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招商证券股份有限公司
关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
接受关联方担保的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“腾信股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对腾信股份接受关联方担保事项进行了核查，具体情况如下：
一、关联方担保事项的基本情况
（一）关联方担保基本情况
腾信股份因公司经营需要，拟以公司自有资产抵押及关联方提供担保的
方式，通过齐鲁银行股份有限公司青岛分行向青岛全球财富中心开发建设有
限公司申请委托贷款，用于补充公司流动资金以及支付供应商款项，贷款金
额为不超过人民币22,000万元，贷款期限1年，贷款年利率为8%。抵押物为公
司位于北京朝阳区光华路15号院1号楼14层1401-1408的自有房产。
公司实际控制人徐炜先生、董事长林志海先生先生愿意无偿为公司前款
委托贷款事项提供保证担保。
根据深交所《创业板股票上市规则》规定，公司实际控制人徐炜先生、
董事长林志海先生为公司贷款事项提供担保属于公司与关联自然人的关联交
易。
（二）关联方基本情况和与公司的关联关系
徐炜先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学哲学学
士、法律辅修学士，哈佛大学哲学、公共政策双硕士。徐炜先生1996年至1998
年在北大方正集团集团办任职，1998年至2003年在美国哈佛大学留学，2003
年下半年回国并筹备长春四达工业激光科技有限公司设立，2004年至2005年
长春四达工业激光科技有限公司担任董事长、总经理，2005年4月至2005年12
月任上海多来米中文网总经理。2006年至2016年1月任公司董事长、总经理。
现未在公司任职。截止本核查意见出具日，徐炜先生持有公司股份124264260
股股份，占公司总股份的32.36%，为腾信股份第一大股东，也是腾信股份的
实际控制人。
林志海先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学物理
学学士，中科院理论物理博士。林志海先生2002年至2004年在日本高能加速
器研究机构（KEK）从事博士后研究，2005年至2007年任百度在线网络技术
（北京）有限公司商业分析经理，2007年至2008年任北京天下互联信息科技
有限公司产品总监。2014年12月至今任北京腾信聚力科技有限公司董事。2008
年加入公司，现任公司董事长并代行董事会秘书职责。截止本核查意见出具
日，林志海先生持有公司股份575100股，占公司总股份的0.15%。
（三）关联担保的主要内容和定价依据
为满足公司的经营需要，解决公司申请银行贷款需要保证担保的问题，支持公司的发展，公司拟以自有资产抵押及关联方提供担保的方式，通过齐鲁银行股份有限公司青岛分行向青岛浩基资产管理有限公司申请委托贷款，贷款金额为不超过人民币 22000万元，贷款期限 1年，贷款年利率为8%，并由公司实际控制人徐炜先生、董事长林志海先生无偿为公司委托贷款提供保证担保，抵押物为公司位于北京朝阳区光华路15号院1号楼14层1401-1408的自有房产。保证担保有效期限与《保证协议》为准。公司无需向上述保证担保人支付担保费用。
（四）关联担保目的及对公司的影响
本次关联担保为公司实际控制人徐炜、董事长林志海无偿为公司委托贷款提供关联保证担保，有利于支持公司实现业务发展及经营的正常所需资金，公司无需就此次保证担保向保证担保人支付担保费用，符合公司及全体股东的利益。
（五）当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
自2016年年初至本核查意见披露日，公司实际控制人徐炜先生除为公司2016年11月通过齐鲁银行股份有限公司青岛分行向青岛天行健股权投资中心（有限合伙）申请金额不超过人民币3亿元的委托贷款提供担保外，未发生其他关联交易。
自2016年年初至本核查意见披露日，公司与董事长林志海除支付薪酬及为公司2016年11月通过齐鲁银行股份有限公司青岛分行向青岛天行健股权投资中心
（有限合伙）申请金额不超过人民币3亿元的委托贷款提供担保外外，未发生其他关联交易。
二、本次关联担保履行的决策程序
本次关联担保事项已经公司第三届董事会2017年第四次临时会议审议通
过。
公司独立董事对关联担保发表意见如下：“该议案内容符合公司的长远利
益和全体股东的利益,公司实际控制人徐炜、董事长林志海无偿为公司申请委
托贷款提供关联保证担保，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东
和中小股东利益的情形。在审议本议案时，关联董事林志海先生、史实先生
回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定；我们一致同意该事项。”
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为腾信股份本次接受关联方担保事项已经上市公司
董事会审议通过，并由独立董事发表明确同意意见。决策程序符合《深圳证
券交易所创业板上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
该关联担保由实际控制人徐炜、董事长林志海无偿为公司委托贷款提供
保证担保，不存在损害非关联股东利益的情形。
保荐机构招商证券股份有限公司对本次交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京腾信创新网络营销
技术股份有限公司接受关联方担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴宏兴
王黎祥
招商证券股份有限公司2017年04月06日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2015-076江苏常宝钢管股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议由曹坚先生召集并于 2016年 12月 21日以电话、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于 2016年 12月 26日上午 9时以通讯方式召开。全体董事出席会议并进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，通过以下议案：
一、审议通过了《关于参与发起设立众晟财产相互保险社的议案》
经董事会审议通过，同意公司与中关村转化医学科技有限公司等 10家公司联合发起设立众晟财产相互保险社，众晟保险社拟定注册资本 10,000万元人民币，公司拟以自有资金出资2000万元人民币，占其注册资本比例的20%。
表决结果：同意9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-078扬州晨化新材料股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日召开了 2018年度股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见 2019年 4月 30日公司在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，取得了扬州市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：913210001410496687
2、名称：扬州晨化新材料股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：宝应县曹甸镇镇中路231号
5、法定代表人：于子洲
6、注册资本：15068万元整
7、成立日期：1995年 05月12日
8、营业期限：1995年 05月12日至******
9、经营范围：甲基膦酸二甲酯、乙基膦酸二乙酯、三（β-氯乙基）磷酸酯、三（β-氯丙基）磷酸酯、聚氨酯粘合剂、汽车门窗胶、多用粘结胶研制、生产、销售（限本公司自产产品）。（以下经营项目不含危险化学品等工商登记前需许可项目）有机硅、表面活性剂、精细化工产品、建筑化工产品、建筑密封胶、烷基糖苷及其制品加工、销售；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2019年 7月26日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-041东旭光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 27日召开七届十一次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证监会证监许可[2012]1661号文《关于核准石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司通过非公开发行股票方式发行 52,000万股，发行价格为 9.69元/股，募集资金总额为 503,880万元，扣除7,773.6万元发行费用后，本次发行募集资金净额为496,106.4万元。以上募集资金已经中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具中兴财光华审验字（2013）第5003号《验资报告》。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 49,000万元（占实际募集资金净额的9.88%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期将归还至募集资金专户。
上述募集资金已于 2014年 4月 25日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
三、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2014年5月27日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，继续使用不超过25,000万元（占实际募集资金净额的5.04%）的暂未使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事和监事会对此发表了同意意见。本事项无需公司股东大会审议。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用 25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，根据流动资金使用情况，按1年期贷款利率测算，预计可节约财务费用约1,500万元。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况，可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
独立董事认为:公司将部分闲置募集资金补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合公司全体股东的利益。一致同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
监事会认为:在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
保荐机构认为：东旭光电已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，有助于降低财务成本，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本保荐机构同意东旭光电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
六、备查文件
1.七届十一次董事会决议；七届七次监事会决议；
2.独立董事意见；
3.保荐机构意见；
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2015-91长航凤凰股份有限公司
关于拟处置一艘老旧海轮的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易标的：一艘老旧海轮
●本次交易不涉及关联交易
一、交易概述
1、为盘活存量资产，公司拟通过产权交易所以挂牌出售的方式处置硕海轮（船龄28年），截止2015年9月30日该资产原值8,583万元，净值1,369万元。
2、本次资产出售事项已经公司2015年12月4日第七届董事会第七次会议审议通过，根据公司的决策权限，本次交易事项不需要提交本公司股东大会审议。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、交易标的：硕海轮
2、参考载货量：34,967吨，船龄28年
3、权属情况
公司本次拟出售的资产产权清晰，不存在任何负债情况，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、处置方式
公司拟通过产权交易所挂牌的方式，根据公司生产经营的形势和船舶市场的状况择机处置。
目前，公司尚未对该船舶进行挂牌，挂牌价格将以中介机构的评估报告为定价依据。
四、协议和相关安排
目前本公司尚未与意向方签定相关协议。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次公司处置的资产为接近强制报废年限的老旧船舶，资产的处置有利于盘活存量资产，预计资产处置完成后略有盈余。
六、本次交易风险
本次拟出售的资产目前正处筹划阶段，挂牌后能否卖出，尚存在不确定性。
本次交易不会导致公司资金被占用或新增对外担保。
公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第七次会议决议
长航凤凰股份有限公司董事会 2015年12月5日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第五次会议 独立意见华孚色纺股份有限公司独立董事
关于对公司关联方资金往来和对外担保情况的
独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“56号文”）、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（以下简称“120号文”）对上市公司的规定和要求，我们作为华孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况，进行认真的检查和落实后，发表如下专项说明及独立意见：
1、公司严格遵循《公司法》、《证券法》及“56号文”和“120号文”的有关规定，报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况；没有发生违规对外担保情况；
2、公司经第五届董事会第一次临时会议和2013年第一次临时股东大会批准，为全资子公司为全资子公司深圳市华孚进出口有限公司银行综合额度提供累计不超过20亿元担保，担保期限60个月（担保期截止日2018年3月30日）。
截至2016年12月31日，公司与中国建设银行股份有限公司签订
《最高额保证合同》，约定公司为控股子公司华孚进出口在20亿元最高债权额内提供保证担保，实际担保额为11亿元。
公司经第五届董事会2015年第四次临时会议,第五届董事会第十
二次会议和2015年第三次临时股东大会批准,为新疆六孚纺织工业园
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第五次会议 独立意见有限公司（以下简称“新疆六孚”）向农业银行借款3亿元提供担保,担保期限36个月。
截至2016年12月31日，公司与中国农业银行股份有限公司签订
《保证合同》，约定公司为华孚色纺股份有限公司子公司新疆六孚纺织工业园有限公司在4.8亿元提供保证担保，实际担保额为4.8亿元。
公司及控股子公司对外担保累计总额为11亿元，逾期担保总额为0万元。
除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保。
独立董事：刘雪生胡永峰陈卫滨
二〇一七年三月二十二日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第五次会议 独立意见华孚色纺股份有限公司独立董事
关于 2016年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就董事会关于公司《2016年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
我们同意公司董事会《2016年度内部控制评价报告》。
独立董事：刘雪生胡永峰陈卫滨
二〇一七年三月二十二日
华孚色纺股份有限公司第六届董事会第五次会议 独立意见华孚色纺股份有限公司独立董事
2016年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，对董事会提出 2016年度利润分配预案发表如下独立意见：
2016年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
实现合并净利润为 512,533,790.46元，其中归属母公司股东的净利润 479,158,046.04元；累计未分配利润为 2,089,533,784.84元；资本公积余额为 1,005,173,566.43元；母公司累计可供分配利润 368,893,980.25元。
综合公司发展规划及全体股东长期利益，经董事会审计委员会审议通过、并经独立董事事前认可，董事会决定本年度利润分配预案为：公司拟以截止 2017年 3月 22的总股本 1,007,319,037股为基数，每
10股派发现金股利0.48元（含税），本次股利分配总额为48,351,313.78元。
我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公
司的持续稳定健康发展,同意公司董事会的利润分配预案,并请董事
会将上述预案提请股东大会审议。
独立董事：刘雪生胡永峰陈卫滨
二〇一七年三月二十二日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-076浙江宏磊铜业股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东拟股权转让并筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-083）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-097），公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。
公司于 2015年 12月 21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了
《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
于2016年 1月 15日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展的公告》（公告编号：2016-003）。
公司于 2016年 1月 27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票自
2016年 2月 17日至 2016年 5月 16日继续停牌，且该议案已经在 2016年 2月 16日召开的公司 2016年第二次临时股东大会上审议通过。
公司于2016年5月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等与本次重大资产重组有关的议案。本次重大资产重组拟通过支付现金的方式，购买深圳前海传奇互联网金融服务有限公司全体股东合计持有的深圳传奇51%股权；拟通过支付现金的方式，购买北京胜锐天晟科技有限公司持有的北京天尧信息技术有限公司100%股权；拟通过支付现金的方式，购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公
司90%股权。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
视觉（中国）文化发展股份有限公司
独立董事关于公司 2014年关联方资金占用和
对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露（深圳证券交易所公司管理部2015年1月9日修订）》的有关规定，我们作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对如下事项发表独立意见。
一、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保。截止2014年12月31日，公司对外担保余额为零。
我们认为，公司在报告期内严格按照有关规定，没有违反相关规定的事项发生，不存在损害公司及公司股东利益的事项。
二、独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
公司除与全资及控股子公司存在往来款外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
我们认为公司在报告期内严格按照有关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在违反相关规定的事项发生，不存在损害公司及公司股东利益的事项。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
独立董事：张迪生、钟晓林、王冬
二○一五年二月十六日
北京市万商天勤律师事务所
关于
神雾环保技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会法律意见书
致：神雾环保技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受神雾环保技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2016年第二次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2016年2月22日在巨潮资讯网上予以公告；2016年2月26日，公司董事会接到控股股东北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）《关于提请增加股东大会临时提案的函》，神雾集团提请公司董事会将《神雾环保技术股份有限公司董事、监事津贴管理制度》作为临时提案提交公司2016年第二次
临时股东大会审议。2016年2月29日，公司在巨潮资讯网上公告了《关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露，本次股东大会临时提案符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
（二）公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2016年3月9日下午15：00在公司会议室召开，由公司董事长吴道洪先生主持；网络投票时间为2016年3月8日至2016年3月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月9日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月8日下午15：00至2016年3月9日下午15：00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经核查出席本次股东大会现场会议的法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证及授权委托书；个人股东身份证、股东账户卡，及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表股份数172,420,266股，占公司有表决权股份总额的42.6773%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份数172,420,266股，占公司有表决权股份总额的42.6773%；通过网络投票的股东共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总额的0%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即 2016年3月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）除上述股东及股东代理人外，公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，总经理、其他高级管理人员和见证律师列席了会议，
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司
《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名方式，就提交本次股东大会审议的两项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2016年3月9日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
（二）根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的两项议案获得通过，其表决结果如下：
1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
投票结果：同意172,420,266股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0003%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于<公司董事、监事津贴管理制度>的议案》
投票结果：同意172,420,266股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0003%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书之签字页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李 宏
签名：
经办律师：石有明
签名：
王禹
签名：
日期：2016年3月9日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-016东华软件股份公司
关于股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年1月23日、2014年 1月 24日、2014年 1月 27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：1、本公司于2014年1月23日披露了《东华软件股份公司关于与前海管理局签署合作备忘录的公告》（公告编号：2014-012），截止本公告日，未有需要更正、补充的披露事项；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东北京东华诚信工业设备有限公司在2014年1月23日、2014年1月24日、2014年1月27日合计卖出1,805,000股；其他公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
东华软件股份公司
第六届监事会第九次（临时）会议决议公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-047武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次（临时）会议于 2019年 4月 9日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019年 4月12日13：30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次拟与关联方合作成立产业投资基金，有利于将合作双方优势资源进行融合形成协同效应，符合公司的战略发展规划。本次交易短期内不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立产业投资基金暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整自有资金理财额度的议案》；
经审核，监事会认为：公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。在保障公司日常运营资金需求的情况下，公司根据自有闲置资金变化情况，适当增加理财额度，有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整自有资金理财的额度。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整自有资金理财额度的公告》详见
第六届监事会第九次（临时）会议决议公告巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十三日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司第五届董事会第二十七次会议，现对公司有关事项发表如下独立意见：
1、公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名，推荐宋礼华先生、宋礼名先生、吴锐先生、王荣海先生、付永标先生、赵辉女士、范清林先生、郑卫国先生为第六届董事会非独立董事候选人，张本照先生、曹进先生、周泽将先生、张本山先生为第六届董事会独立董事候选人。我们一致认为上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、根据上述十二名董事候选人（其中四名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，未发现其受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
3、根据上述四名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况，没有发现符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。上述四位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
4、董事会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东的权益，我们同意上述十二名董事候选人（其中四名独立董事候选人）的提名，并将本项议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
独立董事：曹进刘光福汪渊 张本照日期：2016年11月9日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-054株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）于
2017年8月25日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。具体期限从2017年8月25日起至2018年8月25日止。具体内容详见2017年8月28日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-027）
截至2018年8月24日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金4,000万元归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构德邦证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-057号东莞宜安科技股份有限公司
关于全资子公司签署项目投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为项目投资框架性协议，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定。本协议涉及后续工作的实施与开展，尚需协议各方进一步落实和推进，并将视情况需要另行签署相关协议或文件，尚存在不确定性。本协议后续进展情况，公司将按相关规定履行相应审议程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议为框架协议，对公司2019年度经营业绩的影响需视协议各方后续工作的实施与开展情况而定。
3、本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司最近三年内签署的框架协议进展情况
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|序号|最近三年披露的框架协议名称|披露日期|进展情况|
|1|《宜安科技与中岳非晶战略合作框架协议》|2018年2月8日|双方未就合作事宜达成一致，已终止合作。|
|2|《宜安科技和中国汽车零部件工业有限公司战略合作框架协议》|2018年8月13日|正常履行中，尚未签订正式的合作协议。|
|3|《赣深客专（清溪段）合作框架协议书》|2018年12月19日|正常履行中，尚未签订正式的合作协议。|

一、本协议基本情况
（一）本协议签署情况
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）全资子公司深
圳市宜安液态金属有限公司（以下简称“乙方”）和东莞市清溪镇人民政府（以下简称“甲方”）本着平等互利、共谋发展的原则，经友好协商，于 2019年 7月 22日签署了《宜安科技液态金属项目投资框架协议》（以下简称“本协议”）。
（二）本协议对方情况
本协议对方为东莞市清溪镇人民政府。公司与东莞市清溪镇人民政府不存在关联关系。
二、本协议主要内容
（一）项目名称：宜安科技液态金属项目（以下简称“本项目”）。本项目从事业务内容：液态金属项目研发、制造。
（二）本项目投资总额叁亿捌仟万元人民币。
（三）位置和面积：本项目位于清溪镇长山头村工业区，总用地面积 35,000平方米（以实际出让为准）。
（四）土地用途、权属性质及使用年限（以实际出让时的约定为准）。
（五）取得方式：以挂牌方式推出市场公开出让。
（六）土地价格：本项目用地使用权挂牌出让交易底价参照市场评估价初步设定（如市场评估价低于该地块基准地价，则按基准地价设定，下称土地价款），最终出让底价以市土地招拍挂领导小组审定为准，该价格不包含契税、印花税、交易服务费、测量费、土地登记费和土地证书费等乙方应当缴纳的税费。
（七）土地交付：甲方将土地使用权按现状条件交付给乙方，并负责三通（即通水、通电、通路到用地红线边）。
（八）本项目建设工期为24个月。项目在2020年12月前动工建设，于 2022年 12月前竣工，并通过有关部门的验收。项目在 2023年6月前投产，于2023年12月前达产。
三、对公司的影响
本项目符合公司战略发展需要，如顺利实施将有利于提升未来发展空间，增强液态金属研发资源利用能力，提升液态金属产能，扩大液态金属产品市场占有率，打造行业一流的液态金属产业化技术和应用高地，为公司持续发展提供支持和保障，为公司未来发展注入动力。
四、重大风险提示
1、本协议仅为双方经友好协商达成的框架性约定，涉及后续工作的实施与开展，尚需协议各方进一步落实和推进，并将视情况需要另行签署相关协议或文件，尚存在不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，履行相应审议程序及信息披露义务。
2、本项目土地使用权尚需以挂牌方式推出市场公开出让，可能存在竞拍不成功的风险，另外实施过程中可能受国家法律法规、国家或地方有关政策调整等因素影响，本项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。
3、截至目前，公司控股股东、持股5%以上股东所持公司股份全部为无限售条件流通股。截至本公告发布日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
五、备查文件
（一）《宜安科技液态金属项目投资框架协议》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2017-065广州高澜节能技术股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日— 2017年 9月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15% - 18%|盈利：2304.91万元|
||盈利：2650.65万元 – 2719.79万元||

其中，2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）业绩变动：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：284.63 %-304.20%|盈利：353.42万元|
||盈利：1359.37万元 – 1428.51万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业务规模增长，营业收入较去年同期增长；
2、部分国内直流项目交付期为第三季度，使得第三季度的营业收入增加，第三季度毛利率较上半年有所提高。
3、预计 2017年 1-9月非经常性损益对公司净利润的影响约为800万元-850万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2017年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-007
福建省闽发铝业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年3月20日向各监事发出。
2．本次监事会会议于2019年3月30日以现场方式在公司9楼会议室召开。
3.本次监事会会议应出席 3人，实际出席3人。
4.本次监事会会议由监事会主席龚君女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于审议《2018年度报告及其摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的福建省闽发铝业股份有限公司 2018年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
3、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》。
2018年公司实现营业收入 1,426,114,894.34元，比去年同期的1,228,647,100.19元，增长了16.07%。2018年公司归属于上市公司股东的净利润35,806,342.32元，比去年同期的38,330,384.80元，下降了6.58%。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
4、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度共实现归属于上市公司股东的净利润 35,806,342.32元，扣除提取10%法定盈余公积金
3,792,475.39元后，加上年初未分配利润237,949,608.42元，减去2017年度分配利润19,761,865.92元，年末公司可供股东分配利润为 250,201,609.43
元。
公司2018年度利润分配预案为：公司2018年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司2018年度不进行利润分配主要有以下几个方面：
一是公司从事的传统产业属于周期性、资金密集型行业，受宏观经济增长减速、行业产能过剩等因素的影响，为增强公司的资本实力和抗风险能力，满足公司正常经营的需要，同时也是在控制财务风险的基础上提升核心竞争力、推进公司发展战略的有力保证。
二是随着公司募集项目的基本建成投产，生产规模扩大，销售增加，研发投入增加，为保证公司正常的生产经营活动和产能的有效释放，需要持续的流动资金投入。
三是公司 2018年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（2018-2020）》。
综合上述原因，公司为了增强资本实力，补充流动资金，满足可持续发展需求，确保股东的长远利益，公司 2018年度利润分配预案为不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
5、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际
情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
6、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》的议案。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
8、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
9、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。
《福建省闽发铝业股份有限公司关于修订<公司章程><董事会议事规则><
股东大会议事规则><监事会议事规则>的公告》和修订后的《监事会议事规则》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
三、备查文件
１．公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司监事会2019年3月30日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-037中航三鑫股份有限公司
关于为海南文昌中航石英砂矿提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
海南文昌中航石英砂矿有限责任公司（以下简称“文昌中航石英矿”）是公司控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）的全资子公司，公司为缩减管理层级，拟将海南特玻所持该公司股权上收至中航三鑫持有。
现文昌中航石英矿因生产经营需要，向银行申请增加流动资金贷款额度 5000万元，为了支持文昌中航石英矿的业务发展，中航三鑫拟向文昌中航石英矿提供人民币 5000万元的担保额度，用于向金融机构融资业务。同时，中航三鑫原对海南特玻提供的担保额度相应降低5000万元。
公司五届二十一次董事会以 9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于为海南文昌中航石英砂矿提供担保的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：海南文昌中航石英砂矿有限责任公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：文昌市龙马乡
法定代表人：侯志坚
成立时间：1994年12月09日
注册资本：4,000.00万元
主营业务：采掘、洗选、生产各类精制石英砂、对内对外销售石英砂产品、生产销售石英砂深加工产品、石英砂采掘完之后的土地综合利用开发、建设经营石英砂矿的专用码头（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司通过控股子公司海南特玻间接持有文昌中航石英矿100%股权。
三、被担保人最近一年及一期主要财务数据指标
金额单位：万元
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||2015年12月31日|2016年3月31日|
|资产总额|9,878.00|9,879.03|
|负债总额|5,749.69|5,911.86|
|净资产|4,128.31|3,967.17|
||2015年1至12月|2016年1至3月|
|营业收入|3,383.61|584.39|
|利润总额|6.79|-214.46|
|净利润|2.41|-161.14|

四、担保事项主要内容
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|担保方|被担保方|担保金额（万元）|担保方式|担保期限|
|中航三鑫股份有限公司|海南文昌中航石英砂矿有限责任公司|5000|连带责任担保|主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。具体期限以签订的担保合同为准。|

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年3月31日，已使用担保额度为34.09亿元，占公司2015年度经审计净资产的265.50%。本公司及全资、控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、五届二十一次董事会决议；
2、担保协议。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一六年六月十八日