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证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2019-011
宇环数控机床股份有限公司董事会
关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，对本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公开发行人民币普通股股票 2,500.00万股，发行价为每股人民币 12.78元，共计募集资金31,950.00万元，坐扣承销和保荐费用2,547.17万元及对应增值税152.83万元后的募集资金为 29,250.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2017年 10月 9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用 2,135.39万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为27,267.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-30号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司 2018年度实际使用募集资金 2,704.33万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为983.26万元；
截至 2018年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 6704.33万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 992.24万元。募集资金余额为人民币21,555.35万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宇环数控机床股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2017年10月20日分别与中信银行股份有
限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司开福支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|800069956702016||
|8111601012900271017|12,062,076.36|
|66110078801200000050|3,491,405.02|
||54,000,000.00|
||146,000,000.00|
||215,553,481.38|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益；研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
宇环数控机床股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日
附件
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：宇环数控机床股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||27,267.44||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|17,767.47|17,767.47|2,704.33|2,704.33|15.22%|—|—|
|否|5,499.97|5,499.97||||不适用|不适用|
|否|4,000.00|4,000.00||4,000.00|100.00%|不适用|不适用|
||27,267.44|27,267.44|2,704.33|6,704.33|24.59%|||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
公司于2018年1月20日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,504.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事募集资金投资项目先期投入及置换情况
务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于宇环数控机床股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕2-10号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无。
1、2017年10月21日公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 23,000万元部分闲置的募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。2017年11月7日公司召开的2017年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。
2、2018年7月27日公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管尚未使用的募集资金用途及去向
理的议案》，同意公司继续使用不超过 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品投资期限最长不超过 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。2018年 8月 15日公司召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。
公司2018年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品），截至2018年12月31日上述20,000.00万元保本型理财产品未到期。其余募集资金1,555.35万元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
沪士电子股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2018-004沪士电子股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2018年02月26日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1.计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2017年末对存货、应收账款、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值的迹象的各类存货的可变现净值、应收账款的预计未来现金流量、固定资产以及无形资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司2017年度需计提的各项资产减值准备的金额为8,337.88万元，明细如下表：
||||
|-|-|-|
|资产名称|2017年度需计提各项资产减值准备金额（万元）|占2016年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例（%）|
|应收账款|373.90|2.87%|
|存 货|5,404.00|41.41%|
|固定资产|2,506.00|19.20%|
|无形资产|53.98|0.41%|
|合 计|8,337.88|63.89%|

沪士电子股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告3、公司对计提资产减值准备事项履行的审批程序
公司2017年度需计提的资产减值准备已经第五届董事会第二十二次会议以及第五届监事会第十五次会议审议通过。公司独立董事就此发表了独立意见，董事会审计委员会就此作出了合理性的说明。
二、计提资产减值准备对公司的影响
公司2017年度需计提各项资产减值准备8,337.88万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2017年度归属于母公司所有者的净利润7,552.77万元，并相应减少公司2017年度末归属于母公司所有者权益7,552.77万元，但并不影响公司于2017年10月27日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《公司2017年第三季度报告正文》中作出的对公司2017年度经营业绩的预计范围。
公司2017年度需计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
三、计提存货减值准备的依据、数额和原因说明
公司对存货计提跌价（减值）准备的政策为：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
2016年末公司存货跌价准备余额为4,080.66万元，并于2017年度因产成品销售全部转销。
2017年末公司存货账面余额为79,605.83万元，公司对各类存货的可变现净值进行了充分的分析和评估，根据上述政策，公司2017年度需计提存货跌价准备的具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|存货项目|账面余额|可变现净值|需计提存货跌价准备金额|
|成本高于可变现净值的存货|18,565.92|13,161.92|5,404.00|
|成本不高于可变现净值的存货|61,039.91|79,841.09||
|合 计|79,605.83|93,003.01|5,404.00|

沪士电子股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告四、董事会审计委员会关于公司2017年度计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：公司2017年度需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2017年12月31日合并财务状况以及2017年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。因此，我们对该事项无异议。
五、独立董事关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：公司2017年度需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2017年12月31日合并财务状况以及2017年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们对该事项无异议。
六、监事会关于公司2017年度计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司2017年度需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2017年12月31日合并财务状况以及2017年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。因此，监事会对该事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于2017年度计提资产减值准备的独立意见
4、公司第五届董事会审计委员会会议决议
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-048号万达电影院线股份有限公司关于
披露重大资产重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司
向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达院线、代码：002739）自2015
年5月13日下午13:00开市起停牌，公司于6月3日发布了《关于重大资产重
组的停牌进展公告》（2015-039号），披露了公司正在筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次
重大资产重组事项的进展公告。
与此同时，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组交
易的达成，并于2015年6月25日披露本次重大资产重组的董事会决议以及《重
大资产购买报告书（草案）》等相关公告。
根据相关监管要求，对不需要行政许可的上市公司重大资产重组，上市公
司披露重组方案后公司股票将继续停牌，公司预计停牌时间不超过10个交易日。
特此公告
万达电影院线股份有限公司
董事会
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2016-020浙江三花股份有限公司
关于开展票据池业务的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下称“公司”）2016年4月13日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过18亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司2015年度股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过18亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币18亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。
1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2016年4月15日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-154江苏舜天船舶股份有限公司
关于仲裁进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、仲裁事项的基本情况
宝澳海洋平台供应船舶公司（以下简称“宝澳海洋”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）、南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）、成都华川进出口集团有限公司（以下简称“成都华川”）签订的2艘多功能海洋平台供应船的《船舶建造合同》项下的争议指定仲裁员。其后，公司及明德重工共同指定仲裁员，并于2014年12月23日通知宝澳海洋我方指定仲裁员的信息。
上述内容具体可见公司于2014年12月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2014-105）。
二、仲裁进展情况
的仲裁费用。
根据该裁定，宝澳海洋可能会主张上述 2艘海洋平台供应船均已逾弃船期，从而要求解除合同，并向公司及明德重工要求返还预付款及相应利息，共计约人民币 5.17亿元（按 1美元=6.12元人民币折算）。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁进展对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次公告的仲裁进展对公司2015年及后期利润的影响尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年七月十七日
2014年半年度业绩预告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-043荣科科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏□同向上升☑同向下降□其他
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（注）|比上年同期下降：0% - 15%|盈利：2,038.73万元|
||盈利：1,732.92万元–2,038.73万元||

注：净利润为归属于公司普通股股东的净利润。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体经营稳定，由于处于业务结构调整期，公司加大了销售费用的投入，积极拓展销售市场。同时，市场竞争的加剧，导致项目利润水平较上年同期略有下降。预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有所下降。
2、2014年1－6月非经常性损益对净利润的影响金额在100万－150万之间，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2014年半年度报告中详细披
露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
2014年半年度业绩预告荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十一日
财通证券股份有限公司
关于海宁中国皮革城股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或者“保荐机构”）作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或者“海宁皮城”）2015年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，持续督导期已于2017年12月31日结束。
鉴于本次非公开发行募集资金未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，财通证券持续履行本次非公开发行募集资金督导职责，就海宁皮城拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查。具体核查情况如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2023号文核准，同意公司非公开发行不超过185,055,500股新股，本次海宁皮城实际向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 162,745,046股，发行价为每股人民币 10.70元，共计募集资金 174,137.20万元，坐扣承销和保荐费用 1,567.24万元后的募集资金为 172,569.96万元，2016年11月22日上述募集资金已汇入海宁皮城募集资金监管账户。坐扣承销和保荐费用、申报会计师费、律师费以及其他与发行权益性证券直接相关的费用 1,995.09万元后，公司本次募集资金净额为 172,142.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕462号）。
二、最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，公司拟使用合计不超过人民币0.45亿元的闲置募集资金适时购买银行理财产品，根据公司第四届董事会第十九次会议决议：
1、投资额度：
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 0.45亿元。在人民币0.45亿元额度内，资金可滚动使用。
2、投资品种：
为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。公司确定被委托方与本公司不存在关联关系，投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时报深圳证券交易所备案并公告。
3、决议有效期：
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。
4、实施方式：
在额度范围和有效期内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
5、信息披露：
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
投资风险：
（1）尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该产品受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
针对投资风险拟采取的措施：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
7、关联关系
公司及子公司与提供产品的金融机构不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下，基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，通过适度的购买保本型理财产品，能够获得一定的投资收益，提高闲置募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、内部审议程序
2019年1月18日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用本次非公开发行部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2019年1月18日，公司第四届监事会第十七会议审议通过了《关于使用本次非公开发行部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司全体独立董事对使用本次非公开发行部分闲置募集资金进行现金管理发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1.公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
2.公司本次将部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司经营效益。
综上，保荐机构对海宁皮城本次以部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于海宁中国皮革城股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
徐光兵 张士利
财通证券股份有限公司 2019年 1月 18日
关于使用自有资金向全资子公司增资的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-067
北京北信源软件股份有限公司
关于使用自有资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年8月25日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将本次增资事项公告如下：
一、增资事项概述
1、江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“神州信源”）系公司全资子公司，为支持其业务发展，满足业务发展需要，公司拟使用自有资金 4000万元人民币向全资子公司神州信源进行增资，本次增资完成后，神州信源注册资本由6000万元人民币增至1亿元人民币。
2、增资前和增资后，公司均持有神州信源100%股权。
3、本次增资事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
4、本次增资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资基本情况
名称：江苏神州信源系统工程有限公司
住所：南京市浦口区江浦街道瑞韵路3号
类型：有限责任公司（法人独资）
关于使用自有资金向全资子公司增资的公告统一社会信用代码：91320000555803886L
成立时间：2010年05月13日
注册资本：6000万元整
营业期限：2010年05年13日至2030年05月12日
经营范围：软件开发，计算机系统服务，数据处理和存储服务，计算机维修、信息系统集成服务、信息技术咨询服务，基础软件服务，应用软件服务，计算机硬件、通信设备的研发、技术推广、技术转让、维修、咨询、服务，国内贸易，计算机软、硬件的生产，计算机网络工程的设计、施工,建筑安装，室内外装饰，经济信息咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据
单位:元
||||
|-|-|-|
|科目|2015年12月31日|2016年1-6月|
|营业收入|223,999,691.49|26,030,751.34|
|营业利润|885,515.60|-3,397,506.92|
|净利润|681,097.65|-3,288,575.90|
|资产总额|143,472,707.80|145,314,362.83|
|负债总额|83,229,404.07|88,359,635.00|
|净资产|60,243,303.73|56,954,727.83|

注：上表中2016年1-6月数据未经审计。
三、出资方式及资金来源
本次增资以货币方式出资，资金来源于公司自有资金。
四、本次增资的目的、风险和影响
神州信源于2015年9月取得了计算机信息系统集成三级资质，该证书的取得证明了公司具备承担信息系统建设和信息系统集成方面业务的承揽能力，同时进
一步增强公司信息安全软件产品及服务的整体解决方案的综合实力。本次增资是
为适应神州信源业务发展的需要，有利于增强神州信源的资本实力，能够使其资
关于使用自有资金向全资子公司增资的公告本规模和资金实力进一步增强，显著提升其综合实力，尤其是提高其在投标过程中的竞争力，可以促进其充分参与市场竞标获取更多订单以及赢得用户的资信及实力认可；同时可以取得相关行业资质有利于进一步开拓业务，为其稳定快速发展创造条件。从整体上促进公司生产经营的发展及经营效益的提升，增强公司的持续经营能力，有利于更好的服务、满足客户需求，促进其主营业务发展，符合公司长远的规划和发展战略。
本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
五、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2016年8月26日
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2015-022北京国电清新环保技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月9日召开第三届董事会第十七次审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司现行相关会计政策进行变更、调整，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2014年 1月 26日起，财政部对《企业会计准则第 2号──长期股权投资》、《企业会计准则第 9号──职工薪酬》、《企业会计准则第 30号──财务报表列报》、《企业会计准则第 33号──合并财务报表》进行了修订，并颁布了《企业会计准则第 39号──公允价值计量》、《企业会计准则第 40号──合营安排》和《企业会计准则第 41号──在其他主体中权益的披露》等具体会计准则，要求上述准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号──金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则──基本准则>》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。
（二）变更前公司所采用的会计政策
2006年 2月 15日，财政部颁布《企业会计准则──基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2014年修订和新颁布的《企业会计准则第 2号
──长期股权投资》、《企业会计准则第 9号──职工薪酬》、《企业会计准则第 30号──财务报表列报》、《企业会计准则第 33号──合并财务报表》、《企业会计准则第 37号──金融工具列报》、《企业会计准则第 39号──公允价值计量》、《企业会计准则第 40号──合营安排》、《企业会计准则第 41号──在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则──基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
（四）变更日期
会计政策变更日期：2014年7月1日。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）长期股权投资
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号──长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 2号──长期股权投资》，未来本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。
本次变更对公司 2014年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
（二）职工薪酬
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 9号──职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 9号──职工薪酬》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
本次变更对公司 2014年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
（三）财务报表列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 30号──财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 30号──财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：
（1）后续不会重分类至损益的项目；
（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。
公司已按此准则进行列报。本次变更对公司 2014年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
（四）合并范围
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 33号──合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 33号──合并财务报表》，公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时，必须且合理运用重大判断。
公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。
本次变更对公司 2014年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
（五）公允价值计量
根据《财政部关于印发<企业会计准则第 39号──公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 39号──公允价值计量》，修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。
本次变更对公司 2014年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
（六）合营安排
根据《财政部关于印发<企业会计准则第 40号──合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 40号──合营安排》，评估参与合营安排的情况，并执行合营安排的会计政策。
本次变更对公司 2014年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
（七）在其他主体中权益的披露
根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号──在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 41号──在其他主体中权益的披露》。公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整。
本次变更对公司 2014年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
（八）金融工具列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 37号──金融工具列报>的通知》
（财会[2014]23号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 37号──金融工具列报》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
本次变更对公司 2014年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一五年四月九日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2014-
渤海水业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为了公司发展需要，延伸企业产业链，控制成本，实现采购标准化，开拓相关材料销售市场，增强盈利能力，本公司全资子公司天津滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）拟出资不超过 1,000万元设立全资子公司天津翔升销售有限公司（下称“翔升公司”）（具体以工商部门核准为准），主要从事材料设备采购及销售业务。
2014年4月28日，公司第五届董事会第四次会议审议并表决通过了《关于设立全资子公司的议案》，该议案无需经公司股东大会批准。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：天津翔升销售有限公司（暂定名，以登记部门核准的为准）2、公司性质：有限责任公司
3、注册资金：1000万元
4、资金来源和出资方式：公司以自有资金出资，占其注册资本的100%。
翔升公司的定位是为上市公司及所属企业的投资项目提供材料设备供应，并延伸开发与经营。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
本次投资设立全资子公司是公司发展需要，从上市公司产业化发展角度，打造一个经营平台，为上市公司及所属企业的投资项目提供材料设备供应，并延伸开发与经营。
（二）存在风险
1、本次对外投资金额为1000万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、公司成立后市场拓展能力的提升以及销售体系构建等方面发展速度的快慢、经营效益的好坏存在一定的不确定性。
（三）对公司的影响
该公司成立后，可依托上市公司，对其投资项目所需材料设备进行集中采购销售运营，降低投资成本，提高运营效益；对外积极拓展相关业务，开拓外部市场，为公司形成公司新的利润增长点。
渤海水业股份有限公司董事会
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）007号广东新宝电器股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司近日接到公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”）通知，东菱集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广东东菱凯琴集团有限公司|公司第一大股东|5,800,000|2017年3月2日|2019年3月2日|东莞证券股份有限公司|2.18%|融资|
|合计|--|5,800,000|--|--|--|2.18%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，东菱集团共持有公司股份 265,492,214股，占公司总股本的46.20%,其中质押的股份为 98,100,000股,占其所持有公司股份总数的36.95%，占公司总股本的17.07%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
广东新宝电器股份有限公司董事会
2017年3月6日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-15山东高速路桥集团股份有限公司
项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标情况
2016年 12月 30日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于巨单高速投标的提示性公告》。公司全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)拟与符合条件的单位组成联合体参与关联方山东高速巨单公路有限公司（以下简称“巨单公路公司”）国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段工程（以下简称“巨单高速”）施工方招投标。
2017年 1月 5日，本公司披露了该项目中标公示的提示性公告。
路桥集团与中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“葛洲坝集团”)组成的联合体被确定为巨单高速项目中标候选人。详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《项目中标公示的提示性公告》。
目前，巨单公路公司已发出《中标通知书》。路桥集团与葛洲坝集团组成的联合体被确定为巨单高速一标段中标单位，联合体中标价肆拾捌亿伍仟伍佰捌拾壹万叁仟肆佰捌拾玖元柒角整(￥4,855,813,489.70)。
二、当事人介绍
（一）发包人
名称：山东高速巨单公路有限公司
住所：菏泽市黄河东路 2728号京九铁路桥东邻
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：范晓东
注册资本：1000万元人民币
统一社会信用代码：91371700MA3C8LCA2W
经营范围：公路、交通基础设施投资与经营；高速公路绿化工程施工、高速公路收费；房地产开发经营、物业服务；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布及代理国内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：2016年 4月 6日，巨单公路公司经菏泽市工商行政管理局登记设立，并取得了 91371700MA3C8LCA2W号《营业执照》。
最近一年的财务指标：巨单公路公司为2016年4月新成立的公司，因此未有最近一年的财务数据及最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额。
（二）承包人
1、路桥集团
名称：山东省路桥集团有限公司
法定代表人:周新波
注册资本:壹拾伍亿元整
经营范围：起重机械设计、生产、安装、改造、维修（须取得许可证后按许可证规定范围经营）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(有效期限以许可证为准)。资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；建设工程项目的勘察、测量、设计、咨询；承包境外公路工程的咨询、设计项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：济南市经五路 330号
2、葛洲坝集团
名称：中国葛洲坝集团股份有限公司
法定代表人:聂凯
注册资本:460477.741200万
类型：股份有限公司(上市)
经营范围：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治
理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，低压开关柜制造，电力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；生产销售和出口水泥；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；房地产开发、建设项目及工程的投资开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；煤炭批发经营，金属结构压力容器制作安装，汽车改装与维修，运输及旅游服务（限分支机构持证经营）；普通货运（限分公司经营）。
住所：武汉市解放大道 558号葛洲坝大酒店
（三）关联关系说明：巨单公路公司与本公司同为高速集团控制下的子公司。巨单公路公司与葛洲坝集团无关联关系。
三、工程概况
巨单高速主线全长 116.202公里，设计速度 120公里/小时，双向四车道，同步建设成武连接线 8.720公里，双向四车道一级公路，单县连接线 13.182公里，双向两车道二级公路。招标范围包括公路路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、排水工程、交通安全设施工程、环保工程等设计范围内工程的施工、缺陷责任期缺陷修复等全部工程内容（房建、机电、绿化工程除外）。
四、对本公司的影响及风险提示
司将待施工合同签订后及时履行信息披露义务。
2、该项目最终能否签订工程施工合同以及能否经董事会、股东大会审议通过尚存在不确定性。同时，项目在施工过程中，受工程施工周期、原材料涨价等诸多因素影响，存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
中标通知书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-049
深圳海联讯科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度报告全文及摘要将于 2017年 8月 25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2017年 8月 24日
东北证券股份有限公司
关于福建龙洲运输股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规和规范性文件要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，核查意见如下：
东北证券结合 2013年度持续督导情况、查阅相关材料、与公司相关人员进行沟通等方式对公司《内部控制规则落实自查表》进行了核查。本保荐机构认为：龙洲股份已经制定了较为完善的公司治理及内部控制的各项规章制度，公司的内部控制制度执行情况良好，公司《内部控制规则落实自查表》描述事项真实、客观。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于福建龙洲运输股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
梁化军 王静波
东北证券股份有限公司（盖章）2014年4月15日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2018-056山东圣阳电源股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于 2018年8月13日以传真和邮件方式发出，会议于2018年8月24日9:30在公司会议室召开。
会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生、宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于变更内部审计部门负责人的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于终止筹划重大资产重组的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审查了公司第四届董事会第五十次会议审议的《关于终止筹划重大资产重组的议案》，基于独立判断，现发表独立意见如下：
因筹划资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三泰，股票代码：002312）已于2017年11月13日开市起停牌。经确认，本次筹划中的资产购买事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月27日开市起继续停牌。自公司股票停牌以来，公司积极与主要交易对方推进本次重大资产重组相关事宜，并聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证并就交易方案进行了多次协商。公司原预计不晚于2018年5月13日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。
目前公司与交易对方进行了多次沟通与协商，仍未就交易对价购买公司股票的锁定期、标的对赌业绩承诺等核心条款达成一致。在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，从公司发展战略角度和保护全体股东利益出发，经慎重考虑，并与相关方沟通确认，公司决定终止筹划本次重组事项。
经核查：公司董事会审议《关于终止筹划重大资产重组的议案》的相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎研究，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止筹划本次重大资产重组。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏民：
吴越：
罗宏：
二〇一五年七月二十八日二〇一八年五月四日