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证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-041
华讯方舟股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日以邮件方式发出会议通知，并于 2019年 7月 9日以通讯表决方式召开第八届董事会第三次会议。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》
公司控股股东华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）拟向渤海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“渤海银行”）申请年度授信额度不超过折合人民币3亿元（敞口不超过折合人民币2亿元）。现因渤海银行要求上述授信额度需有物业资产进行抵押担保，经协商，基于华讯科技在长期支持公司的发展，本着共同发展、互助互利的原则，公司拟以孙公司成都华讯天谷科技有限公司土地为华讯科技3亿元授信提供资产抵押担保，期限一年。本次担保，华讯科技向公司提供了反担保。
公司独立董事就该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-041
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。公司董事长吴光胜先生为华讯科技董事长、实际控制人，系本次交易的关联自然人，对该议案回避表决；董事徐健先生为华讯科技董事，系本次交易的关联自然人，对该议案回避表决。
该议案尚须公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于增加 2019年第一次临时股东大会提案的议案》
鉴于公司董事会收到控股股东华讯科技《关于向华讯方舟股份有限公司 2019年第一次临时股东大会增加提案的函》，提议将上述议案一《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》提交到公司2019年第一次临时股东大会进行审议。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合规定。
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于增加 2019年第一次临时股东大会提案暨召开 2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-043）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。公司董事长吴光胜先生为华讯科技董事长、实际控制人，系本次交易的关联自然人，对该议案回避表决；董事徐健先生为华讯科技董事，系本次交易的关联自然人，对该议案回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-38号泰禾集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于2016年4月13日发出，于2016年4月18日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经举手表决通过以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。同意公司使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
监事会
二〇一六年四月十八日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-66
沈阳机床股份有限公司
关于采购设备关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易的基本情况
根据沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）生产加工需要，公司计划向沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）采购两台高端机床，设备金额为3,396.64万元（含税）。
由于沈机集团为公司控股股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此采购事宜构成关联交易。
2.董事会审议情况
公司于2015年8月28日召开七届十一次董事会，关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生、王莉女士、赵彪先生回避表决，非关联董事一致通过《关于采购设备关联交易的议案》，独立董事已对本次关联交易进行事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议。本项交易需要提交股东大会审议。
3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：沈阳机床（集团）有限责任公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
法定代表人：关锡友
注册资本：155,648万元
主营业务：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；
国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁等。
截止 2014年 12月 31日财务情况：营业收入 964,622.46万元、净利润 2,022.15万元、总资产 3,098,172.71万元、净资产 514,939.75万元
三、交易标的基本情况
公司计划采购 2台高端数控机床，分别为 ASCARAPID 2刨台式卧式镗床和 ASCAMILL T4高速动龙门五轴加工中心。
四、交易的定价政策和依据
依据北京中科华资产评估公司出具的中科华评报字(2015)第107号评估报告，采用成本法进行评估，评估基准日为2015年5月31日，确认上述两台机床评估结果为3,396.64万元（含税）。
五、合同主要条款情况
出售方：沈阳机床（集团）有限责任公司
采购方：沈阳机床股份有限公司
1、成交金额：2台机床总成交金额为3,396.64万元（含税）
2、支付期限：合同生效后10日内，买方支付卖方30%货款作为预付款；卖方交付产品前，买方支付卖方30%货款作为进度款；产品经验收合格后，买方支付卖方30%货款；剩余10%货款为产品质保金，质保期满后双方没有质量异议的，买方支付质保金给卖方。
六、交易目的和对上市公司的影响
采购两台高端机床，将其作为机床母机用于复杂零件的精加工，有效提升公司现有主导产品制造水平，实现产品升级换代。
七、年初至今与该关联人累计已发生的关联交易总额
年初至今与沈机集团已发生各类关联交易总额 5,368.05万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会在董事会审议前向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将上述议案提交公司董事会讨论。
本次关联交易表决的程序合法、合规，董事会审议上述关联交易时，关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先
生、王莉女士、赵彪先生回避表决，会议程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定，独立董事认为上述关联交易有助于提高公司制造水平。不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。
九、备查文件
1.第七届董事会第十一会议决议
2.独立董事意见
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十八日
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|-|
|内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事|
|关于公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见|
|根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保|
|若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为|
|的通知》（证监发[2005]120 号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司|
|章程》的有关规定，我们作为内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称"公司")|
|的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控|
|股股东及其它关联方占用资金占用情况和公司对外担保情况进行了认真负责的|
|核查和落实，现发表独立意见如下：|
|1．公司控股股东及关联方不存在非生产经营性占用公司资金的情况，也不|
|存在以前年度发生并累计至 2013年12月31日的违规关联方资金占用情况。|
|2．公司不存在为控股股东及其附属企业提供担保，也不存在对其他关联方、|
|任何非法人单位或任何自然人提供任何形式的对外担保。|
|3．2013 年 1-12 月份公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延|
|续到报告期的对外担保事项。|

独立董事签字：
沈玉志
于海纯
陈守忠
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|-|
|2014年 4月20日|
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2017-007广东省高速公路发展股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 3月 28日（星期二）上午在本公司会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2017年3月17日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 5名，实到监事 5名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于计提和转回坏账准备的议案》
1、同意公司全资子公司广东高速科技投资有限公司计提坏账准备 54,915.71元，相应形成资产减值损失54,915.71元。
2、同意公司控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司转回坏账准备54,266.35元，冲回资产减值损失54,266.35元。
3、同意公司本部转回坏账准备124,584.54元，冲回资产减值损失 124,584.54元。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于核销应收账款的议案》
同意公司全资子公司广东高速科技投资有限公司核销应收账款 40,000.00元。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
(三) 审议通过《关于二〇一六年度利润分配预案的议案》
公司已在2015年、2016年分别向股东派发2014年度和2015年度的现金股利合计314,279,437.00元，加上本次拟分配的2016年度现金股利 702,510,858.34元，近三年合计分配的现金股利达 1,015,123,598.77元，占 2014年度至 2016年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的平均数 596,449,220.01元的170.19%，其中，2016年度分红金额占 2016年度归属于上市公司普通股股东净利润 1,001,205,945.39元的70.17%，现金分红在本次利润分配中所占比例为100%。监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令 57号）、《未来三年股东回报规划（2015年度——2017年度）》、《公司章程》等相关法律法规要求。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
(四) 审议通过《二〇一六年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
(五) 审议通过《关于二〇一六年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
(六) 审议通过《关于审议二○一六年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，并提出了整改建议，我们认同该报告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
(七) 审阅了第八届董事会第七次会议审议的《关于二〇一六年度财务决算报告的议案》、《关于二Ｏ一七年度全面预算的议案》、《二Ｏ一六年度董事会工作报告》、《二Ｏ一六年度总经理业务报告》、《关于聘请二Ｏ一七年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请二Ｏ一七年度内部控制审计机构的议案》、《关于续租利通广场办公场所的议案》、《关于审议<广东省高速公路发展股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于通过委托贷款形式借款给广东高速科技投资有限公司的议案》、《关于修改<公司章程>部分内容的议案》、《关于公司二〇一七年度预计日常关联交易的议案》同意董事会对上述议案所作的决议。
三、备查文件
第八届监事会第四次会议决议
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会
2017年3月29日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2017-030
上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司全资子公司下属部分单采血浆站取得换发的单采血
浆许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，公司全资子公司同路生物制药有限公司下属舒城县同路单采血浆站有限公司、五河县同路单采血浆站有限公司及宿松县同路单采血浆站有限公司分别收到安徽省卫生计生委换发的《单采血浆许可证》（延续），具体如下：
一、舒城县同路单采血浆站有限公司取得换发的《单采血浆许可证》
设置浆站的血液制品单位：同路生物制药有限公司；
机构名称：舒城县同路单采血浆站有限公司；
地址：安徽省舒城县城关镇纬一路南侧；
业务项目：机采单采普通原料血浆、机采单采乙肝免疫原料血浆、机采单采破伤风免疫原料血浆、机采单采狂犬免疫原料血浆；
执业许可证号：皖卫血浆字[2006]001号；
登记号：67422204834152315F2009；
法定代表人/主要负责人：汪华；
采浆区域（范围）：舒城县、六安市金安区和裕安区；
有效期限：自2017年4月15日至2019年4月14日。
二、五河县同路单采血浆站有限公司取得换发的《单采血浆许可证》
设置浆站的血液制品单位：同路生物制药有限公司；
机构名称：五河县同路单采血浆站有限公司；
地址：安徽省五河县工业园内；
业务项目：机采单采普通原料血浆、机采单采乙肝免疫原料血浆、机采单采破
伤风免疫原料血浆、机采单采狂犬免疫原料血浆；
执业许可证号：皖卫血浆字[2008]013号；
登记号：61030670134032215F2009；
法定代表人/主要负责人：王剑；
采浆区域（范围）：五河县、泗县、凤阳县枣巷镇、黄湾镇、小溪河镇、大溪河镇、临淮镇、板桥镇；
有效期限：自2017年4月15日至2019年4月14日。
三、宿松县同路单采血浆站有限公司取得换发的《单采血浆许可证》
设置浆站的血液制品单位：同路生物制药有限公司；
机构名称：宿松县同路单采血浆站有限公司；
地址：安徽省宿松县工业园区内；
业务项目：机采单采普通原料血浆、机采单采乙肝免疫原料血浆、机采单采破伤风免疫原料血浆、机采单采狂犬免疫原料血浆；
执业许可证号：皖卫血浆字[1999]008号；
登记号：79813827834082615F2009；
法定代表人/主要负责人：钟良松；
采浆区域（范围）：宿松县；
有效期限：自2017年4月15日至2019年4月14日。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-046
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2016年6月10日以邮件方式向公司监事发出。会议于2016年6月17日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会发表核查意见如下：
1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次审议员工持股计划相关议案的程序合法，不存在损害员工及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划，有利于改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于实现公司的持续发展，同意公司实施员工持股计划，同意将本次员工持股计划的事项提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于核查<浙江友邦集成吊顶股份有限公司员工持股计划对象名单>的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经过核查，监事会认为：公司第一期员工持股计划对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
2016年6月18日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2016－095第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2016年11月1日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，审议通过了《关于基金计划收购北京信中利股权投资中心(有限合伙)和北京信中达创业投资有限公司100%股权的议案》，并提交公司股东大会审议。
近日公司接到北京信中利股权投资管理有限公司（以下简称“信中利股权管理公司”）的通知，公司与信中利股权管理公司合作设立的产业并购基金拟以现金形式收购北京信中利投资股份有限公司及其子公司持有的北京信中利股权投资中心(有限合伙)（以下简称“信中利股权中心”）和北京信中达创业投资有限公司（以下简称“信中达”）100%股权，评估基准日为2016年10月31日，股权转让价格以评估报告为基准经交易双方协商确定，预计成交金额总计不超过8亿元。详情请见公司刊登于2016年11月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于产业并购基金第二次对外投资的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，产业并购基金本次投资构成关联交易，公司关联董事汪超涌先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士、 1
陈丹女士、万晓阳先生对本议案回避表决。
公司独立董事认真审阅了信中利股权中心和信中达相关资料，确认基金本次投资项目已按《信中利惠程产业并购基金之合作协议》的约定正在履行投资程序，目标企业信中利股权中心和信中达盈利状况较好，具有良好发展前景，符合《信中利惠程产业并购基金之合作协议》约定的基金投资目标要求，因此同意在成交金额总计不超过人民币8亿元的前提下，授权公司委派人员在投资决策委员会上对该投资事项投赞成票，根据相关法律法规的规定及谨慎性原则，本议案将提交公司股东大会以普通决议审议批准，届时关联股东应回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司向兴业银行深圳分行、浦发银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营需要，董事会同意公司向兴业银行深圳分行申请综合授信额度人民币0.5亿元、向浦发银行深圳分行申请综合授信额度1亿元，授信期限均为一年，实际金额、期限、利率、币种以兴业银行深圳分行、浦发银行深圳分行的最终审批结果为准，担保方式为信用担保。
根据公司《投融资管理制度》，上述事项在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议批准。
三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司股东大会审议。
根据公司实际情况，公司董事会全体董事同意对《公司章程》部分条款进行修订，本议案尚需经公司股东大会以特别决议审议批准。详情请见公司刊登在2016年11月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。
本议案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本议案修改《总经理工作细则》相应条款，修订后的《总经理工作细则》将与股东大会决议公告同时披露。
四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》，并提交公司股东大会审议。
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，经2015年1月9日公司第五届董事会第五次会议、2015年1月22日公司2015年第一次临时股东大会审议批准，同意公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用总额不超过12,000万元人民币的自有资金进行证券投资，投资期限两年，该额度可以在两年内循环使用。
现投资期限即将届满，根据公司生产经营所需流动资金预计情况，结合证券市场投资情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，董事会同意公司在前次证券投资期限届满后，继续使用总额不超过12,000万元人民币的自有资金进行证券投资，投资期限为两年，并由公司总裁根据市场情况在该额度内进行相关投资决策和管理，该额度可以在两年内循环使用。详情请见公司刊登于2016年11月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，本议案尚需经公司股东大会以普通决议审议批准。
五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
由于本次会议审议通过的《关于基金计划收购北京信中利股权投资中心(有限合伙)和北京信中达创业投资有限公司100%股权的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》需提请股东大会审议，董事会决定于2016年11月17日召开公司2016年第四次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下:
股东大会召开时间：2016年11月17日；
股权登记日：2016年11月14日（星期一）；
会议形式：现场会议和网络投票相结合；
现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C座二层；
审议议题：
1、审议《关于基金计划收购北京信中利股权投资中心(有限合伙)和北京信中达创业投资有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》。
详情请见公司刊登在2016年11月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一六年十一月二日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2017-113
纳思达股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期保本型银行理财产品,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权有效期自 2016年 1月 27日至 2017年 1月 26日。
鉴于上述授权有效期届满，公司于2016年12月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的议案》，延长期限为自 2017年 1月 27日起 12个月，授权范围不变。
一、购买理财产品的情况
2017年11月24日，公司与交通银行股份有限公司签订了《理财产品协议》，利用闲置募集资金人民币共计 3亿元购买交通银行股份有限公司“蕴通财富▪日增利88天”保证收益型理财产品，具体情况如下：
1、发行主体：交通银行股份有限公司
2、产品名称：蕴通财富▪日增利88天
3、产品类型：保证收益型
4、认购理财产品资金总金额：人民币3亿元
5、预期年化收益率：4.60%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）
6、理财期限：88天（起息日：2017年 11月 27日，到期日：2018年 2月23日）
7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系
二、本理财产品的风险提示
交通银行股份有限公司“蕴通财富▪日增利88天”为保证收益型理财产品，银行保证理财资金本金，并按理财产品协议约定的预期年化收益率计付理财收益，理财收益存在以下风险：政策风险、信用风险、信息传递风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险等。
三、采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品本金及收益的回收情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部负责对所购买的理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置的募集资金购买保证收益型银行理财产品，是在确保投资不影响公司正常资金周转和需要的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益。
五、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
2016年12月16日，公司与中国建设银行签订了《理财产品客户协议书》，公司利用闲置募集资金人民币共计 3亿元购买中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2016年第7期。具体详见公司于2016年12月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产
品的进展公告》（公告编号：2016-141）。该理财产品已于2017年3月15日到期。
2017年3月16日，公司与中国建设银行签订了《理财产品客户协议书》，公司利用闲置募集资金人民币共计 3亿元购买中国建设银行“乾元-众盈”保本型2017年第25期人民币理财产品。具体详见公司于2017年 3月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-011）。该理财产品已于 2017年 6月 15日到期。
2017年6月23日，公司与交通银行股份有限公司签订了《理财产品协议》，公司利用闲置募集资金人民币共计3亿元购买交通银行股份有限公司“蕴通财富▪日增利 60天”保证收益型理财产品。具体详见公司于 2017年 6月 28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-070）。该理财产品已于2017年8月25日到期。
2017年8月25日，公司与交通银行股份有限公司签订了《理财产品协议》，公司利用闲置募集资金人民币共计3亿元购买交通银行股份有限公司“蕴通财富▪日增利 88天”保证收益型理财产品。具体详见公司于 2017年 8月 31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-092）。该理财产品已于2017年11月24日到期。
六、备查文件
交通银行股份有限公司“蕴通财富▪日增利88天”理财产品协议。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十九日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-234
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司宜昌隆泰阳光城房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为104.48亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产54.56%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,203.92亿元。上述两类担保合计总额度1,308.40亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有51%权益的参股子公司宜昌隆泰阳光城房地产开发有限公司（以下简称“宜昌隆泰阳光城房地产”）的债权人拟向国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）转让其对宜昌隆泰阳光城房地产享有的本金金额为人民币3亿元的债权，国通信托因此对宜昌隆泰阳光城房地产享有本金金额为人民币3亿元债权，期限不超过12个月，作为担保条件：宜昌隆泰阳光城房地产股权提供质押，公司对该笔债权提供连带责任保证担保，宜昌隆泰阳光城房地产股东北京中梁房地产开发有限公司对公司提供了反担保，宜昌隆泰阳光城房地产对公司提供了反担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构，具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第
四十七次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，尚需提交公司
股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：宜昌隆泰阳光城房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2018年7月9日；
（三）注册资本：1,960.78万元人民币；
（四）注册地点：宜昌市伍家岗区伍家乡汉宜村五组；
（五）法定代表人：文翔；
（六）主营业务：房地产开发，商品房销售，建筑工程、装饰工程设计施工，物业管理；
（七）股东情况：公司全资子公司武汉隆泰房地产开发有限公司持有其51%股权；
北京中梁房地产开发有限公司持有其49%股权。
宜昌隆泰阳光城房地产系本公司持有51%权益的参股子公司，公司与其他股东不存在关联关系。宜昌隆泰阳光城房地产股权结构图如下：
（八）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（九）项目用地基本情况如下：
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|所属公司|成交价(亿元)|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|宜昌隆泰阳光城房地产开发有限公司|5.49|伍家岗区东艳路与董家冲交汇处|52,281.03|2.5|/|其他普通商品住房用地、其他商服用地|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有51%权益的参股子公司宜昌隆泰阳光城房地产的债权人拟向国通信托转让其对宜昌隆泰阳光城房地产享有的本金金额为人民币 3亿元的债权，国通信托因此对宜昌隆泰阳光城房地产享有本金金额为人民币3亿元债权，期限不超过12个月，作为担保条件：宜昌隆泰阳光城房地产股权提供质押，公司对该笔债权提供连带责任保证担保，宜昌隆泰阳光城房地产股东北京中梁房地产开发有限公司对公司提供了反担保，宜昌隆泰阳光城房地产对公司提供了反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方宜昌隆泰阳光城房地产为公司参股子公司，公司对该笔债权提供连带责任保证担保，宜昌隆泰阳光城房地产股东北京中梁房地产开发有限公司对公司提供了反担保，宜昌隆泰阳光城房地产对公司提供了反担保，系正常履行股东义务。宜昌隆泰阳光城房地产所开发的房地产项目开发正常，不存在重大偿债风险，同时宜昌隆泰阳光城房地产股权提供质押，故本次公司为参股子公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：宜昌隆泰阳光城房地产为公司持有51%权益的参股子公司，公司对该笔债权提供连带责任保证担保，宜昌隆泰阳光城房地产股东北京中梁房地产开发有限公司对公司提供了反担保，系正常履行股东义务。有助于增强该公司的
资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时宜昌隆泰阳光城
房地产股权提供质押，且宜昌隆泰阳光城房地产对公司提供了反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司宜昌隆泰阳光城房地产提供保证担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为104.48亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产54.56%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,203.92亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产628.68%。上述两类担保合计总额度 1,308.40亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产683.23%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。
截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第四十七次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
（三）独立董事对公司为参股子公司提供担保的独立意见
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年十月十七日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-052
四川川大智胜软件股份有限公司
第五届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议于2015年11月9日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2015年11月4日以书面、电子邮件等方式向各位董事发出。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
根据中国证监会《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2335号），公司拟非公开发行不超过 20,334,387股新股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司董事会决定在成都银行股份有限公司武侯新城支行、中信银行成都高新支行开设募集资金专户，对公司本次非公开发行股票募集资金进行集中管理。
公司将在募集资金到帐后1个月以内与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签订三方监管协议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十日
天津赛象科技股份有限公司独立董事
关于公司五届二十四次董事会相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规章制度的有关规定，作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十四次会议审议事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，公司此次回购注销部分限制性股票符合《激励计划》的规定，回购依据、回购数量及价格合法、合规；此次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序回购注销以上股份。
二、关于限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁
期解锁的独立意见
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，对公司激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期解锁事项发表意见如下：
经核查公司限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解
锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于确认并同意公司限制性股票激励计划85名激励对象以及8名预留限制性股票激励对象本次可解锁共5,655,750股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《激励计划》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
三、关于为子公司提供担保的独立意见
基于独立判断的立场，我们认为，公司为子公司井源机电提供总额不超过
5000万元的担保，属于公司正常经营行为，可以保证子公司的生产经营资金需求，符合公司发展战略规划，有利于保障子公司经营生产的稳定，且井源机电生产经营正常，具有良好的信用记录和偿债能力，风险可控，因此，我们同意公司为子公司提供担保。
独立董事：郭卫锋李淑芬
2015年5月11日
北京高盟新材料股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京高盟新材料股份有限公司章程》的有关要求，作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司第三届董事会第二十五次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017] 9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017] 14号）进行的合理变更，符合相关规定，董事会对该事项的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司本次对会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量以及所有者权益产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：杨栩黄书敏龙成凤2019年4月25日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2019-043债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为6,334,200股，占公司股份总数量的0.5214%。
2、本次限售股份可上市流通日期为 2019年5月24日。
一、非公开发行股票和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林利源精制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3109号）核准，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）于 2016年3月8日完成非公开发行股票，向控股股东、实际控制人王民先生和吉林利源精制股份有限公司-第一期员工持股计划 2名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 15,215,194股，发行价格为每股人民币11.26元，共计募集资金人民币 171,323,084.44元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 170,023,084.44元。本次非公开发行后公司股本由936,000,000股增至 951,215,194股，参与本次非公开发行的特定投资者认购的股票自本次新增股份上市之日2016年3月8日起锁定36个月。
二、申请解除股份限售股东承诺履行情况
1、公司非公开发行股票的认购对象吉林利源精制股份有限公司——第一期员工持股计划承诺其认购非公开发行的股票自 2016年 3月 8日起，三十六个月内不得转让；
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺；
3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次上市流通股份的情况说明
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年5月24日；
2、本次解除限售股份的数量为6,334,200股，占公司股份总数的0.5214%，上述股份全部为非公开发行限售股份；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1名；
4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|1|吉林利源精制股份有限公司—第一期员工持股计划|吉林利源精制股份有限公司—第一期员工持股计划|6,334,200|6,334,200|
||合计||6,334,200|6,334,200|

四、保荐机构的核查意见
1、利源精制非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；
2、利源精制非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、利源精制非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、中信建投证券对利源精制非公开发行限售股本次解禁事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年 5月20日
中信建投证券股份有限公司
关于
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年十月
声明与承诺
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“世纪鼎利”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发行股份购买资产的独立财务顾问。本独立财务顾问核查意见系依据深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。
2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一节 独立财务顾问核查意见
根据深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的世纪鼎利及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易为世纪鼎利拟通过发行股份及支付现金的方式购买王莉萍、王峻峰、苏爱民、上海兆芯投资中心（有限合伙）持有的一芯智能科技股份有限公司（以下简称“一芯智能”或“标的公司”）100%股权，并拟向华夏人寿保险股份有限公司等不超过5名特定对象发行股份募集配套资金。
上市公司主营业务包括通信业务和职业教育两部分，提供无线网络优化产品、电信大数据产品、网络优化及技术服务、IT职业教育及实训系统平台、IT职业教育及实训服务等有关产品及服务。一芯智能的主营业务为提供基于 RFID技术的工业机器人、RFID、物联网行业解决方案等有关产品及服务。
根据中国证监会 2012年 10月 26日公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，世纪鼎利属于“软件和信息技术服务业（I65）”行业，一芯智能属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。上市公司以及标的公司均属于电子信息行业，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持推进兼并重组的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”之一。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行
业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次重大资产重组是否属于同行业或上下游并购
本次交易前，上市公司主营业务包括通信业务和职业教育两部分，为客户提供无线网络优化产品及技术服务、电信大数据产品、IT职业教育及实训系统平台、IT职业教育及实训服务等有关产品及服务。一芯智能的主营业务为提供基于RFID技术的工业机器人、RFID、物联网行业解决方案等有关产品及服务。上市公司与一芯智能从产业领域看属于大的物联网板块，一芯智能主要是为物联网感知层提供识别设备，而上市公司为物联网的网络层提供基础设备。本次交易是上市公司为顺应电信运营商在物联网领域加快布局的趋势，进一步提升盈利能力，向物联网领域的延伸拓展的重大举措。
上市公司和标的公司均属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》所确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的9大行业之一的电子信息行业。
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司和标的公司均属于工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》重点支持推进兼并重组的电子信息行业，本次交易有利于“推动产品制造与软件和信息服务融合”，本次资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购，但不属于上下游并购。
（二）本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市
本次交易实施前，上市公司总股本 498,914,466股，叶滨持有上市公司股份 120,400,000股，占上市公司总股本的24.13%，为上市公司控股股东、实际控制人。本次交易完成后，叶滨仍为上市公司的控股股东和实际控制人。本次交易前后上市公司控股股东及实际控制人未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。因此，本次重组不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市情形。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易世纪鼎利拟通过发行股份及支付现金的方式，向王莉萍、王峻峰、苏爱民、上海兆芯投资中心（有限合伙）购买其持有的一芯智能100%股权，并向华夏人寿保险股份有限公司、广发原驰•世纪鼎利 1号定向资产管理计划 2名特定对象发行股份募集配套资金。
经核查，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二章 独立财务顾问结论意见
通过核查《珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业以及企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》所确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业；
2、上市公司和标的公司均属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》所确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的9大行业之一的电子信息行业，本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不属于上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：___________ ____________ ___________
郭瑛英 贺星强 费俊淇
中信建投证券股份有限公司年 月 日
上海莱士血液制品股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的
独立董事意见
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次（临时）会议于 2018年 5月 11日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：上海莱士；证券代码：002252）于2018年2月23日开市起停牌，公司分别于2018年3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、 4月10日、4月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-009）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-010）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-012）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-016）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-018）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2018-020）。
2018年4月15日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2018年4月21日披露了《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号（2018-022）。据此，经向深交所申请，公司股票自2018年4月23日开市起继续停牌。公司于 4月 28日、5月 9日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-037）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-039）。
公司原计划于2018年5月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组为跨境并购，标的资产及业务均在境外，预计交易金额较大，方案论证、尽职调查、审计、评估等工作所需时间较长，相关工作尚未全部完成，公司预计无法在原计划时间内复牌。根据深交所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号—上市公司停复牌业务》的规定，公司拟向深交所申请股票自2018年 5月23日开市起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间（自停牌首日起算）不超过 6个月，我们认为上述事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议《关于筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》的提议、审核及召开程序均符合法律法规、规范性文件等相关规定，同意公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌。
独立董事签名：
薛 镭 周志平 谭劲松
二〇一八年五月十一日
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-034青鸟消防股份有限公司
关于控股股东质押部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青鸟消防股份有限公司（以下简称“青鸟消防”、“公司”）于 2019年 11月 11日接到公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称“北大青鸟环宇”）通知，获悉北大青鸟环宇所持有本公司的部分股权被质押，具体事项如下：
一、控股股东本次股份质押的基本情况
1、本次股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司股份比例|用途|
|北京北大青鸟环宇科技股份有限公司|是|19,000,000|2019年11月11日|2022年10月 28 日|华安证券股份有限公司|20.69%|7.92%|业务需要|

2、控股股东股份累计质押情况
截止本公告披露日，控股股东北大青鸟环宇持有本公司股份共计 91,836,720股，占公司股份总数的38.27%。本次股份质押完成后，北大青鸟环宇所持公司
股份中处于质押状态的股份总数为 19,000,000股（包含本次股份质押数量），占
其所持股份比例的20.69%，占公司总股本7.92%。
二、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化名单
2、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2019年 11月12日