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股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-046
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于2017年4月25日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、会议召开的日期、时间：
本次股东大会的现场会议召开时间为2017年5月15日下午2：30。
网络投票时间为：2017年5月14日—5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月14日下午3:00至2017年5月15日下午3:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2017年 5月 8日，于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：现场会议的召开地点为张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室。
二、会议审议事项
（一）、本次会议审议议案：
1、《关于为下属公司项目融资提供担保的议案》
此项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。
（二）、议案的具体内容。
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请参见刊登于 2017年 4月 27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2017-046号《关于为下属公司项目融资提供担保的公告》。
三、会议登记方法
1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
授权委托书见本通知附件。
2、现场会议登记时间：2017年5月12日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
3、现场会议登记地点：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
2、投票简称：顺昌投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于为下属公司项目融资提供担保的公告》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 14日下午3：00，结束时间为2017年5月15日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：林文华吴向阳
联系电话：0512-58161276传真：0512-58161233
联系地址：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司
邮编：215618
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二○一七年四月二十七日
附件:授权委托书
授权委托书
致：江苏澳洋顺昌股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
|||||
|-|-|-|-|
|议 题|同意|弃权|反对|
|1、《关于为下属公司项目融资提供担保的公告》||||

委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2015-002深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞拍情况概述
2014年12月12日，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，并提交2014年1月13日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以变更部分募投项目和使用部分募投项目节余资金、超募资金参与位于龙华新区观澜科技园的新型产业用地（宗地号为A907-0159）土地使用权的竞拍。
2015年1月15日，公司参与深圳市规划和国土资源委员会宗地编号为A907-0159的土地使用权竞拍事宜，成功竞得该宗土地的土地使用权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次竞拍地块基本情况
1、出让地址：龙华新区观澜办事处
2、地块编号： A907-0159
3、土地位置：龙华新区观澜科技园
4、土地面积： 24,150.55m²
5、容积率： 4
6、用地性质：工业用地（新型产业用地）
7、出让年限：30年
8、成交价格：23,866万元
三、竞得土地使用权对公司的影响
本次竞得上述土地使用权后，公司将在龙华新区观澜科技园投资建设公司总部及智慧社区产业研发实验基地。预计项目（一期）建设周期为3年，项目建成后，将使公司在未来“智慧社区”行业发展的黄金时期内，获得更多的市场机会，为公司长期、快速发展增添新的动力；同时也能促进公司传统业务的稳定增长，获得更为广阔的市场空间，推进智慧社区产品研发及转化，抢占智慧社区领域市场先机。
四、备查文件
1、成交确认书（深地交2015-004号）
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会二○一五年一月十七日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-039金陵药业股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事张洪发先生提交的书面辞职报告。张洪发先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委
员，以及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。张洪发先生辞职后将不在公司担任任何职务。
由于张洪发先生的辞职将导致公司独立董事人数未达到公司董
事会总人数的三分之一，根据《主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，张洪发先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，张洪发先生将依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券
交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
张洪发先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张洪发先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○一四年十一月十日
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2018-043
广州广哈通信股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于 2018年 11月 23日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2018年 12月 3日以电话会议方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席骆继荣先生主持，公司董事会秘书陈晓莹女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司在经股东大会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过 20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
公司保荐机构光大证券股份有限公司发表了关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交 2018年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广州广哈通信股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第八次会议决议；
2、光大证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司监事会 2018年 12月 3日
环能科技股份有限公司章程修正案
本修正案为对《环能科技股份有限公司章程》（2017年7月）第八条所作的修正，具体如下：
原内容：
第八条董事长为公司的法定代表人。
修订为：
第八条总经理为公司的法定代表人。
环能科技股份有限公司
法定代表人签字：倪明亮
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-054吉林紫鑫药业股份有限公司
关于签署对外投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《投资框架协议》仅为交易双方达成交易意向性协议，需要经中介机构对标的公司进行尽职调查和审计评估，且双方约定的收购条件达成
后，再协商签订正式《股权购买协议》，最终协议的签订具有一定的不确定性；
2、正式的《股权购买协议》签订后，尚需经公司董事会或/和股东大会审议表决通过或证券等监管机构核准后方可实施，具有一定的不确定性；
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、签订后涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司拟与Nabsys2.0签署《投资框架协议》，通过首次增资600万美元或等值人民币，至多3,600万美元或等值人民币的后续投资，合计4,200万美元或等值人民币，最终拥有Nabsys 2.0的67%股权。
本次签署《投资框架协议》经公司2016年7月21日召开的第六届董事会第二次会议审议。公司签署本《投资框架协议》后将聘请中介机构对投资对象进行尽职调查和审计评估，待前述工作完成后与交易对方协商确定最终交易方案，并根据《公司章程》等相关规定提交公司董事会或股东大会审议通过后实施。
二、投资标的基本情况
Nabsys 2.0是注册地位于美国特拉华州的有限责任公司，法定代表人为 BarrettBready。Nabsys 2.0是一家集第四代 DNA分析系统研发、生产、销售
及专业知识、先进设备等优势于一身的，拥有强大基础研究和应用科学研究知识及经验的研究型创新公司；曾因电子方法进行DNA分析而获得美国国立卫生研究院国家人类基因组研究所的“1000基因组”奖项。Nabsys 2.0研发的第四代DNA分析系统整合了纯固态、微电子、单分子测序分析及多个领域的先进技术，以显著高于光学方法的分辨率，对长链DNA分子及整个基因组的电子图谱进行分析。
实现了基因片段序列的准确、片段在基因组中的精确定位、进行大范围的基因组结构变异分析，进而获得整个基因组信息。
Nabsys2.0拥有强大的研发管理团队，其中 Barrett Bready兼任布朗大学教授，曾任位于普罗维登斯的生命科学高科技技术项目委员会委员，曾获得美国罗德岛州最杰出创新者称号；JohnOliver从事DNA测序技术领域15年,曾任Gene Spectrum公司的联合创始人兼首席科学家,担任美国布朗大学化学教授。Mike Kaiser从事生命科学领域 35年，曾在美国 Affymetrix公司负责计算机硬件和软件研发工作、在美国Covaris公司从事设备管理工作。
三、对外投资框架协议主要内容
1、交易双方
甲方：吉林紫鑫药业股份有限公司
乙方：Nabsys 2.0
2、转制成股份公司：在首次增资前，乙方将转制成特拉华州的股份公司。
3、增资方式：现金增资。
4、增资金额：首次增资 600万美元或等值人民币，至多 3,600万美元或等值人民币的后续投资，合计 4,200万美元或等值人民币，最终拥有 Nabsys 2.0的67%股权。
5、董事会：增资后标的公司设立董事会，董事会成员数设立为 5名，甲方有权指定3名董事。
6、投票权：所有投资人普通股权应该拥有对应比例的表决权，而且应与其他普通股权具有同等级别的表决权。
四、对外投资的目的和对公司的影响
Nabsys 2.0研发的第四代 DNA分析系统整合了纯固态、微电子、单分子测序分析及多个领域的先进技术，以显著高于光学方法的分辨率，对长链DNA分子及整个基因组的电子图谱进行分析。实现了基因片段序列的准确、片段在基因组中的精确定位、进行大范围的基因组结构变异分析，进而获得整个基因组信息。
公司在目前基因测序仪技术已经满足产业化的同时，拟通过收购 Nabsys2.0，能够近距离的了解并熟悉基因测序仪领域的首席专家及其基础和临床应用观点，获取国际创新项目的运作及其规律，使公司基因测序仪技术与第四代DNA分析系统充分有效的结合，有助于公司基因测序仪技术未来发展及有效互补，促进公司新一代基因测序仪的研发，为公司研发的国际化再向前迈进。
公司拟对Nabsys2.0投资是实施国际化发展战略的重要举措之一,有利于加快推进公司在基因测序仪领域国际化战略的步伐，为公司实现国际化战略目标奠定基础，加强公司与国际市场的交流与合作，拓展美国市场及全球市场。加速推进公司品牌、生产、人才、技术的国际化运作，提升品牌形象，进一步提升公司核心竞争力。
五、相关说明
本次签署的协议为意向协议，待公司尽职调查等工作完成并具备投资条件后，公司将履行决策程序并签署最终收购协议等交易文件。公司将根据收购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《第六届董事会第二次会议决议》
《框架协议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事关于公司限制性股票激励计划调整事项的独立意见
作为北京京西文化旅游股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励备忘录1-3号》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第五届董事会第四十三次会议相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
关于限制性股票激励计划所涉激励对象和限制性股票授予数量调整的独立
意见
公司限制性股票激励计划授予的激励对象中，黄斌、王军、李铁、陈渝、蔡伟五人因个人原因自愿放弃全部已获授限制性股票份额的认购，公司对本次《北京京西文化旅游股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）所涉授予限制性股票数量进行了调整，符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票数量调整的规定。
其他31名激励对象不存在《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》中规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
因此，我们一致同意董事会对公司《激励计划（草案修订稿）》所涉授予激励对象和限制性股票授予数量进行调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于《北京京西文化旅游股份有限公司限制性股票激励计划调整相关事项》的独立意见的签字页）
独立董事：
____________ ____________ __________
冯丽茹 邵浩 张富根
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2018-062江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月5日召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，具体方案及内容详见公司于 2018年 11月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》。
2018年 11月 15日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏霞客环保色纺股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 45号）（以下简称“重组问询函”）。针对重组问询函中的问题，公司与相关方及中介机构积极、认真回复，并对预案进行了相应的修订、补充和完善。重组问询函回复的具体内容详见公司于2018年11月22日在巨潮资讯网上披露的《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对江苏霞客环保色纺股份有限公司的重组问询函>的回复》。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2018年11月22日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－25号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工热情与激发工作激情，进一步加强公司的凝聚力和市场竞争力，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》及依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟推出员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划的规模
本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。
三、员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围原则上包括公司董事（不含独立董事及外部董事）、监事、高级管理人员、在公司及下属子公司任职的骨干员工，以及经董事会认定有卓越贡献的其他员工。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，并征求员工意见，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定时间，因此尚存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并履行相应的审批程序。
在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十九日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号:2019-001四川科伦药业股份有限公司
关于公司高管购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日收到了公司高管冯昊先生、赖德贵先生购买公司股票情况的通知，冯昊先生、赖德贵先生于2019年1月3日通过深圳证券交易所证券交易系统购买了公司股票（以下简称“本次购买”），现将有关情况公告如下：
一、购买股票的情况
1、购买人：公司副总经理兼董事会秘书冯昊先生、副总经理兼财务总监赖德贵先生。
2、购买目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司价值的认可。
3、购买时间：2019年1月3日。
4、购买方式：通过证券交易系统集中竞价方式自二级市场买入。
5、从二级市场购买股票的情况
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|姓名|购买/增持日期|购买/增持股数（股）|当日购买/增持后，从二级市场累计持股数量（股）|当日购买/增持均价（元/股）|2015年7月22日转增后持股数量（股）|自二级市场取得股份累计数占上一交易日公司总股本的比例（%）|
|冯昊|2014年9月19日|46,000|46,000|32.62|92,000|0.0064|
||2018年1月2日|20,000|112,000|24.32|112,000|0.0078|
||2019年1月3日|20,000|132,000|19.57|132,000|0.0092|
||2014年9月19日至2014年11月17日|50,200|50,200|30.55|100,400|0.0070|
||2016年5月9日|1,000|101,400|14.97|101,400|0.0070|
||2018年1月2日|4,200|105,600|24.04|105,600|0.0073|
||2018年7月5日|10,000|115,600|29.72|115,600|0.0080|

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|-|-|-|-|-|-|
|2018年9月3日|8,600|124,200|27.42|124,200|0.0086|
|2019年1月3日|20,000|144,200|19.40|144,200|0.0100|

注：本公告所述持股比例均按保留小数点后两位及四舍五入的原则处理，处理方式可能导致部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异。
二、其他说明
1、本次购买符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次购买公司股票不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、冯昊先生、赖德贵先生承诺：遵守有关法律、法规及其他规范性文件、深圳证券交易所业务规则的相关规定，在本次购买股份后至少6个月内不减持其所持有的本公司股票，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、本次购买人购买公司股票的相关资料。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2019-015
广东东方锆业科技股份有限公司
关于澳大利亚 Image Resources NL矿石品位高于预期准备提升矿石储量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”、“公司”或者“本公司”）及其控股子公司Murray Zircon Pty Ltd（以下简称“铭瑞锆业”）与Image ResourcesNL（以下简称“Image”）达成的开发Image在澳大利亚拥有的多个矿区项目。近日，Image对外公告将着手进行钻探和研究计划，提升高品位、富含锆英砂的布纳伦项目矿石储量，现就Image对外披露的内容，公告如下：
一、布纳伦项目的核心指标和矿石储量
目前正在开采的布纳伦资源，为两条相邻平行南北走向的矿脉，根据2019年1月的生产统计数据，对比矿石储量模型，显示东侧高品位矿带存在可能被低估的情况。与矿石储量原估算模型数据相比，2019年1月的平均实际矿石重矿品位提高110%（即超过两倍）（重矿实际为
相比提高了46％。
2019年2月Image的重矿砂产量19,020吨，显著高于预算，与原预算12,600吨相比提高了51％。2018年12月至2019年2月重矿矿石品位的平均提高了50％，3月初早期结果继续显示出显著增长，高于预期的矿石品位将带来额外的重矿砂产量，同时也将提高运营成效以及重矿回报
率。
根据Image最新生产指标显示，布纳伦矿床东面矿脉存在一个明显非常高品位的集中带。在向Image的矿产资源顾问（Optiro）介绍相关信息和讨论之后，新的细化勘探计划将验证明显异常高品位重矿和锆石储量，并确定集中带走向的连续性。
二、其他说明
Image 2019年 1月完成发运首批约 10,000吨重矿砂，并获得第一笔收入。此外，2月 16日发运总量 2万吨第二船重矿砂。目前正计划在 3月底之前出货第 3船重矿砂货物，也将全额供应约 20,000吨,预计有望在 2019年第一季度实现正现金流。
新的细化勘探计划将对高品位重矿和锆石储量进行验证，对于布纳伦项目矿石储量的提升及产生的经济效益存在不确定性，公司将根据实际情况及时发布相关公告，提醒投资者关注，并敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2019年 3月 14日
湖北台基半导体股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会证监许可[2009]1462号文批准，湖北台基半导体股份有限公司于2010年1月向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,500万股，每股发行价人民币41.30元，募集资金总额为人民币619,500,000元，扣除证券承销费24,780,000元后，汇入本公司银行账户的资金净额为人民币594,720,000元。经扣除中介机构费和其他发行费用人民币 11,753,088.17元，募集资金净额为人民币582,966,911.83元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2010）验字H-001号《验资报告》。
根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》规定，公司上市时用募集资金支付的路演费等费用5,086,110.72元需归还募集资金专户，此款已于2011年2月28日由公司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额为人民币588,053,022.55元。
（二）报告期末募集资金存放情况
截至上年末，公司募集资金专户余额为387,750,028.89元；募投项目进口设
备的信用证保证金账户余额为4,939.27元。
2013年度公司募集资金产生的利息收入（含保证金账户产生的）13,562,052.54元；公司实际使用募集资金14,727,413.33元(含1,042.66元的银行手续费支出)，存入募投项目进口设备的信用证保证金账户余额为4,956.82元；截至2013年12月31日，公司募集资金专户余额为386,584,650.55元，存放情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募集资金存管银行|银行账号|存入日|到期日|截止日余额（元）|备注|
|建行襄城支行|420016460080530006001|2010/1/12|-|1,584,650.55|活期|
|建行襄城支行|420016460080490006001|2013/2/4|2014/2/4|150,000,000.00|定期|
|建行襄城支行|420016460080490006001|2013/2/18|2014/2/18|120,000,000.00|定期|
|建行襄城支行|420016460080490006001|2013/8/26|2014/8/26|50,000,000.00|定期|
|建行襄城支行|420016460080490006001|2013/10/31|2014/10/31|65,000,000.00|定期|
|合 计||||386,584,650.55||

二、募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司及保荐机构金元证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国建设银行襄城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2013年度募集资金使用情况详见附件《湖北台基半导体股份有限公司2013年度募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2013年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，本公司已按照深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的使用及存放情况。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一四年三月五日
附件：
湖北台基半导体股份有限公司2013年度募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||58,805.30|本年度投入募集资金总额||||1,472.74||
|变更用途的募集资金总额||||0.00|已累计投入募集资金总额||||24,335.46||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00%|||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|125 万只大功率半导体器件技术升级及改扩建|否|26,500.00|26,500.00|1,472.74|24,335.46|91.83|2013-01-20|1,616.14|否|否|
|合计||26,500.00|26,500.00|1,472.74|24,335.46|91.83||1,616.14|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||1、募投项目未能形成预期销量和效益。由于受宏观经济形势影响，功率半导体器件市场需求不旺，虽然募投项目逐步达产，但产能没有完全得到释放。2、技术服务中心建设进度放缓。由于公司技术服务体系和售后服务模式能满足各区域不同客户的需要，所以除公司总部外，其他区域技术服务中心建设放缓。||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||截止2010年3月18日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额313.85万元。2010年3月23日，本公司已将313.85万元从募集资金专户中转出。||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||公司超募资金目前尚未使用||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||募集资金投资项目还在实施过程中||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||||专户存储||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||||本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。||||||
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2019-066
债券代码：112825 债券简称：18鲁西 01
鲁西化工集团股份有限公司
关于实际控制人拟发生变更的提示性公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2019年 12月 20日，聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“聊城市国资委”）与中化投资（聊城）有限公司（以下简称“中化聊城”）签署《股权划转协议》，约定聊城市国资委向中化聊城无偿划转其所持鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）6.01%股权（以下简称“本次划转”）。
3、本次划转尚需履行必要的审批程序，亦涉及尚待中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）豁免中化投资及其一致行动人的要约收购义务，能否获得有关批准或豁免以及划转能否顺利实施尚存在不确定性。
一、本次划转概述
（一）2019年 12月 20日，本公司收到鲁西集团通知，聊城市国资委与中化聊城于 2019年 12月 20日签署《股权划转协议》，约定聊城市国资委向中化聊城无偿划转其所持鲁西集团6.01%股权。
（二）本次划转前，鲁西集团直接持有本公司 492,248,464股股份，占本公司总股本的33.60%，为本公司直接控股股东。鲁西集团的股东中，聊城市国资委持有鲁西集团51%的股权，为鲁西集团的控股股东、本公司的实际控制人；中化投资已与聚合投资签订《一致行动协议》，聚合投资同意与中化投资保持一致行动。本公司与鲁西集团之间的股权及控制关系如下图所示：
（三）本次划转完成后，聊城市国资委持有鲁西集团股权的比例将由51%降至44.99%，中化聊城将持有鲁西集团6.01%的股权。中化投资将通过联合其一致行动人中化聊城（系中化投资的全资子公司）及聚合投资成为鲁西集团的控股股东，并成为本公司的间接控股股东。中化投资的控股股东为国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司中化集团，因此中化集团将成为本公司的实际控制人。本公司直接控股股东不变，仍为鲁西集团。本公司与鲁西集团之间的股权及控制关系如下图所示：
二、本次划转双方基本情况
（一）划出方：聊城市人民政府国有资产监督管理委员
会
负责人：金同元
住所：山东省聊城市东昌府区东昌西路 24号
机构类型：机关
（二）划入方：中化投资（聊城）有限公司
法定代表人：张方
住所：山东省聊城高新区长江路111号财金大厦9层906室
注册资本：80,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业期限：2019年 11月 14日至长期
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；
企业管理咨询；组织化工新材料、精细化学品（危险化学品除外）的投资及管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中化投资持有中化聊城100%的股权，中化投资为国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司中化集团的全资子公司。
三、协议的主要内容
（一）协议主体及签订时间
2019年 12月20日，聊城市国资委与中化聊城签署了《股权划转协议》。
（二）划转标的、划转基准日
1、聊城市国资委将所持鲁西集团6.01%的股权无偿划转给中化聊城。
2、本次划转基准日为 2018年 12月 31日，以北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（2019）京会兴审字第 52000154号的《鲁西集团有限公司 2018年度财务报表审计报告》作为本次划转依据。
（三）员工安置
本次划转不涉及员工分流安置事项。
（四）债权、债务的承担
本次划转完成后，鲁西集团的原有债权、债务、或有负债继续由鲁西集团承担。
（五）协议生效条件
本协议自双方授权代表签字并盖章后成立，经如下有权机构批准后生效：
1、国务院国有资产监督管理委员会批准本次划转；
2、聊城市人民政府批准本次划转；
3、通过国家市场监督管理总局经营者集中审查，及其他适用法域要求的类似审批程序（如有）；
鲁西化工集团股份有限公司股份的义务。
四、本次划转所涉及后续事项
（一）本次划转涉及信息披露义务人披露收购报告书等后续工作，本公司将督促相关方及时履行信息披露义务。
（二）本次划转尚需履行必要的审批程序，亦涉及尚待中国证监会豁免中化投资及其一致行动人的要约收购义务，能否获得有关批准或豁免以及划转能否顺利实施尚存在不确定性。
本公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十一日
关于上海姚记扑克股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致:上海姚记扑克股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张征轶律师、孙琦律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司发布的《上海姚记扑克股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》和《上海姚记扑克股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的股东身份认证、投票程序等有关事项做出明确说明。
公司本次股东大会于 2014年 9月 3日下午 14:00在上海市嘉定区外冈镇嘉松北路28号上海新业大酒店召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月3日9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月2日下午15:00至2014年9月3日下午15:00。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计 8名,代表有表决权股份数为 131,635,748股,占公司有表决权股份总数的70.3934%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计11人,代表公司有表决权的股份数为53,420股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.0286%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下: 1.《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》
表决结果为:赞成:131,689,148股,反对:0股,弃权:20股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.999985%。
2.《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》
表决结果为:赞成:131,687,148股,反对:0股,弃权:2,020股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.998466%。
3.《关于修订公司章程的议案》
表决结果为:赞成:131,689,148股,反对:0股,弃权:20股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.999985%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海姚记扑克股份有限公司 2014年第二次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张征轶律师
孙琦律师
二○一四年九月三日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-065
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年3月22日开市起停牌。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌，公司于2016年3月29日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-012）。
2016年9月20日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了信息披露程序。
2016年9月28日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对山东新能泰山发电股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第62号，以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司立即组织交易相关各方及各中介机构认真核查和讨论，对所涉及的问题逐项进行了回复，并于2016年10月12日披露《山东新能泰山发电股份有限公司关于深圳证券交易所对公司重组问询函之回复》等公告，同
时对《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年10月12日开市起复牌。
本次重大资产重组事项尚需公司董事会、股东大会审议通过及国务院国资委核准，并报中国证监会核准。本次交易能否获得公司董事会、股东大会审议通过及国务院国资委、中国证监会核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会 2016年 10月 12日
河北先河环保科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北先河环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度本人应出席董事会3次，实际出席董事会3次，无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅董事会相关会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、公正地行使表决权，积极推动公司董事会科学决策，有效履行了独立董事职责。本人认为 2017年度公司召集召开的董事会符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及相关事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2017年度，本人列席了 1次股东大会并认真听取了与会股东的意见和建议，本人认为公司股东大会的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，2017年本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，对董事、高级管理人员年度履职情况进行监督；及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
三、对公司重大事项发表独立意见情况
1、2017年5月22日，在公司第三届董事会第一次会议对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见；
2、2017年8月26日，在公司召开第三届董事会第二次会议上对以下事项发表了独立意见：
（1）关于公司2017年上半年关联交易事项；
（2）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
（3）关于公司2017年半年度募集资金存放和使用情况；
（4）关于公司会计政策变更；
3、2017年10月28日，在公司召开第三届董事会第三次会议上对以下事项发表了意见：
（1）关于子公司转让股权暨关联交易事项；
（2）关于聘任公司2017年度审计机构事项；
本人认为公司2017年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
四、对公司现场调查的情况
2017年度，本人对公司的生产经营和财务状况进行了解，对公司内部控制制度的建立和实施、三会运作的情况等进行监督。同时，与公司的董事和高级管理人员等保持沟通，积极听取公司管理层关于经营和规范运作方面的报告，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益的其他工作情况
本人在2017年度持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方
面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2017年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，保持了独立董事的独立性。
六、其他工作情况
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2017年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
七、培训和学习
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及河北证监局发布的最新法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：
赵明
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-070深圳南山热电股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 8日以书面和邮件方式发出第七届董事会第五次会议通知，会议于 2015年 10月 22日（星期四）上午9：30时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。会议应到董事15人，实际到会董事13人，伍东向董事和唐天云独立董事因公未能出席会议，分别授权杨海贤董事长和潘承伟独立董事出席并代为行使表决权。公司8名监事以及高级管理人员列席了会议。会议由杨海贤董事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并形成相关决议：
一、审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》
会议审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》，同意在公司指定的信息披露报刊及中国证监会指定网站同时登载。内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和指定信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2015年第三季度报告全文及正文》（公告编号：2015-072~075）。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于南山热电厂1#、3#机组大修的议案》
会议审议通过《关于南山热电厂1#、3#机组大修的议案》，同意：1、公司2015年度发电设备大修与技改计划中新增南山热电厂#1机组(含#1燃机及#2汽轮机)大修与技改项目、#3机组(含#3燃机及其发电机)大修项目；2、公司 2015年度发电设备大修与技改新增费用预算3,224万元人民币，考虑增加5%的不可预见费用后，
新增费用预算为3,385万元人民币。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订<经济责任审计管理规定>的议案》
会议审议通过《关于修订<经济责任审计管理规定>的议案》，同意公司正式发布实施《经济责任审计管理规定》（修订版）。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于制定<建设工程全过程跟踪审计管理规定>的议案》
会议审议通过《关于制定<建设工程全过程跟踪审计管理规定>的议案》，同意公司正式发布实施《建设工程全过程跟踪审计管理规定》。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于生产技术部更名的议案》
会议审议通过《关于生产技术部更名的议案》，同意将公司总部的“生产技术部”更名为“安全生产技术部”。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二○一五年十月二十三日
新时代证券股份有限公司关于
中弘控股股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）、
中弘控股股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二期）及
中弘控股股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第三期）
重大事项受托管理事务临时报告
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）作为中弘控股股份
有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2016年非公开发行公司债券（第一期）、中弘控股股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）及中
弘控股股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）（以下统称“本
期债券”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对
债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协
议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
截至2016年11月30日，发行人本年度累计新增借款余额（合并口径）
较上年末借款余额（合并口径）增加60.57亿元，超过2015年12月31日经
审计净资产的100%。
经核对发行人提供的清单以及债券发行公告，以上新增借款主要为公司
2016年发行公司债券28.70亿元（其中公开发行公司债2.50亿，非公开发行
公司债26.20亿）及子公司新增银行、信托等借款。发行人已对债券发行情况
及由发行人提供担保的子公司新增借款进行了披露。
截至本临时报告出具日，发行人的销售回款、房地产预售、开发楼盘的销
售准备情况以及新开发楼盘的工作准备等各项业务情况正常。
新时代证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行
为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关
风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于中弘控股股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）、中弘控股股份有限公司2016年非公开发
行公司债券（第二期）及中弘控股股份有限公司2016年非公开发行公司债券
（第三期）重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
新时代证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2016-027西部金属材料股份有限公司
关于为控股子公司担保进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保进展情况
2015年4月22日召开的西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司或西部材料）第五届董事会第十六次会议和2015年5月15日召开的公司2014年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司提供最高额为6,000万元的融资担保额度；同意为控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供最高额为15,000万元的融资担保额度。详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（2015-020），刊载于2015年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2016年3月28日，公司与中国民生银行股份有限公司西安分行签署了1份《最高额保证合同》，合同约定公司对控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司在中国民生银行股份有限公司西安分行融资提供500万元最高限额的担保。合同项下被担保的主债权的发生期间为2016年3月28日至2016年4月27日。
2016年3月29日，公司与中国民生银行股份有限公司西安分行签署了1份《最高额保证合同》，合同约定公司对控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司在中国民生银行股份有限公司西安分行融资提供2,000万元最高限额的担保。合同项下被担保的主债权的发生期间为2016年3月29日至2016年4月27日。
上述担保金额在公司2014年度股东大会批准的担保额度范围内。
二、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计为西安瑞福莱钨钼有限公司提供担保4,200万元；为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供担保12,200万元。
截止本公告日，公司及子公司累计对外担保35,300万元，全部是公司为子公司的担保，
占最近一期经审计净资产的46.22%。
无对外逾期担保。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第十六次会议决议；
2．公司2014年度股东大会决议；
3．《最高额保证合同》。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会