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证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2019-023启明信息技术股份有限公司
第五届监事会 2018年第二次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会2018年第二次临时会议于2018年4月23日10:30以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2018年4月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席并表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决的方式，做出了如下决议：
本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，做出如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《<2018年第一季度报告>全文及正文的议案》。
截至2018年3月31日，公司资产总额172,701.26万元，净资产（归属于母公司所有者）106,469.44万元，2018年第一季度实现营业收入22,349.26万元,实现净利润(归属于母公司所有者)293.36万元。
经审核，监事会全体成员认为《2018年第一季度季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
公司第五届监事会选举钟立秋先生担任监事会主席职务，任期与本届监事会相同。钟立秋先生简历详见公司于2018年3月24日披露的《第五届监事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2018-012）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司监事会
二○一八年四月二十四日
浙江景兴纸业股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称公司)内部控制相关管理制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2017年 12月 31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上
述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:浙江景兴纸业股份有限公司、浙江景兴板纸有限公司、平湖市景兴包装材料有限公司、南京景兴纸业有限公司、四川景特彩包装有限公司、上海景兴实业投资有限公司、北京景德投资有限公司、平湖
市景兴物流有限公司、景兴国际控股（香港）有限公司、龙盛商事株式会社、浙江景兴创业投资有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.07%。
纳入评价范围的主要业务包括:绿色环保再生纸、特种纸及其它纸品及纸制品、造纸原料的制造、销售等各类业务,纳入评价范围的主要事项包括:公司总部及下属各子公司的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动(包括营运资金管理、筹资管理、对外投资)、采购业务、资产管理(包括固定资产、无形资产、存货管理)、工程项目、销售管理、研究与开发、担保业务、财务报告、合同管理、内部监督、信息系统控制、内部信息传递、全面预算等业务和事项。
重点关注的高风险领域主要包括:投资回报风险、工程项目管理风险、营销策略风险、销售管理风险、职业健康安全管理风险、采购成本风险、资金管理风险、筹资管理风险、组织架构风险、预算管理风险、税务管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制规范》及其配套评价指引组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
|||||
|-|-|-|-|
|潜在错报项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|涉及资产的错报项目|潜在错报≥资产总额的 1%|资 产 总 额 的0.5%≤潜在错报＜资产总额的 1%|潜 在 错 报 ＜资 产 总 额 的0.5%|
|涉及收入的错报项目|潜在错报≥营业收入总额的1%|营业收入总额的 0.5%≤潜在错报＜营业收入总额的 1%|潜 在 错 报 ＜营 业 收 入 总额的 0.5%|
|涉及利润的错报项目|潜在错报≥利润总额的 5%|利润总额的 3%≤潜在错报＜利润总额的 5%|潜 在 错 报 ＜利 润 总 额 的3%|

当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰
低原则认定缺陷性质。
(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准是根据
缺陷潜在负面影响的性质、范围等进行判断,具有以下特征的缺陷,应当定性为重大缺陷:
①控制环境无效；
②董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未
加以更正；
⑤公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。
具有以下特征的缺陷,应当定性为重要缺陷:
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制
机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不
能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷或重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
|||
|-|-|
|缺陷认定等级|直接财产损失金额|
|重大缺陷|2000 万元以上|
|重要缺陷|500 万元—2000 万元(含 2000 万元)|
|一般缺陷|500 万元（含 500 万元）以下|

依据公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准,具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷:
①违反国家法律、法规或规范性文件；
②决策程序不科学导致重大决策失误；
③重要业务制度性缺失或系统性失效；
④重大或重要缺陷不能得到有效整改；
⑤安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
⑥其他对公司产生重大负面影响的情形。
具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷:
①重要业务制度或系统存在缺陷；
②内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
③其他对公司产生较大负面影响的情形。
具有以下特征的缺陷,认定为一般缺陷:
①一般业务制度或系统存在缺陷；
②内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
浙江景兴纸业股份有限公司
董事会
二零一八年四月二十五日
九阳股份二届十八次董事会
九阳股份独立董事 2013年度述职报告
（刘洪渭）
各位股东及代表：
本人作为九阳股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司 2013年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人 2013年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议题讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人 2013年度出席会议的情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||是否连续两次未|
|||召开次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
|||||||||||亲自出席会议|
|董事会|4||3||1||0||否||
|股东大会|1||1||－||-||－||

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席董事会会议的情况。
二、本人2013年对公司董事会会议发表独立意见的情况
九阳股份二届十八次董事会
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表独立意见事项||时间||发表独立意见类型|
|公司2012年度关联方资金占用和对外担保事项||2013.4.15||同意||
|公司2012年度关联交易事项||2013.4.15||同意||
|公司董事2014年度薪酬事项||2013.4.15||同意||
|公司2012年度内部控制自我评价报告事项||2013.4.15||同意||
|公司续聘2014年度审计机构事项||2013.4.15||同意||
|关于公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司投资设立小额贷款公司事项||2013.4.15||同意||
|公司利用闲置募集资金购买银行理财产品事项||2013.4.15||同意||
|公司2012年度利润分配预案事项||2013.4.15||同意||
|公司2013年上半年关联方资金占用和对外担保事项||2013.8.28||同意||
|关于公司取消投资设立小额贷款公司事项||2013.8.28||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了公司规范运作水平。
3、本人作为公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，2013年召集并主持审计委员会会议，积极参加公司相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
本人已取得独立董事资格证书，同时注重平时自觉学习相关法律、法规和规
章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股
九阳股份二届十八次董事会
东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培
训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、本人联系方式
Email：hongwei0638@126.com
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
报告人：刘洪渭 2014年3月6日
河南新大新材料股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（祝丽玮）
各位董事：
2013年6月17日，河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013
年第四次临时股东大会审议同意聘任本人为公司独立董事，任期至本届董事会届满为止。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年我履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2013年度出席公司会议情况
2013年，自本人担任独立董事起，公司召开了九次董事会，三次股东大会，本人参加了全部董事会会议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有反对票和弃权票。在召开会议做出决议之前获取所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
意见》。
2.2013年8月5日，为公司关联方资金占用和对外担保情况出具了《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》。
3.2013年8月3日，为第二届董事会第二十六次会议审议的《关于聘请公司
2013年度审计机构的议案》、《关于公司全资子公司平顶山易成新材料有限公司与青海中鑫太阳能新材料科技有限公司2013年下半年度日常关联交易的议案》、《关于聘任高级管理人员暨更换董事会秘书的议案》，出具了《关于公司第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。
4.2013年10月9日，为第二届董事会第二十八次会议审议的《关于聘任高级管理人员的议案》，出具了《关于聘任高级管理人员的独立意见》；为审议的《关于出售平顶山易成新能源有限公司的议案》，出具了《关于出售平顶山易成新能源有限公司暨关联交易的事前认可意见》。
5.2013年10月24日，为第二届董事会第二十九次会议审议的《关于部分募投项目完工决算及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，出具了《关于公司使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》，为审议的《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于辽宁新大新能源投资有限公司为其全资子公司银行贷款提供担保的议案》，出具了《关于公司第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。
6.2013年12月10日，为第二届董事会第三十一次会议审议的《关于辽宁新大新能源投资有限公司为其全资子公司朝阳天华阳光新能源投资有限公司银行贷
款提供担保的议案》，出具了《关于控股子公司辽宁新大新能源投资有限公司对外担保的独立意见》。
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场检查的情况
2013年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2.充分关注公司所面临的宏观经济形势及行业发展趋势，与公司管理层共同探讨公司所处行业的发展机遇，以及技术发展对公司产品研发的挑战，并随时关注公司生产经营、内部管理、财务运作等动向，成为公司与投资者的沟通桥梁。
3.积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。
报告期内，本人担任公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。本人积极致力于推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。使专业委员会能很好地和内、外部机构有效沟通、有力地促进了董事会下设的各专门委员会决策的科学性和客观性。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制
度，同时通过多种方式、多种渠道了解了上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社保公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范动作。
七、其它事项
1.报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2.报告期内，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3.报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告！
（本页无正文，为河南新大新材料股份有限公司独立董事2013年度述职报告之签字页）
祝丽玮（签字）:
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-046精华制药集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次会议的通知已于 2015年 4月 29日在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2015年5月15日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会聘请江苏洲际英杰律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人10人，代表股份189,322,933股，占公司有表决权股份总数的72.82%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人9名，代表股份189,306,033股，占公司股份总数的72.81%；参加本次股东大会网络投票的股东1名，代表股份16,900股，占上市公司总股份的0.01％。
二、提案审议情况
会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：1、《关于选举独立董事的议案》,选举通过高学敏先生担任公司独立董事。
表决结果：同意189,306,033股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对16,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意54股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.32%；反对16,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-046股份总数的99.68%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
江苏洲际英杰律师事务所李卫平律师、谢颖律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年第二次临时股东大会法律意见书》。
四、备查文件
1．精华制药集团股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2.江苏洲际英杰律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2015年5月18日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-039
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月 16日、2015年 5月 21日、2015年 5月 27日、2015年 6月 2日、2015年 6月 9日、2015年 6月 15日、2015年 6月 23日、2015年 6月 30日、2015年 7月6日发布了有关重大事项的停牌公告（详见公司刊登于《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告）。
目前，由于公司筹划的重大事项所涉及的相关工作还未完成，因此，公司股票将继续停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-007美年大健康产业控股股份有限公司
关于因招标形成关联交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司开展了 2018年全国体检分院设备采购招标工作。经评标委员会评议，北京万东医疗科技股份有限公司被认定为：
1、磁共振成像系统标段的中标供应商，中标产品型号为：i_Magnate 1.5T和i_Open0.36T。
2、数字化摄影系统（平板DR）标段的中标供应商，中标产品型号为：新东方1000CC型。
公司及下属控股、参股公司 2018年度采购上述产品预计金额为人民币 1亿元至1.2亿元，具体金额以最终签订的书面采购合同为准。
中标方的基本情况：
北京万东医疗科技股份有限公司，法定代表人：吴光明；注册资本：人民币 54,081.6199万元；公司住所：北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院 3号楼；经营范围：医疗器械制造；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2018年 11月 01日）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；机器设备安装、维修；技术咨询、技术服务；劳务服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）；物业管理；出租商业用房；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司实际控制人俞熔先生为北京万东医疗科技股份有限公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，与公司存在关联关系，上述招标构成关联交易。
截至本公告披露日，本项目尚未签订正式合同，公司将根据实际进展情况履行相应决策程序并按照相关规定予以披露。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一八年一月十八日
山东泰和水处理科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第二届董事会第十四次会议相关文件后，经审慎分析，我们认为：
一、关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见
经核查，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。独立董事一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，合计人民币179,176,641.38元。
二、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，我们一致同意使用不超过5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，投资期限为不超过 12个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。并同意将该事项提交股东大会审议。
三、关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的独立意见
在确保不影响正常生产经营的情况下，我们一致同意使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。并同意将该事项提交股东大会审议。
四、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，且不存在变相改变募集金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
（以下无正文）
（此页无正文，本页为《山东泰和水处理科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
王传顺 杨玉琦
北京市金杜律师事务所
关于天津长荣印刷设备股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：天津长荣印刷设备股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派律师出席公司于2017年6月28日召开的2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《天津长荣印刷设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，查阅了以下文件，包括：1．《公司章程》；
2．公司于2017年6月13日刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第九次会议决议的公告》；
3．公司于2017年6月13日刊登于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称、注册资本并修订章程的公告》；
4．公司于2017年6月13日刊登于巨潮资讯网的《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的公告》；
6．公司于 2017年 6月 13日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》；
7．公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
8．公司本次股东大会议案相关文件。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第九次会议决议、《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》以及《公司章程》的规定，经本所律师查验，本次股东大会由公司第四届董事会第九次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统进行。
本次股东大会的现场会议于 2017年 6月 28日在天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣印刷设备股份有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年6月27日15:00至2017年 6月 28日 15:00的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东账户登记证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 2名，代表有表决权的股份172,374,000股，占公司股本总额的39.7648%。通过网络投票系统进行投票的股东共 7名，代表股份 313,600股，占公司股本总额的0.0723%。本所律师认为，上述参会人员的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）表决并通过以下议案：
1．《关于变更公司名称、注册资本并修订章程的议案》；
2．《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》；
3．《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、临时提案的提案人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为本法律意见书的签字盖章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于天津长荣印刷设备股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市金杜律师事务所 律师：
贾棣彦
彭稳
单位负责人：
王玲
二〇一七年六月二十八日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-035易联众信息技术股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于收购厦门市纵达科技有限公司60%股权的议案》，具体内容详见2015年4月21日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于收购厦门市纵达科技有限公司60%股权的公告》。
目前厦门市纵达科技有限公司已完成了工商变更登记手续，并获得了厦门市思明区工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
企业名称：厦门市纵达科技有限公司
注册号：350203200009800
类 型：法人商事主体【有限责任公司】
住 所：厦门市思明区观日路28号软件园二期205单元
法定代表人：施建安
注册资本：陆佰万元整
成立日期：1995年03月11日
营业期限：自1995年03月11日至2045年03月10日
经营范围：（1）批发零售：电子计算机及配件、通讯设备、办公自动化设
备；（2）计算机系统和网络建设；（3）应用软件开发、销售和维护；（4）计算机技术咨询服务和硬件维修及服务。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2015年5月11日
广州杰赛科技股份有限公司独立董事
独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表事前认可意见：
一、关于公司续聘2014年度审计机构的事前认可意见。
公司2013年度聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司财务审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，提议继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2014年度的财务审计机构，同意提交公司董事会审议。
二、关于公司2014年度日常关联交易预计的事前认可意见。
我们作为公司的独立董事，对公司提交的《2014年日常关联交易预计的议案》对照相关法律、法规进行了认真审查，认为公司2014年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，有利于公司持续、良性发展。同意公司2014年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见签署页）
独立董事签名：
刘汝林 陈学道
高圣平 卢锐
2014年4月10日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-074江苏中南建设集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中南建设”）于 2016年 5月 24日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2851号)核准，中南建设采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）316,076,293股（每股面值 1元），发行价格为每股 14.68元，募集资金总额为人民币 4,639,999,981.24元，扣除承销费等发行费用人民币 59,766,076.05元，实际募集资金净额人民币 4,580,233,905.19元。上述资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了“大信验字[2016]第 15-00009号”的验资报告审验确认。
公司已经对募集资金进行了专户储存管理。
二、募集资金的使用情况
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|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|募集资金承诺投资金额（万元）|截至2016年5月24日募集资金已投资金额（万元）|
|房地产项目||||
|盐城中南世纪城项目|636,026|260,000|213,760|
|青岛中南世纪城项目|159,480|70,000|70,000|
|太仓中南世纪城项目|180,472|80,000|29,468|
|偿还银行贷款||||
|偿还银行贷款|-|60,000|60,000|
|合计|-|470,000|373,228|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据募集资金使用进度安排，本公司目前有部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率，减少财务费用（预计节约财务费用人民币 4800万元），压缩对外融资规模，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过 80,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。
为确保按时归还前述募集资金,保证募投项目的正常实施,公司承诺:本次暂时补充流动资金的闲置募集资金将用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前,公司在过去十二月内未进行高风险投资,且在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
该事项的审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理制度》。
四、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，压缩对外融资规模，提升公司经营效益，不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理制度》。同意公司使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会意见
公司于2016年5月24日召开了第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司监事会对本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下意见：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求。监事会同意公司使用不超过 80,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
3、保荐机构意见：
中南建设使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序；本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施，有利于提高资金使用效率，满足《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的相关要求；本保荐机构同意中南建设使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于江苏中南建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见；
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-010北京科锐配电自动化股份有限公司
关于投资设立广东科锐能源服务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立广东科锐能源服务有限公司的议案》，同意公司与香港居民杨献智先生在广东省中山市共同投资设立中外合资企业广东科锐能源服务有限公司，具体情况如下：
一、对外投资概述
1、公司与杨献智先生于2016年1月18日签订《合资企业广东科锐能源服务有限公司合同》，公司以自有资金与杨献智先生共同出资 1,000万元人民币成立广东科锐能源服务有限公司（以下简称“广东能源”），其中：公司出资 600万元人民币，占广东能源注册资本的60%，杨献智先生出资400万元人民币，占广东能源注册资本的40%。
2、本次对外投资资金来源为自有资金，投资总额未超过公司最近一期经审计净资产值的15%，根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
杨献智，中国香港，港澳居民来往内地通行证号码：H60236***；住址：中山市石岐区东华路18号。
杨献智先生与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、基本情况
北京科锐
公司名称：广东科锐能源服务有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：1000万元人民币
注册地址：中山市五桂山长命水长逸路9号
经营范围：机械设备维修；电力技术开发、电力技术咨询、电力技术转让、电力技术推广、电力技术服务；销售电气机械、专用设备；零售机械设备；承接电气安装（修、试）；售电。（最终以有关部门核准的为准）
2、股东名称及出资额、出资比例和出资方式
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|出资方式|
|1|北京科锐配电自动化股份有限公司|600|60%|货币|
|2|杨献智|400|40%|货币|
|合计||1,000|100%|-|

四、合资企业合同主要内容
甲方：北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“北京科锐”）
乙方：杨献智
（一）广东能源注册资本、出资方式、出资期限、利润分配
1、广东能源的投资总额为人民币1000万元，注册资本为1000万元，北京科锐出资600万元，占注册资本60%，杨献智先生出资400万元，占注册资本40%，广东能源流动资金不足部分由股东按各自出资比例自行筹措解决。
2、股东各方应按出资比例于公司营业执照核发之日起2年内分期将注册资本缴交完毕。第一期实缴出资300万元，其中北京科锐以现金方式出资人民币180万元，杨献智先生以现金方式出资人民币120万元。如果某方出资不能按照规定期限到位，视为其自动放弃出资，届时由北京科锐负责补足相应的出资缺口，并相应调整股权结构。缴付出资后，广东能源应当聘请中国的注册会计师验证并出具验资报告或发给出资证明书。
3、合资一方如欲转让其全部或部分股权，须经合资他方同意。合资一方转让
北京科锐
其股权时，合资他方有优先购买权。合资一方向合资各方以外方转让股权的条件，不得比向合资他方转让的条件优惠。两个以上合资方主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
4、股东各方按出资比例分享利润和承担亏损。
（二）经营范围
广东能源经营范围：机械设备维修；电力技术开发、电力技术咨询、电力技术转让、电力技术推广、电力技术服务；销售电气机械、专用设备；零售机械设备；承接电气安装（修、试）；售电。（最终以相关部门批准的为准）
（三）组织形式、权力机构
1、广东能源设立董事会，为广东能源的最高权力机构，决定广东能源一切重大事宜。广东能源董事会由3名董事组成，北京科锐委派2名董事，杨献智先生委派1名董事；其中董事长1名，由北京科锐委派的董事担任。
2、广东能源设监事1名，由北京科锐委派担任。
3、广东能源设经理一名，由杨献智先生提名，董事会聘任；财务负责人由北京科锐提名，董事会聘任。
（四）争议解决方式
股东间在履行本合同过程中，如发生争议或纠纷，应尽量通过友好协商解决。
如协商无效，则提交中国国际经济贸易仲裁委员会，并按该机构现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局性的，对各方均有约束力。仲裁费用由败诉一方负责。在争议解决期间，除各方有争议正在进行仲裁的部分外，各方应继续履行本合同。
（五）合同生效
本合同报经审批机构批准之日生效，修改时同。
五、本次对外投资的影响
北京科锐
本次对外投资符合当前国家电力改革政策的要求，有利于公司借助当前电力市场改革契机，依托政策支持和自身电力设备技术和经验优势，更好地开拓新的用电、售电市场，构建在配售电业务上的产业布局，培育新的利润增长点，进一步提升公司的市场竞争力，符合公司及全体股东利益。
六、董事会审议情况
2016年 1月 18日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立广东科锐能源服务有限公司的议案》。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、《合资企业广东科锐能源服务有限公司合同》。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一六年一月十八日
安徽古井贡酒股份有限公司
独立董事关于使用节余募集资金永久补充流动资金的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第八届董事会第三次会议审议的《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：公司完成 2011年公开增发股票募集资金投资项目，将节余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，增加公司营运资金，有利于公司持续性发展，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项。
独立董事：王高、宋书玉、杜杰 2017年 10月 28日
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2019-065
天马微电子股份有限公司
关于全资子公司上海天马为上海光电子提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
本次担保后，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计对外担保总额为2,746,000万元人民币（均为对子公司的担保），占公司2018年度经审计净资产的105.60%。
一、担保情况概述
为满足全资子公司上海中航光电子有限公司（以下简称“上海光电子”）日常经营和业务发展的需求，上海光电子拟向银行申请贷款37,000万元人民币，并拟由公司全资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）提供连带责任担保。
上述担保事项已经上海天马执行董事及股东决定通过（根据上海天马《公司章程》，上海天马为法人独资的有限责任公司；上海天马不设董事会，设执行董事一名）。
本次担保事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海中航光电子有限公司
2、成立日期：2009年12月11日
3、统一社会信用代码：913101126987691528
4、注册地址：上海市闵行区华宁路3388号
5、注册资本：160,000万人民币
7、经营范围：从事显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造(限分支机构经营)与销售；提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、与公司的股权关系：公司持有上海光电子100%股权。
9、被担保人的主要经济指标：
上海光电子最近一年又一期的主要财务指标如下表所示：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日（经审计）|2019年6月30日（未经审计）|
|总资产（元）|2,842,762,025.04|3,041,884,300.01|
|总负债（元）|795,507,740.85|961,128,592.58|
|其中：银行贷款（元）|150,000,000.00|460,000,000.00|
|流动负债（元）|767,055,928.29|935,015,512.22|
|净资产（元）|2,047,254,284.19|2,080,755,707.43|
|项目|2018年1-12月（经审计）|2019年1-6月（未经审计）|
|营业收入（元）|2,187,432,695.17|994,658,178.01|
|利润总额（元）|101,622,890.48|27,603,863.67|
|净利润（元）|107,787,634.91|33,501,423.24|

10、上海光电子不属于失信被执行人。
11、上海光电子信用状况良好。
三、拟签署的担保协议主要内容
担保方：上海天马微电子有限公司；
被担保方：上海中航光电子有限公司；
保证方式：由上海天马提供连带责任担保；
担保金额：37,000万元人民币；
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年；
相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司累计对外担保总额为2,746,000万元人民币（均
为对子公司的担保），占公司2018年度经审计净资产的105.60%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
五、担保方执行董事、股东决定意见
公司全资子公司上海天马执行董事及股东决定审议通过了《关于上海天马为上海光电子提供贷款全额担保的议案》，根据上海光电子业务发展和资金需求，同意为上海光电子向银行申请的37,000万元人民币贷款提供连带责任担保，同时上海光电子向上海天马提供等额反担保，上海光电子目前经营情况、资信状况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在可控范围内。
六、备查文件
上海天马微电子有限公司执行董事及股东决定。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一九年八月二十九日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2018-119神州数码信息服务股份有限公司
第七届监事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会 2018年第一次临时会议通知于 2018年 12月 12日以书面方式向全体监事发出，会议以书面传签的方式召开，并于2018年12月14日形成有效决议。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第七届监事会任期将于2019年1月5日届满，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定的提名程序，公司第一大股东神州数码软件有限公司拟提名韩玉华女士、张民先生为第八届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。
1、选举韩玉华女士为公司第八届监事会监事；
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、选举张民先生为公司第八届监事会监事。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事一起组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事任期三年，自公司2019年度第一次临时股东大会通过之日起计算。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事职务。公司向第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！
本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议批准，并采取累积投票制表决。
三、备查文件
1、第七届监事会2018年第一次临时会议决议。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司监事会2018年12月15日
附：
监事候选人简历
韩玉华，女，51岁，1989年6月毕业于深圳大学，获经济学学士学位。历任神州数码（中国）有限公司业务管理部副总经理、神州数码（中国）有限公司副总经理、神州数码（中国）有限公司监事、上海神州数码有限公司监事、广州神州数码信息科技有限公司监事、上海神州数码通信技术有限公司董事、神州数码集团股份有限公司副总裁等职务；现任神州数码集团股份有限公司运营总监。
截至本公告日，韩玉华女士不存在不得提名为监事的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张民，男，62岁，中级工程师。1987年6月毕业于北京师范大学中文专业；1987年6月毕业于中华全国律师函授中心法律专业。历任神州数码（中国）有限公司部门副总经理、神州数码软件有限公司部门副总经理、神州数码信息服务股份有限公司沈阳平台及新疆平台总经理、金信SBU综合管理部总经理、企划办副主任；现任神州土地（北京）信息技术有限公司副总经理。
截至本公告日，张民先生不存在不得提名为监事的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。