Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014-023泰豪科技股份有限公司
关于将北京泰豪太阳能电源技术有限公司
转让至北京泰豪智能工程有限公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将北京泰豪太阳能电源技术有限公司（以下简称“太阳能公司”）转让给北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“北京智能工程”）。
●关联人回避事宜：与该交易有利害关系的关联董事黄代放先生回避对该事项的表决。
●需提请投资者注意的其他事项：股权转让完成后，太阳能公司不再属于本公司全资子公司。
一、关联交易概述
太阳能公司系本公司全资子公司，成立于2001年6月1日，注册资本5000万元，法定代表人为邹卫明，注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街 3号 1号楼二层，该公司主要从事建筑光伏电站的设计、施工和服务。截止 2013年 12月 31日，太阳能公司经审计的总资产 18035.00万元，净资产 5110.45万元，2013年实现营业收入8411.52万元，净利润210.94万元。
鉴于太阳能公司主要从事光伏电站工程业务，2013年较2012年收入大幅下降，且近几年来盈利能力较弱，目前尚未有经营改善的迹象，因此本公司将持有太阳能公司100%股权转让至北京智能工程。本次交易受让方北京智能工程系北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）的全资子公司，本公司第二
大股东泰豪集团有限公司系北京泰豪第一大股东（持有其36%股权），本公司持有北京泰豪15%股权，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易金额为人民币 5100.84万元，至本次关联交易为止，近 12个月内相同类型（出售资产）关联交易金额累计超过公司最近一期经审计净资产的5%，本议案需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
北京泰豪智能工程有限公司
注册地：北京市北京亦庄经济技术开发区锦绣街3号1号楼三层
法人代表：邹卫明
成立日期：1997年9月 10日
注册资本：10000万元
主营业务：主要提供智能建筑产品及节能产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务。
三、关联交易标的基本情况
太阳能公司系本公司全资子公司，成立于2001年6月1日，注册资本5000万元，法定代表人为邹卫明，注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街 3号 1号楼二层，该公司主要从事建筑光伏电站的设计、施工和服务。截止 2013年 12月 31日，太阳能公司经审计的总资产 18035.00万元，净资产 5110.45万元，2013年实现营业收入8411.52万元，净利润210.94万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司委托北京北方亚事资产评估有限责任公司出具了《泰豪科技股份有限公司拟股权转让涉及的北京泰豪太阳能电源技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2013]第 195号），评估基准日为 2013年 9月 30日，太阳能公司经评估的净资产为5305.09万元。
由于太阳能公司 2013年第四季度（2013年 10月-12月）实现营业收入 1111.15万元，净利润-204.26万元。经交易双方协商，本次股权转让价格为 5100.84万元，自 2014年 1月 1日至股权交割日期间，太阳能公司正常经营产生的收益或损失由受让方享有或承担。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
鉴于太阳能公司主要从事光伏电站工程业务，2013年较2012年收入大幅下降，且近几年来盈利能力较弱，目前尚未有经营改善的迹象，因此本公司将持有太阳能公司100%股权转让至北京智能工程。
因本公司已为太阳能公司在招商银行北京分行 2000万元综合授信提供担保（实际发生额为300万元，期限为2013年11月11日-2014年11月10日），为了确保太阳能公司经营的连续性和稳定性，本公司继续为太阳能公司承担上述连带担保责任至到期。
截至日前，本公司累计对外担保金额为135,170万元，其中为控股子公司担保的金额为 117,670万元，为非关联方担保的金额为 17,500万元，无逾期担保和违规担保。
六、独立董事意见
本公司第五届董事会第十九次会议于2014年7月14日审议通过《关于将北京泰豪太阳能电源技术有限公司转让至北京泰豪智能工程有限公司暨关联交易
的议案》。本公司独立董事张蕊女士、熊墨辉先生、夏朝阳先生对上述关联交易的表决程序及公平性发表了意见，认为此关联交易的表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易方式和定价符合市场规则，董事会审议过程中执行了关联董事回避表决制度，关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
1、泰豪科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、泰豪科技股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月十四日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2018-002
宁波波导股份有限公司
股东股权质押解除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司于 2018年 1月 31日接到公司第一大股东波导科技集团股份有限公司(以下简称“波导科技”，目前持有本公司无限售条件流通股 125,946,400股，占公司股份总数的16.40%)通知，2018年1月26日，波导科技将其于2017年1月5日质押给上海浦东发展银行宁波奉化支行3000万股（占公司股份总数的3.91%）无限售流通股解除了质押，并已办妥股权质押解除登记手续。上述股份的原质押情况详见2017年1月13日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：临2017-001。
截止本公告日，波导科技累计质押其持有本公司3000万股无限售条件流通股，占本公司股份总数的3.91%。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会 2018年2月1日
股票简称：开滦股份 股票代码：600997 公告编号：临2014-044
开滦能源化工股份有限公司公开发行
2012年公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1347号文核准，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“开滦股份”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券。
根据《开滦能源化工股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第二期）发行公告》，本期公司债券的期限为 6年，附第 4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率询价区间为5.80%-6.40%，票面利率由发行人和保荐机构（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。
2014年9月25日，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）经过协商，最终确定本期公司债券票面利率为6.30%。
发行人将按上述票面利率于 2014年 9月 26日面向公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“751970”，简称为“12开滦02”。2014年9月26日至2014年9月30日每日的9:00-17:00及2014年10月8日的9:00-15:00面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2014年9月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《开滦能源化工股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
发行人：开滦能源化工股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2014年9月26日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2017-027宁波海天精工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票于 2017年 12月 26日、12月 27日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2017-043香溢融通控股集团股份有限公司
关于子公司上海香溢典当有限公司完成部分增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
标的名称：上海香溢典当有限公司（以下简称：上海香溢典当）
投资金额：本次完成增资5,000万元人民币并取得新的营业执照。
一、基本概况
2016年3月8日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）八届十次董事会审议通过了《关于上海香溢典当有限公司增资的议案》：同意由公司或公司控股子公司向上海香溢典当有限公司增资10,000万元人民币，注册资本从5,000万元增至15,000万元，授权经营层全权办理增资事宜（详见公司
2016-015号临时公告）。公司拟以分期投入方式完成增资事宜。
2016年4月18日，上海香溢典当完成首次增资3,000万元，注册资本由5,000万元增至8,000万元。
近日，上海香溢典当完成第二次增资5,000万元，各股东以持有的上海香溢典当股份同比例增资，其中公司出资4,500万元、公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）出资500万元。
二、进展情况
三、营业执照内容
名称：上海香溢典当有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市长宁区长宁路1027号2302室
法定代表人：方德明
注册资本：人民币13,000万元整
成立日期：2015年7月23日
营业期限：2015年7月23日至2035年7月22日
经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。
公司将根据该事项进展情况,及时履行信息披露义务。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司2017年12月13日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2019-109上海飞乐音响股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2019年 12月20日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2019】3120号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时按照《问询函》的要求对重组预案进行了部分补充、修改和完善。重组预案补充和修改的主要内容如下：
1、在“第七章本次交易对上市公司的影响”之“四、本次交易的必要性与合理性”中补充披露了本次交易标的资产主要股权转让及增资情况、公司存量资产与标的公司主营业务的协同性等内容。
2、在“第七章本次交易对上市公司的影响”之“五、本次交易有利于增强上市公司的持续盈利能力，符合《重大资产重组管理办法》相关规定”中补充披露了本次交易有利于增强上市公司的持续盈利能力以及符合相关规定的说明。
3、在“第七章本次交易对上市公司的影响”之“六、本次交易完成后的管理与整合计划”中补充披露了本次交易完成后的管理与整合计划。
4、在“重大风险提示”之“三、标的资产经营风险”之“（四）业绩下滑风险”及“第八章风险因素”之“三、标的资产经营风险”之“（四）业绩下滑风险”补充披露了标的资产业绩下滑的相关风险。
公司同业竞争与关联交易情况的说明”中补充披露了本次交易标的资产关联交易情况（未经审计财务数据）、交易完成后上市公司同业竞争情况以及仪电集团、仪电电子集团对避免同业竞争、减少和规范关联交易的相关措施。
6、在“第四章标的基本情况”之“一、自仪院100%股权”之“（四）主营业务发展情况”之“3、竞争优势分析”中补充披露了自仪院的竞争优势。
7、在“第四章标的基本情况”之“一、自仪院100%股权”之“（四）主营业务发展情况”之“4、自仪院所处行业情况及行业地位”中补充披露了自仪院所处行业情况及行业地位。
8、在“第四章标的基本情况”之“一、自仪院100%股权”之“（六）自仪院分板块业务板块收入情况及主要财务指标变动分析”中补充披露了自仪院分板块业务板块收入情况及主要财务指标变动分析。
9、在“第四章标的基本情况”之“二、仪电汽车电子100%股权”之“（九）仪电汽车电子2019年1-11月业绩指标下降原因”中补充披露了仪电汽车电子2019年1-11月业绩指标下降原因。
10、在“第四章标的基本情况”之“二、仪电汽车电子100%股权”之“（四）主营业务发展情况”之“4、仪电汽车电子所处行业情况及细分行业地位、市场份额及核心竞争力”中补充披露了仪电汽车电子所处行业情况及细分行业地位、市场份额及核心竞争力情况。
11、在“第四章标的基本情况”之“二、仪电汽车电子100%股权”之“（七）本次内部重组交易安排的主要考虑及商业合理性”中补充披露了本次内部重组交易安排的主要考虑及商业合理性。
12、在“第四章标的基本情况”之“二、仪电汽车电子100%股权”之“（八）内部重组尚需履行的程序及相关时间安排”中补充披露了内部重组尚需履行的程序及相关时间安排。
13、在“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（六）内部重组可能给本次交易推进带来的风险和不确定性”及“第八章风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（六）内部重组可能给本次交易推进带来的风险和不确定性”中补充披露了内部重组可能给本次交易推进带来的风险和不确定性。
况”之“（三）募集配套资金的用途”中补充披露了募集配套资金用途的合规性。
15、在“重大事项提示”之“三、本次股份发行情况”之“（八）期间损益归属安排”及“第六章发行股份及募集配套资金情况”之“二、发行股份购买资产情况”之“（八）期间损益归属安排”中补充披露了期间损益归属安排的相关说明。
修订后的《上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临2016-020
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
关于2016年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本议案不需要提交股东大会审议
●公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月19日，吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司或“本公司”）召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2016年日常关联交易预计的议案》。两名关联董事在该项议案表决时进行了回避，其他3名非关联董事一致表决通过了此项议案。该关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并出具独立意见。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|本次预计金额（单位：元）|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年（前次）预计金额（单位：元）|上年（前次）实际发生金额（单位：元）|
|吉林省高速公路集团有限公司|控股股东|租赁服务|土地租赁|712,681|100|0|712,681|712,681|
|吉林省高速公路集团有限公司|控股股东|租赁服务|办公用房租赁|100,000|100|0|100,000|100,000|
|合 计||||812,681||0|812,681|812,681|

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
单位名称：吉林省高速公路集团有限公司（以下简称“吉高集团”）
法定代表人：张清田（代）
成立日期：1993年08月06日
注册资本：人民币贰拾柒亿元
经营范围：高速公路开发建设、管理、养护；房屋租赁；机械设备租赁；五金建材（不含木材）、机电设备、汽车配件、沥青、日用百货、服装；住宿、餐饮、汽车维修、石油及成品油、食品的销售（由分支机构凭资质开展经营活动）；
设计、制作、代理国内各类广告业务；发布路牌、灯箱、霓虹灯广告业务；进出口贸易（国家法律法规禁止的除外）。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务状况：2015年9月30日总资产6,748,767万元，净资产3,637,643万元。
(二)关联关系
为本公司第一大股东，持有本公司49.19%股权。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联交易已按合同执行，交易方具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
交易内容：根据公司与吉高集团签订的协议，吉高集团在公司成立后向公司提供土地及办公用房等租赁服务。租赁吉高集团位于四平市、梨树县、公主岭市及长春市的五宗土地，总面积为 7,126,818平方米，租期一年，租金为 712,681元;房屋六处（长平高速公路沿线六个收费站），租期一年，租金为 100,000元。
定价依据：以市场价格为基础，由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述交易是公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，且遵循《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的定价原则，交易价格以市场价格为基础，由双方协商确定，操作公开透明。定价公允、合理，关联交易不存
在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。上述关联交易的实施，将有利于公司生产经营活动的正常开展。
公司与关联方的业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的股权关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2016年4月20日
报备文件：
1、吉林高速第二届董事会第六次会议决议
2、吉林高速第二届董事会第六次会议独立董事意见
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-034债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于 2017年度业绩及利润分配说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，于2018年2月28日下午15:00-16:00以网络互动方式召开了2017年度业绩及利润分配说明会。公司副董事长兼总裁、财务负责人、董事会秘书等公司高级管理人员参加了本次说明会，就公司2017年度经营情况、利润分配等相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答，具体情况如下：
问题1、请问公司2017年度未进行现金分配的原因？
回答：您好，公司目前处于战略转型发展阶段，考虑公司2018年度将继续拓展游戏、影视、综艺、教育培训等业务板块，对资金需求较大，公司未分配利润主要用于对外投资及补充公司流动资金。感谢您的关注！
问题2、请问公司2017年度的经营业绩？
回答：您好，2017年公司实现营业收入13.17亿元，同比增加31.02%；营业总成本13.52亿元，同比增加16.78%；实现归属于上市公司股东的净利润为 26,122.28万元，同比增长10.87%。感谢您的关注！
问题3、请问公司2018年的经营计划？
回答：您好！在经营环境不发生重大变化的前提下，公司预计 2018年公司计划实现营业总收入11亿元。2018年公司将继续落实文化娱乐战略发展规划，通过布局游戏、影视、综艺节目制作、艺术教育、线下娱乐体验等领域，进一步延伸公司在文化娱乐领域的产业链深度，完善公司文化娱乐产业生态布局。感谢您的关注！
问题4、请问公司收购的炎龙科技的业绩承诺情况及炎龙科技2017年盈利情况？回答：您好，业绩承诺方鲁剑、李练及西藏炎龙有限公司承诺成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）在2015年度、2016年度、2017年度及2018年度实现的净利润（指炎龙科技扣除非经常性损益后归属于炎龙科技的净利润）分别不低于9,000.00万元、12,600.00万元、16,400.00万元及19,700.00万元。2017年炎龙科技实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 16,577.53万元，超过承诺数177.53万元，完成2017年度预测盈利的101.08%。感谢您的关注！
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2018年3月1日
北京海润天睿律师事务所
关于北京空港科技园区股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京空港科技园区股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张婷婷律师、冯玫律师出席公司2018年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京空港科技园区股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格和召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2018年 10月 30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
本次股东大会无临时提案。
本次股东大会现场会议于2018年11月14日14点在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室如期召开，会议由公司董事长卞云鹏先生主持。
本次股东大会网络投票时间：2018年 11月 13日 15:00至 2018年 11月 14日15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4人，代表公司股份
196,701,500股，占公司总股本的65.5672%。公司全体董事、全体监事出席了本次股东大会的现场会议，其他高级管理人员列席了现场会议。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共1人，代表公司股份15,000股，占公司总股本的0.005%。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 5人，代表公司股份 196,716,500股，占公司总股本的65.5722%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表共计3人，代表公司股份770,293股，占公司总股本的0.2568%。
经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了以下议案：
（一）关于与控股股东签署《委托管理协议》暨关联交易的议案；
（二）关于为控股子公司提供担保的议案。
本所律师认为，本次股东大会审议的提案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中，议案（一）对中小投资者单独计票，关联股东北京天竺空港经济开发公司回避表决。
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。
公司通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会表决结果如下：
（一）关于与控股股东签署《委托管理协议》暨关联交易的议案
表决结果：同意股份 48,770,293股，占出席会议的股东所持有表决权股份的100%；反对股份 0股，占出席会议的股东所持有表决权股份的0%；弃权股份 0股，占出席会议的股东所持有表决权股份的0%。（关联股东北京天竺空港经济开发公司回避表决）
其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份5%以下的股东）表决结果：同意股份 770,293股，占出席会议的持有公司5%以下股份股东所持有表决权股份的100%；反对股份 0股，占出席会议的持有公司5%以下股份股东所持有表决权股份的0%；弃权股份 0股,占出席会议的持有公司5%以下股份股东所持有表决权股份的0%。
（二）关于为控股子公司提供担保的议案
表决结果：同意股份196,701,500股，占出席会议的股东所持有表决权股份的99.9924%；反对股份 15,000股，占出席会议的股东所持有表决权股份的0.0076%；弃权股份0股，占出席会议的股东所持有表决权股份的0%。
上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：临2019-068转债代码：110051 转债简称：中天转债
江苏中天科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2018年 12月 1日和 2018年 12月 18日分别召开了第六届董事会第二十一次会议和 2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。
2018年 12月 26日，公司披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，并于 2018年 12月 27日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。公司分别于 2019年 1月 4日、2019年 1月 19日、2019年 2月 1日、2019年 3月 5日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有限公司关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展公告》、《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》。
2019年3月22日公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份事项部分内容调整的议案》，于2019年3月25日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告(修订版)》。
公司分别于 2019年 4月 2日、2019年 5月 7日、2019年 6月 4日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》。
2019年 6月 13日公司召开 2018年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份事项部分内容调整的议案》，分别于2019年6月20日、2019年7月2日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订版）》、《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
2019年 7月，公司未回购股份。截至 2019年 7月 31日，公司已累计回购股份 49,505,125股，占公司总股本的比例为1.61%，购买的最高价为 8.56元/股、最低价为7.86元/股，已支付的总金额为412,235,376.55元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一九年八月一日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2018-071浙江司太立制药股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》的申请文件，于2018年6月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180981号），并于2018年 7月 20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180981号）。
2018年 8年 2日，公司本次重大资产重组的独立财务顾问东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“独立财务顾问”）收到中国证监会《调查通知书》（粤证调查通字 180138号）。因东方花旗在担任广东广州日报传媒股份有限公司财务顾问期间涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对东方花旗立案调查。
根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》、《发行监管问答——首次公开发行股票申请审核过程中有关中止审查等事项的要求（2017年12月 7日）》等相关规定的要求，公司已向中国证监会提交了《关于中止审查上市公司发行股份购买资产核准》，申请中止审查公司本次重大资产重组项目的申请文件。2018年 8月 10日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（180981号），中国证监会同意公司中止审查申请。
公司正积极配合相关中介机构履行本次重大资产重组申请文件中止审查后的复核程序，并将在具备恢复审查的条件后，向中国证监会提交申请，恢复对本次重大资产重组申请文件的审查。
公司本次重大资产重组能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将
按照相关法律法规的规定，根据本次重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
二〇一八年八月十一日
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2017-063
云南云维股份有限公司
关于公司控股股东可能发生变更的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）控股股东云南煤化工集团有限公司（以下简称“煤化集团”）第二次债权人会议于 2017年 5月 23日在昆明召开，会议对《云南煤化工集团有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）进行分组表决。鉴于部分债权人向法院申请了延期表决并获法院批准，煤化集团管理人将在上述申请延期表决的债权人完成表决后，及时统计表决结果，如煤化集团第二次债权人会议各表决组均表决通过《重整计划（草案）》，则《重整计划》通过，管理人将及时向昆明市中级人民法院提交批准《重整计划》的申请。昆明中院经审查若认为符合法律规定，将裁定批准《重整计划》，并终止煤化集团重整程序。鉴于《重整计划》涉及出资人权益调整及对债权人以煤化集团持有的云维股份股票偿债事项，将可能导致公司控股股东发生变化。相关情况如下：
一、煤化集团《重整计划（草案）》中的出资人权益调整方案
煤化集团出资人云南省国有资产监督管理委员会拟对其持有的煤化集团股权予以无偿让渡，用于按照《重整计划（草案）》规定清偿大额普通债权。经测算，如若《重整计划》获法院裁定批准并执行，云南省国有资本运营有限公司（以下简称“云南资本”）将获得云南省国有资产监督管理委员会无偿让渡的部分煤化集团股权，最终让渡比例以昆明中院裁定确认的大额普通债权金额为准。届时，云南资本将可能成为煤化集团控股股东，同时成为公司实际控股股东。
二、煤化集团《重整计划（草案）》中以股偿债安排
《重整计划（草案）》涉及以其持有的云维股份股票偿还债务事项。煤化集团当前持有云维股份的股票数量为516,493,816股，占云维股份总股本的41.91%。
经测算，如若《重整计划》获法院裁定批准并执行，预计云南资本将因为获得煤化集团用于偿债的云维股份股票而成为公司第一大股东。
三、公司实际控制人将不会发生变化
若本次《重整计划》获得法院裁定批准并执行，云南资本将可能因此获得煤化集团股权及煤化集团用于偿债的云维股份股票，而成为煤化集团及公司第一大股东。云南资本是云南省国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司、省属大型国有企业集团。煤化集团执行出资人权益调整方案和以股偿债后，公司最终实际控制人仍为云南省国有资产监督管理委员会。
云维股份将密切关注煤化集团的重整事项进展，及时履行信息披露义务，对权益变动等相关事项进行公告。公司提醒广大投资者：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报及上海证券报为公司指定信息披露媒体，云维股份所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2017年5月25日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2016-036南方出版传媒股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划的重大事项涉及发行股份收购资产，该事项适用《上市公司重大资产重组管理办法》的规定。为维护投资者利益，避免该事项对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年6月6日起停牌，停牌不超过1个月，并于6月22日发布了《南方出版传媒股份有限公司重大资产重组停牌公告》。
一、重组框架介绍
（一）交易对方类型
本次交易初步确定主要交易对方为独立第三方，本次交易不构成关联交易。
目前，该交易处于初步阶段，对交易对象与内容承担保密责任，因此，公司目前尚无法披露具体的交易标的及交易对方的信息。
（二）交易方式
本次交易方式涉及发行股份购买标的公司股权，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
（三）标的资产的行业类型
本次交易拟购买标的股权所属行业类型为文化行业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截止目前，本次重大资产重组进展如下：
（一）停牌期间，公司及有关各方正在积极推进相关工作，对交易预案、标
的资产涉及的相关事项等，各方正处于进一步协商沟通阶段，截止目前，公司与交易对方尚未签订框架协议。
（二）目前已完成独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估等中介机构的选聘工作，并与其就本次交易预案的可行性进行充分论证，相关中介机构已进场对标的公司开展尽职调查。
三、无法按期复牌的具体原因说明
截止目前，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商本次交易预案、标的资产涉及的相关具体事项。本次交易所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序复杂，工作量大，故公司股票无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2016年 7月 6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会 2016年7月6日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2017-035长城汽车股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月21日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）以书面传签方式召开第六届董事会第三次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
一、会议审议决议如下：
1、审议《关于2017年中期业绩快报的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司2017年中期业绩快报》）
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
2、审议《关于购买理财产品的议案》
本公司于2016年8月26日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于购买理财产品的议案》，授权本公司及其子公司（以下简称“本集团”）在 2016年 8月 26日起至2017年度中期业绩董事会期间使用不超过人民币67亿元自有闲置资金购买银行保本型理财产品且资金在上述额度内可以滚动使用。
为提高资金使用效率，增加闲置资金收益，谋求本集团和股东利益最大化。董事会对购买理财产品事宜重新授权如下：
授权本集团在授权有效期内使用不超过人民币 94亿元自有闲置资金购买银行保本型理财产品且资金在上述额度内可以滚动使用。
本公司独立非执行董事对本公司购买理财产品事项发表独立意见：本集团运用自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响本集团主营业务发展，不会对本集团的经营活动造成不利影响，且不存在损害本集团及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合本集团及全体股东的利益。
（详见《长城汽车股份有限公司关于购买理财产品的公告》）
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2015－042
辽宁时代万恒股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：
1、时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司（以下简称“辽宁民族”）
2、时代万恒（香港）民族有限公司（以下简称“香港民族”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、公司为辽宁民族提供的本次担保额：2,200万元人民币。实际为其提供的担保余额为0。
2、公司为香港民族提供的本次担保额：1,480万美元及6,750万元人民币。实际为其提供的担保余额为：782万美元（折合4,781万元人民币）。
3、公司控股子公司辽宁民族为香港民族提供本次担保额：1,000万元人民币。实际为其提供的担保余额为：521万元人民币。
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第六届董事会第十三次会议审议通过如下决议：同意为辽宁民族向汇丰银行（中国）有限公司大连分行申请的 2,000万元人民币进口授信提供 2,200万元人民币的信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）；同意为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信 1,480万美元,包括但不限于贸易融资、出口贴现、定期贷款等提供信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。同意
为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信 1,140万美元,包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供 6,750万元人民币信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）；同意公司控股子公司辽宁民族为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信 1,140万美元，包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供 1,000万元人民币信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。1名关联董事没有参与上述议案的表决，5名非关联董事及 3名独立董事同意此决议。
上述担保事项尚需公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：
1、时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司
法定代表人：刘锡铭
注册资本：1,000万元人民币
主要经营范围：各种服装、服饰的研发、设计和批发及进出口业务（涉及配额、许可证管理商品及国家有关特殊规定的商品，应按国家有关规定办理手续）。
资产负债情况：截至 2015年 6月 30日，总资产 11,780万元，净资产 742万元，资产负债率92.15%。主营业务收入 13,322万元，利润总额-407万元。
2、时代万恒（香港）民族有限公司
法定代表人：刘锡铭
注册资本：400.70万美元
主要经营范围：服装销售。
资产负债情况：截至 2015年 6月 30日，总资产 13,833万元，净资产 4,914万元，资产负债率64.48%。主营业务收入 17,351万元，
利润总额-313万元。
（二）被担保人与公司的关系:
（1）
辽宁时代万恒股份有限公司
54%
时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司
（2）
辽宁时代万恒股份有限公司
54%
时代万恒（香港）民族有限公司
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见：鉴于辽宁民族及香港民族经营的实际需要，公司董事会同意为辽宁民族向汇丰银行（中国）有限公司大连分行申请的2,000万元人民币进口授信提供2,200万元人民币的信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）；同意为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信1,480万美元,包括但不限于贸易融资、出口贴现、定期贷款等提供信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。同意为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信1,140万美元,包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供6,750万元人民币信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）；同意
公司控股子公司辽宁民族为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信1,140万美元，包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供1,000万元人民币信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。
1名关联董事没有参与上述议案的表决，5名非关联董事及3名独立董事同意此决议。
（二）独立董事发表了独立意见:
公司为辽宁民族在汇丰银行（中国）有限公司大连分行申请的2,000万元人民币进口授信提供2,200万元人民币信用担保；公司为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信1,480万美元,提供信用担保；公司及辽宁民族为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信1,140万美元共计提供7,750万元人民币信用担保。上述担保事项有利于促进辽宁民族及香港民族的经营发展，解决他们经营活动中所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益的同时也能分享其经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司为控股子公司提供担保金额累计为人民币17,950万元，美元3,150万元，无担保逾期情况。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2015年 8月 29日
证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2014-019号沈阳商业城股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司于 2014年 2月 27日接到公司独立董事刘治海、孙琳、张国辉提交的书面辞职申请，因工作需要，上述 3人申请辞去公司独立董事职务。由于上述 3人的辞职导致公司董事会成员低于《公司法》规定的最低人数和上市公司独立董事任职人数的要求，刘治海、孙琳、张国辉的辞职申请自公司补选的独立董事任职后生效。
公司董事会对刘治海、孙琳、张国辉任职期间对公司发展所做贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2019-042上海浦东路桥建设股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2019年8月27日在上海市浦东新区川桥路701弄3号（A幢）以现场方式召开，会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由监事会主席王美华女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：
1、《公司2019年半年度报告及摘要》；
监事会认为，公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度等的各项有关规定。2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项有关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2019年半年度的经营管理、财务状况等情况。没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
2、《公司2019年半年度财务预算执行情况报告》；
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
3、《公司2019年中期内部控制监督检查报告》；
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
4、《公司2019年中期内部控制自我评价报告》；
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司监事会二〇一九年八月二十九日
黑龙江义正律师事务所
关于哈尔滨威帝电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：哈尔滨威帝电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，黑龙江义正律师事务所（以下简称“本所”）接受哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2019年 7月 2日刊登在上海证券交易所网站的第四届董事会第四次会议决议公告；
3.公司于 2019年 7月 2日刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1.公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019年 7月 2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登《威帝股份关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告。
2.本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019年 7月 18日 14:30在哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11号公司二楼会议室如期召开。
3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票时间及技术平台与本次会议通知内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效；
本次股东大会召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书，并根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果统计数据，本所律师确认：出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东共计 12名，代表有表决权的股份 286,462,706股，占股权登记日公司股份总数的66.3059％。
2.公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3.本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席和列席本次股东大会的人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3.经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）未对表决结果提出异议。
4.根据表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1)《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2016-037湖北凯乐科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：湖北凯乐光电有限公司（以下简称“凯乐光电”）；
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保数量为不超过0.4亿元人民币，累计为其担保数量为2.12568亿元人民币（含本次）；
●本公司对外担保累计金额：人民币4.22568亿元（含本次）；
●本公司对外担保逾期的累计金额：0元；
●本次担保不存在反担保。
一、担保情况概述
公司拟为全资子公司凯乐光电向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币0.4亿元。
公司第八届董事会第三十四次会议及公司 2015年年度股东大会均已审议通过《关于公司2016年对外担保额度的议案》，本担保在该议案审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
凯乐光电成立于 2004年 9月 24日,为凯乐科技全资子公司，注册资本为人民币16000万元,法人代表人为朱弟雄,经营范围为:生产、销售通信硅芯管、合成纤维聚合物、涤纶短纤及长丝、化纤合成材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、塑料型材及管材、通信用室内外光（纤）缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料。
截止2016年3月31日凯乐光电主要财务指标：
资产总额 551,970,878.91元，负债总额373,191,971.70元，流动负债总额 371,991,971.70元，资产净额 178,778,907.21元，营业收入 129,470,249.53元，净利润4,293,668.61元。（以上数据来自未经审计的凯乐光电报表）。
三、担保合同的主要内容
目前尚未签署担保协议。
除凯乐科技给凯乐光电有担保事项外，不存在其他企业和个人给凯乐光电任何担保事项。
四、董事会意见
公司为凯乐光电提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。
五、累计对外担保数量
截止本次公告，本公司累计对外担保数量为人民币4.22568亿元（含本次担保，全部为对全资和控股子公司担保），占公司2015年度经审计净资产的14.9％，占公司2016年3月31日未经审计净资产的14.71％，其中逾期担保数量为0元。
六、备查文件目录
凯乐光电最近一期的财务报表
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一六年六月十五日