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奥康国际 2013年度持续督导年度报告书国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限公司
持续督导年度报告书（2013年度）
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司名称：浙江奥康鞋业股份有限公司|
|保荐代表人姓名：钮蓟京|联系地址：上海民生路1199弄证大五道口广场1号楼15层联系方式： 021-60933185|
|保荐代表人姓名：董加武||

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|持续督导期内，公司相关规章制度均有效执行。|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金扣除发行费用后2,006,699,497.79元已存入中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行营业部和华夏银行股份有限公司温州永嘉支行；根据2012年6月 28 日公司 2011 年度股东大会审议通过的超募资金使用计划，公司及全资子公司奥康鞋业销售有限公司与中国银行股份有限公司永嘉县支行及保荐机构国信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，使用部份超募资金向全资子公司奥康鞋业销售有限公司进行增资，拟投资电子商务运营项目建设。截至2013年12月31日，公司募集资金已累计投入募投项目63,163.26万元，永久补|

奥康国际 2013年度持续督导年度报告书
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|项 目|工作内容|
||充流动资金 30,000 万元、偿还银行贷款19,500 万元、投入电子商务运营项目9,013.67 万元、购买银行理财产品 44,000万元，募集资金专用账户余额为40,210.93万元（含已结算利息）。2013年度，保荐代表人共查询募集资金专用账户4次。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|在持续督导期内，我公司保荐代表人于2013 年 7 月、2013 年 12 月对募集资金项目进行了现场检查，公司募集资金项目进展情况与信息披露文件一致。|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|持续督导期间，发行人共召开股东大会2次，我公司保荐代表人列席股东大会 1 次，为：2013年第一次临时股东大会。|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|持续督导期内，保荐代表人及项目组分别于2013年7月和2013年12月对公司进行了现场检查，检查了公司的生产经营、募集资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项等情况等。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|现场检查报告已按要求上传。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|公司不存在需要保荐机构向交易所报告的情形，保荐机构也未曾向交易所报告。|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|保荐机构于2013年12月23日对上市公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行一次培|

奥康国际 2013年度持续督导年度报告书
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|项 目|工作内容|
||训。|
|（2）培训日期|2013年12月23日|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、发行人及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|股份流通限制和自愿锁定承诺|是|无|
|控股股东和实际控制人避免同业竞争承诺|是|无|
|控股股东和实际控制人、其他股东关于减少和规范关联交易的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|2013年12月，保荐代表人董宇因工作变动,不再继续担任持续督导期的保荐工作,其后续工作由国信证券指定的保荐代表人钮蓟京接替。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|

奥康国际 2013年度持续督导年度报告书
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|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
奥康国际 2013年度持续督导年度报告书【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限公司持续督导年度报告书（2013年度）》的签字盖章页】
保荐代表人（签名）：
钮蓟京 董加武
国信证券股份有限公司2014年4月25日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2018-014上海复旦复华科技股份有限公司
关于控股子公司核销长期股权投资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司核销长期股权投资的议案》（同意 7票，弃权 0票，反对 0票），本议案无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、核销资产情况概述
为了真实反映企业财务状况，公司拟对下属控股子公司上海复旦软件园有限公司账上“长期股权投资”—上海中数数据服务有限责任公司投资额进行核销。
二、核销资产的情况具体说明
本次核销资产为：长期股权投资—上海中数数据服务有限责任公司。
上海中数数据服务有限责任公司系公司下属控股子公司上海复旦软件园有限公司于 2006年 12月出资 250万元投资，投资比例为25%，累计损益-752,652.54元，目前已停止经营多年，公司于2011年按照账面净值全额计提长期投资减值准备1,747,347.46元，现经“国家企业信用信息公示系统”查询显示该公司于 2017年 1月 3日已被吊销营业执照。
三、本次核销事项对公司的影响
本次核销的长期股权投资-上海中数数据服务有限责任公司已在以前年度计提全额的减值准备，故不会对公司当期损益和财务状况产生影响。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次核销事项符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定，核销依据充分，更加公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更真实可靠的会计信息。
同意公司本次核销事项。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次核销事项符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定，核销依据充分，更能客观地反映公司的财务状况和资产价值。该事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次核销事项。
六、监事会意见
经认真审核，公司监事会认为：本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审核决策程序合法，依据充分，不会对公司当期净损益产生影响，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合相关法律、法规和公司管理制度，同意公司本次核销事项。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2014－34号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
关于签署板式湿式电除尘技术研究推广合作框架协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次签订的合作框架协议属于双方基于合作意愿的框架性约定，在开展具体合作业务时，还需与具体合作方签订书面协议进行约定。协议未来执行尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本公告所述合作框架协议签署对中电远达 2014年度经营业绩不构成重大影响。
一、合作意向概述
为了共同研发和推广板式湿式电除尘器技术，努力实现火电机组近零排放目标，更好为火电厂除尘、控制微细颗粒物领域的环保治理服务，中电投科学技术研究院有限公司（以下简称“科技研究院”）和中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），双方经友好协商，于近日签署了《板式湿式电除尘技术研究推广合作框架协议》。
二、合作框架协议的主要内容
（一）共同合作开展板式湿式电除尘器的技术研发。
（二）共同合作承担科技示范工程项目。
（三）共同合作推广板式湿式电除尘器技术。
（四）建立共同开展板式湿式电除尘器技术研发的长期合作机制，利用双方的实验条件开展系统的研究工作，持续提升和完善板式湿式电除尘器关键技术，保持双方拥有的技术处于该领域的先进水平，共同开展板式湿式电除尘器的推广工作。
三、对公司的影响
公司与科技研究院合作实施后，能促进公司在板式湿式电除尘器技术的研发和推广，进一步加强和拓展公司科技研发能力，有利于提升公司在烟气综合治理领域的整体实力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。该合作框架协议的签署对公司 2014年经营业绩不会产生重大影响。
四、其他相关说明
公司将根据战略合作进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
中电投科学技术研究院有限公司与公司签订的《板式湿式电除尘技术研究推广合作框架协议》。
特此公告
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会二〇一四年九月十七日
陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第二十二次会议所审议的相关议案发表独立意见：
一、关于修订公司章程的议案
我们认为：本次《公司章程》的修订，符合中国证监会新修订的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29）《上市公司章程指引（2019年4月17日修订）》相关内容及要求，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于变更会计师事务所的议案
经认真审查，我们认为本次更换会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，选聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案
我们认为：本次关联交易定价公平、公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情；关联交易决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求；公司第六届董事会第二十二次会议审议《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》时，关联方董事周利民先生、朱奇先生、周志军先生、张长红先生、黄争先生回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
四、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
我们认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在保障募集
资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的资金收益，不会影响募投项目规划和正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2018-016
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月10日 14点00分
召开地点：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月10日
至2018年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017年度财务决算报告》|√|
|2|《2017年度董事会报告》|√|
|3|《2017年度监事会报告》|√|
|4|《2017年年度报告正文及摘要》|√|
|5|《2017年度利润分配预案》|√|
|6|《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的相关议案》|√|
|7|《关于修订〈公司章程〉的议案》|√|
|8|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√|
|9|《关于选举齐斌先生为公司第五届监事的议案》|√|

注：公司独立董事将在年度股东大会上宣读《2017年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2018年 4月 14日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
3、对中小投资者单独计票的议案：5
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600037|歌华有线|2018/5/3|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。
2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4、出席会议股东请于 2018年 5月 7日、8日，每日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00持有效证件到现场办理登记手续，也可用信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
1、会期半天
2、出席会议者交通及住宿自理
3、联系地址：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层歌华有线公司战略
投资部
4、联系电话：010－62364114 62035573传真：010－62364114 62035573
5、邮政编码：100007
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2018年4月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京歌华有线电视网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月10日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017年度财务决算报告》||||
|2|《2017年度董事会报告》||||
|3|《2017年度监事会报告》||||
|4|《2017年年度报告正文及摘要》||||
|5|《2017年度利润分配预案》||||
|6|《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的相关议案》||||
|7|《关于修订〈公司章程〉的议案》||||
|8|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||||
|9|《关于选举齐斌先生为公司第五届监事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
马
陕西希格玛律师事务所
关于陕西延长石油化建股份有限公司
胛⒛17年
第三次临时股东大会的法律意见
粼陕西省西安市雁塔区含光南路
216号
嘉翔大厦
5层
邮编
:710o65
走L话 : 029-85755050
传崖氧
: 029-88230097
网±lL: www.xgm1awfirm.com
陕西希格玛律师事务所
关于陕西延长石油化建股份有限公司
⒛17年
第三次临时股东大会的法律意见
希格玛意字
(⒛17)第316号
“ ”
陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称
公司
)2017年
第三次临时股
“ ”
东大会
(以下简称
本次股东大会
)于⒛17年10月17日11点30分召开,会
议地点为陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室。陕西希
殚麟 “ ”
格玛律师事务所
(以下简称
本所
)接受公司委托,根
据《中华人民共和国公
叫卩司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司
爹股东大会规则》及《陕西延长石油化建股份有限公司章程》(以
下简称
“
公司章
蝴 ”
)等 ,就
程 有关规定 本次股东大会的召集、召开和表决情况出具本法律意见。
为出具本法律意见,本所律师审查了
《陕西延长石油化建股份有限公司第六
届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:⒛170羽
《陕西延长石油化建
)、
股份有限公司关于召开2017年
第三次临时股东大会的通知》(公
告编号
:
2017044)等
本所律师认为必要的文件和资料;同时本所律师出席本次股东大会
,
依法参与了参会人员身份证明文件的核查和验证工作,见证了本次股东大会召开、
表决和形成决议的全过程,并依法参与了本次股东大会议案表决票的计票、监票
工作。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试
行
)》
等规定及本法
律意见出具日以前己经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真
实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不
存在虚假记载、误导性陈
,并
述或者重大遗漏 承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文
“ ”
件一并提交上海证券交易所(以下简称
上交所
)予以审核公告,并
依法对出
具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现
出具法律意见如下
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于
⒛17年9月29日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过
关于召开本次股东大会的议案。
公司在本次股东大会召开15日前己在根据公司章程指定的信息披露报刊和
互联网网站上刊登了董事会决议以及召开本次股东大会的通知;上述通知载明了
会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及
联系电话、联系人等其他事项。
公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,具
体如下
:
1、
本次股东大会现场会议于⒛17年10月17日上午11点30分在公司
611
会议室召开,由
公司董事长高建成主持。
2、
网络投票时间:通过上交所交易系统投票平台进行网络投票的时间为⒛17
年
10月17日
的交易时间段
,即9:15四:25,9∶30△
⒈
30,13:0Cl15:00;通
过
互联网投票平台的投票时间为⒛
17年10月17日9:15-15:0o。
经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、
出席本次股东大会的人员
根据本次股东大会通知,截
至⒛17年10月12日下午收市时,在
中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加
本次股东大会。
根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明
文件及上交所信息网络有限公司提供的数据,现场出席会议的股东、股东代表及
鄂通过网络投票的股东共计14名,其
中
2名
关联
延长石油
(集团)有
限责任公司、陕西省石油化
所持有表决权的股份总数(股)为19,181,026股股份,占
公司有表决权股份总
镒势数的6.9319%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表,由
本所律师
验证其股东资格;通过网络投票系统进行表决的股东,由
网络投票系统提供方上
交所信扈、网络有限公司验证其股东资格。经验证,出席本次股东大会现场会议及
网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
此外,公
司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席、列席了本次
股东大会。
本所律师认为,上述参会人员均有权或己获得合法有效的授权出席本次股东
大会,其
资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
2、
本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格均合法有效,召集人资格合法
有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
本次股东大会没有临时议案。
本所律师认为,本次股东大会审议的议案与公告中列明的议案一致,符合有
关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
劲栩}出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议 衤<}";k|,I=案进行了表决,计
票、监票由与审议事项无关联
及监事代表共同负责,表决结果当场公布。出席
对表决结果提出异议。
公司通过上交所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上交所信启、
网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会投票表决结束后,公司对上述议案合并统计现场投票和网络投
票的投票结果。本次股东大会议案获得有效通过。具体表决结果如下
:
同意
18,“0,990(含网络投票),同意票占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权的97.1845%;反对540,036股(含网络投票),反
对票占
出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2.8155%;弃
权
0股
,
(含网络投票),弃
权票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决
权的隅。
会议记录及决议均由出席会议的公司董事、监事、董事会秘中及会议主持人
签名。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序表决结果符合有关法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,合法有效。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
u 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定,符合公
司章程的规定;出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效,本次股东
大会的表决程序、表决结果合法有效。
k⒒本法律意见书于⒛17年10月17日
出具,正本—
式二份。 卩彐(以下无正文,下转签字页
洳)。
/
(此页无正文,为《陕西希格玛律师事务所关于陕西延长石油化建股份有限
公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》乏签字、盖章页
)
夏小兵
签署日期:二○一七年十月十七日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2017-033
江阴市恒润重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 5月 20日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2017-008）。
一、到期回收的理财产品情况
公司于2017年8月4日与交通银行股份有限公司江阴周庄支行签订了企业理财产品协议书，使用部分闲置募集资金 15,000,000.00元投资保证收益型银行理财产品，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2017-026)。
上述理财产品已于2017年9月8日到期，公司收回本金15,000,000.00元，并收到理财收益49,972.60元。
二、为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司将继续使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，届时公司将根据购买情况及时予以公告。
三、截至本公告日，公司以部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 200,000,000.00元。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2014009长园集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：长园深瑞继保自动化有限公司
●担保数量：8,000万元的人民币信用额度
●本次是否有反担保：无
●截止公告日，公司对控股子公司担保累计数量：人民币36,600万元（不含上述担保）；
●对外担保逾期的累积数量：无
一、担保情况概述
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 1月 17日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议应到董事 9名，实际出席会议董事7人，董事彭日斌先生、独立董事魏炜先生因公出差，分别书面委托董事陈红女士、独立董事宋萍萍女士出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于为全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向中国银行申请 8,000万元的融资额度提供担保，期限一年。
二、被担保人的基本情况
单位：万元 币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|法定代表人|与上市公司关系|主要产品|截止2013年9月30日|||||
|||||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|长园|鲁尔|全 资|变电|132,876.31|60,868.70|72,007.61|61,293.09|12,133.65|

|||||
|-|-|-|-|
|深瑞|兵|子 公司|站微机继电保护系统，电力控制自动系统|

三、担保协议的主要内容
待公司董事会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。
四、董事会及独立董事意见：
公司董事会认为：公司为全资子公司长园深瑞提供担保的贷款为日常经营所需，符合集团整体发展战略需要；且被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其贷款提供担保。
独立董事意见：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，并及时相关的信息披露义务，没有损害公司及股东利益。
五、担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止公告日，公司对控股子公司担保累计金额为人民币 36,600万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的16.26%，公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人最近一期的财务报表；
4、被担保人营业执照复印件。
特此公告！
长园集团股份有限公司
董事会
二O一四年一月十七日
2018年第二次临时股东大会会议资料福建顶点软件股份有限公司
Fujian Apex Software Co., Ltd.
2018年第二次临时股东大会
会议资料
福建顶点软件股份有限公司
中国·福州
二〇一八年七月
2018年第二次临时股东大会会议资料福建顶点软件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料目录
一、股东大会须知 ......................................... 3二、股东大会议程 ......................................... 4三、股东大会议案 ......................................... 5议案一：关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案 ................... 5
2018年第二次临时股东大会会议资料福建顶点软件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。
二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处登记，并填写登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5分钟。
四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。
五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要求发言。
六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
2018年第二次临时股东大会会议资料福建顶点软件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间：2018年7月2日 14:00
二、会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园13号楼三楼会议室
三、会议主持人：严孟宇董事长
四、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、主要议程：
（一）主持人介绍股东、列席人员到会情况。
（二）宣读本次会议须知。
（三）选举监票、计票人员。
（四）主持人宣布会议开始。
（五）议案审议：
1、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。
（六）股东代表发言及管理层解答。
（七）逐项对议案进行表决，计票人统计现场表决结果，监票人负责监督。
（八）网络投票结果产生后，公布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果及股东大会决议。
（九）律师发表法律意见。
（十）股东、董事签署会议记录及决议。
（十一） 主持人宣布会议结束。
2018年第二次临时股东大会会议资料议案一：
关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
公司于2018年5月3日召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。根据公司2017年度利润分配预案，以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本8,586.7万为基数，向全体股东每 10股派发现金红利5元（含税），资本公积每10股转增4股，共计转增 3434.68万股，转增后公司总股本将增加至 12,021.38万股。该预案目前已经实施完毕，公司总股本由8,586.70万股增至12,021.38万股，公司注册资本由人民币
8,586.70万元增至人民币12,021.38万元，公司将根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十八条分别进行修改，并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。
本次《公司章程》修订前后对照内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币8,586.70 万元。|第六条 公司注册资本为人民币 12,021.38万元。|
|2|第十八条 公司股份总数为8,586.70万股，全部为普通股。|第十八条 公司股份总数为12,021.38 万股，全部为普通股。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，相关信息以福建省工商行政管理局登记为准。上述议案已经第七届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2019－036华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于公司及公司全资子公司 2019年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年7月26日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及公司全资子公司2019年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
根据公司生产经营需要，公司及公司全资子公司 2019年度向银行和融资租赁机构申请增加总额不超过人民币 130,000.00万元的综合授信额度（详见附件），期限为一年，实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。
公司董事会同意授权公司及公司全资子公司的法定代表人代表各公司在上述综合授信额度内签署相关法律文件。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2019年7月27日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
附件：公司及公司全资子公司 2019年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度明细表
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|序号|被授信方|授信银行和融资租赁机构名称|综合授信额度（万元）|
|1|本公司|富邦华一银行有限公司南京分行|20,000.00|
|2|安徽华菱汽车有限公司|兴业银行股份有限公司马鞍山分行|10,000.00|
|||远东国际租赁有限公司|20,000.00|
|||平安国际融资租赁有限公司|20,000.00|
|||中远海运租赁有限公司|20,000.00|
|||苏银金融租赁股份有限公司|20,000.00|
|||海尔融资租赁股份有限公司|20,000.00|
|合计|||130,000.00|

注：上表中增加的综合授信额度仅为公司结合实际经营情况作出的预计，实际授信额度以各授信银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2016-090湖南方盛制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元闲臵募集资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品。授权期限自该次董事会会议审议通过之日起1年，在上述额度内，资金可以滚动使用，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司分别对此发表了同意的意见。
（详见公司2016-026号公告）
2016年 9月 28日，公司与中国光大银行股份有限公司长沙分行签订了《中国光大银行资产管理类理财产品协议书（机构）》，决定使用闲臵募集资金 19,000万元购买光大银行阳光理财资产管理类理财产品，详细内容如下：
一、理财产品具体要素
产品名称：阳光理财“定活宝”(机构)
产品类型：保本浮动收益类理财产品
投资及收益币种：人民币
认购金额：19,000万元
资金来源：闲臵募集资金
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.产品收益率：持有期限在1-7天的收益率为2.1%；持有期限在7-14天（含7天）的收益率为2.4%；持有期限在14-30天（含14天）的收益率为2.7%；持有期限在30-60天（含30天）的收益率为2.9%；持有期限在60-90天（含60天）的收益率为3.0%；持有期限在90-365天（含90天及365天）的收益率为3.2%
产品收益起始日：2016年9月29日
产品最短持有期限：1天
产品最长持有期限：365天（节假日顺延至下一交易所营业日）
收益计算基础：实际天数/365
收益计算方式：理财计划存续期内，每日计算
产品可赎回日：自购买起365天内任意交易所工作日均可赎回，若365天到期未赎回，则产品自动到期，本金和收益将一次性返还至投资者账户
本次购买理财产品期限：预计不超过365天，将根据募集资金实际使用需要进行赎回
关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司无关联关系
二、协议主要内容
甲方：湖南方盛制药股份有限公司
乙方：中国光大银行股份有限公司长沙分行
1、产品要素：详见“一、理财产品具体要素”。
2、本理财产品为保本浮动收益类理财产品，不存在本金损失的可能。本理财产品的任何预期收益、预期最高收益、预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律约束力的用语，不代表投资人可能获得的实际收益，亦不构成中国光大银行对本理财产
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.品的任何收益承诺。
3、收益支付方式：在产品到期日一次性支付。在不发生本产品所提示的风险的情况下，银行将在产品到期日24：00前将收益以现金分红形式与本金一并划转到投资人指定账户。
4、争议的解决：因履行本协议而引致的一切争议，双方应首先本着诚实信用原则通过协商解决。不能协商解决的，提交银行营业网点所在地人民法院诉讼解决。
5、本协议在客户盖章、银行盖章之日，或客户通过银行网上银行等电子渠道自行确认，机构客户、银行在打印的协议上盖章后生效。
三、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资决策，本次公司选择购买的产品为未超过十二个月的保本保收益理财产品。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次使用闲臵募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转。通过对闲臵募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，可以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公告前十二个月内购买理财产品及现金管理情况（单位：万元）
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|资金类型|产品类型|购买金额|购买期限|收益合计|存储情况|公告编号|
|闲臵募集|保本型固定收|12,000|20150106-|653.69||2015-002、|

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资金|益凭证||20151216||已转回募集资金专户存储|2015-087|
||保本型固定收益凭证|8,000|20150720-20151221|145.14||2015-049、2015-087|
||保本保证收益型理财产品|20,000|20160128-20160225|50.63||2016-009、2016-016|
||定期存款|3,500|20151103-20160503|29.58||2015-069、2016-039|
||保本型固定收益凭证|3,000|20160518-20160817|24.95||2016-0482016-073|
||结构性存款|19,000|20160316-20160916|299.73||2016-0182016-086|
||结构性存款|3,000|20160902-20161202|尚未到期|尚未到期|2016-083|
|闲臵自有资金|结构性存款|2,000|20160203-20160405|9.51|已转回自有资金账户存储|2016-013、2016-031|
||保本浮动收益型理财产品|4,000|20160321-20160419|10.74||2016-020、2016-034|
|已到期的理财与现金管理资金合计||71,500||尚未到期的理财与现金管理资金合计||3,000|

六、备查文件
1、《中国光大银行资产管理类理财产品协议书（机构）》；
2、《中国光大银行阳光理财资产管理类理财产品“定活宝”（机构）产品说明书》。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-007
安徽长城军工股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月19日以书面、电话等方式通知全体董事，本次会议于2019年3月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王本河先生主持。会议的召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以自有资金对子公司进行增资的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《安徽长城军工股份有限公司关于以自有资金对子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-008）。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对
表决结果：通过
二、上网公告附件
安徽长城军工股份有限公司独立董事关于以自有资金对子公司进行增资的独立意见。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会2019年3月25日
西安陕鼓动力股份有限公司2019年第四次临时股东大会
西安陕鼓动力股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
会
议
议
案
二〇一九年十二月十一日
西安陕鼓动力股份有限公司2019年第四次临时股东大会
目录
1、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 ........ 32、关于改选公司独立董事的议案 ......................................................................................... 5
西安陕鼓动力股份有限公司2019年第四次临时股东大会
关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案
各位股东及股东代表：
根据《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”、“本次激励计划”）有关规定，结合近期人员变动情况，经确认部分激励对象不再具备激励对象资格或部分需要回购注销，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的 37万股限制性股票进行回购注销，现就相关事宜报告如下：
一、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
（一）根据公司《激励计划（修订稿）》之“第十四章公司及激励对象发生异动的处理”之“四、激励对象个人情况发生变化”的规定，鉴于首次授予限制性股票激励对象中 3名激励对象因其个人原因已离职，不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 18万股；4名激励对象因岗位职级变动及绩效考核等原因，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 19万股。综上，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计37万股。
（二）根据公司《激励计划（修订稿）》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司于2019年3月5日向激励对象首次授予限制性股票，授予价格为每股 3.45元。鉴于公司 2019年 7月 3日实施了 2018年年度权益分派，以公司当时的总股本 1,676,730,233股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20元（含税）。
回购价格调整方法如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
经调整，限制性股票回购价格P=3.45-0.2=3.25元/股。
（三）在公司实施2018年年度权益分派进行现金分红时，就激励对象获授的限制性股票应取得的现金分红由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对
西安陕鼓动力股份有限公司2019年第四次临时股东大会
象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照《激励计划（修订稿）》的规定回购该部分限制性股票时扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。所以，公司本次限制性股票回购时按 3.45元/股将款项退还员工（每股 3.45元含 3.25元的回购款及0.20元的现金分红款）。
（四）公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为 127.65万元，全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，首次授予部分激励对象人数变更为523人。
二、本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,678,330,233股变更为 1,677,960,233股，公司注册资本将由1,678,330,233元变更为1,677,960,233元。公司股本结构变动如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类别|变动前数量|变动数量|变动后数量|
|有限售条件的流通股|39,560,000|-370,000|39,190,000|
|无限售条件的流通股|1,638,770,233|0|1,638,770,233|
|股份合计|1,678,330,233|-370,000|1,677,960,233|

三、本次回购对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
本议案经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议！
西安陕鼓动力股份有限公司董事会二〇一九年十二月十一日
西安陕鼓动力股份有限公司2019年第四次临时股东大会
关于改选公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李成先生由于任期将满六年，申请辞去公司独立董事职务。李成先生自担任公司独立董事以来恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身的专业知识，促进公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。公司董事会对李成先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！李成先生卸任后将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，因此在改选出的独立董事就任前，李成先生将依照法律、行政法规、部门规章和本公司《章程》规定，继续履行原职责。
公司董事会决定提名冯根福先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日至第七届董事会任期届满之日。冯根福先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的任职条件，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。候选独立董事资格已经上海证券交易所审核无异议。
本议案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议！
西安陕鼓动力股份有限公司董事会二〇一九年十二月十一日附：候选人简历
冯根福，男，1957年生，62岁，经济学博士。自1982年7月至2000年4月任职陕西财经学院，曾任学报编辑部副主任、主任、常务副主编、主编，工商学院院长，自2000年8月至今任职西安交通大学，2000年8月至2016年1月曾任经济与金融学院院长，现任西安交通大学中国金融市场与企业发展研究中心主任、二级教授、博士生导师，西安交通大学领军人才。主要研究方向为资本市场与公司治理、公司战略与产业发展等。
冯根福先生于1982年6月自陕西财经学院取得经济学学士学位，1988年6月自陕西财经学院取得经济学硕士学位，1996年 6月自陕西财经学院取得经济学博士学位，
西安陕鼓动力股份有限公司2019年第四次临时股东大会
1992年 11月荣获国家级有突出贡献中青年专家称号，1993年起享受国务院颁发的政府特殊津贴。
目前学术兼职：中国企业管理研究会副会长、中国工业经济研究会常务副理事长、陕西省决策咨询委员会委员、西安市决策咨询委员会发展战略组组长。