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证券代码：002317 公告编号：2019-060广东众生药业股份有限公司
关于控股子公司获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
发明名称：羟基嘌呤类化合物及其应用
专利号：ZL201580054840.9
专利申请日：2015年09月 22日
专利权人：广东众生睿创生物科技有限公司
专利权期限：自申请日起二十年
该专利是公司控股子公司众生睿创用于治疗非酒精性脂肪性肝炎（NASH）的创新药物 ZSP1601项目的化合物专利，属于该项目的核心专利。ZSP1601片是国内第一个获得临床试验批件并具有全新作用机制用于治疗 NASH的创新药物，也是首个完成健康人药代及安全性临床试验的用于治疗 NASH的国内创新药项目，并且是首个进入评价 NASH患者早期药效学临床试验的国内创新药项目，目前已获得组长单位吉林大学第一医院Ib/IIa期临床试验伦理批件。
ZSP1601项目化合物核心专利目前已获得包括南非、美国、新西兰、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、中国等国的专利授权，ZSP1601项目的全球知识产权保护体系逐渐完善。
本次专利授权不会对公司短期的财务状况、经营业绩构成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一九年七月二十九日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-103百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东为孙忠义和蔡晶夫妇。公司于2019年11月29日收到蔡晶女士函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解押的基本情况
2019年11月27日，蔡晶女士办理了部分股份解押手续，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量(股)|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|起始日|解除日期|质权人|
|蔡晶|是|14,970,000|50.40|3.78|2019/1/15|2019/11/27|上海海通证券资产管理有限公司|
|蔡晶|是|500,000|1.68|0.13|2019/10/8|2019/11/27|上海海通证券资产管理有限公司|
|蔡晶|是|1,050,000|3.53|0.27|2019/11/12|2019/11/27|上海海通证券资产管理有限公司|
|合计|--|16,520,000|55.61|4.18|--|--|--|

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|累计质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例（%）|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例（%）|
|孙忠义|133,386,946|33.74|38,465,794|28.84|9.73|38,465,794|100|94,921,152|100|
|蔡晶|29,704,335|7.51|9,580,000|32.25|2.46|9,580,000|100|20,124,335|100|
|孙宇|191,940|0.05|0|0.00|0.00|0|0|191,940|100|
|合计|163,283,221|41.31|48,045,794|29.42|12.16|48,045,794|100|115,237,427|100|

三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日
银泰资源股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-086银泰资源股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|银泰资源|股票代码||000975|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘黎明||李铮||
|电话|010-85171856||010-85171856||
|传真|010-65668256||010-65668256||
|电子信箱|975@ytr.net.cn||lizheng@ytr.net.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|325,221,011.56|261,881,377.69|24.19%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|88,558,439.71|80,718,787.69|9.71%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||80,457,754.41|61,037,766.78|31.82%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|325,872,276.83|213,194,191.98|52.85%|
|基本每股收益（元/股）|0.0819|0.0744|10.08%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0819|0.0744|10.08%|
|加权平均净资产收益率|2.41%|2.16%|0.25%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,792,793,448.93|4,907,513,422.55|-2.34%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,646,778,249.66|3,768,058,553.48|-3.22%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|27,518|
|前10名普通股股东持股情况||

银泰资源股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|中国银泰投资有限公司|境内非国有法人|18.73%|202,608,648|37,500,000|||
||||||质押|202,444,286|
|王水|境内自然人|18.31%|198,018,132|148,513,599|质押|141,244,000|
|侯仁峰|境内自然人|18.30%|197,987,769|0|质押|88,000,000|
|程少良|境内自然人|6.12%|66,179,974|12,500,000|质押|53,679,974|
|中国证券金融股份有限公司|境内非国有法人|2.80%|30,322,966|0|||
|广州凯得控股有限公司|国家|2.46%|26,660,177|0|||
|李红磊|境内自然人|1.54%|16,638,143|0|质押|16,638,100|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.85%|9,195,100|0|||
|北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金|其他|0.62%|6,742,961|0|||
|辛向东|境外自然人|0.56%|6,006,069|4,504,552|||
|上述股东关联关系或一致行动||辛向东为公司控股股东中国银泰之副董事长。公司未知其他上述股东之间的关联关系或一|||||
|的说明||致行动关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||高仕控股集团有限公司通过投资者信用交易担保证券账户持有6,000,000股。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，受到多种因素推动，国内外有色金属价格总体走势较强。公司控股子公司玉龙矿业按照公司的经营计划，加快矿山生产建设，顺利完成了采选矿任务。本报告期，公司实现营业收入32,522.10万元，同比增加24.19%；营业利润14,564.12万元，同比增加9.58%；归属于母公司所有者的净利润8,855.84万元，同比增加9.71%。
2016年4月19日，公司股票因重大事项停牌。2016年5月3日，公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年5月4日开市起继续停牌。2016年6月2日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》及公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》并向其提供财务资助的议案。
盛蔚矿业拟以现金购买Sino Gold Mining PtyLimited持有的Sino Gold Tenya (HK)Limited78.95%股权、TJSLimited100%股权
及Sino Gold BMZLimited100%股权。2016年6月9日，盛蔚矿业与CDH Fortune IILimited签署《股份购买协议》，拟以现金
收购CDH Fortune IILimited持有的Sino Gold Tenya (HK)Limited21.05%股权。通过上述收购，盛蔚矿业将持有Sino Gold Tenya
(HK)Limited100%股权、TJSLimited100%股权及Sino Gold BMZLimited100%股权。
银泰资源股份有限公司2016年半年度报告摘要盛蔚矿业本次股权收购事项完成后，公司将以发行股份购买资产的方式购买除银泰资源外其他股东持有的盛蔚矿业股权。通过本次交易，公司将拥有国内的三家黄金勘探及采选企业，增加公司的资源储量，丰富资源品种，提高公司的盈利能力和可持续发展能力。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
银泰资源股份有限公司董事会董事长：杨海飞二○一六年八月三十日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2018-003孚日集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|4,821,675,351.09||4,374,976,362.28||10.21%|||
|营业利润|513,601,108.40||487,141,820.82||5.43%|||
|利润总额|533,675,989.19||495,492,428.89||7.71%|||
|归属于上市公司股东的|409,900,732.02||378,161,979.87||8.39%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.45||0.42||7.14%|||
|加权平均净资产收益率|12.58%||12.13%||增加0.45个百分点|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|7,391,544,143.66||7,124,760,318.95||3.74%|||
|归属于上市公司股东的|3,322,751,458.22||3,185,947,980.31||4.29%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|908,000,005.00||908,000,005.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的|3.66||3.51||4.27%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述财务数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度公司主营业务保持稳定增长的良好态势，实现营业总收入482,167.54万元，同比增加10.21%；营业利润51,360.11万元，同比增长5.43%；利润总额
53,367.60万元，同比增长7.71%；实现归属于上市公司股东的净利润40,990.07万元，同比增长8.39%。
截至2017年末，公司财务状况良好，总资产739,154.41万元、股东权益
332,275.15万元、每股净资产3.66元，分别较2016年末增长3.74%、4.29%、4.27%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2018年1月31日公司披露了2017年度业绩预告修正公告（详情请查阅公司公告：临2018-001），2017年归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为
0%—10%。公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩修正预计范围之内，与前次业绩预告修正公告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-018天津赛象科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动情况
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：赛象科技，证券代码：002337）交易价格连续3个交易日（2019年3月28日、2019年3月29日、2019年4月1日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经查询，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司向控股股东、实际控制人查询后，在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
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|四、是否存在违反公平信息披露情形的说明||
|经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。||
|五、风险提示||
|1、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述||
|指定媒体刊登的信息为准。||
|2、本公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及||
|时做好信息披露工作。||
|敬请广大投资者理性投资，注意风险。||
|特此公告。||
||天津赛象科技股份有限公司|
||董事会|
||2019年4月2日|
关于召开2014年年度报告说明会的公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2015-026
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于召开 2014年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月27日（星期一）下午15：00～17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，公司董事长陈光珠女士，高级副总裁陈长安先生，高级副总裁、财务负责人兼董事会秘书吕宏先生，独立董事蔡敬侠女士将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-03号西安旅游股份有限公司
第八届监事会2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式：
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2017年第一次临时会议通知于 2017年 1月 18日以书面方式发出。
二、会议召开和出席情况：
公司第八届监事会 2017年第一次临时会议于 2017年 1月 20日（星期五）下午在公司会议室召开，应到监事 3名，实到 3名。会议由公司监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况：
1、审议通过《关于更换公司二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股
东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司监事会二〇一七年一月二十日
关于公司持股计划的进展公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-67德尔国际家居股份有限公司
关于公司持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对公司未来持续稳定发展的信心，分享公司发展成果，实现公司长远发展与员工利益、经销商利益的充分结合，结合公司实际情况，公司积极推进筹划员工持股计划、经销商持股计划，截止本公告日，公司正积极推进本次员工持股计划、经销商持股计划的各项工作，公司对持股计划的募集资金总额、管理方式等听取了员工、经销商的意见和建议，对方案进一步完善和补充，公司正积极组织各中介就方案细节进行优化，积极推进员工持股计划和经销商持股计划的落实。
截止本公告日，本次持股计划目前有认购意向的金额（含员工、经销商自筹和融资）不低于 2000万元，资金总额（含员工、经销商自筹和融资）预计不超过1亿元，预计在1个月内召开董事会审议并公告持股计划草案，在股东大会审议通过后 6个月通过二级市场购买以及法律法规许可的其他方式取得并持有德尔家居股票。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号： 2015-74宁夏中银绒业股份有限公司
关于控股股东拟引进战略投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（简称“本公司”）近日接到控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（简称“中绒集团”）通知：基于充分发挥领域优势、实现资源互补之目的，中绒集团拟引进战略投资合作伙伴恒天金石（深圳）投资管理有限公司（简称“恒天金石”），与之签订战略合作框架协议。
一、中绒集团持股情况
中绒集团现持有本公司股份 875,940,444股，占现有总股本的48.53%。
二、拟引进的战略投资者情况
恒天金石（深圳）投资管理有限公司，为一家在中华人民共和国注册并有效存续的有限责任公司。其主要业务系围绕纺织行业全产业链，通过资本运作，开展产业整合、兼并重组、市值管理。
三、拟合作方式
1、恒天金石未来拟通过发起设立私募基金的方式，通过股权、债权等方式向中绒集团投资不超过伍拾亿元人民币，获得中绒集团不超过49%之股权。
2、本次引进战略投资者后，中绒集团的控股股东和实际控制人均不发生变化，中绒集团仍为本公司控股股东，本公司实际控制人不变。
四、风险提示
本次签署为战略合作框架协议，具体协议尚需双方签署后实施，具有不确定性。
公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年八月二十九日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-44厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生的通知，获悉龚少晖先生将其持有的本公司的部分股票质押给财达证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为第一||质押股数||质押开始日||质押到期日||质权人||本次质押占||用途|
||名称||大股东及一||||||||||其所持股份|||
||||致行动人||||||||||比例|||
|龚少晖||是||2,282,500股||2018年5月9日||2019年5月6日||财达证券股份有限公司||1.65%||个 人 融资||
|龚少晖||是||6,847,500股||2018年5月9日||2019年5月6日||财达证券股份有限公司||4.94%||个人融资||
|合计||-||9,130,000股||-||-||-||6.59%||-||

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，龚少晖先生持有公司股份138,530,501股，占公司总股本的37.68%，此次股份质押后其累计质押股份 131,729,866股，占公司总股本的35.83%，占其本人持有公司总股数的95.09%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
高伟达软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关
事项的独立意见
作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于全资子公司上海睿民互联网科技有限公司为其子公司深圳瑞云互联科技有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
本次公司全资子公司上海睿民互联网科技有限公司（以下称“上海睿民”）为其全资子公司深圳瑞云互联科技有限公司（以下简称“深圳瑞云”）担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对深圳瑞云提供担保是为了满足其资金需求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
公司全体独立董事同意上海睿民为深圳瑞云此次向银行申请授信额度提供担保。
（此页无正文，为高伟达软件股份有限公司独立董事签字页）
钱英：_____________
郑建明：_____________
高升控股股份有限公司高升控股股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
作为高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2017年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017
年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现将本人2017年度的工作情况汇报如下：
一、2017年度出席公司会议的情况
（一）出席董事会会议及投票情况
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|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|陈国欣|16|1|15|0|0|否|

2017年度，董事会会议审议的各项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）出席股东大会情况
本人在2017年度共出席了3次股东大会会议，认为公司股东大会
高升控股股份有限公司的召集召开符合法定程序,重大决策事项均履行了相关程序,审议程
序合法有效,不存在由独立董事提议召开股东大会的情形。
二、从事专门委员会工作的履职情况
（一）审计委员会履职情况
2017年度，董事会审计委员会共召开了2次会议。
年报编制期间，各委员听取了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对2017年年报审计工作的计划安排，并与年审会计师进行了充分的沟通与交流，认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，实施的审计方法和程序是适当的，出具的审计报告在所有重大方面基本真实、公允地反映了公司2017年的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
（二）提名委员会履职情况
2017年度，提名委员会召开了2次会议，对董事、高级管理人员候选人的个人简历和任职资格进行了审查，认为袁东风先生符合公司董事任职资格、左风先生符合公司高级管理人员任职资格。
（三）薪酬与考核委员会履职情况
2017年度，薪酬与考核委员会召开了1次会议。
根据董事会提交的绩效考核报告，认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经达成，除激励对象范磊因个人原因离
职，不再具备激励资格以外，其他48名激励对象均符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
公司回购注销范磊等7名离职人员持有的已获授但尚未解锁的限
高升控股股份有限公司制性股票，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。
同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票。
三、发表独立意见的情况
2017年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，均表示同意，具体情况如下：
（一）2017年2月13日，在公司第八届董事会第三十四次会议上，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情
况的专项说明、2016年度内部控制评价报告、2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案、聘请2017年度审计机构等事项分别发表了独立意见。
（二）2017年3月10日，在公司第八届董事会第三十五次会议上，对变更部分募投项目实施方式及实施主体事项发表了独立意见。
（三）2017年3月24日，在公司第八届董事会第三十六次会议上，对延长使用部分闲置自有资金进行现金管理决议有效期发表了独立
意见。
（四）2017年4月18日，在公司第八届董事会第三十八次会议上，对变更部分募投项目发表了独立意见。
（五）2017年5月16日，在公司第八届董事会第四十次会议上，对公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就、回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见。
（六）2017年6月19日，在公司第八届董事会第四十二次会议上，对聘任左风先生为公司常务副总经理发表了独立意见。
（七）2017年8月25日，在公司第八届董事会第四十四次会议上，
高升控股股份有限公司对会计政策变更事项发表了独立意见。
（八）2017年10月27日，在公司第八届董事会第四十五次会议上，对回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见。
（九）2017年12月11日，在公司第八届董事会第四十六次会议上，对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等相关重组事
项发表了事前认可意见及独立意见。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
2017年度，本人持续监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的披露相关信息，让社会公众股股东能够及时了解公司的最新情况。
作为公司的独立董事，本人充分发挥工作中的独立性，严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在2017年度履行职责的情况汇报。2018年度，本人将继续本着诚信与勤勉的原则，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，
高升控股股份有限公司谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣二 O一八年三月二十三日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2016CDA60272四川九洲电器股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲电器公司）2015年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四川九洲电器公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，四川九洲电器公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贺军
中国注册会计师：赵红梅
中国 北京 二○一六年四月二十七日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2014-61
量子高科（中国）生物股份有限公司
2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司 2014年第三季度报告已于 2014年 10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-255
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司铭昇达房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司杭州铭昇达房地产开发有限公司（以下简称“铭昇达房地产”）拟接受杭州亿翔投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿翔投资”）通过兴业银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“兴业银行杭州临安支行”）提供的不超过5亿元的融资（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过12个月，作为担保：公司及公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司（以下简称“阳光房地产”）以其持有杭州臻博房地产开发有限公司100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第八十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：杭州铭昇达房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2013年12月05日；
（三）注册资本：人民币29,400万元；
（四）注册地点：萧山区城厢街道城河街65号萧然大厦2幢13层；
（五）主营业务：一般经营项目：房地产开发；旅游项目投资；受托资产管理；
市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程的施工；物业服务。
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司杭州臻博房地产开发有限公司持有其100%股权。
（七）经审计最近一年及一期财务数据（单位：万元）
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|-|-|-|
||2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|283,774.00|385,234.18|
|负债总额|123,980.18|223,856.36|
|净资产|159,793.82|161,377.82|
||2015年1-12月|2016年1-9月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-3,673.50|-1,231.67|

以上2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信中联所”)审计，并出具立信中联审字（2016）D-0081号《审计报告》。
（八）项目概况
杭州铭昇达房地产项目用地基本情况如下：
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|编号|位置|土地面积（平方米）|容积率|建筑密度|用途|土地价款（亿元）|
|杭萧国用（2015）第0100001号|萧山区东至风情大道、南至山阴路、西至前河沿河绿化带、北至滨江区区界|64,822|3.0|22.75%|住宅|22.16|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
亿翔投资拟通过兴业银行杭州临安支行向铭昇达房地产提供不超过5亿元的融资，期限不超过12个月，作为担保：公司及公司全资子公司阳光房地产以其持有杭州臻博房地产开发有限公司100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强铭昇达房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符
合公司和全体股东的利益。且铭昇达房地产系公司合并会计报告单位，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
至本公告出具日，包含公司第八届董事局第八十五次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 698.29亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额2.45亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第八十五次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年十二月一日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-092
山东齐星铁塔科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第三届监事会第六次会议于 2014年 12月 26日上午 10:30-11:30以现场会议方式召开；本次会议通知已于 2014年 12月 16日以专人送达方式送达给全体监事。会议由监事会主席成文勇先生主持,应参加会议监事3名，实到监事 3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。全体与会监事以投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司监事会提前换届并选举产生第四届监事会成员的议案》
鉴于公司控股股东变更为晋中龙跃投资咨询服务有限公司，为保证公司生产、经营、管理的平稳过渡，第三届监事会提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会同意提名董晶、黄蕊为第四届监事会股东代表监事候选人，以上股东代表监事候选人经公司 2015年第一次临时股东代表大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就职前，原监事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
以上监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规规定的监事任职资格和条件，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。股东大会对本议案将
采取累积投票制表决。
表决结果：同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告
山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会
附件：
公司第四届监事会候选监事简历
股东代表监事候选人简历如下：
董晶，女，出生日期1985年06月14日，中国籍，无境外居留权。金融理财师（AFP）,获证券从业资格证。2003/09-2007/07：天津商业大学，经济学学士；2011/09-2013/06：北京物资学院，物流工程硕士；曾任职于华盟宏达（北京）投资顾问有限公司项目部。
董晶女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。董晶女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄蕊，女，出生日期 1984年 11月 23日，中国籍，无境外居留权。新疆大学商务英语， 2007年 12月至 2008年 4月，柏青集团董事长秘书；2009年 10月至2010年10月，德佑地产豪宅部大客户经理；2011年2月至2014年5月：恒宝利国际控股有限公司总裁助理；2014年 7月至今：晋中龙跃投资咨询服务有限公司历任总经理助理，市场部负责人。
黄蕊女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。黄蕊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-023山西振东制药股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司 2016年度报告及摘要将于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
索菲亚家居股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
索菲亚家居股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：索菲亚家居股份有限公司、广州索菲亚家具制品有限公司、广州易福诺木业有限公司、广州市宁基贸易有限公司、广州索菲亚家居工程安装有限公司、索菲亚家居（廊坊）有限公司、索菲亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（成都）有限公司、索菲亚家居湖北有限公司、司米厨柜有限公司、番禺吉盛伟邦分公司、天河花花分公司、天河正佳分公司、天河分公司。纳入评价范围的母公司及分（子）公司最近一个会计年度的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入总额占公司合并财务报表资产总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、人力资源、销售业务、采购业务及付款管理、固定资产管理、存货管理、工程项目、研究与开发、募集资金管理、担保管理、对外投资管理、关联交易、财务报告、合同管理、信息披露、信息系统。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
(二)内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如
下:
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
①公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准分别以营业收入、资产总额作为衡量指标。
以营业收入作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥营业收入的1%|
|重要缺陷|营业收入的0.5%≤潜在错报金额＜营业收入的1%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜营业收入的0.5%|

以资产总额作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥资产总额的1%|
|重要缺陷|资产总额的0.5%≤潜在错报金额＜资产总额的1%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜资产总额的0.5%|

②公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
财务报告重大缺陷的迹象包括:
(1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
(2)公司更正已公布的财务报告；
(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
(4)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
(5)控制环境失效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;
(2)未建立反舞弊程序和控制措施;
(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制;
(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
①公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准分别以营业收入、资产总额作为衡量指标。
以营业收入作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥营业收入的1%|
|重要缺陷|营业收入的0.5%≤潜在错报金额＜营业收入的1%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜营业收入的0.5%|

以资产总额作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥资产总额的1%|
|重要缺陷|资产总额的0.5%≤潜在错报金额＜资产总额的1%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜资产总额的0.5%|

②公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定
性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
报告期内发现的内部控制缺陷，公司制定了整改方案，及时完善制度，各相应的部门和岗位严格执行整改措施，我们对整改情况进行了后续监督和检查，达到了预期的效果。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
五、公司内部控制情况的总体评价
综上所述，公司董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
董事长签名:江淦钧
公司签章:索菲亚家居股份有限公司
索菲亚股份有限公司董事会二〇一六年元月二十七日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-065广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第五届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届董事会第十次临时会议通知于2016年6月26日以书面方式发出，会议于 2016年 6月 29日（星期三）上午 9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
关联董事唐台英、邓华金、丁宗敏回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网的公告。
（二）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网的公告。
（三）审议通过了《关于提请召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决议于 2016年 7月 15日（星期五）下午 14:30在海鸥卫浴会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会通知请参见公司同日在巨潮资讯网公告的《海鸥卫浴关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-068）。
三、备查文件
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-0651、海鸥卫浴第五届董事会第十次临时会议决议。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会2016年6月30日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-024
珠海中富实业股份有限公司
第九届监事会 2015年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第九届监事会 2015年第一次会议
于 2015年 3月 26日在本公司 3楼会议室召开，监事会 3名成员全
部出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事推选监
事孔德山先生主持，审议如下议案：
一、关于选举第九届监事会主席的议案
依照《公司章程》中有关规定，监事会一致推选孔德山先生为
公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满止。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会
2015年 3月 26日
孔德山先生简历：
1966年5月出生，中国国籍，中共党员，毕业于华南理工大学，大学本
科学历，工程师。1988年进入本公司，曾先后担任本公司下属中富瓶厂技术
员、厂长助理和本公司生产技术部经理等职，现为本公司技术部总监。2007
年12月起至今担任本公司第七届、第八届监事会主席。
孔德山先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，
未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2019-048武汉高德红外股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东武汉市高德电气有限公司（以下简称“高德电气”）通知，高德电气将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
证券代码：300272 证券简称：开能健康 编号： 2018-061开能健康科技集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第四届监事会第九次会议的会议通知于2018年8月3日以邮件方式发出。
2、本次监事会会议于2018年8月8日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、本次监事会会议由监事会主席段兰春女士主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审核，公司监事会认为：公司2018年股权激励计划（草案）及其摘要容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的
持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》；
《开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办法（草案）》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实<开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划首次授予对象名单>的议案》；
公司监事会对激励计划所确定的2018年股权激励计划首次授予对象名单进行了核查，公司监事会认为：本次激励计划确定的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2018年股权激励计划首次授予对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司监事会
二○一八年八月八日
江苏澳洋科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第七次会议相关事项之事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审核了公司第六届董事会第七次会议拟审议的《关于终止公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与2015年非公开发行股票发行对象（关联方）签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》、《关于向中国证监会申请撤回公司 2015年非公开发行股票的申请材料的议案》、《关于终止公司 2015年非公开发行股票涉及关联交易的议案》等涉及关联交易的相关议案，基于独立、客观的判断，我们对相关事项发表如下事前认可意见：
1、公司2015年非公开发行股票的发行对象包括沈学如先生，沈学如先生系公司的实际控制人，故 2015年非公开发行股票的发行对象包含公司的关联方，该次非公开发行构成关联交易。由于资本市场环境等情况发生较大变化，并考虑公司自身融资计划以及参与各方实际情况等因素，公司经综合考虑，审慎决策，决定终止 2015年非公开发行股票事项，并与沈学如先生签署《江苏澳洋科技股份有限公司与沈学如关于附条件生效的股份认购协议之终止协议》，该事项构成关联交易。该事项符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及公司其他股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事签署：
陈险峰：_____________
巢序：_____________
王志刚：_____________
江苏澳洋科技股份有限公司