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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2017-017|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|2016 年年度股东大会决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|重要提示：|
|1、本次股东大会没有否决议案的情况；|
|2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；|
|3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开；|
|4、本次股东大会审议的议案 5 和议案 6 为特别决议事项，经参|
|加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通|
|过；|
|5、本次股东大会所审议事项进行表决时，不存在回避表决情形。|

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|一、会议召开的基本情况|
|（一）会议召开情况|
|1、股东大会届次：2016 年年度股东大会|
|2、会议召集人：公司董事会|
|3、会议主持人：董事长陈祥楼先生|

4、会议召开的合法、合规性：2016年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
相关规定。
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|5、会议时间：|
|（1）现场会议召开时间：2017 年 3 月 28 日（星期二）下午 2:00|
|（2）网络投票时间：2017 年 3 月 27 日至 2017 年 3 月 28 日，|
|其中：|
|①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月28日|
|上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；|
|②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 3|
|月 27 日下午 3:00 至 2017 年 3 月 28 日下午 3:00 的任意时间。|
|6、股权登记日：2017 年 3 月 20 日（星期一）|
|7、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号|
|1 栋 12F 公司总部会议室|
|（二）会议出席情况|
|1、股东出席会议的总体情况|
|（1）通过现场投票的股东 8 人，代表股份 107,101,700 股，占上|
|市公司总股份的 65.6163％。|
|（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提|
|供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 11 人，代表股|
|份 74,641 股，占上市公司总股份的 0.0457％。|
|综上，通过现场和网络投票的股东共 19 人，代表股份 107,176,341|
|股，占上市公司总股份的 65.6620％。|
|2、中小股东出席的总体情况：|
|通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 5,676,341 股，占上|
|市公司总股份的 3.4776％。|
|其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 5,601,700 股，占上|
|市公司总股份的 3.4319％。|

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|通过网络投票的股东 11 人，代表股份 74,641 股，占上市公司总|
|股份的 0.0457％。|
|3、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人|
|员列席了会议，北京金诚同达（西安）律师事务所张宏远、胡永峰律|
|师，国金证券股份有限公司周海兵、罗洪峰等列席了会议。|
|二、议案审议情况|
|本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审|
|议并通过了如下议案：|

1、关于审议公司 2016年年度报告及其摘要的议案
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|总表决情况：|
|同意 107,174,841 股，占出席会议所有股东所持股份的|
|99.9986％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％|
|弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所|
|持股份的 0.0000％。|
|中小股东总表决情况：|
|同意 5,674,841 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9736％；|
|反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0264％；弃权 0|
|股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份|
|的 0.0000％。|

2、关于审议公司 2016年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
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|同意 107,174,841 股，占出席会议所有股东所持股份的|
|99.9986％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；|
|弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所|
|有股东所持股份的 0.0009％。|
|中小股东总表决情况：|
|同意 5,674,841 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9736％；|
|反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 1,000|
|股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持|
|股份的 0.0176％。|

3、关于审议公司 2016年度监事会工作报告的议案
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|总表决情况：|
|同意 107,174,841 股，占出席会议所有股东所持股份的|
|99.9986％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；|
|弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所|
|有股东所持股份的 0.0009％。|
|中小股东总表决情况：|
|同意 5,674,841 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9736％；|
|反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 1,000|
|股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持|
|股份的 0.0176％。|

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|总表决情况：|
|同意 107,174,841 股，占出席会议所有股东所持股份的|
|99.9986％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；|
|弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所|
|有股东所持股份的 0.0009％。|
|中小股东总表决情况：|
|同意 5,674,841 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9736％；|
|反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 1,000|
|股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持|
|股份的 0.0176％。|

5、关于审议公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
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|总表决情况：|
|同意 107,174,841 股，占出席会议所有股东所持股份的|
|99.9986％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；|
|弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所|
|有股东所持股份的 0.0009％。|
|中小股东总表决情况：|
|同意 5,674,841 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9736％；|
|反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 1,000|
|股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持|
|股份的 0.0176％。|

6、关于修改公司章程的议案
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|总表决情况：|
|同意 107,174,841 股，占出席会议所有股东所持股份的|
|99.9986％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；|
|弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所|
|有股东所持股份的 0.0009％。|
|中小股东总表决情况：|
|同意 5,674,841 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9736％；|
|反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 1,000|
|股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持|
|股份的 0.0176％。|

7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案
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|总表决情况：|
|同意 107,174,841 股，占出席会议所有股东所持股份的|
|99.9986％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；|
|弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所|
|有股东所持股份的 0.0009％。|
|中小股东总表决情况：|
|同意 5,674,841 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9736％；|
|反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0088％；弃权 1,000|

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|股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持|
|股份的 0.0176％。|
|三、律师见证情况|
|（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所|
|（二）律师姓名：张宏远、胡永峰|
|（三）结论性意见：|
|1、本次股东大会的召集、召开程序合法；|
|2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；|
|3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。|
|四、备查文件目录|
|1、《南京全信传输科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》|
|2、《北京金诚同达（西安）律师事务所关于南京全信传输科技股|
|份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书》。|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|二〇一七年三月二十八日|