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证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2019-053广东通宇通讯股份有限公司
关于出售子公司股权暨签订《股权转让协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与程众悦（以下简称“受让方”）签署《股权转让协议》（以下简称“协议”或“本协议”），将公司所持全资子公司西安星恒通通信技术有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权转让给受让方，受让方愿意受让公司持有的目标公司全部股权，股权转让价格为人民币8,395,629.95元。交易完成后程众悦持有目标公司100%股权，目标公司不再纳入本公司合并报表范围。
公司于2019年12月3日召开董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次议案。
本次交易不构成关联交易，不构成公司重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
姓名：程众悦
身份证号码：622427198105******
住所：西安市雁塔区******
程众悦与公司及公司董监高不存在关联关系。
三、交易标的基本情况介绍
1、交易标的基本情况
公司名称：西安星恒通通信技术有限公司
统一社会信用代码：916101315922471294
法定代表人：刘木林
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2012年05月04日
注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办锦业路 69号创业研发园 C区 18号南二层、中二层、中一层南
经营范围：通信指挥系统的设计、建设、维护服务；通信天线、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、综合通信指挥车、数字微波图像传输设备、无线自组网通信设备、北斗导航终端及模块、电池维护终端设备、外接显控器、测量设备的研发、生产、销售及技术服务；光电信息设备、训练模拟终端设备、智能楼宇设备、安防监控设备的研制、生产及销售；软件的开发；智慧城市、指挥所、指挥大厅、机房的设计与建设；电工仪表、电源设备、五金交电、机械设备（不含特种机械设备）销售及维护服务；汽车及零配件的销售（不含二手车）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、截止目前，目标公司股权结构具体如下表：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称||认缴出资额||持股比例|
|广东通宇通讯股份有限公司|2,000万||100%||
|合计|2,000万||100%||

3、主要财务指标：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2019年9月30日（未经审计）||2018年12月31日（经审计）|
|资产总额||20,361,898.11||24,124,473.13||
|负债总额||4,664,382.50||5,422,274.35||
|净资产||15,697,515.61||18,702,198.78||
|项目||2019年1-9月（未经审计）||2018年度（经审计）||
|营业收入||5,009,342.93||19,500,429.56||
|营业利润||-3,294,623.74||-2,351,058.67||
|净利润||-3,004,683.17||-2,098,299.74||

4、权属状况说明
本次交易标的即公司持有的目标公司100%股权，产权清晰，不存在抵押、
质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
5、涉及股权出售的其他事项
本次股权出售事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，公司不再持有目标公司任何股权，目标公司将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为目标公司提供担保、委托目标公司理财的情况。
本次股权转让所得款项主要用于补充公司的流动资金等。
四、股权转让协议的主要内容
1、本次交易由公司向受让方转让100%股权组成，以实现受让方持有目标公司100%的股权，受让方同意支付的款项总额为人民币8,395,629.95元，用于向公司支付股权转让款，在股权转让完成后受让方最终获得目标公司的100%股权。
2、在本协议签订前受让方已充分知悉目标公司的财务状况、经营状况等所有债权债务情况，公司不得向受让方隐瞒目标公司债权债务的情况。公司转让股权后，受让方同意与目标公司有关的一切权利义务即由受让方承继，公司对于目标公司的所有债权债务等权利与义务不再承担任何法律责任，无论该等权利与义务是股权转让之前还是之后发生的。
3、本协议各方同意，在受让方按照约定支付股权转让款项后，公司与受让方将在七个工作日内，就本协议项下的股权转让向工商行政管理机关提交变更登记申请。公司和受让方均有责任和义务提供工商行政管理机关所要求的法律文
件、资料，履行必要的法律程序。
4、双方在办理股权变更登记过程中，涉及税费的按税务规定由各自承担。
5、违约责任
5.1因受让方违反本协议约定等原因造成逾期支付股权转让款的，受让方除应立即向公司支付100万元违约金外，受让方每逾期一日支付股权转让款的，还应向公司支付股权转让款的千分之五作为违约金。
5.2在违约方发生违约的情况下，守约方为实现债权而发生的调查费、律师费、诉讼费、保全费等费用均由违约方承担。
6、任何因本协议而产生或与本协议相关的争议应首先通过友好协商解决，如各方未能通过在协商正式开始后的十天内解决该等争议，任何一方均有权将该等争议提交双方所在地有管辖权的法院通过诉讼解决。
五、交易的目的及对公司的影响
1、自收购目标公司以来，目标公司业务量较少，未能实现协同效应，未达到预期的收购目的。为了整合及优化现有资源配置，聚焦公司核心主业，提升上市公司整体竞争力，公司决定出售目标公司100%股权。本次交易符合公司实际经营及未来发展需要。
2、本次股权转让事项将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，西安星恒通通信技术有限公司将不再纳入公司合并报表范围。
3、本次股权转让预计给公司2019年度利润带来亏损1945.03万元，上述数据为公司财务部初步测试数据，最终数据将以经会计师审计后的审计报告为准。
六、独立董事意见
公司本次对外出售全资子公司股权，有利于整合及优化现有资源配置，降低财务成本，有利于公司集中资源推动核心业务的发展。公司董事会审议《关于出售全资子公司股权的议案》的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股权出售事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。我们同意本次公司出售全资子公司股权事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十三会议决议；
2、《股份转让协议书》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会二〇一九年十二月四日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-069惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2018年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：由公司半数以上董事推举的董事高大鹏先生主持
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年11月26日下午14:45开始
（2）网络投票时间：2018年11月25日至2018年11月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2018年 11月 26日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年11月25日下午15:00至2018年11月26日下午15:00的任意时间。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权股份总数为405,885,422股，占公司股份总数的73.7973%。其中：
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份总数为383,371,313股，占公司股份总数的69.7039%。
（2）网络投票情况
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 7人，代表有表决权股份总数为 22,514,109股，占公司股份总数的4.0935%。
（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共8人，代表有表决权股份总数35,232,234股，占公司股份总数的6.4059%。
8、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、国信证券股份有限公司保荐代表人列席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
审议并通过《关于补选吴礼崇先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 405,873,313股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9970%；反对 12,109股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果：通过。其中中小投资者的表决情况：同意35,220,125票，占出席会议中小投资者所持有表决权股
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司份总数的99.9656%，反对12,109股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0344%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2018年度第四次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、公司2018年度第四次临时股东大会决议；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2018年度第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2018年11月26日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-012
兴业皮革科技股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|营业总收入|1,806,797,339.03||2,112,745,711.07||-14.48|||
|营业利润|139,607,822.54||54,925,738.72||154.18|||
|利润总额|136,579,404.03||53,771,380.55||154.00|||
|归属于上市公司股东的|115,740,216.04||45,136,922.93||156.42|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.3831||0.1494||156.43|||
|加权平均净资产收益率|5.01%||1.93%||增加3.08个百分点|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
|总 资 产|2,964,258,366.19||2,648,145,503.91||11.94|||
|归属于上市公司股东的|2,315,553,946.39||2,350,816,468.49||-1.50|||
|所有者权益||||||||
|股 本|302,082,162.00||302,178,412.00||-0.03|||
|归属于上市公司股东的|7.67||7.78||-1.41|||
|每股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况说明
报告期内，公司实现营业利润13,960.78万元，同比增长154.18%；利润总额
同比增长156.42%；基本每股收益0.3831元，同比增长156.43%。业绩增长主要原因是：（1）公司主动调整产品结构，除鞋面皮革外还在军工皮革、包袋皮革和功能性皮革等领域进行拓展，市场反应良好；（2）公司的外销业务也取得了快速的发展，外销市场占比显著提高；（3）由于2018年度内部管理能力提高和采购成本下降，因此产品毛利增长较多。
2、财务状况说明
报告期末公司总资产296,425.84万元，较年初增长11.94%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益231,555.39万元，较年初减少1.5%；报告期末股本302,082,162股，较年初减少0.03%。报告期末归属于上市公司股东的每股净资产7.67元，较年初下降1.41%，主要是报告期内公司现金分红所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月10日对外披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于2018年度业绩预告修正的公告》（公告编号：2019-003）中，预计2018年度归属上市公司股东的净利润变动区间为11,284.23万元–13,089.70万元，比上年同期增长幅度为150%–190%。本次业绩快报披露的2018年度归属上市公司股东的净利润为11,574.02万元，比上年同期增长156.42%。
公司本次业绩快报披露的2018年度经营业绩与公司2018年度业绩预告修正公告中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特比公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事2019年2月25日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-121贵州川恒化工股份有限公司
持股5%以上股东减持计划实施完成公告
股东苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月28日披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-085），持本公司股份 20,772,000股（占本公司总股本比例5.10%）的股东苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉鹏九鼎”），计划在公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 4,070,830股（占本公司总股本比例的1.00%）。
2018年12月17日，公司收到嘉鹏九鼎出具的《关于减持所持贵州川恒化工股份有限公司股份的减持计划实施完毕的告知函》（以下简称“《告知函》”）。
获悉截止 2018年 12月 17日，集中竞价方式减持期间已届满，累计减持 4,070,800股，占公司总股本比例的1.00%，具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|嘉鹏九鼎|集中竞价|2018/9/18-2018/12/17|12.71|407.08|1.00|
||合 计|-|12.71|407.08|1.00|

本次减持股份均为公司首发前已发行股份。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|嘉鹏九鼎|合计持有股份|2,077.20|5.10%|1,670.12|4.10%|
||其中：无限售条件股份|2,077.20|5.10%|1,670.12|4.10%|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件规定的情况。
2、本次减持与公司此前已披露的减持计划一致，减持计划的具体内容详见公司于2018年8月28日在法定信息披露媒体披露的《持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-085）。
三、备查文件
《关于减持所持贵州川恒化工股份有限公司股份的减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201709
中兴通讯股份有限公司
关于选举董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“本公司”）非执行董事史立荣先生已辞去本公司非执行董事、及所担任的第七届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。公司需重新选举一名非独立董事。本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中兴通讯股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）和《中兴通讯股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，现将选举非独立董事基本情况、非独立董事候选人的推荐、选举的程序、候选人任职资格等公告如下：
一、选举非独立董事基本情况
本次将选举一名非独立董事，新任非独立董事的任期至公司第七届董事会任期届满时（2019年3月29日）止。
二、非独立董事候选人的推荐（非独立董事候选人推荐书见附件）
1、本公司董事会提名委员会和在本公告发布之日持有本公司股份的股东可向第七届董事会推荐非独立董事候选人。
2、股东根据上述规定作出推荐并不影响股东根据《公司章程》第一百四十三条有关规定提名董事候选人的权利，如该等股东对前述权利的行使而构成提出临时提案的行为，则该股东行使该权利同时需遵守《公司章程》第七十八条等相关规定,如本公司股票上市地的上市规则另有规定的，应同时满足其规定。
三、本次选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起11天内（即2017年3月17日前）按本公告约定的方式向本公司董事会提名委员会推荐非独立董事候选人并提交相关文件；提名委员会可同时自行在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻非独立董事人选；
2、在上述推荐时间届满后，提名委员会将召开会议，对推荐的非独立董事人选及其自行搜寻的非独立董事人选进行资格审查，对于符合资格的非独立董事人选名单，将由提名委员会提交给本公司董事会；
3、本公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会确定非独立董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会以普通决议案的方式审议；
4、非独立董事候选人应在选举董事的股东大会通知发布之日后第一日起至该股东大会召开前七日的期间内向本公司做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责；
5、非独立董事候选人提案获本公司股东大会以普通决议案审议通过后，当选为本公司非独立董事，本公司将与当选非独立董事签订聘任合同。
四、非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，本公司非独立董事候选人应为自然人，且无需持有公司股份。董事会成员可由股东代表、员工代表、社会专家等人组成。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年的；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；
7、非自然人；
8、国家公务员，及法律、行政法规规定不能担任企业领导的人员；
9、被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年；
10、被中国证券管理部门确定为市场禁入者的，并且禁入尚未解除的人员；
11、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的人员；或
12、其他法律、法规或《公司章程》规定不得担任董事的人员。
五、联系方式
联系人：游婷婷
联系部门：证券部
联系电话：0755—26771417
联系传真：0755—26770286
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座6楼
邮政编码：518057
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2017年3月7日
附件：
中兴通讯股份有限公司第七届董事会
非独立董事候选人推荐书
推荐人：
推荐的非独立董事候选人姓名：
推荐的非独立董事候选人年龄：
推荐的非独立董事候选人性别：
推荐的非独立董事候选人的任职资格：是/否符合本公告规定的条件。
推荐的非独立董事候选人的联系方式：(包括电话、传真、电子信箱等)
推荐的非独立董事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）
其他说明：（如有）
推荐人： （盖章/签名）日期：
说明：
1、推荐人推荐非独立董事候选人，必须向本公司董事会提名委员会提供下列文件：
（1）非独立董事候选人推荐书（原件）；
（2）推荐的非独立董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的非独立董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向本公司董事会提名委员会推荐非独立董事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）如采取亲自送达的方式，则必须在2017年3月17日16时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
（3）如采取邮寄的方式，则必须在2017年3月17日16时前将相关文件传真至0755—26770286，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“非独立董事候选人推荐书”的原件必须在2017年3月17日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以深圳本地邮戳为准）。
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2016-36宜华健康医疗股份有限公司
关于公司董事、监事、总经理辞职及增补新的董事、监事、总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”或“上市公司”）董事会于2016年4月8日收到公司董事长刘绍生先生、陈奕民先生、唐耀麟先生、黄木伟先生提交的书面辞职报告。刘绍生先生因公司内部工作调整申请辞去董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务。刘绍生先生辞去相关职务后，将不在上市公司担任其他职务。陈奕民先生因公司内部工作调整申请辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，将在公司继续担任董事职务。唐耀麟先生、黄木伟先生因公司内部工作调整申请辞去公司监事职务，辞去监事职务后，将不在上市公司担任其他职务。根据相关规定，刘绍生先生辞职报告、陈奕民先生、辞职报告自送达公司董事会时生效，由于唐耀麟先生、黄木伟先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。公司及董事会、监事会谨向刘绍生先生、陈奕民先生、唐耀麟先生、黄木伟先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
2016年4月8日,宜华健康第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于提名刘壮青先生为公司董事候选人的议案》、《关于选举陈奕民先生为公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任刘壮青先生为公司总经理的议案》，董事会提名刘壮青先生为公司第六届董事会董事候选人，该议案需提交公司 2015年度股东大会审议，任期自股东大会会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。同时，董事会选举陈奕民先生为公司第六届董事会董事长、聘任刘壮青先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
提名李智先生为第六届监事会监事候选人的议案》、《关于提名林浩先生为第六届监事会监事候选人的议案》，提名李智先生、林浩先生为第六届监事会监事候选人，该议案需提交公司 2015年度股东大会审议，任期自股东大会会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
附件：
刘壮青先生简历：
刘壮青，男，1986年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学。
2007年至2009年，供职于广东省宜华木业股份有限公司美国分公司，2010年5月至11月，供职于宜华企业（集团）有限公司，任副总裁。2010年12月至2015年11月任广东省宜华木业股份有限公司董事、总经理。2015年4月至2016年4月任汕头市宜鸿投资有限公司执行董事，2015年11月起至今任宜华资本管理有限公司执行董事。
刘壮青系宜华健康实际控制人刘绍喜之子，没有直接持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈奕民先生简历：
陈奕民，男，1972年 12月出生，中国国籍，汉族，EMBA。2001年至 2006年在广东省宜华木业股份有限公司工作，2007年起在宜华健康医疗股份有限公司工作，现任宜华健康医疗股份有限公司董事、总经理。
陈奕民系宜华健康股份有限公司实际控制人刘绍喜之妹夫，没有持有宜华健康股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李智先生简历：
李智，男，1967年10月出生，中国国籍，汉族，大学本科学历。先后在汕特广海贸易公司和广东发能房地产开发有限公司工作。2013年 7月起在广东宜华房地产开发有限公司工作，现任广东宜华房地产开发有限公司经理。
李智与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林浩先生简历：
林浩，男，1985年 4月出生，中国国籍，汉族，大专学历。2007年在广东
中原地产代理有限公司工作，2008年起在宜华企业（集团）有限公司工作，现任宜华集团投资部经理。
林浩与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-061
北京京西文化旅游股份有限公司
关于电影《来都来了》的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）拟参与电影《来都来了》（暂定名）投资，关联交易金额 5,300万元；
2、影片存在无法上映或延期上映资金晚回收的风险；
3、影片存在票房与预期差距过大导致的亏损风险；
4、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经董事会审议通过，关联董事宋歌先生、陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决，无需提交股东大会审议。
敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
2019年 7月 8日公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于参与电影<来都来了>投资暨关联交易的议案》。公司拟与上海拾谷影业有限公司（以下简称“拾谷影业”）共同投资电影《来都来了》。
由于公司持股5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是拾
谷影业的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）和深圳市凯晟深华股权投资基金合伙企业（有限合伙）的出资人，且公司董事长兼总裁宋歌先生担任拾谷影业董事，因此本次交易事项构成关联交易。本次关联交易已经董事会审议通过，关联董事宋歌先生、陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。独立董事已对本次关联交易发表同意的事前认可和独立意见。
本次关联交易金额共计 5,300万元。公司近一期经审计总资产 664,025.62万元，净资产 508,857.82万元，净利润 32,581.80万元。
截至本次关联交易，公司过去 12个月内与富德生命人寿保险股份有限公司之间交易类别相关的关联交易总金额不超过 5,960万元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。
根据《公司章程》规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：上海拾谷影业有限公司
2、统一社会信用代码：91310117MA1J137D00
3、法定代表人：张晓陵
4、注册资本：563.91万元人民币
5、注册地址：上海市松江区富永路 425弄 212号 3117室
技术开发、技术服务、技术咨询，会展服务，礼仪服务，商务信息咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、财务情况：截至 2018年 12月 31日，拾谷影业资产总额： 209,886,602.10元；负债总额：164,219,790.40元；营业收入： 233,021,890.67元；净利润：44,977,535.75元（未经审计）。
8、股权情况：自然人张晓陵、重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市凯晟深华股权投资基金合伙企业（有限合伙）是拾谷影业股东。
9、关联关系：拾谷影业股权结构图如下：
公司持股5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是拾谷影业的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）和深圳市凯晟深华股权投资基金合伙企业（有限合伙）的出资人，且公司董事长兼总裁宋歌先生担任拾谷影业董事。
10、上海拾谷影业有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价参照市场公允价格，由交易各方协商确定。
四、关联交易协议的主要内容
甲方：上海拾谷影业有限公司
乙方：北京京西文化旅游股份有限公司
甲、乙双方决定共同投资电影《来都来了》，具体事宜如下：
1、电影基本情况
（1）片名：《来都来了》(暂定)
（2）编剧/导演：刘奋斗
（3）主演：廖凡等
（4）上映日期：暂定
2、乙方参与影片投资及宣发，乙方投资及宣发总金额为人民币 5,300万元。
3、甲乙双方确认:由乙方负责影片在中国大陆地区的宣传事宜，由乙方和/或指定的联合发行方共同负责影片在中国大陆地区的院线发行事宜，中国大陆院线的发行收益由乙方进行结算。
4、双方应严格按照协议的约定履行各自义务。任何一方违反协议约定，应在其他方通知后 15日内纠正违约行为并消除违约行为的影响，否则，违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失。
执壹份，每份均具有同等法律效力。
五、关联交易的目的和影响
本次关联交易事项是为满足公司日常经营需要，本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，促进公司电影业务的发展，使北京文化在影视文化行业中加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。
六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日公司与关联方富德生命人寿保险股份有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额 660万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事认为，本次公司关联交易事项符合公司正常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司独立董事认为，本次公司关联交易事项符合公司日常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对关联交易的表决程序合法，关联董事宋歌先生、陶蓉女士已回避表决，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合
上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次公司关联交易事项。
八、其他说明
公司将在定期报告中按照监管部门要求披露有关项目的详细情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
九、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、影片《来都来了》联合投资协议。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一九年七月八日
深圳市亚泰国际建设股份有限公司独立董事
关于公司及子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保
本型银行理财产品的意见
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2016年10月24日10：30在公司会议室召开，依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了《关于审议公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品并授权公司董事长签署相关协议的议案》。
全体独立董事认为：在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司及公司子公司惠州亚泰高科拟使用不超过人民币 2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。公司及公司子公司惠州亚泰高科使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此，独立董事同意公司及公司子公司惠州亚泰高科使用不超过人民币 2亿元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品的决定，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（以下无正文，为签署页）
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-123
万达信息股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）因公司股权激励计划（2014年度）首次授予第二次行权，公司总股本由1,023,267,842股增至1,031,082,642股，公司注册资本由1,023,267,842元增至1,031,082,642元。
公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》，具体修订内容请见公司于2016年8月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《〈公司章程〉修订对照表》。
2016年9月22日，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310000132653687M
名称：万达信息股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：上海市桂平路481号20号楼5层
法定代表人：史一兵
注册资本：人民币103108.2642万元整
成立日期：1995年 11月9日
营业期限：1995年 11月9日至不约定期限
经营范围：计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品的研制、试销，计算机及配件，普通机械及电器机械与器材，经济信息咨询服务，机械电器设备租赁，电子产品及通信设备销售，计算机信息系统集成，建筑智能化系统集成，（设计、施工），机场空管工程及航站楼弱电系统工程，Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械经营（详见医疗器械经营企业许可证），自营进出口。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一六年九月二十三日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-109
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于收到曲靖市商业银行股份有限公司《股权证》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二
届董事会第十一次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，以现金方式向
曲靖市商业银行股份有限公司（以下简称“曲商行”）进行投资，具体详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告
编号：2017-059），《关于对外投资暨投资进展的公告》（公告编号：2018-055）。
二、进展情况
公司近日收到曲商行发给股东的《曲靖市商业银行股权证》，股权证号：530302003000084，持股数：6,388,800股，投资金额为 19,805,280.00元，占股比例为0.25%。
三、本次投资的目的和对公司的影响
曲靖市商业银行股份有限公司以股权变更、银行更名、总行迁址为契机，紧紧围绕云南经济特色，创新金融服务模式，把握中国（云南）自由贸易实验区成立的历史机遇，积极推进“打牢发展基础、拓宽发展领域、推进公开上市”三步走发展战略。
公司作为以互联网银行为主营业务的金融科技公司应邀投资曲靖市商业银行股份有限公司，符合公司作为金融科技创新企业的战略定位，进一步优化公司的业务结构，有利于公司的长期发展。
四、备查文件
1、《曲靖市商业银行股份有限公司股权证》
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2019年 11月26日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-018新华都购物广场股份有限公司关于
关于举办 2014年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月16日（星期四）下午15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2014年年度报告说明会，本次说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参加本次说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长、总经理周文贵先生，董事、董事会秘书龚严冰先生，独立董事张白先生，财务总监李青女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告!
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年四月九日
证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2014-012
烟台东诚生化股份有限公司
关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2014年审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 18日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第二次会议。
会议审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2014年审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
中天运会计师事务所有限公司（以下简称“中天运”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。中天运在担任公司 2013年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
中天运在担任公司2013年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任中天运会计师事务所有限公司担任公司2014年度的财务报告审计机构，同意将该议案提交公司2013年度股东大会进行审议。
本事项已由公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交2013年度股东大会审议。
特此公告！
烟台东诚生化股份有限公司董事会
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-027号广东光华科技股份有限公司
关于与特定对象签订附条件生效的股份认购合同
之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、认购合同与补充协议签订的基本情况
广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”或“公司”）于2015年8月3日召开的第二届董事会第十九次会议、于2015年12月11日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案。根据2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司与认购股份的特定对象签订了补充协议。
2016年8月4日，为了进一步明确特定对象认购本次非公开发行股票的相关事项，公司分别与公司控股股东及实际控制人之一郑靭、公司总经理陈汉昭签订了《股份认购合同之补充协议》（以下简称：《补充协议》）。以上《补充协议》已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。
二、补充协议的主要内容
（一）公司与郑靭签订的附条件生效的《补充协议》
1、合同主体
发行人（甲方）：广东光华科技股份有限公司
发行对象（乙方）：郑靭
2、认购数量：
本公司实际控制人郑靭认购本次发行的股份的数量不低于本次发行总数的
10%，认购上限为不超过本次发行总数的20%，本次非公开发行股票认购资金来源为本人自有资金或合法筹集的资金。
3、关于本次认购的其他事宜按原《股份认购合同》的相关约定执行。
4、补充协议自双方签字或盖章之日起生效。本补充协议与原《股份认购合同》具有同等法律效力，不一致之处以本补充协议为准。
（二）公司与陈汉昭签订的附条件生效的《补充协议》
1、合同主体
发行人（甲方）：广东光华科技股份有限公司
发行对象（乙方）：陈汉昭
2、认购数量：
本公司总经理陈汉昭认购本次发行的股份的数量不低于本次发行总数的10%，认购上限为不超过本次发行总数的20%，本次非公开发行股票认购资金来源为本人自有资金或合法筹集的资金。
3、关于本次认购的其他事宜按原《股份认购合同》的相关约定执行。
4、补充协议自双方签字或盖章之日起生效。本补充协议与原《股份认购合同》具有同等法律效力，不一致之处以本补充协议为准。
三、查备文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、公司分别与郑靭、陈汉昭签订的《补充协议》。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2016年8月5日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-049号山东胜利股份有限公司董事会
关于股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月8日（星期三）上午开市起停牌。
公司筹划事项为公司天然气业务合作。截至目前，公司通过与相关合作方接洽，拥有进一步商谈合作的意向，除此之外尚未有其他实质性进展，各方合作的范围和规模目前暂无法确定，各方同意继续商谈。依据相关规定，公司股票于2015年7月15日（星期三）上午开市起复牌，公司将根据事项进展情况及时进行持续信息披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2016-032
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司定于2016年8月8日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间:2016年8月8日（星期一）14:30开始。
(2)网络投票时间:2016年8月7日-2016年8月8日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年8月8日9:30-11:30,
13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年8月7日15:00-2016年8月8日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日2016年8月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。
二、会议审议事项
审议《公司关于设立股权投资基金的议案》。
审议该议案时，需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将根据计票结果进行公开披露。
以上议案的具体内容详见公司于2016年7月22日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于设立股权投资基金的公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2016年8月3日8:30-11:30，14:00-16:30
3、登记地点：公司证券部
通讯地址：浙江省临海市柏叶中路229号 邮政编码：317000
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
（3）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系人：李晓明、章佳佳
联系电话：0576-85225086 传 真：0576-85305080
电子邮箱：wxxc@china-pipes.com
2、与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十三次（临时）会议决议。
附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
浙江伟星新型建材股份有限公司
2016年7月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362372”，投票简称为“伟星投票”。
2、公司不存在优先股。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《公司关于设立股权投资基金的议案》||1.00||

（2）填报表决意见。
表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 7日15:00，结束时间为 2016年 8月8日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
浙江伟星新型建材股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江伟星新型建材股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
|||||
|-|-|-|-|
|审议事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|《公司关于设立股权投资基金的议案》||||

注：
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称： 委托人持股数：
(签名或盖章)
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托有效期限： 委托书签发日期： 年月日
珠海艾派克科技股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划相关事项的审核意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件的要求及《珠海艾派克科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为珠海艾派克科技股份有限公司的监事会成员，对《珠海艾派克科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《公司限制性股票激励计划（草案）》”）的相关情况进行了认真核查和了解，现对本次会议审议的《关于﹤公司限制性股票激励计划（草案）﹥及其摘要的议案》发表意见如下：
（一）监事会关于《公司限制性股票激励计划（草案）》的审核意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、《公司限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《公司限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排，激励对象对限制性股票的行权资金全部自筹。
4、《珠海艾派克科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》旨在保证限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，真正发挥激励计划的激励目的，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
（二）监事会关于《限制性股票激励计划激励对象名单》的审核意见
公司本次限制性股票激励计划激励对象名单确定的董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认定的其他激励人员不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员的情形；不存在具有法律法规固定不得参与上市公司股权激励的情形，该名
单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
上述事项需提交股东大会审议通过后方可施行。
（本页无正文，为《珠海艾派克科技股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划相关事项的审核意见》之签字页
监事会成员签字：
曾阳云 李东飞 宋丰君