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股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2018-018号南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》所涉限制性股票预留授予登记工作，公司第二期股权激励计划所涉限制性股票预留授予认购对象为 36人，认购数量为240万股，占授予前公司股本总额83,609.0805万股的0.2871%。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所于 2018年1月9日出具了《验资报告》（中汇会验[2018] 0031号），审验了公司截至 2018年 1月 4日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2018年 1月 4日止，公司实际已授予 36名激励对象限制性股票 240.00万股，募集资金总额为人民币 1,408.80万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,406.21万元。其中新增注册资本为人民币240.00万元（大写贰佰肆拾万元整），资本公积为人民币1,166.21万元。
本次增资前的注册资本为人民币 83,609.0805万元，实收资本（股本）为人民币83,609.0805万元，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 11月 10日出具中汇会验[2017]5042号验资报告。截至 2018年 1月 4日止，变更后的累计注册资本为人民币 83,849.0805万元、累计实收资本（股本）为人
民币83,849.0805万元。
公司董事会据实修改《公司章程》第六条、第十九条所载事项，即将注册资本变更为人民币83,849.0805万元，将股份总数变更为83,849.0805万股。
二、《公司章程》修订对照表
由于上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订：
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|序号||原《公司章程》相应条款|修订后的《公司章程》相应条款|
||第六条 公司注册资本为人民币83,609.0805万元。|||
||第十九条 公司的股份总数为83,609.0805万股，均为普通股。|||

三、授权办理工商变更登记等相关事宜
公司董事会授权公司职能部门根据相关规定办理此次变更注册资本和修改《公司章程》相关工商变更登记事宜。
根据公司 2017年第一次临时股东大会对董事会授权，在第二期股权激励计划有效期内，董事会有权就股权激励计划实施的实际情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事会
2018年4月18日
证券代码：300076 证券简称:GQY视讯 公告编号：2019-80
宁波 GQY视讯股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2019年7月19日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2019年7月22日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参与表决董事7名，会议由公司董事兼常务副总经理陈云华女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会提名，提名委员会审核，公司董事会决定聘任郭华先生担任公司财务总监（简历附后），任期自第五届董事会第十二次会议审议通过之日至本届董事会届满日止。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2019-81）。
独立董事意见：
经审阅郭华先生的履历资料，我们认为郭华先生具备履职所必须的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。郭华先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司财务总监的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二○一九年七月二十二日
证券代码：002059 股票简称：云南旅游 编号：2016-026债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
关于公司股票临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事宜，可能导致公司实际控制权发生变更；为保证信息披露公平公正，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南旅游，证券代码：002059）自2016年6月1日（星期三）开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。
公司将尽快确定上述相关事宜，停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。股票停牌期间，公司债券（债券简称：15云旅债，债券代码：112250）继续交易。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2019-058天舟文化股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2016年 7月 18日，经中国证券监督管理委员会《关于核准天舟文化股份有限公司向袁雄贵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1585号）核准，公司向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司 4名投资者非公开发行 6,998.1814万股，共募集配套资金总额为人民币 114,350.2841万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,826.6529万元，实际募资资金净额为人民币 110,523.6312万元。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2016]14836号验资报告。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制订了《募集资
金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及财务顾问国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议履行正常。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
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|资金来源|开户银行|银行账户|注销前账户余额（元）|
|2016年非公开发行|建设银行长沙星沙支行|43050177546300000054|1,724,704.94|

（二）本次注销的募集资金专户使用情况
截至本公告日，公司在上述银行存放的募集资金已按规定用于支付收购游爱网络100%股权的现金对价项目和支付交易税费及中介费用项目，该项目已结项。目前专户余额为 1,724,704.94元（包括利息收入）。
（三）募集资金专户的注销情况
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|1、为了方便募集资金专户管理，公司决定将上述募集资金专户|
|进行注销，并将上述募集资金专户节余资金及存款利息等费用后共计|
|1,724,704.94 元（包括利息收入）转入公司基本户。截至本公告日，|
|公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述专户注销后，公|
|司及财务顾问与上述募集资金专户所在银行签订的《募集资金三方监|
|管协议》随之终止。|

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|-|
|2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关|
|规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于|
|单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的，可以豁免履行董|
|事会审议及保荐机构发表明确同意意见程序，其使用情况应当在年度|
|报告中披露。根据上述规定，公司本次注销募集资金专户可豁免提交|
|董事会审议，亦无需财务顾问发表核查意见。|
|3、除上述已注销及本次注销的募集资金专户外，公司其他募集|
|资金专户均处于正常使用状态。|

特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一九年九月九日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-058
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于控股股东及其关联方出具不减持公司股票承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2019年 9月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192225号）（以下简称“反馈意见”）。
根据反馈意见的相关要求，公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）及其全资子公司南天电子信息产业集团公司（以下简称“南天集团”）于2019年10月 20日分别出具了不减持公司股票的承诺函。
一、工投集团承诺：
“1、自本承诺函出具之日前六个月至今，本公司及本公司具有控制关系的关联方不存在减持南天信息股票的情形。
2、自本承诺函出具之日至南天信息完成本次非公开发行后六个月内，本公司承诺不减持南天信息股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票），也不安排任何减持的计划。
3、本公司及本公司具有控制关系的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条规定的情形。
减持南天信息股票所得收益将全部归南天信息所有，并依法承担由此产生的法律责任。”
二、南天集团承诺：
“1、自本承诺函出具之日前六个月至今，本公司不存在减持南天信息股票的情形。
2、自本承诺函出具之日至南天信息完成本次非公开发行后六个月内，本公司承诺不减持南天信息股票(包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票)，也不安排任何减持的计划。
3、本公司不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条规定的情形。
4、如有违反上述承诺而发生减持南天信息股票的情况，本公司承诺因减持南天信息股票所得收益将全部归南天信息所有，并依法承担由此产生的法律责任。”
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一九年十月二十日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2018-079号成都天翔环境股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天翔环境，证券代码：300362）自2018年6月8日（星期五）开市起停牌，同日公司披露《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-054号)。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，公司于2018年7月9日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-063号）。
停牌期间，公司按照深圳证券交易所相关规定分别于2018年6月15日、2018年6月25日、2018年7月2日、2018年7月13日、2018年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日在巨潮网上披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-057号）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-060号）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-061号），《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2018-066号），《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2018-067号），《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2018-068号），《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2018-072号）。
2018年8月7日，公司召开第四届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年8月8日开市起继续停牌，同日公司发布了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编码：2018-074号）详细情况请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司确定此次重组收购标的并申请停牌后，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定选聘中介机构，公司与兴业证券股份有限公司（以下简
称“兴业证券”）达成合作意向，拟聘请其为本次重组筹划阶段的独立财务顾问，并与公司签订了《财务顾问暨战略合作协议》。后续重组工作新增欧绿保两家标的公司，由于双方尚未正式签署《独立财务顾问协议》，经公司与兴业证券友好协商，兴业证券后续不再担任本次重大资产重组的独立财务顾问。为保证本次重组工作的顺利推进，公司目前已与中信建投证券股份有限公司就聘请其担任公司本次重大资产重组独立财务顾问达成初步意向，目前正在履行相关程序。
公司董事会及法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对本次重大资产重组涉及的相关资产开展全面地前期尽职调查、审计、评估等工作。因本次重大资产重组新增收购标的，调查范围和工作量增大，目前标的公司及交易对手方正在准备相应资料，中介机构正在对已提供资料进行查阅和研究，并与交易对手方积极地商谈交易方案。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，根据事项进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201969
中兴通讯股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会全体监事一致同意，豁免第八届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知时间要求。公司已于2019年9月17日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第八届监事会第八次会议的通知》。2019年9月19日，本次会议以电视电话会议方式在公司深圳总部召开，本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事5名，实到监事4名，委托他人出席的监事1名（监事李全才先生因工作原因未能出席，委托监事夏小悦女士行使表决权），本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了《关于继续购买“董事、监事及高级职员责任险”的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会2019年9月19日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2019-051北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第十五次监事会于2019年11月20日以通讯方式发出通知，2019年12月1日在华锦股份三楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席赵显良先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会审议。
公司监事会经认真审核，认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请天职国际会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2018-006常柴股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，常柴股份有限公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规条文，认真履行自己的职责，严格对公司董事会、经理层的重大决策、生产经营及财务管理进行了全面监督，促进了公司的规范化运作，保证了企业经济运行的真实、合法。
一、监事会会议情况：
1、监事会八届三次会议于 2017年 1月 7日召开，会议审议并通过了《关于核销部分应收帐款的议案》。
2、监事会八届四次会议于 2017年 4月 12日举行，会议审议并通过了：
（1）2016年年度报告及其摘要；
（2）2016年度监事会工作报告；
（3）关于公司内部控制情况的总体评价。
3、监事会八届五次会议于 2017年 4月 26日召开，会议审议通过了《公司 2017年第一季度报告》。
4、监事会八届六次会议于 2017年 8月 23日召开，会议审议通过了如下事项：
（1）公司 2017年半年度报告及其摘要；
（2）关于部分会计政策变更的议案；
（3）关于计提资产减值准备的议案；
5、监事会八届七次会议于 2017年 9月 25日召开，会议审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》。
6、监事会八届八次会议于 2017年 10月 25日召开，会议审议并通过了《公司 2017年第三季度报告》。
二、监事会独立意见：
1、公司依法运作情况：监事会认为，公司董事会、经理层成员工作认真负责，能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》规范运作，基本建立了良好的内部控制制度，决策程序合法。
2、检查公司财务情况：监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 2017年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见和对有关事项的评估是客观公正的。
3、公司关联交易情况：报告期内，公司未发生有失公允的关联交易，未损害公司和股东利益。
4、内幕信息知情人登记管理制度的实施情况：报告期内，公司未发生内部信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。
5、公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司监事会认真审阅了公司 2017年度内部控制自我评价报告，认为公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2017年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
常柴股份有限公司
监事会
2018年 4月 13日
江苏华信新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议文件江苏华信新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
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|公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕|
|15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证|
|券交易所等相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的|
|财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合|
|有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们一致同|
|意本次会计政策变更。|

二、关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见
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|公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施和|
|日常经营所需流动资金的前提下，公司继续使用不超过6,000万元的闲置募集资金、不|
|超过8,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资保本型理财产品，在控制风险的基|
|础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资|
|金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合|
|公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意|
|继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、|
|有保本约定的理财产品。|

（以下无正文）
江苏华信新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议文件（此页无正文，为《江苏华信新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
路国平 马传刚 杨鸣波
年 月 日
绿景控股股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明
绿景控股股份有限公司（以下简称：公司、上市公司）拟向河北明智未来医疗科技有限公司出售公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司（以下简称：广州明安）持有的北京市明安医院管理有限公司（以下简称：北京明安）100%股权、北京明安康和健康管理有限公司（以下简称：明安康和）100%股权，拟向广州市誉华置业有限公司出售公司全资子公司广州明安持有的南宁市明安医院管理有限公司（以下简称：南宁明安）70%股权（以下简称：本次交易）。截至本说明出具日，上市公司在最近 12个月内未发生重大资产交易，其他资产相关交易如下：
（一）对明安在线（北京）医疗科技有限公司增资扩股
2017年3月16日，上市公司召开的第十届董事会第二十四次会审议通过了关于《明安在线（北京）医疗科技有限公司增加注册资本的议案》，同意北京明安对明安在线（北京）医疗科技有限公司（以下简称：明安在线）增资至 5,000.00万元。该议案不需经过股东大会批准，目前已完成工商变更登记。
（二）合资设立明安康瑞（厦门）投资管理有限公司
2017年4月27日，上市公司全资子公司广州明安与西藏艾克曼尼电子科技有限公司（以下简称：艾克曼尼）、郑虹签订了《出资协议书》，三方拟共同出资1,000.00万元设立明安康瑞（厦门）投资管理有限公司（以下简称：明安康瑞），其中广州明安持有明安康瑞10%股权，已实缴人民币25.00万元。本次对外投资不构成关联交易，在公司总经理、董事长的权限内，不需要提交公司董事会、股东大会审议，目前已完成工商登记。
（三）对南宁市明安医院管理有限公司增资扩股
上市公司于2017年6月19日、2017年7月5日分别召开第十届董事会第
二十八次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对南宁市明安医院管理有限公司增资的议案》，同意广州明安对南宁明安增资2亿元。目前已完成工商变更登记。
（四）对北京明安康悦数据有限公司减资
上市公司于 2017年 12月 26日、2018年 1月 18日分别召开第十届董事会第三十二次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于明安数据有限公司减资的议案》，同意北京明安康悦数据有限公司（曾用名：明安数据有限公司，以下简称：明安数据）注册资本由 1亿元减少至 100.00万元，目前已完成工商变更登记。
（五）转让明安康瑞10%股权
上市公司全资控股子公司广州明安于2018年1月24日与郑虹签订《股权转让协议》，将持有的明安康瑞10%的股权转让给郑虹，协议约定转让作价为 25万元，目前尚未完成工商变更手续。
（六）对北京明安增资扩股
上市公司于 2018年 1月 26日、2018年 2月 8日分别召开第十届董事会第三十五次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对北京市明安医院管理有限公司增资的议案》，同意广州明安对北京明安增资 1.5亿元，增资完成后，北京明安注册资本增加至1.6亿元，目前已完成工商变更登记。
（七）转让颐健科技北京有限公司30%股权
上市公司下属公司北京明安于 2018年 5月 7日与艾克曼尼签署《股权转让协议》，将持有的颐健科技北京有限公司（以下简称：颐健科技）30%股权转让给艾克曼尼，协议约定转让作价为114.47万元，目前尚未完成工商变更手续。
（八）转让北京明安云谷信息技术有限公司30%股权
上市公司下属公司明安数据于 2018年 5月 7日与艾克曼尼签署《股权转让
协议》，将持有的北京明安云谷信息技术有限公司（以下简称：明安云谷）30%股权转让给艾克曼尼，协议约定转让作价为 623.48万元，目前尚未完成工商变更手续。
除上述资产交易外，上市公司近 12个月内未发生其他重大购买、出售资产的交易行为，上述交易已履行了相关的审批及程序。鉴于对于明安在线、南宁明安和北京明安的增资及对于明安数据的减资均是属于上市公司合并报表范围之内的交易，对于明安康瑞同时存在投资和对外转让的交易，以及对于颐健科技和明安云谷的股权转让尚未完成，因此上述交易无需纳入本次交易的累计计算范围。
除上述交易外，上市公司本次重大资产重组前 12个月内未发生其他重大资产交易。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《绿景控股股份有限公司关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
绿景控股股份有限公司2018年5月31日
北京市金杜律师事务所
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（四）
致：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《创业板发行管理暂行办法》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）受北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“华谊嘉信”或“上市公司”）委托，作为特聘专项法律顾问，就华谊嘉信采取发行股份及支付现金购买资产方式向天津迪思投资管理有限公司、黄小川、王倩、秦乃渝、杨容辉购买其分别持有的天津迪思文化传媒有限公司50%、35.5%、8%、4.5%、2%的股权（以下简称“本次交易”）并募集配套资金（以下简称“本次配套募资”）（以下合称“本次重大资产重组”）所涉及的有关中国境内法律事项提供法律服务。
为本次重大资产重组，金杜已于 2014年 7月 29日出具《北京市金杜律师事务所关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），于 2014年 8月15日出具《北京市金杜律师事务所关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”），就中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2014年9月5日下发的140996号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》提出的有关法律问题及相关事项于 2014年 9月 30日出具《北京市金杜律师事务所关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”），并根据 2014年 10月 29日召开的中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2014年第56次会议的审核结果于 2014年 11月 15日出具《北京市金杜律师事务所关于北京华谊嘉信整合营销顾问
集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”）。
金杜现根据并购重组委会议对本次重大资产重组的进一步反馈意见，出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书是对金杜已出具的《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》及《补充法律意见书（三）》相关内容的补充，并构成《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》及《补充法律意见书（三）》不可分割的一部分。
金杜在《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》及《补充法律意见书（三）》中发表法律意见的前提、假设和有关用语释义同样适用于本补充法律意见书。
金杜同意将本补充法律意见书作为本次重大资产重组所必备的法律文件，随其他申报材料一同提交中国证监会审核，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本补充法律意见书仅供华谊嘉信为本次重大资产重组之目的而使用，不得用作任何其他目的。
金杜按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具补充法律意见如下：
一、申请人反馈回复显示：“若因本次交易前迪思传媒及子公司税务事项造成标的公司或上市公司损失（包括但不限于滞纳金、罚款等），其将承担连带赔偿责任”。“连带赔偿责任”表述不准确：对上市公司而言，交易对方是赔偿责任人，标的资产不是责任人；如果将来有进一步的滞纳金或罚款造成上市公司损失，交易对方应承担直接的赔偿责任。如果允许交易对方承担连带责任，交易对方对标的资产有追索权，上市公司利益无法得到保障。
请申请人按照上述意见补充完善，并提供交易对方出具的承诺函原件。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
根据各交易对方为本次交易的目的出具的书面承诺，在标的资产交割日前后的任何时间，标的公司如因任何在标的资产交割日前发生的事项，包括但不限于工商管理、税务、社会保险、住房公积金、房屋租赁、境外投资及外汇管理事项
受到主管机关的任何行政强制措施或行政处罚（包括但不限于罚款、滞纳金、停业等）或因履行任何协议、合同或其他任何权利义务与任何第三方产生争议而使得迪思传媒或其子公司或上市公司遭受任何损失、索赔或承担任何法律责任（包括但不限于直接损失和间接损失等），各交易对方将以连带责任方式向标的公司或上市公司以现金方式承担赔偿或补偿责任。
经核查，上述书面承诺已经交易对方即迪思投资、黄小川、王倩、秦乃渝及杨容辉分别适当签署。根据该书面承诺，如标的公司因任何在标的资产交割日前发生的包括但不限于税务事项而受到主管机关的任何行政强制措施或行政处罚、致使标的公司或上市公司遭受任何损失、索赔或承担任何法律责任，各交易对方均将以连带方式且作为直接赔偿责任方向上市公司承担现金赔偿或补偿。因此，上市公司有权自交易对方即迪思投资、黄小川、王倩、秦乃渝及杨容辉中选择任一责任方并根据该承诺向该方主张现金赔偿或补偿，各交易对方之间再根据各自承担的责任向其他交易对方另行相互追偿。
根据标的公司提供的交易对方支付凭证，截至本补充法律意见书出具之日，交易对方已向标的公司悉数偿还因标的公司补缴 2013年及 2013年以前年度企业所得税而产生的滞纳金。如标的公司因任何在标的资产交割日前发生的税务事项而被主管机关责令缴纳滞纳金或处以罚款而使标的公司自身或上市公司遭受任何损失、索赔或承担任何法律责任，交易对方应当根据上述承诺向标的公司或上市公司承担直接赔偿责任。
综上，金杜认为，标的公司的相关税务事项不会对本次交易的实施构成重大实质性法律障碍，相关承诺不会损害上市公司的合法权益。
本补充法律意见书正本一式五份。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（四）》的签章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
彭晋
宋彦妍
单位负责人：
王玲
2014年 月 日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-068
盈方微电子股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》。公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司 2018年度财务报告及内部控制的审计机构，公司董事会审计委员会就本事项出具了书面审核意见，公司独立董事亦就本事项予以了事前认可并发表了同意的独立意见。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
亚太事务所具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2016年及2017年度审计工作中，亚太事务所勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。鉴于亚太事务所的专业能力、良好的职业操守及与公司过往的业务合作情况，公司拟聘请亚太事务所作为公司 2018年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据市场公允合理的定价原则与亚太事务所协商确定。
二、独立董事的事前认可及独立意见情况
独立董事就续聘 2018年度审计机构事项已予以事前认可，并发表独立意见如下：
2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在之前与公司的合作过程中体现出较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够满足对公司 2018年度审计工作的要求。
综上，我们同意公司续聘 2018年度审计机构的相关议案，并同意提交股东大会审议。
三、续聘审计机构所履行的程序
1、本次续聘审计机构事项已经公司独立董事事前审核并发表事前认可意见和独立意见；
2、本次续聘审计机构事项已经公司审计委员会书面审核通过，并经公司第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过；
3、本次续聘审计机构事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号:2017-095兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行方案提示性公告
保荐机构（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“兄弟科技”）公开发行可转换公司债券（以下简称“兄弟转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1798号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2017年 11月 24日的《证券日报》和《证券时报》。投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：
1、本次共发行人民币 7亿元兄弟转债，每张面值为人民币 100元，共计 700万张，按面值发行。
2、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，配售比例约为本次可转债发行总额的99.996%。本次可转债的原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2017年11月27日）（T-1日）收市后登记在册的持有兄弟科技股份数量按每股配售 1.2929元可转债的比例，并按 100元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082562”，配售简称为“兄弟配债”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
发行人现有A股股本541,397,984股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股
东可优先配售的可转债上限总额约为 6,999,734张，约占本次发行的可转债总额的99.996%。
网上配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指引执行，即所产生的不足 1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为1张，循环进行直至全部配完。
4、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 7亿元的部分由主承销商包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即2.10亿元。
5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072562”，申购简称为“兄弟发债”。每个账户最小申购数量10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过 10张的必须是 10张的整数倍，每个账户申购上限是 1万张（100万元），超出部分为无效申购。
6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2017年11月27日（T-1日），该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
7、发行时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为2017年11月28日（T日）。
8、本次发行的兄弟转债不设持有期限制，投资者获得配售的兄弟转债上市首日即可交易。
9、本次发行可转债的证券代码为“128021”，债券简称“兄弟转债”。
一、向原股东优先配售
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为2017年11月28日（T日）9:15—11:30，13:00—15:00。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人 A股股份数按每股配售 1.2929元可转债的比例，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配兄弟转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优
先认购总额获得配售。
原股东持有的“兄弟科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
原股东参与优先配售的部分，应当在 T日申购时缴付足额资金。
二、网上向一般社会公众投资者发售
一般社会公众投资者在申购日 2017年 11月 28日（T日）深交所交易系统的正常交易时间，即9:15—11:30，13:00—15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。
申购日当日，网上投资者不需缴纳资金。
当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，深交所交易系统主机自动按每 1手（10张，1,000元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购 1手兄弟转债。网上投资者应根据 2017年 11月 30日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。
三、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足7亿元的部分由
主承销商包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即2.10亿元。
五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：兄弟科技股份有限公司
地址：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号
法定代表人：钱志达
联系电话：0573-80703928
联系人：钱柳华
2、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人：冯鹤年
电话：010-85120190
联系人：资本市场部
发行人：兄弟科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司2017年11月28日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—009江西正邦科技股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于江西正邦科技股份有限公司（“公司”、“正邦科技”）独立董事杨慧女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及其在公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中担任的职务，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会的正常运作，公司于2016年1月18日召开第四届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名李汉国先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意经深圳证券交易所备案无异议后提交公司 2016年第一次临时股东大会选举。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
李汉国先生未在公司股东、实际控制人等单位工作，其履职中不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一：（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）李汉国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未持有公司股份；（8）李汉国先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
李汉国先生的简历见附件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一六年一月十九日
附件：
李汉国先生简历：
李汉国，男，江西余干人，1956年生,中国国籍，无境外居留权。会计学硕士，江西财经大学金融学院教授，研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁兼兴期审计事务所所长、闽发证券有限公司常务副总裁、中国四方控股有限公司执行总裁兼万联证券董事长、中国鹏华控股有限公司总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任。多次被评为江西省中青年学科带头人。现兼任广东新会美达绵纶股份有限公司独立董事、恒大高新技术股份有限公司独立董事、江西三川水表股份有限公司独立董事、南昌市人民政府参事以及郑州商品交易所财务委员会委员等职。
奥士康科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2018年 12月 21日在深圳湾科技生态园三区 11栋 A座 3601A公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表如下独立意见：1、根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司预留限制性股票的授予日为 2018年 12月 21日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次限制性股票激励计划的情形，公司具备实施本次限制性股票激励计划的主体资格。
3、公司本次授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
4、公司本次授予激励对象的认购限制性股票的资金全部为自筹，公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保及反担保。
综上所述，我们认为：激励对象获授公司预留限制性股票的条件已经成就，一致同意公司本次限制性股票激励计划的预留限制性股票的授予日为2018年12月 21日，并同意向符合条件的 2名激励对象授予 84.35万股限制性股票，授予价格为21.01元/股。
（以下无正文，为签署页）
(本页无正文，为《奥士康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事：
何为
奥士康科技股份有限公司
年月日
(本页无正文，为《奥士康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事：
BingshengTeng
奥士康科技股份有限公司
年月 日
(本页无正文，为《奥士康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事：
刘火旺
奥士康科技股份有限公司
年月 日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-030
深圳市英维克科技股份有限公司
关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，为保护广大投资者的利益，现将该预案的相关内容披露如下：
一、公司2016年利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：公司实际控制人、董事长齐勇先生||||
|提议理由：基于对公司未来发展的信心，结合 2016年度公司的经营业绩和资本公积金余额情况，在符合《公司章程》中规定的利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出以下 2016年利润分配及资本公积金转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（人民币元）|资本公积金转增股本（股）|
|每十股|0|3.00|15|
|分配总额|拟以公司 2016年12月31日总股本 8,000万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利 2,400 万元（含税）。同时，拟向全体股东每 10股转增 15 股，转增股本完成后，公司总股本由 8,000 万股变更为20,000 万股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合理性
公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求，方案符合公司在《公司章程》和《首次公开发行股票并上市招股说明书》中确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况
公司目前的精密温控节能设备业务，根据中国证监会 2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于制造业中的专用设备制造业（C35），属于国家鼓励发展的高新技术产业和战略新兴产业。就产业政策及产业前景而言，公司所处的行业属于国家大力支持和鼓励发展的行业，目前行业总体正处于成长阶段，发展前景广阔。公司在数据中心温控节能、新能源车用空调、通信基站温控节能等领域的产品广泛应用于通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融、医疗、新能源车等行业领域，发展潜力大。
公司近年的经营情况保持连续增长的态势，具备持续、稳健的盈利能力，财务状况良好。公司在过去不断扩展产品线并进行横向延伸，成功拓展了新能源车用空调业务。目前公司的三大产品线业务总体均进展顺利。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现营业收入51,824.49万元，相比2015年度增长23.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,180.56万元，相比 2015年度增长5.90%；基本每股收益 1.20元，较上年同期增长6.19%；加权平均净资产收益率28.56%，较上年同期下降8.78%（绝对数值变动）。截至 2016年末，公司资本公积金 297,555,731.17元，未分配利润 214,333,000.89元，归属于母公司的净资产 598,087,079.10元，每股资本公积、每股未分配利润、每股净资产分别为3.72元、2.68元和7.48元。
随着公司业务的拓展，公司不断参与一些大型项目的竞争投标，一些项目招
标方对投标人的注册资本规模有相应的要求。以资本公积金转增股本提高公司的注册资本金额，有助于公司更有效地拓展业务。
此外，公司目前总股本数额较小、流通股数额较小、每股单价相对较高、流通性不够充分，以资本公积转增股本有利于降低股票的每股单价和交易门槛，增强公司股票的流动性并优化股本结构，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
综上所述，公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司实际情况和业绩成长性匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
二、提议人、公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况及未来减持计划
1、在利润分配预案披露前6个月内，本次利润分配及资本公积金转增股本预案的提议人、公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员均未增减持公司股票，持股数量均未发生变化。
2、在利润分配预案披露后6个月内，本次利润分配及资本公积金转增股本预案的提议人、公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票仍将处于限售锁定期，不会减持其所持有的公司股票。
三、相关风险提示
1、董事会审议利润分配方案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司 2016年度利润分配方案中的以资本公积金转增股本，对公司股东享有的净资产权益及投资者持股比例不产生实质性影响。以资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产将相应摊薄。
4、本预案尚须提交公司2016年度股东大会审议，存在不确定性。
四、其他说明
本预案在提交董事会审议前，公司全体独立董事已发表同意的事前认可意见，并经公司第二届董事会第五次会议审议，公司全体董事均表决通过，独立董事并已发表同意的独立意见。同时本预案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，尚须提请公司2016年度股东大会审议。
公司控股股东深圳市英维克投资有限公司、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的提议人暨公司实际控制人齐勇先生承诺将在公司 2016年度股东大会审议该利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案预披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见；
4、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-062洽洽食品股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2015年10月23日以书面送达方式发出，并于2015年10月29日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，形成如下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》；
监事会认为董事会编制和审核公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）会议以 3票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于对外提供财务资助的议案》；
公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，通过银行对外提供财务资助，可有效提高资金使用效率。
且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意该项对外提供财务资助的方案。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会二〇一五年十月二十九日