Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-033东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于部分理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次到期赎回理财产品金额为6,000万元
 本次取得收益为人民币643,726.03元（含增值税），不含税收益金额为607,288.71元
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
在保证东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营资金需求和资金安全的前提下，为最大限度地提高公司自有资金的使用效率，谋取较好的财务性收益，公司使用自有闲置资金购买了安全性高、流动性好的保本型理财产品。
截至本公告披露日，公司购买的理财产品具体如下：
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|序号|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|理财期限（天）|起始日|到期日|产品状态|预期收益率（%）|实际收益率（%）|含增值税的理财收益（元）|
|1|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|5,000|92|2017年9月5日|2017年12月6日|已赎回|3.70|3.70|466,301.37|

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-033
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|2|中信理财之共赢利率结构17900期人民币结构性理财产品|保本浮动收益类、封闭式|4,000|103|2017年9月8日|2017年12月20日|已赎回|4.05-4.45|4.05|457,150.69|
|3|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|3,000|21|2017年12月25日|2018年1月15日|已赎回|4.00|4.00|69,041.10|
|4|浙商证券汇银98号固定收益凭证|本金保障型固定收益凭证|5,000|183|2017年9月27日|2018年3月29日|已赎回|4.50|4.50|1,128,082.19|
|5|中信理财之共赢利率结构18506期人民币结构性理财产品|保本浮动收益类、封闭式|7,000|108|2017年12月22日|2018年4月9日|已赎回|4.55-4.95|4.55|942,410.96|
|6|智能定期理财 16号（可质押）|保本浮动收益型|6,000|87|2018年1月25日|2018年4月22日|已赎回|4.45|4.45|643,726.03|
|7|中信理财之共赢利率结构19660期人民币结构性理财产品|保本浮动收益类、封闭式|6,000|108|2018年4月13日|2018年7月30日|存续|4.55-4.95|暂未到期|暂未到期|
|合计|||36,000|||||||3,706,712.34|

（二）委托理财授权情况
2017年7月17日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，公司董事会同意：
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-0331、同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金不超过人民币2亿元购买理财产品，品种包括但不限于银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品；
2、同意使用自有资金购买理财事项的授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，即为购买理财产品而签署相关合同文件或协议等的签署日期在此有效期内；
3、在董事会批准的范围内，授权公司总经理行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，授权公司财务部门负责投资理财的具体实施工作。
公司独立董事对此发表了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见》。
该事项已经公司于2017年8月23日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司分别于2017年7月18日、2017年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关信息，公告编号：（临）2017-070、（临）2017-075、（临）2017-085。
二、本次到期的理财产品情况
因本次到期的理财产品到期日2018年4月22日（星期日）为节假日，根据公司与宁波银行股份有限公司签署的《启盈智能定期理财16号（可质押）产品说明书》中关于客户赎回的说明：“在产品存续期内，每个投资周期到期日后2个工作日内，一次性将理财本息兑付至客户指定账户，到期日至兑付日期间不计息。若一个投资周期到期日为节假日，则自动顺延至节假日后第一个工作日”，公司于2018年4月23日赎回了此笔已到期的理财产品，情况如下表：
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-033
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|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|理财期限（天）|起始日|到期赎回日|赎回金额（万元）|预期收益率（%）|实际年化收益率（%）|含增值税的理财收益（元）|
|智能定期理财16 号（可质押）|保本浮动收益型|6,000|88|2018年1月25日|2018年4月23日|6,000|4.45|4.45|643,726.03|
|合计||6,000||||6,000|||643,726.03|

注：本次不含税收益金额为607,288.71元。
截至本公告披露日，公司以自有闲置资金购买理财产品的累计金额为人民币36,000万元（包括到期已赎回），已到期赎回30,000万元，累计取得收益3,706,712.34元（含增值税），暂未到期理财产品的余额为6,000万元。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2018年 4月 23日
报备文件：
1、宁波银行网上银行交易凭证。
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：临 2017-011
太原狮头水泥股份有限公司
关于公司股票撤销其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|重要内容提示：|

撤销其他风险警示的起始日：2017年4月17日
撤销其他风险警示后的股票简称、股票代码、股票价格的日涨跌幅限制：撤销其他风险警示后，公司的股票简称由“ST狮头”变更为“狮头股份”，交易日涨跌幅限制从5%变为10%，股票代码（600539）不变。
截至目前，公司主要经营的业务为控股子公司浙江龙净水业有限公司的净水龙头及配件的生产和销售，该公司目前资产规模及盈利能力较小，敬请投资者注意投资风险。
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|一、股票种类、简称、证券代码以及撤销其他风险警示的起始日|
|（一）股票种类与简称：A股股票简称由“ST狮头”变更为“狮头股份”|
|（二）股票代码仍为“600539”|
|（三）撤销其他风险警示的起始日：2017年4月17日|
|二、撤销其他风险警示的情形|

2016年7月，太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原控股子公司太原狮头中联水泥有限公司（以下简称“狮头中联”）收到山西省太原市中级人民法院《民事裁定书》【（2016）晋01民初字第464号】，原告南京凯盛国际工程有限公司因与狮头中联建设工程合同纠纷一案，向太原市中级人民法院提出财产保全的申请，要求冻结狮头中联银行存款7,500万元或查封、扣押相应价值的财产。随后，狮头中联包括基本账户在内的4个主要银行账户被冻结。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.3.1条第（三）款的
规定，公司股票被实施特别处理，股票简称由“狮头股份”变更为“ST狮头”。
2016年11月5日，公司召开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购浙江龙净水业有限公司70%股权的议案》，浙江龙净水业有限公司（以下简称“龙净水业”）主要经营净水龙头及配件的生产与销售。
2016年 12月 28日，公司 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于<太原狮头水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关的议案，公司将与水泥主业相关的业务、资产和负债（包括太原狮头中联51%的股权）以 47,105万元的价格转让给太原狮头集团有限公司（以下简称“狮头集团”），狮头集团以现金方式支付转让价款。2017年2月6日，狮头中联完成了股东变更的工商变更登记手续，并取得了太原市工商行政管理局万柏林分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91140109575970104P）。截至目前，公司主要银行账户均正常，不存在被冻结的情形。
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|公司《2016年年度报告》已于 2017年4 月5日召开的第七届董事会第二次|
|会议及第七届监事会第二次会议审议通过，并于 2017年4月7日在《中国证券|
|报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。|
|公司对照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 13.3.1条关|
|于其他风险警示情形进行了逐项排除。经过排查，公司涉及《上海证券交易所股|
|票上市规则》中第13.3.1 条第三项（主要银行账号被冻结）被实施其他风险警示|
|的情形已消除，也不触及其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市|
|规则（2014 年修订）》的相关规定，公司符合申请撤销股票其他风险警示的条|
|件。|
|鉴于上述原因，经公司第七届董事会第二次会议审议，同意公司向上海证券|
|交易所申请撤销其他风险警示，并于2017年 4月6日向上海证券交易所提交了|
|关于撤销其他风险警示的申请。上海证券交易所于 2017年4月13日同意了公司|
|撤销其他风险警示的申请。|
|三、撤销风险警示的有关事项提示|
|根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.3.10 条等相关|
|规定，公司股票将于 2017年4月14日停牌 1天，2017年4月17日起撤销其他|
|风险警示。撤销其他风险警示后，公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%|
|公司股票简称将由“ST狮头”变更为“狮头股份”。|

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|撤销其他风险警示后，公司股票将转出风险警示板交易。|
|四、其他风险提示或需要提醒投资者重点关注的事项|
|2016 年末，公司总资产为 584,116,571.34 元，归属于上市公司股东的净资产|
|为470,606,141.13 元，每股净资产为 2.05元，资产负债率为 18.37%；2016 年度，|
|公司实现营业收入189,962,531.94 元，归属于母公司所有者的净利润|
|-10,479,547.62元，每股收益-0.05元，加权平均净资产收益率为-2.20%。亏损原|
|因为公司水泥业务持续低迷，使公司主营业务呈持续亏损状态。|

公司于2016年12月启动了重大资产重组，将亏损且经营压力较大的水泥业务资产全部出售，公司主要经营的业务变更为控股子公司龙净水业的净水龙头及配件的生产和销售。龙净水业2016年度审计报告显示，2016年末，龙净水业总资产为40,269,425.32元，净资产为20,405,279.50元，资产负债率为49.33%；2016年度，龙净水业实现营业收入为 72,878,406.94元，实现净利润为 9,030,367.45元，完成了其收购时所做出的业绩承诺。龙净水业目前资产规模及盈利能力较小，敬请投资者注意投资风险。
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|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交|
|易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。|
|敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|太原狮头水泥股份有限公司|
|董 事 会|
|2017年4月14 日|
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2018-013
河北金牛化工股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月27日 14点30分
召开地点：石家庄正定国际机场河北航空大楼 8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月27日
至2018年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过（具体内容详见公司 2018年 3月 10日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600722|金牛化工|2018/3/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
此次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
联系人：洪波、赵建斌
联系电话：0317—5299303
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
2018年3月22日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
河北金牛化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2019-100中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核
公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12
月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。
具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一九年十二月十一日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-039湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于在武汉投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：泰晶电子（武汉）科技有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）
投资金额：5,000万人民币
特别风险提示：
本次设立全资子公司符合公司发展及战略规划需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
（一）根据公司发展及战略规划需要，湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在武汉投资设立全资子公司“泰晶电子（武汉）科技有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本5,000万元，由公司以自有资金出资。
（二）公司于2017年6月16日以现场和通讯的方式在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议。会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票表决通过了《关于公司在武汉投资设立全资子公司的议案》，同意设立。
（三）公司独立董事已对本次投资发表了独立意见：为适应公司发展需要，利用武汉东湖高新区位优势构建良好形象展示平台，利于公司产业的发展、提高公司品牌影响力及公司对外形象；设立全资子公司并独立核算、独立经营，利于管理团队的自主发展和培养，提升公司营销体系建设；结合东湖高新光谷现有产
业优势，利于公司产能扩张，更好地拓展市场空间，符合公司长远发展的需要。
（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在董事会权限范围之内；另公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为，无需提交股东大会审议。
二、拟成立子公司的基本情况
公司名称：泰晶电子（武汉）科技有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）企业类型：有限责任公司
注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园一期15栋
注册资本：5,000万元人民币
出资方式：货币
公司持股比例：100%
经营范围：晶体生产自动化设备、零部件、电子元器件及汽车零部件的研发、生产与销售。
三、本次投资对上市公司的影响
本次设立子公司，有利于充分利用武汉东湖高新区位优势构建良好形象展示平台，利于公司产业的发展、提高公司品牌影响力及公司对外形象；设立全资子公司并独立核算、独立经营，利于管理团队的自主发展和培养，提升公司营销体系建设；结合东湖高新光谷现有产业优势，利于公司产能扩张，更好地拓展市场空间，符合公司长远发展的需要。
四、本次投资风险分析
本次设立全资子公司符合公司发展及战略规划需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将按照母公司要求，积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于公司对外投资设立子公司的独立意见
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会
福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事
关于子公司向关联方租赁房产的事前同意函
福耀玻璃工业集团股份有限公司：
本人作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事制度》《公司关联交易管理制度》等有关规定，对公司拟提交第八届董事局第十六次会议审议的《关于全资子公司福耀欧洲玻璃工业有限公司向环创德国有限公司租赁房产的议案》进行了事前审核，本人认真审阅了公司提供的相关资料，并与公司相关人员进行了有效沟通后，发表如下意见：
本项关联交易不影响公司及/或子公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。本人同意将上述子公司向关联方租赁房产的关联交易事项提交公司董事局会议审议，在公司董事局会议对上述关联交易事项进行表决时，关联董事应当回避表决。
独立董事签名：
LIUXIAOZHI(刘小稚) 吴育辉 程雁
二〇一七年十月十一日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2016－029中牧实业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2016年 8月 16日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2016年8月26日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事郑鸿女士因公出国未能亲自出席本次会议，委托独立董事周晓苏女士代为出席并表决。胡启毅先生、王建成先生、薛廷伍先生、高伟先生、周晓苏女士和马战坤先生亲自出席了会议。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长胡启毅先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份 2016年半年度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、中牧股份 2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告内容详见《中牧股份2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2016－032）。
三、关于董事会战略委员会组成成员的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于田金洲先生已不再担任公司第六届董事会董事及其他相关职务（相关公告刊载于2016年7月26日及2016年8月13日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站），选举王建成先生、薛廷伍先生为公司董事会战略委员会委员。
公司董事会战略委员会成员变化情况为：
原成员：胡启毅先生、高伟先生、田金洲先生、郑鸿女士，其中胡启毅先生为召集人。
现成员：胡启毅先生、王建成先生、薛廷伍先生、高伟先生、郑鸿女士，其中胡启毅先生为召集人。
王建成先生、薛廷伍先生简历附后。
四、关于调整兰州生物药厂口蹄疫车间扩产和技改项目工艺方案及建设内容的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意在参考行业有关监管政策的基础上调整兰州生物药厂口蹄疫车间扩产和
技改项目工艺方案及建设内容，在董事会批准的总投资额度范围内授权经营班子具
体实施。
五、关于审议中牧安达动物药品研发及生产基地项目可行性研究报告的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意投资15,786.35万元建设中牧安达动物药品研发及生产基地项目。
六、关于乾元浩生物股份有限公司租赁公司资产的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司将南京厂房产、设备及郑州厂土地、房产、设备续租给控股子公司乾元浩生物股份有限公司，租赁期限3年，租赁价格以中介机构出具的评估报告为依据，确定年租金为642.61万元。
七、关于减少中牧泰州生物有限公司股东及注册资本的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于中牧泰州生物有限公司设立至今未能开展正常经营活动，同意公司及控股子公司乾元浩生物股份有限公司从中牧泰州生物有限公司撤资。其中，中牧股份收回投资7,000万元，乾元浩公司收回投资 5,000万元。
八、关于向控股子公司提供财务资助的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司向成都华罗生物科技有限公司提供总额不超过1000万元的财务资助，期限一年，按同期银行贷款基准利率计算收取利息。
成都华罗生物科技有限公司为公司合并报表范围内的控股子公司，按上海证券交易所《股票上市规则》的规定，该事项不单独公告。
九、关于审议《中牧股份网上按市值申购新股业务操作管理办法》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会二○一六年八月三十日附：简历
王建成先生，53岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，兽医师，曾任农业部直属机关团委书记、中亚动物保健品总公司总经理、中牧实业股份有限公司董事、总经理、党委书记、中国牧工商（集团）总公司副总经理等职。现任中国牧工商（集团）总公司董事长、党委书记。
薛廷伍先生，54岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级兽医师，曾任农业部全国畜牧兽医总站干部、中国种畜进出口公司总经理助理、中国牧工商（集团）总公司总经理助理、副总经理、中牧实业股份有限公司董事。现任中国牧工商（集团）总公司董事、总经理、党委副书记。
证券代码： 600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2018-14兰州长城电工股份有限公司关于参加甘肃辖区
上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者的沟通交流，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由甘肃省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台举办，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 7月 19日 14:00至16:30。
届时公司的副总经理王小龙（代总经理）、监事郭满元、财务总监王啟明将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议资料
（股票代码：603900）
莱绅通灵珠宝股份有限公司
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议安排
一、 现场会议时间：2019年9月5日下午14:30
二、 网络投票时间：2019年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室
四、 会议联络方式：公司证券事务部，电话：025-52486808
五、 会议主要议程：
(一) 宣布会议开始并报告会议出席情况
(二) 推举现场投票计票人和监票人
(三) 议案审议：《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
(四) 现场投票表决，进行计票和监票
(五) 宣布现场投票表决结果
(六) 统计现场和网络合并表决结果
(七) 宣读本次股东大会决议
(八) 见证律师宣读法律意见书
(九) 会议结束
关于新增 2019年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据业务发展需要，公司拟新增2019年度向欧陆之星钻石（上海）有限公司（以下简称“上海欧陆之星”）及维真珠宝（上海）有限公司（以下简称“维真珠宝”）采购商品（原材料）的日常关联交易，其预计金额6000万元。
本次新增预计后，公司标的类别相关（采购原材料）的日常关联交易金额累计达到15000万元，占公司2018年度经审计净资产的比例为6.25%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次新增日常关联交易预计事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司2019年度日常关联交易预计情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||关联人||预计金额（万元）||审议董事会|
|已授权预计||上海欧宝丽||9000||三届十次会议||
|本次新增预计||上海欧陆之星||4500||三届十四次会议||
|||维真珠宝||1500||||
|||小计||6000||||
|合计||||15000||||

注：“上海欧宝丽”全称“上海欧宝丽实业有限公司”。
公司与关联方之间进行采购原材料等日常交易，将遵循公平、公正、自愿的原则，以市场价格为原则和依据进行交易，有助于公司日常经营活动的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。同时，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无较大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。
详情请见公司于2019年8月20日披露的公司《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》。
请审议。
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2019年9月5日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2018-032常熟风范电力设备股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将届满，为满足监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月27日在公司召开了职工代表大会。会议由工会主席范叙兴先生主持，经与会职工代表民主选举，选举沈小刚先生为公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与第四届监事会任期一致。
职工代表监事简历详见附件。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司监事会
附件：职工代表监事简历
沈小刚先生，1982年出生，本科学历，2004年 11月至 2009年 8月任常熟市铁塔有限公司营销部业务经理；2009年8月至2017年3月任常熟风范电力设备股份有限公司国内业务部部长助理；2017年 3月至今任常熟风范电力设备股份有限公司营销事业二部部长。
沈小刚先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票60,000股。
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-117号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于全资子公司设立杭州长瑞当代招源投资管理合伙
企业（有限合伙）的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、背景概述
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 12日召开公司第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司参与设立影视投资基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京象舞文化投资有限公司（以下简称“象舞文化”）作为有限合伙人出资 5,000万元与长瑞当代资本管理有限公司（以下简称“长瑞当代”）、武汉瑞恩美林影视文化合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉瑞恩”）、前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源”）共同发起设立杭州长瑞当代招源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长瑞招源”）。详见公司于 2017年 6月 13日披露的《武汉当代明诚文化股份有限公司关于全资子公司参与设立影视投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-066号）。
二、主要进展
（一）有限合伙人变更的情况
2017年9月26日，长瑞招源召开了2017年第一次合伙人会议，经全体合伙人表决，一致同意中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）成为合伙企业的有限合伙人，一致同意前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源”）退伙。
中航信托的基本情况如下：
名称：中航信托股份有限公司
类型：股份有限公司
统一社会信用代码：91360000698475840Y
注册资本：402226.72万元
法定代表人：姚江涛
主要经营场所：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1号“中航广场”24、25层
成立日期：2009年12月28日
经营范围：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；
（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。
股东情况：中航投资控股有限公司持有中航信托80%的股权，华侨银行有限公司持有中航信托20%的股权。
截至 2016年 12月 31日，中航信托总资产 871,393.39万元，净资产630,774.41万元；2016年1月-12月中航信托实现营业总收入221,177.40万元，净利润130,167.02万元。
本次交易前，中航信托与本公司及本公司控股子公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
（二）合伙协议补充与修订情况
根据有限合伙人变更的实际情况，对原《杭州长瑞当代招源投资管理合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）的内容进行补充与修订。
补充与修订的主要内容如下：
（1）长瑞招源有限合伙人情况
有限合伙人3（优先级）：
合伙人名称：中航信托股份有限公司（代表“中航信托天顺【2017】号446号长瑞当代单一资金信托”）
注册号/统一社会信用代码：91360000698475840Y
住所：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1号“中航广场”24、25层
（2）长瑞招源规模及出资情况：
A、本基金本次出资额不超过2亿元人民币，全部为现金出资。
B、各合伙人以自有资金出资，出资额和出资方式如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|类型|出资方式|认缴出资（万元）|认缴出资比例|
|长瑞当代|普通合伙人|现金|200|1%|
|象舞文化|劣后级有限合伙人|现金|5,000|25%|
|武汉瑞恩|劣后级有限合伙人|现金|1,500|7.5%|
|中航信托|优先级有限合伙人|现金|13,300|66.5%|
|合计|—||20,000|100%|

除上述事项外，原《合伙协议》中约定的其他内容不变。截至目前，上述资金尚未全额实缴到位，长瑞招源尚未在中国证券投资基金业协会完成私募股权投资基金备案手续。
后续公司将根据上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2017年9月27日
海通证券股份有限公司
关于上海世茂股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2015年12月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2481号”文核准，上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”、“公司”）2015年度非公开发行人民币A股普通股151,668,351股。作为世茂股份本次非公开发行的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律法规的要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“持续督导机构”）对世茂股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
公司 2015年度非公开发行于 2015年 12月 29日完成，募集资金总额为1,499,999,991.39元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,483,119,991.39元；募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2015）第4004号验资报告验证。
2016年1月26日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 140,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。2016年12月19日上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
2016年12月27日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 120,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
截至 2017年 12月 18日，公司实际使用人民币 114,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。在此期间，根据募集资金项目的实际资金需求，公司已陆续归还人民币 94,000万元至募集资金专用账户并投入募集资金项目。2017年 12月 18
日，公司已将剩余用于补充流动资金的 20,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2015年度非公开发行 A股股票预案》，公司 2015年度非公开发行募集资金拟用于青岛国际中心二期、济南世茂国际广场南区三期、上海天马山项目三期开发建设。
公司2017年召开的第七届董事会第十八次会议与2016年年度股东大会分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对原募投项目青岛国际中心项目拟投金额进行部分变更，变更为厦门集美项目、石狮世茂摩天城项目、深圳前海世茂金融中心项目、杭州世茂智慧之门项目的开发建设，募集资金变更涉及金额总计104,000万元。
三、本次使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况，预计公司于 1年内在项目实施过程中尚有部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理相关规定，拟将额度不超过 30,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度于到期前逐步归还至募集资金专户。
公司已承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，并承诺若募投项目建设需要，公司将及时归还到募集资金专户，以确保项目进度。
四、履行的程序
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。
五、持续督导机构核查意见
持续督导机构经核查认为：
为了提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理相关规定，拟将额度不超过 30,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经世茂股份董事会、监事会审议通过，世茂股份独立董事已发表独立意见，履行了必要的法律程序。
综上，本次拟使用部分闲置资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定的要求，持续督导机构对世茂股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（以下无正文）
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2014-26关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》的相关要求，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行的承诺的相关情况专项披露如下：
公司控股股东中国大唐集团（以下简称“大唐集团”）公司在公司 2006年 6月进行股权分置改革时做出承诺：“三年内，逐步实施大唐集团在湖南的电力资产整合计划。大唐集团将积极促成其在湖南地区的优质电力资产逐步注入华银电力，减少华银电力与大唐集团之间的同业竞争。”
承诺时间：2006年 6月 27日
承诺履行期限：2006年 6月 27日至 2009年 6月 27日
承诺履行情况：2006年至 2012年，大唐集团在湖南的电力资产大唐湘潭发电有限责任公司、大唐耒阳发电厂、大唐
石门发电有限责任公司均出现亏损，不能满足注入公司的要求，且注入后不利于维护公司的权益。截止公告之日，大唐集团暂未履行上述承诺。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2019-006
江苏舜天股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2019年4月22日以书面方式向全体董事发出第九届董事会第七次会议通知，会议于 2019年 4月 25日在南京市软件大道 21号 B座本公司会议室召开，会议应到董事 5人，实到董事 5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、2019年第一季度报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于拟处置部分交易性金融资产的预案，并提交2018年年度股东大会审议。
截止本公告披露日，本公司持有华安证券（股票代码600909）1亿股流通股股票，占华安证券总股本的2.76%，目前已全部解禁。根据对当前证券市场行情的分析研判，为进一步优化公司资产流动性，公司拟在2019年内择机减持华安证券股票，最大减持数量1亿股。具体处置价格、数量、时间将根据市场情况、交易环境决定，故目前尚无法预估处置该部分股票对公司业绩的具体影响。公司按相关规定及时履行信息披露义务。
本议案已经第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2018年年度股东
大会审议。董事会同时提请股东大会授权管理层具体实施相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止，授权事项包括但不限于确定交易数量、交易方式、交易时机、交易价格、办理相关手续等。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、经董事会提名委员会资格审查，公司本次董事会会议决议提名桂生春先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。
桂生春先生简历：1978年2月生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任本公司投资部副经理、投资部经理、总经理办公室主任、人力资源部经理、公司总经理助理、董事会秘书。现任本公司副总经理。
桂生春先生和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开2018年年度股东大会的议案。
详见临2019-007《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上网公告附件：
独立董事关于提名公司第九届董事会董事候选人的独立意见。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一九年四月二十七日
大唐电信科技股份有限公司
董事会审计委员会2018年度履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等规定，大唐电信科技股份有限公司董事会审计委员会在2018年度勤勉尽责，认真履职。现将董事会审计委员会2018年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事宗文龙（主任委员）、独立董事鲁阳、独立董事李可杰3名成员组成。
二、年度会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下：
1、2018年1月5日，第七届董事会审计委员会召开2017年报年审注册会计师进场前与会计师见面沟通会，审计委员会听取年审会计师事务所关于 2017年年报的审计计划，就审计计划提出具体意见和要求。
2、2018年 4月 23日，第七届董事会审计委员会召开 2017年报审计与会计师第二次见面沟通会，审计委员会听取年审会计师关于2017年报审计情况汇报，对公司年报审计中发现的问题，与年审会计师进行充分沟通。
3、2018年 4月 24日，第七届董事会审计委员会召开审计委员会 2017年报第三次会议，审计委员会审阅了审计后的2017年财务会计报表，对年审会计师事务所2017年度审计工作进行总结。
4、2018年 4月 27日，第七届董事会审计委员会对 2018年第一季度报告
出具书面意见，同意该季度报告的内容，并同意提交董事会予以审议。
5、2018年 8月 14日，第七届董事会审计委员会对 2018年半年度报告出具书面意见，同意该半年度报告的内容，并同意提交董事会予以审议。
6、2018年10月25日，第七届董事会审计委员会对2018年第三季度报告
出具书面意见，同意该季度报告的内容，并同意提交董事会予以审议。
三、审计委员会2018年相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作情况
编制2017年年报时，审计委员会按照相关规定履行职责。在会计师事务所进场前，审计委员会听取了负责公司年度审计工作的会计师事务所提交的年报审计计划，并就审计的总体计划提出了具体意见和要求，确定相关的时间安排；审阅公司初步编制的财务会计报表，并出具书面审计意见。在会计师事务所进场后，听取年审会计师事务所关于年报审计情况汇报，对公司年报审计中发现的问题，与年审会计师事务所进行充分沟通；在会计师事务所出具初步审计意见后，再一次审议了公司年度财务会计报表，形成书面意见。在会计师事务所出具年度审计报告后，对会计师事务所从事2017年度公司的审计工作进行了总结，就公司年度财务会计报表进行表决并形成决议，提交董事会审议。
报告期内，审计委员会出具《关于聘用立信会计师事务所担任公司2018年年报审计机构的审计委员会意见》，向董事会提出聘用立信会计师事务所担任2018年报审计机构的建议。
2、指导内部审计工作情况
审计委员会充分发挥专业委员会的作用，指导内部审计部门的有效运作，积极推动公司内部控制体系建设。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的2017年度、2018年一季度、2018
年半年度及2018年三季度财务报告，认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及经营成果。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会审阅并同意公司内部控制评价报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
5、其他事宜
报告期内，审计委员会对公司关联交易进行了审核，未发现关联交易存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司审计委员会年报工作规程》等的相关规定，按时出席各次会议，在监督及评估外部审计机构，指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、内部有效性评估等方面建言献策，充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。
2019年，董事会审计委员会将继续发挥委员会的专业职能，勤勉尽责、恪尽职守，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，推动公司治理继续优化，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
大唐电信科技股份有限公司董事会审计委员会委员：宗文龙鲁阳李可杰2019年4月16日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2019－025贵州茅台酒股份有限公司
关于国有股份无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次股东权益变动系股份无偿划转所致，不涉及要约收购。
●本次无偿划转完成后，不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次无偿划转的基本情况
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称本公司）于 2019年 12月 25日接到本公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称茅台集团）《关于无偿划转贵州茅台酒股份有限公司国有股份的通知》，根据贵州省人民政府国有资产监督管理委员会的相关通知要求，茅台集团拟通过无偿划转方式将持有的本公司 50,240,000股股份（占本公司总股本的4.00%）划转至贵州省国有资本运营有限责任公司。
本次无偿划转前，茅台集团持有本公司 778,771,955股股份，占本公司总股本的61.99%；贵州省国有资本运营有限责任公司未持有本公司股份。
本次无偿划转完成后，茅台集团将持有本公司 728,531,955股股份，占本公司总股本的58.00%；贵州省国有资本运营有限责任公司将持有本公司 50,240,000股股份，占本公司总股本的4.00%。本次无偿划转不会导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更。
二、本次无偿划转的后续事项
本公司将持续关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司关于无偿划转贵州茅台酒股份有限公司国有股份的通知》。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2019年 12月 26日
上海中毅达股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
我们作为上海中毅达股份有限公司独立董事,关于公司六届董事会第十四次会议选举董事刘效军先生担任董事长，聘任刘效军先生担任总经理，已审阅上述人员的简历,并在对上述人员工作情况进行了解,基于专业能力独立判断,现就上述事项发表如下意见:
本次董事会的审议、选举程序合法有效,所选举的董事长、聘任的总经理具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。我们同意本次选举聘任结果。
此页无正文，为关于独立董事独立意见之签字页。
独立董事签署:
徐清波 陈国坤 陈亚莉 赵海燕
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-051债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
2019年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2019年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2019年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,226,732,320.54||1,213,196,617.54||1.12||
|营业利润|400,917,700.97||446,354,502.30||-10.18||
|利润总额|403,175,785.66||449,548,193.77||-10.32||
|归属于上市公司股|309,288,677.84||337,855,744.14||-8.46||
|东的净利润|||||||
|归属于上市公司股|300,024,235.29||329,403,197.95||-8.92||
|东的扣除非经常性|||||||
|损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.074||0.081||-8.64||
|加权平均净资产收|4.38||4.97||减少0.59个百分点||
|益率(%)|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|

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|-|-|-|-|
|总 资 产|21,626,855,898.78|21,484,309,415.45|0.66|
|归属于上市公司股|7,059,139,983.34|6,966,107,445.64|1.34|
|东的所有者权益||||
|股 本|4,155,560,000.00|4,155,560,000.00|0.00|
|归属于上市公司股|1.699|1.676|1.34|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、上述数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
截至 2019年 6月末，公司并网装机容量 281.47万千瓦。2019年上半年公司累计完成上网电量 299,828万千瓦时,比上年同期减少931万千瓦时,降幅为0.31%;实现营业总收入12.27亿元,较上年同期增长1.12%;归属于上市公司股东的净利润 3.09亿元,较上年同期减少8.46%。
截至 2019年 6月末，公司财务状况良好，资产总额为 216.27亿元，较年初增长0.66%；归属于上市公司股东的所有者权益为70.59亿元,较年初增长1.34%;资产负债率为64.10%,较年初下降了0.07个百分点。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本
公告所载 2019年半年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2019年半年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会2019年7月16日