证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2019-044上海安硕信息技术股份有限公司
2018年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|特别提示：|
|1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；|
|2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；|
|3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；|
|一、会议召开和出席情况|
|1．召集人：公司董事会|
|2．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式|
|3．召开时间：|
|（1）现场会议召开时间：2019 年5月17日（星期五）上午 9:00|
|（2）网络投票时间：|
|通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午|
|9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月|
|16日15:00 至2019年5月17 日15:00 的任意时间。|
|4．股权登记日：2019年 5月 10日|
|5．现场会议召开地点：苏州高新区科灵路 78号9号楼6 层会议室|
|6．现场会议主持人：董事长高勇先生|
|7．会议出席情况：|
|（1）股东出席的总体情况：|
|通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 75,781,186 股，占上市公司总|
|股份的 55.1377％。|

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|其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 75,781,186 股，占上市公司总|
|股份的 55.1377％。|
|通过网络投票的股东 0人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。|
|（2）中小股东出席的总体情况：|
|通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份12,829,518股，占上市公司总股|
|份的9.3346％。|
|其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份12,829,518股，占上市公司总股|
|份的9.3346％。|
|通过网络投票的股东 0人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。|
|（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会|
|议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、|
|法规、规范性文件及《公司章程》的规定。|
|二、议案审议和表决情况|
|本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了|
|以下议案：|
|1、 审议通过《2018年度董事会工作报告》，独立董事在本次会议上进行了述职。|

总表决情况：
同意 75,781,186股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,829,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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|2、审议通过《2018年度监事会工作报告》|

总表决情况：
同意 75,781,186股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,829,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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|3、审议通过《<2018年年度报告>及<2018 年年报摘要>》|

总表决情况：
同意 75,781,186股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,829,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 75,781,186股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,829,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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|5、审议通过《2018年度利润分配预案》|

总表决情况：
同意 75,781,186股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,829,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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|6、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》|

总表决情况：
同意 75,781,186股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,829,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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|7、审议通过《2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》|

总表决情况：
同意 75,781,186股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,829,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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|8、审议通过《2018年度非职工监事薪酬的议案》|

总表决情况：
同意 75,781,186股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,829,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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|9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》|

总表决情况：
同意 75,781,186股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,829,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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|10、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》|

总表决情况：
同意 75,781,186股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,829,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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|11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》|

总表决情况：
同意 75,781,186股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,829,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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|三、律师出具的法律意见|

上海君澜律师事务所王恒和裘志昊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
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|四、备查文件|
|1、上海安硕信息技术股份有限公司 2018年度股东大会决议；|

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|2、上海君澜律师事务所出具的《关于上海安硕信息技术股份有限公司 2018|
|年度股东大会之律师见证法律意见书》。|
|特此公告|

上海安硕信息技术股份有限公司董事会2019年5月17日