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深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第三十二次（临时）会议拟审议的相关事项认真审核并予以事前认可：
一、关于为参股子公司提供关联担保的事前认可意见
1、公司本次为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司申请融资租赁业务提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，不会影响公司的持续经营能力。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保风险。
4、我们同意将此事项提交公司董事会审议。
二、关于增加2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
本次增加的日常关联交易预计系公司正常的日常经营活动，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。上述关联交易对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司不会因此而对关联方形成重大依赖。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议。
三、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
关于董事会拟审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的议案，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度内控审计机构，以严谨、客观、公允的工作态度顺利完成了公司2016年度内控审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。因此，为保证公司审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构。建议2017年度内控审计费用为人民币40万元。我们同意将本议案提交董事会审议。
独立董事：段忠 梁金华 盛宝军
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016—033浙江步森服饰股份有限公司
关于延长募集资金项目建设期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415号文核准，本公司于2011年3月30日由主承销商（保荐人）第一创业证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股） 2,334万股，发行价格为每股人民币 16.88元，募集资金总额为人民币 393,979,200.00元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费 24,500,000.00元后，于2011年4月6日存入本公司募集资金专用账户369,479,200.00元，另扣减其余发行费用8,657,340.00元后，实际募集资金净额为360,821,860.00元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2011年4月6日出具的信会师报字(2011)第11748号验资报告审验。
二、募集资金使用计划及实际使用情况
截止至2015年12月31日，募集资金使用计划及实际使用情况如下表：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否已||||||截至期末投|||
||||||募集资金|||截至期末|||项目达到预|
||承诺投资项目和超||变更项||||调整后投||入进度（%）|||
||||||承诺投资|||累计投入|||定可使用状|
||募资金投向||目（含部||||资总额(1)||(3)＝|||
||||||总额|||金额(2)|||态日期|
||||分变更）||||||(2)/(1)|||
||承诺投资项目|||||||||||
|1、营销网络建设项目||否||12,015.00||12,015.00||||2016年12月||
|||||||||5,616.38|46.74|||
|2、年产 40万件中高档茄克衫生产线建设项目||否||5,365.00||5,365.00||||2016年12月||
|||||||||3,363.26|62.69|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3、新增10万套/件中高档西服生产线技改项目||否|3,812.00|3,812.00||||2016年12月|
|||||||2,962.62|77.72||
|4、品牌设计研发中心技术改造项目||否|1,708.00|1,708.00||||2015年12月|
|||||||171.43|10.04||
||承诺投资项目小计||22,900.00|22,900.00||12,113.69|52.90||
||超募资金投向||||||||
||补充流动资金（如||||10,900.00||||
||有）||||||||
||超募资金投向小计||||10,900.00||||
||合计||||23,013.69||||

截止2015年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为 142,800,814.88元，募集资金余额应为130,684,939.16元，差异12,115,875.72元系扣除手续费后的利息收入。
三、募集资金投资项目延期的原因及期限
品牌设计研发中心技术改造项目原计划总投资1,708万元，其中固定资产1,408万元，流动资产300万元，大部分用于购买机器设备。近年来，服装行业的需求持续放缓，男装品牌向更差异化和精细化方向发展，公司的品牌设计研发也在做相应的调整，以适应新的市场竞争需要。为避免投资风险，公司积极通过内部整合和挖潜来满足现有研发团队的需要。因此，公司拟推迟购入设计研发相关的机器设备。
基于以上原因，公司拟延长品牌设计研发中心技术改造项目建设期限至 2018年12月。
四、延长募集资金投资项目对公司业务的影响
公司延长品牌设计研发中心技术改造项目的建设期，是基于行业发展趋势的判断、公司产能调整以及内部经营管理的需要，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。公司将加强对上述延长建设期项目的监督，以提高募集资金的使用效益。
本次公司品牌设计研发中心技术改造项目的延期不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次延长部分募投项目的建设期，是基于行业发展趋势的判断、公司产能调整的需要，延长项目的建设期，可以保证募集资金的合理使用。
符合有关法律、法规的规定，有利于控制风险，保证募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。
六、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。公司延长募集资金投资项目建设期，是基于行业发展趋势的判断、公司产能调整以及内部经营管理的需要，保荐机构对公司延长募投项目“品牌设计研发中心技术改造项目”的建设期无异议。
本议案尚需公司2015年年度股东大会审议通过。
七、备查文件
1、《浙江步森服饰股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
2、《独立董事关于延长募集资金项目建设期的独立意见》
3、《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江步森服饰股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一六年三月二十一日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-146汉鼎信息科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 21日，公司召开第二届董事会第四十八次会议，审议通过了《2015年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告全文》已于2015年10月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一五年十月二十二日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-043山西振东制药股份有限公司
关于公司公开发行债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求与降低融资成本，山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、公司符合公开发行债券条件
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为：公司符合现行公司债券监管政策和公开发行公司债券的各项规定和要求，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。
以上符合公开债券条件的议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本次公开发行公司债券方案
为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟公开发行公司债券，方案如下：
1、发行规模
本次公开发行的公司债券规模不超过人民币 8亿元（含 8亿元）。
具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
2、发行方式
本次发行以公开方式向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
3、债券期限及品种
本次公开发行的公司债券期限为不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
4、债券利率及确定方式
本次公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会和主承销商根据市场情况确定。
5、募集资金用途
本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流
动资金及适用的法律法规允许的其他用途。
6、担保方式
本次发行拟采用担保作为公司债券增信措施。具体的担保方式和增信措施等相关事项提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。
7、偿债保障措施
为有效完成本次公司债券的发行工作，提请股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少釆取如下措施：
1）不向股东分配利润；
2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4）主要责任人不得调离。
8、上市场所
本次发行实施完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。
9、决议的有效期
本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
以上公开发行公司债券的方案的议案尚需提交股东大会逐项审议。
三、提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜
为高效、有序地完成公司本次公司债券的发行工作，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜；同时，提请股东大会同意董事会授权公司董事长李安平先生签署授权事项范围内与本次公司债券发行有关的各项文件，具体授权事项包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司和市场的实际情况，制定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、是否设置回售和赎回条款、担保安排及偿债保障措施、还本付息的期限和方式、募集资金的具体用途等与本次公开发行公司债券申报和发行有关的事项；
2、决定并聘请参与本次公开发行的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议，制定、修改债券持有人会议规则；
3、办理本次公司债券的申报、发行、上市相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、在本次公开发行公司债券完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，依据监管部门的意见对本次公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整；
7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
8、办理与本次公司债券发行相关的其他事宜。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
以上本次债券发行授权事项的议案尚需提交股东大会审议。
四、本次发行履行的内部审批程序
本次债券发行已经公司第三届董事会第三十一次会议审批通过，尚需提交股东大会审议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次公司债券发行的情况。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函
鉴于湖南凯美特气体股份有限公司（“上市公司”）拟通过向深圳习习网络科技有限公司的全体股东以支付现金的方式购买深圳习习网络科技有限公司100%股权（“本次交易”），深圳习习网络科技有限公司的全体股东（“承诺人”）特此承诺和保证如下：
1.承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4.如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份；
5.承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。
[以下无正文，下接签署页]
[以下无正文，为周绪滨《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页]
周绪滨（签字）
日期： 年 月 日
[以下无正文，为袁骏《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页]袁骏（签字）
日期： 年 月 日
[以下无正文，为祝英华《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页]
祝英华（签字）
日期： 年 月 日
[以下无正文，为李伟《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页]李伟（签字）
日期： 年 月 日
[以下无正文，为深圳市海慧股权投资合伙企业（有限合伙）《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页]
深圳市海慧股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
日期： 年 月 日
[以下无正文，为深圳市钱塘大潮投资合伙企业（有限合伙）《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页]
深圳市钱塘大潮投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
日期： 年 月 日
[以下无正文，为深圳市华信诺投资合伙企业（有限合伙）《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页]
深圳市华信诺投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
日期： 年 月 日
[以下无正文，为深圳市福源澳康投资合伙企业（有限合伙）《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页]
深圳市福源澳康投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
日期： 年 月 日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2017-84
中节能环保装备股份有限公司
关于公司董事长、副董事长及董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（简称“公司”）于 2017年 10月 26日收到董事长余红辉先生、副董事长兼常务副总经理黄以武先生、董事李增福先生的书面辞职报告。余红辉先生因个人工作变动原因，申请辞去第六届董事会董事长、董事及董事会专业委员会相关职务，同时不再担任公司法定代表人；黄以武先生因个人工作变动原因，申请辞去第六届董事会副董事长职务，同时辞去公司常务副总经理职务；李增福先生因个人工作变动原因，申请辞去第六届董事会董事及董事会专业委员会相关职务。余红辉先生、黄以武先生、李增福先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日生效。截止公告日，余红辉先生、黄以武先生、李增福先生均未持有公司股份，辞职后，余红辉先生、李增福先生不在公司担任任何职务。
余红辉先生担任公司董事长期间，认真履职、勤勉尽责，对公司战略制定、业务发展及规范运作起到了积极作用；黄以武先生担任公司副董事长、常务副总经理期间，勤勉敬业、恪尽职守，对公司业务转型及快速发展、公司规范运作起到了积极作用；李增福先生担任公司董事期间，勤勉尽责，在推动公司治理及运作、战略转型发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会谨对余红辉先生、黄以武先生、李增福先生在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长的选举等相关后续工作。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-048
四川迈克生物科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司“）近日接到实际控制人王登明先生部分股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|初始质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|王登明|是|360万股（含红股）|2016.5.16|2018.6.18|华泰证券股份有限公司|6.77%|

上述股份已于 2017年 5月 8日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露之日，王登明先生持有本公司股份总数为53,173,680股，占公司总股本的9.53%；
累计质押股份10,000,000股，占其持有本公司股份总数的18.81%，占公司总股本的1.79%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司
董事会
二〇一七年五月九日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2019-O59
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月21日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了公司 2019年半年度报告全文及其摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》具体内容于 2019年 8月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-088山河智能装备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月14日收到公司持股5%以上股东北京千石创富资本管理有限公司的通知，北京千石创富资本管理有限公司于2016年11月14日通过深圳证券交易所系统以大宗交易的方式减持其通过“北京千石创富资本管理有限公司－民生银行－华鑫国际信托－082号证券投资集合资金信托计划”所持有的本公司无限售流通股30,000,000.00股，占公司总股本的3.97%。本次减持后，北京千石创富资本管理有限公司通过“北京千石创富资本管理有限公司－民生银行－华鑫国际信托－082号证券投资集合资金信托计划”持有本公司股份37,650,000.00股，占公司总股本的4.98%，不再是公司持股5%以上股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|北京千石创富资本管理有限公司－民生银行－华鑫国际信托－082号证券投资集合资金信托计划|大宗交易|2016年11月14日|8.89|30,000,000.00|3.97|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|北京千石创富资本管理有限公司－民生银行－华鑫国际信托－082号证券投资集合资金信托计划|合计持有股份|67,650,000.00|8.96|37,650,000.00|4.98|
||其中：无限售条件股份|67,650,000.00|8.96|37,650,000.00|4.98|
||有限售条件股份|——|——|——|——|

二、承诺及履行情况
北京千石创富资本管理有限公司在公司非公开发行股票上市时承诺：认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定 12个月。北京千石创富资本管理有限公司严格遵守了承诺。本次减持不违反其股份锁定相关承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、北京千石创富资本管理有限公司未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、北京千石创富资本管理有限公司不属于公司控股股东、实际控制人。
4、本次权益变动后，北京千石创富资本管理有限公司不再是公司持股5%以上的股东。
5、公司将督促大股东按照相关法律、法规等规范性文件的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
6、上述权益变动具体情况详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
7、敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、北京千石创富资本管理有限公司《简式权益变动报告书》。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十五日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-095
利亚德光电股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2015年10月20日上午9:30在公司会议室召开。公司于2015年10月15日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论，以记名投票表决的方式表决，逐项通过以下议案：
一、审议《2015年第三季度报告》
《2015年第三季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
二、审议《关于使用募集资金向控股子公司北京金立翔艺彩科技有限公司
增资的议案》
本次对金立翔增资的资金来源于首次公开发行股票募集资金，即使用“LED应用产业园建设项目”募集资金用途变更后剩余募集资金15,939.19万元中的1,339.62万元，现金增资金立翔。本次增资后，金立翔注册资本和实缴资本增至7,000万元，公司将持有金立翔99.19%股权。本次对金立翔的增资，可促进金立翔生产经营的发展
以及经营效益的提升，增强金立翔的持续经营能力；有利于更好地服务、满足客户需求，更好的拓展现有市场和业务；也有利于公司的长远规划和发展。
公司独立董事和保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意使用募集资金向控股子公司增资。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用募集资金向控股子公司北京金立翔艺彩科技有限公司增资的公告》。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
三、审议《关于2015年度会计政策变更的议案》
为全面提升公司各项管理水平,细化对各项经济指标的控制和管理,并实现集团公司信息化管理的要求,达到集团公司整体范围内的协同管理，公司引入并全面推广 SAP(Systems Applications and Products in DataProcessing)软件系统,分三期实施。目前利亚德及深圳利亚德已于2015年4月1日正式投入使用。为更好地适应该软件系统的运行和提高公司成本管理水平,公司决定从2015年4月1日起,对公司 2015年度的会计政策做如下变更:
对已启用SAP软件系统的公司将存货的成本核算方法由现行的实际成本法变更为标准成本法进行日常核算,月末根据差异进行成本还原,将标准成本调整为实际成本。由于月末存货的计价最终全部调整为实际成本,该项变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响,因而该项会计政策变更采用未来适用法进行会计处理。本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的成本核算业务,能更恰当地反映公司财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
四、审议《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》
公司的全资子公司深圳利亚德光电有限公司为了满足日常经营所需，拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请 2,000万元人民币贷款，贷款周期为 1年，由公司为上述贷款提供担保，担保期限为1年。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
五、审议《关于聘请朱晓励为公司董事的议案》
董事会同意聘请朱晓励女士为公司董事，任期股东大会审议通过之日至第二
届董事会届满（2016年11月7日）止。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年10月20日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2016-004科林环保装备股份有限公司
2015年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年度利润分配
经立信会计师事务所审计，2015年母公司实现净利润为29,479,759.63元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润10%提取法定盈余公积2,947,975.96元，本年度留存可分配利润为26,531,783.67元，本年度累计可供股东分配的利润为136,920,020.69元。
二、2015年度股利分配及转增方案
以公司现有总股本18,900万股为基数，每10股派0.8元人民币现金（含税），共派发现金红利1,512万元。不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润121,800,020.69元结转以后年度。
本议案需提交股东大会审议。公司董事会须在股东大会决议通过后2个月内完成股利的派发事项。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2014—001
新华联不动产股份有限公司
关于第二大股东股票质押解除及再质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第二大股东科瑞集团有限公司（以下简称“科瑞集团”）的函告：
1、2013年12月30日，科瑞集团将原质押给中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）的公司限售流通股2728万股解除质押。同日，科瑞集团将该等股份再次质押给中铁信托。
2、 2013年12月31日，科瑞集团将原质押给中融国际信托有限公司的公司限售流通股3274万股解除质押。同日，科瑞集团将该等股份质押给中国民生银行武汉分行。
上述关于股份质押及解除质押的手续已分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，科瑞集团共持有本公司股份103,679,295股，均为限售流通股，占本公司股份总数的6.4882%，其已累计质押总额为103,620,000股，占公司股本总额的6.4844%。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2014年1月3日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-24秦川机床工具集团股份公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：深圳秦川国际融资租赁有限公司、陕西电子信息集团有限公司
担保金额：1、为深圳秦川国际融资租赁有限公司（以下简称“秦川租赁”）在人民币 45000万元的最高额度内提供担保，期限壹年；
2、与陕西电子信息集团有限公司（以下简称“电子信息集团”）在人民币 80000万元的最高余额内互相提供对等融资担保，期限叁年。
逾期对外担保的累计金额：0元。
一、担保情况概述
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2016年 6月 30日召开，会议以 9票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了《关于为深圳秦川国际融资租赁有限公司提供 4.5亿元担保的议案》、《关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供 8亿元融资担保的议案》。
公司子公司秦川租赁拟向工商银行宝鸡分行、浦发银行西安分行、光大银行宝鸡分行、中国银行宝鸡分行、民生银行宝鸡分行、交通银行宝鸡分行、浙商银行西安分行办理综合授信业务，公司同意为
秦川租赁提供总额不超过 45000万元的银行授信额度担保，期限为壹年。
公司拟与电子信息集团建立互保关系，签订银行信贷互保协议。
互保范围：银行贷款的本金及利息
互保的具体方式：一笔一签，并按要求提供相应的反担保措施
互保总金额：8亿元人民币
互保期限：3年
二、被担保人基本情况
1、深圳秦川国际融资租赁有限公司
成立日期：2015年 4月 20日
公司地址：深圳市前海深港现代服务业合作区
注册资本：3500万美元
股权结构：秦川机床工具集团股份公司出资 1225万美元，占注册资本的35%，实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会；British Virgin Islands(地区) Powick Group Limited公司出资 875万美元，占注册资本的25%；深圳聚骐四海投资中心（有限合伙）出资 700万美元，占注册资本的20%；北京中联国新投资基金管理有限公司出资 700万美元，占注册资本的20%。
与本公司的关系：本公司的控股子公司（实质控制），不存在关联关系。
法定代表人：司冠林
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。
主要财务状况：2015年 5-12月实现营业收入 874万元，实现利润总额 419万元；2015年末资产总额 22733万元，负债总额 7229万元，净资产 15504万元，资产负债率为31.8％。
2、陕西电子信息集团有限公司
成立日期：2007年 2月 28日
注册地址：西安市高新区高新六路 28号
办公地址：西安市高新区锦业路 125号
公司类型：一人有限责任公司（国有独资）
注册资本：137000万元
股权结构：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权。
与本公司的关系：非关联关系
法定代表人：田盘龙
经营范围：雷达设备、通信设备、导航设备、计算机软硬件及电子设备、电子电器产品、电子专用设备等的研发、制造、销售、服务；
自营和代理各类产品和技术的进出口贸易；从事资本经营；酒店服务；
物业管理；房屋租赁。
主要财务状况：2015年度电子信息集团实现营业收入 123亿元，实现利润总额 8941万元。2015年末资产总额 252亿元，负债总额 190亿元；净资产 62亿元，资产负债率75.4%。
三、担保协议的主要内容
（一）为秦川租赁提供的担保
担保方式为连带责任保证，担保额度人民币 45000万元，担保期限壹年，秦川租赁承诺以拥有的价值合计 26938万元的租赁物设备及应收租赁款，以及 4.5亿元融资后形成的租赁物设备及应收租赁款向集团公司承担反担保责任。
（二）与电子信息集团互相提供对等银行融资担保
担保方式为连带责任保证，互保额度人民币 80000万元，担保期限叁年，担保方有权利要求借款方就其所提供的担保提供反担保。互保协议所规定的互保额度与互保期限是总则性的，总金额范围与期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件等由相应的具体保证合同约定。
四、董事会意见
1、秦川租赁是本公司控股子公司，其此次申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内，为保障秦川租赁正常生产经营，公司董事会同意为其申请的综合授信提供担保。秦川租赁承诺以拥有的价值合计 26938万元的租赁物设备及应收租赁款，以及 4.5亿元融资后形成的租赁物设备及应收租赁款向集团公司承担反担保责任。为其提供担保风险可控。融资租赁公司其他股东未按持股比例提供担保，承诺以其持有的融资租赁公司股权作为质押，此次担保公司收取担保费。
融资担保。
3、此次秦川租赁申请担保 4.5亿元，单笔担保金额占我公司 2015年度经审计净资产的16.11%；与电子信息集团互保金额 8亿元，单笔金额占我公司最近一期经审计净资产28.65%，另电子信息集团资产负债率为75.4%，以上两项担保事项超过了公司章程及公司对外担保管理制度规定的董事会审批权限，还需提请股东大会批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计实际对外担保人民币 66157万元，占公司最近一期经审计净资产的23.69%。截至目前，公司无逾期对外担保。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司董事会
二○一六年七月一日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-002宁波先锋新材料股份有限公司
关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保
并提供抵押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 18日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保并提供抵押的议案》，根据公司实际经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司宁波鄞州支行申请人民币 3,000万元的流动资金贷款授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），并由公司全资子公司浙江圣泰戈新材料有限公司、公司全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司作为担保，以及公司位于宁波市海曙区集士港镇山下庄村的土地使用权作为抵押，为公司提供最高担保金额不超过人民币 3,000万元的担保。
公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请银行授信额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、抵押物概况
本次抵押的资产为公司的不动产权，土地面积18549.4平方米，建筑面积
11527.52平方米，位于宁波市海曙区集士港镇山下庄村，本次抵押资产明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|权证号/土地号|位置|面积（m2)|
|1|甬鄞国用2008第17——00005号|宁波市海曙区集士港镇山下庄村|18549.4|
|2|鄞房权证集字第200812351号|宁波市海曙区集士港镇山下庄村|2967.48|
|3|鄞房权证集字第200906819号|宁波市海曙区集士港镇山下庄村|1308.22|

|||||
|-|-|-|-|
|4|鄞房权证集字第200812352号|宁波市海曙区集士港镇山下庄村|7251.82|

上述资产的抵押不会对公司的生产经营产生影响。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：宁波先锋新材料股份有限公司
注册地址：宁波市海曙区集士港镇山下庄村
法定代表人：卢先锋
注册资本：人民币 47,400万
经营范围：PVC玻纤高分子复合材料的制造；橡塑制品、旅游帐篷、桌、椅、电子元件、电器配件、机电设备、五金配件、水暖洁具的制造、加工；有色金属的挤压、塑料造粒、塑料及金属门窗的加工；日用品、塑料原料及制品、金属材料及制品、工艺品的批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标：截止2017年12月31日，公司资产总额为 1,022,750,648.90元，负债总额为 328,202,218.95元，归属于母公司所有者权益为 687,821,302.20元。2017年 1-12月，公司实现营业收入 688,800,571.33元，归属于母公司所有者的净利润为 -27,953,728.90元。（以上数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
四、担保事项说明
1、本次全资子公司浙江圣泰戈新材料有限公司、全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司提供的担保为连带责任担保。
2、实际担保金额仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。
3、为保证上述贷款及担保事项的顺利实施，将提请授权总经理白瑞琛先生在不超过人民币 3,000万元的额度内，代表公司办理相关贷款及担保事宜并签署有关合同文件。
五、累计对外担保情况
截止公告披露日，公司对外担保金额为 66,000万元，无逾期担保的情况发
生，累计对外担保的金额为 66,000万元。
截止公告披露日，公司全资子公司为母公司及全资子公司之间已提供的担保额为 20726.79万元，对外担保系为宁波开心投资有限公司担保 62,000万元和为宁波先锋弘业投资控股有限公司担保 4,000万元，共占公司截至 2017年 12月 31日净资产的比例为124.87%（不含本次担保）。
六、董事会意见
公司董事会认为，全资子公司为公司提供担保以及公司将其名下的土地抵押为公司提供担保，符合公司的整体利益，财务风险处于可有效控制的范围内，不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次全关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保并提供抵押。
八、备查文件目录
1、第四届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一九年一月十八日
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十六次临时会议相关事项发表的独立意见
作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第三十六次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2014年度非公开发行股票部分募集资金投资项目整体搬迁暨变更实施主体及实施地点事项的独立意见
公司2014年度非公开发行股票募投项目“消费电子轻合金结构件生产基地建设项目”整体搬迁暨实施主体及实施地点的变更，是基于公司实际经营发展情况提出的，有利于公司长远发展，不会对项目实施造成实质影响。该议案遵循了公开和诚信的原则，符合全体股东和公司的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意董事会关于 2014年度非公开发行股票部分募集资金投资项目整体搬迁暨变更实施主体及实施地点的议案。该事项的审批程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，尚需经股东大会批准后生效。
二、关于调整2016年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额及延长募集资金投资项目建设期的独立意见
公司本次调整 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额及延长
募集资金投资项目建设期，是基于公司实际经营情况做出的调整，是为了有效防范投资风险，充分维护上市公司股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司调整 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额及延长募集资金投资项目建设期，并同意将该事项提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州春兴精工股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十六次临时会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
方军雄
周中胜
关于宁夏英力特化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]01470006号
目 录
··1··、·········专····项····审····核····报·······告···························· ····· 1
····························2···、·········附····表········ ······························ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于宁夏英力特化工股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017]01470006号宁夏英力特化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是英力特公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计英力特公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解英力特公司 2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附
汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供宁夏英力特化工股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月七日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附表|||||||||||
|上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司||||||||金额单位：人民币万元|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|国电物流有限公司|同受中国国电集团公司控制|预付账款||5.00|||5.00||经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|5.00|-|-|5.00|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|5.00|-|-|5.00|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司|全资子公司|其他应收款|997.35|25.00|||1,022.35||经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|宁夏昊凯生物科技有限公司|参股公司|应收账款|387.23||||387.23||经营性往来|
||宁夏威宁活性碳有限公司|参股公司|其他应收款|47.54||||47.54||经营性往来|
|总 计|——|——|——|1,432.12|25.00|-|-|1,457.12|——|——|
|法定代表人： 宗维海 主管会计工作的负责人： 李贤 会计机构负责人： 涂华东|||||||||||
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-076
上海安诺其集团股份有限公司
关于控股子公司延期归还财务资助款项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次财务资助延期事项概述
1、资助金额及延期期限：
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月8日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，向公司的控股子公司江苏安诺其化工有限公司（以下简称“江苏安诺其”）提供总额不超过人民币7,000万元的财务资助，用于其补充流动资金及日常生产经营，期限最长不超过 12个月，并按银行同期贷款利率收取利息，由江苏安诺其归还借款时一并支付给公司。
鉴于江苏安诺其生产经营及后续发展的资金需求，公司拟将上述不超过人民币7000万元的财务资助期限延期至2016年12月31日。
2、财务资助的用途：用于江苏安诺其补充流动资金及日常生产经营。
3、资金使用费：按银行同期贷款利率收取利息，按资金实际占用天数计算利息。
由江苏安诺其归还借款时一并支付给公司。
4、资助方式：借款。
5、风险防范措施：上海永庆实业有限公司承诺以其持有江苏安诺其的股权比例进行担保。
6、接受财务资助对象的其他股东与公司的关联关系：江苏安诺其的其他股东与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在共同投资江苏安诺其之外的其他关联关系。
7、审批程序：本事项在董事会决策权限内，已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
截止目前，江苏安诺其的资产负债率不超过70%，且本次资助金额未超过本公司净资产的10%，该事项在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。
二、资助对象的基本情况
1、资助对象概况
名称：江苏安诺其化工有限公司
住所：响水县陈家港化工园区内
法定代表人姓名：纪立军
注册资本：6000万元人民币
公司类型：有限公司
经营范围：许可经营项目：活性染料兰KN-R，活性染料兰X-BR、活性红K-2BP、活性蓝P-3R，活性黄P-6GS、磺化吐氏酸、单过硫酸氢甲生产销售。
一般经营项目：化工产品、化工原料销售（危险化学品及易燃易爆物品除外）、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外）。
与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其80%股权）。
2、资助对象财务数据情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年9月30日||2014年12月31日|
|资产总额||199,898,036.52||168,461,109.42||
|负债总额||122,421,579.41||96,043,892.44||
|净资产||77,476,457.11||72,417,216.98||
||项目||2015年1月-9月||2014年1月-12月|
|营业收入||174,901,921.59||196,101,773.62||
|净利润||5,059,240.13||19,459,528.04||

注：2014年数据已经审计，2015年1-9月数据未经审计。
三、财务资助延期风险简析及规避措施
江苏安诺其为公司的控股子公司，本公司持股80%，对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。本次财务资助延期系经营规模扩大，提高经济效益需要，且资金占
用费按银行同期贷款利息结算，定价公允，不会损害其他股东利益；上述财务资助延期
的风险处于可控制范围内，公司会在提供资助款的同时，加强对该公司的经营管理，控
制资金风险，保护公司资金安全。本次财务资助，持有江苏安诺其20%的股东上海永庆实业有限公司以其持有的股份向公司提供了必要的担保措施。
四、公司累计对外提供财务资助金额
本次拟延期财务资助金额7,000万元占公司2014年12月31日经审计净资产比例为8.8%。
截至本公告日，公司除上述拟提供的财务资助外，公司及其控股子公司不存在其他对外提供财务资助事项。
五、董事会意见
鉴于公司第三届董事会第三次会议审议通过了对江苏安诺其化工有限公司提供不超过人民币7000万元的财务资助即将到期，根据江苏安诺其生产经营及后续发展的资金需求，在控制风险的前提下，能够充分提高资金的利用效率，公司董事会同意将上述借款期限延期至2016年12月31日止，以促进其业务的发展，实现公司总体经营战略布局。公司将督促江苏安诺其于2016年12月31日前还款，保证公司的资金安全。
六、监事会意见
公司监事会同意控股子公司江苏安诺其化工有限公司延期归还不超过人民币7000万元财务资助款项，以促进其业务的发展，降低其融资成本，整体风险可控，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
七、独立董事意见
鉴于公司第三届董事会第三次会议审议通过了对江苏安诺其化工有限公司提供不超过人民币7000万元的财务资助即将到期，根据江苏安诺其生产经营及后续发展的资金需求，在不影响公司正常经营的情况下，本次江苏安诺其化工有限公司延期至2016年12月31日归还财务资助款，符合江苏安诺其生产经营及后续发展的资金需求并可降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。资金占用费按同期银行贷款基准利率结算。同时，持有江苏安诺其20%的股东上海永庆实业有限公司以其持有的股份向公司提供了必要的担保措施。本次财务资助定价公允，交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们同意将上述借款期限延期至2016年12月31日止。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、公司第三届董事会第十二次会议独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十四日