Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-088银亿房地产股份有限公司
关于控股股东开展股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的通知，并获悉：银亿控股于2015年9月22日将其所持有的本公司25,000,000股股份（占本公司总股份数的2.91%）质押给申万宏源证券有限公司，初始交易日为2015年9月22日，购回交易日为2016年9月22日。
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为568,024,118股（其中包含需转让给一致行动人熊基凯先生的250,000,000股股份），占公司总股份数的66.13%；其中累计质押的股份数为335,000,000股，占公司总股份数的39.00%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年九月二十五日
独立董事意见东莞劲胜精密组件股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第二十九次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司向2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2016年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2016年 12月 16日为授予日，向 2016年限制性股票激励计划首次授予的113名激励对象授予900万股限制性股票。经认真审核，我们认为：
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予条件已经成就。公司以2016年12月16日为授予日，向2016年限制性股票激励计划首次授予的113名激励对象授予900万股限制性股票的相关事项，已经履行了必要的程序。公司本次授予激励对象符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司本次授予激励对象的认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部为自筹，公司未对激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助。公司向 2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性
独立董事意见股票的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
综上所述，公司独立董事一致同意公司向 2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的相关事项。
（本页以下无正文）
独立董事意见（此页无正文，为《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
姚忠胜 张国军 郑毅
东莞劲胜精密组件股份有限公司二〇一六年十二月十六日
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“一创摩根”或“保荐机构”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》之规定，对北玻股份拟用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，北玻股份向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，发行价格为每股人民币 13.50元，募集资金总额为人民币90,450万元，扣除发行费用人民币8,305.27万元后，募集资金净额为人民币 82,144.73万元,募集资金净额超过计划募集资金22,436.15万元。
以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于 2011年 8月 26日出具的“信会师报字〔2011〕90024号”《验资报告》确认。
二、募集资金的使用情况
1、公司以前年度募集资金实际使用情况如下：
截至2013年12月31日止，募集资金投资项目支出共计25,655.52万元：其中NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目17,615.91万元，SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目8,039.61万元；购买银行保本型理财产品16,200万元，超募资金永久性补充流动资金6,500万元；收到银行利息4,268.78万元，支付银行手续费2.92万元，净额4,265.87万元。
截至2013年12月31日，公司募集资金余额38,055.08万元。
2、公司募集资金置换、变更情况如下：
集资金131,453,184.61元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2012年5月10日，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点议案》，公司将募集资金用于“NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化”项目的流动资金、设备购置的未完成投资中的8,000万元变更实施地点至上海市松江科技园光华路328号，变更实施主体为公司全资子公司“上海北玻镀膜技术工业有限公司”。
为提高募集资金的使用效率，拓展业务需求，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金。
三、本次部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟利用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品以增加公司收益。具体情况如下：
1、理财产品品种
公司及子公司运用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，上述投资品种不违背《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、投资期效
理财产品的期限不得超过十二个月。
3、投资额度
最高额度不超过30,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司将在每次购买理财产品时及时履行信息披露义务，公告该理财产品的额度、期限、预期收益等。
四、保荐机构核查意见
1、北玻股份本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘宁斌 罗浩
第一创业摩根大通证券有限责任公司
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-088海南海药股份有限公司
关于控股股东部分股权转让完成过户登记
暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2019年4月30日，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）、公司实际控制人刘悉承先生及刘悉承先生之配偶邱晓微女士，与新兴际华医药控股有限公司（以下简称“医药控股”）签署了《控制权收购协议》；南方同正、海南华同实业有限公司（以下简称“华同实业”）、刘悉承先生签署了《表决权让渡协议》；华融国际信托有限责任公司与医药控股签署了《“17同正EB”定向转让意向协议》。根据相关协议，南方同正将其持有的特定资产包（即 203,029,776股公司股票，占公司总股本的15.20%，及该等股票质押式回购形成的负债）注入华同实业，医药控股收购南方同正所持华同实业100%股权并增资华同实业；华同实业受让南方同正2017年非公开发行可交换公司债券（以下简称“17同正EB”）剩余全部债券并实施换股，实现换股 93,960,113股公司股票（占公司总股本的7.03%），南方同正将其所持 103,670,292股公司股票（占公司总股本的7.76%）的表决权无偿让渡给华同实业行使，同时南方同正、刘悉承先生放弃其控制的剩余海南海药股份表决权。
本次交易完成后，医药控股通过华同实业间接持有公司 296,989,889股股票，占公司总股本的22.23%，在公司拥有表决权的股份数量合计为400,660,181股股票，占公司总股本的29.99%，取得海南海药控股权，公司实际控制人由刘悉承先生变更为国务院国资委。
2019年12月 12日，南方同正与华同实业签署了《深圳市南方同正投资有限公司与海南华同实业有限公司关于海南海药股份转让的协议》，约定南方同正首先将
107,999,799股海南海药股份（占海南海药股份比例8.08%）转让给华同实业；南方同正后续将 95,029,977股海南海药股份（占海南海药股份比例7.11%）转让给华同实业，最终实现南方同正将203,029,776股海南海药股份（占海南海药股份比例15.2%）转让给华同实业的目标。
相关内容详见公司于2019年5月 6日、8月 30日、9月20日、9月30日、10月 15日、 2019年 12月 2日、 2019年 12月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署<控制权收购协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》、《关于签署控制权收购协议之补充协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》、《关于深圳市南方同正投资有限公司与海南华同实业有限公司签署<出资协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》、《关于获得国务院国资委批复暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》、《关于签署控制权收购协议之补充协议的变更协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》、《关于深圳市南方同正投资有限公司与海南华同实业有限公司签署<出资协议之补充协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》、《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》。
二、进展情况
近日，公司收到了南方同正提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，南方同正协议转让给华同实业的海南海药无限售流通股 107,999,799股股份已于2019年 12月24日完成了过户登记手续。
本次股份过户完成后，南方同正全资子公司华同实业持有公司 107,999,799股股份，股份性质为无限售流通股，占公司总股本8.08%，目前为公司第三大股东。
相关股东持股情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|过户前||本次变动||过户后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|深圳市南方同正投资有限公司|333,855,676|24.99%|-107,999,799|8.08%|225,855,877|16.91%|
|海南华同实业有限公司|0|0|+107,999,799|8.08%|107,999,799|8.08%|

三、其他事项说明及风险提示
（一）本次交易执行中所涉及后续相关事项还需按照深圳证券交易所相关规定履行合规性确认、相关债权人同意等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理后续股份过户登记手续。请投资者注意投资风险。
（二）公司将根据本次收购事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十五日
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—7页
天健审〔2018〕3171号
浙江新和成股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江新和成股份有限公司（以下简称新和成公司）董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供新和成公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为新和成公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
新和成公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新和成公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，新和成公司董事会编制的 2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了新和成公司募集资金 2017年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：廖屹峰
中国·杭州 中国注册会计师：余芳芳
二〇一八年四月二十三日
浙江新和成股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金490,000万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元（含税）后的募集资金为487,000万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币 169.81万元，本次募集资金净额 486,707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司 2017年度实际使用募集资金 0.00元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为272.19万元；累计已使用募集资金0.00元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为272.19万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币486,979.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年12月20日与中国建设银行新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|33050165663509888888|4,872,721,883.92|
||4,872,721,883.92|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江新和成股份有限公司二〇一八年四月二十三日
附件
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：浙江新和成股份有限公司 单位：人民币万元
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|||486,707.55||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||
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|否|536,984.22|536,984.22|2,220.19|2,238.26|0.42%|尚未达到可使用状态|
||536,984.22|536,984.22|2,220.19|2,238.26|0.42%||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先期投入金额2,238.26万元，募集资金尚未完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金用途未发生变更，存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
沈阳机床股份有限公司
《公司章程》修订草案
按照沈阳市委组织部、沈阳市国资委的最新要求，对《公司章程》相关内容修订如下：
1、第一条原为：“为规范沈阳机床股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。”
现修改为：“第一条为规范沈阳机床股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》和其他有关规定，制订本章程。”
2、增加第十条（序号顺延）：“公司根据《党章》规定，设立中国共产党党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”
3、增加第五章“党委”内容（序号顺延）
“第九十五条公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，根据工作需要设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按照规定设立
纪委。
第九十六条党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织的工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。
第九十七条公司党委根据《党章》等党内法规履行职责。
（一）保障监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作安排。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
第九十八条党组织工作和自身建设等，按照《党章》等有关规定办理。”
4、第一百一十条原为：“公司设董事会，对股东大会负责。”现修改为：“公司设董事会，对股东大会负责。董事会决定重大问题，应当事先听取公司党委的意见。”
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-110
茂硕电源科技股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因调整非公开发行股票方案相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：茂硕电源，股票代码：002660）自2015年 9月24日上午开市起停牌。
2015年9月24日，公司召开第三届董事会2015年第六次临时会议，审议通过了修订非公开发行股票方案等相关议案，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据相关规定，并经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：茂硕电源；股票代码：002660）自2015年9月28日（星期一）上午开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2015年9月24日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-069湘潭电化科技股份有限公司
关于参加 2014年度投资者网上集体接待日的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，湘潭电化科技股份有限公司（以下称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取远程方式进行，投资者可以登陆“上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/），参与公司本次网上投资者集体接待日活动，时间为 2014年9月5日（星期五）下午14:00—17:00，届时公司董事、董事会秘书汪咏梅女士将与投资者进行网上交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会 2014年 9月 2日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-014广东翔鹭钨业股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2018年3月28日以电子邮件方式送达全体监事，于2018年3月31日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1、审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》；
为保持公司良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司根据实际资金需求在下列银行和额度范围内与相关银行开展授信及融资业务，公司可通过以公司自有资产等为该等融资提供融资担保，同时授权董事长签署相关法律文件。同意实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自股东大会审议批准之日起算。
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|行号|名称|融资额度或敞口额度|
|1|中国银行股份有限公司|不超过人民币 3亿元|
|2|中国农业银行股份有限公司|不超过人民币 3亿元|

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-014
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|-|-|-|
|3|中国工商银行股份有限公司|不超过人民币 3亿元|
|4|中国建设银行股份有限公司|不超过人民币 3亿元|
|5|中国民生银行股份公司|不超过人民币 3亿元|
|6|广发银行股份有限公司|不超过人民币 3亿元|
|7|中国邮政储蓄银行股份有限公司|不超过人民币 3亿元|
|8|广东华兴银行股份有限公司|不超过人民币 3亿元|
|9|汇丰银行(中国)有限公司|不超过人民币 2亿元|
|10|交通银行股份有限公司|不超过人民币 2亿元|
|11|兴业银行股份有限公司|不超过人民币 2亿元|
|12|中国光大银行股份有限公司|不超过人民币 2亿元|

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
2、审议通过《关于重要会计政策变更的议案》；
根据财政部于 2017年度发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，需要对2017年度及以后期间的一般企业财务报表格式进行修订。同意公司根据以上 2017年财政部修订及新颁布的企业会计准则的规定，对公司原会计政策及相关财务报表格式进行调整和变更。本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，该调整和变更对公司财务状况和经营成果不产生重大影响，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-014广东翔鹭钨业股份有限公司监事会2018年4月3日
太龙（福建）商业照明股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《太龙（福建）商业照明股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第一次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、对《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》的独立意见
经审阅庄占龙先生的个人履历等资料，本次选举的公司第三届董事会董事长不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事长的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事长的任职资格和能力，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
本次公司董事长的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
因此，我们一致同意选举庄占龙先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
二、对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
经审阅庄占龙先生、黄国荣先生、程晓宇先生、苏芳先生、杜艳丽女士的个人履历等资料，本次聘任的高级管理人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，聘任其为公司高级管理人员，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
因此，我们一致同意聘任庄占龙先生为公司总经理，聘任黄国荣先生、程晓宇先生为公司副总经理，聘任苏芳先生为公司董事会秘书，聘任杜艳丽女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对《太龙（福建）商业照明股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：____________ ____________
陈朝 林希胜
年 月 日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2018-051成都华气厚普机电设备股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 8月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》全文及其摘要将于 2018年 8月 15日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日
浙江三花股份有限公司独立董事
关于芜湖三花自控元器件有限公司收购芜湖三花科技有限公司100%股权暨
关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，作为浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对芜湖三花自控元器件有限公司收购芜湖三花科技有限公司100%股权暨关联交易事项发表如下意见：
经核查，关于芜湖三花自控元器件有限公司收购芜湖三花科技有限公司100%股权暨关联交易事项已经独立董事事先认可，并经公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。本次关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，定价公允合理，充分保证了上市公司的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。全体独立董事同意本次关联交易事项。
浙江三花股份有限公司独立董事：计骅、沈玉平、张亚平2015年12月30日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2015-24徐州燃控科技股份有限公司
关于为睢宁宝源新能源发电有限公司
向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年 4月 22日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为睢宁宝源新能源发电有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司计划为睢宁宝源新能源发电有限公司（以下简称睢宁宝源）向银行申请 30000万元综合授信提供担保。表决情况为：以 7票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）概况
企业名称：睢宁宝源新能源发电有限公司
企业股东：公司持股100%
注册地址：睢宁县桃园镇苏河村（原朱集砖瓦厂）
法定代表人：裴万柱
注册资本： 200万元整
注册号码： 320324000080595
公司类型：有限责任公司（法人独资）
设立时间： 2013年 7月 30日
经营范围：垃圾发电；生物质燃料发电；热力生产和供应；工业焚烧残渣物销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）睢宁宝源最近一年又一期的经营及资产状况如下：
1、经营状况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年1-3月|2014年|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-692.46|-328,335.220|
|净利润|-692.46|-328,335.220|
|经营活动产生的现金流量净额|631,802.07|0|

2、资产状况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年3月31日|2014年12月31日|
|总资产|13,758,905.71|12,336,953.67|
|负 债|12,224,309.90|10,801,665.40|
|应收款项总额|0|0|
|或有事项涉及的总额（担保、诉讼与仲裁事项）|0|0|
|净资产|1,534,595.81|1,535,288.27|

上述经营及资产财务数据中，2014年度相关数据已经具有执行证券期货相关业务资格的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年 1-3月相关数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司本次为睢宁宝源申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据睢宁宝源与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为睢宁宝源提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要，本次担保事项是董事会在对睢宁宝源的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。
公司持有睢宁宝源100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保不会损害公司
和中小股东的利益。
五、独立董事意见
公司为睢宁宝源提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财
务成本，满足其经营需要，本次担保事项是董事会在对睢宁宝源的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。公司持有睢宁宝源100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。同意《关于为睢宁宝源新能源发电有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次拟为睢宁宝源向银行申请 30000万元综合授信提供担保，占公司最近一期经审计净资产的20.53%。截至本报告披露日，公司已批准的对外担保额度为 60000万元，对外担保余额为 5395.56万元，占最近一期经审计净资产的3.69%。截至目前，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
（一）公司第二届董事会第三十五次会议决议；
（二）独立董事关于为子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
茂业物流股份有限公司董事会独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明及独立意见
公司独立董事对2015年上半年或以前期间是否存在控股股东及其他关联方占用公司资金情形、公司对外担保情况进行了调查。
一、资金被占用情况说明
根据公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自2012年度以来连续三年出具的公司资金占用情况专项说明。根据公司资金占用、对外担保情况自查报告，我们对茂业物流股物流份有限公司(简称公司或本公司)的资金被占用况作下列说明：
2015年上半年或以前期间，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用事项，公司与控股股东及其他关联方没有资金往来。
二、公司对外担保情况说明
经向公司审计、财务部门调查，公司没有对外和对子公司提供一般担保或连带责任担保，除公司间接控股公司安徽国润投资发展有限公司为所属子公司淮南茂业投资发展有限公司提供连带责任担保外，公司无报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同，无逾期担保，无为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，无直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供担保，无为本公司持股50%以下的其他关联方、其他法人、任何非法人单位或个人提供担保。截至报告期末，公司累计担保额度1,000万元，实际担保金额435.33万元，占公司最近一期经审计净资产的0.21%。
三、独立意见
公司独立董事认为：经核查，未发现公司在资金被占用、往来方面存在违法违规行为。
公司没有违规担保，公司间接控股公司为所属公司的担保符合相关法律法规及规章的规定。
公司董事会独立董事(签署)：柳木华、姜大鸣、刘宁
金亚科技股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，公司独立董事对金亚科技拟转让金亚科技（香港）有限公司（以下简称“香港金亚”）100%股权的相关文件进行了认真审核，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，基于独立的立场及判断，现对该事项发表事前认可意见如下：
一、公司本次重大资产出售的方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，该方案具备可操作性。
二、本次重大资产出售方案及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形，不会形成同业竞争。
三、本次重大资产出售拟将所公司持有的香港金亚100%的股权转让给周旭辉。由于周旭辉先生为本公司的控股股东及实际控制人，故公司本次向周旭辉先生出售资产，构成关联交易。
综上，同意将与本次重大资产出售相关的议案提交公司第三届董事会 2016年第十三次会议审议。
独立董事：潘学模张晓远二〇一六年九月十三日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-014北京数码视讯科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在不影响正常经营的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率、增加公司收益，拟以自有闲置资金6亿元通过商业银行理财、信托理财、固定收益型投资及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司财务部具体实施相关事宜。具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资）和固定收益型金融衍生品投资，以提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资原则
1、全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动；
2、理财产品和金融衍生品投资必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；
3、理财产品主要选择风险较小、现金管理工具类的理财产品；
4、公司财务部配备专人进行跟踪和操作，并定期汇报。
（三）投资额度
根据公司及各控股子公司、全资子公司目前的资金状况，委托理财和固定收益型金融衍生品投资使用不超过人民币6亿元进行投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
（四）资金来源
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-014全部为公司自有闲置资金。
（五）投资产品
公司运用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资（不含风险投资）。
（六）投资期限：自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起一
年。
（七）决策程序
根据现行《公司章程》的规定，使用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资金额6亿元，占公司2015年度经审计总资产41.18亿元的
14.57%，该事项经公司第三届董事会第二十五会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、市场风险：虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响；虽然公司拟开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，到期收益确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生产品投资最终收益；
2、操作风险:公司在开展委托理财和衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录委托理财和金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会;
3、法律风险:公司开展委托理财和衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律
事件而造成的交易损失。
（二）拟采取风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-014（2）公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜。公司财务部具体负责理财工作，配备专人进行跟踪理财产品和金融衍生品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
3、针对相关工作人员的操作和道德风险，拟采取措施如下:
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对委托理财业务和金融衍生品投资事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品，否则将承担相应责任。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况，金融衍生品投资相关损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。
2、通过适度的委托理财和固定收益型金融衍生品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、审批程序和独立意见
2016年4月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，全体董事对《关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的议案》进行了审议，一致同意公司使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行委托理财等固定收益
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-014型投资。
公司独立董事对公司使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资事项发表了独立意见，《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
公司监事会对公司使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资事项发表了意见，《监事会关于公司相关事项的审核意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
4、监事会关于公司相关事项的审核意见。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2016年 4月 19日
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（刘麟放）
各位股东及股东代表：
作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2018年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开5次董事会、2次股东大会；本人作为公司独立董事，对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2018年度，本人出席董事会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||5||||
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|刘麟放|5|5|0|0|0|0|

本人作为公司审计、薪酬与考核委员会的委员，对 2018年度召开的各次会议，认真审议并提出若干合理性建议和意见。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内，
就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地
行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2018年3月5日|第三届董事会 2018年第一次会议|《独立董事关于第三届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见》|
|2018年4月26日|第三届董事会 2018年第二次会议|《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会 2018年第二次会议相关事项的独立意见》|
|2018年8月16日|第三届董事会 2018年第三次会议|《独立董事关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见》|
|2018年9月21日|第三届董事会 2018年第四次会议|《独立董事关于第三届董事会2018年第四次会议相关事项的独立意见》|

三、对公司进行现场调查情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理结构及经营管理的监督。
2018年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配、重大交易等重大事项发表专业意见。
2、对公司信息披露工作进行监督。
2018年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：liulinfang_szcpa@163.com
2019年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：刘麟放
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-083广州博济医药生物技术股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经本次董事会审议通过之日起一年内有效。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]539号文核准，深圳证券交易所
深证上[2015]161号文同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币12.87元，募集资金总额为人民币21,454.29万元，扣除发行费用2,600.68万元后，募集资金净额为人民币18,853.61万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年4月21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2015]G14000430300号《验资报告》。公司对本次募集资金实行了专户存储。
二、公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，且该等投
资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、投资期限
单个投资产品的投资期限不超过12个月。
3、决议有效期
自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起一年之内有效。
4、投资额度
不超过12,000万元的闲置募集资金，在此额度内资金可以滚动循环使用。
5、决策程序
本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见和保荐机构发表核查意见后方可实施。
6、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。
8、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,
因此短期投资的实际收益不可预期。
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
（2）公司及子公司财务负责人将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序和专项意见
1、董事会意见
在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，可以使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。在控制风险的基础上，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。
2、监事会意见
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同意公司及子公司使用不超过12,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
3、独立董事意见
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合
公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
因此，全体独立董事一致同意公司及子公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下使用不超过12,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
4、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：博济医药及其子公司在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不损害公司和全体股东的利益。博济医药及其子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，广发证券对博济医药使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
3、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于广州博济医药生物技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会