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证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2014-065成都三泰电子实业股份有限公司
关于控股股东进行股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月14
日收到公司控股股东补建先生通知，将其持有的本公司部分股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押手续，具体情况如下：
补建先生由于个人资金需求，将其所持有的本公司无限售条件流通股 500万股及高管限售股 3500万股与国都证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，上述质押手续已于 2014年 10月 14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自质押登记日 2014年 10月 14日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续止。
截止本公告出具之日，补建先生持有本公司股份 133,193,868股,占公司总股本369，631，383股的36.03%，其中有限售条件流通股--高管锁定股99,895,401股，无限售条件流通股33,298,467股。本次质押的4000万股（无限售条件流通股500万股，高管限售股3500万股）占公司总股本的10.82%,本次质押完成后,补建先生累计已质押所持本公司股份8080万股，占公司股份总数的21.86%。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日
湖南电广传媒股份有限公司
独立董事关于补充预计 2018年日常关联交易的
事前认可及独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，深交所《股票上市规则》和湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第三十一次会议审议的《关于补充预计 2018年日常关联交易的议案》，经认真审阅相关资料后，发表如下意见：
一、对此项议案的事前认可意见
我们认可公司补充预计此项日常性关联交易的必要性，以及关联交易的公允性、合规性，上述交易不会损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将《关于补充预计 2018年日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十一次会议审议，关联董事应回避表决。
二、对此项议案发表的独立意见
我们认为该项关联交易属于公司日常业务经营行为，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定。本次交易定价是根据市场价格情况由双方协商确定，遵循公平合理的原则；本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中
依法进行了回避。本次关联交易定价客观公允、审议表决合法，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。
独立董事：刘平春、朱德贞、刘海涛、徐莉萍 2018年 10月 8日
关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，本人作为中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司向本人提交的相关资料，基于本人的独立判断，对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等进行了审核，发表以下独立意见：
公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金金额未超过募集资金净额的50%，使用期限未超过 6个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。独立董事认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。独立董事同意公司使用
不超过人民币 100,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月。
（此页无正文，为关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见签字页）
独立董事： 胡北忠 宋蓉
王强 吴俐敏
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019-074
二六三网络通信股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议于 2019年 10月28日召开，审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，此次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。此次会计政策变更的具体情况如下：一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号)（以下简称“财会[2019]16号”），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更时间
以财政部发布财会[2019]16号通知规定的日期开始执行。公司2019年第三季度财务报表及以后期间的财务报表均执行财会[2019]16号的相关规定。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]16号的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财会[2019]16号的相关规定，合并财务报表格式的主要变动如下：合并资产负债表：将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
合并利润表：在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
合并现金流量表：删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
合并所有者权益变动表：在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。
2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和
公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会 2019年 10月30日
重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议
部分议案的独立意见
为保护重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司第四届董事会第十二次会议部分议案，在审阅相关资料后，发表独立意见如下：
1、《2016年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》
公司 2015年半年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》的相关规定。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，因此我们同意将其提交公司股东大会审议。
2、《关于会计估计变更的议案》
公司的重大资产重组已基本完成，公司的经营范围和主营业务已发生了变更，公司根据现主营业务及财政部颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计估计进行的变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响，变更后的会计估计编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，因此我们同意公司本次会计估计的变更。
（本页无正文，为重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见签章页）
独立董事签名：
胡建绩 GONGYAN（龚焱） 潘飞
重庆新世纪游轮股份有限公司2016年8月16日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-15号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股权质押公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月14日接到公司控股股东、实际控制人邹剑寒先生的通知，邹剑寒先生于近日将其持有的公司限售流通股30,000,000股质押给宏源证券股份有限公司，质押期限24个月。证券质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告日，邹剑寒先生持有公司股份73,284,000股，占公司总股本的
30.54%。累计质押的公司股份合计 54,900,000股，占其持有公司股份的74.91%，占公司总股本的22.88%。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017035债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”）函告，获悉汇邦科技所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、公司控股股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||||质押|||||||||||
||||一大股东||||||||||押占其|||
||股东名称||||股数||质押开始日期||质押到期日||质权人||||用途|
||||及一致行||||||||||所持股|||
||||||（股）|||||||||||
||||动人||||||||||份比例|||
|汇邦科技||是||23,000,000||2017年06月29日||至申请解除质押登记为止||西南证券股份有限公司||6.28%||融资||
|汇邦科技||是||70,200,000||2017年08月01日||至申请解除质押登记为止||中国银河证券股份有限公司||19.15%||融资||
|合 计||/||93,200,000||/||/||/||25.43%||/||

二、公司控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，汇邦科技持有公司股份 366,514,938股，占公司总股
本的比例为18.01%。其所持有公司股份累计被质押的数量为 259,043,713股,占公司总股本的比例为12.73%。
三、备查文件
1、西南证券股票质押式回购交易业务协议书；
2、中国银行证券股份有限公司股票质押式回购交易交易协议书；
2、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
2017年8月2日
公司2016年半年度报告披露的提示性公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－076北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要已于 2016年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2016年 8月19日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2018-051西部证券股份有限公司
2018年7月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现公告本公司2018年7月主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西部证券母公司主要财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西部证券2018年7月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年7月||2018年7月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|17,645.86|5,888.69|1,753,841.13|

西部证券股份有限公司董事会2018年8月6日
凯撒（中国）股份有限公司
监事会议事规则
第一章 总则
第一条为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）法律、法规，以及《凯撒（中国）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本规则。
本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。
第二章 监事会的组成和职权
第二条公司设监事会，由三名监事组成。
监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会包括股东代表和职工代表，其中二名监事由股东代表担任并由股东大会选举产生，另外一名监事由职工代表担任担任。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
第三条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
（九）公司应为监事履行职责提供必要的组织保障，公司各部门和工作人员应积极配合监事会开展工作，接收询问和调查。
第三章 会议召集和召开
第四条监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
第五条召开监事会会议，应至少提前十天通知全体监事。通知方式包括专人送出、传真或邮件方式。
监事会召开临时监事会会议的，应当于会议召开2日以前以专人送出、邮件、传真方式通知全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第六条监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第七条监事会会议应当由监事本人出席。监事未出席监事会会议，视为放弃在该次会议上的投票权。
第八条监事会召开监事会议，可以根据实际情况要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席会议并向监事会陈述有关事项或回答提问。
第九条监事提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：
（一）向监事会提交正式的书面提议书，提请监事会主席召集临时会议，并提出会议议题。
提议书应载明：
1、提议事由；
2、提出议案的具体内容；
3、提案日期及提案人签名。
（二）监事会主席应在收到前述书面提议之日起十日内召集临时会议；
第十条监事会决议表决方式为：记名投票表决或举手表决。
监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用其他方式进行并作出决议，并由参会监事签字。
第四章 议事程序和决议
第十一条监事有权提出监事会议案，但是否列入监事会会议议程由本次监事会召集人确定；如监事提出的议案未能列入监事会议程应向提案监事作出解释，如提案监事仍坚持要求列入议程，则由监事会进行表决确定。
第十二条列入会议议程的议案，在进行表决前，应当经过认真审议，监事可以自由发言，也可以书面报告形式发表意见。
第十三条监事会对所有列入议事日程的议案应当逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同议案的，应以议案提出的时间顺序进行表决，作出决议。
第十四条每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。
第十五条会议主持人根据表决结果宣布决议是否通过，决议的表决方式及表决结果应记载入会议记录中。
第五章 会议记录
第十六条监事会会议应当有记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
监事会会议记录的保管期限为十年。
第十七条监事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点和召集人姓名；
（二）出席会议监事以及受托监事姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
（六）出席会议的监事签名。
第六章 会议决议的执行
第十八条监事会主席应监督决议执行情况，并将最终执行结果报告监事会。
第十九条监事为履行职责，必要时可以聘请律师、注册会计师等专业人员协助其工作，发生的合理费用由公司承担。
第二十条监事会不干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。但董事、高级管理人员违反法律、行政法规、公司章程或股东大会决议，监事会有权对其提出罢免建议。董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，监事会有权要求其予以纠正。
第七章 附则
第二十一条 本规则解释权属监事会。
第二十二条 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效并施行。如遇国家法律和行政法规修订，规则内容与之抵触时，应及时进行修订，由监事会提交股东大会审议批准。
凯撒（中国）股份有限公司
北京鼎汉技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关审议
事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，仔细审阅了公司第四届董事会第二十次会议相关议案，发表如下意见：
一、选举董事
1、本次公司选举左梁先生为董事符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经核查，左梁先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
3、本次公司选举董事事项，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意公司选举左梁先生为第四届董事会非独立董事。
二、拟变更公司名称
本次变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和战略目标，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，本次决策程序合法有效，同意本次拟变更公司名称事项，并提交至股东大会审议。
（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见之签字页）
独立董事：
陈特放 孙敏 何刚
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-007湖北久之洋红外系统股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投
资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||31,115.30||47,319.65||-34.24%||
||营业利润|4,839.41||13,650.27||-64.55%||
||利润总额|4,856.41||16,201.52||-70.02%||
||归属于上市公司股东的|4,449.57||14,093.20||-68.43%||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.37||1.31||-71.76%||
|加权平均净资产收益率||3.84%||16.91%||-13.07%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||128,187.38||137,532.07||-6.79%||
||归属于上市公司股东的|116,768.92||116,639.35||0.11%||
||所有者权益|||||||
||股 本|12,000.00||12,000.00||0.00%||
||归属于上市公司股东的|9.73||9.72||0.10%||
||每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩
（1）报告期内，公司实现营业收入31,115.30万元，营业利润4,839.41万元，
利润总额4,856.41万元，归属于上市公司股东的净利润4,449.57万元。
（2）报告期内，公司营业收入同比减少34.24%，营业利润同比减少64.55%，利润总额同比减少70.02%，归属于上市公司股东的净利润同比减少68.43%，主要原因是公司政府采购（含军品）类大宗业务商品受宏观改革等因素的影响，交货有所滞后，以竞谈方式签订的产品售价有所下调，营业收入较去年同期有所减少，产品综合毛利率较去年同期有所降低所致。
2.财务状况
报告期末，公司总资产为128,187.38万元，较上年同期减少6.79%，归属于上市公司股东的所有者权益为116,768.92万元，较上年同期增长0.11%，归属于上市公司股东的每股净资产为9.73元/股，较上年同期增长0.10%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年1月26日披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-004）不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告！
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
中国中期投资股份有限公司独立董事
关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次重组事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重组事项发表如下独立意见：
一、与本次重组相关的议案
（一）本次提交公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于审议<中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
（二）本次重组的方案、公司为本次重组编制的《中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
（三）本次重组中发行股份购买资产并募集配套资金的股票发行定价原则符合《重组管理办法》等相关规定。发行股份购买资产的股票发行价格调整方案符合相关规定及公司目前的市场实际情况，有利于本次重组的成功实施。
（四）本次重组标的资产的交易价格将以估值机构出具的估值报告确定的估值结果为参考，由公司与交易对方友好协商确定。
（五）本次重组有利于增强公司的核心竞争力，有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划，符合全体股东的现实及长远利益。
（六）本次重组构成关联交易。董事会审议关联交易事项时，关联董事按规定回避表决。公司董事会的召集、召开程序、表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）本次重组涉及的关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价方式符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（八）公司已按照相关规定履行了信息披露义务，与相关中介机构签署了《保密协议》。
综上所述，我们认为，本次重组符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意公司本次重组的总体安排，并同意将与本次重组相关的议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中期投资股份有限公司独立董事关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
________________ _______________
田轩 薛健
天津经纬电材股份有限公司董事会关于公司股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“经纬电材”、“公司”）因筹划本次重大资产重组事项经申请公司股票自 2016年 8月 1日起开始停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监会公司字[2007]128号）（文中简称“128号文”）相关标准事宜作以下说明：
因筹划重大事项，经申请公司股票自 2016年 8月 1日起连续停牌。因此其本次重大资产重组的董事会前20个交易日的时间段为自2016年7月4日至2016年7月29日。公司本次停牌前最后一个交易日（2016年7月29日）公司股票收盘价为14.27元/股。
在2016年7月4日至2016年7月29日期间（本次资产重组信息公布前20个交易日内），经纬电材的收盘价从14.83元/股下降至14.27元/股，在2016年该时间段内本公司股票价格累计下跌1.52%。2016年7月4日至2016年7月29日，沪深 300指数在该时间段内的累计上涨1.58%，剔除大盘因素，本公司股票在该时间段内下跌3.1%。同期创业板指数累计下跌4.01%，剔除创业板板块因素，本公司股票在该区间段内累计上涨2.49%。同期电气设备行业指数累计下跌3.28%，剔除电气设备板块因素，本公司股票在该区间段内累计上涨1.76%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响的本公司股票累计涨跌幅均未超过20%。
综上，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在股票停牌前 20个交易日的累计涨跌幅不超过20%，故公司股票连续停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
天津经纬电材股份有限公司董事会 2016年12月5日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-157北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的独立意见
经核查，我们认为：本次注销部分已授予股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”）的相关规定。公司董事会在审议该事项时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，审议程序合法合规。
因此，我们一致同意公司注销 2015年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量共计230.40万份。
独立董事：俞鹂、李量、杨耕
北京安控科技股份有限公司2018年9月10日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-039中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年4月28日召开第七届董事会2014年第五次会议（详见2014年4月30日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2014-032】号公告），会议审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，现就本次年度股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为2013年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次年度股东大会召开的合法、合规性：董事会决议召开本次年度股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：2014年5月28日星期三上午9∶30。
5、会议地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦23层公司会议室。
6、会议召开及表决方式：现场投票。
7、出席对象：
（1）截至 2013年 5月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《公司2013年度董事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年年度报告全文》及摘要
5、《公司2013年利润分配及资本公积转增股本预案》
根据瑞华会计师事务所有限责任公司审计报告，公司 2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为 43,478,579.76元，截至报告期末母公司未分配利润为-436,713,070.87元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
6、《关于续聘公司2014年审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2013年度业务经营实际情况。
为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质量，董事会拟续聘瑞华会计师事务所为本公司2014年审计机构，2014年度审计费用拟确定为60万人民币。
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会同意提名刘平山先生、王志明先生、张远生先生、蔡妮娜女士、吴克忠先生为公司第八届董事会董事候选人，其中蔡妮娜女士、吴克忠先生为独立董事候选人。
独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公布。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第八届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
鉴于本公司第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，由控股股东山田林业开发（福建）有限公司推荐与提名，洪华晖同志作为公司第八届监事会股东代表监事的候选人，经公司股东大会审议通过后，担任第八届监事会股东代表监事。
股东代表监事洪华晖同志，与公司职工代表大会新选出的职工代表监事吴晓丹、林榆同志共同组成公司第八届监事会。
上述第1、3~7项议案经公司第七届董事会 2014年第五次会议审议通过（详见2014年4月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的董事会决议公告）；
第2、8项议案经公司第七届监事会2014年第一次会议审议通过（详见2014年4月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告）。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2014年5月23日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
3、登记地点：福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦23层公司会议室。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。
四、其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：李茜、周汉淼
联系电话：0591-87871990转103、101
传 真：0591-87383288
五、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一四年五月六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2013年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：
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|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》||||
|2|《公司 2013年度监事会工作报告》||||
|3|《公司 2013年度财务决算报告》||||
|4|《公司 2013年年度报告全文》及摘要||||
|5|《公司2013年利润分配及资本公积转增股本预案》||||
|6|《关于续聘公司 2014年审计机构的议案》||||
|7|《关于公司董事会换届选举的议案》||||
|8|《关于公司监事会换届选举的议案》||||
|注：请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在相应栏内打“√”，三者必选一项，多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决，否则视为该授权委托事项无效。|||||

委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-039恒天海龙股份有限公司
2015年度第一季度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年3月 31日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|约-8,964万元|-10,183万元|
|基本每股收益|约-0.1038元|-0.1179元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受市场因素影响，粘胶行业整体低迷，产品毛利率较低，导致经营性亏损。
四、暂停上市风险提示
因公司2013年度、2014年度连续两年经审计的年度净利润为负数，公司股票已于2015年3月12日被实施“退市风险警示”特别处理。若公司2015年度经审计的净利润仍为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被暂停上市。
公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-10号四川浩物机电股份有限公司
六届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司六届十九次董事会会议通知于2014年 3月 25日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2014年 3月 28日上午 10:00以通讯方式召开。会议由董事长姜阳先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人，占公司董事总数的100%。监事会成员和公司全体高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。
一、审议《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司规范运作的实际需要，拟对《公司章程》部份条款进行如下修改：
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|修改前|修改后|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：（无）；一般经营项目：销售：汽车（不含九座以下乘用车）、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装饰材料、农用机械、机电产品；二手车收购、销售；汽车、机械设备租赁；汽车保养技术咨询服务；制造、销售；柴油机、柴油机发电机组、柴油机配件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及柴油机为动力的农用机械、柴油机零配件的加工、生产、批发、零售及代|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：（无）；一般经营项目：销售：汽车（不含九座以下乘用车）、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装饰材料、农用机械、机电产品；二手车收购、销售；汽车、机械设备租赁；汽车保养技术咨询服务；制造、销售；柴油机、柴油机发电机组、柴油机配件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及柴油机为动力的农用机械、柴油机零配件的加工、生产、批发、零售及代|

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|-|-|
|购代销；制造、销售：集成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑软件技术开发及晶元研发、检测；出口本企业自产的计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备、机械成套设备及相关技术；制造和销售塑料制品；建筑工程施工及建筑装饰施工；批发与零售建筑材料、五金（不含消防器材）；经营本企业生产、科研所需的机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务（国家规定的一类进口商品除外）。|购代销；制造、销售：集成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑软件技术开发及晶元研发、检测；出口本企业自产的计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备、机械成套设备及相关技术；制造和销售塑料制品；建筑工程施工及建筑装饰施工；批发与零售建筑材料、五金（不含消防器材）；经营本企业生产、科研所需的机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务（国家规定的一类进口商品除外）；国际贸易；燃料油M-100、沥青、化工产品（不含危险化学品及监控化学品）的批发及零售；批发煤炭及其产品；铁矿石、铁矿粉；食用农产品（牛、羊肉）的批发兼零售；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定或是禁止进出口的商品及技术除外。|
|第一百一十二条 董事长行使下列职权；……（六）行使法定代表人的职权；（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（八）董事会授予的其他职权。|第一百一十二条 董事长行使下列职权；......（六）批准并签署与公司日常生产经营相关的采购、销售等合同事项等，且单项涉及金额在5000万元以下；（七）行使法定代表人的职权；（八）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（九）董事会授予的其他职权。|

表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
二、审议《关于续聘 2014年度会计审计单位并确定其报酬事项的议案》
根据公司审计委员会提议，本公司拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度会计审计单位。根据审计业务工作量和市场平均报酬水平确定审计费用，年报审计费标准
不超过 45万元人民币（不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费
等），半年报审计费标准不超过 25万元人民币（不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等）。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
三、审议《关于续聘 2014年度内控审计单位并确定其报酬事项的议案》
根据公司审计委员会提议，本公司拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度内控审计单位，聘期一年。根据审计业务工作量和市场平均报酬水平，决定 2014年度支付该所内控审计费20万元人民币（不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等）。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
四、审议关于提议召开 2013年年度股东大会的议案
经董事会提议，本公司定于 2014年 4月 25日（星期五）14:00在成都市新津县岷江大道三段 899号（成都新津城市名人酒店）召开二〇一三年度股东大会。股东大会会议通知详见 2014年 3月 29日《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
上述第一、二、三项议案尚需提交股东大会审议通过。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十九日
浙江天册律师事务所
关于
思创医惠科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼
电话：+ 86 571 87901110 传真：+ 86 571 87902008
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于思创医惠科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0529号致：思创医惠科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》（2014年修订，以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”或“公司”）的委托，指派律师参加思创医惠2016年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供思创医惠2016年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随思创医惠本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对思创医惠本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了思创医惠2016年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，思创医惠本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年5月11日在巨潮资讯网上公告。
根据思创医惠第三届董事会第十六次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：
1.审议《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》；
2.审议《关于<公司 2015年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
天册律师事务所 法律意见书 3.审议《关于公司与认购对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》；
4.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
因公司董事长不能现场出席本次会议，本次股东大会由公司半数以上董事推选的董事张佶先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议的时间为 2016年 5月 27日（星期五）上午 10:00开始。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月27日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 5月26日下午15:00至2016年5月27日下午15:00的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省杭州市莫干山路1418-48号公司五楼会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《思创医惠科技股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2016年5月23日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的思创医惠全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 27人，共计代表股份193,665,289股，占公司股本总额的 46.25%（注：代表有表决权股份95,643,414股，占公司股本总额的22.8402%，因关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数）。其中：
参加现场会议的股东（股东代理人）共10人，代表有表决权股份79,531,647股，占
天册律师事务所 法律意见书公司股本总额的18.9926%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共15人，代表有表决权股份16,111,767股，占公司股本总额的3.8476%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计23人，代表有表决权股份31,469,072股，占公司股本总额的7.5150%。
本所律师经核查后认为，思创医惠出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的议题进行了投票表决；关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司予以了回避表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：思创医惠本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为浙江天册律师事务所“TCYJS2016H0529号”《关于思创医惠科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：熊琦
签署：
2016年5月27日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2016-033苏州天华超净科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年10月11日披露了《关于控股股东暨实际控制人股权质押的公告》（2016-032）（具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告）。由于工作人员疏忽，遗漏裴振华先生部分股份提前解除质押事项，其累计质押股份、占公司总股本的比例以及占本人持有公司总股数的比例数字有误，现补充更正如下：更正前：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份被质押基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（万股）||开始日||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股比例|||
|裴振华||是||840||2016年10月10日||2018 年 1月28日||交通银行股份有限公司镇江分行||7.02%||融资||
|合计||--||840||--||--||--||7.02%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，裴振华先生共持有本公司股份119,727,542股，占公司总股本的
34.75%。累计质押股份38,780,000股，占公司总股本的11.26%，占其本人持有公司
总股数的32.39%。
现更正为：
一、股东股份质押和解除质押的基本情况
1、股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（万股）||开始日||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股比例|||
|裴振华||是||840||2016年10月10日||2018 年 1月28日||交通银行股份有限公司镇江分行||7.02%||融资||
|合计||--||840||--||--||--||7.02%||--||

2、股份解除质押基本情况
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||||是否为第一||||||||||解除质押数|
||股东名||||解除质押股||质押||质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||占当时其所|
||称||||数（万股）||开始日||解除日|||||
||||致行动人||||||||||持股比例|
|裴振华||是||468注1||2016年3月24日||2016年9月26日||海通证券股份有限公司||9.77%||
|合计||--||468注1||--||--||--||9.77%||

注1：2016年4月28日，公司进行2015年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。该笔股权质押数量增加至1,170万股，因此本次解除质押数量实际为1,170万股。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，裴振华先生共持有本公司股份119,727,542股，占公司总股本的34.75%。累计质押股份 27,080,000股，占公司总股本的7.86%，占其本人持有公司总股数的22.62%。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，因本次更正给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会