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证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-009博深工具股份有限公司
关于使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易
对价和中介机构费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博深工具”）于 2018年 2月 7日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,900.40万元置换先期已投入本次募集资金使用项目的自有资金，其中用于置换已支付的本次交易现金对价 8,400.40万元，用于置换已支付的本次中介费用500.00万元。现将相关情况公告如下：
一、募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准博深工具股份有限公司向杨建华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1998号文）核准，由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下询价配售的方式发行人民币普通股（A股）24,583,965股，发行价为每股人民币13.22元，募集资金总额为人民币 325,000,017.30元，扣除发行费用 10,100,000.00元后的募集资金净额为 314,900,017.30元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（勤信验字【2018】第0005号）。
二、自有资金预先投入募集资金使用项目情况和置换情况概述
根据中勤万信会计师事务所于 2018年 2月 5日出具的《博深工具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（勤信鉴字【2018】第0004号），截至2018年1月31日，博深工具以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 8,900.40万元。博深工具现拟使用募集资金
人民币 8,900.40万元置换先期已投入本次募集资金使用项目的自有资金，其中用于置换已支付的本次交易现金对价 8,400.40万元，用于置换已支付的本次中介费用500.00万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|募集资金承诺投资金额|截止2018年1月31日日以自筹资金投入金额|拟置换金额|
|支付现金对价（向杨建华、巢琴仙等4名自然人支付交易对价）|28,320.00|8,400.40|8,400.40|
|年产3,000万平方米涂附磨具项目|24,820.00|0|0|
|研发中心建设项目|4,060.00|0|0|
|本次交易相关中介机构费用|1,640.00|500.00|500.00|
|总计|58,840.00|8,900.40|8,900.40|

本次公司使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过6个月，符合有关法律、法规的规定。
三、相关方对公司以募集资金置换预先已投入的自有资金事项的意见
（一）会计师事务所鉴证结论
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况进行了专项审核，并出具了《博深工具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（勤信鉴字【2018】第0004号）,认为：公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关要求编制，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：公司本次使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用是为了提高募集资金使用效率，符合公司经营发展
需要，具有必要性和合理性，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在
变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。公司本次使用募集资金置换以自
有资金支付的现金交易对价和中介机构费用距离募集资金到账时间未超过六个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用人民币8,900.40万元。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用人民币8,900.40万元。
（四）独立财务顾问核查意见
公司独立财务顾问东方花旗证券有限公司认为：
1、博深工具本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事宜已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，并由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，博深工具就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、博深工具本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金使用的实施计划，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
独立财务顾问同意博深工具本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
【2018】第0004号）；
5、《东方花旗证券有限公司关于博深工具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金之核查意见》。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—82广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2015年12月10日以电子邮件及电话的形式发出，2015年12月11日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议及表决情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《关于对子公司珠海凯雷电机有限公司增资的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于预计与凯雷电机2016年度日常关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于预计与雷士照明 2016-2018年度日常关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2016-2018年商标使用许可暨关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于提请召开 2015年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案的详细内容见与本决议公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于对子公司珠海凯雷电机有限公司增资的公告》（公告编号：2015-83）、《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-84）、《关于预计与凯雷电机2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：2015-85）、《关于预计与雷士照明2016-2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2015-86）、《关于2016-2018年商标使用许可暨关联交易的公告》（公告编号：
2015-87）、《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2015-88）、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施公告》（公告编号：2015-89）、《关于提请召开2015年第五次临时股东大会》（公告编号：2015-90）。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一五年十二月十二日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-072
苏州天沃科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理、董事会秘书高玉标先生的辞职申请，因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。经董事会研究决定，同意高玉标先生辞去董事会秘书职务的申请，辞任后，高玉标先生仍然担任公司副总经理。公司董事会对高玉标先生担任董事会秘书期间所作出的贡献，表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，高玉标先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长兼总经理陈玉忠先生代行董事会秘书职责，并由公司董事张剑先生辅助。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司联系方式不变。具体如下：
联系电话：0512-56797852、0512-58788351
联系地址：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号
陈玉忠先生联系电话：18751198777
张剑先生联系电话：13914915088
苏州天沃科技股份有限公司董事会
独立董事关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的事前认可意见德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事
关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的事前认可意见
关于德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司拟投资设立公司暨关联交易事项（以下简称“本次事项”），公司在召开董事会前已将本次事项通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》的相关材料进行了认真、全面的审查，现对本次偶发性关联交易的事项发表事前认可意见如下：
公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司投资设立苏州雅露斯智能家居有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），该笔交易属于偶发性交联交易，该交易事项定价客观公允，不存在因此而损害公司及股东利益的情形，交易事项有利于促进公司业务的发展。
上述交易事项不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。
同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的事前认可意见（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的事前认可意见》签名页）
独立董事签名：
张颂勋 盛旭芯 赵彬
证券代码：002385 股票简称：大北农 编号：2016-022
北京大北农科技集团股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016年 4月 14日（星期四）15：00－17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2015年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总裁邵根伙先生，董事、常务副总裁薛素文先生，高级副总裁宋维平先生，财务总监林孙雄先生，独立董事陈磊先生，副总裁兼董事会秘书陈忠恒先生，保荐代表人崔浩先生。
公司2015年度报告及摘要已于2016年4月9日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2016年4月9日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-019吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2017年4月27日下午在公司会议室召开，会议通知于2017年4月16日以书面、电子邮件、电话等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事长孙莉莉主持。
经与会监事认真审议，通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年年度报告》及其摘要
监事会对2016年年度报告提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司2016年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年监事会工作报告》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议
《2016年度监事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度财务决算报告》
监事会意见：董事会编制的2016年度财务报告已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年利润分配预案》
根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字【2017】1458号审计报告，2016年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为
163,166,427.53元，母公司实现税后利润57,344,186.31元，提取10%法定盈余公积5,734,418.63元，本年可供股东分配利润为 51,609,767.68元，截至2016年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为 484,264,881.63元。
由于公司OTC市场目前正处于投入期，人参深加工产品、基因测序仪项目尚处发展阶段，且各分子公司与人参产品相关厂房、设备等均已建设完毕，业务投入所需的资金较大，为保证公司的可持续发展，降低公司融资成本，公司拟对2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案，具备合法性、合规性、合理性，符合证监会及《公司章程》的规定。
经公司监事会认真审核，认为该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规中的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《＜2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
经审核，监事会同意董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司董事会关于2016年内部控制自我评价报告的议案》
监事会意见：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）文件规定，公司拟对有关会计政策进行变更。
公司监事会认为：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产
生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年第一季度报告全文》及正文
监事会对《2017年第一季度报告全文》及正文提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司 2017年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》
公司监事会认为：公司制定《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金和股票结合的方式分配利润，符合公司持续、稳定、积极的利润分配政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
监事会
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-118广东明家联合移动科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年半年度报告全文于 2016年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年8月25日，广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告》及其摘要的议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告》全文及其摘要于 2016年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2016年8月25日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2019-053上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司下属单采血浆站取得换发的单采血浆许可证
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）下属白沙莱士单采血浆有限公司、琼中莱士单采血浆有限公司于近期分别收到海南省卫生健康委员会换发的《单采血浆许可证》（延续），具体如下：
一、白沙莱士单采血浆有限公司
单采血浆站名称：白沙莱士单采血浆站；
设置单位名称：上海莱士血液制品股份有限公司；
地址：海南省白沙黎族自治县桥南路南湖小区；
许可证号：460000552773490001F2002；
法定代表人：唐建；
主要负责人：滕凤英；
业务项目：原料血浆的采集；
采浆区域（范围）：白沙县；
有效期限：自2019年03月13日至2020年08月31日。
二、琼中莱士单采血浆有限公司
单采血浆站名称：琼中莱士单采血浆站；
设置单位名称：上海莱士血液制品股份有限公司；
地址：海南省琼中县营根镇龙溪路；
许可证号：460000698921580002；
法定代表人：唐建
主要负责人：叶传标；
业务项目：原料血浆的采集；
采浆区域（范围）：琼中县；
有效期限：自2019年03月13日至2020年08月31日。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-060成都运达科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：运达科技；证券代码：300440）于2017年2月20日（星期一）上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-014）。之后公司于2017年2月24日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-015）。因上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司股票于2017年3月6日开市起继续停牌，并于2017年 3月 3日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-017）。停牌期间，公司分别于2017年3月10日、3月18日、3月24日、3月31日、4月11日、4月 19日、4月 25日、5月 3日披露了《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组进展公告》。
2017年4月26日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年5月22日开市起继续停牌，继续停牌不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，本议案尚需提交 5月 12日公司2017年第二次临时股东大会审议。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2014-031河南四方达超硬材料股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2014年1月1日——2014年6月30日|上年同期2013年1月1日——2013年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%---20%|盈利：1,424.61万元|
||盈利：1,424.61万元–1,709.53万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年上半年，公司石油用复合片销售增幅较大，但控股子公司郑州华源新产品研发及收购整合未达预期出现小幅亏损，导致公司营业收入、营业利润和净利润均较上年同期略有增长。
2014年上半年，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 398万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．2014年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2015-104北海银河生物产业投资股份有限公司
关于控股股东拟增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为响应证监会[2015]51号通知的精神，银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）在2015年7月20日承诺在本公司复牌后一个月内，计划从二级市场上增持公司股份2180万股(不超过公司现已发行总股本2%)。经银河生物向交易所申请并获得同意，公司股票于2015年11月18日进行复牌，按照前期承诺，银河集团将从2015年11月18日起1个月内履行增持计划。现将有关事项提示如下：
一、增持人：银河天成集团有限公司
二、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展、实现既定战略的坚定信心。
三、增持方式：通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持。
四、计划增持数量及比例：
在符合有关法律法规的前提下，银河集团将根据自身需要在银河生物 2015年 11月 18日复牌 1个月内以自身名义增持本公司股份，累计增持数量不超过 2180万股，即不超过公司现已发行总股份的2%。在银河集团增持比例达到本公司总股本1%及增持承诺完毕时，公司将及时进行信息披露。
本次计划增持前，银河集团持有公司股份503,812,892股，占公司现已发行
总股份的45.80%。
本次计划增持完成后，银河集团持有公司股份 525,612,892股，占公司总股本47.79%，控股股东地位保持不变。
五、其他说明：
银河集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
银河集团本次增持公司股份计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司将继续关注银河集团增持公司股份的有关情况，并依据相关规定进行信息披露工作。
特此公告!
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二○一五年十一月十七日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-125深圳市汇川技术股份有限公司
关于全资子公司汇川技术（东莞）有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司汇川技术（东莞）有限公司(以下简称“东莞汇川”)向东莞市市场监督管理局就增加注册资本事项申请办理了工商变更登记，具体情况如下：
一、变更原因及审议程序
公司于 2019年8月 26日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司增资暨拟实施东莞松山湖研发运营中心项目的议案》，主要内容为：为了满足公司东莞松山湖研发运营中心项目建设需要，同意公司以自有资金对东莞汇川增资 50,000万元人民币（除特别说明外，以下货币单位均为人民币），增资后东莞汇川注册资本将从5,000万元增加至55,000万元，公司仍持有其100%股权。具体内容详见公司于2019年8月 27日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2019-085）。
二、工商变更结果
近日，东莞汇川完成了上述变更注册资本事项涉及的工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局颁发的《核准变更登记通知书》和新的《营业执照》。本次工商变更完成后，东莞汇川注册资本由5,000万元增加至55,000万元。
东莞汇川的其他登记事项不变。
三、其他事项
公司将根据东莞松山湖研发运营中心项目的实施进展及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.《核准变更登记通知书》；
2.《汇川技术（东莞）有限公司营业执照》
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十二日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-003湖北双环科技股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会是 2018年第二次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。
本公司于 2018年 1月 12日召开公司八届四十八次董事会，会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于为关联方内蒙古宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案》，同意召开本次股东大会，对上述议案进行审议。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议召开时间：
1、本次股东大会现场会议时间为：2018年 1月 30日 14点 30分。
2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2018年 1月 29日 15:00-2018年 1月 30日15:00。
3、深交所交易系统投票时间：2018年 1月 30日9:30－11:30，13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：
本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2018年1月24日。
（七）出席对象
1、截止2018年1月24日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼
一号会议室。
二、会议审议事项
（一）《湖北双环科技股份有限公司关于为关联方内蒙古宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案》
上述审议议案无特别决议案、无分类表决的议案、无累积投票方式选举董事或股东代表监事的议案。该议案涉及关联交易，关联股东将回避此项表决。
上述审议议案已经公司八届四十八董事会审议通过，相关公告详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1：湖北双环科技股份有限公司关于为关联方内蒙古宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案||√||

四、股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2018年1月24日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30分，以及股东大会召开当日，8点30分至12点以及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭
证。
（五）会议联系方式：
地址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
邮政编码：432407
电话：0712-3311099
传真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联系人：谌春晓
（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的公司八届四十八次董事会决
议。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十三日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称
投票代码：股东的投票代码为“360707”。
投票简称：“双环投票”。
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 1月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 29日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2018年 1月 30日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双
环科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1：湖北双环科技股份有限公司关于为关联方内蒙古宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案|√||||

委托人签名（法人股东加盖单位印章）
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2015-031电光防爆科技股份有限公司
关于维护资本市场稳定联合声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场出现剧烈波动，投资者信心接连受挫，上市公司市值大幅缩水，面对当前形势，电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）特声明如下：
一、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、从即日起6个月内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。同时鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、我们努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、我们继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
今后，我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
特此公告！
电光科技
电光防爆科技股份有限公司董事会2015年7月10日
证券fW: 002276 证券简称:万·叮股份
浙江万马股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江万马股份有限公司现就提名周荣为浙江万马股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被捉名人已书何同点出任浙江万马股份石限公曰第5川革目T会独·屯佑叫做选人。本次捉名足在充分了解被捉名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合柜关法律、行政法规、部「曰规:;;、规池性文件和深圳证券交易所业务规则对独立黄巾候选人任职资格及独少性的婴求，蛀体力明如"卜:¨、被捉名人不存在《中华人民共和叫公同法》第--·i"「四十六条等规矩不得担任公同睁;三JH的恃彤。 ;7足 口否 :二、被捉名人符合中叫证监会《X于在上市公同建立独立茧中制度的括坤意见》规定的独立·市中任职资格和条件。
7足 日否 ;三、被捉名人符合公;Uj冉柑规矩的独立拒中任职条件。
7足 U否 · !四、被捉名人已经按照中叫证监会《上市公;U两级衍现人员培训工作括引》的规定取待独立市出资格证书。
L」足 7否
如否，册详细蜕叨: '一
五、被捉名人担任独立市中不会过反《中华人民共和坷公务员法》的柑关规矩。
7足 口否
六、被捉名人担任独立战中不会过反中共中央纪委《X于规范中待千部辞去公职或者T(")休后担任上市公;日、本金衍现公;U独立嗣巾、独立监中的遥知》的相关规矩。
7足 口否
七、被捉名人担任独立瞄手不会选反中共中央组织部《关于进一步规范党政领异干部在企业兼职(任职)问题的意见》的柑X规矩。
7足 口否
八、被捉名人担任独立嗣中不会过反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强南等学校反腐侣廉建设的意见》的柑关规定。
7足 口否
九、被捉名人担任独立曲中不会选反中叫人民银行《股份制商业银行独立茁中和外部监中制度括引》的柑关规定:7足 口否
十、被捉名人担任独立市中不会违反中叫证监会《证券公;盯由中、监中和两级待理人员任职资格监待办法》的柯关规定7足 口否 ·十一-、被捉名人担任独立市中不会选反中叫银监会《银行业金融机构由串(理出)和两级竹圳人员任职资格竹现办法@、《础资性担保公曰市中、监中、两级衍理人员任职资格管理种行办法》的柑关规定。
7足 口否
十二、被捉名人担任独立曲中不会违反中阿保监会@保险公;U苗中、监山和两级待理人员任职资格得理规定》、@保险公川独立市中竹现钟行办法》的柑X规矩。
7足 口否
十三、被捉名人担任独立嗣中不会过反其他法律、行政法规、邯门规"、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立市中任职资格的棚关规矩。
7足 口否
十四、被捉名人肛衍上市公同运作柑X的基本知识，熟悉相夫法徘、行政法规、部门规"、规他性文件及深圳证券交易所业务规则，JL石五年以上履行独立地巾职责所必"的工作经验。
7足 二否
十五、被捉名人及共H系亲拙、主要社会关系均不在公同及其附械企业任职。
7足 口否
-十-六、被捉名人及共冉系亲屈不足月接或间接持石公;U已发行股份l%以上的股东，也不足上市公;日前十名股东中1'i然人
股东。
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司巳发行股份5%以上的股东单位任职，也不在·
叩·位仟职，
U是 口否
·1·八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
7足 口否
1·九、被提名人刁;是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
7是 口否
@:-寸-、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，世不花科:;晃大业务往来即位的控股股东单位任职，
7足 二否
@-:"什·…、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
7足 口否
，·十::、最近十二个月内，被捉名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形「 1矿足 曰否 :!:1。·，、被捉名人不是被中国证监会来取证券市场禁人措施，且期限尚未届满的人员。 ·7是 口否
¨··十·四、被捉名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚米届满的人"7是 日否
:@-r·五、被提名人不是最近二-卜六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员」V@足 "否
·，@1·，、被捉名人最近三十六月末受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评。
\/是 图否
!:·|-七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务"
7足 口否
;卜八、被捉名人不是过往任职独立董事期间因连续三次末亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他曲丁出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
目足 月否 7不适朋
·¨·叫·几、包括公同在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数拙不超过5家。
矿赶 二否
·;1·、被提名人在公司迁续担任独立董事米超过六年。
H足 门否
，-叫-·、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、，历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
7是 ，否
巨:1·::、被捉名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次末亲自出席上市公同董事会会议的情彤。
，:足 U否 7不适用
于1·二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月末亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的，分之--的情形。
;"1足 口否 7不适用
假近"年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。(末出席括禾亲1'1:1:席1l禾委托他人)
。·1·川、被捉各人过往任职独立董事期间·不存在禾按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符@百:J"川"门"'"形
Z，·
'，足 二否 7不适用
1-五、被捉名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
7足 U否
1·7，、:被提化人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
。"是 二否
卜·L、被捉各人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司捉前免职的情形"
:足 目否 7不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
7是 口否 1本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳 纪律处分。 ;本提名人授权公司董事会秘 券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上 由本提名人承担柑应的法律责任。
提名人(盖章)
日期:2019-09
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-097
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）第二届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举孟淑萍女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。孟淑萍女士将与公司2015年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司二〇一五年十月十二日
附件：职工代表监事简历
孟淑萍女士，中国国籍，1967年出生，无永久境外居留权，中专学历，中共党员，助理会计师。2000年12月至2007年4月在新郑市天源发艺制品有限公司财务室任主管会计；2007年5月至今在雏鹰农牧工作，现任雏鹰农牧职工代表监事。孟淑萍女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）收购其持有的赤峰荣邦矿业有限责任公司100%股权（以下简称“本次收购”），同时，公司拟接受兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆等全部12名西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）股东的委托，对其所合计持有的银漫矿业100%股权进行管理（以下简称“本次托管”），上述交易均构成关联交易。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会在召开第七届董事会第五次会议前向独立董事提供了《关于收购赤峰荣邦矿业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于与乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司全体股东签署<托管协议>暨关联交易的议案》等相关材料，作为公司的独立董事，我们就该等关联交易相关的事项，进行了充分的论证，现发表事前认可意见如下：
1.本次收购及本次托管符合法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于避免公司控股股东兴业集团与公司之间产生同业竞争，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2.本次收购及本次托管均构成关联交易，董事会会议在审议相关的议案时，关联董事应依法回避表决。
3.承担本次收购评估工作的评估机构具有证券、期货相关业务资格，评估机构具有充分的独立性；评估机构及其经办评估师与交易对方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
4.本次托管的托管费用系由公司与交易对方根据实际情况协商确定，交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。
综上，我们同意将本次收购及本次托管的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：丁春泽 杨兵 隋景祥二〇一五年九月三十日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-027贵阳新天药业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|694,259,400.60|681,714,129.26|1.84|
|营业利润|74,585,383.72|74,710,924.63|-0.17|
|利润总额|81,365,057.33|74,612,982.20|9.05|
|归属于上市公司股东的净利润|70,975,496.22|66,116,844.06|7.35|
|基本每股收益|0.6061|0.6303|-3.84|
|加权平均净资产收益率（％）|10.91|13.98|-3.07|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|984,313,099.51|856,403,946.15|14.94|
|归属于上市公司股东的所有者权益|658,718,793.62|622,105,344.44|5.89|
|股本（股）|117,096,000.00|68,880,000.00|70.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.63|5.93|-5.06|

注1：上述数据均以公司合并报表数据填列。
注2：公司于2018年7月实施2017年度利润分配方案（其中以资本公积金
转增股本方式向全体股东每 10股转增7股），因此公司根据《企业会计准则》按上述股本变动情况重新列报了上年同期的基本每股收益以及本报告期初的归属于上市公司股东的每股净资产。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，公司实现营业总收入 694,259,400.60元，相比上年同期增长1.84%；主要原因为公司持续进行市场拓展所致。
（2）报告期内，公司实现利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为 81,365,057.33元和70,975,496.22元，相比上年同期分别增长9.05%和7.35%。主要原因为投资收益增加及政府补助增加所致。
（3）基本每股收益为 0.6061元，相比上年同期降低3.84%；加权平均净资产收益率为10.91%，相比上年同期降低3.07%，主要原因为上期公司上市增加股本所致。
2、财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
（1）报告期末，股本 117,096,000.00元，较报告期期初增长70.00%，主要原因是本期资本公积金转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2018年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-090）中“四、对2018年度经营业绩的预计”不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年2月27日
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2019-054北方华锦化学工业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2019年12月17日14:50。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月17日（星期二）9：30～11：30,13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月17日（星期二）9：15～15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年12月10日（星期二）
3、会议召开地点：盘锦瀚新国际酒店会议室。
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事许晓军先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共12人，代表股份数量528,115,856股，占公司有表决权股份总数33.0187%。
出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份514,522,436股，占公司股份总
数的32.1689%；
参加网络投票的股东10人，代表公司股份13,593,420股，占公司股份总数的0.8499%。
2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1.00关于变更会计师事务所的议案
表决结果为：同意528,082,256股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9936%；
反对21,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0041%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0023%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意13,664,720股，占出席会议中小股东所持股份的99.7547%；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1570%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0883%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、高孟非。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2019年第四次临时股东大会决议；
2．2019年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2019年 12月17日