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珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事对 2015年度相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项进行了认真审议，并发表了如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况认真了解和核查，我们认为：
1、公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、报告期内，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司上海智翔信息科技发展有限公司提供不超过人民币 15,000万元的连带责任保证担保，期限一年。截至 2015年 12月31日，公司实际担保金额5,592.7万元。除此之外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司 2015年度未发生重大关联交易，发生的关联交易属于与日常经营相关的所占同类销售比例较小的交易，定价公允，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，该等关联交易的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和所有股东利
益的行为。
三、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果的独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告的审计机构。
五、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年募集资金存放与使用情况的鉴证意见。
六、关于2015年利润分配预案的独立意见
我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
独立董事：郑欢雪谢春璞二〇一六年三月三十一日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2018-013
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉履行、独立行使监事会的监督职权和职责，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好的维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
现将2017年度监事会工作情况报告如下：
一、2017年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
1、2017年 4月 24日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<2016年年度报告>和<2016年年度报告摘要>的议案》、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于<续聘会计师事务所>的议案》、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2017年第一季度报告>的议案》、《关于<设立信息披露委员会>的议案》、《关于<终止募投项目“互联网金融产品服务平台项目”>的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
2、2017年 6月 15日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》；
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》
4、2017年10月26日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2017年第三季度报告>的议案》；
以上4次监事会会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会对2017年度公司有关事项发表的审核意见
2017年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，在股东大会、董事会和公司各级领导的支持配合下，认真履行监督职能，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，认真审议对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
2017年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集和召开均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序合法合规，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。
完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对 2017年度公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果等方面进行了检查和监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况运行良好。2017年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司募集资金使用情况
监事会对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：
公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
4、公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2017年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
5、公司对外担保情况
2017年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
6、公司2017年度报告情况
监事会认真审议了公司 2017年度报告，发表了审核意见：经审核，认为董事会编制和审核的 2017年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、对公司内部控制自我评价报告的意见
公司根据实际情况和管理需要，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2017年度内部控制的自我评价报告真实、公允、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，促进公司的规范运作。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度。
9、董事会专门委员会的执行情况
公司监事会对董事会专门委员会的执行情况进行了严格的监督，董事会专门委员会成员均按照董事会专门委员会议事规则履行其职责。
三、监事会2018年工作展望
在 2018年里，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，依法列席公司董事、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策程序的合法性，为公司经营、投资活动开展监督活动，以切实维护和保障公司及股东利益，勤勉地履行监督职责，做好各项本职工作，进一步促进公司规范动作。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-002江苏雷利电机股份有限公司
关于闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 35,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。
一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|受托方名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中信建投证券股份有限公司|固收鑫稳享2862号|5,000.00|2018年12月18日|2019年1月8日|本金保障固定收益型|4.20%|

具体内容详见公司于2018年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2019年1月8日该理财产品已到期，公司收回本金及利息50,126,575.34元。
二、公司此前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 17,960.00万元，未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。
三、备查文件
中信建投证券股份有限公司理财收益回单
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-030科大讯飞股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划预留部分授予价格、数量的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、限制性激励计划及实施情况
公司于2017年1月15日，第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及摘要》，公司独立董事对限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合限制性股票激励计划规定的激励对象范围。公司通过公司内部网站对激励对象名单予以公示，并于 2017年 2月 4日披露了《科大讯飞监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。
2017年2月8日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。董事会被授权办理限制性股票的相关事宜。
2017年4月17日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整股权激励计划的价格、激励对象名单及授予数量的议案》，调整后，限制性股票激励计划首次授予的授予价格为 13.695元，激励对象人数调整为 922人，首次授予限制性股票的数量调整为6,258.4万股。具体内容详见刊登在2017年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《关于调整股权激励计划的价格、激励对象名单及授予数量的公告》。
2017年4月17日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划首次授予部分的议案》，确定限制性股票授予日为2017年4月21日。
上市日期为2017年5月18日。具体内容详见刊登在2017年5月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于限制性股票首次授予完成的公告》。
2018年2月6日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票相关事项的议案》，确定2018年2月6日为公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日，向436名激励对象授予700万股限制性股票，授予价格为29.87元/股。
2018年5月13日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划预留部分授予价格、数量的议案》，因公司实施2017年度利润分配方案，将本次激励计划预留部分限制性股票授予价格调整为19.847元/股，授予数量调整为1,050万股。
二、本次限制性股票激励计划预留部分授予价格、数量的调整情况
（一）股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
根据公司 2017年年度股东大会决议，公司 2017年度利润分配方案：以 2017年 12月31日的总股本1,388,693,628股为基数，向全体股东按每10股派息1元（含税），共派发现金红利 138,869,362.80元，剩余未分配利润 211,407,519.70元暂不分配。不送红股。
同时以资本公积转增股本，每 10股转增5股。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
（二）限制性股票激励计划预留部分授予价格、数量的调整情况
依据公司《限制性股票激励计划（草案）》中规定：若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格、数量进行相应的调整。调整方法如下：1、授予价格的调整方法
（1）派息
派息：P= P -V
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
0
（2）资本公积转增股本
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本的比率（即每股股票经 0
转增后增加的股票数量）；P为调整后的授予价格。
2、授予数量的调整方法
（1）派息
公司发生派息时，限制性股票的授予数量不做调整。
（2）资本公积转增股本
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本的比率；Q为调 0
整后的限制性股票数量。
根据《限制性股票激励计划（草案）》中规定的调整方法和调整程序，现对限制性股票激励计划预留部分授予价格、数量作如下调整：
授予价格：P=（29.87-0.10）÷（1+0.5）=19.847元/股
授予数量：Q=7000000×（1+0.5）=10500000股
三、本次限制性股票激励计划预留部分授予价格、数量调整对公司的影响
公司本次对限制性股票激励计划预留部分授予价格、数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司于2018年2月6日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票相关事项的议案》，确定 2018年 2月 6日为公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日，向436名激励对象授予700万股限制性股票，授予价格为 29.87元/股。因公司 2017年度权益分派方案已经 2017年年度股东大会审议通过，董事会现按相关规则，对限制性股票激励计划预留部分的授予价格、数量进行调整。本次调整是依据《限制性股票激励计划（草案）》中规定的调整方法和调整程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、监事会意见
因公司2017年度权益分派方案已经2017年年度股东大会审议通过，董事会现按相关
规则，对限制性股票激励计划预留部分的授予价格、数量进行调整。公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《限制性股票激励计划（草案）》中规定的调整方法和调整程序，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、律师法律意见书结论性意见
公司本次调整预留限制性股票价格及数量已经取得现阶段必要的授权和批准，预留限制性股票价格及数量的调整等均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
2、第四届监事会十二次会议决议
3、独立董事独立意见
4、安徽天禾律师事务所的法律意见书
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十五日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-236北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2016年 11月 28日上午 10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创业园 A栋 21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016年 11月 24日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于公司控股子公司卡尼小贷融资及担保事项的议案》
同意公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）向深圳市银顺通小额贷款有限公司申请总额不超过人民币 10,000万元的授信额度，在该授信额度下进行补充流动资金、发放贷款等业务，授信期限为一年，公司、深圳市卡尼控股集团有限公司（以下简称“卡尼控股”）及卡尼小贷董事、卡尼控股实际控制人黄钦坚先生共同为卡尼小贷该笔授信提供无限连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币10,000万元，担保期限为两年。
公司法定代表人钟葱先生、卡尼小贷法定代表人陈宝康先生将签署相关法律文件。上述融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在上述融资额度内以实际发生的交易金额为准。上述融资及担保事项的额度，尚在公司 2016年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司控股子公司卡尼小贷融资及担保事项的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年11月29日
证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2018-003郑州银行股份有限公司
第六届董事会 2018年第四次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018年 9月 30日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2018年第四次临时会议的通知，会议于 2018年 10月 9日在郑州市商务外环路 22号郑州银行大厦现场召开。本行应出席董事 13人，亲自出席 13人，其中 10位董事以电话接入方式出席会议。本行部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长王天宇主持，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于郑州银行股份有限公司境外优先股股息分配的议案》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
批准本行于 2018年 10月 18日按照发行条款以美元支付境外优先股股息，股息率（税后股息率）5.50%，派息规模为 72,783,333.33美元，其中将支付予境外优先股持有人65,505,000美元，扣缴所得税为7,278,333.33美元。
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会 2018年10月10日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-054信质电机股份有限公司关于公司
股东、董事及高级管理人员增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日发布《关于维护资本市场稳定的公告》(公告编号:2015-49)中披露：“从即日起6个月内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。自公司股票复牌后的三个月内，公司控股股东/实际控制人/董事/监事或高级管理人员通过法律法规允许的方式(包括但不限于二级市场直接增持、通过资产管理计划等其他间接方式增持等)以不高于 35.00元/股增持公司股票，增持股份的总金额不低于4,897万元，以此来维护公司股价稳定。”
公司已于2015年7月20日公告《关于公司股东、董事及高级管理人员增持公司股份进展的公告》(公告编号:2015-053)：公司股东、董事兼副总经理项兆先先生通过二级市场直接增持公司13.4241万股股份。公司今日再次接到通知，其于2015年7月22日通过二级市场直接增持公司股份。现将有关情况公告如下：一、增持情况
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|股东|增持前持股数量(万股)|增持前持股比例(%)|本次增持(万股)|增持后持股数量(万股)|本次增持成交价(元/股)|增持金额(万元)|增持后持股比例(%)|
|项兆先|917.9241|2.29%|85.1199|1,003.044|32.743|2,787.10|2.507%|

二、增持目的
基于对中国经济和中国资本市场形势的认识，对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，积极响应监管层关于维护资本市场稳定健康发展的号召，积极承担社会责任，决定以实际行动增持公司股份，参与维护证券市场稳定。
三、其他说明
1.本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增
持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)等有关法律、法规及相关制
度的规定；
2.公司股东、董事兼高级管理人员项兆先先生承诺，自增持后六个月内不通过二级市场减持公司股票；
3.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件；
4.后续若项兆先先生继续增持本公司股票，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-057关于重大资产重组交易标的公司全资子公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到重大资产重组资产置入公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）通知，具体事项如下：
天神互动全资子公司网游天地（天津）科技有限公司（以下简称“网游天地”）拟以自有资金2,500万元投资深圳市创想天空科技有限公司（以下简称“创想天空”）获取其5%的股权，投资以股权转让的方式，由创想天空原股东陈丽娜将其持有的股权中的5%转让给网游天地。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资双方的基本情况
（一）投资方基本情况：
1、公司名称：网游天地（天津）科技有限公司
2、注册资本：1,000万元
3、注册地址：天津生态城动漫中路 482号创智大厦第 2层办公室 209-6房间
4、经营范围：技术推广服务、软件设计。（依法需经批准的项目，经相关部
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-057门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：朱晔
6、股东情况：截止本公告披露日，天神互动出资 1,000万元，出资比例为100%。
（二）投资标的基本情况
公司名称：深圳市创想天空科技有限公司
法定代表人：陈丽娜
住址：深圳市福田区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场（二期）东座1205
注册资本：1,000万元
成立日期：2011年4月20日
经营范围：计算机网络软件技术研发，计算机及计算机软硬件的销售，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。信息服务业务。
股权结构：
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|-|-|-|
|股东姓名/名称|出资额（万元）|出资比例|
|陈丽娜|600.0997|60.010%|
|江宁|200.0003|20.000%|
|翟红新|185.9000|18.590%|
|深圳市世纪凯华投资基金有限公司|14.0000|1.400%|
|合 计|1,000.000|100.000%|

三、对外投资合同的主要内容
本次股权转让以创想天空估值 5亿元人民币为基准，本次交易的总对价为2,500万元人民币，由创想天空原股东陈丽娜将其持有的标的公司5%的股权转让给网游天地，转让款以现金方式支付。
本次股权转让后股权结构如下：
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-057
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|-|-|-|
|股东姓名/名称|出资额（万元）|出资比例|
|陈丽娜|550.0997|55.010%|
|江宁|200.0003|20.000%|
|翟红新|185.9000|18.590%|
|深圳市世纪凯华投资基金有限公司|14.0000|1.400%|
|网游天地（天津）科技有限公司|50.0000|5%|
|合 计|1,000.000|100.000%|

四、本次对外投资的目的、对公司的影响
天神互动系公司重大资产重组资产置入方，截止目前，本次重大资产重组已取得中国证监会核准批复。成功上市后天神互动将充分利用资本市场的大平台，进一步发挥上市公司的品牌、技术、渠道等优势，与外部优质资源进行深度整合。
本次交易标的公司创想天空是苹果设备软件管理助手行业的前三名，其主营业务为IOS、安卓（国外）系统的管理软件、游戏联运平台，团队深谙互联网企业的运作规律，在技术研发、产品策划、平台运营、市场推广等各个方面都是业内的专家，其团队不但能高效地实施公司战略，更能深入市场与用户互动，为用户提供优质服务的卓越队伍。天神互动本次通过全资子公司网游天地对创想天空的投资，有利于加强天神互动产品与各渠道之间的合作，符合公司在互联网相关领域的战略布局，增强了公司的持续盈利能力和业务发展潜力，进一步确保上市公司股东利益的最大化。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2014年08月21日
深圳雷柏科技股份有限公司董事会审计委员会
关于瑞华会计师事务所
2017年度审计工作的总结报告
瑞华会计师事务所（以下简称“瑞华”或“会计师事务所”）对深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度的审计工作，内容主要是对公司年度财务报表（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）发表审计意见；同时对公司管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》是否符合《募集资金年度使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）及深圳证券交易所对上市公司募集资金管理的相关规定、是否在所有重大方面反映了公司截止 2017年 12月 31日募集资金存放与使用情况发表意见。在会计师事务所年报审计期间，审计委员会进行了必要的跟踪配合。
现就瑞华会计师事务所从事本公司2017年度的审计工作总结如下：
一、2017年度审计工作总结报告
（一）基本情况
瑞华会计师事务所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解，会计师事务所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了2017年度年报审计的费用为78万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在或有收费项目。
根据相关规定，通过与公司董事会审计委员会的沟通，会计师事务所于 2018年 2月 24日进场开始对公司进行年度审计。按照审计计划的安排，积极进行工作，勤勉尽职，经55天的审计工作，获取有关财务报表金额和披露的审计证据，评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，瑞华会计师事务所完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
（二）关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
1.独立性评价
瑞华所有职员未在公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中瑞华及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2.专业胜任能力评价
审计小组共由 10人组成，其中注册会计师 3名，组员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
（三）审计范围及出具的审计报告、意见的评价
1.审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计方案和计划，确定重点审计领域和重要会计问题，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。
2.具体审计程序执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
3.对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
（四）对会计师事务所提出的改进意见的评价
在审计过程中，审计小组对公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳，部分已经开始了实施改进。
（五）结论意见
综上，我们认为：“瑞华会计师事务所作为公司2017年度审计机构，在 2017年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司2017年度财务报告的审计工作，并对公司2017年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况、募集资金年度使用情况的专项报告等事项进行了认真核查，出具了鉴证意见或专项审核说明。审计委员会对瑞华会计师事务所 2017年度的审计工作表示满意。”
二、关于下年度聘任会计师事务所的建议
公司聘请的瑞华会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，提议公司继续聘请其为公司2018年度审计机构。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会审计委员会2018年4月28日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2017-007深圳赤湾港航股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定对日常关联交易的要求，上市公司与关联法人发生的交易金额占上市公司最近一期经审计净资产的0.5％-5％（本公司适用人民币2,355万－23,549万元）时需提请董事会审议并披露，现对2017年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：本公司的日常关联交易主要是公司及下属子公司与中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）发生的土地租赁服务。2017年度预计与南山集团发生土地租赁关联交易总额6,000万元。
公司于2017年3月24日召开第八届董事会第七次会议，审议并通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》，关联董事张建国先生在审议与南山集团交易事项时回避表决，其余八名非关联董事进行了表决，表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本项关联交易议案进行了事前认可并发表独立意见，该议案无需提交公司股东大会的批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||||||合同签订金||截至披露|||
||关联交易||||关联交易||关联交易||||||上年发生|
||||关联人||||||额或预计||日已发生|||
||类别||||内容||定价原则||||||金额|
||||||||||金额||金额|||
|向关联人租赁土地||中国南山开发（集团）股份有限公司||土地租赁||双方协商||6,000.00||1,382||6,165.59||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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||||||||||||实际发生||实际发生额|||
||关联交||||关联交||实际发生||||||||披露日期及索|
||||关联人||||||预计金额||额占同类||与预计金额|||
||易类别||||易内容||金额||||||||引|
||||||||||||业务比例||差异（%）|||
||||||||||||（％）|||||
|向关联人租赁土地||中国南山开发（集团）股份有限公司||土地租赁||6,165.59||7,000.00||80.68%||-11.92%||详见公司于2016年3月24日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号2016-013）||
|接受关联人提供的金融服务||中开财务有限公司||最高存款余额||5,114.05||9,000.00||100.00%||-43.18%||||
|||||最高借款余额||-||9,000.00||-||-100.00%||||
|||||存款利息收入||51.27||200.00||100.00%||-74.37%||||
|||||借款利息支出||-||500.00||-||-100.00%||||
|||||其他费用||-||50.00||-||-100.00%||||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||2016 年，公司统筹资金成本、借贷灵活性、债务期限等多种因素，多渠道筹集资金满足了日常经营资金需求，因此与中开财务有限公司发生的存、贷款金额少于预计金额。||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||公司 2016 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易公允、合理，且实际发生金额少于预计金额，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为，不影响公司的持续稳健发展。||||||||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
名称：中国南山开发（集团）股份有限公司
法定代表人：王志贤
注册资本：人民币9亿元
主营业务：土地开发，发展港口运输，保税场库经营，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。
住所：深圳市南山区赤湾
最近一期主要财务数据（未经审计）：2016年末总资产2,969,624万元，净
资产1,133,537万元，2016年度营业收入949,142万元，净利润102,265万元。
因公司日常业务经营的需要，本公司港务本部、全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司（下称“CHCC”）与控股子公司赤湾集装箱码头有限公司（直接间接持有其55%股份，下称“CCT”）每年向南山集团租用散杂货和集装箱的堆场土地。
（二）与上市公司的关联关系
南山集团与上市公司关系：南山集团持有公司32.52%的股份，本公司张建国董事同时担任南山集团的高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，本项交易构成了日常关联交易。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方与本公司合作多年，财务状况良好，具有较强的履约能力，不存在关联方向本公司支付款项形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
关联交易的定价政策及依据：交易双方本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。
（二）关联交易协议签署情况
根据业务的发展需要，本公司港务本部、CHCC和CCT与南山集团就所使用的土地签署《土地租赁协议》或《土地使用协议》。交易价格为双方协商之公允市价，租金根据协议情况每月、每季度或每半年结算一次，合同有效期按实际需要长短不一。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司主营业务为集装箱和散杂货物的港口装卸、堆存、仓储、运输及其它配套服务。而受港区自然条件限制，公司所属码头陆域纵深较小，堆场堆存能力小于码头装卸能力。租用土地扩大堆场面积，可以充分发挥码头装卸能力，提高公司经营业绩。该项关联交易为公司之正常业务，已在过去并将在今后持续发生。
预计全年土地租赁费用人民币6,000万元。
五、独立董事及中介机构意见
本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可。公司独立董事就此关联交易发表独立意见如下：
1.董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
2.该等关联交易根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的。
3.公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
六、备查文件
1.2017年3月24日召开的第八届董事会第七次会议决议；
2.经独立董事签字确认的《深圳赤湾港航股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及意见》。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二零一七年三月二十八日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-047
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、第七届董事会第二十四次会议通知于2016年8月15日以书面形式发出。
2、本次董事会会议于2016年8月26日在公司1301会议室现场方式召开。
3、本次董事会会议应到董事8名，实到8名，代表8名董事参加会议。
4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3名监事及高管人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2016年半年度报告及其摘要》；
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
公司2016年半年度报告刊载在2016年8月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》，提交 2016年第三次临时股东大会审议；
受国际货运市场需求低迷，运力过剩等因素影响，反映行业景气状况的波罗的海干散货综合运价指数（BDI）持续在历史低位徘徊，导致控股子公司—新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）船舶租金收入下降，遇到经营活动现金流短缺问题。
最近三年，公司以给大新控股提供担保、大新控股在银行融资的方式，有效地解决了大新控股经营活动现金流短缺问题。大新控股在中国银行新加坡分行的 2,135万美元一年期借款，即将于2016年9月到期。大新控股需要继续借款2,135万美元，以便保证其经营资金需求。
为保证大新控股 2016年及 2017年经营资金需求，董事会同意公司为大新控股 2,135万美元银行融资继续向中国银行申请开立金额为 16,000万元的融资保函。大
新控股少数股东—麦士威控股有限公司以其所持有的大新控股20%股权质押，继续为本公司提供反担保。
公司独立董事发表独立意见，表示同意。
关联董事张兰水先生回避表决。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避
表决结果：通过
该担保公告刊登在 2016年 8月 27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
3、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》；
公司董事会决定2016年9月13日召开公司2016年第三次临时股东大会。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》刊登在 2016年 8月 27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2016年8月27日
北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)
关于银江股份有限公司重大资产重组盈利预测业绩承诺
实现情况的说明及致歉
北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)（以下简称“评估机构”）作为银江股份有限公司（以下简称“上市公司”、“银江股份”）支付现金及发行股份购买李欣等13名交易对方持有的北京亚太安讯科技股份有限公司（以下简称“亚太安讯”）合计100%股权的评估机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，对亚太安讯2015年度业绩承诺及预测净利润实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、交易对方李欣对亚太安讯2015年业绩承诺的完成情况
1、李欣对亚太安讯2015年业绩承诺情况
根据李欣与上市公司签署的《银江股份有限公司与北京亚太安讯科技股份有限公司大股东现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”），李欣承诺亚太安讯2013年度、2014年度、2015年度经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据，以下简称“扣非后净利润”）分别不低于人民币5,000万元、5,750万元、6,613万元。
因此，李欣承诺亚太安讯2015年度扣非后净利润为6,613万元。
2、2015年度业绩承诺完成情况
亚太安讯2015年财务报告业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）审计，经审计的亚太安讯2015年度扣非后净利润为-412.37万元，未能实现李欣承诺的扣非后净利润6,613万元，未实现金额为7,025.37万元。
经核查，本评估机构认为：本次发行股份购买资产涉及的亚太安讯2015年度实现的扣非后净利润低于业绩承诺水平。李欣应严格按《盈利预测补偿协议》中约定的补偿条款及公式对上市公司进行股份补偿。银江股份应于2014年度报告披露后10个交易日内确定李欣应补偿的股份数量并由董事会向股东大会提出回购股份的议案，回购价格为1元；上市公司应在股东大会通过该议案后2个月内办理完毕股份注销的事宜。如果回购股份并注销事宜由于银江股份减少注册资本事宜
未获得相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的，则李欣应在2个月内将等同于应补偿数量的股份赠送给除李欣在内13名交易对方的其他股东，其他股东按其持有上市公司股份数量比例享有获赠股份。
二、亚太安讯2015年资产评估报告预测净利润完成情况
根据评估机构出具的《银江股份有限公司拟支付现金及发行股份购买资产涉及的北京亚太安讯科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2013]第139号），亚太安讯2015年评估预测净利润为6,550.07万元。根据瑞华所出具的审计报告，亚太安讯2015年实际实现的净利润为-364.51万元，未能实现资产评估报告预测的净利润，未实现金额为6,914.58万元。
截至2015年末，亚太安讯累计实现的净利润与资产评估报告预测净利润的差异如下：
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|-|-|-|-|
|期间|实际实现数（万元）|评估预测数（万元）|完成率|
|2013年6－12月|4,928.79|4,327.26|113.90%|
|2014年|4,278.95|5,688.24|75.22%|
|2015年|-364.51|6,550.07|-5.56%|
|合计|8,843.23|16,565.57|53.38%|

如上表所示，亚太安讯截至 2015年末累计实际实现的净利润为评估预测净利润的53.38%。
三、亚太安讯 2015年业绩承诺及预测净利润未实现的原因及致歉
本评估机构通过与亚太安讯、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务报告及专项审核报告、业务合同，对上述业绩承诺及预测净利润的实现情况进行了核查，亚太安讯相关净利润未实现的主要原因为：
1、亚太安讯原轨道交通业务主要分布于北京地区市场，报告期内，亚太安讯的轨道交通业务未顺利实现在其他区域的重要开拓，全国市场开拓受阻，导致公司轨道交通业务的业绩未实现预期。
2、受市场竞争影响，亚太安讯 2015年主营业务毛利率低于评估预测水平，亚太安讯 2015年实现的综合毛利率为31.39%，低于重组时评估预测的毛利率45.67%，也低于 2014年实现的综合毛利率43.81%。
3、因研发费用投入增加，导致亚太安讯2015年管理费用较2014年增加76%,
大幅度降低了亚太安讯2015年的净利润。
4、部分供应商缺乏供货能力，管理层按照谨慎性原则，将预付部分供应商的预付款全额计提坏账准备，导致本年资产减值损失金额较大。
综上，针对亚太安讯 2015年未能实现本次重大资产重组业绩承诺，本评估机构深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。
（本页无正文，为《北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)关于银江股份有限公司重大资产重组盈利预测业绩承诺实现情况的说明及致歉》之盖章页）北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)2016年 4月19日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-043苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第六次临时会议于二〇一四年十月八日以电话、传真和书面的方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于二〇一四年十月十三日以通讯表决的方式召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司第四届董事会增补独立董事候选人的议案》，并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议；
同意增补殷新先生（简历附后）为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
按照《公司章程》等有关规定，因被选举人数少于两人，本次独立董事候选人将不采用累积投票制进行选举。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事关于第四届董事会增补独立董事候选人的独立意见、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网供投资者查询。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于设立分公司的议案》；
决议同意设立即墨分公司，任命杨翔为即墨分公司负责人。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召
开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
决议于 2014年 10月 29日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会。会议通知请参见公司2014-044号公告。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一四年十月十三日
附：独立董事候选人简历
殷新：男，中国国籍，1962年 5月出生，教授级高工。1986年毕业于哈尔滨建筑工程学院建筑学专业。历任苏州科技学院建筑系助教、讲师、建筑设计教研室副主任、主任。现任苏州科技学院设计研究院有限公司院长、董事长；现任苏州市人大代表、苏州市勘察设计协会常务理事、副理事长、苏州市建筑设计评审专家委员会委员、中国民革苏州科技学院民革主委、中国民革苏州市委员会委员、哈尔滨工业大学苏州校友会会长、江苏省高级职称评审委员会（工程系列）委员、江苏省建筑设计评审专家委员会委员、住建部建筑设计标准化技术委员会委员。殷新先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。殷新先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-022江苏南大光电材料股份有限公司
2016年度报告及其摘要、2017年第一季度报告披露提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司 2016年度报告及其摘要、2017年第一季度报告已于2017年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2019-111
中达安股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2019年12月 20日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2019年 12月26日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席甘露先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于调整 2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
经审核，监事会认为：本次对 2018年限制性股票激励计划的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将 2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由8.19元/股调整为8.149元/股。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象中黄大龙因个人原因已离职，不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 12,000股由公司回购注销。本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、
《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》的规定。监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《管理办法》、公司《激励计划》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 59名激励对象的第一个解除限售期限制性股票共计321,000股进行解除限售。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司监事会2019年 12月27日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2019-077北京数字认证股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
公司基于所掌握的密码技术积极研发在区块链的解决方案，公司拥有的基础技术可以为区块链所需的信任提供服务和安全支撑，但相关业务短期内不会对公司生产经营、财务状况产生重大影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2019年10月 28日、2019年 10月29日、2019年10月 30日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现就核实情况说明如下：
1、未发现公司前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2019年 10月26日披露了《2019年第三季度报告》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日