Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2019-L08
阳光新业地产股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形。否决议案为：议案一：关于第七届董事会、第七届监事会换届实行累积投票制的议案；议案二：关于根据新《公司法》《上市公司治理准则》对公司章程进行相应修订的议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2019年1月25日下午2:00
召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层A会议室
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份311,915,340股，占上市公司有表决权股份总数的41.5935％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 22人，代表股份 88,333,252股，占上市公司有表决权股份总数的11.7791％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 24人，代表股份 40,427,992股，占上市公司有表决权股份总数的5.3910％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份 1,687,802股，占上市公司有表决权股份总数的0.2251％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 21人，代表股份 38,740,190股，占上市公司有表决权股份总数的5.1660％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案1：关于第七届董事会、第七届监事会换届实行累积投票制的议案。
①表决情况：
同意 96,962,776股，占出席会议所有股东所持表决权24.2256％；反对 303,285,816股，占出席会议所有股东所持表决权75.7744％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 93,515,340股，占出席会议所有股东所持表决权29.9810％；反对 218,400,000股，占出席会议所有股东所持表决权70.0190％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意 3,447,436股，占出席会议所有股东所持股份的3.9028％；反对 84,885,816股，占出席会议所有股东所持股份的96.0972％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 5,135,238股，占出席会议中小股东所持股份的12.7022％；反对 35,292,754股，占出席会议中小股东所持股份的87.2978％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
②表决结果：议案未获通过。
议案2：关于根据新《公司法》《上市公司治理准则》对公司章程进行相应修订的议案。
①表决情况：
同意 96,962,776股，占出席会议所有股东所持表决权24.2256％；反对 303,285,816股，占出席会议所有股东所持表决权75.7744％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 93,515,340股，占出席会议所有股东所持表决权29.9810％；反对 218,400,000股，占出席会议所有股东所持表决权70.0190％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意 3,447,436股，占出席会议所有股东所持股份的3.9028％；反对 84,885,816股，占出席会议所有股东所持股份的96.0972％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况为：
同意 5,135,238股，占出席会议中小股东所持股份的12.7022％；反对 35,292,754股，占出席会议中小股东所持股份的87.2978％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
② 表决结果：议案未获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥、王恒
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2019年第一次临时股东大会决议；
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一九年一月二十五日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2016-016成都运达科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）本次对外投资系成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“运达科技”，）以受让股权方式投资成都穿克牵引技术有限公司（以下简称“穿克牵引技术”）100%股权，穿克牵引技术将成为运达科技的全资子公司。
（二）本次《股权转让协议》（以下简称“协议”）于2016年3月19日由运达科技（在协议中为“丙方”）及交易对方签署。
（三）本次对外投资经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和运达科技《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
本次投资使用的资金为公司自有资金。本次投资前，穿克牵引技术及其原执行董事、监事、高级管理人员和股东与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
1、许志淳（在协议中为“甲方”），穿克牵引技术执行董事兼总经理，本次交易前，许志淳持有穿克牵引技术99%的股权。此外，许志淳持有运达科技
38,356股首发限售股，持有运达科技控股股东运达集团 92.75万元出资额，出资比例2.65%。
2、陈安邦（在协议中为“乙方”），穿克牵引技术监事，本次交易前，陈安邦持有穿克牵引技术公司1%的股权。此外，陈安邦持有运达科技57,534股首发限售股，持有运达科技控股股东运达集团42万元出资额，出资比例1.2%。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
企业名称：成都穿克牵引技术有限公司
注册号：91510100060088761K
注册资本：100万元人民币
成立时间：2013年1月18日
企业性质：有限责任公司
住所：成都高新区芳草东街76号4层
经营范围：轨道交通牵引与控制系统技术开发、技术咨询以及相关产品的生产（工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）；计算机信息系统集成服务；开发、销售计算机软件并提供技术咨询；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外，法律法规限制的取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|1|许志淳|99|99|
|2|陈安邦|1|1|
|合计||100|100|

3、最近一年又一期主要财务指标
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015.12.31|2016.02.29|
|资产总计|248.29|248.28|
|负债总计|0.00|0.00|
|净资产|248.29|248.28|
|项目|2015.12.31|2016.02.29|
|营业收入|0.00|0.00|
|营业成本|0.00|0.00|
|利润总额|347.89|-0.006|
|净利润|347.89|-0.006|
|审计机构名称|四川同浩会计师事务所有限公司|未经审计|

四、交易标的的定价原则及交易价格
本次交易标的为穿克牵引技术100%的股权，经公司与交易对方友好协商，以其净资产248.29万元为依据，本次交易标的资产交易价格为248.29万元。
五、投资协议的主要内容
（一）转让标的
甲方向丙方转让其持有穿克牵引技术99%的股权，乙方向丙方转让其持有穿克牵引技术1%的股权。
（二）转让价款
甲方以245.81万元的价格向丙方转让目标公司99%股权、乙方以2.48万元的价格向丙方转让目标公司1%股权
（三）转让价款支付
1、丙方受让标的股权的转让价款按照如下时间及方式支付：
转让方应敦促目标公司完成应收账款的收款，在全部应收账款完成收款后
10个工作日内，丙方以货币方式向甲方支付股权转让价款 245.81万元，向乙方支付股权转让价款2.48万元。
2、标的股权在本协议签订之日起至标的股权转让的工商变更登记完成之日期间的损益均由丙方享有或承担。
3、因签订、履行本协议所涉及之税费，由各方各自依法自行承担。
（四）标的股权转让的过户登记
1、标的股权转让的工商变更登记手续由甲方、乙方敦促目标公司在本协议生效后5个工作日内开始办理，丙方予以积极配合。标的股权转让自本协议生效之日起生效。
2、为完成本协议项下标的股权转让所涉及的工商变更登记，各应配合提供相关的工商变更登记资料。各方应保证所提供资料的真实、准确、完整。
3、本协议生效后5个工作日内，各方交接目标公司所有文件资料（包括但不限于证照、资质证书、合同、员工名册、知识产权证书等等），封存目标公司所有印章，编制《公司转让交割单》，由丙方凭此清单逐项核对与验收。核对无误、验收完毕后，由甲方、乙方与丙方经办人员在该清单上签字方视为交割完成。
丙方委派人员在交接完成后负责刻制新印章，并由甲乙双方共同见证销毁原印
章。
（五）协议生效
协议自各方签字盖章之日起成立，自协议各方履行完成了内部审议批准程序后生效。
六、本次对外投资的目的及影响
公司本次对外投资，是为公司发展地铁、轻轨、有轨电车牵引控制系统业务提供业务发展平台，有助于公司对该类轨道交通牵引控制系统业务资源整合，为公司增加新的利润增长点，符合公司的发展规划和全体股东利益。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
2、第二届监事会第八次会议决议
3、许志淳、陈安邦向成都运达科技股份有限公司转让成都穿克牵引技术有限公司股权的《股权转让协议》
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2016年3月23日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-089深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于新增募集资金专项存储账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年10月10日审议通过了《关于新增募集资金专项存储账户的议案》。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010年 5月 6日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，募集资金净额为 571,747.80万元，其中超额募集资金总额为485,270.73万元。截止2015年09月30日，公司募集资金余额为人民币 367,285.95万元,全部以活期存款和定期存款的方式存放在招商银行股份有限公司深圳新时代支行的专项账户（账号为755905017610501）、光大银行专户（账号为78200188000122548）、上海银行专户（账号为0039290303001889558）与中国银行专户（账号为769265869723）。
为了满足公司未来业务发展的需要，建立更加广泛的银企合作关系，同时提高闲置超额募集资金的收益水平，更好地保护投资者的利益，公司拟在宁波银行深圳后海支行申请增开一个募集资金专项账户。新增设立的募集资金专项账户如下：
开户行：宁波银行深圳后海支行
帐号：73090122000032545
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者权益,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板企业板块上市特别规定》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，与相关方签署《募集资金三方监管协议》并转款到新募集
资金账户，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年十月十二日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2014-013大连电瓷集团股份有限公司
关于补选部分非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因董事辞职，导致公司董事会成员人数与公司章程不符，为保障董事会规范运作，现拟补选两名非独立董事。公司提名委员会经过征询意见，并进行资格审查后，向董事会推荐总经理窦刚先生、副总经理张永久先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（《候选人简历》见附件），该事项已经征得被推荐人同意。
2014年 4月 3日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名窦刚先生、张永久先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期至公司第二届董事会届满之日止。
上述补选事项需公司股东大会批准后方可实施，实施完毕后，公司第二届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此发表了同意意见，详见巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一四年四月三日
候选人简历
1、窦刚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年8月出生，大学本科学历，助理工程师。2005年3月至2009年2月，任大连电瓷有限公司检查处副处长；2009年2月至 2009年9月，任大连电瓷集团有限公司质量检查部副部长；
2009年 9月至 2009年 11月，任大连电瓷集团股份有限公司质量检查部部长；
2009年 11月至 2012年 3月，任大连电瓷集团股份有限公司总经理助理；2012年3月至2013年10月，任大连电瓷集团股份有限公司副总经理；2013年10月至今，任大连电瓷集团股份有限公司总经理。
窦刚先生不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、张永久先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年 10月出生，硕士研究生学历，工程师。2006年8月至2009年2月，任大连电瓷有限公司副总经理；2009年2月至2009年9月，任大连电瓷集团有限公司副总经理；2009年9月至今，任大连电瓷集团股份有限公司副总经理；2013年2月至今，兼任大连电瓷集团股份有限公司董事会秘书。
张永久先生不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得
担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－133号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为全资子公司成都洲新房地产开发有限公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人名称：成都洲新房地产开发有限公司（以下简称“洲新公司”）；
2、公司为全资子公司洲新公司提供不超过人民币贰亿柒仟捌佰万元整的连带责任保证担保；
3、公司无逾期担保和涉及诉讼的担保；
4、本次担保无反担保。
一、担保情况概述
因业务需要，本公司全资子公司成都洲新房地产开发有限公司（以下简称“洲新公司”）向长安国际信托股份有限公司申请融资不超过人民币贰亿柒仟捌佰万元整，融资期限不超过贰年，并以洲新公司持有的土地为上述融资提供抵押担保。同时本公司为洲新公司向长安国际信托股份有限公司申请的不超过人民币贰亿柒仟捌佰万元整融资提供连带责任保证担保。
具体条件以实际签订的合同约定为准。
上述担保事项已经公司 2018年 11月 9日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，本次担保金额在本公司2017年度股东大会审议通过的议案6《关于核定公司2018年度担保额度的议案》的担保额度内，无需提交本公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：成都洲新房地产开发有限公司
2、统一社会信用代码：91510132MA6CCD894Y
3、成立日期：2018年3月
4、注册地点：成都市新津县普兴镇新中路28号5楼
5、法定代表人：崔永忠
6、注册资本：2,000万元
7、经营范围：经营范围为房地产开发经营；物业管理服务；房屋租赁；建筑装饰装修工程施工
8、股权架构如下：
|||
|-|-|
|深圳市中洲投资控股股份有限公司||
||100%|
|成都深长城地产有限公司||
||100%|

|||
|-|-|
|成都中洲锦江房地产有限公司||
||100%|

成都洲新房地产开发
有限公司
9、主要财务数据如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|科目名称|2017年12月末|2018年9月30日|
|资产总额|-|30224.27|
|负债总额|-|28225.98|
|其中：银行贷款总额|-|0|
|其中：流动负债总额|-|28225.98|
|净资产|-|1998.28|

单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|科目名称|2017年1-12月|2018年1-9月|
|营业收入|-|0|
|利润总额|-|-1.72|
|净利润|-|-1.72|

三、担保事项主要内容
公司为洲新公司向长安国际信托股份有限公司申请的不超过人民币贰亿柒仟捌佰万元整融资提供连带责任保证担保。保证担保的范围为融资本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及债权人实现主债权和/或保证债权所支付的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费）。保证期间自担保合同生效之日起至债务人的债务履行期届满后两年之日止。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会同意公司为洲新公司向长安国际信托股份有限公司申请的不超过人民币贰亿柒仟捌佰万元整融资提供连带责任保证担保。保证担保的范围为融资本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及债权人实现主债权或保证债权所支付的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费）。保证期间自担保合同生效之日起至债务人的债务履行期届满后两年之日止。
本次担保金额在本公司2017年度股东大会审议通过的议案6《关于核定公司2018年度担保额度的议案》的担保额度内，无需提交本公司股东大会审议。
以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保余额为人民币 1,158,151.60万元（含港币折人民币），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比重为180.63%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月九日
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
——王铁
各位股东及股东代表：
本人作为上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事议事规则》的规定和要求，在 2017年度工作中，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开了8次董事会，4次股东大会，本人应参加2次董事会，亲自参加2次董事会（其中现场出席的次数0次，以通讯方式参加的次数 2次），亲自参加 0次股东大会。本人对公司的各项提案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
二、发表的独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，本人就公司 2017年生产经营中的重大事项发表独立意见。
（一）2017年12月9日，公司召开公司第三届董事会第十次会议相关会议资料，发表如下事前认可意见：
1、关于《关于对外投资暨关联交易的议案》的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向独立董事提供了关于对外投资暨关联交易的情况以及相关资料，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流；独
立董事对该事项进行事前审查，经审议，独立董事一致同意将该关联交易事项提交本次董事会会议审议。
2、关于《关于对马上马（上海）网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向独立董事提供了关于对马上马（上海）网络科技有限公司增资暨关联交易的情况以及相关资料，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流；独立董事对该事项进行事前审查，经审议，独立董事一致同意将该关联交易事项提交本次董事会会议审议。
并审阅了公司第三届董事会第十次会议相关会议资料，发表如下独立意见：1、关于《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见
经认真审核，我们认为：
（1）经核查，游爱国先生因优化公司治理结构原因决定辞去公司总经理职务，辞职后仍担任董事长职务，其辞职原因与实际情况一致，程序合法合规；
（2）我们认真审查了马继戟先生的学历、职称和能力水平，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件。
（3）本次聘任总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
（4）同意推选马继戟先生为总经理，期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。
2、关于《关于对外投资暨关联交易的议案》的独立意见
基于独立判断，全体独立董事一致认为：本次关联交易依据市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格，交易价格公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
基于独立判断，全体独立董事一致认为：本次关联交易事项有利于公司业务开拓，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
三、董事会各专门委员会工作情况
（一）本人作为公司审计委员会委员，严格按照监管要求和《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，参加审计委员会会议，并对公司的内部审计、内部控制、募集资金的使用及定期报告进行了审阅，认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并及时地提出了自己的专业性意见，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
（二）本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
（三）本人作为战略决策委员会委员，2017年度，对公司发展战略规划进行研究并提出建议，对经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权。
五、其他工作
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。
独立董事：王铁
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2017-061东方日升新能源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2017年 10月 12日（周四）上午 9:30在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共19名代表24名股东，代表股份 434,668,150股，占公司股份总数的48.0500%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 12名代表 17名股东，代表股份339,740,091股，占公司股份总数的37.5562%；参加本次股东大会网络投票的股东7名，代表股份94,928,059股，占公司股份总数的10.4937%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《东方日升关于为子公司宁海新电电力开发有限公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 434,644,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反对 24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 32,805,566股，占出席会议中小股东所持股份的99.9269％；反对 24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0731％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、东方日升2017年第二次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升2017年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2017-074恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2017年 7月 7日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2017年 7月 2日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于川油设计向浙商银行申请贷款及母公司为其提供担保的议案》
恒泰艾普全资子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川油设计”）拟向浙商银行股份有限公司成都分行申请人民币 5,000.00万元（大写：伍千万元整）的流动资金贷款，期限一年，具体利率以银行审批为准，由恒泰艾普为其提供最高额连带责任保证担保。同时，授权川油设计管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于川油设计向兴业银行申请贷款及母公司为其提供担保的议案》
恒泰艾普全资子公司川油设计拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请授
信人民币 2,000.00万元（大写：贰千万元整）的流动资金贷款，期限一年，具体利率以银行审批为准，由恒泰艾普为其提供最高额担保。同时，授权川油设计管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向杭州银行申请银行授信额度事项的议案》
为了满足恒泰艾普生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公司未来的可持续性发展能力，公司拟向杭州银行北京大兴支行申请 5,000.00万元的流动资金贷款，期限一年，担保方式为信用。具体授信额度、使用要求、期限以银行批复条件为准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
四、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据目前集团公司的实际经营情况，按照中国证监会《上市公司章程指引》的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上同日披露的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。
为顺利办理公司章程修订后的工商变更事宜，提请股东大会授权董事会办理此次工商变更的相关事项，包括但不限于向北京市工商行政管理局提交此次变更公司章程的登记及备案有关文件，办理公司相关登记和备案手续。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
五、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于上海公司申请应收款项会计估计变更的议案》
全资子公司恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（以下简称“上海公司”），为了匹配未来业务发展规模及贸易业务特性，并能够真实反映上海公司的经营业
绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，准确地反映上海公司价值，依据《企业会计准则》的规定，参考同行业上市公司情况，上海公司拟对应收款项会计估计进行变更。
董事会审议后认为：上海公司根据《企业会计准则》的相关规定及上海公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映上海公司资产实际情况及财务状况和经营成果，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，无须对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规的相关规定。同意上海公司本次会计估计变更。
公司独立董事对上述上海公司会计估计变更事项发表了同意的独立意见；监事会对本议案进行了审议并发表了明确的审核意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2017年7月7日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-071亿帆鑫富药业股份有限公司
第六届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第四次（临时）会议于 2016年 7月 29日以口头的方式通知，于 2016年 8月1日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席曹仕美先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以通讯表决的方式形成以下决议：
（一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
三、备查文件
《亿帆鑫富药业股份有限公司第六届监事会第四次（临时）会议决议》。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司监事会2016年8月2日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-031深圳市联建光电股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况会议召开和出席情况
深圳市联建光电股份有限公司董事会于2017年3月22日发出通知（会议通知已刊登于巨潮资讯网），决定以现场投票结合网络投票的方式召开2016年年度股东大会，其中现场会议于2017年4月21日14:30在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2017年 4月 21日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2017年4月20日15：00至2017年4月21日15：00期间接受网络投票。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共16人，代表有表决权的股份296,098,336股，占公司股本总额的48.2490%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共9人，代表股份37,084,404股，占上市公司总股份的6.0429%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共8人，代表有表决权的股份249,554,457股，占公司股本总额的40.6647%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共2人，代表有表决权的股份200股，占公司股本总额的0.0000%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共8人，代表股份46,543,879股，占上市公司总股份的7.5843％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共7人，代表股份37,084,204股，占公司股份总数6.0428%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘虎军先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
本议案表决结果：296,098,336股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
本议案表决结果：296,098,336股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
3、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
本议案表决结果：296,098,336股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
4、审议通过了《2016年年度财务决算报告》
本议案表决结果：296,098,336股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
5、审议通过了《2016年年度利润分配预案》
本议案表决结果：296,098,336股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中，中小投资者股东以37,084,404股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的12.5244%，0股反对，0股弃权。
6、审议通过了《董事、监事2017年度薪酬方案》
本议案表决结果：296,098,336股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中，中小投资者股东以37,084,404股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的12.5244%，0股反对，0股弃权。
7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
本议案表决结果：296,098,336股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。其中，中小投资者股东以37,084,404股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的12.5244%，0股反对，0股弃权。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所蒋鹏律师、刘清丽律师到会见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、2016年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2018-027广东宜通世纪科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开第三届董事会第二十六次（2017年度）会议和第三届监事会第十四次（2017年度）会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司原激励对象李非离职，已不再符合激励条件，公司决定对其获授予但尚未解锁的 5,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后公司总股本将由893,983,686股减少至893,978,686股。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-026）。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司总股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本通知公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应该根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会
2018年3月30日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-012
利欧集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会于 2017年 2月 10日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2017年2月27日下午15:00在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开，网络投票时间为 2017年 2月 26日-2017年 2月 27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年2月26日15:00至2017年2月27日15:00期间任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所孔瑾律师、汤明亮律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 22名，代表有表决权的股份457,804,326股，占公司总股份的28.4935%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人 12名，代表有表决权股份 454,743,409股，占公司总股份的28.3030%；参加网络投票的股东的人数10名，代表有表决权股份3,060,917股，
利欧集团股份有限公司
占公司总股份的0.1905%；通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为17名，代表有表决权股份5,724,871股，占公司总股份的0.3563%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于 2017年度授信规模及对外担保额度的议案》
表决结果：同意 456,900,903股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.8027%；反对903,423股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.1973%；
弃权0股。
其中中小股东的表决情况为：
同意 4,821,448股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.2193%；反对 903,423股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的15.7807%；弃权0股。
2、审议通过《关于徐先明和淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）放弃超额完成业绩的奖励的议案》
表决结果：同意 457,804,326股，占出席会议股东所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东的表决情况为：
同意 5,724,871股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于为利欧聚合广告有限公司提供保证担保的议案》
表决结果：同意 457,804,326股，占出席会议股东所持有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东的表决情况为：
同意 5,724,871股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、汤明亮律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
利欧集团股份有限公司
行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会 2017年2月28日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2104-034深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于在深圳市前海深港合作区投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记一、对外投资概述
载、误导性陈述或重大遗漏。
1、对外投资基本情况
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）因公司发展需要，拟在深圳市前海深港合作区投资设立“深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司”（暂定，以下简称“前海公司”），注册资本：人民币20,000万元，怡亚通占投资比例的100%。
2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
投资方：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
法定代表人：周国辉
注册地址：深圳市深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
注册资本：人民币98,612.6241万元
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》
有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司（待定）
2、注册地址：深圳市前海深港合作区
3、法定代表人：以公司实际注册为准
4、注册资本：人民币20,000万元
5、经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；供应链管理及相关信息咨询；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒具、工艺品、电器的批发、及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。(具体经营范围以工商行政管理部门最终核定为准)。
6、股东出资：公司以现金方式出资人民币 20,000万元，占实际出资额的100%。
四、对外投资的目的和对公司的影响
2010年8月26日，国务院批复同意《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》，根据《国务院关于支持深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策的批复》（国函〔2012〕58号），深圳前海实行比经济特区更加特殊的先行先试政策，涉及金融、财税、法制、人才、教育、医疗以及电信等方面 22条具体措施。
金融政策包括：支持前海构建跨境人民币业务创新试验区，探索试点跨境贷款，支持前海企业或项目赴港发放人民币债券，支持设立前海股权投资母基金，支持前海试点设立创新型金融机构和要素交易平台建设，支持境内外金融机构在前海设立国际性或全国性管理总部、业务运营总部。
财税政策包括：对符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税，对符合前海规划产业发展需要的境外高端人才和紧缺人才，取得暂由深圳市人民政府按内地与境外个人所得税负差额给予的补贴，免征个人所得税。在法制政策上支持前海营造适应服务业开放发展的法律环境，在人才政策上，营造便利的工作
环境等。
根据深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例，前海合作区实行以下税收优惠政策：（一）注册在深圳的保险企业向注册在前海合作区的企业提供国际航运保险业务取得的收入，免征营业税；（二）注册在前海合作区的企业从事离岸服务外包业务取得的收入，免征营业税；（三）注册在前海合作区的符合规定条件的现代物流企业享受试点物流企业按差额征收营业税的政策；（四）经认定的技术先进型服务企业按15%的优惠税率征收企业所得税，其发生的职工教育培训经费按不超过企业工资总额8%的比例据实在企业所得税税前扣除；（五）在国家税制改革框架下先行先试的其他财税优惠政策。根据国家总体部署和规范发展要求，支持前海试点设立各类有利于增强市场功能的创新型金融机构，探索推动新型要素交易平台建设，支持前海开展以服务实体经济为重点的金融体制机制改革和业务模式创新；在国家税制改革框架下，支持前海在探索现代服务业税收体制改革中发挥先行先试作用，在制定产业准入目录及优惠目录的基础上，对前海符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税。
前海公司的设立，希望能够借助国家及其地方政策的优惠，结合公司在供应链服务上的成熟经验，推动公司的业务发展。
五、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。
六、备查文件
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十一次会议暨 2013年度会议决议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于南京科远自动化集团股份有限公司
2018年度持续督导培训工作报告
（2018年 12月）
上市公司名称：南京科远自动化集团股保荐机构名称：广发证券股份有限公司
份有限公司
保荐代表人姓名：周鹏翔 联系电话：021-60750682
保荐代表人姓名：侯卫 联系电话：021-60750682
培训实施人员姓名：周鹏翔
参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东和实际控制人等相关人员参加了此次培训。
培训时间：2018年12月20日
培训对应期间：2018年
培训主要内容：上市公司规范运作专题之内幕交易专题介绍
一、培训基本情况
2018年12月20日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容为上市公司规范运作专题之内幕交易专题介绍。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人参加了此次培训。
对于因故未能参加现场培训的人员，保荐机构要求公司董事会秘书组织其学习相应的培训课件。
二、培训内容简介
此次培训针对上市公司规范运作问题，结合法律法规的相关规定和具体案例，向公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员具体讲解了内幕交易的概念、监管机构、相关制度要求、信息披露及管理以及处罚措施等。
三、培训效果
公司参与培训的人员认真学习了本次授课相关课件，通过此次培训，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对内幕交易相关法律、法规及规范性文件和相关要点案例进行了学习，加深了对内幕交易的了解，增强了规范运作意识，达到了预期的培训效果，现场反映较好。
【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于南京科远自动化集团股份有限公司2018年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页】
保荐代表人（签名）：
周鹏翔 侯卫
保荐机构（公章）：广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－153深圳市沃尔核材股份有限公司
关于变更公司内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 19日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，原内部审计部门负责人俞飞先生因工作变动，申请辞去公司内部审计部门负责人职务，辞去职务后俞飞先生仍担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，俞飞先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对俞飞先生担任内部审计部门负责人期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会审查提名，第五届董事会第三十次会议审议通过，同意聘任董江先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。
董江先生简历附后。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2018年9月19日
附董江先生简历：
董江，男，中国国籍，无境外居留权，1983年生，毕业于南京审计学院审计学专业。历任中国平安保险（集团）股份有限公司高级审计经理、华为技术有限公司工程稽查经理、大疆创新科技有限公司内控经理以及 Anker创新科技有限公司内控审计总监，目前任公司内部审计部门经理。
董江先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000100 股票简称：TCL集团 公告编号：2019-065 TCL集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十一次会议于2019年5月8日以电子邮件形式发出通知，并于2019年5月10日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议并通过《关于调整 2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”相关事项的议案》。
鉴于个别激励对象因离职或个人原因放弃或减少认购其应获授的限制性股票，根据《激励计划（草案）》的相关规定，对激励计划授予的激励对象人数以及授予的限制性股票的数量进行了调整，具体如下：授予限制性股票由 421.62万股调整为 387.56万股；授予激励对象人数由 131人调整为122人。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定。公司授予激励对象名单、授予限制性股票的数量的本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
经审核，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”相关事项的议案》。
二、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对，审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
监事会确定本次限制性股票的授予日为2019年5月10日。同意公司向 122名激励对象授予 387.56万股限制性股票，授予价格为 1.86元/股。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司监事会2019年5月10日
证券代码:300088 证券简称:长信科技 公告编号:2015-100芜湖长信科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会审议通过了《公司2015年半年度利润分配议案》，确定2015年半年度利润分配方案为：“以公司现时总股本 577,007,099股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。”
公司于2015年9月21日实施了权益分派，公司总股本由577,007,099股变更为 1,154,014,198股。近日，公司工商变更登记手续办理完毕，于 2015年 12月4日取得了安徽省工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
名 称：芜湖长信科技股份有限公司
统一社会信用代码：913400007199042708
住 所：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东
法定代表人：陈奇
注册资本：壹拾壹亿伍仟肆佰零壹万肆仟壹佰玖拾捌元整
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）
经营范围：生产、销售各种规格的超薄玻璃、ITO导电膜玻璃和其他高科技薄膜产品及材料；触摸屏玻璃，各种触控显示模组；各种显示器件薄化等电子元器件；真空应用技术咨询、服务；相关配套设备、零配件及原辅材料（国家限制、禁止类产品及有专项规定的产品除外）生产销售。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
二0一五年十二月九日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-054
债券代码：123002 债券简称：国祯转债
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于国祯转债恢复转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123002、债券简称：国祯转债）将于2019年6月24日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日