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证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-008江阴电工合金股份有限公司
2018年年度报告及其摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司2018年年度报告及其摘要于2019年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
常州强力电子新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商)：金元证券股份有限公司
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]325号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行数量的40%。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）金元证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年3月11日（周三）14:00-17:00
2、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2015年3月3日刊登于中国证监会
五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站
（www.tronly.com）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：常州强力电子新材料股份有限公司保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司2015年3月10日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-121江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于公司子公司重大诉讼事项公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
南通中源钢业有限公司（以下简称“南通中源”）就与江苏舜天船舶股份有限公司之子公司舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）的买卖合同纠纷于 2016年 4月 13日向仪征市人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼。2016年 5月 3日，扬州厂收到法院送达的《应诉通知书》和《民事起诉状》，现将具体情况公告如下：
（一）各方当事人
原告：南通中源钢业有限公司
住所地：南通市长泰路 128号
法定代表人：戴嫚
被告：舜天造船（扬州）有限公司
住所地：仪征经济开发区滨江东路 18号
法定代表人：姜志强
受理法院：仪征市人民法院
法院地址：扬州市仪征市大庆北路 138号
（二）诉讼请求
1、请求判令扬州厂向南通中源支付违约金 1,151,059元；
2、由扬州厂承担本案诉讼费。
（三）诉讼的事实与理由
2013年 9月 9日至 2014年 8月 25日，南通中源与扬州厂签订了五份《工矿产品购销合同》。根据合同的约定，若扬州厂迟延付款，则每迟付款一天，扬州厂应按照延期部分金额的1%支付违约金，如付款时间迟延超过 5天，则自第 6天起，每迟延一天，扬州厂按照延期部分金额的3%支付违约金。
由于扬州厂未能按照合同约定及时履行付款义务，南通中源将违约金调整至以年息9.36%计算，并向南通中源向法院提起诉送，要求扬州厂立即支付违约金总额为 1,151,059元。
二、判决和裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
因该案件尚未审理，本次公告所述的诉讼事项对公司本期及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，管理人将及
时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二〇一六年五月六日
吉林电力股份有限公司独立董事
关于提名第七届董事会独立董事候选人
的独立意见
吉林电力股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2018年 1月 23日以现场方式召开，会议审议了公司提名委员会提交的《关于选举王义军先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。根据《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的规定，作为公司的独立董事，我们针对上述事项发表以下独立意见：
公司独立董事在审阅第七届董事会独立董事候选人简介的基础上，对照有关法律法规，就有关问题询问了公司有关方面和有关人员。
基于独立判断，我们认为：
独立董事候选人王义军先生任职资格和独立性符合要求，同意提请公司股东大会审议。
吉电股份独立董事关于提名第七届董事会独立董事候选人的独立意见签字页
吉林电力股份有限公司独立董事
谷大可 韩景利 于莹
二○一八年一月二十三日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—056浙江巨龙管业股份有限公司
关于重大资产重组进展暨股票暂不复牌的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（下称“公司”）于2016年4月28日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-046），公司股票（证券代码：002619，证券简称：巨龙管业）自2016年4月28日开市起实行重大事项停牌。停牌期间，公司严格履行信息披露义务。
2016年5月6日、5月13日公司披露了《重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-050、2016-051）。
2016年5月16日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过《关于公司<重大资产出售暨关联交易预案>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票自2016年5月17日起继续停牌，待根据审核反馈意见补充披露完整后再申请复牌。
停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，并每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2016年5月16日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-017
北京光线传媒股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“光线传媒”或“公司”）第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
公司根据第二届董事会第十五次会议决议和 2014年第二次临时股东会决议及经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京光线传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]238号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）115,606,936股，发行价格每股 24.22元，募集资金总额为 2,799,999,989.92元，扣除发行费用 13,165,606.94元后，募集资金净额为2,786,834,382.98元。上述募集资金已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了[2015]京会兴验字第12010007号《验资报告》，详见2015年3月13日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公告。
截至2015年3月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为
733,312,950.76元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并出具了“[2015]京会兴专字第12010010号”《关于北京光线传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的鉴证报告》（以下简称“鉴证报告”）（具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公告），对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。根据《鉴证报告》，截至2015年3月25日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为733,312,950.76元，具体情况如下：
单位：元
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-017
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|项目名称|募集资金拟投入额|截至2015年3月25日以自筹资金已投入金额|
|电影项目|2,282,000,000|409,354,752.49|
|电视剧项目|198,000,000|5,466,981.13|
|电视栏目项目|320,000,000|318,491,217.14|
|合计|2,800,000,000|733,312,950.76|

二、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《北京光线传媒股份有限公司非公开发行股票预案》，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置
换。为了确保本次非公开发行股份募集资金拟投资项目的按时启动及顺利运行，公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了部分电视栏目、电视剧及部分电影项目投资。根据《鉴证报告》，截至2015年3月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为733,312,950.76元。
三、相关审核及保荐机构意见
1.董事会审议情况
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 733,312,950.76元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
2.监事会审议情况
公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为公司审议本议案程序符合有关法律、法规的规定，同意以本次募集资金 733,312,950.76元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
3.独立董事意见
独立董事认为：全体独立董事一致同意公司使用募集资金 733,312,950.76
元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法
规及规范性文件的有关规定，有利于维护中小投资者的利益。
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-017
4.保荐机构意见
经核查，中信建投证券认为，光线传媒本次使用募集资金置换先期投入自有资金事项已经光线传媒董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确表示同意的意见。上述预先投入资金事项经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及光线传媒募集资金管理制度的相关规定。
综上，中信建投证券对光线传媒本次使用募集资金置换先期投入自有资金事项无异议。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-013
深圳市联建光电股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项正在论证中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年3月16日开市起停牌。
截至目前，相关工作仍在进行当中，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-029成都西菱动力科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）2018年财务报告已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的审计意见，编制符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
现将公司报告期内经营成果、财务状况、现金流量报告如下：
一、报告期内经营成果（单位：万元）
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|项目|2018年|2017年|增减率|
|营业收入|52,104.77|61,593.80|-15.41%|
|营业利润|7,172.85|11,348.41|-36.79%|
|利润总额|7,584.48|11,745.46|-35.43%|
|归属于上市公司股东的净利润|6,668.76|10,102.99|-33.99%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|4,456.26|9,195.58|-51.54%|

2018年度，国内汽车行业增长不及预期，第四季度以来部分自主品牌汽车销量下滑较多，公司对部分主要客户的销售收入同比减少，营业收入同比减少15.41%。
由于产品毛利率下降因素叠加，使得营业利润同比减少36.79%，利润总额同比减少35.43%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少51.54%。
二、报告期末资产负债构成及重大变动分析（单位：万元）
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|项目|期末|期初|增减率|
|流动资产|76,022.55|55,718.06|36.44%|
|其中：应收账款|12,395.90|14,186.22|-12.62%|
|应收票据|6,539.13|9,877.23|-33.80%|
|存货|16,718.45|17,897.11|-6.59%|

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|-|-|-|-|
|其他流动资产|25,281.95|||
|非流动资产|68,032.68|54,005.70|25.97%|
|其中：固定资产|38,847.13|39,149.22|-0.77%|
|在建工程|21,979.76|7,341.69|199.38%|
|无形资产|5,613.25|5,728.25|-2.01%|
|资产合计|144,055.22|109,723.76|31.29%|
|流动负债|29,360.41|45,946.36|-36.10%|
|其中：短期借款|5,000.00|18,049.69|-72.30%|
|应付票据及应付账款|18,791.65|20,033.15|-6.20%|
|非流动负债|865.57|1,508.38|-42.62%|
|负债合计|30,225.99|47,454.75|-36.31%|
|所有者权益合计|113,829.23|62,269.01|82.80%|

（1）报告期内，公司经中国证监会证监许可[2017]2167号文核准，公司于 2018年1月4日首次公开发行A股4000万股，募集资金净额47,236.67万元，公司资产流动性大幅提升，流动资产同比增长36.44%；
（2）经第二届董事会第十一次会议审议批准，公司使用不超过人民币 43,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。报告期末，公司其他非流动资产25,281.95万元，其中暂时闲置募集资金现金管理未到期账面价值24,931.54万元。
（3）报告期内，公司按照募集资金投资计划进行募集资金投资项目建设，在建工程期末比期初增长199.38%。
（4）报告期内，公司资金充裕，资产流动性大幅提高，短期借款同比减少72.30%。
三、报告期内现金流量状况及重大变动分析（单位：万元）
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|项目|期末|期初|增减率|
|经营活动现金流入|61,294.01|58,673.55|20.18%|
|经营活动现金流出|52,005.03|50,931.26|2.11%|
|经营活动产生的现金流量净额|9,288.98|7,742.29|19.98%|
|投资活动现金流入|76,857.54|0.23|34022713.83%|
|投资活动现金流出|113,951.22|6,603.85|1625.53%|
|投资活动产生的现金流量净额|-37,093.69|-6,603.63|461.72%|

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|-|-|-|-|
|筹资活动现金流入|58,468.91|33,004.44|77.15%|
|筹资活动现金流出|31,414.84|31,049.62|1.18%|
|筹资活动产生的现金流量净额|27,054.07|1,954.81|1283.97%|
|现金及现金等价物净增加额|-674.82|3,088.45|-121.85%|
|期初现金及现金等价物余额|6,219.11|3,130.66|-121.85%|
|期末现金及现金等价物余额|5,544.29|6,219.11|-10.85%|

（1）报告期内，投资活动现金流入同比大幅增加，主要原因为公司按照董事会决议进行现金管理，该现金管理产品的一部分在期满后收回本金及收益；
（2）报告期内，投资活动现金流出同比大幅增加，主要原因为公司按照董事会决议进行现金管理及募集资金投资项目建设；
（3）报告期内，筹资活动现金流入增加77.15%，主要原因为公司首次公开发行A股募集资金。
四、报告期内费用构成及重大变动分析（单位：万元）
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|项目|2018年||2017年||费用金额同比增减率|
||金额|占当期营业收入比重|金额|占当期营业收入比重||
|销售费用|1,582.27|3.04%|2,108.54|3.42%|-24.96%|
|管理费用|4,014.57|7.70%|3,720.50|6.04%|7.90%|
|研发费用|2,296.91|4.41%|2,553.15|4.15%|-10.04%|
|财务费用|672.44|1.29%|1,931.52|3.14%|-65.19%|
|期间费用合计|8,566.19|16.44%|10,313.71|16.74%|-16.94%|

报告期内，期间费用占收入的比重与2017年相比基本持平，财务费用同比下降65.19%，主要原因为公司首次公开发行A股募集资金，资金充裕，减少了短期借款，降低了利息支出。
四、报告期内主要财务指标及重大变动分析
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|项目|2018年|2017年|
|流动比率|2.59|1.21|
|存货周转率|2.14|2.58|

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|应收票据及应收账款周转率|2.42|2.82|
|资产负债率（合并）|20.98%|43.25%|
|加权平均每股净资产收益率|6.20%|17.76%|
|基本每股收益|0.43|0.84|
|每股净资产|7.11|5.19|

报告期内，公司流动比率大幅提高，资产负债率大幅降低，财务状况良好；受公司净利润下降及总股本增加4000万股的影响，加权平均每股净资产收益率下降较多。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2017-061
浙江景兴纸业股份有限公司
六届董事会五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 9月
14日向全体董事以电子邮件方式发出的召开六届五次董事会会议的通知，公司六
届五次董事会于2017年9月19日以通讯表决的方式召开。应参加本次会议表决的
董事为9人，实际参加本次会议表决的董事9人。公司全体监事、部分高管人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议
并通过以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司拟受让宣城正海资本创业投资基金（有限合伙）基金份额的议案》。
同意全资子公司上海景兴实业投资有限公司（以下简称“上海景兴公司”）以人民币 0万元受让宣城正海资本创业投资基金（有限合伙）（以下简称“宣城基金”）有限合伙人钟国华持有的宣城基金合伙分额3000万份，并签订《宣城正海资本创业投资基金（有限合伙）入伙协议书》，成为其有限合伙人，履行出资义务，以认缴的出资额为限对宣城基金的债务承担责任。
具体内容详见公司于 2017年 9月 20日披露于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司拟受让宣城正海资本创业投资基金（有限合伙）基金份额的公告》，公告编号：临2017-063。
独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见详见公司于 2017年 9月 20日披露于巨潮资讯网上《独立董事关于六届五次董事会审议事项的事前认可意见及独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过后实施。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟认购翔宇药业股份有限公司（新三板）定向发行股份的议案》。
同意公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司的全资子公司浙江景兴创业投资有限公司使用自有资金以 9.5元/股的价格认购翔宇药业股份有限公司定向发行新增股份300万股，总出资额为2,850万元。
具体内容详见公司于 2017年 9月 20日披露于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于拟认购翔宇药业股份有限公司（新三板）定向发行股份的公告》，公告编号：临2017-064。
独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见详见公司于 2017年 9月 20日披露于巨潮资讯网上《独立董事关于六届五次董事会审议事项的事前认可意见及独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过后实施。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制订<风险投资管理制度>的议案》。
为规范公司及子公司的风险投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，防范投资风险，保证公司资金、财产安全，维护股东和公司合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特定本制度。
《风险投资管理制度》详见巨潮资讯网。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会审议的议案一、二需提交股东大会审议，董事会提议在2017年10月9日召集召开2017年第三次临时股东大会。
有关本次股东大会的具体内容详见公司于 2017年 9月 20日披露于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临2017-065。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一七年九月二十日
平安证券有限责任公司
关于木林森股份有限公司
拟向控股股东借款暨关联交易的核查意见
平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)作为木林森股份有限公司(以下简称“木林森”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件规定，对木林森拟向控股股东借款暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次关联交易概述
1、2015年 12月 11日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司（含下属子公司）拟向控股股东孙清焕先生借款不超过人民币 10亿元，用于补充流动资金，孙清焕先生拟通过股权质押方式向银行贷款再拆借于公司（含下属子公司）使用。本次借款的利率为孙清焕向银行股权质押贷款利率，借款期限为一年（自实际放款之日起算），相关具体事项授权经营管理层办理。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，孙清焕先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
3、公司第二届董事会第二十二次会议在关联董事孙清焕先生回避表决的情况下，审议通过《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上该议案回避表决。
二、关联方的基本情况
姓名：孙清焕
性别：男
国籍：中国
身份证号码：36222219730508****
截至本核查意见出具之日，孙清焕先生合计持有公司 35,771.03万股股份，占公司股本总额的80.47%，为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。
三、关联交易的内容
本次公司（含下属子公司）向控股股东孙清焕先生借款不超过人民币 10亿元，借款利率为孙清焕先生向银行股权质押贷款利率，借款期限为一年（自实际放款之日起算），借款用途为补充公司流动资金，本次借款事项无需担保，借款期满后将本金和利息归还孙清焕先生，公司可根据自身资金情况提前归还。
四、保荐机构结论性意见
经核查，保荐机构认为：木林森拟向控股股东借款暨关联交易事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，该议案还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本保荐机构对公司拟向控股股东借款事项无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于木林森股份有限公司拟向控股股东借款暨关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： （签字）
李竹青
（签字）
甘露
平安证券有限责任公司（盖章）年 月 日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-098广州迪森热能技术股份有限公司
关于公司核心合伙人持股计划实施进展暨完成1号持股计划股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、核心合伙人持股计划实施情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日和2016年6月23日分别召开公司第六届董事会第二次会议和2016年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于推行核心合伙人持股计划的议案》、《关于<广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人1号持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人2号持股计划（草案）及其摘要>的议案》等。为实现中长期发展战略目标，公司实施核心合伙人持股计划，通过资产管理计划等合规手段，提高公司管理层及核心人员的持股比例，增强其与公司的血脉联系，正激励与负激励并重，实现公司利益、股东利益与核心合伙人利益的价值统一。具体内容详见公司于2016年6月7日、2016年6月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
核心合伙人持股计划具体情况如下：
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|持股计划名称|核心合伙人1号持股计划|核心合伙人2号持股计划|
|持股计划参加对象|公司全资子公司广州迪森家用锅炉制造有限公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工，共13人|公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工，共32人|
|资管计划名称|兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划|兴证资管鑫众-迪森核心合伙人2号集合资产管理计划|
|资管计划资金规模|人民币2,144万元|约10,466万元|
|资管计划资金来源|合伙人出资2,144万元通过核心合伙人1号持股计划认购定向资产管理计划的全部份额|合伙人出资约5,233万元通过核心合伙人2号持股计划认购集合资产管理计划的次级份额；控股股东出资约5,233万元认购集合资产管理计划的优先级份额|

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|资管计划买入股票方式|通过二级市场购买（包括大宗交易）、协议转让等法律法规许可的方式买入标的股票（迪森股份股票）|通过二级市场购买（包括大宗交易）、协议转让等法律法规许可的方式买入标的股票（迪森股份股票）|
|持股计划的存续期|6年，自股东大会审议通过本核心合伙人持股计划之日起算|8年，自股东大会审议通过本核心合伙人持股计划之日起算|

二、“核心合伙人1号持股计划”完成股票购买情况
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司核心合伙人1号持股计划的实施进展情况公告如下：
2016年6月30日及2016年7月1日，兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票1,274,794股，占公司总股本的比例为0.35%，买入均价为16.64元/股，合计买入金额为人民币21,211,990.15元，剩余资金将用于资产管理计划相关费用。截至本公告披露日，公司核心合伙人1号持股计划已完成公司股票购买。
三、股票锁定期及解锁安排
核心合伙人1号持股计划锁定期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划名下之日起算。锁定期满后解锁安排如下：
（1）自公司公告最后一笔标的股票过户至兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划名下时起第37-48个月，核心合伙人1号持股计划最多可以累计退出其成立期初份额总数的30%（退出价格对应的收益以分配日当日份额的净值为基准计算，下同）；
（2）自公司公告最后一笔标的股票过户至兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划名下时起第49-60个月，核心合伙人1号持股计划最多可以累计退出其成立期初份额总数的60%；
（3）自公司公告最后一笔标的股票过户至兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划名下时起第61个月至核心合伙人1号持股计划存续期终止，核心合伙人1号持股计划最多可以累计退出其成立期初份额总数的100%。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年7月4日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人苏州胜利精密制造科技股份有限公司现就提名黄鹏为苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》
的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立
董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否□不适用
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市
公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会
会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 101次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的
情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2016-033步步高商业连锁股份有限公司
关于子公司为桂林南城百货提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司广西南城百货有限责任公司为其全资子公司桂林市南城百货有限公司向银行借款提供担保的议案》，公司全资子公司桂林市南城百货有限公司（以下简称“桂林南城百货”）拟向桂林银行股份有限公司申请借款人民币伍仟万元。为支持子公司的发展，公司全资子公司广西南城百货有限责任公司(以下简称“广西南城百货”)拟为该笔贷款提供连带保证责任，担保期限为一年。
本次担保不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：桂林市南城百货有限公司
成立日期：2007年9月28日
注册资本：人民币500万元
法定代表人：钟永利
住所：桂林市漓江路26号
经营范围：日用百货、钟表眼镜、五金交电、电子通讯器材、电动玩具、家用电器、针纺织品、床上用品、皮具、服装鞋帽、金银饰品、化妆品、照相器材、文体用品及健身器材、家俱销售（木制品除外）；零售卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品、国内版书报刊、音像制品；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售生鲜净菜、干鲜果菜、计生用品；铺面、柜台、场地、电子称、冷柜、冻柜租赁；停车场服务；道路普通货物运输；会展服务；广告策划服
务；商品信息咨询服务；仓储服务（危险品除外）、企业营销策划服务，企业形象设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构：广西南城百货有限责任公司持有桂林南城百货100%股权
桂林南城百货近一年及2016年1-3月财务状况见下表：
货币单位：人民币万元
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|项 目|2015年|2016年3月末|
|资产总额|27286.69|28368.36|
|负债总额|17020.46|17124.71|
|净资产|10266.23|11244.15|
|资产负债率（%）|60.76%|60.36%|
|项 目|2015年|2016年1-3月|
|营业收入|57764.65|15023.68|
|利润总额|3634.38|1150.49|
|净利润|3073.68|977.92|

桂林南城百货不存在资产抵押的情形，不存在诉讼、仲裁事项。
三、董事会审议意见
公司全资子公司桂林市南城百货有限公司拟向桂林银行股份有限公司申请借款人民币伍仟万元。为支持子公司的发展，公司董事会同意公司全资子公司广西南城百货有限责任公司拟为该笔贷款提供连带保证责任，担保期限为一年。
桂林南城百货资产质量优良，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 5月 18日，本公司及控股子公司已审批的担保总额为人民币 5.5亿元（全部为全资子公司提供的担保，包括本次董事会审议通过的拟为桂林南城百货提供的 5000万元担保），占公司 2015年度经审计合并报表净资产的
产的0.00%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件目录
1.第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一六年五月十九日
亿帆鑫富药业股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由|||
||是||
|审计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审|||
||是||
|计部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委|||
||是||
|员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事|||
||---|---|
|项进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报|||
|告一次内部审计工作进度、质量以及发现的|是||
|重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提|||
|交年度内部审计工作报告和次一年度内部|是||
|审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大|||
||是||
|信息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证|||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资|是||
|者提问，并及时、完整进行回复。|||

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|-|-|
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特||
||是|
|定对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个||
|交易日内，是否编制《投资者关系活动记录||
|表》并将该表及活动过程中所使用的演示文||
||是|
|稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交||
|所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）||
|刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管||
|理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信||
||是|
|息依法公开披露前的内幕信息知情人员的||
|登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，||
|填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并||
||是|
|在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘||
|录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事||
|项公告后5个交易日内对内幕信息知情人||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进||
|行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交||
||是|
|易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信||
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果||
|报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券||
|事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股||
||是|
|票及其衍生品种前是否以书面方式将其买||
|卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否||
|对募集资金进行专户存储并及时签订《募集|是|
|资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资||
|金的使用和存放情况进行一次审计，并对募|是|
|集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资||
|金投资于持有交易性金融资产和可供出售||
|的金融资产、借予他人、委托理财等财务性||
|投资，未将募集资金用于风险投资、直接或|是|
|者间接投资于以买卖有价证券为主要业务||
|的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相||
|改变募集资金用途的投资。||

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|-|-|-|
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是|||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，|||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动|不适用|公司未开展风险投资业务|
|资金，未将超募资金永久性用于补充流动资|||
|金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10|||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填|||
|报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关|||
||是||
|联人信息。关联人及其信息发生变化的，公|||
|司是否在2个交易日内进行更新。公司报备|||
|的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查|||
||是||
|阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联|||
|交易的审批权限，制定相应的审议程序，并|是||
|得以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股|||
|股东、实际控制人及其关联人是否不存在直|是||
|接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事|||
|会关于对外担保事项的审批权限以及违反|是||
|审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、|||
||是||
|审议程序并及时履行信息披露义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事|||
|会对重大投资的审批权限和审议程序，有关|||
||是||
|审批权限和审议程序是否符合法律法规和|||
|深交所业务规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、|||
||是||
|审议程序并及时履行信息披露义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：|||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金|||
|期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补|||
||是||
|充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金|||
|永久性用于补充流动资金或归还银行贷款|||
|后的十二个月内。|||
|八、其他重要事项|||

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|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了||||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并||||
|报深交所和公司董事会备案。控股股东、实||||
|际控制人发生变化的，新的控股股东、实际|是|||
|控制人是否在其完成变更的一个月内完成||||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的||||
|签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已||||
|签署并及时更新《董事、监事、高级管理人||||
||是|||
|员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会||||
|备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每||独董姓名|天数|
|年利用不少于十天的时间，对公司生产经营||刘梅娟|15天|
|状况、管理和内部控制等制度的建设及执行||汪 钊|15天|
|情况、董事会决议执行情况等进行现场检||||
|||张克坚|10天|
|查。||||

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年1月31日
广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
关于二〇一八年半年度公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）的独立董事，现就粤高速累计和当期对外担保情况及关联方占用资金的情况发表专项说明及独立意见如下：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）精神，我们本着对粤高速、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对粤高速对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查和落实。
一、经审慎查验，粤高速严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监发〔2003〕56号和〔2005〕120号文的规定，严格控制对外担保风险。
报告期内，粤高速存在为其控股股东广东省交通集团有限公司（以下简称：“交通集团”）提供反担保的情况，我们认为：
1、在交通集团为粤高速将获得的太平洋资产管理有限责任公司总额不超过 15亿元人民币保险债权投资计划提供了本息全额无条件不可撤销的连带责任担保的情况下，粤高速将所持有的经评估后的广州广珠交通投资有限公司同等价值股权作为质押物向交通集团提供反担保，是为了确保粤高速获取太平洋资产管理有限责任公司保险债权投资计划顺利地完成，此安排有利于粤高速的经营和发展，不存在损害粤高速及其他股东利益的情况。
2、粤高速第六届董事会第二十六次（临时）会议、第八届董事会第八次（临时）会议按关联交易类别审议了相关议案，关联董事回避了表决；粤高速 2011
年度股东大会、2016年年度股东大会审议通过了相关议案。相关议案表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，该关联交易符合公平、公开、公正的原则。
二、报告期内，粤高速与控股股东及其他关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
独立董事：萧端鲍方舟顾乃康刘中华张华
日期：2018年8月27日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2015-048
深圳光韵达光电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2015年9月17日、9月18日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场沟通等方式对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、经核实，公司前期披露信息不存在需要更正、补充之情况。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；截止本公告披露日，公司尚未对第三季度报告做出任何预测。
4、鉴于前段时间国内资本市场非理性暴跌，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，切实保护广大投资者的权益，公司及董事、监事、高级管理人员积极响应中国证监会的文件精神，采取一系列措施维护资本市场稳定。公司于2015年7月9日发布了《关于公司高级管理人员增持公司股票的公告》，公司高级管理人员李璐女士、蔡志祥先生、王军先生将通过通过证券公司或基金管理公司定向资产管理计划方式增持公司股票合计不低于人民币160万元整。公司于2015年7月10日发布了《关于维护资本市场的健康稳定发展的公告》，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员六个月内不通过二级市场减持本公司股票；鼓励公司董监高增持公司股票，控股股东提供不低于人民币2,000万元的资金支持。截止本公告日，公司尚未开始实施增持。
5、2015年9月19日，本公司控股子公司上海光韵达数字医疗科技有限公司将在上海举办“医工携手云端启航为健康中国创新”的国内首家医学3D打印云平台上线暨战略合作发布会，届时公司将发布3D打印云平台系统，并与12家医院签署战略合作协议。本次战略合作协议的签订，仅为双方合作的一个框架性协议，不涉及具体金额。同时公司也多次强调，3D打印业务为新兴业务，目前尚处于起步和推广阶段，预测短期内不会给
公司业绩带来大幅增长。
6、为更好的拓展公司业务，公司控股子公司近期将参加“2015上海国际3D打印智造展览会”及“第十一届国际医疗设备设计与技术展览会中国”。参加展览，旨在推广公司3D打印技术、展示公司产品、提升企业形象，不会给公司带来直接的经济效益。
7、公司控股股东于2015年3月发行《光韵达实业2015年中小企业可交换私募债券》（具体详见本公司于2015年3月19日在巨潮资讯网上发布《关于控股股东发行中小企业可交换私募债券暨办理股权质押的公告》），近日将进入换股期，换股起止日期：2015年9月23日至2016年3月16日。公司控股股东已按要求在指定的平台发布相关公告。
除此之外，控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
8、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的协议等；董事会也未获悉公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的重大信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项
1、经自查，公司不存在违反信息披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月十八日