证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2016-039
四川富临运业集团股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2016年5月16日（周一）14:30
网络投票时间：2016年5月15日（周日）至2016年5月16日（周一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月 16日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 5月 15日 15:00至 2016年 5月 16日 15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：副董事长蔡亮发
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份188,559,854股，占上市公司总股份的60.1488％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 160,039,488股，占上市公司总股份的51.0511％；通过网络投票的股东24人，代表股份28,520,366
股，占上市公司总股份的9.0977％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 25人，代表股份 28,561,166股，占上市公司总股份的9.1107％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 40,800股，占上市公司总股份的0.0130％；通过网络投票的股东24人，代表股份28,520,366股，占上市公司总股份的9.0977％。
3、公司部分董事、全体监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：同意28,451,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150％；
反对109,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数159,998,688股。
中小投资者表决情况：同意28,451,207股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6150％；反对109,959股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
公司股东大会逐项审议通过了公司本次非公开发行股票的方案，具体如下：1、发行股票种类和面值
表决情况：同意28,451,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150％；
反对109,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数159,998,688股。
中小投资者表决情况：同意28,451,207股，占出席会议中小股东所持股份的99.6150％；反对109,959股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、发行方式
表决情况：同意28,451,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150％；
反对109,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数159,998,688股。
中小投资者表决情况：同意28,451,207股，占出席会议中小股东所持股份的99.6150％；反对109,959股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、发行对象和认购方式
表决情况：同意28,451,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150％；
反对109,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数159,998,688股。
中小投资者表决情况：同意28,451,207股，占出席会议中小股东所持股份的99.6150％；反对109,959股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、发行数量
表决情况：28,451,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150％；反对109,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数159,998,688股。
中小投资者表决情况：同意28,451,207股，占出席会议中小股东所持股份的99.6150％；反对109,959股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：同意28,451,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150％；
反对109,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数159,998,688股。
中小投资者表决情况：同意28,451,207股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6150％；反对109,959股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、限售期
表决情况：同意28,451,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150％；
反对109,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数159,998,688股。
中小投资者表决情况：同意28,451,207股，占出席会议中小股东所持股份的99.6150％；反对109,959股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、上市地点
表决情况：同意28,451,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150％；
反对109,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数159,998,688股。
中小投资者表决情况：同意28,451,207股，占出席会议中小股东所持股份的99.6150％；反对109,959股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、募集资金用途
表决情况：同意28,451,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150％；
反对109,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数159,998,688股。
中小投资者表决情况：同意28,451,207股，占出席会议中小股东所持股份的99.6150％；反对109,959股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、滚存未分配利润安排
表决情况：同意28,446,107股，占出席会议所有股东所持股份的99.5971％；
反对115,059股，占出席会议所有股东所持股份的0.4029％；弃权0股，占出席
会议所有股东所持股份的0％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数159,998,688股。
中小投资者表决情况：同意28,446,107股，占出席会议中小股东所持股份的99.5971％；反对115,059股，占出席会议中小股东所持股份的0.4029％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
10、本次发行决议有效期
表决情况：同意28,451,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150％；
反对109,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数159,998,688股。
中小投资者表决情况同意28,451,207股，占出席会议中小股东所持股份的99.6150％；反对109,959股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：议案（二）中的10项事项均以特别决议获得通过。
（三）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决情况：同意28,451,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150％；
反对109,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数159,998,688股。
中小投资者表决情况：同意28,451,207股，占出席会议中小股东所持股份的99.6150％；反对109,959股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
（四）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决情况：同意28,451,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150％；
反对109,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数159,998,688股。
中小投资者表决情况：同意28,451,207股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6150％；反对109,959股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
（五）《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》表决情况：同意28,451,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150％；
反对 109,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.3850％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数159,998,688股。
中小投资者表决情况：同意28,451,207股，占出席会议中小股东所持股份的99.6150％；反对109,959股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
（六）《关于签订附条件生效的<关于都江堰蜀电投资有限责任公司之股权转让协议>的议案》
表决情况：同意28,451,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150％；
反对109,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数159,998,688股。
中小投资者表决情况：同意28,451,207股，占出席会议中小股东所持股份的99.6150％；反对109,959股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
（七）《关于本次非公开发行股票涉及的<审计报告>、<资产评估报告>及<备考审计报告>的议案》
表决情况：同意28,451,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150％；
反对109,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数159,998,688股。
中小投资者表决情况：同意28,451,207股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6150％；反对109,959股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
（八）《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意188,449,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.9417％；
反对109,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.0583％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小投资者表决情况：同意28,451,207股，占出席会议中小股东所持股份的99.6150％；反对109,959股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
（九）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司拟采取措施的议案》
表决情况：同意28,451,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150％；
反对 109,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.3850％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数 159,998,688股。
中小投资者表决情况：同意 28,451,207股，占出席会议中小股东所持股份的99.6150％；反对109,959股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
（十）《相关责任主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
表决情况：同意28,451,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150％；
反对109,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数 159,998,688股。
中小投资者表决情况：同意28,451,207股，占出席会议中小股东所持股份的99.6150％；反对109,959股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
（十一）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意28,451,207股，占出席会议所有股东所持股份的99.6150％；
反对109,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；公司股东四川富临实业集团有限公司、安治富、李亿中作为关联股东回避了对本项议案的表决，回避股份数 159,998,688股。
中小投资者表决情况：同意28,451,207股，占出席会议中小股东所持股份的99.6150％；反对109,959股，占出席会议中小股东所持股份的0.3850％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟律师、陈益文律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、四川富临运业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二O一六年五月十六日