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天津海泰科技发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则
二○一七年五月
目 录
第一章总则 ........................................................................................ 2第二章人员构成 .................................................................................... 2第三章职责权限 .................................................................................... 2第四章会议的召开与通知 .................................................................... 3第五章议事与表决程序 ........................................................................ 3第六章会议决议和会议记录 ................................................................ 4第七章附则 ........................................................................................ 5
第一章总则
第一条为进一步建立健全天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事（独立董事除外）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。
第三条本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及根据《公司章程》规定的应认定为高级管理人员的其他人员。
第二章人员构成
第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
第五条薪酬与考核委员会设主席 1名，由有相关知识及工作经验的独立董事担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主席经委员会推选，报请董事会批准产生。
第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条、第五条规定补足委员人数。
第七条薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致委员人数低于规定人数的2/3时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在改选出的委员就任前，原委员仍按照法律法规、《公司章程》及本议事规则的规定，履行委员义务。
第三章职责权限
第八条薪酬与考核委员会主要职责权限为：
（一）负责制定董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）审议公司工资总额调整计划、奖励制度、期股期权（或类似方式）计划和薪酬制度调整方案；
（四）公司董事会授予的其他事宜。
第九条薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬方案须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。
第十条薪酬与考核委员会制订的股权激励计划需经公司董事会和股东大会批准。
第四章会议的召开与通知
第十一条薪酬与考核委员会会议由委员会委员根据需要按照法律、法规及公司章程规定的程序提议召开会议，会议召开前3个工作日须通知全体委员。
第十二条薪酬与考核委员会会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第十三条薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十四条薪酬与考核委员会会议可以采用书面通知的方式，也可采用电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。
第五章议事与表决程序
第十五条薪酬与考核委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每 1名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条委员会会议由主席主持，主席不能出席时可书面委托其他委员主持。因故不能出席会议的委员可以书面委托其他委员行使表决权，但须书面表达其对会议议题的投票意见。
第十八条授权委托书应由委托人和被委托人签名。授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十九条薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决、记名投票或通讯表决的方式。
第二十一条会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布。
第六章会议决议和会议记录
第二十二条薪酬与考核委员会决议应真实、准确、完整，具有可执行性。
决议应列明会议召开的时间、地点、委员出席情况、议题内容和表决结果。出席会议的委员应当在会议决议上签字。
薪酬与考核委员会决议实施的过程中，薪酬与考核委员会主席或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，薪酬与考核委员会主席或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。
薪酬与考核委员会会议应当有书面记录。出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明
性记载。
第二十三条薪酬与考核委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十四条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条薪酬与考核委员会会议决议、记录等书面文件作为公司档案由公司证券事务部门整理后归公司档案室保存，会议档案应永久保存。
第二十六条薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第七章附则
第二十七条本议事规则未尽事宜或与法律、行政法规、规章、规范性文件或《公司章程》的规定相冲突的，以法律、行政法规、规范性文件、规章或《公司章程》的规定为准。
第二十八条本议事规则自公司董事会决议通过之日起生效执行，修改时亦同。
第二十九条本议事规则由公司董事会负责解释。
北京市中伦律师事务所
关于亿利洁能股份有限公司
2016
年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：亿利洁能股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受亿利洁能股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司2016年第五次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2016年第五次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《亿利洁能股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文
件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
北京市中伦律师事务所 法律意见一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于2016年6月5日召开的第六届董事会第三十五次会议表决通过的。
2.2016年6月6日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3.公司通过上海证券交易所交易系统于 2016年 6月 21日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台。
4. 2016年 6月 21日，本次股东大会的现场会议如期召开，由半数以上董事共同推举尹成国董事主持了本次会议。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计431名，代表股份1,347,426,128股，占公司有表决权股份总数的64.48%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截止2016年6月13日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 5名，持有股份 1,246,670,423股，占公司有表决权股份总数的59.66%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提
供机构上证所信息网络有限公司验证，根据上证所信息网络有限公司提供的数
北京市中伦律师事务所 法律意见据，通过网络投票进行有效表决的股东共计426名，代表股份100,755,705股，占公司有表决权股份总数的4.82%。
3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列如下议案：
1《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
2《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》；
3《关于转让药业资产暨关联交易的议案》；
4《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
5.00《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
5.01发行股票的种类和面值；
5.02发行方式及发行时间；
5.03发行对象；
5.04发行数量；
5.05本次发行股份的价格及定价原则；
5.06本次发行股票的限售期；
5.07发行股票的募集资金投向；
5.08本次发行股票的上市地；
北京市中伦律师事务所 法律意见 5.09本次发行前公司滚存利润分配的处置；
5.10本次发行决议的有效期；
6《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；
7《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（二次修订）的议案》；
8《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效非公开发行股票股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
9《关于增补独立董事候选人的议案》；
9.01独立董事候选人：王立杰。
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议，上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2016年第五次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
（以下无正文）
北京市中伦律师事务所 法律意见（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于亿利洁能股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
杨开广
刘勇
二〇一六年六月二十一日
证券代码： 600025 证券简称：华能水电 公告编号：2018-062华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行
限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为7,128,000,000股
本次限售股上市流通日期为2018年12月17日
一、本次限售股上市类型
2017年11月3日，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司或华能水电）经中国证券监督管理委员会《关于核准华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1991号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）180,000万股，发行价格为人民币 2.17元/股。经上海证券交易所《上海证券交易所自律监管决定书》〔2017〕441号文批准，公司发行的人民币普通股（A股）180,000万股于2017年12月15日起在上海证券交易所上市，股票简称“华能水电”，股票代码“600025”。首次公开发行完成后，公司股本变更为18,000,000,000股，其中16,200,000,000股为限售流通股，占公司总股本的90.00%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述 16,200,000,000股限售流通股中有2家股东所持有的合计7,128,000,000股限售流通股的锁定期为自公司股票上市之日起 12个月。分别为：云南省能源投资集团有限公司、云南合和（集团）股份有限公司。上述股份于2018年12月17日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自 2017年 12月首次公开发行 A股股票以来，公司 16,200,000,000股限售流通股由公司首次公开发行前的3家股东分别持有。
截至目前，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发
生变化，本次限售股形成后公司股本及限售股股东未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司招股说明书及上市公告书，在公司首次公开发行 A股股票前，持有公司股份的股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：
（一）本次限售股上市流通的有关承诺
云南省能源投资集团有限公司承诺：
“一、自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司截至发行人股票上市之日直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
二、上述锁定期满后，本公司将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本公司的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。如果在股份锁定期届满后两年内减持股份，则每年减持股份的数量不超过其持有公司股份总数的50%，其减持价格不低于发行价。
本公司进行减持时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起三个交易日后，方可减持发行人股份，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。”
云南合和（集团）股份有限公司承诺：
“一、自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司截至发行人股票上市之日直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
二、上述锁定期满后，本公司将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本公司的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。如果在股份锁定期届满后两年内减持股份，则每年减持股份的数量不超过其持有公司股份总数的50%，其减持价格不低于发行价。
本公司进行减持时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起三个交易日后，方可减持发行人股份，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。”
（二）承诺履行情况
截至目前，在公司首次公开发行 A股股票前持有公司股票的股东均严格履行了各自作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市
流通的情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司认为：截至核查意见出具之日，华能水电限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。
本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
截至核查意见出具之日，华能水电与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意华能水电本次限售股份上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 7,128,000,000股；
本次限售股上市流通日期为2018年12月17日；
首发限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|云 南 省能 源 投资 集 团有 限 公司|5,086,800,000|28.26%|5,086,800,000|0|
|2|云 南 合和 （ 集团）股份有 限 公司|2,041,200,000|11.34%|2,041,200,000|0|
|合计||7,128,000,000|39.60%|7,128,000,000|0|

六、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|16,200,000,000|-7,128,000,000|9,072,000,000|
||有限售条件的流通股份合计|16,200,000,000|-7,128,000,000|9,072,000,000|
|无限售条件的流通股份|A股|1,800,000,000|7,128,000,000|8,928,000,000|
||无限售条件的流通股份合计|1,800,000,000|7,128,000,000|8,928,000,000|
|股份总额||18,000,000,000|0|18,000,000,000|

七、上网公告附件
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|-|
|《中信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司关于华能澜沧江水电股份|
|有限公司首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见》。|

特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会2018年 12月11日
河南东方银星投资股份有限公司独立董事
关于控股股东为公司提供借款和担保暨关联交易的独立意见
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2017年 6月 7日以通讯会议方式召开，会议审议通过了《关于控股股东为公司提供借款和担保暨关联交易的议案》，作为公司第六届董事会独立董事，就该事项发表独立意见如下：1、本次公司向控股股东中庚集团不超过总额 15亿元的借款，并由中庚集团为向银行等金融机构融资提供债务余额金额不超过 20亿元担保构成关联交易，在审议该事项时，公司关联董事梁衍锋先生、陈君进先生、李晓茹女士、王焕青先生回避了表决回避了表决，表决程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定。
2、本次公司向控股股东中庚集团借款总额不超过 15亿元，借款利率为中国人民银行公布的同期流动资金贷款基准利率上浮不超过100%，具体借款金额、利率由双方在协议范围内协商并另行签订借款合同约定。中庚集团为公司向银行等金融机构融资提供担保的，公司按年按照中庚集团担保的债务金额的1%向中庚集团支付担保费。担保费按照实际担保的债务金额、担保期限每届满 6个月结算并支付一次。公司控股股东中庚集团为公司提供借款和担保旨在促进及保证本公司经营发展，符合全体股东的利益和公司发展的需要。
（此页无正文，为《河南东方银星投资股份有限公司独立董事关于关于控股股东为公司提供借款和担保暨关联交易的独立意见》之签字页。
独立董事签字：
王中 俞辉 张继德
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2019-019号成都博瑞传播股份有限公司
关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年年度股东大会聘任的 2018年年度会计和内部控制审计机构——四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）的聘期即将届满。
华信会计师事务所系合格、专业的会计审计机构，在执业公司相关业务时，态度认真、工作严谨、行为规范、结论准确。经公司独立董事和审计委员会研究，出具了书面意见，提议董事会续聘华信会计师事务所作为公司 2019年度会计和内部控制审计机构。2018年审计费用共计人民币 158万元（其中：财务审计费用为 98万元，内部控制审计费用为 60万元），提请股东大会授权董事会在此费用基础上根据 2019年年度审计内容和审计范围变更等因素对审计费用进行适当调整。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为华信会计师事务所具有证券业务从业资格,该所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此，聘请华信会计师事务所作为公司 2019年度会计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会审议通过后将其提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2015-033凌云工业股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2015年10月29日，凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第三十次会议。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《凌云工业股份有限公司2015年第三季度报告》。
2015年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立凌云工业股份有限公司精密科技分公司的议案》。
同意本公司在河北省涿州市松林店镇成立凌云工业股份有限公司精密科技分公司（暂定名），经营范围包括生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开发（以工商核定为准）。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2015年10月29日
证券代码：601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2015-068债券代码: 122207 债券简称:12骆驼集
骆驼集团股份有限公司
关于“12骆驼集”公司债券回售第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回售代码：100912。
回售简称：骆驼回售。
回售价格：100元/张。
回售申报期：2015年11月4日至11月6日。
回售资金发放日：2015年 12月5日（因节假日延至2015年12月7日）。
特别提示：
1、根据《骆驼集团股份有限公司2012年公司债券募集说明》（以下简称：《募集说明书》），发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为5.98%，在本期债券的第3年末，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后2年票面利率为5.98%并保持不变。
2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
3、投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“12骆驼集”，请“12骆驼集”持有人对是否申报本次回售做出谨慎判断和决定，本公告不构成对本次债券持有人是否行使回售选择权的建议。
公司已于2015年10月30日发布《骆驼集团股份有限公司关于“12骆驼集”
公司债券回售的公告》（详见公告临2015-066）。现将公司“12骆驼集”回售相关事宜发布提示性公告，内容如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：骆驼集团股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称：12骆驼集
3、债券代码：122207
4、发行总额：人民币8亿元
5、债券面值：100元/张
6、债券期限：5年期（附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）
7、债券利率：票面利率为5.98%
8、起息日：2012年12月 5日
9、付息日：2013年至 2017年每年的 12月 5日为上一计息年度的付息日。
10、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自 2012年 12月 5日至2017年12月4日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2012年 12月 5日至 2015年 12月 4日，未回售部分债券的计息期限自2012年12月5日至2017年12月4日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2012年12月5日至2015年12月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、债券担保：无担保。
12、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券信用等级为AA级。
13、上市时间及地点：本期债券于 2012年12月28日上海证券交易所上市交易。
14、利率调整：根据公司实际情况和当前的市场环境，公司选择不上调本期债券票面利率，在本期债券后2年(2015年12月5日至2017年12月4日)维持票面利率5.98%固定不变。
二、本期债券回售实施办法
1、回售代码：100912，回售简称：骆驼回售
2、回售申报期：2015年 11月4日至11月6日
3、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
4、回售申报办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
5、选择回售的投资者须于回售申报期内进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券兑付日：2015年12月5日（因节假日延至2015年12月7日）。公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为申报回售的投资人办理兑付。
三、回售部分债券付款情况
1、回售资金到帐日：2015年12月5日（因节假日延至2015年12月7日）。
2、回售部分债券享有2014年12月5日至2015年12月4日期间利息，票面年利率为5.98%。每手债券（面值人民币1,000元）派发利息为人民币59.80元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为
47.84元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为53.82元。
3、付款方式：公司将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付
金账户中，再由该证券公司在回售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售申报期间的交易
本期债券在回售申报期内将继续交易。回售部分债券在回售申报截止日收市后将被冻结，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“12骆驼集”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
六、本期债券回售的相关机构
住所：湖北省谷城县石花镇武当路83号
法定代表人：刘国本
联系人：王从强
联系电话：0710-3340127
传真：0710-3345951
2、主承销商：平安证券有限责任公司
法定代表人：谢永林
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：瞿珊
联系电话：010-66299517
传真：010-66299589
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014—031泰豪科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十一次会议于2014年9月22日以通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席万晓民先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
《泰豪科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需公司提交《公司限制性股票激励计划（草案）》经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请股东大会审议通过。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）的议案》；
《泰豪科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需公司提交《公司限制性股票激励计划（草案）》经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请股东大会审议通过。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于核查公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。
公司监事会对《泰豪科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象名单中人员均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的如下情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员符合《管理办法》及股权激励有关事项备忘录等文件规定的激励对象条件，符合《泰豪科技股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）规定的激励对象条件，该等人员作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司监 事 会
二○一四年九月二十二日
北京德恒（武汉）律师事务所
关于东方金钰股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见
武汉市武昌区中北路156号长源大厦6层
电话:(86)027-59810700传真:(86)027-59810710邮编:430077
北京德恒（武汉）律师事务所 关于东方金钰股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见北京德恒（武汉）律师事务所
关于东方金钰股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见
2014德恒汉法意DHWH053号致：东方金钰股份有限公司
北京德恒（武汉）律师事务所受东方金钰股份有限公司（以下简称“东方金钰”或“公司”）委托，指派刘苑玲律师、刘会敏律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《东方金钰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东方金钰股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规
北京德恒（武汉）律师事务所 关于东方金钰股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
（一）公司董事会于2014年9月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告了《东方金钰股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
（二）会议通知中公告了本次股东大会现场会议召开的时间、会议地点、议案内容、出席会议的股东登记办法及网络投票时间、方法等事项。会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经核查，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。
二、本次股东大会的召开
（一）本次会议采用现场投票和网络投票两种方式。
（二）本次股东大会现场会议按照会议通知的规定于 2014年 10月 10日上午 9:30在深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2栋东方金钰大楼三楼会议室如期召开，并由公司董事长赵兴龙主持。
（三）本次股东大会网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，具体时间为2014年10月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
北京德恒（武汉）律师事务所 关于东方金钰股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见经见证，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数 165,241,589股，占公司总股本的46.906％；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东 8人，代表有表决权的股份数 17,609,379股，占公司总股本的4.999％。以上出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权的股份总数 182,850,968股，占公司总股本的51.905％。
（三）列席本次股东大会的人员为公司部分现任董事、监事和高级管理人员以及本所律师。
经见证，上述出席或参加本次股东大会人员及会议召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决，公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布表决结果，没有股东及股东代理人对表决结果提出异议。
本次股东大会审议的议案如下：
《关于向兴龙实业借款 10亿元暨关联交易的议案》
该议案已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过，该议案涉及关联交易,关联股东云南兴龙实业有限公司回避表决。
北京德恒（武汉）律师事务所 关于东方金钰股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见经见证，本次股东大会对上述议案的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒（武汉）律师事务所 关于东方金钰股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2019-001西安曲江文化旅游股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、会议通知和材料于2018年12月20日以传真和邮件方式发出。
3、会议于2018年12月30日以通讯表决方式召开。
4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
5、会议由董事长杨进女士主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议并全票通过了公司关于与全资子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司签订资产转让协议的议案。
公司独立董事对该议案发表独立意见：为进一步深化机构改革，将公司整体业务向精细化、纵深化推进，提高决策效率，确保景区管理水平不断提升，公司与全资子公司大雁塔景区公司签订资产转让协议，以非公开协议转让方式将大雁塔景区公司管理的曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园（不含唐城墙遗址公园九区）、秦二世陵遗址公园三个运营项目相关资产剥离后转让给公司。转让价格为11,100,418.31元。
同意公司关于与全资子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司签订资产转让协议的议案。
该议案详细情况请参见公司关于与全资子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司签订资产转让协议的公告（编号：临2019-002）。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一九年一月二日
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015—035江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI Z H ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LTD关于控股股东江西中江集团有限责任公司
股权挂牌转让项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 3月 27日，江西中江控股有限责任公司（以下简称“中江控股”）、江西中医药大学、大连一方集团有限公司和 24个自然人股东一并将持有江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”）100%股权，在江西省产权交易所公开挂牌转让，挂牌转让期限为 2015年 3月 27日至 2015年 4月 24日。在挂牌转让期间，共有 8家意向受让人向江西省产权交易所提交了本次股权转让项目的书面受让申请；2015年5月15日，中江集团股权挂牌转让项目在江西省产权交易所举行了电子竞价会，北京同创九鼎投资管理股份有限公司（以下简称“九鼎投资”）最终通过电子竞价的方式以 414,959.20万元竞得中江集团100%股权，确认为最终受让人（相关内容详见公司于2015年3月27日、2015年3月28日、2015年4月28日、2015年5月16日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的临时公告，编号：临2015-016、临2015-017、临2015-028、临2015-034）。
2015年 5月 21日，公司收到控股股东中江集团就本次股权转让相关进展情况的通知：2015年5月20日，中江控股、江西中医药大学、大连一方集团有限公司和 24个自然人股东与九鼎投资签订了关于中江集团100%股权项目的《江西省产权交易合同》，九鼎投资以人民币 414,959.20万元受让中江集团100%的股权。同日，作为中江集团100%股权项目的附加条件，中江控股与九鼎投资签订了关于南昌江中投资有限责任公司（以下简称“江中投资”）100%股权项目的《江西省产权交易合同》，中江控股将所持有的江中投资100%股权以人民币1,299.46万元的价格转让给九鼎投资。
上述合同尚需江西省人民政府、国务院国有资产监督管理委员会（如需）批准后生效。
上述股份转让将导致本公司间接控股股东变更为九鼎投资，实际控制人变更为吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇，因此将触发中江地产的全面要约收购义务，即九鼎投资将向除中江集团以外的本公司全体股东发出全面收购要约。
公司将密切关注该事项的后续进展，并及时披露相关信息。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2014－051债券代码：122121 债券简称：11日照港
债券代码：122289 债券简称：13日照港
日照港股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2014年8月5日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式，向董事、监事、高管人员发出第五届董事会第二次会议的通知和会议资料。
2014年8月15日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、 11票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2014年半年度报告》。
董事、高管人员对2014年半年度报告签署了书面确认意见。
半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 11票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本报告具体内容详见《日照港股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2014-053号）。
3、 8票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司累计发生关联交易事项的议案》。
由于此议案涉及公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞回避了表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关联交易公告》（临2014-054号）。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一四年八月十九日
证券代码：600201 证券简称：金宇集团 公告编号：临 2015-068内蒙古金宇集团股份有限公司
关于公司 2015年度非公开发行股票之申请文件
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152501号）（以下简称“反馈意见”）。公司组织相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于内蒙古金宇集团股份有限公司2015年度非公开发行股票之申请文件反馈意见回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司董 事 会
二零一五年十二月十四日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2019-118债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：大连雅立峰生物制药有限公司
本次对外担保情况
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为控股子公司大连雅立峰生物制药有限公司（以下简称“大连雅立峰”）向汇丰银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“贷款方”）申请本金总额不超过人民币5,000万元（或等值美元）的非承诺性组合循环授信项下债务提供最高额保证担保，担保总额不超过等值人民币5,500万元（其中包括本金、利息及其他相关费用）（以下简称“本次担保”）。
截至2019年8月15日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）实际对外担保金额按2019年8月15日汇率（中国人民银行公布的美元兑人民币中间、欧元兑人民币中间价，下同）折合人民币约 1,290,682万元，占2018年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的约46.13%；其中：本集团实际为大连雅立峰担保金额为人民币 5,500万元。上述本集团对外担保已经本公司股东大会批准。
本次担保无反担保
截至本公告日，本集团无逾期担保事项。
一、担保情况概述
2019年8月15日，大连雅立峰与贷款方签署了《授信函》，大连雅立峰向贷款方申请了本金总额不超过人民币 5,000万元（或等值美元）的非承诺性组合循环授信；同日，本公司签署了《保证书》，由本公司为大连雅立峰向贷款方申请的上述授信项下债务提供最高额保证担保，担保总额不超过等值人民币 5,500万元（其中包括本金、利息及其他相关费用）。
本公司 2018年度股东大会审议通过了关于本集团续展及新增担保额度的议案，其中：同意本集团续展及新增对外担保（包括本公司为控股子公司/单位、控股子公司/单位为本公司或控股子公司/单位之间提供担保；注：控股子公司包括全资及非全资控股子公司〈含资产负债率超过70%的控股子公司〉）额度不超过等值人民币 2,250,000万元；同时，授权本公司管理层或其授权人士在上述报经批准的新增担保额度内，根据实际经营需要，确定具体担保安排并签署有关法律文件。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。
二、被担保人基本情况
大连雅立峰成立于2002年，法定代表人为李建青先生。大连雅立峰的经营范围为生物技术的开发、咨询服务；流行性感冒病毒裂解疫苗生产；人用狂犬病疫苗(Vero细胞)生产；SARS疫苗研究(涉及行政许可证的须凭许可证经营),货物、技术进出口业务(进口商品分销业务除外)(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。截至本公告日，本集团合计持有大连雅立峰100%的股权。
经大连瑞华会计师事务所有限公司审计，截至2018年12月31日，大连雅立峰的总资产约人民币48,782万元，股东权益约人民币-10,943万元，负债总额约人民币59,725万元（其中：银行贷款总额约人民币0万元、流动负债总额约人民币10,469万元）；2018年度，大连雅立峰实现营业收入约人民币20,484万元，实现净利润约人民币511万元。
根据大连雅立峰管理层报表（未经审计），截至2019年6月30日，大连雅立峰的总资产约人民币46,320万元，股东权益约为人民币-13,205万元，负债总额约为人民币59,525万元（其中：银行贷款总额约人民币0万元、流动负债总额约人民币
10,028万元）；2019年 1至 6月，大连雅立峰实现营业收入约人民币 4,067万元，实现净利润约人民币-2,262万元。
三、《保证书》的主要内容
2019年8月15日，大连雅立峰与贷款方签署了《授信函》，大连雅立峰向贷款方申请了本金总额不超过人民币 5,000万元（或等值美元）的非承诺性组合循环授信，该授信项下每笔贷款的使用期限不超过一年；同日，本公司签署了《保证书》，由本公司为大连雅立峰向贷款方申请的上述授信项下债务提供最高额保证担保，约定如下：
1、由本公司为大连雅立峰向贷款方申请的上述授信项下债务提供最高额保证担保，担保范围包括大连雅立峰在《授信函》项下应向贷款方偿还和支付的贷款本金、利息及其他相关费用，担保总额不超过等值人民币5,500万元；
2、本次担保的保证期限为自《保证书》签署之日起至《授信函》项下债务到期日或约定情形后两年；
3、《保证书》自签署之日起生效；
4、《保证书》根据中华人民共和国法律解释。
四、董事会意见
鉴于本次担保为本公司与控股子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年8月15日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额按 2019年 8月 15日汇率折合人民币约 1,290,682万元，占 2018年 12月 31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的约46.13%；其中：本集团实际为大连雅立峰担保金额为人民币5,500万元。
截至本公告日，本集团无逾期担保事项。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会
二零一九年八月十五日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2017-021
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监
事会任期即将届满，根据《公司法》和《庞大汽贸集团股份有限公司公司章程》的有关规定，公司于 2017年 4月 18日召开了 2017年第一次职工代表大会，
经与会职工代表认真审议，选举解冬玲女士为公司第四届监事会职工代表监事
（简历见附件），将与公司2016年度股东大会选举产生的其他两名监事共同组
成公司第四届监事会，任期自股东大会决议之日起计算，任期三年。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司监事会
2017年4月19日
附件
职工代表监事简历
解冬玲，女，1969年生，汉族，大专学历，中共党员，中国国籍，无境
外居留权，毕业于河北经贸大学财务会计专业。1991年至2002年10月任河
北省滦县物资局出纳员、财务经理；2002年11月至2011年8月任唐山市冀
东物贸集团有限责任公司财务经理；2011年9月至今历任本公司财务部副部
长、审计部部长。2015年8月至今，任公司第三届监事会监事。
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2015-025 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司A股股票（600818）在2015年6月24日、25日、26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经本公司自查并向第一大股东和实际控制人确认，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、公司第一大股东、实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）A股股票（600818）于2015年6月24日、25日、26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动，经公司自查，并向公司第一大股东及实际控制人书面询问得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
公司不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。
（二）经询问公司第一大股东和实际控制人陈荣先生并确认，除公司已披露的事项外，公司、公司第一大股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
目前公司生产经营正常，公司没有应披露而未披露的信息，有关公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一五年六月二十七日