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证券代码：601718 证券简称：际华集团公告编号：临 2015-053际华集团股份有限公司
为境外控股公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：JHCTC股份有限公司
本次担保金额：300万欧元
一、担保情况概述
为满足公司境外控股孙公司——JH CTC股份有限公司（以下简称“JH CTC公司”）经营发展的资金需要，确保其业务顺利开展，本公司拟向境内银行申请内保外贷业务，即：本公司向境内银行申请办理内保外贷融资性借款保函，用于 JH CTC公司进一步扩大生产经营活动的资金需求。内保外贷融资性借款保函业务的期限不超过18个月，额度为300万欧元。
相关协议、手续等尚未开始办理。
公司于 2015年 12月 10日召开的第三届董事会第七次会议以 9票同意、0票弃权、0票反对通过了上述担保事宜。本事项不需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：JHCTC股份有限公司
2.注册时间：2014年5月8日
3.注册地点：意大利马切拉塔省（Macerata）
4.注册资本：300万欧元
5.法人代表：Marco Luppa
6.经营范围：原皮的采购、皮革的贸易、销售、技术研发等
7.经营状况:截止到2015年10月31日（未审计），JHCTC公司资产总额为欧元900.3万元，负债总额为欧元603.92万元，净资产为欧元296.38万元，营业收入为欧元824.44万元，利润总额为欧元0.75万元。
JH CTC公司为公司控股孙公司，公司通过全资子公司际华海外投资有限公司持有其85%的股权，意大利CTC合作社持有其15%股权。
三、担保协议的主要内容
本公司向境内银行申请办理内保外贷融资性借款保函，用于 JH CTC公司进一步扩大生产经营活动的资金需求。内保外贷融资性借款保函业务的期限不超过18个月，额度为300万欧元（保函额度以银行最终确认后为准）。相关协议及各项手续尚未开始办理。
四、董事会意见
JH CTC公司实行内保外贷，有利于加强公司海外融资渠道建设、提高融资功能、理顺投融资关系以及降低资金成本、提高资金使用效率、增强境外企业运营约束力。该担保事项主要是满足 JH CTC公司进一步扩大生产经营的资金需要，符合公司的发展战略。
本次担保对象为公司控股孙公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
公司独立董事对上述担保发表了独立意见：同意公司为 JH CTC公司实行内保外贷业务提供担保。本次担保不会损害公司和全体股东的利益。（详见单独披露的独立董事意见）。
五、累计对外担保数量
本次担保实施后，公司累计担保总额为 24,815.06万元人民币（按 2015年12月4日中国人民银行公布的人民币对欧元汇率中间价6.9769：1计算），占公司2014年度经审计净资产的2.03%，不存在逾期担保。
本公司曾于2014年7月同样按照内保外贷方式为 JH CTC公司提供担保，期
限不超过三年，额度为 399.5万欧元，具体情况参见公司于 2014年 7月 5日披露的《际华集团为子公司提供担保公告》。本次担保完成后，公司累计为 JH CTC公司以内保外贷的方式提供担保699.5万欧元。
六、上网公告附件
1.JH CTC公司截至2015年10月31日财务报表
2.独立董事签字确认的独立意见
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2018-053芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
投资标的名称：芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）
投资金额：人民币3,000万元
特别风险提示:投资可能面临较长投资回报期，可能存在不能实现预期效益的风险，可能存在未能寻求到合适投资标的的风险。
一、对外投资概述
（一）基本情况
2018年10月18日，公司与安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）、安徽省中小企业发展基金有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、芜湖产业投资基金有限公司、芜湖县建设投资有限公司签署了关于共同出资设立芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）（以下简称“基金”）的《合伙协议》。
根据《合伙协议》有关约定，基金的总认缴出资额为人民币30,000万元，其中：公司出资额为人民币3,000万元，为基金的有限合伙人。
（二）审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交董事会和股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1、安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙），基金普通合伙人，一家成立于2015年12月28日的有限合伙企业，注册地址为合肥市高新区望江西路860
号 B座 202室，执行事务合伙人为西藏爱达汇承企业管理有限公司(委派代表:应文禄)，经营范围为受托管理私募股权投资基金，主要股东为江苏毅达股权投资基金管理有限公司。
2、安徽省中小企业发展基金有限公司，基金有限合伙人，一家成立于 2017年 12月 27日的有限公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址为合肥市高新区创新大道 2800号创新产业园二期 E1栋 867室，法定代表人为张汉东，注册资本为120,000万元，经营范围为股权投资，是安徽省投资集团控股有限公司的全资子公司。
3、江苏高科技投资集团有限公司，基金有限合伙人，一家成立于1992年7月30日的有限责任公司（国有独资），注册地址为南京市山西路128号，法定代表人为张伟，注册资本为300,000万元，经营范围为金融投资、实业投资、创业投资、股权投资及投资管理业务，是江苏省人民政府的全资子公司。
4、芜湖产业投资基金有限公司，基金有限合伙人，一家成立于 2017年 6月16日的有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址为安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场A1#楼 1002室，法定代表人为夏峰，注册资本为300,000万元，经营范围为创业投资、股权投资、投资咨询（证券、期货咨询除外）、投资管理、资产管理，是芜湖远大创业投资有限公司的全资子公司。
5、芜湖县建设投资有限公司，基金有限合伙人，一家成立于 2001年 3月 23日，注册地址为芜湖县湾沚镇湾石路芜湖县公共服务中心三楼，法定代表人为谢能云，注册资本为138,950万元，经营范围为集中管理财政性建设资金、统筹安排各种专项资金、融资、投资、组织实施交通、水利、市政及其他政府性建设项目投资、采购各类建筑材料和固定资产、土地开发整理、房地产开发和销售、受国资委委托经营国有资产，控股股东为芜湖县国有资产管理委员会。
三、投资标的基本情况
企业名称：芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码：91340221MA2T5UAR0Y
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）
合伙期限自：2018年10月23日
合伙期限至：2025年10月22日
主要经营场所：芜湖县湾沚镇湾石路津盛银行综合楼9楼80903室
经营范围：股权投资、创业投资、投资管理及投资咨询
安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）在募集资金前已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为P1031235。
四、对外投资合同的主要内容
1、合伙目的
基金设立的目的是侧重支持成长期、成熟期企业发展；重点支持成长性优质中小企业、“专精特新”企业做大做强。中小企业以工信部等四部门《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）作为界定依据；
“专精特新”企业以安徽省经济和信息化委员会认定的“专精特新”中小企业为界定依据。
2、出资情况
基金的总认缴出资额为人民币 30,000万元。有限合伙人安徽省中小企业发展基金有限公司出资额为人民币 11,100万元，占基金的份额比例为37%；江苏高科技投资集团有限公司出资额为人民币6,600万元，占基金的份额比例为22%；
芜湖产业投资基金有限公司出资额为人民币 6,000万元，占基金的份额比例为20%；芜湖县建设投资有限公司出资额为人民币 3,000万元，占基金的份额比例为10%；芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司出资额为人民币 3,000万元，占基金的份额比例为10%。普通合伙人安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）的认缴出资额为人民币 300万元，占基金的份额比例为1%。各方出资全部为货币出资。
3、基金投向
本基金应主要投资于：包括但不限于装备制造、通用航空、微电子等行业及相关领域。
4、合伙事务执行
全体合伙人委托普通合伙人执行合伙事务，执行合伙事务的合伙人对外代表基金。基金成立后普通合伙人作为基金管理人对合伙企业日常经营运作及投资进行管理，行使对投资的经营管理权，执行经营事务，作为基金股权投资之对外代表。
5、投资决策委员会
为提高投资决策的专业化程度，控制投资风险，普通合伙人应组建设立投资决策委员会，投资决策委员会由 3名委员组成，投资决策委员会拥有根据合伙协议规定对相关投资（退出）做出最终决定的权限。
6、争议解决
因合伙协议引起的及与合伙协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应提交合肥仲裁委员会，按该会当时有效的仲裁规则（适用中国法律）仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。除非仲裁庭有裁决，仲裁费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。
五、对外投资对上市公司的影响
公司本次参与投资产业基金符合公司的发展战略和投资方向，通过整合各方资源，促进公司进一步拓展业务领域及发掘合适的行业标的，有利于未来业务拓展及产业链的延伸完善，提升公司的竞争力和影响力。
六、对外投资的风险分析
本次参与投资产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回报期。投资产业基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案整合等多种因素影响，可能存在不能实现预期效益的风险。
在投资产业基金的设立和运行过程中，可能存在未能寻求到合适的投资标的的风险。
七、上网公告附件
1、《合伙协议》
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董 事 会2018年12月5日
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湖北大晟律师事务所
湖北大晟律师事务所
关于武汉祥龙电业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：武汉祥龙电业股份有限公司:
根据武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称公司）的委托和湖北大晟律师事务所的指派，本律师就公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《武汉祥龙电业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书：
为出具本法律意见书，本律师在列席本次股东大会时及此前，对本次股东大会涉及的有关事项进行了审查，并核查和验证了出具本法律意见书所必需的有关文件。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
经依法对本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序等重要事项的合法性进行核验后，出具法律意见如下：
Tel：027-85512799Fax：027-85512789 E-mail:dasheng@dashenglf.com
Add：武汉市解放大道686号武汉世界贸易大厦27楼（430022）
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湖北大晟律师事务所
一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2016年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人及其联系方式等内容，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会于2016年12月22日上午10：00时在公司会议室召开；网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会会议召开的时间、地点及其它事项与董事会公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人共3人，代表股份数
Tel：027-85512799Fax：027-85512789 E-mail:dasheng@dashenglf.com
Add：武汉市解放大道686号武汉世界贸易大厦27楼（430022）
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99,204,257股，占公司总股本的26.4561%；股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参与网络投票的股东共4人，代表股份数72,600股，占公司总股本的
0.0193%；通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证。
3、出席本次股东大会的股东及委托代理人共7人，代表股份数
99,276,857股，占公司总股本的26.4754%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、独立董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的提案
经本所律师验证，本次股东大会上审议的提案均为会议通知中所列明原事项。本次股东大会没有股东提出超出本次股东大会会议通知中所列事项以外的新提案，会议通知发出后至提案审议过程中未出现对提案进行变更的情况。
四、关于本次股东大会表决程序、表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
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本次股东大会现场会议对列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，并按公司章程规定进行了监票。
本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东在规定的网络投票时间内行使了表决权。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据。
经本所律师核查，本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式表决结果如下：
1、审议通过《关于选举非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票表决，具体表决结果如下：
1.01选举杨雄先生为公司董事
表决结果：同意票99,222,159票，表决通过。
1.02选举尹征先生为公司董事
表决结果：同意票99,222,159票，表决通过。
1.03选举张浩洋先生为公司董事
表决结果：同意票99,222,159票，表决通过。
1.04选举曹文明先生为公司董事
表决结果：同意票99,222,159票，表决通过。
2、审议通过《关于选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票表决，具体表决结果如下：
2.01选举徐贤浩先生为公司独立董事
表决结果：同意票99,222,159票，表决通过。
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2.02选举廖联凯先生为公司独立董事
表决结果：同意票99,222,159票，表决通过。
2.03选举严本道先生为公司独立董事
表决结果：同意票99,222,159票，表决通过。
3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票表决，具体表决结果如下：
3.01选举杨思兵先生为公司监事
表决结果：同意票99,222,159票，表决通过。
3.02选举黄青一女士为公司监事
表决结果：同意票99,222,159票，表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本两份，均具有同等效力。
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Add：武汉市解放大道686号武汉世界贸易大厦27楼（430022）
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-070欧派家居集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日在广州市白云区广花三路 366号新总部三楼圆桌会议室召开了第二届监事会第七次会议。本次会议的会议通知已于 2017年 10月 20日通过书面、电邮及电话形式送达全体监事。会议由监事会主席钟华文先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
与会监事经过认真讨论，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据国家财政部于 2017年 05月 10日印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会［2017］15号）通知要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》并发表如下核查意见：1、公司2017年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
2、公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、公司 2017年第三季度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2017年第三季度的财务状况；
4、监事会未发现参与编制和审议公司 2017年第三季度报告的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司监事会2017年10月28日
力帆实业（集团）股份有限公司独立董事
关于回购注销部分限制性股票以及首次授予限制性股票第一次解锁的独立意见
作为力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》等的规定，在审阅相关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第三次会议审议议案中关于回购注销部分限制性股票以及首次授予限制性股票第一次解锁相关事宜发表意见如下：
一、关于回购注销部分限制性股票事宜
公司限制性股票激励对象廖雄辉、杨庆军、李颂、李治琼和庄启崇均已离职，根据公司《A股限制性股票激励计划（2013年度）（草案修订稿）》第十三部分“本《激励计划》的变更、终止”中第（二）条第 2款第（2）项“激励对象因辞职而离职的，经公司董事会批准，取消其激励资格，自离职之日起所有未解锁的限制性股票即被公司回购注销。”故此，上述离职的激励对象将被取消激励资格，已授予廖雄辉、杨庆军、李颂、李治琼和庄启崇但尚未解锁的全部限制性股票合计 177万股由公司回购并注销。另公司首次授予限制性股票激励对象中 16人因其 2013年度个人绩效考核结果不符合全部解锁要求，其获授限制性股票首次解锁部分中不可解锁部分，将由公司回购注销。我们同意公司按照上述不同原因回购并注销廖雄辉、杨庆军、李颂、李治琼、庄启崇持有的全部限制性股票和 16名 2013年度个人绩效考核结果不符合全部解锁要求的激励对象所持限制性股票中不可解锁部分合计为 1,941,200股，对于回购离职人员的限制性股票回购价格为 2.91元/股，对于因2013年度个人绩效考核结果不符合全部解锁要求激励对象的限制性股票回购价格为 3.0048元/股，其回购价格及股份数量系依据激励计划（草案修订稿）的相关规定进行确定。
我们认为公司本次回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
二、关于首次授予限制性股票第一次解锁事宜
公司《A股限制性股票激励计划（2013年度）（草案修订稿）》中所列首次授予的限制性股票第一次解锁的条件已全部满足，同意公司限制性股票激励计划269名激励对象在限制性股票第一个解锁期可解锁共2269.8万股限制性股票，我们认为本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《A股限制性股票激励计划（2013年度）（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事签名：
_______________ _______________ _______________ _______________王巍 管欣 陈光汉 刘全利
日期：二〇一四年九月一日
长江精工钢结构集团股份有限公司
独立董事意见
本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第五届董事会 2014年度第十次临时会议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》的议案资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下：
1、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证，并出具《关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 69,172,069.63元。
期限为自公司股东大会审议批准之日起不超过6个月，到期归还至相应募集资金专用账户。同意将上述议案提交给公司最近一次召开的股东大会审议。
3、公司为所控制企业提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。同意应部分所控制企业的要求，公司对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。同意将上述议案提交给公司最近一次召开的股东大会审议。
本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。
（本页无正文，为公司独立董事签字页）
葛定昆 郑金都 孙勇
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2018-020
山东鲁抗医药股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2017]1942号《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“鲁抗医药”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票95,524,321股，发行价9.25元/股，共募集资金 883,599,969.25元，扣除发行费用8,949,056.30元后，募集资金净额为 874,650,912.95元。上述资金于2018年3月23日到账，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了和信验字（2018）第000025号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及本公司《募集资金管理制度》的有关规定，经公司八届二十二次董事会审议通过，公司已同保荐机构海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司任城支行、中国工商银行股份有限公司济宁分行、济宁银行股份有限公司营业部、浙商银行济南分行营业部于近日分别签署了《非公开发行 A股股票募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本公告披露之日，公司募集资金专户的开立情况如下表（单位：元）所示：
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|-|-|-|-|
|开户单位|开户行|开户账号|存储金额|
|山东鲁抗医药股份有限公司|中国建设银行股份有限公司济宁任城|37050168610800000292|300,000,000|

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||支行|||
|山东鲁抗医药股份有限公司|中国工商银行股份有限公司济宁分行|1608001429200304528|205,264,120.49|
|山东鲁抗医药股份有限公司|济宁银行股份有限公司营业部|815013801421016443|230,000,000|
|山东鲁抗医药股份有限公司|浙商银行济南分行营业部|4510000010120100278425|140,000,000|

三、《三方监管协议》的主要内容
甲方：山东鲁抗医药股份有限公司
乙方：中国工商银行股份有限公司济宁分行/中国建设银行股份有限公司任城支行/浙商银行济南分行营业部/济宁银行股份有限公司营业部
丙方：海通证券股份有限公司
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人胡东平、汤勇，以及丙方指定的其他工作人员可以工作时间到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信(甲方授权书）。
五、乙方按月（每月第五个工作日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币五千万元或者募集资金净额的20%的，甲方应当及时以传真方式或者邮件通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二0一八年四月二十一日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2019-018
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于 2018年度利润分配方案说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 28日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十次会议审议通过《公司2018年度利润分配方案》，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司对2018年度利润分配方案说明如下：
一、公司2018年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司报表口径2018年度实现净利润 67,090,612.13元，合并报表口径归属于母公司所有者的净利润为106,091,390.95元。截至2018年12月31日，母公司报表口径累计未分配利润为234,765,129.89元，合并报表口径累计未分配利润为 934,456,517.57元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司2018年度不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。累计未分配利润结转至以后年度分配。
二、董事会就2018年度利润分配预案的说明
公司2018年度利润分配方案，主要考虑如下：
（一）行业及公司经营情况
公司主营业务属于医药制造业。随着近年国家医保、医药、医疗政策改革日渐深化，医药制造行业市场环境变化较大，药品销售 OTC市场增长遇阻，处方药市场增长趋缓，市场竞争压力进一步加大。
在此行业市场环境之下，公司通过发挥产品资源和品牌优势，调整产品结构，拓宽市场渠道和领域，确保公司健康可持续发展。根据公司战略规划，2019年公司将投资建设沙文生产研发基地一期第二阶段项目，项目建设需要投入大
量资金；加上公司业务规模的增长、扩张过程，对营运资金的需求也较大。
（二）公司最近三年营业收入及资金收益情况
1、公司最近三年营业收入、净资产收益率及每股收益如下：
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|主要财务指标|2018年|2017年|2016年|
|营业收入（万元）|185,290.60|173,571.60|159,786.79|
|基本每股收益（元／股）|0.20|0.24|0.34|
|稀释每股收益（元／股）|0.20|0.24|0.34|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.18|0.23|0.31|
|加权平均净资产收益率（%）|4.22|5.35|7.84|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|3.85|4.99|7.22|

2、公司最近年度现金分红情况
2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 18,287.06万元,提取10%法定盈余公积金1,828.71万元后，实际可供股东分配的净利润为 16,458.35万元。公司实施现金分配，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），共计派发现金红利16,022,148.84元。
2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 12,960.13万元,提取10%法定盈余公积金 1,296.01万元后，实际可供股东分配的净利润 11,664.12万元。公司实施现金分配，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），共计派发现金红利16,022,148.84元。
2016年、2017年累积现金分红金额 3,204.43万元，占以上年度平均可分配利润11.39%。
三、留存未分配利润的用途
公司留存未分配利润将主要用于子公司神奇药业沙文生产研发基地一期第二阶段项目建设、公司技改投入、在建项目投资和流动资金周转，有利于公司经营业绩的提升和长远发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。
四、公司董事会及独立董事意见
2019年4月28日召开的公司第九届董事会第十次会议审议通过了公司2018
年度利润分配方案。公司董事会及独立董事均认为公司2018年利润分配方案是
合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司 2018年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0044号
致：宁波继峰汽车零部件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下称“继峰股份”）章程等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席继峰股份 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对继峰股份本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供继峰股份本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由继峰股份第三届董事会第十四次会议决定召开并由董事
会召集。继峰股份董事会于2019年1月15日在巨潮资讯网公开发布了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、网络投票的程序、联系地址、联系人等事项。同时，列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
继峰股份本次股东大会现场会议于2019年1月30日在宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室召开，会议由董事长王义平先生主持。
经查验，继峰股份董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及继峰股份章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及继峰股份章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由继峰股份第三届董事会第十四次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为继峰股份董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人2人，代表股份479,321,497股，占继峰股份股份总数的74.9351%；通过网络投票方式行使表决权的股东1人，代表股份13,100股，占继峰股份股份总数的0.0020%。出席本次股东大会的人员还有继峰股份部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和继峰股份章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为继峰股份已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会表决通过以下议案：
（1）《关于为捷克继峰提供担保的议案》
经表决，同意股份479,334,597股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（2）《关于修订<公司章程>的议案》
经表决，同意股份 479,334,597股，反对 0股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（3）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
经表决，同意股份 479,334,597股，反对 0股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（4）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
经表决，同意股份 479,334,597股，反对 0股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（5）《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
经表决，同意股份 479,334,597股，反对 0股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2、本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经查验，继峰股份本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的继峰股份董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的继峰股
份董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
东睦新材料集团股份有限公司独立董事
关于公司拟续聘天健会计师事务所的独立意见
“ ”
东睦新材料集团股份有限公司(以下简称
公司
)第
六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所为公司⒛17年度审计机构的议案》和《关于拟续聘天健会计师事务所为公司 zO17年度内部控制审计机构的议案》。我们作为公司的独立董事对此发表独立意见如下
:
我们认为:聘
请天健会计师事务所
(特殊普通合伙)作
为公司
⒛17年度审计机构,以及公司⒛17年度内部控制的审计机构,符
合公司及股东的利益,同意在董事会审议通过
《关于拟续聘天健会计师事务所为公司⒛17年度审计机构的议案》和
《关于拟续聘天健会计师事务所为公司
⒛17年度内部控制审计机构的议案》后,将
该等事项提交公司⒛16年年度股东大会审议。
东睦新材料集团股份有限公司独立董事
:
△
徐星东祭吉弘'史洪刚 楼玉琦
⒛17年3月12日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2017-022天津环球磁卡股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2017年 8月 18日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2017年 8月 22日上午 9:00整以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议 2017年半年度报告及摘要
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、关于变更控股子公司注册资本的议案
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2018－097北京首创股份有限公司
关于永续中期票据获中国银行间市场交易商协会注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月20日召开2018年度第五次临时股东大会审议通过了《关于拟发行永续中期票据的议案》，同意公司申请注册发行总额为不超过20亿元人民币的永续中期票据，具体内容详见公司临2018-076号公告。
公司近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布的《接受注册通知书》（中市协注【2018】MTN596号），交易商协会决定接受公司本次中期票据注册。《接受注册通知书》（中市协注【2018】MTN596号）中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币 20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由东方证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。
根据上述通知要求，公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-052
贵州永吉印务股份有限公司
关于对全资孙公司贵州金马包装材料有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次对外投资概况
（一）基本情况
因满足本公司全资孙公司贵州金马包装材料有限公司（以下简称“金马包装”）独立自主实施募投项目建设的需要，公司拟由全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司（以下简称“永吉新材”）以募集资金3306.23万元人民币对贵州金马包装材料有限公司（以下简称“金马包装”）进行增资。增资后，金马包装的注册资本将增至3500万元人民币。
（二）决策流程情况
2017年 10月 26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更募投实施主体为金马包装》的议案，同意将公司募集资金投资项目中的“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”实施主体由公司变更为贵州金马包装材料有限公司。
限公司。
2017年11月16日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对贵州金马包装材料有限公司增资的议案》，本次投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
（三）是否构成关联交易
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：贵州金马包装材料有限公司
2、统一社会信用代码： 91520000622203275Y
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：杨顺祥
5、注册资本：348.06万元人民币
6、成立日期：1993年11月20日
7、住所：贵州省贵阳市云岩区富水北路43号1层3号
8、经营范围：设计、制造各种规格的铝箔复合包装纸和各类铝箔包装制品、铝塑制品及相关材料，销售本企业自产产品。
9、股权结构：公司持有贵州永吉新型包装材料有限公司100%的股权；贵州永吉新型包装材料有限公司持有贵州金马包装材料有限公司100%股权。
10、基本财务情况
截止 2017年 10月 30日，金马包装的资产总额 1,568.21万元，负债总额 908.23万元，营业收入 1,644.94万元，利润总额 228.99万元，净利润 172.40万元。
三、本次投资目的和对公司的影响
（一）金马包装系公司全资孙公司，此次增资是为了实施公司募集资金投资项目之“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”的需要，保障孙公司搬迁技改的顺利开展，达到预期的建设、经营目标，符合公司的发展战略。
（二）本次增资后，公司仍通过永吉新材持有金马包装100%股权，不影响公司合并报表范围。
四、备查文件
（一）第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会2017年11月17日
上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二次会议相关议案
的独立意见
作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定，基于我们独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二次会议审议的以下议案：
一、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
二、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
三、《关于确定董事2018年度薪酬的议案》；
四、《关于确定高级管理人员2018年度薪酬的议案》；
五、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
六、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
七、《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》；
八、《关于变更会计政策的议案》；
九、《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
十、《关于公司2018年度对外担保额度的议案》
发表如下独立意见：
一、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
1.1公司 2017年度利润分配预案为：公司拟以截至 2017年 12月 31日的公司总股本13,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币 39,600,000元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
现行现金分红政策的规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法。
1.3同意《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议。
二、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
2.1公司预计 2018年发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
2.2同意《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。
三、《关于确定董事
2018
年度薪酬的议案》
3.1该议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
3.2公司董事2018年薪酬标准是结合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平为确定的，有利于调动公司董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。
3.3同意《关于确定董事2018年度薪酬的议案》，并提交股东大会审议。
四、《关于确定高级管理人员2018年度薪酬的议案》
4.1该议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
4.2公司高级管理人员2018年薪酬标准是结合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平为确定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。
4.3同意《关于确定高级管理人员2018年度薪酬的议案》。
五、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.1公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不超过10,000万元，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月以内。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
5.2公司在有效控制投资风险的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及股东的利益。
5.3同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提交股东大会审议。
六、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
6.1公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不超过15,000万元，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月以内。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目正产运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
6.2选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品等投资，能够有效提高资金利用效率，获得一定的投资收益，符合上市公司及全体股东的利益。
6.3同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提交股东大会审议。
七、《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》
7.1公司本次调整部分募集资金投资项目金额事宜，是为了有效防范投资风险，保证募集资金投资项目的实施质量，符合当前市场环境，有利于公司优化资源配置，提供募集资金的使用效率，有利于维护全体股东的权益，符合公司的发展战略。
符合股东和广大投资者的利益。
7.3同意《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》，并提交股东大会审议。
八、《关于变更会计政策的议案》
8.1该议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
8.2公司按照财政部新颁布及修订的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
8.3同意《关于变更会计政策的议案》。
九、《关于聘请公司
2018
年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9.1该议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
9.2立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司会计审计工作和内控审计工作要求，能够坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性发表审计意见。
9.3同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。
9.4同意将《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》提交股东大会审议。
十、《关于公司2018年度对外担保额度的议案》
10.1该议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
年度经营需求，担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2019-21广西梧州中恒集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2018年 10月 26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》规定、2019年 1月 11日上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司的实际情况。公司于 2019年 4月 1日召开了第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《中恒集团关于修改<公司章程>的议案》,公司拟对《公司章程》的相关条款作如下修改：
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|原《公司章程》条款|现拟修改为|
|第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十七条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一） 证券交易所集中竞价交易方式；|第二十七条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；|

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|（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十八条 公司因本章程第二十六条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十六条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十六条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|第二十八条 公司因本章程第二十六条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会作出决议可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，股东大会可以根据情况授权董事会进行决策，并经三分之二以上董事出席的董事会会议作出决议。公司依照第二十六条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第一百一十条 董事会行使下列职权：（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；……|第一百一十条 董事会行使下列职权：（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（七）拟订公司重大收购、公司因本章程第二十六条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，对公司因本章程第二十六条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；……|

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次修改后，公司章程相关条款的序号顺延。
董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理本次修改公司章程的相关监管部门核准、报备事宜及工商登记变更等事宜。
上述《公司章程》修改内容需公司股东大会特别决议审议通过后方可生效。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2019年4月3日