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证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018‐117北京安控科技股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2018年7月6日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2018年6月29日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了：
（一）审议通过了《关于调整2015年股票期权激励计划期权行权价格的议案》；
鉴于公司2017年度利润分配方案已于2018年7月5日实施完毕，根据《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司对 2015年股票期权激励计划的期权行权价格作出相应调整：由每股行权价格 6.55元调整为6.528元。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，中介机构北京市时代九和律师事务所出具了《北京市时代九和律师事务所关于公司 2015年股票期权激励计划股票期权行权价格调整之法律意见书》。
鉴于宋卫红先生为 2015年股票期权激励计划的关联董事，在审议本议案时已回避表决，其余8名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
《关于调整 2015年股票期权激励计划期权行权价格的公告》（公告编号：
2018-120）具体内容详见2018年7月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
根据公司 2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会的范围内，无需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》；
鉴于公司2017年度利润分配方案已于2018年7月5日实施完毕，根据《北京安控科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对 2016年限制性股票激励计划回购价格作出相应调整：由 3.3125元/股调整为3.2905元/股。
鉴于上述回购价格的调整，公司于 2018年 6月 29日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016年限制性股票的议案》中涉及回购注销的限制性股票回购价格也将同步调整，即由3.3125元/股调整为3.2905元/股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，中介机构北京市时代九和律师事务所出具了《北京市时代九和律师事务所关于公司 2016年限制性股票激励计划之调整已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格相关事项的的法律意见书》。
鉴于宋卫红先生、张磊先生、庄贵林先生、卓明先生等 4名董事为 2016年限制性股票激励计划的关联董事，在审议本议案时已回避表决，其余5名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
《关于调整 2016年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2018-122）具体内容详见2018年7月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
根据公司 2016年第七次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本议案属于股东大会授权董事会的范围内，无需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于控股二级子公司江苏景雄科技有限公司申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》；
为了满足公司控股二级子公司江苏景雄科技有限公司（以下简称“江苏景雄”）日常经营所需，江苏景雄拟向中国银行股份有限公司苏州姑苏支行申请综合授信额度人民币1,000万元，贷款期限为一年。公司拟为江苏景雄向中国银行股份有限公司苏州姑苏支行申请综合授信额度人民币1,000万元提供连带责任担保，担保期限为自签订担保协议之日起一年，免于支付担保费用。公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生全权办理上述担保事宜，被授权人有权在相关法律文本上签字，由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。截至本公告披露日尚未签署担保合同。
因公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年7月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于控股二级子公司江苏景雄科技有限公司申请综合授信额度暨公司提供担保的公告》（公告编号：2018-124）具体内容详见2018年7月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2018年7月23日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京安控科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。
《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-125）具体内容详见2018年7月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第三十九次会议决议；
（二）公司第四届监事会第二十二次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2018年7月6日
鲁泰纺织股份有限公司2018年第三次临时股东大会议案之一
关于泰纶有限公司申请所持非上市外资股
转为 B股流通的议案
各位股东：
公司于2017年7月25日收到股东泰纶有限公司《关于将所持鲁泰纺织股份有限公司的非上市外资股转为 B股流通的申请》，泰纶有限公司是本公司的非上市外资股股东，持有本公司股票 118,232,400股，占公司总股本的12.82%，根据原对外贸易经济合作部《关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见》（外经贸资发〔2001〕538号》、商务部《关于外商投资股份有限公司非上市外资股转B股流通有关问题的通知》（商资函(2008)59号）等有关规定，泰纶有限公司作为非上市外资股股东已符合转B股流通股的条件和要求，经第八届董事会第八次会议审议同意其由非上市外资股转为B股流通。
现将该议案提交公司股东大会审议，该事项尚需上报商务部和深圳证券交易所审批通过。
请各位股东审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-047大连华锐重工集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 13日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 965,685,016股为基数，向全体股东每 10股派 0.15元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.135元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.15元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.03元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.015元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 965,685,016股，分红后总股本增至
1,931,370,032股。
本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的权益分派方案一致；自权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化；本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 23日，除权除息日为：2016年 6月 24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1.本次所转股于 2016年 6月 24日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****925|大连重工·起重集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 6月 13日至登记日：2016年 6月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任
与后果由我公司自行承担。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2016年 6月 24日。
六、股本变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|||||||
|一、有限售条件股份|0|0.00%||||||0|0.00%|
|国有法人持股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|二、无限售条件股份|965,685,016|100.00%|||965,685,016||965,685,016|1,931,370,032|100.00%|
|人民币普通股|965,685,016|100.00%|||965,685,016||965,685,016|1,931,370,032|100.00%|
|三、股份总数|965,685,016|100.00%|||965,685,016||965,685,016|1,931,370,032|100.00%|

七、本次实施转股后，按新股本 1,931,370,032股摊薄计算， 2015年年度，每股净收益为 0.01元。
八、咨询机构
咨询地址：大连市西岗区八一路 169号
咨询联系人：白士卿、李宏哲
咨询电话：0411-86852802
传真电话：0411-86852222
九、备查文件
1.公司 2015年度股东大会决议及公告；
2.中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2019-021江苏东华测试技术股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月16日、5月17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票
的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露的其他情形。
三、其他说明
公司董事会确认，截止公告之日，本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
二零一九年五月十七日
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2019-006
湖南科创信息技术股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10.10%-28.08%|盈利：4,449.48万|
||盈利：3,200万-4,000万||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年，公司加强市场开拓，导致期间费用同比增加较高。
2、预计2018年度非经常性损益约为190万元，上年同期为508.40万元。
截至目前，公司各项经营活动均正常有序地进行。
四、其他相关说明
本次业绩预告的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在《2018年年度报告》中进行详细披露，敬请广大投资者关注，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-072
深圳市长亮科技股份有限公司
关于预留限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2015年 5月 6日召开的第二届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、2015年5月29日召开的第二届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过的《关于调整预留限制性股票数量及授予价格的议案》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，公司董事会已实施并完成了预留限制性股票的授予工作，具体情况如下：
一、预留限制性股票授予的具体情况
1、预留限制性股票的授予日：2015年5月6日。
2、授予价格：本次限制性股票授予价格为每股22.044元。
3、公司授予预留限制性股票的授予数量：66.875万股。
4、公司授予预留限制性股票的授予对象数量：6名。
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|张钤|区域销售总监|
|2|谢飞|核心技术人员|
|3|刘纳新|杭州长亮金融信息服务有限公司总经理|
|4|周金平|证券事务代表|
|5|唐静|总经办秘书|
|6|查道永|行政管理人员|
|合计股数(万)||66.875|
|占公司总股本比例||0.48%|

本次预留限制性股票的授予名单与与公司于 2015年 5月 6日刊登于巨潮
资讯网的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》的名单完全一致。
5、公司授予预留限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行新股。
6、对限制性股票锁定期安排的说明：
预留部分的限制性股票自相应的授予日起满 12个月后，激励对象应在未来 36个月内分三次解锁。第一次解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的35%；第二次解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的35%；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%。
二、授予股份认购资金的验资情况
大华会计师事务所于 2015年 6月 15日出具了大华验字[2015]000480号验资报告,对公司截至 2015年 6月 15日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验，认为：长亮科技原注册资本为人民币 140,776,250.00元，股本为人民币 140,776,250.00元。根据长亮科技 2014年6月19日召开的2014年第一次临时股东大会通过的《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，及 2015年 5月 6日召开的第二届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，长亮科技向 6名激励对象授予限制性股票共 26.75万股，授予价格为 55.26元/股。根据 2015年 5月 15日召开的 2014年度股东大会审议通过的《关于 2014年度利润分配预案》以及 2015年 5月 19日公告的《深圳市长亮科技股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告》，公司以截至 2014年 12月 31日的总股本 56,310,500.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.50元（含税），合计派发现金股利 8,446,575.00元；以 56,310,500.00股为基数向全体股东每 10股转增 15股，共计转增股本 84,465,750.00股；除权除息日为 2015年 5月 26日。经权益分派后，长亮科技向 6名激励对象授予限制性股票由 26.75万股调整为 66.875万股，授予价格由 55.26元/股调整为 22.044元/股。经我们审验，截至 2015年 6月 15日止，长
亮科技已收到股权激励对象共 6人缴纳的股权激励增资款合计人民币 14,741,925.00元（大写：人民币壹仟肆佰柒拾肆万壹仟玖佰贰拾伍圆整），各股东以货币出资 14,741,925.00元。长亮科技增加股本人民币 668,750.00元，增加资本公积人民币14,073,175.00元，变更后的股本为人民币141,445,000.00元。
同时我们注意到,长亮科技本次增资前的注册资本为人民币 140,776,250.00元，股本为人民币 140,776,250.00元，已经大华会计师事务所有限公司审验,并于 2015年 5月 26日出具大华验字[2015]000481号验资报告。截至 2015年 6月 15日止，变更后的注册资本为人民币 141,445,000.00元，累计股本为人民币 141,445,000.00元。
三、授予股份的上市日期
本次限制性股票激励计划的上市日期为：2015年6月26日。
四、股本结构变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|||本次授予前||本次授予后||
||||股份数量（股）|比例 %|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|||108,276,250|76.91|108,945,000|77.02|
||02 股权激励限售股||11,526,250|8.19|12,195,000|8.62|
||05 首发前个人类限售股||91,268,750|64.83|91,268,750|64.53|
||06 首发前机构类限售股||5,481,250|3.89|5,481,250|3.88|
|二、无限售流通股|||32,500,000|23.09|32,500,000|22.98|
|||其中未托管股数|0|0|0|0.00|
|三、总股本|||140,776,250|100|141,445,000|100.00|

本次限制性股票激励计划的授予不会导致公司股权结构不符合上市条件。
五、公司控股股东股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 140,776,250股增加至 141,445,000股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东王长春先生在授予前持有公司 34,172,250股，占授予前公司股份总额比例为24.27%，授予完成后，占公司股份总额比例为24.16%。本次授予不会导致公司
控股股东发生变化。
六、本次限制性股票授予完成后，按新股本 141445000股摊薄计算，公司
2014年度每股收益为 0.265元/股。
七、募集资金使用计划及说明
本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2015年6月24日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-076渤海租赁股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
㈠本次股东大会未发生增加或否决议案的情况。
㈡本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、召开会议的基本情况
㈠会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会。
㈡会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈢会议时间：
现场会议时间：2015年6月10日（星期三）下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年6月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月9日15:00至6月10日15:00期间的任意时间。
㈣现场会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼。
㈤主持人：周鸿董事
㈥会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 35人，代表股份 2,216,653,668股，占上市公司总股份的62.4655％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,972,523,622股，占上市公司总股份的55.5859％。
通过网络投票的股东 30人，代表股份 244,130,046股，占上市公司总股份的6.8796％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份92,899,532股，占上市公司总股份的2.6179％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 90,209,486股，占上市公司总股份的2.5421％。
通过网络投票的股东 29人，代表股份 2,690,046股，占上市公司总股份的0.0758％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司委托的律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
会议审议通过了如下议案：
1.审议《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意2,215,795,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.9613％；反对858,006股，占出席会议所有股东所持股份的0.0387％；弃权500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 92,041,026股，占出席会议中小股东所持股份的99.0759％；反对858,006股，占出席会议中小股东所持股份的0.9236％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
五、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：新疆昌年律师事务所
1、律师姓名：张新强聂晓江
2、结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、渤海租赁股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司2015年6月10日
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015临-012关于子公司电动汽车控制器项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，本公司控股58.33%的子公司浙江格雷博智能动力科技有限公司（以下简称“格雷博公司”），研发的电动汽车控制器通过了东风电动汽车的测试，取得了东风牌纯电动厢式运输车的配套资质，但目前未签订相关供货合同。格雷博公司将继续努力开发电动汽车控制器等高端电子产品，开拓产品市场。本公司将持续支持格雷博公司发展各项业务，并将以创新驱动为理念，积极构建与企业现阶段发展相匹配的新管理模式，逐步发展高端电子、电气和电机等新能源产业以及其它产业，不断推进转型升级，努力提升核心竞争能力。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
证券代码：002062 证券简称：宏润建设宏润建设集团股份有限公司
独立董事发表相关事项的独立意见
本人作为宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司下列事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，作为独立董事，对公司 2016年度对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况进行认真了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；
2、截至2016年12月31日止，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
公司为控股子公司提供的担保 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|授信银行|担保类型|审议批准的担保额度|实际担保额度|授信期限|担保债务逾期情况|
|宁波宏嘉建设有限公司|中国进出口银行宁波分行、中国银行江北支行|连带责任保证|160,000|60,500|2016-10-26起最长至2028-3-21|无|
|嘉兴宏润房地产开发有限公司|陆家嘴国际信托有限公司|连带责任保证|68,000|42,000|2013-6-21至2016-6-20|无|
|武汉宏恒投资发展有限公司|平安银行宁波分行|连带责任保证|41,000|40,850|2014-2-8起最长至2016-3-16|无|
|宁波宏润良和投资管理有限公司|中国进出口银行宁波分行|连带责任保证|60,000|15,000|2016-7-15起最长至2028-12-15|无|
|黑龙江省宏润房地产开发有限公司|浦发银行|连带责任保证|68,000|7,500|2016-5-30至2019-5-30|无|
|嘉兴宏润房地产|嘉兴银行|连带责|68,000|15,000|2016-5-26至|无|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|开发有限公司|开发区支行|任保证|||2017-5-26||
|武汉宏恒投资发展有限公司|平安银行宁波分行|连带责任保证|41,000|35,000|2016-1-28至2019-1-21|无|
|青海宏润新能源投资有限公司|国家开发银行青海省分行|连带责任保证|70,000|55,400|2014-1-27起最长至2029-6-5|无|

公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 60,500万元。
截至目前，公司对外担保余额为 188,400万元，占公司 2016年末经审计净资产的比例为74.51%。其中为宁波宏嘉建设有限公司提供的担保属于对联营企业担保，其余均为对合并报表范围内的子公司提供的担保。
二、独立董事关于2016年度高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》等相关制度的有关规定，作为独立董事，对公司 2016年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行认真核查，认为：
公司 2016年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和发放制度执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
三、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司 2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2016年度利润分配预案，并提请2016年度股东大会审议。
四、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关制度的规定，作为独立董事，现就公司 2016年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经了解、测试、核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事：程骁、丁福生、张建明
2017年3月23日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-027
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议于2018年3月16日上午 10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年3月13日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》公司拟公开发行可转换公司债券，根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币69,850.20万元（含 69,850.20万元）调减为不超过66,803.46万元（含66,803.46万元），并相应调整募集资金具体用途，公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。
公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
（1）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 69,850.20万元（含），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券总规模不超过人民币 66,803.46万元（含），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（2）募集资金用途
调整前：
本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过69,850.20万元（含），扣除发行费用后用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金金额（万元）|
|1|合同能源管理项目|3,536.32|（万元）3,473.20|
|2|LED显示屏研发中心升级项目|8,311.00|7,471.00|
|3|LED小间距显示屏产能升级项目|23,421.00|18,306.00|
|4|收购股权项目|20,200.00|19,700.00|
|5|补充流动资金项目|20,900.00|20,900.00|
|合计||76,368.32|69,850.20|

在本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
调整后：
本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过66,803.46万元（含），扣除发行费用后用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金金额（万元）|
|1|合同能源管理项目|1,355.94|（万元）1,326.46|
|2|LED显示屏研发中心升级项目|8,311.00|7,471.00|
|3|LED小间距显示屏产能升级项目|23,421.00|18,306.00|
|4|收购股权项目|20,200.00|19,700.00|
|5|补充流动资金项目|20,000.00|20,000.00|
|合计||73,287.94|66,803.46|

在本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投
入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整创业板公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2018-029）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模已调整，董事会根据前述调整对《公开发行可转换公司债券预案》进行了相应修订，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模已调整，董事会根据前述调整对《公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告》进行了相应修订，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
4、审议并通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修
订稿）>的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模已调整，董事会根据前述调整对《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》进行了相应修订，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）>的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模已调整，董事会根据前述调整对《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》进行了相应修订，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》及《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2018-030）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第四十六次会议决议。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2018年3月16日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2017-010沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2017年3月25日以通讯方式发出。
2、本次会议于2017年3月30日下午15:00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层318会议室以现场结合电话及通讯方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事于广勇以通讯方式参与表决。
4、本次会议由监事会主席王永学先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票通过了以下议案：
（一）《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
经审议，同意公司与公司下属间接控股子公司埃克科林机械（上海）有限公司（以下简称“埃克科林”）签署《股东借款协议》，在不影响公司正常经营的情况下，向埃克科林提供财务资助人民币 10,000万元（大写金额：壹亿元），用于支持其生产经营的资金需求，借款期限为1年，借款利率按年利率6%计算。
本次公司向埃克科林提供财务资助的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
本次公司向埃克科林提供财务资助的事项不适用于《创业板信息披露业务备忘录第17号：对外提供财务资助》中所涉及的财务资助。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会2017年3月30日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-008恒信东方文化股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年01月01日至2018年12月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：126.25%—155.99%||盈利：9,414.44万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：21,300万元—24,100万元||||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司CG/VR内容生产、儿童产业链开发运营及LBE城市新娱乐业务的持续增长是本年度公司净利润增长的主要原因。另一方面，安徽省赛达科技有限责任公司（以下简称“安徽赛达”）在报告期内被纳入合并报表范围，其所开展的互联网视频应用产品及服务业务延续了稳步增长态势。
2．报告期内，预计非经常性损益对公司净利润影响金额约为7,500万元。主要为当期实现了对安徽赛达的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》有关企业合并、合并报表及公允价值计量的相关规定，公司原持有的安徽赛达股权按照公允价值重新计量，由此产生了较大的投资收益。而同期亦产生因清理原有
的移动信息产品销售与服务业务发生的资产处置、员工安置等重整费用损失。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年一月三十日
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程修正案
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司于 2018年 6月 7日召开2018年第二次临时股东大会，会议一致通过对公司章程做如下修改：一、原章程：第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围:许可经营项目：种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；种羊养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；生鲜乳的收购和销售（以上经营项目凭许可证经营）。一般经营项目：饲料种植、加工和销售；肉类的销售和进出口业务；相关畜牧科技咨询、技术服务；有机肥料、微生物肥料、复混合肥、其他肥料的制造、销售；羊毛的销售和进出口业务；经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务；其它货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
现修改为：第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围:许可经营项目：种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；种羊养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；生鲜乳的收购和销售（以上经营项目凭许可证经营）。一般经营项目：饲料种植、加工和销售；肉类的销售和进出口业务；相关畜牧科技咨询、技术服务；有机肥料、微生物肥料、复混合肥、其他肥料的制造、销售；羊毛的销售和进出口业务；经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务；其它货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）；广告制作服务、广告发布服务、广告代理服务、其他广告服务；各种项目的策划服务；建筑装饰和装修；数据处理和存储服务；软件开发；互联网接入及相关服务；其他互联网信息服务。
二、公司章程其他条款不变。
本章程修正案经法定代表人签字后生效。
法定代表人签字：李刚
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司二〇一八年六月十三日
吉林兢诚
律师事务所
吉林兢诚律师事务所
关于启明信息技术股份有限公司2016年度股东大会的
法律意见书
致：启明信息技术股份有限公司
吉林兢诚律师事务所（以下称本所）接受启明信息技术股份有限公司（以下称公司）的委托，指派本所律师马维山、张彦出席公司2016年度股东大会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件及《启明信息技术股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《启明信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下称《公司股东大会议事规则》）的有关规定，就公司本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资
料，包括但不限于公司召开2016年度股东大会的通知、公司2016年度股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，向本所提供的资料和文件均真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关
法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目
的。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他文件一
并予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
吉林兢诚
律师事务所
一、公司2016年度股东大会的召集和召开程序
公司董事会于2017年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体上刊登了公司召开2016年度股东大会的公告。会议通知包括会议日期、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。
经审核，股东大会召开的公告符合在股东大会召开前二十天发布的规定。本次大会的现场会议于2017年5月12日15:00起在长春市净月经济开发区百合街 1009号启明软件园 A座公司 220会议室召开。公司董事长李冲天出席并主持会议。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月11日下午15:00至2017年5月12日下午15:00的任意时间。会议召开的时间、地点与股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
二、公司2016年度股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据本所律师对出席本次股东大会股东账户登记证明、法定代表人身份证
明、股东代表的授权委托书和身份证明等文件的审查，证实出席本次股东大会的股东及委托代理人共6人，持有公司有表决权股份数235,802,386股，占公司股份总数的57.7171%，其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份235,802,386股，占公司有表决权股份总数的57.7171%；
2、通过网络投票的股东0人；
吉林兢诚
律师事务所
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2016年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6、《关于2017年度财务预算方案的议案》；
7、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
经本所律师审查，本次股东大会审议的议案，与股东大会通知中列明的议案一致，符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案进行了审议，以现场投票表决和网络投票表决相结合的形式进行了逐项表决，按《股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》规定的程序进行了计票、监票，并于2016年5月12日下午3：30公布表决结果。
吉林兢诚
律师事务所
表决结果如下：
1、通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
2、通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
3、通过《关于2016年度财务决算报告的议案》；
4、通过《关于2016年度报告全文及摘要的议案》；
5、通过《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6、通过《关于2017年度财务预算方案的议案》；
7、通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
8、通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
上述第7项议案，出席本次股东大会的关联股东代表回避表决，非关联股东及股东代表一致表决通过；第1-6项、第8项议案经出席本次股东大会的股东及股东代表一致表决通过。
同时，公司的独立董事在本次股东大会上作了年度述职报告。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
本所认为，公司2016年度股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
吉林兢诚
律师事务所
（本页无正文，为公司2016年度股东大会签字页）
吉林兢诚律师事务所
经办律师：
马维山 张 彦
负责人签字：
王琪：
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-111烟台东诚药业集团股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东诚药业”）于近日收到公司实际控制人由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|由守谊|是|45,030,000|2016年9月14日|2019年9月12日|招商证券资产管理有限公司|48.23%|个人财务需求|
|合计|-|45,030,000|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司实际控制人由守谊先生持有本公司93,356,895股（其中限售流通股92,822,895股，无限售流通股534,000股），占公司总股本14.11%，本次质押的股份数量为45,030,000股（全部为限售流通股），占公司总股本的6.80%；累计质押的股份数量为45,030,000股（全部为限售流通股），占公司总
股本的6.80%。
二、其他说明
由守谊先生在公司2015年发行股份购买成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”）52.1061%股权时向公司作出如下承诺：
承诺云克药业2015年度、2016年度、2017年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1亿元、1.22亿元、1.46亿元。若购买资产在任一承诺年度截至当期期末累积实际净利润数额，未能达到截至当期期末累积承诺净利润数额，该年度补偿义务人同意按照如下约定向公司履行补偿义务，具体补偿方式如下：
补偿义务人将按下列公式，在每一承诺年度盈利专项审计报告出具后，每年计算一次应补偿股份数量。
由守谊、厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁鼎思诚”）当期应补偿股份的数量=（截至当期期末累积承诺净利润数额－截至当期期末累积实际净利润数额）×本次发行的股份总数÷承诺年度内各年的承诺净利润总和－已补偿股份数量。
在各年计算的补偿股份数在各年计算的补偿股份数量小于零时，按零取值，即已经补偿的股份不冲回。
若需补偿，则补偿义务人内部按照各方在本次重大资产重组完成后所认购东诚药业的股份数与补偿义务人认购东诚药业股份数之和的相对比例确定。
若上述补偿股份数量超过本次交易东诚药业向补偿义务人支付的股票总数，差额部分由由守谊、鲁鼎思诚以现金方式进行补偿，现金补偿的金额=不足补偿的股份总数×发股价格。
由守谊先生的上述股份质押行为对其上述业绩补偿承诺的正常履行可能产
生较小影响，提请公司广大投资者注意相关风险。
公司已与由守谊先生进行了密切沟通，提醒上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正常履行带来的影响，云克药业2015年度业绩承诺已实现，公司将密切关注云克药业2016年和2017年的业绩实现情况。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年9月20日
睿康文远电缆股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified PublicAccountants，SGP
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|中 国 . 江 苏 . 无 锡 W uxi . Jiangsu . China总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于睿康文远电缆股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2017]E1209号睿康文远电缆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对睿康文远电缆股份有限公司（以下简称睿康股份） 2016年度财务报表进行了审计，并于 2017年 4月 7日出具了苏公W[2017]A416号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，睿康股份编制了后附的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是睿康股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计睿康股份 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对睿康股份实施 2016年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料
实施额外的审计程序。为了更好地理解睿康股份 2016年度控股股东及其
他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供睿康股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：睿康股份 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所
中国注册会计师
（特殊普通合伙）
柏凌菁
中国·无锡 中国注册会计师
薜敏
二〇一七年四月七日
睿康股份 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||-|-|-|-|-|-|||
|小计||-|-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||-|-|-|-|-|-|||
|小计||-|-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||-|-|-|-|-|-|||
|小计||-|-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏扬动电气有限公司|控股子公司[注1]|其他应收款|-|2,076.63|2,076.63|-||非经营性往来|
||无锡市苏南电缆有限公司[注2]|控股子公司|其他应收款|1,200.00|6,862.89|6,800.00|1,262.89||非经营性往来|
|小计||-|-|1,200.00|8,939.52|8,876.63|1,262.89|||
|总计||-|-|1,200.00|8,939.52|8,876.63|1,262.89|||

注1：睿康股份持有的江苏扬动电气有限公司55%股权于2016年7月处置完毕，自2016年8月起，江苏扬动电气有限公司不再是睿康股份的控股子公司。
注2：睿康股份对无锡市苏南电缆有限公司的其他应收款2016年末余额较年初增加62.89万元，为应收的资金占用费。