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证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-003
苏州恒久光电科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年2月24日以通讯方式召开。会议通知已于2017年2月20日以书面方式送达全体董事。会议应参加表决董事9名（含独立董事3人），实际参加表决9名，会议由董事长、总经理余荣清先生召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议，会议采用通讯表决方式进行了表决，审议通过如下议案：1、审议并通过《关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的议案》
为进一步优化资源配置、加快研发进度、提高募集资金的使用效率，公司经合理规划，拟增加苏州恒久光电科技股份有限公司作为募集资金投资项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施主体，同时增加苏州市高新区火炬路38号（苏州恒久光电科技股份有限公司注册经营地点）作为项目的实施地点。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事与保荐机构均对《关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的议案》发表了明确同意意见。
2、审议并通过《关于变更公司财务负责人的议案》
夏惠华女士因公司内部工作调整，申请辞去财务负责人一职，公司董事长、总经理余荣清先生提名公司副总经理、董事会秘书孙仕杰女士担任公司财务负责人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对《关于变更公司财务负责人的议案》发表了明确同意意见。
3、审议并通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
董事会审计委员会提名夏惠华女士改任公司审计部负责人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 公司第三届董事会第十次会议决议
2、 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
3、 保存机构专项核查意见
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-028利欧集团股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利欧股份”）于2017年4月1日发布了2016年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2017年4月14日（星期五）
2、接待时间：接待日当日下午15:00-17:00
3、接待地点：上海市中山北路3300号月星环球港B座15楼公司会议室
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：周利明；电话：021-61254159；传真：021-61254163。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长兼总经理王相荣先生，公司董事、副总经理、董秘张旭波先生，公司财务总监陈林富先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年4月1日
平安证券有限责任公司
关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
平安证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“平安证券”）作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对鱼跃医疗 2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】514号文《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司，采用非公开方式发行了普通股（A股）股票 838万股，发行价为每股人民币 32元，募集资金 268,160,000.00元，扣除发行费用17,258,600.00元后，募集资金净额为250,901,400.00元。上述募集资金已于 2010年 6月 9日到位，并经信永中和会计师事务所验证并出具 XYZH/2009SHA1048-2号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及年余额
2013年度，鱼跃医疗使用募集资金5,587.53万元。截至2013年12月31日，公司累计使用募集资金266,911,042.02元，尚有募集资金存款余额 23,244,058.26元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 7,870,893.94元）。
（三）募集资金结余情况
截至 2013年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金账户余额
其中：利息收开户银行 银行账号
入
活期存款 定期存款 合计
中国银行丹
548258228432 16,691,748.88 16,691,748.88 3,036,290.90阳支行
中国工商银 110402102920
842,915.14 842,915.14 1,475,542.58行丹阳支行 0228871
中国交通银 382003601018
5,709,394.24 5,709,394.24 3,359,060.46行丹阳支行 170052482
合计 23,244,058.26 23,244,058.26 7,870,893.94二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定｡
公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
对于上述募集资金，公司和保荐机构平安证券分别与中国银行股份有限公司丹阳支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行、交通银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、2013年度募集资金的实际使用情况
鱼跃医疗2013年度募投项目累计使用募集资金5,587.53万元，其中：
投资于“医用分子筛制氧机系列技术改造项目”2,933.33万元；
投资于“轮椅车技术改造项目”393.67万元；
投资于“医用压缩机（泵）产业化项目”977.31万元；
投资于“研发中心技术改造项目”753.28万元；
投资于“电子血压计技术改造项目” 529.94万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，平安证券认为，鱼跃医疗 2013年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
刘春玲 陈建
保荐机构（盖章）：
平安证券有限责任公司
证券代码: 002214证券简称:大立科技
浙江大立科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江大立科技股份有限公司董事会现就提名徐金发为浙江大立科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江大立科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议18次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江大立科技股份有限公司董事会
日期：2017-10-23
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2015-01号四川浩物机电股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 1月 4日收到中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）《关于变更四川浩物机电股份有限公司保荐代表人的函》，原保荐代表人李超先生因工作变动，不再担任本公司股票恢复上市后持续督导期的保荐代表人，民族证券委派保荐代表人许达先生履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，本公司股票恢复上市后持续督导保荐代表人为金仁杰先生、许达先生，直至持续督导期结束。
附：许达先生简历
许达先生，东北财经大学管理学学士，中国民族证券投资银行一部业务董事，保荐代表人，7年证券从业工作经历,先后参与国中水务（600187.SH）非公开发行股票、铁岭新城（000809.SZ）重大资产重组等项目，具有丰富的投资银行经验。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董事会
二〇一五年一月五日
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2015-058
东莞市搜于特服装股份有限公司
筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划制定公司新的发展战略规划，公司计划在未来三年（2015-2017年），预计投入60-100亿元人民币，在巩固提升现有服装品牌业务基础上，大力开拓公司未来新的发展空间；
同时，公司正在洽谈一个预计投入 5-10亿元人民币符合公司发展战略的投资并购项目；另外公司正在筹划非公开发行股份事项。上述事项对公司有重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：搜于特，股票代码：002503）自 2015年 7月 30日（周四）开市起已申请继续停牌，详情见公司于 2015年 7月30日披露的《2015-056：筹划重大事项停牌进展公告》。
目前上述事项仍存在重大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：搜于特，股票代码：002503）自 2015年 8月 6日（周四）起继续停牌，公司将尽快刊登相关公告并复牌。公司债券（证券简称：14搜特01，证券代码：112211）不停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-006探路者控股集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度公司主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业收入（万元）||200,480.99||303,353.14||-33.91%||
|营业利润（万元）||-21,065.16||-15,082.64||-39.66%||
|利润总额（万元）||-21,678.56||-10,024.33||-116.26%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||-18,162.99||-8,485.39||-114.05%||
|基本每股收益（元/股）||-0.2043||-0.0952||-114.60%||
|加权平均净资产收益率||-7.43%||-3.19%||下降4.24个百分点||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总资产（万元）||280,262.63||328,483.35||-14.68%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||232,853.47||254,953.58||-8.67%||
|股本（万股）||89,129.3904||89,129.3904||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||2.61||2.86||-8.74%||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩
报告期公司预计实现营业总收入200,480.99万元，较去年同期减少33.91%,主要是公司基于未来发展战略优化旅行服务业务结构，主动调整缩减利润率较低的国际机票等业务规模，使得旅行服务收入大幅减少所致。同时，在宏观经济下行、户外用品行业发展整体减缓的大背景下，公司户外用品主业的经营发展情况基本保持稳健，报告期预计实现营业收入133,887.70万元，产品竞争力持续提升，运营管理质量进一步夯实。
报告期公司营业利润、利润总额较上年同期大幅减少，归属于上市公司股东的净利润预计亏损18,162.99万元，比上年同期减少约114.05%。主要是根据初步测试情况公司预计2018年度计提的商誉、投资和资产减值累计金额将在2亿元以上（具体减值金额以评估机构后续出具的正式减值测试评估报告为准），及非户外主业的其他业务经营亏损所致。
报告期公司基本每股收益为-0.2043元，较去年同期降低114.60%；加权平均净资产收益率为-7.43%，较去年同期下降4.24个百分点。主要是报告期公司净利润大幅下降所致。
2、财务状况
报告期末总资产余额为28.03亿元，比期初减少14.68%；归属于上市公司股东的所有者权益为23.29亿元，比年初减少8.67%。主要是公司净利润为亏损，从而使得公司总资产和净资产较年初均有一定幅度减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、其他说明
公司已于 2019年 1月 30日晚间披露《2019年第一季度业绩预告》，预计2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利：3,880万元~4,550万元，比上年同期上升：75%~105%，具体内容请参考公司已披露的公告。
本次2018年业绩快报及上述2019年第一季度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年度财务报告及2019年第一季度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
探路者集团控股股份有限公司
董事会
北京市时代九和律师事务所
关于山东宝莫生物化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：山东宝莫生物化工股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所(以下简称“本所”)接受山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》；
2、公司第四届董事会第六次临时会议决议、会议记录；
3、公司于2016年11月29日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告》及《山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；
4、公司2016年第一次临时股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证资料；
5、公司2016年第一次临时股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2016年 11月 28日，公司第四届董事会第六次临时会议做出关于召开公司2016年第一次临时股东大会的决议，并于2016年11月29日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告》及《山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、现场会议召开的地点、参加会议的方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项作出了通知。
本次股东大会于2016年12月15日召开，并完成了公告所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，所持股份共计 140,558,606股，占公司股份总数的22.9671%。本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实上述股东均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，且均持有有效证明文件。
除上述股东及股东代理人外，公司董事会秘书及部分董事、监事和本所律师出席了现场会议，经理及其他高级管理人员列席了现场会议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2016年 12月14日15:00至2016年12月15日15:00。根据深圳证券信息有限公司提供给
公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票平台直接投票的股东共13名，所持股份共计816,600股，占公司股份总数的0.1334%。
本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会由董事会召集。本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了已公告的以下议案：
1、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
1-1增补选举章击舟先生为第四届董事会独立董事
1-2增补选举张如积先生为第四届董事会独立董事
2、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2-1增补选举吴昊先生为第四届董事会非独立董事
2-2增补选举吴锋先生为第四届董事会非独立董事
2-3增补选举陈佳女士为第四届董事会非独立董事
除上述议案外本次股东大会未审议其他议案，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就公告中列明的事项采取现场投票和网络投票两种方式表决。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，现场记名投票后，股东代表、公司监事和本所律师共同负责计票、监票。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
1、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
1-1增补选举章击舟先生为第四届董事会独立董事
获得投票数 141,246,111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。根据投票表决结果，章击舟先生当选为公司第四届董事会独立董事。
1-2增补选举张如积先生为第四届董事会独立董事
获得投票数 141,256,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9158%。根据投票表决结果，张如积先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2-1增补选举吴昊先生为第四届董事会非独立董事
获得投票数 141,246,212股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9088%。根据投票表决结果，吴昊先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2-2增补选举吴锋先生为第四届董事会非独立董事
获得投票数 141,246,212股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9088%。根据投票表决结果，吴锋先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2-3增补选举陈佳女士为第四届董事会非独立董事
141,256,213股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9158%。根据投票表决结果，陈佳女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
上述议案通过的票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》中所要求的最低票数，获得有效表决通过，其表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书仅用于为公司 2016年第一次临时股东大会见证之目的。本所同意将本法律意见书作为公司 2016年第一次股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书正本一式两份，公司和本所各留存一份。
（此页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市时代九和律师事务所
负责人： 见证律师：
黄昌华 郑薇
李文君
二零一六年十二月十五日
关于公司持股5%以上股东法定代表人变更的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-003
上海汉钟精机股份有限公司
关于公司持股5%以上股东法定代表人变更的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年3月13日收到持股5%以上股东CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED通知，该公司已于2017年2月24日签署了变更公司法定代表人的相关文件，法定代表人由原来的许光纯先生（HSUKUAN-CHUN）变更为吴宽裕先生（WUKUAN-YU）。
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGYLIMITED持有本公司股份160,419,691股，占公司总股份数的30.25%，为公司第二大股东，非本公司控股股东。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一七年三月十三日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-030湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司部分高管所持股份可能被平仓的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员王亚军先生持有公司股票631.8万股，占公司总股本的1.75%。截止目前，王亚军先生共质押了625.34万股公司股份，占公司总股本的1.73%。近日，王亚军先生接到质押权人证券公司（以下简称“证券公司”）正式通知，因王亚军先生股票质押合约发生违约，王亚军先生未按证券公司要求提前购回标的证券、偿还负债，证券公司拟以集中竞价方式对王亚军先生所质押的非高管锁定股157.95万股股票进
行强行减持处置。
本次王亚军先生的股票被强行平仓不会导致公司控制权变更。公司将按照相关规定，及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十六日
怀集登云汽配股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张江洋先生/女士，作为怀集登云汽配股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与怀集登云汽配股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为怀集登云汽配股份有限公司或其附属企业、怀集登云汽配股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括怀集登云汽配股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在怀集登云汽配股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张江洋（签署）
日期：2014-11-26
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2019-055上海永利带业股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2019年5月27日在巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号2019-033），公司副总裁姜峰先生计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 8,000,000股（占公司总股本比例0.9802%）。其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，自减持计划公告之日起的六个月内进行。具体内容详见上述公告。
近日，公司收到姜峰先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
截至本公告日，姜峰先生本次减持计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持计划的时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持计划实施进展情况
1、减持计划的实施情况
截至本公告披露日，姜峰先生减持计划时间过半，姜峰先生尚未通过任何方式减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数(股)||占总股本比例(%)||股数(股)||占总股本比例(%)|
|姜 峰||合计持有股份||34,990,452||4.2870||34,990,452||4.2870||
|||其中：无限售条件股份||8,747,613||1.0717||8,747,613||1.0717||
|||有限售条件股份||26,242,839||3.2152||26,242,839||3.2152||

注：本公告中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数不符。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、截至本公告日，姜峰先生实际减持情况与此前已披露的减持计划不存在差异。
3、公司将继续关注姜峰先生的减持计划实施进展情况，督促其遵守上述法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、姜峰先生不属于公司的控股股东和实际控制人。本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
姜峰先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
岳阳兴长石化股份有限公司
独立董事陈爱文 2016年度述职报告
本人2016年4月27日被聘为公司第十四届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会主任和薪酬与考核委员会委员。作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在 2016的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司生产经营、财务管理、规范运作和信息披露情况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、履行职责情况
1、董事会出席及履行职责情况
2016年，本人出席了自担任独立董事以后公司召开的全部(3次)董事会议，忠实履行了独立董事职责，对董事会的召集、召开程序、会议决议进行了审查，认为：董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。对各次董事会会议审议的议案，本人均认真进行了审议并投了赞成票；对应由独立董事单独发表独立意见的议案，本人均认真进行了审议并发表了独立意见。
2、有关专门委员会出席及履行职责情况
本人作为公司董事会审计委员会主任，参加并主持了审计委员会的工作会议，对公司财务部、审计部的工作进行指导，并对公司财务管理、内部控制的有效性进行评价。在 2016年年报审计工作中，会同审计委员会、其他独立董事、年审会计师对公司进行了现场考察；听取了公司总经理、财务总监、审计监察部部长关于公司年度生产经营情况、内部控制制度规范建设情况、重大事项及其进展以及公司财务状况、经营成果、初步审计计划和年度审计重点等情况的汇报，审阅了公司编制的财务报表；听取了年审会计师关于审计小组人员构成、风险判断等、审计关注的重点以及审计工作初步安排等的汇报；与公司管理层、审计委员会成员和其他独立董事、年审会计师进行了沟通、交流，确定了审计计划；对公司内部控制规范建设工作进行指导，审阅了公司内部控制自我评价报告，并对内部控制实施情况进行了
检查；2016年度董事会召开之前，分别听取了公司、年审会计师对公司2016年度审计情况的汇报，审阅了2016年度审计报告和内部控制评价报告；审阅了公司2016年半年度财务报告。
本人作为公司第十四届董事会薪酬与考核委员会委员，参与了对公司董事、监事和高级管理人员 2016年履行职责以及考核目标完成情况的考核，并提出了奖惩办法，对2016年度高管领取的薪酬进行了审核和确认；参与讨论确定了2017年度总经理班子考核目标及考核办法，并同意提请董事会予以批准。
本人作为独立董事，列席了提名委员会的相关会议，对公司拟聘请的高级管理人员任职资格进行了核查。
3、年度股东大会出席及述职情况
本人系新任独立董事，任职期间，公司尚未召开年度股东大会。
4、其他履职情况
2016年 9月，本人与其他独立董事一道，对公司参股子公司芜湖康卫进行了考察，与芜湖康卫管理层进行了沟通，对芜湖康卫药品文号补充注册申请的审评进展情况、生产厂房现状、试生产情况、技术人员状况等进行了深入的了解，参观了芜湖康卫生产厂房，就芜湖康卫面临的困难、存在的问题和后续运作思路与芜湖康卫管理层充分交换了意见，并向公司董事会提交了专题考察报告。
本人还利用到公司出席会议的机会，到公司主体生产装置和邻甲酚装置进行了现场考察，对公司主要生产装置和资产、主要盈利来源有了比较清晰的认识；同时利用微信平台，及时关注和问询公司生产经营、管理、内部控制、财务状况等方面情况；认真阅读公司相关资料，及时关注媒体对公司的报道，并及时提醒公司关注相关报道。
报告期，本人还对公司内控制度的完善及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和检查，对公司内部控制制度规范建设工作进行了重点关注，并提出了相应的意见与要求。
二、发表独立意见的情况
在2016年4月27日召开的的第十四届董事会第一次会议上，对关于聘任公司
高级管理人员发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
在2016年8月27日召开的的第十四届董事会第二次会议上，对《关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《关于公司承接中国石化资产经营管理有限公司长岭分公司加油站外包业务暨关联交易事项的议案》、《关于调整公司日常关联交易的议案》发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
在 2016年 10月 20日召开的的第十四届董事会第三次会议上，对聘任李燕波先生为公司副总经理发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、年报相关工作
本人在 2016年报的编制和披露过程中，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》等法律法规和制度的规定，分别认真听取了公司管理层对 2016年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司进行了实地考察，仔细审阅了相关资料，了解、掌握了 2016年年报审计工作安排、重点难点问题及审计工作进展情况，并与会计师就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
2、对公司治理结构及生产经营管理的调查
2016年度，本人对公司进行了多次实地考察，了解公司生产经营情况、财务状况、管理与内部控制等制度的完善情况，并通过电话、邮件和微信平台，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
3、关注中小投资者关注的热点问题
2016年，针对中小投资者对芜湖康卫疫苗项目、邻甲酚装置的高度关注，一是深入现场了解相关项目真实情况；二是及时将了解到的传媒报道、网络舆情等与公司进行沟通，及时关注疫苗产业化进展和新岭化工生产情况；三是及时了解、关注公司相关信息披露情况，确保相关信息披露及时、准确、完整。
4、自身学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所最
新的相关法律法规及其他相关文件，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、公司存在的问题及建议
2016年，公司的管理比较规范，经营状况良好。我们对董事会、经营班子和所聘会计师事务所的工作表示满意，无提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，公司将面临较大的困难，上游装置及公司主体装置均将进行大检修，开工时间缩短；新岭化工受邻甲酚市场影响，经营形势严峻；聚丙烯等部分装置受原材料影响的可能性较大；芜湖康卫药品文号补充注册申请审评结论与预期存在重大差异，后续操作方案存在不确定性；这些都给公司 2017年的生产经营和效益目标的实现带来了较大的不确定性。公司董事会、总经理班子应该克服困难，进一步强化内部管理，结合公司实际，制定并谋划公司未来一段时期的发展规划。一是要切实搞好主体生产装置的安全生产，努力提高产品产量和质量；二是要做好装置大检修工作；三是要采取有效措施，积极推进相关项目进度，形成新的经济增长点；
四是要进一步开源节流，继续加强全面预算管理，做好降本压费工作，努力实现全年经营目标。
独立董事：陈爱文
二○一七年三月二十四日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2019-9中百控股集团股份有限公司关于使用自有闲置资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月26日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》。为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司计划2019年使用不超过人民币16亿元额度的闲置资金进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的金融机构理财产品。在上述额度内公司可循环、滚动使用。同时授权董事长具体实施委托理财事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本次交易不构成关联交易。根据《公司章程》规定，本次投资事项需提交股东大会审议。
一、投资理财概述
（一）投资目的
公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，公司使用自有临时性闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品，有利于提高公司自有临时性闲置流动资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资额度
不超过 16亿元人民币，该投资额度占公司 2018年度经审计的净资产的47.22%。在不超16亿元人民币的额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品、债券、证券回购、公募基金、证券交易所上市交易的资产支持证券等。
（四）资金来源
公司用于投资理财的资金均为公司自有临时性闲置资金。
（五）委托理财的期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效，有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
二、投资对公司的影响
（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以临时性闲置资金进行理财产品投资，并视公司资金情况决定具体投资期限，合理进行产品组合，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
（二）通过适度的，风险可控的理财产品投资，能获得一定的投资效益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、存在的风险和风险控制措施
（一）存在的风险：公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制：为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，公司将严格依照已披露的《内部控制制度》进行投资，公司财务中心负责投资理财的具体操作。
公司将风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。
四、本次决议前公司委托理财情况的说明
年初至本公告日，公司未进行委托理财。
五、独立董事意见
独立董事认为：在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在确保公司正常生产经营各种资金需求的情况下，公司使用自有临时闲置资金进行委托理财
等投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件目录
（一）公司第九届董事会第十三次会议决议。
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2019-002
龙星化工股份有限公司
第四届监事会2019年第一次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星化工”）第四届监事会2019年第一次会议于2019年1月24日以电话和电子邮件的形式发出会议通知,会议于2019年2月13日在公司三号会议室召开。
会议应到监事3名，实际参与表决监事3名,其中监事肖民楚先生、黄顺英女士通过通讯方式参会并表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事经认真讨论，通过了如下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度监事会工作报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2018年度监事会工作报告》。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度报告及摘要》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度财务决算报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2018年度财务决算报告》。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度利润分配的预案》。
公司本年度实现归属于母公司净利润为 132,720,900.80元，提取法定盈余公积金10,984,253.16元后，累计可分配利润为 327,768,129.20元。
2018年度利润分配预案如下：以2018年12月31日的公司总股本
480,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计为4,800万元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
全体监事认为本次利润分配预案符合公司承诺，合法、合规。
该议案需提交2018年度股东大会审议。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工内部控制自我评价的报告的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
特此公告。
龙星化工股份有限公司监事会二○一九年二月十三日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2017-052
武汉华中数控股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到课题责任单位转拨的2016年度智能制造专项“结构件智能制造新模式应用”项目课题经费90万元，上述课题经费中归属于公司的经费共计90万元。
公司在该项目中主要承担结构件机械加工的数控机床和设备健康度分析智能化控制技术应用研究。
公司本次收到的上述政府补助经费与收益相关，公司将根据《企业会计准则》相关规定,结合项目实际情况在项目期内确认营业外收入。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一七年十月二十三日