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证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-034珀莱雅化妆品股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：杭州珀莱雅贸易有限公司（以下简称“珀莱雅贸易”）
●本次担保金额及已实际提供的担保余额：
本次珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司珀莱雅贸易提供人民币 1,000万元的担保。截止目前，公司为珀莱雅贸易提供的担保余额为8,000万元（含本次）。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司全资子公司珀莱雅贸易向中国工商银行股份有限公司杭州延中支行（以下简称“工商银行延中支行”）申请借款业务，借款金额为人民币 1,000万元。
公司对上述贷款业务提供担保，并签订了《保证合同》。
根据公司第一届董事会第二十次会议和 2017年年度股东大会审议通过的《关于 2018年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》，公司拟在 2018年年度为珀莱雅贸易提供不超过人民币 30,000万元的担保额度。具体内容详见公司2018年4月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2018年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2018-016）。本次公司为珀莱雅贸易提供人民币 1,000万元的担保，在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
杭州珀莱雅贸易有限公司
注册地点：杭州市西湖区西溪街道世贸丽晶城欧美中心1号楼（B区）1607室
法定代表人：侯军呈
注册资本：5,000万
经营范围：批发、零售：化妆品，日用百货；服务：美容知识咨询；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2017年 12月 31日，杭州珀莱雅贸易有限公司经审计的总资产为 395,035,435.94元，总负债为 360,101,878.57元，其中流动负债为 339,898,722.26元，归属于母公司所有者权益为 34,933,557.37元；2017年度实现营业收入 1,291,568,744.45元，归属于母公司所有者的净利润为25,997,013.57元。
截至 2018年 3月 31日，杭州珀莱雅贸易有限公司未经审计的总资产为 482,553,115.41元，总负债为 440,548,544.94元，其中流动负债为 423,755,971.67元，归属于母公司所有者权益为 42,004,570.47元；2018年 1季度实现营业收入 350,566,565.05元，归属于母公司所有者的净利润为7,071,013.10元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币1,000万
保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；如工商银行延中支行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保是为了满足珀莱雅贸易生产经营的资金需求，确
保其持续稳健发展，符合公司的整体利益。珀莱雅贸易为公司的全资子公司，具备良好的偿债能力，公司对其有管控权，截至本公告日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保均为公司对子公司、子公司对公司或子公司之间进行的担保，担保总额为人民币15.70亿元，占公司最近一期经审计净资产25.37%，不存在担保逾期的情形。
六、备查文件
1、保证合同
2、流动资金借款合同
3、珀莱雅化妆品股份有限公司2017年年度股东大会决议
4、珀莱雅贸易营业执照复印件
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-077债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2018年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长任子翔先生主持，应参会董事7人，实参会董事6人，其中董事苏丽军先生因工作原因无法参会，委托董事徐加利先生行使表决权。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。全体董事审议表决以下议案：
审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及其正文》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一八年十月三十一日
公司高级管理人员简历
1、冷天晴先生简历：
冷天晴，男，汉族，1973年 12月出生，中共党员，大学本科，1997年参加工作。1997年至2010年，在某部队工作；2010年以来，曾任云南工投集团动力配煤股份有限公司常务副总经理；深圳滇中商业保理有限公司执行董事；云南滇中供应链管理有限公司执行董事；云南九天投资控股集团有限公司总经理；易见供应链管理股份有限公司董事长。
2、王跃华先生简历
王跃华，男，汉族，1969年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，金融理财管理师，1988年 7月参加工作，曾任农业银行云南省宜良县支行副行长、石林县支行行长；农业银行昆明市分行市场开发部经理、公司业务部经理；
农业银行云南省昆明市分行副行长兼不良资产处置专业支行行长；农业银行云南省分行营业部副总经理；农业银行云南省曲靖市分行副行长、党委书记、行长；
农业银行云南省分行党校正处级调研员。曾任易见供应链管理股份有限公司副总经理兼首席风险官、总经理。
3、李笑非先生简历
李笑非，男，汉族，1987年1月出生，中共党员，硕士研究生，高级职业经理人，曾任云南物流产业集团有限公司财务管理部部长助理；云南省滇中产业发展集团有限责任公司任计划财务部部门经理；云南滇中创业投资有限公司总经理（兼任）。现任云南工投君阳投资有限公司副总经理。
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2018－067山西安泰集团股份有限公司
第九届董事会二○一八年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二○一八年第六次临时会议于二○一八年十二月二十一日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二○一八年十二月十五日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中3名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
经现场与通讯表决，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过如下议案：
一、审议通过《关于子公司终止入股山西介休农村商业银行股份有限公司的议案》，详见公司同日发布的临2018-068号公告；
二、审议通过《关于投资建设铁路专用线及翻车机改造工程项目的议案》。
公司原有专用铁路线始建于 1992年，接轨于南同蒲线义安站。今年下半年以来，国家交通运输等相关部门作出了关于调整交通运输结构，提高综合运输效率的相关部署，在推进运输结构调整工作中，着力建设京津冀及周边地区运输结构调整示范区，在该地区率先实施铁路专用线建设、铁路货运服务提升、港口大宗物资“公转铁”等9大工程。国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中对运输结构调整的目标进行了更细致的拆解，大力提倡铁路或水路运输。同时，根据介休市大气污染防治工作的相关要求，汽车、火车、皮带输送机等装卸料点需设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施。
为积极响应国家推动大宗货物运输“公转铁”的政策号召，并满足上述环保要求，提高经济效益，公司决定投资建设铁路专用线及翻车机改造工程项目，对公司原有专用铁路线进行升级改造。该项目已取得介休市经济和商务粮食局出具
的备案文件，本项目是对公司既有装卸线进行延长，使之与接轨线路相匹配，同时新增翻车机卸车线。项目总投资7,735万元，由公司自筹，建设工期为1年。
项目建成后，预测专用铁路货物发到量维持原设计不变，近远期到发总量为 450万吨/年，远景年输送能力为500万吨/年。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一八年十二月二十一日
证券代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临 2014-019
中航黑豹股份有限公司
关于公司合作研发电动货车底盘的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，投资者对公司电动车开发项目较为关注，为使投资者更好的了解该项目，现将具体情况说明如下：
一、情况概述
公司于2013年11月与文登喜特恩特电动车有限公司（文登喜特恩特电动车有限公司是一家中外合资设立的有限责任公司,主要生产多用途电动车）签订了研发电动货车的技术协议，双方拟合作开发一款纯电动小型载货汽车通用二类底
盘，技术开发周期为一年。
协议约定，电动货车技术开发工作以文登喜特恩特电动车有限公司为主，我公司予以协助。电动货车底盘完成试验定型后，双方合作开发工作即告结束。
双方合作开发完成的电动货车二类底盘的知识产权归双方共有、协商使用，自样品车完成之日起，3年内双方未经对方同意不得自行组织该电动货车二类底盘的生产活动。
目前，该事项尚处于研发阶段，尚无实质性进展，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
二、对上市公司的影响
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|-|
|双方的技术合作有利于公司借助文登喜特恩特电动车有限公司的电动车技|
|术优势为公司在新能源利用方面寻找产品转型升级的路径，但鉴于目前该事项尚|
|无实质性进展，其对公司经营活动的影响尚存在较大的不确定性。|

三、风险提示
公司发布的信息以公司公告为准，《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会2014年3月14日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-001
天域生态环境股份有限公司
关于签订特别重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：关于邕江综合整治和开发利用工程PPP项目（南岸：老口枢纽-托洲大桥、南岸：蒲庙大桥-邕宁枢纽）的《PPP项目合同》及《投资合作协议》，建设工程投资额约123,003.08万元。
合同生效条件：
1、《投资合作协议》经公司、南宁管理处、一冶集团、建信信托签字盖章之日起生效，自《PPP项目合同》签订之日起，本协议与《PPP项目合同》有冲突的以《PPP项目合同》为准。
2、《PPP项目合同》在南宁市政府批准之后，经联合体与南宁管理处、项目公司、建宁水投盖章并由法定代表人或授权委托人签字之日起生效。
合同履行期限：最长不超过20年零3个月（包括建设期和运营期，其中建设期自《投资合作协议》生效之日起最长不超过 1年零3个月）。
对上市公司当期业绩的影响：
1、本合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期和未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。
2、本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
特别风险提示：本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环
境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
一、审议程序情况
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年01月02日上午09:30在公司会议室以通讯表决的方式召开第二届董事会第十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司签订特别重大合同的议案》，同意公司就邕江综合整治和开发利用工程 PPP项目（南岸：老口枢纽-托洲大桥、南岸：蒲庙大桥-邕宁枢纽）（以下简称“本项目”）签订《投资合作协议》（以下简称“本协议”）和《PPP项目合同》（以下统称“本合同”），该事项无需提交股东大会审议。
本合同签署后，根据项目进展情况另行签订的相关合同，在本合同约定的核心条款未发生重大变化的情况下，董事会授权管理层全权办理与本项目相关的后续事项。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
2017年10月24日及12月19日，公司先后在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布了《关于重大工程项目预中标的提示性公告》和《关于重大工程项目中标的公告》（公告编号：2017-059、2017-076）。
近期，经公司及联合体成员中国一冶集团有限公司（以下简称“一冶集团”）、建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）（以下统称“联合体”）与南宁市绿化工程管理处（以下简称“南宁管理处”或“甲方”）友好协商，拟就本项目设立项目公司、签署《PPP项目合同》等事宜签订《投资合作协议》。待项目公司成立后，由联合体与南宁管理处、项目公司及政府出资代表南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁水投”）共同签订《PPP项目合同》，具体情况如下：
1、项目名称：邕江综合整治和开发利用工程 PPP项目（南岸：老口枢纽-托洲大桥、南岸：蒲庙大桥-邕宁枢纽）
2、项目内容：以优化区域生态环境、改善周边配套服务和创建宜居宜业的发展新城为主要目标，主要分三部分：新河公园、润河公园及三韩河景观工程
3、合作期限：最长不超过 20年零3个月（包括建设期和运营期，其中建设期自《投资合作协议》生效之日起最长不超过 1年零 3个月）
4、PPP项目建设工程投资额：123,003.08万元
（二）合同对方当事人情况
南宁管理处系由政府方授权的本项目实施机构，建宁水投系政府出资代表，与公司均不存在关联关系。
三、合同主要条款
（一）付费机制
本项目属于公益性项目，项目公司通过经营（如：收取停车场收费、自行车租赁收费和其他经营性收入等）获得使用者付费收益的同时，南宁市人民政府每年给予项目公司可行性缺口补助。
（二）违约责任
1、实际履行：要求违约方继续履行协议；非违约方暂时停止履行义务，待违约方违约情势消除后恢复履行；守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务。
2、赔偿：任何一方有权获得因另一方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用（包括但不限于评估费、律师费、诉讼费）的赔偿，该项赔偿由违约方支付。
（三）争议解决
因履行本合同而产生的任何争议，南宁管理处和项目公司均应首先通过友好协商或通过项目协调委员会协商调解的方式予以解决，如果协商无效，合同各方均有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
（四）生效条件
1、《投资合作协议》经公司、南宁管理处、一冶集团、建信信托签字盖章之日起生效，自《PPP项目合同》签订之日起，本协议与《PPP项目合同》有冲突的以《PPP项目合同》为准。
2、《PPP项目合同》在南宁市政府批准之后，经联合体与南宁管理处、项目公司、
建宁水投盖章并由法定代表人或授权委托人签字之日起生效。
（五）合同签署时间地点
本合同自公司董事会审议通过后择时于广西省南宁市区签署。
四、说明合同履行对上市公司的影响
1、本合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期和未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。
2、本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
五、合同履行的风险分析
本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会 2018年01月03日
北京首商集团股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
北京首商集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（以下称内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京新燕莎控股（集团）有限责任公司、北京首商集团股份有限公司母公司、北京法雅商贸有限责任公司、北京友谊商店股份有限公司、北京谊星商业投资发展有限公司、北京西羽戎腾商贸有限公司、北京万方西单商场有限责任公司、新疆西单商场百货有限公司、成都西单商场有限责任公司、兰州西单商场百货有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的86.8%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.8%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:采购付款、销售收款、资本性
支出、大额费用性支出；重点关注的高风险领域主要包括采购付款、销售收款、资本性支出。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|金额>=资产总额1%|资产总额1%>金额>资产总额0.5%|金额<=资产总额0.5%|
|金额>=负债总额2%|权益总额2%>金额>负债总额1%|金额<=负债总额1%|
|金额>=权益总额2%|权益总额2%>金额>权益总额1%|金额<=权益总额1%|
|金额>=营业收入0.3%|营业收入0.3%>金额>营业收入0.2%|金额<=营业收入0.2%|
|金额>=利润总额3%|利润总额3%>金额>利润总额2%|金额<=利润总额2%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）重大缺陷
①对已签发的财务报告重报更正错误；
②审计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；
③已确认的超过控制标准的重大错报。
2）重要缺陷
①未依照会计准则选择和应用会计政策；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制；
③对于财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷、且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
3）一般缺陷
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1）重大缺陷：金额>=1,000万元
2）重要缺陷：1,000万元>金额>500万元
3）一般缺陷：金额<=500万元
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1）重大缺陷
①公司内部审计职能或风险评估职能无效；
②高级管理层中任何程度的舞弊行为；
③重大缺陷没有在合理期间得到整改；
④审计委员会对财务报告内部控制监督无效；
⑤信息系统总体控制无效。
独立董事候选人声明
本人张锡海，已充分了解并同意由提名人成都旭光电子股份有限公司董事会提名为成都旭光电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都旭光电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括成都旭光电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在成都旭光电子股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任成都旭光电子股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2019-021新华网股份有限公司
第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次（临时）会议通知和材料于2019年5月28日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019年 6月 6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2019-023）。
（二）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意对《新华网股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行相应修订，本
议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2019-023）。
（三）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司总裁工作制度>的议案》同意对《新华网股份有限公司总裁工作制度》相关条款进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2019-023）。
（四）审议通过了《关于制定<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》
同意《关于制定<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》，本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司回购股份管理制度》。
（五）审议通过了《关于提名曾剑秋先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会同意提名曾剑秋先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司 2018年年度股东大会审议通过。
上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被公司股东大会选举为独立董事。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（六）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2018年年度股东大会的议案》
同意公司于2019年6月30日14:00在北京市西城区宣武门西大街 129号金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司2018年年度股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-024）。
三、上网公告附件
1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次（临时）会议相关议案的独立意见。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
附件：
曾剑秋先生简历
曾剑秋先生，男，1957年 4月出生，中共党员，英国剑桥大学博士，现任北京邮电大学经济管理学院教授，管理科学与工程博士生导师。曾剑秋先生 1984年9月至1987年7月就读于北京科技大学并获得管理科学与工程硕士学位；1993年5月至2000年4月于北京邮电大学经济与管理学院担任副教授；2000年4月至2004年9月就读于英国剑桥大学并获得管理学博士学位；2004年9月至今于北京邮电大学经济与管理学院担任教授、博士生导师、学术委员会主席。
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-053湖南百利工程科技股份有限公司
关于控股股东增持股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的基本情况：湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏新海新创业投资有限公司（以下简称“海新投资”）计划自 2018年 8月24日起12个月内，通过上海证券交易所系统增持公司股份，累计增持数量不低于公司总股本的1%，不高于公司总股本的3%。本次增持未设置价格区间，海新投资将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
增持计划的实施情况：截止本公告日，海新投资尚未增持公司股份。
风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：公司控股股东海新投资。
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，海新投资持有公司股份164,640,000股，占公司总股本的52.5%。
（三）本次增持前十二个月内，上述拟增持主体未有增持公司股份的行为。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，拟实施本次增持计划；
（二）本次拟增持股份的种类：公司A股普通股股票；
（三）本次拟增持股份的数量：不低于公司总股本的1%，不高于公司总股本的3%；
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持未设置价格区间，海新投资将根据公
司股票价格波动情况，逐步实施增持计划；
（五）本次增持的实施方式：根据相关法律、法规的规定，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份；
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金及自筹资金；
（七）本次增持股份计划的实施期限：自 2018年 8月 24日起 12个月内。增持计划实施期间，公司股票若因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
三、增持计划的实施进展
截至本公告日，本次增持计划增持主体海新投资由于受到定期报告窗口期、重大事项信息披露敏感期、市场环境波动等因素的影响，未能实施增持计划。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时予以披露。
五、其他说明
（一）本次增持计划将严格按照《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定实施。
（二）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时予以披露。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十四日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2015-038
宁波均胜电子股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月8日 9点0分
召开地点：浙江省宁波国家高新区聚贤路1266号6号楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月8日
至2015年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于前次募集资金使用及效益实现情况报告的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于2015年5月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露相关议案。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600699|均胜电子|2015/5/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2015年6月5日13:00-17:00；
（二）登记地点：浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼4楼；
（三）登记办法：
1、拟出席本次临时股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于2015年6月5日13:00-17:00，将出席本次临时股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司。
2、个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。
3、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
4、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、 其他事项
（一）出席会议者食宿、交通费用自理
（二）联系方式：
1、通讯地址：浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼
2、邮编：315040
4、电话：0574-89076621
5、传真：0574-87402859
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年5月23日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波均胜电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月8日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于前次募集资金使用及效益实现情况报告的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2017-010证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：四川润和催化新材料股份有限公司（以下简称：“四川润和”）
本次担保金额：公司为四川润和在中国银行股份有限公司五通桥支行贷款人民币贰仟万元提供担保，本次担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：除2012年重大资产重组前的逾期担保外，截止公告日，本公司为子公司提供的担保总额为46,772.00万元（含本次数）,占本公司2015年度经审计净资产的比例为33.26%,,本公司及控股子公司无逾期担
保。
一、本次担保情况概述
||
|-|
|公司控股子公司四川润和催化新材料股份有限公司向中国银行股份有限公|
|司五通桥支行贷款人民币贰仟万元，公司为其向中国银行股份有限公司五通桥支|
|行提供最高额连带责任保证担保，保证期限为主合同项下各具体授信的债务履行|
|期届满之日后两年。|

公司于2016年3月29日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于 2016年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案》。2015年年度股东大会审议通过了该议案。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经审议通过的2016年预计担保额度。
二、担保人及被担保人的基本情况
（一）被担保人的基本情况
四川润和催化新材料股份有限公司
|||
|-|-|
|企业名称|四川润和催化新材料股份有限公司|
|注册号|511100000036597|
|法定代表人|卓润生|
|公司注册资本|人民币120,000,000元|
|注册地|乐山市五通桥区金栗镇|
|经营范围|催化剂、分子筛生产、研发、销售；再生物资回收、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口|
|成立时间|2010年12月8日|

四川润和 2016年3季度及2015年度的主要财务数据和指标表：
单位:元
||||
|-|-|-|
|主要会计数据|2016年3季度（未经审计）|2015年（经审计）|
|营业总收入|100,473,225.90|108,004,577.75|
|营业利润|6,392,679.93|312,655.36|
|净利润|8,425,340.32|908,187.08|
|项目|2016年9月30（未经审计）|2015年末（经审计）|
|总资产|468,941,785.21|418,874,095.06|
|净资产|308,316,277.59|299,782,062.39|

截止本公告日，盛和资源为四川润和提供担保情况如下：
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|借款银行|金额|
|盛和资源|四川润和|中国银行股份有限公司五通桥支行|2,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|借款银行|金额|
|盛和资源|四川润和|中信银行成都分行|672.00|
|盛和资源|四川润和|四川省乐山市五通桥区农村信用合作联社|3,000.00|
|盛和资源|四川润和|中国光大银行股份有限公司成都光华支行|3,000.00|

截止本公告日，盛和资源为盛和稀土提供担保情况如下：
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|借款银行|金额|
|盛和资源|盛和稀土|中国光大银行股份有限公司成都分行|5,000.00|
|盛和资源|盛和稀土|平安银行股份有限公司成都分行|15,000.00|
|盛和资源|盛和稀土|大连银行股份有限公司成都分行|4,800.00|
|盛和资源|盛和稀土|浙商银行股份有限公司乐山分行|3,300.00|
|盛和资源|盛和稀土|乐山市商业银行股份有限公司成都分行|10,000.00|

（二）被担保人与公司的关系：
四川润和系公司的控股子公司，公司控股子公司盛和稀土持有四川润和
38.1227%的股权，公司直接持有盛和稀土99.9999%的股权。
三、担保协议的主要内容：
1、本次担保最高额为贰仟万元人民币。
2、本次担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
||
|-|
|董事会认为：本次担保事项为解决四川润和生产经营需要，及时补充其流动|
|资金有利于四川润和的发展。公司第五届董事会第三十二次会议和 2015 年年度|
|股东大会审议通过，同意公司向金融机构融资，融资额度不高于人民币 5亿元（含|
|之前数），并同意公司及控股子公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担|
|保。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经股东大会审议通过的|
|2016年预计担保额度，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。截至目|
|前公司已对盛和稀土、四川润和提供担保 46,772.00万元（含本次数），贷款担|
|保剩余额度3,228.00 万元。|

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在本次预计担保前，公司及控股子公司的逾期担保累计金额为3245万元。逾期担保的情况说明如下：此笔担保为本公司2012年重大资产重组前存在逾期担保事项，担保逾期金额3245万元。2012年重大资产重组时,已通过本公司与山西省焦炭集团有限责任公司签订的《资产出售协议》、《账户管理协议》就该担保事项做出了相关安排,不会对本公司股东的权益造成重大不利影响（详见2015年度报告的相关说明）。除2012年重大资产重组前的逾期担保外，本公司及控股子公司无逾期担保。
除2012年重大资产重组前的逾期担保外，截止本公告日，本公司为子公司提供的担保总额为46,772.00万元（含本次数），均为本公司对控股子公司提供担保总额。本公司及其控股子公司对外担保总额占本公司截至2015年经审计净资产的比例为33.26%，本公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2017年2月28日
报备文件
（一）最高额保证担保合同
（二）第五届第三十二次董事会决议
（三）2015年年度股东大会决议
（四）盛和资源、四川润和的营业执照复印件
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2018-019
北京华联综合超市股份有限公司
关于与北京华联事农国际贸易有限公司共同向陕西事农果品
有限公司增资的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
过去12个月本公司与关联人事农国际未进行过类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
2018年5月25日，本公司与北京华联事农国际贸易有限公司（以下简称“事农国际”）签署了《陕西事农果品有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），双方同意按原持股比例对陕西事农果品有限公司（以下简称“陕西事农”）增资2,000万元，即：本公司向陕西事农增加1,400万元现金的出资额，事农国际向陕西事农增加600万元现金的出资额。本次增资完成后，陕西事农的注册资本将由目前的600万元增至2,600万元。
本次交易不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资的共同投资方事农国际与本公司同受北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）控制，本次交易构成关联交易。本公司与各关联人的关联关系详见本公告之“二、关联方介绍”。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下。
二、关联方介绍
关联方：北京华联事农国际贸易有限公司
1、关联关系
本公司与事农国际同受北京华联集团投资控股有限公司控制。
公司董事长罗志伟同时在华联集团担任董事、执行总裁职务；董事李翠芳同时在华联集团担任副总裁职务；公司董事郭丽荣同时在华联集团担任董事、副总裁职务；公司董事马作群同时在事农国际担任董事职务；本公司监事会主席刘瑞香同时在华联集团担任财务总监职务。
2、基本信息
（1）企业性质：其他有限责任公司
（2）住所：北京市西城区阜外大街1号四川大厦六层607室
（3）法定代表人：李瑶
（4）注册资本：8,000万人民币元
（5）主营业务：货品进出口、技术进出口、代理进出口等
（6）主要股东：北京华联集团投资控股有限公司
（7）事农国际主要业务最近三年发展状况良好。
（8）事农国际与本公司在产权、业务、资产、人员等方面不存在其他关系。
（9）主要财务数据：截至2017年12月31日，事农国际总资产19,981.64万元，净资产5,506.06万元。2017年度实现营业收入4,553.59万元，净利润-2,713.94万元。
三、关联交易标的基本情况
交易标的：陕西事农果品有限公司
（1）企业性质：其他有限责任公司
（2）住所：陕西省西咸新区沣西新城世纪大道中段清华科技园北区加速器19号B区
（3）法定代表人：叶宏
（4）注册资本：600万元人民币
（5）主营业务：经营农产品
（6）主要股东：北京华联综合超市股份有限公司
（7）陕西事农最近三年发展状况良好。
（8）主要财务数据：经具备从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所审计，截至 2017年 12月 31日陕西事农总资产 6,395.69万元，净资产-1,326.39万元。2017年度实现营业收入 2,562.06万元，净利润-1,142.40万元。截止 2018年3月30日，陕西事农总资产5,969.09万元，净资产-1,717.38万元。2018年1 -3月实现营业收入935.05万元，净利润-390.99万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
《增资协议》由本公司、事农国际与陕西事农于2018年5月25日签署。根据《增资协议》，本公司和事农国际按原持股比例对陕西事农以现金方式增资 2,000万元，即：本公司向陕西事农增加 1,400万元现金的出资额，事农国际向陕西事农增加600万元现金的出资额。本次增资完成后，陕西事农的注册资本将由目前的600万元增至2,600万元。
本次增资前后，陕西事农各股东的出资额及持股比例如下表所示：
金额单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|原出资额|货币增资款|增资后总出资额|增资后持股比例|
|华联综超|420|1,400|1,820|70%|
|事农国际|180|600|780|30%|
|合计|600|2,000|2,600|100%|

各方同意，在本协议生效后的 2个工作日内将增资款一次性支付至陕西事农指定的银行账户。
《增资协议》自各方的法定代表人或授权代表签署及加盖各自的公司公章之日起成立，自华联综超董事会批准本次增资之日起生效。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次增资是为了满足陕西事农在发展过程中对资金的需求。本公司董事会认为，本次交易符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对本公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了本次增资的议案，关联董事在董事会中回避了对该项议案的表决，独立董事对本议案都投了赞成票。
本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，同意提交董事会履行关联交易表决程序。本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于本次增资的议案表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
董事会审计委员会对本次交易出具了书面审核意见，认为本次交易符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2018年5月26日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018-001
威龙葡萄酒股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
持股5%以上股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，股东刘乃若先生持有威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）股份 1,500万股,占公司总股本的6.53%。
减持计划的主要内容：刘乃若先生计划在本减持计划公告披露之日起 15个交易日之后的 6个月内，采取集中竞价方式或大宗交易方式，减持股数不超过220万股，即不超过公司总股本的0.96%。
2018年1月8日，公司收到股东刘乃若发来的《股东减持计划告知函》，具体内容如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：刘乃若
（二）股东持股数量、持股比例、所持股份来源：截至本公告披露之日，
股东刘乃若持有公司股数1,500万股；占公司总股本的6.53%；所持股份来源
是首次公开发行前的股份。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的情况：截止本公告
披露之日前12个月内，刘乃若不存在减持公司股份的情况。
二、减持计划的主要内容
（一）本次减持股份的具体安排:
1、本次拟减持的股份来源、数量及减持比例:股东刘乃若持有首次公开发
行前的股份；减持数量不超过220万股，即不超过公司总股本的0.96%。
2、减持期间（不超过6个月）：自本减持计划公告披露之日起15个交易
日后的6个月内；
3、减持方式:通过集中竞价交易方式或大宗交易方式。
4、减持价格区间:减持价格视市场价格确定（不低于首次公开发行的发行价格）。
（二）本次拟减持事项是否与此前已披露的承诺一致。
刘乃若承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的发行人股份；
本人所持公司股份在锁定期满两年内拟减持不超过本人持有公司股份的15%，
减持价格不低于公司首次公开发行的发行价格，如果因派发现金红利、送股、
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持价格将按有关规定作相应
调整；如超过上述期限，本人减持公司股份的，承诺将依法按照《公司法》、
《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
截至本次减持计划告知日，股东刘乃若已履行股份锁定期的承诺，本次减
持计划与此前披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的具体原因：股东自身资金需求。
三、相关风险提示
（一）本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》(证监会公告[2017]9号)，《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规的相关规定。
（二）本人现为公司第二大股东,不属于本公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续
性经营产生重大影响。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2016-097号
沈阳商业城股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了与公司终止重大资产重组相关的全部议案，具体包括《关于终止出售铁西百货股权之重大资产重组事项的议案》和《关于与沈阳东方银座莱茵城置业有限公司签署<沈阳商业城股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议>的议案》、，独立董事发表了独立意见，独立财务顾问出具了核查报告。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次临时会议通知于 2016年 11月 18日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2016年 11月 23日以通讯方式召开，应到董事 9人，出席董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：
一、审议通过《关于终止出售铁西百货股权之重大资产重组事项的议案》。
公司因筹划重大事项，于2016年 7月 8日起开始停牌。2016年 7月 21日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确定此次出售事项构成重大资产重组， 2016年 7月 22日，公司与交易对方签署《股权收购意向协议》，拟向沈阳东方银座莱茵城置业有限公司（以下简称“莱茵城置业”）出售公司持有的沈阳铁西百货大楼有限公司99.82%的股权。2016年9月29日，公司召开六届十五次董事会议审议通过了《关于<沈阳商业城股份有限公司重大资产出售预案>及摘要的议案》及其相关议案。2016年 10月 18日，公司收到上海证券交易所《关于对沈阳商业城股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】2209号）（以下简称“《问询函》”）。2016年10月27日，公司对问询函
提出的问题进行了逐一回复并披露，对《公司重大资产出售预案》及其摘要进行了更新与修订。公司股票自 2016年10月27日开市起复牌。
本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。鉴于上市公司目前与金融债权人的沟通情况，公司预计金融债权人同意函短期内无法取得，继续推进本次重组具有重大不确定性。为此，经友好协商，交易双方决定终止本次重大资产重组。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于与沈阳东方银座莱茵城置业有限公司签署<沈阳商业城股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议>的议案》。
经公司与莱茵城置业友好协商，交易双方决定终止出售沈阳铁西百货大楼有限公司99.82%股权之重大资产重组事项。公司拟与莱茵城置业签署《沈阳商业城股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》，终止此前公司于2016年7月22日与交易对方莱茵城置业签署的《股权收购意向协议》，于 2016年9月29日与交易对方莱茵城置业签署附条件生效的《股权转让协议》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2016年11月23日