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证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2018-067
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月24日
(二)股东大会召开的地点：郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|65|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|357,204,126|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.9455|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长金雷先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席7人。董事长金雷、董事马沉重、陈伟、郭本
锋及独立董事陈荫三、马恒运、赵虎林出席会议，董事王辉、孟杰、独立董事李
华杰因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事 5人，出席 3人。监事会主席王远征、监事王洛生、职工监事高建英出席会议，监事周春晖、职工监事伏云峰因工作原因未出席会议。
3、公司总会计师王继东、董事会秘书杨亚子出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司资产置换暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|354,771,469|99.3189|2,432,657|0.6811|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司资产置换暨关联交易的议案|8,066,581|76.8301|2,432,657|23.1699|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
该议案属于关联交易事项，关联股东河南交通投资集团有限公司（持股比例为45.09%）回避表决。
该议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。
三、授权董事会办理本次资产置换的相关事宜
本次股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次资产置换的一切事宜，包括但不限于签署资产置换协议等。
四、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、公司2018年第六次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书。
河南中原高速公路股份有限公司2018年12月25日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2017-030号青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于参加2017年青海辖区上市公司投资者集体
接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●活动时间：2017年6月22日（星期四）下午13:00—17:00时。
●活动方式：网络远程方式。
一、活动类型
公司已于2017年4月7日发布了2016年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2016年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略等情况，根据青海证监局《关于举办2017年青海辖区上市公司投资者集体接待日活动的通知》（青证监发字[2017]144号）的整体安排，公司将参加此次投资者集体接待日活动，与投资者以网络在线交流形式进行沟通互动。
二、活动的时间、地点
本次活动将于2017年6月22日（星期四）下午13:00—17:00时，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行。
三、参加人员
公司出席本次活动的人员为：公司总经理兼总会计师任小坤先生、董事会秘书李军颜先生。
四、投资者参加方式
投资者可登录网址http://rs.p5w.net，参与本次投资者集体接待日活动。
五、联系人及咨询办法
公司本次活动负责人：董事会秘书李军颜先生
联系电话：0971-6321653
联系传真：0971-6330915
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一七年六月二十日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-077
珠海华发实业股份有限公司
关于开展购房尾款收益权融资业务暨关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●为优化资产负债结构，创新融资模式，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州华昊房地产开发有限公司、中山市华晟房地产开发有限公司、珠海奥华企业管理咨询有限公司、珠海横琴华发房地产投资有限公司（以下合称“项目公司”）拟将其名下项目销售过程中形成的购房尾款收益权，通过在广东金融资产交易中心有限公司（以下简称“广金中心”）发行收益权产品的形式进行融资。
●本次融资方案的实施不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
●本次融资方案的开展构成关联交易。
●本次交易已经公司第九届董事局第三十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）交易结构
1、项目公司与珠海铧金商业保理有限公司（以下简称“铧金保理”）签署代理服务协议，由铧金保理为项目公司本次融资提供产品方案设计、基础资产核查等服务。
2、项目公司与珠海金控股权投资基金管理有限公司（以下简称“金控投资”）
签订相关收益权转让及回购协议，将上述购房尾款收益权转让给金控投资，并承诺到期回购。
3、项目公司通过广金中心发行购房尾款收益权产品，金控投资作为投资人认购上述收益权产品，认购款项专项用于支付受让上述购房尾款收益权的对价。
（二）保理融资业务基本情况
1、基础资产：项目公司名下项目销售过程中形成的约30亿元购房尾款收益权。
2、代理机构：珠海铧金商业保理有限公司。
3、融资金额：不超过21亿元(含本数)。
4、综合融资成本：不超过8.5%/年（含本数）。
5、融资期限：1年。
6、增信措施：项目公司远期回购上述转让给金控投资的购房尾款收益权；
同时公司承担差额补足义务。
二、关联关系及关联方基本情况
（一）关联关系
公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）通过下属控股子公司珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金控”）的全资子公司珠海铧创投资管理有限公司间接持有珠海华金融资担保有限公司（以下简称“华金担保”）100%的股份，华金担保持有铧金保理100%的股份；华发集团通过珠海金控间接持有金控投资100%的股份。华发集团为铧金保理、金控投资的实际控制人。本公司董事局主席李光宁先生担任珠海金控董事长，本公司董事谢伟先生担任珠海金控总经理、董事。因此珠海金控、金控投资、铧金保理与公司属于同一实际控制人下的关联方。
（二）关联方基本情况
1、珠海铧金商业保理有限公司
统一信用代码：91440400MA51QEYY1K
注册资本： 5,000万人民币
企业性质：有限责任公司(法人独资)
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-49724（集中办公区）
法定代表人：江勇
成立日期：2018年05月24日
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保（不含融资性担保）；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；法律法规准予从事的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东信息及持股比例：华金担保持有铧金保理100%的股权。
股东最近一年财务状况（经审计）：截至2017年12月31日，华金担保总资产为 342,350,420.03元，净资产为 319,370,607.10元；2017年度实现营业收入15,387,709.17元，净利润14,720,419.62元。
2、珠海金控股权投资基金管理有限公司
统一信用代码：91440400055368662B
注册资本：500万人民币
企业性质：有限责任公司(法人独资)
住所：珠海市横琴金融产业服务基地 5号楼2-D
法定代表人：邓华进
成立日期：2012年10月12日
经营范围：受托管理股权投资基金企业，从事投资管理及相关咨询服务。
股东信息及持股比例：珠海金控持有金控投资100%的股权。
最近一年财务状况（经审计）：截至2017年12月31日，金控投资总资产为1,217,408,955.23元，净资产为 1,119,133,235.14元；2017年度实现营业收入1,462,264.11元，净利润1,438,426.24元。
三、交易的定价政策及定价依据
公司本次办理购房尾款融资业务过程的相关定价充分参照了行业的平均收费水平，相关定价遵循了公平、公正、公开的原则。
四、关联交易目的及对公司的影响
本次融资业务有利于优化公司资产负债结构，创新融资模式，拓宽公司融资渠道，提高公司资产的流动性，提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的
利益，不会对公司正常经营活动及财务状况产生重大影响。
五、审议程序
2018年6月26日，公司召开了第九届董事局第三十四次会议，会议审议通过了《关于公司开展购房尾款融资业务暨关联交易的议案》（表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，其中关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决），并授权经营班子具体办理本次融资过程中的相关事宜。
鉴于本次融资业务过程中，项目公司向铧金保理、金控投资支付相关服务费、融资费用，以及向金控投资转让及回购上述购房尾款收益权事宜均涉及关联交易，且关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本项议案需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：
1、本次开展购房尾款收益权融资业务有利益优化资产负债结构，创新融资模式，拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率。
2、本次关联交易定价在充分参考行业平均水平后由交易双方协商确定，上述定价原则符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形。本次关联交易事项表决过程中关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年 1月 1日至今，除本次交易外，公司与铧金保理的关联交易金额为5000万元，与金控投资的关联交易金额为 0元。
七、备查文件
1、珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第三十四次会议决议；
2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立意见。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一八年六月二十七日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2017-051福建天马科技集团股份有限公司
关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为稳定并发展与客户的良好供销关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，从而实现客户与公司共同发展的经营目标，公司及公司全资子公司福建天马饲料有限公司
（以下简称“天马饲料”）拟通过银行授信为客户提供买方信贷担保。
一、通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述
为解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，进一步促进公司业务的开
展，公司及天马饲料拟向广发银行股份有限公司福州分行（以下简称“广发银行福州分行”）申请授信额度，与广发银行福州分行开展买方信贷业务。以卖方（即公司或天马饲料）与买方（即客户）签订的稳定的购货记录为基础，在公司或天马饲料提供全程连带责任保证担保的条件下，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。
公司及天马饲料通过广发银行福州分行授信为客户提供买方信贷担保的总
额不超过人民币5,000万元。该授信额度审批通过后，公司及天马饲料将与广发银行福州分行签署授信相关合同，该额度有效期自批复之日起一年。
二、被担保人基本情况
本次担保的被担保人为符合如下条件并以信贷结算方式向公司购买产品的
客户，具体情况以业务实际发生时为准。
1、被担保人（借款人）征信须有6期及6期以上征信记录；
2、被担保人（借款人）经营实体或借款企业与公司存在购销记录；
3、被担保人（借款人）为公司下游经销商及直销户；
4、被担保人（借款人）提供反映主营业务收入的近半年银行流水；
5、被担保人（借款人）在该行业从业年限满3年；
6、被担保人（借款人）经营实体在福州市辖内；
7、被担保人（借款人）同意提供反担保，且反担保的提供方具有实际承担能力（须有一套自有产权房产，可以是商品住房、商业用房、自建房和经济适用房）；
8、被担保人（借款人）经营实体不得为公司及天马饲料的关联方；
10、其他条件均按照信贷标准政策执行。
三、担保协议的主要内容
买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务实际发生时，公司、天马饲料、合作银行、客户将签署授信相关合同。
四、董事会意见
2017年8月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》，独立董事发表了独立意见，尚需提请股东大会进行审议。
公司董事会认为：公司及全资子公司天马饲料与客户开展买方信贷业务，有利于公司应收账款的回收与客户关系的拓展维护。公司拟授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要，在担保总额不超过5,000万元人民币的范围内具体决定和实施公司、天马饲料对客户的担保，授权范围包括但不限于决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项尚需提请公司股东大会进行审议。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司及天马饲料为满足被担保人条件的客户办理买方信贷业务并提供总额不超过5,000万元人民币的融资担保，是出于公司正常生产经营需要。通过银行的介入，客户的资金信用将得到明显强化，为回款提供了保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项，并同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项提请公司股东大会进行审议。
七、监事会意见
公司监事会认为：公司及全资子公司天马饲料通过银行授信为客户提供买方信贷担保事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，有利于进一步促进公司业务的开展。与会监事一致同意上述担保事项，并同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项提请公司股东大会进行审议。
八、保荐机构意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司认为：天马科技及天马饲料与客户开展买方信贷业务，有利于公司经营业务的开展以及客户关系的拓展与维护，符合上市公司利益，且内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定，未损害其他股东的利益，海通证券对天马科技及天马饲料拟通过银行授信为客户提供买方信贷担保事项无异议。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年8月21日，公司对全部控股子公司提供担保的总额为115,991,158.07
元，公司及控股子公司对外担保总额为0万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产比例为25.28%、0%；除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
十、备查文件
1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第十五次会议决议》；
3、独立董事独立意见；
4、保荐机构意见。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十一日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-016北京四方继保自动化股份有限公司 2017年年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.178元（含税）
对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.178元（含税），待实际转让时根据持股期限计算应纳税额；对于合格境外机构投资者（QFII）、香港市场投资者（包括企业和个人）代扣税后每股派发现金红利为0.1602元；对于其他机构投资者和法人股东，实际每股派发现金红利为0.178元。
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/23|－|2018/5/24|2018/5/24|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月2日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本813,172,000股为基数，每股派发现
金红利0.178元（含税），共计派发现金红利144,744,616元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/23|－|2018/5/24|2018/5/24|

四、 分配实施办法
1.实施办法
四方电气（集团）股份有限公司、杨奇逊先生、王绪昭先生的现金红利由公司直接发放。除四方电气（集团）股份有限公司、杨奇逊先生、王绪昭先生共 3名股东的现金红利由公司直接发放外，其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
四方电气（集团）股份有限公司、杨奇逊先生、王绪昭先生的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为 0.178元；待其
转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等
股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分
公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，QFII取得来源于中国境内的股息、红利和利息收入，应当按照企业所得税法规定缴纳10%的企业所得税。如果是股息、红利，则由派发股息、红利的企业代扣代缴。QFII取得股息、红利和利息收入，需要享受税收协定（安排）待遇的，可向主管税务机关提出申请，主管税务机关审核无误后按照税收协定的规定执行。因此，对于持有 A股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司按10%的适用税率代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金红利为 0.1602元。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利为0.1602元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利为0.178元，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
五、 有关咨询办法
联系部门：北京四方继保自动化股份有限公司证券部
联系电话：010-82181063
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会 2018年5月18日
上海凌云实业发展股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会议资料
凌云B股 2014年第二次临时股东大会会议资料上海凌云实业发展股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2014年9月11日下午14：30
网络投票时间：2014年9月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
二、现场会议地点
广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼会议室
三、会议召开方式
现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见2014年8月27日《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海凌云实业发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
四、现场会议出席人员
主持人：董事长于爱新先生
会议见证律师：上海市上正律师事务所程晓鸣律师、李备战律师
会议出席人员：股东及股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书
五、会议审议事项
（一）审议《关于向控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司提供不超过5亿元融资担保的议案》。
六、现场会议议程：
（一）主持人报告本次股东大会股东登记及出席现场会议的股东情况，宣布大会开始
（二）审议会议议题
（三）股东（代理人）发言、提问
（四）推举监票代表
（五）股东（代理人）对提案进行表决
（六）律师及监票代表监票并计算现场表决结果
（七）合并现场表决结果和网络投票表决结果
（八）主持人宣布表决结果
（九）律师发表法律见证意见
（十）各股东（代理人）及董事签署股东大会决议
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）主持人宣布会议结束
凌云B股 2014年第二次临时股东大会会议资料2014年第二次临时股东大会会议提案一
审议《关于向控股子公司甘肃德祐能源科技有限公
司提供不超过5亿元融资担保的议案》
——报告人：连爱勤
上海凌云实业发展股份有限公司
关于向控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司提供
不超过 5亿元融资担保的议案
甘肃德祐能源科技有限公司（以下简称“甘肃德祐”）的 100兆瓦并网光伏电站项目总投资8.5亿元，该项目于2013年10月开始建设，截止目前已完成投资约2.5亿元。按计划，甘肃德祐需向金融机构申请不超过5亿元的项目融资额度，鉴于甘肃德祐为新建企业，经与金融机构洽商，需要融资方的股东提供连带责任担保。为保证项目的正常推进，本公司拟为甘肃德祐在金融机构的项目融资提供不超过5亿元的融资担保，该担保额度在项目运营期内可循环使用，余额不超过5亿元。项目建成后，公司将转型为新能源发电企业，未来20年经营稳定，收益可观，为公司的持续发展打下坚实基础。
此项议案已经本公司2014年8月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。详细内容请参见公司于 2014年 8月 27日在《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》。
上海凌云实业发展股份有限公司董事会 2014年9月 11日请各位股东审议
股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2017-72号
万华化学集团股份有限公司
烟台工业园 PDH装置复产公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司临2017-67号公告，本公司烟台工业园PDH装置（75万吨/年）于2017年10月20日开始停车检修；根据公司临2017-71号公告，由于一台关键设备检修时间延长，公司预计复产时间将推迟到11月下旬。
截至目前，上述PDH装置已经检修完毕，恢复正常生产。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司 2017年11月24日
证券代码：600710 证券简称：ST常林 公告编号：2017-061苏美达股份有限公司
关于公司名称变更及《公司章程》修订的进展公告
公司于2017年8月10日召开第八届董事会第六次会议、2017年8月28日召开2017年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司名称变更的议案》和《关于公司章程部分内容修订的议案》，同意将公司名称由“常林股份有限公司”变更为“苏美达股份有限公司”，英文名称由“CHANGLIN COMPANYLIMITED”变更为“SUMEC CORPORATIONLIMITED”，同时对《公司章程》进行相应修订。详见公司于 2017年 8月 12日和 2017年 8月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据以上决议，公司于2017年9月30日办理完成公司名称的工商变更登记及《公司章程》的工商备案手续，并已取得江苏省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。公司名称正式变更为“苏美达股份有限公司”，英文名称变更为 “SUMEC CORPORATIONLIMITED”。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320000100019964R
名称：苏美达股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江苏省常州市新北区华山中路 36号
法定代表人：杨永清
注册资本：130,674.9434万元人民币
成立日期：1996年6月24日
经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程，对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员。自营和代理各类商品和技术的进出口，开展三来一补、进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易，从事利用国外贷款和国内资金采购机电产品
的国际招标业务和其他国际招标采购业务（甲级），经济信息咨询服务，金融外包服务，建筑安装，电力、通信线路、石油、燃气、给水、排水、供热等管道系统和各类机械设备安置安装，市政工程、机电设备安装工程、环保工程的施工与承包，光伏电池组件生产与贸易，风能及光伏电站和系统集成项目建设与贸易。
金属材料及制品的销售，工程项目的咨询与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司更名后在上海证券交易所的证券简称和证券代码保持不变。证券简称仍为“ST常林”，证券代码仍为“600710”。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临2014－001号
山东金晶科技股份有限公司
2013年度业绩预盈公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年年度经营业绩同比扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为10000万元左右。
（三）本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-35974.60万元。
（二）每股收益：-0.25元。
三、本期业绩预盈的主要原因
业绩预告期内，公司业绩预盈主要原因：
1、由于公司加强内部管理使得成本下降；
2、主要产品销售价格同比上升。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
山东金晶科技股份有限公司董事会 2014年 1月 21日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2016-016
浙江东日股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 1日发布了《重大资产重组停牌公告》，由于公司拟发行股份购买资产，该事项对公司构成重大资产重组，经公司申请，本公司股票自 2016年 4月 1日起停牌不超过 30日。
自停牌之日起，公司组织各相关方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极推进本次重大资产重组工作。截止本公告发布之日，对拟购买资产的尽职调查等相关工作尚未完成，相关各方对重大资产重组方案及标的资产涉及的有关事项正在进一步协商沟通中。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会
二○一六年四月八日
证券代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2015-036
通化葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年7月29日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2015年8月7日以现场加通讯方式召开。会议应到董事6人，实到6名董事。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《通化葡萄酒股份有公司关于对公司总经理授权的议案》
根据《公司章程》的相关规定，为满足公司日常生产经营和提高决策效率的需要，经董事会研究决定授权公司总经理在对董事会负责,行使《公司章程》规定的公司经营管理中的权限的同时，可以行使如下权利：
1、授权额度：单笔不超过人民币500万元；
2、授权范围：对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等业务行使决策权（《公司章程》另有规定的除外），并授权总经理签署相关业务文件；
3、授权期限：2015年1月1日至2017年9月15日。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《通化葡萄酒股份有限公司关于为公司控股子公司提供授信担保的议案》
本公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称：九润源）因经营发展需要，向相关金融机构申请授信额度2,000万元人民币。
本公司提供的担保方式为连带责任保证，担保期限从董事会通过之日起至 2016年 8月7日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告
通化葡萄酒股份有限公司董事会2015年8月8日
广汇汽车服务股份公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会本着对公司及全体股东负责的态度，在全体监事的共同努力下，认真地履行了《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极有效地开展了工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。公司监事会对公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的重大决策事项都积极参与了审核、提出了意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，切实维护了股东和员工的合法权益。现将 2016年度监事会工作报告汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开 4次会议，并列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下：
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|序号|会议届次|会议时间|召开方式|会议内容|
|1|监事会第六届第五次会议|2016年1月25日|通讯方式|1、《关于公司终止2015年非公开发行股票事项的议案》2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》3、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》4、《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》5、《关于<广汇汽车服务股份公司关于 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》6、《关于2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》|
|2|监事会第六届第六次会议|2016年4月28日|现场与通讯结合方式|1、《公司 2015 年度监事会工作报告》2、《公司 2015 年度财务决算报告》|

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|||||3、《公司 2015年度报告及2015年度报告摘要》4、《公司 2016年第一季度报告》5、《公司 2015年度利润分配的预案》6、《公司 2015年度企业社会责任报告》7、《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》8、《关于公司续聘2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》9、《公司2015年度内部控制评价报告》10、《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》11、《关于<广汇汽车服务股份公司截至 2015 年 12月 31日止前次募集资金使用情况报告>的议案》|
|3|监事会第六届第七次会议|2016年8月30日|现场与通讯结合方式|1、《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》|
|4|监事会第六届第八次会议|2016年10月30日|通讯方式|1、《公司 2016年第三季度报告》|

二、监事会对公司 2016年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
(一)公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了历次股东大会和董事会，对公司决策程序、内控制度的执行及董事、高级管理人员履职情况等进行了监督审查，监事会认为：报告期内，公司内控制度健全且运作有效；公司股东大
会、董事会及经营管理层运作规范，各项经营决策程序合法合规，公司董
事、高级管理人员勤勉尽责，履行职责时没有违反法律、法规和《公司章
程》的规定，没有损害公司和股东利益的行为；公司信息披露及时、准确、完整，监事会未发现公司有应披露而未披露重大信息的行为，未发现公司有向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理不规范情况。
（二）检查公司财务情况
公司监事会认真细致地检查和审核了公司的财务会计资料，认为：报告期内，公司财务制度健全，财务运作合理规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整，无重大遗漏和虚假记载。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2016年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）公司收购、出售资产情况
监事会对公司 2016年收购及出售资产的交易情况进行了核查，认为：报告期内，公司运作规范，符合公司战略发展规划，监事会未发现任何内幕交易，也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）对公司内部控制情况
监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况进行了监督和审查，认为：报告期内，公司根据上交所《上市公司内部控制指引》和其他法律法规，结合实际经营管理需要，建立健全了相应的内部控制制度，设置了较完善的法人治理结构和内部控制体系，内部审计部门及人员配备齐全到位。
公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等均严格按
照各项内控制度执行，保证了公司各项业务的有序开展，提高了公司的经营管理水平及经营风险的防范和控制能力。公司关于 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。
（六）对公司关联交易情况
监事会对公司 2016年度日常关联交易进行了监督和审查，认为：报告
期内，公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，且信息披露及时、充分。
董事会审议关联交易事项时，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，表决程序合法有效，没有违反法律法规和公司章程的行为。
（七）对公司关联方资金占用情况
监事会对公司关联方资金占用情况进行了全面核查，认为：报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
（八）内幕信息知情人管理情况
为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规的要求制订了《内部信息报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格履行制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，在进入敏感期前以电话或邮件形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。同时，对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内公司没有发现内幕交易以及被监管部门要求整改情形。
三、监事会 2017年工作计划
2017年度，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、
完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。2017年度，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。
上述议案，请予审议。
本报告尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
广汇汽车服务股份公司监事会 2017年 4月 27日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2019-002惠达卫浴股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 11月12日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于2018年11月 28日召开了 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。相关公告的具体内容已分别于2018年11月13日和2018年11月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司第一期员工持股计划共募集资金 5842万元。截至 2019年 1月 28日，公司第一期员工持股计划通过“国君资管2441-惠达卫浴第一期员工持股计划单一资产管理计划”开立的“惠达卫浴股份有限公司-第一期员工持股计划”账户在上海证券交易所证券交易系统累计买入本公司股票5,318,088股，约占公司目前总股本的1.44%，成交均价约为人民币 7.25元/股，成交金额为人民币38,556,138元。
公司及董事会将持续关注第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2016-003证券代码：122138 证券简称：11桂东01
证券代码：122145 证券简称：11桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于子公司钦州永盛重大诉讼进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段。
●上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司钦州永盛为本案原告。
●涉案金额：货款1008万元及违约金、案件受理费。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：上述债权（货款）的追收存在不确定性，能否收回将对钦州永盛及本公司的利润产生影响。
一、本次重大诉讼进展情况
本公司于2014年3月27日、2015年1月31日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《广西桂东电力股份有限公司关于子公司钦州永盛重大诉讼公告》、《广西桂东电力股份有限公司关于子公司钦州永盛重大诉讼进展情况的公告》，公司全资子公司钦州永盛石油化工有限公司（以下简称“原告”或“钦州永盛”）分别于2014年2月、10月就与广州市中油润澳石化有限公司（以下简称“被告一”）、正海控股集团有限公司（以下简称“被告二”）、俞西林（以下简称“被告三”）、广州保税区诚欣宏国际贸易有限公司（以下简称“被告四”）、广州正海物业管理有限公司（以下简称“被告五”）买卖合同纠纷一案向广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院递交了《民事起诉状》，请求判令被告一、被告二共同向原告钦州永盛支付货款人民币 1008万元及违约金，被告三、被告四、被告五对被告二的上述债务承担连带责任。
近日，钦州永盛收到钦州市钦南区人民法院下达的《民事裁定书》（[2015]钦南民初字第374号）。钦州市钦南区人民法院经审理后认为：根据原告钦州永盛起诉书陈述的
事实及其所提供的证据来分析，原告钦州永盛与被告一之间产生的是买卖合同法律关系，而被告一与被告二之间形成的是债务转移法律关系，原告钦州永盛主张买卖合同相对人被告一还是债务转移后的被告二不明确，经本院释明，原告钦州永盛仍以被告一、被告二、被告三、被告四、被告五作为被告进行诉讼主张权利，可见法律关系不明确，被告不明确，不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定，应予以驳回起诉。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（二）项，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百零九条第二款的规定，裁定如下：
驳回原告钦州永盛的起诉。
案件受理费100424元退还给原告钦州永盛。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于广西壮族自治区钦州市中级人民法院。
二、本次诉讼对公司利润的可能影响
如该货款最终不能顺利追收，将对钦州永盛及本公司的利润产生影响。钦州永盛将对案件进行整理和跟踪，积极进行诉讼维护公司利益行为。
三、其他说明
截止本公告日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、备查文件
《广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院民事裁定书》（[2015]钦南民初字第374号）。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会2016年1月14日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2017[033]招商局能源运输股份有限公司
关于拟从关联方租入散货船的关联交易公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2017年 5月 26日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于批准从关联方租入散货船的议案》。董事会同意公司下属全资子公司明华国际船务有限公司（下称“明华国际”）从关联方招银金融租赁有限公司（下称“招银金融租赁”）下属境外单船公司（船东）租入 2艘新造 ULTRAMAX散货船，同时由本公司下属全资子公司香港明华船务有限公司（下称“香港明华”）与船东签署管理合同代为管理。
过去 12个月公司及下属子公司未与同一关联人进行过同类交易。
本次交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
1、本公司下属全资子公司明华国际拟从关联方招银金融租赁下属境外单船公司（船东）租入 2艘新造 ULTRAMAX散货船，同时由本公司下属全资子公司香港明华与船东签署管理合同代为管理。船
东向管理公司香港明华支付船舶运营管理成本和管理费；承租人明华国际向船东支付期租租金。
2、招银金融租赁系招商银行股份有限公司（下称“招商银行”）全资子公司，本公司实际控制人招商局集团有限公司（下称“招商局集团”）董事长李建红亦为招商银行董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《关联交易管理制度》等相关规定，本公司按照实质重于形式的原则，认定招银金融租赁及下属全资单船公司为本公司的关联法人。
3、公司 2017年 5月 26日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于批准从关联方租入散货船的议案》。公司召开董事会审议本议案前，独立董事已事前认可，同意将本项关联交易提交董事会审议，并于会后发表独立意见。
4、此项关联交易涉及金额未超过公司最近一个会计年度经审计净资产的5%，依据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，无需提交股东大会审批。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
招银金融租赁有限公司（以下简称“招银金融租赁”）是国务院批准设立的首批五家银行系金融租赁公司之一，于 2008年 3月经中国银行业监督管理委员会批准成立，由招商银行全资设立，注册资本金 60亿元。公司于 2008年 4月 23日正式开业。自成立以来，招银
金融租赁紧密围绕服务实体经济的要求，积极研发各类租赁产品，推出了能源、装备制造、航空、航运、节能环保、健康产业、公用事业与文化产业、租赁同业八大行业金融解决方案，客户涵盖大、中、小各种类型企业。
截至 2016年 12月 31日，招银租赁注册资本 60亿元；总资产 1,369.90亿元；净资产 137.72亿元。2016年，招银租赁实现净利润 17.03亿元。
2、公司与关联方的关系
公司实际控制人招商局集团董事长李建红同时担任招商银行董事长，招银金融租赁系招商银行全资子公司，本公司按照实质重于形式的原则认定招银金融租赁及下属全资单船公司为本公司的关联法人，关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（五）项规定的情形。
三、关联交易基本情况
（一）交易标的
承租 2艘新造 ULTRAMAX散货船（6.1万载重吨级，大连中远川崎船厂新造船，预计近期交付）及提供船务管理服务。
（二）拟运营方式
明华国际从招银金融租赁下属境外单船公司（船东）租入 2艘 ULTRAMAX散货船，香港明华负责管理船舶机务、船员、保险等各方面。船东向管理公司香港明华支付船舶运营管理成本和管理费；承租人明华国际向船东支付期租租金。
期限为 3年+18个月（船东选择权）。
（三）交易金额
船东向管理公司香港明华支付船舶运营管理成本和管理费，三年共计约 980万美元。
承租人明华国际向船东支付期租租金，三年共计不低于 1200万美元。
四、定价政策与定价依据
公司遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易，交易金额参照市场价格协商确定，符合一般市场惯例。
五、关联交易目的和对上市公司影响
新运力的加入有利于发挥公司管理和营运方面的规模效应，有利于降低船队平均管理成本。同时，也是公司向轻资产方向拓展的重要举措。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生任何影响。
六、审议程序
1、董事会表决情况
2017年 5月 26日，公司召开第四届董事会第三十五次会议审议《关于批准从关联方租入散货船的议案》。
全体董事以 12票同意；0票反对；0票弃权的结果通过此项议案。
2、独立董事事前认可和发表独立意见情况
公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对该项关联交易进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议。
四位独立董事对该项关联交易发表如下意见：
经认真核查，公司从关联方招银金融租赁下属境外单船公司租入 2艘散货船的关联交易符合公司生产经营和业务发展需要，并将根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，相关交易价格将按照一般商业条款而制定，符合本公司及本公司股东整体利益。董事会审议程序合法、合规。
3、监事会意见：监事会认为该关联交易议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；独立董事进行了事前阅知，并发表独立意见。
交易本身也遵循公开、公平、公正的定价原则，交易价格参照一般商业条款，未发现有损害公司和股东利益的情况。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事出具的事前认可函和独立意见。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2017年 5月 27日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2017-058广誉远中药股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司第六届监事会第五次会议于2017年12月22日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知，于 2017年12月26日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司监事会二○一七年十二月二十六日
股票代码：600684 股票简称：珠江实业 编号：2014-017
广州珠江实业开发股份有限公司
第八届监事会 2014年第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司第八届监事会 2014年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于2014年5月23日发出通知，并于2014年5月27日在广州市环市东路362-366号好世界广场30楼公司会议室召开。应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。会议由李必锋先生主持，形成了如下决议：
审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意选举李必锋先生为第八届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至本届监事会届满止。
李必锋先生简历如下：
李必锋，男，1972年2月出生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。
曾任广州珠江啤酒集团有限公司生产调度室、销售公司省外业务组、供应部、采购部管理人员，广州珠江啤酒集团有限公司机关第三党支部副书记、销售公司党总支部书记，东莞市珠江啤酒集团有限公司总经理、党支部书记，广州珠江啤酒集团有限公司办公室主任、广州珠江啤酒股份有限公司办公室主任，广州珠江啤酒集团有限公司党委宣传部部长、广州珠江啤酒股份有限公司党群工作部部长、珠江—英博国际啤酒博物馆馆长。现任广州珠江实业集团有限公司纪委书记。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司监事会 2014年5月28日