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维尔利环保科技集团股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案
为进一步满足公司经营需求，加强银企合作，公司及全资子公司拟与浙商银行股份有限公司开展总额不超过1.5亿元的资产池业务，即浙商银行依托资产池平台对公司及公司全资子公司提供金融资产入池、出池及质押融资的服务。经审议，我们认为公司及全资子公司开展资产池业务，可以将公司的流动资产统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及全资子公司开展金额不超过人民币1.5亿元的资产池业务，上述额度可滚动使用。
二、关于为全资子公司提供担保的议案
为满足公司经营需要，加强银企合作，公司及全资子公司和浙商银行股份有限公司开展总额不超过1.5亿元的资产池业务，根据资产池业务的内容，公司未来存在为参与资产池业务的全资子公司的融资业务提供担保的情形，担保额度不超过1.5亿元，即公司拟为全资子公司提供金额不超过1.5亿元的担保。经审议，我们认为上述担保有助于解决全资子公司的经营资金需求，有助于其经营的持续稳定，公司在担保期内有能力对全资子公司的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
三、关于为公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司提供担保的议案
公司拟为全资子公司苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）提供连带责任担保，担保金额为5,000万元，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。公司本次担保有助于解决汉风科技的经营资金需求，公司在担保期内有能力对汉风科技的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
独立董事：吴海锁赵旦付铁2019年11月22日
北京新雷能科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（孙玉玲）
本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2017年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
本年度召开董事会7次，亲自出席会议1次（因未任职缺席6次），本年度召开股东会 4次，出席 1次（因未任职缺席 3次）。本人对提交董事会、股东大会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
二、2017年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、本人在2017年12月18日召开的第四届董事会第一次会议上，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立董事意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，定期审阅公司财务报表，对内部审计工作情况，审计专项报告予以审查；认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解公司人员变动，利用所学为公司科学决策提供合理化建议；同时利用自身的专业优势，参与公司薪酬与考核等事项的讨论和方案的制订，切实履行了薪酬与考核委员会专业职能。
四、培训和学习的情况
2017年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责；不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2018年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事（孙玉玲）
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2014-053号华塑控股股份有限公司
致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 7月 15日发布了 2014年半年度业绩预告，预计公司 2014年1～6月的归属于上市公司股东的净利润为 500万元～800万元。2014年 8月30日，公司发布《2014年半年度报告》，实际业绩与预告业绩不符。原因如下：公司 7月 15日发布业绩预告时，是基于深圳四海羽绒制造有限公司的股权于 7月 14日已完成工商过户手续，对深圳四海公司的实际控制权已丧失，转让的股权价款已全额收到；当时判断应纳入半年报中确认投资收益。后经与专业会计机构及相关人士反复沟通，鉴于工商过户时间点较 6月 30日滞后，工商过户手续在 6月 30日前并未完成，根据会计的谨慎性原则，大家一致认为深圳四海公司的投资收益应纳入三季度披露较妥。所以，公司《2014年半年度报告》中实际业绩与预告业绩不符。
本公司及相关当事人就此诚恳地向全体投资者致歉。公司将对有关人员进行批评处罚。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一四年八月三十日
关于公司及子公司2018年度核销部分资产的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2019-018号广州御银科技股份有限公司
关于公司及子公司2018年度核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日分别召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议均审议通过了《关于公司及子公司2018年度核销部分资产的议案》，根据相关规定，本次核销属董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现特就其具体情况公告如下：
一、本次核销资产的情况
为真实反映企业财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市规则》及公司财务管理的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司及其下属子公司广州御银自动柜员机技术有限公司（以下简称“子公司”或“自动柜员机技术”）遵循依法合规、规范操作、逐笔核查、账销案存的原则，对公司及子公司截止2018年12月31日经全力追讨仍未收到相关款项，终确认已无法收回的应收账款共计13,791,507.55元及其他应收款共计85,583.28进行核销，且公司财务部已建立已核销应收账款及其他应收款的备查账，不影响债权清收工作。
本次核销的坏账形成的主要原因是：长期挂账已实质形成坏账损失。公司经多种渠道催收，但仍然催收无结果，确实无法收回，因此对上述款项予以核销。
公司对上述的应收款项仍将保留继续追索的权利。
公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
二、本次核销资产对公司的影响
关于公司及子公司2018年度核销部分资产的公告公司及子公司以前年度已累计对前述应收账款计提坏账准备人民币 12,412,356.80元及其他应收款计提坏账准备人民币77,024.95，本次核销的坏账，对公司当期利润总额的影响是减少利润总额人民币 1,387,709.08元。核销后，公司仍将保留继续追索的权利。
本次核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次核销应收账款及其他应收款不涉及公司关联单位和关联人，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、独立董事意见
公司本次核销的均系历年积存的已无法收回的应收款项，不涉及公司关联单位和关联人；公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备；本次核销更能真实的反映资产状况和经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司对本议案所述资产进行核销。
四、监事会意见
公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，同意公司对本议案所述资产进行核销。
五、备查文件
1、与会董事签字盖章的第六届董事会第七次会议决议；
2、与会监事签字盖章的第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第七次会议及年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-067
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于收到法院《民事判决书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”、“被告”）于2018年12月5日收到安徽省合肥市中级人民法院（以下简称“合肥中院”）签发的2份《民事判决书》【（2018）皖01民初806号和（2018）皖01民初807号】，现将有关事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2018年8月公司收到合肥中院通知，获知史丽华、董洪勤2名投资者诉公司操纵证券交易市场责任纠纷一案。
案件一：案号（2018）皖01民初806号
原告：史丽华
委托诉讼代理人：朱文雷，北京市盈科（南京）律师事务所律师；秦麒，北京盈科（合肥）律师事务所律师
被告：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
委托诉讼代理人：汪大联，上海天衍禾律师事务所律师
原告陈述的事实与理由：原告诉称其于2017年11月28日至2018年02月13日期间买卖公司股票造成投资损失合计4,519,338.01元，原告认为其损失系因公司操纵证券市场造成，故要求公司予以赔偿。
原告诉讼请求：（1）判令被告赔偿因其操纵证券市场给原告造成的投资损失4,518,195.91元，及前述投资损失自买入至卖出证券日，按银行同期活期存款
利率计算的利息损失1,142.10元，合计4,519,338.01元；（2）判令被告承担本案诉讼费用。
案件二：案号（2018）皖01民初807号
原告：董洪勤
委托诉讼代理人：朱文雷，北京市盈科（南京）律师事务所律师；秦麒，北京盈科（合肥）律师事务所律师
被告：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
委托诉讼代理人：汪大联，上海天衍禾律师事务所律师
原告陈述的事实与理由：原告诉称其于2017年12月28日至2018年02月22日期间买卖公司股票造成投资损失合计433,577.20元，原告认为其损失系因公司操纵证券市场造成，故要求公司予以赔偿。
原告诉讼请求：（1）判令被告赔偿因其操纵证券市场给原告造成的投资损失433,299.17元，及前述投资损失自买入至卖出证券日，按银行同期活期存款利率计算的利息损失278.03元，合计433,577.20元；（2）判令被告承担本案诉讼费用。
公司已于2018年8月7日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露该诉讼事项。
二、判决情况
案件一：案号（2018）皖01民初806号
经安徽省合肥市中级人民法院审理，依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判定如下：
驳回原告史丽华的诉讼请求。
一审案件受理费42,955元，由原告史丽华负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省高级人民法院。
案件二：案号（2018）皖01民初807号
经安徽省合肥市中级人民法院审理，依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判定如下：
驳回原告董洪勤的诉讼请求。
一审案件受理费7,804元，由原告董洪勤负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省高级人民法院。
三、其他诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
合肥市中级人民法院已对本次诉讼两起案件作出一审判决，驳回原告史丽
华、董洪勤的诉讼请求，一审案件受理费由原告承担。本次诉讼的一审判决结果，对公司本期利润或期后利润未产生任何影响。
本次诉讼可能存在二审程序，因此本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响将视原告是否上诉和后续诉讼结果而定。目前，公司尚未收到有关上诉信息，公司将密切关注上述案件的进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上正式披露的公告为准。请广大投资者注意投
资风险。
五、备查文件
1、合肥市中级人民法院《民事判决书》【（2018）皖01民初806号】；
2、合肥市中级人民法院《民事判决书》【（2018）皖01民初807号】。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月七日
江苏沙钢股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展相关工作。全体监事依法出席或列席了公司董事会、监事会及股东大会，了解并掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况等，对公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，以维护公司和全体股东的合法权益。现将具体工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下：
1、2018年 3月 19日，公司召开了第六届监事会第六次会议，会议由监事会主席连桂芝女士主持，会议审议并通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度报告及其摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容刊登于2018年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2018年 4月 23日，公司召开了第六届监事会第七次会议，会议由监事会主席连桂芝女士主持，会议审议并通过了《2018年第一季度报告》。具体内容刊登于2018年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2018年8月7日，公司召开了第六届监事会第八次会议，会议由监事会主席连桂芝女士主持，会议审议并通过了《公司 2018年半年度报告全文及其摘要》、《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》、《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》。具体内容刊登于2018年8月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2018年10月17日，公司召开了第六届监事会第九次会议，会议由监事会主席连桂芝女士主持，会议审议并通过了《2018年第三季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》。
具体内容刊登于 2018年 10月 18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、2018年11月15日，公司召开了第六届监事会第十次会议，会议由监事会主席连桂芝女士主持，会议审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和四十三条规定的议案》、《关于<江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》、《关于签署附条件生效的<江苏沙钢股份有限公司购买资产协议>和<江苏沙钢股份有限公司购买资产协议之盈利补偿协议>的议案》、《关于授权董事长办理相关协议解除事宜的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议》。具体内容刊登于 2018年 11月 16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对公司 2018年度有关事项的审核意见
2018年度，公司监事会从切实保护公司及全体股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，具体对相关事项发表意见如下：
1、公司依法运营情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定规范运作，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2018年依法运作情况进行监督。认为：报告期内，未发现公司有违法违规经营的行为，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司 2018年的财务状况进行了检查。认为：公司的财务制度健全，日常运行能严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，各项费用提取合理，财务运作规范、财务状况良好，财务报表客观、真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、对公司日常关联交易情况的意见
报告期内，公司监事会对公司日常关联交易的情况进行了核实，认为：公司的日常关联交易是依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类日常关联交易而对关联方产生依赖。
4、对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关事项的意见
报告期内，公司监事会认真审议了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关事项。认为：公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
5、对内部控制情况的意见
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况以及董事会提交的《2018年度内部控制评价报告》进行了审核。认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，保证了公司的规范运作。
2018年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行修订，进一步健全、完善了内控制度。同意董事会审议通过的公司《2018年度内部控制评价报告》，认为公司《2018年度内部控制评价报告》完整、客观、准确地反映了公司内部控制情况，真实反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，公司的内部控制体系是有效的。
6、对会计师事务所出具的2018年度财务报告的意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2018年度财务报告出具了标准无保留意见的《2018年度审计报告》。认为：该报告客观、公正、真实、准确地反映了公司2018年度财务状况和经营成果。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照监管机构的相关规定，做好内幕信息知情人的登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的执行情况进行了审查和监督。认为：公司已建立并实施了《内幕信息知情人登记和报备制度》。报告期内，公司相关制度执行良好，未发现有泄露内幕信息、利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为发生。
8、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了检查。认为：董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议，未发现有损害股东利益的情形发生。
2019年，公司监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好公司各项监管工作，促进公司健康持续发展。
江苏沙钢股份有限公司监事会2019年3月4日
宜华健康医疗股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第十四次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于变更会计师事务所的事项
经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议表决。
二、关于对外投资设立子公司暨关联交易的事项
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第七届董事会第十四次会议审议的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》,经充分讨论后,认为:
（1）公司拟以现金 980万元与北京你我他互学数据科技股份有限公司共同出资设立北京康源互学教育科技有限公司涉及关联交易，本次关联交易遵循了平等自愿的合作原则，不存在损害公司或中小股东
利益的情形；
（2）本次关联交易事项有利于公司新业务拓展，切入医疗职业培训在线教育领域，符合公司战略发展方向。
综上所述,我们同意将《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十四次会议审议表决。
（此页无正文，为宜华健康医疗股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见签名页）
独立董事签署：
夏成才 王振耀 郭维
日期：二〇一八年二月一日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-084湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2015年8月26日10：00以通讯方式召开，本次会议通知于2015年8月20日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为全资子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《关于为湖南千山医疗器械有限公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于为全资子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《关于为湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的公告》。
3、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《关于
申请银行授信额度的公告》。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次股东大会会议详细内容见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一五年八月二十六日
国信证券股份有限公司独立董事
关于公司2017年度有关薪酬事项的独立意见
我们作为国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司 2017年度有关薪酬事项发表独立意见如下：
1、《关于公司2017年度有关薪酬事项的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2017年第一次会议审议后提交董事会审议，符合相关法律法规及公司相关制度的规定。公司第四届董事会第二次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及公司章程的规定，所作出的决议合法有效。
2、公司四位独立董事中，蒋岳祥、肖幼美、白涛三位独立董事对公司2017年度有关薪酬方案无异议；郑学定独立董事对《关于公司2017年度有关薪酬事项的议案》投反对票。郑学定独立董事反对理由如下：公司薪酬体系不合理，按照深圳市属国有企业在岗职工平均工资一定比例限定金融类上市公司负责人薪酬不符合市场规则和行业实际，可能削弱公司市场竞争力，不利于公司的发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为国信证券股份有限公司独立董事关于公司2017年度有关薪酬事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
蒋岳祥 肖幼美 白涛 郑学定
年 月 日
好想你枣业股份有限公司
独立董事
关于公司第二届董事会第二十四次会议审议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的员工持股计划相关事项发表独立意见如下：
《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
公司实施员工持股计划，可以进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，有利于促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司员工持股计划的情形。
我们一致同意公司第一期员工持股计划，并同意将本议案提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事：刘孟军、谷秀娟、朱舫
法律意见书广东君厚律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司 2016年第三次临时股东大会法律意见书
致：巨轮智能装备股份有限公司
广东君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“巨轮智能”或“公司”）的委托，指派陈默律师、韩宇烈律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《巨轮智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表本法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司已于2016年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《巨轮智能装备股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。经核查，通知载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：
1、本次股东大会现场会议于2016年12月26日下午15:00在广东省揭东经济开发区5号路中段公司办公楼一楼视听会议室。召开，由公司董事长吴潮忠先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
法律意见书至2016年12月26日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据出席会议股东、股东代表及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及报到登记表、深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共计55人，代表股份749,386,984股，占公司总股本的34.0724%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共计18人，代表股份747,791,484股，占公司总股本的33.9999%。通过网络投票的股东共计37人，代表股份1,595,500股，占公司总股本的0.0725%。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为截至 2016年 12月 21日下午交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东大会的通知，本次股东大会共审议了以下议案：
1、《关于公司全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司使用现金收购及增资方式合计持有和信（天津）国际商业保理有限公司51%股权的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案中，议案2需按特别决议的方式通过。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会审议事项的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票
法律意见书表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东大会表决结果如下：
1、《关于公司全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司使用现金收购及增资方式合计持有和信（天津）国际商业保理有限公司51%股权的议案》：
同意748,026,584股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数，以下同）的99.8185%；反对 1,348,400股,占参与表决有表决权股份总数的0.1799%；弃权 12,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0016%。
2、《关于修改<公司章程>的议案》：
同意748,021,484股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数，以下同）的99.8178%；反对 1,340,100股,占参与表决有表决权股份总数的0.1788%；弃权 25,400股，占参与表决有表决权股份总数的0.0034%。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，前述议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《广东君厚律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东君厚律师事务所（章） 经办律师：陈默
律所负责人：刘涛 韩宇烈
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2018-037
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 28日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任施小萍女士、林轶枫先生为副总经理，以上高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于第三届董事会第九次会议审议相关事宜的独立意见》。
上述高级管理人员，具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，合法有效。
施小萍女士、林轶枫先生的简历详见附件。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2018年6月29日
附件：
副总经理施小萍女士个人简历
施小萍，女，1974年 6月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
助理会计师职称。1995年1月至2001年4月任杭州亚锋纺织有限公司财务经理，2001年5月至今任公司财务总监。2015年6月至今任公司董事。2018年6月28日起任公司副总经理。
截至本公告披露日，施小萍女士持有本公司126,000股股份，占公司股本总额的0.18%，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。施小萍女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
副总经理林轶枫先生个人简历
林轶枫，男，1976年 10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。1999年至 2001年任职于 UT斯达康，从事技术支持工作；2001年至 2004年任职于上海贝尔阿尔卡特，从事上海贝尔第一代接入网设备Litespan1540的产品管理及项目开发管理工作，参与工信部接入网V5标准的制定工作；2004年至 2012年任职于 UT斯达康，从事产品管理，产品规划，运营模式分析，销售管理等工作；2012年至2016年7月，任杭州速科科技有限公司总经理，从事通信产品开发，销售工作；2016年 8月至今任公司总经理助理及数通产品事业部总经理一职。2018年6月28日起任公司副总经理。
截至本公告披露日，林轶枫先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
林轶枫先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2014-035号宁夏东方钽业股份有限公司
五届二十三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届二十三次监事会会议于 2014年 4月 18日在宁夏东方钽业股份有限公司二楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到 5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁建林先生主持，经过讨论审议：
以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于公司 2014年第一季度报告的议案》。
监事会对公司 2014年第一季度报告发表如下意见：
报告编制和审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定。报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司第一季度的经营业绩和财务状况。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息保密规定的行为。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2016-023
本钢板材股份有限公司关于计提存货
跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》，并结合公司的实际情况，需对公司部分存货、应收款项及固定资产分别计提准备，具体内容如下：
一、存货跌价准备
2015年期末，按照企业会计准则有关规定，公司部分存货的可变现净值低于其成本，需要计提存货跌价准备。公司2015年末新提取存货跌价准备499,063,732.2元，减少当期损益499,063,732.2元。
2015年年末由于上期提取存货跌价的存货本期销售，本期转销91,257,701.48元，增加当期损益91,257,701.48元。并对以前年度提取的4,894,918.76元存货跌价准备重新进行了确认，年末存货跌价准备余额为 503,958,650.96元。
二、坏账准备
2015年期末，对公司回收有困难的应收款，按照企业会计准则有关规定，依据账龄分析法，需要重新计提坏账准备。公司2015年末新提取坏账准备15,212,716.04元，减少当期损益15,212,716.04元。
2015年期末，对以前年度提取的204,944,498.76元坏账准备重新进行了确认，年末坏账准备余额为220,157,214.08元。
三、固定资产减值准备
2015年期末，对以前年度提取的10,759,140.50元固定资产减值准备重新进行了确认，年末固定资产减值余额为10,759,140.50元。
以上三项准备合计影响当期损益423,018,746.76元。
四、表决程序
公司已于 2016年 4月 27日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了上述议案。独立董事发表了独立意见。认为：公司关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备，结合了公司的实际情况，符合《企业会计准则》规定，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月二十九日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2015-011西陇化工股份有限公司
关于为广州西陇及香港西陇申请银行授信提供担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
因西陇化工股份有限公司（以下简称“西陇化工”或公司）与银行签订的部分一年期授信合同已经到期，为适应公司业务发展需要，公司及子公司拟继续向银行申请使用信用额度，同时按照银行要求，为全资子公司申请授信额度提供担保。
2015年3月13日，第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向平安银行股份有限公司申请不超过2亿元人民币综合授信总额度并为子公司转授信提供担保的议案》，同意向全资子公司广州市西陇化工有限公司提供敞口额度不超过人民币6000万元的转授信，授信期限一年，公司对该转授信部分承担连带担保责任；审议通过了《关于公司及西陇化工（香港）有限公司共同向恒生银行（中国）有限公司申请综合授信额度不超过人民币9500万元或等值外币及财资额度73.2万美元授信并为西陇化工（香港）有限公司的授信额度提供300万美元担保的议案》，同意为西陇化工（香港）有限公司申请的300万美元授信额度提供连带责任担保。
上述担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)广州市西陇化工有限公司（以下简称“广州西陇”）
1、被担保人名称：广州西陇
2、成立日期：2006年3月14日
3、注册地址：广州市萝岗区科学城新瑞路6号第三层
4、注册资本：1100万；
5、法定代表人：黄伟鹏
6、主营业务：化工产品销售
截止2013年12月31日，广州西陇总资产21,903.52万元,净资产4981万元。2013年，广州西陇实现营业收入60,952.41万元，净利润116.20万元。
截止2014年12月31日，广州西陇总资产23,067.02万元，净资产5162.91万元。2014年1-12月实现营业收入60,842.19万元，净利润181.85万元（以上数据未经审计）。
(二)西陇化工（香港）有限公司（以下简称“香港西陇”）
1、被担保人名称：西陇化工（香港）有限公司（以下简称“香港西陇”）
2、成立日期：2012年4月12日
3、注册地址：UNIT 1303,13/F BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART RD WANCHAI HK
4、注册资本：39万美元
5、法定代表人：黄侦凯
6、主营业务：进出口贸易
7、公司持股比例：100%
截止2013年12月31日，香港西陇总资产8,54.68万元，净资产19.79万元。2013年实现营业收入8414.34万元，净利润-221.92万元。
截止2014年12月31日，香港西陇总资产798.31万元，净资产59.84万元。2014年香港西陇实现营业收入19326.63万元，净利润39.83万元（以上数据未经审计）。
三、 担保主要内容
（一）广州西陇
1、被担保人：广州西陇
2、债权人：平安银行股份有限公司
3、担保金额：不超过人民币6，000万元；
4、担保方式：连带担保责任；
5、担保期限：自具体授信合同生效之日起至债务履行期限届满之日起2年。
（二）香港西陇
1、被担保人：香港西陇
2、债权人：恒生银行（中国）有限公司
4、担保方式：连带担保责任；
5、担保期限：至授信合同项下债务清偿之日止。
四、董事会意见
全资子公司申请或使用银行授信系正常经营业务范围内的资金使用需求，减少对日常运营资金的占用。公司对合并范围报表范围内子公司银行授信业务提供担保，为子公司授信业务开展提供保障，子公司获得日常经营业务的资金支持，本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，不会损害股东的利益。
本次对全资子公司的担保符合《公司章程》、《对外担保管理制度》等规范性文件的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0元（不含对合并报表范围内控股子公司的担保）。包含本次担保在内，公司董事会审议通过的为控股子公司提供担保的总额为人民币 45922万元（包括人民币 40000万元、美元 940万元），占公司最近一期经审计净资产1,030,15.36万元的比例为44.58%。
公司无逾期担保事项，也无为股东及其关联方提供担保的事项。
六、备查文件
第三届董事会第二次会议决议
特此公告。
西陇化工股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-062国轩高科股份有限公司
关于实际控制人及控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人李缜先生及控股股东珠海国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）的通知，获悉李缜先生将其持有公司的部分股份质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”），珠海国轩将其持有公司的部分股份分别质押给中国工商银行股份有限公司合肥银河支行（以下简称“工商银行”）和中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）。具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李缜|是|1,000|2018年6月19日|2018年11月15日|华泰资管|7.42%|质押式回购交易补充质押|
|珠海国轩|是|3,500|2018年6月25日|2019年5月22日|民生银行|12.40%|质押式回购交易补充质押|
|珠海国轩|是|1,000|2018年6月25日|2022年12月31日|工商银行|3.54%|质押式回购交易补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李缜先生共持有公司股份 134,844,188股，占公司总股本的11.86%，李缜先生累计质押公司股份数量为 85,000,000股，占其所持公司股份63.04%，占公司总股本的7.48%。珠海国轩共持有公司股份 282,351,285股，占公司总股本的24.84%，珠海国轩累计质押公司股份数量为150,157,989股，占
其所持公司股份53.18%，占公司总股本的13.21%。
二、股东股份质押的其他说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现上述风险，李缜先生及珠海国轩将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对，并及时通知公司。公司将持续关注质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十二日
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2016-019北京双鹭药业股份有限公司
关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌
获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日收到控股子公司辽宁迈迪生物科技股份有限公司（以下简称“辽宁迈迪”）的书面通知，辽宁迈迪已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《受理通知书》，具体内容为：辽宁迈迪报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》的相关要求，现予受理。
一、风险提示
本次辽宁迈迪申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项尚须全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，能否获得核准存在不确定性，本公司将密切关注上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、备查文件
《受理通知书》。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
北京众信国际旅行社股份有限公司
独立董事关于关联交易事前认可的独立意见
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，作为公司独立董事，我们提前收到了公司提交的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等本次发行涉及的相关文件，我们对本次发行涉及关联交易事项发表事前认可意见：
1、本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司发展战略要求，有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，能够为股东创造更多的价值。公司股东冯滨先生、郭洪斌先生参与本次非公开发行股票，表明其对公司及本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景的信心，对公司发展战略的支持，这有助于公司长期战略决策的贯彻实施。
2、本次非公开发行的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。
（本页无正文，为北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事关于关联交易事前认可的独立意见）
独立董事（签字）：
姜付秀 杨宏浩 赵天庆
年 月 日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-011
光启技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2019年第一次临时股东大会审议，同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2019-006号和2019-009号）。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|
|深圳光启超材料技术有限公司|盛京银行北京官园支行|定期存款|45,000|定期存款|

二、审批程序
公司及所属相关子公司、孙公司使用不超过400,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保
荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围
内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 291,500万元（含本公告涉及现金管理产品）。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十四日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-75江苏爱康科技股份有限公司
2014年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议上无否决或修改议案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
1、会议召开时间：2014年7月22日
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邹承慧
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东 15人，股东代表 12人，拥有及代表的股份为 142,635,505股，占公司股份总数的47.55%（其中通过网络投票出席会议的股东共计11人，代表股份8,769,880股，占上市公司总股份的2.92%）。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场记名和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于投资张家口 40MW光伏电站的议案》
表决结果：142,635,505股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。该议案表决通过。
（二）审议通过了《关于投资新疆奇台 60MW光伏电站的议案》
表决结果：142,635,505股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。该议案表决通过。
（三）审议通过了《关于为电站项目融资提供担保的议案》
表决结果：142,635,505股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。该议案表决通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、周江昊
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司 2014年第七次临时股东大会决议。
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2014年第七次临时股东大会法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十三日