Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-037珠海港股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更日期：拟自 2017年 7月 1日起执行。
2、变更原因：为适应公司经营业务发展情况，更加客观地反映公司财务状况和经营成果，公司拟从 2017年 7月 1日起，对应收款项计提坏账准备相关会计估计作出调整。
3、变更内容：
变更前，按组合计提坏账准备应收款项为：
①按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用组合1-账龄分析法风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际计提坏账准备组合损失率为基础，结合现实情况确定以应收款项的账龄作为信用风险特征组合确定。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%) 1年以内（含 1年） 3 3
1－2年（含 2年） 10 10
2－3年（含 3年） 30 30
3年以上 50 50
②其他说明：
对应收票据、预付款项、应收股利、应收利息、长期应收款、合并报表范围内的内部往来等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
变更后，按组合计提坏账准备应收款项为：
按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的组合1－关联方组合
差额，确认资产减值损失，计提坏账准备
组合2－政府、押金、根据其未来现金流量现值低于其账面价值的员工借款组合 差额，确认资产减值损失，计提坏账准备
应收供电款金额未达到单项重大时，根据其未组合3-应收供电款 来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计提坏账准备
根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信组合4-账龄分析法计用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的提坏账准备组合 实际损失率为基础，结合现实情况确定以应收款项的账龄作为信用风险特征组合确定。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
应收账款计提比例其他应收款计提比例账龄
(%) (%)
1年以内（含 1年） 3 3
1－2年（含 2年） 10 10
2－3年（含 3年） 30 30
3年以上 50 50
上述会计估计变更事项已经公司于 2017年 6月 21日召开的第九届董事局第三十九次会议审议通过，参与该项议案表决的董事 9人，同意 9人；反对 0人，弃权 0人。本次会计估计变更无需提交
公司股东大会审议。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据会计准则的相关规定,本次变更属于会计估计变更，采用未来适用法。本次会计估计变更不需要进行追溯调整，本次会计估计变更从 2017年 7月 1日起执行，对公司之前的财务报表无影响。
如以公司截止2016年12月31日经审计的财务数据为基础测算，本次会计估计变更将增加 2016年度合并报表净利润 458.87万元，增加 2016年度归属于母公司所有者的净利润 353.63万元。本次会计估计变更对公司最近一个会计年度经审计净利润、股东权益的影响比例均小于50%。由于公司应收款项余额处于变动状况，本次会计估计变更对未来期间财务报表的影响暂时无法准确测算，公司将予以密切关注，并根据相关规定履行审议程序和披露义务。
三、董事局关于本次会计估计变更事项的合理性说明
公司董事局认为：公司根据企业会计准则的相关规定，结合经营业务发展的实际情况，实施了本次会计估计变更，是客观、合理的。
公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对以往各年度的净利润、股东权益的情况、财务状况和经营成果不会产生影响。
公司本次会计估计变更是根据会计准则的相关规定进行的合理变更，变更后将更加客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。同意公司实施本次会计估计变更。
四、公司独立董事意见
经过充分了解和讨论，独立董事对公司会计估计变更发表了独立意见。独立董事认为：
1、公司董事局就审议上述事项召开了董事局会议，会议的审议程序、表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
2、公司本次会计估计变更是根据会计准则的相关规定进行的合理变更，变更后将更加客观地反映公司财务状况和经营成果。
3、本次会计估计变更事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的利益。
五、公司监事会意见
公司第九届监事会第十一次会议于2017年6月21日审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，监事会认为：公司本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况和经营情况，本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
1、珠海港股份有限公司第九届董事局第三十九次会议决议；
2、珠海港股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于会计估计变更的独立意见。
珠海港股份有限公司董事局
2017年 6月 22日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-060广东英联包装股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项实用新型专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2016 2 0957563.4|一种包装罐用的卫生环保的小开口易开盖|实用新型|2016.8.29|10年|第6439310号|

以上专利的专利权人为：广东英联包装股份有限公司。
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，是公司主要核心技术的延伸，促进技术创新，提高公司的竞争能力。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一七年九月十一日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—006
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于股东减持股份预披露公告
股东张明哲保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 9,624,576股（占公司总股本2.62%）的股东张明哲计划自公告之日起三个交易日后十二个月内以集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式减持本公司股份9,624,576股，（占公司总股本2.62%）。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：张明哲
2、股东持有股份的总数量 9,624,576股、占公司总股本比例2.62%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份。
3、减持数量和比例：计划减持数量 9,624,576股，占公司总股本2.62%；
如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
4、减持期间及方式：2019年2月28日—2020年2月27日。
5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式。
6、减持价格：按照市场价格进行减持。
三、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致
张明哲作为公司首次公开发行股票前的股东承诺情况如下：
1关于股份锁定的承诺及不履行承诺的约束措施
（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；
（2）若本人未能履行作出的公开承诺，则将在发行人股东大会及中国证监
会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并停止在发行人处获得股东分红，并停止在发行人处领取薪酬，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人履行相应的承诺并实施完毕时为止。如果因本人未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2关于任职公司董事、高级管理人员的承诺
（1）关于股份锁定的承诺
除前述锁定期外，本人在担任发行人董事、监事和高级管理人员任职期间，将向发行人申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况；上述股份锁定承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份；如在发行人股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所直接持有的发行人股份；如在发行人股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的发行人股份。
（2）关于减持价格和延长锁定的承诺
所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。
（3）关于虚假陈述赔偿的承诺
如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
（4）关于稳定股价的承诺
发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，本人将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：
当发行人出现需要采取股价稳定措施的情形时，如发行人、控股股东均已采
取股价稳定措施并实施完毕后发行人股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产的，本人将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以稳定发行人股价。发行人应按照相关规定披露本人买入公司股份的计划。在发行人披露本人买入发行人股份计划的3个交易日后，本人将按照方案开始实施买入发行人股份的计划。
本人通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的，买入价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。但如果发行人披露本人买入计划后3个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，本人可不再实施上述买入发行人股份计划。
若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，本人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬或津贴累计额的20%，和（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬或津贴累计额的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
3关于公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺
本人严格遵守本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺。对所持发行人股票在锁定期满后减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
锁定期届满后，如确需减持股份的，其减持价格及减持数量如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超过其在本次公开发行上市时持股数量的20%，第二年减持数量不超过其在本次公开发行上市时持股数量的20%；（2）减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项
的，持股数量、减持价格将进行相应调整）。
截止公告日，张明哲严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、张明哲不属于公司控股股东、实际控制人、董监高人员和持股5%以上股东；
2、本次减持计划不会对公司治理结构、股权机构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
3、在按照上述计划减持股份期间，张明哲将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、张明哲关于减持公司股份计划的告知函
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2019年2月22日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014－010湖北宜化化工股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）七届十九次董事会于 2014年 2月 28日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11名，实参与董事 10名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举董事长的议案》
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举虞云峰先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
二、《关于选举虞云峰为公司战略委员会主任委员的议案》
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举虞云峰先生为公司战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。
三、《关于变更董事的议案》
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事王华雄先生因工作变动，拟不再担任本公司董事职务。
经公司董事会推举，由蒋本山先生担任公司第七届董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就关于提名蒋本山先生为公司第七届董事候选人发表独立意见如下：
关于公司提名蒋本山先生为董事候选人的程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
同意提名蒋本山先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知（详见巨潮资讯网公司同日公告2014-011）
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一四年二月二十八日
附：简历
虞云峰，男，1969年 4月出生，中共党员，大专文化程度，化工机械工程师。曾任湖北楚星化工公司股份有限公司副总工程师、公司磷铵事业部部长、宜化肥业公司工程指挥部副指挥长，公司副总经理。
现任本公司总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事、高管的情形。
蒋本山，男，1965年 12月出生，中共党员，大学文化程度，高级会计师。曾任鄂尔多斯联合化工有限责任公司副总经理，内蒙古宜化化工有限公司副总经理，曾在湖北双环化工集团有限公司工作。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-039吉林紫鑫药业股份有限公司
关于股东股权质押解除和再次质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2018年7月24日接到公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称：“康平公司”）通知，康平公司将其所持有本公司的部分股份质押解除并再次质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押及再次质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
2018年7月23日，康平公司将其在2017年7月18日质押给中国工商银行股份有限公司柳河支行（以下简称：“工行柳河支行”）的本公司无限售流通股30,000,000股(占本公司总股本的2.34%)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、股东部分股份再次质押的基本情况
2018年7月23日，康平公司将上述股份再次质押给工行柳河支行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2018年7月23日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|康平公司|是|30,000,000|2018年7月23日|中国工商银行股份有限公司柳河支行|5.96%|担保|
|合计||30,000,000|||5.96%||

3、股东股份累计被质押的情况
康平公司共持有公司502,950,032股股份，截至本公告刊登之日，康平公司
占公司总股本39.03%,其质押的股票尚不存在被平仓的风险。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，在认真查阅相关资料的基础上，基于独立判断的立场，就公司第七届董事会第一次会议发表独立意见如下：
1、任职资格合法。根据公司提供的董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及内部审计部门负责人的简历、证书等相关材料，经认真审阅，上述人员不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。
2、程序合法。公司第七届董事会第一次会议选举董事长、副董事长以及提
名聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及内部审计
部门负责人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
综上，我们同意选举姚长杰先生为公司第七届董事会董事长、梁燕生先生为副董事长；同意聘任王永红先生为总经理；同意聘任李祥山先生、朱忠义先生、张同军先生、张新海先生、王振国先生、祝威先生、郝志勇先生、曹军先生为副总经理；同意聘任张冬先生为财务总监；同意聘任张新海先生为董事会秘书；同意聘任阴旭光先生为证券事务代表；同意聘任谢晋鹏先生为内部审计部门负责人。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）
杨志军：
薄少伟：
王继祥：
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2017-050广东新宏泽包装股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币5,000万元的自有资金购买期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，相关决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度内，资金可以滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、购买银行理财产品情况概述
1、购买银行理财产品的目的
为提高公司及控股子公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，根据公司经营计划和资金使用情况，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求并有效控制风险的前提下，使用自有资金购买保本型理财产品。
2、投资额度
投资金额不超过人民币5,000万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
3、投资的产品
投资品种为安全性高、流动性好的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，产品期限不超过1年，产品应有保本约定或发行主体能提供保本承诺。
4、资金来源
资金为公司或子公司自有闲置资金，不使用募集资金直接或间接进行投资。
5、投资期限及授权
因理财产品的时效性较强，为提高效率，上述事项经董事会审议通过后，授
权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关文件等。授权期限自董事会审议通过之日起12个月。
6、关联关系
公司及其控股子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
7、依据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次购买理财产品事项经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：
尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常运营和资金管理正常开展的前提下，运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展。
四、前十二个月内购买理财产品情况
截止目前，公司在过去十二个月内，使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品合计人民币4,000万元（不含本次）。具体情况为：
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|产品名称|产品类型|金额（万元）|投资期限（天）|产品起息日|产品到期日|实际收益（元）|
|全球智选理财|保本保证收益型|500|93|2017.03.13|2017.06.14|48,410.96|
|全球智选理财|保本保证|500|93|2017.03.13|2017.06.14|35,671.23|

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||收益型||||||
|按期开放理财|保本理财|2000|22|2017.05.18|2017.06.09|36,164.38|
|中银保本理财-CNYAQKFTP0|保本保证收益型|500|27|2017.04.1|2017.004.27|11,465.75|
|中银保本理财-CNYAQKFTP0|保本保证收益型|500|10|2017.4.28|2017.5.7|3,424.66|

五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用不超过人民币5,000万元自有资金购买保本型理财产品，在确保公司正常运营并有效控制风险的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次使用自有资金购买银行理财产品的事项时，会议审议、表决程序和结果合法、有效，符合法律法规及《公司章程》等有关规定的要求。我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币 5,000万元自有资金购买保本型理财产品，期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有闲置资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。符合中国证监会、深圳证券交易所和公司章程的相关规定。本次使用自有闲置资金进行现金管理在确保公司正常运营并有效控制风险的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，国元证券同意公司本次使用总额不超过5,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理。
七、备查文件
2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
3、国元证券股份有限公司关于广东新宏泽包装股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2017年6月24日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015—070江苏云意电气股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2015年 10月 16日上午 09:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
公司董事会已于2015年9月30日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。
本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事 9名，其中公司董事林臻蔚先生，独立董事刑敏先生、王卫东先生、肖菲先生以通讯方式参加。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2015年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司2015年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
《2015年第三季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修改公司第一期员工持股计划（草案）及摘要部分条款的议案》
根据公司第一期员工持股计划的实施进展情况和公司股东大会的授权内容，公司董事会拟对公司第一期员工持股计划（草案）及摘要中优先份额和次级份额
比例及相关条款进行修订。经审议，公司董事会同意将公司第一期员工持股计划（草案）及摘要中优先份额和次级份额的比例由1.5:1修改为1:1，并同意修改与其相关的部分条款。
《江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（修订版）详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一五年十月十七日
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|山东威达机械股份有限公司董事会关于|
|本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票|
|异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与|
|任何上市公司重大资产重组情形的说明|

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，山东威达机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
（一）上市公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
上市公司作为本次重大资产重组的资产购买方，上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人及其控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故上市公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（二）交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
经全体交易对方确认，各交易对方及交易对方执行事务合伙人、董事、监事、高级管理人员，交易对方控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故全体交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（三）其他参与方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
经独立财务顾问国金证券股份有限公司、法律顾问山东德衡（济南）律师事务所、审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构上海东洲资
产评估有限公司等参与方确认，各参与方及其经办人员，不存在因涉嫌重大资产
重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，故上述各参与方及其经办人员不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东威达机械股份有限公司董事会关于本次重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）山东威达机械股份有限公司董事会（盖章）2015年11月17日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-048深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
赎回部分资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开第二届董事会第八次临时会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；2018年12月26日召开第二届董事会第十三次临时会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2018年 12月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-067）。
公司于2018年8月28日购买的交通银行深圳南山支行“蕴通财富活期型结构性存款S款”4,000万元人民币理财产品，已于2019年5月14日赎回本金300万元人民币，具体内容详见当日公告（公告编号2019-040），并于近日再次赎回部分资金：500万元人民币，公司收回本金500万元，并收到理财收益142,794.52元，与预期收益不存在重大差异。本次赎回的本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-048的情况
1、到期/赎回的理财产品情况：
单位：万元
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|委托方|受托方|产品名称|委托/赎回金额|理财投资期限|产品类型|资金来源|到期/赎回情况||
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|公司|交通银行深圳南山支行|蕴通财富活期型结构性存款S款|300|2018年8月28日至2019年5月14日|价格结构型|募集资金|300|6.51|
|公司|交通银行深圳南山支行|蕴通财富活期型结构性存款S款|500|2018年8月28日至2019年8月5日|价格结构型|募集资金|500|14.279452|
|合计|||800||||800|20.789452|

2、尚未到期的理财产品情况：
单位：万元
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|委托方|受托方|产品名称|委托金额|理财投资期限|产品类型|资金来源|
|公司|交通银行深圳南山支行|蕴通财富活期型结构性存款S款|3,200（部分赎回）|2018年8月28日起（可随时赎回）|价格结构型|募集资金|
|合计|||3,200||||

以上理财产品未超过董事会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。
三、备查文件
1、银行回单。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-016恒锋工具股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况和出席情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年4月10日（星期一）下午14:00在浙江省海盐县新桥北路239号公司会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月9日15:00至2017年4月10日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 15人，合计持有股份数 48,315,532股，占公司有表决权股份总数 74.6346%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5人，合计持有股份数 46,890,100股，占公司有表决权股份总数的72.4327%；通过网络投票出席会议的股东 10人，合计持有股份数1,425,432股，占公司有表决权股份总数的 2.2019%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 11人（其中现场出席 1人，网
络方式出席10人），合计持有股份数1,435,532股，占公司有表决权股份总数的2.2175%。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会审议的议案 1属于“特别决议案”，须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案属于“普通决议案”，须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过，本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<恒锋工具股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意46,900,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0704%；反对1,414,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9283%；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4002%；反对1,414,832股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5580%；弃权 600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0418%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制选举）2.1、选举公司第三届董事会非独立董事
2.1.1、选举陈尔容为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意46,894,625票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0591%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 14,625票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0188%。
2.1.2、选举陈子彦为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意46,894,643票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0591%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 14,643票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0200%。
2.1.3、选举陈子怡为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意46,894,663票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0592%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 14,663票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0214%。
2.2、选举公司第三届董事会独立董事
2.2.1、选举傅建中为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意46,896,623票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0632%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 16,623票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1580%。
2.2.2、选举李瑾为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意46,896,643票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0633%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 16,643票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1594%。
2.2.3、选举张惠忠为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意46,896,663票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0633%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 16,663票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1608%。
3、审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意46,900,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0704%；反对 1,414,332股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9273%；弃权1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4002%；反对1,414,332股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5232%；弃权 1,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0766%。
4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果：同意46,900,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0704%；反对 1,414,332股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9273%；弃权1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4002%；反对1,414,332股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5232%；弃权 1,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0766%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所委派张帆影律师、祝瑶律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.《恒锋工具股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2.《国浩律师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2017年4月10日
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.葫芦岛锌业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
我们作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》、《深交所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人2015年度的履职情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会、股东大会情况
1、董事会
2015年度公司董事会召开了10次会议，出席董事会会议及投票情况如下：
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|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|俞 鹂|4|4|0|0|0|否|
|徐东华|4|3|1|0|0|否|
|侯宝泉|4|3|0|0|1|否|
|张廷安|6|4|2|0|0|否|
|郭宗昌|6|5|1|0|0|否|
|郑登渝|6|5|1|0|0|否|

报告期内，我们对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与各项议案的讨论。与公司经营层进行充分沟通，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。我们认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2、股东大会
报告期内，公司共召开股东大会1次，独立董事均出席了会议。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.报告期内，公司召开的股东大会符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关手续，合法有效，我们认真履行了独立董事应尽的职责。
二、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，根据相关规定及要求对董事会审议的下列事项发表了独立意见，具体如下：
1.2015年4月21日，对公司2014年年度控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况发表了独立意见。
2.2015年4月21日，对公司董事会提出的2014年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本发表了独立意见。
3.2015年4月21日，对公司会计政策变更发表独立意见。
4.2015年4月21日，对公司2014年计提资产减值准备议案发表了独立意见.
5.2015年4月21日，对公司2015年度日常关联交易预计议案发表了独立意见。
6.2015年4月21日，对公司修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案发表了独立意见。
7.2015年4月21日，对公司内控自我评价报告发表了独立意见。
8.2015年4月21日，对公司2015年申请银行综合授信的议案发表了独立意见。
9.2015年4月21日，对公司2015年开展套期保值业务的议案发表了独立意见。
10.2015年5月25日，对公司2015年度续聘会计师事务所的议案发表了独立意见。
11.2015年5月25日，对公司大股东借款展期的关联交易发表了独立意见。
12.2015年5月25日，对公司董事会换届的议案发表了独立意见
13.2015年8月17日，对公司2015年半年度控股股东及其它关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况发表了及独立意见。
三、其他工作
1、有效履行独立董事职责。利用参加董事会的机会及其他时间，对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查；
对公司关联交易、关联方资金往来、对外投资、重大担保、非公开发行股票等情况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资料；及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.2、持续关注公司信息披露工作，确保公司能够严格按照《深交所股票上市规则》和《公司信息披露管理办法》等规定，做到公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整，保证所有股东有平等的机会获取信息。
2016年度，我们将继续有效地履行了独立董事的职责，本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益、为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥独立董事应有的作用。
独立董事：张廷安郭宗昌郑登渝俞鹂徐东华侯宝泉2016年4月21日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2016年 7月 4日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅了相关会议资料后，本着实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行A股股票的独立意见
经审阅提交本次会议审议的涉及公司非公开发行股票的相关议案，我们对公司本次非公开发行股票相关事项发表独立意见如下：
（一）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照公司的实际情况认真核查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于创业板上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
（二）经审阅公司本次非公开发行股票的方案，我们认为本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，发行方案公平合理，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）经审阅《无锡雪浪环境科技股份有限公司非公开发行股票预案》，我们认为本次非公开发行股票具备必要性和可行性，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
（四）经审阅公司董事会编制的《无锡雪浪环境科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》，公司本次非公开发行股票募集资金将用于
偿还银行贷款及补充公司流动资金，符合国家相关政策的规定。
（五）公司董事会编制的《无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律法规的规定；公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
（六）本次非公开发行股票涉及关联交易，在提交董事会前已经独立董事事前认可，董事会审议本次非公开发行股票事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（七）公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项属于股东大会职权范围，同时授权董事会办理非公开发行股票相关事项有利于推动该事项的实施，符合公司和股东的利益。
综上所述，我们同意公司本次非公开发行股票事项，同意公司本次非公开发行股票预案等相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票工作，以切实保障全体股东的利益。我们同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
二、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
本次非公开发行股票的发行对象之一杨建平系公司控股股东、实际控制人之一，并担任公司董事长、总经理，故构成关联交易。
本次关联交易根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，履行了关联交易决策程序。公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项定价公允合理，且履行了关联交易决策程序，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意将该项关联交易提交公司股东大会审议。
三、关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的独立意见
公司制定的《无锡雪浪环境科技股份有限公司未来三年（2017-2019年）股
东分红回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并综合考虑了公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，有利于公司的可持续发展，能够实现对股东的合理投资回报，采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，我们同意该股东分红回报规划，并同意将该股东分红回报规划提交股东大会审议。
四、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
同意使用“年产 20套烟气净化与灰渣处理系统项目”专用账户（中信银行股份有限公司无锡分行）的部分闲置募集资金 2,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2016年7月4日至2017年1月3日）。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于发挥公司资金成本效率，降低财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
（以下无正文）
无锡雪浪环境科技股份有限公司
独立董事：李哲 曾一龙 祝祥军 2016年7月4日
（本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
李 哲 曾一龙 祝祥军
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-264
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东持股质押及解除质押的公告（12月 11日）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）有关所持公司股份质押及解除质押情况的通知，具体情况如下：
一、质押及解除质押基本情况
1、本次质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押开始日|质押到期日|质权人|用途|
|中南城投|是|100,770,000|4.99%|2.70%|否|否|2019 年12月 6日|2022 年12 月6 日|长江证券（上海）资产管理有限公司|补充流动资金|

2、本次解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|中南城投|是|30,500,000|1.51%|0.82%|2017 年11 月 21 日|2019 年12月 10 日|东吴证券股份有限公司|

3、累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|中南城投|2,019,190,975|54.01%|1,395,427,460|69.11%|37.32%|0|0|0|0|

二、控股股东及其一致行动人质押情况
1、本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、以公告日 2019年12月 11日起算，公司控股股东及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示：
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|时段|到期的质押股份累计数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|对应融资余额（万元）|
|公告日至2020 年 6月 10日|484,590,600|24.00%|12.96%|134,000|
|公告日至2020 年 12月 10 日|1,094,552,110|54.21%|29.28%|341,000|

质押还款资金来源于中南城投自有资金；中南城投资金偿付能力强，不存在流动性风险。
3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押风险可控，不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务。
5、中南城投质押的所持公司股份目前无平仓风险，股份质押均设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
三、备查文件
1、股票质押交易单；
2、解除质押申请受理回执；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十一日
山东新华制药股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东新华制药股份有限公司（“本公司”）的独立董事，对《关于华鲁控股集团有限公司为本公司提供财务资助的关联交易的议案》（“该议案”）进行了事前审议，该议案涉及一项关联交易，即华鲁控股集团有限公司将其发行的超短期融资券所募集资金中的人民币 6亿元提供本公司使用,用途为本公司偿还华鲁控股2011年度第一期中期票据及委托贷款，使用期限为180天。本公司使用华鲁控股集团有限公司提供的资金利率及相关费率合计为3.67%，不高于同期银行贷款基准利率（4.35%），且无资产抵押。现就上述议案出具独立意见及认可函如下：
上述议案中涉及的财务资助暨关联交易事项是经过公平协商，按照一般商业条款达成的，且无资产抵押，有关交易可以提高本公司发展的资金保障，有利于本公司长远健康发展，对提高本公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用，有关交易的条款公平合理，并符合本公司股东的整体最佳利益。
独立董事签字： 李文明 杜冠华 陈仲戟