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证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-030云南铜业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2017年 6月 2日以邮件方式发出，表决截止日期为 2017年 6月 5日，会议应发出表决票 11份，实际发出表决票 11份，在规定时间内收回有效表决票 11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于易门铜业有限公司抵押借款的议案》；
具体内容详见刊登于 2017年 6月 6日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于易门铜业有限公司抵押借款的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于云南楚雄矿冶有限公司抵押借款的议案》；
具体内容详见刊登于 2017年 6月 6日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于云南楚雄矿冶有限公司抵押借款的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于云南思茅山水铜业有限公司抵押借款的议案》；
具体内容详见刊登于 2017年 6月 6日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于云南思茅山水有限公司抵押借款的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
四、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换第七届董事会审计委员会委员的议案》；
因龙超先生届满离任申请辞去公司第七届董事会审计委员会委员的职务，根据公司章程和《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换陈所坤先生为公司第七届董事会审计委员会成员，其任期与本届董事会任期一致。
第七届董事会审计委员会成员组成如下：
尹晓冰、杨先明、陈所坤、田永忠、王冲。
主任由尹晓冰先生担任。
五、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于更换第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
因龙超先生届满离任申请辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务，根据公司章程和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换和国忠先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，其任期与本届董事会任期一致。
第七届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：
和国忠、杨先明、尹晓冰、武建强、李伟。
主任由和国忠先生担任。
六、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业思茅山水铜业公司向思茅港镇政府进行帮扶的议案》
思茅山水铜业公司为公司全资子公司玉溪矿业公司控股公司，因思茅山水铜业公司在建设和发展过程中，得到了普洱市思茅区思茅港政府的大力支持和帮助，为更好履行社会责任，进一步维护地矿关系，经玉溪矿业研究，并报公司总经理办公会审议，拟同意思茅山水铜业有限公司向思茅区思茅港镇人民政府捐赠 4万元，用于恢复重建凉水菁村民委员会办公用房附属设施伙房建设。资金由思茅山水公司自筹。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2017年 6月 5日
和国忠先生简历
和国忠，男，1967年 8月生，硕士研究生学历，高级经济师；现任云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、首席合伙人，昆明至通企业管理咨询有限公司首席合伙人、昆明川金诺化工股份有限公司（中国证监会在审项目）独立董事。
1986年 9月至 1990年 7月，云南民族学院政法系；
1996年 5月至 1998年 3月，中国社会科学院研究生院工业经济专业；
2003年 5月至 2005年 3月，澳门国际公开大学MBA。
1990年 7月至 1997年 12月：先后任昆明盐矿职员、团委副书记、办公室副主任；
1997年 12月至 1999年 12月：云南省盐务管理局盐政处处长；
2000年 1月至 2002年 6月：先后任云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任（2001年 9月至 2002年 7月兼任云南省盐业总公司改制办主任）；
2002年 7月至 2008年 2月：云南盐化(SZ002053)副总经理、董事会秘书；
2008年 3月至 2009年 3月：云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；
2009年 3月 2010年 6月：昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；
2010年 7月至 2011年 2月：云南锗业(SZ002428)副总经理、董事会秘书；2011生 2月至 9月：云南锗业董事、副总经理、董事会秘书；
2011年 9月至 2013年 10月：领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；
2013年 10月至今：昆明至通企业管理咨询有限公司首席合伙人；
2014年 3月至今：云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、首席合伙人；
2012年 8月至今：昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。
现兼任云南省经济专业高级经济师职务评审委员会委员，云南财经大学商学院硕士研究生导师，云南民族大学管理学院硕士研究生导师。已经取得独立董事任职资格证书。
陈所坤先生简历
陈所坤，男，云南曲靖人，中共党员，汉族，1979年 6月生，硕士研究生学历，中级经济师金融专业职称。
1998年 9月至 2002年 7月，在上海理工大学出版印刷
学院学习（其间：1999年 9月至 2001年 7月在复旦大学新闻学院专修新闻学）；
2002年 9月至 2008年 12月，在新华社云南分社工作；
2009年 1月至 2013年 12月，云南路桥集团总经理助
理、董事长助理、副总经理（其间：2009年 7月至 2013年 8月，云南陆军预备役步兵师司令部炮兵指挥部正营职参谋，授予预备役少校军衔；2011年 9月至 2013年 12月在云南大学攻读工商管理硕士； 2013年 7月 25至 8月 4日参加清华大学总裁班培训学习）；
2014年 1月至 2016年 1月，山东高速云南发展有限公司投资发展部总经理（其间： 2014年 6月获国家人力资源和社会保障部劳动就业指导中心企业融资经理人资格认证；
2015年 1月 25日至 2月 2日参加了清华大学总裁班培训学习）；
2015年 6月 29日，当选云南省小微企业联合会会长；
2016年 1月至 2016年 7月，云南省公路局大昭高速公路投资开发有限公司党委委员、副总经理，麻昭高速公路建
设指挥部工会主席。
2016年 7月至今，云南信联兴昭资本管理有限公司董
事长。已经取得独立董事任职资格证书。
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-017吉药控股股份有限公司
关于拟受让远大康华（北京）医药有限公司部分认缴出资权的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以零元价格受让赵珂持有部分远大康华（北京）医药有限公司（以下简称“远大康华”）22%的股权、受让刘成锁持有部分远大康华22%的股权、受让白桂芝持有部分远大康华26%的股权（合计认缴出资额1,260万元）,并于2018年4月18日签署了《股权转让框架协议》鉴于拟受让的股权注册资本均未实缴，经各方协商一致，本次交易价格为零元。本次交易完成后，吉药控股持有远大康华的股权比例为70%。
2、本次投资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金或其他合法方式筹集的资金。
3、上述对外投资事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。董事会授权并委派公司管理层办理上述受让认缴出资权相关事宜，包括但不限于签署正式协议、办理工商变更登记等事项。
4、本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方介绍
赵珂
身份证号：412925********153X
刘成锁
身份证号：370923********2832
白桂芝
身份证号：110102********1144
三、交易标的的基本情况
1、远大康华（北京）医药有限公司基本情况
统一社会信用代码：91110108MA00G7492Y
注册地址：北京市海淀区远大路39号1号楼422室
法定代表人：赵珂
注册资本：1800万人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：批发药品；销售食品；销售第三类医疗器械；销售医疗器械Ⅱ类。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、本次交易前远大康华的股权结构
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|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|
|赵珂|576|
|刘成锁|576|
|白桂芝|678|
||1,800|

3、本次交易后远大康华的股权结构
|||
|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|
|赵珂|180|
|刘成锁|180|
|白桂芝|180|
|吉药控股股份有限公司|1,260|
||1,800|

上述远大康华股权结构最终以工商登记为准。
4、远大康华最近一年主要财务数据如下：
2017年12月31日（单位：元）总资产 5,400,000负债总额 0净资产 5,400,000营业收入 0利润总额 0净利润 0是否审计 否
5、远大康华医药项目基本情况：
远大康华医药以医疗渠道销售、终端药房连锁销售和社区服务中心药品销售为主要方向，拥有北京市医疗机构的配送资格，对部分医疗的中药饮片、成药进行配送，计划2018年增加仓储库房面积5000平方米；2018年独家代理销售品种达到200个品规以上，配送终端销售客户及药房门店达到1500个、配送或销售社区服务医疗机构用药超过450家；
控股该公司以后吉药控股旗下所有子公司产品将在北京市、天津市、河北省部分区域、内蒙部分区域形成覆盖式的网络化格局，为公司产品销售形成新的渠道拓展。
四、拟对外投资协议的主要内容
甲方：吉药控股股份有限公司
乙方:
乙方一：赵珂
乙方二：刘成锁
乙方三：白桂芝
（以上单独称为“乙方”，合称为“各方”）
1、投资金额
甲方拟以零元价格受让拟受乙方一持有部分远大康华22%的股权、乙方二持有部分远大康华22%的股权、乙方三持有部分远大康华26%的股权（合计认缴出资额1,260万元）。
2、违约及其责任
除本框架协议其他条款另有规定外，本框架协议任何一方违反其在本框架协议项下的义务或其在本框架协议中作出的陈述、保证及承诺，而给对方造成损失的，应当赔偿其给对方所造成的全部损失。
3、协议的先决条件和期限
各方确认，除非甲方主动放弃，在下列条件（即先决条件）成就之后10个工作日内甲方与乙方签订正式的股权转让协议：
远大康华股东大会审议通过《关于同意其他股东一致同意放弃优先购买权的议案》。
五、拟对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
上述签署的股权转让框架协议符合公司大健康产业的发展方向和发展战略，可充分发挥公司产业协同效应，延伸公司产业链，有利于公司在大健康产业的多元化发展，巩固公司行业地位，对公司未来发展具有积极的影响。
上述签署的股权转让框架协议能否按照约定的内容按期执行尚存在不确定性。在协议履行过程中，国家法律法规的变化等存在不确定性。协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
吉药控股股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-002于发和则议司万议司万易司万2出高》开元开元开元案案议0同天1。管的同发。表同发。表发。表（》》案一二三9意本年列有的的的虹决决决以》意、意、、公次席关商结结结下1品品品会会公公会司月会场了规果果果无上上上议议司司议4关议会定：：：正日商股商商审审关关审联应议。文999以份业业业议议联联议票票票自第到。）通有中中中通通自自通同同同然董会讯心心心限过过然然过四意意意人事议形公商商商了了人人了届，，，贺9召式司品品品天《《侯万《名000璐董开召票票票房房房(公公毅颖公虹，璐以事符开反反反，，，司司司女女实下女商合，对对对建建建会关关关士士到简士会场《，，，筑筑筑联联联购购9第称购议名公000面面面股自自自买买票票票“买通三。司积积积然然然公公份弃弃弃公公知本法十为为为人人人司司权权权司司有已次》656九万贺下下侯。。。”111下于会限、...颖璐毅属属次)属2822议《869公0璐向子子向子第平平平1会由公8司公向公公公公四方方方年公司议司公司司司届米米米司1司章2决购司购苏苏董苏，，，月董程买购买议州州州事交交交2事》9买商商市市会易易易市日及长品商品天天第天金金金《以主房品房虹虹虹三额额额董电持的房的置置十置约约约事子，关的关业业九人人人业公会邮联关联有有次民民民有司议件交交联会币币币限监限限事方议易75公6事规交易式公公018天虹商场股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议于2019年1月7日以通讯形式召开，会议通知已于2019年1月1日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《公司关联自然人向公司购买商品房的关联交易议案》1.1、同意公司关联自然人侯毅女士购买公司下属子公司苏州市天虹置业有限公司开发的品上商业中心商品房1套，交易金额约人民币70万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.2、同意公司关联自然人贺璐璐女士购买公司下属子公司苏州市天虹置业有限公司开发的品上商业中心商品房1套，交易金额约人民币68万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告》（2019-003）、《天虹股份独立董事关于公司关联交易发表的独立意见》。
三、备查文件
1、天虹股份第四届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一九年一月七日
国泰君安证券股份有限公司
关于陕西坚瑞沃能股份有限公司
部分募集资金投资项目结项的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“坚瑞沃能”或“公司”）的持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关规定，对坚瑞沃能部分募集资金投资项目结项的相关事项进行了审慎调查，并发表如下核查意见：一、募集资金的基本情况
陕西坚瑞沃能股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1106号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格每股 19.98元，募集资金总额 399,600,000.00元，扣除各项发行费用 36,454,172.91元后，募集资金净额为 363,145,827.09元，较 164,000,000.00元的募集资金投资项目资金需求超募资金199,145,827.09元。以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所于2010年8月26日出具的KPMG-C（2010）CR NO.0002号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、本次结项的募投项目情况
公司本次办理结项的募投项目为“年产 20,000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目”，具体情况如下：
（一）项目基本情况和投资计划
项目名称：年产20,000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目
项目概述：本项目通过新建生产基地，新增产能 20,000标准台/年，通过市场推广，进一步提高公司产品市场占有率；利用公司已有的研发成果、技术优势和经验，建立新的研发基地，提升公司的持续创新能力。
项目投资计划：该项目包含生产基地及研发中心两个部分，投资总额 9,400万元，其中投资固定资产 8,000万元，铺底流动资金 1,400万元。全部使用募集
资金投资。
（二）项目实施情况
2011年11月1日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》。同意将募集资金投资项目“年产 20,000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”的实施地点变更到西咸新区沣东新城（西安沣渭新区）六村堡现代产业园区。同时，同意设立全资子公司——西安金泰安全消防技术有限责任公司，并由该子公司承担实施“年产 20,000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”。
2011年 11月 21日召开的 2011年第三次临时股东大会，审议通过了上述决议。
2013年4月22日公司召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目延期两年建成。
2014年 12月 26日公司召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目延期一年建成。
2015年6月14日公司召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议及2015年7月2日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目—“年产 20,000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”部分变更实施主体的议案》，同意将该项目生产基地投资建设——生产用固定资产投资中的设备购置实施主体变更为由公司实施，即由公司实施744万元的设备购置。
2015年 12月 30日公司召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目延期一年建成。
截至本公告日，“年产 20,000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目”累计投入8,426.75万元，该项目尚未使用的募集资金1,422.06万元（含利息），存放在募集资金专项账户中。
截至目前，生产基地及研发中心建设已完成建设目标，均已达到预定可使用
状态，因此拟对该项目进行结项。
（三）募集资金节余的原因
1、该项目计划投资总额9,400万元，其中投资固定资产8,000万元，铺底流动资金1,400万元。截至目前，用于投资固定资产的资金已使用完毕，节余部分铺底流动资金；
2、募集资金存放期间产生的利息收入；
3、公司在实施募集资金投资项目建设过程中，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资。同时，在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。
（四）节余募集资金使用计划
年产 20,000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目结项后，节余募集资金1,422.06万元，存放于公司原募集资金账户进行监管，公司将根据自身的发展规划及实际生产经营需求，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、谨慎论证、合理规划安排使用，尽快寻找新的与主营业务相关的项目进行投资，并在使用前履行相应的审议程序，及时披露。
三、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第三十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》；认为：将部分募集资金投资项目结项，符合公司发展的实际需要，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形，监事会同意该事项。
（三）独立董事意见
独立董事经核查认为：本次对“年产 20,000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目”进行结项是根据项目实际进展情况以及公司自身经营情况做出的决定，符合全体股东和广大投资者的利益。本次事项不存在变相改变募集资
金投向和损害全体股东利益的情况，本次事项履行了必要的审批程序，符合《上市规则》、《规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相法律法规、规范性文件的规定。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构及保荐代表人发表如下意见：
公司年产 20,000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目结项，该事项已经通过公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了一致同意意见，履行了相关的法律程序。
年产 20,000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目的事项，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情形。该事项已经过公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次年产 20,000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目结项事项无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于陕西坚瑞沃能股份有限公司部分募集资金投资项目结项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙小中 杨志杰
国泰君安证券股份有限公司2017年1月11日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-035四川迅游网络科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2017年3月29日在公司以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2017年 3月 19日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3名，实际参加会议监事3名，公司监事会主席唐武先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2016年度财务决算报告》，具体内容见《2016年年度报告》全文之财务报告部分。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2016年度审计报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2016年年度报告全文及其摘要》，详见巨潮资讯网
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-035（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的 2016年年度报告进行了认真审核，全体监事一致认为：
1、公司2016年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定；
2、公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实地反映了公司2016年度财务状况和经营成果；
3、在形成本决议前，未发现参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司2016年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2016年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润 39,115,094.44元；母公司实现的净利润 46,979,060.79元，加上年初未分配利润 39,890,179.41元，扣除提取的法定盈余公积金 4,697,906.08元后，公司 2016年度可供股东分配的利润为 82,171,334.12元。
2016年利润分配预案为：以166,830,400为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增0股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2016年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-035经审阅，监事会认为公司根据中国证监会、深交所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为有效的内部控制规范体系。
公司《2016年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺陷。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过《关于监事2016年度薪酬、2017年度薪酬方案的议案》。
公司监事2016年度薪酬实际领取情况详见公司《2016年年度报告》全文“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
结合公司监事的主要职责、工作胜任能力等诸多因素，拟定监事 2017年度薪酬方案：在公司任职的职工监事按公司所在管理岗位领薪，未在本公司任职的股东监事发放7.2万元/年（含税）津贴，均按月平均发放。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司监事会2017年3月29日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-067唐人神集团股份有限公司
关于资产重组业绩承诺实现情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神集团”）于 2017年 2月完成对湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称为“龙华农牧”）90%股权的收购。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所的有关规定及其他相关规定，现将龙华农牧2016年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、资产重组基本情况
龙华农牧截至2016年12月31日止，股东名单及股权结构如下：
投资方 认缴注册资本额（元） 出资比例（%）
龙秋华 43,250,000.00 86.50
龙伟华 6,750,000.00 13.50
合计 50,000,000.00 100.00
2016年9月29日，唐人神集团与龙秋华及龙伟华签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司通过发行股份及支付现金的方式，购买龙秋华、龙伟华合计所持龙华农牧90%的股权。其中：以发行股份的方式向龙秋华购买持有龙华农牧76.50%的股权；以发行股份及支付现金 4,300.00万元的方式向龙伟华购买持有龙华农牧13.50%的股权。
2017年1月26日，中国证监会出具《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕179号），核准本次交易。
2017年2月24日，茶陵县市场和质量监督管理局核准了龙华农牧的工商变更事项，标的资产过户手续办理完成，并变更登记至公司名下。本次变更后，龙华农牧成为唐人神集团的控股子公司。变更后的股东名单及股权结构如下：
投资方 认缴注册资本额（元） 出资比例（%）唐人神集团股份有限公司 45,000,000.00 90.00
龙秋华 5,000,000.00 10.00
合计 50,000,000.00 100.00
二、业绩承诺情况
根据公司与龙秋华、龙伟华签署的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》的主要内容：龙秋华、龙伟华承诺，龙华农牧2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益净利润分别不低于 6,651.00万、5,544.00万、4,343.00万元。
扣除非经常性损益净利润指龙华农牧合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数。且：
A.承诺期内，公司自龙华农牧所采购产品给龙华农牧带来的收入，原则上不超过龙华农牧当期全部营业收入的50%（不含50%），超过50%的部分给龙华农牧带来的利润（如有），在计算当期实现净利润数时，应予以测算并扣除；
B.承诺期内，公司自龙华农牧所采购产品的价格，参照龙华农牧同一时期同类客户结算价格平均值执行，超过结算价格平均值的部分给龙华农牧带来的利润（如有），在计算当期实现净利润数时，应予以测算并扣除；
C.承诺期内，如公司自龙华农牧所采购产品存在未实际销售的情形，对于未实际销售的部分（如有），在计算当期实现净利润数时，需予以测算并扣除。
三、2016年业绩承诺及实现情况
龙秋华、龙伟华 2名业绩承诺人承诺：标的资产龙华农牧经审计的 2016年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润不低于6,651.00万元。
2016年度，标的资产龙华农牧扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为6,889.10万元，高出承诺数238.10万元。
公司认为，龙秋华、龙伟华 2名业绩承诺人承诺之 2016年度利润承诺数已经实现。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》（天职业字[2017]12528-1号）审核，认为公司编制的《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第127号）的规定编制，在所有重大方面公允反映龙华农牧业绩承诺完成情况。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
南京云海特种金属股份有限公司独立董事
关于公司向关联方借款暨关联交易事前审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的《关于公司向关联方委托借款暨关联交易的议案》进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，我们认为：本次公司通过银行向合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）委托借款，借款用于偿还银行贷款。经审查，本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为，本次借款利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将此议案提交董事会审议，并按规定进行披露。
（以下无正文）
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-043青岛天能重工股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2019年第一季度报告》等议案。
《公司2019年第一季度报告》于2019年4月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请广大投资者注意查阅。
备查文件:
《青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会
游族网络股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议
相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第十二次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》的独立意见为了支持公司全资子公司的经营发展，公司拟为全资子公司上海游族信息技术有限公司向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请人民币 10,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过一年;拟为全资子公司上海驰游信息技术有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币 20,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过一年。我们认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足上海游族信息技术有限公司及上海驰游信息技术有限公司经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上所述，我们同意公司为全资子公司为全资子公司上海游族信息技术有限公司向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请人民币 10,000万元综合授信提供连带责任担保；同意公司为全资子公司上海驰游信息技术有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币 20,000万元综合授信提供连带责任担保，并提交公司股东大会进行审议。
二、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属全资子公司、孙公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品并提交公司股东大会进行审议。
独立董事：杨鹏慧、刘志云、吴育辉 2015年 10月 26日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-35债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 26日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2017年 5月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、本公司获股东大会审议通过的 2016年年度权益分派具体方案为：以截止 2016年 12月 31日总股本 1,041,399,718股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8.00元（含税），共派发现金股利 833,119,774.40元，其余未分配利润留待以后年度分配。
2、自权益分派方案披露至实施期间本公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,041,399,718股为基数，向全体股东每 10股派 8.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 7.200000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 8.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.600000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.800000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日及除权出席日
本次权益分派股权登记日为：2017年 7月 17日；除权除息日为：2017年 7月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****674|云南白药控股有限公司|
|2|08*****667|中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金|
|3|08*****740|中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红|
|4|08*****759|云南合和(集团)股份有限公司|
|5|08*****362|新华都实业集团股份有限公司|
|6|00*****843|陈发树|
|7|00*****351|蒋鉁|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 7月 7日至登记日：2017年 7月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686号本公司办公楼
咨询联系人：赵雁朱芮影
咨询电话：0871-66226106
传真电话：0871-66203531
七、备查文件
1、公司第八届董事会 2017年第二次会议决议；
2、公司 2016年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2014－041惠州中京电子科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监〔2014〕4号)文件精神，惠州中京电子科技股份有限公司（下称“公司”）对公司及相关主体的承诺及履行情况进行了专项自查。截至目前，公司及相关主体承诺履行情况良好，未出现超期未履行的承诺，现将正在履行的承诺事项情况公告如下：
一、截至公告日，公司及相关主体未有不符合监管指引要求的承诺及超期
未履行承诺的情况。
二、目前尚处于承诺期而未履行完毕的承诺事项如下：
（一）、公司控股股东深圳市京港投资发展有限公司承诺履行情况
1、避免同行业竞争承诺：
承诺内容：截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的除中京电子以外的其他企业没有以任何形式从事与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或
间接竞争关系的业务或活动。中京电子公开发行人民币普通股股票并在境内证券交易所上市后，在本公司作为中京电子控股股东期间，本公司将不从事并将促使本公司所控制的其他企业不从事任何与中京电子的主营业务构成或可能构成直
接或间接同业竞争的业务或活动。如因本公司违反本承诺函而导致中京电子遭受损失，本公司将向中京电子全额赔偿。
承诺履行期限：2011年4月25日至京港投资作为控股股东期间。
承诺履行情况：正在履行，截至本公告日承诺人未违反上述承诺。
（二）、公司实际控制人杨林承诺履行情况
1、股份锁定承诺
承诺内容：自中京电子首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的中京电子股份，也不由中京电子回购本人直接或间接持有的股份；本人将主动向中京电子申报本人间接持有的中京电子股份及其变动情况，除上述锁定外，在本人担任中京电子董事期间，本人每年转让的中京电子股份数不超过本人间接持有的中京电子股份总数的百分之二十五；在本人从董事职务离职后半年内，本人不转让间接持有的中京电子股份。
承诺履行期限：2011年4月25日至作为实际控制人期间。
承诺履行情况：正在履行，截至本公告日承诺人未违反上述承诺。
2、避免同行业竞争承诺
承诺内容：截至本承诺签署之日，本人及本人控制的除中京电子以外的其他企业没有以任何形式从事与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接竞
争关系的业务或活动。中京电子首次公开发行人民币普通股股票并在境内证券交易所上市后，在本人作为中京电子实际控制人期间，本人将不从事并将促使本人所控制的其他企业不从事任何与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间
接同业竞争的业务或活动。如因本人违反本承诺函而导致中京电子遭受损失，本人将向中京电子全额赔偿。
承诺履行期限：2011年4月25日至作为实际控制人期间。
承诺履行情况：正在履行，截至本公告日承诺人未违反上述承诺。
（三）、公司关联方公司实际控制人配偶刘毕华
1、避免同行业竞争承诺
承诺内容：截至本承诺签署之日，本人及本人控制的除中京电子以外的其他企业没有以任何形式从事与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间接竞
争关系的业务或活动。中京电子首次公开发行人民币普通股股票并在境内证券交易所上市后，在本人作为中京电子实际控制人期间，本人将不从事并将促使本人
所控制的其他企业不从事任何与中京电子的主营业务构成或可能构成直接或间
接同业竞争的业务或活动。如因本人违反本承诺函而导致中京电子遭受损失，本人将向中京电子全额赔偿。
承诺履行期限：2011年4月25日至作为公司关联方期间。
承诺履行情况：正在履行，截至本公告日承诺人未违反上述承诺。
（四）、本公司承诺情况
1、募集资金使用承诺
承诺内容：公司公开发行股票募集资金3.0228亿元用于新型PCB产业建设项目。
承诺履行期限：原期限为2011年4月25日至2012年12月。公司经2013年第一次临时股东大会审议通过后对公司募集资金项目投资计划进行了延期，延期后的募集资金投入进度为至2014年1月完成项目主体建设，进入装修和设备安装阶段，预计延期于2014年7月可投入试生产经营。
承诺履行情况：正在履行，截至本公告日承诺人未违反上述承诺。
2、公司未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划
（1）、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红
（2）、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20％。（3）、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。（4）、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。（5）、公司分红事项接受所有股东、独立董事和监事的建议和监督。
承诺履行期限：2014年5月20日至2016年12月31日。
承诺履行情况：正在履行，截至本公告日承诺人未违反上述承诺。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司2014年6月26日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-058高伟达软件股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：高伟达，股票代码：300465）自 2016年 3月 28日开市起停牌。
2016年 4月 5日、2016年 4月 12日、2016年 4月 19日、2016年 5月 4日、2016年 5月 11日、2016年 5月 18日、2016年 6月 3日、2016年 6月 14日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》，披露本次重组进展情况。2016年 4月 25日、2016年 5月 26日，公司发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
2016年 6月 17日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等关于本次资产重组的相关议案，并于当日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所对公司本次资产重组相关文件进行事后审核，截至目前，深圳证券交易所正在对公司本次资产重组相关文件进行审核，公司股票继续停牌，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后另行通知股票复牌。公司股票停牌期间公司将继续根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。
本公司筹划的资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 6月 22日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2016-039
本钢板材股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行可交换债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）的通知，近日本溪钢铁以所持公司部分股票为标的的非公开发行可交换公司债券已成功发行，本期债券实际发行规模8亿元，最终票面利率为4.00%。
本次可交换债券换股期限自可交换债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至债券摘牌日前一交易日止，即2017年1月26日至
2019年7月21日止。换股期内，投资者有权将其所持有的本期可交换债券交换为公司A股股票。
公司将按照相关规定及时披露本溪钢铁可交换债券进展情况。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2015－012
平安银行股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年4月2日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、2015年 4月 2日，本行 2014年年度股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司 2014年度利润分配方案》：以本行 2014年 12月 31日的总股本11,424,894,787股为基数，每10股派发现金股利人民币1.74元（含税），并以资本公积转增股本每10股转增2股。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 11,424,894,787股为基数，向全体股东每10股派1.740元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.566元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.653元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.261元；持股 1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.087元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为11,424,894,787股，分红后总股本增至13,709,873,744股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月10日，除权除息日为：2015年4月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2015年 4月 13日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 4月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****735|中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金|
|2|08*****667|中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金|
|3|08*****737|中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品|
|4|08*****009|中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连|
|5|08*****740|中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红|
|6|08*****741|中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红|

六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2015年 4月13日。
七、本次实施转股后，按新股本 13,709,873,744股摊薄计算，2014年年度，
每股净收益为1.44元。
八、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市深南东路5047号
咨询联系人：平安银行股份有限公司董事会办公室
咨询电话：0755-82080387
传真电话：0755-82080386
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2015年4月7日