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股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2014-53号债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司
关于会计政策变更和财务信息调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会计政策变更和财务信息调整，是公司按照财政部2014年颁布和修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更和财务信息调整，对公司 2013年度及 2014年上半年总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
一、会计政策变更概述
自 2014年年初以来，财政部陆续修订《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》共四项准则，并颁布《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》共三项会计准则，并要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；
2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在 2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报；
2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
根据规定，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于上述文件规定的
日期正式开始执行。
公司于 2014年 10月 24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的相关情况：根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，不再适用长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
（1）合并报表
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|2014年6月30日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|可供出售金融资产|46,636,667.46|+15,850,900.00|62,487,567.46|
|长期股权投资|108,415,430.60|-15,850,900.00|92,564,530.60|

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|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|可供出售金融资产|45,355,178.45|+15,850,900.00|61,206,078.45|
|长期股权投资|105,227,764.67|-15,850,900.00|89,376,864.67|

（2）母公司报表
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|2014年6月30日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|可供出售金融资产|46,636,667.46|+15,850,900.00|62,487,567.46|
|长期股权投资|2,626,174,514.83|-15,850,900.00|2,610,323,614.83|

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|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|可供出售金融资产|45,355,178.45|+15,850,900.00|61,206,078.45|
|长期股权投资|2,614,754,225.64|-15,850,900.00|2,598,903,325.64|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生
影响，对公司2013年度及2014年上半年总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
2、执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 41号—金融工具列报》和《企业会计准则—基本准则》的相关情况：新准则的实施未对公司 2013年度及 2014年上半年财务报表相关项目金额产生影响。
三、独立董事和监事会的结论性意见
1、公司独立董事对本次会计政策变更和财务信息调整的事项发表意见如下：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更和财务信息调整，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和财务信息调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
2、2014年 10月 24日，公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》并发表意见如下：
本次会计政策变更及财务信息调整是根据财政部的相关文件要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更及财务信息调整能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更及财务信息调整。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一四年十月二十八日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2014-009号海南正和实业集团股份有限公司
关于中科荷兰能源集团有限公司收到哈萨克斯坦共
和国竞争保护署（反垄断署）批复函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 2月 19日，中科荷兰能源集团有限公司收到哈萨克斯坦共和国竞争保护署（反垄断署）关于《对中科荷兰能源集团有限公司的反垄断申请予以批准的决定》的函（函件编号为：No.11-1-13/第13号），该函全文内容如下：
哈萨克斯坦共和国竞争保护署（反垄断署）
2014年2月18日No.11-1-13/第13号
致中科荷兰能源集团有限公司授权代表：
哈萨克斯坦共和国竞争保护署（反垄断署）（以下简称反垄断署），审查了贵方于2014年1月24日提交的关于中科荷兰能源集团有限公司购买马腾石油股份有限公司95%股份的反垄断申请（第13号），现向贵方发送反垄断署管理委员会的决定副本。
附件：2页。
附件：哈萨克斯坦共和国竞争保护署（反垄断署）管理委员会决定
阿斯塔纳市 第13号 2014年2月18日对中科荷兰能源集团有限公司的反垄断申请予以批准的决定
根据哈萨克斯坦共和国 2008年 12月 25日颁发的“反垄断法”第 41条第 1款第3项，哈萨克斯坦共和国竞争保护署（反垄断署）管理委员会做出决定如下：
1.基于反垄断条款，批准中科荷兰能源集团有限公司于 2014年 1月 24日提交的有关购买马腾石油股份有限公司95%股份的反垄断申请；
2.如果出现哈萨克斯坦共和国“反垄断法”第56条第5款的情形，本决定可以修改；
3.哈萨克斯坦共和国竞争保护署（反垄断署）国家企业并购监督局将本决定通知给中科荷兰能源集团有限公司；
4.哈萨克斯坦共和国竞争保护署（反垄断署）副署长马季绍夫·阿·布负责监督本决定的执行；
5.本决定自签字之日起生效。
决定依据：
哈萨克斯坦共和国竞争保护署（反垄断署）管理委员会2014年2月14日第三号会议纪要。
风险提示：
公司本次非公开发行股票募集资金收购马腾石油股份有限公司（“马腾公司”）95%股份之相关事项在境内尚需完成国家发改委、商务部、外汇管理部门的备案以及中国证监会的核准。上述事项能否完成备案和核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将继续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票募集资金购买马腾公司95%股份的后续进展情况。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司董事会
股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 公告编号：2014-032厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接到实际控制人陈铁铭先生的通知，陈铁铭先生及其一致行动人正在筹划与本上市公司相关的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 6月 12日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告事项进展情况。
特此公告。
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会 2014年 6月 12日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2017-048贵州盘江精煤股份有限公司
2017年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，现将公司 2017年半年度经营数据公告如下：
一、2017年半年度公司主营业务数据
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|指标项目|本期数|上年同期|变动比例（%）|
|煤炭产量（万吨）|329.20|352.04|-6.49|
|煤炭销量（万吨）|348.91|353.69|-1.35|
|其中：自产煤炭销量（万吨）|327.90|335.20|-2.18|
|煤炭销售收入（万元）|279,532.94|145,115.22|92.63|
|销售成本（万元）|183,955.35|119,463.10|53.99|
|毛利（万元）|95,577.59|25,652.12|272.59|

二、数据来源及风险提示
以上生产经营数据系公司内部统计，未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2016-056
国药集团药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）筹划涉及公司经营业务的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：国药股份，股票代码：600511）于2016年2月18日开市起停牌。因该重大事项对公司构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”），公司于2016年2月25日发布《国药集团药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016年 2月 25日起继续停牌。公司分别于 2016年 3月 25日、2016年 4月 23日发布了《国药集团药业股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》和《国药集团药业股份有限公司关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》，并分别于2016年3月3日、2016年3月10日、2016年3月 17日、2016年 3月 24日、2016年 4月 1日、2016年 4月 8日、2016年 4月 15日、2016年 4月 22日、2016年 4月 30日、2016年 5月 7日、2016年 5月 14日、2016年 5月 21日、2016年 6月 1日、2016年 6月 8日、2016年 6月15日、2016年6月22日、2016年7月2日、2016年7月9日发布了《国药集团药业股份有限公司重大资产重组进展公告》。公司于 2016年 5月 23日召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《国药股份关于申请公司重大资产重组继续停牌的议案》，于 2016年 5月 25日发布了《国药集团药业股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，预计公司股票自 2016年 5月 25日起继续停牌不超过2个月，并于2016年6月25日发布了《国药集团药业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，预计公司股票自 2016年 6月 25日起继
续停牌不超过1个月。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
目前本次重大资产重组的主要交易对方初步确定为国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”），以及标的公司部分少数股东北京康辰药业股份有限公司（以下简称“康辰药业”）、北京畅新易达投资顾问有限公司（以下简称“畅新易达”），相关事项已取得初步进展，仍在进一步沟通协商中。
（二）交易方式
目前本次重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟定为公司发行股份购买资产并募集配套资金，具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
目前本次重大资产重组标的资产主要为国药控股下属北京地区的医药分销业务资产，国药控股下属标的资产范围初步确定为：国药控股所持有的国药控股北京有限公司（以下简称“国控北京”）96%股权、国药控股北京华鸿有限公司（以下简称“北京华鸿”）51%股权、国药控股北京康辰生物医药有限公司（以下简称“北京康辰”）51%股权以及国药控股北京天星普信生物医药有限公司（以下简称“天星普信”）51%股权。此外，经协商，持有标的公司北京康辰49%股权的少数股东康辰药业、持有标的公司国控北京4%股权和北京华鸿9%股权的少数股东畅新易达，分别同意将以同等条件同时参与本次重大资产重组，将其持有的标的公司股权转让给公司。
综上，本次重大资产重组中公司拟购买标的公司最终股权比例初步确定为：国控北京100%股权、北京康辰100%股权、北京华鸿60%股权以及天星普信51%股权。
上述方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，存在不确定性。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自公司本次重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重大资产重组的相关事宜，推进本次重大资产重组的各项工作，截至目前，本次重大资产重组工作进展情况如下：
（一）公司及有关各方正积极论证本次重大资产重组相关事宜，组织独立财务顾问、律师事务所及会计师事务所和资产评估机构等中介机构积极开展对标的公司的尽职调查，并就相关事项进行协商，同时对本次重大资产重组过程中可能出现的问题进行分析论证，以尽快形成切实可行的重组方案。
（二）国药集团已于2016年5月5日向国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）报送了《关于国药集团药业股份有限公司重大资产重组预审核的请示》（国药集团投资[2016]225号），并获国务院国资委受理，目前尚未取得国务院国资委的预审核批复。
（三）2016年 5月 6日，公司与主要交易对方国药控股签署了《重组框架协议》。由于本次重大资产重组涉及标的资产范围较大，资产构成情况较为复杂，相关事项尚未最终确定。
（四）2016年6月20日，标的公司国控北京、北京康辰、北京华鸿和天星普信分别履行并通过了内部决策程序。
（五）经协商，持有标的公司北京康辰49%股权的少数股东康辰药业、持有标的公司国控北京4%股权和北京华鸿9%股权的少数股东畅新易达，分别同意将以同等条件同时参与本次重大资产重组，将其持有的标的公司股权转让给公司。
（六）公司已经完成对独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问的选聘工作，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问积极开展关于本次重大资产重组的各项审计、评估、尽职调查工作。
三、公司股票预计复牌时间
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司股票自 2016年 6月
25日起继续停牌不超过 1个月。本次重大资产重组事项仍存在重大不确定性，公司预计最晚于2016年7月25日之前确定是否继续进行本次重大资产重组，并签署约束性协议，确定本次重大资产重组的具体内容。公司将按照本次重大资产重组进程，依据相关监管法律法规，及时办理必要的政府前置审批工作。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，并在相关信息披露满足上海证券交易所的相关要求后复牌。
停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司2016年7月16日
证券代码：600533证券简称：栖霞建设公告编号：2015-011
南京栖霞建设股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月8日 9点30分
召开地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月8日
至2015年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|
|3|2014年度财务决算报告|√|
|4|2014年度利润分配预案|√|
|5|支付2014年度会计师事务所报酬及2015年度续聘的议案|√|
|6|2014年年度报告及年度报告摘要|√|
|7|关于2015年日常关联交易的议案|√|
|8|在授权范围内为子公司提供借款担保的议案|√|
|9|修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。相关公告于2015年2月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600533|栖霞建设|2015/4/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2015年4月7日（上午8：30—11：30，下午2：00—5：00）3、登记地点：公司证券投资部
4、授权委托书详见附件1
六、 其他事项
2、联系电话：025-85600533
3、传 真：025-85502482
4、联系人： 高千雅闻捷
5、邮箱：invest@chixia.com
6、出席本次股东大会现场会议的所有股东住宿及交通费自理。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2015年 3月16日
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京栖霞建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年度财务决算报告||||
|4|2014年度利润分配预案||||
|5|支付2014年度会计师事务所报酬及2015年度续聘的议案||||
|6|2014年年度报告及年度报告摘要||||
|7|关于2015年日常关联交易的议案||||
|8|在授权范围内为子公司提供借款担保的议案||||
|9|修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事提名人声明
提名人国电南瑞科技股份有限公司董事会，现提名刘向明为国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国电南瑞科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括国电南瑞科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在国电南瑞科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：国电南瑞科技股份有限公司董事会（盖章）
独立董事提名人声明
提名人山东省药用玻璃股份有限公司董事会，现提名孙琦铼、蔡弘、蒋敏为山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东省药用玻璃股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
证券代码:600275 证券简称：武昌鱼 编号：临2014-009号湖北武昌鱼股份有限公司
第五届第十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第五届第十二次董事会会议于2014年4月23日上午在北京召开。应出席本次会议董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长高士庆先生主持，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：
一、与会董事一致通过了《2013年度董事会工作报告》，并决定将此项议案提请2013年年度股东大会审议。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、与会董事一致通过了《2013年度财务决算报告》，并决定将此项议案提请2013年年度股东大会审议。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
三、与会董事一致通过了《2013年度利润分配预案》，并决定将此项议案提请2013年年度股东大会审议。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
四、与会董事一致通过了《公司2013年年度报告全文及其摘要》，并决定将此项议案提请 2013年年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
五、与会董事一致通过了公司《关于独立董事2013年年度述职报告的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
六、与会董事一致通过了公司《关于公司 2013年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》。
针对审计意见中的强调事项，说明如下：
公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
七、与会董事一致通过了《关于续聘会计师事务并确定其报酬的议案》，
同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度公司审计中介机构。确定其2014年年度审计费用总额为70万元（含季度及中年预审费用），并决定将此项议案提请2013年年度股东大会审议。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
八、与会董事一致通过了《审议公司 2014年第一季度报告正文及全文的议案》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
九、与会董事一致通过了《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
十、与会董事一致通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
（一）会议时间：2014年 5月22日上午10:00时。
（二）会议地点：北京华普国际大厦十七层
（三）会议议程为：
1、审议2013年度董事会工作报告
2、审议2013年度财务决算报告
3、2013年度利润分配预案
4、审议公司2013年度报告全文及摘要
5、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
6、审议2013年度监事会工作报告
7、关于修改公司章程的议案
（四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、截止2014年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（五）登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托需持书面的股东授权
委托书、本人身份证和股东代码卡）于2014年5月20日上午9:30-11:30,下午1:00-5:30到北京市东城区东四十条华普花园D2503办理登记手续，异地股东可来信或传真方式登记。
（六）其他事项：
A、会期半天，交通、食宿费用自理；
B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编100020，联系电话010-84094197，传真010-84094197；
C、联系人：许轼
附1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股份有限公司2013年年度股东大会，受托人有（无）表决权，若受托人有表决权，则按下列指示代为行使表决权：
1、对会议第1个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
2、对会议第2个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
3、对会议第3个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
4、对会议第4个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
5、对会议第5个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
6、对会议第6个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
7、对会议第6个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
本委托书自双方签字后生效，有效期至 年 月 日止。
若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号：
受委人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：2014年 月 日
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二0一四年四月二十四日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2018-040天津银龙预应力材料股份有限公司 2018年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股转增比例
每股转增股份0.45股
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|
|Ａ股|2018/9/26|－|2018/9/27|2018/9/28|

差异化分红送转：否
一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期
本次转增股本方案经公司 2018年 9月 6日的 2018年第二次临时股东大会审议通过。
二、 转增股本方案
1.发放年度：2018年半年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次转增股本以方案实施前的公司总股本 580,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增261,000,000股，本次分配后总股本
为841,000,000股。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|
|Ａ股|2018/9/26|－|2018/9/27|2018/9/28|

四、 转增股本实施办法
1.实施办法
转增的股本，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
公司本次资本公积转增股本全部以公司股本溢价发行所形成的资本公积进行转增，无需扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|0|0|0|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|580,000,000|261,000,000|841,000,000|
|A 股|580,000,000|261,000,000|841,000,000|
|三、股份总数|580,000,000|261,000,000|841,000,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 841,000,000股摊薄计算的2018年半年度每股收益为0.05元。
七、 有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：天津银龙预应力材料股份有限公司董事会办公室
联系电话：022-26983538
联系传真：022-26983575
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2018年9月20日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2017-036
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577 债券简称：16格地 01
格力地产股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》第三章第三节3.3.1和《公司债券发行与交易管理办法》第三章第四十五条等规定，公司就截至2017年6月30日的累计新增借款情况予以披露,具体情况如下：
一、主要财务数据概况
公司2016年末借款余额为99.58亿元，2016年末净资产金额为73.58亿元， 2017年 6月末的借款余额为 132.22亿元，2017年 6月末累计新增借款金额为 32.64亿元，2017年 6月末货币资金余额为 39.21亿元，2017年 6月末累计新增借款占上年末净资产的具体比例为44.36%。
二、新增借款的分类披露
截至2017年6月30日，公司新增借款变动情况如下：
单位：亿元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|2017 年6月30日|2016年12月31日|变动额|截至2017年6月 30日累计新增借款占上年末净资产比例|
|银行贷款|78.04|54.18|23.86|32.43%|
|应付债券|54.18|45.40|8.78|11.93%|
|合计|132.22|99.58|32.64|44.36%|

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动的范围，公司目前经营状况良好,上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述2017年6月30日的财务数据未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中国北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
电话:8610-65693399传真: 8610-65693838, 65693836, 65693837
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com
北京市通商律师事务所
关于东方时尚驾驶学校股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
之法律意见书
致：东方时尚驾驶学校股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”、“通商”)接受东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派张诤、田君律师出席公司 2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格和表决程序等事项发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
通商律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.1 2017年 11月 2日，公司在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。
1.2 2017年 11月 22日下午 14时，本次股东大会在北京市大兴区金星西路 19号公司会议室召开。
1.3本次股东大会由董事长徐雄先生主持。本次股东大会对会议通知中所列议题进行了审议。
1.4经通商律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
2.1通商律师核查了现场出席本次股东大会的公司股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件。
2.2出席、列席本次股东大会的其他人员为本公司董事、监事、高级管理人员以及有关中介机构的代表。
2.3经通商律师核查，本法律意见书 2.1条所述股东和经股东委托的股东代表出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效；本法律意见书第 2.2条所述人员有资格出席、列席本次股东大会。
2.4本次股东大会的召集人为公司董事会。经通商律师核查，召集人资格符合相关中国法律、法规和公司章程的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
3.1经通商律师见证，列于本次会议通知中的各项议案均已按照会议议程由公司股东进行了审议，并以记名投票方式进行了表决。
3.2本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及经股东委托的股东代表所持有表决权的股份总数为 14,993,554股，占公司有表决权股份总额的10.8996%。出席本次股东大会的关联股东东方时尚投资有限公司(持有 252,840,005股)、徐雄(持有 29,600,000股)回避表决。
3.3两名股东代表、两名监事代表、通商律师对计票过程进行了监督，现场表决结果于当场公布，现场出席本次股东大会的股东及经股东委托的股东代表均未对表决结果提出异议。
3.4通商律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
通商律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2014-010债券简称：11航民01 债券代码：122130
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示内容：
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间和地点
浙江航民股份有限公司 2013年年度股东大会于 2014年 4月 21日上午9：30在杭州萧山航民宾馆召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|357,877,927|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.33|

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长朱重庆先生主持，采取现场投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事 9人，出席 7人，董事陈贵樟先生、独立董事沈玉平先
生因公务出差未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事单国众先
生因公务出差未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及律师列席了会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了认真审议，表决情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
||普通决议案||||||||
|1|《2013 年度董事会工作报告》|357,877,927|100|0|0|0|0|通过|
|2|《2013 年度监事会工作报告》|357,877,927|100|0|0|0|0|通过|
|3|2013 年度报告全文及摘要|357,877,927|100|0|0|0|0|通过|
|4|《2013 年度财务决算报告》|357,877,927|100|0|0|0|0|通过|
|5|《2014 年度财务预算报告》|357,877,927|100|0|0|0|0|通过|
|6|关于 2014 年度日常关联交易的议案|157,415,865|100|0|0|0|0|通过|
|7|关于 2013 年度利润分配预案的议案|357,877,927|100|0|0|0|0|通过|
|8|关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案|357,877,927|100|0|0|0|0|通过|
|9|关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案|357,877,927|100|0|0|0|0|通过|
|10|《2013 年度独立董事述职报告》|357,877,927|100|0|0|0|0|通过|
||特别决议案||||||||
|11|关于修改《公司章程》的议案|357,877,927|100|0|0|0|0|通过|

（1）议案6《关于 2014年度日常关联交易的议案》涉及公司与浙江航民实业集团有限公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决，回避的股份数200,462,062股。
（2）议案 11为特别决议事项，已经获得出席本次会议的有表决权的股东所
持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由浙江天册律师事务所吕崇华律师、赵琰律师予以见证，并出具了《法律意见书》，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，大会形成的决议合法有效。
四、上网公告附件
浙江天册律师事务所出具的《关于浙江航民股份有限公司 2013年年度股东大会法律意见书》
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二0一四年四月二十二日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2019-052
转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
关于2019年度关联担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●担保人：公司控股股东广东省联泰集团有限公司（下称“联泰集团”）、公司实际控制人之一黄建勲先生。
被担保人：广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）
●过去 12个月，公司接受联泰集团提供的担保的金额为 2.7亿元（人民币，下同）（包括本次担保金额），截止目前联泰集团累计提供担保余额为 18.90亿元（包括本次担保金额），无逾期担保。
过去 12个月，公司接受黄建勲先生提供的担保的金额为 0.5亿元（包括本次担保金额），截止目前黄建勳先生累计提供担保余额为 13.85亿元（包括本次担保金额），无逾期担保。
●联泰集团为公司向兴业银行股份有限公司汕头分行（下称“兴业银行汕头分行”）申请的借款提供连带责任保证；联泰集团及黄建勳先生分别为公司向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行（下称“南洋商业银行汕头分行”）申请的授信业务提供连带责任保证。上述担保事项未收取任何费用，且不存在反担保；上述关联担保事项是公司在申请授信额度过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，未对关联方形成较大的依赖，不影响公司的持续经营能力。
●本次关联担保事项已经第三届董事会第十八次会议及2018年年度股东大会审议通过。
一、关联担保概述
2019年6月18日，联泰集团与兴业银行汕头分行签订了《最高额保证合同》，为公司向兴业银行汕头分行申请的综合授信业务提供连带责任保证，该合同最高担保金额2,000万元。
同日，联泰集团和黄建勲先生分别与南洋商业银行汕头分行签订了《最高额保证合同》，为公司向南洋商业银行汕头分行申请的综合授信业务提供连带责任保证，合同最高担保金额5,000.00万元。
截至本次担保为止，过去 12个月内联泰集团、黄建勲先生为公司向金融机构融资提供的关联担保金额达到 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方基本情况
（一）关联方：广东省联泰集团有限公司
注册资本：100,000万元
注册地址：汕头市濠江区赤港红桥城建办公综合楼第七层之一
法定代表人：黄建勲
主营业务：股权投资，实业投资，环保项目投资，旅游项目投资，投资咨询，企业管理，受托资产管理；基础设施项目投资；建筑工程施工；销售：建筑材料、建筑机械设备、五金交电。
关联关系：联泰集团为公司控股股东；截至本公告披露日，联泰集团持有公司157,315,200股，占公司总股本的持股比例为52.67%。
截止 2018年 12月 31日，联泰集团的资产总额为 7,651,763.04万元，净资产为2,112,040.93万元，净利润为 52,062.68万元（经会计师事务所审计）。
截至公告披露日，联泰集团无偿向公司及公司子公司提供融资担保累计金额为189,000万元。
（二）关联方：黄建勲先生
广东省联泰集团有限公司董事长、深圳市联泰投资集团有限公司董事长兼总经理、本公司董事长，公司实际控制人之一。
截至公告披露日，黄建勲先生无偿向公司及公司子公司提供融资担保金额为 138,500万元。
三、担保的基本情况
由于公司日常经营需要，公司与兴业银行汕头分行签订《流动资金借款合同》，向兴业银行汕头分行申请借款2,000万元，公司控股股东联泰集团为公司向兴业银行汕头分行申请的借款提供连带责任保证，担保合同最高担保金额2,000万元。
公司与南洋商业银行汕头分行签订《授信额度协议》，向南洋商业银行汕头分行申请综合授信5,000万元，联泰集团及黄建勲先生分别为公司向南洋商业银行汕头分行申请的综合授信业务提供连带责任保证，担保合同最高担保金额5,000万元。担保情况见下表：
单位：万元人民币
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|类别|关联方|授权有效期内担保总额|授权有效期内实际发生担保金额|截止公告披露日，关联方对公司及控股子公司提供的担保仍处于协议有效期的累计金额（包括本次担保合同金额）|
|接受关联人提供融资担保|广东省联泰集团有限公司|289,500|7,000|189,000|
||黄建勲|100,000|5,000|138,500|
|合计||389,500|12,000|327,500|

四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联担保事项是公司控股股东及实际控制人为公司向银行申请融资提
供连带责任保证，是根据金融机构的要求发生的正常担保行为，控股股东及实际控制人本次担保不收取任何费用，公司也无需提供反担保。
五、该关联交易对公司的影响
控股股东联泰集团及实际控制人之一黄建勲先生为公司向银行申请综合授信业务及借款提供连带责任保证，系支持公司发展的行为，有利于公司融资活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形，且不存在反担保，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，不影响公司的持续经营能力。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2019年4月15日，公司召开第三届审计委员会第六次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2019年度关联担保预计的议案》，同意提交公司董事会审议。
2019年4月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2019年度关联担保预计的议案》，同意自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止，联泰集团无偿为公司及公司下属子公司的综合授信提供总额不超过人民币289,500万元的连带责任保证；实际控制人之一黄建勲先生无偿为公司及公司下属子公司的综合授信提供总额不超过人民币100,000.00万元的连带责任保证，上述担保额度在期限内可分额度、循环提供。审议表决上述议案时，公司关联方按规定回避了表决，公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及事后同意的独立意见。具体内容详见公司披露的《关于2019年度关联担保预计的公告》（公告编号“2019-039”）。
2019年 5月 16日，公司召开 2018年年度股东大会，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2019年度关联担保预计的议案》，关联股东按规定回避了表决。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，对本次关联担保予以披露，同时公司将及时披露年度内关联担保实际履行情况。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2019年6月20日