Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
多氟多化工股份有限公司
防止类金融子公司及其关联方占用募集资金管理制度
第一章总则
第一条为了进一步加强和规范多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的存放和使用，防止类金融子公司及其关联方占用募集资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监公司字[2005]37号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《多氟多化工股份有限公司章程》、《多氟多化工股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司募投项目实施主体与类金融子公司及其关联方之间的资金管理。
本制度所称“募投项目”是指公司非公开发行人民币普通股股票募集资金投向的项目。“类金融业务”，是指小额贷款、融资租赁、商业保理、融资担保等业务，不包括由人民银行、银监会、保监会、证监会核准的金融（含准金融）机构业务。“类金融子公司及其关联方”，是指公司从事上述类金融业务的子公司及其关联方。
第三条本制度所称“资金占用”，包括：经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。
经营性资金占用，是指通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。
非经营性资金占用，是指垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，为对方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借资金，其他在没有商品和劳务提供情况下给予使用的资金。
第二章防止资金占用的原则
第四条在募投项目实施完毕前，公司募投项目实施主体与类金融子公司及其关联方之间发生资金往来时，应当严格防止资金被占用。
第五条公司募投项目实施主体不得以下列方式将资金直接或间接地提供给类金融子公司及其关联方使用：
1、经营性往来不得以不合理延长付款周期、不合理支付预付款等方式，变相为类金融子公司及其关联方提供资助；
2、有偿或无偿地拆借资金，以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，以预付投资款等方式给类金融子公司及其关联方使用，或与其发生非经营性资金往来也不得互相代为承担成本和其他支出；
3、通过银行或非银行金融机构向类金融子公司及其关联方提供委托贷款；
4、对类金融子公司及其关联方进行投资活动；
5、为类金融子公司及其关联方开具没有真实交易背景的商业汇票；
6、为类金融子公司及其关联方偿还债务；
7、为类金融子公司及其关联方提供担保；
8、中国证监会禁止的其他占用方式。
第六条在募投项目实施完毕前，公司不得对类金融子公司及其关联方提供财务资助或担保，不得增加对类金融子公司的投资，不得新设或新增类金融业务投资；如有必要，在法律法规允许的前提下，需经股东大会审议通过。
第三章防止资金占用的措施与具体规定
第七条公司董事会负责防止类金融子公司及其关联方占用募集资金的管理。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务，应按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责，切实履行防止类金融子公司及其关联方占用公司募集资金行为的职责。
第八条公司设立防止类金融子公司及其关联方占用募集资金领导小组，为公司防止类金融子公司及其关联方占用公司募集资金行为的日常监督管理机构。
领导小组由公司董事长任组长，成员由总经理、副总经理、财务总监、不少于两名的独立董事组成。领导小组作出决定必须经半数以上成员同意且经全体由独立董事担任的领导小组成员同意方可通过。独立董事认为必要时可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对募集资金使用的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第九条领导小组的主要职责：
1、负责拟定防止类金融子公司及其关联方占用募集资金相关管理制度及其修改方案，并报公司董事会批准后执行；
2、指导和检查公司经理层建立的防止类金融子公司及其关联方占用募集资金的内部控制制度和重大措施；
3、对报送监管机构公开披露的类金融子公司及其关联方占用公司募集资金的有关资料和信息进行审查；
4、其他需要领导小组研究、决定的事项，包括但不限于闲置募集资金暂时用于补充流动资金、节余募集资金的使用、募集资金用途变更等事项。
第十条公司董事会、防止类金融子公司及其关联方占用募集资金领导小组成员，以及负责类金融业务和资金往来的人员，是公司防止类金融子公司及其关联方占用募集资金的责任人（以下统称“相关责任人”）。公司在与类金融子公司及其关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止募集资金被占用。相关责任人应禁止类金融子公司及其关联方非经营性占用公司的资金。
第十一条 公司总经理负责公司日常资金管理工作，财务总监应协助总经理加强对公司财务过程的控制，监控公司及本次募投项目实施主体与类金融子公司及其关联方的资金、业务往来，财务总监应定期向防止类金融子公司及其关联方占用募集资金领导小组报告类金融子公司及其关联方直接或间接占用本次募集资金的情况。
第四章责任追究及处罚
第十二条 违反本制度规定利用关联关系占用公司募集资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。
第十三条 公司董事会、防止类金融子公司及其关联方占用募集资金小组成
员有义务维护公司募集资金不被类金融子公司及其关联方占用，公司董事、高级管理人员及防止类金融子公司及其关联方占用募集资金领导小组成员实施协助、纵容类金融子公司及其关联方侵占公司资金行为的，公司董事会应视情况轻重，对直接责任人给予处分并对负有严重责任人员启动罢免直至追究刑事责任的程序。
第十四条 公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的类金融子公司及其关联方占用募集资金，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将召集股东大会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相关责任人进行严肃处理。
第五章附则
第十五条 本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第十六条 本制度经由公司董事会审议通过后实施，由董事会负责解释。
多氟多化工股份有限公司二〇一七年十二月二十九日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2017-05西安达刚路面机械股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2017年1月17日以通讯与现场相结合的方式召开，会议现场设于西安市高新区毕原三路10号公司会议室。本次会议属于临时会议，会议通知于2017年1月9日以通讯、电子邮件等方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席皇甫建红先生主持，审议了《关于调整募集资金使用计划的议案》。
经审议，监事会认为公司调整募集资金使用计划及项目预计达到可使用状态时间符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司监事会
二〇一七年一月十八日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-05
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于暂时补充流动资金的闲置募集资金部份转回的公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月9日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于将部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求的前提下，使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年4月9日起不超过12个月。
（内容详见2016年4月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于将部份闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）
近日该项资金中的 3,000万元已转回公司募集资金专用账户。公司已通知保荐机构。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-109新疆中泰化学股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金购买银行理财产品的到期归还公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）四届三十三次董事会、2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意使用暂时闲置募集资金不超过 15亿元购买银行保本型理财产品。详细内容见2013年11月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2013-078)。
根据公司上述董事会、股东大会的决议，公司使用9,000万元闲置募集资金购买国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行发行的 2014268号人民币理财计划。详细内容见2014年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-072）。
上述理财产品已于 2014年 10月 9日到期，2014年 10月 10日，理财资金9,000万元及理财收益105.14万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一四年十月十一日
股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2017-050保龄宝生物股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议(以通讯方式召开)公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四届董事会第三次会议的通知于 2017年 7月 3日以电话及电子邮件的方式发出，会议于2017年7月10日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司投资设立基金管理公司暨关联交易的议案》（关联董事陈永阳回避表决）
公司拟与上海趵朴投资管理有限公司（以下简称“趵朴投资”）共同出资设立宁波梅山保税港区智晖股权投资管理有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，下称“基金管理公司”），基金管理公司注册资本人民币 500万元，公司出资人民币 255万元持有51%股权，趵朴投资出资人民币 245万元持有49%股权。基金管理公司将根据公司战略发展需要适时发起设立产业投资基金，并通过产业投资基金完成公司战略布局。具体内容详见公司于2017年7月11日在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司关于投资设立基金管理公司暨关联交易的公告》。（公告编号：2017-051）。
关联董事陈永阳对议案表决进行了回避。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
三、备查文件
第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-045
杭州杭氧股份有限公司
关于投资设立漯河杭氧气体有限公司暨受托经营空分综合
服务管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
杭州杭氧股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）与河南金大地化工有限责任公司（以下简称：“金大地”）签署了《空分综合服务管理合同》，合同约定公司与金大地合作，为金大地拥有的一套64000m3/h空分系统（含空分循环水系统）提供空分系统综合服务管理，合作期限为10年。公司拟于河南省漯河市舞阳县注册成立一家全资子公司--漯河杭氧气体有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“漯河杭氧”），由漯河杭氧来实施该项目。
该对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》及公司相关制度的规定，本次对外股权投资金额未达到需提交公司董事会审议的标准，无需提交公司董事会批准。上述投资行为已经公司投融资及担保管理小组审议通过，并经董事长批准。
二、交易对手方介绍
河南金大地化工有限责任公司介绍：
公司名称：河南金大地化工有限责任公司
注册地址：舞阳县南环路中段
注册资本：75,000.00万元
法定代表人：汤顺利
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：纯碱、氯化铵、工业盐、三聚氰胺、尿素、甲醇、液氨、复合肥、硫磺的生产和销售，生产设备安装，从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口货物和技术除外）、食用碱、食品级小苏打、混凝土制品、建筑新材料的生产和销售、热力的生产及供应、供热设施的维护与管理、水处理设施的运行维护及管理、设备、厂房租赁服务。
三、空分综合服务管理合同主要内容
本公司和金大地约定：本公司在河南省漯河市舞阳县成立一家子公司，待该子公司成立后，由该公司来实施为金大地拥有的一套64,000m3/h空分系统提供综合服务管理并收取服务管理费用，合作期限为10年。
四、投资标的基本情况
公司名称：漯河杭氧气体有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）
拟注册地点：河南省漯河市舞阳县
该项目预计投资总额：1,000.00万元
注册资本：1,000.00万元。具体出资情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%）||出资方式|
|杭州杭氧股份有限公司||1000.00||100||自有资金||
|合计||1000.00||100||—||

公司经营范围：为空分系统提供综合服务管理，具体以市场监督管理部门核准的经营范围为准。
漯河杭氧为本公司全资子公司，其董事会（执行董事）成员将由本公司委派。
五、项目风险及对公司的影响
公司以自有资金投资组建漯河杭氧气体公司并受托经营空分综合服务管理，有利于公司实现进一步扩大工业气体产业规模的发展战略，有利于进一步增强公司的市场影响力和盈利能力，符合公司发展及全体股东的利益。上述项目可能会受管理等因素影响，在实际运行中存在一定的运营管理风险。公司经过审慎考虑
同意实施上述项目投资，该项投资不会对公司正常经营造成影响。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-106烟台东诚药业集团股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日和交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用人民币3,000万元在交通银行办理理财业务，理财产品名称：“蕴通财富·日增利37天”，理财产品期限：37天，预期年化利率3.90%；公司于2015年7月22日和交通银行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用人民币1,100万元在交通银行办理理财业务，理财产品名称：“蕴通财富·日增利34天”，理财产品期限：34天，预期年化利率3.90%。(上述具体内容分别详见2015年7月17日和2015年7月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-087和2015-096）和公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)。
上述2笔理财产品本金及收益已于近日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益158,564.38元。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年8月29日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-093
北京合纵科技股份有限公司
关于对外投资设立新能源产业股权投
资基金进展暨完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月19日召开公
司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司参与投资设立新能源产业
股权投资基金的议案》，同意公司认缴出资金额不超过2.00亿元作为有限合伙人
与北京启源厚积投资管理有限公司、公司股东刘泽刚先生及其一致行动人、其
他有限合伙人共同发起设立新能源产业股权投资基金。《关于对外投资暨关联交
易的公告》详见公司于2017年9月20日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨
潮资讯网发布的公告（公告编号：2017-083）。
目前，上述产业股权投资基金已完成工商注册登记手续，获得了宁波市市
场监督管理局下发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：宁波源纵股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330201MA2AEK9U34
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢109-8室
执行事务合伙人：北京启源厚积投资管理有限公司（委派代表：王翔）
成立日期：2017年09月28日
合伙期限：2017年09月28日至2037年09月27日
经营范围：股权投资及相关信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不
得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2016-039广东威华股份有限公司
关于公司完成工商注册变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月21日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议和 2016年 2月 16日召开的 2016年第二次（临时）股东大会分别审议通过了《关于修改公司章程的议案》，章程修正案中包括有关变更公司经营范围的内容。具体详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2016年 2月 16日，公司召开的第五届董事会第十八次（临时）会议选举王天广先生为第五届董事会董事长。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。
针对上述变更情况，公司已于近日完成工商注册变更登记手续，并取得了广东省工商行政管理局核准颁发的《营业执照》，其主要信息如下：
统一社会信用代码：914400006179302676
名 称：广东威华股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：广东省梅州市沿江东路滨江新村B00栋7楼
法人代表：王天广
注册资本：人民币肆亿玖仟零柒拾万肆仟元
成立日期：2001年12月29日
经营期限：长期
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。人造板、家私、木材、木制品加工、销售。造林工程设计，林木种植。碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂产品的生产和销售；稀土氧化物综合回收利用，稀土产品的生产和销售（国家有专项规定的除外）；新能源、新材料的技术开发、项目投资和产业化运作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一六年三月二十三日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-002
湖南天润实业控股股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年1月23日，湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《湖南天润实业控股股份有限公司关于重大事项停牌的公告》：接到公司第一大股东广东恒润华创实业发展有限公司的通知，拟将与公司筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票自2015年1月23日开市时起停牌。
2014年 12月 26日，公司发布《关于终止重大资产重组事项暨股票复牌的公告》，并承诺自该公告刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司承诺本次筹划的重大不确定性事项不构成重大资产重组，不违反公司于2014年12月26日所作承诺。
目前，该事项仍在筹划中，相关事项仍存在一定的不确定性。为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将于2015年1月30日开市时起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司二0一五年一月二十九日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2014006浙江京新药业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）、浙江监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》的文件精神，对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人尚未履行完毕的承诺情况进行披露如下：
一、关于避免同业竞争的承诺
公司上市前发起人吕钢先生和吕岳英女士承诺：保证在公司存续期间，不在公司以外从事任何与公司经营范围内的业务同类型的经营活动，不和公司发生任何同业竞争。
承诺期限：长期有效。
履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格遵守了承诺。
二、股改承诺
公司控股股东、实际控制人吕钢先生和吕岳英女士承诺：通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数的1%时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
承诺期限：长期有效。
履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行上述承诺。
三、关于股份锁定的承诺
下简称“京新控股”）承诺：自公司2011年非公开发行股票上市之日起锁定三十六个月，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
承诺期限：2011年11月08日-2014年11月8日
履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格遵守了承诺。
2、担任公司董事、监事、高级管理人员承诺：在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；本人在申报离任六个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例
不超过50%。
承诺期限：长期有效。
履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，公司董事、监事、高级管理人员均严格遵守了承诺。
四、减少关联交易的承诺
京新控股作为公司控股股东、实际控制人吕钢先生控制的企业，在参与公司2011年非公司发行股票时承诺：
京新控股及控股企业与公司之间不存在同业竞争；同时京新控股承诺，京新控股及控股企业今后将不以任何方式直接或间接参与任何与公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。如京新控股及控股企业获得的商业机会与公司主营业务有竞争或可能有竞争的，京新控股将立即通知公司，赋予公司针对该商业机会的优先选择权或者由公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保公司全体股东利益不受损害。
京新控股及控股企业将尽量减少和避免与公司之间的关联交易。如关联交易确系必要，保证严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在有充分依据的情况下公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害公司利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照公司关于关联交易的相关制度，履行必要的批准程序和信息披露义务；确保不损害公司及非关联股东的合法权益。
承诺期限：长期有效。
履行情况：正在履行，截至本公告刊登之日，上述承诺人均严格遵守了承诺。
五、截至本公告之日，公司及上述承诺主体不存在不符合监管指引要求的
承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一四年二月十三日
苏州晶瑞化学股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（屠一锋）
本人作为苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会独
立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司
章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事职责，在2017
年度工作中，恪尽职守、勤勉履职，充分发挥独立董事的作用，依法促进公司
的规范运作，维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作
用。现就本人 2017年度履行独立董事的职责的情况报告如下：
一、出席会议的情况
2017年度公司共召开了 10次董事会，6次股东大会。作为公司独立董事，本人按时出席公司董事会 10次、股东大会 5次。对本年度对提交董事会的议案，本人均认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以审慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开及表决均符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批手续，合法有效，故对本年度董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
本人基于独立判断的立场，本着勤勉尽责、客观审慎的态度对 2017年度有关事项发表了独立意见和事前认可意见。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，报告期内，本人与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见和事前认可意见：
1、发表事前认可意见的事项如下：
本人对第一届董事会第九次会议的《关于续聘 2017年度审计机构的议案》、《关于公司 2017年度预计日常关联交易的议案》及第一届董事会第十五次会议的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，发表了事前认可意
见。
2、发表独立意见的议案或事项如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议名称|会议召开时间|发表独立意见的议案或事项|
|1|第一届董事会第九次会议|2017年02月15日|《关于续聘2017年度审计机构的议案》|
||||《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》|
||||《关于公司2016年度利润分配的预案》|
||||《关于向金融机构申请综合授信的议案》|
||||《关于进行自有资金进行现金管理的议案》|
||||《关于2017年董事及高级管理人员薪酬的议案》|
|2|第一届董事会第十二次会议|2017年07月05日|《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》|
||||《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》|
||||《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》|
|3|第一届董事会第十四次会议|2017年08月25日|《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》|
||||《关于公司<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》|
||||《2017年半年度利润分配的预案》|
||||《关于会计政策变更的议案》|
|4|第一届董事会第十五次会议|2017年9月30日|《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》|
||||《关于增加向银行申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》|

|||||
|-|-|-|-|
|5|第一届董事会第十八次会议|2017年12月16日|《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》|

三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员与提名委员会主任委员，具体履职情况如下：
作为薪酬与考核委员会委员，2017年度参与了1次薪酬与考核委员会会议，参与审议公司董事、监事及高级管理人员 2016年度薪酬方案执行情况和2017年度薪酬方案。
作为提名委员会主任委员，2017年度主持召开了 1次提名委员会会议，对公司现任董事会成员和高级管理人员进行了年度资格审查。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人定期到公司现场进行实地考察，认真听取公司管理层关于公司生产经营情况、募集资金管理、内部控制、股权激励、并购项目整合进展等方面工作的介绍与汇报。与公司财务总监、审计人员就会计实务、账户处理等方面进行讨论和交流；日常通过电话、邮件、微信等多种交流工具与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注各种传媒渠道对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。报告期内，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展信息披露管理工作；保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、有效履行独立董事职责。报告期内，本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和
资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对提交董事会审议的议案逐个进行
认真审核，利用自身专业知识，在充分获取信息的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加各种形式组织的相关培训，及时、全面地了解上市公司监管的最新动态，不断提高自身履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人 2017年度履行职责情况汇报。感谢公司管理层和相关人员对本人 2017年度独立董事工作的支持。本人将继续勤勉尽职，利用自己专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，充分发挥独立董事的作用，为董事会的科学决策建言献策。谢谢！
（此页无正文，为2017年度独立董事述职报告签字页）
独董签字：
屠一锋：
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-004成都利君实业股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：_ 30% 至 _ 60%|盈利：_ 8,451 万元|
||盈利： 3,380_万元至_ 5,916 万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2015第一季度业绩下降系主要产品销售收入较上年同期下降所致。
2、公司主要产品销售收入较上年同期下降的主要原因是受国内宏观经济增速放缓的持续影响，制约下游客户对固定资产的投资需求，致使公司主营产品销售收入受到相应程度的影响。
四、其他相关说明
本公告所载2015年第一季度的财务数据仅为初步核算数据，与公司2015年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2019-063江苏恩华药业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年11月29日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2019年11月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议议案进行了审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司恩华和润部分股权的议案》。
经审议，同意公司将所持有控股子公司江苏恩华和润医药有限公司（以下简称“恩华和润”）的56%股权作价人民币 5,779.20万元转让给南京医药股份有限公司。本次股权转让后，公司持有恩华和润的股权比例下降至24%，公司不再将恩华和润纳入合并报表范围，恩华和润则成为公司的参股公司。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
详细内容见公司同日在《证券时报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于转让控股子公司恩华和润部分股权的公告》（公告编号：2019-064）。
《独立董事关于转让控股子公司部分股权的独立意见》同日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃对恩华和润股东陈支援所转让股权的优先购买权的议案》。
经审议，与会董事同意公司放弃此次对控股子公司恩华和润股东陈支援所转让股权的优先购买权。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2015-038
宁夏银星能源股份有限公司
关于公司非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，公司股票于 2015年 5月 21日上午开市起停牌。公司于 2015
年 5月 22日披露了《宁夏银星能源股份有限公司董事会关于拟筹划重大事项停牌公告》；于 2015年 5月 25日、6月 2日、6月 9日、6月 16日、6月 24日、7月 2日、7月 9日披露了《宁夏银星能源股
份有限公司关于公司非公开发行股票事项的进展公告》。
截至本公告发布之日，本次非公开发行股票相关工作正在全力推进中，相关尽职调查等工作正在进行中。由于本次非公开发行股票预案尚未形成明确结果且存在重大不确定性，为了维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务；同时提醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定
的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二 O一五年七月十六日
南京新联电子股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案事项发表如下意见：一、关于剩余超募资金和节余募集资金用于设立全资子公司的独立意见
公司本次将首次公开发行股票的剩余超募资金和节余募集资金（包括利息收入）用于设立全资子公司，符合公司产业布局的需求，有利于推进公司发展战略的实施，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司将首次公开发行股票的剩余超募资金和节余募集资金（包括利息收入）全部用于设立南京新联电能云服务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。
二、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
截至2015年6月30日，公司前次募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
独立董事：张阳、李云彬、周定华
二○一五年七月十五日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
||
|-|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
苏公W[2019]E1221号苏州工业园区和顺电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“和顺电气”）2018年度财务报表进行了审计，并于2019年04月24日出具了苏公W[2019]A702号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，和顺电气编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是和顺电气的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计和顺电气2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对和顺电气公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解和顺电气2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供和顺电气披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附表：和顺电气2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文，为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于和顺电气控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明之盖章页）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师：刘勇
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师：孙殷骏
中国·无锡 2019年04月24日
附表：
苏州工业园区和顺电气股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名 称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原 因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
||—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|关联自然人及其控制的法人|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
||—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|其它关联人及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
||—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|上市公司的子公司及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|非经营性占用|
||—|—|—|-|-|-|-|-|—|非经营性占用|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|总计|—|—|—|—|—|-|—|-|—|—|
未来三年(2015-2017年)股东回报规划苏州新海宜通信科技股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》精神和《苏州新海宜通信科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定了未来三年(2015-2017年)股东回报规划(以下简称“本规划”)，具体如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
三、公司未来三年的股东回报规划(2015-2017)具体如下：
未来三年(2015-2017年)股东回报规划公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当优先采取现金的方式分配利润。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
2、现金分红比例及条件
公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于母公司当年实现的可分配利润的10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、股票股利分配条件
公司优先采取现金分红的方式分配利润，若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
4、利润分配的提出时间
在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会特别决议通过。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建
未来三年(2015-2017年)股东回报规划议和监督。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
2、公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。
3、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事三分之二以上通过、全体独立董事三分之二以上通过，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供网络投票方式。
五、公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
六、股东利润分配意见的征求
公司证券部负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
未来三年(2015-2017年)股东回报规划七、规划其他事宜
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二○一五年十月十三日
股票代码：000009 股票简称：中国宝安
债券代码：112366 债券简称：16宝安01
债券代码：112577 债券简称：17宝安02
住所：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层
公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）
声明
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）的对外公告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。
国信证券作为中国宝安集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“16宝安01”）、中国宝安集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：“17宝安02”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：
根据中国宝安《关于下属子公司收到儋州市人民政府无偿收回土地使用权决定的公告》（公告编号：2018-001），中国宝安下属子公司海南儋州宝安房地产开发有限公司（以下简称“儋州宝安”）、海南儋州港宝置业有限公司（以下简称“港宝置业”）、海南儋州恒通置地有限公司（以下简称“恒通置地”）、海南儋州恒运实业有限公司（以下简称“恒运实业”）收到儋州市人民政府（以下简称“儋州市政府”）关于无偿收回土地使用权的决定文件。
为了维护公司的合法权益，中国宝安下属子公司特向海南省第二中级人民法院提起诉讼。
一、有关本次诉讼的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告一：海南儋州恒运实业有限公司
原告二：海南儋州恒通置地有限公司
原告三：海南儋州宝安房地产开发有限公司
原告四：海南儋州港宝置业有限公司
被告：儋州市人民政府
（二）有关诉讼的起因
2018年 1月 8日，中国宝安下属子公司收到儋州市政府关于无偿收回土地使用权的决定文件，儋州市政府作出无偿收回下属子公司位于儋州市那大镇城西片区控规B0209号、B0205号、B0205-1号、B0206号、B0205-2号和B0207号
地块土地使用权的决定，中国宝安认为决定书所称的因下属子公司自身原因造成土地闲置的情况不符合事实，详细信息参见中国宝安分别于 2018年 1月 11日、2018年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。为了维护公司的合法权益，中国宝安下属子公司特向海南省第二中级人民法院提起诉讼。
（三）诉讼请求
1、撤销被告于2017年12月30日作出的《关于无偿收回海南儋州宝安房地产开发有限公司116355.8平方米国有建设用地使用权的决定》（儋府〔2017〕97号）、《关于无偿收回海南儋州港宝置业有限公司 108276.9平方米国有建设用地使用权的决定》（儋府〔2017〕105号）、《关于无偿收回海南儋州恒通置地有限公司 1006.4平方米国有建设用地使用权的决定》（儋府〔2017〕106号）、《关于无偿收回海南儋州恒通置地有限公司96811.3平方米国有建设用地使用权的决定》（儋府〔2017〕107号）、《关于无偿收回海南儋州恒运实业有限公司 19889.7平方米国有建设用地使用权的决定》（儋府〔2017〕108号）、《关于无偿收回海南儋州恒运实业有限公司107536.6平方米国有建设用地使用权的决定》（儋府〔2017〕109号）之具体行政行为；
2、本次案件的诉讼费用全部由被告承担。
（四）诉讼进展情况
2018年 1月 26日，中国宝安下属子公司恒运实业、恒通置地、儋州宝安、港宝置业收到海南省第二中级人民法院《受理案件通知书》，该案件已获受理。
2018年 1月 30日，中国宝安下属子公司恒运实业、恒通置地、儋州宝安、港宝置业收到海南省第二中级人民法院《行政裁定书》，裁定主要内容为：1、在本案诉讼期间，停止执行被告儋州市人民政府作出的无偿收回土地使用权的决定。
2、如不服上述裁定，可以申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。
二、本次诉讼对中国宝安本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼涉及的上述全部土地账面价值截止 2017年 12月 31日合计为 61,216.88万元，若政府强制无偿收回上述全部土地，预计可能对中国宝安 2017
年度当期的会计报表产生重大影响，其中，2017年当年资产负债表中存货项目的土地成本61,216.88万元将作为存货损失转入当期损益。
本次诉讼是中国宝安通过法律手段维护自身合法权益的行为，上述《行政裁定书》非本次诉讼的判决结果，目前案件尚未开庭审理，最终判决结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。中国宝安将根据本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
国信证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大诉讼事项，提醒投资者注意相关风险。
（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《中国宝安集团股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）
国信证券股份有限公司2018年1月31日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-052无锡先导智能装备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年4月18日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2019年 4月 25日上午 09:00时在公司一号楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，公司本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年第一季度报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
董事会同意在第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理额度的基础上，增加不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。本次增加自有资金进行现金管理额度后，公司可使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-052币10亿元（在该额度内可滚动使用）。本次投资期限为自股东大会审议通过之日起1年内有效，上述最高额度可由公司及子公司在决议有效期内滚动使用，同时提请董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施和
管理。
独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司原激励对象陈强、李锐因个人原因离职，已不符合激励条件。根据2018年股权激励计划的相关规定，公司决定对陈强、李锐所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购价格为13.45元/股。由于公司于2018年5月24日实施了2017年度权益分派，故本次回购注销股份数量由12,000股转增至23,963股。
公司独立董事对此项议案发表了明确的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
四、审议通过《关于减少注册资本的议案》
鉴于公司第三届董事会第十一次会议以及公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司原激励对象夏帅、张继伟、李军岗、茅伟平、郑智鹏、刘炜俊共6人因个人原因离职，已不符合激励条件。根据2018年股权激励计划的相关规定，公司决定对夏帅等6人所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购价格为13.45元/股，回购数量为57,909股。以及上述“议案三”中，因原激励对象陈强、
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-052李锐因个人原因离职，已不符合激励条件。根据2018年股权激励计划的相关规定，公司决定对陈强、李锐所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购价格为13.45元/股，回购数量为23,963股。
上述人员限制性股票回购注销后，公司的总股本由881,659,139股变更为881,577,267股，公司的注册资本由881,659,139元变更为881,577,267元。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
由于公司回购注销部分限制性股票后，注册资本减少，公司拟对《公司章程》中第六条和第十九条进行相应调整。同时公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展实际情况，拟对《公司章程》中的其他部分条款进行修订、完善。
与会董事同意修订《公司章程》并授权公司管理层办理相关的登记、备案手续。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司章程修订对照说明》及修改后的《公司章程》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议表决。
六、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
鉴于公司本次董事会的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2019年5月13日召开2019年第二次临时股东大会审议上述相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-052特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2019年4月25日