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成都西菱动力科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2019年12月13日召开了第二届董事会第二十七次会议，作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等的有关规定，在对相关情况进行调查核实的基础上，现发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举提名第三届董事会董事候选人的独立意见
经审查，公司董事会提名第三届董事会董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，提名是在充分核实被提名人的工作经历、专业背景、从业经验及任职资格的基础上进行的，且已征得被提名人的同意；第三届董事会董事候选人具有担任董事所必需的工作经验和专业胜任能力，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所列禁止担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形，全体独立董事同意提名魏晓林、魏永春、涂鹏、唐卓毅为第三届董事会非独立董事候选人，李大福、贾男、吴传华为第三届董事会独立董事候选人并在深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
二、关于第三届董事会董事津贴的独立意见
经审查，全体独立董事同意公司第三届董事会独立董事津贴为6万元/年，按月发放；其他董事津贴为1万元/年，年末发放。服务期限未满一年，按实际服务期限按月计算。
（以下无正文）
（此页无正文，为《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）
李 大 福 贾 男 吴 传 华
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、关于宇星科技发展（深圳）有限公司补偿义务人2016年度
业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于宇星科技发展（深圳）有限公司补偿义务人
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2017〕2864号
盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称盈峰环境公司）管理层编制的《关于宇星科技发展（深圳）有限公司补偿义务人 2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供盈峰环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为盈峰环境公司 2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
盈峰环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》的相关规定编制《关于宇星科技发展（深圳）有限公司补偿义务人2016年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对盈峰环境公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，盈峰环境公司管理层编制的《关于宇星科技发展（深圳）有限公司补偿义务人 2016年度业绩承诺完成情况的说明》符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的相关规定，如实反映了宇星科技发展（深圳）有限公司 2016年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐晋波
中国·杭州 中国注册会计师：陈芳
二〇一七年四月十日
关于宇星科技发展（深圳）有限公司补偿义务人
2016年度业绩承诺完成情况的说明
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称本公司）于2015年9月完成对宇星科技发展（深圳）有限公司（以下简称宇星科技公司）100.00%股权的收购。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》的相关规定，现将进行收购时宇星科技发展（深圳）有限公司补偿义务人（即除盈峰投资控股有限公司和深圳市瑞兰德股权投资合伙企业（有限合伙）以外的十名收购交易对象）所作业绩承诺2016年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
经公司2015年4月16日第一次临时股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江上风实业股份有限公司向深圳市权策管理咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1858号）核准，公司获准向深圳市权策管理咨询有限公司发行14,681,058股股份、向深圳市安雅管理咨询有限公司发行7,221,665股股份、向太海联股权投资江阴有限公司发行32,055,215股股份、向江阴福奥特国际贸易有限公司发行10,685,071股股份、向上海和熙投资管理有限公司发行971,369股股份、向Zara Green Hong Kong Limited发行 48,737,556股股份、向盈峰投资控股集团有限公司发行 15,337,423股股份、向深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 5,112,474股股份购买相关资产。根据交易各方签订的《关于发行股份及支付现金购买资产协议》约定，公司已于 2015年 12月支付股权转让款 67,188,708.80元，于 2016年支付股权转让款98,233,550.70元，宇星科技公司自2015年10月起纳入合并报表范围。
二、业绩承诺情况
根据本公司与宇星科技公司原股东深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、Samuel Holdings Limited、Zara Green Hong Kong Limited、Eastern Union
Holding Limited、Jess Kay InternationalLimited、Noveau DirectionLimited、太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司、上海和熙投资管理有限公司签订的《盈利补偿协议》，上述宇星科技公司原股东作为补偿义务人承诺宇星科技公司2015年、2016年、2017年归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别不低于1.2亿元、1.56亿元、2.1亿元。
三、业绩承诺完成情况
宇星科技公司2016年度经审计的归属于母公司股东的净利润为1.72亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.59亿元，按孰低原则认为1.59亿元为承诺完成数，超过承诺数0.03亿元，完成本年度承诺利润。
盈峰环境科技集团股份有限公司二〇一七年四月十日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-093
棕榈园林股份有限公司
2015年第三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2015年1月1日—2015年9月30日
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩：
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年8月31日披露发布的2015年半年度报告中预计：2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-60%～-30%；归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,641.10万元～
16,871.93万元。
3、修正后的预计业绩:
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||与上年同期变幅-90%～-60%||盈利：24,102.76万元||
|||2,410.28 万元～9,641.10万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
（1）受国内经济下行压力、房地产投资增速下滑以及行业竞争加剧的影响，公司传统业务板块订单量及毛利率均出现下滑；公司今年进行产业升级和管理体制的改革，导致传统业务板块过渡期推进有所放缓。
（2）公司新的业务板块“生态城镇项目”正处于开拓期，本期效益未得到
有效体现。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部初步估算的结果，公司2015年第三季度业绩具体财务数据以公司公布的2015年第三季度报告为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会
2015年10月15日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2016-057
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日向浙江省杭州市中级人民法院就上海万得投资管理有限公司、万得信息技术股份有限公司两被告侵害商标权以及不正当竞争纠纷一案（[2016]浙01民初575号）提起诉讼。具体内容详见公司于2016年5月24日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2016-031）。
二、诉讼事项的进展情况
浙江省杭州市中级人民法院于近日出具了《民事裁定书》（[2016]浙01民初575号），裁定准许公司撤回对上海万得投资管理有限公司、万得信息技术股份有限公司侵害商标权以及不正当竞争纠纷一案的起诉。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及全资子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响
上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润不存在重大影响。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十四日
渤海水业股份有限公司独立董事
关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助
暨关联交易的事前认可意见书
在渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议召开前，公司董事会已向我们提交了《关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，通过对相关材料的认真审阅，基于独立判断的立场对《关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》发表事前认可如下：
公司的股东李华青拟向嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）提供1000万元的财务资助；公司的股东石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“石家庄合力”）拟向沙河市嘉诚环境工程有限公司（以下简称“沙河嘉诚”）提供4300万元的财务资助，以上借款均用于沙河嘉诚PPP项目的实施。
以上财务资助体现了公司股东对上市公司的支持，拓宽了公司资金来源渠
道，满足了公司业务拓展需求。本次财务资助的资金使用费率定价合理，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意将公司接受财务资助事项提交公司董事会审议。
独立董事：朱虹、郭家利、韩晓萍
本页无正文，仅为《渤海水业股份有限公司独立董事关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见书》签字页
朱虹：
郭家利：
韩晓萍：
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-015美康生物科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年3月13日在公司会议室召开，会议通知已于2018年3月6日以邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事审议与表决，通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前
提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。
表决结果为：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司监事会2018年3月13日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-129
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年12月 6日召开了第六届董事会第六十四会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保人安徽国祯膜科技有限公司（以下简称“国祯膜科技”）为本公司全资子公司。为满足国祯膜科技日常经营流动资金等需要，公司决定为国祯膜科技向上海浦东发展银行合肥分行申请办理合计金额为2,000万元授信提供全额连带责任保证担保，该额度为敞口额度，担保期限为一年。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司担保总额为476,707.27万元（不含本次担保）,截止至2018年12月31
日公司经审计的归属于母公司净资产为222,248.42万元，因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽国祯膜科技有限公司
成立时间：2011年4月 28日
注册资本：3,500万元
住 所：安徽省合肥市高新区天智路50号
法定代表人：李泓萱
经营范围：研发、生产和销售膜分离设备、水处理设备及配套产品；水处理技术开发、技术方案设计、工程设计、工程承包、系统设备集成、技术咨询服务；
水处理设施运营管理服务及技术支持；水务领域投资及投资管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：全资子公司
1、国祯膜科技的财务状况及经营情况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||财务状况|||
|项目||2018 年 12 月 31日|2019 年 10 月 31日|
|资产总额||5,551.76|5,798.15|
|负债总额||2,807.27|2,623.48|
|其中：银行贷款总额||1,000.00|248.4|
|流动负债总额||2,807.27|2,623.48|
|净资产||2,744.50|3,174.67|
||经营情况|||
|项目||2018 年1-12 月|2019 年1-10 月|
|营业收入||4,968.62|4300.22|
|利润总额||706.71|524.26|
|净利润||682.58|430.17|

截至 2019年 10月 31日，国祯膜科技资产总额 5,798.15万元，净资产为 3,174.67万元，2019年 1-10月净利润为430.17万元（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为安徽国祯膜科技有限公司申请办理合计金额为 2,000万元授信提供全额连带责任保证担保，该额度为敞口额度，担保期限为一年，主要满足国祯膜科技日常经营流动资金等需要。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足国祯膜科技日常经营流动资金等需要，
上述担保符合公司整体利益。国祯膜科技信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
国祯膜科技为公司全资子公司，此次授信担保由公司提供全额担保，鉴于被担保对象为公司的全资子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
董事会同意将本担保事项提交股东大会审议。
五、独立董事意见
国祯膜科技为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为国祯膜科技申请办理合计金额为2,000万元授信提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额为476,707.27万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司、控股子公司的担保。截止至2018年12月31日公司经审计的归属于母公司净资产为222,248.42万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
2、独立董事关于第六届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日
公司简称：智飞生物 证券代码：300122 公告编号：2015-09重庆智飞生物制品股份有限公司
关于全资子公司与上海巴斯德研究所
签订疫苗合作研究协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示:
鉴于药物研发的复杂性、风险性和不确定性，各研究阶段均具有风险性，公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
1、本研究项目存在不能达到预期目标的风险；
2、本合同不构成关联交易，该合同的履行不会对公司目前经营产生重大影响。
二、协议概况
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司（以下简称“智飞龙科马”）与中国科学院上海巴斯德研究所（以下简称“上海巴斯德研究所”）于 2015年 4月 16日签订了《双价或多价诺如病毒疫苗合作研究合同》，主要内容如下：
1、合作内容及目标
合作研发“双价或多价诺如病毒疫苗”。
2、双方主要权利与义务
2.1巴斯德研究所
负责完成诺如病毒疫苗的临床前研究、申报临床实验及相关技术工作，共同确定临床研究方案及后续相关技术工作。
2.2智飞龙科马
负责临床实验及研究成果产业化工作。
3、研究经费及支付方式
根据研发进度分五期支付研究经费，合计人民币2000万元。
4、成果分配及转让
4.1科研项目申报
双方共同申报国家级科研项目，所获经费按照双方约定比例使用。
4.2技术成果的归属和分配
1）成果归属：合作过程中新产生的知识产权及权益归双方共同拥有。智飞龙科马单独享有与本合同相关的产品临床试验批件、新药证书、生产文号等。
2）专利申请权：双方共同申报国家专利，申报费由双方共同承担。
3）技术成果的使用权、转让权：智飞龙科马对本项目享有在国内独家产业化的权利；如本项目技术成果在产品上市销售之前发生转让，转让金额按约定比例分配。
5、收益分享
本合同相关的疫苗产品上市后的头十年,智飞龙科马与巴斯德研究所按约定比例分享收益。
6、主要违约责任
1．巴斯德研究所如期履约情况下，智飞龙科马未能按约支付款项的，则每逾期一日，按应付款金额万分之五向乙方支付违约金。
2．任何一方违反本合同的任一条款或不及时、充分地承担本协议项下其应承担的义务即构成违约行为。守约方有权书面通知违约方解除本合同。
三、其他相关说明
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，根据该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意防范投资风险。
四、备查文件
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-166徐州科融环境资源股份有限公司
关于提名董事、独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事夏青先生、独立董事刘建国先生的书面辞职申请，具体内容详见本公告同日披露于巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-164）。
为维护董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，2018年12月10日，公司第四届董事会第十一次会议按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》。提名陈卫东先生、张玉国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，谢思敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述简历见附件），任期均自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事已就本次提名相关候选人事项发表了同意的独立意见。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格审核无异议后，方可提交股东大会审议。
截止本公告日，谢思敏先生已取得独立董事资格证书。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的要求将独立董事候选人详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十日
附件：候选人简历
陈卫东先生
陈卫东先生，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学毕业。中华全国律师协会会员，江苏金大律师事务所高级合伙人。北京、上海、南京多家知名大学法学院客座教授。江苏省南京市政法系统执法监督员。陈卫东先生现担任数家世界五百强企业及其他大中型公司的法律顾问。
陈卫东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
张玉国先生简历
张玉国先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本山口大学经济学硕士。曾任职卫生部兰州生物制品研究所、日本系统工程株式会社、日本JOB株式会社。张玉国先生现担任中国上海利根商贸有限公司总经理职务。
张玉国先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
谢思敏先生简历
谢思敏先生，男，1956年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有北京大学法学学士、日本神户大学法学硕士和日本神户大学私法专业法学博士学位。曾在对外经济贸易大学国际经济法系任教，历任北京国际信托投资公司证券部副经理、天地源股份有限公司独立董事、山东优加利信息科技有限公司董事、重庆民生能源股份有限公司独立董事。现任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事、中国民族证券有限责任公司独立董事、日本 JASDAQ上市公司 M.H.G株
式会社社外监事、正源控股股份有限公司独立董事。同时担任北京市信利律师事务所主任、高级合伙人，深圳前海东西南北基金管理有限公司合伙人、董事长，中华全国律师协会外事委员会委员和金融证券专业委员会委员。
谢思敏先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-012
融钰集团股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日——2016年12月31日
2.前次业绩预告情况：公司于2016年10月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2016年第三季度报告全文》中预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-38.31%—-8.38%，
2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,200万元至7,723万元。
3.修正后的预计业绩
√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：（-77.87%）-（-64.59%)|盈利：9,036万元|
||盈利：2,000万元–3,200万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司的经营业绩下降，主要原因在于公司原传统业务永磁开关产品下游客户主要集中于如钢铁、化工、煤炭等的传统行业，这些行业因产能过剩等原因，近几年业绩情况持续下滑，虽然进行了结构调整，但目前如上行业多半仍处于调整期，因此其对项目的投入资金紧缩，使得项目采购及项目开发效率及规模受到很
大程度的限制，直接影响了公司永磁开关产品的销售业绩。
首先，公司为尽量减少传统行业客户经营状况不佳而给公司永磁开关业务带来的不利影响，积极的采取措施开拓新行业领域客户，经过近几年的市场开拓，目前公司已经取得了中核集团合格供应商证书、中铁武汉电气化局集团有限公司哈牡电化改造工程 ZHSD标项目经理部中标通知书及中国通信建设集团有限公
司中标通知书，标志着公司已经成功开拓了核能行业、自动化铁路行业及电信行业客户，未来将对公司经营业绩的增长起到积极的作用。
另外，为了保持公司的持续发展能力及公司做大做强长远战略发展目标的实现，公司确立了转型战略，即在稳定发展原传统永磁开关业务的同时积极打造具有竞争力的综合金融控股平台。根据公司构建综合金融控股平台的战略发展规划及业务定位，公司分为三大板块：实业板块、创新科技板块、金融服务板块。公司目前已经在深圳前海深港合作区设立融钰创新投资（深圳）有限公司，作为公司在泛金融等优良产业的投资拓展平台；在天津成立了全资子公司融钰信通（天津）商业保理有限公司、融钰华通（天津）租赁有限公司，并收购了主要从事大数据应用、分析和挖掘的信息化建设工作的江西智容科技有限公司以及以全渠道数字化零售管理解决方案及产品研发为主营业务的上海辰商软件科技有限公司，充实并完善了公司创新科技板块、金融服务板块业务。
综上所述，上述举措推进了公司实业板块、创新科技板块与金融服务板块间的促进和协同作用，随着公司实业、创新科技、金融服务三大板块业务不断拓展及公司金融控股平台的稳步推进，未来公司业绩将会有一定程度的改善。
四、其他相关说明
1、上述预告为预估数，未经审计，具体财务数据将在公司2016年年度报告
中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一七年一月二十六日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2019-019安徽黄山胶囊股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
和闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日公司召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，同意使用不超过人民币20,000万元额度的自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，具体购买事宜由公司财务部负责办理。
不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
并于2019年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、2019年5月28日召开
2018年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金和不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高，流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求。使用期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于使用闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。
一、理财产品到期收回情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品赎回情况如下：
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|产品名称|产品类型|赎回金额（万元）|年化收益率（%）|起始日期|赎回日期|
|徽安活期化净值型理财产品|非保本浮动收益型|5,000|人民银行7天通知存款利率+2.45%|2019-3-14|2019-6-28|
|徽商银行智慧理财“创赢”系列组合投资类“天天鑫”活期化理财产品|非保本浮动收益型|2,000|3.4%|2019-3-14|2019-7-02|
|徽商银行智慧理财“创赢”系列组合投资类“天天鑫”活期化理财产品|非保本浮动收益型|600|3.4%|2019-4-02|2019-7-02|

二、购买理财产品的基本情况
2019年 7月 8日，公司与徽商银行股份有限公司旌德支行（以下简称“徽商银行”）签订了《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》，与上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行（以下简称“浦发银行”）签订了《对公结构性存款产品合同》，具体情况如下：
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|产品名称|产品类型|产品金额（万元）|预计年化收益率（%）|起息日|到期日|资金来源|
|徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资|保证收益型|3,000|3.90%|2019-7-10|2020-01-08|闲置自有资金|

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|类理财产品CA190154|||||||
|上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款（90天）|保 本 浮动 收 益型|7,800|4.00%|2019-7-09|2019-10-07|闲置募集资金|

三、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关理财业务：
1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金使用情况进行信息披露。
四、对公司的日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常实施并保证资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。对资
金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
和股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况（含本次）
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|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|年化收益率（%）|起始日期|到 期 日期|是否已收回|到期收益（万元）|
|徽安活期化净值型理财产品|非保本浮动收益型|5,000|人民银行7天通知存款利率+2.45%|2019-3-14|2019-6-28|是|56.52|
|徽商银行智慧理财“创赢”系列组合 投 资 类“天天鑫”活期化理财产品|非保本浮动收益型|2,000|3.4%|2019-3-14|2019-7-02|是|23.23|
|徽商银行智慧理财“创赢”系列组合 投 资 类“天天鑫”活期化理财产品|非保本浮动收益型|600|3.4%|2019-4-02|2019-7-02|是|5.66|
|徽安活期化净值型理财产品|非保本浮动收益型|5,000|人民银行7天通知存款利率+2.45%|2019-7-03|T+0|否|-|
|徽商银行智慧理财“本|保证收益型|3,000|3.90%|2019-7-10|2020-01-08|否|-|

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|利盈”系列组合投资类理 财 产 品CA190154||||||||
|上海浦东发展银行利多多 公 司JG1002 期人民币对公结构 性 存 款（90天）|保本浮动收益型|7,800|4.00%|2019-7-09|2019-10-07|否|-|

截至公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品有8,000万元和闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品有 7,800万元（包含本次公告金额）。
六、备查文件
徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书
浦发银行对公结构性存款产品合同
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 2019年 7月8日
第二届监事会第十二次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-013
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届监事会第十二次会议于2015年2月25日以书面送达方式发出会议通知，于2015年3月3日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席韩高荣先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1
号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司高级管理人员激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证券监督管理委员会对公司本次股票期权激励计划备案无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
该议案尚待《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘
第二届监事会第十二次会议决议公告要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
该议案尚待《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于核实〈股票期权激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》监事会对《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象包括目前公司部分董事、核心骨干以及全资子公司环球易购的董事、高级管理人员和核心骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划激励对象人员名单》于2015
年3月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次股票期权激励计划激励对象的议案》
经审核，监事会认为徐佳东先生作为公司本次股票期权激励计划的激励对象具备合理性，与其所任职务、岗位重要性相匹配。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
第二届监事会第十二次会议决议公告三、备查文件
1.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会二〇一五年三月五日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》（以下合称“《备忘录》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时监事会会议审核通过了《公司限制性股票激励计划（草案）》，并对《公司限制性股票激励计划（草案）》中所确定的激励对象名单进行了核实，意见如下：
1、列入本次激励计划对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、激励对象不包括董事、独立董事、监事、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人。公司董事、监事及高级管理人员的近亲属，均没有参与本次限制性股票激励计划。
4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、列入本次激励计划对象名单的人员符合《管理办法》、《备忘录》等文件规定的激励对象条件，符合公司《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
以下无正文，为监事签字页
（此页无正文，为北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见之签字页）
监事签字：
曹爱平 杨晔
郭庆钢
日期：2016年3月30日
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-018
航锦科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航锦科技股份有限公司（以下“航锦”）于 2019年 4月 15日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更会计政策事项无需提交股东大会审议。本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
本次调整对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》附件1一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。公司根据上述文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
（二）审批程序
本次会计政策变更已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
（三）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司的会计政策将执行财政部于2018年6月15日发布的《关
航锦科技股份有限公司 公告
于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更的具体内容及对公司的影响
（一）变更的具体内容
本次会计政策变更对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。具体如下：
1、将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的
“应收票据及应收账款”项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入；
10、将利润表中原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；
航锦科技股份有限公司 公告
益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
12、将利润表中原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事的独立意见
公司依据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会审核意见
本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，对财务报表相关科目进行列报调整。决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的行为，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议的独立意见。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-17西安达刚路面机械股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“达刚路机”）近期取得1项中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利期限|专利权人|
|1|ZL201110454714.6|均衡分流装置及方法|2011年12月20日|2014年02月12日|发明|20年|达刚路机|

以上专利为公司自主研发，并已在公司筑养路机械产品上应用。上述专利的取得和应用对公司目前的经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，增强公司核心竞争力。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2016-050北方华锦化学工业股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司五届五十次董事会审议通过，公司决定召开2016年第三次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年9月13日（星期二）14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 9月 13日（星期二）9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年9月12日（星期一）15:00至9月13日（星期二）15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2016年9月7日（星期三）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截止2016年9月7日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议事项如下：
议案一：关于控股子公司为其参股子公司融资租赁借款担保提供反担保暨关联交易的议案
该交易构成关联交易，关联股东应回避表决。
本议案经公司五届五十次董事会审议通过，报股东大会审议。具体内容详见公司2016年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《华锦股份：五届五十次董事会决议公告》（公告编号：2016-046）及《关于控股子公司为其参股子公司融资租赁借款担保提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2016-049）。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件）
2、现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016年9月13日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15：00。
2、投票代码：360059
3、投票简称：华锦投票
4、在投票当日，“华锦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
本次审议一项议案，1.00元代表议案一。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||序号||议案名称||委托价格|
|议案一||关于控股子公司为其参股子公司融资租赁借款担保提供反担保暨关联交易的议案||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 12日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年9月13日（现场股东大会结束当日）15：00。
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.如股东同时拥有多个证券账户号，股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时，则投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的同类股份均已投出于上述投票相同意见的表决票。
3.合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：王维良
联系电话：0427-5855742 5856743
传真：0427-5855742
2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
六、备查文件
1、五届五十次董事会决议公告
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方华锦化学工业股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：
委托人持股数： 委托人证券号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
授权人对审议事项的投票表决指示：
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||议案名称|赞成|反对|弃权|
|关于控股子公司为其参股子公司融资租赁借款担保提供反担保暨关联交易的议案|||||

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。