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证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2014-062安徽江淮汽车股份有限公司
通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟向安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）全体股东安徽江淮汽车集团控股有限公司(以下简称“江汽控股”)、建投投资有限责任公司(以下简称“建投投资”)、合肥实勤股权投资合伙企业(普通合伙)(以下简称“实勤投资”)发行股份以吸收合并江汽集团,江淮汽车成为存续公司,承继及承接江汽集团的所有资产、负债、权利、义务、业务、责任等(以下简称“换股吸收合并”)。
公司于 2014年 9月 5日召开了 2014年第三次临时股东大会审议通过了此次换股吸收合并，并于 2014年 9月 6日在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站发布了《安徽江淮汽车股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告》（江淮汽车临2014-061），换股吸收合并完成后,江汽集团解散并注销,江汽集团全体股东所持有的江汽集团全部股权将相应转换为江淮汽车的新增股份,江淮汽车因换股吸收合并而取得的本公司股份将在换股吸收合并中予以注销。
本次换股吸收合并已取得安徽省国资委的批准，并经江淮汽车的五届二十一次、二十三次董事会会议、2014年第三次临时股东大会审议通过，经过江汽集团董事会及股东会审议通过。但本次重大资产重组实施尚须满足以下条件方可完成，包括但不限于：
（1）中国证监会对本次交易方案的核准；
（2）其他有权相关政府部门和监管部门对于本次交易方案的核准。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30
日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未申报债权的将视为有关债权人放弃要求本公司提前清偿或者提供相应担保的权利，其享有的对本公司的债权将由公司按约定继续履行。对于根据本公告进行有效申报的债权人，本公司将在本次吸收合并获得中国证券监督管理委员会等监管部门核准后，对相关债务根据债权人的要求进行提前清偿或提供担保。
债权申报的方式：
现场申报：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼307室证券部
邮寄申报：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司证券部
邮编：230022
收件人：冯梁森
电话：0551-62296835
邮寄方式的申报时间以寄出邮戳为准
传真申报：传真号码0551-62296837
联系人：冯梁森 0551-62296835
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
天津环球磁卡股份有限公司独立董事对2018年
度报告
审计意见涉及事项及其相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海交易所《关于做好上市公司2018年度报告的通知》和《公司章程》等相关规定,作为天津环球磁卡股份有限公司的独立董事,对公司第八届董事会第十八次会议审议的有关议案进行了审查,我们本着审慎、负责的态度,基
于独立、客观的立场
,依据公司董事会所提供的资料及相关业务的介绍,对公司第八届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下
:
一、独立董事对审计意见涉及事项的独立意见
我们对公司
2018年度的财务报告以及瑞华会计师事务所(特殊 “ ”
普通合伙)出具的带有
与持续经营相关的重大不确定性其他事项无保留意见的审计报告,进行了认真审阅,并对财务报告和审计报告
的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研。我们认可审计报告的内容,也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极地采取切实措施,努力改善经营环境,不断提高公司的持续经营能力。我们认为,该
所依据的理由是符合实际的,同
意该审计意见。
二、独立董事对公司利润分配方案的独立意见
l我们认为:公
司
2018年
度的利润分配预案符合《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,公
司 2018年未分配利润为负数,不具备现金分红条件,董事会决定本年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
三、独立董事对内控自我评价报告的独立意见
根据中国证监会和上海证券交易所关于内部控制相关制度的规定,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的内控审计报告,独立董事现就董事会关于公司2018年
度内部控制的自我评价报告发表如下意见:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(此
页无正文
)
独立董事签字
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梁津明 柳士明
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沙宏泉
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2017-017扬州亚星客车股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2017年 4月 16日以书面及电子邮件形式送达全体监事。
（三）本次监事会会议于2017年4月26日以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席王学文先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《扬州亚星客车股份有限公司 2016年度监事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《扬州亚星客车股份有限公司 2016年年度报告及摘要》
监事会认为：
(1)、公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(2)、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
(3)、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司监事会
二Ｏ一七年四月二十八日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-026
北京动力源科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：深圳市动力聚能科技有限公司
本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为人民币 2,000万元，截止2014年8月21日，公司为其担保累计金额为人民币 0万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计金额：0万元
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|-|
|一、担保情况概述：|
|北京动力源科技股份有限公司（以下简称“动力源”或“公司”）向全资子|
|公司深圳市动力聚能科技有限公司提供连带责任担保，具体内容为：深圳市动力|
|聚能科技有限公司向其供应商湖南杉杉新材料有限公司和北京当升材料科技股|
|份有限公司购买锂电池正极材料，与该两供应商签订了采购合同和技术协议书，|
|并向其申请“滚动 120 天信用期限”的有条件的货款结算方式，公司为其信用期|
|限内的赊购款项向供应商提供担保，担保期限为董事会决议生效之日起两年内有|
|效，每家担保金额不超过 1000 万元整，担保总额不超过 2000 万元整。|

二、担保对方基本情况
1、被担保人名称：深圳市动力聚能科技有限公司
2、成立时间：2010年12月01日
3、注册地点：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙二路3号
4、营业执照号： 440307105077964
5、法定代表人：李荫峰
6、注册资本：捌佰万元
深圳市动力聚能科技有限公司截至2013年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产5,149.25万元，总负债3,839.38万元，净资产1,309.87万元，2013年实现
营业收入8,363.47万元，利润总额892.06万元，净利润748.21万元。
截至 2014年7月31日主要财务数据（未经审计）：总资产5,079.54万元，总负债4,141.81万元，净资产937.73万元，2014年1-7月实现收入 1,909.91万元，利润总额-373.55万元，净利润-372.15万元。
三、担保协议的主要内容
深圳市动力聚能科技有限公司向其供应商湖南杉杉新材料有限公司和北京当升材料科技股份有限公司购买锂电池正极材料，与该供应商签订了采购合同和技术协议书，并向其申请“滚动120天信用期限”的有条件的货款结算方式，动力源公司将与湖南杉杉新材料有限公司和北京当升材料科技股份有限公司签订《担保协议》，为深圳市动力聚能科技有限公司提供连带责任保证担保，担保期限为董事会决议生效之日起两年内有效，每家担保金额不超过 1000万元整，担保总额不超过2000万元整，具体权利义务将依据双方担保协议约定。
四、董事会意见
公司董事会认为：深圳市动力聚能科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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|-|
|截止公告日，不包含本次人民币 2,000万元的担保在内，公司实际对外提供|
|担保累计金额为人民币 6,500万元，占最近一期经审计净资产的 9.10%， 6,500|
|万元是为全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。|
|六、备查文件目录|

1、公司第五届董事会第十五次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人上一年度经审计的财务报表及最近一期的财务报表
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|-|
|4、担保协议|
|特此公告。|

北京动力源科技股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人纪传盛，已充分了解并同意由公司董事会提名为拉芳家化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任拉芳家化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系
是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括拉芳家化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在拉芳家化股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任拉芳家化股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：纪传盛 2019年 2月 26日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-022浙江仙通橡塑股份有限公司
关于杭州分公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 10日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于设立杭州分公司的议案》，同意设立杭州分公司。相关内容详见公司于 2017年 1月 11日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2017-004、2017-011。
近日，该分公司经杭州市西湖区市场监督管理局核准，完成了工商注册登记手续，具体事项如下：
公司名称：浙江仙通橡塑股份有限公司杭州分公司
统一社会信用代码：91330106MA28LNOY36
营业场所：杭州市西湖区浙商财富中心4幢419室
负责人：李顼珺
营业期限：2017年 1月 24日至长期
经营范围：批发、零售：车辆密封件,车辆装饰件,汽车零部件；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2017年2月6日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2015-027
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%,属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 5月 25日、5月 26日、5月 27日，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
经向控股股东及实际控制人函证确认，公司控股股东答复：目前不存在关于东安动力的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2015年 5月 28日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-047宁波博威合金材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月11日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知，本次会议于2016年7月15日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事谢识才、张明、郑小丰、张蕴慈、万林辉、鲁朝辉，独立董事门贺、包建亚采用现场表决方式，独立董事邱妘采用通讯表决方式，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。
参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2016-048号）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2016年 8月 1日召开 2016年第二次临时股东大会，股东大会通知详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2016年7月16日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2015-34广西梧州中恒集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2015年7月19日以书面、电子邮件方式发出,会议于2015年7月21日在广西梧州中恒集团会议室以现场方式召开。会议由公司董事长许淑清女士主持，应参加会议表决董事8人，实际参加会议表决董事8人。董事吴少彤先生及独立董事周宜强先生因工作原因不能参加现场会议，分别委托董事姜成厚先生及独立董事甘功仁先生代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于全资子公司广西梧州双钱实业有限公司设立南宁子公司的议案》；
为推动双钱品牌在全国乃至东南亚市场的发展壮大，实现双钱品牌“唱响全国、走向世界”的战略目标，公司有必要为食品产业构筑一个对外平台。公司的全资子公司广西梧州双钱实业有限公司（以下简称“双钱实业”）拟在中华人民共和国广西壮族自治区首府南宁市设立全资子公司南宁中恒双钱实业有限公司（以下简称“南宁双钱”）。南宁市具有得天独厚的区位优势和地缘优势，地处中国华南经济圈、西南经济圈、东盟经济圈交汇的中心地带以及大湄公河次区域、中越“两廊一圈”和泛北部湾区域交汇的咽喉地带，是华南沿海和西南腹地两大经济区的结合部以及东南亚经济圈的连接点。在南宁设立子公司，将有利于双钱品牌在全国乃至东南亚市场的辐射和发展。
本次对外投资，公司在总金额不超过人民币5000万元范围内，授权子公司双钱实业董事会及经营管理层处理相关事宜，签署相关文件及办理相关手续。
表决结果：赞成8票，反对 0票，弃权0票。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于全资孙公司南宁中恒双钱实业有限公司项目投资的议案》。
为降低食品板块销售和物流成本，提高利润率，扩大产能，培育新的利润增长点，进一步加强双钱系列产品的市场竞争力和影响力，充分发挥双钱品牌资源优势和龟苓膏产业优势，在全国乃至东南亚地区占领更广阔的市场份额，实现可观的经济效益，南宁双钱成立后，拟在南宁经济技术开发区中恒（南宁）产业基地内建设保健食品项目，计划投资金额：4975.02万元。
投资项目具体情况，详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于设立南宁孙公司暨项目投资的公告》。
表决结果：赞成8票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2015年7月22日
证券代码：600766
证券简称：园城黄金公告编号：2018—017烟台园城黄金股份有限公司
关于公司股东股权解除质押公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日收到公司控股股东徐诚东先生的《关于持有公司股票回购通知》，现将有关事项公告如下：
2017年6月7日徐诚东先生将持有的公司无限售流通股3694万股与中泰证券股份有限公司进行了股票质押式购回交易，后期补充质押570万股，合计质押4264万股（占公司总股本的19.02%），上述股票质押徐诚东先生于2018年6月15日与中泰证券股份有限公司办理完毕质押业务回购手续。
经公司查询确认，徐诚东先生上述质押股票回购交易已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关手续。
截止本公告发布之日，徐诚东先生持有公司无限售流通股数量为6464万股
（占公司总股本的28.83%），其中处于质押状态的股票为2200万股（占公司总股本的9.81%）。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会2018年6月15日
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2013年度内部控制审计报告
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计报告
中证天通[2014]证审字第0201020号内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
我们认为，内蒙华电于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王新元
中国·北京 中国注册会计师：索还锁
二O一四年四月二十三日
华融证券股份有限公司
关于重庆建工集团股份有限公司
2017年持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕41号”核准，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2017年首次公开发行人民币普通股（A股）18,150万股，每股发行价格为人民币 3.12元，募集资金总额人民币 56,628.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 53,796.00万元。
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为重庆建工首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规定，担任重庆建工首次公开发行股票项目持续督导的保荐机构。现将本次现场检查情况报告如下：一、本次现场检查基本情况
保荐机构对公司进行了现场检查，参与人员为谢金印，现场检查时间为 2018年1月29-31日。在现场检查过程中，保荐机构结合重庆建工的实际情况，查阅、收集了重庆建工的“三会”会议资料及信息披露等材料，对重庆建工的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况及经营状况等进行了核查；针对中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于对重庆建工集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》的相关问题及公司落实整改情况，保荐机构进行了重点核查，在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
本次对于重庆建工现场检查的内容主要包括公司治理与内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资及经营状况等。
（一）公司治理与内部控制
保荐机构现场检查人员对重庆建工部分高级管理人员和财务人员进行了访谈，查阅了重庆建工公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则和公司内部控制制度，并收集和查阅了重庆建工三会的会议决议、会议记录等资料。
我们关注到，公司现有董事8名，监事6名，不符合公司《公司章程》（2017年修订）关于公司董事、监事人数的规定；就上述问题，保荐机构积极督促公司尽快选举董事、监事以符合有关规定，公司已积极建议控股股东尽快向公司提名董事、监事的相关候选人。财务核算方面，部分在建项目存在收入确认跨期、公司子公司重庆工业设备安装集团有限公司部分办公楼未及时转入固定资产核算
等问题；就上述问题，保荐机构积极督促公司完善相关内控工作，严格执行《企业会计准则》规定，提高财务核算质量，截至2017年12月，公司子公司重庆工业设备安装集团有限公司对未及时转入固定资产核算的部分办公楼，已清理纠正。
经核查，公司治理机制能够有效的发挥作用，股东大会、董事会、监事会的议事规则执行良好。公司已经建立健全了适应公司发展的机构体系，各部门均有着明确的责任规定和管理制度。公司已经建立内部审计制度和内部控制制度，设立了专门的内部审计部门，董事会设立审计委员会，上述机构均在《公司章程》的约定权限内履行相应职责，公司内部控制制度得到有效执行。公司三会的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好。董事、监事均对相关决议进行签名确认。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责。
（二）信息披露情况
保荐机构现场检查人员对重庆建工已披露的公告进行了查阅，并就已披露公告和实际情况的一致性进行了核查，就已披露事项的进展进行了解，查阅重庆建工信息披露制度的实施情况等。
我们关注到重庆建工2016年度财务报告中关于BT项目会计政策的披露未能充分体现公司BT项目业务特点；针对上述问题，保荐机构已督促公司和审计机构根据有关法规要求，进一步对与BT项目相关的会计政策，结合公司BT项目业务特点进行充分披露。
经核查，公司制订了较为完善的信息披露制度，信息披露制度符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规之规定。
（三）公司的独立性以及与主要股东及其他关联方资金往来情况
保荐机构现场检查人查阅了重庆建工与董事、监事和高级管理人员及其他关联方的资金往来情况，公司三会会议资料、关联交易资料，对财务人员进行访谈。
公司控股股东为重庆建工投资控股有限责任公司，实际控制人为重庆市国资委。
我们关注到公司存在控股股东暂时占用离退休人员费用的情况，上述占用资金已于2017年12月全部结清，公司已与控股股东和职工及其退休前所在各单位协商一致，将妥善处理并规范该费用的支付方式，杜绝占用上市公司资金。
保荐机构认为，重庆建工除上述问题外，在资产、人员、业务、财务等方面能够独立有效运行，不存在其他关联方违规占有公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
保荐机构现场检查人员现场查阅了公司募集资金专户资料、募集资金账户明细账、对账单、募集资金使用相关的凭证材料和披露文件，并与公司相关负责人进行了访谈，对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了检查。
经核查，公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司募集资金使用履行了必要的审批程序与信息披露程序，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构现场检查人员现场查阅了持续督导期间有关协议和凭证材料以及公司信息披露文件，对重庆建工主要管理人员进行了访谈。
经核查，持续督导期间公司不存在通过关联交易损害公司及公司股东利益的情形，不存在未经审批的对外担保及重大对外投资事项，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
（六）经营状况
保荐机构现场检查人员对重庆建工的定期报告公告进行了查阅，并就公司所处行业未来发展趋势、景气程度、上下游客户等情况与部分高管进行了交流。
经核查，重庆建工业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。宏观经济政策和法律法规未发生对公司业务产生影响的重大变化，公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。公司的核心竞争力未发生重大变化。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构建议公司尽快增补董事、监事，以符合《公司章程》规定。并不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定发展。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及本交易所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，重庆建工积极提供所需文件资料，并安排保荐机构与重庆建工主要管理层及工作人员进行访谈和实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。其他相关中介机构亦能给予积极配合。
六、本次现场检查的结论
保荐机构认为：2017年公司治理机制能够有效的发挥作用，公司能够独立运行，建立了内部控制制度并有效执行，公司治理与内部控制不断完善；公司建立了符合有关规定的信息披露管理制度并履行信息披露义务，募集资金保存及使
用程序合规，不存在未经审批的对外担保及重大对外投资事项，公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化，经营状况正常。
（本页以下无正文）
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2014-015北京翠微大厦股份有限公司
关于以自有资金投资银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第四届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用总额不超过3亿元人民币的自有资金购买低风险的短期银行理财产品，具体事项如下：
一、投资理财的基本情况
1、资金来源：公司自有资金。
2、投资目的：在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加现金资产收益。
3、投资额度：使用总额不超过 3亿元人民币的资金投资银行理财产品，在投资期限内，上述资金额度可滚动使用。
4、投资品种：投资一年期以内低风险的短期银行理财产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
6、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项，由公司财务管理部负责组织具体实施。
二、风险控制措施
公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产品进行持续跟踪、分析，公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
三、对公司的影响
公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风险的短期银行理财产品，不会影响公司正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司使用不超过3亿元额度的自有闲置资金择机投资于低风险的短期银行理财产品，是以保障资金安全性、流动性和公司日常运营为前提，不会影响公司正常经营业务的开展，适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。
五、公司理财产品投资情况
截至本公告日，公司投资银行理财产品的余额为5,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的2.94%。已投资未到期的银行理财产品为中国农业银行发行的“金钥匙·安心得利”2014年第 1222期贵宾专享人民币理财产品，投资金额为 5,000万元，起息日为 2014年 3月 21日，到期日为 2014年 4月 24日，预期年化收益率为5.35%。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2014年4月10日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017－060
山东江泉实业股份有限公司
关于公司控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日收到控股股东宁波顺辰投资有限公司（以下简称“宁波顺辰”）通知，宁波顺辰质押给兴证证券资产管理有限公司的6840万股公司无限售流通股已提前全部解除质押，并于2017年9月22日办理完成解除质押手续。本次解除质押的股份占公司总股本的
13.37%。
截至本公告日，宁波顺辰持有本公司股份68,403,198股，占公司总股本的
13.37%，无质押股份。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会二〇一七年九月二十六日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-005
北京四方继保自动化股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于 2016年2月1日收到公司副总裁张显忠先生的书面辞职报告，张显忠先生因工作岗位变动原因，请求辞去公司副总裁职务。张显忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不再担任公司高级管理人员职务。
公司对张显忠先生在任高管期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2016年2月2日
股票代码：600354股票简称：敦煌种业编号：临 2016-020甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于获得投资收益的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司全资子公司酒泉佰易投资有限公司（以下简称“佰易投资”）参与投资的天津昆仑天创股权投资企业（有限合伙）（以下简称“昆仑天创”）之合伙协议，佰易投资于 2016年 6月 27日签署完毕《天津昆仑天创股权投资企业（有限合伙）退伙协议》，昆仑天创已报工商变更，原合伙协议废止，佰易投资不再是昆仑天创合伙人。
公司之子公司佰易投资于2016年2月25日收到对昆仑天创的投资成本共计 1,045.16万元；2016年 4月 1日收到昆仑天创的投资固定收益 361.49万元；2016年 5月 10日收到昆仑天创的投资超额收益 683.29万元。佰易投资此项投资固定收益、超额收益合计 1,044.78万元将全部计入公司 2016年上半年收益。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：2014-006中材节能股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2014年 8月 13日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 8月 7日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕670号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，每股面值1元，每股发行价格为3.46元，募集资金总额为27,680万元，扣除各项发行费用2,560万元后，募集资金净额为 25,120万元。上述募集资金已于 2014年 7月 28到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月28日对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字〔2014〕第01980001号《验资报告》。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。截至2014年7月25日，公司已使用自筹资金预先投入项目25,783.27万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2014]第 01980011号《关于中材节能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况报告的鉴证报告》。同意公司使用募集资金 25,120.00万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
上述详细情况请见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《中材节能股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（2014-007号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
中材节能股份有限公司监事会二○一四年八月十三日
金隅股份关于控股子公司受让在建工程的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2017－071北京金隅股份有限公司
关于控股子公司受让在建工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司全资子公司北京金隅大成开发有限公司的控股子公司北京大成昌润置业有限公司（以下简称“大成昌润公司”）与北京蓬莱房地产开发中心（以下简称“蓬莱开发中心”）签订了《在建工程转让协议》，交易标的为北京市昌平区小汤山镇马坊村东南地段的住宅和商业用途 D地块及地块范围内建筑物、构筑物及附着物等在建工程项目（以下简称“马坊村项目”），交易价格为 417,330万元。
●本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议。
●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
（一）交易基本情况
由于业务发展需要，本公司全资子公司北京金隅大成开发有限公司的控股子公司大成昌润公司有意收购马坊村项目。按照相关法律规定，大成昌润公司与蓬莱开发中心于 2017年 8月 28日签订了《在建工程转
金隅股份关于控股子公司受让在建工程的公告让协议》，蓬莱开发中心同意将马坊村项目以人民币 417,330万元转让给大成昌润公司，大成昌润公司同意受让。
（二）根据公司《章程》《董事会议事规则》及公司 2016年度股东周年大会审议通过的《关于公司房地产开发项目授权的议案》，本次交易无需公司董事会、股东大会审议，在公司经理层的审批权限内。
二、交易对方
（一）交易对方基本情况
公司名称：北京蓬莱房地产开发中心
类型：集体所有制企业
注册地址：北京市昌平区北七家镇蓬莱别墅办公楼
注册资本：1000万
法定代表人：郑连维
成立日期：1995年 04月 12日
主要业务：房地产开发、房地产销售等。
（二）交易对方及其一致行动人与本公司无关联关系，本交易不构成关联交易。
三、交易的主要情况
（一）交易标的基本情况
本次收购的马坊村项目包括土地使用权及地上建筑物、构筑物及附着物，位于北京市昌平区小汤山镇马坊村，四至范围为东临北七家四号院，西临北亚花园东路，南临北七家二号路，北临北七家六号路。依据《北京市国有土地使用权出让合同》及《国有土地使用证》（京昌国用（2010出）第 00109号），项目建设用地面积为 278,220.617平方米，总建筑规模为403,020.6平方米（其中地上建筑面积278,220.6平方米，
金隅股份关于控股子公司受让在建工程的公告地下建筑面积 124,800平方米），土地性质为国有，土地使用权类型为出让，土地用途为住宅、商业，土地使用权人为北京蓬莱房地产开发中心。
（二）交易标的权属状况说明
本次收购的马坊村项目及所属地块相应土地使用权清晰，无抵押、质押的情况，不涉及诉讼、仲裁事项及查封、冻结等司法措施。
（三）交易标的评估情况
马坊村项目已经由具有从事证券、期货业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司进行了资产评估，并出具资产评估报告（国融兴华评报字[2017]第 010060号），评估基准日为 2016年 12月 31日，评估方法为假设开发法，评估价值为 421,577.47万元。该评估报告已经经北京市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于对北京大成昌润置业有限公司拟收购北京蓬莱房地产开发中心单项资产资产评估项目予以核准的批复》（京国资产权【2017】101号）核准通过。
（四）交易标的定价情况及公平合理性分析
参照上述资产评估结果，交易双方经公平协商确定交易标的价格为人民币 417,330万元,遵循了客观、公平、公允的定价原则。
四、交易协议主要内容
（一）交易标的
《国有土地使用证》号为京昌国用（2010出）第 00109号，位于北京市昌平区小汤山镇马坊村东南地段的住宅和商业用途 D地块土地使用权及地块范围内现有的建筑物、构筑物及附着物等在建工程整体。
（二）交易价格
马坊村项目转让成交总价为人民币 417,330万元（含地上建筑物、
金隅股份关于控股子公司受让在建工程的公告构筑物及其他附着物）。
（三）支付期限
交易双方约定在在建工程转让完成（以过户手续依法全部办妥为准），且双方签订本协议之日起五个工作日内，支付完成人民币 289,000万元，剩余款项的支付由交易双方另行协商。
（四）税费承担
宗地转让交易发生的应缴税费及交易服务费按《国有土地使用权转让交易办法》所述的缴付办法执行。
（五）合同生效条件
合同由交易双方签订后生效。
五、本次交易对公司的影响
本次交易将为公司在北京地区获得了一项潜在的房地产收益机会，可进一步提升土地储备，增加房地产板块的业务规模，增强公司综合竞争实力，符合上市公司长远发展需要。上述交易符合公开、公平、公正的原则，价格公允，同时，不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍、不存在损害公司和公司股东利益的情形。
六、备查文件
1、《在建工程转让协议》；
2、《北京大成昌润置业有限公司拟收购北京蓬莱房地产开发中心单项资产项目评估报告》（国融兴华评报字[2017]第 0100060号）；
3、北京金隅股份有限公司 2016年度股东周年大会会议决议。
金隅股份关于控股子公司受让在建工程的公告特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-119上海大名城企业股份有限公司
关于公司月末累计新增借款情况的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《公司债券上市规则（2015年修订）》以及中国证监会《公司债券日常监管问答（五）》等相关法律、法规规定，现就公司月末累计新增借款情况予以披露，具体如下：
||
|-|
|截至 2017 年 11 月 30 日，公司 2017 年度累计新增借款（合并口|
|径）为 50,755.46 万元（包括银行借款、委托贷款、融资租赁、股东|
|借款、公司债券及其他借款等业务类别），占 2016 年末经审计净资产|
|（合并口径）的比例为 4.49%。上述新增借款系公司正常经营所需，|
|截至本公告出具日，公司各项业务经营情况良好，新增借款对公司偿|
|债能力无不良影响。|
|新增借款相关数据最终以公司定期报告披露为准。|
|特此公告。|
|上海大名城企业股份有限公司董事局|
国浩律师（上海）事务所
关于运盛（上海）实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：运盛（上海）实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2014年2月28日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案，决定于2014年3月18日召开本次股东大会。
公司董事会于2014年3月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次股东大会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审
议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议及行使表决权的方式等事项。
公司董事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了本次股东大会资料。
1.2 本次股东大会采取现场和网络相结合方式召开。
本次会议以上海证券交易所交易系统作为网络投票的技术平台，网络投票时间为2014年3月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。网络投票时间及技术平台与本次会议通知内容一致。
本次股东大会现场会议于2014年3月18日上午10时在运盛（上海）实业股份有限公司天津分公司（天津市西青区津静公路与开源路交口中北总部经济产业园招商中心）召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。会议由公司董事长钱仁高主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格以及召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1 本次股东大会的股权登记日为2014年3月14日。截至该日，公司有表决权的股份总数为 341,010,182股。
2.2 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至2014年3月 14日收市后的股东名册，并经查验出席会议人员所持股票账户、身份证明及相关授权委托书。本所律师确认，于会议登记结束时，出席现场会议的股东（或股东代理人）共计4人，代表有表决权的股份107,519,154股，占有表决权股份总数的31.53%；上述人员出席会议的资格均合法有效。
以上通过网路投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所信息网络有限公司验证其股东资格。
通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。
2.4 根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的合并数据，出席本次股东大会的股东共计103人，代表有表决权股份119,570,957股，占公司有表决权股份总数的35.06%。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金基本条件的议案》；
2、《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及其他相关法律法规的议案》；
3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》；
4、《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告的议案》；
5、《关于<运盛（上海）实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》；
6、《关于签署<运盛（上海）实业股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》；
7、《关于签署<运盛（上海）实业股份有限公司与上海九川投资（集团）有限公司、贝恩（天津）投资管理有限公司关于盈利预测补偿协议>的议案》；
8、《关于提请股东大会批准九川集团在以九胜投资股权认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
经本所律师核验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序
4.2 现场会议表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于2014年3月18日下午3时结束，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络表决结果。
4.4根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会各项议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所在 2016年为本公司财务报告审计服务期间，态度严谨、认真，本公司将续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为 2017年度财务报告审计机构。
根据本公司董事会审计委员会事先审核并认可的会议议案材料，我们作为公司独立董事，对续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为本公司 2017年度财务报告审计机构无异议，同意将《关于续聘审计会计师事务所的议案》提交第七届董事会第二次会议审议。
中国民生银行独立董事：郑海泉、刘纪鹏、李汉成解植春、彭雪峰、刘宁宇 2017年 3月 30日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00670）
委任公司秘書
中國東方航空股份有限公司（「本公司」））董事會（「董事會」）宣佈，委任汪健先生為本公司的公司秘書，自二零一六年六月十五日起生效。
汪健先生於二零一二年四月六日獲委任為本公司聯席公司秘書。自委任後，在魏偉峰先生的協助下，汪健先生已履行彼作為本公司聯席公司秘書之職責，對香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）有充分瞭解，並於履行其職責時取得相關經驗。董事會故此確認，汪健先生符合獨立擔任本公司公司秘書之資格。聯交所亦已確認，根據上市規則第3.28條，汪健先生符合擔任本公司公司秘書之資格。
董事會進一步宣佈，魏偉峰先生已不再擔任本公司聯席公司秘書，自二零一六年六月十五日起生效。魏偉峰先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，概無有關彼離任之事宜須知會本公司股東。
本公司對魏偉峰先生在任期內誠信勤勉履行職責表示誠摯感謝。
承董事會命
中國東方航空股份有限公司汪健
公司秘書
中華人民共和國，上海2016年6月15日
於本公告發表日期，本公司董事如下：劉紹勇（董事長）、馬須倫（副董事長、總經理）、徐昭（董事）、顧佳丹（董事）、李養民（董事、副總經理）、唐兵（董事、副總經理）、田留文（董事、副總經理）、李若山（獨立非執行董事）、馬蔚華（獨立非執行董事）、邵瑞慶（獨立非執行董事）和蔡洪平（獨立非執行董事）。
iiOOnnee FFiinnaanncciiaall PPrreessss LLiimmiitteedd
AASS HHoottlliinnee:: 22887799 88778877•• FFaaxx:: 22880022 00005555 Approved by:
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To be submitted to SEHK on 15th June, 2016