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证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2016-025
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于变更公司名称和经营范围的进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、相关变更的基本情况
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 8日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更名称的议案》、《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更名称及变更经营范围等有关事宜的议案》，审议通过以下内容：
1、公司名称由“宁波理工监测科技股份有限公司”变更为“宁波理工环境能源科技股份有限公司”，公司的英文名称也做相应的变更，由“Ningbo Ligong Online Monitoring TechnologyCo.,Ltd”变更为“Ningbo Ligong Environment And Energy TechnologyCo.,Ltd”。
2、公司经营范围由“一般经营项目：电力、环保、煤矿监测设备，过程控制监测设备的开发、制造、零售及技术服务；计算机软件开发及服务；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；许可经营项目：道路普通货运。”变更为“环境能源监测技术、节能技术的研发、咨询与服务；环境能源监测；环境治理工程设计、施工；环保设施运营维护；新能源项目投资及投资管理；环保设备、节能设备、智能电网监测设备、过程控制监测设备的研发、制造、批发、零售、服务；计算机软件、硬件的研发、批发、零售、服务；信息化工程的设计与施工；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。”
3、对《公司章程》的相关条款进行修订。
4、授权董事会全权办理与公司变更名称及变更经营范围相关的事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记、办理公司简称变更等。
二、相关变更的进展情况
2016年4月13日，公司收到了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913302007251641924）。具体内容如下：
名称：宁波理工环境能源科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：宁波保税区曹娥江路22号
法定代表人：周方洁
注册资本：肆亿零陆佰叁拾柒万捌仟陆佰柒拾伍元
成立日期：2000年12月12日
营业期限：2000年12月12日至长期
经营范围：环境能源监测技术、节能技术的研发、咨询与服务；环境能源监测；环境治理工程设计、施工；环保设施运营维护；新能源项目投资及投资管理；
环保设备、节能设备、智能电网监测设备、过程控制监测设备的研发、制造、批发、零售及服务；计算机软件、硬件的研发、批发、零售及服务；信息化工程的设计与施工；自有房屋出租；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外；道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、其他事项说明
公司后期将向深圳证券交易所申请将公司证券简称由“理工监测”变更为“理工环科”（证券简称变更以经监管机构核定的为准）。公司将在后续事项完成后及时对外披露。
四、备查文件
1、营业执照
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2016年4月14日
证代码券：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-037浙江双环传动机械股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号：2019-024)，经公司事后核查，因工作人员疏忽，上述公告中的议案6名称有误需予以更正，现对有关信息更正如下：
一、原文“二、会议审议事项”
更正前：6、审议《关于2019年度向银行申请银行授信额度的议案》
更正后：6、审议《关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案》
二、原文“三、提案编码”
更正前：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《2018年度董事会工作报告》||√||
|2.00||《2018年度监事会工作报告》||√||
|3.00||《2018年度财务决算报告》||√||
|4.00||《2018年度利润分配预案》||√||
|5.00||《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》||√||
|6.00||《关于2019年度向银行申请银行授信额度的议案》||√||
|7.00||《关于2019年度为子公司提供融资担保的议案》||√||

||||
|-|-|-|
|8.00|《关于2019年度日常关联交易预计的议案》|√|
|9.00|《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》|√|
|10.00|《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|√|
|11.00|《关于注册资本变更的议案》|√|

更正后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《2018年度董事会工作报告》||√||
|2.00||《2018年度监事会工作报告》||√||
|3.00||《2018年度财务决算报告》||√||
|4.00||《2018年度利润分配预案》||√||
|5.00||《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》||√||
|6.00||《关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案》||√||
|7.00||《关于2019年度为子公司提供融资担保的议案》||√||
|8.00||《关于2019年度日常关联交易预计的议案》||√||
|9.00||《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》||√||
|10.00||《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》||√||
|11.00||《关于注册资本变更的议案》||√||

三、原文“附件二：授权委托书”
更正前：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||备注|同意|反对|弃权|
|提案编||该列打||||
||提案名称|||||
|码||勾的栏||||
|||目可以||||
|||投票||||

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|-|-|-|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《2018年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2018年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2018年度财务决算报告》|√|
|4.00|《2018年度利润分配预案》|√|
|5.00|《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》|√|
|6.00|《关于2019年度向银行申请银行授信额度的议案》|√|
|7.00|《关于2019年度为子公司提供融资担保的议案》|√|
|8.00|《关于2019年度日常关联交易预计的议案》|√|
|9.00|《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》|√|
|10.00|《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|√|
|11.00|《关于注册资本变更的议案》|√|

更正后：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编||||该列打||||
||||提案名称||||||
||码||||勾的栏||||
||||||目可以||||
||||||投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《2018年度董事会工作报告》||√|||||
|2.00||《2018年度监事会工作报告》||√|||||
|3.00||《2018年度财务决算报告》||√|||||
|4.00||《2018年度利润分配预案》||√|||||

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|5.00|《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》|√|
|6.00|《关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案》|√|
|7.00|《关于2019年度为子公司提供融资担保的议案》|√|
|8.00|《关于2019年度日常关联交易预计的议案》|√|
|9.00|《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》|√|
|10.00|《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|√|
|11.00|《关于注册资本变更的议案》|√|

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更新后的2018年年度股东大会通知全文详见同日公告的《浙江双环传动机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知（更新
后）》。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2019年5月13日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）056号广东新宝电器股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第四届监事会任期将于 2018年1月25日届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，将第五届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第五届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。第五届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
二、监事选举方式
根据现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选举股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名（监事候选人推荐表样本见附件）
（一）股东代表监事候选人的提名
公司监事会及在本公告发布之日起单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以向公司第四届监事会书面提名推荐由股东代表担任第五届监事会的监事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选举股东代表的监事人数。
（二）职工代表监事候选人的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举程序
（一）提名人在本公告发布之日起至2017年12月29日17：00点前，按本公告约定的方式向公司第四届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司将不再接受各方的监事候选人推荐；
（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会将对推荐的监事候选人进行资格审查；
（三）公司监事会将根据选定的合格监事候选人召开监事会，确定公司第五届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；
（五）在新一届监事会成员就任前，第四届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事候选人任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）公司董事、总裁和其他高级管理人员；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于提名人应提供文件的说明
（一）提名监事候选人，必须向公司提供下列文件：
1、监事候选人推荐表原件（格式见附件）；
2、被提名监事候选人的身份证复印件（原件备查）；
3、被提名监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、若为法人股东，则需提供加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
3、证券帐户卡复印件（原件备查）；
4、持有公司股份及数量的证明材料。
（三）提名人向公司提名监事候选人的方式：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人必须在公告通知的截止日期2017年12月29日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：孔少娴
联系电话：0757-25336206
联系传真：0757-25521283
联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部
邮编：528322
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司监事会
2017年12月26日
附件：
广东新宝电器股份有限公司
第五届监事会监事候选人推荐表
||||
|-|-|-|
|推荐人（代表）信息|姓名（名称）|联系电话|
||证件类型|证件号码|
||证券账户号码|持股数量（股）|
||若存在股东共同推荐的情形，则请将股东的详细持股情况附后。||
|被推荐人信息|姓名|性别|
||出生年月|电子邮箱|
||联系电话|传真|
||是否符合公司公告所载任职条件：□是 □否（请在方框前打“√”）||
||简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张填写）||
||其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系，持有公司股份数量，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、是否属于“失信被执行人”等情况的说明，可另附纸张填写）||

推荐人（签字/盖章）：
年 月 日
吉林化纤股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2015-48吉林化纤股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|吉林化纤|股票代码||000420|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|徐建国||王秋红||
|电话|0432-63502452||0432-63502331||
|传真|0432-63502329||0432-63502329||
|电子信箱|xjg6806@163.com||jlhxzqb@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|475,021,144.57|572,970,912.91|-17.10%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|5,519,665.54|116,483,735.29|-95.26%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-32,946,867.82|-83,243,948.54|-60.43%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-26,778,967.55|40,580,041.72|-165.99%|
|基本每股收益（元/股）|0.0077|0.3079|-97.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0077|0.3079|-97.50%|
|加权平均净资产收益率|0.56%|64.74%|-64.18%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|

吉林化纤股份有限公司2015年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|总资产（元）|2,401,984,845.72|3,308,594,506.95|-27.40%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|993,300,122.61|987,780,457.07|0.56%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|||62,634|||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
|||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|||持有有限售条件的普通股数量|||
|||||量||股份状态|数量|
|吉林化纤集团有限责任公司|国有法人|11.22%||80,398,684|59,594,513|||
|||||||质押|40,199,342|
|东海基金－兴业银行－蒋丽霞|境内自然人|7.61%||54,511,278|54,511,278|||
|财通基金－上海银行－王锋|境内自然人|7.08%||50,751,880|50,751,880|||
|深圳东升峥嵘科技有限公司|境内非国有法人|4.98%||35,714,287|35,714,287|||
|深圳创亿宏业科技有限公司|境内非国有法人|4.98%||35,714,287|35,714,287|||
|迪瑞资产管理（杭州）有限公司|境内非国有法人|4.72%||33,834,586|33,834,586|||
|合肥市尚诚塑业有限公司|境内非国有法人|4.72%||33,834,586|33,834,586|||
|上海灏颂实业有限公司|境内非国有法人|4.72%||33,834,586|33,834,586|||
|汇添富基金－上海银行－洪长江|境内自然人|4.72%||33,834,586|33,834,586|||
|杭州羽南实业有限公司|境内非国有法人|3.67%||26,315,788|26,315,788|||
|||上述股东中，国有股东--吉林化纤集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不||||||
|上述股东关联关系或一致行动||||||||
|||属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关||||||
|的说明||||||||
|||系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||||
|参与融资融券业务股东情况说||||||||
|||无||||||
|明（如有）||||||||

吉林化纤股份有限公司2015年半年度报告摘要（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，公司董事会继续以“整合优化、提高效率、内拓外联、双轮驱动”为总体思路，以“三资、三产、三效、三率”为工作主线，立足于创新与市场相结合、管理与技术相结合、资本与产业相结合，充分运用“产品”和“资本”两个市场的联动，推进资本运行工作及产品结构调整、升级提效工作，取得了较好的经营业绩。
1、推进产权结构的调整，处置转型障碍。
上半年，经公司第七届董事会第二十三次会议和2014年年度股东大会审议通过，公司将持有的四川天竹79.82%的股权与吉林市铁路投资开发有限公司（以下简称“吉林铁投”）持有的吉林凯美克化工有限公司（以下简称“凯美克”）100%的股权进行置换。
本次交易完成后，一方面，公司资产负债率、财务费用明显下降，有效维护公司及中小股东利益；另一方面，公司将从生产粘胶纤维的企业初步实现向重点发展盈利能力良好的粘胶长丝及相关产品、市场前景良好的化工产品的多元化经营企业转型，有利于公司规避外部经济波动的风险，不断改善公司经营业绩，有效维护公司及中小股东利益。
2、推进定向增发工作，加快转型步伐。
2015年定向增发工作，经公司七届二十五次董事会和2015年度第二次临时股东大会审议通过，并已上报中国证监会。本次募集资金投资项目一是精细化优势粘胶纤维产品——粘胶长丝，不断巩固和提升粘胶长丝市场竞争力；二是充分发挥公司长期积淀的资源、技术、渠道优势，发展用途广泛的高改性复合强韧丝，逐步进入汽车工业、医药工业等盈利良好的纤维市场；三是充分利用吉林省地方资源（医药化工、汽车工业集中），多元化公司经营范围，重点发展前景良好的化工产品，并向与其相关的环保、医药、汽车
吉林化纤股份有限公司2015年半年度报告摘要配套相关产业延伸，降低公司受外部经济波动的影响；
3、夯实主营业务，提产提效，升级晋档。
上半年，公司重点抓好粘胶长丝的提产提效、升级晋档工作，使长丝综合成本同比下降。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
||
|-|
|浙江乔治白服饰股份有限公司|
|2015 年度独立董事述职报告|
|（刘翰林）|

各位股东及股东代表：
在报告期内，本人作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2015年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的独立作用，现将 2015年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况：
报告期内，公司共召开九次董事会会议，本人全部出席，无缺席或委托其他董事出席的情况。本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
(二)出席股东大会情况：
2015年度，本人未出席公司股东大会。
二、发表声明和独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公
司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
||||
|-|-|-|
|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意 见 类型|
|2015年4月1日|关于公司 2015年度募集资金年度存放与使用情况专项报告；关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况；关于续聘立信会计事务所为公司 2015 年审计机构；关于公司 2015年度内部控制自我评价报告；关于公司 2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的预案；关于选举郑赛赛女士为非独立董事候选人；关于选举赵琼女士为独立董事候选人；关于设立浙江乔治白校服有限公司；关于会计政策变更；|同意|
|2015 年 8 月 18日|关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况；|同意|
|2015 年 10 月 3日|关于公司董事会聘任高级管理人员|同意|

三、在公司进行现场调查的情况
2015年度，本人通过到公司现场调研、与管理层进行对话、听取管理层汇报公司经营情况，了解了公司日常经营及董事会决议的执行情况；并审阅了公司财务报表和审计底稿，对公司财务运作、募集资金管理、内控制度建设等方面进
行了核查；同时，本人从自身所熟悉的会计角度，与董事、监事、高级管理
人员共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，为公司经营管理、
业务发展积极献计献策。
报告期内，本人与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人保持经常联系，并关注电视、媒体等有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，报告期内，本人积极关注公司董事、高级管理人员任职情况。同时，参加了公司各期审计委员会会议，审议了公司内审部提交的内审报告、定期报告等；
在年报编制和披露过程中，及时与年度审计会计师沟通，了解、掌握年报审计工作安排，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，对公司生产经营、财务管理、内部控制等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态及潜在的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
2、作为公司的独立董事，本人2015年谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识，在董事会决策中发表专业的独立意见。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
3、按照中国证监会和深交所的规定，在公司2015年年报的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护审计的独立性，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、参加培训和学习的情况
报告期内，本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公
司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。正确处理好独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：刘翰林
电子邮箱：liuhl@hdu.edu.cn
最后，衷心感谢公司各位董事、管理层及有关工作人员对本人 2015年度工作的积极配合与全力支持。2016年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作。
特此报告。
独立董事：刘翰林
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-062
第一创业证券股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2018年 8月 13日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 8月 24日在深圳以现场方式召开，会议由钱龙海监事会主席主持。本次会议应出席监事 7名，实际出席监事 6名，屈婳职工代表监事委托王立洲职工代表监事代表参会并行使表决权，会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告》及其摘要
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《第一创业证券股份有限公司 2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年半年度报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《公司2018年半年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过《公司 2018年中期净资本等风险控制指标情况的报告》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的公司第三届监事会第二次会
议决议。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十五日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2018-30华工科技产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回
并继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2017年12月11日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金理财的议案》。为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币8亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取较好的投资回报。
上述额度在决议有效期内，可循环使用。公司将投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2017-59。
近日，公司前期使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回并继续购买理财产品，现就相关进展情况公告如下：
一、公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品赎回的情况
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|公司名称|购买理财银行|理财名称|产品类型|理财金额（万元）|起始日期|到期日期|实际年化收益率|实际收益（元）|
|武汉华工激光工程有限责任公司|中国民生银行武汉分行营业部|民生银行结构性存款|保本|10,000|2017-12-29|2018-3-29|4.90%|1,208,219.18|
|武汉华工激光工程有限责任公司|中国银行武汉自贸区支行|中国银行单位结构性存款|保本|20,000|2018-1-3|2018-4-3|3.70%|1,873,972.60|
|武汉华工正源光子技术有限公司|兴业银行武汉水果湖支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财|保本|30,000|2017-12-21|2018-3-20|5.10%|3,772,602.75|
|孝感华工高理电子有限公司|招商银行孝感分行|招商银行单位结构性存款|保本|20,000|2017-12-20|2018-6-20|4.15%|4,138,630.14|

二、公司本次继续使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况
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|公司名称|购买理财银行|理财名称|产品类型|理财金额（万元）|起始日期|到期日期|预计年化收益率|
|孝感华工高理电子有限公司|中国银行孝感分行|中国银行结构性存款|保本|20,000|2018-6-28|2018-12-14|4.30%|

三、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金理财的议案》已于公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，不需要另行提交董事会审议。
四、关联关系说明
公司与上述受托机构不存在关联关系。
五、安全性及风险控制措施
公司购买的理财产品都是全国性商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月（含）以内的银行理财产品，能保证投资本金安全。尽管银行理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时财务相应的保全措施，控制投资风险。
六、对公司经营的影响
（一）公司本次运用暂时闲置募集资金购买的短期保本型银行理财产品，是在确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
七、公告前十二个月使用募集资金购买理财产品的情况（含本次）
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|公司名称|购买理财银行|理财名称|产品类型|理财金额（万元）|起始日期|到期日期|预计年化收益率|备注|
|武汉华工激光工程有限责任公司|中国民生银行武汉分行营业部|民生银行结构性存款|保本|10,000|2017-12-29|2018-3-29|4.90%|已赎回|
|武汉华工激光工程有限责任公司|中国银行武汉自贸区支行|中国银行单位结构性存款|保本|20,000|2018-1-3|2018-4-3|3.70%|已赎回|
|武汉华工正源光子技术有限公司|兴业银行武汉水果湖支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财|保本|30,000|2017-12-21|2018-3-20|5.10%|已赎回|
|孝感华工高理电子有限公司|招商银行孝感分行|招商银行单位结构性存款|保本|20,000|2017-12-20|2018-6-20|4.15%|已赎回|
|孝感华工高理电子有限公司|中国银行孝感分行|中国银行结构性存款|保本|20,000|2018-6-28|2018-12-14|4.30%|无|

八、备查文件
1、《第七届董事会第四次会议决议公告》，公告编号2017-54
2、《第七届监事会第四次会议决议公告》，公告编号2017-55
3、《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》，
公告编号2018-02
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一八年六月二十八日
广东群兴玩具股份有限公司
证券投资管理制度
（二〇一六年十月）
第一章总则
第一条为规范广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的证券投资及其信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称证券投资是指在国家政策允许的情况下，公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。
第三条公司证券投资包含以下类型：
（一）新股认购（IPO）、增发、配股；
（二）已上市、挂牌交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）；
（三）证券交易所认定的其他投资行为。
第四条从事证券投资必须遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行”的原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务的发展。
第五条证券投资的资金来源为公司自有闲置资金，公司不得直接或间接使用募集资金进行证券投资。
公司的正常经营活动。
第七条本制度适用于公司及下属控股子公司的证券投资行为。控股子公司未经批准，不得进行证券投资。控股子公司如需开展证券投资，需履行相关程序并获批准后方可实施，若对公司业绩造成较大影响的，应当参照本制度所规定的信息披露程序进行信息披露。
第二章证券投资的审批权限、职责划分
第八条公司进行证券投资，应严格按照《公司章程》及规定的投资权限进行投资操作，严格履行审批程序。独立董事应当就投资的审批程序是否合理、内控程序是否健全及投资对公司的影响发表独立意见。
第九条公司及控股子公司进行证券投资，应确定一个投资额度，该额度不论金额大小，均应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。公司股东大会、董事会可以在该额度范围内授权公司总经理或经营管理层决定、实施具体的证券投资行为。（上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。）
第三章投资管理与组织实施
第十条公司相关部门和人员在进行证券投资前，应熟悉相关法律、法规和规范性文件关于证券市场投资行为的规定，严禁进行违法违规的交易。
第十一条在总经理领导下，公司成立证券投资小组，负责证券投资的具体实施，包括提出投资配置策略、额度的建议、产品内容的审核和风险评估、选择合作金融机构、制定投资计划、筹集安排资金、实施投资计划、保管证券账户卡、证券交易密码和资金密码等，并归口管理公司控股子公司的证券投资活动。公司财务部门负责证券投资资金的调拨和管理。
风险控制情况。
第十三条操盘人员必须严格按经批准后投资方案进行操作。在执行过程中，操盘人员根据市场的变化情况需要调整方案的，应报总经理批准。
第十四条公司证券投资小组须对已投资的有关情况进行跟踪，每月应以书面纪要形式报告本月证券投资情况。每季度结束后 10日内，公司证券投资小组应编制公司证券投资季度报告，包括但不限于证券投资进展情况、盈亏情况和风险控制情况，并抄报公司董事会秘书。
第四章账户管理及核算管理
第十五条公司的证券投资只能在以公司或控股子公司名义开设的资金账户和证券账户上进行，不得使用他人账户或向他人提供资金（委托理财除外）进行证券投资。
第十六条公司开户、转户、销户需经总经理批准。公司开户券商应选择中国证券业协会审核的创新类或规范类券商。
第十七条公司财务部负责证券投资资金的管理。资金进出证券投资资金账户须根据公司财务管理制度按程序审批签字。证券投资资金账户上的资金管理应以提高资金使用效率和收益最大化为原则。
第十八条公司在证券公司开立资金账户，与开户银行、证券公司达成三方存管协议，使银行账户与证券公司的资金账户对接。根据公司自有资金情况及投资计划，公司用于证券投资的资金可以一次性或分批转入资金账户，任何一笔资金调拨至资金账户均须经公司总经理或总经理授权分管负责人同意后才能进行。
资金账户中的资金只能转回公司指定三方存管的银行账户。
第十九条公司进行的证券投资完成后，证券投资负责人应及时取得相应的投资证明或其它有效证据，并转交财务部作为记账凭证。
量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第五章证券投资监督和信息披露
第二十一条由于证券投资存在诸多不确定因素，公司通过以下具体措施，力求控制风险，监督证券投资行为：
（一）参与和实施证券投资的人员须具备较强的证券投资理论知识及丰富的证券投资管理经验，必要时可聘请外部具有丰富证券投资实战管理经验的人员提供咨询服务。
（二）公司财务部门应指定专人负责证券投资资金的监管，并会同公司证券投资负责人定期或不定期对证券业务专用帐户进行检查，监督是否按照方案执行，如发现资金使用方向与投资方案资金使用方向发生差异，公司财务部门可立即报告公司总经理并冻结账户上的资金。
（三）公司审计部门负责对证券投资交易授权情况进行监督，定期或不定期进行相关审计（每半年至少进行一次），充分评估投资风险，并报告公司董事会审计委员会及董事会，确保公司资金安全。
（四）公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。
（五）公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
（六）独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计。
第二十三条公司证券投资相关参与和知情人员在相关信息公开披露前须保守公司证券投资秘密，不得对外公布，不得利用知悉公司证券投资的便利牟取不正当利益。
第二十四条公司董事会秘书应根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《深圳证券交易所中小板企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对报送的证券投资信息进行分析和判断，如需要公司履行信息披露义务的，公司董事会秘书应及时将信息向公司董事会进行汇报，提请公司董事会履行相应的程序，并按有关规定予以公开披露。
第二十五条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。
第六章附则
第二十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。如与国家日后颁布的法律法规、制度办法或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，将按照国家日后颁布的法律法规、制度办法或经合法程序修改后的公司章程执行。
第二十七条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过后实施。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2016年10月12日
武汉精测电子集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，对公司第二届董事会第十八次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于聘任公司副总经理的独立意见
1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅刘荣华先生、杨慎东先生的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与其行使职权相适应的任职能力，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，一致同意聘任刘荣华先生、杨慎东先生担任公司副总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》签署页）独立董事签名：
张慧德 马传刚
2018年1月 8日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2017—071
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于创业板非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日召开第三届董事会第九次会议审议通过了公司创业板非公开发行股票的相关议案，并于2016年11月29日公告了《北京浩丰创源科技股份有限公司非公开发行股票
（创业板）预案》。公司于2016年12月15日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项；并于2017年11月13日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票并在创业板上市相关决议及授权有效期的议案》，继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
2017年3月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163856号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的相关要求，公司对《北京浩丰创源科技股份有限公司非公开发行股票（创业板）预案》进行了相应的修订、补充，形成《北京浩丰创源科技股份有限公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）》，并经2017年3月24日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。
2017年9月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163856号）（以下简称“二次反馈意见”）。根据二次反馈意见的相关要求，公司董事会对《北京浩丰创源科技股份有限公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）》再次进行了修订、补充，形成《北京浩丰创源科技股份有限公司创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）》，并经2017年12月7日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。具体修订情况如下：
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|章节内容|
|特别提示|

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|章节内容|
|一、发行人基本情况|
|四、本次非公开发行股票方案概要修订|
|五、募集资金投向|
|八、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚须呈报批准的程序|
|一、本次募集资金的使用计划|
|二、投资项目基本情况|
|二、募投项目商业风险|
|二、董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施|

特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2017年12月7日
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2015-056
广东台城制药股份有限公司
关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八
次会议于 2015年 8月 7日以现场和通讯方式召开，本次会议通知于 2015年 8
月1日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长许丹青召集。董事长许丹
青因公务出差，现场推荐董事陈习良代为主持，会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事陈习良主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：
议案一：《关于授权公司董事长洽谈股权收购的议案》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2017-044
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于公司股票被实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、实行退市风险警示的起始日：2017年5月 2日
2、实行退市风险警示后的股票简称：*ST华泽
3、实行退市风险警示后的股票代码：000693
4、实行退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%
鉴于成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年、2016年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，且公司 2016年度财务会计报告于2017年 4月27日被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2017】61010003号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行退市风险警示，现将有关事项公告如下：
一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：A股
2、股票简称：由“ST华泽”变更为“*ST华泽”
3、股票代码：000693
4、实施风险警示的起始日：2017年5月2日
5、实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为：5%
二、实行退市风险警示的主要原因
由于公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，
且公司 2016年度财务会计报告于 2017年 4月 27日被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2017】 61010003号），且审计意见之专项说明显示对无法表示意见涉及事项的部分会计处理明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条的规定，公司股票自2017年5月2日起将被深圳证券交易所实行退市风险警示。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 13.2.3的相关规定，本公司股票将于2017年4月28日停牌一天，2017年5月2日起实行退市风险警示，实行退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。
因公司2015年度财务会计报告于2016年4月28日被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2016】 61010033号），且审计意见之专项说明表示对非标准意见涉及事项的会计处理明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定，不符合深圳证券交易所《股票上市规则》12.5条的规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，自公司披露2015年年度报告之日起，公司股票停牌，直至会计师就有关事项明确发表意见，或公司按规定做出更正、补充披露。公司已于2016年 4月30日披露了《停牌公告》（公告编号：2016-050）。
2017年 4月 27日，公司 2016年度财务会计报告被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2017】 61010003号），且审计意见之专项说明显示对无法表示意见涉及事项的部分会计处理明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014）年修订》12.5条的规定，鉴于上述事项未整改完毕，相关影响尚未消除，公司股票将继续停牌，详见同日披露的《停牌公告》（公告编号：2017-045）。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
（一）对于实现净利润扭亏为盈，具体措施为：
来，争取扭亏为盈。积极筹措资金，盘活存量资产。推动电解镍搬迁项目进度，完成环评相关工作，取得项目环评批复。
2、以扩大和建立特色贸易品种、提高营业收入、扩大市场份额、增加研发投入资金、全力推进新项目建成投产，实现利润为首要任务；切实履行提高物流、仓储、售后等服务质量及管理水平的综合治理手段，使公司向更高层次迈进并持续发展。
（二）对于导致无法表示意见的事项，公司采取的具体措施为：
1、对于涉及公司财务账务处理相关事项，公司将根据《企业会计准则》和公司相关财务制度，对导致无法表示意见的事项进一步梳理、核实，同时进一步完善整改公司内控相关问题，确保公司对外披露的财务报告等信息客观真实。
2、强化财务团队，配合外部审计机构及监管机构核实关联方资金占用具体数额，督促控股股东及实际控制人采取有效措施，制定切实可行的方案，早日归还占用上市公司资金。
3、在中国证监会对公司立案调查期间，公司将积极配合调查，在调查结果出具后，及时履行信息披露义务。
五、股票可能被暂停上市或者终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司 2017年度经审计的净利润仍为负数，或公司 2017年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，深圳证券交易所将自公司披露 2017年年度报告之日起，对公司股票及其衍生品种实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。
公司目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票将可能被深圳证券交易所实施暂停上市，
若公司股票被暂停上市后，未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告或暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值，或暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将面临终止上市的风险。
六、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
1、办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层
2、联系人：黎永亮
3、联系电话：029-88310063-8051
4、传真号码：029-88310063-8049
特此公告。
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015061浙江东晶电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况介绍
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：东晶电
子，股票代码：002199）交易价格于2015年10月9日，10月12日连续2个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司股票因筹划重大事项于2015年4月20日开市时起停牌，经公司研究确认为重大资产重组事项后自2015年6月30日开市时起按重大资产重组事项继续停牌。经公司及公司董事会慎重研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司股票于2015年10月9日开市起复牌，并承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（2015年10月9日）起6个月内（即2016年4月8日前）不再筹划重大资产重组事项，详见巨潮资讯网《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2015059）。
2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
6、经查询，公司控股股东、实际控制人李庆跃在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
三、是否存在应披露而未披露的信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在 2015年 8月 27日披露的 2015年半年度报告中预计本公司 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为-7,500万元至-6,500万元，截止目前不存在需要修正业绩预测的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-053福建金森林业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2015年8月12日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2015年8
月19日下午4：30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室召开，会议由公司监事会主席庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉均出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2015年半年度报告全文及其摘要的议案》；
经全体监事会成员审核，确认公司《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》的编制和披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）文件的有关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了相应的修订、完善。
公司独立董事对该事项发表了意见。
《公司章程》修订案、修订后的《公司章程》全文以及独立董事意见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司监事会2015年8月20日