证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2014—051江苏云意电气股份有限公司
关于部分超募资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏云意电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可〔2012〕238号文核准，并经深交所同意，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币22.00元，共计募集资金55,000.00万元，扣除发行费用43,960,000.00元，募集资金净额为506,040,000.00
元，超过计划募集资金（以下简称“超募资金”）为287,529,900.00元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕54号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金管理情况
经公司2012年4月6日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第
四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意使用募集资金人民币7,494.13万元置换公司已预先投入募投项目的自筹资金人民币7,494.13万元。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
经公司2012年5月21日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第六次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》，同意将募投项目之“车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目”的实施主体由“江苏云意电气股份有限公司”变更为控股子公司“徐州云泰汽车电器有限公司”。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，2012年6月15日召开的2011年年度股东大会审议并通过了该项议案。
经公司2012年7月30日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金设立上海研发中心的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,600万元设立上海研发中心。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，2012年8月21日召开的2012年第一次临时股东大会审议并通过了该项议案。
经公司2013年1月7日召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第
九次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金投资智能电机及控制系统的议
案》，同意公司分批次共计使用超募资金人民币7,875万元投资智能电机及控制系统项目。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，2013年1月23日召开的2013年第一次临时股东大会审议并通过了该项议案。
经公司2014年1月21日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金投资车用整流器和调节器生产线技术改造项目的议案》，同意公司使用部分超募资金共计4,900万元投资车用整流器和调节器生产线技术改造项目。
二、超募资金投资项目情况
公司超募资金投资项目投资总额及计划完成日期如下：
单位：万元
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||||||||项目计划达到预定可使|
||序号||项目名称||投资总额|||
||||||||用状态日期|
|1||上海研发中心项目||4,600.00||2013年8月31日||
|2||智能电机及控制系统项目||7,875.00||2015年2月28日||
|3||车用整流器和调节器生产线技术改造项目||4,900.00||2015年7月31日||

三、本次超募资金投资项目延期的具体情况
公司对超募资金投资项目的投资进度进行了调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：
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||序号||项目名称||原计划完成时间||首次调整后完成时间||本次调整后完成时间|
|1||上海研发中心项目||2013年8月31日||2014年12月31日||2015年12月31日||

四、本次超募资金投资项目延期的原因
2013年8月28日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于部分超
募资金投资项目延期的议案》，同意将上海研发中心项目完成时间由2013年8月
31日调整为2014年12月31日。
公司超募资金投资项目“上海研发中心项目”自立项以来，涉及产业的相关技术已有了显著升级，该项目对于场地的布局、相关设备的选型及定制方面更加趋于严谨，公司在进一步论证和评估的基础上，对该项目场地的布局方案、相关设备的采购方案进行了优化调整，给该项目的实施进度带来一定的影响。为保障该项目的顺利进行，公司拟对该项目的投资进度进行调整，调整后该项目的投资总额和建设规模不变。
五、本次超募资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次部分超募资金项目投资进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎
决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变超募资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司目前生产经营情况正常，此次将超募资金投资项目进行延期是出于保证项目质量的考量，符合公司的长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。
六、本次超募资金投资项目延期事项的审批程序和专项意见
（一）公司董事会审议情况
2014年12月12日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，同意将上海研发中心项目完成时间由2014年12月31日调整为2015年12月31日。董事会认为：本次调整超募资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不影响超募资金投资项目预期收益，只涉及时间延期问题，不存在改变或变相改变超募资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，全体董事一致同意本次部分超募资金投资项目延期的事项。
（二）公司监事会审议情况
案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。因此，全体监事一致同意公司本次部分超募资金投资项目延期的事项。
（三）公司独立董事独立意见
公司独立董事认为：公司根据超募资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整部分项目投资进度，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，程序合法有效，符合公司的长远发展战略，不影响预期收益，不存在超募资金投资项目投资总额、建设规模等的变更，不存在损害股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司本次部分超募资金投资项目延期事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，云意电气超募资金投资项目上海研发中心项目受优化调整项目场地的布局方案、相关设备的采购方案等因素的影响，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了超募项目延期的议案，第二届监事会第十二次会议对延期事项进行了审核，并同意本次项目延期的有关议案，独立董事发表了明确的同意意见。
公司为保障项目建设质量，本次超募项目延期未调整投资总额和建设规模，对公司实际生产经营未产生不利影响，符合公司长远发展和股东利益，不存在改变或变相改变超募资金投向或其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的规定，同意云意电气调整上海研发中心项目实施进度。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议
2、公司第二届监事会第十二次会议决议
3、公司独立董事关于部分超募资金投资项目延期的独立意见
4、广发证券股份有限公司关于公司部分超募资金投资项目延期的核查意见特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一四年十二月十三日