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证券代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2016—038
浙江东方集团股份有限公司关于
认购资产管理计划份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：北信瑞丰-东方嘉瑞1号专项资产管理计划
投资金额：不超过5000万元
本次交易未构成关联交易
一、本次投资概述
2016年5月13日，经公司七届董事会第十九次会议审议通过，公司决定出资不超过人民币5000万元参与认购北信瑞丰-东方嘉瑞1号专项资产管理计划（以下简称“东方嘉瑞”），东方嘉瑞将作为次级投资人投资风险缓冲型定向增发产品。
公司与东方嘉瑞的管理人上海北信瑞丰资产管理有限公司、托管人宁波银行股份有限公司无关联关系。公司参股公司浙江国贸东方投资管理有限公司（以下简称“国贸东方资本”）将作为东方嘉瑞的投资顾问。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次投资资管计划的基本情况
产品名称：北信瑞丰-东方嘉瑞1号专项资产管理计划
产品类别：非结构化，开放式
产品规模：预计5500万元，其中公司出资不超过5000万元，最终以实际备案为准。
投资范围：将投向风险缓冲型资产管理计划的次级份额，该等资产管理计划主要投资于上市公司非公开发行股票。
存续期：24个月。
资管计划管理人：上海北信瑞丰资产管理有限公司
资管计划托管人：宁波银行股份有限公司
投资顾问：浙江国贸东方投资管理有限公司
三、东方嘉瑞资管计划合同的主要内容
1、资管计划的设立与备案：初始销售期限届满，符合资产管理计划备案条件的，上海北信瑞丰资产管理有限公司向中国证监会提交验资报告及客户资料表，办理相关备案手续。
2、资管计划的投资范围：将投向风险缓冲型资产管理计划的次级份额，该等资产管理计划主要投资于上市公司非公开发行股票。
3、相关费用：
资管计划管理费：0.1%/年，按照委托本金计提
资管计划资产托管费：0.03%/年，按委托本金计提
资管计划投资顾问费：1.8%/年，按委托本金计提
资管计划投资顾问业绩报酬：资管计划投资收益超过8%时，投资顾问收取超过8%部分的20%的业绩报酬
4、资管计划的收益分配
本资产管理计划收益分配政策比照证券投资基金现行政策执行。本资产管理计划可供分配利润为截至收益分配基准日计划未分配利润与未分配利润中已实
现收益的孰低数。资产管理计划收益包括：计划投资所得利息、银行存款利息以及其他收入。因运用计划财产带来的成本或费用的节约计入收益。
四、本次投资对上市公司的影响
公司在保证日常经营所需资金正常使用的情况下，进行资产管理计划投资，对公司正常经营无重大影响，有利于提高资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
五、本次投资的风险分析
本资产管理计划投资可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、特定的投资方法及资产管理计划财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险及其他风险。资产管理人不保证一定盈利，也不保证最低收益。
公司将及时分析和跟踪资管计划的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，努力控制投资风险。
六、备查文件
1、《北信瑞丰-东方嘉瑞1号专项资产管理计划资产管理合同》。
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会2016年5月14日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 编号：临 2018-017长江出版传媒股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．被担保人名称：湖北省新华书店（集团）有限公司（以下简称“省新华集团”）。
2．本次担保数量及累计为其担保数量：长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“长江传媒”）为其全资子公司省新华集团向高等教育出版社有限公司（以下简称“高教社”）提供最高额限度为3500万元的连带责任保证；截至本公告日，本公司及控股子公司为省新华集团所作的担保金额总计为15亿元(均为银行授信提供的连带责任担保，不含本次担保额)。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保累计数量：截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为45亿元（均为银行授信业务）。本公司无逾期担保。
5．对外担保逾期的累计数量：零。
6．是否需要提交股东大会审议：本公司上述担保事项是超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本公司上述对外担保事项
需由公司董事会提交公司股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过批准后实施。
一、担保情况概述
2018年4月24日，公司第五届董事会第八十七次会议审议通过了《关于为全资子公司湖北省新华书店（集团）有限公司提供担保的议案》。本公司全资子公司省新华集团拟与高教社签署《销售协议》，为保障省新华集团履行《销售协议》，保证高教社对省新华集团债权的实现，公司为省新华集团向高教社提供最高额连带责任保证，公司对高教社提供最高额连带保证责任的最高额限度为3500万元。保证期间为主债权按照主合同约定的货款支付期限届满日之日起三年。
上述担保事项是超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本公司上述对外担保事项需由公司董事会提交公司股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过批准后实施。
二、被担保方基本情况
被担保人的名称：湖北省新华书店（集团）有限公司
成立日期：2009年12月29日
注册地点：湖北省武汉市硚口区发展大道33号
法定代表人：邱从军
注册资本：5亿元人民币
主营业务：公开发行的国内版图书、期刊及电子出版物（有限期至2020年4月21日）；文化教育咨询与其他教育辅导服务、文化艺术培训、广告设计与制作、数据分析及其他服务、网络技术工程、室内外设计、装饰装修、物业管理及房屋租赁、物资储存代运咨询服务、为印刷物资的展销和技术交流提供服务、纸张加工、道路普通货运、货物进出口、技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；
教育软件与硬件研发、销售与服务；图书加工服务（不含出版）、图书管理信息系统销售与服务；教育装备产品、玩具、教具、儿童生活用品、各类家具、电器、厨房设备、环保设备、办公与教学设备仪器、净饮水设备、空气净化设备、农副产品、百货、五金、交电、通讯产品、电子产品、电子计算机及配件、计算机软件、文化办公用品、工艺美术品、音像器材、眼镜(验光、配镜)、体育器材、健身器材、服装鞋帽、首饰钟表、家纺布艺、包装材料、建筑材料、金属材料、橡塑制品、仪器仪表、化工原料及产品（不含危险化学品）、汽车及汽车零配件、摩托车与电动车整车及配件、纸张、印刷机械及配件、印刷器材、装帧材料、造纸材料、生物有机肥、有色金属及矿产、煤炭、焦炭、钢材、润滑油、木材及其制品、轮椅、血压计批发与零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
与上市公司存在的关系：本公司持有省新华集团100%股权。
截止2017年12月31日，省新华集团资产总额371,101万元，负债总额179,340万元，净资产191,761万元，资产负债率48.33%。2017年度营业收入402,191万元、利润总额33,776万元、净利润33,607万
元。
三、担保合同主要内容
甲方、保证人：长江出版传媒股份有限公司
乙方、债权人：高等教育出版社有限公司
丙方、债务人：湖北省新华书店（集团）有限公司
（一）、保证方式
甲方提供最高额连带责任保证，即丙方不能按《销售协议》及其修订和补充协议的约定足额向乙方支付货款时，无论是否收到乙方的催款通知，甲方为丙方的全部欠款向乙方承担最高额连带责任保证义务。
（二）、主合同及主债权
本保证的主合同为《销售协议》及《销售协议》的修订或补充协议（以下称“主合同”）。主债权为主合同项下丙方对乙方的全部欠款。
（三）、被担保债权最高额限度、保证范围及期间
甲方提供最高额连带保证责任的最高额限度为叁仟伍佰元万元。
该最高债权额为本金余额的最高限额，仅为主债权本金的最高限额，在本金不超过上述限额的前提下，本条约定范围内的所有款项，甲方均承担担保责任。
保证范围为主债权本金及其利息、违约金、损害赔偿金，以及乙方为实现主债权而发生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、公证费、执行费、律师费、差旅费、评估费。
保证期间为主债权按照主合同约定的货款支付期限届满日之日起三年。如货款支付期限为分期支付的不同期限，则全部主债权的保证期间为最后一期支付期限届满日之日起三年。
（四）、保证责任的发生
如果丙方在主合同约定的任何货款支付期限到期时未按约定向乙方足额支付货款，乙方有权要求甲方承担保证责任。主债务在本保证之外还存在其他物的担保或保证的，不影响乙方对于本保证权利的行使，甲方不得以此抗辩乙方。
（五）、保证债务诉讼时效
如丙方未按主合同约定支付货款，乙方在保证期间届满日前要求甲方承担保证责任的，从乙方提出要求之日起（甲方承诺还款的，则以还款期限届满之日起），保证债务开始起算诉讼时效。
四、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计 45亿元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为 45亿元（均为银行授信业务），占本公司最近一期经审计净资产的73.9%。本公司无逾期担保。
五、独立董事意见
长江传媒为保障省新华集团履行《销售协议》，对高教社提供最高额连带责任保证，系省新华集团的生产经营需要。被担保的省新华集团为长江传媒全资子公司，经营正常，因此，提供担保的风险是可控的。此项担保有利于省新华集团推动其生产经营业务的开展，符合
长江传媒整体发展的需要，符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第八十七次会议决议；
2.公司独立董事关于公司为全资子公司湖北省新华书店（集团）有限公司提供担保的独立意见；
3.长江出版传媒股份有限公司与高等教育出版社有限公司、湖北省新华书店（集团）有限公司拟签署的《最高额连带责任保证合同》。
特此公告
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2018年 4月 25日
厦门钨业股份有限公司
累积投票制度实施细则
（建议稿，待公司2014年第三次临时股东大会审议通过后生效施行）
第一条根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2014年修订）和厦门钨业股份有限公司《公司章程》，公司股东大会选举董事、监事可以实行累积投票制度。
为了进一步完善公司治理制度，维护公司中小股东的利益，保证累积投票制度的有效实施，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相同的投票表决权，即股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份数与应选董事、监事人数的乘积。
股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一名董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向数名董事、监事候选人的一种投票制度。
第三条本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称监事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司工会、职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。
第四条当公司控股股东持股比例在30%以上，且股东大会选举两名以上（含两名）的董事或监事时，应当实施累积投票制。董事会应当在召开股东大会的通知中，说明该次董事、监事的选举采取累积投票制。
第五条通过累积投票制选举董事、监事时，可以实行等额选举，即董事、监事候选人的人数等于拟选出的董事、监事人数；也可以实行差额选举，即董事、监事候选人的人数多于拟选出的董事、监事人数。
第六条公司董事、非职工监事候选人名单分别由公司董事会、监事会与持有公司股份总数3%以上的股东协商一致后，以提案的方式提请股东大会表决。
单独或者合并持有公司股份总数3%以上的股东亦可以提案的方式直接向股东大会提出董事、非职工监事候选人名单，但前述提案必须在股东大会召开前 10天书面提交董事会，提案中的董事、非职工监事候选人人数不得超过公司章程规定的董事、非职工监事人数，并应当同时提供董事、非职工监事候选人的简历和基本情况。
公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份总数1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
第七条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见；被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定披露上述内容。
在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所；公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。对中国证监会审核后持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。
董事会应当向出席股东大会的股东提供候选董事、非职工监事的简历和基本情况。
第八条在累积投票制下，非独立董事、独立董事与监事应当分别选举。
1、选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的公
司股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的一名或数名非独立董事候选人。
2、选举独立董事时，出席股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的一名或数名独立董事候选人。
3、选举监事时，出席股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的一名或数名监事候选人。
第九条出席股东投票时，必须在选票上注明其所持公司股份总数，并在其选举的每名董事、监事后注明其投向该董事、监事候选人的投票表决权数。投向任意一名董事、监事候选人的表决权数可以高于或低于其持有的股份总数，并且不必是该股份数的整数倍。
出席股东投票时，可以根据自己的意愿行使累积投票权，但其对一名或数名候选人集中或分散使用的表决权数不得超过其持有的有效投票表决权总数。只有其所使用的全部表决权数小于或等于其合法拥有的有效投票表决权总数时，该选票方为有效。
若该股东使用的投票表决权数小于其拥有的投票表决权总数，差额部分视为该股东放弃相应表决权。
第十条投票表决完毕后，由现场股东大会监票人和见证律师清点票数，并公布每个董事或监事候选人的现场得票、网络得票和总计得票情况。
第十一条董事或监事候选人以获得投票表决权数的多少决定是否当选，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选。同时，每位当选董事或监事获得的投票表决权数不得低于出席股东大会股东所持股份总数的二分之一。
第十二条若当选人数少于应选董事或监事人数时，则按以下情形分别处理：
1、若当选人数少于应选董事或监事人数，但已当选董事、监事人数超过公司章程规定的董事会、监事会成员人数三分之二（含三分之二）以上时，则缺额董事、监事在下次股东大会上选举增补。
2、若当选人数少于应选董事、监事人数，且不足公司章程规定的董事会、监事会成员人数三分之二时，则应对未当选董事、监事候选人进行新一轮选举。
3、若经第二轮重新选举仍未达到公司章程规定的董事会、监事会成员人数三分之二（含三分之二）时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事、监事进行选举。此时原任董事、监事不得离任，已经当选的董事、监事选举结果仍然有效，但其任期应推迟至缺额董事、监事选举产生后一同就任。
4、股东大会进行多轮选举时，须根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积投票表决权数。
第十三条股东大会对董事或监事候选人进行投票表决前，大会主持人或其指定人员应对公司累积投票制度实施细则进行解释说明，以保证股东正确投票。
第十四条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定执行。
第十五条本实施细则由公司董事会制订，经股东大会批准后生效施行，由公司董事会负责解释。
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2019-046浙江大元泵业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。
一、本次会计政策变更概述
1、国家财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、国家财政部于 2019年 5月 9日发布关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。
3、财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。
本公司根据财政部上述相关通知和修订会计准则的规定要求，对公司相应会计政策进行变更、适用和执行。除此之外，公司本次未变更其他会计政策。
二、本次会计政策变更的具体情况
（一）一般企业财务报表格式修订涉及的会计政策变更
根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2、资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
3、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（二）《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》修订涉及的会计政策变更
1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
（三）《企业会计准则第12号—债务重组》修订涉及的会计政策变更
1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新财务报表格式
公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
（二）非货币性资产交换
公司将按照财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对 2019年 1月 1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。该项会计政策变更对本报告期公司财务报告不构成实质影响。
（三）债务重组
公司将按照财政部 2019年 5月 16日发布的关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会[2019]9号），对 2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。该项会计政策变更对本报告期公司财务报告不构成实质影响。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：600026 证券简称：皖江物流 公告编号：临 2018-040安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：淮南矿业集团发电有限责任公司（下称“发电公司”），为公司的全资子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为发电公司专项计划优先级资产支持证券持有人本金及预期收益的差额部分提供金额不超过人民币 63,750万元（含预期收益）的担保。截止本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为0元。
●本次担保是否有反担保：无。
●截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司不存在担保逾期的情形。
●本次担保事项未超出公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司全资子公司发电公司根据经营发展需要，结合其经营资金的需求，拟以其所属的顾桥电厂、潘三电厂和新庄孜电厂依据相关购售电合同享有的在特定期间内获取电费收入的合同债权及其从权利作为基础资产，通过具有资格的证券公司或基金管理公司子公司设立资产支持专项计划发行资产支持证券进行融资，拟发行的资产支持证券融资总规模不超过人民币 5.25亿元，期限不超过 5年，分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级资产支持证券不超过人民币5亿元，由符合条件的投资者认购。发电公司将向专项计划管理人出具《差
额支付承诺函》，并按照《差额支付承诺函》的约定，同意为专项计划优先级资
产支持证券持有人本金及预期收益的差额部分承担补足义务。公司拟为发电公司所承担的差额支付义务提供不可撤销连带责任担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2018年 10月 24日，公司召开第六届董事会第十二次会议，会议审议并一致通过了《关于为公司全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司提供担保的议案》，同意公司为发电公司开展本次资产支持证券业务提供相关担保。本次担保事项未超出公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：淮南矿业集团发电有限责任公司
2、成立日期：2015年6月24日
3、注册地址：淮南市八公山区新庄孜矿内
4、法定代表人：周结焱
5、注册资本：人民币128,000万元
6、经营范围：火力发电，炉渣、炉灰销售，低热值煤、煤泥、煤矸石发电的基本建设和生产经营，供热、供气，电气试验，非饮用热水生产与销售，代收电费，转供水，电力集控仿真培训，房屋租赁，污泥处理处置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、被担保人最近一年又一期的财务情况：
单位：人民币/万元
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|科目|2018 年 9月 30日（未经审计）|2017 年 12 月31 日（经审计）|
|资产总额|336,642.79|333,683.88|
|负债总额|228,370.73|216,232.63|
|其中：银行贷款总额|214,000.00|202,500.00|
|流动负债总额|117,544.15|99,703.30|
|净资产|108,272.05|117,451.25|
|科目|2018 年 1-9 月（未经审计）|2017 年度（经审计）|
|营业收入|127,303.09|152,928.84|
|净利润|-9,179.20|-24,482.55|

8、与公司的关联关系：发电公司为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：不可撤销连带责任担保。
2、担保范围：本次资产支持专项计划由发电公司向专项计划管理人出具《差额支付承诺函》，并按照《差额支付承诺函》的约定，为专项计划优先级资产支持证券持有人本金及预期收益的差额部分承担补足义务；同时，由公司为发电公司所承担的差额支付义务提供不可撤销连带责任担保（以最终签署的担保协议为准）。
3、保证期间：担保协议项下的保证期间为自本协议生效之日起至专项计划终止日后满两年。
四、董事会及独立董事意见
1、公司此次提供担保的对象为公司全资子公司，发电公司具有足够的履约能力，为其提供担保风险可控，同时可以满足其经营及融资需求，符合公司和全体股东的整体利益。
2、本次公司为发电公司提供担保不涉及反担保事宜，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
3、公司独立董事已对本次担保进行了事前认可并发表了独立意见，认为公司本次提供担保的对象为公司全资子公司，为其提供担保风险可控，也可以满足其经营及融资需求，符合公司和全体股东的整体利益。此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在利益转移的情形，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及全资、控股子公司均无对外担保事项，累计对外担保总额为人民币0万元（不含本次担保金额），也不存在担保逾期的情形。
六、上网公告附件
发电公司营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2018年10月25日
证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号:临2019－055内蒙古西水创业股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）于 12月 23日收到上海证券交易所下发的《关于对内蒙古西水创业股份有限公司购买资产事项的问询函》（上证公函【2019】3134号）（以下简称“问询函”），具体内容如下：
“内蒙古西水创业股份有限公司：
2019年 12月 23日，公司公告披露，拟参与竞买上海游久游戏股份有限公司通过上海联合产权交易所公开拍卖的房产项目。根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。
一、公告披露，交易标的是位于上海市浦东新区浦东南路256号（华夏银行大厦）的办公用房，面积2,852.74平方米，挂牌起始价15,540万元。请公司结合周边可比物业的平均价格、标的物业目前的租金水平等，补充说明本次交易价格的公允性。
二、公告披露，公司参与竞拍购买标的房产，旨在调整和优化公司资产结构,提升获利的稳定性。请公司结合目前的财务状况、本次投资的预期收益率等，补充说明本次投资的商业合理性。
三、公告披露，本次交易的对手方为上海游久游戏股份有限公司（证券简称：*ST游久），2019年 1-9月归属于上市公司股东的净利润-1,127.77万元。请公司补充说明，公司与交易对手方及其控股股东、实际控制人是否存在关联关系，本次交易是否构成关联交易。
请你公司及时披露本问询函，并于 2019年 12月 26日之前披露对本问询函的回复。”
公司将根据《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十四日
我们作为中信银行的独立非执行董事，本着公正、公平、客观的原则，对中信银行的对外担保情况进行了核查，现发表专项说明及意见如下：
经核查，本集团开展的对外担保业务以保函为主，保函是经批准的日常经营范围内的常规性银行业务之一。截至报告期末，本集团开出的保函的担保余额折合人民币 1,957.46亿元。
本集团始终高度重视对保函业务的风险管理，根据保函业务的风险特征，制定了被担保对象的资信标准、担保业务的操作流程和审批程序。报告期内，本集团保函业务运作正常，没有出现违规担保的情形。我们认为，本集团对担保业务风险的控制是有效的。
中信银行股份有限公司独立非执行董事
吴小庆、王联章、何操、陈丽华、钱军
浙江广厦股份有限公司独立董事独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对本公司第八届董事会第五次会议审议的《关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度的议案》发表独立意见如下：
一、为了满足公司生产经营需要，公司拟增加与广厦控股及其关联方之间的互保金额，鉴于关联担保方财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能力，又有被担保方提供相应的反担保，公司对其担保风险较小，不会有发生损害上市公司和中、小股东利益的情形；
二、该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避了表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将《关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度的议案》提交股东大会审议。
浙江广厦股份有限公司独立董事：
李蓥 徐旭青 周晓乐
二〇一五年七月六日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2017-03永辉超市股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年1月17日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼会议室A召开。应参加会议董事 11人，实际参加会议董事 11人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经与会全体董事审议和表决，通过如下决议：
关于受让达曼国际公司40%股权的议案
同意公司通过公司香港全资子公司永辉控股有限公司（简称“永辉控股”）参与贝恩资本旗下Bain Capital Asia Fund III,L.P.的投资主体BC Eagle Holdings,L.P.对达曼国际公司(Daymon Worldwide Inc.,下称“达曼公司”)的收购，在开曼按40%、60%的持有比例设立Daymon Eagle GP HoldingsLimited及Daymon Eagle Holdings,L.P.（简称 “DELP”），并通过DELP100%收购达曼公司。
上述100%股权收购拟作价约4.21亿美元，其中包含交易总对价4.13亿美元及有关中介费用。除境外银行贷款及其他类债工具融资外，公司按收购后的持股比例需以自有资金出资的金额约为9400万美金。
同意授权永辉控股及其董事张轩松先生签署有关一切有关本次收购的文件，授权董事长张轩松先生签署涉及公司为永辉控股上述出资进行授信担保类的一切有关文件。
(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：临2019-004
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第四次会议于2019年11月21日发出通知，并于2019年11月27日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事5名，以现场表决方式参与监事4人，通讯表决方式参与监事1名，会议由监事会主席黄仰青主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币3.8亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，公司监事会同意公司使用最高不超过人民币3.8亿元的暂时闲置资金进行现金管理。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会2019年11月28日
北京德恒〖昆明）律师事务所
关于云南云维股份有限公司二〇一四年第四次临时股东大会的
法律意见书
云南云维股份有限公司：
北京德恒〈昆明〗律师事务所〈下称"本所"〉作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、刘涛律师出席贵公司二〇一四年第四次临时股东大会〈以下简称"本次股东大会"〗，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2014年10月9日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2014年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2014年10月27日10:00在云南省曲靖巿沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长陈伟先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共14名，代表有表决权股份数为360， 266，744股，占贵公司股本总额的58.460/0。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份数为269,034,284股，占贵公司股本总额的 43.6670；出席网络投票表决的股东共7名，代表有表决权股份数为91， 232，460股，占贵公司股本总额的14.800/0；本次股东大会持股5^以下中小投资者共11名，代表有表决权股份数为1， 251，184股，占贵公司股本总额的0，20。70，其资格均合法有效。
此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《公司关于董事会换届选举的议案》、《公司关于监事会换届选举的议案》、《公司关于拟使用闲置资金开展委托理财的议案》共三项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
(本页以下无正文）
〔此页无正文，为北京德恒〔昆明〕律师事务所《关于云南云维股份有限公司二〇一四年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页〕
二0—四年十月二十七曰
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2014-048江苏中天科技股份有限公司
关于全资子公司重大项目中标情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年11月30日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了国家电网公司变电项目 2014年第一次专项货物集中招标厦门柔性直流工程电缆中标公告，中标人为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”）的全资子公司中天科技海缆有限公司（以下简称“中天科技海缆”）。中天科技海缆此次中标±320kV柔性直流电缆23km，回流电缆10.5km，合同金额约6000多万元人民币，将在接到中标通知书后与项目单位签订正式供货合同，预计 2015年上半年完成交货。
厦门柔性直流工程项目是世界上第一个电压等级和传输容量双双达到国际之最的柔性直流输电工程，采用海底隧道敷设的双极大长度直流电缆，工程额定电压±320kV，传输1000MW。
中天科技作为中国高压直流电缆的开拓者，2012年起开展了直流电缆绝缘材料测试技术、设计生产工艺、软接头、配套终端附件的研究。相继成功开发出±160kV、±200kV、±320kV直流电缆，通过了国家电线电缆质量监督检验中心和电力工业电气设备质量检验测试中心的全性能型式试验。中天科技海缆凭借雄厚的研发力量、扎实的研发基础、工艺质量控制措施、最多的直流电缆应用业绩和超大项目生产服务团队经验等综合实力，继 2013年中标±200kV舟山柔直工程之后，再次得到了国家电网公司的认可和信任，承担±320kV厦门柔直工程直流电缆项目。中天科技用3年时间实现了中国直流电缆的三级跳跃发展（±160kV、±200kV、±320kV），赶超欧洲 15年的发展历程，成为直流电缆国际一流的供应商。随着我国新能源发展、海洋资源的开发、城市电网的扩容等方面需求，以及换流技术和直流电缆制造水平的不断提高，柔性直流将成为未来直流电网中重要的输电方式。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司2014年12月1日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-017
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届董事会第 19次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第七届董事会第 19次会议的通知，于 2018年 2月 7日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事共11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
1、《关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案》
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）18,238,848股（当前每股账面值约为 0.29元），占华龙证券总股本的0.29%。现同意公司以不低于华龙证券2016年11月公布的定向发行股份价格即2.61元/股的价格（具体转让价格以签署的协议为准）将持有的华龙证券全部或部分股权一次或分次出售给一家或多家意向方，意向方均为上市公司的非关联方。
同意授权管理层签署相关文件并办理相关出售事宜。
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一八年二月八日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-041
哈尔滨空调股份有限公司
六届十五次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会全体监事出席。
本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届十五次监事会会议通知于 2017年 10月 25日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。
六届十五次监事会会议于 2017年 10月 31日在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席王可瑾先生主持。会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于挂牌转让南湖路厂区的提案》
同意公司《关于挂牌转让南湖路厂区的提案》。
同意公司转让南湖路厂区，以评估价值 8,381.00万元为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于挂牌转让北京办事处房产的提案》
同意公司《关于挂牌转让北京办事处房产的提案》。
同意公司转让北京办事处房产，以评估价值 1,107.46万元为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）《关于挂牌转让上海办事处房产的提案》
同意公司《关于挂牌转让上海办事处房产的提案》。
同意公司转让上海办事处房产，以评估价值 708.10万元为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（四）《关于挂牌转让新华广场房产的提案》
同意公司《关于挂牌转让新华广场房产的提案》。
同意公司转让新华广场房产，以评估价值91.38万元为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。
同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
哈尔滨空调股份有限公司监事会2017年11月1日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—053
福建东百集团股份有限公司
关于副总裁辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总裁王江川先生的书面辞职报告，王江川先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司及董事会对王江川先生自任职以来为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2015-038
新奥生态控股股份有限公司
关于公司股东深圳市平安创新资本投资有限公司收到
中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月29日，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）获悉,公司股东深圳市平安创新资本投资有限公司(以下简称“平安创新”)7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（冀证调查字2015003号）：“因平安创新减持新奥股份涉嫌违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定立案调查”。
调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
股票简称：金宇集团 股票代码：600201内蒙古金宇集团股份有限公司
2014年度非公开发行 A股股票募集
资金使用可行性分析报告
二〇一四年十月
一、本次募集资金运用概况
公司拟向平安资管非公开发行 A股股票 23,745,070股，向新余元保非公开发行 A股股票 3,500,000股，募集资金总额为 799,097,903.10元，扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金。
二、使用募集资金补充流动资金的可行性分析
（一）公司主业快速发展及扩张带来对流动资金的需求
公司是国内最大的兽用生物制品生产企业之一，是国家农业部指定的口蹄疫疫苗、猪蓝耳病疫苗及猪瘟疫苗的定点生产企业，尤其在口蹄疫疫苗领域，公司有较高的市场占有率。2011年至2013年，公司生物制药业务贡献的营业收入分别为 3.93亿元、4.34亿元与 6.30亿元，呈逐年快速上升趋势，三年的复合增长率达26.56%。公司主营业务的快速增长及扩张带来了对流动资金需求的增加。
此外，公司在行业内始终保持着较为领先的技术研发优势。着眼未来，随着行业质量标准的不断提高和市场竞争日趋激烈，将对公司的研发能力、创新能力、综合服务能力、产品升级及工艺提升速度等提出更高的要求，以上方面都将需要公司持续的资金投入。
（二）优化资产负债结构，为后续债务融资提供良好保障
本次募集资金到位后，公司的净资产将大幅增加，公司的资产负债率有所下降，公司资本实力和抗风险能力将进一步加强，并为公司后续债务融资提供良好的保障。本次募集资金到位后，公司有望进一步提升整体盈利水平，增强公司长期可持续发展能力。
（三）增强产业整合能力，扩张业务规模
公司多年来在兽用生物制品行业一直保持着较高的市场占有率，技术工艺水平一直处于行业领先地位。根据行业发展情况，随着整体养殖规模扩大以及规模
养殖户对高品质市场苗需求的不断增加，行业整体仍将保持较高的增速。公司在继续巩固和提升现有市场地位的同时，将进一步积极探索包括并购、合资、合作、引进等多种方式，搭建多元化合作平台，扩展并升级现有产品领域，增强核心产品种类，扩大业务规模，培育新的利润增长点，提升公司持续盈利能力。本次补充流动资金项目的实施有利于公司增强产业整合能力，扩张业务规模。
综上，本次补充流动资金项目有利于公司充实营运资金、提高抗风险能力，在保障公司日常生产经营稳步发展、夯实公司资本实力的同时，加速公司对业务领域的扩展及升级，保持并提升公司的市场竞争能力及持续发展能力。本次发行符合现行国家政策导向和法律法规规定，符合公司的长远发展战略及全体股东的利益。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次非公开发行后，公司资本实力和抗风险能力将得到进一步增强。募集资金补充流动资金后，净资产将大幅增加，公司的融资能力大幅提高，为公司推进各项业务的持续发展提供必要的资金支撑。公司的长期盈利能力、竞争力也将获得提升，有利于公司的可持续发展。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
以2014年6月30日为基准日，本次发行前后公司主要经营指标的情况如下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次发行前||本次发行后（模拟）|
|净资产|148,968.44||228,878.23||
|营运资本|99,399.11||179,308.90||
|资产负债率|16.30%||11.25%||

||||
|-|-|-|
|流动比率|5.04|8.28|
|速动比率|4.24|7.48|

从上表可以看出，本次非公开发行完成后，公司净资产、营运资本将有大规模增加，同时资产负债率将进一步降低，流动比率与速动比率将显著提高。本次发行可进一步降低公司的财务风险，增强未来可持续发展能力。
综上所述，公司以本次发行募集资金补充流动资金符合相关法律、法规的要求，符合公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益，有利于提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，增强公司可持续发展能力，促进公司的长远健康发展。
四、募集资金投资项目涉及报批事项的情况
本次非公开发行募集资金用于补充流动资金，不涉及报批事项。
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2016-022
方正证券股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司第二届监事会第十五次会议于 2016年 4月28日在北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦公司会议室召开。出席会议的监事应到 3名，实到 3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席陆琦女士召集和主持。经审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《方正证券股份有限公司 2015年度监事会工作报告》
此项议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《方正证券股份有限公司 2015年年度报告》
此项议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《方正证券股份有限公司 2015年度财务决算报告》
此项议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《方正证券股份有限公司 2015年度合规报告》表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《方正证券股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《方正证券股份有限公司 2015年度社会责任报告》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《方正证券股份有限公司 2015年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》
此项议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《方正证券股份有限公司 2016年第一季度报告》表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
方正证券股份有限公司监事会 2016年 4月 29日
上海泽昌律师事务所
关于
山东惠发食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市浦东新区民生路 1286号汇商大厦15层 邮编：200135
电话：021-50430980 传真：021-50432907
二零一九年六月
上海泽昌律师事务所 法律意见书上海泽昌律师事务所
关于山东惠发食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
泽昌证字 2019-01-04-02致：山东惠发食品股份有限公司
上海泽昌律师事务所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的查验，查验了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019年5月31日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日
上海泽昌律师事务所 法律意见书期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2019年6月19日在公司会议室如期召开。网络投票起止时间为自 2019年 6月 19日至 2019年 6月 19日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份107,745,933股，所持有表决权股份数占公司股份总数的64.1344%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3名，代表有表决权的股份107,745,933股，占公司股份总数的64.1344%。
经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0人，代表有表决权股份 0股，占公司股份总数的0.0000%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司审核其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
上海泽昌律师事务所 法律意见书综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意：107,745,933股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
2、以普通决议审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意：107,745,933股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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