证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2014－045浙江大立科技股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月11日（星期二）14:00
网络投票时间：2013年11月10日—2013年11月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月11
日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月10日
15：00至2014年11月11日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室
5、现场会议主持人：公司董事长庞惠民先生
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表公司股份67,788,510
股，占公司有表决权股份总数的29.5589%，其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表公司股份67,788,510股，占公司有表决权股份总数的29.5589%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据其提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。
3、通过现场和网络参加本次会议的持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者及代理人共 3人，代表公司股份 1,055,558股，占公司有表决权股份总数的0.4603％。
本次会议由公司董事长庞惠民先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过《选举浙江大立科技股份有限公司第四届董事会董事的议案》；
会议采取累积投票的方式选举庞惠民先生、周进女士、刘晓松先生、李纪南先生、徐金发先生、潘自强先生为公司第四届董事会董事（其中李纪南先生、徐金发先生、潘自强先生为独立董事，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议）。公司第四届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
1.1选举非独立董事
1.1.1选举庞惠民先生为公司第四届董事会董事
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 67,788,510股，其中同意票67,788,510股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票1,055,558股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%。
1.1.2选举周进女士为公司第四届董事会董事
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 67,788,510股，其中同意票67,788,510股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票1,055,558股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%。
1.1.3选举刘晓松先生为公司第四届董事会董事
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 67,788,510股，其中同意票67,788,510股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票1,055,558股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%。
1.2选举独立董事
1.2.1选举李纪南先生第四届董事会独立董事
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 67,788,510股，其中同意票67,788,510股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票1,055,558股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%。
1.2.2选举徐金发先生第四届董事会独立董事
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 67,788,510股，其中同意票67,788,510股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票1,055,558股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%。
1.2.3选举潘自强先生第四届董事会独立董事
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 67,788,510股，其中同意票67,788,510股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票1,055,558股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%。
监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任。公司第四届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：
2.1选举阎喜魁先生第四届监事会监事
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 67,788,510股，其中同意票67,788,510股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票1,055,558股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%。
2.2选举范奇先生第四届监事会监事
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 67,788,510股，其中同意票67,788,510股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票1,055,558股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%。
3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 67,788,510股，其中同意票67,788,510股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对 0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票 1,055,558股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%。反对 0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》。
参加该议案表决的股东代表有表决权股份 67,788,510股，其中同意票67,788,510股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对 0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意票 1,055,558股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%。反对 0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。”
六、备查文件
1、浙江大立科技股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所《关于浙江大立科技股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月十二日