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证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编码：2017‐076
金卡智能集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议通知于2017年7月13日以邮件方式发出。本次会议于2017年7月18日上午10:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司增资入股芯翼信息科技（上海）有限公司的议案》公司拟使用自有资金2,000万元增资入股芯翼信息科技（上海）有限公司（以下简称“芯翼公司”）获得10%的股权，其中对应注册资本为人民币147,712.56元，超出部分人民币19,852,287.44元计入芯翼公司资本公积。具体内容详见同日公告《关于公司增资入股芯翼信息科技（上海）有限公司的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月十八日
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规规定和要求，勤勉尽责，出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会情况
本人任职期间，公司共计召开董事会12次，出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|通讯方式（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|陈冬华|独立董事|12|2|10|0|0|

列席股东大会的情况如下：
本人任职期间，公司共计召开股东大会4次，列席股东大会的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席（次）|备注|
|陈冬华|独立董事|1||

本人按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，合法、有效，故对任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，
没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||时间||届次||发表独立意见|
|1||2015.01.23||第三届董事会第九次会议||1、关于提名公司董事（非独立董事）候选人的独立意见||
|||||||2、关于提名公司独立董事候选人的独立意见||
|||||||3、关于补充审议2014年度与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的独立意见||
|2||2015.02.11||第三届董事会第十一次会议||1、关于公司总经理辞职的独立意见||
|||||||2、关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、内审部负责人的独立意见||
|3||2015.03.24||第三届董事会第十三次会议||1、关于开展融资租赁业务的独立意见||
|4||2015.04.27||第三届董事会第十四次会议||1、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见||
|||||||2、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见||
|||||||3、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见||
|||||||4、关于公司累计和当期对外担保情况、关联方资金占用的独立意见||
|||||||5、关于对2014年度利润分配预案的独立意见||
|||||||6、关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见||
|||||||7、关于2015年度独立董事津贴的独立意见||
|||||||8、关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的独立意见||
|||||||9、关于补充审议2014年至2015年4月与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的独立意见||
|||||||10、关于为子公司提供担保授信的独立意见||
|||||||11、关于2015年度日常关联交易的独立意见||
|||||||12、关于重大前期会计差错更正的独立意见||
|||||||13、关于向关联方申请贷款的独立意见||

|||||
|-|-|-|-|
|5|2015.06.02|第三届董事会第十五次会议|1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见|
||||2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|
||||3、关于重大资产重组资产评估有关事项的独立意见|
||||4、关于《董事、监事津贴制度》的独立意见|
|6|2015.08.03|第三届董事会第十七次会议|1、关于子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司收购盐城阿特斯协鑫阳光电力科技有限公司部分股权暨关联交易的独立意见|
|7|2015.08.27|第三届董事会第十八次会议|1、关于关联方资金占用的独立意见|
||||2、关于对外担保的独立意见|
|8|2015.10.30|第三届董事会第十九次会议|1、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见|
||||2、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见|
||||3、关于全资孙公司徐州鑫宇光伏科技有限公司向金融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的独立意见|
|9|2015.12.25|第三届董事会第二十次会议|关于使用募集资金对全资子公司张家港其辰光伏科技有限公司增资的独立意见|

三、专门委员会工作的情况
本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会负责人及战略委员会委员，参与了审计委员会、提名委员会及战略委员会的日常工作。作为审计委员会负责人，本人督促公司内审部对定期报告及其它事项进行审计，与年审会计师就年报的审计工作进行积极的沟通，认真履行了年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会的作用。作为提名委员会的负责人，本人就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理化建议，发挥了提名委员会的作用。作为战略委员会委员，本人就公司的未来发展战略及对外投资规划提出了合理性建议。
四、对公司进行现场调查的情况
对公司进行了多次现场考察，并通过会谈、邮件及电话等多种方式与公司其他董事及高管保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，利用自身的财务专业知识，独立、客观地行使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训与学习
本人作为公司第三届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，并积极主动学习中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，提升独立董事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2016年度，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断提高盈利水平，使公司持续、稳定、健康发展，给广大中小投资者带来满意的回报。
特此报告。
独立董事：陈冬华2016年4月24日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-023星辉互动娱乐股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年年度报告及摘要已于 2017年4月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年4月5日，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了公司2016年年度报告。公司《2016年年度报告全文》、《2016年年度报告摘要》于2017年4月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董事会
二〇一七年四月六日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-032号
川化股份有限公司关于
对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 4月 28日，川化股份有限公司（简称“公司”）收到《深圳证券交易所关于对川化股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第 63号），深圳证券交易所就公司正在筹划的重大资产重组事项表示关注，要求公司就关注函关注的问题进行书面回复并履行信息披露义务。针对深圳证券交易所关注的问题，公司高度重视，就关注问题进行了核查和回复，现就回复内容公告如下：
关注问题一：公司于 2016年 9月 30日披露了经成都市中级人民法院裁定批准的《川化股份有限公司重整计划》，其中，经营方案提到“重整投资人依法注入符合承诺利润要求的优质资产”。请公司说明目前正在筹划的重大资产重组事项是否即上述所称的注入优质资产，并详细列示重整计划确定的重整投资人，即以公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司为主导的十三家企业就落实上述经营方案所做的工作、进度和未来安排。
回复：公司本次筹划的重大资产重组事项为《川化股份有限公司重整计划》经营方案所称的注入优质资产。
能投集团作为重整主投资人及川化股份控股股东,为保障上述经营方案的实施，正遵照《川化股份有限公司重整计划》履行相关义务，通过恢复经营、注入优质资产、整合人员、优化业务等系列工作，使公司具备持续经营能力，满足申请恢复上市的各项要求，并助力公司向新型化工及新能源行业转型升级。2017-2018年在保障重整业绩承诺的基础上，支持上市公司优先并购新能源行业尤其是锂离子动力电池上游优质资产，2019年以后加快对锂离子动力电池全产业链的整合，将公司打造成为国内领先的动力电池综合服务供应商。
关注问题二：请公司说明本次交易事项构成重大资产重组的判断依据，并结合你公司就该次重组已经开展的工作和掌握的情况，包括但不限于接触潜在交易对方、聘请中介机构、进行尽职调查等，说明你公司是否及时、真实、准确、完整地披露了本次重组的相关信息，包括但不限于主要交易对方或类型、交易方式、标的资产情况及重组交易的重要进展等。
回复：截至目前，公司与潜在交易对手完成了初步沟通，掌握情况如下：标的资产为新能源行业资产，交易方式为现金购买，标的资产 2016年末资产总额超过上市公司同期末资产总额的50%，因此本次交易事项构成重大资产重组。因中介机构尚未完全确定，相关尽职调查工作刚开展，本次交易的核心条款还无法最终确定，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，已经及时、真实、准确、完整地披露了本次重组的相关信息，履行了信息披露义务。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年五月六日
证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2014-9
北京绵世投资集团股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|31,395.30|16,695.75|88.04%|
|营业利润|12,169.71|4,733.36|157.11%|
|利润总额|11,486.36|4,202.38|173.33%|
|归属于上市公司股东的净利润|10,403.55|8,456.78|23.02%|
|基本每股收益（元）|0.3490|0.2837|23.02%|
|加权平均净资产收益率|9.36%|8.05%|1.31%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|179,258.66|158,130.34|13.36%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|116,039.96|106,422.70|9.04%|
|股 本|29,809.55|29,809.55|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.89|3.57|8.96%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度内，公司按照年初制定的发展计划，全力推进公司下属“溪地湾”房地产开发项目的进行，对下属“SEVENANA”项目进行调整；同时，通过投资设立轻舟（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，为公司业务拓展新的发展方向。
报告期内，公司下属房地产二级开发项目“绵世·溪地湾”一期完工交房，结转了收入、成本。
基于上述情况，导致本公司财务报表相关项目较上年同期发生了相应变动。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、其他说明
目前，公司2013年度财务报告的编制工作仍在进行中，届时将通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布公司2013年年度报告相关信息，敬请投资者关注。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
北京绵世投资集团股份有限公司2014年4月14日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2014-067新华联不动产股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2014年8月12日以专人送达、电子邮件等方式发给公司全体董事。会议于 2014年 8月 22日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议由董事长丁伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
一、本次会议审议通过了《关于2014年半年度报告的议案》
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
新华联不动产股份有限公司董事会2014年8月22日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-022厦门弘信电子科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为充分发掘公司在智能制造信息系统建设成果的市场价值，公司发起设立厦门弘领信息科技有限公司，以作为公司在智能制造信息系统建设领域的研究及市场化载体。
2019年1月29日，公司与自然人胡志华、张艳鹏、湛应良、潘永盛、王成芳、陈娟铭签署《关于设立合资公司的协议书》（以下简称“合资协议书”），共同出资150万元设立厦门弘领信息科技有限公司（以下简称“弘领科技”）。公司以自有资金出资 76.5万元，占注册资本的51%。弘领科技于近日领取了厦门市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91350200MA32GLDU79的营业执照。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次投资在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。
二、主要投资人交易对方的基本情况
胡志华先生，中国国籍，身份证号：3503211976********，住址：厦门市湖里区悦华路。胡志华先生在制造企业信息系统集成、MES系统建设方面拥有丰富的经营。
张艳鹏先生，中国国籍，身份证号：5321281994********，住址：云南省昭通市镇雄县泼机镇。张艳鹏先生在PTL拣货、MES、WMS信息系统建设方面拥有丰富的经营。
湛应良先生，中国国籍，身份证号：4323211972********，住址：湖北省蓟春县漕河镇。湛应良先生拥有 20余年行业经验，系制造执行系统的顶尖技术人
才。
潘永盛先生，中国国籍，身份证号：3502121987********，住址：厦门市翔安区马巷镇。
陈娟铭女士，中国国籍，身份证号：3501241988********，住址：厦门市同安区同龙二路。
王成芳先生，中国国籍，身份证号：4290061980********，住址：厦门市翔安区舫山北路。
三、投资标的基本情况
1、出资方式
弘领科技注册资本为人民币150万元。各投资人的出资信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名/名称|认缴出资额（元）|出资方式|持股比例|
|厦门弘信电子科技股份有限公司|765,000|货币|51%|
|胡志华|315,000|货币|21%|
|张艳鹏|180,000|货币|12%|
|湛应良|150,000|货币|10%|
|潘永盛|45,000|货币|3%|
|王成芳|22,500|货币|1.5%|
|陈娟铭|22,500|货币|1.5%|
|合计|1,500,000|-|100%|

2、标的公司基本情况
（1）公司名称：厦门弘领信息科技有限公司
（2）类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】
（3）住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路19号之2一号楼三楼
（4）法定代表人：李毅峰
（5）注册资本：150万元
（6）成立日期：2019年2月20日
（7）经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据
处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。
四、合资协议书的主要条款
1、各方本着平等互利的原则，经友好协商共同出资成立厦门弘领信息科技有限公司，通过技术研发，充分运用资本、技术、管理、营销等资源，提供在企业智能制造信息系统建设领域的市场竞争力，使投资各方获取满意的经济和社会效益。
2、弘领科技设股东会。股东会是弘领科技的最高权力机构,决定弘领科技的一切重大事宜。
3、弘领科技不设董事会，只设一名执行董事，由公司委派。执行董事的职权由弘领科技章程规定。
4、弘领科技不设监事会，设监事一人。
5、总经理由胡志华先生担任，总经理职权由弘领科技章程规定。
6、公司委派财务总监一名。
7、为避免与公司的核心利益产生冲突，除因在公司工作的任职要求外（若有），在弘领科技存续期间内，各方保证不直接或间接从事与弘领科技业务有关的业务，不得在与弘领科技主营业务冲突的公司中担任任何职务，否则将视为严重违约。违约方应按其当期认缴出资总额的20%缴付弘领科技作为违约金。
8、合资协议自协议各方签署之日起成立并生效。按协议规定的各项原则订立的有关协议文件,均为合资协议的组成部分，需当地有关部门批准的,自批准之日起生效。合资协议未尽事宜由各方协商一致后，另行签订补充协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司在智能制造信息系统建设方面有丰硕成果，其余自然人股东亦拥有丰富的技术经验优势，通过发挥各投资人的资源优势，弘领科技将致力于为诸如电子行业、机加行业的制造企业提供生产数据透明化、实时化以及品质系统信息系统建设，同时提供 WMS项目、智能化厂内物流项目完整解决方案，由此充分发掘公司在智能制造信息系统建设成果的市场价值。
本次对外投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。
六、备查文件
1、《营业执照》；
2、《关于成立合资公司的协议书》
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号： 2014-058
利亚德光电股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2014年 8月 20日上午 9:00在公司会议室召开。公司于 2014年 8月 10日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，逐项通过以下议案：
一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》
《2014年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
二、审议通过《关于向北京银行西单支行申请2亿元人民币授信额度的议案》公司于2013年8月26日召开的第一届董事会第三十次会议审议通过《关于向北京银行西单支行申请1.7亿元人民币授信额度的议案》，且该议案经过2013年第一次临时股东大会审议通过。公司于2013年9月16日与北京银行西单支行签订《综合授信合同》，综合授信额度为人民币1.7亿元。
由于该合同即将到期，公司拟重新向北京银行西单支行申请2亿元人民币综合授
信额度。公司实际控制人李军及管理团队中主要持股人员持有的共3,500万股股票质押给北京银行西单支行，获取该行2亿元人民币的综合授信额度。综合授信额度经北京银行西单支行审核通过后，公司实际控制人李军及管理团队中主要持股人员将办理股权质押等相关程序。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
三、审议通过《关于为深圳市金达照明有限公司提供担保的议案》
同意为全资子公司深圳市金达照明有限公司向广发银行深圳城市广场支行贷款 5,000万元提供担保，担保期限为 1年。由于上述公司为公司控股99%的子公司，本次担保风险可控。
《关于为深圳市金达照明有限公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2014年8月20日
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-05宝安鸿基地产集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2016年1月12日以通讯或专人送达形式发出通知，2016年1月14日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《宝安鸿基地产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：一、《关于房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项的自查报告的议案》
公司非公开发行股票相关事项已经公司第八届董事会第八次会议、第八届董事会第九次会议以及2015年第二次临时股东大会审议通过。同意根据中国证券监督管理委员会的要求修订《关于房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项的自查报告》，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项的自查报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案》
同意公司对非公开发行股票摊薄即期回报的分析和防范摊薄即期回报拟采取的措施。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
为使公司非公开发行股票摊薄即期回报所采取的措施能够得到切实执行，公司控股股东东旭集团有限公司、实际控制人、董事、高级管理人员分别作出承诺，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于公司与中建投信托有限责任公司签订<光伏行业战略布局合作意向协议>的议案》
同意公司与中建投信托有限责任公司签订《光伏行业战略布局合作意向协议》，拟通过建立紧密的、可持续发展的战略合作伙伴关系，在光伏电站项目的投融资、产业基金等方面展开深入合作，大力推动公司光伏产业发展，提升公司核心竞争力。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与中建投签订合作意向协议的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
五、《关于四川东旭电力工程有限公司向中建投信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过8亿元融资相关事宜的议案》
同意公司认购中建投信托有限责任公司拟设立的信托计划中不超过1.6亿元的次级份额，并由公司全资持有的三级子公司四川东旭电力工程有限公司向该信托计划申请不超过8亿元贷款。信托贷款可分笔发放，其中A类信托贷款总金额不超过6.4亿元，年利率11.5%；B类信托贷款总金额不超过1.6亿元，不收取利息，贷款期限为24个月。该笔融资用于光伏电站项目总包工程的建设支出。公司为该笔融资提供无限连带保证责任担保。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于为深圳市鸿基物流有限公司向包商银行深圳分行融资1000万元提供担保的议案》
根据公司2015年第三次股东大会决议，同意公司全资子公司深圳市鸿
基物流有限公司向包商银行深圳分行申请融资人民币1000万元，期限1年，公司为该笔融资提供无限连带保证责任担保。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
七、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2014-065
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 07月28日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组的相关事宜。
由于相关准备工作尚未全部完成，交易方案的有关内容和具体细节仍需要进一步论证和完善，公司特向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，并分别于 2014年 8月 20日和 2014年 10月 22日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
目前公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的相关工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在抓紧进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌，公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2014年11月24日
天舟文化股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买袁雄贵、李道龙、成仁风、申徐洲、樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）、李冰、新余高新区互兴拾号投资管理中心（有限合伙）、珠海乾亨投资管理有限公司、詹庆光、新余高新区和也投资管理中心（有限合伙）、新余高新区青羊投资管理中心（有限合伙）等 11名交易对方合计持有的广州游爱网络技术股份有限公司100%股权。公司拟采用锁价发行方式向李琳、吴章成、李庆林、杨永兴、天舟文化员工持股计划（筹）等 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、本次交易方案及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
2、本次交易构成关联交易，相关议案经公司第二届董事会第四
十三次会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
4、本次交易完成后，将有利于进一步提高公司的资产质量和规模，有利于提升公司的市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
5、公司已聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和评估机构对目标公司进行审计、预估，本次审计机构与评估机构的选聘程序合规，且均独立于本公司、交易对方及拟购买的资产，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，审计机构和评估机构具有独立性。本次交易的评估机构使用的评估方法适当，预评估的定价具备公允性。本次交易所聘请的评估机构对标的资产的预评估符合相关法律法规的规定。本次拟向交易对方发行股份及支付现金购买标的资产的最终购买价格的定价将以评估值为基础，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定。
本次交易是公开、公平、合理的，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。鉴于本次交易拟购买的标的资产的审计、评估工作正在进行中，公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会会议，编制并披露本次交易报告书及其摘要。我们届时将发表关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见。
6、本次交易发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平合理。
7、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和
规范性文件的规定。
8、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案及中国证监会核准本次交易方案等。
综上，我们认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司非关联股东利益的情形。
独立董事：刘爱明许中缘二〇一五年十二月十七日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-024浙江万安科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日——2019年03月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈 □同向上升√同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：95%—70%|盈利：3156.66万元|
||盈利：157.83万元—947万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受汽车销量下降影响，公司产品销售收入及毛利同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2015-001安徽安利合成革股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2014年1月1日-2014年12月31日。
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10% —— 30%|盈利：7378.47 万元|
||盈利： 5164.93 万元-6640.62 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司上半年业绩保持了稳定增长，下半年主要受搬迁、技改等因素影响，导致全年业绩有所下降：
1、因加快推进金寨路厂区主要生产设备搬迁及同步实施技改工作，报告期内，搬迁的主要生产设备处于技改、安装和调试等阶段，公司生产经营处于资源整合期，能源、运输、人工等费用有所上升；
2、报告期内，确认为当期收益的政府补助约为1476.73万元，较上年同期减少 831.55
万元；
期减少231.6万元；
4、公司积极推进募投项目运营，生产设备陆续投产，为增产录入的新员工，前期的培训、薪酬、福利、保险等人工投入较大；
报告期内，受以上因素影响，公司利润虽有所下降，但产销量及营业收入较上年同期均保持稳步增长。随着公司经营规模扩大，搬迁后资源集聚，规模效应将有所显现，此外，随着市场的拓展，效率的提升，公司核心业务生态功能性聚氨酯合成革的竞争能力有所提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2014年度业绩的具体财务数据将在公司2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告！
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一五年一月九日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏国信股份有限公司重大资产重组
业绩承诺实现情况的核查意见
江苏国信股份有限公司（原名“江苏舜天船舶股份有限公司”，以下简称“上市公司”、“公司”或“江苏国信”）于 2017年 1月完成了以发行股份方式对江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“交易对手”或“国信集团”）所持有的江苏省国际信托有限责任公司81.49%的股权、江苏新海发电有限公司89.81%的股权、江苏国信扬州发电有限责任公司90%的股权、江苏射阳港发电有限责任公司100%的股权、扬州第二发电有限责任公司45%的股权、江苏国信靖江发电有限公司55%的股权、江苏淮阴发电有限责任公司95%的股权、江苏国信协联燃气热电有限公司51%的股权（以下合称“标的公司”）的收购。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本独立财务顾问”）作为江苏国信本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，对交易对手关于重组标的公司 2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，具体如下：
一、业绩承诺情况
根据江苏国信与国信集团于2016年4月28日签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》以及2016年6月27日签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》和 2016年 9月 6日签署的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，国信集团对于江苏省国际信托有限责任公司的信托业务、江苏新海
发电有限公司、江苏国信扬州发电有限责任公司、江苏射阳港发电有限责任公司、扬州第二发电有限责任公司、江苏国信靖江发电有限公司、江苏淮阴发电有限责任公司和江苏国信协联燃气热电有限公司采用收益法估值结果进行业绩承诺。
国信集团承诺，收益法评估资产在协议约定的盈利补偿期间内的当期期末累积的实际净利润（净利润以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为准）数额不低于协议约定的承诺净利润数。国信集团承诺，收益法评估资产 2016年度、2017年度、2018年度的净利润数分别不低于 165,571.76万元、 173,636.34万元和174,835.02万元。
在计算业绩承诺实现程度时，仅将八个交易标的实现的业绩总和与承诺净利润数对比，单个交易标的不再另有业绩承诺指标。
业绩承诺额计算公式为：每年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润=江苏信托信托业务扣除非经常性损益的净利润*81.49%+新海发电扣除非经常性损益的净利润*89.81%+国信扬电扣除非经常性损益的净利润*90%+射阳港发电扣除非经常性损益的净利润*100%+扬州二电扣除非经常性损益的净利润*45%+国信靖电扣除非经常性损益的净利润*55%+淮阴发电扣除非经常性损益的净利润*95%+协联燃气扣除非经常性损益的净利润*51%并扣除各标的资产之间关联交易利润的影响。
业绩补偿的计算公式为：每年国信集团应补偿股份数=[（截至当期期末收益法评估资产累积承诺净利润数－截至当期期末收益法评估资产累积实际净利润数）÷补偿期间内收益法评估资产承诺净利润数总和]×（收益法评估资产的评估值÷本次发行价格）－国信集团就收益法评估资产已补偿股份数。
二、业绩承诺实现情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对标的公司2017年度财务报表进行了审计,经审计的标的公司2017年度合并利润表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计数为152,270.17万元，标的公司2016年度和2017年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计数为341,446.38万元，占国信集团2016年度和2017年度累计承诺完成净利润的100.66%。标的公司2016年度和2017年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润已达到国信集团的业绩承诺。
单位：人民币万元
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|单位名称|2017年经审计的扣除非经常性损益后的净利润|股权比例|归属于母公司所有者的净利润|
|江苏省国际信托有限责任公司|68,092.99|81.49%|55,488.98|
|江苏新海发电有限公司|25,210.36|89.81%|22,641.42|
|江苏国信扬州发电有限责任公司|17,405.96|90%|15,665.36|
|江苏射阳港发电有限责任公司|22,009.91|100%|22,009.91|
|扬州第二发电有限责任公司|22,349.72|45%|10,057.37|
|江苏国信靖江发电有限公司|13,138.75|55%|7,226.31|
|江苏淮阴发电有限责任公司|6,657.90|95%|6,325.01|
|江苏国信协联燃气热电有限公司|23,518.93|51%|11,994.65|
|合 计|198,384.52||151,409.01|
|减：上述标的资产关联交易利润的影响数|||-861.16|
|2017年度实现的业绩|||152,270.17|
|加:2016年度实现的业绩|||189,176.21|
|2016 年度和 2017 年度累计实现的业绩|||341,446.38|
|2016 年度和 2017 年度累计承诺|||339,208.10|

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|业绩||
|2016 年度和 2017 年业绩承诺累计完成比例|100.66%|

三、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问通过与国信集团以及上市公司高级管理人员进行交流，查阅公司与交易对方签署的相关交易合同，查阅天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏省国信资产管理集团有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天衡专字（2018）00583号）。经核查，本独立财务顾问认为：标的公司2016年度和2017年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润已达到国信集团的业绩承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏国信股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
项目主办人： ______________ ______________
王东梅 刘蕾
______________ ______________
谢晨 贾志华
中信建投证券股份有限公司年 月 日
深圳兆日科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（周政宁）
各位股东及股东代表:
本人作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会成员中的独立董事，2018年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，履行了独立董事的职责。现将本人2018年度履职总体情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会情况
本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，按时出席公司董事会、股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为 2018年公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
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|-|-|-|-|
|2018年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|6|6|0|0|

2018年度，公司共计召开 6次董事会会议，本人出席6次。
本人对 2018年 10月 12日召开的第三届董事会第九次会议上审议的《关于变更部分募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》的表决意见为弃权，本人认为：公司已有募集资金专户，增加部分中小银行作为新的募集资金专户，在现今的大环境中，存在一定的风险。除此外，本人对其他各次董事会会
议提交的各项议案审议后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
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|-|-|
|2018年度召开股东大会次数|出席次数|
|1|1|

2018年度，公司共计召开 1次股东大会，本人出席了1次股东大会。
二、发表独立意见情况
2018年任职期间，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
1、2018年 1月 12日，在公司第三届董事会第五次会议上，就公司使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品发表独立意见。
2、2018年 4月 18日，在公司第三届董事会第六次会议上，就会计政策变更、2017年下半年核销资产、2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况、2017年度利润分配方案、2017年度募集资金存放与使用情况、2017年度内部控制自我评价报告、董事及高级管理人员2018年度薪酬及津贴、购买董监高职业责任险、续聘2018年度审计机构发表独立意见。
3、2018年8月22日，在公司第三届董事会第八次会议上，就公司2018年半年度对外担保情况及控股股东及其关联方占用公司资金情况、2018年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见。
本人认为 2018年度公司审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，并与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人、审计部负责人及其他相关工作人员保持联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会工作情况
任职期间，本人作为董事会提名委员会主任委员，积极履行广泛搜寻合格的
董事和高级管理人员的人选，并对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提
出建议的职责。
作为审计委员会成员，2018年任职期间，本人参加 5次审计委员会会议，并对公司审计部门工作进行指导，与外部审计机构进行多次有效沟通，对公司的内控制度建设、财务信息披露、审计机构聘请等方面提出了有效建议。
本人作为战略委员会成员，对公司长期发展战略规划及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，积极发挥战略委员会的作用。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，2018年任职期间，本人对公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、综述
2018年任职期间，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时祝愿公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
独立董事：周政宁
2019年4月22日
湖南崇民律师事务所
关于湖南投资集团股份有限公司二○一三年
年度股东大会的法律意见书
湖南投资集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，以及湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南崇民律师事务所（以下简称“崇民”）签订的《委托协议》，崇民律师出席了公司 2013年年度股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，崇民律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司章程；
2、公司 2014年 3月 27日第一次董事会决议;
3、公司 2014年 3月 27日第一次董事会会议记录；
4、公司 2014年 3月 29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的2014年度第一次董事会会议决议公告和召开2013年年度股东大会的通知公告；
5、公司 2013年年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
崇民律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
崇民律师根据《中华人民共和国证券法》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2013年年度股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2014年 3月 27日第一次董事会决议，公司于 2014年 3月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了关于召开 2013年年度股东大会的通知。2014年 4月 21日，公司在湖南长沙君逸康年大酒店会议室召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5人，共代表公司股份 151322940股，占公司股份总数的30.31%。
崇民律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 5人，股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规和公司章程的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会新提案的提出事宜
公司本次股东大会审议了公司董事会提出的《公司 2013年度董事会工作报告》、《公司 2013年度监事会工作报告》、《公司 2013年度财务决算报告》、《公司 2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》等八项议案。与会股东没有提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会对公告中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，并当场公布表决结果。崇民律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决票数符合公司章程和《公司法》、《证券法》的规定，其中《关于修改〈公司章程〉的议案》表决票数达到出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上的绝对多数，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，崇民律师认为，公司 2013年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
湖南崇民律师事务所 负责人：贺刚
律师：田云峰
律师：赵怡远