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中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股票期权与限制性股票激励计划的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及业务骨干。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的权益，在未来的四个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权
中山大洋电机股份有限公司/解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权/解锁条件。
各期授予权益的各年度绩效考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
||行权/解锁期|业绩考核目标|
|第一个行权/解锁期||相比2013年，2014年净利润增长率不低于35%，2014年净资产收益率不低于8%；|
|第二个行权/解锁期||相比2013年，2015年净利润增长率不低于50%，2015年净资产收益率不低于8%；|
|第三个行权/解锁期||相比2013年，2016年净利润增长率不低于80%，2016年净资产收益率不低于8%；|
|第四个行权/解锁期||相比2013年，2017年净利润增长率不低于100%，2017年净资产收益率不低于8%；|

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。
由本计划产生的成本将在经常性损益中列支。
如公司业绩考核达不到上述条件，则所有激励对象相对应行权/解锁期所获权益份额由公司统一回购、注销。
2、个人层面业绩考核要求
激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额行权/解锁当期权益，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
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||等级||A-优秀|B-良好|C-合格||D-待改进||E-不合格|
|行权/解锁比例||100%||||80%||0%||

个人考核D-待改进及以上，则激励对象按照计划规定比例行权。反之，若个人考核不合格，则激励对象所获股票期权当期可行权份额注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或行使股票期权、获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
股票期权或限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，
保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
中山大洋电机股份有限公司1、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2014年10月24日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-006号
建新矿业股份有限责任公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、关联交易概述
截止 2013年 12月 31日，建新矿业股份有限责任公司(以下简称“本公司”)与北京大都阳光网络科技有限公司(以下简称“大都阳光”)、内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司(以下简称“蓝海矿泉水”、内蒙古中西矿业有限公司(以下简称“中西矿业”)发生的交易金额累计为518.46万元，上述交易均构成关联交易（A、大都阳光的实际控制人王爱琴系本公司实际控制人的配偶，故大都阳光与本公司构成关联关系；B、蓝海矿泉水、中西矿业与本公司均系同一实际人）。因上述事项系本公司与关联法人之间发生的交易且累计交易金额达到300万元以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.4条规定，本公司将该关联交易事项予以披露。
2、关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2013年交易发生额（万元）|||||
||关联交易类别||关联人||||占同类交易||关联关系|
||||||金额|||||
||||||||金额的比例(%)|||
|接受关联人劳务||大都阳光||190.24||3.55||关联法人||
|向关联人采购商品||蓝海矿泉水||59.35||1.09||同一实际控制人||
|向关联人提供劳务||中西矿业||268.87||100||同一实际控制人||
|合 计||||518.46||||||

3、2013年年初至本公告披露日公司与前述关联人累计发生的关联交易金额
2013年年初至本公告披露日，本公司与前述关联人发生的关联交易总额为518.46万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、北京大都阳光网络科技有限公司
法定代表人：王爱琴
注册资本：500万元
实收资本：500万元
注册地址：北京市西城区北展北街北展综合楼5层9号B606（德胜园区）
经营范围：技术推广；技术服务；技术开发；销售电子产品、家用电器、日用品、灯具、计算机、软件及辅助设备、机械设备；专业承包；汽车租赁。
与上市公司的关联关系：该公司法定代表人王爱琴女士系本公司实际控制人刘建民先生配偶，根据《上市规则》10.1.3第三条规定，构成本公司关联法人。
财务数据：截止2012年12月31日，该公司总资产为1807.65万元，净资产为199.89万元，主营业务收入为743.57万元，净利润为143.40万元。
2、内蒙古中西矿业有限公司
法定代表人：冉宏
注册资本：46070万元
注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市卓资县大榆树乡大苏计村
企业类型：有限责任公司
经营范围：钼多金属矿勘探、采选及钼产品深加工；生产销售：铁粉、钢材、五金、化工产品、建筑材料；
与上市公司的关联关系：该公司实际控股股东为建新集团，根据《上市规则》10.1.3第二条规定，构成本公司关联法人。
财务数据：截止2013年12月31日，该公司总资产352,094.78万元，净资产：185,338.63万元，主营业务收入：14,490.1万元，净利润：2013年实现净利润2,159.44万元。
3、北京蓝海冷泉矿泉水销售有限公司
法定代表人：李震
注册资本：壹亿元整
注册地址：内蒙古阿尔山市温泉街
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：矿泉水生产、销售；瓶胚加工、瓶盖加工、无汽饮料瓶加工、瓶标、包装纸箱加工销售。
与上市公司的关联关系：该公司股东甘肃实业建新集团有限公司一人股东，根据《上市规则》10.1.3第二条规定，构成本公司关联法人。
财务数据：2013年12月31日，该公司总资产为40609.49万元，净资产为13705.1万元，2013年实现主营业务收入23406.9万元，净利润1277.96万元。
（二）履约能力分析
根据以上关联方的基本情况以及本公司所知悉的关联方良好的商业信誉，公司董事会认为关联人能够遵守约定，支付关联交易款和为公司提供良好的服务。
三、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业普遍习惯做法或公认规则执行。
四、交易协议的主要内容
（1）大都阳光交易协议内容
根据公司需求，2013年公司接受关联方大都阳光许可软件的技术指导和网络维护支持服务，服务内容具体包括：1、办公自动化系统使用与维护；2、公司网站维护；3．日常远程维护；4、企业邮箱系统维护；5、电话会议应用维护；6、服务器空间租用及设备维护等。
合同价款不超过30万元/年(该交易公告公司于2013年3月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上)。
另大都阳光与东升庙矿业签订了为瑞东大厦、瑞东公寓提供安装弱电工程的服务，包括巡更系统、停车场系统、酒店客房控制系统安装调试、视频监控调试、中心机房系统级网络布线等内容。双方约定工程造价概算为200万元（含税价），工程实际造价以竣工结算价为准，所有设备及材料以甲方签证的品牌和价格为准根据实际数量据实结算。工期为完全协同装修工程工期。
（2）东升庙矿业公司与中西矿业的交易协议内容
鉴于东升庙矿业在矿山采选方面具有专业而丰富的技术和经验，中西矿业委托东升庙矿业对中西矿业下属的卓资山钼矿年处理矿石量300万吨采选项目，在选矿方案、选矿技术及技术人员培训方面提供技术服务和支持。服务方式：由东升庙矿业委派专业的有经验的选矿工程师到中西矿业的项目所在地进行现场培训和指导，同时，中西矿业将新入职的员工输送到东升庙矿业选厂所在地进行实地的技术培训和操作培训；履行期限：三个月，自2013年3月开始至2013年12月底结束。验收标准：甲乙双方以卓资山钼矿年处理300万吨钼矿采选项目顺利实现和完成单机调试、单料试车和整体运行平稳，并最终达产达标为本次技术服务验收的标准。同时，人员培训应达到能够独立操作和掌握选矿工艺和流程的相关技术为验收标准。合同总报酬为285万元。
（3）公司与蓝海矿泉水的交易的协议内容
根据公司实际需要，公司与内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司签订了矿泉水的购销合同，约定海蓝矿泉水公司向公司销售矿泉水价值共计59.35万元。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司经营所需，且关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，未影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述关联交易事项进行了核查并发表独立意见认为，2013年上市公司与上述公司发生的关联交易系公司正常运营所需，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，未损害公司和非关联股东的利益，也不会对公司独立性构成不利影响；交易程序的履行合法、合规。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一四年一月二十六日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次临时会议的独立意见
根据《公司法》、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第四届董事会第五次会议审议的相关事项，经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于向关联方购买土地厂房暨关联交易的意见
公司此次拟发生的关联交易价格按市场价格确定，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联交易定价公允、付款（收款）条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向关联方购买土地厂房暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为本次关联交易符合公司经营发展需要，审议程序合法有效，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司关于第四届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见）
独立董事：
杨胜刚 耿乃凡 何前
年 月 日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-044丽珠医药集团股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于 2019年 7月 4日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019年 6月 27日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：
审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司募集资金使用效率、增加股东回报，同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 75,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或高收益的存款产品。闲置募集资金进行现金管理的使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2017）031号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到持股5%以上股东任立军先生部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股总数|解除质押股数|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|任立军|否|34,712,819|8,560,000|2016年4月18日|2017年4月25日|长沙银行股份有限公司星城支行|24.66%|
|合 计||34,712,819|8,560,000||||24.66%|

上述股权解除质押的相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完毕。
任立军先生持有公司股份 34,712,819股，占公司总股本的7.87%；截至本公告日，任立军先生无质押股份。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
桂林广陆数字测控股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人桂林广陆数字测控股份有限公司董事会现就提名刘红玉为桂林广陆数字测控股份有限公司第五届届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任桂林广陆数字测控股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合桂林广陆数字测控股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在桂林广陆数字测控股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有桂林广陆数字测控股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有桂林广陆数字测控股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在桂林广陆数字测控股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为桂林广陆数字测控股份有限公司或其附属企业、桂林广陆数字测控股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与桂林广陆数字测控股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括桂林广陆数字测控股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在桂林广陆数字测控股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一四年八月十三日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-060北京星网宇达科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正
文
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2018年4月23日通过邮件向各位董事发出，于2018年4月26日下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于审议<2018年第一季度报告>全文及其正文》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司编制和审核《2018年第一季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告》全文及其正文详见2018年4月27日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2014-034
洛阳轴研科技股份有限公司
关于公司配股申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准洛阳轴研科技股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2014〕555号）文件，公司配股申请获得中国证监会核准，具体批复如下：
一、 核准你公司向原股东配售 64,079,000股新股。
二、 本次发行股票应严格按照报送我会的配股说明书及发行公告实施。
三、 本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、 自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件要求和公司 2013年第二次临时股东大会的授权，在核准文件有效期内实施本次配股。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2014年6月13日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-068北京捷成世纪科技股份有限公司
关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于近日收到公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队关于终止实施增持计划的通知，公司于 2019年 7月 1日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划终止的议案》，关联董事均已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、增持股份计划的主要内容
基于对公司未来持续稳定发展前景的信心以及公司价值的认可，公司控股股东徐子泉先生、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队计划自 2018年 7月 9日起 12个月内增持公司股份，增持金额合计不低于人民币 1亿元，具体增持数量视市场价格确定，累计增持股数将不超过公司股份总数的2%。具体内容详见公司于 2018年 7月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划的公告》。
二、增持股份计划的实施情况
截至本公告日，公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团
队拟增持人员暂未增持公司股票。
三、终止实施增持计划的原因
自披露增持计划事项后，受公司 2018年半年度报告、2018年第三季度报告、2018年年度报告等信息披露窗口期影响，公司拟增持人员的有效增持时间缩短；同时，自披露增持计划事项后，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟增持人员积极筹措资金，但由于金融市场环境变化、融资渠道受限等客观原因，导致增持计划的实施遇到困难，经审慎研究，公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队决定终止履行未实施的增持公司股份计划。
四、其他事项
控股股东徐子泉先生、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队对在承诺期间内未能完成增持公司股票计划向广大投资者深表歉意，并表示长期看好公司及产业发展，继续支持公司做大做强。
五、会议审议情况
公司于 2019年 7月 1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划终止的议案》，关联董事均已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将就本事项回避表决。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队决定终止实施增持公司股份计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，增持计划终止的原因符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队终止增持公司股份计划的事项并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
经核查，监事会认为：关于公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队决定终止实施增持公司股份计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队终止增持公司股份计划的事项。
八、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
2、第四届监事会第二次会议决议
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014028内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司或露天煤业”）于2014年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）上披露了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》（公告编号：2014011）。根据中国证监会内蒙古证监局的要求，现就前次披露的公司实际控制人、控股股东等相关主体的承诺事项履行情况进展，公告如下：
一、截止本公告日，除相关承诺方已经履行完毕的承诺之外，其他承诺事项承诺方尚需严格遵守。
二、公司及公司实际控制人、控股股东等承诺方高度重视承诺履行工作，在后续工作中严格按照上市公司监管指引第4号及其他相关法规规定，切实规范相关承诺并履行相关信息披露义务，保护投资者的利益。
三、公司将依照中国证监会内蒙古证监局的要求，就相关承诺方承诺事项履行进展情况持续进行公告。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第八届董事会第五次会议审议涉及的相关事项发表以下独立意见：
1、公司第一期员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；
2、公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于完善公司治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，确保公司长期、稳定、持续发展。
4、与公司第一期员工持股计划有利害关系的董事均实施了回避表决。董事会的表决程序、表决结果合法有效。
综上，我们同意公司第一期员工持股计划事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议通过后实施。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东如意毛纺服装集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
李井新
黄利群
郑友业
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-088湖南尔康制药股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：解除保全财产冻结、一审判决、二审上诉
公司所处的当事人地位：被告
法院裁定解除对公司价值人民币324,783.16元财产的冻结；法院对2起诉讼案件作出一审判决，公司向原告赔偿损失 169,462.8元，并承担案件受理费35,936元；12名一审原告向法院提起上诉。
对公司损益的影响：上述一审判决尚处于上诉期内，尚未发生效力，对公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性；二审上诉案件尚未开庭审理，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“法院”）出具的《民事裁定书》、《民事判决书》、《上诉状》等相关法律文书，法院裁定解除对公司价值人民币324,783.16元财产的冻结；
法院对2起诉讼案件作出一审判决，公司向原告赔偿损失 169,462.8元，并承担案件受理费35,936元；12名一审原告向法院提起上诉。现将相关情况公告如下：一、解除财产冻结情况
近日，公司收到法院出具的（2018）湘 01民初 3920-2号《民事裁定书》，原告曾清凤以公司已履行完毕案件判决项下的全部义务为由向法院提出申请，请求解除对公司财产的冻结。法院裁定如下：解除对公司价值人民币 324,783.16
元财产的冻结，公司负担案件申请费2,143元。
二、一审判决情况
近日，公司收到法院出具的（2019）湘01民初 2790号《民事判决书》、（2019）湘01民初 3045号《民事判决书》，具体情况如下：
（一）（2019）湘01民初 2790号《民事判决书》
被告：湖南尔康制药股份有限公司
判决如下：
1、驳回原告的诉讼请求；
2、案件受理费，由原告承担。
（二）（2019）湘01民初 3045号《民事判决书》
被告一：湖南尔康制药股份有限公司
被告二：帅放文
判决如下：
1、被告一应于本判决生效之日起十日内向原告赔偿损失169,462.8元；
2、被告二对被告一的上述债务承担连带赔偿责任；
3、驳回原告的其他诉讼请求。
案件受理费39,929元，被告一、被告二承担 35,936元，原告承担 3,993元。
案件受理费已由原告预交，由被告一、被告二承担的部分应于本判决生效之日起十日内迳付原告。
三、上诉情况
2019年8月 13日，公司对外披露《关于诉讼进展的公告》（编号：2019-072），公司收到法院出具的《民事判决书》，对 818名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案作出一审判决。上述一审判决案件中，现有12名一审原告向法院提起上诉，具体情况如下：
（一）被上诉人：湖南尔康制药股份有限公司
上诉人：1名自然人
上诉请求：
1、变更法院一审民事判决，增加赔偿损失113,670.59元；
2、一、二审诉讼费用全部由被上诉人承担。
（二）被上诉人：湖南尔康制药股份有限公司、帅放文
上诉人：3名自然人
上诉请求：
1、撤销法院一审判决，改判支持上诉人一审全部诉讼请求；
2、全部诉讼费用、差旅费由被上诉人承担。
（三）被上诉人：湖南尔康制药股份有限公司、帅放文、刘爱军
上诉人：8名自然人
上诉请求：
1、撤销法院一审判决，并依法改判；
2、全部诉讼费用（含上诉费）由被上诉人承担。
四、开庭案件进展情况
2019年8月 13日，公司对外披露《关于诉讼进展的公告》（编号：2019-072），公司收到法院出具的《民事判决书》，已对 818名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案作出一审判决，法院判决公司应向原告赔偿损失的金额合计70,306,009.43元，公司应承担的案件受理费合计868,414元。
2019年8月 28日，公司对外披露《关于诉讼进展的公告》（编号：2019-079）， 2019年8月 20日开庭审理的18起证券虚假陈述责任纠纷案件中，涉及16起案件撤诉；近日法院对剩余 2起案件作出一审判决，判决公司向原告赔偿损失 169,462.8元，承担案件受理费35,936元。
目前，公司已开始就一审判决生效的案件进行赔付。
五、其他情况说明
截至本公告日，公司及控股子公司主诉的小额诉讼、仲裁案件共2起，其中 1起合同纠纷，金额 2,850,000元，已进入执行阶段；1起合同纠纷，金额 10,038,882.64元，双方已调解，进入执行阶段。公司及控股子公司被诉的小额诉讼、仲裁案件共4起，金额合计 1,338,228.77元，其中 2起合同纠纷，金额合计
1,117,428.77元，均处于审理阶段；1起劳动人事纠纷，金额220,800元，处于审理阶段；1起股权纠纷，处于审理阶段。
截至本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
六、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告日，共有828名原告以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向法院提起诉讼，要求公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任，累计诉讼金额为
528,338,703.833元。法院已对其中 820起案件进行一审判决，判决公司向原告赔偿损失的金额合计70,475,472.23元，公司应承担的案件受理费合计904,350元。
截至本公告日，公司已就相关诉讼事项累计计提预计负债7,560.00万元。
截至本公告日，2起一审判决的诉讼案件尚处于上诉期内，尚未发生效力，对公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。
截至本公告日，322名一审原告向法院提起上诉，公司就 97起一审判决的诉讼案件向法院提起上诉，8起诉讼案件暂未进行一审开庭。上述案件在审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。
七、备查文件
《民事裁定书》、《民事判决书》、《上诉状》
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017037
浙江京新药业股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月12日召开的第五届董事会第二十一次会议和于2016年4月5日召开的2015年度股东大会审议通过了
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3.45亿元的闲置募集资金继续补充流动资金，其中2011年度募集资金使用不超过1.05亿元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体期限从2016年5月20日起至2017年5月19日止；其中2014年度募集资金使用不超过2.4亿元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体期限从2016年5月1日起至2017年5月18日止。以上使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见2016年3月15日公司在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江京新药业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016033号），2015年度股东大会决议详见2016年4月6日披露的公告（公告编号：2016041号）。
截止2017年5月19日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金3.38亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构财通证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一七年五月二十日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-034广东天龙油墨集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东冯毅先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份进行了质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|开始日期|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|冯毅|是|9,209,933|2016年3月24日|招商证券资产管理有限公司|10.43%|融资|
|冯毅|是|8,260,000|2016年4月11日|东莞证券股份有限公司|9.36%|融资|

2、股东股份被质押的说明
冯毅先生因融资需要，于2016年3月24日将其持有的9,209,933股股份质押给招商证券资产管理有限公司办理股票质押式回购交易，已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。本次冯毅先生质押的股数占冯毅先生持有公司股份总数的10.43%，占公司总股本的3.17%。2016年4月11日，冯毅先生将其持有的 8,260,000股股份质押给东莞证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。本次冯毅先生质押的股数占其持有公司股份总数的9.36%，占公司总股本的2.84%。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，冯毅先生共持有公司 88,289,973股股份，占公司总股
本的30.39%；其中累计质押股份45,769,933股，占冯毅先生持有公司股份总数
的51.84%，占公司总股本的15.75%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年四月十一日
深圳市农产品集团股份有限公司独立董事
关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的事前认可函
我们于 2019年 7月 5日收到深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知及相关资料，对公司提交的《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们就公司继续按出资比例为参股公司深圳市信祥投资发展有限公司（以下简称“信祥公司”）提供借款涉及关联交易予以事前认可：
薛彤先生系公司副总裁，同时兼任信祥公司董事长。根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本事项构成关联交易，公司董事会审议该事项的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益情形。
我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。
（以下无正文）
深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会独立董事
刘鲁鱼 宁钟 张志勇
梅月欣 王丽娜
二〇一九年七月八日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2015-046北京博晖创新光电技术股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2015年1月1日-2015年6月30日。
2、预计的业绩：同向增长。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%～25%|盈利：1,847.77万元|
||盈 利 ： 2,124.94 万 元 ～2,309.72 万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年半年度预计业绩同向增长的主要原因是：
1、随着元素检测市场回暖，元素检测业务收入增长。
2、公司2015年新增分析仪器产品的生产与销售，导致收入与利润增长。
3、报告期公司收到收购河北大安股权的过渡期亏损补偿款，导致利润总额增加。
预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为 1190万元-1450万元，
主要是由于河北大安过渡期亏损补偿款的影响所致。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2015-046四、其他相关说明
1、本业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-018苏州中来光伏新材股份有限公司
关于全资子公司接受委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
1、交易的基本情况
为满足泰州项目建设资金需求，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”或“公司”）之全资子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“中来光电”）拟与江苏金茂投资管理股份有限公司（以下简称“金茂投资”）、江苏银行股份有限公司泰州姜堰支行（以下简称“江苏银行姜堰支行”）签订《委托贷款合同》，由金茂投资委托江苏银行姜堰支行向中来光电贷款人民币41,100万元，贷款期限最长不超过5年，年利率为2%。
2、投资履行的审批程序
公司已于2017年3月31日召开了第二届董事会第三十六次会议，一致通过了《关于全资子公司接受委托贷款的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次接受委托贷款事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
3、根据相关规定，本次交易不涉及关联交易。
二、交易方基本情况
1、江苏金茂投资管理股份有限公司
（1）金茂投资基本情况
名称：江苏金茂投资管理股份有限公司；
统一社会信用代码：91320000692122075A；
法定代表人：段小光
注册地址：南京市栖霞区紫东路2号1幢；
注册资本：8000万人民币；
企业类型：股份有限公司（非上市）；
经营范围：创业投资管理，创业投资，投资咨询，经济信息咨询，证券投资。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）公司与金茂投资不存在任何关联关系。
2、江苏银行股份有限公司
江苏银行股份有限公司于2007年1月24日正式挂牌开业，是江苏省最大的法人银行，2016年8月2日，江苏银行首次公开发行A股在上海证券交易所成功上市，股票代码600919。目前，注册资本1,154,445万元，下辖13家省内分行、4家省外分行。截至2016年末，资产总额达15,983亿元，各项存款总额达9,074亿元，各项贷款总额达6,494亿元。
公司与江苏银行姜堰支行不存在任何关联关系。
三、本次交易涉及协议主要内容
委托人：江苏金茂投资管理股份有限公司；受托人：江苏银行股份有限公司泰州姜堰支行；借款人：泰州中来光电科技有限公司
1、本次委托贷款金额及用途：本次委托贷款金额为人民币41,100万元，委托贷款用途为年产2.1GWN型单晶双面太阳能电池建设项目。
2、本次委托贷款期限：本次委托贷款的期限最长不超过5年。
3、资金利率：本次委托贷款固定年利率为2%。
4、付息方式：本次委托贷款自贷款发放之日起计收利息，按季结息。
6、保证措施：本次委托贷款，由中来股份为全资子公司泰州中来光电科技有限公司提供连带责任担保。
7、违约及违约责任：本协议生效后，各方均应履行本协议所约定的义务。
任何一方不完全履行所约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
8、本协议自三方有权代表签字并盖章且经各方有权机构履行必要审批程序通过后生效。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次委托贷款旨在满足泰州项目建设资金需求，有利于公司进一步建立多元化、市场化的融资渠道，缓解公司项目建设过程中面临的资金压力，补充公司资金流动性，促进公司经营发展。
本次委托贷款对上市公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及其他股东合法利益。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-098袁隆平农业高科技股份有限公司
2018年第二次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2018年9月11日下午15:00。
2、网络投票时间：2018年 9月 10日-2018年 9月 11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 9月 10日下午15:00-2018年9月11日下午15:00。
（二）现场会议召开地点：长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业高科技股份有限公司8楼会议室。
（三）会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：常务副董事长伍跃时先生。
（六）本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共计38人，所持有表决权的股份总数242,987,842股，占公司有表决权股份总数的比例为19.3432％。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计27人，其所持有表决权的股份总数为168,692,708股，占公司有表决权股份总数的比例为13.4289%；通过网络投票出席本次会议的股东共计11人，其所持有表决权的股份总数为74,295,134股，占公司有表决权股份总数的比例为5.9143％。
公司董事、监事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
审议特别决议议案
（一）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于全资子公司引入投资者暨关联交易的议案》
关联股东中信兴业投资集团有限公司（持有公司股票120,246,483股）、湖南新大新股份有限公司（持有公司股票95,260,510股）、中信建设有限责任公司（持有公司股票84,355,029股）、深圳市信农投资中心（有限合伙）（持有公司股票42,177,515股）、中信农业科技股份有限公司（持有公司股票24,000,000股）、伍跃时（持有公司股票556,585股）、毛长青（持有公司股票280,000股）回避表决。
本议案表决情况：同意239,150,079股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的98.4206％；反对100股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权3,837,663股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的1.5794％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意132,379,641股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的97.1826％；反对100股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0001％；弃权3,837,663股，占出席会议非关联中小股东有效表决权股份总数的2.8173％。
该项议案获得出席会议非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决
结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2018年第二次（临时）股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司二〇一八年九月十二日
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-025中国石油集团资本股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据以及上年同期（重组后）财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度||||增减变动幅度|
|||||上年同期||||上年同期|||
|项目||本报告期||||（重组前）||||（重组后）|
|||||（重组前）||||（重组后）|||
|||||||（%）||||（%）|
|营业总收入|2,883,038.61||90,178.78||3,097.03||3,076,374.81||-6.28||
|营业利润|1,429,287.22||-9,552.89||15,061.83||1,326,403.59||7.76||
|利润总额|1,450,980.19||-7,820.76||18,652.93||1,360,466.88||6.65||
|归属于上市公司股东的|553,542.19||-7,618.11||7,366.14||601,721.19||-8.01||
|净利润|||||||||||
|基本每股收益（元）|0.76||-0.26||392.31||0.83||-8.43||
|加权平均净资产收益率|10.72%||-13.53%||24.25||11.39%||-0.67||
|||||||增减变动幅度||||增减变动幅度|
|||||本报告期初||||本报告期初|||
|||本报告期末||||（重组前）||||（重组后）|
|||||（重组前）||||（重组后）|||
|||||||（%）||||（%）|
|总资产|77,529,624.69||221,506.40||34,901.08||73,299,935.85||5.77||
||6,583,124.20||52,707.85||12,389.84||5,565,451.64||18.29||
|归属于上市公司股东的|||||||||||
|所有者权益|||||||||||
|股本|903,005.65||28,753.92||3,040.46||28,753.92||3,040.46||
|归属于上市公司股东的|7.29||1.83||298.36||7.65||-4.71||
|每股净资产（元）|||||||||||

注1：公司于 2016年完成重大资产重组相关资产过户，已按照同一控制下企业合并对
财务报表进行了追溯调整，并重述了比较期间财务数据。追溯调整后的上年同期数据未经审计，请以年度报告中披露的最终数据为准。
注2：上表中的本报告期和上年同期（重组后）的“基本每股收益”按照普通股加权平均数 727,242.47万股计算，若按照公司重大资产重组完成后（含募集配套资金）的股数 903,005.65万股计算，本报告期基本每股收益为 0.61元，上年同期（重组后）基本每股收益为0.67元。
注3：在计算本报告期“归属于上市公司股东的每股净资产”时，根据公司重大资产重组完成后（含募集配套资金）的股数903,005.65万股计算；在计算上年同期（重组后）“归属于上市公司股东的每股净资产”时，根据公司重大资产重组完成后（不含募集配套资金）的股数727,242.47万股计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）筹划并推进重大资产重组事项，通过重大资产置换并发行股份及支付现金购买中国石油天然气集团公司（以下简称“中石油集团”）持有的中国石油集团资本有限责任公司（以下简称“中油资本有限”）100%股权并募集配套资金。2016年 12月 23日，公司取得中国证监会证监许可[2016] 3156号《关于核准济南柴油机股份有限公司向中国石油天然气集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
根据公司重大资产重组方案及会计准则的相关规定，中油资本有限于 2016年度纳入公司合并报表范围。报告期内，中油资本有限及下属金融企业主动应对经济金融环境变化，强化市场化意识，狠抓经营业绩，提升股东价值，实现持续盈利。通过重大资产重组合并中油资本有限，使得公司2016年度归属于上市公司股东净利润预计与2015年同期（重组前）相比同比上升。
按照同一控制下企业合并对上市公司的财务数据以重组后的架构进行追溯调整，上市公司 2016年度归属于上市公司股东净利润同比下降，主要原因是：1、上市公司原有装备制造业务净利润 2016年同比下降；2、置入上市公司的中油资本有限 2016年归属母公司净利润同比下降，原因是 2016年中油资本有限对联营合营企业的投资收益同比下降。2016年业绩同比增长较好的子公司中油资本有限持股比例较低，而中油资本有限持股比例较高的子公司 2016年业绩同比下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2016年12月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
根据公司实施重大资产重组时与中国石油天然气集团公司签署的《济南柴油机股份有限公司与中国石油天然气集团公司关于中国石油集团资本有限责任公司100%股权之资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》、《标的资产交割确认书》、《置出资产交割确认书》相关约定，公司需在资产交割日后 60个工作日内进行审计，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组过渡期间损益的公告》（公告编号：2017-024）、《关于中国石油集团资本股份有限公司资产重组之置出资产过渡期权益情况专项审计报告》以及《关于中国石油集团资本股份有限公司资产重组之置入资产合并过渡期权益情况专项审计报告》。
在《关于中国石油集团资本股份有限公司资产重组之置入资产合并过渡期权益情况专项审计报告》中披露了公司全资子公司中国石油集团资本有限责任公司 2016年 6-12月经审计的财务数据。公司根据相关要求披露 2016年度业绩快报。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《中小板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，作为大连科冕木业股份有限公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，分别就控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了核查，发表如下独立意见：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
公司不存在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的向控股股东或其他关联方提供资金的情况。
二、报告期内，公司及控股子公司均无对外担保情况。
截止 2014年 06月 30日，公司所有对外担保均为控股子公司担保，公司无任何其他形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在为控股股东、控股股东的控股子公司、控股股东其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：张攻非 申士杰 徐丹丹
大连科冕木业股份有限公司