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证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2017-029上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》等规定的要求，并参考同行业上市公司独立董事津贴的整体市场水平，结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由每人5万元人民币/年调整为每人7万元人民币/年（税前）。
本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事勤勉尽责履职，符合公司的长远发展需要，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2014-39五矿发展股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第六届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议于 2014年 7月 28日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 7月 23日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，无缺席董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于投资建设五矿迁钢（东莞）钢材加工配送中心的议案》
同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司与广州刚添贸易有限公司、北京首钢股份有限公司、新荣国际商贸有限责任公司共同向东莞市五迁金属材料有限公司增资，建设五矿迁钢（东莞）钢材加工配送中心，项目总投资 14,682万元，增资后的公司注册资本 11,539万元。各方具体出资情况及股权结构如下：五矿钢铁有限责任公司以货币增资 4,731万元，股比41%；项目公司原股东广州刚添贸易有限公司以货币增资 4,400万元，合计权益 4,500万元，股比39%；北京首钢股份有限公司以货币增资 1,154万元，股比10%；新荣国际商贸有限责任公司以货币增资 1,154万元，股比10%。
本议案内容涉及关联交易，关联董事回避表决，由非关联董事进行表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》由于公司独立董事发生变更，公司董事会专门委员会成员进行相应调整，调整后的各董事会专门委员会成员如下：
1、战略委员会：
主任委员：徐忠芬
委员：汤敏、宗庆生、俞波、刘雷云
2、审计委员会：
主任委员：汤谷良
委员：汤敏、张守文、邢波、俞波
3、提名委员会：
主任委员：汤敏
委员：汤谷良、张守文、宗庆生、邢波
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：张守文
委员：汤谷良、汤敏、徐忠芬、刘雷云
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一四年七月二十九日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2019-097特变电工股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月9日13点00分-15点00分
召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月9日至2019年12月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
特变电工股份有限公司涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于投资建设几内亚共和国特立梅雷-博法铁路的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年第十九次临时董事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2019年11月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。股东大会议案将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
特变电工股份有限公司(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600089|特变电工|2019/12/2|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年 12月 5日、12月 6日北京时间10:00-13:30；
16:00-19:30
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189号特变电工股份有限公司证券事务部。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189号特变电工股份有限公司证券事务部。
2、邮政编码：831100
3、联系人：焦海华、于永鑫
4、联系电话：0994-6508000传真：0994-2723615
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
特变电工股份有限公司特此公告。
特变电工股份有限公司
2019年11月23日
附件1：授权委托书
报备文件
特变电工股份有限公司附件1：授权委托书
授权委托书
特变电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月9日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于投资建设几内亚共和国特立梅雷-博法铁路的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
阝
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《L市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年
修订 及《浙)》
“ ”
江东日股份有限公司章程》(以
下简称
《公司章程》)等
有关规定
,
“ ”
我们作为浙江东日股份有限公司(以
下简称 公司
)的独立董事
,
在认真审阅了《关于同意温州市现代服务业投资集团有限公司(以
下
“ ”
简称 现代集团
)变
更<关于避免同业竞争的承诺函>自勺议案》及相
关文件后,经审慎分析,发
表如下独立意见
:
本次《关于避免同业竞争的承诺函》的变更系由于上市公司
l、
拟在本次重大资产重组中通过发行股份将现代农贸城一
期项目的批
发市场部分置入上市公司从事农产品批发、农贸市场经营管理业务。
T
若上市公司本次重大资产重组取得中国证券业监督管理委员会的
式核准且实施完毕,则现代集团无需对现代农贸城一
期项目
(批发巾场部分)规划用途予以调整;若上市公司本次重大资产重组未能取得
中国证券业监督管理委员会的正式核准或未能实施完毕,则《关于避
免同业竞争的承诺函》不作变更。
2、
本次提交董事会审议的《关于同意温州市现代服务业投资集
团有限公司变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》,在
提交董事
会审议前,己事先提交我们审阅。经认真审议,我们认为上述变更符
合上市公司本次重大资产重组的要求,不会损害上市公司中小投资者
的利益,同
意将上述议案提交公司董事会审议。
更《关于避免同业争的承诺函》的独立意见》之签署页
]
鳊
独立董事
:
车磊
李根美
⒃蹶
证券代码 600320 900947证券简称振华重工振华B股编号：临2016-002上海振华重工（集团）股份有限公司
重大合同公告
||
|-|
|一、合同签署概况|
|近日，我司与 PSA 新加坡港务集团签订 22 台岸边式集装箱起重|
|机合同，总金额约 2.4 亿新加坡币。|
|二、交易对手方基本情况|
|PSA 新加坡港务集团是全球最大的集装箱码头营运商之一,总部|
|位于新加坡,与我司不存在关联关系。|

三、合同主要内容
1、合同标的：22台岸边式集装箱起重机。
2、合同金额：约 2.4亿新加坡币。
3、生效条件：合同经双方签章后生效。
4、签订时间：2016年 1月 8日。
5、交货时间：按合同要求，预计将于 2017年分批交付。
四、合同对公司的影响
1、港口机械是公司重要业务之一，公司在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行本合同及此类合同的能力。
2、该合同的顺利实施，不仅对公司的经营业绩产生积极影响，而且将有利于公司继续保持在世界港口机械市场的占有率，有效提升公司的品牌影响力。
五、合同履行风险提示
||
|-|
|合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险，敬请广大投资者谨|
|慎决策，注意防范投资风险。|

特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2016年 1月 9日
股票代码：600733股票简称：S*ST前锋 公告编号：临 2018-039成都前锋电子股份有限公司
关于公司股票继续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
按照股权分置改革的相关规定，撤销退市风险警示及实施其他风险警示后公司股票将继续停牌，直至股权分置改革规定程序结束之日。
成都前锋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 6日根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，向上海证券证券交易所提交了撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的申请，详见公司于 2018年 2月 8日披露的公告《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告》（临2018—030）。
5%。
鉴于公司 2018年 2月 12日召开的 2018年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案,按照股权分置改革的相关规定，撤销退市风险警示及实施其他风险警示后公司股票将继续停牌，直至股权分置改革规定程序结束之日。
公司披露的所有信息均以《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，谨慎理性判断，注意投资风险。
成都前锋电子股份有限公司董事会 2018年 2月 13日
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-154
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第三届监事会第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次临时会议以电子邮件方式于2018年11月2日发出通知和会议材料，并于2018年 11月 9日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于变更公司审计机构的议案》
表决结果:同意5票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更公司审计机构的公告》（公告编号：2018-152）。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会2018年 11月12日
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2019-017
黑龙江交通发展股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2019年 8月 22日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1．关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更，是执行财政部颁布和修订的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.2019年半年度报告及摘要
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式》的相关规定和要求，我们在审核公司 2019年半年度报告及摘要后认为：
1.公司2019年半年度报告及摘要公允的反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果。
2.公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。
3.未发现参与 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司监事会
2019年 8月 22日
报备文件：
第二届监事会第十三次会议决议
新疆天业股份有限公司
证券代码：600075 证券简称：*ST新业 公告编号：2015-015
新疆天业股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月24日 11点00分
召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月24日
至2015年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
新疆天业股份有限公司
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《2014年董事会工作报告》的议案|√|
|2|审议《2014年监事会工作报告》的议案|√|
|3|审议《2014年决算报告》的议案|√|
|4|审议2014年度利润分配的议案|√|
|5|审议《2014年年度报告正文》及摘要的议案|√|
|6|审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案|√|
|7|审议2015年公司银行借款额度的议案|√|
|8|审议确认2014年日常关联交易及预测2015年度日常关联交易的议案|√|
|9|审议《新疆天业股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于 2015年3月28日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：新疆天业（集团）有限公司
新疆天业股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600075|*ST新业|2015/4/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理
人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理
新疆天业股份有限公司
登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2015年3月3日下午 19:30前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆天业股份有限公司证券部。
邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号
邮政编码：832000
联系人：李新莲、刘晶晶
联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
（三）登记时间：2015年4月22日至2015年4月23日上午10：00-14：00，下午15：30-19：00。
六、 其他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会2015年3月28日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
新疆天业股份有限公司
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月
24日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《2014年董事会工作报告》的议案||||
|2|审议《2014年监事会工作报告》的议案||||
|3|审议《2014年决算报告》的议案||||
|4|审议2014年度利润分配的议案||||
|5|审议《2014年年度报告正文》及摘要的议案||||
|6|审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案||||
|7|审议2015年公司银行借款额度的议案||||
|8|审议确认2013年日常关联交易及预测2014年度日常关联交易的议案||||
|9|审议《新疆天业股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-045维科技术股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日以书面形式发出召开公司第九届董事会第二十次会议的通知，会议于2019年6月20日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。董事长何承命先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事的认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司首期限制性股票激励计划的激励对象肖俊辉等9人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据《首期限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司将该9名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计1,370,000股进行回购注销，回购价格为 3.26元/股。（详情请见公司公告，公告编号：2019-047）
公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理股权激励相关的回购注销、公司章程变更等事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过《关于转让公司部分资产暨关联交易的议案》
公司为专心致力于主营业务，同时优化资产结构，增加公司资产流动性，公司拟以协议方式将位于宁波市北仑区小港街道的维科工业园区内污水站房地产
及设备转让给公司控股股东维科控股集团股份有限公司，转让价格参照评估基准日2018年8月31日评估值，即人民币1183.29万元。本次交易构成关联交易。
详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司关于转让公司部分资产暨关联交易的公告》，公告编号：2019-049。
关联董事何承命、吕军、陈良琴、苏伟军回避了本次表决。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
备查文件目录：
1、公司第九届董事会第二十次会议决议
2、独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
维科技术股份有限公司董事会二零一九年六月二十一日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2016-040熊猫金控股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年5月12日
股权登记日：2016年5月5日
会议召开地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号公司办公楼一楼会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
是否提供网络投票：是
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》等相关文件，定于 2016年 5月 12日召开公司 2016年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据有关规定，现发布关于公司召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月12日14点30分
召开地点：公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月12日
至2016年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案(cid:13)|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于2016年4月26日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1；
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600599|熊猫金控|2016/5/5|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2016年5月11日上午8：30-11：30，下午2：30-5：00
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室。
六、其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会二O一六年五月七日
附件：
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 5月 12日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2017-004宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以简称“公司”）第三届第十四次董事会于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过了《2017年度财务预算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》
公司本年度拟以 2017年公开发行上市后的总股本 20,000万为基数，每 10
股派发现金红利 1.20元（含税），共计 2,400.00万元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
6、审议通过了《2016年度财务报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
7、审议通过了《关于 2017年度公司向银行申请授信额度的议案》
为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，未来一年公司（包括公司子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币300,000万元，授信期限为1年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
8、审议通过了《关于 2016年度关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮及王凤鸣回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
根据公司自身发展规划及相关法律法规，公司已经首次公开发行股票并上市，对《公司章程（草案）》中涉及公司首发上市、首发上市后的注册资本总额及股本结构、上市地、股票登记托管事项等相关条款予以修订。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
10、审议通过了《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
11、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集项目的自筹资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
14、审议通过了《关于对外投资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会决定召开2016年年度股东大会。具体内容详见《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会2015年4月27日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2017-034
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月5日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|31,273,109|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|7.82|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司本次股东大会由杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长茅建荣先生主持，采用现场投票结合网络投票方表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，董事裘国平先生、唐强先生，独立董事王宝庆先生因公务未出席会议；
2、公司在任监事 4人，出席3人，夏柏林先生因公务未出席会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于控股股东调整财务资助方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|31,273,109|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
本议案涉及关联交易，关联股东杭州市萧山区国有资产经营总公司对此议案
回避表决。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于控股股东调整财务资助方案的议案|2,215,609|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、周丽鹏
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会2017年7月6日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2019-100紫金矿业集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019]1942号）核准，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 2,346,041,055股 A股股票。本次公开发行完成后，公司总股本由 23,031,218,891股增至 25,377,259,946股；公司注册资本将由人民币2,303,121,889.10元变更为人民币2,537,725,994.60元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 11月 21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》（安永华明(2019)验字第60468092_H01号）验证确认。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2019年 11月 22日出具《证券变更登记证明》。
根据《公司法》及《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）等有关规定，公司第六届董事会 2019年第13次临时会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，对股份回购、股东大会通知时限等条款进行了修订，其中第一百零二条有关类别股东大会通知时限等修订涉及修改类别股东权利，需同时提交公司A股和H股类别股东大会审议批准后生效。
2019年 12月 2日,公司第六届董事会 2019年第 15次临时会议审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》、《关于修订公司章程第一百零二条的议案》，同意对现行《公司章程》中涉及股本结构、注册资本、类别股东大会通知的相关条款进行修订。具体修订情况如下：
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||修订前内容|修订后内容|
|公司章程|第十七条 公司现股本结构为：公司已发行的普通股为 23,031,218,891股，每股面值人民币 0.1元，其中内资股为 17,294,278,891 股，约占公司发行普通股总数的 75.09%；H 股为5,736,940,000 股，约占公司发行普通股总数的24.91%。|第十七条 公司现股本结构为：公司已发行的普通股为 25,377,259,946股，每股面值人民币 0.1 元，其中内资股为 19,640,319,946 股，约占公司发行普通股总数的 77.39%；H 股为5,736,940,000 股，约占公司发行普通股总数的 22.61%。|
||第二十条 公司的注册资本为2,303,121,889.10 元人民币。|第二十条 公司的注册资本为2,537,725,994.60 元人民币。|
||第一百零二条 公司召开类别股东会议，应当于会议召开四十五日前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。拟出席会议的股东，应当于会议召开二十日前，将出席会议的书面回复送达公司。拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数，达到在该会议上有表决权的该类别股份总数二分之一以上的，公司可以召开类别股东会议；达不到的，公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开类别股东会议。|第一百零二条 公司召开类别股东会议，应当参照本章程第六十七条关于召开临时股东大会的通知时限要求发出通知，将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。|

除上述变更外，公司章程其他内容不变。
公司章程第十七条、第二十条修改，需提交公司临时股东大会审议批准；公司章程第一百零二条修改，需提交公司临时股东大会、A股和H股类别股东大会审议批准。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2018-020
绿地控股集团股份有限公司
关于变更公司重大资产重组项目持续督导人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项（“本次重组”）的持续督导财务顾问，曾根据相关规定指派张乾圣、余卓远担任本次重组的持续督导项目主办人，具体开展持续督导工作。
2018年4月20日，公司接到《海通证券股份有限公司关于更换绿地控股集团股份有限公司重大资产重组项目持续督导人员的说明函》，原项目主办人之一余卓远因工作变动，不再担任本次重组的持续督导项目主办人。海通证券现安排王郁峰接替余卓远作为本次重组的持续督导项目主办人，继续履行持续督导职责。
本次更换后，海通证券关于本次重组的持续督导项目主办人为张乾圣、王郁峰，持续督导期间持续至督导期结束之日（2018年12月31日）。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司2018年4月24日
上海凯众材料科技股份有限公司独立董事
关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》等有关规定，我们作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2017年 8月 23日召开的第二届董事会第八次会议审议的关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）相关事项，基于独立判断的立场发表相关专项说明和独立意见如下：
一、关于《上海凯众材料科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要）》的独立意见：
经核查，《上海凯众凯众材料科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，我们认为：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。激励对象不存在《管理办法》第八条、第三十八条以及激励计划规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选：
（2）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）于股权激励计划公告前 6个月内知悉内幕信息而买卖本公司股票的；
（7）于股权激励计划公告前 6个月内泄露内幕信息而导致内幕交易发生的；
（8）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次股权激励的所有激励对象均与公司或公司的控股子公司具有雇佣或劳务关系；激励对象不包括独立董事、监事，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划对象的主体资格合法、有效。
4、公司《激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意提交股东大会审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为公司层面业绩考核和激励对象个人层面绩效考核两个层次。
公司业绩考核指标为以公司 2016年销售收入和归属于上市公司股东的净利润为基数，2017-2019年公司销售收入复合增长率不低于25%和净利润的复合增长率不低于15%，该指标可以较好的反映公司成长能力以及主营业务盈利能力，在充分考虑公司现阶段经营状况、未来发展规划及公司发展态势基础上，经过合理预测及兼顾本股权激励计划的激励作用，确定了本次激励计划公司业绩考核目
标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们一致认为计划设定的考核指标科学，合理，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，在调动激励对象的工作积极性同时，又对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临 2017-019中国东方航空股份有限公司
第八届监事会第 6次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第6次会议根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，经监事会主席席晟先生召集，于2017年3月30日以通讯方式召开。
公司监事会主席席晟，监事巴胜基、胡际东出席了会议。监事冯金雄授权监事会主席席晟代为表决，监事贾绍军授权监事巴胜基代为表决。
参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和会议资料。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的监事已达法定人数，会议合法有效。
会议由监事会主席席晟主持，与会监事根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》和公司内部管理制度的要求，审议了会议议案，现经一致表决作出如下决议：
一、审议通过《监事会 2016年度工作报告》，并决定将其提交公司 2016年度股东大会审议。
《监事会 2016年度工作报告》详情请参见公司《2016年度报告》第八节“公司治理”之第五部分“监事会工作情况”
二、同意董事会审议通过的《公司 2016年度财务报告》。
监事会认为，《公司2016年度财务报告》如实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，是客观公允的。
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三、同意董事会审议通过的《公司 2016年度内部控制评价报告》。
监事会认为，公司已建立比较完善的内部控制规范体系，实际执行情况较好，《公司 2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同时希望公司董事会、管理层高度重视内控缺陷的持续整改，进一步加强内控制度建设。
四、同意董事会审议通过的《关于公司聘任 2017年度国内及国际财务报告
审计师的议案》。
监事会认为其聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，该议案还需提请公司2016年度股东大会审议。
五、同意董事会审议通过的《关于公司聘任 2017年度内部控制审计师的议案》。
监事会认为其聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，该议案还需提请公司2016年度股东大会审议。
六、经听取公司2016年度日常关联交易执行情况报告，监事会认为公司2016年度日常关联交易事项符合法律程序，交易金额在股东大会授权的年度限额内，交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的，关联交易按照“公平、公正、公开”的原则进行处理，并未发现内幕交易或存在董事会违反诚信原则决策、签署协议和信息披露等情形。
七、同意董事会审议通过的《关于向东航集团转让虹桥机场东片区土地及建筑物的议案》。
监事会认为该关联交易符合公司业务和资产管理的需要，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害股东合法权益的行为。
八、同意董事会审议通过的《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案。
监事会认为公司按照上海证券交易所上市公司募集资金管理办法、公司募集
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资金管理制度等规定对募集资金进行使用和管理，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。综上所述，监事会认为，公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司2016年度募集资金存放与使用的实际情况。
九、同意董事会审议通过的《公司 2016年度利润分配预案》。
监事会认为该议案审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司可持续发展。
十、同意董事会审议通过的《公司 2016年度报告》议案。
监事会认为《公司 2016年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司内部管理制度的各项有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出报告期内的经营管理及财务状况等事项；监事会在提出本意见之前，未发现参与《公司 2016年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一七年三月三十日