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证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2018－063新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第三十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次临时会议通知于 2018年11月16日以书面和电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2018年11月20日召开，应参加董事7人，实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低财务费用，同意公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁期限为24个月，融资金额不超过5300万元，具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。同时，公司董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2018-064）；独立董事对此事项发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
二〇一八年十一月二十一日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-155证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于股东部分股份质押及补充质押的公告
公司股东郭柏峰先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到持股5%以上股东郭柏峰先生将其持有的本公司部分流通股股份办理了质押和补充质押业务的通知，具体内容如下：
一、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|郭柏峰|否|26,041,700|2018年11 月09日|2019年11月09日|国泰君安证券股份有限公司|32.90%|资金需求|

二、股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭柏峰|否|16,138,600|2018年11 月9日|2018年11月29日|国泰君安证券股份有限公司|20.39%|补 充质押|

三、股东股份累计被质押的情况
郭柏峰先生已于2018年11月09日与国泰君安证券股份有限公司签署了股票质押及补充质押的相关文件，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相应手续。
截至本公告日，郭柏峰先生直接持有本公司股份共计79,158,097股，占公司总股本的5.45%，其中，本次质押股份26,041,700股，占其直接持有公司股份总数的32.90%，占公司总股本的1.79%；本次补充质押股份16,138,600股，占其直接持有公司股份总数的20.39%，占公司总股本的1.11%。本次股票质押及补充质押交易完成后，郭柏峰先生处于质押状态的股份共计62,369,820股，占郭柏峰先生直接持有本公司股份总数的78.79%，占本公司总股本的4.29%。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-031
紫光国芯微电子股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2019年 6月 3日披露的《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以发行股份的方式购买北京紫光联盛科技有限公司100%股权的重大资产重组事项（以下简称“本次交易”），经公司申请，公司股票（证券简称：紫光国微，证券代码：002049）自 2019年 5月 20日开市时起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。根据相关规定，公司分别于2019年5月20日、2019年5月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-021）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-022）。
2019年5月31日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案，并于 2019年 6月 3日披露了《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告。公司股票于2019年6月3日开市起复牌。
2019年7月3日，根据深圳证券交易所相关规定，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-029）。
自本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项进行了沟通与协商。截至本公告披露日，
本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案并签署相关协议，披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及相关审计、评估等文件，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易方案尚需取得国有资产监督管理部门批准，公司尚需再次召开董事会审议本次交易的正式方案并于通过后提交公司股东大会审议批准，还需报送中国证券监督管理委员会核准及其他可能涉及的批准、核准或备案等。本次交易能否取得上述批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次交易进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次交易事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会2019年8月2日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-053华油惠博普科技股份有限公司
关于日常经营重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、合同签署概况
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 28日收到与 CNOOC Iraq Limited签订的《水处理项目工程总承包合同》，合同金额为92,452,439.00美元（约合人民币5.68亿元）。公司已于2014年3月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：HBP2014-011），对合同签订的相关内容进行了信息披露。
二、合同履行情况
截至公告日，本项目具体进展情况如下：
1、设计进展情况：主要设计工作已全部完成，尚有部分专业正在设计验收阶段；
2、采购进展情况：长线设备采购工作已完成，能够满足总工期的进度要求，短线设备已完成主要材料的采购工作，并实现部分主体设备的到货工作；
根据计划要求，部分批次货物正在进行出厂前的最后检验复核工作，可以按时完成集港发运；
3、施工进展情况：工程量统计工作已经完成，施工总承包合同已签订，施工用料正在集港，现场的前期工作正在进行中；
三、其他说明
公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：日常经营重大合同》有关规定持续披露本合同的履行情况。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一四年十月十三日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-030
厦门金达威集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金达威，股票代码：002626）已于 2015年 4月 7日上午开市起停牌。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月七日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-037上海摩恩电气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东基本情况
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|股东名称|公司任职情况|截至本公告日持股股数（股）|占公司总股本比例|无限售流通股（股）|占公司总股本比例|
|问泽鑫|董事长|28,008,000|6.38%|7,002,000|1.60%|

二、股份减持计划的实施情况
（一）公司于 2017年 10月 25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《上海摩恩电气股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-130），公司持股5%以上股东问泽鑫先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过8,000,000股（占本公司总股本的比例不超过1.83%）。其中，以集中竞价方式减持自该公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，以大宗交易方式自该公告之日起二个交易日后的六个月内进行（根据法律法规禁止减持的期间除外）。具体内容详见该公告。
公司于 2017年 12月 25日收到问泽鑫先生的通知，问泽鑫先生已通过大宗交易、集中竞价方式减持了公司股份4,392,000股（占公司总股本的1.00%），具体内容详见公司于 2017年 12月 26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海摩恩电气股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展暨减持比例达1%
的公告》（公告编号：2017-143）
截至本公告披露日，问泽鑫先生严格遵守预披露的减持计划，在2017年度，
累计减持其持有的公司股份4,392,000股，占公司总股本的1%。
（二）股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|问泽鑫|大宗交易|2017年11月22日|29.70|2,000,000|0.46%|
||集中竞价|2017年12月12日|30.792|740,000|0.17%|
||大宗交易|2017年12月25日|26.73|1,652,000|0.38%|
||合计|——|——|4,392,000|1.00%|

（说明：本公告披露股权比例精确到小数点后两位，股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致，下同）
（三）股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%)|股数（股）|占总股本比例(%)|
|问泽鑫|合计持有股份|32,400,000|7.38%|28,008,000|6.38%|
||其中：无限售条件股份|8,100,000|1.84%|7,002,000|1.60%|
||有限售条件股份|24,300,000|5.53%|21,006,000|4.78%|

（四）其他相关说明
1、问泽鑫先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
2、问泽鑫先生本次减持公司股份事项已按照规定进行了预披露，本次实际减持进展情况符合此前披露的减持计划，本次实际减持数未超出计划数量范围，本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持股东为公司控股股东、实际控制人之一致行动人。截至本公告日，公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生持有公司股份 176,680,000股，占公
司总股本的40.23%；本次减持后，问泽鸿先生及问泽鑫先生合计持有公司股份
实际控制人未发生变化。本次减持计划实施没有导致上市公司控制权发生变更，没有对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、问泽鑫先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-033
高新兴科技集团股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，由于该重大事项存在不确定性，公司申请股票于 2015年 2月13日开市起停牌并披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-011）。经公司核实，本次所筹划事项已构成重大资产重组，公司已申请股票于2015年2月27日开市起继续停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-012）。
公司原计划争取公司股票 2015年3月 27日前复牌。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司于 2015年 3月 27日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-022）。
停牌以来，公司及相关各方积极推动本次重组涉及的各项工作。截至本公告披露日，公司已与交易对手方签署了购买资产框架协议及相关文件，各中介机构已经进场并开始了对标的公司的尽职调查，包括开展对标的公司主要客户以及关联企业的走访，启动了对标的公司的审计工作等。因本次重组方案需要重组各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《创业板信息披露业务备忘录第13号—重大资产重组相关事项》等相关法规的规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2014-21深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司于2014年5月16日以书面和电子邮件的方式向董事发出召开公司第七届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2014年5月28日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：
一、会议审议了《关于改选公司独立董事的议案》；经表决，以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。
公司董事会于2014年2月24日收到公司独立董事刘崇先生提交的书面辞职报告。刘崇先生因自身工作原因，申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、绩效与薪酬委员会相关职务。刘崇先生辞职后，将不再公司担任其他职务。
吴军先生于 2008年 6月开始担任公司的独立董事，至今已满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定：独立董事连任时间不得超过六年。吴军先生不能继续担任公司独立董事职务。
为补足上述独立董事的缺额，公司拟改选公司独立董事。经董事会提名委员会第四次会议表决，决定提名高良玉先生、陈亮先生为公司的独立董事候选人。
改选公司独立董事的议案获得董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核。若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议的，公司将提交股东大会审议。
二、会议审议了《关于<股权转让协议>及<股权转让补充协议>的议案》；经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。
为了公司持续健康的 为了公司持续健康的发展，进一步优化公司的资产结构，突出主业，公司经与深圳市智点江山房地产开发有限公司（以下简称：“智点江山公司”）协商，公司拟将持有深圳市宝安华宝实业有限公司（以下简称：“华宝实业公司”）100%
的股权转让给智点江山公司。转让价为人民币50,980,000.00元。转让价系公司与智点江山公司双方综合考虑华宝实业公司现有资产与财务状况，并考虑到华宝实业公司的商号、商誉及“华宝益康”商标等无形资产情况，以及经营用地土地使用权年期届满政府收回土地时可能存在的补偿等诸多因素，协商确定的股权转让的一揽子综合价格。在股权转让协议签署的当日智点江山公司向本公司支付转让价款人民币30,000,000.00元，在股权过户完成之日起的3个工作日内智点江山公司向本公司支付余下的股权转让价款人民币20,980,000.00元。
此次交易不构成关联交易，该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议审议了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》；经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。
公司定于2014年6月19日上午9时在公司总部二楼会议室召开公司2013年度
股东大会。
会议相关事宜详见2014年5月29日《证券时报》及巨潮资讯网之《关于召开公司2013年度股东大会的公告》。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十八日
附件：
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
独立董事候选人高良玉先生、陈亮先生简历
1、高良玉先生
高良玉，男，1965年出生，经济学硕士，安徽枞阳人。1986年7月至1988年 9月在南疆农业大学审计室工作;1991年 3月至 1993年 3月在中国人民银行金融管理公司工作;1993年3月至1998年3月任证监会发行部副处长;1998年3月至1998年9月任南方基金管理有限公司副总经理;1998年9月至2013年1月任南方基金管理有限公司总经理;2013年1月至今任南方东英资产管理有限公司董事长。
2、陈亮先生
陈亮，男，1971年出生，本科毕业，广东茂名人，中国注册会计师、高级会计师，注册资产评估师。1994年7月至1999年7月在深圳华鹏会计师事务所工作;1999年 8月至 2000年 7月任深圳和诚合伙会计师事务所所长助理;2000年8月至2002年3月任深圳华鹏会计师事务所所长助理;2002年4月至2004年6月任深圳业信会计师事务所副主任会计师;2004年7月至2013年7月任深圳佳正华会计师事务所主任会计师;2013年8月至今任深圳铧创股权投资基金管理有限公司副总经理。
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-065北京万向新元科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 30日召开 2019年第三次临时董事会会议及2019年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，根据公司发展战略规划，进一步提升公司持续发展能力，公司拟投资设立全资子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司（公司名称以工商行政管理部门核准的最终名称为准），以加快公司智能环保业务的发展。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、对外投资基本情况
1、公司名称：万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司
2、注册资本：人民币 10,000万元
3、股权结构：公司100%全资子公司
4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
5、出资方式：以货币资金出资
3、注册地址：宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇宁夏青铜峡工业园区管理委员会（区块一立马路与S201交叉路口）
售、再生炭黑的生产与销售、以及销售本公司生产的其他产品并提供技术咨询与服务；货物及技术进出口贸易等。（最终以工商行政管理部门核准为准）
上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
公司此次出资设立全资子公司，是基于公司战略发展的需要，本次投资事项有利于优化公司资源配置，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
2、存在的风险
本次投资设立全资子公司，需按照规定的程序办理注册登记手续，存在注册设立核准风险；本次投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
四、备查文件
1、《北京万向新元科技股份有限公司2019年第三次临时董事会会议决议》;2、《北京万向新元科技股份有限公司2019年第二次临时监事会会议决议》特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2015-61深圳赤湾石油基地股份有限公司
第七届董事会第十八次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次通讯会议通知于2015年10月22日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2015年10月29日以通讯方式召开。应出席董事10人，实际出席10人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、会议审议情况
会议经审议通过了如下议案：
1、《2015年第三季度报告》（全文请见同日巨潮网公司公告）
表决结果为同意10人，反对0人，弃权0人。
2、《关于中开财务有限公司 2015年 9月 30日风险评估报告》（内容详见同日巨潮网公司公告）
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦、范肇平对该事项回避表决，其余8名董事表决一致同意通过该项议案。
三、备查文件
1、董事会决议
2、独董意见
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一五年十月三十一日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2017-035
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2017年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2017年第五次临时会议通知于 2017年 7月 25日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2017年 8月 1日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9名，参与表决董事 9名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于授权公司管理层参与土地竞拍的议案》。
公司董事会同意公司在董事会投资权限内以联合体形式参与漳州市国土资源局挂牌出让的国有建设用地使用权竞拍活动，并授权公司管理层在董事会投资额度内全权处理土地竞拍事宜。若竞拍成功，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一七年八月二日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-043
歌尔声学股份有限公司
关于购买房产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为解决关键管理技术人员同外籍技术专家住宿问题，公司拟以协议价21,227,741.00元（不含税费）购买潍坊歌尔家园置业有限公司项下总面积为4,103.97平方米住宅及其配套设施，此项交易经歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事姜滨先生、姜龙先生回避表决。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要提交股东大会审议。
截止目前，公司控股股东、实际控制人或关联人之间不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。
二、交易标的基本情况
本次交易对方潍坊歌尔家园置业有限公司,为潍坊歌尔集团有限公司全资子公
司,与本公司属同一实际控制人控制,本次交易属于关联交易。
本次交易的标的位于高新技术开发区卧龙东街2666号。该住宅为首次出售，本次购买的房屋总面积为4,103.97平方米。
参考潍坊当地市场价格，依据潍坊市高新区物价局出具的《潍坊市商品房销售明码标价备案通知书》，经交易双方协商确定购买价格为21,227,741.00元(不含税费)。
截至目前,公司与潍坊歌尔家园置业有限公司累计发生关联交易金额为21,227,741.00元（含本次交易）。
三、交易主要内容
1、定价情况及交易价格:参考潍坊当地市场价格，依据潍坊市高新区物价局出具的《潍坊市商品房销售明码标价备案通知书》，经交易双方协商确定购买价格为21,227,741.00元（不含税费）。
2、资金来源:本次资产购买所需资金来源为公司自筹资金。
3、此项交易未涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
此项交易经歌尔声学股份有限公司董事会审议通过后将签署交易协议，具体事项授权总经理办理。
四、交易对公司影响
1、此项交易适应公司业务发展需要，增强公司人才吸引力和竞争能力。
2、此项交易参考潍坊当地市场价格，依据潍坊市高新区物价局出具的《潍坊市商品房销售明码标价备案通知书》，经交易双方协商确定,交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第十次会议决议；
（二）独立董事事前审查意见、独立董事意见；
（三）潍坊市高新区物价局出具的《潍坊市商品房销售明码标价备案通知书》（潍高价房备字【2012】第013号）
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一四年八月七日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2015-043北京康拓红外技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）近日收到本公司持股5%以上的股东上海丰瑞投资集团有限公司（以下简称“上海丰瑞”）的通知，上海丰瑞将其持有的本公司首发前机构类限售股2,000,000股(占公司总股本的1.43%)与金元证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日 2015年 12月 15日，购回期限 365天。该笔股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。
截至本公告日，上海丰瑞持有本公司股份总数 10,500,000股，占本公司总股本的7.5%，上海丰瑞累计质押股份数量为 8,500,000股，占其持有公司股份数量的80.95%，占公司股本总数的6.07%。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会 2015年12月17日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—033中山达华智能科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划对公司有重大影响的事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：达华智能，股票代码：002512）自 2014年 11月 19日开市起停牌，并于 2014年11月19日披露了《达华智能：重大事项停牌公告》（公告编号：2014-072），后于 2014年 11月 26日披露了《达华智能：重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-073），后经公司确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于 2014年 12月 3日披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-074）。
2014年12月8日召开公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于 2014年 12月 10日、2014年 12月17日、2014年 12月24日分别披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-077、2014-080、2014-082）。
2014年 12月 31日披露了《达华智能：关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-083），自2014年12月31日开市起继续停牌。
2015年1月9日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月30日、2015年2月6日、2015年2月13日、2015年2月27日公司分别披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-001、2015-002、2015-007、2015-010、2015-012、2015-014、2015-016）。
2015年6月3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
2015年3月6日、2015年3月13日公司分别披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-018、2015-032）。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介机构对标的公司进行全面尽职调查，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等工作。
本次交易涉及境外标的，公司与交易对手方就交易价格、方案等事项达成一致意向。
公司及财务顾问就本次重大资产重组涉及各事项多次通过现场及电话会议等方式与交易对方、中介机构沟通，涉及的审计及评估工作正在有序进行，其他相关准备工作也尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，与此次重组相关的包括重组预案（或报告书）在内的各类文件也正在有序准备中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌期间，公司将充分关注本次筹划重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并予以披露后恢复交易。公司发布的信息以在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的公告为准。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一五年三月二十日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-049江门市科恒实业股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理万国江先生的书面辞职报告，因工作原因请求辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。
万国江先生作为公司实际控制人，辞去公司总经理后仍在公司担任董事长。
万国江先生所负责的相关工作已顺利交接，辞去总经理职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。公司董事会对万国江先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
万国江先生目前直接持有公司股票22,558,500股，占公司总股本的22.56%，万国江先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
公司于 2015年 12月 16日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，根据公司董事长万国江先生的提名，经公司董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任公司董事、副总经理左海波先生为公司新任总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。左海波先生简历及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会 2015年12月17日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-116北京金一文化发展股份有限公司
关于股东减持进展的公告
持股5%以上的股东钟葱先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 22日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-106），因钟葱先生与国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）合同纠纷一案，国盛证券计划对相关的 14,000,000股股份进行违约处置，且根据江西省高级人民法院于2019年9月 30日下发的通知，减持期间为不超过30个自然日。
截至 2019年10月 30日，较上述预披露公告披露的减持期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将钟葱先生减持进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行前持有股份及二级市场增持的股份。
2、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|钟葱|集中竞价|2019/10/24|5.37|1,000,000|0.12%|
|||2019/10/25|5.38|443,700|0.05%|
|||2019/10/28|5.45|1,373,300|0.16%|

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|交易|2019/10/29|5.40|504,500|0.06%|
||2019/10/30|5.46|620,211|0.07%|
|合 计|—|5.42|3,941,711|0.47%|

3、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%)|股数（股）|占总股本比例(%)|
|钟葱|合计持有股份|107,572,815|12.89%|103,631,104|12.42%|
||其中：无限售条件股份|101,362,578|12.14%|97,420,867|11.67%|
||有限售条件股份|6,210,237|0.74%|6,210,237|0.74%|

本次减持后，钟葱先生持有公司股份 103,631,104股，占公司总股本比例为12.42%;处于质押状态的股份数为 86,301,578股，占公司总股本的10.34%，占其持股总数的83.28%；处于冻结状态的股份为 103,631,104股，占公司股本总数的12.42%，占其持股总数的100%，钟葱仍为公司持股5%以上股东。
二、后续减持计划
根据公司此前披露的减持计划，国盛证券拟减持钟葱先生持有公司股份数量不超过 14,000,000股。截至本公告日，已减持股份数量3,941,711股，剩余可减持股份数量不超过10,058,289股，国盛证券拟继续减持上述剩余股份。
三、其他相关说明
1、由于本次股份减持计划属于被动减持，因债权人的原因无法按照减持细则的约定提前十五个交易日披露。
2、国盛证券将根据市场情况等具体情形减持该等股份，具体实施存在不确定性。
3、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司的
所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2019年 11月1日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-012深圳市迪威迅股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
本次股东大会由公司董事长季刚先生主持。
（2）会议时间
现场会议时间：2019年2月13日（星期三）下午3:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 2月 13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 2月 12日 15:00至 2019年 2月 13日 15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307
（4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 113,456,639股，占上市公司总股份的37.7886％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份113,456,639股，占上市公司总股份的37.7886％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 2,652,250股，占上市公司总股份的0.8834％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 2,652,250股，占上市公司总股份的0.8834％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于子公司签署招商运营合同暨关联交易的议案》
总表决情况：同意2,652,250股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。（关联股东北京安策恒兴投资有限公司回避表决）中小投资者总表决情况：同意 2,652,250股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
总表决情况：同意 113,456,639股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 2,652,250股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司 2019年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2019年2月13日
备查文件：
1、深圳市迪威迅股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-003
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第六次会议，于2018年1月4日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年1月9日10： 00时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会召集人张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会经讨论审议，认为：《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：为保证公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，公司特制定《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保股票期权与限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于核实<公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形；
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为公司及下属各控股子公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司运用不超过5亿元人民币自有资金购买理财产品。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
经审核，监事会认为公司使用不超过8亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会 2018年1月 9日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-24
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开了 2015年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及各控股子公司计划使用不超过 10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见 2016年 4月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-19）。
根据上述决议，公司于 2017年 3月 1日与中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行（以下简称“中行鼓楼支行”）签订理财合同。现将有关情况公告如下：一、购买理财产品的基本情况
2017年 3月 1日，公司与中行鼓楼支行签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》（以下简称“协议”），根据协议约定，公司以暂时闲置的自有资金 2,700万元购买理财产品，具体内容如下：
（一）理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
（二）理财产品代码：【CNYAQKF】
（三）理财产品类型：保证收益型
（四）投资期限：365天
（五）理财产品成立日：2017年3月1日
（六）理财产品到期日：2018年3月1日
（七）预期年化收益率：3.2%
（八）购买理财产品金额：2,700万元
（九）资金来源：公司部分闲置的自有资金
二、产品风险提示以及采取的风险控制措施
（一）产品风险提示
1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
（二）采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司制定了《投资理财管理制度》，对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
三、其他事项说明
（一）公司与中行鼓楼支行无关联关系。
（二）截至公告日，公司购买的理财产品累计投资净额 32,700万元，控股子公司购买的理财产品累计投资净额 28,000万元。公司及控股子公司购买理财产品累计投资净额合计60,700万元，占公司最近一期（2015年）经审计的总资产的11.36%。
（三）本年度截至公告日，已到期理财产品及其收益情况如下：
单位：万元
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|序号|签约方||投资金额|投资期限||实际收回本金金额|收益利息金额|资金类型|公告日期|公告编号|
|||||起始日期|到期日期||||||
|1|锐捷网络股份有限公司|招商银行股份有限公司福州分行|5000|2016.11.17|2017.2.17|5000|35.29|自有资金|2016.11.19|临2016-74|
|2|锐捷网络股份有限公司|兴业银行股份有限公司福州分行|5000|2016.12.19|2017.2.17|5000|37.81|自有资金|2016.12.22|临2016-87|
|3|公司|交通银行股份|10000|2017.1.22|2017.2.23|10000|27.18|自有资金|2017.1.20|临2017-06|

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|有限公司福建省分行|

四、备查文件
（一）公司与中行鼓楼支行签订的理财协议；
（二）公司2015年年度股东大会会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2017年3月2日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2015-043
深圳市索菱实业股份有限公司
关于公司总部办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司总部由广东省深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第6、7栋搬迁至广东省深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼，公司部分部门即日起将陆续搬迁至新办公地址办公，现将公司总部新办公地址及投资者接待联系方式公告如下：
办公地址：广东省深圳市南山区深南大道 9678号大冲商务中心 1栋 2号楼（B座）28楼；
邮编：518000；
电话：0755-28022655；
传真：0755-29024084；
电子邮箱：dm88@szsoling.com
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-074泰亚鞋业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2014年9月5日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2014年9月10日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止重大资产重组事项》的议案。
《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：TY-2014-073）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2014年9月11日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-161中钨高新材料股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开了第八届董事会 2016年第六次临时会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任邓英杰女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满为止。
邓英杰女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，在本次董事会会议召开之前，邓英杰女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
公司独立董事发表意见认为：本次公司董事会聘任的董事会秘书教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，经审阅邓英杰女士个人简历，未发现有违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格、聘任程序符合有关规定，合法有效。
我们同意聘任邓英杰女士为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。
邓英杰女士的联系方式如下：
联系电话：（0731）28265986
传真号码：（0731）28265500
电子邮箱：zwgx000657@126.com
联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1104室
邮编：412000
特此公告。
中钨高新材料股份有限董事会二〇一六年十月二十八日
附：
邓英杰女士简历
邓英杰：女，1964年9月出生，中共党员，博士研究生毕业。
1988年7月至2004年9月，先后在湖南省技术进出口公司、湖南金果实业股份有限公司、衡阳天然气公司任职；
2004年 9月至 2005年 10月，任湖南金果实业股份有限公司总经理兼衡阳天然气公司董事长、总经理；
2005年10月至2007年11月，任湖南省电子信息产业集团党组成员、副总经理；
2007年11月至2010年11月，任湖南有色金属股份有限公司副总经理；
2010年 11月至 2012年 1月，任湖南有色金属控股集团有限公司董事会秘书；
2012年 1月至 2013年 12月，任湖南有色金属控股集团有限公司董事会秘书兼湖南有色金属控股集团有限公司党委委员；
2013年 12月至 2014年 4月，任湖南有色金属股份有限公司副总经理兼董事会秘书、湖南有色金属控股集团有限公司党委委员；
2014年4月至2014年8月，任五矿有色金属控股有限公司临时党委委员兼湖南有色金属股份有限公司总经理兼湖南有色金属控股集团有限公司党委委员；
2014年 8月至 2014年 10月，任五矿有色金属控股有限公司临时党委委员兼湖南有色金属股份有限公司总经理；
2014年10月至2016年8月，任五矿有色金属控股有限公司党委委员、湖南有色金属股份有限公司（2015年8月更名为湖南有色金属有限公司）总经理。
2016年8月至今，任中钨高新材料股份有限公司副总经理。
邓英杰女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。