Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-009
潜能恒信能源技术股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|109,158,820.27||82,108,327.83||32.94||
|营业利润|83,462,716.32||-15,400,428.74||641.95||
|利润总额|83,514,243.89||-15,301,038.23||645.81||
|归属于上市公司股东的净|27,982,893.07||-16,778,804.48||266.78||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.09||-0.05||280.00||
|加权平均净资产收益率|2.39%||-1.44%||3.83||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,400,044,667.60||1,270,246,150.43||10.22||
|归属于上市公司股东的所|1,184,035,544.88||1,154,188,572.66||2.59||
|有者权益|||||||
|股 本|320,000,000.00||320,000,000.00||-||
|归属于上市公司股东的每|3.7001||3.6068||2.59||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内,公司实现营业收入10,915.88万元，较上年同期增长32.94%；营业利润8,346.27万元，较上年同期增长641.95%；利润总额8,351.42万元，较上
年同期增长645.81%；归属于上市公司股东的净利润2,798.29万元，较上年同期
增长266.78%。报告期内业绩变动幅度较大，主要原因如下：
潜能恒信能源技术股份有限公司
（1）公司油气勘探开发业务进展顺利，营业收入增加；
（2）公司出售部分Reinecke区块油气资产权益，资产处置收益增加；
（3）本期购买理财产品，理财收益增加；
（4）本期汇率变动较大，汇兑收益增加。
2、财务状况
报告期内，公司财务状况良好。报告期末，公司总资产140,004.47万元，比期初增长10.22%；归属于上市公司股东的所有者权益118,403.55万元，比期初增长2.59%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月31日披露的2018年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报为公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人周锦明、主管会计工作的负责人布艳会、会计机构负责人（会计主管人员）李素芳签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
苏州晶瑞化学股份有限公司
章程修订对照表
经苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议审议通过，对《苏州晶瑞化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款做出修订，修订后的《公司章程》尚需经公司2018年第四次临时股东大会审议通过后方可生效。本次《公司章程》修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币150,024,889元。|第六条 公司注册资本为人民币151,021,887 元。|
|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为150,024,889 股，公司的股本结构为：普通股 150,024,889 股，其他种类股 0股。|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为151,021,887 股，公司的股本结构为：普通股 151,021,887 股，其他种类股 0股。|
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-077歌尔股份有限公司
关于公司实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、董事长姜滨先生通知，获悉姜滨先生与招商证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易，将其所持有公司股份45,000,000股进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜滨先生|非第一大股东，但为实际控制人|45,000,000|2017年9月21日|2018年9月19日|招商证券资产管理有限公司|8.11%|用于公司技术储备及个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，姜滨先生持有公司股份555,101,518股，占公司总股本的比例为17.11%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为98,200,000股，占公司总股本的比例为3.03%。其中，姜滨先生于2016年9月27日质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司53,200,000股，占其所持股份的比例为9.58%，占公司总股本的比例为
二、备查文件
1、招商证券股份有限公司股份交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细表。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一七年九月二十五日
福建海源自动化机械股份有限公司独立董事
关于处置北京房产的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规定，作为福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司处置北京房产的事项发表如下意见：
经审查，该项交易可满足公司战略发展要求，有利于公司盘活资金。董事会在审议上述议案时，表决程序符合公司章程及相关法律法规及规范性文件的要求；本次出售资产价格公允、合理，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。
因此，我们同意进行出售。
（本页为《福建海源自动化机械股份有限公司独立董事关于处置北京房产的独立意见》之签署页，无正文）
出席会议的独立董事签名：
陈冲 郑新芝 文东华
证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2016-43号
湖北沙隆达股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 5日开市起停牌。2015年 8月 19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-38），2015年 9月 10日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2015-41），2015年 10月 22日、2016年 1月 20日、2016年 4月 16日分别发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-49、2016-5、2016-32）。停牌期间，公司严格根据信息披露的要求，每五个交易日公告一次重组事项进展情况。
2016年 4月 15日，公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》（详见 2016年 4月 16日披露的《关于重大资产重组延期复牌公告》公告编号：2016-32），并提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。2016年 5月 4日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票将在原停牌期届满后继续停牌，并承诺最晚在 2016年 8月 4日之前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。如公司未能在 2016年 8月 4日之前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），且届时未获得进一步延期复牌许可，公司将终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票恢复交易，同时公司将承诺自公告之日起至少 6个月内（或届时有关法规或监管机构所允许的其他期限）不再筹划重大资产重组。
本次重大重组涉及的标的资产为本公司实际控制人在以色列的下属企业 ADAMA Agricultural SolutionsLtd.，该公司从事农作物
保护业务，与本公司业务具有很强的互补性。交易对手方为中国农化新加坡公司和持有标的资产的另一以色列股东Koor IndustriesLtd.。
公司已就其目前阶段所获知的交易初步信息进行了公告，详见公司于 2015年 11月 12日发布的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-55）。
2016年 4月 21日，公司收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对湖北沙隆达股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2016】第 53号）（以下简称“《关注函》”，根据《关注函》的要求，公司对关注函所述事项进行了认真核查，就重大资产重组有关事项问询进行了回复并公告，详见公司于 2016年 4月 23日发布的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2016-35）。
目前，公司正在积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对重组标的资产进行尽职调查、审计、评估，各项工作正在紧张、有序地推进中。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》（2015年 5月 25日修订）等有关规定，根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会 2016年 5月 18日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-35
四川双马水泥股份有限公司
关于财务顾问变更持续督导人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“四川双马”）于 2016年 5月收到要约收购财务顾问中信证券股份有限公司发来的《关于更换拉法基中国海外控股公司要约收购四川双马水泥股份有限公司项目持续督导人员的函》，该函主要内容如下：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）接受拉法基中国海外控股公司（以下简称“收购人”）的委托，担任收购人对四川双马全面要约收购项目的财务顾问。
该项目持续督导主办人鲍奇一，因工作变动原因，不再负责该项目的持续督导工作，中信证券委派高士博接替履行持续督导职责。本次更新后，中信证券关于该项目的持续督导主办人为王翔、高士博，相关工作已经交接完毕。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
乐视网信息技术(北京)股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关备忘录 1号》、《股权激励有关备忘录 2号》、《股权激励有关备忘录 3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
公司第二期股票期权激励计划所涉预留部分期权授予相关事项，经核查，发表如下独立意见：
1、根据《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第二期股票期权激励计划》”）所确定的激励对象不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
2、董事会确定公司第二期股票期权激励计划预留部分期权的授权日为 2014年 7月 25日，该授权日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及公司《第二期股票期权激励计划》中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合《第二期股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。
独立董事同意公司第二期股票期权激励计划所涉预留期权的授权日为 2014年7月25日，行权价格为42.26元，并同意69名激励对象获授158.8万份股票期权。
独立董事：
张长胜 沈艳芳
二〇一四年七月二十六日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0065林州重机集团股份有限公司
关于转让天津三叶虫能源技术服务有限公司股权暨关联交易的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步整合现有资源，提高资产的整体质量和使用效率，拟转天津三叶虫能源技术服务有限公司66.66%的股权。该部分股权的受让方为林州重机集团控股有限公司，系公司的关联方，该项交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提请股东大会审议。现将相关具体情况公告如下：
一、受让方基本情况
1、公司名称：林州重机集团控股有限公司；
2、公司住所：林州经济开发区陵阳路北段；
3、注册资本：壹亿圆整；
4、法定代表人：郭现生；
6、最近二年财务数据：
单位：元
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|-|-|-|-|
|序号|项目|2014 年 12月 31 日|2015 年 12月 31 日|
|1|资产|1,097,232,265.02|1,316,966,465.90|
|2|负债|513,271,510.92|699,431,058.92|
|3|所有者权益|583,960,754.10|617,535,406.98|
|4|营业收入|359,646,409.96|369,099,962.80|
|5|净利润|35,150,731.38|33,574,652.88|

注：上述数据已经审计。
7、股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额|持股比例|
|郭现生|2080万|20.8%|
|韩录云|1320万|13.2%|
|郭 浩|3300万|33%|
|郭 钏|3300万|33%|
|合 计|10000 万||

8、关联关系说明
受让方和公司系同一实际控制人控制。
二、标的资产情况
1、标的资产的基本情况
天津三叶虫能源技术服务有限公司系公司的控股子公司，近年来，由于受到宏观经济影响，油气等能源市场价格持续低迷，子公司整体运营较为困难。为进一步提高上市公司的整体资产质量，公司拟将持有其66.66%的股权转让，且原对方股东放弃了优先受让权。其股权结构和主要财务数据如下：
（1）本次变更前后股权结构
变更前：
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|-|-|-|-|
|股东名称|认缴金额|持股比例|实际出资金额|
|林州重机集团股份有限公司|13332万元|66.66%|3000万元|

|||||
|-|-|-|-|
|億滙投资有限公司|6668万元|33.34%|3121.34万元|
|合计|20000万元|100%|6121.34万元|

变更后：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴金额|持股比例|实际出资金额|
|林州重机集团控股有限公司|13332万元|66.66%|3000万元|
|億滙投资有限公司|6668万元|33.34%|3121.34万元|
|合计|20000万元|100%|6121.34万元|

（2）财务数据
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|2015 年 12月 31 日|2016 年 3月 31 日|
|1|资产|61,328,287.70|61,181,753.14|
|2|负债|504,279.00|501,140.74|
|3|所有者权益|60,824,008.70|60,680,612.40|
|4|营业收入|0|0|
|5|净利润|-130,388.26|-24,131.40|

注：上述2015年度的财务数据已审，2016年季度财务数据未经审计。
2、标的资产的评估情况
为保证交易的公平、价格的公允，公司委托北京亚太联华资产评估有限公司对上述资产（股权）进行了评估，具体情况如下：
资产评估结果汇总表
评估基准日：2016年4月30日 金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率(%)|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|1|流动资产|6,116.84|6,116.84|||
|2|非流动资产|1.20|1.12|-0.08|-6.67|
|3|其中：可供出售金融资产|||||
|4|持有至到期投资|||||
|5|长期应收款|||||
|6|长期股权投资|||||
|7|投资性房地产|||||
|8|固定资产|1.20|1.12|-0.08|-6.67|
|9|在建工程|||||
|10|工程物资|||||
|11|固定资产清理|||||
|12|生产性生物资产|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率(%)|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|13|油气资产|||||
|14|无形资产|||||
|15|开发支出|||||
|16|商誉|||||
|17|长期待摊费用|||||
|18|递延所得税资产|||||
|19|其他非流动资产|||||
|20|资产总计|6,118.04|6,117.96|-0.08|-0.001|
|21|流动负债|50.00|50.00|||
|22|非流动负债|||||
|23|负债总计|50.00|50.00|||
|24|净资产（股东全部权益）|6,068.04|6,067.96|-0.08|-0.001|

3、股权变更情况
本次交易完成后，公司将不再持有标的公司任何股权；标的公司将变更为受让方的控股子公司。
截至 2016年 5月 31日，公司不存在应收标的公司款项，也不存在为标的公司提供担保等事项。
三、交易情况
1、经双方同意，本次交易参照评估价值，由受让方直接支付转让方已实际出资金额 3000万元，并认缴后续出资后，享有相关股东权利、承担相关股东义务。
2、本次交易涉及的相关税费，由相关主体各自承担。
3、本次交易所得款项，将用于补充公司的流动资金。
四、交易对公司的影响
1、本次交易有利于公司整合现有资源，提高资产的整体质量和使用效率。
五、相关意见
公司监事会、独立董事同意上述交易并发表了相关意见，保荐机构也发表了核查意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的相关公告。
六、年初至本公告披露日，公司尚未与该交易方发生该类关联交易。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事和保荐机构的相关意见；
4、北京亚太联华资产评估有限公司关于上述资产的评估报告。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-055
江苏润邦重工股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年5月12日以邮件形式发出会议通知，并于2016年5月16日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
迪安诊断技术集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、关于收购青岛智颖医疗科技有限公司股权暨关联交易的独立意见
公司第三届董事会第十四次会议召开前，我们已对关于收购青岛智颖医疗科技有限公司股权暨关联交易的事项进行了审慎核查并出具如下书面事前认可意见：
公司本次收购杭州海鲁股权投资合伙企业（有限合伙）持有的青岛智颖医疗科技有限公司51%的股权，有助于进一步提升公司的核心竞争力及可持续发展能力，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们一致同意将本次发行相关的议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
第三届董事会第十四次会议召开时，我们关于收购青岛智颖医疗科技有限公司股权暨关联交易发表了独立意见：
公司本次收购青岛智颖医疗科技有限公司股权的关联交易事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们一致同意本次关联交易事项。
独立董事： 蔡江南 丁国其 陈威如
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-084北京金一文化发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间： 2018年3月19日下午15:30
2、网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为为 2018年 3月 19日 9:30-11:30,13:00-15:00
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月 18日 15:00至2018年3月19日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事范世锋先生主持会议。因公司董事长钟葱先生及公司副董事长陈宝康先生因公出差不能主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事共同推举董事范世锋先生担任本次股东大会的主持人。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共4名，代表有效表决权的股份数为262,366,100股，占公司有表决权股份总数的31.4317%。
(1)现场会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份数为261,919,700股，占公司有表决权股份总数的31.3782%。
(2)网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东1名，代表有表决权的股份数为446,400股，占公司有表决权股份总数的0.0535%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者2名，代表有效表决权股份数 1,088,180股，占公司有表决权股份总数比例为0.1304%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份641,780股，占上市公司总股份的0.0769%。通过网络投票的股东1人，代表股份数为446,400股，占上市公司总股份的0.0535%。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议《关于补选公司独立董事的议案》；
同意 262,366,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意1,088,180股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、见证律师：王立峰、罗雪珂
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》2、《北京市金杜律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2017-020宝塔实业股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于 2017年 3月 28日停牌一天，并于 2017年 3月 29日开市起复牌；
2、公司股票自 2017年 3月 29日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“宝塔实业”变更为“*ST宝实”；
3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
鉴于宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”) 2015年度、 2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股 A股
2、股票简称：由“宝塔实业”变更为“*ST宝实”
3、股票代码：仍为“000595”
公司股票于年度报告披露当日（2017年 3月 28日）停牌一天，自 2017年 3月 29日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司 2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的有关规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司因 2015年、2016年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：
1、从降成本、提质量和拓市场三方面着手，围绕公司现有轴承业务和装备业务深入开展各方面的工作，全力提升轴承业务和装备业务的业绩；
2、在开展轴承和装备业务的同时，开展商业保理等新的业务，推进商业保理与轴承在业务链上的融合，为公司创造新的盈利点。
3、围绕公司现有业务开展高端装备制造和国家战略新兴产业方面的并购业务，以并购提升公司业绩，实现公司发展战略。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2017年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
联系电话：0951-5610007
传真号码：0951-5610007
电子邮箱：btsy000595@163.com
邮政编码： 750002
通讯地址：银川市金凤区宁安大街 88号宝塔石化大厦 13层
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
的独立意见
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）购买其所持江苏新光环保工程有限公司100%股权，同时拟向不超过10名（含10名）其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过交易总金额的25%（以下简称“本次交易”、“本次资产重组”、“本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《常州天晟新材料股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了江苏中天资产评估事务所有限公司就本次交易涉及的标的资产出具的资产评估报告等相关资料。我们基于独立判断的立场，就本次交易的评估相关事宜发表独立意见如下：
1、评估机构具有独立性
本次交易的评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与本公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、本次评估假设前提合理
本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性一致
本次评估采用资产基础法、收益法两种方法对标的资产进行了评估。根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估结论采用收益法的评估结果。鉴于本次评估目的系在本公司发行股份及支付现金购买资产行为下确定上述资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。
4、本次评估定价公允
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《常州天晟新材料股份有限公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》签署页）
独立董事签名：
杜昌焘 孙永平 应可福
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一四年三月十日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-024
国兴融达地产股份有限公司
股东单位解押并质押公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 4月 11日从重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）获悉：财信地产由于业务需要，于近日办理了其所持公司股份的解押质押手续，具体情况如下：
一、解除质押情况：
财信地产质押予中信银行股份有限公司重庆分行的本公司 18,000,000股股份已于 2014年 4月 4日解除质押。有关财信地产质押该股份予中信银行股份有限公司重庆分行的情况详见2013年9月13日的《证券时报》和巨潮网上的公司公告。
二、质押情况
根据财信地产转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签发的《证券质押登记证明》，显示财信地产所持本公司无限售条件流通股 18,000,000股的股份质押登记手续已办理完毕,质权人仍为中信银行股份有限公司重庆分行，质押登记日为 2014年4月4日，质押期限至2015年4月 11日。
三、截止本公告日财信地产持有本公司股份质押情况
截止本公告日，财信地产持有国兴地产公司股份54,118,902股，
占公司总股本的29.99%；本次办理股份质押的股份为18,000,000股，占其所持公司股份总数的33.26%。
特此公告。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2014年 4月 12日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-047
瀛通通讯股份有限公司
关于持股5%以上股东、董事减持公司股份的预披露公告
持股5%以上股东、董事萧锦明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 5月 27日收到公司持股5%以上股东、董事萧锦明先生的《关于计划减持公司股份的告知函》，萧锦明先生计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过4,021,725股（不超过公司股份总数的3.28%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，减持股数不超过公司总股份的2%，即不超过 2,453,968股；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3个交易日后的 6个月内，减持股数不超过公司总股份的3.28%，即不超过4,021,725股。
一、股东的基本情况
股东名称：萧锦明
持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|职务|持有股数|占总股本的比例|股份来源|
|萧锦明|董事|16,086,900股|13.11%|首次公开发行股票并上市前持有的股份|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需要
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份
3、拟减持股份数量及期间：
（1）通过集中竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日
后的 6个月内，减持股数不超过公司总股份的2%，即不超过 2,453,968股，且
任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，即不超过 1,226,984股；
（2）通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3个交易日之后的6个月内，减持股数不超过公司总股份的3.28%，即不超过4,021,725股，且任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的2%，即不超过 2,453,968股。
若计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除息除权事项，减持股份数将相应进行调整。
4、减持价格：根据减持时的市场价格确定，且减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。
三、股东股份锁定及承诺履行情况
根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，萧锦明先生作出的相关承诺如下：
1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在其担任公司董事/监事/高级管理人员期间，其将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，其每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
2、自公司股票正式挂牌上市之日起3年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动稳定股价措施。
在启动股价稳定措施的条件满足时，当公司根据本预案规定完成回购股份后，
若公司股票连续 10个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，或公司无法实施回购股份时，则公司控股股东应在 3个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行相关的审批/备案手续，在获得批准后的 3个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的3个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。控股股东增持公司股份的单次增持金额不应少于人民币500万元。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，控股股东可不再实施增持公司股份。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。
当控股股东根据本预案规定增持公司股份后，若公司股票连续 10个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或控股股东根据规定无法实施稳定股价措施时，公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价，当年累计用于买入公司股份的货币资金不少于该董事、高级管理人员上年度薪酬总和（税前，下同）的30%，但不超过其上年度薪酬总和。公司应按相关规定披露公司董事、高级管理人员买入公司股份的计划，在公司披露其买入公司股份计划的3个交易日后，按照方案开始实施买入公司股份的计划。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，董事、高级管理人员可不再买入公司股份。公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，并根据需要履行相应的审批手续。
3、对于其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“老股”），其将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺，在锁定期内不予减持。锁定期届满之日起 12个月内，如减持，则当年减持老股的总额不超过公司股票上市之日所持有老股总额的25%；锁定期届满之日起 24个月内，减持的老股总额不超过公司股票上市之日所持有老股总额的50%，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整），
并且将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价等需要，审慎实施，提前3个交易日通知公司予以公告。
截至公司收到萧锦明先生《关于计划减持公司股份的告知函》之日，萧锦明先生严格履行了上述承诺。
四、其他相关事项的说明
1、本次减持计划的实施具有不确定性,萧锦明先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
萧锦明先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码: 002101证券简称:广东鸿图
广东鸿图科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东鸿图科技股份有限公司董事会现就提名梁国锋为广东鸿图科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东鸿图科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议23次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东鸿图科技股份有限公司董事会
日期：2019-04-19
国都证券股份有限公司
关于珠海汇金科技股份有限公司本次重组
摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见
国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“独立财务顾问”）作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“上市公司”或“公司”）本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买江西尚通科技发展股份有限公司（以下简称“尚通科技”、“标的资产”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，就本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施和承诺等是否符合相关规定进行了核查，具体如下：
一、本次交易不会导致上市公司出现每股收益被摊薄的情形
本次重组前，上市公司 2018年度实现的基本每股收益为 0.16元/股。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的上市公司2018年年度《备考合并财务报表审阅报告》，本次重组完成后，上市公司 2018年度备考基本每股收益为 0.29元/股。本次交易将有利于增强上市公司盈利能力、增厚上市公司的每股收益。但如果上市公司的生产经营出现不利情况，则本次交易完成后，上市公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将面临被摊薄的风险。
二、本次重组摊薄即期回报的风险提示及提高未来回报能力采取的措施
虽然本次重组不会摊薄上市公司的每股收益，但本次重组完成后，上市公司
的股本规模将扩大，若尚通科技无法实现业绩承诺，将可能导致上市公司即期回报被摊薄的情况。对此，上市公司拟采取以下措施，以降低本次重组可能摊薄公司即期回报的影响：
为应对本次交易完成后可能存在的即期回报被摊薄的风险，公司拟采取以下填补措施，增强上市公司持续回报能力。但是需要提示投资者的是，制定以下填补回报措施不等于对上市公司未来利润作出保证：
（一）加强标的资产整合，提升上市公司盈利能力
本次重组完成后，标的公司将在上市公司的统一领导下，进一步制定完善战略发展规划，明确下一步的发展方向和目标。上市公司将加快对标的资产整合，进一步发挥规模效应，提升合并后上市公司的盈利及股东回报能力。
（二）进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩
公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。
（三）完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障
上市公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。
（四）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
上市公司持续重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。上市公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定持续修改和完善《公司章程》并相应制定股东回报规划。公司的利润分配政策重视对投资者尤其是中小投资者的合理投资回报，将充分听取投
资者和独立董事的意见，切实维护股东依法享有投资收益的权利，体现合并后上市公司积极回报股东的长期发展理念。
三、董事及高级管理人员对公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺
公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具之日至公司本次重组发行证券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的规定，本独立财务顾问对上市公司关于本次重组即期回报摊薄情况的合理性及填补即期回报措施进行了核查，经核查，本独立财务顾问认为：上市公司拟采取的填补回报措施切实可行，其制定的应对措施符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，有利
于保护中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国都证券股份有限公司关于珠海汇金科技股份有限公司本次交易摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
花宇 吴杏辉
公司主要负责人：
赵远峰
国都证券股份有限公司年月日
江苏常铝铝业股份有限公司独立董事
关于公司转让参股公司部分股权的独立意见
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）为减少参股企业业务的不确定性影响、回笼部分资金，同时增大对经营团队的激励，公司拟以 780万元向优适科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州优适”）核心管理团队成员黄飞鹏、黄建峰转让苏州优适4%的股权（以下简称“本次转让”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏常铝铝业股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第五届董事会第二十一次会议审议的与本次转让相关的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
1、苏州优适人工关节业务目前处于前期的研发、临床实验、注册证申请和生产能力建设投入阶段，项目达产周期较长，具有一定的不确定性。
2、本次转让有利于减少参股企业业务对公司的不确定性影响、有利于公司回笼部分资金，并增大对经营团队的激励。
3、我们作为公司的独立董事，认为本次转让价格公允、合理、没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意本次转让。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏常铝铝业股份有限公司独立董事关于公司转让参股公司部分股权的独立意见》之签署页）
独立董事：
李永盛 龚菊明 顾维军
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-003
广东江粉磁材股份有限公司
第三届监事会第十五次会议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次会议于2017年2月8日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2017年2月5日以电子邮件或传真方式送达。会议由监事会主席赵艳媚女士召集并主持，经全体监事审议，以记名投票方式通过了如下决议：
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟继续使用部分闲置募集资金 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据现行中国人民银行一年期的贷款利率（一年以内为4.35%）估算，预计可降低财务费用支出约1,305万元。
公司监事会对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行审核，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律、法规的有关规定。
综上，监事会成员一致同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
表决结果：有效表决票3票，其中同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司
监事会
二〇一七年二月九日