Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-024
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
2014年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司董事长高文翔先生、副董事长皇甫智伟先生和张富先生、董事李刚先生、董事谭金有先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司 2014年第二次临时董事会于2014年5月26日以通讯表决的方式召开，会议通知于2014年5月22日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的11名董事。应参与此次会议表决的董事11人,实际参与表决董事11人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议，以有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票的表决结果一致审议通过了《关于公司在上海购买办公用房及员工住宿公租房的议案》。
锡业股份2013年第七次临时董事会（2013年12月23日）审议通过了《关于设立云锡上海贸易有限公司的议案》，决定在中国（上海）自贸区洋山港设立云锡上海贸易有限责任公司。根据公司未来战略发展需要，加快公司在上海营销、贸易平台的搭建工作，同时减少后续的运营成本，公司将在上海自贸区内购买价值总额约为9143.00万元（含税）的办公用房及员工住宿公租房，并授权公司总经理张富先生办理具体的相关事宜。
二、公司战略与投资委员会对上述事项进行了审议，并发表了建议。
三、备查文件
《云南锡业股份有限公司2014年第二次临时董事会会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二零一四年五月二十七日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2016-132
北京千方科技股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2016年12月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京千方科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可
[2016]3096号），主要批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规、批复的要求以及股东大会的授权，具体办理本次公司债券发行的有关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-029山东地矿股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于
2015年5月12日在济南市历下区经十东路11890号公司17楼会议室召开。本次会议通知于2015年5月7日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事9名，实到董事7名，董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、何宏满先生及独立董事陈志军先生、王爱女士和王乐锦女士出席了本次会议，董事崔书学先生因公出差未能参会，委托公司董事长张虹先生代为表决，董事万中杰先生因公出差未能参会，委托郭长洲先生代为表决，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长张虹先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议经投票表决，通过了以下决议：
一、《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
关联董事张虹先生、胡向东先生、崔书学先生、万中杰先生和郭长洲先生回避表决。
该项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会表决。
详细情况请参见公司同日《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》（公告编号：2015-030）
二、《关于采用回购并注销股份补偿方式时重大资产重组参与股东全额注销股份的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
关联董事张虹先生、胡向东先生、崔书学先生、万中杰先生和郭长洲先生回避表决。
该项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会表决。
详细情况请参见公司同日《关于公司 2014年业绩承诺未完成时重大资产重组参与股东股份补偿方式的公告》（公告编号：2015-031）
三、《关于采用回购并注销股份补偿方式时重大资产重组参与股东组合注销股份的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
关联董事张虹先生、胡向东先生、崔书学先生、万中杰先生和郭长洲先生回
避表决。
该项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会表决。
详细情况请参见公司同日《关于公司 2014年业绩承诺未完成时重大资产重组参与股东股份补偿方式的公告》（公告编号：2015-031）
四、《关于采用股份赠与补偿方式时重大资产重组参与股东全额赠与股份的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
关联董事张虹先生、胡向东先生、崔书学先生、万中杰先生和郭长洲先生回避表决。
该项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会表决。
详细情况请参见公司同日《关于公司 2014年业绩承诺未完成时重大资产重组参与股东股份补偿方式的公告》（公告编号：2015-031）
五、《关于采用股份赠与补偿方式时重大资产重组参与股东组合赠与股份的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
关联董事张虹先生、胡向东先生、崔书学先生、万中杰先生和郭长洲先生回避表决。
该项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会表决。
详细情况请参见公司同日《关于公司 2014年业绩承诺未完成时重大资产重组参与股东股份补偿方式的公告》（公告编号：2015-031）
六、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或者股份赠与相关事宜的议案》
为保证公司重大资产重组业绩承诺未完成时的股份补偿相关事项顺利完成，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与补偿措施对应的股
份回购相关事宜或者股份赠与有关的全部事宜，具体如下：
（一）若股东大会通过回购事宜
授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于：
1、设立回购账户；
2、支付对价；
3、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；
4、办理相关股份在证券登记结算机构登记和在深圳证券交易所注销事宜；
5、股本变更登记、信息披露；
6、办理与本次利润补偿回购股份相关的法律诉讼事宜；
7、办理与本次利润补偿回购股份有关的其他事宜。
（二）若股东大会未通过回购事宜
授权公司董事会全权办理股份赠与事宜，包括但不限于：
登记日以及相关具体送股方法、操作方案；
2、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；
3、聘请相关中介机构（如适用）；
4、办理相关股份在证券登记结算机构登记和在深圳证券交易所转让过户事宜，办理无偿送股涉及的其它外部审批工作；
5、办理因实施股份赠与所涉及的信息披露事宜；
6、办理因公司股票发生除权等事项而对补偿股份数等事项进行的相应调整；
以保障被补偿人利益为目标、以便利被补偿人获得补偿为目的，根据实际情况调整相关补偿方案以及后续实施事宜；
7、办理与本次利润补偿赠与股份相关的法律诉讼事宜；
8、办理与本次利润补偿赠与股份有关的其他事宜。
本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司重大资产重组业绩承诺未完成时的股份补偿相关事项实施完毕之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
该项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会表决。
七、《关于变更关联交易实施主体的议案》
为加快融资租赁业务的进度，公司全资子公司淮北徐楼矿业有限公司拟变更与鲁地（天津）国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的实施主体，将交易主体由鲁地（天津）国际融资租赁有限公司变更为其母公司山东地矿租赁有限公司,其余交易条件不变。
本议案已得到独立董事的事前认可，独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0票。
关联董事张虹先生、胡向东先生、崔书学先生、万中杰先生和郭长洲先生回避表决。
该项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会表决。
详细情况请参见公司同日《关于变更关联交易实施主体的公告》（公告编号：2015-032）
八、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2015年5月28日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会，审议以上七项议题。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
详细情况请参见公司同日《关于召开公司2015年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2015-033）
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-018芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2017年 3月 4日以电话、电子邮件及传真方式发出，会议于 2017年 3月 14日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9位，实到董事 9位，董事长吴卫东因故未亲自出席会议，其委托董事吴卫红行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由副董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
公司第四届董事会独立董事倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生、陈建林先生、以及已离任的第三届董事会独立董事郑国坚先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，述职报告详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2016年度报告全文》及摘要
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
公司2016年度报告全文及摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
公司《2016年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《2016年度利润分配预案》
经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（天健审（2017）3-102号）确认，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,070,162,324.07元，
其中母公司实现净利润584,364,198.26元，提取本年法定盈余公积金58,436,419.83元，期初未分配利润131,567,260.04元，报告期实际分配2015年度利润104,235,470.20元，本次实际可供股东分配的利润为 553,259,568.27元。经董事会审议，本公司 2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,084,794,788股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），不派送红股，不以资本公积转增股本。公司共计分配现金股利208,479,478.8元,合计未分配利润额344,780,089.47元结转下一年度。
上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
独立董事亦对此发表意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《内部控制规则落实自查表》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《2016年度社会责任报告》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《2016年度社会责任报告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
独立董事已就该项议案发表了意见，本议案需提交公司2016年度股东大会审议。具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于2017年日常关联交易预计的议案》
由于该议案涉及关联交易，关联董事李卫伟、杨军回避表决。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
独立董事已发表独立意见。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
根据公司日常经营及发展规划需要，公司拟向下列各家银行申请综合授信额度，具体情况如下：拟向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过10亿元的循环授信额度，有效期 1年；拟向招商银行股份有限公司申请不超过 10亿元的循环授信额度，有效期 1年。公司拟向上述两家银行申请的授信额度总计为不超过等值人民币20亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司营运资金的实际需求确定。在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。公司将授权管理层全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。为支持公司的经营发展，股东李卫伟自愿无偿为上述额度内授信提供连带责任保证担保。
由于本次授信方案涉及公司接受股东担保，构成关联交易，关联董事李卫伟回避表决。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见。本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。《关于申请银行授信额度暨关联交易的公告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
董事会决定于2017年4月7日在广州召开公司2016年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《关于召开公司2016年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月十四日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-023网宿科技股份有限公司
关于控股子公司CDNetworksCo.,Ltd.为其员工
向银行申请个人贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2017年 3月 24日，公司全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）通过股权收购取得 CDNetworksCo.,Ltd.（以下简称“CDNW”）控制权。目前，香港网宿持有CDNW98.92%的股权。CDNW拥有全球化的运营架构，在美国、英国、日本和新加坡等地设有子公司及并拥有成熟的团队。本次收购CDNW进一步推进了公司的国际化布局。
本次股权收购前，CDNW为其员工向 KEB HanaBank（以下简称“韩亚银行”）申请个人低息贷款提供担保作为其一项长期员工福利，该低息贷款用于解决员工购房或租房等资金需求。目前，上一期担保期限已到期，CDNW拟继续为其员工向韩亚银行申请不超过10亿韩元（折合人民币约585.86万元）的个人贷款提供连带责任担保（以下简称“本次担保”）。本次担保的最高担保额度为 11亿韩元（折合人民币约 644.44万元），担保范围为贷款的本金、利息及其他相应债务，担保方式为质押担保，CDNW将其 10亿韩元（折合人民币约 585.86万元）的定期存款作为本次担保的质押物。本次担保项下，每位被担保对象向银行申请个人贷款的额度不超过2,000万韩元（折合人民币约11.72万元），并授权CDNW法定代表人根据实际情况在贷款总额度内批准调整个人在本次担保项下的贷款额度。
本次担保的担保期限自担保合同签署之日起，至担保合同签署 3年后，CDNW向韩亚银行发出终止通知中约定的日期止。
股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》，本事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次被担保对象为CDNW正式员工，本次担保不构成关联交易。
二、被担保人的基本情况
本次担保的被担保对象为CDNW正式员工，被担保对象需与CDNW签订劳动合同，在 CDNW任职时间超过 6个月且满足 CDNW绩效考核。CDNW员工将根据其自身融资需求向CDNW提出申请，经CDNW人事部、财务部等部门审核后判断是否满足被担保对象的条件并办理相关手续。
三、担保方式
本次担保的总额度不超过 11亿韩元（折合人民币约 644.44万元），担保方式为质押担保，CDNW将其 10亿韩元（折合人民币约 585.86万元）的定期存款作为本次担保的质押物。本次担保项下，每位被担保对象向银行申请个人贷款的额度不超过2,000万韩元（折合人民币约11.72万元），并授权CDNW法定代表人根据实际情况在贷款总额度内批准调整个人在本次担保项下的贷款额度。
四、担保合同的主要内容
1、担保事项及金额：CDNW为其员工向韩亚银行申请个人贷款提供连带责任担保，本次担保的担保额度为11亿韩元（折合人民币约644.44万元）。
2、担保方式：质押担保，CDNW将其10亿韩元（折合人民币约585.86万元）的定期存款作为本次担保的质押物。
3、担保期限：自担保合同签署之日起，至担保合同签署3年后，CDNW向韩亚银行发出终止通知中约定的日期止。
五、董事会意见
经审议，董事会认为：CDNW员工的借款额度与其偿债能力相匹配，本次担保的风险处于公司可控的范围之内。CDNW为其员工向韩亚银行申请个人低息贷款提供担保是作为CDNW的一项长期员工福利，被担保对象不向CDNW提供反担保。
通过 CDNW担保的方式，其员工可向韩亚银行申请低于市场利率的个人贷款，有利于解决员工购房或租房等资金需求，增强员工的稳定性，从而更好的为公司创
造效益，也符合公司收购 CDNW的目的。本次担保质押的定期存款不影响 CDNW业务正常资金需求，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等规定，董事会一致同意本次担保事项，并授权 CDNW法定代表人或其授权人士在董事会批准的担保额度及担保期限内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：本次担保的对象为公司控股子公司 CDNW员工，CDNW员工的借款额度与其偿债能力相匹配，CDNW为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次 CDNW为其员工申请个人低息贷款提供担保，有利于解决员工购房或租房等资金需求，促进 CDNW长期员工福利的建设，增强员工稳定性。本次担保安排符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次担保事项。
七、独立董事的独立意见
经审议，独立董事认为：公司控股子公司CDNetworksCo.,Ltd.为其员工向银行申请个人贷款提供不超过11亿韩元（折合人民币644.44万元）的担保有利于增强CDNW员工的稳定性，符合公司收购CDNW的目的。本次担保的对象为公司控股子公司CDNW员工，CDNW员工的借款额度与其偿债能力相匹配，CDNW为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。
本次担保安排符合《上市规则》、《规范运作指引》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的有关规定。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，独立董事一致同意本次担保事项。
八、保荐机构的核查意见
经核查，国泰君安认为：本次担保有利于增强 CNDW员工的稳定性，本次担保的对象为公司控股子公司CDNW员工，CDNW为其提供担保的财务风险处于公司
可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保安排符合《上市规则》、《规范运作指引》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的有关规定。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，国泰君安对本次担保事项无异议。
九、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，以本次担保最高担保额度计算，本公司及控股子公司的累计对外担保总额折合人民币约为 127,307.23万元（包含本次担保），占公司 2016年度经审计净资产的17.39%。除本次担保外，公司及控股子公司无对公司控股子公司以外的被担保对象提供担保的情形。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会 2018年 3月 2日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-027苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年8月25日上午10:00以现场方式在江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2017年8月14日以电子邮件等形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应出席董事5名，实际出席董事5名（含委托出席董事1名），其中董事吴明福先生因个人原因未能亲自参会，委托董事钱芳女士出席并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》；
公司《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事就2017年上半年控股股东及其它关联方占用资金情况、对外担保等情况发表了意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-027董事会《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于受
让合资公司股权的议案》。
《关于受让合资公司股权的公告（一）》、《关于受让合资公司股权的公告（二）》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2017年8月25日
济南柴油机股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，作为济南柴油机股份有限公司独立董事，现就公司第七届董事会2016年第一次会议审议的有关事项发表专项说明及独立意见：
一、关于控股股东及其它关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为公司的独立董事，在对有关情况进行了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则，对公司2014年度对外担保等情况进行了认真负责的核查，现作如下专项说明及独立意见：
1.公司除与关联方发生的正常经营性应收债权外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。
2.公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守
证监发[2003]56号和证监发[2005]120号文的规定。
3.公司能够严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，严格控制对外担保风险，不存在证监发[2003]56号文规定的违规对外担保情况。截至2015年12月31日，公司没有为控股股东及本
公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有提供其他任何形式的对外担保。
二、关于对公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据《公司章程》规定，我们对公司《2015年度利润分配预案》发表以下独立意见：
1.同意公司制订的2015年度利润分配预案。
2.同意将公司2015年度利润分配预案提交公司第七届董事会
2016年第一次会议审议，董事会审议通过后，并将提交公司2015年度股东大会审议。
3.鉴于公司2015年度亏损，公司2015年度利润分配预案拟不不派发现金红利，不送红股，亦不进行公积金转增股本，符合当前公司应对严峻经济形势的要求及公司和股东的长远发展利益。
三、关于对公司 2016年预计日常关联交易事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》的有关规定,我们就本次公司日常关联交易事项发表如下独立意见：
1．本公司与中国石油集团济柴动力总厂、中国石油天然气集团公司所属企业及控股或实际控制单位（含中国石油天然气股份有限公司）之间根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.1条规定的交易事项和 10.1.1条规定的交易事项均构成关联交易。
2．2016年 3月 29日，在公司召开的第七届董事会 2016年第一次会议上，审议通过了公司《关于 2016年预计日常关联交易的议案》。本次会议召开之前，我们事先认真了解了公司的关联交易情况，同意将该《议案》提交董事会审议表决。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司 5名董事会成员中，关联董事 2人全部回避表决，非关联董事 3人全部参加表决并投了赞成票，本次董事会形成有效决议。
3．我们认为，公司结合生产经营的需要，对公司日常关联交易进行了合理预计。议案所列交易事项是公司生产经营及战略发展过程中不可缺少且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，若无市场定价，则按照公平和合理的原则约定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。因此，我们同意将本项议案提交公司股东大会审议。
四、关于对公司 2015年度内部控制自我评价报告发表的独立意见
按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，我们认为：公司比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。现行的内部控制制度，基本适应公司管理的要求和发展的需要，为公司经营活动的有序开展、发展战略和经营目标的全面落实提供了保障。希望公司今后继续进一步增强内控管理的风险意识，定期不定期地进行自查，不断完善内控机制，促进内控各项工作的开展，确保公司的持续健康发展，保障全体股东的利益。
（《独立董事对相关事项的独立意见》签字页，此页无正文）
独立董事签名： 吕玉芹_____________
丁晓东_____________
二〇一六年三月二十六日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-052渤海水业股份有限公司
关于滨海水业与保定市政拟联合投标沧州市渤海新区
港城区污水处理厂 PPP项目的公告
|||
|-|-|
||本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天津市滨海水业||
|集团有限公司（以下简称“滨海水业”）与保定市政工程建设有限公司（以下简||
|称 “保定市政”）拟联合投标沧州市渤海新区港城区污水处理厂 PPP项目（以||
|下简称“本项目”），本次投标事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会||
|审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》||
|的规定，本次联合投标不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。现将本次联合||
|投标项目基本情况公告如下：||
|一、拟联合投标概述||

本项目的主要内容为污水处理厂的升级改造。改造后要求处理能力为 10万m³/d，可处理生活及工业混合污水且出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级A标准。
招标人将通过公开招标的方式选择沧州市渤海新区港城区污水处理厂 PPP项目的投资者。项目总投资为 50,000万元,由中标的社会资本独资成立项目公司，注入总投资20%作为资本金，并根据约定时间由项目公司购买原污水处理厂资产使用权。在合作期限内，项目公司负责项目的“转让-改造-运营-移交（T-ROT）”等工作。合作经营期约为30年，其中建设期1.5年（2016年7月开
工至2017年12月竣工），运营期28年。
滨海水业与保定市政拟联合对该项目投标，本次联合投标不构成关联交易。
二、拟交易对手方介绍
本项目授权主体为沧州渤海新区管理委员会，项目实施机构为沧州渤海新区城市规划建设局。沧州渤海新区城市规划建设局的主要职能：研究拟定核心区城市发展规划、产业布局规划、村镇建设规划；负责工程建设基础设施建设管理工作，对建筑业、住宅房地产、市政公用事业实施行业管理；负责建筑市场准入和工程质量监督管理等工作；负责基础道路和交通运输管理工作。
三、标的的基本情况
本项目名称为沧州市渤海新区港城区污水处理厂PPP项目；总投资为50,000万元；实施机构为沧州渤海新区城市规划建设局；特许经营期为 30年，含 1.5年建设期；地点为河北省沧州渤海新区。
项目概况：
沧州市渤海新区港城区污水处理厂服务范围：东至港口纬四路，北至中疏港公路，西至沿海高速，南至萱蕙河，总面积97.5km2。污水处理厂存量资产建(构)筑物有粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、水解池、氧化沟、配水井、二沉池、加氯加药间、污泥脱水机房、絮凝沉淀池、滤池、加压泵房、进出口水质监测室、回用水池、巴士计量槽、变配电室等；现有工艺为卡罗塞尔2000（连续型氧化沟）加絮凝沉淀，附属建筑物有综合楼、车库、仓库、维修间等。目前，日均处理量3万立方米左右，工业污水比例约为80%，进水水质满足原污水处理厂环评标准，所允许改造建设用地面积为原污水处理厂划拨用地，共计270亩。
本工程建设的主要内容为污水处理厂的升级改造。改造后要求处理能力为 10万m³/d，可处理生活及工业混合污水且出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的一级A标准。
四、本次联合投标协议的主要内容
本次联合投标尚未签署正式协议，联合体如中标，滨海水业将与保定市政签订具体合作协议，相关协议内容需另行召开董事会审议通过后进行公告。
五、本次联合投标的风险以及对公司的影响
联合体如中标后，有助于拓宽公司环保业务市场领域，提高盈利能力。若联合体未竞得该项目，则不会对公司正常经营产生影响。联合体能否中标，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司董事会将积极关注本项目招标工作的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公开披露信息。
六、备查文件
《第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2016年7月4日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-062
深圳市赢合科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“赢合科技”或“公司”）于2015年 9月 10日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2015年半年度利润分配预案的议案》，以截止2015年6月30日赢合科技总股本 78,000,000股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 5股，共计转增39,000,000股，转增后公司总股本将增加至117,000,000股。
此次权益分派方案已于 2015年 9月 23日实施完毕，公司 2015年第三次临时股东大会授权董事会办理工商有关事宜。
近日，公司已完成工商变更登记手续，由于本次变更只涉及公司的注册资本，注册资本由 7800万元人民币变更为 11700万元人民币，没有涉及变更企业法人营业执照照面信息，因此不需要另行取得深圳市市场监督管理局颁发的企业法人营业执照，公司已有的《企业法人营业执照》登记的信息如下：
统一社会信用代码：91440300790475026R
名称：深圳市赢合科技股份有限公司
主体类型：上市股份有限公司
住所：深圳市龙华新区大浪街道办事处同胜社区赢合产业园 1栋 1-2层、2栋1-3层
法定代表人：王维东
成立日期：2006年6月26日
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二0一五年十月十九日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-18西安达刚路面机械股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告
摘要》已于2014年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会2014年3月25日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-035
上海会畅通讯股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2016年度股东大会
2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月10日下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2017年 5月 9日下午 15:00至 2017年 5月 10日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
中心科普活动室。
7、现场会议主持人：公司董事长黄元元女士因出差在外，未能亲自出席，本次会议由副董事长、总经理 HUANGYUANGENG先生主持。
8、会议出席总体情况
参加现场表决和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表股份54,005,200股，占公司总股本的75.0072%；
其中，参加现场表决的股东及股东代理人共4人，代表股份50,230,900股，占公司总股本的69.7651%；参加网络投票的股东及股东代表共 6人，代表股份3,774,300股，占公司总股本的5.2421%。
9、其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|普通表决议案||票数（%）|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于2016年度董事会工作报告的议案|全体股东:54,002,10099.9943%中小股东:6,482,10099.9522%|全体股东:3,1000.0057%中小股东:3,1000.0478%|全体股东:00.0000%中小股东:00.0000%|
||表决结果：该议案获表决通过。||||
|2|关于2016年度监事会工作报告的议案||||

6,482,100 3,100 0
99.9522% 0.0478% 0.0000%
||||||
|-|-|-|-|-|
||表决结果：该议案获表决通过。||||
|3|关于2016年度财务决算报告的议案|全体股东:54,002,10099.9943%中小股东:6,482,10099.9522%|全体股东:3,0000.0056%中小股东:3,0000.0463%|全体股东:1000.0002%中小股东:1000.0015%|
||表决结果：该议案获表决通过。||||
|4|关于2017年度财务预算报告的议案|全体股东:54,002,10099.9943%中小股东:6,482,10099.9522%|全体股东:3,0000.0056%中小股东:3,0000.0463%|全体股东:1000.0002%中小股东:1000.0015%|
||表决结果：该议案获表决通过。||||
|5|关于公司2016年度利润分配预案的议案|全体股东:54,001,70099.9935%中小股东:6,481,70099.9460%|全体股东:3,4000.0063%中小股东:3,4000.0524%|全体股东:1000.0002%中小股东:1000.0015%|
||表决结果：该议案获表决通过。||||
|6|关于2016年年度报告全文及其摘要的议案|全体股东:54,002,10099.9943%中小股东:6,482,10099.9522%|全体股东:3,1000.0057%中小股东:3,1000.0478%|全体股东:00.0000%中小股东:00.0000%|
||表决结果：该议案获表决通过。||||
|7|关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案||||

中小股东: 中小股东: 中小股东:
6,481,700 3,000 500
99.9460% 0.0463% 0.0077%
||||||
|-|-|-|-|-|
||表决结果：该议案获表决通过。||||
|8|关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案|全体股东:54,001,10099.9924%中小股东:6,481,10099.9368%|全体股东:3,0000.0056%中小股东:3,0000.0463%|全体股东:1,1000.0020%中小股东:1,1000.0170%|
||表决结果：该议案获表决通过。||||

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2017年5月11日
海思科医药集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行全面监督，规范公司运行。
一、对公司 2017年度经营管理行为和业绩的基本评价
2017年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,切实维护公司利益和广大中小股东权益,认真履行监督职责。
监事会认为，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 2017年公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。
二．监事会会议情况
报告期内公司监事会共召开 10次会议，会议情况如下：
2、2017年 1月 19日，召开第三届监事会第一次会议，会议审
议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；
3、2017年 3月 30日，召开第三届监事会第二次会议，会议审
议通过了《关于公司会计估计变更的的议案》；
4、2017年 4月 25日，召开第三届监事会第三次会议，会议审
议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》、《公司 2016年度财务报告》、《公司 2016年度报告及摘要》、《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016年度利润分配方案》；
5、2017年 4月 27日，召开第三届监事会第四次会议，会议审
议通过了《公司 2017年第一季度报告》；
6、2017年 5月 11日，召开第三届监事会第五次会议，审议通
过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
7、2017年 8月 14日，召开第三届监事会第六次会议，审议通
过了《公司 2017年半年度报告及摘要》；
8、2017年 8月 31日，召开第三届监事会第七次会议，审议通
过了《关于会计政策变更的的议案》；
9、2017年 10月 16日，召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司收购股权暨关联交易的议案》；
10、2017年 10月 26日，召开第三届监事会第九次会议，审议
通过了《公司 2017年第三季度报告》。
三、监事会对公司 2017年度情况的综合意见
2017年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对报告期内公司的规范运作情况进行了监督和检查。监事会认为：2017年度，公司进一步健全和完善了内部控制制度，严格执行法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，公司运作不存在违法违规之情形。公司董事及高级管理人员执行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查,认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果,审计报告真实合理,有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2017年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、对募集资金存放与使用情况报告的意见
监事会认为公司 2017年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，上述报告如实反映了公司 2017年度募集资金存放与使用情况。
4、对内部控制自我评价报告的意见
公司根据国家有关法规和证券监管部门的要求，结合公司实际情况，已建立、健全了较为完善、合理的内部控制体系，并随着公司的
发展不断修订完善，各项内部控制制度在经营管理的各个环节得到了持续和严格的执行，上述报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
四、下一年度工作展望
2018年，监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，围绕公司经营管理工作，认真履行监督职责，以维护公司及股东利益为己任，努力做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。
海思科医药集团股份有限公司监事会
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-071北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1352号)核准，由主承销商国信证券股份有限公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）14,833,331股，发行价格为每股人民币18.00元，截至2018年6月5日止，公司本次募集资金总额为人民币 266,999,958.00元，实际缴入金额合计为人民币 266,999,958.00元，由国信证券股份有限公司扣除承销费用人民币9,725,498.89元后，将剩余募集资金257,274,459.11元汇入北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）开立的募集资金专户存储。
上述汇入资金 257,274,459.11元扣除公司为本次股票发行所支付的审计费、律师费、股权登记费等费用合计人民币 998,902.22元后，募集资金净额为人民币 256,275,556.89元，其中人民币 14,833,331.00元记入注册资本，资本溢价人民币 241,442,225.89元记入资本公积。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZB11702号验资报告。
二、募集资金三方监管协议的签订情况和专户开立、存储情况
公司于2018年5月18日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案》。近日，公司与独立财务顾问国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及北京银
行股份有限公司官园支行（以下简称“北京银行”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|户名|开户行|账号|专户余额|用途|
|北京汉邦高科数字技术股份有限公司|北京银行官园支行|20000000903200022862922|149,188,625.78|标的公司内容安全与版权保护平台建设与运营项目|
|||20000000903200022904422|108,085,833.33|支付现金对价、中介机构费用等|

三、募集资金三方监管协议的主要内容
甲方：北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：北京银行股份有限公司官园支行（以下简称“乙方”）
丙方：国信证券股份有限公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方承诺并保证专户及专户内的该等资金不得用于质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权在乙方对公业务营业时间内采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人谭杰伦、李广辉可以在乙方对公业务营业时间内到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方在不违反法律法规、监管要求及其结算制度和管理规定的前提下应当及时、准确、完整地向上述人员提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明。
5、乙方按月（每月20日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1000_万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时向丙方提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、乙方仅需按本协议第四条、第五条、第六条的约定提供对账单、配合查询及履行相应的通知义务，此外，乙方在本协议下无须承担其他任何责任或义务。
乙方因过错连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在无合理理由未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议适用中华人民共和国法律，如发生与本协议有关的争议，应交由乙方所在地人民法院诉讼解决。
11、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-005山东威达机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 30日召开了第六届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币 3亿元，期限为自公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
具体内容详见 2015年 7月 1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号：2015-042)。
根据公司第六届董事会第二十四次临时会议决议，公司使用闲置募集资金向交通银行股份有限公司威海文登支行（以下简称“交通银行”）购买了理财产品，详细情况如下：一、购买理财产品的主要内容
2016年1月5日，公司与交通银行签署了购买理财产品协议，公司出资10,000.00万元人民币购买该行保本浮动收益型人民币理财产品（以下简称“理财产品”），具体情况如下：1、理财产品名称：“蕴通财富·日增利91天”人民币对公理财产品。
2、理财产品认购金额：10,000.00万元人民币。
3、理财产品期限：91天。
4、理财产品成立日：2016年1月6日。
5、理财产品到期日：2016年4月6日。
6、理财产品类型：保本浮动收益型。
7、预期年化收益率：4.10%
8、收益计算方法：理财产品收益＝理财本金×投资收益率×实际投资天数/365
9、产品投资范围：
本理财产品本金部分纳入交通银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
10、提前终止权：客户无权提前终止（赎回）该产品。
12、公司与交通银行无关联关系。
13、产品风险提示
（1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
（2）信用风险：交通银行发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
（3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
（5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。
如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
二、采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、低风险的银行短期理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对低风险的银行短期理财产品使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关
的独立意见。
4、公司监事会应当对低风险的银行短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险的银行短期理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买低风险的银行短期理财产品，能够获得一定的投资收益，提高募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、使用闲置募集资金购买理财产品情况
单位：万元
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|公告日期|公告编号|签约方|投资金额|产品类型|预计年化收益率（%）|成立日|到期日|投资期限|投资收益|
|2015-03-26|2015-024|交通银行股份有限公司威海文登支行|10,000|保本浮动收益型|5.20|2015年3月26日|2015年6月23日|89天|126.79|
|2015-06-13|2015-035|威海市商业银行股份有限公司|10,000|保本浮动收益型|4.45|2015年6月12日|2015年12月11日|182天|221.89|
|2015-07-02|2015-043|威海市商业银行股份有限公司济南章丘支行|8,000|保本浮动收益型|4.45|2015年7月1日|2015年12月31日|183天|178.48|
|2015-07-15|2015-049|交通银行股份有限公司威海文登支行|10,500|保本浮动收益型|4.60|2015年7月14日|2015年10月13日|91天|120.42|
|2015-10-15|2015-069|交通银行股份有限公司威海文登支行|10,000|保本浮动收益型|3.70|2015年10月14日|2015年12月29日|76天|77.04|
|合 计||——|——|——|——|——|——|——|724.62|

截止本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，本金及理财收益已全部收回。
五、备查文件
1、交通银行“蕴通财富·日增利91天”人民币对公理财产品协议书及风险揭示书。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会