2013年度股东大会决议公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2014-038三诺生物传感股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、由于公司第二届董事会第八次会议提请本次股东大会审议的《关于选举纪立农先生担任第二届董事会独立董事的议案》不符合《公司章程》第五十四条的规定，本次股东大会未对该项议案进行表决；
3、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年3月31日下午14:30在公司四楼培训室以现场投票的方式召开，本次会议通知于2014年3月11日以公告方式向公司全体股东、董事、监事以及高级管理人员发出。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李少波先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（或股东代表）共9名，代表公司有表决权股份90,187,350股，占公司有效表决权股份总数的67.82%。
二、议案审议与表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票表决的方式通过以下议案：
2013年度股东大会决议公告（一）审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
表决结果：同意90,187,350股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
（二）审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意90,187,350股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
（三）审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意90,187,350股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
（四）审议通过了《公司2013年度利润分配方案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现归属于母公司所有者的净利润165,306,276.50元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金 16,530,627.65元和5%任意盈余公积金 8,265,313.83元，2013年度公司实现可供股东分配的利润 140,510,335.02元，加上年初未分配利润 150,928,145.97元，扣除 2013年度已经实施的利润分配66,000,000.00元，2013年度末累计可供股东分配的利润为 225,438,480.99元。
公司2013年度的利润分配方案为：以目前公司总股本132,976,000股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），共计派送现金红利 66,488,000.00元（含税），占 2013年度归属于母公司所有者的净利润的40.22%，占 2013年度末累计可供股东分配利润的29.49%，累计剩余未分配利润 158,950,480.99元，结转至下年度。
同时，以目前公司总股本132,976,000股为基数，资本公积金每10股转增5股，合计转增66,488,000股，转增后总股本变为199,464,000股。
表决结果：同意90,187,350股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
2013年度股东大会决议公告（五）审议通过了《公司2013年度报告全文》及其摘要
表决结果：同意90,187,350股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
（六）审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
与会股东审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案，并同意授权董事会全权办理修订后章程的工商备案等具体事宜。
表决结果：同意90,187,350股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
（七）审议通过了《关于公司〈2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意90,187,350股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
（八）审议通过了《关于延长公司募集资金投资项目建设期的议案》
由于公司生物传感器生产基地项目和生物传感技术研发中心项目依托的厂房建设进度有所推后，经与会股东审议，同意将公司生物传感器生产基地项目、生物传感技术研发中心项目和营销网络建设项目建设期均延长至 2015年 12月31日。
表决结果：同意90,187,350股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
（九）审议通过了《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
表决结果：同意90,187,350股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
（十）审议通过了《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
2013年度股东大会决议公告公司股东大会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年财务报表审计机构，聘期一年，2014年度的审计费用为40万元。
表决结果：同意90,187,350股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
（十一）审议通过了《关于公司第二届董事会外部董事津贴的议案》
经与会股东审议，同意公司第二届董事会外部董事津贴为10万元/年（含税）。
表决结果：同意90,187,350股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
（十二）审议通过了《关于与华广生技股份有限公司签订〈战略合作框架协议书〉的议案》
经与会股东审议，同意公司与华广生技股份有限公司签订《战略合作协议》。
该协议的签订将有利于双方之间建立密切合作关系，通过整合双方各自在血糖监测系统研发、制造及销售领域的优势，共同打造全球血糖监测系统的领导品牌。
表决结果：同意90,187,350股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
（十三）审议通过了《关于与华广生技股份有限公司签订〈私募认股协议书〉的议案》
经与会股东审议，同意公司与华广生技股份有限公司签订《私募认股协议书》。该协议生效后，公司将按照每股价格 120元新台币分两期参与华广生技之私募认股，涉及的总金额为新台币 13.2亿元（按汇率 1元人民币兑换约 5元新台币，折合人民币 2.64亿元）。私募股份认购完成后，公司将持有不超过 1,100万股华广生技股份，且不超过其已发行股份总数的20.00%，成为华广生技股份有限公司的第一大股东，上述股份自交付之日起锁定期为 36个月。
表决结果：同意90,187,350股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
2013年度股东大会决议公告（十四）审议通过了《关于使用部分超募资金认购华广生技股份有限公司私募股份的议案》
经与会股东审议，同意公司使用超募资金26,400万元，分两期以新台币120元每股的价格认购华广生技股份有限公司拟发行的不超过1,100万私募股份。其中第一期认购 500万股，预计使用资金 12,000万元；第二期认购不超过 600万股，预计使用资金 14,400万元。同时授权董事会办理出资认购相关股份的相关具体事宜。
表决结果：同意90,187,350股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、议案表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京市国枫凯文律师事务所出具的《关于三诺生物传感股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2014年4月1日