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浙江大元泵业股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为提高浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告
（以下简称“年报”）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第三条本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。
第四条本制度所称年报信息披露的重大差错，是指在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正、业绩预告或业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告中的实际数据和指标存在重大差异、年报信息披露存在其他重大错误等情况，或出现被证券监管部门、上海证券交易所认定为重大差错的其他情形。具体包括：
（一）年度财务报告违反《会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定，存在重大会计差错，足以影响财务报表使用者对财务状况、经营成果和现金流量作出正确判断的；
（二）其他年报信息披露不符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，存在重大错误或重大遗漏的；
（三）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（四）业绩快报中的财务数据和指标与年报中的数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）证券监管部门、上海证券交易所认定为其他年报信息披露重大差错的。
第五条本制度适用于公司的董事、监事、高级管理人员，公司各部门的负责人，下属全资或控股子公司的负责人，控股股东、实际控制人及其负责人，公司财务、审计部门的工作人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第六条年报信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则：
（一）实事求是的原则；
（二）公开、公平、公正的原则；
（三）惩前毖后、有错必究的原则；
（四）责任、义务与权利对等的原则；
（五）责任轻重与主观过错程度相适应的原则；
（六）教育与惩处相结合的原则。
第七条年报信息披露出现重大差错，追究责任时由公司证券部会同财务部、审计部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，认真调查核实，并提出相关处理方案，逐级上报公司董事会审议批准后执行。
被调查人及公司的董事、监事、高级管理人员、公司各有关部门、子公司、控股股东、实际控制人以及其他相关人员应当配合调查工作，不得阻挠、推诿或干预调查工作。
第八条公司在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，应当按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年报内容与格式准则的要求，逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第九条年报信息披露发生重大差错的，公司应当追究有关责任人的责任。
年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任。在年报编制过程中，公司各部门、子公司的工作人员应当按其职责对所提供资料的真实性、准确性、完整性、及时性承担直接责任；各部门、子公司的负责人对其分管范围内提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任。
第十条年报信息披露发生重大差错的，除直接责任人外，董事长、总经理、董事会秘书对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务总监、财务部负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十一条有下列情形之一的，公司应当追究有关责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（二）违反中国证监会、上海证券交易所发布的上市公司年报内容与格式准则、临时报告内容与格式指引、信息披露业务备忘录等规范性文件，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《公司信息披露管理办法》及公司内部控制的其他相关规章制度，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（四）不按照公司年报信息披露工作的规程办事，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（五）在年报信息披露工作过程中不及时沟通、汇报，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（六）由于其他个人原因，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的。
第十二条有下列情形之一的，公司应当对责任人从重或者加重处罚：
（一）违法违规的情节恶劣、后果严重、影响较大的，且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害举报人或调查人的；
（三）阻挠、干扰责任追究调查的；
（四）拒不按照公司董事会的要求纠正错误的；
（五）拒不执行公司董事会按规定程序作出的处理决定的；
（六）董事会认为有其他应当从重或者加重处罚的情形的。
第十三条有下列情形之一的，公司应当对责任人从轻、减轻或者免于处罚：（一）责任人有效阻止不良后果发生的；
（二）责任人主动纠正错误，并且挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外、不可抗力等非主观因素造成年报信息披露发生重大差错的；
（四）董事会认为有其他应当从轻、减轻或者免于处罚的情形的。
第十四条 公司董事会在对责任人作出处理决定前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
公司董事与责任人之间有关联关系的，在董事会对相关处理意见进行表决时，有关联关系的董事应当回避表决，同时，有关联关系的董事也不得接受其他董事的委托代为表决。
第三章追究责任的形式及种类
第十五条追究责任的形式包括：
（一）行政责任追究形式：责令改正、责令作出书面检讨、通报批评、警告、严重警告、记过、记大过、调离工作岗位、停职、降职、降级、撤职、解除劳动合同（辞退、开除）等。
（二）经济责任追究形式：降薪、一次性经济处罚（罚款）、没收违法违规所得、责令赔偿给公司造成的部分或全部经济损失。
责任人的违法违规行为情节严重，涉嫌构成犯罪的，公司还应当依法移交司法机关处理。
第十六条公司董事会在作出处理决定时，可视情节决定采取上述一种或同时采取数种形式追究责任人的责任。
第十七条公司董事会决定对责任人进行一次性经济处罚（罚款）的，具体处罚金额由董事会视情节确定。
第十八条被追究责任者对公司董事会的处理决定有不同意见的，可以在董事会作出决定后30日内提出书面申诉意见并上报董事会复议一次。
申诉、复议期间不影响处理决定的执行。经调查确属处理错误、失当的，公司董事会应当及时纠正。
第四章附则
第十九条季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究参照本制度规定执行。
第二十条本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等规定执行。
第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
第二十二条本制度由公司董事会负责修订和解释。
浙江大元泵业股份有限公司
2017年 7月
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2015-026
西部矿业股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年7月13日收到公司董事长汪海涛先生提交的书面辞职报告，因工作变动，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，汪海涛先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
公司董事会对汪海涛先生担任公司董事、董事长期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-120浙江嘉化能源化工股份有限公司
项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设年产30万吨二氯乙烷和氯乙烯项目的议案》，现将具体情况公告如下：
根据公司发展规划，为进一步促进完善公司循环经济，加大资源循环利用，公司拟投资建设 30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目，本项目预计新增投资不超过人民币 100,000万元，本项目可消耗掉公司氯碱生产中产生的氯气，项目投产后可实现公司氯碱的平衡发展，进一步发挥循环经济的优势，降低生产成本，提升公司的盈利水平。本项目投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
一、项目概述
1、项目名称：30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目。
2、项目规模及建设内容：30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯，与之配套的公用工程及辅助设施，包括供配电、给排水及消防水系统、暖通、变电站、中央控制室、分析化验、总图运输、产品储运、厂区供电外线及道路照明、全厂电讯等。
3、项目投资额：本项目估算新增投资不超过人民币100,000万元。
放，并有效地节约了水资源。
5、项目选址：浙江嘉化能源化工股份有限公司厂区内组织实施。
二、项目建设的背景
公司自设立以来，一直致力于循环经济的产业链构建，以热电联产蒸汽供热为纽带，将“热电-氯碱-硫酸-磺化医药”及“热电-氯碱-脂肪醇（酸）”产品串联成一个一体化的循环经济产业体系，实现了资源、能源的就地转化和高效利用。公司经过多年的发展已积累了进一步发展的经济基础和发展空间，在做大做强基础化工和精细化工产品的同时，公司计划引进国际先进的二氯乙烷和氯乙烯工艺技术和关键设备，延长氯碱产业链生产二氯乙烷和氯乙烯，企业水、电、汽配套，部分产品通过管道在企业内部形成循环经济产品链。
三、投资标的基本情况
30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目以嘉化能源为实施主体，计划建设周期为24个月，完成装置主体工程后进入试车和产品市场投放。
四、投资方案及评价
本项目估算新增投资不超过人民币 100,000万元，项目全部达产后，预计年增销售收入138,900万元人民币（含税），年税后利润5,555万元，可以进一步实现嘉化能源氯碱的平衡发展，提高氯碱产品的就近消化，充分发挥热电联产和循环经济的优势，提升公司的营运水平。
五、对公司的影响及风险分析
公司现有年产29.7万吨的烧碱装置，联产氯气26万吨，目前氯气外运销售采用运费补贴的方式，本项目的实施，可消耗掉公司氯碱生产中产生的氯气，降低公司副产氯气处理成本，达到公司自身的循环经济和资源互为利用的最佳组合，从而进一步提升公司的综合经济效益，提高公司的整体实力和核心竞争力。
本项目存在未来技术进步、行业竞争加剧等市场风险和行政审批等不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二〇一八年十一月十三日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2016-003中国国际航空股份有限公司
2015年年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
2、业绩预告情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）按照中国企业会计准则对2015年度经营业绩进行了初步测算，预计2015年度本公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长60%-80%。
3、本业绩预告所预计的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：人民币37.82亿元。
2、每股收益：人民币0.31元。
三、本期业绩预增的主要原因
2015年，本公司充分利用相对旺盛的市场需求，加大运力投入，持续优化生产组织，提高收入把控能力，弥补了燃油附加标准下降的影响后仍实现了收入的同比增长；同时，本公司通过精细化业务流程管理、提高机型与航线和市场的
匹配度、优化债务结构规避利率汇率风险、积极推进“提直降代”措施等，强化了成本控制，加之航油价格同比大幅下降，本公司成本水平同比有效降低。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年度财务报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一六年一月二十五日
合肥常青机械股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
第一章总则
第一条为充分体现合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，公司根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引》及证券监管机构的有关要求，结合《合肥常青机械技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司实际情况制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者：
（一）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员；
（二）单独或合计持有公司5%以上股份的股东。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称“单独计票事项”）：
（一）公司利润分配方案和弥补亏损方案；
（二）公司增加或者减少注册资本；
（三）提名、任免公司非职工代表董事、监事；聘任或解聘高级管理人员；
（四）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（五）关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、变更会计政策、股票及衍生品种投资等重大事项；
（六）重大资产重组；
（七）公司的分立、合并、解散和清算；
（八）修改公司章程；
（九）股权激励计划；
（十）发行证券；
（十一）中国证监会和上海证券交易所要求的其他需要股东大会审议的中小投资者单独计票的事项。
第四条公司的在任董事出现三年内受中国证监会行政处罚、三年内受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评情形之一，董事会认为该董事继续担任董事职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届董事会的董事候选人，并应充分披露提名理由。
前述提名的相关决议除需经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外，还需经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过。
本条“中小股东”系指除以下股东之外的其他股东：
（一）公司控股股东、10%以上股东及其一致行动人；
（二）公司董事、监事、高级管理人员及其关联人，包括：1.公司的董事、监事、高级管理人员；2.与前述第1项人员关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；3.上述第1、2项人员直接或间接控制的法人或其他组织；4.上述第1、2项人员担任董事、监事或者高级管理人员的法人或其他组织。
第三章计票程序
第五条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第六条公司股东大会审议事项中包含单独计票事项时，对中小投资者单独计票应遵守以下规定：
（一）应单独登记中小投资者姓名或名称、股东账号、所持有表决权的股份数；
（二）股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时,应将中小投资者的出席情况单列宣布；
（三）股东大会对议案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。
中小投资者出席股东大会现场会议的,应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东,可通过相应的投票系统查验自己的投票结果；
（四）公司统计股东大会表决结果时,除统计出席股东大会的全体股东表决结果外,应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
项的投票情况予以特别提示。
第八条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项，如有，则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。
第四章信息披露
第九条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作出明确说明。
第十条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
（一）本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
（三）中小投资者对单独计票事项的表决情况，包括表决的方式，对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数，其中同意票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例。
第十一条公司披露的股东大会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第五章附则
第十二条本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本办法相关规定如与国家法律、行政法规的规范性文件以及公司章程相抵触，则执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。
第十三条本办法由公司董事会负责修订和解释。
第十四条本办法自董事会审议通过之日起施行。
合肥常青机械股份有限公司董事会
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2015-020铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2014年利润分配方案实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每10股送红股1股，转增9股；
每股派发（扣税前）现金红利0.1元；
每股派发（扣税后）现金红利：
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||现金红利应缴所得税（元）|股票红利应缴所得税（元）|扣税后实际可获得现金红利（元）|
|非限售股个人股东及证券投资基金|0.005|0.005|0.09|
|限售股个人股东及合格境外机构投资者（QFII）、香港联交所投资者|0.01|0.01|0.08|

股权登记日：2015年6月10日；
除权（除息）日：2015年6月11日；
现金红利发放日：2015年6月11日；
新增可流通股份上市流通日：2015年6月12日。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
公司2014年年度利润分配方案已经2015年4月15日召开的2014年年度股东大会审议通过。相关公告内容详见公司在2015年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上发布的相关公告。
二、分配、送转股方案
1、发放年度：2014年年度
2、发放范围：截止2015年6月10日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的
全体股东。
3、分配方案：
以公司2014年12月31日总股本977,662,123股为基数，每10股分配现金股利人民币1元（含税）共计派发现金股利9,776.62123万元；同时每10股派送红股1股，共计派送股票股利9,776.62123万股；同时以资本公积金每10股转增9股，共计转增87,989.59107万股。该利润分配方案实施后公司总股本为1,955,324,246股，增加了977,662,123股。
4、扣税说明：
（1）根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定：非限售股个人股东及证券投资基金所获得的现金红利和股票红利均按5%的税率缴纳所得税，税后每股现金红利为人民币0.09元；限售股个人股东及合格境外机构投资者（QFII）、香港联交所投资者所获得的现金红利和股票红利均按10%的税率缴纳所得税，税后每股现金红利为人民币0.08元。
股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴现金红利和股票红利应缴的企业所得税，税后每股实际派发现金股息人民币0.08元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股
票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，本公司按照10%的税率代扣现金红利和股票红利所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.08元。
（4）对于持有本公司股票的其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.1元。
三、分红派息具体实施日期
股权登记日：2015年6月10日
除权（除息）日：2015年6月11日
现金红利发放日：2015年6月11日
新增可流通股份上市流通日：2015年6月12日
四、分派对象
截止2015年6月10日上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分红、转增股实施办法
1、特华投资控股有限公司、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司和广州市特华投资管理有限公司的现金红利由本公司自行派发。
2、除特华投资控股有限公司、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司和广州市特华投资管理有限公司的现金红利由本公司直接发放外，其余股东的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。
已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、本次实施转增股本，按照中登公司上海分公司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户。
六、股本变化情况
||||||||
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|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|转增|合计||
|有限售条件的流通股|A股|268,096,513|26,809,651|241,286,862|268,096,513|536,193,026|
|无限售条件的流通股|A股|709,565,610|70,956,561|638,609,049|709,565,610|1,419,131,220|
|股份总额||977,662,123|97,766,212|879,895,911|977,662,123|1,955,324,246|

七、实施利润分配方案后，按公司新股本1,955,324,246股摊薄计算的2014年度每股收益为0.085元。
八、咨询办法
联系部门：铜陵精达特种电磁线股份有限公司董秘办
联系电话/传真：0562-2809086
九、备查文件目录
公司2014年年度股东大会决议及决议公告。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2015年6月4日
证券代码：600201 股票简称：金宇集团 公告编号：临2015-023
内蒙古金宇集团股份有限公司
关于终止2014年度非公开发行股票申请的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月30日召开的2014年第二次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，拟向特定对象非公开发行股票募集资金总额 7.99亿元，用于补充流动资金。公司于 2014年 11月 20日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交了2014年度非公开发行股票申请文件，于2014年11月26日取得《受理通知书》，于2015年2月2日取得《反馈意见通知书》。
在本次申请审核期间，公司主营业务继续保持了快速增长，且销售回款超越预期，截至2015年第一季度末，公司账面货币资金8.98亿，资产负债率低、流动性好。由于公司拟投资建设的生物产业园规划用地尚在落实中，目前自有资金较为充裕，可以满足当前生产经营需要。为了更好地发挥资金的使用效率，维护全体股东的利益，公司经审慎分析，并与保荐机构协商一致，决定终止本次非公开发行股票申请，并向中国证监会报送了《关于撤回内蒙古金宇集团股份有限公司2014年度非公开发行股票申请文件的申请》。2015年4月23日，中国证监会下发了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2014]57号），决定终止对该行政许可申请的审查。
待生物产业园用地正式落实、建设项目筹备完成等条件成熟后，公司将根据资金使用情况，择机启动再融资工作，募集资金满足项目建设需要。
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十七日
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2019-004北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于子公司北汽新能源与华为签订合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|重要内容提示：|
| 履约的重大风险及不确定性：本次签署的《全面业务合|
|作协议》仅为双方基于开展战略合作而签署的框架性合作协|
|议，实际执行以双方另行签订的具体协议或合同为准，具体的|
|实施进度尚存在不确定性。经双方协商一致或就拟议的合作项|
|目产生重大分歧且无法通过协商解决等情形下，存在终止本合|
|作协议的可能。|
| 对上市公司业绩的影响：本协议对本年度经营业绩不会|
|产生重大影响。请广大投资者注意投资风险。|

一、框架协议签订的基本情况
为依托各自优势，以“开发面向下一代智能网联电动汽车技术”为战略合作目标，子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“子公司”或“北汽新能源”）与华为技术有限公司（以下简称“华为”）于 2019年 1月 28日在北京签署了《全面业务合作协议》。
（一）交易对方的基本情况
公司名称：华为技术有限公司
注册地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼
法定代表人：赵明路
注册资本：3,990,813.182万元人民币
经营范围：程控交换机、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、无线通信设备、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设备、终端设备及相关通信信息产品、数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理监控等）的开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、代理、租赁；信息系统设计、集成、运行维护；
集成电路设计、研发；统一通信及协作类产品，服务器及配套软硬件产品，存储设备及相关软件的研发、生产、销售；无线数据产品（不含限制项目）的研发、生产、销售；通信站点机房基础设施及通信配套设备（含通信站点、通信机房、通信电源、机柜、天线、通信线缆、配电、智能管理监控、锂电及储能系统等）的研发、生产、销售；能源科学技术研究及能源相关产品的研发、生产、销售；大数据产品、物联网及通信相关领域产品的研发、生产、销售；通信设备租赁（不含限制项目）；
培训服务；技术认证服务；信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；进出口业务；国内商业、物资供销业业务（不含专营、专控、专卖商品）；对外经济技术合作业务；房屋租赁业务（持许可经营证）；以及其他法律法规不禁止的经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
华为与公司及子公司北汽新能源不存在关联关系。
（二）签订协议已履行的审议决策程序
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|本次签署的《全面业务合作协议》仅为合作框架性协议，|
|无需提交公司董事会或股东大会审议。|
|后续如双方签署具体协议或合同达到审议标准的，公司将|
|根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定|
|履行必要的审批程序。|

二、框架合作协议的主要内容
双方依托各自优势，联合“开发面向下一代智能网联电动汽车技术”。双方联合设立了“1873戴维森创新实验室”，将在技术研发、产品创新等方面开展全面合作，合作范围包括云计算、车联网、能源互联网等领域；将在智能化转型方面展开深入研究与合作，将 ICT技术与智能网联汽车深度融合，重点涉及云计算、大数据、工业物联网、信息安全等；并积极探讨用户、生态和产业链融合等领域的合作，共同推动智能网联汽车产业化进程。
三、对上市公司的影响
本次签署的《全面业务合作协议》仅为框架性合作协议，对本年度经营业绩不会产生重大影响。
本次合作符合公司的经营发展和战略规划，对公司未来提升产品智能化水平有积极作用，有利于增强公司产品竞争力，符合公司全体股东的利益。
四、重大风险提示
本次签署的协议仅为双方基于开展战略合作而签署的框架性合作协议，实际执行以双方另行签订的具体协议或合同为准，具体的实施进度尚存在不确定性。后续签署具体协议或合同达到相关标准的，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等履行必要的审批程序并及时履行信息披露义务。经双方协商一致或就拟议的合作项目产生重大分歧且无法通过协商解决等情形下，存在终止本合作协议的可能。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会 2019年 1月 28日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-090上海大智慧股份有限公司
关于控股股东质押、解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东张长虹先生关于其持有的部分公司股份进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
2017年6月12日，控股股东张长虹先生将其所持有的本公司无限售条件流通股份 175,000,000股（占公司总股本的8.80%）与东方证券进行股票质押式回购交易，并办理了相关交易手续。本次交易初始交易日为2017年6月12日，回购交易日为2017年9月12日。
二、本次股份解除质押的具体情况
2015年 7月，控股股东张长虹先生将所持有的本公司无限售条件流通股票5,000,000股（占公司总股本的0.25%）与东方证券办理股票质押式回购业务，上述股票质押式回购日为2017年6月9日。
2016年12月，控股股东张长虹先生将所持有的本公司无限售条件流通股票 60,000,000股（占公司总股本的3.02%）与东方证券办理股票质押式回购业务，上述股票质押式回购日为2017年12月25日。
2017年 1月，控股股东张长虹先生将所持有的本公司无限售条件流通股票 10,000,000股（占公司总股本的0.50%）与东方证券办理股票质押式回购业务，上述股票质押式回购日为2017年6月9日。
2017年 1月，控股股东张长虹先生将所持有的本公司无限售条件流通股票 30,000,000股（占公司总股本的1.51%）与东方证券办理股票质押式回购业务，上述股票质押式回购日为2017年6月9日。
2017年 3月，控股股东张长虹先生将所持有的本公司无限售条件流通股票 70,000,000股（占公司总股本的3.52%）与东方证券办理股票质押式回购业务，上述股票质押式回购日为2018年3月23日。
近日，控股股东张长虹先生将上述质押给东方证券的 175,000,000股公司股份全部购回，并办理了相关交易手续。
三、控股股东的质押情况
截至本公告日，张长虹先生共持有公司无限售条件流通股票 1,104,792,657股，占公司总股本的55.58%，其持有的公司股份累计被质押的数量为 624,910,941股，占其个人持股数的56.56%；占公司总股本的31.44%。
四、其他披露事项
1、质押的目的
本次股权质押融资目的系控股股东融资需要。
2、资金偿还能力及相关安排
公司控股股东张长虹先生资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险可控，不会导致本公司的实际控制权发生变更。根据质押协议约定，本次交易设履约保障比例的预警值、最低值，当履约保障比例达到或低于最低值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。以上风险引发时，控股股东张长虹先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对上述风险，并及时通知公司。如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一七年六月一十三日
2017 12 31
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2 ( [2012]44 ) (2013 ) ( [2013]13 )
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(1)
( [2015]1191 ) 2015 6 5.93 6,000 (A ) 35,580.00
4,622.45 30,957.55 2015 6 24 ( ) ( ) (15) 1067
(2) 2016
( [2016]1608 ) 2016 9 16.41 5,182.09 (A ) 85,038.15 2,843.50 82,194.65
2016 8 31 ( )
( ) (16) 0908
( )
(1)
2017 12 31 30,957.55
15,199.86 2017 15,757.69
0.00 2017 12 31 0.00
2017 12 31
-
( ) -
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2017 12 31 17,820.71
45.31 2017 17,775.40
65,568.62 3,568.62
62,000.00
299.26
895.42
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2
( [2012]44 )
(2013 ) ( [2013]13 )
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2015 6 24 ( )
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2016 9 12
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|105.26|
|120.28|
|3,568.62|

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2015 7 10
5,248.74
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|23,878.75|30,957.55|1,196.74|1,196.74|
|7,078.80||4,052.00|4,052.00|

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( ( ) (15) E0118 )
( )
(1)
2016 9 19
1.5
12 2017 8 11 1.5
12 2017 12 31
(2) 2016
2016 9 19
3
12 2017 8 23
2016 3
12
2017 6 23
4.5
12
2017 8 28
1.7
12 2017 12 31
62,000
2017 12 31
-
( )
(1) 2016
2016 9 19
45,000.00 ( 45,000.00 )
2016 9 26 20,000.00
181 2017 3 27
2016 10 8 20,000.00
S 2017 1 10 10,000.00 2017 4 7 10,000.00
2017 1 10 10,000.00
- 2017 8 2017 4 10
2017 1 10 5,000.00
2017 7 10
2017 4 1 20,000.00
34 2017 5 6
2017 4 7 10,000.00
2017 5 12
2017 4 12 10,000.00
- 2017 85 2017 6 12 2017 5 18 10,000.00
20,000.00
2017 7 21
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0.00
2017 12 31
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41,920.94 26,305.52 23,878.75
(2) 2016
2017 7 20 2017 201655% 73,807.10
44,507.10 29,300
(1) 2016
2016 12 1
2016
( ) 7,000.00
(2013 )
2017 1 11
2017 12 31 2017 12 31
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|96.757,51|55.759,03|||||3|)|)|)|
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|||)%( )1(/)2(=)3(|%00.001|%00.001||||||
|||)2(|57.878,32|08.870,7|55.759,03|||||
||||36.283,31|60.573,2|96.757,51|||||
|55.759,03||)1(|57.878,32|08.870,7|55.759,03|||||
||||57.878,32|08.870,7|55.759,03|)(||||
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|04.577,71|17.028,71||||||||3|)|)|
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|||||)1(/)2(=)3()%(|%33.3|%48.5|%00.15|||||
|||||)2(|04.972|13.895,2|00.349,41|17.028,71||||
||||||90.432|13.895,2|00.349,41|04.577,71||||
|56.491,28|00.003,92|00.003,92|%56.53|)1(|55.783,8|01.705,44|00.003,92|56.491,28||||
||||||55.783,8|01.708,37|-|56.491,28|)(|||
|||||)(||||||||
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2017—021申能股份有限公司
2017上半年度发电量完成情况公告
根据初步核算，2017年上半年，公司控股企业完成发电量 168.1亿千瓦时，同比增长21.4%；控股发电企业上网电量 160.08亿千瓦时，上网电价均价 0.406元/千瓦时（含税）。2017年 1-6月，公司完成权益发电量 163.5千瓦时，同比增长16.9%。
2017年上半年，公司控股发电企业中燃煤发电完成 146.9亿千瓦时，同比增长24.6%；天然气发电完成 17.29亿千瓦时，同比增长28.4%；风电完成 3.87亿千瓦时，同比增长48.6%；太阳能发电完成 0.02亿千瓦时，同比增长10.4%。
公司控股发电企业 2017年 1-6月发电量情况：
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|-|-|-|-|-|
|电源类型|企业项目名称|公司持股比例（%）|装机容量（万千瓦）|发电量（亿千瓦时）|
|燃煤发电|上海外高桥第三发电有限责任公司|40|2×100|47.45|
||上海外高桥第二发电有限责任公司（共同控股）|40|2×90|37.76|
||淮北申皖发电有限公司|51|2×66|23.76|
||上海吴泾第二发电有限责任公司|51|2×60|21.52|
||申能吴忠热电有限责任公司|95|2×35|15.80|
||上海申能星火热电有限责任公司|75|2×12|0.65|
|天然气发电|上海申能临港燃机发电有限公司|65|2×40+2×42.3|17.29|

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|-|-|-|-|-|
|风电|上海临港海上风电有限公司|54|10.08|1.50|
||申能新能源达茂风力发电有限公司|100|9.75|0.77|
||上海华港风力发电有限公司|100|6.75|0.73|
||上海申能长兴第二风力发电有限公司|100|4.8|0.52|
||上海申能长兴风力发电有限公司|100|2|0.22|
||上海申欣风力发电有限公司|55|1.37|0.13|
|太阳能发电|上海世博太阳能|100|0.31|0.014|
||上海申欣太阳能发电有限公司|100|0.11|0.006|

公司控股发电量增长的主要原因：①因申皖发电#2机组及吴忠热电为 2016年 3月、2016年 11月新投产机组，致公司控股发电量较上年同期增长较多；②本地机组吴泾二发电和临港燃机发电量同比增长。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司 2017年 8月 7日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2016-133债券代码：122406债券简称：15新湖债
债券代码：136380债券简称：16新湖 01
新湖中宝股份有限公司
关于 2016年度累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》第
3.3.1条的相关规定，公司公告如下事项：
截至 2016年 9月 30日，公司比年初新增借款 52.10亿元，超过 2015年末经审计净资产 254.01亿元的20%；其中，通过金融机构新增借款 27.25亿元,通过发行债券新增借款 24.85亿元。
以上新增借款数据未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 10月 14日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2019-043
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|-|
|吉林华微电子股份有限公司|
|关于控股股东股票质押式回购交易|
|到期购回的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司（以下简称“上海鹏盛”）关于将其持有的部分公司股票办理股票质押式回购交易到期购回的通知，现将有关情况公告如下：
上海鹏盛于2018年4月20日将其持有的本公司7,150,500股无限售条件流通股与江海证券有限公司进行股票质押式回购交易，购回交易日为 2019年 7月 19日。上海鹏盛分别于 2018年 10月 11日和 2018年 10月 12日，将其持有的公司180,000股和1,440,000股无限售条件流通股补充质押给江海证券有限公司，补充质押股份总数1,620,000股，是对上海鹏盛于2018年4月20日办理股票质押式回购交易的补充质押，补充质押期限为 2018年 10月 11日至 2019年 7月19日。2019年7月19日，上海鹏盛将该项股票质押式回购交易8,770,500股无限售条件流通股全部购回，并办理了相关解押手续。上述质押式回购的股份性质为无限售条件流通股，占公司总股本的比例为0.91%。
截至本公告日，上海鹏盛直接持有公司股份 225,553,206股，占公司总股本的23.39%。本次解押后，上海鹏盛累计质押公司股份合计 111,281,000股，占其持有公司股份的49.34%，占公司总股本的11.54%。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-047
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”、“宝胜股份”）于 2016年 6月18日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第九次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2016年 6月 22日以通讯和现场相结合的方式召开了公司第六届董事会第九次会议。本次会议应出席董事 8人，实际出席 8人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
与会董事逐项审议并通过了以下议案：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于与宁夏宁东开发投资有限公司、中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司成立合资公司的议案》。
为进一步做大做强公司电线电缆业务，抢占西北区域的市场份额，建立西北生产基地，公司与宁夏宁东开发投资有限公司（以下简称“宁东投资”）、中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司（以下简称“青铜峡铝业”）拟在宁夏宁东能源化工基地合资成立“宝胜（宁夏）线缆科技有限公司”（以下简称“合资公司”），注册资本5亿元人民币，其中公司出资3.5亿元，占合资公司70%的股权；宁东投资出资1亿元，占合资公司20%的股权；青铜峡铝业出资0.5亿元，占合资公司10%的股权。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于与宁夏宁东开发投资有限公司、中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司成立合资公司的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对四川金瑞电工有限责任公司进行增资的议案》。
同意公司与四川剑南春股份有限公司、四川金瑞电工有限责任公司（以下简称“金瑞电工”）签署《关于四川金瑞电工有限责任公司之增资协议》，公司以增资方式向金瑞电工投资 22,473.18万元，成为持有金瑞电工51%股权的控股股东。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份公司关于对四川金瑞电工有限责任公司进行增资的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于签署日新传导股权转让协议之补充协议的议案》。
由于本公司收购东莞市日新传导科技有限公司（以下简称“日新传导”）从收购协议签订到收购完成经历了 16个月的过渡期，考虑到较长过渡期对日新传导造成的不利影响以及至 2016年 1月 15日才完成收购的现状，为保证日新传导的持续稳定发展，维护上市公司及全体股东的利益，在日新传导已实现 2014年度利润承诺的基础上，公司经与李明斌协商一致，拟将剩余利润承诺时间由 2015年度、2016年度变更为 2016年度、2017年度，并签订补充协议。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新股份有限公司关于签署日新传导股权转让协议之补充协议的公告》。
公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表了明确同意的独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中航证券有限公司发表了核查意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《华泰联合证券有限责任公司、中航证券有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司非公开发行变更业绩承诺的核查意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修改〈公
司章程〉的议案》。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新股份有限公司关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新股份有限公司关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新股份有限公司关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修改〈重大投资决策制度〉的议案》。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新股份有限公司关于修改〈重大投资决策制度〉和〈重大经营决策程序与规则〉的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修改〈重大经营决策程序与规则〉的议案》。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新股份有限公司关于修改〈重大投资决策制度〉和〈重大经营决策程序与规则〉的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二O一六年六月二十四日
证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2016-047
中节能风力发电股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：河南开封尉氏 8万千瓦风电场项目
投资金额：69,726.77万元（不含送出工程，具体金额以国家批复文件所核准的总投资额为准）
特别风险提示：河南开封尉氏 8万千瓦风电场项目的实施尚需取得国家核准批复；公司为该目的实施主体提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准
一、对外投资概述
2016年 7月 22日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于投资建设河南开封尉氏 8万千瓦风电场项目（以下简称尉氏项目或该项目）的议案。
详情请见公司于2016年7月23日在上海证券交易所官方网站披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2016-046）。
其中涉及到公司为中节能风力发电（河南）有限公司（暂定名，以工
商注册为准，以下简称河南风电）提供项目建设贷款担保的事项，需提请公司股东大会审议批准。
本次对尉氏项目的投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资项目的具体情况
1、项目总投资：经可行性研究报告测算，尉氏项目预计总投资为 69,726.77万元。
项目的实施主体：经公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司拟投资设立全资子公司河南风电，作为该项目的实施主体。
2、投资主体介绍
河南风电是该项目的投资主体，由公司独资设立。河南风电首期注册资本金为 1,000万元，公司将随着建设项目进度的用款需求对河南风电逐步增加资本金，资本金总额不低于该项目国家核准的项目总投资的20%，即不低于 13,945.35万元（具体金额以国家批复文件所核准的总投资额计算为准）。
3、投资标的基本情况
（1）项目基本情况
尉氏项目位于河南省开封市尉氏县，属内陆平原风电场。海拔高度60m～115m，风电场年平均风速为5.50m/s。
尉氏项目规划总装机容量为 8万千瓦，拟安装单机容量 2MW风力发电机组 40台。
（2）投资概算
根据可行性研究报告测算，尉氏项目预计总投资为 69,726.77万元（不含送出工程，具体金额以国家批复文件所核准的总投资额为准）。
（3）经济分析
根据可行性研究报告测算，尉氏项目资本金内部收益率为8.29%。
项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。
（4）资金筹集方案
项目总投资额为 69,726.77万元（不含送出工程，具体金额以国家批复文件所核准的总投资额为准），其中项目资本金由公司自筹，其余资金向金融机构贷款解决。
4、该项投资对上市公司的影响
（1）尉氏项目资本金由公司自筹，在尉氏项目经国家批复核准后，其余资金将以公司或河南风电为贷款主体向金融机构申请不超过国家批复文件所核准总投资额的80%的贷款,即不高于 55,781.42万元（具体金额以国家批复文件所核准的总投资额计算为准），用于尉氏项目的建设。若以河南风电为贷款主体，则公司将为河南风电提供相应的担保，担保总额国家批复文件所核准总投资额的80%的贷款,即不高于 55,781.42万元（具体金额以国家批复文件所核准的总投资额计算为准）。
（2）尉氏项目的建设启动将有利于公司实现在河南地区风电项目开发的突破和增强公司中部区域市场的力量，提升公司的行业地位。
同时，本次投资有利于规模增加公司的装机、提高公司的盈利能力、增强公司竞争力。
三、风险分析
尉氏项目尚需取得国家的核准批复；公司为尉氏项目的实施主体提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
节能风电第三届董事会第二次会议决议
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2016年 7月 23日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2019-023甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
独立董事辞职公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事石金星先生的书面辞职报告，石金星先生因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员职务。石金星先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，石金星先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，石金星先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。
公司董事会对石金星先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日