Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2018－044B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会编号为沪调查字2018-1-008号的《调查通知书》，内容如下：
“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”
调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
公司若因此立案调查事项触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的欺诈发行或重大信息披露违法情况，公司股票将被实施退市风险警示。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司2018年3月23日
中信建投证券股份有限公司
关于彩虹显示器件股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“彩虹股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对彩虹股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1282号）核准，彩虹股份非公开发行人民币普通股（A股）2,851,632,044股，募集资金总额1,922,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,904,066.59万元。以上募集资金已全部到位，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月26日出具了大信验字[2017]第1-00158号《验资报告》验证确认。
二、募集资金使用情况
截至本核查意见出具日日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|募集资金拟投入金额|
|增资咸阳彩虹光电科技有限公司，建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目|1,386,937.00|
|增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目|517,129.00|
||1,904,066.00|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过16.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于彩虹显示器件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
俞康泽孙琦
中信建投证券股份有限公司年月日
北京四方继保自动化股份有限公司
监事会议事规则
第一章宗旨
第一条为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事
会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《北京四方继保自动
化股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。
第二章监事会定期会议和临时会议
第二条监事会会议分为定期会议和临时会议。
第三条监事会定期会议每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事
会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的
各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市
场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上
海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
第四条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事
征集会议提案，并至少用两天的时间向公司全体员工征求意见。在征集提案和
征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管
理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会主席，直接向监事
会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
第六条在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席应当发出召
开监事会临时会议的通知。
第七条监事会主席怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第八条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第三章会议通知
第九条召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当分别提前十日和二
日将会议通知通过专人送出、邮件、传真、电子邮件等方式，提交全体监事。
非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话
等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第十条书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点、会议期限；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式；
（七）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要
尽快召开监事会临时会议的说明。
第四章会议召开
第十一条监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议
主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其
对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会主席。监事不应
当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十二条监事会会议应当由全体监事的三分之二以上出席方可举行。相关监
事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他
监事应当及时向监管部门报告。
第十三条会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员
工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十四条监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。
监事会主席负责组织制作监事会表决票。表决票应至少包括如下内容：
1.监事会届次、召开时间及地点；
2.监事姓名；
3.需审议表决的事项；
4.投同意、反对、弃权票的方式指示；
5.其他需要记载的事项。
第十五条在现场会议的情况下，表决票应在监事会就审议事项表决之前，由
监事会主席安排有关工作人员负责分发给出席会议的监事，并在表决完成后收
回。
在非现场会议的情况下，监事会主席应将表决票连同会议通知一并送达每
位监事。
第十六条监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向
中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该
监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视
为弃权。
第十七条监事会形成决议应当经出席会议的监事过半数同意。
第十八条监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上
市规则》的有关规定办理。
第十九条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的
监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十条监事会会议可以进行全程录音。
第五章会议记录
第二十一条监事会主席应当安排有关工作人员对现场会议做好记录。会议记
录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对
提案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票
数）；
（八）与会监事认为应当记载的其他事项。
第二十二条对于通讯方式召开的监事会会议，监事会主席应当参照上述规定，整理会议记录。
第二十三条与会监事应当对会议记录、会议决议进行签字确认。监事对会议
记录、会议决议有不同意见的，可以在签字时作出有书面说明。必要时，应当
及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向监
管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议决议的内容。
第二十四条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议
录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议决议、决议公告等，由董事会秘书负责保管。
第二十五条监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第六章附则
第二十六条本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
第二十七条在本规则中，“以上”包括本数。
第二十八条本规则由监事会制订报股东大会批准后生效。
第二十九条本规则由监事会解释。
北京四方继保自动化股份有限公司监事会
2014年12月
广东冠豪高新技术股份有限公司
2014年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，广东冠豪高新技术股份有限公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真开展工作，现将2014年度履职情况报告如下：
一、审计委员会组成情况
审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主任委员由具有会计资格的独立董事担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责。
二、审计委员会会议召开情况
1、2014年 3月 24日，审计委员会召开会议，听取外部审计机构的年度审计工作报告，审阅公司2013年度报告及内部控制评价报告；
2、2014年4月25日，审计委员会召开会议，审阅公司编写的2014年第一季度报告；
3、2014年8月7日，审计委员会召开会议，审阅公司 2014年半年度报告；
4、2014年 10月 27日，审计委员会召开会议，审阅公司 2014年第三季度报告。
三、定期报告工作
1、报告期内，审计委员会召开会议，认真审阅了公司于2014年披露的定期报告，与公司及年度财务审计机构就定期报告编制过程中发现的事项进行有效沟通。经审阅，审计委员会认为公司报告期内披露的定期报告的编制符合企业会计准则的有关规定，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果，同意将相关定期报告提交公司董事会审议。
殊普通合伙）（以下简称“立信”）所作的年度审计工作汇报，对该所的审计工作予以了肯定。报告期内，立信按要求完成了公司2013年度财务报告、内部控制的审计工作，出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明，审计委员会认为立信能够实事求是的对公司整体财务状况和公司经营情况、公司内部控制体系的建立完善及运行有效性进行审核、评价，具备相应的职业操守。
3、依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》规定，审计委员会对公司及所属子公司 2014年度生产经营、财务管理、信息披露等方面进行了全面的内部审计监督，充分发挥审计委员会的监督作用，维护审计工作的独立性，加强公司董事会对财务报告编制的监督和控制。
4、按照《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》要求，审计委员会与立信协商确定了 2014年度财务审计工作计划，对公司2014年年度财务报告的编制工作进行了跟踪督促，督促会计师事务所按工作进度及时完成年报审计工作。
四、内部控制工作
报告期内，审计委员会敦促公司认真落实广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》（广东证监[2012]27号）等文件要求，于指定时间内披露了《2013年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》，并督促公司开展2014年度内控自我评价工作。
五、审计委员会对公司关联交易事项的审核意见
根据《公司关联交易制度》等制度的规定，审计委员会对提交公司董事会审议的关联交易议案进行了认真审议，并发表了书面审核意见。
建立有效的控制机制。
2015年，新一届的董事会审计委员会将肩负起职责，恪尽职守，维护公司及全体股东的合法权益。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会审计委员会：吕小侠青雷张晓忠刘来平宋衍蘅二〇一五年三月二十八日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2018-025号光明乳业股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年10月29日以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于 2018年 10月 19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事六人，实际参加表决董事六人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
同意6票、反对0票、弃权0票。
董事会认为：
本次会计政策变更符合财政部下发的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益。
2018年 10月 29日，公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
具体内容详见 2018年 10月 30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。
（二）审议通过《2018年第三季度报告及报告正文》。
同意6票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见 2018年 10月 30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2018年第三季度报告正文》、《2018年第三季度报告》。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意6票、反对0票、弃权0票。
经董事会提名委员会资格审查，聘任刘瑞兵先生为本公司财务总监，任期至本届管理层任期届满止。
2018年 10月 29日，公司独立董事就《关于聘任公司财务总监的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一八年十月二十九日财务总监简历：
刘瑞兵，男，1978年 7月生，中共党员，工商管理硕士，经济学学士。现任上海蔬菜（集团）有限公司财务总监、上海西郊国际农产品交易有限公司财务总监。曾任上海蔬菜（集团）有限公司辅业调整办公室主任、财务副总监、财务部经理等职。
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2014-015扬州亚星客车股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
●本次会议无否决提案的情况。
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）扬州亚星客车股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会于 2014年6月27日上午9：30在扬州市广源丁山大酒店召开。
（二）出席会议情况
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|出席会议的股东和代理人人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|124,955,301|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.80|

（三）本次股东大会由董事长金长山先生主持，以现场投票方式对议案进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席会议9人；公司在任监事 3人，出席会议 2人，监事会主席白颖女士因工作原因未能参加会议；董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《2013年度董事会工作报告》|124,955,301|100|0|0|0|0|通过|
|2|《2013年度监事会工作报告》|124,955,301|100|0|0|0|0|通过|
|3|《2013年度独立董事述职报告》|124,955,301|100|0|0|0|0|通过|
|4|《2013年度财务决算报告》|124,955,301|100|0|0|0|0|通过|
|5|《2013年度利润分配议案》|124,955,301|100|0|0|0|0|通过|
|6|《关于续聘 2014 年度会计师事务所的议案》|124,955,301|100|0|0|0|0|通过|
|7|《关于公司及控股子公司 2014年度日常关联交易的议案》|12,753,800|99.99|1,501|0.01|0|0|通过|
|8|《关于公司 2014 年向银行申请综合授信额度的议案》|124,955,301|100|0|0|0|0|通过|
|9|《关于公司2014年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案》|124,955,301|100|0|0|0|0|通过|
|10|《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案》|12,755,301|100|0|0|0|0|通过|
|11|《关于公司渡江南路厂区资产处置的议案》|124,953,800|99.999|1,501|0.001|0|0|通过|

上述提案具体内容详见公司于 2014年 6月 13日刊登在上海证券交易所网站的公司2013年度股东大会会议资料。
议案7《关于公司及控股子公司2014年度日常关联交易的议案》，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有的 112,200,000股回避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。
议案10《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案》，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有的 112,200,000股回避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。
三、律师见证情况
国浩律师（南京）事务所朱东律师、张志学律师出席会议，进行了现场见证并出具法律意见书，确认了本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一四年六月二十七日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-068厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于公司 2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：公司开户银行
委托理财金额：公司及下属子公司用闲置资金进行委托理财，2018年委托理财余额上限不超过37.9亿元
委托理财投资类型：固定收益式或低风险的理财产品
本事项需提交股东大会审议
一、委托理财情况
（一）委托理财的基本情况
为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙汽车”）及子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）、厦门金龙汽车车身有限公司（以下简称“金龙车身”）、金龙金龙特来电新能源有限公司（以下简称“金龙特来电”）、厦门金龙汽车新能源科技有限公司（以下简称“金龙新能源”）和金龙（龙海）投资有限公司（以下简称“金龙（龙海）投资）可使用公司自有闲置资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品。
（二）预计2018年度委托理财金额
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|序号|公司名称|2018年委托理财余额上限（万元）|
|1|金龙汽车|55,000|
|2|金龙联合|120,000|
|3|金龙旅行车|120,000|
|4|苏州金龙|50,000|
|5|金龙车身|20,000|
|6|金龙特来电|3,000|
|7|金龙新能源|1,000|
|8|金龙（龙海）投资|10,000|
||合计|379,000|

董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。
二、公司内部需履行的审批程序
本事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的理财产品交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财对公司的影响
公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。
五、风险控制分析
公司开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的银行均为与公
司日常经营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险
控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品
的动态变化，从而降低投资风险。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
1、公司第九届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于第九届董事会四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2017年12月28日
滨化集团股份有限公司独立董事
关于收购山东滨华新材料有限公司股权的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所关联交易实施指引》和《公司章程》的相关规定，我们作为滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对公司拟收购山东滨华新材料有限公司股权的有关事项进行调查，现将独立意见发表如下：
1、本次关联交易符合公司战略发展规划，有利于公司整合资源，推进转型升级，符合全体股东及上市公司的利益。
2、公司第四届董事会第十次会议在审议《关于收购山东滨华新材料有限公司股权的的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
3、我们同意公司收购山东滨华新材料有限公司股权。
独立董事：陈吕军 厉辉张春洁 杨涛2019年7月17日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2019-111转债代码：113523 转债简称：伟明转债
转股代码：191523 转股简称：伟明转股
浙江伟明环保股份有限公司
高级管理人员减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
截止本公告披露日，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁程五良先生持有本公司股份1,800,500股，占本公司总股本比例为0.191%。
减持计划的主要内容
公司于2019年7月31日披露的《浙江伟明环保股份有限公司大股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2019-063号），披露了公司副总裁程五良先生减持股份计划，公司副总裁程五良先生自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），拟通过集中竞价或大宗交易及其他合法合规的方式减持不超过 400,000股公司股份，即不超过公司总股本的0.043%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的实施结果情况
截止本公告披露日，公司副总裁程五良先生累计通过集中竞价方式共减持
400,000股公司股份，占公司总股本的0.043%。副总裁程五良先生减持股份计划已实施完成。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|程五良|董事、监事、高级管理人员|2,200,500|0.234%|IPO前取得：2,200,500股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|程五良|400,000|0.043%|2019/8/21～2019/12/13|集 中竞价交易|22.05－22.70|8,929,736.00|已完成|1,800,500|0.191%|

公司总股本以截至2019年7月20日的总股本940,585,754股计算，上述“计划减持比例”指计划减持数量占公司总股本的比例；除非另有说明，本公告中持股比例均以2019年7月20日的总股本计算。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会 2019/12/14
轻纺城业绩预增公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2014—004浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2013年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日
（二）业绩预告情况
经本公司计划财务部门初步测算，预计2013年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期（不考虑同一控制下企业合并追溯重述前）增长75%左右；考虑同一控制下合并因素，预计2013年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长95%左右。
（三）本次预计的业绩未经审计。
二、上年同期（经审计）业绩情况
（一）上年归属于母公司所有者的净利润210,105,100.78元，基本每股收益0.32元；
（二）根据企业会计准则，考虑同一控制下合并因素，则上年归属于母公司所有者的净利润183,834,885.92元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）2012年重大资产重组购入的北联、东升路市场及市场营业房到期提租致主营业务利润增加；
（二）新增委托贷款、理财产品收益及浙商银行分红款较上年增加致投资收益增加；
（三）下属全资子公司绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司处臵投资性房地产增加收益；
（四）同一控制下合并绍兴县中国轻纺城物流中心开发经营有限
轻纺城业绩预增公告
公司调整合并报表预计减少利润。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一四年一月二十五日
关于重庆水务集团股份有限公司
购买理财产品的独立董事意见
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 20日以通讯方式召开第三届董事会第十次会议审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于购买理财产品的议案》，公司拟出资人民币 2亿元（大写：人民币贰亿元整）投资长江证券股份有限公司收益凭证长江宝 90号产品（以下简称“长江宝 90号”），期限 182天，预期可获得年化固定投资收益率6.10%。该产品为本金保障型和固定收益型产品。
我们作为公司独立董事，就该事项发表独立意见如下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。
（此页无正文，为《关于重庆水务集团股份有限公司购买理财产品的独立董事意见》之签署页）
独立董事签字：
（张勤） （程源伟） （余剑锋） 2015年 4月 20日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2017-024
武汉祥龙电业股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 24日召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
为满足公司供水厂改造工程资金需求，公司拟向中国银行武汉自贸区支行申请 12,000万元授信额度，专项用于公司供水厂改造工程项目建设。该授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视供水厂改造工程实际资金需求而确定。
本次授信的担保方式为公司控股股东武汉葛化集团有限公司提供连带责任保证。本次交易符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。
董事会授权公司管理层全权办理授信事宜。该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
股票简称：巢东股份证券代码：600318编号：临2014—020
安徽巢东水泥股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.07元（含税）
●对于个人股东及证券投资基金，暂按5%的税率代扣个人所得税，每股扣税后派发现金红利0.0665元；对于合格境外机构投资者（QFII）股东，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，每股扣税后派发现金红利0.063元。
●股权登记日：2014年7月31日
●除息日：2014年8月1日
●现金红利发放日：2014年8月1日
一、通过2013年度利润分配方案的股东大会届次和日期
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|公司 2013 年度利润分配方案已于 2014 年 6 月 18 日召开的|
|2013 年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于|
|2014 年 6 月 19 日的《上海证券报》及上海证券交易所|
|(www.sse.com.cn)网站上。|
|二、2013 年度分红派息方案|

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|1、本次分红派息以2013 年12月31日公司总股本242000000|
|股为基础，每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税)，合计分配 1694|
|万元。|
|2、发放年度:2013 年度。|

3、发放范围：截止2014年7月31日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
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|4、每股税前红利金额：0.07 元。|
|5、扣税说明:|

（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.0665元；如股东的持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转
让交割该股票之日前一日的持续时间)在一个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在一个月以上至一年（含一年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过一年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税
款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并
划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.063元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关办理退税申请。
（3）对于持有公司股份的机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.07元。
三、股权登记日、除息、红利发放日
1、股权登记日:2014年7月31日
2、除息日:2014年8月1日
3、现金红利发放日:2014年8月1日
四、分派对象
截止2014年7月31日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股
东。
五、分红派息实施办法
1、公司股东昌兴矿业投资有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司的现金红利由本公司直接发放。
2、除上述股东外，其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交
易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红
利,未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管,待办
理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方式
联系电话：0551－88610368
联系传真：0551－82391918
联系地址:安徽省合肥市巢湖市银屏镇海昌大道安徽巢东水泥股份有限公司
邮政编码:238000
七、备查文件
安徽巢东水泥股份有限公司2013年度股东大会决议
特此公告。
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十八日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2015-070宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本公司全体监事出席了本次监事会
●本次监事会共两项议案，经审议获得通过
一、监事会会议召开情况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于 2015年9月2以电子邮件方式通知了公司各位监事，会议于2015年9月8日下午3：00在上海中能企业发展（集团）有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席韩存在先生主持，应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了以下两项议案：
一、出售全资子公司上海中绳实业有限公司100%股权及债权的议案
本公司与上海易鸿投资咨询有限公司于 2015年 9月 7日签署了《股权及债权转让协议》，根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2015）第 YCV1017号《评估报告》，股东权益评估价值为人民币130,235,488.13元，并经双方协商一致，确认本次股权转让价款为人民币 180,000,000.00元；宁夏新日恒力国际贸易有限公司（本公司全资子公司）应收上海中绳的债权人民币16,187,012.46元，合计转让款为人民币 196,187,012.46元。本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司监事会同意将该议案提
交2015年度第五次临时股东大会审议。
该项议案表决结果为：同意5票、弃权0票、反对0票，表决通过。
二、向第一大股东上海中能企业发展（集团）有限公司申请人民币5亿元借款及关联交易的议案
公司向第一大股东上海中能企业发展（集团）有限公司申请总额不超过人民币 5亿元借款，借款期限不超过 3年，借款利率为同期银行贷款基准利率下浮20%。上述借款用于公司支付并购资金、补充流动资金、归还高息贷款等。上述借款已构成关联交易，关联董事已回避表决，公司监事会同意将该议案提交2015年度第五次临时股东大会审议。
该项议案表决结果为：同意5票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
监事会
二O一五年九月九日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2017-014债券代码：136198 债券简称：16上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于全资子公司上药东英（江苏）药业有限公司获得药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）全资子公司上药东英（江苏）药业有限公司（以下简称“上药东英”）收到江苏省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，证书编号JS20170657。
一、GMP证书相关信息
企业名称：上药东英（江苏）药业有限公司
地址：南通市经济技术开发区中天路8号
认证范围：原料药（培哚普利叔丁胺）
有效期至：2022年03月19日
二、该GMP涉及的生产情况
该《药品GMP证书》认证车间1个，为培哚普利叔丁胺车间，截至目前工程累计投入约人民币200万元。
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|序号|生产线名称|年产能|代表品种|
|1|培哚普利叔丁胺车间|100Kg|培哚普利叔丁胺|

三、涉及产品的市场情况
培哚普利叔丁胺主要适用于高血压与充血性心力衰竭。上药东英是国内培哚普利叔丁胺（原料药）独家供应商，主要用于自身配套制剂的生产。公司尚无法获得国外市场同类原料药生产和销售数据。根据IMSCHPA数据显示（IMSCHPA数据由 IMS Health提供，IMS Health是全球领先的为医药健康产业提供专业信息和战略咨询服务的提供商）：2016年原料药相关
制剂培哚普利叔丁胺片剂的国内销售额约为人民币38,846万元。
四、对上市公司影响及风险提示
本次上药东英获得新版GMP证书，不会对上海医药当期和未来经营产生重大影响。获得新版药品GMP证书有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，各类投产后的药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一七年三月二十三日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2018-016中国交通建设股份有限公司
关于全资子公司提供对外担保的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
担保人：中国公路车辆机械有限公司
被担保人：北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司
担保数额：1亿元
截至2017年12月31日，本公司及控股子公司对外担保累计发生金额为0.23亿元人民币，本公司对子公司提供担保累计金额为16.56亿元人民币，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司下属子公司中国公路车辆机械有限公司（以下简称车辆公司）为其控股的北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司（以下简称北方客车）在中交财务有限公司的（以下简称财务公司）1亿元融资（包括现金贷款和承兑汇票）提供担保。北京北方车辆集团有限公司（以下简称北方车辆）按照持股比例向车辆公司提供0.49亿元的反担保。
二、被担保人的基本情况
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司成立于 1998年 11月 17日，注册
资本32,607.20万元人民币，公司类型为其他股份有限公司（非上市），法定代表人为王奇英，住所为北京市丰台区朱家坟五里五号，经营范围为生产制造 BFC6120系列、BFC6830系列豪华客车及其零配件；普通货运；研制、开发、设计、销售 BFC6120系列、BFC6830系列豪华客车及其零配件；货物进出口，技术进出口，代理进出口；销售汽车。
目前，公司全资子公司车辆公司持有北方客车51%的股权，北方车辆持有北方客车49%的股权。
三、董事会意见
公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于车辆公司为控股子公司向中交财务有限公司融资提供担保的议案》，同意车辆公司为其控股的北方客车向中交财务有限公司的融资提供担保。
本公司独立董事就此项担保发表了独立意见，认为：此项担保是根据车辆公司正常经营活动需要产生的对外担保事项，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司董事会对此项担保的表决程序符合有关法律；法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月31日，公司和本公司控股子公司对外担保累计金额为0.23亿元人民币，本公司对控股子公司提供担保累计金额为16.56亿元人民币，无逾期对外担保。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：600857证券简称：宁波中百公告编号：2015-029
宁波中百股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月14日14点30分
召开地点：浙江省宁波市海曙区联谊宾馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月14日
至2015年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程的议案|√|
|2|关于提名姚佳蓉女士为公司第八届监事会监事候选人的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2015年 8月 21日召开的第八届董事会第四次会议审议通过。相关内容详见2015年8月25日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600857|宁波中百|2015/9/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3、登记时间：2015年9月11日（上午9：30—下午4：30）
4、登记地点：宁波市和义路 77号汇金大厦21楼公司办公室。
5、本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
6、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
7、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
六、 其他事项
（一）会务联系方式：
联系地址：宁波市和义路77号汇金大厦21楼公司办公室。
邮政编码：315000
联系人：严鹏、聂长青
联系电话：0574-87367060
联系传真：0574-87367996
（二）本次会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
2015年 8月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波中百股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月14日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案||||
|2|关于提名姚佳蓉女士为公司第八届监事会监事候选人的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600293证券简称：三峡新材公告编号：2017-076
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月29日11点00分
召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月29日
至2017年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于出让武汉市戴春林商贸有限责任公司股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年12月13日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，详见公司2017年12月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600293|三峡新材|2017/12/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证卡办理登记；
2、法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理手续。
3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记。
4、现场登记时间：2017年12月27日（上午9：30—12：00，下午14：00—16：00）。
5、现场会议地点：当阳市国中安大厦三楼会议室。
六、 其他事项
（1）本次会议与会股东食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区邮编：444105
联系电话：0717—3280108 联系人：杨晓凭
传 真：0717—3285258 傅斯龙
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2017年12月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北三峡新型建材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月29
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于出让武汉市戴春林商贸有限责任公司股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。