Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-006号
四川川润股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”））第四届董事会任期将于2019年3月14日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：
一、第五届董事会的组成
公司第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，与会股东所持的每一表决权股份拥有与拟选举的非独立董事或独立董事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选非独立董事或独立董事，也可以分散投票给数位候选非独立董事或独立董事。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
1、公司董事会可以推荐非独立董事候选人；
2、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东，有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
1、公司董事会可以推荐独立董事候选人；
2、公司监事会可以推荐独立董事候选人；
3、在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东，有权
向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。
董事候选人推荐表样本见附件1。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在 2019年 2月 20日 17:00之前，按本公告规定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关书面文件。
2、公司董事会提名委员会负责审核提名文件，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范性文件；
3、具有 5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
5、《公司章程》规定的其他条件；
6、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐表（原件）；
2、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、如提名独立董事候选人，则需提供独立董事履历表、独立董事资格证书复印件等文件（原件备查）；
5、董事候选人承诺及声明；
6、董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的
真实、完整以及保证当选后履行董事职责；
7、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票帐户卡复印件；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2019年 2月 20日 17:00之前将相关书面文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：饶红
联系部门：董事会办公室
联系电话：028-61777787
联系传真：028-61777787
联系地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号
邮政编码：611743
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事会
2019年2月15日
附件1：
四川川润股份有限公司
第五届董事会董事候选人推荐表
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人||联系电话||
|推荐的候选人类别（请在□内打“√”）||□董事 □独立董事||
|推荐候选人基本信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合本公告规定的条件||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明 （指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日||||
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 编号：2015-044
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于拟筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，目前该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股票的交易价格在二级市场发生异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：西泵股份，股票代码：002536）自2015年7月7日开市时起停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
关于常州华日升反光材料有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
目 录 页 次
一、 业绩承诺完成情况的专项审核报告 1-2二、 2017年度业绩承诺完成情况的说明 1-2
关于常州华日升反光材料有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2018]第ZA14065号苏州苏大维格光电科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于常州华日升反光材料有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司 2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号发布，中国证券监督管理委员会令第 127号修订）的有关规定，编制《关于常州华日升反光材料有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对贵公司管理层编制的《关于常州华日升反光材料有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于常州华日升反光材料有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
五、审核意见
我们认为，贵公司管理层编制的《关于常州华日升反光材料有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，如实反映了常州华日升反光材料有限公司 2017年度业绩承诺完成情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：杨力生
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：戴祺
中国·上海 二〇一八年四月二十七日
专项审核报告第2页
关于常州华日升反光材料有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号发布，中国证券监督管理委员会令第127号修订）的有关规定，苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了本说明。
一、基本情况
本公司通过发行股份及支付现金的方式购买常州市建金投资有限公司（以下简称“建金投资”）、常州华日升投资有限公司（以下简称“华日升投资”）、江苏沿海产业投资基金（有限合伙）（以下简称“沿海基金”）、万载率然基石投资中心（有限合伙）（以下简称“万载率然”）持有的华日升100%股份，交易金额69,418万元，其中公司以发行股份的方式购买华日升60%股份，以支付现金方式购买华日升40%股份。
2016年9月28日，中国证监会2016年第73次并购重组委工作会议审核通过了本次发行的申请。
2016年11月11日，中国证监会下发（证监许可[2016]2597号）《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司向常州市建金投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》，核准了公司本次发行。
2016年11月25日，常州华日升反光材料股份有限公司名称变更为“常州华日升反光材料有限公司”。
二、业绩承诺情况
建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然共同承诺华日升2016年度、2017年度及2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4,488.94万元、5,900.89万元及7,351.20万元，合计不低于17,741.03万元。建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然对承诺净利润的实现作出承诺及并以本次交易对价为限承担华日升全部承诺业绩的补偿责任。
交易各方一致同意，若在业绩承诺期内，华日升2016年度、2017年度及2018年度实际实现的累积净利润低于承诺净利润总额，交易双方应当计算补偿金额。
说明第1页
三、业绩承诺完成情况
经审计，常州华日升反光材料有限公司2017年度扣除非经常性损益及募投项目损益后的归属于母公司的净利润为4,791.28万元，完成比例81.20%。
四、业绩未达标原因
1、受国家环保检查影响，上游部分原材料供应不足且价格提升，从而影响公司产品产量，部分订单未能如期交货；
2、2017年国家新能源汽车号牌推广速度放缓，公司为新能源汽车号牌反光膜的主要供应商，受此影响2017年度新能源汽车号牌反光膜销量未达预期；
3、公司外贸业务主要以美元结算，2017年人民币兑美元汇率波动幅度较大，使公司外贸业务受到一定影响，同时公司汇兑损失较上年有所增加；
4、为夯实未来业务发展基础，实现产品技术升级，同时满足新产品开发、试制需求，2017年公司加大了技术研发投入，技术开发费较上年同期增加37.33%；
5、部分新业务尚处于市场推广期，2017年公司与母公司苏大维格共同研发成功UV型反光膜新产品，项目效益未能在2017年充分体现。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司二〇一八年四月二十七日
说明第2页
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2017-045厦门万里石股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议于 2017年 8月 11日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2017年8月23日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为8人，实际参加表决的董事 8人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下文：
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
本议案无需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。详细
内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2．审议通过《公司 2017年半年度报告及其摘要》；
经审核，董事会认为公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2017年半年度报告摘要》以及在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2017年半年度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票
3．审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
公司2017年上半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
详细内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2017年8月24日
厦门安妮股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|是||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|||

|||
|-|-|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
||是|
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||

|||||
|-|-|-|-|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||涂连东|15|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||刘世平|15|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||刘晓海|15|

厦门安妮股份有限公司董事会 2018年4月 20日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2015-026康跃科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详细情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更日期：2014年7月1日
（二）会计政策变更原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
（三）变更前公司所采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
（四）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准
则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次变更对公司的影响
本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明||
||项目名称|
|按照《企业会计准则第30 号—— 财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|递延收益|
||其他非流动负债|
||其他流动负债|

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的
合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审
议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的
合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更。
康跃科技股份有限公司二○一五年四月十七日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-121海能达通信股份有限公司
关于披露诺赛特审计报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 24日,海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“海能达”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司100%股权的议案》，同意公司出资 6,200万美元（约合人民币 42,718万元）收购 Norsat InternationalIncorporation（以下简称“诺赛特”，在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市）100%股份（包括全部已发行和待发行股份，以下简称“全面摊薄股份”），本次收购采用协议安排的方式进行，并在股权交割完成后私有化。本次交易由公司全资子公司 HYTERA PROJECT CORP.实施。
2017年 5月 18日，诺赛特发布了《NORSAT NOTIFIES HYTERA OF SUPERIOR PROPOSAL FROM PRIVET FUND MANAGEMENTLLC》的公告，并书面通知海能达其收到股东 Privet Fund ManagementLLC（以下简称“Privet”）的收购要约，该要约报价为 11.00美元/股，诺赛特董事会确认该收购方案优于之前海能达与诺赛特达成的交易方案。
2017年 5月 25日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特）公司100%股权交易价格调整的议案》，公司董事会同意将要约收购价格提高至 11.25美元/股，要约收购诺赛特100%股权使用资金共计约 6,800万美元（折合人民币约 46,716万元）。
2017年 6月 15日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特）公司100%股权交易价格调整的议案》，公司董事会同意将要约收购价格提高至 11.50美元/股，要约收购诺赛特100%股权使用资金共计约 7,056万美元（折合人民币约 47,980万元）。
2017年 6月 22日，诺赛特召开股东大会，以72%的赞成投票率（超过 2/3的股东投票赞成）通过了海能达的收购方案。
2017年 7月 21日，公司披露了《关于完成现金收购加拿大Norsat（诺赛特）公司100%股权的公告》（公告编号：2017-098），诺赛特的全部全面摊薄股份已归属于公司全资子公司 HYTERA PROJECTCORP.所有，诺赛特已成为公司全资子公司 HYTERA PROJECTCORP.的全资子公司。
上述与本次交易相关的公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特）公司100%股权的公告》（公告编号：2017-044）、《第三届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2017-042）、《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特）公司100%股权交易价格调整的公告》（公告编号：2017-079）、《第三届董事会第十四次会议决议》（公告编号：2017-077）、《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特）公司100%股权交易价格调整的公告》（公告编号：2017-085）、《第三届董事会第十五次会议决议》（公告编号：2017-083）。
本次收购不构成关联交易，亦不构成中国法律法规及规范性文件规定的重大资产重组。本次交易属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。
由于在完成收购之前，公司无法派驻审计团队对诺赛特进行审计，而诺赛特管理层也无法提供按照中国企业会计准则以及公司采用的会计政策编制的诺赛特财务报告及其审计报告，因此公司承诺在诺赛特股权正式交割后 3个月内完成按照中国企业会计准则以及公司会计政策编制的诺赛特财务报告并进行审计，向投资者披露。
截至本公告日，公司已按照中国企业会计准则以及公司会计政策完成了诺赛特一年一期的财务报告编制，并聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海
分所进行了审计，现向投资者披露审计报告：《瑞华沪专审字[2017]01270017号》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2017年 10月 18日
中国天楹股份有限公司
截至2017年7月 5日止
募集资金置换专项审核报告
信会师报字（2017）第ZA15582号中国天楹股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中国天楹股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为2017年7月5日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2017年7月5日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、本报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其它用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：中国天楹股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二○一七年七月十一日
鉴证报告第2页
中国天楹股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
中国天楹股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
（截至2017年7月5日止）
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据本公司2015年度股东大会决议及第六届董事会第十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国天楹股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]294号）文件核准，本公司通过非公开发行股票人民币普通股（A股）112,963,681股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 6.60元，共募集资金人民币745,560,294.60元，扣除发行费用13,544,269.94元，合计募集资金净额为人民币732,016,024.66元。上述资金于2017年7月7日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA15584号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据本公司2016年7月14日第六届董事会第十八次会议通过的《中国天楹股份有限公司非公开 A股股票预案（二次修订稿）》，公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额||募集资金投入|
|1||延吉垃圾焚烧发电项目（一期）||39,651.58||33,507.49||
|2||环保工程技改及扩产项目||18,018.53||14,973.53||
|3||设计研发中心升级项目||5,010.77||3,775.01||
|4||偿还借款||22,300.00||22,300.00||
|合计||||84,980.88||74,556.03||

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开
发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，
专项说明第1页
中国天楹股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
待募集资金到位后再予以置换。
本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况
截至2017年7月5日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 54,125.33万元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为54,125.33万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金承诺||自筹资金实际||需置换资金金|
||序号||项目名称|||||||
||||||投入金额||投入金额||额|
|1||延吉垃圾焚烧发电项目（一期）||33,507.49||28,359.26||28,359.26||
|2||环保工程技改及扩产项目||14,973.53||2,981.01||2,981.01||
|3||设计研发中心升级项目||3,775.01||485.06||485.06||
|4||偿还借款||22,300.00||22,300.00||22,300.00||
|合计||||74,556.03||54,125.33||54,125.33||

四、置换募集资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
中国天楹股份有限公司
二〇一七年七月十一日
专项说明第2页
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2018-035浙江锋龙电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：锋龙股份；证券代码：002931），股票交易价格连续2个交易日（2018年9月27日、2018年9月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、为了进一步提升公司盈利能力、拓展业务能力，公司与控股股东、实际控制人持续寻求相关领域的并购机会。期间，公司或控股股东、实际控制人视情况与若干潜在并购标的进行探访、商谈等工作。但截至本公告披露日，公司与控股股东、实际控制人尚未与任一具体的标的公司形成明确的交易意向，也尚未签署相关合作协议或意向协议；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司与控股股东、实际控制人持续寻求相关领域的并购机会，并视情况与若干潜在并购标的进行探访、商谈等工作，但尚未与任一具体的标的公司形成明确的交易意向，也尚未签署相关合作协议或意向协议。
3、公司于2018年8月21日披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-031）中预计 2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为 2,714.64万元至 3,732.63万元，目前公司实际经营情况与业绩预计不存在较大差异。
4、公司于2018年8月21日披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-031）中“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中提示了可能面临的风险，公司再次特别提醒投资者注意。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-028欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司股东拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 22日接到公司控股股东海南筑华科工贸有限公司（以下简称“海南筑华”）之控股股东海南永昌和投资有限公司（以下简称“海南永昌和”）计划增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划的基本情况：
1、增持人：海南永昌和投资有限公司。
2、增持目的：基于对公司内在价值及未来发展前景的认可，及对公司股票价值的合理判断。
3、增持股份性质：无限售条件流通 A股
4、增持方式：拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式包括但不限于竞价交易、大宗交易等。
5、增持数额：拟在未来 12个月内择机增持公司股票，增持金额不低于 2000万元人民币，不高于 1亿元人民币。
6、本次拟增持股份的价格：未设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
期间，如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
8、资金来源：自有资金及自筹资金
二、其他说明
1、本次股份增持计划将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等法律法规的规定进行实施。
2、本次增持计划实施前，海南永昌和直接持有公司股份 5,100,810股，占公司总股本0.95%；通过海南筑华间接持有本公司股份 79,584,108股（占公司总股本的14.22%）。
3、海南永昌和承诺，将严格遵守有关法律法规的要求，在增持股份期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
4、公司将继续关注海南永昌和后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2017-110北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
22001177年年第第六六次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议通知情况
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 12月 12日以董事会公告的方式向全体股东发出了《关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开情况
1、会议召开的时间和方式
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议召开时间为2017年12月27日下午15:00；
（2）本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供了网络形式的投票平台行使表决权，网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 27日上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 12月 26日下午3：00至2017年12月27日下午3：00。
（3）会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座十二层公司会议室；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：公司董事长牛俊杰先生。
（6）会议召开的合法合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（三）会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共9人，代表公司股份244,707,059股，占公司有表决权股份总数的41.8227%。现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人，代表公司股份244,706,259股，占公司有表决权股份总数的41.8225%；通过网络投票参与本次股东大会的股东共计1人，代表公司股份800股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人士出席及/或列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。
2、议案表决结果
（1）审议通过公司《关于提名董事候选人的议案》；
表决结果：同意244,706,259股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997％；反对 800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，本议案获得通过。
其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 9,660,000股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的99.9917%；反对 800股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0083%；弃权0股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
以上议案为一般决议议案及/或事项。议案及/或事项获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市海润律师事务所指派王彩虹律师、杨雪律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》；
2、《北京市海润律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一七七年年十十二二月月二二十十七七日日
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2018-008浙江锋龙电气股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕424号）核准，浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2222万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.36元，募集资金总额为 274,639,200.00元，扣除发行费用45,811,470.47元后，募集资金净额为228,827,729.53元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月28日出具了“天健验〔2018〕75号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户开设情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司及控股子公司浙江昊龙电气有限公司（以下简称“昊龙电气”）会同保荐机构九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）于 2018年 4月 24日分别与交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、大连银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上虞支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。截至《募集资金三方监管协议》签署日，相关募集资金专户开立及存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|账户名称|募集资金专户开户银行|专户账号|专户金额（万元）|
|1|浙江锋龙电气股份有限公司|交通银行股份有限公司绍兴上虞支行|294056200018800012175|12,371.19|
|2|浙江锋龙电气股份有限公司|大连银行股份有限公司上海分行|306211202011675|6,523.93|
|3|浙江锋龙电气股份有限公司|中国银行股份有限公司上虞支行|403974235620|3,987.65|
|4|浙江昊龙电气有限公司|交通银行股份有限公司绍兴上虞支行|294056200018800012251|0|
|5|浙江昊龙电气有限公司|大连银行股份有限公司上海分行|306211207000869|0|
|合计||||22,882.77|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
以下甲方为本公司或本公司及昊龙电气（在涉及本公司控股子公司昊龙电气的《募集资金三方监管协议》中明确约定，开设昊龙电气募集资金专项账户，由本公司及昊龙电气共同作为甲方，本公司首次公开发行股票的上市募集资金存放于本公司募集资金专项账户储存，募投项目由本公司授权昊龙电气实施，资金按实际需求由本公司募集资金专项账户转入昊龙电气募集资金专项账户。）已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），乙方为开户银行，丙方为九州证券。
1、甲方，专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理
制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲
方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资
金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人何泉成、邬江可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2020年12月31日）后失效。
四、备查文件
1、公司与九州证券、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2018〕75号）
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2016-114
南京全信传输科技股份有限公司
关于收到南京市鼓楼区国家税务局退还增值税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财税（2014）28号文件规定申请并经南京市鼓楼区国家税务局核准同意，公司分别于2016年11月22日、2016年11月28日收到南京市鼓楼区国家税务局退还增值税款2,303,089.85元及2,915,772.71元，共计5,218,862.56元。
根据相关会计准则，以上两笔退税收入计入公司营业外收入，增加公司2016年度损益5,218,862.56元。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日