Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
重庆新世纪游轮股份有限公司
监事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关议案的意见
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）拟向重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、泛海资本投资管理集团有限公司、上海鸿长企业管理有限公司、上海瓴逸互联网科技合伙企业（有限合伙）、上海瓴熠互联网科技合伙企业（有限合伙）、重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、新华联控股有限公司、四川国鹏科技发展有限责任公司、广东俊特投资管理有限公司、宏景国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、昆明金润中海投资中心（有限合伙）、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行股份并支付现金购买其持有的 Alpha Frontier Limited全部 A类普通股股权（以下简称“标的资产”）；同时，公司拟向上海巨人投资管理有限公司非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 500,000.00万元，不超过标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会本着实事求是、认真负责的态度，就本次交易的相关议案，发表意见如下：
1、本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，不会导致公司股权分布出现不符合上市条件的情形；
方案合理、切实可行，没有损害中小股东的权益，有利于公司加强主业、增强持续盈利能力、抗风险能力，公司将继续保持独立性、规范关联交易、避免同业竞争。
2、《重庆新世纪游轮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要以及本次交易的相关事项履行了现阶段必需的
法律程序。董事会及全体董事就提供与本次交易相关的法律文件的有效性进行了承诺。
3、同意《关于董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司涉及保留意见的事项已消除，不存在损坏公司和中小股东利益的情况。该专项说明的具体内容刊载于中国证监会指定的信息披露媒体。
4、本次交易涉及的有关报批程序及交易风险因素已在《重庆新世纪游轮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中进行了充分提示，有效保护了广大投资者的利益。
5、本次交易涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
综上，我们同意公司本次交易的相关事宜，同意公司本次交易的总体安排。
（本页无正文，为《重庆新世纪游轮股份有限公司监事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关议案的意见》之签章页）
监事：
朱永明 袁兵 吴明红
2016年 月 日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-29
广东银禧科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2016年4月19日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司2016年第一季度报告全文。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2016年第一季度报告全文》于2016年4月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-125烟台东诚药业集团股份有限公司
关于收到财政补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到烟台经济技术开发区财政局《关于下达二〇一五年单位预算指标的通知》（烟开财税政指[2015]141号），“现从年初预算下达你单位专项指标100万元，用于扶持企业”，公司于近日收到上述财政补贴资金。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述补贴资金将作为营业外收入计入 2015年度损益，该补贴资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。上述补贴资金将会对公司2015年度经营业绩产生积极影响。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年12月24日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图公告编号：2019-031
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2019年第一次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。现场会议于 2019年 6月 27日上午10：00在北京市西城区广安门内大街 338号港中旅维景国际大酒店写字楼 12层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 6月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 6月 26日下午 15:00至 2019年 6月 27日下午 15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共19名，所持股份81,981,256股，占公司股权登记日有表决权总股份的62.8660%。其中：参加现场会议的股东及股东代表12人，所持股份为81,908,006股，占公司有表决权总股份的62.810%；
通过网络投票出席会议的股东7人，所持股份为73,250股，占公司有表决权总股份的0.0562%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。
2、出席会议的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共12人，代表股份352,900股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.2706%。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份279,650股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数0.2144%；通过网络投票的中小股东7人，代表股份73,250股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数0.0562%。
二、提案审议表决情况
1.本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
2．审议通过《关于拟变更经营范围的议案》
表决情况：同意81,981,256股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：352,900股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
3．审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决情况：同意81,981,256股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：352,900股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：周延、许沛东
3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会2019年6月28日
广东江粉磁材股份有限公司独立董事
关于公司签订《利润承诺补偿协议书之补充协议（二）》的独立意见广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月2日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议了《关于公司签订<利润承诺补偿协议书之补充协议（二）>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东江粉磁材股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事就公司本次签订《利润承诺补偿协议书之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”）发表独立意见如下：
1、《补充协议（二）》经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《广东江粉磁材股份有限公司章程》以及相关规范性文件的规定。
2、《补充协议（二）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
3、公司2015年第七次临时股东大会已授权董事会办理与本次交易相关的全部事宜，本次调整事项无需另行提交股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）
赵华 李忠轩 王艳辉
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-107中文在线数字出版集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任蒋洁琼女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。
一、蒋洁琼女士简历及基本情况：
蒋洁琼，中国国籍，无境外永久居住权，中央财经大学经济学硕士。先后就职于中国经济时报、中国证券报。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至本公告日，蒋洁琼女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
二、蒋洁琼女士联系方式：
办公地址：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心13层
邮政编码：100006
联系电话：010-84195757
传真号码：010-84195550
电子邮箱：ir@chineseall.com
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2018年12月23日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-089郴州市金贵银业股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）的全资子公司郴州市贵龙再生资源回收有限公司（以下简称”贵龙公司”）于近日获得一项政府补助，合计金额132万元，具体情况如下：
贵龙公司收到郴州市财政局《郴州市财政局关于下达 2015年中小企业发展专项资金的通知》郴财预指【2015】20号通知书，郴州市财政局对贵龙公司一次性下发中小企业发展专项资金132万元。
截至目前，上述132万资金已全部到账，公司根据《企业会计准则》的规定，计入当期营业外收入，将对公司2015年第三季度利润产生正面影响。
公司在2015年半年度报告中预测2015年第三季度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%---30%之间，该政府补助的到账不会导致公司预测的 2015年第三季度归属于上市公司股东的净利润变动幅度区间产生变化，具体的会计处理仍须以2015年第三季度报告确认后的结果为准。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2015年10月9日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2014-031浙江开尔新材料股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日——2014年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：185.33%-201.48%|盈利：1,857.53 万元|
||盈利：5300万元–5600 万元||
|非经常性损益|比上年同期下降：144.05%|金额：136.20 万元|
||非经常性损益金额：-60 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动的主要原因说明
公司2014年半年度业绩较上年同期相比变动原因：
报告期公司依托技术领先优势、产品质量优势不断拓宽销售渠道，使公司内
立面装饰搪瓷业绩持续升温；同时公司持续加大对工业保护搪瓷材料的研发投入、营销力度，产品订单量持续增加，导致业绩不断增长。
四、其他情况说明
本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司 2014年半年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二○一四年七月七日
上海康达化工新材料股份有限公司
独立董事对《上市公告书》进行更正的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19
号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，我们作为上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第二届董事会第十次会议中《关于对<上市公告书>进行更正的议案》发表如下独立意见：
本次对《上市公告书》部分财务数据进行的更正，符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披
露》等国家相关法律法规及规范性文件的规定，本次的相关更正及追溯调整有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确。董事会对本次更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。
我们一致同意本次更正。
独立董事签名：
杨栩 张川 邹菁
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2017-004无锡路通视信网络股份有限公司
关于控股股东及一致行动人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东无锡靖弘投资咨询有限公司及一致行动人刘毅、仇一兵、顾纪明、尹冠民的通知，获悉上述股东将其所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|无锡靖弘投资咨询有限公司|是|1,300,000|2017-01-09|至办理解除质押登记手续之日止|申万宏源证券有限公司|15.54%|融资|
|仇一兵|是|1,200,000|2017-01-19|至办理解除质押登记手续之日止|申万宏源证券有限公司|23.90%|个人融资|
|顾纪明|是|300,000|2017-01-19|至办理解除质押登记手续之日止|申万宏源证券有限公司|7.17%|个人融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|尹冠民|是|200,000|2017-01-19|至办理解除质押登记手续之日止|申万宏源证券有限公司|5.98%|个人融资|
|刘毅|是|500,000|2016-12-20|至办理解除质押登记手续之日止|申万宏源证券有限公司|9.29%|个人融资|
|合计|-|3,500,000|-|-|-|13.31%|-|

2、截至本公告日，股东股份累计被质押的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|占公司股份总数比例（%）|其中：质押股份总数（股）|占其所持有公司股份总数比例（%）|占公司股份总数比例（%）|
|无锡靖弘投资咨询有限公司|8,367,100|10.46%|1,300,000|15.54%|1.63%|
|仇一兵|5,020,239|6.28%|1,200,000|23.90%|1.50%|
|顾纪明|4,183,531|5.23%|300,000|7.17%|0.38%|
|尹冠民|3,346,823|4.18%|200,000|5.98%|0.25%|
|刘毅|5,384,616|6.73%|500,000|9.29%|0.63%|
|合计|26,302,309|32.88%|3,500,000|13.31%|4.38%|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-049
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于股东部分股票解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈汉康先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股票办理了股权质押；
接到公司股东重庆拓洋投资有限公司（以下简称“重庆拓洋”）的通知，获悉其将所持有本公司的部分股票解除质押并再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持公司股份比例|
|重庆拓洋|否|63,000,000|2015年11月18日|2016年6月8日|海通证券股份有限公司|46.67%|
|重庆拓洋|否|72,000,000|2015年11月18日|2016年6月24日|海通证券股份有限公司|53.33%|
|合计|--|135,000,000|--|--|--|100%|

2、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其合计所持公司股份比例|用途|
|重庆拓洋|否|63,000,000|2016年6月22日|2019年6月21日|海通证券股份有限公司|46.67%|企业资金需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|重庆拓洋|否|72,000,000|2016年6月27日|2019年6月26日|海通证券股份有限公司|53.33%|企业资金需求|
|陈汉康|是|46,200,000|2016年6月24日|2017年6月23日|浙江浙商证券资产管理有限公司|14.21%|个人资金需求|
|合计|--|181,200,000|--|--|--|--|--|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈汉康先生直接和间接（通过浙江润成控股集团有限公司）持有公司股份325,135,632股，占公司总股本的28.61%。本次股份质押业务办理完成后，陈汉康先生及其一致行动人累计质押公司股份233,190,000股，占公司总股本的20.52%。
重庆拓洋持有公司股份135,000,000股，占公司总股本的11.88%。本次股份解除质押及再质押业务办理完成后，重庆拓洋累计质押股份135,000,000股，占公司总股本的11.88%。重庆拓洋和受同一实际控制人控制的常州星河资本管理有限公司合计质押公司股份269,999,979股，占公司总股本的23.76%。
二、备查文件
1、融资融券业务部分购回申请表；
2、股票质押式回购交易要素确认书；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据表。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十七日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-059号
川化股份有限公司关于继续履行
公开挂牌出售禾浦化工在建 4万吨亚氨基
二乙腈工艺装臵承诺暨延长承诺履行期限的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 6月 17日，经公司 2014年第 2次临时股东大会审议通过，公司与公司控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“四川化工控股”）对解决四川禾浦化工有限责任公司（以下简称“禾浦化工”）超限投资承诺方案进行了变更，变更后新承诺履行期限为 2014年 12月 30日前，目前该承诺超期未履行完毕，根据中国证监会会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】 55号）的要求，经公司与四川化工控股协商，拟维持原承诺方案，并延长原承诺履行期限。具体情况如下：
一、承诺内容
承诺方：川化股份有限公司、四川化工控股（集团）有限责任公司。
承诺内容：通过采用公开挂牌方式处臵禾浦化工在建 4万吨亚氨基二乙腈工艺装臵，处臵资产所得款项用于偿还禾浦化工所欠本公司的债务。
承诺期限：2014年 12月 30日前。
二、承诺尚未履行完毕原因及进展情况
自公司股东大会审议通过上述承诺事项后，公司于 2014年 7月 31日在西南联合产权交易所进行了禾浦化工在建 4万吨亚氨基二乙腈工艺装臵首次挂牌，首次挂牌价为人民币 10,198万元，首次挂牌期限为 20个工作日，首次挂牌期满无受让方摘牌。根据西南联合产权交易所的相关规定，公司于 2014年 8月 28日进行了第二次公开挂牌，挂牌价为人民币 9,180万元，但截至本公告披露日仍无受让方摘牌。
自公开挂牌以来，公司先后接待了多家意向受让单位现场考察，并分别进行了多次技术交流，但受原材料天然气价格持续上涨、国内亚氨基二乙腈产能过剩和产品市场低迷等影响，最终无单位正式报价摘牌，导致承诺超期未履行完毕。
三、拟延长承诺履行期限方案
承诺方：川化股份有限公司、四川化工控股（集团）有限责任公司。
承诺内容：通过采用公开挂牌方式处臵禾浦化工在建 4万吨亚氨基二乙腈工艺装臵，处臵资产所得款项用于偿还禾浦化工所欠本公司的债务。
承诺期限：2016年 12月 30日前。
四、拟延长承诺履行期限原因
2014年受经济增长减缓影响，国内企业投资谨慎，加之国内亚
氨基二乙腈产能过剩、产品市场低迷，导致禾浦化工装臵公开挂牌处臵寻找到理想受让方困难较大。
近期国家提出“一带一路”的战略规划，有望为禾浦化工装臵处臵工作迎来转机。公司拟延长承诺履行期限，是按照证监会的规定规范超期未履行完毕承诺，同时也是抓住国内过剩产能向国外新兴市场国家和欠发达国家转移的机遇，为公司继续积极寻求国内、外合作伙伴实施转让争取更多的时间。
五、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见：公司延长承诺履行期限目的是为解决禾浦化工超限投资争取更多时间，符合中国证监会会《上市公司监管指引第 4号》的规定，董事会在审议上述事项时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
（一）第六届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事独立意见。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一五年八月三十一日
深圳市特发信息股份有限公司
独立董事关于公司对外担保事项的独立意见
作为公司的独立董事，我们根据证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定，对公司为成都傅立叶电子科技有限公司自2016年4月1日起至2017年3月31日止在浙商银行股份有限公司成都金牛支行形成的最高余额不超过折合人民币壹亿贰仟万元整的债务提供最高额连带责任保证担保议案的相关情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
公司本次为全资子公司向有关银行提供担保，有利于被担保对象提高融资能力，降低融资成本，提升生产经营业绩。由于被担保对象为公司的全资子公司，公司对其提供担保的风险可控，本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、公司《章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
同意上述担保事项。
独立董事：王继中、韦岗、王宇新
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-041苏州天马精细化学品股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年8月31日苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称
“公司”)召开公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长提名及提名委员会审核，公司同意聘任王青林先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经公司总经理提名及提名委员会审核，公司同意聘任孙宇先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。
王青林先生、孙宇先生均不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《苏州天马精细化学品股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截至本公告披露之日，王青林先生、孙宇先生均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一七年九月一日
王青林先生简历
王青林，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，
硕士研究生学历。2007年起历任万华化学（宁波）有限公司会
计、财务经理助理，山西中强煤化有限公司财务总监，万华化
学（宁波）热电有限公司财务总监，万华化学集团股份有限公
司财务部副总经理，万华化学（宁波）有限公司、万华化学（宁
波）能源贸易有限公司、万华化学（宁波）码头有限公司财务
总监，本公司副总经理。现任本公司总经理。
孙宇先生简历
孙宇，男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，利物浦大学硕士研究生学历。2010年起历任上海日鼎盛股权投资有限公
司合伙人，上海农村商业银行业务部高级客户经理，上海宣锐投资管理有限公司战略投资总监，华软资本管理集团股份有限公司投资总监,本公司董事会秘书。现任本公司副总经理，同时兼任董事长助理。
证券代码：300560 证券简称：中富通
中富通股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中富通股份有限公司董事会现就提名陈金山为中富通股份有限公司股份有限公司第 3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中富通股份有限公司（第三届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合中富通股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中富通股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中富通股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中富通股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在中富通股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为中富通股份有限公司或其附属企业、中富通股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与中富通股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括中富通股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在中富通股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 16次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：中富通股份有限公司董事会2018年4月8日
厦门三维丝环保股份有限公司
独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项发表独立意见如下：
本次对外投资遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，公司履行了必要的审批程序，关联董事回避了表决，本次公司关联交易有利于充分利用关联方的优势资源、项目管理经验等，属于正常经营需要，亦未有损害公司利益、全体股东权益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对外投资设立控股子公司。
（此页无正文，为《厦门三维丝环保股份有限公司独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
郑兴灿 陈锡良 王智勇
年 月 日
南风化工集团股份有限公司
章程修正案
根据中国证券监督管理委员会山西监管局下发的《关于进一步提升上市公司规范运作水平的通知》（晋证监函[2017]155号）关于“上市公司应修订完善《公司章程》，明确为党组织的活动提供必要的条件，保障党员的合法权益”的要求，结合公司实际情况，现拟修订《南风化工集团股份有限公司章程》(以下简称“章程”)，具体修订内容如下：
一、新增条款
在第五章后，增加“第六章党委”，增加内容如下：
第一百二十四条根据《党章》规定，设立党委。党委设书记 1名，副书记1名，其他党委委员若干名。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百二十五条公司党委根据《党章》及其他党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会、总经理提名的人选进行审查并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
二、修订条款
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|原章程|修订后|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。设立公司党委，发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|
|第一百零六条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方|第一百零六条 董事会行使下列职权：（一）董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见；（二）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（三）执行股东大会的决议；（四）决定公司的经营计划和投资方案；（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；|

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|案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

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|第一百二十八条 经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）本章程或董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。|第一百三十条 经理对董事会负责，行使下列职权：（一）经理层决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见；（二）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（四）拟订公司内部管理机构设置方案；（五）拟订公司的基本管理制度；（六）制订公司的具体规章；（七）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师；（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（九）本章程或董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。|

公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节和条款编号依次顺延。
本修正案待公司股东大会审议通过后生效。
南风化工集团股份有限公司董事会
二O一七年四月二十一日
新晨科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
重要提示
新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“发行人”）首次公开发行不超过2,255万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1890号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“新晨科技”，股票代码为“300542”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为8.21元/股，发行数量为2,255万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,360万股，占本次发行数量的60.31%；
网上初始发行数量为895万股，占本次发行数量的39.69%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为225.50万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为
2,029.50万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年9月7日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 20,253,258
2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 166,279,248.18
3、未足额缴款的股份数量（股）： 41,742
4、未足额缴款的金额（元）： 342,701.82
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 2,251,934
2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 18,488,378.14
3、网下投资者放弃认购数量（股）： 3,066
4、网下投资者放弃认购金额（元）： 25,171.86
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获配数量||获配金额|
||序号||投资者||配售对象|||||
||||||||（股）||（元）|
|1||刘虎军||刘虎军||701||5,755.21||
|2||杜桥||杜桥||701||5,755.21||
|3||张德锋||张德锋||262||2,151.02||
|4||刘洁||刘洁||701||5,755.21||
|5||张怀斌||张怀斌||701||5,755.21||
|合计||||||3,066||25,171.86||

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为44,808股，包销金额为367,873.68元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.20%。
2016年9月9日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电话：010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095
联系人：资本市场部
发行人：新晨科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2016年9月9日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－031安徽乐金健康科技股份有限公司
关于公司变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由公司董事韩道虎先生、俞君英女士的书面辞职申请，韩道虎先生、俞君英女士因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，韩道虎先生将继续担任全资子公司安徽久工健业股份有限公司董事长；俞君英女士辞职后将继续担任公司参股公司安徽中盛溯源生物科技有限公司董事长。公司董事会向韩道虎先生、俞君英女士表示衷心的感谢！。
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更董事的议案》，同意提名孙增明先生、卫熹先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司 2017年年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2018年 5月 15日，公司召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更董事的议案》，孙增明先生、卫熹先生正式出任公司第四届董事会非独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2018年05月15日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－031附件：
孙增明先生简历：
孙增明先生，1966年 11月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科、法学学士。注册会计师，注册税务师。2005-至今担任广州证信会计师事务所所长。2012年-至今担任广东安徽商会监事；2011年-至今担任广州徽商发展促进会副会长。
孙增明先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
卫熹先生简历：
卫熹先生，1985年 12月出生，中国国籍，无境外居留权，2010年毕业于同济大学、法国巴黎高科，获得环境工程双硕士学位。卫熹先生拥有五年公司财务以及资本运作经验，毕业后任职于法国威立雅环境集团，以及力景资本从事投行业务，并参与境内多起上市公司并购业务。卫熹先生于 2017年加入智慧时代投资管理有限公司，主导并设立智慧安华投资管理公司，任智慧时代投资管理有限公司负责人。
卫熹先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2018-004恒泰艾普集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关事项公告如下：一、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会提名并审议通过，董事会同意聘任苏加峰先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网上披露的《独立董事对第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2018年01月09日
附件简历：
苏加峰先生，男，1975年 2月出生，高级工程师。1998年毕业于哈尔滨工业大学建筑工程专业（本科），毕业后就职于北京城建集团三公司，任项目工程师；2004年毕业于湖南大学金融学专业（硕士研究生），毕业后先后就职于国家开发银行总行营业部、资产重组保全局、评审三局、住宅信贷局等部门，任副处长职务。
苏加峰先生在金融系统长期工作，曾参与设计并全程实施世界银行（WB）/德国复兴信贷银行（Kfw）微贷款项目、联合国开发计划署（UNDP）普惠金融项目，在中小企业贷款、小微金融、创业投资、村镇银行信贷、小贷公司合作等金融业务方面具有较为丰富的实践经验，并参与国家 2015-2017年 1800万套棚改计划实施，提供长期、大额信贷支持，对企业和项目信贷管理、风险控制、行业政策、金融监管等具有较为深入的理解。
苏加峰先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-166苏州天沃科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171375号）（以下简称“通知书”）。中国证监会对公司提交的《苏州天沃科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照通知书的要求，及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门，并在规定的期限内披露反馈意见回复。
公司本次非公开发行新股事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-141东旭光电科技股份有限公司
八届二十八次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2018年12月7日上午10:00在公司办公楼会议室召开了第二十八次临时会议，会议通知已于2018年12月4日以电话方式向全体监事发出。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席郭春林主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用 350,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。待募投项目需要时及时归还，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。
2、审议通过了《关于使用非公开发行募集资金对控股子公司增资的议案》
根据公司 2015年第一次临时股东大会授权，同意公司使用 2015年非公开发行募集资金20,000万元对募投项目实施主体公司控股子公司东旭（昆山）显示材料有限公司（以下简称“东旭昆山”）增加出资，用于建设第 5代 TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目。公司以北京立信东华资产评估有限公司出具的立信东华评报字（2018）第B175号评估报告确认的净资产89,556.90万元为依据，与昆山开发区国投控股有限公司协商一致，决定由公司单方面使用募集资金以1元/注册资本对东旭昆山进行增资，将东旭昆山注册资本由 90,000万元增加至 110,000万元，增资完成后公司持有东旭昆山90.91%股权，昆山开发区国投控股有限公司持有东旭昆山9.09%股权。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
监事会