Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000637 股票简称：茂化实华 公告编号：2017-022
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书梁杰先生以书面形式提交的辞职报告。梁杰先生因年龄原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后梁杰先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，梁杰先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，梁杰先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效。梁杰先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快按法定程序补选新任董事会秘书。
公司董事会对梁杰先生在任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守的工作以及所做的贡献，表示衷心的感谢！
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-034广东德生科技股份有限公司
关于 2017年年度报告摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2018 年 4 月 20 日早|
|间在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资|
|讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度报告摘要》，经公司|
|核查，现对《2017年年度报告摘要》披露的部分内容更正如下：|
|在“二、公司基本情况”之“4、股本及股东情况”之“（1）普通股股东及|
|表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表”中，虢晓彬、刘峻峰、|
|李竹三人的股东性质存在笔误，原披露内容为：|

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||股东名称||股东性质|
|虢晓彬||境外自然人||
|刘峻峰||境外自然人||
|李竹||境外自然人||

现更正为：
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||股东名称||股东性质|
|虢晓彬||境内自然人||
|刘峻峰||境内自然人||

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|李竹|境内自然人|

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|除上述更正内容外，公司《2017年年度报告摘要》其它内容不变。公司就|
|以上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。公司将进一步加强定期报告|
|编制的审核工作，提高定期报告的信息披露质量，敬请广大投资者谅解！|
|特此公告。|

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|广东德生科技股份有限公司董事会|
|2018年4月 20日|
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2017-036
北京赛升药业股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月13日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司拟参与北京华大蛋白质研发中心有限公司45%股权转让竞拍的议案》，同意公司以自有资金参与北京华大蛋白质研发中心有限公司（以下简称“华大蛋白”）45%股权转让竞拍，并授权公司管理层办理股权转让竞拍相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（2017-022）、《关于拟参与北京华大蛋白质研发中心有限公司45%股权转让竞拍的公告》（2017-021）、《关于公司参与北京华大蛋白质研发中心有限公司45%股权竞拍结果的公告》（2017-023）。
近日，公司接到通知，华大蛋白已完成工商变更手续，并取得北京市工商行政管理局顺义分局核准及换发的《营业执照》，变更后主要工商信息如下：
统一社会信用代码：91110113749352462X
名称：北京华大蛋白质研发中心有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市顺义区空港工业区B区6#
法定代表人：何岸
注册资本：4888万元
成立日期：2003年05月20日
营业期限：2003年05月20日至2023年05月19日
经营范围：研究、开发、生产、销售生物技术及其产品；投资咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
特此公告
北京赛升药业股份有限公司董事会
江阴海达橡塑股份有限公司关于为控股子公司提供担保进展公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2018-036江阴海达橡塑股份有限公司
关于为子公司提供担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月1日召开第四届董事会第七次会议、于2018年3月19日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司宁波科诺精工科技有限公司（以下简称“科诺精工”）向中国建设银行宁波江北支行（以下简称“建行江北支行”）申请的人民币1.73亿元综合授信额度提供最高额保证担保。详见《江阴海达橡塑股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-023）。
二、担保进展情况
2018年4月18日，公司与建行江北支行签署编号为2018甬北最高保证字第10号的《最高额本金保证合同》，约定公司为科诺精工向建行江北支行申请的 1.73亿元综合授信额度内一系列借款合同项下的债务提供连带责任保证担保。
三、最高额保证合同主要内容
1、债权人：中国建设银行宁波江北支行
2、保证金额：1.73亿元
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：本金及利息等
5、保证期间：2018年4月18日至2024年4月18日
江阴海达橡塑股份有限公司关于为控股子公司提供担保进展公告
四、累计对外担保情况
截至本公告日，公司及全资子公司累计对外最高额担保为17,300万元，占公司 2017年经审计净资产的比例为19.00%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额本金保证合同》
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2016-013
湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2016年 3月 28日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168号公司五楼会议室举行。会议通知于 2016年 3月 17日以通讯方式发出，公司应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席何晓霞主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《股份公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《股份公司2015年年度报告及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
监事会成员对 2015年年度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《股份公司2015年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
经过认真核查，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制评价报告》真实地
反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
四、审议并通过了《股份公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
监事会认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。
五、审议并通过了《股份公司2015年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
六、审议并通过了《股份公司2016年度财务预算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
七、审议并通过了《股份公司2015年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
八、审议并通过了《股份公司2016年度申请银行贷款额度的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
九、审议并通过了《股份公司预计2016年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
十、审议并通过了《股份公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
十一、审议并通过了《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司监事会2016年3月30日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年半年度业绩预告修正公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-082
深圳浩宁达仪表股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2015年1月1日-2015年6月30日。
2、前次业绩预告情况：深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 27日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的 2015年第一季度报告中预计：2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为50%至80%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为542.33万元至650.79万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1545.69%–1587.18%|盈利：361.55万元|
||盈利：5950万元–6100万元||

二、业绩修正原因说明
1、公司全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司2015年1-6月净利润相较于预期出现较大上升；
2、公司于上半年出售了所持有的全资子公司北京浩宁达科技有限公司和控股子公司深圳市先施科技股份有限公司的全部股权，导致公司净利润大幅度增加。
三、其他相关说明
本次业绩预告修正后的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年半年度业绩预告修正公告将在2015年半年度报告中详细披露。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月三日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2014-038浙江跃岭股份有限公司
关于完成注册地址工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。
漏。
公司于2014年11月13日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于政府道路规划更名，同意将公司注册地址由“浙江省温岭市泽国镇现代大道北侧”变更为“浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号”。
近日，公司办理了有关注册地址的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司住所由“浙江省温岭市泽国镇现代大道北侧”变更为“浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号”，其他登记事项不变，修改后的《公司章程》备案同时完成。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一四年十二月一日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-003上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于公司控股股东解除股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东刘楠关于公司股份解除质押的通知。
刘楠曾于2014年8月6日，将其持有公司的共计12,630,000股股票质押给国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）进行融资，刘楠已于2015年2月4日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份的质押解除手续。
截至本公告日，刘楠共持有本公司股份56,409,838股，占公司股份总数的22.57%。刘楠累计质押其持有的本公司股份43,772,600股，占其所持有本公司股份的77.60%，占公司股份总数的17.51%。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年二月七日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2015-055广州鹏辉能源科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月22日广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议，审议通过了公司《2015年第三季度报告全文》。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告全文》于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-033广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于 2018年度第一期中期票据发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行不超过人民币 40亿元（含40亿元）中期票据已经中国银行间交易商协会（《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN728号）、《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN729号））注册通过，具体内容详见公司于2018年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号:2018-001）。
根据《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN728号），公司于2018年3月13-14日发行2018年度第一期中期票据，由招商银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销，采用分期发行的方式，本次发行总额10亿元。扣除承销费用后，募集资金净额已于2018年3月15日全额到账。现将发行结果公告如下：
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|名称|广州越秀金融控股集团股份有限公司 2018|简称|18 越秀金融MTN001|

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||年度第一期中期票据|||
|代码|101800185|期限|5 年|
|起息日|2018 年 3 月 15 日|兑付日|2023 年 3 月 15 日|
|计划发行总额|10 亿元|实际发行总额|10 亿元|
|发行利率|5.5%(2018 年 3 月 15日 Shibor 3M+78BP)|发行价格|100 元/百元面值|
|主承销商|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

本期中期票据发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 3月 16日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-87号泰禾集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月20日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161844号）。中国证监会依法对公司提交的《泰禾集团股份有限公司主板（含中小企业板）上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将根据非公开发行股票的进展情况，及时履行持续信息披露义务。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-065宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2016年 6月 11日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。公司第二届董事会第二十次会议通知已于 2016年 6月 3日以电话的方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈金岳主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事宜的议案》
公司已经按照中国证券监督管理委员会《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向柯亚仕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2016]789号办理了发行股份及支付现金购买资产并非公开发行股份募集配套资金事宜（以下简称“本次非公开发行”），根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会验字[2016]2800号”《验资报告》，鲍斯股份募集的配套资金总额为 37,202.27万元，扣除发行费用 592万元后，募集资金净额为 36,610.27万元，其中：4,438.3161万元作为注册资本股本，45,921.5539万元计入资本公积。
公司本次非公开发行股票前的注册资本 30,412.8万元，本次非公开发行完成后，公司的注册资本为 34,851.1161万元。本次公司注册资本的增加需要修改公司章程相应条款，提请股东大会授权董事会办理本次公司注册资本变更等相关报批、
工商变更登记等事宜。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
经审议，全体董事一致同意全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具了中汇会鉴【2016】3280号《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。
三、审议通过《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，全体董事一致同意全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用闲置募集资金中的 7000万元暂时补充流动资金，闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、《关于召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2016年 6月 27日召开 2016年第二次临时股东大会，审议上述第一项、第三项议案。有关股东大会召开的详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
特此决议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-02深圳赤湾石油基地股份有限公司
第八届董事会第十一次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次通讯会议通知于 2017年 1月 13日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于 2017年 1月 23日以通讯方式召开。应出席董事 11人，实际出席 11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、会议审议情况
会议经审议通过了如下议案：
（一）《关于投资漳州宝湾物流园项目的议案》（详见同日刊登的 2017-03号公告）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于设立角美宝湾物流有限公司的议案》（详见同日刊登的 2017-04号公告）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（三）《关于收购江苏金万信实业有限公司100%股权并进行后续投资的议案》（详见同日刊登的 2017-05号公告）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（四）《关于注销常州宝湾物流有限公司的议案》（详见同日刊登的 2017-06号公告）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一七年一月二十五日
河南清水源科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位董事：
本人作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位董事汇报如下：
一、参加会议情况
1.参加董事会情况
2015年，公司共召开了 7次董事会会议，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，由于 2015年 6月 10日在 2014年度股东大会上首次通过议案当选为独立董事，故未能参加 2015年度前四次董事会会议，现将出席董事会情况汇报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|3|3|0|0|0|

本人对各次提交董事会审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2.参加股东大会情况
会以及2015年第三次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，2015年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就以下事项发表了独立意见：1.2015年7月14日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人发表独立意见如下：
（1）关于关联交易的事前认可意见
河南清水源科技股份有限公司拟于2015年7月14日召开第三届董事会第七次会议，根据《公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》等相关规定，审议《关于公司向关联方购买办公用房的议案》。我们根据董事会提供的有关文件材料对上述议案涉及的关联交易进行了事前审议，认为该项关联交易是为满足公司生产经营需求，交易价格公允，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
（2）关于公司向关联方购买办公用房的议案的独立意见
经审查，我们认为，公司从关联方新华联控股有限公司购买办公用房，遵循了公允的市场定价原则，董事会表决时关联董事予以了回避表决，本议案提交股东大会表决时关联股东亦需回避表决，该关联交易符合相关法律、法规、规章等规定，不存在损害中小股东的情形。因此，我们同意该项议案。
2.2015年8月24日，公司召开了第三届董事会第八次会议，本人发表独董意见如下：
（1）关于公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理
办法》等法律法规和内控制度的规定。我们同意公司董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（2）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、关联交易情况的专项说明的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；
公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况；公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司在河南济源农村商业银行股份有限公司存款 1.29万元，未超过获批额度。公司向山东东岳高分子材料有限公司销售产品的交易价格按照当期市场价格确定，交易金额占当期营业收入比重较低，既不存在对关联方销售有严重依赖而丧失独立性的情况，也不存在转移利润、输送利益等对公司经营业绩产生较大影响的状况。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1．本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2．持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2015年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了几次现场考察，与公司其他董事、监事、高管积极沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力。
六、其它事项
1．报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2．无提议召开董事会的情况；
3．无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4．无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象起到积极的作用。
独立董事：尹振涛2016年2月18日
山东高速路桥集团股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
本人作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，在 2013年度工作中勤勉、忠实、尽责的履行职责，发挥了独立董事的作用，现就 2013年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
经公司 2013年度第一次临时股东大会审议，本人被聘任为公司第七届董事会独立董事。在任职期间，对董事会提交的全部议案进行了认真审议，并行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。
任职期间，公司董事会共召开 10次会议，其中：现场会议 6次，现场结合通讯会议 1次，通讯会议 3次。本人应出席会议 7次，其中：现场 3次，现场结合通讯 1次，通讯 3次。亲自出席会议 3次，通讯 4次，无委托和缺席董事会会议情形。
2013年公司共召开了一次年度股东大会，二次临时股东大会。本人应出席一次，亲自出席一次。
二、任职及发表独立意见情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员召集人、提名委员会委员、
风险控制委员会委员，参与了各委员会的工作，履行了独立董事的职责。同时，还就董事会会议审议的相关事项发表了独立意见。
1、在公司第七届一次董事会会议上，就公司聘任公司高级管理人员及证券事务代表、关于签订《蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区区域建设用海工程前期工作委托协议》、关于调整 2013年度日常关联交易预计等议案发表了独立意见。
2、在公司第七届六次董事会会议上，就公司非公开发行股票方案及关联交易等相关议案发表了独立意见。
3、在公司第七届七次董事会会议上，就公司会计估计变更的议案、关于调增公司 2013年度日常关联交易预计的议案发表了独立意见。
三、认真履行职责，维护公司及全体股东利益
按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规要求，更好地履行了独立董事的监督职责，关注媒体和公司的信息披露情况，及时获悉公司的经营管理和治理情况。对需要独立董事发表意见的议案，均能运用自身掌握的专业知识，提出专业意见并审慎的行使表决权。
报告期内，无提议召开董事会会议、临时股东大会、提议聘任或解除会计师事务所等情况。
四、2014年工作打算
根据上级监管部门的要求和公司的不断发展需要，作为独立董事应从多方面提升综合素质，加强政策、法规、规则等的学习，提高履行职责的能力，充分发挥独立董事的沟通、监督作用，切实维护股东、特别是中小股东的权益，并确保独立意见的客观、独立、公正，为公
司发展做出贡献。
独立董事：黄磊
重大资产重组进展公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-019荣科科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日发布了《重大事项停牌公告》，公司筹划以发行股份及现金支付方式收购某医疗信息化企业100%股权，公司股票于2018年2月5日开市起停牌；2月9日，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》,该事项仍处于筹划论证阶段，尚存在一定的不确定性，公司股票继续停牌。2月24日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确定上述事项涉及重大资产重组并继续停牌；3月 3日公司发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》；3月10日、3月16日公司发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等。
待本次重大资产重组的具体方案确定后，公司董事会将召开会议，对相关议案进行审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2019-078东北证券股份有限公司
关于董事会秘书离世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书徐冰先生于2019年12月5日不幸离世。徐冰先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，在完善公司治理、规范公司运作、提升信息披露水平等方面发挥了重要作用，为公司经营发展做出了贡献。公司董事会对徐冰先生在任职期间的工作和业绩给予充分肯定，公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对徐冰先生的离世表示沉痛哀悼。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总裁、财务总监王天文先生代为履行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。
公司副总裁、财务总监王天文先生联系方式如下：
联系地址：长春市生态大街6666号
联系电话：0431-85096806
传 真：0431-85096816
邮 箱：000686@nesc.cn
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一九年十二月七日
融捷股份有限公司公告（2017）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-048融捷股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）正在筹划重大资产收购事项，该事项对公司有重大影响，预计达到股东大会审议标准。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：融捷股份，股票代码：002192）自2017年7月11日（星期二）开市时起停牌。公司预计停牌时间不超过10个交易日，并将于此次停牌后复牌前每个五个交易日发布一次进展情况。待相关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2017年7月10日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-060
浙江晶盛机电股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票的授予日为 2015年 4月 28日，回购价格 5.2309元/股，回购注销股票合计277,200股，占回购注销前公司总股本0.03%，本次回购注销涉及激励对象9人，完成后，公司总股本由883,436,400股变更为883,159,200股。
一、公司股权激励计划简述
1、2015年1月29日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。独立董事对本次限制性股票激励计划（草案）发表了同意的独立意见，监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。随后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2015年 3月 2日，公司获悉报送的激励计划经中国证监会备案无异议。
3、2015年4月10日，公司通过现场投票、网络投票及独立董事征集投票权委托投票相结合的方式，召开2014年度股东大会审议通过关于《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
授予限制性股票的议案》，因部分激励对象离职及公司实施了2014年度利润分配方案，对公司限制性股票激励对象名单、授予数量和授予价格进行了调整，调整后的限制性股票授予总数5,381,200股，其中首次授予（含暂缓部分）4,833,400股，预留授予547,800股，调整后的授予价格5.2909元/股，确定限制性股票激励计划的授权日为2015年4月28日；监事会对《公司限制性股票激励计划激励对象名单》（调整后）进行了核实确认；独立董事对上述调整事项发表了同意的独立意见。
5、根据股东大会的授权，公司工作人员于 2015年 5月 18日办理完毕了公司首次限制性股票授予登记事宜，根据最终登记的结果，首次实际授予 99人，授予股票3,326,400股，授予价格5.2909元/股，首次暂缓授予3人，暂缓授予1,485,000股，上述首次授予股票数量合计4,811,400股。
6、2016年4月20日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予价格及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于预留限制性股票激励对象名单的议案》。
因实施了2015年度利润分配方案，对公司限制性股票授予价格、回购价格进行调整，调整后的限制性股票授予价格及回购价格为5.2309元/股；同意对已经离职的原激励对象虞德康、黄彦、蔡炽昌、陈健立、洪嘉琪、王丹涛、邹绍轩、沈利群、温俊熙已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销；独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对《预留限制性股票激励对象名单》进行了核实确认。
7、2016年4月26日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》、《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》。同意向暂缓授予的激励对象授予限制性股票1,485,000股，授予价格5.2309元/股，确定授予日
二、本次回购注销情况
1、回购的原因
根据《公司限制性股票激励计划（草案）》第八章第二.（三）条规定：“激励对象因辞职、公司裁员而不在公司（含全资、控股子公司）担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销。”
鉴于原激励对象虞德康、黄彦、蔡炽昌、陈健立、洪嘉琪、王丹涛、邹绍轩、沈利群、温俊熙向公司提出辞职并获同意，且已办理完毕全部离职手续，已不符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件，根据规定，公司需对虞德康、黄彦、蔡炽昌、陈健立、洪嘉琪、王丹涛、邹绍轩、沈利群、温俊熙已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。
2、回购的数量及价格
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|回购对象|回购标的|回购数量（股）|回购价格（元/股）|
|虞德康|晶盛机电A股普通股|6,600|5.2309|
|黄 彦|晶盛机电A股普通股|17,600|5.2309|
|蔡炽昌|晶盛机电A股普通股|17,600|5.2309|
|陈健立|晶盛机电A股普通股|17,600|5.2309|
|洪嘉琪|晶盛机电A股普通股|17,600|5.2309|
|王丹涛|晶盛机电A股普通股|19,800|5.2309|
|邹绍轩|晶盛机电A股普通股|22,000|5.2309|
|沈利群|晶盛机电A股普通股|26,400|5.2309|
|温俊熙|晶盛机电A股普通股|132,000|5.2309|
|合 计|/|277,200|/|

3、回购的资金来源
本次回购限制性股票使用公司自有资金支付。
4、截止本公告日，公司已经向虞德康、黄彦、蔡炽昌、陈健立、洪嘉琪、王丹涛、邹绍轩、沈利群、温俊熙支付回购款共计1,450,005.48元，回购注销公
司股份277,200股，公司已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
本次回购注销事项。
三、回购后公司股本结构变动情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动股数||本次变动后||
||数量（股）|比例|增加（股）|减少（股）|数量（股）|比例|
|一、限售流通股|63,779,058|7.32%||277,200|63,501,858|7.19%|
|02股权激励限售股|2,106,720|0.24%||277,200|1,829,520|0.21%|
|04高管锁定股|61,672,338|6.98%|||61,672,338|6.98%|
|二、无限售流通股|819,657,342|92.78%|||819,657,342|92.81%|
|三、总股本|883,436,400|100.00%||277,200|883,159,200|100.00%|

特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2016年5月20日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2018-024广西贵糖（集团）股份有限公司
关于设立糖业子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“贵糖股份”或“公司”）为促进糖业板块和矿业板块不同行业的协同发展，加强公司治理和企业内部管理，使上市公司资本运作和生产经营得到快速发展，公司拟把糖浆纸业设立为独立公司经营，拟以自有资金、实物资产和股权投资共 10亿元设立全资子公司—广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”或“糖业子公司”。已在工商预先核准名称，最终名称以工商登记为准）。新设的糖业子公司作为生产经营实体，专注于现有糖浆纸等业务的生产经营，公司拟把糖浆纸等现有经营业务和资产从上市公司母公司（贵糖股份）剥离出来，注入新设立的糖业子公司。
2、审批程序
本公司 2018年 6月 12日召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于设立糖业子公司的议案》。
本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次设立全资子公司属公司重要投资项目，根据本公司《章程》的相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：广西广业贵糖糖业集团有限公司
2、出资方式：公司自有资金、实物资产和股权投资，持有其100%的股权。
3、注册资本：人民币 100,000万元
4、注册地址：广西贵港市（具体地址以工商登记为准）
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机－无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧化钙、减水剂的制造、销售、国内贸易；本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料（国家规定一类进口商品除外），机械设备、仪器仪表、零部件的进口；机械的制造、零部件加工、修理，机械设备的安装、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，最终以工商登记为准）
三、拟注入资产基本情况
（一）股权结构
本公司在贵港市设立糖业子公司——贵糖集团。
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|-|-|
|广业集团100% 100%粤桂投资 云硫集团11.34% 12.13% 31.31%贵糖股份100%云硫矿业|广业集团100% 100%粤桂投资 云硫集团11.34% 12.13% 31.31%贵糖股份100% 100%新设糖业子公司 云硫矿业（贵糖集团）|

前 后
规范前 规范后
图1：股权结构对比图
（二）组织架构和机构设置
糖业子公司设立党委会（5名）、董事会（5名）、监事会（3名，含 1名职工监事）、总经理班子（5名）。
糖业子公司将根据实际生产经营情况，结合搬迁项目的新厂区完成建设情况，在贵糖股份现有的机构设置的基础上优化结构和配置。
（三）注册资本及注入资产情况
新设立的全资子公司注册资本为 10亿元，其中：
现金出资额 1亿元，资金来源为公司自有资金；
实物资产，主要包括公司旧厂生产区 534.49亩土地使用权（账
面原值：1,774.54万元）、新厂区 1,500亩土地使用权（账面原值约
没有涉及诉讼、仲裁事项。
公司长期股权投资账面价值 9,538万元；其中：广西贵港市安达物流有限公司（全资子公司）股权账面价值 4,180万元、广西创辉房地产开发有限公司（全资子公司）股权账面价值 2,458万元、桂林永福顺兴制糖有限公司（持股69.50%）股权账面价值 2,900万元。
实物资产和股权投资价值出资以最终评估值为准。
股权投资具体情况如下：
（1）广西贵港市安达物流有限公司
股权结构：广西贵糖（集团）有限公司持股100%
主营业务：道路普通货物运输；货物运输中转、仓储；道路运输货物装卸活动。
最近一期经审计财务数据：
2017年 12月 31日/2017年度（经审计） 单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|3,681.20|52.23|3,628.97|427.55|4.29|

（2）广西创辉房地产开发有限公司
股权结构：广西贵糖（集团）有限公司持股100%
主营业务：房地产开发与经营，物业管理。
最近一期经审计财务数据：
2017年 12月 31日/2017年度（经审计） 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|2,421.21|2.25|2,418.96|0|-24.49|

（3）桂林永福顺兴制糖有限公司
股权结构：广西贵糖（集团）有限公司持股69.5%，广西金瓯糖
业有限公司持股23.96%；龙志强持股5.89%，骆永武持股0.65%。
主营业务：蔗糖的生产、销售；农副产品购销（需要取得前置许可或审批方可经营的产品除外）；矿产品的购销；国家允许经营的进出口贸易。
最近一期经审计财务数据：
2017年 12月 31日/2017年 5-12月（经审计） 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|5,590.99|8,428.56|-2,837.57|413.34|223.41|

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
为实现贵糖股份糖浆纸板块的做优做强做大，结合贵糖股份厂区整体搬迁和生产经营管理等实际情况，公司新设全资糖业子公司作为生产经营实体，专注于糖浆纸等现有业务的生产和经营。
新设全资糖业子公司有利于公司整体价值提升。本次设立全资子公司资金来源为公司自有资金、实物资产和股权投资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
糖业子公司成立后，公司将进一步完善公司的组织架构，优化资源配置，对公司可持续发展有积极影响。
2、可能存在的风险及应对措施
在本次对外投资过程中，由于受宏观经济、行业周期及公司内部运营管理等多种因素影响，可能存在市场、管理等方面的风险，对新
投资成立公司的业务发展带来一定不确定性。针对上述可能存在的风
险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、有效的绩效考核体系，
加强对子公司业务运营管理和财务管理的有效控制、监督，降低子公司的管理及运营风险，保证子公司稳定、健康发展。
五、独立董事独立意见
我们认为，新设糖业子公司有利于公司整体价值提升。本次设立子公司资金来源为公司自有资金、实物资产和股权投资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。糖业子公司成立后，公司将进一步完善公司的组织架构，优化资源配置，对公司可持续发展有积极影响。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司现有财务及经营状况产生不利影响。我们同意《关于设立糖业子公司的议案》，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
六、监事会审核意见
监事会认为：公司设立糖业子公司，符合公司未来发展趋势和长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意《关于设立糖业子公司的议案》。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
2、第七届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2018年 6月 13日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2018-058债券代码：112266 债券简称：15利尔01
北京利尔高温材料股份有限公司
公开发行2015年公司债券（第一期）
2018年度第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
“15利尔01”投资者提议提前兑付已发行的“15利尔01”公司债券，为保护投资者权益，根据《北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第一期）》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京利尔高温材料股份有限公司2015年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为主承销商及债券受托管理人，同意召集“15利尔01”2018年度第一次债券持有人会议，审议《关于提前兑付北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）的议案》，会议通知已于2018年8月7日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。现将会议情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：国泰君安证券股份有限公司
2、会议时间：2018年8月23日上午10:00-12:00
3、会议地点：北京市昌平区小汤山工业园公司三楼会议室
4、会议召开和投票方式：现场和通讯相结合的形式，记名式投票表决。
5、会议主持人：受托管理人代表
本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，本次会议的召集人资格合法、有效。
二、会议出席情况
截至债权登记日2018年8月16日，未偿还的本期债券总张数为179,988张，参
加本次债券持有人会议的债券持有人共计代表有表决权的债券179,988张，占有表决权的未偿还的本期债券总张数的100.00%。
债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。
三、审议事项和表决情况
审议了《关于提前兑付北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）的议案》。
表决结果：同意179,988张，占持有本期有表决权的未偿还的债券总张数的100.00%；反对0张，占持有本期有表决权的未偿还的债券总张数的0.00%；弃权0张，占持有本期有表决权的未偿还的债券总张数的0.00%。
本议案经所有代表有表决权的未偿还的本期债券的债券持有人或代理人所持表决权的三分之二以上通过，因而决议有效。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市君致律师事务所
律师姓名：韦炽卿、刘小英
法律意见书的结论性意见：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、本次债券持有人会议的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》、《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定，本次债券持有人会议所通过的决议合法、有效。
五、其他
因本次债券持有人会议的召集人国泰君安，暂时无法提供本次会议决议的签字页，现由公司代为披露本次债券持有人会议的决议公告，待国泰君安提供本次会议决议的签字页后，将由其重新披露。
公司董事会对本事项给各位投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公开发行2015年公司债券（第一期）2018年度第一次债券持有人会议决议；
2、法律意见书。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2014-19深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2．业绩预告类型：亏损
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2014年 1月 1日-2014 年 3月 31 日|上年同期2013年 1月 1日-2013 年 3月 31 日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升约 75.89%|亏损：132.73 万元|
||亏损：约32万元||
|基本每股收益|亏损：约0.001元|亏损：0.004元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
根据公司财务部门初步测算：本公司报告期归属于上市公司股东的净利润亏损约 32万元，主要原因是公司为扩大市场规模，增加了市场投入；最低工资标准提高，公司人工成本上升，导致公司出现亏损。报告期归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比减少亏损约100万元，减亏主要原因是报告期公司委托理财投资收益增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步核算，具体财务数据以公司披露的 2014年第一季度报告为准。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年四月十四日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2019-046苏州电器科学研究院股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司 2019年半年度报告全文及摘要于 2019年8月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一九年八月九日
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-033成都佳发安泰教育科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2019年 3月 22日以电子邮件、电话等方式发出。
2.本次董事会会议于 2019年 3月 27日上午 9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议出席董事 7名，实际出席会议的董事 7名。会议由董事长袁斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于投资川西北智慧教育产业园总部基地建设项目的议案》
董事会同意公司拟用不低于22,000万元且不超过29,000万元投资建设“佳发安泰川西北区域智慧教育产业园总部基地项目”（暂定名），并授权公司经营层在投资额度内与相关政府及单位签署协议并
办理相关事宜。
具体内容详见公司 2019年 3月 27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会