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北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事关于三届三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司第三届董事会第三次会议的议案及相关资料，经认真核查，现对公司及子公司此次关联交易情况发表独立意见如下：
1、公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向我们提供了拟在董事会审议的《关于导航与位置服务高精度增强服务平台采购项目的议案》、《关于导航与位置服务公共平台室内定位采购项目的议案》及相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可；
2、本次公司及控股子公司向关联公司所出售的相关软硬件产品及服务是公司正常销售行为。上述关联交易均由关联方北斗导航位置服务（北京）有限公司公开招标，确定中标价格和单位，定价原则合理、公允。
3、上述关联交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情况。
4、上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，有利于公司业绩水平的提升，也有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
5、综上所述，作为公司的独立董事，我们对本次董事会所审议的公司及公司控股子公司的相关关联交易事项表示同意。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司董事会三届三次会议独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事：张永生
郜卓
苏金其
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-036启明信息技术股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2014年 11月 11日以网络投票及现场会议方式召开 2014年第四次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2014年 11月 11日（星期二）14：00；
网络投票时间：2014年 11月 10日-2014年 11月 11日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2014年 11月 11日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月10日15： 00至 2014年 11月 11日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：长春市净月开发区百合街启明软件园 A座公司二楼会议室。
（三）会议召集人：启明信息技术股份有限公司董事会。
（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2014年 11月 6日（星期四）
（七）会议出席对象：
1、2014年 11月 6日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事和其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会会议审议事项
（一）审议《关于增加营业执照副本的议案》；
（三）审议《关于提名董事候选人的议案》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：2014年 11月 10日上午8:30-11:00，下午
13:00-16:00。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：长春市净月开发区百合街启明软件园 A座 209室启明信息技术股份有限公司资本运营部。
（三）登记手续：
1、法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、股权证明办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年 11月 10日 16点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
(一)采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2014年 11月 11日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：362232；投票简称：启明投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362232；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一；2.00元代表议案二„„以此类推。每一表决项相应
的申报价格具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案||100.00|
|议案一|关于增加营业执照副本的议案|1.00|
|议案二|关于提名董事候选人的议案|2.00|

注：1、如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”
进行投票；
2、对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
3、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2014年11月10日15：00至2014年11月11日15：00期间的任意时间。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：周远帆、洪小矢
电话：0431-89603547
传真：0431-89603547
地址：长春市净月开发区百合街启明软件园A座209室启明信息技术股份有限公司资本运营部
邮编：130122
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
以上议案，请与会董事审议。
六、备查文件
1、《启明信息技术股份有限公司第四届董事会 2014年第六次临时会议决议》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司二○一四年十月二十五日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）044号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于举行2015年度报告网上业绩说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告及摘要已于2016年4月16日发布。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2016年4月22日（星期五）下午15:00-17:00举行2015年度报告网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理叶小平先生，董事、副总经理兼董事会秘书曹晓春女士，财务总监陈岚女士，独立董事张炳辉先生，东方花旗证券有限公司保荐代表人顾庄华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十六日
荣安地产股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（郭站红）
本人于2017年6月被选举为荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，在作为公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求，在2017年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2017年度履行独立董事职责的情况作如下述职报告：
一、参加会议情况
本着为全体股东负责的精神，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，本人按时参加了公司董事会会议和股东大会，积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意见，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用。
2017年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参|||||是否连续两次未|
||现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数||
|加董事会次数|||||亲自参加会议|
|14|3|11|0|0|否|
|列席股东大会次数||2||||

在充分讨论和审议完善基础上，本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据中国证监会以及深圳证券交易所《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，发表了如下独立意见：
1、2017年 7月 3日，对公司第十届董事会第二次临时会议《关于聘任公司高级管
理人员的议案》、《关于为杭州荣美置业有限公司提供担保的议案》发表了独立意见；
2、2017年 8月 28日，对公司第十届董事会第五次会议的 2017年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况做了专项说明并发表了独立意见；
3、2017年9月18日，对公司第十届董事会第六次临时会议《关于对嘉兴荣安置业有限公司提供担保的议案》发表了独立意见；
4、2017年9月26日，对公司第十届董事会第七次临时会议《关于对宁波荣居置业有限公司提供担保的议案》、《关于对桐乡荣正置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于对重庆美荣房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《关于购买理财产品的议案》发表了独立意见；
5、2017年 10月 13日，对公司第十届董事会第八次临时会议《关于对陕西隆兴澳祥房地产开发有限公司提供财务资助的议案》发表了独立意见；
6、2017年 10月 18日，对公司第十届董事会第九次临时会议《关于对宁波合煜投资管理有限公司提供财务资助的议案》、《关于对宁波世枭投资管理有限公司提供财务资助的议案》发表了独立意见；
7、2017年 10月 27日，对公司第十届董事会第十次临时会议《关于对宁波康梁房地产开发有限公司提供担保的议案》发表了独立意见；
8、2017年11月6日，对公司第十届董事会第十一次临时会议《关于对台州市中梁宇置业有限公司提供财务资助的议案》发表了独立意见；
9、2017年 11月 23日，对公司第十届董事会第十二次临时会议《关于对宁波合煜投资管理有限公司追加提供财务资助的议案》、《关于对宁波世枭投资管理有限公司追加提供财务资助的议案》发表了独立意见；
10、2017年12月11日，对公司第十届董事会第十三次临时会议《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》、《荣安地产项目跟投制度》、《追加提供财务资助并提请股东大会豁免前置审批程序的议案》、《关于对浙江锦森投资管理有限公司提供担保的议案》、《关于对台州市中梁宇置业有限公司提供担保的议案》发表了独立意见；
同意公司 2017年度关于提名、任免董事及其薪资、聘任高级管理人员及其薪资、关联交易、对外担保、内部控制自我评价报告、变更会计准则等事项，并对年报中关联方占用资金及对外担保情况做了专项说明并发表了独立意见。
三、任职专业委员会工作情况
1、作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，在任职期间，本人严格按
照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，根据公司经营目标的完成情况和高管人员的绩效评价标准，拟定了公司高管人员年度薪酬方案，并向董事会提报。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管的年度薪酬披露情况进行核查等。
2、作为公司第十届董事会提名委员会委员，在任职期间，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》的要求，研究了公司董事及高级管理人员的考核标准，为公司第十届董事会、监事会增补董事、监事候选人。
2017年7月3日,第十届董事会提名委员会召开2017年第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
四、保护中小股东利益方面
2017年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度。在深入了解公司业务发展、财务管理、内部控制等情况下，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使独立董事的表决权。对于公司的定期报告及其他议案事项等做出了客观、公正的判断，切实地维护了公司和广大中小股东的利益。
五、日常工作情况
在日常工作中，本人认真履行独立董事职责，按时出席会议；针对董事会决策的重大事项，认真审查公司提供的资料，并及时向公司董事和管理层进行询问。
在 2017年度工作中，本人得到公司经营层和证券事务部的积极支持和配合，在此表示衷心的感谢！在接下来的工作中，本人将一如既往认真履行独立董事的职责，推进公司治理结构的完善与优化，促进公司规范运作，维护公司及广大投资者的合法权益。
同时，将进一步发挥业务专长，为公司的经营发展积极建言献策，促进公司持续健康发展。
独立董事： 郭站 红
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2018-42贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十六次会议通知于2018年4月28日以通讯的形式发出，会议于2018年5月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际参加表决董事8名，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关议案公告如下：
一、审议通过了《关于公司及子公司新联爆破向控股股东保利久联控股集团有限责任公司借款的关联交易议案》
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向控股股东借款的关联交易公告》（2018-43）
关联董事：张曦先生、安胜杰先生、郭盛先生、魏彦先生回避了本议案表决
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事事前认可意见》及《关于公司及子公司向控股股东借款的独立董事意见》。
二、审议通过了《关于子公司新联爆破与西藏福德圆工贸有限公司共同投资设立公司的议案》
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司对外投资设立控股公司的公告》（2018-44）
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会2018年5月10日
法律意见书关于广东佳隆食品股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见书
中国广东深圳福田区深南大道4019号航天大厦 24楼 邮编：518048
电话：（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：(0755)83243108
法律意见书广东信达律师事务所
关于广东佳隆食品股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见书
信达励字[2014]第016号致：广东佳隆食品股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“佳隆股份”或“公司”）的委托，担任佳隆股份限制性股票激励计划项目特聘专项法律顾问。
本法律意见书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《激励管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和《广东佳隆食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定而出具。
为出具本法律意见书，信达特作如下声明：
公司已向信达作出承诺，其已向信达律师提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和盖章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
信达律师仅根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本法律意见书有关而又无法独立支持的事实，信达律师依赖有关政府部门、公司或有关具有证明性质的材料发表法律意见。
信达同意本法律意见书作为公司激励计划的必备文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
法律意见书本法律意见书仅供公司实行激励计划之目的而使用，非经信达事先书面许可，不得被用于任何其他目的。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对佳隆股份提供的有关本次回购注销部分限制性股票的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次回购注销部分限制性股票的授权
经核查，2012年3月6日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票。
信达律师认为，就本次回购注销部分限制性股票，公司董事会已取得合法授权。
二、本次回购注销部分限制性股票的程序
根据公司提供的有关资料并经核查，公司回购注销部分限制性股票已履行如下程序：
（一）2014年6月9日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，与会董事李青广、陈鸿鑫为限制性股票利益相关者，已对本项议案回避表决。
（二）2014年6月9日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，认为董事会关于回购注销相关限制性股票及调整回购数量和单价的程序符合相关规定，同意董事会按调整后的股票数量及单价回购注销限制性股票。
（三）2014年6月9日，公司独立董事就本次回购注销部分限制性股票的相关事项发表了独立意见，全体独立董事认为：1、根据公司2013年度审计报告，公
法律意见书司2013年度业绩考核指标不符合《激励计划》规定的解锁条件。按照《激励计划》的规定，同意公司回购注销第二期拟解锁的限制性股票；2、由于公司原激励对象张兆永、于克杰、刘弘、梅小建、林志训、袁国力、李志勇、周生乐、邹积亮、刘长波等10人因个人原因离职，相关离职手续已办理完毕，其已不符合公司《激励计划》所规定的激励条件。根据《激励计划》的规定，同意公司对上述10人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并注销；3、本次回购股份数量为814,500股，回购价格为3.42元/股。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
信达律师认为，公司已履行的本次回购注销部分限制性股票的相关程序合法、有效。
三、本次回购注销部分限制性股票的数量、价格及调整依据
（一）本次回购注销部分限制性股票的调整依据
根据《激励计划》“第六章激励计划的调整”和“第八章限制性股票的回购注销”的有关规定，若限制性股票在授予后，若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
1、回购价格的调整方法
根据《激励计划》的规定，发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细时，回购价格调整方法为：
P＝P0/（1＋N）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为限制性股票授予价格，N为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
法律意见书2、回购数量的调整方法
根据《激励计划》的规定，发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细时，回购数量调整方法为：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前得限制性股票数量，n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量），Q为调整后的限制性股票数量。
（二）本次回购注销部分限制性股票的数量
根据公司2011年度权益分派方案，以公司总股本188,736,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，每10股派现金红利2.5元（含税）人民币，授予股份总数调整为2,304,000股。本次回购已离职激励对象张兆永、于克杰、刘弘、梅小建、林志训、袁国力、李志勇、周生乐、邹积亮、刘长波等10人原持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计300,600股，其他35名激励对象原持有的已获授但未达到解锁条件的限制性股票为513,900股，本次回购数量合计814,500股。
（三）本次回购注销部分限制性股票的价格
根据公司2011年度、2012年度及2013年度权益分派方案实施情况及《激励计划》规定的回购价格调整原则，公司本次回购限制性股票的价格调整为3.42元/每股。
信达律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票的数量、价格及调整依据均符合《激励管理办法》、《激励计划》等相关规定。
四、结论性意见
综上所述，信达律师认为，佳隆股份本次回购注销部分限制性股票的数量、价格及调整方法均符合《公司法》、《证劵法》、《激励管理办法》及公司章程和《激励计划》的相关规定，公司已履行的本次回购注销部分限制性股票的相关
法律意见书程序合法、有效，但尚需履行本次回购注销部分限制性股票所引致的公司注册资本减少的相关法定程序。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，系《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
麻云燕 文钊
蔡亦文
年 月 日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-055华映科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十二次会议通知于2019年5月8日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2019年 5月 13日以传真表决的方式召开。本次会议应参加监事 3人，实际到会监事 3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴家山先生主持并形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案》，具体内容详见公司 2019-057号公告。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2019年 5月 13日
我们作为成都华泽钴镍材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，在2014年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东合法权益。
现将2014年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年公司共计召开1次股东大会，12次董事会，我们2014年任公司独立董事期间出席与列席会议情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||
||现场召开次数|通讯召开次数|现场召开次数|通讯召开次数|现场召开次数|通讯召开次数|现场召开次数|通讯召开次数|
|雷华锋|5|7|5|7|0|0|0|0|
|赵守国|5|7|4|7|1|0|0|0|
|宁连珠|3|3|3|3|0|0|0|0|
|独立董事姓名|列席股东会次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||
|雷华锋|1||0||1||0||
|赵守国|1||1||0||0||
|宁连珠|1||1||0||0||

我们均能按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，提出了合理性建议，以谨慎的态度行使表决权，我们认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关程序，合法有效，故我们对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
董事雷华锋、赵守国发表如下意见：
1、关于对公司内部控制自我评价报告的意见
我们基于独立判断的立场，对公司2013年度内部控制情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
（1）公司内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监督部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。
（2）公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
（3）公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力方面也比较明确。
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|-|
|（4）公司要进一步健全完善公司内控制度，加强对子公司的管理，并严格执行信|
|息披露管理制度，保证准确、真实、完整、及时地披露有关信息，切实维护全体股东的|
|利益。|

2、关于控股股东及其他关联方资金非经营性占用及关联方担保的专项说明和独立意见
作为成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司 2013年年度报告、瑞华会计师事务所为公司出具的审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。对截至 2013年 12月 31日控股股东占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现根据相关规定依法发表如下独立意见：I、截至2013年12月31日，公司大股东及其关联方没有占用公司资金。
II、截至2013年12月31日止，公司无对外担保情况。
我们希望公司继续强化内控制度建设，杜绝发生新的非经营性资金占用和违规担保事项，切实维护公司及投资者的利益。
3、关于利润分配预案的独立意见
鉴于公司母公司财务报表中 2013年末可供分配利润为负数，根据公司章程的规定， 2013年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润将用于弥补以前年度亏损。因此，我们同意公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
成都华泽钴镍材料股份有限公司八届董事会第四次会议《关于提名独立董事候选人的议案》，提名宁连珠先生为公司第八届董事会独立董事候选人。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，基于独立判断立场，发表如下意见：
根据提供的独立董事候选人简历和独立董事候选人声明，独立董事候选人宁连珠先生符合《公司法》、《公司章程》以及有关规定关于独立董事的任职资格和要求，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。宁连珠的独立董事候选人资格尚需深圳证券交易所审核。
综上所述，我们同意公司董事会对以上董事候选人的提名。
5、关于聘请会计师事务所为公司2014年财务审计机构的独立意见
公司2013年财务审计机构瑞华会计事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的专业报告客观、公正，同意聘请瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构，并提交股东大会审议。
上述详细信息请参见巨潮资讯网。
三、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未对董事会议案及其他重大事项提出重大异议。
2015年，我们将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，独立公正地履行职责，认真地发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东合法权益。我们希望公司在新的一年里，稳健经营、规范运作，持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：雷华锋赵守国宁连珠2015年4月19日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-080号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司董事离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日收到公司董事赵海金先生的书面辞职报告。赵海金先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，离职后将不再担任公司任何职务。
公司董事会原有董事 9人，其中独立董事 3人；赵海金先生辞职后，公司董事会现有董事8人，其中3名独立董事。赵海金先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。
截止本公告披露日，赵海金先生持有 8,772,800股股票，占公司总股本的1.61%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。赵海金先生离职后其所持股份将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定予以锁定。
对于持有的公司股份在《招股说明书》中承诺如下：
1、作为汇金机电的股东、（和/或董事）高级管理人员，本人所持有汇金机电的公开发行股票前已发行的股份，除本人将在汇金机电首次公开发行股票时按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会其他相关规定的要求公开发售部分股份（如有）外，自汇金机电发行上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人本次发行前其直接或间接持有的汇金机电股份，也不由汇金机电回购其直接或间接持有的公司股份。汇金机电上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价格按照上述条件出现的先后顺序进行累积调整，下同），或者汇金机电上市后 6个月
期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自
动延长6个月。上述承诺在本人董事、高级管理人员职务变更或离职后依然生效。
本人在前述锁定期满后两年内，在同时满足下述条件的情形下可转让公司股票：（1）转让价格不低于公司股票的发行价；（2）不存在违反本人在汇金机电首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
公司及董事会对赵海金先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
关于深圳市斯迈得光电子有限公司
2014年度业绩承诺完成情况的
审核报告
中汇会鉴[2015]1441号广州市鸿利光电股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广州市鸿利光电股份有限公司(以下简称鸿利光电公司)管理层编制的《关于深圳市斯迈得光电子有限公司2014年度业绩承诺完成情况的说明》(以下简称情况说明)。
一、对报告使用者及使用目的的限制
本报告仅供鸿利光电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为鸿利光电公司2014年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
鸿利光电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于深圳市斯迈得光电子有限公司2014年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鸿利光电公司管理层编制的情况说明独立地提出审核结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，鸿利光电公司管理层编制的情况说明符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了深圳市斯迈得光电子有限公司2014年度业绩承诺完成情况。
(此页无正文)
中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2015年4月23日
关于深圳市斯迈得光电子有限公司
2014年度业绩承诺完成情况的说明
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2014年10月完成收购深圳市斯迈得光电子有限公司（以下简称斯迈得公司）100%股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将斯迈得公司2014年度业绩承诺完成情况说明如下：一、基本情况
公司于2014年10月13日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以现金方式收购深圳市斯迈得光电子有限公司100%股权的议案》。同意公司使用自有资金 17,000万元收购安茂领、李俊东、刘文军、张明武所持的斯迈得公司100%股权。
2014年 10月 23日，深圳市市场监督管理局下发了《变更（备案）通知书》以及变更后的《企业法人营业执照》，斯迈得公司已完成相关工商变更登记手续。本公司持有斯迈得公司100%股权。
二、业绩承诺情况
根据公司与斯迈得公司、安茂领、李俊东、刘文军、张明武签订的《深圳市斯迈得光电子有限公司股权转让协议》，安茂领、李俊东、刘文军、张明武承诺利润补偿期间（即2014年度、 2015年度、2016年度）斯迈得公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2,800万元、3,200万元和3,500万元。如在利润补偿期间，斯迈得公司截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则安茂领、李俊东、刘文军、张明武应在斯迈得公司当年度审计报告出具之日起10日内，向公司支付现金补偿。
三、业绩承诺完成情况
斯迈得公司于 2014年度经审计的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,033.24万元和2,891.67万元，达到业绩承诺。
广州市鸿利光电股份有限公司2015年4月23日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-067
浙江天铁实业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并提交公司股东大会审议。2018年9月14日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。
根据《公司2017年限制性股票激励计划（修订稿）》及相关法律、法规的规定，首次授予的激励对象陈浙因个人原因离职已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票10,000股，回购价格为11.89元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由10,650万股变更为10,649万股，注册资本将由10,650万元变更为10,649万元，本次回购注销不会影响公司限制性股票激励计划的实施。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-005山西仟源医药集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议，于2015年1月21日（星期三）下午召开。本次会议由监事会主席周丽萍女士主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书及证券事务代表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过《关于与上海磐霖资产管理有限公司设立产业并购基金签署补充协议的议案》
关于公司《与上海磐霖资产管理有限公司设立产业并购基金签署补充协议的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
监事会
二○一五年一月二十二日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-084大连天神娱乐股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。
一、会议通知情况
《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》于2016年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2016年6月13日（星期一）14时
2、会议召开地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室
3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事石波涛先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。
三、会议出席情况
1、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共8人，代表股份112,988,554股，占公司总股本的38.6832%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东共4人，代表股份39,529股，占公司总股本的0.0135%。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-0843、公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见》。
四、会议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司子公司提前向深圳市为爱普信息技术有限公司交易对方徐红兵、罗真德支付最后一笔股权转让款的议案》；
表决结果：112,998,483股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9738%；29,600股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0262%；
0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 45,929股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的60.8098%；反对 29,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的39.1902%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司子公司与交易对方徐红兵、罗真德签署<北京天神互动科技有限公司支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》。
表决结果：112,998,483股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9738%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；29,600股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0262%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 45,929股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的60.8098%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权 29,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的39.1902%。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-084五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-060北京东方国信科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2018年7月17日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2018年7月 27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应参与表决董事 6名，实际参与表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司和激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，现确定以2018年7月27日为授予日，向144名激励对象授予796万股限制性股票。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
二、审议通过了《关于投资设立广州全资子公司的议案》
公司拟以自有资金在广东省广州市设立全资子公司，充分利用公司大数据技术及地区政策环境优势，构建大数据支撑体系及人才储备体系，打造产业集群，
提供更优质的大数据服务，推动公司大数据产业化步伐。通过结合广东省发展大数据带来的商机及合作方市场资源，在通信、广电、金融、政府、城市和工业等行业积累案例，完成大数据产品及方案沉淀，践行公司“大数据+”战略。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
三、审议通过了《关于投资设立无锡全资子公司的议案》
公司拟以自有资金在江苏省无锡市设立全资子公司，进一步促进软件技术与工业技术深度融合，全方位助力无锡工业企业转型升级，持续深化物联网和工业互联网应用的落地实践，开展工业大数据深度分析，为政府服务和工业企业提供实时、有效的决策支持，打造国家工业大数据市级范例。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
因公司业务发展需要，公司董事会同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2亿元，授信期限为一年，信用方式，并向华侨银行有限公司申请 2300万欧元流动资金贷款，用途是流动资金与还在岸人民币贷款等。以上拟申请的授信额度是公司与银行初步协商后制订的预案，最终授信额度及融资金额以正式签署的协议为准。在以上额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他条件由公司与授信银行协商确定；公司视实际需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备。
以上业务公司授权法定代表人签署一切与授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。本议案无需进一步提交公司股东大会审议批准。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2018年7月28日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-041信质电机股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月7日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，董事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过40,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效；如公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品，公司还将提交股东大会审议。
以上信息详见2017年4月8日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号2017-023)、《第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号2016-024)、《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》(公告编号
2017-029)。
二、购买“广发银行‘薪加薪16号’人民币理财计划理财产品”
2017年4月20日，公司利用自有闲置资金向广发银行购买了5,000万元人民币的理财产品。具体情况如下：
1.产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划理财产品
2.投资币种：人民币
3.认购金额：5,000万元
5.产品预期收益率(%)：2.60或4.15
6.产品期限：90天
7.产品起息日期：2017年4月20日
8.产品到期日期：2017年7月19日
9.投资范围：主要投资货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)、债券(包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、公司债)等金融资产，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品等。
10.公司与广发银行无关联关系
11.主要风险：
（1）理财收益风险：本理财计划有投资风险，我行仅有条件保证理财资金本金安全，即在投资者持有到期的情况下本理财计划保证本金安全，但不保证理财收益。本理财计划存续期内投资者不享有提前赎回权利，在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下，可能损失部分本金。本理财计划的理财收益为浮动收益，影响本理财计划表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。
（2）市场利率风险：本产品为保本、浮动收益型理财产品，如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的预计收益率不随市场利率上升而提高。
（3）流动性风险：本理财计划存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该理财计划。
（4）政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的投资、偿还等正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。
（5）管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本理财计划的投资收益，导致本计划项下的理财收益为2.6%。
（6）信息传递风险：本理财计划存续期间不提供对账单，客户应根据本理财计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式，于产品到期时，在本行网站、各营业网点等发布投资情况
或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方
式，了解产品相关信息公告。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的，应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
（7）本金延期兑付风险：如因理财计划项下各种不确定因素(如银行交易系统出现故障、金融同业问题等)造成理财计划不能按时支付本金，广发银行将尽责任寻找合理方式，尽快支付客户的理财本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。
（8）不可抗力风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现，将严重影响金融市场的正常运作，可能会影响本理财计划的受理、投资、偿还等正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。
（9）理财计划不成立风险：认购期结束，如理财计划认购总金额未达到发行规模下限，或自本理财计划开始认购至理财计划原定成立日期间，市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本理财
计划，则广发银行有权宣布本理财计划不成立。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
进行短期银行理财产品投资主要面临的风险有：
(1)投资风险。尽管公司购买的短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响；
(2)短期投资的实际收益不可预期；
(3)相关人员操作和道德风险。
2、针对风险，拟采取的风险控制措施
(1)自有闲置资金只能购买不超过十二个月的银行理财产品，不得用于证券
投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、公告日前十二个月内购买的理财产品情况
2016年6月14日，公司利用自有闲置资金4,000万元购买宁波银行股份有限公司启盈理财2016年第二百八十二期（平衡型220号），具体内容详见《信质电机股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品进展公告》（公告编号：2016-035），公司于2016年9月12日对购买的理财产品进行了赎回，此次购买银行理财产品收益38.15万元。
2016年11月7日，公司利用自有闲置资金5,000万元购买浙商银行人民币理财产品（专属理财1号），具体内容详见《信质电机股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品进展公告》(公告编号：2016-053)，公司于2017
年1月22日对购买的理财产品进行了赎回，此次购买银行理财产品收益33.44万
元。
2017年1月23日，公司利用自有闲置资金5,000万元购买浙商银行人民币理财产品（专属理财1号），具体内容详见《信质电机股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品进展公告》(公告编号：2017-005),该理财产品尚未到期，预计收益为46.53万元。
五、对公司日常运营情况的影响
1、公司本次使用自有闲置资金进行短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
东谋取更丰厚的投资回报。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-012新界泵业集团股份有限公司
关于购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月5日与江苏沭阳经济开发区管理委员会（简称“沭阳管委会”）签订了《协议书》，并于2014年3月6日对外发布了《关于购买土地使用权意向的公告》（公告编号：2014-008）。
2014年3月20日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于购买土地使用权的议案》，公司拟在江苏沭阳经济开发区购买工业用地使用权，现将相关事项公告如下：
一、购买土地的基本情况
1、用地面积：总用地约158亩（实际尺寸以红线图为准）。
2、用地位置：位于慈溪路以北、瑞声大道以西地块。
3、用地性质：工业性质。
4、土地价格及取得方式：沭阳管委会通过公开挂牌方式出让土地，公司以不超过人民币6.4万元/亩的价格，即总额不超过人民币1,011.20万元参与竞拍上述土地使用权，最终成交价以沭阳县国土资源局相关证明文件为准。
5、付款方式：公司董事会审议通过后在20日内预付人民币474万元款项，余款在履行招拍挂程序并签署土地使用权出让合同后支付。如招拍挂不成功，则沭阳管委会应在20日内退还公司预付土地款项。
6、土地使用规划：公司购买上述土地使用权，用于大功率水泵的研发、生产及其发展后备用地，以及铸件及其他水泵发展后备用地。
7、税收优惠：沭阳管委会按照当地政府相关文件兑现优惠政策，并根据公司实际投资额确定对应的税收优惠政策年限。
二、购买土地的审批程序
本次拟购买土地的资金来源为公司自有资金，根据《公司章程》和《公司重
大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次交易事项经公司董事会审议通过后生效，无须提交公司股东大会审议。
本次购买土地事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、购买土地对公司的影响
本次拟购买土地使用权，一部分用于大功率水泵生产项目及发展后备用地，公司计划将7.5千瓦以上的污水泵的研发和生产移至该地块；一部分用于铸件及其他水泵发展后备用地（本地块与本公司江苏铸件基地相邻）。本次拟购买土地使用权，可以进一步满足公司经营发展的用地需求，并在一定程度上提高公司的整体盈利能力。
公司将根据竞买进程等相关事项，及时履行本次购买土地后续进展情况的信息披露义务。
四、独立董事意见
公司购买工业用地使用权，用于大功率水泵的研发、生产及其发展后备用地，以及铸件及其他水泵发展后备用地，符合公司战略发展对于经营用地的需要，能够进一步提高公司的整体盈利能力。本次购买土地使用权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司根据《公司章程》和《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，履行了适当的决策审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司此次购买土地使用权事项。
五、监事会意见
公司拟用自有资金不超过人民币 1,011.20万元在江苏沭阳经济开发区购买约158亩的工业用地使用权，一部分用于大功率水泵生产项目及发展后备用地，公司计划将7.5千瓦以上的污水泵的研发和生产移至该地块；一部分用于铸件及其他水泵发展后备用地。本次购买土地使用权可以进一步满足公司经营发展的用地需求，并在一定程度上提高公司的整体盈利能力，符合公司战略发展需要。本次购买土地使用权事宜经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，履行了恰当
的决策审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会二〇一四年三月二十日