证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-186
浙江田中精机股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会于2017年10月13日13:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2017年10月12日—2017年10月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月13日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年10月12日15:00至2017年10月13日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱承林先生主持，除董事藤野康成、竹田享司、竹田周司、奚大华、杨翊杰，监事贺晶因公未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
股东出席的总体情况：出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共16人，代表股份 48,395,619股，占上市公司总股份的68.6036％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4人，代表股份 35,020,000股，占上市公司总股份的49.6429％。通过网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份11,375,619股，
占上市公司总股份的16.1256％。关联股东龚伦勇回避表决。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共12人，代表股份5,290,619股，占上市公司总股份的7.4998％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 1人，代表股份 805,000股，占上市公司总股份的1.1411％。通过网络投票的股东及股东代理人10人，代表股份2,485,619股，占上市公司总股份的3.5235％。关联股东龚伦勇回避表决。
二、提案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
2.01发行股份购买资产--发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.02发行股份购买资产--标的资产的交易对价及定价依据
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.03发行股份购买资产--发行股份购买资产的发行价格及定价依据
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.04发行股份购买资产--发行价格调整机制
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.05发行股份购买资产--发行股份购买资产的发行对象及发行数量
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.06发行股份购买资产--股份锁定期
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.07发行股份购买资产--上市地点
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.08发行股份购买资产--标的资产的权属转移
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.09发行股份募集配套资金--发行股份的种类和面值
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.10发行股份募集配套资金--发行对象及发行方式
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.11发行股份募集配套资金--发行价格的定价方式及其依据
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.12发行股份募集配套资金--发行规模及发行数量
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.13发行股份募集配套资金--募集配套资金的用途
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.14发行股份募集配套资金--股份锁定期
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.15发行股份募集配套资金--上市地点
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.16过渡期损益及滚存未分配利润的安排----过渡期损益安排
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.17过渡期损益及滚存未分配利润的安排--滚存未分配利润安排
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.18业绩承诺及补偿安排--业绩承诺
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.20业绩承诺及补偿安排--减值测试及补偿
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.21业绩承诺及补偿安排--业绩奖励
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2.22本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的决议有效期总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
3、审议通过《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
4、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
5、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
6、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
7、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条规定的议案》；
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
8、审议通过《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
9、审议通过《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》；
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
10、审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条标准的说明的议案》；
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
11、审议通过《关于<浙江田中精机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)（修订稿）>及其摘要的议案》；
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
12、审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<业绩承诺及补偿协议>的议案》；
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
13、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
14、审议通过《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》；
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
15、审议通过《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
16、审议通过《公司关于本次重组摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施的议案》；
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
17、审议通过《关于取消本次发行股份购买资产项下发行价格调整机制不构成本次交易方案重大调整的议案》；
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》；
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
19、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
总表决情况：同意 46,394,819股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9983％；反对 800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,289,819股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9757％；反对 800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
以上议案经公司第二届董事会第二十二次会议、第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议、第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京市高朋律师事务所
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2017年第四次临时股东大会决议；
2、北京市高朋律师事务所出具的《关于浙江田中精机股份有限公司二〇一七年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2017年10月13日