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天津劝业场（集团）股份有限公司
总经理办公会议事规则
第一章 总则
第一条为使公司决策科学化、民主化、程序化，提高公司决策水平，保证决策的正确性，特制定本规则。
第二条党委研究讨论是经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由经理层作出决定。
第三条本规则中总经理办公会（以下简称“办公会”）系指公司党、政、工领导参加的公司领导班子办公会，是公司经营决策型会议。
第二章 议事原则
第四条办公会议事应遵循以下原则：
（一）依照国家、地方企业有关法律、法规和规章的原则；
（二）贯彻执行党和国家改革方针、路线、政策的原则；
（三）民主管理的原则；
（四）兼顾国家、企业、职工三者利益的原则；
（五）保密原则；
（六）提高效率的原则。
（七）提交办公会决策的重大经营管理事项，应由相关业务部门进行深入调查研究和科学考察论证，通过党委相关部门提交党委会进行研究讨论，形成明确意见，以党委会决议或其他书面形式向办公会进行反馈，再由办公会进行决策。
第三章参会人员
第五条出席办公会人员：
（一）总经理；
（二）副总经理；
（三）总经理助理；
（四）总法律顾问及总师；
（五）经理办公室主任。
第六条列席办公会人员：
（一）董事会成员、董事会秘书、监事会成员；
（二）党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席；
（三）党委办公室主任、董事会办公室主任；
（四）会议内容所涉及的其他人员。
第四章 议事内容
第七条内容包括：
（一）经理层直接决策的事项：
1、公司经营项目及经营布局较大范围的调整；
2、招工、减员；
3、员工工资分配方案；
4、50万元及以下财产的处理；
5、对公司净资产10％以下（含10％）的对外投资项目和担保、抵押、贷款；
6、财务预、决算方案的拟定；
7、利润分配方案和弥补亏损方案的拟定；
8、一般员工培训、考核及解、聘任；
9、各专项管理系统的重新设计和调整；
10、公司在安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的具体措施；
11、总经理认为有必要的事项和其它突发性重要事项。
（二）需提交党委会前置研究，再由经理层决策的事项：
1、公司中长期和年度经营目标和计划、经营措施和经营策略的制定；
2、公司资产重组、产权变动、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题，特别是涉及“三重一大”、“四资一项目”和担保、抵押等方面事宜；
3、公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修改；
4、公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，所属企业的设立和撤销；
5、公司中层以上管理人员和所属企业领导班子成员的选聘、考核、薪酬、管理和监督，确定后备人选，向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人，以及其他重要人事任免事项；
6、提交职工代表大会（职工大会）讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
7、公司在安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要措施；
8、向上级请示、报告的重大事项；
9、需提交董事会决策的有关事项；
10、其他应由党委参与决策的重大事项。
第五章 会议要求
第八条办公会每月至少召开一次，临时办公会根据需要随时召开，具体召开时间由公司总经理确定。
第九条公司董事长、党委书记、总经理认为必要时可提议召开临时办公会。
第十条办公会由经办室负责通知，不能出席或列席会议的应提前向会议主持人请假。
第十二条对应会前准备的议题，办公会召开前应将议题通知出席、列席会议的人员，出席、列席会议的人员对议题应做好充分的调查了解和方案准备工作。
第十三条经办室、党办室主任要做好会议记录。
第六章 会议讨论研究
第十四条会议要明确会议内容、具体任务和要达到的目的。
第十五条会议应围绕议题展开充分讨论和研究。与会人员要鲜明地阐述自己的观点，实事求是地发表自己的见解，涉及到主管工作时要从公司整体工作角度出发，对议题提出的方案要具有可行性和可操作性。会议记录以办公会记录形式形成。
第七章 议事决策的方法和程序
第十六条需要在办公会上当时决议的议题，经充分讨论研究后，由会议主持人综合、集中与会人员的意见，最后作出相应决议。
第十七条对于需经职代会讨论的议题，在广泛征求职工代表意见和建议的基础上，经过修正、完善后再形成决议。
第十八条需党委会前置讨论的议题，经党委会讨论决策后，下次办公会再行决议。
第十九条不能在办公会当时决议的议题，应在会议上明确是否有再议的必要，如需再议，会后要在进一步调查研究，广泛征求意见后，下次办公会再行决议。
第二十条对应向职代会报告的决议事项，要严格按程序向职代会报告。
第二十一条应由公司董事会、股东大会决议的事项，办公会上要提出决议方案的建议。
第二十二条形成会议纪要时，由会议记录人起草，参会人员签字确认，会后发至与会人员或根据需要确定发放范围。
第八章 议事决策的执行和监督
第二十三条会议决议形成后，与会人员必须执行，执行中如遇有客观上的变化，需要改变会议决议时，可召开办公会再行决议。
第二十四条会议决议的事项，由公司各主管领导按各自分工范围组织实施，并检查落实。实施中要相互衔接配合。涉及工作面大的决议，要召开司务会进行传达，部署和发动。
第二十五条会议决议的执行情况，于下次办公会上，各主管领导进行系统地汇报，也可根据决议执行的进展情况，主管领导向公司总经理进行阶段性工作汇报。
第九章 附则
第二十六条本规则自印发之日起执行，各子公司参照执行。
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2014－026
太原化工股份有限公司
关于出售本公司供水分公司部分资产实施完毕的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司2014年6月25日第五届董事会第三次会议审议通过并提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过的，关于向太原市城乡管理委员会管辖的太原市排水管理处出售本公司供水分公司部分资产的事项实施完毕。收购方以现金方式 4,414.87万元收购，公司于 2014年 8月 11日收到该笔交易款项。资产交割手续也履行完毕。
特此公告。
太原化工股份有限公司2014年8月12日备查文件：银行进帐单
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2017年 5月 25日下午14:00；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
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|序号|内 容|
|1|宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾|
|2|关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案|
|3|关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案|
|4|股东发言|
|5|对以上议案进行表决|
|6|休会 5 分钟，计票|
|7|宣布现场表决结果|
|8|休会|

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|9|待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果|
|10|律师宣读股东大会见证意见|
|11|宣布股东大会决议|
|12|宣布闭会|

亚泰集团 2017年第二次临时股东大会
会议文件之一
关于公司 2016年度非公开发行 A股股票决议有效期延期的议案
2016年6月6日公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会的决议有效期将至，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利推进，同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自2017年6月6日起延长12个月，至2018年6月5日止，除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
此议案提请各位股东审议。
二 O一七年五月二十五日
亚泰集团 2017年第二次临时股东大会
会议文件之二
关于提请股东大会延长授权董事会办理本
次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
2016年 6月 6日公司召开了 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12
个月。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会的授权有效期将至，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利推进，同意提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2017年 6月 6日起延长 12个月，至 2018年 6月 5日止，除延长股东大会对董事会授权的有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容不变。
此议案提请各位股东审议。
二 O一七年五月二十五日
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2019－058号
重庆港九股份有限公司
关于与益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司签订《合资合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本协议仅为双方基于开展战略合作而签署的原则性、意向性合作协议，是否能够如期顺利履行存在不确定性，具体合作事项和方式以重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）与益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“益海嘉里”）签订的正式《合资合作协议》为准。公司将根据合作事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
一、概述
2019年10月30日，公司与益海嘉里签署了《合资合作框架协议》。该框架协议已经公司同日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、协议对方的基本情况
企业名称：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、台港澳与境内合资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路1379号15层
法定代表人：郭孔丰
注册资本：750,125,161美元
主要经营范围：从事食用和工业用动植物油脂、油料、及其它们的副产品和深加工产品、饲料用油脂、饲料及添加剂、包装材料、日用化工合成洗涤剂和相关技术的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）、农产品的收购：大米、水稻、小麦、玉米、棉花的批发。在国家允许外商投资的领域依法进行投资。
主要财务数据（人民币）：截至 2018年 12月 31日，益海嘉里经审计后的资产总额为 169,420,624,020元，净资产为 62,738,075,651元，负债总额为 106,682,548,369元，资产负债率为62.97%； 2018年完成总收入 167,073,520,578元，完成净利润5,516,940,880元。
益海嘉里与公司不存在关联关系。
二、框架合作协议的主要内容
甲方：重庆港九股份有限公司
乙方：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
甲、乙双方拟共同投资将甲方拥有的位于重庆市江津港区现有的两个件散货泊位改建为 2个以粮油装卸为主（兼做件货及集装箱）的综合泊位（以下简称“合资码头”）。双方同意合资码头在满足乙方下属企业物流需求的前提下，利用各自优势共同致力于把合资码头打造成西南地区的公用粮油集散中转基地和粮油交易市场。
第一条合资合作方式
1、甲、乙双方成立联合工作组共同推动合资码头的改扩建，待竣工验收后甲方以合资码头的资产出资设立全资子公司（以下简称“码头公司”）并以码头公司名义取得港口经营许可证；码头公司成立的具体注册资本由甲乙双方依据届时合资码头的情况协商确定。
2、在上述第1条中事项均已完成的前提下，乙方组织安排对码头公司进行尽职调查；
在双方认可乙方尽职调查结果的情况下，甲乙双方聘请第三方评估公司按照双方确定的评估基准日（“基准日”）对码头公司净资产进行评估，在参考下述因素的情况下由甲乙双方协商确定乙方入股码头公司的股权交易方案（认购增资或股权转让等方式）和价格：
①以评估机构对码头公司净资产的评估值为基础，评估值原则上以甲方对码头公司投入资金加资金使用成本计算（资金使用成本按人民银行 3-5年同期银行贷款基准利率计算，时间以资金实际投入至基准日为准）；
②考虑乙方对码头公司的尽职调查结果。
第二条合资码头投资估算
1、合资码头改建项目估算总投资额为人民币2亿元（最终以竣工决算审计为准），建设工期预计为2年。
2、合资码头改建投资由甲方全额承担。
第三条合资公司注册资本及股权比例
合资公司的注册资本为合资码头实际投资总额的60%；股权结构初步拟为：甲方持股60%，乙方持股40%。
第四条合资公司法人治理结构
合资公司设立股东会。甲、乙双方平等成为公司的股东，依照《中华人民共和国公司法》、其他法律法规和《公司章程》的规定，按出资比例享有权利、承担义务。
合资公司设立董事会。董事会成员为 5人，其中甲方提名推荐 3人，乙方提名推荐 2人；公司董事长由甲方提名，董事会聘任，董事长为公司法定代表
人。
合资公司设立监事会。监事会成员为3人，其中：甲、乙双方各提名推荐1人，职工监事1人；监事会主席由甲方推荐的监事担任。
合资公司总经理和财务部副经理由甲方提名，董事会聘任；常务副总经理和财务部经理由乙方提名，董事会聘任。根据公司建设、经营管理需要，由甲方提名副总经理1名。
根据《公司法》、《中国共产党章程》的规定，在合资公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织书记或副书记由甲方委派。
三、对上市公司的影响
公司与益海嘉里在公司所属江津兰家沱港区开展合资合作，可以充分发挥各自优势，实现双方在合作领域的互利共赢。本合资合作项目的顺利开展，可加快把江津兰家沱港区打造成辐射西南的粮油集散中转基地，有利于江津兰家沱港区提档升级，扩大经营规模，提高盈利能力。
四、风险提示
本协议仅为双方基于开展战略合作而签署的原则性、意向性合作协议，是否能够如期顺利履行存在不确定性，具体合作事项和方式以公司与益海嘉里签订的正式《合资合作协议》为准。公司将根据合作事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2019年10月31日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-063
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
杭州电缆股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2018年8月29日以现场结合通讯的方式在杭州电缆股份有限公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）五楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王进先生、陈丹红女士、阎孟昆先生以通讯表决方式参与表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《公司章程》的要求，公司编制了2018年半年度报告及摘要。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的2018年半年度报告
及摘要。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《公司章程》的要求，公司编制了《公司关于 2018年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露上披露的《公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-065）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司董事会
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2017-103新湖中宝股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于 2017年 9月 26日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2017年 9月 29日以通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下决议：
一、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增资全资子公司的议案》
详见公司公告临 2017-104号。
二、6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参与中信银行（国际）有限公司增资扩股的关联交易议案》
关联董事黄芳回避表决。
详见公司公告临 2017-105号。
此议案将提交公司临时股东大会审议。
三、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》
详见公司公告临 2017-106号。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2017年 9月 30日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2017-028北京万东医疗科技股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议以通讯表决方式于 2017年 8月 25日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2017年 8月 15日以电子邮件的方式向全体监事发出。出席本次会议的监事应到 3名，实到 3名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《公司 2017年半年度报告及摘要》。
公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的 2017年半年度报告进行了严格审核，认为：
1、公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司 2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会未发现参与公司 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
监事会认为：《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2017年上半年度的募集资金使用情况。截至 2017年 6月 30日，公司对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（临2017-029）《万东医疗 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司监事会
交通银行股份有限公司
2019年第二次临时股东大会资 料
目 录
1.股东大会议程……………………………………………………………22.关于发行减记型无固定期限资本债券的议案……………………………4
股东大会议程
现场会议开始时间：2019年 5月 20日（星期一）上午 9:30
现场会议地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店
（地址：上海市浦东新区浦东大道 2288号）
网络投票（适用于 A股）：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2019年 5月 20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2019年 5月 20日9:15-15:00。
召集人：交通银行股份有限公司董事会
会议议程：
一、大会主席宣布开会
二、宣读和审议《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》。
三、股东提问
四、投票表决
五、计票，休会
六、宣布表决结果
七、宣读法律意见书
八、大会主席宣布闭会
交通银行股份有限公司2019年
第二次临时股东大会议案
关于发行减记型无固定期限
资本债券的议案
各位股东：
为进一步拓宽本公司资本补充渠道，优化资本结构，支持经营发展，本公司拟发行无固定期限资本债券。根据本公司《股东大会对董事会授权方案》关于“债券发行审批权”的规定，现提请股东大会审议以下发行方案及授权事项：
一、发行方案
（一）发行规模：不超过人民币 400亿元或等值外币。
（二）工具类型：减记型无固定期限资本债券，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本。
（三）发行市场：境内外市场。
（四）债券期限：债券的存续期与本公司持续经营存续期一致。
（五）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。
（六）发行利率：参照市场利率确定。
（七）募集资金用途：用于补充其他一级资本。
（八）决议有效期：自股东大会批准之日起至 2021年 6月 30日止。
二、授权事项
为顺利推进减记型无固定期限资本债券发行工作，建议提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层或其授权代表办理具体事宜，包括但不限于：
（一）根据发行方案以及相关监管机构的规定和审批要求，决定债券发行的具体条款，包括但不限于在触发事件发生时，减记型无固定期限资本债券能够立即按照约定进行减记；确定债券的发行时间、发行批次、发行规模、债券期限、债券利率、发行价格、发行市场、发行对象、发行方式、资金用途、付息兑付及赎回等所有相关事宜。
（二）修改、签署、执行债券发行过程中发生的一切协议、合同和相关文件，聘请中介机构，以及其他与发行相关的事宜。
（三）办理债券发行的相关报批手续，根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送该等发行的申报材料。
（四）根据有关政府部门和监管机构的政策要求以及市场情况的变化，对债券发行的相关事项进行必要的调整。涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项除外。
授权期限自股东大会批准之日起至2021年6月30日止。
本议案已经本公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。
以上，请予审议
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2019-059
财通证券股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月11日
(二) 股东大会召开的地点：杭州西湖山庄（浙江省杭州市西湖区北山路 84号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,587,100,952|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.2212|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陆建强先生主持。本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 4人，其中董事胡国华、何向东、徐爱华、舒明、汪炜、沈建林、钱水土因工作原因未能出席；
2、公司在任监事7人，出席5人，其中监事杨勇、蒋洪因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书申建新先生出席会议；公司高级管理人员夏理芬先生、方铁道先生、裴根财先生、王跃军先生、吴林惠先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,586,964,752|99.9914|136,200|0.0086|0|0.0000|

2、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,586,940,852|99.9899|160,100|0.0101|0|0.0000|

3、议案名称：关于聘请 2019年度财务报告及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,586,909,052|99.9879|191,900|0.0121|0|0.0000|

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,584,717,325|99.8498|531,200|0.0334|1,852,427|0.1168|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|陆建强|1,561,417,059|98.3817|是|
|5.02|阮琪|1,561,621,860|98.3946|是|
|5.03|徐爱华|1,551,594,554|97.7628|是|
|5.04|王建|1,561,084,264|98.3607|是|
|5.05|李媛|1,561,134,270|98.3638|是|

2、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|汪炜|1,561,846,457|98.4087|是|
|6.02|郁建兴|1,561,841,960|98.4084|是|
|6.03|陈耿|1,561,841,965|98.4084|是|

3、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|7.01|叶元祖|1,559,543,832|98.2636|是|
|7.02|周志威|1,559,594,135|98.2668|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于调整独立董事津贴的议案|545,171,152|99.9706|160,100|0.0294|0|0.0000|
|3|关于聘请 2019 年度财务报告及内|545,139,352|99.9648|191,900|0.0352|0|0.0000|

|||||
|-|-|-|-|
||控审计机构的议案|||
|5.01|陆建强|519,647,359|95.2902|
|5.02|阮琪|519,852,160|95.3277|
|5.03|徐爱华|509,824,854|93.4890|
|5.04|王建|519,314,564|95.2291|
|5.05|李媛|519,364,570|95.2383|
|6.01|汪炜|520,076,757|95.3689|
|6.02|郁建兴|520,072,260|95.3681|
|6.03|陈耿|520,072,265|95.3681|
|7.01|叶元祖|517,774,132|94.9467|
|7.02|周志威|517,824,435|94.9559|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2、本次股东大会所审议的议案5《关于选举董事的议案》共 5项子议案，均已获得表决通过；议案6《关于选举独立董事的议案》共3项子议案，均已获得表决通过；议案7《关于选举监事的议案》共 2项子议案，均已获得表决通过。
3、公司董事、监事均已取得由监管机构核准的任职资格，任期至本届董事会届满之日止。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：梁瑾女士，程子毅先生
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
财通证券股份有限公司2019年11月11日
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2017-42鲁信创业投资集团股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.15元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/18|－|2017/7/19|2017/7/19|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月23日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本744,359,294股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利111,653,894.10元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/18|－|2017/7/19|2017/7/19|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
山东省鲁信投资控股集团有限公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.15元；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税率为10%。按照上述规定，公司派发股息红利时，自然人股东和证券投资基金公司暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.15元；待其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据其持
股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分
公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付至上市公司，上市公司在收到税款当月的法
定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.135元。如 QFII股东认为其取得的股息红利收入涉及享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪港通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的公司股东（含机构投资者），其所得税自行申报缴纳，实际发放现金红利为税前每股人民币0.15元。
五、 有关咨询办法
联系部门：鲁信创业投资集团股份有限公司董事会秘书处
联系电话：0531-86566770
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-072
深圳市禾望电气股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司于 2018年 8月 19日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；
3、本次会议于2018年8月29日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
5、本次监事会由监事会主席吕一航先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司<2018年半年度报告>及其摘要》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会全体成员对公司 2018年半年度报告发表如下意见：
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
2、公司2018年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《<2018年半年度报告>及其摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2018年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-074）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会2018年8月30日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2019-005
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201837001922），有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业的相关税收规定，公司自通过高新技术企业当年起连续三年（2018年1月1日至2020年12月31日）继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的落实事宜。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2019年4月15日
江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
我们作为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》和《江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，现就公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整《公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》的独立意见
公司本次对限制性股票回购数量和回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划中关于限制性股票回购数量和回购价格调整的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意董事会对限制性股票回购数量和回购价格的调整，调整后的限制性股票回购数量为 16.8万股，限制性股票的回购价格为6.51元/股。
二、关于《回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》的独立意见
经核查，激励对象吴琴、王盛等 5个人因离职，已经不符合股权激励条件，董事会同意回购上述5人的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的相关规定，流程合规。因此，我们同意公司回购注销上述5人已获授但尚未解除限售的全部股份。
三、关于《取消授予 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》的独立意见
公司本次取消预留部分 21万股限制性股票的授予符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划的相关规定，同意取消预留部分的限制性股票。
四、关于《公司及子公司、控股孙公司开展期货套期保值业务的议案》的独立意见
公司及子公司、控股孙公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已制定了《期货套期保值业务
管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开展，能有效降低原材料价格波动的风险，充分利用期货市场套期保值的功能，降低产品价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意开展期货套期保值业务。
独立董事：赵福全、胡晓明、余臻2019年1月7日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2018-035
南京纺织品进出口股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司、本公司）第八届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2018年 8月 16日召开第四届工会委员会第七次扩大会议，审议职工监事换届选举事项。经与会委员讨论、选举，一致通过由万敏女士担任公司第九届监事会职工监事（简历详见附件）。
本次选举产生的职工监事将与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会2018年8月18日附件：职工监事简历
万敏，女，1978年 1月生，中共党员，文学学士。历任本公司总经理办公室副主任、党群工作部副主任（主持工作），现任本公司党委委员、总经理办公室主任、党群工作部主任，兼任南京南纺进出口有限公司总经理办公室主任。2013年9月起任公司职工监事。
万敏女士未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2015-030东风电子科技股份有限公司
第六届监事会 2015年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
东风科技监事会已于2015年10月9日向全体监事以电子邮件方式发出了第六届监事会 2015年第五次会议通知，第六届监事会 2015年第五次会议于 2015年10月28日在上海公司总部大会议室召开，会议由监事长杨庆杰先生主持，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了公司2015年第三季度报告及报告摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对2015年第三季度报告及摘要的审核意见：公司2015年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
公司 2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年前三季度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见：
监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，公司重大决策程序合法，公司进一步完善了内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险；公司高级管理人员能够勤勉尽职，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见：
监事会认为报告期内公司财务管理规范、有序，财务报表的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的经营成果和财务状况，未发现参与报表编制和审核人员有违反保密规定的行为。
（3）监事会对公司关联交易情况的独立意见：
监事会认为公司在报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来，并遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。
议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技股份
有限公司2015年第三季度报及报告摘要。
2.审议通过了公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东分行申请综合授信额度人民币8000万元的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据市场情况，公司有意于向中国农业银行股份有限公司上海市浦东分行申请2016年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币8000万元（大写人民币捌仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
3.审议通过了公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请综合
授信人民币5000万元的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请 2016年度综合授信人民币 5000万元（大写：人民币伍仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、承兑汇票，期限为一年。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司监事会2015年10月29日
报备文件
（一）公司第六届监事会2015年第五次会议决议
爱柯迪股份有限公司监事会
关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》等有关规定，对第三期限制性股票首次授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的议案
经审核，监事会认为：本次对《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中的授予价格、首次激励对象名单、授予数量的调整，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》中关于调整事项的规定，本次调整不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
公司监事会对公司第三期限制性股票激励计划中确定的首次授予激励对象是否符合首次授予条件进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象与公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的公司第三期限制性股票激励计划中规定的首次授予激励对象相符。
2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
监事会同意以 2019年 5月 20日为首次授予日，向 83名激励对象授予747.00万股限制性股票。
爱柯迪股份有限公司监事会2019年5月20日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2017-002号
中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2017年 1月 6日以书面形式发出会议通知，于 2017年 1月 13日在北京市西城区复兴门内大街 55号本行总行召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席15名。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由易会满董事长主持召开。出席会议的董事审议了以下议案：
一、审议通过了《关于<中国工商银行战略风险管理办法（试行）>的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了修订后的《关于<中国工商银行声誉风险管理办法>的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于 2017年内部审计项目计划的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会主席及委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、本行公司章程、本行董事会议事规则等规定以及部分董事新任和退任情况，为确保董事会及其专门委员会正常运作，本行部分董事会专门委员会主席及委员进行以下调整：
钟嘉年先生因任期届满，且按有关规定不能再续聘，不再担任关联交易控制委员会主席、委员，以及审计委员会、风险管理委员会、薪酬委员会委员。梁定邦先生不再担任薪酬委员会主席，继续担任薪酬委员会委员。杨绍信先生担任关联交易控制委
员会主席及提名委员会委员。沈思先生担任薪酬委员会主席及委员、审计委员会委员
和风险管理委员会委员。王敬东先生担任关联交易控制委员会委员。希拉•C•贝尔女士担任战略委员会和风险管理委员会委员。
关于钟嘉年先生的退任，在银监会核准希拉•C•贝尔女士或沈思先生独立董事任职资格后生效。关于王敬东先生任关联交易控制委员会委员和杨绍信先生任提名委员会委员的任职，自董事会审议通过之日起生效。关于杨绍信先生任关联交易控制委员会主席，自钟嘉年先生退任时生效。关于希拉•C•贝尔女士的任职，在银监会核准希拉•C•贝尔女士新任董事任职资格后生效。关于沈思先生的任职和梁定邦先生的任职调整，在银监会核准沈思先生新任董事任职资格后生效。
议案表决情况如下：
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|姓名|任职|有表决权票数|同意|弃权|反对|备注|
|梁定邦|不再担任薪酬委员会主席，继续担任薪酬委员会委员|14|14|0|0|梁定邦董事回避表决|
|杨绍信|关联交易控制委员会主席|14|14|0|0|杨绍信董事回避表决|
||提名委员会委员|14|14|0|0|杨绍信董事回避表决|
|沈思|薪酬委员会委员|15|15|0|0||
||薪酬委员会主席|15|15|0|0||
||审计委员会委员|15|15|0|0||
||风险管理委员会委员|15|15|0|0||
|王敬东|关联交易控制委员会委员|14|14|0|0|王敬东董事回避表决|
|希拉•C•贝尔|战略委员会委员|15|15|0|0||
||风险管理委员会委员|15|15|0|0||

特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一七年一月十三日
证券代码：600766
证券简称：园城黄金
公告编号：2014—049烟台园城黄金股份有限公司
关于公司第一大股东园城实业进行股票
质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司第一大股东园城实业集团有限公司（以下简称“园城实业”）《进行股票质押式业务说明》的通知，现将有关事项公告如下：
园城实业将其持有的公司无限售流通股股份中的1050万股（占公司总股本
4.68%的）、2200万股（占公司总股本的9.81%）与中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）进行股票质押式回购交易，并已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股份质押登记手续，初始交易日分别为2014年06月09日、2014年06月18日，回购交易日分别为2016年06月08日、2016年06月17日。上述质押已在中航证券办理了相关手续。
园城实业共持有公司股份66,510,000股（占公司总股本的29.66%），截止本公告发布之日，园城实业共质押公司股份32,500,000股（占公司总股本的14.49%）。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会2014年6月25日