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证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-079债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于非公开发行股票有关承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的申请材料，目前正处于中国证监会审查阶段。
公司控股股东中国兵器装备集团公司（“兵装集团”）为本次非公开发行股票的发行对象之一。就反馈意见涉及的从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划，兵装集团向公司出具了《关于公司控股股东不减持公司股票的承诺》，承诺主要内容如下：
1.自保变电气本次发行股票的定价基准日前六个月至今，兵装集团不存在减持保变电气股票的行为；
2.自本承诺出具之日起至保变电气本次发行完成后六个月内，兵装集团将不减持保变电气股票，包括承诺期间因保变电气发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股票；
3.若兵装集团违反上述承诺而减持保变电气股票，减持股票所得收益将全部归保变电气所有。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 6月 22日
西藏旅游股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五十六次会议相关议案的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，作为西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第五十六次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于补选董事会提名委员会成员的议案
关于补选公司董事长欧阳旭先生担任提名委员会委员相关事宜。公司独立董事发表独立意见如下：
公司董事会推选欧阳旭先生担任提名委员会成员的事项，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，相关审议程序合法有效，且欧阳旭先生在公司任职多年，具备与其行使职权所需的专业素质和职业操守，公司独立董事一致同意本次董事会提名委员会成员补选。
二、关于公司会计政策变更的议案
关于公司会计政策变更相关事宜，公司独立董事发表独立意见如下：
公司依据国家相关政策的修订而对会计政策进行相应调整，本次会计政策变更符合财政部印发修订的《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。
公司独立董事一致同意公司实施本次会计政策变更。
青岛海信电器股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2009年 11月 27日，经中国证券监督管理委员会《关于青岛海信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1273号)核准，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）非公开发行股票 8400万股。2009年 12月17日，募集资金全部到位，国富浩华会计师事务所验资并出具了《验资报告》（浩华会业字[2009]第2772号）。
万元
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|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|以前年度使用金额|本年度使用金额|累计利息收入净额|期末余额|
|149,997.76|152,390.32|0|2,399.14|6.58|

二、募集资金管理情况
2014年4月23日，公司修订了《募集资金管理办法》。2009年12月16日，公司与平安证券有限责任公司和交通银行青岛市南第一支行、工商银行青岛山东路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012年 1月 30日，公司、广东海信电子有限公司与平安证券有限责任公司和农业银行江门胜利支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况不存在重大问题。
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|募投项目|公司名称|专户银行名称|银行账号|存储余额|
|液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目|青岛海信电器股份有限公司|交通银行青岛市南第一支行|372005510018170041873|0.04|
|平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目|青岛海信电器股份有限公司|中国工商银行青岛山东路支行|3803020139200241775|6.54|

||||||
|-|-|-|-|-|
|液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设（广东）项目|广东海信电子有限公司|农业银行江门胜利支行|44372001040022616|0.00|
|合计|/|/|/|6.58|

三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附件 1.
四、变更募投项目的资金使用情况
详见附件 2.
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露中不存在重大问题。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会2016年8月10日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||149,997.76||本年度投入募集资金总额|||||0||
|变更用途的募集资金总额||||37,408.00||已累计投入募集资金总额|||||152,390.32||
|变更用途的募集资金总额比例||||24.94%|||||||||
|承诺投资项目|已 变更 项目，含部 分变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目|是|121,997.76|84,589.76|84,589.76|0|86,728.14|2,138.38|102.53||49,641.38|是|否|
|液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目（广东）|是||37,408.00|37,408.00|0|37,423.93|15.93|100.04||6,148.76|是|否|
|平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目|否|28,000.00|28,000.00|28,000.00|0|28,238.25|238.25|100.85||2,141.55|是|否|
|合计|—|149,997.76|149,997.76|149,997.76||152,390.32|2,392.56|101.60|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||截至2016年06月30日止，本公司结余募集资金6.58万元，全部系募集资金专户中累计形成的利息净收入。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目|液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目|84,589.76|84,589.76||86,728.14|102.53||49,641.38|是|否|
|液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目（广东）||37,408.00|37,408.00||37,423.93|100.04||6,148.76|是|否|
|合计|—|121,997.76|121,997.76||124,152.07|—|—||—|—|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）||||为提高广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力，2011年12月26日2011年第3次临时股东大会审议通过了“变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案（暨广东海信增资议案）”，请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》和《中国证券报》上的《2011年第3次临时股东大会决议公告》（临2011-044）。|||||||
|未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）||||无|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
证券代码：600579 证券简称：天华院公告编号：2015-011
青岛天华院化学工程股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划员工持股计划，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，本公司股票自2015年7月9日开市起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于核实后通过指定媒体披露后复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
青岛天华院化学工程股份有限公司2015年7月9日
骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会
2016年度履职情况报告
董事会：
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会成员，在2016年度勤勉尽责，恪尽职守、认真履行审计监督职责。现就2016年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事李晓慧女士、胡晓珂先生及董事长刘国本先生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的李晓慧女士担任。
鉴于公司第六届董事会独立董事陈宋生先生、罗学富先生任期届满，公司
2016年5月18日召开2015年年度股东大会选举李晓慧女士、胡晓珂先生为第七届董事会独立董事。同日，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，选举李晓慧女士、胡晓珂先生为第七届董事会审计委员会委员，其中主任委员为李晓慧女士。
二、审计委员会年度会议召开情况
2016年度，审计委员会共召开了五次会议，全体委员出席了全部会议。会议分别就公司提交的内审工作情况、内控审计报告、审计机构聘任、定期报告中财务会计报表及报表说明、审计会计师出具的审计意见、募集资金使用情况等事项进行了审议，各委员对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
三、审计委员会年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众环”）具有从事证券相关业务的资格，从2011年被公司聘任以来遵循独立、客观、公正的职业准则开展审计工作，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，未发现该所与公司之间存在可能影响其独立性的情形。
2、鉴于众环较好地完成了公司2015年度审计各项工作，经审计委员审议表决后，向公司董事会提议2016年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司会计师事务所和内部控制审计机构。
3、经审核，公司实际支付众环2016年度审计费用为130万元，其中会计审计费用90万元，内部控制审计费用40万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
4、在公司2016年度报告审计和编制期间，我们与众环就年报审计进行了事前、事中、事后沟通，就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，未发现存在重大错误和遗漏。我们通过对众环的审计过程进行监督，认为众环在执业过程中勤勉尽责，按照总体审计计划按时完成审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，认为该工作计划符合行业发展规划和公司实际情况。公司年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，众环进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，未发现公司存在内部控制重大缺陷及重要缺陷。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告真实、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）监督公司募集资金存放与使用情况
报告期内，我们审阅公司审计部提交的募集资金存放与使用情况内部审计报
告。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《骆驼集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，监督公司募集资金专户存储情况和募投项目资金使用情况。我们认为公司按照各项规定，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，不存在募集资金管理和使用违规情形。
（五）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章以及内部管理制度，进行规范运作。我们认真审阅了公司内部控制自我评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规
范的要求。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会就审计事项协调管理层、内部审计部门和外部审计机构进行了充分有效的沟通，董事会审计委员会在充分听取了各方诉求和意见后，积极进行协调，使公司审计工作有序高效进行，以求在最短的时间内完成公司内部审计工作。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件的规定，本着独立、客观、公正、专业的原则，认真审阅了议案内容和相关文件资料，在公司管理层的积极配合下，在公司内部控制、法人治理结构等方面有效发挥了审计委员会的作用。
2017年，审计委员会将更加恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，密切关注公司内部审计工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，为公司规范运作发挥作用，切实维护公司与全体股东的共同利益。
特此报告。
骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会
主任委员：李晓慧
委员：刘国本胡晓珂二○一七年四月
证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：临2016-064
文投控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月23日
(二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区石景山路甲 18号 1号楼北京万达嘉华酒店五层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,240,686,786|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.2328|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵磊先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人，公司董事郝文彦先生、独立董事谷国庆先生、
独立董事梅建平先生和独立董事李明先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书高海涛先生出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司《章程》部分条款及相关管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,240,276,586|99.9669|410,200|0.0331|0|0.0000|

2、议案名称：关于拟出资不超过3亿元参与认购集合资金信托计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,240,686,786|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,240,686,786|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|关于选举林钢为八届董事会独立董事的议案|1,084,389,869|87.4023|是|

2、关于增补监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|关于选举刘武为八届监事会股东监事的议案|1,084,389,869|87.4023|是|
|5.02|关于选举孟令飞为八届监事会股东监事的议案|1,084,389,869|87.4023|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订公司《章程》部分条款及相关管理制度的议案|167,305,320|99.7554|410,200|0.2446|0|0.0000|
|2|关于拟出资不|167,7|100.000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||超过 3 亿元参与认购集合资金信托计划的议案|15,520|0|||||
|3|关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案|167,715,520|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4.01|关于选举林钢为八届董事会独立董事的议案|166,635,003|99.3557|||||
|5.01|关于选举刘武为八届监事会股东监事的议案|166,635,003|99.3557|||||
|5.02|关于选举孟令飞为八届监事会股东监事的议案|166,635,003|99.3557|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、3为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：余洪彬、赵芙菊
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
文投控股股份有限公司2016年9月24日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－046债券代码：110035 债券简称：白云转债
转股代码：190035 转股简称：白云转股
广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会
第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司章程规定，由公司监事会主席召集，广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2016年 8月 27-30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2016年 8月 17日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各位监事及其他参会人员。
本次监事会应到监事 3名，参加本次会议并进行表决的监事 3名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、 《公司 2016年半年度报告》全文及摘要
经监事会审核，认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2016年半年度报告公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；监事会保证公司 2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、《广州白云国际机场股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案一、二内容详见上海证券交易所公告。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司监事会
证券代码：601611 证券简称：中国核建
中国核工业建设股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国核工业建设股份有限公司董事会议事规则》、《中国核工业建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，中国核工业建设股份有限公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。对公司及所属子公司风险管理和公司治理的有效性、经济活动的真实性、合法性和效益性及内部控制的适当性、有效性进行监督评价，为公司发展和维护公司股东利益发挥了重要作用。现将董事会审计委员会 2018年度的履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会组成情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事高世星先生、独立董事石成梁先生、董事陈书堂先生共 3名成员组成，其中高世星先生担任审计委员会主任委员。2018年 11月 29日第三届董事会第一次会议审议通过公司第三届董事会审计委员会由独立董事马朝松先生、独立董事陆正飞先生、董事徐晓明先生共 3名成员组成，其中马朝松先生担任审计委员会主任委员。2018年前后两届审计委员会，独立董事委员均
占审计委员会成员总数的 1/2以上，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。
二、报告期内董事会审计委员会会议情况
报告期内，公司第二届董事会审计委员会共召开 3次会议，共审议 17项议案；公司第三届董事会审计委员会共召开 1次会议，共审议 1项议案。全体委员出席了全部会议，会议情况如下：
（一）2018年 4月 13日，召开第二届董事会审计委员会第十五次会议
会议审议并全票通过了 2017年年度报告及其摘要、2017年度财务决算报告、2017年度利润分配方案、2018年度预算方案报告、2018年度融资计划、2018年度担保计划、2018年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、2017年度内部控制评价报告、2017年度内部控制审计报告、聘任 2018年度财务报告审计机构及内控审计机构、审计委员会 2017年度履职情况报告书、公司 2018年第一季度报告等 13项议案，并将审议通过的上述议案，提交公司第二届董事会第三十七次、三十八次会议审议通过。
（二）2018年 8月 28日，召开第二届董事会审计委员会第十六次会议
会议审议并全票通过了公司 2018年半年度报告及其摘要、2018年上半年内部控制自我评价报告、2018年上半年
募集资金存放与使用情况专项报告等 3项议案，并将审议通过的上述议案提交公司第二届董事会第四十一次会议审议通过。
（三）2018年 10月 25日，召开第二届董事会审计委员会第十七次会议
会议审议并全票通过了公司 2018年第三季度报告的议案，并提交公司第二届董事会第四十四次会议审议通过。
（四）2018年 11月 29日，召开第三届董事会审计委员会第一次会议
会议审议并全票通过了推选第三届董事会审计委员会召集人的议案。并将审议通过的该项议案，提交公司第三届董事会第一次会议审议通过。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
报告期内，董事会审计委员会委员积极履行职责，在审阅公司财务报告、评估内部控制的有效性及监督和评估外部审计机构工作等方面提出了意见及建议。
（一）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定及《中国核工业建设股份有限公司审计委员会工作细则》的规定，对公司 2017年度财务决算报告、2018年度预算方案报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告及摘要、2018年第三季度报告审阅工作以及定期报告编制工作进行了全过程的督导，并在听取立信会计师事务所对财务报表审计情况的基础
上，对公司的经营管理提出了相关建议。
（二）评估内控制度的有效性
按照中国证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求，在董事会及董事会审计委员会的有效指导及领导下，公司已经建立较为完善的内部控制体系，并有效的开展相关工作。报告期内，审计委员会通过对内部控制测试与自我评价的督导，保证公司内部控制评价的全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，内容完备。审议讨论了公司 2017年度内部控制评价报告和 2017年度内部控制审计报告，有效监督了公司内控制度的执行，满足资本市场的需求。
（三）提议聘请外部审计机构工作
按照监管要求，公司需聘请会计师事务所进行年度财务报告审计和内部控制审计并出具鉴证报告。鉴于立信会计师事务所近年一直位于中注协会计师事务所综合排名前 10位，在对立信会计师事务所审计工作质量进行评估的基础上，董事会审计委员会建议续聘立信会计师事务所作为公司 2018年度年报审计机构及内控审计机构。
（四）董事会授予的其他职责
根据监管机构和公司相关要求，审计委员会对拟提交董事会审议的公司 2018年度融资计划、2018年度担保计划、 2018年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告进行审查，并提交董事会审议。
2019年，董事会审计委员会将继续严格按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《中国核工业建设股份有限公司章程》、《中国核工业建设股份有限公司董事会议事规则》、《中国核工业建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定要求，充分发挥审计委员会的监督职能，忠实、勤勉、规范履行职责，有效监督外部审计，指导公司内部审计工作，完善公司内部控制体系，促进公司健康稳定发展。
特此报告。
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 公告编号：临2016—042
福建东百集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意的意见。具体详见公司于 2016年 3月 31日在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及其他指定信息披露媒体披露的相关内容。
近日，公司使用闲置募集资金 10,000万元购买了中国民生银行福州分行非凡资产管理 35天安赢第093期对公款理财产品，该事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
一、理财产品具体情况
|||
|-|-|
|理财产品发行主体|中国民生银行福州分行|
|产品名称|非凡资产管理35天安赢第093期对公款|
|产品类型|保证收益型理财产品|
|理财本金|人民币10,000万元|
|预期年化收益率|3.35%|
|产品期限|35天|
|产品成立日|2016-03-31|
|产品到期日|2016-05-05|
|资金兑付日|T+2|

二、风险控制措施
公司本次购买的系保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，公司可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
截止本公告日，除本次购买的银行理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金
信息披露文件购买银行理财产品的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|投资金额（万元）|预期年化收益率|实际年化收益率|是否到期|本金及收益收回情况|
|1|中国民生银行福州分行非凡资产管理33天安赢第048期对公款|37,500|4.15%|4.15%|是|按期收回|
|2|中国民生银行非凡资产管理35天安赢第056期对公款|36,000|3.85%|3.85%|是|按期收回|
|3|中国民生银行福州分行非凡资产管理34天安赢第065期对公款|23,000|3.45%|3.45%|是|按期收回|
|4|中国民生银行福州分行非凡资产管理61天安赢第065期对公款|10,000|3.55%|3.55%|是|按期收回|
|5|中国民生银行福州分行非凡资产管理35天安赢第072期对公款|23,000|3.50%|3.50%|是|按期收回|
|6|中国民生银行非凡资产管理36天安赢第087期对公款|10,000|3.25%|3.25%|是|按期收回|

特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2016年4月6日
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-062号
昆明制药集团股份有限公司召开
2014年第三次临时股东大会的会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2014年 12月 16日（星期二） 9:30-
15:30
网络投票时间：2014年 12月 16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股权登记日：2014年 12月 9日星期二下午交易结束时，在
中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
3、现场会议召开地点：公司管理中心二楼会议室
4、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出
席；
（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证
券交易所系统进行网络投票；
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均
有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投
票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表
决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
二、会议审议事项
关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司
西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制
药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone（长效降糖药）研发项目”等三个项目的议案。
三、会议出席对象
1、截止 2014年 12月 9日星期二下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
3、因故不能参加本次会议的公司股东，可书面授权委托代理人
出席。
四、登记方法
（1）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭
证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及
持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照
复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用
信函或传真方式登记，并电话确认。
（2）登记时间：
2014年 12月 12日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
（3）登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166号昆明制药集团股份有限公司董事会办公室
8、联系人：卢冰、艾青
电话：0871-68324311；
传真：0871-68324267
邮编：650106
会期一天，与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
昆明制药集团股份有限公司董事会
2014年 11月 27日
附件1：股东大会委托授权书
授权委托书
兹授权_________先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明制药集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）行使表决权：
1、对公告所载列入股东大会议程的第______________________项议案投赞成票；
2、对公告所载列入股东大会议程的第______________________项议案投反对票；
3、对公告所载列入股东大会议程的第______________________项议案投弃权票；
4、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票
（）反对票（）弃权票（）。
若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章
委托人持股数：
委托人股东帐户卡号：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书复印有效）
附2：网络投票的操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
●投票日期： 2014年 12月 16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
●总提案数：1
一、投票流程
1、 投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738422|昆药投票|1|A 股股东|

2、表决方法
A、买卖方向为买入投票；
B、若一次性对所有议案表决，则在“委托价格”项下填报 99.00元；若分项/组表决，则在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案（以 1.01元代表第 1个议案的第 1个审议项），以 2.00元代表第 2个需要表决的议案事项，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|表决议案|对应的申报价格|
|1|关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加股权投资项目”和“Diabegone（长效降糖药）研发项目”等三个项目的议案|1.00 元|

C、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

D、投票举例：
股权登记日持有“昆明制药”A股的投资者，对第 1个议案投赞成票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738422|买入|1.00 元|1 股|

股权登记日持有“昆明制药”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738422|买入|99.00 元|1 股|

E、投票注意事项：
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99元进行投票。股东大会有多个待
表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投
票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出
席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票
不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规
定的，按照弃权计算。
股票代码：603993股票简称：洛阳钼业编号：2014—018
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于全资子公司 CMOC Mining Pty Limited收购资产项目
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第八次临时会议已于 2013年 7月 3日审议通过了《关于公司收购 Northparkes Joint Venture80%权益及相关资产的议案》,同意公司收购 North Mining Limited拥有的 Northparkes Joint Venture80%的权益及相关权利和资产(以下简称“本次收购项目”或“本次交易”)；2013年 7月 26日,公司、CMOC Mining Pty Limited与 North Mining Limited就本次收购项目签署了《资产出售及购买协议》,并于2013年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.chinamoly.com）上发布《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于全资子公司 CMOC Mining Pty Limited收购资产公告》
披露了本次收购项目的相关事宜。公司后续于 2013年 8月 24日发布了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于全资子公司 CMOC Mining Pty Limited收购资产项目取得国家发展与改革委员会批复的公告》，分别于 2013年 9月 3日、2013年 10月 10日发布了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于全资子公司CMOC Mining PtyLimited收购资产项目进展公告》，于 2013年 11月 2日发布了《关于全资子公司 CMOC Mining Pty Limited收购资产项目通过商务部反垄断审查的公告》，分别于 2013年 11月 7日、2013年 11月 23日发布了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于全资子公司CMOC Mining PtyLimited收购资产项目进展公告》，并于 2013年 12月 3日发布了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于全资子公司CMOC Mining PtyLimited收购资产项目完成的公告》。
在公司于 2013年 7月 31日发布的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于全资子公司 CMOC Mining Pty Limited收购资产公告》中，公司披露了 Northparkes Joint Venture80%的权益及相关权利和资产（以下简称“标的资产”）所涉及的业务经澳大利亚德勤会计师行审计的按国际财务报告准则编制的截至 2010年、2011年及 2012年的三个年度以及截至 2013年 6月 30日的财务信息，以及经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证的发行人编制的标的资产所涉及业务 2012年度及自 2013年 1月 1日起至 2013年 6月 30日止期间的相关财务信息从国际财务报告准则调节至公司采用的中国企业会计准则之准则差异调节表。为便于投资者了解标的资产相关情况，公司已对标的资产所涉及的业务按中国会计准则编制了 2012年度以及截至
2013年 6月 30日 6个月期间的模拟财务报表，并聘请审计机构进行了审计。本次披露经审计的模拟财务报表与早前通函披露的被收购资产所涉及的业务的财务信息在经营业绩和财务状况上不存在重大差异。
特此公告。
附件：《洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购 Northparkes Joint Venture80%权益及相关资产 2012年度及 2013年 1月 1日至 6月 30日止期间模拟财务报表及审计报告》
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一四年三月三日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2017-048
中国巨石股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年9月4日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,455,538,107|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.8712|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席6人，公司董事张毓强、蔡国斌、李怀奇因公出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，公司监事唐兴华因公出差，未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,430,820,407|98.3018|891,165|0.0612|23,826,535|1.6370|

2、议案名称：关于巨石集团九江有限公司年产3万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,455,538,107|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于巨石集团九江有限公司年产 20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,455,538,107|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于公司在印度设立子公司并新建年产 10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,455,538,107|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|188,501,462|88.4073|891,165|0.4179|23,826,535|11.1748|
|2|关于巨石集团九江有限公司年产3万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生|213,219,162|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产线技改项目的议案|||||||
|3|关于巨石集团九江有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案|213,219,162|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|关于公司在印度设立子公司并新建年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目的议案|213,219,162|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。
议案1为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、郭婕
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任和经办律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国巨石股份有限公司 2017年9月4日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2017-035山东新华锦国际股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 5月18日召开第十一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》，并于2017年5月19披露了《山东新华锦国际股份有限公司终止重大资产重组公告》。
2017年 5月 19日上午10:30-11:30，公司在上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通，具体内容详见公司于2017年5月20日披露的公告（公告编号：2017-034）。
按照相关规定，经公司申请，公司股票将于2017年5月22日开市起复牌。
公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 2个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示感谢。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-100
金能科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及青岛金能新材料有限公司（为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司，以下简称“青岛金能新材料”）在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过8.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括不限于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品等，其中青岛金能新材料使用不超过 8亿元人民币的暂时闲置的募集资金用于现金管理。2018年6月11日,公司分别召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，均审议通过了《关于追认公司全资子公司超授权额度使用募集资金购买理财产品的议案》。同意将利用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为公司及青岛金能新材料合计使用募集资金购
买理财产品不超过8.5亿元人民币，取消青岛金能新材料不超过8亿元人民币的额度限制。公司独立董事、保荐机构对以上事项发表了同意意见。以上事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2018-037）、《关于追认公司全资子公司超授权额度使用募集资金购买理财产品的公告》（编号：2018-061）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
青岛金能新材料于2018年5月29日向交通银行青岛经济技术开发区支行购买了人民币 0.50亿元“交通银行蕴通财富结构性存款 178天”理财产品，该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2018-058）。
截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，并得到兑付，公司收回本金 0.50亿元，收到理财收益 1,146,027.40元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、公司已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司及青岛金能新材料有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额为 6.52亿元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2018年12月03日