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证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-129广西博世科环保科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会会议通知（公告编号：2016-125）已于 2016年 10月 28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会；
2、主持人：公司董事长王双飞；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年11月14日（星期一）下午14:30开始；
（2）网络投票时间：2016年 11月 13日～11月 14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2016年 11月 13日下午 15:00至 2016年 11月 14日下午 15:00的任意时间；
5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共23人，代表有表决权的股份71,606,224股，占公司股份总数的50.2576%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东 6人，代表有表决权的股份949,481股，占公司股份总数的0.6664%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 29人，共计代表公司有表决权股份 72,555,705股，占公司股份总数的50.9240%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）12人，共计持有公司有表决权股份1,625,481股，占公司股份总数1.1409%。
2、公司董事长王双飞主持会议，公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议，北京市天元律师事务所律师见证本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向控股子公司泗洪博世科水务有限公司增加注册资本的议案》
该议案的表决情况为：
同意 72,555,705股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,625,481股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于向控股子公司花垣博世科水务有限公司增加注册资本的议案》
该议案的表决情况为：
同意 72,555,705股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,625,481股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
该议案的表决情况为：
同意 72,555,705股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,625,481股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、见证律师：谭静婧律师、时健律师。
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广西博世科环保科技股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议》；
2、北京市天元律师事务所《关于广西博世科环保科技股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年11月14日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-007广州博济医药生物技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年3月20日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。本次会议通知于 2018年 3月 9日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席肖慧凤女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于签署<深圳市物明创新新药产业投资合伙企业（有限合伙）份额收购协议>的议案》
经审议，监事会一致认为：本次公司与柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司签署《深圳市物明创新新药产业投资合伙企业（有限合伙）份额收购协议》（以下简称“《份额收购协议》”）事项，不存在与法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情形。因此，监事会同意公司签署《份额收购协议》的事宜。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
经审议，监事会一致认为：本次公司为全资子公司银行授信提供担保，是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证全资子公司业务发展的需要，被担保
对象均为合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于可有效控制的范围之内，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》
经审议，监事会一致认为：本次公司为全资子公司部分业务合同提供担保，是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证全资子公司业务发展的需要，被担保对象均为合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于可有效控制的范围之内，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司监事会2018年3月20日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-146深圳市全新好股份有限公司
关于取消2017年第九次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-135），公司拟于 2017年 10月 20日下午 2:30召开公司 2017年第九次临时股东大会，审议公司关于与相关方合作设立并购基金收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.5480%股权之重大资产重组事项的相关议案。因受国庆和中秋双节假期的影响，同时根据公司与深圳证券交易所就本次重大资产重组文件的初步沟通，公司董事会预计无法在 2017年 10月 20日股东大会召开前完成对深交所重组问询函的回复以及对本次重大资产重组文件的补充和修改。鉴于此，经公司第十届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，决定取消原定于2017年10月20日召开的2017年第九次临时股东大会，同时根据相关监管部门对本次重大资产重组审核的进展情况，公司将尽快召开董事会重新确定召开临时股东大会的时间及股权登记日。
公司董事会对因此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。公司将按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2019—005江苏百川高科新材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年2月11日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年2月1日以书面、电话等通讯方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于在宁夏投资5万吨针状焦项目的议案》
同意公司全资孙公司宁夏百川新材料有限公司作为实施主体在宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地投资建设年产5万吨针状焦项目。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司 2019年 2月 12日刊登在 “巨潮资讯网 ”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于在宁夏投资 5万吨针状焦项目的公告》（公告编号：2019-006）。
二、《关于注销全资子公司的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司 2019年 2月 12日刊登在 “巨潮资讯网 ”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于注销全资子公司的的公告》（公告编号：2019-007）。
三、《关于向全资孙公司宁夏百川新材料有限公司增资的议案》
同意公司全资子公司南通百川新材料有限公司以自有资金向公司全资孙公司宁夏百川新材料有限公司增资22,000万元。本次增资完成后，宁夏百川新材料有限公司的注册资本将由8,000万元变更为30,000万元。
具体内容详见 2019年 2月 12日刊登于 “巨潮资讯网 ”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于向全资孙公司宁夏百川新材料有限公司增资的公告》（公告编号：2019-008）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2019年2月11日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-085深圳市英维克科技股份有限公司
关于调整公司 2017年限制性股票激励计划预留部分数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会的授权，公司于2017年9月22日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》，具体如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年3月28日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事项的议案》。
2、2017年3月28日，公司召开第二届监事会第二次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实<深圳市英维克科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2017年4月8日，公司公告披露了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2017年4月14日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事项的议案》。
认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。
6、2017年5月17日，公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，授予日为2017年4月25日，首次授予股份的上市日期为2017年5月18日。公司2017年限制性股票激励计划的首次授予对象为155人，首次授予的股份数量为209.20万股，占授予日时点公司总股本的2.62%。
7、2017年9月22日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》和《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市英维克科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年4月14日召开的2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以2017年9月22日为授予日，授予6名激励对象49.2354万股限制性股票。公司独立董事发表了独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
二、调整事由及调整方法
1、调整事由
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司预留限制性股票数量为20.00万股。因公司实施了2016年年度权益分派方案，用资本公积金以公司总股本82,092,000股为基数，向全体股东每10股转增14.617745股，因而需对预留限制性股票的授予数量进行调整。
2、调整方法
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
调整后预留限制性股票的授予数量为：
Q＝Q0×（1＋n）=200,000×（1+1.4617745）≈492,354股
本次调整后，预留限制性股票的授予数量由200,000股调整为492,354股。
三、本次调整对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》,以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司对预留限制性股票的授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为公司董事会本次对预留限制性股票授予数量的调整符合公司股权激励计划及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
五、独立董事意见
独立董事认为公司本次对预留限制性股票授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因而同意公司董事会对预留限制性股票授予数量进行调整。
六、法律意见书的结论性意见
经广东信达律师事务所核查，发表意见认为：英维克董事会确定的预留限制性股票的授予日符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《激励计划（草案）》的规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十五日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）038号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司向浙江方远控股集团有限公司等发行股份购买产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]418号）核准，公司最终确定向2名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,748,336股，每股面值1元，每股发行价格为人民币17.55元，此次募集配套资金总额为人民币83,333,296.80元，扣除发行费用8,836,000.00元后，实际募集资金净额为人民币74,497,296.80元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2014]118号《验资报告》确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司（以下简称“甲方”）与中国工商银行股份有限公司台州分行（以下简称“乙方”）、财通证券股份有限公司（具有保荐业务资格的独立财务顾问）（以下简称“丙方”），签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议三方约定的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1207021229200173409，截止2014年6月16日，专户余额为74,497,296.80元。该专户存储的金额用于甲方支付并购浙江方远夜视丽反光材料有限公司股权转让款。募集资金存放期限为自2014年6月16日起至募集资金使用完毕之日止。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方具有保荐业务资格的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调
查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；
乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在
1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真和电话方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2014年6月30日
中交地产股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，对以下事项进行了事前核查，并发表事前认可意见如下：
一、《关于收购北京联合置业有限公司100%股权的关联交易议案》的事前认可意见
中交地产拟收购中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）持有的北京联合置业有限公司（以下简称“联合置业”）100%股权。通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为联合置业有限公司股权关系清晰，经营状况良好，本次收购联合置业股权有利于扩大公司主营业务规模，对公司整体经营状况产生积极影响，同时有利于减少同业竞争。我们同意将本项议案提交公司董事会审议。
二、《关于确认北京联合置业有限公司关联交易事项的议案》的事前认可意见
鉴于中交地产拟收购联合置业100%股权，联合置业（包括下属公司）目前与中国交通建设集团有限公司及其下属公司之间存在共同投资、借贷、工程承包等交易事项。本次收购完成后，联合置业将成为中交地产全资子公司，上述交易将构成关联交易，按照相关监管规
定，需要对上述关联交易进行确认并披露。通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为，联合置业公司与中国交通建设集团有限公司及其下属公司之间的关联交易符合联合置业公司经营管理的需要，交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益的情形。我们同意将本项议案提交公司董事会审议。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2018年 12月 3日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-004宋城演艺发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年12月18日申请公司股票自当天午市开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》；
2014年12月25日，公司确定该事项构成重大资产重组事项，申请公司股票自2014年12月25日上午开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。公司分别于2015年1月5日，1月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公告了本次重大资产重组事项的进展情况。
截至本公告披露日，公司已制定了项目工作计划，目前各相关中介机构已按计划进入现场对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计和评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司将密切关注重大资产重组事项的进展情况，每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二○一五年一月十九日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2018-089
天津利安隆新材料股份有限公司
关于股东减持计划时间过半的进展公告
公司股东广州诚信创业投资有限公司、广州廷博创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天津利安隆新材料股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 5月 25日在巨潮资讯网上披露了《关于股东减持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-062）。
即持有公司 8,694,000股（占公司总股本的4.83%）的一致行动人股东广州诚信创业投资有限公司（简称“广州诚信”）、广州廷博创业投资有限公司（简称“广州廷博”）拟通过大宗交易或集合竞价方式减持公司不超过8,694,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的4.83%。
其中，广州诚信预计所减持股份数量合计不超过 4,347,000股，即不超过公司总股本的2.415%；广州廷博预计所减持股份数量合计不超过4,347,000股，即不超过公司总股本的2.415%。其中，采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，广州诚信与广州廷博合计减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，广州诚信与广州廷博合计减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
公司于2018年9月19日收到广州诚信、广州廷博出具的《减持计划实施情况确认函》。截止目前，广州诚信、广州廷博减持计划的时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将广州诚信、广州廷博减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
尚未减持公司股份。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||持股数量||占总股本比||持股数量||占总股本比|
||||||（股）||例||（股）||例|
|广州诚信||无限售流通股||4,347,000||2.415%||4,347,000||2.415%||
|广州廷博||无限售流通股||4,347,000||2.415%||4,347,000||2.415%||
|合计||||8,694,000||4.83%||8,694,000||4.83%||

三、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、广州诚信、广州廷博不是公司的控股股东和实际控制人。本次减持后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
3、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
4、截止本公告日，已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
广州诚信、广州廷博出具的《减持计划实施情况确认函》。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-139深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产出售的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST宇顺，证券代码：002289）自 2016年 5月 24日上午开市起继续停牌，并于 2016年 5月24日、2016年5月31日分别披露了《关于筹划重大事项公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-060）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-062）。2016年6月3日，公司确认该重大事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-071），公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌，并于2016年6月14日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-077）。2016年 6月21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-079），经公司申请，公司股票从 2016年 6月 23日起继续停牌一个月，并于 2016年 6月 28日、2016年 7月 5日、2016年 7月 12日、2016年 7月 19日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-084、2016-087、2016-090、2016-093）。2016年 7月 18日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2016年7月20日披露了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》（公告编号：2016-096），经公司申请，公司股票从 2016年 7月 22日起继续停牌。此后，公司每五个交易日披露一次该事项的进展公告，并分别于 2016年 7月26日、2016年8月2日、2016年8月9日、2016年8月16日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-101、2016-102、2016-106、2016-115）。
2016年8月18日，公司召开了2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所同意，本公司股票自2016年8月19日起继续停牌，并分别于2016年8月19日、2016年8
月23日披露了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：
2016-118）、《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-122）。
2016年8月26日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于<深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产出售有关的议案，公司通过在深圳联合产权交易所股份有限公司（以下简称“深圳产权交易所”）公开挂牌的方式，出售公司所持有的深圳市雅视科技有限公司100%的股权（以下简称“标的资产”）。据此，公司向深圳产权交易所申请挂牌相关事宜，公司在2016年8月30日至2016年9月5日的五个工作日期间内通过深圳产权交易所公开挂牌转让标的资产。因在上述挂牌期间未能征集到符合条件的意向受让方，公司于2016年9月5日召开了第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整深圳市雅视科技有限公司100%股权挂牌价格的议案》，将挂牌价格调整为18,800万元，保证金金额调整为1,880万元，并通过深圳产权交易所进行第二次公开挂牌转让，继续征集符合条件的意向受让方。
公司于2016年8月29日、2016年8月30日、2016年9月1日、2016年9月6日、2016年9月7日在中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于披露重大资产出售预案暨继续停牌公告》（公告编号：2016-132）、《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-133）、《关于公开挂牌转让深圳市雅视科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016-134）、《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-135）、《关于再次公开挂牌转让深圳市雅视科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016-138）。
目前，公司正通过在深圳产权交易所公开挂牌的方式出售标的资产，交易对方和交易价格尚未确定。待相关事项确定后，公司将制定最终的交易方案，形成《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售报告书》，并提交公司董事会、股东大会审议。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年9月13日开市
起继续停牌。
继续停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。同时提醒广大投资者，请以本公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的信息为准，请注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十三日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-058
山东矿机集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2018年 10月 13日以电子邮件形式送达公司全体董事，于 2018年 10月23日上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、会议应参加董事 9人，实参加董事 9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，董事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对会计政策变更发表了独立意见。
详见公司 2018年 10月 25日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-060）。
2018年第三季度报告全文及正文》；
《公司 2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》（公告编号：2018-061）。
三、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
招商证券股份有限公司
关于牧原食品股份有限公司对外提供担保的核查意见
牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）于2016年11月29日召开的第二届董事会第五十次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为牧原股份首次公开发行股票及非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对牧原股份对外提供担保的情况进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
为响应《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神，切实解决建档立卡贫困户贷款难、利率高的问题，帮助地方贫困户脱贫，内乡县成立了内乡县聚爱农牧专业合作社（以下简称“聚爱合作社”）。
牧原食品股份有限公司积极参与和配合“精准扶贫”工作，并为聚爱合作社的银行贷款提供担保，内乡县投资控股有限责任公司（以下简称“内乡投资控股”）提供反担保，担保额度为4.795亿元及贷款相关费用，此贷款将用于发展与农业相关的项目，通过发展这些项目，能有效地帮助贫困户实现脱贫致富。担保期限3年，在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权常务副总经理曹治年先生签署并办理具体担保事宜。
2016年11月29日，公司第二届董事会第五十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》。根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：内乡县聚爱农牧专业合作社
住所：河南省内乡县灌涨镇程营灌二路东
法定代表人：张国甫
注册资本：壹仟零玖拾壹万玖仟伍佰圆整
公司类型：农民专业合作经济组织
成立日期：2016年8月31日
经营范围：组织生猪养殖、园艺作物花卉种植，提供所需生产资料的购买，产品的销售，场地、设备的租赁，以及相关的技术、信息服务。
股东：内乡县城乡一体化发展有限公司以及张国甫、王世敏、薛金斗等自然人。其中内乡县城乡一体化公司出资100万元，张国甫出资100万元，其余皆为自然人及建档贫困户出资。
公司与聚爱合作社不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关约定确定。
3、担保总金额：4.795亿元。
4、风险防范措施：内乡县投资控股有限责任公司提供反担保。
四、董事会意见
公司积极参与和配合“精准扶贫”工作，并为聚爱合作社的银行贷款提供担保，能有效地帮助贫困户实现脱贫致富，同时内乡投资控股将为公司提供足额的反担保，公司资金安全得以有效保障。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司积极参与和配合“精准扶贫”工作，为聚爱合作社提供银行贷款担保，能有效地帮助贫困户实现脱贫致富。此次担保由内乡投资控股提供反担保，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为聚爱合作社提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司实际对外担保累计为人民币 144,813.80万元（不含本次董事会审议担保金额），占公司2015年末经审计净资产的41.12％，全部为公司对全资子公司的担保。公司及子公司无逾期担保情况。
七、保荐机构意见
经核查，公司为聚爱合作社提供担保已经公司第二届董事会第五十次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，内乡投资控股就该等事项为公司提供了反担保，担保额度为4.795亿元，并与公司签订了《内乡县投资控股有限责任公司关于同意为牧原食品股份有限公司向内乡县聚爱农牧专业合作社担保提供连带责任反担保的承诺书》，该等担保和反担保事项尚需公司股东大会审议通过。
保荐机构认为，公司为聚爱合作社提供担保以及内乡投资控股为公司提供反担保已按《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规及相关文件的规定履行或将要履行必要的审批决策程序，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，保荐机构对公司为聚爱合作社提供担保的决策程序无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司对外提供担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人：申孝亮 许德学
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-089北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原董事会秘书王翊女士任期届满，因工作调整，不再续任公司董事会秘书职务，继续在公司担任其他职务。王翊女士任董事会秘书期间，严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，勤勉尽职，以其专业的分析、精准的判断对公司战略规划、公司治理、资本运作、信息披露等方面发挥了重要作用，公司董事会对王翊女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
2019年9月 12日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司董事会同意聘任郑文先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书郑文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备职位所必需的专业素养。郑文先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书的联系方式如下：
电话：010-62460088
传真：010-62492088
电子邮箱：zqb@jiaxun.com
联系地址：北京市海淀区锦带路 88号院1号楼
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
附件：简历
郑文，1984年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，先后担任北京京城机电股份有限公司董事会办公室主任，天音通信控股股份有限公司证券事务代表，2016年至今就职于本公司，现任本公司证券事务部经理。
截至本公告日，郑文先生持有公司53,749股股份，占公司总股本的0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2015-061威海广泰空港设备股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年7月14日（星期二）开市起复牌。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）因与航空领域某企业进行产品研发与制造项目的洽谈，可能涉及重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条的规定，鉴于该事项存在重大不确定性因素且预计难以保密，为避免公司股价异常波动，保证信息披露的公平性，切实维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：威海广泰；证券代码：002111）自2015年7月8日上午开市起临时停牌，并发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（2015-058）。
停牌后，公司与项目相关方就合作方式进行了洽谈，但未达成一致意见。经审慎研究，公司决定终止上述重大事项。根据相关规定，经公司董事会向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月14日(星期二)开市起复牌。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-112号
荣盛房地产发展股份有限公司
第四届董事会第八十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第八十五次会议通知于 2014年 12月 3日以书面、电子邮件方式发出，2014年 12月 9日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于参与竞买廊坊霸州市 2014-115号地块土地使用权的议案》、《关于参与竞买廊坊霸州市 2014-116号地块土地使用权的议案》，同意公司按照法律规定及法定程序参与廊坊霸州市 2014-115号、2014-116号地块国有建设用地使用权竞买活动。
霸州市 2014-115号地块位于河北省廊坊霸州市南孟镇南孟村， 106国道以东，该地块出让面积 53581㎡（折合 80.37亩）。容积率﹥1.3且＜1.8，建筑密度≤25%，绿地率≥35%，建筑限高≤60米。
土地用途为其他普通商品住房用地，出让年限 70年。
霸州市 2014-116号地块位于河北省廊坊霸州市南孟镇南孟村， 106国道以东，争荣食品以北，该地块出让面积 43449㎡（折合 65.17亩）。容积率﹥1.3且＜1.8，建筑密度≤25%，绿地率≥35%，建筑限高≤60米。土地用途为其他普通商品住房用地，出让年限 70年。
两项议案的表决结果均为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已
就参与竞买上述地块土地使用权的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年十二月十日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-022北京真视通科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|794,486,373.95||708,715,520.09||12.10%||
|营业利润|70,061,177.43||63,791,856.97||9.83%||
|利润总额|78,893,945.12||69,096,671.14||14.18%||
|归属于上市公司股|70,276,313.37||60,039,834.31||17.05%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.87||0.86||1.16%||
|加权平均净资产收|12.43%||14.96%||-2.53%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,005,131,377.19||1,064,201,188.71||-5.55%||
|归属于上市公司股|597,307,512.99||543,411,568.62||9.92%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|80,646,500.00||80,646,500.00||0.00%||
|归属于上市公司股|7.41||6.74||9.94%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：以上内容均按公司合并报表数据填列或计算。
二、经营业绩和财务状况简要说明
报告期公司实现营业收入79,448.64万元，同比上升12.10%；利润总额7,889.39
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-022万元，同比上升14.18%；归属于上市公司股东的净利润7,027.63万元,同比上升17.05%。业绩上升的主要原因是：报告期内公司重视研发，加大研发力度，凭借领先的技术、良好的品牌形象、优质的服务等竞争优势，不断拓展新客户及区域市场，实现营业收入的稳步增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
2016年第三季度报告中预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至30%，2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,003.98万元至7,805.17万元，本次业绩快报中归属于上市公司股东的净利润为7,027.63万元，在前次业绩预计范围内，与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-081山东阳谷华泰化工股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
山东阳谷华泰化工股份有限公司2015年第三季度报告全文已于2015本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
注意查阅！
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二〇一五年十月二十七日有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶 公告编号：2015-030浙江华峰氨纶股份有限公司
关于全资子公司试生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司全资子公司——辽宁华峰化工有限公司投资建
设230kt/a苯深加工项目一期工程于2014年8月完成工程建设（具体内容刊登于2014年9月27日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网），目前园区公用工程配套已到位，2015年6月8日开始试生产，预计达产还需一段时间，敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2015年6月10日
中信建投证券股份有限公司
关于华谊兄弟传媒股份有限公司
持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：华谊兄弟||||
|保荐代表人姓名：王国艳|联系电话：010-85130616||||
|保荐代表人姓名：黄平|联系电话：021-68801573||||
|现场检查人员姓名：王国艳、黄平|||||
|现场检查对应期间：□上半年 ■下半年|||||
|现场检查时间：2016年12月|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司“三会”议事规则及会议资料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司内部审计制度及相关内部控制制度；与公司审计部门相关人员进行沟通等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||是|||

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|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公司《信息披露管理办法》等与信息披露相关的管理制度；查阅公司“三会”资料、总经理会议资料和信息披露档案资料；查阅公司信息披露公告、传递及审核相关资料；查询巨潮咨询网和深交所网站等。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度；与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员等相关人员进行沟通；查阅董事会、监事会、独立董事、审计委员会的相关决策程序及信息披露文件。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|4.关联交易价格是否公允|是|

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|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅三方监管协议、募集资金专户明细账及银行对账单等资料；查阅募集资金专项报告；与公司相关人员进行沟通；实地查看募投项目实施情况等。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅财务报告等资料；分析财务报表及重大会计事项；与公司相关人员进行沟通；查阅同行业业绩情况等。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司定期报告等资料；查阅公司关于承诺履行情况的公告；核查公司有关承诺事项的履行情况等。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司章程、现金分红制度等制度，核查公司现金分红的执行情况；查阅公司定期报告及“三会”资料等；与公司管理层等相关人员进行沟通等。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||

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|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无||

（以下无正文）
（本页为《中信建投证券股份有限公司关于华谊兄弟传媒股份有限公司持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王国艳 黄平
中信建投证券股份有限公司 2017年 3月 27日