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证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2015-033安徽鑫龙电器股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十二次会议于 2015年 4月 3日以专人送达、邮件方式、通讯方式向全体监事发出召开第六届监事会第十二次会议的通知。会议于 2015年 4月 9日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陈邦莲女士主持。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
1、交易对方
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、标的资产
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、标的资产的价格及定价依据
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、期间损益归属
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、发行方式、发行对象及认购方式
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、发行股份的定价原则及发行价格
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、发行数量
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、滚存未分配利润的安排
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、锁定期安排
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、拟上市地点
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、配套募集资金用途
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
14、决议有效期
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会逐项审议。
二、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>和<股份认购协议>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会逐项审议。
四、审议通过《关于<安徽鑫龙电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会逐项审议。
五、审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司本次使用募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，同意公司将募集资金（包括节余募集资金和累计利息收入扣除手续费后的净额、已完工募投项目应付未付尾款）约5,611.66万元永久性补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会逐项审议。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司监事会
二○一五年四月十日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2015-029号楚天科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）于近日收到新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，新疆汉森将其所持有的本公司部分无限售流通股份进行了质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
新疆汉森将其持有的本公司无限售流通股份 2,700,000股质押给中信证券股份有限公司，并于 2015年 6月 18日办理了股权质押登记手续，股权质押期限自 2015年6月18日起，回购交易日为2017年6月18日。本次质押式回购交易不会影响新疆汉森对本公司的表决权、投票权的转移。
截至本公告日，新疆汉森共持有本公司股份 13,727,110股，占公司总股本的5.88%；本次质押 2,700,000股，占公司总股本的1.16%；累计质押股份 2,700,000股，占公司总股本的1.16%
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2015年 6月 24日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-174银亿股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于2018年11月26日召开的第七届董事会第二十七次临时会议审议通过了公司定于 2018年 12月 12日召开公司 2018年第七次临时股东大会，并于 2018年 11月 27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-164），并就召开 2018年第七次临时股东大会事宜再次于 2018年 12月 6日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
1、现场会议召开时间为：2018年 12月 12日（星期三）下午 2:302、网络投票时间为：2018年 12月 11日－2018年 12月 12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 12日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 12月 11日下午 3:00至 2018年 12月 12日下午 3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长熊续强先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 16人，所持有效表决权股份总数 3,067,151,018股，占公司总股份数的76.1459％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 10人，所持有效表决权股份数 3,067,001,318股，占公司总股份数的76.1422%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 6人，所持有效表决权股份数 149,700股，占公司总股份数的0.0037％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 4,162,711股，占公司总股份数的0.1033％，其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 4,013,011股，占公司总股份数的0.0996％；通过网络投票的股东 6人，代表股份 149,700股，占公司总股份数的0.0037％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决意见||||||||||
||||||有效表决权股||||||||||||
||序号||提案名称||||同意||||反对||||弃权||
||||||份总数||||||||||||
||||||||股数||比例||股数||比例||股数|比例|
|提案1||《关于子公司为金茂投资管理（上海）有限公司提供担保的议案》||3,067,151,018||3,067,004,618||99.9952%||146,400||0.0048%||0||0|

其中，中小股东表决情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决意见|||||||||
||||||有效表决权|||||||||||
||序号||提案名称||||同意|||反对||||弃权||
||||||股份总数|||||||||||
||||||||股数||比例|股数||比例||股数|比例|
|提案1||《关于子公司为金茂投资管理（上海）有限公司提供担保的议案》||4,162,711||4,016,311||96.4831%||146,400|3.5169%||0||0|

四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：沈粤、尚斯佳
结论性意见：公司2018年第七次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年十二月十三日
证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2014-049福建榕基软件股份有限公司
关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（下称：公司）2013年第一次临时股东大会于2013年7月16日审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元的短期融资券。议案具体内容详见公司2013年6月27日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建榕基软件股份有限公司关于发行短期融资券的公告》（公告编号2013-043）。
近日公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2014】CP306号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券注册，相关内容如下：
一、短期融资券注册金额为5亿元，注册额度自通知发出之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销。
二、在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
三、在注册有效期内需更换主承销商或变更注册金额的，应重新注册。
四、应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
五、应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合国家法律法规及政策要求。
六、应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
七、如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺。
八、应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》及有关规则指引规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主承销商开展后续管理工作。
九、在短期融资券发行、兑付过程中和短期融资券存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015—016深圳华强实业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（深圳华强，000062）自2015年 3月 12日（星期四）13：00起临时停牌，并随即发布《重大事项停牌公告》（2015-005）。由于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司申请了股票交易继续停牌，并于2015年3月19日、3月26日、4月2日发布了《重大事项进展暨继续停牌公告》（2015-013）、《重大事项进展暨继续停牌公告》（2015-014）和《重大事项进展暨继续停牌公告》（2015-015）。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2015年 5月 8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2015年 5月 8日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审
议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的相关文件。
三、必要风险提示
本公司正在推进的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.其它相关文件。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2015年4月9日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-041棕榈园林股份有限公司
关于全资子公司下属参股公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东盛城投资有限公司以自有资金人民币2,000万元参股桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司（以下简称“桂林棕榈仟坤”），目前桂林棕榈仟坤已完成相关工商登记手续，并取得了阳朔县工商行政管理局颁发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：名称：桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司
注册号：450321000103388
类型：其他有限责任公司
住所：桂林市阳朔县阳朔镇大村门开发区将军路建苑小区门面
法定代表人：赵嘉兴
注册资本：伍仟万元整
股东及出资比例：广东盛城投资有限公司持股40%；桂林中朔旅游文化发展有限公司持股40%；成都仟坤投资有限公司持股20%。
成立日期：2015年03月20日
营业期限：2015年03月20日至2055年03月19日
经营范围：文化旅游产业项目投资开发；旅游房地产投资开发；旅游景区项目投资开发；酒店项目投资开发；休闲娱乐项目投资开发；生态农业项目投资开发；国内各类广告制作发布；会议与展览服务；物业管理服务；企业管理信息咨询服务（证券、期货除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-075莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）第八届董事会第三十七次会议于2016年7月4日以通讯方式召开，本次会议已于 2016年6月29日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下议案：审议通过了《关于为全资子公司杭州莱骏投资管理有限公司提供担保的议
案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于为全资子公司杭州莱骏投资管理有限公司提供担保的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年七月四日
上海飞凯光电材料股份有限公司
监事会议事规则
第一条 宗旨
为进一步规范上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》和《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,制订本规则。
第二条 监事会办公室
监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人,保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条 监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当至少每六个月召开一次。出现下列情况之一的,监事会应当在十日内召开临时会议:
(一)任何监事提议召开时;
(二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;
(三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者造成恶劣影响时;
(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;
(五)《公司章程》规定的其他情形。
第四条 定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前,监事会办公室应当向全体监事征集会议提案,并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时,监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条 临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的,应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:
(一)提议监事的姓名;
(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;
(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;
(四)明确和具体的提案;
(五)提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内,监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
第六条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条 会议通知
召开监事会定期会议和临时会议,监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式
发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限;
(二)拟审议的事项(会议提案);
(三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;
(四)监事表决所必需的会议材料;
(五)监事应当亲自出席会议的要求;
(六)会议形式;
(七)发出通知的日期;
(八)联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条 会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下,监事会会议可以通讯方式进行表决,但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时,监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条 会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
董事会秘书应当列席监事会会议。
监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议,回答所关注的问题。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议,要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票,以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求该监事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
第十三条会议录音
召开监事会会议,可以视需要进行全程录音,监事会会议安排录音的,相关工作人员应事先告知出席及列席会议的人员。
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容:(一)会议届次和召开的时间、地点、方式;
(二)会议通知的发出情况;
(三)会议召集人和主持人;
(四)会议出席情况;
(五)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向;
(六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);
(七)与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议,监事会办公室应当参照上述规定,整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的,可以在签字时作出书面说明。
监事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明的,视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十七条会议档案的保存
监事会会议档案,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等,由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十八条附则
本规则未尽事宜,参照《董事会议事规则》有关规定执行。
本规则作为《公司章程》的附件,经公司股东大会批准后生效并开始实施。
本规则由监事会解释。
上海飞凯光电材料股份有限公司2019年3月19日
证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2014-018
亿城集团股份有限公司第六届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年3月9日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，于2014年3月13日以现场结合通讯方式在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长朱卫军主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的议案
具体内容请阅读同日披露的《关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的公告》。
参会有效表决票 7票，同意7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于为子公司提供担保的议案
具体内容请阅读同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
参会有效表决票 7票，同意7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
亿城集团股份有限公司
董事会
二○一四年三月十四日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-088号深圳万润科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2018年8月3日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月13日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人，副董事长唐伟因公出差书面授权委托董事邵立伟代为行使董事职权。
会议由董事长李志江先生主持，公司监事蔡承荣、黄仁江、刘克利列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》。
《2018年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事就该事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架
构的议案》。
随着公司规模不断扩大，为优化管理结构，提升管理质量，提高管理效率，健全、完善公司的领导、管理和服务等管控职能，提高综合营运水平，促进公司健康、稳定的可持续发展，董事会同意公司就组织架构进行调整。
（四）以 8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司2018年股权激励计划预留部分数量的议案》。
公司 2018年股权激励计划已经公司第四届董事会第六次会议及公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。鉴于部分激励对象由于个人原因，自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，董事会同意公司对授予数量予以调整。调整完成后，首次授予的限制性股票总数由 3,010万股调整为 2,920万股，预留限制性股票总数由300万股变更为390万股，本次股权激励计划授予的限制性股票总数仍为3,310万股不变。
董事郝军与激励对象存在关联关系，已回避对本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-090号《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司申请银行授信追加担保的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-091号《关于控股子公司申请银行授信追加担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于自筹资金先行支付发行股份及支付现金购买资产暨关联交易部分现金对价的议案》。
公司与杭州信立传媒广告有限公司（以下简称“信立传媒”）原股东杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限
合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州老板电器股份有限公司、杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州永滈投资合伙企业（有限合伙）签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，约定公司以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的信立传媒100%股权，其中：现金对价为18,070万元，于本次重组获得中国证监会核准且配套募集资金到账之日起 30日内支付。
信立传媒已于2018年1月11日过户至公司名下，发行股份购买资产部分已实施完成，目前公司尚未启动配套融资事项，经与交易对方协商，董事会同意公司以自筹资金先行支付给信立传媒原股东现金对价1,500万元，由信立传媒原股东按其原持有信立传媒的股份比例分配，待募集配套资金到位后再予以置换。
（八）以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-092号《关于召开2018年第四次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十三日
保龄宝生物股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度履职情况报告如下：
一、2016年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、本年度公司共召开10次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2016年度，公司召开了3次股东大会，本人亲自参加。
二、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2016年度就以下事项发表了独立意见：
及其摘要修订事项发表了独立意见，同时对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了事前认可意见。
2、2016年2月24日，对公司第三届董事会第二十一次会议及2015年度经营相关事项发表独立意见，具体如下：
（1）关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见；
（2）关于2015年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（3）关于公司对外担保情况的独立意见；
（4）关于2015年度内部控制评价报告的独立意见；
（5）关于续聘2016年度审计机构的独立意见；
（6）关于董事会2015年度利润分配方案的独立意见；
（7）关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（8）关于预计2016年度日常关联交易的的独立意见；
（9）关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的独立意见；
（10）关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（11）关于继续开展套期保值业务的独立意见。
同时对相关事项发表了事前认可意见，具体如下：
（1）《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》；
（2）《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
（3）《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计机构的议案》。
3、2016年4月12日，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易以及《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）》及其摘要修订事项发表独立意见，同时对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了事前认可意见。
5、2016年7月14日，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：
（1）关于终止重大资产重组事项并撤回相关申请文件的独立意见；
（2）关于终止公司第一期员工持股计划的独立意见。
同时对终止本次重大资产重组及第一期员工持股计划相关的议案发表了事
前认可意见。
6、2016年8月24日，对公司截止2016年6月30日的对外担保、与关联方资金往来、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况、关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况发表了专项说明及独立意见。
7、2016年10月25日，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》发表独立意见。
8、2016年12月30日，对公司第三届董事会第二十九次会议审议的《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》发表事前认可意见及独立意见。
三、对上市公司调查情况
本人对公司进行了不定期现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；
并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，在公司重大资产重组以及重组终止期间，通过各种渠道对相关情况进行详细了解，并提出有关建议和意见。
四、保护投资者权益方面工作情况
1、关注公司经营发展、独立发表专业意见。履职期间，重点对公司治理、员工持股计划、募集资金使用、关联交易、重组事项、对外投资等重要事项进行了解，听取公司管理层和相关部门的汇报。通过现场会议、通讯、网络邮件等形式，获取所需信息和资料，进行专业分析判断、发表独立意见。
2、关注中小股东诉求、维护投资者权益。对公司章程修订、募集资金制度修订等有关中小投资者者切身利益的重大事项积极发表专业意见，维护投资者合法权益。
《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，强化规范意识；
通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，有效提高履职能力。
五、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：bozliu@yeah.net
述职人：刘伯哲
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-50
武汉三特索道集团股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次召开临时股东大会的提案经公司第十届董事会第八次会议决议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2018年 9月 14日（星期五）15:00时；
网络投票时间为 2018年 9月 13日——2018年 9月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年 9月 14日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 9月 13日15:00——2018年 9月 14日 15:00期间任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年 9月 10日（星期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1号 D1栋一楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于转让武汉市木兰生态置业有限公司股权的议案》。
以上提案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2018年 8月 29日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《武汉三特索道集团股份有限公司关于转让武汉市木兰生态置业有限公司股权的公告》。
三、提案编码
表一本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于转让武汉市木兰生态置业有限公司股权的议案》|√|

本次会议审议 1项议案，不设总议案。
四、会议登记等事项
出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。
（一）会议登记所需材料：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在 2018年 9月 13日（星期四）17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。
（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1号 D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处；
（三）登记时间：2018年 9月 13日；上午9:00-12:00、下午
14:00-17:00。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
联系人：刘雯孟妍
联系电话：027—87341810；027—87341812
传真：027—87341811
联系邮箱：santedmc@sante.com.cn
通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特 1号 D1栋二楼董事会秘书处。
邮编：430073
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。
六、备查文件
公司第十届董事会第八次会议决议。
特此通知。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2018年 8月 29日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于转让武汉市木兰生态置业有限公司股权的议案》|√||||

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。
附件二：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|

年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362159
2、投票简称：三特投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月13日15:00，结束时间为2018年9月14日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-020
深圳市赢合科技股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 10
日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登了公司 2015年年度报
告及其摘要。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于
2016年 3月18日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提
供的网上平台举行 2015年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：本次
2015年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投
资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁王维东先生、
董事会秘书李程先生、财务总监谢志坚先生、独立董事杨小平先生、兴业证券
股份有限公司保荐代表人李军伟先生。
敬请广大投资者积极参与！
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
证券代码:002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0087林州重机集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东郭现生先生的通知，郭现生先生将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭现生|是|22,000,000|20171201|20181130|华安证券股份有限公司|9.22%|个人使用|
|合计||22,000,000||||9.22%||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，郭现生先生持有公司股份238,718,638股，占公司总股本的29.78%。其所持有公司股份累计被质押231,231,295股，占其所持有公司股份总数的96.86%，占公司总股本的28.84%。
3、郭现生先生所质押的股份目前尚不存在被平仓的风险。若股份出现平仓风险时，郭现生先生将采取包括补充质押、提前购回等措
施应对上述风险。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月六日
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商)：东北证券股份有限公司
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“中飞股份”）首次公开发行不超过 1,135万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1179号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为681万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为454万股，占本次发行总量的40%。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发行前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2015年6月18日（周四）上午9:00-12:00
2、路演网站：全景网（网址http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：哈尔滨中飞新技术股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）东北证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）以及发行人网站（http://zfgf.cc）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：哈尔滨中飞新技术股份有限公司保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司2015年6月17日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2019-033
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请非公开发行A股股票，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-062华数传媒控股股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）筹划向公司置入盈利资产的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，于2017年12月26日上午开市起停牌，后经核实，于2018年1月10日转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司原预计在2018年6月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但因相关重组工作涉及标的较为复杂，工作量较大，重组方案仍需进一步论证和完善，未能在上述期限内披露重组预案。根据公司对股票停牌期限做出的承诺，经公司申请，公司股票已于2018年6月26日开市起复牌。
上述公告详细内容请参见巨潮资讯网的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以现金支付方式收购华数集团持有中广有线信息网络有限公司、宁波华数广电网络有限公司以及新昌华数数字电视有限公司的股权，初步估算交易金额为20-30亿元，具体重组方案仍在商谈中，尚未最终确定。
本次重组基本情况详见公司于 2018年 6月 26日在巨潮资讯网披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-059）。
二、复牌后重大资产重组进展情况
截至本公告日，鉴于重组工作涉及标的较为复杂，工作量较大，中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成，公司及有关各方继续深入商讨、论证重组方案涉及的相关事项。目前，相关各项工作正在有序推进中。
三、重大风险提示
截至目前，公司与华数集团尚未签署关于本次交易的正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，可能还将涉及其他主管部门的审批。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
2、公司如果最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2018年7月23日
北京双鹭药业股份有限公司
2016年度财务决算报告
一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况
2016年12月31日公司总资产408,127.22万元，总负债15，119.13万元，净资产393，008.09万元，少数股东权益3,356.82万元。
2016年度营业总收入 100,984.74万元，营业利润 50,718.12万元，利润总额 52,736.25万元，净利润44,738.55万元，归属于母公司所有者的净利润45,210.76万元。
2016年度经营活动产生的现金流量净额39,686.15万元，投资活动产生的现金流量净额 -57,066.14万元，筹资活动产生的现金流量净额-12,415.00万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响10.38万元，现金及现金等价物净增加额-29,784.62万元。
二、资产、负债、股东权益情况
（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|增减额|增减幅度％|
|流动资产|273,765.92|258,415.02|15,350.90|5.94%|
|总资产|408,127.22|376,161.93|31,965.29|8.5%|
|流动负债|11,366.56|11,100.04|266.52|2.4%|
|负债总计|15,119.13|14,840.17|278.96|1.88%|
|股东权益|393,008.09|361,321.76|31,686.33|8.77%|
|股东权益(归属于母公司)|389,651.27|357,784.77|31,866.50|8.91%|
|资产负债率|3.7%|3.95%|--|-0.25%|

分析说明：
公司总资产408,127.22万元，负债总计15,119.13万元，分别比上年增加31,965.29万元和278.96万元，增长了8.5%和1.88%，总资产增加主要系期末预付账款、应收利息、其他应收款、存货、其他流动资产、可供出售金融资产、在建工程、无形资产、开发支出、递延所得税资产、其他非流动资产增加所致；归属于母公司的股东权益389,651.27万元，比上年增加 31,866.50万元，增长了8.91%%，主要为本年度其他综合收益以及未分配利润增加
所致。
主要项目情况说明：
1、长期股权投资报告期末比期初增加7.55%，主要系追加投资单位及追加投资额所致。
2、在建工程报告期末比期初增加28.73%，主要系大兴基地在建项目投入增加所致。
三、经营成果
（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|增减额|增减幅度（%）|
|营业收入|100,984.74|115,654.82|-14,670.08|-12.68%|
|营业利润|50,718.12|65,681.61|-14,963.49|-22.78%|
|利润总额|52,736.25|66,874.52|-14,138.27|-21.14%|
|净利润|44,738.55|57,721.71|-12,983.16|-22.49%|
|归属于母公司的净利润|45,210.76|57,504.91|-12,294.15|-21.38%|

四、现金流量情况
（单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|增减幅度（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|39,686.15|50,487.05|-21.39%|
|投资活动产生的现金流量净额|-57,066.14|24,351.43|-334.34%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-12,415.00|-12,298.00|0.95%|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|10.38|-105.29|109.86%|
|现金及现金等价物净增加额|-29,784.62|62,435.18|-147.70%|

北京双鹭药业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：002379 证券简称：鲁丰环保 公告编号：2015-009鲁丰环保科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月7日收到公司副总经理郭茂秋先生的书面辞职报告，郭茂秋先生因个人原因提请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，郭茂秋先生辞去公司副总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。郭茂秋先生辞职后，不再在公司任职。郭茂秋先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。
郭茂秋先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了很大贡献。公司董事会对郭茂秋先生担任副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一五年一月八日