Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：2019-015
廊坊发展股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月19日 14点40分
召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3号廊坊发展大厦 B座 22层公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月19日
至2019年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举王大为先生为公司第九届董事会董事的议案|√|
|2|关于选举赵俊慧女士为公司第九届董事会董事的议案|√|
|3|关于选举李君彦女士为公司第九届董事会董事的议案|√|
|4|关于选举许艳宁女士为公司第九届董事会董事的议案|√|
|5|关于选举周静女士为公司第九届董事会独立董事的议案|√|
|6|关于选举段嘉刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案|√|
|7|关于选举翟洪涛先生为公司第九届董事会独立董事的议案|√|
|8|关于选举沈友江先生为公司第九届董事会独立董事的议案|√|
|9|关于选举李丽霞女士为公司第九届监事会监事的议案|√|
|10|关于选举王桂兵女士为公司第九届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，详见公司2019年8月3日刊载在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600149|ST坊展|2019/8/12|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他工作人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附
件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效
证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
异地股东可以传真或信函方式办理登记。
（二）登记时间：2019年 8月15日
上午9:30–11:30,下午14:00–16:00
（三）登记地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3号廊坊发展大厦 B座 22层公司会议室。
六、其他事项
（一）联系人：温晓辉
电话：0316-2766166
传真：0316-2765688
邮编：065000
（二）参会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2019年8月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
廊坊发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举王大为先生为公司第九届董事会董事的议案||||
|2|关于选举赵俊慧女士为公司第九届董事会董事的议案||||
|3|关于选举李君彦女士为公司第九届董事会董事的议案||||
|4|关于选举许艳宁女士为公司第九届董事会董事的议案||||
|5|关于选举周静女士为公司第九届董事会独立董事的议案||||
|6|关于选举段嘉刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案||||
|7|关于选举翟洪涛先生为公司第九届董事会独立董事的议案||||
|8|关于选举沈友江先生为公司第九届董事会独立董事的议案||||
|9|关于选举李丽霞女士为公司第九届监事会监事的议案||||
|10|关于选举王桂兵女士为公司第九届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2016-009
广西丰林木业集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司于2015年12月10日申请临时停牌一天，并于2015年12月11日发布《广西丰林木业集团股份有限公司关于重大事项停牌公告》，且在五个交易日内确定该事项是否属于重大资产重组。根据相关进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，于2015年12月17日发布了《广西丰林木业集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年12月17日起停牌不超过一个月。
公司于2016年1月16日发布了《广西丰林木业集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：2016-002），公司股票自2016年1月18日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月；于2016年2月16日发布了《广西丰林木业集团股份有限公司继续停牌公告》（编号：2016-008），公司股票自2016年2月17日起继续停牌，预计不超过一个月。公司于2015年12月24日、2015年12月31日、2016年1月8日、2016年1月22日、2016年1月29日、2016年2月5日分别发布了《广西丰林木业集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-055、056，2016-001、004、005、007）。
截止本公告日，相关中介机构已初步完成现场尽职调查工作，正在根据现场尽调情况汇总处理，并形成了初步调查意见，拟于2016年2月下旬完成审计初稿和预评估结果。公司计划于2月下旬根据审计初稿以及预评估结果开始与交易对方协商交易价格等，预计于2016年3月上旬形成重组预案上报董事会审议，并将根据上海证券交易所的规定及时申请复牌。
上述时间安排为计划时间表，取决于尽职调查与商务谈判的进展，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2016年2月23日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-064
中茵股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大资产收购事项，本公司股票自2014年12月10日起开始停牌，具体情况详见本公司于2014年12月12日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《中茵股份有限公司停牌公告》。
在前述停牌期间，本公司就上述重大事项进行了进一步论证，但因方案尚待进一步完善，因此仍存在不确定性。为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免本公司股票价格出现异常波动，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2014年12月18日起继续停牌。本公司将在有关事项确定后，最迟于2014年12月25日披露该重大事项的进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会二○一四年十二月十八日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 编号：临2019-103长春中天能源股份有限公司
关于补选职工监事的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）经职工大会决议，补选甘懋旭先生为公司第十届监事会职工监事，任期与第十届监事会一致（简历附后）。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司监事会
附件：
甘懋旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历。曾任职于中银国际证券重庆、福州营业部，东北证券上海武宁南路营业部、上海汤问资产管理有限公司，上海吉梵资产管理有限公司董事。现任青岛中天能源集团股份有限公司副总经理，长春中天能源股份有限公司职工监事。
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2019-019贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会会议，选举谭波先生为公司第六届监事会职工监事。谭波先生将与经2019年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满为止。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2019年 8月 24日
附件：
谭波：男，汉族，1972年 4月出生，中共党员，高级工程师，北京航空航天大学工商管理硕士；1995年参加工作，历任贵航 144厂设计员、技术中心副主任、总经理助理；2007年 7月至 2013年 6月任都匀贵航东方机床公司总经理助理、副总经理；2013年 6月至 2014年 8月任中航通用飞机有限公司贵州地区管理中心副主任；2014年 8月至今任贵航股份公司党委副书记；2016年 1月至今任贵航股份公司职工监事。
天域生态环境股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等有关规定，在仔细审阅了公司提供的有关资料的基础上，就公司第二届董事会第十九次会议相关议案发表独立意见如下：
（一）《关于会计政策变更的议案》
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律、法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同时履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（二）《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的预案》
公司 2017年度利润分配和资本公积转增股本的预案为：根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以截至2017年12月31日公司总股本172,711,600股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计分配现金股利34,542,320.00元，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本 4股，转增后公司总股本将增加至 241,796,240股。我们认为该预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平和经营发展需要等因素，符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。因此，我们同意将该预案提交 2017年年度股东大会审议。
（三）《关于聘任会计师事务所的议案》
众华会计师事务所(特殊普通合伙)自2011年担任公司审计机构以来为公司
提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。因此，我们同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
（四）《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
经核查，公司向关联方上海域夏商务咨询有限责任公司（以下简称“上海域夏”）租赁办公场所符合公司经营发展需要，定价合理、公允，关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们同意公司向上海域夏租赁办公楼事项。
（五）《关于公司2018年度对外担保预计的议案》
公司拟为控股子公司在2018年度提供额度不超过200,000万元人民币担保，符合公司发展战略及控股子公司日常经营需要，具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。我们认为该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
（六）《关于公司2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司在确保日常经营及资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转需要，能够为公司及股东创造更高的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 50,000万元闲置自有资金购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。
（七）《关于公司2018年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
公司2018年度董事和高级管理人员薪酬方案符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，参考了行业内相应岗位薪酬的市场水平、企业发展目标和年度经营目标，能够与公司董事、高级管理人员的经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够确实起到对公司董事和高级管理人员的激励效果，有利于公司健康稳定的发展。因此，我们同意公司2018年度董事和高级管理人员薪酬方案。
（以下无正文，为独立董事签字页）
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-008浙报数字文化集团股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，并经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，选举公司董事程为民先生为公司第八届董事会董事长。程为民先生简历如下：
程为民先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1968年 4月，大学本科学历，高级记者职称。1990年 8月参加工作，历任浙江日报要闻部、党群政法部副主任，浙江日报编辑中心、采访中心副主任，经济新闻部主任。2013年 2月至 2016年 4月任浙江日报报业集团编委委员，2015年 1月至 2016年 4月期间兼任《共产党员》杂志总编辑，2016年 4月起任浙江日报报业集团副总编辑、党委委员，2016年 6月起任浙报传媒控股集团有限公司董事，2019年 2月起任浙报传媒控股集团有限公司总经理，浙报数字文化集团股份有限公司董事、董事长。程为民先生为浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，第七届浙江省飘萍新闻奖（人物奖）获得者。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会2019年2月19日
华西证券股份有限公司
关于四川和邦生物科技股份有限公司
持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]460号文件核准，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”或“公司”）于2015年5月15日非公开发行92,984,676股A股，每股发行价格为人民币15.01元，募集资金总额为人民币 1,395,699,986.76元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,366,513,003.08元，上述资金到位情况经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（川华信验（2015）23号）。
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为和邦生物 2014年度非公开发行股票并持续督导的保荐机构，负责对和邦生物的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，华西证券于 2016年 4月 20日至22日对和邦生物进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
华西证券于 2016年 4月 20日至 22日对和邦生物进行了持续督导期间的现场检查。现场检查人员包括邵伟才、陈国星。
保荐代表人及项目人员查看了持续督导期间“三会”文件及材料，募集资金使用凭证和银行对账单等材料；检查内控制度执行情况和信息披露情况；对和邦生物高管及相关部门负责人进行访谈；在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。
二、现场检查事项逐项发表的意见
本次对于和邦生物现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披
露；独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用；关联交易、对外担保和重大对外投资；和邦生物的经营状况；保荐人认为应予以现场检查的其他事项等。关于本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制
现场检查人员查阅了和邦生物的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则，并收集和查阅了和邦生物会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
核查意见：
经现场核查，保荐机构认为：和邦生物根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，这些制度的制定为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。公司章程规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。
公司设立了内部审计部门，负责独立监督和评价本单位及所属单位财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为，公司制定了《内部审计制度》，规定了内部审计部门职责。
和邦生物公司治理制度和内部控制制度基本得到有效执行，内控环境良好、风险控制有效。
（二）信息披露情况
现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查，确认公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整，信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
我们查阅了控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来情况，查阅了公司三会会议资料、公司账务情况并与财务人员进行沟通。
经与发行人确认，保荐机构认为：发行人资产完整，人员、机构、业务、财
务保持完全独立，不存在关联方违规占有发行人资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
我们查阅了募集资金账户的情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料。
保荐机构认为，公司已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经现场核查，保荐机构认为，公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性。
公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
（六）经营情况
现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、主要销售采购合同、同行业上市公司的财务报告及走访公司董事长和财务总监，对公司的经营状况进行了核查。
2015年公司实现营业收入 286,264.41万元，同比上升30.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,145.20万元，同比上升385.40%。同时报告期末，公司资产总额1,119,743.92万元，比上年度末增长22.62%；归属于上市公司股东的净资产 628,786.88万元，比上年度末增长32.32%。2015年公司实现的营业收入及扣除非经常性损益的净利润均较上年同期有较大幅度增长，主要系和邦农科双甘膦项目以及武骏玻璃项目产能释放，双甘膦业务和玻璃业务收入大幅增加所致。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已提请公司关注经营风险，及时采取有效措施以保证较为稳定的经营状况。
四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
和邦生物不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，和邦生物积极提供所需文件资料，安排检查人员与和邦生物高管及员工的访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供便利。
六、现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为：
和邦生物在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金往来的情况；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司的经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。
特此报告。
以下无正文。
（此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人： 邵伟才 郭晓光
华西证券股份有限公司
2016年4月28日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-025上海申达股份有限公司重大资产购买进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月21日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产购买相关的议案。公司拟以现金方式收购 International Automotive Components GroupS.A.（以下简称“IACGSA”）之汽车软饰及声学原件业务相关资产，IACGSA拟将上述资产注入新设公司B1（Auria SolutionsLimited），公司通过申达英国公司（Shenda Investment UKLimited）认购 B1公司70%的股份，详见公司2016年12月22日于指定信
息披露媒体刊载的相关公告。
截至本公告日，该项目已获得中华人民共和国国家发展和改革委员会备案，详见公司2017年4月21日于指定信息披露媒体刊载的2017-023号公告。
目前，与交易标的相关的审计工作已经完成。
公司将根据境内外其他有关政府机构的要求跟进申报工作；并积极推进与交易标的相关的评估工作，待相关评估工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产购买报告书（草案）。
公司将根据本次重大资产购买的进展情况，及时履行信息披露义务。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2017年5月6日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2017－033西南证券股份有限公司
关于公司债券“14西南01”和“14西南02”、次级债券“16西南C1”和“16西南C2”及证券公司短期公司债券“16西南D5”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，西南证券股份有限公司（以下简称公司）委托联合信用评级有限公司（以下简称联合评级）对公司于 2015年发行的公司债券“14西南01”和“14西南02”，于 2016年发行的次级债券“16西南C1”和“16西南C2”及证券公司短期公司债券“16西南D5”进行了跟踪信用评级。
联合评级对公司已发行公司债券“14西南01”和“14西南02”、次级债券 “16西南C1”和“16西南C2”及证券公司短期公司债券“16西南D5”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《西南证券股份有限公司公司债券 2017年跟踪评级报告》、《西南证券股份有限公司次级债券 2017年跟踪评级报告》及《西南证券股份有限公司证券公司短期公司债券2017年跟踪评级报告》，维持公司公司债券“14西南01”和“14西南02”债项信用等级为AAA，维持公司主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定；维持公司次级债券“16西南C1”和“16西南C2”债项信用等级为AA+，维持公司主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定；维持公司证券公司短期公司债券“16西南D5”债项信用等级为A-1，维持公司主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定。
《西南证券股份有限公司公司债券 2017年跟踪评级报告》、《西南证券股份有限公司次级债券 2017年跟踪评级报告》及《西南证券股份有限公司证券公司
短期公司债券 2017年跟踪评级报告》全文与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一七年六月十四日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2017-068浙报数字文化集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票将于2017年6月13日开市起复牌
2017年 6月 9日，公司与阿里云签署《关于加快推进云计算服务框架合作协议》，并于 6月 10日披露了相关公告。6月 12日，为进一步完善框架协议内容披露，并保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于2017年6月12日紧急停牌。
6月 12日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的关于对浙报数字文化集团股份有限公司签订框架合作协议事项的问询函》（上证公函[2017]0723号），要求公司对相关事项做进一步说明和补充披露。公司对《问询函》所提出的问题进行了认真研究和讨论分析，并按《问询函》要求对有关问题进行了回复公告，详见公司披露的临 2017-069《关于对上海证券交易所对公司签订框架合作协议事项的问询函回复的公告》。
根据相关规定，并经公司申请，公司股票将于2017年6月13日开市起复牌。
敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》刊登的公告为准，注意投资风险。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会2017年6月13日
证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2018-003
江阴江化微电子材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年2月8日在公司三楼会议室召开。会议通知于2018年1月28日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事 7名，实到董事 7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：
（1）审议《2017年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
（2）审议《2017年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（3）审议《2017年度财务决算报告的议案；》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（4）审议《2018年度财务预算报告的议案；》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（5）审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（6）审议《2017年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（7）审议《2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（8）审议《2017年度董事会审计委员会工作报告的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（9）审议《2017年度独立董事述职报告的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（10）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（11）审议《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（12）审议《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（13）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（14）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（15）审议《关于召开2017年度股东大会的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司二○一八年二月十日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临 2017–057福建福日电子股份有限公司
发行股份购买资产限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为 56,988,700股
●本次限售股上市流通日期为 2018年 1月 2日
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型为发行股份购买资产限售股
（二）发行股份购买资产限售股核准情况
1、发行股份购买资产的核准情况
2014年 12月 26日，福建福日电子股份有限公司（以下简称：公司）收到中国证券监督管理委员会《关于核准福建福日电子股份有限公司向福建省电子信息（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】1433号）。
2、本次发行新增股份已于 2014年 12月 30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
3、锁定期安排
本次发行股份购买资产的交易对方认购上市公司股份的锁定期如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行数量（股）|锁定期|
|1|福建省电子信息（集团）有限责任公司|33,775,634|发行之日起锁定36个月|
|2|王清云|16,985,808|发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过 50%，24个月内减持不超过75%|
|3|霍保庄|11,580,104|发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过 50%，24个月内减持不超过75%|
|4|陆军|3,711,620|发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过 50%，24个月内减|

|||||
|-|-|-|-|
||||持不超过75%|
|5|康晓岩|2,244,932|发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过 50%，24个月内减持不超过75%|
|6|史锋|1,171,106|发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过 50%，24个月内减持不超过75%|
|7|郑金鉴|847,093|发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过 50%，24个月内减持不超过75%|
|8|马兹斌|1,270,640|发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过 50%，24个月内减持不超过75%|
|9|陈吉利|686,908|发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过 50%，24个月内减持不超过75%|
|10|张国林|1,270,640|发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过 50%，24个月内减持不超过75%|
|11|石利笋|473,652|发行之日起锁定36个月，锁定期结束后12个月内减持不超过 50%，24个月内减持不超过75%|
|12|贝风雨|3,091,815|发行之日起锁定36个月|
|合计||77,109,952||

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司于 2016年 5月 4日向特定对象发行股票 76,166,375股，总股本由 380,280,745增加至 456,447,120股；公司未发生因分配、公积金转增导致股本变化的情况。本次上市流通限售股的数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次可上市流通限售股持有人为福建省电子信息（集团）有限责任公司、王清云、霍保庄、陆军、康晓岩、史锋、郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋、贝风雨。上述持有人承诺其认购的股份自发行之日起 36个月内不得转让，也不由福日电子回购其持有的上述认购的股份；同时王清云、霍保庄、陆军、康晓岩、史锋、郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋承诺，自上述 36个月锁定期结束后，其因本次认购股份直接或间接持有福日电子的股份 12个月内减
持不超过其本次认购股份总数的50%，24个月内减持不超过其本次认购股份总
数的75%。
截至本公告日，本次可上市流通限售股持有人均严格履行了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：
1、本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、本独立财务顾问对福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产限售股解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 56,988,700股；
本次限售股上市流通日期为 2018年 1月 2日；
本次限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例(%)|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|福建省电子信息（集团）有限责任公司|42,597,021|9.33|33,775,634|8,821,387|
|2|王清云|16,985,808|3.72|8,492,904|8,492,904|
|3|霍保庄|11,580,104|2.54|5,790,052|5,790,052|
|4|陆军|3,711,620|0.81|1,855,810|1,855,810|
|5|康晓岩|2,244,932|0.49|1,122,466|1,122,466|
|6|史锋|1,171,106|0.26|585,553|585,553|
|7|郑金鉴|847,093|0.19|423,546|423,547|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|8|马兹斌|1,270,640|0.28|635,320|635,320|
|9|陈吉利|686,908|0.15|343,454|343,454|
|10|张国林|1,270,640|0.28|635,320|635,320|
|11|石利笋|473,652|0.10|236,826|236,826|
|12|贝风雨|3,091,815|0.68|3,091,815|0|
|合计||85,931,339|18.83|56,988,700|28,942,639|

七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股东|1、国有法人持有股份|42,597,021|-33,775,634|8,821,387|
||2、其他境内法人持有股份|38,310,023|0|38,310,023|
||3、境内自然人持有股份|72,369,283|-23,213,066|49,156,217|
||有限售条件的流通股份合计|153,276,327|-56,988,700|96,287,627|
|无限售条件的流通股份|A股|303,170,793|56,988,700|360,159,493|
||无限售条件的流通股份合计|303,170,793|56,988,700|360,159,493|
|股份总额||456,447,120|0|456,447,120|

八、上网公告附件
独立财务顾问关于福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产限售股份上市流通的核查意见
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2017年 12月 27日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2015-015内蒙古兰太实业股份有限公司
关于为子公司提供2015年度预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”），内蒙古兰太煤业有限责任公司（以下简称“兰太煤业”）。
本年度计划担保总额度及已实际为其提供的担保余额：担保总额度23.36亿元，截止本议案提交之日，实际为其提供的担保余额为22.2亿元。
本次担保是否有反担保：青海海西蒙西联投资有限公司（以下简称“蒙西联”）以其拥有昆仑碱业的股权提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效
率，根据证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，在2014年度股东大会召开之日起至2015年度股东大会召开日止的期间内，公司(包括子公司)为子公司提供余额不超过23.36亿元的担保，其中为控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”）提供额度不超过23亿元的担保，同意全资子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司（以下简称“兰太资源”）为其控股子公司内蒙古兰太煤业有限责任公司（以下
简称“兰太煤业”）提供额度不超过3,600万元的担保。
2015年4月17日公司董事会第五届十六次会议审议通过了《关于对子公司提供2015年度预计担保额度的议案》，同意提交2014年年度股东大会审议，提请股东大会批准公司根据实际经营情况在该议案担保总额范围内办理对外担保事宜。
该决议尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
在上述预计总额度及上述预计担保有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东大会另行审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人名称：中盐青海昆仑碱业有限公司
成立日期：2008年6月
注册地：青海省德令哈市茫崖路14号
注册资本：50,000万元
法定代表人：李德禄
经营范围：工业纯碱的生产销售；工业盐的开采、销售；原辅材料、工矿配件的经销；工业精制盐水和蒸汽的销售；食品添加剂碳酸钠生产和销售。
与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司持有该公司51％的股权，蒙西联持有该公司49％的股权。
截止2014年12月31日，昆仑碱业资产总额36.46亿元，银行贷款总额22.78亿元，流动负债总额20.57亿元，主营业务收入10.53亿元，主营业务利润2.04亿元。截止2015年3月31日，昆仑碱业资产总额
36.24亿元，银行贷款总额22.2亿元，流动负债总额20.26亿元，主营业务收入2.91亿元，主营业务利润7,051万元。
（二）被担保人名称：内蒙古兰太煤业有限责任公司
成立日期：2014年9月
注册地：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇千里沟四
道沟
注册资本：3,000万元
法定代表人：朱寿涛
经营范围：煤炭销售,(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：系兰太实业全资子公司兰太资源的控股公司，兰太资源持有该公司51％的股权，阿拉善福泉煤炭有限责任公司（以下简称“福泉煤炭”）持有该公司49％的股权。
截止2014年12月31日，兰太煤业资产总额7,776.85万元，银行贷款总额3,500万元，流动负债总额4,984万元。截止2015年3月31日，兰太煤业资产总额7,662.9万元，银行贷款总额3,450万元，流动负债总额4,931万元（基本建设期无收入、利润）。
三、担保的主要内容
担保种类及金额：公司在2015年度拟将为子公司的银行贷款、银行保函、信用证等提供担保，履行担保义务的总额不超过23.36亿元。
担保方式：本公司承担连带保证责任。
担保期限：以具体合同为准
四、董事会意见
上述预计担保及授权事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司带来不可控的风险。公司董事会同意公司为上述子公司提供
总计23.36亿元的担保额度。
同时，独立董事发表如下独立意见：该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及经营需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保超出董事会权限范围，尚需提交2014年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，上市公司及其子公司对外担保总额为 23.98亿元，其中上市公司对子公司提供的担保余额为 22.2亿元，占公司 2014年底经审计归属于母公司所有者权益的176%，且无逾期对外担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。本公司为其提供担保采取了规避风险的反担保措施，可保证上市公司的利益，符合国家现行法律法规和监管部门关于对外担保的有关规定。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2014-008
上海飞乐音响股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）因接到大股东上海仪电电子（集团）有限公司通知，上海仪电电子（集团）有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年4月4日起停牌，并于2014年4月
11日发布重大资产重组停牌公告。
截至本公告发布之日，相关各方就公司重组事宜，正在有序开展审计、评估、法律核查及财务顾问等各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展情况公告。敬请广大投资者谅解。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司 2014年4月25日
湖南湘邮科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议相关事项
独立董事独立意见书
湖南湘邮科技股份有限公司董事会：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会独立董事，我们对公司第六届董事会第十二次会议相关议案发表如下独立意见：
《关于续聘会计师事务所担任公司 2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》的独立意见：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表审计和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行相关职责，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计及内部控制审计机构。
独立董事：
二〇一七年九月十五日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-086华夏幸福基业股份有限公司
关于取得中山市产业平台（民众园）综合开发PPP
项目《中标通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得《中标通知书》，确认公司为中山市产业平台（民众园）综合开发PPP项目的社会资本方中标单位，中标内容为：
项目位置：本项目位于中山市民众镇南部，西至人民路，西北接民众镇已建成区，东北至三宝沥，南至横门水道，包括义仓村、裕安村、群安村、沿江村、锦标村、接源村、民平村。
工程内容：中标单位组建项目公司，以PPP模式结合工程总承包方式承担本项目范围内的项目工程设计、工程施工、运营维护和产业导入与发展等工作的统筹开发，并承担相应投融资。
中标价：（1）投资回报率12%；（2）产业发展服务费费率40%；（3）运营期财务费率4.9%；（4）市政建设工程下浮率10%；（5）房屋建筑工程下浮率6%；
（6）建设工程加权平均下浮率9.2%。
公司将在后续签署的具体合作协议中明确上述内容，在签署相关协议前依法履行内部审批程序并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-34
东方金钰股份有限公司
关于预计 2018年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本关联交易无需提交股东大会审议；
●本关联交易不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审批程序
2018年4月19日，公司第八届董事会第七十次会议审议通过了《关于预计2018年日常关联交易的议案》。关联董事赵宁回避表决，独立董事事前认可本议案并发表了独立意见，认为公司与北京国际珠宝交易中心有限责任公司（以下简称“北京珠宝中心”）关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，也不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向发行人输送利益的情形。
本关联交易无需提交公司股东大会审议。
（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况
经公司2016年年度股东大会审议通过了《关于预计2017年日常关联交易的议案》。根据公司 2017年年初的工作计划及实际情况，对公司 2017年度关联交易情况进行了预计，截至 2017年报告期末，公司关联交易预计与实际发生金额如下：
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|关联交易类别|关联人|2017年预计金额（万元）|2017年实际发生金额（万元）|
|向关联人租赁场地|北京珠宝中心|31.73|31.73|
|与关联人联营销售（返点费用）|北京珠宝中心|100-300|165.73|

本公司全资子公司北京东方金钰、深圳东方金钰与北京珠宝中心发生柜台租
赁交易，子公司分别按分类销售收入的一定比例支付北京珠宝中心返点费（柜台
租赁费）。2017年 1-12月，北京东方金钰通过北京珠宝中心销售黄金产品及珠宝玉石取得不含税收入 29,563,226.24元，根据双方约定的费率向北京珠宝中心支付销售返点费用776,571.61元；深圳东方金钰通过北京珠宝中心销售黄金产品取得不含税收入626,512,239.66元，根据双方约定的费率向北京珠宝中心支付销售返点费用880,680.00元，合计共支付销售返点费用1,657,251.61元。
北京东方金钰租赁北京国际珠宝交易中心二层店铺，面积 182.48平方米，租赁期间为2016年 11月1日至2018年4月30日，2017年1-12月不含税租金为317,310.60元。
（三）2018年日常关联交易预计金额和类别
根据公司 2018年度的经营计划，对2018年度的日常关联交易基本情况预计如下：
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|关联交易类别|关联人|预计金额|占同类业务比例（%）|
|向关联人租赁场地|北京珠宝中心|不超过60万元|100.00|
|与关联人联营销售（返点费用）|北京珠宝中心|不超过300万元|100.00|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
北京珠宝中心于 1998年 6月设立，注册资本 1亿元，注册地为北京市朝阳区惠新东街2号，法定代表人为杜和平，统一社会信用代码：9111000063370231XP。
经营范围为：购销包装食品、饮料、酒；购销珠宝玉石、金银饰品、工艺美术品、家具、土产品、百货、五金交电、化工产品、电子计算机及外部设备、金属材料、木材、装饰材料、机械电器设备、建筑材料；珠宝首饰、金银饰品加工、修理、测试鉴定（未经专项许可项目除外）；承办展览展销活动；经济信息咨询；技术培训；汽车寄存；接受委托进行物业管理（含写字间出租）。
截至2017年12月31日，北京珠宝中心总资产为21,429.16万元，净资产为8,030.17万元，2017年实现营业收入95,167.64万元，净利润270.77万元（以上数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
本公司第一大股东兴龙实业持有北京国际珠宝交易中心42.20%的股权。该
关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条实质重于形式的原则，以及《企业会计准则》的相关规定。
三、关联交易定价政策和定价依据
本公司与北京珠宝交易中心的关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格进行。
四、关联交易对上市公司的影响
公司作为国内第一家翡翠类上市公司，在 2010年前主要经营翡翠类产品，与其他珠宝类上市公司相比，存在经营品种单一、营销网点较少的劣势。北京珠宝中心是北京知名的珠宝首饰卖场，通过与北京珠宝中心的合作，公司可以借助其成熟的营销网络，增加翡翠、黄金等产品的销售、扩大销售规模、提升品牌竞争力。
上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。公司与关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
五、备查文件
1、公司八届七十次董事会决议
2独立董事关于第八届董事会第七十次会议审议的相关事项的独立意见
特此公告。
东方金钰股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十一日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2018-001兖州煤业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 1月 2日接到控股股东兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）通知，兖矿集团将其质押给中国进出口银行的本公司无限售流通股 520,000,000股 A股股票解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权解除质押登记手续。
有关兖矿集团将其持有的本公司股票进行质押的情况，请见日期为 2015年 11月 27日《关于控股股东所持本公司股票质押的公告》，该等公告刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
截至 2018年 1月 2日，兖矿集团直接和间接持有本公司股票总数为 2,696,248,109股，占本公司已发行股本总数的54.89%，其中持有 A股股票 2,516,248,109股，H股股票 180,000,000股。本次解除质押后，兖矿集团所持本公司股票不存在质押情况。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会 2018年 1月 3日
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2015-046上海新梅置业股份有限公司
第六届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议的会议通知于2015年9月11日以电子邮件的方式送达公司全体董事，会议于2015年9月14日上午以通讯表决方式召开，应参会董事5人，实际参会董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
公司原董事兼财务总监王承宇先生因个人原因于近日向公司董事会提交了辞职申请，王承宇先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王承宇先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后王承宇先生不在公司担任任何职务。
公司董事会现聘任张健先生担任公司财务总监（张健先生简历附后），任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事林燕女士、王红新先生已对上述聘任高管事项发表了独立意见。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2015年9月15日
附：张健先生简历
张健，男，1975年 3月出生，会计学专业硕士，注册会计师，曾任上海兴盛实业发展（集团）有限公司财务总监、副总裁。