Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市星河律师事务所 法律意见书北京市星河律师事务所
关于
北京绵世投资集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：北京绵世投资集团股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称“本所”）接受北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称“绵世投资”或“公司”）的委托，就公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）及《北京绵世投资集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》、《大会规则》和《公司章程》等有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
根据《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告的《北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》，公司已于2015年7月9日向全体股东发出了召开本次股东大会的通知，确定本次大会的召开时间为2015年7月24日下午14:00，召开地点为北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室，并列明了会议召开方式、审议事项、出席对象、登记方法等内容。
经核查，本次大会由公司第八届董事会第七次临时会议决议召集，公司董事长郑宽先生由于身体原因未能主持本次大会，故本次大会由公司半数以上董事共同推举的董事张成先生主持，会议召开的实际时间、地点与会议通知中公告的时间、地点一致。
北京市星河律师事务所 法律意见书本所律师核查后认为，公司本次大会召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格
本次大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》等规定的召集人资格。
本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1.经核查，共有 6名股东出席了本次大会，出席本次大会的股东代表有表决权的股份数额为 77,730,923股，占公司有表决权股份总数的26.08%。出席会议的法人股股东代表均已获得股东单位出具的授权委托书，出席会议的自然人股东持有本人居民身份证件和股东帐户卡。前述出席本次大会的股东的名称/姓名、持股数量与截至2015年7月17日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股东名册记载一致。公司部分董事、监事和其他高级管理人员列席了本次大会。
2.根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共22名，所持有表决权的股份数量为4,115,709股。参加网络投票的股东身份核查及验证，由深圳证券信息有限公司进行。
本所律师核查后认为，本次大会召集人符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》规定的资格，有权召集会议；出席人员资格符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》规定的资格，有权出席会议并在会议上进行表决；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效。
三、关于本次大会的表决程序、结果
根据《北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》，列入本次大会的议案共计三项，具体为：
（1）审议关于修改《公司章程》的议案；
（2）审议关于修改《北京绵世投资集团股份有限公司董事会年度业绩激励基金管理办法》的议案；
（3）审议关于关联方受让公司参股公司青岛康平铁路玻璃钢有限公司部分股权的关联交易事项的议案
北京市星河律师事务所 法律意见书经本所律师核查，上述议案已分别经公司第八届董事会第六次临时会议、第七次临时会议审议通过，并于2015年7月4日、2015年7月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
本次大会采取现场记名方式表决投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次大会现场会议的股东及股东代表就上述议案进行了审议，并在由本次大会推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决。上述议案均获得有效通过。
本所律师核查后认为，本次大会表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，北京绵世投资集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的内容及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，本次大会的召开合法、合规、真实、有效。
【以下无正文】
北京市星河律师事务所 法律意见书【此页无正文，专用于《北京市星河律师事务所关于北京绵世投资集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页】
北京市星河律师事务所 经办律师： 刘磊
负责人： 庄涛 柳伟伟
签署日期：二零一五年七月二十四日
四川依米康环境科技股份有限公司
2014年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于四川依米康环境科技股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2014CDA4027-1-1四川依米康环境科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称依米康公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月22日出具了 XYZH/2014CDA4027-1号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，依米康公司编制了本专项说明所附的依米康公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是依米康公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计依米康公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对依米康公司 2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计依米康公司 2014年度财务报表时依米康公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190为了更好地理解依米康公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供依米康公司为2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李夕甫
中国注册会计师：王莉
中国 北京 二○一五年三月二十二日
附件一
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：四川依米康环境科技股份有限公司 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|四川桑瑞思环境技术工程有限公司|全资子公司|应收账款|2,564,158.00|382,464.96|||2 ,946,622.96|货款|经营性占用|
||四川多富冷暖设备有限公司|全资子公司|预付款项|567,698.47|672,329.45||900,500.00|3 39,527.92|采购款|经营性占用|
||深圳市龙控计算机技术有限公司|控股子公司|其他应收款|4,100,000.00|9,000,000.00||8,100,000.00|5 ,000,000.00|内部往来|经营性占用|
||西安华西信息智能工程有限公司|控股子公司|其他应收款||3,000,000.00||3,000,000.00||内部往来|经营性占用|
||四川桑瑞思环境技术工程有限公司|全资子公司|其他应收款|17,649,924.80|26,498,898.52||9,844,885.00|3 4,303,938.32|内部往来|经营性占用|
|小计||||24,881,781.27|39,553,692.93||21,845,385.00|42,590,089.20|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|上海虹港数据信息有限公司|联营企业|应收账款|13,901,496.00|780,000.00|||1 4,681,496.00|货款|经营性占用|
||上海虹港数据信息有限公司|联营企业|应收账款|26,190,000.00||||2 6,190,000.00|桑瑞思应收虹港货款|经营性占用|
|小计||||40,091,496.00|780,000.00|||40,871,496.00|||
|总计||||64,973,277.27|40,333,692.93||21,845,385.00|83,461,585.20|||

企业负责人： 张菀 主管会计工作的负责人： 黄建军 会计机构负责人：汤华林
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-008云南罗平锌电股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第六届监事会第二十四次会议于2019年1月7日以传真、电子邮件等方式通知，并经电话确认。于2019年1月11日17:00以现场表决方式召开，应参与表决的监事4人，实际参与表决的监事4人，并于2019年1月11日18:00前收回有效表决票4张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：
一、公司《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内控制度审计机构的议案》
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年内控制度审计工作的要求。
其年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守。因此，我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控制度审计机构。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、备查文件
1、公司第六届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司监事会
2019年 1月 11日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-041
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、石家庄中汇药品包装有限公司（以下简称“石家庄中汇”）系上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，石家庄中汇为实际经营需要，拟向金融机构申请最高不超过人民币 5000万元人民币的综合授信，综合授信期限为两年，公司拟对石家庄中汇申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为 5000万人民币。
2、2019年 5月 20日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司为控股子公司石家庄中汇药品包装有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》，上述议案的表决情况均为 7票同意、0票反对、0票弃权。
3、本次担保事项经董事会审议通过后，无需提请股东大会审议通过。自董事会通过上述担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长签署相关协议及文件，并授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、基本信息：
公司名称：石家庄中汇药品包装有限公司
地址：石家庄市鹿泉经济开发区新泰大街 18号
经营范围：塑料包装品、铝制包装品的生产销售（凭排污许可证、全国工业产品生产许可证、药品包装材料和容器注册证经营生产项
目），塑料包装（不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋）（医用塑料制品除外）、铝制包装用模具的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
2、公司的股权结构：公司持有石家庄中汇药品包装有限公司68%的股权。
3、主要财务数据： （单位：人民币元）
|||
|-|-|
|主要财务指标|2019 年 3月 31 日|
|资产总额|165,635,858.91|
|负债总额|50,372,756.70|
|所有者权益合计|115,263,102.21|

|||
|-|-|
|主要财务指标|2018 年度|
|营业收入|41,773,505.90|
|经营活动现金流量|-8,281,642.81|
|净利润|-3,897,498.28|

三、担保协议的主要内容
1、担保方（保证人）名称：公司
2、被担保方（债务人）名称：石家庄中汇药品包装有限公司
3、债权人名称：提供贷款的金融机构以各方签署的担保协议或担保文件中约定的金融机构为准。
5、担保期限：两年。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
6、担保方式：公司为石家庄中汇向金融机构申请总额不超过
5000万元人民币的综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证。担保的具体期限和金额依据石家庄中汇与金融机构最终协商后签署的合同确定，合同期限不超过两年。
四、董事会意见
1、董事会意见
董事会认为：公司为石家庄中汇申请综合授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，且被担保对象石家庄中汇为公司的控股子公司，经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，行业发展成上升趋势，为石家庄中汇提供担保在公司可控制的范围之内。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，因此，为了进一步支持石家庄中汇对资金的需要，董事会一致通过本次担保事项，授权公司董事长签署相关协议及文件，并授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜。
2、独立董事意见：
独立董事认为：石家庄中汇药品包装有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同
意公司为石家庄中汇药品包装有限公司向银行申请人民币 5000万元综合授信提供担保，担保期限二年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外授信提供担保总额约为
5000万元（均为公司为控股子公司授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的4.65%。公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、其他
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第十五次会议决议;
2.公司第三届监事会第十五会议决议。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2014-044深圳市朗科科技股份有限公司
第三届监事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第三次（临时）会议于2014年4月22日在朗科大厦会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2014年4月18日以电子邮件方式发出。会议由第三届监事会主席马翔宇先生召集、主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2014年第一季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
《关于公司 2014年第一季度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告全文》监事会认为：董事会编制和审核《2014年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2014年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对深圳证监局现场检查监管意见的整改总结报告》
《关于对深圳证监局现场检查监管意见的整改总结报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司监事会
二○一四年四月二十二日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2015-032
东方网力科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会通过利润分配的情况
1、东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配及资本公积转增股本方案已获公司于2015年4月16日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年4月16日中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、本次权益分派距股东大会通过 2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本119,145,000股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.08元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.14元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.18元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为119,145,000股，分红后总股本增至297,862,500股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月4日；
除权除息日为：2015年5月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月5日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月5日。
七、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行新|||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||股|||||||
|一、有限售条||||||||||
||57,672,284|48.41%|-|-|86,508,426|-|86,508,426|144,180,710|48.41%|
|件股份||||||||||
|1、国家持股|0|0|-|-|-|-|-|0|-|
|2、国有法人持||||||||||
||0|0|-|-|-|-|-|0|-|
|股||||||||||
|3、其他内资持||||||||||
||0|0|-|-|-|-|-|0|-|
|股||||||||||
|其中：境内法||||||||||
||0|0|-|-|-|-|-|0|-|
|人持股||||||||||
|境内自||||||||||
||57,672,284|48.41%|-|-|86,508,426|-|86,508,426|144,180,710|48.41%|
|然人持股||||||||||
|二、无限售条||||||||||
||61,472,716|51.59%|-|-|92,209,074|-|92,209,074|153,681,790|51.59%|
|件股份||||||||||
|三、股份总数|119,145,000|100.00%|-|-|178,717,500|-|178,717,500|297,862,500|100.00%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本297,862,500股摊薄计算，2014年年度，每股净收益0.46元。
九、有关咨询方法
咨询地址：北京市望京阜通东大街1号望京SOHO塔二C座26层
咨询联系人：胡月乔
传真：010-82328940
联系电话：010-82325566
十、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：000611 证券简称：内蒙发展 公告编码：临2015-27
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产购买事项，公司与各中介机构正在积极对本次重大事项涉及拟收购资产推进方案论证、尽职调查、审计与评估等相关工作，尚存在不确定性。公司股票已于 2015年1月15日、22日、29日和2月5日、12日、26日及3月5日、3月12日、3月19日经申请停牌，相关公告刊登在公司指定信息披露媒体上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票（证券简称：内蒙发展，证券代码：000611）自 2015年3月26日开市起继续停牌。公司将按照相关规定，积极开展各项工作，督促聘请的各中介机构加快进程，并根据事项进展情况，按照有关法律法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十六日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-117深圳市奇信集团股份有限公司
关于控股子公司签订可转股债权投资协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 9月14日召开第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于控股子公司签订可转股债权投资协议的议案》，公司董事会同意公司控股子公司深圳市奇信智能科技有限公司（以下简称“奇信智能”）与深圳市星河产业投资发展集团有限公司（以下简称“星河产业”）签署《可转股债权投资协议》。星河产业拟以可转股债权方式向奇信智能提供无息借款人民币1,000万元，借款期限自星河产业向奇信智能提供借款之日起2年。在借款期限内，奇信智能进行股权融资时，在同等条件下，星河产业有权以其与奇信智能股东共同认可的投后估值优先将其可转股借款转换为奇信智能的股权，公司控股股东深圳市智大投资控股有限公司为奇信智能的上述债务承担连带责任。公司于2017年9月 15日披露了《关于控股子公司签订可转股债权投资协议的公告》（公告编号：2017-129）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、交易进展情况
2017年 9月 25日，奇信智能及其股东与星河产业签订了《可转股债权投资协议》。2017年10月 27日，星河产业按协议约定向智能化提供借款人民币1,000万元。近日,公司与星河产业签订了《可转股债权投资协议补充协议》，根据协议各方的实际情况,经各方友好协商,星河产业决定放弃《可转股债权投资协议》中的债转股权利并收回人民币壹仟万元借款。
协议主要内容如下：
甲方：深圳市星河产业投资发展集团有限公司
乙方：深圳市奇信智能科技有限公司（标的公司）
丙方：深圳市奇信集团股份有限公司
丁方：深圳市敢为软件技术有限公司
戊方：深圳市智大投资控股有限公司
己方：深圳市奇派物联网投资合伙企业（有限合伙）
庚方：叶华
经友好协商，本协议各方就标的公司向甲方偿还借款事宜签署本协议，具体如下:
1、还款安排
1.1标的公司将人民币壹仟万元借款分两次偿还给甲方：第一笔借款人民币伍佰万元于本协议签订日起十个工作日内付款至甲方账户，第二笔借款人民币伍佰万元本金及利息（按年化8%，从2019年 10月29日开始计息）于 2020年4月28日前付款至甲方账户。
1.2标的公司应根据本协议的约定及时向甲方还款。若逾期还款，除应尽快向甲方还款外，自逾期支付款项开始之日起，乙方应每日按逾期支付金额的0.1%（单利且不含逾期利息）向星河产业支付违约金。
1.3为确保甲方的债权的实现，戊方作为保证人，为标的公司在本协议项下的借款、利息、违约金、赔偿金等向甲方提供连带责任保证。同时，丙方、丁方、己方、庚方作为奇信智能的合法股东，负责敦促标的公司完成本协议项下的款项支付义务。
2、违约及其责任
2.1本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定。
若本协议的任何一方违反本协议的条款，均构成违约。违约方应向受损方承担赔偿责任。
2.2除本协议有特别约定之外，协议各方违反本协议任意规定的，则违约方应向守约方支付相当于本协议约定借款金额5％的违约金，违约金不足赔偿守约方实际损失的，违约方还应赔偿。
2.4未行使或延迟行使本协议或法律规定的某项权利并不构成对该项权利或其他权利的放弃。单独或部分行使本协议或法律规定的某项权利并不妨碍其进一步继续行使该项权利或其他权利。
3、争议解决
3.1本协议的订立、效力、解释及履行均适用中国人民共和国法律。
3.2本协议各方因本协议发生的任何争议，均应首先通过友好协商的方式解决，协商不成，应将争议提交甲方所在地的法院诉讼解决。
3.3在诉讼期间，除诉讼事项之外，本协议应在所有方面保持全部效力。除诉讼所涉及的义务之外，各方应继续履行其在本协议项下的义务及行使其在本合同项下的权利。
4、其他
4.1本协议未尽事宜，各方可另行签署补充文件，该补充文件与本协议是一个不可分割的整体，并与本协议具有同等法律效力，补充文件与本协议不一致的，以补充文件为准。
4.2本协议自各方签字、盖章后成立并生效。
三、风险提示及相关说明
上述补充协议系协议各方经友好协商就偿还借款事宜达成的一致意见，该协议的签订不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司经营状况及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不涉及对公司未来收益及经营情况的预测及保证，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《可转股债权投资协议补充协议》
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会 2019年11月 27日
北京国枫律师事务所
关于神雾节能股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0521号
致：神雾节能股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第八届董事会第十三次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年9月15日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《神雾节能股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于2018年10月8日在江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室召开，由贵公司董事长宋彬先生主持。
本次会议网络投票时间为2018年10月7日至2018年10月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年10月7日15:00至2018年10月8日15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本
次现场会议的股东（股东代理人）共计3名，代表股份349,813,167股，占贵公司股份总数的54.89%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东（股东代理人）共2名，代表股份1,400股，占贵公司有表决权股份总数的0.0002%；本次会议无股东委托独立董事投票情况。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2018年 9月 26日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》，选举刘金课先生为贵公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意349,814,567股，占出席会议股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%；刘金课先生当选贵公司第八届董事会非独立董事。
出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意404,105股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布表决结果。《神雾节能股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》中所列议案已获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于神雾节能股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李童云
杜莉莉
2018年10月8日
东北证券股份有限公司
关于成都天翔环境股份有限公司
2017年度内部控制评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规和规范性文件要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”或“公司”，原成都天保重型装备股份有限公司，股票代码：300362）首次公开发行股票及2015年非公开发行股票的保荐机构，对公司出具的《2017年度内部控制评价报告》进行了核查，核查意见如下：
一、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及下属二十三家控股子公司，具体包括天圣环保工程（成都）有限公司、天翔国际投资有限公司、美国Centrisyscorporation、Team MetalFabricators,Inc、CNP-Technology Water and BiosolidsCorp、美国CentrealestateInc.、成都圣骑士环保科技有限公司、美国Centrisys Capital,Inc、四川天保汇同环境科技有限公司、四川中欧环保科技有限公司、简阳市天翔水务有限公司、简阳市天翔供排水有限公司、成都天盛华翔环保科技有限公司、大庆天保机械设备制造有限公司、大庆天保固体废物治理有限公司、成都天翔葛博投资有限公司、杭州悦佳投资管理合伙企业（有限合伙）、成都天保环境装备制造有限公司、四川天翔华世洁环保科技有限公司、成都翔易环保科技有限公司、巴中天翔环保有限公司、成都翔盟实业有限公司、简阳天翔绿源生态科技有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等主要业务流程；
重点关注的高风险领域主要包括财务管理风险、财务报告披露风险、合同管理风
险、内部信息传递风险和重大投资决策等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
二、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司内部控制制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷程度|判断标准|
|重大缺陷|1、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；2、已经发现并报告给经理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中，未能发现该错误；4、公司审计委员会和审计部内部控制的监督无效。|
|重要缺陷|1、未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；4、财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。|
|一般缺陷|未构成重大缺陷和重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项 目|重大|重要|一般|
|营业收入潜在错报|≥5%营业收入|营业收入2%≤错报＜营业收入5%|＜营业收入2%|
|净利润潜在错报|≥5%净利润|利润总额2%≤错报＜利润总额5%|＜利润总额2%|
|资产总额潜在错报|≥5%资产总额|资产总额2%≤错报＜资产总额5%|＜资产总额2%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷程度|判断标准|
|重大缺陷|1、决策程序导致重大失误；2、重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；3、中高级管理人员和高级技术人员流失严重；4、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；5、其他对公司产生重大负面影响的情形。|
|重要缺陷|1、决策程序导致出现一般性失误；2、重要业务制度或系统存在缺陷；3、关键岗位业务人员流失严重；4、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；5、一般缺陷未得到整改；6、其他对公司产生较大负面影响的情形。|
|一般缺陷|1、决策程序效率不高；2、一般业务制度或系统存在缺陷；3、一般岗位业务人员流失严重；|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致，参见上文所述财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
三、内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、公司内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司将匹配发展战略、结合业务流程的变化，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，不断优化内部控制评价方法论，加强内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
五、保荐机构核查意见
东北证券通过查阅公司业务与管理制度、内部控制制度、三会文件、年度内部控制自我评价报告等相关资料，并结合2017年持续督导情况等方式对天翔环境《2017年度内部控制评价报告》进行了核查。
经核查，保荐机构认为：2017年度，天翔环境的法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求。天翔环境的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以上无正文，为《东北证券股份有限公司关于成都天翔环境股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王浩 张峰
东北证券股份有限公司年月日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2015-018广州博济医药生物技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
广州博济医药生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2015年 5月 27日、5月28日、5月 29日连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到 30倍，并且连续三个交易日内的累计换手率达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、本公司认为必要的风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、长周期合同的执行风险
新药研发是一项高技术、多学科的复杂系统工程，公司部分研发服务合同的执行周期较长。
本公司主要在新药的临床前研究和临床研究阶段为客户提供研发外包服务。
在较长的新药研发过程中，存在由于药物研究未能达到预期效果、临床研究失败、客户研究方向改变等因素，公司所签署的服务合同存在客户提前通知后的一段时间内终止或延期的风险。公司与客户签署的重大合同通常约定，在合同履行过程中，在双方均已履行各方职责的情况下仍无法避免的损失或因现有技术水平和客观条件难以克服的困难造成的损失由双方协商解决。因不可抗力因素（包括法规及要求变化的因素）造成的损失，双方各自承担己方的损失。双方约定在药物研究过程中根据研究阶段收取相应服务费用，合同执行周期较长，在发生上述不确定因素后，可能导致应收账款账龄较长甚至部分应收账款无法收回。尽管公司能够根据研究阶段收取相应服务费用，但合同的终止或延期仍会对公司未来的收入和盈利能力产生不利影响，甚至有可能面临因此导致纠纷或诉讼的风险。
此外，由于合同的执行期较长，增加了公司预算管理的难度。合同执行期间
可能会出现影响预算总成本的变化因素，如病人的入组率调整、研究方案的调整、药物临床试验机构服务价格提升超预期等，上述各种因素会影响公司项目预算成本的准确性，进而有可能因运营成本超支使得公司产生经营风险。
2、试验周期履约风险及其合同约定的法律后果
在项目执行过程中，在申办方能够及时提供临床研究批件、相关资料、研究用药（含试验药、对照药、基础药、标准品及其药检报告）和经费的前提下，公司应按照合同约定的时间完成研究工作。但个别项目由于实际履行进度和签订合同时预计进度不尽一致，造成项目试验周期延期，公司视情况可能需要向申办方支付一定数额的违约金。
合同针对延期履行这一事项约定了具体的责任承担模式，同时本公司在承接项目之前会评估项目的执行难度，结合既往项目经验预测项目完成需要的时间。
在项目执行过程中，本公司实施严格的过程管理，避免出现项目延期的情况，但仍然存在因个别项目实际履行进度和签订合同时预计进度不尽一致，对公司品牌造成损害，影响公司的经营发展。
3、政策变化履约风险
由于临床前研究及临床研究合同均涉及审批周期，所以二者均可能受政策变化的影响，导致公司在项目执行过程中产生由此引起的履约风险。
对于政策变化履约风险的法律后果一般约定为：相关合同是双方基于对现行法律法规理解的基础上签订的；合同约定国家政策法规变化因素属于合同约定的不可抗力因素，由此造成的损失由双方自行承担。在合同执行过程中，如遇到 CFDA新药审评政策及要求发生重大变化造成的损失，由合同双方各自承担自己的损失，或由合同双方另行协商解决。若协商不成，则公司可能面临由此引起的纠纷或诉讼。
除上述一般性约定之外，部分合同还约定：（1）如果国家政策法规发生变化，按变化后要求执行需增加费用的，由委托方承担；（2）如果由于法规政策变化、评审要求提高等，出现增加工作或影响产品申报及进度等情况，相关工作按合同
约定的负责方继续完成，或由双方协商完成。
此外，在现行政策规范下，国家药监局依照法定程序对拟上市销售的药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查。未来，若国家药监局的新药审批要求更加严格、新药审批的节奏放缓或相关政策发生较大改变，将影响医药企业的新药研发投入及药品注册申报进度，进而影响本公司的业务开展和营业收入。
4、市场竞争的风险
公司所从事的医药研发外包服务业务正面临来自国内外CRO企业的竞争。从国外竞争对手来看，跨国CRO公司如昆泰（QuintilesTransnational）、科文斯（Covance）以及百瑞精鼎（Parexel）等已开始陆续在中国设立分支机构。由于价格等多方面原因，上述跨国 CRO公司目前主要为跨国医药企业提供研发服务。
未来，公司将更多地参与国际多中心临床研究业务竞争，这将使公司在更多领域与上述跨国CRO公司展开直接竞争。
从国内竞争对手看，近年来，国内医药研发外包服务行业发展迅速，一批以化合物筛选、临床前药理、毒理实验以及临床研究为主要业务的知名企业逐步成长起来，如药明康德、尚华医药、泰格医药等。国内CRO公司的快速成长加剧了我国医药研发服务外包行业的竞争，对公司的市场营销和服务水平提出了更高的要求，也会给公司带来一定的市场竞争风险。
此外，除与其他CRO公司的竞争外，公司还须和医药企业内部的自有临床研究部门以及医学院校等展开竞争。
本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2015年5月29日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-027广州弘亚数控机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2018年3月6日下午14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2018年3月5日下午15:00—2018年3月6日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2018年3月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2．现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第二届董事会召集，董事长李茂洪先生主持。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份84,546,283股，占上市公司总股
份的62.4815％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份72,690,600股，占上市公司总股份的53.7199％。通过网络投票的股东6人，代表股份11,855,683股，占上市公司总股份的8.7616％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份6,233,283股，占上市公司总股份的4.6065%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%。通过网络投票的股东4人，代表股份6,233,183股，占上市公司总股份的4.6065%。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
总表决情况：
同意84,546,283股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意6,233,283股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意84,546,283股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意6,233,283股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。根据上述表决情况，该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
总表决情况：
同意84,546,283股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意6,233,283股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议表决，已获出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》。
总表决情况：
同意84,546,283股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意6,233,283股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议表决，已获出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意84,546,283股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意6,233,283股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议表决，已获出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；
2、见证律师姓名：幸黄华、刘丹；
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广州弘亚数控机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会2018年3月7日