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福建雪人股份有限公司
2013年度独立董事述职报告（黄杰）
本人作为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2013年度的工作中，能按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司 2013年度的全部会议，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效保证了公司运作的合理性和公平性，较充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人能按时出席或委托其他独立董事出席公司董事会和股东大会召开的各项会议。2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司提前发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发表独立意见。
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|-|-|-|-|-|-|
|2013年度召开董事会会议次数|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|11|11|3|7|1|0|

二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，报告期内，本人对聘任会计师、重大资产重组等事项发表独立意见如下：
1、2013年4月22日公司第二届董事会第三次会议，就审议《关于公司 2012年度募集资金存放与使用情况》、《公司关联方资金占用和对外担保的专项说明》、《关于 2012年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请天衡会计师事务所有限公
司为公司 2013年度审计机构的议案》、《2012年度利润分配方案》《关于聘任公
司高级管理人员的议案》、《关于公司为全资子公司香港雪人科技有限公司提供担
保的议案》等发表了独立意见。
2、2013年 5月 20日公司第二届董事会第四次会议，就审议《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3、2013年8月26日公司第二届董事会第八次会议，就审议《关于公司 2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况》、《关于公司 2013年半年度募集资金存放与使用情况》、《关于超募项目高效节能制冷压缩机组产业园项目延期实施的议案》、《关于为下属控股公司杭州龙华环境集成系统有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
4、2013年 8月 28日公司第二届董事会第九次会议，就审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》发表了独立意见。
5、2013年10月18日公司第二届董事会第十次会议，就审议《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
6、2013年12月27日公司第二届董事会第十二次会议，就审议《关于聘任公司常务副总经理、财务总监的的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会参会及履职情况
1、作为董事会审计委员会主任委员参与审计委员会及公司内部审计部门开展的各项工作。
（1）2013年审计委员会召开了4次会议，分别审议公司2012年度财务决算报告、聘任会计师事务所及内审部工作报告；2013年第一季度报告；2013年半年度报告；2013年第三季度报告等事项。
（2）审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，在2012
年年报审计工作中，与审计机构讨论确定年度财务报告审计工作的时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进度，与年审会计师保持联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。
（3）对公司聘请2013年度审计机构进行审议，审计委员会对公司聘请天衡会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构进行事前审阅。天衡会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的
原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。同意公司聘请天衡会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构并提交董事会审议。
（4）对2013年每个季度的定期报告的财务情况进行审阅并将相关议案提交公司董事会审议。
2、作为薪酬与考核委员会的成员，参与公司薪酬与考核委员开展的相关工作，对董事、高管履行职责情况、管理绩效等相关事项进行监督与考核。
四、现场检查情况
2013年度，本人利用现场参加会议的时间对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况，同时听取公司相关人员对公司的生产经营情况、管理情况和内控制度的建设及执行等情况的介绍。并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的营运状态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求进一步完善公司信息披露管理制度，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
(二)保护投资者合法权益。认真审阅每次董事会审议的各项议案，要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益，同时对公司募集资金管理、关联交易和财务报告的进展情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
(三)公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，公司进一步完善了企业法人治理结构，明确了公司董事会和股东大会的职责，规范了公司董事会和股东大会的议事程序和决策程序。在公司按照中国证券监督管理委员会和福建省证监局的要求进行的自查、整改等活动中，本人作为公司的独立董事，都积极参与并在一些重要方面提出了自己的意见和建议，取得了公司的认可和采纳，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司的内部控制制度，提高总体风险管理能力，改善
公司财务管理制度等，做出了自己的一份贡献。
在 2013年度，作为独立董事，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年度，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供有价值的参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责。在此对公司管理层及各部门的相关人员给予积极有效的配合，表示感谢！
独立董事：黄杰
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-94
四川双马水泥股份有限公司
关于2016年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案及公告的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案|
|及公告于2016年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。经自查发现，由于工|
|作人员疏忽，出现文档编辑失误，现予以更正如下：|
|一 、本次计提资产减值准备情况|

|||
|-|-|
||根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公|
|司对截止2016年06月30日的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测||
|试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的应收款项，计提了减值准||
|备，计提坏账准备合计265,896.22元。对存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准||
|备金额内予以转回。转回各项存货跌价准备合计338,058.44元。具体情况如下：||

资产减值准备明细表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2016年1月1日|本期增加|本期减少||2016年6月30日|
||||转回|转销||
|一、坏帐准备|424,880.77|453,884.72|187,988.50||690,776.99|
|应收帐款坏帐准备|424,326.37|453,884.72|187,988.50||690,222.59|
|其他应收款坏帐准备|554.40||||554.40|
|二、存货跌价准备|338,058.44||338,058.44|||
|三、固定资产减值准备|238,281.51||||238,281.51|
|合 计|1,001,220.72|453,884.72|526,046.94||929,058.50|

||
|-|
|各项资产项目计提依据及计提金额：|
|1、坏账准备的计提依据及方法|

||
|-|
|根据公司会计政策，公司对截至2016年6月30日的单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，|
|对单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项按个别认定法计提，对期末按信用风险特征组合计|
|提坏账准备的应收款项采用账龄分析法，对按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款按组合不|
|同分别采用不计提坏帐准备与余额百分比法的方式计提坏账损失，并计入当期损益，本期共计提坏账|
|准备265,896.22元，其中应收账款 265,896.22 元、其他应收款0.00 元。|
|2、存货跌价准备的计提依据及方法|

|||
|-|-|
||本公司存货在2016年6月30日按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，|
||提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成|
||本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因|
||素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回。|
||本公司本期转回存货跌价准备338,058.44元，均为产成品跌价准备。|
|二、本期核销资产情况||
|本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度，真实反映了公司财务状况，||
|核销依据充分，核销资产不涉及公司关联方。公司严格按照《公司计提资产减值准备和资产核销管理办法》||
|的有关规定，履行审批程序。||
|1、固定资产||
|公司本期对可能发生减值迹象的固定资产进行全面清理，对需替换的固定资产进行处置核销，固定资产||
|核销金额共计223,492.82元。||
|三、计提资产减值准备和核销资产对当期利润的影响||
|本期计提和转回各项资产减值，将增加 2016 年半年度利润总额72,162.22元，本期核销各项资产，||
|将减少2016 年半年度利润总额223,492.82元。||
|四、需履行的审批程序||
|本次计提资产减值准备和核销资产的议案已经公司第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第||
|十三次会议审议通过，监事会就该事项发表了相关意见。本次计提减值准备和核销资产不涉及关联交易。||
|根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审批。||

||
|-|
|五、监事会意见|
|公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司的实际|
|情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公|
|司计提资产减值准备和核销资产的决议。|
|上述更正不会对公司2016年半年度的财务状况及经营成果造成影响。由此给投资者造成的不便，公|
|司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制与审核工作，提高信息披露质|
|量，避免类似问题出现。|
|特此公告。|
|四川双马水泥股份有限公司董事会|
|2016年 8月30日|
证券代码：000886证券简称：海南高速 公告编号：2014-018
海南高速公路股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南高速公路股份有限公司第六届监事会第二次会议会议通知于 2014年 8月 15日以专人送达方式或电子邮件方式向全体监事发出。会议于 2014年 8月 25日在公司 7楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人，其中监事主席陈琼君女士因公出差没有出席会议，其委托监事康文韬先生主持会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年半年度报告及其摘要》。
监事会认为：2014年半年度报告符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司 2014年上半年的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十七日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-007湖北宜化化工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会的通知：公司于 2016年 2月 24日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知;2016年3月8日,公司在前述媒体发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2016年3月10日下午14点30分；互联网投票系统投票时间:2016年3月9日下午15:00-2016年3月10日下午15:00；交易系统投票时间：2016年3月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
(二)会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召集人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 62人，代表有效表决权的股份总数为 192,238,274股，占公司总股份 897,866,712股的21.41%。
持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 38,912,085
股，占公司总股份的4.33%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3名，代表有效表决权的股份总数为 187,702,162股，占公司总股份的20.91%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 59名，代表有效表决权的股份总数 4,536,112股，占公司总股份的
0.5052%。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请北京市德恒律师事务所徐建军、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司八届二次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了：
《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果为：同意 187,903,762股，占出席本次股东大会有效表决权股份的97.75%，反对 4,334,512股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.25%，弃权 0股。
持股5%以下中小投资者的表决结果为34,577,573股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.86%；4,334,512股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.14%，0股弃权。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：北京市德恒律师事务所
(二)律师姓名：徐建军、杨兴辉
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议；
(二)北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2016第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二零一六年三月十日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2019-002债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于公司与汕头大学签订共建联合实验室合作协议书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本协议书为框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，在该协议实施过程中，有关事宜尚待进一步协商、落实。
（二）本协议的签订对公司可转债募集资金投资项目高阻隔膜材料生产基地建设项目有重要的意义，有利于借助汕头大学的人才、技术和资源，进一步夯实公司高阻隔膜产品的核心技术优势，加快项目产业化进度。本协议的签订对公司 2019年度经营业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日与汕头大学签署了《共建联合实验室协议书》，决定共同建立“汕头大学—万顺股份功能薄膜联合实验室”（以下简称“联合实验室”），联合实验室主要从
事高阻隔膜等功能薄膜的科学研究工作。
（二）协议合作对方情况介绍
汕头大学是 1981年经国务院批准成立的综合性大学，是教育部、广东省、李嘉诚基金会三方共建的高等院校，也是目前全球唯一一所由私人基金会——李嘉诚基金会持续资助的公立大学，于 2015年进入广东省高水平大学建设行列。
汕头大学有国家重点学科 1个、广东省重点学科 8个、博士后科研流动站 5个，设置了“长江学者”特聘教授岗位和“珠江学者”岗位。共有一级学科博士学位授权点 3个、一级学科硕士学位授权点 14个、含一级学科点覆盖数，有二级学科博士学位授权点 39个、二级学科硕士学位授权点 103个。拥有教育部（国家级）实验教学示范中心 1个，广东省实验教学示范中心 15个，教育部 2007年度人才培养模式创新实验区 2个，省级人才培养模式创新实验区 10个，广东省名牌专业 4个，广东省重点专业 2个，具备从本科生到博士研究生完整的人才培养体系。
汕头大学已建成基础与应用基础研究、核心技术攻关、科技成果转化为一体的科研创新与服务体系，教学科研实验设备居国内高校的先进水平，拥有“智能制造技术”教育部重点实验室、“病毒学与新发传染病”教育部国际合作联合实验室等省部级重点实验室 8个，以及广东省国际科技合作基地、广东省新型研发机构、广东省工程技术研究中心等系列科研平台逾 30个，全方位服务于国家和区域创新发展，提升产业自主创新能力。
（三）与上市公司之间的关系：汕头大学与公司及公司控股股东、董
监高不存在关联关系。
（四）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次事项属于公司董事长决策权限，无需提交董事会、股东大会审议。
二、协议的主要内容
（一）合作的内容与目标
联合实验室主要从事高阻隔膜等功能薄膜的科学研究工作。联合实验室由公司提供科研经费、相关配套检测技术和设施，汕头大学提供参研人员、相关配套检测技术和设施，双方通过联合技术攻关、培养人才、申请科研项目、申报科研成果等方式，致力于将其建设成为在光学功能薄膜领域具有国内领先、国际一流水平的科研实验室。
（二）组织管理
联合实验室成立实验室管理委员会，以确定具体研究方向。
1、实验室管理委员会由 5名成员组成，其中公司指派 3名，汕头大学指派 2名。
2、实验室管理委员会每年定期举行会议，审议实验室年度工作状况和规划下一年度工作计划，确定研发项目或课题。
（三）经费来源
本协议签订后的一个月内，公司将联合实验室启动经费人民币贰拾万元支付给汕头大学，启动经费用于项目预研、检验检测、学术交流、劳务等费用支出。在本协议有效期内，对于经实验室管理委员会会议讨论并审
核通过的研发项目计划，由公司在项目启动前拨付所需经费，联合实验室三年内必须开展3—5个项目研发，每个项目的经费50—200万元/年，具体项目的实施由双方另行协商签订技术合作协议。
（四）研究成果的归属
科研成果的知识产权归属在具体项目进驻联合实验室之前由双方约定，项目研发经费如属由公司全额拨付的，公司单独拥有联合实验室技术成果包括专利权和使用权，汕头大学享有论文、著作权和由于公司单独拥有项目科研成果专利权、使用权产生的应用转化效益的研发奖励，具体奖励金额由双方具体协商。
（五）合同的期限
本合同有效期限三年，至 2022年 1月 2日止。合作过程中如出现不可抗力因素导致的失败或其它原因，经双方同意可提前终止该协议。合作期满后，双方视合作情况继续或终止合作。
三、对公司的影响
（一）本协议的签订对公司可转债募集资金投资项目高阻隔膜材料生产基地建设项目有重要的意义，有利于借助汕头大学的人才、技术和资源，进一步夯实公司高阻隔膜产品的核心技术优势，加快项目产业化进度，符合公司的战略发展需要。通过与汕头大学的产学研合作，有利于提升公司在功能性薄膜领域的技术创新能力，促进公司优化、丰富功能性薄膜产品结构，有利于培养功能膜新材料领域的人才，提高公司的核心竞争力。
（二）本协议的签订对公司 2019年度经营业绩的影响具有不确定性。
四、风险提示
（一）本协议书为双方合作意愿和基本原则的框架性的约定，协议所涉及的合作事项细节，双方后续将另行协商。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）最近三年公司未签订披露战略协议。
（三）未来三个月内，公司不存在控股股东、其他持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况；截止本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上的股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
五、备查文件
公司与汕头大学签订的《共建联合实验室协议书》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一九年一月十四日
广宇集团股份有限公司 对外公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)048广宇集团股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易的概述
2018年4月27日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立子公司的议案》。同意与浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江豪鑫”）共同出资5000万元设立公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）。公司以自有及自筹资金出资2550万元，持有其51%股权。
浙江豪鑫出资2450万元，持有49%股权。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司名称：浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心303-6029室（自贸试验区内）
企业类型：有限合伙企业
成立时间：2018年4月3日
执行事务合伙人：李献林
主营业务：股权投资、投资管理及咨询
关联关系：该有限合伙企业之合伙人均与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：一石巨鑫有限公司
法定代表人：王轶磊
注册资本：5000万元
主营业务：农、林、牧、渔业；制造业；批发和零售业；信息传输、软件和
广宇集团股份有限公司 对外公告信息技术服务业；房地产业；租赁和商务服务业；文化、体育和娱乐业。（公司名称及经营范围以工商登记机关核准登记的内容为准。）
四、投资目的、主要内容及对公司的影响
双方利用自身资源，优势互补建立合作贸易平台，有效对接公司主业，有助于拓展公司上下游贸易渠道，提升盈利能力。本次公司以自有及自筹资金投资成立控股子公司，根据《深交所股票上市规则》第10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5和10.1.6条的有关规定，本次投资不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2018年4月28日
杭州顺网科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票的独立意见
我们对公司本次非公开发行股票事项发表独立意见如下：
1、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件。
我们同意关于公司符合非公开发行股票条件的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
2、公司制定的非公开发行股票方案及编制的非公开发行股票预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
我们同意公司非公开发行股票方案及非公开发行股票预案的相关议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。
3、公司编制的非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告符合相关法律法规和规范性文件的规定；符合公司所处行业现状及发展趋势、融资规划、财务状况、资金需求等情况。本次非公开发行股票完成后可进一步优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可持续发展。
我们同意公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告，并同意将上述议案提交股东大会审议。
综上，独立董事同意本次非公开发行股票相关事项，同意公司本次非公开发行股票预案等相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票工
作，以切实保障全体股东的利益。
二、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
我们对公司制定的关于前次募集资金使用情况的报告发表如下独立意见：
公司制定的关于前次募集资金使用情况的报告如实的反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
因此，我们同意公司关于前次募集资金使用情况的报告，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于未来三年股东回报规划的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件的规定，我们在审阅公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划（以下简称“股东回报规划”）有关事项后，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：
1、股东回报规划是在综合考虑公司现状、业务发展需要、监管要求及股东回报等因素的基础上制定的；
2、公司在制定股东回报规划的过程中，重视股东合理投资回报、兼顾公司可持续性发展需要，能够实现对投资者的合理回报；
3、公司董事会制定的股东回报规划及决策机制符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
我们一致同意公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于公司收购上海汉威信恒展览有限公司（以下简称“上海汉威”）51%股权（以下简称“本次收购”）的独立意见
1、本次收购由具有证券期货业务资格的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）与江苏华信资产评估有限公司分别对标的公司进行审计、评估。该等审计、评估机构与公司及标的公司无关联关系，具有独立性。
2、本次收购的交易价格系基于江苏华信资产评估有限公司确认的评估值，并经交易各方协商一致确定，交易定价遵循了公平、公正的市场原则。
3、本次收购有利于提升公司的整体盈利能力，促进公司的可持续发展，且不存在损害公司和小股东利益的情况。
我们一致同意本次收购，并同意将该议案提交股东大会审议。
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事：靳海涛、王小川、杨金国
兰州海默科技股份有限公司董事会关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程
序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“海默科技”、“本公司”或“公司”）拟向李建国、李铁（以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其持有的上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）100%的股权,并同时向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次发行股份及支付现金购买资产不以公司募集配套资金的成功为前提,募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的履行和实施。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，公司本次交易不构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下:
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、2014年2月24日，公司因筹划重大资产重组事项，避免对公司股价造成重大影响，向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年2月25日开市起停牌；
3、2014年3月1日，上市公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
了保密协议。
5、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在公司股票停牌前20个交易日累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
6、公司董事会按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案。
7、公司的独立董事认真审核了本次交易相关文件,对本次交易事项进行了事前书面认可,同意将本次交易事项提交董事会审议。
8、2014年5月22日，公司与交易对方李建国、李铁签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
9、2014年5月22日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了独立意见。
10、公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了核查意见。
11、截至本说明出具之日,本次交易已经获得授权和批准包括：
（1）本次交易已获得海默科技第四届董事会第二十九次会议审议通过；
（2）本次交易已获得清河机械股东会审议通过。
（二）截至本说明出具日，本次交易尚需履行下列审批程序：
1、本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，海默科技召开关于本次交易的第二次董事会审议通过本次交易正式方案；
2、海默科技召开股东大会批准本次交易正式方案；
3、本次交易经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委员会工作会议审核通过，并经中国证监会书面核准；
4、其他可能涉及的批准或核准。
综上,公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定,就本次交易相关事项,履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、
有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《深圳证券交易所创业板信息披露备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等法律、法规和规范性文件的规定,就本次交易事项拟提交的相关法律文件,公司董事会及全体董事作出如下声明和保证:公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为,公司本次交易事项履行的法定程序完整,符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《兰州海默科技股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
兰州海默科技股份有限公司董事会
科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-016科大智能科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）于2015
年1月8日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币
20,000万元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。（具体内容详见2015年1月8日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告）。
近日，公司全资子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称“科大智能电气公司”）与上海永乾机电有限公司（以下简称“永乾机电”）使用自有闲置资金购买了低风险理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）理财产品基本情况
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|委托方|签约银行名称|关联关系|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|科大智能电气公司|杭州银行合肥科技支行|不存在关联关系|“幸福99”卓越久久1号开放式机构理财计划|3,000|非保本浮动收益型|2015年3月3日|2015年5月8日|5.60%|
|永乾机电|上海银行白玉支行|不存在关联关系|“赢家”人民币理财产品（WG15M03007期）|1,000|保本保收益型|2015年3月4日|2015年6月3日|5.00%|

（二）主要风险揭示
1、上述理财产品为低风险理财产品，预期收益不能实现的概率极低；
2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的信用风险、管理风险、政策风
险、流动性风险、市场风险、早偿风险、投资风险、再投资风险、理财产品不成
立风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品其他常见风险。
科大智能科技股份有限公司
二、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司及其控股子公司运用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：
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|序号|委托方|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起息日|产品到期日|预期年化收益率|投资收益（元）|备注|
|1|科大智能|上海银行白玉支行|“赢家”人民币理财产品（WG15M02001期）|4,600|保证收益型|2015年1月14日|2015年3月18日|5.00%|——|未到期|
|2|永乾机电|上海银行白玉支行|“赢家”人民币理财产品（WG15M01001期）|1,000|保证收益型|2015年1月14日|2015年2月16日|4.95%|44,753.42|到期已赎回|
|3|科大智能电气公司|浦发银行合肥分行|利多多财富班车1号|2,000|保证收益型|2015年1月28日|2015年2月26日|4.40%|72,328.77|到期已赎回|
|4|科大智能电气公司|浦发银行合肥分行|利多多E路发A款|1,000|保证收益型|2015年1月28日|2015年4月5日|4.80%|——|未到期|

科大智能科技股份有限公司
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|5|科大智能|上海银行白玉支行|“赢家”人民币理财产品（WG15M02004期）|2,500|保本保收益型|2015年2月4日|2015年4月8日|5.10%|——|未到期|
|6|永乾机电|上海银行白玉支行|“赢家”人民币理财产品（WG15M02004期）|1,000|保本保收益型|2015年2月4日|2015年4月8日|5.10%|——|未到期|
|7|永乾机电|上海银行白玉支行|“赢家”人民币理财产品（WG15M01004期）|1,000|保本保收益型|2015年2月4日|2015年3月9日|5.10%|——|未到期|

五、备查文件
1、上海银行理财产品说明书、风险揭示书及相关业务凭证。
2、杭州银行理财产品说明书、风险揭示书及相关业务凭证。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二〇一五年三月四日
华天酒店集团股份有限公司董事会独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事发表以下意见：
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|-|
|根据公司总经理吴莉萍提名，公司第五届董事会聘任刘胜先生、钟巧萍女士|
|为公司总经理助理，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股|
|票上市规则（2012年修订）》和《公司章程》等规定的条件，且聘任程序合法、|
|有效。刘胜先生、钟巧萍女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公|
|司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据刘胜先生、|
|钟巧萍女士的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，|
|未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司总经理助理的资格，我|
|们同意聘任刘胜先生、钟巧萍女士为公司总经理助理。|

独立董事：
胡小龙 戴晓凤 彭光武 王舜良 周志宏
二 0一四年一月二十五日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2017-001恒信移动商务股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买低风险保本型理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 26日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险保本型短期银行理财产品。具体内容详见公司于 2015年 3月 27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。近日，公司全资子公司使用部分闲置自有资金购买了短期低风险保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2、签约银行：中国工商银行股份有限公司
3、收益类型：保本浮动收益型
4、理财预期收益率：2.6%
5、认购金额：1200万元
6、产品期限：35天
7、起息日：2017年01月06日
8、到期日：开放式无固定期限产品（35天投资周期）
9、本金和理财收益支付：投资周期结束日次日为资金到账日。如资金到账日遇法定节假日，则该期投资周期相应延长，资金到账日为最近的产品成立日（工作日）
10、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系
二、风险揭示
公司购买的“中国工商银行保本型法人 35天稳利人民币理财产品”包括但不限于以下风险：
法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
2、信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。
3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险：除本说明书第七条约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。
6、提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
7、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对低风险保本型投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所有关规定，做好信息披露工作。
四、对公司的影响
公司理财资金仅限于公司的自有闲置资金，公司本次运用闲置自有资金购买银行低风险保本型理财产品，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。通过合理利用闲置资金进行低风险保本型理财产品投资，公司可以提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
1、公司于 2016年2月1日以自有资金 5000万元购买中国光大银行股份有限公司厦门分行结构性存款产品，截止目前该产品已到期赎回。
六、备查文件
1、中国工商银行股份有限公司理财产品说明书及购买明细
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一七年一月六日
3证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-055广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的具体情形
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因被中国证券监督管理委员会立案调查及存在关联方占用大额资金及大额非交易性资金往来的情况， 2018年度财务报告被北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）出具“无法表示意见”的审计报告（京永审字（2019）第 110019号）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条规定：最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停上市公司股票上市。若公司 2019年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、可能被暂停上市的风险提示
若公司 2019年度财务会计报告被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告，深交所将在公司披露 2019年年度报告之日起（预计时间为 2020年 4月下旬），对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停上市的决定。
三、董事会关于消除暂停上市风险采取的措施
公司管理层和经营层在积极配合北京永拓专项审核工作基础上，重新梳理京永审字（2019）第 110019号审计报告中所述的无法表示意见内容，根据所涉及事项启动财务自查工作：
1.按照企业会计准则及相关规定，公司对以前年度的会计差错进行了更正，具体内容详见2019年6月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-032）。
北京永拓就本次公司前期会计差错更正事项出了京永专字（2019）第 310257号《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司前期差错更正说明的审核报告》。
2.公司积极督促大股东及关联方归还资金，并于2019年6月 6日追回所有款项。针对上述关联方非经营性资金占用事项中公司内部控制失效问题，公司已采取相应整改措施，并于2019年6月6日披露了《关于2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项重大影响消除的说明》（公告编号：2019-033）。
北京永拓就 2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的事项出了京永专字（2019）第310258号《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》。
公司已采取一系列措施，消除了 2018年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条规定：公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；深圳证券交易所可以视情况调整公司股票可能被暂停上市的风险提示公告的披露次数。公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，将根据深圳证券交易所要求按时发布《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0754-82514288
传真：0754-82535211
电子邮箱：linz@golden-glass.cn
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一九年九月十九日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-115号金圆环保股份有限公司
关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事长辞职情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长方岳亮先生的书面辞职报告。方岳亮先生因个人原因申请辞去公司董事长、第九届董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，方岳亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，方岳亮先生持有公司股票1,725,799股，方岳亮先生承诺上述股份变动将遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定。
公司董事会对方岳亮先生在公司任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！
二、选举新任董事长情况
2019年 10月28日，公司召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于选举公司董事长的议案》，同意选举公司董事兼总经理赵辉先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。赵辉先生简历详见附件。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会 2019年10月 29日
附件：
赵辉先生简历
赵辉，男，1974年生，现任公司第九届董事会董事、公司总经理、公司控股股东金圆控股集团有限公司董事长；曾任青海互助金圆水泥有限公司董事长。
赵辉先生具备必要的专业背景和从业经验，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦不存在其他不得担任公司董事长的情形。赵辉先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。赵辉先生为公司实际控制人。截至本公告披露日，赵辉先生未直接持有公司股票。赵辉先生不是失信被执行人。赵辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-072
四川科新机电股份有限公司
2016年第 3季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
四川科新机电股份有限公司2016年第3季度报告全文已于2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn；
特此公告！
四川科新机电股份有限公司
董事会
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-010浙江海亮股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2019年2月15日（星期五）14:30
网络投票时间：2019年2月14日-2019年2月15日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 2月15日9:30～11:30，13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年2月14日15:00—2019年2月15日15:00的任意时间。
2、股权登记日：2019年2月12日
3、会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱张泉先生
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共14名，所持（代表）股份数1,243,345,534股，占公司有表决权股份总数的 64.3204%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表有效表决权的股份数 1,243,159,634股，占公司有表决权股份总数的64.3108%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 3名，代表有效表决权的股份数185,900股，占公司有表决权股份总数的0.0096%，。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于收购 KME Germany GmbH& Co. KG旗下铜合金棒和铜管业务的议案》
表决结果：同意1,243,345,534股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 16,555,587股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所郑上俊、叶苏群律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。
五、备查文件
1、浙江海亮股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十六日