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证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2018-034西南证券股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年7月27日
(二)股东大会召开的地点：西南证券大厦1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号）
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,963,519,365|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.50|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由廖庆轩董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人；
2、公司在任监事3人，出席1人；
3、公司法定代表人吴坚先生代行董事会秘书职责并出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司年度对外捐赠授权额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,629,596,138|88.732|333,923,227|11.268|0|0|

2、议案名称：关于确认聘请2018年公司内部控制审计中介机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,963,284,237|99.992|235,128|0.008|0|0|

3、议案名称：关于确认聘请2018年年报审计中介机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,963,284,237|99.992|235,128|0.008|0|0|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆索通律师事务所
律师：王秀江、唐华瑾
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西南证券股份有限公司董事会
2018年7月28日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2014-038
南京化纤股份有限公司监事辞职及补选监事公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 12月 05日，南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到第八届监事会主席汪家宝先生提交的书面辞职报告。因工作变动，汪家宝先生请求辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何职务。汪家宝先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，汪家宝先生按照有关法律、法规和《公司章程》之规定仍将履行监事会主席的职责。
公司监事会对汪家宝先生任职期间对公司作出的贡献表示诚挚的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司提名袁渝娟女士（个人简历附后）为公司第八届监事会补选监事候选人，其任期与第八届监事会任期一致。
袁渝娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司监事的相关规定。
其提名程序合法、合规。该项提名已经公司第八届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会选举后方可生效。相关股东大会的召开事宜另行通知。
特此公告。
南京化纤股份有限公司监事会 2014年12月10日
附件：补选监事候选人简历
袁渝娟，女，1964年4月出生，工商管理硕士，政工师。2007年4月至2010年5月任南京同仁堂药业有限责任公司党委书记兼纪委书记；2010年5月至2012年 7月任南京医药产业（集团）有限公司办公室副主任（中层正职）；2012年 7月至 2013年 12月任南京新工投资集团有限责任公司纪检监察室副书记；2012年至今任中电熊猫信息产业集团有限公司监事；2013年12月至今任南京新工投资集团有限责任公司纪检副书记兼监察室主任；
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2016-161号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
西安隆基硅材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意对原《公司章程》中公司注册资本进行变更（具体内容请详见公司2016年10月18日相关公告）。
经西安市工商行政管理局（以下简称“西安市工商局”）核准，公司于近日完成了工商变更登记手续并取得了西安市工商局换发的营业执照，公司注册资本变更为1,984,198,629元，其他工商登记事项不变。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一六年十一月二十九日
证券代码：600287 证券简称：江苏舜天公告编号：2015-026
江苏舜天股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年11月16日14点00分
召开地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月16日
至2015年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案|√|
|2|关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上全部议案均已刊登于2015年10月29日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600287|江苏舜天|2015/11/9|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年11月13日（9：00-17：30）；
2、登记地点：南京市软件大道21号B座527室；
3、登记方式：个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。法人股东请持公司营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。欲现场参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。
六、 其他事项
联系人：叶春凤；电话：025-52875628；传真：025-84201927；地址：南京市软件大道21号B座；邮编：210012；
与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会2015年10月29日附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
江苏舜天股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案||||
|2|关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运天海B 编号：临2014-037天津市海运股份有限公司
第七届第二十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议于2014年6月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由监事会召集人文江主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于续签资金使用协议的议案》：
本公司与大新华物流控股（集团）有限公司续签1.7亿元资金使用协议，符合公司经营发展的需要，定价政策有利于上市公司，符合全体股东的利益，不会损害非关联股东利益及中小股东的权益，不会影响公司的独立性。在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，据此我们同意本次交易。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
此议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
天津市海运股份有限公司监事会二〇一四年六月十四日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2017-062
宏辉果蔬股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司
●委托理财金额：人民币3,800万元
●委托理财投资类型：保本浮动收益型，结构性存款类
●委托理财期限：40天
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司子公司使用额度不超过人民币7,000万元（包括）闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。具体内容详见
2017年12月5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
根据上述决议，公司及子公司于近日与中国民生银行股份有限公司签订了相关协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
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|序号|委托方|受托方|委托理财产品称|金额|认购|到|期限|预期年化|

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|||||（万元）|日|期日|（天）|收益率|
|1|宏辉果蔬股份有限公司|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品|1,000|2017年12月6日|2018年1月15日|40|3.75%|
|2|上海宏辉食品有限公司|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品|2,800|2017年12月6日|2018年1月15日|40|3.75%|

说明：公司及子公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
二、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、券商等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期年化收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、投资理财产品的总金额
截至公告日，累计使用闲置募集资金4,800万元投资保本型理财产品。
五、备查文件
宏辉果蔬股份有限公司与民生银行签订的理财合同；
上海宏辉食品有限公司与民生银行签订的理财合同。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2017年12月8日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2016-007文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易的执行情况及
2016年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本日常关联交易计划不需要提交股东大会审议
●本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月18日，公司第四届董事会第十四次会议审议了《关于公司2015年度日常关联交易的执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德回避表决，非关联董事（独立董事）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
该议案事前已得到独立董事认可，独董们对公司 2015年度日常关联交易执行情况和 2016年日常性关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司日常关联交易是董事会依据公司日常经营实际情况做出的决定，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序符合交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，遵循了公开、公平、公正的原则。该议案没有损害公司及全体股东的利益。
公司2016年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，经董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。
（二）、2015年度日常关联交易的预计和执行情况
1、2015年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联方|2015年预计金额|2015年实际发生额|占同类交易金额的比例（%）|内容|
|商品联销①|上海水明楼珠宝有限公司|7000|4755.83|0.85|黄金、珠宝首饰等商品的联销|
|销售商品|南通新有斐大酒店有限公司等关联方|350|249.03|0.04|电器、电脑等销售|
|房产租赁|南通大饭店有限公司等|150|116.16|||
|合 计||7500|5121.02|--|--|

与预计额度存在偏差的原因是受网购冲击、国际金价连续下跌的影响。
注①：联销是一种零售商与供应商合作经营的方式，即供应商提供约定品牌商品在零售商门店指定区域设立专柜，由零售商与供应商共同负责销售，在实现销售后零售商从销售收入中按约定的比率进行扣点分成的一种经营模式。
联销与经销是公司百货门店的主要销售模式，其中联销方式实现的销售收入占销售收入的93.69%（按 2015年度计算）。联销的特点是零售商不负责待销售商品的库存和进货，而由供应商自行组织负责；该等待销售商品在实现销售之前不计入零售商的存货之内，零售商不承担其相关风险；待实现销售后，零售商才确认销售收入以及确认销售成本；在实现销售后，零售商按照与供应商事先约定的扣率扣除应由零售商获得的扣点后，将其余收入支付给供应商作为零售商的采购成本。
（三）、2016年度日常关联交易预计
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|关联交易类别|关联方|金额（万元）|内容|
|商品联销|上海水明楼珠宝有限公司|5,500.00|黄金、珠宝首饰等的联销|
|销售商品|江苏文峰集团有限公司等关联方|400.00|电器、电脑销售等|
|房产租赁|南通大饭店有限公司等|100.00|承租办公用房等|
|合 计||6,000.00||

二、主要关联方介绍
（一）关联方基本情况：
公司名称：上海水明楼珠宝有限公司
注册资本：2,000万元人民币
法定代表人：曹健
经济性质：有限责任公司（国内合资）
注册地址：上海市平顺路600号3楼325室
企业法人营业执照注册号码：310108000487990
经营范围：珠宝首饰、工艺礼品、钟表、眼镜（除隐形眼镜及护理液的批发）、日用百货的销售，商务信息咨询，珠宝设计。
成立日期：2010年12月28日
营业期限：2010年12月28日至2030年12月27日
（二）关联关系（截至本报告出具日）
陆永敏（代江苏文峰
集团有限公司持）
李丽莉 江苏文峰集团有限公司
20% 80% 21.14% 14.88%
上海水明楼珠宝有限公司 文峰大世界连锁发展股份有限公司
三、关联交易主要内容和定价政策：
责任公司均与上海水明楼珠宝有限公司（以下简称“水明楼珠宝”）（供应商）签订了《联销合同书》，相关合同按不同门店、不同品类、不同扣率分别签订。
合同主要内容：
（1）公司及下属子公司如皋文峰大世界有限公司、海门文峰大世界有限公司、启东文峰大世界有限公司、通州文峰大世界有限公司等提供经营区域，专门销售水明楼珠宝提供的商品，商品所有权属水明楼珠宝。所售商品均为经工商行政管理部门登记的，并获得经营范围内的商品。
（2）公司及下属子公司每月按商品销售收入提成比例（按照合同约定的扣率）作为公司的商品销售利润，销售扣率按公司扣率标准执行，跟公司与同类商品供应商签订的销售扣率一致。黄、铂金类扣率区间为7%-13%；珠宝、K金类扣率区间为14%-29%。商品在不同门店的扣率根据门店当地的经济发展水平、消费水平及当地门店的市场地位不同有所差异，但与各门店与同类商品供应商签订的销售扣率一致。
2、因公司是零售行业，所以会与江苏文峰集团有限公司等关联方发生零星商品销售交易，交易价格是按公司门店的门市价或标价执行，对于大额采购按公司统一的团购标准给予折扣。该等交易占公司销售比例很小。
四、该等关联交易的目的以及对公司的影响
该等交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
2、独立董事对公司 2015年度日常关联交易的执行情况及 2016年度日常关联交易预计议案的独立意见
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会二零一六年四月二十日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-059海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》第四十六条的规定，上市公司在向激励对象授出权益前，董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议，独立董事及监事会应当同时发表明确意见。现修改以2018年5月30日作为本次激励计划的授予日紧急召开临时董事会会议，第三届董事会第十六次会议于2018年5月30日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年5月29日发出，会议应到董事 9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》
鉴于本次激励计划中确定的 10名激励对象因在实施本次激励计划期间离职，不能满足成为激励对象的条件，75名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予的权益资格，激励计划首次授予激励对象由 137人调整为 52人，本次激励计划授予的限制性股票数量由 320万股调整为 123.99万股，其中首次授予的限制性股票由260万股调整为99.99万股，预留股数由60万股调整为24万股。
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容和独立董事意见详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》和《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于修改向 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票之授予日的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意修改以2018年5月30日为授予日，以22.65元/股的价格向52名激励对象首次授予99.99万股限制性股票。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2018年5月31日
运盛（上海）医疗科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规，我们作为运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第九届董事会第四次会议中拟聘任谢毅女士为公司副总经理兼董事会秘书的事项发表如下独立意见：
1、谢毅女士具备履行公司副总经理兼董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验及管理能力，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。符合公司高级管理人员任职资格及职责要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2、本次聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法规和公司《公司章程》的有关规定。
基于以上审查结果，我们同意聘任谢毅女士为公司副总经理兼董事会秘书的事项。
独立董事：胡颖、柯荣富、陈文君2018年9月18日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2016- 026
烟台新潮实业股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月14日下午 14点00分
召开地点：烟台市牟平区养马岛赛马场宾馆会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月14日
至2016年4月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2015年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2015年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2015年度财务决算报告》|√|
|4|《公司2015年度利润分配方案》|√|
|5|《公司2015年度资本公积金转增股本方案》|√|
|6|《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》|√|
|7|《关于续聘内控审计机构并支付其报酬的议案》|√|
|8|《关于公司董事和监事报酬的议案》|√|
|9|《公司2015年度报告及年报摘要》|√|
|10|《关于公司对外担保的议案》|√|
|11|《关于增加会计政策的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，并于2016年3月 24日在上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和
《证券日报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600777|新潮实业|2016/4/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间和地点：2016年 4月 11日-12日（上午8：30—11：00，下午2：00—4：00）到本公司证券部办理登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日 2016年 4月 12日下午4：00）。
六、 其他事项
1、出席会议代表交通及食宿费用自理。
2、联系地址、邮政编码、传真、联系人
联系地址：山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼证券部
邮政编码：264003
传真：0535－2103111
联系电话：0535－2109779
联系人：何再权 王燕玲
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司董事会2016年3月24日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
烟台新潮实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月14日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2015年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2015年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2015年度财务决算报告》||||
|4|《公司2015年度利润分配方案》||||
|5|《公司2015年度资本公积金转增股本方案》||||
|6|《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》||||
|7|《关于续聘内控审计机构并支付其报酬的议案》||||
|8|《关于公司董事和监事报酬的议案》||||
|9|《公司2015年度报告及年报摘要》||||
|10|《关于公司对外担保的议案》||||
|11|《关于增加会计政策的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-80
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2014年 12月 30日，本公司接到控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（简称“鲁信集团”）的通知，2014年 12月 4日至 2014年 12月 29日，通过上海证券交易所集中竞价交易系统出售持有的本公司无限售条件流通股股份 7,734,422股，占公司总股本的1.04%。
本次减持前，鲁信集团持有公司无限售条件流通股股份520,165,266股，占公司总股本的69.88%，本次减持后（截至2014年12月29日），鲁信集团持有本公司无限售条件流通股股份512,430,844股，占公司总股本的68.84%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2014年12月30日
山西兰花科技创业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人李玉敏，已充分了解并同意由提名人山西兰花科技创业股份有限公司董事会提名为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要
社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
东方通信股份有限公司独立董事
对公司续聘会计师事务所的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：
我们认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，其出具的相关审计报告
能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，其执行审计业务的会计师在公司年度审计工作中能够遵守职业道德基本原则，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东的利益。
同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
杨隽萍 杨义先 张立民
二零一八年十月二十五日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2015-010转债代码：110022 转债简称：同仁转债
北京同仁堂股份有限公司
关于实施“同仁转债”赎回结果及摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回数量：4,415,000元（44,150张）
赎回兑付总金额：人民币4,545,624.72元
赎回款发放日：2015年3月10日
可转债摘牌日：2015年3月10日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2014年 12月 25日至 2015年 2月 6日连续 30个交易日中有 20个交易日（2015年 1月 6日至 2015年 2月 6日）收盘价格不低于本公司可转换公司债券（以下简称“同仁转债”）当期转股价格（17.27元/股）的130%。根据《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，第二次触发可转债提前赎回条款。
（二）公告情况
公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于提前赎回同仁转债的议案，决定行使同仁转债提前赎回权，对赎回登记日登记在册的同仁转债全部赎回，并授权公司管理层具体办理赎回同仁转债的相关事宜。本公司分别于 2015年 2月 10日、2015年 2月 11日、2015年 2月 12日、2015年 2月 13日及 2015年 2月27日披露了《公司关于实施“同仁转债”赎回事宜的公告》及后续提示公告。
有关赎回事项如下：
2015年 3月 3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“同仁转债”全体持有人。
2、赎回价格：103.00元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t:指计息天数，即从“同仁转债”上一个计息日（2014年12月4日）起至本年度赎回日（2015年3月4日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.30%×90/365=0.321元/张。境内自然人投资者与证券投资基金扣税（适用税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 102.936元/张（税后），QFII（合格境外机构投资者）扣税（适用税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 102.968元/张（税后）。对于除上述两种情况以外的持有“同仁转债”的投资者，公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为103.00元/张。
3、赎回款发放日：2015年3月10日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对本公司的影响
（一）截至 2015年 3月 3日收市后在中登上海分公司登记在册的同仁转债余额为人民币4,415,000元（44,150张），占同仁转债发行总量人民币12.05亿元的0.37%，累计转股股数为 69,404,567股，占同仁转债转股前本公司已发行股本总额的5.33%，占同仁转债转股后本公司已发行股本总额的5.06%，本公司总股本增至1,371,470,262股。
（二）2015年3月4日起，同仁转债（转债代码：110022）和同仁转股（转股代码：190022）停止交易和转股，尚未转股的人民币 4,415,000元（44,150张）同仁转债被冻结。
（三）赎回情况
1、赎回数量：44,150张（人民币4,415,000元）
2、赎回兑付总金额：人民币4,545,624.72元
（四）本次赎回对公司的影响
公司本次赎回同仁转债 44,150张（人民币4,415,000元），影响本公司筹资活动现金流出人民币 4,545,624.72元，未对本公司资金使用产生重大影响。
截至 2015年 3月 3日收市后，公司总股本增至 1,371,470,262股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。
三、本次可转债赎回的后续事项
自 2015年 3月 10日起，本公司的同仁转债（转债代码：110022）、同仁转股（转股代码：190022）将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一五年三月五日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临 2019-018
江苏悦达投资股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司于 2019年 4月 1日收到公司控股股东江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）发函，悦达集团基于对公司未来发展的坚定信心和公司价值的认可，拟自 2019年 4月 3日起 12个月内，在本公司股价不高于 7.31元/股的价格内，通过上海证券交易所二级市场集中竞价交易增持公司股票，增持比例不超过公司股份总数的2%，增持后的持股比例不超过已发行股份的31.99%。拟增持股份的金额不低于 6,000万元人民币，且不超过 12,000万元人民币。
风险提示：可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划无法达到预期的风险。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：悦达集团
2、截至公告日，悦达集团与一致行动人悦达资本股份有限公司合计持有上市公司股份 255,228,742股，占上市公司总股本29.99%。
二、增持计划的主要内容
持上市公司股份。
2、本次拟增持股份的种类：无限售流通股 A股。
3、本次增持股份的方式：根据法律法规、规范性文件的规定，以合规方式通过二级市场集中竞价交易择机增持公司股份。
4、本次拟增持股份的数量和金额：悦达集团拟根据情况增持上市公司股份，增持比例不超过上市公司总股本的2%，增持后的持股比例不超过已发行股份的31.99%。拟增持股份的金额不低于 6,000万元人民币，且不超过 12,000万元人民币。
5、本次拟增持股份的价格：在不高于 7.31元/股的价格内，根据市场情况择机进行增持。
6、本次增持股份计划的实施期限：自公告发布之日起 12个月内。
该期间内，如上市公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划的截止时间应当在股票复牌后顺延并及时披露。
因未来 6个月内，公司将陆续披露定期报告。为避免窗口期交易，并保障增持计划的实施，悦达集团本次增持计划的实施期限为 12个月（自 2019年 4月 3日起算）。
7、本次拟增持股份的资金安排：资金来源为悦达集团自筹方式取得。
三、其他说明
2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《中国证监会关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律法规及上海证券交易所业务规则等相关规定，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、上市公司将根据上海证券交易所相关规定，持续关注悦达集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2019年 4月 2日
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2017-102柳州化工股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于 2017年12月22日在公司三楼会议室召开，参加本次会议的董事应到7名，实到7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由履行董事长职责的袁志刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会同意补选陆胜云先生为公司第五届董事会的董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届为止。（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司关于补选公司董事的公告》）；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任陆胜云先生为公司总经理，任期到本届董事会完成换届为止（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》）。
3、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任韦挺先生、肖泽群先生、黄恒美先生为公司副总经理，任期到本届董事会完成换届为止（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》）。
4、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。公司2018年第一次临时股东大会定于2018年1月9日（星期二）下午2：30在公司三楼会议室召开（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2019-071中国交通建设股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届监事会第二十四次会议通知于 2019年 8月 20日以书面形式发出，会议于2019年8月30日以现场会议形式召开。监事会3名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司2019年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》
1.公司2019年度中期业绩公告及中期报告文稿（H股）和2019年度半年度报告（A股）的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2019年度中期业绩公告及中期报告文稿（H股）和2019年度半年度报告（A股）的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本期的财务状况和经营成果。
3.未发现公司2019年度中期业绩公告及中期报告文稿（H股）和2019年度半年度报告（A股）的编制和审议人员存在不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为。
4.监事会及监事保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于中国交建回购H股股份的议案》
1.同意公司进行 H股回购，回购数量不超过 H股总股本的10%，即不超过44,275万股。回购价格，将不高出实际回购日前5个交易日平均收市价格的5%。
2.同意公司授权公司董事长和/或总裁和/或财务总监（简称公司授权人士）全权处理有关 H股回购的全部事宜，包括但不限于：（1）在决议范围内确定中国交建 H股回购数量、时间周期及价格；（2）代表公司进行所有与 H股回购相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露；（3）办理向相关监管部门申请中国交建 H股回购事宜并依据监管部门的意见（如有）对具体方案做适当调整；（4）采取所有必要的行动，决定/办理其他与中国交建 H股回购相关的具体事宜。
3.本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
4.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于拟回购H股股份的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司拟引入第三方投资者对所属部分子公司实施增资的议案》
1.同意引入第三方投资者对中国交建下属子公司（简称标的公司）于未来一年内开展总规模不超过200亿元的增资业务，增资价格以及方式按照符合国有资产交易的相关规定确定，所获得的资金将全部用于偿还标的公司或其附属公司的债务。
2.标的公司获得增资后，第三方投资者持股比例将不超过30%，中国交建仍然对标的公司保持绝对控股。
3.同意在未来一年增资业务计划额度范围内，由公司董事会授权公司董事
长和/或总裁和/或财务总监全权处理有关增资业务的全部事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于中交投资与中交航空港共同投资贵阳龙洞堡机场配套基础设施项目所涉关联交易的议案》
1.同意公司下属中交投资有限公司（简称中交投资）与中交航空港有限公司（简称中交航空港）共同现金出资设立项目公司，投资建设贵阳龙洞堡机场配套基础设施项目，中交投资拟向项目公司现金出资人民币20,400万元。
2.中交航空港为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的下属企业，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额为20,400万元。
3.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于贵阳龙洞堡机场项目对外投资的关联交易公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于三公局与振华重工共同投资G106京广线东明黄河公路大桥改扩建工程 PPP项目所涉关联交易的议案》
1.同意公司下属中交第三公路工程局有限公司（简称三公局）与上海振华重工（集团）股份有限公司（简称振华重工）共同现金出资设立项目公司，投资建设G106京广线东明黄河公路大桥改扩建工程 PPP项目，三公局拟向项目公司现金出资人民币8,000万元。
2.振华重工为公司控股股东中交集团的下属企业，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联交易金额约为人民币8,000万元。
3.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于黄河公路大桥项目对外投资的关联交易公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于中交东北与哈尔滨绿城共同出资组建项目公司推进哈
尔滨地铁3号线安通街车辆段上盖项目所涉关联交易的议案》
1.同意公司下属中交东北投资有限公司（简称中交东北）与哈尔滨绿城置业有限公司（简称哈尔滨绿城）、哈尔滨市地铁置业开发有限公司共同现金出资设立项目公司，投资建设哈尔滨地铁3号线安通街车辆段上盖项目。中交东北拟向项目公司现金出资人民币450万元。
2.中交东北为公司下属企业，哈尔滨绿城为公司控股股东中交集团的下属企业，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联交易金额约为人民币450万元。
3.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于哈尔滨安通街车辆段上盖项目对外投资的关联交易公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于审议公司2019年度全面预算方案的议案》
同意公司2019年主要预算指标。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会2019年8月31日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-096浙江天成自控股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“天成自控”或“公司”）于 2018年 12月 25日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》同意对公司全资子公司郑州天成汽车配件有限公司（以下简称“郑州天成”）进行增资。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
1、投资基本情况
为顺利实施募集资金投资项目，公司拟将乘用车座椅智能化生产基地建设项目——年产 30万套乘用车座椅及 140万套核心件项目，增加实施主体和实施地点，公司全资子公司郑州天成汽车配件有限公司作为该募投项目的新增实施主体，将承担其中年产 15万套乘用车座椅生产线的建设，为确保项目顺利实施，公司拟对郑州天成汽车配件有限公司进行增资，注册资本由人民币500万元增加至人民币6000万元，公司持股比例100%保持不变。
2、董事会审议表决情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于对子公司增资的议案》，同意公司以募集资金投资项目所形成的实物资产或现金出资对郑州天成进行增资。
3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次投资事项将提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
2、成立时间：2017年6月5日
3、法定代表人：陈庆联
4、注册资本：500万元
5、注册地址：郑州经济技术开发区第二十二大街以西经南十二路以南经南十三路以北
6、经营范围：汽车座椅及零部件的组装、销售；五金交电、紧固件、仪器仪表、针纺织品、橡胶制品的销售。
7、主要财务数据：截止 2018年11月30日，郑州天成汽车配件有限公司资产总额为 9,213.64万元，净资产为 197.64万元，营业收入为 960.90万元（以上数据未经审计）。
三、本次投资对公司的影响及风险
郑州天成汽车配件有限公司为公司拟建设的重要乘用车座椅生产基地，主要为上汽郑州工厂及公司其他中西部省份的乘用车座椅客户供货。作为公司募集资金投资项目的新增实施主体，此次增资主要为了顺利实施年产 15万套乘用车座椅项目。公司将通过自有资金出资或已完成采购的相关募投项目生产设备实物出资方式完成增资，将公司部分募投项目的相关资产转移至郑州天成汽车配件有限公司，使其建成新增年产 15万套乘用车座椅生产线。使用募集资金在郑州工厂建成年产 15万套乘用车座椅产能，可以快速提升公司对上汽集团的供货能力，优化公司产能布局，改善公司资产负债结构，增强核心竞争力。
本次增资不会对本公司当期的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。项目未来的收益情况取决于项目建成投产之后的运营收益、经济环境的变化、市场状况等各种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告
浙江天成自控股份有限公司董事会2018年12月26日