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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
胡三高
作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在 2013
年年度工作中，能够履行诚信勤勉义务，始终站在独立、公正的立场上参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，对公司法人治理及规范运作起到了积极作用，维护了中小股东的合法利益。现将 2013年度工作情况报告如下：
一、全年出席董事会、列席股东大会会议情况
2013年度，公司召开了 11次董事会会议，3次股东大会，本人出席了全部董事会，没有缺席、委托他人出席会议的情况。因公务未能列席年内召开的股东大会。本人勤勉履行独立董事职责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2013年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认
真审议，这些议案均未损害公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益，本人都投了赞成票，对公司董事会审议的事项没有提出异议。
二、发表独立董事意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人认真履行职责，就公司生产经营中的相关事项经过充分的调查和认真的分析研究后，报告期内对下列事项发表了独立意见：
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|序号|独立意见事项|事项类型|发表时间|意见类型|
|1|关于露天煤业子公司购买蒙东能源资产事项|关联交易|2013-01-19|同意|
|2|关于增补 2012 年日常关联交易事项||||
|3|关于聘任公司高级管理人员事宜|聘任高管||同意|
|4|关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年财务审计机构|聘任会计师事务所|2013-03-14|同意|
|5|关于公司董事、高级管理人员薪酬意见|高管薪酬支付||同意|
|6|关于公司对外担保出具专项说明和关联方资金占用情况说明|对外担保及资金占用||同意|
|7|公司 2012 年内部控制自我评价报告|内部控制自我评价||同意|
|8|公司2013拟发生关联交易情况|关联交易||同意|
|9|关于向银行申请办理国内保理业务|保理业务||同意|
|10|关于公司与中电投财务公司办理存款、信贷等业务|关联交易||同意|
|11|关于公司2012 年利润分配|利润分配||同意|
|12|关于公司非公开发行 A 股股票相关事宜|非公开发行股票|2013-04-20|同意|
|13|关于公司发行短期融资券|短期融资券|2013-07-19|同意|
|14|关于公司关联方占用公司资金情况及公司对外担保事项独立意见|对外担保及资金占用||同意|
|15|关于公司增补 2013 年日常关联交易|关联交易|2013-10-09|同意|
|16|关于公司非公开发行股票暨关联交易事项事前认可的独立意见|非公开发行股票|2013-10-23|同意|
|17|关于公司改聘瑞华会计师事务所为公司2013年度财务审计机构|聘任会计师事务所|2013-10-25|同意|
|18|关于公司处置报废资产事项|处置报废资产|2013-12-24|同意|
|19|关于公司增补 2013 年日常关联交易的独立意见|关联交易||同意|

三、现场检查情况
报告期内，除了出席公司董事会会议以外、还公司进行了多次现场考察，共计十余天，全面了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况。充分行使了职权，保护了中小股东的合法权益。
四、担任董事会专门委员会成员的工作情况
经公司提名委员会建议，董事会审议，本人在公司董事会各委员会任职情况如下：担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员。作为薪酬与考核委员会主任，2013年度，薪酬与考核委员会严格按照公司薪酬与考
核委员会工作细则的有关要求履行职责，对公司董事以及高级管理人员的薪酬政策分配方案都做了核查，从而有效加强公司治理。
五、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况
在公司日常经营过程中，积极与公司董事、监事、高级管理人员就相关事项进行沟通，听取相关意见、发表独立意见，参与公司重大事项的讨论及决策。并在定期报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务。听取管理层关于本年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、审阅年度审计工作安排及其他相关资料，并与年审注册会计师进行沟通，维护审计的独立性，确保审计报告全面反映
公司真实情况。
六、保护投资者合法权益方面做的其他工作
（一）严格监督公司信息披露工作
督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求建立并完善公司信息披露管理制度；持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整。
（二）勤勉独立、认真履职
在 2013年度，按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，本人勤勉尽责，积极参加公司相关会议，认真审议提交董事会审议的议案，独立、客观、审慎地行使表决权；同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展等事项，对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。
（三）监督关联交易规范运行
报告期内，本人对公司日常关联交易进行了事前认可暨发表了独立意见，监督公司日常关联交易的审议程序和信息披露行为规范运
行，依法保护投资者的合法权益。
（四）加强自身学习，提高履职能力。
随着资本市场的完善及企业的发展，不断的增加业务知识的学
习，为更好的履职提供充足的储备。积极学习监管文件，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，促进公司更加规范地运作。
七、上市公司存在的问题及建议
本人认为公司已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际发展需要的现代企业管理制度和规范的治理构架，同时公司在保护全体股东尤其是中小投资者股东方面做了许多扎实有效的工作，较好的执行了相关的规章制度。关于对公司今后工作的建议，本人希望公司继续严格遵守国家法律法规，严格执行公司的各项管理制度，进一步做好信息披露工作、做好与投资者交流沟通工作；进一步提升公司治理水平和决策能力，为公司未来长期持续发展夯实良好的治理结构基
础；同时加强对资本市场新政策、新动向的研究和把握，继续提高资本运作的能力，促进公司又好又快发展。
八、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
九、联系方式
独立董事姓名：胡三高
电子邮箱：sghu1963@sina.com
二〇一四年二月二十七日
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的独立意见
公司 2018年股权激励计划首次授予部分的股票期权/限制性股票第一个行权/解除限售期的可行权/可解除限售所需满足的公司层面 2018年度业绩已达到考核目标，100名股票期权激励对象、81名限制性股票激励对象绩效考核均达到考核要求，满足行权/解除限售条件，且公司及上述激励对象均未发生公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）中规定的不得行权/解除限售的情形。
本次行权/解除限售符合《激励计划》中的有关规定，激励对象符合行权/解除限售的资格条件，其作为本次可行权/可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司为 100名激励对象办理第一个行权期的 243,210份股票期权的行权手续，为 81名激励对象办理第一个解除限售期的338,040股限制性股票的解除限售手续。
二、关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意见
经审核，我们认为：公司 2018年股权激励计划原 8名已获授股票期权及 2名获授限制性股票的激励对象因离职而已不再具备激励资格，根据公司《激励计
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
划》相关规定，将8名原激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，将2名原激励对象已获授但尚未获准解除限售的限制性股票由公司回购注销；因公司部分激励对象个人业绩考核不达标，当期不可行权/解除限售的股票期权/限制性股票由公司注销/回购注销。注销的股票期权数量及回购注销的限制性股票的数量和单价的计算结果准确。公司本次回购注销行为符合公司《激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。我们同意对上述股票期权及限制性股票进行注销/回购注销。
三、关于公司使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的独立意见
我们对《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司使用不超过5亿元的自有资金和不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理。
四、关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜暨实际控制人提供关联担保的独立意见
公司及全资子公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司及全资子公司生产经营对流动资金的需求，有利于现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。
公司控股股东、实际控制人张天瑜先生为上述授信提供连带责任担保，解决了公司向银行申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展；且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定
（以下无正文）
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（王宁）
二О一九年 月 日
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（张学斌）
二О一九年 月 日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-081浙江永强集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东临海市永强投资有限公司（以下简称“永强投资”）的通知，获悉永强投资所持有本公司的部分股份进行了质押业务,具体事项如下：
一、 股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|永强投资|是|13,000|2018年 11月6 日|办理解除质押登记之日|上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行|15.75%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，临海市永强投资有限公司持有本公司股份825,492,924股，占本公司股份总数的37.94%，累计质押其持有的本公司股份82,200万股；累计质押股份占其持有本公司股份的99.58%，占本公司股份总数的37.78%。
截至本公告日，永强投资质押的本公司股份暂不存在平仓风险或被强制平仓的情形，也不会导致公司实际控制权发生变更，若后续出现平仓风险，永强投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等方式应对风险。
截至本公告日，本公司控股股东及实际控制人合计持有本公司股份124,730.40万股，累计质押99,253万股，累计质押股份数占其持股总数的79.57%。
公司将继续关注控股股东及实际控制人股份质押情况，并依据相关规定及时履行信
息披露义务。
三、 备案文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一八年十一月七日
北京国枫凯文(深圳)律师事务所
关于广东超华科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]C0114号
致：广东超华科技股份有限公司
北京国枫凯文(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受广东超华科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2014年第二次临时股东大会现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东超华科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2014年10月23日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《广东超华科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》(以下简称“《董事会决议》”)；
2.贵公司于2014年10月23日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《广东超华科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
(一)本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于 2014年 10月 23日公告的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2014年 11月 10日(星期一)下午 14:30在广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 10日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 11月 9日下午 15:00至2014年11月10日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长梁健锋主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截至2014年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行过核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表贵公司股份数157,992,972股，占贵公司总股份数的39.9152%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 15人，代表贵公司有表决权的股份 256,440股，占贵公司总股份数的0.0648%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)文件精神、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014修订)》(证监会公告[2014]19号)等相关规定及《公司章程》的规定，本次股东大会所审议案采用中小投资者(单独或合计持有贵公司5%以下股份的股东)单独计票。
本次股东大会表决结果如下：
表决结果：赞成 158,212,512股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9767%；反对36,900股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0233%；；
弃权0股。
其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 2,682,256股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6430%；反对36,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.3570%；弃权0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见一式三份。
【此页为北京国枫凯文(深圳)律师事务所《关于广东超华科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文】
北京国枫凯文(深圳)律师事务所 经办律师：
负责人：饶晓敏 孙林__________________
方啸中__________________
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-018广东雄塑科技集团股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>全文的议案》。
公司《2019年第一季度报告》全文已于2019年4月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-051山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌及进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：瑞丰高材；股票代码：300243）已于2016年9月20日上午开市起停牌。公司已于2016年9月21日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-049），2016年 9月 26日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-050）。
经公司及有关各方论证和核实，公司正在筹划的事项已构成重大资产重组。
因本次重大资产重组事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年10月11日开市起继续停牌。
公司承诺于 2016年 10月 20日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号---上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于停牌后一个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，督促公司聘请的独立
财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的重大资产重组停牌申请表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2015-010
浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买银行理财产品的进展
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 26日召开了第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 25,000万元闲置自有资金和总额不超过人民币 16,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项（公告编号：2014-020），并于2014年4月18日股东大会决议通过（公告编号：2014-023）。
2015年 3月 3日，公司使用暂时闲置的自有资金人民币 8,000万元，暂时闲置的募集资金人民币6,700万元购买了中国农业银行股份有限公司海宁市支行（以下简称“中国农业银行海宁市支行”）发行的“汇利丰”2015年第4918期对公定制人民币理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：“汇利丰”2015年第4918期对公定制人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资标的：100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
4、产品年化收益率：5.30%或2.60%
5、产品收益起算日：2015年3月4日
6、产品到期日：2015年4月13日
益，遇非银行工作日时顺延。
8、支付方式：在本金和收益兑付日，中国农业银行海宁市支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
9、资金来源：闲置自有资金和闲置募集资金。
二、关联关系说明
公司与中国农业银行海宁市支行无关联关系。
三、主要风险揭示
1.认购风险：
如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》下称（协议）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行海宁市支行停止发售本理财产品，公司将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2.政策风险：
本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3.市场风险：
本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等多种市场风险。
4.流动性风险：
若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致公司需要资金时不能按需变现。
5.募集失败风险：
产品认购结束后，中国农业银行海宁市支行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，公司的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
6.再投资/提前终止风险：
中国农业银行海宁市支行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
7.不可抗力风险：
因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
四、风险应对措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查；
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营和损益的影响
1、公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展。
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司业务的正常发展。
2、通过适度短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买银行理财产品 99,500万元（含本次8,000万元），其中已到期 61,000万元，累计收益 587.14万元，使用闲置募集资金购买银行理财产品 70,200万元（含本次 6,700万元），其中已到期63,500万元，累计收益467.19万元，未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。
七、备查文件
1、中国农业银行海宁市支行理财产品说明书和认购书。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会2015年3月5日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2016）077号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月1日接到公司控股股东王召明先生关于股权解除质押及再质押的通知，王召明先生将其持有的公司28,000,000股股票办理了解除质押及再质押。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王召明|是|28,000,000|2016年8月1日|向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止|中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行营业部|11.70%|融资|
|合计||28,000,000||||11.70%||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，王召明先生共持有本公司股份239,380,680股，
占公司总股本的23.87%；本次质押股份28,000,000股，占其持有公司股份总数的11.70%，占公司总股本的2.79%。累计质押股份181,045,170股，占王召明先生持有公司股份总数的75.63%，占公司总股本的18.06%。
3、控股股东王召明先生质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证明文件
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月一日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-039镇江东方电热科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期于2015年9月9日届满，需进行监事会换届选举。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》等有关规定，公司于 2015年 8月 28日在研发中心三楼会议室召开三届第十四次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举殷斌先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。
殷斌先生将与公司 2015年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，至公司第三届监事会任期届满。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司监事会2015年8月28日附：殷斌先生简历
殷斌，男，1970年 4月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。中国共产党党员。2002年10月进入本公司工作至今，历任公司装配操作工、质控部科员、质控部副经理、生产计划部副经理等职务，现任公司质控部经理。殷斌先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》第147条和《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2014-044
北京北纬通信科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项。
2014年3月17日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于 2014年 3月 18日、2014年 3月 25日、2014年 4月 1日、2014年 4月 15日、2014年4月22日、2014年4月29日、2014年5月15日、2014年5月22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。2014年4月8日、2014年5月8日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，预计不晚于2014年6月9日披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，中介机构仍在开展尽职调查，对重组标的资产进行审计、评估，并加紧编写重组预案等相关文件。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。股票停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一四年五月二十八日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-011广东塔牌集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表曾文忠先生的书面辞职申请。曾文忠先生因工作需要，申请辞去其担任的证券事务代表职务。
公司董事会已接受曾文忠先生的辞职申请，其辞职自2019年3月9日生效。
曾文忠先生辞去证券事务代表职务后继续在本公司任职。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年3月10日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-130
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易续展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）通知，其将所持有公司的部分股份续展质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，在待购回期间，质押股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由黑五类集团行使。现将有关事项公告如下：
一、本次股份质押的基本情况
本次黑五类集团将所持公司股份部分进行质押式回购交易情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东类别|质押股数（股）|质押占其所持股份比例|质押期限|质权人|用途|
|黑五类集团|控股股东|61,912,792|29.70%|2017.9.4-2018.5.4|海通证券股份有限公司|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，黑五类集团所持公司股份为 208,421,812股，占公司总股本的32.9350%，其累计被质押的股份为208,376,126股，占公司总股本的32.9277%。
三、备查文件
证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月九日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-013福建省永安林业（集团）股份有限公司
2015年度日常关联交易预计公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司 2015年度日常关联交易为公司与福建省汇洋林业投资股份有限公司进行产品购销事项。关联交易预计总金额为3200万元，2014年度实际发生金额合计为2231.67万元。
公司 2015年 2月 13日第七届董事会第十二次会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》（吴景贤董事、陈邵董事因关联关系，回避表决本议案），并同意提交公司股东大会表决，股东大会表决时没有需要回避表决的股东。
（二）预计关联交易金额和类别
预计公司2015年度日常关联交易的情况如下 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联方|预计2015年度金额|2014年度金额|
|产品购销|防潮高密度板、中纤板购销等|福建汇洋林业投资股份有限公司|3200|2231.67|
|合计|||3200|2231.67|

（三）当年年初至披露日与前述该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额。
本年年初至本公告披露日，公司与福建省汇洋林业投资股份有限公司发生的关联交易总金额为195.3万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司名称：福建汇洋林业投资股份有限公司
地址：福建省福州市鼓楼区洪山镇西环中路98号黎明万商大厦四楼
法定代表人：吴景贤
注册资本：人民币1.5亿元
成立时间：2007年11月16日
主营业务：对林业资源投资；对森林旅游、森林人居环境的开发；森林培育；
对外贸易。
截止2014年12月31日，福建汇洋林业投资股份有限公司总资产 41824.07万元，净资产17244.86万元，2014年度实现主营业务收入31542.87万元，净利润224.56万元。
与上市公司的关联关系：公司持有福建汇洋林业投资股份有限公司13.33%股权，公司董事长吴景贤先生为福建汇洋林业投资股份有限公司董事长、法定代表人；公司董事、董事长特别助理陈邵先生为福建汇洋林业投资股份有限公司董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第三款规定构成关联关系。
三、关联交易主要内容
产品购销关联交易的标的为与汇洋公司签订的产品购销合同。
产品购销关联交易的定价按照公司正常的指导价格执行，价格随行就市，如有变动，由双方共同协商。
经公司 2013年度股东大会批准，公司与福建省汇洋林业投资股份有限公司在永安签订了期限至 2014年 12月 31日的《产品购销合同》。2015年的《产品购销合同》将于公司2014年度股东大会批准后签订。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易既保证了公司高密度纤维板生产和销售数量，使公司高密度纤维板的销售收入不受影响，又使蓝豹分公司资产在租赁给汇洋公司后所产生的收益得到保证，同时还确保了永林蓝豹地板质量的稳定，有效维护永林蓝豹的品牌价值。此外，此关联交易按市场价格公平定价，实现了关联方共赢。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事在公司第七届董事会第十二次会议召开前审阅了上述关联交易的
有关材料并予以了认可，发表如下独立意见：
2015年2月13日公司召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》，审议过程关联董事实施了回避表决。公司2015年度日常关联交易为公司与福建省汇洋林业投资股份有限公司进行产品购
销事项。
本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，均符合相关法律法规及公司章程的规定。上述关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为。
十、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议
2、第七届董事会第十二次会议决议
3、独立董事独立意见书
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2015年2月17日
独立董事关于洛阳轴研科技股份有限公司
与白鸽公司关联交易的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十一次会议审议通过的与白鸽磨料磨具有限公司（含其下属子公司，以下简称白鸽公司）的关联交易事项发表独立意见如下：
1、该关联交易经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。该关联交易的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；
2、白鸽磨料磨具有限公司为公司全资子公司国机精工有限公司所托管的企业，公司向其销售产品、采购商品及发生的资金拆借过程遵循市场原则，交易价格公允，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益；
3、对该交易，我们表示同意。
独立董事：刘长华
周绍妮
邹玲
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-079青岛特锐德电气股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国
证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2015年第 67次并购重组委工作会议，对青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据相关规定，经公司申请,公司股票(证券简称：特锐德；股票代码：300001)自 2015年 8月 13日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-071浙江步森服饰股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、前期停牌及信息披露情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）于2017年4月19日（星期三）开市起停牌，详见2017年4月19日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-030）。公司于2017年4月26日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-035）。2017年 5月 4日、2017年 5月 11日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2017-037、2017-039）。
停牌期满一个月前，经公司申请，公司股票自2017年5月19日开市起继续停牌，当天披露《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-040）。2017年 5月 26日、2017年 6月 6日、2017年 6月 13日披露《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-042、2017-043、2017-044）。
在公司股票自本次重大资产重组首次停牌之日起累计满两个月前，公司于2017年6月16日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2017年 6月 19日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-046）；公司于 2017年 6月 26日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-048）。
在公司股票自本次重大资产重组首次停牌之日起累计满三个月前，于 2017
年 6月 30日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。2017年7月3日披露《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-052）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049）；公司于2017年7月10日、2017年7月17日披露《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-055、2017-059）。2017年 7月 18日公司第二次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。2017年 7月 24日、2017年 7月 31日、2017年 8月 7日、2017年 8月 14日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-065、2017-066、2017-068、2017-70）。
二、本次停牌进展情况及预计复牌日期
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任本次重组的独立财务顾问，目前正协助交易双方沟通与谈判、组织各参与方确定交易方案细节，编写申报材料及信息披露材料等工作；律师就本次重组的合规性问题进行核查，编写法律意见书；会计师事务所、资产评估机构正在就公司与标的资产开展并推进相关的审计、评估工作，编写相关的审计、评估报告。交易双方、各中介机构均在积极有效推进相关工作。
公司将于 2017年 10月 19日前，根据《重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定披露重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。
鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）自2017年8月21日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作，组织相关中介机构继续开展对标的资产的尽职调查、审计、评估、完善本次重大资产重组方案等工作，及时履行本次重组所需决策程序，确保本次重组顺利实施。
三、独立财务顾问核查意见
长江保荐对公司重大资产重组延期复牌事项进行了核查，出具独立财务顾问核查意见如下：经核查，本独立财务顾问认为，停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司与交易对手就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。公司股票于 2017年 10月 19日前复牌具有可行性。
公司自2017年4月19日停牌以来，根据《重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定编制了信息披露文件，公司停牌期间披露的重组进展信息真实；考虑到本次重组的复杂性，公司继续停牌具有合理性；公司及有关各方正在积极推进相关重组事宜，停牌6个月内披露重组方案并复牌具有可行性。本次延期复牌有利于确保本次重大资产重组披露文件的真实性、准确性及完整性，保障本次重大资产重组工作顺利进行，并能防止公司股价异常波动，有利于保护公司及广大投资者的合法利益。
详见与本公告同时披露的《长江证券承销保荐有限公司关于浙江步森服饰股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十九日
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|证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-024|
|芜湖长信科技股份有限公司|
|关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深|
|圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：长信科技；证券代码：300088）自|
|2016 年 9 月 12 日上午开市起停牌，并于 9 月 21 日公告了《关于重大资产重组|
|停牌公告》（公告编号：2016-066）。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证|
|券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进|
|展公告。|
|2017 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了公司|
|本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其他相关议案，公司拟|
|以发行股份及支付现金的方式，购买深圳市比克动力电池有限公司 75%的股权；|
|同时，拟以询价方式向不超过 5名特定投资者募集不超过175,600.00万元配套资|
|金，且募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 20%。详情参|
|见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。|
|根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监|
|管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015|
|年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司|
|本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2017 年 3 月 9 日|
|起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。|
|停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，并每五个交易日发布一次|
|重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|芜湖长信科技股份有限公司董事会|
|二〇一七年三月八日|
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-069
贝因美婴童食品股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2019年 8月 27日下午 2点 30分在公司二楼西会议室以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2019年 8月 21日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长谢宏先生主持，会议应到董事9名，实际参与表决董事9名，其中董事何晓华女士委托董事鲍晨女士代为出席会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以现场方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。
2019年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告摘要刊登在2019年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放和使用情况的专项报告》。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2019年 8月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的财会〔2019〕6号、财会〔2019〕 8号、财会〔2019〕9号的有关规定进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响，同意本次会计政策变更。
详细内容见刊登在2019年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更情况的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于调整吉林贝因美乳业有限公司第三年对赌协议期限的议案》。
2018年乳铁蛋白原料市场价格急剧上涨且供应短缺，鉴于实施奶粉配方注册制后吉林贝因美乳业有限公司无法通过调整配方等措施以应对市场变化,外部政策环境和市场环境相较 2015年作出业绩承诺时的环境发生重大变化，双方经协商,一致同意将业绩承诺期限内的第三个承诺年度由 2018年调整为 2019年，业绩承诺金额2,000万元不变。
许良军董事对该项议案投了弃权票,弃权理由为：此次业绩对赌期限调整有其合理性，但对上市公司利益的影响无法判断，故弃权。
详细内容见刊登在2019年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整吉林贝因美乳业有限公司第三年对赌协议期限的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会同意公司于2019年9月26日（星期四）召开2019年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
详细内容见刊登在2019年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一九年八月二十八日
四川浩物机电股份有限公司独立董事
关于续聘二〇一九年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司八届十九次董事会会议审议通过《关于续聘二〇一九年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》发表独立意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，且其审计团队工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作经验。
公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度会计审计机构及内控审计机构，由于公司 2019年新增全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（包含旗下 17家子公司），根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年报审计费用不超过 118万元人民币，年度内控审计费用不超过 45万元人民币，上述费用不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。
独立董事：周建、张烨炜、李建辉
二〇一九年八月二十二日