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证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-053广西河池化工股份有限公司
2014年增加日常关联交易预计金额公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、为发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 19日召开董事会临时会议，审议通过了向安徽玉禾农业生产资料有限公司（以下简称“安徽玉禾”）采购原材料（煤炭）约 2700万元。
安徽玉禾是公司实际控制人中国化工集团公司开展集中采购的业务的操作平台，负责中国化工集团所属企业的煤炭集中采购工作，公司在参与集中采购业务后有效降低了部分原材料（煤炭）的采购成本，结合公司实际情况，公司决定增加向安徽玉禾采购原材料（煤炭）3600万元。
2、2014年 10月 20日，公司董事会会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加日常关联交易预计金额的议案》，关联董事李春啟、阳桂莲回避表决。独立董事王若晨、梁栋、李骅事前认可本次关联交易，并发表了独立董事意见。
公司增加向关联方安徽玉禾采购原材（煤炭）3600万元，高于公司 2013年度经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计关联交易类别和金额（单位：人民币万元）
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|原预计总金额|调整增加金额|调整后金额|占同类交易的比例|去年总金额|
|采购物资|煤|安徽玉禾|2700|3600|6300|10%|0|

（三）截止本公告披露日，公司与安徽玉禾累计已发生的采购交易金
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-053额为 1498.98万元。
二、关联方介绍和关联关系
单位名称：安徽玉禾农业生产资料有限公司
1、经济性质：有限责任公司
2、住 所：安徽省合肥市包河区徽州大道 636号
3、法定代表人：杨青元
4、注册资本：1500万元
5、经营范围：煤炭销售；一般经营项目：化肥、化工产品、金属材料、建材、普通机械、仪器仪表、五金交电销售及信息咨询、技术服务；化工设备调剂。
6、关联关系：安徽玉禾农业生产资料有限公司实际控制人与本公司实际控制人同为中国化工集团公司。
7、履约能力分析：安徽玉禾农业生产资料有限公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
8、财务状况：截止 2013年 12月 31日，安徽玉禾的总资产为 20,026.10万元，净资产为 2,013.41万元，2013年度实现营业收入 33,124.75万元，实现净利润 335.52万元。
截止 2014年 6月 30日，安徽玉禾的总资产为 21,732.15万元，净资产为 2,514.87万元，2014年 1-6月实现营业收入 25,449.49万元，实现净利润 501.46万元。
三、关联交易主要内容
公司目前尚未签署相关交易合同，合同商谈具体内容如下：
（一）定价政策及定价依据
本次交易价格以市场价格为依据，结合实际采购煤炭质量、数量进行定价，并根据实际采购量按月结算。
（二）结算、付款方式
采购计划确认后，采购方预付运费，货到验收合格后，采购方支付相应货款，供货方凭合同、计量磅单、煤炭结算单和发票完成结算。
（三）合同执行有效期
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-053自合同生效起至 2015年 4月止。
四、交易必要性和交易对上市公司的影响
公司参与中国化工集团公司的集中采购业务，利用集中采购操作平台的优势进一步拓宽采购渠道，降低采购成本。经过前期参与集中采购业务对比，公司原材料（煤炭）采购价格下降约 20元/吨。
本次关联交易属正常生产经营性交易，该交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事意见
公司独立董事事前审阅了上述交易的有关材料，同意将上述关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：
董事会在审议上述关联交易时，得到了非关联董事的一致通过。公司本次的关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
六、其他相关说明
备查文件目录：
1、广西河池化工股份有限公司董事会决议。
2、独立董事事前认可关联交易的书面文件；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告
广西河池化工股份有限公司董事会二 O一四年十月二十一日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-38号
方大集团股份有限公司
关于签署新能源光伏项目合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年8月13日与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（下称：“十一科技”）签署新能源光伏项目合作框架协议，现将协议有关内容公告如下：
一、合作对方简介
十一科技是中国领先的光伏电站设计与EPC工程公司，主要服务于电子高科技与高端制造、生物工程、市政与路桥、物流与民用建筑、电力、综合业务6大业务领域。十一科技在电子高科技工程设计领域居行业龙头地位，是国内最大的集成电路工程设计院；在太阳能光伏工程行业取得了市场领先的优势地位。
十一科技与本公司不存在关联关系。
二、协议主要内容
为充分发挥本公司与十一科技的优势，双方就新能源光伏项目合作事宜达成协议，主要内容如下：
（一）本公司负责光伏电站的投资、建设、运营。
（二）十一科技负责向本公司提供光伏电站建设的项目资源，至2015年底前提供约500MW的项目资源供本公司选择，至2020年达到2.5GW。
（三）十一科技为本公司提供光伏电站全面的技术、设计、总承包服务。
(四)对于双方合作项目,本公司向十一科技支付一定的项目前期服务预付款。
三、签署本协议对公司的影响
根据目前行业测算，投资建设500MW光伏电站需要约50亿元人民币资金投入，光伏电站的建成、运营将会给公司带来较大稳定的收入，将对公司未来收入、利润构成产生重大影响。
本次协议的签订可以大力促进公司发展光伏电站、光伏建筑一体化的建设运营等业务扩张，加快公司新能源光伏业务的发展，尽快形成公司新的利润增长点，对公司光伏应用、光伏建筑一体化的建设运营等业务发展具有重大意义，有利于加快优化公司产业结构，推动公司可持续发展。
四、风险提示
公司投资建设光伏电站，属于新介入行业，市场竞争激烈，未来发展具有不确定性。本协议仅为双方合作框架协议，协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性。对于本协议所涉及事项履行情况，本公司将根据实际进展情况，按决策权限提交公司相关决策机构审议，并按规定进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-066华油惠博普科技股份有限公司
关于全资子公司完成设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第十次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，为加快公司环保业务的市场开拓，提升公司在环保业务领域的地位和影响力，同意公司以自有资金 20,000万元在天津投资设立惠博普环境工程技术有限公司。具体内容详见 2015年 9月 23日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
近日，该子公司完成了设立登记手续，并取得了天津市武清区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
公司名称：惠博普环境工程技术有限公司
统一社会信用代码：91120222MA06U8243Y
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津市武清区京滨工业园民旺道3号
法定代表人：白明垠
注册资本：贰亿元人民币
成立日期：二〇一五年十一月十七日
营业期限：2015年11月17日至长期
经营范围：城市垃圾及污泥处理技术、土壤改良技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、污水处理和污水资源化技术、生态工程和生态修复技术开发、
转让、咨询服务，油罐清洗，环保工程设计、施工，环境污染治理专用设备制造、销售，化工产品（易制毒化学品危险化学品除外）销售，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2014-038珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
2014年半年度业绩修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2014年1月1日至2014年6月30日。
2、前次披露的业绩预告情况
公司于2014年4月24日在《2014年第一季度报告》中披露了2014年半年度业绩预告，预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润约为275万元至687万元，较上年同期增长120%-150%。
3、修正后的预计业绩：扭亏为盈
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：210%-230%|亏损：1,373.44万元|
||盈利：1,510.78万元―1,785.47万元||

其中非经常性损益对于净利润的影响区间为：50万元至100万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩修正预告未经注册会计师审计。
三、业绩预告出现差异的原因
1、报告期，公司紧抓移动通信4G网络建设契机,加大营销力度,收入有较大
增长,特别是公司传统网络测试仪表销售同比增长显著,使得公司综合毛利率有
所增长。
2、报告期，公司对部分产品线和公司架构进行了优化和调整，并加强费用控制,销售费用同比有较大降幅。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正是公司财务部门测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。
2.公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一四年七月十四日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-033
福建博思软件股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司根据实际经营状况及业务计划安排对原经营范围做出调整，并对《公司章程》相应条款进行修订。
具体修订内容对照如下：
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|修订前|修订后|
|第十三条 公司的经营范围是：电子计算机软、硬件开发、销售；电子计算机网络工程技术咨询、技术服务；互联网信息服务，信息系统集成服务，测绘服务；自有房屋租赁。|第十三条 公司的经营范围是：电子计算机软、硬件开发、销售；电子计算机网络工程技术咨询、技术服务；互联网信息服务，信息系统集成服务，测绘服务；自有房屋租赁；计算机科学技术研究服务。|

本事项尚须提交公司 2018年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记事宜。经营范围的变更及章程条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-104通裕重工股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金使用承诺的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次非公开发行股票的相关事项已经公司第二届董事会第二十六次临时会议、2015年第一次临时股东大会审议通过。经公司第二届董事会第三十一次临时会议审议通过，对公本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没司非公开发行股票预案及相关文件进行了修订。本次非公开发行尚需中国证监会有核虚准假。记根据载中、国误证导监性会陈反馈述意或见者，重现大就本遗次漏非。公
开发行股票募集资金使用承诺公告如下：
一、公司通过本次非公开发行募集资金，将由公司董事会设立专户存储，根本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用。
有虚假二记、公载司、通误过导本性次陈非公述开或发者行重募大集遗的资漏金。，将根据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用，扣除本次非公开发行费用后的募集资金净额将全部用于“核废料智能化处理设备及配套服务项目”、“大功率风电机组关键零部件制造本项公目司”、及“其大锻董件事制会造全流体程人优化员及保节证能信改息造披项目露”的。内容真实、准确和完整，没三、公司不会变相通过本次募集资金以实施重大投资或资产购买，不会损害有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上巿公司及中小股东利益，不会损害投资者的合法权益和社会公共利益。
四、公司本次募集资金使用不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没券为主要业务的公司。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2014-008深圳市信维通信股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺和履行情况的公告本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函【2014】112号）文件精神，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司截止2013年12月31日尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露：截止2013年底，公司实际控制人、股东、关联方以及公司不存在不符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺情况，也未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况，具体承诺及履行情况公告如下：
一、股份锁定承诺
本公司控股股东、实际控制人彭浩于公司股票首次公开发行时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东于伟、王可夫、魏基建、朱杰、周仲蓉、原董事徐帆、原监事李爱华、原董事会秘书任婷和原财务总监王秋红于公司股票首次公开发行时承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份，在离任
六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有
本公司股票总数的比例不超过50%。
本公司其他核心人员程建国于公司股票首次公开发行时承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
公司原财务总监王秋红与其配偶公司监事王可夫于公司股票首次公开发行时承诺：除前述已做出的限售承诺外，在对方在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。在对方离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份。
二、避免同业竞争承诺
为了避免未来发生同业竞争，公司控股股东和实际控制人彭浩于公司股票首次公开发行时作出的关于避免同业竞争的主要承诺如下：
1）本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“信维股份”)业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与信维股份业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)；
2）本人保证及承诺不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与信维股份业务相竞争的任何活动；
3）本人不会利用信维股份控股股东及实际控制人身份进行损害信维股份及其他股东利益的经营活动。
本承诺持续有效，直至本人不再作为信维股份控股股东及实际控制人为止。
三、关于税收的承诺
公司持有5%以上公司股份的主要股东于公司股票首次公开发行时承诺：如公司享受的税收优惠被有关税务部门要求补缴税款，主要股东在公司补缴后，依照实际补缴数额全额补偿公司。
四、关于职工保险和住房公积金的承诺
持有5%以上公司股份的主要股东于公司股票首次公开发行时承诺：如应主管部
门要求或决定，公司需要为部分员工补缴社会保险及住房公积金，或公司因未为部分员工缴纳社会保险(即养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险)费用及住房公积金而承担任何罚款或损失，本人/本公司将与其他持有公司5%以上股份的主要股东以连带方式共同承担公司需要补缴的全部社会保险费用及住房公积金和/或该等罚款或损失。
截至目前公司及股东、关联方均严格履行上述承诺。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一四年二月十三日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-005浙江花园生物高科股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4日以公告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-004），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年1月19日下午14:30在浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月18日下午15:00-1月19日下午15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计25人，代表股份119,091,825股，占公司有表决权股份总数的65.6515%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 21人，代表股份 113,525,006股，占公司有表决权股份总数的 62.5827%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 4人，代表股份5,566,819股，占公司有表决权股份总数的3.0688%。出席本次股东大会的中小投资者共 14人，代表股份 12,432,985股，占公司有表决权股份总数的 6.8539%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵钦祥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修订非公开发行股票募集资金数量及用途的议案》该项议案涉及关联交易，关联股东对该议案的表决进行了回避。
表决结果：同意38,292,985股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意11,132,985股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
（二）审议通过了《关于<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
该项议案涉及关联交易，关联股东对该议案的表决进行了回避。
表决结果：同意38,292,985股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意11,132,985股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
（三）审议通过了《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
表决结果：同意119,091,825股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
无反对票；无弃权票。本议案获得通过。
中小投资者表决结果：同意12,432,985股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
四、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所史炳武、张杰律师出席本次股东大会，并出具法律意见。结论意见认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司运作指引》、《投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席人员的主体资格合法、有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江花园生物高科股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司2016年1月19日
独立董事关于第七届董事会
第八次会议审议事项发表的意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为顺发恒业股份公司独立董事，现对公司第七届董事会第八次会议审议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度利润分配预案发表的意见
公司董事会本次拟定的利润分配预案，是考虑到公司目前正处于发展期，且后期有重大资金支出安排，同时，为保障股东合理回报而作出的决策，符合公司现阶段经营和未来可持续发展需要，符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。
二、关于公司2016年度为子公司申请贷款提供担保额度发表的意见
2016年度公司预计可能发生的担保事项，是为了满足公司开发项目的需要，有利于加快项目开发进度，促进公司业务提升；公司已对担保事项履行了相应的审批程序，担保决策程序合法、合规。我们同意上述担保。
三、关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬发表的意见
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资质，在为公司提供审计服务的过程中，能够重视了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全和执行情况，能够重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，能够胜任公司财务及内控审计工作，因此同意续聘该所担任公司 2016年度财务及内控审计机构并支付其报酬，并同意将该事项提交股东大会审议。
四、关于公司延长非公开发行A股股票方案决议有效期发表的意见
延长本次非公开发行 A股股票方案决议有效期，符合相关法律法规规定，有利于公司本次非公开发行实施工作的继续推行，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意延长本次非公开发行股票方案决议有效期的相关安排。
五、关于公司与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>发表的意见独立董事事前认可意见：在听取公司相关汇报及说明后，经对市场认真研究和分析，认为该关联交易便于公司资金管理，有利于降低公司财务成本，提高公司资本运营能力，有利于公司业务的拓展和稳健经营，符合公司发展需要。我们同意将《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》提交公司董事会审议。
独立董事意见：万向财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司长远发展。
六、关于万向财务有限公司风险评估发表的意见
独立董事意见：我们经过对天健会计师事务所有限公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》审查后，认为：该报告充分反映了万向财务有限公司截止2015年12月31日的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险可控的条件下，我们同意公司在万向财务有限公司开展存贷款等金融业务。
[正文结束]
（此页无正文，为公司独立董事关于第七届董事会第八次会议审议事项发表的意见之签字页）
独立董事签字：
陈劲 周亚力 唐国华
2016年4月6日
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2017-051
深圳汇洁集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（下称“公司”）于2017年12月26日接到股东吕兴平先生的通知，获悉吕兴平先生所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|初始交易日|购回交易日|提前购回日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|吕兴平|是|20,800,000|2017年12 月7日|2018年12月6日|2017年12月26日|中信建投证券股份有限公司|15.03%|质押式回购交易提前购回|
|合计|-|20,800,000|-|-|-|-|15.03%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，吕兴平先生持有公司股份138,425,400股，占公司总股本的35.6%；吕兴平先生累计质押公司股份0股，占其所持本公司股份的0%，占公司
总股本的0%。
三、备查文件
1、股票质押式提前回购业务协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押冻结明细。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2017年 12月27日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-028广州航新航空科技股份有限公司
关于举行2015年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了更好的加强投资者管理工作，使投资者更好的了解公司发展情况，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年4月15日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2015年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台http://irm.p5w.net，参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长卜范胜先生、董事会秘书陈茜茜女士、财务总监龙朝晖女士、独立董事谢军先生、保荐代表人蒋伟森先生。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-014珠海港股份有限公司关于全资企业进行融资租赁并由公司
为其提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁与担保事项概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）、东电茂霖风能发展有限公司（以下简称“东电茂霖”）拟作为联合承租人向横琴国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴租赁”）以自有部分生产设备采用售后回租的方式融资 22875万元，期限 6年，并由公司为其提供连带责任保证。担保协议尚未签署。
公司于 2015年 2月 15日召开第八届董事局第六十六次会议，对上述借款及担保事项进行审议，参与上述议案表决的董事 8人，同意 8人。该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交股东大会审议。
二、交易对方及被担保人基本情况
（一）交易对方基本情况
交易对方：横琴国际融资租赁有限公司
注册资本：3000万美元
注册地址：珠海市横琴新区宝中路 3号 4004室-685
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；
租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）
横琴租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
（二）被担保人基本情况
1、珠海经济特区电力开发集团有限公司。注册地点：珠海市吉大景山路东大商业大厦十二楼；法定代表人：时启峰；注册资本：人民币 30000万元；经营范围：电力项目投资及其他项目投资；按珠海市外经委批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字（1992）136号文执行）；五金、交电、普通机械、船用辅机、农畜产品的批发、零售。
2014年 12月 31日，电力集团未经审计的资产总计 110943万元，总负债 56191万元，净资产 54752万元，净利润 3358万元。
2、东电茂霖风能发展有限公司。注册地点：赤峰市克什克腾旗达尔罕乌拉苏木；法定代表人：卢水生；注册资本：人民币 19163.16万元；经营范围：风力发电、太阳能发电、风力发电站规划、设计施工、维护运行、风力发电机组设备改造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经济活动）。
2014年 12月 31日，东电茂霖未经审计的资产总计 65193万元，总负债 39140万元，净资产 26053万元，净利润 2341万元；按照收购完成时点，2014年归属于我司的净利润为 365万元。
三、拟交易标的的基本情况
本次融资租赁的交易标的为东电茂霖位于内蒙古达里风电厂内
的部分风力发电设备。截止评估基准日 2014年 11月 30日，交易标的帐面价值原值 36785.58万元，帐面价值净值 18083.99万元，评估值 28220万元。
四、拟签署交易合同及担保协议的主要内容
（一）租赁期限：6年。
（二）租赁方式：售后回租，即横琴租赁向东电茂霖购买租赁物后，再将租赁物出租给联合承租人使用，联合承租人依约定向横琴租赁支付租金及其他应付款项。
（三）租赁标的物：东电茂霖位于内蒙古达里风电厂内的部分风力发电设备。
（四）租金：按照租赁利率、以租赁本金余额计算。
（五）租赁的质押担保：东电茂霖将其享有的赤峰达里风电场项下的全部应收账款及其项下发电收费权益质押给横琴租赁。
（六）公司拟为此次融资租赁项下横琴租赁对联合承租人享有的全部债权提供连带责任保证，保证期间为主合同项下最后一笔债务履行期届满之日起两年。担保合同尚未签署。
四、董事局意见
为本次融资租赁事项提供提保，可支持电力集团及东电茂霖获取必要的发展资金。电力集团和东电茂霖是公司全资子公司，经营情况和财务状况良好，具备较强的偿债能力，该担保事项的风险可控。
电力集团和东电茂霖未就上述担保提供反担保。
五、公司累计担保及逾期担保的情况
截止本报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为 40436万
元，本公司对控股子公司担保总额为 217905万元，合计担保额为 258341万元，占本公司最近一期经审计净资产的101.85%（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。
六、其他
公司将在定期报告中对该事项的进展情况进行披露。
珠海港股份有限公司董事局 2015年 2月 17日
河南清水源科技股份有限公司
公司章程修订对照表
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。
具体修改内容对照如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第一百一十一条|董事会应当确定对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。本章程第四十二条、第四十三条所列交易事项或投资项目达到下述标准之一时须提交董事会审议批准：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度|董事会应当确定对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。本章程第四十二条、第四十三条所列交易事项或投资项目达到下述标准之一时须提交董事会审议批准：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审|

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|-|-|
|经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过500 万元；（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100 万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过500 万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过100 万元；（六）公司与关联自然人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在 30 万元以上,与关联法人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在100 万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。公司交易事项或投资项目涉及对外投资、委托理财（含委托贷款）、对外担保无论金额大小均应提交董事会或股东大会审议批准，任何个人无权决定。公司重大交易事项、关联交易或|计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过500 万元；（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100 万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过 500 万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过100 万元；（六）公司与关联自然人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在 30万元以上,与关联法人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在 100 万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。公司交易事项或投资项目涉及委托理财（含委托贷款）、对外担保无论金额大小均应提交董事会或股东大会审议批准，任何个人无权决定。公司重大交易事项、关联交易或投资项目按|

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|投资项目按本章程规定还需股东大会批准的，由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司日常生产经营活动所需的授权按公司内部各项控制制度执行。|本章程规定还需股东大会批准的，由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司日常生产经营活动所需的授权按公司内部各项控制制度执行。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述条款修订尚需提交公司股东大会审议。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一七年七月十二日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-068新疆熙菱信息技术股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
(1)2017年前三季度（2017年1月1日-2017年9月30日）预计业绩情况：
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|项 目|2017年前三季度（2017年1-9月）|上年同期（2016年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：_75.21 _% - 85.45 %|盈利：1,912.90万元|
||盈利：_ 3,351.68 万元–_ 3,547.43 _万元||

(2)2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）预计业绩情况：
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|项 目|2017年第三季度（2017年7-9月）|上年同期（2016年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：36.47_% - 50.86 %|盈利：1,360.18万元|
||盈利：_ 1,856.28 万元–_ 2,052.03万元||

要原因如下：
1. 2017年前三季度，安防行业市场保持持续增长,同时公司通过强化经营管理，运营管理水平有效提升，对本报告期业绩产生了积极影响。
2.预计报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为260万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．2017年前三季度业绩的具体数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2017年10月12日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-079青岛英派斯健康科技股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 29日，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英派斯”）收到中华人民共和国最高人民法院送达的《民事裁定书》（（2018）最高法民申2841号），现将有关情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
1、再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：有瑞实业股份有限公司（以下简称“有瑞实业”）
法定代表人：朱瑜明，职务：董事长
住所地：台湾地区桃园县平镇市义民里环南路二段11号16楼之3
2、被申请人（一审原告、二审上诉人）：苏光朋，男，汉族
3、一审被告、二审被上诉人：青岛英派斯健康科技股份有限公司
法定代表人：丁利荣，职务：董事长兼总经理
住所地：山东省即墨市华山二路 369号
4、一审被告、二审被上诉人：海南江恒实业投资有限公司（以下简称“海南江恒”）
法定代表人：丁利荣，职务：执行董事
住所地：海南省海口市金贸西路8号诚田花园A栋23C房
（二）诉讼背景及事由
南江恒、被告 3为英派斯。诉讼请求为请求法院判令：被告 1与被告 2于 2011年12月20日签订的《股权转让协议》及相应股权转让无效；将股权恢复至被告股权转让前的状态；三被告承担本案诉讼费。
由于被告1为境外主体，即墨市人民法院不具有涉外案件管辖权，本案被移送至青岛市中级人民法院审理。2017年3月7日，本案开庭审理。
2017年5月9日，青岛市中级人民法院对上述案件出具了一审判决（（2017）鲁02民初352号《民事判决书》），驳回原告苏光朋的诉讼请求。
2017年6月15日，原告苏光朋向山东省高级人民法院提出上诉，上诉请求为：1、撤销山东省青岛市中级人民法院（2017）鲁02民初352号民事判决书；2、确认上诉人拥有英派斯3.83%股权，将股权变更至上诉人或上诉人指定的第三方公司名下；3、被上述人有瑞实业与海南江恒股权转让行为无效；4、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。
2017年9月18日本案在山东省高级人民法院二审开庭，上诉人苏光朋当庭撤销了一审诉讼请求第二项。
公司于2017年11月13日收到山东省高级人民法院送达的（2017）鲁民终1337号《民事判决书》，判决撤销山东省青岛市中级人民法院（2017）鲁02民初352号民事判决；确认有瑞实业持有的英派斯35.32万股或者0.39%的股权为苏光朋所有；英派斯在判决生效之日起十日内至工商管理部门将上述股权变更登记至苏光朋名下；准许苏光朋撤回确认有瑞实业与海南江恒签订《股权转让协议》及相应股权转让行为无效的诉讼请求。
判决生效后，公司按照判决内容向青岛市工商行政管理局递交了变更股权登记的申请，将苏光朋记载于公司的《投资者（股东/发起人）出资情况表》中。
青岛市工商行政管理局受理了该申请，并在判决规定的时间内完成核准。
2018年8月1日，公司收到中华人民共和国最高人民法院送达的《民事申请再审案件应诉通知书》（（2018）最高法民申2841号），有瑞实业因上述股权转让纠纷一案不服山东省高级人民法院作出的（2017）鲁民终1337号《民事判决书》，向中华人民共和国最高人民法院申请再审。
以上诉讼的具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《首次公开发行股票招股说明书》、《2017年第三季度报告全文》（2017-014）、
《重大诉讼进展公告》（2017-019）、《2017年年度报告全文》（2018-019）、《2018年第一季度报告全文》（2018-023）、《重大诉讼进展公告》（2018-055）中关于苏光朋股权纠纷案的披露内容。
（三）再审请求
1、请求撤销山东省高级人民法院（2017）鲁民终1337号《民事判决书》，依法改判；
2、一、二审费用由被申请人承担。
二、判决或裁决情况
有瑞实业的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款之规定，裁定如下：
驳回有瑞实业股份有限公司的再审申请。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司（及控股子公司）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本诉讼为股东层面诉讼，预计对公司正常生产经营、本期利润及期后利润无重大影响，对公司控股股东及其持有公司股权亦无重大影响。
五、备查文件
1.民事裁定书。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2018年11月30日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2015-085苏州电器科学研究院股份有限公司
关于公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具
发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年8月21日审议通过了《关于注册发行非公开定向债务融资工具不超过10亿元的议案》。2015年10月9日中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签发了《接受注册通知书》（中市协注[2015]PPN476号）,同意接受公司非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）注册，注册金额为10亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效；公司在注册有效期内可分期发行(详见2015-059公告、2015-069公告）。
2015年12月25日，公司完成了2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行，本期募集资金2亿元人民币已经全部到账，现将本期发行情况公告如下：
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|发行要素||||
|名称|苏州电器科学研究院股份有限公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具|简称|15苏电科PPN001|
|代码|031564180|期限|1年|
|起息日|2015年12月25日|兑付日|2016年12月25日|
|计划发行金额|2亿元|实际发行金额|2亿元|
|发行利率|6.60%|发行价格|面值100元|

本期募集的资金将用于偿还银行贷款、补充营运资金。本次发行有利于改善公司债务结构，缓解公司资金压力。本期定向工具由主承销商上海浦东发展银行股份有限公司通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。
公司定向工具的后续发行将根据公司资金需求情况和市场条件，按相关规定向交易商协会备案。
关于公司本期定向工具发行的相关信息可登陆中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十五日
广东万和新电气股份有限公司独立董事关于
公司 2014年度预计日常关联交易事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司董事会二届十六次会议所审议《关于公司 2014年度预计日常关联交易的议案》，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项报告，经审阅相关材料，现发表对该等事项事前书面意见如下：
1、日常关联交易的必要性
长期以来，公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）在金融业务方面进行了广泛合作，成效显著。通过其资金结算平台，有利于公司资金集中管理，提高资金使用效率，降低了财务费用。
2、日常关联交易的影响
顺德农商行作为公司的关联法人，由顺德农商行提供相关金融服务，利用财务公司的平台，提高公司资金的管理水平及使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司的发展。
3、本次关联交易尚待履行的程序
本次日常关联交易事项需要经过公司董事会、股东大会审议批准，并在关联董事、关联股东回避情况下审议通过后方能实施。
4、基于上述情况，我们同意公司将《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会二届十六次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于公司 2014年度预计日常关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：杨大行
齐振彪
黄洪燕
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014－030联化科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 4月 25日披露了《2013年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年 5月 23日（星期五）上午9:30－11:30
二、接待地点
浙江省台州黄岩耀达酒店会议室
三、预约方式
参与投资者请于 2014年 5月 20日上午9:00－11:00，下午 2:00－4:00与公司证券部联系，以便接待登记和安排。
联系人：方屹 任安立
联系电话：0576-84275238
传 真：0576-84275238
四、公司参与人员
董事长牟金香女士、总裁王萍女士、董事会秘书方屹先生、财务总监陈飞彪先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
第四届董事会第三次会议江苏丰东热技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
独立董事成志明
本人成志明作为江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定和要求，认真履行职责，积极参加董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。因公司第三届董事会届满，本人于2017年1月18日董事会换届选举后卸任。
现将2016年履职情况向各位股东及股东代表报告如下：
一、出席会议情况
1、报告期内，公司董事会共召开了9次董事会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席|现场出席|以通讯方式参加|委托出|缺席|是否连续两次|
|次数|次数|会议次数|席次数|次数|未亲自出席会议|
||2|7|0|0||

2、报告期内，公司共召开了 2次股东大会，本人作为独立董事，应出席会议 2次，本人出席会议2次。
二、对公司现场调查的情况
本人积极通过现场查阅资料、电话或邮件沟通等多种途径了解公司重大资产重组进展，关注公司与关联方资金往来、关联交易、对外担保等重点事项，并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；同时充分利用开会等时机，深入了解行业及公司生产状况、重大事项的进展情况、公司治理和规范运作等，运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
第四届董事会第三次会议三、董事会专业委员会的履职情况
报告期内，作为公司薪酬委员会主任委员，主持和召开薪酬委员会会议，对公司高级管理人员的薪酬进行审议，持续关心公司的薪酬与考核制度执行情况；作为战略委员会委员以来，通过网络、与董事会其他成员及高级管理人员的沟通等形式详细了解公司战略规划以及重大资产重组情况，并根据自己的专业经验提出相关建议；作为董事会提名委员会委员，参与公司董事会换届选举工作。
四、发表独立意见情况
本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
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|时间||事项|意见类型|
||1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况2、2015年度现金分红利润分配预案3、2015年度募集资金存放与使用情况4、公司2015 年度内部控制评价报告5、公司2016 年度预计日常关联交易6、公司续聘 2016年度审计机构7、公司2015 年度高级管理人员薪酬考核8、公司拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金|||
||1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立意见|||
||1、 《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》2、公司签署附条件生效的《发行股份购买资产业绩补偿协议书之补充协议》|||
||1、 《关于对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关|||

第四届董事会第三次会议
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|联交易方案 进一步确认的议案》2、 《关于签署附条件生效的＜发行股份购买资产协议书之补充协议（二）＞的议案》3、 《关于签署附条件生效的＜股份认购协议书之补充协议＞的议案》|
|1、控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况2、2016年上半年度募集资金存放与使用情况|
|1、董事会换届选举事项2、公司以募集资金向全资子公司方欣科技有限公司增资事项3、公司以自有资金向全资子公司提供财务资助事项|

五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉独立，有效履职
本人勤勉高效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督公司信息披露工作
本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定执行，对公司信息披露的真实、准确、完整、公平性进行监督，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
本人积极通过多种途径了解公司经营情况、财务管理状况、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
第四届董事会第三次会议六、其他事项
任职以来，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
成志明：电子邮箱czm8089@sina.com
以上是本人2016年度履职情况汇报。在此，本人对公司及相关人员在本人任职期内工作中给予的支持表示衷心的感谢！未来我将一如既往地关注公司发展，祝愿公司双轨业务取得跨越式发展。
独立董事：成志明2017年3月14日