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证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—087浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于2019年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会于2019年11月15日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公楼一楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，由于公司代理董事长吴峰先生因公出差，未能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》等相关规定的要求，由半数以上董事共同推举的董事施华新先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计6人，代表股份207,327,291股，占公司总股本1,119,800,000股的18.5147%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份206,946,491股，占公司总股本1,119,800,000股的18.4807%；参加本次股东大会网络投票的股东代表4人，代表股份380,800股，占公司股份总数的0.0340%。
二、议案的审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了三项议案，并采用现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式补选公司第四届董事会非独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果如下：
1.01补选曹阳先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：曹阳先生当选，同意207,096,491股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8887%。本议案获表决通过。
其中中小股东表决结果：同意3,563,874股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.9178%。
1.02补选潘卫标先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：曹阳先生当选，同意207,096,491股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8887%。本议案获表决通过。
其中中小股东表决结果：同意3,563,874股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.9178%。
2、审议通过《关于公司继续向实际控制人借款的议案》
表决结果：关联股东吴建龙回避表决。同意3,751,474股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8616%；反对43,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1384%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意3,751,474股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.8616%；反对43,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.1384%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意207,327,291股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意3,794,674股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
三、律师见证的情况
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所的应超惠、曹静律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
浙江向日葵光能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江向日葵光能科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、2019年第四次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2019年11月15日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-045南通富士通微电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002156，证券简称：通富微电）于2015年7月14日、7月15日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到超过了20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，在公司股票交易异常波动期间，公司实际控制人石明达先生根据公司发布的《关于维护公司股价稳定的公告》增持了公司股份50,000股；公司控股股东未有其他买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2015年4月28日披露了《2015年第一季度报告》，其中对2015年1-6月业绩预计为：2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为50%-80%，2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润约为7,412.25万元–8,894.70万元。目前，公司实际情况与业绩预告内容不存在重大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-001兄弟科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月24日，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过1亿元闲置自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
2015年1月7日，公司出资人民币7,000万元向中国农业银行股份有限公司海宁周王庙支行（以下简称“农业银行”）购买“‘汇利丰’2015年第4146期对公定制人民币理财产品”。
具体情况如下：
一、基本情况
1、产品名称：“汇利丰”2015年第4146期对公定制人民币理财产品；
2、认购理财产品金额：人民币7,000万元；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、预期年化收益率：4.60%或者2.6%；
5、产品期限：48天；
6、还本付息：到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延，到期前不分配收益；
7、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款；
8、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系；
9、公司本次出资7,000万元购买农业银行理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的8.92%。
二、对公司日常经营的影响
公司本次购买产品为保本型理财产品，风险较低，有利于提高闲置自有资金的使用效率
与收益。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。
三、公司十二个月内购买理财产品情况
2014年4月25日，公司出资人民币5,000万元向中信银行股份有限公司海宁支行购买“中信理财之信赢系列（对公）周周赢人民币理财产品”,2014年5月22日公司已收回全部本息。
四、备查文件
《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书（“汇利丰”2015年第4146期对公定制人民币理财产品）》
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
浙江晶盛机电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度约定，本着严谨、实事求是的态度对公司报告期内（2014年1月1日至2014年6月30日）控股股东及关联方占用资金、对外担保、募集资金存放与使用等情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、公司2014年1-6月未发生关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
3、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
4、2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。我们认为，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金存放和使用违规的情形。
5、关于公司继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项，发表独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司（含子公司）使用自有资金购买低风险银行理财产品。
（以下无正文）
(此页无正文，为浙江晶盛机电股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页)
独立董事：
袁桐 杨鹰彪 陶久华
二○一四年八月二十五日
证券代码: 000591证券简称:桐君阁
重庆桐君阁股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人重庆桐君阁股份有限公司董事会现就提名彭珏为重庆桐君阁股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重庆桐君阁股份有限公司第8董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合重庆桐君阁股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆桐君阁股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有重庆桐君阁股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有重庆桐君阁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在重庆桐君阁股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□是 √否
如否，请说明具体情形
被提名人在关联方西南药业股份有限公司任独立董事，已进入换届，已离任。
八、被提名人不是为重庆桐君阁股份有限公司或其附属企业、重庆桐君阁股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与重庆桐君阁股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□是 √否
如否，请说明具体情形
被提名人在关联方西南药业股份有限公司任独立董事，已进入换届，已离任。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制
度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括重庆桐君阁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在重庆桐君阁股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：重庆桐君阁股份有限公司董事会
日期：2015-03-12
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2014-004江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为2014年第一次临时股东大会。
2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第二届董事会第六次会议于2014年1月29日召开并作出董事会决议，通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
4．会议召开的时间：现场会议时间：2014年2月15日下午14:00
5．会议的召开方式：现场投票
6．股权登记日：2014年2月13日
7．出席对象：
（1）于 2014年 2月 13日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：江苏省泰州市姜堰经济开发区溱湖大道西侧江苏太平洋齿轮
传动有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
2、审议《关于修订〈江苏太平洋精锻科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2013年8月8日刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
3、审议《关于修订〈江苏太平洋精锻科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2013年10月19日刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记方法
1、会议登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；
法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件和附件二《参加会议回执》采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
2、会议登记时间：2014年2月14日，上午9:00--11:00，下午2:00—5:00；
3、会议登记地点：江苏省泰州市姜堰区姜堰大道91号
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
限公司证券部
邮政编码：225500
联系人：田海燕
联系电话：（0523）88814817
联系传真：（0523）88812353
电子邮箱：tianhy@ppforging.com
特此公告。
附件一：授权委托书格式
附件二：参加会议回执
六、备查文件
1．第二届董事会第六次会议决议。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2014年1月29日
附件一：
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司股东，现委托先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏太平洋精锻科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
||||||
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|序号|议案内容|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于重新聘任2013 年度审计机构的议案||||
|2|关于修订《江苏太平洋精锻科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案||||
|3|关于修订《江苏太平洋精锻科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案||||

说明：委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证或营业执照注册号：
委托人股东账户：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章
附件二：
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参加会议回执
截止2014年2月13日，本人/本单位持有江苏太平洋精锻科技股份有限公司股票，为江苏太平洋精锻科技股份有限公司在深圳证券交易所登记结算公司登记在册的股东，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。
|||
|-|-|
|姓名或名称（签字或盖章）|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持有股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人出席|备 注|

时间：
英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第二十二次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
全体独立董事认为：本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户，能够有效提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用，有利于公司股东的利益最大化，不存在损害公司和股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司及全资子公司浙江英飞特光电有限公司使用不
超过人民币10,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见的签字页）
英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事：
陈良照 钱照明 王进
北方华创科技集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则修订对照表
（2019年 12月6日，经公司第七届董事会第一次会议审议通过）
||||
|-|-|-|
|序号|原细则|修订后细则|
|1|第三条 战略委员会成员由三名董事组成。|第三条 战略委员会成员由5名董事组成。|
|2|第七条 战略委员会下设战略委员会工作小组，为战略委员会日常工作机构，一般由公司总经理担任组长，工作组成员无需是战略委员会委员，工作组成员根据实际工作临时组成，负责委员会的资料收集与研究、项目可行性分析、投融资方案制定及其他日常工作。|第七条 战略委员会下设战略委员会工作小组，为战略委员会日常工作机构，一般由公司执委会主席担任组长，工作组成员无需是战略委员会委员，可根据实际工作需要组建和调整，负责委员会的资料收集与研究、项目可行性分析、投融资方案制定等工作。公司投资运营部及其主管高级管理人员负责战略委员会的日常事务。|
|3|第十条 战略委员会工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料：……（三） 公司有关部门或公司下属企业对外进行协议、合同、可行性报告等洽谈并负责编制相关项目或其他法律文件，上报公司战略委员会工作小组； ……|第十条 公司投资运营部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料：……（三） 公司有关部门或公司下属企业对外进行协议、合同、可行性报告等洽谈并负责编制相关项目或其他法律文件，上报公司投资运营部；……|
|4|第十五条 战略委员会工作小组组长可列席战略委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。|第十五条 根据会议需要，战略委员会工作小组组长可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。|

除对上述内容进行修订外，其他内容不变。
北方华创科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-118云南罗平锌电股份有限公司
关于环境隐患问题整改的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）严格按照各级监管部门的要求，科学、有序、有效的完成了公司环境隐患问题立行立改项目的整改工作。现将整改情况公告如下：
一、整改基本情况
1、含铅废渣处置进展情况
2016年 11月 25日中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室印发《曲靖市贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改方案》（曲办发〔2016〕91号），要求公司 2018年底前完成渣库含铅废渣无害化处置。公司自接到通知后，立即通过资源综合利用厂对渣库含铅废渣进行处置，2016年11月至2017年底共计处置含铅废渣 5.12万吨。为加快含铅废渣处置进度，公司以支付费用的方式将部分含铅废渣委托具有危废资质的公司进行转运处置。
截止2018年8月31日，公司渣库含铅废渣24.85万吨已全部转运处置结束。
含铅废渣的对外转运处置，公司均签订了转运及处置协议,详见 2018年 7月7日、7月14日、7月18日、8月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于签订重大合同的公告》）。
2、钙渣处置进展
公司目前主要采用防雨油布覆盖钙渣，以防雨淋、防流失、防扬散。截至2018年8月31日，已完成渣库外围截洪沟、2m高砖砌围墙、挡墙、地坪硬化整改工作。对钙渣的具体处置，公司将按照长沙院出具的整改方案并请具有资质的设计单位设计后实施处理。
3、环境安全风险评估进展
对公司环境安全状况不清、环境风险不确定的问题，长沙有色冶金设计研究院有限公司已开展全面排查评估工作。2018年8月30日，中国有色金属工业协
会等部门的九位专家对《公司环境综合整治方案》进行评审，并审议通过了该方案。公司将按照方案的要求，建立安全、科学的环保管理长效机制，以彻底消除公司环境隐患。
4、雨污分流整改进展
截止2018年8月31日，污水管网改造施工工程已全部完成，初期雨水收集的改造工作已基本完成。
5．防渗防腐工程整改进展
截止2018年8月31日，公司各车间防腐工程已全部完工；防渗工程的浇筑耐酸砼项目已全部完工。
6.厂区绿化和厂区工程整改进展
公司以此次环保隐患整改为契机，参照园林式工厂进行整改，全面系统改造提升厂区环境，实施“美化、亮化、绿化、硬化”四化工程，对裸露土表全部覆土绿化，安装路灯，硬化修复厂区路面，清理清洁厂区环境。截止 2018年 8月31日，厂区“四化”工程已全部完成，有效提升公司整体形象。
7.从思想上转变观念，提升环保意识
在此次环境隐患问题整改中，公司多次召开各类会议提升安全环保意识，并组织开展多样性环保意识学习活动，使全公司干部职工对安全环保重要性的认识得到了提高。
（1）在整改中要求施工方施工前必须进行技术交底并召开班前会，明确施工范围，辨识作业过程中的危险源，落实控制措施；
（2）在公司内部各单位开展环保、安全意识教育提升会议；
（3）组织公司管理人员到驰宏资源综合利用有限公司参观学习；
（4）在公司后山组织开展全民义务植树活动，公司部分干部职工参加植树活动；
（5）组织 1266名员工参加环保安全意识教育提升专题培训会，会议邀请环保安全专业讲师从环保运营合规性实务、安全运营合规性实务等方面对员工进行培训。
8.规章制度修改完善进展情况
公司严格按照国家法律法规的要求，建立健全公司安全生产、环境保护制度。
加强各生产单位管理，严格执行有关规章制度，从源头识别、过程控制等方面全方位杜绝环境污染和安全生产事故发生。
截至 8月 31日，根据北京新世纪检验认证公司反馈意见，公司各生产单位已完成单位目标、职责，管理制度、操作规程、作业指导的修订工作。根据公司规章制度的建立和实施程序，对需报经总经理审批实施的制度已全部审批完毕；
对需履行其他审议程序的规章制度，公司将积极履行审议程序，确保相关制度得到尽快执行。
二、恢复生产前的准备工作
2018年 8月 30日,中国有色金属工业协会等部门的九位专家对公司环境整改情况进行了现场核查，并审议通过了公司环境综合整治方案。公司将根据专家组的意见，进一步完善环境隐患的整改，并积极对复产前的工作进行安排布置。
三、其他说明
公司将力争在2018年9月15日前恢复生产，并将持续加强安全环保等方面的管理，确实履行信息披露义务，努力提高公司业绩以回馈广大投资者。
根据公司当前整改进度，结合近日公司与政府相关部门的沟通情况，预计停产不会超过三个月时间，预计公司不会触及《股票上市规则》第 13.3.1条的相关条款，公司股票不存在可能触及被实施其他风险警示的情形。
公司提请广大投资者注意投资风险！
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-053
盐津铺子食品股份有限公司
关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司拟新增加中国农业银行股份有限公司浏阳市支行为合作银行，并向中国农业银行股份有限公司浏阳市支行申请循环授信额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函等授信本金余额之和的最高限额）10,000万元。另外，向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信（20,000万元）续期一年。自授信合同签署生效日开始，有效期不超过2年，全部为综合信用额度，明细详见下表：
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|银行名称|授信额度(万元)|
|中国农业银行股份有限公司浏阳市支行|10,000|
|兴业银行股份有限公司长沙分行|20,000|
||30,000|

上述拟新增银行循环授信额度以各银行最终审批额度为准。
本次申请循环授信事宜须提交公司股东大会审议。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2019年7月18日
比亚迪股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2016年上半年（“报告期”）控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保的情况，进行了认真仔细的了解和查验，基于客观、独立判断的立场，就相关情况作出说明并发表独立意见如下：
（一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况
截至2016年6月30日，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为正常的商品销售与采购行为，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），没有损害公司及股东的利益。
（二）公司对外担保情况
截至2016年6月30日，公司对控股子公司及控股子公司之间相互提供担保的实际担保余额为人民币3,424,049万元，占公司2016年6月30日归属于母公司所有者权益的98.31%；公司对参股公司深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司提供担保的实际担保余额为人民币75,000万元，占公司2016年6月30日归属于母公司所有者权益的2.15%；公司及其控股子公司为销售新能源汽车对外提供回购担保的最大敞口为人民币 308,220万元，占公司 2016年 6月 30日归属于母公司所有者权益的8.85%。上述对外担保事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了股东大会的审批程序，符合有关规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
（本页无正文，为比亚迪股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保的专项说明及独立意见之签字页）
独立董事签字：
王子冬
邹飞
张然
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
独立董事关于公司计提存货跌价准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，独立董事对公司 2013年度计提存货跌价准备发表如下独立意见：
公司本次计提存货跌价准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司目前的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
独立董事：
刘剑文 吕廷杰 张晓岚 孙琪 姜志明
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-039江苏九九久科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2015年 4月 14日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2015年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12号公司三楼会议室。应出席会议的董事 9人，实际到会9人，其中独立董事3人。董事赵伟建、贾叙东、黄新国以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
㈠、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2015年第一季度报告》；
《公司 2015年第一季度报告》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2015年第一季度报告》正文登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
㈡、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
董事会同意公司本次拟使用超额募集资金专用账户（中国银行股份有限公司如东支行）的部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限
不超过十二个月（自2015年4月24日至2016年4月23日）。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十五日
武汉明德生物科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、关于公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司2019年限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于公司本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立
意见
公司限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司在充分考虑了行业特点、市场竞争情况、公司发展规划等因素后，选取营业收入增长率作为公司层面业绩指标，营业收入增长率是公司核心的财务指标，公司综合考虑历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素而设置的，系公司经营情况及企业成长性的最终体现。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了合理的业绩考核
目标。
除公司层面的业绩考核外，公司还对个人设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（此页无正文，为武汉明德生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项意见之签署页）
全体独立董事：
赵曼 袁天荣 邓鹏
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-080诚志股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 11月 15日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的方案》、《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》等议案。同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股，本次回购的股份部分或全部用于公司对员工的股权激励、员工持股计划及用于公司维护公司价值及股东权益，具体由董事会授权管理层在董事会审议通过的原则下，在法律法规范围内办理本次回购股份相关事宜。本次回购总金额不超过人民币9亿元（含9亿元），不低于人民币 4.5亿元（含 4.5亿元），股份回购价格不超过人民币 22元/股（含22元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日不超过一年。2018年11月 21日,公司公告了《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2018-078）；2018年 11月 30日，公司公告了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-080）；2018年 12月7日，公司公告了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-088）；2018年 12月26日，公司公告了《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2018-094）；2019年1月3日、2019年2月12日、2019年3月5日、2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月4日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年 9月3日、2019年 10月9日公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001、2019-002、2019-003、2019-030、2019-043、2019-047、2019-054、2019-060、2019-065、2019-069）。上述事项具体内容请详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以
集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 10月 31日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为 36,058,084股，约占公司总股本的2.88%，最高成交价为 14.52元/股，最低成交价为 11.21元/股，支付的总金额为485,484,528.64元（不含交易费用）。本次回购符合既定方案。
自《回购细则》实施以来，公司每五个交易日最大回购股份数量为1,790,278股，超出《回购细则》第十八条规定的“首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%”（共计 1,771,075股）19,203股，此次超量回购系操作失误所致，但因占当日回购股份数量的比例很小，未对当日股价造成影响。
公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
华龙证券关于启明信息调整项目实施进度的核查意见华龙证券有限责任公司
关于启明信息技术股份有限公司
调整募投项目实施进度的核查意见
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“启明信息”或“公司”）2010年配股项目的保荐机构，持续督导期至2011年12月31日。鉴于启明信息募集资金尚未使用完毕，根据上述法规的规定，本保荐机构继续履行对启明信息募集资金使用情况的持续督导工作，并对启明信息调整募投项目实施进度进行了核查。具体情况如下：
一、本次募集资金到位情况
2010年 2月 22日，启明信息经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]222号”《关于核准启明信息技术股份有限公司配股的批复》核准，向公司原股东配售38,136,000股新股。公司以股权登记日2010年3月11日收市后公司股本总计254,240,000股为基数，按每10股配售1.5股的比例向全体股东配售38,136,000股的人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股配股价为7.58元。
本次配股由华龙证券以代销方式承销，发行方式为有限售条件股股东以及同时持有有限售条件股及无限售条件股的股东采取网下定价发行方式进行，由华龙证券负责组织实施；无限售条件股股东采取网上定价发行的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。
依据本次配股发行结果，公司 2010年度配股有效认购股份 37,580,325股，募集资金总额为人民币 28,485.89万元，扣除承销保荐费用及其他费用后公司实际募集资金净额为人民币 27,435.99万元，并经京都天华会计师事务所“京都天华验字（2010）第030号”验资报告确认。其中，超额募集资金 22.03万元已经用于永久补充流动资金。
二、募集资金管理和存放情况
启明信息配股的募集资金由专户存储，截至 2013年 12月 31日，启明信息
华龙证券关于启明信息调整项目实施进度的核查意见配股募集资金具体存放情况如下：
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额（元）|
|建设银行长春一汽支行|22001460300055011741|活期存款专户|98,263,439.80|

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息净收入 654.17万元（其中 2013年度利息收入 124.73万元），扣除手续费 0.23万元（其中 2013年度手续费 0.03万元）
三、募集资金使用情况及进展情况
经核查，启明信息2013年度使用募集资金金额为2,888.09万元，截至2013年末，累计使用募集资金金额为18,241.80万元，已完成计划投资总额的62.43%，尚未使用的金额为9,172.16万元。
四、募集资金投资项目延期情况及原因
启明信息配股募集资金用于吉林省数据灾备中心扩建项目及补充流动资金。
其中用于补充流动资金的 3,000万元已于 2010年实施完毕；用于吉林省数据灾备中心扩建项目延期原因为：在募投项目实施过程中，启明信息根据市场环境，对客户及潜在客户进行了调研，并根据调研结果、客户需求和现场实际情况，对机房部分电、空调等动力系统系统和综合布线系统原设计进行调整，发生变更，引起图纸、工程材料、工艺等发生变化，导致工程延期。
启明信息基于谨慎原则对上述项目实施进度进行了调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：
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|项目名称|原预计完成时间|调整后完成时间|
|吉林省数据灾备中心扩建项目|2013年11月|2014年10月|

五、募投项目实施进度调整对公司的影响
本次调整仅对吉林省数据灾备中心扩建项目实施进度造成一定的影响，但公司并未改变募投项目的用途，不会对公司正常经营造成影响。
本次调整募集资金项目投资进度是根据项目目前实际实施情况作出的谨慎
决定，本次延期虽然对募投项目实施进度造成影响，但均按照募投项目的原有投
资计划在逐步实施，并未调整募投项目的投资总额和建设内容，项目建成后能满
华龙证券关于启明信息调整项目实施进度的核查意见足客户和启明信息经营的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，启明信息将积极合理配置资源保障项目的高效进行并尽快实施完成。
六、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：启明信息本次募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目延期，符合募投项目实际的客观进展情况，未改变募集资金的用途，未改变募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构对启明信息调整募投项目实施进度无异议。
华龙证券关于启明信息调整项目实施进度的核查意见（此页无正文，为《华龙证券有限责任公司关于启明信息技术股份有限公司调整募投项目实施进度的核查意见》之签署页。）
保荐代表人（签名）：
王 融 刘晓勇
华龙证券有限责任公司2014年3月20日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-099号深圳万润科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易及购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人及一致行动人关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易、延期购回及部分购回的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押式回购交易及延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|回购股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次回购股份占其所持股份比例|占公司总股本比例|交易原因|
|李志江|是|10万股|2018-09-03|2019-04-11|海通证券股份有限公司|0.07%|0.01%|补充质押|
|||10万股||2019-04-29||0.07%|0.01%||
|||210万股|2017-02-13|2018-09-04|中信证券股份有限公司|1.52%|0.23%||
|罗明|是|200万股|2018-09-03|2018-09-27|联讯证券股份有限公司|4.10%|0.22%||
|罗平|是|12.8307万股|2018-09-03|2018-09-27|中信证券股份有限公司|1.29%|0.01%||

因个人融资需求，黄海霞女士将前期进行的股票质押式回购交易办理了延期购回，本次延期购回不会改变其持有、质押公司股份的数量。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期购回股数|初始交易日|原购回交易日|延期购回交易日|质权人|占公司总股本比例|交易原因|
|黄海霞|是|575万股|2017-09-04|2018-09-04|2019-09-04|联讯证券股份有限公司|0.64%|融资需求|

二、股东进行股票质押式回购交易部分购回的基本情况
为降低融资风险，罗平女士归还与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的部分融资负债，提前归还人民币70万元，并相应进行购回1股操作。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|部分购回交易金额|部分购回股数|初始交易日|购回交易日|质权人|占公司总股本比例|交易原因|
|罗平|是|70万元|1股|2017-09-27|2018-09-03|中信证券股份有限公司|0.00%|提前还款|

三、实际控制人及一致行动人股份累计质押情况
截至本公告日，李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳之女）为公司同一实际控制人。罗明（罗小艳之胞弟）、罗平（罗小艳之胞妹）、黄海霞（罗明之配偶）、李志君、胡建国为实际控制人之一致行动人。
截至本公告日，实际控制人及一致行动人持有公司股份及累计质押情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例|累计质押股份数（股）|占总股本比例|
|李志江|138,465,600|15.34%|130,799,999|14.49%|
|罗小艳|87,450,000|9.69%|82,700,000|9.16%|
|李 驰|32,510,000|3.60%|25,170,000|2.79%|
|罗 明|48,740,200|5.40%|43,980,000|4.87%|
|黄海霞|5,764,900|0.64%|5,750,000|0.64%|
|罗 平|9,928,307|1.10%|9,928,306|1.10%|
|李志君（间接）|300,000|0.03%|-|-|
|胡建国（间接）|450,000|0.05%|-|-|
|合计|323,609,007|35.85%|298,328,305|33.05%|

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月四日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2016-017江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会通过的利润分配方案
1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度分红派息方案已获 2016年 5月 11日召开的公司 2015年度股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：按 2015年 12月 31日公司总股本 1,218,236,445股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税）；
2015年度不实施资本公积金转增股本。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2015年度股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2015年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,218,236,445股为基数，向全体股东每 10股派 0.500元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2016年 7月 5日，除权除息日为：2016年 7月 6日，现金红利发放日为：2016年 7月 6日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2016年 7月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年 7月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****706|江苏吴江丝绸集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月27日至登记日：2016年7月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：公司董事会秘书办公室
2、咨询地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦
3、联系人：范佳健
4、电 话：0512-63573480
5、传 真：0512-63552272
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
2016年6月28日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2018-034河南森源电气股份有限公司
关于举办 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 12日发布 2017年年度报告，为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2018年4月20日（星期五）下午 15:00至 17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长杨合岭先生、董事兼总经理曹宏先生、独立董事黄宾先生、副总经理兼董事会秘书崔付军先生、财务总监赵巧女士，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会2018年4月11日