证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2018-010
浙江诚意药业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事冀文宏先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事长颜贻意先生参加表决；董事厉市生先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事庄小萍女士参加表决。
一、 董事会会议召开情况
（一）浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2018年 4月 2日，在温州市洞头区化工路 118号公司会议室以现场方式召开。
（二）本次会议通知和材料于 2018年 3月 23日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。
（三）本次会议应参加会议董事9人，其中颜贻意、沈爱兰、庄小萍、任秉钧、马士可、周群和金爱娟7位董事亲自出席；董事冀文宏因工作原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事长颜贻意参加表决；董事厉市生先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事庄小萍女士参加表决。
（四）本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事邱克荣、张孚甫、苏丽萍、公司财务总监吕孙战、证券事务代表陈雪琴，董事会秘书柯泽慧因个人原因未能列席。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年4月2日出具的中汇会审[2018]0425《审计报告》，截止2017年12月31日公司账面可供分配净利润(合并口径)为95,614,204.10元。按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2017年实际经营和盈利情况，公司2017年度利润预分配方案为：以截止2017年12月31日公司总股本8520万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.20（含税），共计派发现金
股利总额为人民币3578.40万元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-013）
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《2017年年度报告及摘要》
董事会认为公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年，公司总资产为 67298.33万元，归属于上市公司股东的净资产为 59957.11万元；实现营业收入 34089.21万元，归属于上市公司股东的净利润6923.84万元。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年年度报告及其摘要的公告》
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》
为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务内控审计机构，聘期1年。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的公告》（公告编号：2018-016）
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于申请办理综合授信业务的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于申请办理综合授信业务公告》（公告编号：2018-018）
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定编制的《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2018-012）
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2018-017）
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2018-015）
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于选举公司董事的议案》
冀文宏先生因工作变动原因，不再担任公司董事及审计委员会委员，提名选举赵春建先生为公司董事候选人，任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于选举公司董事的公告》。（公告编号：2018-019）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
如果议案十一《关于选举公司董事的议案》获得股东大会审议通过，即同意选举赵春建先生担任公司董事会审计委员会委员。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于选举公司董事的公告》。（公告编号：2018-019）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
14、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任赵春建先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。（公告编号：2018-020）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
15、审议通过《关于修订＜浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法＞的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于审议公司高级管理人员 2017年度薪酬的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
18、审议通过《2017年度董事会审计委员会工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
19、审议通过《关于召开 2017年年度股东大会的议案》
同意召开公司2017年年度股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。（公告编号：2018-021）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会2018年4月 2日