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华达科技-2018年第一次临时股东大会资料
华达汽车科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会资料
（603358）
二一八年九月
华达科技-2018年第一次临时股东大会资料
目录
2018年第一次临时股东大会须知.......... ............................32018年第一次临时股东大会会议程......... .................. .... .....4议案一、关于公司 2018年半年度利润分配的预案的议案......... ......... 6
华达科技-2018年第一次临时股东大会资料
华达汽车科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《华达汽车科技股份有限公司章程》及《华达汽车科技股份有限公司股东大会议事规则》等文件的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-024），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由股东代表（或股东代理人）、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
华达科技-2018年第一次临时股东大会资料
华达汽车科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
(一）现场会议：2018年9月12日（星期三）上午10:00
(二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省靖江市江平路 51号公司会议室
三、与会人员：
（一）截至2018年9月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）本次会议的见证律师。
（四）本次会议的工作人员。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：公司董事长陈竞宏先生
六、会议议程安排：
华达科技-2018年第一次临时股东大会资料
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|-|-|-|
|序号|事项|报告人|
||股东及股东代表进场||
|1|宣布会议开始|主持人|
|2|宣读参会须知|主持人|
|3|介绍到会律师事务所及律师名单|主持人|
|4|宣读议案|董事会秘书|
|5|股东或股东代表发言、提问||
|6|公司董事、监事、高管回答提问||
|7|宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数|董事会秘书|
|8|推选计票人、监票人||
|9|现场投票表决||
|10|统计现场投票结果||
|11|宣布现场表决结果|监票人|
|12|宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议|主持人|
|13|宣布议案表决结果|监票人|
|14|宣读本次股东大会决议|主持人|
|15|律师宣读见证法律意见|律师|
|16|宣布会议结束|主持人|

华达科技-2018年第一次临时股东大会资料
议案一：
关于公司 2018年半年度利润分配的预案的议案
各位股东及股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年上半年实现合并报表净利润 143,387,169.36元，截止 2018年 6月 30日，公司未分配利润800,455,874.78元。
公司 2018年半年度利润分配预案为：拟以总股本 224,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2元（含税），共计分配利润44,800,000.00元（含税）；以资本公积（股本溢价）转增股本方式向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 89,600,000股，转增后公司总股本将增加至 313,600,000股，公司注册资金变更为313,600,000.00元。
提请公司股东大会审议利润分配议案并授权公司管理层，待本次利润分配及资本公积转增股本预案经公司股东大会审议通过后，办理相应的变更注册资本、修改《公司章程》的相关条款及工商变更登记等相关事宜。
以上议案，提请全体股东审议。
提案人：华达汽车科技股份有限公司董事会2018年9月12日
昆药集团股份有限公司
2016年度股权激励计划股份回购报告书
一、回购的目的
为了进一步完善公司治理结构，“体现奋斗者为本”的激励原则。促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，2016年6月28日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过批准实施《2016年度限制性股票激励计划》（以下简称：“《激励计划》”）。
公司限制性股票激励计划的激励对象为公司部分高级管理人员及部分子公
司高级管理人员，共计11人，基本情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序|姓名|职务|拟授限制性股票的|
|号|||总额（股）|
|1|戴晓畅|总裁|50,000|
|2|赵剑|财务总监|24,000|
|3|谢波|副总裁|24,000|
|4|杨兆祥|副总裁|24,000|
|5|孟丽|行政总监|24,000|
|6|姜霞|人力资源总监|24,000|
|7|周敏|质量总监|20,000|
|8|钟祥刚|昆明中药厂有限公司总经理|100,000|
|9|汪俊|昆药集团医药商业有限公司|5,000|
|10|李斌|昆药集团血塞通药业股份有限公司|10,000|
|11|胡臣|西双版纳版纳药业有限责任公司|5,000|
|合计（11人）||||
||||310,000|

本次回购股份的为除激励对象戴晓畅、赵剑、钟祥刚授予原已自筹资金购买的149,000股外，剩余161,000股未购买股份的回购，具体回购股数按筹集资金总额2,426,270元为上限在二级市场的实际购买股数为准。
二、回购股份的方式
本次回购股份运用公司已开立的股权激励股票回购专用账户，公司董事会授
权证券室具体办理相关回购事宜，对账户进行管理，对董事会负责，从二级市场
回购公司股票。公司没有与持有公司股票5%以上的股东达成回购股份的意向。
三、回购的价格区间
回购价格区间：13.60元/股-13.63元/股
四、回购股份的种类、数量和占总股本的比例
回购股份的种类:公司社会公众股份。
回购股份的数量:177,700股。
回购股份占总股本的比例:177,700股，占公司总股本 788,688,620股的
0.02%。
三、回购的资金总额、资金来源及回购数量
(一)计划使用回购资金总额和资金来源及回购数量
本次计划用于回购股份的资金总额为2,426,270元，资金来源为激励对象自筹。除激励对象戴晓畅、赵剑外，激励对象钟祥刚按新增的 25,000股，其余激励对象按各自激励股份数，按回购方案公告日前一交易日2016年6月28日的收盘价13.70元/股计算购股资金，考虑二级市场的波动，增加10%的余量。
购买股票资金总额=13.70/股*161,000股*（1+10%）=2,426,270元
激励对象自筹资金及拟回购数量明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||自筹资金金|
|序号|姓名|职务|拟购股数（股）||
|||||额（元）|
|1|谢波|副总裁|24,000|361,680|
|2|杨兆祥|副总裁|24,000|361,680|
|3|孟丽|行政总监|24,000|361,680|
|4|姜霞|人力资源总监|24,000|361,680|
|5|周敏|质量总监|20,000|301,400|
|6|钟祥刚|昆明中药厂有限公司总经理|25,000|376,750|
|7|汪俊|昆药集团医药商业有限公司|5,000|75,350|
|8|李斌|昆药集团血塞通药业股份有限公司|10,000|150,700|
|9|胡臣|西双版纳版纳药业有限责任公司|5,000|75,350|
|合计|||||
||||161,000|2,426,270|

拟回购的股份总量为161,000股，占公司总股本的比例约为0.02%，具体回
购股数按筹集资金总额2,426,270元为上限在二级市场的实际购买股数为准。
（二）实际使用回购资金总额、资金来源及回购数量
用于回购实际使用资金总额: 2,425,935.32元人民币。
用于回购实际使用的资金来源为激励对象自筹，实际购股数量为 177,700
股，将按本次激励对象的自筹资金比例进行分配授予。
（三）剩余回购资金的处理
回购专用证券账户剩余资金334.68元将通过证转银转回公司银行账户。
六、股份回购期间
本次回购自2016年6月30日开始，至2016年6月30日结束。
七、管理层对本次回购股份对公司经营、财务影响的分析
由于采用激励对象自筹资金回购股份的方式，因此本计划的实施对有效期内公司年度净利润没有影响。
昆药集团股份有限公司董事会
2016年 6月 30日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-035威龙葡萄酒股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
2017年5月22日，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人王珍海先生将其所持有的本公司部分有限售条件流通股
质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
（一）王珍海先生将其持有的本公司8,730,000股限售流通股质押给中泰
证券股份有限公司并办理了股权质押登记手续。初始交易日为2017年5月22
日，质押期限为2017年5月22日至2019年5月16日。
（二）王珍海先生目前持有公司股份105,394,250股，占公司总股本的
52.64%，此次质押的股份数占公司总股本的 4.36%，截至本公告日，王珍海先生已累计质押公司股份32,410,000股,占其所持本公司股份的30.75%，占本
公司总股本的16.19%。
二、质押情况说明
（一）股份质押的目的
王珍海先生本次股权质押主要用于个人融资。
（二）资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
王珍海先生为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，
未来还款来源主要包括股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，有
足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2017年5月23日
陕西航天动力高科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“航天动力”或“公司”）第六届董事会独立董事，在2018年度，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审慎行使独立董事权利，本着独立、客观、公正原则，积极出席公司 2018年度相关会议，认真审议董事会及董事会各专门委员会的各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效确保公司运作的合理性和公平性，切实维护公司股东，尤其是广大中小股东的利益，现将2018年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况及独立性说明
（一）独立董事基本情况
截至 2018年末，公司共有独立董事三名，目前独立董事人数为全体董事的三分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。以下就独立董事基本情况进行说明。
1、田阡，注册会计师。
2006年至今，为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2014年 9月至今，任航天动力独立董事。
2、宋林，经济学博士，教授、博士生导师。
2013年至今，任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业教授，博士生导师。
2014年9月至今，任航天动力独立董事。
3、宫蒲玲，工商管理硕士，高级会计师。
2005年至今，任西安高科（集团）公司总会计师，西安高新技术产业风险投资有限责任公司董事长兼总经理。2016年9月至今，任航天动力独立董事。
独立董事担任董事会专门委员会情况：
||||
|-|-|-|
|委员会名称|主任委员|委员|
|审计委员会|田 阡|张长红、宫蒲玲|
|战略委员会|周利民|朱奇、申建辉、周志军、宋林|
|薪酬与考核委员会|宋 林|王建昌、田 阡|
|提名委员会|宫蒲玲|申建辉、宋林|

（二）独立董事独立性说明。
作为独立董事，我们未在航天动力担任独立董事以外的职务，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，与公司主要股东、实际控制人及其他有利害关系的单位或个人之间不存在利益关系，不存在影响履职独立性的情况。
二、独立董事 2018年度履职情况
2018年度，我们出席公司股东大会、董事会及相关专门委员会会议，结合独立董事在各自领域的专业知识与实践经验，认真审阅会议资料，及时提出意见、审慎进行表决，切实履行了独立董事应尽的职责和义务。
（一）参加董事会及股东大会情况
报告期内，公司共召开董事会7次，股东大会2次，独立董事出席情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|参加董事会情况|||||参加股东大会情况|
||应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会次数|
|田 阡|7|6|1|0|0|2|
|宋 林|7|7|0|0|0|2|
|宫蒲玲|7|4|0|3|0|1|

（二）参加董事会各专门委员会情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事|参加专门委员会情况||||
||审计委员会会议|战略委员会会议|提名委员会会议|薪酬与考核委员会会议|
|田 阡|5|-|-|2|
|宋 林|-|2|2|2|
|宫蒲玲|5|-|2|-|

报告期内，审计委员会共召开5次会议。对公司定期报告、募集资金管理、会计政策变更、续聘会计师、内部控制等事项进行了重点关注与审核。
战略委员会共召开2次会议。针对“汽车液力变矩器建设项目”2018年投资计划、收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股份项目建议书等事项进行深入探讨，形成
决议。
提名委员会共召开2次会议。对调整及聘任的公司高管的任职资格和履职能力进
行了审查。
薪酬与考核委员会共召开2次会议。对公司新制定的《公司高级管理人员管理制度（试行）》进行讨论与审核，对公司制定的针对高级管理人员、普通员工的薪酬政策、薪酬方案提出合理化建议，以期建立更为科学有效的激励机制。
（三）对公司进行现场调查的情况
我们利用参加现场会议的机会实地考察公司情况，会议期间与公司董事、监事、高级管理人员充分沟通，了解公司生产经营情况，掌握公司营运状态。公司董事、监事、高级管理人员积极配合，确保独立董事依法行使职权；公司相关资料能及时传递，提供的资料真实、准确、完整，为我们履行职责提供支持和协助。
（四）独立董事年度履职重点关注事项情况
报告期内，我们认真审阅董事会会议资料，针对关联交易、对外担保、募集资金使用情况、利润分配、高级管理人员聘任、会计师事务所续聘、会计政策变更、内部控制评价、《公司章程》修订等事项，保持重点关注态度，基于独立判断发表明确意见。在与公司充分沟通的基础上，对公司董事会各项议案及其他事项均投赞成票。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|董事会|发表意见||
|六届六次|独立意见|《关于制定<公司高级管理人员管理制度（试行）>的议案》《关于聘任公司高级管理人员及部分高级管理人员调整的议案》《关于为子公司提供担保的议案》|
||事前认可意见|《关于为子公司提供担保的议案》|
|六届七次|独立意见|《2017年度利润分配方案（预案）》《关于预计公司2018年度日常经营关联交易金额的议案》《公司2017年度内控自评报告》《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于为子公司提供担保的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于签署设备购买合同暨关联交易的议案》|
||事前认可意见|《关于预计公司2018年度日常经营关联交易金额的议案》《关于签署设备购买合同暨关联交易的议案》《关于为子公司提供担保的议案》|
||
|-|
|证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2019-006|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司|
|关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 11日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2018年度审计机构，具有丰富的执业经验，且在2018年审计过程中工作勤勉尽责，表现良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司续聘立信为公司2019年度审计机构，聘期为一年，相关的收费为人民币80万元整（不含税价）。
独立董事发表独立意见：对立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计”）2018年的审计工作进行的调查评估,认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则,尽职尽责地完成了各项审计任务，同意续聘立信为公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构。
上述事项尚需经公司 2018年度股东大会审议通过。
特此公告。
上海克来机电工程自动化股份有限公司董事会2019年3月11日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2015-023
上海紫江企业集团股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月20日 14点00分
召开地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月20日
至2015年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度报告及其摘要|√|
|2|公司2014年度董事会工作报告|√|
|3|独立董事2014年度述职报告|√|
|4|公司2014年度监事会工作报告|√|
|5|公司2014年度财务决算报告|√|
|6|公司2014年度利润分配预案|√|
|7|关于聘任公司2015年度审计机构的议案|√|
|8|关于为控股子公司提供担保额度的议案|√|
|9|关于 2015 年度与联营企业、合营企业预计日常关联交易的议案|√|

上述议案已经第六届董事会第九次会议及第六届监事会第五次会议审议通过。相关公告于2015年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600210|紫江企业|2015/5/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于2015年5月13日上午9:00-11:30，下午12:30-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件1。
六、 其他事项
1、表决权
特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
2、联系方式
联系地点：上海市虹桥路 2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部
联系电话：（021）62377118
联系传真：（021）62377327
3、会议费用
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理，根据监管部门有关规定，公
司股东大会不发放任何礼品。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2015年4月22日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海紫江企业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度报告及其摘要||||
|2|公司2014年度董事会工作报告||||
|3|独立董事2014年度述职报告||||
|4|公司2014年度监事会工作报告||||
|5|公司2014年度财务决算报告||||
|6|公司2014年度利润分配预案||||
|7|关于聘任公司2015年度审计机构的议案||||
|8|关于为控股子公司提供担保额度的议案||||
|9|关于2015年度与联营企业、合营企业预计日常关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2017-066号
西藏城市发展投资股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2017年12月25日以通讯传真方式召开。本次会议应到监事3名，
实到监事3名。本次会议由监事会主席谢小英女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》的有关规定。经与监事审议表决，形成如下决议：
一、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
二、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于上海北方企业（集团）有限公司为公司借款提供担保暨关联交易的议案》。
根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对上述议案进行了认真的审核，并发表如下意见：以上关联交易，交易程序合法，未损害公司和股东的利益。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司监事会
股票代码：600768 股票简称：宁波富邦 编号：2014－003
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、诉讼的基本情况
2011年 10月，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称本公司）针对北京市第一中级人民法院出具的“（2011）一中民初字第 1607号”民事判决书（详见公司 2011-025号公告），向北京市高级人民法院（以下简称北京高院）提起上诉（详见公司 2012-017号公告）。北京高院于 2012年 5月 22日开庭审理上述案件。2012年 7月，本公司收到北京市高级人民法院的民事裁定书，裁定中止二审审理（详见公司 2012-024号公告）。
二、本案的进展情况。
近日，本公司收到北京智维律师事务所函告：接到北京市高级人民法院通知，该案已恢复审理。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响。
本公司在上年度利润中已对上述诉讼案件全额计提了损失。公司将及时披露有关诉讼的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2014年 4月 23日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2016－018号京能置业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
2016年 4月 13日，京能置业股份有限公司第六届监事会在北京市海淀区彩和坊路 8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室，召开了第十四次会议。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了公司 2015年监事会工作报告；
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
本年度监事会成员分别列席了各次董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，未发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；瑞华会计师事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司 2007年非公开发行股票募集的资金，全部按照股东大会及证监
会批准的用途使用，没有擅自改变募集资金用途的情况。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。
二、审议通过了公司 2015年度财务决算报告；
三、审议通过了公司 2015年度利润分配及公积金转增股本议案；
四、审议通过了公司 2015年度报告及摘要；
公司本年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过了公司 2015年度内部控制评价报告；
公司结合实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系，评价报告
能够全面、如实、准确地反映公司内部控制建立和实施的情况。
六、审议通过了公司 2016年经营计划。
特此公告。
京能置业股份有限公司监事会
2016年 4月 15日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事
关于股票期权可行权及限制性股票可解锁事项的独立意见
作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，现就公司第十届董事会第十一次会议审议的限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的相关事项发表独立意见如下：
1、关于限制性股票可解锁的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
公司的经营业绩、激励对象个人绩效考核等实际情况均达到了公司股权激励计划中规定的解锁条件，激励对象的主体资格合法、有效；本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形；本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
据此，一致同意346名首次授予限制性股票的激励对象在股权激励计划规定的第二个解锁期内解锁；104名预留授予限制性股票的激励对象在股权激励计划规定的第一个解锁期内解锁。
2、关于股票期权可行权的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
公司的经营业绩、参与行权的激励对象个人绩效考核等实际情况均达到了公司股权激励计划中规定的行权条件，参与行权的激励对象的主体资格合法、有效；公
司股权激励计划对各激励对象的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权不存在损害公司及股东利益的情形；本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
据此，一致同意参与行权的344名首次授予股票期权的激励对象在股权激励计划规定的第三个行权期内行权，93名预留授予股票期权的激励对象在股权激励计划规定的第二个行权期内行权。
【本页无正文，为鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于股票期权可行权及限制性股票可解锁事项的独立意见签字页】
唐琳 林楠 刘巍 刘胜良
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会2016年5月10日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临 2016-022
京投银泰股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年，中国银泰投资有限公司与公司原副董事长、原总裁程少良先生签署股份转让协议,将其所持有的我公司部分股份转让给程少良先生。内容详见公司于2015年3月31日、2015年4月9日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于股东协议转让公司部分股权完成过户登记的公告》（临2015-013）、《关于股东协议转让公司部分股权完成过户登记的公告》（临2015-027）。股份转让手续办理完毕后,程少良先生持有我公司股份 153,929,736股，占公司总股本的20.78%；中国银泰投资有限公司持有我公司股份 30,000,000股，占公司总股本的4.05%，中国银泰投资有限公司不再是我公司第二大股东。
截至2015年12月31日，公司持股5%以上股东及持股比例情况如下：
北京市基础设施投资有限公司持有我公司股份222,279,200股，占公司总股本的30.01%；程少良先生持有我公司股份 153,929,736股，占公司总股本的20.78%；阳光人寿保险股份有限公司及其一致行动人阳光财产保险股份有限公司合计持有我公司股份37,129,533股，占公司总股本的5.01%。
为切实反映公司目前实际情况，兼顾公司经营业务发展需要，公司拟将现用名称“京投银泰股份有限公司”变更为“京投发展股份有限公司”（以工商行政管理部门核准登记为准）。公司英文名称不变，仍为“METRO LAND CORPORATIONLTD”。公司实际控制人未发生变更，主营业务未发生重大变化，发展战略也未发生重大调整。
2016年4月26日,公司召开第九届董事会第十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
本次公司名称变更尚需提交公司股东大会审议以及工商行政管理部门核准，相关事项能否获得批准存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2017-020三角轮胎股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议于 2017年 6月 3日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第四届董事会第三十次会议通知。
（三）本次董事会会议于 2017年 6月 5日在公司第二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，分别为丁玉华、单国玲、林小彬、丁木、王祖省；迟雷、李宪德、耿建新、于勇以通讯表决方式参加会议。
（五）本次董事会会议由董事长丁玉华先生主持，公司副总经理、董事会秘书钟丹芳女士出席了会议，公司高管人员张涛、托尼·诺比罗列席会议，公司全体监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
提名丁玉华先生、张涛先生、单国玲女士、林小彬先生、丁木先生、迟雷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会的现任董事在新一届董事会经股东大会选举产生前，将继
续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
提名刘峰先生、范学军先生、房巧玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人，同非独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人由股东大会审议前以上海证券交易所审核无异议为前提。
公司第四届董事会的现任董事在新一届董事会经股东大会选举产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
本项议案尚需提交股东大会审议。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2017年度
现金管理额度的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2017年度现金管理额度的公告》（编号：2017-022）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2016年年度股东大会的议案》
公司决定于 2017年6月26日在公司会议室召开2016年年度股东大会。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议。
2、公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会2017年6月5日
附件：候选人简历
丁玉华先生
1948年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师、工程技术应用研究员，全国优秀党务工作者，全国劳动模范，享受国务院特殊津贴，第十届、十一届、十二届全国人大代表。曾任原荣成县橡胶厂党总支书记，原荣成县经委主任，山东轮胎厂厂长，三角集团有限公司党委书记、董事长、总裁，三角轮胎股份有限公司董事长、总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司董事长，三角集团有限公司董事长、党委书记。同时担任中国橡胶工业协会高级副会长、中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长、中国国际商会山东商会副会长。
张涛先生
1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任三角轮胎股份有限公司卡客车子午胎技术处处长，三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司技术质量部部长、分公司执行副总裁，三角轮胎股份有限公司技术研发创新与质量管理中心执行总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司第二任轮值总经理、工业设计中心执行总经理、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室副主任。
单国玲女士
1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程技术应用研究员，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，连续两届被山东省政府授予“泰山学者”。曾任山东轮胎厂子午胎工程工艺室主任、总工程师、副厂长，三角集团有限公司副董事长，三角轮胎股份有限公司副董事长、常务副总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、三角集团有限公司副董事长。
林小彬先生
1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理，三角轮胎股份有限公司出口部部长、国际贸易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场网络建设中心执
行总裁、全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主任等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理。
丁木先生
1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司轿卡制造部第二生产线三车间主任，供应链管理部副部长，供应链建设与物流服务保障管理中心执行总裁助理、执行副总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、采购及供应链管理中心执行副总经理、全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理。
迟雷先生
1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东省化工轻工总公司部门经理，中国重型汽车集团有限公司企业发展部副总经理。
现任中国重汽（香港）有限公司证券部总经理、三角轮胎股份有限公司董事。
刘峰先生
1953年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，具有中国证监会、司法部等部委颁发的律师从事证券法律业务资格、律师从事招投标法律业务资格、律师从事国有资产界定法律业务资格。曾任湖北省黄石市经济律师事务所律师、副主任；湖北省黄石市涉外律师事务所律师、副主任；海南省方圆律师事务所律师、主任。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任、金融证券保险专业委员会委员，兼任梓昆科技（中国）股份有限公司、东方基金管理有限责任公司的独立董事。
范学军先生
1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，山东省优秀注册会计师。曾任济南华能气动元器件有限公司财务处副处长，山东正源和信有限责任会计师事务所高级项目经理，山东实信有限责任会计师事务所
审计部主任，北京华通鉴会计师事务所有限责任公司山东分所副总经理。现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所副总经理，总所业务合伙人、技术标准委员会委员。
房巧玲女士
1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师、全国会计领军人才。自1999年7月以来一直任教于中国海洋大学管理学院会计学系，历任助教、讲师、副教授、教授，2014年8月至2015年8月在美国德雷塞尔大学做访问学者。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授，第十一届全国青联委员；兼任中国注册会计师协会非执业会员、中国会计学会高级会员、中国审计学会会员、青岛市商贸会计学会常务理事。
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2017-030
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于公司股东减持公司股份情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到股东武汉长江经济联合发展股份有限公司（以下简称“长发公司”）通知，长发公司在未预先披露减持计划的情况下，近期通过集中竞价交易和约定购回式证券交易减持公司股份 1,260,000股，减持股份数占公司股份总数的0.64%。现将有关情况公告如下：
一、长发公司基本情况
长发公司系本公司发起人股东，1996年公司设立时，长发公司认购1,490,000股,占公司股份总数的1.24%。公司于2000年上市后，经 2002年 6月本公司利润分配（每 10股送 2股）以及 2006年 8月公司实施股权分置改革（流通股股东每持有 10股流通股份获得非流通股股东 4股股份对价），截至本次减持前，长发公司持有本公司股份 1,519,800股，占公司股份总数的0.77%。
长发公司系本公司第二大股东武汉金融控股（集团）有限公司（持有公司10.52%股权）的控股子公司。
二、长发公司本次减持公司股份的情况
长发公司本次减持股份为公司首次公开发行前的股份。因急需资金用于经营活动，长发公司分别于 2017年 11月 14日、15日、16日、 17日、20日、21日、22日、23日、24日、12月 14日（共计 10个交易日）通过集中竞价交易减持公司非公开发行股份 462,100股，占公司股份总额的0.23%；于 2017年 12月 8日与广发证券通过约定购回式证券交易减持公司股份 797,900股，占公司股份总数的0.4%。
本次减持后，长发公司持有本公司股份 259,800股，占公司股份总数的0.13%。
经公司对照相关制度自查，根据证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，本次减持应当在首次卖出的 15个交易日前预先披露减持计划。长发公司未按上述规定执行。
三、长发公司的致歉声明
长发公司一贯严格遵循上市规则规范运作，本次减持行为未严格按照相关规定执行，系长发公司对监管部门出台的新政策法规学习不深入、理解不到位所致。长发公司就本次减持行为向公司全体股东及广大投资者致以诚挚的歉意！长发公司一定从此次事件中汲取教训，举一反三，加强对证券交易相关法规的学习，提高守法合规意识，认真履行信息披露义务，杜绝此类事项的再次发生。
四、长发公司关于十二个月内不减持公司股票的承诺
长发公司承诺：
2、未来十二个月内不再减持公司股份；此后若有减持计划，将按照相关规定要求严格执行。
五、备查文件
长发公司出具的《长发公司关于减持长江通信股份的情况说明》。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会二○一七年十二月三十日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2019-032江苏弘业股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2019年 8月 6日以电子邮件方式发出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照董事会议事规则所规定的期限发出会议通知。会议于 2019年 8月 7日以现场加通讯表决方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于董事长吴廷昌先生代行总经理职责的议案》
因工作调整，张柯先生辞去公司董事、总经理职务。在总经理空缺期间，由董事长吴廷昌先生代行总经理职责。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、聘任姜琳先生担任公司常务副总经理，并主持公司经营班子工作
姜琳先生简历附后。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于设立和调整公司职能管理部门的议案》
撤销纪检监察审计部，设立审计部和纪检监察工作部。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于调整公司为全资及控股子公司提供担保的保证期间的议案》
经公司 2018年年度股东大会批准，同意公司为合并报表范围内 11家全资及控股子公司提供担保，保证期间为两年。
公司在实际与授信银行商定具体担保条款过程中，有部分银行的担保期间要求超出两年，超出公司股东大会批准的权限。
故提请股东大会再次审议，授权公司管理层在与银行商定具体担保条款时，根据实际情况决定公司为全资及控股子公司提供担保的保证期间，最高保证期间不超过三年。
本议案需提交公司股东大会审议。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《关于调整公司为全资及控股子公司提供担保的保证期间的公告》（临2019-033）”。
五、审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
定于 2019年 8月 23日（星期五）下午 14点召开公司 2019年第二次临时股东大会，审议以下议案：
1、关于调整公司为全资及控股子公司提供担保的保证期间的议案。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019-034）”。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2019年8月8日
姜琳先生简历：
姜琳先生：1965年 8月生，中共党员，大学本科，工程师，人力资源管理师、高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业国际技术工程有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司董事长。曾任南京食品包装机械研究所研究室主任，江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理，江苏弘业股份有限公司总经办副主任，证券部副经理、经理，人事部经理，董事会秘书。
股票简称：ST椰岛 股票代码：600238 公告编号：2019-074号海南椰岛（集团）股份有限公司
关于股东增持进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●东方君盛持有公司股票的情况：2019年 6月 19日，北京东方君盛投资管理有限公司（以下简称“东方君盛”）与王贵海签署了《海南椰岛表决权委托协议》，东方君盛将其持有的海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）93,410,473股股份（占公司总股本的20.84%，包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份）对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权等财产性权利之外其他权利委托王贵海行使，委托期限为24个月，公司实际控制人变更为王贵海（详见2019-049号）。截止本公告日，东方君盛持有海南椰岛 93,410,473股无限售流通股股票已分别被兰州市中级人民法院、贵州省高级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院、江苏金湖县人民法院冻结或轮候冻结（详见 2018-037号、2018-049号、2018-068号、2019-053号公告）。
●增持计划的实施进展情况：东方君盛委托其法定代表人李桂霞女士增持公司股份，截止本公告日，李桂霞已增持公司股份1,076,000股。
●风险提示：本次增持计划可能面临因增持股份所需资金未到位或者资本市场情况发生变化等因素，而导致增持计划无法如期完成或者变更的风险。
一、增持计划的主要内容
公司于2017年9月14日在上海证券交易所网站披露了东方君盛的《详式权益变动报告书》。2017年9月15日，公司收到东方君盛发来的《关于详式权益变动报告书的补充说明》，东方君盛对《详式权益变动报告书》中“第三节本次权益变动目的”之“二、未来十二个月内持股计划”补充披露如下内容：
“基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及对公司股票价值的合理判断，东方君盛拟于未来十二个月内继续增持公司股份，增持股份比例不低于公司股份总数的2%。增持将基于对公司股票价值的合理判断，根据股价波动及资本市场整体趋势择机实施。”
2018年8月14日，因东方君盛持有的海南椰岛股权被质押及冻结事项尚未解决，东方君盛尚未实施本次增持计划。东方君盛决定将本次增持期限延长 6个月，即从2018年9月14日延长至2019年3月14日（详见2018-086号公告）。
2019年3月13日，因东方君盛持有的海南椰岛股权被质押及冻结事项尚未解决，东方君盛尚未实施本次增持计划。东方君盛决定将本次增持期限延长 6个月，即从2019年3月14日延长至2019年9月14日（详见2019-014号公告）。
2019年6月26日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于股东延期增持公司股份计划的议案》，同意东方君盛将增持计划延期至 2019年9月14日完成，该议案经公司2019年7月22日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、增持计划的实施与进展
2019年9月5日，公司收到东方君盛发来的《关于增持进展的告知函》：
2018年 4月 19日，东方君盛持有的公司 93,410,473股无限售流通股股票已被兰州市中级人民法院依法冻结；2018年 5月 9日，东方君盛持有的公司 93,410,473股无限售流通股股票已被贵州省高级人民法院轮候冻结；2018年 6月14日,东方君盛持有的公司93,410,473股无限售流通股股票已被浙江省杭州市中级人民法院轮候冻结；2019年6月27日，东方君盛持有的公司93,410,473股无限售流通股股票已被江苏金湖县人民法院轮候冻结。
因上述股票被冻结事项尚未解决，为了实施本次增持计划，东方君盛委托其法定代表人、总经理李桂霞女士增持公司股份。截止本公告日，李桂霞已增持海南椰岛股份1,076,000股，占公司总股本的0.24%。
根据《上市公司收购管理办法》，李桂霞为东方君盛一致行动人，因此本次增持后，公司实际控制人王贵海通过受托东方君盛表决权及其一致行动人持有的股份，实际支配公司表决权股份合计134,459,814股，占公司总股本的29.9999%。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能面临因增持股份所需资金未到位或者资本市场情况发生
变化等因素，而导致增持计划无法如期完成或者变更的风险。
四、其他事项
公司将持续关注相关股东方后续增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。本公司有关信息以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年9月5日
健康元药业集团 股权激励对象授予名单健康元药业集团股份有限公司
限制性股票激励计划（首批预留授予）激励对象名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||万文耀||中层管理人员||
|2|||谢明|中层管理人员||
|3|||于丽君|中层管理人员||
|4|||张剑|中层管理人员||
|5|||孙鹏程|中层管理人员||
|6|||吴云|中层管理人员||
|7|||高伟生|中层管理人员||
|8|||余战锋|中层管理人员||
|9|||龙招焕|中层管理人员||
|10|||唐邦忠|中层管理人员||
|11|||欧阳陵|中层管理人员||
|12|||李国祥|中层管理人员||
|13|||刘洪|中层管理人员||
|14|||黄志勇|中层管理人员||
|15|||胡良君|中层管理人员||
|16|||叶涛|中层管理人员||
|17|||姜森|中层管理人员||
|18|||郭卡|中层管理人员||
|19|||张敏|中层管理人员||
|20|||常春梅|中层管理人员||
|21|||窦延宙|中层管理人员||
|22|||奚军|中层管理人员||
|23|||许江涛|中层管理人员||
|24|||杨洁|中层管理人员||
|25|||陈楠|中层管理人员||
|26|||曾付娜|中层管理人员||
|27|||孙戈|中层管理人员||
|28|||张德才|中层管理人员||
|29|||陈少鹏|中层管理人员||

健康元药业集团 股权激励对象授予名单
||||
|-|-|-|
|30|郭海萍|中层管理人员|
|31|王江涛|中层管理人员|
|32|潘飞|业务骨干|
|33|周鲜|业务骨干|
|34|李耀东|业务骨干|
|35|张东明|业务骨干|
|36|尚万里|业务骨干|
|37|蒋云云|业务骨干|
|38|刘连生|业务骨干|
|39|冀利明|业务骨干|
|40|王国强|业务骨干|
|41|张津生|业务骨干|
|42|刘志平|业务骨干|
|43|张川|业务骨干|

健康元药业集团股份有限公司二〇一五年十二月二十二日
拟中标提示性公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2016-007
龙元建设集团股份有限公司关于
拟中标宁波“三路一桥”PPP项目的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拟中标项目概况
宁波市住房和城乡建设委员会于2016年1月25日发布了《“三路一桥”PPP项目东外环路快速化改造工程（施工）中标公示》，龙元建设集团股份有限公司为宁波“三路一桥”PPP项目东外环路快速化改造工程项目的中标候选人。现将中标公示有关内容公告如下：
1、公示媒体：宁波市发展和改革委员会网站（http://www.nbdpc.gov.cn/）、宁波市公共资源交易中心网站（http://www.bidding.gov.cn/）。
2、招标单位及工程名称：
（1）招标单位：宁波市住房和城乡建设委员会
（2）工程名称:“三路一桥”PPP项目东外环路快速化改造工程
3、中标候选人：龙元建设集团股份有限公司。
4、预中标价：工程费用为73175.6620万元（不包括工程建设其他费等），利率上浮百分数为2%，年运营维护费（不包括大中修、移交前恢复性检修费用）为1500万元。
5、特许经营期:特许经营期为11年，包括建设期和运营期。建设期为3年，自PPP项目协议生效日起至综合验收通过之日止；运营期为8年，自综合验收通过次日起；运营期满次日为移交日。
二、风险提示
1、此次招标结果公示期为 2016年1月25日-2016年1月27日。由于目前尚处于公示期，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同，尚存在一定的不确定性。
拟中标提示性公告2、成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2016年1月25日