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证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2015－001南京新联电子股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月15日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理
财的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过3亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内具体办理实施相关事项，投资期限自获董事会审议通过之日起两年之内有效（具体内容详见公司于2013年8月16日在巨潮资讯网、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》，公告编号：2013-039）。
根据上述决议，近期公司及全资子公司购买了以下理财产品：
一、全资子公司使用人民币陆仟万元购买光大银行阳光理财资产管理类理
财产品
全资子公司南京维智泰信息技术有限公司（以下简称“维智泰”）与中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行”）签订《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》，使用人民币陆仟万元购买光大银行阳光理财资产管理类理财产品“定活宝”。具体情况如下：
1、产品名称：阳光理财资产管理类理财产品“定活宝”
2、产品编号：EB4328
3、产品类型：本金保护型理财产品
4、本金总额：人民币6,000万元
5、收益起始日：2015年1月15日
7、收益计算基础：实际天数/365
8、收益：理财产品收益扣除相关费用后，预期年化收益率为：
持有期限在1-7天的收益率为2.80%
持有期限在7-14天（含7天）的收益率为3.00%
持有期限在14-30天（含14天）的收益率为3.20%
持有期限在30-60天（含30天）的收益率为4.60%
持有期限在60-90天（含60天）的收益率为4.80%
持有期限在90-365天（含90天及365天）的收益率为4.90%9、产品可赎回日：自投资者购买起365天内任意交易所工作日均可赎回，若365天到期未赎回，则产品自动到期，本金和收益将一次性返还至投资者账户
10、购买、赎回费用：本理财产品不收取购买和赎回费用
11、理财产品投资范围：境内外市场具有良好收益性和流动性的金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券类产品、新股申购类信托计划、准债券类产品、利率衍生品和信用衍生品等。其中银行存款、货币市场工具、债券类产品投资占比不低于30%，新股申购类信托计划和准债券类产品投资占比不高于70%，投资境外市场债券类产品不超过10%，投资衍生产品的名义本金不得超过产品资产净值的50%，进行正回购交易的未到期余额不得超过组合资产净值的40%
12、维智泰与光大银行无关联关系
二、公司使用人民币肆仟万元购买浦发银行利多多财富班车4号
公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行（以下简称“浦发银行”、“乙方”）签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益型-财富班车4
号），使用人民币肆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品。现将有关情况公告如下：
1、产品名称：浦发银行利多多财富班车4号
2、产品代码：2101137334
3、认购理财产品本金金额：人民币 4000万元
5、年收益率：4.60%
6、产品收益起算日：2014年12月23日
7、投资期限：180天
8、产品本金和收益兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。资金到账时间在投资兑付日24:00前，不保证在投资兑付日乙方营业时间内资金到账。
9、投资标的：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等
10、赎回∕终止权：投资期限届满自动到期兑付，期间公司不可提前赎回本产品。乙方有权提前终止本产品
11、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
三、对公司日常经营的影响
公司本次投资理财产品为保本型理财产品，风险较低，在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务正常开展和对外投资资金需求。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品情况
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|公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买的理财产品|||||||
|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额|产品类型|是否到期|
|1|2014/03/15|2014-006|浦发银行|11000万元|保证收益型|已到期收回本金及收益|
|2|2014/04/02|2014-016|浦发银行|8000万元|保证收益型|已到期收回本金及收益|

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|3|2014/04/02|2014-016|浦发银行|3000万元|保证收益型|已到期收回本金及收益|
|4|2014/04/02|2014-016|华夏银行|2000万元|保本浮动收益型|已到期收回本金及收益|
|5|2014/07/08|2014-030|浦发银行|6000万元|保证收益型|已到期收回本金及收益|
|6|2014/09/30|2014-041|浦发银行|3000万元|保证收益型|未到期|
|7|2014/09/30|2014-041|光大银行|2000万元|保证收益型|未到期|
|8|2014/09/30|2014-041|浦发银行|1,1000万元|保证收益型|未到期|
|9|2014/10/18|2014-044|浦发银行|8000万元|保证收益型|已到期收回本金及收益|
|10|2014/11/26|2014-056|光大银行|4000万元|保证收益型|未到期|
|11|2014/11/26|2014-056|浦发银行|4000万元|保证收益型|已到期收回本金及收益|

截至公告日，公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品（含本次）金额共计为人民币30，000万元，占2013年末经审计净资产的
24.37%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
五、备查文件
1、维智泰与光大银行签订的《阳光理财机构客户投资协议书》
2、公司与浦发银行签订的《利多多公司理财产品合同》
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
关于股东股权质押的公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2019－004北京合康新能科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司股东刘锦成先生通知，获悉股东刘锦成先生于近期办理了股票质押业务。
相关业务如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
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||股||是否为第||质押股数||质押开始||质押到||质权人||本次质押||用途|
||东||一大股东||||日期||期日期||||占其所持|||
||名||及一致行||||||||||股份比例|||
||称||动人|||||||||||||
|刘锦成||否||2,000,000||2019年 1月15日||2020年1月15日||中银国际证券股份有限公司||3.50%||自身资金需求||

截止本公告披露日,刘锦成先生合计持有本公司股份57,064,000股，占公司总股本的5.06%。本次进行股票质押后，刘锦成先生累计质押其持有公司股份
36,500,000股，占公司总股本的3.23%，占其持有本公司股份总数的63.96%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
关于股东股权质押的公告
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2019年 1月17日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2019）019号广东新宝电器股份有限公司
关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于2019年4月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币130,000万元自有闲置资金开展委托理财业务。现将相关情况公告如下：
一、理财业务概述
1、投资目的
在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财业务，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币 130,000万元自有闲置资金开展委托理财业务，在此限额内资金额度可滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司开展的委托理财业务将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力较强的合格专业理财机构作为受托方，投资的品种将选择安全性高、低风险、稳健型且仅限于一年期以内的理财产品。
4、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟开展的委托理财业务的资金来源为自有闲置资金。
5、决议有效期
投资期限自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日内有效。
6、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
7、关联关系说明
公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行等专业理财机构，与公司不存在关联关系。
二、审批程序
本事项经公司第五届董事会第九次会议审议通过，根据《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
三、开展委托理财业务对公司的影响
公司开展委托理财业务的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，并视公司资金情况，在一年的投资期限内确定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报，符合公司和全体股东利益。
四、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司开展的委托理财业务都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司制定了《理财产品管理制度》，将严格遵守审慎投资原则，选择安全
性高、低风险、稳健型的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至2019年3月31日前十二个月内，公司在额度范围内滚动使用自有闲置资金累计购买理财产品 8,000.00万元，已到期产品取得投资收益 109.20万元，尚有2,000.00万元理财产品未到期。
六、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事发表的独立意见：
我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财业务，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，提升公司盈利能力，不会影响公司正常的生产经营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司董事会制订了《理财产品管理制度》，能有效防范风险，决策程序合法合规。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币130,000万元的自有闲置资金开展一年期以内的安全性高、低风险、稳健型的委托理财业务，并将此项事项提交公司2018年年度股东大会审议。
2、监事会的审核意见
经监事会审核，关于公司拟使用自有闲置资金开展委托理财业务，发表如下审核意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财业务，有利于提高公司自
有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，提升公司盈利能力，不会影响公司正常的生产经营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同时，公司董事会制订了《理财产品管理制度》，能有效防范风险，决策程序合法合规。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 130,000万元的自有闲置资金开展一年期以内的安全性高、低风险、稳健型的委托理财业务。
七、备查文件
1、《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
3、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》；
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2019年4月27日
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2014年8月22日在广州市白云
区增槎路1113号广州日报印务中心四楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募
集资金使用》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《对外担保管理制度》和《独立董事工作规则》等规定和要求，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司与关联方资金往来事项的独立意见
经审核：报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守上述文件的规定，与公司的控股股东及其他关联方的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及关联方违规占用公司资金的情况。
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见二、关于对外担保事项的独立意见
经审核：报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的关联方、任
何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项。截至2014年6月30日，公司及其控股子公司对外
担保金额为零。
三、关于公司2014年半年度募集资金使用情况专项报告
的独立意见
经审阅公司编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：公司编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合深圳证券交易所
《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的
独立意见
经审核：我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健,在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司以使用
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见部分闲置募集资金投资银行理财产品有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益；符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的有关规定；不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司使用总额不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金投
资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，并同意授权公司管理层具体实施相关事宜。
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
刘国常
朱征夫 陈珠明
广东广州日报传媒股份有限公司
二○一四年八月二十二日
新天科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见新天科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并与公司内部审计人员和高级管理人员沟通后，我们认为，公司编制的《2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的有关规定，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情
况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的
独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
新天科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见2、报告期内，公司也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
三、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见
公司 2018年度关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、关于公司2018年度利润分配方案的独立意见
经核查，我们认为：公司 2018年度利润分配方案与公司的实际经营情况相符，兼顾了公司股东的短期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
五、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，我们认为公司现行内部控制制度是按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，并结合公司所处行业特点制定的。公司内部控制制度较为完整、合理及有效，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整。2018年度，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。
六、关于公司聘任2019年度审计机构的独立意见
我们认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正，我们同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意提请公司2018年度股东大会审议。
七、关于公司2019年度董事、高管薪酬的独立意见
我们认为公司制定的2019年度董事及高级管理人员薪酬方案，符合公司目前
新天科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事及高级管理人员薪酬政策的制定及审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》、规章制度等规定，我们同意公司2019年董事、高管薪酬方案，并同意将董事薪酬方案提请公司2018年度股东大会审议。
八、关于调整公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额
度的独立意见
经审查，我们认为：公司在确保资金安全和经营资金需求的前提下使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可提高公司自有资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化，我们同意公司使用闲置自有资金不超过人民币3亿元购买保本型理财产品及国债逆回购品种。
九、关于调整控股子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购
品种额度的独立意见
经审查，我们认为在确保资金安全和经营资金需求的前提下，子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，有利于进一步提高资金的使用效率，增加其投资收益，符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意子公司使用不超过人民币 5,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。
十、关于调整公司使用募集资金购买保本型理财产品额度的独立意见
经审查，我们认为在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。我们同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币6亿元购买保本型理财产品。
十一、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本
新天科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
十二、关于确认公司回购股份用途的独立意见
公司拟将回购股份全部用于实施股权激励计划，可进一步完善公司长效激励机制，调动公司高级管理人员和核心骨干人员的积极性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意将公司回购的股份全部用于后期实施股权激励计划。
（以下无正文）
新天科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为新天科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
迟国敬 杜海波 张英瑶
新天科技股份有限公司
董事会
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2019-076
重庆梅安森科技股份有限公司
关于向实际控制人借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）于 2019年 7月 15日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、为了解决公司流动资金需求，保障公司正常的生产经营，公司与实际控制人马焰先生于 2019年 7月 15日在重庆市签订了《借款协议》，公司拟向马焰先生借款不超过2亿元人民币，用于补充公司流动资金和归还银行贷款。根据协议，公司将根据实际资金需求情况分批分期借款，借款年利率为6%，借款利息按照实际借款天数计算后按季度结算。该额度有效期三年，在总额度范围内可循环使用。
2、马焰先生为公司实际控制人、董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，马焰先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2019年 7月 15日召开第四届董事会第五次会议，会议以 8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决的结果审议通过了《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》，关联董事马焰先生回避表决，独立董事对上述关联交易进行了事前核查，出具了事前认可意见，并就上述关联交易事项发表了明确同意的独立意见。
公司于2019年7月15日召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》，监事会对上述关联交易发表了审核意见。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项尚需提
请股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东马焰先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
马焰先生现担任公司董事长职务，为公司实际控制人。截至本公告披露之日，马焰先生持有公司股份49,104,800股，占公司总股本的比例为29.21%。
三、关联交易的主要内容和定价依据
本项关联交易为公司拟向实际控制人马焰先生借款不超过2亿元人民币，用于补充公司流动资金和归还银行贷款，借款年利率为6%。该借款利率参考了市场融资利率水平，以银行同期贷款基准利率为基础，上浮不超过30%，借款利率定价公允。
借款协议的主要内容如下：
1、协议主体
出借人：马焰（以下简称“甲方”）
借款人：重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
2、协议主要条款
（1）甲方同意向乙方提供不超过2亿元人民币（人民币贰亿元整）的借款。
（2）该项借款只能用于乙方补充公司流动资金和归还银行贷款，不能用于其他用途。
（3）乙方可以根据自身实际资金需求情况分批分期借款。该额度（不超过2亿元人民币）有效期三年，在总额度范围内可循环使用。
（4）借款年利率为6%。
（5）甲方在接到乙方的书面通知后，按照本协议的约定，将相应的借款金额（总额度范围内）转入乙方的基本账户。
（6）乙方可以根据自身实际资金情况分批分期还款，借款利息按照实际借
款天数计算。如需要延期还款，应征得甲方书面同意。
（7）乙方需按季向甲方支付利息，每季度支付一次。
（8）乙方无需就本协议项下的借款提供担保措施。
（9）本协议经乙方董事会审议通过，并提交股东大会批准后方可生效。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
1、本次关联交易事项取得的借款主要用于补充公司流动资金和归还银行贷款，有利于优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，保障公司正常生产经营所需的资金周转，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易事项遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规和公司相关制度进行。交易定价公允，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况及经营成果构成不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初公司向马焰先生借款余额为人民币93,500,000元，2019年年初至本公告披露日公司已陆续归还人民币 25,100,000元，截止本公告披露日借款余额为人民币 68,400,000元；同时，公司按银行一年期贷款基准利率共计向马焰先生支付借款利息人民币 1,659,815元。上述关联交易已履行相关审议程序。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、公司独立董事对本次关联交易事项发表事前认可意见如下：
本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易符合公司生产经营的实际需要，能帮助补充公司流动资金和归还银行贷款，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性，同意将该关联交易事项提交董事会审议，并提交股东大会审议批准。
2、公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下：
董事会审议本次向实际控制人借款暨关联交易事项的程序和表决方法符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易具备合理性，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司向实际控制人马焰先生借款不超过2亿元人民币。
七、监事会意见
公司监事会对本次关联交易事项发表意见如下：
本次关联交易事项有利于优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，保障公司正常生产经营所需的资金周转。本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易事项未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。综上所述，监事会同意公司向实际控制人马焰先生借款不超过2亿元人民币。
八、备查文件
1、重庆梅安森科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
2、重庆梅安森科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
3、重庆梅安森科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见
4、重庆梅安森科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
5、重庆梅安森科技股份有限公司与实际控制人马焰先生签署的《借款协议》特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2019年7月16日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李秉仁，作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议53次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
李秉仁本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李秉仁（签署）
日期：2018-06-05
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-046东莞铭普光磁股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：铭普光磁；
证券代码：002902）股票交易价格连续 2个交易日（2019年 5月 31日、2019年6月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年12月4日披露了《关于股东减持计划的预披露公告》，公司股东长兴合顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合顺投资”）计划预披露公告之日起的3个交易日后的6个月内通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过 1,575,000股（占本公司总股本比例为1.125%）。2018年 12月 29日公司披露了《关于股东减持计划减持数量过半的进展公告》；2019年3月26日公司披露了《关于股东减持计划减持时间过半的进展公告》。截止本公告日，合顺投资已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况。
3、公司于2019年5月16日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》,深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、湖南达晨财鑫创业投资有限公司、厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）和厦门达晨海峡创业投资管理有限公司六个主体作为一致行动人合计持有公司股份数 12,005,000股，占公司股份总数的8.58%。计划预披露公告之日起的3个交易日后的6个月内通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过5,600,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）,即不超过公司总股本的4%。如通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起3个交易日之后进行，如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起15个交易日之后进行。
4、公司主要产品为通信磁性元器件、通信光电部件、通信供电系统设备及通信电源。其中通信磁性元器件使用的磁芯、磁环等属于软磁，为公司直接对外采购。稀土永磁材料属于永磁，目前公司的产品基本不使用永磁材料。
5、海思光电子有限公司为公司客户，公司主要向其提供通信磁性元器件产
品，但交易量较少，对公司目前业绩无重大影响。深圳市海思半导体有限公司为公司客户，公司曾与其有少量的通信磁性元器件产品的交易，公司近期未向其交货。特此提醒广大投资者理性投资，注意风险。
6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2019年6月 4日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-046浙富控股集团股份有限公司
关于变更募集资金用途相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2014年4月17日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“大型灯泡贯流式和
轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目”的2.58亿募集资金用途变更
为用于永久补充流动资金。现根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29
号：募集资金使用》等规范性文件的相关规定，公司承诺：公司在此次变更
募集资金用途用于永久补充流动资金前十二个月内未进行证券投资等高风
险投资，且补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2014年4月18日
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2017-024深圳市澄天伟业科技股份有限公司
关于证券事务代表离职暨新聘证券事务代表的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表陈玉婷女士的辞职申请。陈玉婷女士因个人原因，申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职请求自辞职申请送达董事会之日起生效。陈玉婷女士所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
陈玉婷女士在任职期间，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定，公司聘任凡梦莹女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期为 2017年 9月 8日起至第二届董事会届满日止。凡梦莹女士简历如下：
凡梦莹，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988年 8月生，本科学历，曾任职深圳市建装业集团股份有限公司证券事务代表。2017年 3月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并获得了董事会秘书资格证书。
凡梦莹女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，凡梦莹女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
凡梦莹女士联系方式：
联系电话：0755-86595001-8004
电子邮箱：sec@ctwygroup.com
通讯地址：深圳市南山区商业文化中心区天利中央商务广场（二期）C-2604特此公告
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会2017年9月8日
深圳赛格股份有限公司
未来三年(2015年—2017年)股东回报规划
为完善和健全深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的利润分配政策及监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司董事会制定了《深圳赛格股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续发展的目标，充分考虑公司所处市场环境及行业特征，结合公司目前及未来的发展战略、现金流量状况、社会资金成本、外部融资环境以及是否有重大资金支出安排等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司根据自身经营状况,在平衡公司短期利益与长远发展关系的基础上,处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系,确定合理的利润分配方案。
第三条未来三年（2015年-2017年）的具体规划
（一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司在实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年将坚持以现金分红为主的分配政策。
（二）利润分配条件
2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3.公司在未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或其他重大支出的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
（三）公司利润分配期间间隔
公司一般以年度现金分红为主，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
（四）现金分红比例
在满足《公司章程》及本规划规定的现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；公司年度利润分配不得超过公司当年末累计未分配利润，不得损害公司持续经营能力。
（五）股利分配的条件
在满足现金分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。
（六）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（七）存在公司的股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
（八）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项。
第四条本规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化等进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
（二）在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案。利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露。
（三）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见、董事会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（四）监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。
（五）注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当前利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案。
（六）股东大会应根据相关法律法规以及《公司章程》的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（七）股东回报规划的调整
董事会认为公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的，应详细论证调整原因并制定有关议案，调整后的股东回报规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并应符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事将对股东回报规划涉及的利润分配政策调整发表独立意见，并经公司董事会审议后提交股东大会以特别决议审议。
公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
调整股东回报规划的情形包括但不限于以下几点：
1.公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
2.公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利的；
3.按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
4.董事会有合理理由认为按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
（八）公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1.是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求；
2.分红标准和比例是否明确和清晰；
3.相关的决策程序和机制是否完备；
4.独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5.中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
6.对现金分红政策进行调整或变更的，详细说明调整或变更的程序是否合规和透明等。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定执行。
第六条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效
及实施，修订时亦同。
议案之四
关于公司监事 2017年度薪酬的议案
各位监事：
2017年公司内部监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定，不另行发放津贴。其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。
请各位监事审议。
本议案须提交股东大会审议。
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2017年 4月 13日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2014043浙江京新药业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]482号），浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月实施了非公开发行股票方案，向浙江京新控股有限公司、嘉实基金管理有限公司等7名特定认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票33,788,079股,发行价格为15.10元/股，募集资金总额510,199,992.90元，扣除发行费用共计11,453,698.12元，募集资金净额为498,746,294.78元。上述募集资金于2014年6月6日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2014年6月9日出具了信会师报字[2014]第113646号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了相关募集资金专项账户，并与中国工商银行股份有限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌支行（以下均简称“相关银行”）、财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）签订了三方监管协议，具体事项如下：
一、募集资金专项账户情况
开户日期为2014年6月11日，期限三个月，公司承诺存单到期后将及时转入该募集资金专户进行管理或以存单方式续存，存单不得质押。
2、公司在中国建设银行股份有限公司新昌支行开设募集资金专项账户，账号为33001656635053015377，截止2014年6月12日，专户余额为150,710,200.00万元。该专户仅用于公司“浙江京新药业股份有限公司年产1500万盒中药综合制剂技术改造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与相关银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、财通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。财通证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和相关银行应当配合财通证券的调查与查询。财通证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权财通证券指定的保荐代表人杨科、徐光兵可以随时到相关银行查询、复印公司专户的资料；相关银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向相关银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
财通证券指定的其他工作人员向相关银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、相关银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送给财通证券。相关银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元人民币或募集资金净额的5%的，相关银行应及时以传真方式通知财通证券，同时提供专户的支出清单。
七、财通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。财通证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知相关银行，同时按三方监管协议的要求向公司、相关银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管
协议的效力。
八、相关银行连续三次未及时向财通证券出具对账单或向财通证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合财通证券调查专户情形的，公司可以单方面终止三方监管协议并注销募集资金专户。
九、三方监管协议自公司、相关银行、财通证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且财通证券督导期结束后失效。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一四年六月二十八日