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上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议，参加了股东大会，参与公司重大政策、决定的研究，检查公司依法运作情况，监督董事、高管履职情况，维护了公司和股东利益。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了十二次监事会会议。
1、第四届监事会第十二次会议
2018年 3月 7日召开了公司第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了如下议案：关于公司及子公司 2018年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案、关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案、关于终止实施部分募集资金投资项目的议案、关于补选公司监事的议案。
2、第四届监事会第十三次会议
2018年3月19日召开了公司第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了关于将下属子公司股权转让给全资子公司的议案和关于签署<资产购买补充协议>的议案。
3、第四届监事会第十四次会议
2018年 4月 22日召开了公司第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：2017年度监事会工作报告、2017年度财务决算报告、2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于续聘公司 2018年度财务审计机构的议案、关于2017年度计提资产减值准备及坏账核销的议案、 2017年度内部控制自我评价报告、2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告、关于会计政策变更的议案、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案。
4、第四届监事会第十五次会议
2018年 4月 25日召开了公司第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了2018年第一季度报告全文。
5、第四届监事会第十六次会议
2018年 6月 30日召开了公司第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案：关于公司资产出售暨关联交易的议案、关于转让部分募集资金投资项目的议案、关于公司拟退出眼镜行业的议案、关于公司控股股东、实际控制人为公司提供反担保暨关联交易的议案。
6、第四届监事会第十七次会议
2018年 7月 13日召开了公司第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格和行权数量的议案。
7、第四届监事会第十八次会议
2018年 8月 28日召开了公司第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了如下议案：公司2018年半年度报告及摘要、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于2018年半年度计提资产减值准备的议案。
8、第四届监事会第十九次会议
2018年 9月 26日召开了公司第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了公司2018年半年度报告及摘要、公司2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告、关于会计政策变更的议案。
9、第四届监事会第二十次会议
2018年10月28日召开了公司第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了公司 2018年第三季度报告全文、关于会计政策变更的议案和关于注销部分股票期权的议案。
10、第四届监事会第二十一次会议
2018年 11月 9日召开了公司第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案、关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案和关于核查公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案。
11、第四届监事会第二十二次会议
2018年11月28日召开了公司第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过了关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的议案和关于向激励对象首次授予
股票期权的议案。
12、第四届监事会第二十三次会议
2018年12月21日召开了公司第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了关于与旗沃信息日常关联交易的议案和关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的议案。
二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》，《公司章程》及相关法律法规的有关规定，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了较为完善的内部控制制度并不断健全完善。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，没有损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司的财务报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
报告期发生的收购、出售资产情形主要是为了聚焦金融科技服务业务，提升金融科技业务实力，履行了必要的审批程序，未发生损害公司股东利益的情形。
4、公司关联交易情况
公司2018年度发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
5、公司对外担保情况
截止报告期末，公司审批的对外担保金额为132,500万元，实际担保金额为34,315万元，其中27,315万元为母子公司之间的担保，7,000万元对外担保随着资产出售，于报告期末由母子公司之间的担保转变为公司向控股股东下属子公司的关联担保，为保护上市公司暨中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人为上
述关联担保提供连带责任保证的反担保。除此之外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无违规担保和逾期担保的情形。
6、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制体系建立和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
7、公司募集资金使用情况
报告期，全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金时，由于工作人员操作失误，从募集资金专户中转出金额超过董事会授权额度 519,929.48元，公司及独立财务顾问核查发现后，已将多转出的资金归还至募集资金账户。
除上述情况外，公司募集资金2018年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
监事会
2019年4月24日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第二十七次临时会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于拟转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权暨关联交易的独立意见
本次交易作价将由具有证券期货业务资质的资产评估机构出具、并按程序完成备案的资产评估报告所列评估值为定价依据，作价方式公允，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是非关联股东利益的情形。
本次关联交易符合公司利益，未损害公司及其他股东（特别是中小股东和非关联股东）的利益。我们同意东易日盛向北京遥启投资基金管理中心（有限合伙）出售易日升金融41.96%股权。
综上，我们一致同意本次关于拟转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权暨关联交易的议案。
独立董事签字：许定波、白涛、马庆泉
二〇一六年十二月二十九日
新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事
关于公司未来三年（2014-2016）股东回报规划
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规范性文件的要求和《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定，作为新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事，我们就公司第六届董事会第八次会议审议的《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》进行了认真审查，并基于独立、客观、公正的判断立场,发表独立意见如下:
公司在保持自身可持续发展的同时高度重视股东的合理投资回报,在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下,制定了持续、稳定的回报规划；本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,因此同意实施公司分红政策及未来三年股东回报规划。
独立董事：
朱瑛 王新安 邢建伟
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2015‐04062鼎捷软件股份有限公司
关于公司募集资金使用进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 3日经中国证券监督管理委员会《关于核准鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2014】25号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过 3000万股，其中，发行新股 2,878.4681万股，公司股东公开发售股份 121.5319万股，发行价格每股 20.77元，募集资金总额 597,857,824.37元，扣除与发行有关的费用 80,589,730.04元，募集资金净额为 517,268,094.33元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月22日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字（2014）000052号《验资报告》，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
上述募集资金将分别投入 ERP软件系列产品升级项目、运维服务中心平台扩建项目、研发中心扩建项目。公司于 2015年 3月 26日召开第二届董事会第七次会议及 2015年 4月 23日召开 2014年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议案》，同意将ERP软件系列产品升级项目延期至2016年7月31日；并变更“运维服务中心平台扩建项目”和“研发中心扩建项目”投资地点与内容，集中于上海选址建设。募投项目情况详见公司于 2015年 3月 28日披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的公告》及可行性分析报告公告。
为使资源有效整合、增加客户与市场的接近支持程度、提高内部人员的管理效能、以及降低管理成本，公司计划使用募集资金不超过人民币28,000万元购置位于上海市闸北区绿地中环广场江场路1377弄7号19层-23层的办公楼房产
及其土地使用权，标的建筑面积为9,927.65平方米，以作为容纳公司未来中长期运营与成长所需的运维服务中心、研发中心、以及各相关职能的主要办公空间，形塑为本公司在中国的营运总部。
本次使用首次公开发行募集资金，有利于加快开展募投项目建设，实现募投项目按期投入，增强公司的综合竞争力，符合公司的发展战略。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站《关于运维服务中
心、研发中心扩建购置房产》的公告。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一五年四月二十九日
上海中信信息发展股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》和《独立董事制度》的有关规定的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见：
《关于确认关联交易的议案》的事前认可意见
淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“淘菜猫”）系上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“本公司”）的子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）的参股子公司，成立于 2016年 9月 6日，系本公司的关联法人。2016年11月，淘菜猫向本公司采购劳务，本公司为支持淘菜猫的发展，为其提供了劳务服务，此次交易构成关联交易。本次关联交易价格以所采购劳务涉及的人工费用确定。
我们在对上述关联交易进行审查后确认，上述关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及非关联股东，特别是广大中小股东的利益。以上关联交易，不会对公司生产经营产生不利影响。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2019-016天津汽车模具股份有限公司
关于举行 2018年年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月30日披露2018年年度报告全文及摘要，为使投资者及时了解公司年度经营情况，公司定于2019年4月12日（周五）下午15：00-17：00在全景网举办2018年年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长常世平先生，独立董事张俊民先生，总经理兼董事会秘书任伟先生，财务总监邓应华先生，证券事务代表孟宪坤先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
天健审〔2015〕1399号
浙江华策影视股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策公司）董事会编制的2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华策公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华策公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
华策公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华策公司董事会编制的上述报告
独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，华策公司董事会编制的 2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了华策公司募集资金 2014年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：翁伟
中国·杭州 中国注册会计师：项丹丹
二〇一五年三月十七日
东莞捷荣技术股份有限公司
首次公开发行股票网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司
特别提示
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“捷荣技术”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2017] 268号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年3月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于2017年 3月 9日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步
工业区10栋2楼主持了捷荣技术首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经广东省深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|8626 3626 7066|
|末“5”位数|70415 20415|
|末“6”位数|800038 000038 200038 400038 600038730361|
|末“7”位数|3962354 8962354 5793102|
|末“8”位数|80775422 00775422 20775422 4077542260775422 98478870 48478870|
|末“9”位数|303287634|

凡参与网上发行申购捷荣技术A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上
述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有108000个，每个中签号码只能认购500股捷荣技术A股股票。
发行人：东莞捷荣技术股份有限公司保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司2017年3月10日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-030西安天和防务技术股份有限公司
关于控股股东部分股份办理质押回购延期业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东贺增林先生的通知，其在首创证券有限责任公司质押的970万股公司股份已到期（具体请详见公司于2018年4月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《公司关于控股股东部分股份质押的公告》，公告编号：2018-032），贺增林先生将上述股份办理了股票质押回购延期业务，相关手续已于2019年4月26日办理完毕，具体情况如下：
一、股东股票质押回购延期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|贺增林|是|970|2018-4-10|2019-4-9|2020-4-9|首创证券有限责任公司|9.93%|个人融资需求|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，贺增林先生直接持有公司股份 9,767.09万股，占公司总股本的40.70%；本次办理股票质押回购延期手续后，贺增林先生累计质押股份 9,566.37万股，占其持有公司股份总数的97.94%，占公司总股本的39.86%。
三、备查文件
《股票质押式回购交易协议书》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-088
浙江双环传动机械股份有限公司
关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月6日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，具体情况如下：
一、已履行的相关审批程序
1、公司于2017年8月17日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2017年8月21日至2017年8月30日，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2017年9月1日，公司监事会发表了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2017年9月6日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2017年9月6日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对激励对象人员名单进行了核实，独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。
二、激励计划激励对象、授予数量进行调整的情况
公司2017年限制性股票激励计划中确认的首次授予239名激励对象中，激励对象杨若愚因个人原因离职，该激励对象原拟授予股票数量为7万股。根据本次限制性股票激励计划的
相关规定，公司对首次授予的激励对象及授予股数进行调整：公司首次授予限制性股票的激励对象由原239人调整为238人，首次授予限制性股票总数由1700万股调整为1693万股。
除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2017年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议，公司独立董事对相关事项已发表了独立意见。
三、本次限制性股票激励计划激励对象及授予数量的调整对公司的影响
本次对公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
公司独立董事对公司调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量发表如下独立意见：
经核查，公司本次调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划激励对象及授予数量进行相应的调整。
五、监事会意见
监事会经核查认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、法律意见
浙江天册律师事务所律师认为，本次激励计划的调整系由于1名激励对象不再满足成为激励对象的授予条件所致，本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的有关规定，公司本次激励计划的调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、财务顾问意见
经核查，公司财务顾问广发证券股份有限公司认为：上述调整符合《管理办法》及公司2017年限制性股票激励计划的相关规定，并履行的必要的程序。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2017年9月6日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-072
上海新时达电气股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年9月1日下午16：00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年8月22日以电话通知的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席朱强华先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
《关于与国投创新投资管理有限公司共同投资设立企业的议案》
监事会发表意见如下：经核查，公司与国投创新管理有限公司共同投资设立企业，将有效地解决公司在运动控制及机器人产品业务及新能源汽车动力控制系统业务发展所需资金问题，依托国家开发投资公司的资源平台，及时获得市场拓展及产能扩张机会，以满足公司持续发展需要，为新时达股东特别是中小股东创造良好的投资回报。因此，同意公司与国投创新管理有限公司共同投资设立企业。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会2015年9月2日
国信证券股份有限公司
关于深圳市同为数码科技股份有限公司
变更募集资金专户事项的核查意见
国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)作为深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“同为股份”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,就同为股份拟变更部分募集资金专项账户的事项进行了审慎核查,具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“同为股份”、“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2864号），向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 27,000,000股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 12.34元，募集资金总额为人民币 333,180,000.00元，扣除发行费用人民币 34,180,000.00元后，募集资金净额为人民币 299,000,000.00元。募集资金净额 299,000,000.00元以及尚未划转的发行费用 12,180,000.00元共计人民币311,180,000.00元已于2016年12月21日汇入公司募集资金专项帐户，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年12月21日出具了天健验〔2016〕3-170号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关规定，公司、惠州同为数码科技有限公司（以下简称“惠州同为”）和保荐机构分别与开户行签署了募集资金监管协议。相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
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|序号|开户银行|募集资金专项账户|募集资金专项账户金额（万元）|资金用途|
|1|中国银行股份有限公司深圳华润城支行|760168439435|14,118.0000|视频监控录像设备建设项目|
|2|宁波银行股份有限公司深圳分行|73010122001421359|9,842.0000|数字监控摄像机建设项目|
|3|中国民生银行股份有限公司深圳分行宝安支行|610816889|3,860.0000|研发中心建设项目|

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|4|平安银行股份有限公司深圳分行|15166668888818|2,080.0000|国内营销网络建设项目|

具体内容见 2016年 12月 30日、2017年 1月 21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2018年6月30日，本公司及惠州同为有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行名称|账号|募集资金余额|存储方式|备注|
|中国银行股份有限公司深圳华润城支行|751068299384|-|募集资金专户/活期|已销户，原三方协议失效|
|宁波银行股份有限公司深圳分行|73010122001421359|-|募 集 资 金专户/活期|已销户，四方协议失效|
|平安银行股份有限公司深圳分行|15166668888818|2,876,393.08|募集资金专户/活期|三方协议|
|中国银行股份有限公司深圳华润城支行|760168439435|6,173,641.89|募集资金专户/活期|四方协议|
|中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行|610816889|3,013,334.36|募集资金专户/活期|四方协议|
|广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行|805880100033875|11,124,207.30|募集资金专户/活期|四方协议|
|合计||23,187,576.63|-|-|

注：募集资金账户另有部分资金用于购买短期理财产品，上述余额不包含短期理财产品。
二、本次拟变更募集资金专户的情况及原因
根据公司、惠州同为与广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行签署的募集资金监管协议，存放于该行账户805880100033875的募集资金仅用于“数字监控摄像机建设项目”，不得用作其他用途。截至 2018年 8月 16日，该专户募集资金余额为46,559,788.13元，无未收回短期理财产品。
公司根据实际使用募集资金的情况，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将惠州同为存放于广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行的募集资金专户的全部募集资金变更至惠州同为在中国银行深圳华润城支行开设的募集资
金专户。
公司、惠州同为将于资金转入到中国银行深圳华润城支行账户后，与保荐机构、开户银行签订募集资金监管协议，并注销惠州同为于广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行开立的账户。
公司此次变更募集资金专用账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。
三、监事会意见
2018年 8月 24日，第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
四、独立董事意见
公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，同意公司本次变更募集资金专户。
五、保荐机构意见
经核查，国信证券认为：同为股份本次变更部分募集资金专项账户是为了便于公司经营管理,符合公司自身发展的需要。同为股份此次变更部分募集资金专项账户,不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,不会对募投项目建设产生负面影响。
该事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了相应程序,符合相关规定。本保荐机构对同为股份拟变更部分募集资金专项账户的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为国信证券股份有限公司关于深圳市同为数码科技股份有限公司变更募集资金专户事项的核查意见之签署页）
保荐代表人：
颜利燕 张剑军
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-063北京科锐配电自动化股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月11日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司以不超过人民币 2.0亿元（含 2.0亿元），且不低于人民币 5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等，回购股份的价格为不超过人民币 10元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起 12个月内。上述议案已经公司于 2018年10月 29日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。2018年 11月 7日，公司披露了《回购报告书》，并首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。
2019年3月1日公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》，同意公司对《回购报告书》中回购股份的资金总额、用途、价格等事项进行调整，本次调整后回购资金总额不超过人民币1.3亿元（含1.3亿元），且不低于人民币6,500万元（含6,500万元），用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币9.53元/股。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情
况公告如下：
截止 2019年 7月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量12,775,639股，占公司总股本的2.5552%，最高成交价为 6.60元/股，最低成交价为 5.80元/股，成交总额 79,390,767.21元（不含交易费用），符合既定方案。
二、其他说明
自《实施细则》发布实施日至 2019年 7月 31日，公司在 2019年 7月 18日至 7月 24日期间回购股份数量最大，为 2,193,208股，未超过公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月 7日）前五个交易日公司股票累计成交量19,981,381股的25%，即4,995,345股。
公司未在下列期间回购股份：上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于当日交易涨幅限制的价格。
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
如果公司后续继续实施回购方案，将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定执行，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一九年八月一日
独立董事意见
关于宁波华翔使用募集资金置换先期投入等相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为宁波华翔电子股份有限公司(以下称公司)的独立董事，我们对公司使用募集资金置换先期投入和闲置募集资金暂时补充流动资金进行了了解，在认真审阅有关资料后，我们发表如下独立意见：一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项
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|-|
|公司本次将募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，内容|
|及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和|
|使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引|
|（2015 年修订）》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集|
|资金使用与披露的募集资金投资项目实施计划一致，不影响募投项目|
|的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。|
|本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过 6 个月，符合有关法|
|律、法规的规定，并履行了规定的程序。公司先期以自筹资金投入募|
|集资金项目的行为符合维护公司发展利益的需要。同意公司以募集资|
|金 29,366.94 万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。|
|二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项|

独立董事意见
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|-|
|1、公司将部分 2016 年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资|
|金，将以确保募集资金项目的实施为前提，不影响募集资金投资项目|
|的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。|
|2、本次将不超过 80,000 万元的募集资金暂时补充流动资金，在|
|8 个月内根据募集资金项目进度情况调剂使用，公司董事会已充分考|
|虑到项目投资进度情况，为继续发挥募集资金使用效益，降低财务费|
|用支出，为公司和全体股东创造更大的效益而作出的决定。|
|3、公司截止目前过去之 12 个月内未进行过风险投资并承诺在本|
|次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合相|
|关规定。|
|（以下无正文）|

独立董事意见
（本页为独立董事对宁波华翔使用募集资金置换先期投入等相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事签字：
朱红军、杨少杰
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2017-059北方华创科技集团股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资事项概述
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。
为优化管理架构，提高管理效率，公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创微电子”）下属全资子公司北京七星华创集成电路装备有限公司（以下简称“七星华创集成”）将对公司全资子公司北京七星宏泰电子设备有限责任公司（以下简称“七星宏泰”）实施整体吸收合并，吸收合并完成后七星宏泰将予以注销。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和公司章程的有关规定，本次吸收合并属于公司全资子公司之间的交易，不构成上市公司的关联交易；本次吸收合并未达到重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、合并双方基本情况
1、被合并方：北京七星宏泰电子设备有限责任公司
（1）成立日期：2006-02-07
（2）注册地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M5厂房
（3）统一社会信用代码：91110105783954088A
（4）法定代表人：张红
（5）注册资本：200万元
（6）经营范围：生产平面显示器制造设备；研发平面显示器制造设备；提供设备的安装、维修服务和技术咨询；销售自产产品；提供自产产品的售后服务。
（7）股权结构：系公司全资子公司，公司持有七星宏泰100%的股权。
（8）主要财务指标（单位：元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016 年 12月 31 日||2017 年 9月 30 日|
|货币资金||177,612.76||177,075.41||
|存货||335,261.03||335,261.03||
|固定资产||897.35||897.35||
||||536,730.64||536,193.29|
||资产合计|||||
|预收账款||448,655.00||448,655.00||
|应付职工薪酬||88,729.55||88,729.55||
|其他应付款||3,638,783.13||3,638,783.13||
||||4,176,167.68||4,176,167.68|
||负债合计|||||
|净资产||-3,639,437.04||-3,639,974.39||

上述 2016年 12月 31日（2016年度）的财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具相关报告，2017年9月30日（2017年1-9月）的财务数据未经审计。
2、合并方：北京七星华创集成电路装备有限公司
（1）成立日期：2007-10-17
（2）注册地点：北京市顺义区竺园三街6号(天竺综合保税区)
（3）统一社会信用代码：91110113668436971T
（4）法定代表人：张国铭
（5）注册资本：2000万元
（6）经营范围：制造集成电路设备及其零部件、半导体分立元件设备及其零部件、电池设备及零部件、真空设备及其零部件、工业炉设备及其零部件、电子元器件（不含表面处理作业）；销售集成电路设备及其零部件、半导体分立元件设备及其零部件、电池设备及其零部件、真空设备及其零部件、工业炉设备及其零部件、电子元器件；技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口。
（7）股权结构：公司全资子公司北方华创微电子持有七星华创集成100%的
股权。
（8）主要财务指标（单位：元）
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016 年 12月 31 日||2017 年 9月 30 日|
|货币资金||16,926,631.86||68,115,899.98||
|应收票据||7,100,700.00||||
|应收账款||17,218,431.30||11,215,446.82||
|其他应收款||338,474.90||674,762.38||
|预付账款||15,827,039.56||27,255,207.73||
|存货||161,920,569.76||258,471,491.69||
|固定资产||49,614,329.82||44,628,904.73||
|无形资产||123,999,550.09||108,789,403.14||
|递延所得税资产||744,061.45||623,293.62||
||||498,163,897.53||688,924,045.89|
||资产合计|||||
|应付账款||101,086,577.17||141,586,755.50||
|预收账款||202,840,017.55||373,823,836.58||
|应付职工薪酬||1,318,486.66||1,338,439.22||
|其他应付款||17,058,920.56||16,220,162.89||
||||483,902,616.78||680,817,617.48|
||负债合计|||||
|净资产||14,261,280.75||8,106,428.41||

上述 2016年 12月 31日（ 2016年度）的财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具相关报告，2017年9月30日（2017年1-9月）的财务数据未经审计。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司全资子公司北方华创微电子下属全资子公司七星华创集成整体吸收合并的方式合并公司全资子公司七星宏泰全部资产、负债和业务，合并完成后七星华创集成存续经营，七星宏泰独立法人资格注销。
2、合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由七星华创集成承担。
3、合并完成后，七星宏泰的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入七星华创集成；七星宏泰的全部债权及债务由七星华创集成承继。
4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
5、合并双方将积极合作，共同完成将七星宏泰的所有资产交付给七星华创集成的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
6、本次合并完成后，七星宏泰的员工安置按照公司管理相关规定执行。
四、本次吸收合并对公司的影响
1、本次吸收合并有利于公司整合资源，优化管理架构，提高管理效率，降低管理运行成本。
2、七星华创集成和七星宏泰均为公司全资控制企业，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响，不损害公司及股东利益
五、备查文件
1、《北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一七年十月二十七日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-053债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月1日召开的第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司同意聘任陈英女士担任本公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。陈英女士简历详见附件。
公司独立董事对本次聘任陈英女士为公司副总经理的事项发表了独立意
见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一九年七月二日
附件：陈英女士的简历
陈英女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学学士、法学硕士，持有证券经纪、证券发行与承销资格证书，2005年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任上海实业发展股份有限公司证券事务代表，腾达建设集团股份有限公司董事会秘书，浙江天台祥和实业股份有限公司副总经理、董事会秘书。陈英女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-100安徽安凯汽车股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于 2018年11月30日召开2018年第七次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第七次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：2018年 11月 14日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2018年第七次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2018年11月30日（星期五）下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月29日15:00至2018年11月307日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截至 2018年 11月 27日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室
二、会议审议事项
1、《关于新增日常关联交易预计的公告》；
上述审议事项内容，详见公司于2018年11月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》等信息公告。
上述审议事项均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
该议案关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
三、会议登记方法
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：11月30日8：30-12：00，逾期不予受理。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：盛夏赵保军
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
2、会议费用：自理
六、备查文件
公司第七届董事会第二十三次会议决议
附1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2018年11月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．本次会议投票代码与投票简称：
投票代码：360868
投票简称：安凯投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置√
本次临时股东大会议案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|(cid:10)提案编码|提案名称|备注（该列打勾的项目可以投票）|
|1.00|《关于新增日常关联交易预计的公告》|√|

（2）填报表决意见
填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年11月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投||||
|1.00|《关于新增日常关联交易预计的公告》|票 √||||

1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人：___________________
年 月 日
证券代码：0022270 证券简称：法因数控 公告编号： 2016-006
山东法因数控机械股份有限公司
关于原控股股东完成增持公司股份计划的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
||
|-|
|山东法因数控机械股份有限公司于 2016年1月8日接到公司原控股股东、|
|实际控制人李胜军先生、郭伯春先生、刘毅先生的通知，李胜军先生、郭伯春先|
|生、刘毅先生分别于2016年1 月8日通过资产管理计划增持了本公司股份，其|
|增持计划已实施完毕，现将相关情况公告如下：|
|一、增持计划概述|
|公司于2015年7月11 日披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编|
|号：2015-042号），原控股股东、实际控制人李胜军先生、郭伯春先生、刘毅先|
|生通过该公告承诺：自2015年 7月9 日起的六个月内，计划择机通过证券公司、|
|基金管理公司定向资产管理等方式增持不少于其 2015年上半年累计减持股票金|
|额的10%。|
|二、增持计划实施情况|
|李胜军先生通过增持计划增持公司股份543,559股，成交均价 15.92元，成|
|交金额为865.14万元。郭伯春先生通过增持计划增持公司股份 567,900股，成|
|交均价15.31元，成交金额为 869.22万元。刘毅先生通过增持计划增加持股|
|550,300股，成交均价15.97元，成交金额为 878.85万元。|

三、增持计划实施前后持股数量和持股比例变化
增持计划实施前公司总股本为189,150,000股，本次重大资产重组购买资产发行股份280,777,537股，募集配套资金发行36,231,883股，截至2016年1月8日
公司总股本变更为506,159,420股，增持计划实施前后李胜军、郭伯春、刘毅持
股数量和持股比例变化见下表。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|增持计划实施前持股数量和比例||增持计划实施后持股数量和比例||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|李胜军|17,512,150|9.258|18,055,709|3.567|
|郭伯春|17,512,150|9.258|18,080,050|3.572|
|刘毅|17,512,151|9.258|18,062,451|3.568|

四、其他说明
1、根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号），原控股股东本次增持公司股份的行为不属于《证券法》第四十七条规定的短线交易情形，增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、自2015年12月28日起公司控股股东已经变更为上海华明电力设备集团有限公司，实际控制人已经变更为肖日明先生、肖毅先生和肖申先生，详见2015
年12月30日公司在巨潮资讯网和中国证券报、证券时报刊登的2015-074公司公
告）。
3、自2015年12月28日起李胜军先生、郭伯春先生、刘毅先生解除一致行动协议，详见2015年12月30日公司在巨潮资讯网和中国证券报、证券时报刊登的
2015-075公司公告）。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
2016年1月8日