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证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-172武汉精测电子集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月 21日，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2019年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元自有闲置资金进行委托理财，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，其额度可以滚动使用。详细情况请查阅公司披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网刊载的相关文件。
近期，公司子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）使用闲置自有资金购买了银行的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、购买理财产品的主要情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是|||||||||||
||||||||关||否||||||||||收益|
||||||||||||||委托理财|||||||
||投资||||||联||关||||||起始||||（年|
||||受托人名称||产品名称||||||产品类型||金额||||到期日期|||
||主体||||||关||联||||||日期||||化收|
||||||||||||||（万元）|||||||
||||||||系||交||||||||||益率）|
||||||||||易|||||||||||
|上海精测||招商银行上海青浦支行||日益月鑫90030||否||否||非保本浮动收益型||1,000.00||2019/10/11||2019/11/11||3.55%||
|上海精测||招商银行上海青浦支行||聚益生金98063||否||否||非保本浮动收益型||2,500.00||2019/10/11||2019/12/13||3.60%||
|上海精测||招商银行上海青浦支行||聚益生金99035||否||否||非保本浮动收益型||5,000.00||2019/12/26||2020/01/30||3.60%||
|上海精测||招商银行上海青浦支行||聚益生金98045||否||否||非保本浮动收益型||10,000.00||2019/12/27||2020/02/10||3.60%||

2、审批程序
上述使用闲置自有资金购买理财产品事宜已经公司第三届董事会第四次会
议审议通过，且金额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
1、委托理财的目的
公司本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。
公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
2、投资风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
3、风险应对措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司董事会同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪委托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。
（3）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、对公司的影响
（1）公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（2）通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的
投资回报。
三、前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 15,000万元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。
四、备查文件
1、相关理财产品说明书、进帐单及入帐凭证等资料。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会2019年12月30日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2016-010
新华都购物广场股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，有可能与经会计师事务所审计的年度报告中披露的最终数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据
金额单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减幅度|
|项 目||2015年||2014年|||
|||||||（%）|
||6,487,718,480.70||7,018,481,146.25||-7.56%||
|营业总收入|||||||
||-272,114,498.86||39,952,399.91||-781.10%||
|营业利润|||||||
||-332,657,771.96||58,088,601.88||-672.67%||
|利润总额|||||||
||-387,372,558.11||36,693,527.47||-1155.70%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.72||0.07||-1128.57%||
|加权平均净资产收益率（%）|-44.01%||3.48%||-47.49%||
|||||||增减幅度|
|||2015年末||2014年末|||
|||||||（%）|
||3,528,099,471.29||3,685,910,847.63||-4.28%||
|总 资 产|||||||

|||||
|-|-|-|-|
||686,569,140.39|1,073,941,698.50|-36.07%|
|归属于上市公司股东的||||
|所有者权益||||
||541,501,975.00|541,501,975.00|0.00%|
|股 本||||
||1.27|1.98|-35.86%|
|每股净资产（元）||||

备注：
上述基本每股收益、加权平均净资产收益率、每股净资产指标均按归属于上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、2015年，公司实现营业总收入648,771.85万元，比上年同期下降7.56%，主要受宏观经济疲软，行业景气度低迷以及电商冲击、关店等影响。
报告期内实现归属于上市公司股东的净利润-38,737.26万元，较上年同期下降1155.70%，主要源于营业额下滑、人工等费用上升、关闭部分亏损严重门店损失。
报告期内，公司本着务实的精神，经认真分析、研究，对扭亏无望的门店果断关闭，以期未来的健康发展，使得费用增加、亏损加大。
2、2015年期末归属于上市公司股东的所有者权益68,656.91万元，比2014年期末的107,394.17万元下降36.07%，主要由于报告期亏损所致。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十七日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-02中航地产股份有限公司
关于全资子公司与福建紫金房地产开发有限公司共同对龙岩紫金中航房地产开发有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
龙岩紫金中航房地产开发有限公司（以下简称“龙岩紫金中航”）为公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司（以下简称“中航城投资”）的控股企业。龙岩紫金中航注册资本为人民币 2,040.8163万元，其中中航城投资出资人民币 1,040.8163万元，占有51%股权；福建紫金房地产开发有限公司（以下简称“紫金地产”）出资人民币 1,000万元，占有49%股权。为满足龙岩紫金中航所开发的中航紫金云熙项目前期投入的资金需求，保证该项目建设工程顺利进行，董事会同意中航城投资与紫金地产共同对龙岩紫金中航增资人民币 30,000万元，其中中航城投资增资人民币15,300万元，紫金地产增资14,700万元。本次增资完成后，龙岩紫金中航的注册资本将增至人民币 32,040.8163万元，中航城投资、紫金地产对龙岩紫金中航的持股比例保持不变，仍分别为51%、49%。
2015年1月 9日，公司第七届董事会第二十三次会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司全资子公司与福建紫金房地产开发有限公司共同对龙岩紫金中航房地产开发有限公司增资的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
本次增资事项不构成公司关联交易，无需提交公司股东大会审议，也不构成重大资产重组。
二、增资各方基本情况
（一）深圳市中航城投资有限公司
1、中航城投资成立于 1997年 5月 19日，注册资本为人民币 15,000万元，法定代表人为石正林，注册地址为深圳市福田区振华路 163号飞亚达大厦西座六楼。经营范围：一般经营项目为投资兴办实业（具体项目另行申报）；合法取得土地使用权范围内的房地产经营、开发；物业管理，专业设备的销售、房产租赁；
许可经营项目为劳务派遣。
2、股权结构：中航城投资是公司的全资子公司。
3、中航城投资最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年度|资产总额|净资产|营业收入|净利润|是否经审计|
|2013年|123,106.65|53,208.26|1,053.53|41,932.37|是|
|2014年9月|197,872.69|49,695.06|4,618.49|24,421.35|否|

（二）福建紫金房地产开发有限公司
1、紫金地产成立于 2008年 3月 11日，注册资本为人民币 5亿元，法定代表人为胡铁流，注册地址为厦门市湖里区翔云三路 128号 5层东侧。经营范围：房地产开发经营；建筑工程机械与设备租赁；对房地产业、酒店业（不含酒店经营）、商贸业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货以及其他金融业务）；
经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2、股权结构：紫金矿业集团股份有限公司出资人民币 3亿元，占60%股权；
紫金矿业集团（厦门）投资有限公司出资人民币2亿元，占40%股权。
3、紫金地产最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年度|资产总额|净资产|营业收入|净利润|是否经审计|
|2013年|210,955.47|70,499.48|63,895.98|12,327.88|是|
|2014年9月|276,459.44|65,999.76|-349.59|-4,499.72|否|

三、被增资方基本情况
1、龙岩紫金中航成立于 2013年 12月 17日，初始注册资本为人民币 1,000万元。2014年2月，龙岩紫金中航注册资本增至人民币 2,040.8163万元。龙岩紫金中航法定代表人为李斌，注册地址为福建省龙岩市新罗区曹溪街道下寮新村 51号（曹溪社区服务中心）6层605、606室。经营范围：一般经营项目为房地产开发经营、物业管理、停车场服务（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
2、股权关系：龙岩紫金中航是公司全资子公司中航城投资的控股子公司，中航城投资持有其51%股权，紫金地产持有其49%股权。
3、龙岩紫金中航最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年度|资产总额|净资产|营业收入|净利润|是否经审计|
|2013年|1,000|1,000|—|—|否|
|2014年9月|145,203.73|2,040.82|—|-725.43|否|

备注：上表中龙岩紫金中航2014年资产大幅增加的原因是获取了房地产开发项目。
4、目前，龙岩紫金中航正在开发建设位于龙岩市新罗区双龙路南侧、龙岩大道以东宗地号为2013拍-34号的项目（即中航紫金云熙项目）。该项目总占地面积61,973.5平方米，处于建设施工阶段，尚未产生收益。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资将增加龙岩紫金中航的自有资金比例，提高该公司的开发资金配套能力，有利于推进龙岩中航紫金云熙项目的建设进度，为公司未来年度提供新的利润增长点。
五、备查文件
第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一五年一月九日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2015-028上海凯宝药业股份有限公司
关于公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海凯宝，股票代码：300039）自2015年5月5日（星期二）开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关情况。
停牌期间，公司将根据该重大事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司 董事会二〇一五年五月四日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B债券代码：112152债券简称：12亚达债公告编号：2014-005
飞亚达（集团）股份有限公司
关于承诺相关方承诺事项履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及深圳证监局通知要求，对实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司（以下简称“承诺相关方”）履行承诺情况进行了专项检查。截至2013年底，承诺相关方不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
现将承诺相关方正在履行（或未违反）的承诺情况披露如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|与发行“12亚达债”相关的承诺||公司承诺：||||
|||在出现预计||||
|||不能按期偿||||
|||||债券期限||
|||付债券本息||||
|||或者到期未||||
|||||（本债券为||
|||能按期偿付||||
|||||5年，附第3||
|||债券本息||||
|||时，公司将||||
|||||年末投资者||
|||至少采取如||||
|||||回售选择||
|||下措施：1、||||
||飞亚达（集|||||
||||2013年2月|||
|||不向股东分||||
||团）股份有|||权、本公司|正在履行|
||||27日|||
|||配利润。2、||||
||限公司|||||
|||||赎回选择权||
|||暂缓重大对||||
|||外投资、收||||
|||||及上调票面||
|||购兼并等资||||
|||||利率选择||
|||本性支出项||||
|||目的实施。||||
|||||权。）||
|||3、调减或停||||
|||发董事和高||||
|||级管理人员||||
|||的工资和奖||||
|||金。4、主要||||

||
|-|
|责任人不得|
|调离。|

特此公告。
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年二月十四日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-051深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年2月9日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》。停牌期间，公司分别于2017年2月16日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》、2017年2月23日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》、2017年3月2日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作未能如期完成。为确保本次重组申报、披露的信息真实、准确、完整等，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月9日开市起继续停牌，并于2017年3月9日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、2017年3月16日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年3月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年3月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
公司于2017年4月6日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2017年4月7日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》、2017年4月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
由于本次重大资产重组相关工作尚未完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，为确保本次重大资产重组事项的顺利推进，公司于2017年4月18日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，并于2017年5月4日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，经公司向深圳证券交
深圳市大富科技股份有限公司易所申请，公司股票自2017年5月9日开市起继续停牌，并于2017年5月8日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》、2017年5月15日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年5月22日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
截至本公告出具之日，公司、交易各方以及中介机构仍在积极推进本次重大资产重组涉及的相关工作，各中介机构正在按计划对标的公司进行现场核查走访、持续现场尽职调查、审计、评估等工作。其中：独立财务顾问协助公司筹划重组交易方案、起草预案阶段相关文件，并协同其他中介机构开展标的公司的现场尽职调查工作；审计机构已开展标的公司近两年财务数据的审计工作，并开始银行询证、往来款函证等外部调查工作；评估机构已开展标的公司评估相关的现场尽职调查工作；律师已开展标的公司的法律事项尽职调查工作，并开展部分标的公司主管政府部门走访工作。
为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露上述事项的进展情况。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2017年5月26日
无锡华东重型机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见江苏金匮律师事务所
关于无锡华东重型机械股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
法律意见书
江苏金匮律师事务所
无锡华东重型机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见关于无锡华东重型机械股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
法律意见书
（2019）金匮律意字第 0025号致：无锡华东重型机械股份有限公司
江苏金匮律师事务所(以下称“本所”)受无锡华东重型机械股份有限公司(以下称“公司”)委托，指派本所律师出席了公司召开的 2019年第一次临时股东大会(以下称“本次股东大会”)。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下称“《规则》”)等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)的有关规定发表法律意见。
本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
无锡华东重型机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见在本法律意见中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2019年 8月 26日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《无锡华东重型机械股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。上述公告载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开方式、会议召开地点、会议召集人、会议审议事项、参会人员、股权登记日，会议登记方式等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议于 2019年 9月 10日下午 14时在无锡市高浪东
无锡华东重型机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见路 508号华发大厦 B座 24楼召开，会议由公司董事长翁耀根先生主持。网络投票时间：2019年 9月 9日—9月 10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 9月 10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 9月 9日 15:00至 2019年 9月 10日 15:00的任意时间。会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
(一)出席本次股东大会的股东及其代理人
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册，对公司出席本次股东大会的股东之股东账户卡、身份证明、营业执照复印件、单位证明或法定代表人授权证明及代理人个人身份证明等资料进行了核对与查验，出席本次股东大会的股东共计 7位，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表股份 388,368,767股，占公司股份总额的38.5405%。其中，出席现场会议的股东共
无锡华东重型机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见 6位，代表有表决权股份共 388,367,367股，占公司股份总数的38.5403％；通过网络投票的股东共 1人，代表有表决权股份共 1,400股，占公司股份总数的0.0001%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会由公司董事会召集
经核查，本所律师认为：上述出席会议人员资格及提供的资料符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
（一）《关于变更会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 388,367,367股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9996％；反对 1,400股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的33.3333％；反对 1,400股，占出
无锡华东重型机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见席会议中小股东所持有效表决权股份数的66.6667％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
（二）《关于为控股子公司增加担保额度的议案》；
表决结果：同意 388,367,367股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9996％；反对 1,400股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。本次股东大会对前述议案以现场会议结合网络投票的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并公布表决结果。
综合现场和网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：本次股东大会审议的所有议案均获通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
无锡华东重型机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见（以下无正文）
无锡华东重型机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见(本页无正文，为《关于无锡华东重型机械股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见》签署页)
江苏金匮律师事务所
负责人： 承办律师：
秦党亲 袁红兵
承办律师：
刘啸虎
二〇一九年九月十日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-024
成都振芯科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 26日召开
了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情
况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1、财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号——持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自 2017
年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，对于施行日存在的
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行
了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行
相应变更。
（二）审批程序
公司于2018年3月26日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大
会审议。
（三）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项
具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行财政部上述《企业会计准则第42号——持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营》，修订后的一般企业财务报表格式，其余未变
更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计
准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。
（五）变更日期
根据通知规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了
财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本
次会计政策变更对公司的影响如下：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和范围|受影响的报表项目名称|影响金额|
|在资产负债表中新增“持有待售的资产”、“持有待售的负债”项目，采用未来适用法，不调整比较数据|持有待售的资产持有待售的负债|公司2017年不涉及相关业务，故对2017年财务报表无影响。|
|在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整|持续经营净利润终止经营净利润|合并利润表：本期发生数列示持续经营净利润41,955,688.24元，列示终止经营净利润0.00元；上期发生数列示持续经营净利润56,408,479.09元，列示终止经营净利润0.00元。母公司利润表：本期发生数列示持续经营净利润20,183,843.10元，列示终止|

||||
|-|-|-|
|||经营净利润0.00元；上期发生数列示持续经营净利润3,270,141.00元，列示终止经营净利润0.00元。|
|在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整|营业外收入营业外支出资产处置收益|合并利润表：本期发生数资产处置收益增加-46,926.54元，营业外收入减少2,648.83元，营业外支出减少49,575.37元；上期发生数资产处置收益增加-35,222.31元，营业外收入减少717.20元，营业外支出减少35,939.51元。母公司利润表：本期发生数资产处置收益增加-9,598.95元，营业外支出减少9,598.95元；上期发生数资产处置收益增加-18,896.49元，营业外支出减少18,896.49元。|

本次会计政策变更不会对公司以前年度及 2017年年度财务报告的资产总
额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
三、公司董事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第42号——
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）及《财
政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进
行的调整，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不影响公司当年净
利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股
东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的
会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会
计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害
公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
全体独立董事一致发表同意意见。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定，符合公司实
际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存
在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、成都芯科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
2、成都振芯科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关
事项的独立意见
3、成都振芯科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司
董事会
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-056
河南辉煌科技股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|216,007,595.72|205,864,421.97|4.93%|
|营业利润|31,358,145.26|28,795,635.28|8.90%|
|利润总额|33,186,451.63|47,178,127.11|-29.66%|
|归属于上市公司股东的净利润|24,968,481.34|38,818,275.63|-35.68%|
|基本每股收益（元）|0.0663|0.1031|-35.68%|
|加权平均净资产收益率|1.61%|2.65%|-1.04%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|2,242,478,006.92|2,234,977,805.50|0.34%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,563,471,114.96|1,542,269,197.82|1.37%|
|股本|376,656,420.00|376,656,420.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.1509|4.0946|1.37%|

注：上表以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业收入
2,496.85万元，比去年同期下降35.68%。报告期内，公司营业收入比上年同期基本持平，而归属于上市公司股东的净利润大幅下降的主要是由于报告期内收到的退税款比上年同期大幅减少，财务费用、销售费用比上年同期大幅增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年7月15日公布的《2017年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2017-054）中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人李海鹰、主管会计工作的负责人侯菊艳、会计机构负责人窦永贺签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-007易事特集团股份有限公司
关于对子公司易事特智能化系统集成有限公司进行
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对子公司易事特智能化系统集成有限公司进行增资的议案》，易事特智能化系统集成有限公司（以下简称“易事特智能化集成”）系公司参股子公司，注册资本为人民币 10,000万元，公司出资3,500万元人民币，持有其35%股权。为配合公司发展战略，支持易事特智能化集成的的业务发展，同意公司以自有资金3,265万元人民币对子公司易事特智能化集成进行增资，其他股东自愿放弃增资。增资完成后，易事特智能化集成的注册资本将由人民币10,000万元增至人民币13,265万元，公司所持股份比例由原来的35%升至51%，易事特智能化集成成为公司的控股子公司。
本次公司对易事特智能化集成增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
1、公司名称：易事特智能化系统集成有限公司
2、法定代表人：王可岗
3、注册资金：10,000万元人民币
4、成立日期：2014年4月11日
6、统一社会信用代码：916101330987560080
7、注册地址：西安市航天基地航天东路99号佳为节能产业基地102号楼9层903号
8、经营范围：一般经营项目：建筑智能化工程、安防工程、机电工程、电力工程、照明工程、消防工程、建筑幕墙工程、装修装饰工程、环保工程、市政工程的设计、施工；计算机软硬件的开发、销售、安装、维护；电子产品、通讯器材、办公自动化设备及办公家具的销售。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)
9、增资前后的股权结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增资前|||增资后|||
|股东名称|出资金额（万元）|占注册资本比例（%）|股东名称|出资金额（万元）|占注册资本比例（%）|
|易事特集团股份有限公司|3,500|35%|易事特集团股份有限公司|6,765|51%|
|牛广|400|4%|牛广|400|3%|
|金晖|800|8%|金晖|800|6%|
|王可岗|3700|37%|王可岗|3700|28%|
|马莉娜|200|2%|马莉娜|200|1.5%|
|王魁|600|6%|王魁|600|4.5%|
|陕西西展科技信息有限公司|800|8%|陕西西展科技信息有限公司|800|6%|

10、主要财务指标 单位：元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2015年12月31日|2016年9月30日|
|资产总额|23,007|1,668,234.11|
|负债总额|100,000|1,760,500.97|
|净资产|-26,993|1,668,234.11|
|营业收入|0|0|
|净利润|-36,000|-29,273.86|

注：以上数据未经审计
三、增资方式
公司拟用自有资金3,265万元人民币对易事特智能化系统集成进行增资，增资完成后，易事特智能化系统集成注册资本由人民币 10,000万元增加至人民币13,265万元，公司占总股本的51%。
四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次增资的目的是为支持易事特智能化系统集成的智慧城市业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。
2、存在的风险
随着子公司规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。
3、对公司未来的影响
本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
五、备查文件
公司第四届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年1月20日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2019-001深圳汇洁集团股份有限公司
关于美国子公司设立进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月16日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立美国子公司的议案》，同意公司出资200万美元在美国设立全资子公司，详见公司2018年7月17日披露于巨潮资讯网的《关于设立美国子公司的公告》（公告编号：2018-039）。现就该事项的进展情况公告如下：
近日，公司设立的美国子公司完成了注册登记，并取得美国纽约州相关证明文件，具体信息如下：
公司名称：HUIJIE FASHION LLC
注册号：5465170
注册地：纽约
公司类型：有限责任公司
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-078江苏沙钢股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌。公司分别于2016年9月19日、2016年9月24日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2016-066）。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并于2016年10月10日、10月14日分别发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2016-067）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2016-071）。2016年10月19日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2016-072），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。公司于2016年10月26日、2016年11月2日、2016年11月9日和11月16日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2016-073、临2016-074、临2016-076和临2016-078）。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，现交易标的的尽职调查、资产梳理、审计、评估等相关工作仍在进行，交易双方就交易框架方案仍在磋商中，有关事项仍然存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017-048
江西华伍制动器股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2．业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%～30%|盈利：2304.73万元|
||盈利：2304.73万元～2996.15万元||

注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司各项业务整体平稳发展，实现归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比有一定幅度的增长。
报告期内，公司非经常性损益金额约为325万元（税后）。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计；
2、2017年上半年业绩具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2017年7月14日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-006
湖北能源集团股份有限公司
关于 2019年度第一期超短期融资券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。2018年12月11日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP362号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为40亿元人民币，自该通知书落款之日起2年内有效。
2019年1月16日，公司发行了2019年度第一期超短期融资券，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|超短期融资券名称|湖北能源集团股份有限公司2019年度第一期超短期融资券|超短期融资券简称|19鄂能源SCP001|
|超短期融资券代码|011900121|超短期融资券期限|180日|
|起息日|2019年1 月16日|兑付日|2019年7月15日|
|计划发行总额（万元）|50,000.00|实际发行总额（万元）|50,000.00|
|发行利率|3.25%|发行价格|100元/佰元面值|
|簿记管理人|中国进出口银行|||
|主承销商|中国进出口银行|||
|联席主承销商|中国邮政储蓄银行股份有限公司|||

超短期融资券发行的有关文件在上海清算所网站和中国货币网公告，网址分别为www.shclearing.com和www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会2019年1月17日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2019-028
南京海辰药业股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士召集，会议通知于 2019年 6月 24日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2019年 6月 27日在公司会议中心三楼会议室召开，本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席3人，实际出席3人，均以现场方式出席会议并表决。
4、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会即将任期届满，为了顺利完成监事会的换届，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名冯明声先生、朱丽叶女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见《关于监事会换届选举的公告》）。第三届监事会任期自 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述两位
非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：
1、提名冯明声先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、提名朱丽叶女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
具体内容详见公司2019年6月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》及相关公告。
根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
南京海辰药业股份有限公司监事会2019年6月27日
中国振华（集团）科技股份有限公司
内部控制审计报告
大信审字[2015]第 1-00692号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2015]第1-00692号中国振华（集团）科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称贵公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年四月二十三日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-03上海柘中集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期||
||||||（％）|
|营业总收入|437,367,213.08||463,310,812.16|||
|营业利润|110,737,797.27||96,680,925.25|||
|利润总额|138,935,283.66||95,955,379.44|||
|归属于上市公司股东的净利润|116,483,409.14||84,415,105.99|||
|基本每股收益（元）|0.26||0.19|||
|加权平均净资产收益率|7.82%||6.06%|||
||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初||
||||||（％）|
|总 资 产|2,060,500,141.90||1,891,366,229.83|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,547,563,360.30||1,433,372,336.47|||
|股 本|441,575,416.00||441,575,416.00|||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.50||3.24|||
|（元）||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司 2015年度经营业绩比上一年度有所增长，主要原因系公司本年度电气业务和投资业务利润比上一年度有所增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的 2015年度经营业绩与 2015年 10月 27日披露的
《2015年第三季度报告》中对公司2015年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-031.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表；
2.公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一六年二月二十八日
西安宝德自动化股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟进行重大资产出售（以下简称“本次重大资产出售”），向安徽英泓投资有限公司（以下简称“安徽英泓”）转让所持有的庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）90%的股权，安徽英泓以现金方式向公司支付交易对价，转让完成后公司不再持有庆汇租赁股权。公司就此编制了《西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要（以下简称“重大资产出售预案”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，经认真审阅相关资料，本着独立、客观、公正的态度，就公司本次重大资产出售相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次重大资产出售交易行为构成重大资产重组。本次重大资产出售的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理，具备可操作性，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及其股东特别是中小股东的利益，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
2、本次重大资产出售的相关事项经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。公司董事刘悦为庆汇租赁之董事长，已履行关联董事回避表决程序，本次董事会的召集与召开程序、表决程序及方式均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、公司本次重大资产出售不构成关联交易，出售的标的资产交易作价不低于具有证券业务资质的评估机构对截至评估基准日的标的资产进行评估的评估值，并经公司与交易对方协商确定，本次重大资产出售的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
券监督管理委员会的监管规则，具备重大资产重组的实质条件，本次重组方案合理、切实可行，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
5、公司就本次重大资产出售聘请的审计机构和评估机构具有证券、期货业务从业资格证书，本次审计、评估机构的选聘程序合法、合规，该等机构及其经办审计师、评估师与本次交易、本次交易的各方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，亦不存在现实及可预期的利益或冲突，具有较好的独立性，其出具的审计、评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
6、本次重大资产出售已签署的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，协议约定的内容合法、有效、具备可操作性，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
7、本次重大资产出售涉及的标的资产审计、评估工作尚未完成，待审计、评估工作完成后，公司就本次重大资产出售相关事项再次召开董事会进行审议时，我们将就相关事项再次发表独立意见。
综上，我们认为公司本次重大资产出售符合国家有关法律、法规和政策的规定，有利于提高公司持续盈利能力与综合竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意第三届董事会第三十次会议审议的《西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要，以及本次重大资产出售相关的其他事项，同意公司董事会就本次重大资产出售的总体安排。此外，鉴于本次重大资产出售涉及的标的资产审计、评估工作尚未完成，我们同意董事会审议通过本次重大资产出售相关事宜后暂不召开公司股东大会。
(以下无正文,为签署页)
(此页无正文,为《西安宝德自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签名:
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房坤 祁大同 王满仓
二〇一九年一月三十日