Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东方金钰股份有限公司
独立董事关于公司重大资产购买的独立意见
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过其指定下属企业以现金购买云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）持有的瑞丽姐告金龙房地产开发有限公司（以下简称“金龙房地产”）100%股权、云南瑞丽金星贸易集团金星房地产开发经营有限公司（以下简称“金星房地产”）持有的瑞丽金星翡翠珠宝交易市场、云南泰丽宫珠宝有限公司（以下简称“泰丽宫”）持有的云南泰丽宫珠宝交易市场（以下简称“本次交易”或“本次重大资产购买”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《东方金钰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，经过认真审阅公司本次交易的相关议案及文件后，就上述议案发表如下独立意见：
1、公司符合重大资产重组的条件，本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大重组管理办法》以及其他相关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司本次交易方案具有可操作性。
2、本次重大资产购买方案中收购金龙房地产100%股权的交易对方为兴龙实业，为上市公司大股东，该部分交易为关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表决。
3、本次重大资产购买的交易方案以及签订的相关协议，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，经公司第八届董事会第六十九次会议对本次交易方案审议并获得通过。上述董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
4、公司已聘请具有证券、期货业务资格的审计机构和评估机构对标的资产进行审计和评估。本次交易的标的资产的交易价格以具有证券期货从业资格的评
估机构出具的评估报告载明的评估结果为依据，由公司与交易对方协商确定。本次重大资产购买拟购买标的定价合理、方案切实可行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
5、本次交易涉及的有关审批程序及交易风险因素已在《东方金钰股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及相关公告文件中进行了充分提示，有效保护了公司股东特别是中小股东的利益。
6、本次交易有利于公司业务发展，进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。标的资产有独立面对市场的经营能力，其资产、业务、机构、人员、财务能够完全独立，有利于公司保持独立性。
7、鉴于本次交易拟购买的标的资产正在由相关机构进行审计、评估工作，公司将在相关审计、评估完成后再次召开董事会会议，编制并披露资产重组报告
书及其摘要。独立董事届时将发表关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见。
8、本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过。
综上所述，本次重大资产购买符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意公司本次重大资产购买事项，同意董事会就公司本次重大资产购买的总体安排。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方金钰股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
万安娃 张兆国
二〇一八年四月十八日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2015-071
雅戈尔集团股份有限公司
关于全资子公司获得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 10月 23日，公司全资子公司宁波雅戈尔新城置业有限公司在宁波市公共资源交易中心开标室举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以 184,017.24万元的价格竞得东部新城核心区E-23#/24#28#/29#地块的国有建设用地使用权。
东部新城核心区E-23#/24#28#/29#地块位于东部新城核心区水乡邻里居住社区东南隅，杨木碶河景观走廊以东，河清路以西，规划支路以南，小塘河滨河绿地以北，土地用途为城镇住宅，地块面积为 87,061平方米，计容积率总建筑面积149,900平方米。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2015-054吉林成城集团股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2015年12月18日以现场结合通讯方式召开了八届董事会第十三次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长方项主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》
根据公司 2015年的发展战略和经营计划，为了增加本公司的经济效益及开拓国内、国际贸易业务的需求。公司拟通过公司控股子公司深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司在天津设立全资子公司用于开展国内、国际贸易。并授权其经营层负责办理该公司设立的具体事宜。
具体情况详见《吉林成城集团股份有限公司关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》（编号：2015-055）。
7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于聘任吴勐劼为公司副总经理的议案》
经公司第八届董事会提名委员会提名，聘任吴勐劼先生为公司副总经理。聘期与第八届董事会任期一致。
7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
附件：聘任人员简历
吉林成城集团股份有限公司董事会2015年12月19日
附件：
吴勐劼简历
吴勐劼，男，1972年出生，大学本科。1999年12月至2001年12月任冲浪平台软件国际有限公司销售总监；2001年 12月至 2006年 3月任冲浪平台软件国际有限公司执行董事兼副总裁；2007年3月至2010年3月任北京博创世纪科技有限公司董事兼企业发展总监；2010年 4月加入赛伯乐投资集团，现任任赛伯乐投资集团高级合伙人。
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-023济民健康管理股份有限公司
关于确认公司2018年关联交易金额及
预计2019年关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次是否提交股东大会审议：否
关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避了该项议案的表决。
公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、关联交易概述
日常关联交易履行的审议程序
公司第三届董事会第二十九次会议于2019年4月23日召开，审议通过了《关于确认公司2018年关联交易金额及预计2019年关联交易的议案》，关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避表决。
独立董事就该等议案发表了独立意见：该等关联交易是必要的，同意提交董事会审议。经过认真审查，报告期内公司与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，且在报告期内执行情况稳定。关联交易价格与非关联方交易价格无重大差异。该等关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财
务状况和经营成果不构成重大影响。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均
进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定该议案的交易金额无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
上海双鸽实业有限公司（以下简称“上海双鸽”）是公司实际控制人控制的其他企业，主要从事塑料制品、模具加工等业务，依据上市规则规定，上海双鸽为公司关联法人。
三、公司2018年关联交易执行情况
（一）经常性关联交易
租赁房产
2014年9月，聚民生物与上海双鸽签订《房屋租赁协议》，约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路1888号的5幢厂房(包括乙方已租赁的第6幢房屋
2286.71平方米)，房产证号为沪房地奉字（2011）第011722号，面积为27721.35平方米房产用于注射器和输液器等生产，租金参照周边同类物业确定326.98万元/年，从第二年开始，每年递增5%，物业管理费用每年30万元，租赁期间为2014年10月1日至2019年9月30日，2018年发生的租金为365.01万元，物业管理费为28.30万元。
四、公司2019年关联交易金额预计
根据公司2019年的经营计划，2019年度公司的关联交易金额预计如下：
子公司聚民生物仍将继续租赁关联方上海双鸽实业有限公司生产车间，预计发生租赁费金额为383.26万元；预计发生物业管理费为28.30万元。
上述关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
五、定价政策及决策依据
本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照市场价格的基础上采用公允价值的原则来定价。以确保关联方以正常的价格向本公司提供服务。
六、关联交易的必要性和对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。
上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
七、备查文件目录
（一）第三届董事会第二十九次会议决议
（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2017-035
广东生益科技股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增加变动幅度(%)|
|营业总收入|485,453.85|389,567.93|24.61|
|营业利润|62,479.64|34,998.42|78.52|
|利润总额|65,031.82|36,298.49|79.16|
|归属于上市公司股东的净利润|53,961.11|31,623.36|70.64|
|基本每股收益（元/股）|0.37|0.22|68.18|
|加权平均净资产收益率（%）|10.45|6.74|增加3.71个百分点|
|项 目|本报告期末|本报告期初|增加变动幅度(%)|
|总资产|1,029,451.63|953,387.47|7.98|
|归属于上市公司股东的所有者权益|518,249.35|504,706.13|2.68|
|股本（万股）|145,285.55|144,112.50|0.81|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|3.57|3.50|2.00|

备注：根据公司2017年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益科技关于2013年股票期权激励计划第三期2017年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告》，截至2017年6月30日公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股本为145,226.8427万股，但上表中报告期末的股本为145,285.55万股（精确到小数点后四位为145,285.5461万股），系因为截至2017年6月30日公司2013年股票期权激励计划的激励对象已向公司银行账户汇入
58.7034万股的行权投资款但未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券登记所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
工作，确保公司稳健发展。经初步核算，报告期内，公司实现营业总收入 485,453.85万元，比上年同期增加24.61%，实现利润总额 65,031.82万元，比上年同期增加79.16%，实现归属于上市公司股东的净利润 53,961.11万元，比上年同期增加70.64%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。
报告期内，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等主要财务指标变动幅度较大主要原因为：
（1）公司各类产品的销售数量比上年同期有不同程度的增加；
（2）公司本期优化产品销售结构，使得本期主营业务盈利能力有所提升；
（3）公司通过有效控制成本费用，不断降低单位制造成本，使得本期主营业务盈利能力提升；
（4）公司本期持股期间的公允价值变动收益比上年同期大幅增加所致；
（5）公司收到且确认为当期损益的政府补助增加。
三、其他说明
本次业绩快报所载财务数据未经注册会计师审计，具体数据以本公司2017年半年度报告中披露的经董事会审议通过的数据为准。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2016012
北京大豪科技股份有限公司高管人员变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理张兴国先生因退休自2016年7月1日起不再担任公司副总经理，也不再担任公司其他任何职务。
张兴国先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的研发、技术、质量管理规范化发挥了重要作用，公司董事会对张兴国先生在职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会2016年6月23日
北京市君致律师事务所
关于河南豫光金铅股份有限公司
一
⒛15年第
次临时股东大会的法律意见书
致:河南豫光金铅股份有限公司
北京市君致律师事务所(以下简称本所)接受河南豫光金铅股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派律师出席了公司于⒛15年5月14日召开的⒛15年一
第次临时股东大会(以下简称本次股东大会)。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中,公司保证,其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的,并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言,并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一
致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)以及《河南豫光金铅股份有限公司章程》(以下简称
《公司章程》)的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证,并据此发表法律意见如下:
一
、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会是根据公司⒛15年4月28日召开的公司第五属董事会第二十次会议决议,由公司董事会召集召开的。
(二)公司董事会已于⒛15年4月⒛
日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(http:s/s/cewO。wcmwn。。)刊上登了
《河一
南豫光金铅股份有限公司关于召开⒛15年第次临时股东大会的通知》,“会议 ”
通知中载明了本次股东大会召开的时间(包括现场会议召开时间和网络投票时间)、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法,以及股东大会投票注意事项等内容。
(三)本次股东大会以现场会议和网络投票方式,按会议通知的时间如期召丌。
本所律师经核查认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
(一)根据现场会议登记资料及上海证券交易所提供的数据,出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)共14人,代表股份1407,,∞31,4占股公司股份总额的474。3%中;,其出席现场会议的股东共
3人,代表股份 140,003,354股,占公司股份总额的茌7绲。%;通过网络投票的股东共
11人,代表股份 23,960股,占公司股份总额的0.01出%席。本次股东大会的中小投资者共
13人,代表股份14,673,,占6公5司4股股份总额的4.97该%等股。东均为出席本次会议股权登记日(20155月年11日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记1在册的公司股东或其委托代理人。
(二)本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长杨安国先生主持;公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为,本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,就“
会议 ” “
通知中列明的关于向国家开发锒行河南省分行申请办理流动资金贷款续贷业 ”
务的议案进行了审议表决,并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票。
“
(二)本次股东大会审议的
关于向国家开发银行河南省分行申请办理流动
资金贷款续贷业务的议案?获得了有效通过,具体表决为:同意票为10四,017,614股,占参加会议的有表决权股份总数99g。g%对;票反为9,TO,0占股参加会议的有表决权股份总数0.%0;】弃杈票为0股,占参加会议即有表决猓股份总数0.00%。
本所律师经核查认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。 ∷
四、结论意见
综上所述,本所律师认为:本次股本大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。 ∷
本所同意将本法律意兄书作为公司∷本次股东大会的必备文件之∵,供公司本次股东大会使用,未经本所同意不得用于其他目的或用途。 ∷
本法律意见书正本二份,副本二份,经签署后具有同等法律效力-
有限公经办律师(签字):
负责人(签字):
? o ( t+ r E t+
三联商社股份有限公司
会计政策、会计估计变更的专项说明
大华特字[2017]001424号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
三联商社股份有限公司
会计政策、会计估计变更的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 会计政策、会计估计变更的专项说明 1-4
会计政策、会计估计变更的专项说明
大华特字[2017]001424号三联商社股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据上海证券交易所的相关规定，对三联商社股份有限公司（以下简称三联商社或本公司）会计政策、会计估计变更情况出具本专项说明。
如实编制和对外披露会计政策、会计估计变更情况，并确保其真实性、合法性及完整性是三联商社董事会的责任。我们的责任是对会计政策、会计估计变更是否符合企业会计准则的相关规定发表意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作，包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性。
由于我们并未按照中国注册会计师审计准则的要求实施完整的审计程序，因此本专项说明不应被视为针对本次会计政策、会计估计变更事项，或三联商社财务报表整体或其任何组成部分发表审计意见。如果在财务报表审计中取得其他审计证据，可能导致我们得出其他的结论。
现将三联商社会计政策、会计估计变更情况说明如下：
一、会计政策及会计估计变更
1.会计政策变更及会计估计变更原因：
重大资产重组主要相关事项已实施完毕，重组后公司的经营范围
大华特字[2017]001424号专项说明发生重大变化，主营业务由家电零售业转变为智能移动终端产品的研发、设计、生产和销售业务，公司业务性质、资产构成发生了重大改变，决定变更部分原有的会计政策和会计估计，采用浙江德景电子科技有限公司的会计政策和会计估计。
2.会计估计变更内容：
（1）本公司将固定资产残值率及适用年限进行变更，变更如下：
||||
|-|-|-|
|变更前|||
|使用年限（年）|残值率(%)|使用年限（年）|
|30|4.00|30|
|5|4.00|5~10|
|5|4.00|4|
|8|4.00|3~5|
|5|4.00|5|

（2）本公司将按组合计提坏账准备应收款项计提方法变更，变更如下：
变更前
账龄
||
|-|
|应收账款计提比例|
|-|
|5.00|
|10.00|
|20.00|
|40.00|
|60.00|
|100.00|

续：
变更后
账龄
||
|-|
|应收账款计提比例|
|1.00|
|5.00|

大华特字[2017]001424号专项说明变更后
账龄
||
|-|
|应收账款计提比例|
|20.00|
|50.00|
|100.00|

（3）本公司将单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项认定方法变更，由单项金额重大的应收款项是指单笔余额 50万元以上的应收账款或单笔余额 100万元以上的其他应收款；变更为期末余额达到300万元以上的应收账款、余额达到100万元以上的其他应收款。
（4）应收款项计提坏账准备方法增加采用其他方法计提坏账准备：
组合名称 方法说明
关联方组合（说明1） 不计提坏账
3.会计估计变更影响如下：
|||
|-|-|
|审批程序|受影响的报表项目名称|
|董事会|管理费用|
||所得税费用|
||净利润|
|董事会|资产减值损失|
||净利润|
|董事会|资产减值损失|
||净利润|

 4.会计政策变更内容：
本公司将存货发出时采用按批次的先进先出法进行核算更改为采用加权平均法计价，由于确定以前各期累计影响数不切实可行，公
司对该项会计政策变更采用未来适用法。低值易耗品采用“五五摊销
法”进行摊销更改为一次转销法，由于以前各期影响金额较小，公司
由扫描全能王扫描创建
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2017-043重庆建工集团股份有限公司
关于全资子公司变更企业名称及经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆建工集团股份有限公司之全资子公司重庆市水利电力建设有限公司因业务经营发展需要，于近日对企业名称及经营范围进行了变更，变更事项已经重庆市工商行政管理局江北区分局核准，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》。具体变更情况如下：
||||
|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|企业名称|重庆市水利电力建设有限公司|重庆市水利港航建设集团有限公司|
|经营范围|水利水电工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；房屋建筑工程施工总承包贰级；土石方工程专业承包叁级；送变电工程专业承包叁级；土地整治。（国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）|水利水电工程施工总承包壹级；港口与航道工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；建筑工程施工总承包贰级；输变电工程专业承包叁级（以上经营范围须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；土地整治。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

变更后的营业执照具体信息如下：
统一社会信用代码: 915001052030030253
企业名称:重庆市水利港航建设集团有限公司
企业类型:有限责任公司（法人独资）
企业住所:重庆市江北区建新东路 59号
法定代表人:肖卓
注册资本：叁亿零壹佰捌拾万零叁仟叁佰元整
成立日期：1990年 06月 27日
经营期限：1990年 06月 27日至永久
经营范围：水利水电工程施工总承包壹级；港口与航道工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；建筑工程施工总承包贰级；输变电工程专业承包叁级（以上经营范围须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；土地整治。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2018-117
维科技术股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“本公司”、“公司”、“上市公司”）于2018年11月16日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1323号）核准，公司向维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）和杨东文非公开发行人民币普通股（A股）58,698,840股，发行价格 8.75元/股，募集资金总额为513,614,850.00元，扣除承销费用人民币14,000,000.00元（含税）后的净额为人民币 499,614,850.00元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 8月 31日出具了立信中联验字[2017] D-0045号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金投资项目的具体情况
公司于2018年6月15日召开的第九届董事会第七次会议和2018年6月27日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向下属公司增资的议案》。为提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据目前市场情况及未来发展趋势以及募集资金投资项目的实际情况，结合公司新能源产业的发展战略规划，本着为股东负责的态度，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟变更部分募集资金投资项目。
根据调整，公司各募集投项目拟投入募集资金具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|调整前拟投入募集资金金额|调整后拟投入募集资金金额|
|1|年产3000万只聚合物锂电池建设项目|宁波维科电池有限公司|17,2000.00|0.00|
|2|年产3800万只聚合物锂电芯建设项目|东莞维科电池有限公司|0.00|22,200.00|
|3|聚合物锂电池产线技术升级项目|宁波维科电池有限公司|25,000.00|10,000.00|
|4|年产2Gwh锂离子动力电池建设项目|宁波保税区维科新源动力电池有限公司|4,961.49|14,961.49|
|5|研发中心建设项目|宁波维科电池有限公司|2,800.00|2,800.00|
|合计|||49,961.49|49,961.49|

三、本次延长募集资金投资项目实施期限的情况
（一）延长募集资金投资项目实施期限的原因及期限
2017年 9月 29日，上市公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向宁波维科电池有限公司（以下简称“维科电池”）增资 27,800万元，增资款项将根据募投项目的进度分期拨付到位。2017年 10月，公司、实施主体、开户银行、独立财务顾问签署了《募集资金四方监管协议》；同月，公司将“聚合物锂电池产线技术升级项目”首期款项汇入实施主体的募集资金专户中。根据《宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，“聚合物锂电池产线技术升级项目”的建设期为资金到位后的12个月，因此，该项目原定的达到预定可使用状态时间为2018年10月。结合该项目的实际实施情况及验收审批预定情况，在保证公司正常经营和审慎决策的基础上，公司将该项目延期至2019年12月31日。
“聚合物锂电池产线技术升级项目”延期主要系：
1、基于产业发展、区域布局等因素，公司于 2018年 6月 15日召开的第九届董事会第七次会议和 2018年 6月 27日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向下属公司增资的议案》，调减“聚合物锂电池产线技术升级项目”拟使用募集资金金额，由25,000万元调减至10,000万元。
募投项目变更后，实施主体进一步优化了总体设计方案和工艺布局，因此设备购置、
建设施工时间及验收进度存在一定的延迟；
2、截至目前，“聚合物锂电池产线技术升级项目”的设备购置及建设施工合同已基本签订完毕，其中部分升级产线已提交实施主体使用，但仍有部分产线处于试运行和调试阶段，需整体运行一定时间后才能进行该项目的验收（根据签订的合同要求，部分款项需公司验收完成后才进行支付）。
截至 2018年 10月 31日，“聚合物锂电池产线技术升级项目”的具体情况如下：单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金金额|累计已投入募集资金金额|投资进度|原定的达到预定可使用状态时间|调整后达到预计可使用状态日期|
|1|聚合物锂电池产线技术升级项目|10,000.00|6,781.30|67.81%|2018年10月|2019年12月31日|

注：截至2018年10月31日累计已投入募集资金金额未经鉴证。
（二）延长募集资金投资项目实施期限对公司的影响
本次公司募集资金投资项目延期事项是根据实际情况经过谨慎研究论证后的决定，仅对项目达到预定可使用状态的时间作了延期调整，项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本次对募集资金投资项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
四、本次募投项目延期的决策程序
（一）董事会审议情况
2018年 11月 16日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“聚合物锂电池产线技术升级项目”延期至2019年12月31日。
（二）监事会审议情况
2018年 11月 16日，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“聚合物锂电池产线技术升级项目”延期至
五、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司本次对募投项目的延期是根据项目客观原因做出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此独立董事同意公司募投项目延期的事项。
（二）监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目客观原因而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募投项目延期的事项。
六、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问发表意见如下：
公司本次募集资金投资项目延期事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确的同意意见，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求。
独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会二〇一八年十一月十七日
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
独立董事对《关于与关联方共同投资设立绿庭瑞资系列一号投资基金的议案》的意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为上海绿庭投资控股集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会 2017年第四次临时会议审议的《关于与关联方共同投资设立绿庭瑞资系列一号投资基金的议案》发表独立意见如下：
本次关联交易符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，本次关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审批本次关联交易，符合有关法律、法规的规定，因此同意本次关联交易。
独立董事：王天东陈喆鲍勇剑2017年7月26日
证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2018-157
浙江瀚叶股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月17日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,069,974,187|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.0904|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由副董事长孙文秋先生主持。大会采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合
《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事长沈培今先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,069,864,687|99.9898|109,500|0.0102|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事及高级管理人员）的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更部分募集资金用途并永久|89,987,530|99.8785|109,500|0.1215|0|0.0000|

||
|-|
|补充流动资金的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为需特别决议通过的议案，上述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：程祺、齐青
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、浙江瀚叶股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江瀚叶股份有限公司 2018年第四次临时股东大会法律意见书。
浙江瀚叶股份有限公司2018年12月18日
广东省宜华木业股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
广会专字[2015]G14042940032号
目 录
鉴证报告………………………………………………………………………… 1-2董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告………………… 3-5
广东省宜华木业股份有限公司
广广东东省省宜宜华华木木业业股股份份有有限限公公司司
董董事事会会关关于于募募集集资资金金年年度度存存放放与与实实际际使使用用情情况况的的专专项项报报告告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引，广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2014年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一一、、募募集集资资金金基基本本情情况况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1218号《关于核准广东省宜华木业股份有限公司配股的批复》核准，按照股本1,152,662,718股为基数，每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为345,798,815股，每股价格为4.03元/股，截止2014年2月24日实际配售 330,207,286.00股，公司募集资金总额为人民币 1,330,735,362.58元，扣除发行费用人民币26,140,207.29元，实际募集资金净额为人民币1,304,595,155.29元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2014]G14006680010”验资报告。截至 2014年 12月 31日止，公司已累计使用募集资金 1,304,709,682.86元（含取得的募集资金利息收入扣减手续费后净额 114,527.57元），募集资金余额为零。
二二、、募募集集资资金金管管理理情情况况
公司对募集资金实行专户存储制度。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金使用内部管理控制制度》的规定和要求，公司第四届第四十次董事会会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，并于2014年3月21日分别与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2014年12月31日止，公司募集资金在银行专户使用完毕并已销户，具体情况如下：
开户银行 账户性质 银行账号 金额 状态招商银行股份有限公司深
圳华侨城支行
募集资金专户 755915931710102 - 已销户合计 -
广东省宜华木业股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
三三、、本本年年度度募募集集资资金金的的实实际际使使用用情情况况
（一）募集资金的使用情况
募集资金的使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）
（二）募集资金使用与承诺差异的说明
公司不存在配股资金使用与承诺差异的情况。
（三）募集资金使用先期投入及置换情况
公司无使用配股资金使用先期投入及置换情况。
（四）结余募集资金使用情况
公司不存在结余募集资金使用的情况。
（五）募集资金其他使用情况
公司募集资金余额及利息存放于专户。
四四、、变变更更募募集集资资金金投投资资项项目目的的资资金金使使用用情情况况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五五、、募募集集资资金金使使用用及及披披露露中中存存在在的的问问题题
公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
广东省宜华木业股份有限公司董事会二二○○一一五五年年四四月月十十三三日日
广东省宜华木业股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
附表1：
募集资金使用情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：广东省宜华木业股份有限公司 金额单位：人民币万元募集资金总额 130,459.52 本年度投入募集资金总额 130,470.97变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 130,470.97变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
已变更项 截至期末
截至期末累计投入金额 项目达到预 项目可行性是承诺投资 目，含部募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投入 投入进度 本年度实是否达到计投入金额与承诺投入 定可使用状 否发生重大变项目 分变更 诺投资总额 总额(1) 投入金额 金额 （%）(4) 现的效益预计效益 (2) 金额的差额 态日期 化（如有） ＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
偿还银行贷款 75,000.00 75,000.00未作分期承诺 74,886.00 74,886.00 -114.00 99.85 - - - 否补充流动资金 55,459.52 55,459.52未作分期承诺 55,584.97 55,584.97 125.45 100.23 - - - 否合计 - 130,459.52 130,459.52 - 130,470.97 130,470.97 11.45 - - - - -未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
海通证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股份
有限公司 2017年度之持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）于2017年12月6-7日，对南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”、“公司”）进行了2017年度持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
海通证券股份有限公司
（二）保荐代表人
王鹏、郑瑜
（三）现场检查时间
2017月12月6-7日
（四）现场检查人员
王鹏、蒋宇昊
（五）现场检查手段
1、与佳力图董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通；
2、查看和复印公司账簿和原始凭证以及商务合同等其他资料；
3、查看公司生产经营场所；
4、查阅持续督导期内召开的历次三会会议资料；
5、查阅关联交易、对外担保和重大对外投资有关资料。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
经检查，公司治理机制能够比较有效的发挥作用，股东大会、董事会、监事会的议事规则执行良好，不存在违反《公司章程》相关事项。
公司已经建立健全了适应公司发展的机构体系，各部门均有着明确的责任规定和管理制度，各部门及岗位的业务权限层次分明，内部审批程序流程执行较好。
公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度，设立了专门的内部审计部门，董事会设立审计委员会，上述机构均在《公司章程》的约定权限内履行相应职责，公司内部控制制度得到有效执行。
公司三会的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好。董事、监事均对相关决议进行签名确认。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责。
（二）信息披露情况
公司制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规之规定。
保荐机构现场查阅和收集了本持续督导期内佳力图已披露的公告以及相关资料。经检查，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，亦不存在应披露未披露的事项或者与披露不符的事实。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
公司控股股东为南京楷得投资有限公司，实际控制人为何根林。经检查，截至本报告出具之日，2017年度公司与控股股东、实际控制人之间资产、人员、财务、机构、业务独立性良好，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，佳力图首次公开发行股票募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构核查了募集资金专户对账单。经检查，持续督导期内，佳力图未发生违反三方监管协议条款的情形，公司已按照监管部门的有关批复以及相关信息披露文件中的承诺用途使用募集资金，募集资金不存在被公司控股股东和实际控制人占用的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈，保荐机构认为：佳力图已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，持续督导期内不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资等情形。
（六）经营状况
经检查，公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。宏观经济政策和法律法规未发生对公司业务产生影响的重大变化，公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。公司的核心竞争力未发生重大变化，其核心技术不存在依赖他人的情况。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所相关规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所相关规定应当向中国证监会和交易所报告的事项。
五、上市公司的配合情况
保荐机构本次现场检查过程中，公司给予了积极地配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
六、本次现场检查的结论
海通证券现场检查小组对佳力图的本次现场检查工作前后历时2个工作日，小组成员对公司所有重大方面均实施了现场检查。现场检查小组认为：2017年度，公司运作规范，业务经营没有重大变化，信息披露及时完整，公司独立性完好，募集资金保存及使用、关联交易、对外担保、重大对外投资等重大方面均合规。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司2017年度之持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王鹏 郑瑜
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2018-049
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第九届董事会第三次全体会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第三次全体会议于 2018年 8月 17日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于 2018年 8月 7日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议采用现场结合通讯方式表决。公司董事会现有 9名成员，亲自出席本次会议的董事有 7名，董事毛德良委托董事长龙炼出席并表决，董事林斌委托董事盛旭春出席并表决。会议由董事长龙炼主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于对其他应收款项计提特别坏账准备的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于对其他应收款项计提特别坏账准备的公告》（临2018-050）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《2018年半年度报告及报告摘要》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2018年8月21日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-042
航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报的风险及公司采取措施的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称公司或航天信息）公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）相关事项已经公司第五届董事会第十五次会议和 2014年第一次临时股东大会审议通过，目前正处于中国证监会审核阶段。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险及公司采取的措施报告如下：
一、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险
公司拟利用本次发行可转债募集资金投资于金税产业升级及应用拓展项目、金融电子支付及服务产业化项目、自主安全的物联网技术及应用产业化项目、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目。上述项目的顺利实施，有利于公司在维护增值税发票业务传统优势的同时，进一步加快网络发票、电子发票业务的发展，以顺应税务信息化发展潮流；同时，有利于公司尽快推动金融电子支付和物联网产业发展成为公司支柱产业。这对公司发展战略的实现、核心竞争力的增强将产生重要支撑，对经营规模和净利润水平产生显著提升作用，也有利于公司促进每股收益、净资产收益率等经营指标持续向好。
但由于可转债的转股情况受发行窗口、二级市场股价波动、投资者预期等多种不确定因素影响，且本次募集资金投资项目需要一定的建设期，在此期间相关的投资无法全部产生收益。因此，本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
二、公司应对本次可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施
公司将采取以下措施保证此次募集资金按计划使用,并进一步提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，以提高未来对投资者的回报能力，具体措施如下：
1、本次募集资金到位后，公司将加强募集资金监管。本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司董事会将严格按照相关法律法规及募集资金管理相关制度的要求规范管理募集资金，确保资金安全使用。同时，公司将进一步加快募集资金投资项目的建设进度，使募投项目尽快达产达效。随着募集资金投资项目的顺利实施，公司将加速战略转型，推动金税及企业市场、金融电子支付及服务、物联网技术及应用三大支柱性产业并重的产业格局建设，使公司二次创业的盈利潜力得到有效释放，盈利能力得以进一步提升。
2、公司将运用在信息安全技术领域的丰富运作经验、覆盖广泛的服务体系和丰富的企业客户资源，加强金税及企业市场产业、金融电子支付及服务产业、物联网技术及应用产业的相互协同，持续做大做强主业，为公司股东尤其是中小股东带来持续稳定回报。
3、公司将进一步完善对各业务部门及下属分子公司“分业经营、板块管理、平台运作”的管理模式，在确保公司项目投资资金安全性和有效运转的同时，实现公司资源的合理配置。
4、公司将有效发挥全面预算管理及业务流程对公司财务状况、经营成果的事前分析和事中控制作用；借助现代化的财务ERP系统、有效的财务内部控制制度及业务流程，实现会计核算的准确化、财务管理的精细化，从而加大对公司成本的控制力度，严格控制费用支出，全面提高公司利润水平。
5、公司将加强对经营管理层的考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责，提升公司的管理效率。
6、公司将持续推进法人治理结构的优化和提升，进一步完善使所有者、决策者、经营者和监督者各司其职、相互协作、互相制衡、协调运作的法人治理结构，确保公司依法经营、守法经营，健康有序地发展。
7、公司将进一步深化体制机制改革，提升核心竞争能力，实现决策者责、权、利的有机统一，提高决策的科学性；同时，公司将完善项目投资风险控制机制，严格执行风险控制制度，将风险减至最低程度以保证投资效益最大化。
8、公司将按照《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策，完善对利润分配事项的决策机制，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一四年十二月二十五日
东兴证券股份有限公司独立董事
关于提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东兴证券股份有限公司章程》以及《东兴证券股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅有关资料，对提名公司第四届董事会独立董事候选人事项发表独立意见如下：
经审核，此次第四届董事会独立董事候选人提名人资格和提名程序符合相关法律法规及公司章程的规定；经审查候选人简历，宫肃康先生、孙广亮先生具备相关法律法规及公司章程规定的任职资格和条件。同意提名宫肃康先生、孙广亮先生第四届董事会独立董事候选人；同意将候选人提交股东大会选举。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司独立董事关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见》之签署页）
独立董事：
朱武祥 韩建旻
郑振龙 张伟
日期： 年月日