Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信建投证券股份有限公司关于
东方网力科技股份有限公司
持续督导期间的跟踪报告（2018年度）
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）的相关格式要求，出具对东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）2018年度的持续督导跟踪报告如下：
保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司被保荐公司简称：东方网力
保荐代表人姓名：汪敏 联系电话：010-65608303
保荐代表人姓名：单增建 联系电话：010-85156488
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 是
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 2次
（2）列席公司董事会次数 2次
（3）列席公司监事会次数 2次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2018年3月11日
针对创业板信息披露相关法律法（3）培训的主要内容
规和政策进行培训
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|存在问题|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
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|无|
|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
是否 未履行承诺的
公司及股东承诺事项
履行承诺 原因及解决措施
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|是|
|是|
|是|
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|是|
|是|
|是|
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|是|
|是|
|是|
|是|

四、其他事项
报告事项 说明
中信建投作为公司 2016年非公开发行股票
的保荐机构，原已委派张庆升先生、王宪斌
先生为保荐代表人，2018年3月，因王宪斌
先生工作变动，中信建投委派汪敏先生接替
1.保荐代表人变更及其理由
王宪斌先生担任公司 2016年非公开发行股
票项目的保荐代表人，继续履行保荐代表人
职责，2018年11月，现因张庆升先生工作
变动，中信建投委派单增建先生接替张庆升
先生担任公司 2016年非公开发行股票项目
的保荐代表人，继续履行保荐代表人职责。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及无
整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东方网力科技股份有限公司持续督导期间的跟踪报告（2018年度）》签章页）
保荐代表人：
汪敏 单增建
中信建投证券股份有限公司年 月 日
湖北蓝鼎控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-78号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、截至2015年9月18日，控股股东蓝鼎实业（湖北）有限公司（以下简称“蓝鼎实业”）共计持有公司72,687,000股，占公司总股份数243,100,000股的29.90%，其中用于质押的股数累计为70,000,000股，质押股数占其持有公司股份数的96.30%，质押股数占其持有公司股份数的96.30%，预警线为170%，平仓线为150%。2015年9月18日，公司股票收盘价格高于上述预警线和平仓线，不存在被平仓和需要补充质押的风险。上述股权质押未进行配资及杠杆融资。
2、经董事会初步核实确认，本次重大资产重组涉及的收购上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“标的公司”或“上海莹悦”）100%股权事项不存在法律障碍。公司已与上海莹悦全部股东签署《合作备忘录》。
3、本次重大资产重组事项经论证后公司尚需提交董事会、股东大会批准，以及中国证监会的审核。同时，本次重大资产重组尚需提交标的公司董事会、股东会等机构批准。
一、停牌事由和工作安排
湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”
或“蓝鼎控股”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确
湖北蓝鼎控股股份有限公司
定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：蓝鼎控股，股票代码：000971）自2015年9月21日开市起停牌。
经董事会审慎论证，鉴于本公司截至2014年末经审计净资产为
2,386万元，本次收购的交易价格将超过本公司2014年底净资产规模且超过5,000万元，根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，该交易事项将构成重大资产重组。
公司承诺争取在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在2015年10月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公
司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2015年10月21日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信
息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、重大资产重组事项基本情况
近年来，受到金融危机和市场竞争加剧等因素的影响，纺织行业陷入了多年未见的困境，受到整体行业因素的影响，上市公司纺织业务出现较大程度的持续亏损。为了推进公司业务转型，推动公司经营健康发展，公司于2015年通过发行股份购买资产的方式收购了吉林省
湖北蓝鼎控股股份有限公司
高升科技有限公司100%的股权，进入互联网云基础服务行业。为进一步提升公司在互联网云基础服务领域的竞争力，公司拟收购上海莹悦100%的股权，从而取得国内知名的互联网虚拟专用网服务商上海游驰网络技术有限公司100%的控制权。
公司已与上海莹悦股东袁佳宁、王宇签署《合作备忘录》。双方承诺，在完成对上海莹悦的审计、评估后，将依照相关法律法规规定，经双方正式协商确定交易价格、交易条件等主要交易条款并签署上市公司收购目标公司股权的收购协议，同时取得各自所需的审批及许
可。双方承诺，为履行相关报批手续，各方同意在友好协商基础下签署包括但不限于协议草案、正式协议、补充协议在内的进一步法律文件。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
四、必要风险提示及其他
停牌期间，公司将充分关注上述重大资产重组事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公
告。公司筹划的该重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一五年九月二十一日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-010浙江南都电源动力股份有限公司
关于拟变更董事及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蒋坤庭先生、董事兼副总经理王岳能先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：蒋坤庭先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，蒋坤庭先生将不在公司担任任何职务。王岳能先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事及公司副总经理职务，辞职后，王岳能先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，蒋坤庭先生、王岳能先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，蒋坤庭先生、王岳能先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至公告披露日，蒋坤庭先生未持有公司股份；王岳能先生直接持有公司3,120,522股股份，通过上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划间接持有公司 11,000,000股股份，合计持股占公司目前股本总数的1.6142%。公司及董事会对蒋坤庭先生、王岳能先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2018年1月31日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名朱保义先生、王莹娇女士（简历详见本公告附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为止。此议案需提交公司股东大会审议。
同时，本次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任朱保义先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事已就本次提名第六届董事会非独立董事候选人及聘任高级管理人员事项出具了同意的独立意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业
板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
附件：
个人简历
1、朱保义先生，1979年02月出生，中国国籍，北京大学EMBA学历。曾任安徽省华鑫铅业集团有限公司董事；2014年4月至今担任安徽华铂再生资源科技有限公司总经理；2017年10月至今，担任安徽运营管理中心执行主任，分管公司子公司浙江长兴南都电源有限公司、界首市南都华宇电源有限公司、安徽华铂再生资源科技有限公司及锂电回收业务。曾获“界首市企业发展先进个人”、“阜阳市建市20周年暨‘十二五’百家优秀企业家”、“2015年皖北地区年度工业经济人物”等荣誉称号。
朱保义先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，朱保义先生直接持有公司83,125,321股股份，通过上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划间接持有公司8,000,000股股份，合计持股占公司目前股本总数的10.4169%。
朱保义先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚,最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
2、王莹娇女士，1973年11月出生，硕士学历，高级会计师，无境外居留权。2004年-2007年，任浙江南都电源动力股份有限公司投资证券部经理；2008年起，任公司董事会秘书；现任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，安徽华铂再生资源科技有限公司董事，北京智行鸿远汽车有限公司董事，长春孔辉汽车科技股份有限公司董事，四川南都国舰新能源股份有限公司董事，界首市南都华宇电源有限公司监事，杭州南都贸易有限公司监事。同时担任中国上市公司协会常务委员，浙江上市公司协会董秘委员会副主任委员。
王莹娇女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，王莹娇女士直接持有公司1,251,985股股份，占公司目前股本总数的0.1431%，
王莹娇女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2016-015
四川迅游网络科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“迅游科技”)于
2015年9月15日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金用于购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过50,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用（含子公司），使用期限自股东大会决议通过之日起两年内有效，单项理财产品的投资期限不超过一年（含一年）,具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近期，公司及子公司（速宝科技）前期购买的理财产品已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜公告如下：
一、使用闲置资金购买理财产品情况
1、近期购买理财产品情况
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|购买主体|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日|产品到期日|购买日期|产品类型|预期年化收益率|
|迅游科技|民生银行|非凡资产管理翠竹5W周四对公01款|4000万元|2013年9月5日|2017 年12月31日|2016 年 3月3日|非保本浮动收益型|浮动|
|迅游科技|民生银行|结构性存款D-1款|2000万元|2016年1月14日|2016 年4 月 14日|2016 年 1月14日|保本保收益型|3.05%|
|迅游科技|民生银行|结构性存款D-1款|5000万元|2016年3月3日|2016 年4 月 12日|2016 年 3月3日|保本保收益型|2.70%|
|迅游科技|招商银行|日益月鑫理财计|600万元|2013年7月29日|2016 年6 月 19日|2016 年 3月21日|非保本浮动收益型|浮动|
|速宝科技|招商银行|点金公司理财之鼎鼎成金“黄金周”理财计划|100万元|2014年1月8日|2018 年12 月 5日|2016 年 1月6日|非保本浮动收益型|浮动|

证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2016-015
2、赎回前期购买理财产品的情况
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|购买主体|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日|产品赎回日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|迅游科技|招商银行|日益月鑫理财计划|1500万元|2013 年7 月 29日|2016 年1 月 29日|非保本浮动收益型|浮动|本金全部收回，实现收益108240元。|
|迅游科技|民生银行|非凡资产管理63天安赢第074期对公款|2000万元|2015 年11 月 9日|2016 年1 月 11日|保本保收益型|保本保收益型|本金全部收回，实现收益122547.95元。|
|速宝科技|招商银行|点金公司理财之天添加金理财计划|300万元|2014 年3 月 11日|2015 年12 月 30日|非保本浮动收益型|浮动|本金全部收回，实现收益35740.06元。|
|速宝科技|招商银行|点金公司理财之鼎鼎成金“黄金周”理财计划|100万元|2014 年1月8日|2016 年1 月 28日|非保本浮动收益型|浮动|本金全部收回，实现收益2049.32元。|
|速宝科技|招商银行|日益月鑫理财计划|300万元|2013 年7 月 29日|2016 年2 月 14日|非保本浮动收益型|浮动|本金全部收回，实现收益34278元。|

3、尚未赎回的理财产品情况
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|迅游科技|招商银行|点金公司理财之 步 步 生 金8699 号理财计划|4000万元|2013 年12月5日|2018年12月5日|非保本浮动收益型|浮动|
|迅游科技|招商银行|点金公司理财之 步 步 生 金8699 号理财计划|1500万元|2013 年12月5日|2018年12月5日|非保本浮动收益型|浮动|
|迅游科技|平安银行|卓越计划滚动型保本人民币理财产品划|5000万元|2015 年 9月22日|2015年10月20日|保本浮动收益型|3.30%|
|迅游科技|民生银行|非凡资产管理翠竹5W周四对公01款|2000万元|2013 年 9月5日|2017年12月31日|非保本浮动收益型|浮动|

二、关联关系说明
公司与上述受托人不存在关联关系。
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2016-015
三、主要风险提示
理财产品发行人提示了本金及理财收益风险、理财产品不成立风险、政策风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品一般常见风险。
四、风险控制措施
1、公司进行委托理财时，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
1、公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
相关理财产品认购材料。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2016年4月6日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2017-059石家庄常山纺织股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下称“公司”）于2017年8月29日召开了董事会六届十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采取的会计政策
本次变更前，公司按照2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》，和财政部2006年10月30日印发的《财政部关于印发<企业会计准则—应用指南>的通知》（财会[2006]18号）中的《<企业会计准则第16号——政府补助>应用指南》，以及后续颁布的企业会计准则解释及其他相关规定执行。
3、变更后公司采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。
4、变更前后主要内容变化的对照情况
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|项目描述|变更前的判断依据及会计处理方法|变更后的判断依据及会计处理方法|
|与资产相关的政府补助|公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益（营业外收入）。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。|与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。|
|与收益相关的政府补助|除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益（营业外收入）；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（营业外收入）。|与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益冲减相关成本。|
|同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助|--|对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。|
|与企业日常活动相关的政府补助和与企业日常活动无关的政府补助的处理方式|--|与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。|
|取得的政策性优惠贷款贴息|区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给公司两种情况：财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司按照实际发生的利率计算和确认利息费用；财政将贴息资金直接拨付给公司，公司确认为递延收益或计入营业外收入。|区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给公司两种情况：财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。|

5、表决和审议情况
公司于2017年8月29日召开董事会六届十九次会议及监事会六届十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《财政部关于印发修订<会计会计准则第16号—政府补助>
的通知》（财会[2017]15号）的规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上增加“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本次会计政策变更不会对公司2017年度以前及2017年半年度财务报告和财务报表产生重大影响,也不会对2017年
全年财务报告和财务报表产生重大影响。
三、公司董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，公司本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、董事会六届十九次会议决议；
2、监事会六届十八次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201713中兴通讯股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年3月11日以电子邮件及电话通知方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届董事会第十四次会议的通知》。2017年3月14日，公司第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）以电视会议方式在深圳总部、西安等地召开。
本次会议由董事长赵先明先生主持，应到董事13名，实到董事12名，委托他人出席董事1名（副董事长张建恒先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事王亚文先生行使表决权。），公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增补选举第七届董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》，决议内容如下：
同意增补选举董事殷一民先生为第七届董事会提名委员会委员；
同意增补选举董事殷一民先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举董事长的议案》，决议内容如下：
同意选举董事殷一民先生担任本公司第七届董事会董事长，任期自 2017年 3月14日起至第七届董事会届满之日（即2019年3月29日）止。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2019-085号广东海川智能机器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东安本智能机器有限公司于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书2项，具体情况如下：
第一项：
证书号 第 9679883号
实用新型名称 一种易粘结物料分散装置
发明人 郑锦锋；张铸佳
专利号 ZL 2019 2 0043396.6
专利申请日 2019年01月 10日
专利权人 广东安本智能机器有限公司
地 址 528311广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 31号
授权公告日 2019年11月 29日
授权公告号 CN 209697015 U
注：实用新型专利的专利权期限自申请日起十年。
第二项：
证书号 第 9688934号
实用新型名称 一种易清洗的分料装置
发明人 郑锦锋；张铸佳
专利号 ZL 2019 2 0157006.8
专利申请日 2019年01月 28日
专利权人 广东安本智能机器有限公司
地 址 528311广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 31号
授权公告日 2019年11月 29日
授权公告号 CN 209701842 U
注：实用新型专利的专利权期限自申请日起十年。
上述专利为公司自主研发的成果，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2019年 12月30日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-013安科瑞电气股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 5
亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。本事项已经过公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及其子公司拟使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及其子公司使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买低风险理财产
品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及其子公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期低风险理
财产品。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自获2017年度股东大会会议通过之日起至2018年度股东大会会议召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
公司及其子公司闲置自有资金。
6、决策程序
在公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议。在额度范围内提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中详细披露报告
期内理财产品投资以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司及其子公司运用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司及其子公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。我们一致同意公司及其子公司使用不超过5亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。
五、监事会意见
公司及其子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及其子公司使用不超过人民币 5亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。
六、备查文件
1、安科瑞电气股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、安科瑞电气股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议；
3、安科瑞电气有限公司独立董事对公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会2018年3月6日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2017-056沧州明珠塑料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日收到公司持股5%以上股东钜鸿（香港）有限公司（以下简称“钜鸿公司”）减持股份的通知，钜鸿公司于2017年9月11日，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司无限售流通股1,200,000股,占公司总股本的0.11%。本次减持后，钜鸿公司持有公司股票71,972,138股，占公司总股本的6.60%，仍属于公司持股5%以上的股东，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|交易日期|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|钜鸿（香港）有限公司|集中竞价交易|2017年9月11日|16.50元/股|1,200,000|0.11|
|合计||||1,200,000|1.11|

钜鸿公司本次通过集中竞价交易方式减持的股份，全部来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。
2、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%)|股数（股）|占总股本比例(%)|
|钜鸿（香港）有限公司|合计持有股份|73,172,138|6.71|71,972,138|6.60|
||其中：无限售条件股份|73,172,138|6.71|71,972,138|6.60|
||有限售条件股份|--|--|--|--|

二、其它相关说明
1、本次减持的股东钜鸿公司未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
2、本次减持的股东钜鸿公司不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，钜鸿公司仍是持有本公司5%以上股份的股东。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2017年9月13日
加加食品集团股份有限公司 第二届董事会2014年第三次会议 --独立董事的独立意见加加食品集团股份有限公司
独立董事对公司有关事项的独立意见
我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着促进公司规范治理和经营管理的目的，对公司工作履行必要监督和提供建设性意见。现就有关事项发表独立意见如下：
1、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
根据《公司章程》规定，我们认定公司在执行国家政策精神，履行回报投资者承诺并兼顾持续经营需要的前提下，拟定的《2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案》是积极、恰当的行为，良好地兼顾了股东利益与公司发展，同意拟定预案及提交公司股东大会审批。
2、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
2013年，经参与审阅和查阅公司内控体系的制度建设和运行资料、与公司管理层、执行人员交流，我们认定：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、关于公司2013年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、关于公司2013年度关联交易、对外担保及资金占用情况的独立意见
经检查审阅公司财务、业务相关资料，确认公司 2013年度未发生的关联交易，符合年度计划承诺。对于公司于 2014年以自有资金 20,000万元入伙合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），已经 2014年 1月 29日 2014年第一次临时股东大会决议审议批准，经审议，我们认为该交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
经核查，公司大股东、实际控制人及其他关联方能自觉约束和规范关联行为，不存在占用公司资产、资源以及关联交易侵害公司及其他股东利益情形。同时，公司严格控制担保事项，2013年没有发生对外担保事项。
综上，我们同意公司所作《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》，并提交股东大会审批。
5、关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
在保障资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用闲置募集资金进行现金理财，特别是投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司募集资金项目投资计划正常实施，不存在变相改变
加加食品集团股份有限公司 第二届董事会2014年第三次会议 --独立董事的独立意见募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。
6、关于公司2014年度续聘外部审计机构的独立意见
公司已连续多年聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，其几年来执业情况良好，能够遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意公司续聘该所为 2014年度外部审计机构并按协议支付审计费用。同意提交公司股东大会审批。
7、关于修订《公司章程》的独立意见
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》的相关规定，以及湖南证监局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字[2014]1号）要求，对《公司章程》有关利润分配相关内容进行修订，我们已认真审阅拟修订的内容和修订文本，认为本次修订合规合法。我们同意各项修订内容及提交公司股东大会审批。
独立董事：白燕 、刘定华 、姚禄仕 。
2014年4月22日
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—121甘肃工程咨询集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李宗义，作为甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与甘肃工程咨询集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
是否
如否，请说明具体情形
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是否□
如否，请说明具体情形
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是否□
如否，请说明具体情形
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是否□
如否，请说明具体情形
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该
公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是否□
如否，请说明具体情形
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是否□
如否，请说明具体情形
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是否□
如否，请说明具体情形
八、本人不是为甘肃工程咨询集团股份有限公司或其附属企业、甘肃工程咨询集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是否□
如否，请说明具体情形
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是否□
如否，请说明具体情形
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是否□
如否，请说明具体情形
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处
于禁入期的人员；
是否□
如否，请说明具体情形
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是否□
如否，请说明具体情形
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是否□
如否，请说明具体情形
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是否□
如否，请说明具体情形
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是否□
如否，请说明具体情形
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本
人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十七、包括甘肃工程咨询集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在甘肃工程咨询集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是否□
如否，请说明具体情形
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是否□
如否，请说明具体情形
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是否□
如否，请说明具体情形
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 36次，未出席会议 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是否□
如否，请说明具体
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是否□
如否，请说明具体情形
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的
其他情形。
是否□
如否，请说明具体情形
声明人姓名（正楷体）李宗义郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李宗义（签署） 2019年 11月 11日
浙江京衡律师事务所
关于宋城演艺发展股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：宋城演艺发展股份有限公司
浙江京衡律师事务所（下称“本所”）接受宋城演艺发展股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派施海寅律师、王鹤仪律师（下称“本所律师”）出席了公司 2014年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
（一）2014年10月23日，公司董事会召开了第五届董事会第十四次会议，决定召开公司2014年第四次临时股东大会，并于2014年10月24日在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上披露《关于召开2014年第四次临时股东大会的公告》，决定本次股东大会将于2014年11月11日召开。
（二）2014年 10月 24日，公司董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上刊载了《关于召开 2014年第四次临时股东大会的公告》。该公告载明了本次股东大会会议的召开时间、召开方式、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议人员资格和登记办法等事项。
（三）2014年11月7日，公司董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上刊载了《关于召开 2014年第四次临时股东大会的提示性公告》。
（四）本次股东大会于2014年11月11日如期召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事长黄巧灵先生主持本次会议。现场会议的召开时间为：2014年11月 10日（星期一）—11月11日（星期二），其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014年11月11日（星期二）上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月10日（星期一）15:00至11月11日（星期二）15:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
二．出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席本次股东大会的股东。本所律师根据截至 2014年 11月 6日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会现场会议的法人股东的营业执照、授权委托书及出席人身份证明书，自然人股东的身份证件、深圳股票账户卡等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0.00%。
3．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三．本次股东大会的审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
《关于提名何思源先生、徐王婴女士为公司独立董事的议案》
（采用累积投票制进行表决）
1、选举何思源先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果: 318,575,203股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
2、选举徐王婴女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果: 318,575,203股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开 15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与公告事项符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。
四．本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会
公告中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的议案与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会的议案进行了逐项审议和表决，并由公司两名股东代表、监事代表和本所律师进行了计票和监票。
（四）经统计现场投票和网络投票表决结果，列入本次股东大会的议案获有效表决权通过，且当场公布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
五．结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2015-34
常州亚玛顿股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第十七次会议通知于2015年8月15日以电子邮件形式发出，并于2015年8月20日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由董事长林金锡先生主持，应到董事9名，实到董事9名，其中6名董事现场出席，于培诺先生、周国来先生、黄柏达先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二○一五年八月二十一日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-008深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）增加了对全资子公司深圳市雄韬锂电有限公司（以下简称“雄韬锂电”）的投资，将雄韬锂电的注册资本由 1000万元增加到 5000万元。雄韬锂电已完成注册资本工商变更，并于近日取得深圳市市场监督管理局下发的变更备案通知书。现就雄韬锂电增加注册资本的相关事宜公告如下：
一、增资概述
1、增资的基本情况
雄韬锂电系公司的全资子公司，原注册资本为 1000万元。为适应经营发展的需要，经公司总经理审批，同意以公司自有货币资金4,000万元对雄韬锂电增加注册资本，雄韬锂电增资后的注册资本为 5000万元人民币。本次雄韬锂电增加注册资本后，公司仍持有其100%的股份。
2、增资的审批程序
本次投资的决策权限在总经理权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。
3、本次增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、增资主体的基本情况
公司名称：深圳市雄韬锂电有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园9号厂房北栋1、2、3、4层
法定代表人：王克田
注册资本：5000万元
成立日期：2003年8月14日
统一社会信用代码：91440300754255683L
经营范围：生产锂电池及相关材料和零配件。开发、销售锂电池及相关材料和零配件（不含限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
三、增资的主要内容
公司本次对雄韬锂电增加注册资本后，雄韬锂电注册资本变更为人民币5000万元。
四、增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了适时扩大雄韬锂电的规模，进一步增强雄韬锂电竞争力和影响力，提升雄韬锂电在锂离子电池领域中的地位，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、变更备案通知书。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年1月12日