证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-040深圳市兆驰股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，兹定于2019年 7月12日下午3:00召开2019年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2019年7月12日（星期五）下午3:00
2、网络投票时间：2019年7月11日--2019年7月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 12日 9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 11日下午 3:00至 2019年 7月 12日下午 3:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2019年7月5日（星期五）
（七）出席对象：
1、截止2019年7月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
（八）会议地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼6楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》；
2、《关于第五届董事会董事津贴的议案》；
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
4、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
4.01、选举顾伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
4.03、选举康健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
4.04、选举严志荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
4.05、选举许峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
5、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
5.01、选举张俊生先生为公司第五届董事会独立董事候选人
5.02、选举朱伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人
5.03、选举张增荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人
上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过，详细内容请见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2019-036）、《第四届监事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2019-037）等相关公告。
公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》||||
|2.00||《关于第五届董事会董事津贴的议案》||||
|3.00||《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》||||
|累积投票提案||||||

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|-|-|-|
|4.00|《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数（5）人|
|4.01|选举顾伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人||
|4.02|选举全劲松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人||
|4.03|选举康健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人||
|4.04|选举严志荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人||
|4.05|选举许峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人||
|5.00|《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数（3）人|
|5.01|选举张俊生先生为公司第五届董事会独立董事候选人||
|5.02|选举朱伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人||
|5.03|选举张增荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人||

四、会议登记等事项
（一）登记时间：2019年7月8日至2019年7月9日上午9:00－12:00、下午14:00－17:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；
3、异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记；
4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆
驰创新产业园3号楼6楼董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。
（四）联系方式
联系人：方振宇、罗希文
电话号码：0755-33614068
传真号码：0755-33614256
电子邮箱：LS@szmtc.com.cn
邮政编码：518112
（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一九年六月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362429
2、投票简称：兆驰投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案4，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案5，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月12日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月11日下午3:00，结束时间为2019年7月12日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
深圳市兆驰股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于2019年7月12日召开的2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外所有提案|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》|||||
|2.00|《关于第五届董事会董事津贴的议案》|||||
|3.00|《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》|||||
|累积投票提案||||||
|4.00|《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数（5）人||||
|4.01|选举顾伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人|||||
|4.02|选举全劲松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人|||||
|4.03|选举康健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人|||||
|4.04|选举严志荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人|||||
|4.05|选举许峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人|||||
|5.00|《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数（3）人||||

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|-|-|-|
|5.01|选举张俊生先生为公司第五届董事会独立董事候选人||
|5.02|选举朱伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人||
|5.03|选举张增荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人||

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
备注：1、提案1、2、3，请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
2、提案4、5，请在对应候选人后面填报选举票数；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；