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深圳市欣天科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人梁晓，作为深圳市欣天科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议37次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
梁晓本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：梁晓（签署）
日期：2018-11-28
浙江海亮股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2017]第 4-00093号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2017]第4-00093号浙江海亮股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了浙江海亮股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月 31日合并及母公司资产负债表和2016年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭安静
中国·北京 中国注册会计师：李赟莘
二○一七年四月二十六日
2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：浙江海亮股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|
|浙江海元环境科技有限公司|同一控股股东|预付账款|108.30|245.22||353.52||购销业务|
|浙江海元环境科技有限公司|同一控股股东|应收账款|150.95|628.08||73.75|705.28|购销业务|
|明康汇生态农业集团南陵有限公司|同一控股股东|预付账款||0.02|||0.02|购销业务|
|海亮集团有限公司|同一控股股东|预付账款|1.25|0.11||1.36||购销业务|
|明康汇生态农业集团有限公司|同一控股股东|预付账款|7.79|4.73||4.73|7.79|购销业务|
|诸暨海亮花园酒店有限公司|同一控股股东|预付账款|0.16|0.01||0.17||购销业务|
|诸暨海亮商务酒店有限公司|同一控股股东|预付账款|0.07|0.04||0.11||购销业务|

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|海亮集团财务有限责任公司|同一控股股东|货币资金|69,976.36||||85,408.89|存款及利息|
||||70,244.88||||86,121.98||
|浙江海亮环境材料有限公司|子公司|其他应收款|52,715.48|188,408.39||154,354.23|86,569.64|资金往来|
|广东龙丰铜管销售有限公司|子公司|其他应收款|12,000.00|||12,000.00||资金往来|
|重庆龙煜贸易发展有限公司|子公司|其他应收款|11,000.00|||11,000.00||资金往来|
|浙江海博小额贷款股份有限公司|联营企业|其他流动资产|18,000.00|16,000.00|771.59|20,000.00|14,000.00|资金往来|
||||93,715.48|204,408.39|771.59|197,354.23|100,569.64||
||||163,960.36|204,408.39|771.59|197,354.23|186,691.62||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2015-019天津九安医疗电子股份有限公司
关于股东减持股份后持股比例低于5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日收到公司股东HEDDINGTON LIMITED减持公司股份的书面通知。HEDDINGTON LIMITED自2014年9月25日至2015年5月12日，通过深圳证券交易所集中竞价方式累计减持公司股份15,766,680.00股，占公司的股份总数的4.24%。具体情况如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|减持期间|减 持 股 数（股）|减持价格区间(元)|减持比例（%）|减持方式|
|2014-9-25|1,740,300.00|24.00-24.12|0.47|集中竞价|
|2014-9-26|1,347,800.00|24.00-24.25|0.36|集中竞价|
|2014-11-6|625,900.00|27.39-27.64|0.17|集中竞价|
|2014-11-17|579,700.00|26.65-26.99|0.16|集中竞价|
|2014-11-19|464,400.00|26.80-27.37|0.12|集中竞价|
|2014-11-25|123,299.00|27.02-27.10|0.03|集中竞价|
|2014-11-26|523,749.00|26.23-26.53|0.14|集中竞价|
|2014-11-27|1,712,800.00|26.04-26.57|0.46|集中竞价|
|2014-11-28|1,104,526.00|26.00-26.75|0.30|集中竞价|
|2014-12-1|1,046,000.00|26.93-29.15|0.28|集中竞价|
|2014-12-2|231,000.00|29.36-29.99|0.06|集中竞价|
|2014-12-3|767,948.00|29.95-30.62|0.21|集中竞价|
|2014-12-15|1,028,000.00|28.85-30.13|0.28|集中竞价|
|2015-2-4|35,381.00|28.31-28.81|0.01|集中竞价|
|2015-2-5|527,110.00|28.58-28.95|0.14|集中竞价|
|2015-2-10|397,869.00|27.50-28.20|0.11|集中竞价|
|2015-2-13|548,300.00|30.14-30.73|0.15|集中竞价|
|2015-2-16|1,018,900.00|30.96-31.99|0.27|集中竞价|
|2015-5-8|629,000.00|32.04-32.58|0.17|集中竞价|
|2015-5-11|921,598.00|34.47-34.72|0.25|集中竞价|

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|2015-5-12|393,100.00|34.25-34.54|0.11|集中竞价|
|合计|15,766,680.00||4.24||

HEDDINGTONLIMITED减持的详细情况，请投资者参阅公司于2015年5月14日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《天津九安医疗电子股份有限公司简式权益变动报告书》。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次变动前||本次变动后||
|||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|HEDDINGTONLIMITED|合计持有股份|34,366,593|9.24%|18,599,913|4.99%|
||其中：无限售条件股份|34,366,593|9.24%|18,599,913|4.99%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定。
2、本次减持的股东不是公司的实际控制人、控股股东。
3、本次权益变动后，HEDDINGTONLIMITED不再持有公司5%以上股份。
4、本次减持未违反相关股东所做承诺。
三、备查文件
1、《天津九安医疗电子股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
二○一五年五月十四日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2018-053
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于成立全资孙公司并完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、对外投资概述|
|（1）对外投资的基本情况|
|根据业务发展需要，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“本公|
|司”或“公司”）下属子公司深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司在江苏省太仓市|
|投资设立了一家全资子公司，公司名称：太仓市嘉泓永业供应链管理有限公司，|
|注册资本：人民币500万元整。公司以自有资金出资，占注册资本的 100%，相|
|关工商手续已于近日办理完毕。|
|（2）对外投资审批程序|
|根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本项对外投资在公司总经|
|理审批权限内，无须提交董事会及股东大会审议。|
|（3）本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定|
|的重大资产重组。|
|二、设立的全资孙公司的基本情况|
|公司名称：太仓市嘉泓永业供应链管理有限公司；|

住所：太仓市浮桥镇北环路 20号港城广场4号楼5楼；
||
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|企业类型：有限责任公司（法人独资）；|
|法人代表：彭建中；|
|注册资本：人民币 500万元整；|
|经营范围：实施采购、生产、仓储、销售和物品回收的物流一体化运作方式，为|
|企业提供采购外包服务；承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务；|
|食品经营；机电设备、建筑材料、五金交电、办公用品、鞋帽服装、日用百货、|
|食用农产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯产品、电子产品、安防产品、办公|

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|设备及零配件的销售；道路普通货物运输；第一类、第二类医疗器械经营；自营|
|和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和|
|技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|三、对外投资合同的主要内容|
|本项对外投资事项为公司设立全资孙公司，无需签订对外投资合同。|
|四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响|
|（1）投资的目的|
|本次设立全资孙公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，目的是积极拓|
|展太仓地区业务，进一步完善公司现有的运营网络，提高公司业务的运营效率，|
|增强公司业务核心竞争力，更好地为广大客户提供一体化供应链服务。|
|（2）存在的风险|
|公司设立全资孙公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环|
|境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托|
|前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风|
|险。请广大投资者注意投资风险。|
|（3）对公司的影响|
|本次对外投资以自有资金投入。全资孙公司成立后，将依托公司现有的资源，|
|专注于太仓地区业务的开展，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公|
|司长远发展具有积极意义。|
|五、其他|
|设立的全资孙公司的相关工商手续已办理完毕。|
|六、备查文件|
|1、太仓市嘉泓永业供应链管理有限公司相关工商证照。|

特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-87宁夏中银绒业股份有限公司 2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告类型：亏损。
（三）业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：35,000 万元-40,000万元|亏损：31,022.61万元|
|基本每股收益|亏损： 0.19-0.22元|亏损： 0.17元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，受市场影响，部分客户订单交期延后，营业收入较上年同期有所下降，销售费用、管理费用等有所增加，造成公司营业利润减少，影响公司业绩；
2、报告期，公司利息支出等与融资相关的费用支出较高，影响公司业绩;
3、报告期内，公司主要产品所用原材料价格一直攀升，期末价格较期初上涨30%左右，造成公司产品毛利率下降，影响公司业绩;
4、受融资环境变化影响，公司资金持续紧张。
四、其他说明
1、本次业绩预告为公司初步测算，具体数据将在2018年半年度报告中详细
披露。
2、本公司2017年度报告被立信会计师事务所出具了保留意见的审计报告，会计师对公司由于应收宁夏至合置业有限公司货款坏账准备计提、对公司由于年末大额预付款项已超过约定的交货期限两个事项发表了保留意见。上述两个保留事项涉及大额应收账款27,476万元及大额预付款项56,359万元，最终结果是否会对公司2017年度财务报表产生影响存在不确定性，如果上述保留事项最终导致公司2017年度财务报表亏损，公司股票将面临暂停上市的风险，敬请投资者注意风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
北京市天银律师事务所 股东大会法律意见书北京市天银律师事务所
关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
致：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
北京市天银律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，指派本所律师对公司 2014年 4月 24日下午 13:30点召开的 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“大会”）进行现场见证，并对本次股东大会的召集、召开程序是否合法、合规以及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和股东大会表决程序的是否合法有效性进行了必要的核查和验证。在上述核查和验证的基础上，本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，2014年 3月 30日，公司第三届董事会第四次会议作出了召开2014年年度股东大会的决议，并以公告形式向全体股东发出了召开本次股东大会
北京市天银律师事务所 股东大会法律意见书的通知，对本次股东大会召开的时间、地点、与会人员资格、审议事项等内容作出了详细的描述。该公告已于2014年3月31日刊登于在巨潮资讯网。
本次股东大会采用采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 4月 24日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年4月23日下午15:00至2014年4月24日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议按照前述公告的通知，于 2014年 4月 24日下午 13:30时在江苏省南通市钟秀东路 666号七楼会议室召开。公司董事长季伟先生主持了本次会议。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点、内容与本次股东大会公告的通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司二届七次董事会会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共15人，共持有（或代表）公司股份91,248,750股，占公司股份总数的43.66％。经本律师验证，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）均持有有效的证明文件。
根据深圳证券信息有限公司出具的《金通灵 2014年年度股东大会网络投票结果统计表》之记载，参加本次股东大会网络投票的股东共计 10名，代表股份数为7,954,923股，占公司有表决权的股份总数的3.8062％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
出席本次股东大会的还有公司的董事、监事和董事会秘书；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》规定的资格，均有权出席本次股东大会。
北京市天银律师事务所 股东大会法律意见书三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议并通过了以下议案：
（一）《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于支付2014年监事薪酬的议案》；
（四）《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于公司2014年度利润分配的预案》；
（六）《关于聘请2015年度审计机构的议案》；
（七）《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》；
（八）《关于支付2014年董事薪酬的议案》；
（九）《关于未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》；
（十）《关于修订<公司章程>的议案》；
（十一）《关于公司拟参股设立合资公司暨关联交易的议案》。
公司独立董事在股东大会上作了述职报告。
经本所律师核查，本次股东大会审议的事项与董事会2014年3月31日关于召开本次股东大会的公告通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师验证，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，对召开本次股东大会的公告通知中列明的事项,出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式逐项进行了表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票，当场宣布了表决结果。对涉及关联交易的议案，出席本次会议的公司关联股东已回避表决。
深圳证券信息有限公司为本次会议提供了网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师核查,本次股东大会表决通过了董事会提请大会审议全部议案，并作出了决议。本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
北京市天银律师事务所 股东大会法律意见书本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
（以下无正文）
北京市天银律师事务所 股东大会法律意见书（此页无正文，为《北京市天银律师事务所关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市天银律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 罗会远：
苏海滨：
年 月 日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2015-112
思创医惠科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第三届董事会第九次会议于2015年9月19日以邮件和电话确认方式发出通知，会议于2015年 9月 24日在公司五楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长路楠先生主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司上扬无线射频科技扬州有限公司根据经营发展的需要，分别向招商银行股份有限公司扬州分行和中国工商银行股份有限公司扬州分行申请综合授信500万元人民币。为积极支持子公司发展，公司决定为其上述申请银行授信提供连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期届满后两年。
独立董事已对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于调整参股公司及其全资子公司股权架构相关事宜的议案》
鉴于公司参股公司启东钜芯电子科技有限公司之全资子公司江苏钜芯集成电路技术有限公司根据自身经营发展的需要，拟调整现有股权结构。在充分保障上市公司利益和全体股东合法权益的前提下，公司同意参股公司及其全资子公司股权架构调整相关事宜。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的第2015-114号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长路楠先生提名，公司决定聘任周为利先生为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
独立董事已对本议案发表了独立意见。周为利先生简历及其他具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2015年9月26日
广东星河生物科技股份有限公司
独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》、《广东星河生物科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议的《关于计提资产减值准备的议案》进行了审查，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表如下独立意见：
1、公司已就计提资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。
2、公司本次就计提资产减值准备，聘请了具有证券资格的评估公司实施评估。上述固定资产减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。
3、本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，未损害公司及中小股东利益。
综上所述，同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见之签署页）
独立董事：
张龙平 杨得坡 游达明
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年一月三十日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2017-020克明面业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
2017年2月27日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2017年2月22日以电话及电子邮件形式发出通知。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席黄劲松先生召集并主持，董事会秘书王勇先生列席会议。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容：公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币9亿元（含9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在决议有效期内，资金可滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会2017年2月28日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-27深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）
披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月16日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单》于 2016年2月17日在中国证监会指定信息披露网站上披露：巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请投资者查阅！
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
江苏爱康科技股份有限公司
关于“18爱康01”票面利率调整和投资者回售实施办法
的第三次提示性公告
重要提示：
1、根据《江苏爱康科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本期债券（债券简称：“18爱康01”；债券代码：“112691”）存续期的第 1年和第 2年末，发行人可行使调整票面利率选择权。
2、根据《募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，在发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人在回售期未做登记，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于票面利率调整的决定。
3、回售登记期：2019年3月28日至2019年4月3日
4、回售资金到账日：2019年4月26日
5、本次利率调整：在本期债券存续期的第 3年末，根据当前的市场环境，公司选择不调整票面利率。
6、风险提示：截至本公告发出前一个交易日，“18爱康01”的收盘价格为 100元/张，投资者选择回售等同于以 100元/张（不含利息）的价格卖出“18爱康01”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
根据《江苏爱康科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，现将发行人关于调整“18爱康01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行主体：江苏爱康科技股份有限公司。
2、债券全称：江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称：“18爱康01”，债券代码：“112691”。
3、发行规模：本次公开发行公司债券总额为不超过人民币 10亿元（含 10亿元），采用分期发行方式。本期为首期发行，发行规模为3亿元。
4、债券期限：本期债券期限为 3年，附第 1年末和第 2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、起息日：2018年4月26日。
6、付息日：本期债券存续期间，付息日为2019年至2021年每年的4月26日。若投资者在第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年4月26日；若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019年至 2020年每年的 4月 26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
7、兑付日：本期债券兑付日为 2021年 4月 26日。若投资者在第 1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年4月26日；若投资者在第 2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020年 4月 26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 1和第2年末上调本期债券后1年的票面利率；发行人将分别于存续期第1年末和第 2年末付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则其后一个计息年度的票面利率仍维持原有票面利率不变。
债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
10、信用级别及资信评级机构：主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
二、本期债券利率调整情况
本期债券初始发行票面利率为7.40%，在债券存续期前一年固定不变。在本期债券存续期的第一年末，发行人选择不调整票面利率。
三、本期债券回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、风险提示：截至本公告发出前一个交易日，“18爱康01”的收盘价格为 100元/张，投资者选择回售等同于以 100元/张（不含利息）的价格卖出“18爱康01”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
3、回售登记期：2019年3月28日至2019年4月3日
4、回售价格：面值100元人民币。以10张（即面值1,000元）为1个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售登记期进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为放弃回售选择权，同意继续持有“18爱康01”。
四、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2019年4月26日
2、回售部分债券享有 2018年 4月 26日至 2019年 4月 25日期间利息，利率为7.40%。每1手“18爱康01”（面值1,000元）派发利息为人民币 74元（含税）。
3、付款方式：发行人将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售期间的交易
本期债券在回售登记期间内将继续交易，回售部分债券在回售登记当日收市后将被冻结。
六、关于本期回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年 11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债
券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券回售的相关机构
1、发行人：江苏爱康科技股份有限公司
法定代表人：邹承慧
地址：江苏省张家港市经济开发区金塘西路101号
联系人：赵敏霞
联系电话：0512-82557612
传真：0512-82557445
2、主承销商、债券受托管理人：中银国际证券股份有限公司
法定代表人：宁敏
地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼
联系人：张赟、冯丹迪、朱子熙
联系电话：021-20328000
传真：021-50372641
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场
联系电话：0755-21899999
邮编：518038
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司2019年4月2日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2014-045深圳市奥拓电子股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月6日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十七次会议。通知已于2014年7月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议应到董事9名，实到董事9名（其中参加现场会议董事6名，参加通讯会议董事3名），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于<公司 2014年半年度报告>及<公司 2014年半年度报告摘要>的议案》
《公司2014年半年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2014年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于<公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披
露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一四年八月六日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-018
上海摩恩电气股份有限公司
关于股东部分股权质押式交易提前购回及再次
进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到股东上海融屏信息科技有限公司（以下简称“融屏信息”）函告，获悉融屏信息将其持有的本公司部分股份办理了提前购回业务并再次进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海融屏信息科技有限公司|否|43,920,000|2017-5-26|2018-3-12|渤海国际信托股份有限公司|51.12%|融资|
|合计|-|43,920,000|-|-|-|51.12%|-|

上述股权已于 2018年3月 12日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海融屏信息科技有限公司|否|2,935,996|2018-3-12|2020-3-12|杭州千智投资合伙企业（有限合伙）|3.42%|融资|
|上海融屏信息科技有限公司|否|5,871,992|2018-3-13|2020-3-13|杭州千智投资合伙企业（有限合伙）|6.83%|融资|
|上海融屏信息科技有限公司|否|5,284,793|2018-3-13|2020-3-13|杭州千同投资合伙企业（有限合伙）|6.15%|融资|
|上海融屏信息科技有限公司|否|8,807,988|2018-3-13|2020-3-13|杭州新千万同投资合伙企业（有限合伙）|10.25%|融资|
|合计|-|22,900,769|-|-|-|26.65%|-|

3、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，融屏信息持有本公司股份 85,920,000股，占本公司总股本的19.56%，本次质押的 22,900,769股占其所持有公司股份的26.65%。现累计质押56,822,072股，占本公司总股本的12.94%，占其所持有公司股份的66.13%。
4、股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一八年三月十四日
中国民族证券有限责任公司
关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司
拟开展期货套期保值业务的核查意见
中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”或“保荐机构”)作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“尤夫股份”或“公司”)2014年度非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法规和规范性文件的要求,对尤夫股份拟开展期货套期保值业务进行了核查,具体情况如下:
一、套期保值的目的
公司开展期货套期保值业务，目的是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响。公司在期货市场仅限于从事套期保值业务，不进行投机和套利交易。
二、套期保值的期货品种
公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所精对苯二甲酸（英文名：PureTerephthalicAcid缩写：PTA）期货交易合约。
三、拟投入资金及业务期间
公司预计2016年—2017年6月30日套期保值累计投入保证金不超过4,000万
元（不包括因实物交割而增加的资金）。如超过此额度，根据《公司章程》及《商品期货套期保值内部控制制度》的规定提交董事会或股东大会审议批准。
四、套期保值的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易且与公司生产经营业务所
需的原材料相同的商品期货品种。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金：公司2016年
—2017年6月30日期货套期保值投入保证金余额不超过人民币4,000万元，如拟投入保证金余额超过人民币4,000万元，根据《公司章程》及《商品期货套期保值内部控制制度》的规定提交董事会或股东大会审议批准。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
各个环节进行控制。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：尤夫股份进行外汇套期保值业务的目的是为了运用期货套期保值工具降低经营风险，具有必要性和可行性。同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了套期保值业务内控制度及有效的风险控制措施。因此，保荐机构对尤夫股份拟开展期货套期保值业务无异议。
（此页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司拟开展期货套期保值业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘丽君 姜勇
中国民族证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-051天舟文化股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2014年10月16日以传真和电子邮件等书面方式发出，会议于 2014年 10月 22日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应到董事 5名，实到董事 5人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《2014年第三季度报告全文》。
请具体详见2014年10月24日中国证券监督管理委员指定创业板信息披露网站《2014年第三季度报告全文》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于对外投资的议案》。
同意公司通过全资孙公司APPNODE
TANGLE COMPANY LIMITED（BVI公司）向KEYROUTE GAMES CO.,LIMITED（BVI公司）增资120万美元用于其在日本的游戏企业KEYROUTE CO.,LTD（日本公司）的日常运营与业务发展。公司通过此次增资间接持有KEYROUTE
GAMES CO.,LIMITED（BVI公司）25%的股权。
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|请具体详见 2014 年 10 月 24 日中国证券监督管理委员指定创业|
|板信息披露网站《对外投资公告》。|
|表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。|

三、审议并通过了《关于执行新会计准则和调整财务报表的议案》。
根据财政部 2014年修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》等企业会计准则，公司定于 2014年 7月 1日起执行新企业会计准则，并对期初及同期会计数据进行追溯调整。具体情况及对本公司影响如下：
根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》准则，将具有控制、重大影响的权益性投资及具有共同控制的合营企业权益性投资在“长期股权投资”中核算；不具有控制、共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资按照金融工具进行核算，并按要求进行了追溯调整。此次调整对归属于母公司股东权益影响数为零；将年初不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资 10,412.27万元重分类至可供出售金融资产，年末同口径调整数为 12,412.27万元。
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|调整项目||调整前（万元）|调整后（万元）|差异（万元）|
|年初数|可供出售金融资产|0.00|10,412.27|10,412.27|
||长期股权投资|11,067.38|655.11|-10,412.27|
|年末数|可供出售金融资产|0.00|12,412.27|12,412.27|
||长期股权投资|13,064.90|652.63|-12,412.27|

其他修订的新会计准则对我公司财务报表暂无影响。
本次执行新会计准则和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求，对影响项目进行的合理调整，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司执行新会计准则和调整财务报表相关信息。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014-40关于发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划发行股份购买资产事宜，经公司申请，公司股票自 2014年07月16日开市起停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年8月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年08月16日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
特此公告
四川雅化实业集团股份有限公司董事会