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证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告编号：2017-078号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，公司定于2017年12月7日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2017年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月7日14点00分
召开地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月7日至2017年12月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司转让全资子公司上海运川实业有限公司 100%股权以及公司应收上海运川实业有限公司债权暨关联交易的议案|√|

1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案1详见公司于2017年11月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（网址www.sse.com.cn）的第八届董事会第四十三次会议决议公告。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：1
4.涉及关联股东回避表决的议案：1
5.应回避表决的关联股东名称：四川蓝润资产管理有限公司
6.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600767|*ST 运盛|2017/11/30|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记手续
1、出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
2、法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、
营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记
手续。
3、异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
（二）登记地点：上海市浦东新区银城中路68号1702-04单元
（三）登记时间：2017年12月1日（上午9:30－11:30下午13:00－16:00）。
六、其他事项
（一）会期半天，交通、食宿等费用自理。
（二）问询机构：公司董事会办公室。
（三）联系电话：021-50720222；联系人：刘芷言
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2017年11月28日附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
运盛（上海）医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司转让全资子公司上海运川实业有限公司 100%股权以及公司应收上海运川实业有限公司债权暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-116号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 7日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，非公开发行股票募集资金实施主体浙江海正药业股份有限公司对最高额度不超过1亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品、国债产品等。
在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用。详见公司于 2018年 12月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江海正药业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、到期理财产品收益情况
公司向上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行购买的理财产品已于近日赎回，现将收益情况公告如下：
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|协议银行名称|上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行|
|理财产品名称|利多多对公结构性存款公司固定持有期 JG902期|
|理财计划认购金额（万元）|5,000|
|期限（月）|3|
|资金到账日|2019年9月 4日|
|收回本金（万元）|5,000|

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|取得收益（元）|488,263.89|
|实际年化收益率|3.95%|

上述理财产品本金和收益已全部收回。
二、继续购买理财产品基本情况
2019年9月3日，公司以人民币5,000万元整暂时闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行“利多多公司 JG1002期人民币对公结构性存款（90天）”，预期年化收益率为3.75%，产品类型为保本浮动收益型，产品收益起算日 2019年9月4日，产品到期日2019年12月3日。
截至披露日，公司已累计使用 10,000万元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品，其中未到期产品如下：
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|理财产品名称|理财计划认购金额（万元）|起止期限|预期年化收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行“利多多对公结构性存款公司固定持有期JG903期”|5,000|2019.4.3至2019.9.30|3.95%|
|上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行“利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）”|5,000|2019.9.4至2019.12.3|3.75%|

三、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，包括保本型结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品、国债产品等，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和
主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体
股东的利益。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一九年九月五日
太平洋证券股份有限公司
关于上海富控互动娱乐股份有限公司本次交易
不构成重组上市的独立财务顾问核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“上市公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的重组上市情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、交易方案概述
本次交易为富控互动全资子公司上海宏投网络科技有限公司向 PLATINUM FORTUNE, LP转让所持 Jagex Limited100.00%股权、宏投网络（香港）有限公司100.00%股权，PLATINUM FORTUNE, LP将以现金进行本次交易对价的支付。
二、构成重组上市的标准
根据《重组管理办法》第十三条规定：“上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：
（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；
（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；
（三）购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上；
（四）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；
（五）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
（六）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（五）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
（七）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
本次交易为重大资产出售，不涉及向实际控制人或其关联人购买资产，不会导致控股股东和实际控制人持有的公司股份发生变动，本次交易完成后，公司的控股股东仍为上海富控文化传媒有限公司，实际控制人仍为颜静刚。因此，上市公司控股股东或实际控制人均未发生变化，不构成重组上市。
（以下无正文）
证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：2018-010
中国国旅股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月12日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18号渔阳饭店三层紫金厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|45|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,209,599,918|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.9521|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席3人，董事李刚、陈贤君因公务未能出席本次会议，独立董事张润钢、王斌因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事会主席聂忠权因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,103,443,607|91.2238|41,683,468|3.4461|64,472,843|5.3301|

2、议案名称：关于公司2018年预算（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,108,578,714|91.6484|36,828,761|3.0447|64,192,443|5.3069|

3、议案名称：关于公司2018年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,121,411,013|92.7093|36,827,561|3.0446|51,361,344|4.2461|

4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,207,206,283|99.8021|2,393,135|0.1978|500|0.0001|

5、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,099,413,079|90.8906|74,592,996|6.1667|35,593,843|2.9427|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|关于公司 2018年度担保计划的议案|41,718,813|32.1142|36,827,561|28.3490|51,361,344|39.5368|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、齐曼
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、中国国旅股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中国国旅股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
中国国旅股份有限公司2018年4月13日
股票代码：600284 股票简称：浦东建设 编号：临2014-53上海浦东路桥建设股份有限公司
关于银行结构性存款事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司存量资金做结构性存款的议案》，同意公司优先选择与公司长期保持良好业务关系的股份制商业银行合作，灵活安排存款期限，对存量间歇资金采用结构性存款方式来提高其收益，并授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施。具体内容详见公司2014年4月29日公告的《浦东建设第六届董事会第七次会议决议公告》。
一、结构性存款具体情况
根据上述决议，公司及公司控股子公司于近期利用存量资金做银行结构性存款，具体情况如下：
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|序号|公司|银行|产品名称|金额(万元)|年收益率|起始日|到期日|是否构成关联交易|
|1|母公司|温州银行股份有限公司上海分行|类结构性存款|10,000|4.30%|2014年8月28日|2014年9月28日|否|
|2|母公司|兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行|结构性存款|10,000|固定收益率：2.5%，浮动收益率：1.6%|2014年8月29日|2014年9月28日|否|
|3|控股子公司上海浦兴投资发展有限公司|中国光大银行股份有限公司上海分行|结构性存款|6,000|3.623%|2014年8月28日|2014年9月28日|否|
|4|控股子公司上海浦兴投资发展有限公司|温州银行股份有限公司上海分行|类结构性存款|6,000|4%|2014年8月27日|2014年9月27日|否|
|5|控股子公司诸暨浦越投资有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司空港支行|利多多结构性存款|17,000|3.9%|2014年8月20日|2014 年 11月20日|否|

二、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司
使用部分临时闲置自有资金做银行结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。目前公司财务状况稳健，使用该资金做结构性存款不会影响公司正常经营活动。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，基于自身独立判断的立场，公司独立董事就公司做银行结构性存款事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。在控制投资风险和不影响公司正常生产经营的前提下，公司利用闲置资金实施银行结构性存款，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、累计银行结构性存款的情况
截至披露日，公司及控股子公司累计银行结构性存款金额为人民币183,000万元。
五、备查文件
公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2019-064闻泰科技股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人张学政先生及其一致行动人拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司（以下简称“拉萨闻天下”）通知，双方将持有的部分公司无限售流通股办理了质押及解除质押业务，现将相关事宜公告如下：
一、本次股东部分股份质押的基本情况
出质人：张学政
质权人：兴业银行股份有限公司上海分行
质押时间：2019年8月8日
质押股份数量：2,000,000股
质押股份类型：无限售流通股
质押期限：2019年8月8日至2024年1月29日
二、本次股东部分股份解除质押的基本情况
出质人：拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司
质权人：光大兴陇信托有限责任公司
解除质押日期：2019年8月9日
解除质押股份数量：38,147,300股
截至本公告披露日，张学政先生及其一致行动人拉萨闻天下分别持有公司无限售流通股37,000,000股、153,946,037股，分别占公司总股本的5.81%、24.16%。
本次质押及解除质押后，张学政先生累计质押公司股份 2,000,000股，占其所持公司股份的5.41%，占公司总股本的0.31%；拉萨闻天下累计质押公司股份 115,752,700股,占其所持公司股份的75.19%，占公司总股本的18.16%。张学政先生及其一致行动人拉萨闻天下合计持有公司无限售流通股 190,946,037股，占本公司总股本的29.96%，其中质押股票合计117,752,700股，占本公司总股本的18.48%，占其合计所持有公司股票的61.67%。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一九年八月十三日
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号:临2017-076
900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
关于国有股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）于 2017年 12月 27日分别接到公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司（以下简称“仪电电子集团”）及股东云赛信息（集团）有限公司（以下简称“云赛信息”）告知函，仪电电子集团召开董事会，决定将持有的公司 383,337,947股股份（持股比例28.03%）无偿划转至上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）；云赛信息召开董事会，决定将持有的公司 88,948,065股股份（持股比例6.50%）无偿划转至仪电集团。同日，划转各方分别签订了《国有股权无偿划转协议》。
本次划转完成后，仪电集团持有公司472,286,012股股份（持股比例34.53%），为公司直接控股股东，仪电电子集团和云赛信息不再持有公司股份，公司的实际控制人仍为上海市国资委。
上述事项尚待有权国资主管部门批准及中国证监会豁免要约收购义务，本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，并将根据《上市公司收购管理办法》等相关规定在上述无偿划转事项取得有权国资主管部门批准后及时披露收购报告书摘要及权益变动报告书。
特此公告。
云赛智联股份有限公司2017年12月28日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临2014-012华夏幸福2013年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至 2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加50%到60%。
（三）本次预计的业绩未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：178362.43万元。
（二）每股收益：2.02元。
三、本期业绩预增的主要原因
产业新城业务规模扩大，房地产开发业务新结盘项目增加，结转收入大幅增长，致使公司净利润同比大幅增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年1月14日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2018-018同方股份有限公司
2018年度第三期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 16日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册并择机发行不超过 37亿元中期票据的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册不超过 37亿元中期票据。2018年 3月 1日，公司接到中国银行间市场交易商协会发出的（中市协注［2018］MTN119号）《接受注册通知书》，核定本公司中期票据注册金额为 37亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由北京银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。
公司于2018年4月17日完成上述中期票据的第三次发行暨公司中期票据2018年度的第三次发行，发行结果如下：
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|名称|同方股份有限公司2018年度第三期中期票据|简称|18同方MTN003|
|代码|101800407|期限|5年|
|起息日|2018年4月17日|兑付日|2023年4月17日|
|计划发行总额|15亿元|实际发行总额|15亿元|
|发行利率|5.24%(发行日1年期SHIBOR+0.705%)|发行价格|100元/百元|
|主承销商|北京银行股份有限公司|||
|联席主承销商|招商银行股份有限公司|||

本次发行的募集资金已于 2018年4月17日全额到帐。
本期中期票据发行情况的有关文件已经在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和/或上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2018年 4月19日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2017-054长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于参与上海市建筑科学研究院（集团）有限公司增资项目竞标的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资项目竞标进展情况
经公司第六届董事会 2017年度第二次临时会议审议通过，日前，公司参与了上海市建筑科学研究院（集团）有限公司（以下简称“建科院集团”）通过上海联合产权交易所进行的增资项目竞标（详见公司临时公告，公告编号：临2017-053）。公司于2017年6月2日接到上海联合产权交易所通知，经建科院集团确认，公司未成为建科院集团增资项目的最终投资人。上述结果不会影响公司的业务及日常经营。
二、公司履行暂缓披露程序
鉴于本次竞标事项存在较大不确定性，符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《精工钢构信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定办理暂缓披露的情形和条件。因此，公司根据相关规定对上述竞标事项办理暂缓披露，对暂缓披露事项进行了登记并经公司董事长审批同意，在竞标结果确认后予以公开披露。
针对本次信息暂缓披露事项，公司采取了严格有效的措施，防止了暂缓披露的信息泄露，尽力缩小信息知情人范围。上述竞标事项由公司董事会秘书核实相关信息符合暂缓披露条件后进行登记，报公司董事长签字审批后执行，相关知情人员皆进行内幕信息知情人登记造册，并签署了书面保密承诺函，上述登记资料由董事会秘书收集并归档。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会 2017年6月3日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：2019-049江苏江南水务股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月28日 14:00
召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月28日至2019年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于提名宋立人先生为公司第六届董事会董事的议案|√|
|2|关于购买资产暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年8月12日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：江阴市城乡给排水有限公司、江阴市公有资产经营有限公司、江阴市新国联基础产业有限公司、江阴市新国联电力发展有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601199|江南水务|2019/8/23|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件1）和持股凭证进行登记。
（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（四）登记时间：2019年8月27日上午 8:30至11:30，下午 13:30至17:00。
（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼）。
六、 其他事项
联系地址：江苏省江阴市滨江扬子江路66号
联系人：陈敏新
联系电话：0510-86276771
传真：0510-86276730
邮政编码：214400
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会2019年 8月13日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏江南水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年8月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于提名宋立人先生为公司第六届董事会董事的议案||||
|2|关于购买资产暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2017-051山西安泰集团股份有限公司
关于收到山西证监局行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“安泰集团”、“本公司”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会山西监管局【2017】23号《关于对山西安泰集团股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》，决定书内容如下：
经查,公司在履行信息披露义务方面存在以下违规事项：
一、公司未就日常关联交易超出预计金额部分及时履行决策程序和披露义务2016年,公司与山西新泰钢铁有限公司等关联方实际发生采购钢坯、销售焦炭和废钢等日常关联交易金额合计 24.94亿元,较年初预计金额超过 10.7亿元,占公司2015年度经审计净资产的70%,但公司未就超额部分及时履行决策程序和信息披露义务,迟至披露2016年年度报告时才对上述事项予以披露。
二、公司未及时披露政府补助事项
2016年年报显示,公司 2016年当年收到且与收益相关的政府补助共计384.85万元,占2015年经审计净利润的10%。上述事项达到了临时公告的披露标准,但公司未及时履行信息披露义务,仅在2016年年报中予以披露。
三、公司未及时披露诉讼事项
根据 2016年年报显示,公司与北京中阿国际投资有限公司(以下简称中阿公司)签订《焦炭销售协议》,中阿公司按照协议预付货款3000万元,但公司未能在约定期限供货,双方合意解决合同。因公司未能及时全部退还中阿公司货款,2016年 1月,中阿公司就此事向太原市中级人民法院提起诉讼,要求判令公司返还货款,并承担到期的利息及逾期违约金。基于对诉讼结果的判断,公司在 2016年年末将400万元可能需支付的利息及违约金确认为预计负债,占2015年经审计净利润的10.55%。上述事项达到了临时公告的披露标准,但公司未及时履行信息披露义务,仅在2016年年报中予以披露。
上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第二条“信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏”以及《上市公司信息披露管理办法》第六条“信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体,不得以新闻发布会或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务,不得以定期报告形式替代应当履行的临时公告义务”的相关规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条之规定,山西证监局决定对公司采取责令改正的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。公司应进一步完善公司治理,健全内控体系,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
如果对监督管理措施不服，可以在收到决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司接受山西证监局的监管措施，不申请行政复议也不提起诉讼。公司将以该事件为契机，加强对《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规章制度的学习，确保上市公司的规范化运作，提高信息披露质量。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月二十五日
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2018-017
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司网上集体接待日活动的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●活动时间：2018年 5月 15日下午 14:00-17:00
●活动方式：网络在线交流
一、活动类型
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了公司 2017年年度报告。
为加强与广大投资者的交流与沟通，提高公司治理水平，便于广大投资者更为全面地了解公司情况，更好的保护投资者合法权益，公司将参加由中国证券监督管理委员会河北监管局举办的“河北辖区上市公司 2018年度投资者网上集体接待日”活动。
二、活动时间及方式
活动时间：2018年 5月 15日下午 14:00-17:00
活动方式：网络在线交流
三、参加人员
公司相关负责人员将出席本次活动，通过网络在线问答互动的形式与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况等投资
者关心的问题进行交流。
四、投资者参加方式
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司互动平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘宝石
电话：0318-2122755
邮箱：lbgzqb600559@126.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2018年 5月 10日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-87号
成商集团股份有限公司
2015年第三季度经营情况简报
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2015年第三季度报告披露工作的通知》要求，成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2015年3季度主要经营数据披露如下：
一、2015年3季度门店变动情况
报告期内，公司无关闭门店及新增加门店；截止本报告披露日，公司拥有零售门店9家。
二、2015年3季度主要经营数据
1、主营业务分地区
单位：元
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|地区|营业收入|上年同期|营业收入比上年增减（%）|报告期毛利率（%）|上年同期毛利率（%）|毛利率比上年增减|
|成都地区|735,193,498.15|840,828,951.19|-12.56|19.46|19.22|0.24|
|南充地区|277,528,379.66|295,384,676.73|-6.05|15.21|15.13|0.07|
|绵阳地区|214,281,772.68|240,722,531.29|-10.98|15.08|15.22|-0.14|
|菏泽地区|82,750,826.71|76,334,670.87|8.41|15.71|14.67|1.03|
|合计|1,309,754,477.20|1,453,270,830.08|-9.88|17.61|17.49|0.12|

2、主营业务分经营业态
单位：元
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|业态|营业收入|上年同期|营业收入比上年增减（%）|报告期毛利率（%）|上年同期毛利率（%）|毛利率比上年增减|
|百货业态|1,100,262,795.00|1,166,183,913.31|-5.65|16.40|16.72|-0.32|
|综超业态|179,355,019.39|256,085,320.71|-29.96|14.41|13.43|0.99|
|租赁业态|24,087,959.59|23,801,443.13|1.20|76.38|74.71|1.68|
|宾馆业态|6,048,703.22|7,200,152.93|-15.99|98.07|97.36|0.71|
|合计|1,309,754,477.20|1,453,270,830.08|-9.88|17.61|17.49|0.12|

本公告的经营数据未经审计，在此提醒投资者审慎使用。
成商集团股份有限公司
董事会
二O一五年十月二十八日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2019-002
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：兴证证券资产管理有限公司
●委托理财金额：人民币3,000万元
●委托理财投资类型：相对保守型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限(天)|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|
|1|华懋科技|兴证证券资产管理有限公司|自有资金|兴证资管鑫利5号集合资产管理计划|3,000|91|2019-01-08|2019-04-08|5.30|
|||合计|||3,000|||||

二、公司内部需履行的审批程序
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》，由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金（包括闲置募集资金），在确保不影响公司募集
资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情
况下，公司拟对最高额度不超过人民币 10亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过5亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见2018年4月28日上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司2018-022号公告《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的公告》。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为兴证证券资产管理有限公司，划定区域所在地为厦门市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金及自有资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于低风险、保本型的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施：公司购买理财标的为91天的相对保守型产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2018年4月28日上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn《华懋科技独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为9.1亿元，其中闲置募集资金1亿元，闲置自有资金8.1亿元。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
二 O一九年一月八日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2019-010
民丰特种纸股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
民丰特种纸股份有限公司第七届监事会第九次会议于2019年3月27日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。
二、监事会审议情况
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
同意将该报告提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《2018年度财务决算报告》
同意将该报告提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《公司 2018年年度报告》全文及摘要
根据《证券法》第 68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》（2017年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等的相关规定要求，公司监事会对董事会编制的2018年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将该报告提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《2018年度利润分配方案（预案）》
同意将该报告提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告
相关内部控制进行了评价，并认为其在 2018年 12月 31日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
同意将该报告提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司监事会
2019年3月27日
东风汽车股股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《东风汽车股份有限公司章程》、《东风汽车股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，东风汽车股份有限公司董事会审计委员会现就 2018年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员为 5人：独立董事张志宏先生（主任委员）、侯世国先生、李克强先生及董事黄刚先生、李军先生（马智欣先生于 2018年 12月 10不再担任公司董事会审计委员会委员，由李军先生接任）。
二、审计委员会 2018年度会议召开情况
公司董事会审计委员会在 2018年度召开会议的情况具体如下：1、于 2018年 3月 29日召开了第五届董事会审计委员会 2018年第一次会议，审议通过了以下议案：（1）《公司 2017年度财务决算报告》；（2）公司 2017年度资产减值准备计提的议案；（3）公司 2018年度经营计划；（4）会计师事务所从事 2017年度公司审计工作的总结报告；（5）关于会计师事务所报酬的议案；（6）关于聘请 2018年度审计机构的议案；（7）《公司 2017年度内部控制评价报告》；（8）公司 2018年内部审计、内部控制计划；（9）关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易的议案；（10）《审计委员会
2017年度履职情况报告》。
2、于 2018年 4月 26日召开了第五届董事会审计委员 2018年第二次会议，审议通过了《公司 2018年第一季度报告全文及正文》。
3、于 2018年 8月 27日召开了第五届董事会审计委员 2018年第三次会议，审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》。
4、于 2018年 10月 26日召开了第五届董事会审计委员 2018年第四次会议，审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》。
三、审计委员会 2018年度履行职责情况
1、监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2017年度审计工作进行了监督，包括在2017年年报审计期间，审计委员会与立信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，并督促立信按照审计计划完成年度审计工作。
审计委员会认为立信在2017年年度审计工作中遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。
截至2017年度审计工作的完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司审计工作年限已达财政部和国务院国资委关于轮换会计师事务所的相关规定年限的上限，不能再承担本公司财务决算审计业务及内控审计业务。根据公司生产经营和业务发展需要，同时为确保外部审计机构的客观性和独立性，审计委员会经审核，向董事会提议聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
财务审计和内控审计机构。
2、指导内部审计工作
2018年度审计委员会审阅了公司 2017年度内部审计工作报告及 2018年度内部审计工作计划，积极督促公司内部审计计划的实施。我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
2018年度并认真审阅公司拟对外披露的财务报告，认为公司编制的财务报告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，出具的财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，能公允的反映公司财务状况和经营成果。
4、评估内部控制的有效性
2018年度审计委员会督促指导公司内控部门按照相关法律、法规的要求对公司 2017年度内部控制体系运行情况进行了自我评价。公司内部控制审计机构认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
同时，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，审议了公司 2018年度内控工作计划，促使公司更好地开展 2018年度的内部控制管理工作。
5、关联交易
2018年度我们对公司重大关联交易事项均进行了认真审查并出具书面确认意见。
四、总体评价
报告期内，公司审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事
会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等的相关规定，充分发挥了审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。 2019年，公司审计委员会将继续按照各项相关规定，规范履职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
东风汽车股份有限公司董事会审计委员会 2019年 3月 28日
维格娜丝时装股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内重大资产交易的说明
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”、“维格娜丝”）拟通过支付现金的方式购买E-Land Fashion Hong Kong Limited及其关联方（以下简称“交易对方”）持有的 Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务（以下简称“标的资产”）。本次资产购买构成重大资产重组。
公司本次重大资产重组前 12个月内未发生重大资产出售、购买、置换交易的情况。
特此说明。
维格娜丝时装股份有限公司董事会2017年1月24日