Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国投电力控股股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
会议材料
国投电力控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议材料
国投电力控股股份有限公司
2017年第四次临时股东大会现场会议议程
一、会议时间：2017年 7月 7日（星期五）下午 14: 30
二、会议地点：北京市西城区西直门南小街 147号 207会议室
三、会议内容：
（一）主持人致开幕词；
（二）选举宣布监票人和计票人名单；
（三）审议下列议案：
《关于向融实国际借款的关联交易的议案》
（四）股东发言及回答股东提问；
（五）股东审议表决；
（六）清点表决票，宣布现场表决结果；
（七）宣读股东大会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）主持人致闭幕词。
国投电力控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议材料
关于向融实国际借款的关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司拟向国家开发投资公司（简称“国投公司”）的全资子公司融实国际控股有限公司（简称“融实国际”）借款，置换本公司全资子公司红石投资有限公司（下称“红石投资”）的商业银行贷款。
本次交易符合公司发展战略，能够降低本公司对子公司的担保压力，并锁定2.1亿英镑借款未来5年的利率水平。
一、关联交易概述
2016年 5月，为收购 Repsol Nuevas EnergiasS.A.下属的全资子公司 Repsol Nuevas Energias UK Limited(现更名为 “ Red Rock PowerLimited”)100%股权，公司设立于英国的红石投资向三家商业银行贷款2.1亿英镑，贷款期限为三年，利率为伦敦银行同业拆借英镑利率上浮 130个基点，并由公司提供了全额股东担保。现公司拟向关联方融实国际借款 2.1亿英镑，期限5年，利率不超过2.6%，用于置换红石投资的商业银行贷款。
二、关联方介绍
融实国际（英文全称：RONGSHI INTERNATIONAL HOLDING COMPANYLIMITED）于 2011年 8月 23日在香港注册成立，注册编码1659546，实收资本 4813.37万美元，是公司控股股东国投公司的全资子公司，董事长为段文务先生，主要经营场所为香港中环夏悫道10号和记大厦19楼1910-12室。
国投电力控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议材料
截至2016年12月31日，融实国际经审计的财务数据为资产总额 84.26亿元，负债总额80.47亿元，净资产3.79亿元，2016年度营业收入3.29亿元，净利润-0.21亿元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司拟向关联方融实国际借款2.1亿英镑，期限5年，利率不超过2.6%，用于置换红石投资的商业银行贷款,红石投资和融实国际各自承担相应税费和成本。本次关联借款不需要本公司提供担保。
四、关联交易对公司的影响
1．本次关联交易可以减少公司对子公司的担保额度约18.1亿人民币。
2．按照目前的市场利率水平，红石投资从商业银行获取资金的年化利率约为1.8%，与向融实国际借款的息差成本每年不超过约 170万英镑；但在美元加息带来的利率上行的市场环境下，商业银行贷款有一定的市场利率波动风险。
3．红石投资该笔商业银行贷款将于2019年到期，届时将面临寻觅资金还本的局面；如果现在提前置换现有贷款，可获得5年期限的贷款资金。
4．红石投资如果提前偿还商业银行贷款，银行将收取贷款置换日与约定的最近还款日期间的利息，按目前的还款日测算，利息损失不超过33万英镑。
本次关联交易符合公司发展战略，能够促进公司健康发展，符合全体股东利益。
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。该议案涉及关联交易，关联股东国投公司需回避表决。
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2018-007江苏万林现代物流股份有限公司
关于前十名无限售条件股东情况的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并将本次回购有关事宜提交公司于 2018年 3月 26日召开的 2018年第一次临时股东大会审议，本次股东大会的股权登记日为2018年3月16日。
具体内容详见公司2018年3月9日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2018年3月8日）及 2018年第一次临时股东大会的股权登记日（2018年 3月 16日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、2018年3月8日前十名无限售条件股东情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司无限售条件流通股的比例（%）|占公司总股本的比例（%）|
|1|上海祁祥投资管理有限公司|18,741,158|6.65|4.05|
|2|石河子市舒侃股权投资管理合伙企业（有限合伙）|10,277,176|3.65|2.22|
|3|深圳市创新投资集团有限公司|9,756,913|3.46|2.11|
|4|张玉|5,445,000|1.93|1.18|
|5|东海基金－上海银行－渤海国际信托股份有限公司|5,408,958|1.92|1.17|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|金夏蓉|5,179,768|1.84|1.12|
|7|红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司|5,179,460|1.84|1.12|
|8|陈树新|4,680,000|1.66|1.01|
|9|南昌红土创新资本创业投资有限公司|3,645,474|1.29|0.79|
|10|赵伟尧|3,319,092|1.18|0.72|

二、2018年3月16日前十名无限售条件股东情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司无限售条件流通股的比例（%）|占公司总股本的比例（%）|
|1|上海祁祥投资管理有限公司|18,741,158|6.65|4.05|
|2|石河子市舒侃股权投资管理合伙企业（有限合伙）|10,277,176|3.65|2.22|
|3|深圳市创新投资集团有限公司|9,067,013|3.22|1.96|
|4|张玉|5,445,000|1.93|1.18|
|5|东海基金－上海银行－渤海国际信托股份有限公司|5,408,958|1.92|1.17|
|6|金夏蓉|5,179,768|1.84|1.12|
|7|红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司|5,179,460|1.84|1.12|
|8|陈树新|4,682,300|1.66|1.01|
|9|南昌红土创新资本创业投资有限公司|3,645,474|1.29|0.79|
|10|赵伟尧|3,256,492|1.16|0.70|

特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2018年3月23日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2017—007
杭州钢铁股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 10亿元的自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、使用闲置自有资金进行投资理财基本情况
1、投资目的
鉴于公司短期现金流较为充裕，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 10亿元的自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，增加公司投资收益。
2、资金来源
公司拟使用自有资金作为购买理财产品的资金。
3、投资范围
公司将选择安全性高、流动性好的理财产品。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。
5、具体实施方式
在授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。
6、风险控制措施
（1）公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；
（2）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、使用闲置自有资金进行投资理财议案审议情况
公司于 2017年 3月 1日召开的公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、使用闲置自有资金进行投资理财对公司的影响
鉴于公司短期现金流较为充裕，公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司投资收益。
四、独立董事的意见
独立董事对该事项发表了独立意见，认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会七届四次会议审议和表决《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2017年3月2日
证券代码:600817 证券简称：ST宏盛 编号：临 2019-021西安宏盛科技发展股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2019年5月17日以邮件和电话方式发出通知，2019年 5月 20日以通讯方式召开，应参会董事 9名，实际参会 9名，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于变更公司名称及注册地址并修订<公司章程>的议案》。
详见与本公告同时发布的《关于变更公司名称及注册地址并修订<公司章程>的公告》。
本议案将提交 2019年第二次临时股东大会审议。
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
定于 2019年 6月 6日召开 2019年第二次临时股东大会，详见与本公告同时发布的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会二零一九年五月二十一日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2015-120瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司江苏晋和电力燃料有限公司于 2015年 12月 25日收到泰州市港区政府《关于对江苏晋和电力燃料有限公司“易煤网”项目给予服务业引导资金补助的通知》（编号：泰港核管委发[2015]108号），并于当日收到泰州市港区政府给予的服务业引导资金补助共计50,000,000.00元人民币。
公司下属全资子公司天津瑞茂通商业保理有限公司于 2015年 12月 25日收到天津市滨海新区政府给予的现代服务业发展资金 32,800,882.75元人民币。
公司于 2015年 12月 29日收到烟台市当地开发区政府《关于对瑞茂通供应链管理股份有限公司拨付经营发展资金的函》（编号：牟开字[2015]46号），并于当日收到烟台市当地开发区政府拨付的经营发展资金共计 50,000,000.00元人民币。
截至本公告披露日，公司及下属子公司 2015年度收到政府补助共计 144,480,559.00元人民币，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|获得单位|补助金额（人民币：元）|政府补助依据|
|瑞茂通供应链管理股份有限公司|50,000,000.00|关于对瑞茂通供应链管理股份有限公司拨付经营发展资金的函|
|天津瑞茂通商业保理有限公司|32,800,882.75|天津市滨海新区中心商务区促进现代服务业发展的暂行办法|
|浙江和辉电力燃料有限公司|830,877.60|关于拨付 2014 年外经贸发展专项资金（第4批）的通知、关于拨付2015年市场与物流发展专项资金（第3批）的通知、关于下达 2015 年度宁波市|

||||
|-|-|-|
|||外经贸发展专项资金首批项目清算资金的通知|
|江苏晋和电力燃料有限公司|51,427,188.00|泰州市高港综合物流园优惠政策、关于对江苏晋和电力燃料有限公司“易煤网”项目给予服务业引导资金补助的通知|
|China CoalSolution(Singapore)Pte.Ltd.|104,690.71|政府补助人员工资福利等|
|那曲瑞昌煤炭运销有限公司|9,120,534.28|青藏铁路那曲物流中心招商引资优惠政策|
|江苏丰泰物资贸易有限公司|178,600.00|江苏省财政厅、江苏省商务厅关于做好 2014 年省级进口贴息资金申报工作的通知|
|Rex Coal Pte. Ltd.|17,785.66|消费税退回及政策奖励|

根据《企业会计准则》等有关规定，公司将上述政府补助资金全额计入营业外收入，具体的会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会 2015年12月29日
证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2014-017上海飞乐股份有限公司
关于 2013年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 3月 12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司 2013年年度报告全文及摘要。经事后核查发现存在错误，现对《公司2013年年度报告》更正如下：
一、第四节“董事会报告”，一、（一）、4（1）研究支出情况表中的“研发支出总额占净资产比例”由“5.97%”改为“5.64%”。
二、第五节“重要事项”，九、聘任、解聘会计师事务所情况表的单位由“元”改为“万元”。
修订后的公司2013年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。
公司对由此给投资者造成的不便表示歉意。
特此公告。
上海飞乐股份有限公司董事会 2014年3月12日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2018-020债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月2日以邮件或送达方式发出关于召开公司第七届监事会第一次会议的通知，于 2018年 2月 9日以通讯表决的方式召开了公司第七届监事会第一次会议，会议应到五名监事，实际五名监事出席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了《关于选举赵继春先生为公司监事会主席的议案》（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司监事会 2018年 2月 9日
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2018-016浙江台华新材料股份有限公司
关于公司及全资子公司被重新认定为高新技术企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）近期收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，台华新材被认定为“高新技术企业”。证书载明的证书编号为GR201833003930，发证时间为2018年11月30日，有效期为三年。
公司全资子公司吴江福华织造有限公司（以下简称“福华织造”）近期收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，福华织造被认定为“高新技术企业”。证书载明的证书编号为GR201832000334，发证时间为2018年10月24日，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，台华新材和福华织造自获得高新技术企业认定后连续三年内可申请享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
台华新材和福华织造 2018年度已根据相关规定暂按15%的税率计提企业所得税，因此本次通过高新技术企业认定所享受税收优惠政策不会对台华新材和福华织造2018年度的经营业绩产生影响。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司董事会
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2017-038
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经公司董事会向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：嘉泽新能；证券代码：601619）自2017年10月31日上午开市起停牌。经公司与有关各方论证，认为该事项构成了重大资产重组，公司股票继续停牌。具体内容详见公司于2017年10月31日和11月7日、11月14日、11月21日、11月28日、12月1日、12月5日在上海证券交易所网站（网址为www.sse.com.cn）披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于拟筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025）和《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-027）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-028）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-030）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-032）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编
号：2017-036）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-037）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，组织各中介机构积极开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续深入沟通协商，对交易方案进一步论证。
因上述工作正在进行中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为
www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二 O一七年十二月十二日
证券代码：600701 股票名称：工大高新 编号：2014—001
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第十五次会议于 2013年 12月 30日以现场结合通讯表决的方式召开，应到董事8人，实到董事8人，会议由董事刘芳先生主持，关联人董事长张大成先生回避对第一项议案的表决。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于对哈尔滨红博物产经营有限责任公司增资的议案》
由于历史因素，本公司在建工程中的黄河公园地下商业街项目目前存在着在建工程和土地使用权产权不同属问题，为解决上述历史遗留问题，公司拟以黄河公园地下红博世纪广场二期在建工程及相关负债对哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）的全资子公司哈尔滨红博物产经营有限责任公司（以下简称“红博物产”）进行增资，增资完成后，上述在建工程及相应土地使用权将在红博物产名下，红博物产将成为本公司的控股子公司。
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《资产评估报告书》（中铭评报字[2013]第5024号），本次评估以2013年8月31日为评估基准日，拟用来增资的在建工程及相关负债评估价值为42,453.91万元。
本次交易完成前，红博物产的注册资本为 3,400万元，为工大集团的全资子公司，工大集团持有红博物产100%的股权；本次交易完成后，红博物产的注册资本为 9,501.76万元，工大集团将持有红博物产 3,400万股股份，持股比例为35.78%，工大高新将持有红博物产 6,101.76万股股份，持股比例为64.22%。
由于本公司董事长张大成先同时担任工大集团股份有限公司的法人代表，红博物产为工大集团的全资子公司，本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事长张大成先生回避表决。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2014年1月17日召开公司2014年第一次临时股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二○一四年一月二日
股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2015-032株洲时代新材料科技股份有限公司
第七届董事会第一次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第一次（临时）会议的通知于2015年4月14日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2015年4月22日以现场加通讯的方式在公司行政楼 203会议室召开。会议应到董事 15人，实到董事 15人，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由曾鸿平先生主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：
一、选举曾鸿平先生为第七届董事会董事长，选举邓恢金先生为副董事长；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议关于选举董事会各专门委员会成员的议案；
1、选举曾鸿平先生、杨军先生、韩自力先生为公司董事会战略委员会委员，曾鸿平先生为主任委员；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举黄珺女士、张力强先生、林逸先生为公司董事会审计委员会委员，黄珺女士为主任委员；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
3、选举祁和生先生、周良先生、邓恢金先生为公司董事会提名委员会委员，祁和生先生为主任委员；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
4、选举韩自力先生、黄珺女士、周良先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，韩自力先生为主任委员
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议关于聘任公司高级管理人员的议案；
1、经董事长提名，同意聘任杨军先生为公司总经理，任期至2018年4月；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
2、经董事长提名，同意聘任季晓康先生为公司董事会秘书，任期至2018年4月；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
3、经总经理提名，同意聘任刘建勋先生为公司副总经理，任期至2018年4月；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
4、经总经理提名，同意聘任杨治国先生为公司副总经理，任期至2018年4月；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
5、经总经理提名，同意聘任任云龙先生为公司副总经理兼财务总监，任期至2018年4月；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
6、经总经理提名，同意聘任程海涛先生为公司副总经理兼总工程师，任期至2018年4月；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
7、经总经理提名，同意聘任李晓勇先生为公司副总经理，任期至2018年4月；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
8、经总经理提名，同意聘任陶伟文女士为公司行政总监，任期至2018年4月；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议关于设立香港全资子公司的议案。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2018-021债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司董事长李义岭先生、总会计师何华生先生、董事会秘书王静疆先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、战略规划、经营状况、创新发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会二〇一八年五月十日
恒大地产集团有限公司
关于廊坊发展股份有限公司问询函之回复
廊坊发展股份有限公司：
贵公司于2016年11月4日发出之问询函收悉，现就相关问题函复如下：
1、截至本回复出具之日，我公司未筹划与贵公司有关的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；除已披露的事项外，不存在其他对贵公司股价产生较大影响的重大事件，不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划和意向。
2、截至本回复出具之日，我公司没有向贵公司推荐董事、监事及高级管理人员候选人的明确计划。
3、截至本回复出具之日，我公司未与廊坊市投资控股集团有限公司就贵公司董事会换届选举、公司生产经营等事项有过接触或洽谈。
此复。
恒大地产集团有限公司2016年11月4日
【法律意见书】北京康达（成都）律师事务所
关于四川广安爱众股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书
康达（成都）法意字[2015]第【133】号致：四川广安爱众股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川广安爱众股份有限公司（以下简称“广安爱众”）的委托，指派田原律师、张渊律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了广安爱众于2015年5月20日召开的2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《广安爱众股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
广安爱众董事会分别于2015年4月30日、2015年5月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《四川广安爱众股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》及《四川广安爱众股份有限公司关于2014年年度股东大会更正补充公告》，通知及公告中列明
【法律意见书】了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共16项：
1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》；
5、审议《公司2014年资产减值准备提取情况的报告》‘
6、审议《公司独立董事2014年度履职报告》；
7、审议《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
8、审议《公司关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
9、审议《公司2014年年度报告及摘要》；
10、审议《公司2015年度财务预算报告》；
11、审议《公司2015年度日常关联交易预案》；
12、审议《公司2015年度向银行融资的议案》；
13、审议《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》；
14、审议《公司关于续聘2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
15、审议《公司董事、监事工作津贴管理办法的议案》；
16、审议《关于收购新疆富远14.8%股权及相关事宜的议案》；
【法律意见书】16.01审议《关于收购新疆富远14.8%股权的议案》；
16.02审议《关于控股子公司新疆富远对外转让双红山电站的议案》；
16.03审议《关于对新疆富远为连上电力和金森源代付工程欠款提供担保的议案》。
（二）本次股东大会的召开
经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于 2015年5月20日下午 14:00在四川省广安市广安区渠江北路86号公司办公大楼四楼会议室召开。股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月20日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月20日9:15-15:00。
经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东大会无临时提案。
本所律师认为：广安爱众本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计5人，代表股份 315,616,763股，占广安爱众股份总数的43.96%。
根据上海证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共17名，代表股份1,272,300股，占广安爱众股份总数的0.18%。
【法律意见书】即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计22名，代表广安爱众股份316,889,063股，占其股份总数的44.14%。
经核查，本次股东大会由广安爱众董事会召集，董事长罗庆红先生主持进行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日
（2015年5月13日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并拥有广安爱众股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括广安爱众董事、监事和高级管理人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，广安爱众本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经全部取得参加表决的股东所持有效表决权的半数以上审议通过。
此外，对于涉及关联交易的议案，关联股东予以了回避表决；对中小投资者的表决进行了单独计票。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
【法律意见书】四、结论
综上所述，本所律师认为，广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
北京康达（成都）律师事务所
负责人：江华
经办律师：田原
张渊
二〇一五年五月二十日
证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2019-022
中创物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次拟使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司募集资金具体使用计划如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|投资项目|投资总额|
|沿海运输集散两用船舶购置项目|25,292.22|

|||
|-|-|
|散货船购置项目|20,047.59|
|跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）|30,181.50|
|物流信息化建设项目|5,152.54|
|大件运输设备购置项目|19,255.78|
||99,929.63|

（二）募集资金使用情况
截至2019年7月31日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|投资项目|募集资金拟投入金额（万元）|
|沿海运输集散两用船舶购置项目|4,407.86|
|散货船购置项目|0|
|跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）|2,063.30|
|物流信息化建设项目|328.49|
|大件运输设备购置项目|2,468.04|
||91,929.63|

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变或变相改变募集资金用途，亦
不影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求。
公司于2019年8月22日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，分别以全票赞成通过该议案，公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用该资金，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且履行了必要的审议、表决程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定。使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关决策程序符合有关法律、法规的规定。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司业务发展需要，不影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
六、备查文件
1、中创物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、中创物流股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司出具的《关于中创物流股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会2019年8月23日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2015-028
凌源钢铁股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150472号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构对《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究，并对有关问题进行了说明和论证分析。
现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布于上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《凌源钢铁股份有限公司关于<凌源钢铁股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2018-080
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十七次董事会于2018年10月29通讯形式召开，会议通知于2018年10月25以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年第三季度报告》；
表决结果： 7票同意； 0票反对； 0票弃权。
二、审议通过了《关于清算注销新疆新农矿业投资有限责任公司的议案》；
表决结果： 7票同意； 0票反对； 0票弃权。
三、审议通过了《关于新聘新农化纤重大资产出售独立财务顾问机构的议案》
表决结果： 7票同意； 0票反对； 0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2018年10月31日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：2015-013浙江正泰电器股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月11日上午9点30分
召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1号科技楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月11日
至2015年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2014年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2014年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2014年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于公司2014年度利润分配方案的议案|√|
|5|关于公司2014年年度报告及摘要的议案|√|
|6|关于公司2015年度日常关联交易情况预测的议案|√|
|7|关于续聘审计机构的议案|√|
|8|关于修改《公司章程》的议案|√|
|9|关于修改公司《董事会议事规则》的议案|√|
|10|关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，具体事项参见 2015年 4月 11日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：正泰集团股份有限公司、南存辉、南存飞、朱信敏、林黎明
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601877|正泰电器|2015/5/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。
3、登记时间：2015年 5月8日（9:00至11:30，14:00至17:00）
4、登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路 1号科技楼 9楼证券部
5、联系方式：0577-62877777-9353/9359传真号码：0577-62763701
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，食宿交通自理。
2、现场会议期间请将手机调至振动或关机。
3、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2015年4月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江正泰电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月11日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2014年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2014年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2014年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2014年度利润分配方案的议案||||
|5|关于公司2014年年度报告及摘要的议案||||
|6|关于公司2015年度日常关联交易情况预测的议案||||
|7|关于续聘审计机构的议案||||
|8|关于修改《公司章程》的议案||||
|9|关于修改公司《董事会议事规则》的议案||||
|10|关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
光明乳业股份有限公司
章程修正案
（尚须股东大会审议）
一、章程第一条：
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《指引》）和其他有关规定，制订本章程。
现修改为：
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，发挥党的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《指引》）和其他有关规定，制订本章程。
二、章程第一百四十二条：
董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权。
董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。
现修改为：
董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权。
董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。
董事会就公司重大问题进行决策时，应当事先听取公司党委的意见。
三、新增第八章党的组织
第一节 党组织机构设置
第一百九十一条公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中共光明乳业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中共光明乳业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
第一百九十二条公司党委书记、党委副书记、纪委书记、党委委员按照《中国共产党章程》等有关规定选举或由上级党组织任命产生。
第一百九十三条符合条件的公司党委成员可以通过法定程序进入公司董事会、监事会和管理层；公司董事会、监事会和管理层成员中符合条件的党员可以依照《中国共产党章程》等有关规定和程序进入公司党委。
第一百九十四条公司根据《公司法》、《工会法》及《中国共产主义青年团章程》的规定，分别设立工会组织和团组织。公司为工会组织和团组织的活动提供必要的条件。
第一百九十五条公司党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第二节 公司党委的职权
第一百九十六条公司党委的职权包括：
（一） 围绕企业生产经营开展工作，发挥党组织领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；
（二） 保证党和国家方针政策在公司的贯彻执行；
（三） 支持股东大会、董事会、监事会、高级管理人员依法履行职责；
（四） 对董事会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议；
（五） 研究布置公司党群工作，加强党组织自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设；
（六） 承担落实从严管党治党职责，落实党建工作责任制，履行公司党风廉政建设责任制的主体责任；
（七） 依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（八） 研究其他根据相关规定应由公司党委决定的事项。
第一百九十七条公司党委可通过制定议事规则等工作制度明确其议事方式和工作程序。
第三节 公司纪委的职权
第一百九十八条公司纪委的职权包括：
（一） 维护《中国共产党章程》和党规党纪，履行监督执纪问责职责；
（二） 监督检查党的路线方针政策和决议在公司的执行情况；
（三） 协助公司党委加强企业党风廉政建设和反腐败工作，研究部署纪检监察工作；
（四） 贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
（五） 对党员进行党纪党规教育；
（六） 对党员领导干部履行职责、行使权力进行监督；
（七） 按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和党内其他规定的案件；
（八） 受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
（九） 研究其他根据相关规定应由公司纪委决定的事项。
第一百九十九条公司纪委可通过制定议事规则等工作制度明确其议事方式和工作程序。
四、原第八章及以后章节序号依次顺延。
光明乳业股份有限公司董事会二零一八年七月四日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2015-037灵康药业集团股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 10月 26日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，公司原董事会秘书熊晓萍女士任期于 2015年 10月 26日届满，因个人原因，其不再继续担任公司董事会秘书，熊晓萍女士将不再在公司任职。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等规定，在董事会秘书空缺期间，本公司董事长陶灵萍女士将代行董事会秘书职责，直至本公司正式聘任新的董事会秘书为止。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2015年10月28日