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北京德恒（武汉）律师事务所
关于湖北回天新材料股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见
武汉市武昌区中北路156号长源大厦6层
电话:(86)027-59810700传真:(86)027-59810710邮编:430077
北京德恒（武汉）律师事务所 关于湖北回天新材料股份有限公司2014年度股东大会的法律意见北京德恒（武汉）律师事务所
关于湖北回天新材料股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见
2015德恒汉法意DHWH038号致：湖北回天新材料股份有限公司
北京德恒（武汉）律师事务所受湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派夏少林律师、刘苑玲律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北回天新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒（武汉）律师事务所 关于湖北回天新材料股份有限公司2014年度股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
（一）公司董事会于 2015年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）上公告了《湖北回天新材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
（二）会议通知中公告了本次股东大会现场会议召开的时间、会议地点、议案内容、出席会议的股东登记办法及网络投票时间、方法等事项。会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经核查，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。
二、本次股东大会的召开
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票两种方式。
（二）本次股东大会现场会议按照会议通知的规定于 2015年5月26日下午2:00在湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会议室如期召开，并由董事长章锋主持。
（三）本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2015年5月26日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2015年 5月 25日下午3:00至2015年5月26日下午3:00期间的任意时间。
北京德恒（武汉）律师事务所 关于湖北回天新材料股份有限公司2014年度股东大会的法律意见经见证，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数为 51,548,218股，占公司总股本的30.51％；通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的股东 21人，代表有表决权的股份数为29,063,257股，占公司总股本的17.2％。以上参加本次股东大会的股东及股东代理人共29人，代表有表决权的股份总数为80,611,475股，占公司总股本的47.71％。
（三）列席本次股东大会的人员为公司部分现任董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经见证，上述出席或参加本次股东大会人员及会议召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决，公司按有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布现场表决结果，没有股东及股东代理人对表决结果提出异议。
本次股东大会审议的议案如下：
1.《公司董事会2014年度工作报告》；
2.《公司监事会2014年度工作报告》；
北京德恒（武汉）律师事务所 关于湖北回天新材料股份有限公司2014年度股东大会的法律意见3.《公司2014年度财务决算》；
4.《公司2014年度报告和摘要》；
5.《公司2014年度利润分配》；
6.《公司续聘审计机构》；
上述议案已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
经见证，本次股东大会对上述议案的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式叁份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒（武汉）律师事务所 关于湖北回天新材料股份有限公司2014年度股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒（武汉）律师事务所关于湖北回天新材料股份有限公司2014年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（武汉）律师事务所
负责人：
杨 霞
承办律师：
夏少林
承办律师：
刘苑玲
二○一五年五月二十六日
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见杭州远方光电信息股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《杭州远方光电信息股份有限公司章程》等有关规定，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第二届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》及《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次相关事项经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法回避了表决。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《上市规则》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、根据中国证监会于 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整。
4、本次交易方案调整及补充协议的签订符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍，有利于提高公司增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
我们一致同意公司董事会就本次交易事项的相关安排。
此下无正文
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签署页）独立董事签字：
冯华君：
年 月 日
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签署页）独立董事签字：
甘为民：
年 月 日
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签署页）独立董事签字：
杨忠智：
年 月 日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2018-003宁夏西部创业实业股份有限公司
关于筹划重大事项股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因控股股东筹划涉及本公司的重大事项，经申请，公司股票（证券简称：西部创业，证券代码：000557）自 2017年 11月 28日上午开市起停牌，并每 5个交易日披露一次进展情况公告（详见 2017年 11月 28日、12月 5日、12月 12日、12月 15日、12月 22日、12月 29日、2018年 1月 6日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《关于筹划重大事项股票停牌的公告》、《关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》、《关于重大事项进展情况的公告》）。
停牌期间，控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司就所筹划的重大事项与相关各方进行了沟通、论证，鉴于该重大事项需要报经有权部门事先审批，尚存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票自 2018年 1月 15日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 5个交易日。继续停牌期间，公司将全力督促控股股东及相关各方尽快完成相关
工作，并郑重承诺：本次继续停牌期限届满后，无论结果如何，公司都将在 5个交易日后向深圳证券交易所申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），凡涉及本公司的信息均以上述两家媒体披露为准。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2018年 1月 15日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-039
美盛文化创意股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届监事会第一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2016年5月16日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；表决结果：同意 3票；反对0票；弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提议选举赵风云女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司监事会2016年5月16日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-033深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年8月18日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第十三次会议的会议通知送达各位董事。2017年8月28日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理及变更财务负责人的议案》
因工作调整，温良茂先生不再担任公司财务负责人职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核及董事会审议，同意聘任阮成楠先生为公司副总经理，同意聘任李小波先生为公司财务负责人，阮成楠先生和李小波先生任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
公司独立董事已对该议案发表同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2017年半年度报告》及报告摘要
《公司2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2017年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见，以上意见及报告内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2017年8月29日
路翔股份有限公司独立董事
关于 2013年度计提资产减值准备的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，现就公司2014年3月14日召开的第五届董事会第四次会议审议的《关于2013年度计提资产减值准备的议案》发表独立意见如下：
1、经核查，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。
2、公司计提减值准备后，公司2013年度财务报表更能公允地反映公司截止2013年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
3、我们同意公司关于2013年度计提资产减值准备的事项。
（此页无正文，为《路翔股份有限公司独立董事关于 2013年度计提资产减值准备的独立意见》签字页）
独立董事：
苏晋中 白华
路翔股份有限公司董事会
2014年3月14日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-030湖南博云新材料股份有限公司
关于收购湖南博云东方粉末冶金有限公司16%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟向粉冶中心收购博云东方15%股权暨关联交易的议案》和《关于拟向吴恩熙收购博云东方1%股权的议案》，公司以自有资金收购中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司持有的湖南博云东
方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）15%的股权和吴恩熙所持有的博云东方1%的股权，具体内容详见公司于2018年1月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第
五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-009）和《关于拟向粉冶中心收购博云东方15%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。
二、办理工商变更登记情况
近日，博云东方办理了工商变更登记手续，并取得新核发的营业执照。相关营业执照信息如下：
公司名称：湖南博云东方粉末冶金有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：6,000万元
住所：长沙市高新技术产业开发区咸家湖路2号
法定代表人：李詠侠
经营范围：研究、开发、生产、销售航空、汽车、火车等刹车材料、金属及其粉体材料、非金属及其粉体材料、硬质合金、超硬材料等粉末冶金材料及设备
并提供与之相关的技术咨询服务；销售建筑材料、百货、五金、交电、化工（不含危险品）及政策允许的金属材料；经营商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|湖南博云新材料股份有限公司|85%|
|邦信资产管理有限公司|15%|

本次工商变更登记完成前，公司持有博云东方69%股权，本次工商变更登记完成后，公司持有博云东方85%股权，为公司控股子公司。
三、备查文件
1、博云东方《营业执照》；
2、博云东方《企业工商登记情况表》；
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对第四届董事会第八次会议相关事项进行了核查，现发表意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方未发生非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与关联方所发生的各项资金往来均属公司生产经营活动中的正常的经营性往来。
二、关于 2017年半年度公司对外担保情况的独立意见
报告期内，本公司之全资子公司上海硬通网络科技有限公司、安徽尚趣玩网络科技有限公司，控股子公司广州三七互娱科技有限公司、江苏嘉趣网络科技有限公司、广州三七网络科技有限公司因购置办公用房，特向招商银行广州科技园支行申请合计不超过3.6亿元的法人购房按揭贷款，本公司在该总体额度内为上述贷款分别提供担保。该担保事项先后经2017年4月25日召开的第四届董事会第五次会议、2017年 5月 11日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过。
截止2017年6月30日，相关合同协议尚未签署完毕，尚未形成相关担保责任。
除以上潜在的为全资子公司、控股子公司提供担保的事项外，公司累计及当期不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
三、关于 2017年半年度募集资金使用及存放情况的专项报告的独立意见
经核查，公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司变更会计政策的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：倪宁、朱宁、尹斌、陈建林二〇一七年八月三十日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-056江苏常铝铝业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议,于2016年8月20日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年08月29日在公司三楼会议室召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名，会议由董事长张平先生主持，公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场和通讯表决的形式逐项审议通过了如下议案：
1.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举张平先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
2.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》
1）董事会战略委员会
主任委员：张平（董事长）
委 员：李永盛（独立董事）、顾维军（独立董事）
2）董事会提名委员会
主任委员：王伟（董事）
委 员：朱明（董事）、龚菊明（独立董事）
3）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：李永盛（独立董事）
委 员：王伟（董事）、顾维军（独立董事）
4）董事会审计委员会
主任委员：龚菊明（独立董事）
委 员：朱明（董事）、黄飞鹏（董事）
各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照董事会各专门委员会工作细则执行。
3.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据董事会提名委员会提名，同意聘任王伟先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
4.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总裁提名，同意聘任朱明先生、钱建民先生、孙连键先生为公司副总裁，协助总裁处理公司经营管理事务，同意聘任计惠先生为公司财务总监。同时经董事长提名，董事会同意聘任孙连键先生为公司董事会秘书。上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
孙连键先生联系方式如下：
办公地址：江苏省常熟市古里镇白茆西
邮政编码：215532
办公电话：0512-52359011；0512-52899988
办公传真：0512-52892675
电子邮箱：sunlianjian@alcha.com
5.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任钱建民先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
三、备查文件
1、江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
2016年08月29日
附件：高级管理人员简历
张平先生，中国国籍，无境外居留权，1946年生，中共党员，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任山东工具厂技术科技术员，常熟量具刃具厂技术科科长、副厂长，常熟市铝箔厂厂长、董事长，常熟市常铝铝业有限责任公司董事长、总经理。2004年5月起，张平先生任本公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、铝箔厂董事。张平先生在铝加工行业拥有近二十年的技术研发和企业管理经验，是江苏省有突出贡献中青年专家，被中国有色金属加工工业协会评选为中国有色金属加工工业行业“优秀企业家”。目前兼任中国有色金属工业协会理事，中国有色金属加工工业协会副理事长。张平先生为公司实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
钱建民先生，本公司董事，中国国籍，无境外居留权，1958年生，中共党员，大专学历，会计师，高级经济师。曾任常熟医疗器械厂（常熟制药机械厂）财务科科员、科长，常熟市铝箔厂财务科（部）长、厂长助理、副厂长，常熟市常铝铝业有限责任公司董事、副总经理。2004年5月起任江苏常铝铝业股份有限公司董事、副总经理。现任本公司副总裁、铝箔厂董事。钱建民先生通过常熟市铝箔厂间接持有公司1.54%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
王伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。曾任职于烟台万华合成革有限公司、烟台绿叶制药有限公司、上海宝钜实业有限公司。2002年 4月至 2007年 7月，历任上海双赢洁净科技有限公司总经理、执行董事；2007年 7月至 2009年 12月任上海朗脉科技有限公司董事长；2012年8月至今任上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长兼总经理，本公司总裁。王伟先生目前兼任国家食品药品监督管理总局高级研修学院特聘专家。王伟先生系公司持股14.74%的股东上海朗诣实业发展有限公司和持股3.59%的股东上海
朗助实业发展有限公司的实际控制人，与公司其他持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
朱明先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，本科学历。现任山东常岱利清洁机械有限公司总经理，山东新合源热传输科技有限公司董事长兼总经理，本公司副总裁。朱明先生直接持有公司3.76%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
计惠先生，中国国籍，无境外居留权，1976年生，南京大学工商管理硕士，会计师，中国注册会计师。曾任吴江汽车客运公司会计、飞迅科技（苏州）有限公司财务主管、苏州霓佳斯工业制品有限公司财务经理、江苏亨通光电股份有限公司高级经理。计惠先生持有公司0.0166%股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
孙连键先生，中国国籍，无境外居留权，1984年生，研究生学历，工学学士，管理学硕士，经济师。2009年8月参加工作，曾任公司涂层车间主任助理、公司总经理办公室副主任。现任公司证券事务部部长、证券事务代表、总经理办公室副主任，于 2011年 12月取得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。孙连键先生持有公司0.0166%股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-043浙江开山压缩机股份有限公司
关于控股股东补充股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“开山股份”）收到控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）的通知，其已与由中国进出口银行浙江省分行牵头的银团办理了股份补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|补充质押占其所持股份比例|用途|
|开山控股集团股份有限公司|是|50,000,000|2018年07月17日|2027年4月18日|中国进出口银行浙江省分行|10.31%|为开山股份的印尼地热项目贷款提供担保，补充质押|
|小 计||50,000,000|-|-|-|10.31%||

上表“质押占其所持股份比例”依据开山控股集团股份有限公司截至2018年7月17日所持公司股份总数为分母计算。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，开山控股持有公司485,145,758股，占公司总股本的56.54%；
累计被质押股份210,000,000股，占其所持股份的43.29%，占公司总股本的
24.48%。
三、其他情况说明
1、本次股份补充质押不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。截至公告披露日，控股股东质押的股份未出现平仓或被强制过户的风险。
2、上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押的证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江开山压缩机股份有限公司
二〇一八年七月十八日
江西正邦科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件以及《江西正邦科技股份有限公司章程》、《江西正邦科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真审阅了公司第五届董事会第一次会议资料，对被聘任人的任职资格条件、经营管理经验、专业业务能力进行了充分了解，发表意见如下：
经审阅及充分了解本次聘任高级管理人员等有关人员的学历、专业资格、职业经历、兼职情况及履职能力等，认为相关人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格合法，相关提名及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。
公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
综上，同意聘任林峰先生为公司总经理；聘任王飞女士为公司副总经理兼董事会秘书；聘任周锦明先生为公司财务总监；聘任胡仁会先生为公司证券事务代表；聘任黄官旺先生为公司内审负责人。
（以下无正文）
本页为正邦科技独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见签
字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一六年十月二十日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2015-027福建三元达通讯股份有限公司
关于公司股票交易实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票自2015年4月30日起被实行“退市风险警示”，股票简称由“三元达”变更为“*ST元达”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的相关规定，公司股票交易将于2015年4月29日停牌一天，自2015年4月30日复牌后被实行“退市风险警示”。但公司正在筹划重大资产重组，公司股票于2015年4月30日开市起继续停牌。
2、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
由于福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度、2014年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”，现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日
（一）股票种类仍为人民币普通股；
（二）股票简称由“三元达”变更为“*ST元达”；
（三）股票代码仍为“002417”；
（四）实行退市风险警示的起始日：2015年4月30日；
（五）实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2013年度、2014年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的相关规定，公司股票交易将于2015年4月29日停牌一天，自2015年4月30日复牌后被实行“退市风险警示”。因公司正在筹划重大资产重组，公司股票于2015年4月30日开市起继续停牌。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
由于公司连续两个会计年度出现亏损，股票交易被实行退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险警示。
（一）通过资产重组，引入新兴产业，增强公司盈利能力。
（二）优化产品和业务结构，加大市场开拓力度，提高主营产品市场竞争力；
加大产品研发力度，提高产品核心竞争力。
（三）通过机构整合，流程梳理，减员增效，降低成本和费用。
（四）建立阶梯的激励政策和绩效考核制度，充分调动员工的积极性。
（五）提高资产利用率。
四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司2015年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2015年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司通讯地址：福州市铜盘路软件园C区28号楼，福建三元达通讯股份有限公司。
电话：0591-83736937
传真：0591-83518605
邮编：350003
联系人：汪晓东、黄联城
电子信箱：ir@sunnada.com
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2017-028长航凤凰股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十次会议通知于2017年4月17日以短信和电子邮件形式发出，会议于2017年4月22日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实际参加7人，本次会议实际有效表决票7票。公司监事和非董事高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
全体与会董事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
1、审议通过了《关于处置一艘接近报废年限沿海散货轮的议案》
公司现有沿海散货船“长航云海”至2017年7月将达到强制报废年限,公司董事会同意处置。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和4月24日《上海证券报》刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于计提2016年度资产减值准备的追加审议议案》
公司 2016年度共计提各类资产减值准备 3,800.83万元。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和4月25日《上海证券报》刊登的相关公告。
公司董事会认为：公司 2016年度计提的资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事会发表独立意见如下：根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提大额资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，
不存在损害公司和中小投资者利益的情况，我们同意公司 2016年度对资产进行减值准备计提。
3、审议通过了《关于改选第七届董事会董事的议案》
因股权转让，公司大股东天津顺航海运有限公司提议改选公司第七届董事会成员一名，拟将董事赵传江先生改选为陈文杰先生（简历附后），任期自当选之日起至第七届董事会届满时止。改选后，赵传江不再在本公司任职，其在公司董事职位以及董事会专门委员会的职位由陈文杰承接。
独立董事发表意见如下：“我们对改选董事的任职资格和相关材料进行了审查，我们认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。
我们同意该次董事改选，同意将议案提交到公司 2016年年度股东大会审议。”
本议案尚需提交到公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2017年4月25日
拟任董事陈文杰的简历：
陈文杰，男，汉族，广东人，1967年9月出生，大专学历，中国国籍。1990年6月–1994年2月在广东省汽车工业总公司广州第六营业处任职经理；1994年3月–1997年3月在广东新创发展有限公司任职副总经理；1997年9月–2008年 1月在广州市中汽南方商贸发展有限公司任职董事长；2001年 9月至今在北京北方文华汽车贸易有限公司任职董事长；2008年3月至2017年1月在广东文
华福瑞投资有限公司任职董事长；2011年12月至今在广州文华汇迪汽车销售有限公司任职董事长。
陈文杰先生目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，非失信被执行人，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2017年4月10日，天津顺航海运有限公司与广东文华福瑞投资有限公司签署了《股份转让协议》。本次股份转让完成后，广东文华福瑞投资有限公司将成为本公司股份第一大股东，陈文杰先生将成为本公司的实际控制人。
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-039深圳市广和通无线股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 11日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》现将具体情况公告如下：
一、本次变更会计政策的概况
1、随着产品制式向 4G等高速产品发展,公司产品线的丰富以及在海外市场拓展加速,相关认证测试费用越来越高，并且取得的测试认证证书都有一定的有效期限。为更好的体现相关的财务信息，公司将原一次性计入管理费用的认证测试费，调整为：对认证证书有效期超过1年、永久有效、认证延续免费且金额在1万元以上的认证测试费通过长期待摊费用归集核算，在受益期内进行分摊，对于金额不超过1万元的认证测试费一次性计入当期损益。
2、财政部于 2017年 12月发布了《财务部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行会计企业准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。根据该通知公司对原会计政策进行相应变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司认证测试费会计政策采用未来适用法，对以前年度不存在影响。
2、根据财政部《财务部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司对财务报表列表进行了相应调整，该变更对公司2017年度财务报表无实质影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
三、本次会计政策变更的审议情况
2018年4月11日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意意见。公司本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的说明
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据公司业务实际情况及《财务部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次对会计政策的变更。
五、独立董事意见
独立董事认为，本次会计政策变更符合公司实际情况及财政部《财务部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为，公司此次变更会计政策符合《企业会计准则》及相关法律法规，符合公司业务实际情况，变更后的会计政策能够更为客观地反映公司财务状况。
本次变更不存在损害公司及公司股东利益的情形。
七、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议；
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年四月十三日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-043号安徽富煌钢构股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1051号）核准，以非公开发行股票的方式向 7名特定投资者发行了人民币普通股（A股）89,280,880股，发行价格为每股人民币12.85元，募集资金总额 1,147,259,308.00元，扣除与发行有关的费用 25,503,250.87元后，实际募集资金净额为 1,121,756,057.13元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年8月4日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（会验字[2016]第4370号）。
2016年 8月 9日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份登记托管手续，据此公司注册资本及股份总额发生变化。根据公司 2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照相关法律、法规和规范性文件的要求及本次非公开发行股票结果对《公司章程》进行修改，并授权董事长办理工商变更登记等相关事项。
《公司章程》修订的具体情况如下：
|||
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|修订前|修订后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币24,268.00万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币33,196.088万元。|
|第十九条 公司股份总数为24,268.00万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为33,196.088万股，均为普通股。|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-64深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 6月 5日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第九次会议通知和会议议案。
2.会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2015年 6月 12日 09:30以现场会议方式在公司会议室召开。
3.会议出席情况：本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议主持人：监事会主席陈杭先生。
5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象、股票期权数量、行权价格及预留期权行权价格的议案》
监事会对本次调整后的公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，认为：
①2015年2月6日至本次会议召开时，新增三名激励对象因个人原因离职。
根据公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意取消该3名激励对象参与本次股票期权激励计划的资格及其已获授但未获准行权的股票期权67,200份。公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象由 434人调整为431人。
调整后的授予对象均为公司2014年第一次临时股东大会（2014年2月12日召开）
审议批准的人员。
②公司本次调整后确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于对首期股票期权激励计划部分已授予股票期权进行注销的议案》
监事会对本次注销首期股票期权激励计划部分已授予股票期权事项进行了核查，认为：
截至2015年6月12日第三届监事会第九次会议召开时,公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象中共有18人因个人原因离职。其中，熊乐华、徐金璐、资小衡、瞿吉林、罗开光、黄远照、李玉、王武兴、饶红彪、林江萍、李科、黄小华、崔光知、许晓聪、方爱民等15人于2015年2月6日之前离职，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象、股票期权数量及行权价格的议案》，同意董事会取消该15人的激励对象资格及已授予该15人的股票期权共计112,200份。本次会议召开前，新增离职人员祝建强、张伟、徐广武共3人，涉及已授予股票期权的数量为67,200份。
同意根据离职时间顺序，分两次注销已授予上述已离职18名激励对象的股票期权。在2015年2月6日第三届董事会第十次会议召开之前离职的15名激励对象的股票期权共计112,200份先行注销，在办理完因2013年度及2014年度利润分派发生的股票期权调整手续后，再对新增三名离职激励对象已获授的67,200份股票期权进行注销。
公司本次注销首期股票期权激励计划部分已授予股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》及公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于激励对象个人情况发生变化、股票期权注销的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》
监事会对公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权激励对象名单进行了核查，认为：公司 431名激励对象行权资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
关联监事文乐平对此议案回避表决。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司监事会
二〇一五年六月十二日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-012号安徽富煌钢构股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东安徽富煌建设有限责任公司（以下简称“富煌建设”）通知，富煌建设将其持有的公司限售流通股1,310万股（占其所持公司股份的20.47%，占公司总股本的10.80%）质押给国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”），用于其向国元证券进行融资。具体事项如下：
一、股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|富煌建设|是|1,310|2016年3月3日|办理解除质押登记手续之日|国元证券|20.47%|用于向国元证券进行融资|
|合计||1,310||||20.47%||

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，富煌建设共持有公司股份6,400万股，占公司总股本的52.74%。其中，本次质押其持有的公司股份1,310万股，占公司总股本的10.80%。
富煌建设累计共质押其持有的公司股份2,525万股，占公司总股本的20.81%。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东富煌建设质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来
股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2016年3月4日
潍柴动力股份有限公司独立董事关于
公司及其控股子公司与关联方共同增资暨关联交易的独立意见根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及有关规定，作为潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，经过对公司及其控股子公司与关联方共同增资山重融资租赁有限公司暨关联交易（下称“本次交易”）相关内容的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对本次交易发表如下独立意见：
1．经认真审阅公司提供的与本次交易有关的资料，资料详实充分，有助于董事会作出理性科学的决策，同意将本次关于公司及其控股子公司与关联方共同增资山重融资租赁有限公司暨关联交易的议案提交公司 2017年第一次临时董事会审议。
2．本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，通过发挥融资租赁平台潜力，进而使其更好的为公司提供金融服务和支持，符合公司及股东整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3．董事会对本次交易按法律程序进行审议，关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
4．我们同意公司及其控股子公司与关联方共同增资山重融资租赁有限公司暨关联交易的事项及进行本次交易。
独立董事签字：
卢毅 张忠
王贡勇 宁向东
二〇一七年四月二十七日
浙富控股集团股份有限公司
独立董事关于公司投资有限合伙企业的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等文件的要求,我们作为浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“浙富控股”)的独
立董事,对公司投资有限合伙企业的事项进行了认真审查,基于独立判断立场,
发表如下独立意见:
公司为了更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，实现较高的资本增值收益，公司拟以自有资金认缴平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“合伙企业”）有限合伙人份额，董事会审议内容及审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。一致同意公司本次投资有限合伙企业。
独立董事：吴卫国李慧中王宝庆谢峰
上海移为通信技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十次会议的相关事宜，基于独立判断发表如下独立意见：
一、对外担保情况
公司能够严格遵循《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。
2018年1-6月期间，公司没有为控股股东提供担保，也没有为其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）相违背的担保事项。
二、关联交易以及关联方资金占用情况
2018年1-6月期间，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）及《公司章程》的相关规定，不存在与关联方发生关联交易，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
三、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况
公司募集资金 2018年半年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放及使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，公司认真履行信息披露义务。
（本页以下无正文）
[本页无正文，为《上海移为通信技术股份有限公司独立董事意见》之签字页]
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|张天西（签字）____________|章镛初（签字）____________|
南京证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“本独立财务顾问”）担任南京港股份有限公司（以下简称“南京港股份”、“上市公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，对上市公司本次重大资产重组事项出具独立财务顾问报告。南京证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与南京港股份和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交南京证券内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，南京证券已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
6、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在独立财务顾问报告中列示的信息和对独立财务顾问报告做任何解释或者说明。
7、本独立财务顾问提请南京港股份的全体股东和广大投资者认真阅读南京港股份董事会发布的《南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
南京证券股份有限公司年 月 日