证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-069
福安药业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次担保情况概述
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”）、福安药业集团重庆博圣制药有限公司（以下简称“博圣制药”）为保障公司正常生产经营需要，满足未来的流动资金需求，拟向上海浦东发展银行重庆分行申请授信额度10,000万元（其中庆余堂申请授信额度9000万元，博圣制药申请授信额度1000万元），期限1年，公司及实际控制人汪天祥为上述银行授信融资提供连带责任担保，担保期限1年，具体融资额度视庆余堂、博圣制药具体业务需求确定。
同时，博圣制药拟向重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行申请授信额度10,000万元,授信期限1年（一年内可循环支用），贷款期限一年，具体融资额度视博圣制药需求而定，具体贷款时由博圣制药使用自有资产及庆余堂自有资产作为抵押担保，由公司实际控制人汪天祥提供连带责任担保，拟抵押资产情况如下：1、土地抵押
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||序号||权利人||土地证号||土地面积㎡|
|1||博圣制药||(2018)不动产权第000460720号||95412.47||
|2||博圣制药||宗地编号500115002018GB00016||54423.1||
|3||庆余堂||正在办理中||10138.2||
|合计||-||-||159973.77||

2、房产抵押
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||序号||权利人||房产证号||房产面积㎡|
|1||博圣制药||渝（2017）长寿区不动产权第000317264号||4969.6||
|2||博圣制药||渝（2017）长寿区不动产权第000320935号||1125.3||
|3||博圣制药||渝（2017）长寿区不动产权第000323524号||525.76||
|4||博圣制药||渝（2017）长寿区不动产权第000318526号||229.7||
|5||博圣制药||渝（2017）长寿区不动产权第000324002号||1117.4||
|6||博圣制药||渝（2017）长寿区不动产权第000323797号||1117.4||
|7||博圣制药||渝（2017）长寿区不动产权第000321605号||2204.08||
|8||博圣制药||渝（2017）长寿区不动产权第000319465号||2112.59||
|9||博圣制药||渝（2017）长寿区不动产权第000364775号||2064||
|10||博圣制药||渝（2017）长寿区不动产权第000320702号||2064||
|11||博圣制药||渝（2017）长寿区不动产权第000319612号||980.5||
|12||博圣制药||渝（2017）长寿区不动产权第000325087号||989||
|13||博圣制药||渝（2017）长寿区不动产权第000319246号||99||
|14||博圣制药||渝（2017）长寿区不动产权第000316450号||2931.69||
|15||博圣制药||渝（2017）长寿区不动产权第000324028号||2678.92||
|16||博圣制药||渝（2017）长寿区不动产权第000318111号||1005.31||
|17||博圣制药||渝（2017）长寿区不动产权第000324061号||2683.49||
|18||庆余堂||115房地证2013字第19944号||1075.16||
|19||庆余堂||115房地证2013字第19945号||5266.63||
|20||庆余堂||115房地证2013字第19946号||2139.95||
|21||庆余堂||（2016）两江新区不动产权第000948106号||272.88||
|22||庆余堂||（2016）两江新区不动产权第000948137号||302.1||
|23||庆余堂||（2016）两江新区不动产权第000948151号||277.5||
|24||庆余堂||（2016）两江新区不动产权第000948373号||301.97||
|||合计||||38533.93||

截止2018年6月30日，本次博圣制药、庆余堂拟抵押的房产、土地的账面价账面价值总计为10,266.39万元，占公司最近一期经审计总资产的2.19%，占公司最近一期经审计净资产的2.46%。
上述担保事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司实际控制人汪天祥为子公司提供担保构成关联交易，在董事会审议该事项时已经回避表决。公司授权财务总监余雪松先生代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、福安药业集团庆余堂制药有限公司
成立日期：1996年4月24日
住所：重庆市渝北区黄杨路2号
法定代表人：冯静
注册资本：人民币206,675,623元
经营范围：许可经营项目：生产、销售硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类、抗肿瘤类）片剂（含头孢菌素类、抗肿瘤类）、粉针剂（含青霉素类、头孢菌素类）、冻干粉针剂（含头孢菌素类）、小容量注射剂、大容量注射剂、散剂、颗粒剂（按许可证核定的事项和期限从事经营）。一般经营项目：（无）
2、福安药业集团重庆博圣制药有限公司
成立日期：2016年9月1日
住所：重庆市长寿区化南一路1号
法定代表人：洪荣川
注册资本：1000万元整
经营范围：研发、生产、销售药品；开发精细化工产品、专用化学品（不含危险化学品）；生产、销售化工产品（不含危险化学品）；药品、化工产品技术转让；货物进出口（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、担保协议主要内容
截止本公告日，公司子公司尚未与银行签订相关协议，拟签订的协议主要内容为庆余堂、博圣制药拟向上海浦东发展银行重庆分行申请授信额度 10,000万元（其中庆余堂申请授信额度 9000万元，博圣制药申请授信额度 1000万元），期限1年，公司及实际控制人汪天祥为上述银行授信融资提供连带责任担保，担保期限1年，具体融资额度视庆余堂、博圣制药具体业务需求确定。
同时，博圣制药拟向重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行申请授信额度10,000万元，授信期限1年（一年内可循环支用），贷款期限一年，具体融资额度视博圣制药需求而定，具体贷款时由博圣制药使用自有资产及庆余堂自有资产作为抵押担保，由公司实际控制人汪天祥提供连带责任担保。
四、被担保人最近一年及一期主要财务指标
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，庆余堂总资产为48,100.29万元，净资产为33,854.34万元，2017年度净利润为
376.46万元，资产负债率为29.62%。博圣制药总资产为53,391.93万元，净资产为46,192.50万元，2017年度净利润为7,323.00万元，资产负债率为12.91%。
截至2018年6月30日，庆余堂总资产为50,246.32万元，净资产35,450.87万元，2018年1-6月份净利润为1,596.53万元，资产负债率为29.45%，博圣制药总资产为56,468.72万元，净资产50,744.98万元，2018年1-6月份净利润为4,435.80万元，资产负债率为9.6%，（以上数据未经审计）。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司无其他对外担保情况，本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额不超过20000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的4.27%，占公司最近一期经审计总资产的4.80%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2017年12月31日经审计的净资产及总资产），公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司及实际控制人汪天祥本次为庆余堂、博圣制药提供担保是为保障子公司日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，公司独立董事同意公司及实际控制人汪天祥本次为庆余堂、博圣制药使用银行授信融资提供担保。
七、监事会意见
公司监事会认为，公司及实际控制人汪天祥为全资子公司庆余堂、博圣制药提供担保是为保障子公司日常经营所需的流动资金，能够促进庆余堂的业务发展，公司监事会同意公司及实际控制人汪天祥本次为庆余堂、博圣制药使用银行授信融资提供担保。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议。
2、第三届监事会第二十一次会议决议。
3、独立董事对公司为全资子公司使用银行授信融资提供担保的独立意见。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十三日