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山西东杰智能物流装备股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（薄少伟）
本人薄少伟作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2018年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
2018年度，本人任职期间公司共计召开11次董事会会议，本人均出席。本人认为公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
2018年度，本人任职期间公司共计召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，本人均现场列席。
二、报告期发表独立意见情况：
本年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，就以下事项发表了独立意见：
1、在2018年2月8日召开的第六届董事会第二十次会议上，就公司关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项、关于投资建设公司科技楼事项、关于全资子公司转让部分股权的事项、提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
见。
3、在2018年4月23日召开的公司第六届董事会第二十二次会议上，就公司关于公司2017年度内部控制自我评价报告、关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明、关于续聘2018年度财务审计机构、关于公司2017年度利润分配预案、关于 2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬、关于确认2017年日常关联交易事项、预计2018年日常关联交易事项、关于会计政策变更等事项发表了同意的独立意见。
4、在2018年5月15日召开的第六届董事会第二十三次会议上，就公司关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票、关于聘任公司财务总监、关于变更公司董事、关于聘任公司副总经理等事项发表了同意的独立意见。
5、在2018年6月5日召开的第六届董事会第二十四次会议上，就关于终止公司股权激励计划事项发表了同意的独立意见。
6、在2018年8月17日召开的第六届董事会第二十六次会议上，就关于公司开展融资租赁业务、关于子公司为公司融资租赁业务提供担保事项发表了同意的独立意见。
7、在2018年8月28日召开的第六届董事会第二十七次会议上，就公司关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及关于公司
2018年半年度募集资金存放与使用事项发表了同意的独立意见。
8、在2018年10月8日召开的第六届董事会第二十八次会议上，就公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项发表了同意的独立意见。
9、在2018年10月29日召开的第六届董事会第二十九次会议上，就公司关于会计政策变更、关于全资子公司常州海登对外投资设立中外合资企业事项发表了同意的独立意见。
10、在2018年11月23日召开的第六届董事会第三十次会议上，就公司关于受让深圳市道尔智控科技股份有限公司3.2407%的股权暨关联交易事项、为子公司融资租赁提供担保事项、关于为子公司提供担保事项、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会
下设有审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。2018年本人作为薪酬与考核委员会和审计委员会委员，严格按照公司《独立董事制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审
核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及相关部门以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。
2019年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：薄少伟
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-100
广州东凌国际投资股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总经理区晓晖先生的书面辞职申请，区晓晖先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续在公司控股孙公司元通船运（香港）有限公司担任董事、总经理职务，负责公司船运相关业务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，区晓晖先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，区晓晖先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。
公司及公司董事会对区晓晖先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感
谢。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2016年9月5日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-036依米康科技集团股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开
发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“依米康”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）预案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺公告如下：
一、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
根据中国证监会相关规定，为保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
3、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-036二、全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，公司的董事和高级管理人员分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人相关的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会2019年4月5日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2018-049迪安诊断技术集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月23日下午13:00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十二次会议。召开本次会议的通知已于2018年8月21日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事 6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于延长公司 2017年非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司 2017年非公开发行股票方案股东大会决议有效期将于 2018年 10月9日届满，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司计划延长本次非公开发行股票方案股东大会决议有效期，具体为自2018年10月9日起延长 12个月，至 2019年 10月 9日止。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于延长公司 2017年非公开发行股票方案股东大会决议有效期和对董事会授权有效期的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2017年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
鉴于公司非公开发行股票事项股东大会对董事会授权有效期将于2018年10月9日届满，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司计划延长本次非公开发行股票事项股东大会对董事会授权有效期，具体为自2018年10月9
日起延长 12个月，至 2019年 10月 9日止。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于延长公司 2017年非公开发行股票方案股东大会决议有效期和对董事会授权有效期的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2016-044杭州微光电子股份有限公司
关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
预披露公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月9日股票交易收市后，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东及实际控制人何平先生向公司董事会提交的《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：|杭州微光电子股份有限公司控股股东及实际控制人何平先生|||
|提议理由：|鉴于公司当前稳健的经营情况以及对公司未来发展的信心，为更好的回报股东，提高公司股票流动性，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，提出 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案。|||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|3|10|
|分配总额|拟以截至2016年 12月31日公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.00元（含税）,同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10 股。|||
|提示|2016年12月31日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票
流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
综上所述，公司此次利润分配及公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配及资本公积金转增股本预案有利于其参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
因公司于2016年6月22日首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及董、监、高所持股份尚在限售期，不存在预案披露前6个月内的持股变动情况，也不存在预案披露后6个月内的减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、公司在本次利润分配预案预披露前后 6个月不存在限售股解禁或限售期届满的情形。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配及资本公积金转增股本预案需待公司 2016年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会在接到控股股东及实际控制人何平先生提交的《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，召集公司董事对该预案进行讨论。5名董事（占公司董事人数的一半以上）参与讨论，一致认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，公司业绩稳定，现金流充裕，分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
综上，同意此项利润分配预案，并承诺：在公司董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。
2、公司控股股东及实际控制人何平先生承诺：在公司董事会及股东大会审议该利润分配预案时投赞成票。
3、在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，向交易所及时报备内幕信息知情人登记表。
五、备查文件
1、公司控股股东及实际控制人签字的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》；
2、公司半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会二零一六年十二月九日
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于《股东回报规划（2018-2020）》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在了解情况并查阅有关资料后，对公司第六届董事会审议的《股东回报规划（2018-2020）》进行了审查，在审阅有关文件后，我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
本次董事会审议的《股东回报规划（2018-2020）》包含了公司利润分配政策相关内容，并提出了公司未来三年股东回报规划的相关事宜。
我们认为，董事会制定《股东回报规划（2018-2020）》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，《股东回报规划（2018-2020）》内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划；充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，有利于保护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意公司第六届董事会审议通过的《股东回报规划（2018-2020）》，并同意董事会将议案提交公司股东大会审议。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新 2018年3月15日
瑞华核字[2014]第 01300015号
目 录
··········································1··、········专···项···审···核····报··告···· ········································ 1
···························2····、················附······表··········································································· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于四川北方硝化棉股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第01300015号四川北方硝化棉股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“北化股份”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是北化股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计北化股份2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解北化股份 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇
总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供四川北方硝化棉股份有限公司 2013年度年报披露之目的
使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张富根
中国·北京 中国注册会计师：彭军
二○一四年三月二十六日
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|附表||||||||||
|上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司|||||||金额单位：人民币万元|||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司|同受实际控制人控制|应收账款||2,482.19|2,335.05|147.14|销售货物|经营性往来|
||泸州北方化学工业有限公司及其子公司|同一母公司|应收账款|11.48|5,361.12|5,353.02|19.58|销售货物|经营性往来|
||中国北方化学工业集团有限公司及其他子公司|同受实际控制人控制|应收账款|372.35|2,481.56|1,992.56|861.35|销售货物|经营性往来|
||中国兵器工业集团公司其他成员单位|同受实际控制人控制|应收账款|118.43|2,377.82|2,487.81|8.44|销售货物|经营性往来|
||中国北方化学工业集团有限公司及其子公司|同受实际控制人控制|应收票据||780.00||780.00|销售货物|经营性往来|
||西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司|同受实际控制人控制|其他应收款|5.00|||5.00|环保减排责任风险抵押金|经营性往来|
||中国北方化学工业集团有限公司及其他子公司|同受实际控制人控制|其他会计科目|83.80||83.80||电费款|经营性往来|
||西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司|同受实际控制人控制|预付账款|5.00||5.00||采购商品、接受劳务|经营性往来|
||泸州北方化学工业有限公司及其子公司|同一母公司|预付账款|146.06|6,574.99|6,673.68|47.37|采购商品、接受劳务|经营性往来|
||中国北方化学工业集团有限公司及其他子公司|同受实际控制人控制|预付账款||42,888.49|42,722.78|165.71|采购商品、接受劳务|经营性往来|
||中国兵器工业集团公司其他成员单位|同受实际控制人控制|预付账款|1,458.48|44,894.60|45,227.84|1,125.24|采购商品、接受劳务|经营性往来|
|小 计|——|——|——|2,200.60|107,840.77|106,881.54|3,159.83|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|四川北方沁园生物工程有限公司|参股公司|应收账款||0.81||0.81|销售货物|经营性往来|
||四川北方沁园生物工程有限公司|参股公司|预付账款||2,958.22|1,767.25|1,190.97|采购商品|经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|2,959.03|1,767.25|1,191.78|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|2,200.60|110,799.80|108,648.79|4,351.61|——|——|
|法定代表人：李春建 主管会计工作的负责人：魏光源 会计机构负责人：李小容||||||||||
北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票
并在创业板上市网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年9月6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2016年9月6日（T+2日）8:30-16:00，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司于2016年9月5日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签
结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数：|8796、3796、4168|
|末“五”位数：|48519|
|末“六”位数：|947370、147370、347370、547370、747370、164654、414654、664654、914654|
|末“七”位数：|4149175、6649175、9149175、1649175|
|末“九”位数：|162914100|

凡参与网上定价发行申购北京先进数通信息技术股份公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有54,000个，每个中签号码只能认购500股北京先进数通信息技术股份公司股票。
发行人：北京先进数通信息技术股份公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司2016年9月6日
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|（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创|
|业板上市网上中签结果公告》之盖章页）|
|北京先进数通信息技术股份公司年 月 日|

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|（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创|
|业板上市网上中签结果公告》之盖章页）|
|国泰君安证券股份有限公司|
|年 月 日|
证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2015-46湖南长高高压开关集团股份公司
发行股份收购资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于2015年7月20日开市起停牌，经公司研究，确认为发行股份收购资产事项后自2015年7月27日开市起按筹划发行股份收购资产事项继续停牌。
2015年7月31日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了公司《关于筹划发行股份收购资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份收购资产事项。公司分别于2015年8月3日、2015年8月10日披露了《发行股份收购资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-44、2015-45）。
截至本公告发布之日，公司与有关各方及聘请的中介机构仍在积极推动本次发行股份收购资产事项涉及的各项工作。鉴于本次发行股份收购资产事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告本次发行股份收购资产相关议案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次发行股份收购资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号： 2014-027
松德机械股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德机械股份有限公司（下简称“公司”）于 2014年 6月 10日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司股票（股票简称：松德股份、股票代码：300173）自 2014年 6月 10日开市起继续停牌。公司于 2014年 6月 16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
截至本公告发布之日，本次重大资产重组方案尚在论证中，公司已开展对目标资产的尽职调查。公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松德机械股份有限公司董事会
2014年 6月23日
中信建投证券股份有限公司
关于大连科冕木业股份有限公司
重大资产购买
实施情况之
独立财务顾问核查意见
二零一五年二月
声明和承诺
2015年 1月 4日，上市公司全资子公司天神互动与徐红兵、罗真德、谷红亮及上海融银签署了《股权转让协议》，同日，天神互动与徐红兵、罗真德签署了《业绩承诺及补偿协议》。根据上述协议，上市公司全资子公司天神互动以现金方式收购深圳为爱普100%股权。交易完成后，深圳为爱普将成为天神互动的全资子公司，并成为上市公司的全资二级子公司。中信建投证券股份有限公司接受科冕木业的委托，担任本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露规则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具本独立财务顾问报告，供科冕木业全体股东及有关方面参考。
一、本独立财务顾问作如下声明：
1、本独立财务顾问报告依据的文件、材料由本次交易各方提供。有关资料提供方已对本独立财务顾问保证：其为出具本独立财务顾问报告提供的所有文件和材料均真实、准确、完整，并对提供材料的真实性、准确性、完整性负责；
2、本独立财务顾问已对出具独立财务顾问报告所依据的事实进行尽职调查，有充分理由确信本独立财务顾问报告发表的意见与上市公司和交易对方披露的内容不存在实质性差异；
3、本独立财务顾问对出具意见至关重要而又无法取得独立证据支持或需要法律、审计、估值等专业知识来识别的事实，主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产估值机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件作出判断；
4、本独立财务顾问未委托和授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明；
依据本独立财务顾问报告做出的任何投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任；
6、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读科冕木业董事会发布的关于本次交易的公告以及相关的审计报告、估值报告等有关资料。
二、本独立财务顾问特作如下承诺:
1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
释释 义义
在本报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
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注：本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
一、本次交易的基本情况
（一）本次交易方案概述
科冕木业（上市公司）拟通过全资子公司天神互动以现金方式收购深圳为
爱普100%股权，上述股权的交易价格为 60,000万元。交易完成后，深圳为爱
普将成为天神互动的全资子公司，并成为上市公司的全资二级子公司。
（二）本次交易的估值和作价情况
根据中信建投出具的《估值报告》，估值人员使用资产基础法、市场法、用
户价值法三种方法对标的资产进行估值，最终参考市场法和用户价值法估值结
果得出本次交易标的最终估值结论。截至估值基准日 2014年 8月 31日，深圳
为爱普所有者权益账面价值为3,200.41万元；深圳为爱普的100%股权价值区间
为 55,530.47万元-60,046.59万元。本次交易参考估值结果，经各方友好协商，
拟购买资产作价为60,000万元。
二、本次交易已经履行的程序
2015年1月4日，上市公司召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过
了关于本次交易的《重组报告书》等；同日，天神互动与交易对方签署了附条
件生效的《重组协议》。
2015年2月6日，公司召开临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结
合的方式表决，审议通过了本次重组的相关议案。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易的实施过程履行了法定的决策、
审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律法规的
要求。
三、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
2015年 2月 12日，徐红兵、罗真德、谷红兵和上海融银 4名交易对方将
其持有的深圳为爱普100%股权过户至天神互动名下。2015年2月12日，深圳
为爱普的组织形式变更为有限责任公司（法人独资），并取得了深圳市市场监督
管理局换发后的《企业法人营业执照》。标的资产过户手续已办理完成，天神互
动已持有深圳为爱普100%的股权。
至此，本次重大资产重组拟购买资产的交割及股权过户手续已办理完毕。
（二）后续事项
天神互动尚须向徐红兵、罗真德、谷红兵和上海融银 4名交易对方支付本
次重大资产重组的现金对价。
经核查，本独立财务顾问认为：交易对方与天神互动已经完成深圳为爱普
100%股权的交付与过户，深圳为爱普已经完成相应的工商变更。天神互动尚需
就本次重大资产购买支付现金对价。后续事项办理不存在障碍和无法实施的风
险。
四、本次重组过程的信息披露情况
科冕木业审议本次重大资产购买的第三届董事会第二次会议决议刊登于
《证券时报》和《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次交易之《大连科冕木业股份有限公司重大资产购买报告书》及相关文
件已于2015年1月6日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
科冕木业审议本次重组事项的 2015年第一次临时股东大会决议已于 2015
年 2月 6日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
经核查，本独立财务顾问认为：科冕木业重大资产购买方案的实施已经按
照《重组办法》、《上市规则》等法律、法规的规定及要求履行信息披露义务，
关于本次重组的相关信息披露符合中国证监会和深圳交易所的相关规定。
五、独立财务顾问结论意见
综上所述，本独立财务顾问认为：科冕木业重大资产购买已获得的批准和
核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定
履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完
毕，科冕木业已合法取得标的资产的所有权。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大连科冕木业股份有
限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》之签署页）
项目协办人：
杭荣
项目主办人：
董军峰 钱程
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2017-008深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1,000万元人民币在深圳南山投资设立全资子公司深圳角立杰出投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“角立杰出”）；投资完成后，角立杰出注册资本为1,000万元人民币，公司持有其100%的股权。
公司于2017年7月11日召开第一届董事会第九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：深圳角立杰出投资有限公司（暂定名，以最终注册为准）。
2、注册地：深圳市南山区粤海街道科苑路 15号科兴科学园 B4单元 1301室。
3、注册资本：1,000万元人民币；
4、资金来源及出资方式：公司自有资金1,000万人民币出资。
6、股权结构：深圳市杰恩创意设计股份有限公司出资 1,000万元人民币，占注册资本的比例100%。
上述事项以工商部门最终核定为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目、存在风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
公司本次设立开展对外投资业务的全资子公司，主要系满足公司战略发展需要，帮助公司实现扩大服务辐射领域、提升整体设计能力等战略目标。
2、存在的风险
公司本次所设立的全资子公司角立杰出，在未来对外投资或收购过程中，存在一定的投资风险，如所投资项目存在经营未达预期的风险等。
3、对公司的影响
本次对外投资金额，由公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
公司第一届董事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日
控股股东及其他关联方
资金占用情况专项审核报告
黄山金马股份有限公司
会专字[2015]1296号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2015]1296号关于黄山金马股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
黄山金马股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了黄山金马股份有限公司（以下简称金马股份）2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月3日出具了会审字[2015]1293号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，金马股份编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是金马股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计金马股份 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金马股份实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金马股份的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为金马股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：金马股份股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张良文
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：施周峰
中国·北京 中国注册会计师：鲍光荣
二○一五年四月三日
黄山金马股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：黄山金马股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|杭州易辰孚特汽车有限公司|铁牛集团全资子公司|预付账款|36,000,000.00|4,000,000.00|40,000,000.00|-|预付土地款|经营往来|
|小计||||36,000,000.00|4,000,000.00|40,000,000.00|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
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|其他关联人及其附属企业|长沙众泰汽车工业有限公司|众泰控股集团子公司|应收票据|200,000.00|-|200,000.00|-|销售货物|经营往来|
||湖南江南汽车制造有限公司|众泰控股集团子公司|应收账款|14,998,449.49|5,749,818.62|6,886,243.03|13,862,025.08|销售货物|经营往来|
||长沙众泰汽车工业有限公司|众泰控股集团子公司|应收账款|3,582,106.90|114,563,790.56|17,363,250.33|100,782,647.13|销售货物|经营往来|
||众泰控股集团有限公司|母公司控股股东参股公司|应收账款|1,528,172.18|1,505,634.25|3,033,806.43|-|销售货物|经营往来|
||浙江众泰汽车制造有限公司|众泰控股集团子公司|应收账款|51,239,490.80|361,895,945.52|244,314,291.04|168,821,145.28|销售货物|经营往来|
||众泰新能源汽车有限公司|众泰控股集团子公司|应收账款|-|77,140.00|77,140.00|-|销售货物|经营往来|
||众泰新能源汽车有限公司|众泰控股集团子公司|应收票据|-|800,000.00|-|800,000.00|销售货物|经营往来|
||众泰新能源汽车有限公司|众泰控股集团子公司|预付账款|663,946.00|-|663,946.00|-|预付购车款|经营往来|
|小计||||72,652,926.07|484,592,328.95|272,538,676.83|284,706,578.19|||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江金大门业有限公司|控股子公司|其他应收款|181,777.00|-|-|181,777.00|资金往来|非经营往来|
||杭州宝网汽车零部件有限公司|全资子公司|其他应收款|36,000,000.00||36,000,000.00|-|资金往来|非经营往来|
|小计||||36,181,777.00|-|36,000,000.00|181,777.00|||
|总计||||144,834,703.07|488,592,328.95|348,538,676.83|284,888,355.19|||

法定代表人： 燕根水 主管会计工作的负责人：方茂军 会计机构负责人：方茂军
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2019-032北海银河生物产业投资股份有限公司
关于聘任 2019年度财务审计机构和内部控制
审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月25日召开第九届董事会第十六会议，审议通过了《关于聘任2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、关于聘任会计师事务所的说明
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。2018年度公司应支付的财务审计费用、内控审计费用共计142万元。
根据董事会审计委员会建议，董事会同意继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请2018年年度股东大会授权公司经营管理层根据公司2019年度财务审计业务量和相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定 2019年度财务审计与内控审计工作报酬。
二、独立董事意见
上述事项已取得了独立董事的事前认可。独立董事在董事会召开后对该事项发表了如下独立意见：
1、经核查，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。
2、公司董事会就本次聘任会计师事务所事项所履行的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
同意继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事对第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
山西漳泽电力股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用和对外担
保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，山西漳泽电力股份有限公司的独立董事对控股股东及其关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的核查：截至 2014年半年度报告期末，公司实际对外担保余额
合计为人民币 15.4亿元（包括为控股子公司同华发电开展
融资租赁业务提供担保 10亿元；为控股子公司王坪发电提
供流动资金贷款担保 4000万元；为控股子公司临汾热电开
展融资租赁业务提供担保 5亿元），占归属于母公司净资产
的32.09%，无其他对外担保事项发生。报告期内，没有发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，未有损害股东权益的情形，亦未损害公司利益的情形。
秦联晋： 李玉敏：
施光耀： 秦庆华：
二○一四年八月十三日
国浩律师（深圳）事务所
关于
珠海欧比特控制工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之
补充法律意见书（一）
北京·上海·深圳·广州·杭州·天津·昆明·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·香港·巴黎·马德里
Beijing·Shanghai·Shenzhen·Guangzhou· Hangzhou·Tianjin·Kunming·Chengdu· Ningbo·Fuzhou·Xian·Nanjing·Nanning·Hongkong·Paris·Madrid
国浩律师（深圳）事务所
关于
珠海欧比特控制工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之
补充法律意见书（一）
GLG/SZ/A1664/FY/2014-149号致：珠海欧比特控制工程股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下称“贵公司”、“公司”、“欧比特”）委托，担任贵公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的专项法律顾问。本所已于2014年10月18日就本次重组出具了编号为GLG/SZ/A1664/FY/2014-144号的《关于珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书》（以下称“《法律意见书》”）。
为使本所出具的法律意见能够反映本次重组的最新进展，本所律师现就《法律意见书》出具后至本补充法律意见书出具日期间（以下称“特定期间”），本次重组的授权和批准事项、本次重组相关事项的披露和报告义务的履行情况以及其他本所律师认为应当补充披露的其他事项，出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书作为《法律意见书》的补充，不一致之处以本补充法律意见书为准；本补充法律意见书未及内容，以《法律意见书》为准。在本补充法律意见书中，除非上下文另有说明，所使用的简称、术语和定义与《法律意见书》中使用的简称、术语和定义具有相同的含义，本所在《法律意见书》中声明的事项适用于本补充法律意见书。
一、本次重组拟购买资产
经本所律师核查，标的资产于特定期间内的变更情况主要如下：
1.2014年10月28日，广州市工商局出具了穗工商（市局）内变字[2014]第01201410280216号《准予变更登记（备案）通知书》，核准铂亚信息变更其经营范围为“软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机技术开发、技术服务；软件测试服务；网络技术的研究、开发；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；安全技术防范产品批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；视频设备出租服务”，并向铂亚信息换发了新的《营业执照》。
2.2014年10月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统公告[2014]105号《关于广东铂亚信息技术股份有限公司股票终止挂牌的公告》，决定自2014年10月30日起终止铂亚信息股票挂牌。
二、本次重组的授权和批准
（一）《法律意见书》出具后新获得的授权和批准
2014年11月6日，欧比特召开了公司2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》及其他与本次重组相关的事宜。
本所律师认为，本次重组已取得截至目前所必需的授权和批准，相关的授权和批准合法、有效。
（二）本次重组尚待取得的授权和批准
本次重组尚待取得中国证监会的核准。
三、本次重组各方的主体资格
经本所律师核查，本次重组的配套资金的股份认购方之一颜军的主要情况如
下：
颜军，加拿大公民，护照号码为BA778532。颜军现担任欧比特董事长、法定代表人，亦为欧比特实际控制人。
四、本次重组相关事项的披露和报告义务的履行情况
经本所律师核查，欧比特于特定期间就本次重组相关事项的披露和报告义务的履行情况主要如下：
1．2014年10月21日，欧比特在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上公告了《关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告》。
2．2014年10月21日，欧比特公告了公司第三届董事会第六次会议决议、《重组报告书》、《法律意见书》、东海证券出具的关于本次重组的独立财务顾问报告及与本次重组相关的审计、评估、盈利预测等文件。
3．2014年10月21日，欧比特公告了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，就股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容予以了充分披露。
4．2014年11月4日，欧比特公告了《更正及澄清公告》、《重组报告书》及其摘要，就《重组报告书》中的部分内容进行补充更正及澄清。
5.2014年11月7日，欧比特公告了《2014年第三次临时股东大会决议公告》及《2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，欧比特履行了法定的信息披露和报告义务，不存在应披露而未披露的协议、事项或安排。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，欧比特本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜符合现行相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，本次重组的主体均具备相应的资格，相关协议内容和形式合法，重组方案合法、有效。
除尚需取得中国证监会的核准外，本次重组的实施不存在法律障碍，不存在其他未在本补充法律意见书中披露的可能会对本次重组构成实质性障碍的法律问题或风险。
本补充法律意见书正本四份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
珠海欧比特控制工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之
补充法律意见书（一）
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
李晓丽
负责人：
张敬前 谢道铕
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-002深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事胡艳君女士召集，会议通知于2016年1月6日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2017年1月17日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事胡艳君女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2016年度创业板非公开发行股票预案(修订稿)》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《公司 2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过《公司 2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。
稿)及相关主体承诺的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
监事会