证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2015- 014
厦门钨业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市帝元维多利亚酒店（地址：厦门市思明区环岛南路6699号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|33|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|411,712,075|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.49|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会有董事长刘同高先生
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事石力开因事务未能出席；
2、公司在任监事9人，出席6人，监事颜四清、高勃、中村泉因公务未能出席；
3、董事会秘书和其他高管的出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|411,555,541|99.96|203|0.00|156,331|0.04|

2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|411,557,541|99.96|203|0.00|154,331|0.04|

3、议案名称：《2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|411,557,541|99.96|203|0.00|154,331|0.04|

4、议案名称：《2014年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|411,557,541|99.96|203|0.00|154,331|0.04|

5、议案名称：《2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|411,557,541|99.96|203|0.00|154,331|0.04|

6、议案名称：《关于申请发行不超过25亿元超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|411,557,541|99.96|203|0.00|154,331|0.04|

7、议案名称：《关于申请发行不超过25亿元中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|411,557,541|99.96|203|0.00|154,331|0.04|

8、议案名称：《关于2015年度对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|411,555,541|99.96|2,203|0.00|154,331|0.04|

9、议案名称：《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|347,651,749|99.95|3,303|0.00|154,331|0.04|

关联股东日本联合材料株式会社回避表决。
10、 议案名称：《<章程>修正案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|411,557,541|99.96|203|0.00|154,331|0.04|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|411,550,190|99.96|203|0.00|161,682|0.04|

12、 议案名称：《关于受托管理福建稀土集团及潘洛铁矿持有的厦门三虹股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,481,031|99.89|203|0.00|154,331|0.11|

关联股东福建省稀有稀土（集团）有限公司回避表决。
13、 议案名称：《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|411,557,541|99.96|203|0.00|154,331|0.04|

14、 议案名称：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|411,557,541|99.96|203|0.00|154,331|0.04|

15、 议案名称：《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|411,557,541|99.96|203|0.00|154,331|0.04|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|黄长庚|411,507,341|16.66|是|
|1.02|吴高潮|411,507,341|16.66|是|
|1.03|陈建业|411,507,341|16.66|是|
|1.04|许继松|411,507,341|16.66|是|
|1.05|石力开|411,507,341|16.66|是|
|1.06|山田正二|411,507,341|16.66|是|

2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|张深根|411,507,341|33.32|是|
|2.02|沈维涛|411,507,341|33.32|是|
|2.03|倪龙腾|411,507,341|33.32|是|

3、关于选举第七届监事会非职工监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|庄志刚|411,507,341|16.66|是|
|3.02|吴大云|411,499,990|16.66|是|
|3.03|陈光鸿|411,507,341|16.66|是|
|3.04|高勃|411,499,990|16.66|是|
|3.05|深谷芳竹|411,507,341|16.66|是|
|3.06|钟炳贤|411,507,341|16.66|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《2014年度董事 会 工 作 报告》|2,427,420|93.94|203|0.01|156,331|6.05|
|2|《2014年度监事 会 工 作 报告》|2,429,420|94.02|203|0.01|154,331|5.97|
|3|《2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》|2,429,420|94.02|203|0.01|154,331|5.97|
|4|《2014年年度报 告 及 其 摘要》|2,429,420|94.02|203|0.01|154,331|5.97|
|5|《2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》|2,429,420|94.02|203|0.01|154,331|5.97|
|6|《关于申请发行不超过 25亿元超短期融资券的议案》|2,429,420|94.02|203|0.01|154,331|5.97|
|7|《关于申请发行不超过 25亿元中期票据的议案》|2,429,420|94.02|203|0.01|154,331|5.97|
|8|《关于 2015年度对控股子公司提供担保的议案》|2,427,420|93.94|2,203|0.09|154,331|5.97|
|9|《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》|2,426,320|93.90|3,303|0.13|154,331|5.97|
|10|《<章程>修正案》|2,429,420|94.02|203|0.01|154,331|5.97|
|11|《关于修订<现金投资理财|2,422,069|93.73|203|0.01|161,682|6.26|

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||管理制度>的议案》|||||||
|12|《关于受托管理福建稀土集团及潘洛铁矿持有的厦门三虹 股 权 的 议案》|2,429,420|94.02|203|0.01|154,331|5.97|
|13|《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》|2,429,420|94.02|203|0.01|154,331|5.97|
|14|《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|2,429,420|94.02|203|0.01|154,331|5.97|
|15|《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》|2,429,420|94.02|203|0.01|154,331|5.97|
|16.01|黄长庚|2,379,220|15.35|||||
|16.02|吴高潮|2,379,220|15.35|||||
|16.03|陈建业|2,379,220|15.35|||||
|16.04|许继松|2,379,220|15.35|||||
|16.05|石力开|2,379,220|15.35|||||
|16.06|山田正二|2,379,220|15.35|||||
|17.01|张深根|2,379,220|30.69|||||
|17.02|沈维涛|2,379,220|30.69|||||
|17.03|倪龙腾|2,379,220|30.69|||||
|18.01|庄志刚|2,379,220|15.35|||||
|18.02|吴大云|2,371,869|15.30|||||

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|18.03|陈光鸿|2,379,220|15.35|
|18.04|高勃|2,371,869|15.30|
|18.05|深谷芳竹|2,379,220|15.35|
|18.06|钟炳贤|2,379,220|15.35|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建联合信实律师事务所
律师：张光辉律师、许智明律师
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
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