证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-005关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，兹于 2015年 2月 2日召开安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人：公司董事会；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
(二)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
(三)会议召开日期和时间：现场会议召开时间为2015年2月2日（星期一）下午14:30；网络投票时间为：2015年 2月 1日－2015年 2月 2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015
年 2月 2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 2月 1日 15:00至 2015年 2月 2日 15:00期间的任意时间。
(四)参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(五)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777号辉隆大厦 19楼会议室。
(六)股权登记日：2015年 1月 26日。
二、会议议题
(一)关于《推选公司第三届董事会董事候选人》的议案；
非独立董事选举：
1、选举李永东先生为公司第三届董事会董事；
2、选举汪斌先生为公司第三届董事会董事；
3、选举曹斌先生为公司第三届董事会董事；
4、选举魏翔先生为公司第三届董事会董事；
5、选举李锐女士为公司第三届董事会董事；
6、选举邓顶亮先生为公司第三届董事会董事；
独立董事选举：
1、选举木利民先生为公司第三届董事会独立董事；
2、选举杨昌辉女士为公司第三届董事会独立董事；
3、选举张华平先生为公司第三届董事会独立董事；
以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
(二)关于《推选公司第三届监事会监事候选人》的议案;
1、选举程书泉先生为公司第三届监事会监事；
2、选举李焕先生为公司第三届监事会监事。
以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。
(三)关于《公司第三届董事会独立董事津贴》的议案;
(四)关于《修订公司董事会议事规则》的议案;
(五)关于《修订公司重大决策管理办法》的议案；
(六)关于《修订公司对外担保管理办法》的议案；
(七)关于《修订公司股东大会议事规则》的议案；
(八)关于《修订公司＜章程＞》的议案；
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案中议案一、议案二、议案三以及议案八属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决
单独计票，并及时公开披露。
议案八属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议出席对象
(一)截止 2015年 1月 26日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；
(二)本公司董事、监事及其他高级管理人员；
(三)公司聘请的见证律师。
四、出席现场会议的登记办法
(一)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
(二)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
(三)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
(四)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；
(五)登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券部；
登记时间：2015年 1月 28日、29日上午 9时～11时，下午 3时～5时。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过交易系统进行网络投票的操作程序
1、投票代码：362556；投票简称：辉隆投票
2、投票时间： 2015年 2月 2日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；
3、在投票当日，“辉隆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。本次股东大会投票，对总议案 100.00元进行投票视为对议案三至议案八表达相同意见。
总议案的投票对议案一和议案二无效。对于选举董事、股东代表监事的议案，如议案一为选举董事，则 1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推;对应“委托价格”如下表：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|总议案（以下议案三至议案八）|100.00元|
|议案一|推选公司第三届董事会董事候选人的议案||
|第一部分|非独立董事选举|累积投票制|
|1.01|李永东|1.01元|
|1.02|汪 斌|1.02元|
|1.03|曹 斌|1.03元|
|1.04|魏 翔|1.04元|
|1.05|李 锐|1.05元|
|1.06|邓顶亮|1.06元|
|第二部分|独立董事选举|累积投票制|
|2.01|木利民|2.01元|
|2.02|杨昌辉|2.02元|
|2.03|张华平|2.03元|
|议案二|推选公司第三届监事会监事候选人的议案|累积投票制|
|3.01|程书泉|3.01元|
|3.02|李 焕|3.02元|
|议案三|公司第三届董事会独立董事津贴的议案|4.00元|
|议案四|修订公司董事会议事规则的议案|5.00元|
|议案五|修订公司重大决策管理办法的议案|6.00元|
|议案六|修订公司对外担保管理办法的议案|7.00元|
|议案七|修订公司股东大会议事规则的议案|8.00元|
|议案八|修订公司《章程》的议案|9.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表 2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
议案一（第一部分）选举非独立董事 6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数*6；
议案一（第二部分）选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数*3；
议案二选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数*2。
例如：在选举非独立董事中，每位股东拥有的表决票总数等于其所持有的股份数乘以 6的乘积数，该票数可任意组合投给各非独立董事候选人，累计投票数不能超过其表决票总数，否则视为废票。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规
定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 2月 1日 15:00至 2015年 2月 2日 15:00期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、此次股东大会有 8项议案，某一股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其它事项
（一）联系方式
联系电话：0551-62634360
传真号码：0551-62655720
联系人：邓顶亮徐敏
通讯地址：安徽省合肥市祁门路 1777号辉隆大厦
邮政编码：230022
（二）会议费用：
与会股东食宿及交通费用自理；
（三）若有其它事宜，另行通知。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第三十六次会议决议；
（二）授权委托书及参会回执。
特此公告
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月十六日
附件 1
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|议案一|推选公司第三届董事会董事候选人的议案|-|-|-|
|第一部分|非独立董事选举|同意票数|||
|1.01|李永东||||
|1.02|汪 斌||||
|1.03|曹 斌||||
|1.04|魏 翔||||
|1.05|李 锐||||
|1.06|邓顶亮||||
|第二部分|独立董事选举|同意票数|||
|2.01|木利民||||
|2.02|杨昌辉||||
|2.03|张华平||||
|议案二|推选公司第三届监事会监事候选人的议案|同意票数|||
|3.01|程书泉||||
|3.02|李 焕||||
|||同意|反对|弃权|
|议案三|公司第三届董事会独立董事津贴的议案||||
|议案四|修订公司董事会议事规则的议案||||
|议案五|修订公司重大决策管理办法的议案||||
|议案六|修订公司对外担保管理办法的议案||||
|议案七|修订公司股东大会议事规则的议案||||
|议案八|修订公司《章程》的议案||||

注：议案一《推选第三届董事会董事候选人的议案》以累积投票方式表决，非独立董事与独立董事分别表决。对非独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有6票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效
表决票总数，否则选票无效；对独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有3票选举
票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决
票总数，否则选票无效。
议案二《推选第三届监事会监事候选人的议案》以累积投票方式表决。表决时,有表决权的每一股份拥有2票选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。
在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（填表说明：以累积投票制方式表决的，请填写具体票数；非累积投票制方式表决的，请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2015年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件 2
回 执
截止 2015年 1月 26日，我单位（个人）持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票____________股，拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于 2015年 1月 29日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。