证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-080深圳市奋达科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奋达科技”）第四届董事会第一次会议（临时）的会议通知于2019年 11月 26日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于 2019年 11月 29日在公司办公楼 702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事9人，实到9人，其中董事文忠泽、董小林、周玉华、宁清华、王岩以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举肖奋先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则，选举产生公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会各专门委员会委员及主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致，具体组成人员名单如下：
审计委员会委员：周玉华、王岩、肖奋；其中周玉华为专业会计人员，担任主任委员（召集人）（简历附后）。
薪酬与考核委员会委员：王岩、宁清华、肖奋；其中王岩为独立董事，担任召集人（简历附后）。
提名委员会委员：宁清华、周玉华、文忠泽；其中宁清华为独立董事，担任召集人（简历附后）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权1票。其中董事文忠泽基于个人判断，对本议案弃权表决。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任肖奋、文忠泽、肖勇、肖晓、谢玉平为本公司高级管理人员。其中，肖奋任公司总经理，文忠泽、肖勇任公司副总经理，肖晓任公司副总经理兼财务负责人，谢玉平任公司副总经理兼董事会秘书。
上述公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
公司董事会秘书谢玉平女士联系方式：
联系电话：0755-27353891 传真号码：0755-27486663
电子邮箱：crystal.xieyuping@fenda.com
联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园 邮政编码：518108公司独立董事对此发表了明确同意的意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对 2票、弃权0票。其中董事文忠泽、董小林对本议案投反对票，文忠泽的反对理由主要为：鉴于公司高管团队管理工作的全局性及战略性，建议在内外公开招聘总经理及副总经理人才；董小林的反对理由主要为：建议尽快选聘更多的优秀人才进入公司经营团队（副总经理以上），并在更大范围内选聘公司总经理。
4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任罗晓斌先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
公司证券事务代表罗晓斌先生联系方式：
联系电话：0755-27353923 传真号码：0755-27486663
电子邮箱：robin.luoxiaobin@fenda.com
联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园 邮政编码：518108表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
5.审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任黄显慧女士为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
附个人简历：
1、肖奋先生，1962年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1986年毕业于江苏工学院（现江苏大学），历任深圳安华铸造工业公司技术质检部部长，深圳宝安源发电声器材厂厂长、总经理；1993年创办深圳宝安奋达实业有限公司（本公司前身，以下简称“奋达实业”）并担任董事长、总经理，2010年10月起至今任本公司董事长；兼任深圳市宝安区上市企业协会会长、深圳市宝安区六届人大常委会委员、深圳市宝安区科学技术协会副主席。
肖奋先生为本公司控股股东、实际控制人，直接持有上市公司744,441,272股股份，为董事肖勇先生之哥哥，为董事肖韵女士之父亲，为副总经理及财务负责人肖晓配偶之哥哥，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，肖奋先生不属于“失信被执行人”。
2、周玉华先生，1968年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士，注册会计师、资产评估师、房地产估价师，现任深圳市沃顿智库管理顾问有限公司总经理，深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事。周玉华先生已获得独立董事资格证书。
周玉华先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，周玉华先生不属于“失信被执行人”。
3、王岩先生，1957年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士，高级经济师，中级会计师，现任华南理工大学教授，深圳市瑞凌实业股份有限公司董事。1982年起历任化学工业部规划局计算机工程师，招商局集团蛇口港务公司生产管理部、市场经营部、投资发展部等部门经理，招商局蛇口控股股份公司总经济师，西南政法大学管理学院副教授，华南理工大学知识产权学院教授。王岩先生已获得独立董事资格证书。
王岩先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经查询最高人民法院网，王岩先生不属于“失信被执行人”。
4、宁清华女士，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，持律师执业证书，副教授，任职于广东技术师范大学。宁清华女士已获得独立董事资格证书。
宁清华女士未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，宁清华女士不属于“失信被执行人”。
5、文忠泽先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于湖南建材高等专科学校（现湖南工学院），机械设计与制造专业。1990年至 1998年，先后就职于湖南省工业设备安装公司、深建集团湖南分公司；1998年至 2009年，就职于深圳市富士康集团；2009年起先后任富诚达总经理、执行董事；2017年8月至今任富诚达董事长、总经理；2017年 12月至今任本公司董事、副总经理。
文忠泽先生直接持有上市公司 97,925,363股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，文忠泽先生不属于“失信被执行人”。
6、肖勇先生，1968年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。
历任宝港奋达副总经理、奋达电器总经理；2010年 10月至今任本公司董事、副总经理。
肖勇先生直接持有上市公司 62,772,646股股份，为本公司控股股东肖奋先生之弟弟，为副总经理及财务负责人肖晓配偶之哥哥，为董事肖韵女士之叔叔，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，肖勇先生不属于“失信被执行人”。
7、谢玉平女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于南京理工大学，获学士学位，后完成中国人民大学 MBA课程，2019年获得中欧国际工商学院EMBA学位。1998年起历任奋达科技设计师、设计主管、研发部经理、总裁办主任；2010年 10月至今任本公司副总经理兼董事会秘书；2016年 2月至今任本公司董事。
谢玉平女士直接持有上市公司3,154,986股股份，与本公司或其控股股东及实际
控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，谢玉平女士不属于“失信被执行人”。
8、肖晓先生，1968年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任职于广东省第一轻工业厅、广州市地下铁道总公司；1999年起历任奋达实业总经理助理、运营总监；2010年 10月至今任本公司副总经理兼财务负责人。
肖晓先生直接持有上市公司38,953,377股股份，为本公司控股股东、董事长肖奋先生之妹夫，董事肖勇先生之妹夫，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，肖晓先生不属于“失信被执行人”。
9、罗晓斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。罗先生于 2012年加盟本公司，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等有关规定。
罗先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，罗先生不属于“失信被执行人”。
10、黄显慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，中级会计师。2010年毕业于郑州航空工业管理学院，历任中发（河南）会计师事务所有限公司审计助理；艾美特电器（深圳）有限公司成本会计、销管会计；2015年 6月加盟本公司，2018年 10月至今任内审部负责人。
黄女士未持有上市公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所的惩戒。经查询最高人民法院网，黄女士不属于“失信被执行人”。