Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2016-061步步高商业连锁股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2016年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现将相关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。
（三）会议股权登记日：2016年12月26日
（四）现场会议召开时间：2016年12月30日（星期五）13:30开始
（五）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年12月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2016年12月29日15:00至2016年12月30日15:00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室。
（七）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；
（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。
（八）会议出席对象：
1、截止 2016年 12月 26日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
二、会议审议议题
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。相关议案内容详见2016年12月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
议案1须以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
四、会议登记事项
1、登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于2016年12月29日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。
（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、登记地点及联系方式
湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司董事会办公室
电话：0731---5232 2517 传真：0731---5233 9867
联系人：师茜、苏辉杰
五、注意事项
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十七日
附件一：
一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。
1、投票代码：362251
2、投票简称：步高投票
3、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 12月 30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应的申报价格|
|100|总议案|100.00 元|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》|1.00元|
|2|《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》|2.00元|

（2）意见表决
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|-|-|
|表决意见类型|对应的申报股数|
|同意|1|
|反对|2|
|弃权|3|

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2016年12月29日15:00至2016年12月30日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
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|-|-|-|
|序号|议案内容|授权投票|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》|□赞成 □反对 □弃权|
|2|《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》|□赞成 □反对 □弃权|

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|-|-|
|委托人签名或盖章|被委托人签名|
|委托人身份证号码|被委托人身份证号码|
|委托人证券账户|委托日期|
|委托人持股数||

注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-54甘肃上峰水泥股份有限公司
2015年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情况。
一、会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年7月20日下午14:30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月20日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 7月 19日 15:00至 2015年 7月 20日 15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室。
5.会议主持人：公司董事长俞锋先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其
代理人）共计12人，代表股份共计535,266,499股，占公司有表决权股份总数的65.7883%。
其中，现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共计3人，代表股份共计534,822,099股，占公司有表决权股份总数的65.7337%；
通过网络投票出席会议的股东情况：通过网络投票的股东共计9人，代表股份共计444,400股，占公司有表决权股份总数的0.0546%。
2．除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次临时股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决结合网络投票方式，审议通过了经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过并提交本次股东大会表决的三项提案，提案表决情况如下：
1、审议通过《股东大会议事规则》（2015年修订）；
表决情况：赞成535,146,399股，占出席会议有表决权股份总数的99.9776％；
反对 5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009％；弃权 115,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0215％。
其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成324,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0606％；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0009％；弃权115,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0215％。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
2、审议通过《董事会议事规则》（2015年修订）；
表决情况：赞成535,146,399股，占出席会议有表决权股份总数的99.9776％；
反对 5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009％；弃权 115,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0215％。
其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成324,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0606％；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0009％；弃权115,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0215％。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
3、审议通过《关于新增对外担保额度的议案》。
表决情况：赞成534,881,299股，占出席会议有表决权股份总数的99.9280％；
反对 246,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0461％；弃权 138,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0258％。
其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成59,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0111％；反对246,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0461％；弃权138,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0258％。
表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师沈田丰、胡小明进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第四次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-073
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2018年 11月 6日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事 8名，实际参与表决董事 8名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：1、审议通过《关于参与电影<特警队>投资暨关联交易》的议案
公司拟与重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资电影《特警队》（暂定名）。
由于公司持股5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人，因此，本次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决，其他董事参与表决。
本次关联交易将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响（项目具体情况详见同日公告《关于电影<特警队>的关联交易的公告》，公告编号：2018-075）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。
表决情况：此议案 8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二○一八年十一月六日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2015-008北京康拓红外技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续两个交易日（2015年6月5日、6月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、公司认为必要的风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、主营业务主要依赖铁路行业市场的风险
公司主营业务为向铁路用户提供铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检修自动化领域相关设备的研发、生产、销售、安装和服务，2012年、2013年、2014年公司对铁路系统销售收入（含最终用户）分别为19,516.67万元、22,662.20万元、22,981.62万元，占当年主营业务收入的比例为92.09%、100%、100%。因此，公司存在主营业务依赖于铁路行业市场的风险。如果我国铁路安全装备的技术政策出现重大负面变化或者我国宏观经济形势变化导致国内铁路投资大幅压缩，公司的经营状况和盈利能力将受到重大不利影响。
2011年，特重大铁路交通事故后，我国铁路建设资金一度短缺，铁路投资明显放缓，部分高速铁路建设项目因而出现停工现象，对公司及整体铁路行业产生了较为不利的影响。整体而言，由于公司主要业务集中于铁路行业，铁路行业的整体波动对公司的业务及盈利能力将产生重大影响。
2、税收优惠政策和政府补助变动的风险
报告期内，公司在增值税和所得税方面享受了国家的税收优惠政策。根据2011年《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）文件的规定，公司自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的优惠政策。
2008年12月30日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准本公司为高新技术企业，有效期3年。2011年10月11日，本公司通过由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局审核的高新技术企业复审。2014年，公司通过了北京市2014年度高新技术企业评审，并于2015年2月取得了《高新技术企业证书》，证书有效期三年。依据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，报告期内公司按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。
增值税退税返还和所得税优惠作为国家长期税收优惠政策变化的可能性较小。如果国家税收优惠政策发生变化，将对本公司的经营成果产生较大的影响。
此外，公司所取得的财政补助具有不确定性，若财政补助的金额发生较大变动将对公司的经营成果产生一定影响。
3、应收账款较大导致坏账损失的风险
本公司的销售客户主要是全国各铁路局、车辆段、铁路运营公司、专业铁路建设公司等。受铁路行业特有的业务模式和结算模式的影响，报告期公司应收账款普遍较高。此外，2008年以来，铁道部采取超常规、跨越式发展战略，全国铁路固定资产投资和基本建设投资大幅增加。与投资大幅增加相比，铁路部门自2011年以来总体资金偏紧，影响了货款支付速度和比例，也对报告期公司应收账款期末余额较高产生较大的影响。如果出现应收账款无法按时回收，将对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响。
4、市场竞争加剧的风险
公司所处行业受铁路行业准入许可管理并存在较高的技术壁垒，行业竞争对手较少，竞争格局相对稳定，竞争程度相对温和。随着铁道部《关于加快转变铁路发展方式确立国家铁路运输企业市场主体地位的改革推进方案》的颁布和实施，铁道部将主要行使政府监管、国有资产出资人代表和行业监管职能，逐步扩大铁路运输企业经营自主权，确立铁路局的市场主体地位；同时，铁路投融资体制改革的不断深化，将鼓励非公有资本参与铁路的建设和经营。2013年3月铁道部撤销，组建了中国铁路总公司，铁路行业将逐步形成以铁路运输企业为主体、多元资本共同参与的更加市场化的竞争格局，行业竞争将有可能进一步加剧，公司将
面临市场竞争加剧的风险。随着未来铁路行业的进一步市场化，公司主要产品可能受到竞争对手增加导致的销售价格下降、毛利率降低的风险。
5、销售收入季节性波动带来的业绩不均衡的风险
本行业主要客户为中国铁路总公司下属各铁路局（含各站、段）及其他铁路建设公司，其大宗设备采购遵循严格的采购管理制度和预算管理制度。按铁路客户需求划分，本公司销售分新建、大修、中修及零配件等。新建铁路设备采购按照铁路建设周期进行统一招投标，采购受季节性影响较小；大中修及零配件产品和相关项目的固定资产采购则遵循以下原则：一般在每年一季度制定年度投资计划，各铁路局（含各站、段）根据投资计划再分级组织实施；因此，对铁路系统的销售一般为年初订立合同，年末实现销售。本公司销售受主要客户投资计划和资金安排的影响，存在一年内各季度的销售收入、净利润前低后高的现象。因此，本公司存在因销售收入季节性波动带来的业绩不均衡的风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 5月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京康拓红外技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2015年6月8日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-080
深圳市特力（集团）股份有限公司
股票交易异常波动核查结果暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
鉴于近日本公司股票（股票简称：特力A，股票代码：000025；
股票简称：特力B，股票代码：200025）涨幅较大，涨幅偏离值较高，为保护投资者权益，公司需就有关事项进行核查，经公司向深圳证券交易所申请，公司 A股、B股股票于 2015年 9月 25日上午开市起停牌。目前公司相关核查已完毕，现将结果予以公告。
二、公司关注并核实的相关情况
1、本公司于 2015年 8月 26日披露了《2015年半年度报告》，在董事会报告中提出“公司通过市场调研和分析，对电子商务业务初步定位为，计划通过与电子商务企业合作或并购吸收优秀成熟的电子商务企业的方式，借助电子商务企业在电子商务领域和大数据分析方面的优势，凭借公司在水贝珠宝聚合地的物业资源及随着物业资源的改造和运营将带来的珠宝专业批发市场的规模优势，使虚拟平台方和物理平台方优势互补，打造以 B2B电子商务形式为主的特力珠宝电子商务平台，完成公司在电子商务平台的初步布局。”截至目前，公司尚未开展有关电子商务的业务，也尚未对其进行人员、设备等方面的投入。2015年以来，公司在全国范围内对多家从事电子商务的企业进行了调研和考察，但截至目前未有实质性的商谈、意向、协议等。公司将继续开展市场调研和考察，按照计划通过合作或并购的方式推进公司电子商务业务，但关于合作对象或并购标的的选择、项目启动时间及对公司业绩的影响等尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司于 2015年 3月完成了非公开发行股票项目，募集资金总额
6.468亿元，按照发行方案，其中部分资金计划投入珠宝零售市场业务。2015年以来，本公司对全国多家珠宝专业市场进行了市场调研和考察，但截至目前未有实质性的商谈、意向、协议等，公司尚未开展有关珠宝零售市场的业务，也尚未对其进行人员、设备等方面的投入。
公司将继续对珠宝零售市场开展调研和考察工作，未来将采用包括自建、合作或并购的方式推进公司珠宝零售市场业务，但关于项目建设方式、合作对象或并购标的的选择、项目启动时间及对公司业绩的影响等尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司董事会确认，除上述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，并承诺在 3个月内不会筹划上述重大事项。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司基本面及内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司控股股东及实际控制人目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。控股股东承诺在未来 3个月内不会筹划上述重大事项。近期公司控股股东和实际控制人未买卖公司股票。
三、上市公司认为必要的风险提示
1．近期未有机构和个人投资者前往本公司进行现场调研。本公司分别于9月9日和 9月24日接到全景网记者张波和特区报记者熊子恒的电话访问，本公司已按照相关要求披露了《投资者关系活动记录表》，公司不存在违反公平披露原则的事项。
2．本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
根据《深圳证券交易股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券
交易所申请，公司股票于 2015年 10月 12日（星期一）上午开市起复牌，恢复交易。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-133深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年8月5日召开第四届董事会第三十四次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请授
信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请人民币5,000万元整的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国
内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年12月31日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为
1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为
86.64%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市前海怡亚通供应链有限公司（以下简称“前海怡亚通”）注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：周国辉
成立时间：2014年4月23日
经营范围：原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品（不含化工危险品）等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务；贸易经纪、供应链管理服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；
能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售（不含限制项目）；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询（以上两项不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）；
国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售。
前海怡亚通目前注册资本为人民币20,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2014年12月31日，前海怡亚通的总资产为21,396.58万元，净资产为
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币1,005,140万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十四次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的317.28%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016-037
新疆天山毛纺织股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议的通知已于 2016年 4月 7日发送于各参会董事、监事及高管人员；公司第六届董事会第十九次会议于2016年4月11日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于公司本次重大资产重组中“发行股份购买资产”的股票发行价格不予调整的议案》
根据本次重大资产重组交易各方签署的《重大资产重组协议》及《重大资产重组协议的补充协议》，为应对因整体资本市场波动造成公司股价下跌对本次交易可能产生的不利影响，公司本次重大资产重组设置有“发行价格调整方案”。
交易各方约定，在出现特定情况时，公司有权重新召开董事会对本次重大资产重组中“发行股份购买资产”的股票发行价格进行一次调整。
2016年2月24日，新疆国资委出具《关于对新疆天山毛纺织股份有限公司实施重大资产重组的批复》（新国资改革[2016]41号），原则同意公司本次重大资产重组方案；2016年4月6日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次重组方案及相关议案。因此，根据《重大资产重组协议》及《重大资产重组协议的补充协议》，截止公司2016年第二次临时股东大会决议公告日（即2016年4月7日），交易各方约定的“发行价格调整方案”已经生效。
自 2016年 2月 25日至 2016年 4月 7日的连续 30个交易日中，深证 A指（399107.SZ）的收盘点数较本次重组公司股票停牌前20个交易日收盘点数算术平均值（即2,267.15点）的跌幅超过10%的交易日超过20个，故前述“发行价
格调整方案”中价格向下调整的条件已经触发。因此，根据《重大资产重组协议》及《重大资产重组协议的补充协议》，公司董事会需要对本次重大资产重组中“发行股份购买资产”的股票发行价格是否进行调整作出决议。
鉴于公司曾于2016年2月28日收到本次重大资产重组主要交易对方美林控股集团有限公司（以下简称“美林控股”）的通知，其经研究决定不论上市公司本次重大资产重组是否触发“发行新股购买资产”的股票发行价格向下调整的条件，美林控股集团有限公司主动放弃对上市公司本次重大资产重组中“发行股份购买资产”的股票价格进行向下调整，并督促协调北京嘉林药业股份有限公司其他股东主动放弃对上市公司本次重大资产重组中“发行股份购买资产”的股票价格进行向下调整。为维护广大中小投资者权益以及确保本次重大资产重组的顺利进行，结合近期国内A股资本市场波动情况，公司董事会同意不予调整本次重大资产重组中“发行股份购买资产”的股票发行价格。
本议案因涉及关联交易，关联董事武宪章、张强、王小平、姜杨回避了表决，经非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2014-067
深圳市洲明科技股份有限公司对外投资进展情况
暨深圳蓝普科技有限公司完成工商变更备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月30日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于拟收购深圳蓝普科技有限公司100%股权的议案》，以1,300万元人民币收购占红水、方荣梓、吴悦胜、余四林、翁小勇共五名自然人股东持有深圳蓝普科技有限公司（以下简称“蓝普科技”）80%的股权，以5,500万元人民币收购深圳市招商局科技投资有限公司、华西金智投资有限责任公司、北京博瑞胜德创业投资有限公司、深圳招科创新投资基金合伙企业(有限合伙)共四名法人股东持有蓝普科技20%的股权。
公司已于2014年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《深圳市洲明科技股份有限公司关于拟收购深圳蓝普科技有限公司
100%股权的公告》（公告编号：2014-055）。
公司于近日接到蓝普科技的通知，蓝普科技已于2014年11月24日完成对原五名自然人股东股权转让的工商变更登记事项，并取得深圳市市场监督管理局对其下发的《变更（备案）通知书》。目前，蓝普科技的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名/名称|出资额(万元)|持股比例|
|深圳市招商局科技投资有限公司|480|8%|
|华西金智投资有限责任公司|408|6.8%|
|北京博瑞胜德创业投资有限公司|192|3.2%|

||||
|-|-|-|
|深圳招科创新投资基金合伙企业(有限合伙)|120|2%|
|深圳市洲明科技股份有限公司|4800|80%|
|合计|6000|100%|

由于蓝普科技本次股权转让涉及国有股权，蓝普科技原法人股东的股权需经过相关国有资产管理部门审批，按照相关法律法规的规定，在完成国有股权转让所需的审批、审计评估以及在深圳联合产权交易所挂牌等事宜后方可履行相关转让手续。公司将在完成对蓝普科技四名法人股东总计20%的股权收购及转让事项后及时履行信息披露义务。
特此公告。
二、备查文件
1.深圳蓝普科技有限公司《变更（备案）通知书》
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2014年11月26日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-030天舟文化股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2017年4月4日以电子邮件等方式发出，会议于2017年4月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会召集人周艳女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2016年度审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润17,356,854.37，按《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金1,735,685.44元后，加上2015年未分配利润余额，2016年末累计实际可供全体股东分配利润为108,545,599.28元,资本公积金余额为3,094,012,766.84元。
经研究，公司2016年度的利润分配预案为：以公司2016年末股本649,949,574股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），合计派发现金29,247,730.83元。同时，以2016年末的总股本649,949,574股为基数，以资本公积金每10股转增3股。
以上预案实施后，公司总股本由649,949,574股增至844,934,446股，剩余未分配利润 79,297,868.45元结转以后年度分配。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：2016年度，在募集资金的使用管理上，公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理办法》的要求对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规存放与使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司监事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-021欧浦智网股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月5日收到公司股东新余市纳海贸易有限公司（以下简称“纳海贸易”)的《简式权益变动报告书》。纳海贸易于2016年2月4日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持了公司股份350万股，占公司总股本的1.06%。
本次减持前，纳海贸易持有公司股份18,344,016股，占公司股份总数的5.56%。截止本公告日，纳海贸易所持有股份中尚有 12,229,345股处于质押状态，占公司总股本的3.71%。
本次减持后，纳海贸易不再属于公司持股5%以上股东。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价||||减持比例|
||||||||||（万股）|||
|纳海贸易||集中竞价交易||-||-||-||-||
|||大宗交易||2016年2月4日||25.76||350||1.06%||
|||其他方式||-||-||-||-||
|||合计||-||25.76||350||1.06%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数(股)||占总股本比例||股数(股)||占总股本比例|
|纳海贸易||合计持有股份||18,344,016||5.56%||14,844,016||4.50%||
|||其中：无限售条件股份||6,114,671||1.85%||2,614,671||0.79%||
|||有限售条件股份||12,229,345||3.71%||12,229,345||3.71%||

二、其他相关说明
1、纳海贸易本次减持公司股份没有违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、业务规则的规定；
2、纳海贸易在公司首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中就其股份锁定、持股意向及减持意向和最低减持价格做出如下承诺：
（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；
（2）自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的25%，减持价格不低于股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；
（3）提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划；
（4）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴公司，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。
截至本公告日，纳海贸易遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持后，纳海贸易不再属于公司持股5%以上股东；
4、本次权益变动具体情况详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2016年2月 5日
深圳市佳士科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
本人孔雨泉，作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席2015年度内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
本人于2015年2月10日起担任公司独立董事，本人任职期间，公司2015年度共召开7次董事会，本人均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人认真审议各项议案，以审慎的态度行使表决权，并从专业角度，提出合理化建议。本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2015年度任期内，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，参与公司治理，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化的建议，并根据相关法律法规、规章制度的规定，对2015年度公司相关事项发表了如下独立意见：
（一）2015年3月10日，公司召开第二届董事会第十五次会议，本人就会议审议的《深圳市佳士科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等事项发表了独立意见。
（二）2015年5月22日，在公司第二届董事会第十八次会议，本人就会议
审议的《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》发表了独立意见。
（三）2015年8月24日，在公司第二届董事会第二十次会议上，本人就会议审议的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和2015年半年度报告
相关事项发表了独立意见。
三、任职董事会下设委员会工作情况
（一）本人于 2015年 2月 10日起担任公司提名委员会委员，2015年本人任职期间，公司未组织召开提名委员会委员。
（二）本人于 2015年 2月 10日起担任公司薪酬与考核委员会委员，2015年本人任职期间，公司薪酬与考核委员会共召开1次，审议通过了《深圳市佳士科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《深圳市佳士科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。本人已亲自出席本次会议。
（三）本人于 2015年 2月 10日起担任公司战略委员会委员，2015年本人任职期间，公司未组织召开提名委员会委员，但是本人积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了现场考察，并通过与公司其他董事及高级管理人员当面沟通、电话问询等多种方式，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司经营动态、掌握公司运营现状，利用自身专业知识为公司经营献计献策，促进公司发展的同时维护了广大投资者的利益。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，监督和核查董事、高管履行职责情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，有效履行了独立董事职责。
2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的相关规定履行信息披露义务，保证2015年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工
作，维护公司中小股东的权益。
3、本人一直坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者权益的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提名高级管理人员情况；
3、无提议解聘会计师事务所情况；
4、无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人2015年度述职报告。作为公司的独立董事，本人2015年度忠实地履行了独董的职责，同时对于公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的配合和支持，表示衷心的感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事：孔雨泉2016年2月27日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-28-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于2016年07月11日送达。本次会议于2016年07月17日上午11:30在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名；现场表决监事2名，通讯表决监事1名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金对 InflaRx GmbH进行投资的议案》；
本次香港子公司使用自有资金1810万欧元对InlaRx GmbH进行投资，符合公司及全体股东的利益，有助于公司进入国际市场，不存在损害股东利益的情况。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
经审议，同意舒泰神香港子公司使用自有资金1810万欧元对 InlaRx GmbH进行投资。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-083惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一．担保情况概述
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠州凯尔光电有限公司（简称“惠州凯尔”）因经营发展需要，拟向格科微电子（上海）有限公司和格科微电子（香港）有限公司（以下统称“格科微”）采购格科系列的图像传感器芯片，为了保证上述业务的顺利开展，公司将为上述债务（包括但不限于惠州凯尔向格科微支付的全部应付款）提供最高限额为1,000万人民币（或等值外币）连带责任信用担保，担保期限自本公告日截止到2017年12月31日。
公司于2015年7月15日召开第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司提供担保的议案》，其中9票同意、0票反对、0票弃权。本次担保金额在董事会审议权限范围内，该议案无须提交股东大会审议。
自董事会审议通过上述担保事项之日起，授权公司董事长代表本公司与相关方签订相关担保协议。
二、被担保人基本情况
1、名称：惠州凯尔光电有限公司
2、注册号：441300000295634
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号
5、法定代表人：朱坤华
6、注册资本：人民币伍仟万元
7、成立日期：2014年10月15日
8、营业期限：长期
9、经营范围：光电子技术的研发，光电子产品的研发、生产、销售并提供技术服务，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
10、与本公司关系：公司于2014年9月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资新设全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币5,000万元,投资新设全资子公司惠州凯尔，用于扩大高像素图像传感器模组的生产规模、新增投资新一代生物识别传感器模组的研发、设计与制造（包含指纹识别传感器、虹膜识别传感器等）以及新增投资传感器模组及应用集成系统研发中心。并于2014年10月15日完成工商登记变更。
惠州凯尔股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|认缴出资额（人民币万元）|股权比例（%）|
|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|5,000|100|

11、主要财务数据
（1）资产及负债情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目/会计期间|2014年12月31日|2015年3月31日|
|资产总额|1,996.75|4,201.98|
|负债总额|12.43|114.96|
|所有者权益总额|1,984.32|4,087.02|

截止2015年3月31日，惠州凯尔资产负债率为2.74%。
（2）利润情况
单位:万元
||||
|-|-|-|
|项目/会计期间|2014年度|2015年1-3月|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-20.90|-129.73|
|净利润|-15.68|-97.30|

（注：上述2014年度财务数据已经审计，2015年1-3月份财务数据尚未审计）
三、担保协议的主要内容
1、担保方（保证人）名称：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：惠州凯尔光电有限公司
3、债权人情况：
（1）格科微电子（上海）有限公司
注册号：310115400139888
住所：上海市张江高科技园区盛夏路560号2幢第11层整层、第12层整层
公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人：赵立新
注册资本：1180万美元
成立日期：2003年12月26日
经营范围：集成电路及相关电子产品的设计、研发；测试、图象传感器的生产；销售自产产品；并提供相关技术咨询与技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
（2）格科微电子（香港）有限公司
公司编号：0958990
住所：香港新界葵興葵昌路8號萬泰中心17樓1704-1707室
公司类别：私人股份有限公司
法定代表人：赵立新
注册资本：11万港币
成立日期：2005年3月29日
4、担保金额：人民币壹仟万元
5、担保期限：自本公告日截止到2017年12月31日
6、担保方式：连带责任信用保证
四、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为：本公司为惠州凯尔提供担保，有利于促进惠州凯尔正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意为惠州凯尔提供最高限额为1,000万人民币（或等值外币）连带责任信用担保，担保期限自本公告日截止到2017年12月31日。
2、独立董事意见
惠州凯尔光电有限公司为公司全资子公司，因经营发展需要，拟向格科微采购格科系列的图像传感器芯片，为了保证上述业务的顺利开展，公司将为上述债
务（包括但不限于惠州凯尔向格科微支付的全部应付款）提供最高限额为1,000万人民币（或等值外币）连带责任信用担保，担保期限自本公告日截止到2017年12月31日。上述担保有利于满足惠州凯尔目前生产经营的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意公司为惠州凯尔提供最高限额为1,000万人民币（或等值外币）连带责任信用担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司（简称“昆山凯尔”）向格科微电子（上海）有限公司申请期限为三年的货款授信额度1,000万人民币（或等值外币）提供连带责任信用担保（公告编号：2014-033），以及为昆山凯尔向深圳市华富洋供应链有限公司提供3,000万人民币连带责任担保（公告编号：2015-021），因上述债务合同尚未履行且后续也不会履行，故上述担保额度予以作废，公司对控股子公司的的有效担保余额为人民币24,100万元。
本次担保后，公司及控股子公司对外担保的担保余额为25,100万元，占公司最近一期经审计净资产的43.02%，占公司最近一期经审计资产总额的22.34%，公司对外担保（不包含对控股子公司的担保）余额为0元。公司未发生违规担保和逾期担保的情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次（临时）会议决议
2、独立董事关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司提供担保的独立意见特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年7月15日