证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-021
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决定于 2017年 4月 14日（星期五）召开公司 2016年年度股东大会，具体内容如下：
（一）股东大会届次：2016年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2017年4月14日13:30分
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2017年 4月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2017年 4月13日下午15:00至2017年4月14日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议出席对象
1、截至2017年4月7日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：杭州市莫干山路1418-40号（上城区电子机械功能区科技孵化大楼）三楼多功能厅
（八）股权登记日：2017年4月7日
（九）会议主持人：黄文谦董事长
二、会议审议事项
1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《公司2016年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》；
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
本议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。
8、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
9、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
10、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
11、审议《关于修订公司章程的议案》；
12、独立董事做述职报告，但不作议案表决。
上述议案需对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果在2016年年度股东大会决议公告中单独列示。
上述议案 1至议案 10已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。内容详见 2017年 3月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。上述议案 11已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。
内容详见2017年3月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。登记送达公司董事会办公室的截至时间为 2017年 4月10日16:00。公司不接受电话方式进行登记。
（二）登记时间：2017年4月10日（9:00-11:30，13:30-16:00）
（三）登记地点：公司董事会办公室（杭州市莫干山路1418-41号，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会会期预期为半天，出席会议的股东（或股东代理人）食宿费用和交通费用自理。
（二）会议联系方式
1、联系人：池佳磊
2、联系电话：0571-88179003
3、传真电话：0571-88179010-800
4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn
5、联系地址：公司董事会办公室（杭州市莫干山路 1418-41号，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）
6、邮政编码：310015
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第三届监事会第六次会议决议；
（三）公司第三届董事会第十次会议决议。
七、附件
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
特此通知。
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2017年3月23日附件一：
股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362849”
2、投票简称：“威星投票”
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|表示对所有议案统一表决|100.00|
|议案1|《公司2016年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|《公司2016年度监事会工作报告》|2.00|
|议案3|《公司2016年度财务决算报告》|3.00|
|议案4|《公司2016年度利润分配预案》|4.00|
|议案5|《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》|5.00|
|议案6|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|6.00|
|议案7|《关于公司2017 年度日常关联交易预计的议案》|7.00|
|议案8|《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》|8.00|
|议案9|《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》|9.00|
|议案10|《关于调整独立董事薪酬的议案》|10.00|
|议案11|《关于修订公司章程的议案》|11.00|

（2）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：
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|表决意见种类类型|同意|反对|弃权|

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|对应的申报股股数|1股|2股|3股|

（3）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和分议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月14的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 13日15:00，结束时间为2017年4月14日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
四、网络投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席浙江威星智能仪表股份有限公司 2016年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司2016年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2016年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2016年度财务决算报告》||||
|4|《公司2016年度利润分配预案》||||
|5|《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》||||
|6|《关于向银行申请综合授信额度的议案》||||
|7|《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》||||
|8|《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》||||
|9|《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》||||
|10|《关于调整独立董事薪酬的议案》||||
|11|《关于修订公司章程的议案》||||

委托人姓名或名称(签字盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
委托人联系电话：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
2、请在“同意”“反对”“弃权”的选项框中打√；每项均为单选，不选视为弃权。
3、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则必须加盖单位公章并由法人签章。
4、委托人如未对表决事项做出具体指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。