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证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-014浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）于 2017年 3月 28日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》。为提高闲置资金的使用效率及收益，在不影响公司日常资金正常周转需要及保证本金安全的前提下，授权董事长在一定额度范围内购买低风险银行理财产品。具体情况公告如下：
一、资金来源
购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金。
二、委托理财的品种
公司拟购买委托理财品种是银行保本浮动收益型理财产品。
三、委托理财的额度
根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程的要求，公司将根据闲置资金的情况，连续十二个月内购买银行理财产品的金额（按发生额累计计算）不超过最近一期经审计总资产30%且不超过最近一期经审计净资产50%。
四、授权期限
公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
五、需履行的审批程序
根据公司章程规定，本事项需经公司董事会审议通过（已通过公司第七届董事会第三十三次会议审议），本次议案不构成关联交易，不需提交股东大会审议。
六、委托理财的要求
利用闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，根据公司闲置资金情况，及时进行理财产品购买或赎回，以不影响公司日常经营资金需求为
前提。
七、风险管控
1、公司董事会审议通过后，授权董事长在投资额度内签批购买相关理财产品。
2、在上述额度内，公司财务部根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。
3、公司财务部安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
4、董事、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司根据上海证券交易所相关规定，在临时公告及定期报告中披露报告
期内购买理财金额、期限、预计收益、实际损益等情况。
八、对公司日常经营的影响
利用闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率、增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。
如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的日常经营及进一步发展的需求。
九、独立董事意见：
1、公司《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司内控制度较为完善，公司利用自有闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品，能有效控制理财风险，确保资金安全；
3、公司目前经营情况正常，利用自有闲置资金，购买相关理财产品有利于提高公司资金使用效率、增加投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意授权董事长利用闲置资金进行委托理财。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-271华夏幸福关于下属公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）经第五届董事会第六十五次会议及2015年年度股东大会审议通过《关于授权公司购买经营性用地的议案》，同意公司及下属子公司自2015年年度股东大会召开之日至2016年年度股东大会召开之日期间，通过政府招标、拍卖、挂牌或者法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权，成交金额总计不超过300亿元，且单笔成交金额不超过30亿元（具体内容详见公司2016年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2016-063号）。自2016年10月1日至2016年10月31日，公司下属子公司在嘉善县、来安县共竞得2宗土地，地块具体情况如下：
一、竞得地块具体情况
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|土地编号|竞得单位|地块四至或坐落|面积（平方米）|土地用途|出让年限|成交金额（万元）|
|2015-41|嘉兴京御房地产开发有限公司|罗星街道亭桥村、规划纬二路南侧、规划亭桥路西侧|25,196.9|商住|住宅70年商业40年|22,684.7691|
|LASZ2016-15|来安孔雀城房地产开发有限公司|来安县汊河镇辖区内、104国道东侧、县第二人民医院北侧|17,990.2|商服用地|40年|5,820|
|合计|||43,187.1|—|—|28,504.7691|

二、本次竞得土地使用权对公司影响
上述土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备43,187.1平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
三、风险提示
上述竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、备查文件
《成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年11月5日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-012天津松江股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会 2014年 1月 3日发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和天津证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行相关工作的通知》等文件要求，现将公司实际控制人、股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
一、关于同业竞争的承诺
（一）公司实际控制人关于同业竞争的承诺
承诺方：天津市政建设集团有限公司
承诺内容：本公司在任何时间不会进行与重组后的天香集团所从事的业务有实质性竞争的业务活动。本公司下属的天津市市政建设开发有限责任公司是从事房地产业务的国有控股公司。本公司承诺将通过行使股东权力，在天津市相关政府机构的指导和协调下，督促市政开发自本承诺函出具之日起，不再直接或间接承揽任何新的房地产项目或业务；促使市政开发自本承诺函出具之日起两年内将其合法拥有的房地产资产和业务（简称“该等资产”）以公允的价格由滨海控股控制的重组后的天香集团进行收购；促使市政开发在完成该等资产转让之后不再直接或间接从事任何房地产项目或业务。本承诺函与本公司出具的《关于滨海控股借壳上市涉及同业竞争问题的解决方案》构成本次重组过程中同业竞争解决方案不可分割的组成部分，以本承诺函及上述方案作为解决同业竞争问题的最低要求。如出现因本公司或本公司控制的其它公司违反上述承诺而导致重组后的天香集团权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。
承诺时间：2008年10月
承诺期限：长期有效
履行情况：截至本公告刊登之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
（二）公司控股股东关于同业竞争的承诺
承诺方：天津滨海发展投资控股有限公司
承诺内容：鉴于本公司拟以资产认购华通天香集团股份有限公司非公开发行股份的方式重组天香集团，为避免与本次重组完成后的天香集团发生同业竞争，本公司现作出如下承诺：本公司或本公司控制的其他企业或组织在任何时间不会进行与重组后天香集团所从事的业务有实质性竞争的业务活动。
承诺时间：2008年9月
承诺期限：长期有效
履行情况：截至本公告刊登之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
二、重大资产重组承诺
承诺方：福建华通置业有限公司（以下简称“华通置业”）、华鑫通国际招商集团股份有限公司（以下简称“华鑫通”）
承诺内容：就本次重组，华通置业和华鑫通共同承诺：华通置业同意受让天香集团的资产，且华通置业承接或最终承接天香集团全部负债、或有负债。若因该等资产、负债、或有负债不能完全剥离出上市公司或者由于本次重大资产重组前的事宜而给本次重大资产重组完成后的上市公司造成损失的，华通置业在该等损失实际产生（重组后天香集团需要实际承担责任、义务或重组后天香集团实际丧失应享有的权利、利益时就视为损失实际产生）之日起十日内，以现金的形式足额赔付予上市公司。
承诺时间：2008年10月
承诺期限：长期有效
履行情况：截至本公告刊登之日，承诺人严格遵守了上述承诺。资产剥离进展的详细情况请参考公司2013年10月30日公布的第三季度报告。
三、股份限售承诺
承诺方：福建华通置业有限公司、华鑫通国际招商集团股份有限公司
承诺内容：本次股权分置改革方案实施后，华通置业对于获得流通权的股份的出售或转让作出如下承诺：A、其持有的非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。B、在禁售期满后，其通过交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。C、在上述期满后，承诺通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。华通置业关于公司股权分置改革的补充承诺函：A、公司本次重大资产重组及股权分置改革若能获得实施，且公司能够获得上海证券交易所核准恢复上市，则华通置业、华鑫通在公司恢复上市后最早一期的定期财务报表公告之日起十日内，提议召开公司股东大会（以下简称“该股东大会”），并提请该股东大会审议公司以资本公积金定向转增股本议案，且华通置业、华鑫通承诺将在该股东大会审议该议案时投赞成票。B、华通置业与华鑫通所持天香集团的44,220,000股和29,007,000股股份于天香集团置出资产及负债的相关过户、转移手续办理完毕后才进入股权分置改革实施后股份解禁期的计算。
承诺时间：2009年10月
承诺期限：长期有效
履行情况：截至本公告刊登之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-019
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于 2018年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本
40,000.01万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元（含税），送0股，转增0股，总计派发现金股利 9,200,002.3元。
该项议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
一、公司2018年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2018年实现利润总额 91,091,068.65元人民币。2018年应缴所得税总额为 61,123,601.84元，实现净利润为 29,967,466.81元人民币,其中归属于母公司股东的净利润为29,968,563.74元人民币。
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|为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2018|
|年度利润分配方案拟为：以 2018年度末总股本 40,000.01万股为基数，向全体股|
|东每10股派发现金红利 0.23元（含税），共计分配股利 9,200,002.3 元，占本次|
|可分配利润的30.70%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未|
|分配利润结转至以后年度。|

二、董事会意见
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司 2018年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及
未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，因此独立董事同意《关于公司2018年度利润分配方案的议案》并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
经认真审核，本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，符合公司发展需求，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2019年4月27日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-011债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年2月24日召开了第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
2.计提资产减值准备情况：
单位：元
||
|-|
|本期数|
|5,396,369.71|
|12,405,417.30|
|33,978,094.66|
|0.00|
|51,779,881.67|

1）坏账准备
单位：元
||
|-|
|本期数|
|347,572.64|
|5,048,797.07|
|5,396,369.71|

2）存货跌价准备
单位：元
||
|-|
|本期数|
|236,933.18|
|12,163,367.27|
|5,116.85|
|12,405,417.30|

3）固定资产减值准备
单位：元
||
|-|
|本期数|
|10,851,638.80|
|23,116,748.68|
|9,707.18|
|33,978,094.66|

4）工程物资减值准备
单位：元
||
|-|
|本期计提|
|0.00|

二、计提减值准备的情况具体说明
（一）坏账准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大
但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金
流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备 5,396,369.71元。
（二）存货跌价准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备 12,405,417.30元。
（三）固定资产减值准备和工程物资减值准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，有迹象表明上述长期资产发生减值的，估计其可收回金额，若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。
随着国家对环保要求的逐步提高，报告期内公司部分生产设备及配套设施存在技术落后，且无法实施技术改造，并处于停用状态，根据《企业会计准则》相关要求，本期固定资产计提减值准备 33,978,094.66元，工程物资计提减值准备为 0元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额 51,779,881.67元。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况；公司董事会就该议案的表决程序符合有关法律、法规的规定；同意公司本次计提资产减值准备。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；
同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2017年 2月 28日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2018-033云南云天化股份有限公司
2018年一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计同比增加 3,474万元，同比增加214%左右。
2.报告期内公司政府补助等事项增加非经常性损益金额约为 2,100万元，上年同期非经常性损益金额为 3,712万元。
3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计增加 5,086万元。
一、预计的本期业绩情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 3月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2018年一季度实现归属于上市公司股东的净利润约 5,100万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 3,474万元，同比增加214%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 3,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 5,086万元左右。
3.公司于 2017年 9月收购了同一控制下企业天宁矿业，按照会计准则规定对 2017年一季度数据进行重述，重述后 2017年一季度归属于上市公司股东的净利润为 3,012万元,重述后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与重述前一致。与上年同期（重述后）相比，归属于上市公司股东的净利润将增加 2,088万元左右，同比增加69%左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,626万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-2,086万元。
重述后的归属于上市公司股东的净利润：3,012万元；重述后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-2,086万元。
（二）每股收益 0.0123元。
三、业绩变动的主要原因
（一）主营业务影响：2017年下半年开始，随着化肥行业逐步复苏，公司主要化肥产品价格出现恢复性上涨，2018年一季度主要化肥产品价格同比上升，公司聚甲醛产品持续维持较好的销售价格。公司加强可控费用控制，优化大宗原料采购，狠抓生产装置的长周期运行，加强公司安全环保管理，努力控制公司成本费用，导致公司经营利润水平同比增加。
（二）非经营性损益影响：政府补助等同比减少，非经常性损益金额同比减少 1,612万元。
（三）会计处理对本次业绩预增没有重大影响。
四、其他事项说明
本次业绩预告未经注册会计师审计，上述预计均为公司财务部门初步预测的结果，具体的财务数据将在公司 2018年一季度报告中详细披露，公司提醒投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
云南云天化股份有限公司 2018年 4月 10日
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2018-038号浙江华海药业股份有限公司
关于制剂产品利格列汀片获得美国 FDA暂时批准文号
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）的通知，公司向美国 FDA申报的利格列汀片的新药简略申请（ANDA，即美国仿制药申请）已获得暂时批准（暂时批准：指 FDA已经完成仿制药安全性和有效性审评，但由于专利权或专卖权未到期而给予的一种批准形式），现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
1、药物名称：利格列汀片
2、ANDA号：208472
3、剂型：片剂
4、规格：5 mg
5、申请事项：ANDA（美国新药简略申请）
6、申请人：普霖斯通制药有限公司（Prinston Pharmaceutical,Inc.）
二、药物的其他相关情况
利格列汀片主要用于 2型糖尿病。利格列汀片由 Boehringer Ingeleheim研发，于 2011年在美国上市。当前，美国境内，利格列汀片的主要生产厂商仅为BoehringerIngeleheim；国内主要进口Boehringer Ingelheim公司的药品上市销售。因该药品尚处于专利保护期，目前市场上仅有原研一家公司销售，其 2017年美国市场销售额约14亿美元（数据来源于IMS数据库）；国内市场的销售额约人民币1,896万元（数据来源为PDB数据库的样本医院销售金额）。
截至目前，公司在利格列汀片项目上已投入研发费用约620万元人民币。
本次利格列汀片获得美国 FDA暂时批准文号，标志着该产品通过了安全性和有效性审评。但该产品需要在专利权到期并得到 FDA最终批准后才能获得在美国市场销售的资格。本次利格列汀片获得美国 FDA暂时批准文号标志着在仿制药产品领域的业务进一步推进，对公司拓展美国市场带来积极的影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一八年五月三日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2017-020债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2016年 6月 2日起停牌，详见已于 2016年 6月 2日发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-025）。
公司 2016年 6月 4日发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-026）已确定上述事项对公司构成了重大资产重组。随后，根据上海证券交易所 2016年 5月 21日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于 2016年 6月 8日发布了《重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2016-028），公告了截至停牌前一个交易日（2016年 6月 1日）公司股东总人数及前 10大股东、前 10大流通股股东情况，并于 2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、 2016年 6月 28日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-029、2016-030、2016-031）。
2016年 7月 1日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司股票及其衍生品种自
2016年 7月 4日起继续停牌不超过一个月（公告编号：2016-033）。
2016年 7月 8日、2016年 7月 15日、2016年 7月 22日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-034、2016-035、2016-036）。
2016年 8月 4日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，经公司第七届董事会第
59次书面议案审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票及其衍
生品种自 2016年 8月 4日开市起继续停牌不超过一个月（公告编号：
2016-038）。2016年 8月 11日、2016年 8月 18日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-040、2016-041）。
2016年 8月 23日，公司发布了《关于重大资产重组 A股股票继续停牌的书面议案决议公告》（公告编号：2016-043）,2016年 8月
25日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-044）。
2016年 8月 31日，公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司和重庆渝富控股集团有限公司签署了《重大资产重组框架协议》，主要内容详见《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：
2016-046）。2016年 9月 1日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-047）。2016年 9月 2日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-048），经公司申请：公司股票及其衍生品种自 2016年 9月 2日起继续停牌，预计将于 2016年 11
月 2日前复牌。
2016年 9月 6日，公司发布了《关于召开重大资产重组继续停
牌投资者说明会预告的公告》（公告编号：2016-049），公司于 2016
年 9月 8日上午10：00-11：00时召开了投资者说明会，就公司本次重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，同日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-050）。
2016年 9月 9日公司就投资者说明会发布了《关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-051），公司就重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟
通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。
2016年 9月 19日、2016年 9月 24日、2016年 10月 10日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-052、2016-053、2016-055）。
2016年 10月 12日，公司发布了《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-057），会议审议通过了：《关于公司重大资产重组 A股股票继续停牌的议案》，即公司 A股股票自 2016年 9月 2日起继续停牌不超过 2个月。
2016年 10月 15日、2016年 10月 22日、2016年 10月 31日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-058、2016-059、2016-060）。
2016年 11月 1日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-063），经向上海证券交易所申请，公司自 2016年 11月 2日开市起继续停牌。
2016年 11月 8日、2016年 11月 15日、2016年 11月 22日、
2016年 11月 29日、2016年 12月 6日、2016年 12月 13日、2016
年 12月 20日、2016年 12月 27日，公司分别发布了《重大资产重
组进展公告》（公告编号：2016-067、2016-068、2016-071、2016-074、2016-077、2016-079、2016-080、2016-081）。
2017年 1月 4日、2017年 1月 11日、2017年 1月 18日、2017年 1月 25日、2017年 2月 8日、2017年 2月 15日、2017年 2月 22日、2017年 3月 1日、2017年 3月 8日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-003、2017-007、2017-009、2017-012、2017-013、2017-014、2017-015、2017-016、2017-018）。
截至本公告披露之日，公司已选定本次重组的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，并积极开展尽职调查、审计、评估等相关工作。本次重大资产重组工作仍在筹划中。公司目前正在积极与相关方进一步讨论交易方案的可行性，并组织有关方对标的资产范围进行梳理与深入论证。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。公司承诺停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2017年 3月 15日
中国航发动力股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着独立客观判断的原则，现就公司第八届董事会第二十七次会议审议的相关议案及事项发表独立意见如下：一、《关于新增 2017年度融资额度并授权签署相关协议的议案》、《关于实际控制人提供资金新增关联交易的议案》
公司本次新增 2017年度融资额度以及向中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）新增借款是为保证中航发动机控股有限公司中期票据委托贷款主体顺利变更及满足生产经营需求做出的决策。我们认为该项关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营发展现状及战略部署。公司董事会在审议该项议案时，关联董事已回避表决。我们同意该项议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
二、《关于2017年非公开发行股票募集资金调整实施内容的议案》
公司本次调整部分募集资金实施内容是基于公司实际经营情况做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，优化公司资产负债结构，降低公司财务风险，符合公司利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司募集资金管理制度等有关规定。我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
三、《关于变更公司董事会秘书的议案》
经认真审查相关资料，我们认为赵岳先生辞去董事会秘书的程序及公司聘请王洪雷先生为新任董事会秘书的程序符合《公司法》及公司章程的规定，王洪雷先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会认定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们同意该项议案。
（以下无正文）
内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事
关于第四届董事会三十三次会议审议相关事项
的事前认可意见
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会三十三次会议于 2017年 4月 19日召开。我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，已事前获知公司第四届董事会第三十三次会议拟审议如下议案，经认真审阅后，我们发表对相关事项的事前认可意见如下：
一、关于收购包头钢铁（集团）有限责任公司白云鄂博资源综合利用工程相关资产和签署关联交易协议的事前认可意见
基于市场环境、政策条件及公司实际生产经营状况等因素综合考虑，为了尽早实现尾矿库资源开发利用，降低尾矿库开发利用成本，完成承诺利润，本次收购有利于公司的可持续发展，符合公司战略。
我们同意本次关联交易，并将相关议案提交公司董事会审议。
二、关于与北方稀土签署稀土精矿关联交易协议的事前认可意见公司收购包钢（集团）公司白云鄂博资源综合利用项目相关生产线后，将实现对尾矿资源的开发利用。此次与北方稀土签订《稀土精矿供应合同》保证了项目所生产的稀土精矿的稳定销售，利于公司实现尾矿资源开发利用的利润承诺，符合公司利益。
我们同意本次关联交易，并将相关议案提交公司董事会审议。
三、关于与包钢集团签署土地及房产租赁协议的事前认可意见
公司收购白云鄂博资源综合利用工程相关资产后，为尽快实现资源开发利用，降低成本，对上述资产使用的土地及房产将通过租赁方式取得使用权，待条件成熟另行收购。本次交易为生产经营所需，符
合生产经营要求。
我们同意本次关联交易，并将相关议案提交公司董事会审议。
四、关于与包钢集团财务有限责任公司续签金融服务协议的事前认可意见
与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议，有利于公司生产经营活动的正常开展，有利于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本和融资风险，有利于公司优化财务管理，提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。
我们同意本次关联交易，并将相关议案提交公司董事会审议。
五、关于开展融资租赁业务的事前认可意见
向铁融国际融资租赁(天津)有限责任公司申请融资租赁，能够增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,符合国家政策和公司目前的生产经营环境。我们认为公司与关联方铁融国际融资租赁(天津)有限责任公司之间的融资租赁业务是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。
我们同意本次关联交易，并将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：刘冬李军郑东张世潮刘向军
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-050
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
为下属子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
被担保人名称：青海百通高纯材料开发有限公司（以下简称“青海百通”）本次担保金额及已实际为上述公司提供的担保余额：本次为上述公司担保金额合计5,000万元，已为百通公司提供担保余额10,500万元。
本次担保是否有反担保：有
本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||与担保企||担保金额||||
|担保方|被担保方||银行名称||期限||担保借款性质|
|||业关系||（万元）||||
|||内蒙古鄂||||流动资金借款||
|||尔多斯电||||||
|内蒙古鄂||力冶金集||||||
|尔多斯电||团股份有||||||
||青海百通|||||||
|力冶金集||限公司之|青海大通|||||
||高纯材料|||||||
|团股份有||全资子公|农村商业|5,000.00||||
||开发有限||||2年|||
|限公司||司内蒙古|银行股份|||||
||公司|||||||
|（以下简||鄂尔多斯|有限公司|||||
|称“电力||冶金有限||||||
|冶金”）||责任公司||||||
|||之全资子||||||
|||公司||||||

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司董事会于2016年10月28日以通讯形式召开了2016年第十一次会议，会议参
加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
审议并以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况及主要内容
青海百通注册地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区；法定代表人：李明；经营范围：铁合金、矿产品、有色金属加工销售（国家有专项规定的凭许可证经营）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。
主要财务数据：
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位||资产总额||负债总额||流动负债总额||资产净额||营业收入||净利润|
|青海百通|987,673,178.87||355,492,381.88||288,711,699.92||632,180,796.99||574,733,220.60||4,442,268.91||

三、董事会意见
本次担保事项经 2016年第十一次董事会审议，公司同意为其提供连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 855,913万元人民币。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2016年10月29日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2019-19太平洋证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
金融工具相关会计政策变更预计将对本公司财务报告产生较广泛影响。
金融企业财务报表格式变更和一般企业财务报表格式变更对公司净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
一、会计政策变更概述
2017年，财政部修订颁布了《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》、《企业会计准则第 37号－金融工具列报》。2018年，财政部发布了《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》、《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
（一）金融工具相关会计政策
1、变更原因与变更日期
2017年，财政部修订颁布了《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》、《企业会计准则第37号－金融工具列报》（下称“新金融工具准则”）。
根据准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年 1月 1日起施行。公司作为境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行新金融工
具准则。
2、变更的主要内容
（1）金融资产分类由原准则规定的“四分类”改为“三分类”，即由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项（即“四分类”），改为按照“业务模式”和“合同现金流量特征”划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产（即“三分类”）。
（2）金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”（考虑金融资产未来预期信用损失），且计提范围有所扩大。
（3）套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求。
（4）金融工具披露要求相应调整。
3、变更对公司的影响
根据相关衔接规定，企业无需重述前期比较财务报表数据，但应当对准则施行日的期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司于 2019年 1月 1日变更会计政策，自 2019年第一季度季报起按新准则要求披露财务报表，新旧准则转换影响 2019年期初留存收益和其他综合收益。新金融工具准则实施将对公司财务报告产生较广泛的影响。
（二）2018年度财务报表列报
1、变更原因与变更日期
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业资产负债表和利润表部分列报项目进行了修订，执行企业会计准则的金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。
根据财政部规定，公司结合实际情况，将按照财会15号文件的要求编制2018年度财务报表。
2、变更的主要内容
公司参照财会 15号文件及相关解读的要求对财务报表格式进行修订，调整了“其他收益”、“营业外收入”的列报口径，并按规定对 2017年度财务报表中
“其他收益”、“营业外收入”金额进行了追溯调整。
3、变更对公司的影响
执行财会 15号文件仅对利润表“其他收益”和“营业外收入”项目金额进行调整，不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响。
（三）2019年度财务报表列报
1、变更原因与变更日期
2018年12月26日，财政部修订发布了《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会（2018）36号），对金融企业财务报表格式进行了修订。已执行新金融工具准则与新收入准则的金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表；已执行新金融工具准则但未执行其他新准则的金融企业可参照通知要求编制财务报表；已执行其他新准则但尚未执行新金融工具准则的金融企业暂不执行通知要求。
根据财政部要求，公司自2019年起按照财会36号文件要求编制财务报表，不对以前年度财务报表进行追溯调整。
2、变更的主要内容
财政部于 2018年 12月 26日发布通知，为进一步规范金融企业财务报表列报，保证会计信息质量，根据新金融工具准则、新收入准则等七项企业会计准则的新变化，以及企业会计准则实施情况，对金融企业财务报表格式进行了修订。
（1）新增“金融投资：交易性金融资产”、“金融投资：债权投资”、“金融投资：其他债权投资”、“金融投资：其他权益工具投资”等项目。
（2）基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“金融投资：债权投资”、“金融投资：其他债权投资”、“应付债券”等项目中，而不应单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。
“应收利息”科目和“应付利息”科目应仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息，通常由于金额相对较小，应在“其他资产”或“其他负债”项目列示。
（3）“利息收入”项目，反映公司按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（2017年修订）的相关规定对分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法计算的利息收入。其他项目的利息收入不得计入本项目；应计入本项目的利息收入
金额也不得计入“投资收益”等其他项目。
3、变更对公司的影响
此次变更对公司的财务报表列报将产生一定影响，不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响。
二、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司第四届董事会第二十六次会议对本次会计政策变更事项进行了审议，公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》和有关政策规定，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。同意公司本次会计政策变更。
三、独立董事意见
公司独立董事审阅了本次会计政策变更的相关资料，对本次会计政策变更事项发表了独立意见：本次变更会计政策依据是财政部的有关规定和要求，变更后的会计政策体现了谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更会计政策的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司第四届监事会第十六次会议对本次会计政策变更事项进行了审议，公司监事会认为，本次会计政策变更符合财政部相关规定和公司实际情况，符合公司及股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议
2、公司第四届监事会第十六次会议决议
3、公司董事会关于会计政策变更合理性的说明
4、公司监事会关于会计政策变更的意见
5、公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及本次会议有关独立意见特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-001天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会六届八次会议于2015年
12月31日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年12月28日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
审议通过《关于选举独立董事的议案》
公司董事会于近日收到独立董事盛斌先生提交的书面辞职报告，因个人工作原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专业委员会职务，辞职生效之后将不再担任公司任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意李荣林先生为第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。
李荣林先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。李荣林先生已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。
在公司股东大会选举出新任独立董事之前，盛斌先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职
责及董事会相关专业委员会职责。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》，本议案尚需提交股东大会批准，经股东大会选举产生新任独立董事。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日
独立董事候选人简历：
李荣林，男,汉族，58岁，研究生学历，经济学博士学位，现任南开大学国际经济研究所教授、博士生导师。
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-046家家悦集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年12月13日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的通知、召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于受让青岛维客商业连锁有限公司51%股权并增资的议案》。同意公司以自有资金34,437万元受让青岛维客商业连锁有限公司（以下简称“维客商业连锁”）51%股权及相关资产；股权交割完成后，股东按持股比例向维客商业连锁共同增资15,500万元，将维客商业连锁的注册资本由4,500万元增至20,000万元，其中本公司出资16,575万元认缴新增注册资本的7,595万元。
交易完成后，维客商业连锁将纳入公司的合并财务报表范围。本议案已得到独立董事的事前认可，并发表独立意见，认为交易标的资产价格以评估结果为依据确定，资产定价公平、合理、定价依据与交易价格公允。本议案尚需提交股东大会审议及中国商务部经营者集中反垄断审查。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
关联交易的议案》。公司全资子公司拟租赁关联方荣成九龙城休闲购物广场有限公司的物业用于超市等商业经营，拟租赁物业位于荣成市悦湖路91号1号楼，建筑面积约为91,846.70平方米。本议案已得到独立董事的事前认可，并发表独立意见，认为该交易综合考虑了门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置、以及周边区域的租金水平等因素，按照市场价格进行定价，交易价格公允。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事王培桓、傅元惠、张爱国回避表决
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。同意对《公司章程》中的相应条款进行修订完善。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2017年12月29日14:00召开2017年第一次临时股东大会，详见公司2017年第一次临时股东大会会议通知的公告。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十四日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2016-030
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知于 2016年 3月 8日以邮件形式发出，会议于 2016年 3月 11日下午 13:30在上海市浦东新区向城路 58号 15楼 D室公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李青先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司与关联方签署<框架协议>暨日常关联交易的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司与关联方签署<框架协议>暨日常关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司向关联
方提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司监事会2016年3月11日
上海多伦实业股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102)号文等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，我们作为上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于公司2013年度利润分配议案的独立意见
1、同意公司2013年度利润分配议案，该议案内容符合《公司法》、公司章程等相关规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的基本要求。
2、公司 2013年度利润分配议案，已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并将提交公司2013年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
二、关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为审计机构的独立意见
1、公司2014年度聘请中喜会计师事务所有限责任公司为审计机构及 2014年度审计费用，是经双方充分沟通认真协商后确定的。
2、未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该公司审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得不当利益。
3、公司董事会关于2014年度继续聘请该公司为审计机构的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑该公司以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交股东大会审议。
三、关于公司关联交易的独立意见
公司2013年无关联交易。
四、关于对外担保及资金占用的独立意见
公司2013年不存在新增公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，未发现为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保，公司当期对外担保金额为零。
独立董事：
曾宏翔 张红山
上海多伦实业股份有限公司
二〇一四年四月二十二日
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|山东黄金矿业股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划|
|为完善和健全山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的|
|分红决策和监督机制，进一步增强利润分配政策的透明度，积极回报股东，引导股东树立长|
|期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红|
|有关事项的通知》（证监发（2012）37 号）和《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金|
|分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年（2015-2017 年）|
|股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：|
|一、公司制定本规划考虑的因素|
|公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、|
|股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来|
|盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等|
|情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保|
|持利润分配政策的连续性和稳定性。|
|二、本规划的制定原则|
|公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公|
|司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过|
|程中，应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和|
|诉求，及时答复中小股东关心的问题。|
|三、公司未来三年（2015年—2017年）的具体股东回报规划|
|（一）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，|
|在保证公司正常经营的前提下，应积极采取现金方式分配利润。|
|公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是|
|否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序， 提出差异化|
|的现金分红政策：|
|1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本|
|次利润分配中所占比例最低应达到80%；|

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|2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本|
|次利润分配中所占比例最低应达到40%；|
|3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本|
|次利润分配中所占比例最低应达到20%；|
|公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金|
|支出安排是指：公司未来12 个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支|
|出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。|
|（二）现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现|
|金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润一般不少于当年实|
|现的可分配利润的百分之十，且三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实|
|现的年均可分配利润的百分之三十。|
|（三）股票股利分配的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，|
|在满足上述现金股利分配条件和公司股本规模合理的前提下，保持股本扩张与业绩增长相适|
|应，采取股票股利等方式分配股利。|
|（四）利润分配的期间间隔：在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现|
|金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资|
|金需求状况提议公司进行中期现金分红。|
|四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制|
|1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司预计经营状况及资金需求，|
|并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。|
|2、股东回报规划由董事会制定，独立董事应当对回报规划发表独立意见。相关议案经|
|董事会审议后提交股东大会以特别决议审议通过。|
|五、调整既定三年回报规划的决策程序|
|因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报|
|规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关|
|规定；有关议案由董事会制定，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董|
|事会审议后提交股东大会以特别决议审议通过。|