证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—020大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关联交易公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1.公司下属公司大唐高鸿通信技术有限公司、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、大唐投资管理（北京）有限公司、海南大唐发控股权投资基金管理有限公司北京分公司向电信科学技术研究院租用大唐电信集团主楼 5层南、10层、11层，研四楼二层，为公司的办公场所，租赁面积共3,278平方米，租期一年，租金及物业能源费用为5,642,199.2元。
公司下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向北京兴唐开元智能物业科技有限公司（以下简称“兴唐开元”）租用北京市海淀区学院路40号塔2楼北侧平房作为办公用房。租赁面积共410平房米，租期一年，租金及物业能源费用为 329,230元。
2.电信科学技术研究院为公司控股股东，兴唐开元属于公司控股股东电信科学技术研究院下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，电信科学技术研究院和兴唐开元属于公司关联方，上述交易构成关联交易。
3.高鸿股份第七届董事会第三十九次会议审议了《关于公司下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》，公司两名关联董事付景林、郑金良按照有关规定回避参与上述议案的表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。
公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。
本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
1.电信科学技术研究院
名称：电信科学技术研究院
企业性质：全民所有制
注册地：北京市海淀区学院路40号一区
主要办公地点：北京市海淀区学院路40号一区
法定代表人：真才基；
注册资本：771,882.037082万元人民币
主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；
百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
税务登记证号码：110108400011016
股东和实际控制人：均为国务院国有资产监督管理委员会
财务数据：2014年电信院合并营业收入2,027,886.88万元，净利润186,782.83万元，2014年末净资产2,209,499.01万元。（以上数据尚未经审计）
关联关系说明：电信科学技术研究院为公司控股股东，根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3，电信科学技术研究院视为公司关联人。
2.名称：北京兴唐开元智能物业科技有限公司
住所：北京市海淀区学院路40号研七楼302室
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地：北京市海淀区学院路40号研七楼302室
主要办公地点：北京市海淀区学院路40号
法定代表人：尚维琳
注册资本：304万元
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备、电子元器件、通信设备、轻工化工材料、装饰材料；
家居装饰；电脑图文设计、制作；承接计算机网络工程；信息咨询（除中介服务）；
物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
税务登记证号码：110108802005030
股东和实际控制人：股东为数据通信科学技术研究所，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
财务数据：2014年兴唐开元营业收入 838.30万元，净利润 59.88万元，2014年末净资产331.41万元。
三、关联交易标的基本情况
交易标的：办公用房
大唐电信集团主楼5层南、10层和11层，建筑面积共2728平方米；研四楼二层建筑面积550平方米；塔2楼北侧平房，建筑面积为410平方米。上述办公用房均位于北京市海淀区学院路40号院内。
四、交易的定价依据和定价政策
租金总额具体定价依据如下：
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|出租方|租赁方|地点|面积（平方米）|金额（元）|日租金（元）|租期|
|电信科学技术研究院|大唐高鸿通信技术有限公司|主楼10层南|568.00|808,548.00|3.90|2015.1.1-2015.12.31|
|电信科学技术研究院|北京大唐高鸿数据网络技术有限公司|主楼11层|1063.20|1,513,465.20|3.90|2015.1.1-2015.12.31|
|电信科学技术研究院|北京大唐高鸿数据网络技术有限公司|主楼10层北|568.00|808,548.00|3.90|2015.1.1-2015.12.31|
|电信科学技术研究院|北京大唐高鸿数据网络技术有限公司|研四楼二层|550.00|803,000.00|4.00|2015.1.1-2015.12.31|

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|北京兴唐开元智能物业科技有限公司|北京大唐高鸿数据网络技术有限公司|塔 2 楼北侧平房|410|329,230.00|2.20|2015.1.1-2015.12.31|
|电信科学技术研究院|大唐投资管理（北京）有限公司|主楼5层南|264.4|376373.40|3.90|2015.1.1-2015.12.31|
|电信科学技术研究院|海南大唐发控股权投资基金管理有限公司北京分公司|主楼5层南|264.4|376373.40|3.90|2015.1.1-2015.12.31|
|合计|||3688|5,015,538.00|-|-|

以上价格参考市场价格确定。
五、交易合同的主要内容
1．与电信院签订的租赁合同主要内容：
（1）房屋概况：房屋坐落于北京市学院路40号，科研综合楼，其中公司租赁部分为五层南528.8平米，十层南568平米，十层北568平米，十一层1063.2平米，研四楼二层，建筑面积共3278平米。
（2）租赁用途和租赁期限，仅用于办公，期限自 2015年 1月 1日至 2015年 12月31日。
（3）租金为：五层南、十层、十一层建筑面积为2728平米，日租金为3.9元/平方米，研四楼二层建筑面积为550平方米，日租金为4元/平方米，年租金合计为 4,686,308元；另支付供暖费和物业管理费等955,891.20元/年。
（4）生效条件：经公司相关审批通过后生效实施。
2.与兴唐开元签订的租赁合同主要内容：
（1）房屋概况：坐落于北京市海淀区学院路40号塔二楼北侧平房，建筑面积为410平米。
（2）租赁用途、租赁期限、金额：仅用于办公，期限自2015年1月1日至 2015年12月31日。租金为329,230元
（3）生效条件：经公司相关审批通过后生效实施。
六、关联交易未涉及其他安排
七、交易目的和对上市公司的影响
租金水平符合市场价格水平，租用面积与公司业务水平相当，租用有利于业务开展，不会产生不利影响。
八、2015年1月1日至本公告日，公司和电信院、兴唐开元均未有关联交易
九、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对于此次关联交易发表了如下意见：
（1）下属公司租用电信科学技术研究院主楼5层南、10层、11层、研四楼二层，租用北京兴唐开元智能物业科技有限公司及塔2楼北侧平房作为公司及子公司的办公用房是公司正常的经营活动，有利于公司各项日常业务的正常开展。
（2）本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照公允市场价格进行交易，不存在损害上市公司中小股东利益的状况。同意此项交易。
（3）有关交易事项提交本次董事会审议前已征求本人意见，并经本次董事会议审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事回避表决。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
九、备查文件
1.第七届董事会第三十九次会议决议；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年03月17日