Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-198北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司控股股东所持股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司控股股东刘伟先生目前持有公司股份 155,561,699股，占公司总股本的23.17%。其中，共质押其持有的公司股份151,808,138股，占其持有股份数的97.59%，占公司总股本的22.61%；累计冻结股份数 155,561,699股，占其持有股份数的100.00%，占公司总股本的23.17%。
2、刘伟先生在华泰证券的股票质押式回购交易业务触发违约条款，华泰证券已采取了平仓措施。刘伟先生的股份后续存在被和强制平仓和拍卖的风险。
一、股东股份轮候冻结基本情况
公司近日通过查询中国证券登记结算有限公司深圳分公司，获悉公司控股股东刘伟先生所持有本公司的部分股份被轮候冻结，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||||未质押股份情况||||
|||||||已质押股份限售数量（股）|占已质押股份比例|已质押股份冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售数量（股）|占未质押股份比例|未质押股份冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|刘伟|155,561,699|23.17%|151,808,138|97.59%|22.61%|0|0.00%|151,808,138|100.00|0|0.00%|3,753,561|100.00%|

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||||||||||%|||||
|合计|155,561,699|23.17%|151,808,138|97.59%|22.61%|0|0.00%|151,808,138|100.00%|0|0.00%|3,753,561|100.00%|

2、刘伟先生，男，中国国籍，联系地址为北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W。曾任公司董事长、董事、总经理，目前为公司实际控制人。公司最近一年一期主要财务指标如下：
主要财务情况：截至2018年12月31日，公司资产总额为2,796,559,952.39元，负债总额为2,670,710,016.97元，净资产为125,849,935.42元；实现营业收入为 3,415,577,695.18元，利润总额为 -718,005,403.14元，净利润为-770,966,650.43元。【以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计】截至2019年9月30日，公司资产总额为2,294,567,565.37元，负债总额为 2,213,092,587.82元，净资产为 81,474,977.55元；实现营业收入为1,762,887,127.48元，利润总额为-34,612,920.38元，净利润为-46,523,709.24元。【以上数据未经审计】
公司未对刘伟先生个人债务提供担保或其他连带责任保证。刘伟先生将通过增加自身资产流动性等手段，保证其偿债能力。
3、刘伟先生所质押的股份中的6,913.97万股是为公司并购事项提供担保或融资，其余为个人用途。其质押的所有股份中的8,498万股已触及平仓线。刘伟先生将持续与相关证券公司、债权人协商，降低平仓风险。公司与刘伟先生在人员、财务、经营等方面相互独立，以上质押事项对公司生产经营、公司治理、财务情况不造成影响。
（二）股东股份被冻结基本情况
1、本次股份被轮候冻结基本情况
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|股东名称|是否为控股股东|本次涉及股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|到期日|冻结申请人|原因|

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|刘伟|是|32,815,529|21.09%|4.89%|2019 年12月27日|9999 年1月1日|广东省深圳市中级人民法院|质押式证券回购纠纷|
|合计|——|32,815,529|21.09%|4.89%|——|——|——|——|

2．股东股份累计冻结情况
（1）截至公告披露日，股东所持股份累计被冻结情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计被冻结数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|刘伟|155,561,699|23.17%|155,561,699|100.00%|23.17%|

（2）截至公告披露日，股东所持股份累计被轮候冻结情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计被轮候冻结数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|刘伟|155,561,699|23.17%|123,415,529|79.34%|18.38%|

二、其他说明
1、刘伟先生因借款逾期未还，被相关债权人提起诉讼，具体内容详见公司于2019年8月23日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及实际控制人等相关股东诉讼事项的公告》（公告编号：2019-077）。
2、2018年1月至5月期间，时任上市公司董事长兼总经理刘伟由于其自身资金需求原因，非经营性占用上市公司资金5,105.95万元。公司于2019年4月26日召开第三届董事会第七十五次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过了关于《清理控股股东及其关联方资金占用事项》的议案，责令刘伟于2019年12月31日前清偿所有的资金占用款。2019年5月30日，公司收到刘伟归还非经营性占用资金500万元；2019年12月26日，公司收到刘伟归还非经营性占用资金4,605.94万元，该笔非经营性占用资金已经全部清理完毕。具体内容详见公司于2019年
12月26日披露于巨潮资讯网的《关于清理资金占用事项的进展公告》
— 3—
（2019-196）。
3、刘伟先生所持本公司股份被轮候冻结事项未对公司的正常运行和经营管理造成影响，不会使公司实际控制人发生变化。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2019年 12月30日
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证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-135
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知于2019年 9月5日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年9月 10日（星期二）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与深福保集团签署战略合作协议暨关联交易的议案》。
公司与深圳市深福保（集团）有限公司于2019年9月5日签署了《战略合作协议》。具体内容见2019年9月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英飞拓：关于与深福保集团签署战略合作协议的公告（公告编号：2019-133）》。保荐机构就本事项出具了核查意见，详见 2019年 9月 6日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事王戈先生对本议案回避表决。
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|-|
|独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了事前认可和独|
|立意见，监事会审议并发表了意见，详见 2019 年 9 月 11 日的巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事|
|宜，公司董事会将按有关程序另行通知。|

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-058青岛国恩科技股份有限公司
关于拟设立宁波分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）于近日召开总经理办公会，研究决定设立青岛国恩科技股份有限公司宁波分公司（以下简称“宁波分公司”），具体情况如下：
一、分公司基本情况
1.分公司名称：青岛国恩科技股份有限公司宁波分公司
2.分公司性质：不具有独立法人资格，不独立核算
3.分公司负责人：李宗好
4.分公司经营场所：宁波高新区新梅路与清逸路交叉口
5.分公司经营范围：不超过青岛国恩科技股份有限公司的经营范围，具体分公司的经营范围以当地工商部门最终核准为准。
上述设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。
二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立分公司的目的
实现公司整体发展战略，优化公司战略布局，提升公司综合竞争力及市场占有率，提高公司盈利能力，为股东创造更大的价值。
（二）设立分公司可能存在的风险
本次设立分公司是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，可能出现一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司的治理和对分公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。
（三）设立分公司对公司的影响
本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展有重要的意义和积极的推动作用，本次设立分公司的行为不会对公司的财
务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-019北京昆仑万维科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2018年3月2日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2018年3月1日-2018年3月2日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年3月2日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月1日下午15:00至2018年3月2日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年2月26日
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心 B座11层会议室二、会议审议事项
1、《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
上述相关议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2018年2月15日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件2），以便登记确认。传真在2018年3月1日17:00前送达公司证券部。来信请寄：北京昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2018年 3月 1日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，传真或信函
以到达公司的时间为准。
6、现场会议联系方式
联系地址：北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心B座证券部。
联系人：钱肖凌
电话：（010）65210366传真：（010）65210399
邮编：100005
7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
8、临时提案请于会议召开十天前提交。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年二月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365418”，投票简称为“昆仑投票”。
2.提案设置及意见表决。
（1）提案设置
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》|√|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年3月2日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月1日下午3:00，结束时间为2018年3月2日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：参会股东登记表
北京昆仑万维科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名/公司名称：|身份证号码/营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮件：|
|联系地址：|邮政编码：|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效
附件3：授权委托书
北京昆仑万维科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京昆仑万维科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：
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||提案||||备注|表决意见|||
||||提案名称||||||
||编码||||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00||《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》||√|||||
||说明|请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。|||||||

委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额：
委托人账户号码：
受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期：有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-105号
河北汇金机电股份有限公司
关于获得认定河北省院士工作站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到河北省科学技术厅、中共河北省委组织部、河北省科学技术协会联合下发的文件：经审核、专家评审同意在公司设立院士工作站。
设立院士工作站是推进和深化院士智力引进工作，为合作院士开展技术工作搭建创新和服务保障平台。院士工作站建立后，有利于公司拓宽引智渠道，为公司在项目研究、科技规划、人才培养等方面提供帮助。公司将充分发挥产学研用合作的机制作用，加大研发投入，充分发挥院士专家的指导作用，依托项目，制定规划，提高公司产品核心技术水平，为公司长远发展发挥积极作用。
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-064北京易华录信息技术股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日。
2、预计的业绩：同比上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东对的净利润|比上年同期增长：80%-90%|11,054.61万元|
||19,898.30万元-21,003.76 万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）业绩变动：
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|项目|第三季度（2019 年7-9 月）|上年同期（2018年 7-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：904.05%-1490.75%|188.42万元|
||1,891.83 万元-2,997.29 万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营发展较好，业绩较上年同期实现大幅增长，原因如下：1、报告期内，公司数据湖生态战略布局不断完善，数据湖项目快速落地并完成实施建设，使得该板块在公司总体业绩的占比继续提升，对公司经营发展起到了核心支撑作用，推动公司业绩稳步增长。前三季度数据湖建湖相关收入较上年同比增长率约为200%。
2、随着近年来公司战略重心的调整，公司收缩了对传统模式下的智慧交通、
安防等业务子公司的资源投入，同时该类业务订单具有明显的季节特征，因此报
告期内传统业务对公司业绩贡献的占比继续下降。
3、因子公司华录智达科技有限公司引入战略投资者，公司取得了较好的投资收益，为公司业绩带来一定贡献，预计2019年1-9月非经常性损益对公司归属于上市公司股东净利润的影响约为9,265.54万元，2018年1-9月非经常性损益对公司归属于上市公司股东净利润的影响为988.71万元。
报告期内，公司经营性现金净流量持续为正。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者关注。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2019年10月14日
石家庄通合电子科技股份有限公司
2019年度监事薪酬绩效方案
根据石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2019年度公司监事薪酬绩效方案如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的监事
二、本方案适用期限
2019年1月1日至2019年12月31日
三、薪酬绩效标准
监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金，不领取监事津贴。其中，基本薪酬是监事的年度基本收入，主要考虑岗位职务价值、责任态度、管理能力、市场薪酬行情等因素，不与业绩考核结果挂钩，按月平均发放。绩效奖金按年度业绩进行考核，并在年终由董事会薪酬与考核委员会评定后发放。
四、其他规定
（一）上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
（二）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等；
（三）董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；
（四）本方案经2018年年度股东大会审议通过后生效。
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2018-045宁波戴维医疗器械股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年8月23日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2018年8月13日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关
公告文件。
公司独立董事对公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-034
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于预中标钢结构绿色建筑项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆园业实业有限公司于近日发布了“南川区工业园区南平组团杉树林安置还房小区建设项目”的公示，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目第一中标候选人。现将招标评标结果公示的有关内容公告如下：
1、公示媒体：重庆市南川区公共资源交易网（http://www.ncggjy.com）。
2、招标人及项目名称：
招标人：重庆园业实业有限公司。
项目名称：南川区工业园区南平组团杉树林安置还房小区建设工程
3、拟中标人：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
4、中标金额：公司本次拟中标项目的合同金额预计为人民币10800万元，具体合同金额及项目执行期限等情况以签订的正式合同内容为准。
5、公示期：公示期为公示之日起连续 5天，公示时间为2017年5月11日至 2017年5月15日。
6、风险提示：目前本次拟中标项目在公示期期间，公司能否获得该项目的《中标通知书》并签订正式合同，尚存在一定的不确定性。
7、若公司能够签订本次拟中标项目的正式合同并顺利实施，将对公司经营业绩以及公司的钢结构绿色建筑项目在重庆地区的推广产生较为积极的影响。公司 2016年度经审计的营业收入为3,621,402,981.29元，该项目中标金额占公司2016年度经审计的营业收入的2.98%。
8、公司若收到本次拟中标项目的《中标通知书》及签订正式合同，将及时披露项目中标和合同签订的有关情况。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十三日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2019-014
广州珠江啤酒股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新提案提交表决，无否决或修改提案的情形。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月18日下午16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年4月17日下午15:00）至投票结束时间（2019年4月18日下午15:00）间的任意时间。
现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司博物馆308会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、现场会议主持人：副董事长、总经理王志斌先生；
5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
本次股东大会到会股东及股东代表共计 6名，代表股份数为 1,908,929,694股，占公司股份总数的86.2470％。其中，出席现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份数为 1,383,558,540股，占公司总股本的62.5103%；通过网络投票的股东 3人，代表股份 525,371,154股，占公司
股份总数的23.7367%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议了《公司董事会2018年度工作报告及2019年工作计划》
表决情况：同意为 1,908,929,694股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的比例为（以下简称“占比”）100%；反对为0股，占比0%；弃权为0股，占比0%。
表决结果：通过。
（二）审议了《公司监事会2018年度工作报告》
表决情况：同意为1,908,929,694股，占比100%；反对为0股，占比0%；弃权为 0股，占比0%。
表决结果：通过。
（三）审议了《公司 2018年度财务决算报告》
表决情况：同意为1,908,929,694股，占比100%；反对为0股，占比0%；弃权为 0股，占比0%。
表决结果：通过。
（四）审议了《公司 2018年年度报告及摘要》
表决情况：同意为1,908,929,694股，占比100%；反对为0股，占比0%；弃权为 0股，占比0%。
表决结果：通过。
（五）审议了《关于公司 2019年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意为663,796,310股，占比99.9999%；反对为 700股，占比0.0001%；
弃权为 0股，占比0%。关联股东广州珠江啤酒集团有限公司、广州国资发展控股有限公司、永信国际有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为19,100股，占出席会议的中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的比例为（以下简称“占中小股东比”）96.4646%；反对为700股，占中小股东比3.5354%;弃权为0股，占中小股东比0%。
表决结果：通过。
（六）审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意为1,908,929,694股，占比100%；反对为0股，占比0%；弃权为 0股，占比0%。
表决结果：通过。
（七）审议了《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》
表决情况：同意为 1,908,928,994股，占比99.99996%；反对为 700股，占比0.00004%；弃权为0股，占比0%。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 19,100股，占中小股东比96.4646%；反对为700股，占中小股东比3.5354%;弃权为0股，占中小股东比0%。
表决结果：通过。
（八）审议了《公司 2018年度利润分配预案》
表决情况：同意为 1,908,928,994股，占比99.99996%；反对为 700股，占比0.00004%；弃权为0股，占比0%。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 19,100股，占中小股东比96.4646%；反对为700股，占中小股东比3.5354%;弃权为0股，占中小股东比0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒（广州）律师事务所许子翔、杨丹凤律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的广州珠江啤酒股份有限公司2018年度股东大会决议；
（二）北京德恒（广州）律师事务所出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2018年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会2019年4月19日
平安证券有限责任公司
关于广东宝莱特医用科技股份有限公司
限售股份上市流通事项的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“宝莱特”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对宝莱特产本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1036号文核准，并经深圳证券交易所同意，广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,050万股，每股面值 1元，并于 2011年 7月19日在深圳证券交易所创业板上市。发行后公司股本总额 40,580,000股，其中限售股份数量30,080,000股。
2012年 6月 29日，公司以总股本 40,580,000股为基数，向全体股民每 10股转增8.00股，完成后公司总股本变更为73,044,000股。2013年5月31日，公司以总股本73,044,000股为基数，向全体股民每10股转增10.00股，完成后公司总股本变更为146,088,000股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1. 本次解除限售股份的上市流通日期为2014年7月7日。
2. 本次解除限售股份的数量为 25,176,960股，占总股本的17.23%；于解禁日实际可上市流通数量为 25,176,960股，占总股本的17.23%。
4. 股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可流通数量|备注|
|江苏艾利克斯投资有限公司|25,176,960|25,176,960|25,176,960||

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（1）上市公告书中做出的承诺
股东江苏艾利克斯投资有限公司在吴群先生担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份。
（2）招股说明书中做出的承诺
与上市公告书中做出的承诺一致。
截止本核查意见发布之日，上述承诺均得到严格履行，未出现违反上述承诺的情况。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保的情况。
四、平安证券的核查意见
保荐机构经核查后认为，宝莱特限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并在创业板上市时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对宝莱特本次限售股份上市流通事项无异议。
保荐代表人：唐伟、李东泽
平安证券有限责任公司
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-030丝路视觉科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保人：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）2、被担保人：公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称“丝路蓝”）
3、担保基本情况介绍：随着公司全资子公司丝路蓝对展览展示、规划展示等数字交互展示领域开拓力度的进一步加大，根据其在项目中的实际资金需要，公司拟为丝路蓝向招商银行股份有限公司深圳分行申请1,000万元的贷款提供
连带责任担保、向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请1,000万元的贷款提供连带责任担保、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请800万元的贷款提供连带责任担保，公司为此次授信贷款提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币2,800万元（含2,800万元），担保期限为一年。具体担保额度最终以上述各家银行实际批复的额度为准。
公司于2018年4月8日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会对此发表了明确的意见。由于丝路蓝资产负债率超过70%，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：深圳市丝路蓝创意展示有限公司
2、成立日期：2013年5月27日
3、注册地点：深圳市福田区福田街道市花路3号福年广场B4座212
4、法定代表人：丁鹏青
5、注册资本：5000万元
6、经营范围：展览展示设计、策划、布展及施工；多媒体软件设计、电脑
动画设计；多媒体硬件、动漫产品的研发和销售；计算机系统集成；平面广告设计、制作，模型设计、制作，舞台灯光音响设计及施工；文化、体育、产品活动策划；灯光音响集成设计与安装；展览馆、博物馆的管理与技术咨询；互联网智慧展馆设计、策划与施工；智能化工程设计与施工；建筑工程设计、施工；城市园林绿化。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、公司关系：丝路蓝为丝路视觉的全资子公司。
8、被担保人最近一年的财务状况：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||主要财务指标||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额||119,805,786.47||
||负债总额||98,027,901.79|
||其中：银行贷款总额||0|
||流动负债总额||98,027,901.79|
||净资产||21,777,884.68|
||或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲|||
||||0|
||裁事项）|||
||主要财务指标||2017年1月至12月（经审计）|
|营业收入||64,267,028.99||
|利润总额||356,742.42||
|净利润||323,128.82||

三、担保的主要内容
1、担保方：丝路视觉科技股份有限公司
2、担保金额：上述三家银行合计2,800万元
3、担保期限：1年
4、担保方式：公司连带责任保证担保
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行机构审核
同意，以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会成员全面了解了丝路蓝的经营现状，并查阅了丝路蓝近期的财务报表。董事会认为，基于丝路蓝业务规模的扩张，在市场竞争中获取展览展示项目能力的进一步加强，对资金有明确的增量需求，公司本次为其提供担保是为了避免丝路蓝在展览展示项目推进过程中由于资金受限而影响项目总体进展，符合其业务开展的实际需要。丝路蓝为丝路视觉旗下主要从事 CG视觉场景综合服务业务的子公司，主要承接政府、大型企业等资信良好的大客户的展览展示及规划展厅综合布展业务，在国内已占据一定的市场份额。丝路蓝拥有较为成熟的运作模式和业内的良好信誉。综上所述，此次公司为丝路蓝进行担保不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：丝路视觉为全资子公司丝路蓝提供担保是为了避免丝路蓝在展览展示项目推进过程中由于资金受限而影响项目总体进展，符合其业务开展的实际需要。丝路蓝系公司全资子公司，公司对其经营活动控制力强，此项担保能够有效控制和防范风险，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
丝路视觉董事会已审议通过了本次担保事项，尚需提交股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，保荐机构同意丝路视觉为全资子公司提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，在本次担保之前，公司及公司下属子公司对外担保金额为0，本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保金额为2,800万元人民币，占公司
2017年经审计净资产的6.839%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
七、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、保荐机构核查意见。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2018-002上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年1月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2018年1月2日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈然方、王宪委，独立董事陈亚民、李大刚、王铁采取通讯表决的方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及全资子公司计划使用不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-004）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
公司独立董事对本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及公司子公司计划使用不超过人民币14,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
公司独立董事对本次使用自有资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2018年1月8日
山东东方海洋科技股份有限公司
独立董事关于烟台市再担保有限公司股权转让
暨关联交易的事前认可意见
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年6月29日召开公司第六届董事会第七次会议，本次会议拟审议《关于转让烟台市再担保有限公司股权暨关联交易的议案》。
作为公司第六届董事会独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，事前审阅了与本次股权转让暨关联交易事项相关的资料，并发表如下事前认可意见：
1、本次交易的对方为公司控股股东山东东方海洋集团有限公司，本次交
易构成关联交易。董事会在审议相关议案时，关联董事车轼、赵玉山、于深基
依法进行了回避表决。
2、本次交易，有利于公司优化资源配置、专注主业发展、实现战略聚焦，
在继续做大做强海洋渔业的基础上，全力推进大健康产业高速发展。同时，此
次交易亦有利于增强公司资金实力，优化公司财务结构，降低公司投资风险，
促进公司持续健康发展。
3、本次交易的定价系交易双方以2017年3月31日为评估基准日，以山
东正源和信资产评估有限公司出具的《烟台市再担保有限公司拟增资扩股所涉
及的烟台市再担保有限公司股东全部权益价值评估报告》[鲁正信烟评报字
（2017）第008号]为依据协商确定，其定价公允、合理，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。
4、本次交易完成后，不会影响公司业务的独立性、完整性、持续性，不
会产生同业竞争，不会对公司的日常经营产生重大影响，公司合并报表范围亦
不发生变更。
综上，我们同意公司将持烟台市再担保有限公司股权转让给山东东方海洋
集团有限公司暨关联交易事项。
独立董事：
张荣庆 刘保玉 王全宁
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-04-16苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟减持股份的提示性公告
本公司及监事会事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|2016年4月21日，本公司收到控股股东上海勤硕来投资有限公司（以下简称|
|“勤硕来投资”）、股东胡卫林先生以及股东新余中拓投资管理有限公司（以下简称|
|“新余中拓”）关于拟减持苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上|
|市公司”）股份计划的通知，为配合上市公司重大资产重组项目的顺利实施，保证|
|上市公司股份分布持续符合上市条件，勤硕来投资、胡卫林先生及新余中拓拟以|
|协议转让、大宗交易方式联合减持其持有的部分上市公司股份，现将有关情况提|
|示如下：|
|一、股东减持计划概述|
|本公司控股股东勤硕来持有本公司股份 12,000 万股，占本公司总股本的|
|37.5%；胡卫林持有本公司股份 6,000万股，占本公司总股本的 18.75%；新余中拓|
|持有本公司股份1,193.6万股，占本公司总股本的3.73%。本公司于 2016 年 4 月|
|21 日收到勤硕来投资、胡卫林先生及新余中拓关于拟减持上市公司股份计划的通|
|知，勤硕来投资、胡卫林先生及新余中拓预计在公告之日起 2 个交易日后的六个|
|月内以协议转让或大宗交易方式联合减持本公司股份将超过本公司总股本的 5%。|
|二、本次减持计划的主要内容|
|1、减持原因：配合上市公司重大资产重组项目的顺利实施及股东自身资金需|
|求|
|2、减持方式：协议转让或大宗交易|
|3、拟减持股份数量及比例：合计累计减持股份数量将超过本公司总股本的|
|5%，并不超过胡卫林先生直接或间接持有本公司股份总数的 25%。其中，勤硕来|
|投资拟减持股份不超过 2,680 万股，占其持有本公司股份比例的 22.33%；胡卫林|
|拟减持股份不超过 1,270 万股，占其持有本公司股份比例的 21.17%；新余中拓拟|
|减持股份不超过 1,193.6 万股，占其持有本公司股份比例的 100%。若计划减持期|

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-04-16
||
|-|
|间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则拟减持股份数量做相应调整。|
|三、股东相关承诺及规定|
|1、公司股东勤硕来投资、胡卫林及新余中拓曾做出的股份锁定承诺如下：自|
|公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理|
|其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。|
|上述承诺已于 2015 年1月 19日到期，已实际履行完毕。|
|2、公司股东胡卫林曾做出的股份锁定承诺如下：在作为董事的任职期间每年|
|转让的股份不超过其本人直接或间接持有本公司股份总数的25%。|
|上述承诺处于正常履行中。|
|截至本公告披露日，公司股东勤硕来投资、胡卫林及新余中拓严格遵守了关|
|于股份锁定的相关规定和承诺，未出现违反相关规定和承诺的行为。|
|四、其他相关事项的说明|
|1、在上述计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股|
|票上市规则》、《深圳市证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法|
|律法规及公司规章制度的规定进行股份减持，切实履行相关信息披露义务。|
|2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监|
|会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和深圳证券交|
|易所相关业务规则规定的情况。|
|五、备查文件|
|1、《控股股东及实际控制人关于拟减持苏州扬子江新型材料股份有限公司股|
|份计划的确认函》|

特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司二○一六年四月二十一日
深圳市大富科技股份有限公司独立童事候选人声明
声明人卢秉恒,作为深圳市大富科技股份有限公司(届次〉董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与深圳市大富科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具
体声明如
下
:
—
、本人不存在
《公司法》第-百
四十七条规定不得担任公司董事情形
;
√是 □否
如否,请详细说明
:
二、本人符合该公司章程规定的任职条件
;
V是
□否
如否,请
详细说明
:
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书
;
√是 □否
如否,请详细说明
:
四、最近一年内本人及本人苴系亲属、主要社会关系不在该公司及其附 ,
属企业任职。
V是
□否
如否,请详细说明氵
五、最近-年
内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
V是
□否
如否,请详细说明
:
六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份弼以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
V是
□否
如否,请详细说明
:
七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否,请详细说明
:
八、本人不是为深圳市大富科技股份有限公司或其附属企业、深圳市大富科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
,请
如否 详细说明
;
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否,请详细说明号
—
十、本人在最近年内不具有前六项所列情形。
V
是 □否
如否,请详细说明
:
—
十、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人灭
;
V是
□
如否,请详细说明
:
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
;
V是
□否
如否,请详细说明
:
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚
;
V是
□否
如否,请详细说明
:
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
;
V是
□否
如否,请详细说明
:
十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
V是
□否
如否,请详细说明
:
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
V是
□否
j请
如否 详细说明
:
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
V是
□否
如否,请详细说明
:
十八、本人不是已经离职和退(离〉休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否,请详细说明
:
十九、本人不是已经离职和退
(离)休后三年内,且拟任独立董事职务耒按规定获得本人原所在单位党组
(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
V是
□否
如否,请详细说明
:
二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组
(党委)报告并备案的中央管理干部。
V是
□否
如否,请详细说明
;
二十—
、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离〉休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占2鸥以上的上市公司任职的情形。
V是
□否
如否,请详细说明
:
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
V是
□否
如否,请详细说明
:
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》
的规定。
√是 口
如否,请详细说明
:
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □
如否,请详细说明
:
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
V是
□否
如否,请详细说明
:
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明
;
二十七、包括深圳市大富科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在深圳市大富科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
V是
□否
如否,请详细说明
:
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整。
V是
□否
如否,请详细说明
:
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事各案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否,请详细说明
:
三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
V是
□否 □不适用
___
最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席堇事会会议
次,未出席会议~0~次
。(未出席指未亲自出席且未委托他人
)
—
三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立堇事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是
□否 □不适用
如否,请详细说明
:
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形
;
V是
□否
如否,请详细说明
:
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形
;
V是
口
如否,请详细说明
:
三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否,请详细说明
:
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 口否
如否,请详细说明
:
郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,倮证
上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本
人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公
司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有
足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实
际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立
董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报
告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过
深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录
入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承
担相应的法律责任。
披蹈公告所需报备文件
:
1.本人填妥的履历表。
2,本人签署的声明。