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证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号： 2018-006山东金城医药集团股份有限公司
关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）于 2018年1月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司拟将已经结项的多功能车间项目结余募集资金及利息永久补充流动资金。
本次结余募集资金永久补充流动资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，无需股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]857号）核准，山东金城医药股份有限公司采用公开方式发行人民币普通股（A股）3,100.00万股，发行价格为每股18.60元，共募集资金总额576,600,000.00元。扣除承销和保荐费用42,577,930.00元后的募集资金人民币534,022,070.00元，由主承销商招商证券于2011年6月17日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用5,954,035.25元，公司本次实际募集资金净额为人民币528,068,034.75元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]第3-0033号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，金城医药制定了《山东金城医药化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
金城医药开设了募集资金专项帐户，并根据前述法规的要求的规定，与开户银行及保荐机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。报告期内，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
三、项目资金使用及结余情况
2011年12月22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》：使用超募资金2,508.00万元，建设多功能综合车间项目。截至2017年12月31日，多功能综合车间项目已经全部建设完成，累计投资金额2029.88万元，募集资金专项结余508.44万元，其中项目结余金额478.12万元，累计收到利息收入扣减手续费净额30.32万元。
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|||||||利息收|募集资金|
||||累计投资金额||项目结余金额|||
|||计划投资||||入净额|专项结余|
|||金额|已使用募集资金|尚未支付||||
|序号|项目名称|||||||
||||金额|的尾款|○4 =○1 -○2 -○3|○5|○6 =○4 +○5|
|||○1|○2|○3||||
|1|多功能综合车间项目|2508.00|2029.88|0.00|478.12|30.32|508.44|

四、公司将多功能综合车间项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的基本情况
为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司拟将上述结余募集资金508.44万元（具
体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产
经营，有利于最大程度地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符
合全体股东利益。
五、相关审核情况
1、董事会审查情况
2018年1月22日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已经结项的多功能车间项目结余募集资金及利息永久补充流动资金。
2、监事会审查情况
2018年1月22日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：本次使用结余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金。
3、独立董事意见
本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，符合全体股东的利益。
本次结余募集资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，金城医药将结余募集资金永久补充流动资金可提升募集资金的使用效率，提高公司经营业绩，符合公司及全体股东的利益。该募集资金使用事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
本保荐机构对金城医药将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于公司使用结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会二〇一八年一月二十二日
金陵华软科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司交易管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《金陵华软科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《金陵华软科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在经对相关资料文件充分了解且核实后，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是独立、客观、公正的原则，基于独立判断的立场，对公司本次会议审议关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的议案事项发表以下独立意见：
一、关于签署股权转让协议暨关联交易事项发表以下独立意见
1、本次提交董事会审议签署子公司股权转让协议暨关联交易的议案，在提交董事会审议前，已经得到我们事先认可。
2、本次会议审议的签署股权转让协议事项符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。本次交易事项经公司第五届董事会第六次会议审议通过，会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。
3、本次股权转让构成关联交易，不构成重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议。
综上，公司关于签署子公司股权转让协议暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意上述事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签章页）
独立董事签字：
赵西卜
丁建臣
李德峰
二〇一九年十二月十一日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-081号东莞宜安科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月11日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）第二届董事会第三十二次会议在宜安科技会议室以现场和传真表决方式召开。
会议通知于2016年11月4日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事8人，本次董事会会议由宜安科技董事长李扬德先生主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
宜安科技、香港液态金属有限公司及香港力劲科技集团有限公司下属子公司安科有限公司在各自领域拥有竞争优势，为延伸宜安科技液态金属产业链，推广液态金属的应用，宜安科技拟与液态金属有限公司、安科有限公司共同出资成立深圳市力安液态金属设备有限公司（最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”），注册资本为人民币5,000万元。其中宜安科技拟以自有资金出资2,000万元，占合资公司注册资本的40%；液态金属有限公司出资1,250万元，占合资公司注册资本的25%；
安科有限公司出资1,750万元，占合资公司注册资本的35%。
宜安科技和液态金属有限公司的实际控制人均为李扬德，宜安科技与液态金属有限公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次对外投资设立合资公司构成关联交易。宜安科技独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
本议案的关联董事李扬德先生已回避表决，其他7名非关联董事参与表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-018
广东金明精机股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告
及摘要于2017年4月26日在中国证监会创业板指定信息网站披露。为了让广大投资者进一步了解公司2016年度经营管理情况，公司定于2017年5月9日（星期二）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行关于公司2016年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程方式举行，欢迎广大投资者登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长马镇鑫先生，财务总监曾广克先生，董事会秘书林尧鑫先生，独立董事王学琛先生，长城证券股份有限公司保荐代表人宋平先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
东华软件股份公司监事会
关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的核查意见
监事会对公司股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励对象进行核查，认为：《东华软件股份公司股票期权激励计划（修订稿）》规定的第三个行权期已满足行权条件，可行权的335名激励对象行权资格合法、有效，公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形，同意激励对象在股票期权激励计划规定的第三个行权期内行权。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东华软件股份公司监事会关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的核查意见》之签章页）
全体监事签字：
苏根继
郭玉杰
蒋恕慧
东华软件股份公司年 月 日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2017-012号东莞宜安科技股份有限公司
关于全资子公司宜安（香港）有限公司出售成型机
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）2017年1月12日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）召开第三届董事会第二次会议，同意全资子公司宜安（香港）有限公司（以下简称“宜安香港”）向Liquidmetal Technologies,Inc.（美国液态金属公司）（以下简称“LQMT”）出售一台成型机（含配件）。根据 LQMT对液态金属成型机的扩大需求，公司全资子公司宜安香港与LQMT再次签署《成型机销售合同》，同意宜安香港以390,000美元的价格向LQMT出售一台成型机（含配件）（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。
宜安香港为宜安科技全资子公司，宜安科技的实际控制人为李扬德，李扬德控制的液态金属有限公司为LQMT第一大股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
（二）2017年3月7日，公司召开第三届董事会第三次会议，在关联董事李扬德回避表决的情况下，非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司宜安（香港）有限公司出售成型机暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次交易事项进行了事前核查，出具了事前认可意见，并就本次交易事项发表了独立意见。
（三）根据《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即可实施。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）名称：Liquidmetal Technologies, Inc.
（二）注册地址：1209 OrangeStreet，Wilmington, DE19801，USA.
（三）注册资本：美元1,110,000.00
（四）经营范围：经营非晶金属产品的研发及销售
（五）成立时间：2003年5月15日
三、《成型机销售合同》主要内容
（一）品牌及规格型号：EONTEC；EONTEC300-C
（二）数量及总价：一台（含配件）；390,000美元
（三）付款条件：预付总金额的50%为订金，出货前再支付30%，到达后支付10%，剩余10%验收后付清。
（四）本合同自宜安香港和LQMT签字盖章并经宜安香港履行审批程序之日起生效。
四、本次交易的定价依据
本次交易定价以公司此前出售的同类成型机的市场价格为依据，遵循公平合理市场原则，协商确定交易价格。此次出售的成型机为公司开展正常业务需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、本次交易目的及对公司的影响
（一）本次交易目的
LQMT有液态金属成型机需求业务，宜安科技具备领先的液态金属成型机技术，能够满足LQMT对液态金属成型机的业务需求。
（二）本次交易对公司的影响
宜安科技是一家专业从事新材料研发、设计、生产和销售为一体的高新技术企业，拥有全球最大规模生产锆基非晶合金的生产线，由材料的精炼、模具制造、精密加工、表面处理及生产非晶合金设备的制造能力。本次交易为宜安科技开展正常业务需要，有利于进一步促进宜安科技深度开展具有一定技术含量和附加值的非晶合金机械设备及其配件的研发，增加非晶合金机械设备的供应，增强非晶
合金机械设备的销售能力，满足非晶合金行业机械设备需求日益扩大的需要，提高宜安科技业务和利润增长点，符合宜安科技战略发展需要。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为390,000美元。
七、相关审批程序
（一）董事会审议情况
2017年3月7日，公司召开第三届董事会第三次会议，在关联董事李扬德回避表决的情况下，非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司宜安（香港）有限公司出售成型机暨关联交易的议案》，同意宜安香港以390,000美元的价格向LQMT出售一台成型机（含配件）。
（二）监事会审议情况
2017年3月7日，公司召开第三届监事会第三次会议，本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司宜安（香港）有限公司出售成型机暨关联交易的议案》。监事会经核查认为：宜安香港以390,000美元的价格向 LQMT出售一台成型机（含配件），为公司正常业务发展需要。本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。本次关联交易的定价，未损害公司和全体股东的利益。
（三）独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
（1）本次关联交易为公司正常业务发展需要，不会对公司独立性产生影响。
（2）本次关联交易定价以公司此前出售的同类成型机的市场价格为依据，遵循公平合理市场原则，协商确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，公司独立董事一致同意将本次关联交易事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。
2、独立董事独立意见
（1）在审议本次关联交易的董事会会议召开前，我们已经核查了公司全资子公司宜安（香港）有限公司出售成型机暨关联交易的相关资料。我们已事前认可
本次关联交易并同意将其提交董事会审议。
（2）本次关联交易定价以公司此前出售的同类成型机的市场价格为依据，遵循公平合理市场原则，协商确定交易价格。此次出售的成型机为公司开展正常业务需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（3）本次关联交易已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司董事会审议该事项时关联董事已回避表决，董事会会议的召集、召开、审议表决程序等符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上所述，公司独立董事一致同意本次关联交易。
八、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
（二）《东莞宜安科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
（三）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于全资子公司宜安（香港）有限公司出售成型机暨关联交易的事前认可意见》
（四）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于全资子公司宜安（香港）有限公司出售成型机暨关联交易的独立意见》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-051山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届监事会第四次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司第四届监事会第四次临时会议于 2017年 12月 1日以传真或邮件方式发出会议通知，于 2017年 12月 6日在公司会议室召开，应参加会议监事 4人，实际收到有效表决票 4份，其中监事张董仕以通讯表决方式参会。会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫（北京）环保科技有限公司股权的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次以公开挂牌方式转让子公司宝莫（北京）环保科技有限公司100%股权，符合公司经营发展需要，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司聘请了具有证券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，并采取公开挂牌方式，交易价格公允。本次交易审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意公司本次出售宝莫（北京）环保科技有限公司100%股权的事项，并同意提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘请本次资产出售事宜资产评估机构的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
为保证宝莫（北京）环保科技有限公司股权出售事项的顺利进行，同意聘请中瑞国际资产评估（北京）有限公司为标的股权的资产评估机构。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司监 事 会
二Ｏ一七年十二月六日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2018-031德奥通用航空股份有限公司
关于公司银行贷款逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司银行贷款逾期的公告》（公告编号2018-017）。
2018年3月29日，公司已归还中国建设银行股份有限公司佛山市分行全部借款。目前公司家电业务正常运营，后续公司会密切与相关债权银行及机构进行积极沟通，尽快为公司剩余负债寻找解决方案，同时继续把经营管理工作做得更扎实高效，进一步加强资金流动性管理。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-013博彦科技股份有限公司
以非公开发行募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的
公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年3月11日召开的第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1536号文核准，核准公司非公开发行人民币普通股(A股)股票不超过2,100万股，本次实际发行人民币普通股(A股)股票1,540万股，发行价为每股人民币26.00元，应募集资金总额为人民币40,040.00万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费1,190.00万元后,主承销商西南证券股份有限公司于2013年12月24日划入本公司在中国建设银行北京上地支行（账号：1100 1045 3000 53028389）人民币 38,850.00
万元。另扣减审计费、验资费、律师费、信息披露及股份登记费等发行费用 229.20万元后，本公司募集资金净额为 38,620.80万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2013年12月24日出具了中汇会验[2013]3091号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、非公开发行 A股股票预案（修订稿）承诺募集资金投资项目情况
根据本公司2013年9月24日发布的《博彦科技股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，本公司项目承诺投资情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|项目核准/备案文号|
|1|博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目|36,466.35|20,709.03|《关于博彦科技股份有限公司博彦科技软件园研发中心项目核准的批复》（海发改[2012]320号）|
|2|支付收购大展 6 家子公司股权的部分价款|13,791.58|13,791.58|《关于博彦科技股份有限公司收购日本大展有限责任公司 100%股权项目核准的批复》（京发改[2012]1473号）|
|3|补充流动资金|5,735.39|5,735.39||
||合 计|55,993.32|40,236.00||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
2014年 3月 11日，公司第二届董事会第三次临时会议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目金额的议案》，根据实际募集资金情况，将本次募集资金拟用于补充流动资金金额调整为 4,120.19万元。调整后本次非公开发行拟投入募集资金总额为38,620.80万元。
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或者备案登记程序，并经公司2013年5月9日召开的2012年度股东大会审议通过。基于业务发展的预期，本公司以自筹资金提前进行募投项目的建设。截至 2013年 12月 31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|自筹资金预先投入额|
|1|博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目|36,466.35|8,473.52|
|2|支付收购大展6家子公司股权的部分价款|13,791.58|5,138.44|
|3|补充流动资金|5,735.39|--|
||合 计|55,993.32|13,611.96|

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《关于博彦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2014]0315号）。
四、募集资金置换前期投入的实施
公司在《非公开发行A股股票预案》中披露“本次募集资金投资项目的实施主体为上市公司。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司将按照项目的轻重缓急投入募投项目，不足部分由公司自筹解决。”公司决定以本次募集资金 13,611.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,611.96万元（如上表所示）。公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司拟用募集资金置换先期投入自筹资金的事项，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换先期投入自筹资金。
基于上述意见，我们同意公司本次使用13,611.96万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,611.96万元。
六、监事会意见
监事会认为：公司拟用非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金的事项，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换先期投入自筹资金。
基于上述意见，我们同意公司本次使用13,611.96万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 13,611.96万元。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、博彦科技按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求，履行法定程序的审议并进行信息披露。我们认为，博彦科技本次募集资金使用的置换行为符合相关规定。
2、本次预先投入募集资金投资项目的情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核并出具了中汇会鉴[2014]52号鉴证报告，使用募集资金置换自筹资金事宜已经公司第二届第三次董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。
3、本次使用募集资金 13,611.96万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关规定，本次置换不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，本保荐机构同意博彦科技实施以募集资金 13,611.96万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
八、备查文件
1、第二届董事会第三次临时会议决议；
2、第二届监事会第二次临时会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见；
4、西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2014年3月11日
民生控股股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”）拟进行重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次重组”），具体方案如下：
本次交易中，民生控股拟收购泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）持有的深圳市泛海三江电子有限公司（以下简称“三江电子”）75%股权。根据民生控股与泛海控股签署的《股权转让协议》，本次交易作价为 32,025.80万元，全部以现金方式进行支付。
1、本次交易中，中瑞国际资产评估（北京）有限公司用资产基础法和收益法两种方法对三江电子全部股东权益的价值进行评估，评估机构采用资产基础法评估结果作为三江电子全部股东权益价值的最终评估结论。本次交易的评估基准日为 2015年 6月 30日。截至评估基准日，标的公司经审计的账面净资产为34,710.65万元，资产基础法评估值为 42,701.06万元，评估增值率为23.02%。经交易各方协商确认，标的资产的交易价格为 32,025.80万元。民生控股将以支付现金的方式向泛海控股支付交易对价。
2、本次交易前，民生控股未持有三江电子的股权；本次交易完成后，三江电子将成为民生控股的控股子公司。
本次重组构成重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《民生控股股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年 5月 28日，公司向深交所申请公司股票临时停牌，公司股票自2015年5月29日开市起停牌。2015年6月5日、2015年6月12日、2015年6月 19日和 2015年 6月 26日分别发布了《筹划重大事项继续停牌公告》，2015年 7月3日、2015年 7月 10日、2015年7月 17日和 2015年7月 24日分别发布了《关于重大事项进展暨继续停牌公告》，披露本次重大事项进展情况。
2、2015年7月31日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年7月31日开市起继续停牌。
3、2015年 8月 7日，公司发布《重大资产重组进展公告》，披露本次重组进展情况。
5、2015年 8月 13日，公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过了本次重组草案及本次重组相关的其他议案，并于2015年8月14日进行公告。
公司独立董事对本次重组相关议案予以事前认可并发表了独立意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《民生控股股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《民生控股股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组
提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（本页无正文，为《民生控股股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
民生控股股份有限公司董事会2015年8月13日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-037
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2015年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司六届董事会第十七次会议决定于2015年7月8日下午2:30召开公司2015年第二次临时股东大会。
3．本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2015年7月8日（星期三）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月8日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年7月7日下午3:00，投票结束时间为2015年7月8日下午3:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
⑴在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年7月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
二、会议审议事项
1.审议《关于补选公司董事的议案》
1.1《选举候选人高建兵先生为公司第六届董事会董事》；
1.2《选举候选人谢力先生为公司第六届董事会董事》；
上述议案采用累积投票制。采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或两位董事候选人。上述两位候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2即当选。
2.上述议案已经2015年6月18日召开的公司六届十七次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2015年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间：2015年7月6日～7日（上午9：00～11：30；下午1：30～4：30）
4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360825
2.投票简称：太钢投票
3.投票时间：2015年7月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，太钢投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于补选公司董事的议案||--||
|1.1||选举候选人高建兵先生为公司第六届董事会独立董事||1.01||
|1.2||选举候选人谢力先生为公司第六届董事会独立董事||1.02||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票（股东拥有的表决票总数=持有股份数×2），如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
表 2投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人高建兵投X1票||X1股||
|对候选人谢力投X2票||X2股||
|合 计||该股东持有的表决权总数||

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 7月 7日下午3：00，结束时间为2015年7月8日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
五、其他事项
联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资
者关系管理部
联系人：安峰先生 季占璐先生
邮编：030003电话：0351—3017728 传真：0351—3017729
电子信箱（E—mail）：tgbx@tisco.com.cn
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司六届十七次董事会会议决议
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一五年六月十八日
附件：
授权委托书
山西太钢不锈钢股份有限公司2015年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于补选公司独立董事的议案|股东拥有的表决权总数＝该股东持有公司的股份总数×2，股东可集中投票给其中一名候选人，也可分散投给多名候选人|||
|1.1|选举候选人高建兵先生为公司第六届董事会独立董事||||
|1.2|选举候选人谢力先生为公司第六届董事会独立董事||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一五年 月 日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2017-004江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年3月6日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2017年2月24日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名,会议由监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（二）审议通过《<2016年年度报告>及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：
董事会编制公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司2016年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH2017NJA30029号标准无保留意见的审计报告。
本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司《2016年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
（四）审议通过《2016年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 72,243,058.47元，母公司净利润为 71,821,330.94元，按10%提取法定盈余公积 7,182,133.09元、按10%提取任意盈余公积7,182,133.09元，加上公司年初未分配利润355,069,322.35元，减去 2015年度已分配利润 19,773,720.00元，本次可供股东分配的利润为 393,174,394.64元。
公司 2016年度利润分配预案为：以公司总股本 290,790,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.6元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利 17,447,400.00元，占母公司当年实现的可供分配利润的30.37%；剩余未分配利润结转以后年度。
本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：
公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（六）审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。
募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
（七）审议通过《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意，根据《公司法》及《公司章程》等规定，并经公司独立董事事前同意，公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构，聘期一年。
本项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2016年关联交易情况及 2017年日常关联交易计划》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：
1、2016年度公司未发生重大关联交易。
2、公司与关联方常州依索沃尔塔合成材料有限公司发生日常关联交易的原因如下：
（1）常州依索沃尔塔合成材料有限公司是公司的长期下游客户；
（2）公司与关联方经营场所相邻且同属于钟楼经济开发区水杉路A15地块，常州市公用事业管理部门规定，同一地块的电力接口是唯一的，因此公司须先支付A15地块上所有企业发生的电费，然后根据地块上其他企业实际使用的数据再与其结算电费。
2016年度，公司向依索合成销售聚酯薄膜共计 547.30万元（不含税，在原年度计划金额1,200万元内）；2016年度，公司向依索合成代收电费共计 184.72万元（不含税，在原年度计划金额260万元内）。
2016年度，公司与关联方发生的上述关联交易均履行了《公司章程》规定的审议程序，关联交易审议程序合法，交易价格公允，没有损害公司和全体股东的利益。
3、自 2017年 1月 1日至公司 2017年年度报告公告之前，该等经常性关联交易将按照市场公允价格继续发生。2017年度，公司预计向依索合成销售不超过
1,000万元（不含税）的聚酯薄膜；同时，根据依索合成的经营计划，预计 2017年度公司向依索合成代收电费的金额为200万元（不含税），具体金额视该公司实际经营情况及用量确定。
公司拟与关联方发生的上述货物销售及代收电费服务将按照市场公允价值进行，不会对公司独立性产生影响，也不会损害公司和全体股东的利益。
（九）审议《关于注销/回购注销离职、退休人员获授的股票期权/限制性股票的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：
因公司《股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）首次授予部分激励对象俞建明、毛云芳、谢小芬已离职，同意公司按照《激励计划》的规定注销其股票期权54万份，回购注销其限制性股票18.9万股。因首次授予部分激励对象王希平已到退休年龄，公司已为其办理退休手续，同意公司按照《激励计划》的规定注销其股票期权 8.4万份。公司本次注销/回购注销程序符合公司《激励计划》的规定。
（十）审议《关于注销/回购注销第二个（预留部分第一个）行权/解锁期已授予股票期权/限制性股票的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：
因公司2016年度业绩指标未达到《激励计划》第二期（预留授予部分第一期）可行权/解锁的条件，同意公司按照《激励计划》的规定注销其股票期权158.80万份，回购注销其限制性股票81.20万股。公司本次注销/回购注销程序符合公司《激励计划》的规定。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会2017年3月8日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-137云南能源投资股份有限公司
关于对参股公司云南云天化集团财务有限公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月1日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年第六次临时会议经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对参股公司云南云天化集团财务有限公司增资的议案》。为保证参股公司云南云天化集团财务有限公司（以下简称“云天化财务公司”）更加符合监管要求，确保其业务持续稳健发展，持续提升其核心竞争力和盈利水平，在促进其更好更快发展的同时，为全体股东带来较好的回报，同意公司按照现有5%的持股比例以自有资金向云天化财务公司增资人民币2000.00万元。《关于对参股公司云南云天化集团财务有限公司增资的关联交易的公告》（公告编号2017-086）详见2017年9月2日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
日前公司接到通知，云南云天化集团财务有限公司上述增资已完成，并于近日完成了工商变更登记，取得了云南省工商行政管理局换发的新营业执照，具体如下：
名称：云南云天化集团财务有限公司
统一社会信用代码：91530000077647005U
类型：有限责任公司(国有控股)
住所：云南省昆明市滇池路1417号2号楼3楼
法定代表人：卢应双
注册资本：壹拾亿元整
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-012
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及重大资产购买，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14
号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：京威股份，股票代码：002662）于2018年2月1日开市起停牌，并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-008）。
截至本公告日，该重大事项仍未确定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2018年2月8日开市起继续停牌，该事项尚在协商论证中，待相关事项确定后公司将根据相关规定及时披露相关公告。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证劵日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年2月8日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-055苏州天沃科技股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅，现就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
我们同意聘任陈玉忠先生为公司总经理，聘任王胜先生、马道远先生、王煜先生、常武明先生为公司副总经理；聘任赵梅琴女士担任公司财务总监。
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备与其行使职权相适应的履职能力和条件，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任程序合法有效。
公司独立董事将督促公司董事会尽快选聘符合任职资格的董事会秘书。
（以下无正文）
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-055（本页无正文，为苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见签字页）
独董签字：
陈和平 黄雄 唐海燕
股票简称：美菱电器、皖美菱B 股票代码：000521、200521 编号：2015-031合肥美菱股份有限公司关于副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月6日收到公司副总裁邓孝辉先生的书面辞职报告，邓孝辉先生因工作调动原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，副总裁辞职报告自送达董事会时生效，公司董事会同意邓孝辉先生的辞职请求。邓孝辉先生辞去公司副总裁职务后，其将不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，邓孝辉先生持有本公司436,800股A股股票，其前期已承诺其持有的该部分股票在其离任后六个月内不得转让，同时其持有的股票尚有其他限售承诺。关于邓孝辉先生的持股及限售承诺情况详见公司2013年8月27日、2014年9月17日、2014年10月24日在指定信息披露媒体上披露的《合肥美菱股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员购买公司股票的公告》（公告编号：2013-038）、《关于公司高级管理人员购买公司股票的公告》（公告编号：2014-060）、《关于公司董事、监事、高级管理人员购买公司股票的公告》（公告编号：2014-066）。
公司董事会对邓孝辉先生担任副总裁期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一五年八月八日