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证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-101成都市路桥工程股份有限公司
关于拟中标项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、成都市路桥工程股份有限公司（牵头人，以下简称“公司”）与中国市政工程西南设计研究总院有限公司、四川省志泽园林绿化工程有限公司、中国华西工程设计建设有限公司（成员）组成的联合体被确定为“岩羊河河道治理、体育公园建设、西环线二期、南部片区道路新建、太阳湖公园等七个打捆项目勘察、设计—施工总承包”项目中标候选人第一名，公示期为 2019年 11月13日至 2019年11月 15日。
2、项目的招标人为攀枝花川投宏格实业有限公司，其控股股东四川川投汇鑫实业有限公司为公司的关联法人。根据深交所《股票上市规则》的规定，本项目构成关联交易，尚需经过公司董事会、股东大会审议，项目最终能否实施仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
攀枝花市公共资源交易服务中心于2019年 11月 12日发布了“岩羊河河道治理、体育公园建设、西环线二期、南部片区道路新建、太阳湖公园等七个打捆项目勘察、设计—施工总承包”项目的公开招标评标结果公示，成都市路桥工程股份有限公司为该项目中标候选人第一名。评标结果公示有关内容公告如下：
2、招标人、项目名称及建设内容
（1）招标人：攀枝花川投宏格实业有限公司
（2）项目名称及内容
项目名称：岩羊河河道治理、体育公园建设、西环线二期、南部片区道路新建、太阳湖公园等七个打捆项目勘察、设计—施工总承包
建设内容：1）岩羊河河道治理工程：项目西至岩羊河水库，东至昔格达水库，南至老温泉酒店，东西向治理长度约4公里，南北向治理长度约3.8公里，治理总长度约 7.8公里；配套建设特色小镇门户景观工程，项目总占地面积约 121.3公顷。
2）红格三塔建设工程：项目分别于晏家山、癞山、岩羊河北面山麓建设三座集旅游观光、通信基站、激光炫彩一体的标志性景观塔，内部设有电梯直达观景平台。
3）体育公园建设工程：项目位于金乌大道以东，癞山以西，合盛康悦项目以北，内设草地广场、健身漫步道、标准篮球场、五人制足球场、儿童趣味乐园、特色观光田园等运动休闲设施，占地面积约74.5公顷。
4）西环线二期工程：项目位于红格大道长平村白岩桥以南，红格村二社钟家地以北，晏家山以东，本道路为红格镇西部片区市政主干道，道路总长度约3.6公里，道路总宽24m，其中机动车道14m，道路人行道两边各5m。
5）红格镇环境综合治理工程项目：1、红格镇北端的七彩·佳翼国际少儿美术中心向南约1.3公里，至红格镇桥及红格桥头的三叉路口至温泉假日酒店路口约 680米道路的道路围栏亮化；2、由红格镇温泉假日酒店沿红山大道向南至红山国际2#会所门口约2.4公里道路亮化；3、扎巴箐水库灯光秀及栈道亮化。
6）南部片区道路新建工程项目：项目位于温泉假日酒店东南侧，S310道路以南，红格村二社钟家地以东，道路总长度17.4公里。
（3）建设模式：勘察、设计—施工总承包
（4）工期：项目建设期36个月
3、评标结果公示第一中标候选人：成都市路桥工程股份有限公司（牵头人）与中国市政工程西南设计研究总院有限公司、四川省志泽园林绿化工程有限公司、中国华西工程设计建设有限公司（成员）组成的联合体
4、拟中标金额：建安工程费约人民币281,558.44万元
二、项目预中标对公司的影响
本项目拟中标金额约占公司 2018年度经审计营业收入的103.30%。若公司能最终中标并顺利实施该项目，预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
1、公示期：此次评标结果公示期为2019年11月 13日至 11月15日，由于项目尚处于公示期，公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同，尚存在一定的不确定性。
2、本项目尚需经过公司董事会、股东大会审议，并正式签署相关协议后方可正式实施，对公司业绩影响尚存不确定性。公司将按规定及时披露项目最新进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年十一月十二日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-36众业达电气股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 4月 19日收到监事王锡鹏先生的书面辞职报告，王锡鹏先生因退休离职辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后王锡鹏先生不再担任公司任何职务。
王锡鹏先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，王锡鹏先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，王锡鹏先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行监事职责。公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。
公司监事会对王锡鹏先生在担任公司监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
众业达电气股份有限公司监事会2018年4月19日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-016湖北盛天网络技术股份有限公司
关于以自有资金设立投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立一家投资公司，该公司注册资本人民币5000万元，全部以自有资金出资，本公司持有该投资公司100%股份。
二、董事会审议情况
公司于2016年1月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以自有资金设立投资公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本议案在董事会职权范围内，无须提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、全资子公司的基本情况
1、拟定公司名称：武汉盛天资本投资管理有限公司
2、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区
3、注册资本：人民币5000万元
4、公司类型：有限责任公司
5、出资方式：现金出资
6、资金来源及股权结构：公司以自有资金出资，持有100%股权。
7、拟定经营范围：对互联网企业进行非证券类股权投资及相关咨询业务。
（最终以登记管理机关核准的经营范围为准）
四、本次投资对公司的影响及风险分析
投资公司定位于互联网、移动互联网、电子竞技、大数据分析、虚拟现实以及智能硬件等领域的项目投资与孵化，公司的设立是公司未来战略发展的重要战
略步骤，未来将有效调动第三方中介机构的参与度，通过股权投资、并购等一系列手段进行产业整合，在“集中化”与“多元化”之间科学决策取长补短，不断发挥出企业的规模经济效应，使公司的产业经营与资本经营形成良性互动，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。
本次出资由本公司以自有资金投入，设立投资公司事项将使公司流动资金相应减少，且缺乏投资管理公司的运营经验。针对以上风险，公司视投资公司开展情况逐步投入，公司还将加强对全资子公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业的第三方机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
五、备查文件
经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-212海南瑞泽新型建材股份有限公司
2017年第十次临时股东大会会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会议案均采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
4、本次临时股东大会审议的议案二属于特别决议事项，已经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1．现场会议召开时间：2017年12月27日 14:30
网络投票时间：2017年12月26日-2017年12月27日
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 12月 27日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 12月 26日15:00-2017年12月27日 15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2017年12月22日
3．会议召开地点：公司会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：张海林先生
6．本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 8名，所持（代表）股份数 338,147,604股，占公司有表决权股份总数的34.3598%。
2、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共 7名，所持（代表）股份数 338,143,704股，占公司有表决权股份总数的34.3594%。
其中委托出席会议情况：冯活灵先生、张艺林先生委托公司董事长张海林先生代为投票表决。领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）委托公司董事会秘书于清池先生代为投票表决。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东共计 1名，代表有效表决权的股份数 3,900股，占公司股本总额的0.0004%。
4、公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3,973,704 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9020%；反对3,900股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0980%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 766,704股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4939%；反对 3,900股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5061%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
参会股东中张海林先生、冯活灵先生、张艺林先生为本议案关联方，三人持有的
334,170,000股已回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 338,143,704 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对 3,900股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 766,704股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4939%；反对 3,900股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5061%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2017年第十次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2017年第十次临时股东大会决议；
2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2017年第十次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司二〇一七年十二月二十七日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014-098深圳市实益达科技股份有限公司
关于公司控股股东迁址及更名等的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实益达”）于 2014年11月26日接到控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司的通知，其已于近日完成公司迁址及更名等手续，并取得了新余市渝水区工商行政管理局换发的《营业执照》，变更前后的工商登记信息对比如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称||变更前||变更后|
||深圳市恒顺昌投资发展有限公司||新余天道酬勤投资发展有限公司||
|公司名称|||||
||深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙大道与锦龙二路交汇处蓝钻风景花园 6栋B801||新余市劳动北路 42号||
|公司住所|||||
|法定代表人|陈亚妹||未变更||
||1000万元||未变更||
|注册资本|||||
||440301104264343||360502210031229||
|注册号|||||
||有限责任公司||未变更||
|公司类型|||||
||投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。||企业投资、项目投资策划；投资咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）；投资管理；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|经营范围|||||

特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十七日
新华联不动产股份有限公司
内部控制审计报告
天健审（2014）7-103号
天健会计师事务所
内部控制审计报告
天健审〔2014〕7-103号
新华联不动产股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新华联不动产股份有限公司（以下简称新华联公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新华联公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策
和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新华联公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：中国·杭州
中国注册会计师：二〇一四年四月二十四日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-130新大洲控股股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 12月 24日收到副总裁李志先生的书面辞职报告。李志先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后李志先生将不在公司担任任何职务。
根据公司章程及有关法律法规的规定，李志先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
截止本公告披露日，李志先生未持有公司股份。
公司董事会对李志先生在任职期间做出的贡献表示感谢。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-074
国电长源电力股份有限公司
关于股东减持股份进展情况的公告
持股5%以上的股东湖北省能源集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
公司于 2016年 10月 25日收到股东湖北省能源集团有限公司（以下简称湖北能源）《关于湖北能源减持长源电力股票情况说明》，现将有关情况公告如下：
湖北能源于 2016年 4月 1日、4月 5日向我公司出具了《关于拟减持长源电力部分股票的告知函》、《关于拟减持长源电力部分股票的补充说明》，称其因经营发展需要，拟减持我公司股份数量不超过 1,100万股（即不超过公司转增股本前总股本的1.985%），减持期间为首次减持自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（具体内容详见公司于 2016年 4月 2日、4月 6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的股东减持有关公告，公告编号：2016-018、019）。
湖北能源上述减持期限于 2016年 10月 26日到期，其在减持期间减持公司股票情况如下：2016年 4月 29日-5月 4日，湖北能源以集中竞价方式出售公司股份 554万股，占公司转增股本前总股本的比例为0.9997%，交易价格区间为 12.98元/股—14.45元/股（具体内容详见公司于2016年5月6日在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》）。
上述减持完成后，湖北能源持有公司转增股本前股份 59,822,553股，占公司总股本的比例由11.80%下降为10.80%。因公司于 2016年 6月
持股比例保持10.80%不变。
经公司核查，湖北能源上述减持行为符合其所作出的减持承诺。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会 2016年 10月 26日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016—083浙江金固股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日前接到公司股东孙锋峰先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙锋峰|是|1,460|2016年12月26日|至办理解除质押登记之日止|渤海国际信托股份有限公司|19.24%|资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，孙锋峰先生持有本公司个人股共 75,875,043股，占本公司总股本的14.92%。现尚有53,985,000质押，占孙锋峰先生所持公司股份总数的71.15%，占公司总股本的10.62%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-037哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月9日收到软件产品增值税退税款5,627,887.03元。2014年度内，公司共收到软件产品增值税退税款合计11,000,906.88元。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为营业外收入并计入公司2014年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
公司在制定2014年度财务预算过程中，已考虑了上述因素对2014年度业绩的影响。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年七月十日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-99江苏爱康科技股份有限公司
关于对苏州中康增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况：
苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）全资子公司香港爱康电力国际控股有限公司（以下简称“香港爱康电力”）100%持股的电力投资公司。目前苏州中康及其下属子公司拟在苏州、赣州地区分别建设30MW及10MW屋顶分布式光伏电站，为保证电站项目的顺利建设，公司拟对苏州中康增资人民币34000万元（折美元，下同）。
本次增资方式为：爱康科技首先对苏州中康的母公司香港爱康电力进行人民币34000万元增资，再由香港爱康电力对苏州中康增资34000万元，苏州中康可根据本次非公开发行募投项目的实际实施需要对下属子公司的增资。
该项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据爱康科技《公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
名称：苏州中康电力开发有限公司
注册号：320582400010494
住所：张家港市杨舍镇（塘市街道）金塘西路南侧1幢
法定代表人：邹承慧
注册资本：8928.46万美元
公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围：从事光伏光热电站的建设和经营；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档
五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资的目的和影响
（1）目前苏州中康及其下属子公司在苏州、赣州地区分别建设 30MW及10MW屋顶分布式光伏电站，公司对苏州中康增资人民币34000万元可推进上述电站项目的顺利建设；有利于开拓和巩固公司在光伏终端应用领域的行业地位，增加新的利润增长点；符合公司的经营发展规划。
（2）本次增资事项可提高苏州中康的资本金充足率，降低其债务风险，有利于提高苏州中康整体实力和融资能力。
四、其他说明
上述屋顶分布式电站项目均已获得发改委的备案文件，已基本具备开工条件，但项目建设完毕后的并网发电时间存在不确定性。关于募投项目的风险提示请具体参考公司分别在2013年12月23日和2014年5月14日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《非公开发行股票预案》和《第二届董事会第十二次临时会议决议公告》。
公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露项目进度。请各位投资者注意投资风险。
特此公告!
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十七日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-029浙江海利得新材料股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》，同意公司对已离职的2名激励对象已获授但尚未获准行权的17万份股票期权进行注销。注销后，公司首次授予的股票期权数量调整为730万份，股票增值权数量仍为30万份，激励对象人数调整为54人。
2015年3月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述首次授予股票期权的注销事宜已办理完毕。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2015年3月28日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-072深圳市瑞丰光电子股份有限公司关于
调整 2016年限制性股票激励计划授予对象、授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）经2016年7月1日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予价格的议案》，具体情况如下：
一、公司2016年限制性股票激励计划审批程序简述
1、2016年3月31日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《<深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2、2016年7月1日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《<深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于调整2016年限制性股票激励计划激励授予对象、授予价格》等相关议案，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实、确认，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具了相应报告。
二、公司对2016年限制性股票激励计划授予对象、授予价格进行调整的情
况说明
1、关于调整激励对象名单的说明
因公司限制性股票激励计划草案披露后，部分未被纳入激励计划人员经认定现已满足纳入激励计划范围的条件、部分人员离职或发生岗位变动，为更合理配
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-072置本次激励计划相关资源，公司对授予的激励对象人数及名单进行调整。
经调整，本次激励计划授予激励对象由286人调整为151人。
2、关于调整授予价格的说明
经公司2016年5月9日召开的2015年年度年股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日的股本总额218,282,159股为基数，每10
股派发现金红利人民币0.2元（含税），实施上述分配预案实际分配股息
4,365,643.18元人民币，剩余可供分配利润元结转到以后年度，2015年不进行送股，资本公积金也不转增股本。
因公司发行股份购买资产并募集配套资金新增股份33,700,437股于2016年2月4日上市，股本由218,282,159股变更为251,982,596股；公司回购注销限制性股票79,183股，股本由251,982,596股变更为251,903,413股；故公司2015年度利润分配方案同步调整。
变更前：以2015年末总股本218,282,159股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）；
变更后：以总股本251,903,413股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.173306元（含税）。
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，对限制性股票的授予价格调整如下：
P＝P-V=5.71元-0.017元=5.693元。
0
经调整，限制性股票授予价格为5.693元。
因此，调整后授予激励对象人数为151人，限制性股票授予价格为5.693元。
三、本次激励计划授予对象、授予价格的调整对公司的影响
本次对公司2016年限制性股票激励计划授予对象、授予价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司本次调整2016年限制性股票激励计划授予对象、授予价格的相
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-072关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划授予对象、授予价格进行相应的调整。
五、监事会核实意见
监事会认为：本次调整符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师意见
根据公司陈述、监事会核查意见并经查验，本所律师认为，激励对象的确定依据和范围符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的其他激励对象均符合《管理办法》的相关规定，不存在《管理办法》第八条规定的不得作为激励对象、《备忘录1号》规定的激励对象不能同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划以及《备忘录2号》规定的上市公司监事不得成为股权激励对象的情形。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十八次会议决议
2、第二届监事会第二十八次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
4、监事会关于激励对象名单（调整后）的核查意见
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016年7月1日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2017-067安科瑞电气股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年11月3日（星期五）下午
15:00至17:00。届时公司董事长兼总经理周中先生及董事、副总经理、董事会秘书、财务总监罗叶兰女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
安科瑞电气股份有限公司2017年10月20日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2019-041江苏华昌化工股份有限公司
关于控股股东减持计划实施完毕的公告
公司控股股东—苏州华纳投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2019年 4月 13日,江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-010），公司控股股东苏州华纳投资股份有限公司（以下简称“华纳投资”）为偿还2015年参与华昌化工非公开发行时的贷款及利息，计划在公告披露之日起15个交易日之后的6个月内，以集中竞价方式减持其所持有的本公司股份，减持数量不超过12,698,195股，且任意连续90个自然日内减持比例不超过本公司总股本的1%；
以大宗交易方式减持其所持有的本公司股份，减持数量不超过25,396,390股，且任意连续90个自然日内减持比例不超过本公司总股本的2%。
2019年6月10日，公司实施了2018年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.5元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。因本次公司转增股本事项，华纳投资持有本公司股份由201,906,346股增至302,859,519股，根据减持计划，减持数量进行相应调整。
2019年11月8日，公司收到华纳投资出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，华纳投资已披露的股份减持计划实施完毕，现将有关情况公告如下。
一、股份变动情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持股数（万股|）||减持均价（元/股）|||
|||||||||||||（%）|
|华纳投资||集中竞价交易||2019.6.20||4|||7.235||0.004||
|||集中竞价交易||2019.9.19||14|||7.857||0.015||
|||合计||-||18|||||0.019||

2、股东减持前后持股情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持前持有股份|||||减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||占总股本比||||占总股本比例|
||||||股数（万股|）||||股数（万股）|||
|||||||||例（%）||||（%）|
|华纳投资||合计持有股份||30,285.9519|||31.8008||30,267.9519||31.7819||
|||其中：无限售条件股份||30,285.9519|||31.8008||30,267.9519||31.7819||
|||有限售条件股份||-|||-||||||

二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、华纳投资本次减持计划实施不会影响本公司的治理结构和持续经营，减持计划实施后，华纳投资仍为本公司第一大股东。
3、华纳投资本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。截止本公告日，本次减持计划已实施完毕。
一、备查文件
1、华纳投资出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
江苏华昌化工股份有限公司2019年 11月8日
湖南江南红箭股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》及《湖南江南红箭股份有限公司章程》等有关规定，我们作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司拟进行的重大资产重组事项，即公司发行股份及支付现金购买河南北方红阳机电有限公司（以下简称“红阳机电”）100%股权、南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）100%股权、南阳北方红宇机电制造有限公司（以下简称“北方红宇”）100%股权、郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）100%股权、山东北方滨海机械有限公司（以下简称“北方滨海”）100%股权、吉林江机特种工业有限公司（以下简称“江机特种”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”，红阳机电、北方向东、北方红宇、红宇专汽、北方滨海、江机特种以下合称“标的公司”，拟购买的标的公司100%股权以下合称“标的资产”）并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”），发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了《湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与标的公司股东签署的附条件生效的《湖南江南红箭股份有限公司与豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《发行股份及支付现金购买资产补充协议》及相关审计、评估报告等拟提交董事会审议的本次交易的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：
1、本次交易的实施系公司为改善公司的经营状况，增强公司持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
章和规范性文件的规定，具备可操作性。我们同意将上述报告书及协议及相关议案提交董事会审议。
3、公司与中国兵器工业集团公司全资子公司豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）签署的附条件生效的《湖南江南红箭股份有限公司非公开发行股票认购协议书》符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及中国证监会的规定。豫西工业集团有限公司、中兵投资参与本次募集配套资金的认购符合有关法律法规的规定，未损害公司中小股东的利益。
4、本次交易涉及的标的资产已经具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具相关的审计报告及资产评估报告，且评估报告已经国务院国资委备案。
基于上述，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事： 李志宏
郑锦桥
韩赤风
关于聘任公司首席风险官的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，认真审议了《关于聘任公司首席风险官的议案》，对首席风险官候选人进行了细致核查，现发表独立意见如下：
一、同意聘任陈水元先生为公司首席风险官；
二、本次聘任是在充分了解陈水元先生从业经历、专业素养等情况的基础上进行的。陈水元先生具有证券公司高级管理人员任职资格，具备担任公司首席风险官的水平与能力，经核查，未发现其有《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》、《证券公司全面风险管理规范》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的不得担任公司首席风险官的情形;
三、本次聘任的提名程序、表决方式符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
第八届董事会独立董事签名：
袁小彬 温小杰 王瑛 韩建旻
二○一七年六月二十七日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2016-020宏达高科控股股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月26日(星期二)15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长沈国甫先生、总经理马月娟女士、董事会秘书兼财务总监朱海东先生、独立董事张敏华女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2015-48
厦门港务发展股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2015年12月8日，经本公司第五届董事会第十七次会议审议，以8票赞成、 0票反对、0票弃权通过了《关于本公司为厦门港务叶水福物流有限公司提供 1.2亿元银行贷款担保的议案》；同意本公司为合营企业厦门港务叶水福物流有限公司（以下简称“港务叶水福公司”）向银行申请半年期1.2亿元人民币银行贷款授信提供担保；
2、本议案还应提交股东大会审议。股东大会召开时间详见2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知》；
3、有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
被担保人名称：厦门港务叶水福物流有限公司
成立日期：2007年7月12日
注册地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税物流园区）虎屿北路9号1号仓库（办公区）3楼
法定代表人：杨清泉
注册资本：人民币壹亿叁仟陆佰陆拾伍万元整
主营业务：装卸搬运；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含须经许可审批的项目）；物业管理；汽车租赁（不含运营）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；
自有房地产经营活动；停车场管理；包装服务。
与本公司的关系：为本公司合营企业
2、被担保人相关的产权和控制关系方框图
厦门市国有资产监督管理委员会
100%
厦门港务控股集团有限公司
63.14%
厦门国际港务股份有限公司
55.13%
厦门港务发展股份有限公司
60%
厦门港务叶水福物流有限公司
3、主要财务状况
截止2014年12月31日，该公司资产总额为30,945.12万元、负债总额22,654.04万元、银行贷款总额19,614.99万元、流动负债总额3,039.05万元、或有事项涉及的总额0元，净资产8,291.08万元、营业收入409.40万元、利润总额-2,355.17万元、净利润-2,355.17万元。
截止2015年9月30日，该公司资产总额为30,908.52万元、负债总额22,396.70万元、银行贷款总额18,898.99万元、流动负债总额3,498.71万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产8,511.82万元、营业收入660.55万元、利润总额-1,390.69万元、净利润-1,390.69万元。
最新信用等级：A+级（工行评级）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
期限：半年
担保金额：12,000万元
四、董事会意见
1、担保的原因：港务叶水福公司需要将原来以土地和房产抵押向中国工商银行
股份有限公司厦门湖里支行的9年期贷款置换成期限15年的厦门农业银行金融中心支行的贷款，办理两家银行抵押贷款置换有担保的空档期，故向本公司提出需要提供半年期1.2亿元人民币的银行贷款授信担保的需求。
2、董事会认为，港务叶水福公司所申请的银行贷款授信担保是为了办理两家银行抵押贷款置换空档期过渡的需要，可以改善港务叶水福公司的资本结构，节约财务费用，且提供担保期限较短。在担保风险方面，港务叶水福公司所拥有的土地、房产位于厦门港自贸区内，仓库已大部分出租，目前的价值为3.5亿元，已超过双方股东提供的授信担保额度，本公司为港务叶水福公司提供连带责任担保所承担的风险很小；从公司建立的内控机制来看，港务叶水福公司使用银行贷款授信可能产生的潜在风险能够得到比较有效的控制。
3、港务叶水福公司系本公司与新加坡叶水福集团共同投资成立的中外合资企业，本公司持有60%股权，新加坡叶水福集团持有40%股权。新加坡叶水福公司同时用其在中国境内的公司为港务叶水福公司的银行贷款置换按持股比例提供过渡担保，符合本公司对合资公司提供担保的规定。
4、本次港务叶水福公司所拥有的土地和房产占了其总资产的99%，在本公司提供担保期间还处于银行贷款抵押状态，故目前无法提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月8日，本公司及控股子公司对外担保总额126,300万元，占公司最近一期经审计净资产的44.81%；本公司对控股子公司及合营公司提供担保的总额113,300万元，占公司最近一期经审计净资产的40.20%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事独立意见。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2015年12月8日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2014-24
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情
况的进展公告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及北京证监局通知要求，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）认真核查和梳理了公司及相关主体的承诺事项，公司及相关主体不存在违反承诺和超期未履行承诺的情况，并于 2014年 2月 28日、4月 16日、5月 24日披露公司及相关主体承诺履行情况及进展公告。仅有如下尚未履行的承诺事项：
公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司于 2006年 3月承诺：股权分置改革实施后将根据相关政策法规择机提出股权激励预案。
公司于2014年6月23日收到公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司（以下简称“中成集团”）《关于明确股权激励承诺履约时限的函》，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的具体要求，公司控股股东中成集团采取明确股权激励履约时限的方式对“股权分置改革实施后将根据相关政策法规择机提出股权激励预
案”这一原股权激励承诺事项加以规范，并将此次股权激励履约时限明确为 5年内（2014年 7月 1日至 2019年 7月 1日）提出股权激励预案。
截至本公告日，公司及相关主体已作出的尚未履行完毕的承诺事项已符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，不存在违反承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一四年六月二十八日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-004山东龙泉管道工程股份有限公司
关于签订合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日与鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）签订了《湖北省鄂北地区水资源配置工程 2015年度第三批项目 PCCP采购（一）合同书》（合同编号：EBSZY/WZSB2015-01）。具体情况如下：
一、合同签署概况
合同买方：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）
合同卖方：山东龙泉管道工程股份有限公司
签署地点：湖北省武汉市
合同类型：产品购销合同
合同标的：老河口市孟楼镇～襄州区黄集镇桩号25+520～48+454.9区间的管道，管道线路长度22.8077km，管道长度68.427km（含 PCCP标准管66495m，单节长5m；配件总长1932.12m），管径DN3800mm，内压0.4～0.6MPa，管道覆土深度2m～13.6m。
计划工期：现场工作期限为 730日历天，计划开工时间为 2016年 1月 1日（具体进场时间以总监理工程师发出的开工批复为准）。PCCP管材批量生产开始时间为 2016年 6月 10日，供管结束时间为 2017年 12月 31日。
合同金额：人民币陆亿陆仟叁佰肆拾万陆仟叁佰玖拾陆元捌角玖分（￥663,406,396.89元）
二、交易对方情况
1、湖北省鄂北地区水资源配置工程已由水利部以《水利部关于湖北省鄂北地区水资源配置工程初步设计报告的批复》（水规计[2015]423号）批准建设，建设资金已落实。本招标项目湖北省鄂北地区水资源配置工程 2015年度第三批项目已由湖北省水利水电工程招标管理委员会办公室以 2015-115号招标方案备案表批准招标，招标人为鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹），招标代理机构为湖北华傲水利水电工程咨询中心。
2、公司与业主方不存在任何关联关系。
3、最近一个会计年度公司未与业主方发生类似业务。
三、合同的主要内容
1、合同双方：
合同买方：鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）
合同卖方：山东龙泉管道工程股份有限公司
2、合同标的：老河口市孟楼镇～襄州区黄集镇桩号25+520～48+454.9区间的管道，管道线路长度22.8077km，管道长度68.427km（含 PCCP标准管66495m，单节长5m；配件总长1932.12m），管径DN3800mm，内压0.4～0.6MPa，管道覆土深度2m～13.6m。
3、合同金额：人民币陆亿陆仟叁佰肆拾万陆仟叁佰玖拾陆元捌角玖分（￥663,406,396.89元）
日（具体进场时间以总监理工程师发出的开工批复为准）。PCCP管材批量生产开始时间为 2016年 6月 10日，供管结束时间为 2017年 12月 31日。
5、结算条件及方式：
（1）本工程预付款总金额为合同价格的20%。工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的20%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的80%时全部扣清。
（2）PCCP管材、配件管的支付
PCCP管材、配件管制作完成并经工程师厂内检验合格后，按管材的有效长度或重量或有效面积支付的65%。
PCCP管材、配件管经工程师出厂检验合格后，按管材的有效长度或重量或有效面积支付的15%。
PCCP管材、配件管安装并经接头打压试验合格后，按管材的有效长度或重量或有效面积支付的10%。
工程全线试通水合格后，按管材的有效长度或重量或有效面积支付的10%。
（3）每次付款扣留的保留金为工程进度款的10%，扣留的保留金总额为签约合同价的5%。
四、合同的审议程序
上述合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
五、合同履行对公司的影响
1、公司资金充足，人员、技术、产能均能满足生产需要，具备履行本合同的能力。
（￥663,406,396.89元），约占公司 2014年度经审计营业收入的51.24%，本项目的履行预计对公司 2016年、2017年营业收入和营业利润产生影响。
3、合同约定的产品与公司现有主营业务一致。
4、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行该合同而对该买方形成依赖。
六、合同履行的风险提示
1、合同采取分期多次付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。
2、在合同履行过程中，如果遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或延缓履行。
七、备查文件
《湖北省鄂北地区水资源配置工程 2015年度第三批项目 PCCP采购（一）合同书》
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一六年一月十四日
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2018-022中山联合光电科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过1亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过 12个月。该额度尚在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将详细情况公告如下：
一、 使用自有资金购买理财产品的基本情况
为充分合理地利用自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
1．投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
2．投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置自有资金拟选择购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
3.投资额度使用期限
自董事会审议通过之日起一年内有效，单个投资产品不超过12个月。
4．资金来源
公司用于现金管理的资金为短期自有闲置资金，不影响公司正常经营。
5.决策程序
该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表明确意见，监事会、保荐机构发表独立核查意见。
6.实施方式
授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务负责人具体办理相关事宜。
7．信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，在定期报告中详细披露报告期内购买理财产品的情况以及相应的损益情况。
二、 投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而低于预期。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，投资理财的未来实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2.投资风险控制措施
（1）每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
（2）公司指派财务部负责对理财产品的收益与风险进行充分分析、评估，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
（3）公司内审部负责对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情
况进行核实。
（4）独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内购买理财产品
的情况以及相应的损益情况。
三、 对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，公司使用部分闲置自有资金购买短期低风险理财产品，不会影响公司的日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响，有利于提高公司自有资金的使用效率，获取一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、 独立董事、监事会和保荐机构专项意见说明
1.独立董事意见
本次拟使用不超过人民币 1亿元的自有资金购买理财产品事项履行了必要的审批程序，在保证正常经营所需流动资金的前提下，公司购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资风险可控，不会影响公司日常资金周转需要及主营业务的开展，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用自有资金购买理财产品事项。
2.监事会意见
经审核，监事会认为：公司利用部分暂时闲置的自有资金，择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币1亿元的自有资金购买低风险理财产品。
3.保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用自有资金购买理财产品事宜已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司根据相关规定及实际情况，针对使用自有资金购买理财产品事项形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司在风险相对可控的前提下使用自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，提升公司业绩水平。综上，保荐机构对公司本次使用自有资金购买理财产品事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于中山联合光电科技股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2018年4月16日