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证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2016-010林海股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年4月15日起停牌。2015年4月29日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，开始按重大资产重组事项连续停牌，并于2015年5月28日、6月27日、7月29日、9月29、10月29日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
2015年11月13日，公司六届二十六次董事会会议审议通过了《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，并于 2015年11月14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了相关公告。根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2015年11月16日起继续停牌。
2015年11月24日，公司收到上海证券交易所上证公函【2015】1927号《关于对林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的审核意见函》。根据要求，公司组织中介机构及相关人员对《审核意见函》所列问题进行了逐项落实并对重组预案进行了相应修订。因公司的重大资产重组预案仍需要进行修订，根据与监管部门沟通，公司股票自 2015年 11月 30日起继续停牌。
2015年12月16日，公司六届二十七次董事会会议审议并通过了《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关议案，并于 2015年12月17日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了相关公告，根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2015年12
月17日起继续停牌。
2015年12月25日，公司收到上海证券交易所上证公函【2015】2064号《关于对林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》。根据《问询函》的要求，公司组织中介机构及相关人员对《问询函》所列问题进行了逐项落实并对重组预案进行了相应修订。有关回复及相关公告详见公司于 2015年 12月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的相关公告。
根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2015年 12月 31日起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作已取得阶段性进展，公司重组评估报告已上报有关部门进行审批，其他工作仍在进一步持续推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书（草案）等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重大资产重组拟收购的标的资产目前经营正常，各项业务有序开展。
二、特别提示
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上
市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。
（二）截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素之外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性重大变更的相关事项。
（三）公司于2015年12月17日披露的《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
公司指定信息披露网站、媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2016年5月16日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2017-003哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司 2016年 12月主要财务数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）2016年 12月主要财务数据。
1、披露范围：全资子公司江海证券财务数据；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
江海证券 2016年 12月主要财务数据:
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2016年12月|2016 年1-12月|2016年12 月30日|
|1|营业收入|22,936.89|119,877.45|–|
|2|净利润|8,793.90|40,086.67|–|
|3|净资产|–|–|1,015,338.69|

注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会[2013]26号）要求编报。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司 2017年 1月 9日
同方股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十次会议相关议案的
独立董事意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为同方股份有限公司的独立董事，对公司第七届第二十次董事会需审议的相关事项及相关资料进行了认真审查，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对本次董事会的相关议案发表独立意见如下：
关于全资子公司受让两湾基金出资额暨关联交易的议案
1、公司事前就本次关于公司下属全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下简称“同方金控”）受让深圳华控赛格股份有限公司（股票代码：000068，以下简称“华控赛格”）持有的深圳南山两湾双创人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“两湾基金”）19%的基金合伙企业出资额暨构成向关联人购买资产的关联交易事宜通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对关联交易方案的事前认可，独立董事认真审阅了上述交易文件后，同意将上述议案提交董事会审议；
2、本次关联交易符合公司的发展战略和规划，交易方案切实可行，没有发现损害中小股东利益的情形；
3、本次交易涉及关联交易，关联董事就上述议案在董事会上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
综上，我们认为：本次关联交易符合公司的发展战略和规划，程序合规，符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《同方股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立董事意见》的签字页）
独立董事签字：
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2015-021
证券简称：民生转债 证券代码：110023
中国民生银行股份有限公司
关于提前赎回“民生转债”的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1573号文核准，中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年3月15日公开发行了20,000万张A股可转换公司债券，每张面值人民币 100元，发行总额为人民币 200亿元。经上海证券交易所上证发字[2013]1号文同意，本公司该次发行的 200亿元可转债已在上海证券交易所上市交易，其中17,173,833,000元的可转债于2013年3月29日起上市交易，2,826,167,000元的可转债于2013年5月2日起上市交易。债券简称为“民生转债”，债券代码为“110023”。
根据有关规定和《中国民生银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》的约定，本公司该次发行的民生转债自2013年9月16日进入转股期，在转股期内，如果本公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。此外，当该次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，本公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
本公司A股股票自2015年3月26日至2015年5月8日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“民生转债”当期转股价格（人民币8.105元/股）的130%（即人民币10.537元/股），已触发可转债的赎回条款。
本公司董事会已批准行使“民生转债”提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“民生转债”全部赎回。
本次赎回尚需获得中国银行业监督管理委员会的批准。后续，本公司将向中国银行业监督管理委员会申请办理相关手续。
本公司将在取得有关监管批准后尽快披露《中国民生银行股份有限公司关于实施“民生转债”赎回事宜的公告》，公布有关提前赎回“民生转债”的详细信息。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2019-020
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月21日 14点00分
召开地点：苏州市滨河路1979号北一楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月21日
至2019年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年度董事会工作报告|√|
|2|2018年度监事会工作报告|√|
|3|2018年度财务决算报告|√|
|4|2018年度利润分配预案|√|
|5|2017年度报告及摘要|√|
|6|关于聘任公司 2019年度审计机构的议案|√|
|7|关于董事、监事 2018年度薪酬方案的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年4月22日召开的第二届董事会第九次会议和第二
届监事会第八次会议审议通过。详见公司公告（公告编号：2019-013《第二届董事会第九次会议决议公告》、公告编号：2019-014《第二届监事会第八次会议决议公告》），已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603183|建研院|2019/5/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2018年5月20日（上午8:00-11:30；下午13:00-16:30） 2.登记地点：苏州市高新区滨河路 1979号苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会办公室
3.联系电话：0512-68286356；传真：0512-68273924
4.登记方式：
法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、证券账户卡办理办理登记；法人股东委托代理人出席股东待会会议的，凭法人股东法定代表人签字并由法人单位加盖公章的授权委托书、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、代理人的身份证、证券账户卡办理登记。
自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭授权委托书、授权人身份证复印件、代理人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
异地股东可用信函或者传真方式（以2018年5月20日16点30分之前收到
为准）进行登记，并注明联系人以及联系电话。
六、 其他事项
1、 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会2019年4月23日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018 年度董事会工作报告||||
|2|2018 年度监事会工作报告||||
|3|2018 年度财务决算报告||||
|4|2018 年度利润分配预案||||
|5|2017 年度报告及摘要||||
|6|关于聘任公司 2019年度审计机构的议案||||
|7|关于董事、监事 2018年度薪酬方案的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2014-042宁波联合集团股份有限公司
关于公司控股股东承诺履行情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）《关于公开说明承诺履行情况的函》，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及宁波证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（甬证监发〔2014〕1号）的要求，荣盛控股对截至2014年6月30日尚未履行完毕的承诺事项进一步公开说明如下：
一、荣盛控股未履行完毕承诺事项的具体内容
荣盛控股于 2009年 12月 31日披露了《宁波联合集团股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“权益变动报告书”），其中承诺：于收购完成后一年内，启动将杭州盛元房地产开发有限公司（以下简称“盛元房产”）和已取得的储备土地注入宁波联合集团股份有限公司（以下简称“宁波联合”或“上市公司”）的相关工作。
二、荣盛控股承诺事项的履行情况和目前进展
2010年4月14日，荣盛控股收购宁波联合的股权过户手续办理完成。其后，因受房地产政策调控因素的影响，荣盛控股决定暂缓实施资产注入计划，待政策性障碍消除后再启动相关工作。相关情况已由宁波联合进行公开披露（详情请见2011年3月31日、2012年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宁波联合的相关公告）。
鉴于 2013年以来政策环境的变化，为解决荣盛控股与上市公司之间的同业竞争，荣盛控股与宁波联合于 2013年 9月启动将荣盛控股的房地产业务注入宁波联合的相关工作。2013年 10月 18日，荣盛控股向宁波联合发送了《关于筹划重大资产重组事项的告知函》，经与有关各方论证和协商，荣盛控股拟通过由宁波联合非公开发行股份购买资产的方式，将房地产业务注入宁波联合，该事项对宁波联合构成重大资产重组。荣盛控股的上述承诺履行工作进入实质性操作阶
段。
2014年 1月 17日，宁波联合召开第七届董事会 2014年第一次临时会议，审议通过了重组预案，交易方案为宁波联合以发行股份的方式向荣盛控股购买其持有的盛元房产50%的股权以及大连海滨置业有限公司（以下简称“海滨置业”）50%的股权。
为增强重组完成后上市公司对标的公司的控制力、壮大上市公司的房地产业务规模，2014年6月，荣盛控股收购三元控股集团有限公司持有的盛元房产50%的股权，并收购浙江恒逸房地产开发有限公司持有的海滨置业1%的股权。前述收购完成后，荣盛控股持有盛元房产100%的股权、海滨置业51%的股权。
2014年 7月 16日，宁波联合召开第七届董事会 2014年第四次临时会议，审议通过了重组方案，即宁波联合拟通过发行股份的方式向荣盛控股购买其持有的盛元房产60%的股权以及大连海滨置业有限公司51%的股权；对于重组完成后荣盛控股仍持有的盛元房产40%股权，荣盛控股将托管给上市公司，并承诺在重组完成后依法择机转让给宁波联合。宁波联合定于2014年8月25日召开股东大会审议资产重组相关事项。
三、承诺事项后续需履行的程序及相关风险提示
因上述资产注入事项对上市公司构成重大资产重组，荣盛控股及上市公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定积极推进后续工作。本次重大资产重组尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于：1、上市公司召开股东大会审议批准本次交易事项，并同意荣盛控股免于履行要约收购义务；2、中国证监会核准本次交易事项。此外，由于本次交易拟注入资产为房地产开发业务相关资产，根据相关规定，本次交易还需经过国土部、住建部（如需）的核查。
本次交易及相关事项能否通过股东大会审议以及能否通过相关主管部门的核查、取得相关主管部门的批准或核准存在不确定性，最终通过相关主管部门的核查、取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。
此外，上市公司于2014年7月17日公告的《宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》“重大事项及风险提示”之“十、本次交易存在的主要风险”中对本次重组的相关风险进行了特别说明，再次提请投资者认真阅读相关风险提示内容，注意投资风险。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一四年八月十一日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2017-024
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）
股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
●经公司自查并向公司第一大股东张林先生函证，截至本公告日不存在
涉及公司的应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年10月30日、10月31日、11月01日，连续三个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境亦未发生重
大调整或变化。
（二）经向公司第一大股东张林先生函证确认，目前不存在涉及公司的应
披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业
务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件和对公司
股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票
的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，根据《股票上市规则》等有关规定，公司不存在应披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获
悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2017-23西藏珠峰资源股份有限公司
关于涉诉事项二审判决结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：二审判决
上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告、原审反诉原告）
涉案的金额：判决执行 6,130,983.24元，及二审诉讼费39,715元
是否会对上市公司损益产生负面影响：如实际执行，会有负面影响
近日，西藏珠峰资源股份有限公司（下称“公司”）收到四川省乐山市中级人民法院邮寄送达的（2017）川 11民终 34号《民事判决书》，现对有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
公司与四川扬昇实业有限公司（下称“四川扬昇”）合同纠纷一案，一审由四川省乐山市市中区人民法院受理，并于 2016年2月23日开庭审理。公司就此于2016年2月5日披露《关于诉讼事项的公告》（编号2016-06）。
公司因不服一审法院做出的（2016）川1102民初1176号民事判决，于 2016年 10月 25日提出上诉。公司就此于 2016年 10月 31日披露《诉讼进展公告》（编号2016-62）。四川扬昇也就一审判决提出上诉，四川省乐山市中级人民法院为本案二审法院。
二、诉讼的主要内容
公司上诉请求：维持一审判决书第二、四、项，撤销一审判决第一、三、五项，改判驳回四川扬昇公司的全部诉讼请求，四川扬昇公司向西藏珠峰公司支付违约金6,450,000元，本案一、二审诉讼费用全部由四川扬昇公司承担。
四川扬昇上诉请求：维持一审判决书第一、二、三项，撤销一审判决第四项，改判西藏珠峰公司立即向四川扬昇公司支付各项损失共计 11,356,093.64元，其中包括税费资金占用利息约 1,816,771.64元，诉讼费用资金占用利息 47,322元，从民事调解书确定的履行期至最终过户到四川扬昇公司名下止的资金占用利息9,492,000元；本案的上诉费由西藏珠峰公司承担。
三、二审判决主要结论
四川扬昇实业有限公司与西藏珠峰资源股份有限公司（原名西藏珠峰工业股份有限公司）的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定实施清楚，适用法律正确，应予维持。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 131,226元，由上诉人四川扬昇实业有限公司承担 91,511元，上诉人西藏珠峰资源股份有限公司（原名西藏珠峰工业股份有限公司）承担39,715元。
本判决为终审判决。
四、本次判决对公司的影响
因本次判决为终审判决，如实际执行，将对公司本期利润造成负面影响，但相对最近一期经审计净利润的比例不足1%。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会
2017年3月29日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2015-027河北宝硕股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于 2015年 5月 29日以现场（河北省保定市高新区朝阳北大街 1098号公司会议室）结合通讯方式召开，会议通知于 2015年 5月 22日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实出席董事8人，会议由公司董事长黄代云先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：非关联董事以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》（关联董事黄代云、李建雄、徐志刚回避表决）
新希望（天津）商业保理有限公司（以下简称“新希望保理公司”）是一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业，其与公司基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，达成合作协议。
协议约定新希望保理公司为公司推荐的下属子公司在与上下游客户（包括但不限于原料供应商、经销商等）交易中提供保理融资业务，保理融资用途由公司严格监管使用，主要用于支付下属子公司与上下游客户间贸易或劳动服务合同的款项。
协议生效后 12个月内，新希望保理公司为公司的子公司提供的保理融资累计发生额不超过人民币2900万元。
新希望保理公司为本公司间接控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）及本公司实际控制人刘永好先生控制的企业（刘永好先生持有新希望集团62.34%股份，新希望集团持有南方希望实业有限公司51%股份，南方希望实业有限公司持有新希望保理公司90%股份），根据《上海证券交易所股票上市规则》，新希望保理公司为公司的关联法人，其与本公司之间发生的交易行为构成关联交易。
公司董事会授权公司经营层签署办理保理融资业务的相关文件等事项。
本次交易的具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的公告》。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2015年5月29日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2015—037长春欧亚集团股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会于 2015年 8月 8日以书面送达的方式，发出了召开第八届董事会第二次会议的通知，并于 2015年 8月 19日下午13：30分在公司六楼第一会议室召开了八届二次董事会。应到董事 9人，实到 9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议由曹和平董事长主持。会议以 9票（第四项议题 5名关联董事回避表决）同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2015年半年度报告及摘要》
二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
鉴于公司在下列银行授信额度已到期，根据经营需要，公司重新申请综合授信额度，共计 448,200万元人民币。其中：
向中国银行股份有限公司吉林省分行申请授信总量 80,000万元人民币，有效期为一年。总量下 40,000万元为短期流动资金贷款额度，期限 1年，用于企业经营所需流动资金；20,000万元为短期债券授信额度，期限 1年，其中承销额度 4,000万元，交易额度 8,000万元，投资额度 8,000万元；20,000万元为中长期债券投资额度，期限 3年，其中承销额度 4,000万元，交易额度 8,000万元，投资额度 8,000万元，全部授信免担保。
向盛京银行长春西安大路支行申请综合授信净额人民币 18,200万元，期限一年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票。
向中国民生银行长春分行申请综合授信额度 40,000万元人民
币，期限一年，信用方式，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现，黄金租赁，买方保理。其中：集团本部及营销分公司可提用全部额度，信用方式，营销分公司提用时须取得集团本部书面授权；
子公司长春欧亚卖场有限责任公司提用不超过 20,000万元，信用方式；子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司和长春欧亚超市连锁经营有限公司合计提用额度不超过 10,000万元。
向招商银行股份有限公司长春分行申请授信额度人民币 72,000万元，期限一年。其中：本公司固定资产贷款 50,000万元纳入本集团授信管理，子公司长春欧亚卖场有限责任公司授信额度 12,000万元，用于正常经营周转；长春欧亚超市连锁经营有限公司授信额度人民币 6,000万元，授信品种为流动资金贷款、商票保贴、国内信用证、黄金租赁、银行承兑汇票，用于正常经营周转和偿还他行借款；白山市合兴实业股份有限公司授信额度 4,000万元，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票。
向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请授信额度人民币 208,000万元，上述额度中 178,000万元用于流动资金贷款业务，期限为一年；30,000万元用于经营性物业支持贷款业务，期限 5年。本次授信额度中：公司的授信额度为 172,000万元（含 30,000万元经营性物业支持贷款额度）；子公司长春欧亚卖场有限责任公司的授信额度为 24,000万元；长春欧亚卫星路超市有限公司 3,000万元；长春欧亚柳影路超市有限公司 3,000万元；长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司 6,000万元。
向中信银行股份有限公司长春分行申请授信额度 30,000万元人民币，用于补充流动资金。其中长春欧亚集团股份有限公司营销分公司使用额度不超过人民币 20,000万元，期限为一年。
三、审议通过了《关于在俄罗斯远东地区开展业务的议案》
根据公司“三星”发展战略，近期，公司经营班子组织相关人员到俄罗斯远东地区进行了商务考察。根据考察情况，综合俄罗斯远东地区经济环境和各方因素及国家一带一路战略的实施，经营班子拟在俄远东地区开展业务，搭建与俄远东地区间的商品贸易平台和投资合作的时效性平台，进一步拓展国际市场空间，并向董事会递交了《关于拟在俄罗斯远东地区开展业务的议案》。董事会经过审慎研究，认为：在经济全球化的环境下，国际分工进一步深化是必然的趋势，公司要实现经营增长，持续发展，更快的融入到国际经济全球化中是积极、可行的选择。董事会同意：公司在俄远东地区开展投资、贸易合作等业务，并授权经营班子本着积极、慎重的原则，进行相关事项的洽谈并签署协议。公司根据相关规定和《公司章程》确定的交易审批权限履行决策程序。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
证券代码：600340证券简称：华夏幸福公告编号：2016-283
华夏幸福基业股份有限公司
关于召开 2016年第十三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第十三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月1日 15点00分
召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月1日
至2016年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于签订《关于整体合作开发建设经营河南省许昌市长葛市约定区域的合作协议及其补充协议》的议案|√|
|2|关于公司与知合资本及黑牛食品签署《合作框架协议》暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告，议案 1刊登时间为 2016年 11月 5日，议案 2刊登时间为 2016年 11月 16日。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：华夏幸福业控股股份公司、鼎基资本管理有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600340|华夏幸福|2016/11/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2016年 11月 23日（星期三）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30
(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
(三)登记手续：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年11月23日下午16：30）。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
联系人：林成红
电 话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年11月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月1日召开的贵公司2016年第十三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于签订《关于整体合作开发建设经营河南省许昌市长葛市约定区域的合作协议及其补充协议》的议案||||
|2|关于公司与知合资本及黑牛食品签署《合作框架协议》暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-057东兴证券股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年10月30日
（二）股东大会召开的地点：杏林山庄综合楼三层8号会议室（北京市海淀区香山路正蓝旗甲一号）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,724,946,041|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.5442|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长魏庆华先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 6人，董事秦斌、江月明、黎蜀宁、屠旋旋、
王云泉因临时公务未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，职工监事杜彬因临时公务未能出席会议；
3、董事会秘书张锋出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《东兴证券股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,724,945,641|99.9999|400|0.0001|0|0.0000|

修改的《东兴证券股份有限公司章程》第八条自本次会议通过后生效，《东兴证券股份有限公司章程（2018年 10月修订）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
2、议案名称：东兴证券股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,724,945,641|99.9999|400|0.0001|0|0.0000|

3、议案名称：关于修改《东兴证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,724,945,641|99.9999|400|0.0001|0|0.0000|

4、议案名称：关于选举张涛为公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,724,924,341|99.9987|21,700|0.0013|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|东兴证券股份有限公司未来三年（ 2018 年 -2020年）股东回报规划|270,345,157|99.9998|400|0.0002|0|0.0000|
|3|关于修改《东兴证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案|270,345,157|99.9998|400|0.0002|0|0.0000|
|4|关于选举张涛为公司第四届董事会非独立董事的议案|270,323,857|99.9919|21,700|0.0081|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
||
|-|
|本次股东大会的议案 1为特别决议议案，该议案获得了出席本次股东大会的|
|股东所持表决权的三分之二以上通过。|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：方祥勇、林雅娜
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、东兴证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于东兴证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。
东兴证券股份有限公司2018年10月31日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2017-002安徽广信农化股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 5日上午 11点在公司会议室以现场和通讯方式召开第三届监事会第十三次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席徐小兵先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，公司针对截至 2016年 12月 31日的前次募集资金的使用情况，编制了《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司监事会2017年1月6日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2017－063辽宁成大股份有限公司
2017年度第五期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 18日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会审议通过了《关于注册超短期融资券发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 60亿元人民币的超短期融资券。经中国银行间市场交易商协会2016年第47次注册会议审核通过，中国银行间市场交易商协会于 2016年 8月 26日签发的《接受注册通知书》（中市协注【2016】SCP245），接受公司发行超短期融资券注册金额为 60亿元，注册额度自该通知书发出之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。
公司于 2017年 11月 13日在全国银行间市场发行规模为 7亿元人民币的辽宁成大股份有限公司2017年度第五期超短期融资券，募集资金已于2017年11月15日全额到账，募集资金主要用于偿还 2017年第二期超短期融资券。现将发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|基本信息||||
|中期票据全称|辽宁成大股份有限公司2017年度第五期超短期融资券|||
|中期票据代码|011758123|中期票据简称|17辽成大SCP005|
|发行总额（亿元）|7|票面年利率(%)|5.36|
|发行价格（元/百元面值）|100|面值（元）|100|
|发行日|2017-11-13|登记日|2017-11-15|
|流通日|2017-11-16|流通结束日|2018-08-10|
|期限|270天|到期（兑付）日|2018-08-12|
|产品评级|AA+/无|产品评级机构|联合资信|
|主体评级|AA+/无|主体评级机构|联合资信|
|计息方式|附息固定|起息日|2017-11-15|

公司本次超短期融资券发行相关文件详见上海清算所网站（http://www.shclearing.com/）。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2017年11月18日
海航创新股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议材料
海航创新股份有限公司2018年第一次临时股东大会
海航创新股份有限公司
2018年第一次临时股东大会注意事项
为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：
一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在上午9:00前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5人为限。每位股东发言以3分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。
四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。
股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。
海航创新股份有限公司2018年第一次临时股东大会
海航创新股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2018年1月26日9：00
上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2018年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台的投票时间：2018年1月26日9:15-15:00
现场会议召开地点：上海市浦东新区迎春路719号上海淳大万丽酒店4楼多瑙厅
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|序号||内 容|
|1|主持人报告出席情况||
|2|介绍计票人、监票人||
|3|审议《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》||
||审议《关于选举刘淼先生为公司监事暨史禹铭先生不再担任公司监事的议案》||
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|5|股东发言||
|6|投票表决||
|7|宣布表决结果||
|8|形成会议决议||
|9|律师发表法律意见||
|10|闭会||

海航创新股份有限公司董事会
海航创新股份有限公司2018年第一次临时股东大会
一、关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
各位股东、股东代表：
公司于2014年12月5日召开第六届董事会第11次会议，审议通过了《关于与海航集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；于2014年12月22日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过上述议案；于2015年2月9日与海航集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）正式签订《金融服务协议》，协议有效期为三年。
因《金融服务协议》即将到期，现根据公司经营管理需要，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，财务公司继续为公司提供金融服务业务。协议有效期为三年，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立，经公司股东大会批准后生效。
公司第七届董事会第18次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
海航创新股份有限公司董事会
海航创新股份有限公司2018年第一次临时股东大会
二、关于选举刘淼先生为公司监事暨史禹铭先生不再担任公司监事的议案
各位股东、股东代表：
因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，拟选举刘淼先生为海航创新股份有限公司第七届监事会监事，任期至第七届监事会任期届满，史禹铭先生不再担任公司监事。
公司第七届监事会第6次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
附件：刘淼先生个人简历
海航创新股份有限公司监事会
刘淼先生个人简历
刘淼，男，1978年7月出生，毕业于中南财经大学，获取学士学位。2000年7月加入海航，历任海南航空股份有限公司计划财务部预算分析中心副主任、海航集团有限公司计划财务部预算管理中心经理、海航商业控股有限公司计划财务部总经理、易食集团股份有限公司财务总监、湖南家润多超市有限公司副总裁兼财务总监等职务。
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-108
珠海华发实业股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：武汉华耀房地产开发有限公司（以下简称“武汉华耀”）●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为武汉华耀提供的担保金额为人民币5亿元。截止本次担保前，公司累计为武汉华耀提供的担保余额为0元。
●本次担保未提供反担保。
●截止2016年12月9日，公司及子公司对外担保总额为 409.22亿元。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保属于公司2016年第一次临时股东大会授权范围。
一、担保情况概述
武汉华耀向兴业银行武汉分行申请5亿元贷款，贷款期限为3年。公司为本次贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币5亿元，担保期限为3年。
本次担保属于公司2016年第一次临时股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
武汉华耀房地产开发有限公司：2014年8月成立，注册地点湖北省武汉市，注册资本为人民币42,350.0478万元，法人代表戴戈缨，经营范围：房地产开发；
对商业项目投资（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司全资子公司。
截止 2015年 12月 31日，武汉华耀资产总额 54,561.36万元，负债总额 40,277.53万元，其中，长期借款为 0元，一年内到期的借款为 0元，净资产14,283.82万元；2015年度实现营业收入0元，净利润-65.16万元。
截止 2016年 9月 30日，武汉华耀资产总额 79,170.75万元，负债总额 65,033.90万元，其中，长期借款为 0元，一年内到期的借款为 0元，净资产14,136.85万元；2016年三季度实现营业收入0元，净利润-146.97万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：5亿元；
担保期限：三年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2016年12月12日，公司及子公司对外担保总额为 409.22亿元，占公司 2015年经审计净资产的349.13%，其中为子公司提供的担保总额为 374.66亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一六年十二月十四日