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广西丰林木业集团股份有限公司
（601996）
2017年第二次临时股东大会
会议材料
二○一七年三月十三日
中国.南宁
广西丰林木业集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、出席本次会议的股东应准时到场签到并参加会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。
二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。
三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。
四、本次股东大会安排股东或股东授权代表发言时间不超过半小时。股东或股东授权代表临时要求在会议上发言的，应于会议签到时在签到处申请并获得许可，发言顺序根据登记次序确定，每位股东或股东授权代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。股东或股东授权代表发言时，应首先报告其或其所代表的股东所持公司股份的数量。在股东大会召开过程中，股东未经事前登记或申请而临时要求发言，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。
五、股东要求发言时，不应打断会议报告人的报告或其他股东发言。股东提问和发言不应超出本次会议议案范围，不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、
公司共同利益的内容。在进行表决时，股东不再进行股东大会发言。股东违反上述规定，股东大会主持人有权加以拒绝和制止。
六、会议主持人可指定有关人员有针对性地回答股东代表的问题，回答每个问题的时间不应超过五分钟。
七、会议投票表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场记名投票的，股东或股东授权代表在投票表决时，对每项议案只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其表决结果应计为“弃权”。没有签名的票将作无效票处理。网络投票的，股东或股东授权代表在投票表决时应严格遵守本次会议通知中附件二《投资者参加网络投票的操作流程》的规定进行投票。
本次会议议案将采用累积投票制，分别对增补的董事候选人和监事候选人投票表决。在表决时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选董事、监事总人数之积，股东既可以把所有的投票权数集中投向一人，也可分散投向数人，按得票的多少（且超过出席股东大会的股东代表所持股份总数的半数）决定当选董事和监事。
八、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东或股东代表作为计票人及监票人，出席会议的监事推举一名监事代表与见证律师共同计票、监票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。
九、公司董事会聘请北京市奋迅律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。
股东发言申请表
2017年3月13日
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|股东名称：|股东账号：|
|发言主题：||
|主要内容：||

广西丰林木业集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2017年3月13日（星期一）14:30
会议地点：广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室
会议主持人：董事长崔建国先生
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出席会议人员、出席会议股东代表股份数。
二、主持人提示《2017年第二次临时股东大会会议须知》
三、会议逐项审议以下议案：
1.00《关于选举董事的议案》（累积投票制）
1.01《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
2.00《关于选举监事的议案》（累积投票制）
2.01《关于增补公司第四届监事会监事的议案》
四、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
五、推举计票人、监票人，出席会议的股东对上述议案进行投票表决
六、计票人、监票人统计投票结果
七、会议主持人通报会议表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、与会董事、监事签署股东大会决议与会议记录
十、会议主持人宣布会议结束
议案一：
关于增补公司第四届董事会董事的议案
各位股东及代表：
公司董事会于2017年2月24日收到公司董事刘一川先生辞职报告，刘一川先生因身体原因，申请辞去公司董事职务及董事会战略委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务。刘一川先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘一川先生仍为公司实际控制人。
经公司控股股东 FENGLIN INTERNATIONALLIMITED（丰林国际有限公司）推荐，提名与薪酬委员会提名，董事会审议通过，同意增补奚正刚先生为公司第四届董事会董事候选人。奚正刚先生简历详见附件。
截至本披露日，奚正刚先生没有持有公司股份；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有关法律法规规定的禁止任职情况。
公司第四届董事会第八次会议已审议通过了上述提名（详见2017年2月25日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《丰林集团关于公司董事辞职及增补董事的公告》）。现提请股东大会审议。
2017年3月13日附：奚正刚先生简历
奚正刚：1965年 4月生,中国国籍,硕士学历，毕业于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位和上海交大高级金融学院获金融管理硕士学位。
具有政府机关和企业管理工作经历，对政府和企业的各种管理与经营模式，以及相应的法律法规具有较为清晰的了解。作为职业经理人先后担任过多家大型国企、外资企业、民营企业的主要管理职位，对企业管理与资本运作具有丰富的实践积累。
议案二
关于增补公司第四届监事会监事的议案
各位股东及代表：
公司监事会于近日收到了公司监事罗钧先生的辞职报告，罗钧先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》和公司章程的相关规定，罗钧先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，监事会提名增补高山女士为公司第四届监事会监事候选人。高山女士简历详见附件。
公司第四届监事会第五次会议已审议通过了上述提名（详见2017年2月22日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《丰林集团关于公司监事辞职及增补监事的公告》）。现提请股东大会审议。
2017年3月13日附：高山女士简历
高山：1970年出生，中国国籍，中专学历，曾任湖北省京山县粮食局罗店粮管所出纳、丰林集团下属南宁工厂会计。现任丰林集团财务部出纳。
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-025公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于公司吸收合并子公司适用特殊性税务处理的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第五届董事会第七次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过，公司于2014年12月12日完成对全资子公司——湖北楚天鄂北高速公路有限公司（以下简称“鄂北公司”）的吸收合并工作。（详见公司2014年12月17日公告）近日，公司收到武汉市汉阳区国家税务局《税务事项通知书》（阳税通
[2015]1002号），通知相关事项如下：
一、公司吸收合并鄂北公司符合特殊性重组要求，可按照特殊性重组进行税务处理。
二、公司接受鄂北公司资产和负债的计税基础按原有计税基础确定。
三、吸收合并前鄂北公司未弥补亏损额442,846,237.56元（其中；2011年度亏损64,562,000.46元，2012年度亏损150,191,378.70元，2013年度亏损
127,025,777.80元，2014年度亏损101,067,080.60元）可由公司弥补。公司应按照税法规定的每年可弥补的被合并企业亏损限额在其剩余结转年限内进行弥补。
每年可弥补的被合并企业亏损限额=被合并企业鄂北公司净资产公允价值х截止合并业务发生当年年末国家发行的最长期限的国债利率。
四、公司吸收合并鄂北公司后的连续12个月内不得改变重组资产原来的实质性经营活动。原主要股东在重组后连续12个月内，不得转让所取得的股权。
五、重组日为2014年12月12日。
公司将严格按照上述通知要求，依据税法及《企业会计准则》的相关规定，在2015年一季度进行相应账务处理，由此确认递延所得税资产致使净利润增加11,071万元。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会2015年3月31日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017140
长园集团股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议通知及会议资料于2017年10月21日以邮件方式发出，于2017年10月27日在公司以现场表决方式召开，应参加现场会议的监事为3人，实际参加现场会议的董事 1人，监事史忻先生、贺勇先生因公出差,均书面委托监事姚太平先生代为出席会议并行使表决权，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议由监事姚太平先生主持。审议以下议案：
一、审议通过了《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》；经过对公司2017年第三季度报告进行审核、监督、检查，发表意见如下：
公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017年第三度经营的实际情况，未发现参与2017年第三季度编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予、预留授予、第二期限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数量的议案》，发表意见如下：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中关于调整限制性股票回购价格及回购数量的规定，我们同意对限制性股票激励计划首次授予、预留授予、第二期限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数量进行调整。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,发表意见如下：
本次回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的行为合法、合
规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
根据公司2015年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会的授权，我们同意公司董事会回购注销上述18人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币28亿元（含28亿元）中期票据。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
长园集团股份有限公司
监事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：临2014-034浙江杭萧钢构股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）
 扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利 0.03元，扣税后个人股东及证券投资基金每股现金红利为0.0285元，有限售条件流通股自然人股东及合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股现金红利为 0.027元。
 股权登记日：2014年6月16日
 除息日：2014年 6月 17日
 现金红利发放日：2014年6月17日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
浙江杭萧钢构股份有限公司 2013年度利润分配方案已于 2014年 5月
16日经 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2014年 5月 17日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
二、分配、转增股本方案
1、发放年度：2013年度。
2、发放范围：截止股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
4、扣税说明：
（1）个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年 1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.027元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司有限售条件流通股自然人股东，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发人民币现金0.027元。
（4）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.03元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
三、相关日期
股权登记日：2014年 6月 16日
除息日：2014年 6月 17日
现金红利发放日：2014年 6月17日
四、分派对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、公司股东单银木及有限售条件流通股自然人股东所持限售股部分的现金分红由公司直接发放。
2、除上述外，由公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0571-87246788-8118
七、备查文件
浙江杭萧钢构股份有限公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司董事会2014年6月10日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2018－054
江西洪城水业股份有限公司
关于 2018年非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城水业”）于 2018年 7月 12日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《洪城水业关于公司 2018年非公开发行 A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。具体内容详见公司于 2018年 7月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城水业股份有限公司 2018年非公开发行 A股股票预案》。
公司于2018年8月22日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于<江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》，对此前披露的《江西洪城水业股份有限公司 2018年非公开发行 A股股票预案》进行了修订。修订后的预案详见公司于 2018年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城水业股份有限公司 2018年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
本次预案修订的主要情况说明如下：
调整了“特别提示”、“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序”、“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”中尚需呈报批准的程序。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-060德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：德新交运国际旅行社有限公司（最终以工商登记为准）；
投资金额：500万元人民币；
特别风险提示：本次投资设立全资子公司在今后的经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，同时存在预期收益等不确定的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资概述
受国内外宏观经济形势和市场环境的影响，新疆维吾尔自治区交通客运量结构分化进一步加深。为抵御市场冲击，谋求转型发展，根据“以运为主、运游结合，调整转型、拓展延伸”的发展战略方向，公司将以自有资金500万元人民币注册设立旅行全资子公司，以公司“旅游集散中心”项目规划、公司“车辆、资质”资源和新设的旅游子公司“旅游产品与客户资源”结合发展，逐步形成以旅游交通为核心的旅游产业转型策略。
2018年4月26日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注册成立公司旅游全资子公司的议案》；本次投资事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：德新交运国际旅行社有限公司
公司住所：新疆乌鲁木齐沙依巴克区黑龙江路51号
法定代表人：阿依吐尔逊·依明
注册资本：500万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：入境旅游业务、国内旅游业务、旅游招徕咨询服务、会务服务、汽车租赁、机票销售代理、汽车票代售、旅游产品开发销售、旅游宣传促销策划、文化传播、劳务派遣。
（以上信息最终以工商登记为准）
资金来源与持股比例：公司以自有资金出资500万元人民币，持有标的公司100%股权；首期到位资金为50万元，后续根据实际进展及需求情况分期投入。
三、对公司的影响
本次投资符合公司可持续发展和业务转型需要，有利于增强公司盈利能力；
本次投资与公司主营业务具备协同效应，有利于提升公司车辆使用率和实载率，缓解客运下滑趋势，增加主业附加值。
四、风险分析
（一）旅行社公司的设立符合公司发展需要，但在经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争加剧等方面的风险，公司将密切关注并积极采取相应措施以适应可能出现的政策调整，不断加强旅游产品研发力度及整体服务水平，提升自身核心竞争力，以保障投资收益；
（二）旅行社公司成立后，在实际运营过程中可能面临管理不善而造成损失的风险，公司将加强该子公司的法人治理结构及管控制度的建立，督促并协助该子公司稳步健康发展；
（三）旅行社公司仍可能面临因新疆地区的治安环境的变化而导致旅游产业倒退，旅游业务无法开展的风险，但近年来新疆地区及政府维稳常态化，地区安全逐渐加强，政府政策性引导新疆旅游产业复苏、发展均给本次投资奠定了基础。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2018年04月28日
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临2017-062
中国南方航空股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年 11月 9日，中国南方航空股份有限公司（以下简称
“本公司”、“公司”）第七届董事会以通讯方式召开临时会议。
本次董事会应参会董事 11人，实际参会董事 11人。会议的召开
及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
2017年 9月 19日，公司第七届董事会第十七次会议审议确认了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海保税区摩天
宇航空发动机维修有限公司二〇一五年度、二〇一六年度审计报
告》（致同专字(2017)第 441ZB3163号）。有关详情请参见公司
于 2017年 9月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的
《中国南方航空股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公
告》。
2017年 11月 9日，公司董事会审议确认了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海保税区摩天宇航空发动机维修有
限公司 2016年度、2017年 1-8月审计报告》（致同审字(2017)第 441ZA6651号）。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，关联董事王昌
顺、谭万庚、张子芳、袁新安、杨丽华均已回避表决。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2017年 11月 9日
证券代码：600611 证券简称：大众交通 编号：临2016-030
900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司于 2016年 9月 1日上午以通讯表决方式召开公司第八届监事会第十三次会议，应参加会议的监事为3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。除关联监事钟晋倖回避表决外，全体非关联监事一致同意作出如下决议：
审议并通过了《关于公司向关联人转让部分资产的关联交易议案》（具体见“公司关联交易公告”）。公司此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。我们认为本次关联交易切实可行。
同意：2票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
大众交通（集团）股份有限公司 2016年9月3日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-015陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2018年 4月 16日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2018年4月20日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于 2018年 4月 27日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 8人，董事周利民先生因公出差未出席会议，委托董事王建昌先生代为表决；
（五）本次董事会会议由公司半数以上董事推举的董事朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过公司2018年第一季度报告全文及正文；
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2018年第一季度报告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司使用部分闲置募集资金 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
此议案公司独立董事发表同意意见，保荐机构出具保荐意见。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司临 2018-017号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-015（三）审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》；
同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置募集资金进行定期存款，保证募集资金收益的最大化。此议案公司独立董事发表同意意见，保荐机构出具保荐意见。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司临2018-018号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（四）审议通过《关于召开 2017年年度股东大会的议案》。
决定于2018年6月26日下午13:00，以现场表决结合网络投票的方式召开公司2017年年度股东大会。内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2018-019号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
三、上网公告附件
独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-022
山东省药用玻璃股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信心披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2016年3月
18日以书面和传真方式向全体董事发出，会议于2016年3月30日以通讯的方式召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议有效表决票数为9票，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
一、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采
取措施的议案》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，公司为本次非公开发行股票编制了前次募集资金使用情况的报告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于与南麻资管、富凯七号签署认购协议之补充协议的议案》
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会二O一六年三月三十日
昆药集团股份有限公司审计与风险控制委员会
关于共同发起设立昆明高新诺泰大健康产业投资合伙企业（有限合伙）所涉关联交易的审核意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《公司章程》的规定，公司董事会审计与风险控制委员会认真、全面审查了公司提交的关于共同发起设立昆明高新诺泰大健康产业投资合伙企业（有限合伙）的项目资料，对上述关联交易发表以下意见：在共同发起设立昆明高新诺泰大健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺泰大健康产业基金”）项目中，公司拟以自有资金投资 3,100万元人民币作为有限合伙人，杭州华方创量投资管理有限公司（以下简称“华方创量”）拟投资 101万元人民币作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，双方在昆明高新诺泰大健康产业投资合伙企业（有限合伙）中的股权比例分别为30.39%、0.99%。因华方创量为公司控股股东华立医药集团有限公司的全资孙公司，本次交易构成与关联人共同投资的关联交易。合伙企业的设立有利于为公司提供更加多元化的投融资渠道，有利于公司在大健康产业的布局，对公司及华方创量、非关联方股东的利益不会产生不利影响，不存在损害广大中小股东利益的情形。
审计委员会同意将该项议案提交公司董事会审议。该关联交易尚需公司股东大会审议批准，关联股东汪力成、华立集团股份有限公司、华立医药集团有限公司需回避表决。
审计与风险控制委员会委员：李小军、裴蓉、屠鹏飞
中国船舶独立董事对公司 2017年度对外担保情况的专项说明 2017年度，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，积极了解公司运作情况，认真出席董事会、股东大会会议，忠实履行独立董事职责，本着独立、客观、公正的原则，依法对公司对外担保情况说明如下：
2017年度，公司实际审批并批复的担保合同金额为 11.17亿元人民币，均为公司所属企业为其控股子公司提供的担保，担保内容及担保金额均在经公司 2016年度股东大会审议通过的《关于公司所属企业 2017年度拟提供担保及其额度的框架议案》等相关议案范围内。
我们认为，相关担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司股东及公司整体利益；既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
特此说明。
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会独立董事:
（韩方明） （曾恒一） （李俊平） （吴志坚） （朱震宇） 2018年 4月 19日
证券简称：＊ST明科 证券代码：600091 编号：临2015—043包头明天科技股份有限公司
复牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股票（证券简称：＊ST明科，证券代码:600091）2015年6月11日、6月12日、6月15日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据上海证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动。根据相关规定，公司股票2015
年6月16日停牌一天，公司就股票交易异常波动情况进行了必要的内部自查。2015年6月17日，公司在上海证券交易所网站披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：临2015-042）。
根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2015年6月17日开市起复牌。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会二O一五年六月十七日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临2017-216上海大智慧股份有限公司
关于收到《民事判决书》的公告（二十四）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年12月18日至2017年12月22日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的（2017）沪01民初330、599号《民事判决书》及相关法律文书。
根据《民事判决书》显示，法院已对 8名原告起诉公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信所”），12名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。现就有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：8名自然人
被告一：公司
被告二：立信所
诉讼请求：
1、判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计人民币2,642,320.46元；
2、判令被告承担本案诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：12名自然人
被告：公司
诉讼请求：
1、判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计人民币1,712,951.37元；
2、判令被告承担本案诉讼费用。
（三）事实和理由
公司于2015年5月1日发布收到中国证券监督管理委员会调查通
知书的公告。后中国证券监督管理委员会对公司作出行政处罚，认定其发布的2013年年报虚假披露信息，违反《中华人民共和国证券法》的相关规定，构成虚假陈述。原告买入公司股票遭受损失与公司的虚假陈述行为有因果关系。
（四）法院审理情况和《民事判决书》主要内容
法院于2017年10月18日、11月7日公开开庭对案件进行了审理，现均已审理终结。
法院认为，公司存在虚假记载的证券市场虚假陈述行为，其虚假陈述的实施日为2014年2月28日，即发布2013年年度报告的日期。
公司关于收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告已完整披露了涉案虚假陈述的事实及中国证监会拟作出的行政
处罚决定，披露内容与中国证监会[2016]088号行政处罚决定书内容具有高度对应性，充分揭示了投资风险，足以警示投资者重新评估股
票价值。因此，应当以该公告日作为涉案虚假陈述揭露日。
20名自然人原告在虚假陈述揭露日后仍持续持有601519股票，其相应的交易行为根据《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十八条规定，应认定原告买卖股票的损失与涉案虚假陈述存在因果关系。
二、诉讼判决结果
依照《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十八条、第十九条、第二十条、第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十三条之规定，判决如下：
（一）公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告20名自然人投资差额及佣金损失3,650,185.44元，并支付上述款项利息。
（二）驳回原告20名自然人的其他诉讼请求。
与原告20名自然人的诉讼请求对应的案件受理费由原告和公司
及立信所共同负担。
三、诉讼判决对公司的影响
上述判决系法院作出的初审判决，原告和公司如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉，公司将持续关注上述诉讼事项及其他诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
上海市第一中级人民法院（2017）沪01民初330号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2017）沪01民初599号《民事判决书》
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一七年十二月二十三日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2016-091重庆万里新能源股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 26日收到股东西藏伟创君融投资有限公司（以下简称“西藏伟创”）通知，西藏伟创于 2016年 9月 26日通过上海证券交易所大宗交易系统出售公司股票 350,000股，减持比例占公司总股本的0.23%。本次减持后，西藏伟创仍持有公司7,650,000股股份，持股比例为4.99%。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2016年9月26日
证券代码：600639、900911证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：
2018-014
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月29日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路 28号新金桥大厦 4楼会议室（公共汽（电）车线路有790、987、995等）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月29日
至2018年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|董事会2017 年度工作报告|√|√|
|2|监事会2017 年度工作报告|√|√|
|3|2017 年度财务决算|√|√|
|4|2017 年度利润分配方案|√|√|
|5|2017 年度报告|√|√|
|6|2018 年度财务预算及经营工作计划|√|√|
|7|关于聘请 2018 年度财务报告以及内部控制审计机构的提案|√|√|

本次股东大会还将听取独立董事 2017年度述职报告。
上述第 1-7项议案已经第八届董事会第十三次会议审议通过，于2018年4月 14日披露；披露媒体：上海证券报、证券时报、香港文汇报，以及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第4、7项提案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600639|浦东金桥|2018/5/18|－|
|Ｂ股|900911|金桥B股|2018/5/23|2018/5/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，若委托代理人出席会议的，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式（以2018年5月28日17时前收到为准）进行登记。
联系电话：021-50307702传真：021-50301533
4、登记时间：2017年5月25日上午9:30-11:30，至下午2:00-4:00。
5、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼前台（上海立信维一软件有限公司），靠近江苏路。
6、公共交通线路有：地铁2、11号线（江苏路站4号出口）、公共汽（电）车线路44、20、825等。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿、交通自理。
2、股东大会秘书处联系方式：
地址：上海市浦东新区新金桥路27号10号楼2楼
邮编：201206
电话（8621）50307702 38726842
传真：（8621）50301533
联系人：何林妹
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2018年5月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海金桥出口加工区开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月29日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|董事会2017 年度工作报告||||
|2|监事会2017 年度工作报告||||
|3|2017 年度财务决算||||
|4|2017 年度利润分配方案||||
|5|2017 年度报告||||
|6|2018年度财务预算及经营工作计划||||
|7|关于聘请 2018 年度财务报告以及内部控制审计机构的提案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:2017-024山东鲁抗医药股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事梁仕念先生递交的书面辞职报告。梁仕念先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。梁仕念先生辞职后将不再担任公司任何职务。
因梁仕念先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，梁仕念先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，梁仕念先生仍将按照相关法律法规继续履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。公司董事会将尽快提名具有独立董事任职资格的候选人，提交股东大会审议。
梁仕念先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止。截至本公告日，梁仕念先生未持有公司股票。梁仕念先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对他在任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会二0一七年九月二日
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2019-018常州朗博密封科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开的第二届董事会第二次会议、2019年 5月 14日召开的 2018年年度股东大会，审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2019年 4月 22日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《常州朗博密封科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。
一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2019年 2月 25日与上海浦东发展银行股份有限公司常州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用闲置募集资金人民币3,000万元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期产品，预期年化收益率为4.05%，产品期限为 2019年 02月 26日至 2019年 08月 25日。详见公司于 2019年 02月 27日于指定信息披露媒体披露的《朗博科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告》（公
告编号：2019-003）。
公司于2019年08月26日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币3,000万元，取得收益人民币607,500元，与预期收益不存在差异。
二、本次购买保本型结构性理财产品的情况
（一）公司于 2019年08月26日与上海浦东发展银行股份有限公司常州分行（以下简称“上海浦东发展银行”）签订了《对公结构性存款产品销售合同》，具体情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款（180天）
2、产品类型：保本固定收益型
3、投资主体：常州朗博密封科技股份有限公司
4、产品起息日：2019年 08月27日
5、产品到期日：2020年 02月24日
6、预期年化收益率：3.75%
7、投资金额：人民币 3,000万元
8、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）采取的风险控制措施
1、公司将根据相关规定及募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类，确保不影响募集资金投资计划；
限和预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估；
3、公司财务部将及时跟踪进展情况，一旦发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
四、对公司经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置的募集资金购买风险低、流动性好的保本型理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下实施的，可以提高闲置募集资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东权益。
五、截至本公告日公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币8,000万元（含本次）。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会2019年08月26日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2019-018北京万东医疗科技股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 5月 20日 13点 00分
召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院 3号楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 5月 20日
至 2019年 5月 20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年度董事会工作报告|√|
|2|2018年度监事会工作报告|√|
|3|2018年度财务决算报告|√|
|4|2018年度利润分配预案|√|
|5|2019年度公司经营计划及财务预算|√|
|6|关于向金融机构申请授信额度的议案|√|
|7|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|8|关于2019年度日常关联交易预计的议案|√|
|9|关于修改《公司章程》的议案|√|
|10|关于监事报酬的议案|√|

本次会议还将听取《2018年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审
议通过，相关公告已于 2019年 4月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明、俞熔5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600055|万东医疗|2019/5/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年 5月 15日（星期三）9：00时－17：00时。
2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券账户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）和证券账户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、联系方式
联系电话：（010）84569688
传 真：（010）84575717
联系邮箱：wdyL055@263.net.cn
联系人：马佳坤
地 址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院 3号楼
邮 编： 100015
六、其他事项
与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会 2019年 4月 27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京万东医疗科技股份有限公司：
兹委托___________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年度财务决算报告||||
|4|2018年度利润分配预案||||
|5|2019年度公司经营计划及财务预算||||
|6|关于向金融机构申请授信额度的议案||||
|7|关于续聘会计师事务所的议案||||
|8|关于2019年度日常关联交易预计的议案||||
|9|关于修改《公司章程》的议案||||
|10|关于监事报酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事
关于重大资产重组继续停牌的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已了解了公司第八届董事会第二十五次会议审议的议案，基于独立判断的立场，就公司重大资产重组继续停牌事项发表独立意见如下：
1、停牌期间，公司与有关各方积极推进重大资产重组各项工作，公司与交易对方就标的资产涉及相关事项及方案等进行积极沟通和协商，同时公司聘请中介机构对交易具体方案等进行商讨、论证，开展尽职调查等。
由于本次交易涉及海外上市公司私有化或收购，程序复杂，涉及事项庞杂，截至目前，标的资产涉及相关事项及方案等尚在论证、沟通中，相关事项仍存在不确定性，公司、交易对方及中介机构需要更多时间对交易方案等进行论证和商榷，因此公司无法按期复牌。
2、为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟在董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》后，向上海证券交易所申请继续停牌，即申请公司股票自2015年8月12日起继续停牌不超过 2个月。
3、鉴于本次筹划的重大资产重组事项可能涉及关联交易，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
鉴于此，我们认为，该事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司关于重大资产重组继续停牌的议案。
（本页无正文，为《中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》签字页）
独立董事签名：
刘晓程 严仁忠 曾雪云