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证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-011蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年4月 21日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019年 4月 17日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席周亚超先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的议案》
根据公司对藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目的进一步调研及论证，结合公司实际发展需求，同意调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额，由原先不低于10亿元调整至20亿元，其中由广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）作为实施主体的“年产7,200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”投资总额为 12.5亿元，“研发中心建设项目”投资总额为 1.5亿元；以及由广西美尔奇建材有限公司（以下简称“桂美公司”）作为实施主体的“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”投资总额为6亿元。
具体内容详见2019年4月22日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于
调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的公告》（公告编号：2019-012）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，根据公司经营情况及战略发展需要，拟将“超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目”截至 2019年 4月 10日尚未使用募集资金 18,408.86万元中的 16,469.35万元变更用于桂蒙公司“年产 7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”；拟终止“工业大楼建设项目”，将该项目截至 2019年 4月 10日尚未使用募集资金 15,789.59万元及后续产生利息净额变更用于桂蒙公司“年产 7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”；拟终止“陶瓷薄板复合部件产业化项目”，将该项目截至 2019年 4月 10日尚未使用募集资金 18,600.45万元及后续产生利息净额变更用于桂美公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”；拟将“营销渠道升级及品牌建设项目”截至2019年4月10日尚未使用募集资金6,729.89万元中的5,500.00万元变更用于桂美公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”；拟终止“研发中心升级建设项目”，将该项目截至2019年4月10日尚未使用募集资金3,640.61万元及后续产生利息净额变更用于桂美公司“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”；董事会提请股东大会授权管理层将上述拟变更资金及后续利息转入项目相应实施主体公司新设的募集资金账户，并注销拟终止项目的募集资金专用账户。
监事会认为：公司董事会审议本次变更部分募集资金用途的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更部分募集资金到新规划的项目，有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次变更部分募集资金用途。
具体内容详见2019年4月22日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-013）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
金专户的议案》
“年产 7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”实施主体为桂蒙公司，注册资本30,000万元，已缴注册资本 9,000万元。为了更好地推进项目的建设实施，公司拟将变更后的募集资金合计 32,258.94万元及后续产生银行利息净额，向桂蒙公司增资及实缴原注册资本，其中用于实缴桂蒙公司原注册资本 21,000万元人民币，剩余资金用于增资桂蒙公司；增资部分中 10,000万元计入桂蒙公司注册资本，剩余金额计入桂蒙公司资本公积。本次增资及实缴注册资本完成后，桂蒙公司注册资本将由 30,000万元人民币变更为 40,000万元人民币。桂蒙公司将新设募集资金专户存放上述募集资金，并由公司及桂蒙公司与银行、保荐机构签署募集资金监管协议。
“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”实施主体为桂美公司，注册资本 10,000万元，已缴注册资本6,000万元。为了更好地推进项目的建设实施，公司拟将变更后的募集资金合计约 27,741.06万元及后续产生银行利息净额，向桂美公司增资及实缴原注册资本，其中用于实缴桂美公司原注册资本4,000万元人民币，剩余资金用于增资桂美公司；
增资部分中 10,000万元计入桂美公司注册资本，剩余金额计入桂美公司资本公积。本次增资及实缴注册资本完成后，桂美公司注册资本将由 10,000万元人民币变更为 20,000万元人民币。桂美公司将新设募集资金专户存放上述募集资金，并由公司及桂美公司与银行、保荐机构签署募集资金监管协议。
监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本，是推进新规划募投项目的需要，有利于促进募投项目的顺利实施，符合实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。同意本次公司使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本事项，并提交股东大会审议。。
具体内容详见2019年4月22日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的公告（公告编号：2019-014）。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会 2019年4月22日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-08河北宣化工程机械股份有限公司
国务院设立河北雄安新区对公司影响的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况说明
2017年4月1日中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）对公司是否在雄安新区开展业务和存在资产情况进行梳理和查验，经核实后确认：
1、截至公告日，公司未在雄安新区开展业务和存在资产。
2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、截至目前，国务院尚未出台关于设立雄安新区的实施细则，短期内对公司生产经营不会产生重大影响。
4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
二、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一七年四月四日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2017-055河南通达电缆股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得
中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 25日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一七年七月二十六日
证券代码：000812证券简称：陕西金叶公告编号：2015-43号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，于 2015年 7月 14日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-21）。
2015年 8月 11日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-30），并承诺争取在 2015年 10月 14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。由于本次重大资产重组交易涉及的相关内容和问题仍需进行沟通和确认，相关工作尚未完成，现公司申请证券继续停牌，并承诺于 2015年 11月 14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
2、筹划的重大资产重组基本内容：
公司拟采用向特定对象发行股份购买资产的方式，购买昆明瑞丰印刷有限公司100%股权。具体交易事项以经公司董事局会议审议并公告的方案为准。
二、公司在停牌期间做的工作：
停牌期间，公司为本次交易聘请了独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构北京中同华资产评估有限公司、法律顾问北京金诚同达律师事务所，对本次交易的资产范围、资产权属情况、交易结构和有关方案进行了大量调查、沟通和论证；并与交易对方就交易方案进行了充分的交流、沟通和协商。
公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。截止本公告日，本次重大资产重组事项的相关工作仍在有序进行中。
三、延期复牌的原因：
1、公司股票停牌后，我国证券市场发生了重大变化，深证成指及印刷行业指数出现了大幅下跌，致使交易各方对发行股份的价格、标的资产的作价产生了一定的分歧。为维护公司及投资者利益，公司正与交易对手方就相关问题做进一步沟通与协商。
有限公司股权，其法务程序较为复杂，相关事项正在进行中。
3、香港万浩盛国际有限公司持有云南荷乐宾防伪技术有限公司50%股权，另外50%股权由国有股东持有。国有股东是否同意该事项，尚需其自身决策机构及上级有权机关完善相关手续。
上述相关工作正在加紧推进中，还存在较大不确定性。
为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司申请股票于 2015年 10月 14日开市起继续停牌。
四、承诺：如本公司申请延期复牌后，于 2015年 11月 14日前仍未能按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一五年十月十四日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-036北京恒泰实达科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2018年5月22日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名钱苏晋先生、张小红女士、李学宁先生、李焱先生、姜日敏先生、周巍先生、黄磊先生、刘志忠先生、徐泓女士共9人为第三届董事会董事候选人，其中黄磊先生、刘志忠先生、徐泓女士为独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方
可提交股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2018
年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。
公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第二届董事会董事景治军先生、梁秋帆女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务。公司第二届董事会独立董事毛群女士在公司连续任职时
间已满六年，在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务，也不担任其他任何职务。公司董事会对三位董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2018年5月22日
附件：
候选人简历
1、钱苏晋：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位。曾任山西省供销社信息中心工程师，深圳市赛诺康电子信息开发有限公司经理，北京泰实达科贸有限责任公司经理；现任本公司董事长兼总经理。钱苏晋先生与张小红女士系夫妻关系，共同构成公司控股股东与实际控制人。截止本次会议召开日，钱苏晋先生直接持有公司股份29,971,200股，占公司总股本的17.66%。
钱苏晋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
2、张小红：女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位。曾任太原理工大学计算机系讲师；现任本公司采购部经理、董事。截止本次会议召开日，张小红女士直接持有公司股份 12,633,600股，占公司总股本的7.44%。张小红女士与钱苏晋先生系夫妻关系，共同构成公司控股股东与实际控制人。张小红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
4、李焱：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位，高级经济师。曾任北京交通大学经济管理学院教师，中信国安集团公司计划部员工，北京嘉润恒水务投资有限公司副总经理，北京首润水务工程有限公司投资部经理；现任本公司副总经理、董事会秘书。截止本次会议召开日，李焱先生直接持有公司股份169,600股，占公司总股本的0.10%。李焱先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东也不存在关联关系。
李焱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
5、姜日敏：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学位，教授级高级工程师。曾任辽宁省邮电规划设计院副总工程师兼总工办主任、辽宁省邮电规划设计院副院长、辽宁邮电规划设计院有限公司副总经理兼总工程师，现任辽宁邮电规划设计院有限公司总经理、董事。截止本次会议召开日，姜日敏先生直接持有公司股份1,198,720股，占公司总股本的0.71%。姜日敏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东也不存在关联关系。姜日敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
7、黄磊：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有博士学位。
曾任北京交通大学讲师、副教授；现任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，北京交通大学工程研究院常务副院长、物流研究院副院长，本公司独立董事。截止本次会议召开日，黄磊先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
8、刘志忠：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。曾任吉林省律师事务所律师、北京市京都律师事务所律、北京市铭达律师事务所律师、北京市本杰律师事务所律师；现任北京市中咨律师事务所律师，本公司独立董事。截止本次会议召开日，刘志忠先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的会议材料在进行认真审阅后，发表如下独立意见：
1、根据公司经营管理现状，我们同意解聘王建茹的公司财务负责人职务。
2、经核查，我们认为：董事会聘任王建茹女士为公司副总经理、姬小燕女士为公司副总经理及公司财务负责人的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《经理人员工作细则》的相关规定，提名表决程序合法有效。王建茹女士、姬小燕女士具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。
综上，我们同意公司第三届董事会第二十七次会议解聘王建茹女士公司财务负责人职务并聘任其为公司副总经理，任期至本届董事会届满。聘任姬小燕女士为公司副总经理及公司财务负责人，任期至本届董事会届满。
独立董事：周放生 钟峻 仇锐
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-027宁夏银星能源股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银星能源，证券代码：000862）自2017年3月13日（星期一）停牌（详见公司于2017年3月13日在巨潮资讯网披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》公告编号：2017-026）。截止本公告日，相关各方正积极商讨、推进相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票（证券简称：银星能源，证券代码：000862）自2017年3月20日（星期一）上午开市起继续停牌。
公司股票自本次停牌之日起5个交易日内刊登相关公告并申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董 事 会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-002
湖南发展集团股份有限公司
关于控股子公司诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南发展春华健康投资有限公司（以下简称“发展春华”）因股东湖南宇田集团股份有限公司（以下简称“宇田集团”）资本金未支付到位，于2019年1月2日向长沙县人民法院提交了民事诉讼状，详见公司于 2019年 1月 4日发布的《关于控股子公司诉讼事项的公告》（编号：2019-001）。
2019年1月17日，发展春华收到受理案件通知书，长沙县人民法院已受理发展春华诉股东宇田集团股东出资纠纷一案。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2019年1月17日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-003号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月4日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-050），公司股票因筹划发行股份购买资产事项，自2015年8月4日（星期二）开市起停牌。公司已于2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052、2015-054、2015-059）。2015年9月1日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-061），公司股票自2015年9月2日开市起继续停牌，2015年9月10日，2015年9月17日,2015年9月24日、2015年10月8日、2015年10月15日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-064、2015-066、2015-069、2015-073、2015-076）。
为更有利于项目交易的推进，经公司第三届董事会第二十次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》，同意公司将发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票。鉴于本次非公开发行股票方案拟收购目标公司在境外，涉及多家境内外子公司或关联公司的审计、评估等事项，工作量大，存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，同意公司将股票延期至不超过2016年2月2日（星期二）复牌，并披露符合非公开发行A股股票预案的相关文件（公告编号：2015-078、2015-079、2015-088）。2015年11月4日、2015年11月11日、2015年11月18日、2015年11月25日、2015年12月2日、2015年12月9日、2015年12月16日、2015年12月23日、2015年12月30日、2016年1月7日、2016年1月14日公司披露了《关于公司非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：2015-085、2015-090、2015-092、2015-093、2015-094、2015-096、2015-102、2015-103、2015-104、2016-001、2016-002）。
公司停牌期间与有关各方进行了大量的准备工作，积极努力推进项目进程，包括梳理标的资产范围、开展标的资产尽职调查、项目可行性研究、相关方案论证等工作。目前公司、交易对方和各中介机构已陆续完成相关业务及资产的整合或规范等工作。截止本公告披露日，公司非公开发行股票相关工作正在积极推进，非公开发行方案尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
公司股票停牌期间，公司债券12合兴债（代码：112134）正常交易。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一六年一月二十日
信达证券股份有限公司关于深圳光韵达光电科技股份
有限公司之定期现场检查报告
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|保荐机构名称：信达证券股份有限公司|被保荐公司简称：深圳光韵达光电科技股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：李文涛|联系电话：010-63081109||||
|保荐代表人姓名：徐克非|联系电话：010-63081258||||
|现场检查人员姓名：李文涛、李旭|||||
|现场检查对应期间：□上半年 √下半年|||||
|现场检查时间：2014年12月22日—2014年12月24日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||是|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||是|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作||是|||

||||
|-|-|-|
|计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||

|||||
|-|-|-|-|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||否||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||不适用|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于深圳光韵达光电科技股份有限公司之定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：李文涛 徐克非
信达证券股份有限公司2014年12月30日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-58
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司
为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月1日召开第一届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司（以下简称“检测公司”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币 5,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。
二、被担保人情况
招商局重庆公路工程检测中心有限公司
1、公司基本情况
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市南岸区学府大道33号（十六）幢
法定代表人：连启滨
注册资本：8,000万元
成立日期：2018年07月 20日
营业期限：2018年07月 20日至永久
营业范围：公路水运、市政及建筑工程的材料、制品与结构的检测检验（须取得相应许可证后方可开展经营活动）、公路水运、市政及建筑工程建管养全过程的试验检测（须取得相应许可证后方可开展经营活动），监测控制、维修设计（须取得相应许可证后方可开展经营活动）、技术与管理咨询、智能化系统集成服务及其相关高新技术、设备的研发与成果转化（须取得相应许可证后方可开展经营活动）。
股权结构：招商交科院持有100%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。
2、主要财务指标（万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||2019年3月31日||2018年12月31日|
|资产总额||1150.79||150.12||
|负债总额||0.20||0.03||
|其中:银行贷款总额||||||
|流动负债总额||0.20||0.03||
|或有事项涉及的总额||||||
|净资产||1150.59||150.09||
||指标名称|||||
||||2019年1-3月||2018 年1-12月|
|营业收入||-||-||
|营业利润||-||-||
|净利润||-||-||

注：数据来源于2018年财务审计报告及未经审计的 2019年 3月财务报表。
3、是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
中国银行重庆南岸支行：
担保金额：最高额不超过人民币5,000万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、履约保函
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年
反担保情况：无
四、董事会意见
1、提供担保的原因
检测公司因生产经营的需要向中国银行申请授信，由于为新成立公司，在业务规模等方面尚未达到银行单独授信条件，按银行要求需要对授信提供担保。
2、董事会意见
公司董事会认为：检测公司本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对检测公司在中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为检测公司提供担保。
3、股权比例说明
公司间接持有检测公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为检测公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 330,727.92万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的7.27%，占公司最近一期经审计总资产的3.93%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
招商公路第一届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一九年七月一日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2016-046沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 10月 20日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第二届董事会第二十九次会议(以下简称“本次董事会”)的通知。会议于2016年10月26日上午10点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
（一)、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文的议案》；
根据《证券法》第68条的要求，董事会认为：公司编制的2016年第三季度报告全文及其正文内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司财务状况和经营业绩，同意公司 2016年第三季度报告全文及其正文的报出。
相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》。
《关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2016-021九阳股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股权激励股份共计172,000股，占回购前九阳股份有限公司（以下简称“公司”）总股份的0.02%。
2、本次股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票回购价格为3.82元/股，并于2016年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、本次限制性股票激励计划首次授予情况
1、2014年6月5日，公司召开三届三次董事会，会议审议通过了《公司 2014年限制性股票激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2014年7月18日，公司召开三届四次董事会，会议审议通过了《公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，该修订稿已经中国证监会审核无异议。
3、2014年8月4日，公司召开2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。
4、2014年9月1日，公司召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于授予限制性股票的议案》，董事会对授予条件进行了确认，认为授予条件已达成，决定向激励对象首次授予限制性股票，授予日为 2014年9月1日。
6、2014年 9月 20日，公司披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，授予股份的上市日期为2014年9月26日。
7、2015年3月30日，公司三届九次董事会审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销王永森等3名已离职激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计130,000股。
8、2015年8月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意107名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁。
9、2016年3月25日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销张天等6名已离职激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计172,000股。
二、本次限制性股票回购注销情况
鉴于张天、邱俊峰、周娥、黄海滨、徐云海、赵勇等6人激励对象已向公司提出辞职并获得公司同意，并已办理完毕离职手续，公司于2016年3月25日召开三届十六次董事会审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对上述 6名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票172,000股进行回购注销，回购价格为3.82元/股。具体详见公司于2016年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
本次回购注销限制性股票数量为 172,000股，占回购前公司总股本的0.02%。
公司已向上述已离职激励对象支付回购价款共计人民币657,040.00元，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验[2016]第 124号验资报告审验。本次回购注销完成后，公司总股本从 767,755,000股减至 767,583,000股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2016年 5月 9日完成。
三、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次回购前|||本次回购后||
||||本次回购注销数量|||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|4,264,000|0.56%|172,000||0.53%|
|||||4,092,000||
|02 股权激励限售股|4,099,000|0.53%|172,000||0.51%|
|||||3,927,000||
|04 高管锁定股|165,000|0.02%||165,000|0.02%|
|二、无限售条件股份|763,491,000|99.44%||||
|||||763,491,000|99.47%|
|三、股份总数|767,755,000|100.00%|172,000|||
|||||767,583,000|100.00%|

特此公告
九阳股份有限公司董事会2016年5月9日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—61
茂业通信网络股份有限公司
关于重组一期现金对价支付完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2017年开始筹划重大资产重组，拟分别向交易对方刘英魁以及宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)(简称“嘉语春华”)、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)(简称“嘉惠秋实”)发行股份及支付现金购买其合计持有的北京中天嘉华信息技术有限公司(简称“嘉华信息”)100%股权(作价合计 148,000万元)。其中，以现金方式购买嘉华信息51%股权，在公司股东大会审议通过后实施；以发行股份方式购买嘉华信息49%股权，并募集配套资金不超过 63,900万元，在获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准后实施。本次重组方案已获得公司2018年第三次临时股东大会审议通过，尚需证监会核准。
本公司于2018年6月5日，向交易对方刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实的监管账户分别支付第一期现金对价1,176.47万元(人民币.下同)、6,862.75万元、1,960.78万元，合计10,000.00万元。有关情况可查阅公司于2018年6月6日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《公司支付重组一期现金对价及重组交易对方购买公司股票的提示性公告》(公告编号：2018—56)。
本公司于2018年6月12日，继续向交易对方刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实的监管账户分别支付余下的第一期现金对价 599.53万元、3,497.25万元、999.22万元，合计 5,096万元。本次交易第一期交易价款15,096万元已按约定支付完毕。
特此公告。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-078浙江华媒控股股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于 2015年8月6日以电话、电子邮件方式发出，于 2015年8月11日以通讯表决方式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：
一、2015年半年度报告全文及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2015年半年度报告》及报告
摘要。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司监 事 会
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-037福建博思软件股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月27日以电子邮件的方式发出第二届董事会第十三次会议的通知，并于 2017年 5月 2日下午2:30在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席9人，其中：肖勇先生、陶翔宇先生、欧郁雪女士、郭其友先生、叶东毅先生以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：一、审议通过《关于审议公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司的治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司高级管理人员，稳定和吸引其他管理人员及技术（业务）骨干，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
二、审议通过《关于审议公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-037为保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利进行，公司根据相关法律、法规、限制性股票激励计划和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
为保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-0378、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9、授权董事会决定本次限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司本次限制性股票激励计划等；
10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
12、授权董事会为本次激励计划的实施聘请财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构。
13、授权董事会的授予期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
四、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
为增强全资子公司福建华兴科技有限责任公司的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，同意公司以自有资金出资人民币500万元，将福建华兴科技有限责任公司注册资本人民币100万元增加至人民币600万元。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-037根据公司的发展战略与规划，公司拟用自有物业以孵化器标准引入创新、创业团队及科技型企业，提供团队及企业成长所需的孵化服务，并逐步形成博思创业园。为促进该事项顺利开展，同意公司以自有资金出资510万元，占股权比例51%，福州鼎坤创业孵化器管理有限公司出资490万元，占股权比例49%，合资设立福建博思创业园管理有限公司。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年五月二日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2015-089上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015
年12月21日收到董事陈福成先生提交的书面辞职报告。陈福成先生因个人原因，请求辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。陈福成先生辞去职务后，不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告日，陈福成先生持有公司股份总数为 183,647,206股，该部分股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定。
本公司及董事会对陈福成先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢！
2015年12月21日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会审议通过提名纪安康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人、审计委员会委员，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事意见：纪安康先生符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的董事任职资格，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。纪安
康先生提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。同意提名纪安康先生为本公司第三届董事会董事候选人、审计委员会委员，同意提交公司股东大会审议，股东大会采取累积投票制进行表决。
纪安康先生个人简历附后。
特此公告。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2015年12月21日
附件：
纪安康先生简历
纪安康：男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任青岛海信电器股份有限公司业务经理、海信上海分公司首任经理。自2012年3月起任公司总经理。纪安康先生持有本公司股份 2,000,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。