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证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-22深圳市长盈精密技术股份有限公司关于使用募投项目
节余超募资金及利息收入永久性补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2014年 3月 25日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了将超募资金投资项目节余超募资金及利息收入永久性补充流动资金的使用计划，现将相关事宜公告如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1105号文批准，公司于 2010年 8月 23日首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,150万股，每股发行价格人民币 43.00元，募集资金总额为人民币 92,450万元，扣除发行费用人民币 7,296.12万元，实际募集资金净额为人民币 85,153.88万元，其中，超额募集资金 48,474.03万元。天健会计师事务所已于 2010年 8月 27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字【2010】3-60号《验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，并与各存管银行、保荐人分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、超募资金使用情况
1、2010年 9月 26日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金9,000万元用于提前偿还银行借款及永久性补充流动资金；
3、2012年 3月 19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向昆山杰顺通增资以取得其部分股权的议案》，决定使用超募资金中的 2600万元以向昆山杰顺通精密组件有限公司增资的方式，取得昆山杰顺通20%的股权，截止2012年3月31日，公司已经完成增资入股手续。2012年7月 17日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购昆山杰顺通部分股权的议案》，使用超募资金 5850万元，收购昆山杰顺通45%的股权。本次股权收购与前一次深圳长盈增资昆山杰顺通20%股权的作价一致。2012年7月30日股权变更手续已办理完毕。
4、2012年 4月 11日，公司 2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金扩产精密金属结构（外观）件项目的议案》，决定使用 20,000万元（其中超募资金 18,000万元，自有资金 2,000万元）对精密金属外观（结构）件项目进行扩产，项目以增资方式实施，实施主体为广东长盈精密技术有限公司。目前广东长盈精密技术有限公司已办理完成增资及工商变更手续，且该项目已建设完成，达到预计可使用状态。该项目累计投入超募资金金额为17,902.54万元。
5、2013年 9月 11日，公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，同意将已达产的“深圳厂区产能扩建项目”的剩余超募资金、尚无使用计划的超募资金及净利息收入共计4,783.29万元永久性补充流动资金（其中超募资金本金为 3,053.16万元，净利息收入为 1,730.13万元）。公司已于 2013年底完成补充流动资金及相关账户的销户工作。
截至2013年12月31日，公司已达产的“手机及移动通信终端金属结构（外观）件”扩产项目的节余超募资金及净利息收入共计 322.25万元，其中超募资金本金为97.46万元，净利息收入为 224.79万元。
三、本次使用节余超募资金永久性补充流动资金的必要性与合理性
为满足业务发展的需要，进一步提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司使用节余超募资金及利息收入 322.25万元永久性补充流动资金（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）。本次使用节余超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
四、相关承诺内容
公司在本次使用节余超募资金永久性补充流动资金前 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资；公司承诺在使用节余超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。
五、董事会审议程序及表决结果
2014年 03月 25日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用节余超募资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》。全体董事一致同意使用节余超募资金及利息收入 322.25万元永久性补充流动资金（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）。
六、监事会审议程序及表决结果
2014年 03月 25日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用节余超募资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，监事会认为，公司在本次使用超募资金永久性补充流动资金前 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资；公司承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后 12个月内不进行证券投资等高风险投资。全体监事一致同意使用节余超募资金及利息收入 322.25万元永久性补充流动资金（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）。
七、独立董事意见
独立董事认为：为满足业务发展的需要，公司将节余超募资金及利息收入用于永久性补充流动资金，可进一步提高公司资金使用效率，降低财务费用。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次超募资金的使用符合相关法律法规的规定。公司在本次使用节余超募资金永久性补充流动资金前 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资；公司承诺在使用节余超募资金永久性补充流动资金后 12个月内不进行
证券投资等高风险投资。同意公司使用节余超募资金及利息收入 322.25万元永久性补充流动资金（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）。
八、保荐机构意见
经核查，保荐人认为：
长盈精密拟将剩余超募资金及利息收入永久性补充流动资金该事项已经公司第二届董事会第二十三次会议和公司第二届监事会第十九次会议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。
公司将剩余超募资金及利息收入永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
本保荐人同意长盈精密将节余超募资金及利息收入永久性补充公司流动资金。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二○一四年三月二十五日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-052北京华录百纳影视股份有限公司
关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“公司”或“华录百纳”)于2019年4月 23日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人、激励对象在激励计划（草案）公开披露前6个月内（即2018年10月24日至2019年4月24日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象；
2、本次激励计划的内幕信息知情人已登记《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划草案公告前 6个月（即 2018年 10月 24日至 2019年 4月 24日）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，在本次激励计划（草案）公布日前六个月（2018年10月24日至2019年4月24日）：
1、内幕信息知情人买卖公司股票情况
自查期间，内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形。
2、激励对象买卖公司股票情况
除下表所列激励对象外，其余激励对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||变更股数|
||序号||姓名||职务||买卖日期||买卖方向|||
||||||||||||（股）|
|1||金烨||核心业务（技术）人员||2018-11-01||买入||7,500.00||
|||||||2018-11-06||买入||700||
|||||||2018-11-06||卖出||-4,100.00||
|||||||2018-11-07||买入||4,200.00||
|||||||2018-11-08||卖出||-4,200.00||
|||||||2018-11-09||买入||4,300.00||
|||||||2018-11-12||卖出||-8,400.00||
|||||||2018-12-19||买入||5,500.00||
|||||||2018-12-24||卖出||-5,500.00||
|||||||2019-01-02||买入||4,800.00||
|||||||2019-01-04||卖出||-4,900.00||
|||||||2019-01-04||买入||4,800.00||
|||||||2019-01-07||卖出||-4,700.00||
|||||||2019-01-16||卖出||-100||
|||||||2019-01-29||买入||700||
|||||||2019-02-01||买入||18,800.00||
|||||||2019-02-11||卖出||-19,400.00||
|||||||2019-04-03||买入||7,000.00||
|||||||2019-04-09||买入||7,300.00||
|||||||2019-04-09||卖出||-6,900.00||
|||||||2019-04-11||买入||6,900.00||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||变更股数|
||序号||姓名||职务||买卖日期||买卖方向|||
||||||||||||（股）|
|||||||2019-04-24||卖出||-14,300.00||
|2||李亮||核心业务（技术）人员||2019-04-02||买入||6,800.00||

经公司核查，上述激励对象在买卖公司股票时，未获知或通过内幕信息知情人获知公司拟进行股权激励计划的信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形，并未参与公司激励计划的筹划工作，在公司公告董事会决议及激励计划前未知悉公司本期激励计划相关的内幕信息，不属于内幕信息知情人员。根据上述激励对象出具的自查期间买卖股票的说明，其在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断和个人资金安排而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
2、《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一九年五月二十八日
独立董事关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所事项的独立意见荣科科技股份有限公司
独立董事关于使用剩余超募资金及自有资金
购置办公场所事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《荣科科技股份有限公司章程》、《荣科科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，独立董事对公司关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所事项发表如下独立意见：
公司拟投资 2,809万元用于购置位于沈阳市经济技术开发区开发大路 7甲 3号的办公场所（包括土地使用权及地上建筑物），其中使用剩余超募资金1,715.74万元（截至2014年8月31日超募资金专户余额），其余1,093.26万元公司拟以自有资金投入。该募集资金使用事项符合未来业务发展需要，将有利于推进公司整体战略的顺利实施，促进人才培养与引进，提升公司整体运营环境和外部形象，符合上市公司和全体股东的利益。公司使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所的议案决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
综上，全体独立董事一致同意本次使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所事项。
1
地址：沈阳市和平区和平北大街62号 邮编：110002
总机电话：024-86905851 传真：024-86907731 客服热线：800-890-8808 400-888-8045
Http：//www.bringspring.com E-mail：postmaster@bringspring.com
独立董事关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所事项的独立意见（本页无正文，为公司独立董事关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所事项的独立意见之签字页。）
独立董事：
林木西 宋廷峰 杨根兴
二〇一四年九月二十三日 2
地址：沈阳市和平区和平北大街62号 邮编：110002
总机电话：024-86905851 传真：024-86907731 客服热线：800-890-8808 400-888-8045
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大华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于五矿稀土股份有限公司 2013年
实际盈利未达到备考盈利预测的
道歉信
大华特字[2014]001855号大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”或“我们”）接受五矿稀土股份有限公司（原山西关铝股份有限公司，以下简称“五矿稀土”）的委托，根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 311l号——预测性财务信息的审核》审核了五矿稀土 2013年度备考盈利预测，并出具了相应的《山西关铝股份有限公司备考盈利预测的审核报告》（大华核字[2012]3336号）。
五矿稀土管理层对备考盈利预测及其所依据的各项假设负责，我们的责任是在审核的基础上对备考盈利预测发表审核意见。我们对支持备考盈利预测及所依据的各项假设进行了审核，但并非对未来实际结果和预测性财务信息是否存在差异发表意见。
根据大华会计师事务所出具的《五矿稀土股份有限公司备考盈利预测实现情况的审核报告》（大华核字[2014]001191号），五矿稀土 2013年度备考盈利预测实现情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|预测数|实现数|完成率|
|利润总额|488,116,145.69|301,632,398.93|61.80%|
|净利润|364,765,815.00|224,198,629.21|61.46%|
|归属于上市公司所有者的净利润|364,765,815.00|224,198,629.21|61.46%|

大华特字[2014]001855号实际盈利未达到备考盈利预测的道歉信五矿稀土董事会及管理层分析了未能完成 2013年备考盈利预测的情况，认为备考盈利预测未能完成的主要原因如下：
2013年稀土行业持续低迷，稀土产品销售价格及毛利率同比大幅下降，而盈利预测时稀土产品所采用的销售价格假设主要是 2012年 1-6月份的平均售价。将 2013年五矿稀土实际经营情况与盈利预测相关假设基础进行比较，2013年五矿稀土所属生产型企业的实际产品售价比盈利预测下跌约20%-60%；实际营业毛利率较盈利预测下降约15%；综合价格下跌、产品结构等影响因素后，五矿稀土所属生产型企业 2013年实际净利润较盈利预测减少了约 1.6亿元。
综上所述，由于受稀土行业持续低迷的影响，五矿稀土备考盈利预测的基本假设发生了一些不利变化，未能实现预测的目标。
我们对五矿稀土未实现 2013年度的备考盈利预测深表遗憾，并向投资者诚恳道歉。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年四月十八日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018106福建广生堂药业股份有限公司
关于第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年9月21日以邮件形式通知，于2018年9月25日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二层会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2017年非公开发行A股股票方案的议案》
董事会同意公司根据部分限制性股票回购注销情况，调整公司 2017年非公开发行 A股股票方案中发行数量，将“本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过 2,835.9140万股（含 2,835.9140万股）”调整为“本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过2,824.2284万股（含2,824.2284万股）”。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2018108）。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
2、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿二）的议案》董事会同意公司根据本次非公开发行方案的调整以及最新实际情况，对《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》中的相关内容进行修订。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿二）》、《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：2018109）。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
3、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿二）的议案》
董事会同意公司根据最新实际情况，对《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿二）》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
4、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿二）的议案》
董事会同意公司根据最新实际情况，对《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿二）》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
5、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿二）的议案》
董事会同意公司根据最新实际情况，对《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《福建广生堂药业股份有限公司关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响及填补措施（修订稿二）的公告》（公告编号：2018110）
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
公司独立董事对以上审议议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请查阅！
以上审议议案在公司 2017年年度股东大会审议通过的授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2018年9月26日
南京宝色股份公司
独立董事关于变更募投项目的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《南京宝色股份公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京宝色股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司变更募投项目事项发表如下独立意见：
公司本次将原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”，充分考虑了公司目前的运营情况和生产条件以及市场的需求变化情况，有利于公司扩大产能，提高公司的整体制造水平，增强公司在国内外非标特材装备行业的综合市场竞争力。
本次募投项目变更后，将充分发挥募集资金的作用，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，公司董事会对变更募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们全体独立董事同意公司变更上述募投项目。
（此页无正文，仅为南京宝色股份公司《独立董事关于变更募投项目的独立意见》的签字页）
独立董事：
吴晓光 曾庆军 赵彬
二○一五年一月十日
广东新会美达锦纶股份有限公司
独立董事关于计提资产减值准备的意见
经审议，我们同意广东新会美达锦纶股份有限公司《关于公司 2014年度计提减值准备的议案》，并发表独立意见如下：
1、公司已就计提 2014年度资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。
2、公司本次就计提 2014年度资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。
3、本次公司计提资产减值准备后，公司 2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2014年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
独立董事：
徐东华、郭亚雄、李汉国
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2017-016湖南投资集团股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2017年 4月 19日召开的董事会 2017年度第 4次会议、监事会 2017年度第 1会议审议通过了《公司关于 2016年度计提资产减值准备的议案》，公司 2016年度对应收款项、存货、无形资产、商誉计提减值准备合计 10,632,620.31元。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，公司 2016年度对应收款项、存货、无形资产、商誉计提减值准备合计 10,632,620.31元，考虑所得税及少数股东损益影响后，该计提资产减值准备共计减少 2016年度归属于母公司所有者的净利润 6,730,903.25元，计提资产减值准备金额占公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为18.12%。
二、2016年度计提减值的依据、数额和原因说明
公司于 2016年末对有关应收款项、存货、无形资产、商誉进行清查，按照企业会计准则和公司相关会计政策，依据减值测试结果
确定可收回金额，以可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。
计提减值准备具体情况如下：
（一）坏账准备
根据《企业会计准则》规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期期末应计提坏账准备 8,149,941.92元，其中年初坏账准备余额 2,540,942.35元，本期计提坏账减值准备 5,608,999.57元。
（二）无形资产减值损失
根据《企业会计准则》规定，资产负债表日公司对无形资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失。经过清查和减值测试，公司无形资产中非专利技术存在减值。本期期末应计提无形资产减值准备
5,495,163.13元，其中年初非专利技术减值准备余额 950,000.00元，本期计提无形资产减值准备 4,545,163.13元。
(三)商誉减值准备
对商誉的减值测试，根据与商誉相关的资产组的未来可收回金额来确定是否存在减值迹象，将未来可收回金额的折现额作为预计未来可收回金额，经测试公司子公司湖南泰贞投资管理有限公司存
在未来现金净流量为负的迹象，故将相关的商誉 417,835.61元全额计提减值。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2016年度公司计提资产减值准备共计 10,632,620.31元，减少 2016年度归属于母公司所有者的净利润 6,730,903.25元，计提资产减值准备金额占公司2016年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为18.12%。
四、董事会关于公司 2016年度计提资产减值准备的合理性说明依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2016年度对应收款项、存货、无形资产及商誉计提减值准备合计
10,632,620.31元。该项计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司截至 2016年 12月 31日的财务状况、资产状况，资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事意见
本公司独立董事对该事项发表意见如下：公司有关应收款项、存货、无形资产及商誉计提减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次 2016年度计提资产减值准备合计
六、监事会对计提资产减值准备的合理性说明
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，监事会同意公司 2016年度计提资产减值准备。
七、备查文件
1.公司董事会 2017年度第 4次会议决议；
2.公司监事会 2017年度第 1次会议决议；
3.独立董事意见。
湖南投资集团股份有限公司董事会 2017年 4月 21日
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2016-27山东航空股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2016年12月2日，公司第六届董事会2016年第六次临时会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议时间：2016年12月20日（星期二）下午2：30，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 20日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2016年 12月 19日15:00，投票结束时间为 2016年 12月20日15:00。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）于股权登记日2016年12月15日（最后交易日为2016年12月12日）
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
二、会议审议事项
《关于补选董事的议案》（采取累积投票方式）
上述审议事项内容，详见公司于 2016年 12月 3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会 2016年第六次临时会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
2、登记时间：2016年12月19日（下午13：00－16：00）。
3、登记地点：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼3楼董事会办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2016年12月19日前（含19日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：范鹏包伊琳
联系电话：86－531－82085586
联系传真：86－531－85698767分机8679
联系邮箱：baoyl@shandongair.com.cn
联系地址：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼 3楼董事会办公室
邮政编码：250107
2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。
山东航空股份有限公司董事会
2016年12月3日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360152投票简称：山航投票
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于补选董事的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 12月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 12月 20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司 2016年第二次临时股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。
委托人名称： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号： 持股数： 股
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
|||
|-|-|
|表决议案|投票数|
|关于补选董事的议案|票|

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-029山东金城医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 3月 20日接到公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称“金城实业”）的通知，金城实业持有的本公司部份股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|淄博金城实业投资股份有限公司|否|2016-06-06|2019-03-19|上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行|13.03%|

截至公告披露日，公司控股股东金城实业持有本公司股份80,582,154股,占本公司总股本的20.50%。本次解除质押 10,500,000股，占本公司总股本的2.67%，累计质押股份59,797,138股，占其所持本公司股份的74.21%，占公司总股本的15.21%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-067深圳市盛弘电气股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日-2019年9月 30日
2、预计的业绩：同向下降
2019年前三季度(2019年1月1日至2019年9月30日)业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降: 20%-5%|盈利：4,455.22 万元|
||盈利：3,564.18 万元-4,232.46 万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月 1日至 2019年 9月 30日）的业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：63.52%-98.52%|盈利：1,909.36 万元|
||盈利：3,122.12 万元–3,790.40万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司整体经营情况良好,公司加大研发投入和市场拓展力度，主营业务收入保持增长，其中储能产品线比上年同期有较大增长，但受到新能源汽车行业波动影响，充电桩产品及动力电池检测设备产品收入下降较大，导致公司
业绩同比下降。
公司 2019年1-9月，预计非经常性损益对公司净利润的影响约为469万元，
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-067去年同期非经常性损益对公司净利润的影响为746万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第三季度业绩的具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-038
天马轴承集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST天马，证券代码：002122）于 2019年 3月 13日、3月 14日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定属于股票异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司董事会对公司有关情况说明
1、公司于 2019年 3月 11日召开了第六届董事会第三十三次（临时）会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过有关撤销有关违规关联交易和商业实质存疑交易及规范和追认有关关联交易的8项议案。其中，撤销有关违规关联交易和商业实质存疑交易涉及的金额合计约 22.1885亿元(已收到亿德宝（北京）科技发展有限责任公司及北京天瑞霞光科技发展有限公司因撤销交易返还的 2亿元），规范和追认有关关联交易涉及的金额合计约 18.82067043亿元。具体内容详见公司于 2019年 3月 13日披露的相关公告。该等议案尚需公司 2019年第一次临时股东大会审议批准，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司回避表决。
2.经自查，公司前期所披露的信息，暂时不存在需要更正、补充之处。
生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况基本正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、截至本公告披露日，公司存在资产权利受限情况，具体内容详见公司于 2018年 8月 29日披露的《2018年半年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析之四、资产及负债状况分析之3、截至报告期末的资产权利受限情况”。
6、截至本公告披露日，公司已披露诉讼仲裁案件共28起，具体内容详见公司公告。
7、截至本公告披露日，公司存在未入账借款及违规担保事项，具体内容详见公司于2018年8月29日披露的《关于补充披露公司涉嫌违规对外担保的公告》（公告编号：2018-157）及《关于补充披露公司未入账借款的公告》（公告编号：2018-158）。
8、除公司第六届董事会第三十三次（临时）会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过有关撤销有关违规关联交易和商业实质存疑交易及规范和追认有关关联交易的事项外，经公司核查，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
9、经自查，除上述情形之外，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
（二）公司董事会对控股股东及实际控制人有关情况说明
1、公司董事会披露了《关于收到公司控股股东、实际控制人和徐州睦德信息科技有限公司共同签署的<承诺函>的公告》,依据公司控股股东和实际控制人与徐州睦德信息科技有限公司达成的安排，徐州睦德信息科技有限公司将为控股股东及实际控制人提供资产、资产和资源等财务资助的方式，与公司控股股东及实际控制人共同消除公司遭受的损失及潜在损失。鉴于承诺函项下的法律安排尚未进入实施阶段，最终能否及何时达成尚存在重大不确定性。公司董事会郑重提示广大投资者注意投资风险。
公司的应披露而未披露的重大事项，不存在关于公司的处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
4、除上述事项外，控股股东及实际控制人不存在其他可能对公司股票价格造成较大影响的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指本公告“二、公司关注、核实情况说明”涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、鉴于公司2017年度的财务报告审计意见类型为无法表示意见，公司股票已于 2018年 5月 3日起被深圳证券交易所实行退市风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，如果 2018年度财务报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，深圳证券交易所有权对公司股票实施暂停上市。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2015-039
徐州五洋科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 23.81%—31.21%|盈利：1351.93万元|
||盈利：930 万元—1030 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2015年半年度，公司主营业务较上年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比同向下降，主要是由于市场需求变化导致产品销售结构发生变化，从而影响公司的综合毛利率同比下降。
预计 2015年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 70.3万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2015年半年度业绩具体数据将在本公司 2015年半年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2017-004亿帆医药股份有限公司
关于公司产品新纳入国家医保目录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2017年2月23日国家劳动与社会保障部发布的《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）〉的通知》（人社部发〔2017〕15号），亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、孙公司生产销售或长期全国总经销的缩宫素鼻喷雾剂、妇阴康洗剂、皮敏消胶囊、颈通颗粒、复方银花解毒颗粒、延丹胶囊等11个主要产品新纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》（以下简称“2017年版医保目录”）。上述新纳入2017年版医保目录的产品属医保乙类品种，均为独家产品，具体信息
如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|药品大类|编号|名称|备注|特点|
|1|西药|★545|缩宫素鼻喷雾剂|乙类|独家|
|2|西药|1183|富马酸依美斯汀缓释胶囊|乙类，限二线用药|独家|
|3|中成药|950|妇阴康洗剂|乙类|独家|
|4|中成药|1143|皮敏消胶囊|乙类|独家|
|5|中成药|1133|除湿止痒软膏|乙类|独家|
|6|中成药|1130|疤痕止痒软化乳膏|乙类|独家|
|7|中成药|89|复方银花解毒颗粒|乙类|独家|
|8|中成药|506|延丹胶囊|乙类|独家|
|9|中成药|1092|颈通颗粒|乙类|独家|
|10|中成药|1048|小儿金翘颗粒|乙类|独家|
|11|中成药|910|坤宁颗粒|乙类|独家|

本次公司产品新纳入国家2017年版医保目录，将使更多患者受益，也将有利
于提升公司经营业绩。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2017-017深圳市雄帝科技股份有限公司
关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 3月 7日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励
对象授予名单和授予数量的议案》，有关事项具体如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）公司股权激励计划简述
《深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（简称“《股权激励计划》”）及其摘要已经公司 2017年第一次临时股东大会审议
通过。主要内容如下：
1、标的种类：激励工具为限制性股票；
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的雄帝科技A股普通股；
3、激励对象：经公司董事会考核并经公司监事会审核，具备本计划激励对
象资格的人员共计119人。具体分配如下表：
||||
|-|-|-|
|职 务|授予权益数量（万股）|获授权益数量占本次拟授予权益比例（%）|
|董事、副总经理|7.00|9.37%|
|董事、财务总监、董事会秘书|5.00|6.69%|
|副总经理|6.40|8.57%|
||56.30|75.37%|
||74.70|100.00%|

本次激励计划授予的限制性股票自授予日起届满 12个月且雄帝科技公告
2017年年度审计报告后，激励对象应当在未来 36个月内分三期解锁，具体安排如下：
||
|-|
|解锁时间|
|自授予日起届满12个月且雄帝科技公告2017年年度审计报告后的首个交易日起12个月之内|
|自授予日起届满24个月且雄帝科技公告2018年年度审计报告后的首个交易日起12个月之内|
|自授予日起届满36个月且雄帝科技公告2019年年度审计报告后的首个交易日起12个月之内|

在解锁期内，若达到解锁条件，激励对象应当就当期可申请解锁部分的限
制性股票向公司提交解锁申请书。若符合解锁条件但未在上述规定的解锁时间
内申请解锁的，则未解锁的该部分限制性股票不得再解锁并由公司回购注销，
同时补偿同期银行存款利息。
若解锁期内的任何一期激励对象个人绩效考核结果未达到完全解锁条件
的，激励对象仅可就对应解锁期所获授的限制性股票的规定比例部分申请解锁，当期剩余所获授的但未解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购注销，同时补
偿同期银行存款利息。
5、解除限售条件
（1）达到公司业绩考核条件
本计划授予的限制性股票分三期进行解锁，对应的公司业绩考核期为2017-2019年三个会计年度，公司业绩考核指标为归属于母公司所有者扣除非经
常性损益后的净利润。各年度公司业绩考核目标如下：
解锁期 上市公司业绩考核目标
第1期解锁 2017年的净利润较2016年增长率不低于10%
第2期解锁 2018年的净利润较2016年增长率不低于25%
第3期解锁 2019年的净利润较2016年增长率不低于45%
上述财务指标以公司对应年度经审计并公告的财务报告为准。各期净利润
指标是指归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润。因实施本计划产
生的股权激励成本应当计入公司相关成本费用，并在经常性损益中列支。若公
司业绩考核未达到上述条件，则激励对象对应解锁期所获授的限制性股票由公
司回购注销，同时补偿同期银行存款利息。
（2）达到个人绩效考核条件
本计划激励对象的个人绩效考核条件按照公司制定的考核办法予以执行，
公司分年度对激励对象进行绩效考核并确定考核结果。个人绩效考核结果分为
三个等级，不同等级就对应解锁期所获授的限制性股票的可申请解锁比例不同，具体如下：
|||
|-|-|
|良好|合格|
|100%|80%|

注：个人绩效考核结果为良好的即达到完全解锁条件，考核结果为合格的仅可完成部分解
锁，考评结果为不合格的不得解锁。
当期剩余所获授的但因未达到完全解锁条件而未解锁的限制性股票不得解
锁并由公司回购注销。
6、限制性股票的授予价格：本次激励计划限制性股票的授予价格为 49.48元/股。
（二）已履行的相关审批程序
1、2017年 2月 10日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2017年 2月 10日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》等相关议案，并对本次股权激励计划的激励对象名单进行了审核，认为激励对象名单符合《深圳市雄帝科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、2017年2月27日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于
审议<深圳市雄帝科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》等相关议案，同时授权公司董事会确认激励对象的资格和条件、激励对象名单及其授予数量并确定标的股票的授予价格及授予日等相关事项。
二、激励对象和授予数量的调整说明
原激励对象江里程、李友勤、王志、陈晓君、方皎因个人原因自愿放弃参
与公司本次激励计划的资格并放弃获授相应的限制性股票，调整完成后，本次
激励计划的激励对象人数由 119人调整为 114人，拟授予的限制性股票数量由 74.70万股相应调整为74.50万股。
2017年 3月 7日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公
司2017年限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》等相关议案，调整
后本次激励计划授予的限制性股票数量调整为 74.50万股，公司独立董事亦对上述调整数事项发表了独立意见。
2017年 3月 7日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公
司2017年限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》等相关议案，并对
对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了审核。
三、独立董事意见
公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《管理办法》及《深圳市雄帝
科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》中关于限制性股票激励计划调
整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数和授予权益数量进行调
整。
四、法律意见书结论性意见
北京市金杜(深圳)律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，公司本次限制性股票激励计划授出的权益同《2017年限制性股票激励计划》的安排存在差异，独立董事、监事会已出具了明确意见，符合《股权激励管理办法》第四十
六条及《公司章程》等的相关规定。本次授予的授予对象符合《股权激励管理
办法》及《2017年限制性股票激励计划》中关于授予对象的相关规定。
五、备查文件
1、深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
4、北京市金杜(深圳)律师事务所关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会二〇一七年三月七日