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证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-071山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司
签署《战略合作与并购顾问协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司（以下简称“硅谷天堂”或“乙方”）在战略与资本市场领域进行合作，旨在对公司实施国内外产业并购和整合的思路进行梳理，提升产业运作效率，以抓住行业整合机会，促进公司快速、稳健、可持续发展。
2、截止本公告日，公司尚未与硅谷天堂就具体的投资和并购项目达成合作共识；除已公开披露的信息外，公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。
3、本次签署战略合作协议，对本年度生产经营成果不构成重大影响。硅谷天堂与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
一、协议签署概况
公司与硅谷天堂于2015年9月21日完成了《战略合作与并购顾问协议》的签署，甲方每年向乙方支付财务顾问费用人民币150万元，总金额为人民币450万元。协议有效期限为三年，如本协议到期，双方未提出书面异议的或双方合作的具体项目仍在进行中，则本协议自动延期二年。协议于2015年9月21日生效。
本协议已经公司第二届董事第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手介绍
1、基本情况
名称：硅谷天堂资产管理集团股份有限公司
注册号：110000009864885
住所：北京市海淀区中关村南大街甲12号17层1708
法定代表人：王林江
注册资本：137500万元
公司类型：股份有限公司
成立日期：2006年8月23日
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：投资管理；资产管理；投资咨询。（未取得行政许可的项目除外）
2、硅谷天堂与公司不存在关联关系。
3．这是双方首次发生类似业务，最近一个会计年度与公司发生类似业务的交易金额为0元。
4．履约能力分析：硅谷天堂资产管理集团股份有限公司是经国家工商总局核准注册的一家专门从事资产管理业务的集团公司。目前，硅谷天堂已形成了产业整合并购、创业投资、资本管理三大业务齐头并进的集团业务架构，并拥有业内领先的品牌、管理与人才团队优势。在产业整合并购方面，硅谷天堂不断摸索，已先后发展出大康牧业模式、ST盛润模式、博盈投资模式等并购项目运作模式，均取得不俗业绩。2014年3月17日，硅谷天堂正式获批成为首批私募投资基金管理人（详见硅谷天堂网站http://www.ggttvc.com）。经分析，硅谷天堂应具有良好的履约能力。
三、协议主要内容
1、乙方就甲方资本运作事项进行的服务包括但不限于:
（1）甲方聘请乙方担任为其收购与兼并等资本领域的财务顾问，顾问服务包括但不限于为甲方提供并购方案设计、财务与法律尽职调查、引荐投资人、甄别发行渠道、协调中介机构、资本市场日常事务咨询；
（2）乙方成立以冯新先生担任项目总负责人，王麟先生担任项目组组长的项目组，为甲方进行并购标的筛选。乙方可能提供的服务包括但不限于向甲方推
荐优质标的方、与标的方进行沟通、尽职调查、谈判并促成甲方与标的方双方签订相关的投资合作协议、协助甲方安排、组织相关专业机构进行对项目的尽职调查、协助甲方确定投资方案。对于甲方自行寻找的并购标的方，由乙方按照甲方的指示或要求进行初步审查；
（3）乙方按照中国证监会、证券交易所的法律、法规、政策要求向甲方提供资本市场咨询服务与资本市场战咯规划，推动甲方市场价值的提升。
2、费用支付。甲方应每年向乙方支付战略咨询及并购整合服务顾问费用人民币一百五十万元，其中，第一年的费用支付甲方应:在本协议签署日后五个工作日内，甲方向乙方支付该等顾问费用的50%，即人民币七十五万元;其余费用在本协议签署日后一年内支付完毕，即人民币七十五万万元。第二年度与第三年度的顾问费每年分两次支付，每次支付全年顾问费之50%，即人民币 75万元。
甲方应分别于2016年10月10日、2017年4月10日，2017年10月10日和2O18年4月10日之前支付当期顾问费。
3、若收购标的为硅谷天堂所推荐且甲方完成对该等收购标的的收购，且交易总金额不超过人民币3亿元，其应在该等收购完成交割后十五个工作日内向乙方和/或其指定实体支付该等收购价款的1.5%作为并购顾问费。若收购标的为硅谷天堂所推荐且甲方完成对该等收购标的的收购，且交易总金额大于人民币3亿元，并小于人民币5亿元，其应在该等收购完成交割后十五个工作日内向乙方和/或其指定实体支付该等收购价款的1.25%作为并购顾问费。若收购标的为硅谷天堂所推荐且甲方完成对该等收购标的的收购，且交易总金额大于人民币5亿元，其应在该等收购完成交割后十五个工作日内向乙方和/或其指定实体支付该等收购价款的1%作为并购顾问费。
4、本协议有效期限为三年。如本协议到期，双方未提出书面异议的或双方合作的具体项目仍在进行中，则本协议自动延期二年。
双方还就不可抗力、生效;期限和终止、保密、无代理或连带、适用法律和争议解决等事项进行了约定。
四、协议目的、对公司的影响和风险提示
1、协议目的
依托与专业机构在公司战略规划和资本市场领域进行合作，对公司实施国内
外产业并购和整合的思路进行梳理。
2、对公司的影响
本协议签订后，硅谷天堂将以其丰富的实践经验为公司战略规划提出合理化建议，本协议的签署将有助于公司对实施国内外产业并购和整合的思路进行梳理。
硅谷天堂将在全球范围内为公司物色优质并购标的，提升公司产业运作效率，以抓住行业整合机会，促进公司快速、稳健、可持续发展。本协议的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖。
3、风险提示
本协议存在项目组织等风险，近期特别是本期对公司的经营业绩不会产生重大影响。这些风险包括但不限于：
（1）双方均需组织相关人员参与本协议的执行，项目组织涉及人员安排、资源配置等事项，存在因项目组织不当而使协议的履行达不到预定计划的风险；
（2）本协议所涉及的并购顾问对于公司来说是一个新的事项，公司存在缺乏相关业务经验的风险；
（3）国家有关并购政策变化的风险；
（4）本协议履行时间较长，存在不能完全履行的风险；
（5）受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
双方签署的《战略合作与并购顾问协议》。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一五年九月二十一日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-147天津长荣科技集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2018年9月3日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人李莉女士以书面方式提交的《关于增加天津长荣科技集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会临时提案的函》，《关于 2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》已于 2018年 9月 4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登。
2、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司2018年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年9月14日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2018年 9月 13日（星期四）-2018年 9月 14日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 9月 13日15：00至 2018年 9月 14日15：00期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2018年9月7日。
8、现场会议主持人：李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）3人（户），共代表有表决权股份数额为194,636,048股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的44.9004%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 423,387,356股的45.9712%。其中，中小股东 0人（户），共代表有表决权股份数额为 0股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的0.0000%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356股的0.0000%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东人12（户），共代表有表决权股份数额为 680,100股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的0.1569%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 423,387,356股的0.1606%。其中，中小股东12人（户），共代表有表决权股份数额为680,100股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的0.1569%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356股的0.1606%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）15人（户），共代表有表决权的股份数额为 195,316,148股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的45.0573%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 423,387,356股的46.1318%。其中，中小股东12人（户），共代表有表决权的股份数额为680,100股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的0.1569%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356股的0.1606%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意194,950,948股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.8130%；反对 365,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1870%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意314,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的46.3020%；反对 365,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的53.6980%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《关于海河基金合伙权益转让事项暨关联交易的议案》本次交易为关联交易，参会的关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）13人（户），共代表有表决权的股份数额为 22,092,148股，所持有表决权股份数占公司股份总数的5.0964%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 423,387,356股的5.2180%。其中，中小股东 12人（户），共代表有表决权的股份数额为 680,100股，所持有表决权股份数占公司股份总数的0.1569%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356股的0.1606%。
总表决情况：同意 21,763,548股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的98.5126%；反对 308,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的1.3969%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0905%。
中小股东总表决情况：同意351,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的51.6836%；反对 308,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的45.3757%；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.9407%。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：靳庆军、贾棣彦
3、结论：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、临时提案的提案人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2016-043沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于获得专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到：
沈阳市发展和改革委员会下发的《市发展改革委关于下达沈阳市培育和发展新兴产业三年行动计划 2016年中央预算内投资计划的通知》（沈发改投资发【2016】61号），根据通知内容，公司“沈阳远大智能产业园建设项目”被列为辽宁省培育和发展新兴产业三年行动计划 2016年中央预算内投资计划项目并获得1,000万元专项资金支持。
目前上述款项已划拨到公司账户，该笔资金属于与资产相关的政府补助，公司将根据《企业会计准则》的相关规定将该笔资金作为递延收益处理，自长期资产可供使用时起，按照资产预计受益期限，将递延收益平均分摊转入当期损益（具体会计处理以审计机构完成对公司的年度审计工作后出具的审计报告为准）。
因 2016年度该项目尚在建设期，所以该专项资金对 2016年度净利润无影响，但对未来年度净利润将产生积极影响。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2016年9月30日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2019-064
厦门光莆电子股份有限公司
关于全资子公司变更住所、经营场所及经营范围并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本信息
厦门光莆电子股份有限公司全资子公司厦门光莆照明科技有限公司（以下简称“照明科技”）近日对住所、经营场所及经营范围进行了变更，并在厦门市市场监督管理局办理完成住所变更及经营场所、经营范围备案手续，领取了厦门市市场监督管理局换发的变更后的《营业执照》。
二、本次变更事项
（一）变更前
变更前照明科技住所：厦门火炬高新区信息光电园金丰大厦116室
变更前照明科技经营场所：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1810号第三层西侧；厦门火炬高新区信息光电园金丰大厦116室
变更前照明科技经营范围：照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；其他未列明电气机械及器材制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；
经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（二）变更后
变更后照明科技住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路 8005号三
层A区
变更后照明科技经营场所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路 8005号三层A区
变更后照明科技经营范围：照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；其他未列明电气机械及器材制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；塑料板、管、型材制造；塑料零件制造；模具制造；其他机械设备及电子产品批发；自有房地产经营活动；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
三、变更后登记信息
除上述变更事项外，照明科技《营业执照》其他登记事项均未发生改变，变更后的相关登记信息如下：
名称：厦门光莆照明科技有限公司
统一社会信用代码：9135020030289963XF
类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】
住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路8005号三层A区
法人代表：林瑞梅
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2014年 06月18日
营业期限：自 2014年 06月18日至 2064年06月 17日
经营范围：照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；
其他未列明电气机械及器材制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；塑料板、管、型材制造；塑料零件制造；模具制造；其他机械设备及电子产品批发；自有房地产经营活动；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其
他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
四、备查文件
1、厦门光莆照明科技有限公司《营业执照》。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2017-032神雾节能股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年5月22日接到公司控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）的通知，获悉神雾集团所持有的本公司部分有限售条件股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|神雾科技集团股份有限公司|是|2832|2017年5月19日|神雾集团办理解除质押登记手续之日|长江证券（上海）资产管理有限公司|8.11%|补充流动资金|
|神雾科技集团股份有限公司|是|2168|2017年5月22日|神雾集团办理解除质押登记手续之日|长江证券（上海）资产管理有限公司|6.20%|补充流动资金|
|合计||5000||||14.31%||

2、股东股份累计被质押的情况截止本公告日，神雾集团共持有本公司股份349,410,462股，占本公司总股本的54.83%，其中已质押股份179,000,000股，占神
雾集团持有本公司股份总数的51.23%，占本公司股份总数的28.09%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2017年5月23日
独立董事关于对股票期权与限制性股票激励计划调整及
部分激励股份回购注销的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对《山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议
案》、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》发表独立意见如下：
经核查，本次股权激励计划调整以及股票期权注销、限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等关于股权激励计划所涉相关事项调整，权益回购注销的规定。
1、同意公司由本次资本公积转增股本后，对公司股票期权与限制性股票授予权益数量和价格作相应的调整。
经调整后，公司授予股票期权的总量由119.796万份调整为239.592万份，行权价由9.44元/股调整为4.72元/股；授予限制性股票的总数由119.796万股调整为239.592万股。授予价由4.27元/股调整为2.14元/股。
（此页无正文，为《山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于对股票期权与限制性股票激励计划调整及部分激励股份回购注销的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
王晓川 郑垲 赵耀
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-046
北京东方园林生态股份有限公司
关于对拟发行公司债券进行更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 14日在深圳交易所发布《关于公司债发行申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2016-045），公司获得核准向社会公开发行面值不超过22亿元的公司债券。
根据主管部门意见，本次债券名称由“北京东方园林生态股份有限公司
2016年公开发行公司债券”变更为“北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”。本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：公司与华泰联合证券股份有限公司签订的《北京东方园林生态股份有限公司2016年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《北京东方园林生态股份有限公司 2016年公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《北京东方园林生态股份有限公司2016年公开发行公司债券之承销协议》以及上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《北京东方园林生态股份有限公司2016年公开发行公司债券信用评级报告》等。
特此公告。
（本页无正文，为《北京东方园林生态股份有限公司关于对拟发行公司债
券进行更名的公告》签字页）
北京东方园林生态股份有限公司年 月日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2016-05重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司股东股份进行股票质押式回购交易
及部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东吴冠江先生关于股份进行股票质押式回购交易及部分股票解除质押的通知，具体情况如下：
一、股票质押式回购交易情况
吴冠江先生因个人资金需要，于 2016年 1月 25日将其持有的本公司股份 3,300.00万股高管锁定股份在中泰证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务，初始交易日为2016年1月25日，回购交易的回购期限为一年，质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。具体情况详见下表：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||||质押|||||||||||
||股东||一大股东||||质押开||质押到||||押占其|||
||||||股数||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||||始日期||期日||||所持股|||
||||||（万股）|||||||||||
||||动人||||||||||份比例|||
|吴冠江||否||3,300||2016-01-25||2017-01-24||中泰证券股份有限公司||25.52%||个人融资需要||
|合 计||-||3,300||-||-||-||25.52%||-||

二、部分股票解除质押情况
2015年10月12日，吴冠江先生将其持有的本公司股份4,081.50万股高管锁定股份在中泰证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务，初始交易日为2015年10月12日，质押期限为92天。
2016年1月26日，吴冠江先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解除质押登记手续。
截止本公告日，吴冠江先生共持有本公司股份12,929.65万股，约占本公司总股本的16.16%。本次进行股票质押式回购交易及部分股票解除质押后，吴冠江先生累计质押的公司股份数为 3,300.00万股，占其持有本公司股份总数的25.52%，占本公司总股本的4.13%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-60
星美联合股份有限公司
关于对媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司关注到《证券日报》于2015年9月16日发表在B4版头条的署名文章《欢瑞世纪欲借壳*ST星美几个版本利润数据让人一头雾水》（作者马燕），该文对涉及本公司本次重大资产重组的对手方欢瑞世纪影视传媒股份有限公司（以下简称“欢瑞世纪”）的净利润数据差异及估值较高进行了报道：
一、传闻情况
报道一：该文在其倒数第三自然段报道说“„净利润有两个版本，一个是与泰亚股份重大资产重组时公布的5,125.40万元；另一个是借壳*ST星美的2,950.52万元”。
报道二：该文在其倒数第二自然段报道说“以最新的经审计的净利润 2951万元来看，„，意味着欢瑞世纪估值高估了近20亿”。
二、澄清说明
经本公司向欢瑞世纪进行核实，现将上述传闻所涉事项说明如下：
（一）传闻一情况属实。本公司核实的情况是：
欢瑞世纪曾于 2014年拟与泰亚股份进行重大资产置换及发行股份购买资产，在预案中曾披露欢瑞世纪 2013年营业收入及归属于母公司所有者净利润分别为 20,091.26万元和5,125.40万元。本次欢瑞世纪在对本公司的重组预案中披露的 2013年营业收入及归属于母公司所有者净利润分别为 20,091.26万元和2,950.52万元。
欢瑞世纪在编制2014年财务报表的过程中，发现以前年度在编制财务报表过程中，对部分影视剧项目的财务预测谨慎性不足，对市场预测过于乐观，预计收入金额大于实际可实现数，少结转了部分成本。在编制 2014年财务报表时，对上述情况进行了追溯调整，相应调增了部分影视剧的结转成本。本次调整只是进行内部的会计差错调整，并未影响欢瑞世纪较强的盈利能力。
（二）传闻二情况部分属实。本公司核实的情况是：
欢瑞世纪曾在 2014年年初曾预测当年净利润为 17,500万元，实际实现利润 5,110.67万元。主要原因如下：
1、受“一剧两星”政策过渡期的影响，欢瑞世纪2014年部分存量电视剧的发行未达预期。2014年4月，广电总局公布“一剧两星”政策后，因“一剧两星”政策自 2015年 1月 1日正式实施，原“一剧四星”将缩减为“一剧两星”，为了抢占最后的“一剧四星”时间窗口，行业竞争空前激烈，虽然公司加大了发行力度，但发行进展与预期相比仍然差距较大，大幅拖累公司业绩；
2、《盗墓笔记》超级网络季播剧原拟定于 2014年上线，但最终定档于 2015年 6月上线，收入确认延迟，影响了2014年的净利润。
三、其它说明
（一）欢瑞世纪的估值是基于影视行业的发展、欢瑞世纪的市场地位及欢瑞世纪的未来影视项目制作发行业务和经纪业务的收入及盈利的情况确定。欢瑞世纪已经基于所掌握的诸多优质 IP版权，制定了明确的影视剧拍摄发行上线计划。在国内影视文化行业快速发展的背景下，优质 IP版权改编的影视剧的变现具有较大的确定性，能够较好地支撑欢瑞世纪的未来的经营业绩。
（二）包括但不限于上述数据的正式报告将在未来六个月内审议《重组报告书》时出具。
四、必要提示
本公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮信息网，公司所有信息均以前述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-024深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第三届董事会2018年第二次会议、第三届监事会2018年第二次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
财政部于 2017年 4月 28日印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
财政部于 2017年 12月 25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司将对原会计政策进行相应变更。
2、审批程序
公司于 2018年 4月 23日召开第三届董事会2018年第二次会议、第三届监事会2018年第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司3、变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于 2017年 12月 25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更对公司的影响如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会计政策变更的内容和原因||受影响的报表项目名称||影响本期金额|
|在利润表中分别列示“持续经营利润”和“终止经营利润”。比较数据相应调整。||持续经营净利润||0||
|在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。||营业外收入、资产处置收益||0||

注：本表中影响金额对利润表实际影响为0。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经审核，独立董事一致认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会2018年第二次会议决议
深圳市理邦精密仪器股份有限公司2、公司第三届监事会2018年第二次会议决议
3、公司独立董事对第三届董事会2018年第二次会议相关事项的独立意见
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2014-035
深圳能源集团股份有限公司
关于收购国电库尔勒发电有限公司51%股权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
本公司拟以人民币 2,525.7852万元协议收购国电新疆电力有限公司持有的国电库尔勒发电有限公司（以下简称：库尔勒公司）51%股权。库尔勒公司拟投资建设新疆库尔勒2×35万千瓦热电联产项目，项目计划总投资为人民币306,526万元。
上述事项已经2014年8月15日召开的董事会七届三十六次会议审议通过，国电新疆电力有限公司正在履行相关审批手续。该收购事项还需国有资产监管部门的批准。根据公司《章程》规定，上述事项不需提交公司股东大会审议批准。
二、库尔勒公司的基本情况
（一）成立时间：2011年10月18日；
（二）注册资本：人民币4,000万元；
（三）企业类型：有限责任公司；
（四）法定代表人：涂扬举；
（五）注册地址：库尔勒经济技术开发区；
（六）经营范围：电力项目的投资、电力废弃物综合利用；
（七）股东结构：国电新疆电力有限公司持有51%股权，新疆冠农果茸集团股份有限公司持有25%股权，新疆巴音国有资产经营有限公司持有12%股权，库尔勒市国有资产经营有限公司持有12%股权。
（八）主要财务指标：
金额：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|2014年5月31日（审计数）|2 0 1 3 年 1 2 月 31日（审计数）|
|资产总计|82,162,136.76|81,059,529.12|
|负债总计|42,162,136.76|41,059,529.12|
|所有者权益合计|40,000,000.00|40,000,000.00|
|项目|2014年1-5月（审计数）|2 0 1 3 年 1 - 12月（审计数）|
|营业收入|0|0|
|净利润|0|0|

三、交易对方的基本情况
公司名称：国电新疆电力有限公司
成立时间：2007年12月13日；
注册资本：人民币214,597.0487万元；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：张成龙；
注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路358号；
经营范围：实业投资及经营管理；组织电力（热力）生产、销售；电力业务相关的技术服务、信息咨询；
股东结构：国电电力发展股份有限公司持有100%股权。
公司与本次交易对方不存在关联关系。
四、收购库尔勒公司股权情况
经中兴财光华会计师事务所审计，截至专项审计基准日2014年5月31日，库尔勒公司总资产为8,216.21万元，总负债为4,216.21元，净资产为 4,000.00万元。经北京天健兴业资产评估有限公司采用收益法评估，截至评估基准日 2014年5月31日，库尔勒公司净资产评估值4,952.52万元，评估增值952.52万元，增值率为23.81%，库尔勒公司51%股权的对应评估值为 2,525.7852万元。
经与国电新疆电力有限公司协商，本公司拟以 2,525.7852万元收购国电新疆电力有限公司持有的库尔勒公司51%股权。
五、库尔勒公司项目投资情况
（一）项目基本情况
库尔勒公司拟投资建设新疆库尔勒2×35万千瓦热电联产项目，项目采用国产超临界燃煤间接空冷供热机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置，并留有扩建条件，于2013年2月18日获得国家发改委核准。
本项目计划投资总额306,526万元，库尔勒公司注册资本拟增加至不超过人民币61,305.20万元，除注册资本之外的其余投资款通过贷款解决。
（二）对外投资目的和对公司的影响
公司通过收购库尔勒公司51%股权并投资本项目，既可增加公司电力主业的控股装机容量，又可以此为契机，拓展在新疆地区的能源开发，符合公司战略发展规划。
六、董事会审议情况
（一）同意公司以人民币 2,525.7852万元协议收购国电新疆电力有限公司持有的库尔勒公司51%股权。
（二）在收购完成后，同意库尔勒公司投资建设库尔勒2×35万千瓦热电联产项目,项目计划总投资为人民币 306,526万元，库尔勒公司注册资本增加至不超过人民币61,305.20万元，除注册资本之外的其余投资款通过贷款解决。
（三）在收购完成后，同意公司按51%股权比例认缴增资款不超过人民币29,225.652万元，并根据项目进展情况分批投入。
深圳能源集团股份有限公司董事会
二○一四年八月十九日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-007北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议由董事长召集并于2017年2月14日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2017年2月22日上午09：30在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事 11人，实到 11人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《期权激励计划（草案修订稿）》”）、《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定以及公司董事会提名和薪酬考核委员会对49名激励对象业绩考核情况的核实，与会董事认为公司《期权激励计划（草案修订稿）》第二个行权期行权条件已满足，公司董事会同意已获授股票期权的49名激励对象在第二个行权期行权，可行权的股票期权数量为9,790,750份。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所对该议案出具了法律意见书。
因公司董事张淑荣女士、任相坤先生、王庆明先生是公司《期权激励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时回避表决。
具体报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于满足首
北京三聚环保新材料股份有限公司期股票期权激励计划设定的第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2017-009）表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于股票期权激励计划之股票期权第二个行权期选择自
主行权模式的议案》
结合公司《期权激励计划（草案修订稿）》首次授予的各激励对象行权需求，公司《期权激励计划（草案修订稿）》之股票期权第二个行权期选择自主行权模式。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。
因公司董事张淑荣女士、任相坤先生、王庆明先生是公司《期权激励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成
就的议案》
根据《北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）和《北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的有关规定，公司限制性股票激励计划第一个锁定期已经于2017年1月14日届满且解锁条件已经成就。公司本次190名激励对象均符合解锁条件，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为10,996,360股，占限制性股票总数的40%，占目前公司总股本的0.92%。根据公司2015年第五次临时股东大会的授权，经公司董事会提名和薪酬考核委员会的考核，全体董事认真审议，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。
公司独立董事发表了同意的独立意见；北京国枫律师事务所出具了法律意见书。
因公司董事刘雷先生、林科先生、刘明勇先生、王庆明先生、张淑荣女士、任相坤先生是公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见公司于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体
北京三聚环保新材料股份有限公司巨潮资讯网刊登的《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公
告》（公告编号：2017-010）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于全资子公司拟变更名称及经营范围的议案》
为满足公司实施绿色发展的战略需要，公司董事会同意公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司将公司名称变更为“北京三聚绿能科技有限公司”（以最终工商登记为准）；同时，经营范围变更为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属矿石；生物能源开发；生物质收集和加工设备的生产、销售及租赁；生物质资源的收集、加工与销售；生物质炭肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售；生物质基盘的生产和销售；粮油果蔬等农产品的种植、加工及经销；生物气体、液体、固体燃料及化工原料的加工及销售；市场调查；企业管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；规划设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备；
租赁机械设备（不含汽车租赁）；施工总承包；工程勘察设计；工程项目管理（以最终工商登记为准）。
北京三聚绿能科技有限公司将主要开展以先进炭基材料为基础的绿色炭基
复合肥、土壤改良剂等产品的研发、生产与销售；开展秸秆气化、液化和费托合成技术示范，建成国家级秸秆生物质高值化利用工程技术中心。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2018-033天津赛象科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津赛象科技股份有限公司（以下简称：本公司）拟在2018年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司（以下简称：广州井源）向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。公司于2017年1月24日，对广州井源提供不超过1,218.97万元的连带责任保证担保（详见公告编号：2017-003），包括本次担保在内，公司为控股子公司广州井源的累计担保金额不超过6,218.97万元。此次授权有效期限为：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
上述担保事项已经取得了全体董事的一致同意，并经2018年8月29日赛象科技第六届董事会第二十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1.被担保方
名称：广州市井源机电设备有限公司
成立日期：2004年4月29日
注册地点：广州市南沙区榄核镇万安村工业区一号厂房101
法定代表人：周正军
注册资本：3,085.1679万元人民币
经营范围：专用设备制造业。
赛象科技直接持有广州井源76.07%股权，广州井源为赛象科技的控股子公司。
2.截至2018年6月30日，广州井源的主要财务指标为：（以下数据未经审计）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|广州井源|150,204,381.11|95,540,042.43|12,704,689.94|50,384.47|

三、董事会意见
广州井源为公司控股子公司，且其经营情况良好，为上述公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，有利于支持上述子公司的经营和业务发展。
此次对外担保行为不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，因此，公司董事会同意此次担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
||
|-|
|本次担保后，公司及其控股子公司有效的对外担保累计金额为 28,268.92万|
|元，公司及其控股子公司担保余额为 5,760.96万元，占公司最近一期经审计净资|
|产的4.74%。|

公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2018年 8月 30日
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可和独立意见根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于开展电商业务合作暨日常关联交易的议案》进行了事前认可，并发表独立意见如下：
经审查，我们认为：公司本次关联交易以建立完善电商业务布局为目的，有利于公司线上渠道的拓展，符合公司经营发展的需要；关联交易的价格根据市场价格确定，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》等的规定，董事会审议和表决程序合法合规。
因此我们同意公司本次关联交易。
（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可和独立意见》之签字页）
独立董事：
张闽生 罗永泰 王全喜
年 月 日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-015宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到杭州市地铁集团有限责任公司中标通知书，杭州地铁 3号线一期工程土建施工 SG3-9标段施工项目由公司中标承建，工程中标价150,292.24万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：杭州市地铁集团有限责任公司
2、项目承包方式：施工总承包模式
3、项目工程工期：1,798日历天
4、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标有利于进一步提升公司轨道交通业务市场竞争力和市场份额。该工程中标价占公司 2016年度营业收入17.08%，对公司 2018年度及未来财务状况和经营成果有积极影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2018年3月10日
上海永利带业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，认真阅读了相关资料，现对公司 2015年上半年度相关事项和第三届董事会第五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
通过对本报告期控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的审核，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保制度》等有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到本期间的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
截至本报告期末，除公司《2015年半年度报告》中“担保情况”中披露的公司合并范围内子公司之间的相互担保及“重要承诺事项”中披露的银行承兑汇票担保、借款抵押外，不存在公司对下属子公司提供担保的情形，也不存在公司或下属子公司对合并报表范围外的其他第三方提供对外担保的情形。
二、对2015年上半年日常关联交易的独立意见
公司本报告期实施重大资产重组以发行股份及支付现金方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）100%股权，英东模塑自 2015年6月纳入公司合并报表范围。英东模塑下属青岛英联精密模具有限公司（以下简称“青岛模具”）、青岛英联汽车饰件有限公司（以下简称“青岛饰件”）位于青岛的办公、经营厂房均为租赁青岛联科工贸有限公司（以下简称“青岛联科”）取得。
青岛联科为公司持股5%以上股东黄晓东先生持有100%股权的公司，公司
重大资产重组交易完成前，上述交易均已参照市场公允价格签订了租赁协议，租赁期为2014年1月1日至2016年12月31日。
2015年6月1日至2015年6月30日，已发生的关联租赁金额如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||关联交易定价原|2015年6月1日至2015年6月30|
|关联方|关联交易类型|||
|||则及决策程序|日发生的关联租赁金额|
|青岛联科|租赁|市场价|208,450.26|

公司于2015年6月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于购买公司关联方名下厂房及土地使用权暨消除关联交易的议案》，为了减少和规范关联交易，青岛模具拟以不超过2,500万元的价格购买青岛联科持有的位于青岛市城阳区棘洪摊街道南万社区（青大工业园）的土地使用权以及地上房屋、附属物。2015年8月3日，双方签署了《资产转让协议》，根据北京中同华资产评估有限公司出具《资产评估报告书》（中同华评报字【2015】第473号），确定资产转让价格为评估值共计24,876,905元。
根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们认为公司 2015年上半年度发生的关联交易决策程序合法、合规，关联交易的定价按照公开、公平、公正及市场化原则确定，关联交易价格公允、合法，没有损害公司及公司中小股东利益的行为；公司与上述关联方的合同或协议签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同或协议条款是公允的、合理的，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在任何争议或潜在纠纷。
三、关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见我们对公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了认真的审阅，认为 2015年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
我们同意公司董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
四、关于选举公司董事的独立意见
公司董事会提名黄晓东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人任职资格后做出的，被提名人遵守《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
我们认为，被提名人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事候选人提名程序合法有效。我们同意向股东大会提名黄晓东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
五、关于下属公司吸收合并其全资子公司的独立意见
公司下属英杰精密模塑股份有限公司拟对其全资子公司重庆光能企业管理咨询有限公司进行整体吸收合并。经审核，本次吸收合并有利于加强公司管理，减少企业运营成本，不会对公司财务状况产生实质性影响，符合公司长远发展和社会公众股东利益；本次吸收合并事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
六、关于为下属控股子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
被担保方塔塑（香港）有限公司（以下简称“香港塔塑”）为公司全资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司的控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，我们认为香港塔塑具有良好的发展前景和稳定的偿债能力；且香港塔塑其余股东为公司本次银行综合授信担保按其在香港塔塑20%的股权比例同比例向公司提供连带责任的反担保，确保担保的公平、对等。此次担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意本次公司为香港塔塑的银行综合授信提供担保。
七、关于以资产抵押向中国银行申请综合授信的独立意见
此次涉及抵押的资产是公司及下属全资子公司的土地及地上建筑物，该综合
授信主要用于公司经营和业务发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司以资产抵押向中国银行申请综合授信。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
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张杰 王蔚松 张泽传
上海永利带业股份有限公司 2015年8月24日