证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2018-001广东佳隆食品股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知已于 2017年 12月 25日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2018年 1月 2日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司拟提名选举林则强先生、林冬存先生、林剑汶先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
拟提名林平涛先生、许巧婵女士、林长浩先生、李青广先生、陈鸿鑫先生、陈泽民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过后次日就任。
上述董事候选人简历见附件。董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司第五届董事会独立董事就上述董事候选人提名事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第五届董事会独立董事周创荣先生连续任职已满 6年，将在 2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对周创荣先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<未来三年股东回报规划>的议案》。
《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
（三）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2018年 1月 18日（星期四）下午 2:30在公司三楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见 2018年 1月 3日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字的第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2018年1月2日
附件：董事候选人简历
1、林平涛先生，中国国籍，出生于1949年2月。林平涛先生曾任普宁市佳隆罐头食品公司法定代表人、普宁市双春农业科技有限公司监事、普宁市佳隆食品有限公司董事长、全国调味品标准化技术委员会(SAC/TC398)委员、中国管理科学研究院行业发展研究所高级研究员；现任本公司董事长。
林平涛先生目前持有本公司股份 160,454,761股，与拟聘任的董事许巧婵女士为夫妻关系，与拟聘任的董事林长浩先生为父子关系，与持有公司5%以上股份的股东林长青先生、林长春先生为父子关系，皆为本公司控股股东及实际控制人。除上述关系外，林平涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
2、许巧婵女士，中国国籍，出生于1950年9月。许巧婵女士曾任普宁市佳隆罐头食品公司副经理、广东省人大代表、广东省工商联执委、揭阳市工商联副主席、广东省光彩事业促进会理事；现任本公司副董事长、深圳佳大投资发展有限公司董事长兼总经理，兼任广东省工商联女企业家协会常务副会长、揭阳市女企业家商会副会长。
许巧婵女士目前持有本公司股份56,938,527股，与拟聘任的董事林平涛先生为夫妻关系，与拟聘任的董事林长浩先生为母子关系，与持有公司5%以上股份的股东林长青先生、林长春先生为母子关系，皆为本公司控股股东及实际控制人。
除上述关系外，许巧婵女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
3、林长浩先生，中国国籍，出生于1977年12月，大学本科，食品工程师。
林长浩先生曾任普宁市泰旺贸易有限公司董事长、普宁市佳隆食品有限公司生产主管、副经理、本公司副总经理、生产总监、副总裁；现任本公司董事、总裁。
林长浩先生目前直接持有本公司股份78,194,308股，通过“上海富诚海富通
资产—海通证券—林长浩”间接持有本公司股份16,601,463股，合计持有本公司股份94,795,771股，与拟聘任的董事林平涛先生为父子关系，与拟聘任的董事许巧婵女士为母子关系，与持有公司5%以上股份的股东林长青先生、林长春先生为兄弟关系，皆为本公司控股股东及实际控制人。除上述关系外，林长浩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
4、李青广先生，中国国籍，出生于 1978年 5月，中山大学MBA。李青广先生曾任普宁市佳隆食品有限公司销售部经理、本公司销售部部长、营销总监；
现任本公司董事。
截至目前，李青广先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
5、陈鸿鑫先生，中国国籍，出生于1973年2月，大专学历，食品工程师。
陈鸿鑫先生曾任普宁市佳隆食品有限公司基建主管、生产厂长、本公司生产部部长；现任本公司董事、副总裁、生产总监。
截至目前，陈鸿鑫先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
6、陈泽民先生，中国国籍，出生于 1978年 12月，大专学历。陈泽民先生曾任本公司销售考核员、销售部经理、综合管理中心总经理；现任本公司董事、人事行政总监。
截至目前，陈泽民先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
7、林则强先生，中国国籍，出生于1970年10月，大学本科，高级会计师，注册税务师。林则强先生曾任汕头国际集装箱码头有限公司财务部副经理、汕头港务集团有限公司财务部副经理、审计室主任、广东英联包装股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事、汕头国际集装箱码头有限公司副总经理，兼任广东高乐玩具股份有限公司独立董事、汕头市港湾房地产开发有限公司监事。
截至目前，林则强先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
8、林冬存先生，中国国籍，出生于 1965年 10月，大学本科，三级律师。
林冬存先生曾任普宁市经济贸易律师事务所律师、广东海马律师事务所律师，现任本公司独立董事、广东南山律师事务所合伙人、副主任、党支部副书记，兼任揭阳市国信税务师事务所注册税务师。
截至目前，林冬存先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
9、林剑汶先生，中国国籍，出生于1983年7月，工学硕士。林剑汶先生曾任北京研华兴业电子科技有限公司北京总部软件研发工程师、北京研华兴业电子科技有限公司广州分公司技术支持工程师、产品经理，现任北京研华兴业电子科技有限公司广州分公司行业经理。
截至目前，林剑汶先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。