证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-041
成都运达科技股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟部分变更募集资金项目——轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目原募集资金（含利息）中的4,939万元、轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目原募集资金（含利息）中的3,021万元、销售网络及技术支持平台建设技术改造项目原募集资金（含利息）中的7,080万元，合计15,040万元用于收购湖南恒信电气有限公司（以下简称“恒信电气”或“标的公司”）88.7981%股权（以下简称“本次交易”）。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会 2015年 4月 2日以《关于核准成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]553号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,800万股,每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股 21.70元，实际募集资金总额人民币 60,760万元。扣除发行费用4,983.40万元（包括承销及保荐费、律师费、信息披露费、审计及验资费、发行手续费和上市材料费等）后募集资金净额为人民币 55,776.60万元，业经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2015CDA60038号验资报告审验。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。
截止2017年3月31日，募集资金项目投资情况如下表：
单位：万元
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||序号||项目名称||总投资||拟投入募集资金|
|1||轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目||9,335||9,335||

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|-|-|-|-|
|2|轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目|8,680|8,680|
|3|技术中心技术改造项目|6,000|6,000|
|4|销售网络及技术支持平台建设技术改造项目|10,838|10,838|
|5|轨道交通车载牵引与控制系统技术改造项目|7,478|7,478|
|6|补充营运流动资金|13,446|13,446|
|合计||55,777|55,777|

截至 2017年 3月 31日，本公司累计使用募集金额 33,934.75万元，募集资金专户本息余额为23,032.13万元。
二、本次拟变更募集资金投资项目资金使用概况及变更计划
为了提高募集资金使用效率，公司结合当前的市场环境及公司最新的战略规划，根据技术与行业的发展现状以及本项目实施的实际需要，公司拟对原计划“轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目”等三个募集资金投资项目的资金投资方向进行适当调整。截至2017年3月31日，公司拟变更的三个募集资金投资项目募集资金的使用情况及变更计划如下表所示：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||募集资||||变更后||||变更投|
|||||调整前||累积投||||调整后|||||||
|||||||||金余额||||累计剩||变更后||向的募|
|序号||||拟投入||入募集||||拟投入|||||||
|||项目名称||||||（含利||||余募集||的投资||集资金|
|||||募集资||资金总||||募集资|||||||
|||||||||息收||||资金金||进度||金额及|
|||||金||额||||金|||||||
|||||||||入）||||额||||利息|
|1|轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目||9,335||4,454||5,138||4,652||198||95.74%||4,939||
|2|轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目||8,680||5,666||3,206||5,851||185||96.84%||3,021||
|3|销售网络及技术支持平台建设技术改造项目||10,838||4,061||7,080||4,061||0||100%||7,080||
|合计|||||||||-||383||-||15,040||

按照上表的变更方案，通过变更轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目、轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目、销售网络及技术支持平台建设技术改造项目三个项目的部分募集资金投资方向可以筹集 15,040万元的募集资金，变更后的募集资金将用于收购恒信电气88.7981%股权，由恒信电气现有股东转让其持有的恒信电气88.7981%的股权，转让价款为17,759.62万元。
本次交易将构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次变更募集资金用途的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，本议案尚需经公司股东大会审议通过方可生效实施。如股东大会未审议通过本次募集资金投资项目，公司将使用自筹资金进行本次交易的投入，不影响本次交易的完成。
变更后的募集资金项目未涉及政府部门的有关备案程序，无需进行报备。
三、变更募集资金投资项目的概况及原因
（一）轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目
1、项目的原始投资概算
本项目规划建设期三年，预计税后内部收益率（IRR）为37.36%，2012年取得成高经审[2012]17号、成高环字[2012]50号备案，拟投入总资金为 9,335万元，其中硬件投入 3,721.40万元，占比39.87%，主要用于生产设备及辅助设备购买；软件投入1,778.60万元占比19.05%，主要用于研发生产所需软件的购买；
实施费用1,985万元，占比21.16%，主要用于技术开发、设计调研、培训、测试等；铺底流动资金1,850万元，占比19.82%。具体投资项目如下表：
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|-|-|-|
|项目名称|总投资金额（万元）|占总投资比例|
|硬件投入|3,721.40|39.87%|
|软件投入|1,778.60|19.05%|
|实施费用|1,985|21.16%|
|流动资金|1,850|19.82%|

||||
|-|-|-|
|总投资金额|9,335.00|100.00%|

2、项目实际投资情况
截至2017年3月31日，项目实际投入明细如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资金额（万元）|占总投资比例|
|硬件投入|119.00|2.67%|
|软件投入|3.00|0.07%|
|实施费用|4316.00|96.90%|
|流动资金|16.00|0.36%|
|总投资金额|4454.00|100.00%|

3、变更原募投项目的原因分析
轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目总投资为 9,335万元，由于本项目规划在 2011年底，随着时间的推移，项目实施所涉及的设备、技术、软硬件及研发能力等都发生了变化。在保证募投项目质量的前提下，本着尽可能节约使用募集资金的原则，在项目的实施过程中，依据可行的实际情况，针对部分项目实施方案优化、在设备选型及外购软硬件方面充分考虑成本降低等因素，将本项目总的实施费用由9,335万降低至4,652元。变更理由如下：
(1)、深入设计，优化原有方案
<1>为了加快厂内调试进度，公司已成功研制可完全替代硬件实物操作功能的快速集成式操作台纯软接口系统，采用与硬件实物完全一致的接口，降低厂内调试费用，加快调试进度，因此原募投项目中城轨、有轨电车、大型养路机械等模拟器的硬件操作，采取用纯软方案代替；
<2>Unity最新发布的版本中，现包含物理引擎插件，费用较低，不需要单独购买物理引擎HARVOX；
<3>为聚焦核心竞争力，现公司对线路建模部分，已采用逐渐外包的方式进行，采购3DMAX的软件费用可以降低，节约了募投资金；
（2）技术升级，软硬件成本降低
<1>近年来，运动平台市场竞争加剧，市场上运动平台的价格逐年下降，E2M
运动平台的价格也已降低；
<2>计算机设备，按照市场规律，性能不变的情况下，价格逐年降低；
<3>投影设备，目前，市场上已出现了激光投影、短焦投影等新技术，在保证性能指标的前提下，投影仪设备的价格逐步降低；
（3）某些技术问题已提前解决
视景系统的动态场景、实时天气和光影，由于 Unity自身版本的更新，提供了这些新功能，已不需要投入人力进行自行研究和解决；
（4）、在同等功能和性能的前提下，选择更优的方式
<1>在保证数据库功能能够满足要求的情况下，数据库由 ORACLE变为SQL；
<2>公司内部已经完成了自用数据采集系统的研发，不需要外购数据采集系统。
通过上述优化手段，本项目总体实施费用降低，公司可将结余的4,939万元（含利息）用于收购恒信电气部分88.7981%股权。原募投项目已基本达到预期目标，未来通过自有资金的投入，可以继续项目的推进和运转。
（二）轨道交通机务运用安全综合平台技术改造及产业化项目
1、项目的原始投资概算
本项目规划建设期三年，预计税后内部收益率（IRR）为24.66%，2012年取得成高经审[2012]18号、成高环字[2012]51号备案，拟投入约 8,680万元人民币，其中硬件投入4,128万元，占比47.56%，主要用于生产设备及辅助设备购买；
软件投入 840万元占比9.68%，主要用于研发生产所需软件的购买；实施费用2,544万元，占比29.31%，主要用于技术开发、设计调研、培训、测试等；铺底流动资金1,168万元，占比13.45%。具体投资项目如下表：
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|-|-|-|
|项目名称|总投资金额（万元）|占总投资比例|
|硬件投入|4,128.00|47.56%|
|软件投入|840.00|9.68%|
|实施费用|2,544.00|29.31%|
|流动资金|1,168.00|13.45%|
|总投资金额|8,680.00|100.00%|

截至2017年3月31日，项目实际投入明细如下：
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|-|-|-|
|项目名称|总投资金额（万元）|占总投资比例|
|硬件投入|167.00|2.95%|
|软件投入|38.00|0.67%|
|实施费用|5178.00|91.39%|
|流动资金|283.00|4.99%|
|总投资金额|5666.00|100.00%|

3、变更原募投项目的原因分析
轨道交通机务运用安全综合平台技术改造及产业化项目总投资为 8,680万元，由于本募投项目于 2011年底规划，随着市场变化和技术进步，项目实施所涉及的技术、软硬件、仪器设备等都发生了变化，为提高募集资金使用效益，切实保护股东利益，在保证募投项目质量的前提下，公司根据实际情况及时调整和优化了实施方案，通过充分利用新技术、新工艺和外购软硬件、仪器设备的成本降低因素，将项目成本从原计划投入总资金 8,680万元降低至 5,851万元。变更理由如下：
（1）硬件软件化
充分利用计算机愈来愈快的速度特点，有效利用软硬件的相互配合和协同作业，通过算法管理和控制硬件，用软件实现硬件的某些功能，一方面规避了复杂硬件的设计过程，避免采购价格昂贵、功能单一的硬件，节约了成本，另一方面通过加载不同软件，最大化利用有限的硬件资源。
（2）采用虚拟仪器
近年来，虚拟仪器技术日益成熟，由硬件设备、IO接口、设备驱动软件和虚拟仪器界面构成的虚拟仪器系统，建立了一个完整的虚拟化仪器平台，通过运行不同应用程序，实现虚拟仪器的灵活转换，最大效率地共享软硬件资源，降低成本消耗和提高系统使用效率。
（3）模块化硬件设计
通过建立统一标准的模块化功能架构、结构体系和接口标准,从系统顶层进
行模块化设计，使公司产品具有软硬件平台简统化，用软件体系结构实现应用系
统的模块化体系结构,使应用系统的体系结构具有开放性、可编程性和软硬件高度模块化特点。
（4）强化关键工艺
有效整合公司资源，建设公司统一的生产保障体系，一方面重点倾向于试验验证、检测设备和信息化等关键工艺设备的配置，补充必要的清洗、三防等辅助工艺设备与工装；另一方面，本着充分利用成都本地及国内成熟、产能过剩的加工市场资源，减少机械制造、结构加工、板卡生产等通用工艺设备投入，既满足公司产品差异化和个性化的生产需要，保证产品功能层面的快速组合能力和生产质量，又提升了募集资金的使用效率，使公司效益最大化。
通过上述优化手段，本项目总体实施费用降低，公司可将结余的3,021万元（含利息）用于收购恒信电气部分股权。原募投项目已基本达到预期目标，未来通过自有资金的投入，可以继续项目的推进和运转。
（三）销售网络及技术支持平台建设技术改造项目
1、项目的原始投资概算
本项目建设投资期为 3年，2014年取得了成高经审[2014]2号、成高环字[2014]45号备案，募集资金总量为 10,838.26万元，其中，场地购置费用、场地租金及装修费用投资6,790.26万元，主要用于一级销售服务点的购置、二级销售服务点的租金及装修；办公设备投资为3,255万元，主要用于购买办公家具、IT设备、展示设备等；人力资源费用793万元，主要用于人员招聘及培训。
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|总投资金额（万元）|占总投资比例|
|购置费用、租金及装修|6,790.26|62.65%|
|办公设备|3,255|30.03%|
|人力资源费用|793|7.32%|
|总投资金额|10,838.26|100.00%|

2、项目实际投资情况
截至2017年3月31日，项目实际投入明细如下：
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|-|-|-|
|项目名称|总投资金额（万元）|占总投资比例|
|购置费用/租金及装修|2703.00|66.56%|

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|-|-|-|
|项目名称|总投资金额（万元）|占总投资比例|
|办公设备|44.00|1.08%|
|人力资源费用|1314.00|32.36%|
|总投资金额|4061.00|100.00%|

3、变更原募投项目的原因分析
该项目募集资金总额为 10,838万元，用于一级销售服务点的购置、二级销售服务点的租金及装修以及办公设备、IT设备、展示设备和人力资源费用支出。
公司拟建立以总部为管理和技术支持中心的三级全国性营销服务网络覆盖结构，以满足铁路体制改革及各城市轨道交通的快速发展需要。整体建设思路为在主要铁路营运地设立一级销售服务点并辐射周边区域以支持区域管理和客户服务响应，每一家一级销售服务点都会在区域内周边城市设立数家二级销售服务点，作为客户现场服务的直接派出地。
由于本募投项目于 2013年规划，随着房地产市场变化，近几年房地产价格上升迅速，若继续购置一级销售服务点需要较多的资金。为提高募集资金使用效益，切实保护股东利益，在保证募投项目质量的前提下，公司根据实际情况及时调整和优化了实施方案，对场地购置费用进行以下调整：
（1）减少一级销售服务点的购置数量
该项目计划建立7个一级销售服务网点。截至目前，公司已完成1个一级销售服务点的购置，其余6个一级销售网点的建设由购置调整为租赁，各网点配备销售和技术人员，一、二级网点总共支出4,061万元。目前的销售网点布局模式，已基本达到预期效益，各网点后续支出及新增的其他销售网点所需资金将主要通过公司自有资金支付。
（2）减少办公设备投资
公司目前通过租赁带办公室设备、IT设备的房屋作为销售服务网点减少了办公家具、IT设备的费用支出，同时通过将公司的一部分存货作为展示设备减少了展示设备的费用支出，未来通过自有资金的投入，可以满足办公设备的投资
要求。
通过上述优化手段，公司将本项目总体实施费用由 10,838万元降低至4,061
万元，公司可将结余的7,080万元（含利息）用于收购恒信电气的部分股权。
四、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和收购方案
1、项目基本情况
（1）标的公司概况
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|名称|湖南恒信电气有限公司|
|类型|有限责任公司|
|注册资本|4,108万元|
|经营范围|电气技术服务、电气机械产品及器材的设计、制造、销售；软件产品的开发、生产、销售；电气设备的安装、调试及维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|法定代表人|王玉松|
|成立日期|1999年9月21日|
|经营期限|1999年9月21日至2019年9月20日|
|住所|湘潭九华经济区大众路1号|
|登记机关|湘潭市工商行政管理局|
|统一社会信用代码|914303007121278865|

（2）标的公司主营业务
恒信电气是轨道交通行业中技术领先的再生制动能量吸收装置供应商，公司开发的电阻耗能型、逆变回型、电阻/逆变混合吸收型轨道交通再生制动能量吸收装置已成功应用于北京、广州、重庆、天津、郑州、兰州地铁等 20余条轨道交通线上，是该领域国内运行数量最多、产品最全、运行经验最丰富的设备制造商之一。
（3）标的公司股权结构
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|股东名称|出资方式|出资额（元）|出资比例|
|宁波梅山保税港区宝得鼎丰股权投资中心|货币|35,222,034|85.7401%|
|陈伟平|货币|4,129,320|10.0519%|

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|张征宇|货币|1,256,226|3.0580%|
|卢章辉|货币|472,420|1.1500%|
|合计||41,080,000|100.00%|

（4）标的公司主要财务数据
单位：元
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||项目||2017年2月28日||2016年12月31日|
|流动资产||109,506,329.62||104,161,096.73||
|非流动资产||17,609,340.38||23,362,042.41||
|资产合计||127,115,670.00||127,523,139.14||
|其中：应收款项||33,100,246.78||53,087,661.28||
|流动负债||35,096,747.74||35,992,558.21||
|非流动负债||-||-||
|负债合计||35,096,747.74||35,992,558.21||
|所有者权益合计||92,018,922.26||91,530,580.93||
||项目||2017年1-2月||2016年|
|营业收入||2,456,637.64||48,508,226.44||
|营业利润||533,542.08||1,667,142.19||
|利润总额||533,542.08||2,889,168.80||
|净利润||488,341.33||2,642,419.38||
|经营活动产生的现金流量净额||13,464,967.12||4,427,271.48||

以上财务数据已经审计，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2017）第510ZB3160号《审计报告》。
2、收购方案及审批程序
公司拟采用股权转让的方式，受让恒信电气之股东宝得鼎丰、张征宇合计持有的恒信电气88.7981%的股权，其中宝得鼎丰拟向公司转让恒信电气85.7401%的股权，张征宇拟向公司转让恒信电气3.0580%的股权；转让价款为 17,759.62
万元。本次交易完成后，恒信电气将成为公司的控股子公司。
本次交易的定价政策为各方以 2017年 2月 28日为审计/评估基准日，依据
致同审计出具致同专字（2017）第 510ZB3160号《审计报告》和中联评估出具的“中联评报字［2017］第566号”《资产评估报告》资产评估报告协商定价。
本次交易经公司2017年4月17日召开的第二届董事会第二十七次会议（3票同意，0票弃权、0票反对，5票回避）、第二届监事会第十八次会议审议通过（3票同意，0票弃权、0票反对），其中关联董事何鸿云、孙路、朱金陵、王玉松、吴柏青回避表决，独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本次交易尚须提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
（三）项目实施的必要性及可行性分析
1、本次收购实施的必要性
（1）抓住政策机遇，扩张公司业务领域
公司主要服务于轨道交通行业中的铁路运输和城市轨道交通两大板块。2016年6月，国家发改委、交通运输部联合印发的《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》指出，2016年至2018年，拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，涉及项目总投资约4.7万亿元。其中，重点推进103个城市轨道交通项目前期工作，新建城市轨道交通2000公里以上，涉及投资约 1.6万亿元，而铁路领域涉及投资额也高达2万亿元，两项合计占投资总额的77%。
从行业基本面来看，轨道交通基础设施未来需求将大幅增加。2016年政府工作报告明确提出，到 2020年中国高铁营运里程达到 3万公里，新增 1.1万公里，覆盖80%以上的大城市；另外城市轨道交通建设标准的下调也将成为促进轨交行业大力发展的有力支撑。恒信电气是轨道交通行业中技术领先的再生制动能量吸收装置装置供应商，是该领域国内线路运行数量最多、产品最全、运行经验最丰富的设备制造商之一。因此，公司有必要通过收购恒信电气达到补充产业链、完善产业结构、深化产业整合的目的，充分利用政策红利，进一步拓展业务版图。
（2）拓宽销售渠道、增强公司竞标能力
公司是行业内少有的拥有核心知识产权和自主生产能力的轨道交通机务运用安全系统供应商，自成立伊始即专注于为轨道交通安全高效运营提供保障。目前城市轨道交通飞速发展，公司有必要拓宽在城市轨道交通领域的销售渠道、增
强竞标能力，以满足日益增长的行业需求以及实现公司长远发展目标。恒信电气作为城市轨道交通再生制动能量吸收装置供应商，产品广泛应用于北京、广州、重庆、天津、郑州、兰州地铁等 20余条轨道交通线。公司和恒信电气在客户资源等方面有一定的重合度，未来在销售渠道、客户竞标方面将会产生强有力的协同作用，进而帮助公司扩张销售渠道，同时还将在一定程度上帮助公司减少相关销售渠道开发的费用，增强公司竞标能力。
（3）强化核心技术，储备公司发展动能
目前，我国轨道交通行业需求不断提升，政策趋向国有制造，但进入壁垒较高，竞争格局较为稳定。因此，强化核心技术竞争力是推动公司未来可持续发展的必然选择。恒信电气专注于城市轨道交通电气成套控制设备的研发、制造、销售和服务，各类生产资质齐全，产品均为自主研发、自行生产，许多技术涉及行业前沿科学，拥有一支理论知识和实践经验丰富，具有很强产品研发和市场开拓能力的专门人才队伍，与多所高校和研究机构建立了长期合作关系，从技术、产品、检测、检验等方面开展研究开发工作，其主导产品达到国际先进、国内领先水平。因此，公司通过收购恒信电气，有利于抢占行业技术高地，强化核心技术竞争力，为公司未来发展储备强大的动能。
2、本次收购实施的可行性
（1）广阔的行业前景带来了巨大的市场容量
在我国不断推进的城镇化进程中，城市轨道建设需求潜力巨大，城市地铁建设对我国经济具有投资拉动和消费拉动的双重效用，有益于解决城镇化过程中交通拥堵问题，同时满足环保需求，一直是国家大力倡导的产业方向。截至 2016年底，全国有43个城市的轨道交通建设规划获得批复，规划总里程达8600公里，伴随着国家政策的大力支持，未来城市轨道交通行业及其相关细分市场领域发展前景十分广阔。而恒信电气主要从事城市轨道交通行业的电气设备制造与销售，本次收购正是公司顺应国家产业政策、把握行业发展前景的一次富有战略性意义的重要布局。
（2）契合的技术背景奠定了良好的整合基础
伴随着公司进一步发展壮大，通过外延式的扩张，收购行业内具备独立的研发能力以及深厚的行业应用经验的标的公司，以契合的技术背景为切入点，有助
于推进整合的顺利进行。恒信电气在轨道交通电气化领域深耕多年，其研发、生产的电阻耗能型、逆变回馈型、电阻/逆变混合吸收型轨道交通再生制动能量吸收装置已成功应用于全国多地的城市轨道交通线路中，是行业内产品齐全、经验丰富的设备制造商。先进技术在行业竞争中有着举足轻重的作用，有助于公司在细分领域内建立强势的竞争地位，进而提升公司业务发展后劲，增强盈利能力实现公司的可持续发展。
（3）同属于轨道交通领域，协同效应显著
公司与恒信电气同属于轨道交通领域，作为国内领先的轨道交通机务运用安全系统生产企业，专注于轨道交通高科技领域的发展。在产业链不断延伸，产品线不断完善的行业环境下，能够有效增强轨道交通行业上下游的合作伙伴与客户方面具有较强的粘合度，通过利用公司现有的技术成果，挖掘恒信电气在城市轨道交通电气设备行业的优势，加快实现产品线扩充，拓展经营业务领域，提升经营规模，在专业技术层面也存在着较强的互通性，本次交易有助于加强双方轨道交通层面的技术交流与研发合作，增强整体的技术实力与核心竞争力。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司本次拟收购标的公司部分股权，是为在轨道交通电气化领域拓展业务。
本次收购聘请了具有证券从业资格的审计机构对标的公司进行审计，交易作价由双方协商确定，不存在有失公允或损害公司利益的情形，不会对公司的经营和独立性产生不良影响。
公司本次变更部分募集资金用途用于支付本次收购的交易对价，是基于公司实际经营情况做出的调整，有助于提高公司募集资金使用效率，培育新的业务领域，增强公司发展后劲，不存在损害股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
基于上述，公司独立董事同意将《关于收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》提交公司第二届董事会第二十七次会议审议，董事会审议时，关联董事应当执行回避表决。
公司本次变更部分募集资金用途是基于公司实际经营情况做出的调整，有助于提高公司募集资金使用效率，培育新的业务领域，增强公司发展后劲。因本次收购涉及关联交易，董事会在审议《关于变更募集资金用途的议案》时，关联董事何鸿云、孙路、朱金陵、王玉松、吴柏青对本议案进行了回避表决。本次变更充分维护了上市公司股东的利益，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
基于上述，公司独立董事同意本次变更募集资金用途事项。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次变更募集资金用途符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司产品线和经营规模扩充，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
因此，公司监事会同意该议案。
（三）保荐机构意见
中国国际金融股份有限公司及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及资料，经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。公司本次变更部分募集资金投资方向并将变更资金用于收购湖南恒信电气有限公司部分股权，已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。截至目前，公司已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
综上所述，中国国际金融股份有限公司作为保荐机构，同意公司本次变更部分募集资金投向。
六、备查文件
1.第二届董事会第二十七次会议决议
2.第二届监事会第十八次会议决议；
3．独立董事事前认可意见及独立意见；
4．保荐机构核查意见；
5．审计报告；
6．资产评估报告。
特此公告
成都运达科技股份有限公司董事会2017年4月17日