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A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2016-028
中国冶金科工股份有限公司
2015年度 A股利润分配方案实施公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
 扣税前每股现金红利：人民币0.055元
 扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，每股派发现金红利人民币0.055元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股派发现金红利人民币0.0495元
 A股股权登记日：2016年5月5日
 A股除权（除息）日：2016年5月6日
 A股现金红利发放日：2016年5月6日
一、利润分配方案批准情况
公司2015年度利润分配方案已于2016年4月20日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年第一次临时股东大会决议公告刊登在2016年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度。
2、发放范围：截至2016年5月5日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
3、本次利润分配以公司2015年末总股本19,110,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.055元（含税），共派发现金红利人民币105,105万元。
4、股息红利所得税扣缴：
（1）对于持有公司A股股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.055元；待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司无限售条件A股股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0495元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）除前述以外的A股法人股东及机构投资者的现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.055元。
三、分红派息实施日期
1、A股股权登记日：2016年5月5日
2、A股除权（除息）日：2016年5月6日
3、A股现金红利发放日：2016年5月6日
四、发放对象
截至2016年5月5日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体A股股东。
五、实施办法
本次直接由公司发放现金红利的股东为中国冶金科工集团有限公司（简称“中冶集团”）。
除中冶集团外，公司其他A股股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
H股股东的分红派息不适用本公告，详见本公司于2016年4月20日在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）网站另行发布的公告。
六、沪股通投资者利润分配事宜
对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（简称“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
沪股通投资者的股权登记日、除息日、现金红利派发日等时间安排与本公司 A股股东一致。
七、港股通投资者利润分配事宜
对于上海证券交易所投资者（包括企业和个人）投资香港联交所本公司H股股票（简称“港股通”），本公司已与中登上海分公司签订《港股通H股股票现金红利派发协议》，中登上海分公司作为港股通投资者名义持有人接收本公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通投资者。
港股通投资者的现金红利以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知（财税〔2014〕81号）》的相关规定：对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，比照个人投资者征税。H股公司对内地企业投资者不代扣代缴股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
港股通投资者股权登记日、除息日、现金红利派发日等时间安排与本公司H股股东一致。
八、咨询方式
部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室
电话：010-59868666
传真：010-59868999
地址：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦（邮编：100028）
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会 2016年4月27日
浙江中国小商品城集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第七次会议
部分审议事项的独立意见
作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们参加了于 2019年 12月 30日召开的公司第八届董事会第七次会议。根据有关法律、法规、规范性文件和《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》的规定，我们认真履行独立董事的工作职责，对公司第八届董事会第七次会议审议的部分事项发表独立意见如下：
一、关于公司部分董事 2018年度薪酬兑现的独立意见
公司董事的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于公司部分董事 2018年度薪酬兑现的议案》的内容。
二、关于公司高级管理人员 2018年度薪酬兑现的独立意见
公司高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于公司高级管理人员 2018年度薪酬兑现的议案》的内容。
广东生益科技股份有限公司
2017年度审计委员会履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由5名董事组成，其中独立董事 3名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事欧稚云女士担任。曾瑜董事于2017年10月9日辞任，2017年12月4日，经第八届董事会第二十七次会议审议通过选举魏高平董事为审计委员会的委员；汪林独立董事任期届满，储小平独立董事经第八届董事会第十九次会议审议通过选举为审计委员会的委员。审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定。
二、审计委员会会议情况
2017年3月29日，审计委员会召开会议，通过了如下决议：
（1）同意《公司2016年度的财务报告以及广东正中珠江会计师事务所 2016年度公司审计工作的总结报告》；
（2）同意《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度的审计机构，审计费用为80万元》；
（3）同意《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度的内控审计机构，内控审计费用为35万元》；
（4）同意《2016年度审计委员会履职报告》。
审计委员会依照规定召开会议审核相关议案，委员们均能充分发表意见，对所审议的议案均赞成，未提出异议。
三、审计委员会2017年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务审计从业资格，成立 20余年，具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识结构和实践经验。在审计工作中广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、与外部审计机构讨论和沟通
审计委员会与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计工作的事前就审计范围、审计计划、审计方法进行了充分的沟通。在审计过程中，督促年审注册会计师按照商定计划进行审计，并在约定时限内提交审计报告，未在审计中发现公司存在其他重大事项。
3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
审计委员会认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在公司进行审计期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；
报告期内，公司财务报告真实、准确、完整，编制和披露符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等有关规定，均真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）指导内部审计工作；
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行
性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）评估内部控制的有效性；
报告期内，公司认真执行《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，按照要求加强公司内部控制制度的完善修订和执行的有效性建设，努力实现公司内控制度规范、齐全、有效，覆盖全面，使执行、控制有效。根据公司《内部控制缺陷认定标准》，结合2017年度内部控制测评结果，报告期内公司不存在重大、重要缺陷。
2017年 7月，公司审计委员会到陕西生益开展离任审计及现场巡查工作，重点了解 2017年陕西生益经营状况以及高新区二期扩产规划，并现场指导审计部对陕西生益开展内控审计工作。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
报告期内，为了使公司管理层、内部审计部门及其它相关部门与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方意见后，积极进行了协调，提高了工作效率，在预定时间完成了相关审计工作。
四、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2016年公司的审计任务，故审计委员会提议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。
五、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实有效履行了监督指导职责。2018年，我们将继续遵循诚信原则，强化责任
意识，审慎、认真、勤勉地履行职责，以促进公司健康、稳健、持续地发展。
审计委员会：欧稚云、储小平、陈新、邓春华、魏高平
广东生益科技股份有限公司审计委员会
2018年3月28日
康缘药业2014年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏康缘药业股份有限公司 2014年度
股东大会的法律意见书
致：江苏康缘药业股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2014年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、本次股东大会由贵公司董事会召集
2015年4月30日，贵公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《江苏康缘药业股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》（2015-012号），并于 2015年 5月 16日在上述媒体上刊登了《江苏康缘药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告》。
上述会议通知及提示性公告中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，载明了
康缘药业2014年度股东大会 法律意见书参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，通知时间符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的投票方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的投票方式。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过上海证券交易所交易系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2015年 5月 22日9:15-15:00。现场会议于 2015年 5月 22日上午 10:00在江苏连云港市公司会议室如期召开，会议由贵公司董事长肖伟先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计26名，所持有表决权股份数共计196,899,958股，占公司股本总额的38.32%。
贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
康缘药业2014年度股东大会 法律意见书上海证券交易所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
1、《公司2014年年度报告及其摘要》；
2、《董事会2014年度工作报告》；
3、《监事会2014年度工作报告》；
4、《公司2014年度财务决算报告》；
5、《公司2014年度利润分配预案》；
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》；
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构的议案》；
8、《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》，关联股东江苏康缘集团有限责任公司、肖伟、杨寅、戴翔翎、夏月回避表决；
9、《关于修改<公司章程>的议案》该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过；
10、《关于葛军先生辞去独立董事职务暨提名杨政先生为公司第五届董事会
康缘药业2014年度股东大会 法律意见书独立董事候选人的议案》；
上述议案中的5、6、7、8、9、10对中小股东单独计票，本次股东大会听取了《2014年度独立董事述职报告》。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
以下无正文。
康缘药业2014年度股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》签字盖章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 许成宝
王长平
二〇一五年五月二十二日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2018－058
安阳钢铁股份有限公司
关于控股股东出具不减持公司股份承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“安阳钢铁”）拟非公开发行股票，安阳钢铁控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）拟认购本次非公开发行的全部股票。根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181440号）相关要求，安阳钢铁控股股东安钢集团就是否存在减持情况或减持计划的情形出具了承诺函，具体情况如下：控股股东安钢集团于2018年11月13日出具《安阳钢铁集团有限责任公司关于不存在减持安阳钢铁股份有限公司股份行为或减持计划的承诺函》，作出如下承诺：
1、截至本承诺出具之日，安钢集团作为安阳钢铁第一大股东，不存在与安阳钢铁其他股东采取一致行动的情形，与安阳钢铁其他股东不存在一致行动关系或安排；
2、安钢集团自安阳钢铁董事会首次审议本次非公开发行方案之日（即 2018年5月14日）前六个月至本承诺函出具之日，不存在减持安阳钢铁股份的行为；
3、安钢集团承诺，自本承诺函出具之日至安阳钢铁本次非公开发行完成后六个月内，安钢集团将不以任何方式减持所持有的安阳钢铁股份，亦无减持安阳钢铁股份的计划；
4、安钢集团将严格按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，依法行使股东权利，不滥用股东权利损害安阳钢铁和其他股东的利益，积极配合发行人履行信息披露义务；
钢铁所有；
6、安钢集团系自愿作出上述承诺，并愿意接受本承诺函的约束，依法承担法律责任。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会2018年11月13日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2019-060上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司全体董事出席了本次会议
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议的书面通知于2019年 7月4日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019年7月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 9名，实际参加会议董事 9名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-062）。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2019-047常州神力电机股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月2日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市经开区兴东路 289号常州神力电机股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|81,548,900|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.4179|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表
决。现场会议由董事长陈忠渭先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书蒋国峰先生出席了会议，公司财务总监何长林先生，副总经理朱国生先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册地址及注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,548,900|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|81,548,900|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案|14,300|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王安成、游莎莎
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、常州神力电机股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于常州神力电机股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
常州神力电机股份有限公司2019年8月3日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-025海南海汽运输集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2017年 8月 14日以电子邮件形式向全体监事发出通知，会议于 2017年 8月 24日在海口市美兰区海府路 24号海汽大厦 5楼 1号会议室召开，由监事会主席主持，应出席监事 5名，实际出席监事 5名，董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场投票表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于审议公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于调整公司高级管理人员 2016年度基本薪酬标准的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2017年 8月 25日
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2018-009苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构,聘期一年。
独立董事为此发表了独立意见，认为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,坚持独立审计准则,为公司作了各项专项审计及财务报表审计,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了聘约所规定的责任与义务,同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会2018年4月20日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2019－029华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年6月11日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，经相关主管部门批准，公司审计机构“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”。更名后的会计师事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
公司审计机构本次更名不涉及会计师事务所主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2019年6月12日
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 85191300传真：(86-10) 85191350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于海洋石油工程股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：海洋石油工程股份有限公司
北京市君合律师事务所受海洋石油工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《海洋石油工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）根据贵公司第五届董事会第二十四次会议决议以及 2017年 1月 24日北京总部电话: (86-10) 85191300 上海分所电话: (86-755) 25870765 大连分所电话: (86-411) 82507578 香港分所电话: (852) 21670000传真: (86-10) 85191350 传真: (86-755) 25870780 传真: (86-411) 82507579 传真: (852) 21670050上海分所电话: (86-21) 52985488 广州分所电话: (86-20) 28059088 海口分所电话: (86-898) 68512544 纽约分所电话: (1-212) 7038720传真: (86-21) 52985492 传真: (86-20) 28059099 传真: (86-898) 68513514 传真: (1-212) 7038702
硅谷分所电话: (1-888) 8868168
传真: (1-888) 8082168 www.junhe.com
在上海证券交易所网站上刊载的《海洋石油工程股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（二）根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）根据本所律师核查，贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）根据本所律师的见证，贵公司于2017年2月17日下午14:30在北京丽都皇冠假日酒店二楼会议室（北京市朝阳区将台路6号）召开本次股东大会现场会议，由公司董事长吕波先生主持。
（五）根据本所律师的核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计13名，代表贵公司有表决权股份 2,585,352,309股，占贵公司股份总数的58.4742%。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统计的表明贵公司截至 2017年 2月 13日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。
（二）根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 10名，代表贵公司有表决权股份4,733,503股，占贵公司股份总数的0.1071%。
（四）根据贵公司第五届董事会第二十四次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东资格由上市公司股东大会网络投票系统认证，出席本次股东大会现场会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。
（二）股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票，对现场会议表决结果进行清点。
（三）根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果进行清点，以及上证所信息网络有限公司统计的贵公司2017年第一次临时股东大会网络投票统计结果，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（四）根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举金晓剑先生为公司董事的议案》
表决结果：参与表决的有表决权股份总数为2,590,085,812股，其中同意2,590,033,759股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9979%；反对52,053股，
占参与表决的有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
圆通速递股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事局第二十二次会议相关议案的
事前认可意见
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月17日召开第九届董事局第二十二次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第九届董事局第二十二次会议相关文件后，经审慎分析，发表事前意见如下：
1、公司 2018年度发生的相关日常关联交易符合公司业务经营的需要，系在价格公允的基础上对等的互利性经营行为，有利于保证公司经营的持续性和稳定性，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没有影响。公司预计的2019年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司实际的运营和发展需要，不影响公司的独立性。交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2、公司第三期限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将上述事项相关议案提交公司第九届董事局第二十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第九届董事局第二十二次会议相关议案的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
袁耀辉
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第九届董事局第二十二次会议相关议案的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
陈国钢
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第九届董事局第二十二次会议相关议案的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
贺伟平
中视传媒股份有限公司独立董事意见书
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和本公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现就公司第七届董事会第六次会议审议的《关于公司 2015年日常关联交易的报告及2016年日常关联交易预计的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：
中视传媒股份有限公司与中央电视台及其下属公司开展的日常关联交易定价公允合理，为正常的市场行为，具有其必要性和持续性。
关联董事在审议上述关联交易议案时均回避表决，表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。
同意将上述关联交易提交股东大会审议。
独立董事：丑洁明、李丹、杨安进二〇一六年十一月二十三日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-036
华安证券股份有限公司
关于选举公司第三届监事会监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日以电子邮件方式发出第三届监事会第一次会议的通知及文件，本次会议于2019年4月28日在公司住所地以现场会议方式召开。会议实到有表决权监事4人，超过监事会人数1/2。监事马军伟先生、李焱女士、李永良先生尚未取得证券监管部门核准的监事任职资格，暂无表决权。参会监事一致推选公司监事徐强先生主持会议。
会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
本次会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举徐强先生为公司监事会主席的议案》，同意选举徐强先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
特此公告。
附件：徐强先生简历
华安证券股份有限公司监事会
附件：
徐强先生简历：
徐强先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1962年12月，大学本科，工商管理硕士。历任宣州市教师进修学校教师（兼职宣州市教委系统团委副书记），中国人民银行马鞍山分行调研信息科副科长、稽核科正科级稽核员，安徽省证券公司马鞍山营业部（分公司）副总经理、总经理，公司马鞍山营业部总经理（期间曾任公司北京营业部筹备负责人、公司董事长特别助理），总裁助理兼马鞍山营业部总经理，副总裁。现任公司党委委员、监事会主席，兼任华安期货监事长，中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员。
雅戈尔集团股份有限公司
独立董事之独立意见
本人作为雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第七届董事会第二十五次会议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于2013年度计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息；本次计提资产减值准备经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见
公司已基本建立起规范、健全的内部控制体系，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。
报告期内，公司内部控制制度基本健全、执行基本有效，未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司相关内部控制制度的情形。公司《2013年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司关联交易的独立意见
公司关于确认2013年度日常关联交易以及预计2014年度日常关联交易的事项，客观公允，交易条件公平、合理，有利于满足公司服装生产的需要，且避免了公司厂房、设备的闲置浪费，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；
此关联交易事项经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
四、关于公司董事候选人提名及董事津贴的独立意见
公司股东提名董事候选人的程序合法有效，经审查董事候选人简历，认为董事候选人符合法律法规以及《公司章程》对董事的资格要求，本人同意提名李如成先生、李如刚先生、钱平先生、李寒穷女士、许奇刚先生、李聪先生为公司第八届董事会董事候选人。
公司董事会提名独立董事候选人的程序合法有效，经审查独立董事候选人简历，认为独立董事候选人符合法律法规以及《公司章程》对独立董事的资格要求，本人同意提名包季鸣先生、李柯玲女士和邱妘女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
董事会拟定的董事、独立董事的津贴标准结合了辖区平均水平与公司经营效益，方案合理，审议、表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。
五、关于公司董事、高级管理人员2013年度薪酬的独立意见
根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬考核制度》等规定，本人对公司董事及高级管理人员2013年度业绩指标完成情况进行了认真审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬发放和披露的程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。
独立董事：叶如棠翁礼华谢庆健蒋衡杰
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-175
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布本次股东大会提示性公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月4日14点00分
召开地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月4日
至2019年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|2|《关于延长公司募集配套资金决议有效期的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次募集配套资金相关事宜有效期的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，并于2018年12月20日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：天津开发区德源投资发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600645|中源协和|2018/12/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函、传真或邮件方式登记（信函到达邮戳或传真、邮件到达时间应不迟于2019年1月3日下午5点）。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
3、登记地点：
天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号210。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号
（2）联系人：宋豫林、张奋
（3）联系电话：022—58617160
（4）传真：022—58617161
（5）电子信箱：zhongyuanxiehe@vcanbio.com
（6）邮政编码：300384
2、注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年12月29日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年1月4
日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|2|《关于延长公司募集配套资金决议有效期的议案》||||
|3|《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次募集配套资金相关事宜有效期的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2015-058南京医药股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年7月31日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600713|南京医药|2015/7/24|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：南京医药集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 7月 15日公告了股东大会召开通知，单独持有26.94%股份的股东南京医药集团有限责任公司，在2015年7月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3.临时提案的具体内容
1、关于增加南京医药南京物流中心项目建设规模及投资的议案；
2、关于公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品的议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年7月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年7月31日9点
召开地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月31日
至2015年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于改聘公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案|√|
|2|关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案|√|

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|3|关于公司增加超短期融资券申请注册额度的议案|√|
|4|关于增加南京医药南京物流中心项目建设规模及投资的议案|√|
|5|关于公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-3项议案已经公司于2015年7月13日召开的第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过，相关公告于 2015年 7月 15日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报及证券时报上。第 4-5项议案已经公司于2015年7月17-21日召开的第七届董事会临时会议审议通过，相关公告于 2015年 7月 22日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报及证券时报上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：关于改聘公司 2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；关于公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
南京医药股份有限公司董事会 2015年 7月22日
报备文件
（一）南京医药集团有限责任公司关于增加南京医药股份有限公司 2015年第二次临时股东大会临时提案的函。
授权委托书
南京医药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于改聘公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案||||
|2|关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案||||
|3|关于公司增加超短期融资券申请注册额度的议案||||
|4|关于增加南京医药南京物流中心项目建设规模及投资的议案||||
|5|关于公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。