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证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-009东华工程科技股份有限公司关于
与化三院签订相关房屋租赁协议的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据实际需要，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月 29日与控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）签订《房屋租赁协议》，拟租赁使用化三院位于合肥市望江东路的单身公寓、办公辅楼和位于上海市田林东路的住宅，计租面积为 5092.65平方米，年租金为 190.37万元，租赁期限为 2016-2018年。化三院系本公司控股股东，本公司与化三院签订相关房屋租赁协议构成关联交易。
2016年 2月 1日，本公司五届十三次董事会审议通过《关于与化三院签订相关房屋租赁协议的议案》，有效表决票 7票，其中同意 7票，反对 0票，弃权 0票。公司吴光美董事长因担任化三院执行董事职务，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条第（三）项所称的关联关系，李小平董事因在化三院控股股东中国化学工程股份有限公司任职，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。
本公司租赁化三院相关房屋属于日常性关联交易。本公司将在 2016年度日常性关联交易预计中对该项关联租赁交易进行预计，并提交 2015年度股东大会审议。化三院与本公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项所称的关联关系，作为关联股东届时将回避表决。
上述租赁行为及关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》所称的重大资产重组事项，不需要经过有关部门的批准。
二、关联方基本情况
（一）化三院基本情况
化三院成立于 1963年，性质为有限责任公司（法人独资），住所地在合肥市望江东路 70号，法定代表人为吴光美先生，注册资本 2512万元，税务登记证号码为340111149181102，主要从事资产管理等工作。
（二）化三院历史沿革及财务情况
化三院前身为化学工业部第三设计院，系原化工部直属设计单位， 1996年更名为化学工业部第三设计院（东华工程公司），1999年国家石油和化学工业局以国石化企发[1999]425号文件明确化三院为中国化学工程总公司（即实际控制人中国化学工程集团公司）的下属单位。2008年化三院整体改制为“化学工业第三设计院有限公司”，中国化学工程股份有限公司持有其100%股权。
近三年来，化三院主要根据国家政策从事资产管理工作，行使出资人的权利和义务，督促所属企业规范运作，实现国有资产保值增值。2015年度，化三院营业收入为 132.68万元，实现投资收益为 11439.99万元、净利润为 7944.01万元。截止 2015年末，化三院资产总额为 185360.16万元，其中长期股权投资 168019.69万元，所有者权益 176169.77万元（化三院 2015年度财务数据未经审计）。
（三）与本公司的关联关系
化三院是本公司控股股东。本公司与化三院构成的关联关系属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项所规定的情形。
三、关联交易标的基本情况
本公司拟租用化三院三处房产，即位于合肥市望江东路单身公寓（计租面积为 2177.86平方米）、办公辅楼（计租面积为 2523.83平方米）和位于上海市田林东路的住宅（计租面积为 390.96平方米），共计租用化三院房屋计租面积为 5092.65平方米，年租金为 190.37万元。
四、交易的定价政策及定价依据
按照租用房产所在地段的租金标准，经协商一致，双方确定房屋租
金的收取标准，即位于合肥望江东路单身公寓、办公辅楼的月租金统一为 30元/平方米，上海市田林东路住宅月租金为 45元/平方米。
五、支付协议主要内容
1、租用房屋及用途
本公司租用位于合肥市望江东路单身公寓（计租面积为 2177.86平方米）、办公辅楼（计租面积为 2523.83平方米）和位于上海市田林东路的住宅（计租面积为 390.96平方米），共计租用化三院房屋计租面积为 5092.65平方米。
租赁单身公寓、住宅用于本公司员工住宿；租赁办公辅楼用于本公司档案管理、成品制作等。
2、租赁期限及租金
自 2016年 1月 1日至 2018年 12月 31日止。
位于合肥望江东路单身公寓、办公辅楼统一按每月 30元/平方米计算，上海田林东路住宅按每月 45元/平方米计算。上述房屋年租金为 190.37万元。
3、付款方式
每年上半年支付上一年度的房屋租金，计 190.37万元。
4、其他约定
化三院为上述房屋单独安装水表、电表；本公司按当地人民政府规定的价格据实支付水、电费。化三院应保证房屋完好及水电正常供应。
本公司不得转租，拥有优先续租权；本合同自双方签字盖章并履行相应审议程序后生效等。
六、涉及到关联交易的其他安排
本公司租赁使用化三院相关房屋不涉及人员安置、土地租赁等情况；不存在与化三院产生同业竞争等情形。
七、关联交易目的及对公司的影响
（一）租用房屋的目的
住宿。近年来，本公司根据业务发展需要，年均新进几十人。租用化三院单身公寓可解决单身员工的住宿问题，便于单身员工管理和就近上下班。
2、租用办公辅楼。化三院办公辅楼与本公司办公楼 B楼相连，计租面积为 2523.83平方米。本公司是“国家一级科技事业单位档案管理”单位。作为具有 50多年发展历史的工程公司，形成了大量的设计成品、竣工材料等档案文件，并以大型密集架等作为档案装具，而办公辅楼便是按照档案管理标准化、现代化的要求而建设。同时，本公司大型图纸文件成品制作设备也安装在办公辅楼。
3、租用上海市田林东路住宅。
上海市田林东路住宅与本公司上海分公司相近，计租面积为 390.96平方米。租用该住宅可解决上海分公司员工的住宿问题。
（二）对公司的影响
本公司租用上述房屋主要用于员工住宿、档案管理等方面，对本公司主营业务的独立性无重大影响。
上述关联交易以市场化原则定价，做到公平合理，并依法履行审批程序，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。
八、2016年年初至披露日与化三院累计已发生各类关联交易的总金额
2016年年初至披露日，本公司未与化三院发生关联交易。
九、独立董事事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司独立董事魏飞、张志宏、李朝东对与化三院签订相关房屋租赁协议的行为进行了事前认可，并发表了独立意见。三位独立董事认为：
1、公司租赁使用化三院单身公寓、办公辅楼、住宅等房屋，旨在满足员工住宿、档案管理工作等实际需要，上述租赁行为与公司主营业务无关联，不影响公司资产、业务等的独立性。
情形。
3、该租赁事项将分别提交董事会、监事会、股东大会审议，关联方回避表决，审议程序合规。同意公司与化三院签订相关房屋租赁协议。
十、其他相关说明
1、五届十三次董事会决议；
2、五届十二次监事会决议；
3、独立董事关于与化三院签订相关房屋租赁协议的独立意见；
4、本公司与化三院签订的房屋租赁协议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一六年二月一日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-077浙江富春江环保热电股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2019年11月12日以专人送达方式发出，会议于2019年11月18日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由张杰先生主持，经参加会议董事逐项审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
与会董事经认真审议，一致认为：为保证铂瑞能源环境工程有限公司（以下简称“铂瑞能源”）生产经营及项目建设的资金需求，同意公司以自有资金向铂瑞能源提供合计不超过人民币30,000.00万元的财务资助，并按6.00%的年利率标准和实际使用天数收取资金占用费，借款期限不超过一年。
公司独立董事发表了同意意见，本议案具体内容详见披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-079）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
二、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》
(一)回购股份的目的和用途
为促进公司健康、稳定、长远发展，增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，维护广大投资者的利益，综合考虑公司经营状况、财务状况及未来发展战略等因素，公司拟以自有资金回购公司股份。本次回购的股份将予以注销，以减少公司的注册资本，提升每股收益水平。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
(二)回购股份的方式
回购股份的方式为通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行社会公众股份。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
(三)回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为每股不超过人民币10.50元/股，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
(四)回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的资金总额为不低于1.7亿元，不超过 2.2亿元人民币。按回购金额下限1.7亿元、回购价格上限 10.50元/股进行测算，预计可回购股份总额为 16,190,476股，约占公司总股本（当前总股本 894,100,000股扣减已回购待注销的5,212,000股后的总股本）的1.82%；按回购金额上限 2.2亿元、回购价格上限 10.50元/股进行测算，预计可回购股份总额为 20,952,380股，约占公司总股本（当前总股本 894,100,000股扣减已回购待注销的 5,212,000股后的总股本）的2.36%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
(五)回购股份资金来源
回购资金来源为公司自有资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
(六)回购股份的实施期限
以下条件，则回购实施期限提前届满：
（1）如果在回购实施期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购实施期限自该日起提前届满。
（2）如公司股东大会决定终止本次回购方案，则回购实施期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
公司将根据股东大会的授权，在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
公司独立董事对本次回购股份方案发表了独立意见，明确表示同意。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，本议案具体内容详见披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-080）。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》为顺利完成本次公司回购股份事宜，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购各项事宜，包括但不限于：
1、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
2、如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。
3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报。
5、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购时间、价格和数量。
6、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案。
7、对回购的股份进行注销并通知债权人。
8、授权公司董事会在回购股份事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜。
9、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。
10、本授权自公司股东大会审议批准之日至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
四、审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
董事会经认真审议，决定于2019年12月4日召开公司2019年第三次临时股东大会。
2019年第三次临时股东大会具体内容详见披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-081）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会 2019年11月 18日
股票代码：002608 股票简称：*ST舜船 公告编号：2016-147江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于公司仲裁事项的进展公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、仲裁事项的基本情况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 7日收到 Stainless 7Limited、Stainless 8Limited、Stainless 9Limited（以下统称为“船东”）发来的取消 3艘不锈钢化学品船《船舶建造合同》的通知，并要求公司退还预付款及利息。公司对向船东退款有异议，于 2015年 8月 26日就该 3艘船合同项下争议指定仲裁员。
上述内容具体可见公司于 2015年 8月 28日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）上的《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2015-209）。
二、仲裁事项的进展情况
2016年 5月 27日，公司与船东签订了 3艘不锈钢化学品船的《和解协议》，双方同意：公司于《和解协议》签订后的 14个银行日内向船东退还预付款及协商的利息，3艘船合计退款 24,632,704.51美元。
船东收到全额款项后 3个银行日内，双方向仲裁庭申请撤诉终止仲
裁，同时船东向公司管理人撤销债权申报。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次公告所述的仲裁进展事项对公司 2016年及后期利润的影响尚无法确定。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二○一六年五月三十一日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-068号长沙开元仪器股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：开元仪器；证券代码：300338）已于2016年4月15日（星期五）上午开市起停牌，详见公司于 2016年 4月 15日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-025）。2016年4月22日、2016年4月29日、 2016年 5月 6日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2016年 5月 11日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-039），公司股票自2016年5月11日起继续停牌。2016年5月18日、2016年5月25日、2016年6月1日、2016年6月8日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2016年6月14日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-051），公司股票自 2016年 6月 15日起继续停牌。2016年 6月 21日、2016年 6月 28日、2016年 7月 5日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2016年7月12日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-065），公司股票自 2016年 7月 15日开市起继续停牌 3个月，即自 2016年 4月 15日起累计停牌时间不超过 6个月。2016年 7月 19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
目前本次重组相关工作仍在进行中。由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，公司与有关各方仍在进一步商讨、论证、完善本次重组方案。
继续停牌期间，公司与相关方将尽快完成重组各项工作。公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。待本次重组有关事项确定后，公司将及时公告并申
请公司股票复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2016年07月26日
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2018-029深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于收到深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 9日收到深圳证券交易所《关于对深圳信隆健康产业发展股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 242号），全文如下：
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会：
2018年7月3日，你公司披露《关于收到深圳市人居环境委员会行政处罚听证告知书的公告》，称公司因涉嫌违法排放污染物可能被有关部门吊销排污许可证、责令停产整顿和罚款 100万元（以下统称“行政处罚”）。我部对此表示高度关注，请你公司就以下问题进行认真核查并作出书面说明：
1、请你公司结合生产流程、环保要求、停产期限、停产业务范围等方面说明行政处罚将对你公司生产经营产生的影响，以及你公司拟采取的整改、补救措施。
2、请结合行政处罚内容，自查你公司是否存在本所《股票上市规则（2018年修订）》13.3.1条第（一）项规定的导致股票交易被实行其他风险警示的情形。
3、你公司在前期的定期报告和相关临时报告中，是否真实、准确、完整地披露了公司生产经营涉及的环保排污信息及相关环保问题，是否不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、你公司近年是否存在因涉嫌环保违法违规问题被有权机关立案调查、受到重大行政或刑事处罚、或者被要求整改等情况，是否及时、准确、完整地履行了相应的信息披露义务。
5、你公司认为应予以说明的其他事项。
请你公司在2018年7月13日前将上述核实情况书面回复我部并对外披露，同时抄报深圳证监局上市公司监管处。同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
公司将按照上述《关注函》要求积极推进，在要求的时限内向深圳证券交易所提报回复，同时抄报深圳证监局上市公司监管处，及时严格按照相关规定要求做好相关信息披露工作。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-065创新医疗管理股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日收到黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院寄交的《民事起诉状》。上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）以侵权责任纠纷为案由起诉公司。
二、有关本次诉讼的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：上海康瀚投资管理中心（有限合伙）
被告：创新医疗管理股份有限公司
（二）诉讼请求
1、请求法院依法判令被告停止违法对齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）进行人事任免。
2、请求法院依法判令被告自判决生效日起3个工作日内在证券时报、巨潮资讯网变更以下公告：
（1）更正《创新医疗管理股份有限公司关于全资子公司建华医院总经理被公安机关采取强制措施的公告》（公告编号：2019-051），删除原披露内容“目前，公司已免去梁喜才建华医院总经理、执行院长职务，并成立建华医院领导小组，全面主持协调建华医院日常经营管理工作”。
（2）更正《创新医疗管理股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-024），原披露内容“梁喜才先生的辞职报告自送达公司董事 1
会之日起生效”变更为“梁喜才先生的辞职报告导致建华医院董事会低于法定三人，违反《公司法》不得生效”。
3、请求法院判令被告向原告以书面形式赔礼道歉、消除影响，具体内容由法院予以裁量。
4、请求法院依法判令被告赔偿原告经济损失900万元。
5、请求法院依法判令被告承担本案诉讼费用。
（三）事实与理由
原告系建华医院原股东。原被告于2015年6月签署《合作备忘录》，该备忘录明确约定，被告同意保持原告作为建华医院的主要经营管理者的地位，建华医院保持现有的管理架构、治理结构，并独立运作；在未来成立的医疗集团内，被告同意原告推荐梁喜才担任医疗集团的法定代表人兼董事长。
备忘录签订后，原告积极履行交割义务，建华医院于2016年1月7日完成工商变更登记手续，被告成为建华医院的唯一股东。但是被告却一直未能履行约定义务，多次干预建华医院的经营管理，擅自违法、违约发布通知或公开发布公告进行高管任命；擅自违法、违约解聘员工；违法改组董事会，成立领导工作组，强行接管医院、以医院管理者的名义对外沟通等扰乱建华医院的经营稳定，影响建华医院的经营业绩，给原告造成重大经济损失。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、上述案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。
公司将聘请律师积极应诉，持续关注该案件的后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《民事起诉状》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年7月16日 3
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014-013
江西华伍制动器股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告及其摘要已于2014年3月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站公布，具体内容详见公司公告。
为了让广大投资者进一步了解公司 2013年年度报告和经营情况，公司将于 2014年 3月 20日（星期四）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长聂景华先生、总经理谢徐洲先生、财务总监赖琛女士、董事会秘书兼副总经理陈凤菊女士、独立董事张工先生，华林证券股份有限公司保荐代表人方红华先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
（2018年 7月）
第一章总则
第一条为进一步建立健全海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露工作的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，在董事会领导下开展工作。主要负责公司财务监督和核查工作，并指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，另外一名独立董事应具备金融、会计、管理、经济或房地产等专业背景。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）须具备会计或财务管理相关专业经验，在委员内选举，由委员内全体委员过半数选举产生。
第六条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选定新的委员人选。
第八条公司内审部为审计委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和相关资料提供等工作。
第三章职责权限
第九条审计委员会的主要职责权限：
（一）指导内部审计工作；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施并对落实情况予以监督；
（三）监督及评估外部审计机构工作；
（四）提议聘请或更换外部审计机构；
（五）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（六）审核公司的财务信息及财务信息披露；
（七）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（八）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第十条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会每年应当向董事会提交工作报告。审计委员会应配合监事会的监事审计活动，并有权了解监事会审计活动。
第十一条审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第十二条审计委员会委员应认真的学习中国证监会、甘肃证监局、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。
第十三条审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章决策程序
第十四条公司内审部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十五条审计委员会会议，对公司内审部提供的报告
进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）评价公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作；
（五）公司采用的会计政策的恰当程度，是否符合现行的有关法律、法规的规定；
（六）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十六条审计委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前两天通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
审计委员会主任委员或两名以上委员联名可以要求召开审计委员会临时会议，并于会议召开前一天通知全体委员。
第十七条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决，其中独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过；
出席会议的委员须在会议决议上签名。
第十八条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条董事会秘书和内审工作人员列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议，委员会讨论或审议的有关事项如涉及到委员本人或其相关利益的，该委员必须回避。
第二十条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十二条审计委员会会议的组织安排由董事会秘书负责，审计委员会会议应当有记录，由董事会秘书负责记录，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第二十三条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密的义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本工作细则自董事会审议通过之日起执行，修改亦同。
第二十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条本工作细则由公司董事会负责解释。
证券代码：000050 证券简称：深天马 A
债券代码：112821 债券简称：18天马01债券代码：112862 债券简称：19天马01天马微电子股份有限公司
（住所：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918）
公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
（住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层）
2019年 10月
重要说明
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息以及发行人向银河证券提供的资料。银河证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺或声明。
第一节公司债券基本情况
一、发行人 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
1、债券简称：18天马01
2、债券代码：112821
3、发行规模：10亿元
4、债券期限：本期债券期限为 5年，第 3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
5、票面利率：4.05%
6、兑付日：本期债券的兑付日期为 2023年12月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2021年 12月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
7、信用评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA
二、发行人 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
1、债券简称：19天马01
2、债券代码：112862
3、发行规模：10亿元
4、债券期限：本期债券期限为 5年，第 3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
5、票面利率：3.94%
6、兑付日：本期债券的兑付日期为 2024年3月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券
持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2022年3月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
7、信用评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA
第二节关于本次重大事项的说明
中国银河证券股份有限公司作为天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2018年公司债券（以下简称“18天马01”）及 2019年公司债券（以下简称“19天马01”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就发行人控股股东发生变更事宜公告如下：
一、控股股东变更基本情况
根据发行人发布的《关于控股股东权益变动的提示性公告》和《收购报告书摘要》，中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）与中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际深圳”）及中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）拟进行吸收合并（以下简称“本次合并”）。本次合并完成后，中航国际深圳、中航国际控股作为本次合并的被合并方将办理注销登记手续，其全部资产、负债、业务、资质及其他一切权利与义务由中航国际承接与承继。
本次合并前，发行人产权控制关系如下图所示：
本次合并后，发行人产权控制关系如下图所示：
因此，本次合并前，发行人的控股股东为中航国际控股，间接控股股东为中航国际，最终实际控制人为航空工业；本次合并后，发行人的控股股东将变更为中航国际，最终实际控制人仍为航空工业。
本次合并尚需取得如下批准：
1、中航国际股东会批准本次交易；
2、中航国际控股临时股东大会以法定票数批准本次合并，中航国际控股 H股类别股东会议以法定票数批准中航国际控股私有化议案；
3、本次交易涉及的中航国际控股 H股要约收购及 H股股份转让交易实施完成；
4、中航国际控股向香港联交所递交退市申请，且退市申请已经按照香港联交所上市规则生效；
5、中国证监会批准豁免中航国际要约收购中航国际深圳、中航国际控股下属A股上市公司的义务。
二、发行人控股股东变更对偿债能力的影响分析
发行人控股股东变更是为进一步降低管理成本、提升企业运营效率、实现国有资产保值增值之目的，符合法律法规的规定，不会对公司的偿债能力造成重大不利影响。截至本报告出具日，发行人经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。
第三节关于本次重大事项的风险提示
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及本次债券《受托管理协议》的约定，银河证券出具本临时受托管理事务报告。
银河证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》、《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文，为盖章页）
河北先河环保科技股份有限公司
独立董事关于子公司转让股权暨关联交易事项的事前认可意见
作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，对公司子公司转让股权暨关联交易事项发表如下事前认可意见：
我们认为该事项有利于子公司更好的梳理业务架构、提高管理和运营效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该交易为关联交易，同意将该事项提交董事会审议。
(以下为独立董事签署页，无正文）
（河北先河环保科技股份有限公司独立董事关于子公司转让股权暨关联交易事项的事前认可意见之签署页）
独立董事：
赵立三
赵明
王健
二〇一七年十月二十六日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-049
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东陈崇军先生的通知，获悉其持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始时间|质押结束时间|质权人|本次质押占其所持有股份比例|
|陈崇军|是|510|2017年6月23日|2017年7月21日|兴业证券股份有限公司|17.86%|
|合计|是|510|||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈崇军先生持有本公司股份28,555,000股，占本公司总股本38.92%.陈崇军先生将其持有的本公司股份累计 21,030,000股进行了质押，占陈崇军先生所持有本公司股份的73.65%，占本公司股份的28.67%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董事会
2017年7月24日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2019-050广东天际电器股份有限公司
关于5%以上股东减持计划实施进展公告
持股5%以上的股东深圳市兴创源投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月1日披露了《关于5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-039），持股5%以上股东深圳市兴创源投资有限公司（以下简称“兴创源投资”）计划6个月内，通过大宗交易、集中竞价方式减持其持有的不超过8,000,000股公司股份（占公司总股本的1.9893%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，在减持区间内，减持时间过半时，应当披露减持进展情况。兴创源投资减持公司股份计划的实施时间过半，现将其减持进展情况公告如下：
一、股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|深圳市兴创源投资有限公司|集中竞价|2019.7.30-2019.10.30|10.68|280,000|0.07%|
||合计|--|--|280,000|0.07%|

二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|深圳市兴创源投资有限公司|无限售条件股份|18,692,999|4.65%|18,412,999|4.58%|
||有限售条件股份|13,309,155|3.31%|13,309,155|3.31%|
||合计|32,002,154|7.96%|31,722,154|7.89%|

三、其他相关说明
1、兴创源投资减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及相关承诺。
2、公司将继续关注兴创源投资的股份减持计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、兴创源投资出具的《股份减持情况告知函》。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会2019年 10月31日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2015-018上海普利特复合材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的会议通知于2015年4月13日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2014年4月23日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以现场加上通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事9名，实到董事9名。其中，董事长周文、董事李宏、董事卜海山等3名董事因出差以通讯方式参加会议，其他6名董事均出席现场会议。
4、副董事长张祥福主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场加上通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会报告》
2014年度董事会报告，详见公司《2014年年度报告》。
公司现任独立董事施利毅、陈康华、苏勇、魏嶷向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上向股东做述职报告。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2014年年度报告》及摘要公司独立董事对年度报告中相关事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。
《2014年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
(http://www.cninfo.com.cn）,《2014年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》
《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
5、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度利润分配方案（预案）》经安永华明会计师事务所审计，公司报告期内（合并口径）实现净利润196,045,031.21元，2014年度末可供股东分配的利润总额为644,214,511.77元。公司拟以2014年末公司总股本
270,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配
27,000,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润617,214,511.77元转入下一年度。
独立董事对《2014年度利润分配方案（预案）》发表了独立意见。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告》独立董事对《2014年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修改。
本次修改后的《公司章程》及《章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
8、会议以 9票同意，０票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2015年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：
（1）公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币30,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、国际贸易融资、银行承兑汇票等），期限在本议案经股东大会审议通过之日起至2016年5月31日。在上述授信额度内，公司全资子公司浙江普利特新材料有限公司（以下简称“浙江普利特”）至多可用6,000万元人民币授信额度；重庆普利特新材料有限公司（以下简称“重庆普利特”）至多可用3,000万元人民币授信额度，公司对下属子公司的还款承担连带担保责任。
（2）公司向中国民生银行上海青浦支行申请人民币20,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、国际贸易融资、银行承兑汇票等），期限在本议案经股东大会审议通过之日起至2016年5月31日。在上述授信额度内，公司全资子公司浙江普利特至多可用10,000万元人民币授信额度；重庆普利特至多可用8,000万元人民币授信额度，公司对下属子公司的还款承担连带担保责任。
（3）公司向交通银行上海青浦支行申请人民币20,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、国际贸易融资、银行承兑汇票等），期限在本议案经股东大会审议通过之日起至2016年5月31日。。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
同意公司：（1）为全资子公司浙江普利特向交通银行嘉兴南湖支行申请累计不超过 25,000万元综合授信额度内，提供担保；向中国银行嘉兴市分行申请累计不超过 10,000万元
综合授信额度内，提供担保；向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请累计不超过 10,000
万元综合授信额度内，提供担保。担保期限在本议案经股东大会审议通过之日起至 2016年 5月 31日，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。（2）为全资子公司重庆普利特向重庆农村商业银行铜梁支行申请累计不超过 10,000万元综合授信额度内，提供担保。担保期限在本议案经股东大会审议通过之日起至 2016年 5月 31日，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。
连同本次会议第八项议案中，公司对浙江普利特在 16,000万元授信额度内和对重庆普利特在 11,000万元授信额度内的连带担保责任，此次公司共为子公司担保 82,000万元（浙江普利特61,000万元、重庆普利特21,000万元）。
《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此担保事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2014年度股东大会的议案》
公司定于2015年5月15日下午13：30召开2014年度股东大会。审议有关需要股东审议的议案，并审议2014年度监事会报告，听取独立董事向大会作述职报告。
《关于召开2014年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
2015年4月23日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-017
湖南博云新材料股份有限公司
关于 2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：950万元—1300万元|亏损：779.89 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计2017年一季度利润水平与上年同期相比将有所下降，主要原因为：1、上年同期子公司湖南博云汽车制动有限公司收到相关政府部门补助；2、本报告期公司所参股的合资公司霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司的研发费用支出同比增加。
四、其他相关说明
本次有关2017年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-026
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司于2019年4月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率和效益,在保障日常运营资金需求的前提下,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币壹亿元(含壹亿元)（￥100,000,000元）的自有资金进行现金管理，具体内容如下：
一、概述
（一）目的
根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利用公司自有资金进行现金管理,提高自有资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业绩回报。
（二）额度
自有资金现金管理额度为人民币壹亿元(含壹亿元)（￥100,000,000元，含公司及其全资子公司和控股子公司），在上述额度内资金可循环滚动使用。
公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买低风险、流动性高的保本收益产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,公司购买的上述产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资品种。
（三）有效期
本项授权自本次董事会通过之日起1年内有效。
（四）方式
在上述额度范围和有效期内，公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施该事项。
（五）管理期限
根据本项授权购买的各项产品期限不超过1年。
（六）资金来源
公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。
（七）关联关系
公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的保本收益产品的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司及其全资子公司和控股子公司不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用部分自有资金进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、管理风险分析及控制措施
（一）风险分析
1、收益波动风险：尽管公司及其全资子公司和控股子公司购买的是保本收益产品，但保本收益产品分为固定收益型和浮动收益型，如购买的是浮动收益型产品，则公司及其全资子公司和控股子公司收益存在收益波动风险；
2、流动性风险：公司及其全资子公司和控股子公司购买的保本收益产品存续期不可赎回、不可转让，在产品到期支付本金和收益前，公司及其全资子公司和控股子公司持有的保本收益产品将可能存在不能及时变现的情况。
（二）控制措施
1、公司及其全资子公司和控股子公司选择结构性存款方式或购买固定收益型的产品，以确保公司及其全资子公司和控股子公司得到稳定可靠的收益；
2、公司及其全资子公司和控股子公司将购买产品周期短的产品，以提高资金的流动性。
三、对公司的影响
（一)公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
(二)公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,获得可靠收益,为公司股东谋取更多的业绩回报。
四、相关审核及批准程序
(一)董事会意见
2019年 4月 25日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司和控股子公司使用不超过人民币壹亿元(含壹亿元)（￥100,000,000元）的自有资金额度进行现金管理。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：在控制投资风险和不影响公司正常经营活动的前提下,公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,提高投资者的业绩回报，不存在损害公司股东利益的情形。综上所述，我们同意上述事项。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下,公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司使用不超过人民币壹亿元(含壹亿元)（￥100,000,000元）的自有资金进行现金管理。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司关于使用自有资金进行现金管理的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常
开展，不存在损害公司股东利益的情况。该议案尚需公司股东大会审议。在履行股东大会审议程序后，保荐机构对使用自有资金进行现金管理事项无异议。
五、其他事项
公司在过去12个月内未进行高风险证券投资活动。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二次会议决议；
（二）公司第六届监事会第二次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
（四）东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用自有资金进行现金管理事项的核查意见
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2018-032中航飞机股份有限公司
关于公司主要领导人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 6|
|月 22 日分别收到董事长、董事刘选民先生和总经理何胜强先生的书|
|面辞职报告。刘选民先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事职务；|
|何胜强先生因工作变动申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、|
|《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有|
|关规定，上述人员的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞|
|职后，刘选民先生将不再担任公司任何职务；何胜强先生将继续担任|
|公司董事。截止目前，刘选民先生未持有公司股份；何胜强先生持有|
|公司股份 2000 股。|
|2018 年 6 月 22 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，会议|
|经过表决，形成如下决议：选举何胜强先生为公司第七届董事会董事|
|长；聘任孟军先生为公司总经理，上述人员的任期自董事会审议通过|
|之日起至第七届董事会任期届满。|
|刘选民先生在任公司董事长、董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为|
|公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对刘选|
|民先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！|
|特此公告。|

中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月二十三日