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证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-020号
中航光电科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议：2016年 4月 27日（星期三）下午 14:30
网络投票：2016年 4月 26日—2016年 4月 27日
其中：交易系统：2016年 4月 27日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
互联网：2016年 4月 26日下午15:00—4月 27日下午 15:00
（2）现场会议召开地点：洛阳市高新技术开发区周山路 10号公司 11楼会议室
（3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长郭泽义先生
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 16人，代表股份 338,292,683股，占公司总股本 602,514,884股的56.1468%。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）11人，代表股份 13,609,045股，占公司总股本的2.2587％。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表 15人，代表股份 338,222,683股，占公司总股本的56.1352%；通过网络投票出席的股东 1人，代表股份 70,000股，占公司总股本的0.0116%。
（3）列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、董事会秘书；北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意338,292,683股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%，该议案通过。公司独立董事向股东大会作了二〇一五年度述职报告。
2、《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意338,292,683股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%，该议案通过。
3、《关于2015年度财务决算的议案》
表决结果：同意338,292,683股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%，该议案通过。
4、《关于2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意338,292,683股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 13,609,045股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司、中国空空导弹研究院所持 263,555,243股回避表决的情况下，同意 71,429,995股，占出席股东大会有效表决权股份数的95.5746％；反对 3,307,445股，占出席股东大会有效表决权股份数的4.4254%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%，该议案通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 10,301,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的75.6967%；反对 3,307,445股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的24.3033%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、《2015年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意338,292,683股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%，该议案通过。
7、《关于2016年度财务预算的议案》
表决结果：同意338,292,683股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%，该议案通过。
8、《关于变更公司英文全称及英文简称的议案》
表决结果：同意338,292,683股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%，该议案通过。
9、《关于从中国航空科技工业股份有限公司申请委托贷款的议案》
表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司、中国空空导弹研究院所持 263,555,243股回避表决的情况下，同意 74,737,440股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%，该议案通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意13,609,045股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金杜律师事务所周宁、柳思佳律师见证并出具了《法律
意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、中航光电科技股份有限公司二〇一五年度股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十八日
银亿股份有限公司董事会
关于对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度内部控制进行了审计，并出具了否定意见的天健审〔2019〕5168号《内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会对该否定意见的《内部控制审计报告》涉及事项作如下说明：
一、否定意见的内部控制审计报告涉及的事项
（一）子公司宁波银亿房产于 2018年 8月、9月以支付不动产转让款形式通过关联方宁波卓越圣龙工业技术有限公司支付银亿股份公司实际控制人及其关联方资金 137,249万元，账列预付账款。截至内部控制审计报告日尚未归还。
（二）子公司宁波银亿房产于 2018年 5月、7月以支付不动产转让款形式通过宁波盈日金属制品有限公司支付银亿股份公司实际控制人及其关联方资金 58,700万元，账列其他应收款（计提坏账准备 2,935万元）。截至内部控制审计报告日尚未归还。
（三）子公司银亿新城置业于 2018年 9月销售房产，并于 2018年 12月办妥产权过户手续，售房款 28,828.586万元已被银亿股份公司实际控制人及关联方（宁波保税区亿旺贸易有限公司、宁波旭邦进出口贸易有限公司、宁波祥博国际贸易有限公司、宁波合恒进出口有限公司）占用。
（四）子公司宁波银亿房产于 2018年 8月根据签订的《不动产转让意向协议》支付关联方宁波港通凯邦智能科技有限公司不动产转让款 14,500万元，于 2018年 10月 8日终止协议，并于 2018年 10月 10日收回该资金。
（五）子公司宁波银亿房产于 2018年 6月以支付股权转让款形式通过宁波奉化新世纪溪口大酒店有限公司支付银亿股份公司实际控制人及其关联方资金 80,000万元，于 2018年 8月收回。
上述事项公司未按照《关联交易管理办法》、《关联方资金往来管理制度》等内控制度履行决策审批程序和信息披露义务，内部监督无效，违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相关规定。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使银亿股份公司内部控制失去这一功能。
二、公司董事会对内部控制重大缺陷涉及事项说明
公司董事会同意《内部控制审计报告》中会计师的意见。公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司 2018年度内部控制评价报告中。公司深刻反思、认真梳理，积极整改上述内部控制存在的问题，继续强化内部控制监督检查机制，加强对重点风险领域的内控检查，切实保证内控制度的有效执行，不断提升公司规范运作水平。
三、公司董事会采取的整改措施
对于目前公司在财务报告内部控制方面存在的问题，公司拟采取下列措施加以改进：
高管特别是独立董事对于公司重大信息的知情权；充分发挥独立董事的职能和监事会、审计委员会的监督作用，督促上市公司规范运作。
2、公司将加强对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能，完善实时内部监督流程、防范内部控制的执行风险。同时，公司将进一步完善防止关联方非经营性占用公司资金的长效机制，为防止再次发生控股股东及其关联方资金占用，公司审计部及财务部、证券部将加强对关联方的识别，并实时关注和跟踪公司关联方资金往来等情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析。
3、公司将不定期组织董事、监事、高级管理人员、财务负责人和相关部门负责人等管理人员对《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和公司《关联交易管理办法》、《关联方资金往来管理制度》进行学习，强化风险责任意识，提高规范运作水平，切实按照监管规则和内控制度规范运作，更好地维护和保障投资者权益。
特此说明。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月三十日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2015-019
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|海南高速股份有限公司|
|关于积极维护股价稳定方案的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记|
|载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景|
|的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发|
|展以及维护公司全体股东利益，以实际行动稳定投资者对公司的|
|市场预期，坚定对公司未来发展的信心，公司制定如下维护公司|
|股价稳定的方案：|
|一、公司第一大股东海南省交通投资控股有限公司（以下简|
|称“海南交控”）承诺未来 12 个月内不减持公司股票，并计划|
|择机增持公司股份。|
|依照有关法律法规要求和中国证监会《关于上市公司大股东|
|及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》|
|（证监发〔2015〕51 号）精神， 海南交控出具了《关于维护市|
|场稳定有关事宜的通知》》，作出如下承诺：|
|在未来 12 个月内不减持海南高速股票，计划择机增持，并|
|向相关部门履行审批手续。同时，海南交控将积极促进上市公司|
|进一步深化创新发展，维护投资者利益，增加海南高速投资价值。|
|二、目前，公司董事、监事和大部分高级管理人员均未持有|
|公司股票，公司鼓励董事、监事和高级管理人员购买本公司股票，|
|切实维护公司全体股东的利益。前述人员买卖股票需严格按照中|
|国证监会证监发[2015]51 号《关于上市公司大股东及董事、监|
|事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的有关规定|
|进行。|

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|三、诚信经营，规范发展，持续提高公司信息披露质量，真|
|实、准确、及时、完整地披露公司信息，努力推动中小股东参与|
|公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。|
|四、进一步加强投资者关系管理，继续做好与投资者的沟通|
|工作，及时做好信息披露，维护好公司的市场形象，提振投资者|
|信心。|
|五、目前，公司经营情况正常，管理团队稳定。公司将积极|
|推进重大事项的进展工作，加快转型升级，立足长远，扎实做好|
|实业，强化核心竞争力，发挥好资本市场功能，以真实稳定的业|
|绩回报广大股东。|
|六、为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，促进公|
|司与投资者互动交流，做好投资者关系管理工作，增加投资者对|
|公司未来发展的信心，公司将于 2015 年 7 月 15 日（星期三）15：|
|00—16：00 通过深圳证券信息有限公司提供的网上互动易平台|
|召开投资者说明会。|
|公司将坚决履行企业社会责任，坚定不移的维护资本市场的|
|稳定，为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。|
|特此公告。|
|海南高速公路股份有限公司|
|2015 年 7 月 11 日|
蓝盾信息安全技术股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项之独立意见
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向中经汇通有限责任公司（以下简称“中经汇通”）购买中经汇通电子商务有限公司100%股权、向中经汇通及自然人李碧如购买其合计持有的汇通宝支付有限责任公司100%股权，并向不超过五名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，仔细审阅了董事会提交的《<蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》及与本次重组相关的其他文件，我们就本次重组的相关事项发表如下独立意见：
一、关于本次交易的独立意见
1．本次交易的《<蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》、公司与交易对方签署的附生效条件的《蓝盾信息安全技术股份有限公司与资产出让方之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性，无重大法律政策障碍。
2．本次交易之交易对方中经汇通之实际控制人柯宗耀系公司控股股东、实际控制人柯宗贵、柯宗庆之兄弟，同时经合理测算，本次交易完成后，中经汇通所持有上市公司股份比例将超过5%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条及第十四条的规定及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第
一节关于关联方的规定，本次交易构成关联交易。
3．公司第三届董事会第三次（临时）会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事均就相关议案进行了回避表决。
4．公司已聘请具有证券、期货相关业务资格的广东联信资产评估土地房地产评估有限公司对标的资产进行评估，并出具了“联信（证）评报字[2015]第A0397号”《资产评估报告》。
评估机构及其经办评估师与本次交易各方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，具有充分的独立性；
评估机构出具的评估报告的评估假设前提符合国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；
本次评估目的是为本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了符合标的资产实际情况的资产基础法和收益法两种评估方法，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具备相关性；本次评估结论客观、公正地反映了评估基准日标的资产的实际状况。本次交易价格以评估为参考依据，并由交易各方协商确定，标的资产的交易价格定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
5．本次交易有利于增强公司的资产质量和资产规模，有利于提高公司的持续盈利能力、增强公司抗风险能力，有利于公司长远持续发展，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
6．《蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的内容真实、准确、完整，该报告书已经详细披露本次交易所需要履行的法律程序，并充分披露了相关风险。
7．公司已就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；本次交易尚需获得公司股东大会的审议通过及中国人民银行的批准和中国证监会的核准。
综上，我们认为，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交易的相关安排，并同意公司董事会将本次交易相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于本次重组之调整募集配套资金投资用途的独立意见
2015年7月13日，公司召开了第二届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于<蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》，并于当天公告。根据该预案，公司本次重组之募集配套资金总额为110,000万元，其中16,500万元拟用于支付发行股份及支付现金购买资产之现金对价、40,000万元用于偿还公司银行贷款、30,000万元用于补充上市公司流动资金、20,000万元用于补充标的公司流动资金、3,500万元用于支付中介机构费用。
公司董事会经讨论决定拟将前述发行股份募集配套资金之投资用途变更为：
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|-|-|
|用途|金额（万元）|
|支付本次交易的现金对价|16,500.00|
|支付本次交易的中介机构费用|3,500.00|
|上市公司区域运营中心|20,000.00|
|上市公司信息安全产业园|15,000.00|
|补充上市公司流动资金|30,000.00|
|补充标的公司流动资金|15,000.00|
|偿还上市公司银行贷款|10,000.00|
|合计|110,000.00|

我们作为公司的独立董事，认真审阅了本次重组之募集资金用途调整所涉及的相关文件，并与公司进行了必要的沟通，现就本次重组之募集配套资金用途调
整事项发表如下意见：
公司董事会就上述募集配套资金用途调整所履行的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定及《公司章程》的规定。募集配套资金用途的调整不会对公司本次重组造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，我们同意公司上述募集资金投资项目的调整事宜。
独立董事：谭跃、黎奇、胡瑞敏
日期：2015年9月8日
第三届监事会第十次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-109福建纳川管材科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2016年 10月 26日下午在公司会议室召开，会议以现场表决方式召开，会议有表决权监事3人，参与表决监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2016年 10月 20日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议公司< 2016年第三季度报告全文>的议案》
公司《2016年第三季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，《2016年第三季度报告全文披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
经审核，监事会认为公司《2016年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实，准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于变更部分超募资金投向的议案》
全体与会监事一致认为公司本次拟使用四川年产 4,800吨 HDPE缠绕增强管项目尚未使用超募资金（含利息）用于补充流动资金的行为有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本议案详细内容参见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
福建纳川管材科技股份有限公司 1
第三届监事会第十次会议决议公告公司独立董事针对本议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于使用诏安BT项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
全体与会监事一致认为公司本次拟使用诏安BT项目节余募集资金415.60万元用于永久补充流动资金的行为有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本议案详细内容参见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
公司独立董事针对本议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
监 事 会
二○一六年十月二十八日
福建纳川管材科技股份有限公司 2
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对提交公司第三届董事会第三十五次会议（临时）审议的相关议案进行了审议，在认真询问、积极调查与沟通的基础上，现就议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举事项的独立意见
经审核，我们认为：本次提名的第四届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。我们同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司2019年第四次临时股东大会审议表决。
二、关于更换会计师事务所事项的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘请立信会计师事务所为公司及子公司 2019年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司 2019年第四次临时股东大会审议表决。
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事：周玉华、宁清华、王岩 2019年11月 13日
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2017-014
三湘印象股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2017年2月8日发出。
2、本次董事会会议的时间：2017年2月10日。
3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。
4、会议应到董事8人，实到董事8人。
5、本次董事会会议由黄辉先生主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资成立子公司的议案》。
公司董事会同意公司全资子公司上海三湘文化发展有限公司在杭州市设立
有限责任公司，投资建设由上海三湘文化发展有限公司竞得的杭州市江干区杭政储出【2016】46号土地使用权项目。
本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第三十七次会议决议；
2、关于投资成立子公司的公告。
三湘印象股份有限公司董事会2017年2月15日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2015-086金龙机电股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年10月28日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2015年11月04日上午10：00在公司二楼会议室以现场与通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
一、审议通过《关于变更扩建电容式触摸屏项目实施地点的议案》
公司拟将扩建电容式触摸屏项目实施地点由东莞市塘厦镇峰景路 1号变更为东莞市寮步镇百业工业城百业大道7号，金龙机电（东莞）有限公司注册地址变更为：东莞市寮步镇百业工业城百业大道7号。具体内容请详见公司于中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《关于变更超募资金投资项目实施地点的公告》。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2017-067广东达志环保科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长蔡志华先生召集，会议通知于 2017年 10月 13日通过专人送达的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2017年 10月 19日10：00在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。
3、本次董事会由董事长蔡志华先生主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事5人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于拟使用自有资金对外投资成立合资公司的议案》
为推进公司产业战略布局与业务延伸，培育公司新的利润增长点，进一步增强公司的竞争能力和盈利能力，公司拟与深圳市琪翔达化工有限公司、衡阳市凯信化工试剂股份有限公司共同出资设立广东凯信达志化学试剂有限公司（暂定名，以工商核批为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本人民币 1,000万元，其中公司拟以自有资金投资人民币510万元，占合资公司注册资本的51%。
合资公司经营范围为化学与化学试剂产品等。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金成立合资公司的公告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会2017年10月19日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-056武汉金运激光股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 7月 22日、7月 23日、7月 24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、重要问题的关注、核实情况
针对公司股票价格异动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期未发现有公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期主营业务的经营情况及内外部经营环境并未发生重大变化；
4、股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人未有买卖本公司股票行为发生；
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况。
2、公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
武汉金运激光股份限公司董事会 2015年 7月 24日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2018-030杭州长川科技股份有限公司
关于公司对外参股投资管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长川科技”）在国家大力发展集成电路行业的良好机遇下，充分整合各投资方的资源、技术、市场等多方优势，进一步拓展公司业务范围、完善公司在行业的业务布局，促进公司战略目标的实现。公司拟以自有资金对外投资参股杭州长新投资管理有限公司（以下简称“标的公司”）。
本次对外投资参股标的公司不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交公司股东大会审议。
二、标的公司基本情况
名称：杭州长新投资管理有限公司
法定代表人：李明
类型：有限责任公司
注册资本：5000万人民币
成立时间：2018年4月25日
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3900号3层3046室
经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、私募股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：半导体设备、自动化设备、光机电一体化技术、计算机软件；批发、零售：半导体设备、自动化设备、光机电一体化产品、电子元器件、机械设备、机械配件；实业投资（未经金融等监管
部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、本次参股后股权结构情况
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|股东名称|本次变动前||本次变动后||
||出资金额（万元）|出资比例|出资金额（万元）|出资比例|
|宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司|500|10%|--|--|
|宁波天堂硅谷和慧创业投资合伙企业（有限合伙）|4500|90%|15000|75%|
|杭州长川科技股份有限公司|--|--|5000|25%|
|合计|5000|100%|20000|100%|

1、宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司
法定代表人：何向东
类型：有限责任公司
注册资本：10000万人民币
成立时间：2012年2月10日
注册地址：宁波市北仑区梅山大道商务中心十五号办公楼120室
经营范围：股权投资管理及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司不存在关联关系。
2、宁波天堂硅谷和慧创业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：浙江天堂硅谷恒通创业投资有限公司
类型：有限合伙企业
成立时间：2013年1月15日
注册地址：北仑区梅山大道商务中心一号办公楼517室
经营范围：创业投资，股权投资，投资管理。（未经金融等监管部门批准不
得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
与公司不存在关联关系。
四、对外投资的影响和风险
1、对公司的影响
本次投资以自有资金参股标的公司，借助于专业投资机构的管理团队、项目资源和平台优势，及时把握投资机会，降低投资风险；同时，布局符合公司战略发展的标的或项目，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争力，符合公司全体股东利益。
2、存在的风险
本次投资参股标的公司具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回报期；标的公司运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或亏损的风险；
标的公司运行过程中存在未能寻求合适投资标的的风险，存在因决策失误或者行业环境发生重大变化，导致投资后的标的不能实现预期效益的风险。
3、公司将按照《公司章程》及深交所的披露要求，根据后续进展情况及时发布进展公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司
董事会
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2016 - 040广西贵糖（集团）股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2、预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期（1-9 月）|上年同期（1-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：200 万元 — 1000 万元|盈利：8,521.64 万元|
||比上年同期下降：102.35% —111.73%||
|基本每股收益|亏损：0.0030 元— 0.0150 元|盈利：0.1453 元|

其中：2016年7月1日-2016年9月30日业绩情况如下：
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|项 目|本报告期（7-9 月）|上年同期（7-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损 622 万元至盈利 178 万元|盈利：1,703.74 万元|
||比上年同期下降：89.55% —136.51%||
|基本每股收益|亏损 0.0093 元至盈利 0.0027 元|盈利：0.0291 元|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年1-9月亏损的主要原因是：
1、2016年前三季度自产糖销量较2015年前三季度减少30.51%，成本比2015年前三季度升高36.16%，售价比2015年前三季度上涨
16.66%，影响自产糖营业毛利总额同比减少92.46%；
2、2016年前三季度矿石产品销量较2015年前三季度减少19.51%，平均售价比2015年前三季度下跌19.55%，平均单位成本比2015年前三季度下降16.89%，影响毛利总额同比减少39.18%；
3、2016年前三季度营业外收入较2015年前三季度减少约1,446
万元，主要是2015年前三季度将不需支付的预计负债1,221万元确认营业外收入，2016年前三季度无发生。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务会计部门对经营情况初步测算做出，具体数据以公司正式披露的 2016年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2016年 10月 14日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-023安徽开润股份有限公司
2017年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》。为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司 2017年度报告及摘要于 2018年 4月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2018年4月11日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关议案进行了核查，并发表独立意见如下：
1、关于《2014年度利润分配预案》的独立意见
该利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交2014年年度股东大会审议。
2、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要。
公司内控制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司《2014年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
3、关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》的独立意见
自2008年度为公司提供审计服务以来，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表
审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2015年度财务审计机构。
5、关于《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的独立意见
本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在综合考虑公司经营发展、未来盈利规模、资金需求状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划，重视现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护投资者的合法权益，规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的行为和情况。董事会在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会制定的《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》。
6、关于《董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬》的独立意见
本次确定的董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬方案是根据本地区上市公司薪酬水平，结合本公司的实际经营效益制定的，薪酬方案合理。董事会对该事项的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效。
我们同意公司董事会的薪酬方案，并提请2014年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
郝玉贵 梁陈勇 陈三联
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－085银基烯碳新材料股份有限公司
关于 2015年度审计报告涉及事项整改的
进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于本公司2015年度财务报告被北京中证天通会计师事务所会计师出具了无法表示意见的审计报告，明显违反会计准则及相关信息披露规范规定，不符合深圳证券交易所《股票上市规则》12.5条的规定。根据《股票上市规则》的相关规定，自本公司披露2015年度报告之日起，公司股票实施停牌，直至会计师就有关事项明确发表意见，或公司按规定做出更正、补充披露（详见公司2016年4月30日披露的《关于公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2016-021）。
此后,根据公司董事会决议要求聘请专业机构对相关问题开展专项审计，公司积极主动采取措施，组成了整改小组专门负责，聘请财务顾问和律师研讨对审计意见以及内控意见涉及事项的整改方案。
2016年9月29日，公司召开董事会2016年第九次临时会议，审议通过了《公司对中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2016-078）。
2016年6月15日、6月22日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、8月31日、9月7日、9月14日、9月23日、9月30日、10月14日和10月21日公司披露了《关于2015年度审计报告涉及事项整改的进展情况公告》（公告编号：2016-040、2016-041、2016-042、2016-046、2016-047、2016-052、2016-056、2016-057、2016-060、2016-063、2016-064、2016-071、2016-073、2016-074、2016-077、2016-080、206-082、2016-084）。
截止目前，审计报告所涉及三个事项的最新整改情况如下：
1、事项一：关于资产包转让事项，根据审计师的意见，公司一直在积极落实将工商登记显示在本公司名下的丽港稀土40%股权变更至第三方，但由于丽港稀土原股东已将上述股权实施司法冻结，致使该股权短期内无法过户。公司正在与审计师协商就该事项发表明确意见，以消除影响。
2、事项二：票据融资事项已全部按期兑付，对公司的影响已彻底消除。
3、事项三：对3.85亿元对外投资，公司已在2016年4月26日收回投资款。相关撤资工商手续基本完成，中外合资融租公司的撤资手续也将于近期完成。
综上，公司2015年审计涉及事项之整改工作已基本完成，公司现正与2015年度审计机构协商对相关事项发表明确意见，同时，公司将按规定对相关事项做出更正、补充披露并积极做好申请复牌相关工作。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司二0一六年十月二十七日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-114北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2016年 12月 5日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。具体内容详见公司于2016年12月6日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》(编号：2016-093)、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号：2016-097)。
2017年 10月 12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.6亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-126乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于控股股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普(北京)医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）近日接到公司控股股东蒲忠杰先生及其一致行动人的通知，将其持有的本公司部分股权办理了质押及解除质押，具体事项如下：
一、持股及股权质押情况
1、股份持有情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|蒲忠杰|是|229,363,745|12.87%|
|WP MEDICALTECHNOLOGIES, INC|是|123,968,600|6.96%|
|北京厚德义民投资管理有限公司|是|67,750,000|3.80%|
|宁波厚德义民投资管理有限公司|是|52,950,000|2.97%|
|合计||474,032,345|26.61%|

2、股份质押情况
蒲忠杰先生及其一致行动人将其持有的公司部分股权进行质押，股权质押不影响蒲忠杰先生及其一致行动人行使上述股份的表决权、投票权。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|累计质押股数（股）|质押占其所持股份比例|质押占公司总股本比例|用途|
|蒲忠杰|是|165,740,000|72.26%|9.30%|融资|
|WP MEDICALTECHNOLOGIES, INC|是|26,500,000|21.38%|1.49%|融资|

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|北京厚德义民投资管理有限公司|是|65,920,000|97.30%|3.70%|融资|
|宁波厚德义民投资管理有限公司|是|41,900,000|79.13%|2.35%|融资|
|合计|-|300,060,000|-|16.84%|-|

截至本公告披露日，蒲忠杰先生及其一致行动人合计持有公司股份474,032,345股，占公司总股本的26.61%。其中，处于质押状态的股份累计为300,060,000股，占其持有股数的63.30%，占公司总股数的16.84%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一八年十月十五日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-157北京昆仑万维科技股份有限公司
关于公司向银行申请授信
并由控股股东提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月31日召开了第三届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联担保概述
2019年10月31日，公司召开第三届董事会第六十五次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，向江苏银行股份有限公司北京分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，向杭州银行股份有限公司申请10,000万元人民币的综合授信额度，向上海银行股份有限公司北京分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，并由公司控股股东周亚辉先生为上述银行授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
周亚辉先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易。公司第三届董事会第六十五次会议审议通过了上述授信及关联担保事项，尚需提交公司2019
年第八次临时股东大会审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
周亚辉先生，中国国籍，现任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人周亚辉先生拟为公司向银行授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
周亚辉先生本次为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与周亚辉先生累计发生的关联交易总金额为379,575万元（不含本次关联交易）。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事认为：
公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东及实际控制人周亚辉先生为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
独立董事一致同意公司控股股东周亚辉先生为公司向银行申请授信额度提
供关联担保，并将此议案提交2019年第八次临时股东大会审议。
七、保荐机构意见
中国国际金融股份有限公司经核查后认为：上述关联交易事项，已经公司第
三届董事会第六十五次会议审议通过，并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
八、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第六十五次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第六十五次会议相关事项的事前认可意见》3、《独立董事关于第三届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见》
4、《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易的专项核查意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年十月三十一日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-013江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于提起诉讼案件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 3月 8日向广州知识产权法院递交了民事起诉状，起诉江门市恒发家电广场有限公司与常州雷利电机科技有限公司侵害公司实用新型专利权。同日，公司收到广州知识产权法院送达的（2017）粤 73民初 713号受理通知书。现将本案详情公告如下：
一、民事起诉状的主要内容
原告：江门市地尔汉宇电器股份有限公司
地址：江门市高新技术开发区清澜路336号
法定代表人：石华山
第一被告：江门市恒发家电广场有限公司
住所地：广东省江门市江华路 113号
法定代表人：郭兆升
第二被告：常州雷利电机科技有限公司
住所地：江苏省常州市新北区电子科技产业园新四路 18号
法定代表人：苏建国
诉讼请求：
1、请求判令第一被告立即停止侵权行为，包括立即停止销售被控侵权产品，销毁现存侵权产品；
2、请求判令第二被告立即停止侵权行为，停止生产、销售被控侵权产品，销毁现存侵权产品、半成品及制造被控侵权产品的专用模具；
计1000万元；
4、本案全部诉讼费由两被告承担。
二、案件基本情况
公司持有“便于改变接线端子装配位置的泵电机”（专利号：ZL200820079551.1）的发明专利（以下简称“涉案专利”），涉案专利自授权至今合法有效。
公司认为，第一被告销售的 LG洗衣机（型号 WD-T1450B7SACN）中使用的排水电机（又称排水泵），侵犯了原告的专利权。第二被告在未经原告许可的情况下，擅自制造、销售侵犯原告拥有专利权的排水电机。根据《中华人民共和国专利法》第六十条、第六十五条以及《中华人民共和国专利法实施细则》的有关规定，第一被告和第二被告依法应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。为此，公司依法对第一被告、第二被告提起诉讼。
广州知识产权法院于 2017年 3月 8日正式立案受理了上述诉讼案件，尚未进入审理等程序。
三、本次公告前，公司没有尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本次诉讼刚获立案受理，尚未进入审理等程序，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
广州知识产权法院（2017）粤73民初713号受理通知书。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会