证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2014-050
常熟市天银机电股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过，定于 2014年 12月10日（星期三）召开公司2014年第四次临时股东大会会议，现将本次会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1.会议召集人：常熟市天银机电股份有限公司第二届董事会
2.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开2014年第四次临时股东大会会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月10日（星期三）下午13：00
（2）网络投票时间：2014年12月9日—2014年12月10日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2014年 12月 10日（三）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年12月9日（周二）下午15:00至2014年12月10日（周三）下午15:00的任意时间。
5.会议出席对象：
(1)截至2014年12月5日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
(4)公司保荐机构中信建投证券股份有限公司
6.会议地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室
7、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、 会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修改公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
6、审议《关于更换公司第二届董事会部分董事的议案》。
以上议案均已经公司2014年10月23日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2014年11月18日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。议案内容详见公司 2014年 10月 24日及 2014年 11月 18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。
三、 出席现场会议登记方法
1.登记时间：2014年12月8日至2014年12月9日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2014年12月9日17:00之前送达或传真到本公司。公司传真：0512-52691888。
2.登记地点：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号证券部。
3.登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）及身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）及代理人本人身份证明办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证明、授权委托书（见附件二）、代理人身份证明办理登记手续；
(3)异地股东可以传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件一)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，不接受电话登记。
传真请在2014年12月9日17:00前传真至公司证券部。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4.注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时
到达会场办理登记手续。
四、 参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：365342；投票简称：天银投票；
2、投票时间：2014年12月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1，
2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，4.00元代表议案4，5.00元代表议案5，6.00元代表议案6。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报价格（元）|
|总议案|总议案 对本次临时股东大会的全部议案一次性表决|100|
|议案1|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|1.00|
|议案2|《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》|2.00|
|议案3|《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》|3.00|
|议案4|《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》|4.00|
|议案5|《关于修改公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》|5.00|
|议案6|《关于更换公司第二届董事会部分董事的议案》|6.00|

（3）在“委托数量”项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，详见下表：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2014年12月9日下午15:00至2014年12月10日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数
字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn网站在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“常熟市天银机电股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票的其他注意事项
1、网络投票系统按账户系统计投票结果，如同一股东帐户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、 特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、 其他事项
1.现场会议会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2.会议联系人：李燕
会议联系电话：0512-52690818
会议联系传真：0512-52691888
联系地址：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号
邮政编码：215513
七、 备查文件
1.公司第二届董事会第六次会议决议
2.公司第二届监事会第五次会议决议
3.公司第二届董事会第七次会议决议
4.其他备查文件
特此通知。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2014年11月18日
附件一：
股东参会登记表
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|项目|详细内容|
|股东姓名/名称||
|股东营业执照注册号/身份证明号码||
|法人股东法定代表人姓名||
|股东账号||
|持股数量||
|出席会议人姓名||
|是否委托代理人||
|出席会议人身份证明类型||
|出席会议人身份证明编号||
|联系电话||
|电子邮箱||
|联系地址||
|邮编||
|法人股东盖章/自然人股东签字||

附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席常熟市天银机电股份有限公司 2014年第四次临时股东大会会议，行使本人/本公司在本次会议上的全部权利，包括按照本人/本公司对本次会议议案的明确表决意见（详见下表）行使表决权，并有权签署会议决议、会议记录及与本次会议有关的其他法律文件。
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|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》||||
|2|审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》||||
|3|审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》||||
|4|审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》||||
|5|审议《关于修改公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》||||
|6|审议《关于更换公司第二届董事会部分董事的议案》||||

注：
授权有效期：至本次2014年第四次临时股东大会会议结束。
授权有效期：至本授权委托书所述受托事项完成。
委托人： 受托人：
证件号码： 身份证号码：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日