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证券代码: 002070证券简称:*ST众和
福建众和股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人福建众和股份有限公司董事会提名委员会现就提名程存秋为福建众和股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建众和股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
程存秋先生尚未取得独立董事资格证书，程存秋先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：福建众和股份有限公司董事会提名委员会
日期：2018-05-14
快乐购物股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年 6月 14日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第一次会议如下事项发表独立意见：
一、关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见
经审阅陈刚先生个人履历等相关材料，我们认为，陈刚先生符合担任公司第三届董事会董事长的任职资格，能够胜任第三届董事会董事长的职责要求。其选举程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意选举陈刚先生为公司第三届董事会董事长。
二、关于聘任公司总经理的独立意见
经审阅唐靓先生个人履历等相关资料，我们认为，唐靓先生符合担任公司总经理的任职资格，能够胜任公司总经理的职责要求。其聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司聘任唐靓先生为公司总经理。
三、关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见
经对伍俊芸女士、欧阳霁先生、李翔先生、张志芳女士、唐伟民先生有关情况的调查和了解，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，认为其符合公司高级管理人员任职资格，其聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求，同意公司聘任上述人员为公司副总经理。
四、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经对伍俊芸女士的董事会秘书任职资格进行审查，我们认为伍俊芸女士具备董事会秘书的任职资格和任职能力，其聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意聘任伍俊芸女士为公司董事会秘书。
五、关于聘任公司财务总监的独立意见
经对伍俊芸女士个人履历及职业经历的审查，我们认为伍俊芸女士具备担任公司财务总监的任职资格，能够胜任公司财务总监的职责要求，我们同意公司聘任伍俊芸女士为公司财务总监。
六、关于调整独立董事薪酬的独立意见
本次调整独立董事薪酬是公司参照相关地区上市公司独立董事薪酬情况，根据公司自身实际情况和行业等综合因素作出的，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次调整独立董事薪酬的事项，并将上述议案提交公司股东大会审议。
七、关于修订公司高级管理人员薪酬与绩效考核方案的独立意见
公司此次对高级管理人员薪酬与绩效考核方案进行修订，有利于完善高级管理人员激励约束机制，提升公司核心竞争力和管理水平，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司此次修订的高级管理人员薪酬与绩效考核方案。
八、关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌相关事项的独立意见
1、本次重大资产重组停牌期间，公司董事会按照相关法律法规及规范性文件的要求对本次重大资产重组的进展情况进行了披露。由于交易双方就本次重大资产重组相关交易方案细节仍待进一步沟通和协商，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成，公司预计无法在进入重组程序后 3个月内披露重大资产重组预案（或报告书）。因此，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 7月 5日起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过3个月。
3、公司第三届董事会第一次会议审议《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》的相关程序符合法律、行政法规及规范性文件的相关规定，会议形成的决议合法有效。
4、我们在详细了解公司因筹划重大资产重组事项申请继续停牌的事宜后，认为公司因筹划重大资产重组事项申请继续停牌不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，并同意该议案提交股东大会审议。
独立董事：邱靖之钟洪明华秀萍2017年6月16日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—086浙江向日葵光能科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2016年 11月 21日、11月 22日、11月 23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
1、公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）于2016年6月14日开市起停牌，并于2016年6月14日发布了《重大事项停牌公告》。2016年6月28日，公司确认拟筹划事项为发行股份购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 6月 28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于 2016年 6月 28日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
2016年11月1日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易事项相关的议案，并于2016年11月2日在巨潮资讯网上披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
光能科技股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函【2016】第 93号）。公司于 2016年 11月 19日在巨潮资讯网上披露了《关于深圳证券交易所对本公司重组问询函的回复》及《关于<浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的修订说明公告》等相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 11月21日（星期一）上午开市起复牌。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核实，除公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经核实，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前不存在任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市股则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市股则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需提交股东大会审议通过后报中国证监会核准。因此，本次重组能否获得股东大会审议通过、能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。
3、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2016年11月23日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2018-026广州市香雪制药股份有限公司
关于公司 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，2017年公司计提资产减值准备共计 59,002,261.78元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2017年末的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。根据减值测试结果，公司及下属子公司对2017年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、其他应收款、存货、无形资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2017年度各项资产减值准备共计59,002,261.78元，详情如下表：
|||
|-|-|
|计提资产减值准备|本期计提额（单位：元）|
|（1）计提坏账准备：|43,717,958.47|
|其中：计提应收账款坏账准备|15,651,429.95|
|计提其他应收账款坏账准备|28,066,528.52|

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|-|-|
|（2）计提存货跌价准备：|12,825,438.19|
|其中：计提原材料存货跌价准备|9,870,921.29|
|计提库存商品存货跌价准备|564,516.90|
|计提在产品存货跌价准备|2,390,000.00|
|（3）无形资产减值损失|2,458,865.12|
|其中：专利权减值准备|2,458,865.12|

二、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了意见。本次计提资产减值准备事项达到公司股东大会审议的标准，需提交公司股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2017年度利润总额 59,002,261.78元，本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）2017年度公司计提应收账款坏账准备 15,651,429.95元，为按单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款和按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款；计提其他应收款坏账准备28,066,528.52元，为按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额在100万元（含100万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：
年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
相同账龄的应收款项具有类似信用风险
采用账龄分析法计提坏账准备的组合
特征
按组合计提坏账准备的计提方法
采用账龄分析法计提坏账准备的组合 按账龄分析法计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)1年以内（含1年） 1 1
1－2年 10 10
2－3年 50 50
3年以上 100 100
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额不重大是指：单项金额在100万元以下的应收款项。
单项计提坏账准备的如有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价
理由 值。
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认坏账准备的计提方法减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。
（二）2017年度公司计提存货跌价准备 12,825,438.19元，对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法：
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
五、本次计提资产减值准备的审核意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：公司 2017年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2017年度财务状况及经营成果。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提资产减值准备。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次资产减值准备计提后，更公允的反映 2017年度公司的财务状况及经营成果。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2014-073成都振芯科技股份有限公司
关于公司获得政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月11日披露《关于公司获得政府补助的公告》（公告编号：2014-068）：根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2014年省级财政创新驱动发展资金（战略性新兴产业发展专项）的通知》（成财企[2014]131号）文件，公司申报的“基于北斗的电力应急指挥与调度示范应用系统”项目获得批准，预计将取得2014年省级财政创新驱动发展资金（战略性新兴产业发展专项）专项补助资金950万元人民币。
截至2014年12月30日，公司共计收到上述项目专项补助资金1,121万元。公司收到该补助资金后，将按照《企业会计准则第16号--政府补助》规定将该笔补助资金计入“递延收益”，自相关资产可供使用之日起，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期收益，计入各期营业外收入，预计本次政府补助对2014年度利润不会产生重大影响。具体的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014－001茂名石化实华股份有限公司
第八届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次临时会议于 2014年 1月 20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2014年1月17日以电子邮件或传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9名，9名董事参加通讯表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议批准了以下议案：
一、《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司发放委托贷款人民币 1亿元的议案》。同意 8票，反对 1票，弃权 0票。
茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）为公司全资子公司，东成公司拟通过中国工商银行股份有限公司茂名石化支行向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司（以下简称借款人）发放委托贷款，贷款金额人民币 1亿元，贷款期限为 12个月，贷款利率为15%/年，具体的贷款金额、利率、期限及其它约定以各方共同签订的一般委托贷款委托代理协议、一般委托贷款借款合
同的约定为准。东成公司的资金来源为自有资金。
关于茂名市茂港区汇盈化塑有限公司的主体资格：
1.工商登记
（1）汇盈化塑执《企业法人营业执照》正副本。依据该证书所载，注册号：440903000002380；发证机关：茂名市工商行政管理局茂港分局。
名称：茂名市茂港区汇盈化塑有限公司
住所：茂名市茂港区高地
法定代表人：王意梅
注册资本：人民币陆佰万元
实收资本：人民币陆佰万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：加工、销售：塑料原料、塑料制品。
营业期限：自 2004年 8月 24日至长期
董事会在此声明并承诺：借款人与公司不存在任何关联方关系，本次委托贷款之交易对公司、公司的股东不构成任何利益损害。
本次委托贷款借款人提供的担保措施如下：
1）第三方国有建设用地使用权抵押担保，抵押人为茂名市乐天房地产开发有限公司，抵押物为国有建设用地使用权（证号：茂南国用【2013】第 055号）。国有土地使用权（证书编号：茂南国用【2013】第 055号）的评估价值
本次交易涉及的抵押物已经北京国融兴华房地产土地评估有限
公司评估并出具《土地估价报告（编号：国融兴华（京）（土估）字
【2014】第 01001号）》，估价基准日：2013年 12月 31日，估价日期：2013年 12月 31日至 2014年 1月 13日，土地使用权价值为：人民币 22460万元。
本次交易涉及的抵押物已经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估并出具《评估报告（编号：国融兴华评报字【2014】第 1-012号）》，评估基准日：2013年 12月 31日，评估结论，土地使用权的市场价值为 22460万元。
2）第三方连带责任保证担保，保证人为陈宇、梁徽夫妇。
东成公司指定中国工商银行股份有限公司茂名石化支行作为抵押权人与抵押人茂名市乐天房地产开发有限公司就该公司提供抵押担保事项签订相应的抵押合同，并办理相应的抵押登记手续；委托人指定中国工商银行股份有限公司茂名石化支行与保证人陈宇、梁徽夫妇就其提供连带责任保证担保事项签订相应的保证合同。
董事会批准本议案，视为批准与本次委托贷款交易相关的一切法律文件（无论东成公司是否作为缔约一方），并授权董事、总经理孙晶磊代表东成公司与交易对手签署相关法律文件。
独立董事投反对票。反对的理由是：
1.借款人注册资本仅 600万元，且尚有 250万房产入资未过户。借款人财报未经审计，管理不够规范，存在较高市场风险。
2.借款人一次性提款，对资金的使用缺少具体的途径描述；
借款人每月还款的来源和保障是什么，没有约定。
3.银行对借款人抵押担保执行的力度不够。目前信托公司已
发展到进入公司管理层或董事会，以控制资金的使用或抵押品的过户变更。
4.公司作为贷款风险的承担者，缺少对资金使用的风险监控手段，没有对资金运作的全程跟踪，缺少对风险管理的责任预案业务流程。
特此公告。
附件：1.《茂名市乐天房地产开发有限公司为第三方所涉及的土地使用权价值项目评估报告》
2.《土地估价报告》
茂名石化实华股份有限公司董事会二Ο一四年一月二十一日
华映科技（集团）股份有公司
独立董事关于补选公司董事的独立意见
华映科技（集团）股份有限公司于 2016年 2月 26日召开了第七届董事会第三次会议，提名卢文胜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人、郑学军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本人作为华映科技（集团）股份有限公司独立董事，现就公司董事会提名非独立董事候选人、独立董事候选人事项发表如下独立意见：
1、通过对非独立董事候选人、独立董事候选人的个人履历等相关资料的认真审阅，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任岗位职责的要求。
2、经审阅上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第 146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、同意提名卢文胜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人、郑学军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。
独立董事签名：
陈国伟黄洪德暴福锁罗妙成
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2018-035沧州明珠塑料股份有限公司
关于实际控制人、董事的关联自然人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 06月 20日接到公司实际控制人、董事于桂亭先生的儿子于立辉先生以及公司董事赵如奇先生的儿子赵明先生的通知，基于对公司未来发展前景充满信心以及对公司价值的认可，于立辉先生和赵明先生于 2018年 06月 20日以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持股票情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持期间|增持方式|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持金额（万元）|占公司总股本比例|
|于立辉|公 司 实 际控 制 人 一致行动人|2018 年 06月20日|竞价交易|4.376|1,158,100|506.78|0.0817%|
|赵明|董事关联人|2018 年 06月20日|竞价交易|4.387|388,100|170.26|0.0274%|

二、增持前后持股变化情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|增持前持股数量及比例||增持后持股数量及比例||
||股数(股)|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|于立辉|1,245,022|0.0878%|2,403,122|0.1695%|
|赵明|--|--|388,100|0.0274%|

三、其他事项
1、本次增持行为不涉及内幕交易，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《章程》的相关
规定。
2、本次增持行为不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、于立辉先生承诺，本次增持的公司股份在增持后六个月内不减持。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司实际控制人及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员及其关联人购买公司股票的行为及时履行信息披露义务，并督促公司实际控制人及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员及其关联人严格按照有关规定买卖公司股票。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2018年06月21日
广东光华科技股份有限公司
2018年度经营团队绩效现金奖励方案
第一章总则
第一条为进一步落实广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“光华科技”或“公司”）激励机制、约束机制，提高管理层的积极性、创造性与责任心，使管理层与股东形成利益共同体，促进股东价值增长与公司的可持续发展，现制定 2018年度经营团队绩效现金奖励方案（以下简称“方案”）。
第二条本方案由董事会下设之薪酬与考核委员会负责拟定，基于责任、权利和义务相结合的原则，结合激励对象所承担的岗位职责以及其绩效表现确定，并由董事会审议通过后，提交股东大会批准。
第三条本绩效现金奖励方案所指经营团队包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事及公司认定的其它主要管理人员，考核期间为 2018年 1月 1日-2018年 12月 31日。
第二章绩效现金奖励的提取及调整原则
第四条经营团队的绩效现金激励按照以下表格的计提奖金方式计算：
表1：经营团队绩效现金奖金计算表 （单位：人民币亿元）
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|-|-|-|
|项目|净利润额|提取比例|
|分阶|2亿元及以下|不提取|
||2亿元～2.5亿元|超过2亿元部分提取20%|
||2.5亿元～3亿元|超过2.5亿元部分提取 25%|

|||
|-|-|
|3亿元以上|超过3亿元部分提取30%|

备注：以上净利润是指公司合并报表扣除非经常性损益后的净利润。
第五条经审计净利润（扣除非经常性损益）为：扣除计提的奖励总额后的实际金额，即按照本方案预先计提对应区间的奖励总额后经审计的净利润须满足本办法规定的触发基数及各区间的起始数。
第三章绩效现金奖励的操作方式
第六条本方案的操作方式：在公司年度股东大会审议通过公司年度报告后的 10个工作日内，由公司管理层根据会计师事务所出具的光华科技年度经营业绩专项审计报告，结合设定的激励对象分配方案具体提出绩效现金奖励分配方案，报公司董事会薪酬与考核委员会核准，董事会薪酬与考核委员会应在收到分配方案的 20个工作日内核准，核准后的 20个工作日内由公司将现金奖励发放给激励对象。
第四章奖励现金分配对象及实施条件
第七条本绩效现金奖励，用于公司经营团队，上述人员需在公司全职工作、已与光华科技签署正式劳动合同或用工协议，并在公司领取薪酬。
第八条激励对象有下列情形之一的，不得参与本绩效现金奖励的分配。
1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
处罚的人员；
4、奖励期内发生重大的安全事故、重大的环境污染事故被政府相关部门予以行政处罚的人员。
第五章公司及激励对象的权利
第九条公司的权利和义务
1、公司具有对本绩效现金奖励基金方案的解释权和执行权，对激励对象进行绩效考核，并监督和审核激励对象是否具有享有本绩效现金奖励方案项下相应权利的资格；
2、公司应及时按照有关规定履行信息披露等义务；
3、法律、法规规定的其它相关权利义务；
第十条激励对象的权利和义务。
1、激励对象应按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献；
2、激励对象有权按照本绩效现金奖励基金方案的规定，获得绩效现金奖励；
3、激励对象因本绩效现金奖励基金方案获得的收益，应按国家税收法规规定，缴纳个人所得税及其它税费，并履行纳税申报义务；
4、法律、法规规定的其它相关权利义务。
第十一条其它说明。
公司确定本绩效现金奖励方案的激励对象，不意味着激励对象享有继续在光华科技服务的权利，不构成公司对员工聘用期限的承诺，公司对员工的聘用关系仍按光华科技与激励对象签订的劳动合同执
行。
第六章附则
第十二条本方案自公司股东大会审议批准之日起生效并实施。
第十三条本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
广东光华科技股份有限公司董事会 2018年 2月 5日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-113莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）第八届董事会第四十四次会议于2016年12月23日以通讯方式召开，本次会议已于2016年12月16日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下议案：1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于为全资子公司南京莱茵达置业有限公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司南京莱茵达置业有限公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁开发区支行申请人民币6,000万元的借款提供连带责任担保。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于为全资子公司南京莱茵达置业有限公司提供担保的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十三日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-063北京中石伟业科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第二届董事会第十七次会议通知于2018年10月25日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2018年11月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事9人，实到董事9人。
3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和中层核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容请详见公司于2018年11
月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
董事陈钰为本次激励计划的关联董事，需回避表决。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避表决1票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容请详见公司于2018年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
董事陈钰为本次激励计划的关联董事，需回避表决。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避表决1票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
为了具体实施公司2018年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（一）、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司2018年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本
的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（四）、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事陈钰为本次激励计划的关联董事，需回避表决。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避表决1票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意将第二届董事会第十七次会议第1、2、3项审议事项提交公司2018年第三次临时股东大会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会 2018年11月5日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-053广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司全资子公司发生安全事故的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）发生了一次起火安全事故，事故造成4名员工烧伤。具体详见公司于2015年5月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司发生安全事故的公告》（编号：2015-051）。
经过九江天赐对整个生产环节的安全检查和确认，目前除前述发生安全事故的电池材料的装置及车间外，九江天赐其他车间已经逐步恢复生产。
由于事故调查小组对事故发生原因的调查正在进行中，事故对公司造成损失的具体金额尚无法准确估计，公司后续将根据该事故调查及处理的进展情况，及时向投资者履行信息披露义务。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年6月2日
江苏沙钢股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定与要求，在2013年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。2013年本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
1、2013年度公司共召开了1次股东大会（2012年年度股东大会），本人亲自出席本次股东会。
2、2013年度公司共召开了5次董事会会议，本人应出席会议5次，亲自出席会议5次，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。本人认真审议了董事会各项议案，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
本人作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对2013年度公司经营情况及其他各个方面进行了认真审核，对相关重要事项发表独立意见如下：
|||||
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|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|2013年4月23日|第四届董事会第十七次会议|就2012年年度报告相关事项发表独立意见：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；|同意|

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|||2、关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见；3、关于公司续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的独立意见；4、关于公司2012年度高管人员薪酬的独立意见；5、关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；6、关于公司预计2013年日常关联交易的独立意见；7、关于继续对控股子公司提供财务资助的独立意见。||
|2013年8月28日|第四届董事会第十八次会议|对截至2013年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保情况，发表专项说明和独立意见。|同意|
|2013 年 12月4日|第四届董事会第二十次会议|关于收购张家港市沙钢农村小额贷款有限公司30%股权事项发表独立意见。|同意|

以上独立意见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、现场检查情况
本人作为公司独立董事，切实履行了独立董事职责。2013年度，本人多次现场考察，对公司及控股子公司的经营情况进行调研，深入了解公司的生产经营和财务情况，了解公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况。同时就公司关心的问题与高级管理人员进行交流与探讨。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注报纸、网络等公共媒体对公司的相关宣传和报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
四、董事会专门委员会的履职情况
2013年度公司董事会审计委员会共召开了5次会议，本人均亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
2013年度公司董事会提名委员会共召开了1次会议，本人均亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露的监督
2013年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公
司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2013年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平，维护了公司利益，保障了投资者的知情权。
2、对公司经营管理情况的监督
2013年，本人积极关注公司情况，与公司其他董事、管理层及其他相关工作人员保持联系，对公司的生产经营、财务状况、内控建设等进行及时了解，对董事会议案进行独立、审慎的审议，运用自身专业背景知识，对公司的发展提出合理的意见和建议。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、年报编制和披露期间的履职情况
在年报编制及财务报表审计过程中，本人按照《独立董事年报工作制度》等制度的要求，认真听取管理层对公司2013年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作，提交审计报告，确保公司年报信息披露质量。
七、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议解聘会计师事务所的情况；
3、没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。
八、联系方式
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|-|-|-|
|独立董事姓名|电子邮箱|备注|
|王则斌|szwzb@163.com||

2014年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专
业知识和工作经验，为董事会的决策提供参考意见和建议，促进公司健康、持续、
稳定的发展。
在此，对公司董事会、管理层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
独立董事：王则斌
二○一四年四月二十五日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-089天津瑞普生物技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年5月24日以通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议由公司监事会主席周仲华先生主持。本次会议已于5月22日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2019年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》
经审核，监事会认为：本次对激励计划中激励对象名单、授予数量和授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要相关调整事项的规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司此次对激励计划进行调整。
该项议案同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司监事彭宇鹏先生的配偶夏雪林女士为激励对象，因此彭宇鹏在审议本议案时回避表决。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次激励计划授予已经按照相关要求履行了必要的审批程序，符合激励计划对于激励对象授予的相关规定，授予条件成就，董事会确定2019年5月24日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划关于授予日的规定。
本次拟授予限制性股票的激励对象除部分调整外与公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员保持一致，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2019年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
因此，监事会同意确定 2019年 5月 24日为本公司 2019年限制性股票激励计划的授予日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划的相关规定向182名激励对象授予600.00万股限制性股票。
该项议案同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司监事彭宇鹏先生的配偶夏雪林女士为激励对象，因此彭宇鹏在审议本议案时回避表决。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十五日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2017-049长航凤凰股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年6月15日，本公司就天津顺航海运有限公司（以下简称“天津顺航”）与广东文华福瑞投资有限公司（以下简称“广东文华”）控股权转让交易进展一事，及 2017年 6月 9日天津顺航经本公司公告的交易进展情况（公告编号2017-047），致广东文华交易进展催促函，询问相关债权人的《三方债权债务清偿协议》的签署进展情况以及增资进展情况。2017年6月16日，广东文华来函回复，具体内容详见《重大事项进展公告》（公告编号2017-048）。
2017年 6月18日，本公司就2017年6月16日广东文华的来函内容向天津顺航发送了询问函。2017年6月19日，本公司收到天津顺航发来的《关于“相关问题之询问函”的回复函》，其内容如下：
“我司与广东文华于2017年4月10日签订的《股份转让协议》第3.2条款约定，‘双方同意，甲方有权决定以股份转让价款中的一部分，由甲方直接支付给乙方相关债权人，抵扣股份转让价款的相应金额，以促使相关债权人同意解除标的股份的部分或全部质押或申请解除冻结以实现办理标的股份部分或全部过
户为目的。乙方应在确保甲方资金安全的前提下积极与相关债权人进行谈判磋商，协调各方及时签订并切实履行债务清偿协议’。该条中确定签订债务清偿协议的目的在于‘解除标的股份的部分或全部质押或申请解除冻结’。‘实现办理标的股份部分或全部过户为目的’及‘乙方应在确保甲方资金安全的前提下’并非债权人债务清偿协议的必要条款。债权人解除质押或冻结后，如何过户是广东文华与天津顺航的程序安排，债权人并不参与过户事宜，至于保证广东文华的资金安全是天津顺航在与债权人在解除查封冻结和质押前的协调时应考虑的前提，此二者不是《债权债务清偿协议》中的条款内容。尽管‘实现办理标的股份部分或全部
过户为目的’及‘乙方应在确保甲方资金安全的前提下’并非债权人债务清偿协议的必要条款，但是在我司与北京长城民星城镇化建设投资基金、中信银行天津分行、中银国际证券有限公司三家债权人达成的《债权债务清偿协议》中仍然对此作了充分的约定，在协议条款的安排上足以保证广东文华的资金安全，有关内容可以参见上述协议文本。
目前，天津顺航与北京长城民星城镇化建设投资基金、中信银行天津分行、中银国际证券有限公司三家债权人达成的《债权债务清偿协议》完全满足《股份转让协议》第3.2条款约定。需要说明的是有关协议条款是我司与债权人、广东文华三方共同协商的。广东文华来函中称‘因此，促使上述三家债权人同意签署包括前述两个付款前提条件（1、以能够实现标的股份过户为目的；2、确保我公司资金安全）的《债权债务清偿协议》（下称《清偿协议》），是天津顺航应当履行的合同义务，与我公司无关。’、‘但至今为止，天津顺航并无切实履行前述合同义务，目前的《清偿协议》版本仅约定上述三家债权人在收取我公司资金后解除对标的股份的质押，没有提及如何确保我公司资金安全和确保款项付清同时完成标的股份过户等重大问题”及“但至今为止，我公司尚未收到天津顺航的回复。’完全是一种借口，我司已于2016年6月9日将三方共同协商确定的《债权债务清偿协议》及回复函件发送广东文华。
鉴于上述情况，我司将再次去函敦促文华尽快签署债务清偿协议，推动《股权转让协议》的顺利执行。”
公司将密切关注本次事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2017-16创新医疗管理股份有限公司
董事会办公室办公地址及投资者热线变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）投资者接待热线电话由于董事会办公室办公地址搬迁，将于 2017年 2月17（星期五）正式变更为0571-87381223，原投资者接待热线电话0575-87160891停用。
变更后的董事会办公室办公地址和投资者热线电话等信息如下：
董事会办公室办公地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼303A邮政编码：310007
投资者热线：0571-87381223
传真号码：0571-87381200
公司注册地址不变，仍为浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村。公司因董事会办公室办公地址变更给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会