Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2019-47北京中长石基信息技术股份有限公司
关于公司2016年股票期权激励计划部分已授予股票期权
注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）针对《2016年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）中已授予但尚未行权的已失效股票期权向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）申请注销，现将具体内容公告如下：
一、注销股票期权概述
公司第六届董事会 2019年第七次临时会议、第六届监事会第二十八次会议于 2019年10月 18日召开，审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划首次股份授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》，同意公司本次申请注销2016年股票期权激励计划中已失效股票期权，具体为（1）公司 2016年股票期权激励计划中截止第二个可行权期之前有8名首次授予股票期权的激励对象因离职放弃已被授予的剩余二、三期股票期权共计 74,480股；
（2）首次授予股票期权第一个行权期结束后尚有28名激励对象在第一个行权期内未将已获授股票期权全部行权，未行权股份共计 45,071股。以上因离职放弃的股票期权以及因行权期限届满未行权的股票期权合计119,551股全部失效，公司董事会同意对公司首次授予对象、授予股份数量进行相应调整，并注销上述全部失效期权。注销完成后，公司首次授予的激励对象人数由462名调整为454名，2016年股权激励计划首次授予的股票期权数量由693.76万股调整为681.8049万股，共注销 119, 551股失效股票期权。《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》（2019-44）详见 2019年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
截至本公告披露日，登记结算公司已经审核确认公司提交的注销上述股票期权的申请，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
二、本次注销期权对公司的影响
本次调整2016年股票期权激励计划首次授予对象及授予数量、以及注销失效期权事项，
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规的规定，符合《股票期权激励计划（草案）》中相关规定，上述事项不影响公司股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司注销证券结果报表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2019年10月29日
海南双成药业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告（姚利）
本人作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规，及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，尽职尽责，勤勉认真地履行了独立董事的职责。现将本人在2014年履行职责情况汇报如下：
一、出席专门委员会、董事会及股东大会情况
2014年度，本人认真参加公司的专门委员会、董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2014年各次专门委员会、董事会和股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。
2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
（一）出席2014年董事会会议的情况
报告期内，2014年公司召开了13次董事会会议，本人对各次董事会会议审议的议案全部投了赞成票。本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应参加次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|13|1|12|0|0|否|

（二）出席2014年股东大会会议的情况
（三）出席专门委员会情况
1、报告期内，本人参加了四次董事会审计委员会会议，就公司财务报表、内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、内部审计工作报告、续聘财务审计机构等事项进行了讨论。
2、报告期内，本人参加了二次董事会薪酬与考核委员会会议，审议了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况、公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要、《公司限制性股票激励计划考核管理办法》。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人发表的独立意见如下：
1、对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于相关事项的独立意见》中，对《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，发表了同意意见。
2、对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于相关事项的独立意见》中，对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、公司《2013年度内部控制评价报告》、续聘2014年度财务审计机构、2013年度利润分配方案及2013年度募集资金存放与使用情况，发表了同意意见。
3、对第二届董事会第七会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于公司高级管理人员变动的独立意见》中，对公司董事会解聘刘小斌先生副总经理职务发表了同意意见。
4、对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于新建冻干第四车间项目的独立意见》中，对新建冻干第四车间项目发表了同意意见。
5、对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于2014年半年度相关事项的独立意见》中，对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况及2014年半年度募集资金存放与使用情
况，发表了同意意见。
6、对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的独立意见》中，对《关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的议案》发表了同意意见。
7、对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》中，对限制性股票激励计划发表了同意意见。
8、对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于相关事项的独立意见》中，对《关于终止实施超募资金投资项目“固体制剂项目”的议案》、《关于调整超募资金投资项目“新建冻干第四车间项目”投资总额的议案》及《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资及实施宁波项目的议案》，发表了同意意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，听取有关董事、高管对相关事项的介绍。此外还专门安排时间到公司实地考察，了解公司的生产经营情况。通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及公司审计部等相关部门的工作人员保持密切联系，重点关注了公司内控制度的建设完善及运行情况、公司内部审计部门的工作情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2014年度，本人认真地履行独立董事职责，对需经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，在充分了解情况的基础上审慎行使表决权，在工作中保持充分的独立性，勤勉认真地服务于全体股东。本人持续关注公司治理结构、内部控制方面的问题，听取管理层汇报，多次和公司审计部的工作人员进行沟通，并利用自身专业知识协助公司完善内控与内部审计工作，提高公司运作水平。
本人作为审计委员会主任委员，积极组织审计委员会开展的相关工作及活动，详细了解公司经营情况和内部审计工作的开展情况，严格审查公司内部控制制度
及执行情况。
本人作为薪酬与考核委员会委员，参与了对董事、监事及高级管理人员薪酬事项、股权激励事项的研究、讨论。本人在会议上发挥自己的专业优势，对各项议案进行认真地审议，组织对公司的定期报告和财务状况进行分析和表决，确保公司内部控制的有效开展和运作。
为了进一步提高本人的履职水平，更好发挥独立董事职能，本人积极学习中国证监会、海南监管局和深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，不断强化对公司及社会公众股股东权益保护的意识，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（五）未向董事会提请召开临时股东大会。
六、联系方式
电子邮件：yaoli99999@163.com
2015年，我将继续秉持诚信勤勉的原则，认真履行独立董事的职责，切实发挥独立董事作用。同时，感谢公司管理层及有关工作人员对本人 2014年度工作的积极配合和全力支持。
独立董事：姚利
二〇一五年一月二十九日
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，谨对公司下列事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，现对相关情况做如下专项说明：
（一）报告期内，公司控股子公司日海通信服务有限公司（以下简称“日海通服”）的全资子公司日海恒联通信技术有限公司（以下简称“日海恒联”）对其母公司日海通服向银行申请综合授信额度提供了担保，上述担保事项已按照《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等管理制度的规定履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。截止2017年6月30日，公司及控股子公司对外担保余额为0万元，占公司归属于母公司的所有者权益的比例为0%。
除此之外，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的对外担保、违规担保等情况。
（二）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
【本页无正文，为《深圳日海通讯技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页】
独立董事签名：
项立刚 曾庆生 耿利航
年 月 日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-071
北京合纵科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制
人部分股权办理质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于近日接到公司控股股东及实际控制人刘泽刚先生、实际控制人张仁增先生将其持有的公司股权办理了部分提前购回业务，相关手续已办理完毕。具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数（万股）|初始交易日期|提前购回日期|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|刘泽刚|是|918|2017.05.18|2018.05.28|华泰证券股份有限公司|12.60%|
|张仁增|是|258|2017.05.22|||15.03%|
|合计|-|1,176|-|-|-|13.06%|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，控股股东、实际控制人刘泽刚先生持有公司股份72,874,992股，占公司股份总数22.53%，累计质押其持有的公司股份37,691,600股，占其持有公司股份总数的51.72%，占公司股份总数的11.65%；
实际控制人张仁增先生持有公司股份17,166,065股，占公司股份总数5.31%，累计质押其持有的公司股份 10,092,400股，占其持有公司股份总数的58.79%，占公司股份总数的3.12%。
三、相关风险提示和平仓风险化解
1、本次部分股票提前购回后不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。
2、控股股东质押股份不存在平仓风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份冻结明细》
2、《股票质押式回购交易协议书》
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2018年5月29日
银泰资源股份有限公司
2016年度监事会工作报告
二○一七年三月
银泰资源股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会在董事会和公司管理层的大力支持和配合下，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，严格依照《中华人民共和国公司法》、《银泰资源股份有限公司章程》、《银泰资源股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，对公司主要经营活动、财务状况及关联交易等事项进行了有效监督，切实维护了全体股东的合法权益。现就2016年监事会工作报告如下：一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：
（一）第六届监事会第七次会议于 2016年 2月 2日以现场表决方式召开，会议由监事会召集人胡斌先生主持。会议审议通过了以下事项：《2015年度监事会工作报告》；《2015年度财务决算报告》；《2015年年度报告正文及摘要》；公司 2015年度利润分配预案；公司《2015年度内部控制自我评价报告》；关于公司聘请2016年度审计机构的议案；关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案。相关会议决议公告刊登在 2016年 2月 3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（二）第六届监事会第八次会议于2016年4月20日以通讯方式召开，会议由监事会召集人胡斌先生主持。会议审议通过了公司《2016年第一季度报告》的议案。
（三）第六届监事会第九次会议于2016年8月24日以通讯方式召开，会议由监事会召集人胡斌先生主持。会议审议通过了公司《2016年半年度报告正文及摘要》的议案。
（四）第六届监事会第十次会议于 2016年 10月 18日以现场表决召开，会议由监事会召集人胡斌先生主持。会议审议通过了以下事项：关于发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案；关于向特定对象发行股份购买资产的议案；关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案；关于《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案；关于公司重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《利润补偿协议》的议案；关于公司发行股份购买
资产不构成重组上市的议案。相关会议决议公告刊登在 2016年 10月 19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（五）第六届监事会第十一次会议于 2016年 10月 26日以通讯方式召开，会议由监事会召集人胡斌先生主持。会议审议通过了公司《2016年第三季度报告》的议案。
二、监事会独立意见
监事会对公司2016年度有关事项发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会根据国家有关法律、行政法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，列席了各次董事会和股东大会，并对公司董事会、股东大会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责的合法、合规性、公司各项管理制度的执行情况以及公司的生产经营状况等进行了监督和检查。监事会认为公司董事会和经营班子能够按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和《银泰资源股份有限公司章程》的要求规范运作，决策科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了比较良好的内控机制，形成了规范的管理体系。公司董事及高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，没有发现损害公司利益或广大投资者利益的行为。
（二）检查公司财务情况
本着对全体股东负责的态度，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查并审核了报告期内公司董事会提交的年度、季度、半年度财务报告。监事会认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善，能够执行国家的有关财税政策，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司 2016年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。中喜会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的2016年度审计报告是客观、公正的。
（三）最近一次募集资金使用情况
2012年12月28日，公司收到中国证监会《关于核准南方科学城发展股份有限公司重大资产重组及向侯仁峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1740号），2013年1月6日，中国银泰投资有限公司将人民币25,000万元支付至
公司在华夏银行股份有限公司北京和平门支行开设的募集配套资金专用账户中（账号为10264000000672896）。2013年1月15日，公司与募集资金专户之开户行华夏银行股份有限公司北京和平门支行、国都证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2013年1月21日，公司用专户资金向王水支付了内蒙古玉龙矿业股份有限公司股权转让对价中现金对价部分，金额共计人民币229,450,210元。2013年11月1日，公司用专户资金向王水支付了内蒙古玉龙矿业股份有限公司部分股权转让款20,643,220.29元。
2014年5月14日，募集资金账户中剩余金额为9,065.42元，全部为存放期间扣减银行手续费后的利息收入净额，已全部划入公司基本账户内，公司在华夏银行股份有限公司北京和平门支行开设的重组募集配套资金专用账户（账号为10264000000672896）余额为0元，已办理了注销手续，账户注销后相应的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。
公司已按照相关规定及时、真实、准确披露了与募集资金使用相关的信息，并且披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，募集资金使用及披露不存在问题。
（四）关联交易情况
报告期内，公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，与各关联方之间的关联交易参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，关联交易符合公司发展及生产经营的需要，未损害公司利益及全体股东的利益。
（五）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易及资产置换事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(六)对内部控制自我评价报告的意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行，内部控制体系符合国家现行相关法律法规要求。监事会认为公司董事会《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
银泰资源股份有限公司监事会
二○一七年三月八日
江苏中超电缆股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
作为江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏中超电缆股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，现对第二届董事会第四十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对公司续聘2014年度审计机构的独立意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构。
二、对公司 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
在对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事，一致认为：公司募集资金 2013年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、对公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度的有关规定，现就董事会关于公司 2013年度内部控制自我评价报告，发表如下独立意见：经核查，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、对公司 2013年利润分配的独立意见
在审慎阅读了公司《关于公司2013年度利润分配的预案》之后，我们认为：
公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合公司实际情况，有利于公司的发展，同意本次董事会提出的利润分配方案。
五、对关于 2013年度公司日常关联交易预计的独立意见
公司与关联公司宜兴市中超包装材料有限公司（公司控股股东江苏中超投资集团有限公司的控股子公司）之间形成的日常关联交易符合市场交易规则，不存在损害中小股东利益的情形，双方的合作建立在公平交易基础上，我们同意该项关联交易。
六、对关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的独立意见
1、拟由股东大会审批的公司担保额度主要是基于公司控股子公司日常经营的实际需要，没有对大股东、实际控制人和控股子公司以外公司提供担保，未侵害中小股东利益。
2、公司对控股子公司及其下属子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
3、董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该项议案。
七、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《关联交易管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（二）截止2013年12月31日，经公司董事会审议通过，已审批的担保额度合计60,800万元，占2013年末经审计归属于母公司净资产的38.28%，实际担保为44,770万元，占2013年末经审计归属于母公司净资产的28.19%，被担保人均为公司子公司。具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||审议批准||||||
|||实际发生日期（协|实际担保金|||是否履|
|担保对象名称|的担保额|||担保类型|担保期||
|||议签署日）|额|||行完毕|
||度||||||
|中超新材料|2,000|2013年04月19日|2,000|连带责任保证|1年|否|
|中超新材料|3,000|2013年05月27日|2,870|连带责任保证|1年|否|
|中超新材料|3,000|2013年11月12日|3,000|连带责任保证|1年|否|
|明珠电缆|4,800|2013年06月03日|4,000|连带责任保证|1年|否|
|明珠电缆|5,000|2013年07月28日|3,000|连带责任保证|2年|否|
|远方电缆|6,000|2013年05月31日|5,000|连带责任保证|1年|否|
|远方电缆|8,000|2013年07月24日|5,000|连带责任保证|1年|否|
|远方电缆|2,500|2013年08月27日|1,500|连带责任保证|1年|否|
|远方电缆|8,400|2013年10月18日|2,000|连带责任保证|2年|否|
|锡洲电磁线|3,000|2013年07月01日|3,000|连带责任保证|1年|否|
|锡洲电磁线|1,200|2013年07月10日|0|连带责任保证|1年|否|
|锡洲电磁线|1,900|2013年09月22日|1,900|连带责任保证|1年|否|
|锡洲电磁线|4,000|2013年12月02日|4,000|连带责任保证|1年|否|
|锡洲电磁线|6,500|2014年02月24日|6,000|连带责任保证|1年|否|
|锡洲电磁线|1,500|2014年01月07日|1,500|连带责任保证|1年|否|

除上述担保外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况。公司及其控股子公司不存在为公司控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司无逾期对外担保情况。
八、对公司 2013年度发生的日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《公司关联交易管理办法》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关要求，我们对公司2013年度日常关联交易情况进行了认真检查和审慎调查，并发表独立意见如下：报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易属公司生产经营需要，没有违反公平、公开、公正的原则，未损害公司和中小股东的利益。
九、对选举俞雷先生为第二届董事会副董事长的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司规范运作指引》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对选举副董事长的事项，发表意见如下：公司第二届董事会第四十一次会议选举的副董事长，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，选举程序合规。因此，我们同意选举俞雷先生为公司第二届董事会副董事长。
独立董事：赵杰臣鲁桐史勤叶永福二〇一四年三月二十五日
新界泵业限制性股票回购价格调整之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于新界泵业集团股份有限公司
限制性股票回购价格进行调整之
法律意见书
致：新界泵业集团股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受新界泵业集团股份有限公司（以下简称“新界泵业”）委托，为其实施 2015年股票期权及限制性股票激励计划事项提供法律服务。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，遵照中国证券监督管理委员会的要求，就新界泵业本次调整限制性股票回购价格事项进行了核查和验证，现出具本法律意见书。
第一部分引言
一、律师声明的事项
本法律意见书系对新界泵业于2015年实施的股票期权与限制性股票激励计划有关调整限制性股票回购价格事项发表的法律意见，因此仍适用《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录1号》、《股权激励审核备忘录2号》、《股权激励审核备忘录3号》等相关配套规定。
本所律师根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实以及有关法律、法规、规范性文件所发表的法律意见，并不对非法律专业事项提供意见。在出具本法律意见书之前，新界泵业已向本所律师出具了承诺函，承诺其向本所律师提供的资料为真实、完整及有效，并无隐瞒、虚假和误导之处。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则，本所愿意依
新界泵业限制性股票回购价格调整之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所法承担相应的法律责任。
本法律意见书仅限新界泵业为实施本次调整限制性股票回购价格之目的而使用，非经本所及本所律师事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为新界泵业实施本次调整限制性股票回购价格所必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报和/或公开披露，并依法对所发表的法律意见承担责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对新界泵业提供或披露的资料、文件和有关事实，以及所涉及的法律问题进行了合理、必要及可能的核查、验证和讨论，并出具本法律意见书。
二、释义
||||
|-|-|-|
|本所|指|国浩律师（杭州）事务所|
|新界泵业、公司|指|新界泵业集团股份有限公司|
|《 激 励 计划》|指|新界泵业2015 年第一次临时股东大会审议通过的《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（草案）及其相应调整|
|中 国 证 监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《公司法》|指|2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订后实施的《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|经 2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订后实施的《中华人民共和国证券法》|
|《 管 理 办法》|指|《上市公司股权激励管理办法（试行）》|
|《 备 忘 录1—3号》|指|《股权激励审核备忘录 1 号》、《股权激励审核备忘录 2 号》、《股权激励审核备忘录 3号》|
|元|指|人民币元|

新界泵业限制性股票回购价格调整之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所第二部分正文
一、关于本次限制性股票回购价格调整的批准和授权
1、2015年1月30日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准并授权董事会确定本次股权激励计划的授权日/授予日以及办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事项等。
2、2018年 4月 23日，公司召开 2017年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配方案》的议案，以公司 2018年 2月 28日的总股本 515,804,900股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利人民币 103,160,980元（含税）。
3、2018年 4月 24日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2018年4月24日，公司召开第三届监事会第三十一次会议，审议并通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整的议案》。
综上，本所律师认为，公司本次调整限制性股票回购价格已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《备忘录1—3号》及《激励计划》的有关规定。
二、关于本次调整的具体情况
2018年4月23日，公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，同意公司以 2018年 2月 28日的总股本 515,804,900股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币2.00元（含税）。
新界泵业限制性股票回购价格调整之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所《2017年度利润分配方案》实施完毕，限制性股票的回购价格应由3.69元/股调整为3.49元/股。具体调整情况如下：
根据《激励计划》，若限制性股票在授予后，公司发生派息等情况时，公司按下列约定对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。
P=P0-V=3.69元/股-0.20元/股=3.49元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价。
经核查，本所律师认为，新界泵业本次对限制性股票回购价格进行调整的事项符合《激励计划》、《管理办法》、《备忘录1—3号》的有关规定。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次调整限制性股票回购价格已经取得现阶段必要的批准和授权，限制性股票回购价格的调整符合《管理办法》、《备忘录1—3号》及《激励计划》的有关规定。
（以下无正文）
新界泵业限制性股票回购价格调整之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所第三部分 签署页
本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于新界泵业集团股份有限公司限制性股票回购价格进行调整之法律意见书》的签署页。
本法律意见书于二○一八年 月 日出具，正本贰份，无副本。
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：徐静
_____________ _____________
沈宇凯
人人乐连锁商业集团股份有限公司2018年第一季度业绩预告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2018-009
人人乐连锁商业集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：514.75%-1129.51%|盈利：488万元|
||盈利：3000万元–6000万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩说明
本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升，主要原因是公司商品品类结构优化、毛利水平提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是由公司财务部门初步估算，公司 2018年一季度实际业绩情况以公司披露的2018年第一季度报告数据为准，敬请投资者注意。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-126
上海会畅通讯股份有限公司
关于特定股东股份减持计划期满暨实施情况的公告
本公司股东比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证信
息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东及特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-086），对公司特定股东比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“比邻前进”）股份减持计划进行了公告，其计划以集中竞价和大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过3,960,000股，占公司总股本的2.99%。
上述股东计划减持股份时间已于 2018年 11月 27日期满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定及比邻前进出具的《股份减持计划实施情况的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股份减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
股东比邻前进于2018年8月28日至11月27日以集中竞价方式累计减持公司股份 70,000股；以大宗交易方式累计减持公司股份 0股，上述减持计划期间内合计减持公司股份70,000股，详见下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持股数占|
||||||||减持均价（元||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||公司总股本|
||||||||/股）||（股）|||
||||||||||||比例（%）|
|比邻前进||集中竞价||2018年8月28日至11月27日||17.98||70,000||0.05||
|||大宗交易||-||-||0||0||
|合计||||||17.98||70,000||0.05||

减持股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括公司首次公开发行股票后
以资本公积转增股本部分）。
2、股东减持前后持股变动情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||持 股 数 量||占公司总股||持 股 数 量||占公司总股|
||||||（股）||本比例（%）||（股）||本比例（%）|
|比邻前进||合计持有股份||4,520,060||3.41||4,450,060||3.36||
|||其中：无限售流通股||4,520,060||3.41||4,450,060||3.36||
|||有限售流通股||0||0||0||0||

二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，未违反相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、本次减持股份计划已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日，本次股份减持情况与此前已披露的减持计划一致，本次股份减持计划期限已届满。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、股东比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-081
贵州川恒化工股份有限公司
关于参股公司天一矿业吸收合并绿之磷公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并事项概述
1、吸收合并事项的基本情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”、“公司”或“本公司”）参股公司瓮安县天一矿业有限公司（以下简称“天一矿业”）拟以2017年12月31日为基准日，吸收合并公司另一参股公司贵州绿之磷老虎洞磷矿开发有限公司（以下简称“绿之磷公司”）。吸收合并后，天一矿业注册资本增加，继续存续，绿之磷公司予以注销。
吸收合并后，天一矿业的注册资本及股东所享有的权益情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|注册资本（万元）|股东名称|持股比例|
|天一矿业|57,458.10|四川蜀裕矿业投资有限公司|51%|
|||贵州川恒化工股份有限公司|49%|

2、本次吸收合并事项所需的审批程序
本次吸收合并事项经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
3、本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次吸收合并事项的进展情况公司将依据相关法律法规的规定持续披露。
二、吸收合并双方的基本情况
（一）合并方基本情况
公司名称：瓮安县天一矿业有限公司
统一社会信用代码：91522725795250643X
注册资本：47,308.85万元人民币
法定代表人：程德荣
住所：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇太平社区麒龙摩尔城财富中心B座24层
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（磷矿开采、加工及购销，磷化工生产及相关产品购销，磷化工相关技术的咨询服务与转让，其他矿产资源加工和购销。）
天一矿业为本公司参股公司，本公司持股比例为49%；天一矿业控股股东为四川蜀裕矿业投资有限公司，持股比例为51%。
（二）被合并方基本情况
公司名称：贵州绿之磷老虎洞磷矿开发有限公司
统一社会信用代码：91522725795268325J
注册资本：10,149.25万元人民币
法定代表人：程德荣
住所：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇太平社区麒龙摩尔城财富中心B座24层
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（磷矿开采、加工及购销，磷化工生产及相关产品购销，磷化工相关技术的咨询服务与转让，其他矿产资源加工和购销。）
绿之磷公司为本公司参股公司，本公司持股比例为49%；天一矿业控股股东为四川蜀裕矿业投资有限公司，持股比例为51%。
三、吸收合并的方式及相关安排
由天一矿业对绿之磷公司进行吸收合并，吸收合并后绿之磷公司予以注销，天一矿业注册资本增加至57,458.10万元。
吸收合并前，天一矿业、绿之磷公司的注册资本及股东所享有的权益情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|注册资本（万元）|股东名称|持股比例|
|天一矿业|47,308.85|四川蜀裕矿业投资有限公司|51%|

|||||
|-|-|-|-|
|||贵州川恒化工股份有限公司|49%|
|绿之磷公司|10,149.25|四川蜀裕矿业投资有限公司|51%|
|||贵州川恒化工股份有限公司|49%|

吸收合并后，天一矿业（合并后）的注册资本及股东所享有的权益情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|注册资本（万元）|股东名称|持股比例|
|天 一 矿 业（合并后）|57,458.10|四川蜀裕矿业投资有限公司|51%|
|||贵州川恒化工股份有限公司|49%|

天一矿业与绿之磷公司吸收合并前，股东及持股比例一致，吸收合并后，股东及持股比例均不发生变化。目前，天一矿业与绿之磷公司实行“两块牌子，一套人马”的运行模式，绿之磷公司无在册人员，吸收合并后无人员安置问题。
本次吸收合并后，天一矿业及绿之磷公司投资建设的老虎洞磷矿项目的投资金额、项目实施、预期效益等投资计划不变，不会对投资项目产生不利影响。
吸收合并前后，本公司对两家参股公司的投资总额不变，对两家公司享有的权益不产生实质性变化。
四、吸收合并的目的和对公司的影响
1、本次投资的目的
因天一矿业、绿之磷公司矿权区域相邻，吸收合并后的天一矿业有利于充分发挥老虎洞矿区磷矿资源优势，统一规划、整体开发，提高资源利用率和经营效益。
2、对公司的影响
因天一矿业与绿之磷公司在吸收合并前后股东及股权结构相同，吸收合并后，本公司对两家公司的总投资额及所享有的权益不变，两家公司吸收合并后，对本公司合并报表范围不会产生影响，亦不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、《公司第二届董事会第三次会议决议》。
贵州川恒化工股份有限公司董事会
湛湛江国联水产开发股份有限公司
独立董事2015度述职报告(杨静)
各位股东及股东代表:
本人作为湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2015年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开了4次董事会，3次股东大会，本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对期间提交的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对任职期间公司董事会各项议案投了赞成票，没有弃权或反对的情形。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，在报告期任职期间内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年1月5日，公司召开第三届董事会第三次会议，本人对《关于公司发起设立产业基金并签署框架协议的议案》发表了独立意见。
2、2015年4月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，本人对如下事项发表了独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见、关于公司聘任2015年审计机构的独立意见、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见、对公司2015年日常关联交易计划的独立
意见、对公司高级管理人员聘任的独立意见、对员工持股计划的独立意见。
3、2015年8月24日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人对如下事项发表了独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见、关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见、关于公司2015年度中期利润分配预案的独立意见。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会的召集人以及战略委员会委员。在报告期任职期间内，根据各专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况,各专业委员会分别就公司定期报告等重大事项进行了审议并达成一致意见。
四、对公司进行现场调查的情况
在报告期任职期间内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料,并利用自身的专业知识,独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2015年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是本人在2015年度履行独立董事职责的汇报。2016年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：杨静（签署）
2016年4月25日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2014-004北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决定于2014年3月10日（星期一）召开2014年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
3、会议召开时间：2014年3月10日（星期一）下午1：30
4、股权登记日：2014年3月5日（星期三）
5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室
6、会议出席对象
（1）截至股权登记日2014年3月5日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、 本次股东大会审议的议案
1、《关于变更注册地址的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
以上议案已于公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
三、 会议登记办法
1、登记时间：2014年3月6日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00
2、登记地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层，董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年3月6日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京世纪瑞尔技术股份有限公司，董事会办公室（收）。
邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：腾云
联系电话：010-62970877，传真：010-62962298
通讯地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层，北京世纪瑞尔技术股份有限公司，董事会办公室
邮编：100085
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
oo
二二 一一四四年年二二月月二二十十一一日日
附件一《参会股东登记表》
附件二《授权委托书》
附件一
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二
授权委托书
北京世纪瑞尔技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京世纪瑞尔技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；
弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于变更注册地址的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-030内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福瑞股份”）因筹划重大事项，该事项涉及发行股份购买资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：福瑞股份，股票代码：300049）自2017年12月4日（星期一）上午开市起停牌，同日公司发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-054）。2017年12月11日、2017年12月18日、2017年12月25日，公司分别发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-055、2017-056、2017-057）。2018年 1月 2日，公司发布了《关于筹划重大事项停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-001）。2018年 1月 9日、2018年 1月 16日、2018年 1月 23日，1月 30日公司分别发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2018-002、2018-004、2018-005、2018-007）。
进展公告》（公告编号：2018-022、2018-024、2018-025、2018-026）。
截至目前，公司及相关各方正全力推进本次发行股份购买资产的各项工作，本次发行股份购买资产事项所需的决策、审批程序正在履行中，各中介机构的相关工作正在有序开展。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司在停牌期间将根据发行股票购买资产的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，在每 5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。
公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司二○一八年四月十日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号： 2018-110旺能环境股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2018年 11月 28日上午 9:00在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于 2018年 11月 22日以电子邮件及短信的方式发出。本次会议由董事长管会斌先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事以通讯表决形式参加会议，公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过了以下决议：
1.会议以 9票赞同， 0票反对， 0票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）同意旺能环境全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）与湖州欣汇管理服务有限公司（以下简称“湖州欣汇”）共同出资1,000万元人民币设立控股公司浙江欣源企业管理有限公司（以下简称“浙江欣源”）。设立后，浙江欣源负责对垃圾焚烧发电项目公司的生产运营进行管理、考核和监督，有助于上市公司在股权层面激发员工的积极性，从而实现生产经营目标，在确保安全、环保运营的同时，提高运营质量、效率和效益。
旺能环保已于2018年11月28日与湖州欣汇签订了《浙江欣源企业管理有限公司出资协议书》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资的出资方湖州欣汇的控股股东宋平先生为上市公司副总经理，故宋平先生为上市公司关联自然人，湖州欣汇为上市公司关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
本议案已取得全体独立董事的事前认可，并发表了独立意见。
具体内容详见刊登于 2018年 11月 30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（2018-112）。
《独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的独立意见》、《独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的事先认可意见》、《中天国富证券有限公司关于旺能环境股份有限公司全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见》、《中信证券股份有限公司关于旺能环境股份有限公司全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见》刊登于2018年11月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的独立意见
3、独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的事先认可意见
4、中天国富证券有限公司关于旺能环境股份有限公司全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见
5、中信证券股份有限公司关于旺能环境股份有限公司全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见
6、浙江欣源企业管理有限公司出资协议书
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2018年11月28日