Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-064
珠海华发实业股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：珠海华郡房产开发有限公司（公司持股比例为58.5%，以下简称“珠海华郡”）。
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为珠海华郡提供的担保金额为人民币7亿元。截止本次担保前，公司累计为珠海华郡提供的担保余额为28.36亿元。
●本次担保是否有反担保：是。
●截止2017年5月15日，公司及子公司对外担保总额为 413.00亿元。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保属于公司2016年度股东大会授权范围。
一、担保情况概述
珠海华郡向农业银行珠海分行申请7亿元贷款，贷款期限为3年；公司及公司全资子公司珠海华亿投资有限公司（以下简称“珠海华亿”）共同为本次贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币7亿元，担保期限为3年。同时珠海华郡另一股东瑞元资本管理有限公司（持有珠海华郡的股权比例为41.5%，以下简称“瑞元资本”）以其管理的瑞元资本华郡投资1号专项资产管理计划和瑞元资本华郡投资 2号专项资产管理计划持有的财产为限为本次担保向公司及珠海华亿提供反担保。
上述担保属于公司2016年度股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
珠海华郡房产开发有限公司：2006年 3月成立，注册地点广东省珠海市，注册资本为人民币 94,020万元，法人代表人王辉，经营范围：单项房产开发经营（具体按斗城字[2006]8号文执行）。本公司持股58.5%，瑞元资本持股41.5%。
截止2016年12月31日，珠海华郡总资产为 9,167,474,669.23元，负债总额为 6,391,750,664.98元，其中，长期借款为 3,102,300,000元，一年内到期的非流动负债为 0元，净资产 2,775,724,004.25元；2016年度实现营业收入1,035,930,018.96元，净利润 76,604,877.44元。
截止 2017年 3月 31日，珠海华郡总资产为 9,362,467,343.31元，负债总额 6,592,082,816.78元，其中，长期借款为 2,915,600,000元，一年内到期的非流动负债为0元，净资产为 2,770,384,526.53元。2017年一季度实现营业收入16,708,116.08元,净利润-5,339,477.72元。
三、担保协议的主要内容
为珠海华郡提供担保的协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：7亿元；
担保期限：3年；
反担保情况：瑞元资本以其管理的瑞元资本华郡投资1号专项资产管理计划和瑞元资本华郡投资 2号专项资产管理计划持有的财产为限为本次担保向公司及珠海华亿提供反担保。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止 2017年 5月 15日，公司及子公司对外担保总额为 413.00亿元，占公司 2016年经审计净资产的317.96%，其中为子公司提供的担保总额为 366.43亿
元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一七年五月十八日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2018-035号
天士力医药集团股份有限公司
第七届董事会第 3次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018
年 7月 6日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式
发出召开第七届董事会第 3次会议的通知，并于 7月 9日上午以通讯方式召
开该次会议。
会议应到董事 9人，实到 9人，全部董事出席本次会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长主持，经与会人员逐
项审议，通过了以下议案：
1.关于控股子公司天士力生物医药股份有限公司增资扩股的议案；
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司当日披露的临2018-036号《关于控股子公司天士力生物医
药股份有限公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》。
2.关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案；
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。
内容详见公司当日披露的临2018-037号《关于为公司董事、监事、高级
管理人员投保责任保险的公告》,该项议案须提交公司股东大会审议。
3.关于公司变更财务总监的议案；
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。
内容详见公司当日披露的临 2018-038号《关于公司变更财务总监的公
告》。
4.关于召开2018年度第二次临时股东大会的会议通知；
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司当日披露的临 2018-039号《关于召开 2018年度第二次临
时股东大会的会议通知》。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2018年7月11日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2016－08
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 2月 3日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十五次会议。根据《公司章程》，公司董事会由 11名董事组成，公司现有董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议审议通过了以下议案：
1、关于北京城建嘉业房地产开发有限公司向北京银行申请 10亿元借款并由公司为其提供担保的议案
北京城建嘉业房地产开发有限公司（以下简称“嘉业公司”）为公司的全资子公司北京城建新城投资开发有限公司的子公司（持股
70%）。正在进行马池口项目一级开发。为保证嘉业公司马池口项目开发正常进行，同意嘉业公司向北京银行北三环支行申请 10亿元开发借款，年利率为同期借款基准利率上浮10%，期限三年，同意公司为该笔借款提供连带责任保证担保。根据公司对外担保授权，以上担保已经股东大会授权董事会批准。详见对外担保公告 2016-009号。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、关于设立合作公司投资开发奥体项目的议案
奥集团”）联合体中标“北京市朝阳区北土城中路北侧OS-06A、OS-10B地块 B4综合性商业金融服务业用地项目”（以下简称“奥体项目”）。
为加快奥体项目开发建设，公司与新奥集团共同出资设立具有独立法人资格的项目公司，负责项目具体开发运作。
项目公司名称暂定为北京城奥置业有限公司（以工商部门最终核定为准），注册资本 5000万元人民币，公司以现金方式出资 4150万元，占项目公司83%股权，新奥集团以现金方式出资 850万元，占项目公司17%股权。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2016年 2月 5日
股票代码：A股600663B股 900932股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2019－023上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2019年第一季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2019年第一季度主要经营数据如下：
1.至一季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积达 254万平方米，其中甲级写字楼的总建筑面积 156万平方米，高品质研发楼的总建筑面积 33万平方米，商业物业的总建筑面积超 44万平方米，住宅物业的总建筑面积 9万平方米，酒店物业的总建筑面积 12万平方米。1-3月，公司实现房地产租赁收入为10.17亿元，同比增加13.5%。
2.至一季度末，公司在售的住宅项目主要为上海前滩东方逸品、天津海上花苑二期、上海零星存量房源、存量车位的销售，以在售面积为基础计算的去化率约57%。1-3月，公司住宅物业销售签约面积4344平方米，合同金额2.6亿元。
1-3月，公司实现住宅销售现金流入7.29亿元，同比增加4485%。
3.一季度，公司完成了陆家嘴金融广场 2号办公楼销售结算及交付。本次交易金额 22.69亿元，预计实现归属于母公司净利润约人民币 5.8亿元（具体数据请以审计报告最终确认金额为准）。
由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二〇一九年四月三十日
证券代码：600178 证券简称：*ST东安 编号：临2015-003哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2014年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日。
2、业绩预告情况：预盈。
经公司财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润在1000万元到4000万元之间。
3、公司年报审计机构中兴财光华会计师事务所对本次业绩预告出具了专项说明，认为：公司2014年年度业绩预盈公告中披露的预盈区间合理。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：-557,096,254.42元
2、每股收益：-1.2056元
三、本期业绩预盈的主要原因
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若经审计后确认公司2014年度净利润为正，公司将按照规定在2014年年度报告
披露后向上海证券交易所申请股票撤销退市风险警示。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2015年 1月 21日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本公告僅供參考，並不構成在美國或其他地方要約銷售或招攬要約收購、購買或認購本行的證券。
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
海外監管公告
迪拜國際金融中心分行
中期票據計劃發行說明書信息更新
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。
就中國工商銀行股份有限公司迪拜國際金融中心分行於2015年5月在愛爾蘭證券交易所和納斯達克迪拜交易所建立並上市的40億美元中期票據計劃，其發行說明書已依據愛爾蘭證券交易所、迪拜金融服務局和納斯達克迪拜交易所的有關規定進行了更新。
在愛爾蘭證券交易所和迪拜金融服務局網站上發佈的更新文件，請分別參見：www.ise.ie和www.dfsa.ae。
中國工商銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2017年12月20日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生、谷澍先生、張紅力先生和王敬東先生；非執行董事鄭福清先生、費周林先生、程鳳朝先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；獨立非執行董事柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉‧ C‧貝爾女士和沈思先生。
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2018-018
上海大名城企业股份有限公司
房地产业务主要经营数据的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》相关规定，现将公司 2017年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下：
截至 2017年 12月 31日，公司第四季度房地产销售面积 22.32万平方米,销售金额 18.85亿元。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2018年 3月 6日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 编公告号：临2014—005厦门建发股份有限公司
董事、高管增持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司接到黄文洲先生、王宪榕女生等4名董事、高级管理人员通知，其于2014年1月15日至1月16日以个人自有资金，通过上海证券交易所证券交易系统买入本公司股票，成交价格在6.05元-6.10元之间，具体情况如下：
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|姓名|职务|本次增持前持股数（股）|本次购入数量（股）|现持股数（股）|
|黄文洲|董事长|114,960|50,000|164,960|
|王宪榕|董事|202,112|20,000|222,112|
|陈东旭|副总经理|0|50,000|50,000|
|林茂|副总经理、董秘|63,866|20,000|83,866|

上述公司董事、高级管理人员均表示：买入本公司股票属个人行为，基于对目前资本市场形势的认识和看好公司未来持续发展的前景。上述人员所购股份，本公司将按严格有关法律法规的相关规定进行管理。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会二〇一四年一月十七日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2014－038转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润、净资产没有影响。
一、会计政策变更概述
根据财政部 2014年修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，以及新颁布的《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司从 2014年 7月 1日起执行上述企业会计准则，修订了公司相关会计政策，并对相关报表项目进行了追溯调整。
2014年10月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
单位：元
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|调整内容|2013年12月31日||
||长期股权投资|可供出售金融资产|
|北京京视传媒有限责任公司|-6,000,000.00|6,000,000.00|
|北京北广传媒移动电视有限公司|-4,490,000.00|4,490,000.00|
|北京北广传媒影视有限公司|-3,000,000.00|3,000,000.00|
|上海文广互动电视有限公司|-25,000,000.00|25,000,000.00|
|深圳市茁壮网络股份有限公司|-28,515,021.38|28,515,021.38|
|绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）|-100,000,000.00|100,000,000.00|
|中国电影股份有限公司|-21,307,903.00|21,307,903.00|
|贵州省广播电视信息网络股份有限公司|-139,871,498.00|139,871,498.00|
|合 计|-328,184,422.38|328,184,422.38|

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。
2、执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014年 7月 1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、公司独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进
行了合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的
相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
四、公告附件
1、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二零一四年十月三十日
证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2014-031号浙江龙盛集团股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
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|每股现金红利（扣税前）|0.27|
|每股现金红利（扣税后）|0.2565|

●股权登记日
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|股权登记日|2014 年6月17日|

●除息日：2014年6月18日
●现金红利发放日
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|现金红利发放日|2014年6月18日|

一、通过分配方案的股东大会届次和时间
公司于2014年4月28日召开的2013年年度股东大会通过《2013年度利润分配的预案》，该次股东大会决议公告于2014年4月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、分配方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：
截至2014年6月17日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
（三）本次分配以1,527,865,930股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.70元（含税），扣税后每 10股派发现金红利 2.565元，共计派发股利
412,523,801.10元（含税）。
（四）扣税的有关规定：
1、对于自然人股东和证券投资基金股东，根据 2012年 11月 16日中华人民共和国财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的规定，对截至股权登记日其已持股超过 1年的，其股息红利所得，按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，由公司代扣代缴，扣税后实际每股派发现金 0.2565元；对截至股权登记日其持股1年以内（含1年）且尚未转让的，其股息红利所得，暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，由公司代扣代缴，扣税后每股派发现金 0.2565元，在其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局于 2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后每股0.243元派发现金红利。如其能在公告后十个工作日内向公司提供相关合法证明文件，如：（1）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；（2）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；（3）该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由公司确认有关股东属于居民企业股东后，则不代扣代缴企业所得税，并由公司向相应股东补发相应的现金红利款。
如该类股东未能在规定时间内提供证明文件，则将按照规定代扣代缴 QFII股东的现金红利所得税。
3、对于A股的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.27元。
4、如存在 QFII以外的其他非居民企业股东，该等股东应按照《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
三、实施日期
(一)股权登记日
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|股权登记日|2014 年6月17日|

(二)除息日：2014年6月18日
(三)现金红利发放日
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|现金红利发放日|2014 年6月18日|

四、分派对象
截至2014年6月17日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
(一)公司股东阮水龙、阮伟祥、阮伟兴、项志峰、潘小成持有的公司股份现金红利由本公司直接发放。
(二)公司其他股东的现金红利，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
（一）咨询电话：0575-82048616，传真：0575-82041589。
（二）联系地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司证券部。
七、备查文件目录
公司2013年年度股东大会决议。
浙江龙盛集团股份有限公司董 事 会
二0一四年六月十一日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-006宁波博威合金材料股份有限公司
关于终止实施限制性股票激励计划的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2016年 1月 28日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于终止限制性股票激励计划的议案》，具体情况如下：
一、公司限制性股票激励计划实施情况
1、2015年8月15日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
2、2015年9月8日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，拟向符合条件的激励对象授予限制性股票，并授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止。
3、由于该激励计划中规定了授予条件，所以公司尚未办理限制性股票授予登记手续。
二、关于终止本次限制性股票激励计划的原因说明
因公司筹划发行股份及支付现金购买资产事宜，作为交易对方的宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区盛世宏腾投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区盛世恒运投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区宏泽投资合伙企业（有限合伙）的合伙人部分为公司的员工（或其近亲属），与该次限制性股票激励计划拟激励对象存在重合，2016年 1月 28日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止限制性股票激励计划的议案》，决定终止该次限制性股票激励计划。
公司终止本次限制性股票激励计划的理由不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定。根据公司 2015年第二次临时股东大会的授权，经过董事会审议批准程序，公司有权终止本次限制性股票激励计划。
根据《股权激励有关事项备忘录3号》的相关规定，公司董事会承诺自终止本次限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起 6个月内，不再审议股权激励计划（相关法律法规和规范性文件变动除外）。
三、关于终止限制性股票激励计划对公司的影响
由于公司2015年限制性股票激励计划尚未实施授予，董事会终止本次限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心骨干员工的勤勉尽职。
四、监事会意见
监事会认为：公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。由于相关人员可以通过发行股份及支付现金购买资产事宜获得公司权益。因此，监事会同意终止本次限制性股票激励计划相关事项。
五、独立董事意见
1、《关于终止限制性股票激励计划的议案》及相关文件在提交公司董事会审议前已征得我们事先认可。
2、鉴于公司未实施限制性股票激励计划，不产生相关成本费用。本次公司限制性股票激励计划的终止，不会对公司的财务状况产生实质性影响，不会影响股东的权益。
3、同时，公司将根据相关法律法规的要求，充分考虑行业、市场，并紧密结合公司实际情况，以发行股份及支付现金购买资产的方式实施激励计划，以此来调动激励对象的积极性、创造性，以达到预期的激励效果，促进公司持续、健康、稳定的发展。
程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，同意公司终止本次限制性股票激励计划相关事项。
六、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所认为：
公司终止实施限制性股票激励计划已根据股东大会的授权，经过董事会审议批准程序，履行了必要的法律程序，且终止的理由不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
公司终止本次激励计划尚需按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》及上海证券交易所的有关规定进行信息披露。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-190华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）的通知，现将有关情况公告如下：
华夏控股将其质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司的5,000,000股无限售流通股股票解除质押，质押登记解除日期为2019年9月26日，解除质押的股份占公司目前总股本3,001,921,709股的0.17%。
截至本公告日，华夏控股直接持有公司股份1,069,362,616股，占公司总股本的35.62%。此次华夏控股办理股份质押解除后，华夏控股持有的公司股份累计质押合计746,710,000股，占其持有公司股份的69.83%，占公司总股本的24.87%。
鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有公司股份20,520,000股，占公司总股本的0.68%，鼎基资本持有的公司股份累计质押合计14,900,000股，占其持有本公司股份的72.61%，占本公司总股本的0.50%。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年9月28日
证券代码： 600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--122山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第二次会议通知已通过专人送达、电子邮件、传真等方式发出，并确认已收到，会议于 2014年 10月 29日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《2014年第三季度报告》
《山西广和山水文化传播股份有限公司 2014年第三季度报告》详见 2014年 10月 31日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
详见 2014年 10月 31日公司在《上海证券报》、《证券时报》及
证券代码： 600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--122上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一四年十月三十一日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2015-026凌云工业股份有限公司
关于与非公开发行股票认购对象签署
附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、协议签订基本情况
经凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决议批准，公司拟向北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、长城国融投资管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京瑞森”）和苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙）（以下简称“苏州瑞顺”）共 5名发行对象非公开发行股票。2014年 12月 22日，公司与上述发行对象签署了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票认购协议》（以下简称“《股票认购协议》”）。
经有关各方协商一致，公司与南京瑞森、苏州瑞顺签订《<凌云工业股份有限公司非公开发行股票认购协议>之补充协议》（以下简称“《<股票认购协议>补充协议》”），在《股票认购协议》基础上，就有关事项作出补充约定。
二、《<股票认购协议>补充协议》主要内容
《<股票认购协议>补充协议》明确约定了以下事项：
1）对合伙人的具体身份、人数、资产情况、认购资金来源、与公司的关联关系的情况做了明确约定，各合伙人确认资产状况良好，无重大诉讼和纠纷，认购资金来源为自有资金或从本企业实现的净利润中提取，与公司及其控股股东不存在关联关系；
2）在非公开发行获得中国证监会核准后，发行方案于中国证监会备案前，有限合伙资金募集到位；
3）南京瑞森、苏州瑞顺有限合伙资金无法募集到位时，除承担《股票认购
协议》约定的违约责任外，南京瑞森、苏州瑞顺将采取保证措施如下：先以有限合伙企业的财产进行清偿，不能清偿时，普通合伙人对外承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限承担责任；
4）在锁定期内，合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2015年7月7日
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2018-035苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2018年 6月 8日在公司南四楼会议室召开，本次会议表决方式采用现场加通讯的方式。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》
基于公司 2017年年度利润分配方案的实施，依据《2018年限制性股票激励计划》的相关调整程序，公司董事会根据股东大会授权对限制性股票的授予数量和授予价格做了相应调整。详见公司公告（2018-037关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告）。
本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司董事会认为向激励对象授予限制性股票的条件已经成就，根据股东大会
的授权向激励对象正式授予限制性股票，详见公司公告（2018-038 2018年限制性股票激励计划授予公告）。
本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
基于公司 2017年年度利润分配方案的实施以及本次向激励对象授予限制性股票事项，公司的注册资本发生了相应的变化，公司拟对公司章程相应条款进行修订。详见公司公告（2018-039关于公司修改公司章程部分条款的公告）。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于提议召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
提议于2018年6月25日15时在苏州市滨河路1979号北一楼大会议室召开 2018年第二次临时股东大会，对相关事项进行审议。详见公司公告（2018-040关于召开2018年第二次临时股东大会的通知）
本项议案投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
独立董事提名人声明
提名人马廷义，现提名宋夏云先生为河南明泰铝业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任河南明泰铝业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南明泰铝业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括河南明泰铝业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在河南明泰铝业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：马廷义
（盖章）
兰州民百（集团）股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第六次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》公司《独立董事工作制度》等相关规定，作为兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，仔细审阅了公司董事会提交的相关资料，经审慎分析，对公司2019年第九届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2019年第三季度利润分配预案的独立意见
经审查，公司董事会提出的 2019年第三季度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定，是符合公司经营现状的利润分配预案，充分考虑了公司的现金流状况、盈利水平、资金需求及未来发展等各种因素，为公司后续发展积蓄力量的同时也为投资者带来了长期回报。本次利润分配预案不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。
我们同意该利润分配预案，并将 2019年第三季度利润分配预案提交股东大会审议。
（以下无正文)
（本页无正文，为兰州民百第九届董事会第六次会议独立董事发表独立意见签章页）独立董事签字：
方军雄 宋德亮 赵轶
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2018-014
广东明珠集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2018年3月16日以书面方式发出，并于2017年3月28日在公司技术中心大楼六楼2号会议室召开，会议应到会监事3人，实到会监事3人，会议由监事会主席周小华先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
此前全体监事列席了公司第八届董事会第十次会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名表决方式对以下议案进行表决，有效表决票 3票，占出席会议有效表决票数的100%，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，一致通过。
（一）关于2017年度《监事会工作报告》的议案。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）关于2017年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
经监事会对董事会编制的《广东明珠集团股份有限公司 2017年年度报告》及《广东明珠集团股份有限公司 2017年年度报告摘要》审核，发表独立审核意见如下：
1、公司 2017年度编制年度报告及摘要和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容、格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，没有发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、因此，我们保证公司2017年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（三）关于2017年度《财务决算报告》的议案。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）关于公司2017年度利润分配预案的议案。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2017年年度股东大会审议
监事会对《关于公司2017年度利润分配预案的议案》进行了审议，认为：结合公司行业特点和发展现状，公司 2017年度利润分配预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策、公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。我们同意公司 2017年度利润分配预案。
（五）关于续聘审计机构的议案。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年的年报审计机构及内部控制审计机构。同意董事会授权公司经理层按市场行情及服务质量确定相关费用。
（六）关于《2017年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；《广东明珠集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司 2017年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。
（七）关于《2017年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2017年度内部控制审计报告经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的财务报告内部控制审计报告。监事会同意广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的内部控制审计报告。
（八）关于《公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：《公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司募集资金 2017年度存放与使用的情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
（九）关于会计政策变更的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司实施本次会计政策变更。
（十）关于坏账核销的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次坏账核销，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意公司本次坏账核销事项。
（十一）关于同意公司作为发起人筹建广东兴宁农村商业银行股份有限公司的议案。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司于 2018年 3月 5日接到参股公司兴宁市农村信用合作联社（以下简称“兴宁农信社”）的函，根据广东省委、省政府及广东农信社要求在 2018年底全面完成农信社改制组建农商行的工作部署，兴宁农信社正在推进改制组建农商行的工作。根据《广东兴宁农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》，拟在兴宁市农村信用合作联社的基础上，采取发起设立的方式组建广东兴宁农村商业银行
股份有限公司（暂定名，以国务院银行业监督管理机构批准及工商行政管理部门
核准的名称为准，以下简称“兴宁农商银行”）。据了解，目前以兴宁市政府为牵头单位，并联合兴宁市其他相关部门，已经成立了“广东兴宁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组”，兴宁农商银行筹建工作正在进行，其中征集发起人是改制工作中的一个重要流程环节。
兴宁农信社改制为兴宁农商银行符合其发展趋势，有利于其进一步深化农村信用社改革，完善法人治理结构，改善农村金融服务。公司作为目前兴宁农信社的主要股东之一，应当积极响应号召，支持兴宁农信社的改制工作，顺利改制将有助于兴宁农信社提升资本实力和风控能力，有利于其长远持续发展，并有利于公司增强投资效益，不存在损害公司和股东利益的情形。基于此，按照兴宁农信社改制方案的要求，监事会同意如下事项：
1、同意公司作为发起人之一，在兴宁市农村信用合作联社的基础上发起设立广东兴宁农村商业银行股份有限公司。相关事宜以本公司（作为发起人之一）签署的《发起人协议书》等相关法律文件为准。
2、同意将公司所持有的兴宁市农村信用合作联社股金 3,025.32万股（含资格股0股和投资股3,025.32万股）经量化后转为兴宁农商银行的股份 3,025.32万股。如在兴宁农信社清产核资等后量化转股比例发生变动的，以其清产核资等确定的结果为准。
3、同意董事会授权公司董事长签署上述公司作为发起人在农村信用社的基础上发起设立兴宁农商银行及量化转股等相关法律文件。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司监事会
二〇一八年三月三十日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2016-090号宝泰隆新材料股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 28日召开的第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《本次非公开发行股票预案》的议案，并经 2016年 8月 15日召开的公司 2016年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司披露的临 2016-053号、临 2016-054号和临 2016-061号公告。
在公司 2016年第五次临时股东大会的授权范围内，2016年 12月 23日，公司召开了第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》的议案，本次会议对非公开发行 A股股票预案进行了修订，具体修订内容如下：
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||预案章节||章节内容||修订/更新内容|
|特别提示||特别提示第一点||更新了本次非公开发行已经通过的审议程序和尚需通过的审议程序||

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|第一节 本次非公开发行方案概要|二、本次非公开发行的背景和目的|更新了募投项目截至 2016 年 9 月30日的建设进度情况|
||九、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序|更新了本次非公开发行已经通过的审议程序和尚需通过的审议程序|
|第二节 本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资项目的基本情况|修改了项目经济效益|
||四、募集资金投资项目的可行性分析之“（一）项目所需原材料供应充足”|更新了公司目前的供热面积|
||六、募投项目所涉及相关报批事项及进展情况|更新了本次募投项目所涉及的相关报批事项的进展情况|
|第四节 本次非公开发行相关风险|七、安全风险八、环保风险九、本次非公开发行摊薄即期回报的风险十、审批风险|根据最新情况更新了相关内容|
|第五节 股利分配政策|一、公司的股利分配政策说明|根据公司现行的《公司章程》修订了利润分配政策|
||四、公司2016—2018年股东回报规划之“（三）未来三年（2016-2018）股东分红回报规划”|根据公司现行的《公司章程》修订了相关内容|
|第六节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施|一、本次非公开发行募集资金到位后对公司即期回报的影响|鉴于本次非公开发行股票进度的调整、公司所处行业的市场变化情况和目前公司的经营情况的变化，公司修改了测算本次发行摊薄即期回报的部分假设条件，并对其结果进行了重新测算|
||二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示|根据重新测算的结果修改了风险提示|

修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O一六年十二月二十三日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临 2014-061
云南云天化股份有限公司
关于控股股东为公司提供转贷资金
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.交易内容
控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称：云天化集团）为公司提供转贷2.5亿元私募债券（非公开定向债务融资工具）资金，用于偿还贷款及补充流动资金，期限为1年，转贷利率以实际发行利率为准（云天化集团不另外收取任何费用）。
2.交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
此次关联交易对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响。
3.关联人回避事宜：关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。
一、关联交易概述
为优化融资结构，提高融资效率，控股股东云天化集团拟为公司提供转贷2.5亿元私募债券资金（非公开定向债务融资工具）期限为1年，转贷利率以实际发行利率为准（云天化集团不另外收取任何费用），转贷资金用于公司置换到期银行贷款。
公司第六届董事会第二十次会议 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该关联交易议案；
关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。
本次交易须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
企业名称：云天化集团有限责任公司
注册地址：云南省昆明市滇池路 1417号
注册资本：人民币 298,000万元
企业类型：非自然人出资有限责任公司
法定代表人：他盛华
主要业务：投资、投资咨询，管理咨询、压力容器，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；
经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口企业自产的化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，工业气体、化工设备。进口企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件。
与公司的关联关系：云天化集团为公司的控股股东，占公司总股本的53.83%。
三、关联交易标的基本情况
控股股东云天化集团拟为公司提供转贷 2.5亿元私募债券资金（非公开定向债务融资工具），期限为 1年，转贷利率以实际发行利率为准（云天化集团不另外收取任何费用），转贷资金用于公司置换到期银行贷款。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易能够缓解公司的资金压力，优化融资结构，降低公司综合资金成本，提高融资效率，有利于促进公司持续稳定的发展。
五、独立董事的意见
符合公司短期资金需求，解决了公司流动资金的需要；符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
六、备查文件目录
云南云天化股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
云南云天化股份有限公司
董事会
二○一四年十一月二十八日