证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：临 2018-005江苏省新能源开发股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2018年 7月 23日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2018年 7月 17日以书面方式发出。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于确定募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》
同意公司、公司全资子公司江苏国信灌云风力发电有限公司开设以下三个募集资金专项账户：
|||||
|-|-|-|-|
|开户方|开户行|账号|专户用途|
|江苏省新能源开发股份有限公司|中国银行股份有限公司江苏省分行营业部|484571890159|国信灌云 100MW 陆上风电场项目|
|江苏国信灌云风力发电有限公司|中国银行股份有限公司江苏省分行营业部|463771986283||

|||||
|-|-|-|-|
|江苏省新能源开发股份有限公司|中国工商银行股份有限公司南京长江路支行|4301010519100322534|补充流动资金、偿还银行贷款以及支付发行费用|

授权董事长及其安排的人员在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行洽谈并分别签署募集资金专户存储监管协议。公司将在签署募集资金专户存储监管协议后及时履行信息披露义务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
（二）审议通过《关于变更注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]745号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股118,000,000股，本次发行后，公司注册资本由人民币
500,000,000.00元变更为人民币618,000,000.00元。公司股票已于2018年7
月3日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司股票发行的实际情况，对《江苏省新能源开发股份有限公司章程（草案）》进行修改，并授权公司经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的公告》(公告编号：临2018-007)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第一届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
经持有公司已发行股份3%以上的股东提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名郭磊、王炎、李正欣、张丁、徐文进、戴同彬为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
公司第一届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名苏文兵、耿强、熊源泉为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》
公司第二届董事会独立董事津贴为每人每年8万元（含税）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
同意修订《董事会秘书工作细则》。修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意修订《独立董事工作制度》。修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司后期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
同意修订《董事会审计委员会议事规则》。修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
同意修订《董事会战略委员会议事规则》。修订后的《董事会战略委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
同意修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
同意修订《董事会提名委员会议事规则》。修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意修订《对外担保管理制度》。修订后的《对外担保管理制度》全文详见公司后期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意修订《对外投资管理制度》。修订后的《对外投资管理制度》全文详见公司后期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
同意修订《总经理工作细则》。修订后的《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意修订《关联交易决策制度》。修订后的《关联交易决策制度》全文详见公司后期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意修订《信息披露管理制度》。修订后的《信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意修订《募集资金管理制度》。修订后的《募集资金管理制度》全文详见公司后期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
同意修订《内幕信息知情人登记制度》。修订后的《内幕信息知情人登记制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
同意制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过《2018年度财务预算报告》
同意公司《2018年度财务预算报告》，具体内容详见公司后期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于公司控股子公司江苏新能黄海风力发电有限公司与关联方江苏省农垦集团有限公司签署项目合作及征地补偿协议的议案》
同意公司控股子公司江苏新能黄海风力发电有限公司与江苏省农垦集团有
限公司签署项目合作及征地补偿协议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司控股子公司江苏新能黄海风力发电有限公司签署项目合作及征地补偿协议的关联交易公告》(公告编号：临2018-008)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。
（二十二）审议通过《关于公司控股子公司江苏新能新洋风力发电有限公司与关联方江苏省农垦集团有限公司签署项目合作及征地补偿协议的议案》
同意公司控股子公司江苏新能新洋风力发电有限公司与江苏省农垦集团有
限公司签署项目合作及征地补偿协议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司控股子公司江苏新能新洋风力发电有限公司签署项目合作及征地补偿协议的关联交易公告》(公告编号：临2018-009)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。
（二十三）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》同意于2018年8月10日召开公司2018年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：临
2018-010)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会2018年7月24日
附件：
候选人简历
一、 非独立董事候选人简历
1、郭磊
郭磊，女，1967年9月生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。1989年7月，毕业于南京大学哲学系，获哲学学士学位；1989年7月至1994年4月，历任共青团江苏省委科员、副科长；1994年 4月至1995年4月，任江苏省新产业投资公司办公室主任；1995年4月至2005年6月，历任江苏省国信资产管理集团有限公司副科长、科长、经理助理、副经理；期间，1998年3月至2001年 3月，在南京大学商学院学习，获工商管理硕士学位；2005年 6月至 2015年 5月，历任江苏省新能源开发有限公司副总经理、总经理；2015年 5月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司董事长、总经理。
2、王炎
王炎，男，1975年6月生，中国国籍，硕士研究生学历，1993年9月至1997年7月扬州大学农学院经贸系农牧业经济管理专业学习；1997年8月至1998年 2月任江苏省凌洋农场筹建组生产经营组长；1998年 2月至 1999年 3月任江苏省苏丰农场筹建组会计、生产经营主管；1999年3月至2000年2月任江苏省滩涂开发投资有限公司生产经营处科员；2000年2月至2002年2月任江苏省滩涂开发投资有限公司办公室秘书；2002年2月至2003年8月任连云港深海抗风浪网箱养殖项目筹建组副组长、连云港百瑞斯克海洋产品开发有限公司董事长；
2003年8月至2006年7月任江苏省滩涂开发投资有限公司企划部、国资办三级办事员； 2006年 7月至 2009年 3月任射阳金海岛经济开发有限公司副经理；
2009年 3月至 2012年 12月任江苏省宁港滩涂开发有限公司经理（享受中层副
职待遇）（2008年9月至2011年6月河海大学商学院工商管理硕士专业学习）；
2012年 12月至 2016年 2月任江苏省沿海开发集团有限公司饲料经营处副调研员；2016年2月至2016年8月任江苏省沿海农业发展有限公司筹备组副组长（中层副职级）；2016年8月至今任江苏省沿海开发集团有限公司企业管理部副总经理。
3、李正欣
李正欣，男，1973年1月出生，中国国籍，博士研究生学历，高级工程师。
1995年7月，毕业于西安交通大学，获学士学位；1998年9月至2001年4月，在东南大学系统工程专业学习，获硕士学位；2001年5月至2002年8月，任江苏省国际信托投资公司计划部科员；2002年 8月至 2009年 12月，历任江苏省国信资产管理集团有限公司计划部项目副经理、发展规划部高级经理；期间，2004年 4月至 2009年 6月，在东南大学系统工程专业学习，获工学博士学位。2009年 12月至 2016年 12月，任江苏省国信资产管理集团有限公司发展规划部副总经理；2016年12月至今，任江苏省国信资产管理集团有限公司发展规划部总经理。2015年5月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司董事。
4、张丁
张丁，男，1978年 7月出生，中国国籍，硕士研究生学历，英国特许公认会计师（ACCA）。2000年 8月至 2007年 1月，任江苏舜天国际集团有限公司资产财务部科员；2007年2月至2010年9月，任江苏舜天国际集团有限公司资产财务部副经理；2010年 10月至 2011年 9月，任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副经理；2012年 12月至 2017年 1月，任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部经理；2017年 1月至今，任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理。
5、徐文进
徐文进，男，1977年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。
2001年7月至2007年3月，就职于江苏省国信资产管理集团有限公司人力资源部；2007年3月至2008年8月，任江苏省苏州宿迁工业园区开发有限公司副总经理；2008年 6月至今，历任江苏省国信资产管理集团有限公司人力资源部高级经理、人力资源部副总经理、总经理办公室主任、企业管理办公室主任；2015年5月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司董事。
6、戴同彬
戴同彬，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1979年 9月至 1980年 12月，任盐都县潘黄乡、郭猛乡代课教师；1980年 12月至1981年9月，任盐都县郭猛乡政府通讯员；1981年9月至1986年10月，历任盐都县郭猛玻璃仪器厂现金会计、总账会计；1986年10月至1991年3月，任盐城市郊区新兴镇财政所总账会计；1991年3月至1994年8月，盐城市郊区新兴镇财政所副所长兼中外合资江兴房地产开发公司副董事长、总经理；1994年 8月至 1997年 4月，历任盐城市盐都县国债服务部副主任兼鑫联证券公司副总经理兼北蒋财政所副所长；1996年 8月至 1998年 12月，毕业于中央党校函授学院江苏分院党政管理专业，获学士学位；1997年4月至1999年9月，历任盐都县国债服务部主任兼鑫联证券公司总经理；1999年9月至2001年6月，任盐城市盐都县财政局副局长；2001年6月至2006年6月，历任盐城市盐都县潘黄镇党委副书记、镇长、党委书记；2006年 6月至 2007年 11月，任盐城市盐都区副区长兼潘黄镇党委书记；2007年11月至2008年12月，任盐城市国有资产投资集团有限公司副总经理；2008年 12月至 2012年 5月，任盐城市政府办公室副主任兼盐城市政府驻宁办事处副主任、主任；2012年 5月至今，任盐城
市国有资产投资集团有限公司董事长、党委书记；2015年 1月至今，任盐城市国能投资有限公司董事长；2015年5月至今，任江苏新能董事。
二、 独立董事候选人简历
1、苏文兵
苏文兵，男，1965年10月生，中国国籍，博士研究生学历，注册会计师、教授。2006年 6月，毕业于南京大学企业管理专业，获管理学博士学位；1997年 7月至今，任教于南京大学商学院会计学系。2016年 8月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事。截止目前为止，兼江苏宏图高科技股份有限公司、苏州瑞可达连接系统股份有限公司、江苏河海新能源股份有限公司、江苏天奈科技股份有限公司独立董事。
2、耿强
耿强，男，1978年 2月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授。2004年6月，毕业于南京大学经济学系，获博士学位；2004年9月至2016年12月，任教于南京大学商学院；期间，2010年8月至2013年1月，任中国社会科学院工业经济研究所博士后。2017年1月至今任教于南京大学商学院人口研究所。2015年5月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事。截止目前为止，兼任江苏江阴农村商业银行股份有限公司、焦点科技股份有限公司、南京栖霞建设股份有限公司、江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事。
3、熊源泉
熊源泉，男，1966年 7月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授，博士生导师。1990年 7月，毕业于西北工业大学热能工程专业，获工学学士学位；
1990年 7月至 1992年 8月，任南昌飞机制造公司技术员；1992年 9月至 1995年 4月，就读于东南大学热能工程专业，获硕士学位；1995年 5月至 1998年 3
月，任东南大学热能工程研究所助教；1998年4月至2002年3月，任东南大学热能研究所讲师；2002年4月至2007年3月，任东南大学动力工程系副教授、硕士生导师；期间，1998年3月至2003年4月，就读于东南大学热能工程专业，获博士学位；2007年4月至今，任东南大学能源与环境学院教授、博士生导师。
2015年5月至今，任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事。截至目前为止，兼江西金糠新材料科技有限公司执行董事、江苏迈创环保有限公司董事、北京广厦环能科技股份有限公司独立董事、南京源紫尚蓝能源科技有限公司执行董事。