Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-074麦趣尔集团股份有限公司
2014年度第二届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年11月27日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第十五次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2014年11月29日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人（包括独立董事3人），公司全体董事李勇、李刚、王艺锦、黄宪辉、郭志勤、陈志武、孙进山等7人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对第二届董事会第十二次会议审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计
划》（草案）及其摘要部分条款进行了修订并形成《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》，该修订案已经中国证监会备案无异议。
王艺锦作为公司董事参与本激励计划，其本人及其亲属关联方李勇、李刚对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票
2、审议《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订案）》
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对第二届董事会第十二次会议审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》的部分条款进行了修订并形成《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订案）》。
王艺锦作为公司董事参与本激励计划，其本人及其亲属关联方李勇、李刚对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票
3、审议《关于召开公司临时股东大会的议案》
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司临时股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以临时股东大会通知为准。详见2014年12月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司2014年第二届第十五次董事会决议》
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2014年12月2日
股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2016-08秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式。
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第十三次会议，于2016年 3月 14日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式。
公司第六届董事会第十三次会议于 2016年 3月 24日在公司西安运营中心会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。
3、董事会会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事人数 9人，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
4、董事会会议的主持人和列席人员。
会议由董事长龙兴元先生主持。公司监事和高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议的情况：
1、审议《2015年度董事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
2、审议《2015年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
3、审议《公司 2015年度财务报告》；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
4、审议《公司 2015年年度报告》及《年度报告摘要》；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
5、审议《公司 2015年度利润分配预案》；
公司 2015年度实现归属于母公司的净利润-236,241,493.15元；
母公司本期实现净利润-185,970,288.87元,扣除非经营性损益后本期可供分配的利润为 -205,603,407.35元。董事会提议，本年度不进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
6、审议《公司 2015年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
7、审议《董事会薪酬与考核委员会关于 2015年高管人员考核意见的报告》；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
8、审议《董事会薪酬与考核委员会关于 2016年度高管人员年薪考核基数》的议案；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
9、审议《关于支付会计师事务所 2015年度审计费用》的议案；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
10、关于为 6家子公司提供银行授信额度担保的议案；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
11、关于深圳秦川国际融资租赁有限公司 19000万元银行授信额度调整变更银行融资提供担保的议案；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
12、审议《关于修订坏账准备计提会计政策的议案》；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
13、审议《债权、债务管理办法》的议案；（暂定）
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
14、为控股子公司提供银行贷款“短期资金”的议案；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
15、秦川机床与西安交大联合共建“协同创新大楼的议案”；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
16、关于向汉江工具有限责任公司增资的议案；
公司以现金方式向汉江工具增加资本金投入 2000万元，以支持《数控精密复杂刀具产业升级技术改造项目》的建设和补充流动资
金。
经各方商议，以秦川集团整体上市时经中和资产评估有限公司出具的 2013年 12月 31日为基准日的评估报告，汉江工具净资产评估值 449,890,684.58元，以每股净资产 3.128元/股为参考计算增资对价，秦川机床增资 2000万元，其中 6,393,861.89元进入实收资本， 13,606,138.11元进入资本公积，持股比例为98.16%；国开基金增资 880万元，2,557,544.76元进入实收资本，5,442,455.24元进入资本公积，持股比例为1.84%。（国开发展基金向汉江工具增资事项公司已于 2016年 2月 25日进行了披露）
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
17、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
18、审议公司《2016年度经营目标计划》和《2016年度财务预算方案》的议案；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
19、审议《2016年度预计发生的日常关联交易》的议案；
独立董事对本关联交易事项事前进行了认可，并发了独立意见；
因预计 2016年度关联交易的合计金额达不到公司最近一期经审计净资产的0.5%，不需披露，也不需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
20、审议《2016年技改工作计划》的议案；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
21、审议《2016年内控工作计划》的议案；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
22、审议《关于聘请 2016年度会计师事务所》的议案；
提议聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计和内控审计机构。
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
23、审议《关于召开 2015年度股东大会的议案》。
决定 2016年 4月 21日(星期四)在公司总部办公楼 5楼会议室召开 2015年年度股东大会。
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
上述第4、6、13、17、23项详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。
上述第1、3、4、5、9、18、22项还需提交股东大会审议通过。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2016年 3月 26日
关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺函
本承诺人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：
1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此承诺！
（本页无正文，为《关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺函》之签字页）
全体董事签名：
胡黎明 顾燕芳 胡雪梅
于兵 洪觉慧 罗贵华
李宁
非董事高级管理人员签名：
翁志勇
王东伟
许星
金震 张泰林 伍朝晖
岳崚 张彬 盛想福
刘金领
控股股东、实际控制人关于
保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺函
本人为上海延华智能科技（集团）股份有限公司控股股东及实际控制人，根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求，本人保证不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
特此承诺！
___________胡黎明
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-058
债券代码：123019 债券简称：中来转债
苏州中来光伏新材股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年6月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：46.15%～65.74%|盈利：6,636.79万元|
||盈利：9,700万元～11,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司子公司高效电池项目完成产线升级改造，完工产线已达到量产水平，产能得到进一步释放，单位固定成本摊薄，同时公司高效电池技术的领先性已得到进一步的体现，市场订单充足，对本报告期的利润产生积极的影响。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,057万元，上年
同期该项目金额为1,763万元。报告期内的非经常性损益金额主要为公司及子公
司收到的政府奖励。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度的具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
法律意见书北京市海润律师事务所
关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
北京市海润律师事务所（“本所”）接受芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（“公司”）的委托，指派谢发友律师、李志丰律师（“本所律师”）出席公司2014年第一次临时股东大会（“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2013年 12月 16日，公司董事会召开公司第二届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于召开芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2014年 1月 5日召开公司 2014年第一次临时股
法律意见书东大会。
（二）2013年 12月 17日，公司董事会在巨潮资讯网站公告并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。该公告载明了本次股东大会会议召开方式、召开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员资格和出席会议登记办法等事项。
（三）2013年 12月 22日，公司董事会收到公司大股东吴卫东（持有公司股份占公司总股本的16.85%）的《关于增加芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 2014年第一次临时股东大会临时提案的函》。2013年12月23日，公司董事会在巨潮资讯网站公告并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于 2014年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2014年第一次临时股东大会补充通知的公告》。除上述新增提案外，公司 2014年第一次临时股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。
（四）本次股东大会现场会议于 2014年 1月 5日在安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣股份会议室如期召开，会议由公司董事长吴卫东先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东。本所律师根据截止2013年12月31日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡等，法人股东的授权委托书、股东账户卡等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
法律意见书3、公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书与本所律师出席、列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项为：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于变更公司本次重大资产重组法律顾问的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会和持股3%以上股东提出；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
法律意见书（三）出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票和监票。
（四）经统计投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述全部议案，且表决结果被当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
袁学良 谢发友
李志丰
二〇一四年一月五日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-051债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）于 2019年 7月 24日收到公司控股股东、实际控制人杨华先生的《关于股份减持告知函》。其于2019年7月3日至2019年7月23日期间通过深圳证券交易所大宗交易方式共计减持其持有的公司无限售流通股12,400,000股，占公司总股本的1.39%。具体情况如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（股/元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杨华|大宗交易|2019年07月03日|8.82|5,000,000|0.56|
||大宗交易|2019年07月22日|7.93|3,370,000|0.38|
||大宗交易|2019年07月23日|7.52|4,030,000|0.45|
|合计||||12,400,000|1.39|

截止2019年7月23日，杨华先生自上次（2019年2月19日）披露《简式权益变动报告书》以来累计减持公司股票18,644,235股，占公司总股本的2.08%。
（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|杨华|合计持有股份|117,584,571|13.14|105,184,571|11.75|
||其中：无限售条件股份|24,712,967|2.76|12,312,967|1.37|
||有限售条件股份|92,871,604|10.38|92,871,604|10.38|

二、其他情况说明
1、本次股份减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定；
2、杨华先生曾作出的股份锁定和股份减持承诺如下：
杨华先生承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内（即自2010年07月13日至 2013年07月13日止），不转让或者委托他人管理本人持有的盛路通信股份，也不由发行人回购本人持有的股份；
杨华先生承诺在公司 2015年度重大资产重组购买南京恒电电子有限公司100%股权事项中认购的募集配套资金部分的股份自股份发行结束之日（2015年12月31日）起36个月内不转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；
杨华先生承诺基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股票稳定，自承诺出具之日起（2016年1月8日）12个月内（即至2017年1月6日）不减持公司股份；
杨华先生承诺在其在任职期间每年转让公司股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
截至本公告发布之日，杨华先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺
的行为。
3、本次减持后，杨华先生仍为公司控股股东、实际控制人。
4、杨华先生未做出过关于最低减持价格等承诺。
5、杨华先生承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、杨华先生关于减持公司股份的告知函；
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十四日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-005大连智云自动化装备股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 22日召开了第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名师利全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；并将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
师利全先生的简历详见附件。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2018年1月22日
大连智云自动化装备股份有限公司
附件：
师利全先生简历：
师利全，男，中国国籍，1976年出生，无永久境外居留权，为公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“鑫三力”）的创始人，现任鑫三力的执行董事、法定代表人。
师利全先生直接持有公司股份32,943,504股，占公司总股本的11.42%，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-062成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于与阜阳市人民政府签署超级电容产业
和轨道交通产业合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
（一）成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与阜阳市人民政府（以下简称“甲方”）于近日签署了《超级电容产业和轨道交通产业合作协议书》。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
（三）本次协议签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
协议对方为阜阳市人民政府。阜阳市位于安徽省西北部，国家中部地区重要的综合交通枢纽、中原地区重要新兴加工业制造业基地和能源基地、皖豫省际区域性中心城市。辖颍州、颍泉、颍东三区和太和、临泉、阜南、颍上四县及省辖县级界首市。城市总面积为 9775
平方公里，中心城区规划范围约为 227平方公里。截止 2016年，阜阳户籍 1061.5万人，常住 799.1万人，是安徽省人口最多的市，也是全国 5个超过千万人口的地级市之一。
三、协议的主要内容
（一）合作原则
甲、乙双方本着“整合资源、优势互补、协同发展、合作共赢”的原则，确定战略合作伙伴关系。
（二）合作内容
甲方基于经济社会发展需求，乙方本着行业技术优势进行产业投资，双方遵从市场规律，共同打造规模化产业集群。乙方通过在阜阳进行超级电容产业和轨道交通产业的投资，形成品牌价值和市场影响力，逐步建立上下游产业链，形成以阜阳为中心的区域化总部经济，并辐射全国市场。具体落户产业合作内容如下：
1、超级电容产业
合作内容包括在阜阳进行超级电容生产及运营服务，加快推进超级电容产业落地阜阳，推广应用，打造“区域性”经济产业群。双方一致同意，就上述合作内容分项进行，稳步推进：
（1）甲方根据城市交通发展需要，积极引进超级电容进入阜阳交通及相关行业市场。甲方依法确定采购方案，支持乙方积极参与阜城超级电容公交采购工作。
（2）甲方在法律法规和政策的许可下，在土地供给、厂房建设、产业规划、财政税收等方面，积极为乙方提供优惠政策。乙方及时在
阜阳进行超级电容的生产制造，同时推动新能源汽车维修保养落户阜阳。
甲乙双方应加快推进超级电容生产落户阜阳，逐步形成超级电容生产、运营服务与成果转化基地，把阜阳打造成区域性经济总部和桥头堡，辐射全国市场。
2、轨道交通产业
（1）甲方根据法律法规和轨道建设有关政策规定，负责阜城首条磁悬浮轨道交通旅游示范线（阜阳火车站至高铁西站至颍州西湖景区）的路线规划、项目审批、项目实施工作，支持乙方依法依规参与项目建设。
（2）甲方所属国资公司与乙方合资组建轨道交通产业投资公司，以该公司为平台，在阜阳投资建设轨道交通产业园区，拓展轨道交通市场。若乙方依法参与阜城首条磁悬浮轨道交通旅游示范线项目建
设，则乙方应同步在阜阳进行轨道交通产业园区投资建设，打造阜阳市轨道交通产业“区域化经济总部”，带动周边地区轨道交通产业，发挥产业集群桥头堡的作用。
（3）甲方积极协调乙方在产业发展融资方面的需求，在符合法律法规和相关政策的前提下，确保乙方享受阜阳招商引资、财政税费、土地利用等方面的优惠政策，积极推动轨道交通项目建设及乙方轨道交通产业落户阜阳。
（三）合作机制
1、建立工作机制。一是双方共同组建项目推进工作领导小组，
制定工作计划，督促合作具体事项的落实。二是建立联席会议制度。
双方定期或不定期召开联席会议，研究并协调解决合作中遇到的困难和问题。
2、细化工作方案。双方各自组织制定工作计划，保持及时有效的工作沟通，把合作意向转化为具体合作方案，细化各项工作推进的时间节点，明确2018年合作方案及未来五至十年合作规划。同时，根据产业规划发展需要，加快前期人力资源培训，为项目需要提供专业技术人才。
四、风险提示
本协议为双方开展合作的指导性文件，在具体合作事项实施中，双方可根据实际需要，依法合规另行签署实施细则。公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）双方签署的《超级电容产业和轨道交通产业合作协议书》。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 6月 8日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2018-041深圳市聚飞光电股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第四次会议的通知，并于2018年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
应参加董事5人，实参加董事5人，其中董事马君显先生以通讯方式参加，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。现场会议由公司董事长邢美正先生主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
2018年半年度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《2018年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于2018年8月18日的《证券时报》，供投资者查阅。
2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司 2018年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
独立董事意见及《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
3、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司 2016年第二次临时股东大会的授权，董事会将部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销。
首次授予的 26名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其所持有尚未解除限售的全部限制性股票763,560股。
预留授予的 8名激励对象由于个人绩效考核结果为C，第一期可解除限售当年计划额度的90%，未能解除限售部分由公司统一回购注销，共回购注销 5,700股；0名激励对象由于个人绩效考核结果为D，第一期的未解除限售额度不得解除限售，由公司统一回购注销，共回购注销0股。
预留授予的 24名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其所持有尚未解除限售的全部限制性股票380,000股。
综上，公司董事会决定对以上激励对象获授的尚未解除限售的全部或部分限制性股票1,149,260股进行回购注销。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
具体情况详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
4、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的议案》。
副董事长高四清先生属于本次激励计划的激励对象，作为关联董事，回避表决。
董事会认为公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》设定的预留授予部分第一期解除限售条件已经成就，根据 2016年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照相关规定办理预留授予部分第一期解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计116人，可解除限售限制性股票数量为606,300股。
董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见，公司独立董事为相关事项发表了独立意见,律师出具了法律意见书。
具体情况详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的公告》。
5、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向工商银行在综合授信额度内申请办理信贷业务的议案》。
根据公司生产经营及发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行在不超过10000万元综合授信额度内申请办理信贷业务，具体金额、业务品种及期限以银行最终审批为准。
6、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
根据董事会提名委员会的提名，同意选举周丽丽女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事就选举周丽丽女士为第四届董事会非独立董事发表了同意的独立意见。
具体情况详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职暨拟补选新任董事的公告》。
7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
经董事会审议，同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，共回购注销限制性股票1,149,260股。本次回购注销事宜将使公司注册资本减少。
公司因变更注册资本，需对《公司章程》相应条款进行修订。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《<公司章程>修订案》。
8、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2018年 9月 5日（周三）下午 14:30以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。
《深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2018年8月17日
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
周丽丽，女，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1989-1993年江西财经学院会计专业学习，2001-2004年获北京大学法学学士学位,2011-2014年获吉林大学软件工程硕士学位。2004年至2008年，在中兴通讯股份有限公司任财务经理，2008年至今，任深圳市聚贤投资有限公司财务总监、董事。2015年4月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司监事。周丽丽女士持有公司股份237,600股，与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临054重庆新世纪游轮股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年9月4日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2015年9月14日（星期一）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
同意提名彭建虎、刘彦、石欣、张崇滨为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黎明、王牧、江积海为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。该议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，采用累积投票方式进行表决。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意将此议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事慕丽娜女士本届任职届满，将不再担任公司独立董事职务，亦不担任公司其他任何职务。公司董事会向慕丽娜女士在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！公司独立董事程源伟先生和章新蓉女士此前已经提出辞职申请，这次换届后两人将不在公司担任任何职务。
表决情况：有效表决票共7票，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得
通过。
二、审议通过《关于公司召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2015年9月30日召开2015年第一次临时股东大会，《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，该通知同时刊登在2015年9月16日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。
表决情况：有效表决票共7票，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2015年9月14日
附：董事候选人简历
彭建虎,男，中国国籍，1957年1月出生，本科学历，曾任中国国际旅行社长江分社部门经理职务，公司前身重庆新世纪游轮有限公司执行董事兼总经理；1999年至今，担任重庆新世纪国际旅行社有限公司执行董事兼总经理。2006年11月至今担任公司董事长兼总经理。彭建虎先生持有公司股份4372.17万股，为公司控股股东，实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘彦，女，中国国籍，1963年3月出生，大专学历，曾就职于重庆市第三人民医院，公司前身重庆新世纪游轮有限公司副总经理，1999年至今任重庆新世纪国际旅行社有限公司国际中心负责人，2006年至今任重庆新世纪国际旅行社有限公司监事；2006年11月至今担任公司董事，副总经理；刘彦女士持有公司股份13.75万股。与公司及公司的控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
石欣，男，中国国籍,汉族，1978年4月出生，博士学历，2008年至今任职于重庆大学，副教授及硕士生导师。与公司或公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张崇滨先生，男，中国国籍，1963年1月出生，大学学历，曾就职陕西省旅游局，Weijiang Plastics Co.Ltd.西北分公司之副总经理及总经理，任职于美国Phoenix Medical EquipmentCompany，重庆三峡轮船公司总经理；现任中软国际有限公司高级副总裁及首席人力资源官，曾于2007年12月至2013年4月担任公司董事。与公司或公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黎明，男，汉族，1964年2月生，硕士，中国注册会计师。历任重庆工学院讲师、副教
授、系主任，现任重庆理工大学会计学院副院长、教授，教育部高职高专工商管理类专业教学指导委员会委员，教育部高职高专工商管理类专业教学指导委员会财务会计分委会副主任委员。黎明先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
王牧，男：中国国籍，1963年11月出生，本科学历。曾任重庆理工大学经贸学院经济学副教授，现任重庆理工大学MBA教育中心经济学副教授。王牧先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
江积海，男、中国国籍，1975年出生，博士后，毕业于上海交通大学安泰管理学院，现任重庆大学经济与工商管理学院教授。2005年6月至2007年8月任重庆大学经济与工商管理学院讲师；2007年9月至2013年8月任重庆大学经济与工商管理学院副教授；2012年1月至2013年1月任TempleUniversity， Fox School of Business访问学者；2013年8月至今任重庆大学经济与工商管理学院教授。江积海先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-26丽珠医药集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2015年 4月 29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为珠海市拱北桂花北路132号丽珠集团大厦二楼会议室，应参会监事3人，实参会监事3人，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2015年第一季度报告》
与会监事一致认为公司 2015年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会、深交所及联交所的相关规定，且报告内容真实、准确、完整地反映公司2015年第一季度的实际经营情况。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司监事会
二〇一五年四月三十日
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年8月23日召开第四届董事会第十八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第四届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2019年上半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于2019年上半年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至报告期末（2019年6月30日），公司及全资子公司对外担保实际金额为人民币171,409.85万元（均为本公司对子公司提供的担保）。报告期内，公司及控股子公司无违规担保、无逾期担保的情况。
除上述担保情况，报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
三、会计政策变更
就公司拟进行的会计政策变更，经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
独立董事：江曙晖陈诺夫刘晓军2019年8月23日
招商证券股份有限公司
关于厦门盈趣科技股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 111号）
招商证券股份有限公司
关于厦门盈趣科技股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“盈趣科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对盈趣科技募集资金投资项目延期的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2334号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格22.50元/股，募集资金总额为人民币168,750.00万元，扣除发行费用8,944.43万元后，募集资金净额为159,805.57万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2018年1月10日出具了致同验字(2018)第350ZA0001号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并分别与保荐机构和存放募集资金的监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2019年11月 30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|累计投入金额（万元）|投资进度|达到预定可使用状态日期|

||||||
|-|-|-|-|-|
|智能制造生产线建设项目|120,332.00|60,281.22|50.10%|2020 年1月14 日|
|智能制造整体解决方案服务能力提升项目|30,064.00|9,235.66|30.72%|2020 年1月14 日|
|研发中心建设项目|9,409.57|6,563.93|69.76%|2021 年1月14 日|
|合计|159,805.57|76,080.81|47.61%|-|

本次拟对上述三个募集资金投资项目进行延期，调整其达到预定可使用状态日期。
三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
盈趣科技结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|原计划项目达到预计可使用状态日期|调整后项目达到预计可使用状态日期|项目可行性是否发生重大变化|预计收益是否发生重大变化|
|智能制造生产线建设项目|2020 年1月14 日|2021年 1月14日|否|否|
|智能制造整体解决方案服务能力提升项目|2020 年1月14 日|2021年 1月14日|否|否|
|研发中心建设项目|2021 年1月14 日|2022年 1月14日|否|否|

（二）公司募集资金投资项目延期的原因
公司募集资金项目的“智能制造生产线建设项目”的主要投资标的为位于厦门市海沧区的“盈趣科技创新产业园”的建设。由于“盈趣科技创新产业园”主
体工程施工建设等存在一定的滞后，从而在一定程度上影响了该募集资金投资项
目的建设进度，预计不能按照原预定时间达到预定可使用状态。因此，“智能制造生产线建设项目”达到预定可使用状态日期预计延期至2021年 1月14日。
“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”的实施地点为“智能制造生产线建设项目”中投资建设的“盈趣科技创新产业园”，所以该项目须待前述产业园主体工程竣工后方可开展装修、设备购置与安装等工作，预计不能按照原预定时间达到预定可使用状态。因此，“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”达到预定可使用状态日期预计延期至2021年1月 14日。
“研发中心建设项目”的实施地点为“智能制造生产线建设项目”中投资建设的“盈趣科技创新产业园”，所以该项目须待前述产业园主体工程竣工后方可开展装修、软硬件采购与安装等工作，预计不能按照原预定时间达到预定可使用状态。因此，“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期预计延期至 2022年1月14日。
（三）公司募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
公司采用离散型制造模式，可实现柔性化生产，生产线组合灵活，本次募集资金投资项目延期不会对公司的产能扩充安排产生重大影响；本次募集资金投资项目延期是根据公司实际情况做出的针对性调整，不会改变募集资金的投向、不会变更募集资金的用途；不会对公司的生产经营状况产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司正在积极推进“盈趣科技创新产业园”工程的施工建设进度，并通过自主研发自动化设备，优化生产制造流程，提高工人的熟练程度等多种方式提高生产效率，以实现募投项目规划的产能。
四、公司履行的内部决策程序
本次公司募集资金投资项目延期的事宜已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：盈趣科技本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
盈趣科技本次募集资金投资项目延期是基于项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。
招商证券对盈趣科技本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：许德学 张寅博
招商证券股份有限公司
2019年 12月 28日
证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A (B) 公告编号：2016-4号湖北沙隆达股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董事会第六次会议于2016年1月19日上午以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2016年1月8日以通讯方式发出。会议由公司董事长安礼如先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
经公司第七届董事会第三次会议，以及公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司原计划自停牌之日起累积不超过6个月披露本次重大资产重组信息。由于本次重大资产重组属于“重大资产重组涉及无先例事项”的情形，需要向交易对方及有关方面进行协调沟通，公司正在向国务院及有关部门进行汇报和申请，为确保本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司股票将继续延期复牌，并承诺最晚将在2016年5月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。（本议案具体内容详见同日披露的相关公告【公告编号：2016-5】）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事安礼如、佘志莉、ShiriAilon、郭辉回避表决。
本议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。股东大会审议该议案时，关联股东需回避表决。
二、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
公司2016年第一次临时股东大会的通知详见同日披露的相关公告【公告编
号：2016-6】。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2016年1月19日
证券代码：002530 公告编号：2016-076江苏丰东热技术股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰东股份”或“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将于 2016年12月14日届满。公司目前正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会和监事会，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期也将相应顺延。
公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜并履行信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依据相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会 2016年12月5日
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》（2013年修订）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司董事会对《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》作出修订。具体如下：
原第一百〇六条为：
第一百〇六条 董事会由九名董事组成。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。董事会设董事长一人，为公司法定代表人。
现修订为：
第一百〇六条 董事会由七名董事组成。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。董事会设董事长一人，为公司法定代表人。
原第一百四十四条第一款第（七）项为：
第一百四十四条监事会行使下列职权：
……
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
现修订为：
第一百四十四条监事会行使下列职权：
……
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
本章程修正案自公司股东大会审议通过之日起实施。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
2014年3月