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证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-008湖北盛天网络技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于2016年1月14日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年1月20日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：杨帆、方全丰、王永新、王先远。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 30,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》，对本次使用自有资金购买理财产品事项，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。
本议案需经股东大会审议通过。
2、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》，对本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。
本议案需经股东大会审议通过。
3、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订<湖北盛天网络技术股份有限公司章程>的议案》
根据公司首次公开发行股票的情况，公司注册资本由人民币 9000万元增至人民币12000万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》。
本议案需经股东大会审议通过。
4、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订<湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案需经股东大会审议通过。
5、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
6．以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
7．以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》。
8．以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司内部信息保密制度》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司内部信息保密制度》。
9．以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
10．以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司特定对象来访接待管理制度》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。
11．以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司投资者投诉处理工作制度》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。
12．以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》。
本议案需经股东大会审议通过。
13．以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2、独立董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2016年1月20日
浙商证券股份有限公司
关于连云港黄海机械股份有限公司
使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见
2014年4月19日，连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“黄海机械”或“公司”）召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为黄海机械首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对黄海机械拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、拟购买银行理财产品概述
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造收益。
2、投资额度：不超过5,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。在上述使用额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。
4、资金来源：公司自有闲置资金。
5、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次
购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品投资项目进行全面检查分析；
（3）独立董事、监事有权对自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应的损益情况。
三、履行的审议程序
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超过 5,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。独立董事、监事会发表了明确的同意意见。
上述议案将提交公司 2013年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、保荐机构核查意见
浙商证券经核查后认为：公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，布置了相关风险控制措施，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品有利于提高自
有资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。浙商证券同意黄海机械使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项。
（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
郝红光 王一鸣
浙商证券股份有限公司年月日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-052无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项实用新型专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利类型|专利号|专利权人|专利申请日|应用领域|
|脉冲清灰控制器、用该控制器的控制设备|实用新型|ZL201820779996.4|雪浪环境|2018.5.24|烟气净化|
|一种车槽专用夹具|实用新型|ZL201821354717.6|雪浪环境|2018.8.22|灰渣处理|

注：实用新型专利期限自申请日起十年。
上述专利均为公司自主研发，其所涉及技术均与公司主要技术相关，目前，“脉冲清灰控制器、用该控制器的控制设备”和“一种车槽专用夹具”已应用于公司产品。
上述专利的取得和运用，不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2017-033当代东方投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大资产重组事项于2017年01月18日开始停牌。此后，公司分别于2017年1月24日、2017年2月7日、2017年2月14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013、2017-019、2017-022），于2017年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-023），于2017年2月21日、2017年2月28日、2017年3月7日以及2017年3月14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-024、2017-025、2017-027、2017-029）。
公司原预计在 2017年3月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案具有较大不确定性，尚需进一步协商、完善和论证，公司无法在上述期限内披露重组预案。
2017年 03月 15日，公司召开了七届董事会二十次会议。董事会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，现公司申请股票继续停牌，并承诺原则上公司本次筹划的重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组预案或报告书（草案），公司将在 2017年 4月 17日前召开股东大会审议关于继续停牌事项。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况。
公司本次筹划的重大资产重组的标的为浙江永乐影视制作有限公司（以下简称“永乐影视”）100%股权。永乐影视控股股东及实际控制人为程力栋，截止本
公告日，程力栋及其一致行动人张辉、南京雪人文化传播有限公司合计持有永乐影视66.57%股份。
永乐影视成立于2004年4月13日，经营范围为：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。
2、交易具体情况。
本次交易方式为发行股份及支付现金购买标的公司股权，并募集配套资金，但尚未最终确定。根据公司与交易方签署的合作意向书约定，标的资产的估值应不超过人民币30亿元（最终以评估报告为准），公司以股份支付比例为70%，现金支付比例为30%，股份发行价格为公司停牌前60个交易日均价的90%。以合作意向书约定的标的资产估值上限、股份支付比例、股份发行价格计算，本次筹划的重大资产重组事项不会构成公司控制权发生变更的情形。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
公司在2017年1月18日与永乐影视的第一大股东及实际控制人程力栋先生签订了《关于浙江永乐影视制作有限公司股权转让之合作意向书》；目前公司仍在与交易对方积极洽谈和论证本次发行股份及支付现金购买标的公司股权的具体方案。以上交易事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行股份及支付现金购买标的公司股权的方案为准。
4、本次重组涉及的中介机构。
对于本次交易，公司聘请华西证券股份有限公司担任独立财务顾问、北京嘉润律师事务所担任法律顾问、大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、上海立信资产评估有限公司担任评估机构。本次重大资产重组相关的尽职调查、审计和评估等各项工作正在有序进行当中。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况。
（1）待标的公司相关的审计、评估工作完成后公司将召开董事会审议批准本次交易；
（2）本次交易经公司董事会审议通过后，公司将召开股东大会审议批准本次交易。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
目前公司正在就本次交易相关事项积极与交易方进行沟通商谈，本次交易涉及的具体金额及交易方式尚在沟通与论证过程中，尚未最终确定。此外，公司聘请的各相关中介机构开展的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作仍在有序进行中。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案具有较大不确定性，尚需进一步协商、完善和论证。为确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护广大投资者利益，公司特向深圳证券交易所申请继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重组进展公告。
三、承诺事项
若公司预计在 2017年 4月 17日前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在2017年4月17日前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-103北京思特奇信息技术股份有限公司
关于特定股东股份减持计划期限届满的公告
特定股东北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）、北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）、北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）、北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 5日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-026，以下简称“预披露公告”）。特定股东北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“中盛华宇”）、北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“天益瑞泰”）、北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“宇贺鸿祥”）、北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“中盛鸿祥”），计划自预披露公告之日起十五个交易日后5个月内以集中竞价交易方式分别减持公司股份不超过779,069股（占公司当时总股本比例0.74%）、625,375股（占公司当时总股本比例0.59%）、544,380股（占公司当时总股本比例0.52%）、577,690股（占公司当时总股本比例0.55%）。
公司于 2019年7月 15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于特定股东股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2019-069）。
近日，公司收到股东中盛华宇、天益瑞泰、宇贺鸿祥、中盛鸿祥出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。截至2019年 9月27日，上述股东本次减持股份计划期限已届满，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股东股份减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占总股本比例注|
|中盛华宇|集中竞价交易|2019.5.22-2019.6.17|23.8916|160,360|0.1528%|
|天益瑞泰|集中竞价交易|2019.5.20-2019.6.24|24.1134|172,600|0.1645%|
|宇贺鸿祥|集中竞价交易|2019.5.20-2019.6.24|24.3638|183,600|0.1749%|
|中盛鸿祥|集中竞价交易|2019.5.20-2019.6.24|24.1123|99,800|0.0951%|

注：1）2019年7月5日公司实施了2018年年度权益分派方案；
2）上表中计算的总股本基数=权益分派前普通股总股本105,175,200股-公司回购专户中股份222,176股=104,953,024股。
上述减持股份的来源为公司首次公开发行前已发行的股份及以资本公积金转增股本方式所取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||权益分派前减持股数（股）|权益分派增加股数（股）|本次减持后持有股份注||
|||股数（股）|占总股本比例注|||股数（股）|占总股本比例注|
|中盛华宇|合计持有股份|2,588,400|2.47%|160,360|1,214,020|3,642,060|2.31%|
||其中：无限售条件股份|2,588,400|2.47%|160,360|1,214,020|3,642,060|2.31%|
||有限售条件股份|—|0.00%|—|—|—|0.00%|
|天益瑞泰|合计持有股份|1,517,660|1.45%|172,600||2,017,590|1.28%|
||其中：无限售条件股份|1,517,660|1.45%|172,600||2,017,590|1.28%|
||有限售条件股份|—|0.00%|—|—|—|0.00%|
|宇贺鸿祥|合计持有股份|1,370,600|1.31%|183,600|593,500|1,780,500|1.13%|
||其中：无限售条件股份|1,370,600|1.31%|183,600|593,500|1,780,500|1.13%|
||有限售条件股份|—|0.00%|—|—|—|0.00%|
|中盛鸿祥|合计持有股份|1,442,080|1.37%|99,800|671,140|2,013,420|1.28%|
||其中：无限售条件股份|1,442,080|1.37%|99,800|671,140|2,013,420|1.28%|
||有限售条件股份|—|0.00%|—|—|—|0.00%|

注：1）2019年7月5日公司实施了2018年年度权益分派方案，以总股本 105,175,200
股剔除已回购股份后的股本104,953,024股为基数，向全体股东每10股转增5股，总股本由 105,175,200股增加至 157,651,712股，股东中盛华宇、天益瑞泰、宇贺鸿祥、中盛鸿祥所持有的公司股份相应进行调整；
2）本次减持前总股本基数=权益分派前普通股总股本105,175,200股-公司回购专户中股份222,176股=104,953,024股；
3）本次减持后总股本基数=权益分派后普通股总股本157,651,712股-公司回购专户中股份222,176股=157,429,536股；
4）本次减持后持有股份=本次减持前持有股份-权益分派前减持股数+权益分派增加股数。
二、其他相关说明
1、股东中盛华宇、天益瑞泰、宇贺鸿祥、中盛鸿祥本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及规范性文件的要求。
2、中盛华宇、天益瑞泰、宇贺鸿祥、中盛鸿祥本次减持已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致。
3、中盛华宇、天益瑞泰、宇贺鸿祥、中盛鸿祥不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、中盛华宇《关于股份减持计划期限届满的告知函》；
2、天益瑞泰《关于股份减持计划期限届满的告知函》；
3、宇贺鸿祥《关于股份减持计划期限届满的告知函》；
4、中盛鸿祥《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2019年 9月30日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-023西安宝德自动化股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一．本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
2.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-80%～-50%|盈利：193.41万元|
||盈利：38万元～90万元||

二．业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三．业绩变动原因说明
1、本报告期，受石油价格下跌影响，公司订单数量较上年同期有所下降。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为60万元。
四．其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2、2015年第一季度业绩的具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日
北京大成律师事务所
关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
北京大成律师事务所
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大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成律师事务所
关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京弘高创意建筑设计股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所朱旭琦律师、徐路律师出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具本《法律意见书》。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
公司于2016年12月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。2016年12月23日，公司董事会在中国证监会指定的证券信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn公开发布了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会通知》的公告（以下简称“大会通知”）。大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式等，并附有参加网络投票的具体操作流程、授权委托书格式文本。
公司于2016年12月23日在中国证监会指定的证券信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议的公告》。
本次股东大会现场会议于2017年1月12日下午14:30在北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼六层会议室召开。会议由公司董事长何宁先生主持。参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为“股东”）逐项审议了大会通知列明的议案并表决；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的股东在2017年1月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东在 2017年 1月 11日下午 15:00至2017年1月12日15:00期间的任意时间就大会通知列明的议案逐项进行了投票。本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内容一致。
经本所律师核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截止股权登记日（2017年1月9日）下午15:00深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代表 9人，代表股份 611,369,552股，占公司有表决权股份数的59.5993%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 611,251,552股，占公司有表决权股份数的59.5878%；根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统的统计结果，参加网络投
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn票的股东7人，代表股份118,000股，占公司有表决权股份数的0.0115%。
除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：
|||
|-|-|
|议案1|《关于公司为全资孙公司北京弘高建筑装饰设计工程有限公司提供担保的议案》|
|议案2|《修改公司章程的议案》|

2、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。
3、经本所律师核查，本次股东大会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就大会通知列明的议案进行表决，未以任何理由搁置或者不予表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、经本所律师核查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布现场表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn综上，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：__________
朱旭琦
（盖章）
经办律师：__________
徐路
年 月 日
苏州世名科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“世名科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行1,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板市场上市的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1303号文核准。本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资
者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为18.55元/股。
（2）投资者按照本次发行价格在2016年6月23日（T日，申购日），
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申
购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
（3）投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016年 6月 27日（T+2日）公告的《苏州世名科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上
定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应
确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生
的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者
所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6
个月内不得参与新股申购。
2、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016年6月21日（T-2日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
6、发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 18.55元/股。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
者决策时参考。本次发行价格18.55/股对应的市盈率为 22.98倍（每股收益按照 2015年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
公司主营业务为色浆的研发、生产和销售。截至招股说明书签署日，国内无跟公司相类似的上市公司。因此，未进行可比上市公司估值水平比较。
本次发行存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
8、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
9、发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为 28,122.85万元。
按本次发行价格18.55元/股计算的预计发行人募集资金总额为30,922.85万元，扣除发行费用约2,800.00万元后，预计募集资金净额为28,122.85万元。本次
发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模
式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重
要影响的风险。
10、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机
构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违
法违规或者存在异常情形的，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中
止发行。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，
发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。
11、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算
银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
12、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有
关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基
于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承
诺。
13、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚
持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望
分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
14、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：苏州世名科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
北京车网互联科技有限公司
业绩承诺实现情况专项审核报告
目 录
一、专项审核报告 1-2页二、关于2016年度北京车网互联科技有限公司业绩承诺实现情况的说明3-4页
北京车网互联科技有限公司
业绩承诺实现情况专项审核报告
（2017）京会兴专字第03020013号北京荣之联科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联公司”）管理层编制的《关于2016年度北京车网互联科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》。编制《关于2016年度北京车网互联科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是荣之联公司管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对荣之联公司管理层编制的《关于2016年度北京车网互联科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对荣之联公司管理层编制的《关于2016年度北京车网互联科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，荣之联公司《关于2016年度北京车网互联科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》已根据实际情况进行编制，在所有重大方面公允反映了荣之联公司购买资产2016年度的盈利情况。
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地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel:+86-10-82250666Fax：+86-10-82250851E-mail：xhcpas@xhcpas.com
本报告仅作为荣之联公司2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露，不得用作任何其他目的。
附件：关于2016年度北京车网互联科技有限公司业绩承诺实现情况的说明
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 肖丽娟
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月十八日 叶立萍
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关于 2016年度北京车网互联科技有限公司
业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的有关规定，北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），编制了《关于2016年度北京车网互联科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》。
一、 重大资产重组的基本情况
2013年 5月 24日，公司与上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）、黄翊和张春辉签署《发行股份购买资产协议》。2013年6月5日，前述各方签署《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》。公司拟向上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）以非公开发行股票的方式购买其所持有北京车网互联科技股份有限公司75%的股权。根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2013）第 BJV3015号《资产评估报告书》，北京车网互联科技股份有限公司75%的股权的评估值 57,291.75万元。扣除评估基准日 2012年12月31日后75%股权对应的928.80万元分红后，经交易各方协商确定北京车网互联科技股份有限公司75%股权的交易价格为56,250万元。
2013年 6月 21日,公司召开 2013年第一次临时股东大会决议审议通过《发行股份购买资产协议》等非公开发行股票购买资产之相关议案。2013年 11月 6日，中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1413号《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向上海翊辉投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》核准公司定向增发人民币普通股（A股）62,086,092股的重大资产重组方案。
2013年11月14日，本次标的资产北京车网互联科技股份有限公司的股权过户手续及相关工商登记已全部办理完成，其股权已变更登记至公司名下。
2013年11月15日，北京兴华会计师事务所有限责任公司就公司非公开发行股票事宜进行审验，并出具了[2013]京会兴验字第03010004号《验资报告》。
二、 北京车网互联科技股份有限公司业绩承诺情况
上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）承诺：
1、2013年、2014年、2015年、2016年，北京车网互联科技股份有限公司的实
际净利润应不低于6,276万元、8,312万元、10,910万元、13,733万元。2013年至2016年净利润均为北京车网互联科技股份有限公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
2、2013年至2016年，北京车网互联科技股份有限公司经审计的每年经营活动产生的现金流量净额应为正数。如果前述提及的任一会计年度，北京车网互联科技股份有限公司经审计的经营活动产生的现金流量净额为负数，则该等经营活动产生的现金流量净额的负数应等额冲减北京车网互联科技股份有限公司同期的净利润，冲减后的净利润才能被认定为当年的实际净利润。
3、2013年至2016年，北京车网互联科技股份有限公司的前述净利润应全部来自于物联网技术解决方案和服务以及行业性的运营服务平台业务。
从2013年至2016年的每个会计年度结束后，如果北京车网互联科技股份有限公司任一会计年度的实际净利润未能达到交易对方该会计年度的承诺净利润，交易对方应以其持有的公司股份向公司进行股份补偿。
三、 北京车网互联科技有限公司2016年度业绩实现情况
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2017）京会兴审字第 03020018号《审计报告》，北京车网互联科技有限公司2016年度实现净利润 14,256.02万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 14,146.65万元，经营活动产生的现金流量净额10,551.59万元。北京车网互联科技有限公司的 2016年度净利润全部来自于物联网技术解决方案和服务以及行业性的运营服务平台业务。
业绩实现情况列示如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|2016年扣除非经常性损益的净利润|2016年经营活动产生的现金流量金额|
|1、承诺数 A2、实现数 B3、差异 B-A4、实现率|13,733.0014,146.65413.65103.01%|大于零大于零／|

北京车网互联科技有限公司实现了2016年度的业绩承诺。
北京荣之联科技股份有限公司
二〇一七年四月十八日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-049北京金一文化发展股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将有关事项公告如下：
经公司董事长武雁冰先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任周凡卜先生为公司总经理（周凡卜先生简历见附件），任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
公司独立董事对此事项发表了如下独立意见：
经审阅周凡卜先生的相关材料，我们认为周凡卜先生具备《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的上市公司高级管理人员任职资格，且未发现有《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。本次公司聘任总经理程序合法有效。我们同意公司聘任周凡卜先生为公司总经理。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年4月25日
附件（周凡卜先生简历）：
周凡卜先生，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨师范大学本科学历。曾任哈尔滨捷夫实业有限公司董事长兼总经理，2010年4月至今，任深圳市捷夫珠宝有限公司董事长兼总经理、哈尔滨捷夫珠宝有限公司执行董事兼总经理。现任公司副总经理、浙江越王珠宝有限公司董事长、深圳金一投资发展有限公司监事、江苏海金盈泰文化发展有限公司董事。
周凡卜先生未直接持有公司股份，其控制的哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司持有公司40,458,276股股份，占公司总股本的4.85%。周凡卜先生与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于计提资产减值准备的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第九次会议审议的关于计提资产减值准备事项进行了认真审查，发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值准备事项是依据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》》（证监会计字【2004】1号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定进行的，计提方式和决策程序合法合规。本次计提资产减值后，公司2017年度财务报告能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司 2017年度计提资产减值准备。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
关于终止子公司股权转让暨关联交易的独立意见。
2017年12月26日，公司和富海蓝域签订了《股权转让协议》（以下称“原协议”），约定：公司将其持有的深圳胜宏60%的股权以人民币6000万元的价格转让给富海蓝域。2017年12月27日，就协议上股权转让事项办理了工商变更登记。但协议所约定的股权转让款并未实际支付，因市场变化，导致合作目的无法实现，经与双方协商，公司决定终止子公司股权转让事宜。
我们认为，本次终止子公司股权转让暨关联交易经双方友好协商，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会影响公司独立性，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
一致同意终止子公司股权转让暨关联交易的事项。
独立董事：李黑虎王剑飞刘勇二〇一八年三月五日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-032号
浙江华通医药股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议已于2018年6月5日以电话、专人送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2018年6月11日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室召开。本次会议由公司董事长钱木水先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
公司于2017年8月31日及2017年9月18日分别召开了第三届董事会第八次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，具体内容详见2017年9月1日、2017年9月19日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行具体方案如下：
1、发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额22,400万元，发行数量224万张。
表决结果：9票同意；0票反对，0票弃权。
本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年为0.40%，第二年为0.60%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。
表决结果：9票同意；0票反对，0票弃权。
3、转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为11.45元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
表决结果：9票同意；0票反对，0票弃权。
4、赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：9票同意；0票反对，0票弃权。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 22,400万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销基数为22,400万元，包销比例不超过30%，即最大包销金额为6,720万元。
本次可转债的发行对象：
（1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即 2018年6月13日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东。
（2）社会公众投资者：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：9票同意；0票反对，0票弃权。
6、向原股东配售的安排
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2018年6月13日，T-1日）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售 1.0666元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，并按100元/张转换成张数，每1张为一个申购单位。
公司现有总股本为 210,000,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 2,239,860张，约占本次发行的可转债总额的99.9938%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。
表决结果：9票同意；0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2018年6月12日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于山东共达电声股份有限公司拟以发行股份及支付现金购买本人持有的北京乐华圆娱文化传播股份有限公司0.1091%股权（下称“本次交易”）。本人作为本次交易的交易对方，现就披露信息的真实性、准确性和完整性做出以下承诺：本人保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。
承诺人（签字）：
牛晓芳