第六届董事会第二十六次会议 四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议
独立董事 2017年度述职报告
各位董事：
作为四川路桥建设集团股份有限公司的独立董事，我们在 2017年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的作用,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事变动情况
报告期内，公司独立董事未发生变动。公司第六届董事会独立董事由范文理、吴越、吴开超和杨勇先生组成。
（二）个人专业背景、工作履历及兼职情况
范文理：1945年 8月出生，研究生学历，西南交通大学教授，桥梁钢结构专家。长期担任桥梁钢结构的教学、科研、设计工作。中国钢结构协会桥梁结构分会资深理事、钢结构焊接分会理事、《桥梁》杂志编委。现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。
第六届董事会第二十六次会议 四川路桥建设集团股份有限公司吴越: 1966年 10月出生，德国法兰克福大学法学博士，西南财经大学法学院教授，四川省商法学研究会副会长，中国商法学会常务理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，成都仲裁委仲裁员。现任公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；三泰控股、泰合健康、厚普股份独立董事。
吴开超：1963年 5月出生，西南财经大学经济学博士，西南财经大学经济学院教授。主要研究方向为经济理论与政策分析。现任公司独立董事、提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员；明星电力独立董事。
杨勇：1969年 12月出生，会计学教授，四川财经职业学院会计系主任、党总支书记，四川省会计学会理事。现任公司独立董事、审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员；泸天化独立董事。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及主要股东不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，均具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、专门委员会和股东大会情况
报告期内，公司召开董事会会议 9次，审计委员会会议
第六届董事会第二十六次会议 四川路桥建设集团股份有限公司 6次，提名委员会会议 1次，股东大会会议 4次，我们均积极出席相关会议。对于提交董事会和专门委员会审议的事项，我们均认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案投了赞成票。对董事会审议的重大事项依法独立、客观地发表了独立意见，并实时关注相关会议决议的执行情况。同时利用参加董事会和股东大会的机会，与公司高管就公司生产经营状况进行面对面的沟通和交流，进一步了解公司生产经营和财务状况，持续推动公司规范化运作。
1、出席董事会情况
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|姓名|应参加次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|范文理|9|6|2|3|0|
|吴 越|9|9|2|0|0|
|杨 勇|9|9|2|0|0|
|吴开超|9|9|2|0|0|

注：范文理先生因公出差或因病委托出席3次。
2、出席股东大会情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|范文理|4|4|0|0|
|吴 越|4|4|0|0|
|杨 勇|4|4|0|0|
|吴开超|4|3|0|1|

注：吴开超先生因公出差缺席会议1次。
（二）现场考察情况
2017年,我们通过现场参加公司董事会，听取公司管理层对公司经营情况、财务状况和内控建设等重大事项的汇
报，深入了解公司的生产经营和规范运作情况，为公司健康
第六届董事会第二十六次会议 四川路桥建设集团股份有限公司发展献计献策。同时，通过与管理层不定期交流，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，并利用自己的专业知识和工作经验，为公司经营管理提出建议。
（三）公司配合独立董事工作情况
公司相关部门能够积极配合并协助我们行使职权。召开相关会议前，精心准备会议材料，并及时送达，便于我们提前了解审议事项的背景并做出独立、公正的判断。同时公司董事、高管及经理层主动与我们沟通，给予我们工作上大力的支持，对此我们表示衷心的感谢。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们就《修订非公开发行股票方案》等相关议案、《签署日常关联交易协议暨确认公司2016年度日常性关联交易情况及预计2017年度日常性关联交易》《延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期》《四川铁投售电有限责任公司增加注册资本金及变更经营范围》等议案发表独立意见，认为上述关联交易事项依法合规，有利于公司的正常生产经营，公司不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响，不会损害公司和全体股东的合法权益。董事会和股东大会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东均回避了表决。
第六届董事会第二十六次会议 四川路桥建设集团股份有限公司（二）对外担保情况
报告期内，我们就 2017年度授信及担保计划、2016年度对外担保情况发表独立意见及专项说明，认为上述担保属于公司下属公司正常生产经营的合理需要，决策程序合法、合理，不存在违规担保和逾期担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，我们就《使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》发表独立意见，认为董事会决策程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（四）高级管理人员提名情况
报告期内，董事会聘任了新的董事，我们就推荐公司董事候选人发表了同意的独立意见。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告和业绩快报。
（六）聘任会计师事务所情况
报告期内，我们就聘请 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构发表独立意见，认为公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司的实际情况和发展需要，符合公司章程的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及全体股东的合法权益。
第六届董事会第二十六次会议 四川路桥建设集团股份有限公司（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，我们就 2016年度利润分配预案发表独立意见，认为预案符合公司《章程》规定的利润分配政策以及公司股东回报规划，符合公司长期、可持续发展需要，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反同业竞争、关联交易等承诺事项的情况。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司共完成 4份定期报告和 72份临时公告的编制及披露工作，我们对公司全年的信息披露情况进行了监督，认为公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司各项信息披露制度的规定，履行信息披露义务，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实保障了广大投资者的知情权。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，我们就 2016年度内部控制评价报告发表独立意见，认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。
第六届董事会第二十六次会议 四川路桥建设集团股份有限公司（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会以及下属专门委员会根据公司《章程》及各专门委员会工作制度积极开展工作，认真履行职责，依法规范运作。全年共召开提名委员会会议 1次，审计委员会会议 6次。提名委员会对董事候选人资格进行了认真核查。
审计委员会主要就 2016年年度财务报表、聘请 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构等事项发表了重要意见，提出了财务方面的专业意见。
（十二）其他
报告期内，我们就授权路桥集团及其子公司参与PPP项
目投资计划额度、修订会计政策等议案发表独立意见，同意路桥集团及其子公司自本事项经股东会审议通过之日起至
2017年度股东大会决议前新增的PPP投资项目中，在累计总
投资投入不超过200亿元的范围内，由路桥集团董事会决定，无需提交本公司董事会或者股东大会审议；同时认为公司本次会计政策变更符合国家相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
四、总体评价和建议
2017年，作为公司独立董事，我们积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，就公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保等事项与管理层深入沟通，审慎、独立、
第六届董事会第二十六次会议 四川路桥建设集团股份有限公司客观地发表意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
2018年，我们将继续秉承忠实、勤勉、诚信的原则以及对公司及全体股东负责的精神，更好地发挥独立董事的作用，密切关注公司治理结构、内部控制等事项，进一步加强与公司管理层之间的沟通与协作，为公司董事会提供决策参考建议，促进公司健康持续发展，也诚挚希望公司以更加优异的业绩回报广大投资者！
独立董事：范文理、吴越、吴开超、杨勇
2018年 4月 12日
第六届董事会第二十六次会议 四川路桥建设集团股份有限公司