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证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019－077大禹节水集团股份有限公司
关于天津市武清区农村生活污水处理项目
中长期贷款资金全部到帐的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目背景
2018年 4月 26日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）及联合体成为天津市武清区农村生活污水处理工程 PPP项目（以下简称“本项目”）的中标成交单位，本项目的投资规模约为 159,222.70万元。公司联合甘肃金融控股集团有限公司、公司的全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、天津新家园投资有限公司共同成立了天津绿境水务有限责任公司（以下简称“天津绿境公司”），专司负责该项目兴建、运营和管理各项工作。
以上具体情况参见公司于 2018年4月 26日披露的《关于收到15.92亿元天津市武清区农村生活污水处理工程项目成交通知书的公告》（2018-040）、于 2018年12月 27日披露的《关于天津市武清区农村生活污水处理项目中长期贷款第一笔5亿元资金到帐的公告》（2018-098）、于2019年1月2日披露的《关于天津市武清区农村生活污水处理项目中长期贷款第二笔 1亿元资金到帐的公告》（2019-001）、于 2019年1月26日披露的《关于天津市武清区农村生活污水处理项目中长期贷款第三笔2亿元资金到帐的公告》（2019-009）、于 2019年7月 13日披露的《关于天津市武清区农村生活污水处理项目中长期贷款第四笔 2亿元资金到帐的公告》（2019-051）。
二、项目融资进展情况
2019年9月 26日，公司收到参股公司天津绿境公司函告，天津绿境公司已于2019年9月25日取得中国工商银行酒泉分行发放的最后一笔27,370.70万元贷款到帐资金。截至本公告披露日，天津绿境公司已经取得天津市武清区农村生
活污水处理项目中长期贷款的全部贷款资金到帐，金额合计 127,370.70万元。
三、其他
公司将持续关注本项目后续进展并履行有关信息披露事项，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-014云南创新新材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“创新股份”）已于2018年2月9日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第七次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2018年2月13
日下午13时在云南省玉溪市秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。
应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席黄江岚女士主持。
本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南创新新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于调整重大资产重组方案的议案》
为了推进本次重大资产重组顺利进行，结合本次交易的实际情况，公司拟调整本次重大资产重组整体方案，不收购Tan KimChwee、AlexCheng各自持有上海恩捷新材料科技股份有限公司（以下简称“上海恩捷”）的股权，并相应调整本次重大资产重组整体方案。调整后的重组方案如下：创新股份拟通过发行股份的方式购买Paul XiaomingLee、李晓华、王毓华、昆明华辰投资有限公司（以下简称“华辰投资”）、SherryLee、先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）、珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）（以下简称“珠海恒捷”）、YanMa、黄蜀华、张韬、高翔、何宝华、黄雨辰、胡甲东、王驰宙、蒋新民、张方、张梵、郑梅、刘卫、杜军、曹犇合计持有的上海恩捷93.33%股权并募集不超过8亿元的配套资金。
《关于不收购Tan KimChwee、AlexCheng持有标的公司股权暨重大资产重
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-014组方案调整的公告》(公告编号：2018-012)详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司调整重大资产重组方案不构成重大调整的议案》根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，其中针对上市公司股东大会作出重大资产重组的决议后，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题的审核要求，本次调整不收购Tan KimChwee、AlexCheng持有上海恩捷合计6.67%股权系减少交易对象，对应减少的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%，且减少该等股权的收购对交易标的的生产经营不构成实质性影响，因此本次调整不构成对本次重大资产重组方案的重大调整。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>及<盈利预测补偿协议之补充协议二>的议案》
2018年2月13日，创新股份与 Paul XiaomingLee、李晓华、王毓华、SherryLee、Tan KimChwee、YanMa、黄蜀华、张韬、高翔、何宝华、黄雨辰、AlexCheng、胡甲东、王驰宙、蒋新民、张方、张梵、郑梅、刘卫、杜军、曹犇、珠海恒捷、华辰投资、先进制造基金签订了《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议二》，各方同意 Tan Kim Chwee以及Alex Cheng不再参与本次创新股份发行股份收购资产的交易，不再承担盈利预测补偿义务。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于签订<关于云南创新新材料股份有限公司资产购买协议>的议案》
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-014通过发行股份收购资产的方式，收购 Tan Kim Chwee持有上海恩捷的全部股权，使得Tan Kim Chwee成为创新股份股东；若相关法律法规未完成修订，对资产方外资自然人股东通过上市公司发行股份收购资产的方式成为上市公司股东不具有可行性，则创新股份将在本次发行股份收购资产交割日完成后的一年时间到期后的合理时间内，与Tan Kim Chwee签订正式的现金收购协议，通过合法合规的途径，一次或分批次的，以现金方式对 Tan Kim Chwee持有上海恩捷的股权进行收购。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于签订<关于云南创新新材料股份有限公司资产购买协议>的议案》
2018年2月13日，创新股份与 AlexCheng签订《关于云南创新新材料股份有限公司资产购买协议》，双方同意在创新股份本次发行股份收购上海恩捷资产的交割完成后，若相关法律法规完成修订，使得资产方外资自然人股东通过上市公司发行股份收购资产的方式成为上市公司股东具有可行性，则创新股份将通过发行股份收购资产的方式，收购 AlexCheng持有上海恩捷的全部股权，使得 AlexCheng成为创新股份股东；若相关法律法规未完成修订，对资产方外资自然人股东通过上市公司发行股份收购资产的方式成为上市公司股东不具有可行性，则创新股份将在本次发行股份收购资产交割日完成后的一年时间到期后的合理时间内，与 Alex Cheng签订正式的现金收购协议，通过合法合规的途径分批次的，以现金方式对AlexCheng持有上海恩捷的股权进行收购。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《关于<云南创新新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
为了推进本次重大资产重组顺利进行，结合本次交易的实际情况，公司拟调整本次重大资产重组整体方案，减少交易对象，对应减少交易作价、资产总额、资产净额及营业收入，将修订《云南创新新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-014三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司监事会二零一八年二月十三日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2017-027北京钢研高纳科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届董事会第二十三次会议于2017年8月7日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2017年8月17日在北京钢研高纳科技股份有限公司涿州基地会议室召开。会议应到董事 9名,亲自出席现场会议董事 9名，委托其他董事出席 0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长才让先生主持，经表决形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于钢研高纳2017年半年度报告的议案》
经审核，董事会认为公司《钢研高纳2017年半年度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司河北钢研德凯科技有限公司拟增资的议案》
根据控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）的战略发展需求，北京钢研高纳科技股份有限公司拟向河北德凯以自有资金的方式增资人民币1,500万元，同时，河北德凯骨干员工个人以自有资金的方式增资人民
币500万元，增资完成后，河北德凯注册资本由人民币4,000万元增加至人民币
6,000万元。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于推进发行股份购买资产事项并授权经理班子办理期间相关事项的议案》
根据公司未来发展的需要，本公司拟发行股份购买青岛新力通工业有限公司51%股权，并于 2017年 8月 12日与青岛新力通工业有限公司的全体股东签订了初步意向协议。为推进该事项，尚需与所有交易对方进一步谈判，提请董事会同意该事项继续推进并授权经理班子办理期间的相关事项。
4、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》此次公司对《公司章程》作相应修订，符合公司实际发展需要，其程序及内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
具体内容详见《公司章程修订对照表》公告。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
5、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<召开 2017年第一次临时股东大会>的议案》
公司拟定于 2017年 9月 7日上午9：00在公司会议室，召开公司 2017年第一次临时股东大会。详细内容见2017年8月18日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018-087
二六三网络通信股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2018年11月7日采取通讯方式召开。公司已于2018年11月2日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1.审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，一致通过
鉴于《公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中确定的 2名激励对象由于个人原因自愿放弃全部拟授予的股票期权 4万份，公司于 2018年11月7日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权授予的激励对象人数由162人调整为160人，股票期权授予总量由824万份调整为820万份。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
董事芦兵、Jie Zhao、李玉杰是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2.审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，一致通过
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2018年11月7日召开的2018年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2018年11月7日为授予日，授予9名激励对象760万股限制性股票，160名激励对象820万份股票期权。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
董事芦兵、Jie Zhao、李玉杰是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
3、审议通过了《关于增资苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
2018年5月14日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于参与投资设立投资基金的议案》，公司出资 5,000万元与苏州龙瑞创业投资管理有限公司、苏州豪创投资管理有限公司合作设立苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州龙遨”），在人工智能、移动互联网等领域寻找项目投资机会。
2018年 6月20日，公司参与投资设立的基金苏州龙遨成立，基金规模为 20,500万元人民币，经营范围为创业投资及创业投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
近期，公司通过参与基金投资工作，充分意识到人工智能对产业和公司业务的深刻影响，为了增大公司在基金投资决策中的发言权和主导权，使基金更多地为公司的战略布局服务，公司拟向苏州龙遨增资1亿元人民币，增资后，苏州龙遨的注册资本为5亿元人民币，公司持有苏州龙遨30%股权。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、《第六届董事会第三次会议决议》
2、《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项的独立意见》特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2018年11月7日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018-081深圳市新纶科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于 2018年 7月 18日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2018年7月23日上午11:30时在公司总部（深圳市创意大厦）14楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席曾继缨女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整部分募投项目达产时间的议案》并形成如下决议：
2016年非公开发行募集资金投资项目“TAC功能性光学薄膜材料项目”原计划在2018年6月30日达到预定可使用状态，调整后的以募集资金投资建设的5条日本进口光学膜涂布线中，第一期2条产线将于2018年8月进行设备调试， 2018年 9月 30日前达到预定可使用状态；第二期 3条产线将于 2019年 3月 31日前达到预定可使用状态。
本次调整募集资金投资项目达产日期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此监事会同意公司对 2016年非公开发行部分募集资金投资项目达产日期进行调整。
详见公司同日披露的《关于调整部分募投项目达产时间的公告》。公司独立董事、保荐机构分别发表了独立意见和核查意见，同日披露于巨潮资讯网。
备查文件：第四届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司监事会二〇一八年七月二十四日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-030号重庆博腾制药科技股份有限公司
第二届监事会第八次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次临时会议于2014年5月28日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2014年 5月26日送达各位监事。本次会议应参与表决的监事人数 3人，实际参与表决的监事人数3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于公司缓解资金压力，降低资金成本，提高募集资金使用的效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司使用“多功能 GMP中试车间（109）建设项目”专用账户（中国工商银行股份有限公司重庆合川支行）的部分闲置募集资金7,000万元以及“新药服务外包基地研发中心建设项目”专用账户（中国工商银行股份有限公司重庆合川支行）的部分闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2014年5月30日至 2014年 11月29日）。
表决情况： 3 票同意， 0票反对， 0票弃权
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会2014年5月29日
上市公司
独立董事履历表
上市公司名称：安徽安纳达钛业股份有限公司
独立董事姓名：潘平
本人潘平郑重声明，本履历表内容是真实、完整和准确的，保证不存在任何虚假记载、遗漏或误导性陈述。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本履历表所提供的资料，确定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事。
个人简况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|潘平|曾 用 名||性 别|男||
|民 族|汉|出生日期|1962-07-15|政治面貌|中共党员||
|国籍|中国|身份证号码|340103196207154032|护照号码|||
|移动电话||电子邮件|||||
|所在单位|安徽安泰达律师事务所|||单位任职|合伙人、副主任||
|单位邮编||单位电话区号||单位电话||单位传真|
|家庭地址||||家庭邮编||家庭电话区号|
|家庭电话||是否会计专业人士|否|证书号码||取得时间|
|其它国家居留权||无||本人专长|法律||
|曾受处罚|无||担任独立董事的上市公司简称|||安利股份|
|截至目前在被提名上市公司连续任职独立董事年限|||3||||

社会关系
工作经历
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|工作期间|1984-07-26|至|1989-10-11|工作单位|安徽省人民检察院|
|职位|书记员|工作内容|检察业务工作|证明人|张国安|
|工作期间|1990-01-05|至|2014-02-23|工作单位|安徽安泰达律师事务所|

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|职位|律师|工作内容|社会法律工作|证明人|宋世俊|

兼职单位
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|兼职期间|2012-04-20|至|2015-04-19|兼职单位|安徽安利合成革股份有限公司|
|职位|独立董事|工作内容|独立董事工作|证明人||
|兼职期间|2014-01-01|至|2014-02-23|兼职单位|中美合资欧普康视科技股份有限公司|
|职位|独立董事|工作内容|独立董事工作|证明人||
|兼职期间|2011-05-01|至|2014-02-23|兼职单位|合肥东方节能科技股份有限公司|
|职位|独立董事|工作内容|独立董事工作|证明人||
|兼职期间|2011-10-01|至|2014-02-23|兼职单位|安徽大地熊新材料股份有限公司|
|职位|独立董事|工作内容|独立董事工作|证明人||

董事经历
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|工作期间|2012-04-20至2015-04-19|公司名称|安徽安利合成革股份有限公司|董事类别|独立董事|
|工作期间|2014-01-01至2014-02-23|公司名称|中美合资欧普康视科技股份有限公司|董事类别|独立董事|
|工作期间|2011-05-01至2014-02-23|公司名称|合肥东方节能科技股份有限公司|董事类别|独立董事|
|工作期间|2011-10-01至2014-02-23|公司名称|安徽大地熊新材料股份有限公司|董事类别|独立董事|

教育背景
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|学习期间|1980-09-01|至|1984-07-30|学校名称|华东政法学院|
|专业|法律|学历|本科|学位|法学学士|

相关培训
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|培训期间|1996-03-04|至|1996-03-15|培训单位名称|司法部、中国证监会|
|培训证书|律师从事证券法律业务资格证书|培训内容|证券法律业务|||

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|培训期间|2002-05-20|至|2002-05-24|培训单位名称|中国证监会、复旦大学|
|培训证书|上市公司独立董事培训|培训内容|独立董事培训|||

所获奖励
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|获奖时间|奖项名称|颁奖单位|

专业资格
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|取得时间|1996-03-15|资格称号|律师从事证券法律业务资格|授予单位|司法部、中国证监会|
|取得方式|考试获取|是否需要后续教育||否||
|取得时间|1999-08-18|资格称号|二级律师|授予单位|安徽省人事厅|
|取得方式|考试获取|是否需要后续教育||否||

著作及成就
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|著作或成就名称|认可、发表或出版单位|取得、发表或出版时间|

其他情况
1、担任该上市公司独立董事收入占本人总收入的比例：%
2、本人是否拥有担任董事公司股票及其衍生品种：否
3、在该上市公司或其附属公司中，过去或现在是否具有除前条及独立董事薪酬以外的任何利益：
否 ,
4、本人是否负有大额到期未清偿债务：
否 ,
5、本人是否曾担任因违法而被罚款、吊销营业执照的公司、企业的法定代表人：
6、本人是否曾担任因经营不善破产清算、关停并转的公司、企业的董事、监事或厂长、经理：
否 ,
7、因何种途径而担任该上市公司的独立董事：
8、本人拟任独立董事意向（行业、地区）：
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—026
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司2015年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2016年6月30日上午9:00时
2.召开地点：公司办公楼四楼会议中心
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长邱天高先生
6.会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
||人数|代表股份数|占公司总股份数比例（%）|人数|代表股份数|占公司总股份数比例（%）|人数|代表股份数|占公司总股份数比例（%）|
|A 股|2|357,941,972|41.47|11|3,148,945|0.36|13|361,090,917|41.83|
|B 股|2|312,335,842|36.18|0|0|-|2|312,335,842|36.18|
|总体|3|670,277,814|77.65|11|3,148,945|0.36|14|673,426,759|78.01|
|其中：中小股东|1|39,873,420|4.62|11|3,148,945|0.36|12|43,022,365|4.98|

四、提案审议和表决情况
1、公司2015年度董事会工作报告
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|A 股|361,086,517|99.99|4,200|0.01|200|-|
|B 股|312,335,842|100|0|-|0|-|
|总体|673,422,359|99.99|4,200|0.01|200|-|
|其中：中小股东|43,017,965|99.99|4,200|0.01|200|-|

表决结果：此议案获得通过。
2、公司2015年度监事会工作报告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|A 股|361,037,496|99.99|4,200|-|49,221|0.01|
|B 股|312,335,842|100|0|-|0|-|
|总体|673,373,338|99.99|4,200|-|49,221|0.01|
|其中：中小股东|42,968,944|99.99|4,200|-|49,221|0.01|

表决结果：此议案获得通过。
3、公司2015年度财务报告
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|A 股|361,037,496|99.99|4,200|-|49,221|0.01|
|B 股|312,335,842|100|0|-|0|-|
|总体|673,373,338|99.99|4,200|-|49,221|0.01|
|其中：中小股东|42,968,944|99.99|4,200|-|49,221|0.01|

表决结果：此议案获得通过。
4、公司2015年度利润分配预案
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|A 股|361,037,696|99.99|4,200|-|49,021|0.01|
|B 股|312,335,842|100|0|-|0|-|
|总体|673,373,538|99.99|4,200|-|49,021|0.01|
|其中：中小股东|42,969,144|99.99|4,200|-|49,021|0.01|

表决结果：此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2、律师姓名：周珍、张妍
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件
（一）、《江铃汽车股份有限公司2015年度股东大会会议纪要》；
（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2016年7月1日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于无锡路通视信网络股份有限公司
调整部分募投项目子项并延长实施期限的核查意见
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目子项并延长实施期限的议案》，为合理使用募集资金，保证募集资金使用效率最大化，基于募集资金投资项目的实际情况，拟对“研发中心升级项目”下部分子项进行调整，并将该项目实施期限延长至2020年6月30日。具体情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡路通视信网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可［2016］2177号)核准，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用直接定价方式全部向网上社会公众投资者发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值 1.00元，发行价格为每股人民币 15.40元，共募集资金人民币 308,000,000.00元。扣除承销保荐费人民币18,940,000.00元（含税）后的募集资金为人民币 289,060,000.00元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司汇入公司募集资金专户，再扣除剩余发行费用 7,963,774.94元后，本公司本次募集资金净额为人民币 281,096,225.06元。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第310889号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。
本次公开发行新股的募集资金投资项目及资金实际使用情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资|募投项目投资额|
|基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目|20,597.76|16,028.69|

|||||
|-|-|-|-|
|FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目|12,125.18|9,435.53|9,056.62|
|研发中心升级项目|2,645.41|2,645.41|1,495.81|
||35,368.35|28,109.63|26,834.36|

二、拟调整募投项目的基本情况及调整情况
1、“研发中心升级项目”基本情况
“研发中心升级项目”拟投资2,645.41万元，主要由设备费用、人员费用、研发费用和预备费构成。项目旨在提高公司研发能力和技术水平，有利于公司开发新产品，从而创造新的利润增长点，增强公司长期竞争力。该项目不直接产生利润，原计划在项目实施后2年内逐步完成资金投入。
截至2018年6月30日，本项目累计投入募集资金1,495.81万元，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为90.70万元，募集资金专户余额为1,240.29万元。
2、“研发中心升级项目”子项调整并延长实施期限的原因
“研发中心升级项目”原计划使用的设备费用主要用于购买传输类及数据通信类产品的研发和测试设备，鉴于近两年市场环境变化，部分广电运营商放缓了网络双向化改造的进程，对公司传输类及数据通信类设备的需求造成了一定负面影响，公司现有的相关研发及测试设备已能满足该业务发展需要。本着募集资金效益最大化的原则，公司决定将该项目中的设备费用和物料费由原计划 1264.41万元缩减为 327.41万元，同时增加 937万人员费用，用于加大对广电集客类等市场亟需新业务方向的人才投入，该项目总投资保持不变。同时，将项目实施期限延长至2020年6月30日。“研发中心升级项目”子项调整具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|调整前|
|设备费用|914.41|
|硬件仪器设备|798.90|
|研发用工具软件|115.51|
|人员费用|1,118.00|
|研发费用|513.00|
|材料费|350.00|

3.2 工艺设计费 20.00 20.00
|||
|-|-|
|装备调试费|10.00|
|现场试验费|80.00|
|验收评审费|18.00|
|资料、翻译、专利费等|15.00|
|培训费|20.00|
|预备费|100.00|
||2,645.41|

三、募投项目调整存在的风险及对公司的影响
本次调整“研发中心升级项目”子项并延长实施期限是公司基于项目实际情况作出的审慎决定，有利于合理使用募集资金，保证募集资金使用效率最大化，不会损害公司股东及其他中小股东的利益。上述调整不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况，未改变募集资金实施主体，不涉及募集资金用途、募投项目总额、募投项目内容及实施方式的实质变更。
四、专项意见
1、独立董事的独立意见
公司独立董事发表意见认为：公司本次对“研发中心升级项目”子项调整并延长实施期限是公司基于项目实际情况作出的审慎决定，有利于合理使用募集资金，保证募集资金使用效率最大化，不存在损害股东利益的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意关于调整部分募投项目子项并延长实施期限事项。
2、监事会意见
2018年8月28日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目子项并延长实施期限的议案》。
经审核，监事会认为：本次调整部分募投项目子项并延长实施期限事项是根
据项目实际情况作出的审慎决定，有利于合理使用募集资金，保证募集资金使用
效率最大化，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，不会损害公司股东及其他中小股东的利益。公司监事会同意关于调整部分募投项目子项并延长实施期限事项。
五、保荐机构核查意见
保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对路通视信关于调整部分募投项目子项并延长实施期限事项进行了审慎核查。根据上市公司及相关方提供的资料，发表核查意见如下：路通视信关于调整部分募投项目子项并延长实施期限事项已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对路通视信关于调整部分募投项目子项并延长实施期限事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于无锡路通视信网络股份有限公司调整部分募投项目子项并延长实施期限的核查意见》之签署页）
保荐代表人： 张文亮 李永红
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-018号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于公司 2017年向银行申请授信额度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2017年向银行申请授信额度的议案》，根据公司 2017年度生产经营目标及发展需要，董事会同意公司向五家银行申请综合授信，并同意将此议案提交公司 2016年年度股东大会审议。拟申请授信具体情况如下：
1、向中国工商银行股份有限公司重庆合川支行申请人民币 3.5亿元的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、国内信用证、贸易融资、融资性保函、银行承兑汇票等），该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保；
2、向招商银行股份有限公司重庆江北支行申请人民币 3亿元的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、国内信用证、贸易融资、融资性保函、银行承兑汇票等），该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保；
3、向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请人民币 2亿元的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、国内信用证、贸易融资、融资性保函、银行承兑汇票等），该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保；
市渝北区洪湖西路 18号 5栋和 6栋的房地产（总建筑面积 3,533.99平方米）提供资产抵押担保；
5、向重庆农村商业银行股份有限公司申请人民币 4.2亿元的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、国内信用证、贸易融资、融资性保函、银行承兑汇票、外汇保函等），该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
上述综合授信额度共计人民币16.7亿元，期限均为12个月。具体授信额度以各家银行实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，额度可循环使用。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年2月23日
关于召开2017年年度报告说明会的公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2018-047
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于召开 2017年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月9日（星期三）下午15：00～17：00在全景网提供的网上平台举行2017年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的有：公司董事长陈光珠女士，独立董事王滨生先生，财务负责人马小英女士，董事会秘书马琳女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
国信证券股份有限公司关于上海悦心健康集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“悦心健康”或“公司”）非公开发行并在中小企业板上市的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
悦心健康对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：悦心健康填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海悦心健康集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
李明克 张存涛
国信证券股份有限公司2016年4月21日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-112天奇自动化工程股份有限公司
关于公司配股申请文件反馈意见的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”）已于2018年10月31日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的第181422号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。
公司收到反馈意见后立即会同各中介机构就反馈意见所提出的问题逐项落实、认真核查，并按照反馈意见的要求对所涉及事项进行了回复说明。现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天奇自动化工程关于公司中小板配股申请文件反馈意见的回复》。公司将于公告后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的书面回复材料。
公司本次配股事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-022广东宏大爆破股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2019年4月19日以书面送达方式向全体监事发出通知。本次会议于 2019年 4月 24日下午 15:00在公司天盈广场东塔 37层会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司于 2019年 4月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
2、审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。
监事会认为，本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次相关会计政策变更。
内容详见公司于 2019年 4月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
三、备查文件
1、《广东宏大爆破股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司监事会 2019年 4月 24日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-035广东德生科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：德生科技；证券代码：002908）股票交易价格连续3个交易日（2018年04月18日、2018年04月19日、2018年04月20日）收盘价格跌幅偏离值累积超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会2018年4月20日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十七次会议相关事项的事前认可及独立意见深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 24日召开了第三届董事会第五十七次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和讨论,对本次董事会审议的关联交易事项进行了事前认可，同意将《关于参与认购上海中城勇略投资中心（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
一、关于参与认购上海中城勇略投资中心（有限合伙）基金份额暨关联交易事项的独立意见
独立董事一致认为：本次关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及
公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确
定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立
性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易决
策程序符合有关法律、法规的规定。
独立董事：但斌张炯陈杰平二〇一六年六月二十四日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2016-033上海凯宝药业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2016年07月25日以邮件、书面的方式发出。会议于2016年08月05日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长刘宜善先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：一、审议通过《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2016年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》激励对象徐英、易月、李伟等七人因个人原因离职，已不符合激励对象要求，
董事会同意对以上七人持有的尚未解除锁定的部分预留限制性股票 114,000股办理回购注销手续。本次回购完成后，公司注册资本将由 829,545,600元变更为829,431,600元。
董事会将根据2014年第一次临时股东大会授权，办理回购注销手续，并修订公司章程、减少公司注册资本并办理工商变更手续。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不超30,000万元自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》以及监事会核查意见、独立董事独立意见的具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《关于注销孙公司的议案》
公司根据整体业务规划和经营需要，为了有效地提高运营效率，降低管理成本，优化公司管理结构，拟注销全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司投资设立的河南新谊元满商贸有限公司。
《关于注销孙公司的公告》具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此公告
上海凯宝药业股份有限公司董事会2016年08月05日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-102芜湖长信科技股份有限公司
关于董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长陈奇先生的书面辞职报告，其因个人原因请求辞去公司第五届董事会董事长职务，同时一并辞去公司第五届董事会战略委员会职务。原任期为第五届董事会届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈奇先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。陈奇先生辞去上述职务后继续担任公司董事。截止本公告披露日，陈奇先生持有公司股份18,946,096股，并承诺遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及相关承诺。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，陈奇先生的辞职未导致公司第五届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。另陈奇先生目前仍是公司的法定代表人，其履行法定代表人的职责期限以完成工商变更登记为准。
陈奇先生在担任公司董事长及其他职务期间，忠实地履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、重大决策、经营管理等方面做出了杰出贡献，为公司的持续稳定健康发展付出了巨大心血和精力。公司董事会对陈奇先生的辛勤工作及杰出贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等相关规定， 2018年 11月 30日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《选举董事长的议案》、《选举副董事长的议案》，同意选举高前文先生为公司董事长；
同意选举方荣先生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。鉴于高前文先生已当选为公司董事长，高前文先生副董事长职务自动免除。简历详见附件。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2018年11月30日
附件：
高前文先生：男，1962年生，中国国籍，无境外居留权，经济管理专业研究生，会计师、注册会计师、注册资产评估师、高级经济师。曾先后任合肥玻璃总厂财务科科长，安徽三建集团财务科长，合肥三维电子有限公司总会计师，安徽国元实业投资公司投资部经理，长信薄膜科技（芜湖）有限公司财务总监、行政总监、副总经理；历任本公司财务总监、副总经理、董事会秘书、副董事长。
现任新疆润丰股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，赣州市德普特科技有限公司董事，深圳市智行畅联科技有限公司董事，深圳市比克动力电池有限公司董事，承洺电子（深圳）有限责任公司董事，长信智控网络科技有限公司董事，安徽龙磁科技股份有限公司独立董事，同观科技（深圳）有限公司董事长。2006年荣获安徽省外商投资企业优秀职工，2008年当选为安徽省外商投资企业协会第五届理事会常务理事。先后在《安徽财会》、《中国建筑会计》、《安徽资本市场》等刊物发表数篇论文。
截至本公告日，高前文先生直接持有本公司股份16,176,976股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。高前文先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。
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|方荣先生： 男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士，特|
|许金融分析师（CFA）。曾先后任深圳发展银行深圳盐田支行营业部主任，招商|
|银行深圳蔡屋围支行公司部高级经理，建信基金管理有限责任公司渠道部高级经|
|理，加拿大OTT资产管理公司基金经理、首席合规官（CCO）,安徽省投资集团金|
|融分公司资本运营二部总经理，安徽中安资本管理有限公司副总经理（主持工|
|作），安徽省中安金融资产管理股份有限公司总经理助理。现任安徽省铁路发展|
|基金股份有限公司副总经理（主持工作），芜湖铁元投资有限公司董事，安徽中|
|安绿能股份有限公司董事，合肥阳光中安新能源投资管理有限公司董事长。2016|
|年入选安徽省省属企业“538英才工程”拔尖人才，2018年当选为安徽欧美同学|
|会第一届理事会理事。|

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|截至本公告日，方荣先生不直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百|
|四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩|
|戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任|
|上述相关职务的情形。方荣先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的|
|任职条件。不是失信被执行人。|