证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-025上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司预计为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
随着公司各项业务的顺利推进，各控股子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足其日常经营需要、确保资金流畅通，加强公司对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，公司拟对控股子公司新增不超过总额度为 5.50亿元的担保，各子公司之间的新增担保额度可以在公司提供的总额度之内进行调整。
实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关文件。本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。
本次担保事项有效期自 2018年年度股东大会通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。
本次担保事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚须提请股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司的控股子公司，具体情况如下（财务数据截至
2018年 12月 31日）：
单位：万元
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|公司名称|注册资本|主营业务|公司持股比例|与公司存在的关联关系|总资产|负债率|预计新增担保额度|
|上海东方延华节能技术服务股份有限公司|3,000|节能管理软件的开发、设计、制作、销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；工程管理服务，机电设备安装工程，建筑节能及智能化工程，建筑防水、防腐保温、城市及道路照明工程，设备维护保养服务；商务咨询（除经纪）。|93.60%|控股子公司|14,597.88|40.66%|15,000|
|武汉智城科技有限公司|4,285|城市智能化系统工程、环保工程、建筑智能化工程、建筑装饰装修工程、消防工程、通信工程、公共安全防范工程承接、设计、施工、维修；计算机网络系统集成；计算机软件开发、设计、制作、销售；节能环保设备的开发、销售；城市智能化、通信、节能环保相关的技术咨询、技术服务；合同能源管理；城市智能化与节能环保工程设施的维护保养服务；卫星电视系统的设计；计算机软硬件、电子产品、机电设备、自动化设备、消防设备、仪器仪表的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）|62.72%|控股子公司|7192.04|83.62%|5,000|
|上海多昂电子科技有限公司|2,000|销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件、普通劳防用品；电子、通信、计算机及机电专业的技术服务，从事各类货物及技术进出口业务。|100%|控股子公司|4,566.32|78.55%|1,000|
|上海震旦消防工程有限公司|1,000|消防设施建设工程设计与施工，建筑工程造价咨询，建筑工程监理服务，消防设施维护保养（除特种设备），销售消防器材、机电产品、|100%|控股子公司|1533.72|33.75%|1,000|

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|||金属材料、建材。||||||
|遵义智城科技有限公司|3,000|建筑节能技术研发、推广，节能软件及设备的研发、销售；智慧城市的软硬件平台开发及销售；建筑智能化工程，公共安全防范工程设计、施工、维修；计算机网络系统集成，计算机专业四技服务；卫星电视系统的设计、安装和调试；建筑智能化工程所需的设备、材料出口；专业承包消防设施工程；销售：电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及配件。|55%|控股子公司|3603.59|8.21%|5,000|
|贵州贵安智城科技有限公司|3,000|智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能建筑项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；绿色建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程，设备与系统的运维保养服务；商务咨询（除经纪）。工程管理、云平台服务、云软件服务、机电设备安装建设工程施工、消防设施建设工程设计施工一体化，信息系统集成服务，销售：电子产品、通讯设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件、办公设备租赁。|51%|控股子公司|4472.47|28.63%|5,000|
|荆州市智慧城市科技股份有限公司|2,666.67|智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧教育、智慧城管、智慧园区、智|27%|二级控股子公司|6,357.18|42.76%|5,000|

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|||慧节能、智能建筑项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维；智能化管理系统的开发与销售；电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机、打印机及配件、办公耗材销售；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；绿色建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程、设备与系统的运维保养服务；医疗器械销售；计算机软件开发、设计、制作、销售、运维；信息系统集成服务，计算机网络系统集成。||||||
|湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司|5,000|资产管理；管理或受托管理股权类、债权类投资并从事相关咨询服务业务。|60%|控股子公司|9,320.00|55.00%|3,000|
|上海长风延华智慧环保科技有限公司|3,000|从事环保科技、电子、计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，检测服务，环保建设工程专业施工，实业投资，计算机软件开发、技术服务、销售，计算机系统集成。|70%|控股子公司|665.92|14.97%|2,000|
|成都成电医星数字健康软件有限公司|3,000|计算机软件及计算机网络技术开发、服务和技术咨询、计算机网络系统集成；批发、零售计算机软硬件及其配件、网络设备和办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。|75.24%|控股子公司|25,352.08|32.55%|10,000|
|咸丰智城网络科技有限公司|1,837.5|智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧教育、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能建筑项目的咨询、设计、工程、|51%|控股子公司|1,699.39|0.05%|3,000|

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||采购、安装调试、运维；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；绿色建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程、设备与系统的运维保养服务；医疗器械销售；计算机、打印机及配件、办公耗材销售；全域立体化视频监控服务。||
|合计||55,000|

被担保人详细信息以及截至 2018年 12月 31日的财务状况，详见2019年4月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018年年度报告》。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
上述被担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年 12月 31日，公司对控股子公司提供担保余额 5,376.65万元人民币，占最近一期（2018年 12月 31日）经审计的
净资产的比例为6.39%。除了对控股子公司的担保外，公司不存在对
合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
六、独立董事关于预计为控股子公司提供担保额度的独立意见
公司为规范加强对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，拟对控股子公司融资进行担保额度不超过 5.50亿元，公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保，是为了满足各子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为其提供上述担保额度。
七、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会