Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市隆利科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2018年度内严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将2018年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了3次会议，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议届次|召开时间|会议议案|
|1|第一届监事会第五次会议|2018.2.24|1、《关于注销公司全资子公司深圳市隆晟泰科技发展有限公司的议案》|
|2|第一届监事会第六次会议|2018.5.6|1、《关于2017年度监事会工作报告的议案》2、《2017年度公司财务决算报告》3、《2018年度公司财务预算方案》4、《2017年公司利润分配方案的议案》5、《2017年度内部控制自我评价报告》6、《关于确认2017年度关联交易及预计2018年度关联交易的议案》7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》|
|3|第一届监事会第七次会议|2018.8.21|1、《关于注销公司全资子公司深圳市创兴盛科技发展有限公司的议案》|

二、监事会对公司2018年度有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告
期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；
公司的2018年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司募集资金实际使用情况
监事会对报告期内公司募集资金的使用与管理情况进行了检查，公司募集资金的存放与使用的情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是小股东利益的情形。
4、公司关联交易情况
监事会对公司2018度的关联交易情况进行监督和核查，认为：关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2018度，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项；未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、对内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的2018年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责；同时继续加强自身学习，强化监督管理职能，进一步促进公司的规范运作、健康发展。
深圳市隆利科技股份有限公司监事会
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2016-034佛山市国星光电股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2016年 8月 16日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年8月5日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见2016年8月18日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司 2016年半年度报告全文及摘要》,2016年半年度报告摘要同时登载于2016年8月18日的《证券时报》与《中国证券报》。
二、审议通过《关于公司修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
同意公司修订《子公司管理制度》，以加强对子公司的管理，规范公司内部运作机制，促进公司规范运作及稳健发展。
具体内容详见2016年8月18日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》全文。
三、审议通过《2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
《2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见 2016年8月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事已对2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告发表独立意见，具体详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星
光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》的相关内容。
四、审议通过《关于委派人员担任子公司法定代表人的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
同意委派公司相关人员担任公司子公司法定代表人，以强化对子公司的管理，促进子公司更好完成生产经营任务与规范运作，加强公司海外市场的开发和服务，完善全球化战略布局，提升竞争实力。
该议案自本次会议审议通过并经子公司进行聘任手续之日起，公司董事会将在规定时间内委派工作人员办理工商变更及备案登记手续。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
海波重型工程科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“海波重科”）发行的人民币普通股股票将于 2016年7月19日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
1、股票简称：海波重科
2、股票代码：300517
3、首次公开发行后总股本：10,240万股
4、首次公开发行股票数量：2,560万股，发行股票自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
发行人：海波重型工程科技股份有限公司
联系地址：武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号
联系电话：027-87028600
传真：027-87028378
证券事务部负责人：何海燕
负责人电话：027-87028626
（二）保荐机构联系地址及联系电话
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21层
联系地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦16楼
保荐代表人：李绍成、沈佳
联系人：张姝、周永刚
电话： 027-85481899
传真： 027-85481890
（本页以下无正文，为《海波重型工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）
海波重型工程科技股份有限公司年 月 日
（本页以下无正文，为《海波重型工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
江苏华宏科技股份有限公司关于2015年度预计日常关联交易的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-020江苏华宏科技股份有限公司
关于2015年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）预计2015年度将与关联方江苏华宏实业集团有限公司（以下称“华宏集团”）发生代收代付电费、与江阴市毗山湾酒店有限公司（以下称“毗山湾”）发生酒店餐饮服务等日常关联交易。2014年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为564.86万元，预计2015年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额不超过700万元。
2015年3月7日，公司第四届董事会第五次会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》。关联董事胡士勇、胡士清、胡品龙、胡品荣、顾瑞华对该事项回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计2015年度日常关联交易（不超过）|2014年度实际发生发生金额|
|委托代收代付电费|华宏集团|550|492.65|
|接受酒店餐饮服务|毗山湾|150|72.21|
|小计||700|564.86|

江苏华宏科技股份有限公司关于2015年度预计日常关联交易的公告
二、关联方和关联关系
（一）基本情况
1、华宏集团
|||
|-|-|
|项目|内容|
|公司名称|江苏华宏实业集团有限公司|
|法定代表人|胡士勇|
|住所|江阴市周庄镇澄杨路1128号|
|注册资本|10,188万元|
|成立日期|1989年7月26日|
|经营范围|许可经营项目：无。一般经营项目：纺织；服装、皮革、羽绒、橡胶制品、办公用品、改性工程塑料、汽车饰件的制造；建筑装饰；房屋的租赁；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。|
|主营业务|贸易业务和对其股权投资进行管理|

2、毗山湾
|||
|-|-|
|项目|内容|
|公司名称|江阴市毗山湾酒店有限公司|
|法定代表人|夏红妹|
|住 所|江阴市周庄镇华宏路58号|
|注册资本|10万元|
|成立日期|2009年7月9日|
|经营范围|大型餐馆（含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品）|
|主营业务|餐饮服务|

（二）与公司的关联关系
1、华宏集团持有本公司58.12%股份，是公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联人之规定。
2、毗山湾是公司实际控制人具有重大影响的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联人之规定。
（三）履约能力分析
华宏集团和毗山湾两家公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
江苏华宏科技股份有限公司关于2015年度预计日常关联交易的公告
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容和定价依据
1、由于江阴市供电局采取分地段按变压器所辖范围收费，而公司与华宏集团共用同一变压器，因此公司每月按照所用电量向华宏集团支付其代垫的电费，同时取得华宏集团开具的增值税专用发票。该项关联交易价格按照江阴市供电局发布的价格，按月结清，期末不存在应付款项余额。
2、毗山湾对外开展酒店、餐饮业务，公司因日常业务开展需要，接受毗山湾提供的酒店、餐饮服务。接受该服务所支付的对价与毗山湾提供该服务给其他非关联方价格一致，无明显高于或低于正常交易价格的情况。该项交易于各年度内及时结算。
（二）关联交易协议签署情况
上述两项关联交易随机性较大，因此公司未与两个关联方签订相关协议。
四、关联交易目的和对本公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会对相关关联方产生依赖。
五、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司与关联人之间2015年预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计日常关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避表决，遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有损害公司和中小股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司2015年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益
江苏华宏科技股份有限公司关于2015年度预计日常关联交易的公告
的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日
证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2019-021
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的通知于 2019年 4月 10日以书面方式发出，并于 2019年 4月 10日在公司三楼东会议室现场召开。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事 7人。会议由公司董事向志鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
选举向志鹏先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；
公司第八届董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，具体各专门委员会主任及委员如下：
战略委员会：向志鹏（主任）、贾浚、王乃强、王国良、楼向阳
审计委员会：滕晓梅（主任）、王国良、王乃强
提名委员会：向志鹏（主任）、王国良、楼向阳
薪酬与考核委员会：王国良（主任）、滕晓梅、黄力进
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上各专门委员会任期与公司第八届董事会一致。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
1、经公司董事长提名，聘任贾浚先生为公司总经理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、经公司董事长提名，聘任孙晋女士为公司董事会秘书。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、经公司总经理提名，聘任王乃强先生、阎力先生、陈忠卫先生、李强先生、卞明先生为公司副总经理，聘任王月兵先生为公司财务总监。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上公司高级管理人员的任期与公司第八届董事会一致，简历请见附件。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一九年四月十日
附件：
1、公司董事长简历
向志鹏先生：硕士，高级会计师。曾任重庆东银实业（集团）有限公司财务管理部副经理，本公司财务总监、董事长，重庆市迪马实业股份有限公司财务总监、董事长；现任重庆东银控股集团有限公司董事兼总裁，重庆东银硕润石化集团有限公司董事，三峡人寿保险股份有限公司董事。
向志鹏先生就职于本公司间接控股股东及其关联方；目前未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、公司高级管理人员简历
贾浚先生：本科，曾任重庆市迪马实业股份有限公司董事总经理、董事长，重庆东银控股集团有限公司总裁助理，重庆伊士顿电梯有限责任公司董事副总经理、营运总监，互联网平台重庆斑马学车联合创始人董事总经理。现任本公司董事长兼总经理。
贾浚先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙晋女士：本科，曾任公司证券事务代表，现任本公司证券部经理、董事会秘书。
孙晋女士目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失
信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王乃强先生：硕士，高级经济师。曾任本公司证券部主任、总经理助理、董事会秘书；现任本公司董事兼副总经理。
王乃强先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有 30,661股本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
阎力先生：本科，曾任重庆隆鑫工业集团常务副总裁；重庆迪马工业有限责任公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。
阎力先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现其目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈忠卫先生：本科学历，曾任本公司机体厂厂长、采购中心主任，现任本公司副总经理兼江苏江动柴油机制造有限公司总经理。
陈忠卫先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现其目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李强先生：专科学历，曾任江苏江动集团进出口有限公司总经理助理，现任本公司副总经理兼江苏江动集团进出口有限公司总经理。
李强先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现其目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
卞明先生：本科学历，高级工程师。曾任本公司技术中心项目经理，盐城市江动汽油机制造有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼江苏江淮动力有限公司总经理。
卞明先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现其目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王月兵先生：本科，注册会计师。曾任天健会计师事务所重庆分所高级项目经理；重庆市迪马股份实业有限公司财务经理；本公司财务管理部副经理；
重庆东银控股集团有限公司财务总监。现任本公司财务总监。
王月兵先生目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-113山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于 2018年 10月 29日在公司会议室召开。会议通知于 2018年10月20日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席谢晋鹏先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制《公司 2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于全资子公司常州海登对外投资设立中外合资企业的议案》
监事会认为：本次常州海登与杜瑞德共同投资设立合资公司，通过双方技术合作，可以提高公司综合技术能力，增强公司的竞争优势，符合公司的发展战略。
同意本次对外投资事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会2018年10月29日
证券代码：002317 公告编号：2019-013广东众生药业股份有限公司
关于获得美国专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到由美国专利商标局（United States Patent and TrademarkOffice）颁发的专利证书。具体情况如下：
专利名称：QUINOLINE DERIVATIVES AS SMOINHIBITORS（作为SMO抑制剂的喹啉衍生物）
专利号：9,938,292
专利申请日：2015年3月 16日
专利权人：广东众生药业股份有限公司
专利权期限：自申请日起二十年
该专利是公司与上海药明康德新药开发有限公司共同研发的用于治疗小细胞肺癌、胃癌、食管癌等恶性肿瘤的创新药物ZSP1602项目的化合物专利，属于该项目的核心专利。
ZSP1602项目化合物核心专利目前已获得包括加拿大、以色列、新西兰、日本、韩国、美国等国的专利授权，ZSP1602的全球知识产权保护体系逐渐完善。
本专利项目ZSP1602已经获得药物临床试验批件，并已启动 I期临床的相关工作。
本次专利授权不会对公司短期的财务状况、经营业绩构成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一九年三月七日
智度科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-83智度科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2016年10月20日以书面形式发出，会议于2016年10月27日在北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座301公司会议室以现场表决的形
式召开，应到董事5名，实到5名，公司董事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司全资子公司Spigot,Inc.经营架构调整的议案》
鉴于Spigot业务的主要运营模式是以最优价格在全球收购优质软件并在全
球发行同时创造与吸引新增流量，且在被公司收购后，将结合原有优势将其业务进行国际化拓展。按照既定业务发展计划，Spigot近期正在与符合Spigot业务
发展需求的相关软件开发商和持有人进行谈判，以进一步扩大业务。结合Spigot业务发展的实际需求，为了更好的保护上市公司全体股东的利益，利用海外相关地区低人力成本、低税负的优势，公司拟对Spigot的经营架构作出调整。
智度科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告公司独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
该议案尚需提交股东大会审议表决。详见同日公司发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于全资子公司Spigot,Inc.经营架构调整的公告》（2016-85）。
2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
智度投资（香港）有限公司是智度科技股份有限公司的全资子公司。为进一步实施全球化战略，推进国际业务发展，根据实际经营要求，公司拟对智度香港增资3000万美元。本次增资完成后，智度香港的注册资本由原来的10,000港元增至232,687,000港元（按照1美元=7.7559港元，以实际兑换汇率为准），智度香港仍为公司的全资子公司。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
该议案尚需提交股东大会审议表决。详见同日公司发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于公司对全资子公司增资的公告》（2016-86）。
3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
在募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2016年9月30日止，公司及公司的控股子公司上海猎鹰网络有限公司（以下简称“猎鹰网络”）、上海智度亦复信息技术有限公司以及猎鹰网络的子公司深圳市范特西科技有限
智度科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告公司分别以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币
33,311,890.62元，其中本次拟置换金额为33,311,890.62元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《智度科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]01660041号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
该议案涉及关联事项，公司董事熊贵成先生为上海猎鹰网络有限公司的法定代表人。该议案熊贵成先生需回避表决。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。通过。
详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（2016-87）。
4、审议通过了《关于公司<证券投资管理制度>的议案》
详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资管理制度》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
5、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营资金需求、操作合法合规的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，增加投资收益，实现股东利益最大化经营目标。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
智度科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告该议案尚需提交股东大会审议表决。详见同日公司发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》（2016-88）。
6、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2016年11月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召
开2016年第二次临时股东大会。
详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《智度科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-89）。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-024深圳市奇信建设集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月20日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第十五次会议通知，会议于2016年3月25日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议由公司监事会主席张海岸主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
公司独立董事对《深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。《独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》
经审核，监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案将提请公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司〈股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案将提请公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会2016年3月25日
国金证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”活动的通知》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为四川川润股份有限公司（以下简称“川润股份”或“公司”）非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，并对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、本次核查的有关情况
（一）公司对内控规则的核查落实情况
川润股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
（二）保荐代表人核查情况
保荐代表人通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、内部审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了股东大会、董事会等会议记录、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的内部控制规则落实情况自查表，对公司内部控制规则及落实情况进行了全面、认真的核查。
二、保荐机构核查意见
（一）川润股份现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度健全，能够保持与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施。
（二）川润股份填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所《通知》的要求填写，真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，并已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。本保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
唐宏 杜晓希
、
保荐机构（公章）：国金证券股份有限公司2014年4月24日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2015－089云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2015年10月28日以传真方式召开，公司已于2015年10月23日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于全资子公司投资开发旅游地产项目的议案》
同意公司全资子公司昆明美佳房地产开发有限公司（以下简称“美佳房地产”）用竞拍取得的石柱县黄水镇 26528.7㎡建设用地投资开发旅游地产。美佳房地产需做好资金调控，加强人员保障；提升产品特点和加强营销。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》
同意公司全资子公司昆明美佳房地产开发有限公司（以下简称“美佳房地产公司”）用自有资金出资人民币 2,000万元投资设立“重庆云美房地产开发有限公司”。
根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资属公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
详情见刊登于 2015年 10月 30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2016-028
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于补选第三届监事会监事的公告
关于董事、监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于周蕾女士、罗志刚先生于2016年4月1日申请辞去公司监事会主席及监事职务，为保持公司监事会平稳、规范运行，根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，截止4月15日，收到公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司推荐监事候选人颜芳女士相关文件、第二大股东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司推荐监事候选人邱玉新先生相关文件，提名事项已经征得被提名人同意。
2016年 4月 22日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，经提名委员会和监事会审核，同意颜芳女士、邱玉新先生为公司第三届监事会补选监事的候选人（监事候选人简历见附件），并提交股东大会表决。补选监事任期自股东大会表决通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事对提名监事候选人事项的独立意见》。
特此公告
湖北宜昌交运集团股份有限公司
监事会
颜芳女士简历
颜芳：女，1973年 2月生，中共党员，大学本科。曾在宜昌市公共交通总公司工作，历任一分公司共青团干事、总公司财务科出纳、党委办公室副主任、财务科副科长、办公室主任等职务。宜昌公交集团有限责任公司成立后，历任总经理助理兼办公室主任、党委委员、副总经理等职务。2015年 7月起，担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、总经理助理。
颜芳女士系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司提名。颜芳女士不持有本公司股份，与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。颜芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
邱玉新先生简历
邱玉新：男，中共党员，1980年 11月生。硕士研究生学历，高级会计师。曾在中国长江航运（集团）总公司工作，历任总公司财务处资金主管、税务主管、财务报表主管、上海长航国际海运有限公司财务经理、香港长航国际海运有限公司财务总监、总公司财务处副处长。2014年 4月起，担任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司计划财务部部长助理。
邱玉新先生系公司第二大股东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司提名。邱玉新先生不持有本公司股份，与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。邱玉新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-128中能电气股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东 CHENMANHONG女士的通知，获悉CHENMANHONG女士于2017年12月28日办理了股票质押式回购交易到期购回，具体情况如下：
一、控股股东完成股票质押式回购交易到期购回的基本情况
2016年12月29日，CHENMANHONG女士将其持有的公司部分股份381万股、29
万股(合计410万股)质押给东证融汇证券资产管理有限公司，用于办理融资业务。
2017年5月10日，公司实施2016年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。2017年11月1日、2017年11月27日，CHENMANHONG女士分别将其持有的公司部分股份167.30万股、12.70万股、279万股、21万股补充质押给东证融汇证券资产管理有限公司。具体内容详见公司于2016年12月30日、2017年 11月2日、2017年11月28日披露于巨潮资讯网的公告。CHENMANHONG女士本次股票质押式回购交易到期购回的具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一|||||||||本次购回股|
|股东||||购回股数||初始交||购回交易||||
|||大股东及一||||||||质权人|份占其所持|
|名称||||（股）||易日期||日期||||
|||致行动人|||||||||股份比例|
||是||7,620,000||2016年12月29日||2017年12月28日||东证融汇证券资产管理有限公司|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|是|580,000|2016年12月29日|2017年12月28日|东证融汇证券资产管理有限公司|
|是|1,673,000|2017年11月1日|2017年12月28日|东证融汇证券资产管理有限公司|
|是|127,000|2017年11月1日|2017年12月28日|东证融汇证券资产管理有限公司|
|是|2,790,000|2017年11月27日|2017年12月28日|东证融汇证券资产管理有限公司|
|是|210,000|2017年11月27日|2017年12月28日|东证融汇证券资产管理有限公司|
|-|13,000,000|-|-|-|

注：以上表格出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
二、控股股东股份累计被质押的情况
本公司为家族控制，本公司的控股股东为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊、福州科域电力技术有限公司；公司的实际控制人兼一致行动人为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司100%股份）。CHENMANHONG女士持有公司股份62,080,000股，持股比例为20.16%。
截至本公告披露日，控股股东累计被质押的情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控股股东|质押股数||质押股数占||质押开始||质押到期|持有公司股份数量（股|）|持有股数占|
|名称|（股）||总股本比例||日期||日期|||总股本比例|
||11,900,000|3.86%||2017年1月23日||2018年1月23日||62,080,000|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|1,000,000|0.32%|2017年5月15日|2018年1月23日||
|1,500,000|0.49%|2017年7月18日|2018年1月23日||
|3,620,000|1.18%|2017年10月31日|2018年1月23日||
|2,000,000|0.65%|2017年11月27日|2018年1月23日||
|20,020,000|6.50%|-|-|62,080,000|
|9,000,000|2.92%|2017年7月24日|2018年7月24日|33,160,400|
|8,000,000|2.60%|2017年7月26日|2018年7月26日||
|1,720,000|0.56%|2017年12月7日|2018年7月24日||
|3,280,000|1.06%|2017年12月7日|2018年7月26日||
|22,000,000|7.14%|-|-|33,160,400|
|42,020,000|13.64%|-|-|95,240,400|

注：以上表格出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份质押明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董事会
湖北国创高新材料股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范的要求,认真履行监督职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内监事会共召开7次会议，会议召开情况如下：
1、公司第四届监事会第十四次会议于 2014年 1月 7日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。审议通过《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
本次监事会会议决议公告刊登在 2014年 1月 9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
2、公司第四届监事会第十五次会议于2014年3月20日以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。审议通过《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。
本次监事会会议决议公告刊登在 2014年 3月 21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
3、公司第四届监事会第十六次会议于 2014年 4月 3日以通讯方式召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。审议通过《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara EnergyLtd.油气产能建设项目的议案》。
本次监事会会议决议公告刊登在 2014年 4月 4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
4、公司第四届监事会第十七次会议于2014年4月24日以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。审议通过《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2013年度内部控制评价报告》、《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》、《2014年第
一季度报告全文及正文》、《关于增补公司监事候选人的议案》。
本次监事会会议决议公告刊登在 2014年 4月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
5、公司第四届监事会第十八次会议于2014年8月26日以通讯方式召开，审议通过《公司 2014年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于选举第四届监事会主席的议案》。
本次监事会会议决议公告刊登在 2014年 8月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
6、公司第四届监事会第十九次会议于 2014年 10月 28日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。审议通过《公司2014年三季度报告全文及正文》。
本次监事会会议决议公告刊登在 2014年 10月 29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
7、公司第四届监事会第二十次会议于2014年11月6日以现场方式召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会同意豁免国创高科实业集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于修订<股东大会议事规则的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<未来三年(2015年至2017年)股东回报规划>的议案》、《关于修订<公司分红管理制度>的议案》、《关于修订<湖北国创高新材料股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。
本次监事会会议决议公告刊登在 2014年 11月 7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
二、监事会对公司2014年度董事会的工作之独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2014年依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善的内部控制制
度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律、法规、公司章程和
股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司2014年度的财务制度和财务状况进行认真细致的检查,认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运行稳健,财务状况良好。众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正,真实地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
3、检查公司的关联交易情况
通过对公司2014年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
4、检查募集资金的使用情况
监事会对募集资金的使用情况进行核实,认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
5、检查公司收购、出售资产情况
报告期内,监事会通过核查，公司无收购、出售资产情况，无内幕交易，也无其他损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
6、监事会对2014年内部控制评价报告的审核意见
监事会对董事会关于公司2014年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，我们认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。
2015年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
本报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会二○一五年四月二十六日