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证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-075天津鑫茂科技股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
经公司 2016年 4月 8日召开的第七届董事会第三次会议审议通过,公司与子公司天津久智光电材料制造有限公司（以下简称“天津久智”）共同出资设立“山东鑫茂光通信科技有限公司（以下简称“山东鑫茂”）”，注册资本人民币8,000万元。
经公司 2016年 4月 26日召开的第七届董事会第四次会议审议通过,公司募集资金投资项目“光纤预制棒制造项目”拟由山东鑫茂作为实施主体。为确保该项目顺利实施，公司及天津久智拟用募集资金人民币 42,000万元对山东鑫茂进行同比例增资。
增资后，山东鑫茂注册资本增至人民币50,000万元。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
公司2016年4月26日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对山东鑫茂光通信科技有限公司增资的议案》，本次对外投资事项需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
除本公司外，本次对山东鑫茂增资的另一投资主体为天津久智。基本情况如下：名称：天津久智光电材料制造有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：天津滨海高新区华苑产业区榕苑路1号A区510单元
法定代表人：胡茜
注册资本：20,000万人民币
成立时间：2014年1月9日
注册号：120193000083486
统一社会信用代码：91120116086586443X
经营范围：石英制品的制造；新材料技术开发、咨询、服务、转让。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
股东及实际控制人：天津久智的股东为久智光电子材料科技有限公司，持股比例为100%；久智光电子材料科技有限公司为公司的控股子公司，公司持股比例为87.78%；
天津久智的实际控制人为徐洪。
主营业务：天津久智系专为实施公司募资资金投资项目即“PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目”而设立的公司，截至目前，该项目尚在前期建设过程中。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司与天津久智对山东鑫茂本次增资的出资方式为货币出资，货币资金来源为募集资金。本次增资共计人民币42,000万元，其中，公司出资人民币32,403万元，天津久智出资人民币9,597万元。
增资后，山东鑫茂注册资本人民币50,000万元。其中：公司累计出资人民币38,575万元，持股77.15%；天津久智累计出资人民币11,425万元，持股22.85%。
2、标的公司基本情况
名称：山东鑫茂光通信科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：山东省济南市天桥区济南新材料产业园区梓东大道399号
法定代表人：徐巍
注册资本：8,000万人民币
成立时间：2016年4月19日
统一社会信用代码：91370105MA3C9AM77Q
经营范围：制造、销售：光纤预制棒、光纤、光缆、光器件、特种光纤及器件：光机电一体化设备及新材料技术开发、咨询、服务、转让。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动)
股东及持股比例：公司出资人民币 6,172万元，持股77.15%；天津久智出资人民币1,828万元，持股22.85%。
经营情况：山东鑫茂系2016年4月19日成立，目前尚未开展实际经营。
四、对外投资合同的主要内容
根据公司与天津久智签署的《山东鑫茂光通信科技有限公司增资协议》，主要内容如下：
（一）协议主体：公司、天津久智
（二）本次增资前，山东鑫茂注册资本为人民币8,000万元，各股东出资情况如下：单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东|认缴出资|出资方式|实缴出资|持股比例|
|1|天津鑫茂科技股份有限公司|6,172|货币|0|77.15%|
|2|天津久智光电材料制造有限公司|1,828|货币|0|22.85%|
|合计||8,000|货币|0|100.00%|

（三）山东鑫茂本次新增注册资本总额为人民币 42,000元，公司以货币人民币32,403万元认缴出资；天津久智以货币人民币9,597万元认缴出资。
（四）本次增资后，山东鑫茂注册资本为人民币 50,000万元，各股东出资情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东|认缴出资|出资方式|实缴出资|持股比例|
|1|天津鑫茂科技股份有限公司|38,575|货币|0|77.15%|
|2|天津久智光电材料制造有限公司|11,425|货币|0|22.85%|
|合计||50,000|货币|0|100.00%|

（五）公司、天津久智根据山东鑫茂项目建设和生产经营过程中所需使用资金的情况，将各自认缴的出资以货币形式存入山东鑫茂指定账户。
（六）根据本协议完成增资后，山东鑫茂股东会、董事会、监事会及经营管理机构等均按本协议有关内容规定及公司章程执行。
（七）无论在协议约定的实缴出资期限内各方实缴出资的进度和金额，各方均以认缴的出资额占山东鑫茂注册资本的比例享有和行使股东权利和权益，承担和履行股东义务和责任。
（八）本协议经协议各方加盖公章并由法定代表人（或授权代表）签字后成立，
经公司股东大会对本协议项下增资事宜审议通过后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
鉴于公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，拟终止“PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目”、继续实施“光纤预制棒制造项目”并由山东鑫茂作为实施主体（详细情况参见公司《关于变更募集资金投资项目的公告》），根据募投项目实施的需要，公司及天津久智拟对山东鑫茂进行本次增资。
鉴于本次对外投资是依公司变更募集资金投资项目而做出，本次对外投资的风险与变更募资资金投资项目的风险一致，详见公司《关于变更募集资金投资项目的公告》相关风险提示。
本次增资是根据募集资金投资项目的变更，为确保募投项目的实施而进行，符合募投项目计划和募集资金用途。
六、备查文件
天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议
《山东鑫茂光通信科技有限公司增资协议》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-017山东三维石化工程股份有限公司
关于签署离子液回收硫化氢装置EPC总承包合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或卖方”）收到公司与万华化学集团股份有限公司（以下简称“万华化学”或“买方”）在烟台市签署的《万华化学集团股份有限公司老厂搬迁 MDI一体化项目离子液回收硫化氢装置EPC总承包合同》（以下简称“合同”），合同总价为人民币3,495.14万元。
二、交易对方介绍
（一）基本情况
买方：万华化学集团股份有限公司
法定代表人：丁建生
执照号码：37000018020049
经营地址：烟台市幸福南路 7号
成立日期：1998年12月16日
经营范围：聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培训；安全生产许可证范围内化学危险品的生产、销售（有效期至 2014年10月29日）；批准范围内的自营进出口业务；许可证范围内铁路专用线经营。
公司与万华化学不存在关联关系。
（二）最近一个会计年度，公司与万华化学交易金额为 787.36万元，占公司营业收入的1.34%。
（三）履约能力分析：万华化学集团股份有限公司资金实力雄厚，信用优良，具备良好的履约能力。
三、合同的主要内容
（一）合同签署日期：2014年3月28日
（二）合同生效：合同在双方法定授权代表人签署并加盖买方及卖方公章后正式生效。
（三）合同总价：人民币3,495.14万元。
（四）合同期限：合同订立之日起至 2014年12月31日。
（五）总承包范围：全套装置及界区内所有辅助设施、辅助装置的详细工程设计（含桩基设计）、设备材料采购、安装施工（不含桩基施工、基础施工和防雷接地地下部分施工）、培训、单机试车、工程中交、配合买方进行联动试车、投料试车、考核验收和资料归档等工作，并在质保期内提供保运及有关技术服务。
（六）付款方式：
1、预付款的支付
合同生效后，买方收到卖方提交合同总价10%的预付款保函后30个日历日以内，首付合同总价的10%。后期，预付款从采购费用中足额扣除，扣完为止。
2、进度款的支付
（1）采购费用支付
在满足关键节点进度要求的前提下：
①卖方向买方提交主要设备与材料采购合同复印件后 30天内支付到采购费用总价的30%；
②主要设备物资出厂前验收合格并提供合格证明后 30天内支付到采购费用
总价的60%；
③在现场收到设备材料并验收合格，并且买方收到全额的增值税发票后 30天内支付到采购费用总价的90%；
④工程质保期结束后并经买方确认无质量问题，且卖方取得最终交接证书后 30天内支付到采购费用总价的100%。
（2）安装费用支付
在满足关键节点进度要求的前提下：
①卖方按买方要求进入现场完成设备就位后 30天内支付安装施工费用的
50%；
②完成中交后，并且买方收到全额建安发票后 30天内支付到安装施工费用的80%；
③完成联动试车，并经外审后30天内支付到外审安装施工费用金额的95%；
④工程质保期结束后并经买方确认无质量问题，且买方取得最终交接证书后 30天内支付到安装施工费用的100%。
（3）设计费用支付
①完成全部详细设计工作，全部详细设计文件交付买方后，买方收到全额设计费用发票后30天内支付设计费用总价的80%；
②工程质保期结束后并经买方确认无质量问题，且卖方最终交接证书后 30天内支付到设计费用的100%。
四、合同对公司的影响
（一）合同总价为人民币 3,495.14万元，占公司 2013年度经审计营业总收入的5.96%，本合同的顺利履行对公司2014年度的经营业绩有一定的影响。
另外，公司首次采用酸性气焚烧与离子液组合工艺回收硫化氢。采用该组合工艺可有效减少装置投资、降低装置运行能耗，同时能够大幅降低尾气中硫含量，兼具经济性与环保性双重优势，具有较强的市场竞争力和较好的市场前景。
（二）本合同对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行本合同而对当事人形成依赖。
五、风险提示
（一）针对《万华化学集团股份有限公司老厂搬迁MDI一体化项目离子液回收硫化氢装置EPC总承包合同》，合同双方均具有履约能力，但该合同在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或延缓履行。
（二）敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
《万华化学集团股份有限公司老厂搬迁MDI一体化项目离子液回收硫化氢装置EPC总承包合同》。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会 2014年3月31日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-85号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第四十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月26日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第四十次临时会议通知。
（二）公司第八届董事会第四十次临时会议于 2017年 10月 30日（周一）上午 10时以通讯的方式召开。
（三）本次会议应到董事六名，实到董事六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。
（四）会议由董事长邵建明主持。
（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《公司 2017年第三季度报告》
广东海印集团股份有限公司公告（2017）具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2017年第三季度报告》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
因公司发行可转换公司债券和经营需要，拟对《公司章程》做出修订，该议案在董事会通过后尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。具体修订内容参见同日披露的《广东海印集团股份有限公司<公司章程>修订说明》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
3、《关于增补慕丽娜女士为公司独立董事的议案》
公司独立董事刘霄仑先生因个人工作原因，已经辞去公司独立董事职务，同时辞去公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
辞职后，刘霄仑先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名增补慕丽娜女士为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提请股东大会审议。董事会已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示。
公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
广东海印集团股份有限公司公告（2017）本议案在董事会通过后尚需提交 2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
4、《关于拟注销子公司大理海印商贸有限公司的议案》
为提高公司管理效率和运作效率，优化公司管理结构和持续提高公司竞争力的发展需要，公司拟注销子公司大理海印商贸有限公司。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟注销子公司大理海印商贸有限公司的公告》（公告编号：2017-88号）。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
5、《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第二、三项议案与第八届董事会第三十八次临时会议审议通过的《关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议案》须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2017年 11月 20日召开 2017年第三次临时股东大会审议上述议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-89号）。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
广东海印集团股份有限公司公告（2017）特此公告。
附件：慕丽娜独立董事候选人简历
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十一日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）附件：慕丽娜女士简历
慕丽娜女士，1978年 12月出生，首都经济贸易大学本科，同
时拥有法学学士学位。于北京证券有限责任公司拥有多年投资银行
和经纪业务管理工作经验，历任项目经理、高级经理等职位；任瑞
银集团财富管理投资产品经理、基金运营主管等职职位；任天弘基
金管理有限公司金融机构总经理助理业务总监等；目前兼任重庆三
峡水利电力(集团)股份有限公司（600116）独立董事及北京千方科
技股份有限公司（002373）独立董事。2017年 11月起拟任本公司
独立董事。
慕丽娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》所规定的不
得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院
网站查询，不属于“失信被执行人”。
广东红墙新材料股份有限公司
独立董事对变更会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真查阅了相关资料，基于独立判断，就公司关于变更 2019年度审计机构事项发表事前认可如下：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事对变更会计师事务所的事前认可意见》的签字页）
出席会议的独立董事签名：
李玉林 廖朝理 师海霞
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-001北京大北农科技集团股份有限公司
关于控股股东、董事、高管增持公司股份计划实施进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东、董事长邵根伙先生及公司部分董事、高级管理人员的通知，截至 2017年11月11日，公司控股股东、董事长邵根伙先生及公司的部分董事、高级管理人员增持公司股份的计划（以下简称“本次增持计划”）实施期满，鉴于增持计划实施期间，受公司2017年半年度报告、第三季度报告披露窗口期、2017年限制性股票激励计划等因素影响，为避免上述窗口期及敏感期内交易公司股票，本次增持计划延期至 2018年 1月 3日实施完毕，公司控股股东、董事长邵根伙先生及公司部分董事、高级管理人员增持公司股份共计 20,054,080股，现将有关情况公告如下：
一、增持计划主要内容
公司控股股东、董事长邵根伙先生及公司的部分董事、高级管理人员计划增持本公司股份不低于 2000万股。增持资金来源及增持方式为增持的资金来源为自筹资金，增持方拟通过二级市场直接购买本公司股票。增持期间为 2017年 5月 12日-2017年 11月 11日。具体内容详见 2017年 5月 12日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、董事、高管计划增持公司股份的公告》（公告编号：2017-062）
二、增持计划实施结果及未能如期履行增持承诺情况说明
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，控股股东及公司董事、高级管理人员在公司定期报告公告前 30日内、业绩预告业绩快报公告前 10日内、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内不得买
卖公司股份。鉴于公司 2017年半年度报告在 2017年 8月 19日披露，即 2017年 7月 18日至 2017年 8月 19日为窗口期，公司 2017年第三季度报告在 2017年 10月 25日披露，即 2017年 9月 24日至 2017年 10月 25日为窗口期，公司 2017年限制性股票激励计划实施时间较长，为避免在上述窗口期及敏感期内交易公司股票，本次增持计划延期至2018年1月3日实施完毕。
（一）具体增持明细
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|增持人|增持方式|增持日期|增持均价（元）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|邵根伙|竞价交易|2017年 5月18日|5.897|3,283,000|0.080|
|||2017年 5月22日|5.874|2,004,500|0.049|
|||2017年 5月23日|6.018|2,593,800|0.063|
|||2017年 5月24日|6.087|389,200|0.009|
|||2017年 5月25日|6.12|2,046,334|0.050|
|||2017年 5月26日|6.199|1,772,000|0.043|
|||2017年12月29日|6.037|3,461,200|0.082|
|||2018年 1月2日|6.117|2,611,000|0.062|
|张立忠|竞价交易|2017年 5月17日|5.95|270,000|0.007|
|||2017年12月28日|5.98|180,000|0.004|
|||2018年 1月2日|6.091|193,546|0.005|
|||2018年 1月3日|6.2215|134,000|0.003|
|周业军|竞价交易|2017年 5月18日|5.837|300,000|0.007|
|||2017年12月28日|5.99|120,000|0.003|
|谈松林|竞价交易|2017年12月28日|5.97|100,000|0.002|
|陈忠恒|竞价交易|2017年 5月18日|5.873|170,000|0.004|
|||2017年 12月8日|6.17|161,900|0.004|
|||2017年12月25日|5.98|133,600|0.003|
|||2017年12月26日|5.96|80,000|0.002|
|||2017年12月28日|6.02|50,000|0.001|
|合 计||||20,054,080|0.482|

（二）增持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|增持人|增持前持有股份||增持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|邵根伙|1,728,316,795|40.733|1,746,477,829|41.162|
|张立忠|14,618,045|0.345|15,395,591|0.363|
|周业军|1,402,502|0.033|1,822,502|0.043|
|谈松林|6,740,000|0.159|6,840,000|0.161|
|陈忠恒|3,388,375|0.080|3,983,875|0.094|

增持人承诺本次增持公司的股票在增持期间和增持完成后 6个月内不转让，且增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，本次增持行为将严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务。
三、未来增持计划
基于对公司发展前景的信心及对公司价值的认可，在符合有关法律法规的前提下计划在未来6个月内增持公司股份，公司控股股东、董事长邵根伙先生及公司的部分董事、高级管理人员计划增持本公司股份不低于 390万股，且不超过公司已发行总股份的2%。
四、其他说明
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对增持人员的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
4、本次增持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-045广州杰赛科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 17日召开的公司 2017年度股东大会审议通过，经股东大会审议通过的 2017年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本，剩余可分配利润结转至下一年度。公司本次实施的利润分配方案与公司 2017年度股东大会审议通过的分配方案一致，且实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、实施分配方案的总股本基数以及实际享有权益分派权利的总股数
1.实施分配方案的总股本基数
2018年 4月，公司实施完成回购并注销公司重大资产重组的期间损益对应补偿股份（该次回购的股份已于 2018年 4月 26日完成注销手续），公司股本总额由572,040,033股变更为571,388,692股，详见公司于2018年4月28日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成定向回购并注销公司重大资产重组的期间损益补偿对应补偿股份的公告》（公告编号：2018-023）。自分配方案披露至实施期间公司股本总额由 572,040,033股变更为 571,388,692股。根据 2017年度利润分配方案，公司实施分配方案时股权登记日的总股本基数为571,388,692股。
2.实际享有权益分派权利的总股数
2018年 6月 8日，公司召开第四届董事会第四十七次会议，审议了《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行2017年度业绩补偿的议案》，鉴于中电
科卫星导航运营服务有限公司（以下简称“电科导航”）未能完成2017年度业绩承诺，公司拟以总价1元人民币分别向电科导航原股东中国电子科技集团公司第五十四研究所（以下简称“中国电科五十四所”）及中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）回购182,774股及48,698股股票并进行注销（以下简称“回购注销事项”）。
2018年 6月 25日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议了《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行 2017年度业绩补偿的议案》。并于 6月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2018-035），目前回购注销事项处于四十五天债权人通知暨减资公示阶段，尚未实施完成回购注销。
根据公司与电科导航原股东中国电科五十四所及电科投资分别签署的关于电科导航的《业绩补偿协议》及其补充协议中关于业绩补偿导致的应回购注销部分股份的红利分配权利问题，“自乙方（中国电科五十四所、电科导航）应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或被赠与其他股东前，乙方承诺放弃该等股份所对应的表决权及获得股利或红利分配的权利。”。故上述回购注销事项涉及的公司拟向中国电科五十四所及电科投资回购并注销的 182,774股及 48,698股股票（合计 231,472股）不享有 2017年度权益分派的权利，公司本次实际享有权益分派权利的总股数为571,157,220股。
综上所述，根据 2017年度利润分配方案，公司实施分配方案时股权登记日的总股本基数为 571,388,692股，实际享有权益分派权利的总股数为571,157,220股。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本571,388,692股为基数（实际享有权益分派权利的总股数为571,157,220股），向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.990000元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.220000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月5日，除权除息日为：2018年7月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****605|广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）|
|2|08*****573|石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）注|
|3|08*****171|深圳市中科招商创业投资有限公司|
|4|08*****454|中华通信系统有限责任公司|
|5|08*****332|中电科投资控股有限公司 注|

注：上述回购注销事项涉及的公司拟向中国电科五十四所及电科投资回购并注销的182,774股及48,698股股票不享有2017年度权益分派的权利。
在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月22日至登记日：2018年7月5
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广州市新港中路381号杰赛科技大楼，邮编：510310
咨询联系人：邓晓华
咨询电话：020-84118343
传真电话：020-84119246
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第四十八次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2018年6月29日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2018-018深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会会议通知于2017年1月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于 2018年 2月 5日下午2：30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心 1栋 1楼 0116会议室召开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2018年2月5日下午2：30。
网络投票时间为：2018年2月4日至2月5日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月4日下午15:00至2月5日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、主持人：公司董事冯均鸿先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为4人，代表股东8人，代表有效表决权的股份715,534,200股，占公司股本总额的33.7087％；
通过网络投票的股东人数为4人，代表有效表决权的股份47,700股，占公司股本总额的0.0022％。
通过现场和网络投票的股东合计12人，代表有效表决权的股份715,581,900股，占公司股本总额的33.7110%。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计11
人，代表公司有表决权的股份2,148,400股，占公司股本总额的0.1012％。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意 715,579,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,146,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8883％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1117％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、通过《关于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案》
同意 715,579,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,146,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8883％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1117％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、通过《关于公司控股子公司衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司向长沙银行股份有限公司衡阳珠晖支行申请综合授信额度，并由公司及公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同提供担保的议案》
同意 713,777,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.7478％；反对1,804,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、通过《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向交通银行股份有限公司杭州武林支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
同意 713,777,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.7478％；反对1,804,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、通过《关于公司子公司向银行申请综合授信额度，并由公司分别为其提供担保的议案》
同意 713,777,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.7478％；反对1,804,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6、通过《关于公司子公司向银行申请综合授信额度，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司分别为其提供担保的议案》
同意 713,777,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.7478％；反对1,804,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见：
北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年2月5日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程修正案
根据中国证监会发布的关于《上市公司章程指引》（2014年修订）的文件相关规定，为完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）治理制度，公司董事会同意对《公司章程》部分条款做出相应修订，具体修改内容对照如下：
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|条款|修改前|修改后|
|第十三条|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：设计、制造专用汽车、消防装备、工程机械、建设机械、环保机械等产品，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。|
|第四十二条|第四十二条 未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；|第四十二条 未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过百分之七|

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|（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十；（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额超过3000 万元；（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。股东大会审议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。对于本条第二款规定须经股东大会审议通过的对外担保事项以外的公司其他对外担保事项，须由董事会审议通过。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。|十的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。|

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|-|-|-|
|第七十九条|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每1 股份享有 1 票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十一条|第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代化信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二〇一四年九月十二日
关于认购深圳市彩虹精细化工股份有限公司
非公开发行股份的承诺函
本人作为深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下称“彩虹精化”）的实际控制人，就认购彩虹精化 2015年度非公开发行的股份事宜，作出如下不可撤销的声明与承诺：
一、本人本次认缴出资资金主要来源包括：（1）自有资金，主要为本人及本人夫妻共同拥有的银行存款、证券资产、信托理财产品和拟近期收回的借款等可变现资产；（2）对外借款，主要为向金融机构、近亲属的信用借款和以房地产为抵押或担保向无关联第三方的借款；（3）持有的彩虹集团的权益及通过彩虹集团合法融资的来源；
二、本次认购不存在结构化安排；
三、本次认购不存在代持情形；
四、本人不存在严重损害彩虹精化的权益且未消除的情形；
五、本人与本次认购的对象之一深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系，也未向深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人出具了相关保底收益的承诺、签署相关协议或者其他有关的利益安排；深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）为彩虹精化董事、监事、高管等成立的合伙企业，本人与深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人不存在一致行动关系，也未向深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人出具了相关保底收益的承诺、签署相关协议或者其他有关的利益安排；
六、本人承诺在彩虹精化本次非公开发行股票事宜获得中国证监会核准后，发行方案于中国证监会备案前，将认购资金足额出资到位。
特此承诺。
承诺人：陈永弟
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）056武汉光迅科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次会议于 2014年 12月 10日在公司 432会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2014年12月5日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁国庆先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于与控股股东签署<代为培育框架协议>的议案》
董事鲁国庆、余少华、徐杰、夏存海为关联董事，回避了对该议案的表决。
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司与武汉烽火科技集团有限公司之代为培育框架协议》详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）056武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一四年十二月十日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-118雄安科融环境科技股份有限公司
2019年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019年8月19日（星期一）上午11:00。
网络投票时间：2019年8月18日至2019年8月19日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月19日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月18日15：00至2019年8月19日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1708。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事宋岩涛先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
截止本次股东大会股权登记日2019年8月12日，公司总股本712,800,000股，股东出席情况如下：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份115,700股，占上市公司总股份的0.0162％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100,000股，占上市
公司总股份的0.0140％。通过网络投票的股东3人，代表股份15,700股，占上市公司总股份的0.0022％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份115,700股，占上市公司总股份的0.0162％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100,000股，占上市公司总股份的0.0140％。通过网络投票的股东3人，代表股份15,700股，占上市公司总股份的0.0022％。
二、提案审议和表决情况
股东大会以现场和网络投票方式表决，并形成如下决议：
1、审议通过《关于<雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意113,300股，占出席会议所有股东所持股份的97.9257％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0864％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.9879％。
中小股东总表决情况：
同意113,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.9257％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0864％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.9879％。
关联股东徐州丰利科技发展投资有限公司的实际控制人与本激励计划激励
对象有亲属关系，对本议案回避表决；关联股东刘春琳、邹学良、李大明、薛军、郭接见、刘志群、廉旗、刘冰、卢彬、冯兵为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的2/3以上）表决通过。
2、审议通过《关于第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
总表决情况：
同意113,300股，占出席会议所有股东所持股份的97.9257％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0864％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.9879％。
中小股东总表决情况：
同意113,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.9257％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0864％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.9879％。
关联股东徐州丰利科技发展投资有限公司的实际控制人与本激励计划激励
对象有亲属关系，对本议案回避表决；关联股东刘春琳、邹学良、李大明、薛军、郭接见、刘志群、廉旗、刘冰、卢彬、冯兵为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的2/3以上）表决通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意113,300股，占出席会议所有股东所持股份的97.9257％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0864％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.9879％。
中小股东总表决情况：
同意113,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.9257％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0864％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.9879％。
关联股东徐州丰利科技发展投资有限公司的实际控制人与本激励计划激励
对象有亲属关系，对本议案回避表决；关联股东刘春琳、邹学良、李大明、薛军、郭接见、刘志群、廉旗、刘冰、卢彬、冯兵为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的2/3以上）表决通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京谦彧律师事务所对本次会议进行了现场见证并出具了法律意
见书，该法律意见书认为：公司2019年度第三次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
2、北京谦彧律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
雄安科融环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月十九日
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2018-002号万达电影股份有限公司
关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年1月8日（星期一）下午14:00-15:00在全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）召开关于重大资产重组相关事项的投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。现就有关安排公告如下：一、说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2018年1月8日（星期一）下午14:00-15:00。
2、召开地点：全景网提供的服务平台（全景·路演天下http://rs.p5w.net/）。
3、召开方式：网络远程互动方式。
二、出席说明会的人员
公司总裁曾茂军先生，董事会秘书、副总裁王会武先生，财务顾问中国国际金融股份有限公司张佳心女士。
三、投资者参加方式
投资者可以在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与本次说明会，与相关人员进行互动交流。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
四、联系人及联系方式
联系部门：证券事务部 电话：010-85587602
传真：010-85587500 邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
五、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
万达电影股份有限公司公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会2018年1月5日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2016-001东北证券股份有限公司
第八届董事会 2015年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2015年12月30日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会2015年第十一次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第八届董事会2015年第十一次临时会议于2015年12月31日以通讯表决的方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人。
4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了《关于聘任公司首席风险官的议案》
公司董事会同意聘任副总裁王安民先生兼任公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事对公司聘任首席风险官发表如下独立意见：
1.公司首席风险官候选人的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2.公司首席风险官候选人王安民先生符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律、法规和《公司章程》规定的相应任职资格条件，并已经取得了中国证监会认可的证券公司高级管理人员任职资格，未被中国证监会确定为市场禁入者，亦没有禁入尚未解除的情况。
3.同意聘任王安民先生为公司首席风险官。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
附件：王安民先生简历
东北证券股份有限公司董事会二○一六年一月四日
附件：
王安民先生简历
王安民先生，1962年 3月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任哈尔滨市信息中心数据库部副主任；哈尔滨国际信托投资公司技术部经理、证券部副经理；
江海证券经纪有限责任公司总经理助理、合规总监。现任本公司副总裁。
王安民先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未在本公司的股东单位任职，未持有本公司股票。