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宁波富达独立董事关于对外担保的专项说明
及八届十四次董事会相关议案的独立意见
一、公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会和银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们作为宁波富达股份有限公司的独立董事，本着诚信、公正及对全体股东负责的态度，对公司的对外担保作专项说明并发表独立意见如下：
1、根据国资管理要求，控股股东宁波城建投资控股有限公司为公司融资提供的担保，本公司需为该担保提供反担保措施，报告期内，公司为控股股东提供反担保累计发生额 4亿元，报告期末为控股股东提供反担保的余额 4亿元。除此之外，公司在报告期内未发生为控股股东及本公司非控股的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况。
2、经我们审查，报告期内公司对外担保累计发生额为85,900.00万元；报告期末对外担保余额为475,769.97万元，占公司期末净资产的183.98%，其中：公司为控股子公司担保的余额87,520.44万元，占最近一期经审计净资产的33.84%；控股子公司为公司担保的余额368,249.53万元，占最近一期经审计净资产的142.40%；
控股子公司之间担保的余额20,000.00万元，占最近一期经审计净资产的7.73%。
上述担保均为公司与子公司及子公司之间提供的必要担保，且资金使用情况正常，未有损害公司利益的情况发生。
二、公司独立董事关于公司2017年度对外担保计划的独立意见
根据中国证监会和银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们作为宁波富达股份有限公司的独立董事，本着诚信、公正及对全体股东负责的态度，对公司2017年度对外担保计划进行了审查，并发表独立意见如下：
公司拟就2017年度对外担保作如下计划安排：
（一）2017年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币20.00亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币 15.00亿元，单笔担保金额不超过人民币 10.00亿元。具体担保对象为：1、宁波科环新型建材股份有限公司，2、宁波城市广场开发经营有限公司，3、宁波房地产股份有限公司，4、宁波城投置业有限公司，5、余姚市赛格特经济技术开发有限公司，6、蒙自瀛洲水泥有限责任公司,7、宁波海曙城投置业有限公司。
（二）2017年度控股子公司计划为母公司提供担保总额不超过55.00亿元。
（三）2017年度控股子公司之间计划提供担保总额不超过25.00亿元。
（四）2017年度为非全资子公司担保额度总额不超过9亿元。
我们认为，上述担保是为公司及子公司业务发展需要而提供的必要的担保，同意董事会提交的上述担保计划，并同意提交下次股东大会审议批准。
三、公司独立董事关于公司拟向控股股东拆借资金（关联交易）的独立意见
为满足公司业务发展对资金的需求，公司拟向控股股东宁波城建投资控股有限公司及其控股子公司拆借资金，借入资金用于补充公司流动资金。
自 2016年年度股东大会通过之日至 2017年年度股东大会召开日止，资金拆借金额累计发生额不超过 60亿元，借款最高余额不超过 45亿元。资金拆借成本以银行同期贷款利率为参照依据，但年利率最高不超过银行同期贷款利率的110%。
2016年1月1日—2016年12月31日，城投公司及其控股子公司向公司（含控股子公司）累计提供拆借资金发生额42.70亿元，期末余额33.46亿元。
对上述事项，作为宁波富达股份有限公司的独立董事，本着诚信、公正及对公司和全体股东负责的态度，经深入了解，我们认为：公司向控股股东拆借资金，为公司产业发展提供资金支持，对公司的财务状况及经营成果将产生有利影响，上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分，我们同意非关联董事审议后提交股东大会非关联股东表决。
四、公司独立董事关于公司拟为控股股东提供反担保（关联交易）的独立意见
根据国资管理要求，控股股东宁波城建投资控股有限公司为公司融资提供的担保，本公司需为该担保提供反担保措施。公司为控股股东提供反担保的金额以控股股东为公司担保的金额为上限。
截止 2017年 3月 27日，宁波城投为公司保证担保总额度 19.00亿元（其中邮储银行借款担保 4.00亿元，非公开发行公司债券担保 15.00亿元），实际为公司担保余额 11.50亿元（邮储银行借款担保 4.00亿元，非公开发行公司债券担保 7.50亿元）
对上述事项，作为宁波富达股份有限公司的独立董事，本着诚信、公正及对公司和全体股东负责的态度，经深入了解，我们认为：公司为控股股东提供反担保的金额以控股股东为公司担保的金额为上限，有利于公司融资，对公司的财务状况及经营成果将产生有利影响，上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分，我们同意非关联董事审议后提交股东大会非关联股东表决。
五、公司独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见
我们作为宁波富达股份有限公司的独立董事，本着诚信、公正及对公司和全体股东负责的态度，经深入了解，我们同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计单位。
同时，我们认为：确定立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年年度财务审计费用为人民币80万元，该费用及决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，我们同意将上述事项提交公司2016年年度股东大会审议。
另外，我们也同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计单位，年度审计费为人民币 25万元，并提交公司 2016年年度股东大会审议。
六、公司独立董事关于第九届董事会董事、独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为宁波富达股份有限公司的独立董事，基于我们独立立场，经认真研究，现就八届董事会审议的《公司九届董事会董事候选人的议案》、《公司九届董事会独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：
公司第九届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
在对第九届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职等情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
同意提名庄立峰先生、马林霞女士、梅旭辉先生、王兵团先生作为公司第九届董事会董事候选人；2、同意提名童全康先生、孙猛先生、何自力先生作为公司九届董事会独立董事候选人，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2016—029债券简称：PR发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2016年5月23日以书面形式发出会议通知，于2016年5月27日下午在22楼会议室召开。会议应出席董事9人，7名董事亲自出席会议，独立董事徐勇、纪建斌委托独立董事麦志荣出席会议并行使表决权，全部监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。（全部9票同意）为了改善公司资本结构、偿还银行贷款以及补充流动资金，公司拟发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合公开发行公司债券的各项规定，具备向《公司债券发行与交易管理办法》中规定的合格投资者公开发行公司债券的资格。
二、逐项审议通过《关于公开发行公司债券的议案》。
具体发行方案如下：
（一）债券发行规模。（全部9票同意）
本公司发行的2011年南海发展股份有限公司公司债券（11发展债）（2011年发行公司债时，公司名称为“南海发展股份有限公司”）应于2016年7月7日兑付剩余本息，在 11发展债按期还本付息的前提下，本次公开发行公司债券规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。
公司将在 11发展债按期还本付息后启动本次公司债券的申报工作，具体发行规模提请
股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（二）债券票面金额及发行价格。（全部9票同意）
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
（三）债券期限。（全部9票同意）
本次发行公司债券的期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（四）债券利率及确定方式。（全部9票同意）
本次公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。
（五）发行方式。（全部9票同意）
本次发行方式为面向合格投资者公开发行。
本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并按中国证监会最终核准的方式发行。
（六）公司股东配售的安排。（全部9票同意）
本次公司债券面向合格投资者公开发行。本次发行公司债券不安排向公司股东优先配售。
（七）担保情况。（全部9票同意）
本次债券采用无担保方式。
（八）赎回条款或回售条款。（全部9票同意）
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（九）公司的偿债保障措施。（全部9票同意）
提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：
（1）不向股东分派利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）削减或暂停董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
（十）债券承销方式、上市安排、决议有效期。（全部 9票同意）
本次公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出本次发行的公司债券的上市交易申请。本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
（十一）募集资金用途。（全部 9票同意）
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款以及补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。
三、审议通过《关于公司2016年公开发行公司债券预案的议案》。（全部 9票同意）详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2016年公开发行公司债券预案的公告》（临2016-030）。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。（全部9票同意）
为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定本次发行公司债券的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；
（二）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（三）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署公司债券受托管理协议以及制定
公司债券持有人会议规则；
（四）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（五）在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；
（六）办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、审议通过关于《公司董事监事高级管理人员薪酬方案（2016年修订）》的议案。
（全部9票同意）
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司董事监事高级管理人员薪酬方案（2016年修订）》。
独立董事认为：
1、本次会议审议的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次会议审议的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会研究制订，经董事会审议通过后提请股东大会审议，薪酬方案的决策程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
六、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。（全部9票同意）
详见同日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（临2016-031）。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2019-022
河北福成五丰食品股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2019年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年5月17日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600965|福成股份|2019/5/10|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于原独立董事候选人孙树仁先生因个人原因决定退出公司第七届董事会独立董事选举，经公司董事会提名委员会提名、第六届董事会第二十三次会议审议通过，孙智勇先生与王永臣先生、苏燕鸣女士一起为公司第七届董事会独立董事候选人。拟由上述3名人员组成公司第七届董事会独立董事，任期三年，自通过本次股东大会选举生效之日计算。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2019年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月17日14点 00分
召开地点：河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案|√|
|累积投票议案|||
|2.00|关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案|应选董事（4）人|
|2.01|李高生|√|
|2.02|李良|√|
|2.03|王晓阳|√|
|2.04|蔺志军|√|
|3.00|关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案|应选独立董事（3）人|
|3.01|王永臣|√|
|3.02|孙智勇|√|
|3.03|苏燕鸣|√|
|4.00|关于公司监事会换届选举的议案|应选监事（2）人|
|4.01|赵文智|√|
|4.02|李国印|√|

特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
附件1
授权委托书
河北福成五丰食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|2.00|关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案||
|2.01|李高生||
|2.02|李良||
|2.03|王晓阳||
|2.04|蔺志军||
|3.00|关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案||
|3.01|王永臣||
|3.02|孙智勇||
|3.03|苏燕鸣||
|4.00|关于公司监事会换届选举的议案||
|4.01|赵文智||
|4.02|李国印||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
||||
|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 编号：临2015-042
中昌海运股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”）拟筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 7日起开始停牌。公司已于 2015年 7月 7日发布了《中昌海运股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-034）。
公司控股股东三盛宏业拟将其控制的优质房地产项目委托给公司经营管理，此项交易为关联交易，尚须获得公司董事会及股东大会的批准。本次交易如经批准，实施完成后将给公司 2015年度效益带来正面积极影响，体现了控股股东对上市公司的支持、对公司未来发展的信心，同时也体现了控股股东对稳定股价的坚定决心以及对资本市场健康稳定发展的信心。
同时公司部分董事、监事及高级管理人员也将按照承诺，在复牌后5个交易日内增持公司股票，亦体现了公司董监高对维护本公司股价的决心和信心。
公司将择机召开董事会和股东大会审议本次交易相关议案，经向上海证券交易所申请，公司股票于2015年7月13日开始复牌。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二○一五年七月十三日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－035
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2014年5月29日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到股东兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）函告：兵工财务于2014年 5月 6-29日期间，通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持本公司股份 6,529,195股,减持数量占公司总股本的2.47％。具体减持情况如下：
1、5月6-14日，累计减持3,529,195股,减持数量占公司总股本的1.73％；
2、5月29日，减持3,000,000股,减持数量占公司总股本的0.74％。
上述权益变动后，兵工财务持有本公司股份为 17,541,610股，占本公司总股本的4.31％。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。
上述股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等工作。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2019-049杭州新坐标科技股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会和深圳市全景网络有限公司共同举办的“浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行。投资者可登录“投资者关系互动平台”网站(http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 11月 5日（星期二）下午 15:30至17:00。
届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
股票代码：600129 股票简称:太极集团 编号：2014-03重庆太极实业（集团）股份有限公司
2013年度业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日止。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润将实现扭亏为盈，预计 2013年度归属公司股东的净利润为1300万元左右。具体数据以公司披露的2013年年度报告为准。
3、业绩预告是否经注册会计师审计：否
二、上年同期业绩情况
1、公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为-219,924,372.24元。
2、基本每股收益-0.52元。
三、本期业绩预盈的主要原因
公司2013年度业绩预盈的主要原因：1、2013年度销售毛利上升；2、2013年度确认土地拆迁补偿收益；3、2013年度收到区财政拨付的新产品开发奖励资金和工业发展补助资金。
四、其他相关说明
本次业绩预告为本公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。具体数据以公司经审计的2013年年度报告披露数据为准，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2015-003
安徽恒源煤电股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2015年 4月 3日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 4月 13日下午在公司十三楼会议室召开。会议由监事会主席吴卫民先生主持，会议应到监事 5人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
公司监事会认为：公司董事会审议通过的关于变更会计差错更正事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。公司变更会计差错更正符合企业会计准则的规定以及公司的实际情况，公司不存在重大责任。监事会同意此次前期会计差错更正。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于预计 2015年日常关联交易的议案》
公司监事会认为：这些日常关联交易事项是公司以及关联方正常
生产经营所必需的；交易双方遵循自愿、等价、有偿的原则；交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《2014年年度报告全文及其摘要》
公司监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司监事会全体监事保证公司 2014年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《2014年度内部控制评价报告》
公司监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立了各种内部控制制度，能够适应公司管理要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于签署<金融服务协议>的议案》
公司监事会认为：公司与安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司
签署《金融服务协议》，可以规范公司与财务公司的业务往来，协议遵循了公平、合理的原则，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于参与票据池业务的议案》
公司监事会认为：公司此次加入安徽省皖北煤电集团有限责任公司开展的票据池业务能够满足公司日常融资需求，减少应收票据占用资金，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，增加公司收益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司监事会
二○一五年四月十五日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2018-033上海新华传媒股份有限公司
关于公开挂牌转让参股公司股权及债权结果的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 挂牌交易情况概述
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为优化和盘活存量资产的需要，公司拟以评估值和经审计的债权金额为依据，通过产权交易机构公开挂牌出售上海文庙书刊交易市场经营管理有限公司（以下简称“上海文庙书刊”）50%股权和对上海文庙书刊享有的全部债权，挂牌价格底价不低于 12,998,085.69元，具体情况详见公司 2018年 8月 22日披露在上海证券报和上海证券交易所网站上的《关于公开挂牌转让参股公司股权及债权的公告》（公告编号：临2018-022）。
挂牌期间，上海文庙管理处为唯一意向受让方,最终成交价格为 12,998,085.69元。2018年 10月 29日公司全资孙公司上海联市文化发展有限公司与上海文庙管理处签署了《产权交易合同》。
受让方上海文庙管理处与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易，未构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：上海文庙管理处
2、住所：上海市文庙路215号
3、法定代表人：刘栩
4、统一社会信用代码：12310101425105991B
5、宗旨和业务范围：收藏展览文物，弘扬民族文化。文物保护与修缮，文物景点开放管理及相关研究。
6、举办单位：上海市黄浦区文化局
本次转让前，上海文庙管理处持有上海文庙书刊50%股权。本次股权转让完
成后，上海文庙书刊将成为上海文庙管理处全资子公司。
三、产权交易合同主要条款
甲方（转让方）：上海联市文化发展有限公司
乙方（受让方）：上海文庙管理处
（一）产权交易标的
本合同标的为甲方所持有的上海文庙书刊交易市场经营管理有限公司50%股权及转让方对标的公司人民币156.90134万元债权。
（二）产权交易的方式
经上海文化产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到乙方一个意向受让方，按照产权交易规则确定乙方为产权交易标的受让方，乙方同意依法受让本合同项下产权交易标的。
（三）价款
交易价款为人民币（小写）1299.808569万元【即人民币（大写）壹仟贰佰玖拾玖万捌仟零捌拾伍元陆角玖分】。其中，股权部分的交易价款为人民币(小写)1142.907229万元【人民币(大写)壹仟壹佰肆拾贰万玖仟零柒拾贰元贰角玖分】，债权部分的交易价款为人民币(小写)156.90134万元【人民币(大写)壹佰伍拾陆万玖仟零壹拾叁元肆角】。
（四）支付方式
1、乙方已支付至上海文化产权交易所的保证金计人民币（小写）389万元【即人民币（大写）叁佰捌拾玖万元】，在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。
2、甲、乙双方约定按照一次性付款的方式支付价款。除上述保证金直接转为本次产权交易部分价款外，乙方应在本合同签订之日起5个工作日内，将其余的产权交易价款人民币（小写）910.808569万元【即人民币（大写）玖佰壹拾万捌仟零捌拾伍元陆角玖分】一次性支付至上海文化产权交易所指定银行账户。
3、上海文化产权交易所在出具产权交易凭证并收到甲方收据后的 5个工作日内，将交易价款划转至甲方指定银行账户。
四、本次交易目的和对公司的影响
本次交易有利于公司盘活公司存量资产，优化公司资源配置，对改善公司资产结构具有积极意义。本次交易完成后，公司获得投资收益约为800万元（含税），
对公司本年度净利润产生一定的正面影响。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一八年十月三十日
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2018-005江苏阳光股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）公司于 2018年 4月 3日以电子邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第五次会议的通知。
（三）本次董事会会议于2018年4月14日在公司会议室以现场会议的形式召开。
（四）本次会议董事应到7人，实到7人。
（五）本次会议由陈丽芬董事长主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，并将该报告提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》，并将该报告提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《公司独立董事2017年度述职报告》。并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润 120,993,936.10元，母公司共实现净利润128,019,173.39元,加上以前年度未分配利润-51,872,610.76元，本年度末实际可供股东分配的利润为 76,146,562.63元，鉴于公司可分配利润低于每股 0.1元，以及公司埃塞项目的投资建设需要，经综合考虑，公司 2017年度不分配不转增。
公司有关现金分红政策的规定：《公司章程》第一百六十二条“（二）公司现金分红条件：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，实施现金分红后不影响公司后续持续经营。特殊情况是指：1、审计机构不能对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；2、公司未来十二个月内已确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目、收购资产所需资金总额超过公司最近一期经审计总资产的10%。3、公司当年产生的经营活动现金流量为负数时。4、可分配利润低于每股0.1元时。”根据该规定，公司目前不满足必须进行现金分红的条件。
公司在制定利润分配及资本公积金转增股本的预案时，综合考虑了公司目前的实际情况及未来发展等各种因素，充分考虑了对全体股东持续、稳定、合理的回报以及公司的持续稳定发展及长远利益。公司未分配利润主要用于公司生产经营所需的流动资金，以及埃塞项目的投资建设。此利润分配预案，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等的有关规定，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。
公司将以网络互动的方式召开 2017年度现金分红说明会，敬请广大投资者关注相关公告。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》，并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。
独立董事对此发表了独立意见并同意该报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》，并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017年度报酬的议案》，其中公司董事、监事2017年度报酬尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
该议案详细内容请见公司2018-007号公告《江苏阳光股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
该议案详细内容请见公司2018-008号公告《江苏阳光股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司对《募集资金管理办法》进行了部分修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于增补第七届董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于目前公司董事会战略委员会成员只有两名，根据《上市公司治理准则》
等相关规定，经公司董事长提名，增补高青化先生为公司董事会战略委员会委员。
增补后，公司第七届董事会战略委员会的人员为陈丽芬女士、高青化先生、刘斌先生（独立董事），主任委员为陈丽芬女士。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》。并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
该议案详细内容请见公司2018-009号公告《江苏阳光股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书；公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案；董事会无须要回避表决的关联董事。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计情况的议案》，并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
该议案审议的关联方涵盖了除江苏阳光服饰有限公司外的须关联董事回避表决的关联单位，详细内容请见公司 2018-009号公告《江苏阳光股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书；公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案；关联董事陈丽芬、陆宇、刘玉林、高青化回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会2018年4月14日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-055天津天药药业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津天药药业股份有限公司向天津药业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]456号），具体内容详见公司于2017年4月11日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上披露的《天津天药药业股份有限公司关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-022）。
根据相关法律法规和核准文件的要求，公司依照本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及协议内容，积极展开本次交易事项的各项实施工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易实施阶段的进展情况说明如下：
公司已于2017年5月10日实施完毕2016年度利润分配方案，并于5月12日发布了《关于实施2016年年度利润分配后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告》。标的公司天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并于2017年6月28日取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局签发的《营业执照》（统一社会信用代码：91120116562691739J），金耀药业成为公司的控股子公司。公司已于2017年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记手续。
公司及有关各方将积极推动本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施的后续各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办
法》等有关规定及时披露实施进展情况。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-37号成商集团股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十次会议于 2015年 5月 29日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请柒仟万元综合授信的议案》。
根据经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币敞口为 7,000万元的综合授信，期限为壹年，并以公司全资公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司的自有资产进行抵押。拟用于抵押的资产，系位于绵阳市涪城区成绵路 136号商场（栋）7号的房产（权属证明编号：绵房权证监证字第 0150916号）和位于绵阳市涪城区临园路东段 58号的房产（权属证明编号：绵房权证监证字第 200812334号），评估值分别为人民币 9,689.66万元、3,079.30万元。
授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及抵押期限
内代表公司签署贷款合同等所有相关法律文件。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二 O一五年五月三十日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2018-095长春中天能源股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2018年9月13日以通讯表决的方式召开举行，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会第九届提名委员会审核通过，同意聘任徐天啸先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见：徐天啸先生具备上市公司高管的任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将徐天啸先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司任命董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任徐天啸先生担任公司董事会秘书。（简历详见附件）
公司新任董事会秘书徐天啸先生办公地址及联系方式如下：
电话：010-84927035-888
传真：010-84928665
电子邮箱：xu.tx@snencn.cn
地址：北京市朝阳区望京SOHO塔2-B座29层
邮编：100102
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2018年9月14日
附件：
简历：
徐天啸先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年 5月生，北京外国语大学意大利语学士学位，清华大学工商管理硕士学位。曾任中国轻工业品进出口总公司事业部负责人、美国星腾科际教育集团北京分公司总经理，现任长春中天能源股份有限公司集团总部国内业务管理部副总经理。
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-024上海翔港包装科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 1,000万元人民币在安徽省合肥市经济技术开发区投资设立全资子公司合肥上翔日化有限公司，公司持股比例100%。
2、董事会审议情况
公司第一届董事会第十六次会议于 2018年 3月 27日以通讯表决方式召开，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。
本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、拟投资设立公司的基本情况
拟设立的合肥上翔日化有限公司相关信息如下：
1、公司名称：合肥上翔日化有限公司；
2、企业类型：有限责任公司；
3、注册资本：1,000万元，公司持股比例100%；
4、资金来源及出资方式：公司自有资金；
5、经营范围：日用产品生产、再包装、分装、及销售（除危险品）；
劳务派遣；生产线外包；仓库管理及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
6、法定代表人：董建军；
7、注册地址：合肥市经济技术开发区青龙潭路 2260号单层厂房101。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资对公司的影响
本次设立全资子公司，可以有效整合、利用公司既有资源，延伸公司产业链，有利于提高公司市场竞争能力。
五、对外投资的风险分析
本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，设立子公司后可能存在市场、管理等方面的风险。公司将通过建立完善的内部风险
控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资项目纳入上市公司内控管理体系，保证子公司的稳定、健康发展。
六、备查文件目录
1、《公司第一届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2018年 3月 27日
证券代码：601990 证券简称：南京证券南京证券股份有限公司
2018年 11月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的有关要求，现披露南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“公司”）2018年11月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：南京证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
南京证券母公司2018年11月份主要财务数据（未经审计）
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目|2018年11月30日|
|净资产|1,054,814.94|
|项目|2018年11月|
|营业收入|12,230.52|
|净利润|3,087.43|

特此公告。
南京证券股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014-001号大湖水殖股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于 2014年 1月 2日以送达和传真方式发出。会议于 2014年 1月 15日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事 5人，实际表决董事 5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》；
公司董事会同意杨明先生因工作原因辞去董事会秘书职务。
决定聘任严宇芳女士为本公司董事会秘书（简历附后）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司与当地政府签署资产补偿收回〈协议书〉的议案》；
本公司现持有江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司（以下简称“阳澄湖公司”）1703.8863万股份，占股份总数的29.352%,为该公司第二大股东，接该公司通知，因苏州市人民政府对阳澄湖水资源进行综合整治与管理，强化水域水质的净化，科学使用水域资源，拟由苏州市相城区阳澄湖镇人民政府补偿收回该公司 8500亩水域养殖使用权，该资产经具有证券评估资格的银信资产评估有限公司评估，确认价值为柒仟捌佰伍拾伍万贰仟玖佰元整
（￥78,552,900.00）。各方协商同意补偿金额确定为柒仟柒佰玖拾肆万柒仟贰佰零柒元陆角整（￥77,947,207.60）。
补偿款支付方式为：
1、抵扣阳澄股份应付苏州市相城区阳澄湖镇人民政府往来款人民币伍佰叁拾肆万柒仟贰佰零柒元陆角（￥5,347,207.60）；
2、苏州市相城区圣堂经济开发有限公司、苏州市相城区阳澄湖镇枪堂经济发展有限公司分别持有阳澄股份百分之二十、百分之十九的股份。经共同协商，阳澄股份以人民币贰仟贰佰陆拾万元整（￥22,600,000.00）回购上述股份，以减少阳澄股份注册资本。苏州市相城区圣堂经济开发有限公司、苏州市相城区阳澄湖镇枪堂经济发展有限公司同意以该回购款抵付苏州市相城区阳澄湖镇人民政府应付阳澄股份的补偿款；
3、扣除上述款项后的余款 5000万元，由苏州市相城区阳澄湖镇人民政府支付给阳澄湖公司，时间在各自按照程序取得权力部门批准后 7个工作日内支付完毕。
上述事项完成后，阳澄湖公司注册资本变更为 3541.05万元，股东及股权结构变更为：西藏泓杉科技发展有限公司持有 1779.1164万股，占50.24%；本公司持有 1703.8836万股，占48.12%；中国水产科学研究院淡水渔业研究中心持有 58.95万股，占1.64%。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
附：
严宇芳，女，汉族，现 42岁，硕士。2009年 3月至 2011年 6月任大湖水殖股份有限公司董事会秘书、副总经理，现任大湖水殖股份有限公司副总经理。
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2017-002长白山旅游股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 28日在公司 401会议室以现场表决方式召开第二届监事会第二十五次会议。会议通知及会议材料于 2017年 3月 23日以邮件方式发出。
会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 5名，实际参与表决监事 5名。公司部分高级管理人员列席会议。
会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016年度监事会工作报告》的议案；
本议案需提请公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016年财务决算报告》的议案；
本议案需提请公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017年财务预算方案及经营投资计划》的议案；
本议案需提请公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016年度利润分配方案》的议案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 71,112,221.50元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润（母公司口径）提取10%法定盈余公积金 8,504,079.26元，当年可供股东分配利润 62,608,142.24元，加上年初未分配利润 261,861,665.81元，扣除 2015年已分配现金股利 30,667,050.00元，本年度可供股东分配的利润为 293,802,758.05元。
以 2016年 12月 31日公司总股本 266,670,000股为基数，每 10股派送现金红利人民币 0.8元（含税），共计分配利润人民币 21,333,600元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.00%。剩余未分配利润结转下年。
监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
本议案需提请公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016年内部控制评价报告》的议案；
监事会认为：公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。
《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于审议《长白山旅游股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
全体监事一致认为：公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2017年预计关联交易》的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016年年度报告全文及摘要》的议案；
公司《2016年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第 68条和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司 2016年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：（1）公司 2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营状况、成果和财务状况；
（3）信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的《2016年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；
（4）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（5）公司监事会全体成员保证公司 2016年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案需提请公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、关于审议《修改长白山旅游股份有限公司章程》的议案；
本议案需提请公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
备查文件
公司第二届监事会第二十五次会议决议。
长白山旅游股份有限公司监事会 2017年 3月 29日