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汉鼎宇佑互联网股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就相关事项发表如下意见：
一、关于调整部分募集资金投资项目实施主体暨向全资孙公司增资的独立
意见
我们认为：公司本次调整部分募投项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次部分募投项目实施主体变更未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次对部分募集资金投资项目实施主体进行调整暨向全资孙公司进行增资。
二、关于因实施2015年度权益分派后调整公司股票期权激励计划中股票行权价格的独立意见
本次因实施2015年度权益分派后对公司股票期权激励计划中股票行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定。鉴于此，我们一致同意公司董事会对股票期权激励计划中股票行权价格进行相应的调整。
三、关于增选公司董事会非独立董事候选人的独立意见
我们认真审阅方路遥先生的履历，方路遥先生不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，方路遥先生符合我国有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。方路遥先生的提名、选举、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。我们一致同意增选方路遥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】
二〇一六年九月二十九日
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-005深圳市美盈森环保科技股份有限公司全资子公司
关于获得吉瑞科技产品包装供应资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“美盈森”或“公司”）全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”或“子公司”）于近日顺利通过电子香烟制造商惠州市吉瑞科技有限公司（本公告标题及以下简称“吉瑞科技”）的验厂、打样测试、综合评估等审核程序，取得其包装供应资质，为其电子烟产品提供一体化包装服务。
公司能够获得吉瑞科技产品的包装供应资质是公司实施“积极开发平板电脑、智能手机、酒类、化妆品、奢侈品等知名消费品客户”战略迈出的重要一步。
公司为上述客户提供包装服务，具体的交货将按照客户下发的订单执行，具体供货数量存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2014年3月12日
长虹美菱股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》、长虹美菱股份有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，作为长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的有关议案及材料认真审阅后，现就公司于2019年10月28日召开的第九届董事会第二十九次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于子公司四川长虹空调有限公司购买土地使用权暨关联交易的独立
意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对子公司四川长虹空调有限公司购买土地使用权暨关联交易的事项发表独立意见如下：
1.鉴于子公司四川长虹空调有限公司(以下简称“长虹空调”)搬迁扩能项目即新厂区建设选址在绵阳市经开区长虹工业园二期项目地块内，而该地块上公司控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）拥有部分土地使用权，为保证项目实施土地资产的完整性，长虹空调拟以自有资金11,263.51万元通过非公开协议方式购买四川长虹拥有的四宗土地使用权。前述四宗土地面积为249,830.10平方米，共374.74亩。本次关联交易的定价以标的土地截至2019
年8月10日的评估价值为准，确定交易价格为11,263.51万元。关联交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则。
2.公司第九届董事会第二十九次会议在审议《关于子公司四川长虹空调有限公司购买土地使用权暨关联交易的议案》时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们认为：公司子公司长虹空调以自有资金11,263.51万元购买四川长虹拥有的四宗土地使用权，主要是满足其新厂区土地资产的完整性，为企业经营所需，符合公司及子公司实际情况，是正常、合理的，双方交易价格以土地评估价值为准，符合公司整体利益，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我们同
意公司子公司长虹空调以自有资金 11,263.51万元购买四川长虹拥有的四宗土地使用权的事项。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，无需提交公司股东大会审议。
二、关于公司向部分商业银行申请票据池专项授信额度的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《授权管理制度》和《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司向部分商业银行申请票据池专项授信额度的事项发表独立意见如下：
目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司及子公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司及子公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人民币票据池专项授信额度；向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度；向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高 10亿元人民币票据池专项授信额度；向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度；向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度。同时，公司及子公司与前述银行开展票据池业务的票据累计即期余额不超过所申请的最高授信额度，前述额度可滚动使用。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》《授权管理制度》的相关规定，本次票据池业务的开展，将使公司最近 12个月内向商业银行申请票据池专项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，需提交公司股东大会审议批准，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，专用于《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》签字页）
独立董事签名：
干胜道
任佳
路应金
二〇一九年十月二十八日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-073
美盛文化创意股份有限公司
关于 2015年非公开发行
限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解禁的限售股总数为62,280,000股，占公司总股本的6.85%；
2、本次解禁的限售股上市流通日期为2018年7月9日。
一、2015年非公开发行股票
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准美盛文化创意股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1124号核准文件）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）3460万股，发行上市后总股本为44600万股。
公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2016年度利润分配预案》，2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），向全体股东以资本公积金每10股转增8股。方案实施后公司总股本为909,572,725股。
截至本公告日，公司总股本909,572,725股，尚未解除限售的股份（或非流通股）数量为 181,275,230股，占公司总股本的19.93%。本次解除限售条件的流通股数量为62,280,000股，占公司总股本的6.85%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
中做出如下承诺：赵小强、郭瑞、杭州比因美特影视有限公司（现更名为“杭州宏德盛投资管理有限公司”）承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东非公司的控股股东或实际控制人。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年7月9日；
2、本次解禁的限售股总数为62,280,000股，占公司总股本的6.85%；
3、本次申请解除股份限售的股东共3名，其中法人股东1名；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|限售股份持有人名称|所持限售股份总数|本次申请解除限售股份数量|质押冻结股份数|备注|
|1|赵小强|150,250,371|42,480,000|126,695,196||
|2|郭瑞|6,451,300|3,600,000|||
|3|杭州宏德盛投资管理有限公司|16,200,000|16,200,000|16,200,000||
|合计||172,901,671|62,280,000|142,895,196||

四、股本结构变化和股东持股变化情况
1、本次解除限售前后的股本结构如下：
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|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股|181,275,230|19.93%|62,280,000|118,995,230|13.08%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、境内一般法人持股|24,573,559|2.70%|16,200,000|8,373,559|0.92%|
|4、境内自然人持股|156,701,671|17.23%|46,080,000|110,621,671|12.16%|

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|-|-|-|-|-|-|
|5、基金、理财产品等||||||
|二、无限售条件的流通股|728,297,495|80.07%|62,280,000|790,577,495|86.92%|
|三、股份总数|909,572,725|100%||909,572,725|100%|

五、股东持股变化情况及历次限售情况
1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：
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|限售股份持有人名称|股改实施日持有股份情况||本次解限前已解限股份情况||本次解限前未解限股份情况||股份数量变化沿革|
||数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）||
|赵小强|11,865,000|16.95|75，806，000|0.00|150,250,371|16.52|2013年度利润分配方案以资本公积金每10股转增12股，该股东股份变更为26，103，000股;2014年度利润分配方案以资本公积金每10股转增10股，该股东股份变更为52,206,000股；公司2015年非公开发行股票，该股东股份变更为75,806,000股；公司2016年非公开发行股票，该股东股份变更为104,215,090股；2016年度利润分配方案以资本公积金每10股转增8股，该股东股份变更为187,587,162股。|
|郭瑞|0|0|0|0.00|6,451,300|0.71|公司2015年非公开发行股票，该股东股份变更为2,000,000股;2016|

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||||||||年度利润分配方案以资本公积金每10股转增8股，该股东股份变更为3,600,000股。该股东通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票，总持有8,601,731股。|
|杭州宏德盛投资管理有限公司|0|0|0|0.00|16,200,000|1.78|公司2015年非公开发行股票，该股东股 份 变 更 为9,000,000 股;2016年度利润分配方案以资本公积金每 10股转增 8 股，该股东 股 份 变 更 为16,200,000股。|
|合计|11,865,000|16.95|0|0.00|47,262,804|5.1962||

2、股改实施后至今公司解除限售情况：
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|序号|刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期|该次解限涉及的股东数量|该次解限的股份总数量（股）|该次解限股份占当时总股本的比例（%）|
|1|2013年9月11日|3|8,050,000|8.6096|
|2|2015年9月11日|3|272,580,000|61.1166|
|3|2017年10月23日|5|47,262,804|5.1962|
|4|2018年7月9日|3|62,280,000|6.8472|

六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-010
福建三钢闽光股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：三钢闽光，股票代码：002110）于2016年1月11日开始停牌。2016年1月13日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，《关于福建三钢闽光股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等相关议案，详见 2016年 1月 14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）文件的通知要求，公司股票仍继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布相关公告后另行通知复牌，预计停牌时间自本次草案披露之日起不超过10个交易日。
本次交易尚需要经过福建省国资委批复、公司股东大会及中国证监会的批准和核准，本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得上述批准或核准的时间存在不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-001
金轮科创股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，公司股票自2014年12月29日开市起停牌。
目前，该重大事项仍在筹划过程中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月7日开市起继续停牌，本公司将及时披露上述事项的进展情况。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2015年1月7日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-095湖北盛天网络技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司 2018年第三季度报告全文已于 2018年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
天津鑫茂科技股份有限公司天津鑫茂科技股份有限公司
独立董事关于关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，公司独立董事对公司截至2014年6月30日关联方资金占用及对外担保情况发表独立意见如下：
作为公司的独立董事，我们对公司关联方资金占用及对外担保情况进行了认真的核查，认为公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况；不存在违反有关政策、法规的违规担保行为，较好地控制了公司在对外担保方面的风险，保障了全体股东的权益。公司对外担保具体情况如下：
1.截至本报告期，公司担保余额总计为 26,186.8万元。其中，对控股子公司担保余额为 24,041.2万元，对外担保余额为 2,145.6
万元(子公司对子公司担保)。
2.公司为控股股东及其关联方提供担保余额为 0元。
3.公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。
4.公司对外担保总额没有超过净资产的50%。
独立董事：侯欣一 贾祥玉
天津鑫茂科技股份有限公司二○一四年八月七日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-059新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日召开第三届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年3月26日披露了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2016年4月8日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第24号）。
公司对上述函件所涉问题进行了回复，对重组相关文件进行了补充和完善。根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年4月13日（星期三）开市起恢复交易，具体内容详见公司于2016年4月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。
公司现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
截止目前，公司、交易对方及各中介机构正在全力推进本次重大资产重组的各项工作。交易对方已完成部分标的资产的解押手续，其余质押资产的解押工作仍在积极办理中，中介机构对标的资产的审计、评估工作基本完成。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每30日发布一次重
大资产重组进展公告。
2、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、公司已在2016年4月13日披露的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的“重大风险提示”中对本次重大资产重组的相关风险因素作出了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
4、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年五月二十五日
凯迪生态环境科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（厉培明）
各位股东及股东代表：
本人厉培明作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了独立董事的作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2015年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
曾任国家审计署机关党委宣传部副部长、国家审计署机关党委纪委书记、国家审计署经济执法局局长；2003年 11月至 2010年 6月任国家审计署机关党委常务书记；2010年 6月至今为国家审计署机关党委退休干部。
二、参加公司董事会、股东大会会议情况
报告期内，公司共召开了 14次董事会会议，其中现场方式召开的董事会会议 14次；召开的股东大会为 2014年度年度股东大会，
2015年第一次、第二次、第三次临时股东大会共 4次会议；
本着对全体股东负责、诚实守信的原则，本人详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。报告期内，股东大会及董事会会议所作出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对报告期内公司股东大会及董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
2015年度，本人参加会议情况如下：
（一）出席董事会情况
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|本年度应参加的董事会（共 14 次）||出席现场方式召开的董事会情况||出席通讯方式召开的董事会情况||无故缺席次数|是否有连续两次未亲自出席也未委托其他董事出席的情况|
|现场方式召开的董事会次数|通讯方式召开的董事会次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|||
|14|0|14|0|0|0|0|否|

（二）出席股东大会情况
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|2014 年年度股东大会|2015 年第一次临时股东大会|2015 年第二次临时股东大会|2015 年第三次临时股东大会|
|已出席|已出席|已出席|已出席|

报告期内，本人对上述董事会会议以及专门委员会会议的各项议案均投了赞成票，没有发生投反对票或弃权票的情况。
三、发表独立意见情况
2015年度，作为公司独立董事，根据相关规定对董事会审议过程和决策程序进行了审慎监督，并发表了共计 15项专业性独立意见以及事前认可意见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体如下：
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|时间|独立意见|独立意见及事前认可内 容|备注|
|2015 年 2 月 10日|发表《关于公司内部控制自我评价的独立董事意见》|同意|第七届董事会第四十九次会议|
|2015 年 2 月 10日|发表《关于 2015年公司对控股子公司提供总额 度 不 超 过408,600 万 元|同意|第七届董事会第四十九次会议|

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||担保额度的独立董事意见》|||
|2015 年 2 月 10日|发表《关于《公司 2014 年度利润分配的预案》的独立董事意见》|同意|第七届董事会第四十九次会议|
|2015 年 2 月 10日|发表《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》|同意|第七届董事会第四十九次会议|
|2015 年 2 月 10日|发表《关于续聘会计师事务所及 确 定 2015年度审计费用的独立意见》|同意|第七届董事会第四十九次会议|
|2015 年 2 月 10日|发表《关于武汉凯迪电力股份有限公司子公司供应生物质燃料的日常关|同意|第七届董事会第四十九次会议|

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||联交易的独立意见》|||
|2015 年 4 月 15日|发表《《关于公司副总裁职务调整的独立意见》|同意|第七届董事会第五十二次会议|
|2015 年 7 与 31日|发表《关于设立平银凯迪电力上网收费权资产支持专项计划的独立意见》|同意|第七届董事会第五十二次会议|
|2015 年 7 与 31日|发表《关于发起设立凯迪平安生物质发电产业基金专项资管计划的独立意见》|同意|第七届董事会第五十二次会议|
|2015 年 7 与 31日|发表《关于设立银河凯迪电力上网收费权资产支持专项计划的独立意见》|同意|第七届董事会第五十二次会议|

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|2015 年 7 与 31日|发表《关于关于设立启源资产支持专项计划的独立意见》|同意|第七届董事会第五十二次会议|
|2015 年 8 月 17日|发表《关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》|同意|第七届董事会第五十五次会议|
|2015 年 8 月 29日|发表《独立董事对公司关联方资金占用 和对外担保情况的专项说明及独立意见》|同意|第七届董事会第五十六次会议|
|2015 年 9 月 2日|发表《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》|同意|第八届董事会第一次会议|
|2015 年 12 月 7日|发表《独立董事关于公司聘请董事会秘书的独立意见》|同意|第八届董事会第四次会议|

四、参与年度报告审计工作的情况
2015年度报告审计工作期间，本人在《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》及《审计委员会议事规则》指导下，认真参与年报审计工作，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，通过现场考察、会议沟通等方式，参与年报审计的各个阶段，确保公司 2015年度报告的真实、准确、完整性。
五、日常工作情况
2015年度，作为公司独立董事，本人积极与公司董事、监事、高管进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内部控制工作实施进度与效果等情况；平时也经常通过电话、邮件等其他沟通方式与公司董秘等相关人员保持联系，及时掌握、了解公司重大事项，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。同时，本人定期查阅财务及经营相关资料，对公司财务运作、资金往来、建设项目等日常经营情况实现了深入全面的了解；利用专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。本人忠实、有效地履行了独立董事的职责，始终坚持独立、审慎、客观的原则，行使表决权或发表独立意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
六、其他事项
以上是本人在 2015年度履行职责情况汇报。 2016年，本人将继续本着对股东和公司利益高度负责的态度，一如既往谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的交流与沟通，维护广大投资者、尤其是中小投资者的合法权益。
凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事：厉培明
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2015-019
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称“立威特”）的通知，立威特将其持有的本公司有限售条件流通股中的2,647,000股质押给红塔证券股份有限公司。相关股权质押登记手续已于2015年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年6月8日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，立威特共持有本公司股份18,000,000股，占公司总股本的29.61%。本次立威特办理股权质押登记手续股份总数为2,647,000股，占其持有本公司股份总数的14.71%，占公司总股本的4.35%。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2015年6月10日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-108上海钢联电子商务股份有限公司
关于高管减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年6月20日披露了《关于高管减持股份预披露公告》（公告编号：
2017-059），公司高级管理人员陈卫斌先生计划自上述公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份119,500股，占公司总股本比例0.08%；并于2017年10月12日发布了《关于高管减持股份的进展公告》（公告编号：2017-081）。
（注：公司于2017年7月21日完成部分限制性股票回购注销，公司总股本由159,437,500股变更为159,320,000股；并于2017年12月1日完成部分限制性股票回购注销，公司总股本由159,320,000股变更为
159,228,300股。陈卫斌先生计划减持公司股份119,500股占公司总股
本比例由0.07%变更为0.08%。）
公司于2017年12月29日收到了陈卫斌先生减持的通知，截止本公告日，陈卫斌先生减持公司股票60,000股，其减持数量已达到上述减持计划涉及的股份数量的50%，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关具体情况公告如下：
一、本次减持计划的实施进展情况
1、股东本次减持股份的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|陈卫斌|竞价交易|2017年12月27日|36.782元|30,000|0.02%|
|||2017年12月28日|37.266元|30,000|0.02%|
|合计|||—|60,000|0.04%|

减持股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本的比例（%）|股数（股）|占总股本的比例（%）|
|陈卫斌|合计持有股份|520,000|0.33%|460,000|0.29%|
||其中：无限售条件股份|130,000|0.08%|70,000|0.04%|
||高管锁定股|348,000|0.22%|348,000|0.22%|
||股权激励限售股|42,000|0.03%|42,000|0.03%|

二、相关说明
本公司将继续关注上述减持计划后续的实施情况，并按照相关规
定要求及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、陈卫斌先生本次减持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、陈卫斌先生本次减持公司股份总数未超过减持计划中约定减持股数，严格遵守其股份锁定及减持相关承诺，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、陈卫斌先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2017年 12月 29日
证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2019-041金雷科技股份公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2019年 7月 30日在公司以现场方式召开。会议通知于 2019年 7月 20日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议由监事会主席蔺立元先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）文件并结合公司实际情况进行的变更，董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定，没有损害公司及中小股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司于 2019年 7月 31日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
金雷科技股份公司监事会
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2019-56厦门三五互联科技股份有限公司
关于出售控股子公司股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月6日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，时任独立董事发表了同意上述事项的独立意见。公司拟向关联方厦门中网兴智汇投资管理有限公司（以下简称“中网兴智汇”）出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司（以下简称“三五新能源”）51.64%股权，交易价格为2,100万元。本次交易完成后，公司将不再持有三五新能源股权。具体内容详见公司2019年 6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。
二、关联交易进展情况
2019年 11月11日，公司与中网兴智汇签订了《股权转让协议》，并于2019年11月 27日完成三五新能源新章程备案、企业类型变更、出资成员（股权、成员）变更等事项的工商变更登记手续，取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》、《准予变更登记通知书（登记内变字[二〇一九]第2072019112630051号）》和《备案通知书（登记内备字[二〇一九]第 2072019112630051号）》，相关信息如下：
名称：厦门三五新能源汽车有限公司
统一社会信用代码：91350200MA3487MP3F
类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路 45
号4楼04单元
法定代表人：龚少晖
注册资本：6,400万元整
成立日期：2016年 05月12日
营业期限：自2016年 05月12日至 2066年05月 11日
经营范围：汽车批发；汽车零配件批发；汽车零售；汽车零配件零售；机动车燃料零售（不含成品油、车用燃气和其他危险化学品）；汽车租赁（不含营运）；
电动汽车生产（整车制造）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；
经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；互联网销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；会议及展览服务；
新材料技术推广服务；汽车零部件及配件制造；软件开发；计算机零部件制造；
计算机外围设备制造；通信终端设备制造；电工机械专用设备制造；通讯设备修理；计算机和辅助设备修理；信息技术咨询服务；通信设备零售；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；固定电信服务；
移动电信服务；电子出版物批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他未列明建筑安装业；其他电子产品零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；计算机及通讯设备租赁；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）。
本次股权交割完成后，公司不再持有三五新能源股权。
三、备查文件
1、厦门三五新能源汽车有限公司《营业执照》；
2、厦门市市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》；
3、厦门市市场监督管理局出具的《备案通知书》；
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
2019年 10月28日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－038杭州锅炉集团股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议通知于2014年9月29日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2014年10月9日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于公司控股子公司受让杭州良运节能环保设备有限公司股权暨关联交易的议案》；
公司之控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司拟根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报【2014】333号《杭州杭锅工业锅炉有限公司拟股权收购涉及的杭州良运节能环保设备有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，以自有资金 71,217,489.66元受让杭州起重机械有限公司持有的杭州良运节能环保设备有限公司100%的股权。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联董事陈夏鑫先生回避表决。
详细内容见刊登在 2014年 10月 10日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司控股子公司受让杭州良运节能环保设备有限公司股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一四年十月十日
湛江国联水产开发股份有限公司
2018年度监事会工作报告
湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度,真诚地履行公司章程赋予的职责，维护公司利益，维护股东利益，具体工作报告如下：
一、监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 9次监事会会议,具体内容如下:
1、2018年 3月 6日公司召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
2、2018年 3月 15日公司召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2017年度非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。
3、2018年 4月 26日公司召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告及摘要》、《2017年财务决算报告》、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》、《关于公司办理 2018年度银行综合授信业务的议案》、《2017年度公司内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》、《2018年第一季度报告全文》、《关于公司监事2018年度薪酬政策的议案》、《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
4、2018年 5月 17日公司召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整2017年度利润分配方案的议案》。
5、2018年 6月 22日公司召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
6、2018年 7月 9日公司召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2017年度非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。
7、2018年 8月 9日公司召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。
8、2018年 9月 10日公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
9、2018年 10月 24日公司召开了第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司2018年第三季度报告全文》。
二、监事会对2018年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金投入情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反国家法律、法规，以及公司章程的情形，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。财务报告真实、客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（三）报告期内未发生募集资金使用行为。
（四）报告期内未发生重大资产收购或出售行为。
（五）报告期内未发生重大关联交易行为。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规以及规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好，《关于2018年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）监事会对公司2018年年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对董事会编制的2018年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司监事会2018年4月17日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-075深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于大股东部分股权解除质押并再次质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司单一大股东振发能源集团有限公司（以下简称“振发能源”）关于其持有的公司部分股权解除质押并再次质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|振发能源集团有限公司|否|10,805,000|2016/2/3|2016/9/9|国元证券股份有限公司|8.66%|
||否|9,195,000|2015/9/14|2016/9/12||7.37%|
||否|465,000|2015/10/15|2016/9/12||0.37%|
|合计：|-|20,465,000|-|-|-|16.40%|

二、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|振发能源集团有限公司|否|20,465,000|2016/9/13|至振发能源办理解除质押登记手续之日止|国元证券股份有限公司|16.40%|融资|
|合计：|-|20,465,000|-|-|-|16.40%|-|

2、股东股份累计质押情况
截止本次披露日，振发能源持有公司股份124,819,102股，占公司股份总数
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-075的26.43%。振发能源共质押其持有的公司股份 124,500,000股，占振发能源所持公司股份总数的99.74%，占公司总股本的26.36%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2017-032内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 26日召开的年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 263,246,122股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月24日，除权除息日为：2017年5月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 5月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本
公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****901|王冠一|
|2|08*****020|中国国投高新产业投资公司|
|3|08*****351|新余福创投资有限责任公司|
|4|01*****751|林欣|
|5|01*****080|林欣|
|6|01*****271|张绥勇|
|7|01*****710|张绥勇|
|8|01*****147|朔飞|
|9|00*****156|王新红|
|10|01*****408|谢晓光|
|11|01*****981|邓丽娟|
|12|01*****583|杨勇|
|13|01*****018|田玮|
|14|01*****743|翟秀娟|

五、咨询机构：
咨询地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层
咨询联系人：孙秀珍
咨询电话：010-84683855
传真电话：010-84683766
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二零一七年五月十九日
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-135
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于公司贷款申请展期的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次贷款展期的基本情况
2018年12月7日，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或者“母公司”）向民生银行股份有限公司成都分行申请了20,000万元贷款，贷款期限一年，由公司股东北京北控光伏科技发展有限公司无偿以存单质押提供担保。现贷款余额15,000万元即将到期，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请流贷展期（原借款合同号：编号为公借贷字第ZH1800000143997的《流动资金贷款借款合同》、编号为公担质字第ZH1800000143997的《质押合同》、编号为9918000000086712的单位借款凭证），展期金额为15000万元，展期期限为1年。
本次展期事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，公司董事会授权董事长及董事长授权的人员在办理上述贷款展期时代表公司签署相关文件。
本次贷款展期未超过公司2019年8月26日第九届董事会第四十五次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于向银行等机构申请授信额度的议案》中规定的不超过5亿元融资额度。根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，此项议案无需再提交公司股东大会审议。
二、贷款展期对公司的影响
本次贷款展期有利于缓解公司短期资金压力，控制债务风险，有利于公司持续发展。
三、备查文件
1、公司第十董事会第四次会议决议
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十九日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2019-047
上海姚记扑克股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月30日、2018年9月18日先后召开了第四届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》的议案，并于2019年3月10日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整<关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案>的议案》。公司计划拟自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内以自有资金进行股份回购，回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含2,000万元），最高不超过人民币4,000万元（含4,000
万元），回购股份价格不超过人民币8.50元/股，回购的股份用于公司股权激励
计划、员工持股计划。公司于 2019年 3月 30日披露了《回购报告书》（公告编号2019-025），具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，至少应当包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、已支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票，公司回购股份的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。公司将根据相关工作安排妥善实施好回购计划，敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司2019年4月30日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-054浙江华统肉制品股份有限公司
关于注销全资子公司苏州华康肉制品有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟注销全资子公司概述
2019年6月20日浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司苏州华康肉制品有限公司的议案》，并授权公司法定代表人或授权代表依法办理相关清算和注销事宜。
本次注销苏州华康肉制品有限公司（以下简称“苏州华康”）事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟注销全资子公司的基本情况
1、公司名称：苏州华康肉制品有限公司
2、统一社会信用代码：91320507MA1NCRWF5G
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：10,000万元人民币
5、法定代表人：朱俭军
6、住所：苏州市相城区阳澄湖镇岸山村东横港街（苏州科逸复合材料有限公司旁）
7、成立日期：2017年2月9日
8、经营期限：2017年2月9日至长期
务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
10、股权结构：公司持有其100%的股权。
11、最近主要财务数据：
单位：万元
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|项 目|2018年12月31日（经审计）|2019年3月31日（未审计）|
|资产总额|92.15|92.02|
|负债总额|0.00|0.00|
|应收账款|0.00|0.00|
|净 资 产|92.15|92.02|
|项 目|2018年度（经审计）|2019年 1-3月（未审计）|
|营业收入|0.00|0.00|
|营业利润|0.12|-0.13|
|净 利 润|0.12|-0.13|

备注：2018年度财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次拟注销全资子公司目的及对公司的影响
考虑到苏州华康尚无实际经营业务，且近两年其所在区域市场已逐渐被控股子公司苏州市华统食品有限公司覆盖，因此为了便于公司管理、降低管理成本和优化产业布局，公司决定注销全资子公司苏州华康。
本次注销完成后，全资子公司苏州华康将不再纳入公司合并报表范围。苏州华康的注销不会对公司的正常生产经营产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、其他说明
公司将持续跟进全资子公司苏州华康注销的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展情况。敬请投资者注意投资风险
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2019年6月21日