证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-031宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2018年 4月 19日上午 11:30在北京市朝阳区八里庄东里 1号CN02公司4层会议室以现场投票表决的方式召开。会议已于2018年4月9日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席黄硕先生主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会通过了公司《2017年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2017年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，且真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2017年的财务状况、经营成果以及现金流量。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司《2017年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。，关于公司 2017年年度报告及摘要披露的提示性公告将同时刊登于 2018年 4月 20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
根据立信会计事务所（特殊普通合伙）对公司2017年的审计结果，2017年度母公司净利润为 53,397,369.63元，扣除计提法定公积金 5,339,736.96元，加上母公司期初累计未分配利润 99,303,855.30元，扣减 2017年已分配利润 72,000,000.00元，实际可供分配的利润为75,361,487.97元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2017年度利润分配方案如下：以公司总股本 108,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，合计转增股份54,000,000股，转增完成后公司总股本增至162,000,000股。
经审议，监事会认为公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。公司全体监事同意并将本议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于 2018年度监事薪酬方案的议案》
公司监事人员的薪酬或津贴标准如下：
公司监事不单独就担任公司监事职务领取任何津贴或薪酬，在公司担任其他职务的监事根据公司其他职务薪酬标准领取相应薪酬，未在公司担任其他职务的监事不在公司领取任何津贴或薪酬。
经审议，监事会认为公司 2018年度监事薪酬方案符合法律法规及中国证监会的相关规定，符合公司章程的规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于确认公司全资子公司 2017年度及 2018年度无偿
租用关联方房屋进行办公的议案》
经审议，监事会认为公司全资子公司 SHUNYA INTERNATIONALINC.（译为：宣亚国际有限公司）（以下简称“宣亚美国”）2017年度及2018年度无偿租用关联方万丽莉女士的房屋作为办公场所进行日常经营不存在损害公司利益及公司中小股东的利益情况，监事会同意宣亚美国 2018年度继续无偿租用关联方万丽莉女士的房屋作为其日常经营的场所。宣亚美国租用的房屋按市场公允价格估算约为每年30万元人民币。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于 2018年度申请银行授信额度的议案》
基于公司经营发展战略及实际经营的需要，公司 2018年度拟向银行申请综合授信累计额度人民币 20,000万元。业务范围包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等，授信期限一年。
经审议，监事会认为上述事项符合公司的发展战略，有利于满足公司经营发展，降低公司综合财务费用。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，因此同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业
报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘立信事务所为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
（一）《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司监事会