股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2017-106深圳市新纶科技股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：
本次股东大会为公司2017年第五次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：
本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。根据公司第四届董事会第十九次会议决议，公司定于2017年11月17日（周五）召开公司2017年第五次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管部门规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议日期与时间：2017年11月17日(周五)下午14:30开始；
2、网络投票日期与时间：2017年11月16日－2017年11月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为 2017年 11月 16日下午15:00至2017年11月17日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：
2017年11月13日（周一）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
截至2017年11月13日（周一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：
深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
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|-|-|-|-|
||序号||提案名称|
|1||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定的议案||
|2||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案||
|2.1||方案概述||
|2.2||交易对方||
|2.3||标的资产||
|2.4||标的资产估值和作价情况||
|2.5||交易对价的支付方式||
|2.6||发行股票的种类和面值||
|2.7||发行价格||
|2.8||发行数量||
|2.9||发行方式、发行对象及认购方式||

|||
|-|-|
|2.10|拟上市的证券交易所|
|2.11|募集配套资金用途|
|2.12|锁定期安排|
|2.13|业绩承诺、业绩补偿及奖励安排|
|2.14|过渡期间损益安排|
|2.15|公司滚存未分配利润的处理|
|2.16|标的资产交割和违约责任|
|2.17|本次发行决议的有效期|
|3|关于本次交易不构成重大资产重组的议案|
|4|关于本次交易构成关联交易的议案|
|5|关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》|
|6|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|
|7|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案|
|8|关于《深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|
|9|关于公司与宁国市千洪电子有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案|
|10|关于公司与唐千军、劳根洪签署《业绩承诺补偿协议》的议案|
|11|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案|
|12|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案|
|13|关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案|
|14|关于聘请公司2017年度审计机构的议案|

（二）披露情况
上述议案的相关内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告和文件。
1、上述各项议案作出决议时，均须就中小投资者表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
2.上述议案除第14项议案之外，均须以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累计投票提案|||
|1.00|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定的议案|√|
|2.00|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案|√|
|2.01|方案概述|√|
|2.02|交易对方|√|
|2.03|标的资产|√|
|2.04|标的资产估值和作价情况|√|
|2.05|交易对价的支付方式|√|
|2.06|发行股票的种类和面值|√|
|2.07|发行价格|√|
|2.08|发行数量|√|
|2.09|发行方式、发行对象及认购方式|√|
|2.10|拟上市的证券交易所|√|
|2.11|募集配套资金用途|√|
|2.12|锁定期安排|√|
|2.13|业绩承诺、业绩补偿及奖励安排|√|

||||
|-|-|-|
|2.14|过渡期间损益安排|√|
|2.15|公司滚存未分配利润的处理|√|
|2.16|标的资产交割和违约责任|√|
|2.17|本次发行决议的有效期|√|
|3.00|关于本次交易不构成重大资产重组的议案|√|
|4.00|关于本次交易构成关联交易的议案|√|
|5.00|关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案|√|
|6.00|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|√|
|7.00|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案|√|
|8.00|关于《深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|9.00|关于公司与宁国市千洪电子有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案|√|
|10.00|关于公司与唐千军、劳根洪签署《业绩承诺补偿协议》的议案|√|
|11.00|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案|√|
|12.00|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案|√|
|13.00|关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案|√|
|14.00|关于聘请公司2017年度审计机构的议案|√|

四、现场会议登记等事项
（一）登记时间：
2017年11月14日9:00—17:00
（二）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登
记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单
位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登
记。
3、异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，不接受电话登记。
（三）登记地点:
深圳市南山区南海大道3025号创意大厦14楼。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天。
2、会议费用：出席现场会议的股东或代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址:深圳市南山区南海大道3025号创意大厦14楼董事会秘书处。
邮政编码: 518052
联系人：阮征
联系电话：（0755）26993098
联系传真：（0755）26993313
电子邮箱：ruanzh@szselen.com
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议
2、公司第四届董事会第十九次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362341
2、投票简称：“新纶投票”
3、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月16日下午15:00时，结
束时间为2017年11月17日下午15:00时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
附件二：
授权委托书
致深圳市新纶科技股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士），代表本单位（本人）出席于 2017年 11月17日召开的深圳市新纶科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签字（法人股东加盖单位印章）：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
|||||||表决意见|||
||提案||||||||
||||提案名称||||||
||编码||||该列打钩的栏||||
|||||||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|1.00||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定的议案||√|||||
|2.00||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案||√|||||
|2.01||方案概述||√|||||
|2.02||交易对方||√|||||
|2.03||标的资产||√|||||
|2.04||标的资产估值和作价情况||√|||||
|2.05||交易对价的支付方式||√|||||
|2.06||发行股票的种类和面值||√|||||
|2.07||发行价格||√|||||
|2.08||发行数量||√|||||

||||
|-|-|-|
|2.09|发行方式、发行对象及认购方式|√|
|2.10|拟上市的证券交易所|√|
|2.11|募集配套资金用途|√|
|2.12|锁定期安排|√|
|2.13|业绩承诺、业绩补偿及奖励安排|√|
|2.14|过渡期间损益安排|√|
|2.15|公司滚存未分配利润的处理|√|
|2.16|标的资产交割和违约责任|√|
|2.17|本次发行决议的有效期|√|
|3.00|关于本次交易不构成重大资产重组的议案|√|
|4.00|关于本次交易构成关联交易的议案|√|
|5.00|关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案|√|
|6.00|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|√|
|7.00|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案|√|
|8.00|关于《深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|9.00|关于公司与宁国市千洪电子有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案|√|
|10.00|关于公司与唐千军、劳根洪签署《业绩承|√|

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|-|-|-|
||诺补偿协议》的议案||
|11.00|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案|√|
|12.00|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案|√|
|13.00|关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案|√|
|14.00|关于聘请公司2017年度审计机构的议案|√|

注：1、同意栏中用“√”表示。
2、对于在授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。