证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2014-021
北京华力创通科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决定于2014年5月23日（星期五）召开2013年度股东大会，会议通知已于2014年4月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告。
2014年4月25日，公司股东高小离先生申请将公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》及第二届监事会第二十一次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》共两项议案提交将于2014年5月23日召开的公司2013年度股东大会审议。
增加临时提案后的2013年度股东大会通知具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：北京华力创通科技股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开时间：2014年5月23日（星期五）上午10：00
4、会议召开方式：现场投票
5、会议出席对象：
（1）截至2014年5月15日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
6、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大厦北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室。
二、会议审议议案
1、《2013年度董事会报告》
该议案已披露于巨潮资讯网2014年4月18日的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》中。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告已于2014年4月18日披露于巨潮资讯网。
2、《2013年度监事会报告》
该议案已披露于巨潮资讯网2014年4月18日的《第二届监事会第十九次会议决议公告》中。
3、《2013年度财务决算报告》
该议案已披露于巨潮资讯网2014年4月18日的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》中。
4、《2013年度利润分配预案》
该议案已披露于巨潮资讯网2014年4月18日的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》中。
5、《2013年度报告》及其摘要
该议案已于2014年4月18日披露于巨潮资讯网。
6、《关于公司2014年度董事薪酬的议案》
该议案已披露于巨潮资讯网2014年4月18日的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》中。
7、《关于公司2014年度监事薪酬的议案》
该议案已披露于巨潮资讯网2014年4月18日的《第二届监事会第十九次会议决议公告》中。
8、《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
公司第二届董事会自2011年4月成立以来，三年任期已满，将进行换届选举。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本届董事会提名委员会提名高小离、王琦、熊运鸿、王伟、路骏、李宗利、李春升、李燕、赵轶姝等9人作为第二届董事会董事候选人。
该议案已披露于巨潮资讯网2014年4月26日的《第二届董事会第三十三次会议决议公告》中。
9、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
公司第二届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。经广泛征询意见，本次监事会提名褚小楷、陈燕和付海建为第三届监事会监事候选人。
该议案已披露于巨潮资讯网2014年4月26日的《第二届监事会第二十一次会议决议公告》中。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年5月22日15:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路8号乙18号北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室，邮编：100094（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年5月22日9:30—11:30、13:30—15:30。
3、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼创通大厦北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式：
电话：010—82966393
传真：010—82803295
联系人：林浩张桂双
2、会议材料备于董事会办公室。
3、临时提案请于会议召开前十天提交。
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告
北京华力创通科技股份有限公司董事会2014年4月25日附：1.《股东参会登记表》
2.《授权委托书》
附件1
股东大会登记表
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|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

附件2
授权委托书
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席北京华力创通科技股份有限 2013年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|序号|议 案|赞成|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会报告》||||
|2|《2013年度监事会报告》||||
|3|《2013年度财务决算报告》||||
|4|《2013年度利润分配预案》||||
|5|《2013年度报告》及其摘要||||
|6|《关于公司2014年度董事薪酬的议案》||||
|7|《关于公司2014年度监事薪酬的议案》||||
|8|《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》||||
||职 位|候选人姓名|得票数||
|8.1|董 事|高小离|||
|8.2|董 事|王 琦|||
|8.3|董 事|熊运鸿|||
|8.4|董 事|王 伟|||
|8.5|董 事|李宗利|||
|8.6|董 事|路 骏|||
|8.7|独立董事|李春升|||
|8.8|独立董事|李 燕|||
|8.9|独立董事|赵轶姝|||
|9|《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事||||

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||候选人提名的议案》|||
||职 位|候选人姓名|得票数|
|9.1|监 事|褚小楷||
|9.2|监 事|陈 燕||
|9.3|监 事|付海建||

委托股东姓名及签章：____________________________
身份证或营业执照号码：____________________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:____________________________
受托人身份证号码:____________________________
委托日期:____________________________
附注：
1．本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2．单位委托须加盖单位公章；
3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。