Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600055 证券简称：华润万东 公告编号：2016-010
华润万东医疗装备股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 2月 19日下午 3:00时。
召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院 3号楼）7层多功能厅。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 2月 19日
至 2016年 2月 19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案|√|
|2|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于 2016年 2月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600055|华润万东|2016/2/15|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2016年 2月 16日（星期二）9：00时－17：00时。
2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、联系方式
联系电话：（010）84569688
传真：（010）84575717
联系邮箱：wdyl055@263.net.cn
联系人：国宾
地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院 3号楼
邮编：100015
六、其他事项
与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华润万东医疗装备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年2月19日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案||||
|2|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2014-007
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于重大资产重组实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年 8月 30日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产重组方案的批复》文件（证监许可[2013]1142号），中国证监会核准了公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）购买唐山中和实业集团有限公司(简称“中和实业”)持有的辽宁五龙黄金矿业有限责任公司（简称“五龙黄金”）100%股权的事项（以下简称“本次重大资产重组”）。
目前本次重大资产重组尚未完全实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
1、2013年 4月 25日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等议案，详见公司于 2013年 4月 26日发布的《赤峰黄金第五届董事会第五次会议决议公告》（临2013－020）；
2、2013年5月13日，公司召开2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等议案，详见公司于2013年5月14日发布的《赤峰黄金2013年第一次临时股东大会决议公告》（临2013－024）；
3、2013年 8月 30日，公司收到中国证监会出具的批复文件，核准公司本次重大资产重组，详见公司于 2013年 9月 3日发布的《关于重大资产重组事项获得中国证监会审核通过的公告》（临2013-044）；
4、2013年11月11日，中和实业持有的五龙黄金100%股权的工商变更登记手续办理完毕，上述股权持有人已变更为吉隆矿业，辽宁省丹东市工商行政管理
局根据上述变更核发了新的《企业法人营业执照》，详见公司于2013年11月13日发布的《关于重大资产重组标的资产过户进展的公告》（临2013-052）。
5、根据本次交易方案，本次交易的部分资金来源为银行并购贷款。2013年11月28日，公司办理完成五龙黄金股权出质设立登记手续，质权人为中国工商银行股份有限公司赤峰广场支行，丹东市工商行政管理局出具了《股权出质设立登记通知书》。
6、目前，公司正与交易对方按照相关法律法规的规定以及各方签订的各项协议的约定办理相关资产的过户手续。
本次重大资产重组标的资产的交割完成时间尚存在不确定性，公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，尽快完成资产交割工作，并按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
二〇一四年三月一日
上海广泽食品科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，完善公司高级管理人员和核心员工绩效评价体系和激励机制，通过对公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证公司股权激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票，在未来的激励计划的会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
首次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||2017年及公司主营业务收入不低于80000万元||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期||2018年公司主营业务收入不低于120000万元||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期||2019年公司主营业务收入不低于160000万元||

预留授予各年度业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解除限售期||业绩考核目标|
|预留授予的限制性股票第一个解除限售期|2017年公司主营业务收入不低于80000万元||
|预留授予的限制性股票第二个解除限售期|2018年公司主营业务收入不低于120000万元||
|预留授予的限制性股票第三个解除限售期|2019年公司主营业务收入不低于160000万元||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（四）个人层面绩效考核要求
根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果分为优秀、良好、一般、不合格四档，对应的解除限售情况如下：
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|等级|优秀|良好|一般|不合格|
|考评结果（S）|S=100|100＞S≥80|80＞S≥60|S＜60|
|标准系数|1.0|1.0|0.7|0|

个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际解除限售额度来解除限售，未能解除限售部分由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票解除限售期间前一个会计年度。
2、考核次数
股权激励计划限制性股票解除限售期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果反馈
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
九、考核结果的管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果的归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年。
3、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会2007年3月16日
证券代码：600661 证券简称：新南洋 公告编号：临 2014-042上海新南洋股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于2014年12月4日、12月5日、12月8日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
●本公司已采取书面方式向公司控股股东上海交大产业投资管理(集团)有限公司、实际控制人上海交通大学进行函证。
●公司董事会、控股股东及实际控制人确认截止目前及未来三个月内，不存在公司应披露而未披露的重大信息。
一、 股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格连续3个交易日内（2014年12月4日、2014年12月5日、2014年 12月8日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、 关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。
（二）2014年 12月 6日公司公告《上海新南洋股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》(详见临2014-041公告)，公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金已实施完毕。
(三）除上述非公开发行股票事项之外，截止目前及未来三个月内，公司、公
司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项），并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。
（四）公司近期经营情况稳定，内外部环境未发生重大变化。
（五）公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定应披露而未披露的重大信息；董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司2014年12月8日
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2019-053锦州吉翔钼业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2019年 10月 18日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
本次董事会会议通知已于 2019年 10月 15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2019年10月18日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由沈杰先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于会计政策变更的议案》
根据财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会[2019]8号）、2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会[2019]9号）和 2019年 9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列表。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据公司《2017年第一期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定以及 2017年第二次临时股东大会的授权，激励对象白锦媛因离职而不再具备激励资格。白锦媛所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 825万股将由公司回购注销，根据公司《2017年第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购价格为授予价格扣除已派发股息及限售股扣缴个税，9.927元/股。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会2019年10月19日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2016－020国泰君安证券股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已届满，公司于2016年3月28日以通讯方式召开了2016年第三届第六次职工代表大会，经选举，朱宁先生、汪卫杰先生和刘雪枫先生当选为公司第五届监事会职工监事。
上述职工监事与公司2015年度股东大会选举产生的四名非职工监事共同组成公
司第五届监事会，任期与公司第五届监事会非职工监事相同。
特此公告。
附件：国泰君安证券股份有限公司第五届监事会职工监事简历
国泰君安证券股份有限公司监事会2016年4月11日
附件：
国泰君安证券股份有限公司第五届监事会职工监事简历
1、朱宁先生
朱宁，男，汉族，1958年11月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。
现任国泰君安证券股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席。历任中国人民解放军某部政治处文化教员，上海无线电二十一厂质量科检验员，中共上海市委办公厅综合处副主任科员、主任科员、副处级调研员，中共上海市委研究室科教文处副处长，中共上海市金融工作委员会研究室主任，上海市金融服务办公室政策研究室主任；国泰君安证券股份有限公司工会主席，国泰君安投资管理股份有限公司董事长。
2、汪卫杰先生
汪卫杰，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，经济学硕士，会计师，高级政工师，现任国泰君安证券股份有限公司纪委副书记、总部直属党委副书记兼纪委书记、纪检监察室主任。历任安徽省烟草公司财务物价处、深圳卷烟厂财务部、深圳市金鹏会计师事务所会计师；君安证券有限责任公司稽核室副主任、资金计划部副总经理、长沙营业部总经理、财务总部总经理；国泰君安证券股份有限公司深圳分公司总经理助理，国泰君安证券股份有限公司财务总部总经理、资产负债委员会专职主任委员兼子公司管理工作小组组长、监事会办公室主任兼纪检监察室主任。
3、刘雪枫先生
刘雪枫，男，汉族，1964年3月出生，中共党员，工商管理硕士，会计师，现任国泰君安证券股份有限公司稽核审计部总经理。历任冶金部第一冶金地质勘探局财务处、华北有色公司安阳物探大队财务科、石家庄钢铁厂财务处负责人；
君安证券有限责任公司石家庄营业部财务经理；国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部副总经理，河北营销总部副总经理（主持工作），计划财务总部总经理。
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2015-046上海大智慧股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）于 2015年 4月30日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（调查字151646号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。上述信息本公司已于 2015年5月4日在《上海证券报》、《中国证券报》《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站进行了披露（公告编号：临2015-041号）。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，敬请投资者关注公司后续公告。提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会2015年5月30日
江西国泰民爆集团股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《江西国泰民爆集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，报告期内，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分履行了审查、监督职能，切实有效地开展工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就 2016年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
审计委员会由独立董事余新培先生、李汉国先生与董事刘元魁先生共同组成，独立董事余新培先生担任主任委员。审计委员会委员中 2人为公司独立董事，占该委员会人数的大多数，三位委员皆为会计专业，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）审计委员会年度会议召开情况
2016年度，审计委员会共召开了 4次现场会议，全体委员会成员亲自出席了会议。
（二）定期报告审计工作中的履职情况
审计委员会根据公司《审计委员会实施细则》和监管要求，切实履行了对本公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与年审会计师事务所协商确定。董事会审计委员会在年审会计师事务所正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见。董事会审计委员会在年审会计师事务所进场后会加强与其的沟通，在年审会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度财务会计报表，并形成书面意见。董事会审计委员会对年度财务报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。审计委员会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计工作中，严格按照中国企业会计准则执行了有效的审计程序，发表的标准无保留审计意见是在充分、适当、有效的审计证据基础上作出的，审计结果公允的反映了公司财务状况及经营成果和现金流量等情况。
（三）监督及评估外部审计机构工作
2016年 4月 12日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。审计委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中体现了较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，并较好的为公司提供了高质量的审计服务。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，督促并指导公司完善内部控制，及时沟通发现问题，并督促公司相关部门进行改进。
三、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作等方面建言献策，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了法定职责。
江西国泰民爆集团股份有限公司审计委员会余新培、李汉国、刘元魁
二〇一七年三月二十三日
江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案，发表如下独立意见。
对《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于拟发起设立风电产业基金的议案》发表独立意见如下：
1、本次对外投资的目的是充分利用投资机构的专业能力，向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，有助于公司主营业务及风电产业的发展，符合公司经营发展的需要，符合全体股东利益和公司发展战略。
2、公司董事会审议该事项的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等内控制度的规定，合法有效。
3、同意《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于拟发起设立风电产业基金的议案》的相关内容。
[以下无正文]
（此页为《江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》之签署页，无正文）
公司独立董事签字：
______________________________________
李东 戚啸艳 魏思奇
二○一六年十一月十二日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2015-003债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于子公司项目中标的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2014年 12月，本公司控股子公司江西赣粤高速公路工程有限责任公司(本公司直接持有其65.32%的股权，以下简称“工程公司”)
通过公开招投标方式参与竞标江西省高速公路投资集团有限责任公
司(以下简称“省高速集团”)所属的东乡至昌傅高速公路新建工程
CP3项目，近日收到该项目的中标通知书，中标金额 204,635,543元。
本公司控股子公司工程公司与本公司控股股东省高速集团所属
单位发生的提供施工劳务的交易属于关联交易。
一、关联交易概述
1、本公司控股子公司工程公司通过公开招投标方式参与省高速集团所属的东乡至昌傅高速公路新建工程 CP3项目竞标，2015年 1
月 16日获得中标通知书，中标金额 204,635,543元。
2、省高速集团为本公司控股股东，工程公司系本公司控股子公司，因此以上交易构成关联交易。
3、公司2014年5月16日召开的2013年度股东大会审议通过《关于预计 2014年度日常关联交易的议案》，预计发生工程施工类关联交易 10亿元。最近十二个月，工程公司与控股股东省高速集团已签订关联交易合同金额为 203,880,059元。含此中标项目，已中标暂未签合同金额为 1,340,547,281元。
二、关联方介绍
（一）省高速集团基本情况如下：
1、公司类型：国有独资
2、注册资本：人民币玖拾伍亿零伍佰零伍万壹仟贰佰零伍元玖角捌分
3、法定代表人：王江军
4、注册地址：江西省南昌市朝阳洲中路 367号
5、经营范围：高速公路、汽车专用公路及桥梁的设计、施工、承包，公路、桥梁收费及养护管理，房地产开发，对公路及桥梁的投资，汽车客货运输。
6、财务情况：2013年度（经审计）总资产为人民币 19,581,192万元，净资产为人民币 8,777,691万元，资产负债率55.17%。
7、关联关系
省高速集团是本公司的控股股东，持有本公司51.98%的股份，
与本公司控股子公司工程公司构成关联方。
（二）工程公司基本情况如下：
1、公司类型：国有企业
2、注册资本：人民币贰亿壹仟玖佰柒拾肆万捌仟叁佰圆整
3、法定代表人：吴革森
4、注册地址：江西省南昌市洪城路 508号 A座
5、经营范围：公路、桥梁、隧道和其它交通基础设施的维护及高科养护等
6、财务情况：2013年度（经审计）总资产为人民币 95,468万
元，净资产为人民币 23,923万元，资产负债率74.94%。
7、关联关系
工程公司系本公司控股子公司，本公司直接持有工程公司65.32%的股份，与本公司控股股东省高速集团所属单位构成关联方。
三、关联交易的主要内容和定价政策
根据东乡至昌傅高速公路新建工程项目的招标文件，工程公司参加了相应的公开招投标活动，近日工程公司收到中标通知书，中标金额为人民币 204,635,543元。
四、上述关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易有利于扩大工程公司的业务规模，提升工程公司的盈利水平，增加工程公司的市场开拓能力。交易定价遵循了市场定价原则，价格公允，不存在损害本公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2015年 1月 20日
证券代码：600421 股票简称：仰帆控股 编号：2016—021
湖北仰帆控股股份有限公司关于收到
中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月2日收到中国证监会《调查通知书》（深专调查通字20141055号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。2016年12月19日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2016]109号），公司涉嫌信息披露虚假案已由中国证监会调查完毕，中国证监会依法拟对公司及相关人员作出行政处罚。
经查，公司存在以下信息披露违法行为：
一、2012年年度报告虚假记载营业收入
2012年5月，公司设立子公司上海鄂欣实业有限公司（以下简称“鄂欣实业”）具体开展钢材贸易业务。鄂欣实业相关业务主要由龚晓超（2013年3月前任公司董事长）、周伟兴（2013年4月后任公司董事长）、黄丽华（公司主管会计工作负责人、财务总监）、陈杰(仰帆公司投资部总经理)、林征南（公司会计主管人员）负责执行，公合实业相关业务主要由龚振（公合实业总经理）和一名副总经理负责执行。公司的黄丽华与公合实业的龚振系夫妻，根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第七十一条的规定，公合实业为公司关联法人。
2012年度，鄂欣实业对不应当确认为收入的4笔钢材销售确认收入
2013年2月3日，公司董事会审议并通过《2012年年度报告全文及摘要》，全部7名董事龚晓超、钱汉新、滕祖昌、朱忠良、黎地、华伟、徐军投赞成票，其中钱汉新、滕祖昌分别书面委托朱忠良、龚晓超代投赞成票。公司监事会审议并通过《2012年年度报告全文及摘要》，全部3名监事彭惠珍、范震东、闻彩兵均投赞成票，其中范震东书面委托闻彩兵投赞成票。当日，公司董事和高级管理人员签署《公司2012年年度报告的确认意见》，确认“保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。该文件由7名董事和高级管理人员黄丽华（主管会计工作负责人）共同签名确认，其中董事钱汉新、滕祖昌二人的确认意见分别由朱忠良、龚晓超代为签署。
2013年2月5日，公司披露《2012年年度报告》，该年度报告“重要提示”部分内容称：“公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告
内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任”，“公司负责人龚晓超、主管会计工作负责人黄丽华及会计机构负责人（会计主管人员）林征南声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整”。
二、2013年年度报告虚假记载营业收入
2013年度，鄂欣实业继续对不应当确认为收入的 16笔钢材销售确认收入 103,049,142.53元，由此导致公司 2013年年度报告披露的 111,428,059.50元营业收入中，有103,049,142.53元是虚增的。公司2013年年度报告披露的营业收入数据存在虚假。
2014年3月19日，公司董事会审议并通过《2013年年度报告全文及摘要》，全部7名董事周伟兴、钱汉新、滕祖昌、朱忠良、黎地、华伟、徐军投赞成票，其中华伟书面委托徐军代投赞成票。公司监事会审议并通过《2013年年度报告
全文及摘要》，全部3名监事彭惠珍、范震东、刘丽萍均投赞成票。当日，公司董事和高级管理人员签署《公司2013年年度报告的确认意见》，确认“保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。该文件由7名董事和高级管理人员江波（总经理）、黄丽华（财务总监）、张斌（常务副总经理）、闻彩兵（董事会秘书）共同签名确认，其中华伟的确认意见由徐军代为签署。
内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任”，“公司负责人周伟兴、主管会计工作负责人黄丽华及会计机构负责人（会计主管人员）林征南声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整”。
公司在2012年、2013年年度中虚假记载营业收入的行为，违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）笫六十三条的规定，构成了《证券法》第一百九十三条第一款所述的违法行为。对上述行为负直接责的主管人员为钱汉新、滕祖昌、龚晓超、周伟兴、黄丽华，其他直接责任人员为朱忠良、黎地、华伟、徐军、彭惠珍、范震东、刘丽萍、江波、张斌、闻彩兵、陈杰、林征南。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》笫一百九十三条第一款的规定，我会拟作出以下决定：
一、责令公司改正违法行为，给予警告，并处以60万元罚款；
二、对钱汉新、滕祖昌、龚晓超、周伟兴、黄丽华给予警告，并分别处以
30万元罚款；
三、对朱忠良、黎地、华伟、徐军、彭惠珍、范震东、刘丽萍、江波、张斌、闻彩兵、陈杰、林征南给予警告，并分别处以10万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》等有关规定，就我会拟对你们作出的处罚决定，你们享有陈述、申辩和要求听证的权利，你们提出的事实、理由和证据，经我会复核成立的，我会将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚。
风险提示：公司将会同审计机构核实上述事项对公司业绩可能产生的影响，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会2016年12月21日
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临 2019-053中远海运控股股份有限公司
关于股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）针对《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划草案”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。
公司于2018年12月3日召开公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十次会议，审议批准了《关于<中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要之议案》，并于2018年12月4日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）就核查对象在本激励计划草案首次公开披露前六个月（即2018年6月4日至2018年12月3日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施，对接触到内幕信息的相关人员进行了及时登记，在公司公开披露激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，所有核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次激励计划策划、论证过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记；公司在本激励计划草案公告前，未发生信息泄露的情形；经核查，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
四、备查文件
1、中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会二〇一九年六月三日
金元证券股份有限公司
关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票
持续督导现场检查报告
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“大西洋”）非公开发行股份于2014年3月11日上市，持续督导期为2014年3月11日至2015年12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，本次发行的保荐机构金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”、“保荐机构”或“保荐人”）对大西洋进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
金元证券于2015年3月18日至26日对大西洋进行了持续督导期间的现场检查。
保荐代表人及项目人员查看了持续督导期间“三会”文件及材料，募集资金使用凭证和银行对账单等材料；检查内控制度执行情况和信息披露情况；现场查看募投项目建设情况；在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、现场检查意见
本次对于大西洋现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披露；
独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用；
关联交易、对外担保和重大对外投资；经营状况；保荐人认为应予以现场检查的其他事项等。关于本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制
现场检查人员查阅了大西洋的公司章程、股东大会、董事会、和监事会的议事规则，并收集和查阅了大西洋会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会
议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
经现场核查，保荐机构认为：大西洋根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，这些制度的制定为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。公司章程规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。
公司设立了内部审计部门，负责独立监督和评价本单位及所属单位财务收
支、经济活动的真实、合法和效益的行为，公司制定了《内部审计制度》，规定了内部审计部门职责。
大西洋公司治理制度和内部控制制度基本得到有效执行，内控环境良好、风险控制有效。
（二）信息披露情况
现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查，保荐机构认为公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整，信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来情况，查阅了公司三会会议资料、公司账务情况并与财务人员进行沟通。
经与公司确认，保荐机构认为：公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占有公司资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金账户的情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料、与募集资金使用相关的审批程序及公告内容。
保荐机构认为，公司已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存
放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经现场查阅公司关联交易、对外担保、对外投资相关制度及协议文件，核查关联交易、对外担保、对外投资审批程序及公告内容。
保荐机构认为，公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性。公司对外担保、对外投资等重大决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
（六）经营情况
大西洋经营模式未发生变化，生产情况正常。大西洋主要从事焊接材料的研发、生产与销售。公司核心竞争力未发生变化，宏观经济政策和法律法规未发生变化。
2014年公司实现利润同比上升，总体经营平稳，持续为股东创造价值。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
提示公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《四川大西洋焊接材料股份有限公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金；严格按照履行承诺及变更后的承诺并及时履行信息披露义务。
四、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
不存在。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，大西洋积极提供所需文件资料，安排检查人员访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供便利。
六、现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为：
大西洋在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金往来的情况；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；
公司的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大不利变化，公司治理及经营情况正常。
特此报告。
【本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票持续督导现场检查报告》之签署页】
保荐代表人（签名）：刘润松
崔健民
金元证券股份有限公司
年 月 日
河南中孚实业股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》有关规定，作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第十五次会议审议相关事项发表以下独立意见：
1、关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在南京银行上海分行申请的 6,000万元融资额度提供担保的议案
上海忻孚实业发展有限公司（以下简称“上海忻孚”）是2011年7月在上海市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为1,000万元，为公司的控股子公司。
截至 2016年 6月 30日，上海忻孚资产总额为 8,088.70万元，负债总额为 7,054.82万元，净资产为 1033.88万元，2016年 1-6月利润总额为 152.92万元，净利润为105.44万元。
经核实上海忻孚相关资料，我们认为：该公司目前生产经营及资信状况较好。
本次公司为上海忻孚在南京银行上海分行申请的6,000万元融资额度提供连带责任担保，担保期限为一年,为到期续保额度。资金用于补充上海忻孚流动资金。
同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。
2、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的4亿元综合授信额度提供担保的议案
河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是 2004年 6月在河南省工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为235,000万元，是公司的控股子公司。
截至2016年6月30日，中孚电力资产总额为626,487.97万元，负债总额为371,093.66万元，净资产为 255,394.31万元，2016年1-6月利润总额为 14,529.00万元，净利润为10,636.78万元。
经核查中孚电力相关资料，我们认为该公司目前生产经营和资信状况良好，本次公司为其在金融机构申请的4亿元综合授信额度提供连带责任担保，其中（1）
在兴业银行股份有限公司郑州分行申请的 1亿元综合授信额度，担保期限一年，为到期续保额度；（2）在中信银行股份有限公司郑州分行申请的不超过 3亿元委托贷款，委托贷款委托人为深圳市信证基金管理有限公司，委托贷款期限一年，此笔担保为新增担保额度。资金用途均为补充中孚电力流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。
3、关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的 5,000万元授信额度提供担保的议案
河南四建股份有限公司(以下简称“四建股份”)成立于 2000年 5月 19日，注册地为开封市宋门关大街36号，目前注册资本为31,138万元。该公司是国家房屋建筑工程施工总承包一级、高耸构筑物工程专业承包一级、市政共用工程总承包二级企业。四建股份与本公司为互保单位，无关联关系。
截至2016年6月30日，四建股份资产总额为235,723.89万元，负债总额为106,663.80万元，净资产为129,060.09万元；2016年1-6月利润总额为 7,023.64万元，净利润为5,267.73万元。
经核查四建股份相关资料，我们认为该公司目前生产经营和资信状况良好，本次公司为其在华夏银行郑州分行申请的5,000万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，为到续保额度。四建股份提供反担保。资金主要用于补充四建股份流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。
独立董事：彭雪峰 吴溪 梁亮
贵州赤天化股份有限公司第七届九次董事会会议资料
贵州赤天化股份有限公司独立董事
关于公司聘任董事会秘书之独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为贵州赤天化股份有限公司独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届九次董事会审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司本次董事会聘任的董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》第 147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况；最近三年未受中国证监会行政处罚；未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。因此，我们同意聘任先正红女士为公司董事会秘书。
特此说明。
独立董事：
徐广（签名） 徐广
宋朝学（签名） 宋朝学
范其勇（签名） 范其勇
二○一八年二月二十六日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-060福建省青山纸业股份有限公司
关于股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 11日，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东沈利红先生的《告知函》，其于 2016年 12月 28日和 2017年 5月 24日分别质押给海通证券股份有限公司 94,500,000股和 7,194,900股股份，合计质押 101,694,900股股份（占公司总股本的5.73%），于 2017年 8月 11日办理完成解除质押手续。
截至本公告日，公司股东沈利红先生持有公司股份 101,694,915股，其中限售流通股份 101,694,915股，占公司总股本比例5.73%。
此次股份质押解除后，沈利红先生剩余质押的股份数量为 0股，占公司总股本比例为0%。
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十一日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2018-033债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2018年5月18日下午3:30在厦门市翔安商务大厦18楼公司会议室以“现场+通讯”会议方式召开，本次会议通知和议案于2018年5月15日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 11人，实际表决的董事 11人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以现场投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于增补董事会专业委员会委员的议案》
因董事会成员的变化，现对董事会专业委员会委员进行增补。其中，增补陈合先生为审计委员会、薪酬委员会成员，增补赵廉慧先生为提名委员会成员。
增补后的专业委员会成员组成情况如下：
战略发展委员会的委员为：林天福、林涛、王奋，其中林天福先生为主任委员。
审计委员会的委员为：陈合、林涛、林思恩，其中陈合先生为主任委员。
提名委员会的委员为：王奋、赵廉慧、林思恩，其中王奋女士为主任委员。
薪酬与考核委员会的委员为：林涛、陈合、林清辉，其中林涛先生为主任委员。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2019-011
山西通宝能源股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据新修订的《公司法》以及中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，现修订《公司章程》。本次《关于修改<公司章程>的议案》已经九届董事会二十次会议审议通过。
具体修改内容如下：
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|《章程》原条款|修改后《章程》条款|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|

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|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。|
|第四十五条第二款股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。当公司根据有关规定以网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利时，股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十五条第二款股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第九十七条第一款董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，但是独立董事连任不得超过两届。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。公司董事会不设职工代表担任的董事。|第九十七条第一款董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。但是独立董事连任不得超过两届。公司董事会不设职工代表担任的董事。|

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|第一百零八条增加一款，作为第二款|第一百零八条第二款公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百三十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百三十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2019-067金杯汽车股份有限公司关于
非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好金杯汽车股份有限公司非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司会同相关中介机构对告知函所列问题逐一进行分析、落实，现根据相关要求对告知函所列问题进行回复并公开披露，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金杯汽车股份有限公司关于<关于请做好金杯汽车股份有限公司非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会二〇一九年十一月五日