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证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-70
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于监事会换届选举暨提名第八届监事会
非职工监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已经届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。经公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名，谢齐静、倪敏为公司第八届监事会非职工监事候选人。
第八届监事会非职工监事需提交公司股东大会选举产生。按照相关规定，股东大会将采用累积投票制进行选举。
公司工会于2018年11月28日召开会议，推举甘一涛为公司职工代表，出任公司第八届监事会职工监事。甘一涛将与股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第八届监事会。
附件：第八届监事会监事候选人简历
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司监事会2018年12月1日
谢齐静简历
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|姓 名|谢齐静|性 别|男|出生年月|1970.02|
|民 族|汉|籍 贯|河南林县|出 生 地|黑龙江齐齐哈尔|
|入 党时 间|1998.09|参加工作时间|1905年6月|健康状况|良好|
|专业技术职务|经济师||熟悉专业有何专长|经营管理||
|学 历学 位|全日制教 育|本科||毕业院校系及专业|西南财经大学贸易经济系市场营销|
||在 职教 育|在职研究生||毕业院校系及专业|北京工商大学 企业管理|
|现 任 职 务||中国振华电子集团有限公司纪委书记||||
|拟 任 职 务||||||
|简历|1988.09-1992.07 西南财经大学学生1992.07-1994.05 中国电子器材总公司新产品开发部业务员1994.05-2000.01 中国电子器材总公司总经理办公室秘书2000.01-2001.10 中国电子器材总公司总经理办公室副主任2001.10-2002.10 中国电子器材总公司移动通信分公司副总经理2002.10-2003.01 中国电子器材总公司移动通信公司常务副总经理兼广州公司总经理2003.01-2003.05 中国电子器材总公司移动通信公司常务副总经理兼浙江分公司经理2003.05-2003.09 中国电子器材总公司移动通信公司常务副总经理兼广州深圳、中山、宁波分公司经理2003.09-2004.02 中国电子器材总公司移动通信事业部副总经理兼河南分公司负责人2004.02-2006.02 中国电子器材总公司移动通信事业部总经理2006.02-2006.08 中国电子器材总公司市场营销部总经理2006.08-2007.02 中国电子器材总公司终端事业部总经理2007.02-2007.11 中国电子器材总公司总经理办公室主任2007.11-2008.11 中国电子器材总公司总经理助理2008.11-2011.08 中国电子器材总公司总经理助理兼人力资源部总经理、总经理办公室主任、置业中心总经理2011.08-2015.02 中国电子信息产业集团有限公司专项经理（其间：2011.08-2014.07挂职任乌鲁木齐市高新技术产业开发区副区长、乌鲁木齐市高新技术开发区管理委员会副主任）2015.02-2017.04 华北计算机系统工程研究所党委副书记兼纪委书记2017.04- 中国振华电子集团有限公司纪委书记谢齐静先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。|||||

倪敏简历
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|姓 名||倪敏|性 别|女|出生年月（ 岁）|1963.06（ 岁）|
|民 族||汉|籍 贯|江苏|出 生 地|江苏无锡|
|入 党时 间||1992.06|参加工作时 间|1981.09|健康状况|健康|
|专业技术职 务||高级会计师||熟悉专业有何专长|企业集团财务管理资本运作、资产重组||
|学 历学 位||全日制教 育|中专||毕业院校系及专业|贵州省财政学校财务管理|
|||在 职教 育|大专本科||毕业院校系及专业|贵州广播电视大学工业会计贵州省委党校经济管理|
|现 任 职 务|||中国振华电子集团有限公司财务总监||||
|拟 任 职 务|||||||
|拟 免 职 务|||||||
|简历|1981.09-1993.01 中国振华电子集团宇光电工厂财务科会计1993.02-1998.06 中国振华电子集团宇光电工厂财务科副科长1998.07-2000.01 中国振华（集团）科技股份有限公司宇光分公司财务部部长、副总会计师2000.02-2001.03 中国振华（集团）科技股份有限公司宇光分公司总会计师2001.04-2001.12 中国振华电子集团财务资产部副部长兼中国振华（集团）科技股份有限公司宇光分公司总会计师2002.01-2003.06 中国振华电子集团财务资产部副部长2003.07-2005.05 中国振华电子集团财务资产部部长2005.06-2006.04 中国振华（集团）科技股份有限公司总会计师2006.05-2011.04 中国振华电子集团副总会计师兼财务资产部部长2011.05-2012.05 贵州中电振华财务资产部部长兼任中国振华电子集团副总会计师兼财务资产部部长2012.06-2013.05 贵州中电振华信息产业有限公司副总会计师、财务资产部部长兼中国振华电子集团有限公司副总会计师兼财务资产部部长兼振华集团财务有限责任公司董事长2013.05-2014.08 贵州中电振华信息产业有限公司总会计师2014.08- 中国振华电子集团有限公司财务总监倪敏女士未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。||||||

甘一涛简历
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|姓 名|甘一涛|性 别|女|出生年月|1988.06|
|民 族|汉族|籍 贯|贵州安顺|出 生 地|贵州安顺|
|入 党时 间|2012.06|参加工作时间|2011 07|健康状况|健康|
|专业技术职务|中级会计师||熟悉专业有何专长|||
|学 历学 位|全日制教 育|本科学士学位||毕业院校系及专业|重庆工商大学会计学学士学位、管理学学士学位|
||在 职教 育|||毕业院校系及专业||
|现 任 职 务||||||
|拟 任 职 务||||||
|拟 免 职 务||||||
|简历|200709--201106 重庆工商大学学习201107--201502 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司会计201512-- 中国振华（集团）科技股份有限公司财务部业务主办甘一涛女士未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。|||||
证券代码：002395证券简称：双象股份公告编号：2016-021
无锡双象超纤材料股份有限公司
复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份事项，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，保证信息披露的公平性，根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：双象股份，证券代码：002395）自2016年4月19日（星期二）开市起停牌。
停牌期间，公司根据有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次非公开发行股份事项的进展公告。
公司于2016年5月7日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》等议案，具体内容详见公司2016年5月10日刊登在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请,公司股票于2016年5月10日开市起复牌。
公司非公开发行股份事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会等监管部门核准后方可实施。
本次非公开发行股份事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月九日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2017-035深圳市银之杰科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2017年 8月 17日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。
2.本次董事会会议于2017年8月28日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人。董事张学君、董事冯军、独立董事何剑以通讯表决方式出席了本次董事会会议。
4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。
5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
募集资金存放和使用情况专项报告》。
《2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司非公开发行股票的发行、登记及上市等相关工作已经完成，本次发行新增 22,626,766股有限售条件流通股于2017年7月24日在深圳证券交易所上市。
公司总股本由 684,013,769股变更为 706,640,535股，公司注册资本由人民币684,013,769元变更为人民币706,640,535元。根据公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权及 2016年度股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的决议，公司董事会现对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：
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|序号|原公司章程|修改后的公司章程|
|1|第六条 公司注册资本为人民币684,013,769元。|第六条 公司注册资本为人民币706,640,535元。|
|2|第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为684,013,769股，全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为706,640,535股，全部为普通股。|

修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
4.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》。
董事会于近日收到公司内部审计部负责人刘艳女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司内部审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会审计委员会提名，公司同意聘任吴林芝女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。吴林芝女士简历如下：
吴林芝女士，中国籍，1972年出生，本科学历，中级会计师。1993年 9月至
计、预算管理科科长。2010年12月至2013年8月任深圳市正鑫源实业有限公司财务总监。2013年 9月至 2014年 7月任宜昌隆润福马汽车销售有限公司财务总监。
2014年 9月至 2016年 4月任湖北爱奔物流产业有限公司稽核中心主任。2016年 6月至 2017年 4月在公司财务部任总账会计。2017年 4月至今在公司内部审计部工作。
截至本公告披露日，吴林芝女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在不适合担任公司内部审计部负责人的情形。不属于失信被执行人。
5.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）和 2017年 5月 10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，能更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
6.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《控股子公司管理制度》。
《控股子公司管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
7.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。
为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生
产经营的情况下，同意公司使用不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过48,000万元。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第十九次会议独立董事意见书
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2016年 5月 16日以通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意公司使用最高额度不超过 35,000万元的闲置募集资金和最高额度不超过 10,000万元的自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品事项。
二、关于拟聘任公司财务总监的独立意见
我们认真阅读了公司提供的孙知先生的个人简历等相关材料，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
1．经审阅孙知先生的简历等资料，我们未发现其中有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
2．孙知先生的提名、审议、表决和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意聘任孙知先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。
独立董事：张静璃、任庆英、郭彦林、黄小坤
二〇一六年五月十七日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-022浙江开尔新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。该规定自2016年5月1日执行。
2、变更前采用的会计准则
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计准则
增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更程序
公司于2017年3月20日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议。
5、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税
税金及附加
金及附加”项目。
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房
调增税金及附加本年金额产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费
1,321,323.27元，调减管理费用本年用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月
金额1,321,323.27元。
1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议
2、公司第三届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-054网宿科技股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于 2019年 3月 24日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 3月 29日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并
延长投资期限的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并延长投资期限，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度并延长投资期限的公告》。
本议案尚需公司2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及实施募投项目的子公司使
用不超过150,000万元（含等值外币）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定投资效益，不会影响公司募投项目的正常运行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司继续使用不超过 150,000万元（含等值外币）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起三年内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需公司2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于确定回购公司股份用途的议案》
经审议，我们认为：公司董事会审议确定回购公司股份用途事项的程序和决策合法、有效。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司的实际情况，确定本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，有利于建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，使各方共同关注公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于确定回购公司股份用途的公告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会2019年3月29日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-108
立昂技术股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司（以下简称“喀什同盾”）向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信提供连带责任担保，担保总额最高不超过4,000万元人民币，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：喀什立昂同盾信息技术有限公司
成立日期：2017年03月07日
法定代表人：王义
注册资本：2,000万元
住所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区陕西大厦 21层 02-2号
经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；有限电视工程技术设计安装；销售：金属材料（贵稀金属除外）、五金交电、日用百货、仪器仪表；
计算机软硬件开发销售（电子出版物及音像制品除外）；房产经纪服务；计算机信息系统集成；物流信息咨询；普通货物运输；仓储服务；商务信息咨询服务；通信器材设备；建材；化工产品的销售；塑料制品的生产及销售；增值电信业务；计算机设备及配件、自动化办公用品；电子产品的销售；计算机信息技术咨询；设备租赁；
设备维护；电子工程；代办电信业务；电信业务服务；终端销售及维修；货物与技术的进出口业务。
与公司的关系：喀什同盾为公司的全资子公司。
2、主要财务指标
截至 2017年 9月 30日，喀什同盾的资产总额 21,799.99万元，负债总额16,454.26万元，净资产5,345.73万元，2017年前三季度营业收入11,816.41万元，利润总额3,845.73万元，净利润3,845.73万元。
三、担保协议的主要内容
公司本次向喀什同盾提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据喀什同盾与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保主要用于喀什同盾未来经营发展的需要，有利于喀什同盾长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。喀什同盾财务状况稳定、资信情况良好，有能力到期偿还债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，符合公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司为全资子公司喀什同盾申请银行综合授信提供担保符合喀什同盾的生产经营需要，有利于喀什同盾各项业务的顺利实施。喀什同盾经营情况正常，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有损害公司及公司股东的利益，同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日,公司及子公司实际累计对外担保（包含公司对子公司的担保）总额为人民币7,200万元(不含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的26.91%【如
包含本次担保金额，公司及子公司实际累计对外担保（包含公司对子公司的担保）总额为人民币 11,200万元，占公司最近一期经审计净资产的41.85%】。公司无逾期担保和违规担保的情况。
七、备查文件
1、立昂技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
2、独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会2017年12月20日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-091
宁波激智科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张彦先生的通知，获悉张彦先生将其持有的公司部分股票办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|张彦|是|1,500,000|4.80%|0.97%|2017年8月2日|2019年12月13日|中国中金财富证券有限公司|

注：原质权人名称为“中国中投证券有限责任公司”，现已更名为“中国中金财富证券有限公司”
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人宁波激扬投资咨询有限公司（以下简称“激扬投资”）所持股份质押情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|张彦|31,218,171|20.11%|22,576,000|72.32%|14.55%|18,057,000|79.98%|5,356,628|61.98%|
|激扬投资|9,726,947|6.27%|6,600,000|67.85%|4.25%|0|0%|0|0%|
|合计|40,945,118|26.38%|29,176,000|71.26%|18.80%|18,057,000|61.89%|5,356,628|45.51%|

注：张彦先生为公司董事长、高管，上表中已质押股份限售数量和未质押股份限售数量均为高管锁定股，合计为23,413,628股。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人具备履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。若后续出现上述风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押式回购交易部分解除质押协议书
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2019年12月16日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2017-001深圳中青宝互动网络股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-5,300 万元～-4,800万元|盈利：6,520.28 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于以下因素影响，导致公司归属于上市公司股东的净利润大幅亏损。具体说明如下：
报告期内，归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因：
1、报告期内，公司控股子公司上海美峰数码科技有限公司股东及其他相关方对环球互动数码科技有限公司应收账款624万美元（折合人民币4,050.8万元）达成一致意见，并签署《股东兜底还款协议》。根据与会计师沟通，拟对该协议的执行做如下会计处理：股东代第三方偿还的款项确认为权益交易，并对应收账款全额计提减值准备，此项会计处理对上市公司净利润影响金额约为-2,700万元。
除上述原因外，报告期内上海美峰经营亏损金额约为3,600万元，影响上市公司
净利润金额约为-2,600万元，以上两项合计影响上市公司 2016年度净利润金额
约为-5,300万元。
2、报告期内，公司根据第三方评估公司对控股子公司上海美峰数码科技有限公司和深圳苏摩科技有限公司的初步估值对商誉计提减值准备，此项处理对上市公司净利润影响金额约为-1,500万元。
3、报告期内，公司对持有的长期资产进行减值测试，计提减值准备，此项处理对上市公司净利润影响金额约为-1,900万元。
4、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下滑，由于公司处于内部业务优化关键时期并进行新业务领域布局建设和投资，虽取得阶段性成果，但尚未盈利，从而对公司经营利润产生影响。游戏市场竞争白热化，公司及控股子公司新游戏推广受到市场压力，数款新游戏尚未开始产生效益；本报告期较上年同期减少了流动资金借款的利息支出。
5、截至2016年12月31日，报告期内的非经常性损益金额约为2,000万元，对净利润有一定的影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、公司聘请的中瑞国际评估（北京）有限公司正在对公司控股子公司上海美峰数码科技有限公司以及深圳市苏摩科技有限公司进行商誉减值测试的相关评估事宜，最终评估结果同本次公司的预估有存在差异的可能性，对公司年度业绩可能产生影响；
3、公司2016年度的具体财务数据将在 2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2017年 1月26日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-029上海康耐特光学股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年第一季度报告全文已于 2014年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年4月23日，上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了公司 2013年第一季度报告全文。
为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况和未来发展规划，公司 2014年第一季度报告全文已于2014年4月25日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董 事 会
浙江巨龙管业股份有限公司独立董事
对续聘 2015年审计机构、日常关联交易事项事前认可
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司相关事项发表如下事前认可意见：
一、公司将续聘2015年度审计机构的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构。
二、公司拟委托巨龙物流承运管道、管件等货物，运费按照市场公允价结算，2015年度因货物运输发生的关联交易金额预计不超过2,000万元。我们认为：1、巨龙物流系本公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司之子公司，公司与巨龙物流所发生的交易属于关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决。
2、公司与上述关联方之间存在日常关联交易均为货物运输，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
（此页无正文，为浙江巨龙管业股份有限公司独立董事〈对续聘2015年审计机构、日常关联交易事项事前认可的意见〉之签署页）
独立董事：
郝玉贵 傅坚政 陆竞红
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见荣科科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《荣科科技股份有限公司章程》和《荣科科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规则制度的有关要求，公司于第二届董事会第十三次会议前向独立董事提交了本次董事会的相关材料，我们作为荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2014年度非公开发行A股股票涉及关联交易的相关材料进行了认真的事前核查，并发表如下意见：
公司已将上述事项先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，作为公司的独立董事，我们认为：本次非公开发行股票涉及关联交易符合公司和全体股东的利益，定价客观公允，不会对上市公司的独立性构成影响，不存在侵害中小股东及公司的利益情形，是公平、合理的，符合有关法律、法规、规则制度和公司章程的规定。
综上，基于独立判断，我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
独立董事签名：
林木西 宋廷锋 杨根兴
二〇一四年九月二十三日
大连电瓷集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照国家有关法律法规和公司《章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将2013年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人出席了 2013年度公司的 8次董事会会议和 2次股东大会会议，没有委托出席和缺席的情况，认真审阅议案资料，客观分析利弊，站在独立的立场，提出自己的个人建议，审慎行使表决权。报告期内，本人对董事会的全部议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2013年度，我作为独立董事，对下述事项发表了独立意见：
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|序号|时间|发表独立意见事项|意见|
|1|2013.02.04|独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见|同意|
|2|2013.03.28|2012年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|3||2012年度内部控制自我评价报告||
|4||募集资金存放与使用情况的专项报告||
|5||2012年度利润分配预案||
|6|2013.05.06|关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|7|2013.08.28|公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|8||2013半年度募集资金存放与使用情况专项报告||

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|9|2013.10.28|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|10||关于总经理卸任的独立意见||
|11||关于聘任总经理的独立意见||
|12||关于公司制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见||
|13|2013.11.08|关于公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
1、2013年任职期间，本人先后15次到公司进行现场检查，深入生产车间、募投项目基地，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。通过考察和听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，就公司发展过程中所遇到的各种问题及时与高管人员作深入探讨，将自身从事金融管理与教学研究工作的心得体会与公司分享，向公司推荐符合实际、科学的的管理工具和方法，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议，为进一步提高公司内控管理以及规范运作水平尽自己的一份力量。
2、本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按时组织召开薪酬与考核委员会会议，起草并通过公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，对薪酬标准、年度薪酬方案等内容予以明确，进一步完善公司的内控体系。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，加强信息披露的规范性。协助公司推进投资者关系管理工作，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和社会公众股东的合法权益。
2、本人按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人
都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管
理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、报告期内，本人持续学习监管部门实时更新的各项法律法规，及时了解证券市场的发展趋势与监管要求，并积极与其他独立董事交流，分享心得体会，努力提升综合履职能力，以便更好地保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
报告期内，本人未提议召开董事会和股东大会，未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2013年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律、法规和规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东的合法权益。
独立董事：王振山 2014年4月3日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-063号建新矿业股份有限责任公司
关于股权收购及资产注入事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于收购宝鸡铜峪矿业有限公司100%股权事项的进展情况
2014年7月15日，公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司(以下简称“东矿”)与宝鸡铜峪矿业有限公司(以下简称“铜峪矿业”)股东签订《股权转让框架协议》，东矿拟以自有资金收购铜峪矿业股东持有的铜峪公司合计100%的股权，标的股权的转让价格暂定为5,800万元人民币，最终的股权转让价格或本次股权交易是否会被终止，尚待本公司聘请的审计、评估相关工作结果才能确定(具体内容详见本公司于2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于收购宝鸡铜峪矿业有限公司100%股权的提示性公告》)。按照协议约定，东矿公司分别于2014年7月15日和2014年7月16日向铜峪公司股东支付股权转让预付款900万元和2,100万元，合计3,000万元；
2014年7月16日，东矿临时接管铜峪公司；2014年7月18日铜峪公司在工商部门办理了股权变更登记。截止本报告期期末，东矿累计向铜峪公司注入周转资金1425万元，目前审计、评估相关工作尚在进行中。据铜峪矿业财务数据显示(未经审计)，该公司截至2014年9月30日总资产为6469.12万元，净资产为1065.07万元，2014年1-9月累计实现营业收入257.88万元，净利润-304.05万元。
二、关于意向收购龙巴河铜矿70%股权事项的进展情况
经公司第九届董事会第八次会议审议通过意向收购云南勐腊县龙巴河铜矿有限公司70%股权，收购资金及收购后承继的债务不超过贰亿元人民币(具体内容详见本公司于2014年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于意向收购云南勐腊县龙巴河铜矿有限公司70%股权的提示性公告》)。目前公司正对该项目进行考察和论证，根据初步考察结果存在与预期不符的事项，对此公司将对该项目作进一步的勘查，若条件不成就，公司将放弃对该公司的股权收购。
三、关于建新集团代上市公司收购徽县鸿远矿业有限责任公司的进展情况
本公司于2014年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《控股股东承诺注入资产的履约公告》中刊登了公司控股股东甘肃建新集团实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)代上市公司收购徽县鸿远矿业有限责任公司(以下简称“鸿远矿业”)，并承诺在2016年之前，按照法律、法规规定履行关联交易程序将该资产注入上市公司的事项。
近日，公司收到鸿远矿业转来的甘肃省国土资源厅出具《关于徽县头滩子金矿详查探矿权转让变更有关问题的通知》【甘国土资矿发（2014）136号】，由于不符合办理转让条件，甘肃省国土资源厅不同意进行探矿权转让的变更。头滩子探矿权主体原系中信国安黄金公司(中信国安黄金公司将该探矿权以入股形式持有鸿远矿业37%的股权)，后其主体资格已被注销，鸿远矿业不是矿权主体无法将已探明地质储量报告上报，没有评审的地质储量报告就无法进行评估，亦无法进行产权交易，现建新集团正与徽县政府加紧协商下一步的工作安排，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。若最终放弃对鸿远矿业的收购，上市公司将按照相关规定履行相应的变更程序。
公司将密切关注以上事项的进展并及时履行信息披露义务。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一四年十月二十三日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-048山东龙泉管道工程股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度利润分配方案已获 2016年 4月 27日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在 2016年 4月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司本次实施的权益分派方案与 2015年年度股东大会审议通过的议案一致；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次利润分配距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 443,695,798股为基数，向全体股东每 10股派 0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.090000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，
本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.020000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 5月 13日，除权除息日为：2016年 5月 16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 5月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****441|刘长杰|
|2|01*****250|王晓军|
|3|01*****599|韩振祥|
|4|01*****114|张 宇|
|5|01*****908|信继国|
|6|01*****106|李久成|
|7|01*****214|赵效德|
|8|01*****576|刘占斌|
|9|01*****207|马际红|
|10|01*****686|吕丙芳|
|11|01*****128|王宝灵|

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|-|-|-|
|12|00*****859|薛 栋|
|13|00*****107|孙兆生|
|14|01*****980|鹿传伟|
|15|01*****124|翟乃庆|
|16|01*****245|赵增奎|
|17|01*****615|阎士文|
|18|01*****321|赵 利|
|19|01*****828|魏 强|
|20|01*****673|闫清华|
|21|01*****102|李同华|
|22|01*****316|崔锡斌|
|23|01*****704|孙旺春|
|24|01*****628|徐 冶|
|25|01*****140|王佃礼|
|26|01*****084|李卫东|
|27|01*****579|王志刚|
|28|01*****992|王成忠|
|29|01*****675|李成都|
|30|01*****107|付 超|
|31|01*****199|朱 璇|
|32|01*****864|钱 珂|
|33|01*****599|陈 杰|
|34|01*****345|刘 明|
|35|01*****667|李 强|
|36|01*****422|王 辉|
|37|01*****329|于文学|
|38|01*****904|阎 磊|
|39|01*****642|李成春|
|40|01*****581|颜 钱|
|41|01*****052|顾兴周|
|42|01*****615|邵长江|
|43|01*****157|高继凯|

上述由公司自行派发现金红利的股东中，除刘长杰、韩振祥、信继国、李久成、赵效德、马际红、鹿传伟、翟乃庆、阎士文外，其余均为公司股权激励计划限制性股票获授对象。根据公司股权激励计划相关规定，其因激励计划获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支
付。若根据激励计划未能解锁，公司在按照激励计划的规定回购该部分限制性股
票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。
六、咨询方式
咨询地址：山东龙泉管道工程股份有限公司证券部
咨询联系人：赵效德阎磊
咨询电话：0533-4292288
传真电话：0533-4291123
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一六年五月九日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2017-043山东东方海洋科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年1月20日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2017年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2017年非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的12项议案。根据2017年2月15日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，并结合公司募投项目的情况，公司于2017年5月11日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了调整本次非公开发行相关议案，对本次非公开发行 A股股票预案中的发行对象、定价原则、发行数量和募集资金等内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：
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|-|
|章节内容|
|重大事项提示|
|三、发行对象及其与公司的关系|
|四、本次非公开发行股票的方案概要|
|五、本次发行是否构成关联交易|
|六、本次发行是否导致公司控制权发|

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|生变化|
|七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序|
|第二节 发行对象的基本情况|
|第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要|
|一、本次非公开发行募集资金使用计划|
|二、本次募集资金投资项目的可行性分析|
|一、本次发行对上市公司业务、资产的整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响|
|六、本次股票发行相关的风险说明|
|三、公司最近三年的现金分红情况及未分配利润的使用情况|
|一、关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施|

特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2017年5月12日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 编号：2014－067
深圳市零七股份有限公司
关于股东所持本公司股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 9月 17日接到公司第三大股东苏光伟先生通知如下：
苏光伟先生于2014年7月14日将其所持本公司无限售条件流通股 21,000,000股（占公司总股本的9.09%）出质，为其本人借款提供质押担保。现苏光伟先生已于 2014年 9月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述 21,000,000股股份的解除质押登记手续。本次股份质押解除后，苏光伟先生已不存在质押其持有本公司股份的情况。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-019
深圳能源集团股份有限公司
董事会七届四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司董事会七届四十六次会议于2015年5月13日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2015年5月8日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人，实际表决董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。
一、审议通过了《关于参与长城证券股份有限公司增资扩股的议案》。（详见《关于参与长城证券股份有限公司增资扩股的关联交易公告》<公告编号：
2015-020>）。
董事会审议：
（一）同意公司参与长城证券股份有限公司的增资扩股，公司按13.06%持股比例认缴增资款不超过人民币 65,300万元，认购价格为 6.50元/股和经国有资产监督管理部门备案的每股评估值的孰高值。
（二）若有长城证券股份有限公司的其他股东放弃认缴全部或部分出资，同意公司认缴其他股东放弃的增资款不超过人民币 59,175万元，公司所持长城证券股份有限公司的股份比例按最终增资情况相应调整。
（三）同意将本议案提交股东大会审议。
因涉及关联交易，关联董事谷碧泉副董事长、孟晶董事回避表决本议案。
此项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为：公司董事会关于公司参与长城证券股份有限公司增资扩股事宜的表决程序合法有效；公司与关联法人共同参与长城证券股份有限公司增资扩股的关联交易定价公平、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形；同意公司参与长城证券股份有限公司的增资扩股。
此项议案的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。（详见《2015年第二次临时股东大会通知》<公告编号：2015-021>）。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一五年五月十四日