证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2016-009
信雅达系统工程股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2016年2月21日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2016年3月3日上午9:00以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长郭华强先生主持，公司全体董事出席了会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2015年年度报告〉及其摘要的议案》
同意《信雅达系统工程股份有限公司 2015年年度报告》及其摘要，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2015年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2015年度董事会工作报告〉的议案》
同意《信雅达系统工程股份有限公司 2015年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《信雅达系统工程股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2015年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2015年度总裁工作报告〉的议案》
同意《信雅达系统工程股份有限公司 2015年度总裁工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2015年度财务决算报告〉的议案》
同意《信雅达系统工程股份有限公司 2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2015年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司 2015年度利润分配预案的议案》
本公司2015年度的利润分配预案为：以公司董事会审议2015年年度报告时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），共计派发现金37,372,733.53元。
本公司2015年度的公积金转增股本预案为：以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。
不派发股票股利。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2015年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2015年度内部控制评价报告〉的议案》
同意《信雅达系统工程股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。该报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度内部控制情况进行了专项审核，出具了天健审【2016】609号《信雅达系统工程股份有限公司2015年度内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
同意《信雅达系统工程股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与使用情况进行了专项审核，出具了天健审【2016】610号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2015年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司 2015年度董事薪酬的议案》
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|董事姓名|职务|薪酬（单位：万元）|
|郭华强|董事长|35.00|
|张健|副董事长|28.00|
|耿俊岭|副董事长|36.00|
|朱宝文|董事|25.00|
|李峰|董事、总裁|35.00|
|季白杨|董事、总工程师（现已离任）|9.15|
|徐丽君|董事、财务总监|20.00|

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|董事姓名|职务|薪酬（单位：万元）|
|刁建敏|董事|3.32|
|童本立|独立董事|6.00|
|李健|独立董事|6.00|
|陈纯|独立董事|6.00|
|吴雄伟|独立董事|6.00|

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2015年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司 2015年度高管薪酬的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
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|姓名|职务|薪酬（单位：万元）|
|李峰|董事、总裁|按董事薪酬|
|季白杨|董事、总工程师（现已离任）|按董事薪酬|
|徐丽君|董事、财务总监|按董事薪酬|
|魏致善|副总裁|24.00|
|傅宁|副总裁|21.00|
|高平|副总裁|21.00|
|胡自强|副总裁|18.00|
|林路|副总裁|29.00|
|魏宽宏|副总裁|29.00|
|施宇伦|副总裁|22.00|
|陈宇|副总裁|29.00|
|汪陈笑|副总裁|29.00|
|王晓东|副总裁（现已离任）|14.00|
|叶晖|董事会秘书|12.00|
|王萍|财务部经理|12.00|

十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2016年度审计机构及2015年度审计费用的议案》
经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。2015年度财务审计费用为70万元，内控审计费用为25万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2015年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于运用闲置资金进行理财的议案》
同意公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过4亿元资金购买中
短期低风险理财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，资金来源仅限于公司的闲置资金；在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用。
董事会认为：利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2015年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于运用闲置资金进行证券投资的议案》
同意公司为了提高闲置资金的使用效率，继续运用闲置资金进行证券投资，投资额不超过1亿元，投资期限为董事会审议通过后三年内有效。
董事会认为：公司目前自有资金充裕，利用闲置资金进行证券投资，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。同时，公司将根据内控制度来降低潜在的投资风险，保障资金安全。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于向浙江赛伯乐等三家机构转让杭州信雅达三佳系统工程有限公司部分股权的议案》
同意公司向浙江赛伯乐股权投资管理有限公司（新三板 1号基金）、杭州科发天使投资合伙企业（有限合伙）及杭州千鹰展翼投资管理有限公司三家机构合计转让本公司持有的杭州信雅达三佳系统工程有限公司（以下简称“三佳公司”）30%的股权。详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信雅达系统工程股份有限公司关于转让全资子公司部分股权的公告》（临2016-011）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于向程凯林等四位自然人转让杭州信雅达三佳系统工程有限公司部分股权的议案》
同意公司向程凯林、沈弘、许光辉、李京等四位自然人合计转让本公司持有的三佳公司10%的股权。详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信雅达系统工程股份有限公司关于转让全资子公司部分股权的公告》（临2016-011）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于杭州信雅达三佳系统工程有限公司拟申请全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
同意控股子公司三佳公司申请挂牌全国中小企业股份转让系统，详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信雅达系统工程股份有限公司关于控股子公司拟申请全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（临2016-012）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会2016年3月4日