证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-115北京金一文化发展股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2018年4月24日下午14:00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋 21层公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2018年4月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参加现场会议的监事2人，参与通讯表决的监事1人。会议由监事会主席徐金芝女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会监事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年度财务决算报告》。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2017年度利润分配的预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属母公司股东净利润 182,390,057.96元，年末归属于上市公司股东的未分配利润总额784,239,341.29，母公司年末未分配利润总额 21,555,319.21元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟以截至 2017年 12月 31日公司总股本 834,718,154股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.35元（含税），共计派发现金股利人民币 29,215,135.39元（含税）。所需资金由公司流动资金解决，分配后的剩余未分配利润滚存至下一年度。
本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。
本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的 2016年-2018年股东分红回报规划，符合公司经营实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为《2017年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
公司《2017年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制评价报告控制有效性评价结论的因素。
公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《上市公司内部控制规则落实自查表》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《上市公司内部控制规则落实自查表》。
七、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为瑞华核字【2018】01310011号，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于北京金一文化发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
八、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及其子公司2018年度根据日常生产经营的需要，与公司持股5%以上的股东陈宝康、陈宝芳及其一致行动人绍兴越王投资发展有限公司以及哈尔滨法瑞尔宝石有限公司、哈尔滨捷康投资有限公司、哈尔滨捷龙数字口腔技术有限公司、周大生珠宝股份有限公司达成日常关联交易，预计总金额不超过 300.00万元，其中，公司预计向关联人提供加工劳务不超过80.00万元，接受关联人提供的房屋租赁不超过170.00万元,向关联人提供房屋租赁不超过50.00万元。在上述额度内，董事会授权公司总经理在该额度内进行具体业务操作，无需另行召开董事会、股东大会；超过上述额度的关联交易，公司将按照相关规定另行审议。
上述事项有效期经2017年年度股东大会审议通过后生效，至2019年度日常关联交易方案经股东大会批准之日结束。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2018年度日常关联交易预计的公告》。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》
经审核，公司《2018年第一季度报告全文及正文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
《2018年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2018年第一季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
十、审议通过《关于承诺事项变更的议案》
公司监事会认为：本次变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管
指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，变更程序合法合规，承诺人并不存在由于主观原因延迟或怠于履行承诺的情形。
本次变更承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于承诺事项变更的公告》。
十一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司监事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于非公开发行公司债券的公告》。
十二、逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
1、债券发行规模
本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币 10亿元（含 10亿元），可一期或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
2、票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值 100元，按面值平价发行。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
3、发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。本次公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
4、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过 5年（含 5年）。债券品种可以为单一期限品种、多种期限的混合品种、有担保债券、无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
5、债券利率及付息方式
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
6、担保方式
本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
7、发行方式
本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次
或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
8、募集资金用途
本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币10亿元（含10亿元），扣除发行费用后拟用于偿还借款或项目投资等符合国家法律法规规定的用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
9、募集资金专项账户
本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会决定的专项账户中。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
10、发行债券的交易流通
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
11、偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
12、决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于非公开发行公司债券的公告》。
十三、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
同意根据《公司章程》的修订，对应修订公司《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于修订<监事会议事规则>的公告》。
备查文件：
《第三届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会2018年4月25日