证券代码：300209 股票简称：天泽信息 公告编号：2018-097天泽信息产业股份有限公司
第四届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第四届董事会2018年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2018年7月20日以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知已于2018年7月17日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事7名、实到董事7名，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，选举陈进先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，同意选举陈进先生为公司第四届董事会董事长，《独立董事关于第四届董事会2018年第一次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》及其他有关规定，选举陈进先生、赵竟成先生、吴建斌先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致，由陈进先生担任主任委员。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
三、审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定,选举吴建斌先生、朱晓天先生、金薇女士为公司第四届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致，由吴建斌先生担任主任委员。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
四、审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定，选举倪慧萍女士、吴建斌先生、陈进先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，由倪慧萍女士担任主任委员。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
五、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定,选举倪慧萍女士、朱晓天先生、薛扬先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致，由倪慧萍女士担任主任委员。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事长陈进先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任薛扬先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，并通过董事会薪酬与考核委员会对其的薪酬方案。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，同意董事会聘任薛扬先生为公司总经理，并同意董事会对其核定的薪酬水平，《独立董事关于第四届董事会 2018
年第一次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理薛扬先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任陈智也先生、高丽丽女士、吴艳燕女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，并通过董事会薪酬与考核委员会对其的薪酬方案。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，同意董事会聘任陈智也先生、高丽丽女士、吴艳燕女士为公司副总经理，并同意董事会对其核定的薪酬水平，《独立董事关于第四届董事会 2018年第一次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权,获得通过。
八、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理薛扬先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任朱玮先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，并通过董事会薪酬与考核委员会对其的薪酬方案。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，同意董事会聘任朱玮先生为公司财务总监，并同意董事会对其核定的薪酬水平，《独立董事关于第四届董事会 2018年第一次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事长陈进先生提名，董
事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高丽丽女士为董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，并通过董事会薪酬与考核委员会对其的薪酬方案。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，同意董事会聘任高丽丽女士为公司董事会秘书，并同意董事会对其核定的薪酬水平，《独立董事关于第四届董事会 2018年第一次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会秘书高丽丽女士提名，同意聘任杜丹女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
十一、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任方攀峰先生担任公司内部审计部经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
以上相关人员的简历详见附件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十日
附件：
相关人员简历
1、陈进，男，1960年 10月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京大学。主要任职情况如下：公司自成立以来，曾任本公司总经理、副董事长，现任本公司董事长，同时担任控股子公司苏州天泽信息科技有限公司董事、深圳市天昊科技有限公司董事长、郑州圣兰软件科技有限公司董事长，以及参股公司南京宜流信息咨询有限公司董事。
截至本决议通过之日，陈进先生持有公司股份 35,861,566股，占公司总股本的12.34%；与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。
2、金薇，女，1968年8月生，中国国籍，拥有香港、菲律宾居留权，大专学历。主要任职情况如下：曾任控股股东无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集团”）董事，现任本公司董事，同时担任中住集团董事长兼总经理，无锡中联生态鹅湖发展有限公司董事、无锡市中住房地产开发有限公司董事、江苏中住房地产开发有限公司董事长兼总经理等职务。
金薇系公司实际控制人孙伯荣之配偶，截至本决议通过之日，通过持有中住集团35%的股份间接持有本公司股份21,729,708股；金薇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。
3、薛扬，男，1960年2月生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于上海交通大学。主要任职情况如下：2001年进入本公司，曾任公司董事、副总经理，现任本公司董事、总经理，同时担任控股子公司苏州天泽信息科技有限公司董事长、深圳市天昊科技有限公司董事，全资子公司现代商友软件集团有限公司董事、现代商友软件集团国际有限公司董事、远江信息技术有限公司董事，以及参股公司江苏中交新能源科技有限公司董事。
截至本决议通过之日，薛扬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。
4、赵竟成，男，1946年3月生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于澳门科技大学，研究员级高级工程师。曾被评为南京市先进个人、军工先进个人，获得工程信息产业部一等功奖励、江苏省优秀管理者称号。主要任职情况如下：现任本公司董事，南京城市智能交通股份有限公司董事。
截至本决议通过之日，赵竟成先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。
5、吴建斌，男，1956年2月生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，毕业于南京大学商学院。主要任职情况如下：曾任南京大学商学院国际经济贸易系教授、博士生导师，现任南京大学法学院教授、博士生导师，南京大学人文社会科学高级研究院兼职研究员，江苏天豪律师事务所律师，南京仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、南通仲裁委员会仲裁员、扬州仲裁委员会仲裁员，同时担任本公司独立董事，以及红宝丽集团股份有限公司、江苏亚威机床股份有限公司、南京易司拓电力科技股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司独立董事。
截至本决议通过之日，吴建斌先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。
6、倪慧萍，女，1971年2月生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，毕业于南京大学会计学专业，中国注册会计师、审计学副教授。主要任职情况如下：曾任中国农业银行兴化市支行助理会计师、南京审计大学审计系助教、讲师，现任南京审计大学会计系副教授，同时担任本公司独立董事。
截至本决议通过之日，倪慧萍女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。
7、朱晓天，男，1957年6月生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，副教授。毕业于南京大学声学研究所。主要任职情况如下：曾任中国矿业大学数理系、建筑系教师，曾于2009年8月至2015年8月期间担任本公司独立董事，现任公司独立董事。
截至本决议通过之日，朱晓天先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。
8、陈智也，男，1986年1月生，中国国籍，无境外居留权，电子工程硕士，毕业于伊利诺伊理工大学。主要任职情况如下：2010年 5月进入公司，曾任公司产品经理、产品总监、长沙分公司总经理职务，现任公司副总经理，同时担任全资子公司现代商友软件集团有限公司董事长、现代商友软件集团国际有限公司董事长、株式会社TIZA董事，担任控股子公司南京点触智能科技有限公司董事长、无锡捷玛物联科技有限公司董事长、上海鲲博通信技术有限公司董事、郑州圣兰软件科技有限公司董事、江苏海平面数据科技有限公司董事长。
截至本决议通过之日，陈智也先生未持有公司股份；陈进与陈智也系父子关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。
9、高丽丽，女，1981年 12月生，中国国籍，无境外居留权，经济法学硕士，毕业于吉林大学。2009年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。主要任职情况如下：2007年 9月进入公司，曾任公司法律事务部经理，现任公司副总经理、董事会秘书，同时担任控股子公司深圳市天昊科技有限公司董事、无锡捷玛物联科技有限公司董事、南京点触智能科技有限公司董事，担任全资子公司现代商友软件集团有限公司董事、现代商友软件集团国际有限公司董事、远江信息技术有限公司董事，以及参股公司深圳春晓天泽管理咨询有限公司董事。
截至本决议通过之日，高丽丽女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际
控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。
11、吴艳燕，女，1981年 7月生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于加州美国大学。主要任职情况如下：2002年 4月进入公司，曾任公司项目经理、服务总监、营销总监，现任公司运营总监，同时担任控股子公司郑州圣兰软件科技有限公司董事、上海鲲博通信技术有限公司董事、江苏海平面数据科技有限公司董事。
截至本决议通过之日，吴艳燕女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。
12、朱玮，男，1980年 8月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京理工大学会计学专业，会计师、中国注册会计师（非执业）、中国注册税务师（非执业）。主要任职情况如下：曾就职于同源（江苏）进出口公司历任财务会计、税务会计，江苏汇鸿同源进出口有限公司历任税务会计、总账会计。2014年4月进入本公司，先后担任财务部总账会计、内部审计部经理，现任公司财务总监。
截至本决议通过之日，朱玮先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。
13、杜丹，女，1986年3月生，中国国籍，无境外居留权，经济法学硕士，毕业于南京大学。2012年3月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
主要任职情况如下：2011年 9月进入公司，曾任公司法务专员，现任公司证券事务代表，同时担任参股公司深圳春晓天泽管理咨询有限公司监事。
截至本决议通过之日，杜丹女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。
14、方攀峰，男，1984年 5月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于湖北民族学院会计学专业。主要任职情况如下：曾就职于南京德朔实业有限公司任成本会计。2014年 4月进入公司，曾任本公司财务部总账会计，现任本公司内部审计部经理。
截至本决议通过之日，方攀峰先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。