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证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2019-035浙江乔治白服饰股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2019年8月2日于浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年7月 29日以传真、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席沈泓达主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会同意提名沈泓达、李君筹为公司第六届监事会监事候选人与职工代表监事共同组建公司第六届监事会，具体表决情况如下：
1.1选举沈泓达先生为公司第六届监事会监事
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票 0票
1.2选举李君筹先生为公司第六届监事会监事
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票 0票
监事简历及换届具体内容详见 2019年 8月 3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公告《关于监事会换届选举的公告》编号2019-036。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于设置第六届监事薪酬的议案》
据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟设置公司第六届监事会监事薪酬如下：
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|-|
|设定监事会主席为3万/年（税后），监事为2 万/年（税后）；职工监事根据|
|其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。|

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
备查文件：
1、第五届监事会第十四次会议决议。
2、股东关于第六届监事的提名意见。
特此公告！
浙江乔治白服饰股份有限公司
监事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-032
中颖电子股份有限公司
关于聘任董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 17日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事的议案》，
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，聘任朱秉濬先生（简历附后）担任公司第三届董事会非独立董事、董事会战略发展委员会委员。任期为自股东大会会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定创业板信息披露网站。
特此公告
中颖电子股份有限公司董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-032
附件：
董事简历
朱秉濬先生：1972年出生，中国国籍，毕业于上海复旦大学电子工程系，学士学位。1995年进入本公司，现为公司微控制器事业群副总经理。曾担任公司有机发光二极管（以下简称：OLED）产品线经理、先进线路设计组经理、电池电源事业部总监、微控制器事业部总监等职务，并多年领导公司在模拟电路方面的研发设计工作。
截至公告日，朱秉濬先生持有公司股份220,696股，其中限制性股票限售股152,178股。朱秉濬与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-086
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于撤回向中国证监会提交的发行股份购买资产核准的申请材料的议案》，公司向中国证监会提交了《关于撤回北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产申请文件的申请》（海兰信字【2015】第 022号），申请撤回公司于2015年9月9日提交的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料。
近日，公司收到了由中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2015]165号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
公司已于今日重新向中国证监会提交了调整后的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料。自出具本接收凭证之日起5个工作日内，中国证监会将就是否受理该行政许可申请或请我公司补正申请材料通知我公司。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十二日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2018-005大连华锐重工集团股份有限公司
关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信及提供担保情况概述
根据公司生产经营需要及银行授信要求，公司需为 14家下属子公司申请的 41.50亿元人民币和 2,700万美元的银行综合授信额度提供担保，期限 1年，担保方式为连带责任保证。
公司第四届董事会第十七次会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议，担保协议将在股东大会批准后签署。
二、被担保人基本情况
被担保人均系公司下属子公司，具体情况为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本（万元）|公司持股比例|资产负债率（%）|拟申请人民币授信额度（万元）|拟申请美元授信额度（万美元）|担保方式|
|母公司||||||||
|1|大连华锐重工集团股份有限公司|193,137|—|60.50|754,000||无|
|14 家下属子公司||||||||
|1|大连华锐重工国际贸易有限公司|20,000|100%|81.23|251,000|1,200|连带责任担保|
|2|大连重工机电设备成套有限公司|5,000|100%|101.20|15,000||连带责任担保|
|3|大连华锐船用曲轴有限公司|20,100|70.65%|113.94|3,000||连带责任担保|
|4|大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司|10,000|100%|68.51|6,000|500|连带责任担保|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本（万元）|公司持股比例|资产负债率（%）|拟申请人民币授信额度（万元）|拟申请美元授信额度（万美元）|担保方式|
|5|大连华锐重工起重机有限公司|10,000|100%|74.79|10,000||连带责任担保|
|6|大连华锐重工冶金设备制造有限公司|7,000|100%|75.74|3,000||连带责任担保|
|7|大连华锐重工铸业有限公司|55,000|100%|61.73|10,000||连带责任担保|
|8|大连华锐重工特种备件制造有限公司|5,395|100%|94.15|1,000||连带责任担保|
|9|大连华锐特种传动设备有限公司|10,000|100%|83.28|10,000||连带责任担保|
|10|大连大重机电安装工程有限公司|5,000|100%|63.47|1,000||连带责任担保|
|11|大连重工国际贸易香港有限公司|200(万港币)|100%|105.81|50,000||连带责任担保|
|12|华锐重工（湛江）有限公司|5,000|100%|0.24|5,000||连带责任担保|
|13|大连重工环保工程有限公司|10,000|100%|123.20|10,000||连带责任担保|
|14|大连重工国际工程有限公司|10,000|100%|0|40,000|1,000|连带责任担保|
|子公司小计|||||415,000|2,700||

*注：财务数据为截至2017年9月30日未经会计师事务所审计数据。
三、董事会意见
公司14家下属公司根据生产经营需要申请银行综合授信额度，是公司的常规融资业务，有利于公司的持续、稳健发展。因此，公司董事会同意公司为下属14家公司在各合作银行申请41.50亿元人民币和2,700万美元的综合授信额度提供担保，并提交股东大会审议。
公司独立董事就本次担保事项发表独立意见如下：
被担保方是公司的下属14家全资和控股子公司，财务状况稳定，主体资格、资信状况符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关规定。公司为其提供担保的财务风险在
可控范围内。董事会关于本次担保的表决程序符合有关法律、法规
规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。因此，同意进行
此项担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司 2017年度审批的对下属子公司担保额度为 41.40亿元人民币和 1,200万美元，截至本公告日，实际担保余额为 21.63亿元。本次担保议案所通过的担保额度待上述银行授信担保到期后启用,届时累计担保总额为 41.50亿元人民币和 2,700万美元，约占公司 2016年 12月 31日经审计净资产 65.73亿元的65.77%。
公司无逾期担保。
公司发生的担保行为均为公司为本公司全资及控股子公司提供的担保。除本次担保及上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2018年1月20日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-037
深圳赤湾港航股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票(股票简称:深赤湾A/深赤湾B,股票代码:000022/200022)已于 2015年 4月 23日上午开市起停牌。
经确认，公司本次筹划的重大事项涉及控股股东招商局国际有限公司所持有的深圳西部港区资产,属重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(股票简称:深赤湾A/深赤湾B,股票代码:000022/200022)自 2015年 5月 22日上午开市起继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2015年 6月 19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2015年 6月 19日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过 3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述
期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二零一五年五月二十二日
大港股份临时股东大会 法律意见江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏大港股份有限公司 2014年第二次临时股东大会
的法律意见书
致：江苏大港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2014年第二次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2014年5月13日，贵公司召开了第五届董事会第十九次会议，会议决定于2014年5月29日召开2014年第二次临时股东大会。贵公司已于2014年5月14日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。
上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、内容、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
大港股份临时股东大会 法律意见经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、本次临时股东大会的召开
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年5月28日下午15:00至2014年5月29日下午 15:00期间的任意时间。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
贵公司本次临时股东大会的现场会议于 2014年 5月 29日下午14：30在江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议室如期召开，会议由贵公司董事长林子文先生主持，会议召开的时间、地点符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议方式、会议审议事项、会议登记办法、网络投票具体操作方法等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共 5名，所持有表决权股份数共计 134,511,629股，占贵公司有表决权股份总数的53.3776%。出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计2名，均为截至2014年5月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东（或股东代理人），所持股份数为134,423,520股，占贵公司有表决权股份总数53.3427%。通过网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计3名，代表的有表决权股份数为88,109股，占贵公司有表决权股份总数的0.0350%。
大港股份临时股东大会 法律意见贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
本次临时股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合贵公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本律师认为，出席本次临时股东大会的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权；
召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
出席贵公司本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在会议公告中列明的提案进行了审议，并通过了以下议案：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
3、《关于部分债权转让暨关联交易的议案》；
4、《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。
上述议案中，第1项议案系经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；审议第3项议案时，关联股东进行了回避表决。
本次临时股东大会按贵公司《章程》的规定计票、监票，现场会议当场公布表决结果。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为：本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次临时股东大会的表决程序和表决
大港股份临时股东大会 法律意见结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201402深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、公司于 2014年 1月 2日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了本次会议的通知；
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
二、会议召开情况：
1、会议召开时间：2014年1月17日上午 10:00
2、股权登记日：2014年1月13日
3、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：公司第五届董事会
6、会议主持人：公司董事长兼总裁饶陆华先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表的股份总数为181,390,378股，占公司有表决权总股份396,690,000股的45.7260%。
公司第五届董事会成员、监事会成员、董事会秘书及北京国枫凯文(深圳)律师事务所见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决结果：
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于拟签订股权转让意向书的议案》；
表决结果为：同意181,390,378股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对 0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
具体内容详见 2014年 1月 2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于拟签订股权转让意向书的公告》（公告编号：201379）。
（二）审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行调整，并增加“物流系统集成（自动化仓储、订单拣选、配送）、自动化装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务；物流供应链规划、设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开发、集成、销售及服务”等内容。根据公司经营范围的调整情况，对《公司章程》第十三条的经营范围进行相应修改，其他条款内容不变（经营范围最终以工商核准为准）
该议案的表决结果为：同意 181,390,378股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对 0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
修订后的《公司章程》全文刊登于 2013年 12月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：
本次股东大会经北京国枫凯文(深圳)律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司 2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本
次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
法律意见书全文详见 2014年 1月 18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京国枫凯文(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一四年一月十七日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-123
北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“本公司或合众思壮”）全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”），拟向中国银行广州番禺支行申请授信，授信额度人民币金额3,800万元，期限一年。本公司决定对该笔授信额度提供担保。
公司全资子公司深圳合众思壮科技有限公司（以下简称“深圳思壮”），拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信，授信额度不超过人民币金额 1,800万元，期限一年。本公司决定对该笔授信额度提供担保。
公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“吉欧电子”），拟向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信，授信额度不超过人民币金额4,300万元，期限一年。本公司决定对该笔授信额度提供担保。
2、担保事项的审批情况
本次担保事项已经由公司三届董事会第五十五次会议审议批准，本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。
二、被担保人的基本情况
1、名称：广州中科雅图信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼1103
法定代表人：靳荣伟
注册资本：1亿人民币
成立日期：2009年09月24日
经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营范围：软件开发;智能化安装工程服务;广告业;地理信息加工处理;机电设备安装服务;信息系统集成服务;测绘服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;电力输送设施安装工程服务;软件服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;数据处理和存储服务;承装（修、试）电力设施。）
中科雅图为本公司全资子公司。截至 2016年 12月 31日该公司总资产为18,053万元；负债总额为6,794万元；净资产为11,259万元。2016年度营业收入19,128万元，净利润总额为6,619万元（以上数据经审计）。
2、名称：深圳合众思壮科技有限公司
住所：深圳市宝安区福永街道征程二路 4-4厂房 B区
法人代表：郭信平
注册资本：8,000万元
经营范围：导航仪、安全驾驶预警仪的技术开发与销售；企业管理策划；软件技术开发；移动电话及移动数据终端的设计；货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）导航仪、安全驾驶预警仪、移动电话及移动数据终端的生产。
深圳思壮成立于 2010年，是本公司全资子公司。截至 2016年 12月 31日该公司总资产为 197,465,583.17元；负债总额为 106,310,006.45元；净资产为 91,155,576.72元。2016年度营业收入 218,866,448.63元，净利润总额为 7,527,863.93元（以上数据经审计）。
3、名称：广州吉欧电子科技有限公司
住所：广州市高新技术产业开发区科学城彩频路 7号702、704
法人代表：郭四清
注册资本：40,786万人民币
经营范围：仪器仪表批发;机电设备安装服务;电子设备工程安装服务;软件开发;仪器仪表修理;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子、通信与自动控制技术研究、开发;技术进出口;通信线路和设备的安装;货物进出口（专营专控商品除外）;绘图、计算及测量仪器制造;计算机批发;计算机零配件批发;软件批
发;电子测量仪器制造;测绘服务。
吉欧电子是本公司全资子公司。截至 2016年 12月 31日该公司总资产为 19,961.65万元；负债总额为 3,941.70万元；净资产为 16,019.96万元。
2016年度营业收入 14,657.55万元，净利润总额为 1,917.91万元（以上数据经审计）。
三、担保协议的主要内容
本公司对中科雅图、深圳思壮、吉欧电子申请的银行项目授信提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。
四、董事会意见
董事会经审核认为：
1、中科雅图、深圳思壮、吉欧电子此次申请贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益；
2、中科雅图、深圳思壮、吉欧电子目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
3、此次提供担保的中科雅图、深圳思壮、吉欧电子是本公司全资子公司，不需要提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次本公司对外担保及反担保金额共计9,900万元人民币，本次担保后，本公司及本公司控股子公司的对外担保（不含子公司对上市公司的担保）总额为人民币92,502万元，占2016年末公司经审计净资产的比例为26.37%。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届五十五次董事会会议决议；
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月三十日
法律意见书广东连越律师事务所
关于巨轮智能装备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会法律意见书
致：巨轮智能装备股份有限公司
广东连越律师事务所（以下简称“本所”）接受巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“巨轮智能”或“公司”）的委托，指派卢润姿律师、吴斯羿律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《巨轮智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）经本所律师查验，巨轮智能本次股东大会由董事会召集。公司董事会已于2019年 7月25日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《巨轮智能装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下称“《股东大会通知》”），列明了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议议案、会议出席对象、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等相关事宜。
（二）本次股东大会现场会议于2019年8月9日下午3:00在广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室召开。会议召开的时间、地点符合《股东大会通知》的内容。本次股东大会由董事长吴潮
法律意见书忠先生主持，会议就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
本次股东大会网络投票时间为2019年8月 8日-2019年8月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 8月 9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月8日下午15:00至2019年8月9日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和会议召集人的资格
（一）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计20人，代表有表决权股份数524,187,828股，占公司有表决权股份总数的23.8333%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计5人，代表有表决权股份数518,020,387股，占公司有表决权股份总数的23.5529%；根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共15人，代表有表决权股份数6,167,441股，占公司有表决权股份总数的0.2804％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为股权登记日 2019年8月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。
（四）本次股东大会由公司董事会负责召集。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次会议的召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本次股东大会的通知，本次股东大会审议了董事会提交的以下提案：
法律意见书《关于转让全资子公司股权的议案》。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表以现场记名投票的方式对上述提案进行了表决，并由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
经验证，本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
《关于转让全资子公司股权的议案》。
同意 524,046,028股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的99.9729%；反对141,800股；弃权0股。
根据表决结果，上述议案获得了出席会议股东有效表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，系《广东连越律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东连越律师事务所（章） 经办律师：卢润姿
律所负责人：刘涛 吴斯羿
中国 广州 2019年8月9日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016037债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2016年 7月 27日以传真和电子邮件的形式发出，2016年 8月 1日通过通讯表决的方式召开，公司12名董事都参加了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。
(一)会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。
公司原股权激励限制性股票激励对象陈建伟因离职已不符合激励条件，根据《华邦生命健康股份有限公司限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，其已获授但尚未解锁的限制性股票5万股须进行回购注销，近日公司完成回购注销手续，公司注册资本发生变更，由 203,487.7685万元减少为 203,482.7685万元。
本议案尚须提交于公司股东大会审议。
(二)会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>议案》。
因公司注册资本发生变更，故须对《华邦生命健康股份有限公司章程》第 1.06条做相应修改。相关修改如下：
||||
|-|-|-|
||原条款|修改后条款|
|第1.06条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币203,487.7685万元|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币203,482.7685万元。|

同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。
本议案尚须提交于公司股东大会审议。
(三)会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司颖泰生物拟公开发行公司债券的议案》。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司颖泰生物拟公开发行公司债券的公告》。
(四)会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请发行超短期融资券的公告》。
本议案尚须提交于公司股东大会审议。
(五)会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-042兰州三毛实业股份有限公司
关于发布维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于近期国内证券市场出现大幅下跌，为维护资本市场稳定，维护广大投资者权益，兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）将积极采取以下措施：
一、进一步深化创新发展，专注公司经营，努力提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
二、为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司将在法律法规允许的前提下，鼓励董事会成员、监事会成员、高级管理人员及全体员工从二级市场增持公司股票；公司董事、监事、高级管理人员承诺半年内不减持本人所持公司股票。
三、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
四、在法律法规许可的情况下，我们将积极探索股份回购、股权激励、员工持股计划等措施，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。
五、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
广东广州日报传媒股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2015-038广东广州日报传媒股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行
一、 会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2015年7月20日下午15:00
2.网络投票时间为：2015年7月19日-2015年7月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月20日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月19日下午15:00至2015
年7月20日下午15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：广州市越秀区同乐路10号公司会议室
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司董事会
6.现场会议主持人：公司董事长顾涧清先生
7.本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 12 人，代表股份
758,568,111 股，占公司总股本的 65.33 %。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 4 人,代表股份 758,370,844
广东广州日报传媒股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告股，占公司总股本的 65.32 %。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 8 人，代表股份 197,267 股，占公司总股本的0.02%。
三、 议案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下议案：
1. 审议通过《关于补选公司董事的议案》
表决结果： 758,371,144 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 99.97 %； 41,606 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.01 %； 155,361 股弃权,占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.02 %。该议案获通过。钟华强先生当选为公司第八届董事会董事。补选后的公司第八届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
钟华强董事简历详见于2015年7月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第八届董事会第二十次会议决议公告》。
2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果： 758,505,805 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 99.99 %； 41,606 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.01 %； 20,700 股弃权,占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.00 %。该议案获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
3. 审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果： 758,370,144 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 99.97 %； 196,967 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.03 %； 1,000股弃权,占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.00 %。该议案获通过。
4. 审议通过《关于修订<证券市场投资的内控制度>的议案》
表决结果： 758,433,804 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 99.98 %； 41,606 股反对，占出席股东大会
广东广州日报传媒股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.01 %； 92,701 股弃权,占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.01%。该议案获通过。
四、 律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2.见证律师：李丽、黄蓉
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、 备查文件
1.本公司2015年第一次临时股东大会决议
2.广东广信君达律师事务所《关于本公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日
证券代码：000967 公告编号：2017-086号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日召开了公司2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案（以下简称“2016年非公开发行股票”或“本次非公开发行股票”），根据该次股东大会决议，公司关于本次非公开发行股票事项股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月（即2016年10月14日至2017年10月13日）。
2017年8月29日，公司本次非公开发行股票申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，截至目前尚未取得中国证监会的书面核准文件。
公司本次非公开发行股票事项虽已经获得中国证监会审核通过，但本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，后续股票发行工作仍需继续实施。
为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司延长2016年非公开发行股票决议有效期，将上述股东大会决议有效期延长12个月至2018年10月13日。
2017年9月12日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。本议案涉及本公司实际控制人何剑锋先生认购本次公司非公开发行的股份，构成关联交易，关联董事于叶舟先生已对本议案履行回避表决。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。该议案尚需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-81广东韶钢松山股份有限公司
第八届董事会 2019年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2019年11月27日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第八届董事会2019年第七次临时会议于2019年11月29日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为7人，应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于调整公司薪酬与考核委员会委员的议案》。
公司因工作需要，经提名委员会提名，公司董事会聘任董事莫玲女士为薪酬与考核委员会委员，其任期自本次董事会审议通过之日起与第八届董事会同。副董事长刘建荣先生不再担任薪酬与考核委员会委员。
五、备查文件
1.公司第八届董事会2019年第七次临时会议决议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2019年 11月30日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编码：2019-014中富通集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2019年第二次临时股东大会的通知已于 2019年 1月 30日在中国证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：2019-009）。
2、召开和出席情况
（1）公司2019年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 2月 15日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 2月 14日下午 15:00至 2019年 2月 15日下午 15:00的任意时间。现场会议于 2019年 2月 15日（星期五）下午14：30在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室召开,会议由公司董事长陈融洁先生主持。
（2）出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共10人，代表公司有表决权的股份111,580,850股，占公司有表决权股份总数的70.7237%，其中：①出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计2人，代表公司有表决权的股份91,780,200股，占公司有表决权股份总数的58.1734%；
②网络投票的股东共计 8人，代表公司有表决权的股份 19,800,650股，占公司有表决权股份总数的12.5503％。
（3）董事会秘书及公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；
总表决情况：
同意 111,580,850股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,525,650股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《公司章程修订案》；
总表决情况：
同意 111,580,350股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 15,525,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.9968％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0032％。
上述提案均为特别决议，获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意；以上议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所潘继东、刘佳律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出
席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.中富通集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议；
2.北京国枫律师事务所出具的《关于中富通集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会
桂林三金药业股份有限公司
独立董事关于公司投资理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。
3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
基于此，我们同意公司投资理财事项。
独立董事:
孙骏 陈亮 刘焕峰
关于北京真视通科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京真视通科技股份有限公司2015年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
北京真视通科技股份有限公司2015年度募集资金
1-3
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京真视通科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2016）第110ZA2783号北京真视通科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京真视通科技股份有限公司（以下简称真视通公司）《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是真视通公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对真视通公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合真视通公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，真视通公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供真视通公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年四月二十一日
北京真视通科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1193号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2015年6月18日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币12.78元。截至2015年6月24日，本公司共募集资金25,560万元，扣除发行费用3,797.25万元后，募集资金净额为21,762.75万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC0277号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
2015年度，本公司以募集资金直接投入募投项目10,404.19万元。截至2015年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目10,404.19万元。
截至2015年12月31日，募集资金累计投入10,404.19万元，尚未使用的金额为11,424.16万元（包括已计入募集资金专户利息收入扣除手续费后净收入65.60万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京真视通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2015年7月27日经本公司第二届董事会第七次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：开户银行 银行账号 账户类别 存储余额浦发银行北京安外支行 91070154800005708 募集资金专户 138,700.74北京银行阜裕支行 20000001343600006275762 募集资金专户 24,219,609.43杭州银行中关村支行 1101040160000263458 募集资金专户 262,232.78合计 24,620,542.951、上述存储余额中，已计入募集资金专户利息收入65.80万元，已扣除手续费0.20万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
北京真视通股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-054长沙开元仪器股份有限公司
关于公司控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司控股股东罗建文先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：一、股东股份质押的情况
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||||是否为|||||||||||
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||||第一大||质押|||||||||
||股东||||||||||||押占其|
||||股东及||数量||质押开始日期||质押到期日||质权人|||
||名称||||||||||||所持股|
||||一致行||（股）|||||||||
||||||||||||||份比例|
||||动人|||||||||||
|罗建文||是||23,446,659||2019年5月30日||解除质押登记手续之日||北京银行股份有限公司长沙分行||43.43%||
|合计||||23,446,659||||||||43.43%||

质押用途：罗建文先生以其持有的公司 23,446,659股股份为其100%持股的长沙开元仪器有限公司申请银行授信提供最高额质押担保，被担保债权包括主债权本金（最高限额人民币壹亿元整）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，罗建文先生持有公司股份 53,992,722股，占公司总股本的15.64%。
本次补充质押股份 23,446,659股，占其持有公司股份总数的43.43%，占公司总股份的6.79%；
累计质押股份 36,936,659股，占其持有公司股份总数的68.41%，占公司总
股份的10.70%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、控股股东《关于部分股份质押的告知函》。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2019年05月31日