Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2016-120北京首都开发股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的提示性公告重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带
责任。
本公司已于 2016年 11月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开公司 2016年第五次临时股东大会的通知》，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司 2016年第五次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月8日 14点30分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月8日
至2016年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为无锡泰茂置业有限公司申请贷款提供担保的议案|√|
|2.00|关于公司拟发行永续中票的议案||
|2.01|关于公司拟发行永续中票的议案|√|
|2.02|关于提请公司股东大会授权经营层全权办理本次发行永续中票相关事宜的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述两项议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公司临2016-108号公告）、《对外担保公告》（公司临2016-109号公告）《关于公司拟发行永续中票的公告》（公司临2016-110号公告），于2016年11月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2（含2.01、2.02）
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600376|首开股份|2016/12/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2016年12月7日9：00—11：30，13：00—15：30。
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有
法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在12月7日16：00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街 156号 D座 9层公司证券部。
联系电话：（010）66428176、66428032
传真：（010）66428061
邮政编码：100031
联系人：侯壮烨、任晓佼
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首都开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年12月8日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司为无锡泰茂置业有限公司申请贷款提供担保的议案||||
|2.00|关于公司拟发行永续中票的议案||||
|2.01|关于公司拟发行永续中票的议案||||
|2.02|关于提请公司股东大会授权经营层全权办理本次发行永续中票相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
瑞信方正证券有限责任公司
关于上海电气集团股份有限公司
调整 A股可转债转股价格的
核查意见
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）作为上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”、“公司”）公开发行 A股可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上海电气调整 A股可转债转股价格所涉及的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、 本次可转债发行取得的批准和授权
（一）2014年6月5日，公司召开董事会四届六次会议，审议通过了《关于公开发行 A股可转换公司债券发行方案的预案》（以下简称“可转债发行方案”）、《关于公司符合公开发行 A股可转换公司债券条件的预案》及《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士全权办理本次发行具体事宜的预案》等相关议案。
根据可转债发行方案，本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转债，该可转债及未来转换的 A股股票将在上交所上市；本次可转债的发行规模为不超过人民币60亿元；本次可转债的票面金额为人民币100元，发行价格为可转债的票面金额；本次可转债的票面利率为提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权的人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定；本次可转债的期限为自本次发行的可转债发行首日起6年；本次可转债的转股期限为自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行可转债的初始转股价格不低于公布募集说明书之日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权的人士在
发行前根据市场状况与保荐人及主承销商协商确定。
根据《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士全权办理本次发行具体事宜的预案》，董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权的人士全权办理本次发行可转债的具体相关事宜，包括在法律、法规允许的范围内，按照证券监管部门对本次发行可转债申报文件的审核意见或者结合公司的实际情况，对本次可转债的转股价格进行修正。
（二） 2014年 7月 24日，上海市国有资产监督管理委员会出具《关于上海电气集团股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（沪国资委产权[2014]189号），原则同意公司本次可转债发行的总体方案。
（三） 2014年 8月 4日，公司召开 2014年第二次临时股东大会、2014年第一次 A股类别股东会议及 2014年第一次 H股类别股东会议，审议通过了《关于公开发行 A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司符合公开发行 A股可转换公司债券条件的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士全权办理本次发行具体事宜的议案》等相关议案。
有关本次可转债发行事宜的董事会决议公告和股东大会决议公告已分别在上交所官方网站及香港联交所网站等指定信息披露平台上进行了信息披露。
（四） 2015年 1月 20日，中国证监会出具了《关于核准上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]84号），核准公司向社会公开发行面值总额60亿元的可转债，期限6年。
（五） 2015年 2月 2日，公司公开发行 600万手可转债，每张面值 100元，发行总额为 60亿元，经上交所自律监管决定书〔2015〕48号文同意，公司60亿元可转债于2015年2月16日起在上交所挂牌交易，债券简称“电气转债”，债券代码“113008”。
综上所述，公司已就本次可转债发行及上市履行了内部批准和授权程序并获得中国证券监督管理委员会核准和上海证券交易所同意，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定。
二、 本次转股价格调整
（一）本次转股价格调整的原因
1.2017年7月31日，中国证监会向公司核发了《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1390号），核准公司向上海电气（集团）总公司发行 877,918,006股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元。
2. 2017年 11月6日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司已办理完毕前述非公开发行股份募集配套资金的新增416,088,765股A股股份登记手续。
3.根据可转债发行方案，在公司发行可转债之后，当公司发生送增发新股或配股、派息等情况时，公司将进行可转债的转股价格的调整。
（二）本次转股价格调整的安排
1.根据可转债发行方案，在公司发行A股可转债之后，当公司发生送红股、增发新股或配股、派息等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：P=P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）；
1 0
两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）；
1 0
派息：P=P-D；
1 0
上述三项同时进行：P＝（P－D＋A×k）/（1+n+k）。
1 0
其中：P为初始转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， 0
A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P为调整后转股价。
1
2.由于公司本次转股价格调整系因公司增发新股所致，结合公司公告的增发新股及可转债发行的相关信息，本次转股价格调整后的转股价格为 P=（P+A 1 0
×k）/（1+k）=（10.46+7.21×0.0291）/（1+0.0291）=10.37（元/股），即本次发行电气转债的初始转股价由目前的10.46元/股调整为10.37元/股。
（三）本次转股价格调整的授权与批准
三、 结论意见
基于上述，公司本次可转债发行及上市已获得公司内部批准、授权及中国证监会的核准和上交所的同意；公司本次调整可转债的转股价格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件及《上海电气集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券预案》的相关规定，并且已经履行必要的内部决策和信息披露程序。
瑞信方正对本次上海电气调整A股可转债转股价格事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2016-074广州维力医疗器械股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月8日，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第二大股东广州松维企业管理咨询有限公司（以下简称“广州松维”）的通知，通知内容如下：
广州松维将其持有的公司910万股未解禁限售股质押给五矿证券有限公司，上述质押股份占公司总股本的4.55%。初始交易日为2016年12月7日，回购期限 12个月。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截至本公告日，广州松维持有公司股份36,162,000股，占公司总股本的18.08%；
本次质押后其处于质押状态的股份数为18,200,000股，占其所持公司股份总数的50.33%，占公司总股本的9.10%。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2017-061
债券代码：136380 债券简称：16新湖 01
新湖中宝股份有限公司
2016年公司债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
债权登记日：2017年 5月 19日
债券付息日：2017年 5月 22日（原定 2017年 5月 20日为上一计息年度的付息日，因 2017年 5月 20日为非交易日，则顺延至下一交易日即 2017年 5月 22日付息，顺延期间不另计利息）
新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 5月 19日发行的新湖中宝股份有限公司 2016年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2017年 5月 22日支付 2016年 5月 20日至 2017年 5月 19日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《新湖中宝股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：新湖中宝股份有限公司2016年公司债券
2、债券简称：16新湖01
3、债券代码：136380
4、发行总额：人民币35亿元
5、债券期限：5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权）
6、债券利率：票面利率5.20%，发行人有权在本期债券存续期间第3年末上调本期债券后2年的票面利率
7、债券形式：实名制记帐式
8、起息日：债券存续期间每年的5月20日为该计息年度起息日
9、付息日：每年的5月20日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日）为上一计息年度的付息日
10、上市时间和地点：本期债券于2016年6月17日在上海证券交易所上市交易
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本次付息方案
按照《新湖中宝股份有限公司 2016年公司债券票面利率公告》，本期“16新湖01”的票面利率为5.20%。每手“16新湖01”面值 1000元派发利息为 52.00元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、付息债权登记日：2017年 5月 19日
2、付息日：2017年 5月 22日（原定 2017年 5月 20日为上一计息年度的付息日，因 2017年 5月 20日为非交易日，则顺延至下一交易日即 2017年 5月 22日付息，顺延期间不另计利息）
四、付息对象
本次付息对象为截止 2017年 5月 19日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“16新湖01”持有人。
五、付息办法
1、本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
公司将在本年度兑息日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
||
|-|
|1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法|
|规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入|
|所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴|
|并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。 本期债券的个人利息|
|所得税征缴说明如下：（1）纳税人：本期债券的个人投资者。（2）|
|征税对象：本期债券的利息所得。（3）征税税率：按利息额的 20%|
|征收。（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机|

||
|-|
|构一次性扣除。（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各|
|兑付机构。|
|2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构|
|投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含|
|义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008 年 1 月 1 日起|
|施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1|
|月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税|
|发[2009]3 号）以及 2009 年 1 月 23 日发布的《关于中国居民企业向|
|QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》|
|（国税函[2009]47 号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应|
|当缴纳 10%的企业所得税，中登上海分公司将按 10%的税率代扣相关|
|非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将|
|税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。|

七、相关机构
1、发行人
公司名称：新湖中宝股份有限公司
法定代表人：林俊波
办公地址：浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层
联系电话：（0571）85171837
传 真：（0571）87395052
联系人：高莉姚楚楚
2、主承销商、债券受托管理人
公司名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红
办公地址：北京市西城区金融大街 28号盈泰中心 2号楼 10层
联系电话：（010）59312900
传 真：（010）59312908
项目联系人：魏瑨
3、联席主承销商
公司名称：中山证券有限责任公司
法定代表人：黄扬录
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958号 17楼
联系电话：（021）68913180
传 真：（021）50801139
项目联系人：郑丽明
4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：安弘扬
邮政编码：200120
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2017年 5月 13日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2016-040
河南东方银星投资股份有限公司
关于注销公司重庆分公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司的业务结构，提升管理运营效率，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定注销公司重庆分公司。详见上海交易所网站公司 “2016-034号”公告。
近日，公司收到了重庆市工商行政管理局向公司核发的《准予注销登记通知书》（（渝江）登记内销字[2016]第 018124号），准予公司注销公司重庆分公司。至此，公司重庆分公司的注销登记手续已办理完毕。
公司重庆分公司注销后，不会对公司的整体业务和经营情况产生实质影响。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
上海北特科技股份有限公司
独立董事关于公司股权激励事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》，以及上海北特科技有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司《限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”、“限制性股票激励计划”或“激励计划”）的制订、审议流程及内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规、规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
五、公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的
回报。
六、本次股权激励方案中激励对象靳晓堂先生系公司实际控制人靳坤先生之子、靳国先生系实际控制人靳坤兄弟，靳晓堂担任公司总经理，靳国为公司财务部核心岗位人员，董事会对靳晓堂先生、靳国先生参与公司本次限制性股票激励计划一事作为专项议案单独审议。董事会认为靳晓堂先生、靳国先生所获授权益与其在公司所担任的职务相匹配，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，可以成为激励对象。
七、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
作为公司的独立董事，我们认为公司实施激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实施限制性股票激励计划。
独立董事签字：
耿磊 薛文革
二〇一五年八月十一日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2015-131
上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于参股公司东方网挂牌新三板的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司参股公司上海东方网股份有限公司（以下简称“东方网”）将于 2015年 12月 28日在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）正式挂牌，证券简称：东方网；证券代码：834678；转让方式：协议转让。
东方网的总股本为 8.57亿股。目前，公司持有东方网 7200万股，占其总股本的8.4%。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司 2015年 12月 25日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2015-062
梅花生物科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本公司股票在2015年7月 10日、2015年7月13日、2015年7月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》规定属于股价异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在2015年7月 10日、2015年7月13日、2015年7月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，按照《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面询问了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；除前期已披露的信息外，公司不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
（二）公司拟向铁小荣及宁夏伊品投资集团有限公司等 9家企业发行股份及支付现金70,000万元购买宁夏伊品生物科技股份有限公司100.00%权益。该事项已经公司第七届董事会第十一次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过，尚需取得中国证监会核准并商务部对本次交易的经营者集中审查通过后方可实施。
（三）公司于 2015年 7月 9日发布了《梅花生物 2015年半年度业绩预增的公
告》（公告编号：2015-053），经公司财务部初步测算，预计 2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约 3.3亿元左右，与上年同期相比增加150%左右。以上预告数据仅为初步核算数据，具体的财务数据以公司 2015年 8月 12日通过上海证券交易所网站正式披露的2015年半年度报告为准。
（四）公司于2015年7月9日发布了《梅花生物关于股东拟增持公司股票的公告》（公告编号：2015-054），股东胡继军先生计划未来 6个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式增持人民币 3.6亿元的梅花生物普通股股票，上述事项如有最新进展，公司将及时发布进展公告。
（五）2015年7月9日，公司召开第七届董事会第十八次会议，会上审议通过了关于《梅花生物科技集团股份有限公司员工持股计划（草案）》的议案，公司拟开展员工持股计划，该事项待2015年7月27日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过后方可实施（员工持股计划具体内容于 2015年 7月 10日披露在上海证券交易所网站上）。
（六）经向公司控股股东询证，确认：前期披露的信息不存在需要更正之处；
除了前述及在指定媒体上已公开披露的信息外，未发生对公司有重大影响的情形，包括但不限于：控股权的变动、重大诉讼和仲裁等。同时，控股股东孟庆山先生明确回复“截止目前，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，未有涉及公司应披露而未披露的信息；未有关于公司控股权可能发生变化的事项；不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为”。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述已披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票产生较大影响的信息。公司目前生产经营正常。
四、其他必要的风险提示
公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一五年七月十四日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-034天津环球磁卡股份有限公司
关于签订执行和解协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）、基本情况
我公司曾于 2015年 10月 17日、2016年 6月 2日、2016年 9月 7日在上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》刊登关于我公司与天津一德投资集团有限公司诉讼案件的相关情况，公告编号为临15-036、临16-014,、临16-022。2016年 9月 6日，我公司收到《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》（2016）最高法民申1158号，裁定书驳回天津一德投资集团有限公司的再审申请。
2016年 12月 14日我公司与天津一德投资集团有限公司签订《执行和解协议书》
（二）、执行和解协议的主要内容
甲方：天津环球磁卡股份有限公司
住所地：天津市河西区解放南路 325号
法定代表人：郭锴
乙方：天津一德投资集团有限公司
住所地：天津华苑产业园区物华道 8号
法定代表人：常志武
鉴于：天津市高级人民法院（2015）津高民二终字第 0095号民事判决书确认，乙方应向甲方给付欠款本金 30,000,000.00元、案件受理费 206,800.00元、保全申请费 5,000.00元。2015年 6月 26日甲方申请天津市第一中级人民法院依法查封了乙方股票账户下 1,521,388.00股天津磁卡股票（股票代码：600800）。
经甲、乙双方商洽，达成如下执行和解协议条款，共同遵守依据
执行：
一、乙方应于 2016年 12月 15日前给付甲方人民币 1,000,000.00元。剩余款项合计：29,211,800.00元，乙方应在 2017年 12月 5日前一次性或分多次还清。
二、乙方提供自有房屋三套（产权证号： X京朝字第 952217号， X京朝字第 952226号，X京朝字第 952227号，坐落位置分别为：北京市朝阳区东三环南路 17号 B座 21层22A、22B、22C）作为剩余款 29,211,800.00元的抵押担保，乙方应当配合甲方于上述房产所在地的不动产登记部门办理抵押登记手续，抵押期限自抵押登记之日起应不少于 2年。因办理抵押产生的费用由乙方负担。
三、上述房屋办理完抵押登记手续后，甲方有权请求天津市第一中级人民法院对上述房屋采取司法查封措施。乙方不得对此司法查封提出任何异议。
四、如果乙方不能于 2017年 12月 5日前偿还剩余款项
29,211,800元，甲方有权申请天津市第一中级人民法院对上述房屋
通过法律认可的折价或拍卖、变卖等方式清偿乙方应偿还的剩余款
项。
五、若乙方以上述房屋的价值仍然无法清偿甲方的全部款项，则甲方有权继续要求法院强制执行乙方所有的股票及其他财产。
六、若乙方未按本协议的约定履行或乙方提供的房产无法供甲方进行抵押登记（由于甲方原因造成无法抵押的情形除外），甲方有权申请天津市第一中级人民法院恢复对乙方的强制执行。强制执行请求的范围包括欠款本金、案件受理费、保全申请费以及迟延履行债务期间的利息。同时，甲方仍然可以申请天津市第一中级人民法院对乙方上述房产采取司法查封措施。
七、乙方可以另行提供其它可变现的资产用于清偿债务，在变现偿债资产过程中，若需甲方配合的，甲方有义务提供协助和便利。
八、本协议签署后的任何时间，若甲方查封的 1,521,388股天津磁卡股票市值达到 29,211,800.00元，甲乙双方可以协商出售上述股票，出售股票所得价款专门清偿甲方债权。所查封股票变现后，所得
款额不足以清偿甲方债权的，由乙方补足；反之，超出甲方债权数额以外的部分，在清偿甲方债权后剩余的部分归乙方所有。关于上述股票变现的具体事宜，甲乙双方可另行签订协议予以约定。
九、乙方清偿甲方债权后，若仍存在乙方资产被司法查封或抵押的情形，甲方应当在收到足额债权款额之日起的 5日内，向有关执行法院或抵押登记机构递交解除查封或抵押的申请材料。甲方需要乙方配合的，乙方应当配合;否则，甲方不对由此产生的解除司法查封或抵押的延迟承担任何法律责任。
十、若本协议有效期内，乙方发生注销、清算、破产、股权变更或转让、合并、分立或资产重组等事项，乙方应及时通知甲方并签订补充协议以保证本协议的正常履行；否则，甲方有权将按本协议第六条的约定行使权利。
十一、本协议有效期自甲乙双方签字或盖章之日起至乙方还清全部欠款之日止。
（三）、本次执行和解协议的后续进展情况
我公司已于 2016年 12月 15日收到天津一德投资集团有限公司履行该《执行和解协议》给付的人民币 1,000,000.00元。
（四）、本次公告的协议对我公司本期利润或期后利润的可能影响
本次执行和解协议的签订有利于我公司追偿欠款，会对公司业绩产生积极影响，收到的 100万元将作为赔偿收入计入公司 2016年当期收益。公司将根据债务清偿进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2016年 12月 15日
华电重工股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三次会议所审议事项的
事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华电重工第三届董事会独立董事，对 2018年 4月 24日召开的公司第三届董事会第三次会议所审议的有关事项发表事前认可及独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部于 2017年颁布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕 13号）、《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对公司相关会计政策进行调整，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
二、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
董事会提出的 2017年度利润分配预案考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合公司《章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将《公司 2017年度利润分配预案》提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规范性文件，结合自身实际特点和情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2017年度的内部控制的运行和有效性进行了评价。公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，尤其是在前期销售管理、技术管理、成本管理、策划管理、进度管理、采购管理、QEHS管理、文档管理、交付管理、售后管理、预算管理、涉税事项管理、资产管理、财务报告等方面细化了控制安排，保证公司经营管理的正常进行。
报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。因此,我们认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于公司 2017年度高级管理人员薪酬的独立意见
2018年 4月 13日，公司第三届董事会提名与薪酬委员会第一次会议对公司高级管理人员 2017年的工作和经营业绩进行了认真考核。我们进一步核查后认为：公司 2017年度高级管理人员薪酬的制定和决策程序符合公司《章程》、《高级管理人员薪酬管理办法》等相关规章制度的规定，考核结果及兑现薪酬客观、公正，符合公司实际情况，同意按照《关于公司 2017年度高级管理人员薪酬的议案》兑现高级管理人员薪酬。
五、关于聘请公司 2018年度审计机构和内部控制审计机构的事前认可及独立意见
我们对聘请公司 2018年度审计机构和内部控制审计机构相关事项进行了事前审核，同意将相关议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
通过审阅《关于聘请公司 2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案》和相关资料，我们认为公司不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）符合国资委、财政部相关规定。对于拟聘请的 2018年度财务审计和内部控制审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”），我们认为其具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格及内部控制审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有机构独立性，其上市公司报表审计业绩和品牌良好，审计费用合理，同意聘请天职国际会计师事务所为公司提供 2018年度财务审计和内部控制审计服务，并将相关议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
六、关于与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》的事前认可及独立意见
我们对公司与中国华电集团财务有限公司(以下简称“华电财务公司”)签署《金融服务协议》的事项进行了事前审核，同意将相关议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。
我们仔细阅读了公司提供的相关资料，认为公司与华电财务公司签署《金融服务协议》，有利于公司充分利用华电财务公司所提供的金融服务平台,拓宽融资渠道,降低融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置
能力,实现资金效益最大化。
本次关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不会损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性，同意将相关议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
七、关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见
（一）公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《章程》、《募集资金管理办法》的相关规定。
（二）本次终止华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目和华电重工高端钢结构产品扩大产能项目是基于相关行业、市场环境变化及公司实际经营情况，不会影响项目实施主体华电重工机械有限公司、武汉华电工程装备有限公司的正常生产运营，也不会影响公司“十三五”整体战略的推进与实施，符合公司及全体股东的共同利益。
（三）本次使用上述拟终止募投项目的结余募集资金永久补充流动资金，有利于解决公司业务发展的资金需求，可以节省财务费用，有利于提高募集资金的使用效率，保障公司未来持续、健康、稳定发展。
综上，我们同意公司第三届董事会第三次会议所审议的《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
独立董事：陈磊陆大明郑新业二〇一八年四月二十四日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2017－09第一拖拉机股份有限公司
关于签订公共资源服务协议的日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
第一拖拉机股份有限公司关于签订公共资源服务协议的日常关联交易已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。根据预计交易上限金额，该交易不需要提交公司股东大会审议。
日常关联交易不会对上市公司产生影响
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为满足公司经营管理需要，公司于2017年2月28日与中国一拖拟签订《公共资源服务协议》。根据协议，中国一拖将向公司（包括子公司，以下统称“公司”）提供厂区绿化、清洁、后勤保障等服务（以下统称“公共资源服务”）。由于中国一拖为公司控股股东，上述事宜构成关联交易。
（二）日常关联交易履行的审议程序
2017年2月28日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于公司公共资源服务日常关联交易的议案》，六名董事回避表决，五名非关联董事（包括四名独立董事）全部表决通过。
根据公司上市地上市规则，公司与中国一拖签订的《公共资源服务协议》及预计上限额度不需要提请公司股东大会审议。
本公司四名独立董事对该项议案进行事前认可，一致认为：《关于公司公共
资源服务日常关联交易的议案》提请审批程序符合上海证券交易所、香港联交所上市规则及公司《章程》规定。有关公共资源服务关联交易符合公司正常运营需要和规范运作要求，同意将《关于公司公共资源服务日常关联交易的议案》提请公司董事会审议。
根据上市规则及相关规定，公司独立董事就中国一拖集团向公司提供公共资源服务的日常关联交易发表如下意见：
1、关联交易协议的签订及审议程序符合上海证券交易所和香港联交所上市规则及相关规定。公司关联董事均按要求回避表决。
2、公共资源服务关联交易协议是为满足公司日常经营需要，按照一般商业条款订立，厘定的交易上限金额公平合理，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司及股东整体利益。
二、关联方介绍和关联关系
企业名称：中国一拖集团有限公司
法定代表人：赵剡水
注册资本：302,374.96万元
住所：河南省洛阳市建设路 154号
主营业务：拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造、销售；煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气（禁止作为化工原料等非燃料用途，限分支机构经营）；氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、空气（压缩的）生产与销售（以上五项限分公司凭证经营）；道路普通货物运输、危险货物运输（2类 3项、3类，凭许可证经营）；进出口（按资质证）；
承包境外机电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；
对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。
关联关系：本公司控股股东
三、公共资源服务协议的主要内容及预计交易上限
（一）服务范围
2、清洁服务
3、后勤保障服务
（二）定价原则
就协议约定的服务费定价原则，于本协议有效期内每一会计年度按照以下顺序确定：
1、中国一拖与独立第三方之间的交易价格；
2、成本加成法，即成本×（1+成本利润率），其中成本利润率不超过10%。
（三）支付方式
当月实际发生费用，次月结清。
（四）合同有效期
合同有效期一年，自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
（五）其他条款
中国一拖集团向公司保证及承诺，其向公司收取的服务费不会高于其提供予独立第三方相同服务的服务费。
（六）2017年预计交易上限金额
中国一拖集团向公司提供的相关公共资源服务，2016年实际发生费用为人民币963万元，2017年预计年度交易上限金额将不超过人民币1400万元。该上限金额考虑公司 2016年实际发生费用及增加后勤保障服务内容、预计人工成本增加等因素后确定。
四、内部控制措施
为确保日常关联交易符合关联交易协议约定的定价条款，及关联交易不超过年度预计的上限金额，本公司制订了以下内部控制措施，并由公司财务部、董事会办公室以及审计部负责实施及监察：
1、公司已制定关联交易决策及日常管理办法。公司董事会已根据关联交易决策程序批准公共资源服务协议；公司独立董事严格履行独立董事职责，已按要求对公司发生的关联交易是否按一般商业条款订立，是否公平合理发表意见；
情况；
3、公司有关关联交易的管理制度已明确规定订立关联交易价格的原则。当各业务单位根据该日常关联交易协议订立具体协议时，价格必须遵守公共资源服务协议的定价标准；
4、公司内部审计部门定期对公司发生的关联交易流程是否符合本公司内部控制要求进行监督评价。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
中国一拖集团拥有相关公共服务资源、服务能力及地域优势，中国一拖集团向公司提供的公共资源服务是公司所必需的，且公司与之合作将有利于公司以合理成本获得服务及保障公司日常运营。双方遵循平等、自愿原则达成协议。公司按规定履行相关决策程序，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
特此公告。
湖北仰帆控股股盼有限公司监筝蛰
关于罐事禽对耱强调攀蹶擞簏保留蕙咒甯抻搬篱蠲
专蹶谎啁》的蕙见
“ ”
湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称本公司)2018年度财务报告曲瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)审计,该所为本公司出具了带强调荨项的无保留意见审计报告。我们认为,该报告客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果9同意公司董事会对瑞华会计
师事务所
(特殊普通合伙)出
具的带强调事项的无保留意见审计报告
的专项说明。
监事 蠡侃啁
:
安娣
:
陬秀 :
监事会
翻北翻蠛控股媵擗有蹶禽阃畿事会
粪罟躐董事会麒鞴冁髑事灏骧簏锞鬻蠹觅嚓计报啬的
专顼镳嘣》翻崽羁
′
冫V|'}t1徊l{亻t扌卞肢为 沟砭公‘哝以
{`^书仃妫《糍
'钅〈公丨
|↓
叩
V¤18勹i丿攴则务`f;}勹
【
报彳丨「⒈
l瑞华介i{矿丨
}jj∫
钎∫饣
i《
诗嘛
f`泗
伦伙)衤讠丨畛该∮
,i丿u本公id出
-Jt了带汛诩j∫^丿
~in勹
丸
i}`f∫
点盱
ir氵
∮刳店彳|∷
犭斌亻∫I协、为”
}锒报 窝观、公丨{l丨 }∶的反映
i'本仲
"}浒q盯
饪状研踟{经什成
k夕
网公
il∫
屯!|i会删^J踹亻
u会计'1∴
师l扛务∫丿r(刂寺殊汗迦介伙
)∮
}{i1的带强调刂TΙjt的兀保钾患饥L审⒈报彳|ii¨
亻々
n勺1。l负i丿n丨
j氵
监事黄 吾
监事会
湖北仰帆控股股份有限公司监事会
关于《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的
专项说明》的意见
“ ”
湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称本公司)2018年度财务报告由瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)审计,该所为本公司出具了带强调事项的无保留意见审计报告。我们认为,该报告客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果,同意公司董事会对瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)出具的带强调事项的无保留意见审计报告
的专项说明。
监事 黄侃明
:
蒋安娣
:
陈秀娟
:
证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2019-055
彤程新材料集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月22日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦25层2501室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|75,900,464|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|12.9525|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，董事长 Zhang Ning
女士因工作安排无法参加本次股东大会，根据《公司章程》第六十七条之规定，
董事长不能主持股东大会的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。根据半
数以上董事的共同推举，由董事周建辉先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，独立董事HWANG YUH-CHANG先生、蹇锡高先生、LI ALEXANDRE WEI先生、董事长Zhang Ning女士、董事施金贵先生、董事丁永涛先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事长刘志京因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书施金贵先生因公务未出席本次会议，委托证券事务代表徐重璞女士代为出席并履行相关职责。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,897,664|99.9963|2,800|0.0037|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案》|15,897,664|99.9823|2,800|0.0177|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及的关联股东RED AVENUE INVESTMENT GROUPLIMITED、 Virgin HoldingsLimited、Zhang Ning未出席本次股东大会。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：王婷、梁婧雯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
彤程新材料集团股份有限公司2019年7月23日
东方花旗证券有限公司
关于浙江天成自控股份有限公司
部分募投项目增加实施主体及实施地点的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称“天成自控”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天成自控部分募集资金投资增加实施主体及实施地点的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金和募投项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1800号文核准，公司由主承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票
11,917,743股，发行价为每股人民币42.55元，共计募集资金 50,710.00万元，坐扣承销费和保荐费1,014.20万元后的募集资金为49,695.80万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年9月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等其他发行费用179.79万元后，公司本次募集资金净额为
49,516.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕374号）。
前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》及《2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》，募集资金投资项目具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目|募集资金投资额（万元）|实施主体|实施地点|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|乘用车座椅智能化生产基地建设项目|42,915.00|天成自控|浙江省天台县始丰街道晚山村|
|2|补充流动资金项目|6,601.01|天成自控|-|
|合计||49,516.01|-|-|

二、本次募投项目拟增加实施主体及实施地点的情况
公司拟将募投项目“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”实施主体在天成自控的基础上，增加全资子公司郑州天成汽车配件有限公司（以下简称“郑州天成”），同时相应增加对应的实施地点。
拟增加实施主体及实施地点的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资项目|变更前后|实施主体|实施地点|产能|募集资金投资额（万元）|
|乘用车座椅智能化生产基地建设项目|变更前|天成自控|浙江省天台县始丰街道晚山村|年产乘用车座椅 30 万套、核心件140万套|42,915.00|
||变更后|天成自控|浙江省天台县始丰街道晚山村|年产乘用车座椅 15 万套、核心件140万套|42,915.00|
|||郑州天成|郑州经济技术开发区|年产乘用车座椅15万套||

对新增项目实施主体和实施地点，公司将采用对子公司增资或资产转让的方式实施。
三、新增实施主体基本情况
|||
|-|-|
|公司名称：|郑州天成汽车配件有限公司|
|成立时间：|2017年6月5日|
|法定代表人：|陈庆联|
|注册资本：|500万元|
|注册地址：|郑州经济技术开发区第二十二大街以西经南十二路以南经南十三路以北|
|经营范围：|汽车座椅及零部件的组装、销售；五金交电、紧固件、仪器仪表、针纺织品、橡胶制品的销售。|

四、关于增加募投项目实施主体及实施地点的原因
公司自成立以来一直专注于各类车辆座椅的研发、生产和销售。近年来公司
积极开拓乘用车市场，不断拓宽市场覆盖范围，与包括上汽集团、众泰汽车在内的多名乘用车客户建立了合作关系。公司针对重点市场和重点客户，在主机厂周围设立生产、仓储和服务中心，以提升服务质量，更好地满足客户需求。
根据公司下游主要乘用车客户在郑州建立生产基地和战略布局、公司生产经营的实际情况并结合公司未来发展战略，为加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、更加贴近服务客户，公司拟将募投项目“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”实施主体在天成自控的基础上，增加全资子公司郑州天成作为实施主体，同时相应增加对应的实施地点。
五、关于增加募投项目实施主体及实施地点对公司的影响
本次募集资金投资项目“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”增加实施主体及实施地点事项，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。增加的实施主体为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次调整不会对公司财务状况产生不利影响。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、关于增加募投项目实施主体及实施地点的决策程序
2018年 12月 25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，会议同意公司将全资子公司郑州天成增加为“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”的实施主体，并相应增加对应的实施地点。
2018年 12月 25日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，会议同意公司将全资子公司郑州天成增加为“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”的实施主体，并相应增加对应的实施地点。
公司独立董事发表了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的独立意
见》并同意了相关事项。
相关事项尚待提交公司股东大会审议。
七、主管部门审批及备案情况
本次拟由郑州天成实施的募投项目已取得郑州经济技术开发区经济发展局出具的《河南省企业投资项目备案确认书》，并已取得郑州市环境保护局出具的环评批复文件。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点相关事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，尚待提交股东大会审议。相关事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。本次变更仅涉及新增实施主体及实施地点，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况。
保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点相关事项无异议。
（以下无正文）