证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014-096深圳市惠程电气股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2014年10月20日9:30以通讯表决方式召开（本次会议通知于2014年10月17日以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提名第五届董事会成员的议案》，并同意提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
公司第四届董事会任期将于2015年2月届满，为了保障公司运作，公司第四届董事会第二十八次会议同意公司提前进行董事会换届选举。公司第五届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。
经本届董事会提名委员会审核，本届董事会提名纪晓文、杨富年、田青、王东为第五届董事会董事候选人，提名马静玉、邢伟、郑武为第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历附后。独立董事候选人中马静玉、邢伟为会计专业人士。
第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
马静玉、邢伟、郑武作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交
易所审核，深圳证券交易所审核无异议后方可将本议案提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
独立董事已对董事会换届事宜发表独立意见，详见刊登于2014年10月21日巨潮资讯网的《深圳市惠程电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》，并同意提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
根据有关法律法规和公司章程规定，经公司本届董事会薪酬与考核委员会审核及提议，就公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬安排如下：
（1）董事长薪酬：董事长薪酬参照总裁（CEO）薪酬标准执行。
（2）独立董事薪酬：独立董事津贴为5000元/月（税前）。独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。
（3）担任公司高级管理人员的董事领取高管职务薪酬，不再领取董事职务薪酬；
担任公司非高级管理人员岗位的董事领取行政管理职务薪酬，不再领取董事职务薪酬；
其他未在公司担任具体管理职务的董事，不在公司领取任何董事职务薪酬。
（4）在公司担任具体管理职务的监事领取行政管理职务薪酬，不再领取监事职务薪酬。
根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，本议案尚需提交股东大会批准。
独立董事已对上述薪酬方案发表独立意见，详见刊登于2014年10月21日巨潮资讯网的《深圳市惠程电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2014年11月5日采用现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2014年第六次临时股东大会，股权登记日为2014年10月31日（星期五）。现场会议召开
地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅。
详细内容请见《深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》，全文刊登于2014年10月21日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
附：第五届董事会董事候选人简历
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一四年十月二十日
深圳市惠程电气股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
第四届董事会提名纪晓文、杨富年、田青、王东为第五届董事会董事候选人。提名马静玉、邢伟、郑武为第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历如下：
（一）董事候选人简历：
纪晓文先生：中国籍，汉族，1972年出生，天津大学经济法专业、工业工程管理专业毕业，山东大学EMBA，获得国家律师资格、证券从业资格、独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。先后担任中国银行山东省分行法律事务处主管、中国东方资产管理公司青岛办事处投资部经理、中银信投资有限公司副总经理、山东东大化学工业有限公司公司董事、济南正昊化纤新材料有限公司董事、山东万泰纺织有限公司董事、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理股份有限公司董事。2014年1月20日起担任本公司第四届董事会董事，2014年1月21日起担任本公司第四届董事会董事长。
杨富年先生：中国籍，汉族，1962年生，法律专业、工商管理专业研究生、博士，曾经接受麦肯锡等国际著名咨询公司培训。1990年至2010年先后任广州富立（中日合资）电业有限公司执行总裁、北京中原科工业应用技术研究所所长、美国欧芬环境投资有限公司总裁、中奥环保高科技公司董事长兼总经理、美国LPC投资（中国）有限公司合伙人投融资顾问、北京市邦盛律师事务所高级顾问，2010年至2013年任湖北博盈投资股份有限公司董事长兼总经理。2014年1月21日起担任本公司总裁，2014年2月10日起担任本公司第四届董事会董事。
田青先生：中国籍，汉族，1979年出生，香港中文大学工商管理硕士，先后获得中国注册会计师、国际注册审计师资格。历任普华永道会计师事务所审计经理，华为赛门铁克科技有限公司财务经理兼审计总监，华为技术有限公司中国区企业业务稽查部部长。2014年2月10日起担任本公司第四届董事会董事，2014年2月18日起担任本公司财务总监。
王东先生：中国籍，汉族，1965年9月出生，武汉大学工学硕士、华南理工大学EMBA，高级经济师，具有律师资格，曾经担任中国贸易仲裁委员会仲裁员。从1987年起先后在中国工商银行省行、总行从事人力资源、信贷业务、资产保全、风险管理、法律事务工作。2012年起在广东南粤银行负责法律合规部工作，担任广东银行业公会法律委员会常委。2014年2月10日起担任本公司第四届董事会董事，2014年2月28日起担任本公司副总裁。
（二）独立董事候选人简历：
马静玉女士：中国籍，回族，1963年出生，首都经济贸易大学会计学硕士，先后获得注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册造价工程师、高级会计师等资格。
曾任中经会计师事务所项目经理、北京正大会计师事务所项目经理。现任北京筑标会计师事务所有限公司合伙人。
邢伟先生：中国籍，汉族，1971年出生，西南农业大学经济学学士，先后获得审计师、注册会计师、律师等资格。曾任山东华鲁审计事务所项目经理、山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所项目经理、山东德衡律师事务所济南分所律师、山东华兴会计师事务所有限公司项目经理、山东新永信会计师事务所有限公司部门经理。现任山东大华会计师事务所有限公司副董事长。
郑武先生：中国籍，汉族，1968年出生，中共党员，安徽师范大学文学学士，中国人民大学管理学学士。曾任中国东方信托上海上南路营业部财务经理、中国银河证券上海沪南路营业部财务经理、中国银河证券上海总部财务经理、亚洲证券有限责任公司稽核总部副总经理。现任国金证券股份有限公司审计稽核部副总经理。
截至本公告日，上述人员皆未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司监事、其他董事及高管不存在关联关系，不持有公司股份，与持有公司5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。