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证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2017-038北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于实施2016年度利润分配方案后调整发行股份购买资产
的发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产事项概述
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购王义平等3名对象购买其合计持有的北京六捷科技有限公司
（以下简称“六捷科技”）55.132%的股权（以下简称“本次交易”）。公司第四届董事会第四次会议、2017年第一次临时股东大会和第四届董事会第六次会议分别审议通过了与本次交易相关的议案。具体内容详见公司分别于2017年1月20日、2017年3月2日、2017年4月18日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》、《2017年第一次临时股东大会决议公告》、《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-005、2017-020、2017-035）等相关公告。
经交易各方友好协商，六捷科技100%股权作价47,000万元，交易标的六捷科技55.13%股权交易作价为25,912.04万元，其中，上市公司将以发行股份方式支付六捷科技交易对价的90%，即23,320.84万元；以现金方式支付六捷科技交易对价的10%，即2,591.20万元。具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|持有六捷科技的股权比例|交易对价（万元）|支付方式|||
|||||现金对价（万元）|股份对价（万元）|股份数量（股）|
|1|王义平|27.43%|12,890.22|1,289.02|11,601.20|5,019,990|
|2|安志鵾|16.44%|7,724.92|772.49|6,952.43|3,008,406|
|3|范莉娅|11.27%|5,296.90|529.69|4,767.21|2,062,834|
||合计|55.13%|25,912.04|2,591.20|23,320.84|10,091,230|

公司通过与交易对方的友好协商，并兼顾各方利益，确定本次发行价格采用定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以不低于该市场参考价的90%作为定价依据，最终确定本次发行价格为 23.11元/股，不低于市场参考价的90%，符合《重组管理办法》的相关规定。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行价格将根据有关交易规则进行相应调整。
二、公司 2016年年度权益分派方案及实施情况
2017年4月5日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，同意以公司现有总股本 287,332,509股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。
本次权益分派股权登记日为：2017年4月14日，除权除息日为：2017年4月17日。具体内容详见公司于2017年4月11日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-033）。
公司本次权益分派方案已于2017年4月17日实施完毕。
三、公司发行股份购买资产的发行价格及发行数量的调整情况
鉴于公司2016年年度权益分派方案已实施，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行价格的调整
本次发行股份购买资产的发行价格调整为11.51元/股。具体计算过程如下：调整后的发行价格＝（调整前的发行价格－每股现金红利）÷（1＋每股送转股份的数量）
发行股份购买资产的发行价格＝（23.11元/股－0.1元/股）÷（1＋1）＝11.51元/股
2、发行数量的调整
本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为 20,261,368股。具体计算过程如下：
调整后的股份发行数量＝标的资产的股份对价÷调整后的发行价格
发行股份购买资产的股份发行数量＝23,320.84万元÷11.51元/股＝
20,261,368股
调整后本次交易的交易对价支付情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|持有六捷科技的股权比例|交易对价（万元）|支付方式|||
|||||现金对价（万元）|股份对价（万元）|股份数量（股）|
|1|王义平|27.43%|12,890.22|1,289.02|11,601.20|10,079,233|
|2|安志鵾|16.44%|7,724.92|772.49|6,952.43|6,040,337|
|3|范莉娅|11.27%|5,296.90|529.69|4,767.21|4,141,798|
||合计|55.13%|25,912.04|2,591.20|23,320.84|20,261,368|

除上述调整及已公告的调整事项外，公司本次交易的其他事项均无变化。
公司本次交易事项尚需经中国证监会审核，能否获得中国证监会核准及获得核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2015-20
安徽省皖能股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在讨论相关重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月15日开市起停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一五年六月十六日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-007山西证券股份有限公司
关于2019年1月份主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现公告山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“公司”）2019年 1月份经营情况主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括山西证券母公司及控股证券子公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
2019年 1月份主要财务信息表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2019 年 1 月||2019 年 1 月 31 日|
||营业收入|净利润|净资产|
|山西证券（母公司）|17,009.49|5,180.06|1,228,242.67|
|中德证券|3,346.01|662.75|116,346.44|

特此公告
山西证券股份有限公司董事会
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟召开的第八届董事会第二十八次会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表意见如下：
（一）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对照上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合上市公司非公开发行股票资格和各项条件。我们对公司符合非公开发行股票的资格和各项条件发表同意的独立意见。
（二）针对公司第八届董事会第二十八次会议审议的《关于公司 2015年非公开发行股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行股票预案的议案》，我们认为：本次非公开发行股票的方案以及预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
我们同意本次非公开发行股票的方案以及预案，同意将《关于公司 2015年非公开发行股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行股票预案的议案》提交至公司2015年第二次临时股东大会审议。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。公司本次非公开发行股票涉及的相关议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
（三）针对公司第八届董事会第二十八次会议审议的《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》及《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，公司本次发行对象包括中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安”）,中信国安为持有公司5%以上的股东，我们认为：
1、公司本次向中信国安非公开发行股票构成关联交易；
2、中信国安符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；
3、关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
4、附条件生效的《股份认购协议》符合相关规定的要求。
因此，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易以及签订的附条件生效的《股份认购协议》公平、合理，符合公司根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。我们同意本次关联交易以及附条件生效的《股份认购协议》，并同意将《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》及《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》提交至公司 2015年第二次临时股东大会审议。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，
决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。公司本次非公开发行股票涉及的相关议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
独立董事签名：
蒋大兴 程虹 张兆国 曹亮
二〇一五年九月二十二日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2014-016太原煤气化股份有限公司
关于发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为缓解公司资金压力，提高资金使用效率，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定并结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，具体情况如下：
一、发行方案
1、发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过人民币 20亿元的非公开定向债务融资工具额度。
2、发行日期：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，择机在中国境内一次或多次发行。
3、发行利率：公司本次申请发行的非公开定向债务融资工具按面值发行，根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
4、发行期限：不超过 5年（包含 5年），
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资人；
介，并向投资人进行定向发行；
7、募集资金用途：主要用于补充流动资金，偿还带息债务等。
二、授权事宜
为保证公司非公开定向债务融资工具顺利发行，董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权负责办理与本次发行非公开定向债务融资有关的一切事宜，包括但不限于：
1、根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行非公开定向债务融资工具的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的事宜。
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行非公开定向债务融资工具注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与本次私募债发行相关的其他事宜。
上述授权中第 1至 6项授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行非公开债务融资工具的注册有效期内持续有效，第 7至 8项授权在相关事件存续期内有效。
三、其他说明
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2014-059
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 5日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》。因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月5日上午开市起停牌。
2014年 9月 1日，公司发布了山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于重大资产重组延期复牌公告》，并将复牌时间延期至 2014年 9月 30日。因本次资产重组情况复杂，涉及面广，公司完成本次重组需要一定时间。为保护广大投资者权益，避免本公司股票异常波动，经再次向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 9月 30日起继续停牌，并将停牌时间延期至 2014年 10月 30日。详细请查看公司在巨潮资讯网上发布的《关于重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号 2018-005珠海赛隆药业股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2018年1月26日以书面方式送达各位董事。会议于2018年1月31日在珠海市吉大海滨南路 47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于购买商品房以改善核心员工住宿环境的议案》。
为满足公司未来发展需要，进一步提升骨干员工和核心技术人员的居住环境，增强对高端人才的吸引力，公司拟与长沙亚鑫房地产开发有限公司签订《长沙县商品房买卖合同》，使用自有资金购买位于长沙市长沙县泉塘街道丁家岭路6号的碧桂园领尚家园商品房，购买总建筑面积为5,432.28平方米，总金额为
42,250,766.00元。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-031南京聚隆科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月26日公布了公司 2018年年度报告及其摘要，为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2019年 5月 7日（星期二）13:30-15:30在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁刘曙阳先生、财务总监李本阳先生、副总裁兼董事会秘书罗玉清女士、独立董事王兵先生、保荐代表人鹿美遥先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2015-007东北电气发展股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
金额单位:人民币
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|项 目|2015年1月1日至3月31日|2014年1月1日至3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：240--320万元|亏损：348万元|
|基本每股收益|亏损：0.0027—0.0037元|亏损：0.004元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
根据公司 2015年第一季度生产经营情况，预测公司第一季度实现的净利润为亏损240--320万元。
四、其他相关说明
该盈利预测是公司财务部门初步预算得出的，准确财务数据将在 2015年 4月21日公布的2015年第一季度业绩报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》，指定信息披露网站为：www.cninfo.com.cn和www.hkexnews.hk。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-041北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于控股子公司大安制药下属魏县大安单采血浆有限公司取得单采血浆许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河北大安制药有限公司下属魏县大安单采血浆有限公司（以下简称“魏县浆站”）取得河北省卫生和计划生育委员会颁发的《单采血浆许可证》，魏县浆站经核准登记，准予执业。主要信息如下：
机构名称：魏县大安单采血浆站（魏县大安单采血浆有限公司）；
地址：河北省邯郸市魏县城东邯大路北；
法定代表人：李元居；
主要负责人：曹利平；
登记号：130434A07NJNX70；
采浆区域：魏县；
业务项目：单采原料血浆；
执业许可证号：冀卫浆站字【2017】第1号；
设置浆站的血液制品单位：河北大安制药有限公司；
有效期限：自2017年09月18日至2019年09月17日。
魏县浆站自 2017年 9月 18日起开始正式采浆，将进一步提升公司原料血浆供应能力，提高公司盈利水平，将对公司长期发展具有积极作用，预计对公司本年度业绩不会产生影响。该单采血浆站自获得《单采血浆许可证》至发展到规模化运营，还需要一定人力、物力投入及适当的培育期。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会2017年9月20日
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2017-057湖北鼎龙控股股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到本公司控股股东、共同实际控制人之一----朱顺全先生的函告，获悉朱顺全先生所持本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东朱顺全先生所持股份解除质押的基本情况
1、朱顺全先生部分股份解除质押的基本情况
2016年 11月 7日，朱顺全先生将其持有的本公司 3,000,000股高管锁定股质押给中信证券股份有限公司，股份质押期限自 2016年 11月 7日起至 2017年 11月 7日止。相关质押情况详见 2016年 11月 9日刊登于巨潮资讯网的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2016-083）。
2017年 5月 19日，公司实施 2016年度分红转增方案，以公司当时总股本533,957,779股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，分红后总股本增至961,124,002股。相关情况详见2017年5月12日刊登于巨潮咨询网的《2016年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号2017-042）。转增后朱顺全先生质押的3,000,000股高管锁定股增至5,400,000股。
2、朱顺全先生所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱顺全先生共持有本公司股份 147,440,414股，占本公司总股本961,124,002股的15.34%。本次部分股权解除质押后，朱顺全先生累计质押本公司股票 28,420,000股，占持有本公司股份总数的19.28%，占公司股份总数的2.96%。
二、公司控股股东、共同实际控制人股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生合计持有本公司股份296,076,028股，占本公司总股本的30.81%。本次朱顺全先生所持部分股权解除质押后，朱双全先生和朱顺全先生合计累计质押本公司股票 41,074,000股，占其合计持有本公司股份总数的13.87%，占公司股份总数的4.27%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份的股东所持公司股份处于质押状态的情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、朱顺全关于部分股份解除质押的告知函
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2017年8月22日
使用部分闲置募集资金进行现金管理证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-076厦门延江新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2019年 10月17日以部分闲置募集资金认购华夏银行股份有限公司厦门分行的3,000.00万元企业金融结构性存款。
具体情况如下：
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||||产品||产品类||产品||预期年化收益率||产品成||投资到||关联关|
||产品名称|||||||||||||||
||||金额||型||期限||（年利率）||立日||期日||系说明|
|企业金融结构性存款||3,000万元||保本浮动收益型||90天||1.65%-3.90%||2019年10月18日||2020年1月 16日||否||

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过公司 2018年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
使用部分闲置募集资金进行现金管理（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为 10,000.00万元（含本次），具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||产品||产品类||产品||预期年化收益率||产品成||投资到||关联关|
||产品名称|||||||||||||||
||||金额||型||期限||（年利率）||立日||期日||系说明|
|企业金融结构性存款||2,000万元||保本浮动收益型||30天||2.8500%-2.9245%||2019年10月 9日||2019年11月 8日||否||
|企业金融结构性存款||2,000万元||保本浮动收益型||30天||2.8500%-2.9245%||2019年10月 9日||2019年11月 8日||否||
|企业金融结构性存款||1,000万元||保本浮动收益型||29天||2.8500%-2.9245%||2019年10月10日||2019年11月 8日||否||

使用部分闲置募集资金进行现金管理
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业金融结构性存款|2,000万元|保本浮动收益型|28天|2.8500%-2.9245%|2019年10月 11日|2019年11月 8日|否|
|企业金融结构性存款|3,000万元|保本浮动收益型|90天|1.65%-3.90%|2019年10月18日|2020年1月 16日|否|
|合计|10,000万元|保本浮动收益型|-|-|-|-|-|

七、备查文件
1、华夏银行通用电子凭证。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2017-066山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2017年 8月 18日以电话、电子邮件的方式发出，2017年 8月 25日召开了现场会议。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中独立董事 3名。会议由董事长伊廷雷先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网上发布的《2017年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的
议案》
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网上发布的《关于使用暂时闲置募集资金购买理
财产品的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案的议案》
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网上发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产
品议案的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
五、备查文件
第四届董事会第三次会议决议
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会 2017年 8月 25日
广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
广西贵糖（集团）股份有限公司于2018年4月26日召开第七届董事会第二十二次会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议相关议案发表独立意见如下：
一、关于计提有关资产减值准备的独立意见：
公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运
作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2018年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提减值，没有损害公司和股东利益的行为，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意《关于计提有关资产减值准备的议案》。
二、广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司采矿权资产减值测试的专项审核报告的独立意见：
根据《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产之利润补偿协议》约定，公司聘请北京中宝信资产评估有限公司对标的公司进行了评估，在此基础上出具了减值测试报告，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对减值测试报告进行了审核。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司采矿权资产减值测试的专项审
核报告》（众环专字（2018）050064号），截止2017年12月31日，本
次重大资产重组置入的云硫矿业所涉采矿权资产未发生减值。
经审核上述报告，我们认为：1、北京中宝信资产评估有限公司进行评估时，按照公司要求履行了相关工作，评估方法适当，评估结论客观、公正；2、本次出具的减值测试报告的减值测试方法适当，减值测试报告结论客观、公正，未损害股东利益，履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的规定。
独立董事：顾乃康、龚洁敏、周永章 2018年4月26日
关于
广州阳普医疗科技股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于广州阳普医疗科技股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
致：广州阳普医疗科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2016年6月17日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于2016年4月25召开了第三届董事会第二十四次会议，会议决定于2016年6月17日召开贵公司的本次股东大会，并于2016年4月26日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
贵公司董事会于2016年5月30召开了第三届董事会第二十五次会议，决定
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书撤回 2015年年度股东大会第 7项议案《关于提请股东大会授权董事长审批相关担保事项的议案》，该议案不再提交公司 2015年年度股东大会审议，基于此，公司董事会相应调整公司 2015年年度股东大会待审议的议案内容，并于 2016年5月30日发布本次股东大会通知之修订版。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年6月17日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 6月 16日下午 15:00至 2016年 6月17日下午15:00。
2016年6月17日下午15:00时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有8人，代表股份 105,794,184股，占贵公司股份总数的34.26％。以上股东是截止 2016年 6月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共1人，代表公司股份数为232,100股，占公司总股本0.0752%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书三、关于本次股东大会审议的议案
根据2016年5月30日发布的本次股东大会通知之修订版，本次股东大会对如下议案进行审议：
1.审议《2015年度董事会工作报告》
2.审议《2015年度监事会工作报告》
3.审议《2015年年度报告》及摘要
4.审议《2015年度财务决算报告》
5.审议《2015年度利润分配预案》
6.审议《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
7.审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
8.审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：所有议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权表决通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2015年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2016年6月17日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于广州阳普医疗科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
邓飞娇律师
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-032
广东精艺金属股份有限公司
关于股东进行股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东北京宏远创佳控股有限公司关于其股票进行股权质押的书面通知，现将有关情况公告如下：
北京宏远创佳控股有限公司与中国民生信托有限公司签订了股权质押合同，将其所持有的36,800,000股首发后机构类限售股质押给中国民生信托有限公司。
上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，质押登记日为2015年7月6日，质押期限自2015年7月6日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
截至本公告日，北京宏远创佳控股有限公司持有本公司股份36,800,000股，占公司总股本14.80%；本次股权质押的股份数量为36,800,000股，占其所持有本公司股份总数的100%，占本公司股份总数的14.80%。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-011深圳市奋达科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-085），披露公司正在筹划重大资产重组事项。2016年12月26日、2017年1月3日、2017年1月10日、2017年1月17日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
2017年1月19日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。2017年1月24日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查及审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票及公司债继续停牌，公司将至少每五个交易日发布一次事件进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一七年二月八日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-13
国药集团一致药业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届监事会第十九次会议于2014年3月10日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2014年3月21日以现场表决方式在上海召开，监事会主席冯一峰先生主持会议，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第六届董事会第二十五次会议。
一、审议通过了《公司2013年监事会报告》
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审核并通过了以下议案：
1.《公司2013年度报告及摘要》
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
2.《公司2013年度利润分配方案》
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
3.《公司2013年度社会责任报告》
4.《公司2013年度内部控制自我评价报告》
6.《公司2014年度经营绩效考核方案》
7.《关于2014年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的
议案》
本议案为特别决议案，需提交公司2013年度股东大会审议。
8.《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的
议案》
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
9.《关于2014年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议
案》
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
10.《关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》
11.《公司2014年度投资计划》
12.《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
13.《关于申请核销应收账款的议案》
14.《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
本议案为特别决议案，需提交公司2013年度股东大会审议。
以上议案均 3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十二日
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-017浙江步森服饰股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下称“公司”）于2016年2月18日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举陈建飞先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：陈建飞先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关上市公司董事任职资格的规定，未发现有《中华人民共和国公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。对陈建飞先生的选举程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。综上所述，我们同意选举陈建飞先生为公司董事长。
陈建飞先生的简历详见附件。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一六年二月十八日
附件：
陈建飞先生简历
陈建飞，男，汉族，1965年 1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师，浙江大学EMBA。
1996年3月至2000年2月任步森集团副总经理，2000年起至今任步森集团有限公司董事；2009年8月起至2013年11月15日任步森集团有限公司董事长。
2005年6月起至2011年7月26日任本公司董事长，2011年7月26日起至2013年11月13日任本公司董事。
陈建飞先生持有步森集团有限公司11.85%的股权，步森集团有限公司持有公司 10,000,000股，陈建飞先生通过步森集团有限公司间接持有公司 1,185,000股，占公司的股权比例为0.85%。陈建飞先生同时担任步森集团有限公司董事，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。陈建飞先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
平安证券股份有限公司关于
长沙开元仪器股份有限公司
使用结余募集资金永久补充流动资金的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“开元仪器”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等内部治理制度的要求，对开元仪器使用结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元仪器）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]811号）文核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格为每股人民币27.00元，募集资金人民币 40,500万元，扣除各项发行费用共计4,150.42万元后，实际募集资金净额为人民币 363,49.58万元，其中超募资金为14,330.26万元。上述资金到位情况业经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并于2012年7月23日出具（2012）中磊（验C）字第0045号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
公司对募集资金进行了专户管理。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件等的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金进行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
二、募集资金使用及结余情况
公司以前年度已使用募集资金 306,780,176.25元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18,451,304.71元。2016年度实际使用募集资金 0元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,094,365.09元。
累计已使用募集资金306,780,176.25元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19,545,669.80元。截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币76,261,280.34元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募投项目“燃料智能化管控系统产业化项目”资金余额为 3,164,547.16元，超募资金余额为 73,096,733.18元。
三、关于公司募集资金结余的主要原因
公司募集资金结余的主要原因为：
1、在项目建设过程中，公司坚持节约原则，加强项目建设的管理和监督，在保证项目建设质量的前提下，尽量降低设备采购成本；
2、募集资金存放期间产生的利息收入。
四、结余募集资金使用计划
为了提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司拟将“燃料智能化管控系统产业化项目”结余募集资金
3,164,547.16元永久补充公司日常经营所需的流动资金。上述补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。
五、公司承诺
公司过去12个月内，未进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险的投资，并承诺未来 12个月内也不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
六、相关审核及批准情况：
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第三次会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意上述结余募集资金使用计划。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第三次会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意上述结余募集资金使用计划。
（三）独立董事意见
在公司募投项目完成的情况下，公司将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金，有利于降低财务费用，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的相关规定。同意公司将募集资金投资项目结余募集资金（含利息）用于永久补充流动资金。
七、保荐机构意见
1、公司本次募集资金投资项目结余资金永久性补充流动资金的计划已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的要求；
2、本次公司使用募集资金投资项目结余资金永久性补充流动资金，有助于公司更好地发挥募集资金的使用效益，符合全体股东利益；
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
4、公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用募集资金投资项目结余资金永久性补充流动资金后十二个月内也不进行上述高风险投资。
综上，保荐机构认为公司本次使用募集资金投资项目结余资金永久性补充流动资金是合理、合规和必要的，保荐机构对此无异议。
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于长沙开元仪器股份有限公司使用结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
欧阳刚 李雪
平安证券股份有限公司
年 月 日
山东齐星铁塔科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告（张杰）
本人担任山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司全体股东、特别是社会公众股东的合法权益。2013年度本人主要履职情况如下：
一、报告期内出席会议情况
本人积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对需董事会决策的重大事项，通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，对每一项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见。
（一）董事会会议
报告期内，公司召开了11次董事会，对各次董事会审议的相关议案，均投了赞成票，本人具体参会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|现场出席次数|通讯表决出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|张 杰|11|9|2|0|0|

（二）股东大会
报告期内，公司召开了5次股东大会，本人均亲自出席。
二、发表独立意见情况
2013年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对历次董事会会议审议的议案未提出异议，对需要独立董事发表意见的事项均谨慎地发表了独立意
见，具体如下：
1、2013年 1月 29日，公司第二届董事会第十六次会议上，对公司对外担保、控股股东及关联方资金占用、内部控制自我评价报告、2012年度利润分配预案、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构、2013
年度日常关联交易、公司为全资子公司青岛齐星铁塔有限公司向银行授信提供担
保发表独立意见。
2、2013年3月28日，公司第二届董事会2013年第一次临时会议上，对以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见。
3、2013年 4月 23日，公司第二届董事会第十七次会议上，对使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项发表独立意见。
4、2013年 5月 5日，公司第二届董事会第十八次会议上，对公司 2013年度非公开发行股票涉及的关联交易事项发表独立意见。
5、2013年 6月 7日，公司第二届董事会 2013年第二次临时会议上，对变更应收账款坏账准备计提比例、更换会计师事务所、2013年新增日常关联交易发表独立意见。
6、2013年8月13日，公司第二届董事会2013年第三次临时会议上，对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见。
7、2013年 8月 21日，公司第二届董事会第十九次会议上，对公司对外担保、控股股东及关联方资金占用、公司 2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本发表独立意见。
8、2013年9月10日，公司第二届董事会2013年第四次临时会议上，对公司出售大庆佳昌晶能信息材料有限公司股权暨关联交易发表独立意见。
9、2013年11月22日，公司第二届董事会第二十一次会议上，对公司2013年度非公开发行股票涉及评估事项发表独立意见。
10、2013年12月26日，公司第二届董事会第二十二次会议上，对第三届董事会董事候选人发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，并通过与管理层沟通以及与注册会计师的交流，了解公司的日常经营情况及董事会决议的执行情况。同时，经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报道，以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时有所了解并进行客观评价。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人克服一切困难，如期参加每一次的董事会会议，并列席每一次的股东大会，认真审议各项议案，在此基础上做出客观、独立、公正的判断分析，发表独立意见，切实维护中小股东的利益。
2、 监督公司信息披露
本人依据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，积极协助和检查督促公司高管严格履行信息披露制度，以保证公司2013年度信息披露工作的真实性、准确性、及时性和完整性。
3、提高自身履职能力
本人非常注重对相关法律、法规和各项规章制度的学习，自担任上市公司独立董事以来，积极参加交易所组织的有关学习和后续培训，经常关注资本市场、特别是上市公司的有关资讯，加深对相关法律规章的不断认识和理解，努力提高自己的履职能力和维护股东权益的意识，促进公司不断提高科学决策和风险防范意识，并尽自己所能检查督促公司完善规范运作。
五、专业委员会履职情况
本人作为公司第二届董事会战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会委员遵照董事会各专门委员会实施细则，积极参与专门委员会的日常工作，为公司提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
独立董事： 张杰
二〇一四年三月二十六日
福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行 A股股票的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《福建省永安林业(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行 A股股票的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第七届董事会第二十七次会议审议通过的公司非公开发行A股股票事宜，发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
公司本次非公开发行股票募集资金主要投资于定制家具生产项目、竹家具生产线建设项目及偿还公司银行借款。本次非公开发行募集资金投资项目实施后，公司凭借森源家具在定制家具领域的设计、制造与销售经验，拓展业务范围至市场广阔的民用定制家具及健康环保的竹家具领域。前述募投项目的实施充分发挥了永安市自然资源优势、上市公司资本平台优势、森源家具设计制造与销售渠道优势，是整合上市公司与森源家具业务的有效举措；募集资金到位后，公司总资产和净资产将上升，资产负债率降低，有利于优化财务结构。本次募集资金项目投产后，公司营业收入与利润水平将提升，盈利能力进一步增强，公司财务和经营状况进一步优化。
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次非公开发行方案尚需经福建省国有资产监督管理委员会出具批复意见之后，提交公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准后实施。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容继续推进相关工作。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事关于公司非公开发行A股股票的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈昌雄 郑新芝 张白
年 月 日