Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于兰州庄园牧场股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
兰州庄园牧场股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“兰州庄园公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是兰州庄园公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计兰州庄园公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发
现不一致。
为了更好地理解兰州庄园公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供兰州庄园牧场股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2019年1月30日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号： 2017-011
山东仙坛股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,095,020,008.43||1,755,788,002.76||19.32||
|营业利润|248,303,584.79||10,991,486.70||2159.05||
|利润总额|246,145,278.07||22,553,282.88||991.39||
|归属于上市公司股东的|245,358,963.13||22,557,355.38||987.71||
|净利润|||||||
|基本每股收益|1.49||0.15||893.33||
|加权平均净资产收益率|18.62%||2.36%||16.26||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|2,485,750,680.92||1,451,108,965.01||71.30||
|归属于上市公司股东的|2,053,456,389.85||997,544,929.68||105.85||
|所有者权益|||||||
|股本|181,840,201.00||159,350,000.00||14.11||
|归属于上市公司股东的|11.29||6.26||80.35||
|每股净资产|||||||

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司本年度产能增加，从而销售量增加。由于国内宏观经济的影响，行业整体销售价格同比上升，且养殖成本降低导致营业利润及利润总额较上年度大幅上升。
2、报告期内，营业利润较上年度增长2159.05%，利润总额较上年度增长991.39%，归属于上市公司股东的净利润较上年度增长987.71%，基本每股收益较上年度增长893.33%，皆为本期销售价格回升、养殖成本降低所致。总资产余额较年初余额增加71.30%、归属于上市公司股东的所有者权益余额较年初余额增加105.85%、归属于上市公司股东的每股净资产较去年同期增加80.35%，为本期非公开发行股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年1月25日披露的《2016年度业绩预告修正公告》中对2016年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内审部部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－78号
债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第七届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于2017年6月8日以通讯表决方式召开。会议通知于6月6日以电子邮件方式送达全体董事、监事。全体董事参与了通讯表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。
会议以通讯表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司嘉兴洲禾房地产有限公司融资提供连带责任保证担保的议案》。
因业务需要，本公司控股子公司嘉兴洲禾房地产有限公司（以下简称“嘉兴洲禾”）向平安信托申请融资不超过人民币肆亿玖仟万元整，融资可分期发放，各期期限均不超过 24个月。
董事会同意本公司为嘉兴洲禾向平安信托申请的不超过人民币肆亿玖仟万元整融资提供连带责任保证担保。
该笔担保金额在本公司 2015年度股东大会审议通过的议案8《关于与平安信托有限责任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案》担保额度内，无需提交本公司股东大会审议。
该议案内容详见本公司同日发布的2017-79号公告《关于为子公司嘉兴洲禾房地产有限公司融资提供担保的公告》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年六月九日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工
转债代码：128001 转债简称：泰尔转债
公告编号：2014-53
泰尔重工股份有限公司
关于实施“泰尔转债”赎回事宜的第十一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.截止2014年11月4日，“泰尔转债（转债代码：128001）”流通面值已低于3,000.00万元，从2014年11月11日起停止交易。在停止交易后，全体债券持有人仍可依据约定的条件申请转股，停止转股日：2014年11月13日。
2.“泰尔转债”赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.90%，且当期利息含税）。其中，个人投资者和投资基金持有“泰尔转债”代扣税后赎回价格为 102.85元/张；合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）持有“泰尔转债”代扣税后赎回价格为 102.92元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
3．“泰尔转债”赎回日：2014年11月13日
4.发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2014年11月18日
5.投资者赎回款到帐日：2014年11月20日
根据安排，截至 2014年 11月 12日收市后仍未转股的“泰尔转债”将被强制赎回，特提醒“泰尔转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
“泰尔转债”于 2013年 1月 9日发行，2013年 1月 28日在深圳证券交易所挂牌交易，2013年 7月 15日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 9月 10日至 2014年 10月 14日已连续 20个交易日收盘价格高于当期转股价格（8.49元/股）的130％（11.04元/股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。据此，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“泰尔转债”的议案》，决定行使“泰尔转债”提前赎回权。
2．赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定：“在本可转债转股期内，如发行人A股股票连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），发行人有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
二、赎回实施安排
1.赎回价格
“泰尔转债”赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.90%，且当期利息含税）。其中，个人投资者和投资基金持有“泰尔转债”代扣税后赎回价格为102.85元/张；合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）持有“泰尔转债”代扣税后赎回价格为102.92元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2.赎回对象
2014年11月12日收市后登记在册尚未转股的所有“泰尔转债”。
3.赎回程序及时间安排
（1）公司已于 2014年 10月 16日至 11月 7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上刊登了 8次实施“泰尔转债”赎回事宜公告以及 1次“泰尔转债”流通面值低于 3000万元并将停止交
易的公告，敬请广大投资者查阅。
鉴于“泰尔转债”于 2014年 11月 11日起停止交易、并将于 11月 13日起停止转股，公司计划于2014年11月8日至11月12日期间，继续在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告3次，通告“泰尔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2014年11月13日为“泰尔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2014年11月12日）收市后登记在册尚未转股的“泰尔转债”。
自 2014年 11月 13日起，“泰尔转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“泰尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2014年 11月 18日为“泰尔转债”赎回款的公司付款日，2014年 11月 20日为赎回款到达“泰尔转债”持有人资金账户日，届时“泰尔转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“泰尔转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4．其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：黄东保、董吴霞
电话/传真：0555-2202118
联系地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号
三、其他须说明的事项
1．“泰尔转债”自 2014年 11月 11日起停止交易。在停止交易后，全体债券持有人仍可依据约定的条件申请转股，停止转股日：2014年11月 13日。
2.根据安排，截至 2014年 11月 12日收市后仍未转股的“泰尔转债”将被强制赎回，特提醒“泰尔转债”持券人注意在限期内转股。
受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
四、备查文件
1．《泰尔重工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2．第三届董事会第七次会议决议
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十一日
关于湖南国科微电子股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南国科微电子股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南国科微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2018年8月30日在中国证监会指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2018年9月28日下午14：50在长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号公司办公楼会议室召开。会议由董事长向平先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2018年 9月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票时间为2018年9月27日15：00至2018年9月28日15：00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，共计持有公司 43,032,525股股份，占本次股东大会股权登记日公司有表决权的股份总数的38.5028%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具
有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 2名，共计持有公司 17,649,626股股份，占本次股东大会股权登记日公司有表决权的股份总数的15.7918%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如
下：
（1）审议通过了《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》
关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
表决结果为：同意43,032,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；
反对 2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）审议通过了《关于选举叶文达女士为公司监事的议案》
表决结果为：同意60,679,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；
反对 2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南国科微电子股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人：___________ 经办律师： ___________
丁少波 黄靖珂
经办律师： ___________
李荣
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2017-015深圳劲嘉集团股份有限公司
关于合资公司业务进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2016年12月5日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中电光谷（深圳）北斗导航产业发展有限公司、上海上汽创业投资中心（有限合伙）、上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙）、宁波波导股份有限公司、共青城北斗启航投资管理合伙企业（有限合伙）共同签署了《出资合同》，以货币形式出资40,000万人民币设立合资公司，名称为深圳华大北斗科技有限公司（以下简称“华大北斗”），根据《合资合同》的约定，华大北斗应当在其营业执照签发之日起的 90日内与北京中电华大电子设计有限责任公司（以下简称“华大电子”）就收购其卫星导航业务资产签订符合法律规定的收购协议。华大北斗已完成工商登记，具体内容详见分别于 2016年 12月7日、2016年12月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》、《关于合资公司完成工商注册登记的公告》。
近日，公司收到合资公司华大北斗的通知，华大北斗就收购华大电子卫星导航业务资产取得进展，2017年 3月 3日，华大北斗与华大电子签订了《产权交易合同》，华大电子将其卫星导航业务作为产权交易标的，包括该业务所涉及的设计权、专利权、著作权、电子设备和存货、债权债务、团队人员等转让给华大北斗，转让价格为人民币10,000万元。
根据《公司章程》，本次交易无需提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关于合资公司业务进展的公告 第 1页共 3页
二、交易双方基本情况
1、转让方的基本情况
公司名称：北京中电华大电子设计有限责任公司
统一社会信用代码：911101057393507466
法定代表人：董浩然
公司类型：有限责任公司(外国法人独资)
注册资本：44,680万元人民币
注册地址：北京市朝阳区利泽中二路2号A座六层
股东情况：中国电子集团控股有限公司持有华大电子100%股权
经营范围：集成电路、软件产品、整机产品的设计、开发、批发；与上述产品相关的技术咨询、技术转让；货物进出口；技术进出口。（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）
2、受让方的基本情况
公司名称：深圳华大北斗科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DQ9C35K
法定代表人姓名：孙中亮
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币40,000万元
注册地址：深圳市龙岗区坂田街道发达路3号云里智能园四栋5楼
股东情况：公司持有华大北斗10%股权
经营范围:一般经营项目：芯片、算法、模组和终端的技术研发；芯片、算法、模组和终端产品的设计、集成、测试、销售及相关产品操作系统和应用软件的设计、销售、技术咨询、技术转让；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资；从事货物及技术进出口。许可经营项目：芯片、算法、模组和终端产品的生产。
三、交易标的基本情况
交易标的：华大电子部分资产（卫星导航业务所涉及的设计权、专利权、著作权、电子设备和存货、债权债务、团队人员等）。
关于合资公司业务进展的公告 第 2页共 3页
标的价值：经银信资产评估有限责任公司评估并出具资产评估报告[银信评报字（2016）沪第 0453号]，截至评估基准日 2015年12月 31日，纳入评估范围的华大电子卫星导航业务的总资产 431.56万元，总负债 0.00万元，资产净额431.56万元。采用收益法评估，评估后产权交易标的价值为人民币10,000万元。
四、本次交易对公司的影响和可能存在的风险
根据公司制定的大包装产业发展战略，积极探索电子芯片、RFID、二维码等新型技术以及智能物流在包装领域的应用，未来将为客户提供从包装产品创意设计、材料研发到产品制成、创新应用的智能化解决方案，公司将通过各种途径全面推动大包装业务转型升级。
华大北斗受让华大电子卫星导航业务的完成，有利于公司抓住卫星导航的发展机遇，积极推进卫星导航、加密算法的应用开发和产业化，强化服务平台建设，积极探索电子芯片、RFID、二维码与大包装产品的结合，大力推动包装载体与智能物流、智能零售、智慧商业、产品追踪、包装设计与品牌策划等领域的融合，有助于提升公司的智能化升级进程，加快布局包装物联网领域，有利于提升公司整体竞争力，提高公司营利水平，符合公司发展战略。
交易完成后，对公司存在市场竞争风险、业务整合风险、技术风险、行业政策风险等风险，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《产权交易合同》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二○一七年三月九日
关于合资公司业务进展的公告 第 3页共 3页
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-012青海互助青稞酒股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日上午11:00，在青海省互助县威远镇西大街 6号公司七楼会议室以现场会议的方式召开了公司第三届监事会第六次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2018年2月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
《关于 2017年度计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司董事会审计委员会对本议案发表了合理性说明，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司监事会二〇一八年二月二十七日
中信建投证券股份有限公司关于
武汉凡谷电子技术股份有限公司
利用自有资金开展委托理财的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“武汉凡谷”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对武汉凡谷利用自有资金开展委托理财的事项进行了专项核查，核查的具体情况如下：
一、概述
1、委托理财的目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。
2、委托理财的额度
不超过人民币20,000万元，在此额度范围内，资金可以滚动使用。
3、委托理财品种和期限
投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高及保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响公司正常生产经营。
4、委托理财的资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟开展委托理财的资金来源为自有资金。
5、决议有效期
自公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过之日起十二个月内有效。
6、实施方式
投资产品必须以公司或全资子公司的名义购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
二、可能存在的风险及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险：保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将指派专人跟踪理财产品进展情况及投资安全状况，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将最大限度地保证资金的安全，并及时予以披露。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
2、财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立。
4、要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
5、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会报告。
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7、公司将严格根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品投资以及相关损益情况。
三、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益凭证等）不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，理财产品的投资有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司在本公告日前十二个月内不存在购买理财产品的情况。
五、履行的审批程序
2018年2月12日，公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金不超过人民币20,000万元投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
上述额度属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事就公司调整利用自有资金开展委托理财投资范围事项发表独立意见如下：公司调整利用自有资金开展委托理财的投资范围的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司根据前期调研情况将自有资金开展委托理财投资范围调整为“投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本型收益
凭证等）。同时，应当满足安全性高及保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响公司正常生产经营”有利于提高自有资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，独立董事同意公司调整利用自有资金开展委托理财的投资范围。
七、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：武汉凡谷上述调整委托理财投资范围事项已经董事会审议批准，独立董事发表了同意意见；该事项履行了相应审批程序，符合相关法规及《公司章程》的规定；公司调整委托理财投资范围事项系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司上述调整委托理财投资范围事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司利用自有资金开展委托理财的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘先丰 赵鑫
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2014-047
恒信移动商务股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、停牌事由和工作安排
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月5日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于2014年12月5日开市起停牌。12月12日，公司披露了《关于重大事项停牌进展公告》，公司正在筹划股权收购事宜，此项交易不构成重大资产重组，公司将在审计、评估工作完成之后，经董事会审议通过后披露相关公告。
近日，公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司将不在披露前述股权收购事宜之后复牌，经公司申请，恒信移动（300081）自2014年12月19日开市起继续停牌。
本公司承诺争取于2015年1月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案；逾期未能披露重大资产重组预案的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意
的，公司股票将于2015年1月5日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间工作安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经董事长签字的停牌申请
2、意向书
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会2014年12月18日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-012
国轩高科股份有限公司关于全资子公司
签订日常生产经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本公告所述合同履约期限较长，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、不可抗力因素以及协议各方情况的变化都可能影响协议的履行，因此存在一定履约风险和不确定性。
2、本协议的顺利履行预计将对公司2018年度经营业绩产生积极影响。
一、合同签署概况
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”或“乙方”）与大运汽车股份有限公司（以下简称“大运汽车”或“甲方”）于 2018年 2月 5日在合肥签署《战略合作协议》（以下简称“本协议”），战略合作有效期自 2018年 1月 1日开始，2020年 12月 31日结束。其中，2018年度，大运汽车拟向合肥国轩采购纯电动汽车电池系统，合同总金额约 75,000万元。公司与大运汽车之间不存在关联关系，本次协议签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次协议签署为公司的日常经营活动行为，无需提交董事会和股东大会审议。
二、合作方介绍
1、公司名称：大运汽车股份有限公司
2、注册地址：运城空港经济开发区机场大道1号
3、企业类型：其他股份有限公司（非上市）
5、注册资本：107,203.75万元人民币
6、经营范围：专用车制造、销售；罐式危险品运输车辆制造、销售（具体项目以相关批准文件为准）；汽车配件制造销售；机动车保险、交强险、货物运输保险代理业务；汽车美容装璜；汽车技术研发；批发、零售：汽车、建筑材料；
自营和代理各类商品和技术的进出口；软件技术服务、仓储服务、房屋租赁；场地租赁；自有汽车租赁；普通道路货物运输。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、公司及公司董监高与大运汽车不存在任何关联关系。
8、履约能力分析：大运汽车股份有限公司总部位于山西省运城市运城经济开发区，是一个集商用车研发、生产、销售、服务为一体的民营企业，拥有全系列商用车生产资质，旗下拥有运城、成都、十堰三大生产基地，其中运城基地以重卡为主，成都基地以轻卡为主，十堰基地以中卡为主。2016年12月，大运汽车正式在全国中小企业股转系统（新三板）成功挂牌上市，标志着公司在成长的过程中迈上了一个新台阶，开启了一个新阶段。2017年大运汽车在纯电动卡车行业中销售量位居第三，具有较强的资金实力，交易履约能力较强。
三、协议的主要内容
1、协议签订时间：2018年2月5日
2、协议生效及终止：2018年 12月 31日前完成本年度动力电池采购内容。
3、协议价格：人民币75,000万元（自签署生效日至2018年12月31日）4、采购物品内容及数量：6000套动力电池组（按每月实际下发订单为准）5、交付期限：乙方将在 2018年 12月底前分批次交付给甲方本协议规定的所有货物。
6、合作开发项目：纯电动卡车、纯电动乘用车SUV及MPV项目合作。
四、对上市公司的影响
市场的刚需拉动下，新能源物流车已成为产业链中最具爆发力的细分领域之一。
随着合肥国轩2017年新建产能的释放，公司2018年动力电池产品的交付能力得到充分保障，同时经过多年的积累，合肥国轩在资金、人员、技术、售后保障等方面也具备履行协议的能力。
2、大运汽车是国内新能源物流车产业的领军企业之一，2017年公司已和大运汽车达成良好合作关系并批量供货。本次战略合作协议的签订将有助于进一步巩固公司在汽车用动力锂电池行业的优势地位，同时为公司持续优化客户结构、巩固市场占有率、实现战略升级带来良好的示范效应。
3、协议金额占公司 2016年度经审计营业收入的15.76%，因协议交货期全部在2018年，预计将对公司2018年经营业绩产生积极影响。
4、本协议为日常经营性协议，不涉及关联交易，本协议的签订和履行，对公司业务的独立性不产生影响。
五、风险提示
在协议执行过程中，可能存在法规政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《战略合作协议》。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一八年二月五日
安徽开润股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构(主承销商)：招商证券股份有限公司
根据《安徽开润股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的主承销商招商证券股份有限公司于2016年12月9日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋主持了安徽开润股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|6662|
|末“5”位数|72902 97902 22902 47902|
|末“7”位数|5976176 0976176 1330896|
|末“8”位数|11383428 31383428 51383428 71383428 91383428|
|末“9”位数|228304046 185055144|

凡参与本次网上定价发行申购安徽开润股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 33,340个，每个中签号码只能认购500股安徽开润股份有限公司股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
2、通过拨打电话 400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1，按 2转人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016年12月12日（T+2日）公告的《安徽开润股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。
当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：安徽开润股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司2016年12月12日
三湘股份有限公司独立董事意见
三湘股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议于2016年6月8日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对董事会审议事项进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：一、公司累计对外担保情况
公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
截至2016年6月7日，公司及控股子公司对外担保情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||担保债务||担保方|
||||担保债权人||担保人||被担保人|||||
||号||||||||余额||式|
|1||浙商银行股份有限公司上海分行||上海三湘（集团）有限公司||上海三湘祥腾湘麒投资有限公司||13,400 万元||连带责任保证||
|2||浙商银行股份有限公司上海分行||上海三湘（集团）有限公司||上海城光置业有限公司||12,500 万元||连带责任保证||
|3||浙商银行股份有限公司上海分行||上海三湘（集团）有限公司||上海湘海房地产发展有限公司||14,800 万元||连带责任保证||
|4||中国银行股份有限公司上海市杨浦支行||上海三湘（集团）有限公司||上海湘骏置业发展有限公司||75,000 万元||连带责任保证||
|5||华能贵诚信托有限公司||三湘股份有限公司、上海三湘（集团）有限公司、上海湘盛置业发展有限公司||上海三湘海农资产管理有限公司||99,950 万元||连带责任保证||
|6||上海华瑞银行股份有限公司||上海湘源房地产发展有限公司||上海三湘建筑装饰工程有限公司||-||抵押担保||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|7|中国农业银行股份有限公司上海松江支行|上海三湘（集团）有限公司|上海湘鼎置业有限公司|45,600 万元|连带责任保证|
|8|浙商银行股份有限公司上海分行|上海三湘（集团）有限公司|上海中鹰置业有限公司|13,000 万元|连带责任保证|
|9|中国建设银行沈阳天龙支行|深圳和光现代商务股份有限公司|沈阳第一冷冻机有限公司|1,337.32万元|连带责任保证|
|10|中国建设银行沈阳分行|深圳和光现代商务股份有限公司|沈阳和光电子技术有限公司|210.91 万元|连带责任保证|

其中第9、10项系依据此前重大资产重组方案及重组各方所签署的重组协议（2009年），需由西藏利阳科技有限公司所承接的债务。
三湘股份及控股子公司未对联营公司及合营公司提供担保。除前述重大资产重组前需由西藏利阳科技有限公司所承接的债务外，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、关于上海浦湘投资有限公司为上海湘芒果文化投资有限公司提供担保
的独立意见
湘芒果文化作为三湘股份参股子公司，其资产质量、经营情况和信用状况良好，对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律法规的规定，不会对上市公司产生不利影响，本担保事项不存在提供反担保的情况，且湘芒果文化以其自有资产提供抵押。因此，为支持公司的经营发展需要，我们同意上述担保事项。
三、关于公司第六届董事会增补董事候选人提名的独立意见
经公司第六届董事会第二十六次会议审核提名，增补黄鑫、李建光先生为公司第六届董事会董事候选人。
根据上述两名董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
董事会对上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，没有损害股东的权益，我们同意上述两名董事候选人的提名，同意将该议
案提交公司股东大会审议。
独立董事签名：丁祖昱石磊郭永清
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-019
广东水电二局股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司将于 2014年 4月 17日召开 2013年年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为2013年年度股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，本公司第五届董事会第三次会议审议同意召开本次年度股东大会。
（三）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）现场会议时间：2014年4月17日（星期四）上午10:30，会期半天。
（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决方式。
（六）会议出席对象：
1.股权登记日：2014年4月14日。
出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.见证律师。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-019
（七）现场会议地点：广东省增城市新塘镇港口大道312号广东水电二局股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议如下议案：
（一）公司2013年度董事会工作报告；
（二）公司2013年度监事会工作报告；
（三）公司2013年年度报告及其摘要；
（四）公司2013年度财务决算报告；
（五）公司2014年度财务预算方案；
（六）公司2013年度利润分配方案；
（七）关于董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案；
（八）关于续聘会计师事务所的议案；
（九）关于变更注册资本的议案；
（十）关于增加公司经营范围的议案；
（十一）关于修改《公司章程》的议案；
（十二）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（十三）关于全资子公司向银行申请抵押贷款的议案；
（十四）关于投资设立海南粤水电投资有限公司的议案。
上述议案已经本公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见 2014年 3月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》。
本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-019
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2014年4月15日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）。
登记地点：广东省增城市新塘镇港口大道312号广东水电二局股份有限公司董秘室，邮政编码：511340。
四、其他事项
联系人：林广喜，联系电话：（020）61776666，联系传真：（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。
参加会议的股东费用自理。
五、备查文件
广东水电二局股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-019
附：授权委托书样本
广东水电二局股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席广东水电二局股份有限公司 2013年年度股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 内 容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|一|公司2013年度董事会工作报告||||
|二|公司2013年度监事会工作报告||||
|三|公司2013年年度报告及其摘要||||
|四|公司2013年度财务决算报告||||
|五|公司2014年度财务预算方案||||
|六|公司2013年度利润分配方案||||
|七|关于董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案||||
|八|关于续聘会计师事务所的议案||||
|九|关于变更注册资本的议案||||
|十|关于增加公司经营范围的议案||||
|十一|关于修改《公司章程》的议案||||
|十二|关于修改《股东大会议事规则》的议案||||
|十三|关于全资子公司向银行申请抵押贷款的议案||||

证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-019
|||
|-|-|
|十四|关于投资设立海南粤水电投资有限公司的议案|

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年月日
附注：
1、如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2016-046苏州电器科学研究院股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票有效期的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月13日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据前述议案，公司本次非公开发行股票决议有效期以及公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月，即于2016年8月12日到期。
鉴于公司本次非公开发行股票申请已于2016年3月9日获得中国证券监督管理委员会审核通过，并于2016年6月28日收到中国证券监督管理委员会核准批文，后续股票发行工作仍需继续实施，为确保本次非公开发行股票相关事宜的持续、有效、顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期自届满之日起延长六个月至2017年2月12日。除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行的其他内容保持不变；除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
公司已于2016年7月8日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会全权
办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的相关事宜，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一六年七月八日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2017-001甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日—2016年12月 31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 10%-30%|盈利：6067.72万元|
||盈利：4247.40 万元—5460.95万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营稳定，主营业务收入与上年基本持平。
2、报告期内，受整体经济环境及行业政策影响，制药行业增速放缓，公司持续推进和落实发展目标，积极进行市场推广和渠道建设，销售费用较上年增加1200多万元。
3、报告期内，公司年产 100亿粒滴丸剂生产基地建设项目建成投产，水电气折旧等运营费用增加。
4、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 372万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为926万元。
四、其他相关说明
2、2016年度业绩的具体数据将在公司 2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2017年1月 18日