Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2019-016深圳市佳士科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2019年2月22日（星期五）下午15时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月21日15:00至2019年2月22日15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长兼总经理潘磊先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 181,591,771股，占上市公司总股份的35.8239％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 181,517,471股，
占上市公司总股份的35.8092％。通过网络投票的股东3人，代表股份74,300股，
占上市公司总股份的0.0147％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份77,400股，占上市公司总股份的0.0153％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,100股，占上市公司总股份的0.0006％。通过网络投票的股东3人，代表股份74,300股，占上市公司总股份的0.0147％。
（2）部分董事、高级管理人员和监事列席了会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案：1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案
该议案以累积投票的方式选举潘磊先生、夏如意先生、罗卫红先生和张瑞敏先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.01选举潘磊先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 181,577,471股
其中中小股东总表决情况：同意股份数63,100股
本议案获得通过。
1.02选举夏如意先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 181,517,471股
其中中小股东总表决情况：同意股份数3,100股
本议案获得通过。
1.03选举罗卫红先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 181,517,471股
其中中小股东总表决情况：同意股份数3,100股
本议案获得通过。
1.04选举张瑞敏先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 181,580,471股
其中中小股东总表决情况：同意股份数66,100股
本议案获得通过。
2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案
该议案以累积投票的方式选举马敬仁先生、刘泽华先生和蔡敬侠女士为公司第四届董事会独立董事。
2.01选举马敬仁先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 181,577,471股
其中中小股东总表决情况：同意股份数63,100股
本议案获得通过。
2.02选举刘泽华先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:181,517,471股
其中中小股东总表决情况：同意股份数3,100股
本议案获得通过。
2.03选举蔡敬侠女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:181,580,471股
其中中小股东总表决情况：同意股份数66,100股
本议案获得通过。
3、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
该议案以累积投票的方式选举张志英先生和罗怀花女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.01选举张志英先生为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数 181,517,471股
其中中小股东总表决情况：同意股份数3,100股
本议案获得通过。
3.02选举罗怀花女士为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数 181,586,571股
其中中小股东总表决情况：同意股份数72,200股
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派周馨筠律师和李芷君律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一）深圳市佳士科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市佳士科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2019年2月22日
关于暂缓回复深交所年报问询函的公告
证券代码：000913 证券简称：*ST钱江 公告编号：2017临-029浙江钱江摩托股份有限公司
关于暂缓回复深交所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司于2017年5月2日收到深交所公司部年
报问询函[2017]第102号《关于对浙江钱江摩托股份有限公司的年报问询函》（以下简称“问询函”），我公司立即组织相关部门及有关人
员对有关事项进行认真细致的核实，目前核实工作正在进行中。为更
加谨慎的核实相关事项及数据，切实维护广大股东的权益，经申请，
我公司将暂缓回复深交所年报问询函，最晚不迟于2017年5月12日前回复，如有涉及需披露事项，将及时履行信息披露事项。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2017年 5月 6日
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]48120001号
目 录
···········一·····、······内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1-2
二、本所营业执照及执业许可证（复印件）
三、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]48120001号深圳市康达尔（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“康达尔公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、康达尔公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康达尔公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市康达尔（集团）股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如贵公司董事会2014年财务报告
内部控制评价报告所述，贵公司2014年收购了深圳市金鹏辉实业发展有限公司，并将其纳入了 2014年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第1期，总第1期）的相关豁免规定，贵公司在对财务报告内部控制于 2014年12月31日的有效性进行评价时，未将被收购公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。同样地，按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引，我们对贵公司财务报告内部控制执行审计工作时，也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一五年四月二十四日
管盛春
中国注册会计师
洪霞
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-083
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月6日，上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会三十次会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案；2018年10月12日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，并授权公司董事会在有关法律法规允许的范围内全权决定、办理及处理与本次非公开发行股票有关的全部事宜。
2018年12月21日公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票预案>》等议案。
现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|修订了本次创业板非公开发行股票的审批情况|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|二、本次非公开发行的背景和目的|修订了生产能力相关的内容|
||八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|修订了本次创业板非公开发行股票的审批情况|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析|修订了项目的备案及环评情况|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况|修订了截至 2018 年 9月 30 日资产负债率相关的内容|
||六、本次股票发行的相关风险说明|修订了“募投项目实施风险”、“审批风险”；增加了“商誉减值风险”|
|第五节 本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的具体措施|二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施|修订了财务测算主要假设和说明、摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、生产能力相关的内容|

特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2019-074杭州制氧机集团股份有限公司
关于公司名称变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、变更后公司中文名称：杭州制氧机集团股份有限公司
2、变更后公司英文名称：HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO., LTD.
3、公司证券简称和股票代码保持不变。
一、工商变更事项概况
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日及2019年
12月6日分别召开了公司第六届董事会第二十四次会议和2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司名称变更的议案》和《关于修订<公司章程>的议
案》，公司中文名称由“杭州杭氧股份有限公司”变更为“杭州制氧机集团股
份有限公司”，公司英文名称由“HANGZHOU HANGYANGCO.,LTD.”变更为
“HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.,LTD.”，公司证券简称“杭氧股份”及证券代码“002430”保持不变。上述决议内容详见公司于《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次工商变更基本情况
近日，公司完成了公司名称变更所需办理的工商变更登记事项并取得浙江
省市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》变更内容如下：公司名
称由“杭州杭氧股份有限公司”变更为“杭州制氧机集团股份有限公司”，其
他内容不变。
三、新取得营业执照的基本信息如下：
1.名称：杭州制氧机集团股份有限公司
2.公司统一社会信用代码：91330000725884202P
3.类型：其他股份有限公司（上市）
4.住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号
5.法定代表人：蒋明
6.注册资本：人民币96460.3777万元
7.成立日期：2002年12月 18日
8.经营范围：压力容器的设计、制造（具体范围详见《特种设备制造许可
证》，《特种设备设计许可证》），通用机械、化工设备的设计、制造、安
装、修理、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制
造、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），培训服务，自有房
屋租赁，设备租赁，危险化学品经营（范围详见《中华人民共和国危险化学品
经营许可证》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
四、其他事项说明
此次名称变更事项仅涉及公司中英文全称的变更，公司证券简称“杭氧股
份”及证券代码“002430”保持不变。
特此公告。
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-071汕头万顺包装材料股份有限公司
关于公司控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司
获准在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司江苏中基复合材料股份有限公司（以下简称“江苏中基”）通知，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查，同意江苏中基在新三板挂牌，转让方式：协议转让。
江苏中基成立于 2004年 12月 14日，注册资本为 750,000,000元。
公司持有江苏中基 517,500,000股股份，持股比例69.00%。本次江苏中基在新三板挂牌，有助于进一步提升其品牌影响力，拓宽融资渠道，促进江苏中基持续健康发展，同时提升公司所持有资产的价值。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年八月十一日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-050号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2014年6月17日以电子邮件和电话方式送达各位监事，会议于2014年6月23日15:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
公司监事会经审议一致通过了《关于核查调整后的股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
为审查公司激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
1、鉴于公司部分激励对象由于已离职，董事会决定对本次授予的对象进行调整：股票期权的激励对象从316人调整为305人。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
2、经过上述调整后，本次获授股票期权的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
具体调整后的激励对象名单详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第二届监事会第三次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司监事会
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶公告编号：2016-48号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案修订说明的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 5日披露了《陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。根据有关规定，深圳证券交易所对该预案等与本次重大资产重组相关的文件进行了事后审核，并出具了《关于对陕西金叶科教集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 70号）。
根据问询函的审核要求，公司与相关各方及中介机构进行了认真的核查与答复，对本次交易事项相关的文件进行了补充和完善，并对重组预案进行了相应的修订。具体修订说明如下：
一、补充披露了本次交易是否能获股东大会批准存在不确定性的重大风险，具体情况详见预案“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”之“（一）审批风险”。
二、补充披露了标的公司股份未能及时解除质押将给本次重组带来的审批风险，具体情况详见预案“重大风险提示”
之“一、本次交易相关风险”之“（三）瑞丰印刷部分股权被质押的风险”。
三、补充披露了配套资金的价格调整方案，具体情况详见预案“三、本次交易具体方案”之“（五）发行价格的调整方案”之“2、配套资金的价格调整方案”。
四、补充披露了瑞丰印刷和万浩盛（包括其核心资产荷乐宾股权）的预估过程及相关评估方法、评估参数的选择和依据，具体情况详见预案“第五节交易标的基本情况”之“一、瑞丰印刷”之“（十四）本次交易的预评估情况说明”以及“第五节交易标的基本情况”之“二、万浩盛”之“（十五）目标公司荷乐宾情况”之“14、本次交易的预评估情况说明”。
五、补充披露了交易对方最近两年及一期的财务数据，具体情况详见预案“第四节交易对方基本情况”之“一、交易对方情况”之“（二）重庆金嘉兴”以及“第四节交易对方基本情况”之“一、交易对方情况”之“（三）万裕控股”。
六、补充披露了按照穿透原则追溯的交易标的瑞丰印刷的股权结构，具体情况详见预案“第五节交易标的基本情况”之“一、瑞丰印刷”之“（三）股权结构及控制关系情况”。
七、补充披露了标的公司瑞丰印刷的客户依赖风险，具体情况详见预案“重大风险提示”之“二、标的公司经营风
险”之“（一）标的公司瑞丰印刷的经营风险”以及“第八节本次交易的报批事项及风险提示”之“二、与本次交易相关的风险因素”之“（二）标的公司经营风险”。
八、补充披露了标的公司瑞丰印刷的产能利用率较低风险，具体情况详见预案“重大风险提示”之“二、标的公司经营风险”之“（一）标的公司瑞丰印刷的经营风险”以及“第八节本次交易的报批事项及风险提示”之“二、与本次交易相关的风险因素”之“（二）标的公司经营风险”。
九、补充披露了标的公司瑞丰印刷被抵押的房屋建筑物、机器设备和应收账款的账面净值以及占瑞丰印刷资产总额的比例、主要资产被抵押对瑞丰印刷业务经营和本次评估作价的影响，以及综合授信合同于 2016年 11月 23日到期后，瑞丰印刷与对方就该借款事项的后续安排。具体情况详见预案“第五节交易标的基本情况”之“一、瑞丰印刷”之“（七）主要资产、负债、对外担保及或有负债情况”。
十、补充披露了标的公司相关资质到期后展期的可能性、如未能展期对标的业务的影响以及公司相应的补救措施及成本。具体情况详见预案“第五节交易标的基本情况”之“一、瑞丰印刷”之“（十二）生产经营资质及认证情况”以及“第五节交易标的基本情况”之“二、万浩盛”之“（十五）目标公司荷乐宾情况”。
十一，补充披露了标的公司瑞丰印刷、荷乐宾拥有的专利权的保护期、使用情况、最近一期期末账面价值、对生产
经营的重要性、是否存在与第三方的纠纷，以及目前保护情况和效果。具体情况详见预案“第五节交易标的基本情况”之“一、瑞丰印刷”之“（七）主要资产、负债、对外担保及或有负债情况”及“第五节交易标的基本情况”之“二、万浩盛”之“（十五）目标公司荷乐宾情况”。
十二、补充披露了仓库对交易标的开展业务的重要程度、租赁期限到期后与出租方是否有续租安排、如果未能续租对标的业务的影响，以及标的公司相应的补救措施及成本。具体情况详见预案“第五节交易标的基本情况”之“一、瑞丰印刷”之“（七）主要资产、负债、对外担保及或有负债情况”。
十三、补充披露了控股股东、实际控制人及其控制的企业的相关情况，具体情况详见预案“第三节上市公司基本情况”之“五、控股股东及实际控制人概况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
2016年 11月 21日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-123深圳齐心集团股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）通知，获悉齐心控股将其所持公司的部分股份办理质押，具体事项如下：
一、公司股东本次股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|齐心控股|是|6,100,000|2018-12-03|2019-11-12|中信银行股份有限公司深圳分行|2.20%|融资|

二、公司股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，齐心控股总计持有公司股份 276,899,997股，占公司股份总数的43.14%；其所持有本公司股份累计被质押215,797,700股，占其所持公司股份总数的77.93%，占公司股份总数的33.62%。
三、备查文件
1、股份质押证明
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-72甘肃上峰水泥股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2016年7月28日上午9:30时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2016年 7月 22日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名(其中独立董事3名)。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于收购浙江上峰房地产有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
为实现公司产业链优化与延伸战略，加强现有主业水泥产品与下游终端房地产行业协同效应，熨平公司业绩周期性波动风险；充分发挥公司成本管控和市场竞争优势，强化各子公司基地间资源渠道共享，并规范整合控股股东产业与人力资源，增强公司抵抗风险能力和持续盈利能力，公司拟以75,300.00万元的价格收购浙江上峰控股集团有限公司和共青城上诚投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的浙江上峰房地产有限公司100%股权。本次交易完成后，浙江上峰房地产有限公司将成为公司全资子公司。
本次交易构成关联交易事项，但不构成重大资产重组。公司独立董事孔祥忠、张本照、余俊仙对本议案进行了事前审查予以认可并发表了独立董事意见；公司董事俞锋、俞小峰系浙江上峰控股集团有限公司的股东，为关联董事，回避表决本议案。出席本次会议的7名非关联董事（包括3名独立董事）对本议案进行了
表决。
表决结果：同意票 7张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
该议案属特别决议，尚需提交公司 2016年度第七次临时股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2016年 8月 1日《中国证券报》及2016年7月30日巨潮资讯网站上的《甘肃上峰水泥股份有限公司关于收购浙江上峰房地产有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告号[2016-73]）。
二、审议通过《关于提请召开公司 2016年度第七次临时股东大会的议案》。
公司提议于2016年8月15日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路 712号西溪乐谷创意产业园 1幢 E单元会议室召开公司 2016年度第七次临时股东大会，审议上述第一项议案。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2016年 8月 1日《中国证券报》及 2016年 7月 30日巨潮资讯网站上的《甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2016年度第七次临时股东大会的通知》（公告号[2016－74]）。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二○一六年七月二十九日
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-043山东弘宇农机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）在第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，上述额度自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。具体内容详见公司于 2018年 9月 8日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
2018年 6月 22日，公司使用部分闲置募集资金 4,000万元购买了中信银行股份有限公司烟台分行“共赢利率结构20466期人民币结构性存款产品”，具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-026号）。公司已如期赎回该理财产品，本金 4,000万元及收益560,547.95元于2018年10月10日均已到账。
二、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易方|产品名称|类型|投资金额（人民币）|投资期限||到期收益（人民币）|是否到期赎回|
|||||成立日|到期日|||
|中国光大银行股份有限公司烟台分行|结构性存款|保本浮动收益|叁仟万元|2018年9月7日|2018年12月7日|—|否|

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-043
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益|壹仟万元|2018年9月13日|2018年12月13日|—|否|
|上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行莱州支行|利多多对公结构性存款固定持有期产品|保本浮动收益|贰仟万元|2018年9月17日|2018年12月17日|—|否|
|中国民生银行股份有限公司青岛分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180403）|保本浮动收益|贰仟万元|2018年9月18日|2018年12月18日|—|否|
|恒丰银行股份有限公司烟台分行|恒银创富-资产管理系列（A计划）2018年第111期|保本浮动收益|贰仟万元|2018年9月19日|2018年12月18日|—|否|
|恒丰银行股份有限公司烟台分行|恒银创富-资产管理系列（A计划）2018年第118期|保本浮动收益|壹仟万元|2018年9月21日|2018年12月21日|—|否|
|恒丰银行股份有限公司莱州支行|恒丰银行法人结构性存款|保本浮动收益|壹仟万元|2018年6月21日|2018年9月21日|115,945.21|是|
|恒丰银行股份有限公司烟台分行|恒银创富-资产管理系列（A计划）|保本浮动收益|叁仟万元|2017年09月14日|2018年09月13日|1,421,095.89|是|
|烟台银行股份有限公司莱州支行|“蓝海汇”蓝海港湾系列人民币机构理财产品2017097期|保本浮动收益|叁仟万元|2017年09月15日|2018年09月14日|1,391,178.08|是|
|中国工商银行股份有限公司莱州支行|工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期|保本浮动收益|贰千万元|2017年09月18日|2018年03月01日|361,643.84|是|
|平安银行股份有限|平安银行对公结构性存款|保本浮动收益|叁仟万元|2017年09月18日|2018年03月19日|673,150.68|是|

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-043
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|（挂钩利率）产品|||||||
|中信银行股份有限公司烟台分行|共赢利率结构19807期人民币结构性存款|保本浮动收益|伍仟万元|2018年4月20日|2018年6月20日|367,671.23|是|
|中信银行股份有限公司烟台分行|共赢利率结构20466期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|肆仟万元|2018年6月22日|2018年10月10日|560,547.95|是|

截至本公告日，公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 11,000万元，未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。
四、备查文件
中信银行理财产品到期赎回凭证。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–064广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月31日收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1144号《关于核准广西皇氏甲天下乳业股份有限公司向李建国发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，批复内容如下：
一、核准你公司向李建国发行35,520,446股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过16,912,639股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组实施事项，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二Ο一四年十一月三日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-020加加食品集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2017年4月20日上午开市起停牌（具体内容详见2017年4月20日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》，公告编号：2017-019）。截至本公告日，公司及相关各方正积极商讨、推进本次重大事项的相关工作。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票（股票简称：加加食品，股票代码：002650）自2017年4月27日上午开市起继续停牌。
公司股票自本次停牌之日起5个交易日内，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2017年4月26日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-007北京科锐配电自动化股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、项目概况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年3月1日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网发布了《关于项目中标的提示性公告》（编号：2014-005），公告公司在“国网山东省电力公司2014年第一批电网物资协议库存项目”招标活动中的中标情况。截至目前，公司已全部收到项目中标通知书。
公司本次中标产品包括环网柜（包4）、电缆分支箱（包5）、箱式开闭所（包8）、美式箱变（包3）、户内低压抽屉式成套开关柜（包11）和户内低压固定式成套开关柜（包7）等产品。
二、中标项目对公司业绩的影响
公司本次中标总金额约为1.05亿元人民币，占公司2012年营业收入的9.34%。
上述项目合同的履行将对本公司2014年及以后年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
上述项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意防范投资风险。
四、备查文件
1、中标通知书
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-022佳沃农业开发股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
2019年 3月 4日，佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“佳沃股份”）召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于与佳沃集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》，同意公司就佳沃集团有限公司以下简称（“佳沃集团”）以现金认购公司本次非公开发行的 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）事宜，与佳沃集团签署附条件生效的《佳沃农业开发股份有限公司与佳沃集团有限公司之股份认购协议》（以下简称“本协议”）。
一、本协议主要内容
（一）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日佳沃股份 A股股票交易均价的90%或定价基准日前一个交易日佳沃股份 A股股票均价的90%（定价基准日前二十个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前二十个交易日 A股股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日 A股股票交易总量；定价基准日前一个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前一个交易日 A股股票交易总额÷定价基准日前一个交易日A股股票交易总量）。
本次非公开发行的最终发行价格由上市公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，由董事会及其获授权人士与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定协商确定。
如上市公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整。
佳沃农业开发股份有限公司（二）发行数量
本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前总股本的20%，即不超过2,680.00万股（含2,680.00万股）,以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若发行人本次非公开发行股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。
（三）股份锁定期
佳沃集团承诺，在本次发行完成后，其认购的 A股股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。佳沃集团同意按照相关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及佳沃股份的要求就本次非公开发行中认购的A股股票出具锁定承诺，并办理相关 A股股票锁定事宜。
（四）支付方式
佳沃集团同意，在本协议第3.1条规定的先决条件全部获得满足的前提下，佳沃集团应按保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购本次发行 A股股票的款项足额缴付至保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。
保荐机构（主承销商）应至少提前2个工作日将具体缴款日期通知佳沃集团。
佳沃股份将指定具有证券期货从业资格的会计师事务所对佳沃集团支付的认购款进行验资。
（五）滚存未分配利润
双方同意，本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共同享有。
（六）违约责任
1、除不可抗力因素外，本协议任何一方未履行或未适当履行其在本协议项下承担的任何义务，或违反其在协议项下作出的任何陈述和/或保证，均视为违约，该方（以下简称“违约方”）应在未违反本协议一方（以下简称“守约方”）向其送达要求纠正的通知之日起 30日内（以下简称“纠正期限”）纠正其违约行为；
如纠正期限届满后，违约方仍未纠正其违约行为，则守约方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿由此给守约方造成的全部损失。
佳沃农业开发股份有限公司2、本协议生效后，佳沃集团违反本协议的约定迟延支付认购款，每延迟一日应向佳沃股份支付认购款0.05%的滞纳金，且佳沃集团应负责赔偿其迟延支付行为给佳沃股份造成的一切直接经济损失，并继续履行其在本协议项下的付款义务。
3、本协议生效后，如佳沃集团明确表示放弃认购的，或在佳沃股份发出认购款缴款通知后 30日内仍未支付认购款的，佳沃股份有权以书面通知方式单方面解除本协议，并无需承担任何责任，本协议将于佳沃股份发出解除本协议的书面通知之次日解除；并且，佳沃集团除应向佳沃股份支付迟延付款滞纳金外，还应向佳沃股份支付相当于本协议项下认购款1.5%的违约金，并赔偿佳沃股份因该等违约而承受或招致的与该等违约相关的损失（包括但不限于佳沃股份为本次非公开发行支付的承销费用、律师费、审计师费用等）。
4、本协议签署后，因本协议生效的先决条件未成就而导致本协议未生效，协议双方互不追究对方责任。
（七）协议生效的条件及时间
本次非公开发行应以下述先决条件为前提：
1、佳沃股份内部批准。本次非公开发行有关事宜获得了佳沃股份董事会、股东大会的有效批准。
2、本次重大资产购买取得国家发改委的备案。
3、本次重大资产购买取得商委主管部门的备案。
4、本次重大资产购买办理完成境外直接投资的外汇登记。
5、本次重大资产购买取得相关国家的反垄断审查通过。
6、中国证监会核准本次非公开发行方案有关事宜。
7、其他政府部门要求的审批、备案或登记（如有）。
本协议经双方法定代表人或授权代表签字及加盖公章并于本协议所约定的先决条件全部成就之日生效。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、《佳沃农业开发股份有限公司与佳沃集团有限公司之股份认购协议》。
佳沃农业开发股份有限公司特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年3月4日
江苏宝利国际投资股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，参加了 2019年11月 11日召开的第五届董事会第一次会议，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司本次董事会的相关议案发表独立意见如下：
关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
经审阅周文彬先生、鹿国栋先生、王斌军先生、舒扬杰先生、王学良先生等人的简历并了解相关情况，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。公司提名和聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东权益的情形。
我们一致同意聘任周文彬先生为公司总经理，聘任王斌军先生为公司副总经理，聘任舒扬杰先生为公司副总经理，聘任鹿国栋先生为公司财务总监，聘任王学良先生为公司董事会秘书兼副总经理，上述人员任期与本届董事会相同。
（以下无正文，为江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页）
独立董事：朱鹰 承军 吴良卫
2019年11月 11日
合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会议的相关事项发表以下独立意见：
1、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅程晓宏先生的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。经了解，程晓宏先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，其提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定，因此我们同意聘任程晓宏先生为公司管理总监、董事会秘书。
2、关于申请银行授信额度的独立意见
公司拟向工商银行合肥创新大道支行申请人民币不超过1亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，用以办理建立信贷关系、评级、授信、流动资金贷款、贸易融资、银票、保函、贴现、信用证等各类融资业务。经核查，我们认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。根据公司未来发展规划，向工商银行合肥创新大道支行申请人民币不超过1亿元的综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升具有积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。因此，我们同意公司向工商银行合肥创新大道支行申请人民币不超过1亿元的综合授信额度，授信期限为一年。
独立董事：张本照、潘立生、杨辉2016年7月19日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2014-044
广东塔牌集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月 25日以专人送达和电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第十四次会议的通知》。2014年12月30日，公司在集团办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事7位，实际出席董事7位，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2015年度生产经营计划>的议案》。
2015年，公司计划年产销水泥目标1480万吨；年产销混凝土目标738万方；加快新材料产业的发展；余热供电目标 32120万千瓦.时；力争全年实现净利润 6亿元以上的经营目标。公司将继续以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为己任,致力于企业社会价值的提升。
2015年，公司主要工作思路和对策措施：（一）进一步改革完善物资采购管理，加快信息化建设，提升现代化水平，完善人力资源管理体系，加强财务成本管理，提升生产经营管理效率。（二）推进水泥主业发展壮大、混凝土产业提质增效、加快新材料产业发展，加快企业发展步伐。（三）加强现有企业日常生产的组织管理、产品质量管理、
安全管理、环保管理、节能减排管理、成本管理，提升生产经营管理水平。（四）持续做好信息披露工作，加强投资者关系管理，提升企业在资本市场的形象。（五）构建塔牌特色企业文化，继续坚持“共创塔牌事业、共享塔牌成果”这一创业理念和“诚信、规范、发展、效益”生产经营方针，提升企业凝聚力。
《2015年度生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标，不是盈利预测，不能作为投资依据。敬请投资者注意投资风险。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任刁东庆先生为公司审计部部长的议案》。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《内部审计制度》的有关规定，公司原审计部部长张振华先生因已到退休年龄，其个人申请辞去审计部部长职务，董事会已同意其辞职。经公司审计委员会提名，公司董事会审议通过，决定聘任刁东庆先生（简历附后）为公司审计部部长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（任期中间，可根据实际履职情况进行调整）。
刁东庆先生简历
刁东庆：男，1961年12月出生，大专学历。1988年5月至2007年12月先后任公司属下企业技术员、技术科长、厂长助理、厂长职务；2008年1月至2010年4月先后任公司副总经理兼物资供应部部长、常务副总经理兼惠州龙门分公司经理职务；2010年5月至2013年12月先后任第二届董事会董事、总经理职务。未持有本公司股份。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会二零一四年十二月三十日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-096福建三钢闽光股份有限公司
关于对深圳证券交易所《关于对福建三钢闽光股份有限公司的重组问询函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 11月 10日，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司、三钢闽光）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于<福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2017年 11月 11日披露了《福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》（以下简称重组报告书草案）及其摘要等相关公告，具体内容详见 2017年 11月 11日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》上刊登的公告。
2017年 11月 21日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对福建三钢闽光股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函(需行政许可)[2017]第 66号）（以下简称问询函）。根据问询函的要求，公司会同中介机构就问询函所涉及的问题进行了认真讨论、核查，对问询函所涉及的问题逐项
予以落实并进行书面回复。涉及需对重组报告书草案进行修改或补充披露的部分，公司已按照问询函的要求进行了修改和补充。
问询函回复的具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对福建三钢闽光股份有限公司的重组问询函>之回复》。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。本次重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015—066
债券代码：112185 债券简称：12金亚01
金亚科技股份有限公司
“12金亚01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”） 2012年非公开发行公司债券（第一期）《募集说明书》，公司发行的本期债券（债券代码：112185，简称“12金亚01”）期限为 4年，附第 2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
2、本期债券利率为8.4%。本期债券票面利率在存续期的前2年保持不变；
如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前2年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。债券持有人有权选择在本期债券的第2个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。
3、投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“12金亚01”。截至本公告发出前一交易日，“12金亚01”的收盘价为100.00元/张，等于回售价格。
4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
5、回售申报日：2015年6月8日至6月10日。
6、本次利率调整：在“12金亚01”存续期的第2年末，发行人不上调票面利率，并在债券存续期后2年（2015年6月21日至2017年6月20日）维
持原票面利率不变。
现将发行人关于调整“12金亚01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
一、 “12金亚01”基本情况及利率调整事项
1、发行人：金亚科技股份有限公司
2、债券名称：成都金亚科技股份有限公司2012年非公开发行公司债券（第一期）
3、债券简称：12金亚01
4、债券代码：112185
5、发行总额：人民币1.5亿元
6、债券形式：实名制记账式公司债券
7、债券期限：4年期，附第 2年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权。
8、票面利率：本期债券利率为8.4%。本期债券票面利率在存续期的前2年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前2年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。
9、发行首日/起息日：2013年6月21日。
10、付息日：2014年至 2017年每年的 6月 21日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2014年至 2015年每年的 6月 21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA-。
12、上市时间和地点：本期债券于 2013年 6月 21日在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司。
14、本次利率调整：在“12金亚01”存续期的第2年末，发行人不上调票面利率，并在债券存续期后 2年（2015年 6月 21日至 2017年 6月 20日）维持原票面利率不变。
二、 “12金亚01”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、投资者选择回售等同于投资者以 100元/张（不含利息）的价格卖出“12金亚01”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
3、回售申报日：2015年6月8日至6月10日。
4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值 1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍且不少于 1,000元。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“12金亚01”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2015年6月22日
2、回售部分债券享有2014年6月20日至2015年6月21日期间利息，利率为8.4%，“12金亚01”的票面利率为8.4%，每 10张“12金亚01”（面值 100元）派发利息为人民币84元（含税）。扣税后证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币67.2元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币75.6元。
3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“12金亚01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账
日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售部分债券的交易
“12金亚01”在回售登记日将继续交易，回售部分债券将在回售申报日收市后被冻结。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、 “12金亚01”回售的相关机构
1、发行人：金亚科技股份有限公司
联系人：何苗
联系地址：四川省成都市蜀西路50号
联系电话：028-68232103
传真：028-68232103
2、承销商：民生证券股份有限公司
联系人：尹璐
联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
联系电话： 021-60453975
传真： 021-60453979
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：李燕群
地址：深圳市深南中路 1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25938072
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年六月五日