证券代码：600705 证券简称：中航投资公告编号：临 2014-020中航投资控股股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议
（现场和通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2014年 5月 11日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2014年 5月 16日上午9：30时在北京市朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦 20层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长孟祥泰先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的议案
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”，
股票代码：002190）拟进行非公开发行股份购买相关资产同时向包括中航投资控股股份有限公司（以下简称“中航投资”或“公司”）在内的十家特定对象非公开发行股份配套融资，配套融资总额不超过其非公开发行总交易金额（成飞集成本次交易总金额=标的资产的最终交易价格+本次配套融资总金额，以下简称“本次交易总金额”）的25%。
按照成飞集成本次重组相关标的资产的预估值 1,584,723.02万元及不超过本次交易总金额的25%测算，成飞集成本次配套融资总金额拟定为 528,241万元，中航投资拟以 134,771万元现金认购成飞集成本次配套融资非公开发行的股票，中航投资最终认购成飞集成本次配套融资非公开发行股票的金额需根据以经国务院国资委备案的《资产评估报告》为基础确定的标的资产最终交易价格、中国证监会核准的成飞集成本次配套融资总金额、本次配套融资其他发行对象放弃或减少其认购的配套融资金额进行调整，最多不超过 150,000万元。2014年 5月 16日，公司与成飞集成签订了《四川成飞集成科技股份有限公司与中航投资控股股份有限公司之股份认购合同》。
表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司关于参与四川成飞集成科技股份有限公司重大资产重组配套融资的关联交易情况详见公司公告（中航投资临 2014-021号）。
本议案为关联交易议案，关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生回避对本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。
二、关于公司 2013年度日常关联交易实际执行情况和 2014年度日常关联交易预计情况的议案
公司的日常关联交易主要指下属子公司中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）的信贷业务；下属子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）与关联方之间发生的融资租赁业务；下属子公司中航租赁因融资租赁业务产生的关联采购业务；下属子公司中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）与关联方之间发生的证券经纪、投资银行业务；下属子公司中航期货经纪有限公司和江南期货经纪有限公司（以下简称“江南期货”）与关联方之间发生的期货经纪业务；下属子公司中航信托股份有限公司与关联方之间发生的信托业务；下属子公司向关联方租赁办公物业；下属子公司通过委托贷款的方式向关联方借款以及借款给联营企业等。
1、2013年度日常关联交易预计和实际发生情况
单位：人民币万元
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|类型/交易内容|关联交易方|2013年预计金额（调整后）|2013年实际金额|

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|信贷业务|信贷资产余额|中航工业及其下属单位|2,500,000.00|1,881,403.80|
||存款余额|中航工业及其下属单位|4,000,000.00|4,329,044.81|
||业务开发服务支出|中航工业及其下属单位|3,100.00|3,100.00|
||委托贷款手续费收入（发生额）|中航工业及其下属单位|10,000.00|7,845.38|
|租赁业务|融资租赁资产余额|中航工业及其下属单位|300,000.00|117,701.59|
||日常经营租赁支出（发生额）|中航工业及其下属单位|1,500.00|2,008.33|
|关联采购（发生额）||中航工业及其下属单位|100,000.00|94,657.46|
|综合服务（发生额）||中航工业及其下属单位|15,000.00|8,875.81|
|委托借款|拆入资金余额|中航工业及其下属单位|500,000.00|448,800.00|
||拆出资金余额|天津裕丰|0.00|6,000.00|

2、2013年度日常关联实际发生额超出预计额的原因
（1）存款余额：由于中航工业及其下属单位近年来总体经营情况良好，资金较为充裕，且在中航财务的资金归集程度所有提升，加之中航工业及其下属单位在年底集中回款，截至 2013年底，中航财务关联存款余额超出预计数 329,044.81万元。
（2）日常经营租赁支出：2013年度中航财务、中航租赁、中航证券、江南期货因租金上涨及业务开展需要租赁更大面积的经营场所，导致日常经营租赁支出快速增加，2013年度日常经营租赁支出超出预计数 508.33万元。
（3）拆出资金：2013年 12月 25日，中航租赁、中航
财务、天津裕丰股权投资管理有限公司（以下简称“天津裕
丰”）签订《委托贷款合同》（编号：ZWTHT20130314），约定中航租赁通过中航财务以委托贷款的方式向天津裕丰借款 6,000.00万元，借款期限自 2013年 12月 25日至 2015年 12月 25日，借款利率参考同期银行贷款基准利率确定为年利率6.15%，借款用于天津裕丰流动资金周转。同时，中航租赁、天津裕丰、天津达航投资咨询有限公司签订《股权质押合同》，天津裕丰以其持有的天津达航投资咨询有限公司全部股权为天津裕丰在《委托贷款合同》（编号：ZWTHT20130314）项下对中航租赁的所有债务提供质押担保。
3、预计 2014年全年日常关联交易额度的基本情况
单位：人民币万元
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|类型/交易内容||关联交易方|2014 年预计金额|
|信贷业务|信贷资产余额|中航工业及其下属单位|2,600,000.00|
||存款余额|中航工业及其下属单位|4,800,000.00|
||贷款利息收入|中航工业及其下属单位|140,000.00|
||存款利息支出|中航工业及其下属单位|60,000.00|
||业务开发服务支出|中航工业|3,500.00|
||委托贷款手续费收入|中航工业及其下属单位|8,000.00|
|关联采购与销售|采购商品、接受劳务|中航工业及其下属单位|200,000.00|
||出售商品、提供劳务|中航工业及其下属单位|15,000.00|
|关联租赁|融资租赁资产余额|中航工业及其下属单位|300,000.00|
||融资租赁收入|中航工业及其下|12,000.00|

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|||属单位||
||经营租赁支出|中航工业及其下属单位|3,000.00|
|关联方资金拆借|拆入资金余额|中航工业及其下属单位|1,120,000.00|
||拆出资金余额|天津裕丰|10,000.00|
||向关联方支付利息|中航工业及其下属单位|67,200.00|
||向关联方收取利息|天津裕丰|700.00|

公司第六届董事会第二十四次会议同意对 2013年度超出预计额的关联交易进行确认，同时提请公司股东大会对上述超出预计额的关联交易进行确认。
表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司 2013年度日常关联交易的实际执行情况和 2014年度日常关联交易的预计情况详见公司公告（中航投资临 2014-022号）。
本议案为关联交易议案，关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生回避对本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准，股东大会召开时间为 2014年 6月 9日，具体情况详见公司公告（中航投资临 2014-024号）。
三、关于公司 2014年度董事薪酬方案的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准，股东大会召开
时间为 2014年 6月 9日，具体情况详见公司公告（中航投
资临 2014-024号）。
四、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2014年度为其全资子公司融资提供担保的议案
公司控股子公司中航租赁从事融资租赁业务，其融资渠道主要为借贷资金。为隔离风险，同时降低融资成本、便于税务筹划，中航租赁在境内外注册成立了多家全资 SPV公司（SPV公司可涉及多层持股层级）从事单机、单船的融资租赁业务（即融资租赁项目公司），中航租赁以 SPV公司为主体开展融资租赁业务时，需要母公司对 SPV公司对外融资提供连带责任保证担保，以便于 SPV公司建立融资渠道、降低融资成本。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
中航租赁对其全资子公司融资提供担保的具体情况详见公司公告（中航投资临 2014-023号）。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间为 2014年 6月 9日，具体情况详见公司公告（中航投资临 2014-024号）。
五、关于召开 2013年年度股东大会的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司决定于 2014年 6月 9日召开 2013年年度股东大会。
具体情况详见公司公告（中航投资临 2014-024号）。
特此公告。
中航投资控股股份有限公司
董 事 会
2014年 5月 17日