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证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2017-026
广东塔牌集团股份有限公司
关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月13日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 2017年预计在梅州客商银行办理存款和结算业务之关联交易的议案》，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）办理各项存款和结算业务，拟定 2017年度公司在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币10亿元。
公司作为梅州客商银行的主要发起人之一，持有梅州客商银行20%的股份，且公司董事长钟朝晖先生作为梅州客商银行的董事，根据相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第四届董事会第四次会议审议。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2017年预计在梅州客商银行办理存款和结算业务之关联交易的议案》，其中关联董事钟朝晖回避了表决。该关联交易尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害
关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他部门审批。
二、关联方基本情况
名称：梅州客商银行股份有限公司
住所：广东省梅州市梅县区华侨城香港花园彩电大楼一、二层
类型：其他股份有限公司(非上市)
注册地及主要办公地点：梅县区
法定代表人：宁远喜
注册资本：200000万元人民币
注册号：91441400MA4WQATR8C
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东及持股比例：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份数量（亿股）|持股比例|
|1|广东宝丽华新能源股份有限公司|6.00|30.00%|
|2|广东塔牌集团股份有限公司|4.00|20.00%|
|3|广东喜之郎集团有限公司|3.98|19.90%|
|4|广东超华科技股份有限公司|3.52|17.60%|
|5|广东温氏食品集团股份有限公司|2.50|12.50%|
|合计||20.00|100%|

梅州客商银行于2017年6月注册成立，梅州客商银行最近一个会计年度尚未有营业收入、净利润等相关财务数据。
公司作为梅州客商银行的主要发起人之一，持有梅州客商银行20%的股份，且公司董事长钟朝晖先生作为梅州客商银行的董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
公司拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款和结算业务，拟定2017年度公司在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币10亿元。
四、交易的主要内容及定价依据
公司预计在梅州客商银行办理存款和结算业务，公司在梅州客商银行的存款利率和结算费率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率；结算费率不高于本地其他金融机构提供同样服务的收费标准。公司预计在梅州客商银行的单日存款余额不超过人民币10亿元。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司为梅州客商银行发起人之一，持有梅州客商银行20%的股份，公司按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款和结算业务，不仅可以支持梅州客商银行各项业务的发展，同时梅州客商银行将为公司提供更好的金融支持服务，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告日，公司过去12个月与梅州客商银行尚未发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，发表事前认可意见如下：公司在梅州客商银行股份有限公司（下称“梅州客商银行”）办理存款和结算业务，出于风险防范考虑设置单日
存款余额上限，使公司风险相对可控，本次交易有助于公司日常经营业务的正常开展。
公司在梅州客商银行的存款利率和结算费率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率；结算费率不高于本地其他金融机构提供同样服务的收费标准。关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意本次关联交易，并同意将本议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。
独立董事发表独立意见如下：1、公司董事会审议《关于2017年预计在梅州客商银行办理存款和结算业务之关联交易的议案》中，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，关联交易的审议过程符合“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。2、公司在梅州客商银行办理存款和结算业务，出于风险防范考虑设置单日存款余额 10亿元上限，使公司风险相对可控，本次交易有助于公司日常经营业务的正常开展，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。
基于上述理由，我们同意将《关于 2017年预计在梅州客商银行办理存款和结算业务之关联交易的议案》，提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议。
八、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见和独立意见。
广东塔牌集团股份有限公司董事会二零一七年七月十三日
东兴证券股份有限公司
关于深圳市尚荣医疗股份有限公司
2016年非公开发行股票
限售股份解除限售的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）担任深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”或“上市公司”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，对尚荣医疗 2016年非公开发行股票部分限售股份解除限售事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、公司本次非公开发行股票的基本情况
2015年 12月 28日，公司取得中国证券监督管理委员会核发的的《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3027号），核准公司非公开发行不超过46,868,339股新股。
公司本次非公开发行新增股份 8,521,516股，并于 2016年 6月 21日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36个月内不得上市交易或转让，预计可上市流通时间为2019年6月21日。
具体发行情况和限售期如下：
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|-|-|-|-|
|认购对象名称|认购股数（股）|股利分配调整后股数（股）|限售期|
|梁桂秋|8,521,516|12,791,790|36个月|

本次非公开发行股票上市前，公司总股本为 435,551,461股，本次发行 8,521,516股，发行后总股本为 444,072,977股。
2017年7月7日，公司实施了2016年度权益分派方案：以公司现有总股本
443,077,360股为基数，向全体股东每 10股派 1.002233元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5.011167股，公司总股本由 443,077,360股增加至665,110,824，梁桂秋先生认购取得此次非公开发行股份的数量相应调整为12,791,790股。2017年和2018年公司未发生配股、送股、公积金转增股份等情况。
二、本次限售股形成后，公司股本变动情况
本次非公开发行股票上市前，公司总股本为 435,551,461股，本次发行 8,521,516股，发行后总股本为 444,072,977股。
2016年年度股东大会审议通过公司2016年度权益分派方案：以公司现有总股本 443,077,360股为基数，向全体股东每 10股派 1.002233元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.011167股，公司总股本由443,077,360股增加至 665,110,824
2017年，公司完成 2017年非公开发行股票，该次发行完成后总股本增至 705,954,330股。
2018年5月8日，公司召开第五届董事会第二十六次临时会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第三期解锁条件成就的议案》。鉴于首次授予限制性股票激励对象李银山、宋司马、刘振邦、宋瑞雪、陈忠明、林志刚、王定远和预留部分限制性股票激励对象黄瑶因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，同意对上述激励对象持有的尚未解锁的限制性股票合计36,416股（分别为14,048股、3,745股、6,087股、2,340股、1,405股、1,405股、4,685股、2,701股）进行回购注销的处理；
公司于2018年10月8日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认完成回购注销的限制性股票数量为36,416股，本次回购注销业务完成后，公司总股本由705,954,330股减少至705,917,914股，公司已依法办理了相关工商变更登记手续。
至本核查意见出具之日，公司股本总数量为705,917,914股。
三、本次申请解除限售股东承诺及履行情况
1、关于股份锁定的承诺：
梁桂秋先生承诺通过本次交易获得的股份自发行结束之日起 36个月内不得上市交易或转让；本次申请解除股份限售的股东无追加承诺情况。
2、股份承诺履行情况：
本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了股份锁定承诺，未出现违反上述承诺的情形。
三、本次部分限售股份解除限售的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2019年6月21日。
（二）本次有限售条件流通股实际可上市流通数量共计 12,791,790股，占公司总股本的1.8121%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数1名，证券账户总数为1户。
（四）本次解除限售股份及上市流通情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称（限售股份持有人名称）|证券账户名称|目前所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次解除限售股份占公司目前总股本比例|
|1|梁桂秋|梁桂秋|12,791,790|12,791,790|1.8121%|
|合计|||12,791,790|12,791,790|1.8121%|

注：1、梁桂秋先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告日，梁桂秋先生持有公司股份 279,397,980股，占公司总股本的39.58%，其中高管锁定股 212,235,113股，首发后限售股 12,791,790股（为本次申请解除的限售股且不存在质押情况），无限售流通股54,371,077股。其中累计质押公司股份 173,788,528股，占其持有公司股份的62.2011%，占本公司总股本的24.6188%。
2、梁桂秋先生为公司控股股东、实际控制人，在本次限售股份流通上市后还需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减数量（＋,－）|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、限售条件流通股|272,177,964|38.56%|-12,791,790|259,386,174|36.74%|
|其中：高管锁定股|259,386,174|36.74%|-|259,386,174|36.74%|
|首发后限售股|12,791,790|1.81%|-12,791,790|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|433,739,950|61.44%|+12,791,790|446,531,740|63.26%|
|三、股份总数|705,917,914|100%|-|705,917,914|100.00%|

注：本次解除限售完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构就公司 2016年非公开发行股票限售股份解除限售事项发表核查意见如下：
1、本次部分限售股份解除限售符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次部分限售股份解除限售的数量和时间符合相关法律法规的规定；
3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了股份锁定期相关承诺，不存在违反承诺的情形；
4、上市公司对本次部分限售股份解除限售事项的信息披露真实、准确、完整；
5、保荐机构对公司2016年非公开发行股票部分限售股份解除限售事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年非公开发行股票限售股份解除限售核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
于洁泉 袁科
东兴证券股份有限公司2019年6月18日
五矿稀土股份有限公司监事会
关于 2014年度报告合并报表上年同期数调整情况的说明
公司2014年因同一控制下企业合并、会计政策变更对 2014年度财务报表年初数进行了追溯调整，有关的具体情况如下：
1、同一控制下企业合并基本情况及其会计处理
2014年9月，公司以现金3.96亿元购买股权的方式取得五矿稀土集团有限公司（以下简称五矿稀土集团）持有的广州建丰五矿稀土有限公司（以下简称“广州建丰”）75%股权，上述交易完成后公司实现了对广州建丰的控制。公司与广州建丰同受五矿稀土集团的控制且控制超过一年，本次交易构成同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第 20号—企业合并》的规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告
主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算。在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
2、会计政策变更基本情况
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014
年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
公司于 2014年 10月 20日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司于 2014年 7月 1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报表时按金融工具列报准则进行列报。
3、同一控制下企业合并和会计政策变更对合并资产负债表期初数的影响
单位：元
影响数
项目
2013年期末数 2013年期末数
（调整后-调整前）
（调整后） （调整前）
同一控制下企业合并 会计政策变更
资产总额 3,552,372,011.40 2,883,812,762.78 668,559,248.62
其中：流动资产 3,044,514,009.13 2,429,327,700.68 615,186,308.45
非流动资产 507,858,002.27 454,485,062.10 53,372,940.17
负债总额 526,498,598.61 237,166,943.53 289,331,655.08
其中：流动负债 521,758,574.65 233,772,644.89 289,331,655.08 -1,345,725.32非流动负债 4,740,023.96 3,394,298.64 1,345,725.32所有者权益项目
股本 980,888,981.00 980,888,981.00
资本公积 1,151,454,919.54 925,331,511.03 226,123,408.51
盈余公积 159,252,190.22 136,633,376.97 22,618,813.25
未分配利润 614,734,399.92 583,577,138.54 31,157,261.38
归属于母公司所有者权
2,931,066,514.41 2,646,645,819.25 284,420,695.16
益合计
少数股东权益 94,806,898.38 94,806,898.38
权益总额 3,025,873,412.79 2,646,645,819.25 379,227,593.54
4、同一控制下企业合并和会计政策变更对合并比较报表数的影响
单位：元
影响数
2013年度数 2013年度数 （调整后-调整前）
项目
（调整后） （调整前） 同一控制下
会计政策变更
企业合并
一、营业总收入 1,993,783,368.42 1,705,432,841.29 288,350,527.13
其中：营业收入 1,993,783,368.42 1,705,432,841.29 288,350,527.13
利息收入
二、营业总成本 1,648,514,212.80 1,417,877,375.06 230,636,837.74
其中：营业成本 1,489,076,512.98 1,293,076,640.76 195,999,872.22
利息支出
2013年度数 2013年度数 影响数
项目
（调整后） （调整前） （调整后-调整前）
营业税金及附加 12,357,749.11 11,264,039.47 1,093,709.64
销售费用 3,485,169.55 1,300,008.48 2,185,161.07
管理费用 59,615,610.94 48,214,122.32 11,401,488.62
财务费用 -6,691,208.52 -6,552,250.80 -138,957.72
资产减值损失 90,670,378.74 70,574,814.83 20,095,563.91
加：公允价值变动收益
投资收益 521,200.00 521,200.00
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润 345,790,355.62 288,076,666.23 57,713,689.39
加：营业外收入 13,875,812.62 13,865,019.20 10,793.42
减：营业外支出 339,785.60 309,286.50 30,499.10
其中：非流动资产处置损失 37,844.82 7,545.72 30,299.10
四、利润总额 359,326,382.64 301,632,398.93 57,693,983.71
减：所得税费用 93,584,738.26 77,433,769.72 16,150,968.54
五、净利润 265,741,644.38 224,198,629.21 41,543,015.17
归属于母公司所有者的净利润 255,355,890.59 224,198,629.21 31,157,261.38
少数股东损益 10,385,753.79 0.00 10,385,753.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.263 0.231 0.032
（二）稀释每股收益 0.263 0.231 0.032
七、其他综合收益
八、综合收益总额 265,741,644.38 224,198,629.21 41,543,015.17
归属于母公司所有者的综合收
255,355,890.59 224,198,629.21 31,157,261.38
益总额
归属于少数股东的综合收益总
10,385,753.79 10,385,753.79
额
特此说明。
五矿稀土股份有限公司监事会
二○一五年四月一日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-112
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
及部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯滨先生关于其股票进行质押式回购交易及部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股票进行质押式回购交易的基本情况
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||||是否为第|||||||||
||||||质押|||||||
||股东||一大股东||||质押||质押|||
||||||股票数量||||||质权人|
||名称||及一致行||||开始日期||解除期日|||
||||||（股）|||||||
||||动人|||||||||
|冯滨||是||10,752,689||2018-8-28||2019-8-27||中国国际金融股份有限公司||
|冯滨||是||9,550,000||2018-8-29||2018-11-29||华泰证券（上海）资产管理有限公司||
|冯滨||是||15,900,000||2018-8-29||2019-8-29||华泰证券（上海）资产管理有限公司||

二、股票解除质押的基本情况
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-112
债券代码：128022 债券简称：众信转债
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||
||||||解除质押|||||||
||股东||一大股东||||质押||质押|||
||||||股票数量||||||质权人|
||名称||及一致行||||开始日期||解除期日|||
||||||（股）|||||||
||||动人|||||||||
|冯滨||是||29,500,000||2017-8-30||2018-8-30||中泰证券股份有限公司||

三、股东股票累计被质押的情况
截至本公告日，冯滨先生持有公司股份共计 266,009,800股，占公司股本总额849,105,472股的31.33%。本次质押股份合计36,202,689股，本次解除质押股份29,500,000股。本次股份质押及解除质押办理完成后，冯滨先生累计质押股份 101,988,314股，占公司股本总额的12.01%，占其个人持有公司股份的38.34%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会 2018年9月1日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-003
苏宁云商集团股份有限公司
股东股份被质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东苏宁电器集团有限公司（以下简称“苏宁电器集团”）函告，获悉苏宁电器集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||股东名||||质押股数||质押||质押||||押占其|||
||||股东及||||||||质权人||||用途|
||称||||（股）||开始日期||到期日||||所持股|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|苏 宁 电器集团||否||180,000,000||2016/1/12||2018/1/11||上海光大证券资产管理有限公司||15.50%||融资||
|苏 宁 电器集团||否||180,000,000||2016/1/13||2018/1/11||上海光大证券资产管理有限公司||15.50%||融资||
|苏 宁 电器集团||否||9,000,000||2016/1/14||2018/1/11||上海光大证券资产管理有限公司||0.77%||融资||
|苏 宁 电器集团||否||131,000,000||2016/1/19||2018/1/18||上海光大证券资产管理有限公司||11.28%||融资||
|合 计||-||500,000,000||-||-||-||43.05%||-||

注：苏宁电器集团向上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“上海光大资产管理公司）办理股票质押式回购交易，苏宁电器集团合计质押苏宁云商股份5亿股，由于上海光大资产管理公司分批办理质押，于2016年1月19日完成前述股份质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日前，苏宁电器集团持有苏宁云商股份数1,161,491,761股，占
苏宁云商总股本比例15.73%，其所持有苏宁云商股份累计被质押5亿股，占公司
总股本的比例为6.77%。
二、备查文件
1、交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2014-022宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于子公司取得医疗器械生产企业许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）于近日办理完成了医疗器械生产许可手续，取得了浙江省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产企业许可证》，主要内容如下：
企业名称：宁波维尔凯迪医疗器械有限公司
证号：浙食药监械生产许20140070号
注册地址：宁波市科技园区菁华路100号
生产地址：宁波市科技园区菁华路100号一层、二层
法定代表人：陈再宏
生产范围：第二类6808腹部外科手术器械、第二类6809泌尿肛肠外科手术器械***
有效期至：2019年05月08日
本次维尔凯迪取得医疗器械生产企业许可证标志着其业务拓展
正式起步，符合公司整体产业发展规划，有利于公司进一步做强做大医疗器械业务，为公司的持续发展奠定基础，将对公司未来经营产生积极影响。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会2014年5月14日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-097
广州航新航空科技股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意公司视生产经营需要，向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请叙作总计不超过3,000.00万元的授信。
具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称||申请授信额度||担保类型||期限||融资方式|
|建设银行广州天河支行|3,000.00万元||信用||一年||流动资金贷款，日常经营周转，具体为采购机载设备零配件、支付上游供应商货款||

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
本次申请银行授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十七日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2019-019启迪桑德环境资源股份有限公司
关于股东股权质押事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日接到公司第一大股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）通知，启迪科服将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购业务，现将相关情况公告如下：
一、股东股票质押式回购业务基本情况
京山轻机 000821 八届六次董事会会议证券简称：京山轻机 证券代码：000821 公告编号：2014—57
湖北京山轻工机械股份有限公司
八届六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）八届六次董事会会议通知于 2014年 10月 15日前由董事会秘书以亲自送达、内部 OA或电子邮件的方式发出，会议于 2014年 10月 29日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下决议：
以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《京山轻机2014年三季度报告》；
公司董事会及全体董事认为 2014年三季度报告真实、准确、完整，对此无异议。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月三十日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-018沈阳合金投资股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于2017年6月8日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年6月6日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于监事会补选股东代表监事候选人的议案》
（1）提名谷国栋先生为公司第九届监事会监事候选人
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（2）提名逯俊女士为公司第九届监事会监事候选人
同意5票；反对0票；弃权0票。
（3）提名吴梅女士为公司第九届监事会监事候选人
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
上述被提名的第九届监事会监事候选人（各候选人简历附后）尚需公司股东大会选举通过方能当选公司第九届监事会监事。股东大会就本议案进行表决时，采用累积投票制进行表决。
本次所提名的候选人任期至第九届监事会任期届满。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司监事会二〇一七年六月八日
监事候选人简历：
谷国栋先生：1971年1月出生，本科学历。历任新疆啤酒花股份有限公司证券事务代表、子公司负责人、新疆天顺供应链股份有限公司总经理助理、新疆昊天西部投资有限公司副总裁、2015年3月至今任职新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）投资总监、2017年4月至今担任霍尔果斯通海股权投资有限公司监事。
谷国栋先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事、监事的情形；在公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司担任监事职务，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
逯俊女士：1972年5月出生，本科学历。曾任新疆昌年律师事务所律师；现任新疆融海投资有限公司法务总监。
逯俊女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事、监事的情形；不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
吴梅女士：1972年12月出生，大专学历。曾任乌鲁木齐县审计师事务所审计员、乌鲁木齐县农机公司收款员；现任新疆融海投资有限公司财务总监。
吴梅女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事、监事
的情形；不存在不得提名为董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
宁波华翔电子股份有限公司
2018年监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会共召开了6次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会会议，参加了公司2017年年度及公司2018年第一至第二次临时股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。2018年度，公司监事会召开会议情况如下：
1、第六届监事会第五次会议
公司第六届监事会第五次会议于2018年1月23日在上海浦东召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
（2）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、第六届监事会第七次会议
公司第六届监事会第七次会议于2018年4月24日在上海浦东以现场结合通讯的方式召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了如下决议：
《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》
（1）《公司2017年度监事会工作报告》；
（2）《公司2017年度财务决算报告》；
（3）《公司2017年年度报告及其摘要》；
（4）《公司2017年度利润分配预案》
（5）《公司2017年度内部控制自我评价报告》
（6）《公司2018年度一季度报告》
（7）《关于部分变更募集资金项目——“热成型轻量化项目”实施主体和实施地点的议案》
（8）《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、第六届监事会第八次会议
公司第六届监事会第八次会议于2018年7月18日在上海浦东以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。审议通过如下决议：
（1）《关于同意舒荣启先生辞去公司监事的议案》
（2）《关于同意推选王庆军先生出任公司监事的议案》
4、第六届监事会第九次会议
公司第六届监事会第九次会议于2018年8月27日在上海浦东以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，审议通过如下决议：
《公司2018年半年度报告》及其摘要
5、第六届监事会第十次会议
公司第六届监事会第十次会议于2018年9月25日在上海浦东以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，审议通过如下决议：
《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6、第六届监事会第十一次会议
公司第六届监事会第十一次会议于2018年10月29日在上海浦东以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，审议通过如下决议：
(1)《公司2018年第三季度报告》
(2)《关于收购长春一汽富晟10%股权暨关联交易的议案》
(3)《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
二、监事会对 2018年度公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行
情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会借助公司内审部的专业力量对2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
3、关于公司关联交易情况
通过对公司2018年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
4、关于内部控制自我评价报告的意见
经对董事会编制《公司2017年度内部控制自我评价报告》的报告审核后，监事会发表如下意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、关于 2017年年报及其摘要
经对公司2017年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、关于 2018年一季度报告
与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2018年一季度报告》，监事会
认为：宁波华翔电子股份有限公司2018年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、关于 2018年半年度报告及其摘要
与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2018年半年度报告》，监事会认为：宁波华翔电子股份有限公司2018年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
8、关于 2018年三季度报告
与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2018年三季度报告》，监事会认为：宁波华翔电子股份有限公司2018年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
9、募集资金存放及使用情况
监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督与核查，认为：公司募集资金严格按照《募集资金管理办法》《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，存储、使用和管理募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
公司董事会出具了《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》，经核查，该报告如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
三、监事会2019年工作计划
2019年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
宁波华翔电子股份有限公司监事会
2019年4月22日
深圳市桑达实业股份有限公司独立董事关于本次重大资产重组完成后新增关联交易的独立董事意见
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2015年5月14日召开，会议审议了《关于本次重大资产重组完成后新增关联交易的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及公司《关联交易管理办法》的规定，我们作为公司的独立董事，对本次重大资产重组完成后公司新增关联交易事项，本着审慎、负责的态度审阅了相关文件和资料，经讨论后发表如下独立意见：
1.本次重大资产重组后新增的关联交易，符合公司生产经营需要，关联交易定价原则公允，遵循了市场公正、公平、公开的原则，不会损害公司非关联股东的利益，不影响公司的独立性；该等关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
2.上述新增关联交易中，无线通讯为中电信息签署的《授信额度合同》（额2013-203上步）的担保于本次交易完成后构成上市公司下属子公司对控股股东提供的担保，该等对外担保的起因系中电信息为无线通讯的生产经营需要而签署授信额度合同，以便顺利为无线通讯开具履约保函，该关联交易定价公允，不会损害公司非关联股东的利益，不影响公司的独立性。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，是《深圳市桑达实业股份有限公司独立董事关于本次重大资产重组完成后新增关联交易的独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
王秉科 江小军
汪军民
证券代码：002333 证券简称：*ST罗普 公告编号：2019-044苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临时）会议于2019年06月13日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2019年6月6日以电子邮件通知公司全体监事及其他列席人员。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席陆晓梅女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
一、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2019年第一季度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司监事会
2019年6月13日
证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2018-009北京宇信科技集团股份有限公司
关于控股子公司长沙宇信鸿泰信息科技有限公司
实施2017年股权激励的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 11月 29日，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司长沙宇信鸿泰信息科技有限公司实施2017年股权激励的议案》，同意控股子公司长沙宇信鸿泰信息科技有限公司（以下简称“长沙宇信鸿泰”）实施 2017年股权激励方案，现将相关情况公告如下：
一、背景和目的
为充分调动长沙宇信鸿泰经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，完善对员工的激励制度，公司根据长沙宇信鸿泰的业务发展情况为其管理层及相关员工提供股权激励。
二、长沙宇信鸿泰管理层及相关员工股权激励的主要内容
（一）实施原则
长沙宇信鸿泰管理层及相关员工实施股权激励应当符合法律、行政法规、相关制度和长沙宇信鸿泰公司章程的规定，不得损害长沙宇信鸿泰及公司利益。
（二）实施主体
长沙宇信鸿泰信息科技有限公司。
（三）激励范围
激励范围包括长沙宇信鸿泰现有自然人股东（如自然人股东系代表其团队持有公司股权的，亦由该自然人股东代表其团队接受股权激励）。
股权激励不涉及上市公司董事、监事及高级管理人员，不构成关联交易。
（四）激励模式
公司根据长沙宇信鸿泰2017年度的业绩情况，提供3%的股权进行股权激励，若长沙宇信鸿泰完成2017年度业绩目标，即可受让该激励股权。
（五）股权激励兑现方案
如长沙宇信鸿泰完成2017年度业绩指标，则参照2016年股权激励兑现模式兑现该年度的股权激励，即先进行当年度可分配利润的分配，使长沙宇信鸿泰账面净资产与注册资本一致，并在利润分配完成后以与注册资本一致的平价受让激励股权。
三、长沙宇信鸿泰管理层及相关员工股权激励方案审批程序
2018年 11月 29日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司长沙宇信鸿泰信息科技有限公司实施2017年股权激励的议案》。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2018年11月29日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-061
浙江栋梁新材股份有限公司
关于变更公司法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江栋梁新材股份有限公司于2017年7月14日召开第七届董事会第一次会议，选举赵守明先生为公司第七届董事会董事长，具体内容详见2017年7月17日公司发布在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告（公告号：2017-060）。根据公司《章程》规定，董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人变更为赵守明。
目前，公司已完成变更法定代表人的工商变更登记，现公司法定代表人为赵守明先生。
特此公告！
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2017年8月12日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2019-037深圳冰川网络股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于2019年4月23日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2019年 4月 26日上午10：00在深圳市南山区环球数码大厦A座八楼公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次董事会应参加董事人数7人，实际参加表决的董事人数7人。
4、本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
公司根据2019年度第一季度生产经营的实际情况，编制了《2019年第一季度报告》。公司《2019年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、《深圳冰川网络股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
湖北富邦科技股份有限公司
2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
一、薪酬构成与确定
1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成；基本年薪是年度工作的基本报酬，绩效年薪是公司年度经营业绩的绩效报酬。
2、公司董事、监事、高级管理人员的基本年薪依据其在公司的任职岗位级别所对应的工资标准确定。公司董事、监事、高级管理人员的绩效年薪依据公司利润完成情况及年度目标达成情况确定。
3、公司董事兼任高级管理人员时，薪资上限以孰高者确定。
4、公司对独立董事实行年度津贴制度。
二、薪酬标准
1、2015年公司独立董事及外部非任职董事薪酬为人民币 120,000元/年。
董事长薪酬为人民币500,000元/年；
2、2015年公司监事会主席薪酬为人民币 200,000元/年。
3、2015年公司高级管理人员薪酬：
总经理薪酬为人民币400,000元/年；
副总经理薪酬为人民币250,000～350,000元/年；
财务总监薪酬为人民币250,000元/年；
董事会秘书薪酬为人民币200,000元/年。
4、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准均为税前薪资。
三、薪酬支付
境等外界条件发生重大变化,或遇内部调岗或工作内容调整时,需调整或重新签订《薪资协议书》。《薪资协议书》将作为高级管理人员绩效考核和薪酬支付的依据。
2、公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪按月度工作绩效考核分十二个月发放。
3、公司董事、监事和高级管理人员的绩效年薪依《湖北富邦科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，按年度经营业绩与绩效考核结果发放。
4、公司董事、监事和高级管理人员的薪酬为税前支付，由公司代扣代缴个人所得税和社会保险费等费用。
湖北富邦科技股份有限公司 2015年 4月 22日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017-039
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于聘任2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度审计工作已按期完成，公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已满。经协商，公司不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去的 6年里在公司年度财务报告审计中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，以其专业的服务履行完毕合同约定的审计工作，公司对其所做的辛勤努力表示衷心感谢。
公司第九届董事会第二次会议审议同意聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
一、聘任 2017年度审计机构的基本情况
经公司第九届董事会第二次会议审议，公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务报告审计机构，聘期一年，并支付其财务报告审计费用 70万元人民币；拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度内部控制审计机构，聘期一年，并支付其内部控制审计费用 30万元人民币。
中准会计师事务所系 1996年 3月由财政部批准设立，2013年 10月 11日经北京市财政局京财会许可【2013】0062号文件批准转制为中准会计师事务所（特殊普通合伙），注册资本为 1505万元人民币，首席合伙人为田雍，总部设在北京市海淀区首体南路 22号楼 4层，并在全国设有 14个分所；会计师事务所执业证书编号：11000170；
证券、期货相关业务许可证编号：03（证书序号000375）。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格；税务审计和咨询、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会计师事务所会员、北京金融资产交易所（北金所）会员、中关村企业信用促进会会员、天津股权交易所会员；
是北京市第一批碳排放权交易核查机构唯一入围会计师事务所。
二、履行的程序
1、董事会审计委员会详细了解中准会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况。经公司董事会审计委员会会议审议通过《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》，同意聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》。
3、公司独立董事对聘任 2017年度审计机构的事项发表了事前认可，并发表了同意的独立意见。
4、《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》尚需股东大会审议。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
广东道氏技术股份有限公司独立董事
关于本次重大资产重组构成关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，我们作为广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司第四届董事会2017年第9次会议拟审议的相关议案发表事前认可意见：
1、本次重大资产重组符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，并有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次重大资产重组完成后，公司将持有广东佳纳能源科技有限公司51%股权，有利于增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
3、本次重大资产重组中，广东佳纳能源科技有限公司与公司存在关联关系，本次重大资产重组构成关联交易。公司副总经理何祥勇先生应在股东大会中回避表决。
4、本次重组方案以及已签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。
综上，同意将相关的议案提交本公司第四届董事会2017年第9次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司独立董事本次重大资产重组构成关联交易的事前认可意见》之签字页）
刘连皂 谢志鹏 蒋岩波