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证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2015-009保定乐凯新材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300446，证券简称：乐凯新材）经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）551号文核准，深圳证券交易所深证上（2015）157号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,540万股，每股发行价格 8.85元，新股发行募集资金总额
136,290,000.00元，扣除发行费用 24,759,900.00元，募集资金净额 111,530,100.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2015年4月20日出具了信会师报字（2015）第711052号《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《保定乐凯新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）、交通银行股份有限公司保定分行、招商银行股份有限公司北京万泉河支行（以下统称“乙方”）分别签署了募集资金三方监管协议，主要内容约定如下：
一、公司已在乙方分别设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户详细资料如下：
为90,790,000.00元。该专户仅用于公司热敏磁票生产线扩建项目募集资金的存储和使用及支付发行费用，不得用作其他用途。
2、公司已在招商银行股份有限公司北京万泉河支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为110906760010303，截止2015年 5月17日，专户余额为31,000,000元。该专户仅用于公司研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司如果以存单方式存放募集资金须通知丙方，并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。公司存单不得质押。
二、公司、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司及公司授权丙方指定的保荐代表人相晖、伍忠良可以随时到乙方查询、复印公司专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），公司及乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、乙方如发现公司存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现公司募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报
告。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司、乙方，同时向公司、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、丙方应当每季度对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
丙方应在每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核
查报告并披露。如公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。公司、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
十一、本协议自公司、乙方、丙方三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2018年12月31日）起失效。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会2015年5月21日
关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明【天衡专字（2015）00034号】
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2015）00034号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告[天衡审字（2015）00083号《审计报告》]。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关要求，编制了后附的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。
我们将上述汇总表与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。
截止 2014年 12月 31日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用累计余额为0元。具体情况详见本专项说明后附的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》。
本专项说明仅供舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送2014年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：葛惠平
中国·南京
中国注册会计师：阚忠生
附件：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014期末占用资金余额|占用形成原因|
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|北京诺维康医药科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0.50|0.40|0.90|-|借款|
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公司法定代表人：周志文 主管会计工作负责人：张荣秦 会计机构负责人：赵文杰
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2014-012沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 12月9日召开第三届董事会2014年第一次临时会议及第三届监事会2014年第一次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，决定使用不超过人民币 28,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1056号”文核准，并经深圳证券交易所《关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]402号）同意，萃华珠宝首次向社会公众发行人民币普通股 3,768万股，本次发行全部为新股，发行价格为 11.92元/股。本次发行公司募集资金总额 44,914.56万元，扣除发行费用 4,093.25万元，募集资金净额为 40,821.31万元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月29日出具的会验字[2014]3123号《验资报告》验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。截至2014年12月8日，公司募集资金专户本金余额为40,821.31万元。
本次募集资金用于“增设直营店项目”，投资金额为 40,821.31万元。项目建设期预计为 2年，第一年项目投入约使用募集资金 20,000.00万元，其余募集资金为第二年投入。
二、募集资金使用情况
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金3,463.72万元人民币。
2014年 12月 9日，公司第三次董事会 2014年第一次临时会议审议通过了《关于在长春实施募投项目的议案》，根据项目预算使用募集资金 3,000.00万元用于长春直营店项目的建设。
2014年 12月 9日，公司第三次董事会 2014年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币 3,500.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。
在上述三个事项实施完毕后，募集资金账户本金余额约为30,857.59万元
三、本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
1、资金来源及投资额度
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过 28,000.00万元闲置募集资金用于购买银行保本型的理财产品进行理财投资。根据募集资金使用进度的情况，为了能提高募集资金的使用效率，同时不影响募投项目的资金投放，拟将购买理财产品资金额度不超过50%用于购买投资期限不超过三个月的理财产品，剩余额度用于购买投资期限不超过6个月的理财产品。
2、理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。
3、决议有效期
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
最高额度不超过人民币 28,000.00万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。所投资产品不得质押,产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,上市公司应当及时报交易所备案并公告。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、公司采取的风险控制措施
公司的购买标的为银行保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权总经理安排相关人员对银行理财产品进行风险跟踪，将情况及时上报公司董事会及相关部分，及时控制风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，并有权提议终止并要求赎回理财产品。
建立健全相应会计账目，对理财产品及收益进行核算。
公司承诺该项投资不会构成关联交易。
四、对公司日常经营的影响
在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度购买银行保本型理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过将暂时闲置的募集资金进行保本理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司全体股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将闲置募集资金人民币28,000.00万元用于购买保本型银行理财产品，有利
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。
公司监事会对该议案进行了审议，认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将闲置募集资金人民币28,000.00万元用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。
经核查，保荐机构认为：萃华珠宝使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；上述募集资金使用行为已经履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本保荐机构同意萃华珠宝本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项。
五、备查文件
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
一次临时会议部分议案的独立意见》；
4、广发证券股份有限公司出具的《关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会2014年12月 9日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2015-050
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于持股百分之五以上股东进行部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“双星新材”、“公司”）于|
|2015 年 12 月 18 日接到持股 5%以上股东宿迁市迪智成投资咨询有限公司（以下|
|简称“迪智成”）的通知，因公司发展需要，迪智成将其所持有公司股份中的|
|3,550万股质押给东吴证券股份有限公司（以下简称“质权人”）办理股票质押|
|式回购业务，并已于 2015 年 12 月 11 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公|
|司办理了股权质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算|
|有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。|
|截至本公告日，迪智成持有公司股份 4,680万股，占公司总股本的 6.52%；|
|其中已质押的股份数量为3,550 万股，占公司总股本的4.95%。|

特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐128
金卡高科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
根据《金卡高科技股份有限公司公司章程》第一百七十四条规定，金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于2016年12月22日以邮件方式发出。本次会议于2016年12月26日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《金卡高科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席何国文先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的议案》；
公司本次将募集资金置换先期投入的自筹资金，内容和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，有助于提高资金使用效率，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
具体内容详见2016年12月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的公告》。
表决情况：3名监事同意、0名监事反对、0名监事弃权。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司监事会二〇一六年十二月二十六日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-057
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2017年 8月 11日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8月 17日在公司二楼会议室召开第四届监事会第二次会议，会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席文颖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：
一、《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成， 0票弃权，0票反对。
二、《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司 2017半年度募集资金存放与使用的情况，亦符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：3票赞成， 0票弃权，0票反对。
三、《关于调整独立董事、监事会主席津贴标准的议案》
公司现结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟调整独立董事、监事会主席津贴标准，从五万元/年（税前）调整至八万元/年（税前）。自独立董事、
监事会主席任职之日起计算。独立董事、监事会主席参加公司会议或根据公司章程行使职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、食宿费等由公司另行支付。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成， 0票弃权，0票反对。
四、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，拟使用不超过8000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该8000万元理财额度可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。期限为自股东大会审议通过之日起一年以内。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成， 0票弃权，0票反对。
五、《关于会计政策变更的议案》
根据财政部 2017年 5月 10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），公司须对原会计政策进行相应变更，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》进行调整。
本次会计政策变更不会对公司以前年度及 2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。
表决结果：3票赞成， 0票弃权，0票反对。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会2017年8月18日
利民化工股份有限公司
利民化工股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于本次重大资产重组相关事项的独立意见
公司拟联合新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业、嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）以支付现金方式向新奥生态控股股份有限公司购买其持有的河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司、内蒙古新威远生物化工有限公司各自100%的股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。对本次重组相关事项发表意见如下：
1、本次提交公司第四届董事会第四次会议审议的《关于<利民化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关议案，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
2、本次重组的方案、公司为本次重组编制的《利民化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要及与交易各方签署的《股权转让协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。相关方不属于董事会成员，不存在董事会需要回避表决的情形。
4、公司为本次重组聘请的资产评估机构为具备证券期货相关业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构与公司及本次重组的其他主体不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益冲突，具有独立性。本次重组定价以评估机构的评估结果为依据，定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情
形。
利民化工股份有限公司
5、本次重组有利于公司扩大经营规模和资产规模、增强持续盈利能力，有利于公司实现发展战略、增强抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
6、董事会审议和披露本次重组相关事项的程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
7、同意公司实施本次重组，同意将本次重组相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于对本次交易评估有关事项发表的独立意见
1、评估机构具有独立性
北京中和谊资产评估有限公司（以下简称“中和谊”）具有证券期货相关业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，资产评估机构及其经办评估师与公司及交易各方除正常业务关系外，无其他关联关系，不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次评估假设前提均按照国家有关法规与规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是为本次交易提供合理的作价依据，确定标的公司全部股东权益于评估基准日的市场价值。本次评估采用资产基础法、收益法两种方法对标的公司股东全部权益价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了相应的评估程序，评估方法选用恰当，评估结果客观、公正地反应了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
4、评估定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，评估结果公允、合理。本次交易定价以评估机构出具的评估结果为基础，经交易各方协商后确定最终交易价格，标的资产定价公允。
综上，我们认为，公司本次交易所聘请的资产评估机构具有独立性、评估假设前提合理、评估方法与评估目的具有相关性、评估定价公允，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
利民化工股份有限公司
三、关于公司对外担保的独立意见
河北威远生物化工有限公司（以下简称“威远农药”）、河北威远动物药业有限公司（以下简称“动物药业”）及内蒙古新威远生物化工有限公司（以下简称“新威远”）为新奥生态控股股份有限公司(以下简称“新奥股份”)全资子公司，且其经营情况良好，具备到期还款能力。公司为威远农药、动物药业、新威远提供担保有助于解决其因日常经营以外事项对新奥股份负有的债务，有利于重大资产重组事项的顺利开展。公司将采取威远农药、动物药业、新威远为公司的本次担保提供反担保的风险管控措施，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司为威远农药、动物药业、新威远因日常经营以外事项对新奥股份负有的债务提供全额连带责任保证担保。
四、关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的独立意见
本次部分变更募集资金投资项目是公司根据市场发展变化和企业目前发展战略，对募集资金投资项目及拟变更之项目进行充分分析、论证后所作出的决策，变更后的募投项目紧紧围绕公司发展战略。本次部分变更募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次部分变更募集资金投资项目，关联交易收购施行定价公允，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件规定，审议程序合法、有效。因此，我们一致同意公司本次部分变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项之议案提交公司股东大会审议。
独立董事：蔡宁张晓彤夏烽赵伟建
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—100浙江巨龙管业股份有限公司关于
公司股东减持计划的实施情况及其下一步减持计划的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●截至本公告日，吕氏家族共持有公司股份24,645.7499万股，占公司总股本的30.81%。
●吕氏家族前期披露的股份减持计划因资金需求时间原因，未能在原计划范围内全部实施完成。
●吕氏家族计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，以大宗交易或中国证监会、深圳证券交易所认可的方式（不含竞价交易）减持不超过5,000万股公司股份（即不超过公司总股本的6.25%）。
一、股东减持计划的实施情况
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”或“巨龙管业”）于2016年3月28日接到公司股东吕仁高、吕成杰先生及其关联企业浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）（上述减持意向股东构成一致行动关系，统称为“吕氏家族”）的《关于所持巨龙管业股票减持计划告知函》，函告自2016年3月30日起拟减持合计不超过3,000万股，即不超过公司总股本的9.38%（若自公告披露日至计划减持期间有送股、资本公积转增股份等股份变动事项，则该数量做相应处理）。
经公司2015年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以资本公积每10股转增15股。公司于2016年5月25日发布了《2015年度权益分派实
施公告》（公告编号：2016-060），转增股份的除权除息日为2016年6月2日。
转增后，上述拟减持股份变更为7,500万股。
（一）股东减持股份情况
2016年6月2日至2016年6月8日期间，吕氏家族通过大宗交易的方式减持了公司股份2,500万股，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|巨龙控股|大宗交易|2016-06-02|15.80|1,500|1.87%|
|||2016-06-08|14.14|1,000|1.25%|

本次巨龙控股减持事项与此前已披露的减持计划及承诺一致；根据吕氏家族出具的《关于所持巨龙管业股票减持计划告知函》，其在股份减持期间严格遵守了守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度等规定；其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（二）股东本次减持计划实施前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|吕氏家族|合 计 持 股数|27,145.7499|33.93%|24,645.7499|30.81%|
||其中：无限售股数|10,226.5747|12.78%|8,625.5747|10.78%|
||限售股数|16,919.1752|21.15%|16,020.1752|20.03%|

二、股东下一步股份减持计划
1、减持股东：吕氏家族
2、减持目的：个人资金需求
3、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份
4、拟减持时间：本公告之日起十五个交易日后的六个月内
本的6.25%（若本公告披露日至计划减持期间有送股、资本公积转增股份等股份变动事项，则该数量做相应处理）。
6、减持方式：大宗交易等中国证监会、深圳证券交易所认可的方式（不含竞价交易）。
7、价格区间：根据减持时市场价格确定。
三、股东承诺与履行情况
1、公司首次公开发行股票于2011年9月29日发行上市，发行前公司控股股东巨龙控股、实际控制人吕仁高先生及其关联方吕成杰先生承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。截至2014年9月29日，巨龙控股持有的本公司股份、吕仁高持有的本公司股份及吕成杰持有的本公司股份可上市流通。
2、2015年公司实施重大资产重组以发行股票并募集配套资金的方式收购艾格拉斯科技（北京）有限公司100%股权。巨龙控股及巨龙文化共支付现金60,690万元，获得公司股份4,760万股，其中：巨龙控股738万股，巨龙文化4,022万股(上述股份均为除权除息日（2016年6月2日）前股份数量）。上述股份于2015年3月19日发行上市，巨龙控股及巨龙文化承诺上述股份锁定期为36个月，目前仍处于限售状态。
吕仁高先生承诺：在本次重组完成后的36个月内，吕氏家族将采取一切必
要措施维持吕仁高对巨龙管业的实际控制，维持董事会和管理层不发生重大变
化；吕氏家族将不会采取任何可能导致巨龙管业控制权发生变更的行动；吕氏家族将采取一切必要措施，保证吕氏家族在巨龙管业的合计持股比例高于日照义聚及其一致行动人在巨龙管业的持股比例，且差距不低于5%。
3、吕仁高及吕成杰承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；申报离任六个月内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
经核查，上述承诺均得到严格履行。本次吕氏家族计划减持的股份均为无限售流通股，不存在违反其股份锁定承诺的情况。
四、其他相关说明
1、吕氏家族前期披露的股份减持计划因资金需求时间原因，未能在原计划范围内全部实施完成。本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定相关承诺的情形。
2、在按照该计划减持股份期间，吕氏家族将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度，本次股份减持计划的实施将不会导致公司实际控制人发生变更，减持后吕仁高先生仍为公司实际控制人。
3、吕氏家族将根据市场情况、股价情况具体实施本次股份减持计划。
4、公司将督促吕氏家族按规定减持股份并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、吕氏家族出具的《关于所持巨龙管业股票减持计划告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2016年9月30日
成都红旗连锁股份有限公司
独立董事对第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在审阅相关议案资料后，对第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见如下：
一、对2016年半年度控股股东及其它关联方资金占用情况和公司对外担保情况的独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的等规范性文件的有关规定，我们对报告期公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和了解，发表如下意见：
1.报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定履行了审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相占用资金的情形。
2.报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见：
经核查，2016年半年度，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存和使用的相关规定，符合《公司募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事：向显湖严洪唐英凯
二〇一六年八月二十五日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-053新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天山生物；证券代码：300313）于2017年5月15日（星期一）开市起停牌并披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-029），于2017年5月22日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-030）。
经核实该事项已构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017年5月31日（星期三）开市起继续停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-031），于2017年6月7日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-032）；于2017年6月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-040）；于2017年6月21日、2017年6月28日、2017年7月5日、2017年7月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-041、2017-042、2017-050、2017-051）。
内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司原计划于 2017年 7月 14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，由于预计无法在上述时间内披露本次重大资产重组预案并申请公司股票复牌，根据深圳证券交易所相关规定，公司于 2017年7月13日召开第三届董事会 2017年第六次临时会议，审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 7月 14日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划重大资产重组基本情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人的情况
本次交易标的资产为大象广告股份有限公司，控股股东为陈德宏先生，实际控制人为陈德宏先生、鲁虹女士。交易标的具体信息如下：
1、公司名称： 大象广告股份有限公司
2、公司简称： 大象股份
3、公司代码： 833738（新三板）
4、法定代表人：陈德宏
宁波市北仑区梅山保税港区成海路2号1幢商贸楼第五层
5、注册地址：
515-2房
6、注册资本： 130,000,000元
7、成立时间： 2001年04月26日
8、公司办公地址：广东省东莞市南城区莞太路胜和路段恒顺大厦八楼A区
9、邮政编码： 523000
设计、制作、发布、代理国内外各类广告，电视广告策划，影视策划，形象策划，标识、标牌设计、制作，广告装饰
10、经营范围：
服务，室内外装饰服务；数据库服务；数据库管理；计算
机软硬件研发、技术维护与技术服务，互联网信息服务。
（二）交易的具体情况
公司拟收购标的公司股权，本次交易方式可能涉及发行股份及支付现金方式购买标的公司部分股权并募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。具体交易方式仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截止本公告披露日，公司与交易对方仅签署了《合作框架协议》，但尚未与各交易对方就本次交易签署任何正式协议。目前，公司正与本次重组交易对方就重组方案的具体内容进行沟通、协商、论证。因此本次重组事项仍存在一定不确定性，提醒投资者注意。
（四）本次交易涉及的中介机构名称
本次重大资产重组的独立财务顾问为财通证券股份有限公司，法律顾问为国浩律师（深圳）事务所，审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）,评估机构为鹏信资产评估土地房地产估价有限公司。目前，中介机构对标的公司进行尽职调查，审计、评估等工作正在有序推进。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
二、公司在停牌期间所开展的主要工作及延期复牌的原因
停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，与相关各方积极推进本次重组的各项工作，包括与交易对方就交易方案进行磋商、会同中介机构进行尽职调查、对标的公司进行实地考察等。同时，公司在停牌期间严格按照有关规定，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记备案，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
由于重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，标的资产的尽调和审计、评估等工作尚未完成。中介机构需要一定时间对标的公司开展全面尽职调查、审计、评估等工作。此外，公司与交易对手就本次交易的细节仍需进行更深入的磋商。
为确保本次重大资产重组相关申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深交所《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》的规定，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：天山生物；证券代码：300313））自2017年 7月14日（星期五）上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
三、下一步工作安排
公司及相关各方将加快工作进度，积极推进本次交易进展，争取于 2017年8月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重组预案或者报告书。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并复牌，并承诺自复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将及时根据重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务，至少5个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2019-012
北京海兰信数据科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
——孙陶然
各位股东及股东代表：
作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立的履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2018年度出席公司会议情况
2018年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||||||
|本年度应出席次数|实际亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未出席|
|17|17||0||0||否|
|股东大会列席情况||||||||
|本年度应列席次数||实际列席次数||委托列席次数||缺席次数||
|5||5||0||0||

本人对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均
未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、2018年度发表独立意见的情况
根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司制度的规定，本着独立、客观的立场，本人在2018年度发表的独立意见如下：
1．2018年1月30日公司第四届董事会第六次会议，本人对公司回购股份事项发表了相应的独立意见；
2．2018年2月6日公司第四届董事会第七次会议，本人对《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》、《关于回购并注销公司股份预案的议案》、《关于取消股东大会并择日另行召开2018年第一次临时股东大会的议案》分别发表了独立意见；
3．2018年3月6日公司第四届董事会第八会议，本人对《关于签署<业绩承诺及补偿协议>的议案》发表了独立意见；
4．2018年4月24日公司第四届董事会第三十一次会议，本人对《关于公司2017年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的议案》、《关于公司2017年度对外担保情况的议案》、《关于公司2017年度关联交易情况的议案》、《关于2017年度募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》分别发表了独立意见；
5．2018年8月7日公司第四届董事会第十四次会议，本人对《关于公司2018半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的议案》、《关于公司 2018半年度对外担保情况的议案》发表了独立意见；
6．2018年8月15日公司第四届董事会第十五次会议，本人对公司发行股份购买资产暨关联交易的事项发表了独立意见；
7．2018年8月30日公司第四届董事会第十六次会议，本人对公司为控股孙公司劳雷海洋系统有限公司银行授信提供担保事宜的相关事项发表了独立意
见；
8．2018年10月8日公司第四届董事会第十七次会议，本人对《关于控股子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司对外提供委托贷款的议案》发表了独立意见；
9．2018年10月30日公司第四届董事会第十九次会议，本人对《关于会计政策变更的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见；
10．2018年11月19日公司第四届董事会第二十次次会议，本人对《关于公司委托无锡欧特海洋科技有限公司进行技术开发的议案》发表了独立意见；
11．2018年12月3日公司第四届董事会第二十一次次会议，本人对《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司对控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司
提供财务资助的议案》和《关于公司为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保的议案》发表了独立意见。
三、2018年度担任董事会各专门委员会的工作情况
公司第四届董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人被选举为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告
期内，本人均亲自参加了上述三个专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司聘请审计机构、定期报告、对外担保、利润分配方案、重大资产重组、对外投资、高管聘任、薪酬方案、公司内控制度等相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司及子公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；
及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。
五、2018年度在保护投资者权益方面所做的工作
员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面
的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3.未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2018年度履行职责情况的汇报。2019年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
（本页无正文，为北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告之签字页）
独立董事：
孙陶然
年 月 日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-117
厦门金达威集团股份有限公司
关于全资子公司在美国设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到美国全资子公司KUCHolding的通知，其与自然人ZhangHe、张葳在美国加利福利亚州共同投资设立了一家合资公司，具体信息如下：
1、公司名称： Kingdomway Nutrition, Inc.
2、注册号：C3790907
3、公司注册地点：19901 Harrison Avenue, City of Industry, CA 91789
4、经营范围：从事加州统一有限责任企业修订条例(California Revised Uniform Limited Liability CompanyAct)所规定的合法行为或者活动。
5、股权结构及股东情况：
（1）KUCHolding：出资15,300美元，资金来源为自有资金，持有51%股份；
（2）ZhangHe：男，1968年生，美国国籍，出资9,000美元，资金来源为自有资金，持有30%股份；
（3）张葳：男，1971年生，中国国籍，出资5,700美元，资金来源为自有资金，持有19%股份。
设立该子公司旨在增强公司原料产品在北美市场的业务拓展力度，对公司目前的生产经营未产生影响。
上述投资无需经公司董事会或股东会审批，公司已对上述投资进行备案。
本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-047深圳市优博讯科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：优博讯，证券代码：300531）自2018年12月11日开市起停牌，并发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-090）。2018年12月13日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年12月14日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年12月17日开市起复牌。
2018年12月21日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市优博讯科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2018]第51号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善。公司于2019年1月2日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及摘要的议案》，并于2019年1月3日披露了相关公告。公司于2019年2月2日、2019年3月4日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-013、2019-021），于2019年3月28日披露了《关于重大资产重组期间更换中介机构的公告》（公告编号：2019-043）。截至本公告披露之日，公司本次重大资产重组的进展情况具体如下：
一、重大资产重组进展情况
自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工
作。截至本公告披露之日，本次重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组事项尚需再次公司召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
（一）截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（三）公司于2019年1月3日披露的《深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和其他法定披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年4月3日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014-22
荣丰控股集团股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司根据公司第七届董事会第十五次会议决议，决定召开2014年第一次临时股东大会。现将会议相关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年4月25日上午10:00
2、股权登记日：2014年4月21日
3、现场会议召开地点：双赢酒店（北京）
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
6、会议出席对象
（1）凡2014年4月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公告的方式出席本次临时股东大会参
加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于向德邦创新资本有限公司申请成立资产管理计划并提供担保的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。
3、补选公司第七届监事会监事。
上述议案已经公司第七届监事会第七次会议审议通过。
监事候选人简历请见《荣丰控股集团股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》。
三、本次股东大会会议登记方法
1、登记时间：2014年4月22日（上午9:00—11:30,下午14:00—17:00）
2、登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
3、登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司证券部。
信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：中国上海市浦东新区福山路388号宏嘉大厦22楼2207室
联系人：夏先生
邮政编码：200122
联系电话：021-51078987
传真：021-51078987-827
四、其他事项：
会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
附件：
荣丰控股集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束
委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托日期：2014年 月 日