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股票代码：600510 股票简称：黑牡丹 公告编号：2018-038
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于签订投资框架协议之补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本补充协议签订的基本情况
2018年 5月 22日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于签订投资框架协议的公告》，公司或公司全资或控股子公司拟以现金方式受让在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市的上海大生农业金融科技股份有限公司（以下简称“上海大生”或“交易对方”）所持南通路桥工程有限公司（以下简称“南通路桥”或“标的公司”）控股权，具体受让比例以最终交易文件的约定为准（以下简称“本次交易”），标的公司100%股权的股东全部权益价值预计不超过人民币 13亿元（详见公司公告2018-020）。
2018年7月5日，公司发布了《关于签订投资框架协议之补充协议的公告》，公司于 2018年 7月 4日与上海大生和南通路桥签署了《<投资框架协议>之补充协议》（以下简称“原补充协议”），同意将于 2018年 5月 21日签订的《投资框架协议》（以下简称“原协议”）中约定的排他期限和有效期延长为自原协议排他期限和有效期届满之日起 60日，或至本次交易完成之日或原协议提前终止之日（以较早发生者为准）。
截至本公告日，公司及交易对方聘请的专业机构已初步完成对标的公司的业务、资产及人员的法律、财务及其他状况的尽职调查，审计、评估工作已接近尾声。目前，交易各方正在根据尽职调查情况商讨本次交易所涉及相关协议的具体条款。此外，本次交易尚待国有资产监督管理机构在资产评估机构出具资产评估报告后对相应资产评估结果进行备案；且根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，本次交易亦需经香港联交所事前审核通过。
据此，公司于2018年9月5日与上海大生和南通路桥签署了《<投资框架协议>之补充协议二》（以下简称“本补充协议”），同意将原协议中约定的排他期限和有效期，延长为自原协议及原补充协议约定的排他期限和有效期届满之日起60日，或至本次交易完成之日或本补充协议提前终止之日（以较早发生者为准）。
二、本补充协议的主要内容
1、协议主体
甲方：黑牡丹（集团）股份有限公司
乙方：上海大生农业金融科技股份有限公司
标的公司：南通路桥工程有限公司
2、延长原协议排他期限
将原协议约定的排他期限延长为自原协议及原补充协议约定的排他期限届满之日起 60日，或至本次交易完成之日或本补充协议提前终止之日（以较早发生者为准），若无甲方事先的书面同意，乙方、标的公司及其董事、管理人员、雇员、代理人或者代表人不得就标的股权转让事宜直接或间接向甲方及其指定人士之外的任何机构/个人：(1)提出或鼓励任何建议或要约；(2)向该机构/个人提供任何有关标的公司的信息；(3)与该机构/个人进行讨论或谈判或签署任何协议或安排。
3、延长原协议有效期
将原协议约定的有效期延长为自原协议及原补充协议有效期届满之日起 60日，或至本次交易完成之日或本补充协议提前终止之日（以较早发生者为准）。
三、本补充协议生效及终止条件
本补充协议自各方签署之日起生效。本补充协议未作约定的事项均以原协议及原补充协议的内容为准。原协议及原补充协议解除或终止的，本补充协议也相应解除或终止。
四、重大风险提示
1、交易事项尚存在不确定性：原协议、原补充协议及本补充协议仅为各方的初步意向，旨在表达协议各方的交易意愿及初步商洽结果，并非最终的股权转让协议。截至目前，本次交易尚存在不确定性。
公司及交易对方聘请的专业机构对标的公司的业务、资产及人员的法律、财
务及其他状况的尽职调查和审计、评估工作已初步完成，具体交易价格、支付方式等尚未最终确定，具体方案有待进一步商榷，存在不确定性。
本次交易尚需经过交易各方内部权力机构及外部相关监管部门的批准（如需），并需获得相关金融债权人或担保权人的同意。标的公司为香港联交所上市公司之控股子公司，本次交易的实施尚需获得香港联交所的认可。
本次交易尚需公司董事会审议通过，并提交股东大会审议。
2、原协议及本补充协议存在终止的风险：根据原协议约定，若公司或公司聘请的中介机构在尽职调查过程中发现标的公司存在应披露而未披露的重大法律瑕疵、会计问题等，或其他违反中国证券监督管理委员会和证券交易所相关规定的事项，经整改后仍无法解决的；或公司聘请的中介机构根据自身准则出具尽职调查报告、审计报告、评估报告等相关文件后，公司对尽职调查或审计、评估结果不满意等情形；或经交易各方协商同意，原协议均存在终止的风险。
3、最终数据与预估数据存在差异的风险：原协议中对标的公司100%股权预估不超过人民币 13亿元的估值仅为交易各方目前的初步意向，最终需以经备案的资产评估报告为基础，由交易各方协商确定。对标的公司的尽职调查及审计评估工作已初步完成，公司公告2018-020《关于签订投资框架协议的公告》中披露的相关数据与最终结果可能存在一定差异。
公司及交易对方聘请的专业机构对标的公司的业务、资产及人员的法律、财务及其他状况的尽职调查和审计、评估工作已初步完成，公司将继续积极推进本次交易，在最终确定股权收购具体方案并经交易各方内部权力机构及外部相关监管部门的批准（如需）后，签订股权转让协议。本次交易以各方最终签订的股权转让协议为准。
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2018年9月6日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2019-042大唐国际发电股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据工作需要，经大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）职工代表大会选举，宋波先生、刘根乐先生被选举为公司第十届监事会职工代表监事，任期自本公告日起至2022年6月30日止。余美萍女士、郭红女士自本公告日起不再担任公司第十届监事会职工代表监事，余美萍女士亦不再担任公司第十届监事会主席。公司监事会对余美萍女士、郭红女士在担任公司职工代表监事期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
余美萍女士、郭红女士确认，其本人与公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何事宜需知会本公司股东及上海证券交易所。
由于余美萍女士不再履行监事会主席职务，根据公司《监事会议事规则》，在公司监事会选举产生新的监事会主席之前，监事会会议暂由监事会副主席张晓旭先生召集和主持。
特此公告。
附件：宋波先生、刘根乐先生简历
大唐国际发电股份有限公司
监事会
2019年8月16日
附件
宋波先生简历
宋波先生，出生于1973年3月，大学学历，高级经济师。自1999年起，历任山东黄岛发电厂计划部副主任、经营审计部主任、副总经济师，山东黄岛电力集团公司党委委员、副总经理，大唐山东发电有限公司济南代表处主任，大唐山东电力燃料有限公司总经理、党委书记，大唐山东发电有限公司党组秘书、总经理工作部主任、人力资源部主任，中国水利电力物资集团有限公司党委委员、纪委书记，大唐京津冀能源开发有限公司党委委员、纪委书记。现任大唐国际发电股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。
宋波先生先后从事电力企业计划经营、人力资源及纪检审计等工作，在电力企业纪检监察管理方面具有丰富的经验。
刘根乐先生简历
刘根乐先生，出生于1972年2月，大学学历，高级经济师。自2005年起，历任内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司企业策划部部长、人力资源部部长，山西中强经贸有限公司总经理助理，山西大唐国际浮山煤化工项目筹备处主任，大唐国际发电股份有限公司人力资源部薪酬保险处处长、薪酬与业绩考核处处长、人力资源部副主任，大唐京津冀能源开发有限公司人力资源部副主任。现任大唐国际发电股份有限公司人力资源部副主任。
刘根乐先生先后从事电力企业行政管理、人力资源等工作，在电力企业人力资源管理方面具有丰富的经验。
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2019-024牧高笛户外用品股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.75元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/4|－|2019/6/5|2019/6/5|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月21日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 66,690,000股为基数，每股派发现金红利 0.75元（含税），共计派发现金红利50,017,500元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/6/4|－|2019/6/5|2019/6/5|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除公司自行发放对象外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）公司本次权益分派不派送红股、不转增股本。
2.自行发放对象
宁波大牧投资有限公司、浙江嘉拓投资管理有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一使用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.75元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%
计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司限售股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定,未解锁限制性股票取得的红利公司暂按10%的实际税负代扣代缴个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.675元。已解锁限制性股票取得的红利，按照前款规定执行，持股时间自解锁上市流通日起计算。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局于2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.675元。如 QFII股东取得的红利需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利收入后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对香港市场投资者（包括企业和个人）投资本公司股票取得的股息红利所得，其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.675元。
（5）其他机构投资者及法人股东所得税自行缴纳，按税前现金红利发放，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利0.75元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0574-27718107
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会2019年5月29日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2019-023安徽四创电子股份有限公司
六届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日发出召开六届十七次董事会会议通知，会议于 2019年4月25日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于下午16:00在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长陈信平主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》。
同意11票，反对0票，弃权0票。《2019年第一季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请总额不超过 5亿元人民币综合授信额度，授信期限为不超过一年。综合授信种类包括商业票据、银行保函、票据贴现、银行保理、融资租赁等授信业务。以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。同意授权董事长代表公司审核及签署相关协议和文件。
同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的公告》（编号：临2019-025）。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2019年4月27日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2014-044山东钢铁股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会计政策变更，是公司落实施行2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等具体准则，而对山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
一、本次会计政策变更的概述
国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等
七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》,执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,自公布之日起施行。
公司于2014年10月29日召开公司第四届董事会第二十二
次会议、公司第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，将不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，由“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增2014年9
月30日“可供出售金融资产”18340万元，调减“长期股权投
资”18340万元；对期初财务报表的影响为追溯调增“可供出售金融资产”年初数18340万元，调减“长期股权投资”年初数18340
万元。
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|调整内容|2014年9月30日||2013年12月31日||
||可供出售金融资产|长期股权投资|可供出售金融资产|长期股权投资|
|山东莱钢铁源炉料有限公司|5,000,000.00|-5,000,000.00|5,000,000.00|-5,000,000.00|
|山东钢铁集团财务有限公司|170,000,000.00|-170,000,000.00|170,000,000.00|-170,000,000.00|
|天同证券有限责任公司|||||
|菏泽聚隆能源有限公司|8,400,000.00|-8,400,000.00|8,400,000.00|-8,400,000.00|
|合计|183,400,000.00|-183,400,000.00|183,400,000.00|-183,400,000.00|

2、根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，新准则增设“递延收益”一级科目，原来在其他非流动负债科目核算的递延收益单独进行列示，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增2014年9
月30日“递延收益”5601.85万元，调减“其他非流动负债”
5601.85万元；对期初财务报表的影响为追溯调增“递延收益”
年初数5202.40万元，调减“其他非流动负债”年初数5202.40万元。
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|项目|2014年9月30日|2013年12月31日|
|递延收益|56,018,453.77|52,023,976.76|
|其他非流动负债|-56,018,453.77|-52,023,976.76|

三、独立董事和监事会结论性意见
独立董事认为：公司按照财政部新修订颁布的企业会计准
则，对公司会计政策进行了相应变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。本次会计政策的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司实施本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
独立非执行董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事制度》等相关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立非执行董事，对第七届董事会第六十二次会议（临时会议）审议的关于日常关联/连交易调整的议案（以下简称“本次调整”）发表独立意见如下：
本次调整后的上海卓瑞综合门诊部有限公司与上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司间的房屋租赁事项（以下简称“该租赁事项”）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的规定，符合一般商业条款，交易定价公允、合理。
关于本次调整的董事会表决程序合法，该租赁事项不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东的利益的情形。
独立非执行董事：曹惠民、江宪、黄天祐、韦少琨二零一八年七月十一日
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016—046中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于第二大股东所持公司部分股份质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
9月 6日，公司接到第二大股东嘉鑫有限公司发来的《关于嘉鑫有限公司进行股票质押的函》，嘉鑫有限公司于近日将其持有的本公司 5,652万股无限售条件流通股质押给西部信托有限公司。质押双方已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。
截至本公告日，嘉鑫有限公司持有本公司 329,532,853股无限售条件流通股，占本公司股份总数的9.07%。本次质押后，嘉鑫有限公司累计质押本公司股份 22,552万股，占其持有本公司股份总数的68.44%，占本公司股份总数的6.21%。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2017-008号债券代码：122387 债券简称：15城乡 01
北京城乡商业（集团）股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2016年度日常关联交易的实施情况
本公司2016年度日常关联交易的实际履行与预计情况基本相符。
二、预计2017年度日常关联交易的基本情况
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|关联交易类别|关联人|2017年预计总金额|2016年总金额|
|房屋租赁|北京市郊区旅游实业开发公司|52.57万元|52.57 万元|
|房屋租赁|北京市郊区旅游实业开发公司|281.46万元|281.46 万元|
|房屋租赁|北京市郊区旅游实业开发公司|10.00万元|10.00 万元|
|房屋委托管理|北京市郊区旅游实业开发公司|63.19万元|0|
|委托物业管理|北京城贸物业管理有限公司|340.98万元|309.76万元|
|委托代理经营|北京城贸物业管理有限公司|52.00万元|50.35 万元|
|房屋租赁|北京城贸物业管理有限公司|0万元|2.70万元|
|资金拆借|北京市郊区旅游实业开发公司|200.00万元|200.00万元|

三、关联方介绍和关联关系
（一）北京市郊区旅游实业开发公司，主要基本情况如下：
注册资本：6773.65万元
法定代表人：王禄征
注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号
公司性质：全民所有制
经营范围：日用百货、针织纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、家
用电子产品的技术开发、研制，旅游方面的咨询；接受委托从事物业管理。
北京市郊区旅游实业开发公司与本公司关系为：董事长担任该公司总经理。
（二）北京城贸物业管理有限公司，主要基本情况如下：
注册资本：300万元
法定代表人：李志遂
注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号综合楼五层
公司性质：有限责任公司
经营范围：公共停车场服务、房屋租赁等。
北京城贸物业管理有限责任公司与本公司关系为：原控股股东子公司
2016年度本公司承租北京市郊区旅游实业开发公司营业用房共计 1190.22平方米，向其支付房屋租金52.57万元人民币。
2016年度本公司控股子公司北京城乡华懋商厦承租北京市郊区旅游实业开发公司营业用房及配套用房共计6373平方米(位于北京市复兴路甲23号城乡华懋地下一层、二层、三层、四层部分面积)，向其支付房屋租金281.46万元人民币。
2016年度本公司承租北京市郊区旅游实业开发公司营业用房计划 120平米，向其支付房屋租金10.00万元人民币。
2016年度本公司向北京城贸物业管理有限公司支付物业管理费用 309.76万元人民币。
北京市国有资产监督管理委员会使用国有资本经营预算资金 200万元增加北京市郊区旅游实业开发公司（以下简称“北京郊旅”）国有资本金，用于支持本公司线上社区建设项目。北京郊旅以银行委托贷款的形式交付本公司使用并按照银行同期贷款利率适度下浮收取委托贷款利息。
2017年度本公司及分公司北京城乡华懋商厦预计将继续向北京市郊区旅游实业开发公司、北京城贸物业管理有限责任公司承租以上营业用房及配套用房；与北京市郊区旅游实业开发公司签订房屋委托管理协议，提供租户管理与保障维护；委托北京城贸物业管理有限责任公司为本公司提供物业管理服务及代理经营管理。继续以银行委托贷款的形式使用北京市郊区旅游实业开发公司国有资本经营预算资金200万元。
四、定价政策和定价依据
本公司与关联方的关联交易价格依照北京地区营业用房和物业管理的市场价格，
操作公开透明，不存在任何隐瞒和欺诈行为。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述交易是公司商业零售业务经营和发展的实际需要，是在公开、公平、公正的原则下，通过协议明确了双方的权利义务，使得本公司的合法权益和股东利益得到了充分保障，不存任何损害上市公司利益的因素。
六、审议程序
此项日常关联交易已经过独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
以上日常关联交易无需经股东大会审议通过。
六、关联交易协议签署情况
本公司与北京市郊区旅游实业开发公司签署《房屋租赁合同》：本公司向其租赁 1190.22平方米的营业用房及其配套用房，位于北京市复兴路甲 23号城乡华懋地下一层、二层、三层、四层部分面积，租期10年（2017年1月1日至2026年12月31日）。
本公司分公司北京城乡华懋商厦与北京市郊区旅游实业开发公司签署《房屋租赁合同》：北京城乡华懋商厦向其租赁 6373平方米的营业用房及其配套用房，位于北京市复兴路甲 23号城乡华懋地下一层、二层、三层、四层部分面积，租期 10年（2017年1月1日至2026年12月31日）。
本公司与北京市郊区旅游实业开发公司签署《房屋租赁协议》，本公司向其租赁面积120平方米的营业用房，位于本公司与北京城乡华懋商厦通道内房屋，租期3年（2016年3月1日至2019年2月28日）。
本公司与北京市郊区旅游实业开发公司签署《房屋委托管理协议书》，本公司为北京市郊区旅游实业开发公司提供租户管理与保障维护。
本公司与北京城贸物业管理有限公司签署《收取管理费协议》，本公司委托北京城贸物业有限公司提供物业管理服务。
本公司与北京城贸物业管理有限公司签署《停车场委托代理经营管理合同》，本公司委托北京城贸物业有限公司对城乡贸易中心大厦北侧停车场及华懋地下二、三层停车场进行代理经营管理，收取代理承包费用，代理期限1年（2017年1月1日至2017年12月31日）。
本公司与北京市郊区旅游实业开发公司及北京银行股份有限公司翠微路支行共同签署《委托贷款协议》,委托贷款期限为一年,自 2016年 12月 3日到 2017年 12月 3
日,委托贷款金额200万元,按照银行同期贷款利率适度下浮收取委托贷款利息。
协议双方授权代表签字，加盖公章后生效，协议有效期一至五年。
独立董事祖国丹、邰武淳、刘友庆发表了同意的独立意见。
七、备查文件
独立董事意见。
北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会
2017年4月8日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2018-021东方电气股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com/）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司管理层将通过网络在线交流形式与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展以及 2017年度公司拟不进行利润分配事项等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
东方电气股份有限公司
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2018-022嘉友国际物流股份有限公司
关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年3月 22日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改<嘉友国际物流股份有限公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2018年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）。
近日，公司已在北京市工商行政管理局办理完成了工商变更登记及修订《公司章程》的备案手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
统一社会信用代码：91110102777084506K
企业名称：嘉友国际物流股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：韩景华
住所：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806室
注册资本：8000万元
成立日期：2005年06月22日
营业期限：2005年06月22日至长期
经营范围：货物进出口、代理进出口、技术进出口；海上、航空、陆路国际货物运输代理；信息咨询（不含中介服务）；仓储服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会 2018年4月 26日
江苏弘业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第六次会议审议议案的的独立意见
江苏弘业股份有限公司第八届董事会第六次会议对《关于与关联方签订<物业租赁及物业管理服务框架协议>的关联交易议案》进行了审议。
经审阅公司董事会向本人提供的议案资料，并向公司相关人员询问有关问题，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等法律法规的有关规定，作为公司的独立董事，现就上述事项发表独立意见如下：
1、本次关联交易以市场价为作价依据，交易价格较为公允，没有损害公司和非关联股东的利益，也未影响公司的独立性；
2、在对该项关联交易进行审议时，关联董事回避表决，关联交易决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《江苏弘业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议议案的独立意见》签字之用）
江苏弘业股份有限公司
独立董事李远扬：
独立董事张阳：
独立董事王跃堂：
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2018-009
奥瑞德光电股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月26日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6号，公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|399,130,622|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.52|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长左洪波先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席6人；
3、董事会秘书刘迪女士出席本次会议；全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,869,052|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于全资子公司、全资孙公司贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,869,052|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于全资子公司贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案|5,340,879|100|0|0|0|0|
|2|关于全资子公司、全资孙公司贷款暨|5,340,879|100|0|0|0|0|

||
|-|
|实际控制人及公司提供担保的关联交易议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算奥瑞德现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
2、上述第 1项、第 2项议案，关联股东左洪波先生、褚淑霞女士、褚春波先生回避表决。
3、上述第 1项、第 2项议案，为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：谢元勋、赵璐
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
奥瑞德光电股份有限公司2018年2月27日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2014-036骆驼集团股份有限公司
关于获得武器装备承制单位注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国人民解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》。经审查，公司符合武器装备承制资格条件要求，已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》，有效期至二○一八年四月。承制装备分系统类别：起动（牵引）用铅酸蓄电池，承制性质：研制、生产。
公司取得《装备承制单位注册证书》，标志着公司的科研能力、生产能力和技术水平等均已达到军品采购标准，使得公司能够在承制范围内承揽军品业务，为公司产品进入军品市场及未来在军品市场的发展奠定了基础。截至目前，公司尚未取得军品承制订单，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：2018-012上海剑桥科技股份有限公司
关于启用新域名和邮箱后缀的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展需要，同时强化企业的品牌影响力，积极做大做强主业，公司决定自 2018年 4月 15日起，启用新的企业域名“www.cigtech.com”。公司企业邮箱后缀亦同步变更为“@cigtech.com”。原企业域名和邮箱后缀仍将保留并存使用。
本次企业域名及邮箱后缀变更后，公司公众网址和电子邮箱地址如下：
公司公众网址：www.cigtech.com
电子邮箱地址：investor@cigtech.com
公司其他联系方式不变。敬请广大投资者注意。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会 2018年3月28日
浙江鼎力机械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了认真审查，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，决策程序符合《公司章程》有关规定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意本次会计政策变更。
独立董事：王林翔 舒敏 顾敏旻
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2018-047
江苏新日电动车股份有限公司
第四届监事会第 15次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第15次会议的通知于2018年8月16日以专人送达方式发出，会议于2018年8月21日下午在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决方式召开。
本次会议应参加表决监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席潘胜利先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年股票期权激励计划首次授予的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，公司监事会认为：本次股票期权激励计划首次授予权益的激励对象名单所涉人员均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《江苏新日电动车股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。公司本次授予股票期权激励对象的名单与公司 2018年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。综上，监事会同意以2018年8月21日作为首次权益的授予日，向符合条件的29名激励对象授予640万份股票期权。
详情请阅 2018年8月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年股票期权激励计划首次授予的公告》（公告编号：2018-046）。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司监事会2018年8月22日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2015-048雅戈尔集团股份有限公司
2015年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年1-6月份实现归属于公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加50%左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：182,891.80万元
（二）每股收益：0.82元
三、本期业绩预增的主要原因
2015年1-6月份，公司品牌服装业务实现较好增长，地产开发业务保持稳健发展，同时公司减持部分可供出售金融资产使得本期投资收益较上年同期大幅增长，纺织城地块被收储也对公司当期业绩产生了积极影响。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2015年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-003
浙江仙通橡塑股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●浙江仙通橡塑有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票连续三
个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票于 2017年 1月 6日、1月 9日、 1月 10日连续三个
交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营情况正常。市场环境未发生重大调整，但
1.6升以下小排量汽车购置税税率从 2016年的5%上调至 2017年的
7.5%，公司销售情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，但生产成本
有较大变化：由于近期原材料价格涨幅巨大，①不锈钢带涨幅达39%；②PVC
涨幅36%；③纸箱涨幅50%；④原油价格涨幅超过了一倍，且公司的主要原材
料 EPDM与 PVC粒料均是原油的衍生品种，单价会随着原油价格的波动而上
下浮动。
2、经向公司控股股东和实际控制人书面问询，截至本公告披露日，不存
在涉及公司的应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于重大
资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资
产注入等对公司股价产生重大影响的事项。
3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可
能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补
充、更正之处。
4、经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员
在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》等公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2017年 1月 11日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 编号：临2017-048
五矿资本股份有限公司
关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额
度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开的第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于预计 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资、控股子公司 2017年度向各合作银行申请不超过 55亿元的综合授信额度。具体情况如下：
为满足公司转型发展及日常经营需要，结合公司资金现状，2017年度，公司及全资、控股子公司拟向各合作银行申请不超过 55亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、国内国际信用证、非融资性保函、商票保贴、保理等。授信起始时间及额度最终以银行实际审批为准，授信期限 1年。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。
公司董事会同时提请公司股东大会授权公司法定代表人代表公
司办理相关业务，并签署有关法律文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司 2016年年度股东大会审议通过。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2015-024
中电广通股份有限公司
第七届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经控股股东及公司董事会提议，公司于 2015年 12月 30日以现场方式在公司会议室召开了第七届董事会第十九次临时会议。会议通知于 2015年 12月 25日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有 5名董事，本次会议应参会 5名，实际参会 5名。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参加会议的董事采取记名投票方式进行表决，决议如下：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司于 2015年 12月 25日收到控股股东中国电子信息产业集团有限公司《关于推荐中电广通股份有限公司董事、监事人选的通知》（中电人〔2015〕604号），提名推荐李建军先生、贺少琨先生、李福江女士为本公司第八届董事会董事候选人。
公司第七届董事会提名推荐顾奋玲女士、徐正伟先生为本公司第八届独立董事候选人。
根据上市公司治理有关规定，公司第七届董事会提名委员会审阅了被提名董事李建军先生、贺少琨先生、李福江女士、顾奋玲女士、徐正伟先生履历表及相关资料，认为：提名人提供的董事候选人的工作履历表填写完整，教育背景、业务经营、财务管理和其他规范运作等方面的知识能够保证本公司董事会有效实现对公司的管理，符合所聘岗位要求。
第七届董事会同意进行换届选举并同意将本议案提请公司 2016年第一次临时股东大会以累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决选举。独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提请公司 2016年第一次临时股东大会以累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决选举。
第七届董事会董事长李晓春先生、独立董事秦勇先生不再担任董事会及各专门委员会相关职务，公司董事会谨对李晓春先生、秦勇先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职责。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会 2015年 12月 31日
附件：被提名董事候选人简历
李建军先生
现任中电广通股份有限公司董事、总经理，中电智能卡有限责任公司董事长、北京中电广通科技有限公司董事，曾任中电智能卡有限责任公司总经理。
贺少琨先生
现任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任、中电广通股份有限公司董事、上海浦东软件园股份有限公司董事、武汉中原电子集团有限公司董事；曾任中国电子资产经营部产权与评估处处长、产权管理处处长。
李福江女士
现任中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任，曾历任中国电子财务部会计信息处处长、综合处处长、财税处处长。
顾奋玲女士
现任首都经济贸易大学会计学教授、硕士生导师、会计学院副院长，中电广通股份有限公司独立董事，中科软科技股份有限公司独立董事，吉林电力股份有限公司独立董事。
徐正伟先生
西安电子科技大学博士，现任上海大亚科技有限公司担任公司董事、副总经理，曾任西安电子科技大学通信工程学院副教授、上海理光传真机有限公司开发中心副所长，并获得上海人事局评定的享受特殊待遇的高级工程师职称。
证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 编号：2015-065大洲兴业控股股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2015年 9月 19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-061），拟筹划重大资产重组，公司股票按相关规定自 2015年 9月 21日起停牌。公司于 2015年 9月 26日、2015年 10月 10日、2015年 10月 17日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-062、2015-063、2015-064）。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组主要交易标的拟为影视剧公司或原创动漫影视多媒体公司，均主要从事影视文化相关业务。
（二）交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，包括但不限于公司以发行股份等方式收购标的公司股权。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组标的资产主要为影视文化相关业务。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司与有关各方积极推进重大资产重组各项工作，就重组
方案及标的资产涉及的相关事项进行了积极沟通与协商，由于此次重大资
产重组所涉及资产规模较大，方案论证较复杂，公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商。公司已请财务顾问参与本次重大资产重组有关事项的沟通与协商，待有关事项进一步明确后，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，尽快组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于此次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案论证较复杂，公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商，预计无法按原定时间复牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于此次重大资产重组仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的公告，注意投资风险。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
独立董事提名人声明
提名人奇精机械股份有限公司，现提名明新国为奇精机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任奇精机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与奇精机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括奇精机械股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在奇精机械股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：奇精机械股份有限公司董事会
2019年8月26日