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公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2018-019号成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第三十次会议于2018年4月19日在公司会议室召开，会议应到董事8人，实际参与表决8人（董事姜雪梅女士因工作原因请假，书面委托董事吕公义先生代为表决，董事刘阳女士因工作原因请假，书面委托董事邹宏元先生代为表决），4名监事列席了本次会议（监事何廷凯先生因工作原因请假）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由代理董事长连华女士主持，审议并通过了以下议案：
一、以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司董事会2017年年度工作报告的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容详见同日刊登的《2017年年度报告》摘要，《2017年年度报告》全文详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》。
根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司2017年度实现净利润为 127,155,350.60元。根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，提取10%法定公积金12,715,535.06元，当期实现的可供分配利润为114,439,815.54元，加上以前年度未分配利润902,311,448.14元，本年度实际可供股东分配的利润为 1,016,751,263.68元。
2017年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为 34,801,658.90元，累计可供分配利润为 1,369,547,094.85元。经核算，本年度公司满足《成都博瑞传播股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》规定的以现金方式分配的净利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%的要求，但不满足以现金方式分配的净利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的50%的条件。
公司拟提请董事会批准实施以下利润分配方案:以公司现有总股本 1,093,332,092股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元(含税)，共计派发 10,933,320.92元，占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)的31.42%。公司拟不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2017年度日常关联交易完成情况及 2018年度计划的议案》。其中：
（一）5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易。
关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决。
（二）以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于 2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划的公告》。）
六、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案》。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
（《成都博瑞传播股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》《成都博瑞传播股份有限公司内部控制审计报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
七、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017年度社会责任报告的议案》。
（《成都博瑞传播股份有限公司2017年度社会责任报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
八、以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。）
九、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于执行 2017年度新增及修订会计政策的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。）
十一、以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于签署变更<独家印刷成都商报代理协议>的议案》。
关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于签署变更<独家印刷成都商报代理协议>的公告》。）
此外，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议还听取
了如下事项：
1、独立董事2017年度述职报告
（《成都博瑞传播股份有限公司独立董事2017年度述职报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
2、董事会战略委员会2017年度履职情况报告
（《成都博瑞传播股份有限公司董事会战略委员会 2017年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
3、董事会薪酬与考核委员会2017年履职情况报告
（《成都博瑞传播股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2017年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
4、董事会提名委员会2017年度履职情况报告
（《成都博瑞传播股份有限公司董事会提名委员会 2017年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
5、董事会审计委员会2017年度履职情况报告
（《成都博瑞传播股份有限公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2015-013灵康药业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易于 2015年 6月 17日、6月 18日、6月 19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东浙江灵康控股有限公司及实际控制人陶灵萍、陶灵刚函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司、公司控股股东及实际控制人承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何
根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会2015年6月23日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2016-094江苏宏图高科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会临时会议于 2016年 8月 23日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2016年 8月 18日以书面方式发出。本次会议应出席董事 11人，实际出席 11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司放弃参股公司江苏金苏证投资发展有限公司股权转让优先购买权的议案》
鉴于本公司参股公司江苏金苏证投资发展有限公司（以下简称“江苏金苏证”）的股东金诚集团有限公司拟公开挂牌转让其持有的江苏金苏证2.5172%股权。本公司同意放弃其优先购买权，本次放弃优先购买权后，公司持有江苏金苏证3.28%股权，保持不变。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于公司放弃恒泰保险经纪有限公司股权转让优先购买权的议案》
鉴于本公司参股公司恒泰保险经纪有限公司（以下简称“恒泰保险”）的股东无锡国联环保能源集团有限公司拟无偿划转其持有的恒泰保险1.69%股权。本公司同意放弃其优先购买权，本次放弃优先购买
权后，公司持有恒泰保险1.69%股权，保持不变。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十四日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-011四川东材科技集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）于 2018年 10月 30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。2018年 11月 15日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。2018年12月1日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》；2018年12月5日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》；2018年12月15日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》；2019年 1月 4日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》；2019年 2月 2日，公司发布了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》。2019年 3月 5日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》；2019年 3月 13日，公司发布了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。
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|根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定：每个月|
|的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况|
|公告如下：|

2019年 3月，公司未实施股份回购。截止 2019年 3月 31日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 6,427,000股，占公司目前总股本的比例为1.0257%，成交的最高价为3.89元/股、最低价为3.65元/股，累计支付的总金额为人民币24,024,228.00元（不含印花税、佣金等交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会 2019年4月2日
证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2016-011广东明珠集团股份有限公司
关于 2015年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年4月6日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600382|广东明珠|2016/3/30|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月12日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了《广东明珠集团股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-010）。因工作人员疏忽，上述公告中第一条第（四）项中的“召开地点”应更正为：“广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室”。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年3月12日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年4月6日14点00分
召开地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月6日
至2016年4月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2015年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案|√|
|2|关于2015年度《董事会工作报告》的议案|√|
|3|关于2015年度《监事会工作报告》的议案|√|
|4|关于2015年度《财务决算报告》的议案|√|
|5|关于2015年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘审计机构的议案|√|
|7|关于审议《公司 2015年度独立董事述职报告》|√|

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|-|
|的议案|

特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会2016年3月15日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-036
凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2018年 8月 28日上午9：00在蚌埠市黄山大道 8009号公司三楼会议室召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，本次会议应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：一、公司2018年半年度报告全文和摘要
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、关于为子公司提供续担保的议案
为全资子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供8000万元担保、为全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供 20000万元担保，担保期限均为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于变更会计师事务所的议案
拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，财务审计费用为70万元，内控审计费用为25万元。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于聘任王永和为公司副总经理的议案
根据总经理提名，董事会拟聘任王永和先生为公司副总经理,任期与本届董事
会一致。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
五、关于由公司申请项目贷款并与蚌埠国显签订《委托融资协议》的议案
公司与蚌埠国显科技共同投资建设的年产5000万片手机触控显示模组生产线项目拟向银行申请固定资产贷款融资约3.1亿元，由于该项目的建设用地批准书、环评等证书均由凯盛科技股份办理并持有，根据银行的固定资产贷款要求，只能由凯盛科技股份向银行申请该项目的固定资产贷款。公司将与蚌埠国显签订《委托融资协议》，全权代理项目中蚌埠国显出资部分的融资事宜，以确保项目的顺利实施。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案
公司定于 2018年 9月 18日下午14：00在公司三楼会议室召开 2018年第四次临时股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2019-036
广东原尚物流股份有限公司
关于完成工商变更登记备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。上述议案具体内容详见公司于2019年5月25日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-033）。
近日，公司完成了章程修正案备案及工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《准予变更登记（备案）通知书》及《营业执照》。相关工商登记信息如下：
公司名称：广东原尚物流股份有限公司
统一社会信用代码：91440101717857431A
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
公司住所：广州经济技术开发区东区东众路25号
法定代表人：余军
注册资本：8975万元人民币
成立日期：2005年8月15日
营业期限：2005年8月15日至长期
经营范围：装卸搬运和运输代理业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http：//cri.gz.gov.ecn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会2019年07月01日
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
作为陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，我们（陈贵春、孙红梅和李敏）在2013年的工作中，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，及时了解公司的基本情况，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2013年度履职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
㈠工作履历、专业背景以及兼职情况
⒈陈贵春女士：1961年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，会计师，具有国内证券从业资格。曾任陕西省建筑材料工业总公司综合管理处副处长、发展与改革处处长、中国建材企协常务理事、陕西省建材企协秘书长、陕西省建材工业协会副会长、陕西省建材工会副主席。现任陕西省建材工业协会副会长。2009年10月起任公司独立董事。
⒉孙红梅女士：1967年11月出生，民盟盟员，会计学博士，会计学教授，硕士生导师。从事财务管理和会计学研究多年，公开发表学术论文几十篇，出版专著多部，主持或参与国家、省部、厅局及企业的科研项目数十项，并有多项获奖。主要社会兼职为国家财政部项目评审专家、教育部项目评审专家、陕西省财政厅会计学专家、财政项目评审专家、陕西省科技厅重大项目财务评审专家、陕西省教育厅项
目评审专家、陕西省税务学会理事、陕西省会计学会理事。曾任陕西科技大学会计学教授，硕士生导师。现为上海师范大学商学院教授、硕士生导师。2009年10月起任公司独立董事。
⒊李敏先生：1970年 3月出生，汉族，中共党员，本科学历。
1993年 7月至今，在国泰君安证券股份有限公司陕西分公司工作，
历任投行部经理、总经理助理、营销总监等职务。1993年至 2003年，参与和主持了陕西众多企业改制和上市承销工作；主要项目包括：咸阳偏转、金花股份、精密股份、大唐电信、宝光股份、宝钛股份、秦岭水泥、标准股份、航天动力等；2003年至今，主要负责国泰君安
证券股份有限公司在陕西地区的经纪业务；2006年 5月任陕西分公
司营销总监；2010年 1月兼任西安环城南路营业部总经理。2010年 12月起任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。现任国泰君
安证券股份有限公司陕西分公司副总经理。2013年 4月被公司 2012年年度股东大会选举为公司独立董事。
㈡独立董事变动情况
公司原独立董事王福川先生因连续担任公司独立董事满六年，于 2012年 12月向公司董事会请求辞去公司独立董事职务。因王福川先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，王福川先生履行公司独立董事职责至公司 2012年年度股东大会选举李敏先生为公司独立董事止。
作为公司在任独立董事，我们对王福川先生履行公司独立董事职责所做的工作表示衷心的感谢。
㈢是否存在影响独立性情况的说明
⒈我们（除任公司独立董事外）及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职；
⒉我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
作为公司的独立董事，2013年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就2013年度履职情况做如下汇
报：
㈠出席董事会议的情况：
2013年度，公司共召开董事会议7次，除因公出差，孙红梅委托独立董事陈贵春代为出席1次董事会议外，公司独立董事未有缺席情况，均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利
益。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
㈡出席股东大会情况
2013年度，公司召开了股东大会1次，即公司2012年年度股东大会，独立董事均出席。
㈢保护投资者权益方面所做的工作：
⒈对2013年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。
⒉持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况。
督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和制度的规定履行法定信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
⒊通过不断学习法律、法规和规章制度，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强了对公司和投资者的保护能力。
㈢其他事项：
⒈未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
⒉作为公司董事会审计委员会委员的独立董事陈贵春和孙红梅
提议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，时任独立董事王福川与该两名独立董事一起发表了同意的专项意见。
⒊未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据相关法律、法规和有关规定，我们对公司2013年度经营活动
情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，对凡涉及关联交易、董事与高管变动和聘请年度审计机构等可能损害中小股东的事项进行了细致的审核，并相应发表了独立意见。
通过审核，我们认为，公司2013年度的整体运作是符合国家法律、法规的，各决议事项的做出均以保护全体股东利益为根本出发点。
四、总体评价和建议
2013年，作为公司的独立董事，我们能勤勉尽职，并在工作中保持了客观独立性，对健全公司法人治理结构、促进公司规范经营等方面起到了重要作用，维护了公司及全体股东利益。
2014年，我们将继续本着诚信及勤勉的精神，按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，确保公司持续稳定发展。
在此，对公司董事会、经理层和相关管理人员，在我们2013年度履职过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！
独立董事：
陈贵春孙红梅李敏
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015-015
山东天业恒基股份有限公司更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》披露了《山东天业恒基股份有限公司关于收购山东永安房地产开发有限公司部分股权的公告》（临2015-009）。现对该公告中相关内容更正如下：
原内容为：
“2、公司违反本协议规定未按期向山东普丰支付股权转让价款的，公司应向山东普丰支付违约金，违约金总额为公司应付股权转让价款的30%；同时，每逾期一天，公司应当按照应付股权转让价款欠款部分的0.2‰向山东普丰支付滞纳金；公司逾期付款超过10天的，山东普丰有权解除本协议。”
现更正为：
“2、公司违反本协议规定未按期向山东普丰支付股权转让价款的，公司应向山东普丰支付滞纳金，每逾期一天，公司应当按照应付股权转让价款欠款部分的0.2‰向山东普丰支付滞纳金；公司逾期付款超过 10天的，山东普丰有权解除本协议。”
除上述更正内容外，该公告中其他内容不变。由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司董事会
西藏珠峰资源股份有限公司
2016
年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2017）第1697号西藏珠峰资源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“西藏珠峰公司”）2016年度的财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年2月26日出具了众会字（2017）第1696号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求以及参照上海证券交易所《上市公司 2011年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总格式，西藏珠峰公司编制了后附的截至2016年12月31日止西藏珠峰公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是西藏珠峰公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与西藏珠峰公司 2016年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对西藏珠峰公司实施了2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2016度西藏珠峰公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为西藏珠峰公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：西藏珠峰公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 何和平
中国注册会计师 曹磊
中国，上海 2017年2月26日
附件： 西藏珠峰资源股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|西藏珠峰摩托车工业公司注1|前大股东|其他应收款|5,444.73|-|-|-|5,444.73|拆借资金|非经营性占用|
|小 计||||5,444.73|-|-|-|5,444.73|||
|总 计||||5,444.73|-|-|-|5,444.73|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|现大股东附属企业|上海投资组合中心有限公司|现大股东附属企业|其他应收款|64.75||||64.75|租房押金|经营性往来|
||新疆塔城国际资源有限公司注2|现大股东|应收账款|2,200.26|-146.90|||2,053.35|销售商品|经营性往来|
||新疆塔城国际资源有限公司|现大股东|预付款项|52.95|1,118.97|||1,171.92|采购物资|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|青海珠峰锌业有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|4,390.24|7,238.32|||11,628.56|暂借款|非经营性往来|
||西部铟业有限责任公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|-|1,313.73|||1,313.73|暂借款|非经营性往来|
||塔中矿业有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款||108.24|||108.24|代垫款|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计||||6,708.19|9,632.37|-|-|16,340.56|||

注1：该余额中包括经本公司第四届董事会第三十四次会议审议批准，已于2010年度核销的确实无法收回且已全额计提坏账准备的5,444.73万元款项。本公司将建立备查账簿登记上述核销的应收款项并继续努力清收。
注2：本期发生为负数主要系汇兑损益所致。
法定代表人：黄建荣 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-020
无锡信捷电气股份有限公司
关亍 2017年度现场业绩说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、业绩说明会召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度业绩说明会于2018年4月24日下午14：00-16：00在无锡市滴翠路100号1号楼二号报告厅以现场方式召开。公司董事长兼总经理李新先生、副总经理吉峰先生、董事会秘书陈世恒先生、财务经理朱佳蕾女士及部分公司股东和机构投资者出席了本次说明会。
二、交流的主要问题及本公司的回复情况
1、PLC的下游客户更看重产品的哪些特点？
回答：公司对于产品比较成熟，销量比较大的客户，倾向于价格策略；对于有创新性要求，提性能要求的客户，倾向于技术战略，所以未来PLC市场在向两端发展。
2、17年研发费用增长50%，主要投向了哪些细分领域和产品，18年的研发费用投向如何？
回答：研发费用主要增加的方面在研发费用和人员增加的投入上，研发人员从200人增加到 250人，用工成本、人工工资也在增加。研发方向主要在攻克运动控制，伺服的关键技术，18年研发方向不变。
3、公司18年对产品的销售预测是多少？
回答：17年多个行业全面开花，预计 18年增幅略微下滑，预计未来会维持
良性的增速。
4、未来3-5年，公司预计营收状况如何，什么时候能够看到爆发性的增长？回答：未来3-5年，公司将控制和驱动、视觉的深度结合，为行业提供全方位的解决方案，智能装置也是公司发展的重要方向。
5、公司PLC和伺服的募投项目进展如何？
回答：新伺服产品已初步实现小批量生产及销售，在性能、人机交互方面更亲民，更便利。高性能PLC实现了部分生产销售，未来的发展空间较大。
6、公司的销售服务这块的布局如何？
回答：公司重视服务网络建设，北京、宁波、苏州，深圳等地增设了办公场所，服务人员数量大幅增加，应对客户对服务的需求。在德国设立子公司，印度拓展核心经销商，未来印度市场潜力较大。
7、公司销售费用比去年增长比较多的原因？
回答：主要为人工费用增长比较快，一是因为人员增长由16年的70增长到100左右，二是员工的平均工资和人工成本的增长很快。
8、今年计划增加员工数量？
回答：公司计划今年预计将增加100人左右，其中研发人员增加会比较多。
9.去年第四季度毛利率略微下滑的原因？
回答：去年下半年到现在半导体材料上涨，行业竞争加剧。人机界面的液晶屏幕的价格大幅上涨。
10.公司中型PLC产品的推进情况如何？
回答：重点瞄准高端市场，在包装机，切割机上已经有试用方案等。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司2018年4月26日
北京国枫律师事务所
关于上海金桥信息股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0332号
致：上海金桥信息股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股东大会规则（2016年）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2016年年度股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第三届董事会第六次会议决定召
开。本次股东大会召集人为公司董事会。2016年4月28日，公司董事会在上海证券交易所网站、巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《上海金桥信息股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过 20日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。
根据公司2017年5月9日公告的《第三届董事会第七次会议决议公告》、《关于2016年年度股东大会更正补充公告》，2017年5月7日公司董事会收到控股股东金国培（持有公司29.69%的股份）提交的《关于提请上海金桥信息股份有限公司 2016年年度股东大会增加临时提案的函》。鉴于公司于2017年 4月27日完成了2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司股份总数由原来的176,000,000股增加至177,325,000股，金国培先生提议对公司第三届董事会第六次会议审议通过的《2016年度利润分配预案》作部分调整。公司第三届董事会第七次会议决定取消将第三届董事会第六次会议审议通过的《2016年度利润分配预案》提交本次股东大会审议，将第三届董事会第七次会议审议通过的新《2016年度利润分配预案》提交本次股东大会审议。上述临时提案系单独持有公司3%以上股份的普通股股东于本次股东大会召开10日前提出并书面提交召集人（公司董事会）；召集人在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知并公告了临时提案的内容。
公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）本次股东大会审议的议案为：1、《2016年度董事会工作报告》；2、《2016年度监事会工作报告》；3、《2016年度财务决算及2017年度财务预算》；4、《2016年度利润分配预案》；5、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、6、《支付2016年度审计报酬及续聘2017年度审计机构的议案》；7、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；8、《关于增加注册资本并修改<公司章程>及其附件的议案》。经查验，上述议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会相关公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）本次股东大会现场会议召开的时间：2017年5月19日9:30；召开地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2017年5月19日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师查验，本次股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、股权登记日（2016年 5月 12日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师
4、其他人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共8人，代表股份73,622,823股，占公司有表决权股份总数的41.5185%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会议案4、5、6、7、8应对中小投资者的表决单独计票；特别决议议案：议案8；关联股东回避表决的议案：
议案5。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
四、关于本次股东大会的表决结果
根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案8（《关于增加注册资本并修改<公司章程>及其附件的议案》），须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有限表决权的三分之二通过。除议案8外的其他议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；其中议案5（《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》）关联股东回避表决。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案8已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过，议案8以外的其他议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会的表决结果详见公司发布的股东大会决议公告。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2019-014号哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券三年资本补充规划
存在较大不确定性的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 6日，公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司江海证券有限公司三年资本补充规划(2019年-2021年)的议案》。根据有关规定，公司全资子公司江海证券在结合经营发展需要并对风险控制指标进行测算的基础上，编制了《江海证券有限公司三年资本补充规划(2019年-2021年)》。根据规划，江海证券 2019年至 2021年拟通过争取股东增资、证券公司发行次级债券、优先股和其它混合资本工具补充净资本 52亿元。
本公司特别提示如下：
本方案尚处于规划阶段，暂无具体实施方案，规划能否按期实施完成，依赖于宏观经济金融走势、国内外资本监管环境、股东支持情况以及江海证券自身业务开展情况等条件，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2019年 3月 6日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2017-040
900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于获得各项政府补偿补助奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、获取补助的基本情况
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）于 2017年 1月至今累计收到上海市、安徽省、广东省下属相关地区和部门等各项政府补偿补助奖励资金共 16笔共计 9,834,511.60元。其中,收到上海市浦东新区世博地区开发管理委员会 1,206,000.00元，上海市浦东新区高桥镇镇级财政扶持款 5,320,000.00元，市级财政补助（第三批智能首台项目-2017产业转型升级发展）1,831,700.00元；其余13笔补助奖励资金共1,476,811.60元，分别为148.00元至643,000.00元不等。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
本公司根据《企业会计准则》等相关规定，本报告期将上期及本期累计已收到政府补偿补助奖励资金进行财务处理，其中与本期收益相关的计入营业外收入；该政府补偿补助奖励资金的具体会计处理最终以审计机构年度审计确认结果为准。本次公告的政府补偿补助奖励资金的获得将对公司经营和现金流产生一定的积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
签发： 中路股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
中国联合网络通信股份有限公司
中国联合网络通信股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司修订限制性股票
激励计划及首期授予方案相关草案的决议
我们作为中国联合网络通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员就《关于公司限制性股票激励计划、首期授予方案及相关办法草案修订稿和授予名单的议案》形成如下决议：
1、同意《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》；
2、同意《关于公司限制性股票激励计划首期授予方案(草案修订稿)及其摘要的议案》；
3、同意《关于公司限制性股票激励计划管理暂行办法(草案修订稿)的议案》；
4、同意《关于公司限制性股票激励计划首期授予实施考核管理办法(草案修订稿)的议案》；
5、同意《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划首期授予名单》。
冯士栋 卢山 胡晓明
吴晓根 吕廷杰
中国联合网络通信股份有限公司二〇一八年二月九日
河南安彩高科股份有限公司
内部控制审计报告
勤信审字【2019】第 0335号
目 录
内 容 页次
一、内部控制审计报告 1-2
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 110号中糖大厦 11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2019】第0335号
河南安彩高科股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南安彩高科股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是河南安彩高科股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有限制性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，河南安彩高科股份有限公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二〇一九年三月二十一日 中国注册会计师：
证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：临 2019-004
贵州长征天成控股股份有限公司
关于转让控股子公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本概况
2018年8月11日，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）与上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”或“交易对方”）签署了《上海华明电力设备制造有限公司与贵州长征天成控股股份有限公司关于贵州长征电气有限公司100%股权之收购协议》（以下简称“《收购协议》”），约定向上海华明转让公司控股子公司贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”或“标的公司”）100%股权，本次交易转让价款为人民币39,800万元。本次交易已经公司于2018年8月11日、2018年9月20日分别召开的第七届董事会第十次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过。本次股权转让完成后，本公司将不再持有长征电气的股权。
上述具体内容详见公司于2018年8月13日、2018年9月21日、2018年
11月20日、2018年12月19日发布于上海证券交易所网站的《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临2018-047）、《关于转让控股子公司的公告》（公告编号：临2018-049）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-064）、《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：临2018-072）、《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2018-074）。
截止本公告披露日，公司持有的长征电气80%股权已办理工商过户至上海华明，长征电气的法定代表人已变更为肖毅，同时公司将持有的长征电气剩余20%股份的股东表决权等股东权利委托予上海华明，委托期限至公司将持有的长征电气剩余20%股权过户至上海华明之日止，目前公司持有的长征电气剩余20%股权的工商过户手续正在落实过程中。
公司将根据本次交易事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2015年第三次临时股东大会会议资料
国投安信股份有限公司
二〇一五年十一月十七日
国投安信股份有限公司
关于变更 2015年度财务报表审计机构及
2015年度内部控制审计机构的议案
各位股东：
我代表公司董事会向股东大会作《国投安信股份有限公司关于变更2015年度财务报表审计机构及2015年度内部控制审计机构的议案》。
根据财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）、《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》（财金〔2010〕169号）和国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价〔2005〕43号）等对国投集团及控股企业
年审会计师事务所的管理要求，同时国投安信股份有限公司（以下简称：公司）重组后业务架构和规模发生很大变化，公司拟将2015年度财务报表审计机构及2015年度内部控制审计机构“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为
“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”。2015年度财务报表审计费用 20万元，2015年度内部控制审计费用 10万元，以
上费用不含安信证券股份有限公司及其分公司、子公司审计费用。
本议案相关内容已经公司六届十二次董事会审议通过，现提请股东大会予以审议。
国投安信股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十七日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2017-046上海宏达矿业股份有限公司
关于参股公司对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、参股公司对外投资情况概述
上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司上海宏啸科技有
限公司（以下简称“宏啸科技”）拟收购 Gibraltar,Inc.持有的美国 MIVIP
HEALTHCARE HOLDINGS, LLC公司（以下简称“标的公司”）80%股权，交易相关
方于2017年1月17日签订了《股份收购协议》。交易对价预计为全额现金支付
不超过 30,000万美元。关于本次交易的具体内容，请详见公司 2017-012号公
告。
二、相关进展情况
截至本公告日，上述对外投资事项仍处于美国外资投资委员会（CFIUS）审
查阶段，根据《股份收购协议》的相关约定，鉴于上述审查尚未完成，因此本
次交易目前未进行交割，交易相关方将努力配合并促成尽快完成上述审查。
本次公司参股公司宏啸科技对外投资事项存在无法预知的市场风险、经营
风险及相关监管政策等风险，从而导致本次交易无法实施，请广大投资者注意
投资风险。公司将积极关注本次参股公司对外投资的后续进展情况，及时履行
信息披露义务。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一七年九月三十日
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2016-064上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 8月 30日接到公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）的来函通知，陆家嘴集团曾于2011年10月为向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行借款，将其所持公司无限售流通股 88,987,764股（交易代码：600663）质押给该行，质押期限至贷款被全额偿还之日止（详见临2011－024号公告）；2016年 6月公司实施 2015年度利润分配（详见临2016－046号公告）后，上述股权产生的送股一并质押，质押股权相应调整为160,177,975股。现上述借款已全额偿还，上述股权质押登记解除手续已于 2016年8月 29日办理完成。
截止本披露日，陆家嘴集团持有本公司股票为 1,896,671,385股，约占本公司总股本的56.42%，其中股权质押总额为140,155,729股，约占本公司总股本的4.17%。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会2016年9月1日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2015-024
山东鲁北化工股份有限公司
关于公司大股东股权解除质押的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）从大股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）获悉，鲁北集团质押给河北省金融租赁有限公司的公司5000万股股份已于2015年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解除质押手续。
截止本公告披露日，鲁北集团总计持有公司股份105,767,904股，占本公司总股本的30.13%，鲁北集团持有的公司股份不存在质押的情况。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十一日