证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－023
四川升达林业产业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于2015年3月20日、2015年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》和《关于召开2014年度股东大会的提示性公告》。
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案。
二、会议召开情况
1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年4月10日（周五），上午10:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年4月10日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年4月9日15:00)至投票结束时间(2015年4月10日15:00)间的任意时间。
5、会议主持人：董事江昌政先生
市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（授权代表）共 12人，代表有效表决权股份 231,364,059股，占公司股份总数的35.9641%。本次会议由董事会召集，董事江昌政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 7人，代表有效表决权股份231,276,556股，占公司股份总数的35.9505%。
（2）通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共 5人，代表有效表决权股份 87,503股，占公司股份总数的0.0136％。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 7人，拥有及代表的股份为 8,773,699股，占公司本次会议有效表决权股份总数的3.7922%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
四、提案审议和表决情况
本次大会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式逐项通过了如下决议：
1、审议通过了关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 231,364,059股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票情况：同意 8,773,699股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％。
2、审议通过了关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 231,350,259股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060％。
其中，中小投资者投票情况：同意 8,759,899股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8427％；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1573％。
3、审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意 231,350,259股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060％。
其中，中小投资者投票情况：同意 8,759,899股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8427％；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1573％。
4、审议通过了关于《2014年度利润分配》的议案；
表决结果：同意 231,350,259股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060％。
其中，中小投资者投票情况：同意 8,759,899股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8427％；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1573％。
5、审议通过了关于《续聘2015年度审计机构》的议案；
表决结果：同意 231,350,259股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9940％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060％。
其中，中小投资者投票情况：同意 8,759,899股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8427％；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1573％。
6、审议通过了关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案；
表决结果：同意 231,350,259股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060％。
其中，中小投资者投票情况：同意 8,759,899股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8427％；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1573％。
7、以特别决议审议通过了关于《修改<公司章程>》的议案；
表决结果：同意 231,350,259股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060％。
其中，中小投资者投票情况：同意 8,759,899股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8427％；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1573％。
8、审议通过了关于《2014年年度报告及摘要》的议案；
表决结果：同意 231,350,259股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060％。
其中，中小投资者投票情况：同意 8,759,899股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8427％；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1573％。
9、审议通过了关于《2015年度公司日常关联交易》的议案：
（1）四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案；
关联股东四川升达林产工业集团有限公司、江昌政、董静涛、向中华、张昌林、江山回避表决。
表决结果：同意 297,425股，占本次股东大会有效表决权股份总数的95.5659％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的4.4341％。
其中，中小投资者投票情况：同意297,425股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.5659％；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.4341％。
（2）四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案；
关联股东四川升达林产工业集团有限公司、江昌政、董静涛、向中华、张昌林、江山回避表决。
表决结果：同意 297,425股，占本次股东大会有效表决权股份总数的95.5659％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的4.4341％。
其中，中小投资者投票情况：同意297,425股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.5659％；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.4341％。
（3）四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案；
关联股东董静涛回避表决。
表决结果：同意 222,887,785股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062％。
其中，中小投资者投票情况：同意297,425股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.5659％；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.4341％。
（4）四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案；
关联股东四川升达林产工业集团有限公司、江昌政、董静涛、向中华、张昌林、江山回避表决。
表决结果：同意 297,425股，占本次股东大会有效表决权股份总数的95.5659％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的4.4341％。
其中，中小投资者投票情况：同意297,425股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.5659％；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.4341％。
（5）四川升达林业产业股份有限公司同广元升达林业产业有限责任公司日常关联交易的议案；
关联股东四川升达林产工业集团有限公司、江昌政、董静涛、向中华、张昌林、江山回避表决。
表决结果：同意 297,425股，占本次股东大会有效表决权股份总数的95.5659％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的4.4341％。
其中，中小投资者投票情况：同意297,425股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.5659％；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.4341％。
（6）四川升达林业产业股份有限公司同达州升达林产业有限公司日常关联交易的议案。
关联股东四川升达林产工业集团有限公司、江昌政、董静涛、向中华、张昌林、江山回避表决。
表决结果：同意 297,425股，占本次股东大会有效表决权股份总数的95.5659％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的4.4341％。
其中，中小投资者投票情况：同意297,425股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.5659％；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.4341％。
10、审议通过了关于《公司董事会换届选举》的议案：
10.1选举第四届董事会非独立董事；
10.1.1选举江昌政先生为第四届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意 231,276,556票，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622%，其中，中小投资者投票情况：同意 8,686,196票，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.0027％。江昌政先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，江昌政先生当选为第四届董事会非独立董事。
10.1.2选举江山先生为第四届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意 231,276,556票，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622%，其中，中小投资者投票情况：同意 8,686,196票，占本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的99.0027％。江山先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，江山先生当选为第四届董事会非独立董事。
10.1.3选举向中华先生为第四届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意 231,276,556票，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622%，其中，中小投资者投票情况：同意 8,686,196票，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.0027％。向中华先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，向中华先生当选为第四届董事会非独立董事。
10.1.4选举岳振锁先生为第四届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意 231,276,556票，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622%，其中，中小投资者投票情况：同意 8,686,196票，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.0027％。岳振锁先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，岳振锁先生当选为第四届董事会非独立董事。
10.2选举第四届董事会独立董事
10.2.1选举向显湖先生为第四届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意 231,276,556票，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622%，其中，中小投资者投票情况：同意 8,686,196票，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.0027％。向显湖先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，向显湖先生当选为第四届董事会独立董事。
10.2.2选举罗正英女士为第四届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意 231,276,556票，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622%，其中，中小投资者投票情况：同意 8,686,196票，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.0027％。罗正英女士获得的赞成票数比例超
过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，罗正英女士当选为第四届董事会独立董事。
10.2.3选举黄雅虹女士为第四届董事会独立董事的议案。
表决结果：同意 231,276,556票，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622%，其中，中小投资者投票情况：同意 8,686,196票，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.0027％。黄雅虹女士获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，黄雅虹女士当选为第四届董事会独立董事。
11、审议通过了关于《公司监事会换届选举》的议案；
11.1选举杨云海先生为第四届监事会监事的议案；
表决结果：同意 231,276,556票，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622%，其中，中小投资者投票情况：同意 8,686,196票，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.0027％。杨云海先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，杨云海先生当选为第四届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事陈涛女士组成第四届监事会。
11.2选举李卫东先生为第四届监事会监事的议案。
表决结果：同意 231,276,556票，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622%，其中，中小投资者投票情况：同意 8,686,196票，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.0027％。李卫东先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，李卫东先生当选为第四届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事陈涛女士组成第四届监事会。
12、审议通过了关于《第四届董事会董事薪酬》的议案；
表决结果：同意 231,350,259股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13,800
股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060％。
其中，中小投资者投票情况：同意 8,759,899股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8427％；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1573％。
13、审议通过了关于《第四届监事会监事薪酬》的议案；
表决结果：同意 231,350,259股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060％。
其中，中小投资者投票情况：同意 8,759,899股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8427％；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1573％。
14、审议通过了关于《修改<股东大会议事规则>》的议案；
表决结果：同意 231,350,259股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060％。
其中，中小投资者投票情况：同意 8,759,899股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8427％；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1573％。
15、审议通过了关于《修改<董事会议事规则>》的议案；
表决结果：同意 231,350,259股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060％。
其中，中小投资者投票情况：同意 8,759,899股，占本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的99.8427％；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1573％。
16、审议通过了关于《修改<监事会议事规则>》的议案。
表决结果：同意 231,350,259股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060％。
其中，中小投资者投票情况：同意 8,759,899股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8427％；反对 0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1573％。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事叶克林先生（委托章群女士）、何志尧先生和章群女士分别宣读了各自的《独立董事2014年度述职报告》。报告对2014年度公司各位独立董事出席董事会次数与投票、出席股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告，各《述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：桑士东、都伟
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果合法、有效。
七、备查文件
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日