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证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2017－024新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次临时会议通知于2017年4月14日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2017年4月24日召开，应参加董事7人，实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
1、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2017年第一季度报告》。
公司《2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，公司《2017年第一季度报告》正文还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。
2、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司吸收合并的议案》。
为了进一步优化公司管理架构，减少管理层级，简化内部核算，提高管理水平，降低营运成本，公司子公司将以吸收合并的方式对自有业务进行整合。具体为：全资子公司天津河海管业有限公司对下属公司天津铸华不锈钢制品有限公司和天津新天洋实业有限公司实施吸收合并。控股子公司广东海源管业有限公司对下属公司中山市益骏贸易发展有限公司实施吸收合并。
吸收合并后，天津河海、广东海源存续经营，天津铸华、天津新天洋和中山益骏独立法人资格注销，天津河海、广东海源将作为经营主体对其吸收的资产和业务进行管理。
本次吸收合并事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2017-027）。
特此公告
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-093德艺文化创意集团股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单和授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 10月 19日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2、2018年 10月 19日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司< 2018年限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象名单>的议案》。
3、2018年 10月 22日至 2018年 10月 31日，公司通过公司网站公示了《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2018年 11月 1日，公司公告了《德艺文化创意集团股份有限公司监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4、2018年11月6日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年11月12日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事就激励计划的调整和授予事项发表同意的独立意见。
二、激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量调整情况
1、首次授予部分激励对象名单的调整
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的4名
激励对象，因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此本次公司授予的激励对象人数由107人变更为103人，调整后的激励对象均为公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
2、授予数量的调整
公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的4名激励对象，因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票0.4万股，调整后，公司本次授予的限制性股票数量由307万股变更为306.6万股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司2018年限制性股票激励计划调整事项发表如下独立意见：
经核查，公司本次调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量进行相应的调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计0.4万股限制性股票。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由107名变更为103名，首次授予的限制性股票数量由307万股变更为306.6万股。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2018年第三次临时股东大会审议通过的一致。
以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、律师法律意见
本次股权激励计划的激励对象和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《2018年限制性股票激励计划》的相关规定。
七、独立财务顾问意见
上海荣正投资咨询股份有限公司作为公司2018年限制性股票激励计划的独立财务顾问，认为：根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量做出了调整。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2018年限制性股票激励计划的相关规定，并履行了
必要的程序。
八、备查文件
1、德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
3、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、福建天衡联合律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书；
5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2018年 11月 12日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—043海默科技（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：海默科技，证券代码：300084）于 2018年 5月 17日、5月 18日、5月 21日连续3个交易日涨幅累计偏离值达到20.88%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年5月21日
中德证券有限责任公司
关于诚志股份有限公司
2014年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：诚志股份有限公司|||||
|保荐代表人姓名：牛岗|联系电话：18910899165|||||
|保荐代表人姓名：时光|联系电话：18911770213|||||
|现场检查人员姓名：时光、任睿||||||
|现场检查对应期间：2014年度||||||
|现场检查时间：2015 年2月4日-2月5日||||||
|一、现场检查事项||现场检查意见||||
|（一）公司治理||是|否|不适用||
|现场检查手段：1） 查阅公司三会文件，包括会议通知、会议记录、决议等；2） 查阅公司公开披露信息文件。||||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||||||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||||||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||||||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||||||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||||||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||||||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||||||
|（二）内部控制||||||
|现场检查手段：1） 查阅公司内审部、审计委员会工作文件；||||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||||||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||||||

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|-|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：1） 查阅公司公开披露信息文件；2） 查阅公司投资者关系活动记录表；3） 查阅相关三会文件。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|||
|2.公司已披露的内容是否完整|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：1） 查阅并复制公司关联方往来余额表；2） 查阅并复制公司及其子公司应收应付明细；3） 查阅公司公开披露信息文件。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||

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|4.关联交易价格是否公允||||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：1） 查阅并复制公司募集资金专项账户银行对账单；2） 查阅并复制募集资金使用用途相关单据，包括补充流动资金及偿还银行贷款。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议||||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行||||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形||||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险||||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：1） 查阅公司公开披露信息文件；2） 查阅并复制公司产品销售价格变动文件；3） 查阅并复制公司大额合同、政府补助等文件；4） 查阅公司同行业可比公司公开信息。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：1） 查阅公司及股东相关承诺，对比其履行情况；2） 查阅公司公开披露信息文件。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺||||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺||||

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|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：1） 查阅公司股权结构图；2） 查阅公司各账户银行日记账；3） 查阅公司公开披露信息文件。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于诚志股份有限公司 2014年度定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
牛岗 时光
中德证券有限责任公司年月日
关于无锡华东重型机械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2018]01620015号
目 录
··1··、·········专····项····审····核····报·······告···························· ····· 1
····························2···、·········附····表········ ······························ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于无锡华东重型机械股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2018]01620015号无锡华东重型机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“华东重机”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是华东重机管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计华东重机2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解华东重机2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供无锡华东重型机械股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年4月23日
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|附表|||||||||||
|上 市 公 司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司||||||||金额单位：人民币万元|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：|||||||||||
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《独立董事制度》的相关规定，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
公司董事会关于高级管理人员的推选是在充分了解被提名人的身份、学历、职业经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现存在《公司法》第一百四十七条规定之情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形，亦不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们一致同意聘任林洺锋先生为公司总经理；同意聘任武建涛先生、陆晨先生为公司副总经理；同意聘任徐朋先生为公司董事会秘书、副总经理；同意聘任胡艳女士为公司财务总监。
二、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见
根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定，公司完善了相关业务审批流程，制订了有针对性的风险控制措施，公司开展外汇衍生品交易不以投机为目的，是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，锁定汇兑成本，合理降低财务费用。本次议案的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，
我们一致同意公司在董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务，有效期自董事会审批通过之日起12个月内有效。
独立董事：华小宁、孙玉麟、黄启均2019年5月28日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-064深圳市兆驰股份有限公司
关于子公司启动改制设立股份有限公司
并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市兆驰节能照明有限公司（以下简称“节能照明”）拟启动改制设立股份有限公司，目前相关情况如下：
一、基本情况
1、公司名称：深圳市兆驰节能照明有限公司
2、成立日期：2011年4月21日
3、注册地点：深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区 B栋
4、法定代表人：顾伟
5、注册资本：2000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：发光二极管（LED）器件、LED背光源产品、LED照明产品、 LED背光源液晶电视显示屏的技术开发、生产与销售;电源产品、电器产品、电工产品的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。
8、本公司目前持有节能照明100%的股权
9、最近一年的主要财务数据
截至 2014年 12月 31日，节能照明的总资产为103,469万元，净资产为12,218万元，2014年度该公司实现净利润3,378万元。
本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司启动改制设立
股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》，节能照明拟通过整体变更的方式改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。
二、对上市公司的影响
节能照明改制为股份有限公司后，将全力推进在新三板申请挂牌工作，这一举措有利于节能照明公司进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，不会影响上市公司的独立性，不会损害上市公司股东利益。
三、风险提示
节能照明改造为股份有限公司，并在符合有关条件的情况下申请在新三板挂牌，该事项尚需经相关有权部门的批准及全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，申请挂牌时间尚未确定，能否完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，本公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一五年七月十六日
证券代码：002762证券简称：金发拉比公告编号：2015-004号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年6月12日、2015年6月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、其他
1、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2015年6月16日
深圳市星源材质科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（王文广）
作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2016年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2016年度公司共召开 9次董事会、3次股东大会、 5次审计委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、1次战略与发展委员会。本人出席9次董事会、1次股东大会、1次战略与发展委员会、1次提名委员会。
本人对提交董事会、股东大会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
二、2016年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、2016年 3月 9日，在公司第三届董事会第十一次会议上对《关于陈秀峰先生为公司向中信银行深圳香蜜湖支行融资提供最高额保证的议案》等相关事项发表了独立意见。
2、2016年 5月 7日，在公司第三届董事会第十二次会议上对《关于关联方为深圳市星源材质科技股份有限公司 2016年融资提供关联担保的议案》、《关于公司向中国银行
股份有限公司深圳分行申请不超过7000万元综合授信额度并由关联股东陈秀峰、陈良提供担保的议案》等事项发表了独立意见。
3、2016年7月29日，在公司第三届董事会第十三次会议上对《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过10,000万元综合授信额度并由股东陈秀峰提供担保的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会召集人和战略与发展委员会委员，2016年按照公司《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略与发展委员会实施细则》，主要开展以下了工作：1、2016年度本人作为提名委员会召集人，组织了一次提名委员会会议，根据有关规定，对拟聘任的独立董事的任职资格进行了审核，并发表了意见，积极履行了提名委员会召集人的职责。
2、2016年度本人作为战略与发展委员会委员，参加了一次战略与发展委员会会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了战略与发展委员会委员的作用。
四、培训和学习的情况
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|2016年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公|
|司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动|
|态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责；|
|不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和|
|风险防范提供更好的意见和建议。|

五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2017年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事：王文广
二○一七年二月二十四日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2017-012上海富瀚微电子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会会议通知已于2017年3月11日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月27日（星期一）下午14：00；
（2）网络投票时间：2017年3月26日至2017年3月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月26日15：00至2017年3月27日15：00的任意时间。
3、股权登记日：2017年3月21日（星期二）
4、会议召开地点：上海市吴中路1050号A座706室公司会议室。
6、会议主持人：董事长杨小奇先生
本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 33,365,100股，占上市公司总股份的75.0709%。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 33,334,000股，占上市公司总股份的75.0009%；通过网络投票的股东 8人，代表股份 31,100股，占上市公司总股份的0.0700%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,864,800股，占上市公司总股份的4.1958%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 1,833,700股，占上市公司总股份的4.1258%；通过网络投票的股东8人，代表股份31,100股，占上市公司总股份的0.0700%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、《关于变更公司注册资本的议案》
(1)、总表决情况：
同意 33,337,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9176％；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(2)、中小股东总表决情况：
同意 1,837,300股，占出席会议中小股东所持股份98.5253％；反对 27,500
股，占出席会议中小股东所持股份的1.4747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议，出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，议案通过。
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
(1)、总表决情况：
同意 33,337,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9176％；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
(2)、中小股东总表决情况：
同意 1,837,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.5253％；反对27,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议，出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所杨振华律师、王安荣律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、上海富瀚微电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于上海富瀚微电子股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2017年3月27日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2015-026江苏长海复合材料股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：长海股份，证券代码：300196）自2015年5月18日开市起停牌。
截至本公告日，该重大事项仍然存在不确定性，公司正在进一步确认相关事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自2015年 5月25日（星期一）开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014－029
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
第一届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十八次会议于2014年7月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知于2014年7月28日以通讯方式发出。本次董事会由代理董事长杨荣华女士主持，会议应到董事6名，实到董事5名。董事长龚永福先生无法参会。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
一、审议通过了《关于终止募投项目的议案》
为降低投资风险，提高募集资金使用效率，实现股东权益最大化，公司拟终止募投项目“循环经济型稻米精深加工生产线技改项目”、“年产3000吨精纯米糠油技改项目”和“稻米生物科技研发中心建设项目”，详见在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于终止募投项目的公告》。
本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
与会董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议通过了《关于设立子公司的议案》
为整合公司资产、优化管理结构，经董事会审议决定以实物出资方式设立“万福生科收储有限责任公司”、“万福生科农业技术开发有限公司”和“万福生科粮油加工经营有限公司”（暂定名，以工商登记为准）三家全资子公司，详情请见在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于设立子公司的公告》。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
与会董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会决定于2014年8月18日上午在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。详细情况见公司同日刊登在巨潮资讯网上《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》。
与会董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董 事 会
二〇一四年七月三十一日
西南证券股份有限公司关于普洛药业股份有限公司
2014年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：普洛药业股份有限公司|
|保荐代表人姓名：童星|联系电话：010-57631106|
|保荐代表人姓名：汪子文|联系电话：010-57631218|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|

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|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|投资者关系活动记录表未及时在深交所互动易网站刊载，保荐机构已督促公司未来及时刊载投资者关系活动记录表。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年12 月31日|
|（3）培训的主要内容|上市公司治理、信息披露|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 普洛药业股份有限公司及其全体董事会成员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。|是|不适用|

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|2．控股股东关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3．控股股东关于减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|4.发行对象横店控股、杨晓轩、朱素平承诺：自普洛药业本次非公开发行结束之日起三十六个月内，不转让通过本次非公开发行所认购的普洛药业股份。|是|不适用|
|5.控股股东横店控股及实际控制人横店社团经济企业联合会关于保证上市公司“五独立”的承诺。|是|不适用|
|6.控股股东横店控股关于标的资产部分土地、房屋尚未取得权属证照的补偿承诺。本次重组时，交易标的中康裕生物尚有部分房屋未取得房屋产权证书，汉兴医药还有 54,657.00平方米土地尚未履行招拍挂程序以及其房屋建筑物均未取得房屋所有权证。对于上述暂未办理权属证照的土地及房产，横店控股作出承诺：保证标的公司康裕生物在本次非公开发行股票实施日起一年内，办理完成未办理权属证明房产的权属证书。保证标的公司汉兴医药在本次非公开发行股票实施日起三年内，办理完成未办理权属证明土地的权属证书，在取得上述土地权属|是|截至本报告出具之日，康裕生物已取得全部房屋产权证书；汉兴医药的土地权属证书正在积极办理各项手续。综上，横店控股承诺在本次非公开发行股票实施日起一年内办理完毕康裕生物未办理权属证明的房产权属证书的承诺已经履行完毕；横店控股承诺汉兴医药在本次非公开发行股票实施日起三年内，办理完成未办理权属证明土地的权属证书，在取得上述土地权属证书日起一年内，办理完成未办理权属证明房屋的权属证书的承诺正在实施过程中，未发现有违反承诺的情形。|

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|证书日起一年内，办理完成未办理权属证明房屋的权属证书。完善上述土地、房产权属证书的费用若超过在评估值中已扣除的费用由本公司承担。如因上述权属证书未能及时按期办理，本公司承担以该资产本次评估值的等额现金补偿的责任。|||
|7.关于得邦制药非货币出资未评估瑕疵的补偿承诺。|是|不适用|
|8. 关于进一步对上市公司进行规范化管理的承诺。|是|不适用|
|9. 重组交易对方横店控股、横店康裕、横店家园化工、横店进出口均承诺：本公司认购的普洛药业的股票，自本次交易普洛药业发行股票上市之日起三十六个月内不转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。|是|不适用|
|10. 重组交易对方关于利润补偿的承诺。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于普洛药业股份有限公司2014年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名：
童星
汪子文
西南证券股份有限公司 2015年4月 日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2017-071福建众和股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划亏损业务资产出售重大事项，分别于2017年6月2日、2017年6月9日披露了《关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-040）、《关于筹划亏损业务资产出售重大事项进展暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-045）；经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项，公司于 2017年 6月 16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046）；
大资产重组事项并申请公司股票继续停牌，该议案将提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，公司并于 2017年 8月 9日、2017年 8月 16日披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-066、2017-067）【详细情况请参阅公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告】。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构尽职调查、评估、审计等工作正在进行中。经申请，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十三日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-009
广东潮宏基实业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2015年3月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席廖坚洪先生召集和主持，会议通知已于2015年3月14日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共 3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
《广东潮宏基实业股份有限公司 2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2014年度报告及摘要》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2014年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2014年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2014年度利润分配预案》。
监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展规划。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
监事会对公司《2014年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。
同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表的审计机构。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
八、以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》。
经审核，监事会成员一致认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，在保证公司正常经营发展的前提下，采用现金、股票、现金与股票相结合等方式分配股利，重视现金分红，为公司建立了持续、稳定和科学的利润分配决策程序和机制，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司监事会2015年3月26日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-50
常州亚玛顿股份有限公司
关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司融资租赁提供担保的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为完善全资子公司南京益典弘新能源有限公司（以下简称“南京益典弘”）下属太阳能电站项目公司——兴义市中弘新能源有限公司（以下简称“兴义中弘”）的光伏电站项目建设、运维，优化公司债务结构，兴义中弘拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订《融资租赁合同》，与远东租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币25,000万元，融资期限为5年。
常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为兴义中弘本次融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限自起租日后起5年。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：兴义市中弘新能源有限公司
注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇商业中心1号楼注册资本：100万元人民币
统一社会信用代码：91522301337352263F
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：严勇
经营期限：2015年4月17日至***
经营范围：光伏电站开发、投资、建设、运营、维护；光伏系统工程设计、建设、运营、维护；机电工程施工；光伏系统工程配件的设计、制作及销售；贸易经纪与代理。
主要财务状况：截至2016年7月31日，兴义中弘的资产总额为202,151,200.06
元，负债总额为48,306,917.66元，净资产为153,844,282.40元。2016年1-7月实现收入为6,461.54元，净利润为-16,398.27元，（以上数据未经审计）。
三、担保的主要内容
担保方式：全额连带责任担保
担保期限：自起租日后起5年
担保金额：担保总金额不超过人民币25,000万元
四、董事会意见
公司董事会认为，兴义中弘为公司全资子公司下属太阳能电站项目公司，公司对其日常经营有控制权，本次担保是为支持光伏电站项目发展，优化公司债务结构，增强盈利能力的需要，为其提供担保风险可控，不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
公司本次为兴义中弘所申请的售后回租融资租赁业务提供担保，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意公司为兴义中弘申请的不超过人民币 25,000万元的售后回租融资租赁业务提供担保,并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次担保前，公司及控股公司的对外担保总额为 1.2亿元。本次担保完成后，公司及控股公司的对外担保总额为3.7亿元人民币，为公司对控股公司及合营公司太阳能项目公司的担保，占2015年末本公司经审计净资产的17.15%。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。
七、备查文件
第三届董事会第三次会议决议
独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日