证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2014-088
西陇化工股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年 12月 24日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司会议室以现场召开第二届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）。
会议通知及会议资料于2014年12月15日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到董事９人，实到董事9人。公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、本次会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名委员会提名黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、陈彪先生为公司第三董事会非独立董事候选人。
提名卢锐先生、陈水挟先生、张宏斌先生为第三届董事会独立董事候选人；独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述董事候选人的简历见附件一。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。
二、本次会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据公司战略发展及实际业务情况，在公司现有营业范围的基础上，增加“实验仪器、仪器设备、办公用品、日用百货、办公家具的销售；室内设计装修；设备维修”的经营，故，
对公司《章程》的第十四条经营范围进行相应修订。
本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议，并需股东大会以特别决议审议通过。
修订的具体内容详见附件二《<公司章程>的修订案》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于公司向珠海华润银行股份有限公司申请人民币1亿元综合授信额度的议案》
同意公司向珠海华润银行股份有限公司申请人民币1亿元综合授信额度，期限为一年。
授权法人代表申请及办理与上述授信业务有关事宜并签署有关的法律文件。同时，由黄伟波、黄伟鹏、黄少群作为保证人，共同对公司上述债务承担连带责任保证。
四、本次会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年1月16日在广州召开2015年第一次临时股东大会。《西陇化工：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-090）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
西陇化工股份有限公司董事会
附件一：董事候选人简历
一、 非独立董事候选人简历
1、黄伟波先生，1951年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事。
兼任广东省石油和化学工业协会理事。历任汕头市郊区西陇化工厂厂长；汕头西陇化工总公司总经理；广东西陇化工有限公司董事长；公司董事长。
截止至本公告日，黄伟波先生持有公司股票36，600，000股，占公司总股本比例为18.3%，黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄伟波先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、黄伟鹏先生，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，解放军军事经济学院经济管理系本科毕业，中山大学EMBA，现任公司董事长。兼任中国化学试剂工业协会副理事长；中国地方病协会第四届理事会副会长；广东省材料研究会第二届第三届理事会理事；
汕头市第十三届人大代表；汕头市民营企业商会第三届理事会副会长；汕头市工商联第十四届执委副会长；汕头市金平区工商联合会第二届执行委员会常务副主席副会长；汕头市金平区政协第三届委员会常委，汕头市金平区政协第三届委员会（社会与法制建设委员会）副主任。历任汕头市郊区西陇化工厂副厂长；汕头西陇化工总公司副总经理；广东西陇化工有限公司总经理；公司副董事长、总裁。汕头市优秀拔尖人才，并于 2005年、2006年、2007年获得汕头市科技进步奖。
截止至本公告日，黄伟鹏先生持有公司股票36,600,000股，占公司总股本比例为18.3%，黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄伟鹏先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
截止至本公告日，黄少群先生持有公司股票36,600,000股，占公司总股本比例为18.3%，黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄少群先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、黄侦凯先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA总裁研修班。现任公司副董事长、副总裁。历任汕头西陇物流部主管，广东西陇化工有限公司采购部经理，广东西陇化工有限公司供应链中心总经理，公司监事会主席。
截止至本公告日，黄侦凯先生持有公司股票6,099,000股，占公司总股本比例为3.05%，黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄侦凯先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、黄侦杰先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA。
现任公司董事、副总裁。历任广州试剂总经理；广东西陇化工有限公司副总经理。
截止至本公告日，黄侦杰先生持有公司股票6,099,000股，占公司总股本比例为3.05%，黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生为一致行动人，共持有本公司61%的股票，上述黄氏家族成员系本公司实际控制人。黄侦杰先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
6、陈彪，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院研究生、香港中文大学EMPAcc学历，现任公司首席执行官。曾任国药控股股份有限公司副总经理；
国药集团化学试剂有限公司董事长、总经理；国药集团物流有限公司董事、总经理；国药控股医疗投资管理有限公司董事、总经理以及多家知名外企市场和营销总监职务，拥有丰富的企业经营与管理经验,陈彪先生现同时担任上海光知投资管理有限公司董事职务。
截止本公告日，陈彪先生未持有本公司股票（注：陈彪先生已参与公司非公开发行股票认购方案，认购公司非公开发行股票32万股，非公开发行事项尚在审核中）,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不适合担
任公司董事的情形。
二、 独立董事候选人简历
7、卢锐：卢锐先生,男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，2006年毕业于中山大学管理学院会计系，获管理学博士学位。2009年至今任中山大学岭南学院副教授，博士生导师组成员，会计与资本运营研究中心主任，EDP教育中心主任。兼任中国上市公司协会独立董事委员会委员，财政部全国学术类会计领军（后备）人才，全国金融系统青联委员，中国会计学会高级会员，美国会计学会和财务管理学会会员，国家自然科学基金项目评议专家，中山大学内部控制研究中心研究员，广州杰赛科技股份有限公司独立董事，广州市昊志机电股份有限公司独立董事。
历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教、讲师，中山大学岭南学院讲师中山大学岭南学院副教授，美国麻省理工大学斯隆管理学院访问学者。
卢锐先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规范性文件规定的不适合担任公司董事的情形。
8、张宏斌：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生，2001年毕业于浙江大学管理科学与工程专业，获博士学位。2001年至今任中山大学副教授；兼任佛山农商银行外部监事。
张宏斌先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规范性文件规定的不适合担任公司董事的情形。
9、陈水挟：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年7月出生，1999年毕业于中山大学高分子化学与物理专业，获博士学位。2004年至今任中山大学化学与化学工程学院教授。历任美国伊利诺伊大学访问学者，中山大学副教授。
陈水挟先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规范性文件规定的不适合担任公司董事的情形。
附件二 公司《章程》修订案
2014年12月
由于公司经营范围发生变更，需要对公司《章程》经营范围条款进行相应修订，具体修订情况如下：
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|序号|条文|修订前|修订后|
|1|第十四条|经依法登记，公司的经营范围是：化工产品及化学试剂（涉及危险化学品按安全生产许可证（粤）WH安许证字［2012］D0543号核准项目，有效期至 2015 年 8 月 9日）、原料药及药用辅料（具体项目按编号为粤 20110277 的药品生产许可证许可项目生产，有效期至2015年12月31日）、化学肥料、塑料制品的生产；食品添加剂的生产、销售；化工原料与化工产品(危险化学品经营许可证粤汕安监(乙)字［2012］440511000021 号核准项目经营， 期限至 2015 年 8 月 29日)、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电的销售。货物的进出口，技术|经依法登记，公司的经营范围是：化工产品及化学试剂[涉及危险化学品项目按安全生产许可证（粤）WH安许证字（2009）D0543许可项目生产，有效期至2015年8月9日]、原料药及药用辅料（具体项目按编号为粤20110277的药品生产许可证许可项目生产，有效期至 2015 年 12月31日）、化学肥料、塑料制品的生产；食品添加剂的生产、销售；化工原料及化工产品（危险化学品经营许可证粤汕安监（乙）字［2012］440511000021号核准项目经营，期限至2015年8月29日）、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电的销售；实验仪器、仪器设备、办公用品、日|

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|的进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)（。凡涉专项规定持专批证件方可经营）。|用百货、办公家具的销售；室内设计装修；设备维修；货物的进出口、技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（凡涉专项规定持专批证件方可经营）|