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证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2018-79关于《永辉超市股份有限公司与永辉云创科技有限公司关联交易框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已于 2018年12月4日召开第三届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于签订关联交易框架协议的议案》。现将上述关联交易的具体内容公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易内容
永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”或“永辉超市”）系依据中国法律成立、有效存续并在上海证券交易所上市的股份有限公司，永辉云创科技有限公司（以下简称“永辉云创”）系依据中国法律成立、有效存续的有限责任公司。
2018年12月4日，公司与张轩宁先生于福建省福州市签订《永辉云创科技有限公司股权转让协议》，约定以 393,680,000元的价格向其转让永辉云创科技有限公司（以下简称“永辉云创”）20%股权（对应注册资本 250,000,000元）。
本次转让后，张轩宁先生持有永辉云创股权由9.6%增至29.6%，成为永辉云创第一大股东。公司目前持有永辉云创46.6%的股权。交易如果完成，公司仍持有永辉云创股权26.6%，为永辉云创第二大股东。
2018年12月4日，公司与永辉云创签署了《永辉超市股份有限公司与永辉云创科技有限公司关联交易框架协议》，针对商标及品牌授权、IT系统、物流、财务、人员、关联方及关联交易等进行约定。
（二）关联交易表决情况
公司董事会第三届四十七次会议审议通过了《关于签订关联交易框架协议的议案》。对于上述关联交易，关联董事张轩松先生、张轩宁先生回避表决。
公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了独立意见。
（三）关联交易是否构成重大资产重组
公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：永辉云创科技有限公司
住所地：上海市杨浦区隆昌路586号地下一层A区-1
法定代表人：彭华生
注册资本：125,000万元人民币
成立日期：2015年6月10日
经营范围：云计算科技、物联网科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,企业管理,餐饮企业管理,以服务外包方式从事计算机数据处理,计算机系统集成的设计、调试、维护,食品流通（粮食除外）,家具及家具用品、数码产品及其配件、照相器材、厨房用具、纺织品、针织品、服装鞋帽及箱包、化妆品、卫生用品、办公用品、体育用品及器材、玩具、日用百货、汽车用品及配件、珠宝首饰、金银饰品（黄金、毛钻、裸钻除外）、工艺美术品（文物除外）、五金制品、消防器材、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、建筑装潢材料、花卉、宠物用品、第二类医疗器械的批发、进出口、零售、佣金代理（除拍卖外），商务信息咨询，清洁服务，仓储服务（除危险化学品）,物业管理,餐饮服务（限分支机构）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
永辉云创最近一年及一期的财务情况如下：
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||项目（元）||2018年9月30日||2017年12月31日|
|总资产||3,490,586,503.59||1,259,312,934.51||
|净资产||1,366,806,915.37||701,149,934.76||
||项目（元）||2018年1-9月||2017年度|
|营业收入||1,478,258,916.33||566,130,612.72||
|净利润||-617,343,019.39||-266,825,587.51||
|归属于母公司股东的净利润||-617,320,229.06||-266,825,587.51||

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|归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润|-612,841,346.19|-267,367,433.10|

永辉云创 2017年、2018年 1-9月的财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、关联交易协议的基本情况
公司与永辉云创存在商标及品牌授权、IT系统、物流、财务、人员、关联方及关联交易等与日常经营相关的经常性交易。协议就上述交易的定价原则、期限、关联方报备、关联交易披露及决策程序、保密条款、争议解决等达成一致。
定价原则方面，关联交易的价格应当由相关交易各方经参考有关商品、服务的市场价格，按公平合理原则公平磋商后确定。永辉云创与公司及其关联方所进行的关联交易的定价原则符合独立第三方的定价原则，且须符合法律法规、规范性文件及《永辉超市股份有限公司章程》的规定。
四、本次交易的生效条件
该交易尚需公司股东大会批准。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司的上述关联交易协议符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害本公司及非关联股东的利益，满足公司日常生产经营的需要。
公司与关联企业之间的业务往来按市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价为定价依据。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事于董事会前对该关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。
会后发表了独立意见，公司独立董事认为：
1、作为公司的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，认真审阅了
永辉超市拟与永辉云创签订的《关联交易框架协议》，我们认为该协议符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，相关关联董事均进行了回避表决，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
2、本次交易表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
七、备查文件目录
1、永辉超市股份有限公司与永辉云创科技有限公司关联交易框架协议
2、独立董事事前认可函
3、独立董事意见书
4、永辉超市股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议
5、永辉超市股份有限公司第三届董事会审计委员会关于签订关联交易框架协议的议案的书面审核意见
6、永辉超市股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
股票代码：601258 股票简称：*ST庞大 公告编号：2019-052债券代码：135250 债券简称：16庞大 01
债券代码：135362 债券简称：16庞大 02
债券代码：145135 债券简称：16庞大 03
庞大汽贸集团股份有限公司管理人
关于重整进展的公告
本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北省唐山市中级人民法院（以下简称“法院”）已于2019年9月5日裁定受理债权人北京冀东丰汽车销售服务有限公司对庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“庞大集团”或“公司”）的重整申请，并于同日指定庞大汽贸集团股份有限公司清算组担任庞大集团管理人。具体内容详见公司于 2019年 9月 6日发布的《关于法院裁定受理公司进行重整暨股票被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2019-050）。
一、重整进展
（一）债权申报登记和第一次债权人会议召开时间、方式
2019年 9月 5日，法院在全国企业破产重整案件信息网刊登了公告，公告内容主要包括重整受理、债权申报以及第一次债权人会议召开时间、方式等相关事项。根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）的有关规定，管理人已正式启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日为 2019年 10月 18日。第一次债权人会议将于 2019年 10月 25日上午 9时在全国企业破产重整案件信息网以网络会议方式召开。
（二）接管公司财产和营业事务进展
公司在重整期间采取管理人管理财产和营业事务模式，管理人已于 2019年9月10日启动对公司财产和营业事务的接管工作。
（三）申请继续营业进展
庞大集团在重整期间将继续营业。根据《企业破产法》的规定，管理人已向法院提交了继续营业的申请。
二、风险提示
（一）法院已裁定公司进入重整程序，根据《企业破产法》的相关规定，若公司重整失败，公司将被法院宣告破产。如果公司被法院宣告破产，根据《股票上市规则》第14.3.1条第一款第十二项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（二）根据《股票上市规则》第14.3.1条第一款第五项的规定，若公司股票通过上海证券交易所交易系统连续 20个交易日（不包含公司股票停牌日）每日股票收盘价均低于股票面值，则公司股票存在被终止上市的风险。
（三）公司实施重整将有利于改善公司资产、负债及治理结构等，但公司仍需符合《股票上市规则》等相关法规要求，否则仍将面临暂停上市或者终止上市的风险。
公司管理人将严格按照《股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司管理人发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司管理人2019年9月11日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2018-035
时代出版传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月12日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|322,824,955|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.8214|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。王民董事长因
公缺席，受其委托，会议由程春雷副董事长主持，公司部分董事、监事、高级管
理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 2人，董事长王民，董事张克文、朱寒冬、王兵，独立董事刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书刘红出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|322,812,055|99.9960|12,900|0.0040|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|322,811,755|99.9959|13,200|0.0041|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会的议案|261,908|95.3058|12,900|4.6942|0|0.0000|
|2|关于修订公司《章程》的议案|261,608|95.1966|13,200|4.8034|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司本次股东大会全部议案均获得表决通过，其中议案2:《关于修订公司<章程>的议案》获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、孙庆龙
2、律师鉴证结论意见：
时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
时代出版传媒股份有限公司2018年7月12日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2018-012
恒为科技（上海）股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第三次会议于2018年3月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议并通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对《关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》认真审核后认为：
调整后的首次授予激励对象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《恒为科技（上海）股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的要求，不存在损害股东利益的情况。
调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
(二) 审议并通过了《关于公司向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对《关于公司向激励对象首次授予 2018年限制性股票的议案》认真审核后认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《恒为科技（上海）股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划的首次授予条件已达成，公司本次股权激励计划首次授予的授予日定为 2018年 3月 15日，以授予价格 16.86元/股向 94名激励对象授予 A股普通股股票 208万股。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的公告》（公告编号2018-013）
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司监事会
证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2019-029
杭州士兰微电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|553,692,098|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.20|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席 8人，董事罗华兵先生、李志刚先生和周玮先生因工作原因出差未能亲自出席本次会议，独立董事冯晓女士因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务总监陈越先生出席了本次会议；副总经理王海川先生因工
作原因出差未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于第七届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|553,682,495|99.9982|9,603|0.0018|0|0|

(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|陈向东|553,679,299|99.9976|是|
|2.02|郑少波|553,679,299|99.9976|是|
|2.03|范伟宏|553,679,299|99.9976|是|
|2.04|江忠永|553,679,299|99.9976|是|
|2.05|罗华兵|553,679,300|99.9976|是|
|2.06|李志刚|553,679,300|99.9976|是|
|2.07|王汇联|553,679,300|99.9976|是|
|2.08|周玮|553,679,300|99.9976|是|

3、关于选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|宋执环|553,679,303|99.9976|是|
|3.02|马述忠|553,679,303|99.9976|是|
|3.03|何乐年|553,679,303|99.9976|是|
|3.04|程博|553,679,303|99.9976|是|

4、关于选举监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|宋卫权|553,679,307|99.9976|是|
|4.02|陈国华|553,679,306|99.9976|是|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2.01|陈向东|1,382,104|99.0824|||||
|2.02|郑少波|1,382,104|99.0824|||||
|2.03|范伟宏|1,382,104|99.0824|||||
|2.04|江忠永|1,382,104|99.0824|||||
|2.05|罗华兵|1,382,105|99.0825|||||
|2.06|李志刚|1,382,105|99.0825|||||
|2.07|王汇联|1,382,105|99.0825|||||
|2.08|周玮|1,382,105|99.0825|||||
|3.01|宋执环|1,382,108|99.0827|||||
|3.02|马述忠|1,382,108|99.0827|||||
|3.03|何乐年|1,382,108|99.0827|||||
|3.04|程博|1,382,108|99.0827|||||
|4.01|宋卫权|1,382,112|99.0830|||||
|4.02|陈国华|1,382,111|99.0829|||||

注：不包含董事、监事和高级管理人员投票。
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：齐青胡敏
2、律师见证结论意见：
杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州士兰微电子股份有限公司
2019年6月27日
证券代码：600781证券简称：辅仁药业公告编号：临2015－027
辅仁药业集团实业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团实业股份有限公司第六届监事会第六次会议（通讯方式）通知于2015年10月19日已发出。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，与会监事以记名投票表决方式审议以下议案：
1、审议《公司 2015年第三季度报告全文及摘要的议案》
公司2015年第三季度报告全文于2015年10月31日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报。
3名监事同意，0名监事弃权；0名监事反对，通过了本议案。
监事会对本公司《2015年第三季度报告》的审核意见
监事会全体成员对本公司 2015年第三季度报告认真审核认为：1、公司 2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司 2015年第三季度报告的编制和审议过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议《公司监事会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站：sse.com.cn）
本议案将提交公司股东大会审议。
3名监事同意，0名监事弃权；0名监事反对，通过了本议案。
特此公告
辅仁药业集团实业股份有限公司监事会2015年10月31日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-040常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2017年8月18日以电话、邮件等形式发出，于2017年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李猛主持，应参会监事 3名，实际参会监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会审议情况
经与会监事审议，审议通过如下议案：
1、关于公司《2017年半年度报告》全文及摘要的议案；
公司监事会认为：公司《2017年半年度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。
2017年上半年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
公司监事会同意对外报出《2017年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司监事会2017年8月30日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2019-073宁波建工股份有限公司
关于控股子公司中标安顺市生态康养小镇施工项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到贵州安投置业有限公司签发的《中标通知书》，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司（以下简称“市政集团”）为安顺市生态康养小镇施工项目中标单位。
根据《中标通知书》及招投标文件，本次中标项目具体情况如下：项目地点：安顺市西秀区旧州镇西门田坝地块。
项目规模：项目总用地面积约 213.297亩，总建筑面积约 70000㎡，车位约 800个；建设内容有住宅、商业、康养配套设施、车库等等。项目总投资约 60000万元。
中标价：按总价下浮0.5%，即 597,000,000元，人民币伍亿玖仟柒佰万元整。
工期：总工期 550日历天。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2019年 11月 8日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2019-058大参林医药集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 8月 13日，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届第三十八次董事会及第二届第二十八次监事会，审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，相关情况如下：
一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况
1、为满足经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司茂名市分行申请1亿元人民币的综合授信额度（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度），期限一年。本次授信业务品种包括但不限于人民币贷款，商业汇票承兑等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。
2、为满足经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请 5亿元人民币的综合授信额度，期限一年。本次授信业务品种包括短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。
二、抵押担保物情况
公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为上述授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
三、公司授权柯云峰先生办理上述授信手续。
四、公司独立董事对上述事项涉及关联交易发表的独立意见
独立董事认为：公司根据经营发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司茂名市分行申请1亿元人民币的综合授信额度（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度）、拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请 5亿元人民币的综合授信额度，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。此事项，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
公司独立董事一致同意该项关联交易。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会 2019年 8月 14日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017-011
债券代码：122105 债券简称：11安钢02
安阳钢铁股份有限公司
关于“11安钢02”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●回售代码：100903。
●回售简称：安钢回售。
●回售价格：100元/张。
●回售申报期：2017年02月07日。
●回售款到账日：2017年02月14日。
●有效申报数量：7,296,680张，回售金额：729,668,000元。
特别提示：
根据《安阳钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券（第二期）募集说明书》设定的回售选择权，发行人在发出是否上调本期公司债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售申报期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。
“11安钢02”债券持有人，可按照本公告规定，在回售申报日对其所持有的全部或部分“11安钢02”债券进行回售申报登记。回售申报日不进行申报的，则视为接受有关安排。
“11安钢02”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年01月25日发布公告，在本期债券的第5年末，公司选择不上调本期债券票面利率，本期债券后2年票面
利率为6.9%并保持不变。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司11月7日提供的数据，“11安钢02”的回售数量为7,296,680张，回售金额：729,668,000元，剩余托管量为70,332,000元。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会2017年02月08日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2016-035
四川成发航空科技股份有限公司
第五届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于 2016年 12月 19日发出，外地监事通过邮件，本地监事直接递交给公司监事。
（三）会议于 2016年 12月 26日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，本次会议采用通讯方式表决。
（四）会议应到会监事3人，实到监事3人。
二、本次会议审议一项议案：
审议通过关于“新增关联方借款额度”的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
本议案需提交 2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司监事会
二○一六年十二月二十七日
—1—
证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源*ST华电B 编号：临2019-053华电能源股份有限公司
关于转让公司拥有的华电置业有限公司
股权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司决定向公司控股股东——中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）协议转让持有的华电置业有限公司（以下简称“华电置业”）2.688%股权，转让价格为 22,947.89万元。
●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司九届十六次董事会批准，关联董事陶云鹏已回避表决。
一、关联交易概述
公司原始出资 7,250.00万元，持有华电置业2.688%。截止目前，累计获得现金红利 388万元。为进一步聚焦公司主营业务发展，优化资源配置，公司决定向华电集团协议转让持有的华电置业2.688%股权，转让价格为 22,947.89万元。此次转让股权行为构成公司与华电集团的关联交易。
二、关联方介绍
华电集团情况详见公司 2018年年度报告。
三、关联交易标的基本情况
1、基本情况
华电置业系由华电集团联合华电国际等 9家公司于 2005年 6月在北京共同出资设立，华电置业设立时注册资本为人民币 5.5亿元。经 2008年 11月、2011年 11月、2013年 2月增资扩股后，华电置业注册资本为 26.98亿元。
2、财务状况
截至 2018年 12月 31日，经天职国际会计师事务所审计，华电
置业资产总额 26.74亿元，负债总额 0.09亿元，所有者权益 26.65亿元。2016-2018年，净利润分别为 0.49亿元、0.32亿元和 0.2亿元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、审计情况
本次华电置业股权转让项目，基准日为 2018年 12月 31日，对此天职国际会计师事务所已出具编号为天职业字[2019]4662号的 2018年度审计报告。
2、评估情况
北京中同华资产评估有限公司对华电置业以 2018年 12月 31日为基准日的全部资产进行评估，评估方法为收益法和资产基础法，采用资产基础法评估结果作为评估结论，即华电置业净资产账面价值为 266,451.67万元，净资产初步评估价值为 853,716.20万元，评估增值 587,264.53万元，增值率220.4%。
采用资产基础法定价的原因。资产基础法是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。华电置业是控股型管理公司，主要是通过 2家子公司北京华滨和上海华滨进行归口管理，其主要资产是对下属子公司的长期投资，华电置业本部并无经营收益，结合本次评估目的为华电集团内部成员单位之间股权协议转让，考虑到股权资产的特点，本次评估采用资产基础法结果作为最终的评估结论。
3、转让价格
公司此次转让华电置业股权的转让价格以资产基础法的评估结果作为定价依据，最终的转让价格将以国有资产评估备案结果为准，转让价格不低于评估备案结果。参照评估结果测算确定的股权转让价格为：
公司所持有的华电置业2.688%股权的转让价格为：华电置业净资产评估价值 853,716.20万元×持股比例2.688%=22,947.89万元，较公司原始投资成本 7,250万元增值 15,697.89万元，增值幅度
216.52%（尚未考虑累计分红因素）。
4、拟签订协议的相关情况
公司与华电集团初步拟定的股权转让协议约定：
（1）付款时间及方式：协议生效后五日内，经双方沟通一致，华电集团向公司指定账户支付股权转让价款。
（2）协议生效条件：双方同意并确认，本次交易在合同以下条款全部成就之日起生效：
1）资产评估报告按照国有资产管理有关规定经有权单位备案；
2）公司股东大会审议通过本次股权转让；
3）华电集团批准通过协议转让的方式实施本次股权转让；
4）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章。
本次股权转让涉及的资产评估报告已按照国有资产管理有关规定经有权单位备案，华电集团已批准通过协议转让的方式实施本次股权转让，公司将于 2019年 11月 26日召开 2019年第三次临时股东大会审议本次股权转让。
在 2019年公司第三次临时股东大会投票通过本次股权转让的情况下，双方将签订股权转让协议，在协议生效后五日内以现金方式支付股权转让款。本次交易不存在分期付款安排，公司认为满足 2019年收益确认条件，且不会形成关联方资金占用。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
公司出售华电置业股权，战略性退出非主业的参股公司股权，符合国务院国资委及华电集团关于国有企业聚焦主业发展的有关政策精神。同时，也有利于盘活资产，优化产业结构。出售股权获得的资金，用于公司产业结构调整，大力拓展热电联产集中供热市场，环保节能改造及应对电力辅助服务市场的技术改造，有助于提升公司的市场竞争力和可持续发展动力，符合公司经营发展战略；回收的资金可增加公司现金流，为公司聚焦主业发展提供强有力的资金保障，缓解公司经营和资金压力，降低银行贷款和负债率，改善公司财务状况，提高当期效益，改善公司 2019年度业绩水平，符合公司及全体股东
利益。
目前房屋市场处于相对景气高位，现在处置股权是较为合适的时机，可以获得较高的投资回报。
本次股权转让，采取协议转让方式，不需挂牌。
六、本次关联交易的审议程序
公司九届十六次董事会审议通过了《关于出售公司持有的华电置业有限公司股权的议案》，公司董事 9人，参加表决的董事 8人，此议案获赞成票 8票。关联董事陶云鹏已回避表决。
公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益。议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。此议案还需提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司九届十六次董事会决议。
2、公司独立董事意见。
3、审计报告
4、评估报告
华电能源股份有限公司董事会
2019年 11月 9日
宁波均胜电子股份有限公司
关于前次募集资金使用及效益实现情况报告的独立董事意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第八届董事会第十五次会议审议的《关于前次募集资金使用及效益实现情况报告的议案》，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对相关事项发表如下意见：
公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，公司董事会编制的《关于前次募集资金使用及效益实现情况的报告》内容真实、准确、完整，我们对该报告表示同意。
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2014-032烟台新潮实业股份有限公司
关于烟台新潮铸造有限公司股权转让完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月11日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于出售所持子公司股权的议案》，会议同意公司转让持有烟台新潮铸造有限公司100%的股权，具体详见2014年4月12日公司发布的公告；上述股权转让已经公司2014年5月15日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过，具体详见公司2014年5月16日发布的公告中。
2014年6月5日接到烟台新潮铸造有限公司通知，本次股权转让的工商变更登记备案手续已于2014年6月4日办理完毕。
本次股权转让完成后，公司不再持有烟台新潮铸造有限公司的股权，烟台新潮铸造有限公司不再属于公司合并报表范围。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
二O一四年六月五日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-40号债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于为子公司银行贷款提供担保的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 18日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《浙江海正药业股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：临2017-27号）,具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。根据上海证券交易所审核意见，现就被担保人的股东及持股比例补充公告如下：
被担保人海正药业（杭州）有限公司、浙江省医药工业有限公司、海正药业（美国）有限公司、浙江海正动物保健品有限公司、海正药业南通有限公司均为公司全资子公司，公司持有上述公司100%股权。
被担保人云南生物制药有限公司为公司控股子公司，公司持有其68%股权，其他股东及持股比例为：广东永顺生物制药股份有限公司持有其25%股权，深圳市金沙江投资有限公司持有其5.8%股权、张建国持有其1.2%股权。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一七年四月十九日
证券代码：600844，900921证券简称：丹化科技，丹科B股 编号：临2019－058
丹化化工科技股份有限公司
关于选举第九届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名将由公司员工大会选举产生。
2019年12月2日，公司召开全体员工会议。会上全体员工一致选举曹峻女士为公司第九届监事会职工监事，任期与同届监事会任期一致。曹峻女士的简历如下：
曹峻，女，汉族，1972年8月生，中国人民大学财政金融学院EMBA，曾任八届监事会职工监事，现任公司人事行政部经理。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司监事会
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2016-037大唐国际发电股份有限公司
提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：甘肃大唐国际连城发电有限责任公司（“连城发电公司”）。
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额合计不超过2亿元（“人民币”，下同）；本次担保发生前大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）累计为连城发电公司担保数额为4.085亿元。
本次是否有反担保：否
对外担保累计数量：截至2016年6月30日，公司累计对外担保金额约为319.99亿元。
本次担保尚需提交股东大会审议批准。
一、担保情况概述
（1）2016年7月18日，本公司向招商银行股份有限公司兰州分行（“招商银行兰州分行”）提供了两份“不可撤销担保书”，拟就本公司子公司连城发电公司与招商银行兰州分行签署的《借款合同》项下借款1亿元及《银行承兑合作协议》项下商业汇票承兑1亿元，分别向招商银行兰州分行提供金额为1亿元（合计为2亿元）的连带责任担保。
（2）本公司八届二十九次董事会同意于2016年内为控股子公司连城发电公司总计不超过2亿元的融资提供全额担保；因连城发电公司的资产负债率超过
70%，故上述本公司为连城发电公司提供不超过2亿元的融资担保事项尚需提交公司股东大会审批。
二、被担保人情况
连城发电公司，注册资本：27,550万元；负责运营2台330兆瓦燃煤发电机组。
连城发电公司的股权结构为本公司持股55%,国电电力发展股份有限公司持股
25%，甘肃电投陇能股份有限公司持股20%。
截至 2016年 6月 30日，连城发电公司资产总额为 102,650.76万元，负债总额为159,437.94万元，资产负债率为155.32%。（以上数据未经审计）
三、不可撤销担保书主要内容
根据本公司向招商银行兰州分行提供的两份“不可撤销担保书”，本公司本次为连城发电公司融资提供的担保范围为《借款合同》及《银行承兑合作协议》（以下合称“主合同”）项下债务人的全部债务，包括但不限于主合同项下债务本金及相应利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。
保证期间是自本“不可撤销担保书”生效之日起至借款、垫款或其他债务履行期届满之日起另加两年。
四、董事会意见
董事会认为连城发电公司的融资安排是用于置换到期的担保贷款及补充流
动资金，以保证连城发电公司生产经营工作的正常进行，符合公司整体发展的需要。
鉴于连城发电公司资产负债率已超过70%，故上述本公司为连城发电公司提供不超过2亿元的融资担保事项将提交本公司股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年6月30日，公司累计对外担保金额约为319.99亿元（不含本次担保，未经审计），占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的71.07%，均是为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。
六、备查文件
1、第八届二十九次董事会决议
2、被担保人营业执照复印件
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2016年7月18日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2017-022
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月30日 13点30分
召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月30日
至2017年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于设立产业基金暨关联交易的议案|√|
|2|关于修订<公司章程>的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的董事会审议情况，详见公司于 2017年 6月 8日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：宁波继弘投资有限公司、Wing Sing International Co.,Ltd.
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603997|继峰股份|2017/6/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的登记方式。
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2017年 6月 30日（星期三）至 2017年 6月3（星期三）上午八时至十二时，下午一时至五时。
3、登记地点：本公司证券事务部。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系人：潘阿斌
联系地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号公司证券事务部
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特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2017年6月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波继峰汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年6月
30日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于设立产业基金暨关联交易的议案||||
|2|关于修订<公司章程>的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2018-065泰瑞机器股份有限公司
关于公司开展票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展及融资需要，在票据池即期余额不超过2亿元人民币的额度内，与杭州银行股份有限公司开展票据池业务，并授权董事长行使该项决策及签署相关合同文件。该授权原定于2019
年1月10日到期。
公司于2018年8月23日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司根据实际经营发展及融资需要，自2018年第二次临时股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止，在票据池即期余额不超过2亿元人民币的额度内，与杭州银行股份有限公司开展票据池业务。该议案尚需提交公司股东大会审议。若该议案获股东大会审议通过，则提前终止2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司开展票据池业务的议案》。
现将相关情况公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指泰瑞机器股份有限公司（以下简称“甲方”）将其持有的未到期商业汇票委托杭州银行股份有限公司（以下简称“乙方”）保管，乙方为甲方建立票据实物代保管库和对应的电子信息池，并根据甲方的申请，为其提供托管、贴现、质押融资、到期托收、查询统计等服务。
2、合作银行
泰瑞机器股份有限公司与杭州银行股份有限公司于2016年9月13日签订了
《票据池服务协议》、《杭州银行股份有限公司“票据池”质押合同》，开展了票据池相关业务。
票据托管业务：甲方与乙方签订票据池服务协议，乙方依据甲方的要求，为甲方提供票据信息查询、管理，代为保管票据，并根据甲方的申请办理委托收款、提回等业务的行为。
票据质押业务：甲乙双方在签订票据池服务协议的基础上，甲方向乙方提出申请，将已处于托管状态的票据质押给乙方，形成总体担保额度，用于后续甲方向乙方申请办理信贷等融资业务的担保。
泰瑞机器股份有限公司以“票据池”内的银行承兑汇票及保证金提供最高额质押担保。最高额质押担保的范围：债务人泰瑞机器股份有限公司与杭州银行股份有限公司发生借款、银行承兑、担保（保函、备用信用证、银关保业务及其他担保）、票据贴现、贷款承诺、信用证（及其代付、押汇等后续融资）、保理（及其代付等后续融资）、国际/国内贸易融资、资金业务、法人账户透支业务等业务签订的所
有合同项下的全部本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付费用。
最高融资余额：质押的票据质押池中银行承兑汇票的票面金额乘以最高质押率（最高质押率：100%）并加上票据池保证金账户内的保证金金额后所得的受本合
同担保的最高融资额度；最高融资余额根据票据质押池内银行承兑汇票的增减及票据池保证金账户余额的变动而不时变动。
截至目前，公司票据池业务最高额质押担保的范围只涉及公司在杭州银行股份有限公司开立银行承兑汇票的质押担保。
3、实施额度、业务期限
在与杭州银行股份有限公司签订的相关合同、协议的基础上，公司在《关于公司开展票据池业务的议案》自2018年第二次临时股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止，在票据池即期余额不超过2亿元人民币的额度内开展票
据池业务。在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在回笼货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票，持有的未到期商业汇票相应增加。同时，公司与供应商之间也经常采用开立商业汇票的方式结算。
1、公司通过票据池业务将收到的商业汇票统一存入杭州银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票的管理成本。
2、通过开展票据池业务，公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票质押开立不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商等经营发生的款项，减少公司资金占用，优化财务结构。同时，可以将公司的应收票据和应付票据实现信息化统筹管理。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在杭州银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入专项保证金账户内，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收商业汇票质押入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以票据池的票据质押，向杭州银行申请开立商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致银行要求公司追加担保的风险。
风险控制措施：公司与杭州银行开展票据池业务后，公司将安排专人与银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以实现票据的信息化统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高流动资产的使用效率。
因此，我们同意在《关于公司开展票据池业务的议案》自2018年第二次临时股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止，在票据池即期余额不超过2亿元人民币的额度内，与杭州银行股份有限公司开展票据池业务。同意该议案提交公司股东大会审议。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事
关于关联交易事前认可之独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和《关联交易管理办法》的有关规定，我们对公司相关关联交易事项发表如下独立意见：
关于投资设立控股子公司及新建医学 CDMO项目的议案：
经认真阅读公司提供的《关于投资设立控股子公司及新建医学 CDMO项目的议案》后，本人同意将上述议案提交公司第七届二十七次董事会审议。
特此说明。
独立董事：
徐广（签名） 徐广
石玉城（签名） 石玉城
范其勇（签名） 范其勇
二○一九年四月十二日