Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-012浙江卫星石化股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知已于2015年4月16日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2015年 4月 27日在公司会议室以现场会议方式召开，应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事7人。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了关于《〈浙江卫星石化股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》；
具体内容详见公司《2014年年度报告》，公司独立董事孔冬先生、彭朝晖女士、陈树大先生向董事会提交了《浙江卫星石化股份有限公司 2014年独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。《浙江卫星石化股份有限公司 2014年独立董事述职报告》全文详见 2015年 4月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司 2014年度总裁工作报告〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
3.审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司 2014年度财务决算报告〉的议案》；
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
4.审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司 2014年年度报告及摘要的议案》；
公司 2014年度报告及摘要详见 2015年 4月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
5.审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度利润不分配的议案》；
2014年末，公司（母公司）可供分配利润101,087.16万元，而2014年单一年度实现的可供分配的实际利润仅为8,625.75万元。考虑公司平湖基地新建项目投产及嘉兴基地高吸水性树脂进入市场扩大销售阶段，2015年业务将进入快速发展期并对流动资金需求增加，因此，公司2014年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
6.审议通过了《〈浙江卫星石化股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审【2015】3910号《募集资金年度存放于管理鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构分别发表了各自意见，具体内容详见 2015年4月 29日巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
7.审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司监事会、独立董事分别对2014年度内部控制自我评价报告发表了各自意见，具体内容详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
8.审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。
经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计机构。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
9.审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司增加经营范围及相应修订公司章程的议案》。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
10.审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司计提资产减值准备的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
11.审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司对全资子公司增资的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
12.审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
13.审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年一季度报告及摘要的议案》
公司 2015年一季度报告及摘要详见 2015年 4月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
14.审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
公司将于2015年5月20日在公司会议室召开2014年度股东大会。关于召开2014年度股东大会的通知，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1.《浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2.《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
海伦钢琴股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划第一期解锁
可解锁激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2018年限制性股票激励计划第一期解锁可解锁激励对象名单进行了核查，并发表核查意见：
1、公司符合《管理办法》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等法律法规及文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对限制性股票第一期解锁条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解锁的情形；
2、监事会对激励名单进行了核查，认为：除 1人已离职不符合解锁条件，其余 59名解锁对象个人业绩考核均达 B级（含B）以及上，可按本次解锁比例的100%解锁。其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司《激励计划》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为59名激励对象在第一个解锁期可解锁的合计927,800股限制性股票办理解锁手续。
海伦钢琴股份有限公司监事会2019年9月30日
天册律师事务所 法律意见书关于
太原双塔刚玉股份有限公司
重大资产重组事项股票交易核查期间
相关方买卖股票情况之
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于太原双塔刚玉股份有限公司
重大资产重组事项股票交易核查期间
相关方买卖股票情况之法律意见书
编号： TCYJS2014H0533号致：太原双塔刚玉股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下称“本所”）接受太原双塔刚玉股份有限公司（以下称“太原刚玉”）的委托，担任太原刚玉本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次重大资产重组”）项目的专项法律顾问。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等现行有效的法律、法规、规章、规范性文件和中国证监会及深圳证券交易所发布的其他有关规范性文件的相关规定，本所律师就本次重大资产重组事宜所涉相关方在核查期间内买卖太原刚玉股票的情况进行核查并出具本法律意见书。
根据太原刚玉提供的上述相关方清单，上述相关方包括太原刚玉、交易对方、标的公司及其各自董事、监事、高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满18周岁的子女）。上述核查期间指2014年3月10日至2014年9月10日的期间。
天册律师事务所 法律意见书本所声明
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所及经办律师根据中国现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，查阅了相关方出具的相关文件以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股份变更明细等查询文件。本所及经办律师得到太原刚玉以及相关方的如下保证，即其已经提供了本所及经办律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或复印件均与正本材料或原件一致。其提供给本所及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之处。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次重大资产重组相关的法定文件，随同其他申报材料提呈深圳证券交易所及中国证监会，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次重大资产重组之目的使用，未经本所及经办律师书面许可，不得用作任何其他目的和用途。本所及经办律师同意太原刚玉在其为本次重大资产重组而提交的申报材料中部分或全部自行引用或根据中国证监会审核
天册律师事务所 法律意见书要求引用本法律意见书的内容，但是太原刚玉作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
正文
一、相关方买卖太原刚玉股票的情况
根据相关方出具的《自查报告》、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“业务单号114000008903”《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在核查期间内，相关方买卖太原刚玉股票的情形如下：
1.本次重大资产重组交易对方横店集团控股有限公司现任监事黄桂苗股票买卖情况：
|||||
|-|-|-|-|
|变更日期|变更股数|结余股数|变更摘要|
|2014.7.29|600|600|买入|
|2014.8.18|-300|300|卖出|
|2014.8.19|300|600|买入|
|2014.8.25|-300|300|卖出|
|2014.8.26|300|600|买入|
|2014.9.9|-300|300|卖出|

2.本次重大资产重组独立财务顾问西南证券股份有限公司股票买卖情况：
|||||
|-|-|-|-|
|变更日期|变更股数|结余股数|变更摘要|

天册律师事务所 法律意见书
|||||
|-|-|-|-|
|2014.3.31|4,600|4,600|买入|
|2014.4.28|-4,600|0|卖出|

3.经本所律师核查，除上述人士和单位之外，本次重大资产重组相关方中的其他人士或单位在核查期间内并无买卖太原刚玉股票的情形。
二、股票买卖行为的性质
1.黄桂苗就其在核查期间内买卖太原刚玉股票事宜已出具《关于本人买卖太原双塔刚玉股份有限公司股票情况的承诺函》，其保证在核查期间内所进行的买卖太原刚玉股票的行为是其基于对股票二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，未曾知晓本次重组谈判内容和相关信息，买卖太原刚玉股票行为系其根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
根据上述承诺及本所律师核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，该人士并未参与本次重大资产重组的前期研究和策划工作，其在核查期间内买卖太原刚玉股票的行为是其根据二级市场交易情况和市场公开信息的自行判断而进行的操作，并不涉及内幕交易情形。
2.西南证券股份有限公司就其在核查期间内买卖太原刚玉股票事宜已出具《关于本公司买卖太原双塔刚玉股份有限公司股票情况的承诺函》，其保证买卖太原刚玉的账户是自营账户，系其投资经理根据自身量化投资策略和上市公司公
开信息而做出的量化选股行为，在交易方式上为一篮子股票品种组合，未对太原
刚玉股票单独操作。上述股票账户买卖太原刚玉股票行为与本次重大资产重组不
天册律师事务所 法律意见书存在关联关系，不属于利用内幕消息从事证券交易的行为。
根据上述承诺及本所律师核查，本所律师认为，虽西南证券股份有限公司为本次重大资产重组的中介机构之一，但其上述股票买卖行为与本次重大资产重组并无关联关系，系其投资经理基于量化投资策略和公开信息做出的量化选股行为，交易方式上也并非针对太原刚玉股票单独操作，并不涉及内幕交易情形。
三、结论意见
经本所律师核查，除上述相关方存在买卖太原刚玉股票的行为外，本次重大资产重组相关方中的其他人士或单位在核查期间内并无买卖太原刚玉股票的情形。
鉴于上述存在太原刚玉股票买卖行为的相关方已明确承诺有关买卖行为是各自基于市场公开信息而自主判断的操作，并综合考虑上述相关方所买卖股票的数量、金额较小且具有偶发或零星交易特征，本所律师认为，上述相关方在核查期间内买卖太原刚玉股票的行为不构成内幕交易，对本次重大资产重组事宜亦不构成实质性法律障碍。
本法律意见书正本七份，无副本。
本法律意见书出具日期为2014年12月9日。
（下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2014H0533”《浙江天册律师事务所关于太原双塔刚玉股份有限公司重大资产重组股票交易核查期间相关方买卖股票情况之法律意见书》的签字盖章页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：吕崇华
签 署：
承办律师：周剑峰
签 署：
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2018-059欧普康视科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持进展的公告
持股5%以上的股东合肥欧普民生投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份16,350,600股（占本公司总股本比例7.31%）的股东合肥欧普民生投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧普民生”）截至 2018年6月27日以集中竞价交易方式减持本公司股份178,620股（占公司总股本比例0.08%）。
一、股东减持股份披露及相关情况
公司于 2018年 5月 3日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《欧普康视大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-043），当时持本公司股份9,182,900股（占本公司总股本比例7.39%）的股东欧普民生拟通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过145,731股，即不超过公司总股本的0.1172%。
截至减持股份计划披露日（2018年 5月 3日），欧普民生持有本公司股份9,182,900股，占公司当时总股本 124,313,920股的7.39%。在本次减持股份计划实施中，因公司 2017年年度权益分派实施，以资本公积金向全体股东每 10股转增8股，2018年5月25日除权除息，欧普民生转增实施后持有本公司股份16,529,220股，占公司最新总股本223,765,056股的7.39%。减持股份计划中披露的拟减持股数由“不超过 145,731股”相应转增为“不超过 262,252股”。上述股份来源于首次公开发行前取得的股份以及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份，该部分股份已于2018年1月17日解除限售并上市流通。
二、股东减持股份进展情况
2018年6月27日，公司收到欧普民生出具的《关于股份减持进展情况的告知函》，截至本公告日，欧普民生计划减持数量已经过半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持金额（元）|减持比例（%）|
|合肥欧普民生投资管理合伙企业（有限合伙）|集中竞价|2018/5/25-2018/6/27|42.9|178,620|7,664,447.23|0.08|

股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份及因权益分派送转的股份。
三、欧普民生本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|合肥欧普民生投资管理合伙企业（有限合伙）|无限售条件股份|16,529,220|7.39|16,350,600|7.31|

四、其他相关说明
1、欧普民生减持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规等规范性文件的规定。
五、备查文件
1、《欧普民生关于股份减持进展情况的告知函》
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十七日
国浩律师（深圳）事务所
关 于
广东国盛金控集团股份有限公司
重大资产购买
之
补充法律意见书（二）
深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦22、24层邮编：518034
22&24/F，Shenzhen Special Zone PressTower，6008 Shennan Blvd.,Shenzhen518034，P.R.China
电话/Tel:+86 755 8351 5666传真/Fax:+86 755 8351 5333
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二〇一七年四月
国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）国浩律师（深圳）事务所
关于广东国盛金控集团股份有限公司重大资产购买
之补充法律意见书（二）
致：广东国盛金控集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章和规范性文件及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称国浩或本所）接受广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称上市公司、公司或国盛金控）的委托，作为国盛金控子公司国盛证券有限责任公司（以下简称国盛证券）拟以支付现金方式竞买国泰君安证券股份有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让的其持有的国联安基金管理有限公司51%股权的行为（以下简称本次交易、本次重大资产购买）的特聘专项法律顾问，已就本次交易相关事项出具《国浩律师（深圳）事务所关于广东国盛金控集团股份有限公司重大资产购买之法律意见书》、《国浩律师（深圳）事务所关于广东国盛金控集团股份有限公司重大资产购买之补充法律意见书（一）》（以下合称原法律意见书）。
根据深圳证券交易所（以下简称深交所）于2017年4月5日下发的《关于对广东国盛金控集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函［2017］第154号），本所律师在对国盛金控本次重大资产购买的相关情况进一步查证的基础上，出具《国浩律师（深圳）事务所关于广东国盛金控集团股份有限公司重大资产购买之补充法律意见书（二）》（以下简称本补充法律意见书）。
为出具本补充法律意见书，本所及本所律师特作如下声明:
（一）本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意
国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本补充法律意见书是对原法律意见书的补充，并构成原法律意见书不可分割的一部分，原法律意见书与本补充法律意见书不一致的，以本补充法律意见书为准。
（三）除特别说明外，本所在原法律意见书中发表法律意见的前提、声明、简称、释义和假设同样适用于本补充法律意见书。
（四）本所律师同意将本补充法律意见书作为本次交易必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任；
（五）本补充法律意见书仅供公司本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。
国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）正文
一、请详细披露你公司终止此次重大资产重组事项履行的审议程序，并说明终止此次重大资产重组事项相关实施程序的合规性、是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》以及你公司《章程》等相关规定，并请律师发表核查意见。
回复：
（一）公司终止本次交易履行的审议程序
2017年 2月 10日，公司 2017年第一次股东大会审议通过了《关于全资子公司拟参与国联安基金管理有限公司股权转让竞价交易的议案》等本次交易相关议案，并同意授权公司董事会及其转授权人士全权办理与本次交易相关的全部事宜。
根据经公司第二届董事会第二十八次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过的《重大资产购买报告书》，“若公司未通过本次竞拍资格审核，则公司将终止本次交易”。2017年 3月 30日，公司收到上海联交所关于不予确认国盛证券受让资格的《受让资格审核意见反馈函》。
根据《重大资产购买报告书》及公司股东大会、董事会的授权及转授权，公司董事长杜力先生及董事会转授权人士朱宇先生于 2017年 3月 30日分别签署《关于终止重大资产重组的决定》，公司于 2017年 3月 31日发布《关于终止参与国联安基金股权转让竞价交易暨公司股票复牌的公告》。
2017年4月10日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，对本次交易终止的相关事宜予以确认。
（二）终止本次交易相关实施程序的合规性
经核查，本所律师认为，公司终止本次交易的相关实施程序符合《重组办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体如下：
1、公司已发布《关于终止参与国联安基金股权转让竞价交易暨公司股票复牌的公告》并详细说明终止本次交易的原因、决策过程、对公司的影响，同时承
国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。
公司聘请的财务顾问已出具《光大证券股份有限公司关于广东国盛金控集团股份有限公司终止筹划重大资产购买事项的专项核查意见》，对停牌期间公司所披露的进展信息的真实性、终止原因的合理性进行审核并已发表专项核查意见。
本所律师认为，公司终止本次交易的信息披露等程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》相关规定。
2、2017年2月10日，公司2017年第一次股东大会审议通过了《关于全资子公司拟参与国联安基金管理有限公司股权转让竞价交易的议案》等本次交易相关议案，并同意授权公司董事会及其转授权人士全权办理与本次交易相关的全部事宜。
本所律师认为，公司董事会及其转授权人士有权根据上述股东大会授权在授权范围内对终止本次交易的事宜作出决定，该等决策程序不存在违反《重组办法》、《公司章程》规定的情形。
综上，本所律师核查后认为，公司终止本次交易的实施程序符合《重组办法》、等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本补充法律意见书正本肆份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）[本签字盖章页仅用于《国浩律师（深圳）事务所关于广东国盛金控集团股份有限公司重大资产购买之补充法律意见书（二）》]
国浩律师（深圳）事务所
（公章）
负责人： 经办律师：
_____________ _______________
张敬前 何俊辉 律师
_______________
李晓丽 律师
二〇一七年四月十一日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2018-017
山东未名生物医药股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第二次会议于2019年4月23日上午11时，在公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知于 2019年 4月 18日以电子邮件的形式发出，会议应到监事 3人，实到 2人，监事闫雪明先生因公务无法出席，委托监事于文杰先生参加并代为表决。会议由监事赵芙蓉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度公司财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告
及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018年年度报告的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中喜会计师事务所对公司 2018年度财务报表出具了保留意见的审计报告，监事会对此出具了专项说明，请投资者注意阅读。
4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分
配预案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》及自查表；
经核查，监事会认为：公司已按照相关规定，结合自身经营发展的需要，建立起比较完善的内部控制制度，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各主要环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2018年度内部控制体系的建设及运行情况。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在2018年年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告
客观、公正。公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内控审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》
监事会认为：公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金用途的变更和使用的决策程序符合相关规定。
8、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司监事会
2019年4月24日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-004深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”或“中青宝”）第四届董事会第八次（临时）会议通知于2018年1月26日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2018年1月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于签订上海美峰股权转让协议之补充协议的议案》
为推动公司出售上海美峰数码科技有限公司事项的顺利进展，维护公司及全体股东的权益，公司与深圳前海宝德资产管理有限公司签订《上海美峰数码科技有限公司股权转让协议之补充协议》（以下称“补充协议”），补充协议的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于出售资产的进展公告》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。（董事李瑞杰先生、张云霞女士、王立先生为该事项关联董事，回避表决）
二、审议并通过《关于聘任公司副总经理暨董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及实际工作需要，经公司董事长兼总经理李瑞杰提名和董事会提名委员会审核，董事会决议聘任文毅担任公司副总经理暨董事会秘书。
详情可参阅公司于2018年1月30日在指定信息披露媒体披露的《关于聘任副总经理暨董事会秘书的公告》（公告编号：2018-006）
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。独立董事发表了同意的独立意
见。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年1月30日
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见
一、公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司报告期内（2014年 1月至 12月）发生，以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司能严格执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。
二、公司独立董事对《公司 2014年度利润分配预案》独立意见
2014年公司经营业绩较上年大幅下降；为实现 2015年经营目标，公司需要加大对新业务领域的多项新产品和服务开发和市场拓展的投入，保证
四川川大智胜软件股份有限公司公司持续稳定发展，董事会决定 2014年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。这是符合公司客观实际情况，并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。
我们同意《公司 2014年度利润分配预案》，并同意董事会将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。
三、公司独立董事对《关于高级管理人员 2014年度绩效考核的议案》独立意见
公司高级管理人员2014年度薪酬是跟据公司对总经理及其他高级管理人员的 2014年度工作业绩进行绩效考评及自身实际情况确定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定。2014年度，公司高级管理人员所取得的薪酬是恰当的。
我们同意《关于公司高级管理人员 2014年度绩效考核的议案》。
四、公司独立董事对《公司 2014年度内部控制自我评价报告》独立意见
经了解，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系。公司的内部控制措施对企业的管理发挥了较好作用，能够适应企业的经营所需，保证公司经营活动有序开展以及经营目标的全面实施和充分实现。《公司 2014年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制的真实情况。
我们同意《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
五、公司独立董事对《关于公司与四川大学 2015年度日常关联交易额度预计议案》独立意见
公司与关联方四川大学发生日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交
四川川大智胜软件股份有限公司易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会对公司与四川大学 2015年度的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决。
我们同意《关于公司与四川大学 2015年度日常关联交易额度预计议案》。
六、公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》独立意见
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司财务报告
进行审计的过程中，能较好地履行相应的责任、义务，没有损害公司及股东的利益。公司相应的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。
我们同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的审计机构。
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事：
________________ ________________ ________________
林万祥 郭为民 雷维礼
二〇一五年三月四日
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2018-026
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年6月4日，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书—江苏张家港农村商业银行股份
有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》（180544号）（以下简称“《反馈意见》”）。
按照《反馈意见》的要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》。
公司将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回
复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的核准，该事项存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2015-061重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 8月11日收到公司董事郭向英女士提交的书面辞职报告，郭向英女士由于个人原因申请辞去公司董事职务。
根据有关法律法规、其他规范性文件和《公司章程》规定，公司第三届董事会原有董事11人，其中独立董事4人。郭向英女士辞职后，公司董事会现有董事 10人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。郭向英女士辞去公司董事职务的申请自 2015年 8月 11日送达公司董事会时生效。郭向英女士辞职后将不在公司担任任何职务。
公司董事会谨向郭向英女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
配套融资投资者声明与承诺
鉴于：
北大医药股份有限公司（以下简称“上市公司”、“北大医药”）拟发行股份购买深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司合法持有的深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）合计100%股权。同时，上市公司拟发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额（本次发行股份购买资产交易对价+本次募集配套资金总额）的25%（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
作为北大医药股份有限公司本次重大资产重组之配套融资投资者，本企业承诺：保证其为上市公司本次重大资产重组所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
北京众和成长投资中心（有限合伙）（公章）
执行事务合伙人（或授权代表）（签字）：
二○一四年六月三日
华斯控股股份有限公司第三届董事会独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
我们作为华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经审慎、认真的研究，现对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）以及《公司章程》等有关规定，作为华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日期间控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核实，现发表独立意见如下：
1、报告期内，公司及控股子公司累计对外担保额度为 23,200万元，占公司 2017年度经审计归属于上市公司净资产的12.13%，且全部为母公司为子公司担保。
其中公司对控股子公司京南裘皮城担保总额为 13,000万元，占公司 2017年度经审计归属于上市公司净资产的6.80%，公司为全资子公司香港锐岭担保总额为 10,200万元，占公司 2017年度经审计归属于上市公司净资产的5.33%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
（本页无正文，华斯控股股份有限公司第三届董事会独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见之签章页）独立董事签字：
韩景利
（本页无正文，华斯控股股份有限公司第三届董事会独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见之签章页）独立董事签字：
谢 蓓
（本页无正文，华斯控股股份有限公司第三届董事会独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见之签章页）独立董事签字：
丁建臣
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2017-017北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次临时会议于 2017年 4月 26日上午召开，会议通知于 2017年 4月 21日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体 9名董事参加了表决，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
1.审议通过了《公司 2017年第一季度报告》
该议案内容详见公司于 2017年 4月 27日刊登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告全文》。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.审议通过了《关于公司资产核销的议案》
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3.审议通过了《关于董事会专门委员会审议事项的议案》
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
第六届董事会第七次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2017年 4月 26日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-020广东威创视讯科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 2月 17日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十次会议，会议通知已于 2016年 2月 15日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司收购广州艾乐教育品牌管理有限公司部分股权并增资的议案》。
同意公司全资子公司北京威学教育咨询有限公司（以下简称“威学教育”）与广州艾乐教育品牌管理有限公司（以下简称“艾乐教育”）的股东丁玉民、徐园、文康医疗技术（深圳）有限公司、上海腾誉企业管理有限公司签订《关于广州艾乐教育品牌管理有限公司之投资协议》（以下简称“协议”），根据协议，威学教育将以现金 4,200万元分别受让丁玉民、徐园所持艾乐教育注册资本 68万元、142万元（受让款与艾乐教育注册资本之间的差额将计入艾乐教育资本公积），并以现金 1,800万元向艾乐教育增资认购艾乐教育新增的 90万元注册资本（增资款与艾乐教育公司新增注册资本之间的差额将计入艾乐教育资本公积）。
本次股权转让及增资完成后，艾乐教育的注册资本为人民币890万元，威学教育占艾乐教育注册资本的33.71%，徐园占艾乐教育注册资本的37.98%，丁玉民占艾乐教育注册资本的18.42%，文康医疗技术（深圳）有限公司占艾乐教育注册资本的8.99%，上海腾誉企业管理有限公司占艾乐教育注册资本的0.90%。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次投资的
权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审批。
《关于全资子公司收购广州艾乐教育品牌管理有限公司部分股权并增资的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司（启迪威创）的议案》。
同意公司全资子公司北京威学教育咨询有限公司（以下简称“威学教育”）与启迪教育投资（北京）有限公司（以下简称“启迪教育”）共同出资人民币 1,000万元设立合资公司，详细如下：
1、合资公司名称：北京启迪威创教育投资有限公司。
2、公司类型：有限责任公司。
3、注册资本：人民币 1,000万元，其中威学教育出资 810万元，占注册资本的81%，启迪教育出资190万元，占注册资本的19%。
4、注册地址：北京市。
5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；教育咨询；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业管理；投资管理；资产管理；企业策划；公共关系服务；产品设计；服装设计；计算机系统服务；应用软件服务；软件开发；零售计算机、软件及辅助设备；销售针、纺织品、服装鞋帽、日用杂货、文化用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、乐器。
6、经营期限：20年。
7、法定代表人：郑耀。
以上公司名称、注册地址、注册资本、经营范围以工商登记为准。
《关于全资子公司对外投资设立合资公司（启迪威创）的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用闲置募集资金（利息）5,396万元暂时补充流动资金，用于公司及下属子公司主营业务经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《广东威创视讯科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于广东威创视讯科技股份有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
2016年2月18日
河南亚太人律师事务所
关于河南神火煤电股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
亚律法字（2015）第 0825号
二零一五年八月二十五日
河南亚太人律师事务所
关于河南神火煤电股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
致：河南神火煤电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》的规定，接受河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，河南亚太人律师事务所（以下简称“本所”）指派鲁鸿贵、杨学林律师（以下简称“本所律师”）对公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开进行现场见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以验证，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2015年 8月 8日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”上以公告形式刊登了关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知，本次股东大会于2015年4月15日14点30分在河南省永城市公司本部四楼会议室召开，召开会议的时间和地点与通知一致，会议召开与会议通知间隔十五日以上，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员及资格
参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共 5人，代表股份892,322,806股，占公司有表决权股份总数的46.952%；
参加本次股东大会网络投票的股东共 15人，持有或代表公司股份 773,399股，占公司有表决权股份总数的0.0407%；
出席现场会议和参加网络投票的股东合计共 20人，持有或代表公司股份共893,096,205股，占公司股份总额的46.9927%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经现场验证，上述出席本次股东大会现场会议股东的主体资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的提案
公司董事会于 2015年 8月 8日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”刊载了《河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》、2015年 8月 21日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”上刊登《河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告》，公布了本次股东大会的审议议案。
本次股东大会审议了公司董事会提出的三项议案，具体表决情况如下：
（一）关于发行长期限含权中期票据的议案
表决结果：同意892,594,006股，占出席会议有表决权股份总数的99.9438%，其中现场投票892,322,806股，网络投票271,200股；反对502,199股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0562%，其中现场投票0股，网络投票502,199股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票0股。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 163,744,315股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6942%；反对 502,199股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3058%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（二）关于发行超短期融资券的议案
表决结果：同意892,594,006股，占出席会议有表决权股份总数的99.9438%，其中现场投票892,322,806股，网络投票271,200股；反对502,199股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0562%，其中现场投票0股，网络投票502,199
股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票0股。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 163,744,315股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6942%；反对 502,199股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3058%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（三）关于修改《公司章程》部分条款的议案
表决结果：同意892,586,406股，占出席会议有表决权股份总数的99.9429%，其中现场投票892,322,806股，网络投票263,600股；反对502,199股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0562%，其中现场投票0股，网络投票502,199股；弃权7,600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0009%，其中现场投票0股，网络投票7,600股。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 163,736,715股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6896%；反对 502,199股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3058%；弃权 7,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
本次股东大会审议的事项与公告中所列明的事项相符，不存在对召开本次股东大会公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
四、本次会议的表决方式和表决程序
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议同时采用现场记名投票和网络投票两种投票方式。
1、出席现场会议的股东以记名书面投票方式对公告中列明的审议事项进行了逐项表决。
2、本次会议网络投票采用两种方式，一是股票交易系统投票；二是互联网投票系统。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月24日15:00至2015年8月25日15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
3、网络投票结束后，现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果，并进行了公布。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
本所律师认为：公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（此页无正文，为《河南亚太人律师事务所关于河南神火煤电股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
河南亚太人律师事务所 经办律师：________________
鲁鸿贵
负责人：_______________
鲁鸿贵
经办律师：________________
杨学林
国金证券股份有限公司
关于成都富森美家居股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称“富森美”或“公司”）首次公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》的内容进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构的核查工作
富森美根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果富森美填写了中小企业板上市公司《内部控制规则落实自查表》。
国金证券指派担任富森美持续督导工作的保荐代表人及专员，就富森美内部控制制度的制定和运行情况的有关事项与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、投资者关系活动记录表、内部信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金专户对账单、募集资金三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声明
和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的中小企业板上市公司《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：富森美填写的中小企业板上市公司《内部控制规则落实自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
保荐代表人：李学军、胡洪波
保荐机构：国金证券股份有限公司
2017年 3月 29日