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展鹏科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为展鹏科技股份有限公司的独立董事，2017年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度的履职情况报告如下：
一、2017年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2017年度公司共召开了 7次董事会会议，独立董事均亲自出席了上述董事会。2017年度，董事会会议审议的各项议案，我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、列席股东大会情况
2017年度公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，独立董事均亲自列席了年度股东大会，独立董事万如平先生及胡晓麒先生因工作原因未列席两次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2017年度，需要发表独立意见的情况为：
对第二届董事会第三次会议中《关于独立董事津贴的议案》、《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于企业会计政策变更的议案》分别发表意见如下：
“参照上市公司的一般情况,我们同意公司第二届独立董事年度薪酬标准
为 7.00万元整（税前）并将该议案提交给2016年度股东大会审议。”
“公司 2016年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行,经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。公司2017年高管薪酬执行计划的制定程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。我们同意公司董事、高级管理人员薪酬的方案。”“鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，我们同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案。”
“本次会议审议《关于企业会计政策变更的议案》主要是为了更好地具体说明执行新的会计政策对公司相关会计科目的影响。作为独立董事，我们认为：公司依照《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号），对公司会计政策进行相应变更，并对涉及的相关会计科目进行调整。变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司合并财务报表的资产总额、负债总额、股东权益以及归属于股东净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。”
对第二届董事会第四次会议中《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》发表意见如下：
“在保障资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。
作为公司的独立董事，我们经过认真审议，同意《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。”
对第二届董事会第五次会议中《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表独立意见如下：
“公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合全体股东利益，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的表述。本次募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金 7,604,860.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。”
三、日常工作情况
在2017年度对需经董事会讨论和决策的重大事项，我们都能做到预先审议、认真审核。作为公司独立董事，我们对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
四、其他工作
2017年度我们作为独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。
以上是我们在 2017年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，我们将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立、客观意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
独立董事：万如平、胡晓麒、蔡永民2018年4月12日
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证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2019-017安通控股股份有限公司
关于非公开发行股票批复到期失效的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1745号）（以下简称“批复”），核准公司非公开发行不超过 297,395,983股新股。自核准发行之日（2018年10月29日）起6个月内有效。
在取得上述批复后，公司一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜，但由于资本市场环境的变化，公司未能在中国证监会核准发行之日起 6个月内完成本次非公开发行股票事宜，因此关于公司本次非公开发行股票的批复到期失效。
本次非公开发行股票批复到期失效不会对公司的经营造成影响,根据相关规定，公司后续若再推出股权融资计划，需重新召开董事会和股东大会审议发行方案，并按规定进行披露后上报中国证监会核准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会 2019年5月6日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2014-015广晟有色金属股份有限公司
第六届董事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2014年第二次临时会议于2014年2月26日以通讯方式召开。本次会议通知于2014年2月20日以书面及传真形式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名，叶列理董事长主持此次会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于追认公司部分日常关联交易事项的议案。（详见公司公告“临2014-016”）根据《上海证券交易所上市规则》及公司制度，公司部分实际发生的累计与同一关联人及与不同关联人进行的类别相关的交易未取得股东大会授权。
为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司董事会拟对2011-2013年度公司控股子公司与关联方实际发生的关联交易事项进行追认。
该议案涉及关联交易，按规定，关联董事予以回避表决。同时，因交易金额累计超过人民币 3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易须提请公司2014年第二次临时股东大会进行审议表决。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的有关事项。（详见公司公告“临2014-017”）
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年二月二十七日
上海市锦天城律师事务所
关于江苏立霸实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦9/11/12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于江苏立霸实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏立霸实业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。2019年9月22日，公司召开第八届董事会第十八次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于2019年9月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登《江苏立霸实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2019年 10月 15日下午 13:30在江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88号公司会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即为股东大会召开当日的交易时间段，具体为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份109,830,280股，所持有表决权股份数占公司股份总数的49.4865%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签到簿及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份109,830,280股，占公司股份总数的49.4865%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计1人，代表有表决权股份3,286,640股，占公司有表决权股份总数的1.4809%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事 4名、监事 3名和高级管理人员 4名，其出席会议的资格均合法有效。独立董事苏中一先生因工作原因未能出席本次股东大会。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知的公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
现场会议投票经两名计票人计票、两名监票人负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果，出席会议的股东或股东代表未对表决结果提出异议。
本次股东大会网络投票时间为 2019年 10月 15日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月 15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2019年10月15日9:15-15:00。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
根据统计表决结果，本次股东大会提交的议案表决情况如下：
1.01张振国先生
表决结果：
同意：109,830,280股，其中中小股东表决情况：同意：3,286,640股，张振国先生获选成为公司第八届董事会非独立董事。
1.02王旭东先生
表决结果：
同意：109,830,280股，其中中小股东表决情况：同意：3,286,640股，王旭东先生获选成为公司第八届董事会非独立董事。
2.00审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
2.01许荣伟先生
表决结果：
同意：109,830,280股，许荣伟先生获选成为公司第七届监事会非职工代表监事。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2017-005
中南出版传媒集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2017年 4月 22日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场方式召开。本次会议于 2017年 4月 17日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席彭兆平女士主持，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司监事2016年度薪酬的议案》
2016年度公司监事拟按如下标准领取薪酬：监事会主席彭兆平在公司领取薪酬人民币49.32万元；监事刘闳在公司领取薪酬人民币67.77万元；
监事张旭东在公司领取薪酬人民币 69.58万元；职工监事李雄伟兼任湖南人民出版社有限责任公司总编辑，在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬人民币 28.86万元；职工监事张菊明兼任湖南省新华书店有限责任公司
党群工作部部长，在湖南省新华书店有限责任公司领取薪酬人民币 23.88万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2016年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
经认真审议，监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》经认真审议，监事会认为：《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公
司法》《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议及公司第三届董事会第九次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事事前发表了对该关联交易的认可意见，并发表了一致同意该议案的独立意见，严格履行了必要的决策程序。我们同意该议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2016年度日常性关联交易执行情况与 2017年度日常性关联交易预计情况的议案》
经认真审议，监事会认为：公司2016年度日常性关联交易执行情况与 2017年度日常性关联交易预计情况是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。监事会同意公司2016年度日常性关联交易执行与2017年度日常性关联交易预计事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
经认真审议，监事会认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理
保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2016-034黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2016年 5月9日在公司五楼电话会议室召开，现任董事5名，到会董事5名。全体监事和公司高级管理人员列席会议。会议由方同华董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》规定，合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过了《关于公司向建设银行申请1亿元贷款的议案》；
因公司销售业绩的不断增长，生产流动资金出现短缺，为保证生产资金周转顺畅，向中国建设银行股份有限公司鸡西分行申请1亿元流动资金贷款。贷款期限为一年，贷款方式为信用，以公司销售收入作为还款来源。
经表决：同意 5票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于公司向工商银行申请1亿元贷款的议案》
因公司销售业绩的不断增长，生产流动资金出现短缺，为保证生产资金周转顺畅，向中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请 1亿元流动资金贷款。
贷款期限为一年，贷款方式为信用，以公司销售收入作为还款来源。
经表决：同意 5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2017-027中国南方航空股份有限公司
关于非公开发行 H股申请材料获得中国证
监会行政许可申请受理的公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性|
|和完整性承担个别及连带责任。|

2017年 5月 24日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170923号）。根据该受理通知书，中国证监会依法对本公司提交的关于非公开向美国航空公司发行 H股股票的申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行 H股股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-070华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日以邮件方式发出召开第五届董事会第三十七次会议的通知，会议于 2015年 4月 17日在北京市朝阳区佳程广场 A座 23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参与表决的董事 8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2015年第一季度报告全文及正文》。
(二)审议通过《关于设立下属子公司的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-071号公告。
(三)审议通过《关于拟与华润信托签署<合作框架协议>及<增资协议>等协议的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2015-072号公告。
(四)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2015-073号公告。
本议案需提交公司2015年第五次临时股东大会。
(五)审议通过《关于参与大成创新资本景新 19号专项资产管理计划的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-074号公告。
本议案需提交公司2015年第五次临时股东大会。
(六)审议通过《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-075号公告。
本议案需提交公司2015年第五次临时股东大会。
(七)审议通过《关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-076号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年4月18日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于中航动力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2015]01540028号中航动力股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中航动力股份有限公司2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中航动力股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中航动力股份有限公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中航动力股份有限公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-011
南京音飞储存设备股份有限公司
关于董事会决议公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第四次会议已于2016年4月15日召开，上海证券交易所网站和公司指定报刊发布了《音飞储存第二届董事会第四次会议决议》（编号：2016-002）。现对该次董事会决议有关事项补充公告如下：
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司第二届董事会第四次会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构，并提请股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。2016年度，公司预计审计费用为 60万元。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会 2016年4月18日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2019-008香飘飘食品股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|一、本次质押的具体情况|
|2019 年 3 月 12 日，香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）接到|
|公司股东宁波志同道合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波志同|
|道合”）的通知，宁波志同道合于 2019 年 3 月 12 日通过招商证券股份有限公|
|司（以下简称“招商证券”）办理股票质押式回购，将其持有的公司|
|9,800,000 股有限售条件流通股股票质押给招商证券，质押期限两年。上述质|
|押式回购相关登记手续已办理完毕。|
|截至目前，宁波志同道合直接持有公司股份 34,965,720 股有限售条件流通|
|股，占公司总股本的 8.34%。本次质押后，宁波志同道合累计质押股份|
|9,800,000 股，占其直接持有公司股份的 28.03%，占公司总股本的 2.34%。公|
|司实际控制人蒋建琪、陆家华夫妇合计持有宁波志同道合 71.40%的份额，陆家|
|华女士是宁波志同道合的执行事务合伙人。上述三名股东合计直接持有公司股|
|份 299,712,240 股，占公司总股本的 71.47%，除上述质押外，目前不存在其他|
|质押情况。|
|二、本次质押的目的|
|本次股票质押系宁波志同道合自身资金需求。|
|三、资金偿还能力、可能发生风险及应对措施|

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|宁波志同道合资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押|
|风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，宁波志同道合将采取包括但不限|
|于补充质押、提前还款等措施应对。|
|特此公告。|
|香飘飘食品股份有限公司董事会|
|2019年 3月14日|
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2014－015浙江医药股份有限公司第六届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司第六届十八次董事会会议于2014年9月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2014年9月2日以传真及电子邮件方式发出。
会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司浙江昌海生物有限公司并设立分公司的议案》；
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于浙江医药股份有限公司吸收合并全资子公司浙江昌海生物有限公司并设立分公司的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江医药股份有限公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》；
公司决定于 2014年 9月 29日在绍兴滨海新城沥海海东大道西路 97号绍兴市海悦大酒店三楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江医药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告！
浙江医药股份有限公司董事会
二○一四年九月十三日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2016-021
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月26日14点00分
召开地点：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月26日
至2016年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度报告及摘要|√|
|2|2015年度董事会工作报告|√|
|3|2015年度监事会工作报告|√|
|4|2015年度财务决算报告|√|
|5|2016年度财务预算报告|√|
|6|2015年度利润分配方案|√|
|7|关于聘请审计机构的议案|√|
|8|关于选举独立董事的议案|√|
|9|《关于合作建设运营重庆东方时尚驾驶培训项目协议书》的议案|√|

||||
|-|-|-|
|10|关于江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2016年4月5日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603377|东方时尚|2016/4/19|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
公司 A股股东出席现场会议的登记方法如下：
(一)登记时间：2016年4月21日、4月22日9:00-17:30。
(二)登记地点：公司董事会办公室。
(三)登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2016年 4月 26日14:00时前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
六、 其他事项
(一)现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
(二)联系人：董京阳季冬鹏迟宇桐
(三)联系电话：010-53221989传真：010-61220996
(四)联系地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司
(五)邮编：102600
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会 2016年4月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
东方时尚驾驶学校股份有限公司：
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月26日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度报告及摘要||||
|2|2015年度董事会工作报告||||
|3|2015年度监事会工作报告||||
|4|2015年度财务决算报告||||
|5|2016年度财务预算报告||||
|6|2015年度利润分配方案||||
|7|关于聘请审计机构的议案||||
|8|关于选举独立董事的议案||||
|9|《关于合作建设运营重庆东方时尚驾驶培训项目协议书》的议案||||
|10|关于江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目的议案||||

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2015-031湖北凯乐科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2015年5月11日下午三时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于5月8日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司上海凡卓通讯科技有限公司收购深圳市犹他通信有限公司股权的议案》；
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2015-032号《湖北凯乐科技股份有限公司关于全资子公司收购资产公告》。
二、审议通过《关于设立武汉凯乐华芯集成电路有限公司的议案》。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2015-033号《湖北凯乐科技股份有限公司对外投资公告》。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一五年五月十三日
独立董事提名人声明
提名人浙江金鹰股份有限公司董事会，现提名郑念鸿为浙江金鹰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江金鹰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江金鹰股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江金鹰股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在浙江金鹰股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，现任温州市会计学会副会长。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：浙江金鹰股份有限公司董事会
（盖章）
证券简称：＊ST明科 证券代码：600091 编号：临2015—083包头明天科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准包头明天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2591号）核准，包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）获准采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）100,886,524股新股，发行价格为每股5.64元，募集资金总额568,999,995.36元，扣除与发行有关的费用人民币15,614,094.07元，实际募集资金净额为人民币553,385,901.29元。以上募集资金已于2015年12月22日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]01690036号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况和募集资金专户开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司与保荐机构新时代证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司以及募集资金专户开户银行包商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金专户的户名为：包头明天科技股份有限公司，开户银行为：包商银行股份有限公司，银行账号为：600065507。截至2015年12月22日，专户余额为55,338.59万元。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
甲方：包头明天科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：包商银行股份有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：新时代证券股份有限公司（保荐机构）、国盛证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为600065507，截至2015年12月22日，专户余额为 55,338.59万元。该专户仅用于甲方偿还金融机构借款等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人过震、徐鹏；孙盛良、颜永军可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
并抄送给丙方。
6、甲方 1次或者 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临 2018-005上海华东电脑股份有限公司
关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股票期权激励计划”）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度业绩快报披露工作计划，现就股票期权激励计划的限制行权时间公告如下：
一、公司股票期权激励计划已于2017年12月29日正式进入第二个行权期，第二个行权期间为2017年12月29日至2018年12月28日，目前尚处于行权阶段。
二、股票期权激励计划本次限制行权期为2018年2月15日至2018年3月1日，在此期间全部激励对象将不得行权。
三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权的相关事宜。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一八年二月十日
中国水务投资有限公司
水务发函〔2016〕6号
关于核实钱江水利开发股份有限公司
股票交易异常波动的复函
钱江水利开发股份有限公司：
本公司确认：本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此函复。
中国水务投资有限公司