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金地（集团）股份有限公司
2016年上半年投资者保护工作报告
根据深圳证监局的要求，金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2016年上半年投资者保护工作情况汇报如下：
一、现金分红情况
2016年5月31日召开的2015年度股东大会通过了公司2015年度分红派息方案。分红派息方案为：按公司最新总股本4,500,849,372股为基数，每10股派发现金股利4.20元（含税）。目前公司已实施2015年度利润分配方案，股权登记日为2016年7月26日，现金红利发放日为7月27日。实施公告发布于2016年7月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
近年来，公司在保证资金满足日常经营发展的前提下，积极按照章程规定向股东分配现金股利。最近三年累计现金分红金额占公司最近三年年均净利润的比例为88.55%，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备。公司现金分红政策的制定和执行符合公司章程和股东大会决议的要求，在此过程中独立董事积极发挥监督义务，中小股东有充分表达意见的机会，未来公司仍将坚持持续稳定现金分红的政策，将更好地保护投资者尤其是中小投资者的利益。
公司近三年的普通股利润分配方案如下表所示：
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股派息数(元（) 含税）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2015年|4.20|1,890,356,736.24|3,200,350,433.51|59.07|
|2014年|1.30|583,890,251.36|3,997,451,139.05|14.61|
|2013年|1.60|715,441,371.52|3,608,834,967.29|19.82|

二、接待投资者情况
公司一直以保护投资者利益为己任，在日常工作中努力提高上市公司的透明
度，增进投资者对本公司的了解。为进一步完善公司治理结构，增强公司信息披
露的质量和透明度，推进公司与投资者关系管理工作，切实保护投资者利益，公
司还采用电话、传真、网络、电子邮件等形式与投资者交流。报告期内公司接待了53人次的投资者来访和交流，参加了境内外证券公司举办的5场投资策略会和投资者交流会，与超过30位投资者进行了沟通和交流。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
1、受邀参加活动情况
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|邀请方|时间|地点|方式|接待对象|交流内容|
|国信证券|2016-1-7|深圳|一对一、一对多和大会推介等方式|券商、基金等各类投资者|基于公司定期报告等公开资料交流的主要内容如下：1、公司日常经营情况和分析；2、公司未来经营策略和发展战略；3、公司对行业和宏观经济的看法。|
|瑞银证券|2016-1-11|上海||||
|德意志银行|2016-1-12|北京||||
|国金证券|2016-3-22|深圳||||
|摩根大通|2016-6-13|北京||||

2、接待券商、基金、其他投资机构及个人投资者
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|时间|地点|方式|接待对象|交流内容|
|报 告期内|深圳、西安|小组、一对一、项目参观、电话会议等方式|国信证券、中信建投、国泰君安、申银万国、广发证券、招商证券、兴业证券、安信证券、东莞证券、齐鲁证券、美林证券、德意志银行、野村证券、交银施罗德、景顺长城、海富通基金、富国基金、银华基金、工银瑞信、前海开源基金、玖歌投资、|基于公司定期报告等公开资料交流的主要内容如下：1、公司日常经营情况和分析；2、公司未来经营策略和发展战略；3、公司对行业和宏观经济的看法。|

三、信息披露情况
公司严格按照法律法规和《公司章程》的要求，真实、准确、完整、及时、有效地披露公司各项信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，不存在任何违反信息披露规定的情形。2016年上半年，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
四、投资者保护情况
2016年6月，公司收到了深圳证监局下发的《关于开展投资者保护“蓝天行
动”专项工作的通知》，通知要求以上市公司提高信息披露质量为重点，多渠道
多形式开展投资者教育，引导投资者树立理性投资理念，推动中小投资者合法权益得到充分保护。
公司积极落实证监局的要求，深化信息披露和风险提示，在定期报告内充分提示需要提请投资者特别关注的重大风险，并提请投资者注意阅读。同时，公司在披露未来经营计划时，说明该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。此外，公司持续更新公司官网的投资者保护栏目，结合公司实际情况，收集整理、发布或转载与投资者保护相关的资料。公司将继续提高投资者服务意识，增强公司信息披露的质量和透明度，推进公司与投资者关系管理工作，积极主动开展投资者教育工作，切实保护投资者利益。
金地（集团）股份有限公司2016年8月20日
深圳燃气公司董事会审计委员会
2016年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司董事会审计委员会成员，现就 2016年度工作履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会由柳木华先生（独立董事）、张国昌先生（独立董事）及何汉明先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，委员会主任由柳木华先生担任，全体委员均为会计专业人士。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：
2016年度，审计委员会共召开了二次会议，分别是：
（一）2016年 1月 18日，召开 2016年第一次审计委员会会议，听取《2015年度经营管理情况和重大项目进展情况》、《2015年度财务状况和经营成果》、《公司 2015年度内审工作情况》、《公司 2016年度内审工作计划》，审议《会计师事务所对公司 2015年度的审计安排》，协商确定公司 2015年度报告审计工作的具体时间安排。会议审议通过了会计师事务所对公司 2015年度的审计安排，并要求公司各部门与会计师事务所密切配合，在 2016年 1季度前完成公司 2015年
度报告审计工作。公司 2015年度内审工作全面深入，取得了良好成效，对保障公司经营规范稳健起到了积极作用。
（二）2016年 3月 16日，召开 2016年第二次审计委员会会议，分别对《公司 2015年度经审计的财务报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2015年度审计工作的总结报告》、《关于改聘公司 2016年度审计机构的议案》、《公司 2015-2016年度全面风险管理报告》、《公司 2015年度内部控制评价报告》、《公司 2015年度内部控制审计报告》、《公司董事会审计委员会 2015年度履职情况报告》7个事项进行审议，对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认，并将有关事项提交董事会审议。同时督促德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）按照约定的时间高质量地完成审计工作，对于需要审计委员会关注的重要事项，要求德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及时与审计委员会委员进行沟通。
三、审计委员会 2016年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构以及改聘审计机构情况报告期内，我们与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他重大事项。
经审核，公司实际支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计费用为 178万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 12年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公允地反映本公司财务状况,切实履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了公司及股东合法权益。
由于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 12年为公司提供审计服务，2016年，公司根据相关规定，对连
续提供服务年限达到一定期限的会计师事务所予以轮换。
经公司 2015年度股东大会审议，同意改聘毕马威华振会计师（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用为 182万元（年度财务报告审计费用为 143万元,内部控制审计费用为 39万元）。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，持续完善股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，为内部控制的运行与审计机构对其进行评价奠定了良好的基础。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们在充分听取双方意见的基础上，积极进
行了相关协调工作，使管理层、内部审计部门及相关部门与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
委员：柳木华、张国昌、何汉明
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2016-137江苏宏图高科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2016年12月19日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于2016年12月16日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于批准签署本次现金购买资产事项之补充协议的议案》
为切实维护上市公司的合法权益，保障标的公司的持续发展与业绩承诺的有效履行，公司拟与交易对方匡时文化、董国强先生签署《现金购买资产协议之补充协议》，同意对《现金购买资产协议》的相关事项作出补充约定：匡时文化和董国强先生拟以出售北京匡时国际拍卖有限公司100%股权所获得的税后首期转让款增持本公司股票，自增持计划完成之日起 36个月内不得转让，并依照约定时间解除限售。
（本议案尚需提交股东大会审议）
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
拟定于 2017年 1月 6日在公司总部召开公司 2017年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于以自有资金收购北京匡时国际拍卖有限公司100%股权的议案》；
2、《关于批准签署本次现金购买资产事项之补充协议的议案》；
3、《关于调整公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
三、独立董事关于公司签署本次现金购买资产事项之补充协议的独立意见
独立董事认为：本次协议的签署有利于保障标的公司的持续发展与业绩承诺的有效履行，切实维护公司的合法权益，增强投资者信心，不存在损害公司和中小股东利益的情形；本次协议的签署已履行了现阶段所需履行的内部审批程序，符合相关法律法规的要求；本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二○一六年十二月二十日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2018-008号
金陵饭店股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步加强对全体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》以及《上市公司章程指引（2016年修订）》等文件规定，经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，同意对《公司章程》的相关条款进行修订。
一、修改说明
1、增加对中小投资者单独计票的规定
《章程》第七十九条中，增加“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。”
2、明确关于征集投票权的规定
《章程》第七十九条中，增加“征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
3、取消对每年改选董事比例的限制
《章程》第九十七条中，删除“除董事自行辞职、董事严重违反法律、本章程的情况以外，每年改选的董事不得超过董事会核定人数的四分之一”的规定。
二、《公司章程》修改前后对比表
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|原条款|修改后条款|
|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行|

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|使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。为维持公司管理层及公司经营的稳定，除董事自行辞职、董事严重违反法律、本章程的情况以外，每年改选的董事不得超过董事会核定人数的四分之一。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司董事会不设职工代表董事。|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期 3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。公司董事会不设职工代表董事。|

本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2018年3月2日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2016-09债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司于2016年4月20日召开了五届七次董事会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案。现将相关事宜公告如下：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2015年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，经董事会审议决定，公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作，年度报酬分别为90万和30万元。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，执业资格、执业质量等均符合公司及监管部门对审计机构的要求，且目前正为公司提供审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司年度审计工作，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。
本续聘事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司二〇一六年四月二十二日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2016-072
杭州天目山药业股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2016年 8月 24日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 8月 18日通过邮件、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长赵锐勇先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
(一）审议通过《关于公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》（以下简称“《半年报准则》”）和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）以及上交所《关于做好上市公司 2016年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，便于投资者充分了解和掌握公司 2016年半年度财务信息及经营状况，董事会审议通过了公司编制的《公司2016年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2016年半年度报告全文及摘要》。
(二）审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
(三）审议通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司修订了《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
(四）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司修订了《信息披露管理制度》。
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-061
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2018年9月28日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议推选孙忠义先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中1名董事以通讯方式参加会议），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会董事
长的议案》
公司董事会同意选举孙忠义先生为公司第三届董事会董事长。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会副董
事长的议案》
公司董事会同意选举孙鹏先生为公司第三届董事会副董事长。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会各专门委员
会委员的议案》
公司董事会同意董事会各专门委员会委员如下：
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|序号|委员会名称|主任委员||其他委员|||
|1|战略委员会|||孙 鹏|魏学勤||
||||孙忠义||||
|2|审计委员会|||朱 波|||
||||杜 宁|||赵风良|
|3|薪酬与考核委员会|||杜 宁|孙 鹏||
||||朱 波||||
|4|提名委员会|||杜 宁|孙忠义||
||||魏学勤||||

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总裁的议案》
根据公司董事长孙忠义先生的提名，公司董事会同意聘任孙鹏先生为公司总裁，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
（五）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》根据公司董事长孙忠义先生的提名，公司董事会同意聘任辛彬先生为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的
独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
（六）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任其他高级管理人员
的议案》
根据公司总裁孙鹏先生的提名，公司董事会同意聘任韩庆广先生为公司财务总监，同意聘任辛彬先生、甄明晖先生、赵风良先生、孙伟华女士为公司副总裁，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014-07号
成商集团股份有限公司
关于召开 2013年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议内容：成商集团“2013年度业绩说明会”
●会议时间：2014年 3月 10日 15:30-17:00
●会议形式：网络互动
一、说明会主题：
公司已于 2014年 2月 26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2013年年度报告及摘要。公司为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“2013年度业绩说明会”。
二、说明会召开时间和形式
召开时间：2014年 3月 10日 15:30-17:00
召开形式：网络互动，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监将通过网络平台与投资者进行在线交流。
三、公司出席说明会的人员
公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2014年3月10日15:00前通过本公告后附的电话、
传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2014年3月10日15:30-17:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系方式：
联系人：郑怡、周烨
联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529
电子邮件：zhouye@maoye.cn
特此通知。
成商集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月五日
常熟风范电力设备股份有限公司 2016年第一次临时股东大会文件常熟风范电力设备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
文 件
601700
2016年 7月 20日
中国 常熟
常熟风范电力设备股份有限公司 2016年第一次临时股东大会文件文件目录
1、会议议程……………………………………………………………032、议案一《关于设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案》…043、议案二《关于向全资子公司和控股公司提供担保的议案》……05
常熟风范电力设备股份有限公司 2016年第一次临时股东大会文件常熟风范电力设备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议程
会议召开时间：2016年7月20日上午9：30
会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
常熟风范电力设备股份有限公司报告厅
会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司董事会
会议主持人：范建刚董事长
召开方式：现场表决和网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、宣读议案
1、陈良东先生宣读《关于设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案》
2、杨理先生宣读《关于向全资子公司和控股公司提供担保的议案》
六、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、宣读本次股东大会决议
十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
十二、签署会议文件
十三、主持人宣布本次股东大会结束
常熟风范电力设备股份有限公司 2016年第一次临时股东大会文件议案一
关于投资设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案
各位股东和股东代表：
公司近年来积极响应国家“一带一路”政策，遵循“立足风范，全球视野”的发展理念，在确保主业健康平稳增长的同时，积极开拓与主业相关的各项国内外业务。为了紧抓发展机遇，实施“走出去”战略，公司拟与四川能投电力开发有限公司（以下简称“四川能投”）和四川西部阳光电力开发有限公司（以下简称“西部阳光”）共同出资人民币 20,000万元，投资设立中巴能源投资（苏州）有限公司（以下简称“中巴能源”）。
拟组建的中巴能源注册地为苏州工业园区，公司经营范围：国内外电力（含水电、火电及新能源等）投资开发、工程承包、施工和受托运营；电站经营管理；
与能源有关的评估、技术咨询服务；电网投资建设运营，电力杆塔、金具等电力材料供应；自营和代理商品进出口业务（以工商注册为准）。注册资本为人民币20,000万元。股权结构：风范股份出资人民币8,600万元，持股比例43%；四川能投出资人民币 8,600万元，持股比例43%；西部阳光出资人民币 2,800万元，持股比例14%。
中国同巴基斯坦是友好的邻邦，巴目前政治局势相对稳定，“中巴经济走廊”处于“一带一路”的核心区域。中巴全天候战略合作伙伴关系创造了有利的政商环境，目前已有一批中国电力能源项目在巴开工或建成投产，并取得较好的社会和经济效益。
中巴能源以国际化发展战略为指导，立足巴基斯坦水电开发，适时介入风能、太阳能等新能源投资开发，择机参与电网投资和售电公司私有化改革。从一个项目到多个项目，由电源到电网，由发电到售电，以提高经济效益和创新商业模式为导向，以股权多元化为手段，按照市场化、国际化要求运作，抓住机遇，增强中资企业境外投资的发展能力和抗风险能力，成为巴国重要的私营电力投资商。
请各位股东和股东代表审议。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
2016年7月20日
常熟风范电力设备股份有限公司 2016年第一次临时股东大会文件议案二
关于为全资子公司和控股公司提供担保的议案
各位股东和股东代表:
2014年 6月 25日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，向公司的全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司提供担保(以下简称“风范绿建”)，担保期限为履行担保义务次日起两年，截至 2016年 3月 31日，公司共担保金额为 15,000万元的流动资金贷款，满足风范绿建因生产经营的需要。为了使风范绿建生产经营的正常开展,拟继续向工商银行常熟支行申请最高 30,000万元人民币综合授信额度,期限为履行担保义务之次日起两年。公司董事会拟为其上述银行综合授信提供相应担保。请予以审议。
江苏风华能源有限公司（以下简称“风华能源”）为公司的控股公司，公司持有风华能源95%的股份。因生产经营业务需要，使风华能源正常开展生产经营活动并尽快产生效益，风华能源拟向工商银行常熟支行申请最高 20,000万元人民币的综合授信额度，期限为两年。请予以审议。
本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，现提交公司股东大会审议。
请各位股东和股东代表审议。
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|-|
|常熟风范电力设备股份有限公司|
|董 事 会|
|2016年7月20日|
中肮肮帘高科技股份有限公司
关f公司⒛17年
度对外扭保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证
监发[2003]56号 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证
监发)、
[2005h9O号 《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章)、
程》的有关规定和精神,我们本着认真负责的态度,对公司对外担保情况进行了核查和落实,现
发表专项说明和独立意见如下
:
1、
公司对全资子公司的担保是基于公司发展的合理需要。担保决策经董事会和股东大会批准,担保决策程序合理、合法、公允,且公司及时履行相关信 披露义务,没
有损害`急
公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
2017年 ,公
2、
度 司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况,不存在控股股东及其他关联方强制公司提供担保的情况。
3、
截至本意见披露日,公
司对外担保金额为零。
(以下无正文
)
(本页无正文,为
中航航空高科技股份有限公司关于公司⒛17年
度对外担保的专项说明及独立意见的签字页
)
独立董事
:
(签
) '
于增彪 字
(签 )
王立平 字 b~弓
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帑
2018年
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2014-062债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
关于控股子公司法定代表人变更完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、张家港保税区华泰化工仓储有限公司完成法人变更
张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司张家港保税区华泰化工仓储有限公司（以下简称“华泰化工”）关于完成法定代表人变更登记手续的报告。经张家港保税区工商行政管理局核准，法定代表人由徐品云变更为高福兴。华泰化工新营业执照主要信息如下：
名称：张家港保税区华泰化工仓储有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：张家港保税区南京路北、中华路西
法定代表人：高福兴
注册资本：36066.6万元整
经营范围：货物仓储、中转、装卸，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司完成法人变更
公司于近日收到控股孙公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司（以下简称“扬州石化”）关于完成法定代表人变更登记手续的报告。经扬州市仪征工商行政管理局核准，法定代表人由徐品云变更为高福兴。扬州石化新营业执照主要信息如下：
名称：张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：扬州化学工业园区中化路3号（仪征市区西）
法定代表人：高福兴
注册资本：11500万元整
经营范围：化工品仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会二零一四年十二月二日
上海置信电气股份有限公司
监事会审核意见和专项说明
根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，为维护公司及股东利益，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会履行有关法律、法规赋予的职权，对以下事项发表审核意见和专项说明：一、关于公司2018年年度报告的书面审核意见
根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》及《关于做好上市公司 2018年年度报告披露工作的通知》规定，公司监事会成员在全面了解和审核公司2018年年度报告后，发表审核意见如下：
1、本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
2、本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于2018年度部分资产负债核销的审核意见
监事会认为：本次 2018年度部分资产负债核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意本次 2018年度部分资产负债核销事项。
三、关于2018年度计提商誉减值准备的审核意见
监事会认为：本次计提商誉减值准备事项是为了保证公司规范运作，坚持稳健会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决策程序合法合规，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备事项。
四、关于2018年度关于会计政策变更的说明
监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，真实、准确地反应了公司会计信息，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次会计政策变更。
五、关于监事会换届选举的审核意见
监事会认为：公司第六届监事会提名阙连元先生、陈建玉先生、李经纬先生为第七届监事会股东代表监事候选人，上述三位候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。
以下无正文
上海置信电气股份有限公司监事会2019年4月18日
河北同骥律师事务所
关于新奥生态控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：新奥生态控股股份有限公司
河北同骥律师事务所(以下简称“本所”)接受新奥生态控股股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派闫晓佳、韩树辰律师出席贵公司 2017年第一次临时股东大会，就相关事项进行见证并出具法律意见书。
本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规、规章及《新奥生态控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意见书。本法律意见书不对本次临时股东大会审议议案的内容和议案中所表述的事实和数据的真实性、准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为贵公司本次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
一、股东大会的召集、召开程序
2017年 1月 17日，贵公司第八届董事会第六次会议决议召开公司 2017年第一次临时股东大会，并于 2017年 1月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登了《新奥生态控股股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。通知对本次临时股东大会召开时间、地点、会议出席对象、参加大会的
股东登记事项、登记时间、登记地点、审议事项、表决方式、联系人及其他事项作出了明确说明。
2017年 2月 8日，本次临时股东大会按照前述通知的时间、地点召开，并完成了通知所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人 7人，代表股份 458,297,306股，根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加网络投票的股东及股东代理人 2人，代表股份 44,859股，上述股东共计持股 458,342,165股，占公司总股本的46.4951%，均为 2017年 1月 26日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。出席现场会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
除上述股东及股东代理人外，部分公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席了会议，经办律师列席了会议。
经办律师确认，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的审议事项
本次临时股东大会审议事项为：
1、选举于建潮先生为公司董事的议案；
2、选举刘铮先生为公司董事的议案。
经本所律师核查，上述审议事项与通知的内容相一致，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
四、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
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|-|
|经本所律师见证，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相|
|结合的表决方式对审议事项进行了表决。计票在股东代表、监事代表|
|的监督下进行，并当场公布了表决结果。|

表决结果如下：
1、选举于建潮先生为公司董事的议案
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|-|
|本议案有效表决权股份总数 458,342,165 股，同意 458,335,565|
|股，占有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 6,600 股，占有效表|
|决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。|
|其中,中小投资者投票情况为:同意 3,182,142 股，反对 6,600 股，弃|
|权 0 股,同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权的 99.7930%。|

本项议案获得通过。
2、选举刘铮先生为公司董事的议案
本议案有效表决权股份总数 458,342,165股，同意 458,335,565股，占有效表决权股份总数的99.9985%；反对 6,600股，占有效表
决权股份总数的0.0015%；弃权 0股，占有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者投票情况为:同意 3,182,142股，反对 6,600股，弃权 0股,同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.7930%。
本项议案获得通过。
经办律师认为，本次临时股东大会议案的表决程序及议案的通过符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
五、结论意见
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海数据港股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海数据港股份有限公司
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年9月19日14：00在上海市静安区江场三路 238号一楼大会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果和决议的合法有效性发表法律意见。
本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开十五日以前即 2019年 8月 24日于中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《上海数据港股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，以公告方式通知各
国浩律师（上海）事务所 法律意见书股东。公司发布的通知公告载明了会议的时间、地点、召集人及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名，提示了参加股东大会投票的操作流程。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供了本次股东大会的网络投票平台，网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、本次股东大会现场会议于 2019年 9月 19日14：00在上海市静安区江场三路238号一楼大会议室如期召开，会议由公司副董事长曾犁先生主持。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前十五日刊登了会议通知；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及委托代理人共 11名，代表股份 124,019,424股，占公司有表决权股份总数的58.8923%。通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共9名，代表股份3,247,593股，占公司有表决权股份总数的1.5422%。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请的其他人员。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东大会审议事项与公告列明事项相符。公司按《公司章程》规定的程序由两名股东代表、一名监事代表和两名律师进行计票、监票，当场公布表决结果。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（一）根据现场投票和网络投票的合并统计结果，相关议案表决情况如下：非累积投票议案
1、议案名称：《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
国浩律师（上海）事务所 法律意见书表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|124,011,624|99.9937|7,800|0.0063|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，中小投资者的表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》|3,239,793|99.7598|7,800|0.2402|0|0.0000|

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）审议通过；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者的表决单独计票。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页为国浩律师（上海）事务所关于上海数据港股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
方祥勇律师
负责人：
李强律师 雷丹丹律师
年 月 日
证券代码：600109 股票简称：国金证券国金证券股份有限公司
2014年 12月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司 2014年 12月及 1-12月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：国金证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据。
母公司主要财务信息（未经审计）
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|
|净资产|982,192.97|671,308.78|
|项目|2014年12月|2014年1-12月|
|营业收入|35,173.92|255,786.49|
|净利润|8,729.50|80,064.90|

特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一五年一月十二日
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2018-32北方光电股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月13日14点30分
召开地点：西安市长乐中路 35号北方光电股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月13日
至2018年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》|√|
|2|《关于变更独立董事的议案》|√|

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，并于 2018年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600184|光电股份|2018/11/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2018年11月9日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
（二）登记时间：2018年11月9日（星期五）上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
（三）登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
六、 其他事项
（一）股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
（二）会议联系方式
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951传真：029-82526666
联系人：黄强
特此公告
附件：授权委托书
北方光电股份有限公司董事会
2018年10月27日
附件1
授权委托书
北方光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月13日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于续聘 2018年度审计机构的议案》||||
|2|《关于变更独立董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。