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证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2017-040鲁西化工集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
现就召开股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议名称：2017年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
(1)现场会议时间:2017年11月13日（星期一）14:00。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 13日9:30－11:30、13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 11月 12日 15:00至 2017年 11月 13日 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年 11月 6日（星期一）；
7、出席对象：
（1）凡在 2017年 11月 6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、关于修改《公司章程》的议案。
2、披露情况：上述议案详见 2017年 10月 25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的第七届董事会第八次会议决议公告。
三、提案编码
表一：本次临时股东大会议案编码一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|

四、现场股东大会会议登记方法
1、登记时间：2017年 11月 9日至 10日（08:30-11:30，14:00-16:00）。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
五、网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。
六、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：李雪莉、柳青
联系电话：0635-3481198
传 真：0635-3481044
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年十月二十四日附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1、投票代码：360830 2、投票简称：鲁西投票
3、填报表决意见
（1）填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统进行投票的操作程序
1、投票时间：2017年 11月 13日9:30－11:30,13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间：2017年 11月 12日（现场股东大会召开前一日）15:00至 2017年 11月 13日（现场股东大会当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。
本人(本单位)对本次二〇一七年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案|备注|赞成|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于修改《公司章程》的议案|√||||

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名(盖章)： 委托日期：2017年 月 日
福建新大陆电脑股份有限公司关于北京亚大通讯网络有限责任公司 2014年度至 2016年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审核报告
福建新大陆电脑股份有限公司关于北京亚大通讯网络有限责任公
1-2
司2014年度至2016年度业绩承诺实现情况的说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
福建新大陆电脑股份有限公司关于北京亚大通讯网络有限责任公司 2014年度至 2016年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同专字（2017）第350ZA0179号福建新大陆电脑股份有限公司全体股东：
我们审核后附的福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆股份公司”）编制的《福建新大陆电脑股份有限公司关于北京亚大通讯网络有限责任公司2014年度至 2016年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）。
按照《主板信息披露业务备忘录第 1号》的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是新大陆股份公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对新大陆股份公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合新大陆股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，新大陆股份公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《主板信息披露业务备忘录第 1号》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京亚大通讯网络有限责任公司2014年度至2016年度业绩承诺实现情况。
本审核报告仅供新大陆股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一七年三月二十七日
福建新大陆电脑股份有限公司关于北京亚大通讯网络有限责任公司 2014年度至2016年度业绩承诺实现情况的说明
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《主板信息披露业务备忘录第 1号》的有关规定，编制了本说明。
一、北京亚大通讯网络有限责任公司基本情况
北京亚大通讯网络有限责任公司（以下简称“北京亚大公司”）系于1998年2月21日注册成立的有限责任公司，注册资本为2500万元人民币。《营业执照》统一社会代码为：91110116634310828L。经过历次股权变更，现北京亚大公司母公司为福建新大陆电脑股份有限公司。法定代表人：王晶，公司注册地址：北京市怀柔区迎宾中路36号4229号。
北京亚大公司的经营范围：通讯网络、通信设备（不含卫星地面发射、接收设备）、计算机软硬件、电子设备、办公设备设计、开发、销售与维修；接受金融机构委托从事金融信息外包服务；基础软件服务、应用软件服务。
二、北京亚大公司股权转让协议主要内容
2014年本公司与卖方李勇、巩毅、李淑琴签订北京亚大通讯网络有限责任公司的股权转让协议，收购卖方巩毅持有的75%的股权，交易金额15,750.00万元，收购后本公司持有北京亚大公司75%的股权。
根据股权转让协议与补充协议的约定，业绩补偿承诺：
（1）若北京亚大公司2014年度经审计的税后净利润（净利润是指归属目标公司所有者的净利润，净利润值以扣除非经常性损益前后的孰低值计算）低于 2,000万元，则卖方按照实际完成数与承诺数差额的3倍补偿买方；
（2）若北京亚大公司2014年度、2015年度经审计的税后净利润（净利润是指归属目标公司所有者的净利润，净利润值以扣除非经常性损益前后的孰低值计算）合计低于4,500万元，则卖方按照实际完成数与承诺数差额的2倍补偿买方，卖方之前支付的补偿款可以予以抵扣。
（3）若北京亚大公司2014年度、2015年度、2016年度经审计的税后净利润（净利润是指归属目标公司所有者的净利润，净利润值以扣除非经常性损益前后的孰低值计算）合计低于7,500万元，则卖方按照实际完成数与承诺数差额的2倍补偿买方，卖方之前支付的补偿款可以予以抵扣。
卖方业绩补偿的实施由买方确认并书面通知卖方是否需要向买方进行业绩承诺补偿以及具体的补偿金额，卖方应在接到买方通知后10日内履行相应的业绩承诺补偿义务，卖方应向买方支付的业绩补偿款=（7,500万元-2014、2015、2016年经审计的税后净利润总和）×2倍×75%。
三、北京亚大公司2014年度至2016年度业绩承诺实现情况
北京亚大公司2014年度、2015年度、2016年度财务报表已业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度至2016年度实现业绩情况列示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2014年度实现业绩|2015年度实现业绩|2016年度实现业绩|2014年度至2016年度实现业绩合计|
||23,627,538.56|25,637,960.60|24,375,515.16||
|税后净利润（扣除非经常性损益）|23,105,211.01|25,031,150.70|23,328,964.17|71,465,325.88|

北京亚大公司2014年度及2014年度、2015年度经审计的税后净利润（净利润是指归属目标公司所有者的净利润，净利润值以扣除非经常性损益前后的孰低值计算）均大于业绩补偿承诺金额，实现业绩承诺目标。
北京亚大公司 2014年、2015年、2016年经审计的税后净利润（扣除非经常性损益）合计71,465,325.88元，与业绩承诺净利润7500万元差额3,534,674.12元，未实现业绩承诺目标。
四、本说明的批准
本说明业经本公司第六届董事会第二十八次会议于2017年3月27日批准。
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2015-14债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
二○一五年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：本次业绩预告的具体会计期间为2015年1月1日至3月31日。
2、业绩预告类型：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||2015年1月-3月|2014年1-3月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少0%-20%|盈利：21,074.8万元|
||盈利：16,860.00万元至21,074.80万元||
|扣除非经常性损益的净利润|比去年同期增加4500%-4550%|盈利:428.90万元|
||盈利：19,730.00万元至19,944万元||
|基本每股收益|盈利：0.19元至0.24元|盈利：0.24元|

注:由于公司于2014年5月实施了2013年度资本公积金每10股转增10股的转增方案，转增后的公司总股本增加至89,600万股，上表中的本报告期及上年同期基本每
股收益均已按照本报告期末公司的总股本计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润减少的原因
2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因是由于2014年第一季度本公司转让了清远市自来水有限责任公司80%的股权，该股权转让给本公司2014年第一季度带来约2亿元的投资收益（该收益属非经常性损益），因此导致本公司2015年1月-3月归属于本公司股东的净利润与去年同期相比减少约0%-20%。
2、2015年第一季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润大幅增加的原因
由于公司控股66.05%股权的子公司中山证券有限责任公司和持有40%股权的东莞证券股份有限公司的证券经营业务在2015年第一季度的业务收入和盈利水平均比2014年第一季度大幅增长，因此本公司相应的证券业务的经营收益和投资收益均大幅度增加，公司预计2015年1月-3月归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润与去年同期相比增加约4500%-4550%。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体数据将在公司《2015年第一季度报告》中详细披露。
敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
江苏亚威机床股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录
3号》（以下简称“《股权激励有关事项备忘录1-3号》”）和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅
了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第四
届董事会第五次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予回购价格的独立意见
公司本次限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法
（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规和规范性文件及《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简
称“《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要的规定，有利于
上市公司的持续发展，未损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司对
限制性股票回购价格的调整。经本次调整，首次授予尚未解锁的回购价格为
5.675元/股。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
根据《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象曹强因个人原因离职已不符合激励条件，其获授的3万股限制性股票由公司进
行回购注销。回购价格为5.675元/股，回购总金额为17.025万元，回购资金为公司自有资金。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管
理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规、规范性文件
及《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购原因、价格、数量合法合规。上述事项不会影响公司激励计划的继续实施，不会影响公司的
持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销部
分限制性股票。
三、关于解锁公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一次可解锁
股票的有关事项的独立意见
公司具备《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规和规范性文件及《江苏亚威机床股份有限公司第二期限
制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的实施股权激励计划的主体资格。公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。公司激励计划对各激励
对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法
律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁
期解锁事项的安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
楼佩煌 涂振连 吴建斌
二〇一七年六月二十二日
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
武汉金运激光股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002694号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
武汉金运激光股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 武汉金运激光股份有限公司 2017年度控股股 1
东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002694号武汉金运激光股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了武汉金运|
|激光股份有限公司（以下简称金运激光公司）2017 年度财务报表，包括|
|2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公|
|司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表|
|以及财务报表附注，并于2018年4月11日签发了大华审字[2018] 006388|
|号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就金运激光公司编制的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金运激光公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金运激光公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对金运激光
公司实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程
附件：
武汉金运激光股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|小计|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|关联方自然人及其控制的法人|发现定制网（武汉）科技股份有限公司|控股股东儿子控制的公司|应收账款|-|95.42|-|95.42|销售业务|经营性占用|
|小计|—|—|—|-|95.42|-|95.42|—|—|
|其他关联人及其附属企业|落地创意（武汉）科技有限公司|子公司投资持股公司|应收账款|23.59|71.20|22.66|72.13|销售业务|经营性占用|
||武汉记梦馆三维科技有限公司|子公司投资持股公司|应收账款|22.53|7.09|-|29.62|销售业务|经营性占用|
||扬州市金运环宇激光设备有限公司|子公司及前监事投资持股公司|应收账款|167.40|166.14|234.06|99.48|销售业务|经营性占用|
||好玩好看网（武汉）科技有限公司*1|前监事为大股东的公司|应收账款|441.44|-|-|441.44|销售业务|经营性占用|
||落地创意（武汉）科技有限公司|子公司投资持股公司|其他应收款|472.88|3.24|40.00|436.12|资金往来款|非经营性占用|
||武汉记梦馆三维科技有限公司|子公司投资持股公司|其他应收款|50.00|-|-|50.00|资金往来款|非经营性占用|
||竺一鸣*1|前监事|其他应收款|31.00|-|-|31.00|股权转让款|非经营性占用|
||武汉金运加科技孵化器有限公司*1|前监事为大股东的公司|其他应收款|4.82|267.85|-|272.68|销售业务|经营性占用|
|小计|—|—|—|1,213.66|515.52|296.73|1,432.47|—|—|
|上市公司的子公司及其附属企业|武汉金之运激光工程技术有限公司|全资子公司|其他应收款|27.87|2.00|-|29.87|资金往来款|非经营性占用|
||武汉唯拓光纤激光工程有限公司|全资子公司|其他应收款|1,637.85|1,657.61|1,666.51|1,628.95|资金往来款|非经营性占用|
||武汉斯利沃激光器技术有限公司|控股子公司|其他应收款|5.57|-3.24|2.00|0.32|代付办公费用|非经营性占用|
||武汉金运互动传媒有限公司|全资子公司|其他应收款|-|0.35|-|0.35|股权转让款|非经营性占用|
||高汇科技（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|0.26|-|-|0.26|资金往来款|非经营性占用|
||武汉金运激光产业发展有限公司|全资子公司|其他应收款|71.00|2.04|-|73.04|资金往来款|非经营性占用|
||金运数字技术（武汉）有限公司|全资子公司|其他应收款|-|250.82|-|250.82|资金往来款|非经营性占用|
|小计|—|—|—|1,742.55|1,909.58|1,668.51|1,983.61|—|—|
|总计|—|—|—|2,956.21|2,520.52|1,965.24|3,511.51|—|—|

*1.竺一鸣于2016年5月17日辞去公司监事职务并离职，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（深证上[2014[378号）的规定，竺一鸣自不再担任监事之日起12个月内仍为公司关联自然人，自2017年5月18日起，竺一鸣不再为公司关联方，其作为大股东的公司好玩好看网（武汉）科技有限公司、武汉金运加科技孵化器有限公司不再为公司关联法人。
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-067山西证券股份有限公司
关于2018年10月份主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现公告山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“公司”）2018年 10月份经营情况主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括山西证券母公司及控股证券子公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
2018年 10月份主要财务信息表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2018 年 10 月||2018年10月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|山西证券（母公司）|7,602.14|1,483.58|1,218,100.46|
|中德证券|1,116.33|-524.34|110,279.87|

特此公告
山西证券股份有限公司董事会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-107太阳鸟游艇股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票因筹划重大事项于2016年9月28日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年9月28日发布的《筹划重大事项停牌公告》（编号：2016-087）。2016年10月11日，公司发布《筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-093）。根据事项进展情况，经公司研究确认为重大资产重组事项后于 2016年 10月18日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-095）。2016年10月25日，公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-096）。2016年10月27日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-097），公司股票自 2016年 10月 28日开市起继续停牌,2016年11月2日，公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-104）,2016年11月9日，公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-105）, 2016年11月16日，公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-106）。
截至本公告披露日，本次交易相关尽职调查、审计相关工作正在有序进行中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会 2016年11月23日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-031浙江金科文化产业股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 6日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，具体内容如下：
一、申请授信情况概述
为落实公司发展战略，满足公司经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司及公司全资、控股子公司于 2018年度拟向包括但不限于中国银行股份有限公司等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 20亿元，期限不超过 1年。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。
公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及公司全资、控股子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
在上述银行授信额度内，公司董事会授权董事长签署办理授信事宜中产生的相关文件。授权期限自公司本次董事会审议批准之日起一年有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》等相关规定，上述申请综合授信事项已经公司第三届董事会第十一
次会议审议通过；本次（或会计年度）申请综合授信金额未达到股东大会审议权
限范围，无需提请公司股东大会审议批准。
二、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-066债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议，
会议通知于2016年8月12日通过电子邮件、电话等方式向各位监事发出，会
议于2016年8月16日在郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。本次会议由监事会主席杨伏玲召集和主持，应出席监事4人，实际出席
监事4人，监事孔强通讯表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章
程》、《好想你枣业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）经与会监事审议，会议采用记名投票表决的方式，以4票同意，0
票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《2016年半年度报告》的议案。具体
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）监事会以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名蔡红亮为第三届监事会监事候选人的议案》。监事会经审查认为蔡红亮符合
法律法规关于监事的任职资格，同意提交2016年第三次临时股东大会审议。蔡红亮的个人简历及任职资格审查情况详见附件一。
三、备查文件
好想你枣业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
监事会
附件一：
好想你枣业股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
蔡红亮，男，出生于1979年，上海交通大学MBA，硕士学位。百草味创
始人，现任杭州百草味企业管理咨询有限公司总经理，杭州郝姆斯食品有限公
司总经理、杭州经济开发区私营经济工商协会副会长及浙江省连锁经营协会理
事。
经审查，截至本公告日，蔡红亮与公司控股股东、实际控制人及持有公司
5%以上股份的股东之间无关联关系。但是根据公司披露的《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，在
公司收购杭州郝姆斯食品有限公司事项发行股份完成后，蔡红亮将间接持有公
司股份超过5%，具体内容请参见公司于2016年7月21日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。截至目前，蔡红亮未持有
本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定
的情形。
蔡红亮不存在如下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。
东吴证券股份有限公司
关于江苏高科石化股份有限公司
2016年度现场培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为负责江苏高科石化股份有限公司（以下简称“高科石化”）持续督导工作的保荐机构，于 2016年 12月 15日对高科石化部分董事、监事、高级管理人员进行了现场培训。
一、现场培训情况
实施本次培训前，东吴证券编制了培训讲义并提前向高科石化发出了关于本次培训的通知。
本次培训主题为：深交所中小板上市公司规范运作重点事项讲解、深交所主板股票上市规则重点讲解。
现场培训中，东吴证券讲解了中小板上市公司的公司治理、信息披露、内部控制、募集资金管理及董事、监事、高级管理人员行为规范等方面的内容，并对培训对象比较关心的问题进行了解答。本次培训的范围符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定。
现场培训后，东吴证券提请因故未参加培训的高科石化董事、监事和高级管理人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可以随时与东吴证券沟通。
二、培训结论
通过本次培训，高科石化董事、监事和高级管理人员对中小板上市公司规范运作的相关规定及要求有了进一步的了解和认识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏高科石化股份有限公司2016年度现场培训情况报告》之签署页）
保荐代表人：____________ _____________
夏志强 夏建阳
东吴证券股份有限公司年 月 日
关于深圳证券交易所关注函的回复公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-033苏州华源控股股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 12日在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网发布了《2016年度利润分配预案的公告》，披露了公司董事会提议的 2016年度利润分配预案，拟以2016年12月31日公司总股本14,406万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
深圳证券交易所中小板公司管理部于2017年4月13日向公司下发《关于对苏州华源控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第96号）（以下简称“《关注函》”）。根据《关注函》要求，公司董事会进行了认真自查，现就相关情况回复披露如下：
1、请补充披露上述利润分配预案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并按照本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告；
回复：
（1）2016年度利润分配预案的筹划过程
2017年4月10日股市收盘后，公司董事长李炳兴先生召集公司董事、董事会秘书等有关人员，就公司 2016年度利润分配进行了充分的讨论与分析，在综合考虑公司目前经营状况、未来发展、公司未分配利润金额与资本公积金较高且股本规模相对较小、广大投资者的利益和合理诉求等因素后，拟定本次利润分配预案，并出具《公司董事会关于2016年度利润分配预案的提议函》。
《2016年度利润分配预案》经公司2017年4月11日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过后，2017年4月12日在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露。
（2）公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施
在本次利润分配预案筹划到董事会审议通过该预案并披露的期间内，公司遵守并严格执行内幕信息知情人管理制度，严格控制内幕信息知情人范围，对参与讨论与分析的内幕信息知情人信息及时进行了登记，并对内幕信息知情人员通过电话、口头等方式履行了保密以及严禁内幕交易的告知义务。
公司已按规定在披露2016年度利润分配预案的同时，向深圳证券交易所报送了2016年年报内幕信息
关于深圳证券交易所关注函的回复公告知情人登记表。
本次利润分配预案披露后，公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求，对相关内幕信息知情人自本次利润分配预案公告前一个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告，未发现相关内幕信息知情人有买卖公司股票的情况。
2、本次利润分配预案披露前三个月内投资者调研的详细情况；
回复：
公司本次利润分配预案披露前三个月内不存在投资者调研的情况。
3、你公司认为应予说明的其它事项。
回复：
公司不存在应予说明的其他事项。公司将继续按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-059
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2018年 6月 3日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第四十五次会议。2018年 6月 13日，公司第九届董事会第四十五次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于购买重庆浩方房地产开发有限公司100%股权的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买重庆浩方房地产开发有限公司100%股权的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
北京恒华伟业科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（刘泉军）
各位股东及股东代表：
本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、参加董事会情况
报告期内，公司共召开了 10次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|刘泉军|10|10|0|0|否|0|

2、参加股东大会的情况
2014年度，公司共召开了2次股东大会。分别为2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会。本人均未缺席。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2014年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后，与其他两位独立董事就相关事项发表独立意见情况如下：
2014年 3月 4日，在公司第二届董事会第十四次会议上，对审议的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》发表独立意见。
2014年4月16日，在公司第二届董事会第十五次会议上，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于 2013年度利润分配预案、关于2013年度内部控制自我评价报告等事项发表了独立意见。
2014年5月22日，在公司第二届董事会第十六次会议上，对审议的《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》发表独立意见。
2014年8月13日，在公司第二届董事会第十八次会议上，对审议的关于公司2014年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、关于公司2014年半年度对外担保情况、关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会的主任委员和薪酬与考核委员会的委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，与审计会计师事务所进行沟通，对审计工作进行安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，作为独立董事本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董
事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和理解，积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，
对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。
独立董事：刘泉军
2015年3月8日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-003上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 12月 31日。
2、前次业绩预告情况：
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 26日披露的 2016年第三季度报告中预计：2016年度归属上市公司股东的净利润变动幅度为-50%至0%，2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 5,111.19万元至 10,222.39万元。
3、修正后预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期比，变动幅度：-85%至-35%|盈利：10,222.39万元|
||盈利：1,533.36万元至6,644.55万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受宏观经济增速放缓、政府采购项目招投标延迟、工程进度放缓等因素影响，报告期内公司面临的市场竞争较为严峻，虽然公司加大
营销力度，但低迷的市场环境和放缓的项目进度对公司的经营业绩造
成了较大影响。
公司大股东、实际控制人胡黎明先生受到刑事处罚的事件对公司经营造成了一定的影响。公司已就该事项及时做好日常经营工作的安排和部署：一方面董事会重新选举顾燕芳女士为董事长并变更其为法定代表人，选举陈敏恒先生为董事，聘任于兵先生为总裁；另一方面公司已经形成了完善的公司治理结构和管理架构，各业务板块的业务由执行总裁、副总裁或总裁助理等高级管理人员以事业部制、分子公司架构全权负责经营、核心骨干带领各自团队执行完成。
目前在新任董事长、总裁和各分管负责人的带领下，日常经营工作正常有序，公司将加大业务拓展力度，争取未来以更好的业绩回报各位股东。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的 2016年度报告为准。公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
上海徐家汇商城股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
独立董事陈启杰
本人作为上海徐家汇商城股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2018年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
2017年 4月 26日，公司 2016年度股东大会选举本人担任公司第六届董事会独立董事，任期三年。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人认真参加公司的董事会和股东大会。
公司 2018年各次董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2018年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2018年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
1、2018年公司召开5次董事会，本人应当参加5次，实际参加5次，并对5次会议审议的议案投了赞成票。
2、2018年公司召开1次股东大会，本人亲自参加。
二、发表独立意见的情况
2018年1月23日，在公司第六届董事会第四次会议上，本人就会议审议的“关于聘任公司董事会秘书”事项发表了独立意见。
2018年3月27日，本人就公司与关联方签订商用物业租赁协议事项发表了事前认可意见。
2018年3月29日，在公司第六届董事会第五次会议上，本人就会议审议的 “2017年度利润分配预案、2017年度内部控制评价报告、续聘 2018年度审计机构、修订《公司章程》、修订《董事会议事规则》、会计政策变更、授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品、与关联方签订商用物业租赁协议、董事长辞职、选举公司董事”等事项发表独立意见；就公司“关联方资金占用及对外担保”事项发表了专项说明和独立意见。
2018年4月26日，在公司第六届董事会第六次会议上，本人就会议审议的“选举公司董事长”事项发表了独立意见。
2018年8月15日，在公司第六届董事会第七次会议上，本人就公司“关联方资金占用及对外担保”事项发表了专项说明和独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人在公司现场调查的累计天数为14天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、2018年审计机构工作情况
本人在公司 2018年度审计机构正式进场工作前，认真听取公司管理层对全年经营情况及重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2018年年报审计工作的计划安排，仔细审阅相关资料并与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，
要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就预审过程中发现的问题进行有效沟通，同时对审计中的关键事项和独立性要求进行重申，以确保审计报告能够全面反映公司真实情况。
2、公司信息披露工作的履职情况
2018年度，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，完善信息披露制度，规范信息披露行为，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员，战略委员会、薪酬委员会委员，2018年度履职情况如下：
(1)提名委员会
报告期内，本人主持召开了2次提名委员会会议，2018年1月23日，会议审议通过了《关于公司董事会秘书提名人选的议案》；2018年3月29日，会议审议通过了《提名委员会 2017年度工作报告》以及《关于提名公司第六届董事会董事的议案》，提名委员会认为公司在报告期内的董事人选变动事项程序完整规范，符合相关法律法规的要求。公司全体董事及高级管理人员在报告期内能够谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，符合任职要求，保证了公司各项经营管理活动和商业行为均符合国家法律，为公司的持续发展做出了积极努力。
(2)战略委员会
2018年度，本人参加了战略委员会召开的 1次会议，会议审议通过了“公司2018-2020年的发展战略和实施计划”。坚持零售为主业，走自有连锁，管理输出及兼并重组的“组合式”发展道路；积极把握电子商务发展趋势，以技术和管理创新，把“行业经验”转化为标准化、可复制的“行业软件”，并探索软件产品的市场化运作。
(3)薪酬委员会
五、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、上海证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加监管部门和公司以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护好公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
陈启杰：电子邮箱qjchen@mail.shufe.edu.cn。
二〇一九年三月三十日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2019-66新疆国际实业股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年 8月 26日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届监事会第九次会议，会前公司向 5名监事传真或直接送达了《关于召开第七届监事会第九次会议的通知》及审议的议案、表决表，至 2019年 8月 26日，公司收到了 5份议案表决表，分别是监事长张彦夫、监事曹世强、谭剑峰、职工监事陈国强、孟小虎。
会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会监事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于拟参与万家基金管理有限公司增资的议案》。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第七届监事会第九次会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
监事会
2019年 8月 27日