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深圳市艾比森光电股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（牛永宁）
各位股东及股东代理人：
本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了公司股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开了11次董事会和4次股东大会。董事会会议本人均亲自现场出席参与表决或以通讯方式参与表决，同时本人也列席了公司 2014年年度股东大会。本着勤勉尽责的原则，本人以严谨的态度行使表决权，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人认为 2015年度内公司各次董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。在 2015年度内，本人对各次董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见情况
按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，2015年度，本人与公司其他独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
1、2015年4月7日，就公司第二届董事会第十二次会议审议的相关议案发表了独立意见，包括关于董事、高级管理人员2014年度薪酬及高级管理人员2015年度薪酬计划的独立意见、关于 2014年度利润分配方案的独立意见、关于聘任
公司 2015年度财务审计机构的独立意见、关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见、关于对LED显示屏建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见。
2、2015年 5月 18日，就公司第二届董事会第十四次会议审议的相关议案发表了独立意见，包括关于终止及调整部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的独立意见、关于回购并注销部分已授予但未解锁的限制性股票的独立意见。
3、2015年 5月 25日，就公司第二届董事会第十五次会议审议的相关议案发表了独立意见，包括关于调整原预留限制性股票数量的独立意见、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见。
4、2015年 7月 20日，就公司第二届董事会第十六次会议审议的关于使用自有闲置资金购买金融机构保本理财产品发表了独立意见。
5、2015年8月21日，对公司 2015年半年度有关事项发表如下独立意见，包括关于公司2015年半年度控股股东及其他关联方占用资金的独立意见、关于公司对外担保情况的独立意见、关于公司2015年半年度关联交易事项的独立意见、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
6、2015年9月8日，就公司第二届董事会第十八次会议审议的关于回购并注销部分已授予但未解锁的限制性股票事项发表了独立意见。
7、2015年12月19日，就公司第二届董事会第二十次会议审议的相关议案发表了独立意见，包括关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就予以解锁的独立意见、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见。
上述董事会审议事项程序合法，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、专业委员会的履职情况
本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、担任提名委员会委员， 2015年度各专业委员会按照相关要求，积极履行委员职责，对公司有关重大事
项进行审议，达成意见后向董事会提出专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控治理。
2015年，薪酬与考核委员会本人与其他委员审议了公司董事、高级管理人员薪酬、绩效考核结果,高级管理人员薪酬计划及绩效考核指标，公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期考核情况等议案；提名委员会本人与其他委员审议了2014年度公司董事及高级管理人员履职情况报告等议案。
四、在公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司生产经营、内部控制的健全与实施情况、股东大会和董事会决议的执行情况，重点与公司总经理、财务总监、外部审计机构等针对公司财务状况及规范运作等情况进行充分沟通。
与公司的董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切的联系，重点关注公司的经营状况、募投项目进展等重大事项的进展情况，及时了解公司的运营动态和可能产生的经营风险，积极了解公司的行业信息和公司经营环境和市场情况的变化，获取做出决策所需的情况和资料，为公司的规范治理和良好发展献计献策，有效地履行了独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，规范信息披露工作，有效提升公司保护投资者特别是中小投资者的权益。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加公司和持续督导券商召集组织的相关培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步学习最新法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他
2015年，本人没有提议召开董事会；
2015年，本人没有提议解聘会计师事务所；
2015年，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2015年，公司董事会、经营管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
作为公司的独立董事，在 2016年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，积极履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！谢谢！
独立董事：________________牛永宁
2016年4月8日
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见重庆梅安森科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十三次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于2018年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司关联方资金往来与对外担保情况进行了认真核查。
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于注销控股子公司的独立意见
经核查，公司注销控股子公司重庆梅安森派谱信息技术有限公司符合公司实际情况，本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，不会对公司业务的独立性造成影响。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。不存在损害公司和公司全体股东利益的行为。因此，我们同意注销控股子公司重庆梅安森派谱信息技术有限公司暨关联交易的相关事项。
(以下无正文)
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见独立董事：武文生李定清唐绍均
2018年8月28日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014-004
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，经公司第三届董事会第三次会议审议，通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币1亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度
公司使用不超过人民币1亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期保本型理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起两年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十
二个月。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、决策程序
该项议案已经公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司将在定期报告中对购买的银行理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买银行理财产品的额度、期限、收益等。
8、公司使用自有闲置资金理财情况
公司在过去12个月内未购买过理财产品。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、履行的必要程序
1、经公司第三届董事会第三次会议审议，通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
2、经公司第三届监事会第三次会议审议，通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》，监事会同意公司使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
3、公司独立董事对《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的意见：同意公司使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一四年一月十五日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2014—010湖北金环股份有限公司关于公司及相关方
承诺事项履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将公司及相关主体尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于股改承诺情况
公司 2006年 2月 15日完成了股权分置改革工作。公司当时股权分置方案中指出“除法定承诺外，为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，公司第一大股东承诺将根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规，积极制定并实施公司高级管理人员股权激励方案。”履行情况：长期履行。因此项承诺是一项长期的目标，无具体完成期限，待时机成熟时再履行。
二、关于实际控制人增持股份相关承诺
公司原实际控制人为朱俊峰先生和蒋岚先生，具体控制关系详见公司 2012年度报告。2013年 11月 28日，朱俊峰先生与湖北嘉信投资咨询有限公司签署了《股权转让协议》，协议约定：湖北嘉信投资咨询有限公司将其持有的湖北嘉信投资集团有限公司100%股权分别转让给朱俊峰99%、胡爱珍1%。本次权益变动以后，公司实际控制人为朱俊峰先生一人。2013年 12月 6日，实际控制人朱俊峰先生签署了详式权益变动报告书。
实际控制人朱俊峰先生承诺持有的被收购公司的股份，在收购完成后 12个月内不进行转让。
履行情况：正在履行，截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、承诺及履行情况的其他说明
截至公告日，公司及实际控制人、股东、关联方等相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
苏州安洁科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第二届董事会第七次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，对公司2013年度利润分配预案进行了认真审查，认为：公司盈利状况良好，为与全体股东分享公司快速成长的经营成果，回报股东，并保持公司股利分配政策的一贯性和延续性。
董事会提议公司2013年年度利润分配方案初步拟定为：以公司截至2013年12月31日的总股本180,000,000股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币2.20元（含税），共计派发现金红利39,600,000元,上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
二、关于2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告
披露工作的通知》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司2013年度内部控制的自我评价报告发表独立意见如下：经核查，公司的内部控制体系较为健全，符合全面性、重要性、制衡性、适应性的原则，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内部控制总体是规范、完整和有效的，对公司重大风险、管理舞弊及重要流程错误等方面具有控制与防范作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于进一步规范上市公司
募集资金使用的通知》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有
关规定，作为苏州安洁科技股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就
董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告发表如下意见：
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》等法律、法规和
公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对关于续聘会计
师事务所所涉及的有关问题发表独立意见如下：江苏公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘江苏公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司的规模、所处行业的
薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情
形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司董事、监事、高级管理人员的2013年的薪酬。
六、关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
鉴于公司募集资金投资项目截止2013年12月31日已实现产能目标，并达到预定可使用状况，为提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大利益，公司拟对募集资金投资项目结项，并将其节余募集资金
4,246.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,142.90万
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
元）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》和《公司章程》等相关规定。因此同意公司将节余募集资金4,246.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,142.90万元）永久补充流动资金。
七、关于公司使用超募资金归还银行贷款的独立意见
公司本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，以超募资金归还上述银行贷款后，公司可减少利息支出。公司本次行为将提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足业务发展对流动资金的需求，提高盈利能力。公司本次使用超额募集资金偿还银行借款的行为没有与募投项目的实施计划抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。我们同意公司使用超募资金3,646.85万元人民币归还银行贷款。
八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、非经营性资金往来及对外担
保等情况专项说明的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，我们作为苏州安洁科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的对外担保情况和关联方占用资金等情况进行了认真核查和了解，现对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、非经营性资金往来及对外担保等情况发表如下独立意见：我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，2013年没有发生违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
以下无正文
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字:
李国昊 孙林夫 罗正英
2014年 3月 26日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-056江苏广信感光新材料股份有限公司
关于2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月
28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的 2017年半年度经营情况、财务状况等信
息，公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-016积成电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
二、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》已于2019年3月1日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
三、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2019年3月18日下午14:00。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188号积成电子股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 18日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 3月17日下午15:00至2019年 3月18日下午15:00期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长杨志强先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
四、会议出席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 11人，代表股份103,051,824股，占公司股份总数的26.1755%。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 6人（合计代表 14名股东），代表公司有表决权股份 102,817,824股，占公司股份总数的26.1160%；
2、通过网络投票的股东共 5人，代表公司有表决权股份 234,000股，占公司股份总数的0.0594%；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共8人，代表公司有表决权股份 12,758,426股,占公司股份总数的3.2407%。
五、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
1、审议通过《关于回购公司股份的方案》
表决结果：同意103,046,024股，占出席会议有表决权股份总数的99.9944%；
反对5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056%；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意12,752,626股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9545%；反对 5,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0455%；弃权0股。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》
表决结果：同意103,046,024股，占出席会议有表决权股份总数的99.9944%；
反对5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056%；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意12,752,626股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9545%；反对 5,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0455%；弃权0股。
3、审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意103,051,024股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；
反对800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意12,757,626股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9937%；反对 800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0063%；弃权0股。
六、律师出具的法律意见书
北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
七、备查文件
1、积成电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年3月18日
山东未名生物医药股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见我们作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求和《公司章程》、《独立董事工作细则》所赋予的职责，出席 2017年 12月 04日召开的公司第三届董事会第十六次会议，认真审议了各项议案，核查了相关内容，基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就本次会议审议的议案，现发表独立意见如下：
关于公司董事会选举独立董事候选人的独立意见
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，我们认为：根据法律、行政法规及其他有关规定，其具备担任上市公司董事的资格，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，符合《公司章程》规定的任职条件。
上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意公司董事会提名赵琰先生为第三届董事会独立董事候选人，同时担任第三届董事会审计委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，并将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见）
独立董事：
朱清滨 倪健 涂勇
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2014-11广东风华高新科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 3月 27日上午开市起停牌。
待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-024
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于修订<独立董事议事规则>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2016年 3月 9日审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>》的议案，同意公司修订<独立董事议事规则>。上述议案尚需提交股东大会审议通过，议案内容具体情况如下：
一、拟对原《独立董事议事规则》第十二条中（一）进行修订，详细内容如下：
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|-|-|
|原章程中的内容|拟修订的内容|
|第十二条 独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，独立董事在本公司享有以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的 5％的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。|第十二条 独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，独立董事在本公司享有以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 3000 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5％的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。|

二、备查文件：
公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告！
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2018-017上海新朋实业股份有限公司
关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第12次临时会议审议，定于2018年6月12日在上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室召开2018年度第一次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下：
一、2018年度第一次临时股东大会的基本情况：
1、股东大会届次：2018年度第一次临时股东大会
2、股东会议召集人：公司董事会
2018年5月25日，公司召开第四届董事会第12次临时会议，审议通过了《关于提请召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开时间：
1）现场会议时间：2018年6月12日下午14：30时。
2）网络投票时间：2018年6月11日至2018年6月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月12日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月11日下午15：00至2018年6月12日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年6月7日。
7、出席本次股东大会的对象：
记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是本公司股东。
2）公司董事、监事及高级管理人员。
3）公司聘请的见证律师。
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室
二、会议审议事项：
（一）《关于公司拟增加经营范围的议案》
（二）《关于修订<公司章程>的议案》；
上述议案已经在第四届董事会第12次临时会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新朋股份第四届董事会第12次临时会议决议的公告》。
根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求，公司将就上述议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于公司拟增加经营范围的议案》|√|
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、现场会议登记方式：
1、登记时间：2018年6月8日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
2、登记地点：上海新朋实业股份有限公司(上海市青浦区华隆路1698号)。
书和出席人身份证原件办理登记手续；自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件原件。
4、电话：021-31166512 传真：021-31166513
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http：//wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项：
1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：上海新朋实业股份有限公司董事会办公室
联系人：李文君、顾俊
电话：021-31166512 传真：021-31166513
邮政地址：上海市青浦区华隆路1698号公司董事会办公室
信函上请注明“股东大会”字样
邮政编码：201708
七、备查文件
1、第四届董事会第12次临时会议决议；
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362328，投票简称：新朋投票
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2018年6月11日下午15：00至2018年6月12日下午15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海新朋实业股份有限公司2018年度第一次临时股东大会，并代表本人对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1.00|《关于公司拟增加经营范围的议案》||||
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》||||

注：1、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
委托人姓名或名称(签章)： 受托人签名：
委托人身份证号码/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-079
江苏德威新材料股份有限公司
关于 2016年半年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司拟定了 2016年半年度利润分配方案，现将相关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：公司实际控制人、董事长周建明先生||||
|提议理由：鉴于公司当前良好的经营情况以及未来广阔发展前景，基于对公司未来发展的信心，让全体股东共享公司发展成果，同时优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和发展的前提下，提出该利润分配方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|15|
|分配总额|公司将以当前总股本 406,828,954.00 股为基数，用母公司资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 610,243,431.00 股，转增后公司总股本将增加至1,017,072,385.00 股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指
引第 3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品涵盖绝缘材料、屏蔽材料及护套材料，包括XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料、汽车线束绝缘材料、弹性体材料、UL系列材料及通用PVC材料共六大系列、数百个品种，广泛运用于电力（风力、火力、核电）、汽车、船舶、铁路、家电、通信、建筑等各领域。
公司是国内电缆行业少数通过美国UL检验机构产品安全认证的企业之一。同时也是一家集美标、德标和日标于一体的汽车电线绝缘料合格供应商。公司通过德威保理涉足商业保理业务，公司于2015年9月21日召开的公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司苏州德威商业保理有限公司的议案》，2015年11月30日，德威保理完成了工商注册登记，并获得了苏州工业园区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。德威保理于2016年第二季度开展业务，并实现净利润505,350.50元。同时公司不断推进新能源领域的布局，以自有资金在上海成立全资子公司“上海德威明兴新能源科技有限公司”，并于7月份完成设立，注册资本1亿元，正式涉足氢燃料电池领域。
鉴于公司当前良好的经营状况及广阔的发展前景，公司实际控制人、董事长周建明先生提出了上述利润分配方案。该利润分配方案增强了股票流动性、优化了公司股本结构，让广大投资者参与和分享公司经营发展成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高变动情况及未来减持计划
1、本次利润分配方案公告前6个月内（即自2016年2月19日-2016年8月19日），公司董监高及持股5%以上股东的持股变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|名称|变动时间|变动情况（股|）|变动原因|
|德威投资集团有限公司|2016年4月15日|50,268,096||非公开发行新增股份|
|周建明|2016年4月28日|450,000||股权激励新增股份|
|戴红兵|2016年4月28日|400,000||股权激励新增股份|
|陆仁芳|2016年4月28日|300,000||股权激励新增股份|
|郑金梁|2016年4月28日|240,000||股权激励新增股份|

|||||
|-|-|-|-|
|安会然|2016年4月28日|200,000|股权激励新增股份|
|李红梅|2016年4月28日|200,000|股权激励新增股份|
||||通过二级市场以集合资|
|姚介元|2016年2月29日|662,639||
||||产管理计划的方式增持|
|苏文|2016年4月28日|150,000|股权激励新增股份|

2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后 6个月内的减持计划
||||
|-|-|-|
|名称||是否有减持计划|
|德威投资集团有限公司||无|
|苏州香塘创业投资有限责任公司||有|
||周建明|无|
||戴红兵|有|
||陆仁芳|有|
||郑金梁|无|
||安会然|无|
||李红梅|无|
||姚介元|有|
||苏文|无|
||曹海燕|有|
||陈冬华|无|
||沈志钦|无|
||刘希白|无|
||薛黎霞|有|
||郁丽倩|无|
||杜微丽|无|
||陈平|无|
||汪文华|无|

三、相关风险提示
1、本次利润分配方案的送转股份对公司净资产收益率及投资者持股比例没
有实质性影响。本次利润分配方案实施后，总股本将由406,828,954.00股增加至
1,017,072,385.00股，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
2、本利润分配方案尚需经股东大会审议通过。
四、其他说明
1、该利润分配方案已经董事会及监事会审议通过，并提交股东大会审议，公司实际控制人、董事长周建明先生承诺在公司召开股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。
2、在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严谨内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；
3、江苏德威新材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-008延安必康制药股份有限公司
关于公司转让江苏九九久科技有限公司部分股权的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司转让江苏九九久科技有限公司部分股权的议案》。2018年 12月 19日，公司与东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”）签署《关于江苏九九久科技有限公司之股权转让协议》，公司拟以 35,000.00万元的交易价格向东方日升转让全资子公司江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久科技”）12.76%股权。内容详见公司于 2018年12月20日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司转让江苏九九久科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-206）。
近日，九九久科技对其股东信息进行了变更登记，企业类型由“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”变更为“有限责任公司”；股东由“江苏必康制药股份有限公司”变更为“延安必康制药股份有限公司、东方日升新能源股份有限公司”。同时，九九久科技对章程进行了变更备案，并领取了如东县行政审批局换发的《营业执照》，具体内容如下：
公司名称：江苏九九久科技有限公司
统一社会信用代码：91320623MA1MFR4Q27
企业类型：有限责任公司
住所：江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号
法定代表人：周新基
注册资本：50,000万元
成立日期：2016年3月3日
营业期限：2016年3月3日至******
经营范围：7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、5，5-二甲基海因及其衍生产品、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维、无纬布及制品、盐酸、氟化氢（无水）、氢氟酸、苯乙酸、氯化铵、硫酸铵、硫酸吡啶盐、塑料制品的生产及自产品销售（上述产品的生产、销售需按环保审批意见执行）；新能源、新材料领域的技术开发与咨询；化工设备（压力容器除外）、机械设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；企业管理、医养融合管理咨询服务。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2018-098号成都天翔环境股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天翔环境，证券代码：300362）自2018年6月8日（星期五）开市起停牌，同日公司披露《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-054号)。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，公司于2018年7月9日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-063号）。
停牌期间，公司按照深圳证券交易所相关规定分别于2018年6月15日、2018年6月25日、2018年7月2日、2018年7月13日、2018年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日、2018年8月15日、2018年8月23日、2018年8月30日、2018年9月5日在巨潮网上披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-057号）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-060号）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-061号），《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2018-066号），《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2018-067号），《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2018-068号），《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2018-072号），《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2018-079号），《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2018-083号），《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2018-091号），《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2018-096号）。
重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编码：2018-074号）详细情况请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。2018年8月22日公司召开第四届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。2018年9月7日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司已向深圳证券交易所申请公司股票自2018年9月10日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间不超过6个月，详细情况请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司董事会及独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对本次重大资产重组涉及的相关资产开展全面地前期尽职调查、审计、评估等工作。因本次重大资产重组涉及标的调查范围和工作量较大，目前标的公司及交易对手方正在准备相应资料，中介机构正在对已提供资料进行查阅和研究，并与交易对手方积极地商谈交易方案。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，根据事项进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2014－043云南铜业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届监事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2014年 6月 10日以邮件方式发出，表决截止日期为 2014年 6月 13日，会议应发出表决票 5份，实际发出表决票 5份，在规定时间内收回有效表决票 5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入承诺的预案》；
本预案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于 2014年 6月 14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入和同业竞争承诺的公告》。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善避免同业竞争承诺的预案》；
本预案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于 2014年 6月 14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于控股股东完善资产注入和同业竞争承诺的公告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
二○一四年六月十三日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2014—048兰州海默科技股份有限公司
四届监事会二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司监事会于2014年6月23日在公司召开四届二十次会议并列席四届董事会三十一次会议。会议通知于 6月 13日以电子邮件专人派送及方式送达全体监事。会议应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席王镇岗先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议以举手表决方式审议并通过如下议案：
一、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
公司为控股子公司兰州城临石油钻采设备有限公司提供财务资助，有利于其业务规模的扩大，提高盈利能力。本次财务资助不会损害其他股东利益，且城临钻采其他3%的股东以其持有的股份向公司提供了必要的担保措施，风险可控。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议《关于将募集资金专户剩余利息永久性补充流动资金的议案》
公司本次使用募集资金专户中剩余利息 311.03万元永久性补充
流动资金，履行了必要的审批程序，符合公司募集资金使用相关规定，有利于提高剩余募集资金的使用效率，降低公司财务费用。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》
监事会认为本次为全资子陕西海默油田服务有限公司融资租赁业务提供担保风险可控，有利于控股子公司拓展新的业务领域，增强盈利能力。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
监事会
2014年 6月 23日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2016-053宏达高科控股股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2016年12月15日召开2016年第一次职工代表大会，对第六届监事会职工代表监事进行推荐和选举，会议由公司工会主席潘建华先生主持，共计 50名职工代表参加了本次会议。
经与会职工代表表决，一致同意选举孙云浩先生担任公司第六届监事会职工代表监事。孙云浩先生将与公司 2016年第二次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会任期届满时止。（孙云浩先生简历详见附件1）
孙云浩先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
备查文件：宏达高科2016年第一次职工代表大会决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司监事会二〇一六年十二月十五日
附件1：
孙云浩先生简历
孙云浩先生：中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，工程师职称。1974年11月出生。分别于1994年7月及2003年6月毕业于嘉兴市中等专业学校电子电工专业及中共浙江省委党校经济管理专业；2001年 5月起先后担任公司设备保障部副经理、经理；曾任公司职工代表监事，现为公司总经理助理。
孙云浩先生持有公司股票25,193股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，且经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求中的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-034罗牛山股份有限公司
关于股票交易异常波动停牌自查的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）股票连续三个交易日内（2018年5月21日、5月22日、5月23日）收盘价格涨跌幅偏离值累计达20％以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
为保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：罗牛山，证券代码：000735）自 2018年 5月 24日上午开市起停牌，预计复牌时间为 2018年 5月 28日。公司将在停牌期间就股票交易异常波动情况进行相关自查，待公司完成相关自查工作并披露结果后复牌。
公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
罗牛山股份有限公司董事会
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-048
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于全资下属公司获得专项扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的全资下属公司上海威尔泰软件有限公司（以下简称“软件公司”）于近日收到上海紫竹高新技术产业开发区（以下简称“紫竹开发区”）下发的专项扶持资金人民币225万元。
根据紫竹开发区科技扶持项目相关政策，软件公司将“新型电磁水表控制软件项目”及“电动执行机构控制软件项目”申请了扶持资金。近日，上述两个项目的申请先后获得了紫竹开发区科学技术协会及紫竹开发区管理委员会的审核
通过，其中“新型电磁水表控制软件项目”获得专项扶持资金人民币180万元，“电动执行机构控制软件项目”获得专项扶持资金人民币45万元，合计人民币225万元。
根据《企业会计准则》的规定，上述收到的扶持资金将计入营业外收入，将对公司2016年度的经营业绩产生积极影响。以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一六年十一月十八日