证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-019青岛东方铁塔股份有限公司
关于终止部分募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月15日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，拟终止“胶州湾产业基地能源钢结构项目”及“输变电角钢塔、单管杆扩产项目”，并根据公司生产经营的需要将上述两项目扣除应付未付款项后的全部结余募集资金择机进行合理、合规的后续安排。该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】68号文核准，公司于2011年2月 11日在深圳证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股 4,350万股，募集资金总额为人民币 171,781.50万元，扣除发行费用 7,666.60万元，募集资金净额为 164,114.896万元。以上募集资金已由山东天恒信有限责任会计师事务所于 2011年 1月28日出具的天恒信验报字（2011）1301号《验资报告》确认。
二、公开募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）以及公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金补充募投项目资金的议案》，上述募集资金公司将分别投向以下项目：
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|序号|项目|承诺投资总额（万元）|调整后投资总额（万元）|
|1|胶州湾产业基地能源钢结构项目|50,937.89|62,937.89|
|2|输变电角钢塔、单管杆扩产项目|18,865.80|24,865.80|
|3|钢管塔生产线技术改造项目|6,003.80|7,603.80|
|4|技术研发中心项目|3,564.21|3,564.21|

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|合计|79,371.70|98,971.70|

三、胶州湾产业基地能源钢结构项目实际投资情况和终止原因
1、胶州湾产业基地能源钢结构项目实际情况
胶州湾产业基地能源钢结构项目的实施主体为公司，拟投资总额62,937.89万元，主要为设计产能15万吨/年的钢结构生产基地项目。截至2015年3月31日止，该项目已投入金额35,992.24万元,主要用于厂房建设、设备采购、安装工程等；未使用募集资金（不含利息）为26,945.65万元，占募集资金总额比例为 42.81%，仍在中国银行股份有限公司胶州支行进行专户储存。截止2015年3月31日，胶州湾产业基地能源钢结构项目余额为30,696.86万元（含利息）,扣除应付未付款3,692.94万元后的募集资金结余金额为27,003.92万元（含利息）。
2、终止胶州湾产业基地能源钢结构项目的原因
目前，该项目的基建部分已近基本达到预定可使用状态，设备购置方面由于使用更具性价比的国产设备替代部分进口设备、依靠多年生产制造积累的工装经验使用自主研发的钢结构生产线设备取代直接购买标准设备等方式节省了大量成本，同时依靠工程子公司主导项目建设及安装工程也节省了不少成本。鉴于目前国内外钢结构市场需求下降、增速放缓的现状，以及未来一段时期全球经济格局仍将深度调整，未来市场不确定风险因素增多，而且已建成项目部分能够增加公司近8万吨/年钢结构产能，可以满足未来3-5年的市场需求，为控制投资风险，避免增加投资损失，更好地维护投资者利益，公司拟终止该募投项目的建设。该项目剩余资金可择机用于公司其他项目投资，为股东取得更好的回报。
四、输变电角钢塔、单管杆扩产项目实际投资情况和终止原因
1、输变电角钢塔、单管杆扩产项目实际情况
输变电角钢塔、单管杆扩产项目的实施主体为公司，拟投资总额24,865.80万元，主要为为设计产能为10万吨/年的角钢塔、单管杆扩产项目。截至2015年3月31日止，该项目已投入金额 8,862.09万元,主要用于厂房建设、设备采购、安装工程等；
未使用募集资金（不含利息）为16,003.71万元，占募集资金总额比例为 64.36%，
仍在中国农业银行股份有限公司青岛市南支行进行专户储存。截止2015年3月31日，
胶州湾产业基地能源钢结构项目余额为19,005.29万元（含利息）,扣除应付未付款2,298.35万元后的募集资金结余金额为16,706.94万元（含利息）。
2、终止输变电角钢塔、单管杆扩产项目的原因
目前，该项目的基建部分也已基本达到预定可使用状态，设备购置方面也由于使用更具性价比的国产设备替代部分进口设备、使用自主研发的更实用的钢结构生产线设备取代直接购买市场标准设备等方式节省了大量成本，建设及安装费用同样也节省不少。目前，随着国家能源政策的逐步改革，国内电力投资结构也发生调整，电力设备行业招标量增长趋势延缓，公司应用于电网建设的主要产品角钢塔、单管杆销量降幅比较突出。鉴于该项目已建成部分能够增加公司近3万吨/年角钢塔、2万吨/年单管杆产能，结合公司原有产能，完全可以满足未来一定时期的市场需求，同样为控制投资风险，避免增加投资损失，更好地维护投资者利益，公司拟终止该募投项目的建设。
该项目剩余资金亦可择机用于公司其他项目投资，为股东取得更好回报。
五、结余募集资金的后续安排
上述项目的全部结余募集资金仍将存放于募集资金专户。公司将根据生产经营的需要择机对该剩余的募集资金进行科学、合理的后续安排，如有新的投资项目将根据相关法律、法规以及公司的相关管理制度进行审慎决策。
六、终止募集资金投资项目对公司的影响
公司拟终止募投项目“胶州湾产业基地能源钢结构项目”及“输变电角钢塔、单管杆扩产项目”，是根据项目可行性以及公司的实际经营情况进行决策的，上述决策能够充分保障募集资金的安全，有利于公司的长远发展及规划，不会对公司生产经营产生实质性影响，符合公司发展的实际需要。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司对募投项目“胶州湾产业基地能源钢结构项目”及“输变电角钢塔、单管杆扩产项目”进行终止，是根据项目市场环境以及公司的实际情况进行决策的，能够充分保障募集资金的安全，不会对公司生产经营产生实质性影响，公司本次终止部分募投项目事项将在董事会审议通过后提交股东大会审议，履行相应的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东
利益的情况。我们同意公司终止募投项目“胶州湾产业基地能源钢结构项目”及“输变电角钢塔、单管杆扩产项目”，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议。
八、监事会意见
公司监事会经审议后认为：公司本次终止募投项目“胶州湾产业基地能源钢结构项目”及“输变电角钢塔、单管杆扩产项目”，符合维护公司发展利益的需要，有利于公司的长远发展及规划，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意通过公司《关于终止部分募投项目的议案》，并同意将本事项提交公司2014年年度股东大会审议。
九、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次终止部分募集资金项目已经董事会、监事会会议通过，独立董事发表了明确意见，尚需经公司股东大会审议批准，履行了必要的审批程序；
2、本次终止部分募集资金项目事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；
3、国金证券对东方铁塔本次终止募集资金项目事项无异议。
十、报备文件
1、第五届董事会第十七次会议决议
2、第五届监事会第十四次会议决议
3、独立董事的独立意见
4、保荐机构国金证券的核查意见
特此公告
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会