Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-026湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于对2014年第一次临时股东大会延期召开原因的
补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年6月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会延期召开并增加临时提案的补充通知公
告》。根据有关要求，现就延期召开的原因等有关事项补充说明并公告如下：
因股东湖南神斧投资管理有限公司（以下简称：神斧投资）在公司 2014年第一次临时股东大会召开前提出《关于向湖南南岭民用爆破器材股份有限公司股东大会提交临时提案的函》，并建议在该次临时股东大会上审议。经董事会审核，截至本公告发布日，神斧持有公司股份 86,492,900股，占公司已发行中股本23.3%。该提案人的身份符合有关规定；其提交内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定。
为提高公司股东大会决策效率，节约成本，并便于广大股东深入、全面了解相关提案内容，增加广大股东知情权，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关法律法规的规定，公司第五届董事会第七次会议决定将 2014年第一次临时股东大会延期到 2014年 6月 27日召开。并增加《关于公司为湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限公司提供委贷资金暨关联交易的议案》的临时提案提交 2014年第一次临时股东大会审议表决。
除上述补充说明事项外，其他具体事项以公司 2014年 6月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网上刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会延期召开并增加临时提案的补充通知公告》为准。
湖南南岭民用爆破破器材股份有限公司董事会
二 0一四年六月十二日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2017-059
福建众和股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建众和股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2017年7月28日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2017年 8月 1日于通讯表决的方式召开，应出席董事5名，实际出席董事4名，董事许建成先生因个人原因未能出席。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
截止2017年8月1日12时共收回有效表决票4票，表决通过了以下决议：（一）、以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
【内容详见公司在深圳证券交易所指定网站 www.cninfo.com.cn的信息披露以及 2017年 8月 2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2017-060号公告。】
三、备查文件
1、会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
福建众和股份有限公司董 事 会
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于北京东方新星石化工程股份有限公司
首次公开发行的股票于深圳证券交易所上市的
法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于北京东方新星石化工程股份有限公司
首次公开发行的股票于深圳证券交易所上市的
法律意见书
致：北京东方新星石化工程股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所上市的专项法律顾问，现就发行人首次公开发行的股票于深圳证券交易所上市（以下简称“本次上市”）有关事宜，出具法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
发行人已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。
本法律意见书仅供发行人本次上市之目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。
中伦律师事务所 法律意见书本所同意将本法律意见书作为本次上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿承担相应的法律责任。
本所律师依照《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次上市的批准
（一）2014年4月6日，发行人召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案及授权董事会办理相关事宜的议案》，同意发行人公开发行股票并申请在深圳证券交易所中小企业板上市。
（二）2015年4月23日，中国证监会向发行人出具《关于核准北京东方新星石化工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞721号），核准发行人公开发行新股不超过2,534万股。
（三）本次上市尚需深圳证券交易所同意。
二、发行人本次上市的主体资格
（一）发行人现持有北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为110000011167914，目前依法有效存续，不存在法律、法规、规范性文件或公司章程规定的需要终止的情形。
（二）发行人是依照《公司法》及其他有关规定，由保定新星石化工程有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，于2007年12月5日在河北省保定市工商行政管理局注册登记，自保定新星石化工程有限责任公司 2007年成立至今持续经营时间已经超过三年。
中伦律师事务所 法律意见书综上所述，本所认为，发行人具备本次上市的主体资格。
三、本次上市的实质条件
（一）根据中国证监会证监许可﹝2015﹞721号文以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]01730001号《验资报告》（以下简称“《验资报告》”），发行人本次发行已经获得中国证监会核准并已完成公开发行，符合《证券法》第五十条第一款第（一）项和《股票上市规则》第 5.1.1条第（一）项的规定。
（二）发行人本次发行前的股本总额为 7,600万元，根据《验资报告》，本次发行完成后，发行人的股本总额为 101,340,000.00元，不少于 5,000万元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项和《股票上市规则》第 5.1.1条第（二）项的规定。
（三）发行人本次公开发行的股份数为2,534万股，本次发行完成后发行人的股份总数为101,340,000.00股，发行人公开发行的股份达到股份总数的25%以上，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项和《股票上市规则》第 5.1.1条第（三）项的规定。
（四）根据相关政府主管机关出具的证明、发行人的确认并经本所律师核查，发行人最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载，符合《证券法》第五十条第一款第（四）项和《股票上市规则》第5.1.1条第（四）项的规定。
综上所述，本所认为，发行人本次上市符合《证券法》、《股票上市规则》等规定的实质条件。
四、本次上市的保荐机构和保荐代表人
（一）发行人已聘请华泰联合证券股份有限公司（以下简称“华泰联合”）作为本次上市的保荐机构，华泰联合已经中国证监会注册登记并列入保荐机构名
中伦律师事务所 法律意见书录，同时具有深圳证券交易所会员资格，符合《证券法》第四十九条第一款和《股票上市规则》第4.1条的规定；
（二）华泰联合已指定唐为、齐勇燕两名保荐代表人具体负责本次上市的保荐工作，上述两名保荐代表人为经中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单的自然人，符合《股票上市规则》第4.3条的规定。
五、结论意见
综上所述，本所认为，发行人具备本次上市的主体资格，本次上市已经获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准，本次上市符合《证券法》、《股票上市规则》等规定的实质条件，已聘请具有保荐资格的保荐机构保荐，本次上市尚需深圳证券交易所同意。
本法律意见书正本三份。
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京东方新星石化工程股份有限公司首次公开发行的股票于深圳证券交易所上市的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
（张学兵）
经办律师：
（赖继红）
（廖春兰）
二〇一五年五月十二日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2015-044北京博晖创新光电技术股份有限公司
收购资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司于2015年6月5日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，本公司以美元2800万元为交易基础合并对价收购美国ADVION，Inc公司100%股权。
（详见本公司于2015年6月8日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的董事会决议公告、收购资产公告）。
目前，上述股权变动的相关法律变更等手续已经办理完毕。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号2015-002银亿房地产股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●投资标的名称：上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
●投资总额：人民币 10,000万元
一、对外投资情况概述
根据银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划的部署，充分利用新型金融平台，借助专业机构拓展公司投资能力，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 10,000万元投资上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海并购基金”或“合伙企业”），并拟与上海并购基金其他合伙人签订《上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》及其附属协议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；公司与上海并购基金各合伙人之间均不存在关联关系，亦不构成关联交易。
本次交易已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，并在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、合伙企业的名称：上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商机关核准的名称为准）
2、合伙企业的主要经营场所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 99号 16号楼 A座 A201-2室
3、合伙企业的普通合伙人：海通并购资本管理（上海）有限公司（以下简称“海通并购管理公司”）
4、合伙企业的组织形式：有限合伙企业
5、合伙企业的目的：利用经济周期、行业周期等市场低迷时机，对有潜力的、价值低估的公司或企业进行控股型并购，或根据大型产业集团、金融集团、基金自身或行业内存在并购重组需求，收购低价成熟资产，并配合大型产业集团进行行业整合，以及普通合伙人认为适当的、符合中国法律规定的其他投资活动，为合伙人获取满意的经济回报。
6、合伙企业的经营范围：股权投资、资产管理、投资管理、财务咨询（不得从事代理记账业务）。（以工商行政管理部门登记的经营范围为准）
7、合伙企业的经营期限：自合伙企业的营业执照颁发之日起七（7）年，自合伙企业完成工商登记，取得营业执照，依法正式成立之日起计算。合伙企业正式成立之日即为上海并购基金成立之日。
上海并购基金成立之日起的第一年至第五年为投资期，剩余两年为退出期。
8、合伙企业的募集目标规模：人民币 30亿元，由普通合伙人和有限合伙人共同认缴出资设立合伙企业。
三、合伙协议及其附属协议的主要内容
1、合伙企业管理
合伙企业委托普通合伙人管理合伙事务。普通合伙人代表合伙企业，有
权以其自身的名义或合伙企业的名义管理、经营合伙企业及其事务。有限合伙人不执行合伙事务，并且在与合伙企业管理和经营相关的事务中无权代表合伙企业。
2、合伙人会议
合伙人会议由全体合伙人组成。除合伙协议另有规定外，合伙人会议须由普通合伙人及代表全体有限合伙人认缴出资份额一半以上的有限合伙人共同出席方为有效。合伙人会议上有限合伙人根据其各自实缴的出资比例行使表决权。
3、投资决策委员会
全体合伙人授权普通合伙人，内设一个投资决策委员会，投资决策委员会的委员由普通合伙人根据其公司章程及其他规定决定任免。
4、投资权限
普通合伙人应依据合伙协议规定的组合投资范围和限制运作合伙企业资产，普通合伙人应当根据管理合同约定的投资程序进行投资。
5、投资、收益分配与亏损分担
新加入有限合伙人与上海并购基金各合伙人按合伙协议中认缴出资比例对投资收益或亏损进行分配和分担。
6、管理费
新加入有限合伙人向普通合伙人支付管理费，管理费与其他有限合伙人约定的一致。
四、本次交易的目的以及对公司的影响
1、本次交易的目的
本次投资上海并购基金不仅为公司拓展潜在投资机会，也为做大做强上市公司，实现多元化业务布局打下了良好基础。并购基金作为一种新型金融投资工具，得到国家、政府部门及各类产业资本的认可与支持，公司成为上海并购基金的有限合伙人（LP）有助于公司参与到并购投资的实践中，为公司并购投资积累丰富的经验，也能够分享到并购市场带来的收益，符合公司整体发展战略和发展需求。
2、本次交易对公司的影响
根据海通并购管理公司的估算，上海并购基金的预期内部收益率可达18%，但是实际收益水平还将主要取决于海通并购管理公司的资金和项目运作能力。如果能达到预期收益，本次投资将对公司未来财务状况和经营成果产生一定积极影响。
五、风险提示
1、投资收益不确定性风险：并购基金需要对每个投资标的进行仔细的甄别及投后管理，若投资标的收益表现不佳就可能大幅拉低基金的总体收益水平，因此其收益率的波动幅度也相对较大。
2、管理风险：并购基金的运作包括项目发掘、尽责调查、项目策划及运作、以及项目的退出等，涉及面很广，专业技术方面和风险控制方面要求很高。海通并购管理公司的运营、管理能力能否达到上海并购基金的预期目标存在不确定性。
3、政策风险：尽管目前我国对并购基金的发展给予了较多的扶持，但随着并购基金参与者的增加及发展的逐步成熟，扶持政策的持续性仍存在不确定性。
针对上述主要的投资风险，公司将及时了解跟踪海通并购管理公司的运作情况，关注上海并购基金的投资项目实施过程，督促经营者防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年一月九日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-76
中化岩土工程股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）为中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产重大资产重组事项的独立财务顾问，本次重大资产重组已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]724号核准，公司正在积极办理本次重大资产重组的相关实施工作。
近日，公司接到海通证券关于变更独立财务顾问主办人的通知，本次重大资产重组项目独立财务顾问主办人范文先生，因工作变动无法继续履行独立财务顾问主办人职责。根据相关规定，海通证券委派李铁楠先生接替范文先生作为该项目独立财务顾问主办人。变更后，本公司重大资产重组的独立财务顾问主办人为曾军先生、李铁楠先生。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
海峡股份 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十八次会议（临时）议案的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》、海南海峡航运股份有限公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，经认真审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第五届董事会第十八次会议（临时）审议的关于签订《港口作业、服务合同》的议案发表独立意见如下：
1、公司控股股东海南港航控股有限公司全资子公司海南港航新海轮渡码头有限公司拥有的新海轮渡码头已投产，公司海口至海安航线营运船舶停靠新海轮渡码头时，需其提供港口服务、解系缆、泊位、供应水电、票务代理及货物代理等服务，因此，需与其签订《港口作业、服务合同》。该合同有效期限为一年。本项交易为关联交易。
2、《港口作业、服务合同》所约定的收费项目费率、结算方式等核心条款参照公司此前与海南港航控股有限公司签订的《综合服务协议》及市场价格。交易价格客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的行为，本关联交易事项履行了规定的决策程序。
海峡股份 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议（临时）议案的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 孟兆胜
雷小玲 蔡东宏
二○一六年十月二十日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2019-067债券代码：112821 债券简称：18天马 01
债券代码：112862 债券简称：19天马 01
天马微电子股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将 2019年累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
天马微电子股份有限公司主要财务数据如下：
2018年末合并口径（以下同）净资产：260.05亿元。
2018年末借款余额：207.88亿元。
2019年 8月末借款余额：261.50亿元。
累计新增借款金额：53.62亿元。
累计新增借款占 2018年末净资产比例：20.62%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款新增净额：23.65亿元，占 2018年末净资产的9.09%。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具新增净额：19.97亿元，占 2018年末净资产的7.68%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款新增净额：10.00亿元，占 2018年末净资产的3.85%。
（四）其他借款新增净额：0元。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司 2019年度累计新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，不会对公司生产经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2018年年末的净资产及借款余额为经审计的合并口径数据外，其余数据均为未经审计的合并口径数据，敬请投资者注意。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一九年九月十八日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2017-054赛摩电气股份有限公司
关于调整为全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》,具体情况如下:
一、担保情况概述
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司合肥雄鹰自动化工程科技有限公司（以下简称“合肥雄鹰”）提供最高3,000万元的担保额度，用于其向银行申请综合授信，具体内容详见公司于2016年8月9日在巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-069）。现根据合肥雄鹰经营规划，为满足其生产经营的资金需要，公司拟将向合肥雄鹰提供担保的额度由3,000万元增加至5,000万元。拟提供担保的最高额度指担保余额的最高额度，额度可循环使用，有效期限自公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起36个月内有效。
同时，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次担保额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。本事项无需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）合肥雄鹰自动化工程科技有限公司
1、基本情况
名称：合肥雄鹰自动化工程科技有限公司
成立日期：2011年10月27日
法定代表人：鹿拥军
注册资本：1,200万元
住所：安徽省合肥市经开区桃花工业园拓展区文山路以东、玉兰大道以南
经营范围：工业机器人、自动化流水线、全自动包装设备、电子定量包装秤、光机电一体化产品研发、生产、销售。
与公司的关系：合肥雄鹰为公司的全资子公司。
2、主要财务指标
截至2016年12月31日，合肥雄鹰的资产总额为9,333.66万元，负债总额为5,842.36万元，净资产为3,491.3万元，2016年度营业收入6,213.37万元，利润总额1,687.66万元，净利润1,502.95万元。截至2017年3月31日，合肥雄鹰的资产总额为10,377.16万元，负债总额为6,858.44万元，净资产为3,518.72万元，2017年一季度营业收入1,223.76万元，利润总额31.99万元，净利润 27.42万元。
三、担保协议的主要内容
公司为合肥雄鹰银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据合肥雄鹰与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次追加后授予的担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
合肥雄鹰为公司的全资子公司，风险处于可控制范围内。本次公司增加对合肥雄鹰提供担保额度有利于其顺利融资以及业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》。
（二）独立董事意见
公司本次调整为合肥雄鹰提供担保额度，可提高子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次公司对外担保的对象为公司全资子公司，风险处于可控范围，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次追加为合肥雄鹰担保额度，系根据公司生产经营的需要进行的，对外担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上所述，独立董事一致同意追加公司为合肥雄鹰提供担保额度的相关事
项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保总额为人民币5,000万元(含本次调整担保额度)，占公司2016年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为4.48%。公司无逾期担保和违规担保的情况。
六、备查文件
1、赛摩电气股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议;
2、独立董事对第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-45康佳集团股份有限公司
关于重大事项进展情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划股权激励事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响。经本公司申请，本公司股票“深康佳A、深康佳B”（股票代码：000016、200016）于 2015年 6月12日、6月19日、6月29日、7月6日开市起停牌，详细情况请见本公司于2015年6月12日、6月19日、6月27日、7月4日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-38）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-41）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-42）和《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-43）。
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|截止目前，本公司及相关各方正在积极准备材料，全力推进各项工作，鉴于||
|该重大事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，||
|公司股票自2015年7月13日开市起继续停牌。||
|停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证||
|券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重||
|大事项的进展公告。因此给投资者带来的不便，敬请谅解。||
|《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的||
||《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的|
|信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因有关事项||
|信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。||
|尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。||

特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一五年七月十日
证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2019-012
海南普利制药股份有限公司
关于注射用伏立康唑通过荷兰药物评价委员会（CBG）
技术审评的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）收到荷兰药物评价委员会（以下简称“CBG”）批准注射用伏立康唑的技术评审通知，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
（一）药物名称：注射用伏立康唑
（二）适应症：伏立康唑是一种广谱的三唑类抗真菌药，治疗侵袭性曲霉病，非中性粒细胞减少患者中的念珠菌血症，对氟康唑耐药的念珠菌引起的严重侵袭性感染（包括克柔念珠菌），由足放线病菌属和镰刀菌属引起的严重感染，主要用于进展性可能威胁生命的真菌感染患者的治疗，预防接受异基因造血干细胞移植（HSCT）的高危患者中的侵袭性真菌感染。
（三）剂型：注射剂
（四）规格：200 mg
二、批准情况：
（一）生产企业：海南普利制药股份有限公司
（二）审评结论：批准
（三）审评结束日期：2019年2月7日
（四）申报国：主审国为荷兰，参审国为德国
三、药品的其他相关情况及后续进展
注射用伏立康唑由辉瑞公司研发，于2002年3月获欧洲药物管理局（EMA）批准上市，2002年5月获美国食品药品监督管理局（FDA）批准上市，2004年10
月获国家药品监督管理局批准上市，商品名为VFEND（威凡）。
普利制药的注射用伏立康唑是公司研发后分别递交美国、欧盟和中国仿制药上市申请的品种，属共线生产产品。本品已于2018年11月30日获得美国FDA的批准并于1月投放美国市场流通；于2019年2月2日在CDE以“同一生产线生产，已在美国上市”为由纳入拟优先审评品种公示，公示期为2019年2月2日至2019年2月14日。
近日，公司收到荷兰药物评价委员会通知，该产品的技术审评已于2019年2月7日结束，结论为批准，目前进入荷兰和德国国家阶段的产品特性概要，说明书和标签的审核和批件发放阶段。该产品在取得生产批件之后，即可在荷兰、德国市场进行上市销售，将对公司拓展市场带来积极的影响。
四、风险提示
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
（一）证明文件
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-080
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于债务到期未能清偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因资金周转困难，致使部分到期债务未能清偿。
一、债务逾期情况
公司到期未清偿的债务明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|借款单位|贷款单位|逾期性质|金额（元）|逾期起始日|
|1|宁阳盛运环保电力有限公司|佛山海晟金融租赁股份有限公司|租金|9,091,433.19|2018-1-11|
|2|桐城盛运环保电力有限公司|安徽中安融资租赁股份有限公司|租金|249,375.00|2018-2-1|
|3|桐城盛运环保电力有限公司|安徽中安融资租赁股份有限公司|租金|3,151,840.28|2018-2-1|
|4|宁阳盛运环保电力有限公司|安徽中安融资租赁股份有限公司|租金|2,249,375.00|2018-2-4|
|5|济宁中科环保电力有限公司|华电融资租赁有限公司|租金|8,559,220.36|2018-2-8|
|6|安徽盛运环保工程有限公司|安徽中安融资租赁股份有限公司|租金|1,700,607.64|2018-2-28|
|7|桐城盛运环保电力有限公司|西藏天富融资租赁有限公司|租金|1,503,344.40|2018-2-7|
|8|桐城盛运环保电力有限公司|西藏天富融资租赁有限公司|租金|894,909.05|2018-3-8|
|9|宁阳盛运环保电力有限公司|安徽中安融资租赁股份有限公司|租金|3,374,062.50|2018-3-8|
|10|宣城中科环保电力有限公司|安徽中安融资租赁股份有限公司|租金|2,040,729.17|2018-3-18|
|11|桐庐盛运环保电力有限公司|安徽中安融资租赁股份有限公司|租金|2,040,729.17|2018-3-20|
|12|枣庄中科环保电力有限公司|厦门海银汇通融资租赁有限公司|租金|2,111,298.00|2018-3-6|

枣庄中科环保电力有限公天津滨海新区弘信博格融
13 租金 713,280.00 2018-3-25司- 资租赁有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|14|安徽盛运环保（集团）股份有限公司|周世平|利息|1,402,800.00|2018-3-20|
|15|安徽盛运环保（集团）股份有限公司|中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司|利息|6,446,257.82|2018-3-21|
|16|鹰潭中科环保电力有限公司|河北省金融租赁有限公司|租金|7,480,000.00|2018-3-27|
|17|招远盛运保电力有限公司|华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业（有限合伙）|本金|50,000,000.00|2018-3-30|
|18|拉萨盛运保电力有限公司合伙企业（有限合伙）|华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业（有限合伙）|本金|100,000,000.00|2018-3-30|
|19|凯里盛运保电力有限公司|华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业（有限合伙）|本金|150,000,000.00|2018-3-30|
|20|安徽盛运环保（集团）股份有限公司|王悦英|本金|50,000,000.00|2018-3-12|
|21|安徽盛运环保（集团）股份有限公司|南京东伦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)|本金|50,000,000.00|2018-3-30|
|22|安徽盛运环保（集团）股份有限公司|江西跃启实业有限公司|本金|100,000,000.00|2018-3-22|
|23|安徽盛运环保（集团）股份有限公司|天津信石基业投资咨询有限公司|本金|33,000,000.00|2018-2-28|
|24|宁阳盛运环保电力有限公司|安徽中安融资租赁股份有限公司|租金|9,091,433.19|2018-4-11|
|25|安徽盛运环保（集团）股份有限公司|周世平|利息|1,400,000.00|2018-4-20|
|26|安徽盛运环保（集团）股份有限公司|深圳市诚正小额贷款有限公司|利息|380,266.67|2018-4-20|
|27|安徽盛运环保（集团）股份有限公司|合肥市国正小额贷款有限公司|利息|248,000.00|2018-4-20|
|28|枣庄中科环保电力有限公司-|天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司|租金|713,280.00|2018-4-11|
|29|枣庄中科环保电力有限公司|厦门海银汇通融资租赁有限公司|租金|2,111,298.00|2018-4-6|
|30|安徽盛运环保（集团）股份有限公司|盛仓(天津)有限公司|本金|22,000,000.00|2018-4-15|
|31|安徽盛运环保（集团）股份有限公司|陈华群|本金|7,000,000.00|2018-4-22|
||合计|||628,953,539.44||

注：上述华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业（有限合伙）共3亿元到期债务为明股
实债，公司到期未能购回。
二、对公司的影响
公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等
风险，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况。这些可能将会影响到
公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，加剧公司面临的资金紧张
状况。
三、公司拟采取的措施
中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司于2018年4月24日与大股东
开晓胜签订企业重组合作框架协议（详见公司于4月25日披露的《关于公司控
股股东与中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司签订企业重组合作框
架协议的公告》），目前，公司正在与长城资产积极推进企业债务重组事宜。
同时，公司也积极与其他有关各方协商妥善的债务解决办法，努力达成债务和
解方案。公司内部也在通过压缩开支、资产处置、寻求地方政府支持等各项措
施全力筹措偿债资金，减轻公司资金压力。
四、必要的风险提示
1、公司债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而
进一步减弱公司融资能力，公司将会面临资金加剧紧张局面。
2、目前公司正在全力筹措偿债资金，如公司无法妥善解决，公司会因逾
期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付
相关违约金、滞纳金和罚息，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司
的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2018年5月10日
浙江星星科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日召开了公司第三届董事会第十五次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于调整对外投资的独立意见
未来5G通信、无线充电技术的普及应用对智能手机提出了新的要求，“双面玻璃+金属中框”将成为趋势之一，本次公司通过调整投资项目，符合行业发展趋势，也符合公司实际生产经营需求，有利于完善公司产业链布局，满足中高端智能终端产品制造商的需求，有利于增强客户粘性，提升企业综合市场竞争力，符合公司全体股东的利益。我们对公司调整对外投资项目发表同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
俞毅 王太平 吴丹枫
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-154深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司武汉美利美生商贸发展有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年7月8日召开了第五届董事会第六十九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司武汉美利美生商贸发展有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司武汉美利美生商贸发展有限公司（以下简称“武汉美利美生”）向中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由公司为其提供连带责任保证担保，并追加武汉美利美生的自然人股东程早仙及其配偶孟德安为其提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：武汉美利美生商贸发展有限公司（以下简称“武汉美利美生”）注册地址：武汉市汉阳区金龙南路和隆祥街交汇处悦城街区11、12号楼2层201-55、201-56、201-57号房
法定代表人：张俊杰
成立时间：2016年11月11日
经营范围：食品经营；家用电器,数码产品、计算机及软硬件、服装鞋帽、
家居用品、床上用品、厨房用品、建材、化妆品、日用百货批发零售及网上销售；
家用电器维修；供应链管理及相关信息咨询(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
武汉美利美生目前注册资本为人民币2,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
武汉美利美生最近一年又一期的主要财务指标：
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|-|-|-|
|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第一季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|6,140.70|2,971.96|
|负债总额|3,617.10|444.67|
|净资产|2,523.60|2,527.29|
|营业收入|23,612.88|4,648.51|
|净利润|7.42|3.69|
|资产负债率|58.90%|14.96%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,782,006.55万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,286,991.16万元，合同签署的担保金额为人民币2,060,837.81万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的348.60%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六十九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币15,786.63万元，合同签署的担保金额为人民币369,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.42%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十九次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年7月8日
关于提名公司第八届董事会董事候选人的
独立董事意见
公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了关于提名第八届董事会董事候选人的议案，决定提名薛季民、姚卫东、桂泉海、卓国全、王晓芳、殷醒民、张俊瑞为第八届董事会董事候选人，其中，王晓芳、殷醒民、张俊瑞为独立董事候选人。
我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会关于《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、中国银监会《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和《公司章程》等有关规定，对上述事项发表独立意见如下:
1.公司董事会换届选举的董事候选人（包括3名独立董事）提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2.经审查，薛季民、姚卫东、桂泉海、卓国全4名董事候选人及王晓芳、殷醒民、张俊瑞3名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为上述7名候选人符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、中国银监会关于上市公司董事、独立董事任职资格的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。
3.上述人员组成结构合理，有利于公司的发展和进一步完善公司治理结构，同意对上述候选人提名。
独立董事：冯宗宪、王晓芳、张晓明
股票代码：002471 股票简称：中超电缆 公告编号：2015-111江苏中超电缆股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
公司于 2015年 8月 22日发出了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》，该会议通知已 2015年 8月 22日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露。
三、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：现场会议时间为：2015年9月7日（星期一）下午1:30，网络投票时间为：2015年9月6日-2015年9月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月7日上午9： 30至11：30，下午1：30至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月6日下午3：00至2015年9月7日下午3：00期间任意时间。
3、会议主持人：董事长杨飞先生
4、会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超电缆股份有限公司十一楼会议室
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议出席情况
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 4名，代表有表决权的股份数191,226,812股，占公司总股本的37.7024%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 7名，代表有表决权的股份数 28,700股，占公司总股本的0.0057%。
公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
五、会议表决情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案。
（一）审议《关于调整公司 2015年半年度利润分配预案的议案》
同意：191,253,912股；反对：0股；弃权：1,600股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9992%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意 191,226,812股，反对 0股，弃权0股；网络投票表决同意27,100股，反对 0股，弃权1,600股。
其中，中小投资者表决情况：同意 927,100股，反对 0股，弃权 1,600股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8277%。
（二）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
同意：191,253,912股；反对：0股；弃权：1,600股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9992%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意191,226,812股，反对 0股，弃权0股；网络投票表决同意27,100股，反对 0股，弃权1,600股。
其中，中小投资者表决情况：同意 927,100股，反对 0股，弃权 1,600股，
同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8277%。
六、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
备查文件：
1、江苏中超电缆股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议决议；
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2018-25海马汽车集团股份有限公司董事会
2017年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》的要求，现将公司 2017年度的证券投资情况说明如下：
一、2017年度证券投资情况
公司证券投资的资金来源为公司闲置的自有资金，不参与二级市场投资。2017年 12月 31日，公司未持有证券。公司 2017年证券投资损益为 -18,979,137.92元。具体情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券|证券||最初|会计计|期初账面|本期公允价|本期购|本期出|报告期损益|
|||证券简称||||||||
|品种|代码||投资成本|量模式|价值|值变动损益|买金额|售金额|(元 )|
|合计|||||||||-18,979,137.92|

二、报告期内证券投资内控制度执行情况
1、公司证券投资均严格执行公司章程、公司短期投资及资金管理办法等相关规定，决策程序合法、合规。
2、报告期，公司在股东大会批准的权限内进行证券投资，不参与二级市场的投资。
3、公司以自身及子公司的证券账户和资金账户进行证券投资，不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。
4、公司证券投资的资金仅限于使用自有资金，不存在使用募集资金等专项资金进行证券投资的情形。
特此说明。
海马汽车集团股份有限公司董事会
方大锦化化工科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为方大锦化化工科技股份有限公司独立董事，我遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，发挥了独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。
具体我在2013年度工作情况如下：
一、出席会议情况
2013年度公司共召开14次董事会（含通讯表决会议），应参加14次，实际参加14次；2013年度公司共召开2次股东大会，应列席2次，实际列席2次。
2013年度，我出席的公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
在 2013年度任职期内，作为公司独立董事，在董事会做出决策前，我根据相关规定发表了14次独立意见，具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|召开时间|召开届次|独立董事意见|
|1|2013年2月5日|第五届董事会临时会议|对公司聘任鹿志军先生为公司副总经理的事项发表独立董事意见|
|2|2013年3月19日|第五届董事会第二十二次会议|分别对2013 年度报告相关事项及内部控制自我评价报告发表了独立董事意见|
|3|2013年4月18日|第五届董事会第二十三次会议|分别对2013 年第一季度报告相关事宜及公司拟发行中期票据的事项发表独立董事意见|
|4|2013年6月3日|第五届董事会第二十四次会议|对公司清算、注销全资子公司深圳方大天圆投资管理有限公司的事项发表独立董事意见|
|5|2013年6月17日|第五届董事会第二十五次会议|分别对公司向平安银行大连分行申请敞口壹亿元整综合授信业务、申请办理以票质票（等额）票据贴现等低风险业|

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|-|-|-|-|
||||务及全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向华夏银行申请 5250 万元综合授信的业务、为全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保的事项发表独立董事意见|
|6|2013年7月8日|第五届董事会第二十六次会议|分别对公司向盛京银行葫芦岛连山支行申请壹亿元整综合授信事项、全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向中国工商银行葫芦岛海滨支行申请壹亿元整流动资金的事项发表独立董事意见|
|7|2013年8月13日|第五届董事会第二十七次会议|对 2013 年半年度报告事项发表独立董事意见|
|8|2013年8月26日|第五届董事会临时会议|对公司向中国银行葫芦岛分行申请陆仟壹佰万元整综合授信事宜发表独立董事意见|
|9|2013年9月26日|第五届董事会第二十八次会议|分别对公司换届选举、经营范围变更及修订公司章程、审议修订公司相关制度、公司新增 2013 年日常关联交易预测的事项发表独立董事意见|
|10|2013年10月24日|第六届董事会第一次会议|分别对公司选举董事长及聘任高级管理人员及2013 年第三季度报告的事项发表独立董事意见|
|11|2013年11月4日|第六届董事会临时会议|对公司向沈阳农村商业银行皇姑支行申请叁仟万流动资金借款的事项发表独立董事意见|
|12|2013年12月17日|第六届董事会临时会议|对公司向朝阳银行申请贰亿元综合授信的事项发表独立董事意见|
|13|2013年12月20日|第六届董事会第二次会议|对公司注销期权激励计划部分已授期权的事项发表独立董事意见|
|14|2013年12月24日|第六届董事会临时会议|对公司向关联方借款的事项发表独立董事意见|

三、保护投资者权益方面做的其他工作
1、通过关注公司信息披露的指定网站和媒体，及时掌握公司信息披露情况。
公司做到了严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》的有关规定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。公司及时向
我汇报董事会决议执行情况、公司的股改实施、重大资产重组、财务管理、关联
交易的进度和信息披露情况等情况。
3、我还利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
四、公司存在的问题及建议
我认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求，建立起了比较符合公司目前实际状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司能在新的一年里抓住全面落实《企业内部控制基本规范》及配套指引的有利时机，将企业内控水平再向上提高一步，继续坚持内控制度建设与完善常抓不懈，控制力度不放松。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2014年，我将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事： 石艳玲
二○一四年三月十九日
金亚科技股份有限公司
独立董事提名人声明
金亚科技股份有限公司董事会现就提名张晓远为金亚科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金亚科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
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是□否
二、被提名人符合金亚科技股份有限公司章程规定的任职条件。
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是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
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是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金亚科技股份有限公司及其附属企业任职。
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是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有金亚科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
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是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有金亚科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
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是□否
七、被提名人及其直系亲属不在金亚科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
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是□否
八、被提名人不是为金亚科技股份有限公司或其附属企业、金亚科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
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是□否
九、被提名人不在与金亚科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
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是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
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是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
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是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
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是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
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是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
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是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
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是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
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是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
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是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
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是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
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是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
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是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
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是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
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是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
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是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
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是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
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是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
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是□否
二十七、包括金亚科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在金亚科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
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是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
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是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
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是□否
最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 25 次，未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
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是□否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
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三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
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三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
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三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
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本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：金亚科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日