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独立董事对2013年年度报告相关事项的独立意见江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事
对2013年年度报告相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读公司董事会和中介机构向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明以及向有关工作人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立的判断，对照有关规范性文件精神，就公司2013年年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、对公司2013年度关联方占用资金事项的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，我们仔细核对财务报表及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
我们认为：上述《专项说明》披露完整属实，公司不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。
二、对公司2013年度对外担保事项的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，经核查公司2013年度对外担保情况如下:
截止 2013年 12月 31日，公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款 6,787.90万元提供担保；公司控股子公司—丝绸房产按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款 249.00万元提供担保。担保期限自保证合同生效之日起，至承购人所购住房的房地产所有权证办结及抵押登记手续办妥后并交银行执管之
独立董事对2013年年度报告相关事项的独立意见日止。
我们认为：公司 2013年度除了房地产行业正常的为商品房承购人按揭贷款提供保证担保外，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。
三、对《公司 2013年度内部控制评价报告》的独立意见
我们了解到公司于报告期内已经建立并完善了一系列公司的内部控制管理制度。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面也已经建立了专门制度，保证了公司的正常的经营管理。
我们认为：《公司2013年度内部控制评价报告》真实反映了报告期公司治理的实际情况，董事会的审议程序符合《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
四、对公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放的独立意见
我们认真审核了公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬考核、结算、发放等相关资料后，认为：公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬严格按照公司制度执行，结算、发放程序符合法律、法规等规定。
五、对公司2013年度购买理财产品的独立意见
我们认真审核了2013年度公司购买理财产品情况，认为：2013年度公司利用闲置资金购买理财产品审批程序、资金使用等合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，没有损害公司及全体股东利益，没有影响公司的日常经营。
六、对公司2013年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提议公司2013年度利润分配预案为：按2013年12月31日公司总股本1,218,236,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利60,911,822.25元（含税）；根据公司现有股本结构的情况，
独立董事对2013年年度报告相关事项的独立意见2013年度不实施资本公积金转增股本。
我们认为：董事会的审议程序符合《公司章程》的规定，利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策的规定，与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
我们同意该利润分配预案，提请公司2013年度股东大会审议。
七、对预计公司2014年度日常关联交易事项的独立意见
公司事先已向我们提供了预计2014年度日常关联交易事项的相关材料，并获得了我们的事前认可。
我们就公司与关联方预计在2014年度发生的日常关联交易事项进行认真审核后，认为：上述日常关联交易预计事项是公司正常经营活动所需，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖。董事会的审议程序符合《公司章程》、《关联交易制度》的规定，关联董事均回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
我们同意该关联交易预计事项，提请公司2013年度股东大会审议。
八、对聘请2014年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见
公司事先已向我们提供了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料，获得了我们的事前认可。
我们认真审阅天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料，综合2013年度财务审计工作和内控审计工作的情况，认为：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，能够满足公司年度财务审计工作和内控审计工作的要求；董事会的审议程序符合《公司章程》的规定，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
独立董事对2013年年度报告相关事项的独立意见我们同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构，提请公司2013年度股东大会审议。
九、对公司2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们认真审阅了公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬方案的相关资料，并就该方案与有关人员进行询问，认为：2014年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案兼顾公司的实际经营情况以及行业、地区的实际发展水平，薪酬方案合理、具有可操作性。该方案的实施将有利于建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员的工作积极性和创造性，促进公司可持续发展。董事会的审议程序符合《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
我们同意该薪酬方案。
独立董事：
金德环 连向阳 金月芳
二○一四年四月九日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-071欧浦智网股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月25日，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）关于其股权结构变更的资料，具体情况如下：
一、控股股东股权结构变更基本情况
中基投资股东陈礼豪先生的女儿陈倩盈出资人民币7,000万元对中基投资进行增资。本次增资前，中基投资的注册资本为人民币8,000万元，陈礼豪先生持有其90%的股权，陈绍权先生持有其10%的股权；本次增资完成后，中基投资的注册资本增加至人民币15,000万元，陈礼豪先生持股比例为48%，陈倩盈持股比例为46.7%，陈绍权先生持股比例为5.3%。截至本公告日，上述增资事项的工商变更登记手续已办理完毕。
二、控股股东股权结构变化情况
1、本次变更前，中基投资的股权结构及与公司的控制关系示意图如下：
陈礼豪 陈绍权
90% 10%
佛山市中基投资有限公司
52.41%
欧浦智网股份有限公司
2、本次变更后，中基投资的股权结构及与公司的控制关系示意图如下：
陈绍权 陈礼豪 陈倩盈
5.3% 48% 46.7%
佛山市中基投资有限公司
52.41%
欧浦智网股份有限公司
三、控股股东股权变更对公司的影响
本次控股股东的股权结构变更完成后，公司控股股东、实际控制人不变，对公司不构成任何实质性影响。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董事会
2015年8月 25日
证券代码：002163 证券简称：*ST三鑫 公告编号：2015-006中航三鑫股份有限公司
关于持股5%以上股东、董事减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月5日收到持有公司5%以上股份的股东、董事韩平元先生的通知，韩平元先生于2015年3月5日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股24,000,000股，占公司总股本的2.99%。本次减持后，韩平元先生还持有公司134,150,000股。自上市起，韩平元先生累计减持公司股份使其持有公司股份比例由21.67%下降至16.69%，下降了4.98%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东累计减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例|
|韩平元|大宗交易|2010年9月21日|14.83元/股|800万股|1.99%|
||大宗交易|2015年3月5日|6.82元/股|2400万股|2.99%|

2、股东累计减持前后持股情况
韩平元先生在公司股票上市后所持公司股票的累计交易情况如下：
（1）韩平元先生于2010年9月21日通过大宗交易平台减持公司股份共计800万股，交易价格为每股14.83元。该次减持前，韩平元先生持有公司8707.50万股，占公司2010年总股本40,177.5万股的21.67%；该次减持后，韩平元先生持有公司7907.50万股，占公司总股本的19.68%。此次减持公司股份使韩平元先生持有公司股份比例下降了1.99%。
（2）韩平元先生于2015年3月5日通过大宗交易平台减持公司股份共计2400万股，交易价格为每股6.82元。本次减持前，韩平元先生持有公司股份15,815
万股，占公司目前总股本80,355万股的19.68%；本次减持后，韩平元先生持有公
司股份13,415万股，占公司总股本的16.69%。本次减持公司股份使韩平元先生持有公司股份比例下降了2.99%。
韩平元先生通过两次交易累计减持比例达4.98%。
二、承诺及履行情况
作为公司董事，韩平元先生承诺：在其任职期间每年转让股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数比例不超过50%。
本次减持行为未违反上述承诺。
三、其他相关说明
韩平元先生本次减持未违反《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《上市公司接触限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
四、备查文件
1、韩平元先生关于股份减持的告知函；
2、韩平元先生出具的简式权益变动报告书；
中航三鑫股份有限公司董事会二○一五年三月七日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-082浙江迦南科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2018年11月22日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年11月27日下午13:30
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事9人，实到9人
（5）主持人：董事长方亨志先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授
300412但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《章程修正案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
董事张宁先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他8名董事表决通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
4、审议通过《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司对南京迦南比逊科技有限公司增资的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司对南京迦南比逊科技有限公司增资的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2018年11月27日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2014-054哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年 9月 17日收到公司股东北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”）的告知函，建龙集团将持有的本公司 113,711,963股股份（占本公司股份总数的 21.70%）质押给海通证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2014年 9月 15日，购回期限为 543天，购回交易日为 2016年 3月 11日。
截至本公告日，建龙集团持有本公司股份 113,711,963股，累计质押本公司股票 113,711,963股，占公司总股本的21.70%。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于浙江天宇药业股份有限公司
调整部分募集资金投资项目建设内容的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，就天宇股份调整部分募集资金投资项目建设内容事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天宇药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1537号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000万股，发行价格为每股人民币 22.41元，募集资金总额为人民币 67,230.00万元，扣除发行费用人民币 6,243.13万元后，公司募集资金净额为人民币 60,986.87万元。募集资金已于 2017年 9月 13日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2017]359号”《验资报告》。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额|
|CMO业务生产基地建设项目|37,400|
|研发中心升级项目|5,000|
|补充流动资金及偿还银行贷款项目|25,000|
||67,400|

公司于2017年11月8日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司对部分募集资金投资
项目建设内容进行调整。为了优化生产基地布局，扩大后续生产、办公空间，公司决定扩大“CMO业务生产基地建设项目”的建筑面积，建筑面积由29,056.90平方米调整为 37,684.02平方米，用地面积由 16,114.80平方米调整为 14,450.18平方米。新增建筑面积所需投资由该募投项目的铺底流动资金投入，募集资金投资额保持不变。募集资金如不能满足该投资项目的资金需求量，公司将自筹资金解决资金缺口，确保项目的顺利实施。
基于目前募集资金投资项目建设需要，公司拟再次调整“CMO业务生产基地建设项目”建设内容，该等调整已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。
本次调整仅涉及建设内容，募集资金投资额及用途未发生变化，无须提交股东大会审议。本次调整事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。
二、募集资金投资项目调整情况及原因
（一）“CMO业务生产基地建设项目”计划和实际投资情况
“CMO业务生产基地建设项目”计划通过对公司控股子公司浙江豪博化工有限公司的现有厂区进行整体技改，新建生产车间，对配套设施进行改扩建，将其建设成为公司CMO业务的生产基地。
该项目原计划投资 37,400万元，其中建设投资 31,400万元，铺底流动资金 6,000万元；建设投资中，固定资产投资 30,000万元，预备费 1,400万元。具体时间进度安排如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年|2019年|2020年|
|6,000|18,000|6,987|

（二）调整的内容及原因
为了满足公司CMO业务生产基地未来实际生产活动中间体或原料药质检需要，进一步完善相关配套基础设施，公司拟在原先计划建设项目基础上新增一幢质检楼，质检楼完工后项目建筑面积由37,684.02平方米调整为43,268.04平方米，
募集资金投资额保持不变。募集资金如不能满足该投资项目的资金需求量，公司
将自筹资金解决资金缺口，确保项目的顺利实施。
三、对公司的影响及风险提示
本次“CMO业务生产基地建设项目”调整仅涉及建设内容，募集资金投资额及用途未发生变化。本次建设内容调整有利于优化现有生产基地布局，符合CMO业务生产基地的建设规划，有助于推进公司募投项目的顺利实施。
由于项目建设内容发生调整，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保、安全生产等方面的相关许可或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该项目相关的许可或备案手续。
四、相关审核、批准程序及意见
关于天宇股份本次对部分募集资金投资项目建设内容的调整，相关议案已经公司第三届董事会第十九次、第三届监事会第十六次会议审议通过；公司全体独立董事发表了独立意见，同意天宇股份对“CMO业务生产基地建设项目”建设内容的调整，认为本次调整是基于募集资金投资项目建设需要而进行的合理调整，有利于优化现有生产基地布局，且本次调整未改变募集资金投资额及用途，不会对项目造成实质性改变，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
五、保荐机构意见
经核查公司的董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，保荐机构认为：
1、本次对部分募集资金投资项目建设内容的调整已由公司董事会审议批准，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次对部分募集资金投资项目建设内容的调整是根据公司的客观实际情况作出的，符合公司的整体发展战略。募集资金仍然用于原募集资金投资计划中的内容，且未改变募集资金投向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意天宇股份对部分募集资金投资项目建设内容的调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江天宇药业股份有限公司调整部分募集资金投资项目建设内容的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈菁菁 蒋潇
中信建投证券股份有限公司
年 月日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2014-38河南双汇投资发展股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员增持本公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 12月 2日，公司接到公司部分董事、高级管理人员从二级市场增持本公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
1、增持人：公司董事、总裁张太喜先生、副总裁王玉芬女士、副总裁乔海莉女士、副总裁马相杰先生的配偶师惠迎女士、董事会秘书祁勇耀先生。
2、增持目的：公司董事、高级管理人员本次增持是基于对公司基本面和未来发展前景充满信心。
3、增持计划：计划在未来 12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，有继续增持的可能。
4、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易方式买入。
5、增持前及本次增持后股份数量变动情况（单位：股）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|增持前持有数量|本次增持数量|本次增持成交均价（元）|增持后持有数量|
|1|张太喜|0|10,000|29.19|10,000|
|2|王玉芬|96,626|6,000|29.05|102,626|
|3|乔海莉|75,702|5,000|29.02|80,702|
|4|师惠迎|4,300|6,600|29.12|10,900|
|5|祁勇耀|0|5,000|29.09|5,000|
|合 计||176,628|32,600|-|209,228|

6、本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定。本次增持的股份将按有关规定进行锁定。
7、其它说明：公司董事、总裁张太喜先生、副总裁王玉芬女士、副总裁乔海莉女士、副总裁马相杰先生的配偶师惠迎女士、董事会秘书祁勇耀先生承诺:在增持后的法定期限内不减持其所持有的本公司股份。本公司将继续关注公司董事、监事、高级管理人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时作出公告。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会 2014年 12月 2日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以支付现金的方式购买浩耶科技（上海）有限公司及其子公司和分公司（以下简称“浩耶”）100%股权。在本次重大资产重组前12个月内，上市公司发生资产交易情况如下：
2014年 7月 29日，上市公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了购买天津迪思文化传媒有限公司100%股权相关事项的议案。2014年8月14日，华谊嘉信召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案。2014年12月26日，上市公司取得中国证监会出具的“证监许可〔2014〕1395号”《关于核准北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向天津迪思投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2014年12月31日，天津迪思文化传媒有限公司的股权过户手续办理完毕，华谊嘉信拥有其100%股权。
2015年2月16日，上市公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金投资取得江西易臻科技有限公司部分股权》、《关于使用自有资金投资北京执惠旅游文化传播有限公司部分股权的议案》等议案。
公司拟使用自有资金向江西易臻科技有限公司（下称“易臻科技”）投资2500万元（“投资款”）。其中，公司共计向易臻科技增资人民币 2,366.6667万元（“增资款”）。
公司以现金认购易臻科技新增注册资本人民币333.3333万元，增资款2,033.3334万元计入目标公司资本公积项下，剩余投资款133.3333万元由公司控股子公司（北京华谊伽信整合营销顾问有限公司，北京华谊信邦整合营销顾问有限公司）组成的持股平台向目标公司认缴注册资本。本次交易完成后，公司及控股子公司合计持有易臻科技35%的股权。
公司拟使用自有资金100万元投资北京执惠旅游文化传播有限公司（以下简称“执惠旅游”）。其中公司使用 17.647万元认购执惠旅游新增注册资本，剩余款项 82.253万元计入执惠旅游资本公积项下。股权交易后，公司持有执惠旅游15%股权。
除上述资产交易外，华谊嘉信于本次重大资产重组前 12个月内未发生其他重大资产交易。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2015年10月12日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-026诚志股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外捐赠概述
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）为支持国家教育事业发展，推动北京师范大学、中国科学院大学教师教育和教育科学建设，拟向北京师范大学教育基金会、中国科学院大学教育基金会（成思危基金）分别捐赠人民币 500万元。
该事项已经2019年3月25日公司召开的第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过。捐赠事项的内部审议、决策程序符合深交所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，上述捐赠不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、受赠方基本情况
1、机构名称：北京师范大学教育基金会
法定代表人：张凯
统一社会信用代码：531100007985011538
社会组织类型：基金会
住所：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦9903室
业务范围：筹集资金，接受捐赠，改善办学条件，奖励优秀师生、科研成果，资助教研项目、贫困学生，从事与教育相关的公益活动。
原始基金数额：肆佰万元整
成立登记日期：2007年1月30日
登记管理机关：北京市民政局
业务主管单位：北京市教育委员会
法定代表人：董军社
统一社会信用代码：531000005000215960
社会组织类型：基金会
住所：北京石景山玉泉路 19号甲中国科学院大学办公楼 237
业务范围：(一)支持学科建设，教学与科研设施的建设(包括建筑物、仪器设备和图书资料等);(二)资助教学研究、科学与技术研究项目及专著出版;(三)支持人才引进，包括聘请世界知名学者来校讲学等;(四)资助优秀教师及学生出国交流、参加国际学术会议；(五)奖励作出突出贡献的优秀教职工和品学兼优的学生，资助贫困学生；(六)资助有益于学生综合素质拓展的各项活动;(七)按照捐赠者意愿设立的资助项目；(八)支持与中国科学院大学教育事业及其他社会公益事业相关的项目；(九)接受政府、国际组织、国内外团体的委托,承办课题研究、培训及其他专项活动。
原始基金数额：1亿元
成立登记日期：2009年11月
登记管理机关：中华人民共和国民政部
业务主管单位：中国科学院
三、捐赠事项对公司的影响
本次对外捐赠是公司切实履行社会责任、回馈社会的表现，用于支持国家教育事业发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。
四、独立董事意见
公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次对外捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次对外捐赠事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第七届董事会 2019年第一次临时会议决议；
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2017-026武汉理工光科股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议和 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000万元的暂时闲置募集资金、不超过 5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，授权董事长最终审定并签署相关实施协议等文件、授权公司财务总监具体办理相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2016年11月28日、2016年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托方|产品名称|关联关系|金额(万元)|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|湖北银行股份有限公司武汉|“紫气东来期限固定-本稳赢”法|无|5,000|保本浮动收益型|2017/04/12|2017/06/29|3.4%|闲置募集资金|

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|东湖开发区支行|人客户人民币理财产品|

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为人民币10,000万元，使用闲置自有资金购买未到期理财产品金额为人民币4,000万元。
二、现金管理的投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
三、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置资金购买理财产品情况
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|受托方|产品名称|关联关系|金额(万元)|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行|“紫气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品|无|5,000|保本浮动收益型|2016/12/19|2017/03/23|3.3%|闲置募集资金|
|招商银行股份有限公司武昌支行|招商银行结构性存款H0000907|无|2,000|保本浮动收益型|2016/12/21|2017/01/20|1.15%-3.75%|闲置募集资金|
|招商银行股份有限公司武昌支行|招商银行结构性存款H0000907|无|3,100|保本浮动收益型|2016/12/21|2017/01/20|1.15%-3.75%|闲置自有资金|
|湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行|“紫气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品|无|3,000|保本浮动收益型|2017/01/10|2017/06/27|3.3%|闲置募集资金|
|招商银行股份有限公司武汉武昌支行|招商银行结构性存款H0000916|无|1,900|保本浮动收益型|2016/12/28|2017/01/11|1.10%-3.00%|闲置自有资金|
|招商银行股份有限公司武汉武昌支行|招商银行结构性存款H0000963|无|2,000|保本浮动收益型|2017/02/08|2017/05/09|1.35%-3.40%|闲置募集资金|

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|招商银行股份有限公司武汉武昌支行|招商银行结构性存款H0000963|无|4,000|保本浮动收益型|2017/02/08|2017/05/09|1.35%-3.40%|闲置自有资金|
|汉口银行股份有限公司光谷分行|九通保收17013期理财产品|无|1,000|保证收益型|2017/02/21|2017/03/27|3.1%|闲置自有资金|

五、备查文件
1、《武汉理工光科股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2、《武汉理工光科股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
3、《武汉理工光科股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉理工光科股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
5、《武汉理工光科股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
6、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品说明书。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
贤丰控股股份有限公司
关于转让控股子公司股权暨关联交易事项的
事先认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司将其持有的广州丰盈基金管理有限公司（以下简称“丰盈基金”）2%的股权转让给公司控股股东贤丰控股集团有限公司的全资子公司连上创展实业投资有限公司事项进行认真检查和审核,现发表事前认可和独立意见如下：
1.关于本次关联交易的事先认可意见
经认真审查相关资料，我们认为本次关联交易事项符合公司实际情况，股权转让方案及定价不存在损害上市公司和中小股东利益的行为，交易程序符合国家法律法规和公司章程的规定，同意将《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十七次会议审议。
2.关于本次关联交易的独立意见
（1）公司此次转让控股子公司丰盈基金2%的股权，将导致公司合并报表范围变更，转让后，丰盈基金将不再纳入公司合并报表范围。丰盈基金自成立至今，尚未实际开展业务，因此，本次股权转让不会对公司正常业务的开展和资金需求产生不利影响，符合公司的发展战略，有利于公司长远发展。
（2）本次股权转让定价遵循公平、公允、公正原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
（3）本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。
因此,我们同意公司本次关联交易事项。
（本页无正文，为贤丰控股股份有限公司独立董事对有关事项的独立意见书的签字页）
独立董事：
魏俊浩 张敏
贤丰控股股份有限公司
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2019-095
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于完成子公司变更名称及工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（简称“公司”）于2019年 10月28日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更子公司名称的议案》及《关于投资设立子公司的议案》，具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》。
公司于近日收到通知，各子公司已完成了相关工商变更登记及工商注册登记手续，并取得了核发的《营业执照》。
一、甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司完成工商变更登记
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|变更事项|变更前|变更后|
|公司名称|甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司|甘肃凉州葡萄酒有限公司|

除以上工商变更外，其他工商登记事项未发生变更。
二、甘肃凉州葡萄酒销售有限公司完成工商注册登记
统一社会信用代码：91620000MA72F3KK27
名称：甘肃凉州葡萄酒销售有限公司
类型：有限责任公司
住所：甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦10层
法定代表人：杨利兵
注册资本：陆佰万元整
经营范围：葡萄酒、非酒精饮料的批发零售。进口葡萄酒（散装、原装）
的批发、零售，其他进口酒（威士忌、伏加特、白兰地等）的批发零售（依法需
经批准的项目，需相关部门批准后方可从事经营活动）。
三、西宁皇台酒业有限公司完成工商注册登记
统一社会信用代码：91630104MA759H4059
名称：西宁皇台酒业有限公司
类型：有限责任公司
住所：青海省西宁市城西区五四西路90号 4-90-92
法定代表人：杨利兵
注册资本：壹佰万圆整
经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇一九年十一月六日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019025神州高铁技术股份有限公司
关于子公司株洲壹星科技股份有限公司在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司同意全资子公司株洲壹星科技股份有限公司（以下简称“壹星科技”）申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2019年4月17日，公司收到壹星科技通知，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意株洲壹星科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》【股转系统函（2019）1257号】，壹星科技（证券代码：837460，证券简称：壹星科技）自2019年4月19日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-056
华天酒店集团股份有限公司
关于非公开发行股票的复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月30日，公司发布《关于实施非公开发行股票并停牌的公告》。
公司拟向特定对象非公开发行股票，筹措公司发展所需资金，以增强公司的竞争力及影响力，由于部分事项有待与相关部门进一步沟通、明确，尚需一定时间方能准备完成，经公司申请，公司股票自 2014年4月30日起停牌。停牌期间，公司持续发布了相关的进展公告。
2014年5月29日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2014年度非公开发行股票预案》等议案，并于 2014年 5月 30日进行了披露。根据相关规定，本公司股票自 2014年5月30日起复牌交易。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
二0一四年五月三十日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2015-059安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5600 万元—6500万元|盈利：4429.18万元|
||较上年同期相比上升26.43%至上升46.75%||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年上半年，公司继续加大市场开拓力度，经营业绩保持稳定增长，主要产品中生物制品、化学药品等产品继续保持较快增长；同时管理层加强内部管理，强化内控，不断提高公司效益。
2015年 1-6月，公司盈利水平继续保持逐年提升的趋势。其中本期预计非经常性损益对净利润的影响金额为 200万元左右，上年度同期非经常性损益对
净利润的影响金额为 21.10万元，非经常性损益较去年同期增加，主要为政府
补助款。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2．2015年半年度业绩具体数据将在本公司 2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2015年7月13日
万泽实业股份有限公司
非公开发行 A股股票募集资金使用的
可行性报告
二〇一六年二月
一、本次募集资金的使用计划
公司本次非公开发行拟募集的资金总额不超过130,000万元，扣除发行费用后将用于投资先进高温合金材料与构件制造建设项目，该项目以公司全资子公司深汕万泽精密铸造为实施主体。
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|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金(万元)|
|1|万泽精密铸造科技先进高温合金材料与构件制造建设项目|195,829|130,000|
|合 计||195,829|130,000|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。
本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。
二、本次募集资金投资项目的基本情况
（一）项目基本情况
1、项目投资情况
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|-|-|
|项目名称|万泽精密铸造科技先进高温合金材料与构件制造建设项目|
|项目性质|新建|
|项目实施主体|深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司|
|项目建设地点|汕尾市深汕特别合作区深汕东五路与G324国道交汇处东北角|
|项目建设周期|18个月|
|主要建设内容|新建年产超纯高温母合金250吨、先进发动机叶片3.96万片、高温合金粉末 60 吨生产线。项目设备建筑工程主要包括生产性仪器设备、实验检测性仪器设备及研发性仪器设备三大类；建设工程主要包括生产车间、研发场地、办公运营场地建设与装修等。|
|主要产品|高温母合金、粉末、精密铸造叶片|
|目标市场|中高端消费市场为主|
|项目投资总额|195,829万元|

2、项目实施主体
本次募集资金投资项目的实施主体为深汕万泽精密铸造，其基本情况如下表
所示：
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|公司名称|深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司|
|公司住所|广东省深汕特别合作区鹅埠镇标准工业厂房7号楼1楼A07|
|注册资本|6,000万元人民币|
|法定代表人|林伟光|
|经营范围|高温合金及其构件的设计、研发、生产及销售；高温合金精密铸造、研发生产及销售；高温合金的熔炼、制粉及锻造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股权结构|万泽股份全资子公司万泽精密铸造持有深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司100%的股权|

（二）项目发展前景
我国高温合金市场空间正处于快速扩张阶段。军用航空发动机领域，据美国国防部2014年的《中国军力报告》，我国军队当前拥有超过2,800架飞机，且目前大部分主战飞机还处于第二代战机水平。到 2020年，我国的三代、四代战机将新增约1,000架，将对高温合金材料产生大量的新增需求及更新需求。民用航空发动机领域，据《中国商飞公司市场预测年报（2014-2033）》预计，我国未来20年内将会新交付双通道喷气客机、单通道喷气客机、涡扇支线客机共计约5,541架，高温合金在国内民用航空发动机领域的市场将会进一步打开。燃气轮机领域，据中国机械工业协会估算，到2020年，国内燃气轮机总容量将达到60,000MW，市场规模约需1,133台，预计每年需要母合金170吨。
除前述航空发动机及燃气轮机的需求之外，随着新一轮核电建设启动实施，叠加汽车等领域巨大的存量市场，在今后的一段时期，中国的高温合金产业将迎来快速发展期。
2020年国内高温合金与叶片市场规模预测
数据来源：中金公司研究部/万泽中南研究院
（三）项目审批情况
1、立项
本次募集资金投资项目正在向深汕特别合作区发展规划和国土资源局申请项目备案。
2、用地
本次募集资金投资项目的建设地点位于汕尾市深汕特别合作区深汕东五路与G324国道交汇处东北角，本项目涉及的建设用地事项正在办理中。
3、环评
本次募集资金投资项目的环评手续正在办理中。
（四）项目经济评价
本次募集资金投资项目的投资回收期 7.98年，项目内部收益率为16.66%。
公司将新增年平均年收入133,900万元，新增年平均净利润39,544万元，项目盈利能力较强。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响
公司目前正着手实施战略转型，本次非公开发行后，将改变当前公司以房地产行业为主的业务模式，转变为以高温合金研发、制造及销售为主的盈利模式。
本次非公开发行所募集的资金在扣除相关发行费用后，将全部用于募集资金投资项目。公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展趋势，是公司实施战略转型的重要步骤。
（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，一方面，公司的总资产与净资产规模将同时增加，从而降低公司的资产负债率，有利于公司降低财务风险、增强抗风险能力；另一方面，募集资金投资项目达产后，随着业绩的逐步释放，公司的营业收入和利润水平将大幅增长，盈利能力将大幅提升。
万泽实业股份有限公司董事会二○一六年二月二十九日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2019-025浙江美大实业股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东夏鼎先生的通知，获悉夏鼎先生将所持有本公司的部分股份办理了质押和解除质押手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|质押占其所持股份比例|质押占公司股份比例|用途|
|夏鼎|是|1007|2019年10月18日|2020年10月16日|上海海通证券资产管理有限公司|7.43%|1.56%|融资|
|||950|2019年10月18日|2020年8月11日||7.01%|1.47%||
|合计|-|1957|-|-|-|14.44%|3.03%||

2、本次股份质押解除情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|解除质押到期日|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|夏鼎|是|1207|2018年10月25日|2019年10月21日|上海海通证券资产管理有限公司|8.90%|
|||1279|2018年10月25日|2019年10月25日||9.43%|
|合计|-|2486|-|-||18.33%|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，夏鼎先生持有公司股份 13561.60万股，占公司总股本的比例为20.99%，累计质押股份为7557万股，占公司总股本的比例为11.70%，占其持有公司股份的比例为55.72%。
三、备查文件
1、股票质押和购回交易凭证；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细表。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
安泰科技股份有限公司监事会
对公司内部控制评价报告的意见
安泰科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《安泰科技2015年度内部控制评价报告》。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对公司内控评价报告发表以下意见：
经对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。
公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2015年 12月 31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
公司监事：
李波： 赵士谦： 蒋劲锋：
王劲东： 况春江：
安泰科技股份有限公司监事会 2016年 3月 29日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-051深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司近期有一项专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书,具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|授权公告日|证书号|
|ZL 201210257517.X|一种电池组连接装置、电池系统及电动设备|发明专利|2016年03月30日|第2006345号|

上述专利的专利权人为本公司，其所涉及技术均为公司主要技术之一。专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年4月15日
曾江洪先生
本人作为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立客观意见，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2018年度的履职情况述职如下：
一、参加董事会及股东大会情况
2018年，公司董事会共召开了6次会议，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|备注|
|6|6|3|3|0|0|无|
|列席股东大会次数|||3||||

2018年度，本人勤勉尽责，积极出席公司2018年召开的相关会议，认真严格的审议董事会的各项议案并就相关事项客观地发表自己的独立意见，认为这些议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
二、对公司重大事项发表意见情况
1、2018年1月2日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，本人就《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意独立意见。
2、2018年2月14日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，本人就《关于前期会计差错更正的议案》发表了同意独立意见。
3、2018年4月20日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，本人就《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于终止2016年非公开发行股份事项并撤回申请文件的议案》发表了事前认
可意见和同意独立意见，就《关于2017年度控股股东、实际控制人及其他关联
方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于2017年度关联交易事项》、《关
于2017年度利润分配预案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于核销应收账款的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于终止收购深圳眼千里科技有限公司
50.01%股权的议案》、《关于终止收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的议案》、《关于终止收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的议案》发表了同意独立意见。
4、2018年5月14日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，本人就《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意独立意见。
5、2018年8月29日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，本人就《关于2018年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司2018年半年度对外担保情况》发表了同意独立意见。
6、2018年10月25日，在公司第三届董事会第二十七次会议上，本人就《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意独立意见。就《关于关联方为公司向银行综合授信提供担保的议案》发表了事前认可意见及同意独立意见。
三、专业委员会履职情况
2018年，本人作为公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员，严格按照相关制度，主持开展提名与薪酬考核委员会的日常工作，对选举董事、聘任高级管理人员、董事和高级管理人员的薪酬及考核等重大事项进行审议，积极履行了相关责任和义务。
本人同时作为审计委员会委员，在审计机构年度审计进场前与会计师进行沟通，确定其进场审计的时间及审计计划，并在审计过程中与会计师保持及时有效沟通，积极提出建议，提高审计效率。
四、对公司进行现场调查的情况
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2018年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设、募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。
2019年，本着谨慎、勤勉、忠实的原则，本人将继续加强对公司内部控制的监督，就公司日常经营过程中的重大事项与其他董事、监事及管理层及时沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事职责，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益，树立公司诚实、守信的良好形象。
谢谢大家。
独立董事：曾江洪
二〇一九年三月二十日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-042
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、媒体报道情况
2014年 12月 19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）新闻发言人通报了近期针对市场操纵违法违规行为的执法工作情况，并表示已对“珠江啤酒”等 18支股票的涉案机构和个人立案调查。有关媒体报道上述事项时，以“18支股票涉嫌市场操纵案”、“已对 18支股票立案调查”等类似内容为标题，进行了报道或转载。
二、澄清说明
经自查，本公司针对上述事项说明如下:
1、证监会本次立案调查是针对的涉嫌操纵上述 18支股票的涉案机构和个人。珠江啤酒作为上市公司，从未参与过操纵上市公司股票交易的行为，未与任何机构签订市值管理协议，没有采取发布选择性信息等手段操纵公司股价。
截至本公告发布之日止，本公司未收到任何关于本次案件的通报。目前，本公司生产经营情况正常，各项业务围绕公司战略目标稳步发展。
2、本公司董事、监事、高级管理人员、公司控股东及实际控制人均严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，未发现参与操纵上市公司股票交易的情形。
3、本公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cnifo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会