Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2014-035上海市北高新股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
本公司于2014年5月27日披露了《市北高新重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年5月27日起因重大资产重组事项停牌。
目前，本次重大资产重组事项的方案论证、相关尽职调查、审计及评估等工作正在积极有序地推进中。因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
本次重大资产重组停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一四年六月三日
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临2016 -063号罗顿发展股份有限公司
关于聘请承销商暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：过去 12个月内，公司与长城国瑞证券有限责任公司未进行关联交易。
一、关联交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购交易对方持有的深圳易库易供
应链网络服务有限公司100%的股权，同时公司拟向宁波梅山保税港区德助股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业（有限
合伙）、宁波梅山保税港区赤稻股权投资合伙企业（有限合伙）、公司第一期
员工持股计划（一）、公司第一期员工持股计划（二）共5名认购对象非公开
发行股票募集配套资金，配套募集资金总额不超过人民币1,019,749,393.80元，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易总金额的100%（以下简称“本次交易”）。
公司聘请长城国瑞证券有限责任公司（以下简称“长城国瑞证券”）为本次交易提供承销服务。根据双方拟签订的承销协议，公司应向长城国瑞证券支
付承销费用3,000万元（含税）的承销费用。承销费用在公司的本次配套募集
资金到达长城国瑞证券的账户后，由长城国瑞证券直接从账户中一次性扣除。
因德稻投资开发集团有限公司（以下简称“德稻投资开发”）为长城国瑞
证券的股东之一，且德稻投资开发的法定代表及实际控制人为公司董事李维先
生，根据《上海证券交易所股票上市规则》，长城国瑞证券是公司的关联方，
上述交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
过去 12个月内，公司与长城国瑞证券未进行关联交易。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
长城国瑞证券系公司关联法人，本次聘请其担任本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金的主承销商事项构成关联交易。
(二)关联人基本情况
名称：长城国瑞证券有限责任公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：1997年 2月 28日
法定代表人：王勇
注册地：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
主要办公地：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
注册资本：人民币 175,000万元
经营范围：公司取得经营证券业务许可证（编号：10900000，有效期：2015年 12月15日至2018年12月15日），业务范围包括：证券经纪；证券资产管理；
证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代
销；代销金融产品；证券自营；融资融券；证券承销与保荐。
2015年度的主要财务数据（经审计）：截至2015年 12月 31日，长城国
瑞证券资产总额为563,302.92万元，净资产为203,440.64万元，净利润为
15,389.52万元。
三、关联交易标的基本情况
(一)交易标的
本次关联交易的内容为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金提供的主承销服务。
(二)关联交易定价原则和方法
本次关联交易定价参考行业平均水平由交易双方协商确定。
四、关联交易的主要内容和履约安排
(一)承销责任
承销协议所规定的长城国瑞证券承销义务项下的所有义务，取决于在公告
文件刊登日期之前于承销协议中约定的各项先决条件的全部满足和持续满足。
(二)承销费用
根据双方拟签订的承销协议，公司应向长城国瑞证券支付承销费用 3,000
万元（含税）（大写：人民币叁仟万圆整）。
承销费用在公司的本次配套募集资金到达长城国瑞证券的账户后，由
长城国瑞证券直接从账户中一次性扣除。
(三)违约责任
承销协议任何一方或其董事、职员、代理人履行与本次交易有关的职务时,因过错而造成对方损失的，该方应依法承担由此产生的所有违约责任。
(四)生效条件
承销协议经双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章后生效。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
长城国瑞证券具备良好的承销业务能力，本次关联交易有利于提高本次公
司发行股份的质量和效率。
本次关联交易将为公司筹集低成本资金，为公司业务发展提供中长期流动
资金支持，进而提高公司盈利能力。
六、关联交易应当履行的审议程序
(一) 2016年 8月 7日，公司召开了第六届董事会第二十二次次会议，会议
审议通过了《关于聘请长城国瑞证券有限公司为本次交易提供服务的议案》。
公司关联董事李维先生回避了表决。表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0
票。
(二) 2016年 8月 7日，公司独立董事发表了独立意见，具体内容如下：
1、本次提交公司董事会审议的《关于聘请长城国瑞证券有限公司为本次交易提供服务的议案》，在提交董事会审议前已经过我们独立董事的事前认可；
2、鉴于长城国瑞证券在国内证券市场具备良好的承销业务能力，公司为了本次交易，需要聘请长城国瑞证券为本次交易提供主承销服务；
3、本次关联交易有利于推进公司本次交易的顺利实施，从而为公司筹集低成
本资金，优化公司债务结构，降低公司财务风险，为公司业务发展提供中长期流动资金支持，进而提高公司盈利能力。
4、本次董事会会议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
七、上网公告附件
(一)经独立董事事前认可的声明
(二)经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2016年8月7日
报备文件：
1、罗顿发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议（通讯表决方式）决议2、《罗顿发展股份有限公司（作为发行人）与长城国瑞证券有限公司（作为联合主承销商）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目之承销协议》
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2018-051安徽口子酒业股份有限公司
关于股东股票质押展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年12月19日收到周图亮先生办理股票质押展期的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押展期情况
周图亮先生于2016年12月22日将持有的本公司的股份3,060,000股限售流通股（占本公司总股本0.51%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，该业务的初始交易日为 2016年 12月 22日，购回交易日为 2018年 12月 21日。2018年 11月 19日，周图亮先生将上述股份中的 930,000股解除了质押，并办理完成了相关手续。2018年 12月 18日，周图亮先生将上述股份 2,130,000股质押展期一年，展期后的购回交易日为 2019年 12月 20日，并办理完成了相关手续。
截至本公告日，实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、孙朋东、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚、赵杰、仲继华（以下简称实际控制人及一致行动人）共计持有本公司的股份 282,997,763股，占本公司总股本的47.17%，均为无限售流通股。
二、实际控制人及一致行动人的股权质押情况
截至本公告日，实际控制人及一致行动人尚质押本公司股份 89,925,700股，占其合计持股总数的31.78%，占本公司总股本的14.99%，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押数量（股）|持股数量（股）|持股数量占本公司总股本比例|质押数量占实际控制人及一致行动人合计持股比例|质押数量占本公司总股本比例|
|徐进|20,000,000|109,568,568|18.26%|7.07%|3.33%|
|刘安省|46,393,000|77,473,507|12.91%|16.39%|7.73%|
|范博|4,420,000|10,965,476|1.83%|1.56%|0.74%|
|张国强|-|9,368,118|1.56%|-|-|
|孙朋东|2,670,000|10,245,767|1.71%|0.94%|0.45%|
|徐钦祥|3,100,000|9,976,331|1.66%|1.10%|0.52%|
|朱成寅|4,000,000|10,555,202|1.76%|1.41%|0.67%|
|周图亮|2,130,000|9,976,331|1.66%|0.75%|0.36%|
|段炼|4,838,100|9,541,014|1.59%|1.71%|0.81%|
|黄绍刚|2,050,000|12,411,743|2.07%|0.72%|0.34%|
|赵杰|324,600|6,936,355|1.16%|0.11%|0.05%|
|仲继华|-|5,979,351|1.00%|-|-|
|合计|89,925,700|282,997,763|47.17%|31.78%|14.99%|

三、其他说明
本次质押展期主要系个人原因。周图亮先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源包括其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险，不会引起周图亮先生对其所持公司股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人及一致行动人的控制权。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2018-068昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司股票近期累计涨幅过大，脱离公司基本面，现将风险提示如下：
一、公司关注并核实的相关情况
（一）动态市盈率明显高于同行业平均水平
金融业-资本市场服务行业最新动态市盈率中位值为30.7倍，金融业-其他金融业行业最新动态市盈率中位值为14.9倍。
截至2018年11月15日，公司最新动态市盈率为44.46倍。公司市盈率明显高于金融业行业市盈率中位值。
（二）公司存在经营业绩波动的风险
1、基金募资规模存在缩减的风险
受宏观政策等影响，公司募集资金难度有所增加，2017年1-12月公司管理的基金新增实缴规模为23.71亿元，2018年1-9月公司管理的基金新增实缴规模为17.46亿元。
公司基金募资规模存在缩减的风险。
2、基金投资规模存在缩减的风险
公司在管基金对外投资的规模降低，2017年1-12月公司管理的基金新增投资规模为29.92亿元，2018年1-9月公司管理的基金新增投资规模为15.41亿元，公司在管基金投资规模存在缩减的风险。
3、公司收入存在波动的风险
管理报酬是目前私募股权投资管理机构最主要的盈利来源，主要在投资后若干年内陆续实现并计入实现当期的损益表。公司管理报酬收入在不同年度之间会有很大的波动，从而导致公司的业绩出现大幅波动，2016年金额为10.47亿元，2017年金额为4.36亿元，2018年1-9月4.19亿元，波动较大。
截至2018年9月30日，公司在管基金实缴规模222.98亿元，按照基金协议约定，在管基金已投项目将在接下来几年内陆续实现退出，但具体退出时间存在较大的不确定性，因此可能导致公司今后几年中各年间收取的管理报酬大幅波动，并进而导致公司的年度收入及净利润指标大幅波动。
（三）公司间接控股股东正被中国证监会立案调查
2018年3月23日，公司间接控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：沪调查字 2018-1-068号），内容为：“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会对你公司进行立案调查。”
截至本报告披露日，上述事项尚处于调查过程中。
二、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
三、相关风险提示
本公司A股股票近期涨幅较大，公司已于2018年11月7日在指定信息披露媒体发布了《股票交易异常波动公告》（临2018-067）。
本公司提醒广大投资者注意，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2018年11月16日
健康元药业集团 六届监事会二十次会议股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2017-032债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
六届监事会二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）六届监事会二十次会议于 2017年4月12日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2017年4月18日（星期二）以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议并通过《关于本公司控股子公司丽珠集团拟转让珠海维星实业有限公司100%股权的议案》
本公司监事会认为：丽珠集团转让维星实业100%股权主要是基于将公司重点聚焦于生物制药主业及推动“香洲区丽珠医药集团改造项目”进程，该交易定价合理公允，不存在损害公司利益及侵害投资者利益的行为及动机，我们监事会一致同意本次的交易。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一七年四月二十日
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
安庆衡、马萍、刘晓辉作为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“曙光股份”或“公司”）的独立董事，2013年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关制度的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，按时出席公司董事会议，依靠高管团队的密切配合，及时了解公司的经营、发展状况，提出合理建议，充分维护公司全体股东的合法权益，现将 2013年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况
安庆衡先生，教授级高级工程师，现任北京汽车行业协会会长、中国汽车工业咨询委员会副主任，本公司独立董事、怡球金属资源再生（中国）股份有限公司独立董事。曾任北汽福田汽车股份有限公司董事长、北京汽车工业控股有限公司董事长。
马萍女士，企业管理硕士、哲学博士，现任亿群投资控股有限公司董事、总裁，本公司独立董事，兼任永辉超市股份有限公司独立董事。曾任职于北京市财政局工业企业财务管理处，北京市证券监督管理委员会上市公司处副处长。
刘晓辉女士，会计学研究生，法学硕士，会计学副教授、中国注册房地产估价师。现任辽东学院副教授。曾任辽宁财政高等专科学校
讲师、副教授。
（二）独立性情况说明
作为曙光股份独立董事，我们具备独立董事任职资格，不在公司担任除了独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、参加董事会、股东大会情况
2013年公司共召开 6次董事会，独立董事积极出席会议，没有缺席的情况发生。独立董事认真审议了董事会会议的各项议案，发挥了自己的专业知识和工作经验，做到独立、客观、审慎的行使表决权，对公司的经营管理、非公开发行股票、重大投资项目等方面认真负责的提出了意见和建议，并在关联交易、拟定会计政策、对外担保等方面发表了独立董事意见，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。2013年刘晓辉独立董事亲自出席了公司 2012年年度股东大会，并在本次会议上代表公司独立董事就 2012年度工作情况向大会进行了述职。
2、在各专业委员会履行职责情况
公司独立董事根据专业特长，分别在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会和提名委员会担任主任委员和委员。独立董事根据各专业委员会议事规则的要求，就高管薪酬标准执行情
况、年度财务报告和公司聘用会计师事务所等事项进行了审议和讨论，并提供了专业及建设性意见，为公司董事会正确决策起到了积极作用。
3、公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总裁、财务副总裁、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了顺畅的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营情况。同时公司在董事会会议召开前及时将会议材料传递给独立董事，为独立董事工作提供便利条件，有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的要求，我们对 2013年度公司发生的关联交易事项，按照规定做出了判断并按程序进行了审核，认为公司 2013年发生的关联交易履行了相应的决策和审批程序，交易价格公允合理，并发表了同意的独立意见。
2、募集资金的使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，不存在违规情况。
3、现金分红及其他投资者回报情况
我们特别关注公司现金分红和投资者回报情况，公司在近几年连续现金分红的基础上，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》的有关规定，修订了《公司章程》中的现金分红条款，制定了《曙光股份未来三年分红回报规划（2012年-2014年）》，使现金分红制度化。2013年5月7日公司按照规划实施了2012
年度利润分配方案，切实保障了广大投资者利益。
４、信息披露的执行情况
我们对公司信息披露工作进行了有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2013年度，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整的履行信息披露。
5、内部控制的执行情况
2013年，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面推进公司内部控制体系建设，梳理、构建及完善内部控制总体架构，查找、识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，设计内部控制的重点流程和内容，形成了较为完整的内部控制管理体系，但在个别风险点的控制上仍有待加强。
6、公司经营情况
2013年，公司因市场竞争激烈和整车新产品投放市场滞后等因素影响，整车销量出现了下滑，经营出现了亏损，我们对此非常关注，听取了公司亏损的原因分析，了解到公司采取的加快产品结构调整和组织机构精简优化等措施，相信董事会带领管理团队会在2014年创新思维，抓住机遇，迎接挑战，实现经营上的新突破。
四、总体评价和建议
2013年，我们认真履行勤勉尽责义务，充分地发挥了独立作用，为董事会的科学决策起到了积极作用，有效地维护了公司及全体股东的利益。
2014年，我们将继续按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及各专业委员会议事规则等相关法律法规要求，认真、诚信和勤勉的履行职责，不断加强学习，努力提高履行职责的能力，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，深入了解公司经营管理状况，充分发挥各自的专长、经验和资源，为公司的决策和发展提出建设性意见，更好地维护公司及全体股东利益。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
独立董事：安庆衡
马萍
刘晓辉
2014年4月1日
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-023号昆明制药集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
（2014年 5月 15日通过）
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
昆明制药集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会于 2014年 5月 15日上午 9:30在公司管理中心二楼会议室召开。公司董事长何勤先生因公务出差，委托副董事长林家宏先生代为主持本次会议。
出席股东和股东代表 6人，代表股份数 104,358,874股，占公司有表决权股份总数的30.59%。关联股东徐朝能在审议关于对外投资暨关联交易的议案时回避表决。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：
审议关于对外投资暨关联交易的议案
同意股数 104,201,498股，占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数 0股，占出席会议有表决权股数0%；
弃权股数 0股，占出席会议有表决权股数的0%
此议案属于关联交易，涉及股东徐朝能个人，本人回避表决。
三、律师见证情况
北京德恒（昆明）律师事务所的王青燕律师、刘双俊律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。
特此公告。
备查文件：
1、 昆明制药集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议
2、 北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
昆明制药集团股份有限公司董事会 2014年 5月 15日
中信建投证券股份有限公司
关于曙光信息产业股份有限公司
使用闲置募集资金临时补充流动资金事项之核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”或“公司”）公开发行A股可转换公司债券并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，就中科曙光使用闲置募集资金临时补充流动资金的有关事宜进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064号文核准，曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月6日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）1,120万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币112,000万元，扣除保荐与承销费用700万元后，由保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2018年8月10日汇入公司设立的可转债募集资金专户。上述到位资金再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计251.20万元后，实际募集资金净额为111,048.80万元。
上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2018]第ZG11685号）。
截至公告日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元存募集资金开户 初始存放 储账号 初始存放金额 截止日余额
银行 日 方式上海浦东发展银行
活股份有限公司天津 77200078801200000315 2018/8/10 1,113,000,000.00 1,092,054,782.90
期浦益支行
合计 1,113,000,000.00 1,092,054,782.90
说明:
1.初始存放金额与募集资金净额的差异为截止初始存放日时未支付的发行费用2,512,000.00元人民币；
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司公开披露的《曙光信息产业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》、第三届董事会第二次会议和2017年第一次临时股东大会的决议，本次募集资金扣除发行费用后将用于统一架构分布式存储系统项目。
三、闲置募集资金暂时补充营运资金的情况说明
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，本着全体股东利益最大化原则，满足公司业务增长对流动资金的需求，按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用项目闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还。如因募集资金投资项目需要，或募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以闲置募集资金暂时补充营运资金的审议程序
公司于2019年9月23日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、保荐机构进行的核查工作及核查意见
中信建投证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了本次募集资金使用的信息披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金临时补充流动资金的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
1、中科曙光本次拟使用9.00亿元闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
2、中科曙光本次闲置募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金用途的情况。
3、中科曙光本次闲置募集资金补充流动资金，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，无须经股东大会审议通过。
4、单次补充流动资金时间不超过12个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的相关规定。
5、该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见。
6、中科曙光本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。
保荐机构同意中科曙光以9.00亿元闲置募集资金用于补充流动资金。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金事项之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
贾新 隋玉瑶
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2017-111
龙建路桥股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 29日召开了第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司改聘会计师事务所的议案》。改聘事宜具体情况如下：
一、改聘原因概述
公司于 2017年 6月 9日召开的 2016年年度股东大会，审议通过了《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中审亚太”）作为公司 2017年度财务报告的审计机构，期限一年。
近日，公司收到中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所(以下简称“中审亚太黑龙江分所”）与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所（以下简称“中审众环黑龙江分所”）的《告知函》，为响应财政部关于会计师事务所做大做强的号召，原负责公司 2017年度财务报告及内部控制的审计机构中审亚太与众环海华会计师事务所合并，合并后名称为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。
中审亚太黑龙江分所将随同总机构，合并为中审众环黑龙江分所，承做我公司审计业务的团队整体合并至中审众环黑龙江分所，合并后的办公地点、审计团队工作人员、联系方式均不变。
二、改聘会计师事务所履行的审议程序
2、公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了意见，同意聘请中审众环为公司 2017年度财务报告及内部控制的审计机构；并同意将此事项提交公司股东大会审议。（具体详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的《龙建股份独立董事事前认可声明》、《龙建股份独立董事意见》）
3、公司于 2017年 12月 29日召开了第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司改聘会计师事务所的议案》，同意公司 2017年度财务报告及内部控制的审计机构由中审亚太变更为中审众环。
改聘事项需提交公司股东大会审议，股东大会会议时间、地点等具体事项请详见公司召开股东大会的通知（“2017-114”号公告）。
待股东大会审议通过后，公司将正式聘任中审众环为公司 2017年度财务报告及内部控制的审计机构。
三、上网公告附件
1、龙建股份独立董事事前认可声明；
2、龙建股份独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2017年 12月 30日
报备文件
1、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见；
2、龙建股份第八届董事会第四十五次会议决议；
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2018-095泰瑞机器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议，于2018年9月10日召开
2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构
性存款或购买理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过 3.5亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，单笔投资期限不超过12个月，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号2018—068、2018—
078）
为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果。公司于2018年11月13日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署协议，使用自有闲置资金购买结构性理财产品2,000.00万元人民币。具体情况如下：
一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况
2018年11月13日，公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了结
构性存款协议，具体情况如下：
1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财产品起始日：2018年11月13日
5、理财产品终止日：2018年12月28日
6、理财期限：45天
7、预期年化收益率：1.1%-3.3%
8、购买理财产品金额：2,000.00万元人民币
9、资金来源：自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系
二、风险控制分析
为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，投
资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、对公司日常经营的影响
本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
四、截至本公告日，在本次授权下，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|起息日|到期日|预期年化收益率|金额（万元）|到期收回情况||
|||||||本金（万元）|收益（万元）|
|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2018年8月10日|2019年2月10日|1.56%-4.6%|6,000.00|/|/|
|兴业银行股份有限公司杭州分行|结构性存款|2018年8月13日|2018年11月13日|4.44%-4.48%|2,000.00|2,000.00|22.43|
|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2018年9月21日|2018年12月27日|1.32%-4.05%|2,000.00|/|/|
|兴业银行股份有限公司杭州分行|结构性存款|2018年10月19日|2018年12月19日|3.70%-3.74%|3,000.00|/|/|
|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2018年10月31日|2018年12月28日|1.32%-3.55%|3,000.00|/|/|
|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2018年11月13日|2018年12月28日|1.1%-3.3%|2,000.00|/|/|

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的未到期余额为人民币16,000.00万元（含本次）。
经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2018—017、2018—022、2018-037、2018-041、2018-051、2018-053、2018-055、2018-079、2018-090、2018-092），本表不再赘述。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2015－079
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于澄清有关媒体不实报道并已维权涉诉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体报道简述
2015年 8月 10日，匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“匹凸匹”、“公司”、“本公司”）关注到有媒体发布标题为《匹凸匹受累房地产巨亏超两千亿主业未见利润》的报道，该文在标题中将2015年公司中报披露的净利润“亏损2340.12万元”改为“巨亏超两千亿”；此标题文章一出，即刻被各大媒体转载，严重诋毁了公司商誉，并将误导广大投资者。
二、澄清声明
公司关注到上述报道后，立即进行确认工作，经确认该文章与事实不相符。公司要求发表不实报道的相关媒体更正错误并在社会向公司公开道歉，以避免误导广大投资者。
公司现已采取相关司法维权行动并将持续到底。
三、本次诉讼的基本情况
目前，鉴于上述案件事实，为维护公司及全体股东的合法权益，公司已于
2015年8月 13日,本公司作为原告，正式通过诉讼代理人向上海市虹口区人民
法院（以下简称“虹口区法院”）递交《民事诉状》，虹口区法院当日签发
【（2015）虹民一（民）初字第 4423号】《受理通知书》等相关法律文书，正式受理本案，将深圳证券时报社有限公司诉诸为被告，本次涉案金额标的为人民币
由于本案尚未开庭审理，暂时无法判断该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
四、必要风险提示
公司提醒广大投资者：本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》，法定
的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者关注指定媒体发布的公告，注意投资风险。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一五年八月十五日
证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2019-033
青岛港国际股份有限公司
关于“16青港02”公司债券回售的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、回售代码：100946
2、回售简称：青02回售
3、回售价格：面值人民币100元/张。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍
4、回售登记期：2019年5月17日、2019年5月20日、2019年5月21日
5、回售资金发放日：2019年6月10日
6、票面利率是否调整：调整为3.68%
特别提示：
1、根据青岛港国际股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）《青岛港国际股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》中约定的投资者回售选择权，投资者有权在“16青港02”存续期间的第3年末选择将持有的本期债券全部或部分按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须在回售登记期内进行登记；若投资者未在回售登记期内登记的，则视为继续持有本期债券。
3、本公告仅对“16青港02”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、“16青港02”的基本情况
1、债券名称：青岛港国际股份有限公司2016年公司债券（第二期）。
2、债券简称及代码：16青港02（136472）。
3、发行主体：青岛港国际股份有限公司。
4、债券期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，最终发行规模为人民币20亿元。
5、债券利率：本期债券票面利率为3.09%，在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、上市时间及地点：本期债券于2016年6月30日在上海证券交易所上市交易。
7、起息日：2016年6月8日。
8、付息日：2017年至2021年每年的6月8日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的6月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
9、兑付日：本期债券的兑付日为2021年6月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年的6月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。
10、担保人及担保方式：本期债券无担保。
11、信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、“16青港02”票面利率调整情况
本期债券存续期内前3年（2016年6月8日至2019年6月7日）票面利率为3.09%；
在本期债券存续期的第3年末，本公司决定上调本期债券的票面利率59个基点，即“16青港02”存续期后2年（即2019年6月8日至2021年6月8日）的票面利率为3.68%。
三、本次回售实施办法
1、回售代码：100946
2、回售简称：青02回售。
3、回售登记期：2019年5月17日、2019年5月20日、2019年5月21日。
4、回售价格：面值人民币100元/张。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于下一交易日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
6、选择回售的投资者则须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续的投资者即视为放弃回售，同意继续持有本期债券。
7、回售资金发放日：2019年6月10日。发行人委托中证登上海分公司为登记回售的投资者办理兑付。
四、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。本期债券利息的个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
2、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
3、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
五、本次回售的相关机构
1、发行人：青岛港国际股份有限公司
地址：山东省青岛市市北区港寰路58号青岛港国际股份有限公司董事会办公室
联系人：滕飞、孙洪梅
联系电话：0532-82983087、0532-8298 2133
2、主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
联系人：杨矛、向萌朦
联系电话：010-5832 8888
传真：010-5832 8764
3、托管人：中国证券登记结算有限公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2015-006吉林成城集团股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月4日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（赣证调查通字（2014）21号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
公司于 2014年 5月 21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（吉证调查字 2014002号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，未按期披露年报，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
公司于 2014年 10月 9日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：吉证调查字 2014054号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因上述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。如公司最终未被中国证监会认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将不会因此被实施退市风险警示,并暂停上市。
公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2015年2月18日
证券代码：601928 股票简称：凤凰传媒 公告编号：2016-036江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于公司控股股东拟发行可交换公司债券获核准的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）通知，凤凰集团已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏凤凰出版传媒集团有限公司向合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》（证监许可[2016]2165号），核准凤凰集团以所持公司部分 A股股票及其孳息（包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等）为标的向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 50亿元的可交换公司债券。本次可交换公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
关于本次可交换公司债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一六年十月十日
上海市广发律师事务所
关于上海荣泰健康科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海荣泰健康科技股份有限公司
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年2月8日在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李伟一律师、周理君律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2017年1月23日召开的第二届董事会第五次会议决议召集。公司已于2017年1月24日在上海证券交易所指定网站上刊登了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，并决定于 2017年 2月 8日 14时 00分在上海市青浦区朱枫公路 1226号公司会议室召开 2017年第一次临时股东大会，采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
现场会议于2017年2月8日14时00分在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室召开；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票平台投票的时间为：2017年2月8日9:15—15:00。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2017年2月3日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共 18人，代表有表决权的股份为 52,541,200股，占公司有表决权股份总数的75.0588%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共 17人，代表有表决权的股份为 52,537,600股，占公司有表决权股份总数的75.0537%；根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东
大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表有表决权的股份为 3,600股，占公司有表决权股份总数的0.0051%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2017年 2月 3日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由信息公司验证。
会议由公司董事长林光荣主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 52,541,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
本议案为特别表决事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）《关于向上海艾荣达健身科技有限公司增资的议案》
表决结果：同意 52,541,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（三）《关于向浙江艾荣达健康科技有限公司增资的议案》
表决结果：同意 52,541,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（四）《关于制定<上海荣泰健康科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 52,541,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（五）《关于修订<上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 52,541,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
上海新黄浦置业股份有限公司专项说明和独立意见
关于对上海新黄浦置业股份有限公司
2017年度财务报告会计政策变更事项的
专项说明和独立意见
信会师报字[2018]第ZA13047号上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称“新黄浦”）根据财政部 2017年发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。新黄浦根据财政部 2017年修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也按照修订后的准则进行调整。新黄浦根据修订的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对一般企业财务报表格式进行了修订。
财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。根据准则规定：企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，比较数据相应调整。
新黄浦本年新增报表科目为“持续经营净利润”、“终止经营净利润”，各科目本年影响金额分别为：持续经营净利润本年金额 610,411,294.97元，终止经营净利润本年金额 0.00元；上年影响金额分别为：持续经营净利润上年金额 110,728,287.83元，终止经营净利润上年金额 0.00元。本次会计政策变更对本年及上年损益不产生影响，只是在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。
鉴证报告第1页
财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》。根据准则规定：与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。新黄浦本年新增报表科目为“其他收益”，受影响涉及的科目为“营业外收入”，各科目本年影响金额分别为：其他收益本年金额 23,163,800.00元，调减营业外收入本年金额 25,497,277.87元。本次会计政策变更对本年损益不产生影响，只是在利润表中新增“其他收益”科目，将与本公司日常活动相关的政府补助从“营业外收入”科目调整至“其他收益”科目。
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，根据通知规定：在利润表中新增资产处置收益项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”，比较数据相应调整。新黄浦本年新增报表科目为“资产处置收益”，受影响涉及的科目为“营业外收入”、“营业外支出”，各科目本年影响金额分别为：资产处置收益本年金额 -34,067.62元，调减本年营业外支出 34,067.62元；上年影响金额分别为：资产处置收益上年金额-53,727.66元，调减上年营业外支出 53,727.66元，本次会计政策变更对本年及上年损益不产生影响，只是在利润表中新增“资产处置收益”科目，将部分原列示为“营业外支出”科目的资产处置损益重分类至“资产处置收益”科目。
鉴证报告第2页