Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
对公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，我们作为天津滨海能源发展股份有限公司的独立董事，在审查公司财务报告
和董事会相关资料的基础上，本着实事求是的原则，对公司2017年上半年度对外担保和关联方占用资金情况进行了认真了解和审核，对上述情况发表专项说明及独立意见如下：
一、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况。
截止 2017年 6月 30日，公司实际对外担保总额为 4000万元，占公司报告期末净资产的 12.79%。公司对外担保全部是公司全资子公司为全资三级子公司提供的担保，公司对外担保事项已按照《上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行了相关审批程序及信息披露义务。
二、报告期内，控股股东及其他关联方不存在对公司非经营性资金占用的情况。
我们认为，公司能严格遵守相关法律、法规的规定，报告期内未发生为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生；也不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情形。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。
独立董事：李莉、樊登义、冼国明
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
关于公司修改《公司章程》部分条款议案的独立意见
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2017年8月22日以通讯表决方式召开九届二次会议，公司共有董事 9名，出席会议董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2016年修订）》的相关规定，公司修改了《公司章程》的部分条款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对上述相关事项发表如下独立意见：
公司修改《公司章程》的部分相关条款是按照监管部门有关规定进行修改的，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的要求。本次对《公司章程》的修改，维护了投资者合法权益，有利于公司法人治理结构的进一步完善，符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况。
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意关于公司修改《公司章程》部分条款的相关内容，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李莉、樊登义、冼国明
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
关于全资子公司泰达能源部分会计政策变更的独立意见
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2017年8月22日以通讯表决方式召开九届二次会议，公司共有董事 9名，出席会议董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，充分了解和研究了公司提交的《关于全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司部分会计政策变更的议案》，基于独立判断的立场，对本次会计政策变更事项发表如下独立意见：
1、公司董事会就审议上述事项召开了董事会九届二会议，会议的审议程序、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次会计政策变更是依据财政部于 2017年度修订后《企业会计准则第 16号——政府补助》准则的有关规定而进行调整的，更加公允、恰当地反映泰达能源的财务状况和经营成果，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意关于本次全资子公司泰达能源会计政策变更的议案，并据此开展相关工作。
独立董事签字：魏莉、李莉、冼国明 2017年 8月 22日
上海海得控制系统股份有限公司监事会
关于计提资产减值准备的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，对公司计提资产减值准备事项进行了认真的核查，并发表意见如下：
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
监事：贾滢澜、吴焕群、戴梅2017年10月27日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-009河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
2、前次业绩预告情况：河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南省交通规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为17,512万元至18,512万元，较上年同期增长35.00%-42.71%。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：55.00 %-85.00%|盈利：12,971.86 万元|
||盈利： 20,106.38万元-23,997.94万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
公司预计2017年经营业绩修正主要原因在于，2017年河南省交通基础设施
投资较上年进一步提高，公司在省外市场的拓展亦卓有成效，公司经营状况良好，
2017年第四季度实现收入及利润超出预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2017年年度报告中予以详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2014-008广东鸿特精密技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．会议召集人：广东鸿特精密技术股份有限公司董事会。
2．会议召开时间：现场会议于2014年3月13日上午11：00分召开。
3．会议召开地点：广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室。
4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式。
5．会议主持人：董事长卢楚隆先生。
6．公司于2014年2月24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，并于2014年2月24日在中国证监会创业板指定披露网站上公告了《广东鸿特精密技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
7．本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8．会议出席情况:
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表5名，代表股份7,222万股，占公司有表决权总数的67.32%。
公司董事均出席本次会议,监事、保荐机构的保荐代表人及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决的方式进行。
（二）本次股东大会审议的议案均获得通过，议案的表决结果如下：
1审议通过《提名张金荣先生为第二届董事会董事的议案》
该议案获得同意7,222万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2审议通过《提名郭晓群女士为第二届董事会董事的议案》
该议案获得同意7,222万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2．律师姓名:石有明、盛芝然
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.《广东鸿特精密技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2.北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特精密技术股份有限公司2014年一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司2014年3月13日
股票简称：掌趣科技 股票代码：300315.SZ 公告编号：2018-047债券简称：16掌趣01 债券代码：112392.SZ
北京掌趣科技股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
北京掌趣科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16掌趣01”、“本期债券”、债券代码：112392）。本次付息的债权登记日为2018年5月24日，将于2018年5月25日支付2017年5月25日至2018年5月24日期间的利息6.28元(含税)/张。
根据《北京掌趣科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《北京掌趣科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。
现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：北京掌趣科技股份有限公司
2、债券名称：北京掌趣科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行总额：人民币8亿元
5、发行价格（每张）：人民币100元
6、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券发行批准机关及文号：获中国证券监督管理委员会“证监许可
[2016]790号文”核准。
8、债券利率：“16掌趣01”票面利率为6.28%，在债券存续期限前3年保持固定不变。
9、每张派息额：6.28元人民币
10、起息日：本期债券的起息日为2016年5月25日。
11、付息日：2017年至2021年每年的5月25日，若投资者在第3年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2017年至2019年每年的5月25日，第3
年的利息连同回售债券的本金一起支付；（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日。
12、本金兑付日：本期债券的兑付日为2021年5月25日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为2019年5月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券到期本息的债权登记日为兑付日前1个交易日。
13、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。中诚信证券评估将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
14、担保方式：本期债券无担保。
15、上市时间和地点：“16掌趣01”于2016年6月20日在深圳证券交易所上市交易。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《北京掌趣科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券“16掌趣01”票面利率为6.28％，每1张“16掌趣01”（面值人民币100元）付息金额为人民币6.28元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每张实际取得的利息为5.024元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为5.652元。
2、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
2.1个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2.2非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47
号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
2.3其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、债券付息权益登记日、除息日、付息日及下一付息期的起息日
1、本期债券付息权益登记日：2018年5月24日。
3、本期债券付息日：2018年5月25日。
4、下一付息期的起息日：2018年5月25日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止2018年5月24日深圳证券交易所收市后，在中国结深圳分公司登记在册的全体“16掌趣01”持有人。
五、本期债券付息办法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、本次兑付、兑息相关机构
1、发行人：北京掌趣科技股份有限公司
联系地址：北京市海淀区宝盛南路1号奥北科技园领智中心C座901
联系人：王娉
联系方式：010-65073699
2、主承销商/债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座三层
联系人：李想、田建荣
联系方式：010-56839368、010-56839485
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：赖兴文
联系方式：0755-21899321
七、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014-086
北京立思辰科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2014年8月5日（星期二）开市起停牌。2014年8月12日公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月12日开市起继续停牌。
2014年8月15日，公司召开了第二届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年8月16日、2014年8月23日、2014年8月30日、2014年9月6日发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年9月10日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年10月8日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
2014年9月20日和2014年9月27日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年9月30日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年11月5日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
2014年10月11日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（傅建民）
各位股东和股东代表：
我作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会会议情况
任职期间本人认真参加了公司召开的董事会，履行了独立董事的义务，认为 2014年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2014年公司共召开了 13次董事会会议，我应出席会议 13次，亲自出席会议13次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2014年度，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表的事前认可意见和独立董事意见
2014年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表事前认可意见和独立董事意见如下：
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
2、2014年 1月 13日，在第二届董事会第三次会议上发表了《独立董事关于关联交易的事前认可意见》和《关于投资设立深圳市国创珈伟石墨烯科技有限公司的独立意见》。
3、2014年4月3日，在第二届董事会第四次会议上发表了《关于变更募集资金投资项目的独立意见》。
4、2014年 5月 12日，在第二届董事会第六次会议上发表了《关于公司转让其持有的武汉珈伟光伏照明有限公司75%股权的独立意见》。
5、2014年 7月 15日，在第二届董事会第八次会议上发表了《关于公司收购中山品上照明有限公司100%股权的独立意见》。
6、2014年 8月 21日，在第二届董事会第九次会议上发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》和《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》。
7、2014年8月25日,在公司召开第二届董事会第十次会议上发表了《公司控股股东及其他关联方资金占用事项的独立意见》、《公司对外担保事项的独立意见》、《关于 2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见》。
8、2014年12月10日，在公司召开第二届董事会第十三次会议上发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》和《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》。
9、2014年 12月 15日，在第二届董事会第十四次会议上发表了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请贷款提供担保的独立意见》。
三、在公司专业委员会中履职情况
为了强化董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会履行相关职责。
本人作为提名委员会主任委员，严格按照有关法律法规、公司《独立董事工
作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行职责。主持了提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序；切实履行了提名委员会召集人的责任和义务。
本人作为审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作。按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
本人作为公司战略委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的未来发展战略及发展目标提出了合理性建议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，积极参与制订公司董事、监事、高级管理人员的考核标准，履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人多次利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、保护投资者权益所作的工作
1.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。报告期内，现场参加了由深圳市证监局主办的内幕交易警示教育展，学习了内幕信息的相关知识。
七、其他工作
1.报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.报告期内，没有提议召开董事会的情况；
3.报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4.报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
2014年，公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。2015年，我将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己财务方面的专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。
特此报告！
独立董事：傅建民
签名：
二零一五年二月九日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（091）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于参与浏阳市地电电力服务有限公司51%股权竞价投标
结果的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于参与浏阳市地电电力服务有限公司51%股权竞价投标受让股权的议案》，同意公司拟通过竞价方式受让浏阳市地方电力有限公司在北京产权交易所挂牌出让的浏阳市地电电力服务有限公司51%股权，竞标价格不超过500.00万元，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司在北京产权交易所参与了浏阳市地电电力服务有限公司51%股权竞价活动，根据董事会授权竞标价格，公司未竞得上述标的。
本次浏阳市地电电力服务有限公司51%股权未能竞拍成功，对公司业务开展及经营业绩不会产生重大影响。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2018年8月22日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-087江苏吴通通讯股份有限公司
关于为全资子公司向宁波银行股份有限公司苏州相城支行
申请综合授信提供担保的公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，保证公告中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）因实际经营的需要，拟向宁波银行股份有限公司苏州相城支行申请500万美元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），期限为 1年，具体金额将视宽翼通信日常营运资金的实际需求来确定。公司拟为宽翼通信此次向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保期限为1年，担保金额为500万美元（以下简称“本次担保”）。
2、2014年8月12日，公司召开了第二届董事会第十四次会议以7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司向宁波银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信提供担保的议案》。
3、根据《公司章程》等相关规定，本次担保尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
（1）公司名称：上海宽翼通信科技有限公司
（2）成立日期：2009年2月27日
（3）注册地点：上海市闵行区东川路555号楼乙楼2026室
（4）法定代表人：杨荣生
（5）注册资本：人民币叁佰万元
（6）公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
（7）经营范围：从事通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、通信设备及相关产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行业许可的，凭许可证件经营）。
2、主要财务指标
宽翼通信最近一年及一期的财务状况如下
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||科目||2014.06.30||2013.12.31|
|资产总额||7,838.14||7,846.51||
|负债总额||3,408.10||2,437.37||
|净资产||4,430.04||5,409.13||
||||2014年上半年||2013 年度|
|营业收入||14,150.13||19,452.81||
|净利润||1,018.66||2,626.54||

三、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为：本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证宽翼通信实际生产经营的资金需求，宽翼通信作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。因此，董事会同意本次担保事项。
2、监事会意见
监事会认为：公司为宽翼通信向宁波银行股份有限公司苏州相城支行申请
500万美元的综合授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，
宽翼通信作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。因此，监事会同意本次担保事项。
3、独立董事意见
宽翼通信目前经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，公司为宽翼通信向宁波银行股份有限公司苏州相城支行申请500万美元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信提供连带责任担保有利于满足其实际经营的需要，有利于促进其健康稳健发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。本次担保事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，独立董事一致同意本次担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，包含本次对外担保，公司累计对外担保额度为 13,768.85万元（按照1美元折算6.1535人民币元计算），全部为公司对全资子公司宽翼通信的担保，累计对外担保额度占公司最近一期（2014年半年度）经审计净资产的29.33%。
公司及下属子公司无违规担保和逾期担保的情况。
五、其他
1、《公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第十一会议决议》；
3、《江苏吴通通讯股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年8月12日
第六届监事会第十四次会议（临时）决议公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:19-15
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第六届监事会第十四次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议（临时）于2019年4月18日在公司本部会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年4月15日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：
一、审议通过了关于《公司前期会计差错更正》的议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司本次会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的要求，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。
二、审议通过了关于《深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》的议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件。
第六届监事会第十四次会议（临时）决议。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会二○一九年四月二十日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2017-47芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 8月 22日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-45），定于 2017年 9月 12日（星期二）上午11：00在芜湖海螺国际大酒店 1115会议室召开 2017年第二次临时股东大会。根据有关规定，现发布提示性公告，具体事宜再次通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2017年 8月 18日召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 9月 12日上午11:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为： 2017年 9月 12日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 11日下午 15:00至 2017年 9月 12日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
6、出席对象：
（1）截至 2017年 9月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：芜湖市镜湖区文化路 39号芜湖海螺国际大酒店 1115会议室。
二、会议审议事项
1、《关于选举汪涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》
以上提案内容详见公司于 2017年 8月 22日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的七届二十次董事会决议公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于选举汪涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》||√||

注：本次临时股东大会提案为非累积投票提案。
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（详见附件2）及出席人员身份证办理登记手续。个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）。异地股东可用传真或信函方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
2、登记时间：2017年9月8—11日（双休日除外）上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
3、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会秘书室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店11层邮政邮编：241000
联系人：郭亚良、张军
联系电话：0553-8396856、0553-8396835
传真：0553-8396808
2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2017年 9月 8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：360619。
投票简称为：海螺投票。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）本次股东大会只有一项提案，不设置“总议案”。
（2）本次临时股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 9月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 9月 12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席芜湖海螺型材科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
本单位（或本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于选举汪涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》|√||||

委托日期：2017年 月 日
股东会决议公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2016-037
山东金岭矿业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2016年11月8日14：30
2、召开地点：公司五楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘远清先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共5人，代表股份 354,860,645股，占公司总股本 595,340,230股的59.61%，其中：参加现场会议的股东及代理人共 4人，代表股份 354,855,445股，占公司总股本的59.61%；通过网络投票的股东 1人，代表股份 5,200股，占上市公司总股份的0.0009％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计4人，代表股份7,120,500股，占公司总股份的1.20％。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议公司关于选举非独立董事的议案
股东会决议公告同意354,855,446股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 7,115,301股，占出席会议有表决权股份总数的2.01%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
1.2、审议选举王博先生为第七届非独立董事的议案
同意354,855,446股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 7,115,301股，占出席会议有表决权股份总数的2.01%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所
2、律师姓名：张雷徐丽
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月九日
关于江苏必康制药股份股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2016】41040004号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ··············· 1
········2···、·········附····表········ ································ ············ 3
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于江苏必康制药股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2016】41040004号江苏必康制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了江苏必康制药股份有限公司（以下简称“必康股份”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是必康股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计江苏必康制药股份有限公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解必康股份2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇 1
总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供江苏必康制药股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邵新军
中国·北京 中国注册会计师：郑军安
二○一六年四月二十三日
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏必康制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|——|——|——|——|— —|——|— —|— —|— —|— —|
|小 计|||||||||||
|总 计|——|——|——|——|— —|— —|— —|— —|— —|— —|
|其它关联资金往来|——资金往来方名称|——往来方与上市公司的关联关系|——上市公司核算的会计科目|——2015年初往来资金余额|— —2015年度往来累计发生金额（不含利息）|— —2015年度往来资金的利息（如有）|— —2015年度偿还累计发生额|— —2015年末往来资金余额|— —往来形成原因|— —往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|李宗松|实际控制人|其他应收款|17,884.29|501.41||18,500.00|-114.31|垫付款项|非经营性往来|
||何宇东|高管|其他应收款|120.99|6.40||158.15|-30.76|垫付款项|非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|湖北九邦新能源科技有限公司|联营企业|应收账款|——|1 ,904.60||1,570.00|334.60|销售产品|经营性往来|
||江苏北松健康产业有限公司（原：江苏必康嘉隆制药股份有限公司）|受同一实际控制人控制|其他应收款|5,198.06|||5,198.06||||
||徐州北松产业投资有限公司|受同一实际控制人控制|其他应收款|5,000.00|||5,000.00||||
||陕西北度新材料科技有限公司|受同一实际控制人控制|其他应收款|2,900.00|||2,900.00||||
||徐州北盟物流有限公司|受同一实际控制人控制|其他应收款|1,000.00|||1,000.00||||
||江苏嘉安信息工程有限公司|受同一实际控制人控制|其他应收款|200.00|||200.00||||
||江苏必康嘉隆制药股份有限公司|受同一实际控制人控制|其他应收款|-2,070.00|2,070.00||||||
||江苏和合医药系统投资管理有限公司（陕西和合医药系统投资管理有限公司更名）|受同一实际控制人控制|其他应收款|-835.00|835.00||||||
||江苏必康新医药产业投资管理有限公司|受同一实际控制人控制|其他应收款|-290.00|290.00||||||
||陕西必康嘉隆药业有限公司|受同一实际控制人控制|其他应收款|-233.65|233.65||||||
||陕西和兴医药有限公司|受同一实际控制人控制|预收账款||||2.43|-2.43|预收货款|经营性往来|
|总 计|——|——|——|28,874.68|5,841.06|——|34,528.64|187.10|——|——|

法定代表人：周新基 主管会计工作的负责人：王兆宇 会计机构负责人：蒋筱刚
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-014
宁波康强电子股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2019年3月12日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2019年3月22日在公司1号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人，监事会主席周国华先生主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：
(一)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度监事会工作报告》，本报告需提交2018年度股东大会审议。
《 2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(二)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度财务决算报告》。
(三)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
(四)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(五)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请 2019年度会计师事务所的议案》。
监事会认为：瑞华会计师事务所执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的审计机构。
(六)以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》。
(七)以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于申请抵押融资的议案》。
(八)以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《康强电子与宁波司麦司关于2019年度关联交易预计的议案》。
监事会认为：康强电子与宁波司麦司之间的购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
(九)以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司 2018年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《公司董事会关于 2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、备查文件
1、第六届监事会第七次会议决议
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○一九年三月二十六日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015-44广东广弘控股股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2015年11月10日收到公司董事长周凯先生的书面辞职报告，周凯先生因工作安排原因，辞去公司第八届董事会董事长（法定代表人）、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，周凯先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。周凯先生辞职后，不再在公司工作和担任公司的任何职务。公司将尽快完成新任董事长的选举工作。
在新任董事长选举产生前，根据《公司章程》的规定，将由公司副董事长黄湘晴先生代履行董事长职务。
公司董事会对周凯先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二〇一五年十一月十一日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-089广州普邦园林股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1857号文核准，非公开发行不超过 25,490,196股新股。公司和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）根据询价情况，最终确定的发行价格为5.55元/股，最终发行数量为 23,423,423股。募集资金总额 129,999,997.65元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为105,799,997.65元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月17日出具的广会验字[2015]G15037200048号《验资报告》验证确认。
2015年 9月 18日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向深蓝环保增资9,641万元人民币（其中募集资金5,380万元，自有资金4,261万元），增资后深蓝环保注册资本由5,359万元增至15,000万元。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、公司全资子公司四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与招商银行股份有限公司广州五羊支行签署《募集资金四方监管协议》。协议四方约定的主要条款如下：
一、募集资金专项账户开户情况：
公司已在招商银行股份有限公司广州五羊支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为128905283710806，截止2015年10月10日，专户余额为5,380万元。该专户仅用于深蓝环保工程施工项目所需资金以及其他营运资金需求，不得用作其他用途。
二、公司、深蓝环保与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司及深蓝环保应当遵守深圳
证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。
三、广发证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券当依据《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、深蓝环保和开户银行应当配合广发证券的调查与查询。
广发证券每半年对公司现场调查时应当检查募集资金专户存储情况。公司应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
四、公司授权广发证券指定的财务顾问主办人武彩玉、成燕、郭斌元可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向开户银行查询公司开户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月 5日之前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送广发证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或者募集资金净额的5%的，开户银行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
七、广发证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。广发证券更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响《募集资金四方监管协议》的效力。
八、开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情
况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金
专户。但公司应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司及广发证券另行签署募集资金四方监管协议。
九、《募集资金四方监管协议》自公司、深蓝环保、开户银行、广发证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一五年十月十三日