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中国中投证券有限责任公司
关于福建金森林业股份有限公司重大资产重组
申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
中国中投证券有限责任公司（以下简称“本公司”）及其签字人员对本公司出具的福建金森林业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关申请文件进行了审查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-016北京飞利信科技股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”或“公司”）于 2015年 12月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京飞利信科技股份有限公司向才泓冰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2811号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过224,500万元。
现公司拟进行非公开发行股份事项的询价工作，为维护广大投资者的利益，避免公司股价波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，在公司本次非公开发行股份询价及认购过程中，公司股票（证券简称：飞利信；证券代码：300287）自2016年3月29日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待认购对象报价结束当日后的次一交易日予以复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2016-024
佛山电器照明股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东一致行动人深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称“深圳广晟投资”）的通知，深圳广晟投资于2016
年4月29日至2016年5月18日通过深圳证券交易所交易系统增持了公
司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持方：深圳市广晟投资发展有限公司
深圳广晟投资与本公司控股股东广东省电子信息产业集团有限
公司的实际控制人同为广东省广晟资产经营有限公司，两者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。
2、增持目的
出于对公司未来发展的信心，深圳广晟投资于2016年4月29日至2016年5月18日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份。
3、增持方式
通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式进行增持。
4、增持数量及比例
2016年4月29日至2016年5月18日，深圳广晟投资以均价9.233元/股增持公司A股股份18,002,924股，占公司总股本的1.415%。
二、后续增持计划
自本次增持完成之日（即 2016年 5月 18日）起，深圳广晟投资在未来 6个月内没有后续增持计划。
三、本次增持前，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司A、 B股 294,420,550股，占公司总股本的23.144%；本次增持后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司A、B股 312,423,474股，占公司总股本的24.56%。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
2016年6月3日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018–088
厦门安妮股份有限公司
2018年度第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年11月12日14:30
网络投票时间：2018年11月11日～2018年11月12日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月12日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 11月 11日 15:00至 2018年11月12日 15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室
5、会议主持人：公司董事长张杰先生
召开2018年度第三次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 13人，代表股份207,999,156股，占公司股份总数623,964,810股的33.3351%。其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 3人，代表股份 204,413,529股，占公司有表决权股份总数的比例为32.7604%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 10人，代表股份 3,585,627股，占公司股份总数的0.5747%。
中小股东出席的总体情况：
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 10人，代表股份 3,585,627股，占公司股份总数623,964,810股的0.5747%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：
1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
表决结果为：赞成 207,962,806股，占出席股东所持表决权的99.9825%；
反对 36,350股，占出席股东所持表决权的0.0175%；弃权 0,000股，占出席股东所持表决权的0.0000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成 3,549,277股，占出席会议中小投资者所持有表决权98.9862%；反对36,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权 1.0138%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权0%。
2、审议通过《关于向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果为：赞成 207,962,806股，占出席股东所持表决权的99.9825%；
反对 36,350股，占出席股东所持表决权的0.0175%；弃权 0,000股，占出席股东所持表决权的0.0000%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成 3,549,277股，占出席会议中小投资者所持有表决权98.9862%；反对36,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权 1.0138%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权0%。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（厦门）事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1．厦门安妮股份有限公司2018年度第三次临时股东大会决议；
2．北京盈科（厦门）事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2018年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一八年十一月十二日
华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见华数传媒控股股份有限公司
独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票交易规则》及《华数传媒控股股份有限公司章程》等相关规定，作为华数传媒控股股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第三十二次会议审议的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》发表如下独立意见：
公司使用募集资金向全资子公司增资有利于推进公司本次募投项目的实施，本次增资符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。增资事项的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签署页）
华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见【本页无正文，为独立董事关于使用募集资金向全资子公司增资事项的独立意见之签署页】
独立董事签字：
韩灵丽：
俞乐平：
葛进平：
徐旭初：
签署日期：2015年6月3日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2015-66攀钢集团钒钛资源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易价格异常波动情况介绍
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（证券简称：攀钢钒钛，证券代码：000629，以下简称“本公司”）股票于 2015年 12月 16日、17日、18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对本公司股票异常波动，本公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）我们关注到控股股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）官方微信 2015年 12月 15日在报道相关信息时，引用了攀枝花钒钛交易中心有限公司官方微信公众号 2015年 6月 30日发布的《全钒液流电池前景被看好》一文（文章链接
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNTI2MzMwNw==&mid=207456058&idx=2&sn=895c3e1a4f82d4160c77fee37b1b98b5&3rd=MzA3MDU4NTYzMw==&scene=6#rd）中的有关内容，即“攀钢与普能集团（兼并了全球最大的钒电池公司—加拿大 VRB公司）、万里通公司研发出了一种千瓦级的钒电池产品已经批量生产，还有一款兆瓦级的钒电池产品处于商业化示范阶段。”此微信受到多家媒体转载或引用，引起了投资者的极大关注。经向攀
钢集团询问，因攀钢集团官方微信的工作人员疏忽，在未经认真核实的情况下，引用转载了其他网络媒体发布的钒电池相关信息，这些信息与攀钢集团的实际情况存在差异。现将有关情况说明如下：
1.攀钢集团的官方微信在引用其他网络媒体发布的钒电池相关信息时，编辑人员为了突出攀钢，把“普能集团与攀钢集团”调换成了“攀钢与普能集团”。
2.攀钢集团官方微信引用的信息由于表述不清，容易被读者理解为攀钢集团与普能集团、万里通公司共同研发钒电池，并且“实现了批量生产”。
事实上，攀钢集团 2011年从普能集团购买了一套 5千瓦级钒电池系统用于试验，攀钢集团也为普能集团的钒电池的试验、生产提供过钒电解液，但攀钢集团没有直接参与普能集团的钒电池研发工作，与万里通公司也没有合作关系。
3.攀钢集团未进行钒电池的生产，但一直致力于钒电池所需的固体硫酸氧钒和钒电解液的开发与产业化。目前，攀钢集团拥有 240吨/年固体硫酸氧钒中间试验生产线一条，1000m3/年产能的钒电解液中间试验生产线一条，具备了小批量试生产固体硫酸氧钒和钒电解液的能力，但目前还处于试验阶段，没有批量供货。钒电池所需钒原料的市场需求取决于钒电池的商业化推广。
4.本公司生产的钒制品主要有氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金等，没有从事钒电池的研发工作。未来若钒电池实现商业化，将会大大增加氧化钒的市场需求，将有利于本公司钒产品的销售。
（三）近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，在股票异常波动期间，控股股东和实际控制人没有买卖本公司股票。
攀钢集团表示，今后将加强信息发布审核，杜绝此类事件再次发生，并对本次未谨慎发布信息给投资者带来的不便，通过本公司向投资者表达歉意。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意见、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为本公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为本公司指定信息披露网站，本公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-013易联众信息技术股份有限公司
关于董事辞职及补选第四届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事应亚珍女士与张昱女士递交的书面辞职报告，应亚珍女士和张昱女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。上述两名董事的原定任期为2018年6月20日起至第四届董事会任期届满之日止。辞职后，应亚珍女士将继续担任公司总经理，张昱女士将继续担任公司其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，上述两名董事辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，应亚珍女士和张昱女士均未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。
应亚珍女士和张昱女士自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对应亚珍女士和张昱女士在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
鉴于上述情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经第四届董事会提名委员会审议通过，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，第四届董事会同意提名廖杰远先生、孔祥谱先生（两位非独立董事候选人简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司2019年第一次临时股东大会进行选举，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事已对此发表了独立意见，认为上述董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，同意董事会对公司第四届董事会非独立董事候选人的提名，并提交股东大会审议。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
附件
非独立董事候选人简历
一、廖杰远：男，生于1973年5月，中国国籍，无永久境外居留权。2005年 7月，毕业于北京大学 MBA专业获硕士研究生学位。1994年 9月至 1998年 3月，任国家863智能计算机成果转化基地干部；1998年3月至2005年12月，任天音软件总经理；2005年12月至今任微医控股有限公司董事长兼CEO。目前廖杰远兼任九三学社第十四届中央委员医药卫生专门委员会副主任、宁夏回族自治区政协委员，中国医疗保健国际交流促进会互联网医疗分会常务副主任委员、中国卫生信息学会健康医疗大数据家庭健康专业委员会副主任、浙江大学健康医疗大数据国家研究院副主任等职务。
截至本公告披露日，廖杰远先生未持有公司股份，为公司持股5%以上股份的股东微医集团（浙江）有限公司执行董事兼总经理，除此之外，与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、孔祥谱:男，生于1975年11月，中国国籍，无永久境外居留权。1996年7月,毕业于浙江工商大学电子系,获学士学位。2001年9月至2004年3月，在浙江大学软件学院完成软件工程专业研究生学习，获软件工程硕士学位。1996年至 2001年，任中国工商银行温州市分行工程师；2001年至2003年，任中国网络通信有限公司高级项目经理；2003年至2005年，任杭州康林克信息技术有限公司技术总监，2005年至2011年，任杭州英伦信息技术有限公司副总经理；2011年到 2015年任浙江东冠软件技术有限公司总经理，2015年至今，任微医集团（浙江）有限公司首席产品官、高级副总裁，兼任乌镇互联网医院（桐乡）有限公司副总裁。
截至本公告披露日，孔祥谱先生未持有公司股份，为公司持股5%以上股份的股东微医集团（浙江）有限公司首席产品官、高级副总裁，除此之外，与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高
级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-133深圳万润科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月25日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效；同意授权董事长在额度范围内行使购买银行理财产品的决策权并签署相关文件；公司独立董事发表了同意的意见，公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司发表了同意的核查意见，前述公告内容详见公司于2016年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-055）及相关文件。
根据上述决议，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，2016年12月2日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）签署了理财产品合同，现将相关事项公告如下：
一、理财产品概述
1、产品名称：非凡资产管理62天安赢第129期对公款（区域定制）
2、理财账户：698199313
3、产品类型：保证收益型
4、理财金额：人民币3,000万元
5、投资周期：理财收益起算日 2016年 12月 8日，结束日 2017年 2月 8日，收益计算期限62天。
6、理财收益：预期年化收益率2.90%
7、投资范围及投资资产种类：投资于与合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、其他资产或资产组合。
8、投资策略：本理财产品采用安全性和流动性优先，追求适度收益的投资策略。
9、资金来源：公司闲置募集资金
募集资金闲置原因：根据公司与苏军及廖锦添、方敏、马瑞锋签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司分阶段向苏军及廖锦添、方敏、马瑞锋支付现金对价。因此，公司募集资金在短期内出现部分闲置。
10、关联关系说明：公司与民生银行深圳分行没有关联关系
二、风险及应对措施
1、购买本理财产品可能存在的风险
（1）市场风险：受人民币市场利率发生变化或物价指数上升等因素影响，预期理财收益无法实现的市场风险；
（2）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，存在因国家宏观政策及市场相关法规政策发生变化的政策风险；
（3）不能提前赎回的流动性风险：投资周期内，产品不能提前赎回的流动性风险；
（4）提前终止的再投资风险：投资周期内，如市场发生重大不利变动、突发事件等情形，银行行使提前终止权，公司面临再投资的风险；
（5）理财产品不成立风险：可能存在因国家政策、战争等因素导致的理财产品不成立的风险；
（6）延期支付风险：在发生政策风险等情形时，银行有权延长理财产品期限，存在理财产品期限延期、本金及收益延期支付的风险；
（7）信息传递风险：银行与公司信息传递不及时、不通畅产生的信息传递风险；
（8）不可抗力及其他意外事件风险：因自然灾害、战争等不可抗力及其他意外事件产生的损失，由公司承担的风险。
2、风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》及《委托理财管理制度》的规定，对所购买的银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向及进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事对闲置募集资金购买银行理财产品情况进行监督。
（4）监事会对闲置募集资金购买银行理财产品情况进行检查、监督。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买、损益等情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金及安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
2016年9月9日，公司使用闲置募集资金3,000万元购买中国光大银行股份有限公司深圳分行的固定收益型结构性存款理财产品，该产品将于 2016年 12月9日到期，具体内容详见公司于2016年9月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-105）。
2016年 9月 19日，公司使用闲置募集资金 3,000万元购买中国民生银行股份有限公司深圳分行的保证收益型非凡资产管理对公款理财产品，具体内容详见公司于2016年9月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资
金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-112）。该产品已于2016年11月23日到期。
除前述所购买的理财产品外，本公司在过去十二个月内不存在购买其它理财产品之情形。
五、备查文件
《中国民生银行理财产品合同》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月六日
苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日召开了第三届董事会第二十次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关制度规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现就会议所涉相关事项发表如下独立意见：
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金事项，是本着股东利益最大化原则，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
因此，我们同意公司使用闲置募集资金50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。
（此页以下无正文，下接签署页）
【本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项独立意见之签署页】
独立董事签名：
柳正晞 沈文忠 蒋文军
独立董事意见出具日：2019年6月10日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2018-065湖北鼎龙控股股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2018年8月15日上午在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室召开，会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式。会议应到董事9人，实到董事9人，其中通讯表决3人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年8月5日以专人送达或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》
经审议，董事会认为：《公司 2018年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《2018年半年度报告及摘要》详情于 2018年 8月 16日刊登在证监会指定网站，并于2018年8月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上登载提示性公告。
该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
经审议，董事会认为：公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案已经公司独立董事审核通过，详见中国证监会指定网站披露的公告。
该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2017-057上海雪榕生物科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2017年8月9日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会提名杨勇萍先生、诸焕诚先生、丁强先生、张帆女士、韦烨先生、孙占刚先生、刘浩先生7人为第三届董事会董事候选人，其中韦烨先生、孙占刚先生、刘浩先生为独立董事候选人。
（上述候选人简历详见附件）。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2017年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。
公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第二届董事会非独立董事余荣琳先生、李志文先生，独立董事徐逸星女
士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事，也不在公司担任任何其他职务。非独立董事余荣琳先生、李志文先生，独立董事徐逸星女士在担任公司董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。非独立董事余荣琳先生直接持有公司股份数为27,945,002股，占公司总股本的比例为12.42%。其承诺在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。同时其承诺首次公开发行股票锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过承诺人上市之日持有的雪榕生物股份总额的15%（若有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，上述股份数量将进行相应调整）。李志文先生、徐逸星女士未持有公司股份。
非独立董事余荣琳先生、李志文先生，独立董事徐逸星女士勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对余荣琳先生、李志文先生、徐逸星女士任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2017年8月9日
附件：候选人简历
杨勇萍，非独立董事候选人，男，1969年4月生，吉林省第十、十一届人大代表，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于福建省港航管理局航道处，历任高榕食品总经理、董事长。现任本公司董事长、总经理，中国食用菌协会副会长、中国农业产业化龙头企业协会副会长、中国食用菌协会工厂化专业委员会会长、上海蔬菜食用菌行业协会名誉会长、上海市工商业联合会常务委员、上海福建商会名誉会长。
诸焕诚，非独立董事候选人，男，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福州金匙摩托车有限公司品保部课长，历任高榕食品董事。现任本公司董事、副总经理。
丁强，非独立董事候选人，男，1969年7月生，中国国籍，拥有日本国永久居留权，大专学历。曾任职于福建省平潭县建设局、福州冠顺房地产公司、日本福建盐业株式会社，自2010年9月始担任高榕食品董事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
张帆，非独立董事候选人，女，1972年11月生，中国国籍，本科学历。曾任中国农业银行福州市晋安支行信贷员，侨威集团有限公司董事。现任公司董事。
韦烨，独立董事候选人，男，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司法务、上海市光大律师事务所律师及合伙人、北京市同达律师事务所上海分所合伙人、上海汇衡律师事务所创始合伙人。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人，本公司独立董事、兼任贵阳新天药业股份有限公司独立董事、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事。
孙占刚，独立董事候选人，男，1979年 6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任上海蔬菜加工与出口行业协会市场部主任、上海蔬菜行业协会市场部主任、上海蔬菜食用菌行业协会市场部主任。现任上海蔬菜食用菌行业协会副秘书长、本公司独立董事。
刘浩，独立董事候选人，男，1978年11月出生，中共党员，会计学博士
学位，教授职称。曾任上海财经大学会计学院讲师、副教授，美国纽约城市大学访问学者。现任上海财经大学会计学院教授，中国注册会计师协会非执业会员,兼任申能股份有限公司独立董事、江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事。
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2016-022
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币16,000万元的暂时闲置募集金购买银行保本型产品和不超过人民币 9,000万元的暂时闲置自有资金购买银行或其他金融机构的低风险投资产品。上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
具体内容详见公司2016年3月18日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。
近日，公司购买理财产品的相关事宜有了新的进展，具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：万元
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|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|四川新易盛通信技术有限公司|民生银行成都分行|中国民生银行人民币结构 性 存 款D-1款|无|4,000|保本浮动收益型|2016年4月19日|2016年7月19日|3.05%|闲置募集资金|

二、现金管理的风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第六次会议、 2016年第二次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
单位：万元
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|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|备注|
|成都新易盛通信技术股份有限公司|招商银行成都红牌楼支行|招商银行结构性存款CCD00169|无|8,000|保本浮动收益型|2016年4月8日|2016年7月8日|2.95%|闲置募集资金|未到期|
|四川新易盛通信技术有限公司|民生银行成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|无|4,000|保本浮动收益型|2016年4月8日|2016年7月7日|3.05%|闲置募集资金|未到期|
|成都新易盛通信技术股份有限公司|招商银行成都金牛万达广场支行|日益月鑫92030|无|3,000|非保本浮动收益型|2016年4月12日|2016年5月12日|3.80%|闲置自有资金|未到期|
|成都新易盛通信技术股份有限公司|招商银行成都金牛万达广场支行|日益月鑫92060|无|3,000|非保本浮动收益型|2016年4月12日|2016年6月12日|3.85%|闲置自有资金|未到期|
|四川新易盛通信技术有限公司|招商银行成都金牛万达广场支行|日益月鑫92030|无|1,000|非保本浮动收益型|2016年4月12日|2016年5月12日|3.80%|闲置自有资金|未到期|

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|四川新易盛通信技术有限公司|招商银行成都金牛万达广场支行|日益月鑫92060|无|2,000|非保本浮动收益型|2016年4月12日|2016年6月12日|3.85%|闲置自有资金|未到期|

六、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、2016年第二次临时股东大会决议；
4、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
5、东莞证券股份有限公司关于成都新易盛通信技术股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金及使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见；
6、相关理财产品的协议书及产品说明书。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018－115湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2018年 11月 9日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于 2018年11月14日上午以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补充预计2018年度日常关联交易的议案》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》。
公司为控股子公司提供担保，协助子公司解决经营过程中对资金的需求，支持子公司快速成长，促进子公司稳步发展，有利于子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为晋煤金楚提供担保。
三、备查文件
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会2018年11月14日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-021号重庆博腾制药科技股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及摘要于2017年2月24日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2018-053西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订公司章程的议案》；于 2018年 8月 14日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案；于 2018年 8月 14日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。上述会议决议公告详见披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-044）、《第二届董事会第一次会议决议公告》（2018-045）、《第二届监事会第一次会议决议公告》（2018-046）、《关于完成公司董事会换届选举的公告》（2018-047）、《关于完成公司监事会换届选举的公告》（2018-048）。
根据《公司法》等相关法律法规的规定及西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局办事操作流程等要求，公司于2018年9月26日完成了公司经营范围的变更登记以及修订后公司章程、新一届董事、监事、高级管理人员的备案，并取得了拉萨经济技术开发区工商行政管理局颁发的营业执照，现将变更后的营业执照信息内容公告如下：
名称：西藏易明西雅医药科技股份有限公司
统一社会信用代码：915400917835344626
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：拉萨经济技术开发区林琼岗路6号
法定代表人：高帆
注册资本：壹亿捌仟玖佰柒拾贰万圆整
成立日期：2007年12月29日
营业期限：长期
经营范围：销售中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药（仅限西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发的产品）、抗生素原料药（仅限用于西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发及子公司生产使用）（药品经营许可证有效期至 2019年7月23日）；批发Ⅲ类；注射穿刺器械；医用核磁共振设备；医用高能射线设备；介入器材；Ⅱ类、Ⅲ类；手术器械；医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（除角膜接触镜）、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用 X射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料、手术室、急救室、诊疗室设备及器具医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品。Ⅱ类：医用X射线附属设备及部件，中医器械，医用化验和基础设备器具，口腔科设备及器具，病房护理设备及器具，消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营企业许可证有效期至2019年5月28日）；
药材研发及技术成果转让；营销策划；市场调研、推广、开发；健康咨询；房屋租赁；食品的生产、加工及销售；冬虫夏草的收购、加工及销售；土特产品的收购、加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）特此公告
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日
附：营业执照变更对比表
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||变更内容||变更前||变更后|
|经营范围||销售中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药（仅限西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发的产品）、抗生素原料药（仅限用于西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发及子公司生产使用）（药品经营许可证有效期至 2019 年 7 月 23 日）；批发Ⅲ类；注射穿刺器械；医用核磁共振设备；医用高能射线设备；介入器材；Ⅱ类、Ⅲ类；手术器械；医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（除角膜接触镜）、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用X射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料、手术室、急救室、诊疗室设备及器具医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品。Ⅱ类：医用 X射线附属设备及部件，中医器械，医用化验和基础设备器具，口腔科设备及器具，病房护理设备及器具，消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营企业许可证有效期至2019年5月28日）；药材研发及技术成||销售中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药（仅限西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发的产品）、抗生素原料药（仅限用于西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发及子公司生产使用）（药品经营许可证有效期至2019年7 月23日）；批发Ⅲ类；注射穿刺器械；医用核磁共振设备；医用高能射线设备；介入器材；Ⅱ类、Ⅲ类；手术器械；医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（除角膜接触镜）、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用 X 射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料、手术室、急救室、诊疗室设备及器具医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品。Ⅱ类：医用 X 射线附属设备及部件，中医器械，医用化验和基础设备器具，口腔科设备及器具，病房护理设备及器具，消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营企业许可证有效期至2019年5月28日）；药材研发及技术成果转让；营销策划；||

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|果转让；营销策划；市场调研、推广、开发；健康咨询；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）|市场调研、推广、开发；健康咨询；房屋租赁；食品的生产、加工及销售；冬虫夏草的收购、加工及销售；土特产品的收购、加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）|
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2018-018深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十次会议通知于2018年4月13日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2018年4月25日在公司办公楼A栋2楼会议室现场召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事11名，实际出席董事10名。
董事莊贤裕先生因生病住院授权委托董事姜绍刚先生代表出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2018年第一季度报告》的议案
11票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体董事经投票表决,审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年第一季度报告》的议案。
公司全体董事认为:
(1)《公司2018年度第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)《公司2018年度第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第一季度报告全文》将于2018年04月27日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上，《2018年第一季度报告正文》将刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>》的议案
11票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>》的议案。本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《独立董事对相关事项的独立意见》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度修订案（2018年 5月》（公告编号：2018-021）于 2018年 4月 27日刊登于公司指定的媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，新《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》全文将与本公告同日刊登于巨潮资讯网。
3、审议《关于 2018年度新增日常关联交易》的议案
6票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：此事项作为交易对方董事的关联董事廖蓓君及其一致行动人公司董事廖学金、陈雪、廖学森、廖学湖回避后可参与表决的非关联董事六名，并已达到全体董事的半数。六名非关联董事进行表决一致通过《关于2018年度新增日常关联交易》的议案。
公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董对2018年度新增日常关联交易的事前认可》、《独立董事对相关事项的独立意见》，《2018年度新增日常关联交易》（公告编号：2018-022）的公告于2018年4月27日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2019-047武汉高德红外股份有限公司
日常经营重要合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司与客户签订的两份军品订货合同（以下简称“合同”），合同金额分别为3,927万元、3,840万元人民币。
二、交易对手方介绍
因合同部分信息涉及国家秘密，公司根据军工企业对外信息披露相关规定，豁免披露销售对象的具体信息。
客户具有良好的信用，款项一般为专款，具备履约能力。
客户与公司不存在任何关联关系。
三、合同的主要内容
（一）客户一
1、合同标的：某型号军品红外热像仪；
2、合同金额：3,927万元人民币；
3、合同生效条件、时间和履行期限：自合同双方当事人及军代表签字并盖章之日起生效，本合同履行具体时间按约定执行；
4、合同变更及解除：按《合同法》执行；
5、其他：技术要求、交（提）货地点、产品保质期、费用承担、验收标准、异议期限、风险承担、产品计价方式、付款方式、违约责任、争议解决方法、保密条款等做了明确的规定。
（二）客户二
1、合同标的：某型号军品（综合光电系统类产品）；
2、合同金额：3,840万元人民币；
章之日起生效，本合同履行具体时间按约定执行；
4、合同变更及解除：按《合同法》执行；
5、其他：技术标准、供应方对质量负责的条件和期限、交（提）货地点、运输费用承担、质量要求、验收标准、方法和提出异议的期限、相关配件、工具数量及供应期限、结算方式与期限、违约责任、保密条款等做了明确的规定。
四、对上市公司的影响
1、本次签署合同金额分别为3,927万元、3,840万元，占公司2018年经审计营业总收入的3.62%、3.54%，将对公司2019年度营业收入、利润总额产生积极影响。
2、凭借技术领域的领先优势，公司在多个军品竞标项目取得了优异成绩， 2019年公司订单实现了稳步增长。在保证既有型号军品任务高质量交付的基础上，公司积极落实前期中标军品型号项目定型、批产工作，为既定的发展路线、发展目标提供了有力的支撑。
本次签署的两份合同中，某型号军品红外热像仪产品为某新定型军品型号的首批交付，某型号军品（综合光电系统类产品）为既有型号项目的持续供货，公司将快速响应军方需求、保质保量完成批量交付工作。
3、本合同不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
五、风险提示
公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、产能等方面基本不存在不确定性和风险。
六、备查文件
合同文本。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日