证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-019北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2014年 5月 19日（星期一）召开 2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开和出席情况
1.召集人：北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2.会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召开时间：
（1）现场会议时间：2014年5月19日（星期一）上午9：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 5月 19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月18日下午15：00至2014年5月19日下午15：00期间的任意时间。
5.召开地点：北京博晖创新光电技术股份有限公司二楼会议室
北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园G座
6.出席对象
（1）截至股权登记日2014年5月8日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-019股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议的议案
1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《<2013年度报告>及其摘要》
4.审议《2013年度财务决算报告》
5.审议《2013年度利润分配预案》
6.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7.审议《关于董事会换届选举的议案》，包括如下子议案：
非独立董事选举：
（1）选举杜江涛先生为公司第五届董事会非独立董事；
（2）选举杨奇先生为公司第五届董事会非独立董事；
（3）选举卢信群先生为公司第五届董事会非独立董事；
（4）选举周朋先生为公司第五届董事会非独立董事；
（5）选举章雷先生为公司第五届董事会非独立董事；
（6）选举宋锐先生为公司第五届董事会非独立董事；
独立董事选举：
（1）选举刘俊勇先生为公司第五届董事会独立董事；
（2）选举丁家华先生为公司第五届董事会独立董事；
（3）选举康熙雄先生为公司第五届董事会独立董事；
以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-019核无异议后，股东大会方可表决。
8.审议《关于监事会换届选举的议案》，包括如下子议案：
（1）选举杜江虹女士为公司第五届监事会非职工代表监事；
（2）选举刘令强先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
以上全部议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，详细内容刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，请于2014年5月7日前将提案递交公司董事会。
三、会议登记办法
1.登记时间：2014年5月15日上午9 :30至11:30，下午14:00至17:00 2014年5月16日上午9 :30至11:30，下午14:00至17:00登记地点：北京市海淀区北坞村路甲 25号静芯园 G座，北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会办公室
2.登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2014年 5月 16日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园G座，
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-019北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会办公室，邮政编码：100195。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
四、其他注意事项
1.联系方式
联系人：刘敏、葛井波
联系电话：010-88850168传真：010-88856244
通讯地址：北京市海淀区北坞村路甲 25号静芯园 G座，北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100195
2.本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2014年4月22日附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《网络投票的操作流程》
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-019附件一：
北京博晖创新光电技术股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码/企业营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-019附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
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|序号|议 案 内 容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《2013 年度董事会工作报告》||||
|2|审议《2013 年度监事会工作报告》||||
|3|审议《<2013 年度报告>及其摘要》||||
|4|审议《2013 年度财务决算报告》||||
|5|审议《2013 年度利润分配预案》||||
|6|审议《关于续聘 2014年度审计机构的议案》||||
|7|审议《关于董事会换届选举的议案》|支持票数|||
|7.1|选举杜江涛先生为公司第五届董事会非独立董事||||
|7.2|选举杨奇先生为公司第五届董事会非独立董事||||
|7.3|选举卢信群先生为公司第五届董事会非独立董事||||
|7.4|选举周朋先生为公司第五届董事会非独立董事||||
|7.5|选举章雷先生为公司第五届董事会非独立董事||||
|7.6|选举宋锐先生为公司第五届董事会非独立董事||||
|7.7|选举刘俊勇先生为公司第五届董事会独立董事||||
|7.8|选举丁家华先生为公司第五届董事会独立董事||||
|7.9|选举康熙雄先生为公司第五届董事会独立董事||||
|8|审议《关于监事会换届选举的议案》|支持票数|||
|8.1|选举杜江虹女士为公司第五届监事会非职工代表监事||||
|8.2|选举刘令强先生为公司第五届监事会非职工代表监事||||

表决说明：1.股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的方框内，同意划“√”，反对划“×”，弃权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。第 7和第 8为需累积投票的议案，股东（或委托代理人）只需在每一子议案填入表决票数即可。
2.委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-019身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日附注：
1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2．单位委托须加盖单位公章；
3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-019附件三：
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013年5月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365318；投票简称：博晖投票
3、在投票当日，“博晖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100元代表本次股东大会所有议案（“总议案”），以 1.00元代表第 1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第 2个需要表决的议案事项，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|100|总议案|100元|
|1|《2013年度董事会工作报告》|1.00元|
|2|《2013年度监事会工作报告》|2.00元|
|3|《<2013年度报告>及其摘要》|3.00元|

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-019
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|-|-|-|
|4|《2013年度财务决算报告》|4.00元|
|5|《2013年度利润分配预案》|5.00元|
|6|《关于续聘 2014年度审计机构的议案》|6.00元|
|7|《关于董事会换届选举的议案》|7.00元|
|7.1|选举杜江涛先生为公司第五届董事会非独立董事|7.01元|
|7.2|选举杨奇先生为公司第五届董事会非独立董事|7.02元|
|7.3|选举卢信群先生为公司第五届董事会非独立董事|7.03元|
|7.4|选举周朋先生为公司第五届董事会非独立董事|7.04元|
|7.5|选举章雷先生为公司第五届董事会非独立董事|7.05元|
|7.6|选举宋锐先生为公司第五届董事会非独立董事|7.06元|
|7.7|选举刘俊勇先生为公司第五届董事会独立董事|7.07元|
|7.8|选举丁家华先生为公司第五届董事会独立董事|7.08元|
|7.9|选举康熙雄先生为公司第五届董事会独立董事|7.09元|
|8|《关于监事会换届选举的议案》|8.00元|
|8.1|选举杜江虹女士为公司第五届监事会非职工代表监事|8.01元|
|8.2|选举刘令强先生为公司第五届监事会非职工代表监事|8.02元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数：
表决意见对应“委托数量”一览表：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

议案7和议案8采用累积投票制，对于采用累积投票制的议案，公司股东应
当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-019累计投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
①本公司/本人对本次股东大会议案7《关于董事会换届选举的议案》（非独立董事部分）的表决意见（累积投票表决）如下：
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|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对非独立董事候选人杜江涛先生投X1票|X1 股|
|对非独立董事候选人杨奇先生投X2票|X2 股|
|对非独立董事候选人卢信群先生投X3票|X3 股|
|对非独立董事候选人周朋先生投X4票|X4 股|
|对非独立董事候选人章雷先生投X5票|X5 股|
|对非独立董事候选人宋锐先生投X6票|X6 股|
|合计|该股东持有的表决权总数*6 (cid:10)|

②公司/本人对本次股东大会议案7《关于董事会换届选举的议案》（独立董事部分）的表决意见（累积投票表决）如下：
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对独立董事候选人刘俊勇先生投 Y1票|Y1 股|
|对独立董事候选人丁家华先生投 Y2票|Y2 股|
|对独立董事候选人康熙雄先生投 Y3票|Y3 股|
|合计|该股东持有的表决权总数*3 (cid:10)|

③公司/本人对本次股东大会议案8《关于监事会换届选举的议案》的表决意见（累积投票表决）如下：
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对监事候选人杜江虹女士投Z1票|Z1 股|
|对监事候选人刘令强先生投Z2票|Z2 股|
|合计|该股东持有的表决权总数*2 (cid:10)|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行
投票；累计投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-019一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、投票流程
根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京博晖创新光电技术股份有限公司2013年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-019（4）确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、查询投票结果：股东可在完成投票当日下午18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。