Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2015-037
苏州苏试试验仪器股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、业绩预计情况：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 10 % - 20 %|盈利：2,134.78万元|
||盈利： 2348.26 万元– 2561.74 万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年，南京广博、上海众博、重庆广博、广州众博等四家实验室子公司同比实现扭亏为盈；
本期预计非经常性损益对净利润的影响约为 349.5万元，去年同期非经常性损益对净利润的影响为89.43万元，主要为政府补助款。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年前三季度业绩的具体数据将在本公司 2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-070北京众信国际旅行社股份有限公司
关于股权激励计划（草案）获中国证监会备案无异议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划草案”），并于2014年9月26日披露了上述事项，随后公司将激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的激励计划草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序将《北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》提交股东大会审议。
《北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关文件刊登于2014年9月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年10月22日
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于哈尔滨三联药业股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
致：哈尔滨三联药业股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、
法律意见书《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得被任何人用作其他任何目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司第二届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2018年4月4日在指定媒体发布了《哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告》。
（二）公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会于2018年4月24日14:30在公司会议室召开，由公司董事长秦剑飞主持。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月23日15:00至2018年4月24日15:00期间任意时间。经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
法律意见书本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合中国法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经核查，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计11人，代表股份138,002,700股，占公司股份总数的65.3835%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共8名，所持有表决权的股份总数为138,000,000股，占公司股份总数的65.3822%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议。本次股东大会经审议，表决通过了以下议案：
1.《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
2.《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.《关于2018年度董事、监事人员薪酬方案的议案》
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决。对议案的中小投资者表决情况进行了单独计票。本次股东大会的所有议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下为本法律意见书的签字盖章页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 李娜
经办律师：
余洪彬
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-013湖北能源集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2015年4月27日在公司3708会议室召开。公司已于2016年4月18日以传真或送达方式将会议通知发送至全体监事。本次会议应到监事5人，现场参加会议监事4人，监事楼坚因工作原因委托监事会主席刘承立先生代为表决，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘承立先生主持，以记名表决方式审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司《重要会计政策和会计估计》等有关计提资产减值准备的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映相关子公司截止2015年12月31日的资产财务状况，公司下属省煤投公司2015年拟对应收款项计提坏账准备总额为33,321.47万元，下属光谷热力公司2015年拟对供热管网计提资产减值准备为929.12
万元，公司2015年拟对高新热电公司长期股权投资计提减值准备为
2,428.07万元。
上述事项计提依据充分，能真实反映公司的财务状况，决策程序规范。监事会同意上述计提减值准备事项。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度财务决算报告》
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司）本期期初未分配利润为1,047,563,065.73元，本期净利润为1,169,231,361.97元，本期提取法定盈余公积金116,923,136.20元，本期已分配利润424,155,849.46元，本期期末未分配利润为1,675,715,442.04元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486.00股为基数，每10股分配现金红利0.91元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配592,177,903.23元，剩余1,083,537,538.81元结转以后年度分配。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》
监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》，认为公司为完善内部控制制度，根据《内部控制基本规范》及指引的要求，在报告期
内持续开展内部控制规范化建设工作，并对公司所有纳入评价范围的经济业务与事项的内部控制有效性进行了测试，测试结果显示公司在所有重大经济活动方面，保持了与财务报表相关的有效的内部控制，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价真实、准确、完整地反映了公司内部控制现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、全面、准确的。监事会同意董事会关于公司内部控制评价的报告。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》
《公司2015年度监事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2015年年度报告及摘要》
根据有关要求，监事会对公司2015年年度报告进行了认真审核。
经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司
2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
监事会认为在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经
营的情况下，使用部分闲置募集资金适时购买理财产品，可提高公司闲置募集资金使用效率，增加股东回报。同意公司使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金适时购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于2016年日常关联交易预计的议案》
监事会认为，公司与控股股东三峡集团及其子公司三峡财务公司开展存贷款合作，有利于优化公司财务管理、降低融资成本、防范融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，符合公司整体利益。
公司预计的2016年财产保险关联交易是基于公司正常生产经营
的需要所发生的，有利于公司完善财产保险管理体系，增强财产安全系数，降低保险费用支出。相关的关联交易事项将遵循公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，不会损害公司利益，间接降低了公司费用支出，维护股东利益最大化。
监事会同意上述关联交易事项。
表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票。监事楼坚系中国长江三峡集团公司子公司中国长江电力股份有限公司提名监事，回避了该议案的表决。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
九、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2016年第一季度报告》
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会二〇一六年四月二十八日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2017-035
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于美国子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资暨设立美国子公司的议案》，公司决定使用自有资金 100万美元在美国设立全资子公司。具体内容详见 2017年 3月 24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日公司完成了美国子公司注册登记，主要情况如下：
公司名称：Eoptolink Technology USAInc．
Employer IdentificationNumber：82-1555680
注册地址：2880 Zanker Road,Suite 203,San Jose,California 95134,USA特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2017年6月5日
北京双杰电气股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京双杰电气股份有限公司章程》、《北京双杰电气股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第三届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的议案发表如下独立意见：
一、同意聘任袁学恩先生为公司总经理；
二、同意聘任张志刚先生为公司副总经理；
三、同意聘任李涛先生为公司财务总监；
四、任职资格合法：袁学恩先生、张志刚先生、李涛先生不具有《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，上述相关人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
五、程序合法：公司聘任以上高级管理人员的程序合法、合规。
独立董事：
张金 张云龙 闵勇
年 月 日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-026|

北京华宇软件股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议，于 2015年 3月 24日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席王静女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1.审议通过《2014年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2.审议通过《2014年度财务决算报告》
2014年度公司实现营业收入9.03亿元，比去年同期增长34.75%；实现营业利润1.27亿元，比去年同期增长52.09%；归属于母公司所有者的净利润1.47亿元，比去年同期增长22.60%。公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
3.审议通过《2014年年度报告及摘要》
《2014年年度报告及摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
经审核，公司监事会认为：公司编制和审核《2014年年度报告及摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
4.审议通过《2014年度利润分配预案》
本着回报股东、与股东分享公司成长的经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
以截止2014年12月31日公司总股本149,954,550股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司董事会认为：公司拟定的《2014年度利润分配预案》充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
经审核，公司监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了《2014年度利润分配预案》，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
5.审议通过《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
6.审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2014年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
7.审议通过《2015年监事薪酬》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，2015年公司监事薪酬如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|薪酬（元）|
|1|王静|监事会主席|140,400|
|2|杨辉|监事|0|
|3|樊娇娇|监事|194,400|

本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
8.审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
经审核，公司监事会同意续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2015年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
9.审议通过《关于向北京招商银行世纪城支行申请综合授信的议案》
经核查，公司监事会认为：公司向北京招商银行世纪城支行申请综合授信，有利于公司及控股子公司保持持续稳定的发展，提升公司的整体盈利能力。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
10.审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED经核查，公司监事会认为：公司为全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）、控股子公司华宇金信（北京）软件有限公司（以下简称“华宇金信”）向银行申请综合授信提供担保，有助于华宇信息、华宇金信解决经营资金的需求，促进业务的可持续发展。
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
监事会
二〇一五年三月二十四日
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-023江汉石油钻头股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2014年 6月 6日上午 9:30
2、召开地点：武汉市东湖新技术开发区华工园一路 5号江汉石油钻头股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长、副董事长因公出差，经半数以上董事推选，由谷玉洪董事主持本次会议。
6、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
7、出席会议的股东及股东授权委托代表 4人、代表股份 270,299,746股，占公司有表决权股份总数的67.51%。
8、公司部分董事、监事和律师出席了股东大会，部分高级管理人员列席了股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议提案表决方式：现场逐项表决
1、公司 2013年度董事会工作报告；
同意：270,299,746股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
2、公司 2013年度监事会工作报告；
同意：270,299,746股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
3、公司 2013年度财务预算执行情况的报告；
同意：270,299,746股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
4、公司 2013年年度报告及摘要；
同意：270,299,746股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
5、公司 2013年度利润分配方案；
公司 2013年度利润分配方案：以 2013年 12月 31日的总股本 40,040万股为基数，向公司全体股东实施每 10股派现金红利 0.5元（含税）。
2013年度不以资本公积金转增股本。
同意：270,299,746股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
6、公司 2014年度日常关联交易预计的议案；
该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有表决权的股份总数。
同意：29,746股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
7、公司聘任 2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案。
股东大会经过审议，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2014年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期 1年。
同意：270,299,746股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
（二）律师姓名：李涛、韩菁
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录。
2、湖北松之盛律师事务所关于江汉石油钻头股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2014年 6月 6日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2019-41
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
二○一八年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年度利润分配方案已获 2019年 5月 9日召开的 2018年度股东大会审议通过。具体内容如下：以 2018年末股本总数 279,006,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），预计共分配股利 22,320,480.00元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。
2018年度股东大会决议公告已于 2019年 5月 10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2018年度利润分配方案为：以公司现有股本总数279,006,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元人民币（含税）。扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每10股派0.72元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注】：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.16元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.08元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、分红派息日期
1.股权登记日：2019年 7月 5日
2.除息日：2019年 7月 8日
四、分红派息对象
截止 2019年 7月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
五、分配方法
1.公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 7月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股份的股息由公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日 2019年 6月 27日至股权登记
日 2019年 7月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
1.咨询机构：公司证券部
2.咨询电话：024-23838888-3715
3.咨询联系人：胡女士、刘女士
4.传真电话：024-23408889
七、备查文件
1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第六届董事会第十七次会议审议通过利润分配方案的决议；
3.2018年度股东大会审议通过利润分配方案的决议；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2019年 6月 29日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2019-079
江苏三六五网络股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年11月28日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年11月11
日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议经认真审议后，决议如下：
（一）、审议通过《关于对外投资暨参与设立股权投资基金的议案》
公司拟作为有限合伙人与普通合伙人深圳市合创资本管理有限公司（以下简称“合创资本”），以及其他有限合伙人深圳市天使投资引导基金管理有限公司、新余全尔投资管理中心（有限合伙）、广州科学城创业投资管理有限公司、深圳市红邑投资合伙企业（有限合伙）、深圳市昀熠企业管理中心（有限合伙）、广东东菱凯琴集团有限公司、北京宏明诚信投资咨询有限公司共同发起设立股权投资基金——深圳市普合萤火创业投资企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”或“合伙企业”），投资基金的认缴出资规模为1.9亿元人民币，其中公司拟以自有资金认缴出资3000万元人民币。本次投资事项具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日相关公告。
表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2019年11月28日
证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2018-057
TCL集团股份有限公司
关于股东减持计划实施完成的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到股东国开创新资本投资有限责任公司（以下简称“国开创新”）、国开精诚（北京）投资基金有限公司（以下简称“国开精诚”）、国开装备制造产业投资基金有限责任公司（以下简称“国开装备”）的通知，截至本公告日，国开创新、国开精诚、国开装备以集中竞价方式合计减持本公司股份122,163,800股（占公司总股本比例0.90%），其已披露的减持计划实施完毕。现将国开创新、国开精诚、国开装备减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持股份披露情况
减持本公司股份计划实施之前，国开创新、国开精诚、国开装备分别持有本公司股份 382,775,119股（占当时公司总股本的2.83%）、191,387,559股（占当时公司总股本的1.42%）、143,540,669股（占当时公司总股本的1.06%），合计共717,703,347股，约占当时公司总股本的5.31%。
根据国开创新、国开精诚、国开装备《关于减持TCL集团股份有限公司（TCL集团000100）股权计划的函》，国开创新、国开精诚、国开装备计划自公告披露之日起十五个交易日后且持有公司股票在解除限售条件后的 3个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易方式减持本公司股份数量分别为不超过 7207.99万股、 3603.99万股、2702.99万股（占当时公司总股本比例分别为0.53%、0.27%、0.20%）。公司披露了国开创新、国开精诚、国开装备减持股份的相关计划，详细内容请见公司于 2018年 1月 26日在指定媒体上披露的《关于公司持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2018-005）。
月 26日，通过深圳证券交易所的证券交易系统累计减持公司无限售流通股份 41,954,600股，占公司当时已发行总股本的0.31%，国开创新、国开精诚、国开装备合计持股低于公司当时已发行总股本的5%。
2018年 3月 3日，公司在指定媒体上披露了《关于公司特定股东减持进展公告》（公告编号：2018-018），国开创新、国开精诚、国开装备于2018年3月2日之时减持数量已达到上述减持计划的一半。
二、股东减持股份进展情况
（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股份数量（股）|减持比例（%）|
|国开创新|集中竞价|2018年 2 月26日至2018年 3 月12 日|3.65元/股|62,089,900|0.46%|
|国开精诚||2018年 2 月26日至2018年 3 月12 日|3.65元/股|33,044,000|0.24%|
|国开装备||2018年 2 月26日至2018年 3 月5日|3.57元/股|27,029,900|0.20%|
|合计|||3.63元/股|122,163,800|0.90%|

（二）股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||数量（股）|占当时总股本比例|数量（股）|占总股本比例1|
|国开创新|无限售流通股|382,775,119|2.83%|320,685,219|2.37%|

注公司 2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”股份已于2018年5月16日上市,公司总股本由13,514,972,063
股增加至13,549,648,507股，详情请参见《TCL集团股份有限公司关于2018年限制性股票授予完成的公告》(公告编
号:2018-048)
||||||
|-|-|-|-|-|
|国开精诚|191,387,559|1.42%|158,343,559|1.17%|
|国开装备|143,540,669|1.06%|116,510,769|0.86%|
|合计|717,703,347|5.31%|595,539,547|4.40%|

三、其他相关情况说明
1、国开创新、国开精诚、国开装备本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求；
2、国开创新、国开精诚、国开装备已按照相关规定进行了减持计划预披露，截至本公告披露之日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次股份减持符合已披露的减持计划；
3、国开创新、国开精诚、国开装备累计减持公司股份 122,163,800股（占本公司总股本比例0.90%），其已披露的减持计划实施完毕。
4、截至本公告日，国开创新、国开精诚、国开装备共持有公司 595,539,547股股份，占公司总股本的4.40%，不再为持有公司股份5%以上的股东。
5、国开创新、国开精诚、国开装备不属于公司控股股东和实际控制人。
四、备查文件
国开创新、国开精诚、国开装备出具的《关于减持 TCL集团股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
国开创新资本投资有限责任公司国开精诚（北京）投资基金有限公司国开装备制造产业投资基金有限责任公司2018年5月28日
深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年度业绩快报证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：16-18
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,203,654,799.39|2,361,209,332.08|-6.67%|
|营业利润|162,078,922.46|204,615,747.97|-20.79%|
|利润总额|176,885,947.06|209,049,424.99|-15.39%|
|归属于上市公司股|159,220,796.61|186,132,543.50|-14.46%|
|东的净利润||||
|基本每股收益（元）|0.1838|0.2186|-15.92%|
|加权平均净资产收|9.08%|11.88%|-2.80%|
|益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,803,323,736.83|3,133,390,320.20|21.38%|
|归属于上市公司股|1,908,578,373.67|1,574,435,739.96|21.22%|
|东的所有者权益||||
|股本|876,780,499.00|851,553,360.00|2.96%|
|归属于上市公司股|2.18|1.85|17.84%|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

注：以上财务数据及指标未经审计，最终结果以公司 2015年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年度业绩快报营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期下降20.79%、14.46%。
2、主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因：
（1）银行借款上升导致财务费用比上年有较大增加。
（2）贵州芭田项目投产初期亏损较大。.
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露归属于上市公司股东的净利润较 2014年下降14.46%，与2015年10月30日第三季度报告全文披露的 2015年度业绩预计的范围不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一六年二月二十七日
永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事
关于 2017年度预计日常关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司相关材料、在全面了解相关情况后，我们认为：公司与湖州久立永兴特种合金材料有限公司预计发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。该等关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，同意将《关于 2017年度预计日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二次会议进行审议，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事关于2017年度预计日常关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
徐金梧
于永生
张莉
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-010重庆三峡油漆股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东重庆化医控股（集团）公司正在酝酿涉及到本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：渝三峡A，股票代码：000565）于 2016年 3月 29日开市起停牌，并于 2016年 3月 30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2016-008）。因控股股东筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于 2016年 4月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-009），公司股票自 2016年 4月 6日起继续停牌。截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：一、本次重大资产重组进展情况
截至目前，控股股东及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，切实保护投资者利益。
三、必要风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，鉴于本次重大资产重组存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2016年 4月 13日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-100江西赣锋锂业股份有限公司
关于股东计划减持公司股份的预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 24日收到公司股东杨满英女士、李良学先生关于计划减持公司股份的告知函。杨满英女士、李良学先生计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，合计减持所持公司股份不超过 51万股（占公司总股本的0.070%）。现将有关情况公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
1、股东姓名：杨满英、李良学
2、截至本公告披露日，股东持有公司股票数量及可出售的公司股票数量具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|持有公司股票数量（股）|占公司总股本的比例（%）|可出售的公司股票数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|杨满英|高管|840,000|0.115|210,000|0.029|
|李良学|控股股东李良彬家族成员|640,600|0.088|640,600|0.088|
|合计||||850,600|0.117|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
3、减持股份数量比例：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|拟减持股份数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|杨满英|高管|210,000|0.029|
|李良学|控股股东李良彬家族成员|300,000|0.041|
|合计||510,000|0.070|

4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定。
6、减持时间：自本减持计划公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内。
三、承诺事项
1、杨满英在公司首次公开发行股票时所作承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；在担任公司高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五。
截至本公告披露日，杨满英遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
2、李良学在公司首次公开发行股票时所作承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
截至本公告披露日，李良学遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他事项说明
1、本次减持计划实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、
公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度。
3、本次减持计划未违反《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条之规定。
4、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
相关股东关于计划减持公司股份的告知函。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
成都振芯科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十九次会议审议的非公开发行股票事项发表独立意见如下：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票具体方案及预案的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司非公开发行股票具体方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案的议案》后认为：本次非公开发行股票的方案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益,不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们同意本次非公开发行股票方案及预案的相关事项，并同意将上述议案提交股东大会审议。
三、对公司本次非公开发行股票方案论证分析的独立意见
董事会编制的《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施。该报告是符合公司的长远发展目标和股东利益的。
我们同意《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》后认为，本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
我们同意《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》后认为，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析，相关填补回报措施及承诺符合国办发[2013]110号、证监会公告[2015]31号文的相关规定，符合公司及股东的利益。
我们同意《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，
并同意将该议案提交股东大会审议。
六、关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》后认为，公司董事会制定的《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督。
我们同意《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：邹寿彬、赵泽松、傅江2016年7月25日
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-045
华林证券股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况说明
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：华林证券，证券代码：002945）于 2019年 6月 18日、6月 19日、6月 20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及
实际控制人就相关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期信息披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2019年 1月 17日在指定信息披露媒体披露的《上市首日风险提示公告》（公告编号：2019-001）中所列示的公司风险因素及公司 2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节关于风险的提示。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日