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证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2016-094深圳歌力思服饰股份有限公司
2016年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2016年半年度报告披露工作的通知》、《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、报告期内门店变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|品牌|门店类型|2015年末数量（家）|报告期末数量（家）|报告期新开（家）|报告期关闭（家）|
|ELLASSAY|直营店|157|162|10|5|
|ELLASSAY|分销店|190|192|9|7|
|LAUREL|直营店|-|6|6|-|
|Ed Hardy||-|85|10|-|
|Ed Hardy Skinwear||-|9|9|-|
|合计|--|347|454|44|12|

注：Ed-Hardy从2016年4月30日起纳入合并范围
二、报告期主营业务情况
(一) 报告期内各品牌的盈利情况
单位:元币种：人民币
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|品牌名称|主营业务收入|主营业务成本|毛利率|主营业务收入比上年同期增减（%）|主营业成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|
|ELLASSAY|340,684,576.23|100,057,076.34|70.63%|-5.08|-3.50|-0.48|
|LAUREL|3,753,947.10|1,061,472.75|71.72%|不适用|不适用|不适用|
|Ed Hardy及Ed Hardyskinwear|48,943,084.33|12,917,549.71|73.61%|不适用|不适用|不适用|
|合计|393,381,607.66|114,036,098.80|71.01%|9.60|9.98|-0.10|

(二)报告期内直营店和分销店的盈利情况
单位:元币种：人民币
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|分门店类型|2016年1-6月|||主营业务收入比上年同期增减|主营业务成本比上年同期增减|毛利率比上年同期增减|2015年1-6月|||
||主营业务收入|主营业务成本|毛利率||||主营业务收入|主营业务成本|毛利率|
|直营店|269,180,796.93|74,928,074.92|72.16%|10.74%|11.62%|-0.22%|243,080,748.72|67,129,621.16|72.38%|
|分销店|124,200,810.73|39,108,023.88|68.51%|7.23%|6.98%|0.07%|115,829,019.40|36,555,101.10|68.44%|
|合计|393,381,607.66|114,036,098.80|71.01%|9.60%|9.98%|-0.10%|358,909,768.12|103,684,722.26|71.11%|

(三)报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位:元币种：人民币
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|销售渠道|2016年1-6月|||2015年1-6月|||主营业务成本||
||主营业务收入|主营业务收入占比|毛利率|主营业务收入|主营业务收入占比|毛利率|2016年1-6月|2015年1-6月|
|线下销售|362,054,212.71|92.04%|73.75%|323,386,903.08|90.10%|73.54%|95,033,463.49|85,556,751.07|
|线上销售|31,327,394.95|7.96%|39.34%|35,522,865.04|9.90%|48.97%|19,002,635.31|18,127,971.19|
|合计|393,381,607.66|100.00%|71.01%|358,909,768.12|100.00%|71.11%|114,036,098.80|103,684,722.26|

特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2017-001
欧普照明股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品的赎回情况
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日使用30,000万元的闲置募集资金向交通银行股份有限公司上海闵行支行认购了《交通银行“蕴通财富•日增利”S款理财产品》。该产品起息日为2016年9月1日，公司可根据实际情况确定赎回日期，预期年化收益率为2.95%。2016年12月15日，公司对该产品进行部分赎回，赎回本金18,000万元，取得理财收益1,527,534.25元。2017年1月6日，公司因经营资金需要，再次对该产品进行部分赎回，赎回本金1,600万元，取得理财收益164,230.14元，本金及收益合计16,164,230.14元。
公司控股子公司苏州欧普照明有限公司（以下简称“苏州欧普”）于2016年12月22日使用1,500万元向中国银行股份有限公司吴江芦墟支行认购了《中银保本理财-人民币按期开放》理财产品。该产品起息日为2016年12月22日，到期日为2017年1月9日，预期年化收益率为3.4%。2017年1月9日，该笔理财产品已全部到账，公司取得本金1,500万元，理财收益25,150.68元，本金及收益合计15,025,150.68元。
二、截至本公告日，公司及控股子公司苏州欧普使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币11,400万元。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会二〇一七年一月十日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2016—077国电南京自动化股份有限公司
关于公司部分独立董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 20日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于公司部分独立董事变更的议案》。
公司董事会于近日收到独立董事冯丽茹女士、李民女士的辞职申请。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，冯丽茹女士、李民女士因任期届满向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会下设专业委员会委员职务。辞职后，冯丽茹女士、李民女士将不再担任公司任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，因独立董事辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，因此冯丽茹女士、李民女士的辞职申请将在公司股东大会增补独立董事后生效。
根据《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，提名杨淑娥女士、狄小华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
上述议案需提交公司 2016年第四次临时股东大会审议批准，新任独立董事将以累积投票制选举产生。（根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议并表决。）
冯丽茹女士、李民女士自 2010年 11月 12日担任公司独立董事以来，勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展做出了重大贡献。为此，公司董事会对冯丽茹女士、李民女士表示衷心地感谢。
独立董事发表意见如下：
1、我们同意提名杨淑娥女士、狄小华先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同意冯丽茹女士、李民女士辞去公司独立董事职务。
2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被提名人有违反《公司法》第146条、第148条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被提名人的任职资格合法。
3、杨淑娥女士、狄小华先生经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。
4、同意将《关于公司部分独立董事变更的议案》提交公司股东大会审议。
其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
附独立董事候选人简历：
杨淑娥，1949年12月出生，毕业于陕西财经学院会计系，本科，东北财经大学投资系，经济学硕士，教授、博士生导师，注册会计师，注册审计师，中共党员。曾任：陕西财经学院讲师、副教授、教授，西安交通大学教授、博士生导师，特变电工股份有限公司独立董事等。现任：上海对外经贸大学教授,上海益民商业集团股份有限公司独立董事。
狄小华，1963年 6月出生，毕业于江苏人民警察学校，中专学历，中国政法大学，研究生学历，南京大学，博士生学历，教授、博士生导师，中共党员。曾任：江苏溧阳监狱科员，江苏省监狱管理局主任科员。现任：南京大学法学院教授、博士生导师，常州强力电子新材料股份有限公司独立董事，南京德赛法律咨询有限公司研发经理。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2016年10月22日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2019-069
西宁特殊钢股份有限公司
关于董事会成员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 15日收到公司董事张伟先生的书面辞职报告。张伟先生因工作调动原因，申请辞去公司董事的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张伟董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张伟先生在任职期间为公司发展经营所做出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事会提名委员会提名，公司八届五次董事会会议审议通过了《关于董事会成员变动的议案》，同意补选张伯影先生为公司八届董事会董事候选人，任期自公司 2019年第五次临时股东大会审议通过之日起至八届董事会任期届满，该议案尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
董事候选人简历：
张伯影，男，汉族，1970年 7月出生，河北丰润人，中共党员，专科学历，助理工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢分厂一炼作业区作业长、炼钢分厂厂长、炼轧分厂厂长、转炉分厂厂长、三炼分厂厂长、锻钢分厂厂长、资源事业部部长。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临 2014-025
华润万东医疗装备股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第十二次会议以通讯表决方式于 2014年 6月 3日在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2014年 5月 23日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9人，实到 9人，出席会议的董事有：陈刚先生、刘驹先生、蒋达先生、赵春生先生、张丹石先生、高恩毅先生、宋国峰先生、杨若寒先生、文光伟先生。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由陈刚董事长主持，形成如下决议：
一、审议通过《2014年度公司经营工作计划及财务预算》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
2014年 6月 4日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2015-036北京昊华能源股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月15日14点00分
召开地点：北京市门头沟区新桥南大街2号公司专家楼四层中型会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月15日
至2016年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为国泰化工和绿舟实业融资租赁提供担保的议案；|√|
|2|关于北京昊华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案；|√|
|3|关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案；|√|
|4|关于更换公司董事的议案。|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过；上述议案的具体内容，已于 2015年 12月 30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：《关于为国泰化工和绿舟实业融资租赁提供担保的议案》。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2。
应回避表决的关联股东名称：北京京煤集团有限责任公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|601101|昊华能源|2016/1/8|

(二)公司董事、监事。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）及受托人本人身份证办理参加现场会议确认登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；受托人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理参加现场会议确认登记手续；
3、股东采用传真方式进行参加现场会议确认登记，但应在出席会议时提交前述证
明材料原件。
（二）参加现场会议确认登记时间：2016年1月11日（周一）上午9时00分至11时00分，下午13时30分至17时30分；
（三）参加现场会议登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以传真时间为准）地址：北京市门头沟区新桥南大街2号
北京昊华能源股份有限公司证券部
邮政编码：102300
联系人：赵兵、甄超、张辉、黄美慧
联系电话：（010）69839412（010）69842461转21331、21332；
传真：（010）69839412
六、其他事项
1、出席现场会议的人员请提前至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场；
2、现场会议期限：半天；
3、敬请公司股东自备议案，并在投票前详细阅读相关议案内容；
4、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会2015年12月28日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京昊华能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月15日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为国泰化工和绿舟实业融资租赁提供担保的议案；||||
|2|关于北京昊华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案；||||
|3|关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案；||||
|4|关于更换公司董事的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2019-050
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2019年 10月 28日在苏州工业园区旺墩路召开。本次会议应到监事9名，实际到会监事9名，会议由监事长吴大刚主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、2019年第三季度报告审核意见
同意9票；弃权0票；反对0票。
监事会对公司2019年第三季度报告进行了审核，并出具如下审核意见：
1、《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；
2、《2019年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理情况和账务状况等事项；
3、监事会提出本项意见前，没有发现参与《2019年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议还听取了《2019年董事会和经营层数据治理职责履行评价报告》、《2019年三季度经营情况报告》、《2019年三季度重点风险管理报告》、《2019年三季度资产质量分类报告》、《2019年三季度内部审计工作报告》等报告。
特此公告。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会2019年10月30日
上海华培动力科技股份有限公司
对外捐赠管理制度
第一章总则
第一条为规范上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)的对外捐赠行为,
加强公司对外捐赠事务的管理,在充分维护股东利益的基础上,更好地履行公众公
司的社会责任和公民义务,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规、规范性文件以及《上海华培动力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,结合公司实际情况制定本制度。
第二条本制度所指对外捐赠,是指公司经履行相应程序后自愿、无偿地将公司合法财产赠予其他自然人、法人或相关机构,用于公益事业的行为。
第三条本制度适用于公司及公司下属子公司、分支机构。
第二章对外捐赠的原则和要求
第四条公司捐赠应当遵守法律、法规,不得违背社会公德,不得损害公共利益和其他公民的合法权益。
第五条公司经营层或者其他员工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠,捐赠财产的使用应当尊重受赠人的意愿,符合公益目的,不得将捐赠财产挪作他用。
第六条公司应当在力所能及的范围内,积极参加社会公益活动,促进公司所在地
区的发展。公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的,不得对外捐赠,但按照公司章程及有关议事规则审议决定并已经向社会公
众或者受赠对象承诺的捐赠除外。
第七条公司未按规定程序获得批准前,不得以单位或个人名义向新闻媒体、社会公众或受赠对象承诺捐赠,以免影响行为决策或公司声誉。一经批准,公司应按对外捐赠方案组织实施。
第三章对外捐赠的范围、方式及对象
第八条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、库存商品、固定资产及其他有形资产。公司不得用于对外捐赠的资产包括但不限于:生产经营需用的主要固定资产,持有的股权和债权,国家特准储备物资,国家财政拨款,受托代管财产,已设置担保物权的财产,权属关系不清的财产,变质、残损、过期报废的产品物资及公司拥有的知识产权。
第九条对外捐赠的范围
(一) 公益性捐赠,即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业、环境保护以及社会公共设施的捐赠。
(二) 救济性捐赠,即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助
的捐赠。
(三) 其他捐赠,即除上述捐赠以外,公司用于弘扬人道主义精神或者促进社会发展与进步以及根据国家扶贫政策等需要履行社会责任所需要的捐
赠。
第十条公司对外捐赠的受益人应为定点扶贫地区、定点援助地区、公益性社会团体和公益性非营利的企业及事业单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人等,对于有关社会机构、团体的摊派性捐赠,公司应当依法拒绝。
其中公益性社会团体是指依法成立的,以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体;公益性非营利的企业及事业单位是指依法成立的,从事公益事业的不
以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
对公司内部员工,与公司在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人,公司不得给予捐赠。
第四章对外捐赠的决策程序和规则
第十一条公司发生的对外捐赠,包括现金捐赠和非现金资产捐赠(以账面净值计
算其价值),具体按如下标准审议执行:
(一) 会计年度内累计捐赠总额(或等价非现金资产)未超过100万元人民币(含)的,或一年之内对同一事项或单位捐赠总额(或等价非现金资产)累计在100万元(含)以下的事项,经公司总经理办公会审议通过,并报公司董事会备案后实施;
(二) 会计年度内累计捐赠总额(或等价非现金资产)超过100万元人民币的,或一年之内对同一事项或单位捐赠总额(或等价非现金资产)超过100万元人民币的事项,应经公司董事会审议通过后实施;
(三) 达到法律法规、中国证监会有关文件以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的须提交股东大会审议的，公司董事会审议通过和独立董事
发表一致同意的独立意见后，由公司股东大会审议通过后方可实施;
(四) 在履行前述(二)、(三)项所规定程序时,如会计年度内之前的捐赠已经按照前述规定履行相关审议程序的,不再纳入相关的累计计算范围。
第十二条公司需将对外捐赠支出纳入年度预决算报告中,在年度财务决算报告中,
将对外捐赠的实施情况及预算执行情况进行专项说明。在预算执行过程中,除重大自然灾害或突发性事件需要紧急安排的对外捐赠外,公司原则上不安排超出预算范围和金额的捐赠项目。如遇到超出预算的捐赠调整事项,需履行内部决策程序,并向董事会提请调整捐赠预算支出。
第十三条公司对外捐赠,由经办部门拟定捐赠方案,由财务部门就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析,经办部门分管领导审核后,履行相应的审批
程序。捐赠方案应当包括以下内容:捐赠事由及目的、捐赠对象、捐赠方式、捐赠财产构成及其金额等内容。
第十四条公司各子公司、分支机构涉及对外捐赠事宜的,必须按本制度有关规定上报公司,并按第十三条审批程序批准后方可对外捐赠。
第十五条公司行政部是对外捐赠事项的日常管理部门,负责牵头组织本公司及所
属子公司对外捐赠事项的审核、批准、监督和管理,各资产管理部门按照职责分工负责对捐赠资产的合理性、合法性进行审核。
第十六条公司经批准的对外捐赠事项,经办部门就捐赠方案的相关文件批复、会计凭证、捐赠证明及捐赠执行的图文资料等材料妥善存档备查,同时报公司财务部、董秘办备案。
第五章对外捐赠的检查和监督
第十七条公司内审部门负责对公司对外捐赠行为的检查和监督,严格按照公司规
定程序执行检查和审查,及时制止或纠正不规范的捐赠行为。
第十八条未执行本制度规定而擅自进行捐赠,或者以权谋私、转移资产等违法违纪的捐赠,公司将视情节轻重,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人处以降
薪降职、免职、解除劳动合同等处分,构成犯罪的,依法移交司法机关处理。
第六章附则
第十九条本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,公司董事会将及时组织对本制度进行修订。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条本制度自公司董事会审议通过后实施,修改时亦同。
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2016-118厦门华侨电子股份有限公司
关于股东修订简式权益变动报告书的提示性公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次简式权益变动报告书修订仅针对 2013年 12月 25日、2014年 12月19日披露的相关内容的补充，不涉及股东方鹰潭市华夏四通投资管理有限公司最新的权益变动。
厦门华侨电子股份有限公司之股东鹰潭市华夏四通投资管理有限公司（“华夏四通”）于2016年11月14日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局向华夏四通下发的行政监管措施决定书《关于对鹰潭市华夏四通投资管理有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]18号）。具体详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于股东收到行政监管措施决定书的公告》。
根据《行政监管措施决定书》之要求，华夏四通需在其 2013年 12月 25日披露的简式权益变动报告书中，补充披露赵泽祎诺与杨超之间代持股份信息；于 2014年 12月 19日披露的简式权益变动报告书中，补充披露湖南信托实际并不控制华夏四通的信息和补充披露赵泽祎诺与杨超之间代持股份情况。具体修订情况如下：
一、针对 2013年12月 25日披露的简式权益变动报告书修订如下：
修订前：
第五节其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
修订后：
第五节其他重大事项
根据杨超（甲方）与赵泽祎诺（乙方）于2013年11月1日签订的《委托持
股协议》，甲方委托乙方以乙方的名义持有华夏四通人民币 500万元认缴出资额（即50%股权，若甲方增加或减少出资，以工商登记出资额为准），且以乙方之名义在公司章程及工商登记资料上具名。委托期限自本协议签订之日起，直至甲方决定终止委托并书面通知乙方。乙方应在收到甲方通知的十个工作日内无偿将代持出资额（股权）返还甲方。甲方委托乙方代为行使的权利包括：由乙方以自已的名义，将代持出资额作为出资设立公司、在股东登记名册上具名、以股东身份参与公司相应活动、签署股东会决议、以及行使公司法与公司章程授予股东的其他权利。据此，华夏四通的主要股东名称及持股比例中，杨超实际应持有75%的股权，赵泽祎诺未持有股权，潘晖持有25%股权。
除上述事项外，截至 2013年 12月 25日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《简式权益变动报告书》（修订稿）。
二、针对2014年12月 19日披露的简式权益变动报告书修订如下：
修订前：
第五节其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
修订后：
第五节其他重大事项
根据杨超（甲方）与赵泽祎诺（乙方）于2013年11月1日签订的《委托持股协议》，甲方委托乙方以乙方的名义持有华夏四通人民币 500万元认缴出资额（即50%股权，若甲方增加或减少出资，以工商登记出资额为准），且以乙方之名义在公司章程及工商登记资料上具名。委托期限自本协议签订之日起，直至甲方决定终止委托并书面通知乙方。乙方应在收到甲方通知的十个工作日内无偿将代持出资额（股权）返还甲方。甲方委托乙方代为行使的权利包括：由乙方以自已的名义，将代持出资额作为出资设立公司、在股东登记名册上具名、以股东身份参与公司相应活动、签署股东会决议、以及行使公司法与公司章程授予股东的其他权利。据此，华夏四通的主要股东名称及持股比例中，湖南信托持有75%股权，杨超实际应持有18.75%的股权，赵泽祎诺未持有股权，潘晖持有6.25%股权。
除上述事项外，截至 2014年 12月 19日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《简式权益变动报告书》（修订稿）。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
证券代码：600525 证券简称：长园集团 编号：2016001长园集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2016年 1月 7日在公司五楼会议室召开，会议应到董事 8人，实际出席会议董事 7人，独立董事杨依明先生因公出差未能出席会议，书面委托秦敏聪先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，审议通过了《关于投资深圳市道元实业有限公司的议案》，同意公司以20,000万元收购深圳市道元实业有限公司（以下简称“道元实业”）股东徐建国、王全林合计持有的20%股权，收购完成后，公司将持有道元实业20%股权。
道元实业成立于 2004年 4月，注册资本 5,500万元，是一家为客户提供非标准自动化设备设计、制造和实施一体化服务的企业，目前产品中对业绩贡献较大的是与柔性材料处理相关的自动化设备，多分布于手机类产品自动化生产线。
本次转让前后股权比例结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东|转让前股权比例|转让比例|转让后股权比例|
|1|徐建国|50%|10%|40%|
|2|王全林|50%|10%|40%|
|3|长园集团|0||20%|
|合计||100%|20%|100%|

截至 2014年 12月 31日，道元实业的总资产 12,745万元，净资产 4,342万元，2014年全年实现销售收入 15,019万元，净利润 3,384万元（经审计）。此次收购价格是以道元实业2015年预测实现净利润5,300万元为基数，以18.87倍市
盈率确定的。
道元实业作为非标自动化设备产业中的优秀企业，在产品开发能力及客户快
速服务等方面具有核心竞争力，未来几年业绩有望呈现较大地增长，公司通过投资道元实业，既能分享投资收益，同时布局自动化设备市场，符合公司的战略规划。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
长园集团股份有限公司
董事会
二○一六年一月七日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-089
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月27日
(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|81,795,785|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|21.1861|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由董事师鸿翔先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事长李德福先生、副董事长王勇先生、独立董事陈敏女士和张平先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席王岩先生、监事田耀宗先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书张晴女士出席本次会议；公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,726,685|99.9155|69,100|0.0845|0|0.0000|

2、议案名称：《关于<回购股份方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,795,785|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,795,785|100.00000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《 公 司2017 年度预计担保额度的议案》|261,785|79.1166|69,100|20.8834|0|0.0000|
|2|《 关 于 <回购股份方 案 > 的议案》|330,885|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2、3为涉及以特别决议通过的议案，以上议案获得出席会议股东或股
东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张莹、黄泽涛
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中源协和细胞基因工程股份有限公司2017年9月28日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2019-27
债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.10元
A股每股现金股息（扣税后）：自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金股息人民币0.10元，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）、香港联合交易所投资者扣税后每股现金股息为人民币0.09元。
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/21|－|2019/6/24|2019/6/24|

本年度不实施公积金转增股本。
H股股东的现金股息发放不适用本公告。
差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月5日的2018年年度股东大会审议通过。2018年度股东周年大会决议公告于 2019年 6月 6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.cygs.com。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日 2019年 6月 21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,058,060,000股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利305,806,000.00元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/21|－|2019/6/24|2019/6/24|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除“自行发放对象”以外的A股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）H股现金红利派发不适用本公告。有关 H股现金红利发放的安排，请参见本公司于2019年6月5日发布于香港联合交易所有限公司网站 http://www.hkex.com.hk及本公司网站http://www.cygs.com的公告。
2.自行发放对象
四川省交通投资集团有限责任公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）等有关规定，
持股期限在1个月以内（含1个月）的，实际计征税率为20%；持股期限在1个月以上至 1年
（含 1年）的，实际计征税率为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征个人所得
税。本次利润分配暂不代扣个人所得税，实际发放现金红利人民币 0.10元/股，个人及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从资金账户扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，由本公司向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司 A股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东:根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，本公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金股息为每股人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照《通知》的规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于沪股通投资者（包括企业和个人）：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的规定，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人香港中央结算有限公司账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利人民币0.09元/股。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照《通知》的规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于其他机构投资者和法人股东：本公司不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.10元，由其按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
五、 有关咨询办法
对本次权益分派如有疑问，可按以下联系方式咨询：
联系部门：本公司董事会办公室
联系地址：四川省成都市武侯祠大街 252号（邮政编码：610041）
联系电话：028-85525025
联系传真：028-85530753
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会2019年6月17日
通策医疗投资股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，并按上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年年度报告工作的通知》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，现将 2017年度工作情况向董事会作如下报告：
一、 审计委员会基本情况
报告期内公司审计委员会由冯晓女士、吴清旺先生和严建苗先生三名独立董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、 审计委员会2017年度会议召开情况
报告期内，公司审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，2017年度公司董事会审计委员会召开了5次会议：
1、2017年2月23日，董事会审计委员会召开2017年度第一次会议，会议就公司变更会计师事务所事项进行了解和沟通，同意公司为更好适应发展，同时原审计事务所为公司服务已经超过8年，决定终止原会计师事务所的合作，并聘请中汇会计师事务为公司的财务和内控审计机构。
2、2017年 3月 30日，召开了董事会审计委员会委员、独立董事与中汇会计师事务所关于公司2016年年报事项沟通会，听取了会计师事务所对2016年年度报告的审计范围、报告类型、关联方认定等重要事项的汇报，并对年报编制工作提出了建议意见。
3、2017年8月2日，公司审计委员会召开会议，会议听取了公司管理层对公司2017年半年度经营情况的分析，并对 2017年半年度报告的编制情况进行了审核，认为公司半年度报告相关财务数据客观、真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。
司2017年度财务及内部控制审计机构。
5、2017年 12月 7日，公司审计委员会就公司参与浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案召开了会议，并出具了审核意见，认为公司为长远战略考虑，积极拓展医疗专科领域，参与浙江通策眼科医院投资管理有限公司的融资方案，有利于布局眼科医疗服务领域，益于公司进一步拓宽公司的投资平台、分散投资风险，增强长期盈利能力，符合上市公司及全体股东的整体利益。
三、审计委员会年度履行职责的情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
中汇会计师事务所为公司的外部审计单位，从担任公司年度审计机构以来中汇会计师事务所能够较好地完成公司委托的各项工作，独立、专业的完成公司年度财务报表审计服务。
（2）公司审计委员会建议公司董事会继续聘任中汇会计师事务所作为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用，经审核，公司实际支付给中汇会计师事务所2017年度审计费用为110万元，其中财务部分审计费用为 90万元，内部控制审计费用为20万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
2、公司2017年年报工作的审计情况
（1）在中汇会计师事务所进场前，审计委员会认真听取、审阅了中汇会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，与中汇会计师事务所进行了沟通，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。
（2）审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与会计师事务所就审计过程中发现的问题及关键事项进行了充分的沟通和交流。
（3）按照相关规定要求，公司审计委员会在公司2017年年度审计报告初步审计意见后，于2018年4月1日召开沟通会，听取审阅了编制的2017年年度财务会计报表及编制依据，进行了充分沟通，同意中汇会计师事务所认定的公司财务处理，认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2017年年度财务会计报表状况、经营成果和现金流量，对会计师事务所出具的公司 2017年年度财务报表审计意见无异议，一致同意依据会计师事务所审
计的公司 2017年年度财务会计报表进行年度报告的编制，并提交公司董事会审议。
（4）审计委员会就中汇会计师事务 2017年度对公司的审计工作进行了评估，认为该所对公司审计期间勤勉尽责，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表了意见，较好的完成了各项审议工作。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审议了公司的内部审计工作计划，以书面形式出具对年度工作计划的建议和意见，同时督促公司内部审计机构严格按照工作计划执行。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程等规定，股东大会、董事会、监事会及经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司内部控制实际运作情况符合了中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
2017年度我们根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求忠实、勤勉地履行了职责。2018年我们将继续发挥委员会的专业职能，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
特此报告。
通策医疗投资股份有限公司审计委员会:
冯晓女士
严建苗先生
吴清旺先生
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2018-019
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该议案需要提交股东大会审议。
关联交易对上市公司的影响：公司与宁波银行开展的存贷款等金融服务业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对宁波银行形成依赖。
一、关联交易履行的审议程序
根据公司目前的生产经营情况及现金流的状况，公司拟与宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）开展持续性存贷款等金融服务业务。因本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司高管在该公司担任董事，所以上述交易涉及关联交易。
公司于2018年3月16日召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案》，关联董事吕建伟先生、顾剑波先生、余斌先生和冯辉先生回避表决。该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过，独立董事罗国芳、郑曙光、张鹏群对本次关联交易发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。
二、关联人情况介绍
公司名称：宁波银行股份有限公司
法定代表人：陆华裕；
注册资本：506,973.2305万人民币；
公司住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号；
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；
提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
关联关系：本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司高管在该公司担任董事。
截止2017年12月31日，宁波银行未经审计的总资产10,267.90亿元，净资产571.15亿元，2017年全年实现营业收入252.78亿元，净利润93.34亿元（具体详见该公司2018年2月3日在深圳交易所网站披露的业绩快报）。
三、关联交易预计金额
1、预计公司（合并，含子公司，下同）在宁波银行日均存款额不超过3,000万元人民币；
2、不超过3亿元人民币（或等值外币）授信额度。
四、关联方履约能力分析
宁波银行是经中国银行业监督管理委员会（下称“银监会”）批准的商业银行，受银监会、中国人民银行等监管，具备从事相关业务的资格，能为公司及控股子公司提供存贷款及金融服务业务。公司及控股子公司与宁波银行发生存贷款等金融业务的风险，主要体现在安全性和流动性，公司将密切关注宁波银行运营状况，及时掌握其各项主要财务指标，加强风险监测。
五、关联交易对公司的影响情况
公司日常生产经营需要与银行开展持续性的金融服务合作，选择宁波银行为公司金融服务合作银行之一，主要是基于其资产实力，本地化金融服务质量和社会形象等综合性考虑。公司与宁波银行开展的存贷款等金融服务业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构
成影响，公司不会对宁波银行形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。
报备文件
（一）公司第六届董事会第八次会议决议
（二）独立董事关于六届八次董事会有关议案的独立意见
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一八年三月二十日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-071
华安证券股份有限公司
关于首次公开发行限售股解禁的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 919,000,000股，占公司股份总数的25.38%。
其中，安徽省国有资本运营控股集团有限公司解除限售股份数量为 887,020,879股，全国社会保障基金理事会转持一户解除限售股份数量为 31,979,121股。
2、公司本次限售股份可上市流通日期为2019年12月6日（星期五）。
3、公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司承诺其所持公司首次公开发行前限售股解禁后两年内无减持计划。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准华安证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2630号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 800,000,000股，并于 2016年 12月 6日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 2,821,000,000股，首次公开发行后总股本为3,621,000,000股。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 36个月，现锁定期即将届满。本次上市流通的限售股股东数量为 2名，分别为安徽省国有资本运营控股集团有限公司、全国社会保障基金理事会转持一户。
本次解除限售并申请上市流通股份数量为 919,000,000股，将于 2019年 12月6日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行股票完成后，总股本为 3,621,000,000股，其中有限售条
件的流通股股份为2,821,000,000股，无限售条件的流通股为 800,000,000股，其中，2017年12月6日解除限售股份 1,902,000,000股。截至目前，公司总股本为3,621,000,000股，流通股份为2,702,000,000股，限售股份为 919,000,000股。本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，本次限售股形成后公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
安徽省国有资本运营控股集团有限公司关于持有股份锁定期的承诺：
持有股份锁定期：本股东在公司上市前持有的公司股份自 2012年 7月 13日起锁定60个月或自公司股票上市之日起锁定36个月，锁定期以前两者孰长为准。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长 12个月，并授权公司直接按照有关规定办理锁定手续。
减持意向：本控股股东所持公司股票锁定期满后两年内无减持计划；锁定期满两年后若进行股份减持的，将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定进行减持，并在减持前按相关监管规定予以公告。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和《省国资委关于华安证券股份有限公司部分国有股转持有关事项的批复》（皖国资产权函[2013]395号），安徽省国资委批准划转至全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的锁定承诺。
截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意华安证券本次解除限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为919,000,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2019年12月6日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有有限售条件的流通股股份数量（股）|持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%）|本次上市数量（股）|剩余有限售条件的流通股股份数量（股）|
|1|安徽省国有资本运营控股集团有限公司|887,020,879|24.50|887,020,879|0|
|2|全国社会保障基金理事会转持一户|31,979,121|0.88|31,979,121|0|
|合计||919,000,000|25.38|919,000,000|0|

七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|887,020,879|-887,020,879|0|
||2、其他|31,979,121|-31,979,121|0|
||有限售条件的流通股份合计|919,000,000|-919,000,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|2,702,000,000|919,000,000|3,621,000,000|
||无限售条件的流通股份合计|2,702,000,000|919,000,000|3,621,000,000|
|股份总额||3,621,000,000|-|3,621,000,000|

八、上网公告附件
《华泰联合证券有限责任公司关于华安证券股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2019年12月4日