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招商证券股份有限公司
关于内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行
股票持续督导之保荐工作总结报告书
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“兰太实业”、“公司”或“发行人”）2015年申请非公开发行股票的保荐机构，持续督导期限截至 2017年 12月 31日。目前，持续督导期限已满，招商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
（一）保荐工作总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）保荐机构及保荐代表人自愿接受依据中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
主要办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦41层
法定代表人：霍达
联系人：邓永辉
保荐代表人：邓永辉、王昭
联系电话：0755-83734474
三、上市公司的基本情况
上市公司名称：内蒙古兰太实业股份有限公司
证券代码：600328
注册资本：438,031,073元
注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区(乌斯太镇)贺兰区
法定代表人：李德禄
控股股东：中盐吉兰泰盐化集团有限公司
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
联系人：孙卫荣
联系电话：0483-8182016
本次证券发行类型：非公开发行
本次证券上市时间：2016年2月6日
本次证券上市地点：上海证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
招商证券按照有关法律法规以及中国证监会和上海证券交易所的相关行业规范，诚实守信、勤勉尽责的对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复；按照交易所上市规则的要求向上交所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
兰太实业非公开发行股票完成后，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体工作如下：
1、督导发行人内部控制制度建设和内部控制运行；
2、督导发行人防止大股东、其他关联方违规占用其发行人资源；
3、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
5、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；
6、督导发行人募集资金使用；
7、督导发行人对外担保等事项；
8、就公司应注意的事项和建议以书面形式提交给发行人，按时向上海证券交易所提交现场检查报告、持续督导年度报告、募集资金存放与使用专项核查报告等文件。
（三）保荐代表人更换情况
2017年 4月，由于原保荐代表人黄超先生工作变动，保荐机构决定由邓永辉先生接替黄超先生的保荐代表人工作；2017年10月，由于原保荐代表人王荣鑫先生工作变动，保荐机构决定由王昭先生接替王荣鑫先生的保荐代表人工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在招商证券对兰太实业履行保荐工作职责期间，兰太实业积极配合招商证券的持续督导工作并提供了便利条件，包括现场核查、按保荐机构要求提供相关资料、接受访谈沟通等。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
兰太实业 2015年申请非公开发行股票聘请的律师事务所为内蒙古建中律师事务所，聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。在参与本次证券发行上市相关工作中，发行人聘请的中介机构均严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，积极配合保荐工作，及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构，参与相关问题的讨论、协商并发表意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合上海证券交易所的关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构通过访谈沟通、审阅相关资料等多种方式对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。保荐机构认为，本保荐机构在履行保荐职责期间，兰太实业及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至本报告书出具日，发行人尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导义务。
十一、中国证监会和上证所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2019-095
浙江万盛股份有限公司
关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格
和授予总量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2019年 11月 19日召开，会议审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计
划回购价格和授予总量的议案》，根据《浙江万盛股份有限公司第一期限制性
股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的
规定和公司 2018年第四次临时股东大会授权，董事会对第一期限制性股票激
励计划的回购价格和授予总量进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2018年10月15日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事毛美英女士就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。国浩律师（杭州）事务所出具了《关于浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划之法律意见书》。广发证券股份有限公司出具了《关于浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，公司独立董事毛美英女士就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。国浩律师（杭州）事务所出具了《关于浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划之法律意见书》。广发证券股份有限公司出具了《关于浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告》。
3、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2018年 10月 16日起至 2018年 10月 25日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2018年 10月 27日披露了《浙江万盛股份有限公司监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2018年 11月 2日，公司召开 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并披露了《浙江万盛股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年 11月 12日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。国浩律师（杭州）事务所出具了《关于浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划调整及授予事项之法律意见书》。广发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划若干事项之法律意见书》。
二、限制性股票回购价格和授予总量调整的情况说明
公司于 2019年 5月 13日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配方案》，以 2018年度利润分配方案实施前的公司总股本253,073,101股为基数，每股派发现金红利 0.15元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股。公司 2018年度权益分派股权登记日为 2019年 5月27日，除权（息）日为2019年5月28日。
1、限制性股票回购价格调整的情况说明
根据《激励计划（草案修订稿）》有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。
派息时调整方法如下：
P＝P -V
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价。
0
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时调整方法如下：
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票 0
红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
根据上述公式，限制性股票的回购价格应调整为：
P＝（P-V）/（1＋n）=（7.51-0.15）/（1+0.4）=5.2571元/股
0
2、限制性股票授予总量调整的情况说明
根据《激励计划（草案修订稿）》有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时调整方法如下：
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派
0
送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票
数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
根据上述公式，授予的限制性股票的数量应调整为：
Q＝Q×（1＋n）=3,180,000×（1+0.4）=4,452,000股
0
三、本次调整事项对公司的影响
公司对第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票回购价格和授予总量进行调整。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次调整限制性股票激励计划回购价格和授予总量的事项，符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》中相关调整事项的规定，本次调整内容在公司2018年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对限制性股票回购价格和授予总量的调整。
六、法律意见书的结论性意见
1、公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，履行了相关程序，符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《激励计划》的规定。
限售事项的安排符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《激励计划》的规定。本次解除限售条件成就事项尚需由公司董事会统一办理符合解锁条件的限制性股票的相关解锁事宜。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2014-030
恒生电子股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、 会议召开和出席情况
恒生电子股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月7日在公司一楼会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共 5名，代表股东 10家，共计股份 220725411股，占公司总股本的35.73%。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长彭政纲主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
三、 议案审议情况：
与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2013年度报告及摘要》；
赞成：220725411股，占出席会议有表决权股份的 100%；放弃： 0股，占出席会议有表决权股份的 0%；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
2、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；
赞成：220725411股，占出席会议有表决权股份的 100%；放弃： 0股，占出席会议有表决权股份的 0%；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；
赞成：220352921股，占出席会议有表决权股份的 99.83%；放弃： 0股，占出席会议有表决权股份的 0%；反对： 372490股，占出席会议有表决权股份的 0.17%。
4、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；
赞成：220352921股，占出席会议有表决权股份的 99.83%；放弃： 0股，占出席会议有表决权股份的 0%；反对： 372490股，占出席会议有表决权股份的 0.17%。
5、审议通过《公司2013年度公司利润分配方案》；
赞成：220725411股，占出席会议有表决权股份的 100%；放弃： 0股，占出席会议有表决权股份的 0%；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
6、审议通过《关于公司2014-2016三年投资理财总体规划的议案》；
赞成：220352921股，占出席会议有表决权股份的 99.83%；放弃： 0股，占出席会议有表决权股份的 0%；反对： 372490股，占出席会议有表决权股份的 0.17%。
7、审议通过《关于和浙江自在科技公司（筹）共同投资的关联交易议案》；
本议案为关联交易议案，关联股东回避表决，其他股东有效表决票总计 81561723股。经表决，赞成： 81189233股，占出席会议有表决权股份的 99.54%；放弃： 0股，占出席会议有表决权股份的 0%；反对： 372490股，占出席会议有表决权股份的 0.46%。
8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》；
赞成：220725411股，占出席会议有表决权股份的 100%；放弃： 0股，占出席会议有表决权股份的 0%；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
四、 律师见证情况
本次股东大会经北京观韬（杭州）律师事务所蒋小华、肖佳佳律师见证，并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。
五、 备查文件
1、召开股东大会的通知公告
2、本次股东大会的决议
3、律师法律意见书
4、会议记录
特此公告
恒生电子股份有限公司董事会2014年5月7日
证券代码：600843 900924证券简称：上工申贝上工B股公告编号：临 2014-040上工申贝（集团）股份有限公司
关于政府收储公司部分土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海市虹口区土地发展中心拟对公司拥有的临潼路170号、191号、195号地块土地使用权实施收购储备，总补偿价款为人民币21,200万元
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易尚需提交公司股东大会审议
一、交易概述
为了配合上海市虹口区政府的旧区改造计划，上海市虹口区土地发展中心拟对上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拥有的临潼路 170号、191号、195号地块土地使用权实施收购储备。
临潼路 170号、191号、195号地块位于上海市虹口区北外滩区域，系公司下属上海申贝感光材料厂（以下简称“感光厂”）生产经营用房。上海市虹口区土地发展中心拟以支付补偿价款的形式对临潼路 170号、191号、195号地块土地使用权进行收储，补偿价款包括收储地块上的建筑物、构筑物和停工、停业、搬迁及营业损失等。
参考房地产评估价值，结合企业停工损失、人员补偿等综合因素，经交易双方协商确定，总补偿价款为人民币21,200万元。
本次交易的合同已于2014年10月24日签署。
本次土地收储交易事项未构成关联交易，未构成重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方当事人情况介绍
名称：上海市虹口区土地发展中心
法定代表人：郑恒武
代码：74211609-6
机构类型：事业法人
住所：上海市虹口区飞虹路518号2号楼583室-593室
举办单位：上海市虹口区规划和土地管理局
开办资金：500万
宗旨和业务范围：依据《上海市国有土地使用权收购、储备、出让试行办法》，受虹口区人民政府委托，以加强对土地一级市调控力度，充分发挥政府对土地资源市场配置中地位和作用为宗旨，从事区域范围内存量土地的收购、储备、整理及土地储备期间的土地利用管理出让业务。
经公司自查，公司与上海市虹口区土地发展中心不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
此次交易标的物为：临潼路 170号地块与临潼路 191号地块，合计土地面积 4,976平方米（约7.46亩），建筑面积14,156平方米；临潼路195号地块公有非居住房屋1,120.23平方米。
交易标的临潼路 170号、191号、195号地块不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的的评估情况
上海东洲房地产估价有限公司以2014年3月31日为基准日，采用市场法、收益法对本次交易标的进行了评估，并出具了《房地产估价报告》【沪东洲房估报字（2014）第 FA050633号】。根据评估结果，交易标的补偿总价为：人民币18,695万元。
四、交易合同的主要内容及履约安排
1.合同主体
甲方：上海市虹口区土地发展中心
乙方：上工申贝（集团）股份有限公司
2.交易价格：人民币21,200万元（大写：贰亿壹仟贰佰万圆整）
上述补偿价款包括临潼路 170号、191号、195号地块土地上的建筑物、构筑物和停工、停业、搬迁及营业损失等。
3.支付方式
由甲方分三次付清补偿款，第一期在本合同签订后十个工作日内，甲方向乙方支付补偿款总额的30%，计人民币6,360万元；
第二期：乙方启动搬迁并将《上海市房地产权证》原件或有关文件、资料等移交给甲方的具体日期由甲、乙双方另行商定，但不得迟于2014年11月 30日。在乙方将《上海市房地产权证》原件或有关文件、资料等移交给甲方后十个工作日内，甲方向乙方支付补偿款总额的40%，计人民币8,480万元；
第三期：临潼路 170号、191号、195号地块符合交地标准，按照合同约定的交地时间，经甲方验收合格，并由甲、乙双方签署《地块移交书》后的十个工作日内，甲方向乙方支付补偿款总额的30%，计人民币6,360万元。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次土地收储交易的主要原因为虹口区市政规划的要求，同时公司亦借此机会拟对感光厂进行生产转移和业务调整，以实现降本增效，促进其产业转型升级。
本次土地收储交易将给公司带来一定的收益，经公司财务部初步估算，在扣除相关费用后，本次交易预计可实现非经营性收益约15,000万元，最终金额以经审计后数据为准，请投资者注意投资风险。
六、上网公告附件
（一）公司独立董事发表的独立董事意见
（二）房地产估价报告【沪东洲房估报字（2014）第FA050633号】
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二〇一四年十月二十五日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：临2015-019北京天坛生物制品股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的大幅波动情况，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股股东中国生物技术股份有限公司拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立公司良好市场形象。
一、公司控股股东中国生物技术股份有限公司承诺在公司股价大幅下跌时增持公司股票，增持金额不低于人民币 1500万元，并承诺在增持期间及增持完成后六个月内不转让持有的公司股票。
二、公司控股股东中国生物技术股份有限公司承诺：即日起六个月内不减持公司股票。
三、公司将进一步做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据。
四、公司将继续秉承诚信经营、规范运作的原则，积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力，增加公司的投资价值。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会 2015年 7月 10日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-004
珠海华发实业股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份计划的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●董事、高级管理人员持股的基本情况：
截至本公告披露日，珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事兼总裁陈茵女士持有公司股份622,260股，占公司总股本的0.0294%；董事局秘书侯贵明先生持有公司股份666,002股，占公司总股本的0.0314%；执行副总裁张延先生持有公司股份504,000股，占公司总股本的0.0238%。上述三人合计持有公司股份1,792,262股，占公司总股本的0.0846%。
●减持计划的主要内容：
自本公告之日起 15个交易日后至未来 6个月内(窗口期不减持)，公司董事兼总裁陈茵女士、董事局秘书侯贵明先生、执行副总裁张延先生计划以集中竞价的方式分别减持各自所持公司无限售条件流通股不超过82,260股、166,500股、54,000股(以上拟减持股份数量均包含本数)，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。上述三人本次拟减持股份合计不超过302,760股。
公司于2018年1月15日收到公司董事兼总裁陈茵女士、董事局秘书侯贵明、执行副总裁张延先生的《关于减持公司股票计划的函》，根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发﹝2017﹞ 24号）的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
(一)本次拟减持股份的董事、高级管理人员的姓名
陈茵、侯贵明、张延
(二)持股数量、持股比例、所持股份来源
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|股份来源|
|1|陈茵|董事兼总裁|622,260|0.0294|二级市场买入、股权激励及2016 年度利润分配（每 10股转增8股）|
|2|侯贵明|董事局秘书|666,002|0.0314|二级市场买入、股权激励及2016 年度利润分配（每 10股转增8股）|
|3|张延|执行副总裁|504,000|0.0238|二级市场买入、股权激励及2016 年度利润分配（每 10股转增8股）|
|合计|||1,792,262|0.0846||

(三)董事、监事、高级管理人员过去 12个月内减持股份的情况
截至本公告日，过去 12个月内陈茵女士、侯贵明先生、张延先生均未发生过减持本公司股份的行为。
二、减持计划的主要内容
(一)本次拟减持股份的具体情况
1、拟减持股份的数量及来源
本次董事、高级管理人员拟减持股份不超过302,760股，不超过公司总股本的0.0143%，具体拟减持股份数量及比例情况如下表:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|最高减持股份数量（股）|占公司总股本比例（%）|股份来源|
|1|陈茵|董事兼总裁|82,260|0.0039|二 级 市 场 买 入 及2016 年度利润分配（每10股转增8股）|

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|-|-|-|-|-|-|
|2|侯贵明|董事局秘书|166,500|0.0079|二 级 市 场 买 入 及2016 年度利润分配（每10股转增8股）|
|3|张延|执行副总裁|54,000|0.0025|二 级 市 场 买 入 及2016 年度利润分配（每10股转增8股）|
|合计|||302,760|0.0143||

2、减持期间：自本公告之日起15个交易日后至未来6个月内(窗口期不减持)。
3、减持方式：集中竞价。
4、减持价格区间：减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
(二)本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致的情况说明
截至本公告日，陈茵女士、侯贵明先生、张延先生均严格遵守了股份锁定承诺，本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。
(三)拟减持的具体原因
个人资金需求。
三、相关风险提示
(一)本次董事、高级管理人员的减持股份计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
(二)本次拟减持股份的董事、高级管理人员均不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
(三)本次减持计划的实施存在不确定性风险。减持人将根据市场情况、公司
股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
(四)公司将督促本次拟减持股份的董事、监事、高级管理人员在减持计划实施过程中遵守相关法律法规、规则，并及时履行相关信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一八年一月十六日
中国屯力建没股紛有限公司独立董事
美干公司重大資声賄要井友行仇先股募集配套資金事項的
事前iA可意見
中国屯力建投股扮有限公司(以下称“公司")第二届董事会第二十四次会決将申決美子公司似向中国屯力建投集囲有限公司以♯公升友行普通股井承接債雰的方式殉要資声(以下筒称“本次重大資声賄采"),同吋向不超道200名合格投資者♯公升友行仇先股募集配套資金交易的相美波案。本次重大資声賄采的交易対方中国屯力建没集固有限公司(以下筒称“屯建集囲")力公司的控股股末
,因此本次重大資声殉叉相美事宣杓成公司与屯建集囲之同的美朕交易。
作力公司的独立董事,我イl]本着扶真、負責的恣度,依据《美子在上市公司建立独立董事制度的指早意見》、《上海証券交易所股票上市規ス等法律、法規1》
及規疱性文件以及《公司章程》的有美規定,対上述美咲交易友表事前汰可意見如下
:
本次重大資声殉采的方案符合《中学人民共和国公司法》、《中学人民共和国IIE券法》、《上市公司重大資声重姐管理方法》等法律、法規及規池性文件的規定
,方案合理、切実可行,没有損害公司和中小股末的利益,符合有利千公司減少美咲交易的原ス1,避免同立党争,増加公司独立性。我↑]同意杵核等洪案提交公司童事会、股奈大会申波。
(本頁以下元正文,力《中国屯力建没股扮有限公司独立董事美子公司重大資
声賄叉井友行代先股募集配套資金事頂的事前汰可意几》之笠署天
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中国铁道建筑总公司
关于
中国铁建股份有限公司
相关房地产企业合规性的承诺
鉴于中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）近期拟非公开发行 A股股票募集资金，中国铁道建筑总公司（以下简称“本公司”）作为中国铁建之控股股东，根据中国证券监督管理委员会之监管政策要求，特就 2011年 1月 1日至 2014年 9月 30日期间（以下简称“报告期”）中国铁建下属房地产企业之事宜确认如下：
就本公司所知，报告期内中国铁建不存在国发[2010]10号文、国办发[2013]17号文中禁止的土地闲置、炒地等违法违规行为，不存在被国土部门行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
为进一步保护中国铁建及中小投资者的利益并积极稳妥地推进中国铁建非公开发行A股股票相关事宜，本公司承诺：
如因中国铁建存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给中国铁建和投资者造成损失的，本公司将依法向中国铁建和投资者承担民事赔偿责任。
以上事项，特此承诺。
中国铁道建筑总公司
浙江司太立制药股份有限公司
关于公司闲置募集资金使用过程中
存在违规问题之自查及整改报告
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）与保荐机构东方花旗证券有限公司、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金使用情况进行专项核查后发现，公司于 2017年 12月底至 2018年 2月期间在闲置募集资金的使用过程中存在违规问题。现将具体说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕95号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币 12.15元，共计募集资金 36,450.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,187.00万元后的募集资金为 34,263.00万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016年 3月 3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,321.90万元后，公司本次募集资金净额为32,941.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕39号）。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江司太立制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于 2016年 3月 4日分别与中国银行、中国工商银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司于2017年3月13日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 10,000万元的闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。具体内容参见公司于 2017年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-013）。
二、募集资金使用过程中存在的违规问题及后续处理
2017年 11月 8日，公司使用闲置募集资金购买的相应理财产品全部到期，理财产品本金及收益已全部划入相应的募集资金账户，具体内容参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：临2017-060）。截至 2017年 11月 30日，中国工商银行（以下简称“工行”）募集资金账户（银行账号为：1207052129201083333）余额为人民币4,536.4万，中国银行（以下简称“中行”）募集资金账户（银行账号为：364970552421）余额为人民币4,675.8万，合计人民币9,212.2万。
2017年 12月 10日，公司财务部以使用闲置募集资金购买理财产品为用途分别在12月12日从工行募集资金专户转出4,500万，12月26日从中行募集资金账户转出 4,000万，合计 8,500万，划至浙商银行理财专户（银行账号为：3450020510121800003451）准备购买理财产品。
由于公司在 12月正处于董事会秘书更换的过程中，相关工作并未明确交接。
鉴于上述情况，经办人员没有使用存入浙商银行的8,500万元募集资金购买理财产品，致使上述募集资金滞留于浙商银行理财专户至2018年1月。2018年1月 24日，经办人员通知浙商银行将募集资金合计人民币 8,000万转回公司在工行与中行的募集资金监管账户（其中转入工行账户4,000万元，转入中行账户4,000万元）并购买相关保本理财产品，具体内容参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2018-007）。截至2018年1月31日，浙商银行理财专户尚存500万闲置募集资金。
经办人员认为上述募集资金在滞留于浙商银行理财专户期间并未实际购买理财产品，未达到公司信息披露标准，故未通知公司证券部。2018年2月27日，
公司证券部获悉上述情况，认为本次操作存在违规问题，当日要求财务部门相关业务人员将滞留于浙商银行理财专户内的 500万募集资金转入工行募集资金专户，并迅速组织有关人员进行调查。
2018年3月15日，公司财务部与浙商银行已将本次存款利息收入结清并汇入相应募集资金账户，同时注销浙商银行理财专户。
公司于2018年3月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于闲置募集资金使用过程中存在违规问题的议案》，经公司自查认定：本次闲置募集资金使用过程中存在违反正常的决策程序、未及时通知保荐机构、未履行相关信息披露义务等违规事实。独立董事就上述事项发表了相关的独立意见。
三、公司的处罚与整改措施
公司对本次闲置募集资金使用过程中存在的违规问题进行处罚及后续整改措施如下：
1、明确责任处罚：公司对本次闲置募集资金使用的具体经办人员进行一定的经济处罚和批评教育，同时组织公司财务部学习《募集资金管理办法》。
2、强化内控管理：进一步修订完善公司的资金管理制度和《募集资金管理办法》，增加募集资金使用的审批环节和风险控制环节，细化操作流程，严格审批程序，堵塞监管漏洞。
3、强化合规意识：组织公司相关部门负责人及具体经办人员认真学习相关证券监管法规和规章制度，认真领悟《募集资金管理办法》，增强合规意识、责任意识和风险意识。
公司对本次募集资金过程中出现的违规问题进行了严肃的反思和检讨，并进行相应的完善和整改，公司今后将着力提升公司治理水平，严格按照募集资金相关办法对募集资金进行谨慎规范的管理，避免此类违规行为的发生。
特此报告
浙江司太立制药股份有限公司2018年3月20日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2014-009新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
有关承诺方承诺及承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会新疆监管局通知要求及中国证券
监督管理委员会公告【2013】55号公布实施的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，我公司对承诺相关方承诺事项及承诺履行情况进行了专项检查，现将各项承诺及履行情况公告如下：
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|事项类型|承诺人|承诺事项|作出承诺时间|承诺完成期限|目前履行情况|
|解决关联交易和同业竞争承诺|新疆阿克苏青松建材化工总厂（原公司控股股东，现更名为阿克苏塔河矿业有限责任公司）|1、 作为股份公司控股股东，不利用控股股东的地位谋取不正当的特殊利益，不损害股份公司的合法权益；2、 在股份公司生产经营范围内，总厂及其所属的全资子公司、控股子公司将不从事与股份公司生产经营范围相同或者类似的业务，不与股份公司发生同业竞争，不与股份公司产生利益冲突；总厂及其所属的全资子公司、控股子公司将不在中国境内外任何地方直接或者间接地从事对本公司的经营业务形成竞争或者能形成竞争的业务和活动。|2000 年4月|持续|严格相关承诺|
|解决关联交易和同|新疆阿克苏青松建材化工总厂（原公司控股股|1、 总厂及其控股子公司和其他受其控制的企业与股份公司不存在同业竞争的情形；2、 总厂现有或将来成立的控股子公司|2007 年5月|持续|严格相关承诺|

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|业竞争承诺|东，现更名为阿克苏塔河矿业有限责任公司）|和其他受其控制的企业将不直接或间接以任何形式从事与股份公司有竞争或可能有竞争的业务；不在股份公司业务的目标市场上新建公司与股份公司进行同业竞争，如果未来可能发生同业竞争行为，遵循股份公司优先原则。||||
|解决关联交易和同业竞争承诺|阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（原阿拉尔塔河投资有限责任公司）|本公司及本公司控制的其他企业与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司不存在同业竞争情形，如果未来可能发生同业竞争行为，遵循新疆青松建材化工（集团）股份有限公司优先原则。|2009 年7月|持续|严格相关承诺|

经自查，公司没有不符合监管指引要求和超期未履行的承诺等相关情况。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2016-095奥瑞德光电股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月19日，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163372号）（以下简称“通知书”）。
中国证监会依法对公司提交的《奥瑞德光电股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织相关材料，在规定期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2016年 12月 20日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2016-66陕西宝光真空电器股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动为原控股股东北京融昌航投资咨询有限公司所持公司 3015万股无限售流通股被司法拍卖所致，其所持股份减少，本次权益变动不触及要约收购。
本次权益变动将使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2016年8月5日，公司发布了北京市第一中级人民法院委托北京盛世嘉国际拍卖有限公司分别对被执行人北京融昌航投资咨询有限公司（公司原控股股东，以下简称“北京融昌航”）所持有公司2,196万股和819万股（合计3015万股）无限售流通股进行司法拍卖的相关公告。（详见2016-40、41、42号公告）
2016年8月24日，西藏锋泓投资管理有限公司（以下简称“西藏锋泓”）以19.53元/股的价格竞得上述3,015万股股份。（详见2016-45号公告）
2016年9月2日，西藏锋泓付清本次司法拍卖成交款。（详见2016-48号公告）
2016年9月28日，公司收到北京市第一中级人民法院执行裁定书[（2016）京01执310号之一、（2016）京01执334号之一]，裁定如下：一、北京融昌航所持有公司的819万股、2196万股的股票所有权归买受人西藏锋泓所有；二、买受人西藏锋泓可持本裁定书到财产管理机构办理相关产权过户登记手续。裁定书送达后即发生法律效力。（详见2016-62号公告）
二、所涉及后续事项
本次司法拍卖导致陕西宝光集团有限公司被动成为公司控股股东，公司实际控制人也将随之变更为中国西电集团公司（为国务院国资委所属国有独资企
业）。本次权益变动后公司控股股东、实际控制人的股权结构图变化如下：
相关各方（信息披露义务人）已经依据相关披露准则编制完成《详式权益变动报告书》和《简式权益变动报告书》，上述报告书将与本公告同日披露。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-075元成环境股份有限公司
关于签订重大工程项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本协议由重庆新梁投资开发（集团）有限公司与联合体牵头单位元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）、联合体成员单位浙江省风景园林设计院有限公司（公司全资子（孙）公司，以下简称“园林设计”）共同签订。
●合同名称及金额：《重庆市梁平区城市湿地公园建设EPC项目EPC总承包合同》，工程总价暂定为人民币¥270,000,000.00（大写：贰亿柒仟万圆整），建设期12个月。
●本合同对上市公司的影响：本合同若顺利履行将对公司的未来经营业绩产生积极的影响，合同条款中对合同范围、金额、支付方式等作出了明确约定，但合同履行过程中如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。
一、合同的签署情况
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日、2018年6月20日分别披露了《元成环境股份有限公司关于重大工程EPC项目的预中标公告》（公告编号：2018-059）、《元成环境股份有限公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2018-060），公司所属联合体为该项目的中标单位。
中标后，元成环境股份有限公司、浙江省风景园林设计院有限公司（以下简称“园林设计”）、重庆新梁投资开发（集团）有限公司（以下简称“新梁开发”）各方目前已完成合同条款的谈判，并签署《重庆市梁平区城市湿地公园建设 EPC项目EPC总承包合同》。
二、合同的主要内容
（一）合同当事人的基本情况
发包人：重庆新梁投资开发（集团）有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：赵月明
注册资本： 57666.000000万
成立日期： 2006年04月29日
住所：重庆市梁平区梁山街道梁山路 340号
经营范围：从事投资业务（不得从事金融业务）；资产经营；城市基础设施、农村基础设施、公益公用事业建设、水利设施建设、房地产开发(凭资质证书执业)；
旅游项目开发；土地开发、整治；农业综合开发（不含畜禽养殖）；机动车驾驶人考试考场经营管理。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）
（以上资料来自国家企业信用信息公示系统网站）。
重庆新梁投资开发（集团）有限公司与公司均不存在关联关系。
承包人：为元成环境股份有限公司与浙江省风景园林设计院有限公司组成的联合体，其中公司为联合体的牵头人，园林设计为联合体成员。
园林设计全称浙江省风景园林设计院有限公司，成立于2003年 6月，为公司全资子（孙）公司。公司注册资金伍佰万元，公司经营范围:服务:风景园林设计、建筑设计、市政工程设计，园林、建筑工程总承包，工程监理、工程技术咨询，市政工程技术的开发，计算机软件技术开发与成果转让(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
元成环境股份有限公司作为重庆市梁平区城市湿地公园建设 EPC项目设计施工总承包联合体牵头人，负责招标项目投标文件编制和合同谈判活动。元成环境股份有限公司的法定代表人或其授权代理人按照本协议的约定作为联合体各方的代理人，提交投标文件，接收采购人的相关资料、信息和指示，参加开标，述标，参加谈判，签署、签收相关合同、协议等法律文件，组织、协调、处理一切与投标有关的事务，并负责本项目的施工。浙江省风景园林设计院有限公司负责本项目的设计。
（二）合同主要条款
发包人（全称）：重庆新梁投资开发（集团）有限公司
承包人（全称）：元成环境股份有限公司（联合体牵头人）
浙江省风景园林设计院有限公司_（联合体成员）_
1、项目名称
重庆市梁平区城市湿地公园建设EPC项目
2、项目范围
重庆市梁平区城市湿地公园建设EPC项目所涉及的设计、材料（设施、设备）物资采购、施工建造、工程竣工验收、项目整体移交、缺陷责任修复以及工程质量保修等全部工作。具体以本项目建设工程范围以政府相关部门审核确定的本项目初步设计文件和施工图设计文件为准。
3、合同情况
签约工程合同总价暂定为： 270,000,000元。人民币（大写）：贰亿柒仟万圆整。其中建安费： 263,455,600元。人民币（大写）：贰亿陆仟叁佰肆拾伍万伍仟陆佰元整；设计费： 6,544,400元。人民币（大写）：陆佰伍拾肆万肆仟肆佰元整。
4、建设期限
建设期共计 12个月。
5、合同双方主要的义务：
发包人：
5.1在本合同有效期内的主要义务包括：
5.1.1发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
5.1.2及时办理项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面，发出承包人开始工作通知，并在工程结束后，按约定及时组织竣工验收，并按合同约定向承包人及时支付合同价款。
承包人：
5.2在本合同有效期内的主要义务包括：
5.2.2承包人应按合同约定，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。
5.2.3承包人应保证工程施工和人员的安全，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，避免施工对公众与他人的利益造成损害，按监理人的指示为他人在施工场地与项目有关工作提供便利，负责照管和维护工程。
6、总承包合同的结算计价依据：
6.1设计服务费
设计服务费金额在整个项目 EPC工程总承包实施过程中总价包干不再做调整。
6.2工程费用
该项目采用在工程量清单模式下的工程费用结算下浮比例的计价方式。根据相关规范（规则、定额）及其配套(修改、调整、取费)文件的规定，以工程性质适用相应定额，并按对应套用定额的取费标准进行取费。该项目的工程费用结算下浮比例为5%（其中：人工价差、认质认价确定采购价、按实计算、零星项目费用、安全文明施工费、规费、税金均不参与工程费用结算的下浮计算)。
7、支付合同价款
7.1设计服务费支付：EPC总承包合同签订后，甲方支付乙方总设计费的20%（定金）；方案设计完成后，甲方支付乙方总设计费的20%；扩初完成后，甲方支付乙方总设计费的30%；施工图设计完成后，甲方支付乙方总设计费的20%；工程竣工验收完成后，7个工作日内甲方支付乙方总设计费的全部剩余部分（不计利息）。
7.2工程款支付：按月进度方式支付。
8、争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、 合同签订对公司的影响
的综合实力和市场竞争力。
2、本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
四、 合同履行的风险分析
本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会 2018年7月29日
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：临2019-049太原狮头水泥股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月21日，太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体情况如下：
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|序号|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|1|第二十三条：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|2|第二十四条：公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条：公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|3|第二十五条：公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项|第二十五条：公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股|

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||的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。|份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3 年内转让或者注销。|
|4|第九十九条第一款：董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。|第九十九条第一款：董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。|
|5|第一百四十条：公司董事会根据股东大会的决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。|第一百四十条：公司董事会根据股东大会的决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，并作为审计委员会的召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|6|第一百五十五条：在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的总裁及其他高级管理人员。|第一百五十五条：在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本次章程修订事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会