证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-032
海能达通信股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更部分募投项目实施地点及投资结构概述
（一）2017年非公开发行股票募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1804号文《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年11月通过向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划发行了66,798,434股人民币普通股股票，每股发行价 11.28元，募集资金总额人民币 753,486,335.52元，扣除相关发行费用人民币 15,865,344.31元，本次非公开发行人民币普通股（A股）总募集资金净额为737,620,991.21元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为瑞华验字[2017]48420013号的验资报告。
（二）募投项目及资金使用情况情况
截止2019年2月28日，上述募投项目的投资情况及募集资金使用情况如下：单位：万元
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|项目名称|实施主体|实施地点|项目总投资|自有资金||募集资金||
|||||计划投资额|截止2019年2月28日已投入|计划投资额|截止2019年2月28日已投入|
|第三代融合指挥中心研发项目|全资子公司天津市海能达信息技术有限公司|天津经济技术开发区|70,000.00|46,000.00|16,368.50|24,000.00|0|
|专网宽带|全资子公司|南京市|112,000.00|62,237.90|15,305.41|49,762.10|378.41|

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|无线自组网技术研发项目|南京海能达软件科技有限公司|雨花经济开发区|

（三）本次变更部分募投项目实施地点及投资结构的背景
技术创新是公司发展的核心动力，作为高科技通信企业，公司研发投入占销售收入比例持续多年保持在11%以上，强大的研发构建了公司强有力的核心竞争力，为公司在全球的市场竞争奠定了坚实的基础。目前公司拥有3,000多名的研发团队，占公司非操作类员工的60%以上，在全球设有多个研发中心，其中国内的研发中心主要分布在深圳、南京、哈尔滨、鹤壁等地。
目前专网通信行业正处在从窄带时代迈向宽带时代的关键时期，公司通过前期的大规模投入，在专网宽带领域已经具有很强的竞争优势。为满足宽带专网更加多样化的应用场景和应用需求，公司需加快“第三代融合指挥中心研发项目”和“专网宽带无线自组网技术研发项目”的建设，以抢占市场先机。根据公司整体的战略规划布局和目前的市场环境，公司仍将坚持资源向研发倾斜的原则，持续加大研发投入，提高研发效率，适当控制基建投资节奏。
本次拟对募投项目“第三代融合指挥中心研发项目”的投资结构和明细进行调整，并将实施地点变更至深圳市南山区科技园北区源政创业大厦，实施主体变更为母公司；对募投项目“专网宽带无线自组网技术研发项目”的投资结构和明细进行调整。
2019年3月29日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了该事项，同意对上述募投项目的实施地点和投资结构进行变更。本议案尚需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易。
二、本次变更部分募投项目实施地点及投资结构的具体情况
（一）第三代融合指挥中心研发项目
1、募投项目投资结构调整及募投项目实施地点变更的具体情况
“第三代融合指挥中心研发项目”原计划的实施主体为公司全资子公司天津市海
能达信息技术有限公司，实施地点为天津经济技术开发区，项目投资明细构成情况如
下：
单位：万元
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|序号|投资构成|自有资金|募集资金|资金额合计|
|1|研发中心建设投资|16,000.00|12,800.00|28,800.00|
|2|研发设备及信息化建设投资|-|11,200.00|11,200.00|
|3|研究与开发投资|30,000.00|-|30,000.00|
|合计||46,000.00|24,000.00|70,000.00|

本次变更后，该项目的投资明细构成情况如下：
单位：万元
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|序号|投资构成|自有资金|募集资金|资金额合计|
|1|场地租赁费|-|1,360.00|1,360.00|
|2|研发设备及信息化建设投资|-|6,468.6|6,468.60|
|3|研究与开发投资|16,368.50|16,171.40|32,539.90|
|合计||16,368.50|24,000.00|40,368.50|

同时，拟将本项目的实施地点变更至深圳市南山区科技园北区源政创业大厦，实施主体变更为母公司，具体如下：
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|项目名称|实施主体||实施地点||
||变更前|变更后|变更前|变更后|
|第三代融合指挥中心研发项目|天津市海能达信息技术有限公司|母公司|天津经济技术开发区|深圳市南山区科技园北区源政创业大厦|

2、本次调整投资结构和变更实施地点的原因
从公司整体产业布局和整体研发资源优化配置的角度出发，为了抓住市场机遇，加快推进项目进展，提升研发效率，同时基于对募集资金使用的审慎态度，保证募集资金的使用效率，保护中小投资者利益，公司拟将“第三代融合指挥中心研发项目”的实施地点变更至深圳市南山区科技园北区源政创业大厦，实施主体由子公司天津市海能达信息技术有限公司变更为母公司。
由于变更后的地点为公司租赁的场所，无需再进行基建投入，因此取消“研发中心建设投资”，变更为“场地租赁费”，同时将资源向研发倾斜，持续加大研发投入，调增部分“研究与开发投资”。另外，公司加强了财务预算管理和费用管控，通过对
公司整体研发平台的构建、IT系统和设备的完善，充分利用现有资源，提升效率和利
用率，对本募投项目研发设备和信息化投资进行优化，调减部分“研发设备及信息化建设投资”的投入金额。
3、上述变更对募投项目实施的影响
本次对募投项目“第三代融合指挥中心研发项目”的相关变更，不改变该项目的实施，也不改变募集资金投入金额。本次变更有利于加快推进项目进展，提高研发效率，将资源向研发倾斜，持续加大研发投入，符合公司的发展战略。同时有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（二）专网宽带无线自组网技术研发项目
1、募投项目投资结构调整的具体情况
本项目原计划投资明细构成情况如下：
单位：万元
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|序号|投资构成|自有资金|募集资金|资金额合计|
|1|研发中心建设投资|12,237.90|37,762.10|50,000.00|
|2|研发设备及信息化建设投资|-|12,000.00|12,000.00|
|3|研究与开发投资|50,000.00|-|50,000.00|
|合计||62,237.90|49,762.10|112,000.00|

本次变更后，该项目的投资明细构成情况如下：
单位：万元
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|序号|投资构成|自有资金|募集资金|资金额合计|
|1|研发中心建设投资|-|11,500.00|11,500.00|
|2|研发设备及信息化建设投资|-|3,428.45|3,428.45|
|3|研究与开发投资|15,305.41|34,833.65|50,139.06|
|合计||15,305.41|49,762.10|65,067.51|

2、本次调整募投项目投资结构的原因
该项目原计划在南京市雨花台区自有土地上新建研发中心及配套设施，目前一期工程正在建设中，已基本完成土建部分投资，即将竣工。从公司整体产业布局和整体
研发资源优化配置的角度出发，为了抓住市场机遇，加快推进项目进展，提升研发效
率，同时基于对募集资金使用的审慎态度，保证募集资金的使用效率，保护中小投资者利益，公司拟将本项目放至即将竣工的一期工程中实施。由于一期工程前期已投入部分土建，因此适当调减原有“研发中心建设投资”的募集资金投资，主要用于支付总包工程、幕墙工程、园林工程、配套设备采购和后续装修等款项。同时，公司加强了财务预算管理和费用管控，通过对公司整体研发平台的构建、IT系统和设备的完善，充分利用现有资源，提升效率和利用率，对本募投项目研发设备和信息化投资进行优化，调减部分“研发设备及信息化建设投资”的投入金额。另外，公司基于将资源向研发倾斜的原则，持续加大研发投入，并考虑现有业务、研发资源和人员布局，对“研究与开发投资”进行了适当调整。
3、上述变更对募投项目实施的影响
本次对募投项目“专网宽带无线自组网技术研发项目”投资结构的调整，不改变该项目的实施，也不改变募集资金投入金额。本次调整有利于加快推进项目进展，提高研发效率，将资源向研发倾斜，持续加大研发投入，符合公司的发展战略。同时有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、审核及批准程序
（一）董事会审议情况
2019年 3月 29日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》，同意变更部分募投项目实施地点及投资结构。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次对募投项目“第三代融合指挥中心研发项目”和“专网宽带无线自组网技术研发项目”投资结构及实施地点等内容进行调整的事项，符合公司目前发展战略和经营策略，是公司根据实际情况做出的审慎调整，有利于提高公司募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形，且调整事项履行了公司决策的相关程序，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司本次对募投项目“第三代融合指挥中心研发项
目”和“专网宽带无线自组网技术研发项目”投资结构及实施地点等内容进行调整，并将该事项提交股东大会审议。
（三）监事会决议情况
2019年 3月 29日，公司召开第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》。监事会发表了如下意见：本次对募投项目“第三代融合指挥中心研发项目”和“专网宽带无线自组网技术研发项目”投资结构及实施地点等内容进行调整，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意本次对募投项目“第三代融合指挥中心研发项目”和“专网宽带无线自组网技术研发项目”投资结构及实施地点等内容进行调整的事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次变更部分募投项目实施地点及投资结构的事项，已经公司董事会和监事会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
2、本次变更部分募投项目实施地点及投资结构，不改变募投项目的募集资金投入总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施地点及投资结构的事项无异议。
四、备查文件
1、公司《第三届董事会第三十八次会议决议》；
2、公司《第三届监事会第三十三次会议决议》；
4、国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司变更部分募投项目实施地点及投资结构的核查意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2019年 3月 29日