证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-037软控股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决定于2019年5月21日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室召开2018年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月21日下午14:00；
（2）网络投票时间：2019年 5月 20日至 2019年 5月 21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9： 30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月20日15：00至2019年5月21日15：00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019年5月16日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2019年 5月 16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心第十七会议室。
二、会议审议事项
1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年年度报告及摘要》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配的预案》
6、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
7、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于2019年度销售业务回购担保总额管理的议案》
10、《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
11、《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
12、《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
13、《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
使用该额度提供连带责任担保的议案》
15、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16、《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17、《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18、《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
20、《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
21、《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
22、《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
23、《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
24、《关于向青岛农商行银行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
25、《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
26、《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
27、《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》
29、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
30、《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
31、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
32、《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》
选举非独立董事采用累积投票方式进行表决。
32.01选举HENING（何宁）为公司第七届董事会非独立董事
32.02选举鲁道夫·沙尔平为公司第七届董事会非独立董事
32.03选举范卿午为公司第七届董事会非独立董事
32.04选举鲁丽娜为公司第七届董事会非独立董事
33、《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》
选举独立董事采用累积投票方式进行表决。独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会表决。
33.01选举王捷为公司第七届董事会独立董事
33.02选举李迁为公司第七届董事会独立董事
33.03选举张静为公司第七届董事会独立董事
34、《关于公司监事会换届选举的议案》
选举监事采用累积投票方式进行表决。
34.01选举孙志慧为公司第七届监事会监事
34.02选举李兆年为公司第七届监事会监事
公司独立董事将在本次股东大会上作2018年度述职报告。
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容登载于 2019年 4月 27日“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
上述议案 8至议案 30为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提 案 编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《公司2018年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《公司2018年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《公司2018年年度报告及其摘要》|√|
|4.00|《公司2018年度财务决算报告》|√|
|5.00|《公司2018年度利润分配的预案》|√|
|6.00|《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》|√|
|7.00|《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|√|
|8.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|9.00|《关于2019年度销售业务回购担保总额管理的议案》|√|
|10.00|《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|11.00|《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|12.00|《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|13.00|《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|14.00|《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|15.00|《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|16.00|《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|17.00|《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|18.00|《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|19.00|《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|20.00|《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用|√|

||||
|-|-|-|
||该额度提供连带责任担保的议案》||
|21.00|《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|22.00|《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|23.00|《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|24.00|《关于向青岛农商行银行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|25.00|《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|26.00|《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|27.00|《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》|√|
|28.00|《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过40,000万元的授信额度》|√|
|29.00|《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|30.00|《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》|√|
|31.00|《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》|√|
|累积投票提案|||
|32.00|《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》|应选人数4人|
|32.01|选举HE NING（何宁）为公司第七届董事会非独立董事|√|
|32.02|选举鲁道夫·沙尔平为公司第七届董事会非独立董事|√|
|32.03|选举范卿午为公司第七届董事会非独立董事|√|
|32.04|选举鲁丽娜为公司第七届董事会非独立董事|√|
|33.00|《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》|应选人数3人|
|33.01|选举王捷为公司第七届董事会独立董事|√|
|33.02|选举李迁为公司第七届董事会独立董事|√|
|33.03|选举张静为公司第七届董事会独立董事|√|
|34.00|《关于公司监事会换届选举的议案》|应选人数2人|
|34.01|选举李兆年为公司第七届监事会监事|√|
|34.02|选举孙志慧为公司第七届监事会监事|√|

四、会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
5、登记时间：自股权登记日的次日至2019年5月17日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
6、登记地点：软控股份有限公司证券法务部
邮寄地址：青岛市郑州路 43号软控股份有限公司证券法务部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：266042；传真：0532-84011517
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券法务部
联系人：孙志慧
联系电话：0532-84012387
七、备查文件
1、《第六届董事会第二十一次会议决议公告》；
2、《第六届监事会第十五次会议决议公告》。
八、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：软控股份有限公司2018年度股东大会授权委托书。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362073”，投票简称为“软控投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|《公司2018年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《公司2018年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《公司2018年年度报告及其摘要》|3.00|
|4|《公司2018年度财务决算报告》|4.00|
|5|《公司2018年度利润分配的预案》|5.00|
|6|《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》|6.00|
|7|《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|7.00|
|8|《关于修改<公司章程>的议案》|8.00|
|9|《关于2019年度销售业务回购担保总额管理的议案》|9.00|
|10|《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|10.00|
|11|《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|11.00|
|12|《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|12.00|
|13|《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|13.00|
|14|《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|14.00|
|15|《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|15.00|

||||
|-|-|-|
|16|《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|16.00|
|17|《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|17.00|
|18|《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|18.00|
|19|《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|19.00|
|20|《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|20.00|
|21|《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|21.00|
|22|《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|22.00|
|23|《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|23.00|
|24|《关于向青岛农商行银行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|24.00|
|25|《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|25.00|
|26|《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|26.00|
|27|《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》|27.00|
|28|《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过40,000万元的授信额度》|28.00|
|29|《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|29.00|
|30|《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》|30.00|
|31|《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》|31.00|
|32|《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》|32.00|
|32.01|选举HE NING（何宁）为公司第七届董事会非独立董事|32.01|
|32.02|选举鲁道夫·沙尔平为公司第七届董事会非独立董事|32.02|
|32.03|选举范卿午为公司第七届董事会非独立董事|32.03|

||||
|-|-|-|
|32.04|选举鲁丽娜为公司第七届董事会非独立董事|32.04|
|33|《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》|33.00|
|33.01|选举王捷为公司第七届董事会独立董事|33.01|
|33.02|选举李迁为公司第七届董事会独立董事|33.02|
|33.03|选举张静为公司第七届董事会独立董事|33.03|
|34|《关于公司监事会换届选举的议案》|34.00|
|34.01|选举李兆年为公司第七届监事会监事|34.01|
|34.02|选举孙志慧为公司第七届监事会监事|34.02|

（2）填报表决意见。
议案1至议案31为非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
议案32、33、34为累积投票议案，股东需填报投给某候选人的选举票数。
股东应以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
①选举非独立董事（如提案32，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案33，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案34，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）注意事项：
对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 5月 21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午15：00，结束时间为2019年5月21日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司2018年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2019年 月 日
委托书有效日期：2019年 月 日至 年 月 日
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《公司2018年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《公司2018年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《公司2018年年度报告及其摘要》|√||||
|4.00|《公司2018年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《公司2018年度利润分配的预案》|√||||
|6.00|《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》|√||||
|7.00|《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|√||||
|8.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||
|9.00|《关于2019年度销售业务回购担保总额管理的议案》|√||||
|10.00|《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000|√||||

||||
|-|-|-|
||万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》||
|11.00|《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|12.00|《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|13.00|《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|14.00|《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|15.00|《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|16.00|《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|17.00|《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|18.00|《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》|√|
|19.00|《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》||
|20.00|《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》||
|21.00|《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》||
|22.00|《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》||

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|-|-|-|
|23.00|《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》||
|24.00|《关于向青岛农商行银行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》||
|25.00|《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》||
|26.00|《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》||
|27.00|《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》||
|28.00|《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过40,000万元的授信额度》||
|29.00|《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》||
|30.00|《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》||
|31.00|《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》||
|累积投票提案|||
|32.00|《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》|应选人数4人|
|32.01|选举HE NING（何宁）为公司第七届董事会非独立董事|√|
|32.02|选举鲁道夫·沙尔平为公司第七届董事会非独立董事|√|
|32.03|选举范卿午为公司第七届董事会非独立董事|√|
|32.04|选举鲁丽娜为公司第七届董事会非独立董事|√|
|33.00|《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》|应选人数3人|
|33.01|选举王捷为公司第七届董事会独立董事||
|33.02|选举李迁为公司第七届董事会独立董事||

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|33.03|选举王静为公司第七届董事会独立董事||
|34.00|《关于公司监事会换届选举的议案》|应选人数2人|
|34.01|选举李兆年为公司第七届监事会监事||
|34.02|选举孙志慧为公司第七届监事会监事||

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。