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证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-062债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
关于控股股东收到上海证监局行政监管措施决定书
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对深圳市中恒汇志投资有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（编号为：沪证监决[2018]68号）。现将该行政监管措施决定书全文公告如下：
“深圳市中恒汇志投资有限公司：
经查，2014年，中安消股份有限公司（简称‘ST中安’）向深圳市中恒汇志投资有限公司（统一社会信用代码：914403006894407426，简称‘你公司’）发行股份购买中安消技术有限公司100%股权（简称‘中安消技术’），并与你公司签订了《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》。根据协议约定，中安消技术的利润补偿期间为2014年至2016年，拟实现的扣除非经常性损益后的净利润分别为 21,009.53万元、28,217.16万元、37,620.80万元，盈利预测三年合计数为 86,847.49万元。你公司公开承诺，若实际实现的扣除非经常性损益后的净利润未达到预测数，你公司应当进行股份补偿。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中安消股份有限公司之子公司中安消技术有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（大华核字[2017]003966号），中安消技术 2014年至 2016年经审核的扣除非经常性损益后的净利润合计数为 48,082.20万元，未达到预测数。你公司为补偿 2014年、2015年业绩差额已将需补偿的 48,691,587股ST中安股份托管于在招商证券
开立的专门账户。截至目前，包括该部分股份在内，你公司所持 ST中安的股份已全部被冻结，对中安消技术2014年至2016年业绩差额的股份补偿承诺至今尚未履行。
根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）第六条的规定，现对你公司采取责令改正的监管措施。你公司应积极采取有效措施，严格履行所做出的公开承诺。你公司应在2018年7月31日前，向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2017-038浙江伟明环保股份有限公司
关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称：温州伟明餐厨再生资源有限公司（以下简称“温州餐厨公司”），系浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
2、本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为温州餐厨公司担保的金额为最高债权额限度内主合同连续发生的多笔债权，最高债权额为7,000万元；发生本次担保前公司无对温州餐厨公司提供担保。
3、本次担保无反担保。
4、公司目前无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
温州餐厨公司因投资、建设临江生活垃圾焚烧发电三期工程 BOT项目（以下简称“温州餐厨项目”）需要，向华夏银行股份有限公司温州分行（以下简称“华夏银行”）申请人民币固定资产贷款。2017年6月20日，公司和华夏银行签订《最高额保证合同》（WZ03[高保]20170001），愿意为温州餐厨公司与华
夏银行于2017年6月20日签订的《固定资产借款合同》（WZ0310220170020）及后续连续签订的多个《固定资产借款合同》提供保证担保，被担保的最高债权额为 7,000万元，被担保的主债权的发生期间自 2017年 6月 20日至 2027年 6月20日。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司2016年4月15日第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供对外担保议案》，拟为相关子公司提供总计不超过8.1亿元的担保额度，其中，为全资子公司温州餐厨公司项目贷款提供不超过7,000万元的担保额度，实施期限为自股东大会审议批准之日起至该事项实施完毕。同意授权公司及子公司管理层根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署相关法律文件。上述议案于 2016年 5月 13日经公司 2015年年度股东大会审议通过。具体详见公司于 4月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2016-012）。
二、被担保人基本情况
温州餐厨公司为公司全资子公司；注册资本：5,000万元；公司住所：温州市鹿城区藤桥街道沙头村（仅限办公使用）；法定代表人：朱善银；经营范围：餐厨垃圾收集、运输及环保化处理；餐厨垃圾处理产品的销售；餐厨垃圾处理技术研发、技术服务。
三、保证合同的主要内容
保证人自愿为债务人温州餐厨公司在最高债权额限度内主合同连续发生的多笔债权承担连带保证责任。华夏银行与主合同债务人在本合同约定的主债权发生期间内连续签订的多个固定资产借款合同均为本合同的主合同。
担保金额：被担保的最高债仅额为人民币7,000万元。
主债权发生期间：2017年6月20日至2027年6月20日。
保证担保的范围：为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等华夏银行为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
保证方式：为连带责任保证。自被担保的债权确定之日起，至被担保的债权全部清偿完毕，若主合同债务人发生未依法履约偿债义务的情形，华夏银行有权直接向公司追偿，公司应立即向华夏银行清偿相应的债务。
保证期间：公司承担保证责任的保证期间为两年，起算日按如下方式确定：1、任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，保证期间起算日为被担保债权的确定日；2、任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，保证期间起算日为该笔债务的履行期届满日。“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；
还包括依主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
四、董事会意见
公司全资子公司温州餐厨公司申请银行贷款，并由公司对温州餐厨公司贷款进行担保，是根据温州餐厨项目工程进度及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。温州餐厨公司经营状况稳定、担保风险可控。
因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，有助于温州餐厨项目工程建设的顺利推进。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司没有发生对控股子公司以外的其它企业、非法人单位或个人的对外担保行为，也没有逾期担保的情形。截至 2017年 6月 20日，公司已批准的担保额度内尚未使用额度为 99,700万元，担保实际发生余额32,564万元，公司对控股子公司提供的担保总额为132,264万元，占公司2016年末经审计净资产的68.96%。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》（WZ03[高保]20170001）
2、《固定资产借款合同》（WZ0310220170020）
3、第四届董事会第十二次会议决议
4、第四届监事会第六次会议决议
5、2015年年度股东大会决议
6、温州餐厨公司财务报表
7、温州餐厨公司营业执照复印件
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2017年6月20日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2019-008
利群商业集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议的通知于2019年3月15日发出，会议于2019年3月21日上午10:00以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司募集资金投资项目实施地点变更及增加实施主体和实施地点的议案》
公司募投项目“城市物流配送中心四期项目”的原实施地点位于胶州市区，随着当地经济快速发展及区位调整，原实施地块及周边区域已规划为住宅、商业功能。根据当地政府调整后的区域控规，原实施地块已不适合公司进行物流基地建设。
为满足公司华东区域门店的物流配送需求，提升公司跨区域物流配送能力，公司于 2018年 8月与淮安电子商务现代物流园区发展服务中心达成投资协议，选址在淮安市淮安区的“物流及电子商务产业园”区域建设公司华东区域物流中心。
鉴于上述原因，为加快募投项目的实施建设，提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目“城市物流配送中心四期项目”的原实施地点胶州市梧州路以东、店子河以南、杭州路以西变更为胶州市里岔镇南营里路，同时在实施主体公司青岛福兴祥物流的基础上，增加实施主体淮安福兴祥物流，并相应增加对应的实施地点，变更前后具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||募集资金投资|）|
||投资项目||变更前后||实施主体||实施地点||||
||||||||||额分配（万元||
|城市物流配送中心四期项目||变更前||青岛福兴祥物流||胶州市梧州路以东、店子河以南、杭州路以西||43,960.60|||
|||变更后||青岛福兴祥物流||胶州市里岔镇南营里路||28,960.60|||
|||||淮安福兴祥物流||淮安市淮安区华西路北侧||15,000.00|||

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司董事会2019年3月21日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2014-016中信重工机械股份有限公司
关于荣获第三届中国工业大奖表彰奖的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 5月 17日，第三届中国工业大奖表彰大会在人民大会堂隆重举行，中信重工机械股份有限公司荣获第三届中国工业大奖表彰奖。
为深入贯彻十八大精神，推动企业走新型工业化道路，经国务院批准，由中国工业经济联合会联合中国煤炭工业协会、中国机械工业联合会、中国钢铁工业协会等有关全国性行业联合会（协会）共同发起组织实施，对坚持四化同步、坚持科学发展观、代表我国工业化的方向、道路和精神，代表工业发展最高水平，对增强综合国力、推动国民经济发展做出突出贡献的工业企业和项目给予表彰。中国工业大奖代表着我国工业发展的最高水平，体现了我国工业的实力。
获奖的企业和项目，以深化改革为动力，以科技创新为支撑，以结构调整为关键，以人才建设为保障，走出了一条具有中国特色的新型工业化道路，为我国经济持续健康发展做出了重要的贡献！
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2014年5月 20日
证券代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2015-037通化葡萄酒股份有限公司
关于为公司控股子公司提供授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司
本次担保金额：2,000万元人民币
本次担保是否有反担保：无
一、担保情况概述
（一）本公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称：九润源）因经营发展需要，向宁波银行北京丰台支行营业部申请授信额度2,000万元人民币。
（二）公司第六届董事会第九次会议审议通过了该项担保议案。
二、被担保人基本情况
九润源是本公司的控股子公司，本公司持有其51%的股权，该公司2012年4月10日在北京市工商行政管理局通州分局登记设立，注册资本为544.42万元，法定代表人为陈晓琦，注册地址为北京市通州区物流基地兴贸二街16号506室，经营范围为批发预包装食品（食品流通许可证有效期至2018年03月22日）；网上经营、销售食品、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软件及辅助设备、化妆品、医疗器戒、体育用品（不含弩）、针纺织品、服装、日用杂货、家具、珠宝首饰、新鲜水果、新鲜蔬菜、不再分装的包装饲料、花卉、工艺品（不含文物）、钟表眼镜、卫生间用具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品；货物进出口；代理进出口；仓储业务；基础软件服务；计算机网络技术开发；技术咨询；技术服务；
技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
截止 2015年 3月 31日，该公司资产总额 9,387万元，净资产 5,391万元。营业收入12,569万元，净利润965万元。
三、担保协议的主要内容
本公司提供的担保方式为连带责任保证，担保期限从董事会通过之日起至 2016年 8月7日止。
四、董事会意见
九润源申请的授信额度实为经营发展需要，该公司的资产状况良好，具有债务偿还能力，且为本公司控股子公司，上述担保事项风险较小，符合公司的长远发展利益，符合全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本公司此前没有对外担保，不存在逾期担保。
六、其他
如上述担保经董事会审议通过，本公司授权董事长或由董事长委托相关人签署担保合同及相关法律文件。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会二〇一五年八月八日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临093
新疆天富能源股份有限公司
关于收到《师市清洁能源替代攻坚行动方案》及
《天富电网2019年8-12月减煤电力供应方案》的公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到新疆生产建设兵团第八师石河子市人民政府文件《关于印发<师市清洁能源替代攻坚行动方案>的通知》以及新疆生产建设兵团第八师发展和改革委员会文件《关于印发<天富电网2019年8-12月减煤电力供应方案>的通知》，现将涉及公司的相关内容公告如下：
一、《关于印发<师市清洁能源替代攻坚行动方案>的通知》
为贯彻落实自治区、兵团关于大气污染防治的决策部署，加快推进实施用能模式转换，促进大气环境改善，制定了《师市清洁能源替代攻坚行动方案》（以下简称“《替代方案》”）。方案主要内容如下：
1、目标任务
到2020年建成3GW光伏发电，远期建成7GW光伏发电。清洁能源电力装机规模占比由4.26%调整至51.89%，清洁能源发电量占比由1.81%调整至25.74%；
2、加强能源绿色调度
（1）建立师市统一电力绿色调度平台，于2019年底完成平台建
设并投入使用。明确清洁能源优先，实现光伏及水电满发满供和全额消纳，最大程度消纳可再生能源。严格落实师市减煤方案及《天富电网2019年8-12月供电方案》，对煤炭及电力消耗超出控制指标的企业，由电力调度平台予以管控，实行超量即停的调度原则；
（2）根据《国家发展改革委关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》（发改价格规[2018]943号）精神，全面实施大工业综合电价，调整“一企一价”的现状，统一按照开发区工业电价0.3338元/千瓦时执行。
3、加快与国网联网建设
（1）建设八师与国网联网220千伏南通道和北通道（预计2020
年底完工）；
（3）建设750千伏工程（预计2023年底完工）；
（3）积极协调国网新疆公司，力争向石河子局域电网放开新能源电量交易，增加交易额度。
二、《关于印发<天富电网2019年8-12月减煤电力供应方案>的通知》
为打赢蓝天保卫战，完成兵团下达的任务，印发《天富电网2019年8-12月减煤电力供应方案》（以下简称“《供应方案》”，为《替代方案》的配套方案），对天富电网内新疆天富阳光生物科技有限公司、新疆鑫能天源碳化硅有限公司等12家重点大工业用电企业2019
年8-12月可从天富电网购电总量核定为134,988.74万千万时，上述企业在《供应方案》以外的用量由天富负责按照企业申报额度协调国网
购置。
三、上述文件对公司2019年经营情况的影响。
1、依据《替代方案》，公司着手按照开发区工业电价0.3338元/千瓦时（以下简称“新电价”）与公司电网现有“一企一价”的17
家重点大工业用电企业协商并重签用电协议执行新电价。新电价较现有“一企一价”的重点大工业用电企业平均电价上调约0.06元/千瓦时。按照《替代方案》调整电价后，结合去年同期17家重点大工业用电企业用电情况预测，本次调整将增加公司2019年电收入约1.44亿
元；
2、依据《供应方案》，并结合《供应方案》中12家重点工业企业去年同期用电情况预测，公司2019年8-12月自供电量将下降约
16.34亿千瓦时。公司将通过外购电量来进行补充，具体外购情况将由大工业用户8-12月实际用电负荷情况决定。公司将持续关注外购电量情况及相关影响，及时履行披露义务；
3、公司供电营业区内清洁能源替代调整及与国网联网建设项目等因时间跨度长，协调因素众多，目前公司无法预测上述项目对公司产生的实际影响。公司将持续跟进相关进展节点的实际情况，并预测相关影响，及时履行披露义务。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2019年 8月 26日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-015山东先达农化股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次监事会会议”）于 2017年 8月 6日以电话和专人送出方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2017年8月16日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席徐立新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
2017年1-6月，公司实现营业收入 61,058.25万元、利润总额6,741.42万元、净利润 5,417.33万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,320.62万元。监事会认为：
司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
2、公司2017年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告的摘要》。
（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司编制了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司监事会
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016—051广西慧球科技股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 26日披露了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2016-029）。
公司董事长、控股股东、实际控制人顾国平先生拟将其控制的上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简称“上海斐讯”）部分资产注入公司，经与有关各方论证和协商，上述事项构成了公司重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 1月 26日起停牌不超过一个月。由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长，经申请，公司股票自 2016年 2月 26日起继续停牌不超过一个月。2016年 3月 9日披露了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组进展情况公告》（临2016-039），公司终止与上海斐讯之间的重大资产重组，改由与上海远御电子科技有限公司（以下简称“上海远御”）就重大资产重组相关事项进行商洽。2016年 3月 26日本公司发布了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-044），自 2016年 3月 26日起继续停牌，预计时间不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况公告。
目前公司重大资产重组方案面临重大调整，公司需会同各中介机构及相关政府部门对相关事项进行充分论证和仔细研究，并根据论证研究结果继续推进公司重大资产重组事宜。遂经公司申请，公司股票自 2016年 4月 27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过五个交易日。公司将在继续停
牌期间与相关中介机构及政府部门商讨，并明确重大资产重组方案重大调整的具体内容。在继续停牌期届满后公司将公布相关决策进展及结果。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务，并于继续停牌期届满后召开投资者说明会。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
恒泰长财证券有限责任公
司
关于中农立华生物科技股份有限公司
2018年度之持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会《关于核准中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1924）核准，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“中农立华”或“公司”）公开发行新股 3,333.34万股。
本次发行募集资金总额 41,566.75万元，募集资金净额 38,815.46万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司股票已于 2017年 11月 16日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“保荐机构”）作为中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，于2019年4月23日至2019年4月24日对中农立华进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
恒泰长财于2019年4月23日至2019年4月24日对中农立华进行了持续督导期间的现场检查，现场检查人员包括保荐代表人邹卫峰。现场检查人员查看了持续督导期间三会文件及材料，募集资金使用凭证和银行对账单等材料；
检查了中农立华内部控制制度的执行情况、信息披露情况和独立性情况等；查看了公司股东名册，了解公司最新股本结构，核查是否存在质押抵押情况等；
查阅公司 2018年财务报表，了解公司财务状况；查看投资者咨询电话记录，检查公司投资者关系维护情况；对中农立华高管及相关部门负责人进行了访谈，在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。
二、现场检查事项逐项发表的意见
本次对中农立华现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披露；独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来；募集资金使用；关联交易、对外担保、重大对外投资；公司的经营状况以及保荐人认为应予以现场检查的其他事项等。本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制
现场检查人员查阅了中农立华的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则和公司的内部制度，并收集和查阅了中农立华三会的会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实；查阅了公司审计委员会会议决议、会议记录资料、内部审计部门的工作记录。同时，访谈了内审经理，对上述问题进行进一步核实与了解。
经核查，保荐机构认为：中农立华公司治理制度和内部控制制度得到有效执行；公司组织结构健全，各部门设置合理，岗位职责清晰，并能实现有效运作，中农立华在公司治理与内部控制方面不存在严重缺陷。
（二）信息披露情况
现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查，收集、查阅了公司披露的公告及其相关档案资料，并对其是否存在该披露的重大事项而未披露、披露的内容是否符合信息披露制度进行了核查。同时，访谈了董事会秘书和证券事务代表，对上述问题进行进一步核实与了解。
经核查，保荐机构认为：公司制定了完整的信息披露制度，公司履行了必要的信息披露义务，已披露的公告与实际情况基本一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的重大事项。公司信息披露制度符合《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了相关制度性文件，查阅了公司控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来账务情况，查阅了公司三会会议资料、公司账务情况并与财务人员进行沟通。同时，访谈了财务总监及内审经理等相关人员，对上述问题进行进一步核实与了解。
经核查，保荐机构认为：公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，未发现关联方违规占有公司资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金三方监管协议、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单、银行台账，核查与募集资金使用相关的会议记录及公告、募集资金使用审批单等资料并与相关人员进行了访谈。
经核查，保荐机构认为：公司已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，不存在法律法规禁止的或违规使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保和重大对外投资情况
现场检查人员通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员访谈，查阅了相关合同、信息披露文件、相关董事会决议、股东大会决议等，以及各项业务和管理规章制度，对关联交易、对外担保和重大对外投资情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：中农立华已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制建立了相关制度，公司 2018年度不存在对外担保和重大对外投资，关联交易已履行了必要的审批程序。
（六）经营情况
现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、主要销售及采购合同、同行业上市公司的财务报告及访谈公司董事长兼总经理苏毅，对公司的经营状况进行了核查。
经核查，保荐机构认为公司经营状况良好、业务运行正常。主营业务未发生变化，主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已提请公司及相关方面切实严格履行各项承诺，进一步加强分子公司管理，充分重视业务扩张过程中的风险管控，提高信息披露质量，完善投资者保护工作，保持公司业务的持续、稳定、健康发展。
四、上市公司是否存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，保荐机构认为中农立华不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，中农立华积极提供所需文件资料，安排检查人员与中农立华高管及员工的访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供便利。
六、现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为：中农立华在公司治理、内部控制、股东大会、董事会及监事会运作、信息披露、独立性和关联资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大对外投资、经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关要求及相关法律法规的情形。
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于中农立华生物科技股
份有限公司2018年度现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人签字：吴国平、邹卫峰
恒泰长财证券有限责任公司2019年4月29日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2017-014浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司控股股东奥康投资控股有限公司（以下简称“奥康投资”）的通知，奥康投资将其持有的本公司无限售条件流通股 21,500,000股质押给国信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。现将具体情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
奥康投资将其持有的本公司无限售条件流通股 21,500,000股，占本公司总股本的5.36%，质押给国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。初始交易日为 2017年 5月 23日，到期购回日为 2018年 5月 22日，购回期限为 364天。相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告日，奥康投资持有本公司无限售条件流通股 131,231,000股,占本公司总股本的32.73%。其中已质押股票共计97,550,000股，占其所持有本公司股份的74.33%，占本公司总股本的24.33%。
二、相关风险提示及平仓风险化解
本次股票质押式回购交易目的用于奥康投资补充流动资金。奥康投资资信状况良好,具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
本次股票质押式回购交易未来如出现平仓风险，奥康投资拟采取补充质押或补缴保证金等措施应对上述风险。公司将按照有关规定及时披露相关情况。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2017年5月25日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-022
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于继续使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司于 2017年 3月 20日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的议案》。为充分利用母公司及控股子公司（以下简称：“公司”）自有闲置流动资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司决定使用连续十二个月累计计算（不包含已收回投资金额）不超过公司净资产的40%，且在同一时期内余额不超过人民币 4.5亿元的自有闲置流动资金进行现金管理。
一、现金管理的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，公司拟继续使用自有闲置资金进行现金管理。
（二）投资额度
用于现金管理的资金连续十二个月累计计算（不包含已收回投资金额）不超过公司净资产的40%，且在同一时期内余额不超过人民币 4.5亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）投资范围
为控制风险，现金管理的资金仅限于安全性高、流动性好的银行或证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品、货币型基金、相关资管产品及国债逆回购等。
（四）资金来源
公司闲置自有资金。
（五）决议有效期
该决议自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起 12个月之内有效。
（六）实施方式
上述投资品种的现金管理事项在投资限额内授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该议案经董事会审议通过生效实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
进行现金管理主要面临的风险有：
受金融市场及宏观经济的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金
入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报
四、专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用公司闲置自有资金进行现金管理，已经履行了必要的法律程序；公司使用公司闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益,不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
公司独立董事一致同意：自董事会决议通过之日起 12个月之内，公司对连续十二个月累计计算（不包含已收回投资金额）不超过公司净资产的40%，且在同一时期内余额不超过人民币 4.5亿元以银行或证券公司或信托公司等金融机构
的低风险理财产品、货币型基金、相关资管产品及国债逆回购等
方式进行现金管理，期限不超过 12个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
监事会同意：自董事会决议通过之日起 12个月之内，公司对连续十二个月累计计算（不包含已收回投资金额）不超过公司净资产的40%，且在同一时期内余额不超过人民币4.5亿元以银行或证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品、货币型基金、相关资管产品及国债逆回购等方式进行现金管理，期限不超过 12个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2017年 3月 21日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号： 2017-053重庆小康工业集团股份有限公司
2017年5月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司2017年5月产销数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称||产量（辆/台）||||销量（辆/台）||||
|||本月数量|本月同比增减（%）|本年累计数量|本年累计同比增减（%）|本月数量|本月同比增减（%）|本年累计数量|本年累计同比增减（%）|
|乘用车|运动型多用途乘用车（SUV）|8,834|-|79,517|-|10,070|-|74,353|-|
||多功能乘用车（MPV）|7,414|9.58%|43,409|-48.79%|5,681|-43.92%|44,484|-48.49%|
||交叉型乘用车|4,305|68.16%|20,053|-4.60%|3,850|5.83%|19,025|2.64%|
||小 计|20,553|54.21%|142,979|29.85%|19,601|16.86%|137,862|27.60%|
|商用车||6,827|-19.15%|38,166|16.75%|7,780|-8.89%|39,360|13.31%|
|合 计||27,380|25.76%|181,145|26.85%|27,381|8.17%|177,222|24.12%|
|发动机||41,856|39.96%|259,883|43.04%|44,748|32.62%|252,868|41.65%|

注：本表为产销快报数据，最终数据以2017年审计数据为准。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2019-011
宁波拓普集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2019年 4月 17日 14时在公司总部 C-105会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2019年 4月 7日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润686,159,885.67元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积68,615,988.57元后，当年实现可分配利润617,543,897.10元；加上年初未分配利润1,802,931,244.80元，2018年末累计可供分配利润2,420,475,141.90元。
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟定2018年度的利润分配
预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.87元（含税），共计499,845,919.75元，剩余未分配利润滚存至下一年度。
监事会审议后认为：
1、公司2018年度利润分配预案符合相关法规及《公司章程》的有关规定；
2、利润分配方案综合考虑了公司的业务发展情况和资金状况，有利于未来更好地回报股东，不存在损害中小股东利益的情形；
3、监事会同意公司2018年度利润分配方案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过《关于<2018年年度报告>全文及摘要的议案》
监事会经审议后认为：
1、公司《2018年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；
2、报告客观、真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果；
3、公司监事会及监事保证公司《2018年年度报告》全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（七）审议通过《关于确认2018年度关联交易事项的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（八）审议通过《关于预测2019年度日常关联交易事项的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（九）审议通过《关于2019年度向子公司提供委托贷款的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（十）审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》
监事会认为：公司调整募投项目的实施进度是基于实际情况而做出的审慎决策，本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
监事会同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用最高额度不超过人民币75,000万元的暂时闲置募集资金用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限为自2019年7月1日起至2020年6月30日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次将部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
上述议案中，第一、二、四、五、六、七、八、九、十一、十二、十三项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2019年4月17日
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2017-078
光明房地产集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）董事会收到公司董事朱继根先生的书面辞职申请，因达到法定退休年龄，朱继根先生请求辞去公司董事、董事会审计委员会委员的职务。辞职后，朱继根先生不在本公司担任任何职务。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，朱继根先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。因此，朱继根先生的请求自辞职申请送达公司董事会之日起生效。
公司对朱继根先生在任职期间为公司及董事会所做的重大贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一七年九月二十三日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临 2017-014新疆城建(集团)股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：新疆联合众为商贸有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）
●投资金额：2,000万元人民币
一、对外投资概述
1、为迎合国家最新税费改革制度，加强项目管控，缩减采购成本及降低运营管控风险，公司拟出资设立全资子公司新疆联合众为商贸有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。新疆联合众为商贸有限公司注册资本 2,000万元，公司占其注册资本的100%，经营范围主要为采购、销售：工程机械设备、普通机械、建筑材料、建筑装饰材料等。（最终经营范围以登记机关最终核准登记为准）
2、公司于2017年3月3日召开了2017年第二次临时董事会，会议审议通过《关于投资设立全资子公司新疆联合众为商贸有限公司（暂定名）的议案》。根据《公司章程》等有关规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。
3、该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
名称为准）
2、注册资本：2,000万元人民币
3、法定代表人：董永伟（以登记机关最终核准登记为准）
4、注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区友朋街 196号（以登记机关最终核准登记为准）
5、经营范围：采购、销售：工程机械设备、普通机械、建筑材料、建筑装饰材料等（以登记机关最终核准登记为准）
6、出资方式及股权结构：公司以货币出资，占新疆联合众为商贸有限公司注册资本的100%。
三、对外投资对上市公司的影响
此次投资设立全资子公司是为迎合国家最新税费改革制度，有利于加强公司项目管控，缩减采购成本及降低运营管控风险，符合公司发展战略，有利于促进公司的持续稳定发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
公司投资设立的全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，其盈利能力有待市场检验。公司将密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会2017年3月4日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2014—013
山东黄金矿业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月20日 9:00
3、会议召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票的方式
5、现场会议主持人：董事长陈玉民先生
公司董事9人，出席6人，其他董事因工作原因未能出席；公司监事3人，出席3人；公司董事会秘书林朴芳出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|738,093,502|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.87%|

二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式审议如下议案：
(一）以普通决议通过的议案：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|2013 年度董事会工作报告|738,093,502|100|0|0|0|0|是|
|2|2013 年度监事会工作报告|737,872,482|99.97|221,020|0.03|0|0|是|
|3|2013 年度财务决算报告|738,093,502|100|0|0|0|0|是|
|4|2013 年年度报告正文及摘要|738,093,502|100|0|0|0|0|是|
|5|关于续聘会计师事务所的议案|738,093,502|100|0|0|0|0|是|
|6|关于补选第四届董事会董事的议案：|||||||是|
||选举王立君为第四届董事会董事|737,942,577|99.98|150,925|0.02|0|0|是|
||选举孙佑民为第四届董事会董事|737,942,577|99.98|150,925|0.02|0|0|是|

（二）以特别决议通过的议案：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于2014年度日常关联交易的议案|6,941,094|100|0|0|0|0|是|
|2|关于与山东黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案|6,720,074|96.82|221,020|3.18|0|0|是|

以特别决议表决的两项议案属关联交易，关联股东山东黄金集团有限公司持有的715,097,736股，山东黄金集团青岛黄金有限公司持有16,054,672股，回避表决。经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证意见
本次股东大会经北京市华联律师事务所律师崔丽、赫志现场见证，律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，通过的各
项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2014年5月20日