Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
吉林秉责律师事务所关于通化东宝药业
股份有限公司二 0一六年第二次临时股东大会的法律意见书
致：通化东宝药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》）和《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）接受了通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、李宗毅律师出席了公司于 2016年1月27日上午10时在公司会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供的与召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于 2016年 1月 12日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《通化东宝药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。在此通知中载明了召开 2016年第二次临时股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开的时间：2016年 1月 27日 10点 00分，会议召开的地点为
通化东宝药业股份有限公司会议室。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票时间：自2016年1月27日至2016年1月27日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经本所律师审查，公司本次股东大会召开的时间、地点符合公告通知的内容。
公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格
根据现场会议的统计结果以及上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计共47人，均为2016年1月20日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代理人，代表股份582,741,801股，占本公司总股本的51.30%。其中：出席现场会议的股东7人，代表股份429,159,367股，占本公司总股本的 37.78%，通过网络投票的股东共 40人，代表股份 153,582,434股，占本公司总股本的 13.52%。公司董事、监事、部分高级管理人员和本所律师列席了现场会议。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，参加公司本次股东大会人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、公司本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的议案逐项进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定对现场会议进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过公告中列明的议案。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、关于新提案的提出
经本所律师审查，本次股东大会无提出新提案的情形。
五、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2018-046哈尔滨哈投投资股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年 6月 25日下午在本公司 2809会议室召开，本次会议应到监事 5人，实到 5人,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由金龙泉先生主持。
会议以书面表决的方式，一致选举金龙泉先生为哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届监事会主席。
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
国机汽车股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
国机汽车股份有限公司（以下简称“国机汽车”或“公司”）拟向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）发行股份购买其持有的中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）100%股权，同时，上市公司拟向不超过十名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
为本次交易的目的，公司聘请中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）对中汽工程100%股权进行了评估，并出具了《国机汽车股份有限公司拟收购中国汽车工业工程有限公司股权项目资产评估报告书》（中和评报字（2018）第BJV1021号）。
公司董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行核查，说明如下：
一、本次交易的评估机构中和评估具备证券、期货业务资格，符合相关专业评估资质要求，除正常的业务往来关系外，该等机构及经办人员与公司及本次重组的交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有独立性，能够胜任本次重组相关的工作。
二、中和评估为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。
中和评估采用了收益法和资产基础法两种评估方法对中汽工程100%股权价值进
行了评估，并最终选择了收益法的评估结果作为本次评估结论。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、本次交易标的资产经过了具有证券期货业务资格的资产评估机构的评
估，本次交易价格以经有权国有资产监督管理部门备案的评估结果为基础确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国机汽车股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说
明》之盖章页）
国机汽车股份有限公司董事会2018年 11月28日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2019-033宋都基业投资股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2019年修订）》，公司主要落实《公司法》关于上市公司股份回购的新规定、进一步完善上市公司治理相关要求等方面作出修订。公司于 2019年 4月 29日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《修订公司<章程>的议案》及修订后的公司《章程》。
主要修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（即公司副总裁）、董事会秘书、财务负责人。|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总经理（即公司执行总裁）、副总经理（即公司副总裁）、董事会秘书、财务负责人。|
|第二十二条 （六）…除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。|第二十二条 （六）…除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十三条 公司收购本公司股份，可以下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十三条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。|
|第三十九条 …（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|第三十九条 …（十五）审议股权激励计划；（十六）根据法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按以下原则对董事会进行授权：1、以公司的经营发展为主旨，遵循灵活、务实的原则，在不违反法律规定及公司章程的前提下，科学决策，避免过多的繁琐程序，顺利、高效地执行公司经营决策；2、保证股东能够依法行使权利。不损害公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益；（十七）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|第四十三条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地、公司分子公司所在地或公司拟投资的项目所在地。|第十一条 本公司召开股东大会的地点为：杭州市江干区富春路789号宋都大厦或公司项目公司所在地。|
|第一百二十七条 （十一）根据董事长提名，|第一百二十七条 （十一）根据董事长提名，聘任|

|||
|-|-|
|聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；|或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；|
|第一百二十七条 董事会行使下列职权：…（十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。|第一百二十七条 董事会行使下列职权：…（十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十七）根据法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按以下原则对董事长进行授权：1、以公司的经营发展为主旨，遵循灵活、务实的原则，在不违反法律规定及公司章程的前提下，科学决策，避免过多的繁琐程序，顺利、高效地执行公司经营决策；2、不得损害公司及全体股东的利益；（十八）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百三十二条 …（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）董事会授予的其他职权。|第一百三十二条 …（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）根据法律、行政法规、部门规章、公司《章程》的规定或在股东大会和董事会授权范围内，批准各类交易及融资事项；（八）根据法律、行政法规、部门规章、公司《章程》的规定行使董事会授予的其他职权。|
|第一百三十九条 …董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|第一百三十九条 …董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。有下列情形之一的，董事会可以召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事提议时；（三）监事会提议时；（四）证券监管部门要求召开时。董事会召开临时董事会会议的通知方式为直接书面送达、传真、电子|

|||
|-|-|
||邮件或者其他方式；通知时限为会议召开前2日。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，并立即召开，但召集人应当在会议上做出说明。|
|第一百五十一条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。|第一百五十一条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。|
|第一百五十三条 …公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。…本公司章程中，总裁即总经理，副总裁即副总经理，两者的含义、范围完全相同。|第一百五十三条 …公司总裁、执行总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。本公司章程中，总裁即总经理，执行总裁即执行总经理，副总裁即副总经理，两者的含义、范围完全相同。|
|第一百五十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百五十四条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
|第一百七十八条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。|第一百七十八条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。|
|第一百八十一条 监事会的议事方式为：以现场开会方式召开，集体讨论后举手或填写表决票的方式进行表决。监事会作出决议，必须经半数以上监事通过。|第一百八十一条 监事会的议事方式为：以现场或通讯等开会方式召开，集体讨论后举手或填写表决票的方式进行表决。监事会作出决议，必须经半数以上监事通过。|

公司章程具体修订稿详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司<章程>（2019年4月修订）》。
本次公司《章程》修订事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2019年4月30日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-104浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于公司及全资子公司获得专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司金华寿仙谷药业有限公司收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。具体情况如下：
证书号第9619524号实用新型专利证书
实用新型名称：多功能灵芝种植装置
发明人：郑化先；李明焱；王瑛；臧宏军；黄庆；李振皓；朱志刚
专利号：ZL 2019 2 0279104.9
专利申请日：2019年03月05日
专利权人：浙江寿仙谷医药股份有限公司；金华寿仙谷药业有限公司
授权公告日：2019年11月15日
专利权期限：十年（自申请日起算）
上述专利的取得不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但体现了公司的研发和创新能力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2019年12月26日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2015-044赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 30日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东赵美光先生通知，赵美光先生于2015年7月30日增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持进展情况
2015年7月13日，公司发布《赤峰黄金关于控股股东股份增持计划暨股票复牌的公告》（临2015-039），公司控股股东赵美光先生计划通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）于近期继续增持本公司股票，增持金额不低于5,000万元。
2015年7月30日，赵美光先生通过“长江资管瀚丰1号集合资产管理计划”增持公司股份 1,250,000股，占公司总股本的0.18%。截止本公告之日，赵美光先生通过个人证券账户增持公司股份731,157股，通过“长江资管瀚丰1号集合资产管理计划”增持 2,230,490股。
目前，赵美光先生个人持有公司股份 215,048,591股，占目前公司总股本的30.15%；“长江资管瀚丰1号集合资产管理计划”持有公司股份2,230,490股，占目前公司总股本的0.31%。
二、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
三、赵美光先生承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
四、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相
关规定，持续关注赵美光先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2018-099海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于收到收入保险赔款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司签订的《海胶集团 2018年橡胶收入保险项目保险协议书》约定（详情请见公司于2018年8月16日发布的2018-059号公告），2018年9月1日至2018年 9月 30日期间因价格波动触发保险赔付条件，经公司与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司查勘定损，确定此次赔付金额为80,256,525.87元。目前赔付款项已全部到账，公司将上述款项计入营业外收入。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事 会
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2018-024安徽四创电子股份有限公司
六届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日发出召开六届十次董事会会议通知，会议于2018年8月23日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2018年半年度报告全文和摘要》
同意11票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。
详见公司披露的《关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2018-026）。
三、审议通过《关于博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意博微长安继续使用部分闲置募集资金人民币1.00亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起6个月内。
同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
详见公司披露的《关于博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（编号：临2018-027）。
四、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议之补充协议的议案》
为了满足公司业务发展需要，公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议之补充协议，财务公司对公司的综合授信额度由原14亿元调整到人民币15.5亿元，其中用于贷款的授信额度由原10亿元调整到人民币11.5亿元，用于票据承兑与贴现、保函、信用证和应收账款保理的授信额度仍为人民币4亿元。
同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生、万静龙先生、陈永红先生回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚须提交股东大会审议,关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）详见公司披露的《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议之补充协议的公告》（编号：临2018-028）。
五、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行新增申请综合
授信额度的议案》
同意公司向招行合肥分行新增申请1.4亿元综合授信额度，该授信额度下可使用的业务品种：银行承兑汇票、国内信用证、国内非融资性保函、国内买方保理（用于付款代理）,期限自董事会审议通过之日起一年内。
公司已于 2017年 12月 26日向招行合肥分行申请了不超过 1.6亿元的保理融资金额，用于长期应收款无追索权保理业务。截至目前，公司向招行合肥分行申请的综合授信额度共计人民币3亿元。
同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2018年8月25日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－083匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●截至2016年5月24日上海证券交易所交易收盘，公司股票交易连续 3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
●重大事项：
2016年4月21日，公司停牌筹划非公开发行A股股票事项。公司筹划的非公开发行股票事项为拟向不超过10名特定对象发行股份,所募集资金用于向第三方购买位于上海陆家嘴金融贸易区的一项商业物业资产。2016年5月20日，由于公司与第三方就《附生效条件的<资产购买协议>》的相关核心条款存在较大分歧以致公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，并承诺自公告之日起三个月内不再筹划非公开发行股票事项。除此之外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易在2016年5月20日、5月23日、5月24日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
2016年4月21日，因筹划非公开发行A股股票事项，经申请，公司股票于
2016年4月21日起停牌（详见2016年4月21日披露的临2016-064号公告：
《重大事项停牌公告》）。此后，公司于2016年4月23日披露了《重大事项停牌补充公告》（临2016-066号），2016年4月28日披露了《关于筹划非公开发行
股票事项的继续停牌公告》（临2016-067号），2016年5月6日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告》（临2016-072号），2016年5月13日
披露了《关于非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌的公告》（临 2016-076
号）。公司筹划的非公开发行股票事项为拟向不超过10名特定对象发行股份,所募集资金用于向第三方购买位于上海陆家嘴金融贸易区的一项商业物业资产。
2016年5月20日，由于公司与第三方就《附生效条件的<资产购买协议>》的相关核心条款存在较大分歧以致公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，并承诺自公告之日起三个月内不再筹划非公开发行股票事项。经申请，公司股票于
2016年5月20日开市起复牌。详细情况详见2016年5月20日公司披露的《关于终止筹划非公开发行股票事项暨复牌公告》（临2016－078号）。
除此之外，不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
2、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信
息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经本公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在近日股价波动期间没有买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
|||
|-|-|
|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：www.kangdalawy ers.com/|

北京康达（成都）律师事务所关于
四川西部资源控股股份有限公司 2014年第二次
临时股东大会的法律意见书
【2014】康达（成都）法律意字第066号致：四川西部资源控股股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“西部资源”或“公司”）的委托，指派印娟、文富华律师出席了西部资源 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）等法律法规、规范性文件及《四川西部资源控股股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2014年 3月 28日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了《四川西部资源控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项。
2014年4月 12日上午10:00，在公司董事长王成的主持下，本次股东大会
||
|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 成都CHENGDU|

在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号公司会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止 2014年4月9日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
股东或其合法委托代理人。经审查出席本次股东大会的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 2名，共持有公司发行在外有表决权股份 308,911,441股，占公司股份总数的46.67%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就《会议通知》中列明的审议事项采取累积投票制，以记名投票方式进行了表决。表决后，按照《公司章程》的规定进行了监票、计票，并当众公布表决结果。经本所律师核查，本次股东大会审议通过了如下议案：
关于选举公司董事的议案。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页及以下无正文，仅为《北京康达（成都）律师事务所关于四川西部资源控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》专用签字盖章页）
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江 华 经办律师：印 娟
文富华
二○一四年四月十二日
中准会计师事务所
(侍
殊普通合仪
)
ZhongzhunCe⒒ iflcd Pubhc Accountants
关于哈尔滨高科技(集团)股
份有限公司
大股东及关联方资金占用和担保情况的专项说明
中准专字[2015]1202号
哈尔滨高科技
(集团)股
份有限公司
;
我们接受委托,对哈尔滨高科技(集
团)股份有限公司
(以下简称“贵公司” )⒛14年度财务报表进行审计并于⒛15年
3月23冂出具了中准审字[2015]1329号标准无保留意见审计报告。我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司于关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,对后附的
《上市公司2014年
的控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》(以下简称情况汇总表)进行了复核。刈
2014年度财务报表审计中,就
贵公司2014年度大股东及关联方资金占用和有关担保事项进行了专项复核。贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的会计及相关资料,并保证其内容真实、准确和完整;我们的责任是在实施年度报表审计工作基础上,对贵公司情况汇总表的上述事项发表专项说明。在复核过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查、函证等我们认为必要的复核程序。我们对情况汇总表所载内容与经我们审计的贵公司2014年度财务报表进行了核刈,在
所有重大方面没有发现不-致之处。
本专项说明仅供了解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况使用,不得用
作其他任何目的。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况,后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
经复核
:
一、贵公司截止2014年12月31日
大股东及其他关联方资金占用资金57,853,86181元,详见附件
1。
二、截止⒛ 年12月31冂贵公司对控股股东及控股股东所属企业提供担保金1钅
额
49,000,00000元 ,详
见附件
2。
附仵
1;公司⒛l4年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
附件
2:对
控股股东及其所属企业提供担保情况表
略
郓 锡
t;Lˇ在1饣F'>、切△
i彳
攀
通合伙)
中国注册会计师
亠
100D10183
·
°
吐
⒚
帜 酬
咀
〓
中国注册会计师
二0一
五年三月二十三冂
地址:北
京市Fi淀区首休南路22刂楼4层 邮编:100044L讦
:010-883561⒛
Add∶ 4thF|°or,N° 22, shouu southR。ad,Haidian Dst"ct,Be刂 ngPostcn丨cod°∶100044 Te⒈01o~88356126
ˉ2-
岷
伫
吆
<
〓
d
蝌
濠
碉
腮
硒
μ
冬
罂
畎
姐
娴
粼
剞
权
巛^
髅 卡匹
枨
’照展
※姬
碧 uK
ˇ
舐 趔
廿豪
只
Σ娟
R
长
睽
舆
触
錾
逍〓
肼
:
童 幂
莛 骡
g
硼鹭豢巛
R璺 0
懋δ
冕
量母鲎蠹
晷昼空晷薹
咪尺熙亵铼
F
闺疑囵甘
氓 El
R
伫
叹
醒
< 肼
〓
羽
瓣
睫
娟
甲
睦
u
帜
轻
珊
燃
嗥
狸
·憨
烈
举
骒
爿
铝
咝
豢
巛
Ⅸ
巛
望
铿
靶
夜
啶
巛
璺
妲
憩
璺
国
账
霆
糯
刂
豢
〓
撸
怦
爿
娟
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2019-047号
唐山三友化工股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 12月 13日收到独立董事张文雷先生书面辞职报告，因个人工作原因，张文雷先生向公司董事会申请辞去独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。
鉴于张文雷先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，张文雷先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责，至公司股东大会选举产生新任独立董事。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
张文雷先生在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张文雷先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会 2019年 12月 14日
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2014－055号
重庆港九股份有限公司
关于收到九龙坡港土地交储三期价款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司前期已对公司将所属九龙坡港土地交由重庆市地产集团收储事项和收到土地收储价款的相关事项进行公告（以上事项详细情况请查阅公司分别于 2013年8月14日、8月31日、9月5日、2014年1月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的临2013—025号、临2013—028号、临2013—029号、临2014-001号公告）。
根据公司与重庆市地产集团签定的《土地收购储备合同》的约定，公司于 2014年11月 28日收到重庆市地产集团支付的九龙坡港土地收储三期全部价款20,000万元（贰亿元整）。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-079号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
董事长辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2016年10月26日收到董事长兼总经理钱仁高先生的书面辞职报告。
钱仁高先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事长、总经理职务。同时一并辞去董事会下设战略决策委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，钱仁高先生的辞职报告自10月26日起生效。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，钱仁高先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司董事会选举新任董事长，完成法人代表变更，聘请新任总经理，并由股东大会选举产生新任董事。
公司董事会对钱仁高先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2016年10月28日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2017-065
通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十九次会议于2017年9月25日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于签署解除杭州瑞弘思创投资有限公司股权转让协议暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于签署解除杭州瑞弘思创投资有限公司股权转让协议暨关联交易的公告》。
表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士、章锦才先生已回避表决。
本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于聘请 2017年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的公告》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一七年九月二十六日
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 公告编号：2018-140
海航科技股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月28日14点00分
召开地点：天津市和平区南京路219号天津中心唐拉雅秀酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月28日
至2018年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于调整公司 2018 年度日常关联交易的议案|√|√|
|2|关于公司聘请 2018 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案|√|√|
|3|关于选举申雄先生为公司第九届监事会监事的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2018年 9月 17日、2018年 12月 12日分别经过公司第九届监事会第八次会议、第九届董事会第二十三次会议审议通过，详情请参阅 2018年9月18日、2018年12月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及上海证券交易所网站的本公司临2018-115号、临2018-137至临2018-139号公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1项议案《关于调整公司 2018年度日常关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司、海航科技集团（香港）有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600751|海航科技|2018/12/21|－|
|Ｂ股|900938|海科B|2018/12/27|2018/12/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场投票登记事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、登记时间及地点：于2018年12月27日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续；
4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件
各一份。
（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统参与投票
六、 其他事项
联系人：闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58087380
地址： 天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2018年12月13日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海航科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司2018年度日常关联交易的议案||||
|2|关于公司聘请2018年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案||||
|3|关于选举申雄先生为公司第九届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2019-007福建坤彩材料科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知及材料于 2019年 2月 14日以电话、电子邮件方式发出。会议于 2019年 2月 25日上午 11:00在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王怀雁先生召集并主持，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于审议<2018年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司 2018年年度报告
进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司 2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2018年年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
全体监事一致同意以公司截至 2018年 12月 31日的总股本 468,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币1.2元（含税）,共计派发现金 56,160,000元。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2019年度财务预算方案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，公司 2019年度财务预算方案符合董事会既定的发展战略，同意提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于审议<2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、审议通过《关于审议<2018年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，其中王怀雁回避表决。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》。
九、审议通过《关于 2019年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 250,000万元的综合授信额度（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息和费用等条件由公司与授信银行协商，不必另行经董事会同意或批准）。在上述综合授信总额度之内，公司及全资子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于聘请 2019年度审计机构的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议，审计费用由公司董事会与福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）按照公平合理的原则协商确定。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2019年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
全体监事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。
十二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。全体监事一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司监 事 会
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2017-017
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第九次会议召开通知于2017年7月25日以专人送达和邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。
会议于 2017年 8月 3日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长程子建先生主持，应参加会议董事 9人，实际参加董事 9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：
1、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
2、审议通过《关于更换公司董事及提名董事候选人的议案》
同意陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、李志磊先生和赵浩洁女士五位董事辞去公司第六届董事会董事及董事会下设专业委员会相应职务的申请，鉴于上述辞职将导致公司董事人数少于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会对新增补董事选举完成之前，上述原董事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。上述董事在辞去董事及董事会专业委员会职务后，除赵浩洁女士继续担任公司财务总监职务外，其他董事将不再担任公司任何职务。
经控股股东推荐，公司提名委员会审查通过，同意补选阮强先生、王建元先
生、郭继荣先生、胡桂萍女士和冯宜鹏先生为公司第六届董事会非独立董事（候选董事个人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
独立董事对此项议案发表了书面独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票 反对 0票 弃权0票
3、审议通过《关于预计2017年下半年与财务公司关联交易事项的议案》
具体内容详见《公司关于预计2017年下半年与财务公司关联交易事项公告》（公告编号2017-019）。董事会审议该议案时，关联董事陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、程子建先生、李志磊先生回避表决。
独立董事对此项议案发表了书面独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议在本议案时，关联股东将回避表决。
表决结果：同意 4票 反对 0票 弃权0票
4、审议通过《关于修订<与财务公司关联交易的风险控制制度>部分条款的议案》表决结果：同意 9票 反对 0票 弃权 0票
5、审议通过《关于向酒钢集团财务有限公司增资的议案》
具体内容详见《公司关于向酒钢集团财务有限公司增资的公告》（公告编号2017-020）。董事会审议该议案时，关联董事陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、程子建先生、李志磊先生回避表决。
独立董事对此项议案发表了书面独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
此项关联交易金额占公司上年末经审计净资产的比例不足5%，按照《公司章程》的规定，无须提报股东大会审议。
表决结果：同意 4票 反对 0票 弃权0票
6、审议通过《关于关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
鉴于目前《关于聘任 2017年度审计机构的议案》、《关于预计2017年下半年与财务公司关联交易事项的议案》、《关于选举董事的议案》和《选举监事的议案》须经公司股东大会审议，同意召开 2017年第一次临时股东大会。关于召开2017年第一次临时股东大会的通知，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票 反对 0票 弃权 0票
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2017年8月5日
候选董事个人简历：
阮强先生：男，1976年 06月出生，硕士研究生学历，高级工程师，曾任本公司技术质量处处长、炼轧厂厂长、生产指挥中心副主任、本公司副总经理、总工程师，现任本公司总经理。
王建元先生：男，1967年 9月出生，高级政工师，大学学历。1992年 7月参加工作，历任酒钢集团公司党委组织部副部长、董事会秘书、党政事务部副部长、董事会秘书处主任、总经理办公室主任、酒钢集团公司党委组织部部长、人力资源部部长，本公司监事；现任酒钢集团公司党委常委、董事会人事薪酬委员会主任、党委组织部部长、人力资源部部长。
郭继荣先生：男，1971年4月出生，大学学历，中国注册会计师，历任本公司总会计师、财务总监、酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事、酒钢集团董事会产权管理委员会副主任、酒钢集团产权管理部副部长、董事监事工作办公室主任。现任酒钢集团公司资产运营管理部部长、兼任天工矿业投资公司董事、酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事、甘肃宏昇新能源有限公司董事长、董事。
胡桂萍女士：女，1964年 10月出生，大学学历，高级会计师，历任甘肃东兴铝业有限公司董事、副总经理、总会计师、技改项目部副总指挥、酒钢集团公司党委组织部副部长、人力资源部副部长、酒钢集团公司预算财务部副部长（主持工作），现任酒钢集团公司预算财务部部长。
冯宜鹏先生：男，1970年3月出生，大学学历，历任本公司经营计划处处长、镜铁山矿常务副矿长、储运部主任，现任酒钢集团公司发展规划部部长。