Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-32
海南钧达汽车饰件股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 13日召开的 2017年度股东大会审议通过。具体方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2017年度股东大会审议的议案一致。
4、本次利润分配距离2017年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.8元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.62元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额ª；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.36元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.18元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月10日，除权除息日为：2018年5月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月
11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****746|中汽塑料（苏州）有限公司|
|2|08*****728|苏州杨氏创业投资有限公司|
|3|01*****141|陆小红|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月3日至登记日：2018年5月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司控股股东中汽塑料、股东杨氏投资、陆小红承诺：“自海南钧达首次公开发行股票并上市之日起原则上不减持海南钧达股票。如确因财务需要本公司/本人所持海南钧达股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。
公司股东达晨聚圣、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞承诺：“本公司持有海南钧达汽车饰件股份有限公司（下称“海南钧达”）股票在满足上市锁定期之后，
在锁定期满 0-24个月内，减持股份数量为本公司所持有股份总额0-100%，减
持价格不低于海南钧达上年经审计公司每股净资产。期间海南钧达如有派息、送
股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价相应进行调整
公司 2017年度权益分派实施完成后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
2、本次权益分派实施后，公司将根据2018年第一次临时股东大会的授权召开董事会对《公司2018限制性股票激励计划（草案）》中确定的授予价格进行相应调整。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼
咨询联系人：郑彤、蒋彩芳
咨询电话：0898-66802555
传真电话：0898-66812616
八、备查文件
1、公司董事会第二届第二十五次会议决议；
2、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2018年5月5日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-204
天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2018年 11月19日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议的通知》。
会议于 2018年 11月 19日下午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议了如下议案：
一、审议通过《关于聘请 2018年度审计机构的议案》
公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期为自股东大会通过本项议案之日起一年内。
具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2018年度审计机构的的公告》（2018-205）。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
该议案尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任陈莹莹女士为公司财务总监的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
陈莹莹女士简历见附件。具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于代行财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（2018-206）。
三、审议通过《关于召开公司 2018年第七次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的通知》（2018-208）。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十日
附件：
陈莹莹女士简历如下：
陈莹莹，女，1983年 3月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。
2012.5-2015.8任华友数码传媒有限公司财务副总监；2015.8-2017.12任中植企业集团有限公司新金融管理部副总经理；2017.12-2018.8任湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司财务总监。
陈莹莹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，陈莹莹女士不属于“失信被执行人”。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于全资子公司“奥克股份年产DMC中试装置项目试车成功”的信息澄清及项目进展公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-064辽宁奥克化学股份有限公司
关于全资子公司“奥克股份年产DMC中试装置项目试车成功”的信息澄清及项目进展公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记
载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
重要提示：
1、公司“年产2万吨锂电池电解液溶剂项目”属科技成果中试放大转化项目，因此，该项目全线试车开车成功与投产仍存在不确定性和较大的优化提升空间。
2、公司“年产2万吨锂电池电解液溶剂项目”由于是中试项目，规模有限，因此，在该项目大规投资并量产之前，对公司的业绩影响有限，即短期内对公司经营不会构成重大影响。
一、传闻情况
2018年7月31日上午8:10，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”或“奥克股份”）所属全资子公司江苏奥克化学有限公司在未经审核的情况下，在其微信公众号上误发了“奥克股份年产DMC中试装置项目试车成功”的不准确的信息。公司发现后及时予以删除，但是，也导致东方财富网股吧和新浪股吧等媒体转载了该信息。具体信息如下：
辽宁奥克化学股份有限公司 关于全资子公司“奥克股份年产DMC中试装置项目试车成功”的信息澄清及项目进展公告上述行为表明公司所属全资子公司江苏奥克化学有限公司在微信公众号等
管理方面存在管理缺失。在此，公司深表歉意，并引以为戒，全面加强员工信息披露相关法规常识的培训与管理。
二、相关澄清
1、此次公司所属全资子公司江苏奥克化学有限公司试车成功的是万吨级碳酸乙烯酯中试装置试车成功，不是“DMC中试装置投料顺利试车成功。”
2、DMC中试装置是公司与中科院过程工程研究所联合开发，不是“中科院上海过程所”。
3、截至7月28日，“年产2万吨锂电池电解液溶剂项目”万吨级碳酸乙烯酯中试装置产出的产品品质已经能够达到99.97-99.98%的高纯级水平，可以用于各种工业有机溶剂，并且已经非常接近99.99%的电池级水平要求。
4、“年产2万吨锂电池电解液溶剂项目”装置曾于2018年一季度进行过试运
辽宁奥克化学股份有限公司 关于全资子公司“奥克股份年产DMC中试装置项目试车成功”的信息澄清及项目进展公告行，但鉴于本项目属于科技成果开发放大与应用转化，在中试技术工艺包设计开发过程中难免存在问题，经过科研及项目建设人员的努力，基本已经完成了项目相关的技术改造。
5、本次试生产基本实现了第一工段碳酸乙烯酯（EC）产品的顺利生产，但仍存在进一步优化的空间。下一步，公司将继续优化第一工段的工艺，保证持续稳定地产出合格的碳酸乙烯酯（EC）产品，并将实施优化第二工段碳酸二甲酯
（DMC）产品的试生产（第二工段装置已于2018年一季度产出合格的工业级碳酸二甲酯产品），并最终实现多产品联产，提高装置的运行效率和稳定性。
综上，股吧等媒体传闻的标题为“年产2万吨DMC中试项目试车成功”的信息表述不准确。
三、公司关于项目进展的相关公告
2018年7月24日，公司全资子公司江苏奥克化学有限公司万吨级碳酸乙烯酯中试装置投料试车成功。万吨级碳酸乙烯酯中试装置为年产2万吨DMC中试装置的核心装置。截止到7月28日，经过连续五天的试运行，碳酸乙烯酯装置已经稳定产出高纯级的碳酸乙烯酯（EC），装置运行平稳，各项参数稳定可控，环氧乙烷（EO）转化率≥99.9%，每小时产量达到设计能力，得到的碳酸乙烯酯产品纯度已经达到高纯级。
万吨级碳酸乙烯酯中试装置投料试车成功标志着公司与中科院过程工程研
究所联合创新开发的离子液体固载化催化环氧乙烷与二氧化碳的羰基化中试新
技术取得突破性成功，并为公司年产2万吨DMC中试装置的全线贯通奠定了坚实基础。
四、其他说明
1、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有公开披露的信息均以上述指定的媒体刊登的公告为准。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于全资子公司“奥克股份年产DMC中试装置项目试车成功”的信息澄清及项目进展公告2、本次因公司所属子公司内部新闻编辑工作人员的失误，导致不准确信息的不规范的发布，可能给投资者造成误判。对此，公司及公司董事会表示诚挚的歉意。公司将进一步加强内部信息披露管理，避免此类事件再次发生。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一八年七月三十一日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2017－056
湖北广济药业股份有限公司
关于控股子公司发生火灾事故并停产的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|2017年9月18日晚22时 30分左右，湖北广济药业股份有限公司(下称“广|
|济药业”或“公司”）控股子公司湖北惠生药业有限公司（下称“惠生公司”）|
|加成车间发生火灾事故，消防部门第一时间赶到并及时将火灾扑灭。事故发生后，|
|公司立即启动应急预案，公司领导赶赴现场成立应急处理小组，失火原因正在进|
|一步调查之中。|
|经初步判断，本次事故造成加成车间机器设备毁损，事故造成的直接经济损|
|失正在评估中。本次火灾受损资产均已向保险公司投保了财产保险，公司正联系|
|有关保险公司进行损失评估和理赔工作。|
|由于火灾现场发现早、处置得当，员工撤出及时，火灾未造成人员伤亡，也|
|未波及其他车间和设备。|
|今日惠生公司已停产，公司正积极核查事故原因并研究相关措施。惠生公司|
|主要产品为VB6，2016年实现营业收入7,280.33万元，占公司营业收入的10.19%|
|实现净利润-2,314.52万元，占公司净利润的-16.32%。预计本次火灾事故对广|
|济药业2017年度业务收入和利润不产生重大影响。|
|公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次事故的后续进展情况，提醒广|
|大投资者注意投资风险。|
|特此公告|

湖北广济药业股份有限公司董事会
天壕节能科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
我们作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第一届董事会第四十二次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于董事会换届选举暨提名董事候选人的独立意见
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会经广泛征询意见，提名陈作涛先生、王坚军先生、王祖锋先生、余紫秋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名段东辉女士、徐小舸女士、符国群先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
我们认为上述候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。以上 3名独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
我们同意对上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
2、关于第二届董事会成员薪酬方案的独立意见
本次公司提出的第二届董事会成员薪酬方案依据公司所处行业的薪酬水平
结合公司实际经营情况作出，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，有利公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况，我们同意本次制定的董事候选人薪酬方案，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
的独立意见
公司此次变更募集资金投资项目，是公司根据项目具体情况、资金需求等因素进行谨慎分析后决定的，结合了公司未来发展战略及公司实际经营情况，可以支持公司项目建设，节省公司利息支出，从而降低公司财务费用，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东利益。此次变更募集资金用途的事项，履行了公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录 1号—超募资金使用（2012年8月修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，因此同意公司本次变更募集资金投资项目用于投资新高焦化项目及永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
天壕节能科技股份有限公司独立董事：段东辉、徐小舸、周伏秋
（本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐小舸 周伏秋 段东辉
华泰联合证券有限责任公司
关于华帝股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通之核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为华帝股份有限公司（以下简称“华帝股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对华帝股份本次非公开发行限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行股份及股本变化情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2012〕1624号”文《关于核准中山华帝燃具股份有限公司向中山奋进投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准上市公司非公开发行不超过 1,500万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2013年8月，华帝股份实施了本次非公开发行股份募集配套资金方案。2013年 9月 17日，本次非公开发行募集配套资金之新增 11,417,697股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，于 2013年 10月11日在深圳证券交易所上市。
二、2013年非公开发行完成至今股本数量的变化情况
本次发行完成后，2014年4月，华帝股份以2013年末股份总数299,051,085股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。该次转增完成后，华帝股份的股份总数由299,051,085股增至358,861,302股，限售股股份数量由11,417,697股增至13,701,237股。
因此，华帝股份本次上市流通的限售股数量为13,701,237股。
三、非公开发行股份中股东有关承诺及其履行情况
本次非公开发行中，泰康资产管理有限责任公司、建信金圆（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州汉石投资管理服务有限公司在公司非公开发行时作出自愿锁定承诺：“根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，承诺人承诺在本次非公开发行过程中认购的华帝股份股票自华帝股份非公开发行股票上市之日起12个月不予转让。”
截至本核查意见出具之日，泰康资产管理有限责任公司、建信金圆（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州汉石投资管理服务有限公司严格履行了股份锁定的承诺，未发生违反上述承诺的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日期为2014年10月15日。
2、本次解除限售的股份数量为13,701,237股，占公司股本总额的3.818%。
3、本次申请解除股份限售的股东为3名，各股东可解除限售股份数量如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|占比|
|1|泰康资产管理有限责任公司|5,480,494|5,480,494|1.52%|
|2|建信金圆（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）|5,480,494|5,480,494|1.52%|
|3|杭州汉石投资管理服务有限公司|2,740,249|2,740,249|0.76%|
|合计||13,701,237|13,701,237|3.818%|

五、核查意见
华泰联合证券作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，核查了公司的相关文件，认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规的规定，华泰联合证券对本次限售股份解除限售无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华帝股份有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司2014年10月10日
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华帝股份有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见》之签章页）
项目主办人：_____________ ___________
熊丹 张树敏
华泰联合证券有限责任公司2014年10月10日
北京清新环境技术股份有限公司
独立董事对关于向新加坡华侨银行申请流动资金贷款业务事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对关于向新加坡华侨银行申请流动资金贷款业务事项发表独立意见如下：
经核查，境外银行融资成本相对境内银行有较大优势，外债的利率低于国内银行同类借款利率，能够有效降低公司融资成本。我们认为公司关于向新加坡华侨银行申请流动资金贷款业务事项是合理的，决策程序合法，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
独立董事：肖遂宁 张建平 桂松蕾
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014—053新疆西部牧业股份有限公司
2014年度第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 09月 30日
2．预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期上升：6.78%－13.90%|盈利：2809.59 万元|
||盈利：3000 万元－3200 万元||

二、业绩预告预审计情况
公司 2014年度第三季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于公司自产生鲜乳产量提高，种畜销售较上年同期有所增长，使公司主营业务收入有了一定幅度的增长。公司外购生鲜乳业务较上年同期减少，但其毛利率相对较低；而自产生鲜乳的产量提高、销售单价较上年同期上涨、种畜销售形成的利润增加，从而形成了报告期内公司归属于上市公司股东净利润、营业利润、利润总额
较上年同期有所增长。
报告期内，公司的非经常性损益金额约为 500万元左右，对净利润未产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年度第三季度业绩数据将在本公司 2014年度第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2014年 10月 14日
北京市大成（深圳）律师事务所
关于
北京盛通印刷股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Beijing, China
Tel:8610-58137799；Fax: 8610-58137788
深圳市福田区莲花支路1001号公交大厦10、17层（518036）
10/F&17/F, Gongjiao Building, No.1001, Lianhua Branch Road, Futian District, Shenzhen, China
Tel:86755-61391668；Fax: 86755-61391669
北京市大成（深圳）律师事务所 法律意见书北京市大成（深圳）律师事务所
关于
北京盛通印刷股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京盛通印刷股份有限公司
北京市大成（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，就贵公司召开 2015年第一次临时股东大会的有关事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《北京盛通印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司2015年第一次临时股东大会信息披露之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及经办律师同意本法律意见书作为贵公司信息披露所必需的法定文件随本次股东大会文件一起公告。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大会有关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格和股东大会的表决程序、表决结果等事项进行了审查和验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序
1、经核查，贵公司本次股东大会系根据贵公司2015年2月12日第三届董事会2015年第一次临时会议决议由贵公司董事会召集。
2、经核查，贵公司董事会于2015年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《北京盛通印刷股份有限公
北京市大成（深圳）律师事务所 法律意见书司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、出席对象、会议议题、登记办法等予以公告。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
3、贵公司本次股东大会于2015年3月2日下午14：30时在北京盛通印刷股份有限公司办公楼会议室（北京经济技术开发区经海路三路18号办公楼3层）如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的一致，会议由栗延秋副董事长主持。
4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月1日下午15：00至2015年3月2日下午15：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格和会议召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东
经核查贵公司股东账户登记证明、出席本次股东大会股东及股东代表的身份证明、授权委托书、持股凭证及参会股东登记表，现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计6人，所持股份总数为89,999,000股，占有表决权股份总数的68.18%，均为2015年2月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
根据贵公司公告进行网络投票的股东共计0人，所持股份总数为0股，占有表决权股份总数的0%。
2、出席及列席本次股东大会的其他人员
出席及列席本次股东大会的其他人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及
北京市大成（深圳）律师事务所 法律意见书本所经办律师。
3、会议召集人
贵公司本次股东大会由贵公司第三届董事会2015年第一次临时会议决定召
集并发布公告通知，本次股东大会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格以及会议召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法、有效。
三、本次股东大会的提案情况
经核查，本次股东大会审议的议案均属于贵公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对会议通知所列明的议案作了审议并以现场投票与网络投票
相结合方式进行了表决。随后。按法律、法规及《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并公布表决结果。根据本次会议表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
表决结果为：同意89,999,000股，占出席股东所持有效表决权总数的100%；
反对0股，占出席股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权总数的0%；
北京市大成（深圳）律师事务所 法律意见书2、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
表决结果为：同意89,999,000股，占出席股东所持有效表决权总数的100%；
反对0股，占出席股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权总数的0%；
3、审议通过《关于会计估计变更的议案》；
表决结果为：同意89,999,000股，占出席股东所持有效表决权总数的100%；
反对0股，占出席股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权总数的0%；
本所律师认为，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-154
万达信息股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）截至本次股东大会股权登记日，公司总股本
1,128,298,773股，累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,563,415股，故公司有表决权股份总数为 股。
一、 会议召开和出席情况
2019年10月29日，公司董事会以公告形式通知召开2019年第八次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2019年11月13日下午14:30，会议地点为上海市静安区南京西路1600号5楼公司会议室；网络投票时间：2019年11月12日-11月 13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月12日15:00至2019年11月13日15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 18名，所持有表决权的股份数215,501,630股，占公司有表决权股份总数的19.1432%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共14名，所持有表决权的股份数7,589,507股，占公司有表决权股份总数的0.6742%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 6名，代表有效表决权的股份总数为7,284,041股，占公司有表决权股份总数的0.6470%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12名，代表有效表决权的股份总数为208,217,589股，占公司有表决权股份总数的
18.4961%。
会议由公司董事长匡涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一）审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 215,488,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9937%；反对13,602股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意7,575,905股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8208%；反对 13,602股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1792%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金尧律师、黄宇周律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息股份有限公司2019年第八次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年十一月十三日
浙江我武生物科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为独立董事，我们针对下列事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
在报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于2014年度利润分配的独立意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。我们认为，该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提交董事会和股东大会审议。
三、关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的《2014年度内部控制评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
四、关于公司2015年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司高级管理人员2015年度薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际情况，约束
与激励并重，有利于进一步促使公司高级管理人员勤勉尽责，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。
(本页为浙江我武生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议独立董事关于公司相关事项的独立意见签署页)
独立董事
（陈世敏） （林鑫华） （翁国民）
（SHIMINCHEN） （LINXINHUA）
二〇一五年二月九日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-010金融街控股股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第四十九次会议决定于 2014年 4月 18日召开公司 2013年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：金融街控股股份有限公司第六届董事会。
2、会议地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室。
3、召开方式：现场会议。
4、会议时间：2014年4月18日(星期五)上午9:00。
5、股权登记日：2014年4月11日（星期五）。
6、出席对象：
(1)2014年4月11日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议议程
(1)审议2013年公司董事会工作报告；
(2)审议2013年公司监事会工作报告；
(3)审议2013年公司财务决算报告；
(4)审议2013年度公司利润分配预案；
(5)审议公司2013年年度报告；
(6)审议关于2014年度为公司控股子公司债务融资提供担保的议案；
(7)审议关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计
机构的议案；
(8)听取2013年度独立董事述职报告。
三、会议登记办法
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点。
登记时间：2014年 4月 14日、15日、16日、17日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。
现场登记时间：8:30-8:50,8:50以后停止现场登记。
会议开始时间：9:00。
现场登记地点：北京市西城区金融大街丙 17号北京银行大厦 11－12层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。
3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、联系方式
联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11－12层,金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100033
联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956
联系人：张晓鹏、吕国强、石婷
五、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的 2013年年度报告等相关文件。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公
司2013年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数：
股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v”)：
2013年年度股东大会议案授权表决意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|审议2013年公司董事会工作报告||||
|2|审议2013年公司监事会工作报告||||
|3|审议2013年公司财务决算报告||||
|4|审议2013年度公司利润分配预案；||||
|5|审议公司2013年年度报告；||||
|6|审议关于2014年度为公司控股子公司债务融资提供担保的议案；||||
|7|审议关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计机构的议案；||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
|||
|-|-|
|意见选项|具体意见|
|可以||
|不可以||

委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2014年月日
广东英联包装股份有限公司
首次公开发行股票网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
特别提示
本次发行在发行缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2017年1月 23日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 1月 23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司于 2017年 1月 20日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区 203栋主持了广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗
湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数|7796,2796|
|末“五”位数|00636,20636,40636,60636,80636|
|末“六”位数|163787,413787,663787,913787|
|末“七”位数|4125437|
|末“八”位数|59757581,72257581,84757581,97257581,09757581,22257581,34757581,47257581|
|末“九”位数|153493021|

凡参与网上定价发行申购广东英联包装股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 54,000个，每个中签号码只能认购500股广东英联包装股份有限公司A股股票。
发行人：广东英联包装股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司 2017年1月23日
此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之签章页
发行人：广东英联包装股份有限公司年 月 日
此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之签章页
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2014014东方电子股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
东方电子股份有限公司证券名称东方电子，证券代码000682。2014年 7月22日至7月24日，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票属于异常波动。
二、公司关注和核实情况介绍
1、对于近日有投资者在深圳证券交易所投资者关系互动平台提问关于公司电费计量系统系列产品在新能源汽车的充电站或充电桩应用的问题。本公司产品目前处于开发试用阶段，尚未形成销售，对公司当期业绩没有影响。
2、公司前期公开披露的的重大信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司的经营情况正常，未发生外部经营环境的重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于我公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的重要信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，控股股东及
实际控制人承诺未来3个月内不筹划上述事项。
（二）经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
（三）公司2014年半年度报告拟于2014年8月16日披露，截至本公告日，公司尚未完成半年度财务合并报表编制工作，也不存在业绩泄露的情形。公司预计 2014年上半年的业务收入、净利润等相关经营业绩指标，不存在与上年同期相比发生大幅变动的情形。
（四）公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》为我公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
东方电子股份有限公司董事会2014年7月24日
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-032
长鹰信质科技股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于长鹰信质科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票事项，根据相关要求，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《长鹰信质科技股份有限公司章程》的相关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司
董事会
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2016-029杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于对外投资设立境外子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
（一）对外投资的基本情况
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立境外全资子公司的议案》，因公司全球化布局的需求以及提升技术研发能力、拓宽海外销售渠道等需求，公司拟在美国设立全资子公司中泰深冷美国公司（Zeutech Cryo Inc公司名称以当地主管机关最终核准登记为准），计划投资总额不超过800万美元（折合人民币约5300万元），主要经营深冷设备的技术推广、销售以及产业合作和投资等。
（二）投资的审批程序
本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十一次会议以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过，本次对外投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、拟定名称：Zeutech CryoInc（英文）
中泰深冷美国公司（中文）
3、注册地址：美国得克萨斯州
4、经营范围：深冷设备的技术推广、销售以及产业合作和投资
5、投资方式：公司以自有资金投资，占100%股权
以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、目的和影响
近几年国内经济持续低迷，公司业务增速放缓，为缓解公司经营压力，并积极响应国家“一带一路”的号召，公司拟在美国设立全资子公司，旨在建立海外技术研发平台、设立海外销售中心的同时，筹划公司的全球化布局。
公司的核心技术和产品已成功进入欧美市场，展现了“中泰”良好的技术和服务实力，已在欧美市场拥有一定的品牌优势，此次设立美国全资子公司，一方面是为了完善境外自有的产品推广和销售渠道；另一方面，也期望借助美国子公司平台，提升公司的研发能力，实现公司深冷技术在全球范围内的突破；同时在合适时机与其他境外优质企业在产业领域的进行合作和投资，以提升公司的销售规模、行业地位以及技术水平，将对公司长期发展起到积极作用。
2、潜在风险
美国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给本次子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。
在美国设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。
公司将按照《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2016年9月7日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-089浙江宏磊铜业股份有限公司
关于收到公司控股股东、实际控制人承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月19日收到控股股东、实际控制人戚建萍女士出具的承诺函，具体内容如下：
鉴于2012年度、2013年度发生了控股股东及其关联方违规占用上市公司资金的事项。本人控制的浙江宏磊控股集团有限公司（以下简称“宏磊控股”）在违规占用上市公司资金事件发生后，采取果断措施，缩小宏磊控股经营规模、盘活现有资产，基本解决了资金和担保的问题。为促进宏磊股份的规范运作，避免再次发生违规占用上市公司资金的行为，作出如下承诺：
1、保证公司财务独立，确保不再发生违规占用上市公司资金的行为；
2、遵守并促使上市公司遵守《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则，提高守法合规的意识；
3、依法行使股东的权利，不滥用股东权利损害上市公司和其他股东的利益；
4、优化上市公司治理结构，完善内部控制制度，规范三会运作，充分发挥独立董事和监事会的职能和监督作用，约束控股股东、实际控制人的决策和经营行为；
5、严格按照有关规定履行信息披露义务，积极配合上市公司做好信息披露工作，及时告知已发生或拟发生的重大事件，并确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十日