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宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波戴维医疗器械股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第十五次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事及独立董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名陈再宏先生、陈再慰先生、李则东先生、俞永伟先生、刘苹女士、许芳芳女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名郑燕女士、史志振先生和茅开浪先生作为公司第四届董事会独立董事候选人。
经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不属于“失信被执行人”，上述董事候选人的相关资料，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情况及其他法律法规、规范性文件、
监管规则规定的不得担任上市公司独立董事的情形，具有独立董事必须具有的独立性及任职资格。
公司全体独立董事同意上述董事候选人的提名，并同意将《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人报送深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
郑燕：
史志振：
茅开浪：
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-071江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）于2015年5月14日披露了《关于诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：2015-068）。自2015年5月14日至2015年5月20日，公司诉讼事项进展情况如下：
一、有关诉讼事项的进展情况
（一）无锡市崇安区人民法院（2014）崇商初字第0333号
关于兴业银行无锡分行诉霞客环保、其他公司和自然人金融借款合同纠纷一案。详见公司于2014年3月13日披露的《关于借款合同纠纷诉讼案的公告》（公告编号：2014-020）。
公司于 2015年 5月 20日收到江苏省无锡市崇安区人民法院（2014）崇商初字第0333号-1民事裁定书。裁定如下：
准许兴业银行撤回起诉。
案件受理费 144640元减半收取为 72320元、保全费 5000元，鉴定费 42500元、公告费300元，合计120510元，由兴业银行负担，其中鉴定费42500元由自然人预交，兴业银行于本裁定发生法律效力之日起10日支付自然人42500元。
（二）无锡市崇安区人民法院（2014）崇商初字第0334号
关于兴业银行无锡分行诉霞客环保、其他公司和自然人金融借款合同纠纷一案。详见公司于2014年3月13日披露的《关于借款合同纠纷诉讼案的公告》（公告编号：2014-020）。
公司于 2015年 5月 19日收到江苏省无锡市崇安区人民法院（2014）崇商初字第0334号民事裁定书。裁定如下：
准许兴业银行撤回对霞客环保、其他公司、自然人的起诉。
案件受理费84760元减半收取为42380元、保全费5000元，公告费300元，共计47680元，由兴业银行负担（已交纳）。
（三）安徽省滁州市中级人民法院（2014）滁民二初字第00072号
关于中国工商银行股份有限公司滁州琅琊支行诉滁州安兴、霞客环保金融借款合同纠纷一案，详见公司于2014年4月1日披露的《关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告》（公告编号：2014-026）。
公司于2014年10月22日收到安徽省滁州市中级人民法院（2014）滁民二初字第00072号民事判决书。详见公司于2014年10月25日披露的《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》（公告编号：2014-084）。
公司于2014年12月25日收到安徽省滁州市中级人民法院（2014）滁民二初字第00072-4号民事裁定书。详见公司于2014年12月27日披露的《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》（公告编号：2014-126）。
公司于2015年5月18日收到安徽省高级人民法院（2015）皖民二终字第00092号民事裁定书。
准许上诉人滁州安兴撤回上诉，各方均按原审判决执行。
二审案件受理费800元，减半收取为400元，由上诉人滁州安兴负担。
本裁定为终审裁定。
截至 2015年 5月 20日，债权人向法院申请的诉前保全金额累计为 9,000万元，诉讼保全金额累计为42,306.10万元和700万美元，诉讼金额（本金）累计为78,361.44万元和6,049.43万美元。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止 2015年 5月 20日，本公司（包括控股子公司）没有其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼案进展事项对公司的影响
本次公告的诉讼案件将会对公司本期及期后利润产生一定影响。
四、对公司生产经营的影响及采取措施
1、根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，法院受理霞客环保重整申请后，未到期的债权，在破产申请受理时视为到期。附利息的债权自破产申请受理时起停止计息；有关霞客环保财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止；
已经开始而尚未终结的有关霞客环保的民事诉讼或者仲裁应当中止；在管理人接管公司的财产后，该诉讼或者仲裁继续进行。目前，管理人已经向相关审理法院寄出了有关继续审理、中止执行程序与解除保全措施函件，后续将继续与相关法院沟通继续审理、中止执行程序与解除保全措施等工作。
2、根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，法院受理滁州霞客和滁州安兴重整申请后，未到期的债权，在破产申请受理时视为到期。附利息的债权自破产申请受理时起停止计息；有滁州霞客和滁州安兴财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止；已经开始而尚未终结的有滁州霞客和滁州安兴的民事诉讼或者仲裁应当中止；在管理人接管滁州霞客和滁州安兴的财产后，该诉讼或者仲裁继续进行。目前，管理人已经向相关审理法院寄出了有关继续审理、中止执行程序与解除保全措施函件，后续将继续与相关法院沟通继续审理、中止执行程序与解除保全措施等工作。
3、目前公司的诉讼案件尚未全部有结果，对公司的影响程度尚无法进行估计，公司将根据诉讼进展情况予以及时披露。
五、备查文件
1、江苏省无锡市崇安区人民法院（2014）崇商初字第0333号-1民事裁定书2、江苏省无锡市崇安区人民法院（2014）崇商初字第0334号民事裁定书
3、安徽省高级人民法院（2015）皖民二终字第00092号民事裁定书
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年5月21日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2014-018
浙江栋梁新材股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况发生。
一、会议召开情况和出席情况
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场投票表决的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2014年4月30日上午9点30分在浙江省湖州市织
里南路2号梦圆大酒店会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第五届董事会召集，董事长陆志宝先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员亲自出席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
出席本次股东大会的股东及代理人共16人，所持有表决权的股份总数为
89,001,305股，占公司股份总数的37.40%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：
1、审议通过《2013年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意89,001,305股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意89,001,305股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意89,001,305股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意89,001,305股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于2013年度利润分配预案》。
表决结果：同意77,505,285股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的87.08%，反对11,496,020股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的12.92%，弃权股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于2014年度贷款审批权限授权的议案》。
表决结果：同意88,975,105股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.97%；反对26,200股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
表决结果：同意77,505,285股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的87.08%；反对11,496,020股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的12.92%；弃权0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》
本次股东大会以累积投票方式选举陆志宝先生、陆勋伟先生、宋铁和先生、潘云初先生、朱建新先生、周军强先生、邬崇国先生、史惠祥先生、何江良先生九人为第六届董事会董事，其中：邬崇国先生、史惠祥先生、何江良先生三人为第六届董事会独立董事。以上九人共同组成公司第六届董事会，上述董事任期三
年，自本决议通过之日起算。具体表决结果如下：
(1)选举陆志宝先生为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意77,505,285股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的87.08%。
(2)选举陆勋伟先生为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意77,505,285股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的87.08%。
(3)选举宋铁和先生为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意77,479,085股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的87.05%。
(4)选举潘云初先生为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意77,479,085股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的87.05%。
(5)选举朱建新先生为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意77,505,285股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的87.08%。
(6)选举周军强先生为公司第六届董事会董事；
表决结果：同意77,479,085股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的87.05%。
(7)选举邬崇国先生为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：同意89,001,305股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%。
(8)选举何江良先生为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：同意88,975,105股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.97%。
(9)选举史惠祥先生为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：同意89,001,305股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%。
上述6名非独立董事和3名独立董事获得的投票表决权数均超过出席股东大会
股东所持有效表决股份总数的50%，本议案获表决通过。
上述决议符合“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。
9、审议通过《关于选举股东监事的议案》。
表决结果：同意88,975,105股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%，反对26,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.03%，弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
上述股东代表监事获得的投票表决权数均超过出席股东大会股东所持有效表决股份总数的50%，本议案获表决通过。
李荣方先生当选为公司第六届监事会股东代表监事，与公司工会委员会选举产生的职工代表监事徐泽先生、陶建锋先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，可连选连任。
上述人员，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事邬崇国先生代表全体三名独立董事向大会作了2013年度工作的述职报告。述职报告全文详见2014年4月10日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2013年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江栋梁新材股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会二〇一四年五月五日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2019-006骅威文化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
1）现场会议召开时间为：2019年1月15日15:00
2）网络投票时间为：2019年1月14日——2019年1月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 15日9：30－11：30，13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月14日15：00至2019年1月15日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室
（三）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郭卓才先生
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东(或股东代表)共计23名，代表有表决权的股份数为322,978,688股，占公司总股本的比例为37.5631%，其中，参加本次会议现场会议的股东(或股东代表)共4名，代表公司有效表决权股份数为250,301,916股，占
公司总股本的比例为29.1107%；参加本次会议网络投票的股东(或股东代表)共19名，代表公司有表决权股份数为72,676,772股，占公司总股本的比例为8.4525％。
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于变更审计机构的议案》；
表决结果：同意322,569,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.8734％；
反对408,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1266％；弃权0股。该项议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意72,616,312股，占出席会议中小股东所持股份的99.4402％；反对408,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5598％；
弃权0股。
2、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》(适用累积投票制进行表决)；
2.1《补选龙学勤先生为公司第四届董事会非独立董事》的表决结果：
同意股份数：271,534,434股，占出席会议有效表决权股份总数的84.0719%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 21,580,858股，占出席会议中小投资者所持股份的29.5527%。龙学勤先生补选为第四届董事会非独立董事。
2.2《补选龙学海先生为公司第四届董事会非独立董事》的表决结果：
同意股份数：271,476,532股，占出席会议有效表决权股份总数的84.0540%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 21,522,956股，占出席会议中小投资者所持股份的29.4734%。龙学海先生补选为第四届董事会非独立董事。
2.3《补选杨芳女士为公司第四届董事会非独立董事》的表决结果：
同意股份数：271,476,431股，占出席会议有效表决权股份总数的84.0540%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 21,522,855股，占出席会议中小投资者所持股份的29.4732%。杨芳女士补选为第四届董事会非独立董事。
2.4《补选王小平先生为公司第四届董事会非独立董事》的表决结果：
同意股份数：271,476,433股，占出席会议有效表决权股份总数的84.0540%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 21,522,857股，占出席会议中小投资者所持股份的29.4732%。王小平先生补选为第四届董事会非独立董事。
2.5《补选凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事》的表决结果：
同意股份数：271,476,433股，占出席会议有效表决权股份总数的84.0540%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 21,522,857股，占出席会议中小投资者所持股份的29.4732%。凌辉先生补选为第四届董事会非独立董事。
3、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》(适用累积投票制进行表决)；
3.1《补选何兴强先生为公司第四届董事会独立董事》的表决结果：
同意股份数：271,476,432股，占出席会议有效表决权股份总数的84.0540%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 21,522,856股，占出席会议中小投资者所持股份的29.4732%。何兴强先生补选为第四届董事会独立董事。
3.2《补选汤胜先生为公司第四届董事会独立董事》的表决结果：
同意股份数：271,476,427股，占出席会议有效表决权股份总数的84.0540%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 21,522,851股，占出席会议中小投资者所持股份的29.4732%。汤胜先生补选为第四届董事会独立董事。
3.3《补选张需聪先生为公司第四届董事会独立董事》的表决结果：
同意股份数：271,476,427股，占出席会议有效表决权股份总数的84.0540%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 21,522,851股，占出席会议中小投资者所持股份的29.4732%。张需聪先生补选为第四届董事会独立董事。
4、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》(适用累积投票制进行表决)；
4.1《补选李斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事》的表决结果：
同意股份数：271,476,431股，占出席会议有效表决权股份总数的84.0540%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 21,522,855股，占出席会议中小
投资者所持股份的29.4732%。李斌先生补选为第四届监事会非职工代表监事。
4.2《补选黄义伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事》的表决结果：同意股份数：271,476,430股，占出席会议有效表决权股份总数的84.0540%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 21,522,854股，占出席会议中小投资者所持股份的29.4732%。黄义伟先生补选为第四届监事会非职工代表监事。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）见证律师：柳启乾、李小庆
（三）结论性意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威文化章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
六、备查文件
（一）骅威文化股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二〇一九年一月十六日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-055云南沃森生物技术股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2019年 6月 24日以通讯表决的方式召开，会议通知于 6月 20日以电子邮件方式发出。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席魏爱雪女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于玉溪沃森以保证金质押方式向云南红塔银行申请综合授信并开具履约保函的议案》
监事会同意控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）向云南红塔银行股份有限公司（以下简称“云南红塔银行”）申请开具履约保函综合授信总额度人民币 4,000万元，授信期限为 1年，玉溪沃森在 4,000万元授信额度内根据保函金额提供等额资金质押给云南红塔银行，并由其出具履约保函。
监事会认为：玉溪沃森以保证金质押方式向云南红塔银行申请综合授信并开具履约保函是玉溪沃森在疫苗产品销售过程中的正常经营业务活动，符合相关法律法规的规定，有利于促进玉溪沃森的疫苗产品销售和回款，符合实际经营需求，是合理的、必要的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
监事会
二〇一九年六月二十四日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-134苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于 2018年 9月 20日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于 2017年 9月 25日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申请发行中期票据事宜的议案》。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。
4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申请发行超短期融资券事宜的议案》。
本次会议的详细情况可查阅公司 2018年 9月 26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的有
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-134关公告。
公司董事会提请公司持有3%以上股份的股东向公司董事会提交上述议案，作为公司2018年第七次临时股东大会新增议案。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议；
2、苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2018年9月26日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-062孚日集团股份有限公司
关于回购社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2018年8月27日召开的第六届董事会第十二次会议、2018年9月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，并于2018年9月22日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（临2018-056），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2019年8月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为
29,336,300股，占公司总股本的比例为3.23％，成交的最高价为6.28元/股，最
低价为4.89元/股，支付的总金额约为15,877.37万元，本次回购符合公司既定的回购方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求：
1.自首次回购日至2019年8月31日期间，公司严格遵守《实施细则》第十七条的规定，未在敏感期内进行回购操作；
2.截至目前，公司每五个交易日累计成交量最高为2,106,745股（2019年1
月25日至2019年1月31日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量9,741,800股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定；
3.公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的规定。
公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏等相关要求，以及市场情况、资金安排继续实施回购，并在回购
期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-011西安宝德自动化股份有限公司
关于重大诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）于2018年3月8日收到了北京市高级人民法院送达的《应诉通知书》（[2018）京民初6号]、民事传票、《民事裁定书》[（2018）京民初6号]等诉讼材料。恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）起诉咸阳鸿元石油化工有限责任公司（以下简称“鸿元石化”）、庆汇租赁融资租赁合同纠纷一案将于近日开庭审理。同时，恒泰证券向法院申请了诉前财产保全，已获法院准许。现将相关诉讼事项公告如下：
一、本次诉讼案件的基本情况
（一）当事人情况
1、原告：恒泰证券股份有限公司
法定代表人：庞介民
住所地：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦7层
2、被告一：咸阳鸿元石油化工有限责任公司
法定代表人：李永玺
住所地：陕西省咸阳市三原县石油化工工业园区
被告二：庆汇租赁有限公司
法定代表人：刘悦
住所地：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼8层801室
3、受理法院：北京市高级人民法院
（二）诉讼起因（摘自恒泰证券起诉状）
2015年10月9日，被告一鸿元石化与被告二庆汇租赁签订了《融资租赁合同（回租）》，约定鸿元石化作为出卖人将其拥有所有权和处分权的设备设施资产（以下简称“租赁物”）
以人民币5亿元的价格转让给庆汇租赁，再由庆汇租赁作为出租人将租赁物出租给鸿元石化。
租赁物的租赁期限为三十六个月（融资期限），自庆汇租赁向鸿元石化支付租赁物购买价款之日起计算。租金包括租赁本金和租赁利息，其中，租赁本金为人民币5亿元，在融资期限内的最后三个月按 1亿、2亿、2亿元偿还，租赁利息则按季支付，年租赁利率为8.5%。此后，鸿元石化还与庆汇租赁签订了两份《融资租赁合同之补充协议》。为担保庆汇租赁《融资租赁合同（回租）》下的债权，庆汇租赁与鸿元石化签订了《应收账款质押合同》和《存货质押合同》及其补充协议，约定鸿元石化将其部分应收账款和存货质押给庆汇租赁。
2015年10月9日，鸿元石化、原告恒泰证券、庆汇租赁签署《资产证券化合作协议》。
约定：庆汇租赁作为原始权益人拟将其对鸿元石化享有的租金请求权和其他权益及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）转让给恒泰证券，由恒泰证券以基础资产产生的现金流作为偿付支持，发行资产支持证券，并将募集所得资金支付给庆汇租赁。在《资产证券化合作协议》签署之后，三方展开合作，正式推进资产证券化项目。2015年12月23日，恒泰证券与庆汇租赁签订了《庆汇租赁一期资产支持专项计划资产买卖协议》（以下简称“《资产买卖协议》”），约定庆汇租赁以人民币 5亿元的价格向恒泰证券出售并转让基础资产，即庆汇租赁根据《融资租赁合同（回租）》对鸿元石化享有的租金请求权和其他权利以及其附属担保权益等。
2017年12月15日，恒泰证券收到鸿元石化邮寄的《告知函》，告知鸿元石化被核查出重大问题，已经停产予以整改。并且，鸿元石化对外存在巨额欠款，并被多家金融机构采取法律程序催收欠款。恒泰证券对鸿元石化的债权安全受到了重大影响。
恒泰证券认为，根据鸿元石化、恒泰证券、庆汇租赁三方之间的《资产证券化合作协议》第六条的约定：“如任何一方违反本协议的约定或违反其对另外任意一方的陈述或保证并给协议相对方造成损失，则构成该一方对协议相对方的违约。违约方应向守约方赔偿因其违约而致使守约方遭受的全部损失、损害、费用和支出。”据此，鸿元石化及庆汇租赁均构成违约，恒泰证券有权向鸿元石化追索《融资租赁合同（回租）》项下所有逾期利息、全部到期未付租金和未到期租金等款项，并要求其赔偿因通过司法途径强制其履行合同而受到的损失，包括但不限于诉讼费用律师费用等，同时，恒泰证券亦有权要求庆汇租赁承担连带赔偿责任。
（三）诉讼请求
1、请求判令被告一向原告支付《融资租赁合同（回租）》项下的租金人民 529,041,666.67元；
2、请求判令被告一向原告支付逾期利息（自原告起诉日至实际给付之日止，以人民币 529,041,666.67元为基数，按照日千分之一的标准计算）；
3、请求判令被告一赔偿原告为实现债权而支出的律师费等费用损失1,923,233.33元；
以上第1-3项诉讼请求暂合计金额530,964,900元。
4、请求判令原告对于编号为0257 1048 0003 1155 1499的中国人民银行征信中心应收账款质押登记证明上载明的质押财产，即被告一在《采购合同》（合同编号为SY/WL111000-33-2014-006）项下对于中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司每个月不低于6.5亿元的应收账款，在前述第1-3项诉讼请求范围内依法享有优先受偿权；
5、请求判令原告对于编号为0257 0570 0003 1149 2673的中国人民银行征信中心存货质押登记证明上载明的质押财产，即被告一名下储存于陕西省咸阳市鸿元石化B区储备库的4#燃料油共计100562.183吨（罐号：ZY11、ZY12、ZY13、ZY14、ZY15、ZY16、ZY17、ZY18、ZY19、ZY20），在前述第1-3项诉讼请求范围内依法享有优先受偿权；
6、请求判令被告二对被告一在前述第1-3项诉讼请求范围内的债务向原告承担连带赔偿责任；
7、请求判令被告一、被告二承担本案全部诉讼费用和财产保全费用。
二、诉讼判决情况
截至本公告披露日，上述案件尚未开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本诉讼案件尚未开庭审理，因此上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。公司将及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《北京市高级人民法院应诉通知书》[（2018）京民初6号]及传票
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一八年三月九日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2016-108号
天音通信控股股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳交易所申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2016年9月29日（星期四）开市起停牌。公司于 2016年 9月 29日、2016年 10月 12日、2016年 10月 20日分别披露了《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-101号、2016-102号、2016-105号）。
截至本公告日，公司一直与大股东保持密切沟通，按照相关规定，积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序。
目前，公司第一大股东正在与有关部门商议股权转让的相关方案。鉴于该事项尚需取得新华通讯社及上级相关国有资产管理部门的审批，仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注上述事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-020
恒天天鹅股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2015年1月30日以邮件、电话方式发出会议通知，并于 2015年 2月 4日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主持了本次会议。公司独立董事曹健先生、谢维信先生、徐天春女士、宋晏女士参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》：
选举董事会各专门委员会成员如下：
1.战略委员会：由七名董事组成：
董事王东兴、董事吴光胜、董事李晓丛、董事于志强、独立董事徐天春、独立董事谢维信。
战略委员会主任委员为：吕向阳先生。
2.提名委员会：由三名董事组成：
独立董事徐天春、独立董事谢维信、董事吴光胜。
三位委员选举独立董事徐天春为主任委员。
3.审计委员会：由三名董事组成：
独立董事曹健、独立董事宋晏、独立董事徐天春。
三位委员选举独立董事曹健为主任委员。
独立董事宋晏、独立董事曹健、董事吴光胜。
三位委员选举独立董事宋晏为主任委员。
上述各委员会委员任期与本届董事会任期相同。
恒天天鹅股份有限公司董事会2015年2月4日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-098南京寒锐钴业股份有限公司
关于股东股份减持达到1%的公告
持股5%以上股东江苏汉唐国际贸易集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的
信息一致。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月 25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东股份减持计划的公告》（公告编号：2019-086）。
公司持股5%以上的股东江苏汉唐国际贸易集团有限公司（以下简称“江苏汉唐”）自 2019年 2月19日至 2019年8月 23日减持公司股份1.0667%，详见公司于2019年8月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东股份减持达到1%的公告》（公告编号为：2019-097）。
公司近日收到江苏汉唐出具的《关于股份减持累计达到1%的进展告知函》。
自前次公司披露《关于股东股份减持达到1%的公告》（公告编号为：2019-097）后至2019年9月 9日，江苏汉唐以大宗交易和集中竞价方式累计减持股份数量达到 3,276,520股，占公司总股本（268,811,398股）比例为1.2189%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股价区间（元/股）|减持股数（股）|占股本比例（%）|
|江苏汉唐|集中竞价|2019年8月26日|55.8|5,000|0.0019|
||集中竞价|2019年8月27日|55.79|272,720|0.1015|
||集中竞价|2019年8月28日|55.17|201,900|0.0751|

||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价|2019年8月29日|54.86|626,900|0.2332|
|大宗交易|2019年9月9日|53.55|2,170,000|0.8073|
|合计|||3,276,520|1.2189|

注1：上述如有小数点出入，均为四舍五入的结果。
上述股东本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
截至 2019年9月9日，江苏汉唐自公司上市以来累计减持比例为4.91%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|江苏汉唐|合计持有股份|16,959,453|6.3091%|13,682,933|5.0902 %|
||其中：无限售条件股份|16,959,453|6.3091%|13,682,933|5.0902%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、江苏汉唐本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、江苏汉唐本次减持情况与2019年7月25日披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至公告日，江苏汉唐本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、江苏汉唐在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺。截至本公告日，
江苏汉唐严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。目前承诺正常履行中。
4、江苏汉唐不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，
不会影响公司治理结构和持续经营。本次减持后，江苏汉唐仍是持有公司持股5%
以上的股东。
三、备查文件
1、江苏汉唐出具的《关于股份减持累计达到1%的进展告知函》
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年九月十日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-098杭州中瑞思创科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152482号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，该事项存在一定的不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
神思电子技术股份有限公司独立董事
第三届董事会 2017年第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司报告期内有关事项发表如下独立意见：一、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》
1.本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定，合法有效。
2.经审查，本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，作为公司独立董事同意聘任关华建先生为公司总经理，聘任陈飞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
（本页无正文，为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会2017年第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
罗炳勤：_________
（本页无正文，为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会2017年第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
蔡庆虹：_________
（本页无正文，为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会2017年第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
孙毅：_________
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2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，依法行使职权。监事会通过列席公司董事会、股东大会、参与公司重大决策项目的讨论、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况。监事会认为公司董事会认真执行了股东大会决议，未出现损害公司及股东利益的行为。
一、监事会运作情况
2015年公司监事会共召开七次监事会议，会议内容为：
（一）2015年 3月 12日,公司召开第二届监事会第十六次会议，会议应到监事3人，实际与会监事3人。会议审议并一致通过了以下议案：
《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》；
《关于公司2014年度利润分配的议案》；
《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。
《关于核查限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单的议案》（二）2015年4月20日,公司召开第二届监事会第十七次会议，会议应到监事 3人，实际与会监事3人。会议审议并一致通过了以下议案：
《关于公司2015年第一季度报告全文的议案》。
（三）2015年 7月 15日,公司召开第二届监事会第十八次会议，会议应到监事3人，实际与会监事3人。会议审议并一致通过了以下议案：
《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》。
（四）2015年 9月 21日,公司召开第二届监事会第十九次会议，会议应到
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监事3人，实际与会监事3人。会议审议并一致通过了以下议案：
《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》；
《关于非公开发行股票方案的论证和分析报告的议案》；
《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》；
《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；
《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》。
（五）2015年10月13日,公司召开第二届监事会第二十次会议，会议应到监事3人，实际与会监事3人。会议审议并一致通过了以下议案：
《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
《关于公开发行公司债券方案的议案》；
《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》；
《关于公司本次非公开发行公司债券预案的议案》。
（六）2015年10月23日,公司召开第二届监事会第二十一次会议，会议应到监事3人，实际与会监事3人。会议审议并一致通过了以下议案：
《关于公司2015年第三季度报告全文的议案》。
（七）2015年12月17日,公司召开第二届监事会第二十二次会议，会议应到监事3人，实际与会监事3人。会议审议并一致通过了以下议案：
《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》。
二、公司依法运作情况
2015年，监事会成员共列席了 13次董事会，4次股东大会。监事会认为公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作，对公司内部控制管理制度和体制进行了完善和改进，企业各项内控制度规范、健全，无违规情况。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
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三、检查公司财务的情况
2015年，监事会对公司的财务状况、财务管理等方面进行了严格监督，监事会认为：公司的财务制度健全，财务状况运行良好；公司的财务报告真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果；尤其是公司各定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况。
四、资产交易情况
2015年，公司实施完成了多项对外投资。除了投资设立项目子公司，公司还投资控股了敦化市中能环保电力有限公司，投资参股了常州金源机械设备有限公司及金坛金沙自来水有限公司，推动公司业务范围的延伸与完善。公司监事会成员通过积极参与上述投资事项董事会的召开，对上述事项进行了审核，监督上述交易的执行情况。
五、再融资事项
为满足公司拓展BOT项目、PPP项目及对外并购投资的资金需求，稳定公司经营，2015年，公司筹划实施了非公开发行股票及发行公司债券。对此，监事会积极召开会议，对非公开发行股票、发行公司债券的方案及相关事项进行讨论审议，并发表相关意见。截至目前，公司非公开发行股票已通过中国证监会创业板发行审核委员会审核通过，公司非公开发行公司债券已取得深交所出具的无异议函，同时，公司公开发行债券项目已取得中国证监会的《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。监事会将继续关注上述事项的后续执行情况。
六、关联交易
报告期内，因日常经营业务需要，公司及公司控股子公司常州埃瑞克环保科技有限公司将部分工程设备委托给常州金源机械设备有限公司加工，上述交易为关联交易。公司监事会对上述交易的有关交易价格、金额、合同进行了严格审核，并召开会议发表意见，形成决议，确保上述关联交易的公允性，积极维护了广大股东利益。
七、审计报告
监事会认真审议了公司 2015年度报告，发表了专项核查意见。经核查，监
江苏维尔利环保科技股份有限公司
事会认为董事会编制和审核 2015年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司聘请的信永中和会计师事务所对公司进行了审计并出具标准审计报告，报告内容真实有效。
八、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司 2015年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已制定了《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送及使用管理制度》、《重大事项内部报告制度》等内控管理制度，并有效执行。公司严格遵照制度的规定，对内幕信息知情人进行及时的登记备案，并报送相关监管部门，并对其交易情况进行监督，防范内幕交易发生，保障广大投资者的合法权益。经核查，报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，履行自己的职责，进一步加强对公司的监督，促进公司的规范运作。
江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会2016年3月25日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-037东旭蓝天新能源股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2019年5月13日以电子邮件和电话方式发出，会议于2019年5月15日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议召集人为公司董事长卢召义先生，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为控股子公司华融金属表面处理（安平）科技有限公司融资额度6.3亿元提供担保的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，通过。
东旭蓝天新能源股份有限公司全资子公司东旭新能源投资有限公司（以下简称“东旭新能源投资”）持股85%的子公司华融金属表面处理（安平）科技有限公司（以下简称“华融科技”）拟向中国农业发展银行安平县支行申请城乡一体化中长期贷款额度 6.3亿元（最终贷款额度以银行实际审批结果为准），期限 12年，公司及东旭新能源投资共同为此提供连带责任保证担保，担保期间为合同约定的债务履行期届满之次日起两年。为保证公司权益，华融科技另一持股15%股东方——安平县天泽金属制品有限公司同意将其持有的华融科技15%股权质押给东旭新能源投资。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn披露的《关于为控股子公司华融金属表面处理（安平）科技
有限公司融资额度6.3亿元提供担保的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-046精华制药集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2019年5月4日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2019年5月15日（星期三）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司第四届董事会第十六次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。为维护股东利益，经公司审慎考虑，公司对本次公开发行可转换债券方案中的“初始转股价格的确定”进行调整，具体调整情况如下：
修订前：
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则应对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-046修订后：
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则应对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A股股票交易均价，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易
总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司调整了本次发行方案的部分内容，编制了《精华制药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事发
表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）和相关主体承诺的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司调整了本次发行方案的部分内容。根据调整后的本次发行方案，公司制定了《精华制药集团股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）和相关主体承诺》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-046特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2019年5月16日