Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-003号
西王食品股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2016年1月15
日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了《关于对外投资合作设立有限合伙企业的议案》
内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资合作设立有限合伙企业的公告》。
其表决结果为：同意票9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-006
北京飞利信科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：125% - 155%|盈利：18,063.22万元|
||盈利：40,642.24万元–46,061.20万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩大幅增长的原因：在销售规模不断扩大和既有业务持续增长的基础上，公司于 2015年新收购的厦门精图信息技术有限公司、上海杰东系统工程控制有限公司、成都欧飞凌通讯技术有限公司、互联天下科技发展（深圳）有限公司在2016年度产生的业绩纳入公司并表范围。
通过资源整合，公司原有业务的业绩稳步增长，各板块业务协同效应突显，整体市场竞争力不断增强。
报告期内，预计非经常性损益对公司利润的影响金额约为 1600万元，不会对归属于上市公司股东的净利润产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2016年度业绩的具体数据将在公司 2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2017年1月 25日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014-21东信和平科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2.前次业绩预告情况：公司在2014年4月26日公告的《2014年第一季度报告
正文》（2014-18）中对2014年半年度业绩预告情况为：
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）|-15%|至|15%|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|1,155.98|至|1,563.98|
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|1,359.98|||

3.修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 50%|盈利：1360万元|
||盈利：1768万元–2040万元||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1.报告期内公司各项业务拓展顺利，产品结构得到进一步优化；
2.金融IC卡和社保卡的发卡规模持续扩大，使得公司营业收入和利润较上年同
期有所增长。
四、其他相关说明
东信和平科技股份有限公司1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算的结果，公司2014年半年度经营业绩的具体数据以公司公布的2014年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
2014年7月11日
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘骏，作为江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江西赣锋锂业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
八、本人不是为江西赣锋锂业股份有限公司或其附属企业、江西赣锋锂业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括江西赣锋锂业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在江西赣锋锂业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_________
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级
管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组
织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
声明人 刘骏 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘骏
日期： 2016年 3月 15日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2019－051
金浦钛业股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第七届监事会第三次会议，于2019年7月17日下午3：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于调整发行股份购买资产中发行对象的锁定期的议案
为进一步维护上市公司全体股东利益，经相关方协商，本次发行股份购买资产的发行对象新材料的锁定期由十二个月调整为三十六个月，具体调整情况如下：新材料所认购的公司股票自该等股份上市之日起三十六个月届满或本次交易实施完毕后新材料履行完毕业绩承诺补偿义务之日前（以二者日期孰晚为准）将不以任何方式转让。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。
二、关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案
本次交易方案调整范围仅限于锁定期安排。根据《上市公司重大资产重组管
理办法》及《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，本次交易的交易对象、交易标的、配套募集资金均未发生变化，故本次交易方案的调整不构成重大调整。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。
三、关于签署《附生效条件的股权收购协议之补充协议（三）》的议案
具体内容详见同日在深交所（http://www.szse.cn/）网站刊登的《金浦钛业股份有限公司与南京金浦东部投资控股有限公司、浙江古纤道新材料股份有限公司、及宁波前海久银德熙股权投资合伙企业（有限合伙）关于浙江古纤道绿色纤维有限公司100%股权之附生效条件的股权收购协议之补充协议（三）》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
监事会
二〇一九年七月十七日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2014-41
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月8日，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大资产重组事项停牌并发布了《重大资产重组停牌公告》，并于11月5日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
上述公告详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
截至本公告日，涉及重大资产重组的各项工作仍在全力推进中，相关各方正积极就有关事项进一步磋商。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
因公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2017-028濮阳惠成电子材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议。会议通知已于2017年4月24日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并一致通过了以下议案：一、审议通过《选举公司第三届监事会主席的议案》。
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，选举吴悲鸿先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期3年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会
濮阳惠成电子材料股份有限公司
附件：
吴悲鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年4月生，本科学历。自2012年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司研发中心工作，现任公司研发中心中小试车间主任。
吴悲鸿先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-011山东龙泉管道工程股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
2、前次业绩预告情况：
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》中，预计公司2018年度净利润为-8,000万元至-3,000万元。
3、修正后的预计业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：9,800 万元—5,000 万元|盈利：5,358.33 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为
更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司对应收款项、固定资产和存货进行了清查、实地盘点，执行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提资产减值准备合计11,980.28万元，导致公司预计净利润区间发生变动。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2018年年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年一月三十日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-030天邦食品股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张邦辉先生（目前持有公司流通股 286,953,918股，占公司总股本的24.75%，其中高管锁定股 215,215,438股；无限售条件流通股 71,738,480股）有关办理股权解除质押的通知。
股东股份解除质押的基本情况：
|||||||||||||||
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||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||解除质押股||质押开始||解除质押||||质押占其|
||||大股东及一||||||||质权人|||
||名称||||数（万股）||日期||登记日||||所持公司|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||股份比例|
|张邦辉||是||2,201.25||2017年2月6日||2019年3月22日||申万宏源证券有限公司||7.67%||
|||||1,000||2017年11月9日||2019年3月22日||申万宏源证券有限公司||3.48%||
|合计||-||3,201.25||-||-||-||11.16%||

本次股权解除质押之后，截至本公告披露日，张邦辉先生剩余质押公司股份为136,562,500股，占其所持公司股份总数的47.59%，占公司总股本的11.78%。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年三月二十五日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2018-36
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票“甘肃电投”（股票代码“000791”）于2018年7月4日、7月5日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实情况
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司进行了必要核实，并函询了控股股东，对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期有其他公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于2018年7月4日披露了《2018年半年度业绩预告》，公司水力发电业务年度内业绩呈现明显的季节性特点。
3、公司郑重提醒投资者：《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2018年7月6日
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共召开了十次董事会会议，本人亲自出席董事会会议十次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
在本年度，本人认真阅读、详细研究董事会审议的各项议案及相关材料，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、公司于2017年3月3日召开第三届董事会第九次会议，本人对《关于与上海禄森电子有限公司日常关联交易情况的议案》进行了进行事前认可并发表了独立意见。
2、公司于2017年4月14日召开第三届董事会第十次会议，本人对《关于2017年日常关联交易预计的议案》进行了进行事前认可并发表了独立意见；对公司
《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况》、《2017年度董事、监事及高级管理人员薪
酬》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》、《关于注销部分预留授予股票期权的议案》以及公司 2016年度关联交易事项等发表了独立意见。
3、公司于2017年5月23日召开第三届董事会第十二次会议，本人对《关于注销部分首次授予股票期权及调整期权行权价格的议案》、《关于首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》发表了独立意见。
4、公司于2017年7月14日召开第三届董事会第十三次会议，本人对《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》进行了进行事前认可并发表了独立意见。
5、公司于2017年8月10日召开第三届董事会第十四次会议，本人对《关于对外投资暨关联交易的议案》进行了进行事前认可并发表了独立意见。
6、公司于2017年8月22日召开第三届董事会第十五次会议，本人对《公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》以及公司2017年上半年关联交易事项等发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
作为董事会提名委员会的主任委员、薪酬与考核委员会和审计委员会委员，2017年积极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：
1、提名委员会
作为提名委员会主任委员，按照公司《独立董事工作制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经理层的规模和构成向董事会提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。
2、薪酬与考核委员会
作为薪酬与考核委员会委员，审查董事及高级管理人员的薪酬情况，对公司
薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司股权激励情况进行审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
3、审计委员会
作为审计委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度，进行公司内、外部审计的沟通和核查工作，对公司内控制度的建立健全情况、公司财务信息披露、对外担保、关联交易等情况进行了审查和监督。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人深入公司实地现场考察了解公司的日常生产经营、内部控制情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面，并与公司董事会秘书、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作情况
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项主动获取相关资料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。证券市场发展快，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力。通过学习进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供了建设性的意见与建议。
2018年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，更好的维护公司和中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：方建中
2018年4月20日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-041上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于中标仁怀市城市报警与监控系统（三期）
施工采购项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中标通知书》，确定公司为仁怀市城市报警与监控系统（三期）施工采购项目（项目编码：GZWH-2016-D1106-3）的中标单位，中标金额为 40,667,718.60元，具体情况如下：
一、项目基本情况
仁怀市城市报警与监控系统（三期）充分融合二期卡口、电子警察、治安监控及本期三期建设的人脸卡口、天网卡口、4G移动布控、鱼球联动、制高点监控等，采用“外环内网”的防线式前端部署模式，建设一套立体化的治安防控系统。系统（三期）以城市监控立体治安防控系统为核心，弥补仁怀市城区监控盲点，覆盖所有乡镇重点区域。
仁怀市城市报警与监控系统（三期）施工采购项目包含公安部分和城管部分，具体内容包括：土建开挖工程、光缆敷设、前端图像采集、人脸卡口、治安卡口、承载网络、云存储系统、前端缓存设备、单兵作战装备、专网支撑平台、公安内网平台、数据质量运维、机房配套辅助、电动车防盗管理系统、苍龙、坛厂分控中心、装备建设等。
二、招标单位基本情况
交易对方：仁怀市公安局
单位性质：政府单位
公司与交易对方不存在任何关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
履约能力分析：仁怀市公安局信用优良，具备良好的履约能力。
三、中标对公司的影响
（一）集中优质资源，布局优势区域
公司围绕“智慧城市服务与运营商”的战略定位，不断打造智慧城市各细分领域的产业链，推动各业务板块的发展壮大。仁怀市隶属贵州省遵义市，是驰名中外的国酒茅台的故乡。本次中标仁怀市城市报警与监控系统（三期）施工采购项目，公司将在前期业务积累的基础上更加深入地参与贵州地区的智慧城市建设，同时进一步集中资源，重点布局优势区域、找准突破点，全面提高区域核心竞争力。
（二）提高项目质量，提升公司业绩
面对目前业绩下滑的不利局面，公司制定了以利润为中心、提升公司核心竞争力、尽快提升公司业绩的经营目标，将工作重点聚焦在提升项目的中标率和盈利能力上。本次中标仁怀市城市报警与监控系统（三期）施工采购项目，是公司继 2014年之后再次与仁怀市公安局合作。仁怀市公安局作为政府单位，具备良好的履约和付款能力，将有效保障项目的实施。本项目的承接将进一步提升公司在政府公建项目的智能化解决方案的服务能力，为公司业绩的止跌回升提供较好的保障。
本次中标金额 40,667,718.60元，占公司 2016年度经审计营业收入的3.70%。本项目的实施不影响公司业务的独立性。
四、风险提示
截止本公告披露日，公司尚未与交易对方签定正式合同，存在部分不确定性因素，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-018宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于设立美国子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
为高效对接国外市场，搜集国外市场前沿资讯信息，助力产品拓展市场、结构调整和创新战略发展，公司拟在美国设立全资子公司。2019年4月11日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于设立美国子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司基本情况
1、公司名称：ZD Motor Drive Corporation
2、注册资本：拟不超过 200万美元
3、经营范围：减速电机、减速器的研发、生产、销售及咨询服务等
4、股权结构：公司持股100%
5、注册地址：美国
上述对外投资设立的子公司的公司名称、注册资本、经营范围、注册地址等基本情况，尚需国家有关部门审批或备案后方可实施，最终以实际审批或备案后的注册信息为准。
三、对外投资的目的、影响和风险
（一）对外投资的目的
根据公司长期发展战略及实际经营需要，设立美国子公司有利于促进公司和美国市场的交流和合作，为公司搜集美国产品市场前沿资讯和信息，寻找潜在的合作伙伴和客户，推动公司在美国市场的进一步发展，增强公司国外市场的竞争
力和持续发展的动力。
（二）对公司的影响
本次投资设立的子公司为全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部为公司自有资金。由于尚出于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。
长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来的发展有积极的助推作用。
（三）存在的风险
美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大的差异，可能给子公司的设立和运营带来一定的风险。
公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
四、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2019年4月11日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-045新疆天顺供应链股份有限公司
关于股东减持股份的公告
股东王略先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月8日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（以下简称“减持公告”），其中持
有公司股份1,700,000股（占本公司总股本比例2.28%）的股东王略先生计划
在减持公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式减持本公司股份不超过425,000股（占本公司总股本比例0.57%），其股
份来源为公司首次公开发行前发行的股份。
2017年7月18日，公司收到股东王略先生的通知，王略先生于近日通过
集中竞价方式，减持其所持有的公司股份27.48万股（占公司总股本比例
0.37%），本次减持后，王略先生持有公司股份142.52万股（占公司总股本的
1.91%）。王略先生本次减持计划的减持数量已过半，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数(万股）|变动数占总股本比（%）|
|王略|集中竞价交易|2017年7月17日|36.926|18.67|0.25|
||集中竞价交易|2017年7月18日|34.749|8.81|0.12|
||合计|—|—|27.48|0.37|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|王略|合计持有股份|170|2.28|142.52|1.91|
||其中：无限售条件股份|42.5|0.57|15.02|0.2|
||有限售条件股份|127.5|1.71|127.5|1.71|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、本次减持与王略先生此前已披露的意向、减持计划一致，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
三、备查文件
相关股东减持公司股份的告知函。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-022
利亚德光电股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月27日发布了2017年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解 2017年年度报告及公司经营情况，公司定于2018年4月9日（星期一）下午15：00-17：00举行2017年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
1、2017年度业绩网上说明会将在全景网提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://is.p5w.net）参与交流。
2、出席说明会人员有：公司董事长、总经理李军先生，董事会秘书李楠楠女士，财务负责人沙丽女士，独立董事马传刚先生及中信建投证券保荐代表人刘连杰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2016-018
北京安控科技股份有限公司
关于全资子公司收购杭州青鸟电子有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次投资不构成关联交易；
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
3、本次交易事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议；
4、本次交易存在收购整合、交易标的的相关承诺无法实现等多项风险。
一、本次对外投资概述
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安控科技”）全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”、“受让方甲”或“收购方”）拟与自然人刘志刚先生（以下称“转让方乙”，合称“交易对方”）、自然人刘伟先生（以下称“转让方丙”，合称“交易对方”）、自然人邹丽萍女士（以下称“转让方丁”，合称“交易对方”）签署了《附条件生效的支付现金购买资产协议书》，拟以自有资金人民币 9,400万元收购交易对方持有的青鸟电子100%股权，其中拟以自有资金人民币6,345万元收购自然人刘志刚先生持有的杭州青鸟电子有限公司（以下简称“青鸟电子”或“目标公司/被收购方”）67.5%股权；拟以自有资金人民币 705万元收购自然人刘伟先生持有的青鸟电子7.5%股权；拟以自有资金人民币2,350万元收购自然人邹丽萍女士25%股权。
杭州青鸟电子有限公司成立于 2002年，是一家专业从事建筑智能化、安防系统、计算机系统集成、生物识别技术的设计与施工、系统解决方案提供及产品研发、生产的综合性国家级高新技术企业。
2016年1月26日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于全资子公司收购杭州青鸟电子有限公司100%股权的议案》，同意全资子公司浙江安控收购青鸟电子100%股权。
本次交易的资金来源于浙江安控自有资金，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
1、刘志刚，中国公民，身份证号码：33010319380306XXXX
住址：杭州市下城区朝晖西区29幢
2、刘伟，中国公民，身份证号码：31011019640227XXXX
住址：杭州市下城区绿洲花园8幢
3、邹丽萍，中国公民，身份证号码：51290219770128XXXX
住址：四川省华蓥市红星路111号
本次交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、标的公司基本情况
名称：杭州青鸟电子有限公司
类型：有限责任公司
住所：拱墅区湖墅南路103号百大花园B-1604
法定代表人：刘志刚
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2002年01月31日
经营期限：2002年01月31日至2023年01月30日止
经营范围：监控设备、计算机、电子元件、仪器仪表、通信设备、弱电系统设备的销售；保险柜、枪支弹药专用保险柜的技术开发、销售；弱电工程的设计、施工；建筑智能化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、电子工程的设计、施工（凭资质证书经营）；电子产品、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、销售；含下属分支机构经营范围。
1、本次交易前后标的公司股权结构：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易前|||交易后|||
|股东名称|出资额|持股比例（%）|股东名称|出资额|持股比例（%）|
|刘志刚|1,350|67.50|浙江安控科技有限公司|2,000|100.00|
|刘伟|150|7.50||||
|邹丽萍|500|25.00||||
|合计|2,000|100.00|合计|2,000|100.00|

2、标的公司主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年9月30日|2014年12月31日|
|资产总额|69,515,571.72|66,367,211.72|
|负债总额|46,604,728.54|45,225,520.63|
|所有者权益|22,910,843.18|21,141,691.09|
|项目|2015年1-9月|2014年度|
|营业收入|93,722,073.82|137,215,030.68|
|营业利润|1,815,254.5|1,343,919.64|
|净利润|1,769,152.09|1,297,963.56|

注：上述财务数据均未经审计。
四、交易协议的主要内容
浙江安控拟以自有资金人民币9,400万元现金支付收购交易对方持有的青鸟电子100%股权，其中拟以自有资金人民币 6,345万元现金支付收购自然人刘志刚先生持有的青鸟电子67.5%股权；拟以自有资金人民币705万元现金支付收购自然人刘伟先生持有的青鸟电子7.5%股权；拟以自有资金人民币2,350万元现金支付收购自然人邹丽萍女士25%股权。本次交易完成后，浙江安控持有青鸟电子100%股权。
本次股权转让交易的定价以青鸟电子截至评估基准日（2015年 9月 30日）
的股东权益评估数值协商确定，中联资产评估集团有限公司出具的《浙江安控科
技有限公司拟收购杭州青鸟电子有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字【2016】第 60号）确定：杭州青鸟电子有限公司于评估基准日股东全部权益的评估结果为人民币9,412.64万元。经各方商议确定，本次股权转让按照青鸟电子整体价值为人民币 9,400万元进行计算，即浙江安控以人民币 9,400万元受让刘志刚、刘伟、邹丽萍合计持有的青鸟电子100%股权。
2016年1月19日，宋卫红先生代表浙江安控与刘志刚、刘伟、邹丽萍签署了《附条件生效的支付现金购买资产协议书》。协议约定：转让方乙同意根据本协议的条款将其持有的青鸟电子67.50%的股权转让给受让方；转让方丙同意根据本协议的条款将其持有的青鸟电子7.50%的股权转让给受让方；转让方丁同意根据本协议的条款将其持有的青鸟电子25%的股权转让给受让方；受让方甲同意根据本协议的条款受让转让方乙、丙、丁分别持有的上述标的股权。各方同意，转让方乙、丙、丁向受让方甲转让青鸟电子67.50%、7.50%、25%股权的总价款数额为人民币 9,400万元（大写：人民币玖仟肆佰万元整）。本协议自各方或其授权代表正式签署盖章，并经收购方董事会审议通过后生效。
五、其他安排
截至本公告日，公司不存在为青鸟电子提供担保、委托理财的情形，青鸟电子亦不存在占用公司资金等情况，本次投资不涉及公司与青鸟电子之间存在土地租赁、人员安置等情况。
六、签署本协议对公司的影响
本次交易是公司完善智慧领域的进一步扩展，有助于完善公司智慧城市的产品和服务，增强市场竞争力，同时借助青鸟电子优质人才资源、资质资源、行业地位和实施资源，加快智慧城市的市场推进，更好地发挥协同效应，完善公司产业布局，提高公司的盈利能力，平衡和控制公司的经营风险，符合公司发展需要，符合公司全体股东利益。
七、备查文件
（一）《公司第三届董事会第三十四次会议决议》；
（二）《浙江安控科技有限公司与刘志刚、刘伟、邹丽萍之附条件生效的支付现金购买资产协议书》；
（三）《浙江安控科技有限公司拟收购杭州青鸟电子有限公司股权项目评估
报告》（中联评报字【2016】第60号）。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年1月26日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-03深圳华控赛格股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年2月21日、2月22日、2月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常波动说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，在本次股票交易异常波动期间，未发生控股股东及实际控制人买卖股票的行为。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
新疆金风科技股份有限公司独立董事
关于公司参与风电产业投资基金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十一次会议审议的《关于参与国开风电产业投资基金的议案》发表如下独立意见：
公司本次参与设立风电产业投资基金，可以通过综合各方资源优势，借助基金投融资功能，与公司现有业务形成规模效应或者协同效应，进而有效拉动业务增长。本次参与设立产业投资基金事项决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司参与设立产业投资基金的议案。
(此页无正文，为独立意见签署页)
独立董事：黄天祐 杨校生 罗振邦
烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
（独立董事：严纯华）
各位股东及股东代表：
作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度本人按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和公司《章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现将本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人出席了公司召开的历次董事会会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司相关事项发表了独立客观意见，对公司科学决策发挥了积极作用。
（一）参加董事会情况
2013年度，公司共召开5次董事会会议，本人现场出席1次、以通讯方式参与表决4次，无缺席情况。上述5次会议的所有议案，本人均投赞成票，无提出异议事项，无反对票及弃权票。
（二）参加股东大会情况
2013年度公司共召开2次股东大会，本人因工作原因未能参加。
二、发表独立意见情况
（一）2013年3月24日，本人对公司二届董事会第二次会议上审议的议案进行了充分的核实与认真审议，对公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、《2012年度内部控制自我评价报告》、2012年度募集资金存放与使用情况、2012年度关联交易事项、2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司董事和高级管理人员薪酬、关于调整募集资金项目投资计划事项发表了独立意见。
（二）2013年8月19日，本人对公司二届董事会第四次会议上审议的议案进行了充分的核实与认真审议，对公司2013年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2013年半年度关联交易事项发表了独立意见。
（三）2013年10月20日，本人对公司二届董事会第五次会议上审议的议案进行了充分的核实与认真审议，对使用部分超募资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见。
（四）2013年11月29日，本人对公司二届董事会第六次会议上审议的议案进行了充分的核实与认真审议，对公司变更会计师事务所发表了独立意见。
本人认为公司2013年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人未在专业委员会任职。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人重点对董事会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况、内部审计工作等方面进行调查；并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
2013年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2014年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、公司《章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：____________
严纯华
二〇一四年三月二十三日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-003棕榈生态城镇发展股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2018年1月2日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2018年1月8日以现场与通讯相结合的方式召开，应参会董事9人，实际参会董事 9人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2018年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
为了满足公司2018年度营运资金的需求，保证公司经营的正常运作，董事会同意公司2018年度向银行等机构申请综合授信额度总计不超过人民币120亿元
（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），授信品种包括但不限于流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等。公司可根据资金需求情况在授信额度内申请贷款金额，并同意授权法人代表林从孝先生代表本公司签署授信合同及其他相关文件，授权融资相关部门结合实际情况办理具体的融资事项。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司公开发行公司债券设置担保的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
中国证券监督管理委员会已于 2017年 10月 13日出具《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕 1815号），公司申请发行不超过人民币 7亿元的公司债券，债券期限不超过 5年（含5年）。
为增加发行本次债券的信用，并降低债券发行综合融资成本，公司同意由深
圳市中小企业信用融资担保集团有限公司及广东省融资再担保有限公司分别为本次债券提供担保责任范围内无条件不可撤消的连带责任保证担保。
股东大会已授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜。本次担保事项无需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于为全资子公司下属参股公司提供担保的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为促进棕榈盛城投资有限公司下属参股公司湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司（以下简称“湖南棕榈浔龙河”）的生态城镇项目运营，解决项目的资金需求，同意由公司为湖南棕榈浔龙河提供担保，金额为人民币4,000万元。
《关于为全资子公司下属参股公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于公司为全资子公司下属参股公司提供担保的独立意见》、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司为全资子公司下属参股公司提供担保的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2018年1月8日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2019-018
北京光环新网科技股份有限公司
关于披露 2018年年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月17日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了公司《2018年年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》及其摘要已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2019年4月17日