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证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2016-025上海复旦复华科技股份有限公司
涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：21,639,438.25元及相应的利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：否。
2016年 5月 30日，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“复旦复华”或“公司”）收到上海市第二中级人民法院（2014）沪二中民一（民）初字第1号《民事裁定书》，现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况：
公司于2014年8月8日收到上海市第二中级人民法院签发的（2014）沪二中民一（民）初字第 1号《应诉通知书》等相关法律文书，上海市第二中级人民法院已受理原告陈宁迪、桂亚宁诉被告复旦大学、上海复旦复华科技股份有限公司所有权纠纷一案。
上述诉讼相关事项请详见公司临2014-023号公告。
二、诉讼的案件事实
原告桂亚宁、陈宁迪诉称，桂亚宁系陈苏阳（生前系复旦复华公司副董事长兼总经理）之妻，陈宁迪系陈苏阳之子。复旦复华公司于2000年9月颁发给陈苏阳个人的股权证书载明陈苏阳持有公司创业奖励股 2,012,971股；2009年股权分置改革
（即法人股解禁可上市流通）后，两被告共同组织实施了创业奖励股的全流通工作，复旦大学于2009年9月3日至11月23日通过二级市场共计转让 10,311,685股（平均成交价约10.75元/股），其中创业奖励股为8,523,008股。之后，两原告曾委托律师要求两被告履行返还上述创业奖励股抛售款的义务，但未果。两原告认为，陈苏阳生前实际拥有复旦复华公司的创业奖励股，合情合理合法，复旦大学关于创业奖励股需要向教育部等部门报批后才能生效的说法并不成立；因复旦大学是系争股份的代持者、抛售者以及抛售款占有者，复旦复华公司是系争股份的证书发放者、统一管理者及股票抛售的共同实施者，现两被告背弃承诺、长期占有系争款项，侵害了原告的财产所有权，故两原告诉至法院请求判令：两被告共同返还原告创业奖励股股票抛售款人民币（以下币种均为人民币）21,639,438.25元并偿付相应的利息损失（以21,639,438.25元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率，自2009年11月24日起计至实际返款之日止）。
原告陈苏宁、尹小南(XIAONANYIN)、尹小申(XIAOSHENYIN)、尹小整共同诉称，其系陈苏阳的姐妹，现同意桂亚宁、陈宁迪的诉讼请求及诉称意见。
被告复旦复华公司辩称，不同意原告的诉讼请求。公司已多次向复旦大学报送创业奖励股抛售款分配方案，复旦大学至今未将抛售款划转公司，公司没有占有股票抛售款，故公司没有返款义务。然公司认为，系争创业奖励股不需要向教育部等报批，复旦大学关于公司不配合等说法不成立；复旦大学提供的证据与系争创业奖励股的归属没有关系，公司与创业奖励股的持有者当时的某些行为是为了顾全大局，使公司股权分置改革得以顺利通过，但并不等于这些创业奖励股的持有者把股份交掉了。
被告复旦大学辩称，不同意原告的诉讼请求。系争创业奖励股究其来源，系拟从复旦大学当时所持有的复旦复华公司发起人股中划出7.5%，用于奖励复旦复华公司的创业人员；但系争创业奖励股需依法向有关部门报审、报批才能生效，现创业奖励股未经审批，因此，原告并不对该些股份享有所有权，原告也不存在所谓的返还股票抛售款之诉请权利。再者，复旦大学与陈苏阳之间并不存在委托合同，也没有发生过实际的委托关系，原告基于委托合同关系向复旦大学提出返款之诉，缺乏请求权基础。另，复旦大学已于2014年8月就讼争创业奖励股事宜向教育部进行了正式报批，但未获教育部审核通过，复旦大学为此根据教育部的审核意见现已再次组织材料补正工作及要求复旦复华公司配合提供持股人信息等。
三、诉讼的判决情况
上海市第二中级人民法院认为，当事人向人民法院提起民事诉讼，须符合法律规定。本案中，根据目前在案证据以及讼争各方当事人的相关自认陈述，系争股份的性质应为国有法人股，属于事业单位国有资产，而国有资产的处置程序和方式，应严格按照国家法律法规及行政规章所规定的程序和方式进行。故复旦大学关于系争创业奖励股属于复旦大学、所有权尚未转移给个人之抗辩，理由成立，本院对此予议采信。由此，鉴于涉案财产标的物的最终权属尚未明确为陈苏阳个人名下所有的财产，现桂亚宁、陈宁迪等原告就以陈苏阳的法定继承人身份诉请要求复旦复华公司、复旦大学予以返款，不符合本案起诉的条件。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百零八条第三款之规定，裁定如下：
驳回原告桂亚宁、陈宁迪、陈苏宁、尹小南(XIAONANYIN)、尹小申(XIAOSHENYIN)、尹小整的起诉。
案件受理费人民币 179,548元（原告桂亚宁、陈宁迪已预交），予以退还。
如不服本裁定，陈苏宁、尹小整、上海复旦复华科技股份有限公司、复旦大学，可于裁定书送达之日起十日内，桂亚宁、陈宁迪、尹小南(XIAONANYIN)、尹小申（XIAOSHENYIN）可于裁定书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国上海市高级人民法院。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
本次诉讼案由为“所有权纠纷”，属对于本公司股东复旦大学提出的返还股款之诉，本公司亦未占有任何诉争的股票抛售款，因此该等诉讼对本公司本期利润或期后利润不产生影响。
五、备查文件
上海市第二中级人民法院（2014）沪二中民一（民）初字第1号《民事裁定书》。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司2016年5月31日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2016-025浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于浙江阳光美加照明有限公司股权转让暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权转让金额：250万元
过去12个月本公司与同一关联人未进行过交易。过去12个月本公司与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
一、关联交易概述
浙江阳光美加照明有限公司（以下简称“浙江美加”）系浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本 5,000万元人民币。
为进一步健全浙江美加的激励机制，充分调动浙江美加管理人员的工作积极性、责任感和创造性，有效推动浙江美加可持续发展，公司董事会拟将公司持有浙江美加股权的5%部分转让给浙江美加总经理李阳先生，上述股权转让完成后，本公司持有浙江美加的股权比例为95%，李阳先生持有浙江美加的股权比例为5%。
以浙江美加截至2016年6月30日经审计的净资产49,031,491.72元为依据，确认股权转让价格为2,500,000元。具体转让情况如下：
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|序号|姓名|注册资本出资额|注册资本出资比例|股权转让后注册资本出资额|股权转让后注册资本出资比例|
|1|李阳|/|/|250万元|5.00%|
|2|本公司|5,000万元|100.00%|4,750万元|95.00%|
|合计||5,000万元|100.00%|5,000万元|100.00%|

根据《股票上市规则》的规定，由于自然人李阳先生为本公司副总经理，系本公司的关联自然人，此次李阳先生参与浙江美加股权转让的行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
李阳先生系本公司副总经理，为本公司关联自然人。
（二）关联人基本情况
李阳，男，1967年出生，住所为四川省成都市，硕士学历，2008年 7月至2014年3月，任公司产品研究所负责人；2011年3月至2014年3月，兼任公司技术总监；2014年3月至今，任本公司副总经理、浙江美加总经理。
李阳先生与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、浙江美加基本情况如下：
浙江美加目前系本公司全资子公司，本次关联交易为向关联人股权转让。
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：绍兴市上虞区曹娥街道通江中路208号
法定代表人：陈卫
注册资本：5000万元
成立时间：2015年5月25日
经营范围：照明电器(除灯管)及其仪器设备的开发、制造、销售、服务；电工、电器及其原辅材料、照明电器原辅材料、元器件、仪器设备、LED照明产品的销售；LED照明技术的开发、技术服务；经营进出口业务和对外经济合作业务。
2、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值
单位：元，经审计
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|-|-|-|
|项目|2015年 12 月 31 日|2016年 6月 30日|
|资产总额|51,001,348.03|59,946,456.69|
|净资产|49,159,586.27|49,031,491.72|
|营业收入|319,752.40|12,631,157.65|
|净利润|-840,413.73|-128,094.55|

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法
本公司对本次交易聘请了中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江美加截止 2016年 6月 30日的报表进行了专项审计，出具了《审计报告》(中汇会审2016[3925]号)，本次股权转让价格以审计后的净资产为依据，每 1元注册资本按1.0元的价格进行转让。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次转让的自然人为浙江美加的现有管理人员，有利于充分调动浙江美加管理人员的工作积极性、责任感和创造性，进一步完善中长期激励体系，有效推动浙江美加可持续发展。同时，本次转让符合公司发展战略，并遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、公司在董事会召开前公司就该交易事项与独立董事进行了沟通。公司独立董事在审核相关资料并充分论证的基础上，同意将上述议案提交公司第七届董事会第十四次会议审议。
2、公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于浙江阳光美加照明有限公司股权转让的议案》，以同意 9票，反对 0票，弃权 O票的表决结果，同意将公司持有浙江美加股权的5%部分转让给浙江美加总经理李阳先生。上述股权转让完成后，本公司持有浙江美加的股权比例为95%，李阳先生持有浙江美加的股权比例为5%。公司独立董事认为：
1.上述议案所涉及的关联交易的决策及表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；
2.上述关联交易的自然人为下属子公司的现有管理人员，本次股权转让有利
于充分调动子公司管理人员的工作积极性、责任感和创造性，进一步完善中长期
激励体系，有效推动子公司可持续发展；
3.上述议案所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于实现公司经营的多元化发展及保护小股东利益，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
六、备查文件
（一）经独立董事事前认可的意见
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）审计报告
特此公告
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2017-036
无锡农村商业银行股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 607,001,739股
本次限售股上市流通日期为2017年9月25日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1550号）的核准，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”、“无锡农商行”或“无锡银行”）于2016年9月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票184,811,482股，发行的股票于2016年9月23日起在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为1,848,114,814股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，所涉股东持有限售股合计为607,001,739股，锁定期为自公司股票上市之日起12个月，将于2017年9月25日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据相关法律法规，本次上市流通所涉及的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：无锡银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，无锡银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券对无锡银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为607,001,739股；
本次限售股上市流通日期为2017年9月25日；
首发限售股上市流通明细清单：
单位：股
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||||||持有限售股数||持有限售股占公||本次上市流通数||剩余限售股|
||序号||股东名称|||||||||
||||||量||司总股本比例||量||数量|
|1||中农新肥科技股份有限公司||5,707,095||0.31||5,707,095||0||
|2||无锡昌华机电制造有限公司||5,557,741||0.30||5,557,741||0||
|3||无锡达方纸业有限公司||5,520,000||0.30||5,520,000||0||
|4||无锡市联友锻造厂||5,354,514||0.29||5,354,514||0||
|5||无锡市方成彩印包装有限公司||5,193,870||0.28||5,193,870||0||
|6||其他本次上市流通首发限售股||579,668,519||31.37||579,668,519||0||
|合计||||607,001,739||32.84||607,001,739||0||

七、股本变动结构表
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||单位：股|||本次上市前||变动数||本次上市后|
|有限售条件的流通股份||1、国家持有股份|6,160,383||0||6,160,383||
|||2、国有法人持有股份|243,335,569||0||243,335,569||
|||3、其他境内法人持有股份|970,280,752||-347,798,067||622,482,685||
|||4、境内自然人持有股份|443,526,628||-259,203,672||184,322,956||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||单位：股|||本次上市前||变动数||本次上市后|
|||有限售条件的流通股份合计|1,663,303,332||-607,001,739||1,056,301,593||
|无限售条件的流通股份||A股|184,811,482||607,001,739||791,813,221||
|||无限售条件的流通股份合计|184,811,482||607,001,739||791,813,221||
|股份总额|||1,848,114,814||0||1,848,114,814||

八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会2017年9月20日
股票代码：900953 股票简称：凯马 B 编号：临 2015-024
恒天凯马股份有限公司第六届
监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司第六届监事会第七次会议于二○一五年八月二十六日上午在江西省南昌市召开。会议应出席监事 5名，5名监事全部亲自出席了本次会议，公司总会计师和董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席傅伟民先生主持。会议决议如下：
一、以 5票赞成审议通过了《关于 2015年半年度报告及摘要的议案》。
监事会对董事会编制的 2015年半年度报告进行了审核，提出如下审核意见：
（一）公司 2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《恒天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2015年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2015年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以 4票赞成审议通过了《关于新增 2015年度日常关联交易的议案》。
关联监事尉佳先生回避表决。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对关联交易事项进行了监督审核，监事会认为，关联交易事项定价公允，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
恒天凯马股份有限公司
监事会
二○一五年八月二十八日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2019-073江苏恒瑞医药股份有限公司
关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于来曲唑片的《药品补充申请批件》，公司来曲唑片首批通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“仿制药一致性评价”）。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：来曲唑片
剂型：片剂
规格：2.5mg
注册分类：化学药品
申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司
受理号：CYHB1850079
批件号：2019B04100
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发[2015]44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
2、药品的其他相关情况
明的晚期乳腺癌患者，这些患者应为自然绝经或人工诱导绝经。2013年 5月，公司生产的来曲唑片通过美国FDA认证，获准在美国市场销售。
来曲唑由诺华制药研发，1996年 12月首次在欧盟获批上市，商品名为Femara®，规格为2.5mg，适应症为对绝经后早期乳腺癌患者的辅助治疗。1999年 7月在美国获批上市，2006年 1月在日本获批上市。2001年 4月，诺华制药的来曲唑片首次在中国获批，用于绝经后早期乳腺癌患者辅助治疗。除诺华制药研发的来曲唑片外，国内仅有恒瑞医药及浙江海正获批上市，浙江海正 2019年1月提交了仿制药一致性评价申请，另有海南锦瑞、北京以岭、杭州中美华东等厂家申报生产，目前还未见相关获批信息。
经查询IMS数据库，2018年来曲唑片全球总销售额约为5.65亿美元，国内销售额约为1.49亿美元。
截至目前，该产品项目已投入研发费用约为621万元人民币。
二、风险提示
根据国家相关政策规定，对于通过仿制药一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适当支持，医疗机构应优先采购并在临床中优先选用。同品种药品通过仿制药一致性评价的生产企业达到3家以上的，在药品集中采购等方面不再选用未通过仿制药一致性评价的品种。
公司的来曲唑片通过仿制药一致性评价，有利于提升该药品的市场竞争力，同时为公司后续产品开展仿制药一致性评价工作积累了宝贵的经验。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品销售容易受国家政策、市场环境等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2019年11月6日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2016-047物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的 “2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年7月22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司管理层将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海物资贸易股份有限公司董事会 2016年 7月20日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2015-039北京空港科技园区股份有限公司
关于控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司
涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已经受理，尚未开庭审理。
上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告。
涉案的金额：建设工程施工款、垫资利息、律师代理费共计 35,928,480.00元及相应违约金。
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司已对控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）《四环药业空港基地办公楼工程款付款协议》（以下简称“《付款协议》”）纠纷案涉及的应收账款单独计提了坏账准备，如果公司收回该项建设工程施工款等款项、费用，则将对公司本期或期后利润产生一定积极影响。
一、本次重大诉讼起诉申请的基本情况
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天源公司因《付款协议》纠纷于2015年2月9日向北京市顺义区人民法院（以下简称“顺义法院”）提起民事诉讼，诉讼基本情况如下：
（一）诉讼当事人情况
原告：天源公司
住所：北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号
被告一：渤海水业股份有限公司（原名为四环药业股份有限公司）
住所：北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号
被告二：北京四环空港药业科技有限公司
住所：北京市顺义区京密路南法信段8号
被告三：北京盈投科技实业发展有限公司
住所：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场
（二）诉讼请求
1、判令被告一给付原告建设工程施工款 31,528,480.00元、垫资利息4,000,000.00元、律师代理费400,000.00元，以上费用共计35,928,480.00元。
2、判令被告一向原告支付违约金（违约金计算方法为:以 41,528,480.00元为基数，按日支付万分之五，自 2014年 3月 1日始计算至实际付清全部余款为止）。
3.判令被告二、被告三对1、2项诉讼请求承担连带保证责任。
4.判令被告一承担案件受理费，被告二、被告三承担连带保证责任。
顺义法院于2015年2月9日受理了天源公司的民事诉讼请求。
上述诉讼详细情况请见公司于2015年2月11日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司涉及诉讼公告》。
二、诉讼进展情况
（一）诉讼具体进展情况
顺义法院受理后，向上述三被告送达了起诉书、举证通知书等诉讼材料，截至本公告披露日，被告一、被告二已签收顺义法院送达的起诉书、举证通知书等诉讼材料。被告三的起诉书、举证通知书等诉讼材料一直未予签收，经顺义法院及天源公司至被告三的住所：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场现场核实确认，其住所无人员办公，故起诉书、举证通知书等诉讼材料无法送达。
另外，被告一在提交答辩状期间对法院审理管辖权提出异议，认为：诉讼标的额在2,000万元以上，且当事人一方住所地不在本辖区，应由中级人民法院审理管辖，本案应由北京市第三中级人民法院管辖。原告北京天源建筑工程有限责任公司认为，本案系建设工程施工合同纠纷，应适用专属管辖，由工程所在地法
院即北京市顺义区人民法院管辖。对于被告一提出的法院审理管辖权异议，顺义法院经审查后出具了《北京市顺义区人民法院民事裁定书》（2015顺民出字第04124号），主要内容为：
经审查，本案系建设工程施工合同纠纷，依法应由建设工程所在地人民法院管辖，涉诉建设工程位于北京市顺义区，属本院管辖区域。关于受案标的，根据北京市高级人民法院《关于调整北京市三级法院管辖第一审民商事案件标准及高院执行案件的通知》、《中华人民共和国民事诉讼法》第十七条、第三十三条第一款之规定，裁定如下：
驳回被告渤海水业股份有限公司对本案管辖权提出的异议。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。
（二）天源公司应诉情况
由于无法将起诉书、举证通知书等诉讼材料送达至被告三，为加快诉讼进度，尽快开庭审理，及时回收建设工程施工款等相关款项，维护公司利益，经天源公司向顺义法院申请，暂时撤销对被告三的起诉，先期起诉被告一和被告二，调整后的诉讼请求为：
1、判令被告一给付原告建设工程施工款 31,528,480.00元、垫资利息4,000,000.00元、律师代理费400,000.00元，以上费用共计35,928,480.00元。
2、判令被告一向原告支付违约金（违约金计算方法为:以 41,528,480.00元为基数，按日支付万分之五，自 2014年 3月 1日始计算至实际付清全部余款为止）。
3.判令被告二对1、2项诉讼请求承担连带保证责任。
4.判令被告一承担案件受理费，被告二承担连带保证责任。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
公司已对控股子公司天源公司《付款协议》纠纷案涉及的应收账款单独计提了坏账准备，如果公司收回该项建设工程施工款等款项、费用，则将对公司本期或期后利润产生一定积极影响。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）《北京天源建筑工程有限责任公司撤销诉讼对象申请书》
（二）北京市顺义区人民法院民事裁定书（2015）顺民出字第04124号
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2015年6月24日
重庆万里新能源股份有限公司独立董事
关于限制性股票激励计划调整及首次授予事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第七届董事会第二十九次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就公司关于限制性股票激励计划调整及首次授予事项发表独立意见如下：
1、关于调整限制性股票激励计划激励对象及授予数量的意见
公司激励对象李永利在首次授予前申请辞职而被取消授予限制性股票、激励对象穆帮华、罗斌、于丹、李宾、南祖社、段吉旺、刁伟等 7人因资金原因而放弃认购全部限制性股票，公司因此对本次限制性股票激励计划激励对象及授予数量进行的调整，符合《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票激励计划”）的有关规定以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等相关法律、法规。
公司本次限制性股权激励计划所确定的 34名激励对象均为公司董事及高级管理人员、中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
我们同意董事会对限制性股票激励计划的激励对象及授予数量进行调整。
2、关于向激励对象首次授予限制性股票的意见
本次限制性股票激励计划首次授予的授予日为 2014年8月5日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、 3号》和限制性股票激励计划的有关规定。
综上，我们同意本次公司限制性股票激励计划首次授予的授予日为 2014年8月5日，同意本次向34名激励对象授予552.5万股限制性股票。
（本页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于限制性股票激励计划调整及首次授予事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
孟兆胜 任岳 文敏
重庆万里新能源股份有限公司董事会2014年8月5日
桐昆集团股份有限公司董事会
审计与风险防范委员会 2014年度履职情况报告
根据上海证券交易所 2013年12月发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，现将桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险防范委员会（以下简称“审计委员会”）2014年度履职情况报告如下：
一、审计委员会人员构成
公司审计委员会 2014年 4月份之前由独立董事黄少明、马贵翔及董事陈建荣组成，召集人由会计专业人士黄少明担任。2014年 5月份公司董事会换届之后由独立董事沈凯军、唐松华及董事陈建荣三名成员组成，召集人由会计专业人士沈凯军担任。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。
二、审计委员会会议召开情况
|||||
|-|-|-|-|
|2014年度，审计委员会共召开5次会议，各委员均亲自参加，具体如下： 会议届次|召开日期|审议事项|决议情况|
|2014年第一次会议|2014年3月18日|公司未经审计的2013年度财务报告|一致同意|
|2014年第二次会议|2014年3月25日|经审计的公司2013年度财务会计报告初稿、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构|一致同意|
|2014年第三次会议|2014年4月27日|公司2014年第一季度报告全文及正文|一致同意|
|2014年第四次会议|2014年8月11日|公司2014年半年度报告|一致同意|
|2014年第五次会议|2014年10月26日|公司2014年第三季度报告|一致同意|

三、审计委员会主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、经审核，公司实际支付天健事务所2013年度内部控制与财务报告审计费
用总计218万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
经审核，公司拟支付天健事务所2014年度内部控制与财务报告审计费用总计223万元，该费用截至本报告报出日尚未支付。
2、经审计委员会认真讨论、评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）已连续多年从事公司的外部审计工作，勤勉尽责，对公司的组织架构和经营状况较为熟悉，能够独立、客观、公正地开展审计业务；
提请董事会审议：续聘天健事务所为公司的2014年度内部控制与财务报告审计机构。
3、与天健事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，并积极督促天健事务所按计划完成审计工作及出具审计报告。
（二）指导内部审计工作
审阅、督促实施公司内部审计工作计划，听取内审部门日常内部审计工作情况报告，并审阅内部审计工作报告，指导内部审计部门的有效运行。
（三）审阅公司财务报告
审阅公司财务报告，并发表意见：公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，同意提交董事会审议。
四、总体评价
2014年度，审计委员会遵照相关法律法规及公司制度的规定规范运作、勤勉尽职地履行了各项职责与义务，有效促进了公司的科学规范决策与经营，切实维护了公司与全体股东的合法权益。
桐昆集团股份有限公司董事会审计与风险防范委员会沈凯军
唐松华
陈建荣
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2018-052
中持水务股份有限公司
关于职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事、监事会主席郑淑文女士的辞职报告，郑淑文女士因个人原因辞去公司职工代表监事、监事会主席职务。公司监事会对郑淑文女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的规定，公司于2018年6月22日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举王芳女士担任公司职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。
鉴于郑淑文女士已辞去监事会主席职务，根据《中持水务股份有限公司章程》的规定，公司半数以上监事推举王芳女士在公司监事会选举产生新任监事会主席前，负责召集和主持监事会会议。
特此公告。
中持水务股份有限公司监事会2018年6月22日
附件：
王芳女士简历
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2017-018债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
关于控股子公司担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
●担保人名称：张家港保税科技股份有限公司（以下简称“本公司”）
●被担保人名称：张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）●本次担保事项金额合计：人民币 40,000万元
●本次是否有反担保：无。
●（1）上市公司已发生对外担保累计金额为人民币 45,826.49万元，占上市公司净资产的比例为22.55%。（2）上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币0万元。
●对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
（一）2017年3月16日，保税科技2016年度股东大会审议通过了《关于提请审议长江国际收购华泰化工100%股权及向银行申请贷款的议案》，长江国际自筹资金（包括但不限于银行贷款）40,912.11万元收购华泰化工100%股权。若申请银行贷款，贷款金额不超过40,000万元。根据公司资金需求，现申请贷款 40,000万元。
由保税科技信用担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议长江国际收购华泰化工股权贷款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、担保人基本情况
本公司基本情况
公司名称：张家港保税科技股份有限公司
成立日期：1994年06月28日
注册地址：张家港保税区石化交易大厦27-28层
法定代表人：唐勇
注册资本：121215.2157万元
经营范围：生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；
港口码头、保税物流项目的投资；其他实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，保税科技经审计后的资产总额3,638,560,080.07元；资产净额2,007,746,116.85元；公司营业收入841,846,926.08元；净利润24,663,033.95元。
三、被担保人基本情况
公司名称：张家港保税区长江国际港务有限公司
成立日期： 2001年4月18日
注册地址：张家港保税物流园区内
法定代表人：唐勇
注册资本：59412.519385万元
经营范围：区内管道装卸运输、仓储（危险化学品限安全监督管理部门核准的范围经营）、货物中转、装卸；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，长江国际经审计后的资产总额 837,031,500.99元；资产净额 780,982,781.09元；
公司营业收入238,757,567.77元；净利润84,748,290.06元。
四、董事会意见
经公司董事会研究，同意担保事项；上述事项需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
所有独立董事均同意上述担保事项。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
1、上市公司已发生对外担保情况：（1）上市公司已发生对外担保累计金额为人民币45,826.49万元，占上市公司净资产的比例为22.55%。（2）上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币0万元。
2、公司无逾期担保金额。
七、备查文件目录
1、第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会二零一七年五月十七日
F P
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上海市方达律师事务所
关于
上海海立(集团)股份有限公司
2016年年度股东大会所涉相关问题
之
法律意见书
2017年6月23日致：上海海立(集团)股份有限公司
根据上海海立(集团)股份有限公司(以下称“海立股份”或“公司”)的委托，上海市方达律师事务所(以下称“本所”)就海立股份2016年年度股东大会(以下称“本次股东大会”)所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件(以下合称“法律法规”)以及《上海海立(集团)股份有限公司章程》(以下称《“公司章程》”)的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所经办律师依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会(以下称“证监会”)相关规章、规范性文件的要求和规定，对海立股份提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所经办律师还核查、验证了本所经办律师认为出具本法律意见书所必需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向海立股份有关人员进行了询问。
上海海立(集团)股份有限公司 方达律师事务所2017年6月23日
第2页
在前述核查、验证、询问过程中，本所经办律师得到海立股份如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所经办律师依赖海立股份或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。
本所经办律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。
本所经办律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书仅供海立股份为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所及本所经办律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所及本所经办律师业已具备就题述事宜出具法律意见的主体资格。本所及本所经办律师对所出具的法律意见承担责任。
本所经办律师根据现行有效的中国法律、法规及证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
经本所经办律师核查，本次股东大会的现场会议于2017年6月23日下午1点 30分在上海紫金山大酒店四楼紫玉 A厅(浦东东方路 778号)召开，同时，海立股份于2017年6月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统投票平台、于2017年6月23日 9:15-15:00通过互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台，符合法律法规的规定。
《上海海立(集团)股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》已于 2017年 5月 27日刊登于证监会指定信息披露网站 www.sse.com.cn以及《上海证券报》及香港《大公报》上。本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到20日，符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。
二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格
上海海立(集团)股份有限公司 方达律师事务所2017年6月23日
第3页
经本所经办律师核查，参与本次股东大会表决的股东(包括股东代理人)共计64名(其中，A股股东及股东代理人19名，B股股东及股东代理人45名)，代表有表决权的股份数共计354,814,701股(其中，A股股份数共计343,901,427股，B股股份数共计10,913,274股)，占公司股份总数的40.9570%。
本次股东大会的召集人为海立股份董事会，根据法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的还包括海立股份的部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员等。
本所经办律师认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
经本所经办律师核查，本次股东大会审议了下列议案：
1)《2016年度董事会工作报告》；
2)《2016年度监事会工作报告》；
3)《2016年年度报告及摘要》；
4)《2016年度财务决算及2017年度预算》；
5)《2016年度利润分配的预案》；
6)《聘任2017年度财务审计机构的议案》；
7)《2017年度日常关联交易的议案》；
8)《2017年度对外担保的议案》；
9)《控股子公司上海日立实施南昌海立大规格压缩机转移再造项目投资分析报告》；
本次股东大会还听取了独立董事2016年度述职报告。
本次股东大会对审议议案的表决情况如下：
第7项议案系关联交易议案，关联股东上海电气(集团)总公司、杭州富生控股有限公司及葛明已回避表决，其股份不计入对该议案有表决权的股份总数。该议案已经出席本次股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
除第 7项议案之外，上述其他议案经本次股东大会以普通决议程序表决通过，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次股东大会的公司股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上。
本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的规
上海海立(集团)股份有限公司 方达律师事务所2017年6月23日
第4页
定，亦符合《公司章程》，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
[以下无正文]
上海市方达律师事务所
关于
上海海立(集团)股份有限公司
2016年年度股东大会所涉相关问题
之
法律意见书
上海市方达律师事务所
中国·上海市
南京西路1266号
恒隆广场一期32楼
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2015－015
西南证券股份有限公司
2015年2月主要财务信息快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露西南证券股份有限公司（以下简称西南证券或公司）初步核算的2015年2月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西南证券母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西南证券2015年2月主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目|2015 年 2月|
|营业收入|44,080.26|
|净利润|19,901.38|
|项目|2015 年 2月 28 日|
|净资产|1,676,576.32|

特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2017-046滨化集团股份有限公司
关于 2012年度第一期中期票据兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 2月 29日召开的 2011年年度股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币15亿元的中期票据。公司于 2012年9月4日发行了 2012年度第一期中期票据，发行总额为人民币 7亿元，票面利率6.19%，期限为5年，到期兑付日为2017年9月5日，主承销商为招商银行股份有限公司。
2017年9月5日，公司已兑付该期中期票据本息共计 743,330,000.00元。公司2012年度第一期中期票据已全额兑付完成。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二○一七年九月五日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2016-020
东软集团股份有限公司
七届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司七届二十九次董事会于2016年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）2016年第一季度报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订第二次交割法律文件的议案
同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民、宇佐美徹等4人回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2016—004长江投资实业股份有限公司
六届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）六届二十六次董事会议于 2016年 2月 19日（星期五）上午以通讯方式召开，会议应到董事 9名，实到 9名。会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于同意与参股子公司上海长江联合金属交易中心有限公司其他股东补充约定<投资协议书之补充协议>的议案》。本公司作为上海长江联合金属交易中心有限公司（以下简称：“金属交易中心”）参股股东之一，同意金属交易中心董事会提议，与金属交易中心其他股东补充约定，将原签署的《投资协议书之补充协议》中约定的委托经营期限延长 6个月，经营业绩保证区间相应顺延 6个月。（详见公司同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《长江投资实业股份有限公司关于与参股公司上海长江联合金属交易中心有限公司其他股东补充约定<投资协议书之补充协议>的公告》）
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《关于公司与航天动力技术研究院签订<股权合作框架协议书>的议案》。同意本公司与航天动力技术研究院签订《股权合作框架协议书》，就公司控股子公司上海长望气象科技股份有限公司与航天动力技术研究院控股子公司陕西中天火箭技术股份有限公司股权合作达成初步意向。（详见公司同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《长江投资实业股份有限公司关于与航天动力技术研究院签订<股权合作框架协议书>的公告》）
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2016年 2月 20日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2017-026中国国旅股份有限公司
董事会审议高送转公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高送转议案的主要内容：公司拟以2016年末976,237,772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），共计976,237,772.00元（占2016年归属于上市公司股东净利润的比重为53.99%），剩余未分配利润1,334,445,425.63元结转以后年度。同时，公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将由976,237,772股增加至1,952,475,544股。
公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第三届董事会第三次会议已审议通过了上述高送转预案，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
一、高送转预案的主要内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,808,190,521.41元，2016年度母公司实现净利润人民币1,081,159,634.98元，按10%提取法定盈余公积金人民币108,115,963.50元，加上以前年度未分配利润人民币 1,337,639,526.15元，2016年末母公司可供股东分配的利润为人民币 2,310,683,197.63元，盈余公积金为人民币 458,040,729.75元，资本公积金为人民币5,032,362,573.47元。
公司拟以2016年末976,237,772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），共计976,237,772.00元（占2016年归属于上市公司股东净利润的比重为53.99%），剩余未分配利润1,334,445,425.63元结转以后年度。同时，公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将由
976,237,772股增加至1,952,475,544股。
二、董事会审议高送转议案的情况
（一）董事会审议情况：
公司第三届董事会第三次会议以7票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
（二）董事会对本次利润分配及资本公积金转增股本预案的说明
1、高送转预案的合理性与可行性
近年来，公司主营业务和资产规模呈现出了稳步增长的发展态势，营业收入从 2013年度的174.48亿元增长至 2016年度的223.90亿元，增长率为28.32%；总资产从 2013年末的129.61亿元增长至 2016年末的172.88亿元，增长率为33.38%；
归属于上市公司股东的净资产从 2013年末的 90.65亿元增长至 2016年末的125.99亿元，增长率为38.99%；同期盈利水平保持较快增长，实现归属于上市公司股东的净利润从 2013年度的12.95亿元增长至 2016年度的 18.08亿元，增长率为39.61%。随着香港机场、广州机场入境免税店等免税项目的陆续交付和运营，未来公司业绩仍将继续保持稳定增长。
公司 2013年—2016年主要财务指标如下：
单位：元
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|主要会计数据|2016年|2015年|2014年|2013年|
|营业收入|22,389,793,667.35|21,291,878,165.47|19,935,938,240.51|17,448,188,232.06|
|归属于上市公司股东的净利润|1,808,190,521.41|1,505,894,866.77|1,470,282,260.41|1,294,596,112.58|
|归属于上市公司股东的净资产|12,599,356,011.85|11,181,107,323.05|10,097,685,688.25|9,065,143,269.70|
|总资产|17,287,669,905.89|15,731,336,346.42|14,700,790,200.05|12,961,422,249.48|

公司自 2009年 10月上市以来，一直以现金方式分配利润，其中2012—2015年度每年现金分红比例均不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%，但从未实施过送转方案。而公司经历2009年10月首次公开发行和2013年7月非公开发行后，
资本公积大幅增长。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（大华审字[2017]004803号），截至 2016年 12月 31日，母公司可供股东分配的利
润为人民币 2,310,683,197.63元，盈余公积金为人民币 458,040,729.75元，资本公积金为人民币 5,032,362,573.47元。而目前公司注册资本为 976,237,772.00元，占 2016年末归属于上市公司股东净资产的比率为7.75%，占资本公积金的比率为19.40%。
基于公司当前良好的财务现状和持续稳健的盈利能力，以及公司目前未分配利润及资本公积金较为充足，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，公司董事会认为本次利润分配及资本公积转增股本预案具备合理性、可行性。
2、高送转预案的合法性、合规性
公司 2016年度利润分配预案采用了现金分红结合资本公积金转增股本的形式，符合中国证券监督委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定，公司利润分配预案审议程序和机制完备，既实现对投资者的合理投资回报又兼顾公司的可持续发展。
（三）公司独立董事认为：公司近年来主营业务收入和利润稳定增长，上市后资本公积金充裕，满足高送转的实施条件。公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合关于现金分红的有关规定，符合《公司章程》关于现金分红的承诺，同时兼顾了公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心，上述预案具备合理性、可行性。董事会审议表决程序合法、有效。因此，我们同意公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、公司董事的持股变动情况与增减持计划
本次高送转预案由公司董事会提出，所有董事均未持有公司股份，在审议本次高送转预案后的6个月内，均无增减持公司股份的计划。
四、相关风险提示
（一）本次高送转议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议通过后方可实
施，存在被股东大会否决的风险。
（二）在董事会审议通过高送转议案前后的6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。
（三）本次高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次高送转议案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
（四）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一七年四月二十九日