股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-023号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2016年2月15日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2016年2月26日10时在公司会议室以现场表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》
《公司2015年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会独立董事龙超先生、刘锡标先生、母景平先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于总裁工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司募集资金专项报告——2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构天风证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了表示同意的独立董事意见。
《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及公司独立董事的独立意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》
《公司2015年年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。并批准 2015年财务报告对外报出。
《2015年年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2015年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为222,108,119.95元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按以下方案实施分配：A、提取10%法定盈余公积金 22,210,812.00元；B、提取法定盈余公积金后剩余利润 199,897,307.95元，加年初未分配利润674,384,796.21元，减本年度已分配利润 156,180,000.00元，2015年度可供股东分配的利润为718,102,104.16元。C、以2015年12月31日的公司总股本 260,300,000
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构天风证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了表示同意的独立董事意见。
《公司2015年度内部控制自我评价报告》、会计师事务所出具的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司内部控制鉴证报告》、保荐机构出具的专项核查报告及公司独立董事的独立意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司2015年决算报告的议案》
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|经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，公司|
|2015年末总资产为418,625.56万元，比上年年末 294,143.62万元增加 42.32%； 年末公|
|司负债为 191,327.47万元，比上年年末 85,871.39万元增加122.81%；年末股东权益|
|227,298.09万元，比上年年末208,272.23万元增加9.14%。|

《公司2015年决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于2016年预算的议案》
2016年公司计划实现营业收入718,820.00万元，实现利润总额46,290.00万元,实现
净利润40,530.00万元。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2016年度
的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
《公司 2016年预算》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于2016年公司高管人员薪酬方案的议案》
副总裁伍永军先生年薪30万（税前），副总裁罗永斌先生年薪30万（税前）。公司高管的年薪为全年基准年薪，实际发放依据考核发放。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于独立董事津贴的议案》
考虑独立董事的工作量，参考医药行业上市公司独立董事津贴水平，提请审议独立董事津贴的议案，独立董事津贴为 8400元/月，年度合计10.08万元（税前）。
独立董事龙超先生、刘锡标先生、母景平先生回避表决。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交2015年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：因独立董事龙超先生、母景平先生、刘锡标先生回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司2016年公司董事（非独立董事）薪酬、监事薪酬的议案》 1、董事年薪标准如下：
单位：万元
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|姓名|职务|2015年度计划薪酬|

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|阮鸿献|董事长|35（税前）|
|刘琼|董事|10.08(税前)|
|赵飚|董事、总 裁|35（税前）|
|周红云|董事、副总裁|30（税前）|
|李家庆|董事|——|
|田俊|董事、副总裁、董事会秘书|30（税前）|

2、监事薪酬标准如下
单位：万元
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|姓名|职务|2015年度计划薪酬|
|陆凤光|监事会主席|35（税前）|
|李正红|监事|12（税前）|
|阴贯香|监事|7（税前）|

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交2015年度股东大会审议通过。
表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、赵飚先生、李家庆先生、田俊先生、周红云先生回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于会计估计变更的议案》
公司《关于会计估计变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
就本议案保荐机构天风证券股份有限公司发表了同意的核查意见。《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况作了专项说明。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了专项说明，公司独立董事发表了表示同意的独立董事意见。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》、会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》、独立董事的独立意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《公司<内部控制制度>的议案》
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司内部控制制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《公司<重大信息内部保密制度>的议案》
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司重大信息内部保密制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该事项有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交2015年度股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》
《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2016年2月26日