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北京掌趣科技股份有限公司
股东大会议事规则
第一条为规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权不得通过授权形式由董事会或其他机构或个人代为行使。股东大会对其职权范围内事宜作出决议后可授权董事会批准决定具体实施方案。
第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东大会不能依照法定时限召开的，应当报告北京证监局和深圳证券交易所，说明原因并公告。
第五条股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容按照《公司章程》执行。
第六条公司在召开股东大会通知中应当充分、完整地披露本次股东大会提案的具体内容。有关提案需要独立董事、保荐机构发表意见的，独立董事、保荐机构的意见最迟应当在发出股东大会通知时披露。
第七条《公司章程》规定有权提议召开股东大会会议的提议人，提议召开股东大会会议需向会议召集人提交书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于《公司章程》规定的股东大会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
第八条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事、保荐机构发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事、保荐机构的意见及理由。
第九条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、专业背景、从业经验、工作经历、兼职等个人情况，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况；
（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系；
（三）持有的公司股份数量；
（四）是否符合本公司公司章程规定的任职资格。
（五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股东大会在选举或者更换董事、监事时，应当实行累积投票制。董事、监事候选人应当以单项提案提出，但公司决定采取累积投票制选举董事、监事的情况除外。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第十条公司应当采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利，并在召开股东大会的通知中明确载明网络或其他方式的表决时间
以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第十一条股东大会的召集人及主持人应组织现场参会股东充分讨论议案后表决。
第十二条现场出席股东大会的股东，可在股东大会召开时就议案内容相关事项向公司董事、高级管理人员质询、询问，董事、高级管理人员应在不违反信息披露要求的前提下，答复股东的质询、询问。
第十三条股东大会决议公告前，出席会议的股东、董事、监事及高级管理人员、其他与会人员对决议结果负有保密义务。
第十四条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
第十五条公司对股东大会决议应及时公告，公告应当包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的说明；
（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及其占公司有表决权股份总数的比例；
（三）每项提案的表决方式、表决结果，涉及股东提案的，应当列明提案股东的姓名或者名称、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决的情况；
（四）单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东的投票情况；
（五）通过的各项决议的详细内容；
（六）法律意见书的结论性意见。若股东大会出现否决提案的，应当披露法律意见书全文。
第十六条提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在前条所述的股东大会决议公告中作特别提示。
第十七条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按《公司章程》的规定就任。
第十八条本规则所称公告，是指公司在《公司章程》中确定的中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容。公告篇幅较长的，公司可以选择对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。
本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。
第十九条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本规则。
第二十条本规则的修订由董事会拟订草案，经股东大会审议批准后生效。
第二十一条本规则由公司董事会解释。
北京掌趣科技股份有限公司2015年4月17日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-019丽珠医药集团股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开了公司第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次变更会计政策无须提交公司股东大会审议。现将有关详情公告如下：
一、会计政策变更概述
2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019年 1月 1日起施行该新租赁准则。基于上述新租赁准则的规定，公司对相关会计政策进行相应变更。
二、会计政策变更的具体内容及对公司的影响
1、会计政策变更的具体内容
新租赁准则将租赁定义为“在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同”，并进一步说明如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。同时，新租赁准则还对包含租赁和非租赁成分的合同如何分拆，以及何种情形下应将多份合同合并为一项租赁合同进行会计处理作了规定。
新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。
新租赁准则明确规定发生承租人可控范围内的重大事件或变化，且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的，承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、
购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更。企业应视其变更情况将其作为一项单独租赁进行会计处理或重新计量租赁负债。
2、会计政策变更日期：2019年1月1日起执行
3、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行的相应变更。执行新租赁准则能更加真实、准确地反映公司的资产负债情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
三、董事会对本次变更会计政策及会计估计合理性的说明
公司董事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部新颁布的企业会计准则进行的相应变更，符合相关规定及公司的实际情况，执行新租赁准则能更加真实、准确地反映公司的资产负债情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司董事会同意对上述会计政策的变更。
四、独立董事意见
本次公司变更会计政策的是根据财政部新颁布的最新企业会计准则进行的相应变更，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，能更加真实、准确地反映公司的资产负债情况。本次变更会计政策不存在损害公司及公司股东利益的情形，相关决策程序合法有效。综上所述，我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次公司根据中华人民共和国财政部新颁布的《企业会计准则第 21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）的相关规定，对公司会计政策进行相应变更，能更加真实、准确地反映公司的资产负债情况。公司董事会在审议本议案时，相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议；
3、丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2019年3月28日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-024上海良信电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次会计政策变更情况概述
1会计政策的变更原因
自 2014年 1月 26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更的具体情况及影响
1、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为中国财政部自 2014年 1月 26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第 40号、第 41号等准则和于 2014年 7月 23日修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的其他相关准则及有关规定。
3、本次会计政策变更对公司的影响
执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》（修订）本公司根据《企业会计准则第 9号——职工薪酬》（修订）将本公司基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算，并进行了补充披露。
执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报（修订）》，本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。
三、董事会决议情况：
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的公告》，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：根据财政部于 2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会决议情况：
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-124关于准东煤田将军庙矿区总体规划进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司目前拥有准东煤田将军庙矿区南黄草湖煤矿的探矿权，且取得探矿权时间较长，目前仍未取得采矿权。公司南黄草湖煤矿所在的将军庙矿区总体规划批复的时间与结果无法确定。短期内不会对公司生产经营产生重大影响。
2014年11月13日，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）获悉新疆准东煤田将军庙矿区总体规划（以下简称“总体规划”）中的地质勘查总结报告已获得新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心（以下简称“评审中心”）出具的矿产资源储量评审意见书，评审中心同意上述地质勘查总结报告通过评
审，该报告可作为编制总体规划的地质依据。
总体规划的编制单位将根据上述评审意见对总体规划进行修改与完善，并将修改后的总体规划报经中国国际工程咨询公司评审通过后，再报送至国家发改委审批。待总体规划审批通过后，公司方可开展南黄草湖煤矿项目核准、办理采矿权等相关工作。
公司将根据南黄草湖煤矿相关事项的进展情况履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年十一月十四日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-046西安晨曦航空科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26|
|日召开的2016年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本|
|公积转增股本预案的议案》，根据 2016年度股东大会的决议，公司以 2016年|
|12月31日股本45,200,000股作为基数，每 10 股派发现金红利 2.1元（含税），|
|合计派发现金红利9,492,000.00 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10|
|股，转增后公司总股本为90,400,000股。|
|此次公积金转增股本为4,520 万股，转增后，公司注册资本由 4,520万元|
|增加到9,040万元。依据相关规定，公司已于2017年6月30 日实施完成了2016|
|年度权益分派。公司于2017年 7月27日召开了2017年第二次临时股东大会，|
|审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程及办理工商|
|变更登记的议案》。|
|近日,公司办理了相关工商变更登记手续，并取得了西安市工商行政管理局|
|换发的《营业执照》。本次工商变更后，公司的基本登记信息如下：|
|统一社会信用代码：91610131710183542G|
|名称：西安晨曦航空科技股份有限公司|
|类型：其他股份有限公司（上市）|
|住所：西安市高新区锦业路 69号创业园C区11号|
|法定代表人：吴坚|
|注册资本：玖仟零肆拾万元人民币|

成立日期：2000年02月24日
营业期限：长期
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|经营范围：许可经营项目：导航、测控与控制技术和系统、光电传感器及|
|系统，机械设备，无人机及零部件的设计、研制、开发试验、生产、销售、维修|
|（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）。|
|特此公告！|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2017年 8月11日|
北京光环新网科技股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 邮编：100037电话：(010)68364873 传真：(010)68348135
2015年度控股股东及其他关联方资金占情况的专项说明关于北京光环新网科技股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
中兴华专字（2016）第BJ06-0005号北京光环新网科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2016年3月14日签发中兴华审字（2016）第BJ06-0056号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的北京光环新网科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的2015年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：北京光环新网科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 1
2015年度控股股东及其他关联方资金占情况的专项说明（此页无正文）
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国•北京
2016年3月14日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2
附表：
北京光环新网科技股份股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|光环云谷科技有限公司|全资子公司|其他应收款|13,543.49|5 20.03||1 ,004.66|13,058.86|费用垫付及资金拆借|非经营性占用|
||北京德信致远科技有限公司|全资子公司|其他应收款||2 22.86|||222.86|费用垫付及资金拆借|非经营性占用|
||光环新网（上海）信息服务有限公司|全资子公司|其他应收款|60.90|1 ,730.00||2 .55|1,788.35|费用垫付及资金拆借|非经营性占用|
|小计||||13,604.39|2 ,472.89||1 ,007.21|15,070.07|||
|总计||||13,604.39|2,472.89||1,007.21|15,070.07|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—082第六届五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 01日以通讯方式召开了第六届五次监事会会议。会议通知于 2017年 11月 29日以电子邮件方式送达了全体监事,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。应到会监事 5人，实际到会监事 5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于与中建财务有限公司开展 20亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》
同意与中建财务有限公司开展 20亿元无追索权应收账款保理业务，授权公司董事长在人民银行规定同期贷款基准利率水平内，办理总额不超过 20亿元的应收账款保理业务，签批相关合同及文件。
该议案需提交股东大会审议通过。
二、会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
同意公司及所属子公司在中建财务有限公司办理存款、结算业务，资金存款年度累计发生额最高不超过 60亿元。
该议案需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
1．公司第六届五次监事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监事会
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2016-52
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第六十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第六十次会议，于 2016年 11月 30日以现场表决
方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于 2016年 11
月 23日以短信方式发出。本次会议应到监事 3人，实到监
事 3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于审议拟转让控股子公司峨眉山万年实
业有限公司股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过此
项议案。
2、审议《关于审议放弃对参股公司峨眉山印象文化广
告传媒有限公司增资扩股优先购买权事宜的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过此
项议案。
3、审议《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司高级管
理人员 2016年年薪考核办法〉的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过此
项议案。
4、审议《关于审议修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过此
项议案。
5、审议《关于审议召开 2016年第四次临时股东大会
的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过此
项议案。
三、备查文件
《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十次会
议决议》。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2016年 11月 30日
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2019-015
江苏通润装备科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议，于 2019年 4月 15日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2019年 4月25日下午13：30在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王祥元先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《公司 2018年度利润分配预案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司拟以2018年末总股本274,243,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.5元（含税），合计派发现金股利 41,136,583.05元。本次股利分配后剩余未分配利润 212,989,724.15元，滚存至下一年度。同时公司拟以 2018年末总股本274,243,887股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计 82,273,166元，经转增后，尚余资本公积 341,235,858.14元，公司总股本变为 356,517,053股。公司本次资本公积转增金额不超过报告期末资本公积（股本溢价）的余额。
若公司总股本至分配方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行
江苏通润装备科技股份有限公司
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
公司2018年度利润分配预案符合公司章程规定的分配政策，符合公司之前披露的《公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划》。
3、审议通过《公司 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司 2018年年度报告及摘要》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司 2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年年度报告》（公告编号：2019-006），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月27日的《证券时报》。
5、审议通过《公司 2018年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为，公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，同意《江苏通润装备科技股份有限公司 2018年度内部控制的自我评价报告》。
《公司 2018年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：赞成票3票，反对票0，弃权票0票。
《 2018年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网站
江苏通润装备科技股份有限公司
（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《江苏通润装备科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-009），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4月 27日的《证券时报》。
9、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-016）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4月27日的《证券时报》。
10、审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司 2019年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-013）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-012），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月27日的《证券时报》。
江苏通润装备科技股份有限公司
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司监事会2019年4月27日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2018-临053
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于提供信息真实性、准确性和完整性的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向中国第一汽车股份有限公司出售其持有天津一汽丰田汽车有限公司15%的股权事项（以下简称“本次交易”）。
本公司及本公司董事、监事和高级管理人员特作出如下承诺：
一、本公司保证就本次交易所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本公司保证《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及本公司出具的相关申请文件的内容真实、准确、完整，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
三、在本次交易期间，本公司遵守相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所规定的信息披露要求，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，并对该等信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
四、如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担连带赔偿责任。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
独立董事意见宁波华翔电子股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司董事会换届选举事项，在审查提名程序、查阅相关董事候选人简历、听取公司董事会说明，并与相关候选人充分沟通的基础上，基于客观、独立地判断，发表如下独立意见：
公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的任职资格、提名、任免及聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；
同意将董事会换届选举的相关议案提交公司董事会及临时股东大会审议；
公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
（签字转下页）
独立董事意见（本页无正文，为独立董事对宁波华翔相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事签字：
—————— ——————
朱红军 杨少杰
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－003蓝帆医疗股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）的通知，蓝帆集团将其质押的公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蓝帆集团|是|21,550,000|2015年12月31日|北京银行股份有限公司济南分行|17.10%|融资|

2、股东股份解除质押的情况
蓝帆集团质押给北京银行股份有限公司济南分行的本公司21,550,000股股份于 2016年 1月 13日办理了解除质押手续。原质押情况详见公司于 2016年 1月 6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股股东进行股权质押的公告》（公告编号：2016-001）。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，蓝帆集团共持有本公司股份 126,000,000股，占本公司总股本的50.97%。其中本次解除质押的股份为21,550,000股，占公司总股本的8.72%。
本次解除质押后，蓝帆集团处于质押状态的股份数为31,000,000股，占公司总股本
的12.54%，占其所持有的公司股份总数的24.60%。
二、备查文件
解除证券质押登记通知。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日
深圳市广聚能源股份有限公司
独立董事对公司关联方资金往来及对外担保
的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证监局《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》的精神，我们本着认真负责的态度，对公司大股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、报告期内，公司没有为全资子公司或本公司以外的其它单位及个人提供担保，也不存在以前年度发生并延续到本报告期的对外担保行为。
我们认为：公司严格按照《公司章程》等规定，防范关联方资金占用，规范对外担保行为，控制对外担保风险。上述担保决策程序合法、合规，没有损害公司股东利益。
独立董事：唐天云周霞赵政李颖琦
深圳市广聚能源股份有限公司二〇一八年八月十七日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-029
上海移为通信技术股份有限公司
关于举办2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及摘要经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，已于2017年4月18日刊登于中国证监会指定信息披露网站。
为了让广大投资者进一步了解公司 2016年年度报告和经营情况，公司将于 2017年 4月 28日(星期五)15：00-17:00在全景网举办 2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会，进行互动与交流。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理廖荣华先生、董事兼副总经理彭嵬先生；副总经理兼董事会秘书张杰先生；财务总监贺亮女士；
独立董事章镛初先生；公司保荐代表人张存涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-070
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于放弃西安中交金尧房地产开发有限公司控股权商业机会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、放弃商业机会情况概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于近期收到中国房地产开发集团有限公司（以下简称“中房集团”）送达的《关于受让西安中交金尧房地产开发有限公司控股权商业机会的函》，中房集团根据 2008年我司重组时的承诺，告知我司关于收购西安中交金尧房地产开发有限公司（以下简称“西安公司”）控股权商业机会相关事宜。
通过对上述商业机会的考察，结合公司目前的经营情况，我司拟放弃本次商业机会，本事项需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
二、商业机会介绍
1、商业机会简介：本次中房集团拟以 1.58亿元受让西安公司90%股权，同时受让债权人对西安公司 14.58亿元债权。
2、西安公司简介
成立时间：2011年 8月成立
注册资本：2亿元
股东构成：中交置业有限公司出资 1.8亿元、持股比例90%，北京金华房地产开发有限公司投入 0.2亿元、持股比例10%。
经营情况：西安公司是为进行中国交通建设集团有限公司(以下简称"中交集团")所属西安筑路机械厂棚户区改造而设立的公司，目前主要进行西安筑路机械厂棚户区改造项目的投资开发建设。西安筑路机械厂成立于 1959年，企业整体经营困难，其生产区和生活区域内绝大部分房屋建造于上世纪五六十年代，房屋年久失修，整体环境较差。为解决西筑厂的历史遗留问题，改善职工居住环境和生活待遇，经中交集团批准，中交置业为主成立西安公司对西筑厂土地整体进行棚户区改造。项目位于西安市新城区长缨西路 163号，总占地面积约 158.25亩，拟开发容积率5.35，总建筑面积约 77.6万平米，地上建筑面积约 56.44万平米（其中住宅 24.80平方米，商业 31.17万平方米，其它 0.47万平方米），地下建筑约 21.2万平米。西筑厂棚改项目目前正按棚户区改造的有关政策法规推进改造工作，由于历史遗留问题等原因，项目情况较为复杂，尚未取得预售证，未进行实质性销售，目前项目的整体进度存在不确定性，效益情况存在不确定性。
财务指标：2017年 12月 31日，西安公司总资产 200,080.92万元，总负债 182,513.02万元，归母净资产 17,567.90万元，营业收入 0万元，（2017年）利润总额-547.76万元，净利润-547.76万元。
2018年 3月 31日，西安公司总资产 198,862.80万元，总负债 181,280.18万元，归母净资产 17,582.62万元，营业收入 0万元，（1季度）利润总额 14.72万元，净利润 14.72万元。
三、中房集团基本情况
如果我公司放弃该次商业机会的议案获得股东大会审议通过，将由中房集团对项目进行投资。中房集团基本情况如下：
名称：中国房地产开发集团有限公司
注册地址：北京市海淀区首体南路 38号创景大厦 8层
统一社会信用代码：91110000100004068M
法定代表人:耿忠强
注册资本:65,981.53万元
经营范围：国内外房地产综合开发（含土地开发）与经营；城市基础设施建设、民用与工业建筑（含高层建筑）总承包，建筑装修等。
与我司关系：中房集团和我司的控股股东同为中交房地产开发集团有限公司，因此与我公司存在关联关系。
三、董事会审议放弃商业机会相关议案的表决情况
我司于 2018年 6月 22日召开第七届董事会第六十七次会议，会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃西安中交金尧房地产开发有限公司控股权商业机会的议案》，关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
四、董事会关于拟放弃本次商业机会的说明。
1、我司已开发或正在开发的项目主要为规范的商品住宅项目，而西安公司所开发的西筑厂棚改项目，情况较为复杂，我司没有类似业务和相关经验。此外，该棚改项目现有规划条件中，商业部分占较大比例。在目前资金政策严控、商业地产形势严峻且我司缺乏棚改经验及没有足够商业地产项目开发运营经验的情况下，盲目扩大商业地产规模将面临较大的经营上风险。
2、根据西安公司股权及债权转让合同，本次中房集团拟以 1.58亿元受让西安公司90%股权，同时还将受让西安公司 14.58亿元债权，若我司接受商业机会，受让西安公司90%股权及债权，我司需支付的资金为 16.16亿元，在我司本身已有多个地产项目在开发建设及计划进一步拓展其他规范的商品房开发规模、对资金需求量比较大的情况下，综合权衡其他项目资金需求和业务发展计划，同意放弃介入西安公司商业机会。
3、西筑厂项目由于棚改政策、历史遗留问题等原因，项目相关手续较为复杂，项目整体进度存在不确定性，效益存在不确定性，现阶段介入西筑厂项目，会整体增加成本费用，提高负债水平，将在一定程度上影响公司一定时期的业绩。
五、放弃本次商业机会对公司的影响
中房集团通知我公司该项目商业机会的行为符合其有关承诺；考虑到目前市场状况和内部资源条件限制，在现阶段放弃此次商业机会，
有利于我公司规避棚改业务的风险，确保公司现有房地产主营业务的稳健发展，不会对公司目前的经营和当期损益造成影响。
六、独立董事意见
公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：我们认为考虑到目前市场状况和内部资源条件限制，在现阶段放弃此次商业机会，有利于中交地产规避棚改业务的风险，符合公司经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形。本次审议的放弃西安公司控股权商业机会事项符合公司经营管理需要，董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对本项议案的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至披露日我司控股子公司与关联方中交融资租赁（广州）有限公司累计已发生融资租赁业务 7.73亿元。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第六十七次董事会决议。
2、独立董事事前认可意见和独立意见
中交地产股份有限公司董事会 2018年 6月 25日
昆明云内动力股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用情况和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文），结合《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断的立场，现对公司2014年1月-6月关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的审查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金和对外担保情况。
2、独立意见：
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文件等规定，2014年上半年没有发生上述文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
独立董事：
楼狄明 杨先明 张彤
昆明云内动力股份有限公司二〇一四年八月七日
我们作为新疆中基实业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，在 2014年度工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见。围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将 2014年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参|现场出|以通讯方式|委托出||是否连续两次未|
|独立董事姓名|||||缺席次数||
||加董事会次数|席次数|参加次数|席次数||亲自参加会议|
|梅 竹|7|1|1|5|0|否|
|占 磊|7|6|1|0|0|否|
|陈建国|7|6|1|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

本年度，我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，我们认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关程序，合法有效，故我们对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
我们勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见，关注重大关联交易、董事提名、高管人员聘任、会计师事务所聘用等重大事项。2014年，我们对公司担保情况、利润分配预案等发表了独立意见，具体如下：
（一）2014年4月29日，公司第六届董事会第二十五次会议，发表了独立意
见，包括：关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；关于公司2013年度利润分配预案的独立意见；关于公司2013年度日常关联交易的独立意见；关于公司2013年年度审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明。
（二）2014年8月28日，公司第六届董事会第二十七次会议，发表了独立意见，包括：关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见；关于公司对外担保情况的说明及独立意见；关于子公司五家渠中基向股东借款的关联交易事项的独立意见。
（三）2014年10月30日，公司第六届董事会第二十八临时次会议，发表了独立意见，包括：关于公司会计政策变更的独立意见。
三、日常工作情况
（一）日常工作
一年来，我们对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。根据公司提供的相关资料和情况介绍，以及了解的有关事实，独立、审慎地发表意见，履行独立董事的职权。
（二）公司信息披露情况
我们持续关注公司信息披露工作，认为公司能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《公司信息披露制度》、《内幕信息知情人登记和备案制度》、《外部信息使用人管理制度》的有关规定，2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
（三）保护社会公众股东权益
作为公司独立董事，我们在2014年度内勤勉尽职，忠实履行职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保等重大事项，作出客观公正地判断。积极履行独立董事职责，维护公司和中小股东合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强和提高对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。
四、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提议改聘或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）未有股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生。
2015年,我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则,履行独立董事的职责,发挥独立董事的作用,加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与交流,提高董事会决策合理性、合法性、科学性,促进公司稳健发展,提升公司诚实守信的良好形象,推进公司治理结构的完善与优化,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：
占磊 陈建国 梅竹
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-016
深圳英飞拓科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,800,601,199.87||979,431,431.85||83.84%||
|营业利润|52,989,816.19||23,251,530.71||127.90%||
|利润总额|67,324,824.54||37,465,016.83||79.70%||
|归属于上市公司股东的|68,347,770.50||33,590,011.27||103.48%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.10||0.07||42.86%||
|加权平均净资产收益率|2.96%||1.97%||50.49%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,948,059,456.98||2,646,097,638.31||11.41%||
|归属于上市公司股东的|2,388,557,320.06||2,172,997,618.31||9.92%||
|所有者权益|||||||
|股 本|711,652,390.00||696,144,390.00||2.23%||
|归属于上市公司股东的|3.36||3.12||7.69%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司 2015年度营业总收入 1,800,601,199.87元，同比增长83.84%；营业利
润 52,989,816.19元，同比增长127.90%；利润总额 67,324,824.54元，同比增长
79.70%；归属于上市公司股东的净利润68,347,770.50元，同比增长103.48%；
基本每股收益0.10元，同比增长42.86%。
公司2015年度业绩增长的主要原因：
1、公司国内经营业绩好于预期；
2、加拿大马驰子公司连续多年盈利，合理谨慎确认递延所得税资产，减少了所得税费用；
3、收到政府海外并购前期费用补助。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年01月29日披露的《2015年度业绩预告修正公告》（公告编号：2016-003）中披露的预计业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
东莞勤上光电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：
关于筹划重大资产重组申请继续停牌的独立意见
公司于 2015年 8月 29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司股票于2015年8月31日开市起停牌。停牌期间，公司按照相关法律法规的规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。鉴于本次重大资产重组涉及的相关事项较为复杂，截至目前重大资产重组相关事项准备工作尚未全部完成。
为保证公司信息披露的公平，维护全体股东的利益，避免造成公司股价异动，我们一致同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌事宜。
以下无正文。
(本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事：
陈燕生 鞠新华
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年11月10日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－041广州市浪奇实业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2014年8月1日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三次会议的通知，并于2014年8月12日以通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100％，没有董事委托他人出席会议。会议由董事长傅勇国先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1．审议通过公司《2014年半年度报告》及其摘要；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
2．审议通过公司《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
公司《2014年半年度报告》摘要和《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的公告；公司《2014年半年度报告》详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二O一四年八月十二日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2014-004山东日科化学股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 3月 6日收到公司董事刘业军先生的书面辞职报告，刘业军先生因个人原因，提请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任工会主席职务。
刘业军先生辞职后，公司董事会现有董事8人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘业军先生的辞呈自送达董事会当日生效。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快提名新的董事候选人并提请股东大会选举。
公司董事会对刘业军先生在担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！
刘业军先生目前直接持有公司股票 8,323,188股，占公司总股本的4.11%，刘业军先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-039东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：劲胜精密，证券代码：300083）于 2015年 4月 7日开市起停牌。公司于 2015年 4月 14日、2015年 4月 21日分别披露了《关于重大事项继续停牌的公告》，公司股票继续停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，并于2015年4月27日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于 2015年 4月 28日开市起因重大资产重组停牌。公司于 2015年 5月 5日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，公司股票继续因重大资产重组停牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组的相关工作。因相关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定的信息披露媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一五年五月十二日