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证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2014—020河北福成五丰食品股份有限公司
分配及转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金股利 0.07元（含税）；
每10股转增3股。
 扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.07元。扣税后个人股东和证券投资基金每股现金红利 0.0665元；扣税后合格境外投资机构投资者（QFII）每股现金红利0.063元；机构投资者自行缴纳所得税，实际派发每股现金红利0.07元。
 股权登记日：2014年07月10日
 除权除息日：2014年07月11日
 新增无限售条件流通股份上市日：2014年07月14日
 现金红利发放日：2014年07月11日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经 2014年 5月 13日召开的公司 2013年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和2014年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。
二、分配、转增股本方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：截止 2014年 07月 10日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
(三)分配方案
公司 2013年度股东大会审议通过的 2013年度利润分配方案为：以 2013年度末总股本 406,156,370股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.7元（含税），合计分配现金红利28,430,945.90元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
以截止2013年12月31日公司总股本406,156,370股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增121,846,911股，转增后公司总股本将增加至528,003,281股。
（四）扣税情况
1、对于个人股东和证券投资基金，依据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）规定，公司暂按5%的税负代扣代缴本次现金红利个人所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.0665元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间，下同）计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.063元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股利为税前每股人民币0.07元。
三、相关日期
股权登记日：2014年07月10日
除权除息日：2014年07月11日
新增无限售条件流通股份上市日：2014年07月14日
现金红利发放日：2014年 07月11日
四、分派对象
截止2014年7月10日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
（一）除福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司、华润五丰有限公司、三河燕高投资有限公司、三河蒙润餐饮投资有限公司的现金红利由本公司直接发放外，其他股东的红利委托中登公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）公司资本公积金转增股本的股份按照中登公司上海分公司的有关规定，由中登公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按照每10股转增3股的比例直接计入股东账户。
六、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
||||变动数||
|类别||本次变动前||本次变动后|
||||（新增加）||
||1、其他境内法人持有股份|84,650,585|25,395,176|110,045,761|
|有限售|||||
|条件流|2、境内自然人持有股份|42,102,548|12,630,764|54,733,312|
|通股份|||||
||有限售条件流通股份合计|126,753,133|38,025,940|164,779,073|
|无限售|||||
||A股|279,403,237|83,820,971|363,224,208|
|条件流|||||
||无限售条件流通股份合计|279,403,237|83,820,971|363,224,208|
|通股份|||||
|股份总数||406,156,370|121,846,911|528,003,281|

七、以新股本计算的摊薄每股收益
本次转增股本完成后，公司股本总额变更为 528,003,281股。按照新股本总
额摊薄计算的上年度每股收益为0.17元。
八、有关咨询办法
联系部门：公司董事会秘书办公室
联系电话:010—61595607
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2014年07月07日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2017-018宁波建工股份有限公司
关于终止重大资产重组的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 3月 21日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，同意公司终止与深圳市融美科技有限公司及中经云数据存储科技（北京）有限公司（简称“中经云”）重大资产重组事项。公司已于 2017年 3月 22日在上海证券交易所网站发布了《关于终止重大资产重组的公告》等相关公告。
根据公司 2016年 10月 9日召开的第三届董事会第十二次会议通过并与重大资产重组对方签署的《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产及利润补偿协议》，公司与重组交易对方之一厦门科华恒盛股份有限公司（简称“科华恒盛”，持有中经云9.333%）在该协议中的约定：本公司和科华恒盛承诺：无论本次交易因任何原因被终止，自本次交易被终止之日起 60日内，宁波建工以现金购买科华恒盛持有的中经云股权，对价以本协议及本协议之补充协议约定的对价为准。科华恒盛有义务将根据本条款的上述约定将其持有的中经云股权全部转让给宁波建工。（本条款为独立性条款，不受其他条款效力影响，自本协议签署之日起生效。）
目前，就上述协议中约定的科华恒盛持有的中经云9.333%股权，公司谨慎考虑拟由公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司受让，相关事项正在商议中。公司将及时根据后续事宜的进展情况进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2017年 3月 31日
海通证券股份有限公司
关于海航基础设施投资集团股份有限公司
终止重大资产重组的专项核查意见
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“海航基础”）因公司控股股东海航基础控股集团有限公司筹划涉及公司的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年1月23日起停牌，经公司与相关各方积极商谈和论证，初步判定本次重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2018年 2月 6日起转入重大资产重组程序继续停牌。公司于 2018年8月8日召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》并发布了公告。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）担任海航基础本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）及上交所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）（以下简称“《停复牌业务指引》”）等有关规定，经过审慎核查，对海航基础终止本次重大资产重组事项出具核查意见如下：一、公司停牌期间披露进展信息情况
停牌期间，公司根据相关规定至少每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告，履行信息披露义务，并向广大投资者提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险。停牌期间，主要进展公告如下：
2018年2月6日，公司披露《重大资产重组停牌公告》，经公司与相关各方积极商谈和论证，初步判定本次重大事项构成重大资产重组。
2018年2月23日，公司发布《关于重大资产重组继续停牌公告》，经公司申请，公司股票自2018年2月23日起继续停牌不超过一个月。
于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于2018年3月23日发布《关于重大资产重组继续停牌的公告》。
2018年4月24日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组延期复牌事项，并于2018年4月25日发布《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况的公告》。公司预计复牌时间不晚于2018年6月23日。
2018年6月22日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，并于2018年6月23日进行了披露，并于同日发布《海航基础设施投资集团股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的公告》。
2018年7月23日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并于2018年7月24日发布《海航基础设施投资集团股份有限公司关于重组方案重大调整的公告》。
2018年 8月 8日公司召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
二、股票停牌期间上市公司所披露进展信息的真实性
自上市公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定积极开展各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，并参与各方积极落实交易各个环节的事项。上市公司组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作，并就交易方案与交易对方、各方中介机构进行了反复沟通和审慎论证。上市公司按照有关要求披露重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。
经核查，独立财务顾问认为，上市公司停牌期间披露的重组进展信息具有真实性。
三、上市公司终止本次重大资产重组的原因及其合理性
（一）终止重组的原因
自进入重大资产重组程序以来，公司积极推进本次重大资产重组的相关尽职
调查、审计及评估工作，与各交易对手就交易细节进行了多次磋商，并根据尽调情况及与各方的谈判沟通情况对本次重组标的及时进行了调整。
经公司董事会审慎评估论证，目前重组方案尚不具备完成条件和时机，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素。为切实保护上市公司和中小股东的利益，决定终止本次重大资产重组事项。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，公司终止本次重大资产重组经过了充分的沟通和审慎的考虑，是维护上市公司全体股东特别是中小股东权益和公司利益的前提下做出的决定，公司终止本次重大资产重组的原因具有合理性。
四、终止重组相关事项对公司的影响
公司整体经营状况良好，终止筹划本次发行股份购买资产事项不会对上市公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
同时，终止本次重大资产重组不会影响公司未来的发展战略，未来公司将继续根据公司战略发展规划，在现有的业务板块上精耕细作，提高业务协同和整合，在继续发挥自身的核心优势，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。
五、承诺
本次重大资产重组事项，公司股票累计停牌时间已超过3个月，根据相关规定，公司承诺自复牌公告披露之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，海通证券认为：海航基础筹划本次重大资产重组事项停牌期间所披露的进展信息真实；海航基础与标的公司终止本次重大资产重组的原因符合客观实际情况；关于本次重大资产重组终止程序符合上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关法律法规的规定。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于海航基础设施投资集团股份有限公司终止重大资产重组的专项核查意见》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2018-050无锡阿科力科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和银行理财产品的市场状况，对最高额度不超过 10,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之日起 12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司与 2017年 11月 22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-011）。
一、 使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|投入金额|起止期限|预期年化收益率|赎回金额|实际收益|
|1|中国银行股份有限公司无锡锡山支行|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|2,000万元人民币|2018年7月5日至2018年8月10日|3.00%—3.60%|2,000万元人民币|65,059.89元人民币|

说明：公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
二、 截至本公告日公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期产品的情况
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|1|宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行|单位结构性存款|保本浮动型|1,000 万元人民币|2018年7月6日|2018年10月9日|95天|4.30%|
|2|中国银行股份有限公司无锡锡山支行|中银保本理财-人民币全球智选|保证收益型|1,000 万元人民币|2018年7月17日|2018年9月21日|66天|3.00%—3.70%|
|3|宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行|单位结构性存款|保本浮动型|1,000 万元人民币|2018年7月16日|2018年10月17日|93天|4.20%|
|4|中信银行股份有限公司无锡五爱支行|共赢利率结构20965期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|1,000 万元人民币|2018年7月20日|2018年8月24日|35天|3.90%|

说明：公司与中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司不存在关联关系。
三、 截至本公告日公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期产品的情况委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定及时履行信息披露义务。
四、 对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 理财产品的总金额
截至公告日，公司使用闲置自有资金4,000万元人民币投资保本型理财产品，未超过董事会及股东大会对公司使用闲置自有资金进行委托理财的批准投资额度。
六、 备查文件
1、中国银行股份有限公司理财产品总协议书
2、宁波银行股份有限公司单位结构性存款产品协议
3、中信银行股份有限公司理财产品总协议
无锡阿科力科技股份有限公司董事会2018年8月11日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-062
华仪电气股份有限公司
关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务
及对其提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日召开的第六届董事会第21次会议，审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及对其提供担保的议案》，同意全资子公司华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”）开展售后回租融资租赁业务，并同意本公司为其本次融资提供不可撤销连带责任保证担保，具体详见公司于2016年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《华仪电气关于关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及对其提供担保的公告》。
2017年5月31日，华仪风能与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）签订了《售后回租合同》；同日，本公司、控股股东华仪集团有限公司与远东国际分别签订了《保证合同》，公司实际控制人出具了保证函。现将相关合同内容公告如下：
一、售后回租赁合同
1、合同主体
出租人（甲方）：远东国际租赁有限公司
承租人（乙方）：华仪风能有限公司
2、租赁物及协议价款：租赁物为乙方账面价值共计人民币6,774.37万元的生产设备，甲乙双方确认租赁物协议价款为人民币5,824万元。抵扣本合同项下乙方应付的保证金人民币624万元，甲方实际向乙方指定账户支付人民币5,200
万元。甲方在下述支付前提条件满足后七个工作日内支付相应的协议价款，其中以银行承兑汇票方式支付人民币4,400万元，以电汇方式支付人民币 800万元。
3、租赁期限:自起租之日起30个月。
4、租金及支付方式：租金总额6,204.38万元，采取固定本金法，每季度支付一次，为固定租金，不随同期贷款基准利率变动而调整。
5、保证金：人民币 624万元，乙方需向甲方支付保证金，甲方需向乙方支付租赁物协议价款，为减少付款路径，甲乙双方同意上述保证金在甲方根据本合同向乙方支付租赁物协议价款时直接抵扣。
6、担保方式：由华仪电气股份有限公司、公司控股股东华仪集团有限公司及公司实际控制人陈道荣先生对租赁合同项下的全部债务提供连带责任担保。
7、支付前提条件：
（1）甲方收到乙方出具的付款通知书正本；
（2）甲方收到乙方出具的以甲方为抬头、加盖乙方财务专用章或公章的资金收据正本，资金收据上须注明本协议编号和该笔协议价款的金额。
8、合同生效条件：
（1）所有权转让协议已签署；
（2）甲方收到乙方提供的可以证明租赁物件权属状态的证明文件，并经甲方审核确认无误；
（3）根据甲方要求的乙方或第三方应为乙方履行本合同提供担保且相关的担保文件已签署；
（4）甲方收到乙方签署及履行合同所涉及的批准、同意和授权；
（5）甲方收到经甲方要求的保证人提供连带责任保证所涉及的批准、同意和授权。
二、保证合同
1、合同主体
保证人：华仪电气股份有限公司
华仪集团有限公司
陈道荣
受益人：远东国际租赁有限公司
2、担保范围：承租人在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款（0.05万元）及其他应付款项和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；因保证人违约而给受益人造成的损失。
3、保证方式：不可撤销的连带责任保证。
4、保证期间：自保证合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。
5、合同生效条件：在合同双方签署后生效。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年6月1日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-013华北制药股份有限公司
关于药品临床试验批件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 4日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）从国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监局”）网站获悉，公司提交的非达霉素原料及制剂临床试验注册申请，由“在审批”状态变更为“审批完毕-待制证”状态。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定，公司发布本次提示性公告，待公司取得国家食药监局签发的相关正式文件后，公司将及时披露所涉及的药品信息、项目投入、进展阶段以及市场状况等有关详细情况。
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-012能科节能技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2017年2月27日上午10点在公司第四会议室召开。会议通知已于 2017年 2月 22日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出。会议应出席的董事人数9人，实际参会的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
公司为提高资金使用效率以及资金收益，在确保不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品为公司获取额外的资金收益。具体信息详见同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-013）
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于公司向兴业银行申请基本额度授信的议案》
公司为积极拓宽资金渠道，拟向兴业银行北京海淀支行申请 3,000万元人民币基本额度授信，授信期限1年，无需提供任何抵押担保，具体授信结果以银行评估审核为准。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-017广汇能源股份有限公司
关于 2014年年报及年报摘要的更正公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”），于2015年4月15日在上海证券交易所网站披露了公司2014年年度报告全文和摘要，因工作人员失误出现部分数据错误，现更正如下：
第五节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（五）投资状况分析
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用 单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目金额|项目进度|本年度投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|富蕴煤炭综合开发前期工程|24,848,829,300.00|3.87%|339,903,368.20|961,118,662.12|0|
|富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目|1,186,940,000.00|85.36%|47,149,518.87|750,811,128.14|0|
|启东港口工程项目|1,827,700,000.00|7.67%|85,306,100.11|140,121,832.61|0|
|红淖三铁路建设项目|10,868,000,000.00|49.66%|1,879,610,476.14|5,396,896,439.18|0|
|伊吾县煤矿地面生产系统（含快装系统）|842,000,000.00|99.00%|161,412,446.79|1,000,429,099.71|0|
|伊吾县煤矿矿建工程|1,800,160,000.00|100 %|331,704,136.90|1,953,480,984.88|146,930,466.73|
|煤炭分级提质综合利用项目|7,808,130,000.00|43.96%|2,016,705,137.55|3,432,637,262.33|0|
|石油勘探项目|8,419,552,624.00|32.75%|258,102,600.00|2,672,749,893.85|0|
|合计|57,601,311,924.00|/|5,119,893,784.56|16,308,245,302.82|146,930,466.73|
|非募集资金项目情况说明||/||||

上述内容同时在公司 2014年年度报告摘要相对应部分一并进行更正。此外公司 2014年年度报告的其他内容不变，对公司的财务状况、经营业绩没有影响。
更正后的 2014年年度报告全文及摘要（修订版）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。由于本次更正给投资者带来不便，敬请谅解。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一五年四月十六日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-038金能科技股份有限公司
关于青岛西海岸金能投资有限公司及
青岛金能新材料有限公司营业执照变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 28日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司暨青岛西海岸金能投资有限公司增资青岛金能新材料有限公司的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司暨青岛西海岸金能投资有限公司增资青岛金能新材料有限公司的公告》（公告号： 2018-022号）。
近日，青岛西海岸金能投资有限公司及青岛金能新材料有限公司因增资已完成了《营业执照》的工商变更登记手续，并取得了青岛市黄岛区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，最终核准的登记事项如下：
1、名称：青岛西海岸金能投资有限公司
统一社会信用代码：91370211MA3MQYFU85
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口经济区管委办公楼一楼 103室
法定代表人：秦庆
注册资本：叁拾亿元整
成立日期：2018年03月08日
营业期限：2018年03月08日至长期
经营范围：以自有资金对外投资及投资管理、企业管理信息咨询（以上范围未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）、市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、青岛金能新材料有限公司
统一社会信用代码：91370211MA3MR1PR24
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口经济区管委会办公楼一楼 103
法定代表人：秦庆平
注册资本：贰拾亿元整
成立日期：2018年03月09日
营业期限：2018年03月09日至长期
经营范围：从事化工产品领域内的技术研发；电力生产销售；销售：仪器仪表、机械设备及配件；货物及技术进出口；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2018年4月23日
股票代码：600060 股票简称：海信电器 公告编号：2019-007青岛海信电器股份有限公司
2018年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为32,447万元-38,880万元，同比减少59%-66%。
2、扣除非经常性损益事项后，本公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为5,019万元-11,453万元，同比减少84%-93%。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 55,308万元-61,741万元，同比减少59%-66%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少59,222万元-65,656万元，同比减少84%-93%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：94,188万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：70,675万元。
（二）每股收益：0.72元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务盈利下降。报告期内，彩电行业需求疲软，海信牌电视市场占有率、品牌指数尽管持续上升，但在行业整体零售额同比下降8.62%（中怡康）的背景下，内销收入降幅较大。同时，公司在报告期内为持续提高长期能力，加
大了技术研发以及品牌营销投入，致使当期费用增幅较大，且下半年以来美元汇率大幅上涨拉高了核心部件屏的采购成本，导致主营业务盈利下降。
（二）TVS公司亏损。报告期内，本公司于 2018年 8月完成 TVS公司95%股权交割的全部工作，故本公司将自交割日后TVS公司2018年3-12月的财务报表纳入合并范围，报告期内，TVS公司仍然亏损，但同比大幅减亏约3亿元。
四、风险提示
公司本次业绩预告内容未经会计师事务所审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会2019年1月30日
中铁二局股份有限公司第六届董事会
审计委员会 2015年度履职情况报告
一、审计委员会设立情况
2015年，公司第六届董事会审计委员会由独立董事陈华、王新、郑兴平组成，王新任主任委员。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定和要求，公司制定了《董事会审计委员会工作细则》。
二、审计委员会工作情况
根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年度报告及相关工作的要求，按照公司《董事会审计委员会年报工作规程》，公司审计委员会对财务报表和内部控制审计过程进行了督导，并对相关内容进行了认真的审核。完成了以下工作：
（一）换届选举工作。2015年，公司第五届董事会任期届满，4月 27日，公司第六届董事会 2015年第一次会议选举产生了第六届董事会专门委员会成员，审计委员会由郑兴平、陈华、王新组成，独立董事王新任主任委员。
（二）审计委员会在年审注册会计师出具 2014年初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，认为:公司 2014年度财务会计报表符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况;会计师事务所所获取的审计证据是充分、适当的;对公司按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制的财务年度报表，2014年 12月 31
日的财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量所提出的审计意见是客观、公正的，并形成了书面意见。
（三）审计委员会会议审议通过了《关于公司 2014年内部审计报告的议案》、《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于董事会审计委员会 2014年度履职情况报告的议案》、《公司 2014年年度报告》及其摘要、《公司 2014年度财务决算报告》、《关于 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于日常性关联交易的预案》、《公司 2015年度财务预算方案》、《关于部分子公司购置办公用房的议案》、《关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工作总结报告的议案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的预案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的预案》。
（四）审计委员会在会计师审阅了公司一季度、半年度和三季度财务会计报表，并形成了书面意见。
（五）审计委员会就公司 2015年度财务报告审计和内部控制工作的时间安排、审计范围和审计计划与会计师事务所进行了沟通，并确定了公司财务报告审计工作安排，由总会计师向公司独立董事提交。
（六）审计委员会审阅公司 2015年度内部审计工作计划和审计工作报告，认为公司审计计划目标明确、重点突出，通过内部审计进一步促进了企业管理水平的提高。
（七）审计委员会在会计师审计过程中与其保持持续沟通，并四次督促会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，
保证了公司年审各阶段工作的有序开展与及时完成。
三、对会计事务所从事本年度审计工作的总结情况
按照中国证监会、上海证券交易所关于做好上市公司年度报告及相关工作的有关要求，对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）对本公司 2015年度审计工作总结如下：
（一）基本情况
会计师事务所与公司董事会、管理层、审计委员会、独立董事进行了必要的沟通。在审计过程中，审计委员会与会计师事务所进行了持续的沟通，并四次督促年审会计师在保证审计质量的同时，按计划时限提交审计报告。会计师事务所审计工作安排井然有序，制订了周密的审计计划，人员组织合理。通过获取有关财务报表金额和披露的审计证据，评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，会计师事务所完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。
（二）对会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
会计师事务所所有职员在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；
审计成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在审计工作中会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的
职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
（三）审计范围及出具的审计报告、意见的评价
1．审计工作计划评价
在审计过程中，审计人员通过一系列业务培训活动，根据公司的实际情况，制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和降低审计风险做了充分的准备。
2．对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计人员在本年度审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。
会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
（此页无正文，为中铁二局股份有限公司第六届董事会审计委员会 2016年度履职情况报告之签字页）
审计委员会成员签名:
王新 郑兴平 陈华
中铁二局股份有限公司
董事会审计委员会
二○一六年三月二十三日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2014—010
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于拟对上海赢运资产管理有限公司进行清算歇业的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据公司发展战略,有效提高公司资金的使用效率，进一步提升公司的盈利能力，按照可持续经营的要求，公司拟对长期未能正常开展经营活动的非核心资产进行清理。计划年内完成上海赢运资产管理有限公司清算歇业工作。
●公司于2014年2月27日召开第七届董事会第九次会议对关于拟对上海赢运资产管理有限公司进行清算歇业的议案进行了认真审议，公司九名董事参加了表决并一致通过，全体监事列席了本次会议。
●本次交易不属于关联交易，也未构成重大资产重组。
上海赢运资产管理有限公司(以下简称：赢运资产)成立于 2001年。
注册资本为 3,000万元，投资比例分别为上海开开实业股份有限公司(以下简称：开开实业)90%和上海开开（集团）有限公司10%。
自 2003年起，赢运资产基本停止了经营，无经营业务收入，更无法给股东带来预期的投资回报。经赢运资产董事会讨论后，向股东方提出申请办理清算歇业手续。鉴于开开实业旗下有经营范围包含投资的子
公司，不影响公司今后开展与投资相关的经营活动，且赢运资产长期未能正常开展经营业务。因此，拟同意对赢运资产进行清算歇业。
一、赢运资产的基本情况
企业名称：上海赢运资产管理有限公司
注册号：310106000114619
成立日期：2001年 03月 01日
营业期限：2001年 03月 01日－2021年 02月 28日
注册资本：3,000万元人民币
股权结构：上海开开实业股份有限公司 2,700万元，占赢运资产90.00%的股权；
上海开开（集团）有限公司 300万元，占赢运资产10.00%的股权。
经营范围：实业投资，投资咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）。
法定代表人：周磊
注册地址：上海市静安区西康路 379号 309室
企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
二、企业资产状况
截止 2013年 12月 31日，赢运资产的帐面资产总额为 3,196.68万元，负债合计 0.11万元，净资产为 3,196.57万元(未经审计)。
三、赢运资产歇业对公司的影响
根据公司发展战略,有效提高公司资金的使用效率，进一步提升公司的盈利能力，按照可持续经营的要求，公司拟对长期未能正常开展
经营活动的非核心资产进行清理。计划年内完成赢运资产清算歇业工作。
为保证本次歇业工作的顺利进行，公司董事会授权公司总经理室按照相关规定的要求开展本次歇业的相关工作。授权范围包含并不限于聘请有证券资格的审计事务所对赢运资产开展歇业审计工作、完成工商歇业手续、规避歇业过程中或有的法律和财务税务风险等相关工作。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会 2014年 2月 28日
公司代码：603956 公司简称：威派格上海威派格智慧水务股份有限公司
关于未披露 2018年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年度严格执行内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，努力促进公司健康、可持续发展。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部控制制度》、《重大信息内部报告制度》等一系列制度。公司通过制定和执行各项内部控制制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，确保公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理机制能够有效运行，形成科学有效的职责分工和制衡机制。同时，相关制度对公司法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露、会计管理、内部审计等均作出了明确规定，保证公司内部控制系统完整、有效，实现了公司规范、安全、有效的运行。
二.未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．具体情况说明
公司于2019年2月22日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作
备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年12月修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2018年度内部控制评价报告，会计师事务所亦未出具公司内部控制审计报告。
公司将在2019年度报告披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。
董事长（已经董事会授权）：李纪玺上海威派格智慧水务股份有限公司 2019年4月19日
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2018-130海航科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗|
|漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
本次权益变动属于股份减持
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化
海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“公司”）于 2018年 11月 13日收到方正富邦基金管理有限公司（以下简称“方正富邦”、“信息披露义务人”）出具的《海航科技股份有限公司简式权益变动报告书》，现将相关信息公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露基本情况
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|-|-|
|名称|方正富邦基金管理有限公司|
|注册地址|北京市西城区车公庄大街12号核建大厦8层|
|通讯地址|北京市西城区车公庄大街12号核建大厦8层|
|法定代表人|何亚刚|
|注册资本|66,000万元|
|营业执照统一社会信用代码|91110000717884915E|
|企业类型|有限责任公司（台港澳与境内合资）|
|经营期限|2011年7月8日至长期|
|经营范围|公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|
|股权结构|方正证券股份有限公司出资66.7%，富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%。|
|联系电话|（010）57303700|

（二）权益变动具体情况
权益变动目的：资产管理计划投资人实现投资收益。
1、2014年12月，方正富邦基金-华夏银行-天海定增1号资产管理计划（以
下简称“天海定增 1号”）和方正富邦基金-华夏银行-天海定增 2号资产管理计
划（以下简称“天海定增 2号”）认购公司非公开发行合计 351,090,301股限售流通股，占公司总股本的12.11%，其中天海定增 1号认购数量为 175,545,151股，占公司总股本的6.05%，天海定增2号认购数量为 175,545,150股，占公司总股本的6.05%，上述股份已于 2015年 12月 30日上市流通（详见公司于 2015年12月25日披露的临2015-105号公告）。
2、2018年 11月 12日，天海定增 2号通过大宗交易的方式减持公司17,680,000股，减持数量占公司总股本的0.61%。本次减持后，方正富邦通过天海定增1号、天海定增2号合计持有公司193,783,491股无限售流通股，占公司总股本的6.68%，其中，天海定增 1号持股数量为 35,918,441股，占公司总股本的1.24%，天海定增2号持股数量为157,865,050股，占公司总股本的5.44%。
本次权益变动后，方正富邦管理的天海定增1号、天海定增2号合计持股比例累计减少5.43%，具体权益变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|减持主体|减持时间|减持数量（股）|减持比例|减持方式|公告索引|
|方正富邦基金—华夏银行—天海定增1号资产管理计划|2016年11月3日至2016年11月4日|7,582,100|0.26%|集中竞价交易|临2017-019|
||2016年11月17日至2016年11月21日|22,752,100|0.78%|大宗交易||
||2017年5月23日|40,000,000|1.38%|大宗交易|临2017-034|
||2018年10月15日至2018年10月26日|28,992,510|1.00%|集中竞价交易|临2018-128|
|||40,300,000|1.39%|大宗交易||
|小计||139,626,710|4.82%|||
|方正富邦基金—华夏银行—天海定增2号资产管理计划|2016年11月3日|100|0.00%|集中竞价交易|临2017-019|
||2018年11月12日|17,680,000|0.61%|大宗交易|临2018-130|
|小计||17,680,100|0.61%|||
|合计||157,306,810|5.43%|||

二、所涉及后续事项
1、本次股东权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、公司于 2018年 6月 16日披露了减持股份计划公告（临2018-091），天海定增1号及天海定增2号拟在减持计划有效期内通过集中竞价交易或大宗交易
方式减持所持公司股份，合计不超过 173,960,266股（合计不超过公司总股本的
6%）。截至本公告披露日，信息披露义务人尚未全部完成上述减持计划。根据《海航科技股份有限公司简式权益变动报告书》，未来12个月内，信息披露义务人将继续减持公司股份，若今后发生相关权益变动事项，其承诺将按照相关法律法规的规定及承诺，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人编制了简式权益变动报告书，相关内容详见信息披露义务人委托公司于同日披露的《海航科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会2018年11月14日
大连派思燃气系统股份有限公司 第二届董事会第十四次会议大连派思燃气系统股份有限公司
第二届董事会审计委员会 2015年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会成员，现就2015年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
董事会下设审计委员会，由3名董事组成，会计专业独立董事陈国辉担任主任委员，委员为独立董事於向平、董事谢云凯。具体事务办理及工作开展，由公司审计部负责。
二、审计委员会制度建设
公司制定了《审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作制度》等专门制度。《审计委员会实施细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、议事规则程序等方面对审计委员会的相关工作做出了规范。《董事会审计委员会年报工作制度》主要对董事会审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督检查等方面明确了要求。
三、审计委员会审议事项情况
2015年，公司第二届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作制度》及其他有关规定，积极履行职责，审计委员会共召开4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。对公司定期报告、续聘会计师事务所、重大关联交易、募集资金存放与使用等事项进行了审议，为董事会决策提供专业意见。
（一）2015年1月6日召开了审计委员会第一次会议，会议主要内容为：1、部署了公司2015年内部审计工作计划，并对相关事宜做出说明；
2、关于2015年度对公司及控股子公司向银行申请授信额度预计的议案；
3、关于续聘公司2015年度审计机构的议案；
4、关于预计公司2015年日常关联交易的议案；
5、审议了内审部的《关于安全生产的专项审计》报告。
（二）2015年8月10日召开了审计委员会第二次会议，会议主要内容为：
大连派思燃气系统股份有限公司 第二届董事会第十四次会议1、对公司2015年中期报告进行了审议，并听取财务负责人对主要审阅事项的汇报后，同意提交董事会审议；
2、关于募集资金使用情况报告的议案；
3、关于募投项目二期的专项审计报告。
（三） 2015年 10月 20日召开了审计委员会第三次会议，会议主要内容为：
1、审议通过公司2015年第三季度财务报告全文和正文；
2、关于对外股权、项目投资专项审计报告。
（四） 2015年 12月 20日召开了审计委员会第四次会议，会议主要内容为：
1、就公司2015年度财务报告的总体审计策略、审计范围、审计计划、审计方法等与会计师事务所进行充分沟通与安排，并对审计工作提出建议与要求；
2、审议通过公司2015年年度财务报告审计计划的议案。
四、审计委员会2015年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
在年度审计工作中，我们与注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，督促其按照审计计划开展审计工作，在年审会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师召开见面会，沟通审计中的有关问题，再次审阅公司财务会计报表，在审计报告出具后，对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。
我们对公司年审机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了客观评估，我们认为华普天健对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，向公司董事会提议继续聘请其为公司 2016年度审计机构，并审核了相关审计费用。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
大连派思燃气系统股份有限公司 第二届董事会第十四次会议报告期内，我们认真审阅了公司的各期财务报告，并认为公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）协调管理层、内部审计与外部审计的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，我们多方听取意见，积极进行了相关协调工作，以求达到高效完成相关审计工作。
（五）对公司重大关联交易事项的审核
报告期内，我们对重大关联交易事项，均提前进行了解并与相关人员进行沟通，同时在对相关资料进行了审核后发表了专业意见。
五、审计委员会2016年工作计划
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作制度》等的相关规定，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构的沟通和内部控制有效性等方面发挥了应有的作用，保障了相关工作的有效进行，提高了公司财务信息披露的质量，促进了公司治理结构的进一步完善。
2016年，我们将继续勤勉履职，在公司决策中充分发挥审计委员会的作用，重点做好几个方面工作:
（一）继续加强与公司审计部、财务部的沟通以及对外财务信息的审核及披露的管理，谨防对外财务信息披露出现重大错漏和误导性陈述;
（二）积极参与公司内部体系建设及完善，深入开展内部控制审计工作，对公司内部控制体系运转的有效性进行全面的评估;
（三）督促公司完善所属分、子公司管理制度，加强对子公司的审计监督，提升子公司的财务管理水平，维护全体股东的合法权益。
全体委员签字：
陈国辉、於向平、谢云凯
签署日期：2016年4月19日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2017-031
国药集团药业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于 2017年 6月 2日以书面形式发出，会议于 2016年 6月 14日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，其中四名独立董事参加了会议，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、以 11票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过公司关于应收款项坏账准备计提会计估计变更的议案。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及 2017年 6月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《国药股份关于应收款项坏账准备计提会计估计变更的公告》【临2017-033】）
二、以 11票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过公司关于为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司申请综合授信提供担保的议案。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及 2017年 6月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《国药股份关于为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司申请综合授信提供担保的公告》【临2017-034】）
三、以 11票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过公司关于为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司发放委托贷款的议案。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及 2017年 6月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《国药股份关于为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司发放委托贷款的公告》【临2017-035】）
四、以 11票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过关于召开公司 2017年第二次临时股东大会有关事项的议案。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊登在 2017年 6月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《国药集团药业股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》【临2017-036】）。
特此公告
国药集团药业股份有限公司 2017年 6月 15日
浙江华友钴业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019年4月19日召
开第四届董事会第二十三次会议，审议公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）有关的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重
大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和规范性文件以及《浙江华友钴业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，已于
会前获得并认真审阅了与本次交易相关的全部议案。
1、在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对公司董事会提交的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
符合相关法律法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》、《关于<浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案的相关内容表示认
可，认为本次交易的相关议案符合国家有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续
经营能力和核心竞争力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
2、公司本次交易购买的标的资产最终交易价格是以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估结果为基础，经交易各方协商确定，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。
3、本次交易公司已按相关规定履行了信息披露义务，并与标的公司、交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律法规、规章
和规范性文件的规定。
4、我们对本次交易事项表示事前认可，同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
（以下无正文）