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证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-006
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,决定拟使用不超过 10,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资理财产品。前期具体购买情况如下表：(单位：元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托方名称|委托金额|委托起始日期|委托终止日期|报酬的确定方式|实际收益|
|交行淮南分行|95000000.00|2015.6.15|2015.9.11|4.1%（88天）|939068.49|
|交行淮南分行|5000000.00|2015.8.3|2015.11.2|3.95% (91天)|49239.73|
|交行淮南分行|95000000.00|2015.9.21|2015.12.21|3.75%（91天）|888184.93|
|交行淮南分行|5000000.00|2015.11.23|2016.2.23|3.950% (92天)|49780.82|
|交行淮南分行|95000000.00|2015.12.28|2016.3.29|3.4%(92天)|969780.82|

根据上述决议，公司于 2016年 3月 29日与交通银行股
份有限公司淮南分行（以下简称“交通银行”）继续签订《交
通银行“蕴通财富.日增利”系列人民币理财计划协议》，使用人民币玖仟伍佰万元闲置自有资金购买交通银行股份有限公司蕴通财富.日增利提升 92天理财产品。
现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：蕴通财富.日增利 92提升天理财产品；
2、认购理财产品资金总金额：玖仟伍佰万元(¥95000000.00)；
3、预期年化收益率：3.40%；
4、理财产品期限：92天（2016年 4月 5日至 2016年 7月 6日）；
5、理财产品投资标的：货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30-100%，固定收益工具占比为0-30%；
6、投资收益支付：
6.1本产品为保本浮动收益理财产品，到期一次性兑付产品本金和产品收益（如有）；
6.2投资期限届满当日兑付投资本金及收益，如遇节假日顺延至下一工作日。
7、公司与交通银行无关联关系。
8、风险提示：
政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，导致市场价格波动，则将可能影响理财产品预期收益；
8.2利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。存续期间，若人民币提高存款利率，客户将失去资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险；
8.3流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求；
8.4投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益；
8.5理财产品不成立风险：如自理财产品销售期至起始日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，交通银行有权利宣布理财产品不成立；
8.6再投资风险：银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益或本金；
产生的责任和风险将由公司自行承担；
8.8不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致影响理财产品的资金安全。
9、应对措施：
9.1董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
9.2低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
9.3独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
9.4公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
二、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
三、独立董事与监事会对公司运用暂时自有闲置资金购买理财产品的意见
（一）独立董事的意见详见 2015年 5月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司使用暂时闲置资金进行现金管理的独立意见》；
（二）监事会的意见详见 2015年 5月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽山河药用辅料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》。
四、备查文件
1、《安徽山河药用辅料股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《独立董事关于公司使用暂时闲置资金进行现金管理的独立意见》；
3、《安徽山河药用辅料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018196深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月2日收到公司副总裁鄢玉珍女士的书面辞职报告，鄢玉珍女士因个人原因提出辞去公司副总裁职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，鄢玉珍女士未持有公司股份。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，鄢玉珍女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对鄢玉珍女士在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示感谢！
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-09浙江新嘉联电子股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年2月2日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2015年2月10日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长韦中总先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2014年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司2014年度报告全文“第四节董事会报告”。
公司独立董事金洪飞先生、陈银华先生、陈信勇先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于2014年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交
2014年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2014年度报告摘要详见2015年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2014年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2014年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
报告期，实现营业收入11,578.64万元，实现利润总额-1,856.04万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-1,992.00万元，公司资产总额为 33,512.72万元，归属于母公司所有者权益30,114.91万元。
五、审议通过《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2014年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2015]218号《审计报告》确认：2014年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-19,919,969.01元，母公司净利润为-19,875,516.92元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
1）因母公司亏损，本年度不提取法定盈余公积；
2）本年度母公司净利润为-19,875,516.92元，加年初未分配利润45,359,028.21元，报告期末公司可供分配利润为25,439,059.23元；
3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构预案的议案》，该议案需提交2014年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意于2015年3月11日召开公司2014年度股东大会，审议上述第二项至第六项议案。
《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-11）详见2015年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
证券代码： 000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2016-025
中水集团远洋股份有限公司
关于计提坏账准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司第六届董事会于2016年4月27日召开第十七次会议审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。具体内容公告如下：
一、本次计提坏账准备情况概述
2016年3月29日公司发布了“关于终止《股权转让意向书》并对张福赐涉嫌犯罪行为进行控告的公告”，现控股子公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司原控股股东张福赐涉嫌占用巨额资金影响，导致新阳洲公司现金流量严重不足，生产经营基本停滞，对公司持续经营产生严重影响，巨额应收款项存在回收风险，为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，拟对应收款项计提减值准备262,894,690.51元。
二、相关审核和批准手续
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，认为：根据《企业会
计准则》及公司内部会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司本次计提坏账准备有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具合理性。
（二）董事会审议意见：
公司董事会认为，本次计提坏账准备依据充分，公允的反应了公司资产状况，同意本次计提坏账准备262,894,690.51元。
（三）监事会审查意见：
公司监事会对公司计提坏账准备事项进行了专项审查，认为公司本次计提坏账准备262,894,690.51元，符合相关政策规定和公司资产实际情况，该事项的审批决策程序合法合规，计提坏账准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（四）独立董事意见：
公司本次计提坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够客观真实地反映公司资产状况。该项坏账准备的计提是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提坏账准备。
三、本次计提坏账准备对公司的影响
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，本次计提坏账准备后，影响新阳洲公司当期利润总额262,894,690.51元。影响公司归属于母公司所有者的净利润144,592,079.78元。
四、备查文件
1、《第六届董事会第十七次会议决议》；
2、《第六届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事关于2015年度报告相关事项的独立意见》。
特此公告
中水集团远洋股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2019-025镇江东方电热科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2019年4月30日以现场表决结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于2019年4月26日以电话通知或电子邮件形式送达所有董事、监事、高管。本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名，其中陈平先生、许世可先生、岳修峰先生以通讯表决方式参加。公司部分监事和部分高级管理人员列席会议。董事长谭荣生先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
因业务经营需要，同意公司经营范围拟增加“道路普通货物运输”。同时，同意公司相应修改《公司章程》中涉及营业执照经营范围相关条款（第二章第十四条）的内容。
因需要办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
此议案尚需公司2018年度股东大会审议批准。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-06
物产中拓股份有限公司
关于浙江省物产集团有限公司协议转让所持公司全部股份事项获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月2日收到浙江省物产集团有限公司（以下简称“浙江物产集团”）转来的国务院国资委《关于浙江省物产集团有限公司协议转让所持物产中拓股份有限公司全部股份有关问题的批复》(国资产权【2015】55号)，批复内容如下：
一、同意将浙江物产集团所持公司15,249.7693万股股份转让给浙江省综合资产经营有限公司（以下简称“综资公司”）。
二、本次股份转让完成后，公司总股本不变，其中综资公司持有15,249.7693万股，占公司总股本的46.13%。
三、请浙江省国资委指导国有股东按照上市公司国有股权管理的有关规定，维护国有权益，及时收取股份转让收入，并严格按计划使用。
四、请相关方持本批复及全部转让价款支付凭证到中国证券登记结算公司办理股份过户手续。
五、请浙江省国资委在本次股份转让完成后10个工作日内，将有关情况在上市公司国有股权管理信息系统中填报。
六、本批复自印发之日起12个月内有效。
上述股份转让事宜尚需经中国证监会核准豁免综资公司相应的要约收购义务后方可实施。
公司将继续关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一五年二月三日
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于
北新集团建材股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”或“公司”）于 2014年 12月 5日召开第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用暂时闲置资金不超过 140,000万元人民币进行现金管理，期限为1年。
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为北新建材 2014年向特定投资者非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐业务指引》等有关规定，对北新建材使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的专项核查。具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]902号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股131,840,796股，每股发行价格为人民币16.08元，共计募集资金人民币 2,119,999,999.68元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,094,183,158.88元。
上述募集资金已于 2014年 9月 19日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具了天职业字[2014]11221号《北新集团建材股份有限公司验资报告》。
上述募集资金到位前，公司利用自筹资金预先投资募集资金项目共计
65,974,897.51元，包括向建材基地建设项目投入的自筹资金22,761,474.51元、向研发中心建设项目（一期）投入的自筹资金 36,943,803.31元、向平台建设项目投入的自筹资金 6,269,619.69元。公司第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第七次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金，置换总额65,974,897.51元。
天职国际对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核并出具了鉴证报告，公司监事会和独立董事均对此发表了明确的同意意见，保荐机构对本次置换事项无异议。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》（2014年3月）等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司决定使用不超过人民币 140,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
具体情况如下：
1、现金管理投资品种
为控制风险，公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本浮动收益型银行理财产品，是公司在风险可控的前提下为提高暂时闲置募集资金使用效益的理财规划。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。
3、现金管理额度
本次使用暂时闲置募集资金用于现金管理的额度为人民币 140,000万元，在董事会决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。
投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
5、信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
三、投资风险及风险控制
银行理财产品属于低风险投资品种，在董事会批准的金额内，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品期限不超过 12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司具体实施部门要及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。
五、保荐机构出具的核查意见
1、北新建材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；北新建材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规和规范性文件的要求；北新建材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见；
3、北新建材对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
基于以上意见，本保荐机构同意北新建材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
周磊 耿立生
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-065深圳齐心集团股份有限公司
关于公司股东所持部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东陈钦武先生通知，获悉陈钦武先生将其所持本公司的部分股份办理质押，具体事项如下：
一、股东本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈钦武|是|5,941,800|2017-10-16|2018-6-29|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|24.76%|融资|
|陈钦武|是|6,800,400|2017-10-18|2018-6-29|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|28.34%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈钦武持有公司股份24,000,000股，占公司股份总数的5.61%；其所持有本公司股份累计被质押 20,242,200股，占其所持公司股份总数的84.34%，占公司股份总数的4.73%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
二○一七年十月二十日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥公告编号：定2017－2
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届监事会第十七次会议的通知于2017年3月27日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于 2017年 4月 9日在乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提交公司2016年年度股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司《2016年度监事会工作报告》详见 2017年 4月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提交公司2016年年度股东大会审议；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司《2016年年度报告》详见 2017年 4月 11日巨潮资讯网
证券代码：002307 证券简称：北新路桥公告编号：定2017－2
（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2016年年度报告摘要》详见 2017年 4月11日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交公司2016年年度股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司《2016年度财务决算报告》详见 2017年 4月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《2017年度财务预算报告》,并提交公司 2016年年度股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司《2017年度财务预算报告》详见 2017年 4月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《2016年度利润分配预案》，并提交公司2016年年度股东大会审议；
本公司 2016年度利润分配预案为：以截至 2016年 12月 31日的总股本 557,327,160股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），共计派发现金44,586,172.80元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为：公司董事会提出的《2016年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于 2016年度利润分配预案的公告》详见 2017年 4月 11日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥公告编号：定2017－2
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议；
经审核，监事会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016年度审计服务中恪尽职守，遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其为公司 2017年度财务报告审计机构，聘期一年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见 2017年 4月 11日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《2016年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的，监事会对此报告无异议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司《2016年度内部控制评价报告》详见 2017年 4月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《2017年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2017年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥公告编号：定2017－2
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司 2017年度日常关联交易预计的公告》详见 2017年 4月 11日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届监事第十七次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会二〇一七年四月九日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2016-010江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年04月13日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起至2017年4月30日止。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜，现有关事项公告如下：
一、本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的基本情况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买短期（1年以下）保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的收益。
2、投资金额
公司及控股子公司拟使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，单次购买保本型银行理财产品所运用的资金金额不超过净资产的10%。
3、投资的产品
为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买投资期限在一年1年以内的短期保本型银行理财产品。
公司及控股子公司用于购买保本型银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。
5、授权及授权期限
因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。
授权期限为自董事会审议通过之日起至2017年4月30日止。
二、审批程序
本公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）在授权额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即向公司董事会报告，及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门对委托理财业务进行日常监督，定期或不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
（4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型银行理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、独立董事意见
独立董事发表意见如下：本次使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司已建立了委托理财的内部控制制度，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。公司及控股子公司使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告！
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-061号
河北汇金机电股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2018年 04月 20日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2018年 04月16日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。董事彭建文先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
根据持有公司百分之三以上股份股东、公司董事长孙景涛先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名杜彦晖先生、王冬凯先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司2017年年度股东大会审议，其任期将自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名杜彦晖先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，回避0票，反对0票，弃权0票
（2）提名王冬凯先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任杜彦晖先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意7票，回避0票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任杜彦晖先生、王冬凯先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意7票，回避0票，反对0票，弃权0票
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
附件：
杜彦晖先生
1984年 09月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要履历： 2009年 7月至 2017年 2月在中国证券监督管理委员会河北监管局工作；2017年3月至2018年3月任石家庄鑫汇金投资有限公司投资总监；2018年3月至今任本公司投资总监。
杜彦晖先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。杜彦晖先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
王冬凯先生
1980年 1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要履历： 2001年 7月至 2012年 10月，就职于华为技术有限公司，分别任网通系统部客户经理、军队系统部客户经理、军队系统部总监、军队系统部部长、安全系统部部长、沈阳代表处总经理；2012年10月至2015年10月，任北京中科拓达科技有限公司总经理；2015年10月至今，任北京中科拓达科技有限公司监事。
截止目前，王冬凯先生直接持有本公司1,346,500股股份，未与持有公司5%以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。王冬凯先生作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
目 录
一、关于苏州市好屋信息技术有限公司2016年度业绩承诺完成情况的审核报告…………………………………………………………………………第1—2页二、关于苏州市好屋信息技术有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明…………………………………………………………………………第3—4页
关于苏州市好屋信息技术有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的审核报告
天健审〔2017〕1222号
浙江明牌珠宝股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称明牌珠宝公司）管理层编制的《关于苏州市好屋信息技术有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供明牌珠宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为明牌珠宝公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
明牌珠宝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于苏州市好屋信息技术有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对明牌珠宝公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，明牌珠宝公司管理层编制的《关于苏州市好屋信息技术有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了苏州市好屋信息技术有限公司2016年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：闾力华
中国·杭州 中国注册会计师：李达
二〇一七年三月十八日
关于苏州市好屋信息技术有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的说明
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2015年12月29日完成对苏州市好屋信息技术有限公司（以下简称苏州好屋）的股权受让及增资，根据有关规定，现将苏州好屋2016年度实际盈利数与承诺业绩的差异情况说明如下。
一、股权受让及增资情况
根据公司与汪妹玲、严伟虎等人签订的《浙江明牌珠宝股份有限公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇关于苏州市好屋信息技术有限公司之股权转让及增资协议》，并经公司2015年12月25日第三届董事会第六次会议同意，公司以自有资金40,000.00万元受让苏州好屋16万元股权，以自有资金30,000.00万元向苏州好屋溢价增资12.00万元，上述交易价格由各方协商确定。股权受让及增资完成后，公司合计获得苏州好屋28万元股权，占苏州好屋增资后注册资本112万元的25%。
公司投资参股苏州好屋主要是由于：参股苏州好屋，有助于公司整合优秀的互联网团队资源，积极助推公司实施“互联网+”战略。公司将与苏州好屋在互联网领域中涉及技术、市场、营销、管理等方面进行交流，发挥双方优势，对公司全面建设“珠宝互联网+”平台，升级公司营销模式，实现公司稳健发展具有重要意义。
二、承诺业绩情况
苏州好屋上述股东（除陈琪航）承诺，2016年度、2017年度、2018年度苏州好屋实现净利润（苏州好屋合并报表扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据，下同）分别为18,000万元、25,000万元、32,000万元，盈利承诺期间的承诺盈利数总和为净利润75,000.00万元。
盈利承诺期间的每个会计年度结束时，若苏州好屋在上一会计年度实际盈利数（指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）小于上一会计年度承诺盈利数，盈利承诺方应向公司进行现金补偿。盈利承诺
方上一会计年度应补偿的金额按照以下方式进行计算：
某盈利承诺方的现金补偿额=（上一会计年度承诺盈利数－上一会计年度实际盈利数）÷盈利承诺期间的承诺盈利数总和×本次股权转让和增资后苏州好屋的全部股权价格 280,000万元×本次股权转让和增资后公司合计持有苏州好屋的股权比例25%×某盈利承诺方所出让的出资额÷盈利承诺方所出让的出资额之和－某盈利承诺方已支付现金补偿额。
三、超额业绩奖励
盈利承诺期间的每个会计年度结束时，如苏州好屋在上一会计年度实际盈利数高于上一会计年度承诺盈利数的110%，则对于高于上一会计年度承诺盈利数110%的部分，交易对方有权要求苏州好屋将其中50%的金额以现金方式向苏州好屋在职管理层（主要指管理人员和核心技术人员）进行奖励。
四、实际盈利数与承诺业绩的差异情况
苏州好屋2016年度实际盈利数与承诺业绩之间的差异情况如下(单位：万元)：
|||
|-|-|
|实际盈利数[注]|承诺盈利数|
|13,074.16|18,000.00|

注：业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具苏州好屋《2016年度审计报告》(天健审〔2017〕1196号)。
浙江明牌珠宝股份有限公司二〇一七年三月十八日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-045
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2017年8月30日届满，为顺利完成监事会换届选举（以下简称“本次换届选举”），根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
根据《公司章程》规定，公司第三届监事会拟由3名监事组成，其中职工代表担任的监事的比例不低于1/3，监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期为三年。
二、选举方式
本次选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司表决权股份3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会非职工监事候选人。
（二）职工代表担任监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-045
四、本次换届选举的程序
1.推荐人在2017年8月7日前以本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司不再接收各方的监事候选人推荐；
2.在推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请给本公司股东大会审议；
3.被确定的监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；
4.在新一届监事会就任前，公司第二届监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不得担任公司监事：
1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3.担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6.被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
7.最近 3年内受到中国证监会行政处罚；
8.最近 3年内受到证券交易所公开谴责或 3次以上通报批评；
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-045
9.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员；
10.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11.国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，应向本公司提供以下资料：
1.监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2.推荐的监事候选人身份证复印件（原件备查）；
3.推荐的监事候选人简历；
4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）如推荐人为本公司股东，则该推荐人还应同时提供如下资料：
1.若为个人股东，需提供个人身份证复印件（原件备查）；
2.若为法人股东，需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3.股票账户卡复印件（原件备查）；
4.持有本公司股份相关的证明文件。
（三）推荐人向本公司监事会推荐候选人的方式如下：
1.公司推荐方式仅限于亲自送达或邮寄方式；
2.若采取亲自送达方式，相关文件必须在 2017年 8月7日前送达公司指定联系人方为有效；
3.如采取邮寄方式，相关文件必须在 2017年 8月 7日17：00前用传真至0755-27312759，并经公司指定联系人确认；同时相关文件的原件须于 2017年
8月 7日前邮寄至公司指定联系人方为有效（收到时间以公司办公所在地邮戳为准）。
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-045
七、联系方式
联系人：蔡启上、罗诚颖
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-27312760
联系传真：0755-27312759
公司办公地址：深圳市宝安区立新湖第一科技园研发楼3楼证券部
邮编：518103
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司监事会 2017年 8月3日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-045
附件：
深圳市容大感光科技股份有限公司第三届监事会候选人推荐书
||||||
|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别|□ 监事 □ 职工监事（请在监事类别前打“√”）||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格：（是/否符合本公告规定的条件）|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩等。）|||||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日|||||
吉林利源精制股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人吉林利源精制股份有限公司董事会现就提名刘鹏飞为吉林利源精制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任吉林利源精制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 √否
如否，请详细说明：被提名人刘鹏飞尚未取得独立董事资格证书，刘鹏飞承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事》高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对独立董事任职资格的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
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如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
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如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
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如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
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如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
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如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
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如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
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如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
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如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
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如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
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如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
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如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
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如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
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如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
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如否，请详细说明：
三十一、被提名人已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
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如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
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如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
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如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
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如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
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如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
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如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
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如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
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如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：吉林利源精制股份有限公司董事会