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樊行健先生
根据相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人2015年度的履职情况作如下总结：
一、出席董事会及股东大会情况
2015年，公司董事会共召开了11次会议，本人出席会议情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年度召开||本年度应参加||现场出席|以通讯方式||委托出||投票情况||备|
||董事会次数||董事会次数||次 数|参加次数||席次数||（反对次数）||注|
|11||11||3||8|0||0||无||

2015年，公司共召开了6次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年度召开||本年度应参加|实际出席次数||||
||||||实际出席次数||备注|
||股东大会次数||股东大会次数|||||
|6||6||6||无||

二、发表独立意见的情况
（一）2015年度，本人勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责，积极出席公司 2015年召开的相关会议，认真严格的审议董事会的各项议案并就公司相关事项，客观地发表自己的独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作。
（二）2015年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年 1月 30日，在公司第二届董事会第十三次会议上，本人就《关于变更部分募集资金用途投资设立四川红宇白云新材料有限公司的议案》、《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》、《关于补选独立董事的议案》、
《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于会
计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
2、2015年 2月 16日，在公司第二届董事会第十四次会议上，本人就会议审议的非公开发行股票相关调整和修订事项发表了同意的独立意见。
3、2015年 3月 10日，在公司第二届董事会第十五次会议上，本人发表了《关于2014年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2014年度关联交易事项的独立意见》、《、关于公司 2014年度关联交易事项的独立意见》、《关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于补选独立董事的独立意见》、《关于续聘 2015年度审计机构的独立意见》、《关于修改<高级管理人员薪酬激励与绩效考核管理办法>的独立意见》、《关于补选监事的议案》。
4、2015年 3月 20日，在公司第二届董事会第十六次会议上，本人发表了《关于四川红宇白云新材料有限公司拟出资股东变更的独立意见》。
5、2015年6月5日，在公司第二届董事会第十八次会议上，本人就会议审议的第一期员工持股计划相关议案发表了独立意见，同意公司实施第一期员工持股计划。
6、2015年 8月 4日，在公司第二届董事会第十九次会议上，本人发表了《关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见》、《关于公司 2015年半年度对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于修改<公司章程>的独立意见》、《关于 2015年半年度利润分配预案的独立意见》。
7、2015年8月5日，在公司第二届董事会第二十次会议上，本人发表了《关于公司 2015年半年报会计差错更正的独立意见》。
8、2015年10月26日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人就《关于全资子公司转让下属公司股权暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
9、2015年11月17日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人就《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》发表了同意的独立意见。
于投资设立湖南红宇智能制造有限公司暨关联交易的议案》、《关于投资设立中塔红宇新材料科技有限公司暨关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，提名与薪酬考核委员会委员；2015年度履职情况如下：
1、审计委员会
作为公司审计委员会主任委员，主持公司审计委员会的日常工作。在公司
2015年度审计过程中，对公司的财务报表进行了认真审核，并全程监控公司年度财务报告的编制和审核工作。针对财务报告中发现的问题，积极与公司财务负责人沟通，并协助外部审计机构在公司审计工作的开展。
2015年3月4日，经事前审议，同意将外审机构提供的公司2014年度财务报告
提交董事会审议；同意续聘天职国际会计师事务所为2015年度财务审计机构，并提交董事会审议。
同时，本人还认真审议公司2015年各季度的财务报告、内部审计报告，对公司内部控制规范提出意见和建议。
2、提名与薪酬考核委员会
作为公司提名与薪酬考核委员会委员，本人按时参加公司提名与薪酬考核委员会召开的相关会议，一是认真审核公司董事、监事及高管人员的薪酬，同意提交《关于修改<公司高级管理人员薪酬激励与绩效考核管理办法>的议案》至董事会审议；二是对董事和高管人员的选聘标准和程序严格把关，提名了曾江洪先生、熊政平先生为公司第二届董事会独立董事、提名陈杰先生为公司总经理、提名陈新文先生为公司副总经理，切实履行了提名与薪酬考核委员会委员的责任和义
务。
四、对公司进行现场调查的情况
关注外界传媒、网络有关公司的报道，以及关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效地履行了独立董事职责，切实维护了公司和全体股东的权益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
（一）进行事前审核
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行责任和义务，按时参加公司董事会和股东大会，凡需经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权。并在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护公司和中小股东的利益。
（二）公司信息披露工作履职情况
公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
六、培训和学习
为履行独立董事职责，本人已取得独立董事资格证书，一直注重学习、掌握中国证监会及深圳证券交易所最新的法律、法规和各项规章制度和其他相关文件，积极参加证监会、交易所、公司以各种方式组织的相关培训，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。同时，切实加强和提高了对公司和全体股东合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：
樊行健
二○一六年四月二十四日
证通电子四届二十三次董事会
深圳市证通电子股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2018年4月23日上午10:00以现场表决的方式在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2018年4月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管傅德亮、张忠、张锦鸿、杨义仁、黄毅列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、会议审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、会议审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、会议审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
证通电子四届二十三次董事会
六、会议审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、会议审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、会议审议通过了《公司2017年度内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
九、会议审议通过了《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》
表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈、方进回避表决，同意4票，反对 0票，弃权 0票。
十、会议审议通过了《关于提请公司股东大会审议公司董事 2017年度薪酬的议案》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十一、会议审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十二、会议审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十三、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
证通电子四届二十三次董事会
十四、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
十五、会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十六、会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（以下无正文）
证通电子四届二十三次董事会
（此页无正文，为深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议签字页）
赞成董事签名(按姓氏笔画排名)：
方进 马映冰 邓鸿
张跃华 孙海法 许忠慈
曾胜强
反对董事签字：
弃权董事签字：
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年四月二十三日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-053
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于加纳项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 7日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份”或“公司”）与Ghana National Gas CompanyLimited（加纳国家天然气有限公司，以下简称“GNGC”）签订了《阿布阿兹-特马输气管道项目执行协议》（以下简称“执行协议”）。在上述执行协议有效期届满后，为继续推动项目进行，2017年4月11日，公司与GNGC签订了《执行协议补充协议》（以下简称“补充协议”），执行协议有效期自补充协议签字生效之日起延期6个月，执行协议其他条款仍然有效。上述事项详见公司披露于巨潮资讯网的2016-058、2017-029号公告。
自签订执行协议以来，公司积极与GNGC等相关方进行项目的沟通并推进。
因项目投资较大，为合理控制投资风险，保护公司及全体股东合法权益，双方的沟通谈判及决策非常谨慎，截止目前尚未签订正式合同。补充协议到期后，公司与GNGC仍将继续推动项目的实施。
公司正在全力推动上述项目的实施，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
顺丰控股股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十五次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第四届董事会第十五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见
公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《顺丰控股股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数、首次授予总量进行调整。
二、《关于向激励对象首次授予 2018年股权激励计划限制性股票的议案》和《关于向激励对象授予 2018年股权激励计划股票增值权的议案》的独立意见
公司独立董事对公司确定本次激励计划授予相关事项发表独立意见如下：
1、根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2018年限制性股票激励计划和 2018年股票增值权激励计划的授予日为 2018年 6月 13日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定。
规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2018年股票增值权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票/股票增值权的情形，公司本次股权激励计划规定的授予条件已成就。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的授予日为2018年6月13日，并同意以 24.33元/股向符合首次授予条件的 1181名激励对象授予 542.1881万股限制性股票和向符合授予条件的29名激励对象授予13.865万份股票增值权。
（本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
周忠惠 金李
________________
叶迪奇 周永健
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2017-055龙星化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及收购资产的重大事项，该事项可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月15日开市起停牌。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙星化工股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-018）和《龙星化工股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-020）。
经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司股票自 2017年5月23日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司已分别于2017年5月 23日、2017年 5月 31日、2017年 6月 7日、2017年 6月 14日、2017年 6月 15日、2017年 6月 22日、2017年 6月 29日、2017年 7月 6日、2017年 7月13日、2017年7月14日、2017年7月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《龙星化工股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-021）、《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-022、2017-023、2017-025）、《龙星化工股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-026）、《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-027、2017-028、2017-029、2017-030）、《龙星化工股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：2017-032）和《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-033）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露本次重大资产重组预案或报告书，根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14
号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年7月21日召开第三届董事会 2017年第一次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组申请延期复牌的议案》，并获2017年8月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月15日开市起继续停牌，公司筹划各类事项连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月，并预计在 2017年 11月 15日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。
公司分别于2017年7月24日、2017年7月29日、2017年8月5日、2017年8月10日、2017年8月17日、2017年8月24日、2017年8月31日、2017年9月7日、2017年9月14日披露了《龙星化工股份有限公司关于召开股东大会审议重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2017-035）、《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-037、2017-038）、《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2017-040）和《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-047、2017-050、2017-051、2017-052、2017-053）。
截至本公告日，本次重大资产重组的相关方仍正在就该重大资产重组的相关事宜进行进一步磋商，交易方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会2017年9月20日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-133广东宜通世纪科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年10月24日，广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
2018年 6月 15日财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
二、会计政策变更前后对比
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，对比较报表的列报进行了相应调整。其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司将调整财务报表列报，在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”和“应付票据及应付账款”行项目，删除“应收利息”、“应收股利”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付股利”、“应付利息”和“专项应付款”行项目；在利润表中新增“研发费用”、“利息费用”和“利息收入”行项目。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-133本次会计政策变更受影响的合并报表项目有：其他应收款、其他应付款、管理费用和研发费用。2018年第三季度末公司资产负债表中，期初应收利息金额为 179,887.50元，调整至期初其他应收款项目列报，期初应付利息金额为 81,666.67元，调整至期初其他应付款项目列报，期末应付股利金额 1,875,431.02元，调整至期末其他应付款项目列报；2018年 1-9月利润表中，管理费用中研发费用的金额为68,741,383.56元，调整至研发费用项目列报，上年同期（2017年 1-9月）管理费用中研发费用的金额为 64,968,083.93元，调整至研发费用项目列报；2018年第三季度（2018年 7-9月）利润表中，管理费用中研发费用的金额为22,518,750.99元，调整到研发费用项目列报，上年同期（2017年 7-9月）管理费用中研发费用金额为 25,385,987.53元，调整到研发费用项目列报。
执行该规定对公司 2018年前三季度及以前年度净资产和净利润不产生影响。
除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行调整。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是因财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
鉴于本次会计政策变更是因财政部政策变更而导致的调整，根据《深交所证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需独立董事单独发表意见，亦无需提交公司股东大会审议。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-133变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更的事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议
2、公司第三届监事会第十八次会议决议
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年10月26日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2019—027印纪娱乐传媒股份有限公司
关于股东通过大宗交易减持的提示性公告
股东于晓非保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2019年3月1日披露了《关于持股5%以上大股东减持股份的预披露公告》，公司持股5%以上股东于晓非先生因个人资金安排需要，拟于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价方式减持其所持公司股份合计不超过1,769.83万股，占公司总股本比例不超过1.00%。
2019年3月30日，公司披露《权益变动提示性公告》及《简式权益变动报告
书》（公告编号：2019-022），于晓非先生于3月28日减持747.90万股，持股比例由5.005%降至4.5824%。
2019年4月3日，公司接到于晓非先生的通知，获悉其已通过大宗交易方式卖出其持有的上市公司3,539.66万股的股份，导致其持有的上市公司股份比例从4.5824%减少至2.5825%，已完成其本次权益变动具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持股份占|
||||减持||||减持数量||减持均价|||
||股东名称||||减持时间||||||总股本比例|
||||方式||||(股)||(元)|||
||||||||||||(%)|
|于晓非||大宗交易||2019年4月1日||17,000,000||3.66||0.9605||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|于晓非|大宗交易|2019年4月2日|18,396,600|3.74|1.0394|

2、股东减持前后的持股情况
单位：股
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||||||本次权益变动前||||本次权益变动后|||
||||||持有上市公司股份||||持有上市公司股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数||占总股本比例||股数||占总股本比例|
|于晓非||非限售条件流通股||81,021,000||4.5824%||45,624,400||2.5825%||
|合计||||81,021,000||4.5824%||45,624,400||2.5825%||

二、其他相关说明
于晓非先生所持公司股份全部为协议转让受让所得，其持股已超过6个月。
于晓非先生本次减持其所持公司股份的行为不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则之规定的情形。
三、备查文件
1、于晓非先生出具的《股份减持完成告知函》
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-065诚志股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 11月 15日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的方案》、《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》等议案。同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股，本次回购的股份部分或全部用于公司对员工的股权激励、员工持股计划及用于公司维护公司价值及股东权益，具体由董事会授权管理层在董事会审议通过的原则下，在法律法规范围内办理本次回购股份相关事宜。本次回购总金额不超过人民币9亿元（含9亿元），不低于人民币 4.5亿元（含 4.5亿元），股份回购价格不超过人民币 22元/股（含22元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日不超过一年。2018年11月 21日,公司公告了《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2018-078）；2018年 11月 30日，公司公告了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-080）；2018年 12月7日，公司公告了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-088）；2018年 12月26日，公司公告了《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2018-094）；2019年1月3日、2019年2月12日、2019年3月5日、2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月4日、2019年7月2日、2019年8月 2日公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001、2019-002、2019-003、2019-030、2019-043、2019-047、2019-054、2019-060）。
上述事项具体内容请详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 8月 30日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为 36,058,084股，约占公司总股本的2.88%，最高成交价为 14.52元/股，最低成交价为 11.21元/股，支付的总金额为485,484,528.64元（不含交易费用）。本次回购符合既定方案。
自《回购细则》实施以来，公司每五个交易日最大回购股份数量为1,790,278股，超出《回购细则》第十八条规定的“首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%”（共计 1,771,075股）19,203股，此次超量回购系操作失误所致，但因占当日回购股份数量的比例很小，未对当日股价造成影响。
公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-102深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届董事会 2017年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届董事会 2017年第七次会议通知于 2017年 7月 19日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2017年 7月 25日上午10：00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产改为全部现金收购的议案》
公司原筹划发行股份及支付现金购买江苏万邦微电子有限公司（以下简称
“江苏万邦”）部分股权，现为了尽快推进此次收购事项，完善公司产业链布局，从而提高公司业务整合效率，经过与交易对方以及中介机构的充分讨论，公司决定由原先的发行股份及支付现金购买资产变更为全部现金收购。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于终止发行股份及支付现金购买资产改为全部现金收购的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
独立财务顾问对此事项出具了核查意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《关于收购江苏万邦微电子有限公司部分股权的议案》
金信诺拟使用自有资金人民币14280万元向朱勤辉、杨静霞收购其合计持有
的江苏万邦微电子有限公司38.08%的股权。其中，朱勤辉拟转让的江苏万邦
22.85%的股权的转让价款为8,568万元，杨静霞拟转让的江苏万邦15.23%的股权的转让价款为5,712万元。本次收购前，公司直接持有江苏万邦12.92%股权。
本次收购完成后，公司将直接持有江苏万邦51%的股权。因正式评估报告尚未出具，若预评估价值与正式评估价值的偏差在±10%的范围内,则董事会认可此次交易价格。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于收购江苏万邦微电子有限公司部分股权的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《关于控股公司拟为合作方提供担保的议案》
基于商业保理公司经营业务模式，公司控股公司金诺（深圳）商业保理有限公司（以下简称“金诺保理”）的合作方深圳市天益智网科技有限公司（以下简称“天益智网”）、深圳市捷视飞通科技股份有限公司（以下简称“捷视飞通”）客户分别将不低于1294万元、1176万元人民币应收账款转让给金诺保理，金诺保理拟在经营许可范围内为天益智网、捷视飞通向银行申请贷款提供与金诺保理业务相关的非商业性坏账担保，担保额度分别为不超过 1100万元、1000万元人民币。金诺保理负责对天益智网、捷视飞通应收账款的回款账户进行监管，确保天益智网、捷视飞通对银行能按合同约定按时还本付息。担保类型为：连带责任保证担保。担保期限为自担保合同签订之日起一年内。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于控股公司拟为合作方提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
保荐机构对此事项出具了核查意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议并通过《关于公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》
公司为充分发挥各方优势、整合利用各方的优质资源，通过专业化的投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用产业投资基金平台，布局符合公司主营业务战略发展方向的项目，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发
展。公司与赣州开发区工业投资有限公司（以下简称“赣州工投”）、关联方赣州无剑投资管理有限公司（以下简称“无剑投资”）拟签署框架协议。
根据框架协议约定：公司决定参与设立由关联方无剑投资发起并管理的产业投资基金，基金规模5亿元，无剑投资担任基金管理人并作为普通合伙人现金出资100万元，金信诺以现金出资5000万作为有限合伙人，赣州工投以现金出资15000万作为有限合伙人，剩余资金由无剑投资负责募集；参与对金信诺主营业务具有战略价值的通信设备、海洋船舶、电子科技、新能源等领域的企业及项目。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
保荐机构对此事项出具了核查意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意（关联董事黄昌华先生回避表决）、0票反对、0票弃权。
5、审议并通过《关于公司拟注销子公司的议案》
公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为提高公司资产整体利用效率，决定清算并注销子公司常州费尼克国际贸易有限公司。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司拟注销子公司的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议并通过《关于暂不召集召开股东大会的议案》
截至本公告日，江苏万邦微电子有限公司的资产评估报告尚正在出具，公司拟暂不召开股东大会。公司董事会在正式资产评估报告完成之后，披露资产评估报告，并另行召开董事会发布召开公司股东大会的通知。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会2017年第七次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年07月25日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-008
广东道氏技术股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|354,392.85|169,562.34|109.00%|
|营业利润|44,950.55|23,665.05|89.94%|
|利润总额|44,919.56|23,471.63|91.38%|
|归属于上市公司股东的净利润|22,155.12|15,211.95|45.64%|
|基本每股收益（元/股）|0.57|0.39|46.15%|
|加权平均净资产收益率|13.92%|12.41%|1.51%|
|项目|本报告期|上年期末|增减变动幅度|
|总资产|516,181.00|371,201.40|39.06%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|233,007.74|131,307.79|77.45%|
|总股本（万股）|44,841.99|21,500.00|108.57%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|5.20|6.11|-14.89%|

注：
1、上述数据均以公司合并报表数据填列
2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司顺应新能源产业发展趋势，于2018年11月通过重大资产重组实现对广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）和青岛昊鑫新能源科技有限公司（以下简称“青岛昊鑫”）全资控股。佳纳能源聚焦高品质锂电池三元前驱体研发及生产，622、811等高镍产品是佳纳能源目前研发及扩产重点。青岛昊鑫专注锂电池导电剂材料研发和产业化应用。两家公司均跻身国内新能源材料主流供应商。
随着新能源汽车产业高速发展，公司三元前驱体、钴材料、石墨烯和碳纳米管导电剂业务高速增长，同时陶瓷材料业务研发和市场开发力度稳步加强，继续保持行业龙头地位，公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润及基本每股收益较上年同期大幅度增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报的经营业绩与2019年1月27日披露的《2018年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2019年2月27日
江苏金智科技股份有限公司独立董事
关于转让城建隧桥10%股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》以及《江苏金智科技股份有限公司章程》的有关规定，作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《江苏金智科技股份有限公司关于转让城建隧桥10%股权的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表意见如下：
公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）拟将持有的南京城建隧桥经营管理有限责任公司（以下简称“城建隧桥”）10%的股权转让给公司控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”），转让价款为4,500万元。本次交易系金智信息通过出售可供出售金融资产的方式增加公司经营资金而做出，有利于适当控制银行借款规模和财务费用、降低资产负债率，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。
本次交易定价是根据上海立信资产评估有限公司出具的《江苏东大金智信息系统有限公司拟转让所持有的南京城建隧桥经营管理有限责任公司10%股权事宜涉及的南京城建隧桥经营管理有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2018）第40169号）的评估结果，经交易双方公平协商确定。交易公平合理，定价公允，不存在向关联方利益输送的情况，没有损害公司和中小股东的合法权益。
因金智信息为本公司的控股子公司，金智集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效。因此，同意金智信息向金智集团转让城建隧桥10%股权的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏金智科技股份有限公司独立董事关于转让城建隧桥10%股权的独立意见》之签署页。）
独立董事：李永盛
汪进元
张洪发
签署时间：2018年12月12日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
独立董事关于对江苏国泰力天实业有限公司增资暨关联交
易的事前认可意见
江苏国泰力天实业有限公司（以下简称“力天公司”）拟以目前15,000万元注册资本为基础增加注册资本1,800万元，增资后注册资本为16,800万元，增资价格为每一元出资 2.16元人民币。其中：公司增资 918.90万元，成交金额为1,984.82万元；江苏国泰华鼎投资有限公司增资166.50万元，成交金额为359.64万元；张家港保税区恒信企业管理合伙企业（有限合伙）增资 264.60万元，成交金额为 571.54万元；张家港保税区恒升企业管理合伙企业（有限合伙）增资450.00万元，成交金额为972.00万元。
江苏国泰华鼎投资有限公司为张家港保税区盛泰投资有限公司（持有公司5%以上股份的股东）控股子公司，且公司董事长张子燕先生担任华鼎投资法人代表（董事长），公司董事王晓斌先生担任华鼎投资总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华鼎投资系公司关联法人。本次交易属关联交易。
作为公司独立董事，我们认为：本次增资力天公司符合公司发展战略，是合理必要且有利于公司发展的，本次关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。同意将《关于对江苏国泰力天实业有限公司增资暨关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。
独立董事：顾建平、周中胜、朱萍二〇一七年六月七日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2018-030广州高澜节能技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2018年 6月 22日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2018年 6月 28日以通讯方式召开，采取通讯表决的方式进行表决。
3.本次董事会应到 5人，出席 5人。
4.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长李琦先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴文伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理吴文伟先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任：唐洪先生、关胜利先生为公司副总经理，梁清利先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司同意聘任廖翠女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述人员简历详见附件。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
附件：任职人员简历
一、高级管理人员简历
1、吴文伟先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，EMBA。
曾任职于湛江市坡头区环保局环境工程助理工程师、北京桑德环保集团项目经理及办事处负责人。2001年创立广州市高澜水技术有限公司，现任广州高澜节能技术股份有限公司董事、总经理兼广州智网信息技术有限公司执行董事、高澜节能技术美国有限责任公司执行董事。
吴文伟先生持有公司股份 18,163,098股，占公司股份总数的15.14%，为公司实际控制人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。
2、唐洪先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金属腐蚀与防护专业。曾任广州广重企业集团公司副科长、广州市海珠区金穗达表面技术中心业务经理。2001年创立广州市高澜水技术有限公司，现任广州高澜节能技术股份有限公司副总经理兼岳阳高澜节能装备制造有限公司执行董事、总经理以及湖南高涵信息技术有限公司执行董事、总经理。
唐洪先生持有本公司股份 4,284,668股，占公司股份总数的3.57%，为公司实际控制人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。
3、关胜利先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电机专业。1999年至2006年在顺特电气有限公司从事研发、技术支持和电力电子产品销售工作，2006年8月加入本公司，曾任高澜电气副总经理、公司营销总监。2016年 10月起任本公司董事、副总经理。
关胜利先生持有本公司股份336,492股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未被列为失信被执行人。
4、梁清利先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、高级经济师。曾任大唐国际发电股份有限公司广东分公司财务部主任。2011年加入本公司担任财务总监。
梁清利先生持有本公司股份 1,191,791股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未被列为失信被执行人。
二、证券事务代表简历
廖翠，女，1989年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至今，担任公司投资者关系专员。于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，廖翠女士未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构事项进行认真事前审查，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。经核查，该会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》之签署页）
方天亮 王垚 孙令玲
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-073哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东及一致行动人可能减持公司股票的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 6日收到公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）及一致行动人 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）、ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENTLIMITED（以下简称“健康科技”）的《告知函》：誉衡集团、誉衡国际及健康科技质押的部分公司股票如未能及时追加保证金或提前回购，其质权人可能对其质押的公司股票进行处置导致其被动减持；此外，誉衡集团、誉衡国际及健康科技可能通过减持公司股票的方式化解其债务压力和流动性风险。
2、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，如发生上述情形，誉衡集团、誉衡国际、健康科技及其质权人自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份将合计不超过43,962,459股，不超过公司总股本的2%，且在减持期间内任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%，若此期间有股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
一、股东的基本情况
1、股东名称：誉衡集团、誉衡国际、健康科技；
2、股东持股情况：截至 2019年 9月 5日，誉衡集团直接持有公司股票 929,789,325股，占公司总股本的42.30%。誉衡国际共持有公司股票 372,535,027股，占公司总股本的16.95%。健康科技持有公司股票 42,904,599股，占公司总股本的1.95%。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：誉衡集团、誉衡国际及健康科技质押的部分公司股票如未能及时追加保证金或提前回购，其质权人可能对其质押的公司股票进行处置导致其被动减持；此外，誉衡集团、誉衡国际及健康科技可能通过减持公司股票方式化解其债务压力和流动性风险。
2、股份来源：首次公开发行前股份；
3、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内（期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持）；
4、拟减持数量及比例：誉衡集团及誉衡国际、健康科技及其质权人可能减持的公司股份合计不超过43,962,459股，不超过公司总股本的2%，且在减持期间内任意连续 90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%，若此期间有股份变动事项，则对该数量进行相应调整；
5、减持方式：通过集中竞价交易方式；
6、减持价格：按照减持时的市场价格确定。
三、相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，誉衡集团、誉衡国际、健康科技均不存在应履行未履行承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划受资本市场情况、公司股价及誉衡集团、誉衡国际、健康科技应对措施等因素影响，是否实施具有不确定性；
2、如本次减持实施，公司将督促誉衡集团、誉衡国际、健康科技在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划的实施将导致公司股权结构发生变化，预计不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
1、誉衡集团、誉衡国际、健康科技出具的《告知函》。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一九年九月七日
长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第六次临时会议相关事项的
事前认可意见
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议拟于2019年 12月 13日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司所提供的相关资料，对列入此次会议的相关议案发表事前认可意见，如下：
一、对《关于变更会计师事务所的议案》发表意见如下：
本着认真、负责的态度，我们就变更公司审计机构事项进行了审查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，并具备为上市公司提供服务的服务与能力，能够满足公司2019年度审计要求，公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构事项提交第九届董事会第六次临时会议审议。
独立董事：李泉源唐治徐柏其