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证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-001
山东省药用玻璃股份有限公司
关于股东完成增持公司股份承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日发布了《山东省药用玻璃股份有限公司关于董事、监事和高管控股企业增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2015-015），公司董事、监事和高管控股的企业淄博鑫联投资股份有限公司和淄博振业投资有限公司“计划在未来六个月内通过上海证券交易所交易系
统以交易所允许的方式对公司股份进行增持，计划累计增持金额将不低于2,000万元。”2016年1月8日，公司收到通知，淄博鑫联投资股份有限公司于2015年7月9日至2016年1月7日通过上海证券交易所
交易系统增持了公司股份，相关增持承诺已完成。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年 7月 9日至 2016年 1月 7日，淄博鑫联投资股份有限公司通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持数量 1,204,000股，占公司总股本0.47%，增持金额为 20,027,260元。
本次增持前，淄博鑫联投资股份有限公司持有公司股票数量
2,320,797股，占公司总股本的0.90%。
本次增持后，淄博鑫联投资股份有限公司持有公司股票数量
3,524,797股，占公司总股本的1.37%。
二、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
三、淄博鑫联投资股份有限公司承诺，在本次增持计划实施期间及本次增持计划完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。
四、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等的相关规定，持续关注淄博鑫联投资股份有限公司所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会二O一六年一月八日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2015-040百大集团股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）因签订重大合作协议，于 2015年 9月 23日发布了《停牌公告》（公告编号：临2015-037），公司股票自 2015年 9月 23日起停牌不超过 3个交易日，最迟于 2015年 9月 28日复牌。
2015年 9月 24日，公司与浙江省肿瘤医院签订了《浙江西子国际医疗中心合作协议》。详见与本公告同时披露的编号为 2015-039号临时公告。
根据相关规定，经申请，公司股票将于 2015年 9月 25日（星期五）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会二〇一五年九月二十五日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2016-056航天时代电子技术股份有限公司
关于变更公司经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）相关资产使用效率，公司在经营过程中需将少量房屋、设备等租赁给控股子公司或其他单位使用。根据有关规定，公司应在经营范围中具有工商行政管理部门许可的租赁经营资质才能开具租赁发票，为此，公司拟在董事会2016年第七次会议通过的拟变更的经营范围中增加“房屋、设备租赁业务”。
公司于2016年8月29日召开的董事会2016年第八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，具体情况如下：
公司原经营范围为：
民用航天与运载火箭及配套设备、计算机技术及软硬件、电子测量及自动控制、新材料、通信卫星产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有限电视产品（仅限分支机构经营）及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询服务；本企业和所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验（国家有专项规定的经审批后方可经营）。
变更后的经营范围为：
军民用无人机系统、精确制导武器系统、物联网应用系统的研发、设计、制造、销售与服务；测控通信系统、遥感信息系统、卫星应用等系统级产品的研发、设计、制造、销售与服务；军民用惯性导航产品、卫星导航产品、遥测遥控设备、精确制导与电子对抗设备、计算机技术及软硬件等专业设备的研发、设计、制造、销售；军民用集成电路、传感器、继电器、电连接器、微波器件、精密机电产品、
电线电缆等产品的研发、设计、制造、销售；航天技术应用及相关产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询服务；本企业和所属企业产品进出口业务；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
公司变更经营范围事项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会2016年8月31日
备查文件：公司董事会2016年第八次会议决议。
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2018-018号
沈阳金山能源股份有限公司
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否。
本次关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、关联交易基本情况
由于煤炭供应紧张，公司全资子公司丹东公司与华电环球（北京）贸易发展有限公司（以下简称“华电环球”）新签海运煤采购合同，合同金额为 1.33亿元。中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）为公司的实际控制人，华电环球为华电集团下属公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，上述交易构成关联交易。
2018年 10月 25日，公司召开第六届第十七次董事会，以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述事项，关联董事于学东、李延群、刘雷、梅君超、陈爱民、周可为回避表决。
三、关联方基本情况
华电环球（北京）贸易发展有限公司
公司住所：北京市密云区滨河路 172号楼 501室-18
法定代表人：王勇
注册资本：900万美元
经营范围是：零售煤炭；批发（非实物方式）预包装食品；批发机电设备、木材、木制品、粉煤灰产品、防火材料、五金交电、化工产品、办公用品、建筑材料、石油制品、金属矿石等；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
公司财务情况：2017年末总资产：18,905.75万元；净资产： 10,835.39万元；2017年度净利润：143.96元。
四、定价政策及依据
公司全资子公司丹东公司与华电环球新签的关联交易，属于正常经营往来，符合公司业务发展需要。交易双方按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行交易，交易定价均以同期市场价格为主要定价依据，且严格按照市场公允价格进行交易，对公司独立性无影响。
该等关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、关联交易对公司的影响
本次关联交易能充分利用关联方各自拥有的资源和优势为生产经营提供服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，均遵循公平、公正、公开的原则进行，不会对公司的持续经营造成影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。
六、审议程序
（一）公司第六届董事会第十七次会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事于学东、李延群、刘雷、梅君超、陈爱民、周可为予以回避表决。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提请股东大会进行审议。
（二）上述关联交易事项独立董事已进行事前认可，并对此发表了同意的独立意见，在本次董事会审议上述关联交易事项时，独立董事发表意见如下：
1、独立董事的事前认可意见
本次拟提交董事会审议的《关于全资子公司关联交易的议案》，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意将此议案提交董事会审议。
2、独立董事的独立意见
公司所属全资子公司丹东公司向华电环球采购煤炭数量，可以借助集中大宗采购的优势，进一步稳定供应渠道和优化采购结构，保证生产用煤的供应，控制煤价，从而有效控制生产成本，符合公司和全体股东的利益。
上述关联交易是公司根据生产运营实际需要，通过公平、合理的方式而进行的，保护了交易各方和公司的利益，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性，保护了公司中小股东的利益。符合公司的实际情况，是合规合理的。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表
决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意此议案。
七、备查文件
（一）公司第六届第十七次董事会会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一八年十月二十七日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2018-002
绿地控股集团股份有限公司
2017年第四季度房地产经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、房地产项目储备情况
2017年10-12月，公司新增房地产项目储备30个，权益土地面积约 593.25万平方米；权益计容建筑面积约918.68万平方米。
2017年1-12月，公司新增房地产项目储备69个，权益土地面积约 1087.75万平方米；权益计容建筑面积约2009.57万平方米。
二、房地产项目开工、竣工情况
2017年 10-12月，公司完成新开工面积 436.0万平方米，比去年同期减少23.3%；完成竣工备案面积1175.6万平方米，比去年同期减少4.7%。
2017年 1-12月，公司完成新开工面积 2948.1万平方米，比去年同期增长52.5%；完成竣工备案面积2139.6万平方米，比去年同期减少5.8%。
三、房地产项目销售情况
2017年 10-12月，公司实现合同销售面积 859.9万平方米，比去年同期增长35.7%；实现合同销售金额1031.62亿元，比去年同期增长26.3%。
2017年 1-12月，公司实现合同销售面积 2438.4万平方米，比去年同期增长24.3%；实现合同销售金额3064.70亿元，比去年同期增长20.2%。
由于存在各种不确定性，上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2019-039
中国民生银行股份有限公司
关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。
届时，本公司财务总监兼董事会秘书白丹携相关部门负责人将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
中国民生银行股份有限公司董事会2019年7月15日
北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼302室
Suite 302, Bldg 12 Wanda Plaza, 93 Jianguo Rd, Chaoyang, Beijing, China 100022电话/Tel:+86 10 5820 6669传真/Fax:+86 10 5820 7399
网站/website: www.highkingpartners.com
北京市海勤律师事务所
关于锦州新华龙钼业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
海勤[2015]-F-028号
致：锦州新华龙钼业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业管理办法》”）以及锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，北京市海勤律师事务所（以下简称“本所”）受公司的委托，指派本所律师出席了公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业管理办法》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并出具法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由公司第二届董事会第三十五次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会已分别于2015年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》的公告。贵公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对本次股东大会议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2015年7月29日14：00在辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室如期召开，由公司董事长郭光华先生主持。
本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年7月29日上午9:15-9:25，9：30-11：30；下午1：00-3：00。通过互联网投票平台的投票时间为2015年7月29日9:15-15:00。
经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司股东大会实际召开时间、地点与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书、证券账户等资料，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计6人，代表股份205396000股，占公司股份总数的57.9063%。除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、证券事务代表；列席本次股东大会的人员为公司高级管理人员及本所律师。
经核查，上述出席、列席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
根据上证信息网络有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计7人，代表股份数5500股，占公司股份总数的0.0016%。
上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计13名，代表股份205401500股，占贵公司股份总数的57.9079%。
经核查，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序以及表决结果
（一）本次会议表决程序
本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依据公司章程及《股东大会议事规则》所规定的
表决程序，表决通过了以下议案（其中议案4涉及关联交易事项，关联股东回避表决）：
1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于向中信银行沈阳崇山支行申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于公司股东为公司向中信银行沈阳崇山支行申请综合授信额度提供担保的议案》
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式进行表决，选举2名股东代表和1名监事代表及本所律师进行检票和计票，统计了每项议案的表决结果，并宣布表决结果。
（二）本次会议表决结果
根据上证信息网络有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果，且单独统计了中小投资者的投票表决结果。根据公司宣布的表决结果，《锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于锦州新华龙钼业股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海勤律师事务所（盖章）
负责人：______________
张庆华
承办律师：______________李鹤
承办律师：______________孙庆勇
年 月 日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 公告编号：2016-014华润万东医疗装备股份有限公司
股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟引入阿里健康科技(北京)有限公司（以下简称“阿里健康”）对公司下属子公司万里云医疗信息科技(北京)有限公司（以下简称“万里云”）进行增资。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经公司申请，本公司股票于 2016年 3月 28日停牌 1天。
2016年 3月 28日，华润万东、万里云与阿里健康签署了《增资协议》、《股东协议》（详见公司于 2016年 3月 29日在上海证券交易所网站披露的《华润万东医疗装备股份有限公司关于公司子公司万里云医疗信息科技(北京)有限公司引入战略投资者的公告》）。根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2016年 3月 29日复牌。
特此公告
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
美千対方州道森備釆没各股 限公司
4//1有
股票交易昇常波劫同洵函的回夏
亦州道森備釆没各股倫有限公司
:
本公司子
2018年6月4曰牧至1体公司友来的《夭千亦州道森竹釆没各股倫有限公司股票交易昇常波劫的同洵函》。経公司汰真白査,切」回函如下
:
本公司作力亦州道森備采没各股倫有限公司(以
下筒称:道森股倫)的控股股末,裁止日前,不存在渉及道森股分泣披露而未披露的影哨道森股倫股介昇常波劫的重大信息;不存在可能早致道森股倫控股杖友生変化的事項;未箸kl井殉重俎、股倫友行、債券重姐、J2券重姐、発声景1高和姿声注入等対道森股分股票交易合格声生校大影噛的lfJ(cid:631)人事項。
特此回隻。
江赤道
招商证券股份有限公司
关于浙江三维橡胶制品股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易相关文件更正事宜
之核查意见
根据浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“三维股份”、“公司”）于2018年6月27日发布的《关于重大资产重组相关文件更正公告》（公告编号“2018-066”），以及坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）出具的《更正说明》，因坤元评估对《浙江三维橡胶制品股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的广西三维铁路轨道制造有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估说明》（以下简称“评估报告”）部分内容进行了更正，因此对已公告文件中涉及评估的部分相应内容作出更正。按照上海证券交易所的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为三维股份本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，现就本次交易相关文件更正事宜是否构成对方案的实质性调整出具核查意见。
一、更正内容及原因
《评估报告》涉及更正的主要内容为对本次交易的标的公司广西三维铁路轨道制造有限公司（以下简称“广西三维”）评估基准日之前已注销的子公司桂林成跃铁路轨枕有限公司（以下简称“桂林成跃”）的相关财务数据从历史合并会计报表（模拟合并）中予以剔除，更正的原因为桂林成跃已注销，且坤元评估在预测期内未考虑其相关的收入、成本、费用等影响，因此从历史合并会计报表（模拟合并）中将其数据予以剔除，可以更好地与预测口径保持一致。
二、上述文件更正不属于对评估报告的重大调整
根据坤元评估出具的说明，（1）上述更正内容不属于评估范围的变动，更正前后，评估范围始终为广西三维申报的并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2017年12月31日公司全部资产及相关负债，包括流动资产、非流动资产及流动
负债、非流动负债，由于桂林成跃在基准日前已注销，本就不属于评估范围内资产；
（2）评估中对未来收益的预测是基于基准日的状况进行的，更正前后，在未来收益预测中，坤元评估师均未考虑已注销的桂林成跃的业务收入贡献，因此，更正不会导致未来收益预测的变动；（3）历史合并会计报表（模拟合并）财务数据是否剔除桂林成跃，会对评估计算的准确性有所影响（对营运资金增减额的预测、企业自由现金流的预测、溢余资产的金额等产生影响），剔除后与预测口径保持一致，更为准确；
但是由于桂林成跃财务数据在合并报表中的占比均不大于1%，因此更正并不导致实质性影响；（4）上述更正导致基准日最低现金保有量减少16.60万元、基准日溢余资产（溢余货币资金）增加16.60万元，上述两项变化相抵后评估结果增加0.90万元，计算结果保留至万位后数据未发生变化；（5）上述更正不属于对《广西三维评估报告》的重大调整。
三、上述文件更正不需要重新履行董事会审议程序
基于上述更正内容、更正原因以及坤元评估出具的说明、检索最近三年内上海证券交易所其他上市公司因更正重大资产重组相关文件而发布的公告等公开信息（包括广州白云电器设备股份有限公司“临 2017-048号”公告、浙江升华拜克生物股份有限公司“2015-092号”公告、成商集团股份有限公司“临2015-72号”公告、万鸿集团股份有限公司“2015-074号”公告、上海物资贸易股份有限公司“临2015-064号”公告），本独立财务顾问认为，三维股份上述文件更正事宜，不属于标的公司《评估报告》的重大调整，也不涉及本次交易方案的调整，不需要重新履行董事会审议程序。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易相关文件更正事宜之核查意见》签字盖章页）
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2015-044
包头华资实业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自 2015年 3月 11日起停牌，公司分别于 2015年 3月 11日、2015年 3月 18日、2015年 3月 25日、2015年 4月 1日、2015年 4月 9日、2015年 4月 16日、2015年 4月 21日、2015年 4月 28日、2015年 5月 6日、2015年 5月 13日、2015年 5月 20日、2015年 5月 27日、2015年 6月 3日、2015年 6月 10日、2015年 6月 17日、2015年 6月 25日、2015年 7月2日刊登了相关公告。具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
本次非公开发行股票募集资金拟用于投资一家保险公司（简称“标的公司”）。
截止本公告日，相关工作进展情况如下：
1、本次非公开发行股票相关中介机构（包括保荐机构、律师、审计师、评估师等）已全面进场工作，公司及相关各方正积极推进公司及标的公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究等工作。
2、关于本次非公开发行股票募集资金投资标的公司的具体投资方案，公司与标的公司相关方正在紧密协商。
3、本次非公开发行的具体方案尚未最终确定。
由于本次非公开发行尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的相关工作，尽快确定非公开
发行方案，并于股票继续停牌之日起（含停牌当日）每5个交易日公告一次该事项的相关进展情况。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-048债券代码：136561 债券简称：16老百姓
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于 2016年公司债券票面利率不调整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本期票面利率：3.53%，维持不变
起息日：2019年7月19日
根据老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称《募集说明书》），发行人有权决定是否在老百姓大药房连锁股份有限公司2016年公司债券（以下简称“本期债券”）存续期的第3年
末调整本期债券后2年的票面利率。本期债券票面利率为3.53%，在债券存续期内前3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发行人选择不调整票面利率，即在后2个计息年度，票面利率保持为3.53%。
为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：老百姓大药房连锁股份有限公司2016年公司债券。
2、债券简称：16老百姓。
4、发行人：老百姓大药房连锁股份有限公司。
5、发行规模：人民币8亿元。
6、债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率：本期债券的票面利率为3.53%。
8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。
10、起息日：2016年7月19日，即本期债券发行首日，本期债券计息期限内每年的7月19日为该计息年度的起息日。
11、付息日：2017年至2021年每年的7月19日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）；
若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2017年至2019年每年的 7月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
12、兑付日：2021年7月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年的7月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、信用级别及资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司于
2018年5月出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行2016年公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级
为AA。
14、担保方式：本期债券为无担保债券。
15、挂牌时间和地点：本债券已于2016年8月12日在上海证券交易所挂牌
交易。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称：中证登上海分公司）。
二、本期债券利率调整情况
根据发行人公告的《募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券后 2年的票面利率。
本期债券在存续期前3年（2016年7月19日至2019年7月18日）票面利率为
3.53%，在本期债券第3年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后2年（2019年7月19日至2021年7月18日）的票面利率为3.53%并保持不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售的相关机构
1、发行人：老百姓大药房连锁股份有限公司
住所：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号
联系人：张钰
电话：0731-84035189
传真：0731-84035196
2、牵头主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
联系人：张什
电话：010-58328888
传真：010-58328954
3、联席主承销商、债券受托管理人：中银国际证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
联系人：王乙琛
电话：010-66229330
传真：010-66578961
4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：谢峥妍
电话：021-38874800
传真：021-58754185
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司二〇一九年六月六日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2017- 014
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于完成注册资本变更工商登记及章程备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程并授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜的议案》，同意公司因完成重大资产重组事宜进行注册资本变更工商登记并对公司章程作相应修订。相关内容详见本公司 2017年 2月 22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《第八届董事会第六次会议决议公告》（编号：临2017-006）、《关于修改公司章程的公告》（编号：临2017-010）和2017年3月15日发布的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2017-013）。
近日，公司完成注册资本变更工商登记及章程工商备案手续，并取得无锡市工商行政管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》部分：除注册资本由 119127.4272万元变更为 210619.0178万元外，其他登记事项不变。
《公司章程》部分：修订及变动详情参见前述《关于修改公司章程的公告》（编号：临2017-010）。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2017年3月25日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-48号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于延期回复上海证券交易问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）于2017年4月25日、4月28日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对浙江海正药业股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0461号）、《关于对浙江海正药业股份有限公司2017年第一季度报告相关事项的问询函》（上证公函【2017】0476号）（以下简称“《问询函》”）。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员就《问询函》所提问题进行逐项落实。目前尚有个别问题的回复需进一步补充与完善，暂无法在上海证券交易所要求的时间内回复全部问询。因此，公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，最迟不晚于2017年5月8日向上海证券交易所提交回复并发布公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一七年五月五日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2016-003阳泉煤业（集团）股份有限公司
2015年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少70%到95%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：79,166万元。
（二）每股收益：0.33元/股。
三、本期业绩预减的主要原因
由于受宏观经济增速放缓，煤炭行业产能过剩，煤炭需求低迷的影响，公司主产品价格持续下跌，导致公司销售收入减少，净利润大幅下降。
四、其他说明事项
本业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露经审计后的2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2016年1月30日
600655 上海豫园旅游商城2014年度利润分配实施公告证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2015-051债券代码：122058 债券简称：10豫园债
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利：人民币0.21元（含税）
●每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金人民币0.1995元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东为人民币0.189元；香港联交所投资者为人民币0.189元
●股权登记日：2015年6月18日
●除息日：2015年6月19日
●现金红利发放日：2015年6月19日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
上海豫园旅游商城股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月23日在上海影城以现场和网络方式召开。会议审议通过了公司2014年度利润分配方案。该次股东大会决议的公告刊登在2015年4月24日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、分配、转增股本方案
(一)发放年度：2014年度
(二)发放范围：
截止2015年6月18日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
(三)具体方案
600655 上海豫园旅游商城2014年度利润分配实施公告本次分配以1,437,321,976股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），送0股,转增0股,扣税后每10股派发现金红利1.995元，共计派发股利301,837,614.96元。
实施后总股本为1,437,321,976股,增加0股。
2014年度公司报表中母公司实现净利润227,397,394.32元，按母公司2014年度净利润的10%提取法定盈余公积22,739,739.43元，加年初未分配利润1,601,406,097.94元，本年可供股东分配利润为1,806,063,752.83元。再扣除已根据2014年第一次股东大会决议分配的2013年度现金红利301,837,614.96元，实际可供股东分配利润为1,504,226,137.87元，现拟以2014年底公司股本总额1,437,321,976股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.1元（含税），共计301,837,614.96元，结余未分配利润1,202,388,522.91元，结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
三、实施日期
(一)股权登记日
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|股权登记日|2015年6月18日|

(二)除权（除息）日：2015年6月19日
(三)现金红利发放日
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|现金红利发放日|2015年6月19日|

四、分派对象
截止2015年6月18日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
1.上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、上海豫园（集团）有限公司<包括黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园（集团）有限公司经营管理的股份>的现金红利由本公司直接派发。其余流通股的红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，
待办理指定交易后再派发。
600655 上海豫园旅游商城2014年度利润分配实施公告2.对于A股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.1995元。
如果自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份，所转让的股份持股期限在1年以内（含1年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司将在收到税款当月的法定申报期内代为向主管税务机关申报缴纳。具体税率为：相关持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税率为10%；持股期限超过1年的，实际税率为5%。
3.对于A股的居民企业股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发每股税前现金红利0.21元。
4.对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009【47】号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际发放现金红利为每股0.189元；如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
5.对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.189元。
6、对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳。
六、有关咨询办法
咨询地址：上海豫园旅游商城股份有限公司董事会办公室
咨询电话：021-23029999
传真： 021-23028573
七、备查文件目录
公司2014年度股东大会决议及公告
上海豫园旅游商城股份有限公司日期：2015年6月12日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2014-26号南京纺织品进出口股份有限公司
关于为子公司南京高新经纬电气有限公司在江苏紫金农商银行沿江支行 500万元人民币流动资金贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：南京高新经纬电气有限公司
●本次担保金额：500万元人民币
●已实际为其提供的担保余额：1,500万元(含本次担保)
●反担保情况：南京百业光电有限公司提供反担保
●对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保
一、担保情况概述
因南京高新经纬电气有限公司（以下简称“经纬电气”）的生产经营需要，经纬电气与江苏紫金农村商业银行股份有限公司沿江支行于2014年6月10日签订了 500万元人民币流动资金贷款合同，期限自 2014年 6月 10日至 2015年 6月 8日。南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）为该笔流动资金贷款提供担保。
经纬电气为我公司控股子公司，上述担保事项已经公司第七届十次董事会审议，并经公司2012年年度股东大会审议通过。
二、被担保方基本情况
1、南京高新经纬电气有限公司：成立于1996年7月，公司注册地为南京高新开发区新科二路 30号，注册资本 4,800万元，法定代表人李越，该公司主要经营电子产品、机电产品。
2、经纬电气股权结构：
目前公司直接持有经纬电气99.69%股权,自然人赵万龙持有其0.31%股权。
自然人股东赵万龙并未按照股权比例提供相应担保。
3、南京高新经纬电气有限公司主要财务数据如下：
截至2013年12月31日，该公司总资产14,106.16万元，总负债17,259.07万元，资产负债率122.35%，2013年全年营业收入10,164.13万元，亏损4,457.07万元。
三、担保协议的主要内容
2014年6月10日，南京高新经纬电气有限公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司沿江支行签订一年期流动资金贷款合同，期限自 2014年6月10日至2015年6月8日，用于购买进口凹凸管，金额为伍佰万元人民币。
南纺股份为该笔流动资金贷款提供连带责任保证，保证期间为债务期限届满之日起两年。
南京百业光电有限公司（以下简称“百业光电”）为该笔担保提供反担保。
经纬电气和百业光电共同承诺：百业光电具备对外担保能力和资格，百业光电内部规定发生变更的，不影响本合同的效力以及百业光电根据合同应当承担的权利义务。
四、审议情况
2013年 4月 21日，南纺股份第七届十次董事会审议通过《关于确定 2013年度对控股子公司担保额度的议案》，详见公司2013年第14、19号临时公告。
2013年6月28日，南纺股份2012年年度股东大会审议通过《关于确定2013年度对控股子公司担保额度的议案》，详见公司2013年第31号临时公告。
2012年年度股东大会同意公司在符合国家有关政策的前提下，对控股子公
司南京高新经纬电气有限公司核定2013年全年（自2012年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止）担保最高额度为6,000万元人民币。
截至公告发布日，公司为经纬电气累计提供担保余额为 1,500万元(含本次担保)，未超过2012年年度股东大会核定最高额度，故无需召开董事会另行审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告发布日，我公司及控股子公司对外担保余额为零；我公司为控股子公司提供的担保余额为 1,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.79%；无逾期担保。
六、备查文件目录
1、南纺股份第七届十次董事会决议公告（临 2013-14号）、关于确定 2013年度对控股子公司担保额度的公告（临 2013-19号）、2012年年度股东大会决议公告（临2013-31号）；
2、南京高新经纬电气有限公司流动资金借款合同、保证合同、反担保合同；
3、南京高新经纬电气有限公司2013年度经审计财务报告；
4、南京高新经纬电气有限公司营业执照复印件。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2014年6月13日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2016-073西南证券股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年11月25日
(二)股东大会召开的地点：西南证券大厦1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,961,682,931|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.46|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。廖庆轩董事长因公务原因无法主持本次会议，根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定，经公司全体董事一致同意，推举公司总裁、董事吴坚先生为本次会议主持人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人；
2、公司在任监事3人，出席1人；
3、公司董事会秘书委托公司证券事务代表出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,957,965,850|99.87|3,717,081|0.13|0|0|

本议案所涉及《公司章程》重要条款的变更尚须监管机构核准。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆索通律师事务所
律师：王秀江、周小茜
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西南证券股份有限公司董事会2016年11月26日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2014-031
北京京运通科技股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司与《证券时报》、《上海证券报》签订的信息披露服务协议将于 2014年 9月 8日到期，自 2014年 9月 9日起公司的指定信息披露媒体变更为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司对《证券时报》、《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2014年9月3日
北京市天元律师事务所
关于东珠生态环保股份有限公司
2018
年第三次临时股东大会的法律意见
京天股字2018第439号致：东珠生态环保股份有限公司
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2018年 8月 15日在江苏省无锡市锡山区锡沪中路 90号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》、《东珠生态环保股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》、《东珠生态环保股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2018年 7月 30日召开第十八次会议做出决议召集本次股东大会，并于2018年7月31日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 8月 15日 14:00在江苏省无锡市锡山区锡沪中路 90号公司会议室召开，由董事长席惠明先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即[9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00]；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日[9:15-15:00]。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 20人，共计持有公司有表决权股份 206,190,600股，占公司股份总数的64.7096%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计17人，共计持有公司有表决权股份196,364,280股，占公司股份总数的61.6257%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 3人，共计持有公司有表决权股份 9,826,320股，占公司股份总数的3.0838%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）13人，代表公司有表决权股份数38,470,320股，占公司股份总数的12.0733%。
除上述公司股东及股东代表外，公司全体董事、部分监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的议案》本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意206,164,280股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9872%；反对26,320股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0128%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意38,444,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9316%；反对26,320股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0684%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-077宁波博威合金材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年11月26日上午11时在博威大厦11楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于对全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司增资的议案》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2016-078）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对全资子公司宁波博威合金板带有限公司增资的议案》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2016-078）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
监 事 会
2016年11月29日