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002611东方精工 关于回购股份实施结果暨股份变动公告证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2019-068广东东方精工科技股份有限公司
关于回购股份实施结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年7月2日、2018年7月27日召开第三届董事会第二十五次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司在股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，采用集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过10元/股，使用自有资金总额不超过人民币2亿元。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和相关要求，公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，调整后的回购股份方案，明确了回购股份资金总额的上下限（上限为人民币2亿元，下限为人民币1亿元）和回购股份价格区间（不超过人民币6元/股、不低于人民币3元/股），并明确了回购股份的目的和用途（本次回购的股份用于公司股权激励计划或员工持股计划）。
截至2019年7月26日收盘，公司本次回购股份实施期限届满。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司将本次回购股份实施结果和股份变动情况公告如下：
一、回购股份方案的实施情况和实施结果
1、2018年10月10日公司首次实施了股份回购，并及时履行了信息披露义务，在2018年10月11日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-078）。
2、2019年1月16日收盘，公司累计回购股份占公司总股本的比例首次达到1%。2019年1月17日，公司披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展情况的公告》（公告编号：2019-005）。
3、2019年4月29日，公司收到持股5%以上股东北京汽车集团产业投资有限公司发来的《关于广东东方精工科技股份有限公司2018年年度股东大会增加临时
002611东方精工 关于回购股份实施结果暨股份变动公告提案的函》，提请公司2018年度股东大会增加临时提案《关于终止公司回购股份的议案》。
2019年4月30日，公司第三届董事会第三十七次（临时）会议作出决议，同意将临时提案《关于终止公司回购股份的议案》提交公司2018年度股东大会审议。
2019年5月10日，公司2018年度股东大会作出决议，经与会股东投票表决，审议否决了《关于终止公司回购股份的议案》。公司2018年第二次临时股东大会作出的关于回购股份的决议仍然合法有效。
4、公司持续推进股份回购工作。根据监管规定，股份回购实施期间，公司在每个月的前三个交易日内均披露了《关于回购股份进展情况的公告》。
5、截至2019年7月26日收盘，公司本次回购股份实施期限届满，回购股份实施完毕。实施结果具体如下：
在2018年7月28日到2019年7月26日的区间内，公司以集中竞价交易方式累计回购股份35,000,063股，回购股份占公司总股本的比例约为1.90%；回购股份最高成交价为5.07元/股，最低成交价为4.14元/股，成交均价为4.57元/股；回购股份累计使用资金约1.6亿元。
本次回购股份的实施情况和实施结果，与公司董事会、股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。
二、回购股份方案的实施对股份变动的影响
截至本公告披露日，由于本次回购股份方案的实施，在二级市场实际可流通的公司股份数量减少35,000,063股。
如已回购股份全部用于回购股份方案的指定用途（用于公司股权激励或员工持股计划），届时公司股本结构变动情况如下（不考虑其他可能引起股本结构变动的因素）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||变动前||||变动后|||
||股份性质|||||||||
||||股份数量（股）||比例（%）||股份数量（股）||比例（%）|
|限售条件流通股/非流通股||732,529,196||39.84||767,529,259||41.74||
|无限售条件流通股||1,106,117,900||60.16||1,071,117,837||58.26||
|总股本||1,838,647,096||100.00||1,838,647,096||100.00||

002611东方精工 关于回购股份实施结果暨股份变动公告四、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购股份方案的实施，对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面没有产生重大影响。公司主营业务和各方面运营工作均正常开展。
公司将在本公告披露之后的三年内，按照披露的指定用途，将已回购股份用于股权激励或员工持股计划。如未能在此期间内将已回购股份用于披露用途，公司将按照规定，在三年持有期限届满前进行注销。
五、其他说明
1、公司回购股份的实施过程，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条及第十九条有关敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。具体如下：
《2018年半年度报告》公告前十个交易日内（2018年8月16日至 2018年8月 29日）、《2018年第三季度报告》公告前十个交易日内（2018年10月 16日至2018年 10月29日）、《2018年度业绩预告修正公告》公告前十个交易日内（2019年1月 17日至2019年1月30日）、《2018年度业绩快报》公告前十个交易日内（2019年2月14日至 2019年2月 27日）、《2019年第一季度业绩预告》公告前十个交易日内（2019年3月 18日至 2019年 3月29日）、《2018年年度报告》公告前十个交易日内（2019年4月 2日至 2019年4月 16日）、《2019年第一季度报告》公告前十个交易日内（2019年4月 16日至 2019年 4月29日）为敏感期，公司未在上述敏感期内回购股份。
公司实施回购股份期间，每五个交易日最大回购股份数量为16,886,403股，对应期间是2019年1月 11日~1月 16日，未超过公司首次回购股份事实发生之日（2018年10月 10日）前五个交易日公司股票累计成交量164,903,209股的25%（暨41,225,802股）。
2、在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露的前一日，公司董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在买卖公司股票的行为。
3、在回购股份转让或注销之前，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
4、后续公司将根据相关法律法规的规定，对已回购股份的使用情况及时履
002611东方精工 关于回购股份实施结果暨股份变动公告行信息披露义务。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2019年7月29日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-121广东江粉磁材股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年10月29日以现场会议方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席钟彩娴女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于公司2015年第三季度报告全文和正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2015-122《2015第三季度报告正文》、《2015年第三季度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
特此公告。
备查文件：
公司第三届监事会第六次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司监事会二〇一五年十月三十日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议的相关资料进行了认真审阅，现对本次会议拟审议的关于与梅州市梅县区客家足球俱乐部签订冠名赞助合作协议暨关联交易事项发表如下事前认可意见：
公司拟与控股股东刘水先生控股的梅州市梅县区客家足球俱乐
部有限公司签署《梅州市梅县区客家足球俱乐部冠名赞助合作协议》，成为梅县区客家足球俱乐部冠名赞助商，费用为300万元人民币，以获得2016年中国足球协会举办的乙级联赛冠名权及相关权益，进行企业品牌宣传推广。
我们认为：本次关联交易有利于进一步提升公司的知名度与影响力，符合公司实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签字页）
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见之签字页
独立董事：
李敏 麻云燕 刘升文
西安通源石油科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指南》等相关规定，作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于2014年半年度公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见
本着严谨、实事求是的态度对公司2014年半年度关联方往来等情况进行认真核查，独立董事现将核查情况说明如下：
报告期内，公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于2014年半年度公司对外担保情况的独立意见
报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2014年6月30日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
三、关于2014年半年度公司关联交易事项的独立意见
公司2014年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于发行股份购买资产暨关联交易重新申报的有关事宜的议案
鉴于陕西证监局对公司调查结束，不予公司进行行政处罚。根据相关法律法规规定以及股东大会的相关授权，我们同意公司就本次重组再次向中国证监会提交相关申请文件并办理重新申报的有关事宜。该事项有利于增强公司可持续发展
能力及市场竞争力，有利于提高公司盈利能力、抗风险能力。符合公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
独立董事：刘万赋 袁吉诚 曾一龙
二〇一四年八月二十一日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2018-024广东新宏泽包装股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-022），于2018年 9月 10日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-023），公司拟采取支付现金的方式收购江苏联通纪元印务股份有限公司（以下简称“标的公司 ”）55.45%的股权。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次重大资产重组方案，公司与开源证券股份有限公司、广东华商律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、湖北众联资产评估有限公司已正式签订中介机构服务协议，中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极有序推动。
该事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平，保护广大投资者的利益，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规履行信息披露义务，每10个交易日发布一次进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2017-005浙江亿利达风机股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载的 2016年度财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经公司聘请的会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元（人民币）
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度%|
|营业总收入|982,195,571.97|799,809,505.95|22.80%|
|营业利润|151,367,383.89|128,043,758.80|18.22%|
|利润总额|171,202,150.09|134,985,904.05|26.83%|
|归属于上市公司股东的净利润|118,984,832.93|96,196,028.49|23.69%|
|基本每股收益（元）|0.289|0.235|22.98%|
|加权平均净资产收益率|13.06%|11.66%|1.40%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度%|
|总资产|1,665,443,513.80|1,414,175,546.67|17.77%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|966,038,431.62|859,857,183.70|12.35%|
|股本(股)|412,135,000.00|412,005,000.00|0.03%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.34|2.09|11.96%|

注：1.本表格数据为公司合并报表数据。
2.收购的控股子公司青岛海洋新材料科技有限公司的财务数据自 2016年 4
月起并入。
二、经营业绩和财务状况情况说明
期净利润增加所致。
截至 2016年 12月 31日公司总资产 166,544.35万元，同比增长17.77%，主要是由于青岛海洋新材料科技有限公司 2016年 4月起资产并入所致。归属于上市公司股东的所有者权益 96,603.84万元，同比增长12.35%，主要是由于本年度实现的净利润增加所致。公司于 2016年 6月 28日实施了 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，以截止 2015年末的公司总股本 41,200.5万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现金股利 0.60元（含税）；2016年8月23日，公司回购4名股权激励原激励对象共计25.5万股股票，公司总股本由 41,200.5万股减少至 41,175万股；2016年 10月 31日，公司 38.5万股预留限制性股票授予完成，公司总股本由 41,175万股增加至 41,213.5万股。归属于上市公司股东的每股净资产 2.34元，同比上涨11.96%，主要是由于本年度实现的净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在 2016年第三季度报告中，预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润比上年度增减幅度为10%至40%，实际为增长23.69%，在预计的范围内。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所需要的其他文件。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二〇一七年二月二十三日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-113美好置业集团股份有限公司
关于公司无需编制前次募集资金使用情况的报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据2007年7月12日美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度第二次临时股东大会决议，并于 2007年 10月 30日经证监会核准（证监发行字[2007]379号），公司于2008年1月17日以15.23元/股的价格向不特定对象公开募集境内上市人民币普通股（A股）196,979,645股 A股，共募集资金 2,999,999,993.35元，扣除发行费用后实际募股资金净额为 2,971,403,013.70元。
募集资金已存入公司在中国工商银行武汉市黄浦支行开设的募集资金专项账户内，账号为3202001619200044953，并业经亚太中汇会计师事务所有限公司亚太验字[2008]B-E-0007号《验资报告》确认。
截至2015年12月31日，公司前次募集资金在银行的存储情况：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|账户|前次募集资金到位日初始存放金额|截止日结存金额|
|中国工商银行武汉市黄浦支行|3202001619200044953|2,971,403,013.70|0|

注:募集资金 2,999,999,993.35元扣除支付的相关承销费、交易手续费、券商手续费及其他费用等28,596,979.65元，实际可用募集资金总额为2,971,403,013.70元。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报
告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）
募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议
后提请股东大会批准”。
鉴于上述情况，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2017-015温州意华接插件股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1540号）核准，并经深圳证券交易所同意，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，每股发行价格为20.68元，募集资金总额 551,535,600.00元，扣除承销商发行费用人民币 38,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 13,431,656.66元，募集资金净额为人民币500,103,943.34元。上述募集资金于2017年9月4日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10798号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募投项目情况及募集资金使用计划
公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|使用本次募集资金金额|建设期|投资计划||
||||||第1年|第2年|
|1|年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目|16,593.55|15,847.92|2年|7,237.15|9,356.40|
|2|年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目|9,940.95|9,494.26|2年|4,046.26|5,894.69|
|3|研发中心建设项目|5,828.83|5,566.91|2年|2,851.08|2,977.75|
|4|补充营运资金项目|10,000.00|9,550.65|-|-|-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|使用本次募集资金金额|建设期|投资计划||
||||||第1年|第2年|
|5|偿还银行贷款项目|10,000.00|9,550.65|-|-|-|
|总计||52,363.33|50,010.39|-|-||

募集资金将按以上项目轻重缓急顺序安排实施，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；在募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以先期自筹资金支付部分项目投资款，在募集资金到位后，可用部分募集资金置换募集资金到位前预先已投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入项目的情况
在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，截至2017年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计3,069.34万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计 3,069.34万元，具体情况如下：
单位：人民币万元募集资金自筹资金 拟置换资金
序 拟用募集资金置
项目名称 投资总额拟投入金预先投入 占募集资金拟号 换自筹资金金额
额 金额 投入额的比例年新增 1.3925亿只高
1 16,593.55 15,847.92 1,979.11 1,979.11 12.49%速通讯连接器技改项目
年产 7.9亿只消费电子
2 9,940.95 9,494.26 691.75 691.75 7.29%连接器技改项目
3 研发中心建设项目 5,828.83 5,566.91 398.48 398.48 7.16% 4 补充营运资金项目 10,000.00 9,550.65
5 偿还银行贷款项目 10,000.00 9,550.65
合计 52,363.33 50,010.39 3,069.34 3,069.34 6.14%公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。
四、募集资金置换履行的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2017年 10月 26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为3,069.34万元。
2、独立董事的意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的时间距募集资金到账时间
未超过6个月，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的决策程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定，同意公司以募集资金人民币3,069.34万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金。
3、监事会的意见
2017年 10月 26日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为3,069.34万元。
4、会计师事务所专项鉴证报告
立信会计师事务所于 2017年 10月 20日出具的《关于温州意华接插件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10895号）认为公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
5、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）意华股份本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，符合其首次公开发行股票申请文件披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
（2）本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月；
（3）本事项已经立信会计师事务（特殊普通合伙）专项审核并出具了专项鉴证报告；并经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦对此发表明确同意的意见，履行了必要的法律程序。
鉴于上述情况，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定中关于上市公司募集资金管理的有关规定。
保荐机构对意华股份本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关事项无异议。
四、备查文件
1、《第二届董事会第十三次会议决议》
2、《第二届监事会第八次会议决议》
3、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于温州意华接插件股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-01-09
深圳新都酒店股份有限公司
2015年第一次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司董事会于2015年1月4日收到了公司第二、三股东桂江企业有限公司、深圳长城汇理资产管理有限公司(“融通资本财富-兴业银行-融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划”就上市公司相关股东权力的受托方）《关于向深圳新都酒店股份有限公司董事会提请召开临时股东大会的通知》，主要内容如下：
“两位股东分别持有上市公司6.67%、4.82%股权，根据《深圳新都酒店股份有限公司章程》第54条“单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会”之规定，两名股东合计持有公司11.49%股权，有权向董事会提议召开股东大会。
为更好的促进公司发展，保护中小股东权益，向股东大会提出罢免公司控股股东深圳市瀚明投资有限公司的关联董事的议案。同时考虑公司目前董事人选空缺的情况，向股东大会提出增补一名非独立董事及一名独立董事，具体议案如下：议案1、《关于罢免第一大股东关联董事林汉章先生董事职务》的议案；
公司已于2014年11月28日披露《重大资产重组停牌公告》，正式进入重大资产重组程序。鉴于现任董事林汉章先生未能勤勉尽责，合理履行董事职务，已经被中国证券监督管理委员会深圳监管局《行政处罚决定书(2014)5号》决定，给予“警告并处罚款3万元”的处分，其继续担任董事会对公司重大资产重组造成障碍，已不适合担任公司董事职务，为了顺利推进公司重大资产重组工作，向股东大会提请罢免公司第一大股东深圳市瀚明投资有限公司关联董事林汉章先生的董事职务。
议案2、《关于罢免第一大股东关联董事叶文治先生董事职务》的议案；
公司已于2014年11月28日披露《重大资产重组停牌公告》，正式进入重大资产重组程序。鉴于公司第一大股东及实际控制人有损害公司和全体股东利益的行为，已对公司经营造成实质性损害。叶文治董事在履行董事职责中不能合理区分上市公司利益和实际控制人利益，阻碍公司重组进程。为保护上市公司及全体股东合法权益，向股东大会提请罢免公司第一大股东深圳
市瀚明投资有限公司关联董事叶文治先生的董事职务。
议案3、《关于罢免第一大股东关联董事张力群先生董事职务》的议案；
公司已于2014年11月28日披露《重大资产重组停牌公告》，正式进入重大资产重组程序。鉴于公司第一大股东及实际控制人有损害公司和全体股东利益的行为，已对公司经营造成实质性损害。张力群董事在履行董事职责中不能合理区分上市公司利益和实际控制人利益，阻碍公司重组进程。为保护上市公司及全体股东合法权益，我司向股东大会提请罢免公司第一大股东深圳市瀚明投资有限公司关联董事张力群先生的董事职务。
议案4、《关于推举庞晓莉女士为公司第七届董事会非独立董事》的议案；
鉴于公司第七届董事会原董事袁克俭辞职，董事会有一名董事空缺，向公司推荐庞晓莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，基本情况如下：姓名:庞晓莉 性别:女 年龄：36 学历:大学本科
个人简历：东北财经大学经济学学士，拥有13年金融、财务从业经验。
先后任职于中国农业银行、中国银河证券股份有限公司等。现任职深圳长城汇理资产管理有限公司董事会秘书、财务总监。
庞晓莉女士与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有深圳新都酒店股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
议案5、《关于推举季德钧先生为公司第七届董事会独立董事》的议案。
公司独立董事郭文杰已于2014年7月29日向公司董事会提出书面辞职申请，公司一直没有及时增补新的独立董事，向公司董事会推荐季德钧先生为公司第七届董事会独立董事候选人。季德钧简历如下：
姓名：季德钧 性别：男年龄：70岁学历：研究生
2003年6月至2010年11月任深圳新都酒店股份有限公司独立董事，
2004年8月至2011年4月任桂林旅游股份有限公司独立董事，2006年6月至2012年6月任深圳特力（集团）股份有限公司独立董事，2006年7月至2010年2月任西藏雅砻藏药股份有限公司独立董事，现任深圳市特发信息股份有限公司独立董事、广西柳工机械股份有限公司独立董事。
季德钧先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有深圳新都酒店股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。”
公司2015年1月4日以短信及邮件的方式发出了召开2015年第一次董事会会议的通知。会议于2015年1月6日上午10点在公司28楼会议室以现场表决的方式召开，应与会董事 8人，实际参与表决 8人，刘书锦董事公务出差委托郭文杰董事代为行使表决权，林汉章董事公务出差委托张力群董事代为形式表决权，公司3名监事均列席本次会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议行审议了《于2015年1月22日召开深圳新都酒店股份有限公司 2015年第一次临时股东大会》的议案。
表决情况：同意 4票、反对 4票，弃权 0票；
林汉章董事反对，理由是不能因为是大股东推荐就罢免，这种提案不以事实为依据。
张力群董事反对，理由是大股东推荐的董事经股东大会选举通过，当选后依法依规认真履责，特别是在重组方案研讨过程中，大量调研沟通，该提案没事实依据。
叶文治董事反对，理由是议案中涉及的罢免董事的理由毫无依据。
陈友春独立董事反对，理由是：首先，上市公司目前的首要工作是推进资产重组，且股东均推荐了意向重组方，为了保证上市公司重组工作的保密性、稳定性、连贯性，不宜在近期召开临时股东大会更换董事。建议待重大资产重组工作有重大进展后再择期决定；其次，罢免股东委派的董事没有合法依据。
表决结果：未审议通过该议案；
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2015年 1月8日
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2016-029
桂林旅游股份有限公司独立董事
对公司累计和当期对外担保情况和执行规定情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们本着认真、负责的态度，对桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）累计和当期对外担保情况、资金占用情况及执行规定情况进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司严格按照《公司章程》等规定，规范公司对外担保行为，本报告期，公司无累计和当期对外担保情况。
2、公司 2016年1－6月发生的大股东及其他关联方占用资金事项，为正常经营过程中形成的资金往来。
独立董事（签名）:
闻心达莫凌侠玉维卡朱文晖晏小平
福建金森林业股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-054福建金森林业股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|福建金森|股票代码||002679|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|应飚||朱沁雨||
|电话|0598-2359216||0598-2327339||
|传真|0598-2261199||0598-2327339||
|电子信箱|fjjsyb@163.com||qinyu901120@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|67,991,050.97|65,922,080.75|3.14%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|457,216.59|4,325,359.13|-89.43%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-8,054,853.71|-2,694,517.46|-198.93%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-147,203,640.43|-79,275,692.03|-85.69%|
|基本每股收益（元/股）|0.003|0.03|-90.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.003|0.03|-90.00%|
|加权平均净资产收益率|0.05%|0.65%|-0.60%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,591,386,543.87|1,389,108,794.87|14.56%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|687,094,644.68|699,118,628.09|-1.72%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||7,646||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

福建金森林业股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|福建省将乐县林业总公司|国有法人|70.32%|97,516,040|0|||
||||||质押|48,736,000|
|全国社会保障基金理事会转持三户|国有法人|2.50%|3,468,000|0|||
|将乐县林业科技推广中心|国有法人|1.98%|2,744,524|0|||
|北京宜众通达广告有限公司|其他|0.83%|1,148,548|0|||
|中融国际信托有限公司－融新295号|其他|0.72%|993,900|0|||
|中融国际信托有限公司－菁英汇1号证券投资集合资金信托计划|其他|0.64%|885,700|0|||
|泮樟华|境内自然人|0.39%|535,143|0|||
|丁刚|境内自然人|0.37%|514,898|0|||
|潘成华|境内自然人|0.36%|494,131|0|||
|华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX046|其他|0.33%|454,300|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||福建省将乐县物资总公司与福建省将乐县林业总公司同受将乐县财政局实际控制。其他不|||||
|的说明||详。(cid:10)|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司继续加大资源并购力度，报告期内公司共收购林地18,600亩。报告期末，公司经营区林地面积75万亩，
蓄积量556万立方米，基本完成上市后三年内森林经营规模达80万亩的战略发展目标。
报告期内，公司各项经营活动有序推进。公司木材招标共四期，涉及44个标品、面积6,804亩,销售木材58,480立方米。
价格方面，杉木和杂木价格与去年同期对比相对稳定，松木价格与去年同期对比略有下滑；公司完成迹地更新7,980亩，幼
林抚育22,265亩，林分修复2,320亩。在报告期内公司经营区未发生松毛虫病虫害，未发生火警火灾。
福建金森林业股份有限公司2015年半年度报告摘要报告期内，公司继续大力发展种苗业务。新增绿化苗木种植基地602.86亩，种植苗木数量88.7万多株，主要品种为（紫薇、红叶石楠、红花继木、樟树、野鸭椿、山樱花、闽楠）。绿化播种苗木培育面积19亩，产苗量约55万株。造林苗木培育面积完成22亩，其中：大田播种育苗面积22亩，产苗量115万株，主要品种为（杉木、马尾松、楠木）；轻基质育苗完成30万袋。留圃绿化苗木的生产抚育面积约1,573.3亩，主要作业项目有全面锄草、培土、修剪、施肥、浇水、病虫害防治等。报告期内苗木业务实现营业收入约562.63万元。
报告期内，公司参股的小额贷款公司——将乐县金森林业发展小额贷款有限责任公司整体亏损4,201,313.59元，本公司持股20%。。
报告期内，公司实现营业收入67,991,050.97元，同比增长3.14%；营业利润-8,036,692.28元，同比下降-201.42%；归属于母公司净利润457,216.59元，同比减少-89.43%；每股收益为0.003元。营业利润下降的主要原因为：报告期内企业经营规模扩大，银行贷款增加导致财务费用增加、资产减值损失增加，投资收益减少。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—140印纪娱乐传媒股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对印纪娱乐传媒股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第374号（以下简称“《关注函》”），要求公司于2018年11月2日前就相关问题做出书面说明。
公司收到《关注函》后，积极开展自查工作，并积极组织中介机构就《关注函》涉及的问题逐项落实，但因三季度报告未经审计，与中介机构的沟通协调工作仍需一定时间，截至本公告披露日，仍有部分问题需进一步核实、沟通，公司无法按期完成《关注函》的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复。
公司预计将于2018年11月10日前向深圳证券交易所提交关注函的回复并披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年11月3日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-096
连云港如意集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大事项，于 2015年 8月 24日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号：2015-063)，经公司申请，公司股票（股票简称：如意集团，股票代码：000626）自 2015年8月24日开市起停牌。2015年9月16日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组事项，披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号：2015-069)。
公司分别于 2015年 9月 23日、9月 30日、10月 14日、10月 16日、10月 21日、10月28日、11月3日、11月4日、11月11日、11月18日、11月19日、11月25日及12月2日，披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号：2015-070、2015-072、2015-073)、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-075）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2015-076、2015-077）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-080）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2015-082、2015-083、2015-085）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-087）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2015-088、2015-090）。
本次正在筹划的重大资产重组事项为收购子公司远大物产集团有限公司部
分股权并配套募集资金，交易方式为发行股份及支付现金交易。公司在股票停牌后选聘了光大证券股份有限公司、通力律师事务所、天衡会计师事务所、北京天健兴业资产评估有限公司担任本次重大资产重组的中介机构，并按照相关规定积极开展各项工作。目前，标的公司的审计、评估事项尚未完成，公司与参与各方正就相关内容进一步商讨并确定最终方案细节。
为充分保护投资者利益，体现股东自治原则，公司于2015年11月18日召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案》，同意公司股票继续停牌至2016年2月23日。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易
日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月九日
陕西兴化化学股份有限公司独立董事
关于购买陕西延长青山科技工程有限公司5%股权资产暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、等相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的相关规定，作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司购买陕西延长青山科技工程有限公司5%股权资产暨关联交易事项发表事前认可，意见如下：
公司本次购买股权事项构成关联交易，独立董事对该关联交易事项进行了审查，该关联交易不存在损害投资者及公司利益的情形，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交易事项提交给董事会审议。
独立董事：淡勇、徐秉惠、杨为乔 2019年10月 10日
（此页无正文，为《陕西兴化化学股份有限公司独立董事关于购买陕西延长
青山科技工程有限公司5%股权资产暨关联交易的事前认可意见》签字页）
独立董事：
徐秉惠 淡勇 杨为乔
印纪娱乐传媒股份有限公司
防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法
第一章总则
第一条为了进一步加强和规范印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司控股股东或实际控制人及关联方与公司间的资金管理。
公司之控股子公司的资金往来行为视同公司行为，适用本办法的规定。
第三条本办法所称资金占用包括但不限于以下方式：
（一）经营性资金占用：指控股股东及其关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；
（二）非经营性资金占用：指为控股股东及其关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用、为控股股东及其关联方以有偿或无偿的方式直接或间接地拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及其关联方使用的资金、与控股股东及其关联方互相代为承担成本和其他支出等。
合法权益。
第二章防范资金占用原则
第五条控股股东或实际控制人及关联方不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。
第六条公司与控股股东或实际控制人及关联方发生经营性资金往来时，应严格限制控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金，不得为控股股东或实际控制人及关联方垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出。
第七条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东或实际控制人及关联方使用:
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东或实际控制人及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东或实际控制人及关联方进行投资活动；
（四）为控股股东或实际控制人及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东或实际控制人及关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第八条公司与控股股东或实际控制人及关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》进行决策和实施。
第三章防范资金占用措施
第十条公司要严格防止控股股东或实际控制人及关联方的非经营性资金占用的行为,做好防止非经营性占用资金长效机制的建设工作。
第十一条公司董事、监事及高级管理人员对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任,应按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定勤勉尽职履行自己的职责。
第十二条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
第十三条公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东或实际控制人及关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项。
第十四条公司与控股股东或实际控制人及关联方进行关联交易,其资金审
批和支付流程必须严格执行关联交易协议和公司资金管理制度的有关规定。
第十五条公司财务部应定期对公司及子公司的资金往来情况进行检查。审计部定期以公司及子公司与控股股东或实际控制人及关联方经营性、非经营性资金往来情况进行审核,并将审核情况上报董事会审计委员会。
第十六条公司发生控股股东或实际控制人及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时,公司董事会应采取有效措施要求控股股东或实际控制人及关联方停止侵害、赔偿损失。当控股股东或实际控制人及关联方拒不纠正时,公司董事会应及时向证券监管部门报告并披露,并依法对控股股东或实际
控制人及关联方提起法律诉讼,以保护公司及社会公众股东的合法权益。
在董事会对前述事宜审议时，关联董事需回避表决。董事会怠于行使上述职责时，1/2以上独立董事、监事会，有权向证券监管部门报告，并根据公司章程规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。
在该临时股东大会就相关事项进行审议时,公司控股股东或实际控制人及关联方应回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第十八条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监管力度，以保护公司及全体股东的合法权益。
（一）用于抵偿的资产须有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使用的资产或没有客观明确账面净值的资产；
（二）公司应当聘请有证券期货相关业务资格的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或经审计的账面净值作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣；审计报告和评估报告应当向社会公告。
（三）独立董事应当就公司控股股东及其关联方以资抵债方案发表独立意见，或者聘请有证券期货相关业务资格的中介机构出具独立财务顾问报告。
（四）公司控股股东或实际控制人及其他关联方的以资抵债方案应当报中国证监会批准。中国证监会认为以资抵债方案不符有关规定，或者有明显损害公司和中小投资者利益的情形，可以制止该方案的实施。
（五）公司控股股东或实际控制人及其关联方以资抵债方案须经股东大会审议批准，利害关系人应当回避表决。
第四章责任追究及处罚
第二十条公司董事、监事及高级管理人员协助、纵容控股股东或实际控制人及关联方违规占用公司资金的，视情节轻重给直接责任人给予通报、警告处分予或提请股东大会罢免负有重大责任的董事；给公司或其他股东利益造成损失的，应当承担相应的赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十一条公司及所属子公司与控股股东或实际控制人及关联方产生非经营性资金占用情况,给公司造成不良影响的,公司将对相关责任人给予内部处分
及经济处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十二条公司发生控股股东或实际控制人及关联方违规占用公司资金，给公司造成不良影响的，视情节轻重对相关责任人给予内部处分及经济处罚；给公司或其他股东利益造成损失的，应当承担相应的赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第五章附则
第二十三条本办法未尽事宜,按有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定执行。
本办法如与国家日后颁布的法律、行政法规和规范性文件或修改后的公司章程相冲突,按国家有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定执行,并及时修订本办法报董事会审议通过。
第二十四条本办法经公司董事会审议批准后实施。
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2017-027北京首钢股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度监事会第二次临时会议通知于 2017年 6月 9日以书面及电子邮件形式发出。
2、会议于 2017年 6月 16日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《北京首钢股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》。该报告内容详见公司同日在指定信息披露网站披露的《北京首钢股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司将控股子公司首钢京唐钢铁联合有限责任公司和北京首钢冷轧薄板有限公司等纳入内部控制体系，重新编制的《北京首钢股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》审核意见如下：公司及其子公司按照《公司法》及中国证监会等监管机构颁布的规定，
建立了控制体系健全、制度完备的内控体系，并按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制自我评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况。中介机构对该报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观、公正。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司监事会 2017年 6月 16日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-84号四川浩物机电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：浩物股份，证券代码：000757）股票连续三个交易日（2016年 9月 30日、10月 10日、10月 11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司股票交易出现异常波动后，公司董事会及时对公司管理层、控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在重大应披露而未披露的事项；
5、经向公司控股股东及实际控制人询问，控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，股票异常波动期间控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前公司没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，不存在应披露而未披露的事项；
2、目前，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的相关要求，认真、及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日