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关于天海融合防务装备技术股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致:天海融合防务装备技术股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、张征轶律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2016年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《天海融合防务装备技术股份有限公司召开 2016年年度股东大会通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知等文件中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2017年 4月 19日14:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 19日上午 9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月18日下午 15:00至 2017年 4月 19日下午 15:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件,出席公司本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)共计 37人,代表公司有表决权的股份数为 217,141,062股,占公司有表决权股份总数的比例为56.5462%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票结果统计表,参加本次会议之网络投票的股东共计 16人,代表公司有表决权的股份数为 37,971,622股,占公司有表决权股份总数的比例为9.8883%。
基于上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,其中涉及关联交易的议案,关联股东均回避表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为本次会议提供网络投票平台。
网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了本次会议网络投票统计结果。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,由于赞成票未达到出席本次会议有表决权股东所持股份数三分之二以上,会议通知中列明的议案五《2016年度利润分配的议案》未通过,本次会议审议的其他议案均以法定多数通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为天海融合防务装备技术股份有限公司 2016年年度股东大会公告材料,须随其他公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
张征轶律师
二○一七年四月十九日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们一致同意聘任林国芳先生为公司总经理，聘任陈国红女士、何雪晴女士为公司副总经理，聘任黎峻江为公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
经审阅上述人员个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述人员符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
上述高级管理人员的提名、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
我们认为：根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，原激励对象王芳、常瑛、徐峰、郭立双、赖艾萍、钟玉祥、肖晓云、黄玉香、孙娟、张华丽因个人原因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1‐3号》及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，程序合法合规。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：张燃
签名：
独立董事：张龙平
签名：
独立董事：孔英
签名：
独立董事：郑贤玲
签名：
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2018-044云南西仪工业股份有限公司
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 20日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》(编号 2018-042)，由于工作人员疏忽，导致授权委托书中编号 1.00的提案有误，现更正如下：
更正前：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编号|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于增补第五届董事会董事人选的议案》|√||||
|2.00|《关于补选独立董事的议案》|√||||

更正后：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编号|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于修订<云南西仪工业股份有限公司章程>的议案》|√||||
|2.00|《关于补选独立董事的议案》|√||||

特此更正，除上述更正内容外，原公告内容不变，公司对以上错误
给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2015－10民生控股股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年2月25日开市起停牌并公告了《民生控股股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-08）。经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
为继续推进公司业务转型，夯实主营业务，推动公司健康发展，进一步提高公司盈利能力，公司停牌筹划重大资产重组事项。
二、上市公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极组织相关各方推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，并与交易对方就重组事项多次进行沟通协商和论证，努力推进各项工作，期望本次重大资产重组事项能够顺利实施。
三、终止筹划重大资产重组事项的原因
为促进本次重大资产重组的顺利实施，公司与交易对方进行了积极磋商，但交易双方一直未能就某些关键性问题达成一致。在综合考虑收购成本、收购风险等因素的基础上，从保护全体股东及公司利益的角度出发，经审慎研究公司决定终止筹划本次重大资产重组。
四、承诺
根据有关规定，公司承诺在发布本公告之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年3月4日开市起复牌。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一五年三月四日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018－095深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产的重大事项，预计本次重大事项交易金额达到需提交股东大会审议的标准。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：铁汉生态，证券代码：300197）及其衍生品种（证券简称：铁汉转债，证券代码：123004）自2018年5月28日（星期一）开市起停牌，详见公司于2018年5月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-090）。
目前，筹划购买资产的重大事项仍处于洽谈阶段，双方仍在积极协商沟通中，鉴于相关事项仍存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票（证券简称：铁汉生态，证券代码：300197）及其衍生品种（证券简称：铁汉转债，证券代码：123004）自2018年6月4日（星期一）开市起继续停牌。公司将自首次披露停牌公告之日起10个交
易日内根据相关事项的实际情况，向深圳证券交易所申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。自股票停牌之日起至少每5个交易日公布一次相关事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年6月1日
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号：2015-052中海网络科技股份有限公司
继续停牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因中海网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”）间接控股股东中国海运（集团）总公司正在筹划重大事项，经申请，本公司股票已于 2015年 8月 10日起停牌。
经向间接控股股东问询，目前间接控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项相当复杂，耗时较长，整合范围较大，相关事项仍在筹划和反复论证中,同时就有关事项与监管机构也正在进行不断的沟通。鉴于目前方案及所涉范围存在重大不确定性，且尚待获得监管机构的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 11月 10日起继续停牌，并将及时公告监管机构的审批结果。
公司将及时与间接控股股东进行沟通，了解上述重大事项筹划进
展情况，并将在五个交易日内公告相关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
二〇一五年十一月十日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—95
北京鼎汉技术股份有限公司
关于为中车有限申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司广州中车轨道交通空调装备有限公司（以下简称“中车有限”）生产经营及资金需求，北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 9月 8日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为中车有限申请综合授信提供担保的议案》。具体拟担保情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保人|与公司关系|授信种类|授信银行|担保额度（万元）|
|1|中车有限|子公司|综合授信|平安银行广州分行|15000|
|2||||民生银行广州分行|5000|
|合计|-|-|-|-|20000|

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：广州中车轨道交通空调装备有限公司
法定代表人：顾庆伟
公司类型：有限责任公司
公司注册资本：7000万元人民币
公司注册地址：广州市海珠区江南大道南自编713号荣熙中心二号楼B201、B301房
公司的经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
中车有限财务情况（母公司，非合并）（单位：万元）：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2015 年 12 月 31日/2015年度|50,342.56|31,570.75|18,771.81|30,453.16|3,513.12|2,839.27|
|2016年7月30日/2016 年1-7月|38,904.93|23,804.25|15,100.68|8,823.80|-3,617.97|-3,671.12|

三、担保的主要内容
本次为中车有限向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和实际金额依据中车有限与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为满足中车有限流动资金需求，确保生产经营的正常运转，被担保的公司财务状况稳定，在手订单充足，财务风险可控，是公司全资子公司。上述担保符合公司整体利益。
公司委派人员出任中车有限执行董事和总经理，全权负责中车有限经营管理，公司对中车有限日常经营具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，因此该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
本次公司将为中车有限的银行综合授信提供担保，被担保的对象，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足中车有限日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保事项
没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等关于公司提供对外担保的相关规定，同意公司为中车有限提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额为 49,600万元（含本次担保），均为公司对合并范围内子公司、孙公司的担保，占 2015年末公司经审计净资产的23.95%，无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于为中车有限提供担保事项的独立意见。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-106宁夏银星能源股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第六届监事会任期届满，公司工会于2016年11月11日召开第四次职工代表联席会会议，会议选举张静超先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，与公司2016年第五次临时股东大会选举的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自2016年11月11日至公司第七届监事会任期届满之日止。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
监 事 会
2016年 11月 11日
附件
职工代表监事张静超先生简历
张静超，男，汉族，1964年2月出生，大学学历，高级政工师。历任宁夏青铜峡市立新中学教师，宁夏大坝发电厂子弟学校教研组长、校长办公室主任，宁夏大坝发电厂组织科组织干事，宁夏马莲台发电厂思想政治工作部主任、厂长办公室主任、机关党支部书记、党群工作部主任，宁夏发电集团有限公司党群工作部副主任，中铝宁夏能源集团有限公司党群工作部副主任，宁夏宁电物流有限公司工会主席、副总经理。现任宁夏银星能源股份有限公司工会主席、纪委书记、监事会职工监事。张静超先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,张静超先生与上市公司存在关联关系。张静超先生不是失信被执行人。
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-048号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司于近日接到控股子公司河北汇金科技有限公司（以下简称“汇金科技”）完成工商变更登记的通知，因业务发展需要，汇金科技的经营范围作出相应变更，其他信息不变。汇金科技已于近日完成了工商变更登记手续，取得了石家庄市工商行政管理局高新技术产业开发区分局换发的营业执照。具体变更情况如下：
变更前：
经营范围：
节能设备、环保设备、家用空气调节器的研发、制造、销售、安装及售后服务；仪器仪表的研发、制造及销售；节能技术的研发、技术服务、技术咨询、技术转让；合同能源管理；投资咨询（金融、期货、证券、保险、教育咨询除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
经营范围：
节能设备、环保设备、家用空调调节器、光伏设备的研发、制造、销售、安装及售后服务；仪器仪表的研发、制造及销售；合同能源管理；投资咨询（金融、期货、证券、保险、教育咨询除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的营业执照信息如下：
统一社会信用代码：911301013083927178
类型：其他有限责任公司
住所：石家庄高新区湘江道209号第1幢207
法定代表人：付瑞申
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2014年09月24日
经营期限：2014年09月24日至2044年09月23日
经营范围：节能设备、环保设备、家用空调调节器、光伏设备的研发、制造、销售、安装及售后服务；仪器仪表的研发、制造及销售；合同能源管理；投资咨询（金融、期货、证券、保险、教育咨询除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一七年五月九日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔
高斯贝尔数码科技股份有限公司
独立董事关于股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事前认可意见
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议将于2018年9月27日召开，拟审议《关于股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《高斯贝尔数码科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对上述议案进行了事前审核。对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事项进行了事前审查，公司已事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。我们认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，董事会审议相关事项时关联董事需回避表决。
综上，我们同意将《关于股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
独立董事：周铁华 徐永峰 单汨源
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2017-065肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华锋股份，股票代码：002806）于2017年6月19日开市起停牌并披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-035），2017年6月24日、2017年7
月1日、2017年7月8日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-036、2017-037、2017-038）。2017年7月19日，本公司股票停牌期满一个月，公司于2017年7月12日向深交所提出申请继续停牌，并于 2017年7月13日发布了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-040）。2017年7月20日、2017年7月27日、2017年8月3日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-042、2017-044、2017-045）。
2017年8月19日，本公司股票停牌期满两个月，公司于 2017年8月9日向深交所提出申请继续停牌，并于2017年8月10日发布了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-048）,2017年8月17日、2017年8月24日，披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-049、2017-054）。由于公司预计不能在原承诺的停牌期满三个月即2017年9月19
日前披露本次重大资产重组预案（或报告书），2017年8月30日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，并将议案提交2017年第一次临时股东大会审议，同时披露《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-058），2017年9月7日披露了《关于重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-059），2017年9月8日披露了《关于重大资产重组事项收购标的减少及进展的公告》
（公告编号：2017-060）。2017年9月14日，披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-061）。2017年9月15日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，并向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，同时披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-063）。2017年9月21日，披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-064）。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。相关中介机构包括会计师、律师、财务顾问、资产评估机构的工作正在稳步进行。公司与标的公司北京理工华创电动车技术有限公司的交易方案和业绩补偿方案已基本商讨完毕，《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》已基本编制完成。公司将于近期尽快披露相关预案。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第
14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年九月二十八日
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2018-036本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的
真实、准确和完整，没有 浙江中坚科技股份有限公司
虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。 关于获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得10项专利，其中3项发明专利，2项实用新型专利，5项外观设计专利，并取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利号|授权公告日|证书号|专利类别|
|1|一种发动机润滑系统|ZL201510912008.X|2018/03/20|第2849610号|发明专利|
|2|一种发电机冷却系统|ZL201610834118.3|2018/08/10|第3031030号|发明专利|
|3|一种助力拉杆装置|ZL201610914372.4|2018/08/10|第3028745号|发明专利|
|4|一种多功能配比壶|ZL201721310144.2|2018/05/25|第7386328号|实用新型|
|5|一种折叠装置|ZL201721513613.0|2018/05/29|第7397106号|实用新型|
|6|一种割草车动力头（锂电）|ZL201730484173.X|2018/03/13|第4554059号|外观设计|
|7|一种链锯|ZL201730537946.6|2018/06/01|第4676521号|外观设计|
|8|一种绿篱机（锂电）|ZL201830158985.X|2018/08/31|第4808605号|外观设计|
|9|一种链锯（锂电）|ZL201830158984.5|2018/08/31|第4811029号|外观设计|
|10|一种打草机（锂电）|ZL201830158942.1|2018/09/04|第4814551号|外观设计|

注：上述3项发明专利由公司实用新型专利申请而来，因此，公司少3项实用新型专利。具
体请详见公司于2017年7月21日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《关于取得实用新型和外观专利证书的公告》（公告编号：2017-025）。
截止本公告日，公司已获得87项专利（4项发明专利、36项实用新型专利和47项外观设计专利）及3项软件著作权，其中拥有6项核心专有技术。
上述专利为公司自主研发，并已在生产中运用，专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，持续完善技术创新机制，保持技术领先地位，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月八日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2018－063东莞发展控股股份有限公司
独立董事独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、上市公司）第七届董事会第十次会议审议的《关于向东莞信托有限公司增资的议案》发表如下独立意见：
1、本次向东莞信托有限公司（下称，东莞信托）增资，符合公司“产融双驱”的发展战略，有利于稳固公司在金融领域的布局。
2、东莞信托的全体股东通过选聘广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（下称，广东联信）作为本次交易的评估机构，广东联信具有证券、期货从业资格及相应的评估资质，能胜任本次评估工作。
广东联信及经办评估师与上市公司、交易对方、标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。本次评估过程中，评估方法选用适当，假设前提合理，选用的数据、资料可靠，由此得出的评估结论能够代表该股权的真实价值。本次向东莞信托增资以广东联信出具的评估结论作为定价依据，交易价
格公允，不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。
3、本事项的审议、决策程序，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军
2018年 11月 30日
关于选举新任董事长的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-074摩登大道时尚集团股份有限公司
关于选举新任董事长的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 17日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，具体情况如下：
全体董事同意选举罗长江先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止（罗长江先生的简历详见附件）。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2019年9月18日
关于选举新任董事长的公告附件：
罗长江先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江西财经大学。曾就职于中国工商银行江西省分行和中航信托股份有限公司。2019年 8月至今，就职于本公司。
截至本公告披露之日，罗长江先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第一期员工持股计划及其
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第一期员工持股计划及其相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
1、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号——员工持股计划》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
2、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现公司的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规和规范性文件的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划，并同意将该员工持股计划提交公司股东大会审议。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：方建中、严思恩、张大亮2018年2月9日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-102
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|青岛海立美达股份有限公司|
|第三届董事会第十三次会议决议公告|

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016年10月22日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第十三次会议的通知，于 2016年 10月 27日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际现场出席表决的董事5人，董事曹际东先生、徐勇先生、独立董事徐国亮先生、张鹏女士采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《青岛海立美达股份有限公司2016年第三季度报告》全文及正文；
《青岛海立美达股份有限公司 2016年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《青岛海立美达股份有限公司2016年第三季度报告》正文刊登在2016年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票同意，0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于使用自有资金参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案》；
为增强公司投资能力、推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张、促进公
司产业链进一步优化，公司拟与青岛高创科技资本运营有限公司、青岛澳柯玛创
新加速器有限公司、青岛高创澳海股权投资管理有限公司共同发起设立以智能制造和信息技术等产业领域为主要投资标的的青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙），并签订《合伙协议》，公司为有限合伙人之一，公司对合伙企业的债务以认缴出资额为限承担责任。因本公司董事周建孚先生在青岛高创澳海股权投资管理有限公司担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次交易构成关联交易，已获得公司独立董事的事前认可，独立董事对该事项发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》、公司《章程》等规章制度，本次投资无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成同业竞争。
关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的信息详见公司于 2016年 10月 28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有资金参与设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2016-105）。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
董事周建孚先生因涉及关联交易，对本议案已回避表决。
三、审议通过了《关于宁波泰鸿机电有限公司为其全资子公司办理银行授信提供担保的议案》。
经审议，董事会认为：宁波泰鸿冲压件有限公司（以下称“宁波冲压”）拟向银行办理银行授信 3,500万元，可基本满足其目前经营资金需要，符合本公司、宁波泰鸿机电有限公司及宁波冲压的整体利益。目前宁波冲压财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保事项为公司控股子公司对其全资子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益，同意上述担保。
独立董事对该事项发表了独立意见。
关于宁波泰鸿机电有限公司为宁波冲压办理银行授信提供担保的信息详见公司于 2016年 10月 28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的
《关于宁波泰鸿机电有限公司为其全资子公司办理银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-106）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
东华工程科技股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-015东华工程科技股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,908,838,388.09|1,672,973,594.75|73.87%|
|营业利润|-80,062,935.59|92,798,987.41|-186.28%|
|利润总额|-80,661,960.85|99,689,498.15|-180.91%|
|归属于上市公司股东的净利润|-63,135,836.62|81,800,182.87|-177.18%|
|基本每股收益（元）|-0.14|0.18|-177.78%|
|加权平均净资产收益率|-3.16%|4.07%|-7.23%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|6,161,416,826.20|5,846,099,171.38|5.39%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,953,682,633.96|2,039,922,776.02|-4.23%|
|股本|446,034,534.00|446,034,534.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.38|4.57|-4.16%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。同时公司根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）和财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求对本期财务报表列报和可比期间的比较数据进行了调整。
二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司实现营业总收入290,883.84万元，同比增长73.87%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,313.58万元，同比下降177.18%。
（一）营业收入增长较大的主要原因是公司承建的新疆生产建设兵团天盈
东华工程科技股份有限公司2017年度业绩快报石油化工股份有限公司阿拉尔年产30万吨乙二醇（一期）等总承包项目进展正常，同时黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇EPC总承包工程亦已全面复工建设，按完工进度确认的收入同比增加。
（二）归属于上市公司股东的净利润下降较大的主要原因是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，按照谨慎性原则，本公司对资产进行了全面的清查、分析和相应评估，本公司 2017年度计提资产减值准备共计 28,551.61万元，导致本公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润减少 24,750.91万元人民币。2017年度资产减值准备的计提情况详见发布于 2018年 2月 28日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2018-014号《关于 2017年度计提资产减值准备的公告》。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年1月31日披露的《2017年度业绩预告修正公告》（公告编号：东华科技2018-005)中，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-4,000万元至–7,000万元。本次披露的经营业绩在公司2017年度业绩预告修正公告中预计的业绩范围之内，不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
本公司无业绩泄露和股价异动情况。
五、其他说明
本公司无其他需要说明的事项。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一八年二月二十七日
中信建投证券股份有限公司
关于山西证券股份有限公司
2013年公司债券（第一期）、2014年公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称：中信建投）作为山西证券股份有限公司（以下简称：公司或发行人）2013年公司债券（第一期）、2014年公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投不承担任何责任。
截至2016年9月30日，山西证券股份有限公司2016年1月至9月累计新增借款（含发行债券）46.94亿元。包括收益凭证、从其他金融机构拆入资金等。
经核查，2016年 1月 1日至 9月 30日发行人累计新增借款超过公司 2015年末经审计净资产人民币 132.21亿元的20%，上述新增借款属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
中信建投作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司 2013年公司债券（第一期）、2014年公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之签章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
董事会 证券代码：000607
证券代码：000607 证券简称：华智控股 公告编号：2014-002
浙江华智控股股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组进展情况
公司于2013年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了编号为2013-037的《浙江华智控股股份有限公司关于拟筹划重大资产重组停牌的公告》，公司第一大股东正在筹划对本公司的重大资产重组事项。
为防止本公司股价产生异常波动，维护投资者利益，公司申请了股票交易继续停牌，并于2013年11月7日披露了编号为2013-043的《浙江华智控股股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；于2014年1月10日披露了编号为2014-001的《浙江华智控股股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推动重组各项工作，有关中介机构正在按照中国证监会关于上市公司重大资产重组的新政要求有序开展工作，相关重组预案及其他资料正在准备和编制之中。公司将根据工作进度披露后续有关进展情况。公司承诺尽早按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书。
二、风险提示
公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每周发布一次重组事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华智控股股份有限公司董事会2014年1月16日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-050宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于公司
归还闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”、“公司”）于 2017年 6月 26日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司拟使用部分闲置的募集资金不超过7,400万元（其中子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司部分闲置募集资金不超过500万元；子公司宁波新世达精密机械有限公司部分闲置募集资金不超过3,000万元）暂时补充公司的流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
截止2018年4月13日，公司已将用于暂时补充流动资金的7,400万元归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年4月14日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-69江西赣能股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2019年 8月 12日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2018年8月22日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2019年半年度报告全文及摘要。
具体内容详见公司于同日披露的公司2019年半年度报告全文（2019-71）及摘要（2019-72）。
（二）以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于编制《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于 2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-73）。
（三）以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于修订《公司章程》部分内容的议案。
同意公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规对《公司章程》进行修订。此次修订有利于规范公司治理，促进公司健康发展，符合公司及全体股东的合法权益。相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于修订<公司章程>部分内容的公告》（2019-74）。
（四）以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。
同意公司会计政策按照财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求进行相应变更。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-75）。
上述议案（三）尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第二次会议决议
（二）公司第八届董事会第二次会议独立董事意见
江西赣能股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2014-038深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、《股东回报规划（2015-2017）》采用中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
二、会议召开情况
1、召集人：深圳市飞马国际供应链股份有限公司第三届董事会
2、表决方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 26楼
4、现场会议召开时间：2014年10月9日下午14:30起
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 9日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月8日下午15:00至10月9日下午15:00。
6、会议主持人：董事长黄壮勉先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共 7人，代表股份250,218,798股，占公司总股份的62.9007%。
（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 3人，代表股份250,197,498股，占公司总股份的62.8953%；
（2）参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共4人，代表股份 21,300股，占公司总股份的0.0054%。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（授权股东）共6人，代表股份4,557,018股，占公司总股份的1.1456%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、以投票表决方式通过了《股东回报规划（2015-2017）》
（1）总的表决情况：
同意250,218,798股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,557,018股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％，占参加会议有表决权股份总数的1.8212%；反对0股；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。
2、以投票表决方式通过了《关于为飞马国际（香港）有限公司申请综合授信提供担保的议案》
（1）总的表决情况：
同意250,218,798股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东联建律师事务所
2、律师姓名：周念军、王尚辉
3、结论性意见：广东联建律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、广东联建律师事务所出具的关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一四年十月十日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-039宁波天邦股份有限公司
关于授权总裁进行全资子公司内部股权调整的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1.本次内部股权转让的基本情况
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月6日成功交割艾格菲实业股权，艾格菲实业旗下拥有众多全资子公司进行生猪养殖及猪饲料生产销售业务。为了理顺公司在生猪养殖板块的组织架构，进行合理的股权结构布局与管理层级设置，衔接业务上下游，最大限度发挥业务间的协同效应，提高经营效率，降低运营成本。公司拟授权总裁对直接和间接全资控制的子公司股权进行内部调整，以全资子公司汉世伟猪业有限公司（以下简称“汉世伟”）为生猪养殖业务平台，将公司从事生猪养殖业务的子公司及部分饲料公司100%股权转入汉世伟旗下。
2.履行审批情况
以上事项已经公司2015年8月23日召开的第五届董事会第二十二次会议审
议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定,以上交易事项无需提交公司股东大会审议,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：汉世伟猪业有限公司
成立日期：2013年9月27日
注册资本：人民币伍仟万元整
注册地址：安徽省马鞍山市和县乌江工业园通江大道
法定代表人：张邦辉
公司类型：有限责任公司
股本结构：公司持有汉世伟100%股权
经营范围：生猪养殖、销售
三、交易标的的基本情况
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|编号|子公司名称|主要经营地|业务性质|持股比例（直接）|持股比例（间接）|
|1|安徽天邦饲料科技有限公司|安徽和县|饲料生产及销售|100%||
|2|盐城天邦饲料科技有限公司|江苏盐城市|饲料生产及销售|100%||
|3|盐城邦尼水产食品科技有限公司|江苏盐城市|水产食品生产及销售|100%||
|4|安徽天邦生物技术有限公司|安徽和县|饲料原料生产及销售|100%||
|5|南宁旺华养殖有限公司|广西南宁市|生猪养殖||100%|
|6|南宁林兴养殖有限公司|广西南宁市|生猪养殖||100%|
|7|兴业县桂宏养殖有限公司|广西南宁市|生猪养殖||100%|
|8|江西庐山艾格菲种猪有限公司|江西九江市|生猪养殖||100%|
|9|上海森茸农牧业科技发展有限公司|上海市|生猪养殖||100%|
|10|上海卫晟养殖有限公司|上海市|生猪养殖||100%|
|11|贵港市港达科技养殖有限公司|广西贵港市|生猪养殖||100%|
|12|南昌艾格菲饲料有限公司|江西南昌市|饲料生产及销售||100%|
|13|南宁艾格菲饲料有限公司|广西南宁市|饲料生产及销售||100%|
|14|上海艾格菲饲料有限公司|上海市|饲料生产及销售||100%|
|15|建瓯市艾格菲养猪发展有限公司|福建建瓯市|生猪养殖||100%|
|16|建瓯市百世腾养猪发展有限公司|福建建瓯市|生猪养殖||100%|
|17|九江市汉世伟种猪有限公司|江西九江市|生猪养殖||100%|
|18|新余艾格菲畜牧有限公司|江西新余市|生猪养殖||100%|
|19|广西汉世伟畜牧有限公司|广西大化县|生猪养殖||100%|

四、交易的定价依据
董事会授权总裁以上述交易标的最近一期不低于净资产金额签订股权转让
协议，并进行股权转让变更登记。
五、本次交易目的及对公司的影响
本次交易主要为了理顺公司在生猪养殖板块的组织架构，进行合理的股权结构布局与管理层级设置，衔接业务上下游，最大限度发挥业务间的协同效应，提高经营效率，降低运营成本。
本次交易为公司内部资产的重组，将以股权转让方式进行，交易不涉及公司全资子公司以外的第三方,不会改变公司的合并报表范围，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会损害公司及股东利益。
六、进展情况的信息披露
公司总裁将根据董事会审批的交易，尽快完成股权转让。公司将按相关规定就工作进展情况及时履行信息披露义务。
七、备查文件
《第五届董事会第二十二次会议决议》
特此公告
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日一、