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证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-084号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于对全资子公司亿赛通增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司以重大资产重组配套募集资金人民币561.5993万元和自有资金2,726.0508万元（合计3,287.6501万元）向北京亿赛通科技发展有限责任公司（以下简称“亿赛通”）增资。增资完成后，亿赛通注册资本为5,000万元，公司持有其100%股权。
本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成重大资产重组。本次对外投资不构成关联交易。
一、重大资产重组配套募集资金基本情况及使用情况
（一）重大资产重组配套募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司向阮晓迅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕94号）核准，本公司非公开发行股票1,760,712股，发行价格为每股人民币94.28元，本次非公开发行股票共募集资金165,999,927.36元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币154,926,055.74元。以上募集资金已由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月31日出具利安达验字〔2015〕第1025号《验资报告》验证确认。
（二）重大资产重组配套募集资金使用情况
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告
书》募集资金运用方案，本次募集资金主要用于本次交易现金对价和交易费用的支付。若支付本次交易现金对价款和交易费用后仍有剩余资金，将用于标的公司（即亿赛通）运营资金安排。
公司本次非公开发行配套募集资金净额为154,926,055.74元，公司向交易对手方阮晓迅等支付交易对价合计14,940万元，剩余募集资金5,526,035.74元存放于重大资产重组配套募集资金专户。
截止2017年9月30日，重大资产重组配套募集资金专户的余额为人民币
5,615,993.08元，其中本金为人民币5,526,035.74元，利息为人民币89,957.34元。
二、本次使用募集资金对外投资事项的审议情况
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司亿赛通增资的议案》，同意公司使用重大资产重组配套募集资金 561.5993万元和自有资金2,726.0508万元向全资子公司亿赛通增资。本次交易完成后，公司持有亿赛通100%股权。
三、投资标的基本情况
1、亿赛通基本情况
名称：北京亿赛通科技发展有限责任公司
注册资本：1712.3499万人民币
法定代表人：崔培升
住所：北京市海淀区西二旗大街39号4层401
成立日期：2003年01月21日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）与公司关系：为本公司全资子公司
亿赛通主营业务为研发、生产、销售网络安全DLP加密产品和网络内容安全管理产品。
2、投资标的最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币元
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|项 目|2016年12月31日/2016年度（经审计）|2017年6月30日/2017年上半年（未经审计）|
|资产总额|325,773,113.11|259,029,662.31|
|负债总额|91,551,314.35|33,219,139.91|
|所有者权益|234,221,798.76|225,810,522.40|
|营业收入|142,400,984.24|16,465,930.33|
|净利润|55,068,492.21|-9,600,095.31|

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资主要是补充亿赛通日常营运资金，为研发新技术、生产新产品、开拓
市场业务提供必要的资金支持。此次投资也可能面临亿赛通研发投入失败、业务拓展不顺等经营性风险，公司将及时评估风险、控制风险。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
2017年10月23日
财富证券有限责任公司
关于湖南华菱钢铁股份有限公司停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）的相关规定，财富证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）对湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“公司”）股票停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准进行了核查，核查情况如下：
华菱钢铁因筹划发行股份及支付现金购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华菱钢铁，股票代码：000932.SZ）于2018年12月3日开市起停牌。
华菱钢铁（股票代码：000932.SZ）股票因本次发行股份及支付现金购买资产事项申请停牌前连续20个交易日的公司股票价格、同期WIND钢铁指数（882417.WI）、同期深证综合指数收盘值（399106.SZ）涨跌幅情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
||华菱钢铁（000932.SZ）|WIND钢铁指数|深证综合指数|
|日期||||
||（元/股）|（882417.WI）|（399106.SZ）|
|停牌前第21个交易日||||
||7.93|2,354.86|1,351.09|
|（2018年11月2日）||||
|停牌前1个交易日||||
||6.30|2,072.25|1,337.74|
|（2018年11月30日）||||
|涨跌幅（%）|-20.55%|-12.00%|-0.99%|

本次停牌前一交易日（2018年11月30日）公司股票收盘价格为6.30元/股；停牌前21个交易日（2018年11月2日）公司股票收盘价格为7.93元/股；该20个交易日公司股票累计涨幅为-20.55%。同期WIND钢铁指数（882417.WI）累计涨幅为-12.00%，剔除行业板块因素影响，公司股票累计涨跌幅为-8.55%；同期深证综合指数（399106.SZ）累计涨幅为-0.99%，剔除大盘因素影响，公司股票累计涨
跌幅为-19.56%；均未超过20%。
经核查，本独立财务顾问认为：按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，不构成异常波动。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财富证券有限责任公司关于湖南华菱钢铁股份有限公司停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的核查意见》之盖章页）财富证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-026
高新兴科技集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
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||本报告期|上年同期|
|项 目|||
||（2019年1月1日至2019年3月31日）|（2018年1月1日至2018年3月31日）|
||比上年同期增长：11.69% ~19.97%||
|归属于上市公司股|||
|||12,086.51万元|
|东的净利润|||
||盈利：13,500.00万元~ 14,500.00||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司 2019年 1月至 3月实现归属于上市公司股东的净利润约为盈利 13,500.00万元~14,500.00万元，比上年同期增长11.69%~19.97%。
业绩变动的主要原因如下：公司 2019年一季度业绩较上年同期相比增长的主要原因系公司 2019年度持续聚焦车联网和公安执法规范化两大业务主航道，加大研发等资源投入，实现上述业务的良好发展。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务数据，公司将在2019年第一季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2、预计2019年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为300万元，主要为政府补助和银行理财收益。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月四日
福建新大陆电脑股份有限公司
章程修订案
根据相关法律法规和监管部门的要求，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修改订善，修订内容主要包括进一步明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序、增加差异化的现金分红政策等条款，具体如下：
一、 章程原第一百七十七条内容为：
“公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，应积极采取现金方式分配股利。
若公司业绩快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。”
修改为：
“公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，应优先采取现金方式分配股利。
公司实行差异化的现金分红政策，即公司当年无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到80%；公司当年有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到40%。
若公司业绩快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。”
二、章程原第一百八十一条内容为：
“公司的利润分配政策由董事会兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素提出，经董事会和股东大会审议通过后实施。
公司在利润分配政策研究、论证和决策过程中，应当充分听取独立董事和中小股东的意见。”
修改为：
“公司的利润分配政策由董事会兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素提出，经董事会和股东大会审议通过后实施。
公司利润分红政策进行调整或者变更的，须经过详细论证，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
公司在利润分配政策研究、论证和决策过程中，应当充分听取独立董事和中小股东的意见。”
三、 章程原第一百八十四条内容为：
“公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事对利润分配预案发表独立意见。”
修改为：
“公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事对利润分配预案发表独立意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。”上述条款的修订须经公司股东大会审议通过后生效。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2014年3月17日
深圳市沃特新材料股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
一、考核目的
本办法的目的是进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司薪酬及激励约束机制，保证公司 2019年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）的顺利实施，确保公司战略目标和经营目标的实现，从而促进公司持续、健康、高速发展。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公告本计划时符合公司任职资格的高级管理人员以及董事会认为应当激励的其他员工（不包括独立董事、监事）。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予部分各年度业绩考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于10%||
|第二个解除限售期||以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于25%||
|第三个解除限售期||以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于40%||

若预留部分在 2019年授予完成，则预留部分解除限售考核年度及业绩考核目标则与首次授予部分一致；若预留部分在 2020年授予完成，则预留部分的解除限售考核年度为 2020-2021年两个会计年度，每个会计年度考核一次。预留部分各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|
||解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于25%|
|第二个解除限售期||以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于40%|

注：上述“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
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||考核结果||优秀|良好||合格||需改进|不合格|
|标准系数||100%|||80%||0%|||

若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面
标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不能解除限售的当期限制性股票份额，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
深圳市沃特新材料股份有限公司
二〇一九年三月十八日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-070创业黑马科技集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次收到基本情况
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司自2019年 1月 1日至本公告披露日累计获得收益相关政府补助资金共计人民币 155.29万元，具体情况如下：
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|序号|收款单位|发放主体|补助原因或项目|收款日期|补助形式|补助金额（万元）|政策依据|是否与公司日常经营活动相关|是否已经实际收到相关款项或资产|是否具有可持续性|
|1|南京创业未来信息科技有限公司|南京市雨花台区财政局|南京市雨花台区科技局众创空间绩效评价资金|2019年2月|现金补助|20.00|宁科（2018）375号|是|是|否|
|2|南京创业未来信息科技有限公司|中国（南京）软件谷管理委员会|科技服务骨干机构能力提升项目|2019年3月|现金补助|45.00|苏科计发（2018）278号|是|是|否|
|3|北京创业未来传媒技术有限公司|中关村科技园区管理委员会|2019年中关村国家自主创新示范区新型创业服务机构支持资金|2019年8月|现金补助|53.29|中科园发（2019）20号、中科园发（2019）23号|是|是|否|

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|序号|收款单位|发放主体|补助原因或项目|收款日期|补助形式|补助金额（万元）|政策依据|是否与公司日常经营活动相关|是否已经实际收到相关款项或资产|是否具有可持续性|
|4|创业黑马科技集团股份有限公司|朝阳区发展和改革委员会|2019年朝阳区促进中小企业发展引导资金|2019年9月|现金补助|37.00|朝阳区促进中小企业发展引导资金管理办法|是|是|否|
|合计||-|-|-|-|155.29|-|-|-|-|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）规定：政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）规定，公司拟将上述政府补助计入其他收益，最终的会计处理仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助预计将会增加公司本年度税前利润总额人民币155.29万元。
三、风险提示和其他说明
上述政府补助涉及的相关数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府批文。
2、收款凭证
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2019年9月6日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2019-067北京三夫户外用品股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 6日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十八次会议通知，会议于 2019年 9月16日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经核查，监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司监事会二〇一九年九月十七日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-085众信旅游集团股份有限公司
关于 2017年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
4、本次股东大会全部议案对中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年7月25日（星期二）下午1:30（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年 7月 24日下午 3:00至2017年7月25日下午3:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦二层大会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长郭洪斌先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-085股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 13人，代表股份373,155,269股，占公司有效表决权股份总数的44.2374%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份数为961,525股，占公司有效表决权股份总数的0.1140%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 10人，代表股份 373,124,769股，占公司有效表决权股份总数的44.2338%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共 3人，代表股份数为 931,025股，占公司有效表决权股份总数的0.1104%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 3人，代表股份 30,500股，占公司有效表决权股份总数的0.0036%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于回购注销 2016年限制性股票激励计划已获授但未解锁的全部限制性股票、减少公司注册资本、相应修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》；
由于公司 2016年限制性股票激励计划终止，同意回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票。回购股份人数：361人，回购股份 5,873,300股，占公司股本总额的0.70%，回购价格：11.63元/股，回购资金为公司自有资金。回购注销
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-085完成后公司股本总额由843,290,420股减少至837,417,120股。同意相应减少公司注册资本，并将《公司章程》相关条款修改如下：
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||原章程||修订后章程|
|第七条 公司注册资本为人民币 84,329.0420 万元。||第七条 公司注册资本为人民币 83,741.7120 万元。||
|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为84,329.0420 万股，均为人民币普通股。||第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为83,741.7120 万股，均为人民币普通股。||

同时，授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
表决结果：
赞成票：373,149,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；
反对票：5,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：956,225股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4488%；
反对票：5,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5512%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-085五、备查文件
1、《众信旅游集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司2017年7月26日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—082印纪娱乐传媒股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日。
2、前次业绩预告情况
公司于2018年4月28日披露了《2018年第一季度报告》，《2018年第一季度报告》中预计公司2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至50.00%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为26,778万元至40,167万元。
3、修正后的预计业绩
预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：45%—95%|盈利：26,778万元|
||盈利：1,338万元—14,727万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本次业绩预告修正系公司业务发展低于预期，造成公司经营业绩下降，与业
绩预告产生差异。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心感谢。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年7月14日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告编号：2015-009北京雪迪龙科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：2015年3月3日（星期二）下午15:00
2、召开地点：北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长敖小强先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共22人，代表股份 196,461,341
股，占公司有表决权股份总数的71.4546%。其中参加现场投票的股东及股东授权
代表21人，其所持有表决权的股份总数为195,500,100股，占公司总股份数的 71.1050%；参加网络投票的股东为1人，其所持有表决权的股份总数为961,241股，占公司总股份数的0.3496%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人，其所持有表决权的股份总数为2,761,341股，占公司总股份数的1.0043%。
公司董事、监事、高级管理人员、拟任独立董事周黎安先生及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况（现场表决+网络投票）
1.《关于聘任周黎安先生为第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：
同意196,461,341股，占出席股东大会有效表决权股份总数100%，
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 2,761,341股，占出席股东大会有效表决权股份总数1.4055%。
反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《雪迪龙2015年第二次临时股东大会会议决议》；
2、北京市康达律师事务所关于公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月三日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2019-014河南森源电气股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足生产经营资金需求，结合公司实际情况，2019年度公司拟向中国工商银行股份有限公司长葛支行、中国银行股份有限公司长葛支行、中国建设银行股份有限公司长葛支行等银行申请总额度不超过50亿元的综合授信。上述授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算，具体融资金额将视实际需求确定。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。
公司授信额度最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-083
茂硕电源科技股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司实际控制人、控股股东顾永德先生通知，其所持有公司部分股权已解除质押。现将有关情况说明如下：
一、本次解除质押基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为|||||||||||
|||第一大||||||||||本次解除质|
|股东||||解除质押||质押||质押|||||
|||股东及||||||||质权人||押占其所持|
|名称||||股数(股)||开始日||到期日|||||
|||一致行||||||||||股份比例|
|||动人|||||||||||
||是||17,050,000||2016年9月22日||2019年9月22日||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||17.8185%||
|顾永德|||||||||||||
||-||17,050,000||-||-||-||17.8185%||
|合计|||||||||||||

2017年10月23日，顾永德先生已提前解除质押并办理完毕解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，顾永德先生直接持有公司股份84,047,547股，通过深圳德旺投资发展有限公司持有公司股份11,639,653股，顾永德先生合计持有公司股份95,687,200股，占公司目前总股本的34.83%。
本次解除质押股份为顾永德先生所持有的公司股份17,050,000股，占顾永德先生所持公司股份总数的17.8185%，占目前公司股份总数的6.2050%；截至目前，包括深圳德旺投资发展有限公司质押的11,630,000股，顾永德先生合计68,890,000股处于质押状态，占其所持公司股份总数的71.9950%，占目前公司
股份总数的25.0709%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-083
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2017年 10月23日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-049苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科斯伍德；证券代码：300192）已于2017年3月6日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-008）。停牌期间，公司于2017年3月10日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010），于2017年3月17日、2017年3月24日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-011、2017-012），于2017年3月31日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-013），于2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-015、2017-018、
2017-019），于2017年5月2日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》并披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-031），于2017年5月10日、2017年5月17日、2017年5月24日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-033、2017-038、2017-041），于2017年6月1日召开2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2017年6月2日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-044），于2017年6月9日、2017年6月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-047、2017-048），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
自停牌以来，本次重组有关各方及中介机构正在积极、有序推进相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重组工作顺利地进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波
动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-028
上海新时达电气股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2015年 4月 24日上午11：00在上海市嘉定区新勤路 289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年4月20日以电话的方式送达到全体监事。
本次会议由公司监事会主席朱强华先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书与证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
《关于应企业会计准则修订公司会计政策的议案》
监事会发表意见如下：经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-021湖南尔康制药股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为降低管理成本、提高资产运营效率，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司西藏林芝县尔康大健康产业有限公司（以下简称“西藏尔康大健康产业公司”）。
一、子公司基本情况
名称：西藏林芝县尔康大健康产业有限公司
成立日期：2015年1月15日
注册资本：10,000万元
法定代表人：帅放文
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：淀粉空心胶囊、软胶囊、丙基淀粉生产销售；滋补食品及农副产品的销售；原料药、药用辅料销售；技术咨询与转让；药用辅料的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的除外[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]
财务状况：截至目前为止，该公司未实际运营。
二、注销子公司对公司的影响
公司本次注销子公司有利于降低管理成本，提高资产运营效率和管控能力，不会对公司当期损益产生重大影响。
三、其他事项
公司董事会授权公司管理层负责办理西藏尔康大健康产业公司的注销相关工作。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一六年三月四日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2019-057天舟文化股份有限公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公
司提供的互联网平台举行，投资者可登陆“全景·路演天下”网站
（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月10日（星期二）下午15:00-17:00。
届时，公司董事会秘书喻宇汉先生、证券事务代表姜玲女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况等投资者关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一九年九月三日
北京国枫凯文律师事务所
关于山东联合化工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见
国枫凯文律股字[2014]A0087号
致：山东联合化工股份有限公司
北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受山东联合化工股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师以专项法律顾问身份出席公司于 2014年 4月 23日召开的 2014年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等我国现行法律、法规和其他规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的有关公司召开 2014年第一次临时股东大会的文件，包括但不限于 2014年 4月 4日召开的公司第三届董事会二十一次会议决议以及根据上述决议内容于 2014年 4月 8日刊登在公司指定信息披露网站（http//www.cninfo.com.cn）、2014年4月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司2014年第一次临时股东大会。
公司保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。在本法律意见中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果的合法有效性，以及出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，
随其他需要公告的信息一起向公众披露。
一、公司2014年第一次临时股东大会召集、召开的程序
1、公司本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长王宜明先生主持。公司已于 2014年 4月 8日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊登在《证券时报》、《中国证券报》上告知全体股东，并在深圳证券交易所网站上披露。该通知载明的现场开会日期是：2014年 4月 23日(星期三)上午9：00。
2、本次股东大会按公告通知要求如期召开。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已按法定要求提前 15日。本次股东大会现场召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。经本所律师审核,本次股东大会的召集、召开程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定。
二、公司2014年第一次临时股东大会召集人资格、出席会议人员的资格
1、据本所律师核查，公司2014年第一次临时股东大会召集人为公司董事会，其资格合法有效。
2、据本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人15人，代表股份443,559,088股，占有表决权总股份的44.20%。
经本所律师审核，出席本次股东大会现场会议的股东及其股东代理人均持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效。
3、据本所律师核查，除公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，真实、合法、有效。
三、公司2014年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的全部议案逐项进行了审
议，以现场记名投票表决方式进行了表决，其中第（一）、（二）项议案的表决权采取累积投票制。本次会议上，1名监事代表和2名股东代表以及本所律师按规
定程序进行了计票、监票，表决结果当场宣布。本次股东大会逐项审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》
1、关于选举6名非独立董事的提案
1.1选举文开福为公司第四届董事会董事的议案
1.2选举王宜明为公司第四届董事会董事的议案
1.3选举陈贵生为公司第四届董事会董事的议案
1.4选举金波为公司第四届董事会董事的议案
1.5选举李德军为公司第四届董事会董事的议案
1.6选举郑国清为公司第四届董事会董事的议案
2、关于选举3名独立董事的提案
2.1选举吴育辉为公司第四届董事会独立董事的议案
2.2选举谢岭为公司第四届董事会独立董事的议案
2.3选举李有臣为公司第四届董事会独立董事的议案
（二）《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》
1、选举王崇德为公司第四届监事会非职工监事的议案
2、选举唐美姣为公司第四届监事会非职工监事的议案
（三）《关于变更公司注册资本的议案》
（四）《关于变更公司经营范围的议案》
（五）《关于修改公司名称的议案》
（六）《关于修改公司《章程》的议案》
（七）《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
在本次股东大会进行过程中未出现对会议通知中列明事项内容进行变更的情形。出席本次股东大会的股东及股东代理人均没有对表决结果提出异议。本所律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司 2014年第一次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
北京国枫凯文律师事务所
负责人 张利国
经办律师 金俊 唐逢辰
2014年4月23日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-19华工科技产业股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，合理利用自有资金，进行适当的投资理财，为公司及股东获取较好的投资回报。经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，同意使用额度不超过人民币8亿元（含）自有资金，投资安全性高、流动性好、期限在 12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。上述额度在决议有效期内，可循环使用。具体情况报告如下：
一、投资目的
为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，购买短期保本型银行理财产品，以增加公司收益。
二、理财产品品种
投资对象是全国性商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期
限在12个月（含）以内的银行理财产品，且该等投资产品不得用于质押。
三、投资额度
在董事会审议通过之后，由华工科技财务部对自有资金使用情况进行合理预算、测试和安排，起草具体理财方案，呈报华工科技财务总监、总经理和董
事长审批之后，由华工科技财务部执行。公司使用自有资金购买短期保本型银行理财产品的最高额不超过人民币8亿元（含），资金在该额度内可循环使用。
四、投资期限、协议签署情况及授权
投资期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。公司尚未签署任何协议，并授权华工科技董事长在额度内审批办理实施前述业务。
五、决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程规定，该交易事项已经
公司第七届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策
的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，及时分
析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时
采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、银行理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法
规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资管理制度》
等规定的权限履行审批程序。
3、公司财务部对公司的银行理财产品投资进行会计核算，公司董事长在
授权额度内负责审批。
4、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，公司审计部对投资理财执行情况进行日常检查。
5、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期银行理财
产品投资以及相应的损益情况。
七、对公司日常经营的影响
（一）公司坚持“资源、优化成本、提高收益、安全高效”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进
一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
八、独立董事意见
公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上 2
使用自有资金进行投资理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币 8亿元（含）自有资金投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。
九、监事会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提
下，使用自有资金进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金
的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符
合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。监事会同
意公司使用额度不超过人民币 8亿元（含）自有资金投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。
十、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一九年三月二十七日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2014-008河北承德露露股份有限公司
2013年度日常关联交易超过预计的公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、追认部分日常关联交易的主要内容
1、2013年度，公司与关联企业承德县顺天杏仁加工有限公司的日常性关联交易金额超出了公司 2013年初的预计金额范围，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|关联交易内容|2013年度预计金额|2013年实际发生|||
|||||发出金额|超出金额|超出金额占占最近一期经审计净资产的比例|
|采购原材料|承德县顺天杏仁加工有限公司|杏仁、核桃仁等|15000.00|17531.95|2531.95|2.5%|

2、公司已在 2013年度报告中披露了上述关联交易的实际发生情况。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会有权决定与关联企业签订关联交易总额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5％的关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
1、承德县顺天杏仁加工有限公司
（1）基本情况
法定代表人：王印昌
注册资本：500万元
经营范围：一般经营项目：杏仁、杏核、干果、干菜收购，加工，销售＊＊。
企业住所：承德县六沟镇大东窑村
截止 2013年 12月 31日，承德县顺天杏仁加工有限公司总资产为
3,765.62万元，净资产为1,910.38万元；2013年实现营业收入17,844.44万元，净利润545.92万元。
（2）关联关系
承德县顺天杏仁加工厂的法定代表人为本公司高管人员按《上市规则》规定的关系密切家庭成员。
三、关联交易超出预计金额的主要原因
由于公司 2013年度产量增幅较大，杏仁、核桃仁原料供应紧张，为弥补原材料供应不足，公司从承德县顺天杏仁加工有限公司追加采购杏仁、核桃仁2531.95万元，定价参考市场价格，由双方协商确定，价格与第三方供应商一致并签定了严格的合同，结算方式为实行货到验收后付款。
四、定价政策和定价依据
上述关联交易均遵循平等互利原则，交易价格依据市场同类价格制定，不高于公允的市场价格。
五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方承德县顺天杏仁加工有限公司之间的关联交易为持续性、经常性关联交易，已持续多年，公司上市前就存在了，具有长期的合作历史和良好的合作关系，并形成了稳定的供货渠道，使公司在原料采购方面节约了交易成本，提高了效率。
上述关联交易在平等，互利的基础上进行，有严格的质量标准，执行公允的市场价格，签有规范的合同，按合同规定付款，因此交易公允、没有损害上市公司利益。
六、独立董事的意见
本次交易事前征求了独立董事的认可，并出具书面确认文件，同意将本议案提交董事会审议。独立董事认为该议案的表决程序符合《公司法》和本公司章程的规定。本议案中审议的关联交易虽超出 2013年度预计金额，但均为日常生产经营行为，可以有效满足公司的正常生产经营，且定价公允，符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。我们同意上述议案的全部内容。
七、备查文件目录。
2、独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2016-055
楚天科技股份有限公司
关于最近五年不存在被监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟非公开发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会湖南监管局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2016年8月5日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-053湖南景峰医药股份有限公司
关于参股公司股权转让的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）之全资子公司上海景峰制药有限公司（下称“上海景峰”）于 2019年 8月 7日与浙江驭远医疗科技有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的浙江景嘉医疗科技有限公司（下称“景嘉医疗”）11.25%的股份作价1,620万元转让给浙江驭远医疗科技有限公司。本次股权转让完成后，上海景峰将不再持有景嘉医疗的股权。
截至本公告披露日，公司已收到浙江驭远医疗科技有限公司支付的股权转让定金162万元整。
二、交易对上市公司的影响
本次出让景嘉医疗股权所得款项将用于公司日常经营活动，交易完成后有助于优化公司资产结构，增加公司运营资金，本次交易将不会对公司 2019年经营状况构成重大影响。
公司正积极整合前期投资，深入开展投资项目优化梳理工作，优先处置参股项目，不断完善对控股和参股公司的评价体系，以夯实主业为目标，控制医疗健康板块的投入，集中资源发展主营业务，增强核心竞争力，更好地聚焦国际化高端特色仿创药道路的发展战略布局。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年8月8日