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科大讯飞股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵旭东，作为科大讯飞股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
赵旭东本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：赵旭东（签署）
日期：2019-12-18
江西同和药业股份有限公司
审计委员会年报工作规程
二〇一七年十月
第一章总则
第一条 为进一步提高江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露质量，提升公司治理水平，维护审计的独立性，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在公司年度报告（以下简称“年报”）编制及披露过程中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江西同和药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《江西同和药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，制定本规程。
第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，充分发挥审查、监督作用，履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。
第三条 审计委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作会计师事务所的沟通和协调工作。
第二章审计准备工作
第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。
第五条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排和实际情况，与负责公司年报审计工作的会计师事务所（以下简称“年审会计师”）讨论审计范畴及有关审计责任，协商确认年度财务报告审计工作计划。
第六条 公司财务负责人应在为公司提供年度审计的注册会计师进场审计前向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材
料。
第七条 在年审注册会计师进场前，审计委员会应就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成书面记录。
第八条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司财务部门编制的财务报表，形成书面意见。
第三章审计监督
第九条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
第十条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行全面监督职责。
第十一条 审计委员会应在年度审计报告完成后对其进行表决，形成决议后提交董事会审核。同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第四章会计师事务所的聘任
第十二条 审计委员会应当对公司拟聘请的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审注册会计师的从业资格进行检查。
第十三条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过后提交公司股东大会；
形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十四条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会，并提交股东大会审议。
第十五条 审计委员会应重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，形成意见后提交董事会，并提交股东大会审议。会计师事务所可以在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十六条 上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字。
第五章其他
第十七条 公司董事会秘书、财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第十八条 与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十九条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会负有保密义务。在年度报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容，不得利用内幕信息为自己或他人牟利。在年报窗口期内（年度报告公告前30日内，如因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；业绩预告、业绩快报公告前10日）内，审计委员及其近亲属不得买卖公司股票。
第六章附则
第二十条 本规程未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规
范性文件及经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，按国家有关法律、法规和规范性文件及修改后的《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十一条 本规程由董事会负责制定、解释及修订。
第二十二条 本规程自公司董事会审议通过之日起实施。
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2014-008浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公司 2014年开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月25日，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八会议审议通过了《关于公司 2014年开展远期结售汇业务的议案》，现就公司开展远期结售汇业务的相关事宜公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
三、业务期间、业务规模及投入资金
1、业务期间及预期远期结售汇规模
经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司于2014年4月末至2015年4月末拟开展美元远期结售汇业务不超过5亿元。
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，预计保证金投入总额不超过人民币 1000万元。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、回款预测风险：外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司已审议批准了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
六、相关审批程序
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提请 2013年度股东大会审议批准。
七、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司《远期结售汇业务内控管理制度》以及第二届董事会第十八次会议相关议案，经核查，保荐机构认为：
1、公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
2、公司现制订的远期结售汇业务内部管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施。
3、保荐机构同时提请各投资者关注，虽然公司对远期结售汇业务采取了风险控制措施，但外汇远期结售汇业务固有的汇率波动风险、内部控制固有局限性导致的内控失效风险以及由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。
4、保荐机构对公司拟于 2014年4月末至 2015年4月末开展规模预计超过 5亿元的远期结售汇业务无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议
2、《海通证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2014年3月27日
控股股东部分股票质押的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2017-42江苏澳洋科技股份有限公司关于
控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”、“公司”）近日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知，获悉澳洋集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|澳洋集团有限公司|是|27,550,000|2017-8-9|解除质押日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|7.65%|融资|
|合计|-|27,550,000|-|-|-|7.65%|-|

2、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东澳洋集团直接持有公司股份 360,130,731股，占公司总股本的49.10%。其所持公司股份累计被质押 293,550,000股（含本次），占公司总股本的40.02%。
3、公司控股股东澳洋集团质押的股份目前不存在平仓风险。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行权益信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
控股股东部分股票质押的公告2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十一日
无锡先导智能装备股份有限公司独立董事
关于公司终止非公开发行股票相关事项的独立意见
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集资金，所募资金用于支付收购JOT Automation Oy股权的全部收购对价、交易税费、其他相关款项以及其他合法用途（以下简称“本次非公开发行”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，关注本次非公开发行的进程，审阅了公司第二届董事会第十六次会议提交的议案材料，基于独立判断立场，对终止本次非公开发行相关事项发表独立意见如下：
公司收购JOT AutomationOy100%股权为本次非公开发行股票的募集资金投资项目，鉴于公司已终止收购 JOT AutomationOy100%股权，公司决定终止本次非公开发行股票相关事项。
我们认为，公司终止本次非公开发行股票，是基于审慎判断作出的决定，我们同意公司终止本次非公开发行股票事项。本次非公开发行股票的终止程序符合相关法律法规及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的有关规定。
独立董事：潘大男、贾国平、杨亮2016年7月19月
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2017-004号中原大地传媒股份有限公司
关于变更 2016年年报披露日期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原定于 2017年 4月 25日披露《2016年年度报告》。现因公司 2016年年度报告的编制工作已提前完成，经公司向深圳证券交易所申请，本公司 2016年年度报告的披露日期变更为2017年3月31日。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015-087安徽国风塑业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金,安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 14日召开的董事会五届三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，滚动使用不超过 2.46亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。（详见公司 2015年 5月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网公告）
根据上述董事会决议，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，现就具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
2015年 11月 11日，公司购买了海通证券股份有限公司发行的海创理财宝系列收益凭证：
1、产品名称：海创理财宝系列收益凭证 2015006号
2、产品类型：本金保障型
3、认购金额：人民币 3,000万元
4、投资期限：273天
5、挂钩的特定标的：中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）
6、预计年化收益率：5.0%
7、产品风险评级：低风险
8、产品募集资金用途：本产品募集的资金主要用于补充产品发行人的运营资金
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与海通证券股份有限公司无关联关系
二、风险控制措施
尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司采取措施如下：
1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、购买理财产品对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
1、2014年11月28日与海通证券股份有限公司签署《海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用 4,000万元闲置募集资金购买其发行的海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证。该理财产品已于 2014年 12月 30日到期赎回，获得收益 15.99万元。
2、2015年 1月 12日与海通证券股份有限公司签署《海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用 3,000万元闲置募集资金购买其发行的海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证。该理财产品已于 2015年 2月 10日到期赎回，获得收益 12.89万元。
3、2015年 5月 4日公司与中信银行股份有限公司合肥分行签订《中信银行理财产品总协议》，使用 5,000万元闲置募集资金购买中信理财之智赢系列（对公）1575期人民币结构性理财产品。该理财产品未到期,尚未赎回。
4、2015年 5月 22日，公司与海通证券股份有限公司签订《海
通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用 6,000万元闲置募集资金购买其发行的海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证。
该理财产品未到期,尚未赎回。
5、2015年 5月 25日，公司与中信建投证券股份有限公司签订《中信建投收益凭证“稳进宝”011期产品认购协议》，使用 4,000万元闲置募集资金购买其发行的中信建投收益凭证“稳进宝”011期理财产品。该理财产品未到期,尚未赎回。
6、2015年 7月 7日，公司与海通证券股份有限公司签订《海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用 6,000万元闲置募集资金购买其发行海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证企业定制版 2015155号。该理财产品已于 2015年 8月 5日到期赎回，获得收益 23.47万元。
7、2015年 8月 5日，公司使用 2,000万元闲置募集资金购买了海通证券股份有限公司发行的海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证。该理财产品已于 2015年 9月 21日到期赎回，获得收益 11.20万元。
8、2015年 8月 6日，公司使用 1,000万元闲置募集资金购买了海通证券股份有限公司发行的海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证。该理财产品未到期,尚未赎回。
9、 2015年 8月 10日，公司使用 3,000万元闲置募集资金购买了国信证券股份有限公司发行的国信“金理财”8号集合资产管理计划。
该理财产品已于 2015年 10月 14日到期赎回，获得收益 21.81万元。
10、2015年 10月 26日，公司使用 3,000万元闲置募集资金购买了合肥科技农村商业银行“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品。该理财产品未到期,尚未赎回。
五、备查文件
1、公司董事会五届三十四次会议决议；
2、海通证券海创理财宝系列收益凭证产品说明书及合同。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2015年 11月 12日
横店集团东磁股份有限公司董事会关于为
Sunstroom Engineering SL代为开具银行保函的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件及横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，公司董事会现就公司为 Sunstroom EngineeringSL（以下简称“Sunstroom”）代为开具银行保函的事项发表意见如下：
公司计划与 Sunstroom合作，共同开发西班牙太阳能光伏电站不超过200MW，但鉴于西班牙政府于 2015年11月 27日颁布的第 1074/2015号西班牙国家法令，要求太阳能光伏项目开发商向当地能源部门提供每个项目的银行保函，总金额根据每千瓦 10欧元计算，用于并网申请，获得能源部门指示后保函方可取消。经双方协商由公司为 Sunstroom及其所属项目公司代为开具银行保函，保函有效期最长为约定有效期日后5年，保函总金额为不超过200万欧元，可以分项目开具。
公司为Sunstroom代为开具银行保函，有利于公司与Sunstroom共同开发西班牙太阳能光伏电站事项的顺利实施和推进，且保函会根据每个项目的推进进度分笔开出，我们认为风险可控，不会损害公司及股东的利益。
（此页无正文,为横店集团东磁股份有限公司董事会关于为 Sunstroom EngineeringSL代为开具银行保函的意见的签字页）
董事签名：
何时金： 徐文财：
胡天高： 厉宝平：
钱娟萍： 吴次芳：
刘保钰：
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十七日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-097浙江宏磊铜业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案（修订稿）后
公司股票停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东拟股权转让并筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-083）。
鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-097），公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。
公司于 2015年 12月 21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了
《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
于2016年 1月 15日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展的公告》（公告编号：2016-003）。
公司于 2016年 1月 27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票自 2016年 2月 17日至 2016年 5月 16日继续停牌，且该议案已经在 2016年 2
月 16日召开的公司 2016年第二次临时股东大会上审议通过。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2016年6月5日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）>的议案》及其相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据相关监管要求，公司本次重大资产购买预案（修订稿）披露后公司股票将继续停牌。停牌期间，深交所将对公司本次重大资产购买预案（修订稿）进行事后审核并提出问询函，公司在收到深交所关于调整重大资产重组方案的问询函后，将协同交易方及中介机构对问询函所涉事项进行了沟通、讨论，待完成对问询函的回复并更新相关文件后，公司将及时披露更新后的重组相关文件并申请公司股票复牌。
目前，公司停牌属于深交所对重大资产重组事项事后审核期间停牌，根据深交所中小企业板信息披露业务备忘录第14号：《上市公司停复牌业务》规定，公司直通披露重大资产重组预案或报告书后，因事后审核所需的停牌时间不计入公司重大资产重组停牌时间。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。以此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年六月十四日
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-071号四川省新能源动力股份有限公司
关于川能风电公司向美姑公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、经公司董事会批准，公司控股子公司川能风电公司按照持股比例对其子公司美姑公司进行增资，出资金额为 16,320万元，美姑公司其他股东按照持股比例进行同比例增资，本次增资完成后美姑
公司注册资本金由 5,000万元增加至 45,000万元；
2、上述事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
一、本次增资的基本情况
为加快四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力）
控股子公司四川省能投风电开发有限公司（以下简称川能风电公
司）所属四川省能投美姑新能源开发有限公司（以下简称美姑公
司）美姑井叶特西、沙马乃托一期风电场及配套送出工程项目建
设，实现 2020年底前投产发电目标，取得预期经济效益，川能风电公司拟按照持股比例对美姑公司进行增资，出资金额为 16,320万
元。本次增资完成后，美姑公司注册资本由 5,000万元增加至为
45,000万元。
该事项已经公司于 2019年 9月 30日召开的第七届董事会第十
七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司法》及《公司章程》的规定，本次增资无需提交股东大会审议，
亦不构成关联交易。
二、标的公司基本情况
（一）基本情况
美姑公司属川能风电公司控股子公司，公司成立于 2014年 4月 17日，法定代表人为李锡建，注册资本 5,000万元，企业住所为四川省美姑县新区城北路 100号。美姑公司主要经营范围为风力、太
阳能及法律、法规允许的其它能源发电项目的投资开发、经营管
理、技术推广和专业技术咨询。
（二）股权结构
美姑公司股权结构为川能风电公司持有51%股权、成都明永投
资有限公司（简称明永投资）持有49%股权。
（三）财务状况
截止 2018年 12月 31日，美姑公司资产总额 5,238.06万元，
负债总额 238.10万元，净资产 4,999.96万元。2018年度，实现营业收入 0.00亿元，净利润 5.47万元。
（四）经营情况
截至目前，美姑公司暂无投产项目，在建风电项目2个，分别
美姑井叶特西 16.8万千瓦、沙马乃托一期 5万千瓦风电场项目，总装机容量为 21.8万千瓦，预计于 2020年底前投产发电。
三、各增资方基本情况
（一）川能风电公司基本情况
川能风电公司系公司持股70%的控股子公司，成立于 2011年 11月 1日，法定代表人何勇，注册资本 11.3亿元，注册地址为成都市锦江区工业园区毕昇路 468号创世纪广场 1号楼 15层。川能风电公司主要从事风电、光伏等新能源项目投资、建设和运营管理。截至
目前，川能风电公司投产风电、光伏项目合计 10个，投产总装机容量 47.92万千瓦；在建风电项目 4个，在建总装机容量 34万千瓦。
川能风电公司持有美姑公司51%股权，为公司控股子公司。
（二）明永投资基本情况
明永投资成立于 2013年 4月 23日，法定代表人万春艳，注册
资本 500万元，注册地址为成都市武侯区长益街3号 1栋3单元 1
层 1012号。明永投资控股股东为自然人万春艳，主要经营范围业务为：项目投资、投资咨询、投资管理、为企业提供资产管理服务
等。
明永投资持有美姑公司49%股权，与公司不存在关联关系。经
公开查询，明永投资不存在失信被执行人情况。
四、本次增资的主要内容
（一）增资方案概述
美姑公司本次增资包括两个部分：资本公积转增注册资本和追
加注册资本。增资完成后，美姑公司注册资本由 5,000万元变更为
45,000万元。
1、资本公积转增注册资本：根据 2019年 4月召开的川能动力
第七届董事会第十一次会议、美姑公司 2019年第一次临时股东会审议通过的《关于同意申请拨入资本金的决议》，美姑公司追加项目
资本金 8,000万元（全部计入资本公积），由各股东按其持股比例
在 2019年 12月底前实缴出资。其中，川能风电公司认缴 4,080万
元、民永投资认缴 3,920万元。截至目前，川能风电公司已向美姑
公司实缴出资 4,080万元；明永投资实缴出资 980万元，尚余
2,940万元未完成实缴出资。
本次资本公积金转增股本是将川能风电公司、明永投资已实缴
到位并计入美姑公司资本公积金的 5,060万元转为美姑公司注册资
本。
2、追加注册资本：美姑公司现有股东向美姑公司现金认缴出资 34,940万元，该认缴出资由两部分组成：（1）根据前次会议决
议，明永投资尚未实缴出资 2,940万元，该部分资金全部由明永投
资缴付；（2）新增注册资本金 32,000万元，由美姑公司现有股东
根据持股比例认缴，其中川能风电公司认缴出资 16,320万元，明永投资认缴出资 15,680万元。
（二）增资方式
本次增资为各股东同比例增资，采取非公开协议方式进行。
（三）增资金额
本次增资金额为 34,940万元。其中，川能风电公司出资
16,320万元，明永投资出资 18,620万元。
（四）支付方式
本次增资采用现金方式支付。
（五）资金拨付计划
按照签署的增资协议中相关约定缴付。
（六）股权结构
本次增资完成后，美姑公司股权结构不变。美姑公司各股东注
册资本及持股比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||增资后||
||认缴注册资本（万元）|持股比例|认缴注册资本（万元）|持股比例|
|川能风电公司|2,550|51%|22,950|51%|
|明永投资|2,450|49%|22,050|49%|
|合计|5,000|100%|45,000|100%|

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资有助于美姑公司加快推进已核准项目建设进度，力争项目按期投产，实现项目预期经济回报，对夯实公司新能源板块的
业务布局，提升公司的盈利能力具有重要意义。本次增资符合公司
发展战略和中长期业务发展的需要，有利于实现股东利益最大化。
截至目前，美姑公司增资协议尚未签署，公司将根据协议签署
及增资进展及时履行信息披露义务。
六、备查文件
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2019年 10月 8日
海南方圆律师事务所
关于海南海药股份有限公司
2015年第七次临时股东大会
法律意见书
致：海南海药股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派涂显亚、陈建平律师出席公司 2015年第七次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2015年12月9日召开公司2015年第七次临时股东大会，并于 2015年 11月 24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2015年 12月 9日下午14：30在海南省海口市秀英区南海大道西 66号公司会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 12月 9日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 12月 8日下午15:00—2015年 12月 9日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 183,023,648股，占公司有表决权股份总数的33.56%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
通过网络投票的股东共 22人，代表股份 62,080,814股，占公司有表决权股份总数的11.3839%。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会采取现场记名投票方式以及网络投票相结合方式对议案进行了表决。审议通过了：
1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》；
3、《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》；
逐项审议下列事项：
3.1发行种类和面值；
3.2发行对象及认购方式；
3.3发行方式和发行时间；
3.4发行价格及定价原则；
3.5发行数量；
3.6限售期；
3.7本次非公开发行前的滚存利润安排；
3.8上市地点；
3.9募集资金数额及投资项目；
3.10决议的有效期。
4、《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；
6、《关于公司与南方同正重新签订<附条件生效的股票认购合同>的议案》；
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、《关于提请股东大会批准深圳市南方同正投资有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
10、《关于未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；
11、《关于拟投资设立全资子公司的议案》。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
本所律师注意到关联股东在对关联交易事项议案表决时已回避表决。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师：涂显亚
陈建平
2015年12月9日
成都银河磁体股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（独立董事：周友苏）
尊敬的各位股东及股东代表：
经成都银河磁体股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月31日召开的2013年第一
次临时股东大会选举，本人周友苏当选为公司第四届独立董事，此次述职仅包含本人在报告
期内任职之日起至报告期末所做的工作。
作为公司独立董事，本人按照《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责、及时了解公司生产经营信息、关注公司发展状况、认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年本人任职期间，公司共召开了4次董事会，其中1次以现场结合通讯的方式召开，本人积极参加所有董事会会议（其中以通讯方式参会1次、现场方式参会3次）。会议期间，本人在认真核查资料和了解情况的基础上，对历次董事会审议的相关议案进行了客观谨慎的审议，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对会议做出科学决策起到了积极的作用。
上述4次会议的所有议案，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
2013年5月31日至2013年12月31日，公司召开股东大会2次，本人列席会议1次。
二、发表独立意见的情况
（一）2013年5月31日，经过对相关资料的认真核查和独立判断，本人就公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任高管人员事项发表了明确同意的独立意见：同意公司续聘吴志坚为公司总经理、续聘何金洲为公司副总经理、聘任朱魁文为公司财务总监兼董事会秘
书。
（二）2013年8月13日，经过对相关资料的审查及对公司实际情况的核实，本人就2013年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2013年上半年公司对外担保情况以及2013年上半年公司募集资金存放与使用情况发表了公正客观的独立意见。
（三）2013年11月18日，经过对项目相关资料的认真核查，本人对第四届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了明确同意的独立意见：同意公司使用募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”的节余募集资金永久补充流动资金事项。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为董事会提名委员会召集人，本人随时关注公司董事和高管人员履职情况，对公司续聘高管人员进行提名，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提供了合理的意见和建议，积极推动了公司核心团队的建设。
同时作为董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会召开的各项会议、认真审议各项议案，就公司的内部控制、定期报告、募集资金使用等事项进行审议，对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查、认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报表；积极与外审机构联系沟通、做好年报审计相关准备工作；
督促审计工作进展，并与年审会计师就审计过程中发现的问题进行有效沟通。
四、到公司进行现场工作的情况
本人多次深入公司现场调研，了解公司研发、生产经营状况，各项目进展情况，并利用所学专长，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。检查公司内部控制制度的完善及执行情况，通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负责人及审计负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及时地对有关事项进行跟踪，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
2、深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目进度等相关事项，同时对公司募集资金使用、关联交易等进行了核查监督，对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
3、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
4、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，积极参加交易所组织的相关培训，提高了自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2013年度任职期间的履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2014年本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责。
最后，衷心希望公司在董事会和经营层的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司2013年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：
二〇一四年三月六日
创元科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为创元科技股份有限公司的独立董事，2017年我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职，发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
1、出席董事会情况
2017年度，公司共召开了董事会会议 7次。独立董事出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓 名|应参加会议（次）|现场出席次数（次）|以通讯方式参加会议次数（次）|委托出席次数（次）|缺席次数（次）|
|肖 波|7|1|6|0|0|
|毛玮红|7|1|6|0|0|
|俞铁成|7|1|6|0|0|
|彭忠波|7|1|6|0|0|

2、董事会专门委员会的工作情况
2017年，彭忠波先生担任董事会战略委员会委员，肖波先生、
毛玮红女士担任董事会审计委员会委员，俞铁成先生、毛玮红女士担
任董事会提名与薪酬委员会委员，按照公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名与薪酬委员会实施细则》的规定，结合公司实际情况，参加了专门委员会会议，发表了独立董事意见。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，公司独立董事履行职责，对公司各项重大决策发表独立意见，具体如下：
1、2017年 3月 10日，公司召开第八届董事会 2017年第一次临时会议，就为控股子公司提供担保事项发表了独立董事意见。
2、2017年 3月 24日，公司召开第八届董事会第四次会议，就资金往来及担保、利润分配预案、公司 2016年度内部控制自我评价报告、公司 2017年续聘会计师事务所、薪酬考核、对外担保、关联交易等事项发表了独立意见。
3、2017年 4月 14日，公司召开第八届董事会 2017年第二次临时会议，就公司终止 2016年非公开发行股票事项发表了独立董事意见。
4、2017年 8月 18日，公司召开第八届董事会第五次会议，就资金往来及担保事项发表了独立董事意见。
5、2017年 9月 28日，公司召开第八届董事会 2017年第四次临时会议，就为控股子公司担保以及参与创元期货增资之关联交易事项发表了独立意见。
6、2017年 10月 26日，公司召开第八届董事会 2017年第五次临时会议，就公司变更会计政策发表了独立意见。
三、在 2017年报中所做的工作
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，我们在公司 2017年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
1、会计师事务所进场前审阅了公司管理层 2017年工作总结，对公司 2017年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面地了解。
2、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。
3、与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
公司提供了独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘书积极为独立董事履行职责提供协助。公司有关人员积极配合独立董事行使职责，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预独立行使职权的情况。
四、其他工作情况
1、2017年未有提议召开董事会的情况；
2、2017年未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
2017年，我们一直关注公司法人治理的合法性、合规性，深入了解公司经营情况，为促进公司稳健经营尽到了自己应尽的责任。在 2018年，我们将继续本着诚信尽职的态度，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。
在此，感谢公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的有效配合和支持。
特此报告。
独立董事 肖波：
毛玮红：
俞铁成：
彭忠波：
二○一八年三月二十八日
关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函
鉴于利欧集团股份有限公司（“上市公司”）拟通过向上海氩氪广告有限公司的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的上海氩氪广告有限公司100%股权（“本次交易”），上海氩氪广告有限公司的全体股东（“承诺人”）特此承诺和保证如下： 1.承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4.承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担个别和连带的法律责任。
[以下无正文，下接签署页]
[本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页]
詹嘉（签字）
李翔（签字）
张璐（签字）
李劼（签字）
日期：2014年7月 1日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 公告编号：2016-051上海开能环保设备股份有限公司
关于实施 2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票发行价格调整为16.26元/股；
2、本次非公开发行股票发行数量保持不变，为不超过 6,000万股。
3、本次非公开发行股票发行募集资金总额调整为不超过97,560万元。
一、2015年度利润分配方案及实施情况
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年4月22日召开的第三届董事会第二十四次会议和2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，公司 2015年年度利润分配方案为：以本公司 2015年末总股本 331,821,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元人民币（含税），共计派现 23,227,495.20元。不送红股，不以公积金转增股本。
公司于2016年5月27日披露了公司《2015年年度权益分派实施公告》，本次利润分配股权登记日为2016年6月1日，除息日为2016年6月2日，现金红利发放日为2016年6月2日。
公司2015年度利润分配方案于2016年6月2日实施完毕。
二、本次非公开发行股票方案概况
公司于 2015年 10月 30日召开的第三届董事会第十八次会议和 2015年 11月30日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股
票的方案》及相关议案。公司本次非公开发行A股股票发行价格为不低于 16.33元/股，定价原则为不低于定价基准日（公司第三届董事会第十八次会议决议公告日2015年10月30日）前二十个交易日公司股票均价的90%）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行价格将进行相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%。
三、本次非公开发行股票发行价格的调整及认购金额
鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现将本次非公开发行股票的发行价格由16.33元/股调整为16.26元/股。具体计算如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=16.33元/股-0.07元/股=16.26元/股。
公司本次发行股票数量不超过6,000万股，发行价格调整后，各发行对象的认购数量及认购金额如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发行对象||认购数量（万股）||认购金额（万元）|
|1||上海界龙集团有限公司||1,200||19,512||
|2||南通乐源汇达资产管理有限公司||1,500||24,390||
|3||建信基金管理有限责任公司||2,100||34,146||
|4||三一重工股份有限公司||1,200||19,512||
|合 计||||6,000||97,560||

四、其他事项
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十一日
四川浩物机电股份有限公司独立董事
关于调整本次交易发行股份购买资产发行价格的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会独立董事，现就本公司八届二次董事会会议审议的关于调整本次交易发行股份购买资产发行价格的相关议案发表独立意见如下：
一、本公司本次提交八届二次董事会会议审议的关于调整本次交易发行股份购买资产发行价格的相关议案，在提交董事会会议审议前已经我们事前认可。
二、本公司对本次交易发行股份购买资产的定价基准日、发行价格及发行股份数量进行调整，已经本公司八届二次董事会会议审议通过，且关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。
三、本公司八届二次董事会会议的召集、召开程序、表决程序及表决方式等符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为本公司对本次交易发行股份购买资产发行价格的调整不构成对交易方案的重大调整，符合相关法律法规、规范性文件及监管规则的要求。
同时，上述调整不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本公司调整本次交易发行股份购买资产的发行价格。
独立董事：
周建 张烨炜 李建辉
二〇一八年七月十七日
苏州扬子江新型材料股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见(更新后)
我们作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第一次会议审议的关于选举公司第四届董事会董事长，聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的事项发表如下独立意见：
1、任职资格合法。本次选举、聘任是在充分了解被选举人、被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被选举人、被聘任人本人的同意。
公司董事长、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书不存在《公司法》第 147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
2、程序合法。公司第四届董事会第一次会议选举董事长以及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。综上所述，我们同意公司第四届董事会第一次会议选举王晖担任董事长；聘任王梦冰为总经理；聘任金跃国、许孝男为副总经理；聘任鲍俊为财务总监；聘任金跃国为董事会秘书。上述选举和聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们认为公司第四届董事会第一次会议审议的关于选举公司第四届董事会董事长以及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文，为苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事对相关事项独立意见的签字页）
独立董事：罗会远、赵焕琪、刘新宇
苏州扬子江新型材料股份有限公司二〇一八年一月三日