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云南锡业股份有限公司股东回报三年规划
（2015年——2017年）
（经公司2015年第一次临时董事会审议通过，尚需公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效）
为完善和健全云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资和理性投资理念，切实保护投资者的合法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、云南证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（云证监【2012】122号）的相关规定，并结合《公司章程》特制定《公司股东回报规划（2015年—2017年）》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划制定的目的
积极回报投资者，保护中小投资者合法权益，树立公司良好公众形象，提升公司股票价值。同时有助于完善公司内部控制制度，规范公司治理结构。
第二条公司制定本规划主要考虑因素
公司着眼于长远及可持续发展的需要，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东合理要求、融资成本及环境，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条本规划制定原则
1、公司股东回报规划应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见。
2、公司股东回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
3、公司股东回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
4、公司股东回报规划的制订应充分鼓励公司进行现金分红。
1、公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。
2、公司依据法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，公司累计可分配利润为正数（若该年度用于分配的金额按分配比例计算时不足以达到每10股分配0.1元时，该年度可不进行分配，累计至后一年度进行分配），在当年盈利且无重大现金流危机的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的30%。
3、公司在满足最低现金股利分配之余，可以进行股票股利分配。股票股利分配方案由董事会拟定，并提交股东大会审议。
第五条利润分配方案的制定及决策程序
1、公司董事会应根据中国证监会的有关规定，在广泛听取公司股东、独立董事和监事意见的基础上，充分考虑公司盈利状况、现金流状况和资金计划需求等因素，制定公司年度或中期利润分配方案。
2、公司利润分配方案由董事会提出，该方案需经全体独立董事过半数同意且董事会审议通过后提交公司股东大会批准。公司符合现金分红条件，但董事会未提出现金分红方案的，该方案需经独立董事认可后方能提交董事会审议，董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
3、公司应按照相关规定，在定期报告中披露利润分配方案和现金分红政策的执行情况。如公司符合分红条件，但董事会未提出现金分红方案的，公司应当在定期报告中详细说明未实施现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的具体用途和使用计划，独立董事对此应当发表独立意见。
第六条股东回报规划的制定周期及决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，在本规划确定的期间届满前董事会应当制定新的回报规划。
回报规划发表独立意见；相关议案应经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议批准。
3、公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，确有必要对本规划确定的三年回报规划进行调整的，公司应参照本条第二项的规定履行决策程序。
第七条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，原公司《2012～2014年股东回报规划》废止。
云南锡业股份有限公司
二〇一五年一月三十一日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2014-008号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]573号文”核准，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）采用公开募集方式发行人民币普通股（A股）6,510万股，发行价格为每股12.20元，募集资金总额794,220,000元，扣除发行费用45,171,300元后，实际募集资金净额为人民币749,048,700元。上述资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年6月26日出具了中审亚太验[2014]020005号验资报告。本公司已经对募集资金采取了专户存储。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司于2014年7月28日分别与上海浦东发展银行昆明呈贡支行、中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行及保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容约定如下：
一、募集资金专户
公司在开户银行开设募集资金专项账户（以下称“专户”），用于公司公开发行股票所募集资金的存储和使用，并专款用于对应募投项目，不得用作其他用途，相关专户开立和存储情况如下：
1、银行名称：上海浦东发展银行昆明呈贡支行
账户名称：云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
银行账号：78110154800000904
银行地址：昆明市呈贡新区春融街惠兰园小区北角临街一、三楼商铺
金额：474,508,997.40元（含待支付发行费用5,460,300.00元）
用途：直营连锁营销网络建设项目
2、银行名称：中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行
账户名称：云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
银行账号：7302210182600019115
银行地址：昆明市西园北路恒丰大厦 1楼
金额：人民币6000万元
用途：信息化电子商务建设项目
3、银行名称：上海浦东发展银行昆明呈贡支行
账户名称：云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
银行账号：78110154800000929
银行地址：昆明市呈贡新区春融街惠兰园小区北角临街一、三楼商铺
金额：人民币10000万元
用途：补充流动资金
4、银行名称：上海浦东发展银行昆明呈贡支行
账户名称：云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
银行账号：78110154800000937
银行地址：昆明市呈贡新区春融街惠兰园小区北角临街一、三楼商铺
金额：人民币12000万元
用途：偿还银行贷款
二、公司和开户银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规。
三、信达证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。
保荐机构对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人邹玲、陈勇可以随时到开户银行查询、复印
公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月5日前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的百分之五的，公司、开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日且保荐机构督导期（2016年12月31日）后或出现终止协议时失效。
备查文件：
1、本公司、开户银行、信达证券签署的《募集资金三方监管协议》
2、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太验[2014]020005号《验资报告》特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2014年7月28日
广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开第二届董事会第十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司及子公司申请银行授信暨关联担保的独立意见
1、本次关联担保行为将有利于满足公司及子公司经营与发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形；
2、为支持公司及子公司的经营与发展，关联方为公司及子公司共同向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形；
3、本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，表决程序合法、合规。
（以下无正文，下接签字页）
【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：高香林巢志雄肖治
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
章程修正案
经徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。一方面，由于公司股权激励行权及2016年半年度权益分派实施因素导致公司总股本和注册资本发生了变化，公司总股本由426,239,104股变更为1,028,562,810股，公司注册资本由426,239,104.00元变更为1,028,562,810.00元；另一方面，公司拟在《公司章程》经营范围中新增：智能控制系统及工业机器人等内容。
据此，拟对原《公司章程》第六条、第十三条及第十九条的内容进行修订。具体修订内容说明如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第六条： 公司注册资本为：人民币426,239,104元。|第六条： 公司注册资本为：人民币1,028,562,810元。|
|第十三条：经依法登记，公司的经营范围：设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品，消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火系统、湿式自动喷水系统制造，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。|第十三条：经依法登记，公司的经营范围：设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品，消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火系统、湿式自动喷水系统、智能控制系统及工业机器人制造，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。|
|第十九条：公司股份总数为426,239,104股，均为普通股。|第十九条：公司股份总数为 1,028,562,810 股，均为普通股。|

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司法定代表人：丁剑平二〇一六年十一月十八日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-046
中南红文化集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于2019年 5月 16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对中南红文化集团股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 152号）（以下简称“问询函”）。要求公司在2019年5月27日前，针对《问询函》所涉问题将有关说明材料报送中小板公司管理部并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
公司收到《问询函》后，积极对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实。由于部分问题的回复仍需进一步细化及完善，公司无法在2019年5月27日前完成回复工作。公司向深圳证券交易所申请延期，争取在 2019年 6月 3日前完成回复并及时披露。
公司将持续关注本事项的进展情况，及时披露相关信息。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体上刊登。公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-027宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月15日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意公司聘任陈露蓉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。
陈露蓉女士简历如下：
陈露蓉女士，1990年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 2014年3月进入公司工作，聘任前为证券部工作人员。2015年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
陈露蓉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形。
证券事务代表的联系方式如下：
证券事务代表：陈露蓉
通讯地址：浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号
邮政编码：315505
办公电话：0574-88661525
传真号码：0574-88661529
电子信箱：chenlr@cnbaosi.com
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-020成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议通知于2018年2月25日以电子邮件方式发出，会议于2018年2月27日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于向全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司增资的议案》
同意公司使用自有资金6,000万元对全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）进行增资。增资完成后，维度金融注册资本由6,000万元变为12,000万元，公司仍持有维度金融100%股权。
本次增资具体情况详见公司于2018年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司增资的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意公司对可能发生资产减值损失的可供出售金融资产、长期股权投资、其他应收款等计提减值准备共计人民币 10,443.44万元，计提母公司长期股权投资减值准备金额 54,650.08万元。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润10,443.44万元，相应减少2017年度归属于上市公司股东所有者权益 10,443.44万元。本次对母公司长期股权投资减值准备部分不影响上市公司合并报表净利润。
本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
董事会对本次计提资产减值准备事项合理性出具专项说明，独立董事就本次计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017年 2月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次计提资产减值准备具体情况详见公司于2018年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十六次会议决议；
2、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-028上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年2月16日下午16:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年2月10日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
公司拟转让所持参股公司山东隆众信息技术有限公司25%的股权（对应注册资本250万元），受让方为上海星商投资有限公司。本次交易的转让价款拟为人民币1,200万元。
本议案为关联交易，关联董事丁国其、潘东辉、徐吉回避了表决。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票。
备查文件：《第三届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 2月 16日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-027
青岛天能重工股份有限公司
对外投资暨收购济源金控新能源科技有限公司股权并增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于收购济源金控新能源科技有限公司股权并增资的情况
（一）关于控股济源金控新能源科技有限公司（以下称“济源新能”）的基本情况
2017年 7月 24日，经青岛天能重工股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对济源金控新能源科技有限公司增资的议案》，并签署《增资协议书》。增资完成后，公司将持有济源新能85.72%的股权，其原股东崔鹏超、王亚楠合计持有济源新能14.28%的股权。详情请见本公司于2017年7月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对济源金控新能源科技有限公司增资的公告》（公告编号：2017-073）。
根据《增资协议书》，如济源新能原股东崔鹏超、王亚楠在 2017年 8月 31日前未缴足认购注册资本的，公司有权以人民币1元价格收购其剩余股权（合计14.28%）。
（二）关于收购剩余股权并对济源新能增资的情况
为履行《增资协议书》中的约定，进一步明确各方权利和义务，公司于2017年10月26日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购济源金控新能源科技有限公司14.28%股权的议案》。经各方协商，签署了《关于收购济源金控新能源科技有限公司14.28%股权协议书》，各方同意，公司以人民币1元价格收购崔鹏超、王亚楠合计持有的济源新能14.28%股权。详情请见本公司于 2017年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《公司对外投资暨收购济源金控新能源科技有限公司股权并增资的公告》（公告编号：2017-094）。
济源金控新能源科技有限公司增资的议案》，在上述收购完成后，济源新能将成为公司的全资子公司，为维持济源新能的日常运营，公司拟使用自有资金向济源新能增资3000万元，即新增注册资本人民币3000万元。本次增资完成后，其注册资本从700万元增加至3700万元。详情请见本公司于2017年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《公司对外投资暨收购济源金控新能源科技有限公司股权并增资的公告》（公告编号：2017-094）。
二、关于收购济源新能股权并增资的进展情况
截至本公告日，公司就上述收购及增资完成了工商变更手续，领取了济源市工商行政管理局颁发的营业执照，济源新能成为本公司的全资子公司，注册资本为人民币3700万元。
截至本公告日，济源新能所持有的分布式光伏电站已实现并网发电，并网容量为5.89MW。
备查文件
1、济源金控新能源科技有限公司营业执照。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2018年3月27日
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2015-027厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项尚存在不确定性因素，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 6月 8日（星期一）开市起停牌，并于 2015年 6月 9日在指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》（公告编号：2015-026）。
截至本公告日，公司与相关各方正积极推进该事项的相关事宜，组织中介机构进行相关尽职调查工作，并编制非公开发行股票的预案及可行性分析。鉴于该事项具有不确定性，为了避免公司股价出现异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：建研集团，证券代码：002398）自2015年6月15日上午开市起继续停牌5个交易日，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事会
二○一五年六月十三日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-114芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于重大资产重组申请文件延期向中国证监会报送的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“三七互娱”）于2016年10月28日召开2016年第七次临时股东大会，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的相关议案。
按照《上市公司重大资产重组申报工作指引》，上市公司应在股东大会作出重大资产重组决议并公告后3个工作日内，按照《公开发行证券的公司信息披露指内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求编制申请文件，并委托独立财务顾问向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报。
由于公司部分需要报送的材料尚在办理和汇总过程中，因此向中国证监会正式报送申请文件的日期将延后，待材料齐备后，公司将及时把本次交易的申请文件报送中国证监会。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月一日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2017-005海波重型工程科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2017年 2月 20日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017年3月8日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决监事 5名，实际出席会议监事 5名，会议由监事会主席官家祥先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于参与投资基金管理公司并发行产业基金暨关联交易的议案》
表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对此议案已出具核查意见。
2、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对此议案已出具核查意见。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司
监事会
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-055
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2015年11月12日（星期四）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年十一月十二日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2019-004新界泵业集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
||1,516,359,496.10|1,507,066,074.98|0.62%|
|营业总收入||||
||162,672,267.17|173,858,798.56|-6.43%|
|营业利润||||
||166,838,890.49|155,306,138.12|7.43%|
|利润总额||||
||140,923,877.23|129,709,702.72|8.65%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|134,446,858.22|99,980,605.71|34.47%|
|损益的净利润||||
||0.28|0.26|7.69%|
|基本每股收益||||
||10.11%|9.56%|上升0.55个百分点|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
||1,988,350,927.22|1,983,838,658.86|0.23%|
|总资产||||
||1,388,147,350.37|1,414,905,170.36|-1.89%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||503,080,023|515,782,500|-2.46%|
|股本（股）||||
||2.76|2.74|0.73%|
|归属于上市公司股东的每股净资产||||

注：1、以上数据以公司合并报表数据填列。
2、本公司2017年12月31日的股本为515,782,500股，由于报告期执行公
司股票期权与限制性股票激励计划及实施公司股份回购，股本由 515,782,500股变更
至503,080,023股。公司按新股本调整后重新计算上年同期基本每股收益为0.26元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入为 1,516,359,496.10元，较上年同期增长0.62%；营业利润为 162,672,267.17元，较上年同期降低6.43%；利润总额为 166,838,890.49元，较上年同期增长7.43%；归属于上市公司股东的净利润为 140,923,877.23元，较上年同期增长8.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 134,446,858.22元，较上年同期增加34.47%，主要系公司产品毛利率有所上升，期间费用相对有所下降；基本每股收益为0.28元，较上年同期增长7.69%。
2、公司坚持以客户为中心，坚定执行“实施高品质制造、提供高性价比的产品和服务”的“两高”战略，深入践行“节能省电，高可靠性”的价值主张，坚决贯彻“产品领先、市场聚焦、卓越运营”战略主题词，持续推进信息化、数据化管理，保持公司经营业绩稳步发展。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的2018年度归属于上市公司股东的净利润，与公司在《2018年第三季度报告》中披露的对 2018年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人许敏田先生、主管会计工作的负责人陆莹先生、会计机构负责人江国勇先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人陶广东先生签字的内部审计报告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一九年一月二十五日
石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见
公司预先使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率以及公司资产的流动性，降低资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。
因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事独立意见签署页）
独立董事签字：
（赵争鸣） （陈爱珍） （张维）
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-091深圳市方直科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东黄元忠先生的函告，获悉黄元忠先生所持有本公司的部分股份解除质押，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄元忠|是|428万股|2016年11月25日|2017年11月30日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|11.79%|
|合计|-|428万股|-|-|-|11.79%|

本次解除质押的股份为黄元忠先生质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的4,280,000股无限售流通股，质押双方已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押相关手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，黄元忠先生持有本公司36,303,188股股份，占本公司总股本的21.63%，上述解除质押股份合计 4,280,000股，占黄元忠先生所持本公司股份的11.79%，占本公司总股本的2.55%。经过上述股份解除质押后，黄元忠先
生累计质押股份为19,325,800股，占其所持本公司股份的53.23%，占本公司总股
本的11.51%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月一日
关于利欧集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901110 传真：＋86 571 87902008
浙江天册律师事务所
关于利欧集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H0161号致：利欧集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）的委托，指派律师参加利欧股份2017年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供利欧股份2017年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对利欧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了利欧股份2017年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2017年 2月 10日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于2017年度授信规模及对外担保额度的议案》
3、《关于为利欧聚合广告有限公司提供保证担保的议案》
（二）2017年2月9日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，并于2017年2月10日公告了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
（三）本次股东大会由公司董事长王相荣先生主持。
（四）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为 2017年 2月 27日下午15：00；网络投票时间为 2017年2月26日至2017年2月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 2月 26日下午 15:00至 2017年 2月 27日下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与
披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《利欧集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2017年2月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计22人，共计代表股份
457,804,326股，占利欧股份股本总额的28.4935%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共12人，代表股份454,743,409股，占利欧股份股本总额的28.3030%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 10人，代表股份3,060,917股，占利欧股份股本总额的0.1905%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计17人，代表有表决权股份5,724,871股，占公司股本总额的0.3563%。
本所律师认为，利欧股份出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法
律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
（本页无正文，为TCYJS2017H0161号《关于利欧集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：孔瑾
签署：
经办律师：汤明亮
签署：
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-083温州意华接插件股份有限公司
关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年10月 22日审议通过的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》为期12个月的投资有效期即将届满，公司于2019年10月 30日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买理财产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1540号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，每股发行价格为20.68元，募集资金总额 551,535,600.00元，扣除承销商发行费用人民币 38,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 13,431,656.66元，募集资金净额为人民币 500,103,943.34元。上述募集资金于2017年9月4日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10798号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
鉴于公司于2018年 10月22日审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》为期 12个月的投资有效期即将届满，为提高公司闲置
募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司计划继续利用部分募集资金进行现金管理。
1、额度及期限：公司拟使用不超过 8,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，或进行定期存款、结构性存款，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的低风险理财产品。
募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
3、投资决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式：公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
5、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金。
6、关联关系说明：公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、
流动性好、发行主体有保本约定，期限 12个月以内风险可控的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审核意见
1、董事会审议情况
2019年 10月 30日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
2、独立董事意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化,有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的共同利益。决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 8,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银
行保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
3、监事会意见
2019年 10月 30日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
4、保荐机构核查意见
经查阅公司董事会、监事会相关决议内容及独立董事发表的意见，并与公司经营管理人员、内部审计部门沟通，对募集资金项目和公司经营情况进行了解，保荐机构认为：
（1）公司前次闲置募集资金进行现金管理事项严格遵从相关规定和承诺，并已按期归还。本次事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求；
（2）上述事项已分别经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序；
（3）本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于公司盈利能力的提升，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。
鉴于上述情况，意华股份本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定中关于上市公司募集资金管理的有关规定。
本保荐机构对意华股份本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事
项无异议。
六、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》
2、《第三届监事会第七次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
4、《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会 2019年 11月1日
杭州集智机电股份有限公司
2016年度监事会工作报告
各位股东：
2016年度杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2016年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会的工作情况
（一）监事会会议情况
2016年度，公司监事会共召开了五次会议，具体情况汇报如下：
1、2016年 1月 15日，第二届监事会第三次会议召开，本次会议审议通过了如下议案：《关于2015年度监事会工作报告的议案》、《关于2015年度财务决算报告的议案》、《关于2016年度财务预算报告的议案》、《关于2015年度利润分配方案的议案》、《关于确认最近三年财务报告并同意对外报出的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》、《关于公司防范首次公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》、《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
2、2016年6月13，第二届监事会第四次会议召开，本次会议审议通过了《关于确认2016年一季度财务报告的审阅报告并同意对外报出的议案》。
3、2016年 7月 26日，第二届监事会第五次会议召开，本次会议审议通过了《关于确认公司最近三年及一期财务报告并同意对外报出的议案》。
5、2016年12月21日，第二届监事会第七次会议召开，本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
（二）2016年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2016年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、2017年工作设想
1、认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。
2、进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。
3、围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机构的审计工作跟踪审核并向股东大会报告。加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高。
三、监事会发表独立意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规相关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为的情形。
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解,公司 2016年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现使用募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
4、公司关联交易、对外担保情况
报告期内，公司未发生重大关联交易或对外担保情形。
5、2016年度内部控制自我评价报告
监事会对公司 2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法规、制度的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
杭州集智机电股份有限公司
监事会
中信证券股份有限公司
关于浙江正元智慧科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“正元智慧”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对正元智慧延期部分募投项目的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]478号文）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币12.35元，募集资金总额为205,833,337.45元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币158,220,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2017]97号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金进行了专户存储。
本次募集资金用于投资以下项目：
单位：万元
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||序号||募集资金投资项目||投资总额||募集资金承诺投入金额|
|1||智慧易通||19,366.47||10,280.19||
|2||营销服务网络建设和升级||5,435.84||2,885.47||
|3||研发中心||5,004.19||2,656.34||
|合计||||29,806.50||15,822.00||

二、部分募投项目延期的具体情况
延期的募投项目为“智慧易通”，其他募投项目保持不变。
（一）延期前的部分募投项目情况
公司募集资金投资项目“智慧易通”计划总投资金额为19,366.47万元,计划建设完成日期为2019年4月21日。
（二）延期后的部分募投项目情况
经公司第三届董事会第二次会议审议通过，“智慧易通”项目建设完成日期变更为
2020年4月21日。
三、部分募投项目延期的主要原因和影响
因“智慧易通”作为智慧校园建设的基础平台，必须充分考虑物联网、人工智能、大数据、移动支付等新兴技术在校园的深入应用，特别是聚合支付、人脸识别、学生行为分析等。智慧易通在原来的设计基础上，增加了聚合支付平台、卡码脸深度融合的支撑平台和智能终端、广泛的二维码和人脸识别的应用场景拓
展、基于大数据分析的综合数据服务平台等，导致需要对智慧易通的体系结构进行适当调整。为确保“智慧易通”项目更好实施，维护全体股东和公司的利益，公司经过谨慎研究，拟在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“智慧易通”项目延期至2020年4月21日。
公司延长“智慧易通”建设期限事宜未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、投资内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本项目的延期调整不会对公司经营产生不利影响，符合公司战略规划及业务发展需要，对公司业务拓展及未来发展具有积极意义。
四、专项意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将部分募投项目进行延期。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第二次会议于 2019年 3月 27日召开，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、投资内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司将部分募投项目进行延期。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：
公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不属于变向改变募集资金投向的情况，是项目实施的客观需要做出的调整。因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
黄新炎 金田
保荐机构：中信证券股份有限公司年 月 日 4