证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-012
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司定于2019年3月12日下午2：30在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2019年3月12日，公司以现场表决方式召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了关于《召开2019年第一次临时股东大会》的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年3月12日（星期二），下午2：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2019年3月12日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2019年3月11日
15:00至投票结束时间2019年 3月12日15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为
准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
6、股权登记日：2019年3月5日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2019年3月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号公司1号楼527会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议的议案如下：
|||
|-|-|
|序号|会议议案|
|1|《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案|
|1.1|选举刘清勇先生为公司第八届董事会非独立董事|
|1.2|选举车东光先生为公司第八届董事会非独立董事|
|1.3|选举张井彬先生为公司第八届董事会非独立董事|
|1.4|选举聂传波先生为公司第八届董事会非独立董事|
|1.5|选举魏国栋先生为公司第八届董事会非独立董事|
|1.6|选举王非先生为公司第八届董事会非独立董事|
|2|《选举公司第八届董事会独立董事》的议案|
|2.1|选举董惠江先生为公司第八届董事会独立董事|
|2.2|选举蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事|
|2.3|选举金惟伟先生为公司第八届董事会独立董事|
|3|《选举公司第八届股东代表监事》的议案|
|3.1|选举刘汉成先生为公司第八届监事会股东代表监事|

|||
|-|-|
|3.2|选举马春海先生为公司第八届监事会股东代表监事|
|4|《修改<公司章程>》的议案|

特别提示：
1.根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名；公司第八届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。
2.本次会议审议的议案已由公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2019年2月22日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.议案1、议案2、议案3采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4.议案 4审议事项属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
5.上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||||
|1.00||《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案||应选人数6人||
|1.01||选举刘清勇先生为公司第八届董事会非独立董事||√||
|1.02||选举车东光先生为公司第八届董事会非独立董事||√||
|1.03||选举张井彬先生为公司第八届董事会非独立董事||√||

||||||
|-|-|-|-|-|
|1.04|选举聂传波先生为公司第八届董事会非独立董事|√|||
|1.05|选举魏国栋先生为公司第八届董事会非独立董事|√|||
|1.06|选举王非先生为公司第八届董事会非独立董事|√|||
|2.00|《选举公司第八届董事会独立董事》的议案|应选人数3人|||
|2.01|选举董惠江先生为公司第八届董事会独立董事|√|||
|2.02|选举蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事|√|||
|2.03|选举金惟伟先生为公司第八届董事会独立董事|√|||
|3.00|《选举公司第八届股东代表监事》的议案|应选人数2人|||
|3.01|选举刘汉成先生为公司第八届监事会股东代表监事|√|||
|3.02|选举马春海先生为公司第八届监事会股东代表监事|√|||
|非累积投票提案||表决意见√|||
|||同意|反对|弃权|
|4.00|关于《修改<公司章程>》的议案||||

四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件2)和本人身份证到公司登记。
2、现场登记时间为2019年3月12日上午9:00至2019年3月12日下午2:00。
3、登记地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路247号公司证券部。
4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、其他事项
1、会议联系方式
公司办公地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路247号
邮政编码：154002
电话：0454-8848800
传真：0454-8467700
联系人：刘清勇、王志佳
2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议。
2、公司第七届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2019年2月21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码：360922
2.投票简称：佳电投票
3.议案设置及表决意见
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|||
||提案编码||提案名称|||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||||
|累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||||||
|1.00||《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案||应选人数6人||||
|1.01||选举刘清勇先生为公司第八届董事会非独立董事||√||||
|1.02||选举车东光先生为公司第八届董事会非独立董事||√||||
|1.03||选举张井彬先生为公司第八届董事会非独立董事||√||||
|1.04||选举聂传波先生为公司第八届董事会非独立董事||√||||
|1.05||选举魏国栋先生为公司第八届董事会非独立董事||√||||
|1.06||选举王非先生为公司第八届董事会非独立董事||√||||
|2.00||《选举公司第八届董事会独立董事》的议案||应选人数3人||||
|2.01||选举董惠江先生为公司第八届董事会独立董事||√||||
|2.02||选举蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事||√||||
|2.03||选举金惟伟先生为公司第八届董事会独立董事||√||||
|3.00||《选举公司第八届股东代表监事》的议案||应选人数2人||||
|3.01||选举刘汉成先生为公司第八届监事会股东代表监事||√||||
|3.02||选举马春海先生为公司第八届监事会股东代表监事||√||||
|非累积投票提案||||表决意见√||||
|||||同意||反对|弃权|
|4.00||关于《修改<公司章程>》的议案||||||

（2）填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月11日15:00至投票结束时间
2019年3月12日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士身份证号码：
代表本人(本公司)出席哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司于2019年3月12日召开的2019年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|√||||
|累积投票提案：提案1、2、3为等额选举||||||
|1.00|《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案|应选 6人|选举票数|||
|1.01|选举刘清勇先生为公司第八届董事会非独立董事|√||||
|1.02|选举车东光先生为公司第八届董事会非独立董事|√||||
|1.03|选举张井彬先生为公司第八届董事会非独立董事|√||||
|1.04|选举聂传波先生为公司第八届董事会非独立董事|√||||
|1.05|选举魏国栋先生为公司第八届董事会非独立董事|√||||
|1.06|选举王非先生为公司第八届董事会非独立董事|√||||
|2.00|《选举公司第八届董事会独立董事》的议案|应选 3人|选举票数|||
|2.01|选举董惠江先生为公司第八届董事会独立董事|√||||
|2.02|选举蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事|√||||
|2.03|选举金惟伟先生为公司第八届董事会独立董事|√||||
|3.00|《选举公司第八届股东代表监事》的议案|应选 2人|选举票数|||
|3.01|选举刘汉成先生为公司第八届监事会股东代表监事|√||||
|3.02|选举马春海先生为公司第八届监事会股东代表监事|√||||
|非累积投票提案|||同意|反对|弃权|
|4.00|关于《修改<公司章程>》的议案|√||||

说明：
1、议案1、议案2、议案3均采用累计投票制，采用累积投票时，股东拥有的
投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、授权委托书复印有效。
委托人签字(自然人或法人)：
委托人身份证号码(自然人或法人)：
委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：
委托人持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托签署日期：