证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2017-023
广西桂冠电力股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月25日9点00分
召开地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月25日
至2017年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2016 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2016 年度报告及摘要》|√|
|4|《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算（草案）报告》|√|
|5|《公司2016 年度利润分配预案》|√|
|6|《关于公司 2017年度融资额度的议案》|√|
|7|《关于拟向控股子公司发放不超过 104,745万元委托贷款的议案》|√|
|8|《关于公司拟向控股子公司发放不超过156,000万元统借统还贷款的议案》|√|

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|-|-|-|
|9|《关于公司拟注册发行短期融资券和超短期融资券的议案》|√|
|10|《关于公司 2017 年度续聘会计师事所并支付其费用的议案》|√|
|11|《关于公司拟与中国大唐集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》|√|
|12|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年4月29《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：议案12：关于修改《公司章程》部分条款的议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5：公司2016年度利润分配预案；议案10：关于公司 2017年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案；议案11：关于公司拟与中国大唐集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11：关于公司拟与中国大唐集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。
应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
6、上述议案的内容请详见公司另行刊登的 2016年年度股东大会会议资料，有关本次大会的会议资料将不迟于 2017年 5月 16日（星期二）在上海证券交易所网站刊登
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600236|桂冠电力|2017/5/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营
业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2017年5月24日16:30前收到为准。
（四）现场登记时间：2017年5月24日上午9:00-11:30及下午2：00-4:30。
（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦 2303室。
联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道 126号龙滩大厦 2303室证券资本部
邮编：530029
联系人：梁先生
联系电话：0771-6118880
传真：0771-6118899
六、 其他事项
股东出席股东大会的食宿和交通费自理。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2017年4月29日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西桂冠电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月25日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司 2016 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司 2016 年度监事会工作报告》||||
|3|《公司 2016 年度报告及摘要》||||
|4|《公司 2016 年度财务决算及2017 年度财务预算（草案）报告》||||
|5|《公司 2016 年度利润分配预案》||||
|6|《关于公司 2017 年度融资额||||

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|-|-|
||度的议案》|
|7|《关于公司拟向控股子公司发放不超过 104,745万元委托贷款的议案》|
|8|《关于公司拟向控股子公司发放不超过156,000万元统借统还贷款的议案》|
|9|《关于公司拟注册发行短期融资券和超短期融资券的议案》|
|10|《关于公司 2017年度续聘会计师事所并支付其费用的议案》|
|11|《关于公司拟与中国大唐集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》|
|12|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。