Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司代码：603236 公司简称：移远通信
上海移远通信技术股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|移远通信|603236|-|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|郑雷|王凡|
|电话|021-51086236|021-51086236|
|办公地址|上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期（B区）5号楼|上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期（B区）5号楼|
|电子信箱|yiyuan@quectel.com|yiyuan@quectel.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,481,321,391.01|1,292,448,613.62|14.61|
|归属于上市公司股东|737,803,165.38|655,299,024.64|12.59|

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|的净资产||||
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-58,585,944.28|10,799,884.39|-642.47|
|营业收入|1,707,873,425.72|1,043,886,173.84|63.61|
|归属于上市公司股东的净利润|78,216,135.86|62,916,723.78|24.32|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|75,552,559.83|61,124,575.50|23.60|
|加权平均净资产收益率（%）|11.23|12.61|减少1.38个百分点|
|基本每股收益（元／股）|1.17|0.94|24.47|
|稀释每股收益（元／股）|1.17|0.94|24.47|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||29||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||-||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|钱鹏鹤|境内自然人|31.71|21,205,050|21,205,050|无|
|宁波移远投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|10.47|7,000,000|7,000,000|无|
|上海汲渡投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|6.91|4,620,000|4,620,000|无|
|重庆信展保达投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|5.70|3,813,559|3,813,559|无|
|福建创高安防技术股份有限公司|境内非国有法人|5.23|3,495,000|3,495,000|无|
|任向东|境内自然人|3.99|2,666,666|2,666,666|无|
|宁波兰石创元创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.62|2,421,308|2,421,308|无|
|上海行知创业投资有限公司|境内非国有法人|3.56|2,380,000|2,380,000|无|
|廖祝明|境内自然人|2.99|2,000,000|2,000,000|无|
|湖州泰宇投资合伙企业（有|境内非国|2.31|1,546,667|1,546,667|无|

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|限合伙）|有法人||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||控股股东钱鹏鹤系股东宁波移远的执行事务合伙人，且持有宁波移远0.43%的出资份额。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司根据国家战略发展方向和行业发展情况着手布局，始终注重技术升级和研发投入，不断开拓新客户，优化公司组织架构，为未来可持续发展奠定基础。
1、报告期内，公司实现营业收入170,787.34万元，较上年同期增长63.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,821.61万元，较上年同期增长24.32%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润7,555.26万元,比上年同期增长23.60%。
2、公司始终重视研发创新与技术升级。报告期内，公司产品系列不断完善升级，推出了集成 CatM1、CatNB2和EGPRS以及GNSS定位技术的新一代多模模组BG95系列；LTE Cat20高速模组EM20系列；性能卓越、多媒体功能强大且支持AI功能的LTE智能模组SC66系列；集成了LTE-A和C-V2X技术的车规级高速通信模组AG520R系列；支持5G独立组网（SA）和非独立组网（NSA）两种运行模式的5G模组RG500Q、RM500Q系列；支持惯性导航的GNSS模组L26-DR系列等。
公司研发投入不断增加，报告期内公司研发费用为 13,025.02万元，与去年同期相比增长103.95%，占当期营业收入比例为7.63%。目前，公司已获得85项专利、108项软件著作权，并被上海市知识产权局评为2019年上海市专利工作示范企业。
3、公司已建立起销售人员和技术服务人员全球覆盖，可以为客户提供及时、准确的服务。截至报告期末，公司已开拓了超5,000家终端使用客户，销售区域覆盖中国区、欧洲区、亚非拉区和北美区等多个区域。报告期内，公司已销售模块数量超过3,000万片。
4、报告期内公司严格按照相关法律、法规的要求，不断健全各项规章管理制度，完善法人治理结构及内控体系，加强公司管理体系建设和组织架构优化，提升运营效率，保障公司决策、执行及监督的合法性、规范性和有效性。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用□不适用
详见公司《2019年半年度报告》第十节“财务报告”之“（五）重要会计政策及会计估计”之“41.重要会计政策和会计估计的变更”内容。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-044
隆鑫通用动力股份有限公司
关于全资子公司设立下属子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概况
全铝合金缸体内壁镀镍技术与传统的发动机汽缸内壁镶嵌铸铁缸套相比，具有重量轻、散热好、润滑好的特点，有利于发动机的轻量化和整体性能提升。目前该技术在德国、意大利等发达国家被广泛应用于大排量摩托车发动机上。隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“隆鑫通用”或“公司”）通过成功引进和消化国外技术，填补了国内空白，并将把此项技术运用于宝马的大排量发动机项目。
公司的全资子公司重庆隆鑫发动机有限公司（以下简称“隆鑫发动机”）拟出资2000万元人民币，在重庆市璧山县成立重庆宝鑫镀装科技有限公司(以下简称
“宝鑫镀装”)，主要从事发动机关键零部件及其它机械、电子产品零部件的镀装业务。
本次投资事项，已经 2014年7月11日召开的隆鑫通用第二届董事会第六次会议审议通过。根据公司章程的相关规定，本次投资不需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。
二、本次拟设立新公司的基本情况
公司名称：重庆宝鑫镀装科技有限公司（正式名称以工商行政管理部门核准登记为准）
注册地址：重庆市璧山工业园区聚金大道3号
注册资本：贰仟万元整
公司类型：有限责任公司
经营期限：永久存续
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-044
经营范围：高端发动机关键零部件的电镀业务以及其它机械及电子产品零部件的电镀业务。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。
本次投资为隆鑫发动机以现金方式出资人民币2000万元，出资比例100%。
公司设立董事会，是公司的决策机构，公司董事会由3名董事组成，董事长为文晓刚先生。
三、本次投资对上市公司的影响
本次设立宝鑫镀装是基于公司与宝马公司关于大排量摩托车发动机合作项
目的建设要求，从公司长远的战略考虑下成立的，有利于加快与宝马公司合作项目的推进，提升公司核心制造技术，从而为打造全球领先的独立大排量发动机供应商奠定基础。本次设立投资公司的资金来源于公司自有资金。
四、本次投资的风险分析
本次设立宝鑫镀装可能受到国家及当地环保政策等因素的影响。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会2014年7月11日
新疆友好（集团）股份有限公司监事会议事规则新疆友好（集团）股份有限公司
监事会议事规则
（2014年9月修订）
第一章总则
第一条为保证监事会依法行使公司章程和股东大会授予的职权，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、和《新疆友好（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家的相关法律法规和规范性文件之规定，制定本规则。
第二条监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第二章监事会的组成
第三条公司设监事会。监事会由七名监事组成，设监事会主席一名，经全体监事的过半数产生和罢免。监事会主席不能履行职权时，由监事会主席指定一名监事代行其职权。
第四条公司监事会由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3。
第五条监事每届任期3年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主产生或更换，监事可连选连任。
第六条监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。
第三章监事的任职条件
第七条公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
新疆友好（集团）股份有限公司监事会议事规则破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第八条监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。
第九条监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
第十条监事可以在任期届满以前提出辞职，《公司章程》有关董事辞职的规定，适用于监事。
第十一条监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第三章监事会的职权
第十二条监事会行使下列职权：
1、应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
2、检查公司财务；
3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
5、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
6、向股东大会提出提案；
7、依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
8、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第十三条监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果是对董事、总经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会议事规则第十四条监事会可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
第十五条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第四章监事会主席的职权
第十六条监事会主席的职权：
1、召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况；
2、代表监事会向股东大会报告工作；
3、列席董事会。
第五章监事会会议
第十七条监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。
第十八条有下列情形的，监事会主席应在三个工作日内召集临时监事会会议：监事会主席认为必要时或三分之一以上（含三分之一）监事联名提议时。
第十九条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。
第二十条监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不能出席会议时，可指定一名监事召集会议。监事会会议应由全体监事三分之二以上出席方可举行。监事因故不能出席，可书面委托其他监事代为出席。委托书须载明授权范围。经书面委托，视作出席。
第二十一条监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。
第二十二条监事会的表决方式：举手或书面表决方式。每名监事有一票表决权。监事会作出决议事项必须由全体监事过半数通过方可表决同意。监事应对监事会决议承担相应责任。
第二十三条监事会决议涉及董事及高级管理人员个人名义和利益时，监事应于决议前进行全面的调查了解。投赞同票的监事应对该决议承担相应的民事责任。监事无正当理由不出席会议又不委托的，亦应承担相应的民事责任。
第二十四条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。监事会会议记录保存期限为永久性。
第二十五条监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。当
新疆友好（集团）股份有限公司监事会议事规则董事会决议违反法律、法规或者章程而监事会没有及时制止和纠正，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载会议记录的，该监事可以免除责任。
第二十六条监事会形成的会议决议，应根据中国证监会和《上海证券交易所股票上市规则》有关信息披露的规定，由公司董事会秘书或公司证券事务代表负责及时、准确和完整的在公司制定信息披露报刊上进行披露。
第六章附则
第二十七条本规则如有与《中华人民共和国公司法》和《新疆友好（集团）股份有限公司章程》及国家其他法律法规和规范性文件不同之处，应按上述法律、法规执行。
第二十八条公司监事会负责对本规则进行解释。
第二十九条本规则经本公司股东大会审议通过后生效。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会2014年9月15日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2019-009
债券代码：122364 债券简称：14渝路 01
债券代码：122368 债券简称：14渝路 02
重庆路桥股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次公司会计政策变更事项已经公司第七届董事会第六次会议、七届监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、会计政策变更的概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号，以下简称“会计准则 24号”）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则 37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执
行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
2019年3月28日，公司召开的第七届董事会第六次会议、七届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体内容
（一）财政部对会计准则 22号、会计准则 23号、会计准则 24号和会计准则37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
4、金融工具披露要求相应调整。
（二）公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
11、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
三、会计政策变更对公司的影响
（一）根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年末可比数。
因此，上述会计政策变更预计将对公司 2019年起财务报告产生一定影响。
（二）公司根据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||原列报报表项目及金额|||新列报报表项目及金额||
|应收票据||－|应收票据及应收账款||16,708,979.46|
|应收账款||16,708,979.46||||
|应收利息||－|其他应收款||12,999,870.26|
|应收股利||－||||
|其他应收款||12,999,870.26||||
|固定资产||188,046,136.75|固定资产||188,046,136.75|
|固定资产清理||－||||
|应付票据||－|应付票据及应付账款||6,687,159.69|
|应付账款||6,687,159.69||||
|应付利息||34,162,982.08|其他应付款||37,658,130.73|
|应付股利||－||||
|其他应付款||3,495,148.65||||
|管理费用||16,071,409.90|管理费用||16,071,409.90|
||||研发费用||－|

四、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事就上述议案发表独立意见：
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则》进行的合理变更和调整，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司此次会计政策变更。
（二）监事会就上述议案发表意见：
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行合理变更和调整，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司此次会计政策变更。
五、上网公告附件
（一）重庆路桥第七届董事会第六次会议决议公告
（二）重庆路桥独立董事关于公司变更会计政策的独立意见
（三）重庆路桥第七届监事会第四次会议决议公告
特此公告。
重庆路桥股份有限公司2019年3月30日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：临 2019-038债券代码：132016 债券简称：19东创 EB
东方国际创业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所
《资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“东方创业”）于2019年5月31日收到上海证券交易所《关于东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0823号）（以下简称“问询函”）。问询函要求公司于2019年6月11日之前，对问询函提出的问题进行书面回复并披露，同时对重大资产重组预案作相应修改。问询函具体内容详见公司于2019年6月1日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的临2019-037号公告。
公司收到问询函后，立即积极组织相关公司、各中介机构等就问询函中所列的问题进行认真讨论和逐项核查。鉴于部分问题的回复需相关公司进一步补充、完善，且相关中介机构出具意见，同时因部分标的资产的子公司设于中国境外，完成相关工作更为耗时。为确保回复的真实、准确、完整，公司经向上海证券交易所申请，将延期至2019年6月18日前回复问询函。公司将尽快完成问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会 2019年6月12日
宁波博威合金材料股份有限公司
投资者关系管理制度
第一章总则
第一条为加强宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的沟通，完善公司治理结构，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
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|-|
|第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜|
|在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以|
|实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。|

第二章投资者关系管理的目的和原则
第三条投资者关系管理的目的是：
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|-|
|（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解|
|和熟悉。|
|（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。|
|（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。|
|（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。|
|（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。|

第四条投资者关系管理的基本原则：
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|（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者|
|关心的其他相关信息。|
|（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证|
|券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。|
|在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现|
|泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。|

||
|-|
|（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，|
|避免进行选择性信息披露。|
|（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过|
|度宣传和误导。|
|（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟|
|通效率，降低沟通成本。|
|（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投|
|资者之间的双向沟通，形成良性互动。|

第五条公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。
第六条公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保
密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。
第七条除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。
第三章投资者关系管理负责人
第八条公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，公司董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。
从事投资者关系管理的员工须具备以下素质：
1、对公司有全面了解，包括产业、产品、技术、流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面，并对公司的发展战略和发展前景有深刻的了解；
2、具有良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规；
3、具有良好的沟通和协调能力；
4、具有良好的品行、诚实信用；
5、准确掌握投资者关系管理的内容及程序。
者关系管理进行全面和系统的介绍或培训。
第十条在进行投资者关系活动之前，投资者关系管理负责人对公司高级管理人员及相关人员进行有针对性的培训和指导。
第十一条投资者关系管理负责人需持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。
第十二条公司证券事务代表协助董事会秘书履行上述职责。
第四章投资者关系管理的内容和方式
第十三条投资者关系管理的工作对象：
1、投资者(包括在册投资者及潜在投资者)；
2、证券分析师、行业分析师及基金经理；
3、财经媒体及行业媒体等传播媒介；
4、监管部门等相关政府机构；
5、其他相关个人和机构。
第十四条公司与投资者沟通的方式包括但不限于：
1、公告（包括定期报告和临时报告）；
2、股东大会；
3、分析师会议或业绩说明会；
4、一对一沟通；
5、电话咨询；公司应设立专门的投资者咨询电话和传真，咨询电话由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听。咨询电话号码如有变更应尽快公告；
6、邮寄资料；
7、广告、媒体、报刊或其他宣传资料；
8、路演；
9、现场参观；
10、公司网站；
第十五条投资者关系管理的工作内容是及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：
1、公司的发展战略；
2、公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括：公司的生产经营、技术开发、重大投资和重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理模式等公司运营过程中的各种信息；
3、公司的法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
4、企业文化；
5、投资者关心的与公司相关的其他信息。
第十六条在年报、半年报披露前三十日内，在季度报告披露前十五日内，重大信息、重大事项公告前或者监管机构规定的静默期内，公司原则上不进行投资者现场调研、媒体采访等活动。
第四章投资者管理的机构和职责
第十七条投资者关系管理部门具体履行投资者关系管理工作的职责，主要包括：
1、信息沟通：根据法律、法规、上市规则的要求和投资者关系管理的相关规定及时、准确地进行信息披露；根据公司实际情况，通过举行分析师说明会及路演等活动，与投资者进行沟通；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询。
2、定期报告：主持年度报告、半年度报告、季报的编制和披露工作；
3、筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议材料；
4、公共关系：建立和维护与监管部门、证券交易所等相关部门良好的公共关系；
5、媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，引导媒体对公司的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道；
6、网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询；
动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；
8、有利于改善投资者关系的其他工作。
第十八条公司其他部门、各分公司、子公司及其负责人有义务协助投资者关系管理部门实施投资者关系管理工作。
第十九条公司指定的信息披露报纸为证监会指定信息披露媒体，上海证券交易所网站为公司指定的信息披露网站。
根据法律、法规和证券交易所规定应披露的信息必须在第一时间在上述报纸和网站上公布。
第二十条公司尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，并借助互联网等快捷手段，提高沟通效率、降低沟通成本。
第五章附则
第二十一条本制度与有关法律、法规、规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、法规和规范性文件的规定为准。
第二十二条本制度的解释权归公司董事会。
第二十三条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
宁波博威合金材料股份有限公司
证券代码：603661证券简称：恒林股份公告编号：2018-019
浙江恒林椅业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月5日 14点30分
召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月5日
至2018年3月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更年产 25 万套功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式的议案》|√|
|2|《关于 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》|√|
|3|《关于预计 2018年度外汇衍生品交易议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司2018年02月08日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于2018年02月09日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603661|恒林股份|2018/2/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于 2018年03月04日下午16:00）。
（二）登记时间： 2018年03月04日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。
（三）登记地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378号公司会议室。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
(1)通讯地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378号
(2)联系人：汤鸿雁
(3)电话： 0572-5227673
(4)传真： 0572-5227503
(5)邮箱：hlgf@zjhenglin.com
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江恒林椅业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月5日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更年产 25万套功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式的议案》||||
|2|《关于2018 年向银行申请综合授信额度的议案》||||
|3|《关于预计 2018年度外汇衍生品交易议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2019-051
营口金辰机械股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第十六次会议于 2019年 10月 29日以通讯方式召开，会议通知于 2019年10月18日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议由董事长李义升召集，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第三季度报告》。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经董事会审议，同意聘任葛民先生、王少春先生、王赤辰先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
附：葛民、王少春、王赤辰的简历
葛民，男，1974年 9月出生，中国国籍，无境外居留权。上海大学信息工
程学士学位，曾就职于德国德律风根微电子公司、兴华科仪中国有限公司、美国ESI中国公司、美国Despatch中国公司、以色列Xjet中国公司，凡登新型材料有限公司，瑞士Meyer Burger中国公司；曾担任瑞士 MeyerBurger公司全球光伏业务销售官，Meyer Burger中国区总经理、凡登新材料有限公司销售副总裁，以色列Xjet公司中国区总经理，美国 Despatch公司中国区总经理等管理职位，在半导体和光伏产业具有丰富的跨国公司营销管理和中国区业务的管理经验，葛民先生于 1996年进入半导体设备产业，2006年进入光伏产业迄今拥有 20多年的半导体和光伏行业的管理经验。
王少春，男，1974年 3月出生，中国国籍，无境外居留权。安徽工业大学工学学士、香港中文大学理学硕士。曾就职于香港和记港陆集团有限公司、香港迎新软件有限公司、深圳创维-RGB电子有限公司。曾任深圳创维-RGB电子有限公司董事长助理及流程与IT负责人、百度风投AI学院导师。现为深圳市工业互联网专家。具有企业流程优化、企业信息化、供应链管理、B2C行业营销渠道变革、高科技制造企业数字化转型等从业经验。
王赤辰，男，1965年 3月出生，中国国籍，无境外居留权。英国诺桑比亚大学纽卡斯尔商学院工商管理硕士。曾就职于深圳三问管理咨询公司、奥斯龙集团、赛尔康技术（深圳）有限公司、紫荆花制漆（深圳）有限公司。曾任紫荆花制漆集团总经理助理、赛尔康人力资源及行政总经理、奥斯龙集团中国区人力资源经理、深圳三问管理咨询公司人力资源和组织管理高级顾问，具有超过十五年的人力资源管理经验。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会2019年 10月29日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2015-090
宁波均胜电子股份有限公司
关于收到中国银行间市场交易商协会
《接受注册通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年 9月25日召开 2015年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意本公司在境内公开发行注册额度不超过10亿元人民币（含 10亿元人民币）的超短期融资券。（详见公司 2015年第三次临时股东大会决议公告临2015-078）
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2015】SCP311号），该协会决定接受本公司的超短期融资券注册，现就相关事项公告如下：
一、公司超短期融资券注册金额为 10亿元，注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效，由中国农业银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》的规定，做好公司超短期融资券的发行、兑付及信息披露工作。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年12月16日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：2017-036
江西洪城水业股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月13日 14点30分
召开地点：江西省南昌市西湖区灌婴路 99号江西洪城水业股份有限公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月13日
至2017年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为全资子公司江西绿源光伏有限公司提供连带责任担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
已经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过，并已于 2017年10月27日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600461|洪城水业|2017/11/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；
3、委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书(格式见附件)、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
4、异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
(二)登记时间：2017年 11月 8日至 2017年 11月 10日，上午10：00-11：30，下午14：00-17：00。
(三)登记地点：南昌市灌婴路99号公司15楼董事会办公室（邮编：330025），异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。
六、 其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、地址：江西省南昌市灌婴路99号公司董事会办公室（邮编：330025）3、电话： 0791-85235057
4、传真： 0791-85226672
5、联系人：桂蕾、梁梦雅
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会 2017年10月27日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西洪城水业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月13日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为全资子公司江西绿源光伏有限公司提供连带责任担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2015-088
北京华胜天成科技股份有限公司
关于同华云数据控股(无锡)有限公司
签署战略框架协议的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年12月10日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华胜信泰信息产业发展有限公司（以下简称“华胜信泰”）同华云数据控股(无锡)有限公司（以下简称“华云数据”）于北京签署了战略合伙框架协议（以下简称“本协议”）。
一、 框架协议签订的基本情况
1.交易对方的基本情况
名称:华云数据控股(无锡)有限公司
性质:有限责任公司
住所:无锡市滨湖区科教软件园6号
法定代表人:许广彬
注册资本:4800万美元
主营业务:网络信息技术领域的软件开发、技术服务；计算机软件及智能控制系统的研发、批发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成服务；
计算机软硬件及配件的批发；通信工程的技术服务、技术咨询、技术转让；通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施和发射装备）的批发、安装、调试、维护。
2.公司与华云数据不存在关联关系。
二、 框架协议的主要内容
华胜信泰是华胜天成（股票代码：600410）的全资子公司，中国“可信开放高端计算系统产业化项目（TOP）”的承载者，拥有丰富的自主、可信的高性能计算产品线，包括：服务器平台、操作系统、存储、数据库、中间件等，同时在北京投资建立了大中华区最大规模的基于Power技术的企业级服务器生产工厂。
华云数据已经设立了无锡华云数据技术服务有限公司、润迅通信、51cache等多家旗下公司。华云数据集团致力于支持旗下公司建立功能更加齐全、布局范围更广阔的全球性的云计算数据中心网络。目前，华云数据已在北京、天津、上海、深圳、厦门、香港、美国等地部署20个数据中心及云计算服务器，网络覆盖中国电信、中国联通以及华云数据自有BGP网络，实现从边缘到核心的全覆盖。
华胜信泰与华云数据双方本着诚信、平等、互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，达成战略框架合作协议并承诺严格遵守协议中的各项条款。
本协议主要条款如下：
1、双方互为战略合作伙伴的身份,在双方优势行业，以及在双方所在客户领域中，显著存在对方业务供求的范围内进行务实合作，在不影响自身业务的前提下优先推荐对方产品、解决方案，为对方推荐市场机会。
2、双方应在各自的优势行业解决方案及产品平台领域给予对方相应支持，在信息安全和国产自主可控等方向进行深入技术合作。
双方拟联合建设国内基于可信Power技术架构的公有云；
华云数据的开放云平台的多接入特性，有利于快速构建基于可信
Power架构的IaaS云生态，同时促进可信 Power服务器的生态成
长；
华云数据还将把其在国内成熟运营的PaaS+云应用平台部署到Power云上面，结合信泰产业的中间件技术，形成强大的面向政企市场的可信PaaS云；
3、双方相互提供特别技术支持，包括但不限于：
产品联合研发
解决方案白皮书
产品培训
 OEM产品支持
开发测试用机
4、基于双方的传播方向及节奏,经双方提前商议后，可开展如下相关联合市场推广,包括但不限于：
行业客户研讨会
技术方案推广
联合产品发布会
季度合作伙伴大会
年度产品巡展
三、 对上市公司的影响
本协议签订于公司主办的“华胜信泰战略暨产品发布会”现场。在本次发布会上，公司发布了“可信开放高端计算系统产业化项目”（即“TOP”项目）系列自主产品，包括服务器、数据库、中间件以及相应的解决方案。本协议的签订，标志着公司自主研发产品在云数据中心客户领域应用的良好开端。
本协议不涉及具体金额，不会对公司短期业绩带来影响。
四、 重大风险提示
本协议为合作框架协议，协议双方已经建立了战略合作业务联席小组，设立战略合作联络接口人，负责双方的业务合作协调和接洽工作，且已经开始了产品和解决方案层面的测试、分析和研究。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司2015年12月11日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-016
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“今世缘”）第二届董事会第七次会议于2015年4月2日在涟水县高沟镇今世缘大道1号
公司会议室召开，会议通知已于2015年3月23日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以现场记名表决方式审议并作出如下决议：
一、审议通过《2014年度总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2014年度董事会工作报告》，并提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》，并提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。
五、审议通过《2014年度利润分配预案》，并提交2014年年度股
东大会审议。
同意公司以 2014年 12月 31日的总股本 50180万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.9元（含税）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司高管2014年度薪酬考核方案》。
董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于确认公司2014年度日常关联交易情况及预计
2015年度日常关联交易金额的议案》。
关联董事朱锦本先生、周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生、张峻崧先生回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2014年度日常关联交易情况及预计2015年度日常关联交易金额
的公告》。
八、审议通过《关于续聘2015年度审计业务承办机构的议案》，并
提交2014年年度股东大会审议。
续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计业务承办机构，同时聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年内部控制审计机构。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《公司 2014年年度报告全文及摘要》，并提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2014年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2014年年度报告摘要》。
十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任夏东保先生为公司证券事务代表，任期与第二届董事会董事相同，夏东保先生简历附后。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《2014年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司《2014年度独立董事述职报告》。
十二、审议通过《2014年内部控制自我评价报告》。
董事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，
保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网的《江苏今世缘酒业股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》。
十四、审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2015年4月29日召开2014年年度股东大会。股东大会的会议通知将另行公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一五年四月二日
证券事务代表夏东保先生简历
夏东保先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于东南大学金融学专业，本科学历，经济学学士学位，拥有审计师、经济师、质量工程师职称，国际注册内部审计师（CIA）执业资格。夏先生自 2000年起在本公司审计办、供应部、市场部等部门任职，2004年起先后担任本公司供应部、质量技术部、企管部、销售办公室、财务部等部门副经理、审计监察部经理职务，现任本公司证券投资部副经理职务。
夏东保先生已于 2015年 2月参加上海证券交易所第 60期董事会秘书资格培训，考核合格，获得《董事会秘书资格证明》。
夏东保先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份５％以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。