证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-019 TCL集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第七次会议于2015年2月25日以电子邮件形式发出通知，并于2015年2月27日下午14点在深圳市南山区科技园路TCL大厦15楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《本公司 2014年度董事会工作报告》。
详见本公司2014年年度报告全文[第四节]之《董事会报告》。
本议案将提交本公司2014年度股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《本公司 2014年度财务报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2014年度财务报告》。
本议案将提交本公司2014年度股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《本公司 2014年年度报告全文及摘要》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2014年年度报告
全文》及《2014年年度报告摘要》。
本议案将提交本公司2014年度股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工作情况的总结报告》。
详见本公司2014年年度报告全文[第八节第四点]之《董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况》。
五、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经董事会审议通过，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构。
本议案将提交本公司2014年度股东大会审议。
六、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司 2014年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司净利润为人民币 1,297,851,954元，加上年初未分配利润人民币 935,479,760元，扣除当年利润分配641,890,530元(其中提取盈余公积129,785,195万元及对所有者（或股东）的分配512,105,335元)，2014年度可供股东分配的利润为人民币1,591,441,184元。
公司 2014年度利润分配预案为：以 2014年 2月 27日公司总股本 12,202,723,782股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），共计分配利润976,217,902.56元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
董事会认为，本次利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定，该预案已经公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)认可。
本议案将提交本公司2014年度股东大会审议。
七、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《2014年度内部控制自我评价报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2014年度内部控
制自我评价报告》。
八、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《2014年度社会责任暨可持续发展报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2014年度社会责任暨可持续发展报告》。
九、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《为子公司提供担保的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《为子公司提供担保的公告》。
本议案将提交本公司2014年度股东大会审议。
十、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于增加低风险投资理财额度的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于增加低风险投资理财额度的公告》。
十一、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于增加公司注册资本及修订公司<章程>的议案》。
根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》以及第五届董事会第五次会议审议通过的《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权相关事宜的议案》，公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权，2015年1月16日至2015年1月30日期间共行权22,722,000份。行权后，公司总股本由9,452,413,271股增加至9,475,135,271股，注册资本由人民币9,452,413,271.00元增加至9,475,135,271.00元。中汇会计师事务所有限公司于2014年3月6日对上述情况出具了《验资报告》（中汇深会验[2014]092号）。
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]151号文核准，公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了2,727,588,511股A股股票，本次非公开
发行股票后，公司总股本由9,475,135,271股增加至12,202,723,782股，注册资本人民币由9,475,135,271.00元增加至12,202,723,782元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月12日对上述情况出具了《验资报告》（中汇会验
[2015]0156号）。
由于公司注册资本及股份总数发生变化，相应修订公司《章程》有关条款，修订详情及公司《章程》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
根据公司2012年第一次临时股东大会决议及2014年第二次临时股东大会决议，本次事项已经公司股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。
十二、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于认购唯冠国际债券暨参与唯冠国际重组的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于认购唯冠国际债券暨参与唯冠国际重组的公告》。
本议案将提交本公司2014年度股东大会审议。
十三、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于重组惠州高盛达科技有限公司暨关联交易的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于重组惠州高盛达科技有限公司暨关联交易的公告》。
十四、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于本公司 2014年度坏账核销的议案》。
本公司2014年度拟核销坏账4,819万元，其中：应收账款核销3,739万元，其他应收款核销1,080万元。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。
此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
十五、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于 2014
年会计政策变更的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2014年会计政策变更的公告》。
十六、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司 2014年度股东大会的议案》。
拟定于2015年3月24日下午14点在深圳TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司2014年度股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案： 1.《本公司2014年度董事会工作报告》；
2.《本公司2014年度监事会工作报告》；
3.《本公司2014年度财务报告》；
4.《本公司2014年度利润分配预案》；
5.《本公司2014年年度报告全文及摘要》；
6.《为子公司提供担保的议案》；
7.《关于续聘会计师事务所的议案》；
8.《关于认购唯冠国际债券暨参与唯冠国际重组的议案》。
十七、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年2月27日