Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-061河北先河环保科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年5月16日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于公司2013年利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司2013年年度利润分配方案：以截至 2013年12月31日公司股份总数202,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增121,680,000股，转增后公司总股本为 324,480,000股。审议通过了《关于增加注册资本的议案》同意公司注册资本增加为 32,448万元，授权公司董事会根据相关法律法规和规范性文件的规定具体负责实施事宜，并办理增加注册资本、修订公司章程、工商变更登记等相关工作。
公司于8月19日取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了相关的工商变更登记工作，《企业法人营业执照》登记信息如下：
注册号：130000000008742
名称：河北先河环保科技股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
住所：石家庄市湘江道251号
法定代表人姓名：李玉国
注册资本：叁亿贰仟肆佰肆拾捌万元整
成立日期：1996年07月06日
经营范围：从事计量仪器、环保设备的研制开发；化工产品（不含化学危险品）、电子产品、五金交电、仪器、仪表、针纺织品、塑料制品、橡胶制品、通讯器材（不含无线电移动电话、地面卫星接收设备）的批发、零售；软件产品的
开发、生产和销售；环境监测仪器的研制、生产、销售；产品的自营进出口（法律法规、国务院禁止或限制经营的除外）。计算机信息系统集成服务，环境监测仪器的维修、运营服务；
特此公告！
河北先河环保科技股份有限公司董事会2014年8月19日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 注销全资子公司的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—015鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司。
一、全资子公司基本情况
1、公司名称：鞍山熠腾重工科技有限公司
2、公司住所：铁东区鞍千路 294号
3、法定代表人：杨琪
4、注册资本：人民币壹仟万元整
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：矿山、冶金、建筑成套设备、机电、环保除尘、沥青拌合站设备技术研发、制作（不含危险化学品）销售、安装、调试、维护、技术咨询服务；铆焊、机械加工；钢材改制销售；工程设备销售。
7、成立日期：2012年10月15日
8、财务情况：截止2014年12月31日，总资产26,969,048.74元，净资产8,789,853.50元，营业收入14,421,285.86元，营业利润640,521.09元，净利润292,443.22元。
二、注销全资子公司对公司的影响
公司本次注销全资子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，不会对公司当期损益产生重大影响。
三、其他事项
公司董事会授权公司管理层负责办理鞍山熠腾重工科技有限公司的清算、注销相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司 注销全资子公司的公告鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十四日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2018－002
金浦钛业股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准金浦钛业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】89号），批复主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 7亿元的公司债券。
二、本次公司债券采取分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东
大会的授权范围办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会二〇一八年一月十六日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-051积成电子股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2018年12月17日以通讯方式召开，会议通知已于2018年12月13日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
会议以同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。
《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2018年12月19日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2018-040天茂实业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下，同意公司继续使用不超过 48.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、通知存款、协定存款等，在上述额度内，可循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。授权财务部具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。具体内容详见公司2018年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度股东大会决议公告》。
2018年 7月 20日，公司使用闲置募集资金 485,000万元购买了兴业银行企业金融结构性存款协议，期限 10天。具体内容详见公司 2018年 7月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
该存款已于2018年7月30日全部收回，收回本息合计 4,855,381,506.85元。
按照2017年年度股东大会的授权，2018年7月30日，公司继续使用部分闲置募集资金 485,000万元购买了兴业银行企业金融结构性存款协议，现将相关事宜公告如下：一、本次购买理财产品情况
|||
|-|-|
|签约银行名称|兴业银行股份有限公司南京分行|
|产品名称|兴业银行企业金融结构性存款协议|
|产品性质|保本浮动收益型|
|币种|人民币|
|金额|485,000万元|
|产品期限|自成立日至到期日，共18天|
|成立日|2018年7月30日|

|||
|-|-|
|起息日|2018年7月30日|
|到期日|2018年8月17日|
|预期年化收益|保本浮动收益型，预期年化收益率3.90%|
|资金来源|闲置募集资金|
|关联关系说明|公司与兴业银行股份有限公司无关联关系|

二、投资风险和风险控制措施
公司购买的为保本浮动收益型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而使收益低于预期。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下，在股东大会授权额度内运用闲置募集资金购买安全性高、风险低的银行短期理财产品，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除本次交易外，截至本公告日，公司过去十二月内已使用闲置募集资金 485,000万元进行现金管理，本息已全部收回。本次购买的保本浮动收益型产品的金额为人民币 485,000万元，使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过股东大会对相关事项的授权范围。
五、备查文件
宁波双林汽车部件股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十八次会议
的事前认可意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宁波双林汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司准备提交公司第四届董事会第三十八次会议审议的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关议案，进行了充分地审查，听取了有关人员对本次交易情况的介绍，认真审阅了相关文件，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案拟取消调价机制。公司与本次交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》就上述事项进行明确，调整后的交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、本次交易方案业绩补偿方式改为交易对方先以其持有的双林股份的股票进行补偿，对于股票不足以补偿的部分，交易对方再现金进行补偿。公司与本次交易对方签署《发行股份及支付现金之盈利补偿协议之补充协议》就上述事项进行明确，调整后的交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
4、我们对《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的相关内容表示认可，未发现其存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
综上所述，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第四届董事会第三十八次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十八次会议的事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
_____________ _____________ _____________
张丽娟 刘俐君 吴伟明
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2015-40安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2015年 6月 23日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席胡小平先生的主持下，审议通过了以下议案：
《关于投资设立并购基金的议案》
详见同日公告的《关于投资设立并购基金的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司监事会
关于下属公司收回部分投资款的公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-112
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于下属公司收回部分投资款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今日，本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）从北京阿姆斯新药技术转移中心收回新药研发资金 10,626,214.27元，特公告详情如下：
一、历史沿革
阿姆斯基金系 2003年四环医药与中国人民解放军军事医学科学院（简称：军科院）共同设立的新药研发基金，原计划投资 2亿元，第一期 5,000万元，上述资金专项用于干细胞、动物遗传资源平台项目、人血代用品和军需药生产项目。其研发成果四环医药有优先受让权。但 2007年该项目已停止且并未形成实质性研发成果，为此公司计提了减值准备，尚余价值 3,170,021.08元未计提。
2011年军科院与华素制药用阿姆斯基金剩余金额共同设立北京阿姆斯新药技术转移中心，用于药品研发，注册资金 500万元。
二、目前现状
根据军队有关规定，军科院退出北京阿姆斯新药技术转移中心，于日前移交该中心所有证照、银行账户予华素制药，办理变更备案手续。
北京阿姆斯新药技术转移中心账面资金余额 15,626,214.27元，扣除
关于下属公司收回部分投资款的公告 共 2页 500万元注册资金后的余额 10,626,214.27元，经华素制药退回四环医药，用于药品研发及其他投入。
三、对公司财务影响
北京阿姆斯新药技术转移中心新药研发资金 10,626,214.27元经华素制药退回四环医药，形成营业外收入，同时计提该项目剩余价值 3,170,021.08元资产减值损失，差额 7,456,193.19元形成当期收益（对公司当期利润的影响，具体以会计师事务所年度审计结果为准）。
备查文件：
1.华素制药收款凭证；
2.华素制药向四环医药转款凭证。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年十一月二十二日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-123青岛海立美达股份有限公司
第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016年 12月 6日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第十五次（临时）会议的通知，于 2016年 12月 12日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际现场出席表决的董事4人，非独立董事吴鹰先生、张斌先生及独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生、张鹏女士通过通讯方式进行表决。
会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于补选及调整第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
经公司第三届董事会第十五次会议审议，同意选举吴鹰先生、张斌先生为公司第三届董事会战略委员会委员，同意对公司第三届董事会各专门委员会委员进行调整。
本次委员会补选及调整后，公司第三届董事会各专门委员会委员构成如下：1、董事会战略委员会
职责：主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
主任（召集人）：刘国平女士
委员：徐国亮先生、吴鹰先生、张斌先生、周建孚先生
2、董事会审计委员会
职责：负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
主任（召集人）：张鹏女士
委员：朱宏伟先生、洪晓明女士
3、董事会提名委员会
职责：主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
主任（召集人）：徐国亮先生
委员：张鹏女士、刘国平女士
4、董事会薪酬与考核委员会
职责：主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。
主任（召集人）：朱宏伟先生
委员：张鹏女士、洪晓明女士
上述补选及调整人员任期与本届董事会任期一致。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于控股子公司湖北福田专用汽车有限公司为购车客户进行银行按揭贷款提供担保的议案》。
为推进湖北福田专用汽车有限公司（以下简称“湖北福田”）所生产的专用汽车推广及销售，湖北枣阳农村商业银行股份有限公司为湖北福田及其经销商销售的专用车辆提供专用车按揭贷款服务，贷款总额不超过 5,000万元人民币，湖北福田为购车客户在银行按揭贷款过程中提供担保。
相关信息详见公司2016年12月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司湖北福田专用汽车有限公司为购车客户进行银行按揭贷款提供担保的议案》（公告编号：2016-125）。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会 2016年12月13日
华映科技（集团）股份有限公司监事会
对《公司 2014年度内部控制自我评价报告》的意见
公司监事会根据深圳证券交易所相关规定的要求，对公司2014年度内部控制自我评价报告提出如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。针对报告期内中国证券监督管理委员会福建证监局《行政监管措施决定书》中提到的公司内部控制存在的问题，公司已认真对照有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，查找原因、分析不足，逐条落实整改措施、预计完成时间和整改责任人，并于2015年1月形成《关于福建证监局对公司现场核查相关问题的整改报告》并公告。
综上所述，公司监事会认为：公司内部控制体现了完整性、合理性、有效性，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；
整改措施切实可行，符合公司内部控制需要。2015年公司应严格按照内部控制规范实施方案，开展内部控制规范的全面实施工作，以利于公司进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。
华映科技（集团）股份有限公司监事会
北京国枫律师事务所
关于东方网力科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0388号
致：东方网力科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及东方网力科技股份有限公司（以下称“东方网力”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席东方网力2018年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由东方网力第三届董事会第二十八次会议决定召集。
2018年6月6日，东方网力在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年6月25日下午在公司会议室召开。
经查验，东方网力董事会已按照《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及东方网力章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由东方网力第三届董事会第二十八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为东方网力董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计10人，代表股份数2,546,851股，占东方网力股份总数的0.2978%；通过网络投票的股东统计1人，代表股份4,000股，占东方网力股份总数的0.0005%。出席本次股东大会现场会议的人员还有东方网力部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为东方网力已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于转让子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权并放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》
经表决，同意股份2,550,851股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%，本项议案获得通过。
2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的东方网力董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的东方网力董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及东方网力章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于东方网力科技股份有限公司2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王月鹏
许桓铭
2018年6月25日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-41上海柘中集团股份有限公司
出售资产公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本公司拟向江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达新材”）出售本公司持有的分众多媒体技术（上海）有限公司（以下简称“分众传媒”）股权（以下称“本次交易”）；
2、宏达新材拟向分众传媒全体股东购买分众传媒100%股权，交易方式为宏达新材将其全部资产及负债作为拟臵出资产，与分众传媒100%股权的等值部分进行臵换，剩余差额部分由宏达新材向分众传媒全体股东以发行股份和支付现金相结合的部分购买；本公司做为分众传媒股东之一参与该事项，本次交易的对价支付以资产臵换和发行股份相结合的方式进行，本公司不涉及现金支付对价；
3、本次交易尚需经宏达新材股东大会审议通过并须经包括中国证监会在内的其他政府部门批准，敬请广大投资者注意风险。
一、交易概述
经公司2015年第三次董事会临时会议审议通过，公司于2015年6月2日与宏达新材签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《重大资产臵换协议》，同意宏达新材以资产臵换和发行股份相结合的方式收购本公司持有的分众传媒股权。本次交易不构成关联交易，对本公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方的基本情况
甲方:江苏宏达新材料股份有限公司
住所:江苏省扬中市明珠广场
法定代表人:朱德洪
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-41乙方:分众多媒体技术（上海）有限公司全体股东
丙方:江苏伟伦投资管理有限公司
住所:涟水县金轮世家小区3幢101室
法定代表人:朱德洪
丁方:朱德洪
三、出售资产概况:
本次公司拟出售资产为本公司所持分众传媒0.3333%股权。分众传媒100%股权价值系以中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2015]第458号）所确定的的评估价值为基准，并经各方协商确定的价格4,570,000万元。
拟臵出资产价值系以上海立信资产评估有限公司《资产评估报告》（信资评报字[2015]第134号）所确定的的评估价值为基准，并经各方协商确定的87,960万元。
宏达新材拟向本公司支付的股份对价数量=（本公司所持有的分众传媒股权的交易价格-本公司按比例获得的拟臵出资产的价格）÷宏达新材确定的股份发行价格7.33元/股=20,382,066股。
分众多媒体技术（上海）有限公司成立于2003年6月9日，注册资本3800万美元，注册地址位于上海市长宁区长宁路 1027号 1003室 E座，主要股东为分众传媒（中国）控股有限公司、Media Management Hong KongLimited、Po wer Star Holdings (Hong Kong)Limited、Glossy City (HK)Limited、Giovanna Investment Hong KongLimited,持股比例分别为11%、23.79%、7.54%、7.54%、8.77%、7.77%。
截至2014年12月31日，分众传媒经审计资产总额为8,844,759,305.82元，负债总额为 3,151,423,482.29元，净资产为 5,693,335,823.53元；分众传媒 2014年度实现营业总收入7,497,256,418.79元，净利润2,417,118,188.43元。
四、交易协议的主要内容
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-412、支付方式:资产臵换及发行股份相结合；
3、协议的生效条件和终止条件:
本协议自协议各方签字、盖章后于签署之日起成立，在宏达新材股东大会审议通过本次交易方案且本次交易获得包括中国证监会在内的其他政府部门批准后生效；
《重大资产臵换协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议》中任何一份协议终止或解除，则另一协议同时终止或解除。
发生以下情形时，乙方有权单方面终止本协议:
（1）本次交易完成前，甲方发生重大不利变化且可能影响本次交易完成的；
（2）本次交易未能于本协议签署之日起12个月内完成交割；
（3）由于甲方自身原因（包括但不限于甲方及其关联方既存的和任何潜在的负面事项）导致或可合理预见将对本次交易构成实质性障碍或导致实质性延迟；
（4）除各方另有约定外，各方一致书面同意终止或解除本协议时，本协议方可解除。
4、过渡期间损益安排:
分众传媒股权在过渡期间（2015年 1月 1日至交割日）产生的收益由甲方享有，在过渡期间产生的亏损由乙方内部各方按其于本协议签订时在分众传媒的持股比例承担，并于本次交易完成后以现金形式对甲方予以补偿；拟臵出资产于过渡期间（2015年1月1日至交割日）产生的损益均由丙方享有和承担。
五、备查文件
1．董事会决议。
2．公司与相关交易方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《重大资产臵换协议》。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
浙江海翔药业股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行细则》”）和《浙江海翔药业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，已预先对公司本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）涉及关联交易事项进行了充分的审查，对拟召开的第五届董事会第五次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
一、公司本次非公开发行股票的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，募集资金用于染料产业升级及配套项目，有利于巩固公司市场地位，提高抵御市场风险的能力，提升公司的核心竞争力，促进公司的长期可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
二、浙江海翔药业股份有限公司第1期员工持股计划（以下简称“海翔药业第 1期员工持股计划”）参与认购本次非公开发行 A股股票，该员工持股计划的参与对象为公司董事、监事、高级管理人员和公司其他员工，上述发行对象认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
三、本次关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，本次非公开发行股票的发行价格为不低于本次发行定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%，本次非公开发行的定价基准日为：公司第五届董事会第五次会议决议公告日，符合《发行管理办法》、《非公开发行细则》等的相关规定。本次关联交易定价依据公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为：公司本次非公开发行涉及的关联交易符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意将关于本次非公开发行股票涉及的关联交易事项提交公司第五届董事会第五次会议审议。
公司董事会审议本次非公开发行股票有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行股票有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。
关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易的事前认可意见》之签字盖章页）
独立董事：
田利明 毛美英 苏为科
二零一六年十二月十二日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-009烟台东诚药业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2018年1月23日（星期二）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年1月23日9:30—11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月22日15:00至2018年1月23日15:00的任意时间。
（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；
（三）表决方式：现场投票、网络投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长由守谊先生；
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共40人，代表公司有表决权的股份
352,205,759股，占公司有表决权股份总数的50.0575%。其中：1、出席本次现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数277,580,851股，占公司有表决权总股份的39.4513%；2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共33人，代表有表决权的股份数74,624,908股，占公司有表决权总股份的10.6061%；
出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共36人，代表有表决权的股份数44,302,049股，占公司有表决权总股份的6.2965%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举由守谊先生、齐东绮先生、李明起先生为公司第四届董事会非独立董事。上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1、选举由守谊为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：
同意350,824,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.6078％。其中中小股东的表决情况为：同意 42,920,825股，占出席会议中小股东所持股份的96.8823％。
2、选举齐东绮为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：
同意350,824,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.6078％。其中中小股东的表决情况为：同意 42,920,826股，占出席会议中小股东所持股份的96.8823％。
3、选举李明起为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：
同意350,824,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.6078％。其中中
小股东的表决情况为：同意 42,920,826股，占出席会议中小股东所持股份的96.8823％。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举吕永祥先生、叶祖光先生为公司第四届董事会独立董事。因吕永祥先生、叶祖光先生均自2014年1月18日起担任本公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）第四条第（四）项“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”之规定，吕永祥先生、叶祖光先生的任期为自本次股东大会决议通过之日起，均至2020年1月17日止。具体表决情况如下：
1、选举吕永祥为公司第四届董事会独立董事
表决结果：
同意350,824,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.6078％。其中中小股东的表决情况为：同意 42,920,826股，占出席会议中小股东所持股份的96.8823％。
2、选举叶祖光为公司第四届董事会独立董事
表决结果：
同意350,824,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.6078％。其中中小股东的表决情况为：同意 42,920,825股，占出席会议中小股东所持股份的96.8823％。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举柳青林先生、孙宏涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事吕春祥先生共同组成第四届监事会，上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1、选举柳青林为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：
同意350,824,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.6078％。其中中
小股东的表决情况为：同意 42,920,826股，占出席会议中小股东所持股份的96.8823％。
2、选举孙宏涛为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：
同意350,824,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.6078％。其中中小股东的表决情况为：同意 42,920,826股，占出席会议中小股东所持股份的96.8823％。
（四）审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬的议案》；
表决结果：
同意352,205,759股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 44,302,049股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于第四届监事会监事津贴的议案》；
表决结果：
同意352,205,759股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 44,302,049股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王川律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）公司2018年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年1月24日
湖南启元律师事务所
关于湖南黄金股份有限公司
取消 2016年 1月 28日股东大会的
法律意见书
致：湖南黄金股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）以及《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对公司取消2016年1月28日股东大会（以下简称“原股东大会”）事宜，出具本法律意见书。
一、原股东大会通知情况
2016年1月12日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于2016年1月28日召开股东大会，审议公司 2016年非公开发行股票事项的相关议案。2016年 1月 13日，公司发出召开2016年第一次临时股东大会的通知。
二、取消原股东大会的原因及程序
2016年1月18日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于取消第四届董事会第五次会议审议通过的〈关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案〉的议案》，公司董事会认为：由于近期中国证监会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，根据《指导意见》要求，公司董事会决议修订并形成新的有关股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案，故取消原定于2016年1月28日召开的股东大会。并且，公司第四届董事会第六次会议决定于2016年2月3日召开2016年第一次股东大会，审议相关议案。
三、根据《章程指引》第五十七条、《上市公司股东大会规则》第十九条、《公司章程》第六十六条的规定：发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定至少2个工作日公告并说明原因。
综上所述，本所认为，公司因《指导意见》的要求，基于客观原因，取消原定于2016年1月28日召开的股东大会，履行了董事会的决策程序，并在法定期限内进行公告，符合《章程指引》、《公司章程》等相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-010
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票
回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期股票期权与限制性股票激励计划本次回购注销的限制性股票数量为146,442股，占本次回购前公司总股本的0.05%。
2、公司本次限制性股票回购涉及人数为 2人，均为首次授予限制性股票激励对象。限制性股票的回购价格25.06元/股。
3、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由284,899,019股变更为284,752,577股。
一、公司第三期股票期权与限制性股票激励计划概述
1、公司于 2016年 4月 12日分别召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
3、公司于2016年4月29日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向激励对象授予第三期股票期权和限制性股票的议案》，并于当日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于核实公司第三期股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
4、公司于2016年5月26日，完成了首次授予的股票期权与限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于第三期股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》，向34名激励对象授予 174.70
万股限制性股票，授予价格为每股49.78元。向62名激励对象授予15.24万份股票期权，行权价格为101.35元。限制性股票的上市日期为2016年5月30日。
5、公司于2016年12月5日分别召开第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予权益数量价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。
二、回购注销原因、数量、价格、资金来源
(一)回购注销原因
根据公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第三期股票期权与限制性股票实施考核管理办法》，由于靳清华、杨贵兵两名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司第三期股票期权与限制性股票计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计146,442股，占本次回购前公司股本总额的0.05%。
(二)回购价格
《激励计划》“第九章限制性股票回购注销原则”规定：“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”中文在线于2016年5月31日披露了公司2015年年度权益分派实施公告。以公
司总股本 121,747,000股为基数，向全体股东每10股派 0.197130元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9.856505股。该方案已于
2016年6月7日实施完毕。
调整后的限制性股票回购价格为：
P＝（P0-V）÷（1＋n）=（49.78-0.0197130）÷（1+0.9856505）=25.06元/股
(三)回购数量
靳清华、杨贵兵两名原激励对象获授的限制性股票数量为73,750股。因中文在线实施2015年权益分配方案。因此两名原激励对象获授的限制性股票调整为
Q＝Q0×（1＋n）=73,750×（1+0.9856505）=146,442股。
本次回购数量占本次回购前公司股本总额的0.05%。
(四)回购资金来源
公司本次回购注销限制性股票所需支付回购价款合计为 3,669,836.52元，信永中和会计师事务所已出具《验资报告》。公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。
截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前|||本次变动增减|||||本次变动后|||
||股份性质|||||||||||||
||||数量(股)||比例|增加（股）||减少（股|）||数量（股）||比例|
|一、有限售条件股份||148,361,613||52.08%|||146,442|||148,215,171||52.05%||
|1、国家持股||||||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||||||
|3、其他内资持股合计||148,361,613||52.08%|||146,442|||148,215,171||52.05%||
|其中：境内法人持股||82,519,483||28.97%||||||82,519,483||28.98%||
|境内自然人持股||65,842,130||23.10%|||146,442|||65,695,688||23.07%||
|二、无限售条件股份||136,537,406||47.92%||||||136,537,406||47.95%||
|三、股份总数||284,899,019||100.00%|||146,442|||284,752,577||100.00%||

四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性
影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2017年2月14日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-023
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2015年2月28日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1561500号
发明名称：一种制备来匹卢定的方法
专利号：ZL 2012 1 0214904.5
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年06月27日
授权公告日：2015年01月07日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
来匹卢定主要用于肝素相关血小板减少症的抗凝治疗，以及防治血管栓塞疾病进一步的血栓栓塞并发症。本发明涉及多肽合成领域，特别涉及一种制备来匹卢定的方法。该方法大大降低了合成的难度，节约了合成的时间，并减少了最终的杂质，提高了纯度和收率，具有可观的经济实用价值，同时在多对二硫键成环类多肽药物设计合成领域具有广泛的应用前景。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年3月2日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2018-080
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中电鑫龙非公开发行股票的批
复》(证件许可（2016） 1764号)，截止 2018年 9月 14日，公司累计通过
股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量 12,454,745股，经
向深圳证券交易所提交申请，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2018年 10月 9日办理完成，公
司股份总数减至 69,150.5915万股，注册资本减少至人民币 69,150.5915万
元。
公司因减少注册资本，需对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内
容如下：
|||
|-|-|
|章程原内容|修订后内容|
|第六条：公司注册资本为人民币70,396.066 万元。|第六条：公司注册资本为人民币69,150.5915万元。|
|第十九条：公司股份总数为 70,396.066万股，均为人民币普通股。|第十九条：公司股份总数为 69,150.5915万股，均为人民币普通股。|

特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○一八年十月十八日
江西富祥药业股份有限公司监事会关于
限制性股票激励计划授予对象人员名单（调整后）
的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件和《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《江西富祥药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
鉴于部分激励对象因个人原因放弃或减少本次公司授予的限制性股票，公司董事会对首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量进行调整。
调整后，本次限制性股票激励计划授予对象由227人变更为197人，授予股票总量由332万股调整为289.15万股，其中，首次授予激励对象的限制性股票总量由 312万股调整为269.15万股，预留股票总量20万股数量不变。
经2016年6月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，授予对象中刘智敏先生被任命为公司财务总监，属于公司高级管理人员，其授予股数未发生变化。因此，刘智敏先生的授予股份将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规则及公司制度规定的公司高管减持条例进行减持。
监事会对上述调整及调整后的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
调整后的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
调整后的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近
3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
调整后的激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3
号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。激励对象中无持有公司5%以上股权的主要股东及其配偶、直系近亲属。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
江西富祥药业股份有限公司监事会
北京市时代九和律师事务所
关于陕西兴化化学股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：陕西兴化化学股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所(以下简称“本所”)接受陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派包林、董阐论律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、公司第六届董事会第九次会议决议、会议记录；
3、公司于2015年6月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》及《陕西兴化化学股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的公告》；
5、公司2015年第二次临时股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2015年 6月 5日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》，并于 2015年 6月 6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》及《陕西兴化化学股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》。
上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、现场会议召开的地点、参加会议的方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、参与网络投票的投票程序等事项作出了通知。
2015年6月23日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【3】人，所持股份共计【149,436,793】股，占公司股份总数的【41.6955】%。本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实上述股东均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东或其合法授权的委托代理人。经核查，出席会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。
除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2015年 6月 22日 15:00至 2015年 6月 23日15:00。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票平台直接投票的股东共【21】名，所持股份共计【1,393,837】股，占公司股份总数的【0.3889】%。参加网络投票的股东的资格均经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认。
本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会由董事会召集。本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了已公告的董事会提出的《关于重新预计公司 2015年度日常关联交易的议案》，除此之外未审议其他议案，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就公告中列明的事项采取现场投票和网络投票两种方式表决。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，现场记名投票后，两名股东代表、一名公司监事和本所律师共同负责计票、监票。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网
络形式的投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案通过的票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》中所要求的最低票数，获得有效表决通过，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书仅用于为公司 2015年第二次临时股东大会见证之目的。本所同意将本法律意见书作为公司 2015年第二次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书正本一式两份，公司和本所各留存一份。
（此页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市时代九和律师事务所
负责人： 见证律师：
黄昌华 包林
董阐论
二零一五年六月二十三日