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湖南湘楚律师事务所
关于华天酒店集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：华天酒店集团股份有限公司
湖南湘楚律师事务所（以下简称“本所”）接受华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”），进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告及报送相关监管部门。基于上述，本所出具法律意见书如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会的通知及补充通知分别于2014年1月25日和1月29日以公告的形式刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过深圳证券交易所和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
本次大会网络投票时间为 2014年 2月 17日下午 15:00至 2014年 2月 18日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 2月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 2月 17日下午 15:00-2014年 2月 18日下午 15:00期间的任意时间。
本次大会于2014年2月18日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致。
经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》之规定。
二、关于出席本次大会人员资格
1、出席本次大会现场投票的股东(股东代理人)或股东代表共2人，代表股份 331384170股，占公司有表决权股份总数的 46.0943%,股东均持有相关持股证明；参加本次股东大会网络投票的股东79人，代表股份 42197055股，占公司有表决权股份总数的5.8695%。
2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师。
经验证，出席本次大会的人员资格均合法、有效。
三、关于新提案的提出
本次大会没有股东或股东代表提出新的提案。
四、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会对列入议程的议案进行了审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式，就议案内容进行了现场与网络投票表决，关联股东对议案一、议案二的表决都进行了回避。本次大会按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会审议通过了以下议案:
一、《关于收购永州华天城置业有限责任公司股权的议案》
二、《关于公司控股子公司娄底华天酒店管理有限责任公司拟向中国银行股份有限公司娄底分行申请授信额度的议案》。
上述议案经出席本次大会的有表决权的股东所持有效表决权半
数以上通过,会议记录及决议由出席董事签名。
经验证,本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
湖南湘楚律师事务所(盖章）
负责人： 见证律师：
刘刚 刘刚 刘刚 刘刚
张惠 张惠
二○一四年二月十八日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2014-021宁波戴维医疗器械股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年年度权益分派方案已获
2014年4月30日召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上。
本次分红派息距离股东大会通过2013年年度利润分配方案时间
未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
160,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.760000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月19日，除权除息日为：2014年5月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2014年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****149|陈云勤|
|2|01*****311|陈再宏|
|3|01*****946|陈再慰|
|4|01*****895|李则东|
|5|01*****188|俞永伟|
|6|00*****921|毛天翼|
|7|01*****825|林定余|

五、咨询机构
咨询地址：浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号
咨询联系人：李则东、陈志昂
咨询电话：0574-65982386
咨询传真：0574-65950888
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会2014年5月13日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）008号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于湖南省 2015年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字［2015］295号），经审核，公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201543000188，发证日期为 2015年 10月 28日，有效期 3年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司通过高新技术企业认定后三年内（2015年 -2017年）将享受高新技术企业的相关优惠政策，并按15％的税率缴纳企业所得税。
公司被认定为高新技术企业，有利于进一步提升公司的创新能力和行业竞争力。2015年前三季度发布的财务数据根据以上税收优惠政策进行调整。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年一月十三日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-066号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170171号）。中国证监会依法对公司提交的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请资料进行了审查，需公司及保荐机构就有关问题作出书面说明和解释。
公司与相关中介机构已按照上述通知书的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实、核查和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于<云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》。公司将按照反馈意见通知书的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2017年5月8日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016-059南京港股份有限公司关于股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于 2016年 12月 19日、12月 20日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离20.37%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书面方式向公司控股股东就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息；不存在违反公平信息披露情形；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的可能影响公司股价的重大事项。公司控股股东未在本公司股票交易异常波动期间买卖本公司股票；
得中国证监会批复后正在实施之中。2016年 12月 13日完成标的资产过户工作（详见公司 12月 15日披露的 2016-058号公告）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会 2016年 12月 21日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2015-021
厦门安妮股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 27日 9:00在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十二次会议。本次会议于2015年4月17日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2014年年度报告》及摘要，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2015年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议；
二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2014年度董事会工作报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
内容详见《厦门安妮股份有限公司2014年年度报告》。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
公司独立董事涂连东、江曙晖、刘世平向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。公司独立董事将在 2014年年度股东大会进行述职。
三、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2014年度财务决算报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2014年度利润分配方案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2014年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2014年度总经理工作报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议通过了《2014年度内部控制的自我评价报告》，表决结果：同意 7票，弃权0票，反对0票。
《厦门安妮股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》于2015年4月28日刊载在巨潮资讯网；
八、审议通过了《2014年度审计工作的总结报告》，表决结果：同意 7票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过了《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司定于 2015年 5月 19日14：30在厦门市集美区杏林锦园南路 99号公司第一会议室召开2014年度股东大会。
十、审议通过了《2015年度第一季度报告》及摘要，表决结果：同意 7票，弃权0票，反对0票。
2015年度第一季度报告全文刊载于巨潮资讯网，2015年度第一季度报告摘要刊载于2015年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-052深圳市富满电子集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年 6月 30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70.22% - 82.54%|盈利：2191.34万元|
||盈利：3730.00万元–4000.00万元||

3、公司 2018年 1-6月预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约 350万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升,主要原因为:1、公司2018年上半年经营计划有序开展，公司主营业务稳定增长，营业收同比上涨。
2、受市场需求及销售结构优化影响，公司主要产品销售价格提高，毛利率同比有所提高，盈利保持同向增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年半年度业绩的具体数据将在本公司 2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-052深圳市富满电子集团股份有限公司董事会
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-31
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司 2017年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强上市公司投资者关系管理，提高上市公司信息披露透明度，更好地保护投资者合法权益，促进上市公司长期健康发展，中国证监会河北监管局于2017年5月16日（星期二）下午14:00-16:00，举办主题为“规范、价值、互动、提升”的2017年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。
本次活动通过深圳全景网络有限公司互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通，投资者可以登录“全景投资者关系互动平台-河北上市公司投资者关系互动平台”（网址：http://rs.p5w.net）与公司进行交流。届时，公司部分高级管理人员将就公司2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行互动交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2017年5月11日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-130
广东奥马电器股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2018年 10月 27日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于 2018年 10月 30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5名，实际出席董事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《2018年第三季度报告及其正文》
《2018年第三季度报告全文》与《2018年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2014-025中山公用事业集团股份有限公司
2014年第 3次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司 2014年第 3次临时董事会会议于 2014年 5月 4日（星期日）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到 9人，实到 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：
以 9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过关于《调整拟发行公司债券（第二期）存续期限》的议案，拟发行的第二期 8亿元公司债券的存续期限由 7年（5+2）修改为 3年，其他发行条款保持不变。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月四日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-031包头东宝生物技术股份有限公司
关于实际控制人王军先生增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人王军先生通知，王军先生于2015年7月24日至2015年7
月29日期间，通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司董事长、实际控制人王军先生
二、增持股份的数量及比例
公司实际控制人王军先生于2015年7月24日至2015年7月29日期间通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以竞价方式增持了本公
司股份，累计增持1975507股，占公司总股本的1%，具体增持情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增持前|||||||||||
||||||||增持前直||||本次增持||增持后直||增持后直|
||||||直接持||||本次增持|||||||
||姓名||增持时间||||接持股比||||金额(元/||接持股数||接持股占|
||||||股数量||||数量(股)|||||||
||||||||例(%)||||股)||量(股)||比(%)|
||||||(股)|||||||||||
|王军||2015年7月24日||0||0.00%||1195221||16.73||1195221||0.61%||
|王军||2015年7月28日||1195221||0.61%||372500||13.422||1567721||0.79%||
|王军||2015年7月29日||1567721||0.79%||407786||13.313||1975507||1.00%||

王军先生本次增持前直接持有公司股份 0股，持股比例0%，通过控股股东包头东宝实业（集团）有限公司间接持有公司股份 74571900股，持股比例37.75%；增持后直接持有公司股份 1975507股，持股比例1.00%，间接持有公司股份74571900股，持股比例37.75%，合计持有公司股份 76547407股，持股比例38.75%。
三、增持目的
应证监发〔2015〕51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》精神，实施公司2015
年7月8日所披露的《关于控股股东、实际控制人承诺不减持及增持公司股份计划的公告》所涉增持事项，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及证监发〔2015〕51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等的规定。
2、本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定要求，在本次增持股票完成之日起6个月内不减持本次增持的公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注公司相关股东股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2014-027西安开元投资集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2014年 9月 29日（星期一）14:30
网络投票时间为：2014年 9月 28日－2014年 9月 29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年 9月 29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 9月 28日 15:00至 2014年 9月 29日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场 6号开元商业办公楼会议室。
3.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：西安开元投资集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长王爱萍女士
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 41人，代表股份 235,597,837股，占公司有表决权股份总数的33.02%。
其中，出席现场会议的股东或股东代理人共计 5人，代表股份 234,025,281股，占公司有表决权股份总数的32.80%；参加网络投票的股东 36人，代表股份 1,572,556股，占公司有表决权股份总数的0.22%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案：
通过《关于转让西安银行股份有限公司股权的议案》：
议案表决情况：同意 235,582,537股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对 15,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意 21,626,467股，占出席会议中小投资者所持表决权99.93％；反对 15,300股，占出席会议中小投资者所持表决权0.07％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：吕延峰、田慧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.西安开元投资集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安开元投资集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安开元投资集团股份有限公司董事会 2014年 9月 30日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-26号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第八届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日以电子邮件方式及电话通知方式发出第八届监事会第十一次临时会议通知。
（二）公司第八届监事会第十一次临时会议于 2017年 4月 24日以通讯方式召开。
（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。
（四）会议由监事长李少菊女士主持。
（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2017年第一季度报告》；
广东海印集团股份有限公司公告（2017）根据《证券法》第 68条的规定，监事会对公司 2017年第一季度报告进行了审核并提出如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东海印集团股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2017年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-017
武汉华中数控股份有限公司关于
控股子公司获得政府补助（国家科技项目经费）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沈阳华飞智能科技有限公司近日收到政府补助资金共计423.57万元，此政府补助资金为其承担的国家科技项目的经费，具体情况如下：
一、获取项目经费的基本情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|发放主体|经费原因或项目|收款时间|项目实施期间|归属公司的经费金额|经费依据|与资产/收益相关|计入会计科目|
|1|沈阳华飞智能科技有限公司|课题责任单位|高档数控机床在飞机结构件制造领域的综合示范应用|2018年4月10日|2017年4月至2019年12月|423.57|国家科技重大专项|与收益相关|其他收益|

公司控股子公司获得的上述国家科技项目经费为现金形式，目前，上述项目经费已经到账。
二、承担国家科技项目的主要任务及对公司发展的影响
公司控股子公司在课题中承担的任务为:国产数控系统的开发制造测试及国产数控系统的综合示范应用。项目的实施将对加快公司数控系统在航空航天等领域的应用推广发挥促进作用。
三、补助的类型及其对上市公司损益的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司控股子公司本次收到的政府补助，为其承担的国家科技项目的经费，认定为与收益相关的政府补助，作为其他收益入账。
2.补助的确认和计量。
公司控股子公司本次收到的政府补助，即国家科技项目经费，将作为其他收益入账。
3.补助对上市公司的影响。
公司控股子公司本次收到的国家科技项目经费预计对 2018年利润总额的影响为216.02万元。最终的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准。
四、备查文件
1.收款凭证
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年四月十一日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
主承销商：国信证券股份有限公司
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“发行人”）于2014年1月20日（T
日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“斯莱克”股票532.35万股。发行
人和主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况
于2014年1月20日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，
从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票266.20万股，网下最终发行数量为
5,323,747股，占本次发行数量的40%，网上最终发行数量为798.55万股，占本次发
行数量的60%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进
行了统计，并经立信会计师事务所验证，本次网上定价发行有效申购户数为130,976
户，有效申购股数为484,973,000股，配号总数为969,946个，配号起始号码为
000000000001，截止号码为000000969946。回拨后本次网上定价发行的中签率为
1.6465865110%，超额认购倍数为60.73170倍。
主承销商与发行人定于2014年1月22日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路
上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2014年1月23日（T+3日）在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:苏州斯莱克精密设备股份有限公司
主承销商:国信证券股份有限公司
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2015-035号浙江我武生物科技股份有限公司关于收到
上海利合股权投资合伙企业相关款项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 3日，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“我武生物”或“本公司”）收到上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“利合投资”）支付的减持我武生物相关股票所获收益2,740,326.34元。
根据利合投资出具的《关于履行减持股票相关承诺的告知函》，其计划在告知函出具之日起 3年内将减持我武生物 44万股所获收益共计 13,701,631.69元归缴本公司，具体内容请详见本公司 2015年 5月 19日发布的《关于收到股东<关于履行减持股票相关承诺的告知函>的提示性公告》（公告编码：2015-034号）。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述 2,740,326.34元将计入本公司当期营业外收入。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2015年6月4日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-107湖南千山制药机械股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年12月2日申请公司股票自当天上午开市起停牌。经核实该事项构成重大资产重组，公司于2014年12月9日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自 2014年 12月 9日起停牌；公司分别于 2014年 12月 16日、2014年 12月 23日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
自停牌以来，本次重组有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在进行重组事项所涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需要向有关方面进行持续沟通，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。
为保护广大投资者权益，保障此次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，经公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将继续停牌，预计于2015年2月3日前复牌并披露相关公告，敬请广大投资者谅解。
公司股票继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月二十九日
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-039号中矿资源集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中矿资源”）于2018年8月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1205号），公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准。具体内容详见公司于 2018年 8月 2日披露于巨潮资讯网的《中矿资源勘探股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-069）。
本次交易过程中，相关各方所做承诺及履行情况如下：
|||
|-|-|
|项目|承诺主体|
|关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函|孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻|

中矿资源集团股份有限公司
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|项目|承诺主体|
||春鹏投资、富海股投邦|

中矿资源集团股份有限公司
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|项目|承诺主体|
|关于最近五年诚信情况的声明与承诺函|孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、春鹏投资及富海股投邦|
|关于认购股份锁定期的承诺函|孙梅春、钟海华、春鹏投资|
||富海股投邦|

中矿资源集团股份有限公司
|||
|-|-|
|项目|承诺主体|
||冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻|
|关于标的资产权属情况的说明与承诺函|孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻|

中矿资源集团股份有限公司
|||
|-|-|
|项目|承诺主体|
||春鹏投资、富海股投邦|
|关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明|孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、春鹏投资及富海股投邦|

中矿资源集团股份有限公司
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|-|-|
|项目|承诺主体|
|关于不谋求中矿资源勘探股份有限公司控制权的承诺函|孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、春鹏投资|
||富海股投邦|
|关于避免与中矿资源勘探股份有限公司同业竞争的承诺函|孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻|

中矿资源集团股份有限公司
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|项目|承诺主体|
|关于规范与中矿资源勘探股份有限公司关联交易的承诺函|孙梅春、钟海华|
|关于保持中矿资源勘探股份有限公司独立性的承诺函|孙梅春、钟海华|
|业绩承诺补偿的相关承诺|孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、春鹏投资|

中矿资源集团股份有限公司
|||
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|项目|承诺主体|
|关于资金来源的承诺函|春鹏投资|
||富海股投邦|
|关于确保上市公司填补摊薄即期回报措施能够切实履行的承诺函|中矿资源董事及高级管理人员|

中矿资源集团股份有限公司
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|项目|承诺主体|
|《一致行动协议》之补充协议三|刘新国、王平卫、陈海舟、吴志华、汪芳淼、魏云峰及欧学钢七人|
|《一致行动协议》之补充协议四|刘新国、王平卫、陈海舟、吴志华、汪芳淼、魏云峰及欧学钢七人|

中矿资源集团股份有限公司
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|项目|承诺主体|
|关于竞业禁止的承诺|孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆和胡志旻|
|关于股份锁定期的承诺函|中色矿业|
||王平卫|
||刘新国|

中矿资源集团股份有限公司
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|项目|承诺主体|
||汪芳淼|
||陈海舟|
||欧学钢|
||魏云峰|

中矿资源集团股份有限公司
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|项目|承诺主体|
||吴志华|
|募集配套资金认购方相关承诺|巫岳垠、杨伟平、徐合林、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）、津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、刘晨、邱带平|

截至本公告披露之日，各承诺方未出现违反上述相关承诺的情形，公司将继续督促各承诺方履行相关承诺。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司
中矿资源集团股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-074长江证券股份有限公司关于获准向
长江证券国际金融集团有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月4日，长江证券股份有限公司（以下简称公司）收到中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部《关于长江证券股份有限公司向长江证券国际金融集团有限公司增资有关意见的复函》（机构部函〔2019〕2599号），获准向长江证券国际金融集团有限公司增资等值5亿港币。
公司将按照规定办理外汇登记、资金划转等有关手续。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一九年十一月五日
浙富控股集团股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）的独立董事，对公司提交的第三届董事会第四十一次会议《关于公司董事会换届选举的议案》进行了审查，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、独立董事认为第三届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、经审阅第四届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。
三、独立董事同意提名孙毅先生、潘承东先生、余永清先生、房振武先生、郑怀勇先生、陈学新先生为第四届董事会非独立董事候选人，何大安先生、李慧中先生、谢峰庆先生、王宝庆先生为第四届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公司股东大会审议。独立董事候选人其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
独立董事：何大安李慧中谢峰王宝庆
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－052海宁中国皮革城股份有限公司
关于控股子公司浙江原译时尚设计创意有限公司
注册成立的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于拟设立浙江原译时尚创意有限公司的议案》，同意成立浙江原译时尚创意有限公司（暂定名，以工商登记名称为准），以搭建中国原创设计师商业平台。（详见公司于 2015年 6月 30日披露的编号为2015－045的《第三届董事会第十二次会议决议公告》）。
日前，该公司的注册登记手续已全部办理完毕，具体情况如下：
1、名称：浙江原译时尚设计创意有限公司
2、注册号：330481000212541
3、住所：海宁市海洲街道广顺路407号皮革城大厦1805室
4、法定代表人姓名：王红晖
5、注册资本：人民币壹仟万元整
6、出资方与出资比例：本公司出资额为400万元人民币，占注册资本的40%；
海宁中国皮革城投资有限公司出资额为300万元人民币，占注册资本的30%；武学伟出资额为200万元人民币，占注册资本的20%；俞秋萍出资额为100万元人民币，占注册资本的10%。
7、公司类型：有限责任公司
营活动）。
9、批准设立机关：海宁市市场监督管理局
10、其他股东情况介绍：详见公司于 2015年 6月 30日披露的编号为 2015－046的《对外投资公告》。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2018-068赞宇科技集团股份有限公司
关于增选董事的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日召开第四届董事会第二十四会议审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》，经河南正商企业发展集团有限责任公司（以下简称“正商发展”）（正商发展直接持有公司7.15%股份，通过杭州永银投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司16.53%股份，合计控制公司23.68%股份）提名推荐，公司第四届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名张敬国先生、王亮先生、陈美杉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2018年第一次临时股东大会通过之日起，至第四届董事会届满为止。
上述董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，均不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
上述董事选举产生后，公司董事人数为9人，其中独立董事3人，独立董事占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该事项需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。股东大会审议该事项时，采用累积投票制进行选举。
特此公告。
附件：增选非独立董事候选人简历
赞宇科技集团股份有限公司董事会2018年9月28日
赞宇科技集团股份有限公司
第四届董事会增选非独立董事候选人简历
张敬国先生，1963年出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师。
主要工作经历：1983年7月参加工作，1983年至2001年先后担任河南省五金家电工业公司副科长、河南省轻工实业总公司副总经理、河南兴业房地产开发有限公司总经理；2001年1月起至今任河南正商集团董事长兼总裁；2012年2月起至今兼任郑州银行股份有限公司非执行董事；2015年7月起至今兼任正恒国际控股有限公司董事局主席、执行董事及总裁；2016年6月起至今兼任全球医疗房地产投资信托联席主席、董事。
张敬国先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
张敬国先生持有正商发展1%股份，是公司实际控制人张惠琪女士的父亲，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
张敬国先生未直接持有本公司股票。
王亮先生，1981年出生，中国国籍，硕士学历。
主要工作经历：2002年9月参加工作。2002年至2013年先后就职于北京大学、美国伟凯律师事务所驻北京代表处、英国路伟律师事务所驻北京代表处、美国普洛思律师事务所纽约总部及驻香港代表处；2013年3月至2017年9月就职于深圳市智美达科技股份有限公司先后任法律总监、董事会秘书、副总经理。2017年10月起至今任河南正商集团总裁助理。
王亮先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
王亮先生与公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
王亮先生未持有本公司股票。
陈美杉女士，1968年出生，中国国籍，本科学历，经济师、国际 IPMP项目经理。
主要工作经历：1990年参加工作。1990年至2003年先后担任武汉市港口运输总公司人事科科员、武汉市九通港口运输公司人事部部长、武汉中科达环保厨具有限公司总经理；2007年8月至2015年6月先后担任武汉新天达美环境科技有限公司总经理、执行董事；2015年6月至2017年12月任武汉新天达美环境科技股份有限公司董事长、总经理；2017年12月起至今任武汉新天达美环境科技股份有限公司董事、总经理。
陈美杉女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
陈美杉女士与公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
陈美杉女士未持有本公司股票。
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018—002万通智控科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书2项，具体情况如下：
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|专利名称|专利类型|专利号|专利申请日|授权公告日|期限|专利权人|
|胎压监测装置|实用新型|ZL201720205971.9|2017年03月03日|2017年12月26日|十年|公司|
|一种轮胎的数据处理的终端|实用新型|ZL201720719153.0|2017年06月20日|2018年01月02日|十年|公司，杭州中策车空间汽车服务有限公司|

上述专利技术目前已应用于公司产品，专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告
万通智控科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十五日
冰轮环境技术股份有限公司独立董事
关于董事会 2018年第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及冰轮环境技术股份有限公司（“公司”）《公司章程》的规定，作为公司独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见
1、公司本次可转债发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合证监会的最新监管要求。因此，独立董事认为公司符合此次发行可转债的相关条件和资格，发行方案和预案合理可行，相关授权安排有利于高效有序办理发行事宜。
2、公司本次发行可转债的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，优化业务结构，提升抗风险能力，本次发行可转债的募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
3、公司关于填补本次发行可转债摊薄即期回报采取的措施切实可行，有利于提升公司业务规模和经营效益，并要求董事和高级管理人员出具承诺保证履行，有效保护了全体股东利益。
4、本次发行可转债的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
5、冰轮环境技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的实际使用情况，符合客观实际。
6、公司编制的《冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》对本次发行募集资金全部投资项目的可行性进行客观分析，本次募集资金所投资项目具有可行性。
范性文件的规定，符合公司的实际情况，有利于保障债券持有人的合法权益。
8、基于独立判断的立场，独立董事认为本次发行可转债有利于公司综合实力和竞争地位的提升，符合公司和全体股东的利益。
9、公司审议本次可转债发行相关事项的董事会召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
10、本次发行可转债的相关事项尚需经公司股东大会审议通过后经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，全体独立董事同意将可转债方案等相关议案提请公司股东大会审议。
二、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》的规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意公司董事会拟定的未来三年（2018-2020年）股东回报规划，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
三、关于预计2018年度日常关联交易的独立意见
董事会审议的《关于预计 2018年度日常关联交易的的议案》的表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易，均系基于公司业务需要而开展，具有必要性。
该等关联交易不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。
四、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配方案符合公司的实际情况，兼顾了公司和股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意该预案。
五、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在财务报告和非财务报告重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们基于独立判断的立场，对冰轮环境技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及对外担保情况进行了认真的核查，截止 2017年 12月 31日，除经营性应收款项外不存在控股股东及其他关联方占用公司资金事项，公司无对外担保事项。
我们认为公司能够严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，审慎对待并严格控制对外担保，有效规避了对外担保产生的债务风险。
七、关于聘任总裁、副总裁的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《冰轮环境技术股份有限公司章程》等规定，我们作为冰轮环境技术股份有限公司独立董事现就公司聘任高级管理人员事项发表意见如下：
冰轮环境技术股份有限公司聘任高级管理人员的程序符合国家有关法律法规和公司章程规定，聘任的高级管理人员符合国家有关法律法规规定的任职条件，具备履行其职责的相关专业知识、技能和素质。我们同意聘任于志强先生为公司总裁，赵宝国先生为公司副总裁，吴利利女士为公司副总裁兼总会计师。
[本页无正文，为《冰轮环境技术股份有限公司独立董事关于董事会2018年第二次会议相关事项的独立意见》的签字页]
张朝晖 赵起高 史卫进