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证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编码：2014-052江苏通鼎光电股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”或“通鼎光电”）以自有资金85,247,817.00元受让徐道坤、赵亚冬、王来瑞、马志芳、潘泳等5名自然人持有的南京迪威普光电技术有限公司（以下简称“迪威普”）350万元出资额。
收购股权后，公司将持有迪威普35%的股权。
2、投资行为所需的审批程序
2014年 6月 18日，公司第三届董事会第一次会议审议，并得到全体董事一致同意通过《关于投资南京迪威普光电技术有限公司的议案》。根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
交易对方系迪威普的5名自然人股东，基本情况如下：
1、徐道坤
身份证号：3401041962****3013
住址：江苏省南京市建邺区
2、赵亚冬
身份证号：3201021979****1216
住址：江苏省南京市秦淮区
3、王来瑞
身份证号：6101131971****2137
住址：上海市浦东新区
4、马志芳
身份证号：3210281975****6227
住址：江苏省南京市鼓楼区
5、潘泳
身份证号：3201061963****2820
住址：江苏省南京市鼓楼区
以上本次交易对方，与公司及公司大股东均不存在任何关联关系。
三、投资标的基本情况
企业名称：南京迪威普光电技术有限公司
设立时间：2003年2月20日
注册资本：1,000万元人民币
法人代表：徐道坤
企业性质：有限责任公司
注册地址：南京高新区28幢
主营业务：通讯产品、光纤熔接机、光时域反射仪、光功率计、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件开发、生产、销售；电子元器件、电器设备、机械设备、办公自动化设备销售；计算机系统网络工程技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定和禁止企业进出口的商品及技术除外）；
网络检测维护系统，通信应用软件研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次股权转让前迪威普股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|占比（%）|
|1|徐道坤|510.00|51.00|
|2|赵亚冬|150.00|15.00|
|3|王来瑞|150.00|15.00|
|4|马志芳|100.00|10.00|
|5|潘 泳|90.00|9.00|
|合计||1,000.00|100.00|

本次股权转让后迪威普股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|占比（%）|
|1|徐道坤|409.90|40.99|
|2|江苏通鼎光电股份有限公司|350.00|35.00|
|3|赵亚冬|73.50|7.35|
|4|王来瑞|73.50|7.35|
|5|马志芳|49.00|4.90|
|6|潘 泳|44.10|4.41|
|合计||1,000.00|100.00|

主要财务数据：截至2013年12月31日，迪威普经审计总资产81,073,182.35元，负债 16,274,670.19元，净资产 64,798,512.16元，2013年度实现营业收入 88,007,637.51元，归属于母公司股东的净利润 37,648,905.10元。(以上数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计)
截至 2014年 5月 31日，迪威普未经审计总资产 60,405,710.07元，负债 7,310,708.62元，净资产 53,095,001.45元，2014年 1-5月实现营业收入27,767,228.71元，归属于母公司股东的净利润12,294,339.6元。
四、对外投资合同的主要内容
1、投资资金及支付方式
根据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的迪威普 2013年度审计报告，迪威普截至2013年12月31日每股净资产为6.48元,2013年度扣除非经常性损益后每股收益为 3.69元。经公司与交易各方协商一致，股权受让价格确定为每1元出资额24.36元。
公司以现金85,247,817.00元受让徐道坤、赵亚冬、王来瑞、马志芳、潘泳等5名自然人股东持有的迪威普350万元出资额，股权转让完成后，公司取得迪威普35%股权。
股权转让款分两期支付，协议生效后十个工作日内，公司向交易对方五名自然人分别支付股权转让价款的10%；本次转让股权的工商变更登记手续办理完毕之日后十个工作日内支付剩余90%的股权转让款。
2、合同生效条件及生效时间
股权转让协议经各方签字盖章且经迪威普股东会审议通过、公司董事会审议
通过后即行生效。
五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
经过多年积累，公司已经成为国内三大电信运营商中国移动、中国电信和中国联通的重要供应商。而迪威普的主要产品光纤熔接机在国内市场具有较强的竞争力，也主要应用于通讯领域，拥有广泛的客户基础。公司投资迪威普，双方在市场拓展、技术研发等方面可以形成互补。
公司投资迪威普，持有其35%的股权，根据迪威普近几年的经营情况，迪威普具有稳定的盈利能力，经营性现金流良好，预计未来能为公司带来较好的投资回报。
迪威普的主要产品光纤熔接机存在一定的技术壁垒，因此具有较高的毛利空间，但是随着近年来市场竞争的加剧，毛利率正逐步下降。
六、备查文件
公司第三届董事会第一次会议决议；
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司二〇一四年六月十八日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 编号：2014-041浙江明牌珠宝股份有限公司
关于 2013年度会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号》相关文件规定，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）对 2013年度会计差错进行了追溯调整，现将相关事项公告如下：
一、关于2013年度会计差错更正事项的原因及说明
公司之子公司深圳明牌珠宝有限公司（以下简称“深圳明牌公司”）从 2013年下半年开始与香港客户签订黄金珠宝进口加工贸易合同，双方的结算方式为深圳明牌公司收到香港客户的原材料后以远期信用证或远期国际商业票据的形式支付原材料货款，待香港客户收到深圳明牌公司加工完成的成品后以银行存款的方式支付成品及加工款项。深圳明牌公司 2013年年末将已经兑付的远期信用证及远期国际商业票据余额共计 340,153,553.68元计入短期借款核算，同时将该业务涉及的现金流通过取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金项目核算，不符合其业务实质及企业会计准则的规定。
因此，明牌珠宝公司在编制 2014年 1-6月财务报表时将 2013年年末短期借款列报的差错及 2013年度现金流量表项目列报的差错
进行追溯调整。由于上述事项，明牌珠宝公司 2013年度财务报表相关项目做如下调整：
单位：元
|||
|-|-|
|调整前|调整数|
|340,153,553.68|-340,153,553.68|
||340,153,553.68|
|1,040,189,898.20|-640,189,898.20|
|700,036,344.52|-300,036,344.52|
|154,419,828.26|340,153,553.68|

二、更正事项对公司财务状况及经营成果的影响
本次会计差错更正对公司 2013年度经营成果没有影响。
三、董事会、独立董事、监事会对会计差错更正的意见
1、董事会认为：公司对会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。
2、监事会认为，公司对 2013年度会计差错进行的更正是公司以实事求是的态度，根据财务会计处理工作中的实际，按照《企业会计准则》、中国证监会、深圳证券交易所及其他相关规定进行的，符合公司实际情况，此次会计差错更正对公司 2013年度的净资产和净利润不构成重大影响。
3、独立董事认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 19号》的有关规定，追溯调整符合有关程序。公司对
2013年度会计差错进行的更正是公司以实事求是的态度，符合公司实际情况，此次会计差错更正对公司 2013年度的净资产和净利润不构成重大影响。我们全体独立董事同意该项会计差错更正及追溯调整的处理。
四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述会计差错更正出具了专项说明（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），认为公司对上述 2013年度会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 2014年 8月 1日
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杭州泰格医药科技股份有限公司
股票增值权计划实施考核办法
为进一步促进杭州泰格医药科技股份有限公司（以下称“公司”）建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，完善公司法人治理结构，充分调动公司计划对象的积极性与创造性，提高经营效率，保持公司良好的可持续发展态势，保证公司股票增值权计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、等法律、法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》、《杭州泰格医药科技股份有限公司股票增值权计划（草案）》（以下简称“本计划”）的规定，特制定《杭州泰格医药科技股份有限公司股票增值权计划实施考核办法》（以下称“本办法”）。
一、考核目的
制定本办法的目的是对本计划的计划对象应满足的各项考核条件进行有效考核，从而确定被计划对象是否完成考核指标，达到考核条件，为本次计划执行中的授予、分配、行权等环节提供考核依据。
二、考核范围
本办法的考核范围为由公司董事会薪酬与考核委员会确定并经公司董事会审议通过的公司本次股票增值权计划的所有计划对象，主要为非中国大陆居民的中层管理人员、核心技术（业务）人员及在公司工作满三年的部分员工。
三、考核职责分工
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权公司董事会薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作。
2、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作。
3、公司人力资源部负责具体实施考核工作。
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4、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
四、考核方法与考核内容
1、公司层面考核
（1）公司未发生如下任一情况
a)公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
b)公司最近一年内因重大违法违规行为遭到相关部门行政处罚；
c)证监会认定的其他相关情形。
（2）公司层面业绩指标
本计划在2014—2015年的 2个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为计划对象的行权条件。各年度绩效考核目标如下表所示：
行权期 绩效考核目标
以 2012年营业收入为基数，2014年营业收入增长率不低于60.01%；以第一个行权期
2012年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于70.30%
以2012年营业收入为基数，2015年营业收入增长率不低于104.47%；以第二个行权期
2012年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于124.80%
2014-2015年的净利润以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据。由本次股票增值权计划产生的成本将在经常性损益中列支。
除此之外，股票增值权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
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2、员工个人考核
计划对象须与公司签订《股票增值权授予协议书》、《绩效承诺书》等法律文件，公司将根据本次股票增值权计划和本办法的规定重点考核以下方面：
（1）计划对象未发生以下任一情况：
a)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
b)最近三年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
c)如计划对象为公司董事及高级管理人员的，具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形的；
d)公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
（2）个人层面业绩考核
公司依据中长期战略发展目标与当年度经营目标设定公司年度考核目标，逐层分解至各部门、各岗位。每年度计划对象与公司签署《绩效承诺书》，考核评估依据《绩效承诺书》中列明的考核指标、考核标准进行，采取主管考核制。考核指标主要包括工作业绩、团队建设、企业文化等几个方面，其中工作业绩指标权重不低于70%。
五、考核周期
本办法对计划对象的考核周期分为半年度考核和年度考核，年度考核周期以会计年度为准。
六、考核程序
1、考核对象的上级主管作为评估人，在年初制定考核目标，获得上一级领导批准后和员工沟通，协商一致后签订《绩效承诺书》，经董事会薪酬与考核委员会审核后，报董事会备案并执行。
2、半年考核结束后可以对目标作出适当的修订，目标修订须经直接上级审核后在薪酬与考核委员会备案。
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3、每年年底，评估人完成绩效考核，将《绩效评估表》和员工进行绩效沟通并请员工签字；评估人将完成的《绩效考核表》电子版及签字后的纸质版交给公司人力资源部存档。
4、每年度末至下一年度初期，公司董事会薪酬与考核委员会组织对计划对象进行考核。公司人力资源部负责具体考核操作，对考核数据统一汇总、核查、分析，并形成绩效考核报告，提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。
八、考核结果分类
绩效考核等级依考核结果分为以下五类，类别及定义如下：
A：超出期望
B：部分超出期望
C：符合期望
D：部分低于期望
E：低于期望。
其中，考核结果为“A：超出期望”、“B：部分超出期望”和“C：符合期望”的，为达到合格及以上，满足行权条件；考核结果为“D：部分低于期望”和“E：低于期望”的，为未达到行权条件，对应行权期所获授的但尚未行权的股票增值权由公司注销。
九、考核结果反馈及应用
1、考核结果反馈每次考核结束后，由公司人力资源部统一制作反馈表一式二份，一份报公司董事会薪酬与考核委员会备案，另一份反馈至计划对象本人。
计划对象对考核期内考核结果若有重大异议，可在获知考核结果后15天内，填写《考核结果申诉表》向公司人力资源部提出申诉；公司人力资源部须及时调查相关情况，并提出处理意见报公司董事会薪酬与考核委员会审核并作出处理。
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2、考核结果应用
考核结果作为公司股票增值权的行权依据。
十、绩效考核记录
1、公司人力资源部保留绩效考核所有考核记录。
2、考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
3、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十一、附则
1、本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
2、本办法自公司董事会审议通过之日起施行。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一四年六月十一日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-064深圳麦格米特电气股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180561号）反馈回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年5月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180561号），具体内容详见公司于 2018年 5月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-055）。
在收到上述反馈意见通知书后，公司会同相关中介机构对反馈意见中所列的问题逐一进行分析、落实，并按照反馈意见通知书的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的反馈意见回复及相关公告文件。
公司将于反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关事项尚需获得中国证监会进一步的核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
北京华宇软件股份有限公司关于任刚等
对置入资产 2018年度业绩承诺实现情况的说明
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”）根据中国证监会证监许可
[2017]1395号《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》，于2017年进行了重大资产重组。重组方案如下：
根据华宇软件与任刚等签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，华宇软件通过向
特定对象非公开发行股份及支付现金相结合的方式，购买任刚等持有的联奕科技有限公司
（以下简称“联奕科技”）100%股权。根据上海东洲资产评估有限公司于 2017年 4月
26日出具的沪东洲资评报字【2017】第0080号）《企业价值评估报告书》，联奕科技的股
权权益于评估基准日2016年12月31日的评估价值144,700.00万元，在上海东洲资产评
估有限公司作出的标的资产的评估价值基础上，经交易各方友好协商，联奕科技100%股
权的股权作价为148,800.00万元。
本次交易中，华宇软件以发行股份的方式向各交易对方支付转让价款的68%，即
101,184.00万元，发行的股票数量合计60,661,865股；以现金方式向各交易对方支付转
让价款的32%，即47,616.00万元。本次交易的发股价格定价基准日为华宇软件第六届董
事会第十四次会议相关决议公告之日。发行股份价格不低于定价基准日前 20个交易日公
司股票交易的均价18.58元/股的90%，即16.73元/股。2017年4月10日，华宇软件2016
年年度股东大会审议通过了 2016年度利润分配方案，公司以 2016年末总股本
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
644,482,388为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）。因华宇软
件限制性股票登记及股票期权行权，总股本由2016年12月31日的644,482,388股增加
至667,796,058股，因此华宇软件2016年年度权益分派方案为以总股本667,796,058股
为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.482544元（含税）。华宇软件 2016年年度
权益分派方案已于2017年5月26日实施完毕。因此，按照中国证监会及深交所的相关规
则进行除息、除权处理后，本次发行股份价格调整为 16.68元/股，发行数量 60,661,865
股。具体支付金额及发行股数如下表所示：（单位：万元、股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易对方姓名/名称|持联奕科技股份数量（万股）|占联奕科技持股比例|交易价格（万元）|股份对价||
|||||股份支付金额（万元）|股份数（股）|
|任刚|3,266.67|39.60%|67,973.02|43,663.07|26,176,898|
|王莉丽|1,633.33|19.80%|25,043.04|17,029.27|10,209,392|
|石河子鼎诺|852.71|10.33%|13,065.38|8,884.46|5,326,415|
|广州奕力腾|783.75|9.50%|14,136.00|14,136.00|8,474,820|
|朱明武|422.34|5.12%|8,788.43|5,645.33|3,384,487|
|瞿启云|412.50|5.00%|6,324.00|4,300.32|2,578,129|
|西藏思科瑞|313.70|3.80%|4,806.24|3,268.24|1,959,378|
|戴力毅|182.81|2.22%|2,807.86|1,909.34|1,144,689|
|横琴瀚鼎|156.75|1.90%|2,403.12|-|-|
|金玉萍|139.22|1.68%|2,124.86|1,444.91|866,251|
|刘丽华|47.03|0.57%|720.94|490.24|293,906|
|齐嘉瞻|39.19|0.48%|607.10|412.83|247,500|
||8,250.00|100.00%|148,800.00|101,184.00|60,661,865|

在本次重大资产重组中，任刚及朱明武对置入资产 2018年度业绩曾作出承诺。业绩
承诺内容如下：
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
业绩承诺方（即任刚及朱明武）共同向华宇软件承诺：业绩补偿期内，联奕科技每年
度实现的经华宇软件聘请的具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的净利润
2017年度、2018年度、2019年度分别不低于人民币 7,600万元、11,000万元、14,400
万元。
如因联奕科技存在员工股权激励等类似安排且需要进行股份支付会计处理的，则业绩
承诺期内联奕科技经审计的实际净利润应扣除前述股份支付会计处理形成的管理费用、销
售费用，即，联奕科技因股份支付会计处理形成管理费用、销售费用时，本协议项下，联
奕科技业绩承诺期内对应年度经审计的实际净利润计算方法调整如下：对应年度经审计的
实际净利润=对应年度的净利润+股份支付影响的净利润额。
一、公司或相关资产2018年业绩与业绩承诺的实现情况
联奕科技2018年财务报表业经致同会计师事务所审计，并于2019年4月26日出具
了标准审计报告，报告文号为致同审字(2019)第510ZC7369号。经审计的联奕科技2018
年度实际净利润为11,072.94万元，实现业绩承诺。
二、业绩承诺实现情况说明的批准
本说明经本公司第六届董事会第四十二次会议于2019年4月26日批准。
北京华宇软件股份有限公司
二○一九年四月二十六日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-093航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第三十一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次（临时）会议于2018年11月30日以通讯方式召开，会议通知于2018年11月27日以书面或传真方式发出。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司章程修正案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《航天工业发展股份有限公司章程修正案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过《关于增加 2018年度日常关联交易预计金额的议案》
根据 2018年日常关联交易实际发生情况，预计公司 2018年与部分关联方发生的日常关联交易金额将超出年初预计。公司本次拟增加的2018年度日常关联交易预计金额为29,300万元，其中采购原材料10,500万元，销售产品、商品 16,200万元，提供劳务1,000万元，接受劳务1,600万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事刘著平先生、王文海先生、朱弘先生、李轶涛先生进行了回避表决，独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。公司独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，公司拟使用不超过人民币6,500万元（含6,500万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2018年11月30日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2019-24
中原环保股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 6月 6日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第二十次会议的通知。
2、召开时间：2019年 6月 17日下午 14:00
3、会议地点：在公司本部会议室
4、会议方式：现场方式
5、出席会议情况：会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中，董事张云润女士因其他公务未能亲自出席，委托董事丁青海先生代行表决权。
6、主持人：董事长李建平先生
7、列席人员：公司监事袁伟亚、张雷、杜莉莉，高级管理人员薛飞、王东方、杜其山等列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于投资建设周口市中心城区水系综合治理（一期）PPP项目并成立项目公司的议案》；
赞成票 9票、反对票 0票、弃权票 0票
2、通过《关于投资建设都匀市建筑垃圾清运处置及资源化利用项目并成立项目公司的议案》。
赞成票 9票、反对票 0票、弃权票 0票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一九年六月十八日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－078
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于控股子公司向关联方租赁办公场地暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.因发展需要，经公司第六届董事会第十五次会议审批同意公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司（以下简称“洪尧园林”）向公司股东、董事、高管徐洪尧先生租赁其拥有的位于云南省昆明市官渡区彩云北路与珥季路交叉口鼎杰兴都汇商务中心大都摩天1号楼24层2401、2402、2403、2404号房屋作为办公场地使用，租赁面积共 2,007.36平方米，年租金 1,806,624元，租赁期三年，总租金共计5,419,872元。
2.徐洪尧先生为公司股东，并担任公司董事、高管，本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次关联交易金额为洪尧园林向徐洪尧先生支付的房屋租金，共计5,419,872元。
3.根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事徐洪尧回避表决。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联人基本情况
徐洪尧，男，1965年 3月出生，中专学历，园林绿化高级工程师。1994年 1月至2003年4月在浙江绍兴从事苗圃个体户经营；2003年4月至2014年3月任云南洪尧园林绿化工程有限公司董事长兼总经理；2014年4月至今任云南洪尧园林绿化工程有限公司负责人。2017年11月13日期任公司董事、副总经理。截止到2018年 7月 31日，徐洪尧先生持有公司股份 12,342,402股，占公司总股份的6.70%,与公司构成关联关系。
三、关联交易的主要内容和定价依据
本项交易为洪尧园林向公司股东徐洪尧先生承租其拥有的房屋作为办公场地，面积共 2,007.36平方米，租期 3年。本次交易按照市场价格定价，租金按 75元/平米/月计算，年租金1,806,624元。本次关联交易金额为三年合计租金 5,419,872元。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
洪尧园林向公司股东徐洪尧先生承租其拥有的房屋作为办公场地，是洪尧园林正常生产经营需要和业务拓展需要。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。
五、2018年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至本公告披露日，公司向关联人徐洪尧借款的余额为 1,852.35万元，公司与关联人徐洪尧发生的各类关联交易总金额累计为13.75万元。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
公司控股子公司向关联方徐洪尧租赁办公场所是基于业务拓展需要，本次关联交易符合市场交易原则，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。在审议此议案时，关联董事徐洪尧先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意该关联交易。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-003罗牛山股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日至2014年12月31日
2、预计业绩：√同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期（未追溯调整）|上年同期（拟追溯调整）|增减变动幅度(与上年同期未追溯调整数据比较)|增减变动幅度(与上年同期拟追溯调整数据比较)|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|7,000–7,500|2834.99|2448.29|146.91%－164.55%|185.91%-206.34%|
|基本每股收益（元）|0.080–0.085|0.032|0.028|150.00%－165.63%|185.71%-203.57%|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2014年度业绩较上年同期上升的主要变动原因：
1、确认股权转让收益、土地补偿收益、交易性金融资产处置收益以及公允价值变动等；
2、受猪场关停、生猪价格波动以及商品房收入减少等因素影响，本年度主营业务利润下滑。
四、其他相关说明
1、因2013年度房地产项目少计18套房子销售收入以及预计成本与实
际结算成本、预测面积与测绘面积存在差异，需追溯调整2013年度财务
数据，预计影响金额为386.70万元。
2、根据海南省地方税务局稽查局《税务处理决定书》（琼地税稽处[2014]10号），公司需补缴 2009年至 2011年税款合计 1402.75万元，滞纳金 386.99万元，公司将在 2014年年度报告中进行追溯调整。
3、本次业绩预告是公司财务部初步估算的结果，具体财务数据以公司将于2015年02月11日披露的《2014年年度报告》为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
2015年01月28日
上海融孚律师事务所
关于上海绿新包装材料科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
法律意见书
2015年1月27日致：上海绿新包装材料科技股份有限公司
上海融孚律师事务所(以下简称“本所”)接受上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席见证公司于 2015年 1月 27日在上海市真陈路 200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室召开的公司 2015年第一次临时股东大会(以下称“本次股东大会”)。现根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律法规和规范性文件以及《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司 2015年第一次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东大会有关事宜所提供的文件和有关资料，其中包括但不限于公司董事会关于召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的议案相关文件等进行了必要的核查验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明、出席了本次股东大会。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的该等文件及有关资料和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述，本所律师按照有关法律法规及规范性文件的要求，和律师行业公认的业务标准以及道德规范及勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，公司本次股东大会由2015年1月9日召开的公司第二届董事会第二十七次会议决定召开，公司董事会已于2015年1月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上公告了关于召开本次股东大会的通知。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已超过15日。上述公告载明了本次股东大会的会议日期、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等内容。
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行。网络投票时间：2015年1月26日至2015年1月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月26日下午15:00至2015年1月27日下午15:00期间任意时间。
本次股东大会于2015年1月27日上午9:30在上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室召开，参加会议的股东或股东代理人就上述会议公告所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与上述公告的内容一致。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会的出席人员包括：
1.参加本次股东大会的股东和股东授权代表共计 7名，代表股份数 321,634,024股，占公司股份总数的
46.1627
%，参会股东均为股权登记日（2015年 1月 21日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东。
2.公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了股东大会。
3.经本所律师现场核查，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计 9人，代表股份 160,500股，占公司股份总数的0.023%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
本所及经办律师认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
(二)本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，本所及经办律师认为，其符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议。出席现场会议的股东以记名投票方式进行表决并分别进行了监票、点票、计票。公司董事会通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供了网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（一）审议通过《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议
案》
同意 321,687,124股，占本次参与表决权股份总数的99.97%；反对103,100股；弃权4,300股；表决结果为通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
本法律意见书正本一式肆份。
[以下为签字页]
(本页无正文，为《上海融孚律师事务所关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》签署页）
上海融孚律师事务所 __________________
(公章) 吕琰律师
__________________
于丹律师
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-107深圳市凯中精密技术股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2017年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券反馈意见的回复报告》，因工作人员疏忽，导致“一、重点问题之问题3第（1）小题”中“（五）募投项目新增固定资产投入对公司经营业绩的影响”的披露内容有误，现更正如下：
【更正前】：
（五）募投项目新增固定资产投入对公司经营业绩的影响
募投项目新增固定资产投入对公司经营业绩的影响主要体现在新增固定资产的折旧费用。本次四个募投项目由于第一年均属于建设期，不产生相应的收入和折旧。故第一年新增的固定资产投入不会对发行人经营业绩产生影响。
本次募投项目启动后第二年新增折旧和利润情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|募投项目名称|新增固定资产年折旧金额|
|汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目|85.50|
|换向器和集电环生产线技术改造建设项目|1,334.37|
|动力电池组件及连接器生产线建设项目|500.46|
|信息化系统建设项目|118.75|
|合计|2,039.08|

本次募投项目启动后第二年，发行人将新增固定资产折旧2,039.08万元，新
增净利润4,869.07万元。
本次募投项目启动后第三年新增折旧和利润情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|募投项目名称|新增固定资产年折旧金额|
|汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目|1,496.35|
|换向器和集电环生产线技术改造建设项目|1,334.37|
|动力电池组件及连接器生产线建设项目|500.46|
|信息化系统建设项目|252.70|
|合计|3,583.88|

本次募投项目启动后第三年，发行人将新增固定资产折旧3,583.88万元，新增净利润8,400.84万元。
本次募投项目启动后第四年即全部达产后年新增折旧和利润情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|募投项目名称|新增固定资产年折旧金额|
|汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目|1,496.35|
|换向器和集电环生产线技术改造建设项目|1,334.37|
|动力电池组件及连接器生产线建设项目|500.46|
|信息化系统建设项目|323.95|
|合计|3,655.13|

本次募投项目启动后第四年，发行人将新增折旧 3,655.13万元，新增净利润9,902.08万元。
综上所述，发行人本次募投项目具有良好的投资收益，募投项目新增固定资产投入不会对发行人现有经营业绩构成不利影响。
【更正后】：
（五）募投项目新增固定资产投入对公司经营业绩的影响
募投项目新增固定资产投入对公司经营业绩的影响主要体现在新增固定资
产的折旧费用。本次四个募投项目由于第一年均属于建设期，不产生相应的收入和折旧。故第一年新增的固定资产投入不会对发行人经营业绩产生影响。
本次募投项目启动后第二年新增折旧和利润情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|募投项目名称|新增固定资产年折旧金额|
|汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目|85.50|
|换向器和集电环生产线技术改造建设项目|1,334.37|
|动力电池组件及连接器生产线建设项目|500.46|
|信息化系统建设项目|118.75|
|合计|2,039.08|

本次募投项目启动后第二年，发行人将新增固定资产折旧2,039.08万元，新增净利润4,524.09万元。
本次募投项目启动后第三年新增折旧和利润情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|募投项目名称|新增固定资产年折旧金额|
|汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目|1,496.35|
|换向器和集电环生产线技术改造建设项目|1,334.37|
|动力电池组件及连接器生产线建设项目|500.46|
|信息化系统建设项目|252.70|
|合计|3,583.88|

本次募投项目启动后第三年，发行人将新增固定资产折旧3,583.88万元，新增净利润7,480.87万元。
本次募投项目启动后第四年即全部达产后年新增折旧和利润情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|募投项目名称|新增固定资产年折旧金额|
|汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目|1,496.35|

|||
|-|-|
|募投项目名称|新增固定资产年折旧金额|
|换向器和集电环生产线技术改造建设项目|1,334.37|
|动力电池组件及连接器生产线建设项目|500.46|
|信息化系统建设项目|323.95|
|合计|3,655.13|

本次募投项目启动后第四年，发行人将新增折旧 3,655.13万元，新增净利润8,752.12万元。
综上所述，发行人本次募投项目具有良好的投资收益，募投项目新增固定资产投入不会对发行人现有经营业绩构成不利影响。
除上述更正外其他内容不变，《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券反馈意见的回复报告》（更正后）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2017年11月29日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-018广州市昊志机电股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人汤秀清先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东名称||||质押股数||||质押到期日||质权人||||用途|
||||大股东及一||||||||||其所持股份|||
||||||||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||的比例|||
|汤秀清||是||411.16万股||2019年2月20日||办理解除质押登记手续为止||湖南轻盐创业投资管理有限公司||4.45%||非融资性担保||
|||||109.23万股||2019年2月20日||办理解除质押登记手续为止||湖南湘江中盈投资管理有限公司||1.18%||非融资性担保||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，汤秀清先生直接持有公司股份 92,366,790股，占公司总股本 283,989,089股的32.52%，累计质押 66,702,900股，占其直接持有公司股份总数的72.22%，占公司总股本的23.49%，尚余 25,663,890股未质押；其控制的广州市昊聚企业管理有限公司（以下简称“昊聚企业”）持有公司股份21,228,750股，占公司总股本的7.48%，累计质押股份3,500,000股，占昊聚企业持有公司股份总数的16.49%，
占公司总股本的1.23%，尚余17,728,750股未质押。
二、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人汤秀清先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《公司法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2019年02月22日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-041
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司正筹划重大资产重组事项，交易内容为拟收购一家互联网软件公司100%股权，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月5日下午开市起停牌，公司根据相关要求于2016年4月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，由于审计及评估的工作量大，需要一定工作时间，且交易各方对交易条款尚需进一步细化，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 5月 4日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》后继续停牌，2016年4月20日、2016年4月27日、2016年5月11日、2016年5月18日、2016年5月25日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，已开始对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015-071湘潭电化科技股份有限公司
关于选举第六届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月23日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）工会委员会组织职代会代表团（组）长联席会议选举周密群女士、寻怡女士、邹秋阳女士为公司第六届监事会职工监事，与公司2015年第三次临时股东大会选举产生的两名股东监事共同组成第六届监事会，任期与公司第六届监事会一致。
上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格与条件。公司第六届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司监事会二0一五年七月二十四日
附件：职工监事简历
周密群女士，1976年出生，大专学历，中共党员，政工师，1996年进
入湘潭电化集团有限公司工作，历任湘潭电化集团有限公司党委工作部副部
长、部长、锰都事业部办公室主任；现任本公司监事、女职工委员会主任。
未持有本公司股份；与本公司的控股股东、其他董事、监事、高管不存在关
联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
寻怡女士，1976年出生，本科学历，中共党员，高级人力资源管理师，
历任湘潭电化集团有限公司人力资源部副部长、部长，现任本公司监事、人
力资源部部长。未持有本公司股份；与本公司的控股股东、其他董事、监事、
高管不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人
员。
邹秋阳女士， 1973年出生，专科学历，中共党员，化工工程师，1998
年参加工作，历任靖西湘潭电化科技股份有限公司技术品管部部长、本公司
技术中心副主任、质检部部长，现任本公司监事、质检品管部部长。未持有
本公司股份；与本公司的控股股东、其他董事、监事、高管不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事
的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；
最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。