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证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2019-011康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,908,123,033.72||2,294,118,066.74||26.76||
|营业利润|380,045,945.94||262,966,255.00||44.52||
|利润总额|400,508,800.53||278,516,135.30||43.80||
|归属于上市公司股东的|339,224,479.28||230,857,087.95||46.94||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.57||0.39||46.15||
|加权平均净资产收益率|15.68%||12.28%||3.40||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|4,625,479,165.18||3,919,173,997.90||18.02||
|归属于上市公司股东的|2,328,927,980.43||1,997,673,600.54||16.58||
|所有者权益|||||||
|股 本|590,663,575.00||590,663,575.00||-||
|归属于上市公司股东的|3.94||3.38||16.57||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入290,812.30万元，比去年同期增长26.76%；
实现营业利润38,004.59万元，比去年同期增长44.52%；实现利润总额40,050.88万元，比去年同期增长43.80%；实现归属于上市公司股东的净利润33,922.45万元，比去年同期增长46.94%。公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是，报告期内公司按照年度经营计划有序推进各项工作，主营业务发展态势良好。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产462,547.92万元，比期初增长18.02%；报告期末归属于上市公司股东权益为232,892,80万元，比期初增长16.58%；报告期末每股净资产为3.94元，比期初增长16.57%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月25日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中预计的业绩数据相符，不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会2019年2月28日
东莞勤上光电股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全面地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作情况做如下汇报：
一、监事会会议情况
公司监事会按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开六次监事会会议。
1、2015年4月28日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《关于变更公司会计政策的议案》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》、《2014年度利润分配预案》、《<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》、《关于公司 2014年度内部控制的自我评价报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2015年第一季度报告全文》及《2015年第一季度报告正文》，本次监事会决议公告刊登在 2015年 4月 29日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；
2、2015年8月28日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于推选股东监事候选人的议案》、《关于<2015年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于2015年半年度利润分配预案的议案》、《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本次监事会决议公告刊登在2015年8月29日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；
和《证券日报》；
4、2015年10月30日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《2015年第三季度报告正文》及《2015年第三季度报告全文》。
5、2015年 11月 20日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 LED照明研发设计中心项目延期的议案》，本次监事会决议公告刊登在 2015年 11月 21日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；
6、2015年 12月 31日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》、《关于<东莞勤上光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<标的资产业绩承诺补偿协议>的议案》、《关于公司与华夏人寿保险股份有限公司、李旭亮、李淑贤、黄灼光、华创勤上光电员工成长1号定向资产管理计划、梁惠棠签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》、《公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行方式）》及其摘要、《关于核查公司第1期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》，本次监事会决议公告刊登在 2016年1月4日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、监事会对2015年度公司有关事项的审核意见
2015年度，监事会成员按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务运行状况，积极出席或列席了2015年度召开的股东大会和董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了审核意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，对公司2015年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法、有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对公司财务工作情况的核查意见
报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。瑞华会计师事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。
（三）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）监事会对公司关联交易的核查意见
监事会对公司关联交易的情况进行核实，认为：报告期内，公司关联交易执行的是市场定价，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易的情形，未损害公司及股东的利益。
（五）监事会对公司内部控制自我评价和2015年度报告的核查意见
公司监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。2015年，公司根据
中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行修订和完善，进一步健全、完善内控制度。《公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，对公司2015年年度报告及其摘要进行了认真的审阅，认为公司董事会编制公司2015年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为公司董事会能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权力，有效防止了内幕交易的发生。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关人员有利用内幕信息从事内幕交易的情形。
东莞勤上光电股份有限公司监事会2016年4月21日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-073
邦讯技术股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 7月 5日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查及董事会审议通过，决定聘任李迎先生、戴源兵先生为公司副总经理；经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查及董事会审议通过，决定聘任李迎先生为公司董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
李迎先生具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，具备上交所上市公司董事会秘书的任职经历，目前尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。李迎先生承诺将参加最近一期深圳证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训并取得相关资格证书，在此期间，李迎先生将加强对相关法律法规，规章制度的学习，认真履行相应职责。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
李迎先生、戴源兵先生简历详见附件。
李迎先生联系方式如下：
办公地址：北京市海淀区四季青镇杏石口路 80号益园文化创意产业基地 A区 4号楼
邮编：100195
电话：010-64998205
传真：010-65800000-8166
邮箱：zqb@boomsense.com
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
附件：李迎先生简历
李迎，男，中国国籍，无境外永久居留权。1969年出生，大学学历，经济师。曾任杨凌秦丰农业科技股份有限公司证券部经理、董事会秘书、陕西国德电器有限责任公司副总经理、董事会秘书、华夏建通股份有限公司董事会秘书、北京山海昆仑资本管理有限公司合伙人、陕西荣创教育科技有限公司副总裁、西安润沣资本管理有限公司董事总经理等职务。李迎先生具备了履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德、个人品质和管理能力，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）第 3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。
截至目前，李迎先生未持有本公司股票；与公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
附件：戴源兵先生简历
戴源兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，加拿大菲莎河谷大学工商管理学士学位。曾任 WebNet Global Communications Ltd., Abbo tsford,BC财务经理、Investors Group Financial Services Inc., Vancouver,BC高级投资顾问、毕马威企业咨询(成都)有限公司审计师、瀚曦私募股权投资基金管理有限公司投资管理部总经理、深圳浩美资产管理有限公司常务副总经理等职务，具有丰富的理论知识和企业管理经验。
截至目前，戴源兵先生未持有本公司股票；与公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
中信证券股份有限公司
关于惠州亿纬锂能股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]106号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）114,995,400股，发行价格为21.74元/股，募集资金总额 2,499,999,996.00元，扣除各项发行费用 32,750,475.35元，实际募集资金净额为人民币 2,467,249,520.65元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第 310ZA0004号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。
根据公司《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行A股股票募集资金的投资项目及使用计划如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资金额||拟使用募集资金金额|
||序号||募集资金投资项目|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目||215,784.25||191,497.55||
|2||面向物联网应用的高性能锂离子电池项目||64,356.11||58,502.45||
|合计||||280,140.35||250,000.00||

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。
在本次募集资金到位前，为不影响项目建设进度，公司及子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2019年5月30日，公司及荆门创能以自筹资金预先投入募集资金投资项目和发行费用的实际投资金额为人民币149,611,116.26元，具体情况如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||募集资金投资项目||自筹资金预先投入||以募集资金置换金额|
|荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目||80,893,153.69||80,893,153.69||
|面向物联网应用的高性能锂离子电池项目||68,717,962.57||68,717,962.57||
|合计||149,611,116.26||149,611,116.26||

三、会计师意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了“致同专字(2019)第 310ZA0140号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》反映了亿纬锂能以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
四、审批程序
1、公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
2、公司第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
3、公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构核查意见
作为亿纬锂能的保荐机构，中信证券经核查后认为：
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了致同专字（2019）第(2019)第310ZA0140号《关于惠州亿纬锂能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
胡征源 史松祥
中信证券股份有限公司年 月 日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2019-065深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于持股5%以上股东办理股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东张浩先生的通知，根据其个人资金使用安排，张浩先生将其持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易及解除质押手续，现将相关具体事项公告如下：
一、股东部分股票进行质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数|||||||||||
||||大股东及一||||质押开始日||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|张浩||是||25,000,000||2019-10-14||2020-10-13||广发证券股份有限公司||20.49%||个人资金需求||
|合计：||||25,000,000||-||-||-||20.49%||-||

二、股东部分股票解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||解除质押||||||||解除质押占其|
||||大股东及一||||质押开始日||质押解除日||质权人|||
||名称||||股数（股）||||||||所持股份比例|
||||致行动人|||||||||||
|张浩||是||31,500,000||2018-10-26||2019-10-15||广发证券股份有限公司||25.81%||
|合计：||||31,500,000||-||-||-||25.81%||

深圳市理邦精密仪器股份有限公司三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，张浩先生持有公司 122,038,160股，占公司股份总数的20.98%（公司目前总股本为581,721,846股）；办理完成本次质押式回购交易及解除质押登记手续后，张浩先生累计质押的股份数量为：25,000,000股，占其持有公司股份总数的20.49%，占公司总股本4.30%。
四、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司持股5%以上股东张浩先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《股票质押式回购业务交易确认书》
2、《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一九年十月十六日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-062博创科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2019年 8月31日以电子邮件形式发出，会议于2019年9月 5日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHUWEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司首次公开发行股票并在创业板上市部分募集资金投资项目已建设完成
或者募集资金使用完毕，同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金。
公司独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见，公司保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会 2019年9月5日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2015-061北京银信长远科技股份有限公司
关于变更注册地址并完成换发新版营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称银信科技或本公司）因业务发展需要，将注册地址由北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4号楼21层2101-2105房变更为北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室。同时，根据工商总局等六部门《关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121号）等文件要求，公司向北京市工商行政管理局申请换发了新版“三证合一、一照一码”营业执照。本次变更仅涉及注册地址变更，其他登记事项未发生变更。
公司取得的最新营业执照具体情况如下：
统一社会信用代码：91110000762955583N
名称：北京银信长远科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室
法定代表人：詹立雄
注册资本：33516.075万元
成立日期：2004年05月31日
营业期限：2004年05月31日至长期
经营范围：计算机系统服务；数据处理；软件服务；技术推广；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月十五日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2017-062广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第七十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十一次会议于 2017年 11月 23日以书面送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2017年 11月 28日9：30以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼展示厅会议室召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中：陈骞、聂铁良、周延风、刘涛采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁主持，公司监事会、高级管理人员及副总经理候选人列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议形成以下决议：
1、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
根据企业发展需要，公司计划将位于荔湾区花地大道南渔尾西路8号的总部厂区于 2018年底之前搬迁至广州市增城厂区，目前公司已启动搬迁工作。公司拟变更公司住所：由“广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号”变更为“广州市增城永宁街香山大道38号”（最终以工商登记为准），并相应修订《公司章程》。
《公司章程》修订对比表
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|原有条款|修订后条款|
|第五条 公司住所：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路 8号；邮政编码：510388|第五条 公司住所：广州市增城永宁街香山大道 38 号；邮政编码：511340|

《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会聘请黄志勇先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、以 8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十八日
独立董事专项说明和独立意见中原特钢股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等的有关规定，我们作为中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
1、2015年 1-6月份，公司未发生任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到本报告期的对外担保事项；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2015年 1-6月份，公司其他与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告
期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于对公司在兵器装备集团财务有限责任公司的关联存、贷款等金融业务的独立意见
按照深交所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司的有关资料，公司2015年1-6月份与关联财务公司发生的存款、贷款等金融业务公平合理，未损害上市公司利益。
三、关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的独立意见
公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要及全体股东的利益；没有与募集资金项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向及损害中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，因此，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金并提交股东大会审议。
独立董事：王怀世、王琳、陈金坡2015年8月10日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表事前认可意见：
一、关于公司2014年拟将发生的日常关联交易事项的事前认可意见
1、公司部分日常交易涉及的交易方与本公司存在关联关系，因此所发生的交易属于关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决。
2、公司2014年拟将发生的日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。
该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
3、我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
二、关于续聘公司2014年度财务审计机构的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）自履职以来，工作认真负责，为公司提供了较好的服务，在公司持续经营及国家法规允许的情况下，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度的财务报表审计机构。
独立董事： 徐波 王平 张燃 张博
二〇一四年三月二十九日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-042汉鼎信息科技股份有限公司
关于第二届董事会第五十八次会议决议公告
（通讯表决）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十八次会议通知于2016年4月21日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2016年4月 27日采取通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，参加通讯表决董事9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴艳女士召集,全体董事以通讯表决方式通过以下议案：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2015年度总经理工作报告》全体董事审议通过了公司总经理马纲先生作的《2015年度总经理工作报告》。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2015年度董事会工作报告》具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2015年度报告全文》中的相关内容。
公司独立董事姚铮先生、寿邹先生、吴兰女士向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
本报告尚需提请2015年度股东大会审议通过后生效。
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《<2015年度报告>全文及其摘要》
经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2015年度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。
具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2015年度报告》、《2015年度报告摘要》。年报披露提示性公告同日刊登在《证券时报》上。
本报告全文及其摘要尚需提请公司2015年度股东大会审议通过后生效。
4、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2015年度财务决算报告》具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2015年度财务决算报告》
本报告尚需提请2015年度股东大会审议通过后生效。
5、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2015年度利润分配预案》根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：
2015年度公司实现净利润70,118,813.17元(母公司净利润)，根据公司章程及《公司法》规定，提取法定盈余公积7,011,881.32元，加年初未分配利润
226,421,905.68元，加上本期长期股权投资成本法转权益法追溯调整增加未分配利润3,908,801.37元，减本期分配股东利润19,140,000.00元，因此2015年度可供股东分配的利润为 274,297,638.90元。
本年度利润分配预案为：
以2016年3月31日止公司总股本38341万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.72元人民币（含税）。董事会审议利润分配方案后，股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
以上利润分配方案合法合规。公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
以上利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
6、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2015年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告发表了独立意见；公司监事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告发表了核查意见；
保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
8、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）与本公司多年的合作经验，董事会审计委员会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，负责公司的年度财务审计工作；审计费用由董事会审定。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可：同意将本议案提交公司第二届董事会第五十八次会议审议，并发表了相关独立意见。
本议案尚需提请2015年度股东大会审议通过后生效。
9、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于因股权激励计划相关事宜变更公司注册资本并修改章程的议案》
截至本公告日，公司首期股票期权激励计划首次授予部分与预留部分已全部行权完毕，公司总股本增至 383,410,000股。公司董事会拟对公司注册资本进行修改，并修订公司章程相应条款。
原章程：
第一章总则
第六条公司注册资本为人民币38280万元。
第三章股份
第十九条公司股份总数为38280万股，全部为人民币普通股股票。
修改为：
第一章总则
第六条公司注册资本为人民币38341万元。
第三章股份
第十九条公司股份总数为38341万股，全部为人民币普通股股票。
本议案尚需提请2015年度股东大会审议通过后生效。
经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2016年第一季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。
具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016年第一季度报告全文》。季报披露提示性公告同日刊登在《证券时报》上。
11、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于提请召开公司 2015年度股东大会的议案》
具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2015年度股东大会通知的公告》。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2015－082安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于子公司、孙公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽楚江科技新材料股份有限公司收到全资子公司安徽森海高新电材有限公司、全资子公司安徽精诚再生资源有限公司、控股子公司清远精诚铜业有限公司、控股子公司芜湖双源管业有限公司、控股孙公司芜湖双源带钢有限公司的通知，因业务发展需要对公司名称等事项进行变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了工商行政管理机关换发的《营业执照》。变更前后的《营业执照》具体内容如下：
一、全资子公司安徽森海高新电材有限公司
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||事项||变更前||变更后|
|名称||安徽森海高新电材有限公司||安徽楚江高新电材有限公司||
|注册号||341422000021983||341422000021983||
|类型||有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）||有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）||
|住所||安徽省芜湖市无为县泥汊镇工业区||安徽省芜湖市无为县泥汊镇工业区||
|法定代表人||姜纯||姜纯||
|注册资本||壹亿伍仟万圆整||壹亿伍仟万圆整||
|成立日期||2008年07月 08日||2008年07月 08日||
|营业期限||长期||长期||
|经营范围||导电铜杆、电线、电缆、电磁线生产、加工、销售，高科技导电材料研发||导电铜杆、电线、电缆、电磁线生产、加工、销售，高科技导电材料研发||

二、全资子公司安徽精诚再生资源有限公司
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||事项||变更前||变更后|
|名称||安徽精诚再生资源有限公司||安徽楚江再生资源有限公司||
|注册号||340208000007007||340208000007007||
|类型||有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）||有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）||
|住所||安徽省芜湖市九华北路 8号||安徽省芜湖市九华北路 8号||
|法定代表人||盛代华||盛代华||
|注册资本||伍仟万圆整||伍仟万圆整||
|成立日期||2003年06月 12日||2003年06月 12日||
|营业期限||2003 年 06 月 12 日至 2037 年05月21日||2003 年 06 月 12 日至 2037 年05月21日||
|经营范围||再生金属提炼、熔铸、加工；废旧五金家电、电子电器产品、报废机械、设备回收、线缆拆解；再生金属、再生塑料收购、加工、仓储、销售；自营或代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围不含危险报废物经营、报废汽车回收、境外可利用废物经营的项目）||再生金属提炼、熔铸、加工；废旧五金家电、电子电器产品、报废机械、设备回收、线缆拆解；再生金属、再生塑料收购、加工、仓储、销售；自营或代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围不含危险报废物经营、报废汽车回收、境外可利用废物经营的项目）||

三、控股子公司清远精诚铜业有限公司
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||事项||变更前||变更后|
|名称||清远精诚铜业有限公司||清远楚江铜业有限公司||
|注册号||441800400008881||441800400008881||
|类型||有限责任公司（台港澳与境内合资）||有限责任公司（台港澳与境内合资）||
|住所||广东省清远高新技术产业开发区百嘉工业园十六号小区||广东省清远高新技术产业开发区创兴二路 15号||
|法定代表人||盛代华||盛代华||
|注册资本||叁仟万元人民币||叁仟万元人民币||
|成立日期||2005年03月 21日||2005年03月 21日||
|营业期限||2005 年 03 月 21 日至 2035 年03月21日||2005 年 03 月 21 日至 2035 年03月21日||
|经营范围||有色金属和黑色金属材料及制品加工、销售。（国家限制或||有色金属和黑色金属材料及制品加工、销售。（国家限制或||

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|禁止经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|禁止经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

四、控股子公司芜湖双源管业有限公司
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||事项||变更前||变更后|
|名称||芜湖双源管业有限公司||安徽楚江特钢有限公司||
|注册号||340200400003331||340200400003331||
|类型||有限责任公司（台港澳与境内合资）||有限责任公司（台港澳与境内合资）||
|住所||安徽省芜湖市鸠江区大桥镇桥北工业园||安徽省芜湖市鸠江区大桥镇桥北工业园||
|法定代表人||姜纯||姜纯||
|注册资本||肆仟伍佰万元人民币整||肆仟伍佰万人民币元整||
|成立日期||2003 年08月 06日||2003 年08月 06日||
|营业期限||2003 年 08 月 06 日至 2023 年08月07日||2003 年 08 月 06 日至 2023 年08月07日||
|经营范围||黑色金属生产、加工、销售||黑色金属生产、加工、销售||

五、控股孙公司芜湖双源带钢有限公司
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||事项||变更前||变更后|
|名称||芜湖双源带钢有限公司||芜湖楚江精密带钢有限公司||
|注册号||340200400003358||340200400003358||
|类型||有限责任公司（外商投资企业法人独资）||有限责任公司（外商投资企业法人独资）||
|住所||安徽省芜湖经济技术开发区大桥镇红旗村||安徽省芜湖经济技术开发区大桥镇红旗村||
|法定代表人||王刚||姜纯||
|注册资本||贰仟万圆整||贰仟万圆整||
|成立日期||1995年03月 23日||1995年03月 23日||
|营业期限||1995 年 03 月 23 日至 2026 年03月28日||1995 年 03 月 23 日至 2026 年03月28日||
|经营范围||钢材轧制、焊管加工；钢材、焊管销售；进出口业务（不含分销）||钢材轧制、焊管加工；钢材、焊管销售；进出口业务（不含分销）||

特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-008河南清水源科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于2015年12月25日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票当日开市起按照重大资产重组事项停牌。停牌后公司每5个交易日发布了一次《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月一日
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019－067关于调整股份回购事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整股份回购事项的议案》，公司董事会决定对公司2019年第三次临时股东大会审议通过的回购公司股份方案进行调整。根据《公司章程》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权，本次调整股份回购事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。调整事项具体如下：
一、回购股份的概况及进展
公司于2019年5月15日召开的第六届董事会第三十二次会议及2019年5月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议
案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过15元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。
公司于2019年5月16日、2019年6月1日、2019年6月19日、2019年7月1日、2019年7月30日、2019年8月1日披露了《第六届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2019-043）、《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2019-045）、《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-054）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-058）、《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2019-060）、《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-064）、《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2019-065）。
上述事项具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
截止到本公告披露日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,883,800股，约占目前公司总股本814,139,568股的1.34%，最高成交价为9.60/股，最低成交价为7.84元/股，支付总金额为91,446,192.59元（不含交易费用）。回购实施情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、本次调整股份回购事项的情况说明
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，根据有关法律法规、《公司章程》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对公司2019年第三次临时股东大会审议通过的回购公司股份方案进行调整，公司董事会决定增加本次回购的总金额，回购总金额下限由人民币5,000万元增加至10,000万元，回购总金额上限由人民币10,000万元增加至15,000万元，即回购总金额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币15,000万元（含），同时，公司预计回购股份数量、回购后股权结构将发生相应变动。除此之外，回购股份方案的其他内容与原回购股份方案保持不变。调整后的《关于回购公司股份的方案（修订稿）》详见公司2019年8月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、本次调整股份回购事项相关审议程序
1、2019年8月2日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于调整股份回购事项的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权，本次调整股份回购事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
2、独立董事对本次调整股份回购事项发表如下独立意见：
公司本次对股份回购事项的调整符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年）》、《中华人民共和国证券法》、 2
《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、《公司章程》的有关规定，符合2019年第三次临时股东大会关于本次股份回购事项的授权。
公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，回购价格公允合理，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次调整股份回购事项合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东、特别是中小股东合法权益的情形，我们一致同意该股份回购方案的调整。
四、备查文件
1、第六届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会二零一九年八月五日