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证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2015-043天广消防股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年度权益分派方案已获2015年4月17日召开的公司2014年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2015年4月18日的《证券时报》和巨潮资讯网。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本456,441,189股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.57元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.09元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月5日，除权除息日为：2015年5月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****046|陈秀玉|
|2|01*****025|陈文团|
|3|01*****860|王秀束|
|4|00*****285|黄如良|

五、咨询方式
咨询地址：福建省南安市成功科技工业区
咨询机构：公司证券部
咨询联系人：张红盛陈龙
咨询电话：0595-26929988
传真电话：0595-86395887
六、备查文件
公司2014年度股东大会决议。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-052
浪潮电子信息产业股份有限公司
对外投资公告（三）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）拟以自有资金1,000万元在四川省成都市高新区投资设立全资子公司：浪潮（四川）电子信息产业有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称：浪潮四川公司）。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第二十六次会议于 2018年 8月 3日以通讯方式召开，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立浪潮（四川）电子信息产业有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
设立的浪潮四川公司相关信息如下：
1、公司名称：浪潮（四川）电子信息产业有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）；
3、注册资本：1,000万元，公司持股比例100%；
4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；
5、拟定经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；教学设备的研究开发；计算机批发；计算机零配件批发；
软件批发；通讯设备及配套设备批发；电子产品批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；电子产品零售（暂定，具体以工商行政部门登记为准）；
6、法定代表人：王闰生；
7、注册地址：四川省成都市高新区。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，可以进一步拓展当地服务器市场，提高公司的市场竞争能力。公司本次对外投资设立全资子公司以自有资金投入，本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
六、备查文件目录
1.本公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一八年八月三日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-001渤海水业股份有限公司
关于第六届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2018年12月28日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2019年1月10日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议召开地点为北京市通州区潞苑东路40号院珠江拉维小镇31号楼公司会议室。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人（其中，董事于俊宏先生和周艺女士以通讯表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司董事长江波先生主持，公司监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意修订《公司章程》的部分条款，详细内容见同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、《关于提名胡子谨女士为独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
公司董事会于近期收到独立董事韩晓萍女士提交的《辞职报告》，韩晓萍女士由于个人原因，请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。由于韩晓萍女士辞职后将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，因此韩晓萍女士将继续履职至新任独立董事产生之日。
公司董事会提名胡子谨女士为公司独立董事，任职期限与第六届董事会任职期限一致。胡子谨女士已于2018年11月30日取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，本次选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。胡子谨女士的简历及资格证书见附件。
公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
3、《关于补充及调整公司董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
由于公司独立董事韩晓萍女士辞职，导致公司董事会专门委员会人员空缺，现对各专门委员会进行如下补充及调整：
审计委员会：补充选举胡子谨女士为第六届董事会审计委员会委员，郭家利先生继续担任主任委员，陶蕾女士继续担任委员。
提名委员会：补充选举胡子谨女士为第六届董事会提名委员会委员，并推举胡子谨女士为主任委员，刘瑞深先生、郭家利先生继续担任委员。
薪酬与考核委员会：补充选举胡子谨女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，朱虹先生继续担任主任委员，刘瑞深先生继续担任委员。
4、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意召开 2019年第一次临时股东大会，详细内容见同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2019年1月10日
附件：
胡子谨，女，1964年10月生，水利水电工程建造专业，本科学历。现任北京欣达益咨询有限公司董事、总经理。曾任华北电力设计院水工室助理工程师，工程师，华北电力设计院技术经济室注册造价工程师，香港裕竣集团审计部工程审计主管。
不存在不得提名为独立董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；
不存在失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-033
上海科华生物工程股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2018年6月5日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年6月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资西安天隆和苏州天隆并签署<投资协议书>的议案》；
会议同意公司签署《关于西安天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司之投资协议书》，以现金方式对西安天隆和苏州天隆合计投资55,375万元，取得西安天隆和苏州天隆各62%股权。有关本次投资的详细情况请见公司于2018年6月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/,下同）上披露的《关于投资西安天隆和苏州天隆并签署<投资协议书>的公告》。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》；
会议同意公司于 2018年 6月 26日召开 2018年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过的相关议案进行表决审议。
《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》详见 2018年 6月 11日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。
特此公告。
附件：《章程修订对照表》。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
附件：
上海科华生物工程股份有限公司
章程修订对照表
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|条款|修改前|修改后|
|1.6|公司注册资本为人民币512,569,193元。|公司注册资本为人民币515,079,193元。|
|3.5|公司股份总数为 512,569,193 股，均为普通股。|公司股份总数为 515,079,193 股，均为普通股。|

上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-040广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于美国政府发布「对来自中国进口商品加征关税」的贸易政策对公司影响的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月23日，美国政府发布“对来自中国进口商品加征关税”的贸易政策，并针对中国每年500-600亿美元的进口商品加征关税。2018年4月4日，美国政府发布建议征收中国产品关税清单（以下简称“关税清单”），美国贸易代表办公室建议对关税清单上的中国产品征收额外25%的关税。中国国务院关税税则委员会于 2018年 4月 4日下午发布了关于对原产于美国的部分进口商品加征关税的公告，中方决定对原产于美国的大豆、汽车、飞机等进口商品加征25%的关税，实施时间另行公告。目前中美双方正谈判中，是否会实施征收额外的关税尚存在重大不确定性。
针对中美关于关税调整的建议，结合公司目前业务现状现做出以下说明：
根据关税清单信息显示，美国将征收关税的商品主要包括：航空产品、现代铁路、新能源汽车和高科技产品、机电产品等品类。公司对美销售的商品品类主要是水龙头、卫浴及其相关产品。其中本公司出口美国的主要产品之一，美国政府已公布拟纳入征收额外关税的税号 84819090为水龙头零件。经查询本公司主要美国客户多未使用该税号在美国报关，公司出口税则号对应关税清单与客户进口税则号对应关税清单存在不重合，而美国征关税是依客户在美国合法申报的品类税号核算。另外，即使美国政府另行威胁拟再追加的 1000亿美元产品额外关税的清单，可能会涵盖公司主要出口产品，客户也会因模具、工装等大量有形无形投入及时间、资源耗用的问题，将无法在短时间内将订单转移至其他国家的供应商。但如果中美贸易战发生或持续深化，将影响本公司未来获取美国新订单的全球性竞争力。
而且中美贸易摩擦存在加剧并长期化的可能性，公司已经持续深化转型升级战略，配合国家整体建筑业升级，大力发展定制整装卫浴，及智能家居的自有品
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-040牌内销业务；此外，公司将配合国家战略，继续拓展一带一路市场，深化智能制造、机器换人、大数据信息化等措施努力降低经营成本。
综上所述，公司认为此次美国于2018年4月4日发布的“建议征收中国产品关税清单”对公司今年业绩影响有限，公司会密切关注事态发展，采取一切有效措施维护企业利益，并保持与投资者互动沟通。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2018年4月17日
天津鑫茂科技股份有限公司天津鑫茂科技股份有限公司
独立董事关于关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，公司独立董事对公司截至 2018年 6月 30日关联方资金占用及对外担保情况发表独立意见如下：
一、作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，经核查，本报告期不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
二、作为公司的独立董事，我们对公司对外担保情况进行了认真的核查，认为公司不存在违反有关政策、法规的违规担保行为，较好地控制了公司在对外担保方面的风险，保障了全体股东的权益。
1、截至本报告期末，公司已审批的担保额度合计为17,500万元。其中，对控股子公司担保额度为17,500万元。
2、公司为控股股东关联方提供担保0元。
3、公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。
4、公司对外担保总额没有超过最近一期经审计净资产的50%。
5、公司对外担保总额没有超过最近一期经审计总资产的30%。
独立董事:赵曙明郑万青郑勇军于永生
天津鑫茂科技股份有限公司2018年8月24日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-084
西安民生集团股份有限公司
关于非公开定向债务融资工具获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（简称“西安民生”或“公司”）为进一步拓展公司及公司控股子公司融资渠道、优化财务结构、降低融资成本、增强资金管理的灵活性，西安民生第八届董事会第二十一次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》，详见公司2016年4月30日关于申请发行非公开定向债务融资工具的公告（公告编号：2016-028）、2016年5月28日2015年年度股东大会决议公告（公告编号：2016-041）。根据董事会和股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行人民币 5亿元的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）。公司近日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]PPN395号），交易商协会决定接受公司定向工具注册，相关主要内容如下：
公司本次发行定向工具注册金额为5亿元，注册额度自通知书发出之日（2016年11月15日）起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6个月内完成。
公司将根据《接受注册通知书》要求及公司实际情况，在注册有效期内择机发行。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一六年十一月二十三日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第十五次（临时）会议拟审议的相关事项认真审核并予以事前认可：
一、关于增资入股江西科能储能电池系统有限公司暨关联交易的事情认可意见
关于董事会拟审议增资入股江西科能储能电池系统有限公司暨关联交易的议案，我们认为：
1、本次增资可更好地满足公司的产能需要，有利于增强公司在新能源产业领域的地位和核心竞争力，不存在损害公司和股东利益的行为。
2、鉴于公司董事、副总裁、财务总监聂志勇先生任国能电池董事，本次对外投资构成关联交易。公司董事会审议本议案时，关联董事需回避表决。
3、因此，我们同意将本议案提交董事会审议，并提请董事会将此议案提交股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
关于董事会拟审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务审计机构，以严谨、客观、公允的工作态度顺利完成了公司2015年度财务审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。因此，为保证公司审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机
构及内控审计机构。建议2016年度财务审计报酬为人民币140万元，内控审计费用为人民币40万元。因此，我们同意将本议案提交董事会审议，并提请董事会将此议案提交股东大会审议。
独立董事：段忠 梁金华 盛宝军
证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号:2014-L007山东德棉股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司实际控制人控制的第五季国际投资控股有限公司拟以现金认购本公司非公开发行股票65,000,000股，并于2014年1月8日签订了附条件生效的《股份认购协议》，构成关联交易。
2、公司于2014年1月17日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<山东德棉股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》、《山东德棉股份有限公司与第五季国际投资控股有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》及《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。关联董事吴联模先生、吴春喜先生、袁皓先生回避表决。本公司独立董事一致同意此项交易事项，并对该项交易进行了事前认可并发表了独立意见。
3、根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次关联交易事项需要提交股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国证监会的核准。
二、关联方的基本情况
（一）发行对象
公司名称：第五季国际投资控股有限公司
住 所：北京市朝阳区八里庄西里 100号16层西区1602
法定代表人：吴联模
注册资本：人民币6,000万元
实收资本：人民币6,000万元
成立时间：2011年8月24日
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划、设计；公共关系服务；教育咨询；文化咨询；
体育咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（演出除外）。
（二）发行对象的股权结构图
吴联模
100%
第五季国际
（三）发行对象简要财务数据（未经审计）
单位：元
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|-|-|
|项目|2013年12月31日|
|总资产|526,300,018.52|
|净资产|56,759,467.62|
|营业收入|0|
|净利润|-536,792.85|

三、关联交易标的基本情况
公司拟非公开发行股票不超过 65,000,000股。第五季国际投资控股有限公司拟以现金认购本公司非公开发行的股票。
四、交易的定价依据
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公
告日，即2014年1月20日。本次发行股票的发行价格为6.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价6.81元/股(=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的90%。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。
五、《股份认购协议》主要内容
1、认购股份的数量
第五季国际投资控股有限公司认购股票的数量为65,000,000股。本公司的股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，非公开发行的股票总量相应调整。
2、认购价格或定价原则
本次发行股票的发行价格为6.13元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价6.81元/股(=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的90%。本公司的股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，非公开发行的发行底价相应调整。
3、认购方式
第五季国际投资控股有限公司按最终确定的价格以现金方式向本公司支付其认购股票数量相应的认购价款。
4、限售期
第五季国际投资控股有限公司认购的股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。
5、支付方式
在本公司非公开发行股票获中国证监会正式核准后，且第五季国际收到本公司发出的认股款缴款通知后，第五季国际应按本公司及保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划入指定账户。
本次非公开发行应以下述生效条件为前提：
（1）本次非公开发行有关事宜获得了本公司董事会、股东大会的有效批准。
（2）本公司股东大会非关联股东批准本公司实际控制人免于发出收购要约。
（3）本次非公开发行获得中国证监会的核准。
7、违约责任条款
本协议一方违反本协议的任何约定，应承担违约责任，并赔偿由此给对方
造成的全部损失。
六、涉及交易的其他安排
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关
系、管理关系不会发生重大变化。公司与控股股东、实际控制人及其关联方之
间不会因本次非公开发行产生同业竞争。
本次非公开发行前，公司实际控制人吴联模间接控制公司 30,000,000股，占公司总股本的17.05%。根据本次发行预案，本次非公开发行股票 65,000,000股，由吴联模控制的第五季国际承诺以现金全部认购。本次发行后，吴联模间
接控制的本公司股份为95,000,000股，占公司总股本的39.42%，本公司实际控制人未发生变更。
七、交易的目的及对上市公司的影响
本次非公开发行有利于降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗
风险能力，降低财务费用，改善公司盈利水平，进一步体现控股股东、实际控
制人对公司未来发展的信心。
八、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董
事会审议。
独立意见：本次非公开发行十分必要且切实可行；公司已与第五季国际签
订了附条件生效的《股份认购协议》，协议的形式、内容与签订程序均符合相关
法律法规，系双方真实意思的表示；第五季国际认购本次发行股票的价格公
允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，发行后不会影响公司的独立性；
本次发行已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事对关联交
易事项进行了回避表决，表决程序符合法律法规的规定，因此同意将相关议案
提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、德棉股份第五届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于非公开发行股票涉及的关联交易事项的独立意见；
3、独立董事关于公司非公开发行股票涉及的关联交易事项的事前认可意见；
4、《认购协议》。
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|山东德棉股份有限公司董事会|
浙江亚太机电股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2014年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，积极参加公司董事会和股东大会，自觉履行独立董事职责，现场参加公司董事会1次，以通讯形式参加公司董事会4次，委托参加公司董事会0次。期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，把握情况，为履行职责，维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；
同时以谨慎的态度形式表决权，维护全体股东合法权益，特别是中小股东的合法权益。
本年度，公司董事会和股东大会召开召集的程序符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
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||会议日期||会议名称||事项内容||意见类型|
|2014年8月15日||五届十三次董事会||1、2014年半年度报告全文及摘要||同意||
|2014年12月5日||五届十五次董事会||1、关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案3、关于会计估计变更的议案||同意||

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|4、关于增加注册资本及修改公司章程的议案|

三、日常沟通情况
2014年度，利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、年报编制沟通情况
在公司 2014年年度报告编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2014年年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。
五、董事会专门委员会工作情况
2014年度，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、选举提名委员会委员及战略发展委员会委员对公司聘任高级管理人员及改善薪酬考核方法提出了一些合理化建议，对公司董事（非独立董事）、高级管理人员在2014年度的工作表现进行了评价，并根据公司的实际情况，对公司发展规划提出积极的建设性意义。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、审议董事会议案。严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责，对于需董事会审议的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、监督公司的治理活动。深入了解公司生产经营，与管理层保持良好沟通。
并在必要时发表独立意见，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行持续监督。
3、监督公司信息披露工作。持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及
时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权
益。报告期内公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。
4、注重学习相关法律法规。积极学习相关法律法规和规章制度，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、培训和学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、浙江证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
八、其他事项
报告期内未有提议召开董事会，提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
邮箱：Yunliu46@126.com
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规的规定和要求，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司和股东合法权益。
独立董事：刘匀
二○一五年三月十九日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-018浙江南都电源动力股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|7,148,831,309.25||5,153,126,944.32||38.73%||
|营业利润|285,575,297.07||112,645,343.16||153.52%||
|利润总额|511,049,342.85||308,245,079.19||65.79%||
||330,061,741.30||203,302,908.29||62.35%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.47||0.34||38.24%||
|加权平均净资产收益率|7.38%||6.93%||0.45%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|9,196,196,835.02||6,932,185,127.55||32.66%||
|归属于上市公司股东的|5,896,317,147.01||3,043,139,037.21||93.76%||
|所有者权益|||||||
|股 本|786,669,250.00||604,980,000.00||30.03%||
|归属于上市公司股东的|7.50||5.03||49.11%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况说明
1、报告期内公司实现营业总收入 714,883.13万元，比上年同期增长38.73%；营业利润28,557.53万元，比上年同期增长153.52%；利润总额51,104.93
万元，比上年同期增长65.79%；归属于上市公司股东的净利润33,006.17万元，
比上年同期增长62.35%；公司基本每股收益0.47元，比上年增长38.24%。
2、上述指标变动的主要原因：
1)控股子公司安徽华铂再生资源科技有限公司本年营业收入比上年同期增长70%左右。下半年随着铅价格快速上涨，再生铅产品毛利率大幅提升，报告期华铂科技实现净利润约38,000万元，比上年同期增长230%左右，为上市公司贡献净利润约19,000万元，对上市公司业绩贡献同比增长175%左右。
2）报告期公司后备电源市场业务营业收入虽仅同比增长8%左右，但通过国内市场份额的大幅提升及海外市场新产品销量的提升，在消化产品消费税不利因素的基础上产品毛利额实现了一定增幅，使该业务利润贡献比上年同期增长20%左右。
3）报告期公司锂电业务比去年同期增长40%左右，其中通信锂电业务增长34%；动力锂电业务虽受国家政策影响低于预期，但仍比上年同期增长60%，使锂电业务利润贡献比上年同期增长40%以上。
4）控股子公司界首市南都华宇电源有限公司及浙江长兴南都销售有限公司在报告期加大了自有品牌产品的研发投入和市场投入，全年实现营业收入约129,000万元，营业收入总额比上年同期略有下降，但自有品牌产品营业收入比上年同期增长90%左右，为后续自有品牌业务发展奠定了市场基础。由于短期产品市场竞争激烈，以及受下半年铅价快速上涨等因素影响，产品毛利率大幅下降，使得该业务短期盈利受到较大影响，全年对上市公司净利润影响约-3,800万元左右，利润贡献比上年同期减少4,000万元左右。
5）报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约为2,838.05万元，上年同期为3,211.38万元。
6）报告期公司储能业务以“投资+运营”的商用化新模式进行推广，全年商用储能电站签约量近1000MWh，开工建设量150MWh。采用新模式的储能业务虽然没有为公司当期营业收入带来贡献，但为下一年度实现业绩贡献奠定了良好的基础。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司于2017年1月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上
披露的2016年度业绩预告为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为60％～90％（盈利：32,528.46万元～38,627.55万元）。经测算，公司2016年归属于上市公司股东的净利润约为33,006.17万元，比上年同期增长62.35%，在公司业绩预告的预计范围之内。
四、其他说明
1.本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。
2.截至目前，公司董事会尚未就2016年度利润分配情况进行任何讨论。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会 2017年2月27日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－057大连天宝绿色食品股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“天宝公司”）于2018年8月2日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对大连天宝绿色食品股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2018]第275号）（以下简称“关注函”）。根据关注函要求，本公司及相关方进行了认真调查核实，现就关注函相关事项回复如下：
2018年7月27日，安投融（北京）网络科技有限公司在其爱投资官网发布《受债权人委托向天津一品堂文化等41家企业催款公告（第一批）》，称截止到2018年7月26日，你公司未按时归还本金、利息及违约金等。
我部对此高度关注。请你公司就以下问题进行严格自查并作出书面说明：
一、你公司是否存在上述公告中所称未按时归还本金、利息及违约金的情况，如是，请说明相关借款的具体情况，包括但不限于借款日期、金额、利率、债权人、到期日、还款方式、担保人、担保方式、违约安排等，以及公司未能按期偿还借款的原因与拟采取的解决措施；如否，请予以明确说明并披露澄清公告。请律师、会计师核查并发表明确意见。
公司回复：
公司就上述安投融（北京）网络科技有限公司（以下简称“安投融”）公告所称事项进行自查，现就相关事项澄清如下：
1、经公司核查过往用印记录、合同台账等，公司从未与安投融或其关联公司、平台签署过任何借款协议、借据及服务协议等，公司与安投融之间不存在任何债权债务关系。
3、公司董事会、股东大会从未就上述安投融所述借款事项进行过任何审议程序，公司内部也未发现任何与安投融借款事项相关的审批文件，也不存在需要对此事项进行信息披露的情形。
4、经公司向控股股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）问询，承运投资在安投融的爱投资融资平台与中安融金（深圳）商业保理有限公司发生过融资业务，融资总金额人民币 8000万元，目前双方已就还款事项达成一致。该笔款项的借入及使用与公司没有任何关系，公司未对上述涉及款项提供任何担保。
综上，公司不存在上述公告中所称未按时归还本金、利息及违约金的情况。
中介机构核查情况：
公司已聘请会计师、律师对上述事项开展核查工作，目前会计师、律师已查阅公司近几年的合同台账、银行流水、会计凭证等相关资料，并已向银行、中安融金（深圳）商业保理有限公司等相关方发放询证函，同时，公司按照会计师、律师的要求提供了相应的其他核查材料，就上述取证核查情况显示，公司与安投融之间不存在任何债权债务关系。但基于审慎原则，会计师、律师方面需要对上述事项进行更深入的核查、取证，暂时无法对上述事项发表明确的核查意见，待会计师、律师进一步核查完毕后，公司将及时披露各中介机构的核查情况。
二、请对你公司债务情况进行全面自查，并说明截至目前公司是否存在其他已到期但尚未按时偿还的情形，如是，请以列表形式说明相关债务的具体情况，包括但不限于问题 1中的相关信息，以及公司未能按期偿还的原因，公司是否存在现金流断裂或其他无法偿还债务的情形，并说明公司针对已到期债务还款安排所采取的措施或拟采取措施及其有效性；如否，请说明你公司是否存在偿债风险与拟采取的措施。请律师、会计师核查并发表明确意见。
公司回复：
截止2018年7月31日，公司债务情况如下：取得国家开发银行股份有限公司大连分行的长期借款，借款金额分别为人民币 21,700.00万元、美元 3,220.00万元、人民币 40,000.00万元、美元 1,925.00万元。取得中国进出口银行大连分
行的长期借款，借款金额分别为人民币13,000.00万元、15,000.00万元、13,900.00万元。天宝公司非公开发行公司债发行金额 500,000,000.00元，截止 2018年 7月 31日，已支付债券利息 35,000,000.00元，应付债券账面期末余额 494,798,291.21元。公司子公司日本北大贸易株式会社持有日本北九州银行短期借款日元1,090,000,000.00元、日本三井住友银行短期借款日元50,000,000.00元、西日本城市银行短期借款日元 330,000,000.00元，合计日元 1,470,000,000.00元（人民币金额为90,255,060.00元）。
经对公司债务情况的全面自查，以上债务均按约定及时还款，不存在其他已到期但尚未按时偿还的情形，公司目前经营正常，与金融机构关系稳定，资金良性运转，不存在偿债风险与需拟采取措施的情形。
中介机构核查情况：
公司已聘请会计师、律师对上述事项开展核查工作，目前会计师、律师已查阅公司近几年的合同台账、贷款台账、银行流水、会计凭证等相关资料，并已向银行、公司海外子公司等相关方发放询证函，同时，公司按照会计师、律师的要求提供了相应的其他核查材料，就上述取证核查情况显示，公司无违约借款情况。
但基于审慎原则，会计师、律师方面需要对上述事项进行更深入的核查、取证，暂时无法对上述事项发表明确的核查意见，待会计师、律师进一步核查完毕后，公司将及时披露各中介机构的核查情况。
三、请对你公司的信息披露进行全面自查，并说明是否存在根据本所《股票上市规则（2018年修订）》第十一章的规定应披露但未予披露的事项。
公司回复：
经自查，公司不存在根据深交所《股票上市规则（2018年修订）》第十一章的规定应披露但未予披露的事项。
四、你公司认为应予以说明的其他事项。
公司回复：
鉴于中介机构认为目前对上述事项核查证据不够充分，故暂时无法发表明确
的核查意见，公司将积极配合各中介机构核查取证，预计 15个工作日后，中介机构将完成上述事项的核查并发表明确核查意见，若无法按期完成，公司将择机更换中介机构，并及时披露核查意见。
目前公司经营情况正常，公司将持续关注承运投资与中安融金（深圳）商业保理有限公司融资事项的进展，继续就该事项进行权力范围内的核查，并根据相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2018年9月21日
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2017-080号万达电影股份有限公司
关于发行股份购买资产限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 3,342,111股，占公司股份总数的0.2846%；
2、本次限售股份可上市流通的日期为2018年1月4日（星期四）。
一、发行股份购买资产情况
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438号）核准，向张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰 4人发行股份购买慕威时尚文化传播（北京）有限公司（以下简称“慕威时尚”）100%股权，向世茂影院投资发展有限公司（以下简称“世茂影投”）发行股份购买重庆世茂影院管理有限公司等14家影院公司100%股权，向特定投资者北京万达文化产业集团有限公司发行股份募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格74.04元/股。发行情况如下：
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|-|-|-|
|序号|发行对象|发行股数（股）|
|1|张 龙|8,021,068|
|2|王宇新|1,002,634|
|3|马大鹏|1,002,634|
|4|逄宇峰|1,318,882|
|5|世茂影投|13,506,212|
|6|北京万达文化产业集团有限公司|29,443,544|
|合 计||54,294,974|

本次发行股份合计 54,294,974股，于 2015年 12月 31日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记完成，并于 2016年 1月 4日在深圳证券交易所
上市。
万达电影股份有限公司本次发行前，公司总股本为 1,120,000,000股，本次发行股份购买资产并募集配套资金发行新股54,294,974股，发行后公司总股本为1,174,294,974股。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中做出的承诺：
张龙、王宇新、马大鹏承诺：“通过本次重组取得的股份，自发行结束之日起12个月内不得转让，自发行结束之日起12个月届满之日解锁 1/3股份，自发行结束之日起 24个月届满之日解锁 1/3股份，剩余 1/3股份于发行结束之日起 36个月届满之日全部解锁。如监管规则或中国证监会、深交所对锁定有更长期限要求的，将按照监管规则或中国证监会、深交所的要求执行。”
2、业绩承诺
张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰承诺慕威时尚在2015年度和2016年度内实现的实际净利润数分别为不低于人民币陆仟万元和人民币柒仟捌佰万元，否则张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰应按照协议约定对公司予以补偿。
3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司不存在违法违规为其提供担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年1月4日（星期四）；
2、本次解除限售股份的数量为 3,342,111股，占公司股份总数的0.2846%；
3、本次申请解除股份限售的持有人为3名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次解限后仍有限售股份数量|
|1|张龙|5,347,379|2,673,689|2,673,690|
|2|王宇新|668,423|334,211|334,212|
|3|马大鹏|668,423|334,211|334,212|
|合 计||6,684,225|3,342,111|3,342,114|

注：本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况
万达电影股份有限公司四、本次解除限售后，公司股本变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量|比例%|增加|减少|数量|比例%|
|一、限售流通股|751,447,776|63.99|-|3,342,111|748,105,665|63.71|
|二、无限售流通股|422,847,198|36.01|3,342,111|-|426,189,309|36.29|
|总股本|1,174,294,974|100|-|-|1,174,294,974|100|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表；
4、限售股份明细表。
特此公告
万达电影股份有限公司董事会2017年12月29日
保龄宝生物股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的事前认可意见
作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们事前对董事会提供的《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》、《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》、《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年审计机构的议案》相关材料进行了认真的审阅，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断的立场发表如下事前意见：
一、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
本次预计关联交易是公司现金管理与日常经营所需，该关联交易有利于公司实现价值最大化，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将此事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
二、《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》
（1）日常关联交易的必要性。长期以来，公司与农商行在金融业务方面进行了广泛合作，成效显著。通过其资金结算平台，有利于公司资金集中管理，提高资金使用效率，降低了财务费用。
（2）日常关联交易的影响。农商行作为公司的关联法人，由农商行提供相关金融服务，提高公司资金的管理水平及使用效率，促进公司的发展。
（3）本次关联交易尚待履行的程序
本次日常关联交易事项需要经过公司董事会审议批准，并在关联董事回避情况下审议通过后，经2014年年度股东大会审议通过后方能实施。
（4）基于上述情况，我们同意公司将《关于预计2015年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
三、《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年审计机构的议案》
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告的审计机构。我们同意公司将《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
（此页无正文，为保龄宝生物股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的事前认可意见之签字页）
独立董事：
刘伯哲 齐庆中 宿玉海 聂伟才
2015年4月27日
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东光华科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东光华科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋律师、陈竞蓬律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2018年12月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了于2019
年1月14日召开公司2019年第一次临时股东大会的议案，并将第三届董事会第
二十二次会议审议通过的《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
提交给股东大会审议。
2．2018年12月29日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公
告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议
通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2019年1月14日下午14时30分在公司会议室如期召开，会议由董事长陈汉昭主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易
所交易系统实施的投票于 2019年 1月 14日上午9：30—11：30，下午13：00
—15：00进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于 2019年 1月 13日下午
15：00至2019年1月14日下午15：00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计8名，代表有效表决权
股份数203,115,702股，占公司股份总数的54.2758％。本所律师已核查了上述股
东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东
人数1名，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数0.0003%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘
书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第三届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案议案为：《关于调整公司经营范围并修订<公司章
程>的议案》一项议案。上述议案的具体内容已由公司董事会于2018年12月29
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网上刊登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信
息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和
网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
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根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 203,116,702股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席
会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如
下：同意1,000股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意269,342
股，反对0股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
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本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有
限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师： ______________
全奋
______________
陈竞蓬