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证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-023河南太龙药业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 11月 8日召开的第七届董事会第十四次会议及 2018年 11月 26日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司董事会于 2019年 1月 31日召开了第七届十八次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（以下简称“本次回购”），回购方案调整为：回购股份用途为回购的股份全部用于员工持股计划；以不高于 5元/股的价格回购股份，回购资金总额不低于人民币 12,500万元，不超过人民币 25,000万元；回购期限为自股东大会审议通过回购预案之日起不超过十二个月。同时发布了《河南太龙药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。公司 2019年 2月 12日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》，2019年 2月 16日披露了《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》，2019年 3月 5日披露了《关于回购股份比例达到2%暨回购进展公告》和《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-023关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至 2019年 3月 29日收盘，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 14,994,407股，占公司总股本的比例为2.61%，购买的最高价为4.89元/股、最低价为3.60元/股，已支付的总金额为62,977,739.66元(不含印花税、佣金等交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将根据回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会 2019年 4月 1日
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2018－36
国美通讯设备股份有限公司
关于召开终止非公开发行股票事项投资者说明会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议时间：2018年6月14日（星期四）15:00-16:00
2、会议地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台
3、会议方式：“上证e访谈”网络互动
一、说明会主题
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2018年6月11日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票并撤回相关申请材料的议案》，董事会同意终止公司本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请材料。
为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司将于2018年6月14日通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次非公开发行股票的相关情况与投资者进行沟通与交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开时间和方式
1、会议时间：2018年6月14日（星期四）15:00-16:00
2、会议方式：“上证e访谈”网络互动与投资者进行在线交流
3、会议召开平台：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为
http://sns.sseinfo.com。
三、公司出席说明会的人员
出席本次投资者说明会的人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书，为本次非公开项目提供保荐服务的东吴证券代表。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2018年6月13日17:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2018年6月14日15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次投资者说明会。
五、联系方式
联系人：王伟静、张玉雪
电话：0531-81675202、0531-81675313
传真：0531-81675313
E-mail：gmtc600898@gometech.com.cn
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会二〇一八年六月十一日
证券代码：600619(A股)900910(B股) 证券简称：海立股份(A股)海立B股(B股)编号：临2019-037上海海立（集团）股份有限公司
关于 A股限制性股票激励计划
获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于同意海立股份实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配[2019]257号），主要内容如下：
一、原则同意《上海海立（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》，请按有关规定提交股东大会审议。
二、如获股东大会审议通过，请公司按照《关于印发<国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法>的通知》（国资发分配[2006]175号）和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171号）文件要求，严格执行授予和解锁条件，健全绩效考核体系，强化责任约束监督机制，合理调控激励收益水平。
三、请公司切实加强对实施限制性股票激励计划的动态管理，并将激励计划推进情况、上市公司股本总数及国有控股持股比例变化情况及时报我委备案。
公司A股限制性股票激励计划尚需提请公司股东大会审议。公司将积极推进相关工作，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行后续相关程序及信息披露义务。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会2019年9月27日
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-046
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”或“璞泰来”）第二届监事会第五次会议通知于2019年7月20日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2019年8月2日在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议由公司监事会主席刘芳女士召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于公司于 2019年 4月 17日实施 2018年权益分派，即每 10股派 4.2元人民币现金，根据《公司 2018年限制性股票激励计划》，本次限制性股票回购价格调整为 22.17元/股。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划》等相关规定：鉴于 2018年限制性股票激励计划中 6名激励对象因个人原因已申报离职，48名激励对象第一期的个人层面业绩考核未全额达标，监事会同意回购注销前述激励对象所持有的全部/部分已获授但尚未解锁的限制性股票32,979股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（二）审议通过《关于新增 2019年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：控股子公司山东/内蒙兴丰本次新增 2019年度日常关联交易事项属于正常经营往来，程序合法，参考市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益，同意公司新增本次2019年度日常关联交易预计事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（三）审议通过《关于新增 2019年度对全资子公司担保额度的议案》
监事会认为：公司本次新增对全资子公司的担保额度，有利于满足江西紫宸在日常经营和发展过程中对资金的需求，提高贷款效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益，同意公司新增对全资子公司担保额度事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
二、报备文件
1、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司监事会2019年8月3日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2015-046
四川浪莎控股股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计
超过20%，属于股票交易异常波动


经公司自查并向控股股东、实际控制人问询，不存在应披露

而未披露的重大信息
一、股票交易异常波动的具体情况
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）
股票交易于 2015年 9月 1日、2日、7日连续三个交易日内日收盘
价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》
的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，经公司自查并向公司控股股东发
函问询，现将核实情况公告如下
公司目前生产经营正常，除上述事项外，截止本公告日，公司、控股股东及实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的影响公
司股票交易异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行
股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除公司承若自 2015年 8月 25日起，六个月内不再筹划非公开发行股份事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票交易价格，产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2015年 9月 7日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2017-009东方集团股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第三十五次会议。会议通知于 2017年 3月 17日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于为子公司国开东方城镇发展投资有限公司非公开发行公司债券提供担保的议案》
公司二级控股子公司国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”）非公开发行并向深圳证券交易所申请挂牌转让不超过人民币30亿元的公司债券，深圳证券交易所已于2016年4月27日出具《关于国开东方城镇发展投资有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]326号）。由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，“国开东方城镇发展投资有限公司 2016年非公开发行公司债券”变更为“国开东方城镇发展投资有限公司2017年非公开发行公司债券”。
2016年11月25日，公司召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为子公司国开东方城镇发展投资有限公司提供担保的议案》以及《关于同意公司并授权法定代表人签署为子公司国开东方城镇发展投资有限公司提供担保的相关文件的议案》。国开东方城镇发展投资有限公司 2017年非公开发行公司债券（第一期）由我公司为其提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保，保证期间为自第一期债券
发行首日至到期日后一年止。2017年1月10日，国开东方完成了 2017年非公开发行公司债券（第一期）债券（债券简称为“17国东01”，债券代码为“114096”）发行工作，发行规模为4.1亿元。
为补充营运资金，国开东方拟继续分期发行2017年非公开发行公司债券，第二期债券及后续各期债券发行总规模不超过25.9亿元人民币，具体发行规模根据子公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。第二期债券及后续各期债券的期限为不超过 3年，我公司为国开东方第二期债券及后续各期债券提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保，保证期间为自第二期债券及后续各期债券发行首日至到期日后一年止。
本次新增担保金额未超过公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的 2016年度公司为子公司提供担保额度授权范围，股东大会已授权公司董事会在额度范围内签订担保协议等法律文书,本次担保事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《东方集团关于为子公司非公开发行公司债券提供担保的公告》（公告编号：临2017-010）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
2、《关于同意公司并授权法定代表人签署为子公司国开东方城镇发展投资有限公司提供担保的相关文件的议案》
批准及同意公司为国开东方城镇发展投资有限公司非公开发行公司债券提供担保出具的《担保函》、公司与国开东方城镇发展投资有限公司签订的《担保协议》及相关文件（如适用）的内容，并授权公司法定代表人签署担保函、担保协议及相关文件（如适用）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
3、《关于公司发行短期融资券的议案》
根据公司生产经营资金需求，同意公司向中国银行间交易商协会申请注册发行短期融资券，注册规模不超过40亿元人民币，根据公司实际资金需求分期注册、发行。
具体内容详见公司同日披露的《东方集团关于发行短期融资券的公告》（公告编号：临2017-011）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
4、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 4月 7日召开 2017年第三次临时股东大会，审议《关于公司发行短期融资券的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《东方集团关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-012）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会 2017年3月23日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2014-048
上海家化联合股份有限公司
五届九次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司五届九次监事会于 2014年 10月 29日在公司召开。会议通知于 2014年 10月 20日书面发出。会议应到监事 3人，现场出席 2人，委托出席1人（朱倚江监事书面委托汪建宁监事代为出席并行使表决权）会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过公司2014年第三季度报告；
二、审议通过关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案；
公司监事会认为，本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
三、审议通过关于公司2013年第三季度利润表会计差错更正事项的议案。
监事会认为，本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。
上海家化联合股份有限公司监事会
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2019-018债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于 2019年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否。2019年度公司预计日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%，不需要提交股东大会审议。
●对上市公司的影响：本年度预计的日常关联交易主要是公司及控股子公司因日常经营业务的需要，通过参与控股股东及其所属单位公开招投标活动，或遵循市场定价原则在关联方开展存款业务，不会形成对关联方的依赖，对公司持续经营能力不构成重要影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于 2019年 3月 25日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2019年度预计日常关联交易的议案》，关联董事谢泓女士、陶毅先生、蒋晓密先生回避了表决。
认可，并对该议案发表独立意见：
①2019年拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营的需要；
②2019年拟发生日常关联交易的交易价格主要采取公开招投标等市场化和行业标准的方式确定，或遵循市场化定价原则在关联方开展存款业务，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及中小股东的利益情况；
③公司董事会召集、召开审议本年度拟发生的日常关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上关联董事回避了表决。
（二）前次日常关联交易的预计和实际情况
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2018年度预计日常关联交易的议案》（内容详见上海证券交易所网站），实际执行情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|公司|交易类型|关联方|预计金额（万元）|报告期内实际发生金额（万元）|
|江西方兴科技有限公司|机电施工|江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位|10,000|26,727.65|
|公司及下属单位|其他|江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位|10,000|8,062.19|
|总计|||20,000|34,789.84|

 2018年度，在公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位（以下简称“高速集团”）面向全国不特定对象公开招投标的活动中，江西方兴科技有限公司（以下简称“方兴公司”）实际中标 26,727.65万元施工合同，超过了年初 10,000万元的预计
金额。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第九章第
五十四条第一款的规定，公司申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
（三）本次日常关联交易预计情况
2019年日常关联交易具体数额预计如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司|交易类型|关联方|预计金额（万元）|
|江西方兴科技有限公司|机电施工|江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位|50,000|
|公司及下属单位|其他|江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位|10,000|
|公司及下属单位|在关联人银行账户存款|江西银行股份有限公司|日均存款余额不超过 3,000 万元|

二、关联方介绍和关联关系
（一）各方的关联关系
公司持有方兴公司82.72%股权，方兴公司是公司的控股子公司。
高速集团及其所属单位均为公司的关联方，因此方兴公司与高速集团及其所属单位之间的交易构成关联交易。
（二）关联方介绍
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|-|-|-|-|-|-|
|关联方|法定代表人|注册资本（万元）|注册地址|主营业务|与本公司关系|
|高速集团|王江军|950,505.12|南昌市朝阳洲中路367 号|高速公路投资、建设及经营，高速公路服务区经营等|公司的控股股东|
|江西银行|陈晓明|467,800.00|江西省南昌市红谷滩新区金融大街699 号|人民币业务吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务|控股股东的参股公司|

以上关联方的财务数据及履约能力分析：
截至 2018年 9月 30日，省高速集团总资产 2,891.00亿元，净资产 1,159.06亿元，净利润 28.01亿元。
截至 2018年 6月 30日，江西银行总资产 4,040.93亿元，净资产 298.77亿元，净利润 15.93亿元。
本年度公司预计与上述关联方发生的日常关联交易，属正常的生产经营需要，且上述关联方生产经营正常，具备充分的履约能力。
三、定价政策和方式
公司及控股子公司和下属管理中心等单位预计 2019年度将与高速集团及其所属单位之间发生的关联交易价格主要是通过公开招投标等市场化定价或参照行业标准的方式确定的。
公司及控股子公司和下属管理中心等单位在江西银行开展存款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率。相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
公司及控股子公司和下属管理中心等单位与高速集团及其所属单位之间发生的关联交易是为维持正常生产经营的需要，通过公开招投标等市场化定价或参照行业标准的方式确定而产生的，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益情况。
公司及控股子公司和下属管理中心等单位在江西银行开展存款业务是为了满足公司日常生产经营需求，存款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，对公司的独立性不构成影响，公司不会对江西银行形成依赖。
五、备查文件
（一）第七届董事会第七次会议决议
（二）独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
关于补充审议公司向杨淑玲女士和焦岩岩女士无偿短期借
款人民币 2.7亿元关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，我们作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议审议的《补充审议公司向杨淑玲女士和焦岩岩女士无偿短期借款人民币 2.7亿元关联交易》的议案进行了审查并发表独立意见。董事会已向我们提交了关于本次关联交易的相关资料，包括但不限于第四届董事会第二次会议决议、借款合同、财务凭证等相关资料，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就本次会议的相关事项发表如下意见：
1、本次公司向杨淑玲女士和焦岩岩女士无偿短期借款人民币 2.7亿元构成关联交易，在审议该事项时，公司关联董事焦云先生、关联董事焦贵金先生、关联董事焦岩岩女士就该关联交易事项回避了表决，表决程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定；
2、本次公司向杨淑玲女士和焦岩岩女士借款为无偿借款，杨淑玲女士和焦岩岩女士未向公司收取任何利息和费用，不存在对公司财务状况和生产营业产生不利影响的情形，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；
3、我们同意公司补充审议向杨淑玲女士和焦岩岩女士无偿短期借款人民币 2.7亿元的关联交易事项，并将该事项提交公司股东大会最终审议。
（此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于补充审议公司向杨淑玲女士和焦岩岩女士无偿短期借款人民币2.7亿元关联交易的独立意见的签字页）
独立董事签字：
刘永平：
慕福君：
闫玉昌：
二 O一七年十二月二十五日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2017-015
志邦厨柜股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三/四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 689号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金
申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000万股。发行价格为每股23.47元。截至2017年6月26日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资金总额93,880.00万元，扣除承销费和保荐费8,100.00万元（含增值税）后的募集资金为人民币85,780.00万元，已由国元证券股份有限公司于2017年6月26日存入公司开立在徽商银行合肥蜀山支行账号为1023701021001255811的人民币账户；减除其他发行费用人民币 13,800,038.54元（含增值税）后，可用募集资金净额为人民币843,999,961.46元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字
[2017]000442号”验资报告。
二、《募集资金专户存储三/四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与徽商银行合肥蜀山支行、浦发银行合肥分行营业部、工商银行合肥双岗支行、招商银行合肥四牌楼支行、光大银行
合肥濉溪路支行（以下统称“专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》（以下简称“《三/四方监管协议》”）。该《三/四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|专户用途|存储金额（万元）|
|徽商银行合肥蜀山支行|1023701021001261789|年产20 万套整体厨柜建设项目|33,762.85|
|浦发银行合肥分行营业部|58010078801800000030|年产12 万套定制衣柜建设项目|13,215.58|
|工商银行合肥双岗支行|1302010629200194915|信息化系统建设项目|2,988.60|
|招商银行合肥四牌楼支行|999015188310508|品牌推广项目|15,000.00|
|光大银行合肥濉溪路支行|79440188000108375|补充流动资金项目|19,432.966146|

三、《三/四方监管协议》的主要内容
1、公司已在专户存储银行开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），其中徽商银行合肥蜀山支行，账号1023701021001261789，该专户仅用于年产 20万套整体厨柜建设项目的募集资金存储和使用；浦发银行合肥分行营业部，账号为58010078801800000030，该专户仅用于年产 12万套定制衣柜建设项目的募集资金存储和使用；工商银行合肥双岗支行，账号为1302010629200194915，该专户仅用于信息化系统建设项目的募集资金存储和使用；招商银行合肥四牌楼支行，账号为999015188310508，该专户仅用于品牌推广项目的募集资金存储和使用；
光大银行合肥濉溪路支行，账号为79440188000108375，该专户仅用于补充流动资金项目的募集资金存储和使用。前述专户资金不得用作其他用途。
公司对募集资金专用账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单等允
许方式存储，并及时通知国元证券。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议
规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国元证券。公司存单不
得质押。
2、公司及专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、国元证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。
国元证券应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
国元证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合国元证券的调查与查询。国元证券根据上海证券交易所的要求定期到公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权国元证券指定的保荐代表人戚科仁、王晨可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和加盖国元证券公章的单位介绍信。国元证券出具的单位介绍信中应当列明所需查询的专户信息、交易期间及其他查询要求。
5、专户存储银行按月（每月15日前）向公司授权联系人及国元证券保荐代表人以挂号信方式寄送真实、准确、完整的专户对账单。
6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%，公司及专户存储银行应当及时以传真方式通知国元证券，同时提供专户的支出清单。
7、国元证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国元证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户存储银行，更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、国元证券发现公司、专户存储银行未按约定履行三方监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、三方监管协议自公司、专户存储银行、国元证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会 2017年8月3日
国泰君安证券股份有限公司
关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
限售股份解禁的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“酒钢宏兴”或“公司”）2013年度非公开发行 A股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对酒钢宏兴本次限售股份上市流通事项进行了核查，现将本次核查的情况汇报如下：
一、本次限售股份上市流通情况
（一）酒钢宏兴股本和股票发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2012年 8月 13日证监许可[2012]1024号文件《关于核准甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，酒钢宏兴于 2013年 1月以非公开发行股票的方式向 9家特定对象发行了2,172,000,000股人民币普通股（A股），可上市流通时间为2014年1月27日。公司本次非公开发行前总股本为4,091,357,424股，发行后总股本为6,263,357,424股。
（二） 本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份上市流通时间为2014年1月27日。
2、本次解除限售股份的数量为2,172,000,000股，占公司总股份的34.68%。
3、本次申请解除股份限售的股东共9家机构，限售股份流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份（股）|本次解除限售股份（股）|占公司总股本的比例|
|1|华融证券股份有限|651,600,000|651,600,000|10.40%|

||||||
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||公司||||
|2|汇祥宏界（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）|217,200,000|217,200,000|3.47%|
|3|上海钜向投资管理合伙企业（有限合伙）|217,200,000|217,200,000|3.47%|
|4|农银汇理基金管理有限公司|217,200,000|217,200,000|3.47%|
|5|金元惠理基金管理有限公司|217,200,000|217,200,000|3.47%|
|6|广发证券股份有限公司|217,200,000|217,200,000|3.47%|
|7|华富基金管理有限公司|209,835,111|209,835,111|3.35%|
|8|海富通基金管理有限公司|209,835,111|209,835,111|3.35%|
|9|瑞基资产管理有限公司|14,729,778|14,729,778|0.24%|
||合计|2,172,000,000|2,172,000,000|34.68%|

经保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关法律法规的要求。
（三）本次公开发行股票股东履行股份限售承诺情况
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次向 9家特定投资者非公开发行的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让，可上市流通时间为2014年1月27日。
经核查，上述承诺均得到严格履行。
二、资金占用与违规担保情况
本次解禁限售股份持有股东未发生非经营性占用公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
三、保荐结构的核查结论
1、酒钢宏兴本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
2、酒钢宏兴本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；
3、酒钢宏兴本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-31号成商集团股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的“2015年四川辖区上交所上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2015年 5月21日（星期四）下午15:00至17:00。
届时公司董事长、总经理高宏彪先生，董事会秘书、财务总监郑怡女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司将在5月21日至5月29日期间，举办“董秘值班周”活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
成商集团股份有限公司2015年5月20日
证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2019-011债券代码：143960 债券简称：18阳煤Y1
债券代码：143979 债券简称：18阳煤Y2
债券代码：143921 债券简称：18阳煤Y3
债券代码：155989 债券简称：18阳煤Y4
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年 2月 1日
（二）股东大会召开的地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1.出席会议的股东和代理人人数|14|
|2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,430,361,194|
|3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.4744|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨乃时主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9人，出席 9人；
2.公司在任监事 6人，出席 6人；
3.公司董事会秘书成晓宇出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列
席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于向下属子公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||||反对||||弃权||||
||票数||比例（%）||票数||比例（%）||票数||比例（%）||
|A股||27,315,154||99.9714||7,800||0.0286||0||0.0000|

2.议案名称：关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,430,353,394|99.9994|7,800|0.0006|0|0.0000|

3.议案名称：关于修改《公司章程》有关经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,430,361,194|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于向下属子公司提供委托贷款的议案|27,315,154|99.9714|7,800|0.0286|0|0.0000|
|2|关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案|27,315,154|99.9714|7,800|0.0286|0|0.0000|
|3|关于修改《公司章程》有关经营范围的议案|27,322,954|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1涉及关联交易，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司作为关联股东回避表决，其持有公司股份的数量为 1,403,038,240股。
议案 3属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：董永豪、王鹏鹤
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019年 2月 2日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2019-004
南京健友生化制药股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截止减持计划公告日（2019年2月1日）,公司股东东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海”）持有公司非限售流通股 1,930,983股，占公司总股本的0.3495%。
减持计划的进展情况
2019年2月1日，公司披露了JEF、Generic减持股份的减持计划（具体内容见 2019年 02月 01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：2019-002）。截止2019年 2月 20日,东方富海通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,099,955股（已超过减持计划数量的一半），占公司股份总数的比例为0.1991%。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|东方富海|5%以下股东|1,930,983|0.3495%|IPO前取得：1,485,372股其他方式取得：445,611股|

注：其他方式取得是指 2018年 04月 03日实施 2017年度利润分配方案，每股派发现金红利 0.15元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|东方富海|1,099,955|0.1991%|2019/2/14～2019/2/20|集中竞价交易|22.34-24.2|25,494,336.52|831,028|0.1504%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实施不影响公司的治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系东方富海根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，东方富海将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实施不影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
（三）其他风险
无
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会2019年2月22日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-068上海豫园旅游商城股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
一、会计估计变更概述
为了更加公允地反映上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及相关规定，公司对部分应收款项坏账准备计提方法进行会计估计事项变更。
公司第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）变更日期：2018年7月1日。
（二）变更事项：部分应收款项（应收账款及其他应收款）坏账准备计提方法
（三）会计估计变更原因：
为更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司本次对相对风险较低的押金、保证金等，按其信用风险特征从原账龄分析法组合中分离出来，修订了押金、保证金等相关的应收款项的坏账准备计提政策。
（四）会计估计变更内容：
1、应收款项：
变更前：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
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|-|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）|||
|组合1|合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项组合|账龄分析法|
|组合2|合并报表范围内的应收款项组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|6个月以内（含，下同）|1%|1%|
|6个月-1年|5%|5%|
|1-2年|10%|10%|
|2-3年|50%|50%|
|3年以上|100%|100%|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|组合2|0.00|0.00|

公司合并范围内母、子公司之间往来期末余额不计提坏账准备。
如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照与其他各项应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，可对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。
变更后：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
||||
|-|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）|||
|组合1|合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项组合|账龄分析法|
|组合2|合并报表范围内的应收款项组合|其他方法|
|组合3|应收押金、保证金等|个别认定法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|6个月以内（含，下同）|1%|1%|
|6个月-1年|5%|5%|
|1-2年|10%|10%|
|2-3年|50%|50%|
|3年以上|100%|100%|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
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|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|组合2|0.00|0.00|

公司合并范围内母、子公司之间往来期末余额不计提坏账准备。
如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照与其他各项应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，可对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。
（五）会计估计变更影响：
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本公司基于 2018年 6月 30日应收款项的余额及结构，进行了模拟计算，本次应收款项会计估计变更预计增加 2018年上半年净利润359.84万元。
三、独立董事、监事会关于会计估计变更的结论性意见
1、公司独立董事已对变更会计估计事项发表了独立意见：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，符合中国财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，结合同行业上市公司及公司实际情况，能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计估计变更。
2、公司第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，符合中国财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，结合同行业上市公司及公司实际情况，能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。
本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意
公司本次会计估计变更。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2018年8月27日
报备文件
（一）公司第九届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第九届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事关于会计估计变更的独立意见；
（四）公司第九届董事会审计与财务委员会第十七次会议决议。
中国船舶工业股份有限公司
信息披露暂缓及豁免管理办法
（经2017年1月24日召开的公司六届十七次董事会会议审议批准）
第一章总则
第一条为规范中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称《信息披露暂缓与豁免指引》）等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》、《信息披露暂缓与豁免业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司根据《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则，自行审慎判断是否存在《股票上市规则》、《信息披露暂缓与豁免业务指引》规定的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密或法律、法规、上海证券交易所规定的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律
法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、军工、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第二章暂缓或豁免事项内部审批流程
第八条公司董事会办公室是暂缓或豁免披露事项的牵头部门，公司财务部等部门为业务配合部门。
第九条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，公司暂缓或豁免事项内部审批流程如下：
业务部门依照管理制度确需申请信息披露暂缓、豁免处理的，应及时填写《信息披露暂缓或豁免事项报告》，报公司董秘或相关副总签批；
业务部门将签批的《信息披露暂缓或豁免事项报告》，连同其他与该事项相关必要文件、暂缓或豁免事项的知情人名单、相关内幕人士的书面保密承诺等相关资料，及时提交公司董事会办公室。
董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核，并作出是否暂缓或豁免披露的决定：
1、对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
2、公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，经分管领导签字确认，并妥善归档保管。档案保存期限为十年。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（5）相关人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第十条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，董事会办公室及相关业务部门应当及时核实相关情况，当天形成关于相关信息的书面文件，经部门领导签字确认后，报董事会办公室在临时公告或定期报告中履行信息披露程序。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司相关业务部门应提前或在暂缓、豁免披露消除或者期限届满当天核实情况后报董事会办公室，由董事会办公室在临时公告或定期报告中履行信息披露程序。
已暂缓、豁免披露的信息导致公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动的，董事会办公室及相关业务部门应当及时核实相关情况，当天形成关于相关信息的书面文件，经部门领导签字确认后，报董事会办公室在临时公告或定期报告中履行信息披露程序。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员及其他拟暂缓、豁免披露信息的知情人，应当履行以下基本义务：
（一）严格按照公司《内幕信息知情人管理制度》及有关信息披露管理制度等有关规定实施登记并履行信息保密义务。相关知情人员对公司暂缓、豁免披露的信息负有保密责任，在暂缓、豁免披露的原
因已经消除或者期限届满前，应当将该信息知情者控制在最小范围内。
（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免信息披露的文件或材料的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（三）公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏上述信息。
第三章责任追究
第十二条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满仍未及时报告并披露相关信息等违反本制度规定的，将对相关责任人员视情节严重程度予以考核。
第四章其他
第十三条本制度根据《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露暂缓与豁免业务指引》等规章制定，本制度未尽事宜，遵照国家监管部门有关法律、法规的规定执行。
第十四条本制度由公司董事会办公室负责修订和解释。
第十五条本制度经董事会审议通过后生效实施并对外披露，修改时亦同。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行 2017年公司债券上市公告书
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行的赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行 2017年公司债券符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2017年 3月 6日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行 2017 年公司债券|
|债券简称|17黄金债|
|债券代码|136985|
|信用评级|AA/AA+|
|评级机构|鹏远资信评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|134985|
|发行总额（亿元）|7|
|债券期限|本次债券的期限为 5 年，在撰山子金矿采矿权有效期到期日所在的计息年度末附有条件的投资者回售选择权，即本次债券第 1 个计息年度末；在债券存续的第 3 年设发行人调整票面利率选择权和一般投资者回售选择权|
|票面年利率（%）|5.50|
|利息种类：|浮动利率（本次债券票面利率中的固定利率部分由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定为5.50%，在存续期内固定不变；首个计息年度浮动利率为 0，因此首个计息年度票面利率为 5.50%，此后每个计息年度浮动利率将根据上海黄金交易所交易的 SGE 黄金 9999 的每日结算价每年调整一次，在【0，1.00%】的区间内浮动）|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2017 年2月23 日|

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|起息日：|2017 年2月27 日|
|挂牌日：|2017 年3月6日|
|到期日：|2022 年2月27 日|
|发行价格：|100 元/张|