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艾格拉斯股份有限公司
独立董事对2018、2019年度公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规、制度的规定，我们作为艾格拉斯股份有限公司的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》所赋予的职责，现就以下事项发表如下意见：
一、关于《2018年度利润分配预案》的独立意见
经公司第四届董事会第九次会议审议通过的2018年度利润分配预案为：不分红，不送股，不转增，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营发展。
我们认为：上述分配预案符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司该利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
二、关于续聘公司2019年审计机构的独立意见
经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务资格，在担任本公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽职，合理公允地发表独立审计意见。我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
经核查，公司在日常经营活动中能够认真执行公司《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理办法》等有关规定，严格控制公司与控股股东及其关联方的资金往来。截至本报告出具日，公司未实际发生对外担保事项，也不存在资金被关联方占用的情形。
四、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度较为完善，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度适合公司管理的要求和发展的需要，并得
到有效的实施。公司对控股子公司、关联交易、重大投资、信息披露等重点活动的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司实际情况，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
五、关于确定公司董事及高级管理人员 2019年度薪酬的独立意见
综合考虑公司董事及高级管理人员的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等方面，并结合公司经营情况，公司确定董事及高级管理人员2019年度薪酬标准。我们认为：公司董事及高级管理人员的薪酬水平兼顾对董事及高管的诚信责任、勤勉尽职等方面的道德评价，体现了对董事及高管的激励与约束作用，有利于公司长远发展；会议决策程序符合相关法律法规和制度的规定，我们同意《关于确定公司董事2019年度薪酬的议案》、《关于确定公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》，并同意将董事薪酬方案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
（此页无正文，为《艾格拉斯股份有限公司独立董事对2018、2019年度公司相关事项的独立意见》之签字页）
签字：
陈文清 朱谦 张鹏
证券代码：002566证券简称：益盛药业 公告编号：2015-035
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知以当面送达、电话的方式于2015年7月31日向各监事发出，会议于2015年8月10日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议由监事会主席肖波华先生主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为公司董事会编制的2015年半年度募集资金专项报告
与公司募集资金存放与使用的实际情况相符，所披露的情况真实、准确、完整。
三、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
与会监事一致认为：公司使用10,000万元超募资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。同意公司使用10,000万元超募资金暂时补充公司流动资金。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会二○一五年八月十日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2016－044阳光电源股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过160,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，现将详细情况公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]135号文核准，2015年2月6日,
公司非公开发行人民币普通股（A股）12,000万股，发行价格为每股22.08元，募集资金总额为2,649,600,000.00元，扣除保荐及承销费用人民币40,406,400.00元，其他发行费用人民币1,420,000.00元，实际募集资金净额为人民币
2,607,773,600.00元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月28日出具的“会验字[2016]4016号”验资报告审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、本次投资情况
1．投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律、法规、规范性
文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2.投资额度
公司拟使用不超过160,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3.投资品种
公司拟使用不超过160,000万元的募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
4.投资期限
以闲置募集资金购买银行保本理财产品自获股东大会审议通过之日起不超
过12个月，在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
5.资金来源
此次投资资金为公司闲置募集资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6.决策程序
以闲置募集资金投资额度属于公司股东大会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。
7.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险及控制措施
1.投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
（1）公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司总裁和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）使用闲置募投资金购买理财产品时，公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1.公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
2．公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
1.2016年8月15日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意使用不超过160,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
2.2016年8月15日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过160,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。
见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过160,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。
4.保荐机构中信证券股份有限公司对本次使用闲置募集资金购买银行保本
理财产品的事项进行核查后认为：
（1）阳光电源本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定；
（2）本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）公司目前财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品将有利于提高公司闲置资金的使用效率，同时获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；
（4）本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务；
（5）本次使用闲置募集资金购买理财产品事项尚需公司股东大会审议。
基于以上意见，中信证券对阳光电源本次使用闲置募集资金购买理财产品的计划无异议。
六、备查文件：
1．公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2．公司第二届监事会第十八次会议决议；
3．独立董事的独立意见；
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一六年八月十五日
财信地产发展集团股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第八次临时会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信地产发展集团股份有限公司章程》的有关规定，作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见如下：一、关于公司聘任副总裁、董事会秘书的独立意见：
1、根据公司提供的王少宇先生、陆学佳先生的个人履历、工作经历等有关资料，不存在有《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；亦未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。所聘任高管人员具有丰富的企业管理或相关工作经历，具备相关职务所需的专业知识与工作经验，能够胜任所受聘岗位职责的需求。
我们同意本次董事会会议关于上述高管人员的聘任。
（以下无正文）
（此页无正文，为《财信地产发展集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》之签字
页。）
独立董事：
戴琼 李杰利 田冠军
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-110
福安药业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月1日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司因正在筹划与烟台只楚药业有限公司进行重大资产重组，公司股票自2015年10月8
日开市起停牌,公司于2015年10月14日、10月21日、10月28日、11月4日、11
月11日、11月18日在中国证监会指定信息披露网站发布了关于本次重组的《重大资产重组进展公告》及《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
目前，公司及有关各方正在积极开展各项工作，公司本次重大资产重组事项的审计、评估等准备工作尚未全部完成，重组方案正在进一步讨论完善当中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并及时予以披露。公司预计于2015年12月9日前披露重组预案或报告书。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十五日
浙商证券股份有限公司
关于江西特种电机股份有限公司
2015年度内部控制评价报告的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对江特电机董事会出具的《江西特种电机股份有限公司2015年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、公司管理层的责任
按照财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是公司管理层的责任。
二、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
三、浙商证券对公司内部控制评价报告的核查工作
浙商证券通过与江特电机董事、监事、高管人员、财务人员及会计师事务所等人员和机构进行交流，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录、会议决议、以及各项内部管理规章制度，结合日常的持续督导工作，对江特电机董事会出具的内部控制评价报告所涉及的内容进行了核查。
四、公司董事会对内部控制有效性的结论
公司董事会认为：“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”
五、浙商证券对内部控制评价报告的核查意见
浙商证券认为：截至本核查意见出具日，江特电机现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会出具的内部控制评价报告符合公司实际情况。
（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于江西特种电机股份有限公司2015年度内部控制评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
周旭东 孙小丽
浙商证券股份有限公司2016年3月28日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-048
浙江大华技术股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对控股子公司增资的概述
1、本次增资基本情况
2017年 5月 17日，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。为进一步推进公司控股子公司浙江大华智联有限公司（以下简称“大华智联”）“大华智慧产业园”的项目建设，公司拟以自有资金人民币 61,000万元对大华智联进行增资，本次增资中，国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）放弃同比例增资权。增资完成后，大华智联的注册资本将由50,000万元增至111,000万元，公司持有其90.09%的股权。
2、董事会审议情况
公司于 2017年 5月 17日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会批准。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式：
公司使用自有资金人民币61,000万元对大华智联进行增资。
（二）标的公司基本情况
1、基本情况
公司名称：浙江大华智联有限公司
统一社会信用代码：913301833417925444
住所：杭州富阳区东洲街道东桥路28号
法定代表人：傅利泉
成立日期：2015年2月6日
注册资本：50,000万元
经营范围：电子产品及其辅助设备的生产、销售；计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；自有房屋租赁；餐饮服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
2、交易的定价依据及增资后的股权结构
1）本次增资价格按照1元/股确定。
2）本次增资前后的股权结构如下：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|持股比例|出资额|持股比例|
|浙江大华技术股份有限公司|39,000|78.00%|100,000|90.09%|
|国开发展基金有限公司|11,000|22.00%|11,000|9.91%|
|合计|50,000|100%|111,000|100%|

3、最近一年一期经营状况
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日（业经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|230,022.22|239,486.22|
|负债总额|181,556.78|192,063.26|
|净资产|48,465.44|47,422.97|
|项目|2016年度（业经审计）|2017年1-3月（未经审计）|
|营业收入|359,143.69|88,484.47|

||||
|-|-|-|
|净利润|-1,430.67|-1,042.47|

三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是基于公司整体战略发展的规划，出于提升公司业务和运营效率的考虑。本次增资完成后，将会提高大华智联的资金实力，缓解其资金压力、降低其资金成本、更好地建设“大华智慧产业园”项目，对公司的长远发展有着积极的影响。
四、备查文件
第五届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-31宁夏中银绒业股份有限公司
关于公司控股股东涉诉事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年1月21日披露了关于控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司(以下简称“中绒集团”)涉诉事项的公告，上海涌川投资合伙企业（普通合伙）、耿群英、耿国华、杨忠义、杨成社 5位投资人因中绒集团在盛大游戏私有化过程中依合同约定调整其出资份额事项，将中绒集团诉至宁夏回族自治区高级人民法院。宁夏回族自治区高级人民法院已受理上述案件，拟定于 2016年 3月 3日、3月 4日分别开庭审理上述 5起合同纠纷案件。详见 2016年 1月 21日披露在巨潮资讯网上的“2016-09宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东涉诉事项的公告”。
今日，公司收到中绒集团的通知，中绒集团接宁夏回族自治区高级人民法院通知，将原定于 2016年 3月 3日、3月 4日分别开庭审理的上海涌川投资合伙企业（普通合伙）、耿群英、耿国华、杨忠义、杨成社 5位投资人诉中绒集团合同纠纷案件的开庭时间变更为 2016年 3月 22日-3月 25日。
中绒集团已委托律师对相关诉讼涉及的问题进行进一步的了解
和核实，公司会根据该事项进展情况进行披露。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
二〇一六年三月四日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-032新华都购物广场股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会核准，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）36,426,517股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币12.52元，募集资金净额人民币440,123,566.32元。本次非公开发行股票募集资金将全部用于“连锁超市及百货发展项目”。
一、“连锁超市及百货发展项目”变更情况
根据公司《非公开发行股票预案》，公司计划以租赁店面的方式，在福建省内的福州、泉州、厦门、漳州、龙岩、三明、宁德、南平等8个城市，以及广东省汕头市、贵州省贵阳市、贵州省遵义市发展38家连锁超市和3家百货，新增租赁面积约35万㎡，项目完成后预计新增年营业收入约31亿元（含税）。由于受宏观经济影响和经济形势变化等原因，部分房地产企业无法按时交付物业，为充分发挥资金优势，有效提升公司市场竞争力，扩大市场份额，公司拟根据实际情况，对募集资金投资项目拟开部分门店作适当变更。具体如下：
1、原拟使用资金1,205万元新开设泉州市南安美林店（超市，面积9000㎡），因原物业无法交付，现以泉州、漳州的其它物业项目进行替换，变更为使用资金920万元开设泉州安溪上田店（超市，面积14,618㎡）、使用资金450万元开设泉州安溪德苑店（超市，面积6,180㎡）、使用资金1,630万元开设漳州漳浦绥安店（超市，面积11676㎡）。
2、原拟使用资金1,225万元新开设汕头市长乐店（超市，面积8,500㎡），因原物业无法交付，现以龙岩的物业项目进行替换，变更为使用资金2,800万元开设龙岩美食城店（超市、百货，面积19,568㎡）。
3、原拟使用资金531万元新开设汕头市乐山店（超市，面积4000㎡），因原物业无法交付，现以江西的物业项目进行替换，变更为使用资金750万元开设江西金溪财富店（超市，面积10,066㎡）。
财务效益分析：财务内部报酬率12.85%，投资回收期5.87年。
本次变更后连锁超市及百货发展项目投资规模较原计划增加了约3,589万元，公司将根据门店发展战略，按照时间先后合理安排募集资金的使用，资金不足将用自有资金补足。
二、独立董事意见
公司独立董事黄建忠先生、戴亦一先生、张白先生对公司本次募集资金项目变更发表如下意见：公司本次对“连锁超市及百货发展项目”部分门店的相应变更，并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募集资金投资项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司本次募集资金投资项目的变更。
三、监事会意见
本公司监事会认为：公司本次对“连锁超市及百货发展项目”部分门店的相应变更，并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募集资金投资项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司作以上募集资金投资项目的变更。
四、保荐机构意见
安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公司2011年度非公开发行股票的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》（2010年12月修订）等规定，就公司拟对募集资金投资项目作适当变更的有关事宜进行了核查，并发表如下意见：
本次募集资金投资项目变更履行了公司投资决策的相关程序，已经公司第三届董事会第十七次会议审议批准，并将通知召开股东大会进行审议，且监事会、全体独立董事均发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。
本次募集资金投资项目变更后的项目仍为公司主业。本次变更后，募集资金投资项目的投资规模较原计划增加部分将由公司以自有资金补足。本次募集资金投资项目变更符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。
此外，本次募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
本保荐机构对新华都变更部分募集资金投资项目事项无异议。
五、备查文件
1、新华都购物广场股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议及公告；
2、新华都购物广场股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议及公告；
3、独立董事关于变更募集资金投资项目的独立意见；
4、保荐人安信证券股份有限公司关于新华都购物广场股份有限公司变更募集资金投资项目的保荐意见。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年六月三日
股票简称：青龙管业 股票代码：002457 公告编号：2016-020宁夏青龙管业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押并再次质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司近日接到控股股东—宁夏青龙投资控股有限公司（以下简称“青龙控股”）通知，获悉青龙控股所持有本公司的部分股份解除质押并再次质押，具体事项如下：一、控股股东股份解除质押并再次质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宁夏青龙投资控股有限公司|是|12,000,000|2016 年 3 月22日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押为止|交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行|16.83%|青 龙控 股自 身资 金需求|
|合计||12,000,000||||16.83%||

2、控股股东股份解除质押基本情况
2016年3月17日，青龙控股于2015年3月26日质押给交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行（以下简称“交通银行宁夏分行”）的1,000万股公司股票（占公司总股本的2.99%）因已还清贷款在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理了解除质押登记手续，质押登记解除日为2016年3月17日，2016年3月18日中登公司深圳分公司出具了“解除证券质押登记通知”。上述股份解除质押后，青龙控股所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为3,600万股，占公司总股本的10.75%。
3、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，青龙控股持有公司股份数量为71,300,654股，占公司总股本的21.28%；其所持有上市公司股份累计被质押的数量为4,800万股，占其持有本公司股份的67.32%，占公司总股本的14.33%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、证券质押登记证明；
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一六年三月二十三日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-115
深圳市新国都技术股份有限公司
关于全资子公司信联征信完成企业征信机构备案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、全资子公司情况概述
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 26日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司出资设立全资子公司深圳市信联征信有限公司（以下简称“信联征信”），发展征信业务的开发、运营、服务及相关业务等。信联征信于 2015年 4月完成工商注册登记，注册资本6,000万元人民币。
二、全资子公司企业征信备案进展情况
信联征信向中国人民银行深圳市中心支行提交了企业征信机构备案申请并获受理。2015年 9月 9日，中国人民银行深圳市中心支行网站发布了公告信息《深圳地区企业征信机构备案申请情况公示——深圳市信联征信有限公司》（网页链接：http://shenzhen.pbc.gov.cn/shenzhen/122805/2948711/index.html）。
2015年9月10日，公司于巨潮资讯网发布《关于全资子公司信联征信业务进展的公告》（公告编号2015-113）。
2015年9月16日，中国人民银行深圳市中心支行向信联征信颁发《企业征信业务经营备案证》，信联征信已完成企业征信机构备案。信联征信将根据中国人民银行的要求，积极推进征信相关业务。
信联征信的个人征信业务申请工作仍在持续推进，暂无最新进展。
三、风险提示
1.征信公司是提供征信服务业务的特殊企业，其经营活动具有一定的风险性。
1)运营管理风险
信联征信在开展征信服务业务初期，其人员配置、市场开拓等都需要一个建设和完善的过程。信联征信设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。
2)短期盈利风险
虽然征信服务业在我国有广阔的市场空间和良好的发展前景，但在信联征信开展征信业务初期，可能在人员招募、数据采集等方面需要比较高的投入，可能在一定时期内不具备盈利能力，从而影响公司的综合盈利水平。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
关于控股子公司苏州电瓷项目预中标的公告（ls2017-A04）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2017-A04创元科技股份有限公司关于控股子公司
苏州电瓷项目预中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月26日，国家电网公司通过其电子商务平台发布了“国家电网公司2016年昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路、青州换流站、复奉线及锦苏线检修等工程线路材料绝缘子、临沂换流站-变电站工程流标绝缘子集中招标活动推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示一”）和“国家电网公司2017年输电线路材料绝缘子第一次集中招标活动推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示二”）。
创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司苏州电瓷厂
股份有限公司（以下简称“苏州电瓷”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下：
一、项目概述
1、根据公示一，苏州电瓷为国家电网公司2016年昌吉-古泉±
1100kV特高压直流输电线路、青州换流站、复奉线及锦苏线检修等工程线路材料绝缘子、临沂换流站-变电站工程流标绝缘子集中招标活动中包2、包8的推荐中标候选人，预中标瓷绝缘子548,575只，合计中标金额约25,400万元。
2、根据公示二，苏州电瓷为国家电网公司2017年输电线路材料绝缘子第一次集中招标活动中包20、包21的推荐中标候选人，预中标瓷绝缘子108,409只，合计中标金额约1,283万元。
以上公示的各项目预中标金额合计约26,683万元，占公司2015
关于控股子公司苏州电瓷项目预中标的公告（ls2017-A04）
年度营业总收入的12.41%。
上述公示发布于国家电网公司电子商务平台，详细内容请查看网站：https://ecp.sgcc.com.cn/
二、交易对手介绍
国家电网公司成立于2002年12月29日，注册资金2,000亿元，该公司以建设运营电网为核心业务，是关系国民经济命脉和国家能源安全的特大型国有重点骨干企业。
三、项目中标对公司业绩的影响
昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路是目前世界上电压等级最高的特高压商用线路，其中包2中的840kN盘形悬式绝缘子为目前世界上商用悬式绝缘子强度等级最高的产品。
我公司与国家电网公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性。
中标项目的合同履行将对公司2017年度经营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
1、本活动由国家电网公司集中招标，待公示期满且无异议后，苏州电瓷将作为中标人与各包段的电力公司分别签署项目合同，因此本中标并不属于单一重大合同。
2、截止本公告日，公司尚未获得正式的中标通知书，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2017年2月4日
众应互联科技股份有限公司
公司章程修订对照表
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。具体修改如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币232,943,924元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条 公司注册资本为人民币326,121,493 元。|
|2|第十九条 公司股份总数为232,943,924股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为326,121,493股，均为普通股。|

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述条款修订尚需提交公司2017年度股东大会审议。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-073江苏新宁现代物流股份有限公司
关于交易对方购买公司股票暨交易完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2018年01月17日，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”或“新宁物流”）与中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信仓储”）股东蔡婉婷、江朝辉（以下简称“交易对方”）签订了《江苏新宁现代物流股份有限公司与蔡婉婷、江朝辉关于中山市嘉信化工仓储物流有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）和《江苏新宁现代物流股份有限公司与蔡婉婷、江朝辉关于中山市嘉信化工仓储物流有限公司之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”），新宁物流以现金3亿元收购交易对方合计持有的嘉信仓储100%股权。上述事项，经公司2018年01月18日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。（相关具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的公告）
二、交易进展情况
（一）嘉信仓储股权过户完成
2018年02月24日公司于中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权过户完成的公告》（公告编号：2018-021），嘉信仓储成为公司全资子公司。
（二）交易对方延期购买公司股票
交易对方蔡婉婷因资金安排较为紧张向公司董事会申请延期购买的公司的股票的事项，详见公司分别于2018年6月14日、7月07日、7月26日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
三、交易对方完成购买公司股票
根据公司与交易对方签订的《股权转让协议》及其补充协议的约定，截止2018年7月27日交易对方蔡婉婷指定的第三方彭国宇先生已在二级市场上购买了不低于1亿元人民币（指购买总价款）的公司股票，其持有公司股份10,039,661股，占公司股份总数的3.37%。同时，根据协议约定，彭国宇先生承诺：自2018年7月27日起36个月内不转让或者委托他人管理前述股份。
截止本公告披露日，交易对方购买公司股票义务已履行完毕，同时本次公司向交易对方购买中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权的交易事项完成。后续公司将督促相关方严格履行相关协议约定及承诺。
四、备查文件
1、相关协议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年7月30日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（070）号北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们就公司第三届董事会第三十八次会议中审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留部分第二个解锁期解锁条件成就的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次可解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，独立董事一致同意对满足公司2015年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留部分第二个解锁期解锁条件的125名激励对象按规定解锁，同意公司为其办理相应的解锁手续。
二、关于公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法、合规，一致同意公司回购注销12名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计189,200股，回购价格为8.3925元/股。
特此公告。
独立董事：曾军、韩凌、郭素玲
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2018年6月 23日
独立董事事前认可意见中原特钢股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中原特钢股份有限公司的独立董事，就公司第三届董事会第四十六次会议拟审议的相关事项进行了事前审查，发表如下独立意见：
一、2018年度日常关联交易预计事项
根据目前公司生产经营发展状况，2018年公司预计向关联人采购原材料总额不超过1,500万元，向关联人销售商品总额不超过3,500万元，向关联人提供水电转供劳务总额不超过100万元，向关联人提供土地租赁收取租金9.46万元。
2017年度，公司向上述关联人采购原材料总额为1,350.81万元，销售商品总额为925.58万元，提供水电转供劳务总额为73.73万元，提供土地租赁收取租金9.46万元。
上述关联交易预计事项是公司根据2018年日常生产经营的需要，按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该关联交易事项提交公司第三届董事会第四十六次会议进行审议。
二、关于续聘2018年度审计机构的事项
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，审计费用为50万元。立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司2018年度财务审计工作要求，能够独立地对公司财务状况进行审计。同时，鉴于立信会计师事务所自担任公司年度审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予了积极建议和帮助。我们同意公司将拟聘任立信会计师事务所担任公司2017年度审计机构的事项提交第三届董事会第四十六次会议审议。
独立董事：王怀世、王琳、陈金坡2018年3月28日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019-078爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于参加2019年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，爱尔眼科医院集团股份有限公司
（以下称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举
行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（全景财经）参与公司本次投资者网上接待日活动。活动时间为2019
年9月10日（星期二）15:00至17:00。
届时公司董事、副总裁、董事会秘书吴士君先生及相关工作人员将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2019年9月4日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-057凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于所聘会计师事务所更名的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司近日收到华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
公司2019年度审计机构名称变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)，本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一九年六月十二日
众信旅游集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第六十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于《修改<公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划>的议案》的独立意见
《公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》是董事会综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素制订的稳定、科学的股东分红规划。进一步明确公司的利润分配政策，对《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》进行细化，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证分配政策的连续性和稳定性，有利于保护中小投资者的利益，实现对投资者的合理投资回报且兼顾公司的可持续性发展。
我们同意《关于修改<公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
姜付秀 孙云 丁小亮
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2016-051佛山市国星光电股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议已于 2016年 10月 12日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2016年 10月 24日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由何勇先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见2016年10月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》,第三季度报告正文同时登载于2016年10月25日的《证券时报》与《中国证券报》。
二、审议通过《关于投资美国 RaySent科技公司进行 LED大功率芯片研发的议案》表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
同意公司投资美国RaySent科技公司进行LED大功率芯片及第三代半导体外延技术研发。RaySent科技是一家致力于研发世界领先的半导体外延、大功率LED芯片及封装等相关专有技术的高科技公司。本次合作可提升公司上游技术实力，吸纳高科技人才，促使公司上中下游全产业链做大做强做优，形成市场竞争优势，是公司加强研发实力，落实公司创新战略的重要部署；另一方面，随着 RaySent科技的发展，公司可展望投资盈收预期，增强业务扩张能力，提升公司的产业地位、综合实力及新领域开拓能力，同时也是公司全球化战略的重要一步。
三、审议通过《关于公司购置生产设备的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
同意公司购置生产设备，金额为人民币22,873.86万元及124万美元，用于满足公司封装及组件扩产项目需要，有助于公司继续发挥封装优势，扩大生产规模，提升自动化、信息化生产水平及产品品质，进一步加强市场开拓与合作，提高公司主营业务的核心竞争力和整体盈利能力，保证利润额的持续增长。
本议案无需提交股东大会审议，自本次会议审议通过之日起，公司董事会委托生产经营管理层全权办理设备购置的相关事宜。
四、审议通过《关于增加票据池业务实施额度的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见2016年10月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于增加票据池业务实施额度的公告》。
公司独立董事已对此议案发表独立意见，详见 2016年 10月 25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
五、审议通过《关于调整公司 2016年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
同意调整公司2016年度高级管理人员薪酬方案。公司 2016年度高级管理人员薪酬实行由基本薪资和效益薪资两部分构成的浮动年薪制，效益薪资跟公司经营业绩挂钩。
公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见 2016年 10月 25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
汪建军、雷斌、卜文海、冯嫔、杨燎、王浩、李远恩、张军、王海滨、王定英、张曹、熊海河关于其已作出承诺及其履行情况的
说明
汪建军、雷斌、卜文海、冯嫔、杨燎、王浩、李远恩、张军、王海滨、王定英、张曹、熊海河（以下简称“转让方”）以协议转让方式将其合计所持的浙江仁智股份有限公司(股票代码：002629) 21,078,893股股份转让给西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“本次股份转让”），转让方现就其已向上市公司作出的承诺及其履行情况，说明如下：
|||||
|-|-|-|-|
|承诺||||
||承诺主|||
|事项||承诺内容|履约情况说明|
||体名称|||
|类别||||
||||上市已满36个|
|||自发行人股票上市之日起三十六个月内和离||
||||月，该等人员|
|||职后半年内，不转让或者委托他人管理本次||
||||离职均已满半|
|||发行前本人直接或者间接持有的发行人股||
||||年，故承诺履|
|||份，也不由发行人回购该部分股份。||
||||行完毕|
||汪建军|在发行人股票上市之日起三十六个月后的任||
||卜文海|职期间内每年转让的股份不得超过所持有发|履行完毕|
||雷斌|行人股份总数的百分之二十五。||
||冯嫔|||
|股份|||汪建军、冯嫔、|
||王海滨|||
|限售|||杨燎、王浩、|
||杨燎|||
|承诺|||李远恩、张军、|
||王浩|||
||||熊海河离职满|
||李远恩|||
|||在申报离任六个月后的十二个月内通过证券|半年但不足十|
||张曹|||
|||交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持|八个月，需继|
||张军|||
|||有发行人股份总数的比例不超过百分之五|续履行；雷斌、|
|||十。|卜文海、王海|
||||滨、张曹离职|
||||已满十八个|
||||月，承诺已履|
||||行完毕|
||||上市已满36个|
|||自发行人股票上市之日起一年内和离职后半||
||||月，该等人员|
|||年内，不转让或者委托他人管理本次发行前||
||||离职均已满半|
|股份||本人直接或者间接持有的发行人股份，也不||
||||年，故承诺履|
|限售|熊海河|由发行人回购该部分股份。||
||||行完毕|
|承诺||||
|||在任职期间内每年转让的股份不得超过所持||
||||履行完毕|
|||有发行人股份总数的百分之二十五。||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||承诺|||||
|||承诺主||||
||事项|||承诺内容|履约情况说明|
|||体名称||||
||类别|||||
|||||在申报离任六个月后的十二个月内通过证券|离职满半年但|
|||||交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持|不足十八个|
|||||有发行人股份总数的比例不超过百分之五|月，需继续履|
|||||十。|行|
|||||自发行人股票上市之日起三十六个月内以及|上市已满36个|
|||||李远恩作为发行人高级管理人员离职后半年|月，李远恩离|
|||||内，不转让或者委托他人管理本次发行前本|职均已满半|
|||||人直接或间接持有的发行人的股份，也不由|年，故承诺履|
|||||发行人回购该部分股份。|行完毕|
|股份限售承诺|||在李远恩担任发行人高级管理人员的任职期间内，每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五。|在李远恩担任发行人高级管理人员的任职期||
|||王定英||间内，每年转让的股份不得超过本人直接或||
||||||履行完毕|
|||||间接持有的发行人股份总数的百分之二十||
|||||在李远恩申报离任六个月后的十二个月内通|李远恩离职满|
|||||过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占|半年但不足十|
|||||所持有发行人股份总数的比例不超过百分之|八个月，需继|
|||||五十。|续履行|
|||汪建军|||于2016 年 1|
||增持|||||
|||张军|||月 8 日完成|
||股份|||||
|||王浩||将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的|增持，6个月限|
||的股|||||
|||杨燎||有关规定，在增持完成后六个月内不转让本|售期限已于|
||份限|||||
|||李远恩||次所增持公司股份。|2016年7 月8|
||售承|||||
|||熊海河|||日届满，故承|
||诺|||||
|||冯嫔|||诺已履行完毕|
|||||各方在公司股东大会会议中保持的“一致行||
|||||动”，指各方在公司股东大会中通过举手表决||
|||||或书面表决的方式行使下列职权时保持一||
|||卜文海||||
|||||致：||
|||冯嫔||||
|||||（1）共同提案；||
|||雷斌||||
|||||（2）共同投票表决决定公司的经营计划和投||
|||李远恩||||
||股东|||资方案；|该一致行动关|
|||汪建军||||
||一致|||（3）共同投票表决制订公司的年度财务预算|系已于2014|
|||王定英||||
||行动|||方案、决算方案；|年11月3日结|
|||王海滨||||
||承诺|||（4）共同投票表决制订公司的利润分配方案|束。|
|||王浩||||
|||||和弥补亏损方案；||
|||杨燎||||
|||||（5）共同投票表决制订公司增加或者减少注||
|||张曹||||
|||||册资本的方案以及发行公司债券的方案；||
|||张军||||
|||||（6）共同提名董事（含独立董事）候选人、||
|||||非职工代表监事候选人；||
|||||（7）共同投票表决决定公司内部管理机构的||

|||||
|-|-|-|-|
|承诺||||
||承诺主|||
|事项||承诺内容|履约情况说明|
||体名称|||
|类别||||
|||设置；||
|||（8）共同投票表决制定公司的基本管理制||
|||度；||
|||（9）在各方中任何一方不能参加股东大会会||
|||议时，应委托另一人参加会议并行使投票表||
|||决权；如各方均不能参加股东大会会议时，||
|||应共同委托他人参加会议并行使投票表决||
|||权；||
|||（10）共同行使在股东大会中的其它职权。||

上述承诺事项中，已作出但尚未履行完毕的承诺事项，将由受让方西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）承继履行。
上述情况属实，特此确认。
（以下无正文，下接签章页）
此页无正文，为汪建军、雷斌、卜文海、冯嫔、杨燎、王浩、李远恩、张军、王海滨、王定英、张曹、熊海河关于其已作出承诺及其履行情况的说明》的签章页
||
|-|
|转让方一（汪建军）：转让方二（雷斌）：|
|转让方三（卜文海）：转让方四（冯嫔）：|
|转让方五（杨燎）：转让方六（王浩）：|
|转让方七（李远恩）：转让方八（张军）：|
|转让方九（王海滨）：转让方十（王定英）：|
|转让方十一（张曹）：转让方十二（熊海河）：|

年月日