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深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、以及《公司章程》等有关规定，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第五届董事会第十次会议审议通过的相关事项进行了认真负责的了解和核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司符合公开发行可转换债券条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、关于公开发行可转换公司债券方案的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券方案合理，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，有利于增强公司的长期可持续竞争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司及全体股东的共同利益。
三、关于公开发行可转换公司债券预案的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的独立意见
公司编制的《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》对项目的基本情况、项目建设的必要性、项目建设的规模和内容等相关事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。
本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定及公司所处行业现状和未来发展趋势，符合公司的实际情况和发展需求，有利于发挥不同业务之间的协同效应，增强公司持续盈利能力，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
五、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的说明和相关主体承诺的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施合法、合规，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。
公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员就公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补回报措施作出的承诺合法、合规，切实可行，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见之签字页】
独立董事：
刘女浈 陈思平 虞熙春
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018—070债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2018年8月13日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2018年 8月 24日上午9：30通过现场和通讯方式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议采取现场和通讯投票表决的方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案；
《2018年半年度报告全文》详见 2018年 8月 28日指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于本公司和重庆两江基金指定的投资主体共同增资重庆两江联创电子有限公司的议案。
《关于本公司和重庆两江基金指定的投资主体共同增资重庆两
江联创电子有限公司的公告》全文详见 2018年 8月 28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于投资南昌红谷盛山投资中心（有限合伙）的议案。
《关于投资南昌红谷盛山投资中心（有限合伙）的公告》全文详见 2018年 8月 28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司总裁工作细则》部分条款的议案。
鉴于公司董事会六届二十六次会议和 2018年第四次临时股东大会审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案，为规范公司经营管理行为，现对《公司总裁工作细则》相关条款修订如下：
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|序号|修订前|修订后|
|第十一条|总裁对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理|总裁对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；|

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||制度；（五）制定公司的具体规章；（六）聘任或者解聘除应董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）提议召开董事会临时会议；（十）行使授权范围内的对资产处置（包括资产出售、购买、租赁、资产报废的处理等）、合同签订交易事项的权限；（十一） 公司基本管理制度包括内控制度或者经董事会批准实施的总裁工作细则规定的其他职权。(十二) 董事会赋予的其他审批权限。|（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）聘任或者解聘除应董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）提议召开董事会临时会议；（十）行使授权范围内的对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、对资产处置（包括资产出售、购买、租赁、资产报废的处理等）、合同签订交易事项的权限；（十一） 公司基本管理制度包括内控制度或者经董事会批准实施的总裁工作细则规定的其他职权。(十二) 董事会赋予的其他审批权限。|
|第十二条|董事会授权总裁对资产处置（包括资产出售、购买、租赁、资产报废的处理等）、合同签订交易|董事会授权总裁对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、对资产处置（包括资产出|

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|事项的权限如下：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以下，且绝对金额不超过 1000 万元；（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，且绝对金额不超过100万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下，且绝对金额不超过 1000万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，且绝对金额不超过100万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|售、购买、租赁、资产报废的处理等）、合同签订交易事项的权限如下：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以下；（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下；（六）关联交易金额占最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零一八年八月二十八日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-059
湖南宇晶机器股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2019年8月10日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2019年8月21日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事彭超女士以通讯方式参会，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《公司2019年半年度报告全文》和《公司2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年半年度报告全文》和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2019年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的议案》。
本次公司为满足生产经营的需要，2019年度公司拟用公司房产、土地作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保，向银行申请不超过人民币 20,000.00万元的授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件，在此期间，授信额度可循环使用。
具体抵押担保金额、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的借款合同、抵押担保协议或抵押担保文件约定为准，不存在损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的公告》。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
经审核，监事会认为公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将部分募投项目延期。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司监事会2019年8月21日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2017-006厦门万里石股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司控股子公司天津中建万里石石材有限公司的银行融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币500万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。
《关于公司为控股子公司提供担保的议案》已经公司第三届董事会第三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津中建万里石石材有限公司
成立日期：2000年9月1日
统一社会信用代码：91120116722986123F
公司住所：天津塘沽海洋高新技术开发区内
法定代表人：邹鹏
注册资本：1,839万人民币
经营范围：石材制品及相关产品的生产、销售及售后服务
天津中建万里石石材有限公司为公司控股子公司。截止2016年12月31日，天津中建万里石石材有限公司资产总额 5,405.58万元，负债总额593.40万元，净资产4,812.18万元，2016年度营业收入2,755.02万元，净利润86.77万元(上述财务数据未经审计)。
三、担保协议的主要内容
公司及公司控股子公司尚未就本次担保签订协议，公司将根据后续事项的进
展及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司为天津中建万里石石材有限公司的银行融资业务提供连带责任担保，是为了确保天津中建万里石更好地利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东创造价值。
天津中建万里石石材有限公司资产状况较好，经营稳定，并且无不良贷款记录，公司持股天津中建万里石石材有限公司66.7%的股权，对其具有实际控制权，公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控；虽然其他股东未提供担保，但不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益，本次担保事项及审议程序符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事对公司为控股子公司天津中建万里石石材有限公司提供担保的议案进行了审议，认为公司为公司控股子公司提供担保主要为公司及下属子公司经营所需，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意公司为控股子公司天津中建万里石石材有限公司提供担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为3.15亿元（不含本次授权的担保额度），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的50.08%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2017年3月2日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2019-026天津力生制药股份有限公司
关于公司非独立董事变动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到高宝璨先生的书面职务变动报告，高宝璨先生因工作变动原因，不再担任公司第六届董事会董事、提名委员会委员职务，并不再担任公司任何职务。根据有关规定，高宝璨先生的职务变动报告自送达公司董事会之日起生效。高宝璨先生不再担任董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。
在此，公司董事会对高宝璨先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2014-020
深圳市广聚能源股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合公司法和公司章程的有关规定。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、召开时间：
（1）现场会议：2014年7月22日（星期二）下午2：30
（2）网络投票：2014年7月21日至7月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月21日15:00至2014年7月22日15:00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼会议室
7、出席对象：
（1）凡于2014年7月15日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参与表决；不能亲自出席会议的股东，可委托授权他人代为出席，（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及中国证券报的2014-019《第五届董事会第十六次会议决议公告》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、出席会议登记方法
1、登记手续：
(1)法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、现场会议登记时间：2014年 7月 21日（星期一）下午14:00—7月 22日（星期二）下午14:30。
3、登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360096
2、投票简称：广聚投票
3、投票时间：2014年 7月 22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“广聚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一，因本次仅选举一名独立董事候选人（杨斌），该议案无需实行累积投票制。
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案一|关于选举第五届董事会独立董事的议案（杨斌）|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月21日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2014年7月22日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议
2、提案的具体内容
六、其它事项
1、会议联系方式：
地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼
邮编：518054
联系人：李涵
电话：0755—86000096
传真：0755—86331111
2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
特此公告
深圳市广聚能源股份有限公司董 事 会
二○一四年七月四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席深圳市广聚能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户卡号：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托人对本次会议审议事项的投票意见：
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|议案序号|议案名称|表决情况|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|关于选举第五届董事会独立董事的议案（杨斌）||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一四年七月日
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-048麦趣尔集团股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年5月10日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第三十五次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2017年5月18日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7人（包括独立董事 3人），公司全体董事李勇、李刚、王艺锦、白国红、郭志勤、陈志武、孙进山等7人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止公司 2016年度非公开发行 A股股票的议案》
经审核，董事会全体成员决定终止本次非公开发行股票事项，主要是基于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素的变化而作出的审慎决策，
不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。详细内容请见与本决议于同日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司 2016年度非公开发行 A股股票的公告》,此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过《关于调整独立董事 2017年薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会依据公司发展状况和同行业上市公司的基本薪酬水平对独立董事的薪酬进行了审核并制定了相应的方案。详细内容请见与本决议于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事2017年薪酬的方案》,此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
3、审议通过《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详细内容详见与本决议于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2017年5月19日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-038安徽聚隆传动科技股份有限公司
2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司2017年半年度报告及摘要已于2017年8
月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2019-050上海力盛赛车文化股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年6月25日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年6月14日以电子邮件等形式送达全体董事。
本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名（其中董事曹传德、顾国强、顾晓江、裴永乐以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
公司董事会审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》，鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，同时为了维护本次员工持股计划持有人的利益，同意本次员工持股计划存续期延长1年，即展期至2020年8月27日。存续期内，如若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
内容详见2019年6月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见2019年6月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十六日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-038国信证券股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议和2017年度股东大会分别审议通过《关于终止公司配股事宜的议案》，详见公司于2018年5月11日、5月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）刊登的《第四届董事会第六次会议决议公告》、《关于终止公司配股事宜的公告》和《2017年度股东大会决议公告》。公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交《关于撤回2015年度配股申请文件的申请》。
公司已收到中国证监会于2018年6月12日出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]285号）。根据《行政许可法》和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次行政许可申请的审查。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2018年6月13日
荣丰控股2016年第三次临时股东大会 会议材料
荣丰控股第三次临时股东大会议案
关于增补公司非独立董事的议案
公司第八届董事会非独立董事郑进华先生、栾振国先生因个人原因分别于
荣丰控股2016年第三次临时股东大会 会议材料
殷建军先生简历
殷建军：中国国籍，1951年 8月出生，汉族，大专学历，无境外永久居留权。1970年至 1986年参军；1976年至 1980年任职于北京汽车股份有限公司；
1980年至1995年任北京市天龙股份有限公司工厂厂长、书记、分公司总经理、董事常务副总经理；1995年至2010年任天津乾德自动化仪器仪表安装有限公司总经理；现任北京能量影视传播股份有限公司独立董事、上海姚记扑克股份有限公司独立董事、深圳名家汇照明科技股份有限公司独立董事。
除上述披露外，殷建军先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合相关规定要求的任职资格。经查询，殷建军先生不属于“失信被执行人”。
张中秋先生简历
张中秋：中国国籍，男，1951年出生，满族，研究生学历。1983至 1999年为国家机关工作人员；2000至2012年任华建国际有限公司总经理，其中 2001至 2003年为外经贸大学金融学研究生；2013至 2015年任纵横天下管理有限公司董事。
除上述披露外，张中秋先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合相关规定要求的任职资格。经查询，张中秋先生不属于“失信被执行人”。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司和全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第二十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整2017年股票期权激励计划授予名单和数量的独立意见
经核查，公司本次调整2017年股票期权激励计划授予名单及数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划授予名单及数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象授予股票期权的独立意见
公司拟向2017年股票期权激励计划激励对象实施授予，我们认为：
1、董事会确定公司2017年股票期权激励计划授予日为2017年4月28日，该授予日符合《管理办法》以及《无锡和晶科技股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2017年股票期权激励计划》”）及其摘要中关于授予日的规定，同时《2017年股票期权激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就；
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定授予股票期权的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
无锡和晶科技股份有限公司公告文件排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司本次股票期权激计划的授予日为2017年4月28日，并同意按照《2017年股票期权激励计划》中的规定授予169名激励对象215.50万份股票期权。
独立董事：朱谦俞丽辉周新宏2017年4月28日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-110神州数码信息服务股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（神州信息，000555）已连续三个交易日(2015年 12月 10日-12月 14日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票属于异常波动。
二、公司关注并核实的情况说明
经公司自查，并向控股股东、实际控制人、董事会、管理层进行核查，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、经公司自查，相关情况说明如下：
（1）近期，受益于国内量子通信科研成果荣获国际奖项，量子通信产业链个股均涨幅较大，公司连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，推测可能与此相关。公司自 2014年 12月中标“量子保密通信‘京沪干线’技术验证及应用示范项目室内联调系统”，目前该项目进展顺利，已进入后期验收阶段。未来，公司将发挥大型信息安全系统建设经验和跨平台技术整合能力，支持量子技术在我国各行各业的推广应用。
（2）公司近日收到中国证监会行政许可申请恢复审查通知书（151401号），中国证监会认为公司提交的《关于恢复审查上市公司非公开发行股票的申请》符合恢复审查条件，决定恢复对该行政许可申请的审查。
除上述外，公司未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息、公司及有关人员未泄漏未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、除公司前期披露的非公开发行股票事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年12月15日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2017-050江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“飞力达”）第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议已审议通过《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
重庆联智供应链管理有限公司（以下简称“重庆联智”）为公司的全资子公司。为拓展公司重庆供应链平行进口汽车业务及贸易执行，满足资金需求，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，公司拟对重庆联智向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请贷款授信额度不超过（含）11,000万元提供连带责任担保，担保期限1年；向浙商银行股份有限公司重庆分行申请贷款授信额度不超过（含）18,000万元提供连带责任担保，担保期限1年。
根据《公司章程》、《对外担保决策制度》等的规定，此次对外担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：重庆联智供应链管理有限公司
成立日期：2016年3月23日
住 所：重庆市沙坪坝区学城大道62-1号研发楼一期B4-2-1，2-2
法定代表人：朱刚
注册资本：2000万元
实收资本：2000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：91500106MA5U55FOXJ
经营范围：从事通信设备及相关产品、电子元器件、计算机及配件、机电产品、仪器仪表、LED等产品的供应链管理服务及生产制造；销售：食品（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）、汽车及其零配件、电子产品、工程机械设备及配件、机电产品、电子元器件、五金交电、日用百货、包装材料、橡塑制品、陶瓷制品、缝纫机、服装及辅料、纺织面料及产品、羽绒制品、玩具、工艺品、纸制品、床上用品、机械配件、建筑材料、服装鞋帽、数码产品、电脑软件及耗材、通讯器材、皮革制品、文化办公品、照明电器、不锈钢制品、铝合金制品、化工原料及产品（除危险品）、保温防腐氧涂料、保温隔热材料、防水防漏材料、管道、阀门、家具、厨房用具、钟表、眼镜、玻璃制品、钢材、电线电缆、酒店用品及设备、音响设备、卫生洁具、消防设备、照相器材、体育用品、冶金设备、环保设备、金属材料、水泵及配件、五金轴承、摄影器材、电镀设备、花卉、苗木、母婴用品；货物及技术进出口；公关活动策划、企业管理咨询、物流信息咨询；普通货运（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；国际国内货运代理；仓储服务（不含危险化学品）、搬运装卸。（以上范围，法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定应经许可审批而未获审批前不得从事经营）
2、被担保人的主要财务数据
单位：元
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|-|-|
|主要财务指标|截止2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|102,952,127.81|
|负债总额|82,002,044.94|
|其中：银行贷款总额|37,489,003.28|
|流动负债总额|82,002,044.94|
|净资产|20,950,082.87|
|资产负债率|79.65%|
|营业收入|330,227,389.83|
|利润总额|1,184,630.78|
|净利润|887,273.40|

三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：自银行授信批准之日起一年。
3、担保事项：为重庆联智供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请贷款授信额度不超过（含）11,000万元提供连带责任保证担保；向浙商银行股份有限公司重庆分行申请贷款授信额度不超过（含）18,000万元提供连带责任担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2017年1月为控股子公司飞力达物流（深圳）向交通银行股份有限公司深圳科技园支行申请授信额度2,000万元提供连带责任担保，有效期2年。2017年4月为全资子公司上海飞力达国际物流有限公司向兴业银行上海徐汇支行申请贷款
授信额度2,000万元提供连带责任担保，担保期限1年。截至本次董事会召开日，公司及子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期的对外担保事项。
本次担保生效后，公司及子公司的担保总额为33,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为31.64%。
五、专项意见
1、董事会意见
为了促进重庆联智的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，同意重庆联智使用以上额度，并为其提供连带责任保证担保。公司为重庆联智的担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会认为被担保对象重庆联智为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。根据相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
2、独立董事的独立意见
独立董事发表如下独立意见
（1）被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
（2）本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务
发展造成不良影响。
（3）本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
鉴于以上原因我们同意公司为上述子公司向银行申请贷款提供担保的事项
并将其提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：公司决定为全资子公司重庆联智提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为子公司向银行申请贷款提供担保的事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议
2、第四届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于公司为子公司提供担保事项的独立意见
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-049广东顺威精密塑料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会；
2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间
1）现场会议召开时间：2015年8月6日（星期四）下午15：00；
2）网络投票时间：2015年8月5日-2015年8月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 8月 6日上午 09:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年8月5日15:00至2015年8月6日15:00期间任意时间。
4、现场会议召开地点:公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号）；
5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定；
6、会议主持人：董事长麦仁钊先生。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 4人，代表有表决权的股份105,247,678股，占公司有表决权股份总数的65.78%。
89,247,678股，占公司有表决权股份总数的55.78%；
2、通过网络投票的股东（或股东代理人）1人，代表有表决权的股份16,000,000股，占公司有表决权股份总数的10%；
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》；
表决结果：赞成105,247,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：方啸中、李霞
3、结论性意见：公司2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-001山东得利斯食品股份有限公司
关于控股股东限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)目前共有限售股份为
129,720,000股，本次解除限售股份为64,860,000股，占公司股份总数的
12.92%；
2、本次限售股份可上市流通日为 2015年1月13日。
一、公司首次公开发行和股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1354号文核准，公司确定首次公
开发行6,300万股人民币普通股。该次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售1,260万股，网上发行
5,040万股，发行价格为13.18元/股。公司总股本为251,000,000股。发起人股东诸城同路人投资有限公司持有公司129,720,000股，承诺自2010年1月6日上市起锁定三年。
2013年 01月 07日，公司解除上市前限售股份的数量为188,000,000股，占公司总股本的74.9004%。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-0012014年 02月 20日，公司解除限售股份数量为64,860,000，占公司总股本的
12.92%.
截止目前，公司总股本为502,000,000股，尚未解除限售的股份数量为
129,720,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、相关承诺内容
（1）根据公司披露的首次公开发行《招股说明书》及《上市公告书》，首次公开发行股票前公司股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下：公司第一大股东诸城同路人投资有限公司承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由本公司回购所持有的公司股
份。上述股份锁定期满后，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的
25%。
本公司律师认为：根据同路人投资做出的上述承诺及其于2014年1月27日提供的书面说明，其于2008年3月19日出具的《关于股份锁定的承诺函》中的“上述股份锁定期满后，每年转让的得利斯食品的股份不超过本公司所持有的得利斯食品股份总数的25%”，是指得利斯食品首次公开发行的股票上市之日起三十六个
月的锁定期届满之后，同路人投资就其在得利斯食品首次公开发行前持有的股份以及由持有首次公开发行前股份因在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等而增加的股份，每年转让的股份不得超过所持得利斯食品股份总数的25%，即每年解禁四分之一，其所持有的得利斯食品的股份于上述锁定期
届满四年后解禁完毕，不再受2008年3月19日《关于股份锁定的承诺函》的限
制。
根据其承诺及公司律师的法律意见书，公司控股股东每年解禁股份数量为上市时股份总数的25%。如果其所持股份在期间因发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等情况股份总数而变动，其每年解禁的股份数量亦同比例相应变
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-001动。变动后每年解禁的数量仍为变动后的股份总数的四分之一，即四年之后控股股东股份为全流通股。
（2）、公司实际控制人郑和平先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权，也不由该两公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期间，每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。
2、承诺履行情况
控股股东和公司实际控制人的上述承诺均得到严格履行，也未发生非经营性占用上市公司资金等情况，公司也未发生对其违规担保情形。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份上市流通时间为 2015年1月13日；
2、本解除限售股份：
根据诸城同路人投资所做承诺：股份锁定期满（2013年1月7日）后，每年
转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%。根据律师的法律意见书，
诸城同路人投资锁定的股份可四年全部解禁完毕，即：
第一年2013年已经解除限售股数：129,720,000股*1/4=32,430,000股。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-001第三年2015年，即本次解除限售股份：259,440,000股*1/4=64,860,000股，占公司股份总数的12.92%。
3、本次申请解除限售股份限售的股东人数为 1家；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次限售股份解禁流通情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本次实际解除限售股份占|
||限售股份持有人||本次可解除限售||
|序号||持有限售股数||公司股份总数的比例|
||名称||股数||
||诸城同路人投资||||
|1||129,720,000|64,860,000|12.92%|
||有限公司||||
|合计||129,720,000|64,860,000|12.92%|

备注：
（1）、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在非经常性占用上市公司资金的情况，公司对其不存在违规担保的情况。本次解除限售的股份无质押、司法冻结等权利受限情况。
（2）、公司实际控制人郑和平先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权，也不由该两公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期间，每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。上市将随时关注其股份情况，督促其严格按照其相关承诺买卖股票、履行相关义务。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-001本次限售股份解除限售后，控股股东诸城同路人投资有限公司共持有流通股份194,580,000股，占公司总股份的38.76%，占其持有上市公司总股份的75%。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、限售股份上市流通申请书；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
二〇一五年一月八日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2017-16
顺发恒业股份公司股东减持股份公告
股东通联资本管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，在上市公司实施股权分置改革前持有、控制公司股份总额5%以上的原非流通股东通过证券交易系统出售限售股份，每累计达到该公司股份总额的1%时，上市公司应当履行相应披露义务。
2017年8月31日，顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）收到股东通联资本管理有限公司（以下简称“通联资本”）的《股份减持告知函》，通联资本自2017年7月5日至2017年8月30日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股6,961.92万股，减持股份占公司总股本的2.86%。本次减持后，通联资本将不再持有公司股份。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||||||||减持次||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||||
||||||||数（次）||（元）||（万股）||（%）|
|通联资本管理有限公司||集中竞价交易||2017年7月 5日至2017年8月 11日||25||4.15||2,401.92||0.99||
|||大宗交易||2017年8月 30日||1||3.84||4,560.00||1.87||
|||合 计||—||26||—||6,961.92||2.86||

注：通联资本持有的公司股份来源于吸收合并其原控股子公司深圳合利实业有限公司（以下简称：深圳合利）持有的公司股份，深圳合利为公司实施股权分置改革前持有、控制公司股份总额5%以上的原非流通股东。
上述相关情况请参见公司分别于2008年7月11日、2012年6月15日及2014年7月1
日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《股权分置改革方案实施
公告》、《限售股份解除限售提示性公告》以及《关于第二大股东被吸收合并的公告》。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||(万股)||比例(%)||(万股)||比例(%)|
|通联资本管理有限公司||合计持有股份||6,961.92||2.86||0||0||
|||其中：无限售条件股份||6,961.92||2.86||0||0||
|||有限售条件股份||0||||0||0||

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、通联资本不属于公司控股股东、实际控制人、公司5%以上股份的股东，本次减持后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化。
3、通联资本未在相关文件中做过关于最低减持价格等承诺。
三、备查文件
1、《股份减持告知函》。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会