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证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-028
南华生物医药股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议未出现增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
1）现场会议召开时间：2018年5月18日下午15:00
2）网络投票时间：2018年5月17日-2018年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司第九届董事会
5、主持人：董事长石磊先生
6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
7、股东出席会议的整体情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份145,602,817股，占上市公司总股份的46.7314％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 79,976,655股，占上市公司总股份的25.6686％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 65,626,162股，占上市公司总股份的21.0628％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份279,000股，占上市公司总股份的0.0895％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份275,000股，占上市公司总股份的0.0883％。通过网络投票的股东1人，代表股份4,000股，占上市公司总股份的0.0013％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要
总表决情况：
同意145,602,817股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意279,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、2017年度董事会工作报告
总表决情况：
同意145,602,817股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意279,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同意145,602,817股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意279,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、2017年度财务决算报告
总表决情况：
同意145,602,817股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意279,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、2017年度利润分配及公积金转增股本的预案
总表决情况：
同意145,602,817股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意279,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所
2.律师姓名：秦桥、潘继东
3.结论性意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京国枫（上海）律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2018年5月19日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-008号南兴装备股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东、董事詹任宁先生的通知，其持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
2017年 3月 14日，詹任宁先生将所持有的本公司股份 2,300,000股质押给兴业证券股份有限公司，用于个人融资所需。上述股份质押登记手续已于 2017年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|詹任宁|非第一大股东，是一致行动人|2,300,000|2017年3月14日|2019年3月14日|兴业证券股份有限公司|36.45%|个人融资|
|合 计|——|2,300,000|——|——|——|36.45%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，詹任宁先生共持有本公司股份 6,310,600股，占本公司总股本的5.77%，累计质押其持有的本公司股份 2,300,000股，占其持有公司股份总数的36.45%，占本公司总股本的2.10%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2018-058
浙江新光药业股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，决定对募集资金投资项目“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”进行延期，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新光药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 12.20元，募集资金总额为 24,400.00万元，扣除发行费用 3,233.00万元后，募集资金净额为人民币 21,167.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2016]203号”《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已全部存放于募集资金专户。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，本次募集资金主要用于以下三个项目：
单位:人民币万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资金额|募集资金承诺投资金额|
|1|年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目|16,493.00|16,493.00|
|2|研发质检中心建设项目|2,122.00|2,122.00|
|3|区域营销网络建设项目|2,573.00|2,573.00|
|合计||21,178.00|21,178.00|

二、募集资金投资项目延期的具体情况
本次拟延期的募投项目“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据该募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东和企业利益，公司经过谨慎研究，决定将该募集资金投资项目进行延期。
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目|2018年12月31日|2019年06月30日|

三、募集资金投资项目延期的主要原因
公司“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”，该项目分为“中药提取生产车间”与“合剂制剂生产车间”两个阶段。其中，“中药提取生产车间”已通过浙江省食品药品监督管理局GMP认证，并已投入生产。“合剂制剂生产车间”目前已经完成主体建设工程，生产管线及设备安装，进入设备调试阶段。
由于该募集资金投资项目设计时间较早，项目所需设备及生产工艺迭代更新较快，公司在积极推进募投项目建设的同时，对该投资项目进行了自动化、智能化的提
升，对相关生产线的建设和设备的选型、采购、安装的周期均有所延长。由于本
次生产线设备的自动化、智能化提升幅度较大，导致设备运行调试所需时间超出
预期，现公司结合该募投项目的实施进度及验收审批预计情况，决定对该项目的预定可使用状态日期调整为2019年06月30日。
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目“年产 2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线 GMP建设项目”延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，项目的延期未改变该项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对该募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
五、独立董事、监事会及保荐机构的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟对募集资金投资项目“年产 2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将该募集资金投资项目进行延期。
（二）监事会审核意见
公司第三届监事会第三次会议于 2018年12月25日召开，会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
监事会认为，公司本次关于募集资金投资项目“年产 2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。
公司募集资金投资项目延期不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将该募集资金投资项目进行延期。
（三）保荐机构意见
新光药业本次募集资金投资项目“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线 GMP建设项目”延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不属于变相改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。因此，保荐机构对公司该募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司募集资金投资项目延期的独立意见；
4、监事会关于募集资金投资项目延期的审核意见；
5、太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
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|浙江新光药业股份有限公司董事会|浙江新光药业股份有限公司董事会||
|||2018年12月25日|
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2016－005债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于签订委托运营协议的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为将三维大厦打造为滨江区资金、技术、人才和信息等创新要素的聚集高地，使之成为滨江区“产业引领、创新驱动”战略的重要项目，发展智慧产业的示范园区。同时为公司创造良好的物业收益及企业投资收益。
公司董事李越伦先生任高新汇企业董事长及法定代表人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，本次交易已构成关联交易。预计该关联交易总额在 1000万元以下，属于公司董事会决策权限。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
2016年2月2日召开的三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）第四届董事会第十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权（其中李越伦先生作为关联董事回避表决）审议通过了《关于签订委托运营协议的关联交易议案》，同意公司之全资子公司浙江三维无线科技有限公司与浙江高新汇科技服务有限公司（以下简称“高新汇”）签订《委托运营协议》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且不需提交公司股东大会审议，不需经过其他部门审批。
二、关联方基本情况
1.公司名称：浙江高新汇科技服务有限公司
2.注册资本：贰仟万元整
3.类型：有限责任公司
4.注册地：杭州市滨江区
5.成立日期：2015年2月
公司全资子公司浙江三维无线科技有限公司持有浙江高新汇科技服务有限
002115 三维通信股份有限公司公司27%股权，公司董事长李越伦先生为高新汇的董事长兼法定代表人，故本次交易已构成关联交易。除上述关联关系之外，公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司股份5%以上的股东未在浙江高新汇科技服务有限公司持有股权、未有其他任职等关联关系。
三、签订协议的主要内容
（1）项目名称：三维大厦
（2）项目概况：项目位于杭州市滨江区火炬大道 581号，暂定将三维大楼A座（一期南楼）4~12层、B座（一期北楼）5~12层、裙房4层（暂不包括餐厅），以及C座（三维软件开发二期）主楼3~16层，合计约3.53万平方米（具体面积按实）委托高新汇招商经营服务管理。
（3）委托服务内容：三维通信委托高新汇完成合作项目的定位策划、营销策划、项目全面招商执行及企业服务、前期装修咨询、租户日常管理、物业咨询及管监督理等服务，是合作项目的唯一运营管理商。
（4）合作期限：合作委托运营管理期限为合作项目竣工备案后 5年（项目竣工备案后3年届满前，公司董事会应根据深交所上市规则再次履行审批程序，批准通过后合同继续履行）。
（5）委托运营管理费用及支付方式：
①首年预付运营管理费：
为支持乙方顺利开展工作，本合同签订后甲方预付乙方运行管理费 80万元整，作为乙方启动资金，该费用在后期季度租金分成中全额扣回，直至扣完为止。
②租金分成：
合同首年，乙方运营管理费为甲方实际租金收入的12%；
第二年起，乙方运营管理费按如下方式计算：甲方对合同期次年年租金预期收入为：S=365*A*B*K1*（1+K2），其中：A为委托管理建筑面积，B为平均租金单价（见以上相应条款约定），K1为出租率90%，K2租金每年增长系数4%。
甲方年租金收入达到S值时，乙方租金分成系数为12%；
甲方年租金收入超出S值时，乙方除获得甲方预期年租金收入的12%以外，甲方另给予超出部分的25%作为奖励分成；
甲方年租金收入不足S值时，乙方所得租金分成系数按同比核减；
所发生的税费各自承担。
002115 三维通信股份有限公司③付款方式:
（i）首年预付费：合同签订后一周内甲方一次性预支乙方80万元整。
（ii）租金分成：按季支付，每季末结算，年度清算。
（6）违约责任：三维通信如未能按时向高新汇支付委托费用（包括租金提成及其它相关费用)，每逾期一日，应向高新汇支付逾期部分的万分之四作为违约金。
（7）本协议书一式六份，双方各执叁份，自双方签字或盖章后并经甲方董事会批准同意后生效，具有同等法律效力。
四、合作目的和对上市公司的影响
上诉关联交易有利于将三维大厦打造为滨江区资金、技术、人才和信息等创新要素的聚集高地，帮助公司创造良好的租金收益及企业投资收益，对公司发展具有积极的意义。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，本公司未与关联方发生关联交易。
六、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易提交第四届董事会第十八次会议审议。
经第四届董事会第十八次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：1、本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允合理，不存在损害公司其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；
2、本次关联交易有助于为公司创造良好的租金收益及企业投资收益，有利于企业的长远发展；3、在本议案表决时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见；
3、公司独立董事关于四届十八次董事会相关事项的独立意见；
4、《委托运营协议》
002115 三维通信股份有限公司特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2016年2月3日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-008科大讯飞股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|1,775,819,679.00||1,253,707,750.78||41.65||
|营业利润|288,513,030.44||215,736,285.60||33.73||
|利润总额|443,731,649.56||320,583,992.25||38.41||
|归属于上市公司股东的|385,430,502.83||278,986,167.31||38.15||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.48||0.37||29.73||
|加权平均净资产收益率|10.95%||10.63%||0.32||
|（%）|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总 资 产|5,164,153,710.17||4,327,527,439.76||19.33||
|归属于上市公司股东的|3,712,628,262.71||3,310,556,959.43||12.15||
|所有者权益|||||||
|股 本|802,987,284.00||468,492,900.00||71.40||
|归属于上市公司股东的|4.62||7.07||-34.65||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内实现营业总收入177,581.97万元，比上年同期增长41.65%，实现营业利润 28,851.30万元，比上年同期增长33.73%，实现利润总额44,373.16万元，比上年同期增长38.41%，实现归属于上市公司股东的净利润38,543.05万元，比上年同期增长38.15%。
本期营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润的增长，主要系语音产业持续发展，公司不断拓展市场规模，主营业务发展良好所致。
年末股本增长主要系资本公积转增股本所致，归属于上市公司股东的每股净资产减少主要系股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2014年第三季度报告中对2014年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十七日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2017-005电光防爆科技股份有限公司
关于收购义乌市启育教育信息咨询有限公
司股权进展暨完成公司变更登记公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月20日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《电光防爆科技股份有限公司与吴彬先生、成燕青女士签署股权收购协议议案》，公司以自有资金 9,000万元购买吴彬先生、成燕青女士持有的义乌市启育教育信息咨询有限公司（以下简称“义乌启育）100%的股权，进而受让义乌欧景国际幼儿园100%的权益。
公司于2017年3月16日接到义乌启育通知，义乌启育已完成工商变更登记手续并取得新的营业执照，义乌启育正式成为公司全资子公司。营业执照登记信息如下：
名称：义乌市启育教育信息咨询有限公司
统一社会信用代码：91330782MA28DT0G92
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：浙江省义乌市稠江街道欧景花园A区11幢2单元106室
法定代表人：陈硕之
注册资本：肆佰零一万元整
成立日期：2016年5月24日
营业期限：2016年5月24日至2066年5月23日
经营范围：教育信息咨询服务（不含出国留学中介）、组织策划文化艺术交流活动（不含演出中介）、校外非学历非等级书画培训；校外非学历等级舞蹈培训；校外非学历非等级钢琴培训；展览业务；会议服务；图文设计（不含制版）；
设计、制作、代理、发布国内各类广告；文体用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）批发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
电光科技
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会2017年3月16日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2015-030
北京合纵科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第三届董事会第二十六次会议于2015年8月19日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2015年8月10日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见；公司监事会经过认真讨论，审议并通过本议案。内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票；
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-118
金亚科技股份有限公司
关于借款期限延长的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日与成都农商银行金泉支行签订了成都农村商业银行股份有限公司金泉支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：成农商泉公流借20140021），借款金额 1,200万元，期限至2017年2月25日。截止到期日，公司已归还部分借款。
鉴于公司目前生产经营资金需求量较大，公司董事会通过后，将与成都农村商业银行股份有限公司金泉支行签订《借款期限延长协议》，金额1,200万元，期限6个月，利率按中国人民银行公布的一至三年贷款利率为基准，按月结息。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一六年九月三十日
法律意见书北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东派生智能科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会之
法律意见书
二〇一九年五月
法律意见书广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东派生智能科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会之法律意见书
致：广东派生智能科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所接受广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张启祥律师、程俊鸽律师（以下简称“本所律师”）出席公司召开的2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《广东派生智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本、原始材料一致。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
法律意见书本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第四届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2019年4月26日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了于2019年5月13日召开公司2019年第三次临时股东大会的议案，并同意将《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨担保事项的议案》提请股东大会审议。
2．2019年4月27日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票系统、起止日期和投票时间、审议事项、股东大会投票注意事项、出席对象、会议登记方法等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合方式召开，现场会议于2019年5月13日15：00在公司会议室如期召开，会议由董事长卢楚隆先生主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统投票平台实施的投票于2019年5月13日9:30-11:30，13:00-15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投票平台实施的投票于 2019年 5月 12日 15:00至 2019年 5月 13日 15:00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会会议的股东及股东代理人
法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计1名，代表有效表决权股份数 22,000,000股，占公司有表决权股份总数的5.6806%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数7名，代表股份54,600股，占公司有表决权股份总数的0.0141%。
3.列席人员
列席本次股东大会的人员有：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第四届董事会召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨担保事项的议案》。上述议案的具体内容已由公司董事会在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及公司指定信息披露媒体进行了公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1.《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨担保事项的议案》
法律意见书表决结果：同意22,053,900股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9968%；
反对 700股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0032%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。其中，中小投资者表决结果为：同意 53,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.7179%；反对700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2821%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%。
本议案审议通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
法律意见书本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东派生智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》的签章页。
北京市中伦（广州）律师事务所
负责人： 经办律师：
章小炎 张启祥
程俊鸽
二〇一九年五月十三日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-015欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017年 5月 15日下午 14:00
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 5月 15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017年 5月 14日下午 15:00至 2017年 5月 15日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2017年 5月 5日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
（1）《公司 2016年度董事会工作报告》
（2）《公司 2016年度监事会工作报告》
（3）《公司 2016年度报告正文及摘要》
（4）《公司 2016年度财务决算报告》
（5）《公司 2016年度利润分配预案》
（6）《关于续聘公司 2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
（7）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。
3、本次股东大会的提案内容刊登于 2017年 4月 20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次会议所有提案||√||
|1.00||《公司2016年度董事会工作报告》||√||
|2.00||《公司2016年度监事会工作报告》||√||
|3.00||《公司2016年度报告正文及摘要》||√||
|4.00||《公司2016年度财务决算报告》||√||
|5.00||《公司2016年度利润分配预案》||√||
|6.00||《关于续聘公司 2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》||√||
|7.00||《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》||√||

四、会议登记：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（内容和格式详见附件2）、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年 5月 9日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 17层公司金融证券事务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联系人：汪燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2017年 4月 18日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 5月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2017年 5月 15日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2016年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证或营业执照号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托权限如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托表决意见|
|1|公司2016年度董事会工作报告|同意□ 反对□ 弃权□|
|2|公司2016年度监事会工作报告|同意□ 反对□ 弃权□|
|3|公司2016年度报告正文及摘要|同意□ 反对□ 弃权□|
|4|公司2016年度财务决算报告|同意□ 反对□ 弃权□|
|5|公司2016年度利润分配预案|同意□ 反对□ 弃权□|
|6|关于续聘公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构的议案|同意□ 反对□ 弃权□|
|7|《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》|同意□ 反对□ 弃权□|

委托人签名/盖章：
委托日期： 年月 日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-041安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第二十九次会议于2016年3月30日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下决议：：
一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2015年度报告及其摘要》
本公司2015年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。同时《公司2015年度报告摘要》刊登于2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入164,032.50万元，同比增长35.55%，归属于上市公司股东的净利润73,965.77万元，同比增长216.28%。，实现了公司制定的年度经营目标。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2015年度利润分配预案》
经中审华寅五洲国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司个别报表2015年净利润为56,133.42万元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金人民币5,613.34万元，剩余的可供股东分配利
润为87,138.02万元。
鉴于公司2015年盈利状况良好，为回报股东，经公司认真充分讨论，以截止2016年3月30日公司总股本1,319,952,922股为基数，每10股派现金0.50元
（含税）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于为桐庐盛运环保电力有限公司提供担保的议案》
公司全资子公司桐庐盛运环保电力有限公司为了满足日常生产经营发展过程中对流动资金需求，拟向宁波银行(永赢金融租赁有限公司)申请伍仟万元人民币贷
款，本公司拟为其提供全额担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第四届监事会任期将2016年3月25日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名以下 2人为公司第五届监事会非职工代表监
事候选人：程晓和和杨吉涛。
公司第五届监事会监事任期三年，自公司 2015年度股东大会通过之日起计
算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉履行义务和监事职责。
本议案将提交公司2015年年度股东大会，采用累积投票制选举，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
八、审议通过《关于2016年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
非职工代表监事候选人简历：
程晓和，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956年出生，中专学历，2004
年1月任公司企管副总经理，2007年4月9日任公司副总经理。现任公司党委副书
记、工会主席、董事长助理。
程晓和先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系，也不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
杨吉涛，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年月出生，EMBA，2002年
入职本公司工作，先后任安徽盛运环保工程有限公司副总经理、安徽盛运科技工程有限公司副总经理，现任安徽盛运环保工程有限公司常务副总经理。
杨吉涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系，也不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市联建光电股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市联建光电股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并对相关事项进行验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《深圳市联建光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，本所律师对本次股东大会相关事项进行验证并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的相关事项发表如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师验证：
1、公司董事会于 2017年 6月 14日以公告形式在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、登记办法、联系方式等事项。
2、本次股东大会于 2017年 6月 29日如期召开，会议召开的实际时间、方
式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
(一)出席会议人员的资格
经本所律师验证，出席本次股东大会的人员有：
1、公司股东及股东委托代理人：
（1）出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 11人，代表有表决权的股份 252,859,689股，占公司股本总额的41.2033%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共5人，代表有表决权的股份3,260,432股，占公司股本总额的0.5313%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 6人，代表有表决权的股份249,599,257股，占公司股本总额的40.6720%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股本总额的0%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 5人，代表有表决权的股份3,260,432股，占公司股本总额的0.5313%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 5人，代表有表决权的股份 3,260,432股，占公司股本总额的0.5313%。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司邀请的其他人员。
(二)会议召集人的资格
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证：
（一）本次股东大会采取现场投票及网络投票方式审议了《会议通知》列明的全部议案，无人提出新的议案。
（二）本次股东大会对前述议案以记名投票的方式逐项进行了表决：
1、以107,766,792股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，其中，中小投资者以3,260,432股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数100%，审议通过了《关于2017年第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，其中关联股东刘虎军、熊瑾玉回避表决。
2、以107,766,792股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，其中，中小投资者以3,260,432股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数100%，审议通过了《关于制定<2017年第二期员工持股计划管理办法>的议案》，其中关联股东刘虎军、熊瑾玉回避表决。
3、以252,859,689股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，其中，中小投资者以3,260,432股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数100%，审议通过了《关于授权董事会办理公司2017年第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
4、以252,859,689股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，其中，中小投资者以3,260,432股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数100%，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，本所律师见证了本次股东大会监票、计票的全过程。根据统计结果，提交本次股东大会审议的全部议案均以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权票数同意通过。
（三）本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市联建光电股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所
负责人：杨建刚 见证律师：刘清丽
李绮
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2019-026润建股份有限公司
关于变更证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、变更后公司证券简称为：润建股份
2、变更后公司英文简称为： RJGF
3、证券代码“002929”保持不变
4、证券简称启用日期：2019年4月30日
润建股份有限公司（以下简称“公司”)于2019年4月29日召开了公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更证券简称的议案》，鉴于公司全称已经完成变更，董事会同意公司进行证券简称变更。现将具体内容公告如下：
一、公司证券简称变更情况说明
1、公司全称变更情况
公司于2019年3月8日和2019年3月25日分别召开了第三届董事会第十七次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意公司将名称由“润建通信股份有限公司”变更为“润建股份有限公司”。公司已于2019年4月18日完成工商变更手续，并取得了广西壮族自治区市场监督管理局换发的《营业执照》，正式完成更名。详见公司于2019年3月9日、2019年3月26日、2019年4月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
2、公司证券简称变更情况
董事会同意将公司证券简称由“润建通信”变更为“润建股份”，英文简称由“RJTX”变更为“RJGF”，证券代码“002929”保持不变。新证券简称启用
日期为：2019年4月30日。
二、公司证券简称变更原因说明
公司是国内较早进入通信信息技术服务领域的企业之一，自成立以来专注于通信信息技术服务行业，主营业务包括为通信运营商提供专业的通信网络建设、维护与优化服务。目前公司已在全国 27个省份开展业务，在通信信息技术服务领域属于行业内领先企业。在提供通信信息技术的同时，公司也为客户提供多样化的信息技术服务，已初步搭建了辐射全国的综合信息技术服务平台。公司在信息技术服务方面已投入大量研发，也将进一步开拓综合信息服务业务。
本次证券简称变更便于投资者理解公司业务，为公司未来业务发展升级做好相关准备，提升品牌形象，同时鉴于公司更名完成后全称已无“通信”二字，应当变更证券简称以符合相关规定。
三、其他事项说明
本次公司证券简称变更事项已经深圳证券交易所核准。公司变更后的证券简称“润建股份”不存在与其他上市公司的证券简称相同或相似的情况，不是以行业通用名称作为证券简称，中文证券简称长度未超过4个汉字、英文证券简称长度未超过20个字符，变更后的证券简称“润建股份”未含有可能误导投资者的内容和文字，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不存在其他不符合法律法规要求的情形。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《独立董事关于变更证券简称的独立意见》；
3、《营业执照》。
特此公告！
润建股份有限公司
董事会
2019年4月30日