Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2014-015
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曹芳女士因个人年龄原因，向福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）提出辞去其所担任的公司副总经理职务，公司同意曹芳女士的辞职请求，并对曹芳女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董事局
二O一四年四月五日
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2017）第1637号甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年度的财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月20日出具了众会字(2017)第1636号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照上海证券交易所《上市公司 2011年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，贵公司编制了后附的截至2016年12月31日止甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与贵公司2016年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施了2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2016年度贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 二〇一七年四月二十日
安徽金种子酒业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽金种子酒业股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十八次会议相
关事项，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、公司董事会调整后的2017年度非公开发行A股股票的发行方案符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文
件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、公司董事会为本次非公开发行股票编制的《安徽金种子酒业股份有限
公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》符合相关法律、法规和
规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
三、公司董事会为本次非公开发行股票编制的《安徽金种子酒业股份有限
公司 2017年度非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修
订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件对上市公司使用募集资金的相关规定，符合公司和全体股东
的利益。
四、公司董事会修订的关于本次非公开发行股票对即期收益摊薄的影响的
分析和填补回报措施，符合相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的
要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
五、公司董事会审议相关议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，
形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽金种子酒业股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
独立董事江海书 独立董事刘志迎 独立董事尹宗成
2018年7月25日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2019-037合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东颜天信先生关于将其所持有的公司部分股份解除质押登记的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股票质押解除情况
颜天信先生于2017年8月10日将其所持有公司限售流通股中的2,190,000股（公司于2018年5月实施资本公积转增股本，每10股转增4股，转增后，颜天信先生质押股数调整为3,066,000股）与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押期限自2017年8月10日起至2020年8月5日（具体请详见公告：2017-025）。
2019年1月14日，颜天信先生已将该笔质押中766,500股提前解除质押，占公司股份总数的0.51%（具体请详见公告：2019-002）。
2019年5月22日，颜天信先生将该笔质押中306,600股提前解除质押，占公司股份总数的0.20%。
二、剩余股份质押情况
截至本公告日，颜天信先生持有本公司股份9,913,680股，占公司股份总数的6.66%。本次解除质押后，颜天信先生累计质押的股份总数为 1,992,900股，占本人持有公司股份总数的20.10%，占公司股份总数的1.34%。
三、备查文件
1、颜天信先生关于所持公司部分股份解除质押的告知函；
2、股票质押式回购交易部分解除质押申请表。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2019年5月24日
罗顿发展股份有限公司独立董事意见
罗顿发展股份有限公司：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）及《公司章程》等有关文件规定，作为罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已了解了公司第七届董事会第二十二次会议审议的议案，现根据相关法律法规的规定，就本次会计政策变更发表独立意见如下：
本次会计政策变更是根据财务部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）等的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次变更后会计政策的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司此次会计政策变更。
（以下无正文）
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2018-056
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月26日
(二) 股东大会召开的地点：东安动力8号工房301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|237,621,300|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.42|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席7人，李鑫董事因公未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，孙毅监事因公未能出席；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|237,621,300|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举孙毅为公司监事会监事|237,621,300|100|是|
|2.02|选举张跃华为公司监事会监事|237,621,300|100|是|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江江铭律师事务所
律师：温亚峰、薛平
2、律师鉴证结论意见：
公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2018年10月27日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2019-028西安曲江文化旅游股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报
及采取填补措施承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、公司控股股东、实际控制人关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填
补措施的承诺
公司的控股股东、实际控制人对上市公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
（一）不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；
（二）若本公司/本单位因越权干预上市公司经营管理活动或侵占上市公司利益致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本单位愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；
（三）自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本单位承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
二、公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司全体董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
（一）本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或董事会提名委员会、薪酬与考核委员会制定的薪
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2019-028酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；
（七）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
三、备查文件
（一）公司控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺；
（二）公司董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2016-003中通国脉通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年12月5日、2016年 12月 6日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2016年12月5日、2016年12月6日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。内外部经营环境未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一六年十二月七日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2018-007
绿地控股集团股份有限公司
2017年度房地产出租情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2017年 12月末，公司出租物业面积为 203.48万平方米，出租率为74.57%；酒店客房数为 9,001间，入住率为60.5%。2017年 1-12月，公司出租物业取得租金收入73,068.71万元，酒店取得经营收入182,527.11万元。
由于存在各种不确定性，上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2017-022
南京熊猫电子股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2016年6月30日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用闲置的自有资金不超过人民币 2亿元（含 2亿元）购买期限不超过 12个月的较低风险的保本型理财产品，在额度范围内授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。公司于2016年9月14日召开的第八届董事会临时会议审议同意新增闲置自有资金人民币 1亿元购买期限不超过 12个月的较低风险的保本型理财产品。额度增加后，拟安排的闲置自有资金进行现金管理的投资额度为不超过人民币 3亿元（含 3亿元），投资有效期至 2017年 6月 29日止。详见本公司于2016年7月1日、9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
公司子公司南京熊猫电子装备有限公司于2017年4月12日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币5,000万元购买保本型银行理财产品，期限91天，预期年化收益率为3.9%；公司于2017年4月13日与兴业银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币3,000万元购买保本型银行理财产品，期限3个月，预期年化收益率为4.2%。该等事项不构成关联交易。
现就有关事项公告如下：
一、购买理财产品的相关情况
（一）平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
1、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
2、产品简码：AGS159020
3、认购日期：2017年4月12日
4、产品成立日：2017年4月13日
5、产品到期日：2017年7月13日
6、产品期限：91天
7、预期最高年化收益率：3.9%
8、提前终止权：投资者无提前终止权
9、本金保证：保证
10、理财金额：人民币5,000万元
（二）兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
1、名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
2、币种：人民币
3、成立日：2017年3月15日
4、投资金额：3,000万元
5、年化参考净收益率：4.2%/年
6、收益类型：保本开放式理财产品
7、投资周期：3个月
8、申购确认日/投资周期起始日：申购确认日为申购申请受理日后的第一个工作日，为一个投资周期的投资周期起始日。
9、投资周期终止日：客户持有的理财产品在投资周期终止日自动赎回，投资周期终止日如遇节假日顺延至下一工作日。
10、提前终止权：客户无权提前终止该产品；当出现本理财产品说明书中的“提前终止”情形，兴业银行有权提前终止本产品。
11、自动赎回：投资者持有的理财产品将在一个投资周期结束后自动赎回，遇到节假日顺延至下一工作日。兴业银行于投资周期终止日返还客户本金与理财收益（如有）。
12、销售管理费年化费率：0.2%
二、对公司的影响
在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信
息披露的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
独立董事的意见，详见公司于 2016年 7月 1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2016-037）。
五、公司累计进行委托理财的金额
1、经于2016年9月14日召开的公司第八届董事会临时会议审议，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，使用暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，购买额度为不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元），自董事会审议通过之日起一年之内有效。截止本报告日，公司及子公司（均为募集资金投资项目的实施主体）使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的余额为人民币20,000万元，投资金额在董事会审批额度内。
2、截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人
民币24,000万元，投资金额在董事会审批额度内。
3、综上，截止本报告日，公司购买理财产品的余额为人民币44,000万元。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2017年4月13日报备文件
（一）与平安银行股份有限公司签订的《卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》
（二）与兴业银行股份有限公司签订的“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书
光明乳业股份有限公司
董事会审计委员会2013度履年职报告
2013度年,董事会审计委员会依据
《董事会审计委员会实施细则》开展工作,认真履行职责.具体工作如下:
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审计委员会委员基本情况
潘飞,男,1956出年生,管理学博士、会计学教授。自⒛Oq年?月22日至今,担任公司审计委员会主任委员.
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彭浩,男,19ˉ年出生,法律硕士、高级会计师,注册会计师,律师,自20104年月”日至⒛13年4月18日,担任公司审计委员会委员。
沈伟平,男,19⑿年出生,经济学硕士.自20104年月22H至今,担任公司审计委员会委员.
黄真诚,男,1953出年生,硕士研究生,高级经济师。自⒛13年4月19R至今,担任公司审计委员会委员。
二、审计委员会会议召开情况
⒛13年3月15日,第四届董事会审计委员会召开第九次会议,公司财务总监汇报了⒛12年度财务报告编制情况并回答问题;德勤华永会计师事务所年审会计师汇报了⒛12午度审计情况并回答问题;公司审计总监汇报内控报告编制情况及内控工作情况并回答问题;公司外部审计机构介绍内控审计情况并回答问题.会议审议通过了《2012度年审计工作'结总及续聘会计师事务所的报告》、《董事会审计委员会2012度年履职报告》、《2012度年报告及报告摘要
(附审计报告
及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明)、》《2012度年内部控制评价报告(附内控审计报告)、》《2012度年内部控制检查监督工作报告》、《2013度年冂常关联交易预计的议案》等六项议案,审核通过了《2012度年财务决算及
20138年月21目,第五届董事会审计委员会召丌第一
次会议。公司结算中心负责人汇报了⒛13年半年度报告编制情况并回答问题:内审部门负责人汇报了2013上年半年内控报告编制情况并回答问题;德勤华永会计师事务所相关人员汇报了2013度午审计服务计划及内部控制鉴证服务项目计划并回答问题。会议审议通过了《⒛13年半年度报告及报告摘要》、《2013上年半年度内部控制评价报告》、《2013上年半年度内部控制检查监督工作报告》、《光明乳业股份有限公司关联人名单》等四项议案,审核通过了《2013上年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并讨论通过德勤华永会计师事务所《2013度年审计服务计划》及《⒛13年度内部控制鉴证工作爿划》,
⒛13年12月18日,第五属董事会审计委员会以通讯表决方式召开第二次会议,会议审议通过《关于⒛【3年度新增冂常关联交易的议案》,
三、第五属董事会审计委员会成立
根据中国证监会《上市公司治理准则》和本公司《章程》的有关规定及公司⒛12年度股东大会决议,⒛13年4月19日,公司召开第五属董事会第一
次会议,选举潘飞独立董事、黄真诚独立董事、沈伟平董事组成公司第五属董事会审计委员会,选举潘飞独立董事担任审计委员会主任委员.
四、2013度年内控制度相夫工作
公司遵循内部控制的基本原则,根据自身的实际情况,建立了较为完善的内控制度,符合国家有关上市公司的法律、行政法规和部门规章的要求。公司内部控制活动涵盖生产经营销售的所有环节,具有科学合理的决策、执行、监督机制,内控制度能够顺畅地得以贯彻执行.公司内控制度有效的控制了公司内外部风险,保证了公司的规范运作和业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。
根据上海证监局的要求,年内审计委员会认真审核了公司《⒛12年度内部控制评价报告(附内控审计报告)》及《⒛13年上半年度内部控制评价报告》,并提交董事会审议。同时还认真审议了《2012度年内部控制检查监督工作报告》及《⒛13年上半年度内部控制检查监督工作报告》.
五、901度3年年
报相关工作
审计委员会高度重视公司2013度的年审计工作,⒛13年8月,在听取德勤华永会计师事务所、公司财务部、董秘办、审计部汇报后确定了2013度年审计正作进程。
⒛14年2月25日,审计委员会对公司财务部门提供的⒛13年度未经审计的财务报告出具了审阅意见。在年审过程中,审计委员会于⒛l4年2月⒛
日发函督促德勤华永会计师事务所按照约定的时间完成年度财务报告的审计工作。在出具初步审计意见后,提交董事会审议前,20143年月21冂,审计委员会召开专题会议对年度财务审计报告进行审核,并形成书面决议提交董事会审议。
六、审计委员会对财务报告审计工作的薏见
德勤华永会计师事务所完成了对公司2013度年财务报告的审计工作,就2013度年控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明。德勤华永会计师事务所委派的审计团队工作细致、认真,出具的审计意见客观公花,能够真实准确地反映公司⒛13度年的整体经营情况。
七、审计委员会对内部控制审计工作的意见
德勤华永会计师事务所完成了对公司2013度年内部控制的审计工作,就2013度年内部控制出具内部控制审计报告.德勤华永会计师事务所委派的内部控制审计团队工作细致、认真,出具的内部控制审计意见客观公正,能够真实准确地反映公司⒛13年度内部控制情况.
八、续聘会计师事务所
鉴于德勤华永会计师事务所项目团队认真的工作态度和较高的专业技能,以及公司与其lO多年来的合作经验和对相互业务情况的了解,审计委员会建议续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司201年衽度的财务报告审计机构和⒛14度年内部控制审计机构,
(此页无正文)
委员签名:
潘飞:
彭一
浩: 't/1C。
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沈伟平:
黄真诚:
董事会秘书签名: )戍
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光明乳业股份有限公司董事会审计委员会一 一
二零 四年三月二十 日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2015-001
上海金枫酒业股份有限公司
关于光明食品（集团）有限公司部分国有股权无偿划转至上海国盛（集团）有限公司的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年2月16日收到控股股东上海糖业烟酒（集团）有限公司的《关于光明食品（集团）有限公司部分国有股权无偿划转至上海国盛（集团）有限公司的通知》，根据上海国资国企改革的整体部署，为进一步优化资源配置，上海市国有资产监督管理委员会将所持光明食品（集团）有限公司54.16%股权无偿划转至上海国盛（集团）有限公司。划转完成后，本公司控股股东和实际控制人未发生变化，仍分别为上海糖业烟酒（集团）有限公司和上海市国有资产监督管理委员会。
本次划转前后公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系结构图分别如下：划转前 划转后
本公司将持续关注本次无偿划转国有股份的进展情况，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司2015年 2月17日
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2017-029
上海新黄浦置业股份有限公司
关于 2016年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2016年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2017年6月26日
3、股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600638|新黄浦|2017/6/19|

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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|-|-|
|序号|议案名称|
|5|公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度报酬及续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案|

2、取消议案原因
立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2016年 7月 20日、2017年 5月 23日受到中国证券监督管理委员会（“证监会”）下发的行政处罚（证监会行政处罚决定书[2016]89号、证监会行政处罚决定书[2017]55号），按照财政部、证监会发布的《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会[2012]2号）的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于自受到第二次行政处罚之日起两个月的整改期间暂停承接新的证券业务。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）于公司 2016年年度股东大会举行当日仍处于整改期间，且已暂停承接新的证券业务，其整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，因此公司取消 2016年年度股东大会对议案五《公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度报酬及续聘公司 2017年度审计机构及内控审计机构的议案》的审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2017年 6月 3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月26日13点30分
召开地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月26日
至2017年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2016 年度财务决算报告|√|
|4|公司2016 年度利润分配预案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见2017年4月28日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上披露的公司2017-021、023公告、公司2016年年度报告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司董事会2017年6月17日附件1：授权委托书
授权委托书
上海新黄浦置业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016 年度董事会工作报告||||
|2|公司2016 年度监事会工作报告||||
|3|公司2016 年度财务决算报告||||
|4|公司2016 年度利润分配预案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
航天长征化学工程股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《航天长征化学工程股份有限公司章程》等有关规定,我们作为航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在认真审阅相关材料的基础上,本着审慎、负责的态度,基于独立判断,对公司第三届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见:
一、公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件和履职能力,未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,亦未曾受过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
三、我们同意公司本次董事会聘任的公司高级管理人员。
独立董事:付磊、谢鲁江、梅慎实二〇一八年七月二十七日
证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2015-029大连热电股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、说明会召开时间：2015年 7月 1日（星期三）上午 10:00-11:302、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目
大连热电股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）控股股东大连市热电集团有限公司（下称“热电集团”）正在筹划与本公司有关的重大事项，经本公司申请，公司股票已于 2015年 3月 26日起按有关规定停牌。2015年 4月 10日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组停牌公告》，并于 2015年 5月 11日、 2015年 6月 11日分别发布了继续停牌公告。
目前，本公司及有关各方正在进一步研究论证重大资产重组交易方案，推进重大资产重组所涉及的各项工作。鉴于本次重大资产重组相关工作尚未完成，公司股票需延期复牌，为加强与投资者的沟通，本公司定于 2015年 7月 1日上午 10:00-11:30召开投资者说明会，就投资者关心的
本次重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对本公司正在开展的重大资产重组的相关情况，本公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2015年 7月 1日（星期三）上午10:00-11:30。
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。
3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目。
三、出席说明会的人员
公司董事长、董事会秘书、证券事务代表、独立财务顾问的代表。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、电话：0411-84498969
2、传真：0411-84438755
3、邮箱：dlrd_zqb@sina.com
4、联系人：郭晶
六、其他事项
本公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会 2015年 6月 29日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2018-010号洲际油气股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，公司股票于2018年 3月27日起连续停牌。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，公司现将截至停牌前一交易日，即截至 2018年 3月 26日的前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量、股东总人数等相关情况披露如下：
1、股东总人数：截至2018年3月26日，公司股东总数71,437户。
2、前十名股东：截至 2018年 3月26日，公司前十名股东的名称及持股数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司前十名股东||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股数比例（%）|
|1|广西正和实业集团有限公司|665,081,232|29.38|
|2|深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）|169,338,677|7.48|
|3|林立东|113,200,000|5.00|
|4|芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）|59,930,262|2.65|
|5|中国证券金融股份有限公司|47,131,722|2.08|
|6|深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）|24,445,004|1.08|
|7|中央汇金资产管理有限责任公司|20,549,000|0.91|
|8|亚太奔德有限公司|19,907,890|0.88|
|9|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|16,878,064|0.75|
|10|中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金|16,160,330|0.71|

3、前十名流通股股东：截至 2018年 3月26日，前十名流通股股东的名称及持股数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司前十名流通股股东（无限售条件流通股股东）||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|占流通股比例（%）|
|1|广西正和实业集团有限公司|665,081,232|29.45|
|2|深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）|169,338,677|7.50|
|3|林立东|113,200,000|5.01|
|4|芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）|59,930,262|2.65|
|5|中国证券金融股份有限公司|47,131,722|2.09|
|6|深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）|24,445,004|1.08|
|7|中央汇金资产管理有限责任公司|20,549,000|0.91|
|8|亚太奔德有限公司|19,907,890|0.88|
|9|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|16,878,064|0.75|
|10|中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金|16,160,330|0.72|

特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
湖南郴电国际发展股份有限公司
董事会审计委员会工作条例
（修订版）
第一章 总则
第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。
第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第三条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第二章人员组成
第四条 审计委员会成员由不少于 3名董事组成，独立董事占审计委员会成员总数的 1/2以上。
第五条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责和专业知识和商业经验。
第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主
持委员会工作。审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。
第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员会任期届满，可以连选连任。期任如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员会资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导内部审计工作；
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；
（四）评估内部控制的有效性;
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第九条 审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责须至少包括以下方面：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项;
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
第十条 审计委员会指导内部审计工作的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅公司年度内部审计工作计划；
（二）督促公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
第十一条 审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十二条 审计委员会评估内部控制的有效性的职责须至少包括以下方面：
（一）评估公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十三条 审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通的职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十四条 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十五条 公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。
第四章 议事规则
第十六条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议。由审计
委员会召集人召集和主持。
审计委员会召集人不能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职责。
第十七条 审计委员会每年须至少召开四次定期会议。
审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
第十八条 审计委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权。
第十九条 审计委员会向董事会提出的审议意见,必须经全体委员的过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十条 审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十一条 审计委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、上市公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第二十二条 审计委员会会议须认真做好会议记录。出席会议的委员及其他人员须在委员会会议记录上签字。会议记录须由负责日
常工作的人员或机构妥善保存。
第二十三条 审计委员会会议通过的审议意见，须以书面形式提交公司董事会。
第二十四条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。
第二十五条 审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第二十六条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须遵循有关法律、法规、公司章程的规定。
第五章信息披露
第二十七条 公司须披露审计委员会的人员情况,包括人员的构成、专业背景和五年内从业经历以及审计委员会人员变动情况。
第二十八条 公司须在披露年度报告的同时在本所网站披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况。
第二十九条 审计委员会履职过程中发现的重大问题触及本所《股票上市规则》规定的信息披露标准的，公司须及时披露该等事项及其整改情况。
第三十条 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司须披露该事项并充分说明理由。
第三十一条 公司须按照法律、行政法规、部门规章、本所《股
票上市规则》及相关规范性文件的规定，披露审计委员会就上市公司重大事项出具的专项意见。
第六章附则
第三十二条 本工作条例自董事会审议通过之日起生效。
第三十三条 本工作条例未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订,报董事会审议通过。
第三十四条 本工作条例解释权归属公司董事会。
2014年 3月 19日
东方证券股份有限公司 2019年非公开发行次级债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，东方证券股份有限公司发行的东方证券股份有限公司 2019年非公开发行次级债券（第一期）符合上海证券交易所债券挂牌条件，将于2019年3月26日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|-|-|
|债券名称|东方证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期）|
|债券简称|19东次01|
|债券代码|151278|
|信用评级|无|
|评级机构|无|
|发行总额（亿元）|60|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|4.20|
|利息种类：|附息式固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2019年3月18日-2019年3月19日|
|起息日：|2019年3月19日|
|挂牌日：|2019年3月26日|
|到期日：|2022年3月19日|
|发行价格：|100元|

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页）
东方证券股份有限公司年 月 日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2018-041号
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：
江苏悦达智能农业装备有限公司（以下简称“悦达智能农装公司”）●本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达智能农装公司向江苏悦达集团财务有限公司申请的 5,000万元流动资金贷款和向平安国际融资租赁有限公司申请的 20,000万元授信提供担保，期限分别为两年和三年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保 36,000万元。
●对外担保累计数量
截至 2017年 12月 31日，本公司对外提供担保总额为 20,000万元，其中为控股子公司提供担保 20,000万元，为控股股东及其子公司提供担保为0，分别占公司 2017年 12月 31日经审计净资产的3.28%、3.28%、0%。
●截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
经公司第九届董事会第三十三次董事会审议，同意为悦达智能农装公司向江苏悦达集团财务有限公司申请的 5,000万元流动资金贷款和向平安国际融资租赁有限公司申请的 20,000万元授信提供担保，期限分别为两年和三年。
二、被担保人基本情况
悦达智能农装公司成立于 2008年 11月 28日，注册资本：51,400万元人民币，公司类型：有限责任公司，经营范围：智能农业装备产品的制造、销售等，法定代表人：夏建林。截至 2018年 6月 30日，悦达智能农装公司总资产 63,064万元，所有者权益 32,342万元。2018年 1-6月净利润为亏损 3,603万元。
三、担保协议的主要内容
因生产经营需要，悦达智能农装公司拟向江苏悦达集团财务有限公司申请 5,000万元流动资金贷款和向平安国际融资租赁有限公司申请 20,000万元授信，期限分别为两年和三年，由本公司为其提供连带责任担保。
四、董事会意见
为支持悦达智能农装公司的生产经营，董事会同意本公司为悦达智能农装公司向江苏悦达集团财务有限公司申请的 5,000万元流动资金贷款和向平安国际融资租赁有限公司申请的 20,000万元授信提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 12月 31日，本公司对外提供担保总额为 20,000万元，其中为控股子公司提供担保 20,000万元，为控股股东及其子公司提供担保为0，分别占公司 2017年 12月 31日经审计净资产的3.28%、3.28%、0%。截至目前公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第九届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2018年 10月 20日
双良节能五届董事会2016年第三次临时会议文件 决议公告
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2016-16债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
五届董事会2016年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月14日以书面送达或传真方式向公司全体董事发出召开五届董事会2016年第三次临时会议的通知，会议于2016年6月24日在江阴国际大酒店会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事7名,公司董事樊高定先生因工作原因缺席本次会议，委托副董事长缪文彬先生代为行使表决权，公司独立董事柯美兰女士因个人原因缺席本次会议，委托独立董事孙玉麟先生代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持，会议审议通过了如下议案：
（1）审议公司关于董事会换届选举的议案;
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
鉴于公司第五届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由九名董事组成。经征求股东单位意见，公司第五届董事会提名缪志强先生、缪文彬先生、缪双大先生、江荣方先生、刘正宇先生和樊高定先生为公司第六届董事会董事候选人，提名孙玉麟先生、党新华先生、蒋新红先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
（简历见如附件）
（2）审议公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司《2016年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
双良节能系统股份有限公司二〇一六年六月二十五日
双良节能五届董事会2016年第三次临时会议文件 决议公告
附件一、董事候选人简历：
缪志强：1987年进入江阴市溴冷机厂，从事溴化锂空调的设计研究工作及售后服务工作，对溴化锂制冷机的设计，制造,调试有较丰富的经验,主持开发溴化锂产品多年，荣获国家，省市证书多次。曾任江苏双良停车设备公司副总经理。现任公司董事长，兼任江阴华顺新材料投资有限公司董事。
缪文彬：1996-2000年南京大学信息管理专业获学士学位，2001-2003年美国西雅图城市大学金融管理专业，获金融MBA。2004-2006年，双良集团有限公司销售分公司担任总经理助理;2007年至今，担任双良集团有限公司副总裁。社会职务：担任中国投资协会股权和创业投资专业委员会常务理事、江苏省苏商发展促进会副会长、江苏省青年联合会常务委员、无锡市创业投资协会副会长、江阴市第十三届政协委员和江阴市第十六届人大代表等。
现任本公司副董事长。
缪双大：1983年创立江阴市溴冷机厂，为双良集团有限公司主要创办人，任双良集团有限公司董事长兼总裁。现任本公司董事。
江荣方：双良集团有限公司创始人之一,自1983年起担任江阴市溴冷机厂副厂长，1993年以后担任双良集团有限公司董事，1995年起担任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事，副总经理。现任本公司董事。
刘正宇：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992年起任职于江阴市溴冷机厂测试中心，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司技术中心，江苏双良空调设备股份有限公司技术服务分公司总经理，双良节能系统股份有限公司溴冷机事业部总经理。现任本公司董事、总经理。
樊高定：曾任合肥通用机械研究院院长，合肥通用机械研究院党委书记；现任中国制冷空调工业协会理事长，中国制冷学会名誉副理事长，安徽省科协副主席。
现任本公司董事。
孙玉麟：中国国籍，无境外永久居住权，博士，历任深圳市赛格集团董事长，富士康科技集团总裁特别助理，中国科学院大学教授。现任公司独立董事。
党新华：1975年毕业于湖南大学英语专业；1993年毕业于美国哥伦比亚大学,获国际事务硕士学位。早年在新华通讯社工作；1994年至2002年在美国雷诺仕聘请顾问公司香港分公司担任顾问；2002年至 2016年曾任 Odgers Berndtson公司中国分公司董事长、创始合伙人；曾任上海证券交易所上市公司北京双鹤药业股份有限公司（600062）独立董事；现任美国可持续发展工商理事会中国顾问；现任香港证券交易所上市公司纷美包装有限公司（00468）独立董事。
蒋新红：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，高级会计师。曾于福建金融管理干部学院任教。
现任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。