2017年度董事会工作报告
2017年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥董事会的战略决策作用，努力维护公司及全体股东的合法权益，推动公司持续稳定发展。
一、公司总体经营情况
2017年度，公司努力践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，实施资源综合利用、清洁生产工艺、绿色合成技术，以创新驱动提升行业发展质量，以发展循环经济为抓手，坚持节能降耗、保护生态环境、增加经济效益的运营原则；坚持以客户为中心，产业协同发展，同时加快转型升级，实现工艺、设备全面进步，生产安全持续稳定，公司在强化管理、环保治理、技术改造、新产品研发等方面取得了较好成绩，实现了全年经营业绩的稳定增长。
报告期，公司实现营业收入 120,149.19万元，较上年同期 100,082.52万元增长20.05%；实现归属于普通股股东的净利润15,055.98万元，较上年同期10,467.83万元增长43.83%。公司产品烧碱、AC发泡剂是本年度销售毛利贡献的主要来源，受氧化铝、化纤、造纸等行业需求影响，烧碱产品的销售价格持续提升，较上年同比增长53.93%，销售量同比增长12.40%；因化工行业环保限产等因素促进市场竞争格局优化，导致产品供求关系发生变化，AC产品平均销售价格上涨27.25%，销售量受下半年行业新增产能急剧放大、市场激烈竞争的影响而下降8.32%。在产品销售价格上涨的同时，受宏观经济调控等因素影响，公司主要原材料尿素、工业盐和原煤的采购价格亦呈上升趋势，尿素价格较上年同比增加25.76%，工业盐价格同比增加43.47%，原煤价格同比增加57.54%。原材料价格的增长导致AC发泡剂、烧碱、氯化亚砜等产品的平均单位成本上升。
因主要产品销售价格上涨的幅度大于产品成本上升的幅度，公司综合毛利率同比提升3.16%，毛利率增长是公司净利润增速高于收入增速的主要原因。公司全年度业
绩指标创历史最好水平，圆满完成了董事会下达的生产经营计划。报告期内经营和管理情况总结如下：
1、安全环保方面，公司认真贯彻落实国家有关安全生产法律法规文件精神，加强安全生产责任制基础管理，建立了长效安全环保检查机制，常抓安全教育，加大安全投入，装备安全本体水平有较大提高，安全生产态势平稳。认真做好当前的环保工作，进一步加强对世龙科技园废水分流收集系统进行监督管理，对外排废水、废气实施监控。继续加大环保投入，对现有环保设施进行优化升级，开展低氨氮废水深度氧化治理和污水处理厂升级改造项目，对生产装置中的有组织排放废气治理设施进行升级改造等，以资源化、减量化的原则，科学治理工业废水和废气，确保达标排放。
2、营销工作方面，报告期内，面临激烈竞争的市场格局，公司认真做好市场调研，以市场为导向，以效益为中心，主动与客户沟通，在实现互利共赢的基础上，积极开拓新市场；根据市场行情及客户的实际情况，及时调整销售价格政策，优化市场布局，强化品牌营销等措施，固牢公司产品传统市场；同时坚定不移走出去，拓展海外市场，提高市场占有率；加强售后服务，尽可能地满足客户要求，推动营销工作的不断进步。
本年度受宏观经济调控等因素影响，公司主要原材料尿素、工业盐和原煤的采购价格呈上涨趋势，其价格波动直接影响公司产品的制造成本。针对原材料价格波动的风险，公司通过扩大供应商选择范围、招标、竞标等采购形式，坚持货比三家，严格执行采购价格审批制度，实施最优库存管理等方式来降低公司原材料成本；同时进行对生产设备更新升级和新材质、新工艺的推广应用，节能降耗，降低生产成本，提升产品品质。
3、管理工作方面，本年度企业的基础管理工作进步显著，顺利通过了职业健康安全、环境、质量三大管理体系认证。该认证是公司满足客户需求，关注员工健康安全，勇于承担社会责任的承诺，为公司的市场开拓注入新的活力，有助于进一步提高公司整体管理水平，提高公司的抗风险能力和综合竞争力。
4、项目建设方面，公司年产 5万吨 AC发泡剂及配套设施技改项目扫尾工程，该项目是在原有年产 3万吨ＡＣ发泡剂装置基础上，进行技术升级和扩能改造，分期分批进行技术创新和改造，达到新增5万吨/年AC发泡剂产能目的。项目已按计划逐步推进，于2017年12月基本完工，2018年AC发泡剂总产能可达到8万吨/年；年产
5万吨氯化亚砜技改扩建项目三期工程，报告期内，该工程配套设施正在全面推进，部分子项目已实施完成，总体工程计划 2018年 12月底前完成；公司新增年产 7万吨离子膜烧碱技改项目，该项目属于公司年产30万吨离子膜烧碱技术改造项目三期延续工程，本期工程增加电解槽设备、相关整流设备以及其他配套设施、工艺管道、仪表等。该工程于2018年1季度建成投产。
5、产品研发方面，2017年，公司主要围绕着提高 AC发泡剂产品质量，开发 AC发泡剂复配产品以及环保污水治理等方面的研发工作。XPE专用发泡剂研发成功及推向市场，实现了公司 AC发泡剂走向高端化、差异化的零突破，并得到客户的好评；
通过不断调整 AC氧化的反应温度、通氯量、反应浓度等指标，初步摸索出了 AC氧化反应规律和影响因素，对提高和稳定 AC产品的质量具有重要意义；通过对公司废水技术的研发，找到进一步降解废水中 COD的技术途径与方法，为公司实际生产中解决废水COD的环保问题，提供了重要的技术支持。
2017年是我国供给侧结构性改革的深化之年，也是公司抓住机遇实现转型升级和重大发展的关键之年。公司经营管理层及各级员工在董事会的正确领导下，奋发有为、开拓进取，加快公司改革创新的步伐，以实现利润为中心，解放思想，抢抓机遇，凝心聚力，挖潜增效，以良好的业绩回报股东，推进公司持续、稳健、高质量发展。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议情况
2017年，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议。诚实守信，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，参与公司各项重大事项的决策，依法召开定期和临时会议。各董事勤勉尽职，充分发挥专业技能和决策能力，积极维护公司和股东的合法权益，有力地保障了公司各项工作目标的顺利实现。
报告期内，公司共召开了六次董事会会议，历次大会的会议召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关要求规范运作，公司董事都出席了历次董事会。
会议召开具体情况如下：
1、公司第三届董事会第二十次会议于2017年4月20日以现场方式召开，审议通
过了《关于 2016年度董事会工作报告的议案》、《关于 2016年度总经理工作报告和 2017年度工作计划的议案》、《关于 2016年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2016年度财务决算报告的议案》、《关于 2017年度财务预算报告的议案》、《关于 2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于<未来三年（2017-2019）公司发展战略规划>的议案》、《关于<年产5万吨ＡＣ发泡剂及配套设施技改项目扫尾工程实施方案>的议案》、《关于<年产5万吨氯化亚砜技改扩建项目三期工程实施方案>的议案》、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》等20项议案。
2、公司第三届董事会第二十一次会议会议于 2017年 4月 27日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
3、公司第四届董事会第一次会议于2017年5月11日以现场方式召开，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
4、公司第四届董事会第二次会议于2017年5月31日以通讯方式召开，审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》、《关于独立董事薪酬的议案》、《关于公司 2017年度银行贷款及授权事宜的议案》、《关于<新增年产 7万吨离子膜烧碱装置技术改造方案>的议案》、《关于<AC发泡剂深加工扩能改造项目工程实施方案>的议案》、《关于<环保设施、安全生产改造项目实施方案>的议案》。
5、公司第四届董事会第三次会议于2017年8月22日以通讯方式召开，审议通过了《关于<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<厂区（南区）优化改造项目实施方案>的议案》。
6、公司第四届董事会第四次会议于 2017年 10月 23日以通讯方式召开，审议通过了《关于<公司2017年第三季度报告全文及正文>的议案》、《关于<新增年产3万吨离子膜烧碱技改项目实施方案>的议案》。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的有关规定开展工作，对涉及职权范围内的重大决策、高管考核、薪酬
制订、财务审计等事项进行审议，较好地履行了职责。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
1、董事会战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会召开了四次会议，根据公司发展战略的部署，对公司所处行业的发展趋势、前沿研究方向、新产品新技术的发展情况和应用等方面进行深入的探讨和研究，对公司主要产品 AC发泡剂、烧碱、和氯化亚砜研发投资项目等议案进行审议并提出建议。
2、董事会审计委员会的履职情况
报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计制度》、《内部控制制度》等规定，充分履行了审核与监督职责，主要负责公司财务监督和核查工作，与外部审计机构的沟通、协调工作，对重大关联交易进行审计等。审计委员会对公司2016年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。本年度审计委员会召开一次会议，审议通过公司财务报告、工作计划、利润分配方案、日常关联交易、募集资金使用情况、内部审计工作报告等议案。
3、董事会提名委员会的履职情况
报告期内，提名委员会召开了三次会议。对董事及高管人员在2016年度是否按照其职权和责任范围开展各项工作的情况进行考量，审议了公司第四董事会董事人选、高管人员的任职资格合法合规性，并根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。
4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬制度执行情况进行监督，审查公司高级管理人员 2016年度履职情况并进行绩效考评，召开相关会议，审议 2016年度总经理工作报告和2017年度工作计划的议案等事项。
（三）独立董事履职情况
2017年度，公司独立董事根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动。多次到公司履行尽职调查义务，及时了解企业的生产经营、财务
状况、对外担保、关联交易等情况，监督和核查董事、高管履职情况；对提交至公司董事会的各项议案事项均认真审议、客观分析作出决策，对重要事项发表独立意见。
在公司法人治理结构的完善、风险防控和生产经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议。报告期内独立董事积极有效的履行了职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。
（四）筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况
公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定组织召开股东大会，报告期内公司共召开了一次股东大会，具体情况如下：
1、2016年年度股东大会
公司于 2017年 5月 11日召开 2016年年度股东大会，审议通过了《关于 2016年度董事会工作报告的议案》、《关于2016年度监事会工作报告的议案》、《关于 2016年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2016年度财务决算报告的议案》、《关于 2017年度财务预算报告的议案》、《关于 2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于公司与江西蓝恒达化工有限公司、江西龙恒实业有限公司签署<解除协议书>的议案》、《关于非独立董事换届选举的议案》、《关于独立董事换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，严格按照股东大会的授权，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。
（五）公司法人治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。
（六）信息披露和内幕信息管理
2017年度，公司董事会严格执行《重大事项内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，真实、准确、完整和及时地进行信息披露事务。严格履行信息披露审批程序，披露了各类定期报告、
临时公告及其他共计 91项；做好信息保密工作，依法登记和报备内幕信息知情人，公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人在定期报告等重大事项未对外公布之前未泄露内幕信息，不存在涉嫌内幕交易的情形，较好地完成了本年度的信息披露和内幕信息管理工作。
（七）投资者关系管理
董事会致力于构建企业和谐的发展环境，正确处理好与股东的交流互动关系。2017年，公司根据《投资者关系管理制度》，通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
三、2018年董事会工作展望
公司对整个行业各业务板块进行了认真梳理，经过充分调研、科学论证，结合国家“十三五”规划的方针政策，制定了公司巩固主业行业地位、优化产业结构、实现产品升级的发展战略和总体设计方案，确定了以“发展AC发泡剂主业并成为全球领导者、开发上下游产品及产业链、寻找有潜力的优质资源型企业协同发展”为三大主要的总体发展战略目标。
借助资本市场实施外延式扩张，是推动业绩高增长的最快途径，公司将积极运用资本市场的力量，实现公司产业链上下延伸和协同发展，完善循环经济。2018年公司董事会将一如既往地遵照有关法律法规和对上市公司的监管要求，认真履行股东大会赋予的职责，全力支持和督促管理层推进公司转型升级、创新发展，以更好的经营绩效回报股东。
江西世龙实业股份有限公司董事会2018年4月19日