证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2016-022苏州天孚光通信股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次会议无修改或否决议案的情况。
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2016年5月9日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票的时间：2016年5月8日至2016年5月9日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月9日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月8
日下午15:00至2016年5月9日下午15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市长江路695号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长邹支农先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东代理人共14人，代表公司有表决权的股份为53,522,097股，占公司有表决权股份总数的71.9964%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份为49,787,700股，占公司有表决权股份总数的66.9730%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共10人，代表公司有表决权的股份为
3,734,397股，占公司有表决权股份总数的5.0234％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于公司董事会2015年度工作报告的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
3、审议通过了《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
4、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
5、审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为 103,265,623.65元，其中母公司净利润为 102,286,949.25元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 10,228,694.93元，加上年初未分配利润 165,608,019.00元，减去报告
期内发放的 2014年度现金红利 37,170,000元，本次可供股东分配的利润为220,496,273.32元。
公司2015年度利润分配预案为以公司现有总股本 74,340,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.6元（含税），合计派发现金红利人民 41,630,400元，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，共计转增111,510,000股，转增后公司总股本将增加至185,850,000股。本次利润分配后，尚未分配的利润178,865,873.32元，结转以后分配。
表决结果：同意53,519,597股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意15,000股，占出席会议中小股东所持股份的85.7143％；反对 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的14.2857％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意53,507,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9733％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0267％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意3,200股，占出席会议中小股东所持股份的18.2857％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权14,300股，占出席会议中小股东所持股份的81.7143％。
7、审议通过了《关于公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意17,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意17,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、审议通过了《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意17,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：同意53,506,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；
反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0267％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,900股，占出席会议中小股东所持股份的10.8571％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.4286％；弃权14,300股，占出席会议中小股东所持股份的
81.7143％。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
13、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
14、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意53,507,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9733％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权14,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0267％。
表决结果：同意53,522,097股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
16、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意53,519,597股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所杨亮律师、胡罗曼律师进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、苏州天孚光通信股份有限公司2015年年度股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于苏州天孚光通信股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司