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证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-046浙江震元股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时董事会决议，定于2019年9月30日（星期一）召开公司2019年第三次临时股东大会，并于2019年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-043）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司 2019年第四次临时董事会于 2019年 9月 12日召开，审议通过了《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》，定于2019年9月30日（星期一）召开公司2019年第三次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间：2019年9月30日下午三时召开现场会议
网络投票时间：2019年9月29日至2019年9月30日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2019年9月30日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2019年9月29日 15:00至 2019年 9月 30日15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.本次股东大会的股权登记日：2019年9月23日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2019年 9月 23日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：公司十楼会议室（浙江省绍兴市中兴中路 276号现代大厦Ａ座10层）。
二、会议审议事项
1.关于政府征收公司相关资产的议案。
上述议案已经公司2019年第四次临时董事会审议通过，议案内容详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江震元股份有限公司关于政府征收子公司震元制药相关资产的公告》（2019-044）。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于政府征收子公司震元制药胜利西路相关资产的议案||√||

四、会议登记等事项
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东
帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2019年9月25日——2019年 9月27日
（上午8∶30—12∶00下午2∶00—5∶00）
3.登记地点：浙江省绍兴市中兴中路 276号现代大厦Ａ座 11层董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：周黔莉、蔡国权
联系电话：0575-85144161、85139563传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市中兴中路 276号现代大厦Ａ座 11层董事会办公室邮编：312000
6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
浙江震元股份有限公司2019年第四次临时董事会决议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。
2.填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年9月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 9月 29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于政府征收子公司震元制药胜利西路相关资产的议案||√|||||

1、委托人姓名(单位名称)：
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
2、受托人姓名： 受托人身份证号码：
3、本委托书有效期限自2019年9月 日至2019年9月30日。
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
签署日期：2019年9月 日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2018-027北京利尔高温材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议由公司监事李洛州先生召集和主持。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
选举李洛州先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。
李洛州先生简历详见2018年3月29日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司监事会 2018年 4月 24日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2017-019深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见的公告
本公司董事、监事及全体高管人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月25
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161845号），中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请文件进行了审核，形成了二次反馈意见，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照二次反馈意见的要求积极准备有关材料，并在规定期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-057焦作万方铝业股份有限公司
关于股东签署股权转让协议补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股东洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”）于 2017年 8月 8日与樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和泰安成”）签署了《股份转让协议》，将洲际油气持有的本公司 104,612,990股股份转让给和泰安成，每股转让价格为 10.388元，转让总价款为人民币 1,086,719,740.12元。具体内容详见公司 2017年 8月 11日对外披露的《简式权益变动报告书》。2017年 10月 13日，本公司收到洲际油气《股份转让协议之补充协议》和《股份转让协议之补充协议（二）》，并于 2017年10月14日进行了公告，2017年10月17日和18日股权转让双方分别披露了简式权益变动报告书。
2017年 10月 19日，洲际油气与和泰安成签订了《股份转让协议之补充协议三》协议主要内容如下：
甲方：洲际油气股份有限公司
乙方：樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）
1,086,928,966.10元）。
2.除前述第一条的调整外，《股份转让协议》、《补充协议一》和《补充协议二》其他条款约定不作变更。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
天泽信息产业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人公司董事会现就提名倪慧萍为天泽信息产业股份有限公司第 3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天泽信息产业股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合天泽信息产业股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天泽信息产业股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天泽信息产业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公
司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天泽信息产业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在
该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在天泽信息产业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为天泽信息产业股份有限公司或其附属企业、天泽信息产业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与天泽信息产业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括天泽信息产业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在天泽信息产业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：天泽信息产业股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2015-005江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家知识产权局颁发的2项发明专利证书，具体内容如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|发明人|专利类型|申请日|有效期|专利权人|证书号|
|ZL 2013 10099984.9|一种热收缩共聚酯薄膜及其制备方法|吴培服|发明专利|2013年03月26日|二十年|江苏双星彩塑新材料股份有限公司|第1627431号|
|ZL 2013 10101373.3|一种热收缩共聚酯薄膜的制备方法|吴培服|发明专利|2013年03月26日|二十年|江苏双星彩塑新材料股份有限公司|第1623405号|

上述专利在生产中的应用，丰富了公司的产品种类，发挥公司的自主知识产权优势，提升公司的竞争力。
该发明专利的取得不会对公司生产经营和业绩产生重大影响。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2018-006
四川富临运业集团股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：富临运业，股票代码：002357）自 2017年 11月 16日开市起停牌。公司分别于 2017年 11月 16日、2017年 11月 23日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号2017-047）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号2017-049）。2017年 11月 29日，经公司与相关方商讨和论证，公司筹划的资产收购事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 11月 30日开市起继续停牌，公司于 2017年 11月 30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2017-050），并于 2017年 12月 7日、2017年 12月 14日、2017年 12月 15日、2017年 12月 22日、2017年 12月 29日、 2018年1月8日、2018年1月12日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2017-051）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2017-052）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2017-053）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2017-054）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2017-056）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号2018-001）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-003）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，现交易标的的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行，交易各方就重组方案正在讨论与磋商中，有关事项仍存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于有关事项尚存在不确定
性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录 8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自 2018年1月19日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二0一八年一月十八日
新乡化纤股份有限公司监事会
对公司计提存货跌价准备和应收账款坏账准备计提的议案的意见一、计提存货跌价准备的议案
为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，公司对相关资产计提减值准备。
存货跌价准备的计提方法：公司期末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。
2013年12月31日，公司存货账面余额92,367.41万，公司对库存商品、原材料等存货进行了减值测试，库存商品粘胶短纤维、粘胶长丝的部分规格型号可变现净值低于成本，发生减值1,990.11万元，对其计提了存货跌价准备。
二、应收账款坏账准备计提的议案
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|-|
|截止 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款期末余额为 19,000.11 万元，计提坏账准|
|备 1,435.20 万元，其中对河南新乡联达纺织股份有限公司的应收账款单项计提坏账准|
|备1,052.79万元，其余 382.41万元按账龄组合计提。|
|河南新乡联达纺织股份有限公司为公司客户，截止 2013 年 12 月 31 日欠公司销货|
|款 2,105.58 万元，目前经营困难，主要厂房设备对外出租，正在寻求资产重组，债权|
|的回收可能存在风险，基于谨慎性原则，公司按50%的比例对其单项计提了减值1,052.79|
|万元。|

公司监事会对公司计提存货跌价准备和应收账款坏账准备计提的议案进行了审核，监事会认为：公司董事会基于谨慎性原则实施上述措施，符合相关规定。
监事签字： 张春雷 付涛 周建华
冠福控股股份有限公司独立董事
关于公司为全资子公司上海塑米信息科技有限公司
提供担保的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《冠福控股股份有限公司章程》、《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，经认真审阅相关材料，对公司第五届董事会第二十八次会议审议的《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司向商业银行申请不超过 10,000万元人民币综合授信额度暨公司为上海塑米信息科技有限公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
我们认为：公司的全资子公司上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）拟向商业银行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度，其中向交通银行股份有限公司上海浦东银行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度（授信额度及业务品种、授权期限等最终以商业银行批准的为准），是为了满足其正常生产经营对资金的需求，保障其各项业务的顺利开展，塑米信息系公司的全资子公司，其经营情况良好，现金流正常，由公司为其上述全部综合授信额度提供连带责任保证是安全且可行的，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。因此，我们对上述担保事项表示同意,并同意将担保事项提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司上海塑米信息科技有限公司提供担保的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
郑学军 黄炳艺 夏海平
二〇一七年五月十七日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-146恺英网络股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2017年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》（公告编号:2017-143）。
2、召开时间：2017年10月13日（星期五）下午14:00
3、召开地点：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长王悦
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表9人，其所持有表决权的股份总数为
626,877,636股，占公司有表决权总股份的43.6845%；参加网络投票的股东为8人，其所持有表决权的股份总数为1,179,400股，占公司有表决权总股份的0.0822%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1、《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划的议案》
表决结果：同意628,057,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；无弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果为：同意2,495,788股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；无弃权票。
该项议案表决通过。
2、《关于变更注册资本的议案》
表决结果：同意628,057,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；无弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果为：同意2,495,788股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；无弃权票。
该项议案表决通过。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意628,057,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；无弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果为：同意2,495,788股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；无弃权票。
该项议案表决通过。
4、《关于修订<未来三年（2016年-2018年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意628,057,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；无弃权票。
其中，同意2,495,788股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；无弃权票。
该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、会议备查文件
1、恺英网络股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议。
2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会二零一七年十月十三日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-008珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
公司持股5%以上股东陈浩先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东陈浩先生持有本公司股份29,225,758股，占公司总股本比例5.36%，其一致行动人上海智畅投资管理有限公司（以下简称“上海智畅”）持有本公司股份2,687,973股，占公司总股本比例0.49%，陈浩先生及其一致行动人合计持有本公司股份31,913,731股，占公司总股本比例5.85%。
现持股5%以上股东陈浩先生计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过10,896,900股（不超过公司目前总股本的2%）。其中，以集中竞价方式减持的股份，将自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，且任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；以大宗交易方式减持的股份，任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
公司近日收到持股5%以上股东陈浩先生的《买卖本公司股票计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有股份总数（股）|占总股本比例（%）|有限售条件股份（股）|无限售条件股份（股）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|陈浩|29,225,758|5.3640|6,000,000|23,225,758|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：公司2014年发行股份及支付现金购买上海智翔信息科技发展有限公司（以下简称“上海智翔”）100%股份事项中非公开发行的股份以及发行上市后资本公积金转增股本方式取得的股份；
3、减持方式：集中竞价、大宗交易；
4、减持数量、比例：陈浩先生计划减持本公司股份累计不超过10,896,900股，即不超过公司目前总股本的2%。以集中竞价方式进行减持的，任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；以大宗交易方式进行减持的，任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本或回购注销等股份变动事项，减持股份数量将相应调整）；
5、减持时间：以集中竞价方式减持的股份，将自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行；（根据法律法规禁止减持的期间除外）；
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、股份锁定承诺及履行情况
公司持股5%以上股东陈浩先生关于股份锁定承诺情况如下：
陈浩先生承诺截至 2018年 12月 31日，上海智翔经审计的业绩承诺期间（2014年-2016年）的应收账款账面净值仍有余额，陈浩先生将就余额部分予以补足，上海智翔在后续收回相应应收账款时，再无息退回给陈浩先生本人。同时，陈浩先生自愿将持有的上市公司的有限售条件的 600万股股票延长锁定至 2018年年度报告披露日，并同意在上市公司2018年年度报告披露后的20个工作日内以现金形式补足上海智翔经审计的业绩承诺期间的应收账款账面净值的余额部
分后（若需），其用于履行此项承诺的 600万股公司股票方可解禁。陈浩先生作
出的上述承诺不因工作职务等个人情况的变化而受到任何影响。
截至本公告披露日，公司持股5%以上股东陈浩先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与之前披露的的承诺一致。
四、相关风险提示
1、公司持股5%以上股东陈浩先生将根据市场、公司股价等因素选择是否实施本次股份减持计划，因此，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、陈浩先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，持股5%以上股东陈浩先生及其一致行动人上海智畅将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、陈浩先生出具的《买卖本公司股票计划告知函》。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日
关于金河生物科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2018]61060006号
目 录
··1··、·········专····项····审····核····报·······告···························· ····· 1
····························2···、·········附····表········ ······························ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
7ibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fa7）：+86(10)88091199
关于金河生物科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2018]61060006号金河生物科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物科技公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是金河生物科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计金河生物科技公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解金河生物科技公司 2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供金河生物科技股份有限公司 2017年度年报披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：翟晓敏
中国·北京 中国注册会计师：张龙华
2018年3月14日
附表
上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位： 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|内蒙古金河动物药业有限责任公司|全资子公司|应收账款|2,250.56|5,023.37|6,059.00|1,214.93|销售商品|经营性占用|
||内蒙古金河动物药业有限责任公司|全资子公司|其他应收款|0.38|-0.38||0.00|水电能耗|经营性占用|
||内蒙古金河淀粉有限责任公司|全资子公司|预付账款|8,970.49|9,687.93|18,544.29|114.13|采购原料|经营性占用|
||内蒙古金河淀粉有限责任公司|全资子公司|其他应收款|4,000.00||4,000.00|-|资金往来|非经营性占用|
||内蒙古金河淀粉有限责任公司|全资子公司|其他应收款|17.03|-17.03||-|水电能耗|经营性占用|
||金河牧星生物技术研究（北京）有限公司|全资子公司|其他应收款|560.00|220.00||780.00|资金往来|非经营性占用|
||金河佑本动物疫苗有限公司|控股子公司|其他应收款|12,822.00|3,820.05|2,500.00|14,142.05|资金往来|非经营性占用|
||金河佑本动物疫苗有限公司|控股子公司|应收利息|820.02|626.20||1,446.22|资金往来利息|非经营性占用|
||杭州佑本动物疫苗有限公司|孙公司|应收利息|267.92|197.59|267.92|197.59|资金往来利息|非经营性占用|
||杭州佑本动物疫苗有限公司|孙公司|其他应收款||11,582.92||11,582.92|资金往来|非经营性占用|
||内蒙古金河环保科技股份有限公司|控股子公司|预付账款|34.56|997.08|1,031.64|0.00|水电能耗|经营性占用|
||金河牧星（重庆）生物科技有限公司|控股子公司|其他应收款|100.00|2,550.00|50.00|2,600.00|资金往来|非经营性占用|
||金河牧星（重庆）生物科技有限公司|控股子公司|应收利息|0.30|131.16||131.46|资金往来利息|非经营性占用|
||金河牧星（重庆）生物科技有限公司|控股子公司|应收账款||122.63|62.73|59.90|销售商品|经营性占用|
||金河美国公司-法玛威|控股子公司|应收账款|2,965.00|5,449.70|1,924.53|6,490.17|销售商品|经营性占用|
||金河美国公司-法玛威|控股子公司|其他应收款|43,929.73|3,660.67|3,473.13|44,117.27|资金往来|非经营性占用|
||金河美国公司-法玛威|控股子公司|应收利息|418.47|2,071.53|1,950.73|539.27|资金往来利息|非经营性占用|
||内蒙古动物营养科技有限公司|控股子公司|应收账款||626.78|626.78|-|销售商品|经营性占用|
|小 计|——|——|——|77,156.46|46,750.21|40,490.75|83,415.92|——|——|
|总 计|——|——|——|77,156.46|46,750.21|40,490.75|83,415.92|——|——|

法定代表人：王东晓 主管会计工作的负责人：牛有山 会计机构负责人：周立航
关于注销深圳市汇天云网科技有限公司的公告证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2018-096
美盈森集团股份有限公司
关于注销深圳市汇天云网科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2018年10月29日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销深圳市汇天云网科技有限公司的议案》，现将有关情况公告如下：
本事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审批。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、深圳市汇天云网科技有限公司概况
1、公司名称：深圳市汇天云网科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）。
3、法定代表人：王海鹏
4、成立日期：2015年7月29日
5、注册资本：1668万美元
6、住所：深圳市前海深港澳合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
7、经营范围：电子商务平台的技术开发；商品包装设计；纸制品创意设计；
国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
8、最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018 年9月30日|

关于注销深圳市汇天云网科技有限公司的公告
||||
|-|-|-|
||（经审计）|（未经审计）|
|资产总额|1,838.95|1,935.04|
|负债总额|0.27|0.27|
|净资产|1,838.68|1,934.76|
|项目|2017年度（经审计）|2018 年前三季度（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|净利润|-82.9|96.08|

二、注销深圳市汇天云网科技有限公司的原因及对公司的影响
深圳市汇天云网科技有限公司（以下简称“深圳汇天云网”）原为汇天云网集团有限公司（以下简称“香港汇天云网”）全资子公司，在公司子公司美盈森（香港）国际控股有限公司（以下简称“香港美盈森”）转让香港汇天云网51%股权暨股权回购过程中，深圳汇天云网被作为对价，支付给香港美盈森，即深圳汇天云网成为香港美盈森全资子公司。
考虑深圳汇天云网截至目前的实际运营情况，为将管理资源聚焦于公司自身优势业务，提高资金使用效率，降低公司运营成本，经审慎研究，公司决定注销深圳汇天云网，由香港美盈森收回清算财产后用于发展。
注销深圳汇天云网不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不会对公司合并财务指标产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-152北京耐威科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2019年 12月 11日采取现场及通讯方式召开，会议通知于 2019年 12月6日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了《关于武汉光谷信息技术股份有限公司股权受让调整及交易进展的议案》。
经与会董事讨论，认为公司此次调整武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“光谷信息”）股权受让方是基于光谷信息的发展情况及未来前景、战略投资人的综合实力及协同效应、股东及管理层对光谷信息独立发展及选择资本市场道路意愿等因素所作出的谨慎决策，不存在损害公司及股东利益的情形，同意调整原股权交易方案，同意公司与相关方签署股份转让协议并执行相关交易。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于武汉光谷信息技术股份有限公司股权受让调整及交易进展的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年12月11日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2019-075
银江股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）的告知函。银江科技集团于 2019年12月 10日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售流通股967万股，减持数量占公司总股本1.4746%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|银江科技集团|大宗交易|2019-12-10|7.72|967|1.4746|
|合计|-|-|-|967|1.4746|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|银江科技集团|合计持有股份|17716.6505|27.0158|16749.6505|25.5412|
||其中：无限售条件股份|17716.6505|27.0158|16749.6505|25.5412|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、银江科技集团本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在需要事先披露减持计划的情况。
2、银江科技集团未披露减持计划、未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次减持后，银江科技集团仍为公司控股股东。
三、备查文件
1、《银江科技集团有限公司股份减持告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
银江股份有限公司董事会2019年 12月12日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-029江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 2月 22日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年2月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席陈斌先生主持，与会监事经审议通过如下决议：
一、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司2016年度拟对存货、应收款项等计提资产减值准备合计3,128.57万元。本次计提资产减值准备，将减少2016年度归属于母公司所有者的净利润3,127.12万元，相应减少2016年末归属于母公司所有者权益3,127.12万元。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会
第三届监事会第二十六次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-039深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2017年5月18日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2017年5月12日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。董事会秘书周小凤女士列席会议。会议由监事会主席张开明先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》
《关于再次调整公司非公开发行股票方案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
根据公司 2015年第三次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
《非公开发行股票预案（三次修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
第三届监事会第二十六次会议决议公告根据公司 2015年第三次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》
《非公开发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
根据公司 2015年第三次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》
《关于签署附条件生效的股份认购合同之补充协议暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
根据公司 2015年第三次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》
根据中国证监会证监许可〔2017〕288号《关于核准深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票的批复》文件，公司拟非公开发行不超过 7000万股新股。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，同意公司开设募集资金专项人民币账户，作为本次非公开发行股票募集资金的专用账户。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
根据公司2015年第三次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
第三届监事会第二十六次会议决议公告特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司监事会
2017年5月20日
广州弘亚数控机械股份有限公司
首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：英大证券有限责任公司
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“弘亚数控”，“发行人”）首次公开发行不超过3,336万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2753号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商英大证券有限责任公司（以下简称“主承销商”、“英大证券”）协商确定本次发行股份数量为 3,336万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,010万股，占本次发行总量的60.25%；网上初始发行数量为1,326万股，占本次发行总量的39.75%，本次发行价格为人民币 10.11元/股。
弘亚数控于 2016年 12月 19日（T日）利用深圳证券交易所系统网上定价初始发行“弘亚数控”股票1,326万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2016年12月21日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016年 12月 21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》于2016年12月21日（T+2日）16:00前，按照最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约的情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为15,061,798户，有效申购股数为115,311,827,500股，配号总数为230,623,655个，配售起始号码为000000000001，截止号为000230623655。
二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率
根据《广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,696.21625倍，高于 150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，占本次发行总数的50.25%由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为 333.60万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,002.40万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0260372250%，有效申购倍数为3,840.65506倍。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于 2016年 12月 20日（T+1日）上午在深圳福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2016年12月21日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：广州弘亚数控机械股份有限公司保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司2016年12月20日
（本页无正文，为《广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》盖章页）
发行人：广州弘亚数控机械股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司年 月 日