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证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-036
贝因美婴童食品股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2015年5月19日公告了《关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，增加了《关于引入战略投资者完成并启动后续合作事项的议案》；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
贝因美婴童食品股份有限公司 2015年度股东大会于 2015年 5月 29日下午 14点在公司二十三楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月29日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年5月28日下午15：00至2015年5月29日下午15：00的任意时间。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长王振泰先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 41人，代表有表决权的股份数572,703,464股，占公司股份总数的56.0090%，其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表13人，代表有表决权的股份数
571,801,896股，占公司股份总数的55.9209%。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东28人，代表有表决权的股份数901,568股，占公司股份总数的0.0882%。
2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计35人，代表股份51,192,016股，占公司股份总数的5.0065%。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、《关于董事、监事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意572,284,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9269％；
反对389,572股，占出席会议所有股东所持股份的0.0680％；弃权28,936股（其中，因未投票默认弃权28,936股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。
中小股东表决情况：同意50,773,508股，占出席会议中小股东所持股份的
99.1825％；反对389,572股，占出席会议中小股东所持股份的0.7610％；弃权
28,936股（其中，因未投票默认弃权28,936股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565％。
2、《关于<2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
表决结果：同意571,994,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.9175％；
反对472,408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0825％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东王振泰、黄焘、沈立军回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
中小股东表决情况：同意50,719,608股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0772％；反对472,408股，占出席会议中小股东所持股份的0.9228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《员工持股计划管理办法》；
表决结果：同意571,994,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.9175％；
反对462,408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0808％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
关联股东王振泰、黄焘、沈立军回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
中小股东表决情况：同意50,719,608股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0772％；反对462,408股，占出席会议中小股东所持股份的0.9033％；弃权
10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0195％。
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意571,994,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.9175％；
反对462,408股，占出席会议所有股东所持股份的0.0808％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
关联股东王振泰、黄焘、沈立军回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
中小股东表决情况：同意50,719,608股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0772％；反对462,408股，占出席会议中小股东所持股份的0.9033％；弃权
10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0195％。
5、《关于引入战略投资者完成并启动后续合作事项的议案》；
表决结果：同意379,983,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9231％；
反对248,872股，占出席会议所有股东所持股份的0.0654％；弃权43,636股（其中，因未投票默认弃权43,636股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115％。
关联股东恒天然乳品（香港）有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
中小股东表决情况：同意 50,899,508股，占出席会议中小股东所持股份的99.4286％；反对 248,872股，占出席会议中小股东所持股份的0.4862％；弃权43,636股（其中，因未投票默认弃权43,636股），占出席会议中小股东所持股份的0.0852％。
四、律师出具的法律意见
上海东方华银律师所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：贵司二〇一五年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司二〇一五年五月二十九日
承诺函
经深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议和 2016年年度股东大会决议审议通过，公司本次可转换公司债券募集资金总额不超过 39,000万元，针对本次可转换公司债券，本公司作出如下承诺：
公司本次募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次募集资金到位后1个月内，公司和/或其子公司将与保荐机构、存放本次募集资金的商业银行签订多方监管协议。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》和《深圳市沃尔核材股份有限公司募集资金管理制度》的规定使用本次募集资金，并保证不会将本次募集资金用于投资交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人（借予本次募集资金投资项目的实施主体除外）、委托理财（暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品除外）等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相用于收购其他公司股权。
公司当年存在使用募集资金的，董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露，年度审计时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
特此承诺。
深圳市沃尔核材股份有限公司2017年7月11日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-024山东威达机械股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司全资子公司济南第一机床有限公司于2017年4月24日与威海市商业银行股份有限公司济南章丘支行签署购买理财产品协议，使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买该行“机构特约（2017）27期”理财产品，产品成立日为2017年4月25日，到期日为2017年5月26日，预期年化收益率为3.50%。上述内容请见刊登在2017年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2017-021）。
该笔理财产品的本金及收益已于2017年5月26日到账，共计获得理财投资收益74,315.07元。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-015
河南辉煌科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2014年2月15日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2014年2月26日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事4人，实到4人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘宝利先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
其中同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》；
其中同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》；
其中同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
4、审议通过《2013年度利润分配预案》；
其中同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
5、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；
其中同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2013年内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
6、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
其中同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于增加子公司注册资本的议案》。
其中同意4票，反对0票，弃权0票。
同意以自有资金1,500万元对子公司国铁路阳进行增资，同时以国铁路阳
2013年度未分配利润转增股本5,000万元，此次增资完成后，国铁路阳的注册资本为1亿元。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司符合公司债券发行条件的议案》。
其中同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于发行公司债券方案的议案》
9.1发行规模和方式：其中同意4票，反对0票，弃权0票。
9.2公司股东配售的安排：其中同意4票，反对0票，弃权0票。
9.3债券期限：其中同意4票，反对0票，弃权0票。
9.4债券利率及确定方式：其中同意4票，反对0票，弃权0票。
9.6担保事项：其中同意4票，反对0票，弃权0票。
9.7募集资金用途：其中同意4票，反对0票，弃权0票。
9.8发行对象：其中同意4票，反对0票，弃权0票。
9.9上市安排：其中同意4票，反对0票，弃权0票。
9.10决议的有效期：其中同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司监事会
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-041深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）国际化步伐进一步加快，进口采购和出口销售业务发展迅速，外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。具体情况如下：
一、外汇套期保值目的
为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
二、外汇套期保值概述
1、币种及业务品种：公司及下属子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币种，主要币种有美元、日元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
2、资金规模及资金来源：公司及子公司拟于2018年8月17日起至2019年8月16日开展累计金额不超过伍仟万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度，不需要缴纳保证金，到期采用本金交割或者差额交割的方式。
3、交易对手：银行等金融机构。
4、流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、授权及期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，为提高工作效率，及时办理相关业务，公司董事会授权张建军先生审核并签署日常外汇套期保值业务方
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-041案及外汇套期保值业务相关合同，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议。授权于2019年8月16日前有效。
四、外汇套期保值风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
五、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。
2、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
3、为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
七、独立董事意见
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-041风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定。
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。
3、该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
公司独立董事同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-016河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月13日收到公司控股股东河南交院投资控股有限公司（以下简称“交院控股”）提交的《关于设研院 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将相关内容公告如下：
一、提案具体情况
鉴于设研院持续、稳健的盈利能力及整体财务情况，结合设研院未来的发展前景和战略规划等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享上市公司的经营成果，现提议设研院 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，具体如下：
以 2017年 12月 31日总股本 72,000,000股为基数，向全体股东每 10股派5元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增8股。
二、提案审议程序
公司董事会接到控股股东《关于设研院 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的提案及承诺》后，召集全体董事对该预案进行了讨论，并达成一致意见：经研究讨论，全体董事一致认为，该预案与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符合，符合公司确定的利润分配政策及股东长期回报规划，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构。同时，该预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
三、承诺情况
2、全体董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
四、其他说明及风险提示
1、公司在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露日前 6个月及后 6个月内，均不存在限售股解禁的情形。
2、本次预案中的资本公积金转增股本的预案对公司净资产收益率没有实质性影响；投资者同比例增加所持有股份，对其持股比例亦无实质性影响。本次预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
3、在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
4、本次利润分配预案仅是公司控股股东提出的董事会议案，尚未提交公司董事会正式审议。公司 2017年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案由公司董事会审议通过并提交股东大会通过为准。
五、备查文件
1、河南交院投资控股有限公司关于设研院2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺；
2、河南省交通规划设计研究院股份有限公司全体董事关于对河南交院投资控股有限公司提交的《关于设研院 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案》的确认及投赞成票的承诺。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-128恒天海龙股份有限公司董事会
关于重大资产出售实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月15日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于重大资产出售事宜的议案》及相关议案，同意公司出售持有的除山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”）51.26%股权、对博莱特负债之外的全部资产和负债，具体详见公司于 2015年 9月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。2015年11月2日，公司召开第九届董事会第二十七次临时会议，审议通过《关于审议<恒天海龙股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及摘要的议案》等相关议案，并于 2015年 11月 3日进行了披露。2015年 11月 18日，公司召开2015年第二次临时股东大会会议，审议通过上述重大资产出售事项。
公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产出售的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下：
一、目前已经完成的事项
1、2015年 11月 7日，公司收到受让方大连尚龙投资控股有限公司（以下简称“尚龙投资”）划付的交易价款；
2、2015年11月18日，公司与恒天海龙（潍坊）新材料有限责任公司（以下简称“新材料公司”）签署了《资产转让协议》；
3、2015年 11月 19日，公司与新材料公司签署了《资产出售交割确认书（一）》，进行了首批资产的交割。双方确认，对于无需办理过户登记手续即可转移所有权的资产，其所有权自公司将标的资产移交给新材料公司之日起转移。
对于需要办理过户登记手续方能转移所有权的资产，其占有、使用、收益、处分
权及相关风险、义务和责任自公司将标的资产移交给新材料公司之日起转移，其所有权则自过户登记手续办理完毕之日起转移。交割资产的具体价值以公司聘请的审计机构对标的资产在交割审计基准日审计确认的数值为准；
4、2015年11月30日，新材料公司股权过户至尚龙投资的工商变更登记已经完成，新材料公司已经领取了潍坊市寒亭区市场监督管理局颁发的最新营业执照；
5、标的资产中涉及的山东海龙物流有限责任公司100%股权已完成工商登记变更，其股东已变更为新材料公司。截至目前，标的资产中涉及的土地使用权、房产、商标、专利、车辆的过户登记手续正在办理过程中；
6、公司已向标的资产涉及的债权债务人发送通知书，回函正在陆续收集过程中，相关债权债务的转移手续正在办理过程中；
7、截至目前，标的资产涉及的员工劳动合同解除和重新签署工作正在办理过程中。
二、后续尚需完成的事项
1、本次重大资产出售部分标的资产尚待办理完成相关过户或转移手续；
2、本次重大资产出售涉及的债权债务尚待完成转移工作；
3、本次重大资产出售涉及的员工劳动合同解除和重新签署工作尚待完成；
4、公司尚待向工商行政管理机关办理因本次交易涉及的经营范围、公司章程等事项的变更登记/备案手续。
公司将继续积极推动本次重大资产出售的实施工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-24号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围
主要包括：公司及公司子公司厦门蒙发利电子有限公司、漳州蒙发利实业有限公司、厦门蒙发利健康科技有限公司、深圳蒙发利健康科技有限公司、厦门蒙发利营销有限公司、漳州康城家居用品有限公司、厦门康城健康家居产品有限公司、蒙发利（香港）有限公司、厦门宝利源健康科技有限公司、日本FUJIMEDIC股份有限公司。本次纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项
主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、生产管理、资产管理、销售业务、研究与开发、投资与担保业务、关联交易、财务报告、全面预算、合同管理、法律事务、内部控制监督、内部信息传递、信息系统等。
3、重点关注的高风险领域
主要包括：资金、采购、生产管理、销售业务、资产管理、对外投资、财务管理、合同管理、对外担保管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。具体内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1.00%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1.00%但小于2.00%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2.00%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.50%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.50%但小于1.50%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.50%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下（主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定）：
财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为。（2）对已公布的财务报告进行更正。（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。（4）公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策。（2）未建立反舞弊程序和控制措施。（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下（主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定）：
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标。
（2）违犯国家法律、法规。
（3）管理人员或关键技术人员纷纷流失。
（4）媒体负面新闻频现。
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无需要披露的与内部控制相关的重大事项。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于江苏新宁现代物流股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏新宁现代物流股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据2019年5月21日召开的第四届董事会第二十七次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2019年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，通知中载明了本次股东大会召开的基本情况、审议事项、提案编码、现场会议登记方法、网络投票操作流程等事项；公司董事会已于本次股东大会召开 15日前以公告方式通知全体股东。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会的现场会议于2019年6月6日下午14:30在昆山皇冠国际会展酒店(昆山市前进西路1277号)如期召开，现场会议由公司董事长王雅军先生主持。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
法律意见书投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 6月 6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年6月5日15:00至2019年6月6日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7名，代表公司股份 107,096,732股，占公司股份总数的35.9637%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表公司股份 96,576,032股，占公司股份总数的32.4308%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共计 2名，代表公司股份 10,520,700股，占公司股份总数的3.5329%。
除公司股东及股东的委托代理人外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员以及与本次股东大会有关的中介机构的代表。
本次股东大会由公司第四届董事会第二十七次会议决定召集并发布会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项审议表决以下议案：
1、《关于豁免公司实际控制人及其配偶自愿性股份锁定承诺的议案》
表决情况：同意10,520,700股，占出席会议所有股东所持股份的9.8235％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；回避表决
法律意见书 96,576,032股，占出席会议所有股东所持股份的90.1765％。
中小股东表决情况：同意 10,520,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
回避表决0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于江苏新宁现代物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
罗会远 何东旭
张亚全
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-012保龄宝生物股份有限公司
关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月2日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“年产 5000吨结晶海藻糖项目”、“技术中心建设项目”的实施进度，本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】183号文核准，向 8名特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）股票 4,942.80万股，每股发行价格为人民币 12.60元，募集资金总额为62,279.28万元，扣除发行费用 22,800,010.95元后，实际募集资金净额为599,992,789.05元。上述募集资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司审验，并出具了（2013）汇所验字第 7-002号《验资报告》。
公司募集资金项目如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金|
|1|年产5万吨果糖（固体）综合联产项目|23,000.00|
|2|年产 5000 吨结晶海藻糖项目|14,000.00|
|3|年产 5000 吨低聚半乳糖项目|11,000.00|
|4|糊精干燥装置项目|8,600.00|
|5|技术中心建设项目|3,400.00|
|合 计||60,000.00|

截止2015年12月31日，除年产5000吨结晶海藻糖项目和技术中心建设项
目外，其他项目均已建成投产。
二、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况
根据项目具体情况，公司决定对募投项目“年产 5000吨结晶海藻糖项目”、“技术中心建设项目”的实施进度进行调整，各项目投资及实施进度如下表（截至2015年12月31日）：
单元：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|募集资金计划投入金额|截止2015年12月31日累计投入金额|截止2015年12月31日募集资金累计投入资金进度|截止2015年12月31日募集资金项目工程进度|原计划完工时间|
|1|年产 5000 吨结晶海藻糖项目|14,000.00|3,254.50|23.25%|60%|2015 年 12月31日|
|2|技术中心建设项目|3,400.00|1,064.18|31.30%|50%|2015 年 12月31日|

三、本次调整募集资金投资项目实施进度的说明
（一）项目调整实施进度的原因
1、年产 5000吨结晶海藻糖项目
为统筹做好募集资金投资项目的效益与资金使用安全，满足结晶海藻糖产品在食品、医药等领域的应用升级，公司对项目工艺进行了创新改进，导致项目实施进度延缓。此次公司调整募集资金项目实施进度是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合相关规定的要求。因此董事会决定推迟该项目实施进度。
2、技术中心建设项目
为满足公司在健康服务、终端消费品、医药原辅料、生物医药等战略业务发展的需要，兼顾公司产业化转化效益与资金使用安全，按照公司的技术发展规划，满足供给侧改革下公司创新发展的需求，公司放缓了该项目的实施进度。因此董事会决定推迟该项目实施进度。
（二）项目调整实施进度的计划
鉴于以上实际情况，公司拟调整募集资金投资项目的完成时间。经公司审慎
测算，调整后的项目实施进度表如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|原计划完工时间|调整后预计完工时间|
|1|年产 5000 吨结晶海藻糖项目|2015年12月31日|2016年9月30日|
|2|技术中心建设项目|2015年12月31日|2016年9月30日|

四、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响
本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
五、审批程序
1、2016年2月2日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目的实施进度进行调整。
2、2016年2月2日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，监事会认为本次募集资金投资项目调整实施进度符合客观事实，将有利于募集资金投资项目的顺利实施，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。
六、专项意见
1、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，本次调整不影响项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。
2、公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见：
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度的议案已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议
程序。本次募集资金投资项目的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及
募投项目实施主体、实施地点、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。基于上述情况，保荐机构对公司调整募集资金投资项目实施进度的决定无异议。
具体内容详见中国证监会指定的中小企业板信息披露网站。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的核查意见；
4、独立董事关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的独立意见。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-037北京北陆药业股份有限公司
关于重大仲裁的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市第三中级人民法院的《执行裁定书》（（2017）京03执34号之五），现就有关事项公告如下：
一、本次仲裁事项的基本情况
公司与李晓祥的仲裁案件强制执行工作持续推进中。
李晓祥持有的深圳市中美康士生物科技有限公司100%股权，于2019年3月10日10时在北京市第三中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台进行公开变卖，变卖期为60日。
二、相关进展
近日，公司收到北京市第三中级人民法院的《执行裁定书》，李晓祥持有的深圳市中美康士生物科技有限公司100%股权经拍卖、变卖均流拍。
公司依据（2016）京仲裁字第1425号裁决向北京市第三中级人民法院申请的强制执行，于2017年1月4日立案执行。在执行过程中，北京市第三中级人民法院依法查询了被执行人李晓祥在金融机构开设账户情况、房屋所有权情况、车辆登记情况和工商登记情况，并将被执行人名下银行存款、税务局应退还税款、被执行人所持有的本公司股票拍卖款、被执行人所持有的深圳北麟科技发
展有限公司99%股权拍卖款，及被执行人其他全部可执行财产发还本公司，以折抵此次仲裁案本公司债权（以上内容详细情况请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告）。
现被执行人李晓祥暂无财产可供执行，公司认可北京市第三中级人民法院的财产调查结果，同意终结本次执行程序。法院已依法将被执行人李晓祥列入失信被执行人名单，并对其采取了限制消费、限制出境措施。
据此，依照《中国人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第六项及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五百一十九条之规定，北京市第三中级人民法院裁定如下：
终结（2016）京仲裁字第1425号裁决的本次执行程序。申请执行人享有要求被执行人继续履行债务及依法向人民法院申请恢复执行的权利，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司不存在其他应披露而尚未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
此次司法裁定结果对公司的生产经营不产生重大影响。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一九年五月二十二日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2018-023东港股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无否决提案的情况
一、会议召开和出席情况
东港股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月17日下午14：00，在公司会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2018年9月17日14：00在公司会议室召开，网络投票表决时间为2018年9月16日-9月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月16日下午3:00至2018年9月17日下午3:00的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计17名，代表有效表决权的股份总数153,990,195股，占公司股份总数的42.3309%，其中，现场出席会议的股东及股东代表8人,代表有效表决权的股份数为147,126,326股,占公司股份总数的40.4441%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表9人，代表有效表决权的股份数6,863,869股，占公司股份总数1.8868%。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长王爱先先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结
果如下：
1、采用累计投票制，逐项审议了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 1.01选举王爱先先生为第六届董事会非独立董事，以153,923,654股同意，表决通过，其中，中小投资者29,662,187股同意；
1.02选举石枫先生为第六届董事会非独立董事，以153,923,653股同意，表决通过，其中，中小投资者29,662,186股同意；
1.03选举史建中先生为第六届董事会非独立董事，以153,923,653股同意，表决通过，其中，中小投资者29,662,186股同意；
1.04选举刘宏先生为第六届董事会非独立董事，以153,923,653股同意，表决通过，其中，中小投资者29,662,186股同意；
1.05选举夏文庆先生为第六届董事会非独立董事，以153,923,653股同意，表决通过，其中，中小投资者29,662,186股同意。
2、采用累计投票制，逐项审议了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 2.01选举郝纪勇先生为第六届董事会独立董事，以153,923,653股同意，表决通过，其中，中小投资者29,662,186股同意；
2.02选举万刚先生为第六届董事会独立董事，以153,923,653股同意，表决通过，其中，中小投资者29,662,186股同意；
2.03选举许斌先生为第六届董事会独立董事，以153,923,653股同意，表决通过，其中，中小投资者29,662,186股同意。
3、采用累计投票制，逐项审议了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 3.01选举李安龙先生为第六届监事会非职工代表监事，以153,923,653股同意，表决通过，其中，中小投资者29,662,186股同意；
3.02选举李丰先生为第六届监事会非职工代表监事，以153,923,653股同意，表决通过，其中，中小投资者29,662,186股同意；
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、东港股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-035西安国际医学投资股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司董事会于2019年8月16日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第九次会议的通知，并于2019年8月27日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、杨乃定、常晓波、李富有。公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过公司《2019年半年度报告》及其摘要（9票同意、0票反对、0票弃权）；
二、通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
公司全体独立董事认为：公司2019年半年度募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
以上报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一九年八月二十九日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-067绵阳富临精工机械股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及进行再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）的通知，富临集团将其持有的公司部分股份解除了质押，并重新将部分股份进行了质押，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押并再进行质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||解除质押占其所持股份比例||
||||一大股东||解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日||||
||股东名称|||||||质权人||用途|
||||及一致行||||||||
||||动人||||||||
|四川富临实业集团有限公司||是||36,000,000||2016年10月26日|2019年5月7日|中诚信托有限责任公司|25.41%|补充流动资金|

2、股东股份进行再质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||本次质押占其所持股份比例||
||||一大股东||质押股数（股）|质押开始日期||||||
||股东名称||||||质押到期日||质权人||用途|
||||及一致行|||||||||
||||动人|||||||||
|四川富临实业集团有限公司||是||26,550,000||2019年5月9日|富临集团解除质押时止|长城新盛信托有限责任公司||18.74%|补充流动资金|
|||||9,500,000||2019年5月9日|富临集团解除质押时止|绵阳市商业银行股份有限公司城西支行||6.71%|补充流动资金|
|合计||||36,050,000||--|--|--||25.45%|--|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，富临集团持有公司股份141,669,540股，占公司总股本的
二、备查文件
1、解除证券质押通知；
2、证券质押登记证明；
3、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
河北建投能源投资股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵强先生，作为河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与河北建投能源投资股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际
控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为河北建投能源投资股份有限公司或其附属企业、河北建投能源投资股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括河北建投能源投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在河北建投能源投资股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不
亲自出席董事会会议的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：赵强