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北京国枫律师事务所
关于浙江大华技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0311号
致：浙江大华技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）、深圳证券交易所发布的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）及贵公司章程等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议的其他信息披露资料一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《管理办法》、《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司于2015年7月20日召开的第五届董事会第十次会议决定召开。贵公司董事会于2015年7月21日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公开发布了《浙江大华技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次会议召开的时间及地点、网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2015年8月7日下午14:30在浙江省杭州市滨江区滨安路 1199号公司会议室如期召开，由贵公司董事长傅利泉先生主持。深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月7日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过互联网系统投票的具体时间为2015年8月6日下午3:00至2015年8月7日下午3:00期间的任意时间。
经核查，贵公司本次会议召开的方式、时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
出席现场会议和参加网络投票的股东（股东代理人）共计110人，代表股份220,041,165股，占贵公司股份总数的18.8026%。其中：出席现场会议的股东共1人，代表股份77,106,296股，占公司股份总数的比例为6.5888%；根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共109人，代表股份142,934,869股，占公司股份总数的比例为12.2138%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序以及表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的全部议案，本次会议没有股东或股东的委托代理人提出新的议案。本次会议经审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，逐项审议表决通过：1、《关于与控股股东共同投资设立安防运营平台公司暨关联交易的议案》；
2、《大华股份 2015年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要；
3、《关于授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》；
4、《关于增补宋轲先生为公司第五届监事会监事的议案》。
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。现场投票中选举了股东代表和监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。其中，公司对相关议案中的中小投资者表决情况单独计票并单据披露表决结果。
经查验，会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定；本次会议的召集人、出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江大华技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
李洁
2015年8月7日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-111
山东丽鹏股份有限公司
关于第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 12月12日上午9时，山东丽鹏股份有限公司第五届董事会第二次会议在公司会议室通讯方式召开。会议通知已于 2019年 12月 10日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事 9人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于子公司转让应收账款债权的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
具体内容详见同日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于子公司转让应收账款债权的公告》（公告编号：2019-112）
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项发表的的独立意见》。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-041债券代码：112120 债券简称：12联发债
江苏联发纺织股份有限公司
“12联发债”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
江苏联发纺织股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2015年10月23日，凡在2015年10月23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年10月23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年10月25日发行的江苏联发纺织股份有限公司2012年公司债券（以下简称“12联发债”、“本期债券”、债券代码“112120”）至2015年10月25日将期满三年。根据本公司“12联发债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：江苏联发纺织股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称：12联发债。
3、债券代码：112120。
4、发行总额：人民币8亿元。
5、债券形式：实名制记账式公司债券。
7、发行价格（每张）：人民币100元。
8、年付息次数：每年付息1次。
9、每张派息额：人民币6.2元。
10、债券期限：期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、债券利率或其确定方式：票面利率为6.2%，在债券存续期内固定不变。
12、债券起息日：2012年10月25日。
13、债券付息日：2013年至2017年每年的10月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
14、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
15、担保情况：本期债券为无担保债券
16、信用评级情况：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为AA，本期债券的信用级别为AA。
17、上市时间和地点：2012年11月20日在深圳证券交易所上市交易。
18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《江苏联发纺织股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.2%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为62.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为49.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为55.80元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日为2015年10月23日。
2、除息日为2015年10月26日。
4、下一付息期起息日为2015年10月25日。
5、下一付息期票面利率为6.2%。
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2015年10月23日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、债券付息方法
1、本公司将与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。
本公司将在本次付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
3、根据公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，若公司未按时足额将本期利息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向QFII支付股
息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：江苏联发纺织股份有限公司
住所：江苏省海安县城东镇恒联路88号
联系人：潘志刚、陈静
电话：0713-88869066
传真：0513-88869069
邮政编码：226600
2、保荐人、主承销商、债券受托管理机构：金元证券股份有限公司
法定代表人：陆涛
办公地址：广东省深圳市深南大道4001号时代金融大厦17层
电话：0755-83025917
传真：0755-83025657
联系人：吴华
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：梁一霞
电话：0755—25938019
邮政编码：518031
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一五年十月十九日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-068深圳广田装饰集团股份有限公司
关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为支持控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司（以下简称“广田方特”）发展，根据广田方特发展需要，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》，同意公司与广田方特少数股东深圳市方众投资发展有限公司就广田方特向交通银行股份有限公司深圳分行申请的人民币壹亿元综合授信额度按持股比例进行同比例保证担保（公司持有广田方特51%股权，深圳市方众投资发展有限公司持有广田方特49%股权），担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1．广田方特基本情况
成立日期：1994年11月19日
注册地址：深圳市宝安区石岩镇黄峰岭工业区方大第二工业园
法定代表人：朱军霖
注册资本：6078.43万元
公司性质：有限责任公司
经营范围：一般经营项目包括建筑幕墙工程、金属门窗工程的设计与施工；
货物及技术进出口。许可经营项目包括幕墙、新型建筑材料、环保设备及器材、轻钢结构件、金属制品及金属结构的研发、生产、设计与安装；塑钢门窗、铝合金门窗的生产。
2．广田方特财务情况
截至2014年12月31日，广田方特经审计的资产总额为27,396.13万元，负债总额为20,789.17万元，净资产为6,606.96万元；2014年度营业收入为25,414.88万元，净利润为1,532.35万元。
截至2015年6月30日，广田方特未经审计资产总额为47,216.49万元，负债总额为39,157.06万元，净资产为8,059.43万元；2015年1-6月累计营业收入为
22,610.44万元，净利润为1,452.47万元。
3．广田方特最新信用等级：AAA
三、担保具体情况
公司与广田方特少数股东深圳市方众投资发展有限公司就广田方特向交通
银行股份有限公司深圳分行申请的人民币壹亿元综合授信额度按持股比例进行
同比例保证担保（公司持有广田方特51%股权，深圳市方众投资发展有限公司持有广田方特49%股权），担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。担保范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。
四、反担保情况
为维护公司股东利益，深圳市方众投资发展有限公司将用持有的广田方特
49%股权为公司就上述债务承担的担保责任提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保期限为公司就承担的担保责任享有追偿权之日起两年。
五、董事会意见
经公司董事会审议，认为：为广田方特担保，支持广田方特发展，符合公司整体利益，因此同意公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司向交通
银行股份有限公司深圳分行申请的人民币壹亿元综合授信额度按持股比例进行
同比例保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司已审批的担保额度（含本次董事会审议通过的担保事项）合计为51,170万元，占最近一期经审计净资产的12.24%。前述担保额度中对外担保额为12,000万元，对控股子公司的担保额度为34,170万元，对全资子公司的担保额为5,000万元。公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供的一般责任保证担保，贷款到期尚未归还。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十六日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-015深圳市康达尔（集团）股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年2月3日接到股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）函告，称其已将所持公司股份18,830,000股予以质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京基集团有限公司|否|1,883|2016年2月2日|2017年1月25日|广州证券股份有限公司|24.29%|办理股票质押式回购交易业务|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至2016年2月3日，京基集团持有公司股份77,523,165股，占公司总股本的19.84%；其所持有公司股份累计被质押57,270,000股，占其所持公司股份总数的73.87%，占公司总股本的14.66%。
二、备查文件
（一）股份质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券冻结信息》。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年二月五日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-023鞍山森远路桥股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2016年2月1日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，董事会同意公司以热再生机组作价出资与徐州大作为工程机械有限公司（以下简称“大作为工程”或“乙方”）共同设立合资公司。2016年 2月 18日，公司与大作为工程签署了《关于合作开发道路养护工程市场并投资设立合资公司的框架协议》，协议约定：双方拟共同投资设立江苏森远路桥工程有限公司（以下简称“合资公司”），从事公路路基、路面、桥梁、隧道、市政道路养护工程施工；技术服务；大型工程机械设备销售、融资租赁、售后服务。合资公司注册资本6,247.5万元。其中，公司以设备作价认缴出资额2,499万元，占注册资本比例40%；大作为工程以货币及实物作价认缴出资额3,748.5万元，占注册资本比例60%。
2、本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况
合作方名称：徐州大作为工程机械有限公司
成立时间：2012年7月30日
法定代表人：刘锋
注册资本：500万元
公司地址：徐州市西安北路6号恒茂大厦
企业类型：有限责任公司
经营范围：建筑工程机械租赁、维修；道路工程施工等。
三、拟设立合资公司基本情况
1、公司名称：江苏森远路桥工程有限公司（具体名称以工商注册登记的名称为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：6247.5万元
4、法定代表人：刘锋
5、注册地址：江苏省徐州市
6、经营范围：公路路基、路面、桥梁、隧道、市政道路养护工程施工；技术服务；大型工程机械设备销售、融资租赁、售后服务。（以上内容为暂定内容，最终以工商注册登记为准）
四、协议的主要条款
（一）业务合作
1、合作宗旨：通过双方紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
2、合作目标：通过本次合作，能够帮助双方开辟新的业务领域，实现未来的市场扩张并获得更多的市场份额，为双方企业发展创造更大的商业价值。
3、合作领域：甲乙双方充分利用各自的资源优势，以风险共担、互利共赢为原则，积极承接高速公路、国省干线、城市道路养护工程施工业务；同时推广及代理销售甲方大型养护设备产品。
技术的推广应用，在合作领域内承揽工程，开发潜在客户，负责公司运营；甲方配合乙方开拓市场，提供道路再生养护工艺与设备，并负责技术支撑。
（二）合资公司设立
1、投资方式、比例及投资进度
1）甲方以价值2499万元的大型热再生机组等投资入股，认缴注册资本 2499万元，占注册资本40%；乙方以自有办公场所及设施、配套工程设备、货币资金等投资入股，认缴注册资本 3748.5万元，占注册资本60%。甲、乙双方用以投资入股的实物、设备的价值须经双方共同认可。
2）合资公司设立后 2个月内，甲方认缴注册资本一次性到位；乙方认缴注册资本在不影响合资公司运营的前提下，可在合资公司设立后3年内分期到位。
任何投资一方未按协议约定期限缴纳注册资本，应向已按期缴纳注册资本的一方承担赔偿责任。
3）双方积极鼓励合资公司与第三方资源开展合作，可根据合资公司发展需要，适时同比例出让或增加注册资本。
2、合资公司治理结构
1）合资公司依法设立股东会、董事会、监事会、高管团队。股东会由各方股东代表组成，是公司最高权力机构；董事会是公司最高决策机构。
2）董事会由3名董事组成，其中，甲方选派董事1名，乙方选派董事2名，由乙方选派的董事出任董事长；监事会由 3名监事组成，甲、乙双方各选派 1名监事，另有职工监事1名，由甲方选派的监事出任监事会主席；高管层负责公司运营，由乙方指派人员出任总经理；甲方指派人员出任财务总监。
3）合资公司以下重大事项，必须经董事会、股东会一致表决通过：变更注册资本；向各投资方以外的其他方提供超过人民币 100万元的借款；对外担保；
对外承担超过人民币 100万元的债务；薪酬管理制度；处置（包括购买及处置）超过 50万元的主要资产；关联交易。
3、利润分配及财务信息
投资双方按照出资比例计算各自投资收益。合资公司在每月15日以前向投资双方提供上个月公司财务报表，包括资产负债表、损益表、三项费用明细表、应收应付款明细表、合同签订与执行情况明细表。在每年 2月以前向协议各方提供公司上年度的财务会计报告，财务会计报告应依法经协议各方共同指定的会计师事务所审核验证。
五、设立合资公司的目的和对公司的影响
1、设立合资公司的目的和对公司的影响。
公司投资设立合资公司的目的在于创新公司新的业务发展模式，通过合资合作形式整合资源，推动公路再生养护技术应用与发展，提升公司再生养护设备市场占有率，促进公司主营业务向下游行业拓展。
2、风险提示
公司对外投资设立合资公司存在管理运营风险，合资公司的市场开拓具有一定的不确定性。公司将不断完善管控平台建设，促进合资公司规范运作，防范风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议。
2、双方签订的《关于合作开发道路养护工程市场并投资设立合资公司的框架协议》。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2016年2月19日
浙江伟星实业发展股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会全体成员严格按照有关法律法规及公司内控制度等有关要求，忠实勤勉地履行职责，对公司董事、高级管理人员的日常履职情况进行有效监督，尤其对公司关联交易、限制性股票解锁、员工持股计划、公司经营情况和财务状况予以重点关注，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。具体履职情况如下：
一、监事会会议情况
报告期内监事会共召开了六次会议，其中三次为现场会议，三次为通讯表决方式召开。具体情况如下：
|||||||||||
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||序||会议||届次||召开||议题|
||号||日期||||方式|||
|1||2017-4-18||第六届监事会第八次会议||现场||（1）《关于子公司会计估计变更的议案》（2）《公司2016年度财务决算方案》（3）《公司2016年度利润分配预案》（4）《公司2016年度监事会工作报告》（5）《公司2016年度报告》及摘要（6）《公司2016年度内部控制评价报告》（7）《关于聘任2017年度审计机构的议案》（8）《关于2017年度日常关联交易的议案》||
|2||2017-4-26||第六届监事会第九次（临时）会议||通讯||《公司2017年第一季度报告》||
|3||2017-8-17||第六届监事会第十次会议||现场||《公司2017年半年度报告》及摘要||
|4||2017-9-18||第六届监事会第十一次（临时）会议||通讯||《关于第三期股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》||
|5||2017-10-26||第六届监事会第十二次（临时）会议||通讯||《公司2017年第三季度报告》||
|6||2017-11-8||第六届监事会第十三次（临时）会议||现场||《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要||

二、监事会履行监督职责情况
1、监督公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会全体成员认真履行职责，积极参加公司股东大会和董事会会议，依法对公司决策程序、内控执行及
董事和高管的日常履职情况进行监督审查，认为：公司内控体系较为完善，并且
有效执行；管理层运作规范，决策程序合法、合规，公司董事、高管人员在履职
过程中没有违反相关规定的行为，不存在损害公司利益的行为发生。
2、检查公司财务的情况
2017年度，监事会依照相关制度法规的要求，对公司财务运行状况进行了必要的核查，认为：公司现有的财务内控制度体系健全，能有效防范财务经营风险，而且资金状况良好，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用或资产流失状
况。年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年经营情况出具了标准无保留意见的审计报告，内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对公司信息披露管理的核查情况
报告期，监事会对公司信息披露事务管理制度的执行情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实有效地维护公司和全体股东的权益。
4、检查公司内部控制情况
报告期，监事会对公司2017年度内控制度的建设及运行情况进行了检查，认为：公司已建立较为健全的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，《公司2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。
5、对公司关联交易的核查情况
年内，监事会对公司 2017年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为：公司及下属分、子公司与伟星集团及其子公司发生的劳务服务、产品采购、房屋租赁等关联交易业务系正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格采取市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法、有效，符合有关法律、法规规定。
6、对公司第三期股权激励计划实施的核查情况
报告期，监事会对公司第三期股权激励计划限制性股票解锁条件成就情况进行了核查，认为：公司 77名激励对象名单与公司股东大会批准的《公司第三期股权激励计划》中的激励对象名单相符。全体人员主体资格合法有效，各项考核
指标满足公司第三期股权激励计划设定的第一个解锁期的解锁条件，同意按照有关规定办理解锁相关事宜。
7、对第一期员工持股计划的核查情况
报告期，监事会对公司第一期员工持股计划实施情况进行核查，认为：
（1）第一期员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情况，亦没有损害公司及全体股东利益的情形；
（2）第一期员工持股计划拟定的参与对象符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关制度规定，作为公司第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
（3）公司实施员工持股计划有利于进一步健全法人治理结构，完善公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司的长期可持续发展。
8、对公司开展理财业务投资的核查情况
报告期，监事会对公司开展银行理财业务投资情况进行了核查，认为：公司严格按照第六届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金开展短期理财业务投资的议案》的有关规定，在不影响日常经营的前提下使用部分闲置自有资金开展短期的银行理财业务投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益；同时所投资的品种为固定收益型或保本浮动收益型等理财产品，风险相对较低，不存在损害公司及股东利益的情形。
9、对公司执行股东回报规划的监督情况
监事会对公司执行股东回报规划情况进行了监督与核查，认为：2017年，公司严格按照《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等制度要求，在充分听取了独立董事、股东尤其是中小股东的意见的前提下，制定当年的利润分配方案，并得到有效执行，积极维护了公司及全体股东的利益。
10、对子公司会计估计变更事项的核查情况
报告期，监事会对北京中捷时代航空科技有限公司（以下简称“中捷时代”）
变更会计估计事项进行了核查，认为：公司对控股子公司中捷时代的“应收账款坏账准备计提比例”进行调整，主要根据中捷时代业务的特殊性，已充分考虑中捷时代所处行业特点、客户资信水平、货款结算方式等实际情况以及同行业上市公司的相应比例，变更后的会计政策能更加客观地反应中捷时代的财务状况和经营成果，本次调整不存在损害公司及全体股东的合法权益。
2018年，监事会将继续诚信勤勉地履行职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司经营状况和财务运行情况，依法对董事会和高管日常履职、公司内部控制运行情况、重大事项及其履行决策程序的合法合规性进行有效监督，推动公司规范运作水平的进一步提升。
浙江伟星实业发展股份有限公司监事会
2018年4月12日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-002浩云科技股份有限公司
关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月10日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况说明如下：
鉴于前期公司首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票（合计 199,200股）已完成授予登记，公司总股本由 202,202,242股变更至 202,401,442股，又因公司已实施的两期限制性股票激励计划中有 3名激励对象离职，公司依照相关规定对其获授尚未解锁的限制性股票合计84,697股办理回购注销手续，公司总股本因此由 202,401,442股变更为 202,316,745股，故公司需对公司章程中有关总股本及注册资本部分进行相应修改。
综上，公司章程修改情况具体如下：
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|原章程条款|修改后章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币202,202,242 元（“元”指“人民币元”，以下同）。|第六条 公司注册资本为人民币202,316,745元（“元”指“人民币元”，以下同）。|
|第十九条 公司的股份总额为202,202,242股，全部为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总额为202,316,745股，全部为人民币普通股。|

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司注册资
本和总股本事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
本事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-018华自科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2017年2月28日14:30
（2）网络投票时间：2017年2月27日-2月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年2月27日15:00至2017年2月28日15:00的任意时间。
2、现场会议召开的地点:长沙市高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室
3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长黄文宝先生
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 29名，代表 150,063,200股，占公司有表决权股份总数的75.0316%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共 15名，代表1,541,460股，占公司有表决权股份总数的0.7707%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 18人，代表150,000,000股，占公司有表决权股份总数的75%；
（2）参加网络投票的股东共 11名，代表 63,200股，占公司有表决权股份总数的0.0316%。
2、公司董事、监事、高级管理人员，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》
表决结果：同意150,031,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9791%；
反对31,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0209%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,510,060股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9630%；反对31,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0370%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所邹棒律师、莫彪律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《华自科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
华自科技股份有限公司董事会2017年2月28日
华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201710-77华平信息技术股份有限公司
第四届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二次（临时）会议于2017年10月26日上午10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年10月20日以邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李姬春女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2017年1-9月计提资产减值准备的议案》；
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对公司2017年1-9月合并财务报表范围内的相关资产计提资产减值准备共计9,721,740.15元，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《2017年第三季度报告全文》的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会
2017年10月26日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-184
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于2016年11月9日以传真、书面等方式发出第七届董事会第六次会议通知，会议于2016年11月9日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于公司董事会补选董事的议案》
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：2016年11月8日公司原董事郭建民先生因工作需要，辞去了公司董事职务，致使公司董事会缺额1人。鉴于此，公司董事会应补选1名非独立董事。
根据公司控股股东新余昊月信息技术有限公司的依法推荐，经公司董事会提名委员会提名，本次董事会提名张蜀平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
具体情况详见附后《公司董事候选人简介》
此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议通过。
（二）审议《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
决议内容：公司定于 2016年 11月 25日（星期五）下午14：30召开公司2016年第四次临时股东大会。
三、备查文件
1、2016年11月9日公司第七届董事会第六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年十一月十日
附：董事候选人简介
张蜀平简介：张蜀平先生，男，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，先后任职于中国电科 44所、国防科工委科技部电子局元器件处处长、总装备部电信部电子局副师参谋、总装备部元器件合同管理办公室主任、军用电子元器件配套服务中心主任。
以上公司董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关董事任职资格的相关规定。本人承诺其公开披露的有关资料真实、完整，除作为董事候选人已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
北京康拓红外技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
我作为北京康拓红外技术股份有限公司（下简称“公司”）的独立董事，在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及《独立董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席了公司召开的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人在2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会和列席股东大会的情况
2015年度，公司共召开了6次董事会会议，2次股东大会会议。本人积极参加各次董事会，出席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
2015年度出席会议的情况如下:
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|独立董事姓名|应参加的董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|郭文氢|6|5|1|0|

本人对公司 2015年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
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|序号|发表时间|发表事项|发表意见|
|1|2015.2.7第二届董事会第三次会|1.对2015年公司日常关联交易的独立意见；2.对2014年度公司高级管理人员薪酬的独立意见；3.对2014年度公司利润分配的独立意见；|同意|

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||议|4.对续聘瑞华会计师事务所为公司审计机构的独立意见。||
|2|2015.7.3第二届董事会第五次会议|1.关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见；2.关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见。|同意|
|3|2015.7.18第二届董事会 2015 年第一次临时会议|关于董事长辞职的独立意见|同意|
|4|2015.8.3第二届董事会第六次会议|关于选举赵大鹏为公司董事长的独立意见|同意|
|5|2015.8.14第二届董事会第七次会议|1.对公司半年度报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见；2.对公司半年度报告期内对外提供担保情况的独立意见；3.关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。|同意|
|6|2015.10.22第二届董事会第八次会议|1.关于公司与航天神舟投资管理有限公司的关联交易事项的事前认可意见；2.关于公司与航天神舟投资管理有限公司的关联交易议案的独立意见；3.对公司前三季度报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见；4.对公司前三季度报告期内对外提供担保情况的独立意见；5.关于 2015 年第三季度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任提名委员会的主任委员，并兼任审计委员会委员。
1、提名委员会履职情况
作为提名委员会主任委员，严格按照公司《提名委员会实施细则》履行相关职责，积极了解公司高管人力架构及岗位职责，认真审核候选高管的任职资格，向董事会提名合格人选。2015年提名委员会召开会议 1次，审议了《关于选举赵大鹏为公司董事长》的议案。
2、审计委员会履职情况
作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《审计委员会实施细则》、《内部审计制度》以及《审计委员会年报工作规程》的要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，对 2015年度公司财务报告审计工作进行了全程跟踪审阅，年报审计工作期间，共召开4次审计委员会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，并与年审会计师进行了充分沟通。
四、在公司现场办公及检查情况
2015年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，募集资金的使用情况，生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化，尤其是上下游以及本行业市场及政策的变化，及其对公司的影响。实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作，积极督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度的要求完善公司的信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产车间与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1．未有提议召开董事会情况发生；
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3.未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2016年度，本人将继续勤勉尽职、严格按照法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利益，并充分利用自身的专业知识和经验为公司发展提供建议和意见。
独立董事：郭文氢
2016年3月24日
股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2014-072江苏江淮动力股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足江苏江动柴油机制造有限公司（以下简称“柴油机公司”）日常经营资金的需要，保障柴油机公司业务的正常经营，江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟为柴油机公司提供10,000万元的担保额度，担保期限为两年，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，无反担保。
上述事项已经2014年12月2日召开的六届董事会第二十一次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对，同意该议案的董事占参加表决的董事100%。
本项担保不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏江动柴油机制造有限公司
成立日期：2013年9月22日
注册地点：建湖县上冈产业园园区大道纬四路南东侧
法定代表人：胡尔广
注册资本：2000万元
经营范围：内燃机，含铸造件生产、发电机组、农业机械及零部件制造。
股权关系：本公司持有柴油机公司100%股权
柴油机公司最近一年及一期财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2013年12月31日|2014年9月30日|
|资产总额|1,999.12|3117.63|
|负债总额|0.06|1130.14|
|净资产|1,999.07|1987.50|

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|项目|2013年9月22日-2013年12月31日|2014年1-9月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-0.9|-11.57|

注：柴油机公司2013年财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天职业字[2014]5955号审计报告，柴油机公司2014年三季度财务报表未经审计。
三、担保协议签署情况
授权公司董事长在经审议批准的担保额度内签署相关担保法律文件。
四、董事会意见
柴油机公司为本公司全资子公司，该公司将负责本公司传统机械板块中单缸柴油机及关键零部件产业的运营和管理。目前该业务经营和管理正在转入柴油机公司过程中，该公司业务正常开展后存在运营资金需求，为柴油机公司提供担保有利于其营运资金的筹措和公司业务的发展。本次担保符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意为柴油机公司提供1亿元担保额度。
五、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为21,000万元，占公司2013年底经审计净资产的12.35%，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议
江苏江淮动力股份有限公司董事会二○一四年十二月三日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-086
北京东方园林生态股份有限公司
关于股东进行股票质押及部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年5月27日接到控股股东何巧女女士及其一致行动人唐凯先生函告，获悉何巧女女士和唐凯先生将其所持有本公司的部分股份进行质押和解质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何巧女|是|18,560,000|2016-05-25|办理解除质押登记手续之日|宏信证券有限公司|4.17%|个人融资|
|何巧女本次质押合计||18,560,000||||4.17%||

2、股东股份部分解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|理由|
|唐凯|是|17,520,000|2015-05-27|2016-05-27|宏信证券有限公司|21.33%|股票质押到期解质押|
|唐凯本次解质押合计||17,520,000||||21.33%||

3、股东累计被质押的情况
何巧女女士共持有本公司445,515,766股股份，占本公司总股本的44.17%。
截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为360,406,524股，占其持
有本公司股份总数的80.90%，占本公司总股本的35.73%。
唐凯先生共持有本公司82,139,812股股份，占本公司总股本的8.14%。截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为 29,460,000股，占其持有本公司股份总数的35.87%，占本公司总股本的2.92%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会 2016年5月 27日