证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：2016-23
三联商社股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年3月22日
(二)股东大会召开的地点：北京市鹏润大厦B座18层1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|110|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|91,603,550|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.27|

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长何阳青先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司总经理、财务总监列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,543,639|81.60|5,229,909|18.12|77,000|0.28|

2、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果：通过
该议案逐项表决情况如下:
2.01购买资产之交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

2.02购买资产之标的资产
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

 2.03购买资产之交易价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

 2.04购买资产之对价支付
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

2.05购买资产之现金对价支付安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

 2.06购买资产之发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

 2.07购买资产之发行方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

2.08购买资产之发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

 2.09购买资产之发行股份的定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,537,539|81.58|5,236,009|18.14|77,000|0.28|

 2.10购买资产之发行价格的调整
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,537,539|81.58|5,236,009|18.14|77,000|0.28|

2.11购买资产之发行数量
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

 2.12购买资产之股份限售期的安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

 2.13购买资产之上市地点
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

2.14购买资产之期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

 2.15购买资产之滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

 2.16购买资产之盈利预测承诺及补偿
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

2.17本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

 2.18募集配套资金之发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,537,539|81.58|5,236,009|18.14|77,000|0.28|

 2.19募集配套资金之发行方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

2.20募集配套资金之发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

 2.21募集配套资金之发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

 2.22募集配套资金之发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

2.23募集配套资金之募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

 2.24募集配套资金之股份限售期的安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

 2.25募集配套资金之上市地点
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

2.26募集配套资金之滚存利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

 2.27本次发行股份募集配套资金的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

3、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|23,519,039|81.52|5,234,909|18.14|96,600|0.34|

4、议案名称：关于签署本次交易相关的附生效条件协议及补充协议的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,519,039|81.52|5,234,909|18.14|96,600|0.34|

5、议案名称：关于《三联商社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,519,039|81.52|5,234,909|18.14|96,600|0.34|

6、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,519,039|81.52|5,234,909|18.14|96,600|0.34|

7、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,519,039|81.52|5,234,909|18.14|96,600|0.34|

8、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,519,039|81.52|5,234,909|18.14|96,600|0.34|

9、议案名称：关于本次交易构成上市公司重大资产重组但不构成借壳上市
的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,519,039|81.52|5,234,909|18.14|96,600|0.34|

10、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,580,639|81.73|5,192,909|17.99|77,000|0.28|

11、 议案名称：关于提请股东大会同意国美控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,580,639|81.73|5,192,909|17.99|77,000|0.28|

12、 议案名称：关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,580,639|81.73|5,192,909|17.99|77,000|0.28|

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,442,839|81.25|5,330,709|18.47|77,000|0.28|

14、 议案名称：关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|86,333,641|94.24|5,192,909|5.66|77,000|0.10|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案|23,543,639|81.60|5,229,909|18.12|77,000|0.28|
|2.00|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案|||||||
|2.01|购买资产之交易对方|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.02|购买资产之标的资产|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.03|购买资产之交易价格|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.04|购买资产之对价支付|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.05|购买资产之现金对价支付安排|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.06|购买资产之发行股份的种类和面值|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.07|购买资产之发行方式|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.08|购买资产之发行对象和认购方式|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.09|购买资产之发行股份的定价依据和发行价格|23,537,539|81.58|5,236,009|18.14|77,000|0.28|

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|2.10|购买资产之发行价格的调整|23,537,539|81.58|5,236,009|18.14|77,000|0.28|
|2.11|购买资产之发行数量|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.12|购买资产之股份限售期的安排|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.13|购买资产之上市地点|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.14|购买资产之期间损益安排|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.15|购买资产之滚存未分配利润安排|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.16|购买资产之盈利预测承诺及补偿|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.17|本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.18|募集配套资金之发行股份的种类和面值|23,537,539|81.58|5,236,009|18.14|77,000|0.28|
|2.19|募集配套资金之发行方式|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.20|募集配套资金之发行对象|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.21|募集配套资金之发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.22|募集配套资金之发行数量|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.23|募集配套资金之募集配套资金用途|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.24|募集配套资金之股份限售期的安排|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.25|募集配套资金之上|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||市地点|||||||
|2.26|募集配套资金之滚存利润分配方案|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|2.27|本次发行股份募集配套资金的决议有效期|23,538,639|81.58|5,234,909|18.14|77,000|0.28|
|3|关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案|23,519,039|81.52|5,234,909|18.14|96,600|0.34|
|4|关于签署本次交易相关的附生效条件协议及补充协议的议案|23,519,039|81.52|5,234,909|18.14|96,600|0.34|
|5|关于《三联商社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|23,519,039|81.52|5,234,909|18.14|96,600|0.34|
|6|关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案|23,519,039|81.52|5,234,909|18.14|96,600|0.34|
|7|关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案|23,519,039|81.52|5,234,909|18.14|96,600|0.34|
|8|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|23,519,039|81.52|5,234,909|18.14|96,600|0.34|

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|9|关于本次交易构成上市公司重大资产重组但不构成借壳上市的议案|23,519,039|81.52|5,234,909|18.14|96,600|0.34|
|10|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案|23,580,639|81.73|5,192,909|17.99|77,000|0.28|
|11|关于提请股东大会同意国美控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案|23,580,639|81.73|5,192,909|17.99|77,000|0.28|
|12|关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案|23,580,639|81.73|5,192,909|17.99|77,000|0.28|
|13|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|23,442,839|81.25|5,330,709|18.47|77,000|0.28|
|14|关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案|23,580,639|81.73|5,192,909|17.99|77,000|0.28|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案二涉及逐项表决；
2、本次股东大会议案一至议案十三为特别决议事项的议案；
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京必浩得律师事务所
律师：翟炜、周苗
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
三联商社股份有限公司2016年3月22日