Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2016-018荣信电力电子股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年4月18日下午14：00
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园中区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长左强先生
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及授权代理人共 7人，代表有表决权的股份数共计
205,767,888股，占公司有表决权股份总数的23.8822%，其中中小投资者（持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外，下同）及其代理人1名，代表公司股份数共计900股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。
其中：参加现场会议的股东（含委托代理人）6人，代表公司股份数共205,766,988股，占公司有表决权股份总数的23.8821%；参加网络投票的股东（含委托代理人）1人，代表公司股份数共 900股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
1.逐项审议通过《关于推选公司第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举左强、余文胜、陈新、田飞冲、杨春波、张云鹏为公司第六届董事会非独立董事，公司第六届董事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。
1.1选举左强为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。
1.2选举余文胜为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持
表决权股份总数的100%。
1.3选举陈新为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。
1.4选举田飞冲为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。
1.5选举杨春波为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。
1.6选举张云鹏为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。
2.逐项审议通过《关于推选公司第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举陶小峰、王一鸣、谢忠平为公司第六届董事会独立董事，公司第六届董事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。
2.1选举陶小峰为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。
2.2选举王一鸣为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。
2.3选举谢忠平为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。
公司第六届董事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。
3、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》
公司第六届董事会独立董事津贴标准为：公司向每位独立董事每年共支付津贴6万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理其他公司事务所发生的相关费用由公司承担。
表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《关于推选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
选举石永旗为公司第六届监事会非职工代表监事，公司第六届监事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。
表决结果：同意205,767,888股，占参加会议的有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：荣信电力电子股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1.荣信电力电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
荣信电力电子股份有限公司董事会
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，就本次聘任副总裁事项发表如下独立意见：
本人审阅了提交公司第八届董事会第十三次会议（临时）关于聘任公司副总裁的议案，认为王庆祝先生作为公司副总裁符合公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。王庆祝先生的提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
本人同意《关于聘任公司副总裁的议案》。
2018年 5月 26日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
王飞跃 林爱梅 周玮 秦悦民
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-023海能达通信股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，陈清州先生与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）进行股票质押式回购交易，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈清州|是|900|2017年02月16日|2018年02月12日|光大证券|1.00%|个人融资|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈清州先生共持有公司股份 898,838,050股，占公司总股本的51.53%。其所持有公司股份累计质押435,235,211股(含本次质押在内)，占其持有本公司股份总数的48.42%，占公司总股本的24.95%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2017年 2月 16日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第九次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-006
中粮地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2015年3月12日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2015年3月16日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过关于与深圳汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）合作开发深圳爱联社区 A1区地块项目的议案
为了进一步拓宽融资渠道，引入股权投资者，在控制资产负债率的前提下进一步促进公司发展，公司董事会同意公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（简称：深圳公司）与深圳汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）（简称“基金”）合作开发深圳市龙岗区龙城街道办事处爱联社区A1区地块项目（简称：项目），同意公司签署《投资协议-爱联项目》及相关协议。
具体内容详见公司于2015年3月17日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《中粮地产（集团）股份有限公司关于与深圳汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）签订投资协议的公告》。
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过关于向上海万良企业管理咨询有限公司申请 1.6亿元借款的议案
为了支持公司所属项目开发，董事会同意公司向上海万良企业管理咨询有限公司申请1.6亿元借款，期限1年，利率为同期同档次人民银行贷款基准利率的
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第九次会议公告
1.055倍。
因公司与上海万良企业管理咨询有限公司受同一控股股东中粮集团有限公司的控制，本议案审议事项属关联事项，独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩已回避表决。
具体内容详见公司于2015年3月17日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《中粮地产（集团）股份有限公司关于向上海万良企业管理咨询有限公司申请人民币1.6亿元借款的关联交易公告》。
议案表决情况：4票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十七日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-049成都富森美家居股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王锦田先生因个人身体原因辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。鉴于王锦田先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》的有关规定，王锦田先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事补其缺额后生效，在新任独立董事就任前，王锦田先生将继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2017年8月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》，同意王锦田先生的辞职申请。同时，经董事会审议，决定提名严洪先生为公司第三届董事会独立董事候选人（严洪先生的简历见附件），任期至第三届董事会任期届满为止，并提请公司2017年第一次临时股东大会审议《关于选举严洪先生为公司独立董事的议案》。
独立董事候选人严洪先生已取得独立董事任职资格，其详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十八日
附件
严洪先生简历
严洪先生，1974年1月出生，中共党员，管理学博士，中国国籍，无境外永久居留权，拥有20年金融从业经历，曾担任华夏银行成都分行和南宁分行党委委员、副行长，广发银行成都分行党委委员、副行长，平安银行现代农业事业部副总裁，现任平安信托四川区域事业部总裁，上市公司红旗连锁、帝王洁具、攀钢钒钛独立董事，成都理工大学商学院客座教授。近年来在《财经科学》、《国有资产管理》、《会计之友》等期刊发表论文10余篇，主研省部级课题多项，代表专著《上市公司整体上市与分拆上市财务战略研究》。对国有资产管理、公司投融资理论与实践、上市公司财务战略与市值管理、产业经济与金融资本融合等方面具有扎实的理论功底和长期的实战经验。
严洪先生未持有公司股份，其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于国家公务员,不属于失信被执行人。
严洪先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见金河生物科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们对《2017年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司现有的内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。
三、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司《年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2017年度）》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2017年度募集资金的存放与使用情况，2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经核查，公司编制的《金河生物科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规
定。
五、关于公司对外担保情况的独立意见
1、公司对外担保情况
（1）2016年1月14日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过为控股子公司金河佑本生物制品有限公司提供担保18,000万元，担保方式为一般担保，担保期限为7年，截止本报告期末，公司为金河佑本生物制品有限公司实际担保余额为15,000万元。
（2）2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议通过2016年度为控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供融资担保，最高额度为不超过
5,000万元人民币，担保期限不超过5年，为连带责任保证担保；为孙公司杭州佑本动物疫苗有限公司提供融资担保，最高额度为不超过2亿元人民币，担保期限不超过2年，为连带责任保证担保。截止本报告期末，公司为内蒙古金河环保科技股份有限公司实际担保余额为4,700万元，为杭州佑本动物疫苗有限公司实际担保余额为0万元。
（3）2017年1月23日公司2017年第一次临时股东大会审议通过为控股子公司PHARMGATELLC.提供内保外贷1,500万美元，担保方式为完全现金保证，担保期限为5年。截止本报告期末，公司为PHARMGATELLC.实际担保余额为
9,605.27万元。
（4）2017年5月9日公司2016年度股东大会审议通过为全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司担保5,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担
保，担保期限不超过2年。截止本报告期末，公司为内蒙古金河淀粉有限责任公司实际担保余额为3,000万元。
截止2017年12月31日，公司实际担保余额合计为32,305.27万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的21.16%。
2、公司建立了完善的对外担保风险控制制度。公司为子公司和孙公司提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，符合相关法律、法规的要求。
报告期内，除上述对子公司和孙公司的担保外，公司没有以任何形式、为任何单位或个人提供担保。截止报告期末，公司及子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到2017年12月31日违规对外担保情况。
六、关于公司2017年度利润分配方案的独立意见
2017年度利润分配议案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利
益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2017年度利润分配议案。
七、关于续聘2018年度财务审计机构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘用期一年。
八、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
经核查，公司制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》等相关材料，我们认为：《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》是依据公司的规模大小、实际经营情况，公司所处行业薪酬水平制定的，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
九、关于 2018年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的独立意见
经核查，我们对公司与控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司2018年度拟发生的关联交易，发表如下独立意见：
公司及子公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司发生的关联交易是基于
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见业务需要，属于正常的商业交易行为，本次关联交易经公司第四届董事会第十二次会议审议，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求，合法有效；交易价格均依据市场公允价格确定，不存在损害公司和股东利益的情况；公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性。我们同意2018年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易。
十、关于计提商誉减值准备的独立意见
我们认为公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，资产价值信息更具合理性。我们同意本次计提商誉减值准备。
独立董事：
汪明 马元驹 郭晓川
2018年03月14日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2015-012徐州五洋科技股份有限公司
关于举行2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告已于2015年3月30日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2014年年度报告和经营情况，公司将于2015年4月10日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长侯友夫先生，董事会秘书、财务总监张立永先生，独立董事朱静女士，海通证券股份有限公司保荐代表人张嘉伟先生。欢迎广大投资者积极参与。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2015年3月30日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-117惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事任期即将届满，公司为了保证监事会的正常运作，2016年11月3日在公司会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工代表监事。
经全体与会职工代表审议，会议选举了钟柱鹏先生（简历详见附件）为公司第三届监事会的职工代表监事。
钟柱鹏先生将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会二0一六年十一月四日
附：第三届监事会职工代表监事候选人简历
钟柱鹏先生，男，1976年出生,大专学历，毕业于惠州学院工商企管专业。2010年至今任惠州硕贝德无线科技股份有限公司行政管理部副总监、工会主席、监事。
2016年1月至今，担任深圳市璇瑰精密技术股份有限公司监事。
截至目前，钟柱鹏先生直接持有公司股份148,168股，占公司总股本的0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2017-046
浙江晶盛机电股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2017年6月15日以电子邮件或电话方式发出，会议于2017年6月22日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持，审议并通过如下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于使用募集资金增资控股子公司的议案》；
监事会认为：公司本次使用募集资金增资控股子公司事项，其使用及决策程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，有利于公司募投项目的顺利实施，符合公司及股东利益。同意公司使用非公开发行募集资金6,400万元增资公司控股子公司浙江晶瑞电子材料有限公司（以下简称“晶瑞电子”）,用于实施“年产1200万片蓝宝石切磨抛项目”。
《关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的公告》详见 2017年 6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》；
2017年6月21日，公司实施了2016年度利润分配方案，即“以2016年12月31日公司总股本98,507.55万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1
元人民币（含税）”。根据上述情况，同意对公司限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）股票回购价格作出调整，调整后的激励计划首次授予股票回购价格为5.1309元/股，调整后的激励计划预留授予股票回购价格4.84元/股。
《关于调整限制性股票回购价格的公告》详见2017年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以2票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》；
经核查，公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的激励对象名单与实际情况相符，同意对唐永亮、沈伯伟、吴文强、舒银海、刘兰、曹华寅、沈建国、陈祯已获授但尚未解锁的限制性股票149,420股按激励计划相关规定予以回购注销。
监事沈伯伟为本次回购对象之一，属于关联人，已对本议案回避表决。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的公告》详见2017年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司监事会2017年6月23日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2014-24广东锦龙发展股份有限公司
关于竞购中山证券有限责任公司4.43%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、广东省广新控股集团有限公司（下称“广新控股”）通过南方联合产权交易中心（下称“南方产权中心”）公开挂牌转让中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）4.43%股权，本公司将参与竞购。由于本次交易采取公开挂牌方式征集意向受让方，本公司目前不能确保成为最终受让方。
2、本次交易不构成关联交易。
3、本次交易不构成本公司重大资产重组。
4、本次交易在签订相关《股权转让合同》后，须提交本公司董事会和股东大会审议，并须报证券监管部门审核无异议后方能实施。
一、本次竞购交易概述
2、2014年4月4日，公司第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于竞购中山证券有限责任公司4.43%股权的议案》，同意公司参与竞购中山证券4.43%股权，并授权公司经理层按相关程序及现行法律法规办理相关具体事宜。本次交易在签订相关《股权转让合同》后，须提交本公司董事会和股东大会审议，并须报证券监管部门审核无异议后方能实施。
3、本公司将在2014年4月8日前参与竞购报名。本公司参与中山证券4.43%股权的竞购，须支付收购诚意金人民币3,000万元。如本公司被确认为合格意向受让方，该诚意金将自动转为交易保证金；如本公司被确认为受让方，该交易保证金将自动转为股权转让价款。本公司被确认为受让方后将与广新控股签订相关的《股权转让合同》。
二、本次竞购股权持有人情况
企业名称：广东省广新控股集团有限公司
住所：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房
注册资本：人民币16亿元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：李成
成立日期：2000年9月6日
经营范围：股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理（上述范围若须许可证的持许可证经营），国内贸易（除需前置审批及专营专控商品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
三、竞购交易标的基本情况
标的企业名称：中山证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
注册资本：人民币135,500万元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：黄扬录
成立日期：1993年4月20日
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务
公司股东：
||||
|-|-|-|
|序号|中山证券股东名称|持股比例|
|1|广东锦龙发展股份有限公司|60.15%|
|2|西部矿业集团有限公司|12.55%|
|3|中山市岐源投资有限公司|8.86%|
|4|广东省广新控股集团有限公司|4.43%|
|5|厦门来尔富贸易有限责任公司|4.43%|
|6|上海迈兰德实业发展有限公司|3.69%|
|7|光华置业集团有限公司|2.95%|
|8|晋江市恒隆建材有限公司|1.47%|
|9|上海致开实业有限公司|1.47%|

截至2013年底，中山证券总资产737,034.80万元，净资
产260,807.60万元，每股净资产1.92元；2013年中山证券实现营业
收入55,388.20万元，实现净利润2,832.40万元。
四、竞购交易程序与受让方资格条件
（一）竞购交易程序
1、意向受让方须在挂牌期内向南方联合产权交易中心提交《产权受让申请书》及其附件材料。
2、意向受让方须在本次产权转让公告期内向南方联合产权交易中心结算账户交纳收购诚意金人民币 3,000万元，该诚意金在意向受让方资格被确认为合格意向受让方时自动转为交易保证金。意向受让方被确定为受让方后，交易保证金自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，交易保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息返还。
3、合格意向受让方在被确定为受让方后，应按南方联合产权交易中心的要求与转让方签订相关《股权转让合同》，并按照《股权转让合同》的约定支付相应转让价款。
4、如南方联合产权交易中心经公开征集，产生两个或两个以上合格意向受让方的，通过网络竞价方式确定受让方。
（二）受让方资格条件
意向受让方应当具备的条件：意向受让方须符合国家法律、法规、规章及证监部门相关规定等文件的要求。受让方须承诺参股证券公司的数量不超过 2家，其中控制证券公司的数量不超过 1家。本公司符合受让方的资格条件。
五、参与竞购的目的和对公司的影响
根据本公司的发展战略，本公司有意进一步增加持有金融类资产，本公司看好中山证券未来的发展，因此公司董事会决定参与竞购中山证券4.43%股权。本次交易有利于进一步增强本公司对中山证券的控股地位，符合本公司和公司股东的利益。
六、备查文件
第六届董事会第十七次（临时）会议决议
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2016-25
天津泰达股份有限公司
关于控股子公司泰达环保项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）于2016年6月22日收到丹东市公共资源交易中心下发的《中标通知书》，确定泰达环保为丹东市垃圾处理场改造建设（焚烧发电）ppp采购项目（项目编号：DDCGZB2015062）的中标人。中标价为垃圾处理补贴费34.50元/吨。
根据《公司章程》等有关规定，公司仍需就本项目投资事项履行审议决策程序，并根据实际进展情况积极履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2016年 6月 23日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-002
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日——2016年12月31日
2.前次业绩预告情况：2016年 10月 25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮咨询网披露的《2016年第三季度报告》中预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1640.81-2461.22万元。
3.修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80% - 130%|盈利：1640.81万元|
||盈利：2953.46 万元–3773.86万元||

二、业绩修正原因说明
本次修正 2016年度业绩预计，主要原因是中钢集团安徽天源科技股份有限公司南京磁性材料厂征收进度较快，经与年审会计师沟通，当期拟确认拆迁补偿金额较大，预计对当期业绩有较大提升。
三、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以将于 4月26日披露的《2016年年度报告》为准。
2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2019-082深圳市同为数码科技股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用不超过额度 12,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意意见，前述公告内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、本次到期赎回的银行理财产品的情况
1、公司于2019年11月 11日使用自有资金6,000万元购买中信银行深圳罗湖口岸支行结构性存款产品，公司于近日赎回了上述银行理财产品，收回本金
6,000万元，获得理财收益289,167.12元。
2、公司于2019年11月 12日使用自有资金4,000万元购买宁波银行深圳宝安支行结构性存款产品，公司于近日赎回了上述银行理财产品，收回本金4,000万元，获得理财收益130,410.96元。
相关内容详见2019年 11月14日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公司公告。
二、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况，具体详见如下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|产品类型|购买金额|预期年化收益率|购买日|到期日|履行情况|
|1|中国银行深圳华润城支行|按期开放理财产品|保本型|2,000万元|3.10%|2019 年4 月 30日|2019 年6 月 5日|已到期，获得理财收益61,150.68元|
|2|中信银行深圳分行|对公人民币结构性存款产品|保本型|5,000万元|3.60%|2019 年5 月 6日|2019 年6 月 28日|已到期，获得理财收益261,369.86元|
|3|中信银行深圳罗湖口岸支行|人民币结构性存款产品|保本型|6,000万元|3.75%|2019 年7 月 12日|2019 年10月24日|已到期，获得理财收益641,095.89元|
|4|中国银行股份有限公司深圳分行|人民币按期开放 T 0|保本型|4,000万元|3.05%|2019 年7 月 10日|2019 年8 月 15日|已到期，获得理财收益120,328.77元|
|5|中信银行深圳罗湖口岸支行|人民币结构性存款产品|保本型|6,000万元|3.59%|2019 年11月11日|2019 年12月30日|已到期，获得理财收益289,167.12元|
|6|宁波银行深圳宝安支行|结构性存款产品|保本型|4,000万元|3.50%|2019 年11月12日|2019 年12月16日|已到期，获得理财收益130,410.96元|

三、备查文件
1、理财产品购回的的银行回单。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-003华闻传媒投资集团股份有限公司
第六届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会 2014年第一次临时会议于 2014年 1月 7日以电子邮件的方式发出通知，2014年 1月 13日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人；会议由董事长温子健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2013年 7月 19日，公司 2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》等相关议案，批准公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案并授权公司董事会全权处理与本次重组的一切有关事宜（包括在本次重大资产重组完成后修改公司章程的相关条款）。据此，公司实施了本次重大资产重组方案，向七家特定对象发行股份合计 486,130,401股，本次新增发行股份于 2013年 12月 31日登记到账，总股份数由 1,360,132,576股增至 1,846,262,977股。本次新增股份上市日为 2014年 1月 2日。
依据公司 2013年第三次临时股东大会的授权和本次向特定对象发行股份的结果，现对《公司章程》相关条款修订如下：
（一）原“第六条公司注册资本为人民币 1,360,132,576元。”修改为：“第六条公司注册资本为人民币 1,846,262,977元。”
（二）第十八条增加一项作为第（十）项：“2013年 12月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1467号文批准，公司实施向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案，向特定对象发行股份合计 486,130,401股，总股份数增至 1,846,262,977股。”
（三）原“第十九条公司股份总数为 1,360,132,576股，全部为普通股。”修改为：“第十九条公司股份总数为 1,846,262,977股，全部为普通股。”
修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
根据《公司章程》的规定以及公司 2013年第三次临时股东大会的授权，本议案不需提交股东大会审议批准。
二、审议并通过《关于公司重大资产重组执行情况的报告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月十四日
瑞银证券有限责任公司
关于杭州中亚机械股份有限公司
关联交易事项的核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“中亚股份”、“公司”）首次公开发行 A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，对中亚股份向公司董事、总经理史正租赁房屋的关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、关联交易基本情况
2017年4月10日，公司与公司董事、总经理史正签订《房屋租赁合同》，公司拟向史正租赁其位于成都、西安的房屋作为公司客服及售后服务人员宿舍，年租金分别为 3万元和5万元，租赁期限均为2017年5月15日至2019年5月14日。公司向史正租赁上述房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平。
公司向史正租赁房屋具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|建筑面积（平方米）|地址|用途|租赁期间|租金（元/年）|
|1|127.22|成都市金牛区蜀道街 29号艺家小区1-5幢1101室|宿舍|2017-5-15至2019-5-14|30,000|
|2|156.03|西安市碑林区金花北路 39号就掌灯小区5幢1单元10602室|宿舍|2017-5-15至2019-5-14|50,000|

二、独立董事意见
1、关于向史正租赁房屋的事前认可意见
本次公司向史正租赁房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，不存在定价不公允、损害公司利益的情形。同意公司将《关于向史正租赁房屋的议案》提交至公司第二届董事会第十九次会议审议。
2、关于向史正租赁房屋的独立意见
本次公司向史正租赁房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，不存在定价不公允、损害公司利益的情形。综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于向史正租赁房屋的议案》的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。
三、监事会审核意见
本次公司向史正租赁房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，不存在定价不公允、损害公司利益的情形。综上所述，我们一致同意公司向史正租赁房屋，并同意提交公司股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中亚股份向史正租赁房屋已经董事会和监事会审议通过，独立董事出具了事前认可意见和同意日常关联交易的独立意见，监事会出具了同意日常关联交易的审核意见，尚待股东大会审议；中亚股份向史正租赁房屋用于公司正常经营活动，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（以下无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于杭州中亚机械股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：杨
杨艳萍
顾
顾科
瑞银证券有限责任公司2017年4月11日
辽宁正良律师事务所
LIAONING ZHENGLIANG LAW FIRM
大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座14楼
电话：0411-84305997、84315739传真：0411-84317239
关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司
二零一五年度第一次临时股东大会的法律意见书
正良律意字（2015）第19号辽宁正良律师事务所（以下简称“本所”）接受中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派李杏媛、张愚律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（2013年修正）（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（2014年修正）（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监会2014年46号）等有关法律、法规、规范性文件以及《中国大连国际合作（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。本法律意见书仅用于为公司2015年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2015年8月28日在指定披露
媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话，并载明对中小投资者（是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
本次股东大会现场会议于2015年9月15日下午2:00如期在大连市西岗区黄河路 219号外经贸大厦1301会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2015年9月15日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2015年9月14日下午3:00至2015年9月15日下午3:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份总数70,019,938股，占公司总股本的22.67%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计25名，代表有表决权股份总数为1,793,860股，占公司总股本的0.58%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共30人，代表有表决权的股份数为
15,041,016股，占公司有表决权股份总数的4.87%。
三、股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
(一)《关于计提资产减值准备的议案》；
(二)《关于为控股子公司提供担保的议案》；
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会议案《关于计提资产减值准备的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》已由出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《辽宁正良律师事务所关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司二零一五年度第一次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
辽宁正良律师事务所（盖章）
主任：王良
经办律师：李杏媛
经办律师：张愚
2015年9月15日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2015-064号河南新野纺织股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2015年10月10日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2015
年10月22日上午8:30分在公司三楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。
会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：
1、通过《公司2015年第三季度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2015年10月22日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-078
北京合纵科技股份有限公司
关于公司 2018年一季报会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2018年一季报会计差错更正的议案》,同意根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更或差错更正》等相关规定,对公司会计差错进行更正相关财务数据，现将本次会计差错更正具体事项公告如下：
一、会计差错更正事项
因在合并报表过程中，误将长期待摊费用计入固定资产 1,179,420.02元，此事项导致固定资产增加1,179,420.02元，该差错不涉及损益调整。
因在合并报表过程中，其他应付款内部往来抵消不全，此事项导致其他应付款增加13,838,911.57元，该差错不涉及损益调整。
二、差错更正的会计处理及对财务状况的影响
（一）差错更正的会计处理
|||
|-|-|
|调整科目|借方金额|
|长期待摊费用|1,179,420.02|
|固定资产||
|应付帐款|13,838,911.57|
|其他应付款||

（二）差错更正对财务状况的影响
上述会计差错更正对公司合并资产负债表的累积影响数：
|||
|-|-|
|调整前2018年3月31日|调整金额|
|10,616,641.62|1,179,420.02|
|629,631,167.72|-1,179,420.02|

|||
|-|-|
|888,067,568.08|13,838,911.57|
|17,000,336.63|-13,838,911.57|

三、本次会计差错更正的审批程序
本次会计差错更正事项已经公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过。
四、公司董事会意见
董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》有关规定，更正后的财务报表能更准确地反映公司财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。因此，同意本次会计差错更正事项。
五、独立董事意见
本次公司2018年一季报会计差错更正事项，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，差错更正的决议程序符合相关规定，更正后的财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况，未损害公司和全体股东的合法权益。同意本次会计差错的更正事项。
六、监事会意见
监事会审议认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第四十次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2018年6月8日
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
独立董事关于控股子公司 2019年度日常关联交易预计
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《光正集团股份有限公司章程》的规定，我们作为光正集团股份有限公司(以下简称“光正集团”或“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司董事会提供的公司控股子公司 2019年度日常关联交易预计事项的相关材料，经审慎分析，基于独立判断，就公司该关联交易事项发表如下事前认可意见：
本次关联交易为日常关联交易，主要为满足控股子公司日常经营所需，遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意公司将《关于控股子公司 2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议，关联董事应回避表决。
光正集团股份有限公司
(此页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于控股子公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见签字页）
独立董事：
单喆慜 杨之曙
马新智 徐国彤
光正集团股份有限公司二〇一八年十二月十二日
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2019-065海信家电集团股份有限公司
第十届董事会 2019年第十次临时会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2019年 11月22日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2019年第十次临时会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2019年 11月26日以书面议案方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事9人，实到9人。
（三）会议主持人：董事长汤业国
（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案；（《<公司章程>修订对比表》的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议及批准关于修改《股东大会议事规则》的议案。（《<股东大会议事规则>修订对比表》的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
上述两项议案须提交本公司 2019年第三次临时股东大会审议通过，股东大会通知请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知(增加议案后)》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会 2019年11月 26日
潮州三环（集团）股份有限公司
监事会对限制性股票激励计划激励对象名单的核实意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》（以下合称“《备忘录》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象和授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并对本次所确定的激励对象名单进行了核实，意见如下：
一、监事会认为，公司本次对限制性股票激励对象及授予数量的调整符合公司《限制性股票激励计划（草案修改稿）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
二、公司监事会对首次授予的限制性股票激励对象名单进行了核查后认为：1、列入本次激励计划对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、激励对象不包括独立董事、监事、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人。公司实际控制人张万镇先生的直系近亲属张琨先生为激励对象，其所获授权益与其职务相匹配，参与本次激励计划符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、列入本次激励计划对象名单的人员符合《管理办法》、《备忘录》等文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。且满足《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定获授限制性股票。
潮州三环（集团）股份有限公司监事会