Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商证券股份有限公司
关于广州航新航空科技股份有限公司持续督导
2016年度现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：航新科技||||
|保荐代表人姓名：江荣华|联系电话：0755-82943666||||
|保荐代表人姓名：蒋伟森|联系电话：0755-82943666||||
|现场检查人员姓名：江荣华、蒋伟森|||||
|现场检查对应期间：2016年1月 1日至2016年12月31日|||||
|现场检查时间：2017年1月23 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审||√|||

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|计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|

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|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|经核查，未发现重大问题。||||

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州航新航空科技股份有限公司2016年度持续督导现场检查报告之签署页）
保荐代表人：江荣华
保荐代表人：蒋伟森
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-033
天齐锂业股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》及摘要经公司第四届董事会第四次会议审议通过，已于2017年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体刊登。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的有关要求，公司将于2017年4月5日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长蒋卫平先生，董事/总裁吴薇女士，独立董事/审计与风险委员会召集人杜坤伦先生，董事/财务总监邹军先生，董事会秘书/副总裁李波先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦14楼，邮编：510620电话：（020）85608818 传真：（020）38988393 Http：//www.kingandland.comE-mail：junhou@ kingandland.com广东君厚律师事务所关于
广东明家科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东明家科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的规定，广东君厚律师事务所指派韩宇烈、曾琼律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：1、公司《章程》；
2、《广东明家科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；
3、公司第二届董事会第十六次会议决议；
4、参加本次股东大会现场会议股东的登记文件和凭证资料；
5、本次股东大会会议材料。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）经本所律师查验，明家科技本次股东大会由董事会召集。公司董事会已于 2014年 1月 10日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《广东明家科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦14楼，邮编：510620电话：（020）85608818 传真：（020）38988393 Http：//www.kingandland.comE-mail：junhou@ kingandland.com的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），列明了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记事项、股东行使表决权的方式、现场会议参加办法等相关事宜。
(二）本次股东大会现场会议于 2014年 1月 27日上午 9:30在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室召开。会议召开的时间、地点符合《股东大会通知》的内容。本次股东大会由董事长周建林先生主持，会议就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和会议召集人的资格
（一）经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计7人，代表有表决权股份数46,063,600股，占公司有表决权股份总数的61.42%。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为股权登记日 2014年 1月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。
（四）本次股东大会由公司董事会负责召集。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次会议的召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本次股东大会的通知，本次股东大会审议了董事会提交的以下提案：
1、《关于提名公司独立董事候选人的议案》；
2、《关于调整募投项目实施进度的议案》；
出席本次股东大会会议的股东及股东授权代表以现场记名投票的方式对上述提案进行了表决。
本次股东大会会议由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布了投票表决结果。出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。表决
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦14楼，邮编：510620电话：（020）85608818 传真：（020）38988393 Http：//www.kingandland.comE-mail：junhou@ kingandland.com结果如下：
1、《关于提名公司独立董事候选人的议案》：
46,063,600股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
2、《关于调整募投项目实施进度的议案》：
46,063,600股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
根据表决结果，上述议案获得了出席会议股东有效表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
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广州市天河区天河路101号兴业银行大厦14楼，邮编：510620电话：（020）85608818 传真：（020）38988393 Http：//www.kingandland.comE-mail：junhou@ kingandland.com（本页无正文，为广东君厚律师事务所关于明家科技2014年第一次临时股东大会的法律意见书之签署页）
广东君厚律师事务所（章） 经办律师：韩宇烈
律所负责人：刘涛 曾琼
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2018-045江苏中旗科技股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月28日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。现将有关情况公告如下：
公司董事会同意聘任顾游先生担任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会换届时止（顾游先生个人简历详见附件）。
顾游先生具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
截至目前，顾游先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现属于“失信被执行人”。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会2018年9月28日
附件：
顾游先生个人简历
顾游，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，工商管理硕士和研究生学历，具备美国注册会计师（AICPA）、国际管理会计师（CGMA）、美国注册管理会计师（CMA）和内部审计师（CIA）资格。
主要工作经历：
1999年至2010年期间，曾任上海建工集团安装公司成本会计、埃克森美孚（中国）投资有限公司会计经理、德尔福汽车系统DPSS事业部中国区财务经理、常州东昊化工有限公司财务总监。
2010年7月至2016年3月就职于通用电气（中国）有限公司，先后担任合资公司财务总监、矿业单元中国区高级财务经理；
2016年4月-2018月3月年担任上海富驰高科技股份有限公司财务总监；
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电公告编号：2019-062
云南罗平锌电股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）董事会近日收到独立董事尹晓冰先生的书面辞职报告。尹晓冰先生因对公司部分日常关联交易事项存在疑虑，向公司提出辞去独立董事职务。尹晓冰先生辞职后不再担任公司任何职务。
尹晓冰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的相关规定，尹晓冰先生的辞职将在股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，尹晓冰先生将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事、审计委员会召集人及提名委员会委员的职责，公司也将依照相关规定尽快选举新任独立董事。
尹晓冰先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益及规范公司运作等发挥了积极作用。公司董事会对尹晓冰先生任职期间勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效表示衷心感谢！
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
广东华商律师事务所
关于山西永东化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
二○一七年一月十六日
广东华商律师事务所 法律意见书
关于山西永东化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：山西永东化工股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所杨文杰律师、黄环宇律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2016年12月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会》等议案，并在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《山西永东化工股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的公告》（下称“《股东大
广东华商律师事务所 法律意见书
会通知》”）。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师核查，公司本次会议于2017年1月16日下午15：00在山西省稷山县大红楼宾馆会议室召开，会议由公司董事长刘东良先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
1、出席本次会议的股东及委托代理人
经查验出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）2人，代表有表决权的股份数90,000,000股，占公司股本总额的60.7903%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计1人，代表股份数1,100股，占公司股本总额的0.0007%。
综上，出席公司本次大会表决的股东及股东代理人共3人（包括网络投票方式），代表股份数90,001,100股，占公司股本总额的60.7910%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）共计1名，拥有及代表股份数1,100股，占公司股本总额的0.0007%。以上股东均为截止2017年1月9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
2、出席本次会议的其他人员
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司部分董事、监事、董事
广东华商律师事务所 法律意见书
会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次大会审议事项
1、审议《关于改聘会计师事务所》的议案
经核查，本所律师认为，本次大会审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、关于本次会议的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次大会采取现场表决和网络表决相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行表决。根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中列明的议案均获有效表决通过。
本所律师认为，本次大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
关于安徽皖通科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致:安徽皖通科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所李仲英律师、王文辉律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《安徽皖通科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方
式通知各股东。公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2015年 6月 26日 14:00在安徽省合肥市高新区皖水路 589号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月26日9:30至11:30、13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月25日15:00至2015年6月26日15:00。会议召开的时间和地点均符合有关公告文件的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 4人,代表公司有表决权的股份数为77,884,626股,约占公司有表决权股份总数的比例为26.6784%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计0人,代表公司有表决权的股份数为0股。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计的表决结果,会议通知中列明的议案获本次股东大会审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供安徽皖通科技股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
李仲英律师
王文辉律师
二○一五年六月二十六日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-035深圳市同益实业股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销限制性股票 282,080股，占回购注销前公司总股本的比例为0.50%。本次回购注销完成后，公司总股本变更为 56,194,820股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2018年5月29日办理完成。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，根据2016年度利润分配实施情况调整限制性股票回购价格，对9名已不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票、第一个解除限售期由于公司业绩考核未达标导致不能解除限售的 44名激励对象所持有的限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于调整 2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》等相关披露文件。截至2018年5月29日，上述限制性股票注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现就有关事项公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）采用限制性股票作为激励工具，股票来源为公司向激励对象定向发行股票。本次限制性股票激励计划实际授予对象人数为53名，授予限制性股票数量为47.69万股。
监事会第九次会议审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等股权激励相关议案，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。
2、公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示时间为2017年1月
17日至2017年2月27日。公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的问题。公示期满后，监事会于2017年2月28日披露了《关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2017年 3月 8日，公司 2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2017年限制性股票激励计划获得批准。
4、2017年3月8日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2017年5月5日完成了2017年限制性股票激励计划涉及的53名激励对象获授47.69万股限制性股票的授予登记工作。（7名激励对象因个人原因放弃认购其所获授的限制性股票合计4.35万股不予以办理登记手续。）
6、2018年4月2日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
7、2018年5月7日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。
二、限制性股票回购注销情况
（1）已离职激励对象所持限制性股票的回购注销
罗英等9名激励对象因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，该9名激励对象已不符合激励条件，由公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票152,200股进行回购注销,占目前公司总股本的0.27%。
（2）因2017年业绩未达到第一个解锁期考核条件回购注销部分限制性股票根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月2日出具的广会审字[2018]G18002370043号审计报告，公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期规定的业绩考核条件未达成，按激励计划相关规定，公司将回购注销第一个解锁期未达到解除限售条件的44名激励对象所持有的限制性股票
129,880股，占公司目前总股本的0.23%。
综上，公司本次回购注销2017年限制性股票激励计划所涉限制性股票合计282,080股，占公司目前总股本的0.50%，本次回购注销限制性股票的激励对象共计53名，回购价格为37.2316889元/股，回购总金额为10,502,314.80元（四舍五入保留两位小数），资金来源为公司自有资金。
2、验资情况
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月18日出具了《验资报告》广会验字[2018]G18002370098号。
3、注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2018年5月29日办理完成。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
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||||本次变动前||||本次变动||本次变动后|||
||股份性质|||||||||||
||||数量（股）||比例||回购注销（股）||数量（股）||比例|
|一、有限售条件股份||40,679,207||72.03%||-282,080||40,397,127||71.89%||
|高管锁定股||1,638,476||2.90%||-||1,638,476||2.92%||
|股权激励限售股||476,900||0.84%||-282,080||194,820||0.35%||
|首发前限售股||38,563,831||68.28%||-||38,563,831||68.63%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件流通股|15,797,693|27.97%|-|15,797,693|28.11%|
|三、总股本|56,476,900|100.00%|-282,080|56,194,820|100.00%|

本次限制性股票注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二〇一八年五月三十日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2017-074号南国置业股份有限公司
关于拟公开挂牌转让全资子公司
100%股权及债权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次公开挂牌转让结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、为优化公司资产配置，增强资产的流动性和效益，促进未来可持续健康发展，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过北京产权交易所挂牌转让南京泛悦房地产有限公司（以下简称“南京泛悦”）100%股权及债权，最终交易价格及交易对手方以在北京产权交易所公开挂牌结果为准。
2、2017年9月20日，公司召开第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权及债权的议
案》。
3、本次交易以公开挂牌转让的方式进行，受让方尚未确定，故目前无法判断是否构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。鉴于本次交易尚需在北京产权交易所挂牌征集受让方、确定交易价格，待本次交易的关键要素确定后，公司将召开董事会审议本次交易。
二、交易方介绍
本次拟挂牌转让公司持有的南京泛悦100%的股权及债权，尚不确定交易对方，公司将根据该交易的进展情况及时进行公告。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1、本次拟挂牌转让的标的为公司持有的南京泛悦100%股权及债权。
2、截至2017年6月30日，南京泛悦总资产账面价值为113,786.95万元（未经审计）。公司拟通过产权交易场所公开挂牌方式出售标的资产。
（二）标的基本情况
1、公司名称：南京泛悦房地产有限公司
2、统一社会信用代码：91320104MA1MQQBA3P
3、法定代表人：张军
4、注册资本：5100万
5、注册地址：南京市秦淮区康馨花园1幢3号
6、主营业务：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；商品房销售代理；
房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务数据：其中2016年财务数据经中天运会计师事务所审计，2017年6月30日财务数据未经审计：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2016 年12 月31 日|2017 年6 月30 日|
|资产总计|104,920.25|113,786.95|
|负债合计|99,827.55|108,695.82|
|其中：归属母公司所有者权益|5,092.70|5,091.13|
|项目|2016 年1-12 月|2017 年1-6月|
|营业收入|0.00|0.00|
|归属于母公司所有者的净利润|-7.30|-1.57|

四、涉及出售资产的其他安排
1、挂牌价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具并经国资委备案核准备案的评估结果为基础，最终交易价格及交易对方以在北京产权交易所公开挂牌结果为准。
2、除南国置业对南京泛悦的股东借款外，南京泛悦其他负债由受让方承接；若
最终通过竞价方式成交，成交价格的增值部分为股权溢价。
3、评估基准日至工商变更日之间发生的损益由受让方承担；评估基准日至工商变更日之间若因经营需要发生新的负债，由受让方承接。
4、股权转让完成后，现有员工中和南京泛悦公司签署劳动合同的员工由受让方承接，并按原劳动合同执行；现有员工中和南国置业签署劳动合同的员工由南国置业负责安置。
五、挂牌转让股权的目的及对公司的影响
公司转让南京泛悦100%股权及债权，可优化公司资产配置，增强资产的流动性和效益，促进未来可持续健康发展。本次交易完成后，公司将不再持有南京泛悦股权，其将不再纳入公司的合并财务报表范围，对公司正常生产经营不会造成不良影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来账务状况和经营成果将产生正面积极的影响。
六、风险提示
公司拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式出售所持有的南京泛悦100%股
权及债权，最终交易价格及交易对方以公开挂牌结果为准，倘若公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方，或出现潜在交易对方在摘牌后违约等情形，可能导致交易过程延迟或未能成交的情形，则存在交易未能最终成交的风险。本次交易尚需提交公司董事会审批，具有不确定性，提请投资者注意风险。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十次临时会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、南京泛悦房地产有限公司审计报告（2016年度，经审计）》。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二Ο一七年九月二十一日
关于日常关联交易预计的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-***山东益生种畜禽股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计 2015年日常关联交易情况概述
（一）关联交易概述
1、日常关联交易事项
根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对2016年度日常关联交易情况进行了预计,详情如下：
（1）预计2016年度山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）及宝泉岭分公司将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）及宝泉岭农牧的全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）发生关联销售种鸡、种蛋、鉴别雏及饲料代加工等日常关联交易；
（2）预计2016年度公司将与关联方临沂市太合食品有限公司（以下简称太合食品）发生关联销售商品鸡等日常关联交易。
2、关联交易履行的审批程序
（1）董事会表决情况
2016年4月24日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》，董事会同意该关联交易预计。
（2）关联董事回避情况
在审议《关于 2016年度公司日常关联交易预计的议案》时，关联董事曹积生先生回避表决。
（3）按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。
（二）预计2016年度关联交易类别和金额
关于日常关联交易预计的公告单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||关联交易类别||关联人||预计金额|||||
||||||||||占同类业务|
||||||||发生金额|||
||||||||||比例（％）|
|向关联人销售产品、商品\接受关联人提供的劳务||宝泉岭农牧或北三峡养殖||2000||665.01||1.68||
|||小计||2000||665.01||1.68||
|向关联人销售产品、商品||太合食品||1000||210.97||0.74||
|||小计||1000||210.97||0.74||
|||合计||3000||875.98||--||

二、关联方介绍和关联关系
（一）北大荒宝泉岭农牧发展有限公司：
1、宝泉岭农牧成立于 2012年 09月 22日，统一社会信用代码为912330010528721421，注册资本 88,510万元，住所为黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委 27栋 1号，法定代表人陈延芝，经营范围为：肉种鸡、商品肉鸡饲养；种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。
2、宝泉岭农牧为公司参股子公司，股东认缴出资额为人民币88,510万元整，公司认缴该公司25.3875%股权。公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3和10.1.5的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。
3、相关财务数据
截至2015年12月31日，宝泉岭农牧总资产 138,319.50万元，净资产73， 107.65万元；2015年度，宝泉岭农牧实现营业收入 15,847.89万元，实现利润总额-11,639.78万元，实现净利润-11,639.78万元（以上数据已经审计）。
（二）黑龙江北三峡养殖有限公司：
1、北三峡养殖成立于 2013年 5月 17日，统一社会信用代码为91233001069153195J，住所 57,665万元，住所为黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路465公里处路北，法定代表人綦敦鹏，经营范围为：种鸡养殖；
种蛋生产；种蛋孵化；种蛋批发零售；鸡雏生产、批发零售；肉鸡养殖；粮食收购及进出口活动；饲料加工、批发零售及进出口活动；牲畜批发和进出口活动。
2、北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第10.1.3和10.1.5的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。
（三）临沂市太合食品有限公司：
关于日常关联交易预计的公告1、太合食品成立于 1999年 04月 30日，统一社会信用代码为91371300267146447C，注册资本2352.9411万元，住所为临沂高新区马厂湖工业三路南段，法定代表人张洪风，经营范围为：禽类屠宰、冷冻、销售；鸡鸭羽毛销售。（需许可经营的，须凭许可证经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、太合食品为公司的参股子公司，注册资本为 2352.9411万元人民币，公司出资份额为10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3的相关规定，太合食品为公司的关联法人。
3、相关财务数据
截至2015年12月31日，太合食品总资产38,996.68万元，净资产13,147.06万元；2015年度，太合食品实现营业收入 202,097.33万元，实现利润总额3,306.89万元，实现净利润3,738.76万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易主要内容
公司未与各关联方就关联交易签署书面协议，上述关联交易价格遵循平等、自愿、等价、有偿及市场化定价原则。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、公司通过向宝泉岭农牧提供父母代肉种鸡雏鸡产品，落实了宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场建设项目的产品销路，有利于优化益生股份业务结构，提升益生股份整体经营业绩；宝泉岭农牧为公司宝泉岭分公司提供种鸡饲料等产品，满足了宝泉岭分公司的日常经营需求，上述关联交易价格遵循市场化定价原则，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小股东的利益。
2、公司通过向太合食品提供商品代肉雏鸡产品，落实了公司商品代雏鸡的产品销路，为太合食品提供优质的产品和服务，满足了太合食品的日常经营需求。
上述关联交易价格遵循市场化定价原则，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小股东的利益。
四、独立董事意见
1、上述日常关联交易事项已获公司独立董事事前认可，并发表事前认可意见如下：
经核查，公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生
关于日常关联交易预计的公告的，该等关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
综上所述，我们同意本次关联交易事项，并将该项议案提交董事会审议。
2、公司独立董事就公司2016年度日常关联交易预计事项发表意见如下：
公司与关联人发生的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，上述关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。
综上，我们同意本次关联交易事项。
五、备查文件
1、董事会会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2016年4月26日
安科瑞电气股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司回购股份的独立意见
（一）公司本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
（二）公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，进一步完善公司长效激励机制，拟使用自有资金回购部分股份用于股权激励计划或员工持股计
划，有利于建立和完善利益共享机制，激励高层管理团队、核心员工创造更大价值，增强投资者对公司的信心，提升公司价值，促进公司稳定健康可持续发展。
（三）本次回购所用资金来源于自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
因此，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份方案具有可行性，同意该回购公司股份方案，该事项无需提交公司股东大会审议。
独立董事：王金元、姚军、李鹏飞、陆家星 2019年 12月 9日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于浙江田中精机股份有限公司
二〇一五年年度股东大会的法律意见书
致：浙江田中精机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一五年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2016年4月25日召开的公司第二届董事会第
七次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2016年4月27日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网公告了《浙江田中精机股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2016年5月20日下午13:30时在浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议室如期召开，由公司董事长钱承林主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书、身份证明、出席会议人员签名册等相关资料的查验，并结合深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共10人，代表公司股份数为50,060,500股，占公司股份总数的75.0757%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份36,360,000股，
占公司股份总数的54.5291％；通过网络投票的公司股东及股东代理人共计5人，代表公司股份数为13,700,500股，占公司股份总数的20.5466%。
通过现场和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的股东及股东代理人（以下称“中小股东”）共计6人，代表股份6,955,500股，占公司股份总数的10.4312％。其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表股份2,145,000股，占公司股份总数的3.2169％；
通过网络投票的中小股东及股东代理人共4人，代表股份4,810,500股，占公司股份总数的7.2143％。
2、除公司董事藤野康成、刘洪波、独立董事奚大华、杨翊杰及公司监事汪月忠因公未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、董事会秘书以及总经理、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2015年度独立董事述职报告>的议案》；
4、《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于公司<2015年财务决算报告>的议案》；
6、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；
7、《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
8、《关于聘任立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》；
9、《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司二〇一五年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司二〇一五年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
桂芳
陈抒
年 月 日
振兴生化股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
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|振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议（临|
|时会议）（以下简称“本次会议”）于 2019年6月28日召开。根据《关于在上市|
|公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司|
|章程》的有关规定，我们作为振兴生化股份有限公司的独立董事，现就第八届董|
|事会第十一次会议（临时会议）审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表独|
|立董事意见如下：|
|1、公司副总经理聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职|
|条件，其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。|
|2、公司聘任副总经理的提名与审议程序均符合《公司法》及《公司章程》|
|的有关规定，我们同意聘任刘仁金先生为公司副总经理。|

独立董事：
张晟杰 余俊仙 何 晴
二〇一九年六月二十八日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－056债券代码：112168 债券简称:12三维债
三维通信股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）因筹划投资、收购资产事宜，经公司申请，公司股票于2017年1月13日开市起停牌。公司于2017年1月13日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-006），于2017年1月20日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-007）。
2017年1月26日，经公司确认，本次投资、收购资产事宜构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于当日起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-010）。并于2017年2月9日、2017年2月11日、2017年2月18日、2017年2月25日、2017年3月4日、2017年3月11日、2017年3月18日、2017年3月25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-013）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：
2017-015）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-018）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-020）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-022）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-024）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-025）。
由于公司预计无法在停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告
书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司于2017年3月27日召开的第五届董事会第九次会议和2017年4月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于继续停牌筹划重组的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项，经公司申请，公司股票自2017年4月13日开市起继续停牌不超过3个月，
002115 三维通信股份有限公司停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。并于2017年3月28日、2017年4月6日、2017年4月13日、2017年4月20日、2017年4月27日、2017年5月5日、2017年5月12日、2017年5月19日、2017年5月26日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-027）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-030）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-038）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-039）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-042）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-047）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-048）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-050）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-052）。上述公告均刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。
2017年5月26日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年6月1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等的规定,公司在直通披露重大资产重组方案后,深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票自2017年6月1日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过10个交易日，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后，及时申请股票复牌。停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关公司的信息均以公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登为准。本次重组尚需公司股东大会批准、中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准及核准以及最终取得批准及核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会