证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201601中兴通讯股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”或“本公司”）已于 2016年 1月 4日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第六届董事会第三十九次会议的通知》。2016年1月7日，公司第六届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）以电视会议方式在公司深圳总部、北京、西安等地召开，本次会议由董事长侯为贵先生主持，应到董事 14名，实到董事 10名，委托他人出席董事 4名（副董事长张建恒先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事王亚文先生行使表决权；独立非执行董事张曦轲先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事谈振辉先生行使表决权；独立非执行董事 BingshengTeng(滕斌圣)先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事谈振辉先生行使表决权；独立非执行董事吕红兵先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事陈少华先生行使表决权。），公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《第六届董事会工作总结》。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于董事会换届及提名第七届董事会董事候选人的议案》，决议内容如下：
1、本公司第六届董事会提名史立荣先生、张建恒先生、栾聚宝先生、王亚文
先生、田东方先生、詹毅超先生为本公司第七届董事会非执行董事候选人；提名殷一民先生、赵先明先生、韦在胜先生为本公司第七届董事会执行董事候选人；提名张曦轲先生、陈少华先生、吕红兵先生、BingshengTeng(滕斌圣)先生、朱武祥先生为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人。第七届董事会董事候选人任期将于批准委任的股东决议案通过后从2016年3月30日起至2019年3月29日止。
2、同意将上述本公司第七届董事会董事候选人提交本公司二○一六年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（上述董事候选人简历详见附件1）
本公司独立非执行董事对上述事项的独立意见、独立非执行董事候选人声明、独立非执行董事提名人声明请见与本公告同日刊登的《独立非执行董事关于董事会换届及提名第七届董事会董事候选人的议案的独立意见》、《中兴通讯股份有限公司独立非执行董事候选人声明》及《中兴通讯股份有限公司独立非执行董事提名人声明》。
本公司将上述独立非执行董事候选人资料报送深圳证券交易所，需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于为全资子公司中兴通讯马来西亚有限责任公司提供履约担保的议案》，决议内容如下：
1、同意本公司为中兴通讯马来西亚有限责任公司（以下简称“中兴马来”）在《CONTRACT FOR THE DELIVERY, SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF EQUIPMENT AND SOFTWARE AND PROVISION OF
SERVICES FOR UMOBILE’S 3G/LTE SYSTEMCONTRACT》（以下简称“《UM无线扩容合同》”）项下的履约义务提供的连带责任担保的担保金额增加4,000万美元（合计不超过6,000万美元），担保期限自《UM无线扩容合同》签署生效日起至中兴马来在《UM无线扩容合同》项下的义务履行完毕之日止。
2、同意本公司为中兴马来在《UM无线扩容合同》项下的履约义务向银行开具保函的期限进行延期，新的银行保函自2015年1月4日开具日起生效，有效期不超过六年。
3、同意授权本公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权代表签署相
关法律合同及文件。
4、同意将此议案提交公司二○一六年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
上述关于为中兴马来提供履约担保事项的基本情况及本公司独立非执行董事就该事项发表的独立意见，详见与本公告同日刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
四、审议通过了《关于在广州市投资中兴通讯广州研究院项目及拟签订项目合作协议的议案》，决议内容如下：
1、同意中兴通讯根据《中兴通讯广州研究院项目合作协议》在广州市投资中兴通讯广州研究院项目；
2、同意授权法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权签字人就中兴通讯广州研究院项目签署相关法律合同及文件，并根据项目合作协议就本项目与广州市政府或其指定政府机构进一步协商确定具体事宜及签署相关补充协议；
3、同意将上述事项提交公司二〇一六年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
上述关于投资中兴通讯广州研究院及拟签订项目合作协议的具体情况，详见与本公告同日刊登的《对外投资公告》。
五、审议通过《关于召开公司二○一六年第一次临时股东大会的议案》。
本公司决定于 2016年 3月 3日（周四）在本公司深圳总部四楼大会议室召开本公司二○一六年第一次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日刊登的《中兴通讯股份有限公司关于召开二○一六年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2016年1月8日
附件1：中兴通讯股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
（1）非执行董事候选人简历
史立荣，男，1964年出生。史先生1984年毕业于清华大学无线电与信息技术专业并获学士学位，1989年毕业于上海交通大学通信与电子工程专业并获硕士学位，具备高级工程师职称。史先生1989年至1993年担任深圳市中兴半导体有限公司工程师并任生产部部长；1993年至1997年担任深圳市中兴新通讯设备有限公司副总经理；
1997年至2007年负责本公司整体市场工作；2007年至2010年负责本公司全球销售工作；2001年2月至今任本公司执行董事；2010年3月至今任本公司总裁。史先生具有多年的电信行业从业经验及超过25年的管理经验。史先生现持有本公司A股股份660,613股，史先生在本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司的股东深圳市中兴维先通设备有限公司任董事。史先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
张建恒，男，1961年出生。张先生1982年毕业于大连工学院化工机械专业，具备正高级工程师职称。张先生1982年至1989年任职于化工部第一胶片厂；1989年至1996年任职于中国乐凯胶片公司第一胶片厂；1996年至2011年历任中国乐凯胶片集团公司董事、副总经理、总经理，其间先后兼任乐凯胶片股份有限公司总经理（副董事长）、董事长；2012年11月至今兼任中国乐凯集团有限公司董事长；2011年11月至今任中国航天科技集团公司副总经理；2012年3月至今任中国航天国际控股有限公司（一家在香港联合交易所有限公司上市的公司）非执行董事及董事局主席；2012年4月至今任本公司副董事长兼非执行董事。张先生拥有丰富的管理及经营经验。
张先生未持有本公司股票，张先生为本公司2013年A股股票期权激励计划的激励对象，目前持有A股股票期权3.6万份；张先生在本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司的间接股东中国航天科技集团公司任副总经理，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
栾聚宝，男，1962年出生。栾先生于 1983年毕业于哈尔滨工业大学金属材料及工艺系焊接专业，于 2000年获中南财经大学工商管理硕士学位，具备研究员级高级工程师职称。栾先生 1983年至 1993年任职于航天部 066基地万山厂；1993年至 2000年历任航天总公司066基地万山厂第一副厂长，厂长；2000年至2006年任中国航天科工集团 066基地红峰厂厂长；2006年至 2008年任中国航天科工集团第九研究院技术中心主任；2008年 2月至 2008年 7月任中国航天科工集团第九研究院万山特种车辆有限公司董事长；2008年7月至2014年10月任河南航天工业总公司总经理、河南航天管理局局长；2014年 10月至今任航天科工深圳（集团）有限公司董事、总经理并兼任深圳航天广宇工业有限公司董事；2015年 11月至今任本公司副董事长兼非执行董事。栾先生拥有丰富的管理及经营经验。栾先生未持有公司股票，栾先生在本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司任副董事长，并在深圳市中兴新通讯设备有限公司的股东深圳航天广宇工业有限公司任董事，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
王亚文，男，1963年出生。王先生 1985年毕业于华中师范大学物理系获理学学士学位，2006年毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业获管理学硕士学位，具备研究员职称。王先生1985年至2000年历任中国运载火箭技术研究院十九所编辑室副主任、胶印室主任、照排中心主任、科技处处长、副所长、所长等职务；2000年 9月至 2003年 1月任中国远望（集团）总公司常务副总经理；2003年 2月至今任中国航天时代电子公司副总经理，2003年 2月至 2015年 1月先后兼任中国时代远望科技有限公司总经理、董事长；2009年2月至今任中国航天电子技术研究院副院长；2008年6月至今任航天时代电子技术股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）董事（2014年 6月起任副董事长）、总裁；2015年 11月至今任本公司非执行董事。王先生拥有丰富的管理及经营经验。王先生未持有公司股票，王先生在本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司的间接股东中国航天电子技术研究院任副院长，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
田东方，男，1960年出生。田先生1982年毕业于成都电讯工程学院固体器件专业，具备研究员职称。田先生1982年8月至2014年9月历任西安微电子技术研究所主任、副所长、常务副所长、所长等职务；2014年9月至今任中国航天电子技术研究院总经济师、西安微电子技术研究所所长；2015年11月至今任本公司非执行董事。
田先生拥有丰富的管理及经营经验。田先生未持有公司股票，田先生在本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司任副董事长，并在深圳市中兴新通讯设备有限公司的股东西安微电子技术研究所任所长，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
詹毅超，男，1963年出生。詹先生于1986年毕业于江西财经学院财务会计系会计学专业，1999年获美国国际东西方大学工商管理硕士学位，具备高级会计师职称。詹先生1986年8月至2004年10月历任深圳航天广宇工业集团公司副经理、经理、副总经理；2004年10月至2005年8月任上海久联证券经纪有限责任公司董事、副总经理；2005年8月至2014年8月历任航天证券有限责任公司董事及副总经理、董事及总经理；2014年8月至今任航天科工深圳（集团）有限公司副总经理、深圳航天广宇工业有限公司董事；2015年11月至今任本公司非执行董事。詹先生拥有丰富的经营及管理经验。
詹先生未持有公司股票，詹先生在本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司任董事，并在深圳市中兴新通讯设备有限公司的股东深圳航天广宇工业有限公司任董事，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
（2）执行董事候选人简历
殷一民，男，1963年出生。殷先生1988年毕业于南京邮电学院（现易名为“南京邮
电大学”）通信与电子系统专业，获得工学硕士学位，具备高级工程师职称。殷先生1991年起担任深圳市中兴半导体有限公司研发部主任；1993年至1997年担任深圳市中兴新通讯设备有限公司副总经理；1997年至2010年3月曾担任本公司副总裁、高级副总裁及总裁，曾分管研发、营销、销售及手机业务等多个领域；1997年11月至今任本公司执行董事；殷先生现兼任深圳市中兴新通讯设备有限公司董事长、深圳市中兴创业投资基金管理有限公司董事长及总经理。殷先生具有多年的电信行业从业经验及超过25年的管理经验。殷先生现持有本公司A股股份759,400股，殷先生在本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司任董事长，并在深圳市中兴新通讯设备有限公司的股东深圳市中兴维先通设备有限公司任副董事长。殷先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
赵先明，男，1966年出生，现任本公司执行副总裁。赵先生于 1997年毕业于哈尔滨工业大学通信与电子系统专业，获得工学博士学位。赵先生于 1998年加入本公司从事 CDMA产品的研发和管理工作；1998年至2003年历任研发组长、项目经理、产品总经理等职；2004年任本公司高级副总裁后曾负责 CDMA事业部、无线经营部工作；2014年1月至2015年12月担任本公司首席技术官（CTO）、执行副总裁，并负责本公司战略及平台、各系统产品经营部工作；2015年 11月至今任本公司执行董事。赵先生拥有多年的电信行业从业经验及超过 25年的管理经验。赵先生现持有本公司 A股股份 471,515股，赵先生为本公司 2013年 A股股票期权激励计划的激励对象，目前持有A股股票期权42万份；与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
韦在胜，男，1962年出生，现任本公司执行副总裁兼财务总监，负责本公司财务及集团投资管理工作。韦先生于 2004年获得北京大学工商管理硕士学位。韦先生于 1988年加入深圳市中兴半导体有限公司；1993年至1997年曾任本公司控股股东深
圳市中兴新通讯设备有限公司财务总监、总经理助理等职；1997年至 1999年曾任本公司高级副总裁；1999年任本公司执行副总裁后一直负责本公司财务工作。韦先生于2008年11月被财政部聘为会计信息化委员会委员、XBRL中国地区组织指导委员会委员，于2014年12月被财政部聘为会计标准战略委员会委员，于2015年6月被聘为全国会计领军人才培养工程特殊支持计划指导专家。韦先生现兼任深圳市中兴新通讯设备有限公司董事、中兴通讯集团财务有限公司董事长。韦先生拥有多年电信行业从业经验及超过 27年的管理经验。韦先生现持有本公司 A股股份 439,677股、H股股份 30,000股，韦先生在本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司任董事，并在深圳市中兴新通讯设备有限公司的股东深圳市中兴维先通设备有限公司任董事；与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
二、独立非执行董事候选人简历
张曦轲，男，1970年出生。张先生1993年毕业于美国西北大学J.L.Kellogg管理学院，获金融专业硕士学位。张先生曾被美国主流媒体《今日美国》(USAToday)评为全美高校最杰出毕业生之一。张先生1993年8月至2008年7月在麦肯锡公司任职，并曾担任全球资深董事、上海分公司董事长等职，是麦肯锡80多年历史上首位中国大陆背景的全球合伙人，主要服务电信、高科技及汽车行业客户；张先生2008年8月出任安佰深私募股权投资集团(ApaxPartners)全球合伙人兼大中华地区总裁，2013年1月升任全球高级合伙人(EquityPartner)并继续兼任大中华区总裁，负责安佰深在中国大陆、香港、台湾及东南亚地区的投资业务；张先生2013年6月至今任本公司独立非执行董事。张先生曾是博鳌亚洲论坛“青年领袖”的成员。张先生在管理咨询与投资方面均拥有丰富的经验。张先生未持有本公司股票，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
陈少华，男，1961年出生。陈先生于 1987年毕业于加拿大达尔豪西大学，获工商管理硕士学位；于 1992年毕业于厦门大学，获经济学（会计学）博士学位；具备会计学教授职称。陈先生现任厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师，教育部文科重点研究基地厦门大学会计发展研究中心副主任；2015年7月至今任本公司独立非执行董事。陈先生历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授，并曾任美国弗吉尼亚联邦大学访问教授，并曾兼任厦门大学会计师事务所、厦门永大会计师事务所注册会计师。陈先生现兼任厦门外商投资企业会计协会会长、厦门总会计师协会副会长，及中国中材国际工程股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）、天马微电子股份有限公司（一家在深圳证券交易所上市的公司）、福建七匹狼实业股份有限公司（一家在深圳证券交易所上市的公司）、大博医疗科技股份有限公司独立非执行董事。过去三年，陈先生曾兼任福建纳川管材科技股份有限公司（一家在深圳证券交易所上市的公司）、厦门三五互联科技股份有限公司（一家在深圳证券交易所上市的公司）、厦门美亚柏科信息股份有限公司（一家在深圳证券交易所上市的公司）独立非执行董事。陈先生曾于2003年7月至2009年7月担任本公司独立非执行董事。陈先生在会计与财务方面拥有学术和专业资历以及丰富的经验。
陈先生未持有本公司股票，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
吕红兵，男，1966年出生。吕先生分别于1988年、1991年毕业于华东政法大学，分别获法学学士学位、法学硕士学位；自2009年9月至今于中国科学技术大学在读管理工程博士学位；拥有中国律师资格证。吕先生现任国浩律师事务所首席执行合伙人；2015年7月至今任本公司独立非执行董事。吕先生曾在华东政法大学、上海万国证券公司、上海万国律师事务所、国浩律师（上海）事务所工作。吕先生现兼任中华全国律师协会副会长，中国人民政治协商会议上海市第十二届委员会委
员、社会和法制委员会副主任，上海国际经济贸易仲裁委员会、上海国际仲裁中心、上海仲裁委员会、上海金融仲裁院仲裁员，中国证监会重组委咨询委员，上海证券交易所上市委员会委员，复旦大学、中国人民大学等大学特聘或兼职教授，及世茂房地产控股有限公司（一家在香港联合交易所有限公司上市的公司）、上海申通地
铁股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）独立非执行董事。过去三年，吕先生曾兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）、上海航天汽车机电股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）、上海美特斯邦威股份有限公司（一家在深圳证券交易所上市的公司）、上海浦东路桥建设股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）、上海交大昂立股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）独立非执行董事。吕先生在法律方面拥有学术和专业资历以及丰富的经验。吕先生未持有本公司股票，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
BingshengTeng(滕斌圣)，男，1970年出生。滕先生于1998年毕业于纽约市立大学，获战略学博士学位。滕先生于1998年至2006年执教于美国乔治∙华盛顿大学商学院，历任战略学助理教授、副教授、博士生导师，享有终身教职，并负责该校战略学领域的博士项目，滕先生于 2003年在乔治∙华盛顿大学商学院获得“科瑞研究学者”的荣誉称号；滕先生于 2006年底加入长江商学院，2007年至今任长江商学院副教授、长江跨国公司研究中心主任，2009年至今任长江商学院副院长；2015年 7月至今任本公司独立非执行董事；现兼任山东黄金矿业股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）独立非执行董事。2011年 6月至 2015年 1月，滕先生曾兼任华润三九医药股份有限公司（一家在深圳证券交易所上市的公司）独立非执行董事。滕先生在企业战略管理方面拥有学术和专业资历以及丰富的经验。滕先生未持有本公司股票，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
朱武祥，男，1965年出生。朱先生于2002年毕业于清华大学数量经济学专业，获经济学博士学位；具备教授职称。朱先生自1982年起至今一直在清华大学学习和工作，现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生导师。朱先生现兼任北京建设（控
股）有限公司（一家在香港联合交易所有限公司上市的公司）、华夏幸福基业股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）、东兴证券股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）、海洋石油工程股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）独立非执行董事，并担任荣信电力电子股份有限公司独立非执行董事（一家在深圳证券交易所上市的公司，已于2015年12月9日向该公司提交辞职报告），同时兼任紫光股份有限公司（一家在深圳证券交易所上市的公司）监事，光大证券股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）监事。过去三年，朱先生曾兼任歌尔声学股份有限公司（一家在深圳证券交易所上市的公司）独立非执行董事。朱先生曾于2003年7月至2009年7月担任本公司独立非执行董事。朱先生在公司金融、商业模式方面拥有深厚的学术基础以及比较丰富的经验。朱先生未持有本公司股票，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。