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证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-063
南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次临时会议定于2017年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年8月25日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
2017年半年度报告全文及2017年半年度报告摘要
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2017年半年度报告全文及2017年半年度报告摘要》。
以上议案的详细内容请见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年8月30日
道明光学股份有限公司章程修订对照表
根据2016年4月21日道明光学股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议，本公司章程作如下修改：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第 1.07 条 公司注册资本为人民币295,860,516 元 。 公 司 股 份 总 数 为295,860,516股，每股面值为人民币 1元。|第 1.07 条 公司注册资本为人民币591,721,032 元 。 公 司 股 份 总 数 为591,721,032股，每股面值为人民币 1元。|

《公司章程》其他条款不变。
道明光学股份有限公司2016年4月21日
山东墨龙石油机械股份有限公司
2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于山东墨龙石油机械股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2018JNA30080山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称山东墨龙公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月29日出具了XYZH/2018JNA30078号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，山东墨龙公司编制了本专项说明所附的山东墨龙公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东墨龙公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计山东墨龙公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对山东墨龙公司2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计山东墨龙公司2017年度财务报表时山东墨龙公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解山东墨龙公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供山东墨龙公司为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一八年三月二十九日
附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：山东墨龙石油机械股份有限公司
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|寿光宝隆石油器材有限公司|子公司|其他应收款|3,409.75||||3,409.75|垫付土地款|非经营性往来|
||寿光懋隆新材料技术开发有|子公司|其他应收款|21,738.45|34,079.70||22,019.70|33,798.45|其他往来款|非经营性往来|

限公司
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||山东墨龙进出口有限公司|子公司|其他应收款|785.30|300.00|1,085.30||其他往来款|非经营性往来|
||寿光墨龙物流有限公司|子公司|其他应收款|3,516.62|8,757.69|192.90|12,081.41|其他往来款|非经营性往来|
|小计|-|-|-|29,450.12|43,137.39|23,297.90|49,289.61|-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|克拉玛依亚龙石油机械有限公司|联营公司|应收账款|183.64|299.59|288.88|194.35|销售商品|经营性往来|
|小计|-|-|-|183.64|299.59|288.88|194.35|-|-|
|总计|-|-|-|29,633.76|43,436.98|23,586.78|49,483.96|-|-|

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2018-015深圳市昌红科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一八年四月二十四日
证券代码：000671 证券名称：阳光城 公告编号：2015-153
阳光城集团股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2015年9月12日以电话、专人递送、邮件或传真等方式发出，本次会议于2015年9月21日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，亲自出席会议监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司股权激励计划激励对象和期权数量的议案》
在股权激励计划第三个行权等待期期间，由于原激励对象陈秀萍、杨迪珲、崔凯、刘丹、周兴业、雷勇等 6人因个人原因离职，其已不再满足成为股权激励对象的条件，因此根据《公司2012年股票期权激励计划》的规定，公司将注销上述 6名离职人员已获授尚未行权的 114万份的股票期权。此次调整后，授予激励对象由 74名调整为 68名，公司股票期权数量由 3,226.2万份调整为3,112.2万份。
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：上述 6人已辞职并离开公司，其已不具备《公司2012年股票期权激励计划》规定的激励对象资格，同意公司注销其所持股票期权。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于核查公司股权激励计划第三个行权期可行权的激励对象名单的议案》
根据《公司 2012年股票期权激励计划》，公司股权激励计划第三个行权期可行权的激励对象为68人。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：
公司可行权的68名激励对象作为《公司股票期权激励计划》第三个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件，同意激励对象按照《公司股票期权激励计划》第三个行权期行权的有关安排行权。
特此公告
阳光城集团股份有限公司监事会二〇一五年九月二十二日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2015-061北京清新环境技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年10月19日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2015年10月23日采用现场及传签相结合的方式召开，现场会议召开地点在北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦公司11层大会议室。
（三）本次董事会会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人（其中：参加现场会议董事5人，传签方式参与表决董事3人），发出表决票8份，收到有效表决票8份。
（四）本次董事会会议由董事长张开元先生召集和主持，公司监事3人、部分高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2015年第三季度报告》。
《公司 2015年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2015年第三季度报告》正文详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立分公司的议案》。
根据公司拓展烟气脱硫脱硝除尘特许经营（BOT）及相关业务的需要，公司拟在开展烟气脱硫脱硝除尘运营及相关业务的项目所在地设立运行分公司：
1、拟设立分支机构基本情况
1）拟设立分支机构名称：北京清新环境技术股份有限公司（项目所在地名）运行
分公司；
2）分支机构性质：不具有独立企业法人资格；
3）营业场所：具体地址需在项目所在地签订房屋租赁合同后方能确定；
4）经营范围：烟气脱硫脱硝除尘设施的运营、维护、技术服务；脱硫脱硝副产品综合利用等；脱硫脱硝除尘设备的制造和购销。
5）分支机构负责人：根据各项目具体情况任命。
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
2、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1）设立的目的：根据《公司法》、《公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司在各项目所在地设立分公司，是拓展烟气脱硫脱硝除尘特许经营（BOT）及相关业务的需要。
2）存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，还需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
3、为高效、有序、及时的根据公司烟气脱硫脱硝除尘特许经营（BOT）及相关业务需要完成设立分公司以及分公司工商变更等工作，公司董事会一并授权董事长依照本决议，根据各项目具体进展情况审批、签署并更新相关文件、办理相关事宜，并定期向董事会报告分公司设立及变更情况。
本决议有效期自董事会审议通过之日起至2016年12月31日。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十三次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一五年十月二十三日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-039
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人杨志峰先生的函告，获悉杨志峰先生所持有本公司的7,783,784股股份被质押。杨志峰先生已于近日办理了股份质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨志峰|是|7,783,784|2019年4月30日|2022年4月29日|佛山粤邦投资管理有限公司|31.39%|担保|
|合计||7,783,784||||31.39%||

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，杨志峰先生持有公司股份 24,800,000股，占公司总股本的27.33%，其所持有公司股份累计被质押 16,683,784股，占公司总股本的18.38%，占其本人所持公司股份的67.27%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码: 002122 证券简称:天马股份天马轴承集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天马轴承集团股份有限公司董事会现就提名陈长振为天马轴承集团股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天马轴承集团股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议9次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：天马轴承集团股份有限公司董事会
日期：2018-03-29
旷达科技集团股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司在召开第四届董事会第七次会议前预先提交的续聘致同会计师事务所为2018年度审计机构以及关于公司2018年日常关联交易预计事项进行了认
真审核，并基于我们的独立判断，对上述事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见
本次公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的事项，我们进行了事前审查，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计工作质量符合行业监管要求，我们同意将该事项提交公司董事会会议审议。
二、关于公司及子、孙公司2018年日常关联交易预计的事前认可意见
根据公司在董事会在审议该项议案前向我们提供的相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为：公司及下属公司对2018年度日常关联交易情况进行了预计，其交易内容和预计金额符合公司及下属公司2018年度实际经营情
况，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该事项提交公司董事会会议审议。
（本页无正文，为旷达科技集团股份有限公司独立董事关于公司相关事项的事前认可意见签署页）
赵凤高： 刘榕： 钱新：
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2018-093张家港富瑞特种装备股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第七次临时股东大会会议通知于2018年12月8日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年12月26日（星期三）9:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月26日9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年12月25日15:00至2018年12月26日15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事汪激清先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
场表决的股东及股东代表共 10人，代表股份 77,123,000股，占公司总股本的16.2578%；参加网络投票的股东及股东代表共 6人，代表股份 906,500股，占公司总股本的0.1911％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，代表股份1,250,300股，占公司总股本的0.2636%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事务所余鸿律师、赵婧芸律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份数 77,564,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4036%；反对股份数 465,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5964%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数784,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0059%；反对股份数465,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5964%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、见证律师：余鸿、赵婧芸
3、结论性意见：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第七次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的富瑞特装2018年第七次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2018年12月26日
中信建投证券股份有限公司
关于广州市香雪制药股份有限公司
2017年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：广州市香雪制药股份有限公司|
|保荐代表人姓名：李波|联系电话：0755-25919073|
|保荐代表人姓名：谭永丰|联系电话：0755-23953851|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。已经按照相关要求督导公司建立健全各项制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信|是|

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|息披露文件一致||
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8（包括公司债之承销商核查意见）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|

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|（2）培训日期|2017年8月3日|
|（3）培训的主要内容|上市公司回购股份、上市公司减持新规、实际控制人增持股份等相关内容|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财|无|不适用|

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|-|
|务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司保证配股募集资金补充流动资金部分不直接或间接投资于长城神农资产管理计划或类似项目，不投资持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。|是|不适用|
|2、公司控股股东广州市昆仑投资有限公司承诺，当香雪制药面临长城神农资产管理计划或类似项目的出资需求时，本公司同意向香雪制药提供与相应出资需求同等金额的借款，专项用于相应项目的出资。相关借款利息在参照同期银行贷款利率的基础上，由本公司与香雪制药另行协商确定。|是|不适用|
|3、公司实际控制人、总经理王永辉承诺，在本人担任香雪制药的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让所直接和间接持有的香雪制药股份。|是|不适用|
|4、王永辉、陈淑梅、广州市昆仑投资有限公司、广州市罗岗自来水有限公司、创视界（广州）媒体发展有限公司承诺，本公司（或本人）保证目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事构成与广州市香雪制药股份有限公司及其控股子公司业|是|不适用|

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|-|-|-|
|务范围具有同业竞争性质的任何业务活动；本公司（或本人）保证目前没有、将来也不会直接或间接参股与广州市香雪制药股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的任何公司；如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司（或本人）则向广州市香雪制药股份有限公司赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至不再作为广州市香雪制药股份有限公司的股东（或实际控制人）为止；自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。|||
|5、公司控股股东广州市昆仑投资有限公司承诺，若公司因曾开具无真实贸易背景的银行承兑汇票而遭受相应的处罚，以及给公司造成任何损失的，控股股东愿意全额承担该等损失。如果发生职工追索住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁，或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚，控股股东承诺承担相应的赔偿责任。一旦发生补缴企业所得税情况，控股股东将代香雪制药承担补缴义务，就补缴税款事宜承担责任。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广州市香雪制药股份有限公司2017年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
谭永丰 李波
保荐机构：中信建投证券股份有限公司2018年3月30日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2005-003浙江华峰氨纶股份有限公司
关于全资子公司收到政府工业发展资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）于近日收到《重庆白涛化工园区管委会关于拨付工业发展资金的通知》（白管委发【2015】1号），对重庆氨纶年产6万吨差别化氨纶项目给予4,620万元的工业发展资金。
2015年1月16日，重庆氨纶收到上述4,620万元工业发展资金。按照《会计准则》的相关规定，本次工业发展资金计入递延收益科目，分期摊销计入损益。该工业发展资金的最终会计处理将以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2015年1月19日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-074号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月26日,深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了公司2017年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2017年第三季度报告》于2017年10月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2017年 10月 26日
美的集团股份有限公司
关于开展 2016年大宗原材料期货业务的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司资金管理模式要求和控股子公司日常业务需要，2016年公司拟继续开展生产所需的大宗原材料期货业务，预计期货业务的持仓合约金额不超过人民币40亿元，现特将相关情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的大宗原材料期货业务已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。
根据有关规定，本次拟开展的大宗原材料期货业务不构成关联交易。
二、开展套期保值业务的必要性说明
随着国内期货市场的发展，大宗材料特别是铜、铝、钢材等现货的价格基本参照上海期货交易所的价格定价，冶炼商、贸易商、消费商都以交易所每日的金属价格走势作为定价的标准，企业在价格发现的基础上，通过期货市场交易锁定经营利润与规避风险已成为稳定经营的必要手段。
由于公司铜、铝等大宗材料需求量很大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此，有必要通过大宗原材料的期货交易辅助正常的生产经营活动，公司根据生产经营对大宗材料的需求规模，确定开展期货业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时公司建立期货风险测算系统，加强期货业务的风险管控。
三、拟开展的大宗材料期货业务概述
1、期货业务品种
2016年公司拟开展的大宗原材料期货业务品种为铜、铝、钢材、塑料等，涉及的主要结算币种为人民币、美元。
2、合约期限：公司所开展的所有大宗原材料期货业务期限不超过1年。
3、交易对手：大宗材料生产商、期货经纪公司。
4、流动性安排：人民币10亿元。
5、其他安排：公司拟开展的期货业务主要使用现汇，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。
四、管理制度
依据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《期货操作业务管理办法》，严格执行大宗原材料期货业务。
五、期货业务风险应对
1、市场风险：
为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，作为大宗材料消费商，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的期货交易时机与恰当的数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常造成重大损失。
2、流动性风险：
公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，适时在期货市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。
3、履约风险：
由于国内大宗材料期货交易是在期货交易所交易系统进行的电子化交易，各客户的保证金由证监会旗下的保证金监管中心监管，基本不存在履约风险。
4、强平风险：
期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓过大而市场反转时被强平造成损失。
六、风险管理策略的说明
公司期货业务仅限于各单位生产所需原材料保值、避险的运作，不以逐利为目的，保值数量控制在需求量的合理比例。针对已确定产品价格的订单，适时在期货市场对原料进行买入保值锁定原材料价格，针对未确定产品价格的订单，依据对整体金融与商品市场的深入分析，采取一定比例进行买入保值。
在制定期货交易计划同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错
失或持仓过大保证金不足被强行平仓风险。
公司期货交易计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的衍生品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
美的集团股份有限公司董事会2016年3月26日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014-023四川天齐锂业股份有限公司
关于公司股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月25日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”，持有公司股份93,717,000股，持股比例36.22%）通知，天齐集团及其一致行动人张静女士（持有公司股份1,468.80万股，约占总股本的5.68%）于2013年3月14日质押给中国工商银行股份有限公司总行营业部的合计5,840万股公司股份（详见公司2013－018号公告）已于2014年3月25日解除质押；上述解押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关登记手续。
截止2014年3月25日，天齐集团累计质押其持有的公司股份4,960万股，约占公司总股本的19.17%；张静女士累计质押其持有公司的股份0股，约占公司总股本的0%。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十六日
关于对西安通源石油科技股份有限
公司的重组问询函的反馈报告
深圳证券交易所：
我们接受委托，审计了大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“大庆永晨或永晨石油”）财务报表，包括2013年12月31日、2014年12月31日、2015年11月30日的资产负债表，2013年度、2014年度、2015年1-11月的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。
我们于2016年3月23日收到贵所发来的“创业板许可类重组问询函[2016]第20
号”《关于对西安通源石油科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函）”，现就贵所提出的问题予以说明：
问题3、《报告书》显示，大庆永晨2015年1—11月营业收入为10,909.13万元，毛利率为46.44%，原方案显示，大庆永晨2015年1—6月营业收入为2,097.45万元，同期毛利率为34.91%。请补充披露大庆永晨7—11月营业收入增加的原因，是否存在季节性因素，以及对大庆永晨的收入确认政策；并请补充披露大庆永晨2015年1—11月毛利率相较于2015年1—6月发生变动的具体原因。请独立财务顾问与会计师对上述问题分别发表核查意见。
反馈意见：
1、季节性收入变动情况分析
2013年至2015年11月永晨石油分季节收入情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分季度主营业务收入|2015年1-11月||2014年度||2013年度||
||金额|占比|金额|占比|金额|占比|
|第一季度|5,111,785.38|4.69%|/|/|/|/|
|第二季度|15,862,677.33|14.54%|7,295,607.99|5.63%|71,794.87|0.08%|
|第三季度|24,179,793.60|22.16%|49,681,223.28|38.33%|5,211,700.01|5.54%|
|第四季度|63,937,062.40|58.61%|72,621,720.06|56.04%|88,839,350.19|94.39%|
|合计|109,091,318.71|100.00%|129,598,551.33|100.00%|94,122,845.07|100.00%|

由上表可见，永晨石油业务开展季节性波动明显，我国油气服务行业普遍存在季节性因素，表现在企业下半年的业绩收入普遍好于上半年，主要原因是油气服务企业受三大石油集团勘探开采支出计划影响，于前一年度制定资本支出计划，并于第二年第一季
度安排招标，第二季度进入大规模现场施工作业期。与行业普遍的经营模式类似，永晨
石油上半年为施工作业期，正常业务一般于第三、四季度完成合同金额80%以上的工作量，
并确认收入，特别是进入第四季度后，永晨石油确认收入比例占全年营业收入的50%以上。
2、收入确认原则
2014年，上市公司通源石油持有永晨石油45%股权和52%的股权表决权，实现实际控制并将永晨石油纳入合并报表范围，永晨石油的收入确认原则与上市公司一致，即严格按照《企业会计准则》的要求确认。永晨石油营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入：
（1）销售商品收入：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、永晨石油既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
永晨石油与客户根据签订的销售买卖合同，在货物交付给购买方后，永晨石油取得客户收货确认单，财务收到合同及收货确认单后，即可确认销售商品收入。
（2）提供劳务收入：在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
永晨石油与客户根据签订的服务合同，以单井进行核算，施工人员完成单井现场施工服务的同时，收入和成本即能够可靠计量；在取得客户签字或盖章认可的单井服务确认单后，永晨石油根据确认单及合同单价确认收入。
3、毛利率变动原因
2015年上半年、2015年1-11月永晨石油主要业务收入按产品分类的情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2015年1-11月||2015年1-6月||
|||金额|收入占比|金额|收入占比|
|1|旋转地质导向|2,704.40|24.79%|1,069.77|51.00%|
|2|速钻桥塞与射孔联作|783.00|7.18%|232.65|11.09%|
|3|指示剂产能评价|1,120.96|10.28%|158.89|7.58%|
|4|水力喷射分段压裂|1,491.64|13.67%|/|/|
|5|连续油管钻磨桥塞|232.40|2.13%|232.40|11.08%|
|6|裸眼分级压裂|440.90|4.04%|/|/|
|7|其他|4,135.84|37.91%|403.74|19.25%|
|合计||10,909.13|100.00%|2,097.45|100.00%|

在永晨石油的主营业务中，毛利率从高到低依次排序分别为指示剂产能评价、裸眼分级压裂、水力喷射分段压裂、速钻桥塞与射孔联作、其他业务、连续油管钻磨桥塞和旋转地质导向。其中，最高的指示剂产能评价毛利率超出最低的旋转地质导向业务1倍以上，旋转地质导向、连续油管钻磨桥塞及其他业务的毛利率均低于综合业务毛利率。
从2015年1-6月永晨石油主营业务收入比例来看，毛利率最低的旋转地质导向业务
占比51%，其他毛利率也相对较低的连续油管钻磨桥塞、速钻桥塞与射孔联作和其他业务
占比41.42%。和2015年1-11月永晨石油主营业务收入情况相比，没有毛利率相对较高
裸眼分级压裂和水力喷射分段压裂业务，毛利率最高的指示剂产能评价业务比例也相对较低。因此，由于2015年1-6月绝大部分业务均为毛利率低于永晨石油整体毛利率水平的业务，导致2015年1-6月毛利率水平较低。
进入2015年下半年，永晨石油指示剂产能评价业务收入显著上升，该项业务毛利率水平较高，主要由于该项服务为永晨石油自主研发技术，通过指示剂检测，评价油田钻井压裂效果。目前永晨石油已经就该技术申请国家发明专利“一种采油井产能跟踪与评价方法”，该发明专利已于2014年3月进入公示阶段，公示期三年，毛利率贡献水平较高。报告期内水力喷射压裂增长速度较快，随着永晨石油技术的不断成熟，该项业务将成为公司业务的下一个增长点。
同时，面对行业的趋势性下行，永晨石油积极拓展毛利率水平较高的业务，并在水平井、定向井、已有老旧油井，增加体积压裂、井下微地震、测井、暂堵转向、定向井和钻井提速、煤层气压裂总包、连续油管冲砂、压裂防吐砂、树脂水泥固井、连续油管射孔等业务方面均取得了较好的市场拓展成果，2015年7-11月上述业务毛利率平均可达46.32%。
综上所述，随着下半年永晨石油毛利率水平显著高于上半年。
因此，我们认为永晨石油主营业务存在季节性因素，永晨石油2015年7-11月毛利率高于前半年毛利率水平，收入确认政策符合永晨石油的实际经营情况，并按照企业会计准则的要求进行核算。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二〇一六年三月二十五日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-024号中航光电科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月9日召开的2019年第一次临时股东大会及2019年1月21日召开的第五届董事会第二十三次会议分别审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于修订<回购公司股份预案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币1.3亿元（含）且不超过人民币2.5亿元（含），回购股份价格不超过人民币41元/股（含）。公司于2019年1月29日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-010）。上述内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。
现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2019年3月26日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为205,828股，约占公司目前总股本的0.0260%，购买的最高价为39.96元/股，购买的最低价为39.40元/股，支付总金额为8,178,815.20元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生日（2019年3月26日）前五个交易日公司股票累计成交量为34,319,120股，公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即8,579,780股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价;
（2）收盘前半小时内;
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-096广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于增加信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》。为扩大信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理，从 2020年 1月 1日起，公司增加《证券日报》、《上海证券报》为指定信息披露媒体。
增加后，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 2019年 12月 30日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-51深圳市信维通信股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月10日以书面的方式向全体监事发出公司第二届监事会第十七次会议的通知。本次会议于2015年7月20日在公司董事会会议室召开。
本次会议由监事王可夫先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量和股票期权行权价格进行调整的议案》
公司2013年年度权益分派方案已经2013年度股东大会审议通过：以公司现有总股本136,129,500股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司2014年年度权益分派方案已经2014年度股东大会审议通过：以公司现有总股本 272,259,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司2014年已对2013年度的股权激励份额部分进行注销和回购。公司根据 2014年 4月 10日第二届董事会第九次会议审议通过了《首期股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，公司回购并注销第一个行权/解锁期所涉及的 79名激励对象已授予份额30%的未满足行权/解锁条件的 76.05万份股票期权及 119.55万股限制性股票。注销 5名离职激励对象剩余70%股票期权 10.5万份（本次合计注销该 5名人员持有的全部 15万份股票期权）。此次注销 86.55万份股票期权及回购119.55万股限制性股票。
据此，根据相关规定以及公司 2013年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的权益数量和股票期权行权价格进行调整，调整后的限制性股票数量为 1115.8万股，股票期权数量为 667.8万份，首次授予股票期权行权价格调整为3.77元/股，预留授予股票期权行权价格调整为4.33元/股。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
5、审议通过了《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》
公司原激励对象杨椰楠、林少媞、况景云、赵震洪、蒙泽华、谭立兵等6人因个人原因辞职，已不符合激励条件。公司激励对象胡林因2014年度考核情况注销其 2014年度股票期权3.6万份。根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》第八章“公司、激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司将对上述人员已获授但尚未行权的68万份股票期权注销。
公司本次部分股票期权注销，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
本次回购注销事宜将在董事会审议通过后实施。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过
6、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2013年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，除 11名激励对象因个人原因辞职，1名因考核原因外，董事会同意涉及的首批授予的 54名在 2013年 6月 24日登记完成的激励对象在第二个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为 228.6万份和424.2万股，首次授予股票期权行权价格调整为3.77元/股，本次股票期权采用批量行权模式。
同意涉及的首批授予的1名在2013年7月12日登记完成的激励对象在第二个解锁期可解锁的限制性股票数量 18万股。同意涉及的预留授予的 12名在 2013年 12月 24日登记完成激励对象在第二个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为26.4万份和36万股，预留授予股票期权行权价格调整为4.33元/股，本次股票期权采用批量行权模式。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
4、审议通过了《2015年半年度报告》
监事会对董事会编制的《2015年半年度报告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2015年半年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司监事会二零一五年七月廿二日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-057珠海中富实业股份有限公司
关于控股股东破产事项对公司影响的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昨日公司发布了《关于控股股东被法院裁定宣告破产的公告》，经公司自查，截止目前，控股股东深圳市捷安德实业有限公司（以下简称捷安德公司）与公司不存在资金往来，公司也从未给捷安德公司提供过任何担保，公司在业务、资产、机构、财务等方面与捷安德公司完全分开，公司与捷安德公司具有相对独立性，捷安德公司破产未对公司生产经营产生重大影响。
目前公司各项生产经营活动正常、管理层稳定，公司董事会、监事会及管理层将严格按照法律法规及《公司章程》等相关管理制度，本着忠实、勤勉、尽职的态度履行管理职责。
公司将持续关注控股股东破产事项的进展，并按照有关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2018年 8月 9日