新疆中泰化学股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（赵成斌）
各位股东：
本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2016年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将本人这一年来履行职责和参加会议情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年，本人认真履行独立董事的职责。任职期间会议召开及出席情况如下：
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||||||||||||股东大会||
||董事会召开次数||||||13|||||10|
||||||||||||召开次数||
||||以通讯方||||||||||
||||||委托出席||||是否连续两次未||||
||现场出席次数||式参加会||||缺席次数||||亲自出席次数||
||||||次数||||亲自出席会议||||
||||议次数||||||||||
|6||7||0||0||否||9|||

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案认真审阅，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
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||发表独立意见时间||发表独立意见事项||意见类型|
|2016年1月14日||《关于2016年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于2016年度公司向下属公司提供财务资助的独立意||同意||

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||见》《关于新增预计公司2016年日常关联交易的议案》||
|2016年3月7日|《关于公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的独立意见》|同意|
|2016年3月19日|《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》《关于公司聘任2016年度审计机构的独立意见》《关于公司内部控制的自我评价报告的意见》《关于公司2015年度利润分配预案的独立意见》《对公司2015年度募集资金使用情况的独立意见》《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》|同意|
|2016年4月26日|《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》《关于公司向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助的独立意见》《关于新疆中泰信息技术工程有限公司增资扩股暨关联交易的意见》|同意|
|2016年7月13日|《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》《关于新增预计公司2016年度日常关联交易的独立意见》|同意|
|2016年8月18日|《关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》《关于确认本次募集配套资金实施方案的独立意见》|同意|
|2016年9月9日|《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》《关于公司向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的独立意见》《关于公司下属公司为新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司提供资产抵押担保暨关联交易的独立意见》|同意|
|2016年9月26日|《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》《关于公司向新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助的独立意见》《关于新增预计公司2016年度日常关联交易的独立意|同意|

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||见》||
|2016年10月24日|《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的独立意见》|同意|
|2016年11月4日|《关于公司为控股股东申请银行贷款提供保证担保暨关联交易的独立意见》《关于公司向上海欣浦商业保理有限公司提供财务资助的独立意见》《关于新增预计公司2016年度日常关联交易的独立意见》|同意|
|2016年12月1日|《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》《关于新疆中泰进出口贸易有限公司转让债权暨关联交易的独立意见》《关于新增预计公司 2016年度日常关联交易独立意见》《关于公司下属公司申请银行综合授信额度及公司为其提供保证担保的独立意见》|同意|
|2016年12月30日|《关于公司董事会换届选举议案的独立意见》《关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的独立意见》《关于公司为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于 2017 年度公司向下属公司提供财务资助的独立意见》《关于预计2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于公司出租部分房产暨关联交易的独立意见》|同意|

三、在公司现场办公及检查情况
2016年度，本人认真听取公司管理层对公司经营情况、公司治理等方面的汇报，详细了解公司的生产经营、财务状况、关联交易、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，共同促进公司规范与健康发展，勤勉尽责，恪尽职守，忠实履行独立董事职务。
四、任职董事会委员会工作情况
作为审计委员会主任委员，本人认真贯彻落实中国证监会、深圳证券交易所定期报告工作的要求，确保公司定期财务报告的真实、完整。认真履行对会计报表的审阅和监督工作，与公司聘请的审计机构、公司内审部门和财务部门进行了充分沟通。在公司2016年度审计工作开始前，作为公司审计委员会成员与年审会计师事务所就主要审计人员构成及审计计划、风险判断及重要科目的测试和评价方法、注册会计师的工作范围、2016年度拟审计重点等进行了有效沟通，确保年度审计工作的顺利开展。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。本人在公司2016年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报；在2016年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、培训和学习情况
2016年，本人不断学习最新的各项法律法规、制度，加深对相关法规，包括涉及公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的理解和学习，不断提高自身履职能力，努力为公司做出科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
2016年10月，本人参加了新疆上市公司协会组织举办的“新疆辖区2016年度上市公司董事、监事、高管培训”，学习了相关法律法规及业务知识。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：xjrxs@126.com
2017年，本人将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规的要求，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强自身学习，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健的经营，更好的维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事：赵成斌
2017年3月20日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（王子镐）
各位股东：
经新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2017年1月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，本人当选公司第六届董事会的独立董事。
2017年1月16日，在公司召开的六届一次董事会上，本人当选为第六届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员。本人自当选独立董事以来认真审阅了公司2016年年度报告及相关董事会议案，并从自己专业角度提出了有利于公司发展建设性意见，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
2017年，本人将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强自身学习，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健的经营，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
联系方式
电子邮箱：wangzh@mail.buct.edu.cn
独立董事：王子镐
2017年3月20日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（王新华）
各位股东：
经新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2017年1月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，本人当选公司第六届董事会的独立董事。
2017年1月16日，在公司召开的六届一次董事会上，本人当选为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员。本人自当选独立董事以来认真审阅了公司2016年年度报告及相关董事会议案，充分发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。
2017年，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
联系方式
电子邮箱：wxh2666@sina.com
独立董事：王新华
2017年3月20日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（李季鹏）
各位股东：
经新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2017年1月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，本人当选公司第六届董事会的独立董事。
2017年1月16日，在公司召开的六届一次董事会上，本人当选为第六届董事会审计委员会委员及战略委员会委员。本人自当选独立董事以来对公司2016年年度报告及相关董事会议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的履行独立董事的义务，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2017年的工作中，将勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
联系方式
电子邮箱：858859772@qq.com
独立董事：李季鹏
2017年3月20日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（吴杰江）
各位股东：
经新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2017年1月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，本人当选公司第六届董事会的独立董事。
2017年1月16日，在公司召开的六届一次董事会上，本人当选为第六届董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。本人自当选独立董事以来公司2016年年度报告及相关董事会议案等做出了客观、公正的判断，并就公司信息披露情况进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大股东的利益。
本人作为公司的独立董事，2017年，本人将根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，不断加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强自身学习，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健的经营，更好的维护公司和中小股东的合法权益。
联系方式
电子邮箱：13901123890@139.com
独立董事：吴杰江
2017年3月20日