Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-050博深工具股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票名称：博深工具，代码：002282）股票交易价格于 2017年 4月 25日、2017年 4月 26日、2017年 4月 27日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到+20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注的相关问题及核实情况
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行了核查，并问询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、2017年3月30日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年4月5日披露了《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及摘要。公司根据深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对博深工具股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）的要求，对预案及摘要进行了修订与补充，并于2017年4月21日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，公司股票于同日复牌。
公司将尽快形成《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》，履行董事会、股东大会等审批程序。在此期间，公司将根据相关规定及时披露相关工作进展。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；除前述重大资产重组事项相关情况外，董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2017年第一季度报告中对2017年1-6月份预计的经营业绩情况为：2017年1-6月份归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%至20%，2017年1-6月份归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,152.46万元至1,536.61万元。截至目前，该预计未发生变化。
3、公司提醒广大投资者，本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并需提交中国证监会核准。本次重大资产重组尚存在“审批风险、交易终止风险、募集配套资金金额不足或失败的风险”等风险，具体请见预案（修订稿）“重大风险提示”及“第八章本次交易的报批事项及风险提示”的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。
4、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-092宜宾天原集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”）下属控股子公司宜宾海丰和锐有限公司（以下简称“海丰和锐”）近日收到江安县政府科技环保补助资金 1538.59万元，且上述资金已划拨到海丰和锐资金账户。
截止披露日，本年度公司及下属各子公司除前期已披露的补助资金外，收到本次及零星与收益相关的政府补助共计 2534.36万元，占公司 2017年经审计净利润的24.68%。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故均为与收益相关的政府补助。
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
包括本次披露在内所收到的收益性政府补助预计将增加本年度利润 6,908.95万元，最终结果以会计师事务所审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二 0一八年十二月四日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-248
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司广西金川阳光城提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为110.91亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产57.92%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,256.52亿元。上述两类担保合计总额度1,367.43亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司广西金川阳光城实业有限公司（以下简称“广西金川阳光城”）拟接受四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）提供的不超过3亿元贷款，期限12月，作为担保条件：公司参股子公司广西丽原生物股份有限公司（以下简称“广西丽原生物”）以名下部分土地提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第四十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：广西金川阳光城实业有限公司；
（二）成立日期：2011年01月26日；
（三）注册资本：人民币20,000万元；
（四）注册地点：南宁市邕宁区银峰路36号水产畜牧培训中心大楼四楼36-82号房；
（五）法定代表人：黄小达；
（六）主营业务：房地产开发；对房地产业、有色金属行业的投资；国内贸易；
建筑装饰装修工程设计与施工。
（七）股东情况：公司直接及间接持有100%权益子公司阳光城集团广西有限公司持有其85%股权，中航信托股份有限公司持有其15%股权。
公司合并持有广西金川阳光城85%股权，享有100%权益。
广西金川阳光城股权结构图如下：
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日（经审计）|2018年6月30日（未经审计）|
|资产总额|515,736.48|946,136.55|
|负债总额|503,387.55|938,924.11|
|长期借款|131,700.00|340,070.00|
|流动负债|371,687.55|598,854.10|

||||
|-|-|-|
|净资产|12,348.93|7,212.44|
||2017年1-12月|2018年1-6月|
|营业收入|1,667.57|61.93|
|净利润|-5,003.12|-4,922.46|

以上2017年财务数据经立信中联会计师事务所审计并出具立信中联审字F【2018】D-0284号审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况：
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|所属公司|成交价(亿元）|宗地编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|绿地率|出让年限|
|广西金川阳光城实业有限公司|3.40|450109100201GB00009|南宁市邕宁区龙华路北侧|98,460.84|城镇住宅用地、批发零售用地|2.5|35%|住宅用地 70年、批发零售用地40年|
||5.40|450109100201GB00011|南宁市邕宁区江湾路南侧|151,735.01|城镇住宅用地、批发零售用地|2.5|35%|住宅用地 70年、批发零售用地40年|
||2.29|5007030|南宁市五象新区3号路西侧|22,543.12|商务金融用地、批发零售用地、住宿餐饮用地|6.0|35%|商务金融 50年、批发零售用地40年、住宿餐饮用地40年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司广西金川阳光城拟接受四川信托提供的不超过 3亿元贷款，期限12月，作为担保条件：以公司参股子公司广西丽原生物名下部分土地提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司经营融资需要，增强广西金川阳光城的资金配套能力，且广西金川阳光城系公司持有100%权益的子公司，公司对其日常经
营活动具有绝对控制权，可以控制其经营、财务风险，故公司为其提供担保风险较
小。同时广西金川阳光城所开发的项目进展顺利，且以公司参股子公司广西丽原生
物名下部分土地提供抵押。故本次公司对广西金川阳光城的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为110.91亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产57.92%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,256.52亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产656.14%。上述两类担保合计总额度1,367.43亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产714.06%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第四十八次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年十月二十四日
湖北蓝鼎控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-15号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券代码：000971，证券简称：蓝鼎控股）已于 2015年 2月 11日开市起实施重大资产重组停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。公司于 2015年 2月 25日披露了《关于重大资产重组进展公告》。上述公告内容参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
截至本公告披露日，公司、交易对方会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正积极开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计评估、专项核查等各项工作。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司筹划的重大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一五年三月四日
深圳市漫步者科技股份有限公司关于合资公司发布空气净化器产品的公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2015-062深圳市漫步者科技股份有限公司
关于合资公司发布空气净化器产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）与 Lifa Air Limited及 Oy Lifa AirLtd.合资成立的东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司（2015年 6月 24日注册完成，以下简称“合资公司”）将于 2015年 10月 12日下午 14:00在北京嘉里大酒店举行“LIFAair新品发布会”，发布合资公司空气净化器系列新产品。
详情请关注合资公司新浪官方微博@LIFAair实时获得最新消息。
二、对公司的影响
合资公司将LIFAAIR国际领先的空气净化专利技术与优异的工业设计相融合，将空气净化器产品更广泛地应用于家用、商用及车用领域。
合资公司进入全新的技术领域，机遇与挑战并存。芬兰 Lifa Air的清洁技术在全球具有领先地位，加上合资公司在工业设计方面的创新，合资公司LIFAAIR空气净化器拥有极强技术及创新优势以及本土品牌
深圳市漫步者科技股份有限公司关于合资公司发布空气净化器产品的公告运营和资本市场支持等优势。
三、风险提示
空气净化领域品牌及种类繁多，合资公司 LIFA AIR空气净化器产品是否能够脱颖而出，消费者对合资公司 LIFA AIR空气净化器产品的接受程度及产品的市场开拓情况仍待观察，存在一定的市场风险。
合资公司LIFAAIR空气净化器产品的销售情况是否能够达到预期以及对公司 2015年业绩产生的影响具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二O一五年十月十二日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-008
广东正业科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的通知于2015年03月19日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并于2015年03月25日在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决符合《中国人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐地华先生主持，参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司2015年度公司向银行申请综合授信额度总计为人民币18,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金实际需求来确定。本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案内容详见《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(内容刊登在公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
此议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
为满足公司全资子公司昆山市正业电子有限公司加快开展募投项目——电子板辅料（PCB精密加工辅助材料）生产加工项目的建设需要，同意公司以首次公开发行募集资金4,120万元对昆山市正业电子有限公司进行增资，加快昆山正业开展募投项目建设，实现募投项目按期投产。
议案内容详见《关于公司募集资金使用进展情况的公告》(内容刊登在公司
信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
此议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议批准。
3、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2015年第一次临时股东大会，审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。关于临时股东大会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。
此议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2015年3月25日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2015-008江苏润和软件股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年1月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-006）。因工作人员疏忽，致上述公告中部分内容有误，现补充更正如下：
更正前:
“一、停牌事由和工作安排
„„
本公司承诺争取于2014年2月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未牌事项，并在公司董事会公告重大资产重组预案后对公司股票予以复牌能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2014年2月26日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。„„”
更正后:
“一、停牌事由和工作安排
„„
本公司承诺争取于2015年2月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重
组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2015年2月26日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事
项。„„”
除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变。对上述公告中的失误给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强信息披露的文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2015年1月26日
华泰联合证券有限责任公司
关于江阴海达橡塑股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“上市公司”、“海达股份”）发行股份及支付现金并募集配套资金购买宁波科诺精工科技有限公司（原宁波科诺铝业股份有限公司，以下简称“宁波科诺”）95.3235%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》的要求，对邱建平等23名补偿义务人做出的关于宁波科诺2018年度业绩承诺实现情况进行了核查。
一、资产重组业绩承诺情况
根据海达股份与邱建平等 23名补偿义务人签订的《盈利补偿协议》，邱建平等 23名补偿义务人承诺：标的公司 2017年度、2018年度及 2019年度的净利润分别不低于 3,000万元、3,600万元、4,300万元。上述净利润指经海达股份聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的标的公司归属于母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润孰低者。
二、业绩补偿条款
根据海达股份与邱建平等23名补偿义务人签订的《盈利补偿协议》，邱建平等23名补偿义务人承诺，标的公司2017年度、2018年度及2019年度的净利润分别不低于3,000万元、3,600万元、4,300万元。上述净利润指经海达股份聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的标的公司归属于母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润孰低者。
若标的公司2017年度、2018年度、2019年度中任一年度的实际净利润低于当年度承诺净利润的85%，或者标的公司2017年度、2018年度、2019年度三年累积实际净利润低于10,900万元，则由标的公司承担业绩承诺的股东向海达股份进行股份补偿，补偿按照如下方式计算：
当期应补偿的股份数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×补偿义务人认购股份数量－补偿义务人已补偿股份数。
如果任一年度实现的实际净利润高于承诺净利润的，超出部分可计入下一年度的利润用于下一年度的补偿计算，但已补偿的股份不冲回。
如承诺期内海达股份发生除权、除息事项，或发生股份回购注销的，则用于补偿的股份数相应调整。
如果标的公司承担业绩承诺的股东违反《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的锁定期安排，或者由于其持有的上市公司股份被冻结、强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让，或者对上市公司股份进行转让从而导致其所持有的股份不足以完全履行本协议约定的补偿义务的，则在前述任何情况下，标的公司承担业绩承诺的股东应就股份不足补偿的部分，以现金方式进行足额补偿，补偿金额按照如下方式进行计算：应补偿的现金=（应补偿的股份数－已补偿股份数）×本次发行股份购买资产的股份发行价格。
三、宁波科诺 2018年度业绩承诺完成情况
根据《盈利补偿协议》，“计算目标公司业绩实现情况时，若海达股份为目标公司提供财务资助或现金增资，应按照同期银行贷款利率扣除因现金投入所节约的利息费用”，2018年度，公司对宁波科诺提供了财务资助，为保护上市公司股东利益，实现净利润数除扣除非经常性损益外，还扣除了2018年度财务资助的影响数，具体2018年度财务资助对业绩实现情况的影响数额计算公式如下：
2018年度财务资助对业绩实现情况的影响数额=2018年度财务资助金额×同期1年期银行贷款利率×（1－宁波科诺的所得税税率）×资金实际使用天数/365。
经测算，2018年度财务资助对业绩实现情况的影响数额为136.67万元。
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的宁波科诺2018年度审计报告（苏公W[2019]E1102号），宁波科诺2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,783.32万元，扣除非经常性损益及海达股份财务资助影响后的归属于母公司所有者的净利润为3,412.24万元，未完成承诺业绩。
|||||
|-|-|-|-|
|2018年承诺净利润（万元）|2018年实际实现净利润（万元）|差异（万元）|2018年承诺完成率（%）|
|3,600.00|3,412.24|-187.76|94.78|

四、华泰联合对业绩承诺的实现情况的核查意见
华泰联合通过与宁波科诺、上市公司高管人员进行交流，查阅海达股份与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波科诺精工科技有限公司2018年度审计报告》（苏公W[2019]E1102号），对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：2018年度科诺精工的净利润为收购该公司95.3235%股权时承诺2018年净利润数的94.78%，未实现当年承诺业绩。鉴于2018年度实际净利润不低于当年度承诺净利润的85%，根据《盈利补偿协议》约定之补偿计算方式，本年度无需进行业绩补偿。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
刘新 覃文婷
华泰联合证券有限责任公司 2019年 3月28日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2017-024杭州集智机电股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金、不超过5,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2016年11月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
根据上述决议，2017年5月23日，公司通过网上银行申购办理了杭州银行股份有限公司西城支行(以下简称“杭州银行”）的理财产品，公司使用暂时闲置的自有资金人民币2,000万元购买了杭州银行卓越稳盈第170094期预约35天型理财产品，现将相关事项的情况公告如下：
一、产品的基本情况
1、产品名称：卓越稳盈第170094期预约35天型
2、产品类型：开放式保本浮动收益型
3、产品代码：WG170094
5、投资期限：35天
6、产品到期日：2017年6月28日
7、预期年化收益率：3.60%
8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系
二、主要风险提示
公司本次购买的产品保障本金，且预期收益受风险因素影响很小。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前期自有资金购买理财产品情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||||||取得投|
||||受托方||产品名称||金额||产品类型||到期日||备注|||
||号||||||||||||||资收益|
|1||杭州银行股份有限公司西城支行||“幸福 99”卓越稳盈开放式银行理财产品||2,000万元||开放式保本浮动收益型||2017年6月14日||未到期||--||
|2||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越增盈第17034 期预约91天型||3,000万元||开放式非保本浮动收益型||2017年5月10日||已到期||321,616.47元||
||||||杭 州 银 行|||||||||||
||||杭州银行股份||“幸福 99”||||开放式非|||||||
||||||||2,000||||2017年3||||155,342|
||3||有限公司西城||卓越稳盈开||||保本浮动||||已到期|||
||||||||万元||||月1日||||.47元|
||||支行||放式银行理||||收益型|||||||
||||||财计划|||||||||||
|4||中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行||中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品||3,000万元||保本浮动收益类||2016年12月29日||已到期||71,917.81元||

五、备查文件
1、公司认购杭州银行理财产品说明书。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-003成都康弘药业集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第六届董事会第十五次会议和二〇一八年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币17亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自董事会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见2018年4月25日及2018年6月25日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日，公司子公司四川康弘医药贸易有限公司（以下简称“四川康贸”）使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
（一）成都银行理财产品的主要内容
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|-|-|-|
|所属银行||成都银行抚琴支行|
|1|产品名称|成都银行“芙蓉锦程·金芙蓉”机构专属2019年1号人民币理财产品|
|2|产品代码|JFRJG2019001118|
|3|产品类型|保证收益型（保本保收益）|

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|-|-|-|
|4|理财本金|四川康贸认购人民币5,000万元整|
|5|起息日|2019年1月9日|
|6|到期日|2019年4月11日|
|7|年化收益率|2.70%|
|8|预期年化收益率测算|本期理财预期收益率参考上海银行间同业拆放利率，并结合考虑银行间债券市场、票据市场等市场进行测算，测算投资收益不低于2.90%，因此扣除托管费用以及理财产品管理费用后，预期收益有望达到。|
|9|资金来源|自有资金|
|10|关联关系说明|四川康贸与成都银行抚琴支行无关联关系|

11、风险提示
（一）政策风险
国家货币政策、税收政策、投资政策及相关法律、行政法规、部门规章的调整与变化可能会对理财财产的管理、运用和处分产生影响，从而影响理财产品的收益。本理财产品不能排除因政策调整影响而带来的系统性风险。
（二）信用风险
在本理财产品存续期限内，受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，融资人的经营活动可能没有带来预期的回报，从而影响本理财产品的收益。
（三）市场风险
受国民经济运行情况和国家宏观政策的影响，在产品存续期间内，
市场基准利率发生变动。理财产品的投资标的价格可能会因基准利率的
变化而变化，导致理财产品的收益水平相对降低。
（四）流动性风险
理财期间，投资人的理财资金不能提前赎回或没有提前终止权，这将导致投资人的理财资金缺乏流动性或在需要资金时不能随时变现，并在投资期限内丧失其他投资机会。
（五）其他风险
由于自然灾害、战争等不可抗力因素或其他不确定因素的出现，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响客户所投资收益的安全。
二、风险控制措施
（一）投资风险
1、公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，
并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告
期内购买保本型理财及相关的损益情况。
三、对公司经营的影响
在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用闲置自有资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计3.50亿元，未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:
单位：万元
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|银行名称|产品类型|投资金额|起始日|到期日|实 际 收回本金|实际投资收益|
|成都银行双流支行|保本浮动收益型|10,000|2018年7月12日|2019年1月14日|未到期|未到期|
|中信银行成都分行|保本浮动收益、封闭式|20,000|2019年1月4日|2019年4月17日|未到期|未到期|
|成都银行抚琴支行|保证收益型(保本保收益)|5,000|2019年1月9日|2019年4月11日|未到期|未到期|

五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、二〇一八年第一次临时股东大会决议；
3、独立董事关于二〇一八年第一次临时股东大会相关议案的独立意见；
4、成都银行人民币理财产品交易合同、理财产品合约、客户确认函。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-118
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，获得形式为原始取得方式。具体情况如下：1、专利证书内容摘要如下：
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|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利权人|专利类型|
|一种用高速逆流色谱制备高纯度蔗果聚糖单体的方法|ZL201510283982.4|量子高科（中国）生物股份有限公司、山东省分析测试中心|发明专利|

2、该项专利技术的应用领域及应用情况
本发明属于单体成分分离与制备技术领域，本技术已在公司低聚糖标准样品的生产制备中应用。本发明是利用高速逆流色谱，从低聚果糖中制备高纯度蔗果聚糖单体的方法。本发明分离得到的蔗果三糖、蔗果四糖和蔗果五糖的纯度均在98%以上，而且分离时间短，制备量大，可以放大生产，回收率高，样品无损失，分离环境缓和，节约溶剂。利用本技术分离制备的蔗果三糖、蔗果四糖和蔗果五糖单体达到国家标准样品要求，并已获得有证标准样品证书。
3、该项专利技术与公司相关技术的关系
该专利技术将进一步完善公司低聚糖单体成分研制技术体系，开发低聚糖标准样品产品。同时，该专利技术成果将进一步提高低聚果糖的分析检测能力，也促使了公司低聚糖生产开发的不断往前推进。
4、对公司经营产生的影响
该专利技术已在低聚糖标准样品的生产制备中应用，并取得较好的效果，暂未对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，
发挥本公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
厦门港务发展股份有限公司《监事会议事规则》修订对照表《监事会议事规则》修订前后对照表：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第一章 监事会的职权第一条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。………|第一章 总则第一条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。……|
|2||增加“第二章 监事的资格及任职”第三条 监事会由5名监事组成，包括2名职工代表。监事会设主席1人。第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。|

||
|-|
|监事在任职期间出现本条所列情形的，监事会应提请股东大会或职工代表大会等解除其职务。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任本公司监事。第五条 监事会主席由全体监事过半数选举产生，监事会主席召集和主持监事会会议。第六条 监事由股东代表和公司职工代表担任。股东代表担任的监事由股东大会选举产生或更换。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。第七条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。第八条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。第九条 监事连续两次未亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，监事会应当建议股东大会或职工代表大会予以撤换。第十条 监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。监事会将在 2 日内披露有关情况。如因监事的辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和章程的规定，履行监事职务。除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。第十一条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。第十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或章程的规定，给公司造成损失的，应|

||||
|-|-|-|
|||当承担赔偿责任。|
|3|第五章 议事范围第十三条 监事会会议讨论下列事项：……（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查。|第三章 监事会的职权第十三条 监事会行使以下职权：……（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|
|4|第二章 会议召集、第三章 参会人员|合并成“第四章 会议召集和召开”|
|5|第六章 会议规则|第六章 表决及决议第七章 会议记录|
|6|第十七条 监事会会议应形成会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录为公司档案，由董事会秘书保存，保管期限为20年。|第二十八条 监事会会议应形成会议记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录为公司档案，由董事会秘书保存，保管期限为10年。|
|7|删除“第七章 会议纪律”||
|8|第八章 附则第二十三条 本规则自监事会通过之日起生效。第二十四条 本规则解释权属于监事会。第二十五条 监事会根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本议事规则进行修改。第二十六条 本规则与法律、法规及公司章程相悖时，应按照法律、法规及公司章程执行。|第八章 附则第三十条 本规则未尽事宜，按照有关法律、法规及公司章程的有关规定执行。第三十一条 本规则为公司章程的附件,自股东大会通过后生效，修改时亦同。第三十二条 本规则由监事会负责解释。|

厦门港务发展股份有限公司监事会
2019年11月28日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-037深圳万讯自控股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2015年4月17日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开。有关的会议通知已于2015年4月9日以电子邮件方式通知全体监事，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席孟祥历先生主持，经与会监事审议与表决，本次会议决议如下：
1、审议通过《2015年第一季度报告》
经审核，监事会认为：公司《2015年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-101
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于控股股东工商信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 19日接到控股股东江门凯地生物技术有限公司的通知，获悉其对公司名称、住所、注册资本、经营范围进行了变更，并已于 2018年 7月 18日完成了变更备案手续，领取了新的营业执照，现将其变更前后的信息公告如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|名称|江门凯地生物技术有限公司|云南八本健康产业有限公司|
|住所|江门市港口一路13号-2|云南省昆明市盘龙区金辰街道办事处同德广场办公楼17层1702 号|
|注册资本|壹佰贰拾万元（曾宪经出资 84万元，黄雁玲出资36万元）|壹仟万元（曾宪经出资 700万元，黄雁玲出资300万元）|
|经营范围|生物技术咨询服务及开发；销售农副产品。（国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|健康信息咨询；健康产业项目投资并对所投资的项目进行管理；生物技术研究、开发及应用；医疗器械及设备租赁和销售；养老服务；教育配套信息咨询，教育设备的技术开发及技术推广；组织文化艺术交流活动，承办会议及商品展览展示活动；房地产开发经营；市场调查，住房租赁经营；商务信息咨询，经济信息咨询，企业管理咨询，企业营销策划咨询；中药材种植及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

除上述变更外，其他工商信息没有变化，上述事项未涉及公司控股股东的股权结构变更，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东持股比例及实际控制人均未
发生变化。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2015－005大连天宝绿色食品股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2015年2月13日上午10:30以现场会议方式召开。本公司监事3人，实际参加会议 3人。召开本次会议的通知已于 2015年 2月 3日通知各位监事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2014年年度报告及其摘要》。
摘要详见信息披露指定媒体《证券时报》。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2014年年度报告及其摘要的监事会专项审核意见的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核大连天宝绿色食品股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
表决结果为：同意3票，反对 0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
公司出具的《前次募集资金使用情况报告》及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
经核查，监事会认为该专项报告与公司 2014年度募集资金存放与使用的实际情况相符。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止2014年12月31日，公司全年实现净利润为 134,917,313.32元，提取10%盈余公积金后，加上年初未分配利润，实际可供股东分配利润共计为 722,789,097.91元。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司2014年度盈利情况，2014年年度利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本464,727,200股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），共计18,589,088元。
监事会认为本次利润分配方案符合《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规要求。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
七、审议通过《关于2014年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
经核查，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范。公司董事会《公司 2014年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司
监事会
二○一五年二月十三日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2014-046
江苏德威新材料股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议通知于2014年10月20日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2014年10月24日（星期五）上午9：30以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司2014年第三季度报告的议案》；
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
《公司2014年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
为本公司业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司太仓支行申请人民币壹亿贰仟万元整的（RMB120,000,000.00）综合授信，中国光大银行股份有限公司太仓支行申请人民币伍仟万元整的（RMB50,000,000.00）综合授信，并委托周建明先生（身份证号码：320522196410303918）全权代表我公司签署有关此项授信的一切法律文件（有效期至2014年12月31日），我公司完全接受并保证执
行由被委托人在上述授权范围内所签署的一切法律文件（签字或盖章二者具有同等法律效力）。
三、备查文件
公司第五届董事会第一次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-005
美盛文化创意股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第九次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2017年 3月 1日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵小强先生主持，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2016年度报告及报告摘要》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、审议通过了《2016年度财务决算报告》；表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2016年度利润分配预案》；表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权0票。
经天健会计师事务所审计，2016年度母公司实现净利润112,160,300.25元，根据《公司章程》及《公司法》规定，提取法定盈余公积 11,216,030.03元，加
年初未分配利润 275,946,293.68元，扣除 2016年度利润分配 0元，2016年度可供股东分配的利润为376,890,563.90元。
本年度利润分配预案为：拟以截至 2016年 12月 31日总股本 505,318,181股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.5元（含税），共计人民币75,797,727.15元，向全体股东以资本公积每10股转增28股，转增后公司总股本为1,920,209,088股。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司董事会出具了专项说明。
上述分配预案，需提交股东大会审议通过后方可实施。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
本议案须提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 7票；
反对 0票；弃权 0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案须提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于杭州星梦工坊文化创意有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十、审议通过了《关于收购杭州真趣网络科技有限公司100%股权暨关联交
易的议案》；表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事赵小强、石炜萍回避，不参与表决。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十一、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会 2017年3月1日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-171号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于 2015年 12月 16日以书面、电子邮件方式发出，2015年 12月 21日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，6名董事在公司本部现场表决，3名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于参与竞买石家庄市[2015]053号地块的议案》。
同意全资子公司河北荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与石家庄市[2015]053号地块国有建设用地使用权竞买活动。
石家庄市[2015]053号地块位于石家庄纺织街（规划路）东、光华路南、育才街北延（规划路）西、和平东路北，该地块出让面积 107,851.71平方米（折合 161.7776亩），其中商服容积率≤5.5，建筑密度≤45%，绿地率≥20%；住宅容积率≤3.0，建筑密度≤25%，绿地率≥30%。土地用途：商服、住宅用地，商服用地期限 40年，住宅用地期限 70年。出让的商品住房用地项目，须按照项目总建筑面积10%（5%为廉租住房、5%为公共租赁住房）以上的比例配建公共保障房。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 11号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权竞买的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十五日
关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
鉴于金浦钛业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买本公司100%股权（以下简称“本次交易”），本公司现就本次交易所提供信息的真实性、准确性、完整性作出以下承诺：
1、本公司承诺及时为本次交易提供相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整（包括本次交易所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言），本公司保证有关材料上的签字和印章均是真实的，有关副本材料和复印件均与正本材料或原件一致，所作出的陈述、说明、确认和承诺均为真实、准确、完整的，不存在虚假、重大遗漏、误导等情形；所提供的非自身制作的其它文件数据，均与本公司自该等文件数据的初始提供者处获得的文件数据一致，未曾对该等文件数据进行任何形式上或实质上的更改、删减、遗漏和隐瞒，且已提供或披露了与该等文件数据有关的其它辅助文件数据或信息；所有相关的自然人均具有完全民事行为能力，相关工作人员口头介绍的情况均是真实的。
2、本公司对所提供信息及内容的及时性、真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给金浦钛业或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
浙江古纤道绿色纤维有限公司年 月 日