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上海新时达电气股份有限公司关联方占用资金专项审计说明 2017年度
关于对上海新时达电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA12903号上海新时达电气股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海新时达电气股份有限公司（以下简称“新时达公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由新时达公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，新时达公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海新时达电气股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海新时达电气股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘云
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：蒋承毅
中国·上海 二 O一八年四月二十日
专项审计说明第2页
附件1 上海新时达电气股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
编制单位：上海新时达电气股份有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|香港新时达集团有限公司|子公司|其他应收款|39.39|-||-|39.39|往来款|非经营性往来|
||上海奥莎新时达节能有限公司|子公司|其他应收款|-|12.00||12.00|-|往来款|非经营性往来|
||上海新时达电线电缆有限公司|子公司|其他应收款|-|144.12||144.12|-|往来款|非经营性往来|
||上海辛格林纳新时达电机有限公司|子公司|其他应收款|-|44.00||44.00|-|往来款|非经营性往来|
||深圳众为兴技术股份有限公司|子公司|其他应收款|-|3,600.30||3,600.30|-|往来款|非经营性往来|
||上海新时达网络科技有限公司|子公司|其他应收款|1,574.78|-||0.04|1,574.74|往来款|非经营性往来|
||上海新时达机器人有限公司|子公司|其他应收款|18,914.01|32,632.82||49,559.22|1,987.61|往来款|非经营性往来|
||谊新（上海）国际贸易有限公司|子公司|其他应收款|8,245.22|2,668.97||9,414.19|1,500.00|往来款|非经营性往来|
||上海新时达辛格林纳投资有限公司|子公司|其他应收款|22,019.56|52,730.56||3,000.19|71,749.93|往来款|非经营性往来|
||上海会通自动化科技发展有限公司|子公司|其他应收款|-|42,292.34||42,292.34|-|往来款|非经营性往来|
||上海晓奥享荣自动化设备有限公司|子公司|其他应收款|32.10|7,257.51||6,689.61|600.00|往来款|非经营性往来|
|小计||||50,825.06|141,382.60||114,755.99|77,451.67|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|总计||||50,825.06|141,382.60||114,755.99|77,451.67|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
附件2
上海新时达电气股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：上海新时达电气股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|年初余额（2017年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2017年度）（万元）|报告期偿还总金额（2017年度）（万元）|年末余额（2017年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|不适用|||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|不适用|||||||||

企业法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-062金字火腿股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 20 日收到股东|
|金华市巴玛投资企业（有限合伙）的函告，获悉其所持有的本公司的部分股份解|
|除质押，具体事项如下：|

一、股东股份解除质押的基本情况
单位：万股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金华市巴玛投资企业（有限合伙）|是|240|2018年7月16日|2019年6月17日|兴业证券股份有限公司|1.21%|
|合计||240||||1.21%|

二、股东股份累计被质押的情况
1、金华市巴玛投资企业（有限合伙）持有本公司股份共计198,625,280股，占公司总股本 978,313,280股的20.30%，为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份195,900,000股处于质押状态，占总股本的20.02%。
2、截止本公告日，公司实际控制人施延军先生持有本公司股份共计 138,904,880股，占公司总股本的14.20%，其中高管锁定股 105,116,160股，占总股本的10.74%，无限售条件股 33,788,720股，占总股本的3.45%。其所持有的上市公司股份 132,761,300股处于质押状态，占总股本的13.57%。
3、截止本公告日，公司实际控制人的一致行动人施雄飚先生持有本公司股
份共计 41,640,000股，占公司总股本 978,313,280股的4.26%，为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份41,600,000股处于质押状态，占总股本的4.25%。
4、截止本公告日，公司实际控制人的一致行动人薛长煌先生持有本公司股份共计22,532,000股，占公司总股本的2.30%，其中高管锁定股17,496,000股，占总股本的1.79%，无限售条件股 5,036,000股，占总股本的0.51%。其所持有的上市公司股份22,532,000股处于质押状态，占总股本的2.30%。
综上所述，截止本公告日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人持有的公司股份合计 401,702,160股，占公司总股本的41.06%，处于质押状态的股数合计为392,793,300股，占其持股数的97.78%，占公司总股本的40.15%。
三、公司控股股东、实际控制人及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押明细表。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2019年6月22日
观韬律师事务所 法律意见书
北京观韬律师事务所
关于天津鹏翎胶管股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：天津鹏翎胶管股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）接受天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于2014年10月9日举行的2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件及《天津鹏翎胶管股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次临时股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关事实进行了必要的核查和见证。
本法律意见书仅供本次临时股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集。
经核查，本次临时股东大会是根据2014年9月21日召开的公司第六届董事会第六次会议决议召开，由公司董事会负责召集。公司董事会于2014年9月22日在
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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了关于召开本次临时股东大会的通知，公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次临时股东大会的召开
本次临时股东大会现场会议于2014年10月9日上午9:30在天津市滨海新区
（大港）葛万公路1703号公司2号办公楼2楼多功能厅召开。网络投票时间为
2014年10月8日-2014年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月9日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年10月8日下午15:00至2014
年10月9日下午15：00的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
本所律师认为，公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次临时股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件的规定。
二、出席会议人员、召集人资格
经查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人12人，代表有表决权股份37,070,302股，占公司有表决权股份总数的40.69%；通过网络投票的股东10人，代表有表决权股份332,600股，占公司有表决权股份总数的0.37%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权，且召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，
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由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议公告中列
明的提案进行了逐项审议了如下议案：
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2.关于公司本次非公开发行股票方案的议案：
（1）发行股票种类和面值；
（2）发行方式及发行时间；
（3）发行对象；
（4）认购方式；
（5）上市地点；
（6）定价基准日、发行价格及定价原则；
（7）发行数量；
（8）限售期；
（9）本次发行前滚存未分配利润安排；
（10）本次发行决议有效期；
（11）募集资金用途及金额。
3.关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案；
4.2014年非公开发行A股股票预案；
5.关于前次募集资金使用情况的报告的议案；
6.关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
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7.关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案。
本次临时股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布了现场投票的表决结果。
根据本次临时股东大会通知，公司董事会已公布了本次临时股东大会的审议事项。经核查，本次临时股东大会所审议事项与董事会公告所列明的事项相符，不存在对公告中未列明事项进行审议表决的情形。
经审查，本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，由经办律师何浦坤、姜迪签字并经本所盖章后生效。
（下转签字页）
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（此页无正文，为《北京观韬律师事务所关于天津鹏翎胶管股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京观韬律师事务所
负责人：
韩德晶
经办律师：
何浦坤
姜迪
2014年10月9日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-039浙江宏磊铜业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2016年3月22日以直接送达的方式发出，会议于2016年3月28日17:30在公司行政楼一楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事周海滨女士召集并主持，公司董秘列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
会议选举周海滨女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江宏磊铜业股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十九日
附件：周海滨女士简历
周海滨，女，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任北京清华同仁科技有限责任公司人力资源与行政管理部总监、高级项目经理；晋商国际融资租赁有限公司副总裁；现任天津鼎杰资产管理有限公司副总。
周海滨女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-035宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2018年度股东大会决议，同意修改《公司章程》并办理工商变更登记相关事宜。
近日，公司取得了宁波市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。营业执照信息如下：
统一社会信用代码：91330200610257495J
名称：宁波戴维医疗器械股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
法定代表人：陈再宏
注册资本：贰亿捌仟捌佰万元整
成立日期：1992年09月18日
营业期限：1992年09月18日至长期
经营范围：第一、二、三类医疗器械生产、经营；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（分支机构经营场所设在浙江省象山经济开发区滨海工业园
金兴路 35号）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
向特定对象发行股份购买资产
盈利预测补偿协议
之
补充协议
二零一六年三月
补充协议本补充协议由以下各方当事人于2016年3月30日在中国北京市海淀区签
署：
甲方：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“甲方”或“高鸿股份”）住所：贵州省贵阳市花溪区磊花路口
法定代表人：付景林
乙方：
南京庆亚贸易有限公司（以下简称“乙方”、“庆亚贸易”或“交易对方”）
住所：南京市雨花台区雨花东路77号-15
法定代表人：曹秉蛟
（以上任何一方当事人单称为“一方”，合称为“双方”）
鉴于：
1.高鸿股份系一家依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司，其股票在深圳证券交易所上市交易，股票简称为高鸿股份，股票代码为000851；
2.江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“标的公司”或“高鸿鼎恒”）是一家依法成立并有效存续的有限公司，系高鸿股份控股子公司，注册号：320102000248575，注册资本：30,000万元；
3.根据甲乙双方签署的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的协议》（以下简称“《发行股份购买资产的协议》”），高鸿股份拟以向乙方非公开发行股份的方式购买乙方持有高鸿鼎恒的41.77%股权（12,531.1万元出资额）；
4.为保障高鸿股份及高鸿股份全体股东的权利，乙方自愿对标的公司的盈利预测的提供保证责任；
补充协议 5.各方当事人已于2015年12月15日在中国北京市海淀区签署了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向特定对象发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》（以下简称“原补偿协议”）。
为保证高鸿股份及高鸿股份全体股东利益，进一步明确乙方对标的公司的盈利预测的保证责任，经双方协商一致，现达成如下补充协议，对原补偿协议部分条款进行补充和修改，本补充协议与原补偿协议不一致之处，以本补充协议为准，如无特别说明，本补充协议所使用的术语、名称、缩略语与原补偿协议一致：
1.定义和解释
1.1 定义
除非另有明确规定或上下文另有明确要求，下述各术语应具有如下定义：
指银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2015]沪第0979号《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司《资产评估报告》 指
拟发行股份购买江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司41.77%股权项目资产评估报告》
承诺期 指 2016年、2017年、2018年
2016年、2017年和 2018年的每一年的完整会计年当期 指
度，即从当年的1月1日至当年的12月31日
承诺利润、承诺净利 乙方承诺的高鸿鼎恒于 2016年、2017年、2018年指
润 应实现的归属于母公司股东的税后净利润
经具有证券从业资格的会计师事务所审计的，高鸿实际利润、实际净利
指鼎恒于2016、2017年和 2018年实际实现的归属于润
母公司股东的净利润
2.业绩承诺
根据《发行股份购买资产的协议》中的约定，经各方友好协商，乙方承诺标
补充协议的公司在承诺期内的经营业绩应符合以下要求，并保证自本协议生效之日起，对标的公司业绩的实现承担保证责任：
净利润指标：承诺期内，标的公司2016年、2017年、2018年税后净利润分别不低于6100（大写：陆仟壹佰）万元、7100（大写：柒仟壹佰）万元、8100（大写：捌仟壹佰）万元。
3.协议效力
3.1本补充协议自各方签署之日起成立，在下述条件全部得到满足之日起生效： 3.1.1高鸿股份董事会批准本补充协议；
3.1.2《发行股份购买资产的协议》及原补偿协议生效。
3.2本补充协议为《发行股份购买资产的协议》及原补偿协议之补充协议，本补充协议没有约定的，适用《发行股份购买资产的协议》及原补偿协议。如《发行股份购买资产的协议》或原补偿协议被解除或被认定为无效，本补充协议亦应解除或失效。
3.3本补充协议“第 1条定义和解释”、已部分替代原补偿协议中的“第 1条定义和解释”；本补充协议“第 2条业绩承诺”已完整替代原补偿协议中的“第 2条业绩承诺”。
4.适用法律和争议解决
4.1本补充协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。
4.2协议双方之间产生于本补充协议或与本补充协议有关的争议、诉求或争论，应首先通过友好协商的方式解决。如不能通过协商解决的，则任何一方均有权向本补充协议签署地的人民法院提起诉讼。
5.通知及送达
5.1所有在本补充协议下需要发出或送达的通知、要求均须以书面作出，并以预缴邮资的特快专递、传真、电子邮件或专人送递的方式发至本补充协议有关方。
5.2所有在本补充协议项下所发出或送达的每一项通知或要求，应在下述时间被
补充协议视作被通知方或被送达方已收到有关通知：(I)如以预缴邮资的特快专递寄发，投寄当日后的四天；(II)如由专人送递，则在送达时；(III)如以传真发出，传真机记录发送完毕的时间；或(IV)如以电子邮件发出，发件人电脑记录发送完毕的时间。
5.3所有通知和通讯应通知至本条约定之地址，如乙方变更通讯地址后未及时通知对方，则对方在未得到正式通知之前，将有关文件送达该方原地址即视为已送达该方。
如致甲方：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
联系人：王芊
地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层
邮编：100091
电话：010-62303100
传真：010-62301900
如致乙方：南京庆亚贸易有限公司
联系人：曹秉蛟
地址：南京市雨花台区雨花东路77号-15
邮编：210029
电话：025-86913637
传真：025-86901003
5.其他
5.1本补充协议取代各方于本补充协议签署前就本补充协议项下的标的所作的任何口头或书面的陈述、保证、谅解、意向书、备忘录及协议。
补充协议 5.2本补充协议未尽事宜，由各方另行协商确定。
5.3本协议一式八份，各份具有同等法律效力，甲方执二份、乙方持一份，高鸿鼎恒存档一份，其余各份报有关政府机关审批或备案使用。
（本页以下无正文）
补充协议（本页无正文，为《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向特定对象发行股份购买资产盈利预测补偿协议之补充协议》之签署页）
甲方签署：
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：
________________(签字)
2016年 月 日
补充协议（本页无正文，为《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向特定对象发行股份购买资产盈利预测补偿协议之补充协议》之签署页）
乙方签署：
南京庆亚贸易有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：
________________(签字)
2016年 月 日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2018-014浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2018年 4月 17日，浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，董事会同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司,下同）使用累计不超过人民币 3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述现金管理相关事项，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置的自有资金进行现金管理，投资品种为一年以内的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、存款类产品及国债逆回购等产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种。
2、授权期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
3、投资额度：公司拟使用累计不超过人民币3亿元的闲置自有资金用于现金管理。在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。
4、资金来源：公司闲置自有资金。
6、关联关系说明：公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险：公司拟购买的保本型理财产品、存款类产品及国债逆回购等产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《公司章程》、《风险管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、独立董事有权对资金使用情况进行检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司监事会有权对理财产品的情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对上市公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审查，公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响公司正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。该项投资决策程序符合相关法律、法规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）使用累计不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为，公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响正常生产经营的前提下使用累计不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第七次会议决议
2、经与会监事签字的第四届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2018年4月17日
股东大会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-039山东益生种畜禽股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
3.1现场会议召开时间为：2016年06月03日下午14：30开始，会期半天；
3.2网络投票时间为：2016年06月02日-2016年06月03日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 06月 03日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年06月02日15:00至2016年06月03日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长曹积生先生。
6、会议的出席情况：
6.1出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（含代理人，下同）共 28人，代表的股份数为192,391,965股，占公司总股份的57.479%。
6.2现场会议出席情况：
股东大会决议公告出席本次股东大会现场会议的股东共 13人，代表股份数为 181,033,559股，占公司总股份的54.0860%。
6.3网络投票情况：
通过网络投票的股东 15人，代表股份 11,358,406股，占上市公司总股份的3.3935%。
6.4参加投票的中小股东情况：
通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份15,767,055股，占上市公司总股份的4.7106%。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份5,822,671股，占上市公司总股份的1.7396%。
通过网络投票的中小股东 14人，代表股份 9,944,384股，占公司股份总数2.9710%。
7、公司董事曹积生、迟汉东、纪永梅、宫君秋、刘学信，监事任升浩、曹学红、孙秀妮，董秘姜泰邦及见证律师出席了本次现场会议。
8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》：
表决结果：同意192,391,965股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东的表决情况为：同意15,767,055股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》：
表决结果：同意192,391,965股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东的表决情况为：同意15,767,055股，反对0股，弃权O股,同意
股东大会决议公告股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》：
表决结果：同意192,391,965股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东的表决情况为：同意15,767,055股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《2015年度利润分配预案》：
表决结果：同意192,391,965股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东的表决情况为：同意15,767,055股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《2015年度报告及其摘要》：
表决结果：同意192,391,965股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东的表决情况为：同意15,767,055股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。
6、审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》：
表决结果：同意192,391,965股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东的表决情况为：同意15,767,055股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。
7、审议通过了《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》：
表决结果：同意192,391,965股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东的表决情况为：同意15,767,055股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。
8、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》：
表决结果：同意 32,750,937股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东
股东大会决议公告（含网络投票）有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东的表决情况为：同意15,767,055股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。
（关联股东曹积生持有公司股份159,641,028股，回避表决）。
9、审议通过了《关于变更注册资本及修改章程的议案》：
表决结果：同意192,391,965股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东的表决情况为：同意15,767,055股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2015年度股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2016年06月04日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-023江苏法尔胜股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年4月20日上午09:30开市起停牌。公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上，于2015年4月21日刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-011），于2015年4月27日刊登了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：
2015-013），于2015年5月5日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-016），于2015年5月12日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-017），于2015年5月19日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-019），于2015年5月26日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-020），于2015年6月2日刊登了《关于筹划发行股份购买资产暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-021）,于2015年6月9日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-022）。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2015年6月16日上午9:30开市起按发行股份购买资产事项继续停牌。
截至目前，公司本次筹划的发行股份购买资产等事项涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进，具体方案的相关内容尚需进一步完善论证，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产等事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2015年6月16日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-039广州广电运通金融电子股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年度利润分配方案已获2015年4月16日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，本次利润分配的实施距离2014年度股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司 2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本 896,684,767股为基数，向全体股东每 10股派 6.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派5.400000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 5.700000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款0.900000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；
持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月28日，除权除息日为：2015年5月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****235|广州无线电集团有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：广州市萝岗区科学城科林路9号广州广电运通金融电子股份有限公司证券部
咨询联系人：任斌、王英
咨询电话：020－82188517、020－62878900
传真电话：020－82188517
六、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议及公告；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2015年5月22日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-087号
河北汇金机电股份有限公司
关于为控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司
提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 7月 7日召开的第三届董事会第十二次会议、2017年 7月 24日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司提供担保的议案》，同意本公司为上海棠棣信息科技股份有限公司（以下简称“棠棣信息”）向银行机构申请借款 5,000万元提供连带担保责任。具体内容详见公司 2017年 7月 8日披露于巨潮资讯网的《为控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-069）。
二、对外担保进展情况
近日，本公司与北京银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》，本公司为棠棣信息与北京银行股份有限公司上海分行签订的《综合授信合同》项下最高1,000万元人民币的借款提供1,000万元人民币连带责任保证担保。
三、担保协议的主要内容
本公司与北京银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》，本公司为棠棣信息与北京银行股份有限公司上海分行签订的《综合授信合同》项下最高 1,000万元人民币的借款提供 1,000万元人民币连带责任保证担保。主要内容如下：
得债权人地位的北京银行系统内其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币壹仟万元整）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。
2、保证方式：连带责任保证担保。
3、保证期限：保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起两年，如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务履行期届满之日起两年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起两年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起两年内要求保证人就其担保范围内已被北京银行宣布提前到期的全部债务履行保证责任。
四、公司累计对外担保金额
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 7,600万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.99%。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《综合授信合同》。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
的独立意见
我们审阅了《美达股份 2016年度内部控制自我评价报告》，现根据有关规定，发表如下独立意见：
公司不断完善法人治理结构，提高了公司治理和规范运作水平；现有的内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行；公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对各项业务的健康运行和经营风险的控制提供保证；公司内部控制总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。
随着公司业务的进一步发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还需不断加强和完善。
我们同意《美达股份 2016年度内部控制自我评价报告》。
独立董事：徐东华、李汉国、袁红林
2017年 4月 24日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-030北京博晖创新光电技术股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2015年6月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2015年5月29日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关决定。会议由公司董事长杜江涛先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于出借自有资金参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的议案》
根据《公司法》、《相互保险组织监管试行办法》及本公司章程的有关规定，经公司董事会表决，一致通过以下决议：
1、同意作为主要发起会员，出借自有资金人民币4500万元参与发起设立信美相互人寿保险公司（筹）（暂定名，以工商核准登记为准），占其初始运营资本的4.5%。
2、同意在信美相互人寿保险公司（筹）盈余公积与未分配利润之和未达到初始运营资金数额前，不对出借的初始运营资金予以撤回。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
上述事项无需通过股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2015年6月11日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2019018
贵州黔源电力股份有限公司关于举行 2018年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司将于2019年4月9日（星期二）下午15:00至17:00在全景网举行 2018年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长刘靖先生，公司副总经理兼董事会秘书杨焱先生，公司财务负责人兼总法律顾问史志卫先生，公司独立董事张志康先生。具体事宜请咨询公司证券管理部。
电话：0851—85218943、85218944；传真：0851—85218925。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2016-034
浙江伟星新型建材股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2016年8月8日（星期一）14:30开始。
网络投票时间：2016年8月7日-2016年8月8日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年 8月 8日 9:30至 11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年8月7日15:00-2016年8月8日15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长金红阳先生。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计13名，代表公司股份559,939,625股，占公司有表决权股份总数的72.1854%。其中，出席现场会议的股东及股东代表12名，代表公司股份559,770,669股，占公司有表决权股份总数的72.1636%；通过网络投票的股东及股东代表 1名，代表公司股份168,956股，占公司有表决权股份总数的0.0218%。出席本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）3名，代表公司股份420,472股，占公司有表决权股份总数的0.0542%。公司
部分董事、监事、高级管理人员和北京市博金律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。
2、大会按照会议议程审议了通过了《公司关于设立股权投资基金的议案》。
表决结果：同意559,939,625股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意420,472股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
股东大会同意授权董事长金红阳先生办理本次投资设立基金的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。
三、律师出具的法律意见
北京市博金律师事务所律师何智娟女士和蓝晓东先生对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2016年8月9日
湖南江南红箭股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明的公告
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“江南红箭”）于 2016年 5月 30日，在深圳证券交易所网站披露了《湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》，并于 2016年 6月 9日和 2016年 7月 1日在深圳证券交易所网站披露了《湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案修订稿）》（以下简称“重组报告书”）。根据审核期间中国证券监督管理委员会对公司重大资产重组申请文件的反馈要求，公司对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。现将报告书更新、修订的主要内容说明如下：
1、补充披露了本次募集配套资金方案调整及其合规性、募投项目审批备案进展情况及募投项目与公司主营业务的协同性相关内容。
详见重组报告书“重大事项提示”及“第五章发行股份情况”。
2、补充披露了本次交易募集配套资金金额符合证监会规定的相关内容。详见重组报告书“第一章本次交易概述”及“第八章交易的合规性分析”。
可行性及募集资金失败的补救措施相关内容。详见重组报告书“第五章发行股份情况”。
4、补充披露了募集配套资金实施后，上市公司的股权结构变化情况。在“第三章交易对方基本情况”补充披露了豫西工业集团、中兵投资认购募集配套资金的资金来源。详见重组报告书“重大事项提示”、“第一章本次交易概况”、“第五章发行股份情况”。
5、补充披露了本次交易调价机制的合规性及合理性相关内容。
详见重组报告书“第八章交易的合规性分析”。
6、补充披露了价格调整机制及履行的程序的合规性。详见重组报告书“第一章本次交易概况”及“第五章发行股份情况”。
7、补充披露了本次交易前豫西工业集团及关联方持有的上市公司股份的锁定期安排。详见重组报告书“第十三章其他重要事项”。
8、补充披露了交易完成后上市公司的主营业务构成、交易标的与公司主营业务协同性及整合计划相关内容。详见重组报告书“第九章管理层讨论与分析”。
9、补充披露了标的公司相关生产资质的取得进展、预计办理期限及费用承担方式及相关事项在交易完成后对上市公司的影响。详见重组报告书“第四章标的资产基本情况”。
内容。详见重组报告书“重大风险提示”、“第四章标的资产基本情况”、“第十二章风险因素”。
11、补充披露了标的公司取得享受相关补贴的资格的情况及相关风险。详见重组报告书“重大风险提示”。
12、更新了上市公司最新的股权结构图。详见重组报告书“第二章上市公司基本情况”。
13、补充披露了标的公司相关业务涉及立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项的具体情况，红宇专汽“罐式车建设项目”办理环评批复的情况及交易对方相关承诺内容。详见重组报告书“第四章标的资产基本情况”。
14、补充披露了标的公司尚未办理土地使用权证、房产证的比例、办理进展、预计办理期限；补充披露了北方滨海商标过户相关风险提示及相关事项对公司的影响。详见重组报告书“重大风险提示”、“第四章标的资产基本情况”、“第十二章风险因素”。
15、补充披露了相关划拨地办理土地使用权证的进展情况。详见重组报告书“第四章标的资产基本情况”。
16、补充披露了北方滨海 9宗土地、江机特种 3宗土地为作价
出资的合规性。详见重组报告书“第四章标的资产基本情况”。
权债务转移情况、人员安排情况、履行的批复备案程序及相关资产、债权债务转移的进展情况。详见重组报告书“第八章交易的合规性分析”补充披露了相关事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第(四)项、第四十三条第一款第(四)项规定的情况。详见重组报告书“第一章本次交易概述”。
18、补充披露了向东机械将其持有的北方向东36.55%股权、红宇机电将其持有的北方红宇49%股权、红宇集团将其持有的红宇专
汽43.17%的股权转让给豫西工业集团的原因和相关履行程序。详见重组报告书“第四章标的资产基本情况”。
19、补充披露了北方滨海出口业务占比及对公司的影响，补充披露了北方滨海相关出口业务的合规性。详见重组报告书“第九章管理层讨论与分析”。
20、补充披露了本次交易对上市关联交易的影响，关联交易的必要性和定价依据、新增关联交易对上市公司独立性的影响。详见重组报告书“第一章本次交易概述”、“第十一章同业竞争和关联交易情况”。
21、补充披露了标的公司存在的关联方其他应收款相关情况及合规性。详见重组报告书“第十三章其他重要事项”。
23、补充披露了本次交易信息披露豁免履行的相关程序及合规性。
详见重组报告书“第十三章其他重要事项”
24、补充披露了划转资产的独立核算情况、相关收入、成本、费用的编制依据及未模拟现金流量表的原因及合理性。详见重组报告书“第十章财务会计信息”。
25、补充披露了红阳机电、江机特种原材料和能源采购金额的合理性。详见重组报告书“第四章标的资产基本情况”。
26、补充披露了北方向东和北方滨海毛利率变动的合理性。详见重组报告书“第九章管理层讨论与分析”。
27、补充披露了红阳机电应收账款变动的合理性。详见重组报告
书“第九章管理层讨论与分析”
28、补充披露了北方向东、北方红宇和红宇专汽报告期内应收账款周转率变动的合理性。详见重组报告书“第九章管理层讨论与分析”。
29、补充披露了北方向东、北方红宇两次评估值差异较大的原因及合理性。详见重组报告书“第六章标的资产评估及定价情况”。
30、补充披露了披露土地使用权的评估方法、评估参数选择的合理性及土地评估增值的合理性。详见重组报告书“第六章标的资产评估及定价情况”。
书“第四章标的资产基本情况”
32、补充披露了本次交易取得商务部反垄断审查、通过证监会核准等相关部门批复的情况。详见重组报告书“重大事项提示”、“重大风险提示”、“第一章本次交易概述”、“第八章交易的合规性分析”、“第十二章风险因素”。
33、补充披露了上市公司向兵器工业集团及其关联人购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财
务会计报告期末资产总额的比例及前次重组承诺实现情况。详见重组报告书“第二章上市公司基本情况”。
34、补充披露了关联租赁的必要性及定价公允性及对公司独立性的影响。补充披露了红宇集团许可红宇专汽使用的商标的重要性。详见重组报告书“第四章标的资产基本情况”。
35、补充披露了本次交易审计机构受到立案调查或者责令整改事项对其出具的审计文件的效力的影响。详见重组报告书“第十三章其他重要事项”。
湖南江南红箭股份有限公司董事会 2016年 12月 15日