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证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-74湖南华菱钢铁股份有限公司
关于调整公司2015年非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司分别于2015年7月13日和2015年8月7日召开第五届董事会第二十五次会议和 2015年第一次临时股东大会，批准了关于 2015年非公开发行 A股股票的相关议案。详见公司分别于 2015年 7月 16日和 2015年 8月 8日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，公司根据相关法律、法规的规定，于 2015年12月8日召开了第五届董事会第三十次会议，审议批准了《关于调整公司 2015年非公开发行股票方案的议案》，对2015年非公开发行股票的发行价格和定价原则、发行数量、募集资金用途等内容进行调整。详情如下：
一、 调整发行价格和定价原则
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||调整前||调整后|
|本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十五次会议决议公告日，即2015年7月16日。本次发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即4.53元/股，且不低于最近一期经审计的每股净资产。定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构（主承销商）根据有关规定以询价方式确定。||本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十次会议决议公告日，即2015年12月9日。本次发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于2.79元/股。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构（主承销商）根据有关规定以询价方式确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公||

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|在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价亦将作相应调整。|司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价亦将作相应调整。|

二、 调整发行数量
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||调整前||调整后|
|本次非公开发行的股票合计不超过 927,152,317股，其中控股股东华菱集团拟以现金认购不低于本次发行股票总数的 10%。在前述范围内，具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价进行相应调整。||本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 合 计 不 超 过1,505,376,344 股，其中控股股东华菱集团拟以现金认购不低于本次发行股票总数的 10%。在前述范围内，具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价进行相应调整。||

三、 调整募集资金用途
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|调整前||调整后||||||
|本次发行募集资金总额不超过42亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：预计总投 募集资金序 类项目名称 资额 拟投入额号 别（万元） （万元）“ 互“互联网+钢铁”联1 产业链转型升级 155,000.00 113,500.00网项目+”收购湖南华菱节2 节 能发电有限公司 115,859.09 115,859.09能 100%股权环 湘钢 1*135MW3 保 超高压高温煤气 47,099.00 30,000.00高效利用发电项|本次发行募集资金总额不超过 42 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：预计总投 募集资金序 类项目名称 资额 拟投入额号 别（万元） （万元）“ 互“互联网+钢铁”联1 产业链转型升级 155,000.00 113,500.00网项目+”收购湖南华菱节2 节 能发电有限公司 115,859.09 115,859.09能 100%股权环 湘钢 1*135MW3 保 超高压高温煤气 47,099.00 30,000.00高效利用发电项|||||||
||||序号|类别|项目名称|预计总投资额（万元）|募集资金拟投入额（万元）|
||||1|“ 互联网+”|“互联网+钢铁”产业链转型升级项目|155,000.00|113,500.00|
||||2|节能环保|收购湖南华菱节能发电有限公司100%股权|115,859.09|115,859.09|
||||3||湘钢 1*135MW超高压高温煤气高效利用发电项|47,099.00|30,000.00|

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|序号|类别|项目名称|预计总投资额（万元）|募集资金拟投入额（万元）|
|1|“ 互联网+”|“互联网+钢铁”产业链转型升级项目|155,000.00|113,500.00|
|2|节能环保|收购湖南华菱节能发电有限公司100%股权|115,859.09|115,859.09|
|3||湘钢 1*135MW超高压高温煤气高效利用发电项|47,099.00|30,000.00|

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|||目|||目华 菱 节 能1*135MW 超高4 47,467.00 18,986.80压高温煤气高效利用发电项目5m 宽厚板品种5 特 升级技术改造项 8,910.00 8,910.00种 目用 优质特种合金钢6 钢 线棒生产线技术 43,959.00 16,400.00改造项目7 偿还银行借款 116,344.11 116,344.11合计 534,638.20 420,000.00|
|4||华 菱 节 能1*135MW 超高压高温煤气高效利用发电项目|47,467.00|18,986.80||
|5|特种用钢|5m 宽厚板品种升级技术改造项目|8,910.00|8,910.00||
|6||优质特种合金钢线棒生产线技术改造项目|43,959.00|16,400.00||
|7|其他|偿还银行借款|80,000.00|80,000.00||
|8||补充流动资金|36,344.11|36,344.11||
|合计|||534,638.20|420,000.00||

四、 调整本次发行决议的有效期
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-064浙江永太科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开和股东出席情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2018年第二次临时股东大会于2018年7月10日下午14:30在公司会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
出席本次会议的股东及代理人共26人，代表公司股份397,823,543股，占公司总股本48.5095%。其中参加现场会议的股东及股东代理 22人，代表公司股份 397,722,043股，占公司总股本48.4971%；参加网络投票的股东 4人，代表公司股份101,500股，占公司总股本0.0124%。
本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意397,238,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.8529%；
反对 585,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.1471%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》。
表决结果：同意397,804,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；
反对19,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
四、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
锦天城律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、2018年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年7月11日
法律意见书
北京金诚同达（西安）律师事务所
关于
中节能环保装备股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
之
法律意见书
BEIJING JINHCHENGTONGDA&NEAL LAW FIRM BRANCHXI’AN
地址:陕西省西安市高新区锦业路1号绿地领海大厦A座18层
邮编：710065电话：029-6825 5651/2/3 传真：029-6825 5650
二〇一七年九月
法律意见书
北京金诚同达（西安）律师事务所
关于
中节能环保装备股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
之
法律意见书
致：中节能环保装备股份有限公司
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2017年 9月 11日下午15：00在中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室召开，北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派王春雷律师、杨琨律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律法规、规范性文件，以及《中节能环保装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本《法律意见书》。
对本所出具的本《法律意见书》，本所及本所律师声明如下：
法律意见书
任；
2、本《法律意见书》仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的；
3、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为本次股东大会的必备文件在相关指定媒体中进行公告；
4、本所及本所律师未授权任何人对本《法律意见书》作出说明和解释。
本所律师根据前述法律、法规、规范性法律文件，对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见。
为出具本《法律意见书》，本所律师已经对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了出具本《法律意见书》所需的相关文件和资料。同时本所已得到公司确认，公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、准确的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的资料进行了核查和验证，并据此出具法律意见如下：
法律意见书
正 文
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师核查，本次股东大会由公司第六届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。
公司董事会于 2017年 8月 25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载《中节能环保装备股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，本次股东大会的召集方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、2017年 9月 11日下午15：00，本次股东大会在中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室召开，本次股东大会现场召开的实际时间、地点、会议议程与公告中所告知的时间、地点一致。
2、公司董事长余红辉委托副董事长黄以武出席本次股东大会并主持会议。
3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月 11日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月10日15：00至2017年9月11日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员资格的合法有效性
法律意见书
1、会议召集人的资格
本次股东大会由公司第六届董事会召集。经本所律师核查，第六届董事会组成人员合法。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表
根据公司出席会议人员的签名和授权委托书及深圳证券交易所网络投票服务系统提供的数据，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人合计 9名，代表公司股份205,781,526股，占公司有表决权股份总数的59.6201%，其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 8人，代表公司股份 178,685,067股，占公司有表决权股份总数的51.7696%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统进行有效表决的股东共计1人，代表公司股份27,096,459股，占公司有表决权股份总数的7.8505%。
经核查，各股东均为截止2017年9月5日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
3、出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员
出席会议的董事、监事、高级管理人员均为公司在职人员。
4、出席本次股东大会的其他人员
出席会议其他人员均为公司董事会邀请出席会议人员。
本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
法律意见书
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式对本次股东大会会议通知中列明的审议事项逐项进行了审议。现场会议表决票当场清点，并按《公司章程》的规定进行计票、监票。经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，当场予以公布。本所律师见证了计票、监票的全过程。
本次股东大会未出现会议过程中修改议案内容的情形。
经核查，本次股东大会逐项审议了会议通知中列明的下列议案，表决结果如下：1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
上述议案符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
公司对上述议案中的中小投资者表决情况均单独计票并单独披露表决结果。
以上议案均以符合《公司章程》规定的有效表决权票数通过。
此外，公司制作了本次股东大会的会议记录和会议决议，均由出席会议的董事等人员签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
法律意见书
综上，本所律师认为：
1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本贰份。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《北京金诚同达（西安）律师事务所关于中节能环保装备股份有限公司 2017年第三次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
北京金诚同达（西安）律师事务所
负责人:_______________
方燕
经办律师：______________________________
杨琨 王春雷
年 月 日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2015-043号关于公司全资子公司法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司全资子公司苏州通产丽星包装科技有限公司于近日在苏州市吴江工商行政管理局办理了法定代表人变更登记手续，具体情况如下：
原法定代表人姓名：孙江宁
现法定代表人姓名：姚正禹
除上述变更，其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2015年8月27日
备查文件：
1、苏州通产丽星包装科技有限公司营业执照正、副本原件：
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2019-083四川达威科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工商变更概述
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司注册资本由人民币9,966.1493万元增加至10,393.7993万元。
近日，公司已完成了工商变更登记工作，取得了成都市市场监督管理局下
发的《营业执照》。最新工商登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9151010075595673X5
名称：四川达威科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：成都市新津县五津镇希望路555号
法定代表人：严建林
注册资本：（人民币）壹亿零叁佰玖拾叁万柒仟玖佰玖拾叁元
成立日期：2003年11月13日
营业期限：2003年11月13日至2053年11月9日
经营范围：生产、销售：精细化工产品（不含化学危险品）、皮件、塑料、塑料制品；销售：化工原料（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用百货、针纺织品、电线电缆、计算机及家电、农副产品（国家有专项规定的品种除外）；计算机软件开发；货物进出口、技术进出
口；房屋租赁、仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-062苏州天华超净科技股份有限公司
2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2015年7月29日，苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2015年半年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》于 2015年 7月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2015年7月29日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-051
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于“歌尔转债”赎回实施的第十次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、转债简称：歌尔转债；转债代码：128009
2、“歌尔转债”赎回日：2017年6月 30日
3、“歌尔转债”赎回价格：100.55元/张（含当期利息，当期利率为1.0%，且当期利息含税），个人投资者持有“歌尔转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 100.44元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“歌尔转债”代扣税后赎回价格为 100.495元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价格为准。
4、赎回条件满足日期：2017年5月 19日
5、发行人（公司）资金到账日：2017年7月 5日；“歌尔转债”赎回资金到账日： 2017年7月 7日
6、“歌尔转债”停止交易和转股日：2017年 6月 30日
7、根据安排，截至 2017年 6月 29日收市后仍未转股的“歌尔转债”将被强制赎回，特提醒“歌尔转债”持有人注意在期限内转股。
8、“歌尔转债”持有人持有的“歌尔转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，于 2014年 12月 12日公开发行了 2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。根据相关规定和公司《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日止）。
公司 A股股票（股票简称：歌尔股份；股票代码：002241）自 2017年 4月 7日至2017年5月19日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款(注：公司于 2017年 4月 28日进行权益分配，“歌尔转债”转股价格由 26.23元/股调整为 13.04元/股，2017年4月7日至2017年4月27日期间按照转股价格26.23元/股计算，其转股价格的130%为34.099元/股；2017年4月28日至2017年5月19日按照转股价格13.04元/股计算，其转股价格的130%为16.952元/股)。
公司于2017年5月23日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于赎回“歌尔转债”的议案》，决定行使“歌尔转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“歌尔转债”。
2、赎回条款
根据公司《募集说明书》对赎回条款的相关约定：
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债票面面值上浮8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，本公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，“歌尔转债”赎回价格为100.55元/张（“歌尔转债”债券面值为100元/张，当期利率为1.0%，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日(2016年 12月 12日)起至本计息年度赎回日（2017年6月30日）止的实际日历天数（包括起始日但不包括结束日）
当期利息IA=B*i*t/365=100*1%*200/365=0.55元/张
2、赎回对象
2017年6月29日收市后登记在册的所有“歌尔转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2017年 5月 22日至 5月 26日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“歌尔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2017年 6月 30日为“歌尔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2017年6月29日）收市后登记在册的“歌尔转债”。自2017年6月30日起，“歌尔转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“歌尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2017年7月5日为“歌尔转债”赎回款的公司付款日，2017年7月7日为“歌尔转债”赎回款到账日，届时“歌尔转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“歌尔转债”持有人的资金账户。
4、其他事宜
（1）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（2）“歌尔转债”赎回实施联系部门为：公司董事会办公室
联系人：贾军安、贾阳
电话：0536-8525688
传真：0536-8525669
三、其他须说明的事项
1、“歌尔转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“歌尔转债”可正常交易和转股；
2、“歌尔转债”自赎回日（2017年6月30日）起停止交易和转股；
3、“歌尔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。投资者在委托转股时应输入：
（1）证券代码：拟转股的可转债代码；
（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《歌尔声学股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
3、《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见》
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一七年六月二十三日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-017广东海大集团股份有限公司
关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品进展的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年01月26日召开的第三届董事会第五次会议以及2014年2月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币8亿元闲置资金（其中：闲置募集资金不超过2亿元、闲置自有资金不超过6亿元）购买低风险短期保本型理财产品。
以上信息详见2014年01月28日及2014年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《广东海大集团股份有限公司关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》、《广东海大集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。
二、购买理财产品事项进展
近日，公司与平安银行广州信源支行（下称“平安银行”）签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》及《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，以自有闲置资金1亿元购买平安银行“卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”，该产品为保本型产品，具体事项如下：
（一）卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
1、购买理财产品金额：1亿元；
2、产品预计年化收益率：首期3.0%，之后各期由平安银行公布；
3、产品收益起算日：2014年4月3日；
4、产品到期日：产品存续期3个月；从2014年4月3日起算，7天为一个理财期，首个理财期到期日为2014年4月10日，下个理财期到期日为2014年4月17日，依次类推；
在产品存续期内，公司将根据自身资金使用计划灵活赎回或续期。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止本公告日，公司过去十二个月累计购买且未到期的银行理财产品为 4.6亿元（含本次公告金额，其中闲置募集资金 2亿元、闲置自有资金 2.6亿元），占最近一期经审计净资产的15.14%。
四、备查文件
公司与平安银行广州信源支行签订的《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》、《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一四年四月四日
兴业证券股份有限公司
关于
深圳市赢合科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
日期：二零一六年五月
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“赢合科技”或“上市公司”）本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上（2013）323号）等规范性文件的要求，对上市公司本次重组方案符合并购重组分道审核中快速审核通道要求进行了逐条说明，具体核查意见如下：
一、核查内容
1、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业
经本独立财务顾问核查，本次交易涉及的标的公司东莞市雅康精密机械有限公司（以下简称“东莞雅康”或“标的公司”）的主营业务为研发制造高精密、高性能锂电池生产自动化设备，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业。
2、本次重组是否属于同行业或上下游并购
赢合科技主营业务为锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，产品主要应用于锂离子电池制作的关键工序。标的公司东莞雅康专业研发制造高精密、高性能锂电池生产自动化设备，产品广泛应用于高品质锂电池、聚合物电池、动力电池等生产行业。两家公司的主要产品都涵盖锂离子电池自动化生产线上主要设备，包含涂布机、分条机、制片机和卷绕机。公司拟通过收购东莞雅康，实现在规模上和业务上的相互补充，本次重组有利于上市公司更高效地管理和转化产能，拓展公司在规模、研发、销售和生产上的优势。本次交易属于同行业并购。
经本独立财务顾问核查，本次交易完成后，上市公司实际控制人仍然为王维东、许小菊，不发生变更。因此，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市。
4、本次重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，赢合科技拟发行股份及支付现金收购东莞雅康100%股权，同时以询价方式向不超过 5名其他特定投资者发行股份募集配套资金。因此，本次重组涉及发行股份。
5、上市公司是否不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《重组办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上（2013）323号）等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对预案等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次交易涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业；
2、本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购；
3、本次交易不构成借壳上市；
4、本次交易涉及发行股份。
5、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳市赢合科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
兴业证券股份有限公司二〇一六年五月十六日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-122康得新复合材料集团股份有限公司
关于股票复牌且继续推进发行股份购买资产事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（证券简称：康得新，证券代码：002450）将于 2018年 11月 6日（星期二）开市起复牌。
2、本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
一、本次停复牌的基本情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）因筹划发行股份购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2018年6月7日开市起停牌，并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》等相关公告（编号：2018-056、059、060、064、066、074、076、081、082、084、089、101、102、104、107、109、111、112、113、117、120）。
2018年8月20日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌二个月的议案》。2018年9月5日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌二个月的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规范要求，同时为了积极推进本次重大资产重组事项，公司正在与本次重组交易意向方商讨实施支付现金购买资产的可能性。目前公司经营情况良好，公司决定继续推进本次资产购买，并按照监管要求及时履行信息披露义务。
为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经向深圳证券交易所申请，
公司股票于 2018年 11月 6日（星期二）开市起复牌并继续推进本次事项。
二、本次发行股份购买资产概况
（一）背景和标的企业行业情况介绍
本次并购是公司汽车及建筑家居市场窗膜产品为进一步深耕市场渠道，提升客户粘性，从制造型企业向下游高端服务进行延伸的战略举措。上海傲邦汽车用品有限公司作为一家定位于高端汽车后市场的公司，对其的收购有利于公司打通窗膜板块产业链，获取更高盈利，也有利于公司推广新产品和提升市场份额。
公司拟收购标的资产控股权，预计收购方式涉及发行股份购买资产或现金购买与发行股份购买资产相结合等。最终方案以公司董事会审议并公告的发行股份购买资产预案或报告书为准。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
拟收购上海傲邦汽车用品有限公司股权，不属于关联方、不涉及关联交易；
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的资产属于其他服务业（O81）。
（二）意向标的资产基础信息
公司名称：上海傲邦汽车用品有限公司
注册地点：上海市闵行区中春路7001号2幢3楼A3069室
法定代表人：王志锐
注册资本：人民币贰佰万元整
成立时间：2014年03月17日
经营范围：汽车用品、汽车配件、五金交电、建筑装潢材料、办公用品、日用百货、通讯设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟火爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事汽车配件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业管理咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪），会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（三）交易具体情况
公司已与标的公司的自然人股东：卢子卿、王志锐、乐慧明、孟俊涛签订了《收购意向协议》和《收购框架协议》，公司拟收购标的资产控股权，预计收购方式涉及发行股份购买资产或现金购买与发行股份购买资产相结合等。最终方案
以公司董事会审议并公告的发行股份购买资产预案或报告书为准。
本次交易将根据最终标的资产的评估方式及评估结果视情况决定是否安排
业绩承诺，有关业绩承诺将符合中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所相关法律法规的要求。如本次交易涉及业绩承诺，其具体数额、业绩承诺期间及业绩承诺未能实现时的补偿安排以交易各方正式签署的合同或协议为准。
（四）本次筹划重组涉及的中介机构及其工作进展情况
公司已聘请北京德恒律师事务所为法律服务机构，已聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，已聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司为评估机构，已聘请恒泰长财证券有限责任公司为财务顾问。相关中介机构已进场对标的资产进行全面尽职调查。公司及相关各方将严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全力推进本次发行股份购买资产的各项工作。
（五）本次交易的事前审批情况
根据目前的初步方案，经与本次筹划发行股份购买资产意向方初步沟通：
1、意向标的不属于国有资产或特殊行业，目前暂不需向有关主管部门报批；
2、意向标的为公司无关联第三方，公司与其交易意向不涉及关联交易；
3、本次筹划以发行股份购买资产或现金购买与发行股份购买资产相结合等方式，待本次方案确定后，本次交易相关方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部审批程序和披露程序。
经审慎考虑，为尽快恢复公司股票的正常交易，更好的保护投资者合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）将于2018年11月6日（星期二）开市起复牌，公司将于复牌后继续推进本次资产购买事项。
三、公司股票复牌后续安排
截至本公告披露日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规范要求，同时为了积极推进本次资产购买事项，公司正在与交易意向方商讨实施支付现金购买资产的可能性。公司与中介机构的各项工作正在有序推进。公司将按照规定继续开展本次资产购买涉及的相关工作，根据事项的进展情况，严格做好信息保密工作，并按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求及时履行信
息披露义务。
公司所有信息均以在指定媒体披露的为准，鉴于本次事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来的关注和支持表示衷心的感谢。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年11月5日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-050
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月5日通过书面、电话和电子邮件方式发出会议通知,于2016年7月7日以现场结合通讯方式召开了公司第五届董事会第十六次(临时)会议，会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事9人，实际参会董事9人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议通过《关于撤回公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并对重组方案进行重大调整的议案》
公司拟对本次重组方案进行调整，不再收购中钢投资有限公司100%股权。
调整后的方案为公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司发行股份购买其持有的中钢集团郑州金属制品研究院有限公司100%股权、向中钢集团鞍山热能研究院有限公司发行股份购买其持有的中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司100%股权、向中国冶金矿业总公司发行股份购买其持有的湖南特种金属材料有限责任公司100%股权，同时非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。由于本次调整将导致定价基准日变更，调整后的重组方案发行价格将发生变化。本次调整构成重大调整。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟撤回本次重组申请文件，调整重组方案，重新对标的资产进行审计、评估，并履行公司内部决策程序及国务院国有资产监督管理委员会等有关监管部门审批程序。
公司将在履行相应的决策及审批程序后重新向中国证监会报送申请文件。
鉴于，董事洪石笙先生、张野先生、章超先生在公司任职；董事姜宝才先生、王云琪先生在公司控股股东中国中钢股份有限公司任职；董事虞夏先生在受公司控股股东中国中钢股份有限公司控制的中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司任职。上述关联董事回避表决。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于2016年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于撤回公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并对重组方案进行重大调整的公告》。
二、审议通过《关于制定<投资理财管理制度>的议案》
为了规范公司对外投资和委托理财业务管理，提高企业资产或资金运作效率和运作效果，有效控制风险，维护公司股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，公司制定了《投资理财管理制度》。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于 2016年 7月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资理财管理制度》。
三、审议通过《关于委托理财的议案》
同意公司拟使用不超过 8000万元的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限为董事会审议通过之日后的一年内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。本次委托理财系向银行购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品。董事会授权公司董事长办理本次委托理财具体事宜。
公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的委托理财进展。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
公司独立董事就议案发表独立意见：认为公司开展委托理财符合国家法律、法规及相关规则的规定，公司建立了《投资理财管理制度》，明确了委托理财的管理方法、规则、程序及监督检查措施等，实施了有效风险管控，可以有效控制
投资风险，保障公司资金安全。
公司使用不超过 8000万元的自有闲置资金进行委托理财，不影响公司日常经营和项目建设，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不构成关联交易。
公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。同意本次关于委托理财的议案。
详见公司于2016年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于委托理财的公告》。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月八日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2017-039
美的集团股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、已履行的审批程序
1、2017年3月29日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《美的集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要。第二届监事会第十四次会议对公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。
2、2017年4月21日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《美的集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2017年限制性股票激励计划相关议案。
公司拟首次向140名激励对象授予2,424万股限制性股票，首次授予价格为16.86元/股。
3、公司于2017年5月3日披露了《2016年度利润分配实施公告》，以总股本6,465,677,368股为基数，向全体股东每10股派发现金10.00元。本次权益分派股权登记日为2017年5月9日，除权除息日为2017年5月10日。
划首次授予的价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司 2017年限制性股票激励计划首次授予日的议案》和《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次限制性股票的首次授予日为 2017年5月12日，由于七人因离职或职务变动原因，已不再满足成为公司2017年限制性股票激励对象的条件，董事会调整了公司2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量，同意公司首次向 133名激励对象授予 2,313万股限制性股票，首次授予价格调整为15.86元/股。
二、限制性股票的首次授予情况
1、限制性股票授予日：2017年5月12日。
2、限制性股票授予对象及授予数量：对经营单位和部门承担主要管理责任的高层管理人员及董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他管理人员共计133人，共计授予2,313万股。
注：公司原拟首次向140名激励对象授予2,424万股限制性股票，由于7名激励对象因离职或职务变动原因，已不再满足成为公司2017年限制性股票激励对象的条件，董事会调整了公司2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量，将2017年限制性股票首次授予的激励对象由140名变更为133名，首次授予数量由2,424万股调整为2,313万股。
首次授予激励对象名单及获授的限制性股票数量与公司第二届董事会第二
十二次会议审议的情况一致。
本激励计划在各激励对象间的分配情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|人数|获授限制性股票数量（万股）|占本次授予限制性股票总数的比例（%）|

董事及高管
||||
|-|-|-|
|1|21|0.73%|
|1|30|1.05%|
|131|2,262|78.87%|
|133|2,313|80.65%|
|-|555|19.35%|

||||
|-|-|-|
|133|2,868|100.00%|

3、授予价格：限制性股票的首次授予价格为15.86元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行股票。
5、本激励计划的有效期和解除限售安排
（1）本计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
（2）本计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满 12个月后，在未来36个月内分3次解锁，首次授予限制性股票解锁安排如下表所示
||
|-|
|解除限售时间|
|自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止|
|自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止|
|自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止|

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
在限制性股票的锁定期内，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由本公司代管。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解锁期与限制性股票相同，若根据本计划不能解锁，则由本公司回购注销。
三、本次授予股份认购资金的验资情况
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月19日出具了普华永道中天验字(2017)第542号《验资报告》，审验了公司截至2017年5月18日止根据2017年限制性股票激励计划向白建忠等133名激励对象首次授予限制
性股票，而向激励对象定向发行限制性A股股票而新增的注册资本和股本的实
收情况，经审验，截至2017年5月18日止，公司已收到白建忠等133名限制性
股票激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币366,841,800元，其中增加股本人民币23,130,000元，增加资本公积人民币343,711,800元。
四、本次授予限制性股票的上市日期
本激励计划的首次授予日为2017年5月12日，首次授予限制性股票的上市日期为2017年6月16日。
五、截至2017年5月18日公司股本结构变动情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增||本次变动后|||
|||数量（股）||比例（%）||减（+ -）||数量（股）||比例（%）|
|限售条件流通股|188,265,210||2.91||23,130,000||211,395,210||3.26||
|无限售条件流通股|6,278,214,808||97.09||0||6,278,214,808||96.74||
|总股本|6,466,480,018||100.00||23,130,000||6,489,610,018||100.00||

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
六、其他事项说明
2017年限制性股票激励计划的筹集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2017年6月15日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—047
印纪娱乐传媒股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年8月6日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2015年8月5日至2015年8月6日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2015年8月6日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2015年8月5日下午15:00至2015年8月6日下午15:00的任意时间。
（四）会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）股权登记日：2015年7月31日
（六）会议出席对象：
（1）凡在2015年7月31日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。
（2）本公司的董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（七）会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层公司会议室
二、会议审议事项
1、《公司控股公司印纪湘广重大采购的议案》；
2、《公司控股公司印纪湘广重大采购的相关授权的议案》。
上述议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详情请见 2015年 7月 22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
2、个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
5、登记时间：2015年8月5日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；
6、登记地点：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明如下：1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362143
（2）投票简称：印纪投票
（3）投票时间：2015年8月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00（4）在投票当日，印纪传媒“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数
（1）通过交易系统进行网络投票的操作程序
①进行投票时买卖方向应选择“买入”
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《公司控股公司印纪湘广重大采购的议案》||1.00||
|议案2||《公司控股公司印纪湘广重大采购的相关授权的议案》||2.00||

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 8月 5日下午15:00，结束时
间为2015年8月6日下午15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：韩洪龙
联系电话：010-85653696传真：010-85653202
联系地址：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层
邮编：100020
2、大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会二〇一五年七月二十二日
附件：授权委托书
授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席 2015年 8月 6日召开的印纪娱乐传媒股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同|反|弃|
||序号||议案名称||||
|||||意|对|权|
|1||《公司控股公司印纪湘广重大采购的议案》|||||
|2||《公司控股公司印纪湘广重大采购的相关授权的议案》|||||

委托人签名： 身份证号码：
委托人股东账号： 持股数：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：年月日
(本委托书按此格式自制或复印均有效)