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国浩律师（济南）事务所
关于
山东高速路桥集团股份有限公司
调整股票期权激励计划行权价格、
激励对象名单、授予期权数量
并注销部分期权
之
法律意见书
二〇一八年七月
国浩律师（济南）事务所
关于山东高速路桥集团股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权之法律意见书
致：山东高速路桥集团股份有限公司
国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，担任山东路桥本次实施股票期权激励计划（以下简称“股票期权”）的专项法律顾问，就山东路桥调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权（以下简称“本次调整”）的有关事项出具本法律意见书。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本法律意见书的出具已得到山东路桥的如下保证：山东路桥向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部事实文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；
且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司本次调整之目的使用,不得由任何其他人使用或用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次调整所必备的法律文件，随其他材料一同上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
一、本次调整行权价格事宜的批准和授权
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司调整股票期权行权价格事宜已获得如下批准及授权：
1．2017年12月25日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2．2017年12月29日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会向山东路桥控股股东山东高速集团有限公司出具《山东省国资委关于山东高速路桥集团股份有限公司实施股权激励的批复》（鲁国资考核字[2017]28号），原则同意山东路桥实施股权激励计划。
3．2018年1月29日，公司以现场投票、网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，独立董事征集了投票权。会议审议通过了《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
4．2018年7月30日,公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意根据股票期权激励计划的规定,于公司 2017年度利润分配实施完毕后,对公司股票期权激励计划行权价格进行相应调整,行权价格由 6.65元/股调整为 6.59元/股。截至 2018年7月25日，公司股票期权激励计划中7人已不具备激励对象资格，注销向上述人员授予的合计45.00万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。
综上所述,本所认为,公司本次调整已获得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》以及《股权激励计划》的有关规定。
二、关于本次调整的具体内容
根据公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过的《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》并经本所律师核查，本次调整情况如下：
（一）调整行权价格
2018年4月23日以及2018年5月29日,公司分别召开第八届董事会第十八次会议以及2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，同意以2017年12月31日的总股本1,120,139,063.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),共派发现金总额67,208,343.78元。
截至本法律意见书出具日,公司已完成了上述权益分派方案的实施工作。
根据《股权激励计划》，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。公司股东大会授权公司董事会，当出现前述情况时由公司董事会决定调整行权价格、股票期权数量。公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,对股票期权的行权价格做出如下调整：
P=P0-V。其中:P0为调整前的行权价格(6.65元);V为每股的派息额(0.06);P为调整后的行权价格。
公司2017年度利润分配实施后，公司股票期权的行权价格为:
P=P0-V=6.65-0.06=6.59元/股。
（二）调整激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权
经本所律师核查并经公司确认，原137名激励对象中裴仁海等6人因工作调动已离职，陈祥非因执行职务身故。根据《股权激励计划》的规定,激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未行权的期权作废；因其他原因身故的,在情况发生之日,已获授但尚
未行权的期权作废。根据公司第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，上述7人已不具备激励对象资格,所涉及未达到行权条件的共45.00万份股票期权将予以注销。
本所律师核查后认为,公司本次对行权价格、激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的调整，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《股权激励计划》等相关规定,合法、有效。
三、结论意见
综上所述,本所认为,截至本法律意见书出具日,公司本次对股票期权激励计划的调整已获得现阶段必要的批准与授权，本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》《股权激励计划》等有关规定。公司尚需就本次调整履行后续信息披露义务，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理本次股权激励计划调整相关的变更登记手续。
本法律意见书正本一式四份，由经办律师签名并加盖律师事务所印章后生效。
中航三鑫2013年度股东大会法律意见书 嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安XIAN
致：中航三鑫股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航三鑫股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
嘉源(2014)-04-053受中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2014年4月28日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2013年度股东大会的会议通知》，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项进行了公告。2014年5月15日，公司董事会在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2013年度股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。
2、本次股东大会采取现场投票方式召开。
3、本次股东大会的会议地点为深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室。
4、2014年5月20日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事长朱强华主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
中航三鑫2013年度股东大会法律意见书 嘉源律师事务所章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文
件，现场出席会议的股东、股东代表共计7人，代表股份425,027,217股，占公司股份总数的52.89%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、根据有关规则统计现场投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，提交本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东以所持表决权的二分之一或三分之二以上通过，本次股东大会所决议的事项涉及关联交易的，关联股东依法进行了回避。本次股东大会表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
四、结论意见
中航三鑫2013年度股东大会法律意见书 嘉源律师事务所综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
中航三鑫2013年度股东大会法律意见书 嘉源律师事务所（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中航三鑫股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌______________
见证律师：文梁娟_____________
韦佩____________
二零一四年五月二十日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-48
山东丽鹏股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月16日接到齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）通知，本公司控股股东孙世尧先生已于2015年7月16日将质押给齐鲁证券的部分股份解除质押。现将有关情况公告如下：
1、孙世尧先生于2014年7月15日质押给齐鲁证券860万股股份，已于2015年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成500万股股权质押登记解除手续（具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。）剩余360万股股份于2015年7月15日到期，已于2015年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续。
2、截至本公告发布之日，孙世尧先生共持有公司股份5320万股，占公司总股本16.14%。截止本公告日孙世尧先生累计质押公司股份3200万股，占公司总股本的9.71%。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2017-03
富奥汽车零部件股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到金毅先生的书面辞职书，因其已到法定退休年龄，向公司董事会提出辞去公司董事、董事长职务。辞职后，金毅先生将不再担任本公司任何职务。金毅先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，金毅先生的辞职书自送达董事会时生效。公司董事会对金毅先生在任职期间，勤勉尽责、对公司经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
2017年4月10日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名邱现东先生为公司董事候选人的议案》。公司股东一汽集团公司提名邱现东先生为公司董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。该议案尚需提交股东大会审议。相关议案具体内容请见与本公告同日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2017-02）邱现东先生的简历见附件。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会2017年4月10日
附件：邱现东先生简历
邱现东，男，1969年11月生，湖北广水人，1993年3月加入中国共产党，1993年7月参加工作，清华大学机械工程系锻压工艺及设备专业、清华大学经济管理学院企业管理专业本科毕业，工学学士、经济学学士学位，高级会计师。
历任东风汽车公司计划财务部资金处处长，神龙汽车有限公司财务规划部财务分部负责人、主任，神龙汽车有限公司副总经理兼财务规划部部长，神龙汽车有限公司执行副总经理兼党委副书记、执行委员会成员，神龙汽车有限公司总经理兼党委副书记、执行委员会成员，东风汽车公司经营管理部部长、东风汽车集团股份有限公司经营管理部总经理，东风汽车集团股份有限公司副总裁等职。2017年3月任中国第一汽车集团公司党委常委、副总经理。
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015—086
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月 2日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发送的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152057号）。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司将根据中国证监会审批情况，及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况。
公司本次非公开发行股票事项能否获得核准，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年七月二日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-101新大洲控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售所持有的新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）全部股权的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）已于2016年11月1日开市起停牌，公司于2016年11月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。
于2016年11月8日、11月15日在上述媒体披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单、自查报告及重大资产重组进程备忘录。截至本公告日，独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构方面的工作正在有序推进。
本次交易对方为宁波新大洲股权投资有限公司。相关信息详见公司于2016年11月15日刊登在上述媒体的《关于重大资产重组停牌进展的公告》（编号：临2016-100）内容。有关本次交易已取得新大洲本田其他股东和新大洲本田董事会的同意。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2014-14河南双汇投资发展股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召集人：公司董事会
召开方式：现场投票方式
会议召开地点：河南省漯河市双汇路 1号双汇大厦二楼会议室
会议召开时间：2014年 3月 17日上午 10:00
主持人：公司董事长万隆先生
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表 31人，代表股份 1,402,201,959股，占公司有表决权股份总数的63.72%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。
2、议案表决结果：
（1）议案一：《公司 2013年年度报告和年度报告摘要》。
同意票 1,402,201,959股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（2）议案二：《公司 2013年度董事会工作报告》。
同意票 1,402,201,959股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（3）议案三：《公司 2013年度监事会工作报告》。
同意票 1,383,978,524股，反对票 18,223,435股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.70%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（4）议案四：《公司 2013年度利润分配方案》。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，本年度公司合并报表实现净利润 3,858,197,094.19元，按母公司实现的净利润提取10%的法定公积金，加上以前年度结余未分配利润，期末未分配利润 8,525,628,343.43元。
本次利润分配预案如下：
拟以 2013年末公司总股本 2,200,578,448股为基数，向全体股东按每 10股派 14.5元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润 3,190,838,749.60元，尚余 5,334,789,593.83元作为未分配利润留存。
同意票 1,402,201,959股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（5）议案五：《关于改聘德勤华永会计师事务所为公司 2014年度审计机构的议案》。
决定改聘德勤华永会计师事务所作为本公司2014年度的财务审计机构，聘期一年，预计 2014年度的审计费用 210万元人民币。
同时，聘请信永中和会计师事务所担任本公司的内部控制审计机构。
同意票 1,401,937,151股，反对票 0股，弃权票 264,808股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（6）议案六：《关于 2014年预计日常关联交易的议案》。
同意票 76,140,205股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%。
该议案涉及关联交易事项，关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、万隆、王玉芬、乔海莉、何科、李向辉履行了回避表决义务。
该议案经与会股东表决获得通过。
（7）议案七：《公司 2013年度独立董事述职报告》。
同意票 1,402,201,959股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（8）议案八：《关于增补公司董事的议案》。
鉴于公司原董事曹俊生先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会须增补董事一名。
公司董事会提名委员会提名张太喜先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会其他成员相同。
同意票 1,399,115,644股，反对票 3,086,315股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.78%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（9）议案九：《关于拟定公司 2014年度董事、监事薪酬标准的议案》。
同意票 1,402,201,959股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
该议案经与会股东表决获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：张小满靳明明
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及公司章程的规定。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一四年三月十七日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-091绿景控股股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
1、本公司监事会于 2015年 11月 25日以电话方式发出了关于召开公司第九届监事会第四次会议的通知。
2、本次监事会的召开时间为：2015年 12月 1日，召开方式为：通讯方式。
3、本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人，有效表决票 3票。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议了如下议案：
（一）审议了《关于<绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案>（修订稿）的议案》；
公司根据实际情况，对《绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案》进行了修订，内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿）及公司《关于非公开发行 A股股票预案说明的公告》。
表决结果：同意 1票，反对 0票，弃权 0票。
关联监事文小兵先生、陈宁先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议了《关于公司与部分发行对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。
公司与天安人寿保险股份有限公司、西藏丹巴达杰科技有限公司、西藏格桑梅朵科技有限公司分别签署了《附条件生效的非公开发行股份认
购协议之补充协议》。内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-091网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的公告》。
表决结果：同意 1票，反对 0票，弃权 0票。
关联监事文小兵先生、陈宁先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
监事会
二○一五年十二月一日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-024
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会以现场、网络投票方式召开；
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以下（不含5%）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年4月7日（星期五）下午14:30在深圳市福田区中央西谷大厦16层公司大会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈坤江先生主持现场会议。公司部分董事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，所持股份125,669,882股，占公司有表决权总股份数的30.42%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，所持股份125,657,882股，占公司有表决权总股份数的30.42%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共1人，所持股份12,000股，占公司有表决权总股份数的0.0029％。单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共5人，所持股份3,803,714股，占公司有表决权总股份数的0.92%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网
络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决，审议通过了以下决议：
1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）公司第四届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本议案以累积投票方式表决，非独立董事候选人得票占出席会议的股东及股东代表所持表决权的1/2以上通过方能当选，新当选的公司第四届董事会非独立董事为陈坤江先生、张海川先生、熊科佳先生、代昆先生，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.1选举陈坤江先生担任公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为125,657,882票，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.99%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,791,714股,占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.68%。
1.2选举张海川先生担任公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为125,657,882票，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.99%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,791,714股,占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.68%。
1.3选举熊科佳先生担任公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为125,657,882票，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.99%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,791,714股,占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.68%。
1.4选举代昆先生担任公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为125,669,882票，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,803,714股,占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。
上述公司第四届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
公司第四届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，三位独立董事候选人的任职资格及独立性均已经深圳证券交易所审核无异议。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本议案以累积投票方式表决，独立董事候选人得票占出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过方能当选，新当选的公司第四届董事会独立董事为李挥先生、刘鹏先生、朱鸣学先生，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.1选举李挥先生担任公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意票数为125,657,882票，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.99%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,791,714股,占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.68%。
2.2选举刘鹏先生担任公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意票数为125,657,882票，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.99%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,791,714股,占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.68%。
2.3选举朱鸣学先生担任公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意票数为125,669,882票，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,803,714股,占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。
3、《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。（采用累积投票制）
公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本议案以累积投票方式表决，非职工代表监事候选人得票占出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过方能当选，新当选的公司第四届监事会非职工代表监事为彭忠福先生、李小龙先生，任期自本次股东大
会通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.1选举彭忠福先生担任公司第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意票数为125,657,882票，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.99%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,791,714股,占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.68%。
3.2选举李小龙先生担任公司第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意票数为125,669,882票，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,803,714股,占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达（深圳）律师事务所郑素文律师、张志伟律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市佳创视讯技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司2017年4月7日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2016-048
潜能恒信能源技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年8月24日10：00在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2016年8月15日发出。本次会议应出席董事为7人，出席人数为7人，现场出席会议6人，贾承造先生因在外出差，以通讯表决方式参会，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：一、审议通过《<公司2016年半年度报告>及摘要的议案》。
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
二、审议通过《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会认为：公司2016年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于2016年8月25日刊登在
潜能恒信能源技术股份有限公司中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、审议通过《关于延长日常关联交易期限的议案》
同意公司与苏尼特右旗维光科技有限公司签署《2015年度勘探开发综合服务总包合同补充协议》，将原合同工期延长至2016年12月31日，原合同总金额及其他主要内容保持不变。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于延长日常关联交易期限的公告》具体内容详见2016年8月25日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案涉及关联交易，关联董事周锦明在审议时对本议案回避表决。
表决情况：同意票6票，反对票 0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于设立海外全资公司并投资设立合资公司的议案》
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
同意公司使用自有资金投资200万美元在英属维尔京群岛设立全资公司潜
能恒信地震服务有限公司，并由地震服务公司出资120万美元与昌迪能源有限公司合作，共同出资在香港成立合资公司。授权管理层负责具体办理本次投资设立境外公司的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。
《关于对外投资的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
因公司生产经营需要，同意公司向交通银行媒体村支行申请综合授信10,000万元，期限为1年，无担保。
潜能恒信能源技术股份有限公司特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-005襄阳汽车轴承股份有限公司
五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司五届董事会第二十五次会议于 2015年 3月 20日以通讯方式召开，会议通知于 2015年 3月 19日以传真和电子邮件方式发出。
本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司向湖北银行襄阳分行檀溪支行申请授信额度的议案》
公司于2014年10月16日召开的五届董事会第二十二会议审议通了关于向湖北银行襄阳分行檀溪支行申请人民币 10000万元授信额度的议案，以编号为襄阳国用（2012）字第 360808129号土地提供给湖北银行襄阳分行檀溪支行作为授信的抵押物，期限为五年。
因公司对编号为襄阳国用（2012）字第 360808129号土地进行了分割，原土地证已被土地部门收回。现以编号为襄阳国用（ 2015）字第 420606011005GB00114号、420606011005GB00115号土地提供给湖北银行襄阳分行檀溪支行作为授信的抵押物，期限为五年。
公司董事会授权公司法定代表人高少兵先生或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括
但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权
独立董事对上述议案进行了事前审查并出具了独立意见：公司在湖北银行襄阳分行檀溪支行申请授信额度，目的是解决公司流动资金周转，不会损害公司和股东的利益，同意上述议案。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
国信证券股份有限公司
关于深圳市兆驰股份有限公司非公开发行持续督导之 2017年度现场培训情况报告
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，指定周兆伟、曾军灵担任保荐代表人，持续督导的期间为 2016年11月15日至2017年12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券持续督导小组于2017年12月对兆驰股份董事、监事、高级管理人员及证券事务部相关人员进行了一次培训，现将相关情况报告
如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2017年12月26日
2、授课人员：周兆伟、李祥飞
3、参加培训人员：兆驰股份董事、监事、高级管理人员及证券事务部相关人员
4、培训方式：现场授课并编制了培训讲义
5、培训主题：上市公司大股东、董事、监事和高级管理人员股票买卖的限制性规定，中小板上市公司募集资金管理与使用
二、培训主要内容
培训依据：与中小板上市公司大股东、董事、监事及高级管理人员股票买卖、中小板上市公司募集资金管理与使用相关的法律法规，包括结合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规，对董事、监事和高级管理人员买卖上市公司股票的规范流程、中小板上市公司募
集资金管理与使用进行了讲解，对短线交易、敏感期买卖、内幕交易等违规交易行为、募集资金使用与募投项目变更流程进行了重点分析，同时对近期发生的重大违规交易案例进行了剖析，并结合兆驰股份的实际情况对培训对象的疑问进行了解答。
三、本次培训的效果
通过本次培训，兆驰股份董事、监事、高级管理人员及证券事务部相关人员加强了关于股票买卖行为规范、股份锁定、募集资金管理与使用的认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，进一步理解其在合规交易、信息披露、募集资金使用等方面所应承担的责任和义务，达到了预期目标，取得了较好的效果。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司非公开发行持续督导之2017年度现场培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
周兆伟 曾军灵
国信证券股份有限公司 2018年 1月 5日
关于股东股份减持计划的实施进展公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-020广州赛意信息科技股份有限公司
关于股东股份减持计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年2月2日在巨潮资讯网披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-016）。公司股东宁波宏企浩春创业投资中心（有限合伙）（以下简称“宏企浩春”）计划在 2019年 3月 4日至 2019年 8月 31日以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份 1,944,000股（占公司总股本1.3396%）。
2019年4月2日，公司收到宏企浩春出具的《关于所持赛意信息股份的减持进展通知》，宏企浩春的股份减持数量已达一半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
2、股东减持股份情况：
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|宁波宏企浩春创业投资中心（有限合伙）|集中竞价|2019年3月6日|30.01|20,000|0.0138%|
||集中竞价|2019年3月12日|30.64|116,000|0.0799%|
||集中竞价|2019年3月13日|30.00|8,400|0.0058%|
||集中竞价|2019年3月22日|29.07|373,280|0.2572%|
||集中竞价|2019年3月25日|29.00|57,380|0.0395%|
||集中竞价|2019年4月2日|30.44|396,940|0.2735%|
||合计|||972,000|0.6698%|

3、股东本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总|股数（股）|占公司总|

关于股东股份减持计划的实施进展公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-020
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||股本比例||股本比例|
|宁波宏企浩春创业投资中心（有限合伙）|合计持有股份|3,240,000|2.2326%|2,268,000|1.5628%|
||其中：无限售条件的股份|3,240,000|2.2326%|2,268,000|1.5628%|
||有限售条件的股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定；
2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注本次减持计划的后续实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务；
3、宏企浩春不是公司的控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、宁波宏企浩春创业投资中心（有限合伙）出具的《关于所持赛意信息股份的减持进展通知》。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月三日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-019广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 4月 30日（星期二）下午 15:00至 17:00举行 2018年度业绩网上说明会。本次网上说明会采用网络远程的方式举行，将在“宝莱特投资者关系”小程序举行。
投资者可在微信中搜索“宝莱特投资者关系”或微信扫一扫以下二维码，依据提示，授权登入“宝莱特投资者关系”小程序，参与互动交流。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总裁燕金元先生、董事兼财务总监兼副总裁燕传平先生、董事会秘书兼副总裁杨永兴先生、独立董事何彦峰先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-019广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司
关于成都三泰控股集团股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告之核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”或“公司”）2015年非公开发行的保荐机构及持续督导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司出具的《成都三泰控股集团股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《评价报告》”）相关事项进行了核查并发表核查意见如下：
一、内部控制自我评价情况
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2016年12月31日（《评价报告》基准日）的内部控制有效性进行了评价。
公司董事会对公司2016年度内部控制的自我评价结论如下：
“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”
二、保荐机构进行的核查工作
本保荐机构保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计会计师等人员交流，查阅公司的三会资料、决议文件、财务报告，核查
公司内控制度建立情况、查阅公司内控制度文件等方式，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
三、保荐机构核查意见
经上述核查，本保荐机构认为：三泰控股现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立较为健全，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制。《评价报告》较为客观的反映了公司内部控制制度建设、执行的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于成都三泰控股集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告之核查意见》签章页）
保荐代表人：
崔学良 左刚
中德证券有限责任公司2017年4月26日
金龙羽集团股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第二十次（临时）会议相关事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》及《金龙羽集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，就公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议的相关事项，基于独立的立场发表以下独立意见：（一）《关于增补郑康俊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》之独立意见
1.公司董事的提名，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2.郑康俊先生具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，具备担任董事所需的专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任非独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
3.本次增补第二届董事会董事，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，我们同意增补郑康俊先生为公司第二届董事会董事。
（以下无正文）
（本页无正文，为金龙羽集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次（临时）会议相关事项之独立意见）
独立董事签名：
邱创斌：
陈广见：
吴爽：
金龙羽集团股份有限公司
董事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-031湖南尔康制药股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年3月31日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东湖南帅佳投资股份有限公司（以下简称“帅佳投资”）将其直接持有的本公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质 押 开始日期|质 押 到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|湖南帅佳投资股份有限公司|一致行动人|20,850,000|2016年3月30日|2017年3月28日|方正证券股份有限公司|17.99%|资金需求|
|合计||20,850,000||||17.99%||

2.股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，帅佳投资共持有公司股份 115,925,502股，均为无限售条件股份，占公司总股本的11.27%。截至本公告日，帅佳投资共质押了 78,850,000股公司股份，占其持有公司股份的68.02%，占公司总股本的7.67%。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-039大连三垒机器股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，交易标的为教育行业资产，预计本次交易金额达到需提交股东大会审议的标准，收购方案目前双方正在协商和沟通中，交易方式包括但不限于现金交易方式，中介机构待定，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次筹划事项需经股东大会审议通过。目前尚未确定是否构成重大资产重组。
鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三垒股份，证券代码：002621）自2017年5月9日（星期二）开市起停牌，预计停牌不超过10个交易日。
公司自停牌之日起将按照相关规定，推进收购方案的协商沟通，尽快确定中介机构，积极开展各项工作。按照相关规定，公司在停牌期间至少每5个交易日发布一次重大事项进展公告。公司承诺在 10个交易日内披露相关公告并申请公司股票复牌或转入重大资产重组程序。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2019-19福建星网锐捷通讯股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2019年4月8日以邮件方式发出，会议以现场会议的方式于2019年4月17日在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22#公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席黄旭晖女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
本次会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2019年第一季度报告》全文及正文。
经审核，监事会认为：公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2019年1-3月的财务状况和经营成果。
《2019年第一季度报告》全文详见 2019年 4月 19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2019年第一季度报告》正文详见 2019年 4月 19日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
经与会监事签署的第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会
2019年4月17日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-039
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于筹划重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划涉及上市公司的重大资产购买事宜，该事项预计构成重大资产重组，目前与相关方正在积极磋商之中，公司与标的公司控股股东、实际控制人签署了《合作意向书》，尚未与交易对方签署正式书面协议。具体内容详见公司于2019年6月17日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2019-032）和《关于签署<合作意向书>》（公告编号：2019-033）。
截至本公告日，本次重大事项有关事宜正在进一步磋商中，公司以及有关各方正在积极地推进本次重大事项工作。公司将根据本次重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-077
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
关于发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司于2014年10月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产的事项。根据相关规定，公司股票将于2014年10月23日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2014年10月23日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-017航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）召开的第六届董事会第一次会议审议的董事会聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：
1. 经审阅袁宁先生、王玉伟先生的履历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，具备任职资格。
2. 上述公司高级管理人员的教育背景、工作经历均能够胜任相关职责的要求。
3. 聘任上述人员为公司高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
4. 同意对上述高级管理人员的聘任。
独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙二〇一八年四月十日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-086深圳翰宇药业股份有限公司
获得实用新型专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项实用新型专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，公司于2014年8月28日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第3694189号
实用新型名称：一种制备胸腺法新原位凝胶植入剂的系统
专利号：ZL 2014 2 0063682.6
专利类型：实用新型专利
专利申请日：2014年02月12日
授权公告日：2014年07月16日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
本实用新型涉及一种制备胸腺法新原位凝胶植入剂的系统，实现了制备胸腺法新原位凝胶植入剂的流程化和自动化，大大提高了制备胸腺法新原位凝胶植入剂的效率，可有效节约成本。新专利的取得对公司生产经营和业绩影响较小，但有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年8月28日