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安徽承义律师事务所
关于安徽华茂纺织股份有限公司
二 0一三年度股东大会的法律意见书
承义证字（2014）第38号
致：安徽华茂纺织股份有限公司
安徽承义律师事务所接受安徽华茂纺织股份有限公司董事会（以下简称“公司”）的委托，指派唐民松、肖鑫律师（以下简称“本律师”）出席公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定与要求，出具法律意见书。
本律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了检查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会是公司第六届董事会第二次会议提议召开的。
本次股东大会的议案，由公司第六届董事会、监事会提出。
公司第六届董事会已将召开本次股东大会的有关事项以公告的
方式通知各股东；公司发布的通知载明会议召开的时间、地点、审议事项、出席人员、出席会议股东登记办法、联系方式等有关事项；通知刊登于 2014年 3月 20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），距 2014年 4月 10日召开本次股东大
会业已超过 20日，距 2014年 3月 18日公司董事会作出同意召开本次股东大会的决议不超过 5日。
本次股东大会于 2014年 4月 10日，在安徽省安庆市公司办公楼会议室按公告的内容与要求如期召开。
经本律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
本次年度股东大会由公司第六届董事会召集。
根据股东及股东授权代表的签名，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 10名，代表股份 438,480,413股，占公司股份总额的46.47%,其中国有法人股东授权代表 1人，代表股份 437,860,568股，占公司股份总额的46.40%。各股东均为截止到 2014年 4月 3日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。该股权登记日距本次股东大会召开日之间的间隔不多于 7个工作日。
出席本次股东大会的还有公司的现任董事、监事、高级管理人员及本律师。
经本律师验证，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合《公司法》、《规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票表决方式就提交本次股东大会审议的议案进行了表决，由两名股东代
表、一名监事代表及本律师共同负责计票、监票，并当场宣布了表决结果。
会议审议通过了以下议案：
1、审议《公司 2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2013年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司 2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
6、审议《公司预计 2014年度日常关联交易的议案》；
7、审议《公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案》；
8、审议《公司关于 2014年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》；
9、审议《公司续聘会计师事务所的议案》。
上述各项议案均获有效表决权一致通过，其中相关关联方对《公司关于 2014年度日常关联交易的议案》的表决予以了回避。
经本律师见证，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件上报并予以公
告，未经本律师同意，不得用于其它任何目的。
(下接签字盖章页)
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|（此页无正文，为承义证字[2014]第 38 号《法律意见书》之签字盖|
|章页。）|
|安徽承义律师事务所|
|经办律师：|
|唐民松|
|肖 鑫|
|2014 年 4 月 10 日|
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2017-020号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于终止与天河（保定）环境工程有限公司重大资产重组方案并提高原投资款持股比例的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”））于2017年4月3
日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止与天河（保定）环境工程有限公司的重大资产重组方案并提高原投资款持股比例的议案》，现将有关事项公告如下：
一、筹划重大资产重组事项基本情况
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2017年1月11日下午开市起停牌，具体内容详见公司2017年1月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-001号）。
2017年1月16日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资天河（保定）环境工程有限公司的议案》，同时发布了《关于增资天河（保定）环境工程有限公司暨对外投资的公告》和独立董事《关于向天河（保定）环境工程有限公司增资的独立意见》等相关文件。公司分别于2017年1月17日、1
月24日、2月14日、2月21日、2月28日、3月14日、3月21日、3月28日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-004号、2017-005号、2017-009号、2017-010号、2017-012号、2017-015号、2017-016号、2017-017号、），于2017年2月8日、3月7日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-007号、2017-014号）。
二、停牌期间所做的主要工作
自停牌以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司尽职调查、审计、评估等具体相关工作，并对后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证。同时按照有关要求，在停牌期间本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。定期披露进展公告，提示存在的风险及不确定性，认真履行信息披露义务。
三、终止本次重组事项的原因
公司原计划拟以发行股份及支付现金的方式收购天河（保定）环境工程有限公司（以下简称：标的公司）70%的股权并募集配套资金，鉴于近期标的公司生产所需主要原材料价格持续上涨导致标的公司的业绩存在不确定性，标的公司及交易对方尚没有解决与前重组方之间的债权债务关系、担保关系，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑并与交易对方友好协商，公司董事会决定终止本次重大资产重组方案。待上述终止原因消除后，届时公司将充分考虑与交易对方的协商情况、标的公司的业绩情况等因素再决定是否继续推进本次收购。
四、提高原投资款持股比例的情况
基于对标的公司的进一步了解及市场环境的变化，公司与标的公司及其股东李庆丰、刘静、赵跃群于2017年4月3日签署《补充协议》，协议约定将标的公司整体估值（公司向标的公司增资8,000万元后）由原定的人民币9.0亿元调整为人民币3.2亿元，公司原8,000万元增资款取得的标的公司的股权比例由8.89%调增至25%。
同时标的公司及其股东李庆丰、刘静、赵跃群承诺，标的公司经四通新材聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的2017年度实现的净利润（合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数）不低于人民币3,000万元。如果标的公司经四通新材聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计后2017年度实现的净利润（合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数）低于人民币3,000万元，则四通新材有权要求：标的公司股
东李庆丰、刘静、赵跃群回购四通新材届时所持标的公司的股权，回购价款为四通新材取得该等股权投资成本加上按年利率8%计算的利息（计息期间自四通新材向标的公司支付该等款项之日起至四通新材收到标的公司除四通新材以外的其他股东支付的全部回购款项之日止），就该等回购款项的支付，标的公司与其股东李庆丰、刘静、赵跃群承担连带责任。
五、对公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响。
六、公司股票复牌安排
经公司申请，公司股票将于2017年4月5日上午开市起复牌。
七、其他
按照《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺在终止本次重大资产重组之日起一个月内不再筹划同类事项。由于筹划本次重大资产重组事项申请公司股票停牌，给广大投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告
河北四通新型金属材料股份有限公司2017年4月5日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-099
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于股东股份减持计划的预披露公告
股东亚晟发展集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有本公司股份5,411,593股（占公司总股本的1.93%）的股东亚晟发展集团有限公司计划自本公告披露之日起3个交易日后的三个月内，通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,800,000股（不超过公司当前总股本的1%）。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东亚晟发展集团有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》，具体情况如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：亚晟发展集团有限公司（以下简称“亚晟发展”）
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，亚晟发展持有公司股份数为5,411,593股（全部为无限售条件流通股）,占公司股本总数的1.93%，亚晟发展不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份及公司实施2016年度权益分派所获得的股份。
2、减持目的：自身经营需要。
3、减持期间：自本公告披露之日起3个交易日之后的三个月内。
本总数的1%。如通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；如通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。若计划减持期间内公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述拟减持股份数量将相应进行调整。
5、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
6、减持价格区间：根据市场价格确定，但减持价格不低于发行价。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，亚晟发展将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、亚晟发展不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、亚晟发展本次减持意向符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律、法规以及相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《上市公告书》中出具的相应承诺的要求。
4、公司将继续关注亚晟发展股份减持意向实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。
四、备查文件
1、亚晟发展集团有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的第二届董事会第十六次会议审议的有关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
公司使用闲置募集资金 6200万元暂时补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；公司使用闲置募集资金6200万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，履行了相应审批及决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。我们一致同意公司使用闲置募集资金6200万元暂时补充流动资金。
二、《关于关联交易的议案》的独立意见
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项其决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事意见》的签字页）
独立董事：
虞建华：
王炳明：
申士兵：
年 月 日
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2019-001山东地矿股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东山东地矿集团有限公司（以下简称“地矿集团”）通知，地矿集团及其上级国有资产监督管理部门正筹划涉及公司股权重大事项，该事项涉及股份范围为地矿集团持有的公司全部股份（占公司股份总数的16.71%），可能构成公司控股权变更；该事项相关交易对手方为一家山东省属国有企业；相关事项涉及国有资产监督管理部门等有权部门事前审批。
由于相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号—停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：*ST地矿，股票代码：000409）将于 2019年 1月 14日（星期一）开市起停牌，停牌时间不超过2个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2019年1月修订）
第一章总则
第一条为规范沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会设立提名委员会,并制定本细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责研究并制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。
第三条本细则所称的董事是指在本公司支取薪酬的董事长和董事，高级管理人员指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及由总经理提名董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条提名委员会设主席委员(召集人，下同)一名，由独立董事委员担任，在委员内选举产生，负责主持委员会工作。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第三章职责权限
第九条提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人选进行审核并提出建议。
（四）公司董事会授权的其他事宜。
提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定；公司控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第十条提名委员会主席委员应履行如下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）其他应由委员会主席委员履行的职责。
第四章决策程序
第十一条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会，董事会审议通过后遵照实施。
第十二条董事、高管人员的选聘程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、工作业绩以及工作能力等基本信息，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十三条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主席委员主持，主席委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
提名委员会主席委员或两名以上委员联名可以要求召开提名委员会临时会议，并于会议召开前一天通知全体委员。
第十四条委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。
第十五条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议，委员会讨论或审议的有关事项如涉及到委员本人或其相关利益的，必须执行回避制度。
第十八条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条提名委员会的有关文件、计划、方案、决议和纪要（记录）应交由董事会秘书保存（保存期限十年），有关决议和纪要（记录）应由参加会议的委员签字。
第二十一条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十三条提名委员会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的委员在会议记录上签名。
第六章附则
第二十四条本细则自公司董事会审议通过之日起生效。
第二十五条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则由公司董事会负责解释。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2019年1月14日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-066
成都西菱动力科技股份有限公司
关于募集资金现金管理到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自2019年2月10日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
公司根据上述决议进行现金管理，现有部分现金管理资金到期收回，相关情况如下：
一、募集资金现金管理到期收回的情况
1、公司于2019年5月20日与兴业银行股份有限公司签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币3,000.00万元购买开放式人民币理财产品，期限为2019年5月20日至2019年6月20日，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号：2019-053）。
该产品已经到期，公司收回本金人民币3,000.00万元，取得收益人民币81,534.25元。
披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号：2019-053）。
该产品已经到期，公司收回本金人民币2,300.00万元，取得收益人民币62,509.59元。
二、备查文件
1、兴业银行业务回单
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年6月21日
山东地矿股份有限公司
第八届董事会 2015年第六次临时会议
相关议案的独立董事意见
山东地矿股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2015年第六次临时会议于 2015年 8月 7日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》有关规定，基于独立判断的立场，公司第八届董事会独立董事就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、《关于公司全资子公司设立合资公司的议案》
鲁地投资与慧通轮胎合资成立山东地矿慧通特种轮胎有限公司，有利于公司实施战略转型，培育新的利润增长点，解决公司产业结构单一和盈利能力下滑的问题，符合公司战略发展规划，投资所需资金由双方自有资金解决，对公司持续经营能力无重大影响。
本次投资事项的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的规定，本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。我们同意公司本次对外投资行为，同意鲁地投资与慧通轮胎共同出资设立山东地矿慧通特种轮胎有限公司。
二、《关于全资子公司签订<委托管理协议>的议案》
山东鲁地矿业投资有限公司通过受托经营的方式接管漳浦县黄龙建设投资有限公司，能在最大限度降低对外投资风险和投资成本的同时，为公司引入具有发展前景的项目，符合公司战略发展的方向和需求。
本次交易有利于解决公司产业结构单一的现状，进一步培育新的利润增长点，提升公司的竞争力和盈利能力，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所有关规定。
独立董事：陈志军 王爱 王乐锦2015年8月7日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2017-012厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司2017年半年度报告及摘要已于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董事会
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的有关要求，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第五十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
1、公司关于第三届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
2、通过审阅被提名的公司第三届董事会非独立董事候选人的个人履历、工作经历等，未发现其有违反《公司法》等法律法规和公司章程规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，公司第三届董事会非独立董事候选人具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件。
3、我们同意公司第三届董事会非独立董事候选人的提名，同意将《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司股东大会予以审议。
二、关于聘任公司总经理的独立意见
经审阅公司拟聘任的总经理陈同刚先生的个人履历、工作经历、专业能力和职业素养等，我们认为：陈同刚先生的个人履历、工作经历、专业能力和职业素养符合公司总经理岗位的职责要求，未发现其有违反《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除之情形，任职资格合法。公司关于总经理聘任的有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意：聘任陈同刚先生为公司总经理。
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事：马明王友松祝伟2018年9月11日
浙江南都电源动力股份有限公司
2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”)2019年限制性股票与股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员及核心管理、技术、业务人员勤勉尽职地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本办法。
一、总则
1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现股权奖励与本人工作业绩、综合考核紧密结合。
1.2本办法适用于在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他员工中的股权激励计划激励对象。
二、职责权限
2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2.2薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
2.3公司审计监察考核中心、人力资源部、公司财务管理中心等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
2.4公司董事会负责本办法的审批。
三、考核对象
公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他员工中的股权激励计划激励对象。
四、考核指标及标准
4.1公司业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票与股票期权，在未来的两个会计年度中，分年
度进行业绩考核并解除限售/行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售/行权条件。
限制性股票/股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期/行权期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期/行权期|以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于50%|
|第二个解除限售期/行权期|以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于130%|

注：以上“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格；所有激励对象当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
4.2个人层面绩效考核要求
4.2.1考核内容
考核内容分两部分，分别为工作业绩、360度考核评分及综合评价，针对不同考核对象这两部分的权重各有不同，合计满分均为100分。
（1）工作业绩
激励对象按年度与季度分别制定绩效计划目标，每季度及年度结束后，根据公司业绩及个人工作实际完成绩效情况进行评分，按照一定权重确定当期工作业绩得分。
（2）360度考核评分及综合评价
其中包括：
A、领导能力
考核激励对象的计划、组织能力及沟通协调能力；考核激励对象是否具有良好的领导素质和团队管理能力，能否有效领导、激励下属完成分管的工作；考核激励对象的自我学习提高能力。
B、品行操守
考核激励对象工作过程中所表现出的敬业精神和工作作风、廉洁自律、个人道德修养。
C、素质及其他方面
考核激励对象在工作中所表现的主动性和责任感、专业知识和技能及岗位责
任承担、岗位适应性。
4.2.2考核分数计算方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|高级管理人员|核心管理人员|核心技术人员|核心业务人员|
|工作业绩(满分)|80|80|90|90|
|360度考核或综合评价(满分)|20|20|10|10|
|合计|100|100|100|100|

4.2.3考核期间和次数
（1）考核期间
激励对象行使股票期权前一会计年度。
（2）考核次数
股权激励期间每年度一次。
4.2.4考核办法
（1）由董事长、总经理、被考核对象的直接上级、直接下级及相关人员进行评分。
（2）按照考核内容对激励对象的工作业绩及综合表现两方面考核内容进行评分。
（3）考核创新及超额工作加分
考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，提交审计监察考核中心审核并经薪酬与考核委员会确认，获得额外加分，数值一般不超过5分。
（4）重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或
存在收受回扣、贪污等重大违纪行为应予减分5分以上，直至取消业绩分数。
（5）具体考核细则根据公司每年实际考核制度执行。
4.2.5考核程序
（1）在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他员工中的股权激励计划激励对象填写《个人工作计划》和部门《年度工作目标计划表》，经公司总裁
办公会议审核后，报董事会薪酬与考核委员会及审计监察考核中心备案。
（2）激励对象每季度填写《季度工作目标计划表》（季度表系年度计划表
的指标分解），由上级审核后报公司人力资源部、审计监察考核中心备案。
（3）根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经直接上级审核后在薪酬与考核委员会及审计监察考核中心备案。
（4）薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，保存考核结果，统一输入电脑。薪酬与考核委员会工作小组对考核数据统一汇总并折算。
（5）薪酬与考核委员会工作小组负责对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
4.2.6考核结果的应用
对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行打分，并依照激励对象的考核分数确定其可行权/解除限售比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|分数段|80分以上|70-80分|60-70分|60分以下|
|可行权/解除限售比例|100%|70%|50%|0%|

（1）激励对象上一年度考核达标后才具备股票期权/限制性股票本年度的行权/解锁资格。
（2）考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
（3）公司将按照本激励计划的规定，确定该激励对象当期可解锁/行权额度；
剩余不可解锁部分限制性股票由公司按授予价格回购并注销，剩余不可行权部分股票期权由公司作废注销。
五、考核结果管理
5.1考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
5.2考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
5.3考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
六、附则
6.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
6.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
浙江南都电源动力股份有限公司二O一九年十一月十八日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-071东旭蓝天新能源股份有限公司
关于控股股东解除一致行动关系的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）的通知，东旭集团与其一致行动人阳海辉、王俊于2019年10月 10日签署了《解除一致行动人关系协议》。现将相关情况公告如下：
一、签署《一致行动人协议》情况概述
公司控股股东东旭集团与阳海辉、王俊于2018年7月 24日签署了《一致行动人协议》，一致同意在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会作出决议的事项时均采取一致行动。协议自签署之日起生效，至东旭集团与阳海辉、王俊签订书面的《解除一致行动人关系协议》之日终止。
（详见公司于 2018年 7月27日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署一致行动人协议暨继续履行增持承诺的公告》）。
二、签署《解除一致行动人关系协议》情况
公司控股股东东旭集团与阳海辉、王俊于 2019年 10月 10日签署了《解除一致行动人关系协议》，经三方友好协商，同意自《解除一致行动人关系协议》签署之日起，东旭集团、阳海辉、王俊三方解除一致行动人关系。
三、解除一致行动关系对公司的影响
本次解除一致行动人关系，不涉及公司控股股东和实际控制人变更，不会对公司日常经营产生任何影响。东旭集团与阳海辉、王俊解除一致行动人关系的行为对公司的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响。
截止本公告日，阳海辉、王俊均未出现违反之前协议或承诺的情形，均未持有本公司股票。
四、备查文件
《解除一致行动人关系的协议》。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年十月十一日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组事项的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着客观、谨慎、认真的原则，对公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关议案进行了认真审阅，基于独立判断，发表事前认可意见如下：2017年1月6日，公司2017年第一次临时股东大会否决了本次重大资产重组相关议案，否决后公司董事会为继续推进重组做了大量工作，但仍未取得相关重要股东的同意，预计难以获得股东大会的批准。鉴于以上情况，我们同意将终止重大资产重组的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
缪恒生 梁仕念 王晓川
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2016—043号债券简称：12云内债 债券代码：112107
昆明云内动力股份有限公司
关于 2012年公司债券跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》及《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，昆明云内动力股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的 “12云内债”（债券交易代码：112107）进行了跟踪评级。本次跟踪评级结果为：维持发行主体云内动力主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持“昆明云内动力股份有限公司2012年公司债券”信用等级为AA+。
中诚信证券评估有限公司出具的《昆明云内动力股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2016）》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－095
安徽乐金健康科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由公司总经理邢芬玲女士提名，公司董事会提名委员会同意，安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任张翊先生担任公司副总经理，负责安徽乐金健康科技股份有限公司芜湖分公司的管理，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。简历见附件。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－095
附件
张翊先生简历
张翊先生，1975年 1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西南交通大学应用电子专业学士，上海财经大学企业管理硕士。 1997年 7月至 1999年 12月于华为技术有限公司任职区域产品经理，2000年 3月至 2003年 8月于云海通讯股份有限公司任职大区渠道经理，2003年 9月至 2012年 9月于协同集团任生产运营总监/兼子公司副总经理，2013年 3月至 2013年 8月于广州某投资管理公司任副总经理/兼子公司总经理，2014年 1月至 2018年 8月于融捷集团先后任子公司总经理、集团企划处总经理、集团总裁办主任等职。
张翊先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2018-003宁德时代新能源科技股份有限公司股票交易
异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：宁德时代，证券代码：300750）连续 2个交易日（2018年 6月 14日、2018年 6月 15日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2018-0036、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）新能源汽车产业政策变化风险
受益于国家新能源汽车产业政策的推动，2009年以来我国新能源汽车产业整体发展较快，动力电池作为新能源汽车核心部件，其市场亦发展迅速。从 2009年国家开始新能源汽车推广试点以来，我国一直推行新能源汽车补贴政策，随着新能源汽车市场的发展，国家对补贴政策也有所调整。但总体来看，补贴政策呈现额度收紧，技术标准要求逐渐提高的趋势。2018年 2月，为加快促进新能源汽车产业提质增效、增强核心竞争力、做好新能源汽车推广应用工作，财政部、科技部、工信部及发改委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2018-003政补贴政策的通知》，就完善补贴标准、提高推荐车型目录门槛、分类调整运营里程要求等方面进行了明确规定。
报告期内，动力电池系统销售是公司的主要收入来源。2015年、2016年和2017年，公司动力电池系统销售收入分别498,062.06万元、 1,397,559.45万元和 1,665,682.99万元，占主营业务收入的比例分别为87.98%、95.55%和87.01%。新能源汽车产业相关政策的变化对动力电池行业的发展有一定影响，进而影响公司产品的销售及营业收入等。如果政策退坡超过预期或相关产业政策发生重大不利变化，可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。
（二）市场需求波动风险
近年来，国内新能源汽车市场增长较快，销售量从 2014年的 7.5万辆，增长到 2017年的 77.7万辆。但目前中国新能源汽车的发展仍处于起步阶段，新能源汽车产销量在汽车行业总体占比依然较低，购买成本、充电时间、续航能力、配套充电设施等因素仍一定程度影响新能源汽车产业的发展。未来如果受到产业政策变化、配套设施建设和推广、客户认可度等因素影响，新能源汽车市场需求出现较大波动，将会对公司的生产经营造成重大影响。
在储能电池领域，随着日趋严峻的环保压力，可再生能源的大量应用已是大势所趋，储能产品作为实现可再生能源充分应用的至关重要一环，具有广阔的市场前景。但目前我国储能产业仍处于起步阶段，市场机制尚未成熟，整体市场发展仍存在一定的不确定性。
在锂电池材料领域，随着未来新能源汽车及锂电储能市场的增长，
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2018-003锂电池回收及锂电池材料加工制造业务存在巨大的市场空间。但动力电池目前尚未大规模进入回收期，如回收市场增速不如预期，或者未来锂离子电池技术发展路线与目前预期有所变化，锂电池材料市场将会受到一定程度影响。
（三）公司成长性风险
最近三年，公司营业收入、净利润及资产规模快速增长。2015年、2016年及 2017年，公司营业收入分别为 57.03亿元、148.79亿元及 199.97亿元，年均复合增长率高达87.26%；净利润分别为 9.51亿元、29.18亿元和 41.94亿元，年均复合增长率高达110.05%。报告
期各期末，公司资产总额分别为 86.73亿元、285.88亿元及 496.63亿元，公司净资产分别为 14.98亿元、157.91亿元及 264.71亿元。
尽管宁德时代为动力电池行业领军企业，但公司未来的成长仍受行业环境、市场需求、企业研发和管理等内外部因素综合影响。如果未来公司面临的外部环境发生重大不利变化或公司不能在技术创新、产品研发、市场营销等方面继续保持领先优势、市场拓展未能达到预期，公司将面临业绩增速下滑或不能持续增长的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2018-003敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2018年 6月 15日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2019-073世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 13日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），现将有关事项具体公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表情况，切实履行了审计机构应尽的职责。
综合考虑公司业务发展和审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。本议案尚须公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华所进行了事先沟通，公司董事会对瑞华所的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会代码：91420106081978608B
注册地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
执行事务合伙人：石文先
成立日期：2013年 11月6日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司已就变更会计师事务所事项与瑞华所进行了事前沟通，并征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更中审众环为公司2019年度审计机构。
3、公司于 2019年 12月 13日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更中审众环为公司 2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。
独立意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，
公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2019年 12月13日
太极计算机股份有限公司
融资决策管理办法
（2014年1月修订）
第一条为促进公司健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《太极计算机股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司下列融资行为的决策：
(一) 公司首次公开发行股票及发行新股(包括增发新股和配股)；
(二) 公司发行公司债券(含发行可转换公司债券)；
(三) 公司向银行或其他金融机构借款。
第三条公司首次公开发行股票或者发行新股，应由公司董事会讨论通过，提请股东大会依照法定程序审批。
第四条公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东大会依照法定程序审批。
第五条公司可以在每年度年初编制年度财务预算方案时，由财务部拟定本年度向银行或其他金融机构借款的额度(包括控股子公司的借款额度)，作为年度财务预算方案的一部分，经总裁办公会议讨论通过后，提交董事会讨论决定，董事会讨论通过后，提交股东大会讨论通过。在股东大会批准的年度借款额度内，总裁及财务部门负责办理每笔具体借款。
第六条未在年度财务预算方案中批准年度借款额度的，公司临时向银行或其他金融机构借款金额（含承担债务和费用），按照单笔借款额度审批权限审批：(一) 单笔借款金额低于公司最近一期经审计净资产的10%的，由公司总裁办公会议讨论决定；
(二) 单笔借款金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上但低于公司最近一期经审计净资产的50%的，由总裁办公会议讨论通过后，提交董事会讨论决定；
(三) 单笔借款金额占公司最近一期经审计的净资产50%以上的，由董事会讨论通过后，提请股东大会讨论决定。
公司在连续3个月之内向银行或其他金融机构的借款金额，应累计计算，适用前款规定的审批权限。
第七条董事会在审议重大融资议案时，应当关注公司是否符合融资条件，并结合公司实际，分析各种融资方式的利弊，合理确定融资方案。涉及向关联人非公开发行股票议案的，应当特别关注发行价格的合理性。
第八条公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，由相应的批准借款的机构在批准借款的同时，对担保事项进行审批决定。
第九条公司任何部门、任何机构以及个人违反本办法，越权审批进行融资的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。
第十条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。
本办法如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规和《公司章程》的规定。
第十一条 本办法经股东大会通过之日起生效。
第十二条 本办法由董事会负责解释。
太极计算机股份有限公司2014年1月10日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-041上海安诺其集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一纪立军先生的通知，其通过定向资产管理计划增持公司股份，现将相关情况公告如下：
一、增持计划
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）和深圳证券交易所的相关规定，公司控股股东、实际控制人之一纪立军先生提出增持公司股份的计划，并于2015年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于积极应对近期市场非理性波动若干举措的公告》（公告编号：2015-038）。
二、本次增持情况
2015年7月23日，公司控股股东、实际控制人纪立军先生通过定向资产管理计划增持公司股票450,049股。本次增持前，公司控股股东、实际控制人之一纪立军先生持有公司股份230,516,375股，占公司总股本的43.77%，本次增持后，控股股东、实际控制人之一纪立军先生持有公司股份230,966,424股，占公司总股本的43.86%。
纪立军先生承诺在增持完成后的六个月内不减持所持有的本公司股份。本次增持与《关于积极应对近期市场非理性波动若干举措的公告》中的增持计划一致。
三、增持目的
为积极响应中国证监会维护资本市场稳定的号召，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值及成长的认可，着眼于维护公司二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，故做出上述增持决定。
四、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司
大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、公司控股股东、实际控制人之一纪立军先生承诺：在增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股票。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一五年七月二十三日