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证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2017-004四川富临运业集团股份有限公司
关于公司控股股东解除部分股权质押并再次
办理股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 17日收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）的通知，富临集团将其持有的公司部分无限售流通股解除质押并再次办理了股权质押。现将有关情况公告如下：
一、解除股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|四川富临实业集团有限公司|是|20,500,000|2016年2月2日|2017年1月16日|德阳银行股份有限公司绵阳分行|16.41|
|合 计|—|20,500,000|—|—|—|16.41|

二、办理股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|四川富临实业集团有限公司|是|20,500,000|2017年1月16日|2018年1月16日|长城华西银行股份有限公司绵阳分行|16.41|融资|
|合 计|—|20,500,000|—|—|—|16.41|—|

本次股权质押交易系富临集团根据自身生产经营需要开展的融资行为。若质押股份
出现平仓风险，富临集团将及时采取应对措施，不会导致公司实际控制权发生变更。
三、富临集团所持公司股权累计被质押的情况
截至本公告日，富临集团持有公司股份124,945,037股，占公司股份总数的39.86%；
富临集团已质押其持有的公司股份共计124,940,000股，占公司股份总数的39.85%，占其持有公司股份总数的99.9960%。
四、备查文件
1、解除股权质押登记通知；
2、股票质押登记证明；
3、股份冻结明细。
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会二O一七年一月十七日
河南四方达超硬材料股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（李树盛）
各位股东及股东代表：
本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，按时出席报告期内召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2016年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2016年任期内，本人亲自出席董事会8次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；列席股东大会3次。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极地给出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护中小股东的合法权益不受损害。本人对董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪守职责、勤勉尽责，充分履行独立董事职责，详细了解公司运作情况，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并分别对以下事项发表了独立意见：
2、公司于2016年4月27日召开了第三届董事会第十七次会议，本人对《控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况》、《2015年度公司内部控制自我评价报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年度利润分配及资本公积金转增预案》、《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
3、公司于2016年6月28日召开了第三届董事会第十八次会议，本人对《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》发表了同意的独立意见。
4、公司于2016年7月30日召开了第三届董事会第十九次会议，本人对《控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。
5、公司于2016年9月12日召开了第三届董事会第二十一次会议，本人对《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》发表了同意的独立意见。
6、公司于2016年12月30日召开了第三届董事会第二十三次会议，本人对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。
本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会和股东大会审议及表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会各专门委员会工作情况
本人作为公司董事会战略与投资决策委员会委员，严格按照监管要求和《战略与投资决策委员会议事规则》等相关制度的规定，出席战略与投资决策委员会会议，认真听取了公司关于2016年度资产经营情况和长期发展战略的报告，审议公司对外投资事项等，对涉及公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并及时提出了自己的专业性意见，切实履行董事会专业委员会委员职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权。
（三）本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的
认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，未发生如下情况：1、独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2017年度，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，按照有关法律、法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事：李树盛2017年3月21日
安徽山河药用辅料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规及公司的规章制度，作为安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司情况进行了认真核查，对公司相关事项发表意见如下：
一、关于 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2、2015年度公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至 2015年 12月 31日违规对外担保情况。
二、关于《公司 2015年度利润分配预案》的独立意见
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报表审计结果，公司 2015年度净利润 44,272,969.65元，根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公积 4,259,470.53元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见、《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定 2015年年度利润分配预案如下：以总股本 4600万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股,剩余未分利润结转以后年度。
我们认为：公司 2015年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的
要求。我们同意将《公司 2015年度利润分配预案》提交至股东大会审议。
三、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审阅，我们认为：公司现行的内部控制制度和体系已建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。公司内部控制制度自制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。
四、关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。如实反映了公司 2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违
规的情形。
五、关于《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司会计师事务所选聘制度》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》进行了事前审议，我们认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》提交至股东大会审议。
六、对《关于公司 2016年董事、监事薪酬的议案》及《关于2015年公司高管薪酬分配及2016年公司高管薪酬考核方案的议案》的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案及披露情况及进行了认真的审核，认为：2015年度公司严格执行董事、监事及高级管理人员薪酬和绩效考核的相
关制度，公司经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。2016年公司董事、监事及高级管理人员薪酬相关方案，利于调动相关人员的工作积极性，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。
我们一致认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬相关方案的制定是合理有效的，同意相关方案并同意将关于董事、监事薪酬议案提交至股东大会审议。
七、对《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
经对相关议案审议，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，相关方案有利于提高公司资金利用效率，增加公司收益。因此，同意公司在授权期内任一时点使用不超过 2000万元人民币的暂时闲置募集资金及不超过 13000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理。其中：暂时闲置募集资金只能购买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过六个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，一年内有效。暂时闲置自有资金理财需选择流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品，在股东大会通过后两年内有效。
（以下无正文）
(本页为安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页)
独立董事：
安广实 李健 陈俊
年 月 日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-029露笑科技股份有限公司
关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]【254】号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行 72,249,863股人民币普通股（A）股，每股发行价格18.25元，募集资金人民币 1,318,559,999.75元，募集资金净额为人民币 1,294,387,749.89元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月30日进行了审验，并出具信会师报字[2016]第610263号验资报告。
二、募集资金专户设立情况
为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体情况如下：
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|户名|开户银行|银行帐号|专户金额（元）|资金用途|
|露笑科技股份有限公司|中国银行股份有限公司诸暨支行|355870514522|805,477,749.89|露通机电节能电机建设项目及补充流动资金项目|
|露笑科技股份有限公司|中信银行股份有限公司杭州湖墅支行|8110801012700393277|360,410,000.00|露通机电油田用智能直驱电机项目|
|露笑科技股份有限公司|中国农业银行股份有限公司诸暨市支行|19531201040008270|68,500,000.00|收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货项目|

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|露笑科技股份有限公司|中国工商银行股份有限公司诸暨支行|1211025329201602672|60,000,000.00|露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目|
|合 计|||1,294,387,749.89|--|

三、募集资金签订三方监管协议情况
公司与中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行（以上银行统称“银行”）、保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），具体情况如下：
1、公司已在上述募集资金专户开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于本次非公开发行股票募集资金投放项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与上述募集资金专户开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、长城证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。长城证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述募集资金专户开户银行应当配合长城证券的调查与查询。长城证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权长城证券指定的保荐代表人施斌、董建明可以在上述募集资金专户开户银行营业时间随时查询、复印公司专户的资料；上述募集资金专户开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述募集资金专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；长城证券指定的其他工作人员向上述募集资金专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、上述募集资金专户开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送长城证券。上述募集资金专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完
整。
资金净额的5%的，上述募集资金专户开户银行应当及时以传真方式通知长城证券，同时提供专户的支出清单。
7、长城证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。长城证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知上述募集资金专户开户银行。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、上述募集资金专户开户银行连续三次未及时向长城证券出具对账单或者向长城证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合长城证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、上述募集资金专户开户银行、长城证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且长城证券督导期结束后失效。
10、本协议一式捌份，公司、上述募集资金专户开户银行、长城证券三方各持两份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份。
三、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见德尔国际家居股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，作为德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第一届董事会第二十五次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、公司非独立董事、独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
2、公司非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意提名汝继勇先生、姚红鹏先生、张立新先生和史旭东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，蒋志培先生、郑海英女士和周洁敏女士为公司第二届董事会独立董事候选人。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
二、关于调整股票期权与限制性股票激励计划授予数量和价格的独立意见
公司本次对股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权授予数量和行权价格以及预留部分限制性股票授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权授予数量和行权价格以及预留部分限制性股票授予数量调整的规定。
独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见因此，我们一致同意董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权授予数量和行权价格以及预留部分限制性股票授予数量进行调整。
三、关于续聘公司2014年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构，聘期一年，并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》签名页）
独立董事签名：
寇文正 蒋志培 郑海英
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-069协鑫集成科技股份有限公司
关于收到2016年度业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 20日，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于控股股东协鑫集团进行利润补偿的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
一、业绩承诺基本情况：
根据公司控股股东协鑫集团有限公司（已更名，原江苏协鑫能源有限公司）重整计划中所做出的承诺：“在符合法律、法规规定的前提下，重整后通过恢复生产经营、注入优质资产等各类方式，使公司 2015年、2016年实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 6亿元、8亿元。如果实际实现的净利润低于上述承诺净利润的，由控股股东以现金方式就未达到利润预测的部分对公司进行补偿。”
二、2016年度业绩完成情况：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZA13619号《审计报告》，公司 2016年度实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润为 -2,691.16万元，与 2016年度业绩承诺数差异为 82,691.16万元，控股股东需要就上述差额以现金的方式对公司进行补偿。
三、2016年度业绩承诺履行情况：
截至2017年7月17日，公司已全部收到上述业绩补偿款人民币82,691.16万
元。至此，协鑫集团有限公司严格履行了重整计划中所做出的承诺，2016年度业绩补偿承诺已经履行完毕。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一七年七月十七日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-99
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）正筹划非公开发行 A股股票事宜。鉴于该事项目前尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（公司简称：中房地产，证券代码：000736）自 2016年 7月 25日 13时起停牌。公司将在 10个交易日内（即 2016年 8月 5日之前）披露相关事项并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司控股股东中住地产开发有限公司持有本公司股票不存在质押冻结情况。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 7月 25日
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于 2015年度高管绩效奖金分配方案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，现就公司董事会第十五次会议审议的《关于2015年度高管绩效奖金分配方案的议案》，发表独立意见如下:
董事会对《关于 2015年度高管绩效奖金分配方案的议案》的审议及表决符合有关规定，程序合法有效。公司制定的 2015年度公司高管绩效奖金的发放方案是结合市场情况和公司的实际经营情况而制定的，有利于更好地调动公司高级管理人员工作的积极性和创造性，有效提升公司的经营管理效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议。
独立董事：
杨汉明 邹光明 曹亮
二○一六年四月二十日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事关于公司坏账核销的独立意见
我们作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了2016年12月26日召开的第三届董事会第三十六次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司财务管理制度的相关规定要求，我们对公司本次核销坏账事项进行了认真审议，现出具如下独立意见：
1、公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；
2、公司严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备，上述坏账根据公司会计政策已计提了坏账准备，本次核销不会对公司当期利润产生重大影响，符合《企业会计准则》的相关规定；
3、公司本次拟核销的坏账是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司对上述坏账予以核销。
（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于坏账核销的独立意见之签字页）
独立董事：
宋 晏 杨高宇 孔祥云
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-030浙江方正电机股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会通知的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《浙江方正电机股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-029）。由于工作人员的疏忽，造成通知公告中“会议召开方式”披露错误，现将通知公告披露有误内容更正如下：一、召开会议基本情况
更正前：
5、会议方式：以现场投票表决形式
更正后：
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 15日（星期五）上午9:30-11：30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 5月 14日（星期四）下午15:00至2015年5月15日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
二、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投
票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票证券代码：投票代码为“362196”。
2、投票证券简称：“方正投票”。
3、投票时间：投票时间 2015年 5月 15日（星期五）上午9:30-11：30，下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“方正投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1、对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|1|公司2014年度董事会工作报告|1.00|
|2|公司2014年度监事会工作报告|2.00|
|3|公司2014年度财务决算报告|3.00|
|4|公司2014年度利润分配预案|4.00|
|5|公司2014年度报告及摘要|5.00|
|6|关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2015年度审计机构的议案|6.00|
|7|关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案|7.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|

|||
|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的身份认证和投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日（星期四）下午15:00至2015年5月15日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码，拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统会返回一个4位数字的激活校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功五分钟后就可使用。
（2）申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的数字证书代理发证机构申请。
3、互联网投票流程
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江方正电机股份有限公司 2014年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，根据办理身份认证的方式选择用户名密码登陆（即服务密码登陆），输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合规定的，计为“弃权”。
除上述内容外，其他内容不变。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
更正后的《浙江方正电机股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-031）全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于厦门信达股份有限公司
非公开发行股票之保荐工作总结报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人 王常青
联系人 张世举、李少为
联系电话 021-68827384、010-85130684
保荐代表人 张世举、李少为
保荐代表人联系电话 021-68827384、010-85130684
三、发行人基本情况
项目 内容
发行人名称 厦门信达股份有限公司
证券代码 000701
注册资本（万元） 40,661.31
注册地址 福建省厦门市湖里区兴隆路27号第7层
福建省厦门市湖里区泗水道 669号国贸商务主要办公地址
中心第十一层
法定代表人 杜少华
2016年年报披露时间： 2017-04-26
2017年年报披露时间： 2018-04-28
四、本次发行情况概述
1、2013年非公开发行股票
经中国证监会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]202号）核准，公司采用非公开发行股票方式，向10名特定对象共发行了70,634,043股人民币普通股（A股），发行价格为9.72元/股，募集资金总额为人民币 686,562,897.96元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 671,063,985.23元。上述募集资金已于 2014年 3月 21日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2014]第110803号《验资报告》。
2、2015年非公开发行股票
经中国证监会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]62号）核准，公司采用非公开发行股票方式，向6名特定对象共发行了 95,729,013股人民币普通股（A股），发行价格为 13.58元/股，募集资金总额为人民币 1,299,999,996.54元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,278,147,028.63元。上述募集资金已于 2016年 1月 26日到账，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了[2016]京会兴验字第 62000007号《验资报告》。
五、保荐工作概述
本保荐机构及保荐代表人对厦门信达所做的主要保荐工作如下：
1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会及厦门证监局的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；
2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；并对公司内控制度自我评价报告发表独立意见；
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司使用部分闲置自有资金进行投资理财事项发表独立核查意见；
5、持续关注公司是否为他人提供担保等事项；
6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
7、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果；
8、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
9、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
10、对公司董事、监事及高级管理人员进行持续督导培训。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行对厦门信达的保荐职责期间未发生重大事项。
七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐代表人审阅了持续督导期间公司的临时公告及定期报告，包括 2016年年度报告、2017年年度报告等，确认厦门信达各期定期报告以及重要临时公告披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露时间也符合相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、本保荐机构与募集资金存放银行及时签订了《募集资金三方监管协议》；公司在使用募集资金时严格遵照三方监管协议进行；公司募集资金按照监管部门批复和公开披露的招股文件所承诺用途进行使用。
十、尚未完结的保荐事项
截至2017年12月31日，厦门信达非公开发行股票募集资金尚未使用完毕。
中信建投证券作为厦门信达非公开发行股票的保荐机构，将继续履行持续督导义务至公司募集资金使用完毕。
十一、其他申报事项
无。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张世举 李少为
中信建投证券股份有限公司 2018年4月26日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-080
吉林电力股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《吉林电力股份有限公司章程》（下简称《公司章程》）的规定，公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司工会委员会根据《章程》和《工会基层组织选举工作暂行条例》的有关规定，于 2015年 8月 17日至 20
日，组织员工代表民主推选公司第六届董事会职工代表董事。公司推选 118名员工代表（应参加推选代表 130名，符合法定人数）以无记名票决方式通过，选举邱晓松先生为吉林电力股份有限公司第六届董事会职工代表董事。
邱晓松先生的任期与公司本届董事会的任期相同，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
附：邱晓松先生简历
吉林电力股份有限公司董事会二○一五年八月二十一日
附件
邱晓松先生简历
邱晓松，男，1961年 1月出生，汉族，1982年参加工作，中共党员，高级工程师，大学学历，工学学士。现任吉林电力股份有限公司科技信息部主任。
1982.09-1984.05吉化铁运公司机修车间技术员
1984.05-1990.05吉化铁运公司机修车间副主任、机动科副科长 1990.05-1994.02吉化铁运公司计算机站主任
1994.02-1997.04吉化吉联公司储运处处长
1997.04-2001.03吉化炼油厂销售公司运输处长、副经理、副总经济师
2001.03-2002.10吉化炼油厂副厂长
2002.10-2003.05吉化联力工贸公司副经理
2003.05-2005.11吉林电力股份有限公司总经济师
2005.11-2008.11吉林省能源交通总公司油母页岩筹建处主任
2008.11-2011.11吉林省能源交通总公司综合管理部主任
2011.03-2011.12吉林电力股份有限公司供热（分）公司总经理（兼）
2011.12-2013.02吉林电力股份有限公司综合产业（新能源）部主任
广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第二届董事会第十七次会议相关事项发表如下意见：
一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见。
公司董事会提出了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，我们听取了董事会关于使用闲置募集资金进行现金管理原因，并收到并查阅了相关材料。
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在保证资金的流动性和安全性的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于公司提高闲置募集资金使用效率，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同时，公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。因此，我们同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理的计划，并同意将此议案提交股东大会审议。
二、关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案的独立意见。
公司董事会提出了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，我们听取了董事会关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的原因，并收到并查阅了相关材料。
我们认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用合计不超过人民币 2亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司及子公司自有闲置资金的使用效率，提高短期财务投资收益，进而增加公司收益，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及其全体
股东，特别是中小股东利益的情形。而且本议案的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。，我们同意公司及其子公司合计使用不超过2亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，并同意将此议案提交股东大会审议。
三、关于为珠海鹏辉等全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案的独立意见：
公司已向独立董事提交了所有资料，作为公司独立董事对上述对外担保议案进行了认真审议，发表意见如下：
（1）公司及全资子公司所发生的对外担保是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司及全资子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要。
（2）公司及全资子公司所发生的为公司融资提供担保不会影响公司持续经营能力，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。
（3）公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（4）公司所发生的对外担保的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司对外担保决策制度》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
陈 骞 南俊民 谢盛纹
安徽华茂纺织股份有限公司 临时公告证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2013-034安徽华茂纺织股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）和公司控股子公司（本公司持股95%）安徽华茂织染有限公司（以下简称“华茂织染公司”）近期获得政府补助资金共计4,250.32万元，截至公告日已收到4,250.32万元，详情如下：
1、公司于2013年12月31日收到新疆维吾尔自治区财政厅【新财建（2013)577号】下发的《关于拨付2012年度出疆棉运输费用补贴资金的通知》，本公司可获2012棉花年度出疆棉运输费用补贴资金853.70万元。公司已于日前收到新疆维吾尔自治区财政厅拨付的2012棉花年度出疆棉运费补贴资金853.70万元。
2、华茂织染公司于2013年12月31日收到安庆市财政局《关于拨付华茂国际纺织工业城相关项目资金补贴的通知》，给予已在华茂国际纺织工业城建设竣工的华茂织染公司财政补贴3,396.62万元。华茂织染公司已于日前收到安庆市财政局拨付的财政补贴资金3,396.62万元。
以上两项政府补助将按照《企业会计准则》的相关规定计入营业外收入，预计上述财政补贴将对公司2013年度利润产生积极影响，具体影响最终以 2013年度会计师事务所审计确认后的结果为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一三年十二月三十一日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018049大族激光科技产业集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券暨办理股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）控股股东大族控股集团有限公司（以下简称“大族控股”）2018年非公开发行可交换公司债券已获得深圳证券交易所出具的《关于大族控股集团有限公司 2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]318号）。详见2018年6月15日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东拟非公开发行可交换债券的公告》（公告编号：2018048）。
2018年7月25日，大族控股取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》，将其持有的本公司无限售条件的流通股 2,850万股（占本公司总股本的2.67%）质押给中信证券股份有限公司。该部分质押股票用于本次可交换债券持有人交换本公司股票和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自 2018年 7月25日起至质权人申请解除质押登记时止。
截至本公告发布日，大族控股（实际控制人高云峰先生控股99.875%）持有本公司162,054,566股，占本公司总股本的15.19%。大族控股累计质押股份数为16,098万股，占本公司总股本的15.09%。高云峰先生持有本公司96,319,535股，占本公司总股本的9.03%。高云峰先生累计质押股份数为8,866万股，占本公司总股本的8.31%。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2018年7月26日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-005号河南科迪乳业股份有限公司
关于股东大会召开时间的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司已经于2016年1月13日召开了第二届董事会第十一次会议，对本次非公开发行股票的相关议案进行了表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次非公开发行股票相关事项的股东大会召开时间另行通知。
特此公告
河南科迪乳业股份有限公司董事会 2016年1月13日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-007芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东安徽亚夏实业股份有限公司（以下简称“安徽亚夏”）关于进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
2015年1月26日，安徽亚夏将其持有的公司股份2,500万股质押给西南证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为2015年1月26日，股票质押期限为182天，质押期间该股份予以冻结不能转让。该笔质押业务已于2015年1月26日在西南证券股份有限公司办理完毕。
截至本公告披露日，安徽亚夏已将其持有公司股份3,600万股（占其所持公司股份的54.06％，占公司总股本的13.11%）申请质押。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一五年一月二十八日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-033浙江久立特材科技股份有限公司关于用部分闲置
可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]71号文）核准，浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月25日向社会公开发行了487万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额487,000,000.00元。
本次公开发行可转债募集资金总额为487,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及手续费等10,046,552.94元后，募集资金额为476,953,447.06元。该募集资金已于2014年3月3日到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2014]36号《验证报告》。上述到位的募集资金减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,911,900.00元后，本次募集资金净额为474,041,547.06元。募集资金净额情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了天健审[2014]620号《鉴证报告》。
二、募集资金使用情况
根据公司募集资金项目投资进度安排，预计公司在未来6个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目资金需求的前提下，现依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储制度》的相关规定，公司拟用部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币40,000,000元（占实际募集资金净额474,041,547.06元的8.44%），从公司募集资金专用账户中提取，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过6个月。
三、公司关于募集资金的说明与承诺
公司承诺：（1）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途；（2）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的款项仅限于与主营业务相关的生产经营使用；（3）本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，将按时归还至募集资金专用账户，若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求；（4）公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内未进行证券投资，也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条规定的风险投资；（5）公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。
四、前次闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
2014年9月30日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间自第四届董事会第二次会议通过之日起不超过6个月。
2015年3月27日，公司将上述用于补充流动资金的闲置募集资金4,500万元归还至募集资金专用账户。
五、独立董事、监事会及保荐机构的意见
公司独立董事对上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见：同意公司将人民币4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过6个月。
公司监事会于2015年4月18日召开了第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过6个月。
公司保荐机构国信证券股份有限公司经核查后发表意见如下：对公司使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无异议。
六、备查文件
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司拟用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2015年4月18日