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江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
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江苏泰和律师事务所 长城影视2015年第二次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：长城影视股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《长城影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2015年5月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《长城影视股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》和《长城影视股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
2015年6月5日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《长城影视股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会通知的更正公告》。
经现场见证，本次股东大会现场会议于 2015年 6月 11日下午2：00在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室召开，本次股东大会现场会议由副董事长赵非凡先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年
江苏泰和律师事务所 长城影视2015年第二次临时股东大会法律意见书 6月 11日上午9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月10日15:00至2015年6月11日15:00期间的任意时间。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告的方式通知了公司股东，公司董事会在公告及更正公告中列明了本次股东大会讨论事项；公司已按《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东大会所有提案的内容进行了充分披露；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
1、经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共149人，代表股份总计236,864,529股，占公司股份总数的45.0801%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份总计189,253,930股，占公司股份总数的36.0189%。
出席或列席本次股东大会还有公司部分董事、监事和高级管理人员。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经现场见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的下列议案及子议案逐项进行了表决：
1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
江苏泰和律师事务所 长城影视2015年第二次临时股东大会法律意见书 2.2交易对方；
2.3标的资产的定价原则及交易价格；
2.4支付方式及支付期限；
2.5期间损益的归属；
2.6本次重大资产购买尚需履行的审批；
2.7本次收购资金的来源；
2.8本次交易决议的有效期。
3、审议《关于本次重大资产购买事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于本次重大资产购买事项构成关联交易的议案》；
5、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
6、审议《关于批准本次重大资产购买暨关联交易有关审计报告、评估报告
及备考审阅报告的议案》；
7、审议《关于<长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8、审议《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>及其补充协议的议案》；
9、审议《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事项的议案》；
11、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案及子议案逐项予以投票表决，没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决；对涉及关联交易的议案，相关关联股东亦实施了回避表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
经本所律师查验，股东大会对上述议案的表决结果为：所有议案均获得由出
江苏泰和律师事务所 长城影视2015年第二次临时股东大会法律意见书席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司2015年第二次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
江苏泰和律师事务所 长城影视2015年第二次临时股东大会法律意见书（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所（盖章）
负责人：
马群
经办律师：
李远扬
经办律师：
周霞
二○一五年六月十一日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2017-057
北京东方通科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年9月5日14：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017年9月1日以邮件方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3名，实际出席会议 3名。会议由公司监事会主席朱律玮先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》。
监事会对本次调整事项进行了审核，认为董事会本次对股票期权激励计划调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意注销因激励对象放弃行权而失效和因激励对象离职不符合激励对象资格的期权合计3,545,780份（其中：首次授予期权应注销期权合计3,010,780份，预留授予期权535,000份）。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
北京东方通科技股份有限公司二、审议通过《关于核实公司第一期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
经公司监事会核实，截止本次监事会召开之日，除因部分激励对象离职放弃其已获授的股票期权外，公司股票期权激励计划激励对象名单与公司第二届董事会第二十七次会议调整后的激励对象名单，及第二届董事会第二十八次会议激励对象名单一致。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
三、审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的议案》。
监事会对公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的激励对象相关情况是否符合股票期权行权条件进行核实后，一致认为：本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，公司股票期权激励计划第二个行权期行权事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件，同意考核合格的激励对象在规定的行权期内行权。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司监事会2017年9月5日
北京东方新星石化工程股份有限公司
北京东方新星石化工程股份有限公司
章程修正案
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4月 20日以现场方式召开第三届董事会第十九次会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
根据公司的实际情况及中国证券监督管理委员会2016年最新修订的《上市公司章程指引》，公司拟对《公司章程》第十三条款作出如下修改：
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|修改前的条款|修改后的条款|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：地理信息系统工程：（测绘资格证书有效期至 2019 年 12 月 31日）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程勘察设计；工程管理服务；施工总承包；专业承包；工程监理；地质灾害治理工程勘查、设计、监理；工程测量；地质灾害危险性评估；建设工程地震安全性评价；工程咨询；技术开发。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：地理信息系统工程：（测绘资格证书有效期至 2019 年 12 月 31日）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程勘察设计；工程管理服务；施工总承包；专业承包；工程监理；地质灾害治理工程勘查、设计、监理；工程测量；地质灾害危险性评估；建设工程地震安全性评价；工程咨询；技术开发；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业；不动产测绘：地籍测绘（日常地籍调查及设区的市级以下地籍总调查中的地籍测绘。）；土石方工程专业承包；基坑围护工程专业承包；建筑材|

北京东方新星石化工程股份有限公司
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|料化工产品销售；混凝土预制构件销售；建筑设备租赁；岩土工程技术研发；隧道工程；土地整治（依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。|

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司的经营范围增加需经 2016年度股东大会审议通过后，提交至主管的工商行政管理部门核定并办理相关变更登记手续。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-78
徐州科融环境资源股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—6月 30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期2017年1月1日-2017年6月30日|上年同期2016年1月1日-2017年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：100%——130%|盈利1216万元|
||盈利：2424万元——3151万元||

本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因如下：
1、本期母公司科融环境低氮燃烧器订单大幅增加，导致本期母公司节能点火业务销售收入较上年同期增加。
2、本期较去年同期财务费用大幅降低，主要原因为本期银行借款下降所致。
3、本期母公司盘活资产，处置闲置资产，导致公司处置固定资产利
得大幅增加。
预计报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响
预计为 2122万元——2600万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年半年度业绩的具体数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第一届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于对子公司宏群胜计提资产减值准备的独立意见
子公司宏群胜已于2019年 11月底暂停生产经营活动，本次公司基于谨慎性原则对子公司宏群胜计提资产减值准备，计提依据合理且充分，符合《企业会计准则》的相关规定。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意本次对子公司宏群胜计提资产减值准备。
二、独立董事关于继续使用募集资金向全资子公司增资的独立意见
本次增资是基于公司募投项目实际建设运营的需要，推进募集资金投资项目顺利实施的举措，符合募集资金使用计划，不存在变更募集资金用途、损害公司股东利益的情形。本次募集资金的使用方式以及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司继续使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
三、独立董事关于公司申请金融衍生品交易额度的独立意见
公司开展以风险防范为目的的金融衍生品交易业务，有利于规避汇率波动的风险，符合公司经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，加强了衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公
司2020年在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。
四、独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
作为鹏鼎控股的独立董事，我们会前认真审查了钟佳宏先生的履历资料，认为：钟佳宏先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司副总经理的条件。钟佳宏先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
因此，我们同意聘任钟佳宏为公司副总经理。
独立董事：许仁寿、黄崇兴、张波 2019年 12月27日
股票代码：002608 股票简称：舜天船舶 公告编号：2015-056债券代码：112108 债券简称：12舜天债
江苏舜天船舶股份有限公司
关于对公司债券实行风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债券种类、简称、债券代码及实行风险警示的起始日期
1、债券种类：公司债券
2、债券简称：12舜天债
3、实行风险警示后债券简称：ST舜天债
4、债券代码：112108
5、实行风险警示的起始日期：2015年 4月 30日
6、实行风险警示的措施：深圳证券交易所对个人投资者实行买入交易权限管理，可以为符合下列条件的个人投资者开通被实行风险警示债券的买入交易：
（1）名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户等金融资产总计不低于人民币五百万元；
（2）已签署《实行风险警示公司债券交易风险揭示书》。
二、实行风险警示的主要原因
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2014年度审计报告显示，公司 2014年度经审计的净利润为负值。根据深圳证券交易所 2014年 6月 17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的规定，上述情形属于深圳证券交易所对公司债券实行风险警示的情形。
经公司申请，公司债券“12舜天债”将于 2015年 4月 29日停牌， 2015年 4月 30日复牌，并于 2015年 4月 30日实行风险警示。
三、董事会关于撤销风险警示的意见及具体措施
本次公司债券实行风险警示的主要原因是公司 2014年出现亏损。公司拟采取的撤销风险警示具体措施如下：
1、积极推进南通明德重工有限公司的破产重整程序。
2、继续争取实际控制人的支持，同时公司自身也将积极拓展融资渠道，增加公司资金来源。
3、进一步建立健全内部控制制度，加强内部管理工作。
4、积极开拓销售渠道，加大营销力度，增加公司经营性现金净流入。
5、继续落实建立现代造船模式的工作，并以此为契机，积极调整产品结构，优化升级现有船型，提高船舶产品附加值，推进公司的转型发展。
四、实行风险警示期间发行人接受投资者咨询的主要方式
电话：025-52876100
传真：025-52250289
电子邮箱：info@saintymarine.com.cn
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一五年四月二十九日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-065福建海源自动化机械股份有限公司
关于投资设立参股子公司福建省汽车集团云驰新能源汽车
股份有限公司（暂定）的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 9月 14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于投资设立参股子公司福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司（暂定）的公告》（公告编号：2015-063），由于工作人员的疏忽，导致部分公告内容有误，现作如下更正：
更正前：“三、8、组织机构（1）云驰新能源汽车公司依据《公司法》的规定设立股东会、董事会、监事会。易安特公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。”现更正为：“（1）云驰新能源汽车公司依据《公司法》的规定设立股东会、董事会、监事会。云驰新能源汽车公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。”
除以上更正内容外，原公告中其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露管理工作，确保公司信息披露的准确、完整、规范，提高信息披露质量。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2014-047青岛双星股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五会议通知于 2014年11月8日向全体董事发出，会议于2014年11月11日以现场和通讯相结合方式召开，应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经与会董事审议，形成如下决议：1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
同意公司注册资本、公司住所等事项变更，并对公司章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如附件《章程修订案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
2、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 100,171,768.69元。具体内容参阅公司同时披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用不超过 4亿元人民币闲置募集资金补充流动资金，期限不超过 12个月，根据募投项目实际进展对资金的需求逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
4、审议通过了《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》
公司《委托理财制度》的具体内容同时登载于巨潮资讯网。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过1.5亿元部分闲置募集资金进行现金管理。授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
6、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过3亿元自有资金进行现金管理。授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
7、审议通过了《关于明确募投项目拟投入募集资金金额的议案》
同意根据扣除发行费用后实际的募集资金净额和项目的需要明确各募投项目投入的募集资金金额，具体如下：
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|序号|项目名称|原拟投入募集资金金额（万元）|现拟投入募集资金金额（万元）|
|1|双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地——高性能子午线卡客车胎项目（一期）|72,000|72,000|
|2|补充流动资金|18,000|16,120|
||合计|90,000|88,120|

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
8、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
同意修订公司《董事会议事规则》有关内容，修订后的《董事会议事规则》同时登载于巨潮资讯网。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
特此公告
附：章程修订案
青岛双星股份有限公司
董事会
附：
青岛双星股份有限公司
章程修订案
根据证监会《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1047号）文件核准，公司 2014年非公开发行人民币普通股（A股） 149,750,415股。本次发行后，公司注册资本由原来的 524,828,478.00元变更为 674,578,893.00元；另外，公司住所等事项发生变更。鉴于以上，需要对公司章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
第五条
由原来的
“公司住所：青岛市经济技术开发区。邮政编码：266510。”
变更为
“公司住所：青岛市黄岛区月亮湾路 1号。邮政编码：266400。”
第六条
由原来的
“公司注册资本为人民币 524,828,478元。”
变更为
“公司注册资本为人民币 674,578,893元。”
第十九条
由原来的
“公司股份总数为 524,828,478股，公司股本结构为：普通股 524,828,478股。”
变更为
“公司股份总数为 674,578,893股，公司股本结构为：普通股 674,578,893股。”
第一百七十条
由原来的
“公司指定证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
变更为
“公司指定证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报中的至少 1家为刊登公司公告和其他需要披露信息的报纸。
公司指定巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的网站。”
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-001号
广东海川智能机器股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈

同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% -3%|盈利：3,788.22万元|
||盈利：3,788.22万元- 3,901.87万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，预计业绩同向上升的原因为：1、报告期内，公司主要产品计量设备、检测设备销售订单同比有所增长，且部分新增产能的释放，产销量比上年也有所增长，销售毛利率与上年同期相比波动不大；2、报告期内，公司出售了部分生产过程中产生的边角料。
2、报告期内，预计2017年1-12月非经常性损益对净利润的影响金额约为 229.56万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2017年度业绩的具体数据将在本公司2017年度报告中详细披露，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-073渤海金控投资股份有限公司
关于提前年报披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年4月30日披露2015年年度报告。
由于公司年报相关审计和编制工作提前完成，公司拟提前2015年年度报告预约披露时间，经公司申请，2015年年度报告披露时间由原预约的2016年4月30日提前至2016年4月19日。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-014
深圳科创新源新材料股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2018年 3月 16日上午 9:30在公司会议室召开，会议通知已于 2018年 3月 7日向全体董事发出。本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席现场会议的董事3人，董事金亮先生和独立董事陈莉女士、钟宇先生、孔涛先生以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1﹑审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
董事会同意公司按照《关于印发＜企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定和要求对原会计政策进行相应变更。
此次变更后，公司将按照《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》新准则规定，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
按照《企业会计准则第16号——政府补助》新准则规定，与企业日常活动相关的政府补助将按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。在利润
表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。对公司2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。该项会计政策变更对公司2017年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》新准则规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为0.00元，对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为0.00元。对2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为减少“资产处置收益”661,530.21元，减少“营业外支出”661,530.21元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为减少“资产处置收益”661,530.21元，减少“营业外支出”661,530.21元。
本次会计政策变更对公司财务报表没有重大影响，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，体现了稳健、谨慎性原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见 2018年 3月 16日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》及《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2﹑审议通过了《关于同意控股子公司深圳航创密封件有限公司对外投资的议案》
为了加快公司汽车密封件业务板块的发展，进一步拓展汽车密封件业务的客户群体，公司控股子公司深圳航创密封件有限公司（以下简称“深圳航创”）计划出资1,700万元认缴芜湖市祥路汽车部件有限公司（以下简称“芜湖祥路”）新增注册资本，其中1,028万元计入芜湖祥路的注册资本，672万元计入芜湖祥路的资本公积，增资完成后，深圳航创对芜湖祥路的出资比例为80%。本次认缴的注册资本将依据芜湖祥路的业务发展状况分次缴足。本次交易事项不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-175天津长荣科技集团股份有限公司
关于海河基金合伙权益转让事项完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 19日召开第四届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于海河基金份额转让的议案》；公司于2018年8月2日召开第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于签订海河基金合伙权益转让协议暨关联交易的议案》，公司于 2018年 9月 3日召开第四届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于海河基金合伙权益转让事项暨关联交易的议案》，同意将公司持有的天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海河基金”）10%份额转让给天津创业投资管理有限公司。该事项经公司 2018年第四次临时股东大会审议通过。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
公司于 2018年 11月 28日收到海河基金通知，海河基金合伙权益转让的工商变更登记手续已经完成，并取得了新的《营业执照》。本次合伙权益转让后，公司不再持有海河基金份额。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年11月29日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2017-030|
|南京全信传输科技股份有限公司|

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）及其摘要的修订说明公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司于 2016年 11月 12日公告了《南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》。
根据中国证监会 2017年 1月 19日出具的 163602号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》以及补充口头反馈意见的要求，本公司对本报告书进行了部分补充、修改与完善，并于 2017年 4月 18日公告了《南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》。
经中国证券监督管理委员会于 2017年 5月 5日召开的 2017年第 22次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件审核通过。2017年 6月 12日，公司收到中国证监会对上述重大资产重组事项的核准批复。
根据中国证监会对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的反馈和核准批复的要求，结合本公司 2016年度权益分派实施情
况，本公司对《南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》进行了补充、修改与完善，修订的主要内容如下：
1、本次重组已取得中国证监会的核准文件，因此对报告书中涉及本次重组审批程序的相关内容进行了更新，在“重大风险提示”、“第十一节风险因素”中删除了本次重组审批风险。
2、在“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“（三）发行价格”、“（四）拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例”、“第四节本次发行股份情况”之“一、本次发行股份基本情况”、“第七节本次交易的合规性分析”之“一、符合《重组管理办法》第十一条的规定”中更新了发行股份购买资产的发行价格、发行股份购买资产数量。
3、在“重大事项提示”之“四、本次交易不构成借壳上市”、“第一节本次交易概述”之“八、本次交易不构成借壳上市”及“九、本次交易不会导致本公司股票不符合上市条件”、“第二节交易各方情况”之“一、上市公司基本情况”、“第十三节独立董事和中介机构对本次交易出具的结论性意见”之“一、独立董事对本次交易的意见”中更新了公司总股本及实际控制人持股变化情况。
4、在“重大事项提示”之“七、本次交易对上市公司股权结构及主要财务指标的影响”、“第一节本次交易概述”之“五、本次交易对上市公司的影响”、“第四节本次发行股份情况”之“二、本次交易对上市公司股权结构的影响”中更新了本次交易对上市公司股本结构的影响。
5、在“重大事项提示”之“八、本次交易决策过程和批准情况”、“第一节本次交易概述”之“二、本次交易的决策过程”中更新了本次交易获得的批准情况。
6、在“重大事项提示”之“七、本次交易对上市公司股权结构及主
要财务指标的影响”之“（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”、
“重大事项提示”之“十五、保护投资者合法权益的相关安排”之“（六）本次交易不会导致上市公司当期每股收益被摊薄”、“第一节本次交易概述”之“五、本次交易对上市公司的影响”、“第八节”之“五、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”、“第十二节其他重要事项”之“十一、保护投资者合法权益的相关安排”中更新归属于母公司股东每股净资产、基本每股收益、每股净资产情况。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一七年六月十三日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2017-042
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于第三期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于实施第三期员工持股计划的议案》（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)）。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等要求，现将公司第三期员工持股计划实施的进展情况公告如下：
目前，雪迪龙第三期员工持股计划的证券账户和资金账户已开立完毕，雪迪龙第三期员工持股计划资金总额为10,020,000元。截至本公告日，雪迪龙第三期员工持股计划尚未购买公司股票。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一七年五月二十日
上海富瀚微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司
上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行不超过 1,111.15万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]160号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式进行。发行价格为55.64元/股。网上发行数量为 1,111.15万股，占本次发行总量的100%。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：55.64元/股。投资者据此价格在T日（2017年2月8日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年2月10日（T+2日）公告的《上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2017年2月7日（周二）14:00-17:00
2、路演网站：全景网（网址http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：上海富瀚微电子股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）以及发行人网站（www.fullhan.com）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：上海富瀚微电子股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2017年2月6日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-054苏州中来光伏新材股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年8月21日在温岭九龙国际大酒店以现场方式召开，会议通知于2015年8月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告及摘要》
公司《2015年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》
同意公司以自有资金对公司全资子公司——苏州中来新能源有限公司增资
2,000万元增加至人民币10,000万元。具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于向银行申请信贷业务的议案》
(1)公司向农业银行沙家浜支行申请信贷业务
同意公司向农业银行沙家浜支行申请信贷业务，总金额不超过人民币叁仟万元，同意公司使用信用担保方式。同意授权公司董事长林建伟先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（2）公司向兴业银行常熟支行申请信贷业务
同意公司向兴业银行常熟支行申请信贷业务，总金额不超过人民币捌仟万元，同意公司使用信用担保方式，同意授权公司董事长林建伟先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（3）公司向交通银行常熟分行申请信贷业务
同意公司向交通银行常熟分行申请信贷业务，总金额不超过人民币壹亿元，同意公司使用信用担保方式，同意授权公司董事长林建伟先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2019-006思创医惠科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||1,283,408,502.61||1,112,251,720.34||15.39%||
|营业总收入|||||||
||168,366,550.98||153,681,529.31||9.56%||
|营业利润|||||||
||167,615,878.00||155,757,441.25||7.61%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股|150,045,062.55||130,262,340.03||15.19%||
|东的净利润|||||||
||0.19||0.16||18.75%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收|||||0.65%||
|||7.03%||6.38%|||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||3,406,039,222.17||2,901,704,986.98||17.38%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股|2,181,590,822.91||2,062,117,296.34||5.79%||
|东的所有者权益|||||||
||807,885,334.00||807,885,334.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股|2.70||2.55||5.88%||
|东的每股净资产|||||||

注：1、本公告数据为公司的合并报表数据；
2、归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算的。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩及影响因素
报告期内，公司业务有序开展，实现营业总收入1,283,408,502.61元，较上年同期增长15.39%；实现营业利润168,366,550.98元，较上年同期增长9.56%；
实现归属于上市公司股东的净利润150,045,062.55元，较上年同期增长15.19%；
实现基本每股收益0.19元；实现归属于上市公司股东的每股净资产2.70元。
2018年，公司按照既定的经营规划和战略目标稳步推进各项工作，充分发挥自身技术、产品和服务的竞争优势，整体经营保持良好发展态势。报告期内，智慧医疗业务把握行业发展机遇，继续保持增长势头；商业智能板块的EAS业务盈利能力仍持续下降，RFID标签业务及智慧商业解决方案业务实现同比增长。
2、财务状况
截至报告期末，公司总资产3,406,039,222.17元，较上年同期增长17.38%；
归属于上市公司股东的所有者权益 2,181,590,822.91元，较上年同期增长5.79%；归属于上市公司股东的每股净资产2.70元，较上年同期增长5.88%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月31日发布在巨潮资讯网的《思创医惠科技股份有限公司2018年度业绩预告》中的全年业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报涉及的数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
具体数据公司将在2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2018-001杭州集智机电股份有限公司
关于被认定为省级高新技术研发中心的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省科学技术厅《关于公布2017年省级高新技术企业研究开发中心认定结果的通知》（浙科发条[2017]215号），经审查、公示等程序，公司研发部门被认定为2017年省级高新技术企业研究开发中心。
上述荣誉的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于促进企业自主研发能力的提升，提高研发人员自主创新和研发的积极性，提升公司核心竞争力，将对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-095杭州远方光电信息股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2018年 11月 21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2018年 11月 16日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，其中董事邹建军先生、陆捷先生、独立董事冯华君先生、杨忠智先生、方建中先生以通讯方式出席。会议由公司董事长潘建根主持，公司全体监事、高级管理人员及代理董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司和公司并购的控股子公司浙江维尔科技有限公司均服务已久，为保证独立性和公正性，董事会同意改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更会计师事务所的公告》。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，对本公司章程进行了相应修订。
本议案尚需提请公司股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《杭州远方光电信息股份有限公司章程修订对照表》及《杭州远方光电信息股份有限公司章程》。
三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任公司财务总监张晓跃女士兼任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
四、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 12月 7日以现场和网络结合的方式召开公司 2018年第二次临时股东大会。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司
董事会二〇一八年十一月二十二日
武汉天喻信息产业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就本人2013年任职期间的履职情况报告如下：
一、参加股东大会和董事会会议情况
2013年本人担任公司第五届董事会独立董事期间，公司共召开三次股东大会、八次董事会会议，本人参加了一次股东大会和所有董事会会议。本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、参加专门委员会会议情况
（一）参加提名委员会会议情况
作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，本人主持召开了两次提名委员会会议：2013年3月15日召开的公司第五届董事会提名委员会第五次会议，审议了《关于提名董事的议案》；2013年11月15日召开的公司第五届董事会提名委员会第六次会议，审议了《关于提名第六届董事会成员、新一届高级管理人员候选人的议案》。
（二）参加审计委员会会议情况
作为公司第五届董事会审计委员会委员，本人参加了公司第五届董事会审计委员会第十次会议，审议了《2012年度内部审计工作报告》、《2012年度货币资金内部控制管理情况审核报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况审核报告》、《2012年度关联交易情况报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年
度财务报告》、《2013年内部审计工作计划》、《2013年日常关联交易计划》、《关
于续聘公司2013年审计机构的议案》；参加了公司第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议了《2013年第一季度内部审计工作报告》、《2013年第一季度关联交易情况报告》、《2013年第一季度募集资金存放与使用情况审核报告》、《2013年第一季度财务报告》、《2013年第二季度内部审计工作计划》；参加了公司第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议了《2013年上半年内部审计工作报告》、《2013年上半年关联交易情况报告》、《2013年上半年募集资金存放与使用情况审核报告》、《2013年半年度财务报告》、《2013年第三季度内部审计工作计划》；
参加了公司第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议了《2013年第三季度内部审计工作报告》、《2013年第三季度关联交易情况报告》、《2013年第三季度募集资金存放与使用情况审核报告》、《2013年第三季度财务报告》、《2013年第四季度内部审计工作计划》。
（三）参加薪酬与考核委员会会议情况
作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加了公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议了《总经理办公会关于 2012年度高级管理人员工作业绩的报告》、《2013年度经营层薪酬考核方案》。
三、发表独立意见情况
本人于 2013年 3月 28日对 2012年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、 2012年度关联交易事项、《2013年日常关联交易计划》、《2013年度经营层薪酬考核方案》、《关于提名董事的议案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》发表了独立意见。本人于 2013年 3月 15日对拟提交董事会审议的《2013年日常关联交易计划》和《关于续聘公司 2013年度审计机构的议案》进行了事前认可。
本人于2013年4月19日对《关于与同一关联人发生关联交易的议案》发表了独立意见，同意该议案中的关联交易事项。本人于2013年4月15日对拟提交董事会审议的上述议案进行了事前认可。
本人于2013年5月14日对《关于收购武汉天喻信通制卡有限公司部分股权的议案》发表了独立意见，同意该议案中的股权收购（关联交易）事项。本人于
本人于 2013年 7月 3日对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见，同意公司使用超募资金7,000万元永久补充流动资金。
本人于 2013年 8月 15日对 2013年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、《董事会关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
本人于 2013年 10月 23日对《关于使用部分超募资金建设数据安全产业园一期工程的议案》发表了独立意见，同意公司使用超募资金7,000万元投资建设数据安全产业园一期工程。
本人于 2013年 11月 19日对《关于董事会换届选举的议案》发表了独立意见，同意公司董事候选人的提名。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司信息披露工作的合规性，认为公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作。
2.认真履行独立董事职责，保持充分独立性，切实维护公司和中小股东的利益。关注公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况。
利用自身的专业知识和行业经验，结合公司业务从技术角度就安全认证的未来发展方向和盈利模式与公司经营层进行沟通和探讨。
3.加强学习。自担任独立董事以来，一直注重了解相关最新的法律法规和规章制度。
五、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告。
独立董事：胡瑞敏
二〇一四年四月三日