证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-042号南兴装备股份有限公司
关于子公司2018年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2018年关联交易预计的议案》，公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)和公司关联方会发生经营业务往来，2018年预计发生关联交易总金额不超过 425.59万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
本次关联交易是预计 2018年度日常性关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
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|关联方名称|法定代表人|注册资本（万元）|经营范围|注册地址|
|广东网宇科技股份有限公司|王宇杰|3000|计算机、电子专业领域内的技术开发、技术服务，计算机网络工程，计算机软硬件的开发、销售，信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。|东莞市南城街道黄金路 1 号东莞天安数码城B区一号楼411号|
|厦门帝恩思科技股份有限公司|许渊培|3,338.31|软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；工程管理服务|厦门市软件园二期望海路29号4楼B单元|
|广东图居网络科技股份有限公司|黄志|1,200.00|计算机软硬件研发及销售,软件咨询服务，软件和信息技术服务，室内设计，图形设计，图像处理，三|东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 B 区 1|

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||||维动画制作，建筑设计，环境艺术设计，计算机技术咨询服务，装修工程设计，文化教育交流活动策划，生产与销售（网上销售）：家具、建筑材料。|号厂房 407 号房。|
|广东网堤信息安全技术有限公司|尤辉旺|1,000.00|软件开发;计算机网络系统工程服务;软件服务;网络技术的研究、开发;软件测试服务;软件批发;软件零售;安全技术防范产品零售;安全技术防范产品批发;安全生产技术服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;公共设施安全监测服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;通信技术研究开发、技术服务;物联网技术研究开发;节能技术推广服务;节能技术开发服务|广州市天河区元岗路 310 号自编4栋507、508单元|
|东莞市百塔网络科技有限公司|张凡|50.00|软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；计算机系统集成服务；计算机技术咨询服务。|东莞市南城街道白马社区黄金路天安数码城B区1 号厂房 406 号房|
|青松智慧（北京）科技有限公司|孙大伟|212.4302|技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术研究与试验发展；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|北京市海淀区海淀大街3号1幢A 座 二 层A2A-262|
|陈薪薪|-|-|-||

（二）关联方关系概述
2018年3月16日，公司收到《关于核准南兴装备股份有限公司向屏南唯创
众成股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可
[2018]471号），本次重大资产重组获得中国证券监督管理委员会核准。依据该
核准批复和本次重大资产重组方案，王宇杰预计未来 12个月内将通过其控制的屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）和屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）控制公司12.27%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，王宇杰将被认定为公司的关联自然人，截至本公告出具之日，以下企业/个人将被认定为公司关联方：
1、广东网宇科技股份有限公司，为公司关联自然人王宇杰直接持股95.10%并担任董事长的企业；
2、厦门帝恩思科技股份有限公司，为公司关联自然人王宇杰控制的广东网宇科技股份有限公司和厦门臻云科技有限公司合计持股66.7991%股权并担任董事长的企业；
3、广东图居网络科技股份有限公司，为公司关联自然人王宇杰直接持股63.00%并担任董事长的企业；
4、广东网堤信息安全技术有限公司，为公司关联自然人王宇杰控制的广东网宇科技股份有限公司持股100.00%的企业；
5、东莞市百塔网络科技有限公司，为公司关联自然人王宇杰控制的广东网宇科技股份有限公司持股99.00%的企业；
6、青松智慧（北京）科技有限公司，为公司关联自然人王宇杰控制的广东网宇科技股份有限公司持股5.6904%并担任董事的企业；
6、陈薪薪为公司关联自然人王宇杰之配偶。
三、关联交易的主要内容
根据公司业务发展及生产经营情况，公司子公司广东唯一网络科技有限公司与关联方预计 2018年度日常性关联交易如下：
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|序号|关联方名称|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额（元）|
|1|广东网宇科技股份有限公司|租赁办公室|市场价|288,900.00|
|2|厦门帝恩思科技股份有限公司|销售 IDC 基础服务|市场价|731,481.00|
|3|厦门帝恩思科技股份有限公司|采购技术服务|市场价|135,000.00|
|4|广东图居网络科技股份有限公司|销售 IDC 基础服务|市场价|123,554.00|

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|5|广东网堤信息安全技术有限公司|采购网络安全产品|市场价|1,000,000.00|
|6|广东网堤信息安全技术有限公司|销售 IDC 基础服务|市场价|240,000.00|
|7|东莞市百塔网络科技有限公司|销售 IDC 基础服务|市场价|500,000.00|
|8|青松智慧（北京）科技有限公司|销售 IDC 基础服务|市场价|1,000,000.00|
|9|陈薪薪|租赁办公室|市场价|237,000.00|
|合计||-|-|4,255,935.00|

四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司预计的2018年度日常性关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易是根据公司实际情况的需要，对公司进一步的发展提供了支持，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
公司 2018年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。
六、独立董事意见
公司独立董事认为公司 2018年度日常关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意该议案。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第四次会议；
2、公司第三届监事会第四次会议；
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日