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证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2018-018沧州明珠塑料股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2018年 3月 12日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2018年 3月 22日11:00在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人高树茂先生主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于 2017年度监事会工作报告的议案》；
同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议并通过了《关于 2017年度财务决算方案的议案》；
同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》；
2017年度利润分配预案如下：以2017年12月31日公司总股本1，090，710， 923股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.00元（含税），共计派发现金股利 218,142,184.60元，不送红股；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，资本公积转增股本总金额为 327,213,276.00元。资本公积金转增实施后公司总股本将增加至 1,417,924,199股。分配方案中资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积--股本溢价”的余额。
本次利润分配符合公司的发展要求，符合《公司章程》中有关利润分配政策
的规定，符合证监会有关现金分红的政策。
同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
四、审议并通过了《关于 2017年度报告全文及摘要的议案》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的沧州明珠塑料股份有限公司 2017年度报告及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
五、审议并通过了《关于 2018年经常性关联交易的议案》；
经核查认为：公司 2018年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会对此发表的的审查意见详见 2018年 3月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》；
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与我公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于提高公司财务管理水平，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
基于此，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，聘期一年。
同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
七、审议并通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会对此发表的的审查意见详见 2018年 3月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；
经核查认为：本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助于提高会计信息质量，是公司根据财政部相关文件和《企业会计准则》等相关规定的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会对此发表的的审查意见详见 2018年 3月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司监事会
2018年3月23日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-123中科云网科技集团股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）于2018年4月13日在指定信息披露媒体上刊登了《重大诉讼公告》，对161名投资者以“公司虚假陈述责任纠纷”为案由，向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）起诉公司要求赔偿投资损失，以及有部分投资者要求原公司控股股东孟凯先生承担连带赔偿责任之事宜，进行了公开披露。现将该投资者索赔诉讼进展情况公告如下：
一、诉讼进展情况
截至本公告披露日，累计有 190名投资者以“公司虚假陈述责任纠纷”为案由，起诉公司要求赔偿投资损失，其中有 47名投资者起诉公司要求赔偿的同时，要求原控股股东孟凯先生承担连带赔偿责任。北京一中院根据有关规定，将上述投资者索赔诉讼案件合并为三个共同诉讼案件予以审理，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||案件名称||原告人数（人|）||被告||涉诉金额（元）|
|（2018）京01民初163号徐芸案||75|||中科云网||5,930,465.80||
|（2018）京01民初184号艾长明案||68|||中科云网||6,416,072.21||
|（2018）京01民初295号王小妹案||47|||中科云网、孟凯||10,628,036.75||
|小计||190|||-||22,974,574.76||

近日，公司收到北京一中院出具的《民事裁定书》。北京一中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和
国民事诉讼法>的解释》第三条、第二百一十一条之规定，对（2018）京01民初
163号徐芸案、（2018）京01民初184号艾长明案、（2018）京01民初295号
王小妹案作出裁定，裁定如下：
本案移送北京市第三中级人民法院处理。
本裁定一经作出即生效。
二、相关说明
截至本公告披露日，该投资者索赔诉讼事项尚未正式开庭审理，公司将积极应诉，努力维护公司利益，并根据该诉讼事项进展及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1．《民事裁定书》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年12月29日
江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月14日召开了第一届董事会第十四次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、负责的态度，对会议审议的相关事项进行监督和审议，基于本人的独立判断，进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
一、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的事前认可意见
我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准，能够在为公司提供审计服务的工作中遵循独立、客观、公正的职业准则。我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构。我们同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
李昌莲（签字）： 王 乾（签字）：
徐冬根（签字）：
江苏爱朋医疗科技股份有限公司2019年3月13日
建新矿业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：建新矿业股份有限责任公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：建新矿业
股票代码：000688
信息披露义务人：北京智尚劢合投资有限公司
住所：北京市海淀区高粱桥斜街乙 40号 13楼一层 124室
通讯地址：北京市海淀区高粱桥斜街乙 40号 13楼一层 124室
签署日期：二〇一八年二月十二日
声 明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 15号-权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人北京智尚劢合投资有限公司在建新矿业股份有限责任公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告
书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式直接或间接增加或减少其在建新矿业股份有限责任公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。本信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义
本权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：
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|-|-|-|
|权益变动报告书、本报告、本报告书|指|建新矿业股份有限责任公司简式权益变动报告书|
|建新矿业/公司/上市公司|指|建新矿业股份有限责任公司|
|信息披露义务人、智尚劢合|指|北京智尚劢合投资有限公司|
|本次权益变动|指|北京智尚劢合投资有限公司已于 2018 年 2 月 6 日与浙江国城控股有限公司签署了《预先接受要约收购协议》，智尚劢合持有的 73,538,620 股建新矿业股票（占建新矿业总股本的6.47%）将不可撤销地用于接受要约。|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|浙江国城|指|浙江国城控股有限公司|

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
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|信息披露义务人|北京智尚劢合投资有限公司|
|注册地址|北京市海淀区高粱桥斜街乙 40号13 楼一层124室|
|通讯地址|北京市海淀区高粱桥斜街乙 40号13 楼一层124室|
|法定代表人|卢春庆|
|注册资本|20000 万|
|统一社会信用代码|911101085695464709|
|公司类型|其他有限责任公司|
|经营范围|许可经营范围：无。 一般经营项目：资产管理、投资管理、投资咨询、企业策划、设计。|
|税务登记证号码|京税证字110108569546470|
|控股股东|天津卯禹商贸有限公司|

各股东出资比例如下：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|天津卯禹商贸有限公司|12,800|64.00|
|2|深圳晟运来商贸有限公司|7,200|36.00|
|合计||20,000|100.00|

二、信息披露人董事及主要负责人情况
截止本报告书签署日，智尚劢合的主要负责人情况如下：
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|姓名|职务|性别|身份证件号码|国籍|居住地|其他国家地区居留权|
|卢春庆|执行董事|男|15020719600204XXX|中国|中国|无|

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截止本报告书签署之日，北京智尚劢合投资有限公司没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
四、交易对方间的关联关系、一致行动关系
智尚劢合与浙江国城不存在关联关系或一致行动关系。
第三节 权益变动目的
截至本报告书签署日，信息披露义务人未来 12个月内暂无增持上市公司股份的计划。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前信息披露义务人持股情况
本次权益变动前，智尚劢合持有上市公司股份 73,538,620股，占公司总股本的6.47%。
二、本次权益变动的具体情况
2018年2月6日，浙江国城与智尚劢合签署了《预先接受要约收购的协议》，智尚劢合持有的 73,538,620股建新矿业股票（占建新矿业总股本的6.47%）将不可撤销地用于接受要约。
三、信息披露义务人所持上市公司股份是否存在权利限制情形
（一）股份限售情况
截至本报告签署日，智尚劢合持有的上市公司股份中无限售股份。
（二）股份质押情况
截至本报告签署日，智尚劢合持有的上市公司股份 73,538,620股中，已质押股份66,000,000股，占公司总股本的5.80%。
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况
信息披露义务人在本次权益变动前六个月无买卖公司股份的情况。
第六节 其他重要事项
截至本报告书签署之日，除前述披露事项外，信息披露义务人不存在与本次权益变动相关的其他应当披露的重大事项，也不存在中国证监会或者深证所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第七节 备查文件
一、智尚劢合的企业法人营业执照复印件；
二、智尚劢合董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
三、浙江国城控股有限公司与智尚劢合签署的《预先接受要约收购的协议》。
信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
北京智尚劢合投资有限公司
法定代表人（或授权代表）：___________卢春庆
签署日期：2018年2月12日
附表：
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|建新矿业股份有限责任公司|上市公司所在地|重庆市|
|股票简称|建新矿业|股票代码|000688|
|信息披露义务人名称|北京智尚劢合投资有限公司|信息披露义务人通讯地|北京市海淀区高粱桥斜街乙 40 号13楼一层124室|
|拥有权益的股份数量变化|增加□减少√不变□|有无一致行动人|有□ 无√|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是□ 否√|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是□ 否√|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□继承□ 赠与□ 其他√接受要约收购出让所持股权|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量：73,538,620股 持股比例：6.47%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|变动数量： 73,538,620股 变动比例： 6.47%本次权益变动后，北京智尚劢合投资有限公司不再持有上市公司股份。|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续增持|是□ 否√|||
|信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是□ 否√|||
|本次权益变动是否需取得批准|是□ 否□|||
|是否已得到批准|是□ 否□|||

（本页无正文，为《建新矿业股份有限责任公司简式权益变动报告书》之签署页）
北京智尚劢合投资有限公司
法定代表人（或授权代表人）________
卢春庆
温州宏丰电工合金股份有限公司
独立董事述职报告
（白文波）
各位股东及股东代理人：
本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司的独立董事，在 2013年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求，依法履职，在审议重大事项时，充分发挥独立性，做到不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就本人 2013年度履职情况向各位股东及股东代理人汇报如下：
一、会议出席及投票情况
2013年度，公司共召开5次董事会和3次股东大会。本人出席了所有董事会，其中，亲自出席4次，委托其他独立董事出席 1次，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。2013年，本人列席股东大会 2次。
2013年度，本人对提交董事会的全部议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，2013年度，本人对公司以下事项发表了独立意见：
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||时间||会议||独立意见事项|
|2013 年3 月1 日||第一届董事会第二十次（临时）会议||关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的独立意见||
|2013 年3 月7 日||—||关于股东临时提案提名非独立董事候选人的独立意见||
|2013 年3 月27 日||第二届董事会第一次（临时）会议||关于公司聘任高级管理人员的独立意见||
|2013 年4 月16 日||第二届董事会第二||关于2012年度控股股东及其他关联方资||

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|-|-|-|
||次会议|金占用、对外担保情况的独立意见|
|||关于《2012 年度内部控制自我评价报告》的独立意见|
|||关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见|
|||关于公司2012年度利润分配预案的独立意见|
|||关于聘任2013年度审计机构的独立意见|
|||关于2012年度关联交易事项的独立意见|
|2013 年8 月20 日|第二届董事会第三次会议|关于公司2013年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见|
|||关于计提资产减值准备事项的独立意见|
|2013年10月22日|第二届董事会第四次（临时）会议|《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》|
|||《关于公司募集资金投资项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|

三、其他保护投资者权益方面的工作
2013年度，本人按照相关制度规定利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行现场考察和了解，并与公司高管人员保持良好沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
四、其他事项
2013年度，本人无提议召开董事会的情况，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告完毕，谢谢！
独立董事：白文波
证券代码：300108 证券简称：吉药股份 公告编号：2017-089吉药控股股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股
份质押解除的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人卢忠奎先生函告，获悉卢忠奎先生所持有本公司的部分股份被质押及部分股份质押解除，具体事项如下：一、本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢忠奎|是|4,600,000|2017年9月4日|2018年9月3日|江海证券|2.91%|个人融资|

上述质押的股份数占卢忠奎先生持有本公司股份总数的2.91%，占本公司总股本的比例为0.72%。
二、本次股份解除的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|卢忠奎|是|15,000,000|2016年9月1日|2017年8月31日|方正证券|9.49%|

上述解除质押的股份占卢忠奎先生持有本公司股份总数的
9.49%，占本公司总股本的比例为2.36%。
股东股份累计被质押的情况：
截止本公告发布之日，卢忠奎先生共持有本公司股票
158,121,819股，占公司总股本的比例为24.86%，其中处于质押状态的股份为 146,270,000股，占卢忠奎先生所持公司股份的92.50%，
占公司总股本的22.99%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
吉药控股股份有限公司董事会
独立董事 2016年度述职报告（郝日明）
各位股东及股东代表：
本人于 2015年 12月 10日当选为江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年年度，公司第三届董事会共召开了 9次董事会，本人均亲自按时出席或以通讯方式参与董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
2016年度公司共召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，本人均列席或委托其他独立董事列席。
本年度，本人认真履行了独立董事的义务，认为在 2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
2016年度，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
投资管理公司关联共同投资事项事前认可并发表独立意见。
2016年 4月 14日，在第三届董事会第三次会议上，对公司 2015年报相关事项、利润分配方案、内控制度有效性等发表了独立意见。
2016年 8月 3日，在第三届董事会第六次会议上对公司提高使用暂时闲置资金购买理财产品额度发表了独立意见。
2016年 11月 18日，在第三届董事会第十次会议上对公司股票期权和限制性股票激励计划草案及相关事项发表了独立意见。
相关意见详见有关公告。除上述事项外，报告期内公司无其他需本独立董事发表意见的重大事项。
三、在董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员，2016年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人有效履行独立董事职责，关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
特此报告，请审议。
独立董事：郝日明2017年4月14日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-020天津鹏翎胶管股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司（以下简称“江苏鹏翎”）于近日收到江苏泰州高港高新技术产业园区管理委员会《关于明确江苏鹏翎胶管有限公司项目补助款用于项目研发、扩产的通知》，根据招商投资合同约定，高港区补助江苏鹏翎人民币 3,112.19万元，用于鼓励江苏鹏翎项目的研发、扩产，该补贴款仅限于项目所在地的投资。
根据企业会计准则的规定，江苏鹏翎将该项资金确认为递延收入，待相关资产开始使用时，按资产使用年限平均分摊转入当期损益。具体会计处理以会计师事务所确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 2014年3月 28日
利尔化学股份有限公司
2017年度、2016年度、2015年度
非经常性损益及净资产收益率和每股收益明细表
专项审核报告
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专项审核报告
非经常性损益明细表 1
净资产收益率及每股收益明细表 2
信永中和会计师事务所
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Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于利尔化学股份有限公司
非经常性损益及净资产收益率和每股收益明细表
专项审核报告
XYZH/2018CDA30022利尔化学股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的利尔化学股份有限公司（以下简称利尔化学公司）编制的2015年度、2016年度、2017年度非经常性损益明细表及2015年度、2016年度、2017年度净资产收益率和每股收益明细表。
一、管理层对财务报表的责任
上述明细表的编制是利尔化学公司管理当局的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对上述明细表发表意见。
我们按照《中国注册会计师执业准则》计划和实施审核工作，以合理确信这些明细表是否不存在重大错报。审核工作包括在抽查的基础上检查支持这些明细表内容和金额的证据，评价这些明细表的整体反映。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，利尔化学公司上述非经常性损益明细表符合《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1号—非经常性损益》（2007年修订）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益》（2008年修订）的规定，公允反映利尔化学公司 2015年度、2016年度、2017年度非经常性损益情况；净资产收益率和每股收益明细表符合《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率及每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，公允反映了利尔化学公司2015年度、2016年度、2017年度的净资产收益率和每股收益情况。
四、其他事项
非经常性损益明细表
编制单位：利尔化学股份有限公司 单位：人民币元
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|内容|2017年度|2016年度|2015年度|
|1、非流动资产处置损益|- 14,114,912.01|- 8,249,689.55|- 5,493,078.75|
|2、越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免||-|-|
|3、计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)|2 1,335,222.00|1 5,048,895.00|1 6,593,428.00|
|4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|2 70,770.44|-|-|
|5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||-|-|
|6、非货币性资产交换损益||-|-|
|7、委托他人投资或管理资产的损益||-|-|
|8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||-|-|
|9、债务重组损益||-|-|
|10、企业重组费用||-|-|
|11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||-|-|
|12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||-|-|
|13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||-|-|
|14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|- 245,481.45|-|-|
|15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|9 ,909.37|-|2 ,786,860.78|
|16、对外委托贷款取得的损益||-|-|
|17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||-|-|
|18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||-|-|
|19、受托经营取得的托管费收入||-|-|
|20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5 68,533.03|7 ,304,207.42|1 ,868,421.53|
|21、其他符合非经常性损益定义的损益项目||-|-|
|小计|7 ,824,041.38|1 4,103,412.87|1 5,755,631.56|
|减：所得税影响额|1 ,172,066.91|2 ,129,381.11|2 ,363,644.73|
|非经常性净损益合计|6 ,651,974.47|1 1,974,031.76|1 3,391,986.83|
|减：少数股东权益影响额(税后)|2 51,353.57|6 45,495.34|1 ,656,520.34|
|其中：归属于母公司股东非经常性净损益|6 ,400,620.90|1 1,328,536.42|1 1,735,466.49|

公司法定代表人：尹英遂 主管会计工作负责人：古美华 会计机构负责人：陈俊
2015-2017年度净资产收益率和每股收益明细表
编制单位：利尔化学股份有限公司
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|2017年度|加权平均|每股收益||
||净资产收益率（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于母公司股东的净利润|18.11|0.77|0.77|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|17.83|0.75|0.75|

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|2016年度|加权平均|每股收益||
||净资产收益率（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于母公司股东的净利润|10.98|0.40|0.40|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|10.39|0.38|0.38|

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|2015年度|加权平均|每股收益||
||净资产收益率（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于母公司股东的净利润|11.27|0.28|0.28|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|10.32|0.26|0.26|

公司法定代表人：尹英遂 主管会计工作负责人：古美华 会计机构负责人：陈俊
北京暴风科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司2015年度报告相关事项及第二届董事会第二十二次会议审议的相关议案，经讨论，我们对相关事项发表如下独立意见：一、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
经认真审查，公司2015年度关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公证的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
1、截至2015年12月31日，公司为关联方北京暴风魔镜科技有限公司垫付薪酬、往来款等费用合计154.54万元尚未收回。公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形；也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至2015年12月31日，公司不存在对外担保的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
三、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为规范的公司治理结构，明确了决策、执行、监督等方面的
职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求和适应公司不断发展的业务需要，内部控制制度执行有
效，公司运作规范健康。
经审阅，我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2015年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。
五、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出2015年度利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因素，我们对董事会作出利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项预案提交公司
2015年年度股东大会会审议。
六、关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见
公司2016年度董事及高级管理人员薪酬按照绩效考核与激励约束机制进
行，有利于调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
七、关于续聘公司2016年度审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验
和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。
八、关于2016年度日常关联交易预计的独立意见
公司与关联方北京暴风魔镜科技有限公司预计发生的日常关联交易属于公
司正常业务经营需要，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。相关交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。关联董事在审议本议案时回避表决。基于此，我们同意本次关联交易事项。
九、关于2016年度申请银行综合授信额度的独立意见
本次公司2016年度申请银行综合授信额度事项符合公司业务发展需要，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们同意此次公司2016年度申请银行综合授信额度事项。
十、关于2016年度使用闲置资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金进行理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司2016年度使用闲置资金购买理财产品事项。
十一、关于聘任张鹏宇为公司副总经理的独立意见
2、经审核张鹏宇先生的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
3、同意聘任张鹏宇先生为公司高级管理人员。
十二、关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见
本议案在提交公司董事会审议之前已经全体独立董事认可，一致同意提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。公司控股股东、实际控制人冯鑫先生为公司业务发展需要提供无息借款，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营业绩及独立性产生重大影响。；董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事冯鑫先生对本议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。
十三、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见
鉴于公司限制性股票激励计划激励对象涂晖、侯婷婷2人已离职，其已不具备激励对象资格，公司本次回购注销行为符合《限制性股票激励计划》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司回购注销上述2名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
高学东 张琳 罗义冰2016年4月15日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-046
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会
2015年度第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会2015年度第六次会议于2015年6月8日以传真方式召开（会议通知于2015年6月5日以邮件方式发出），应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案表决如下：
一、董事会换届选举，公司第八届董事会董事候选人 11人名单：秦兆平、彭亮、白新华、金波、刘永军、赵良兴、刘福堂、余春生（独立董事）、张双根（独立董事）、张静璃（独立董事）、李华（独立董事）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司现任独立董事对本项发表独立意见表示同意。
本项须提交公司股东大会审议，根据有关规定本项采用累积投票制，对独立董事和非独立董事的表决将分别进行。
独立董事候选人余春生先生、张双根先生、张静璃女士、李华先生需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示并可接受反馈意见，公示期为3个交易日。
二、高级管理人员薪酬调整方案。
总裁彭亮先生年薪调整为17万元、副总裁刘福堂先生年薪调整为9.5万元、副总裁刘爱国先生年薪调整为9.5万元、财务总监张勉先生年薪调整为9.2万元。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司现任独立董事对本项发表独立意见表示同意。
三、提请公司股东大会审议“将每位非独立董事、监事在公司领取的津贴调整为每年1万元（税前），自股东大会审议批准之日起执行”。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司现任独立董事对本项发表独立意见表示同意。
本项须提交股东大会审议。
四、决定于2015年6月30日召开2014年度股东大会（详见本公司于 2015年 6月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的股东大会会议通知）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年六月九日
附：候选人简历
秦兆平，男，1957年 7月出生，北京师范学院本科毕业，曾任职北京首钢集团下属企业副总经理、远大资产管理公司项目经理、中国远大集团有限责任公司财务管理本部风险管理经理、武汉远大制药集团公司财务总监、中国远大集团有限责任公司人力资源本部副总经理，现任远大集团置业投资有限公司上市部总经理、本公司董事长。秦兆平先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭亮，男，1970年 1月出生，清华大学经济管理学院工商管理硕士，曾任职鞍山钢铁公司第一发电厂工程师、北京中鼎信理财顾问公司副总经理、中国华融资产管理公司项目经理、远大资产管理有限公司副总经理、中国远大集团有限责任公司医药事业部业务拓展总监、投资发展部副总经理，现任本公司副董事长、总裁。彭亮先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
白新华，女，1966年12月出生，大学本科。曾在北京市审计局、国证经济开发有限公司工作，现任中国远大集团有限责任公司财务管理总部副总经理、华东医药股份有限公司监事、武汉远大制药集团有限公司监事、本公司董事。白新华女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
金波，男，1968年8月出生，高级工商管理硕士（EMBA），曾任浙江岱山二轻局团委书记、浙江华乐公司总经理助理、浙江远大进出口有限公司副总经理，现任远大物产集团有限公司公司董事长兼总裁。金波先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘永军，男，1968年 8月出生，江苏省委党校政治经济学专业研究生，曾任职连云港市审计局科员、副主任科员、处长，连云港市经济责任审计局局长，现任江苏金海投资有限公司党委委员、副总经理、本公司副董事长。刘永军先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵良兴，男，1964年 7月出生，大学本科，曾任连云港星球塑料有限公司质检科科长、全质办主任、生产科科长、厂长助理、总经理助理、连云港市资产经营有限公司企划部经理、连云港金海旅游发展有限公司总经理、中国江苏三得利食品有限公司常务副总经理，现任江苏金海投资有限公司资产管理部经理、本公司董事。赵良兴先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘福堂，男，1965年10月出生，河北地质学院财务与会计专业本科毕业，曾任职地质矿产部西北探矿机械厂会计员、地质矿产部黄海机械厂审计监擦部审计员、黄海机械厂基础工程总公司财务部兼企管部经理、连云港恒瑞集团财务部负责人、江苏康缘药业股份有限公司监事、江苏金海投资有限公司财务部高级职员、连云港北崮山庄置业发展有限公司财务总监，现任连云港市蔬菜冷藏加工厂法定代表人、本公司董事、副总裁。刘福堂先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
余春生，男，1966年3月出生，北京交通大学工商管理硕士，曾任长沙机务段主任会计员、长沙铁路总公司主任科员、财务处副处长、长沙铁路多元经营发展集团公司副总经济师，现任长沙铁路多元经营发展集团公司总经济师、本公司独立董事。余春生先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张双根，男，1969年10月出生，德国柏林洪堡大学民商法学博士，曾任中国人民大学法学院讲师、北京大学法学院讲师，现任北京大学法学院副教授、本公司独立董事。张双根先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张静璃，女，1965年 3月出生，北方交通大学财会专业本科，曾任广州铁路配件公司会计、广东正中珠江会计师事务所项目经理、华东医药股份有限公司独立董事，现任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）部门副经理、广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事、本公司独立董事。张静璃女士未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李华，男，1970年 4月出生，南京大学法学博士，曾任淮海工学院助教、南京大学法学院讲师，现任南京大学法学院副教授。李华先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-066北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2019年8月5日在公司以现场方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席李玉芬女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<2019年半年度报告全文>及<2019年半年度报告摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2019-064）同时刊登于2019年8月6日的《证券时报》和《证券日报》。
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《<关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的手续，不存在违规使用募集资金
的行为。
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-067）。
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司使用总额不超过2亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益，同意该事项。
本议案已由公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-068）。
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司监事会
北京国枫（深圳）律师事务所
关于任子行网络技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]C0004号
致：任子行网络技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受任子行网络技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2016年12月24日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《任子行网络技术股份有限公司关于第三届董事会第九次会议决议的公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2016年12月24日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《任子行网络技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并
依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2016年12月23日召开的任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决定召开。贵公司董事会于2016年12月24日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2017年1月9日（星期一）下午14:30在深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年1月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年1月8日下午15:00至2017年1月9日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长景晓军先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2016年12月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表贵公司有表决权股份231,846,412股，占贵公司有表决权股份总数的51.7132%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共10名，代表贵公司有表决权股份93,651股，占贵公司有表决权股份总数的0.0209%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员
以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的《关于支付现金收购深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股权的议案》作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决。两名股东代表、一名监事代表及本所律师共同负责计票和监票，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会就上述议案的表决情况如下：
同意 231,893,412股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9799%；反对 42,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0185%；弃权 3,751股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 84,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的64.4309%；反对 42,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的32.7091%；弃权3,751股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的2.8600%。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于任子行网络技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 熊洁
罗超
2017年1月9日
股票简称：*ST金路股票代码：000510编号：临2015—34号
四川金路集团股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2015年1月19日开市起停牌。2015年6月9日，公司召开第九届第九次董事局会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，公司拟向新光控股集团有限公司及虞云新发行股份购买其合计持有的浙江万厦房地产开发有限公司100%股权、浙江新光建材装饰城开发有限公司100%股权，同时向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
2015年 6月 10日