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证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-126债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
华侨城（云南）投资有限公司增资公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“云南世博集团”）事项尚需取得有关国资主管部门的批复或备案以及中华人民共和国商务部批准此项经营者集中。能否取得批准或何时取得批准存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“云南旅游”），股票简称：云南旅游，股票代码：002059，公司股票连续三个交易日（2016年12月5日、2016年12月6日、2016年12月7日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到22.29%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
华侨城（云南）投资有限公司对云南世博集团进行增资后，成为持有云南世博集团51%股份的控股股东，从而间接控制云南旅游已发行股份的49.52%而触发全面收购要约。公司于2016年11月30日披露要约收购报告书摘要，本次要约收购不以终止公司上市为目的。本次要约收购价格为9.07元/股，要约收购所需最高资金总额为2,880,945,840.14元。
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司目前经营状况正常；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
4、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在违反公平信息披露的情形。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2016年12月8日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-024浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于为境外子公司提供内保外贷的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为境外孙公司提供内保外贷的议案》，同意公司为境外子公司SIGG Switzerland BottlesAG及其子公司 SIGGDeutschlandGmbH（以下简称“SIGG”）提供内保外贷，具体情况如下：
一、担保情况概述
因SIGG公司的经营发展需要，公司拟向境内银行申请内保外贷业务，担保金额为5000万元人民币。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》关于对外担保的规定，因该公司资产负债率超过70%，上述担保事项须经公司股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：SIGG Switzerland Bottles AG
公司性质：有限公司
注册地址：瑞士弗劳恩费尔德沃尔兹穆勒大街62号8500
股本：10万瑞士法郎
股东：哈尔斯（香港）有限公司
董事局主席：吕丽珍
经营范围：涉及开发、制造、经销家用电器,休闲产品和各类金属用品。
与公司关系：为公司全资子公司哈尔斯(香港)有限公司100%持股的境外子公司。
截止2016年12月31日，SIGG总资产为58,427,900.46元，实现营业收入
83,831,484.25元，净利润为-22,801,497.05元。
三、担保事项具体情况
公司拟向境内银行申请内保外贷业务，即公司向境内银行提出开立保函的申请，由境内银行向境外银行为SIGG开立融资性保函或备用信用证，并由SIGG基于该融资性保函或备用信用证向境外银行申请贷款。
1、担保人：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司。
2、被担保人： SIGG Switzerland BottlesAG。
3、担保方式：连带责任担保。
4、担保金额和期限：担保金额5000万元，具体担保金额和期限以实际业务需求及银行核准额度为准。
5、是否提供反担保：是。
四、董事会意见
公司董事会认为：SIGG是公司持有100%权益的境外子公司，其经营在公司的管控范围内。本次为SIGG提供担保支持，主要是为满足其经营发展的资金需要，有利于公司稳步拓展海外市场。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为 3.2亿元人民币，均为公司给子公司提供的担保，占公司2016年合并报表净资产的42.83%。
公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
浙江哈尔斯真空器皿有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2017-031浙江卫星石化股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”或“卫星石化”）第三届董事会第六次会议于2017年7月26日召开，会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》。
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项，并以募集资金等额置换。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]558号）核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）260,190,806股，全部为新股发行。本次发行每股面值 1元，每股发行价格人民币 11.53元，募集资金总额人民币 2,999,999,993.18元，扣除发行费用总额31,991,267.31元后，实际募集资金净额 2,968,008,725.87元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年7月17日对非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2017〕272号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
经卫星石化第二届董事会第十九次会议与 2016年第一次临时股东大会审议批准，本次非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|项目总投资金额|募集资金使用金额|
|卫星能源年产45万吨丙烯及30万吨聚丙烯二期项目|303,864.00|219,500.00|
|卫星石化年产12万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目[注]|88,100.00|39,500.00|
|补充流动资金|41,000.00|41,000.00|
|合 计|432,964.00|300,000.00|

注：该项目包含二期工程、三期工程，其中本次非公开发行股票募集资金拟投建的项目为两条年产3万吨SAP生产线的二期工程。
二、拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的基本情况
为提高资金使用效率，降低财务成本，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》，决议通过了公司可使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）应付设备及材料采购款、工程款等部分款项，并从募集资金专户划转等额资金进行置换。
三、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，卫星石化配套拟定了相关操作流程，具体如下：
（一）使用操作流程
1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，由项目建设部门、采购部负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关交易、支付合同；
2、具体办理银行承兑汇票支付时，项目建设部门、采购中心填制付款申请单，并注明付款方式是银行承兑汇票，财务中心根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、财务中心按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报
公司董事长审批，并抄送保荐代表人。若当月累计金额每达 1,000万元而未到月
末时，及时报公司董事长审批，并抄送保荐代表人；经董事长审批并且保荐代表
人无异议后，财务中心向募集资金专户监管银行提报和银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请；
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金。
5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
（二）保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司将于每月月末报送保荐代表人对使用银行承兑汇票支付募投项目建设款的情况进行审核，并通过现场调查、书面问询等方式行使监管权，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金，将有助于节省公司财务费用，提高募集资金使用效率，改善公司现金流，符合公司及股东利益，不影响公司非公开募投项目投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的程序，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
六、监事会意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的程序，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
七、保荐机构的核查意见
卫星石化以银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目建设款项，以真实交易为背景，符合银行票据使用的相关规定。同时，公司制定了相应的操作流程，履行了必要的审批程序，已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，并由公司独立董事发表了明确同意的独立意见，能够保证银行承兑汇票用于募集资金投资项目、保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的情形。公司以银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，能够提高资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东的根本利益。本保荐机构同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于浙江卫星石化股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的核查意见。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一七年七月二十七日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2019-040号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。公司2019年7月19日召开的第三届董事会第二十五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年8月5日召开公司2019年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2019年8月5日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2019年8月4日-2019年8月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2019年8月4日15:00至2019年8月5日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年7月26日（星期五）
7．出席对象：
（1）截至 2019年 7月 26日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107号）。
二、会议审议事项
《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的
议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，详见2019年7月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》（2019-037号）。
重要提示：根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2019年第一次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会；
2、登记时间：2019年8月3日（星期六）9:00-17:00
3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人
持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
5、会议联系方式
（1）联系人：薛平安
（2）电话：0754-82516061
（3）传真：0754-82526662
（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
《第三届董事会第二十五次会议决议》
特此通知
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2019年7月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码为：362762，投票简称为“拉比投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.本次临时股东大会因只有一项议案，故不设置总议案，股东无需对总议案投票。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年8月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月4日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019年 8月 5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
金发拉比妇婴童用品股份有限公司：
本人（委托人） 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份 股。兹委托 先 生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比召开的2019年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》|√||||

注：
1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、每项均为单选，多选无效；
3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
4、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托有效期：年月日
证券代码: 002340证券简称:格林美
格林美股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人格林美股份有限公司董事会现就提名李映照为格林美股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任格林美股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合格林美股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在格林美股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有格林美股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有格林美股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在格林美股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为格林美股份有限公司或其附属企业、格林美股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与格林美股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括格林美股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在格林美股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议52次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：格林美股份有限公司董事会
日期：2016-03-12
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-047安徽荃银高科种业股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：12.38%-40.48%|盈利：605.07万元|
||盈利：680万元-850万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升的主要原因系公司主推产品市场表现良好，销售达到预期。
四、其他相关说明
1、预计公司 2019年第一季度非经常性损益为 360万元。
2、本业绩预告经公司财务部初步核算，具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2018-065海波重型工程科技股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2018年 8月 15日召开了职工代表大会，会议选举张雪女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司监事会
附：职工代表监事简历：
张雪女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年 6月至今就职于海波重型工程科技股份有限公司，历任安全质量部统计员、审计监察部审计专员、工程保障部部长助理、总经办主任。2017年6月起至今任公司监事会主席、职工代表监事。
张雪女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于“失信被执行人”。
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018- 011
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕的公告
持股5%以上股东同时担任公司董事及高级管理人员的贾力强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）于2017年9月28日披露了《关于持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2017-068），持股5%以上股东同时担任公司董事及副总经理职务的贾力强先生（持有公司股份10,000,000股，占公司总股本的7.40%）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份2,500,000股（占公司总股本的1.85%）。其中通过集中竞价方式减持的股份，将于2017年9月28日起15个交易日之后的6个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的股份，将于2017年9月28日起3个交易日之后的6个月内进行。
2018年1月31日，公司收到贾力强先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至2018年1月30日，贾力强先生的股份减持计划实施完毕，贾力强先生累计减持2,500,000股，根据相关法律法规，现将具体实施情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|贾力强|集中竞价交易|2017.11.2-2018.1.30|28.63|680,000|0.5029%|
||大宗交易|2018.1.9-2018.1.29|19.14|1,820,000|1.3461%|
||合 计|--|--|2,500,000|1.849%|

贾力强先生本次减持股份均来源于公司首次公开发行前已发行股份（含公司 2016年度权益分派因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。其中减持价格
区间为19.11 - 29.86元。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|贾力强|合计持有股份|10,000,000|7.40%|7,500,000|5.55%|
||其中：无限售条件股份|2,500,000|1.85%|0|0|
||有限售条件股份|7,500,000|5.55%|7,500,000|5.55%|

二、其他相关说明
1、贾力强先生本次减持严格遵守了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件及相关文件中承诺的规定。
2、截至2018年1月30日，贾力强先生本次减持计划实施完毕，本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，未超过减持计划上限。
3、贾力强先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、贾力强《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十一日
沈阳惠天热电股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规定，作为沈阳惠天热电股份有限公司的独立董事，现就董事会关于公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会任期已届满，进行换届选举，符合相关法律法规的规定。
经审核，未发现公司第八届董事候选人（含独立董事）有《公司法》第146条规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们认为公司第八届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名，同意将上述董事候选人提交股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事关于惠天热电董事会换届选举的独立意见签署页）
独立董事：石英 、李岳军 、周骊晓
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2014-17北京钢研高纳科技股份有限公司
2014年预计日常关联交易事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2014年预计日常关联交易发生金额的议案》，同意公司与关联方中国钢研科技集团有限公司及其下属企业 2014年的日常关联交易，主要内容如下：
一、关联交易概述
1、2013年日常关联交易执行情况
2013年3月26日经公司第三届董事会第二十次会议审议并通过《关于公司2013年预计日常关联交易发生金额的议案》，同意公司2013年度与中国钢研及其下属企业发生日常关联交易，金额不超过1000万元。
截止2013年12月31日，公司实际与中国钢研及其下属企业实际发生关联交易金额为1077万元，占同类交易金额的比例为0.95%，基本符合公司第三届董事会第二十次会议批准的交易金额。
2、2014年度预计关联交易
2014年公司预计与中国钢研科技集团公司及其下属企业发生关联交易的情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|定价标准|预计金额（万元）|
|房屋租赁|市场价格|260|
|综合服务|参照市场价格协商确定|40|
|采购业务|市场价格|200|
|销售业务|市场价格|500|
|合计||1000|

3、上述关联交易审议情况
上述关联交易事项已于 2014年 3月 28日经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事干勇、才让、王臣、田志凌回避表决。
4、预计关联交易金额未达到提交股东大会审议标准，不需股东大会批准。
5、年初至披露日累计发生关联交易金额。
||||
|-|-|-|
|项目|定价标准|2014年截止目前累计支付金额（万元）|
|房屋租赁|市场价格|0|
|综合服务|参照市场价格协商确定|19.25|
|采购业务|市场价格|41.68|
|销售业务|市场价格|104.10|
|合计||165.03|

二、关联方介绍及关联方关系
（一）中国钢研科技集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：才让
转企时间：2000年
注册资本：1,164,785,000元
企业类别：国有独资
经营范围：许可经营项目：（无）一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投资业务。截至 2013年 12月 31日，中国钢研集团总资产为 165.42亿元，净资产为 86.13亿元；2013年实现营业收入 85.65亿元，实
现净利润 3.71亿元。（因中国钢研集团 2013年度审计工作尚未完成，具体数据以审
计结果为准）
2、与公司关联关系
中国钢研集团为公司第一大股东，现持有公司48.02%的股权。
3、履约能力分析
中国钢研生产经营情况和财务状况良好，具备很好的履约能力。
三、关联交易内容
1、2013年日常关联交易情况
2013年公司与中国钢研科技集团公司及其下属企业发生关联交易的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|定价标准|2013 年实际发生金额（万元）|2014年预计发生金额（万元）|
|房屋租赁|市场价格|262|260|
|综合服务|参照市场价格协商确定|200|40|
|采购业务|市场价格|125|200|
|销售业务|市场价格|490|500|
|合计||1077|1000|

2012年公司与中国钢研科技集团公司及其下属企业应收应付款的情况如下：
（1）上市公司应收关联方款项
期末金额 期初金额项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款 安泰国际贸易有限公司 67,527.33 3,376.37 118,734.33 59,367.17预付账款 新冶高科技集团有限公司 414,622.72 26,743,549.33
预付账款 钢研纳克检测技术有限公司 77,700.00
北京钢研新冶工程技术中心有限
预付账款 公司 42,300.00
（2）上市公司应付关联方款项
期末金额 期初金额项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应付账款 安泰国际贸易有限公司 7,657.49
应付账款 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 151,200.00
项目名称 关联方 期末金额 期初金额其他应付款 中国钢研科技集团有限公司 1,778,284.96
2、2014年度关联交易
（1）日常关联交易计划
||||
|-|-|-|
|项目|定价标准|预计金额（万元）|
|房屋租赁|市场价格|260|
|综合服务|参照市场价格协商确定|40|
|采购业务|市场价格|200|
|销售业务|市场价格|500|
|合计||1000|

（2）定价原则及依据
采购价格在参照市场公允价格的基础上，由公司与关联方协商确定，原则上不超过关联方向独立第三方销售的平均价格水平。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中国钢研二者业务上的往来合作将为双方带来效益，关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事做了情况说明，独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事海锦涛先生、杨庆英女士和张晓维先生就本次关联交易发表独立意见认为：公司与中国钢研科技集团及其下属企业之间的上述持续性关联交易基于公司正常经营活动发生，是正常的商业交易行为，关联交易符合市场原则，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。根据本公司章程，董事会在审
议上述议案时，关联股东中国钢研科技集团出任的董事在表决时予以回避，表决程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述交易不会损害公司非关联股东的利益，
对中小股东公平、合理，有利于公司的长远利益。我们同意签署并实施该等关联交易协议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告！
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十八日
关于参与发起《浙江上市公司董事长联合声明》的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-028（临）三变科技股份有限公司
关于参与发起《浙江上市公司董事长联合声明》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场大幅波动，投资者产生了较大的投资损失。面对当前股市的非理性下跌，为稳定市场预期，增强投资者信心，三变科技股份有限公司董事长卢旭日先生积极响应浙江上市公司协会的倡议，联合浙江上市公司董事长作出如下声明：
一、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、我们承诺本人在今年年内不减持本公司股票；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、我们努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、我们继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
今后，我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
特此公告
三变科技股份有限公司董事会
2015年7月10日
深圳市证通电子股份有限公司独立董事对
第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案之独立意见
1、公司此次使用不超过44,300.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的时间为董事会审议通过之日起不超过7个月；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，并履行了规定的程序。
3、我们同意公司此次使用不超过 44,300.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的时间为董事会审议通过之日起不超过 7个月。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
邓鸿
马映冰
孙海法
二〇一八年五月十八日
证券代码:000815 证券简称:*ST美利 公告编号:2015-044
关于宁夏云创数据投资有限公司获得
增值电信业务经营许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司于 2015年 6月 9日接到宁夏云创
数据投资有限公司(以下简称“云创公司”)转来的中华人民共和国增值电信业务经营许可证(编号为宁 B1.B2-20150007号)。证载颁发日期为 2015年 6月 9日，发证单位为宁夏回族自治区通信管理局。
该许可证准许云创公司经营增值电信业务,业务种类为第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务,第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务。
特此公告
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二〇一五年六月十日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2015-009
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于延期披露 2014年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014年度报告审计和财务报表编制工作尚未完成。经公司申请， 2014年度报告披露时间由原预约的 2015年 4月 16日变更为 2015年 4月 22日。
由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
荣丰控股集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售所持的长沙银行股份有限公司1.22%的股权（41,625,140股）。公司对本次重大资产出售是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
（一）本次重大资产出售的标的资产为长沙银行股份有限公司股票，不直接涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的；本次交易涉及的内部审议以及外部决策和备案事项，其进展情况和尚需履行的程序已在报告书中详细披露。
（二）本次重大资产重组不涉及购买资产的情形。
（三）本次交易不涉及购买资产。另外，本次交易前后，上市公司均将按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机构独立。
（四）本次交易有利于提升上市公司的资产质量额持续经营能力。标的资产不涉及上市公司主营业务，本次交易完成后，上市公司仍将保留原有业务，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。本次交易完成后，将有利于上市公司盘活资产，提高经营效率，增强抗风险能力。同时，上市公司控股股东及实际控制人做出了相关承诺，将保持上市公司独立性、避免或解决同业竞争、规范或减少关联交易。
（以下无正文）
荣丰控股集团股份有限公司2019年 月 日
四川金路集团股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员关于重组预案内容真实、准确、完整的承诺函
四川金路集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟发行股份购买浙江万厦房地产开发有限公司100%股权和浙江新光建材装饰城开发有限公司100%股权并募集配套资金。为本次重大资产重组之目的，本公司将编制重大资产重组预案，本公司及全体董事、监事、高级管理人员关于上述事项承诺如下：
一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
二、与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
三、本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
四、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
五、本承诺函自签字、盖章之日起生效。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川金路集团股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员关于重组预案内容真实、准确、完整的承诺函》的签章页）
承诺人：四川金路集团股份有限公司（盖章）法定代表人或授权代表签字：
（本页无正文，为《四川金路集团股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员关于重组预案内容真实、准确、完整的承诺函》的签章页）
全体董事：
张昌德 杨寿军 谭微
刘德山 刘枫 李余利
牟文 伍小泉
（本页无正文，为《四川金路集团股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员关于重组预案内容真实、准确、完整的承诺函》的签章页）
全体监事：
赵明发 廖昌斌 陈琪
杨海洋 曹鑫明
（本页无正文，为《四川金路集团股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员关于重组预案内容真实、准确、完整的承诺函》的签章页）
高级管理人员：
杨寿军 彭朗 肖英
魏仁才 刘汉东 刘邦洪
牧原食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《公司章程》及《牧原食品股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的意见
本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会对公司生产经营和募投项目进展带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。
同意公司（含子公司）使用不超过1.2亿元人民币闲置募集资金购买银行理财产品，购买保本型银行理财产品。
二、关于变更会计政策的独立意见
1、公司依据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；
2、会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定；
3、公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
4、同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》签字页）
独立董事签名：
谷秀娟：
朱艳君：
马闯：
二〇一四年十一月十九日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-053浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年8月29日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2019年8月19日以书面、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应表决董事8名，实际表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
《2019年半年度报告全文》详见 2019年 8月 31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019年半年度报告摘要》详见 2019年 8月 31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2019年8月31日
证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2017002浙江东晶电子股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月16日分别收到公司独立董事袁琳女士、独立董事张立艳女士的书面辞职报告。具体情况如下：
一、独立董事辞职情况
袁琳女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会主任委员的职务。
张立艳女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定，上述独立董事的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，同时公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，因此，上述独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，上述独立董事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
上述独立董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者，特别是中
小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
公司对袁琳女士、张立艳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-127青岛特锐德电气股份有限公司
关于为安庆 PPP项目公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2016年11月29日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为安庆PPP项目公司提供担保的议案》。具体情况如下：
2016年6月8日，公司联合合肥国轩特来电新能源有限公司、安徽雄峰矿山装备有限公司共同中标安庆市新能源电动汽车充电基础设施PPP项目，并于2016年6月17日收到该项目的成交通知书，同时，联合体与安庆市同安实业有限公司（安庆政府指定机构）合资组建了安庆同安雄峰特来电新能源有限公司（以下简称“安庆PPP项目公司”），公司持股比例为65%。现根据安庆PPP项目公司的发展需要，拟向安庆市同安实业有限公司申请人民币21,270万元的借款，用于安庆市新能源电动汽车充电基础设施PPP项目建设、运营，借款期限13年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限自协议生效之日起13年。
根据2016年7月5日公司第三届董事会第七次会议审议通过、2016年7月22日召开的公司2016年第三次临时股东大会批准的《关于对未来公司子公司提供担保业务实行总额管理的议案》，本次对外担保已由公司股东大会授权董事会决策，在公司董事会决议批准后实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：安庆同安雄峰特来电新能源有限公司
统一社会信用代码：91340800MA2MX9G58H
类型：其他有限责任公司
法定代表人：杜获
注册资本：3,000万元
成立日期：2016年7月1日
住所：安徽省安庆市迎江区菱湖南路162号
经营范围：充电设施网络的规划、设计、建设、投资运营；电动汽车采购、销售；销售汽车配件；电动汽车租赁。
股权结构：公司持有其65%的股权
主要财务指标：截止2016年9月30日，安庆PPP项目公司总资产22,655,669.10元，净资产17,806,925.74元，未产生营业收入，净利润-463,074.26元（以上财务数据未经会计师事务所审计）。
三、担保协议的主要内容
担保额度：人民币21,270万元
担保期限：自协议生效之日起13年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、公司认为，公司为子公司申请借款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力；有利于公司抓住新能源汽车充电基础设施建设及发展的机遇，推进公司电动汽车充电业务的发展，共同提高公司市场影响力，为公司在电动汽车领域的业务拓展打下良好基础；有利于拓宽融资渠道，降低资金成本，进而提升上市公司持续盈利能力。
2、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司董事会同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为341,766万元，占公司最近一期经审计总资产的53.38%、净资产的127.74%；本次担保批准实施后，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为363,036万元，占公司最近一期经审计总资产的56.70%、净资产的135.69%；无逾期担保的情况。
六、备查文件
1、青岛特锐德电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、有关对外担保协议文本；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2016年11月 30日