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北京市康达律师事务所
关于湖南中科电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]第0878号致：湖南中科电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对
法律意见书本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知公告，公司董事会已于 2018年 11月 12日发布了《湖南中科电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》的公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东大会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于2018年 11月28日 14:30在湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园公司办公楼会议室召开；会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长余新女士主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
法律意见书时间为2018年11月27日下午15：00至2018年11月28日下午15：00期间的任意时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的的股东及股东代理人共 6名，代表 6名股东，均为 2018年 11月 21日下午 15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，所持股份总数112,361,833股，占公司有表决权总股份的21.6912%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 6名，代表公司有表决权的股份数 112,361,833股，占公司有表决权股份总数的21.6912%。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
法律意见书以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议或第四届监事会第九次会议审议。
经本所律师审查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并对中小投资者的表决进行了单独计票。
现场表决以书面记名投票方式对议案进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，对中小投资者实行单独计票。经表决，本次股东大会的各项议案均获得有效通过。
本次会议不存在涉及关联交易的议案。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
法律意见书综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于湖南中科电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 经办律师：
乔佳平 周 群
郭 栋
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-04-10苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于举办 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 4月11日（周五）15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2013年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司参加本次年度报告说明会的人员有：董事长胡卫林先生、财务负责人许孝男先生、董事会秘书金跃国先生、独立董事陈良华先生、保荐代表人胡文晟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二○一四年四月四日
南京科远自动化集团股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，南京科远自动化集团股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，规范运作，充分行使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会，直接听取公司财务报告、定期与公司高级管理人员进行沟通、对公司重大事项发表意见，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督。
现将监事会2016年度的主要工作情况汇报如下：
一、对2016年经营管理行为及业绩的基本评价
2016年，公司监事列席了全年董事会会议，对公司经营管理情况进行了有效监督，监事会认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等的要求；公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规行为。
二、2016年度监事会会议召开情况
2016年度，公司共召开 4次监事会会议，监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的有关情况如下：
1、2016年 4月 21日，第三届监事会第十一次会议在公司召开。会议应到监事 3人，实到 3人，会议审议并一致通过《科远股份 2015年度监事会工作报告》、《科远股份2015年年度报告》全文及摘要、《科远股份2015年度分配预案》、《科远股份 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》、《科远股份 2016年第一季度报告》正文及全文等共计11项议案。
本次会议决议公告刊登在 2016年 4月 25日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
化集团股份有限公司2016年半年度报告》全文及摘要、《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》共计3项议案。
本次会议决议公告刊登在 2016年 8月 29日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、2016年 9月 14日，第四届监事会第一次会议在公司召开，会议应到监事3人，实到3人，会议审议并一致通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
本次会议决议公告刊登在 2016年 9月 19日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
4、2016年10月26日，第四届监事会第二次会议以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决 3人，会议审议并一致通过《科远股份 2016年第三季度报告》正文及全文。
三、监事会对公司2016年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。
监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会对公司 2016年度的财务状况、财务管理规范性等进行了认真的监督和审核，认为：公司财务制度较健全、财务运作规范、财务状况良好，公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用和存管情况
经对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，《科远股份 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公
司募集资金实际使用情况。
4、对公司《2016年度内部控制评价报告》的审核意见
公司监事会对董事会编制的《科远股份 2016年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节及流程中发挥了较好的风险控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）等的相关要求，公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司始终能够按照制度的要求，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，按要求及时披露重大事项并提交内幕信息知情人名单。经公司自查，报告期内未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
6、公司利润分配情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。
南京科远自动化集团股份有限公司监事会
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2016-003
浙江伟星新型建材股份有限公司
2015年度业绩快报
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
||2,746,501,501.37||2,353,677,590.89||16.69%||
|营业总收入|||||||
||568,811,642.81||440,041,359.74||29.26%||
|营业利润|||||||
||578,151,305.76||455,023,721.11||27.06%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|484,410,026.08||387,751,586.73||24.93%||
|的净利润|||||||
||0.84||0.68||23.53%||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产|21.46%||19.12%||增加2.34个百分点||
|收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
||2,900,948,773.31||2,559,339,592.94||13.35%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东|2,393,308,664.23||2,116,971,438.15||13.05%||
|的所有者权益|||||||
||578,689,800||438,386,000||32.00%||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东|4.14||4.83||-14.29%||
|的每股净资产|||||||

注：
1、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号》（2010年修订）的相关规定计算。其中，本报告期基本每股收益按总股本578,126,467股计算，上年同期基本每股收益按总股本569,479,300股计算。
2、上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况说明
报告期，公司遵循年初制定的经营思路和经营策略，重抓执行工作，实现营业总收入
2,746,501,501.37元，较上年同期增长16.69%；营业利润568,811,642.81元，较上年同期增长29.26%；利润总额578,151,305.76元，较上年同期增长27.06%；归属于上市公司股东的净利润为484,410,026.08元，较上年同期增长24.93%。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产2,900,948,773.31元，较报告期初增长13.35%，归属于上市公司股东的所有者权益2,393,308,664.23元，较报告期初增长13.05%。报告期末，公司股本为578,689,800股，较报告期初增加32.00%，主要原因系报告期13名激励对象完成了第三个行权期共676万份股票期权的行权及公司实施了“每10股转增3股”的资本公积金转增股本方案所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2015年10月22日披露的《公司2015年第三季度报告》中对2015年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2016年2月27日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-092
广东正业科技股份有限公司
关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 09月 13日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）申请文件，于 2016年 09月 13日收到《中国证监会行政许可申请接收凭证》（162560号），2016年 09月 20日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162560号）。2016年 09月 30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162560号）（以下简称“反馈意见”）。2016年 10月 27日，公司向中国证监会报送了反馈意见回复文件。2016年 11月 02日，公司发布了《广东正业科技股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的停牌公告》（公告编号：2016-091）。
利侵权案。因暂不能判断该诉讼案对炫硕光电持续经营的影响，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司于 2016年 11月 03日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案》，决定向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组事项，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
2016年 11月 3日，炫硕光电与连硕科技达成和解。2016年 11月 4日，深圳中院出具《民事裁定书》（（2016）粤 03民初 2107号），裁定准许连硕科技撤回起诉。本次暂时中止审核后，公司将根据相关工作进展情况，尽快向中国证监会申请恢复审核，并及时履行信息披露义务。
鉴于本次公司暂时中止重大资产重组审查，未来公司恢复审核事宜及时间将存在不确定性；公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准也存在不确定性；公司将根据相关法律、法规的要求以及中国证监会对该事项的审查进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2016年 11月 04日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-191北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2019年 12月20日收到公司控股股东刘伟先生出具的《股份变动的通知函》和《简式权益变动报告书》，公司获悉刘伟先生所持的公司部分股票被司法拍卖，拍卖股份数为34,760,027股，股份变动比例为5.18%；另在 2019年 9月 5日至 2019年 12月 19日之间，其质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“质权人”）的部分股票因强制平仓导致被动减持，被动减持股份数为 12,753,239股，股份变动比例1.90%。上述刘伟先生所持公司股份合计变动比例超过5%，其所持有的股份比例减少（以下简称“本次权益变动”）。有关上述司法拍卖及强制平仓的具体信息详见公司在创业板指定信息披露网站发布的《关于公司控股股东所持股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2019-186）、《关于公司控股股东所持部分公司股票强制执行暨被动减持实施完毕的公告》（2019-110）、《关于公司控股股东所持部分公司股票被动减持的进展公告》（公告编号：2019-172）。
本次权益变动后，刘伟持有公司股份 121,389,385股，占公司总股本的18.08%。刘伟仍为公司控股股东及实际控制人。
一、股东减持情况
（一）强制平仓暨集中竞价交易变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持数量占总股本的比例|
|刘伟|集中竞价|2019/9/5|3.1|91.72|0.14%|
|刘伟|集中竞价|2019/9/6|2.92|55.95|0.08%|
|刘伟|集中竞价|2019/9/9|2.92|123.45|0.18%|
|刘伟|集中竞价|2019/9/10|3.04|103.02|0.15%|
|刘伟|集中竞价|2019/9/11|2.99|81.09|0.12%|
|刘伟|集中竞价|2019/9/12|2.94|61.7|0.09%|

刘伟 集中竞价 2019/9/16 2.9 50.53 0.08%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|刘伟|集中竞价|2019/9/17|2.86|34.9|0.05%|
|刘伟|集中竞价|2019/9/18|2.8|24.09|0.04%|
|刘伟|集中竞价|2019/9/19|2.74|16.59|0.02%|
|刘伟|集中竞价|2019/9/20|2.77|10.59|0.02%|
|刘伟|集中竞价|2019/9/23|2.61|8.12|0.01%|
|刘伟|集中竞价|2019/9/24|2.62|5.54|0.01%|
|刘伟|集中竞价|2019/9/25|2.6|3.77|0.01%|
|刘伟|集中竞价|2019/9/26|2.71|2.57|0.00%|
|刘伟|集中竞价|2019/9/27|2.55|1.64|0.00%|
|刘伟|集中竞价|2019/9/30|2.49|1.15|0.00%|
|刘伟|集中竞价|2019/10/8|2.33|0.74|0.00%|
|刘伟|集中竞价|2019/10/9|2.29|0.47|0.00%|
|刘伟|集中竞价|2019/10/10|2.36|0.3|0.00%|
|刘伟|集中竞价|2019/10/11|2.35|0.05|0.00%|
|刘伟|集中竞价|2019/12/5|2.31|52.61|0.08%|
|刘伟|集中竞价|2019/12/6|2.32|33.54|0.05%|
|刘伟|集中竞价|2019/12/9|2.36|101.14|0.15%|
|刘伟|集中竞价|2019/12/10|2.34|92.64|0.14%|
|刘伟|集中竞价|2019/12/11|2.43|80.67|0.12%|
|刘伟|集中竞价|2019/12/12|2.38|52.12|0.08%|
|刘伟|集中竞价|2019/12/13|2.42|33.96|0.05%|
|刘伟|集中竞价|2019/12/16|2.4|51.06|0.08%|
|刘伟|集中竞价|2019/12/17|2.45|41.52|0.06%|
|刘伟|集中竞价|2019/12/18|2.51|32.85|0.05%|
|刘伟|集中竞价|2019/12/19|2.78|25.21|0.04%|
|合计||||1,275.31|1.90%|

（二）司法拍卖变动情况
公司于2019年12月20日在巨潮资讯披露了《关于公司控股股东所持股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2019-186），经公开竞价，竞买人杭州福石资产管理有限公司以最高价竞得刘伟所持有公司的34,760,027股股份。本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。
（三）股东本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|刘伟|直接持有公司股份数量|168,902,651|25.16%|121,389,385|18.08%|

二、其他相关说明
1、本次因强制平仓和司法拍卖减持股票，刘伟先生的部分股份减持存在违反《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定未提前十五个交易日预披露的情形。
2、目前公司生产经营情况正常，本次权益变动不会对公司经营产生直接影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
3、上述权益变动具体情况详见同日公司在巨潮咨询网上披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、简式权益变动报告书
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2019年 12月23日
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2016年度监事会工作报告
监事会主席：刘强
各位监事，大家好：
2017年度，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，从切实维
护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对2017年度公
司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于
职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将2017年度公司
监事会工作报告如下：
一、公司监事会日常工作情况
2017年度公司监事会共召开了九次监事会会议，严格遵守《公司法》、《公
司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定。在促进公司规范化运作、维护股
东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能。
（一）2017年2月23日，公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于延长公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司 2015年非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
（二）2017年 4月26，公司第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》、审议通过了《关于公司2016年度财务决算的议案》、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》、审议通过了《关于 2016年度公司内部控制自我评价报告的议案》、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》、审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
（三）2017年4月27日，公司第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文和正文的议案》。
（四）2017年8月21日，公司第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，
审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文和摘要的议案》。
（五）2017年 10月 10日，公司第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项目的议案》。
（六）2017年 10月 16日，公司第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于继续使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项目的议案》。
（七）2017年 10月 24日，公司第三届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文和正文的议案》。
（八）2017年 11月 17日，公司第三届监事会第九次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
监事会认为：本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。本次置换先期投入已按照有关法律法规及公司规章制度履行了必要的审批程序。
（九）2017年 11月 30日，公司第三届监事会第十次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》。
二、监事会对公司 2017年度有关事项的监事会意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，对 2017年
度公司的有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2017年度，监事会认真履行职责，积极开展工作，依法出席了报告期内
公司召开的所有股东大会和现场列席了所有董事会会议。听取了公司各项重要
议案和决议，对股东大会和董事会的召开程序、所作决议以及公司董事、高级
管理人员的履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公司股东大会、董事
会的召开、召集程序符合相关规定。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务、工作认真，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或
损害公司利益及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2017年度，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全，内控体系完善，财务运作规范，财务状况良好；
公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，以及2017年度财务报告能够反映公司的财务状况和经营成果；公司会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。
针对 2017年一季报、半年报、三季报，监事会全体成员一致认为，财务报告全文和正文编制符合财务会计准则，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2017年内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司在2017年度进一步完善优化了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效的执行，公司所建立、健全的内部控制制度，符合我国现行法律、法规和证券监管部门的要求；建立的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。《北京首航艾启威节能技术股份有限公司2017年度内控制度自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
（四）监事会针对公司使用募集资金增资全资子公司来实施募投项目以及
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金进行了认真的审议，并发表意见如下：监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目，是完全按照募投项目实施计划予以落实，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司进行增资实施募投项目。
监事会认为：以募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。本次置换先期投入已按照有关法律法规及公司规章制度履行了必要的审批程序。
三、关于 2018年监事会的工作展望
监事会在2018年度仍将认真依照法律法规和公司章程，忠实地履行职责，认真维护公司及全体股东的合法权益。监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，忠实、勤勉的履行监督职责，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益，进一步为公司的规范运作而努力。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-015
湖南尔康制药股份有限公司
关于使用自有资金设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
2014年2月11日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议（临时会议），审议通过了《关于使用自有资金成立控股
子公司的议案》，同意公司与湖南凯盛祺投资合伙企业（有限合伙）共同出资
3000万元设立湖南同泰淀粉胶囊有限公司，其中湖南尔康制药股份有限公司出
资1650万元，占资本总额的55%，湖南凯盛祺投资合伙企业（有限合伙）出资
1350万元，占资本总额的45%。
本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资
产重组。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关文件的规定，此议
案无需通过股东大会审议。
二、除公司外其他投资主体的基本情况
名称：湖南凯盛祺投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册资本：人民币1350万元
由全体合伙人缴付，出资方式为现金，其中，普通合伙人张君认缴150万
元，有限合伙人张庆认缴1200万元。
执行事务合伙人：张君
主要经营场所：长沙市雨花区万家丽中路二段539号万科金域华府10栋
经营范围：医药领域的投资管理、投资咨询和财务顾问(不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营)。
三、湖南同泰淀粉胶囊有限公司的基本情况
名称：湖南同泰淀粉胶囊有限公司（以工商部门最终核定为准）
住所：浏阳经济技术开发区
法定代表人：帅放文
注册资本：3000万元人民币
股权结构：湖南同泰淀粉胶囊有限公司注册资本总额为人民币3000万元，
认缴资本为人民币3000万元，均以现金方式支付。其中：湖南尔康制药股份有
限公司出资1650万元，占资本总额的55%；湖南凯盛祺投资合伙企业（有限合
伙）出资1350万元，占资本总额的45%。
公司类型：有限责任公司
公司拟申请的经营范围：胶囊的生产与销售（以工商行政管理部门核准的
经营范围为准）。
法人治理结构：不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生，执行
董事兼法定代表人；不设监事会，设监事一名，由股东会选举产生；设总经
理，由执行董事决定聘任或者解聘。
四、协议的主要内容
甲方：湖南尔康制药股份有限公司
乙方：湖南凯盛祺投资合伙企业（有限合伙）
（一）甲乙双方一致同意依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国公司登记管理条例》和有关法律法规的规定出资成立湖南同泰淀粉胶囊有
限公司。现甲乙双方本着平等互利、共同发展、友好协商的原则，于2014年2月
11日在长沙订立本出资协议。
（二）甲乙双方在此共同声明、承诺并保证如下：
1、遵守公司章程；
2、依其所认购的出资额和出资方式认缴出资额；
3、以出资额为限对公司承担责任，在公司登记后，不得抽回出资；
4、严守公司的商业和技术秘密，不得将与公司相关的技术项目转让或透露给第三方；
5、非经甲方同意，乙方不得与其他第三方设立相同类型的公司从事相同类型的业务；
6、保证出资及时足额到位，并积极协助公司办理工商登记等事项。
7、保证其所提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性。
（三）经营管理机构
不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生，执行董事兼法定代表人；不设监事会，设监事一名，由股东会选举产生；设总经理，由执行董事决定聘任或者解聘。
（四）违约责任
1、任何一方未按本协议的约定按期足额缴纳出资的，每逾期 1日，违约方应向守约方支付其认缴出资的1%作为违约金。如逾期 15日仍未足额缴纳，除累计应支付的违约金外，守约方有权要求终止合同，并要求违约方赔偿损失。
2、任何一方违反本协议约定的义务给对方及公司造成损失的，应向对方赔偿全部损失。
3、由非归于任何一方的原因导致公司设立程序已实际停止进行，公司设立所产生的费用由双方按出资比例承担。
（五）其他
1、协议自双方签字盖章之日起成立，自获得甲方董事会批准之日起生效。
应以书面形式作出。
五、投资的目的、对公司的影响
1、湖南同泰淀粉胶囊有限公司设立后，将致力于药用空心淀粉胶囊的研
发、生产和销售，能进一步丰富公司药用淀粉方面的产品结构、打造完整产业
链，符合公司未来发展战略规划，有利于提升公司核心竞争力。
2、风险方面：控股子公司成立后，存在生产经营管理、营销、技术、人才等方面的风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风
险。本次使用自有资金投资存在的风险较小。
五、备查文件
1.第二届董事会第五次会议（临时会议）决议
2.合资协议
3.深交所要求的其他文件
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十一日
证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2019-051
武汉海特生物制药股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第二次临时股东大会的通知已于2019年9月26日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告（公告编号：2019-047）。
2．召开和出席情况
公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月11日14:00在武汉经济技术开发区海特科技园公司会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年10月11日14:00在武汉经济技术开发区海特科技园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00期间的任意时间。
出席公司2019年第二次临时股东大会的股东（或委托代理人）22人，代表股份55,936,000股，占上市公司总股份的54.1202％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份52,821,000股，占上市公司总股份的51.1064％。通过网络投票的股东18人，代表股份3,115,000股，占上市公司总股份的3.0139％。
出席本次会议的中小股东和股东代表共计18人，代表股份136,000股，占上市公司总股份的0.1316％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份21,000股，占上市公司总股份的0.0203％。通过网络投票的股东17人，代表股份115,000股，占上市公司总股份的0.1113％。
公司2019年第二次临时股东大会由公司董事会召集，董事长陈亚先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
议案1.00《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 55,864,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.8722％；反对 71,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1278％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,500股，占出席会议中小股东所持股份的47.4265％；反对 71,500股，占出席会议中小股东所持股份的52.5735％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
总表决情况：
同意 55,825,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8016％；反对 111,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1984％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,000股，占出席会议中小股东所持股份的18.3824％；反对 111,000股，占出席会议中小股东所持股份的81.6176％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师出席了2019年第二次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、武汉海特生物制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《北京中伦（武汉）律师事务所
关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
关于中航三鑫股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2015）010440号中航三鑫股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了中航三鑫股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2015年 4月17日出具了众环审字(2015)011028号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，贵公司编制了后附的截至2014年12月31日止《中航三鑫股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“资金占用情况表”）。
如实编制《资金占用情况表》并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任。我们对《资金占用情况表》所载资料与贵公司2014年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对《资金占用情况表》所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，《资金占用情况表》应当与已审计的财务报表一并阅读。
本鉴证报告仅供贵公司2014年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件一：中航三鑫股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 武汉 2015年4月17日
附件一
中航三鑫股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|中航工业集团财务有限责任公司|同受中航集团控制|银行存款|1,650.28|85,591.98|84,212.48|3,029.78|存款|经营性占用|
||广东中航特种玻璃材料有限公司|同受中航集团控制|应收票据||424.56||424.56|产品销售|经营性占用|
||广东中航特种玻璃材料有限公司|同受中航集团控制|应收账款||6.85||6.85|产品销售|经营性占用|
||厦门紫金中航置业有限公司|同受中航集团控制|应收账款|169.88|6,604.39|6,774.27|-|产品销售|经营性占用|
||深圳中航幕墙工程有限公司|同受中航集团控制|应收账款|6.32|0.08|-|6.40|产品销售|经营性占用|
||中国航空工业第一集团公司北京航空材料研究院|同受中航集团控制|应收账款|-|319.70|200.00|119.70|产品销售|经营性占用|
||北京惠利新能源投资有限公司|同受中航集团控制|应收账款|-|247.63|148.58|99.05|产品销售|经营性占用|
||中航国际租赁有限公司|同受中航集团控制|其他应收款|256.00|175.00|-|431.00|保证金|经营性占用|
||广东中航特种玻璃材料有限公司|同受中航集团控制|其他应收款|31,907.90|-|21,885.24|10,022.66|资金往来|非经营性占用|
||广东中航特种玻璃材料有限公司|同受中航集团控制|预付账款||70.84||70.84|产品采购|经营性占用|
||中航国际租赁有限公司|同受中航集团控制|预付账款||55.55|12.29|43.26|咨询服务费|经营性占用|
|小 计||||33,990.38|93,496.58|113,232.86|14,254.10|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|海南中航特玻物流有限公司|参股公司|其他应收款||4,341.01|4,332.01|9.00|资金往来|非经营性占用|
|小计|||||4,341.01|4,332.01|9.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市三鑫幕墙工程有限公司|子公司|其他应收款|10,005.47|22.12|10,027.59|-|资金往来|非经营性占用|
||中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司|子公司|其他应收款|28,987.50|12,100.00|2,500.00|38,587.50|资金往来|非经营性占用|
||深圳市三鑫精美特玻璃有限公司|子公司|其他应收款|500.00|1,550.00|2,050.00|-|资金往来|非经营性占用|
||海南中航特玻材料有限公司|子公司|其他应收款|10,000.00|2,248.00|1,300.00|10,948.00|资金往来|非经营性占用|
||惠州（三鑫）幕墙产品有限公司|子公司|其他应收款|3,100.00|1,100.00|-|4,200.00|资金往来|非经营性占用|
||三鑫（香港）有限公司|子公司|其他应收款|329.51|5,261.88|5,272.23|319.16|资金往来|非经营性占用|
|小计||||52,922.48|22,282.00|21,149.82|54,054.66|||
|总 计||||86,912.86|120,119.59|138,714.69|68,317.76|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-096宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：先锋新材，证券代码：300163）自 2017年 4月 26日（星期三）开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌公告》，公司于 2017年5月3日、2017年 5月 10日、2017年 5月 17日、2017年 6月 2日、2017年 6月 9日、2017年6月16日、2017年6月28日、2017年7月12日、2017年7月19日、2017年 7月 28日、2017年 8月 4日、2017年 8月 11日、2017年 8月 18日、2017年8月25日披露了《重大资产重组进展公告》，公司于2017年5月24日、2017年 6月 21日、2017年 7月 5日、2017年 7月 22日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一七年九月一日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-099新海宜科技集团股份有限公司
关于召开 2018年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年度第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2018年8月29日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，会议决定召开公司2018年度第四次临时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年9月17日（星期一）下午 14:30
2、网络投票时间： 2018年9月16日——2018年9月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2018年9月10日（星期一）
（七）出席对象：
1、截止 2018年 9月 10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书详见附件二）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司 A栋一楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于调整2018年度公司申请授信额度的议案》
2、《关于调整2018年度日常经营关联交易预计额度的议案》
注：
①上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。
②议案二涉及关联交易，关联股东将回避对本议案的表决；本议案需对中小投资者的表决结果单独计票。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于调整2018 年度公司申请授信额度的议案》|√|
|2.00|《关于调整2018年度日常经营关联交易预计额度的议案》|√|

四、会议登记等其他事项
1、登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园董事会办公室
2、现场登记时间：2018年9月11日(9:00-12:00、14:00-17:00)
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的
食宿及交通费用自理）。
4、联系方式：
联系人：徐磊
联系电话：0512-67606666-8638
传真：0512-67260021（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司董事会办公室
5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年8月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362089
2、投票简称：海宜投票
3、本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、“弃权”。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 9月 17日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席2018年9月17日召开的新海宜科技集团股份有限公司 2018年度第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于调整2018年度公司申请授信额度的议案》|√||||
|2.00|《关于调整2018年度日常经营关联交易预计额度的议案》|√||||

备注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；3、股东填列的股份数不得超过截止 2018年9月10日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。4、有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书复印有效。