证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2017-056
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月13日14点30分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月13日
至2017年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》|√|
|2.00|《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的议案》|√|
|2.01|发行证券的种类|√|
|2.02|发行规模|√|
|2.03|票面金额和发行价格|√|
|2.04|债券期限|√|
|2.05|债券利率|√|

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|-|-|-|
|2.06|付息的期限和方式|√|
|2.07|转股期限|√|
|2.08|转股股数确定方式|√|
|2.09|转股价格的确定和修正|√|
|2.10|转股价格向下修正条款|√|
|2.11|赎回条款|√|
|2.12|回售条款|√|
|2.13|转股后的股利分配|√|
|2.14|发行方式及发行对象|√|
|2.15|向原股东配售的安排|√|
|2.16|本次募集资金用途|√|
|2.17|募集资金存放管理|√|
|2.18|担保事项|√|
|2.19|债券持有人以及债券持有人会议相关事项|√|
|2.20|本次决议的有效期|√|
|3|《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案》|√|
|4|《青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》|√|
|5|《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》|√|

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|-|-|-|
|6|《青岛汇金通电力设备股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》|√|
|7|《青岛汇金通电力设备股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》|√|
|8|《关于审议<青岛汇金通电力设备股份有限公司可转换公司债券持有人会议议事规则>的议案》|√|
|9|《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》|√|
|10|《关于变更青岛汇金通电力设备股份有限公司注册资本并修订公司章程的议案》|√|
|11|《青岛汇金通电力设备股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2017年 9月 22日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，详见公司 2017年 9月 23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（二）特别决议议案：1、2.00-2.20、3、4、5、6、9、10、11
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2.00-2.20、3、4、5、6、7、9、 11
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603577|汇金通|2017/10/10|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方法：
1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股
东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自
然人股东账户卡办理。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
（二）登记时间：2017年10月13日（上午8：00—11：30）
（三）登记地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区公司会议室
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区
联系部门：证券部
邮编：266300
联系人：梁庭波、朱芳莹
联系电话：0532-85230666
传真：0532-85233666
邮箱：hjt@hjttower.com
（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会2017年9月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛汇金通电力设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月13日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》||||
|2.00|《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的议案》||||
|2.01|发行证券的种类||||
|2.02|发行规模||||
|2.03|票面金额和发行价格||||
|2.04|债券期限||||
|2.05|债券利率||||
|2.06|付息的期限和方式||||
|2.07|转股期限||||
|2.08|转股股数确定方式||||
|2.09|转股价格的确定和修正||||
|2.10|转股价格向下修正条款||||
|2.11|赎回条款||||
|2.12|回售条款||||
|2.13|转股后的股利分配||||
|2.14|发行方式及发行对象||||
|2.15|向原股东配售的安排||||
|2.16|本次募集资金用途||||
|2.17|募集资金存放管理||||
|2.18|担保事项||||
|2.19|债券持有人以及债券持有人会议相关事项||||
|2.20|本次决议的有效期||||
|3|《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案》||||
|4|《青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可||||

|||
|-|-|
||转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》|
|5|《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》|
|6|《青岛汇金通电力设备股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》|
|7|《青岛汇金通电力设备股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》|
|8|《关于审议<青岛汇金通电力设备股份有限公司可转换公司债券持有人会议议事规则>的议案》|
|9|《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》|
|10|《关于变更青岛汇金通电力设备股份有限公司注册资本并修订公司章程的议案》|
|11|《青岛汇金通电力设备股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。