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无锡华东重型机械股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
无锡华东重型机械股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下统称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记裁、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于2015年12月31日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于2015年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、 内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位：母公司及纳入合并报表范围的子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括：集装箱装卸装备、起重运输设备、不锈钢板块业务及其他业务；纳入评价范围的主要事项包括：公司层面管理、对子公司的管理、对外投资、销售与收款、采购与付款、生产管理、存货管理、在建项目管理、固定资产管理、资金管理、人力资源管理、财务报告管理；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争风险、应收账款风险、经营管理风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公
司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷等级|营业收入总额|资产总额|
|重大缺陷|错报≥3%|错报≥1%|
|重要缺陷|3%>错报≥1.5%|1%>错报≥0.5%|
|一般缺陷|错报<1.5%|错报<0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
⑴公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
⑵公司更正已公布的财务报告；
⑶注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
⑷审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部
控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2018 - 14中节能太阳能股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况：
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第一次临时股东大会现场会议于 2018年 2月 5日下午 14:30在北京节能大厦二层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长曹华斌先生
4、会议通知：公司董事会于 2018年 1月 19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，并于2018年1月31日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2018年一次临时股东大会的提示性公告》。
5、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共20人，代表股份1,486,974,555股，占公司总股本的49.4488%。其中，出席现场会议的股东 4人，代表股份数 1,102,727,998股，占公司总股本的36.6708%；通过网络投票的股东 16人，代表股份384,246,557股，占公司总股本的12.7780％。
6、其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况：
《关于补选公司独立董事的议案》
①总体表决情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对|||弃权|||是否通过|
|股数|占出席会议|股数||占出席会议|股数||占出席会议||
||有效表决权|||有效表决权|||有效表决权||
||股份总数的|||股份总数的|||股份总数的||
||比例|||比例|||比例||
|1,486,974,295|99.999983％|260|0.000017％||0|0.000000％||是|

②中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同意|||反对||弃权|||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例||股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数||占出席会议|
||||||||中小股东有|
||||||||效表决权股|
||||||||份总数的比|
||||||||例|
|443,665,908||99.9999％|260|0.0001％|0|0.0000％||

2、《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见》。
中节能太阳能股份有限公司董事会2018年2月6日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-041中航动力控制股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券名称：中航动控，证券代码：000738）连续三个交易日内（2015年9月1日、9月2日、9月 7日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5.公司股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
站（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！特此公告
中航动力控制股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-048
齐峰新材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于 2014年 9月 28日以邮件、送达等方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，会议于 2014年 10月 8日在公司会议室召开。应出席会议董事 7名，实际参会 7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于可转换公司债券申请上市的议案》；
表决结果：有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司本次公开发行的可转换公司债券向深圳证券交易所申请上市交易。
2、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
表决结果：有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、海通证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开4次监事会，具体情况如下：
1、公司第七届监事会第十一次会议于2018年3月5日召开。本次会议的决议公告刊登于2018年3月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
2、公司第七届监事会第十二次会议于2018年4月25日召开。本次会议的决议公告刊登于2018年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
3、公司第七届监事会第十三次会议于2018年8月11日召开。本次会议的决议公告刊登于2018年8月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
4、公司第七届监事会第十四次会议于2018年10月23日召开。本次会议只有《公司2018年第三季度报告》一项议案，根据相关规定，该次决议无需公告。
二、监事会对2018年度相关事项的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会成员列席了2018年度召开的各次董事会和股东大会。对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督、检查，认真履行了监事职责。
公司建立健全了内部控制体系，监事会认为：该体系的完善对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事、高级管理人员在履行职责时以维护公司利益为准则，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司、股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司监事依法对公司财务账目、收支情况等进行了检查。监事会
认为，公司财务报告真实公允地反映了公司2018年度的财务状况及产经营成果。
（三）公司收购、出售资产情况
公司收购、出售资产是在公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格合理、公允，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的
情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（五）公司对外担保情况
通过对公司2018年度发生的对外担保的监督、核查，认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，对外担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
（六）公司对信息披露情况的独立意见
公司根据《上市公司信息披露管理办法》，制定并完善了《公司信息披露管理制度》，监事会对公司信息披露事务制度的执行情况进行了监督和检查，认为公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护了公司和中小股东的权益。
浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会2019年3月22日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-058
长生生物科技股份有限公司
关于全资子公司与中国科学院微生物研究所签订
寨卡疫苗技术转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2017年5月23日与中国科学院微生物研究所（以下简称“微生物所”或“乙方”）签订《关于研发新型寨卡疫苗技术转让意向书》（以下简称“意向书”）。甲、乙双方就新型寨卡灭活疫苗制备领域开展合作达成意向，公司受让微生物所新型寨卡灭活疫苗制备专有技术。现将有关情况公告如下：
一、交易对方基本情况
中国科学院微生物研究所是国内最大的综合性微生物学研究机构，从事微生物学基础和应用研究。微生物所以微生物资源、微生物生物技术、病原微生物与免疫为主要研究领域，开展基础性、战略性、前瞻性研究。目前，微生物所已经发展成为一个具有雄厚基础、强大实力和广泛影响的综合性微生物学研究机构，也是国内学科最齐全的微生物学专业机构。
微生物所与本公司不存在关联关系。
二、协议基本内容
1.技术转让标的及价款。甲方受让乙方新型寨卡灭活疫苗制备专有技术。双方拟定交易对价为人民币1500万元，同时在产品上市销售后连续十年内，甲方按约定的产品营业额比例支付提成款。甲方按照里程碑方式分阶段支付给乙方专有技术使用费价款。
2.合作模式。双方确认乙方与甲方的合作为独家排他性合作，乙方不得与第三方就本意向书双方合作涉及的专利申请、技术和商业秘密进行磋商、谈判、达成任何口头、书面的意向性、框架性或正式合作协议。
3.违约条款。本意向书签署后，任何一方实质性的违反本意向书约定的，应当承担违约责任并赔偿因此给守约方造成的损失，该等损失包括守约方预期可得利益损失及维护权益的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、拍卖费、执行费等）。
4.生效、变更、解除。本意向书自双方盖章并签字之日起生效，对本意向书双方当事人具有法律约束力。本意向书双方经协商一致，可以书面形式变更或解除本意向书。本意向书附件与本意向书具有同等法律效力。
本意向书仅表示甲乙双方存在合作意向，双方达成合意应以签署正式技术转让合同为准。本意向协议条款将体现在正式合同中，未尽事宜由正式合同另行约定。
三、对公司的影响
据世界卫生组织最新报告显示，自 2007年以来，已经有 40余个国家和地区报告有寨卡病毒感染病例，由于它可能会导致新生儿小头症，因此越来越受到外界的关注，但目前尚无针对寨卡病毒的有效预防和治疗手段。
本次与微生物所签订技术转让协议，将有利于加快公司寨卡疫苗的研发进度。
若项目能够成功研发并顺利实现成果转化，将进一步丰富公司的产品结构，形成新的利润增长点，提高公司核心竞争力，具有良好的社会效益和经济效益，对公司未来发展产生积极影响。本次转让价款由公司自有资金支付，对当期生产经营不会造成重大影响。
四、其他事项
根据《公司章程》及公司相关制度规定，本次意向书的签署不需要通过公司董事会及股东大会的审议。本意向书的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、风险提示
1.本意向书仅表示甲乙双方存在合作意向，双方达成合意应以签署正式技术转让合同为准。
2.新型寨卡灭活疫苗研发须经历临床前研究、临床试验及生产批件审报、审查等过程。产品最终能否开发成功，存在一定的风险，同时该产品也存在按照我国有关法规、政策能否通过政府审批等风险，具有一定的不确定性。
3.即使新型寨卡灭活疫苗研发取得成功获得上市许可，后续商业化推广能否取得预期效益，仍存在不确定性。公司将根据相关规定，及时披露项目重大进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2017年5月26日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2014-056华意压缩机股份有限公司
关于用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第六届董事会2013年第五次临时会议和2012年年度股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过4亿元（该额度可以滚动使用）。
一、本次购买理财产品情况
2014年8月1日，公司与九江银行景德镇分行签订理财产品协议书及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 2,000万元认购九江银行发行的“久赢理财-卓越41号”人民币理财产品（保本浮动收益型），具体情况如下：
1、产品名称:“久赢理财-卓越41号”人民币理财产品；
2、产品期限: 88天；
3、产品类型:保本浮动收益型；
4、内部风险评级：1R（极低风险）；
5、投资期限：2014年8月04日-2014年10月31日（算头不算尾）
6、预期收益率:5.40%（年化）；
7、投资总额：2,000万元；
8、资金来源:公司暂时闲置募集资金；
央行票据、银行承兑汇票、金融债、优质企业债、中期票据、短期融资债、债券回购等货币市场金融工具。
10、理财产品到期本金及收益兑付:实际到期日，九江银行按客户认购金额将本金和收益全额支付给客户。
11、公司与九江银行无关联关系。
公司本次合计以暂时闲置募集资金 2,000万元购买银行保本型理财产品,合计投资金额占公司最近一期经审计的净资产的1.04%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司及控股子公司过去 12个月内累计购买银行理财产品且尚未到期的余额共计31,100万元（含本次购买的2,000万元），占最近一期经审计净资产的16.15%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
四、备查文件
1、华意压缩机股份有限公司第六届董事会2013年第五次临时会议决议
2、华意压缩机股份有限公司2012年年度股东大会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一四年八月五日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-090江苏宏达新材料股份有限公司
关于全资子公司减资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达新材”“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于东莞市宏达新材料有限公司减资的议案》，同意减少公司全资子公司东莞市宏达新材料有限公司有限公司以下简称“东莞宏达”）注册资本金人民币 2,950万元，本次减资完成后，东莞宏达注册资本金为人民币50万元。本事项不需要股东大会审议。该减资事项具体详情请见刊登于 2014年 9月 11日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-066的公告内容。
二、工商变更情况
近日，公司收到东莞宏达的通知，东莞宏达已完成了减资事项的工商变更登记，领取了新的营业执照。工商登记变更后相关信息如下：
公司名称：东莞市宏达新材料有限公司
营业执照注册号：441900000624162
住所：东莞市黄江镇田心村蝴蝶一路1号
法定代表人：黄贞兵
注册资本：50万元人民币
三、备查文件
1、变更后的《东莞市宏达新材料有限公司营业执照》
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一四年十二月十二日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2018020山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于变更董事会秘书及聘任副总经理的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《变更公司董事会秘书及聘任副总经理》的议案，现将具体内容公告如下：
根据公司经营发展和工作需要，公司副董事长、财务总监、董事会秘书方树鹏先生不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司副董事长、财务总监职务。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，深圳证券交易所董事会秘书任职资格事前审查，公司第三届董事会第二十二次会议审议，同意聘任公司证券事务代表陈超先生担任公司董事会秘书及公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
鉴于公司目前暂无合适证券事务代表人选，陈超先生将继续兼任公司证券事务代表，待确定人选后公司将另行聘任。
董事会秘书陈超先生的联系方式：
联系电话：0531-83250020
传真：0531-83250085
邮箱：sdzg@blower.cn
地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司证券部
公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2018年3月29日
附件：
陈超：男，中国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，中共党员，本科学历，管理学学士学位。2008年7月大学毕业后进入公司就职于公司证券事务部，2011年7月被聘任为公司证券事务代表。现任公司证券事务代表，参股公司山东凯丽瑞奕基金管理有限公司监事、参股公司山东艾源环境科技有限公司监事、济南开普智造金属零部件研究有限公司监事。其本人于2012年7月取得了深圳证券交易所上市公司董事会秘书职业资格证书。
陈超先生与公司其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。陈超先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，陈超先生不属于“失信被执行人”。
四川中光防雷科技股份有限公司独立董事关于本次
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立意见
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取发行股份及支付现金的方式向陕西华通机电制造有限公司（以下简称“华通机电”）股东王曙光、王金霞、谷实创新六号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“谷实投资”）、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“同舟咨询”）、西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“久盈咨询”）购买其所持有的华通机电100%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司收购管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司提供的《四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》等本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了有关人员对本次交易方案及整体安排的详细介绍，经认真审阅相关文件、审慎分析后，公司独立董事特此发表独立意见如下：
1、《四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》以及《四川中光防雷科技股份有限公司与王曙光、王金霞、谷实投资、久盈咨询和同舟咨询之发行股份及支付现金购买资产协议》等文件的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司本次交易的方案合法合规，具备可操作性，无重大法律障碍，相关安排不会损害公司或者股东的合法权益。
办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中所规定的关联关系，不属于公司的关联方。本次交易完成后，王曙光持有上市公司4.81%的股份，其控制的同舟咨询持有上市公司0.36%的股份；王金霞持有上市公司0.93%的股份，其控制的久盈咨询持有上市公司0.36%的股份。王曙光和王金霞夫妻作为一致行动人，合计控制上市公司5%以上股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易系上市公司与潜在持有上市公司5%以上股份的股东之间的交易，故公司本次交易构成关联交易。
3、本次交易的相关议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过。公司本次董事会的召集召开、表决程序以及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司董事会审议、披露本次交易方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、通过本次交易，将有利于提高公司的资产质量、盈利能力和持续经营能力，将有利于改善公司资产结构和产业布局，有利于公司的长远发展，从根本上符合全体股东的利益。
5、本次交易的标的资产经过具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
6、本次交易的评估机构上海申威资产评估有限公司具有证券业务资格，本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与华通机电、交易对方及其关联方不存在影响其提供服务的现实及逾期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任本次交易的相关工作；资产评估假设前提和评估结论合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性；本次交易以具有证券从业资格的专业评估机构以2017年6月30日为基准日对标的资产进行评估的结果作为定价依据具有公允性、合理性，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们认为，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。本次交易尚需要获得公司股东大会
的审议通过和中国证监会的核准。我们同意公司董事会就本次交易作出的总体安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《四川中光防雷科技股份有限公司独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
__________ __________ __________
金智 黄兴旺 文岐业
年 月 日
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|-|
|证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-010|
|海南海药股份有限公司|
|第九届董事会第二十九次会议决议公告|
|本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议，|
|于 2019 年 2 月 13 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于|
|2019 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。|
|会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过|
|了如下议案：|
|一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更审计机构的议|
|案》|
|本议案需提交股东大会审议。|
|具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和|
|巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更审计机构的公告》。|
|二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2019年第一次|
|临时股东大会的议案》|

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十六日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-153汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理王显尧先生的书面辞职报告，王显尧先生由于希望专注于汉鼎宇佑融资租赁有限公司的业务发展，申请辞去公司副总经理职务。辞职后王显尧先生仍将在公司担任除董事、监事以及高级管理人员以外的其他职务。
王显尧先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效。截至本公告日，王显尧先生未持有公司股票。
公司董事会对其担任公司副总经理期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2017年11月7日召开第三届董事会第十次会议，董事会审议通过了《关于聘任王雅红女士为公司副总经理的议案》，公司聘任王雅红女士为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一七年十一月七日附件：
王雅红女士简历
王雅红，女，1977年出生，中国国籍，高级会计师，工商管理博士（DBA）在读。2017年 3月 17日至今任汉鼎宇佑互联网股份有限公司财务总监，2017年 1月至 2017年 3月 16日任汉鼎宇佑集团有限公司财务总监，2014年 10月至 2016年 10月任浙江慧达驿站网络有限公司CFO，2013年 6月至 2014年 9月任浙江兆银融资租赁有限公司CFO，2010年 1月至 2013年 5月任中天运会计师事务所业务部、咨询部经理，2002年 1月至 2010年 1月任中汇会计师事务所业务部经理。
截至本公告日，王雅红女士未持有公司股份。王雅红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，王雅红女士不属于失信被执行人。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
公司章程修正案
(经公司2014年度第一次临时股东大会审议通过)
公司董事会根据股东大会授权（股东大会授权内容详见 2014年 5月 5日披露于《证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告），以及公司非公开发行股票的实际情况，对公司章程的下列条款进行修改，具体内容如下：
原第六条为：公司注册资本为人民币 524,134,049元。
修改为：公司注册资本为人民币 595,866,722元。
原第十八条为：公司股份总数为 524,134,049股，全部为普通股。
修改为：公司股份总数为 595,866,722股，全部为普通股。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2014-036苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2014年度审计机构的事前审核独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构事项，发表如下事前审核独立意见:
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在 2013年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实得反映公司的财务状况和经营成果。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2014年度的审计工作，我们同意将续聘会计师议案提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司尤政、罗正英、张月红
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-083深圳劲嘉集团股份有限公司
第五届监事会 2019年第七次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2019年第七次会议于2019年 11月 29日在深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2019年 11月 22日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。
会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
监事会认为：公司拟更换会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所为公司 2019年度审计机构，审计费用为人民币 120万元，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司年度财务审计工作要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2019年度审计机构，审计费用为人民币 120万元，并将该议案提交公司股东大会审议。
《关于更换会计师事务所的公告》的具体内容于2019年 11月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十一月三十日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2014-26广东锦龙发展股份有限公司
二○一四年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩情况预计情况
1、业绩预告期间：本次业绩预告的具体会计期间为2014年1月1日至3月31日。
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||2014年1月-3月|2013年1-3月|
|归属于上市公司股东的净利润|比去年同期增长560%-610%|盈利：3,057.29万元|
||盈利：20,178.00万元至21,707.00万元||
|基本每股收益|盈利：0.45元至0.48元|盈利：0.07元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于2014年第一季度本公司转让了清远市自来水有限责任公司80%的股权，本次股权转让给本公司2014年第一季度带来投资收益20,652.11万元，因此本公司相应的投资收益比2013年第一季度同期大幅度增长。经本公司财务部门初步估算，本公司2014年1月-3月归属于本公司股东的净利润与去年同期相比增加约560%-610%。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体数据将在公司《2014年第一季度报告》中详细披露。
敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日
北京市金杜律师事务所
关于深圳和而泰智能控制股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：深圳和而泰智能控制股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受深圳和而泰智能控制股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司2015年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
2015年5月22日，公司董事会决定召开本次股东大会，并于2015年5月 23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事
项作出了说明。
2015年 6月 10日，本次股东大会按照前述公告的时间、地点，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人，所持(代表)股份数为 141,421,532股，占公司有效表决权股份总数的42.5735%。经本所律师核查验证，出席现场会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共4人，所持（代表）有效表决权股份数为138,200股，占公司有效表决权股份总数的0.0416%。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师列席了会议。
本次股东大会由公司第三届董事会召集。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1.审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
2.审议《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
3.审议《关于聘任公司董事的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了董事会提出的上述议案。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：肖兰
孙昊天
单位负责人：王玲
二〇一五年六月十日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018-133
新疆西部牧业股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年、2017年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2018年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2018年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将于公司披露 2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
1、强化各子公司目标管理责任，聘请职业经理人进行专业化管理。将饲料、养殖、乳品加工各自归口由专业管理团队进行管理，总公司对子公司进行目标责任考核管理，实现各子公司的专业化、市场化管理。对下属饲料、养殖、乳品加工企业采用聘请职业经理人的方式进行专业化管理，提高经济效益，减少亏损源。
编定岗，精简管理层级，裁汰富余人员，减少公司纯费用支出压力，实现节本增效。
3、根据市场需求情况及订单安排适时生产，执行精准生产模式，减少产品积压，降低仓储成本，最终实现“零库存”。对采取适时生产的公司严格按照订单安排适时生产，避免产生积压，形成潜在亏损。
将富余人员分流安置，进一步减少亏损。
4、保持公司核心资产，转让部分养殖业务资产。转让部分养殖资产，有利于剥离亏损源，形成一定处置收益，有助于降低公司财务负担，改善经营成果。
四、其他事项
1、公司 2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为 22,981,625.96元（未经审计机构审计），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
3、公司 2018年度经营业绩的具体数据将在 2018年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0993-2516883
传真：0993-2701819
电子邮箱：xbmy_zqb@126.com
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一八年十二月七日
吉峰三农科技服务股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，我们作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，认真审阅了公司董事会提交的有关资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，本着审慎原
则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第三十六次会议中关于重大资产重组置入标的资产减值测试报告的事项发表如下独立意见：
我们认为，按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）有关规定，对公司重大资产重组标的资产履行了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。
公司编制的《关于重大资产重组置入标的资产减值测试报告》内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特此公告。
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2016-014江苏广信感光新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 9月 22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 12,000.00万元闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品，自董事会决议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，购买短期银行保本型理财产品资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容见 2016年 9月 23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2016年 9月 29日公司与中国银行江阴青阳支行签署了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，购买中银保本理财-人民币按期开放理财产品，现就具体情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|委 托 理财 金 额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国银行江阴青阳|中银保本理财-人民币|7000|2016年 9 月|2017 年1月4日|保证收益型|2.6%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||支行|按期开放理财产品||29日||||
|2|中国银行江阴青阳支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|5000|2016年 9 月29日|2017 年3 月 31日|保证收益型|2.8%|

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险及风险控制
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。
（二）对公司日常经营活动的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金投资短期、低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的短期、低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益；
3、公司不存在变相改变募集资金用途的情形，使用闲置募集资金购买短期理财产品不会影响募集资金项目正常推进。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行委托理财情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行委托理财的情形。
五、备查文件
1、《广信材料第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《广信材料第二届监事会第七次会议决议》；
3、《广信材料第二届董事会第十二次会议独立董事独立意见》；
4、《江海证券有限公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司使用闲置募集资金投资理财产品的核查意见》；
5、购买理财产品的相关文件。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-004
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为郎溪国祯水务运营有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月 7日召开了第五届董事会第五十一次会议，会议以 10票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为郎溪国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保人郎溪国祯水务运营有限公司（以下简称“郎溪国祯”）为本公司全资子公司。为满足郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目建设需要，公司决定为郎溪国祯向中国银行宣城分行申请的 13,302万元人民币项目融资借款提供连带责任保证担保，担保期期限自协议生效之日起十二年。根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为82,523.64万元（不含本次担保）,截止至2014年12月31日公司经审计的净资产为78,893.81万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：郎溪国祯水务运营有限公司
成立时间：2015年11月6日
注册资本：5,800万元
住 所：郎溪县建平镇庙门
主要生产经营地：安徽省宣城市
法定代表人：贺燕峰
经营范围：污水处理；环保设施投资、建设、运营与管理；水资源综合利用；
管网维护和运营；管道检测；管道疏通养护，管道修复及技术咨询服务；水环境治理；污泥处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司关系：全资子公司
郎溪国祯为公司 2015年11月新设的全资子公司。
三、担保的主要内容
公司为郎溪国祯向中国银行宣城分行申请的 13,302万元项目融资借款提供连带责任保证担保，期限为12年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足子公司郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目建设需要，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
郎溪国祯水务运营有限公司为公司新设全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意为郎溪国祯公司向中国银行宣城分行申请人民币13,302万元项目融资借款提供
连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 82,523.64万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保。截止2014年12月31日公司经审计的净资产为78,893.81万元,公司累计担保总额超
过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第五十一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年一月七日