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新海宜科技集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营决策。通过对公司生产经营活动、重大事项、财务状况等检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将2018年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：
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|会议时间|会议届次|会议通过议案|
|2018年4月23日|第六届监事会第九次会议|1、《2017年度监事会工作报告》2、《2017年年度报告及其摘要》3、《2017年度财务决算报告》4、《2017年度利润分配预案》5、《关于2017年度内部控制的自我评价报告》6、《关于会计政策变更的议案》7、《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》|
|2018年4月26日|第六届监事会第十次会议|1、《公司2018年第一季度报告》|
|2018年7月30日|第六届监事会第十一次会议|1、《关于回购公司股份的议案》|
|2018年8月29日|第六届监事会第十二次会议|1、《公司 2018年半年度报告》|

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|2018年10月29日|第六届监事会第十三次会议|1、《公司 2018年第三季度报告》；|

二、监事会履行职责情况
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行职责，对公司2018年度运作情况进行了监督和检查。监事会认为：公司依法经营，股东大会、董事会召开和决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定，董事会对股东大会所有决议有效执行；公司信息披露管理制度执行良好；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东权益的行为。
2、检查公司财务状况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对公司2018年财务报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会对于保留意见审计报告涉及事项所作出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，监事会对此表示认可。监事会将全力支持董事会和管理层采取措施来解决涉及保留意见的相关事项，并督促董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司及全体股东利益。
3、公司内部控制的情况
监事会对董事会关于公司 2018年度内部控制自我评价报告进行了审核，监事会同意大信出具的《内部控制鉴证报告》（以下简称“《鉴证报告》”）中会计师的意见。公司管理层已识别出《鉴证报告》中所述的重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在公司2018年财务报表审计中，会计师事务所已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响，并出具了保留意见的审计报告。监事会将积极督促各项整改措施的落实，尽快完成整改。
4、公司关联交易情况
截至2018年12月31日，关联方陕西通家汽车股份有限公司及下属全资公
司与新海宜及下属公司资金往来余额为557,846,809.08元，占新海宜2017年度
经审计净资产的32.05%。
监事会对公司关联交易情况进行了核查，认为：根据董事会与监管层、会计师沟通的结果，各方对于上述资金往来的情形是否构成控股股东及关联方资金占用存在争议，目前尚未达成一致。监事会将与董事会共同努力，持续关注相关沟通事项的进展，严格督促关联方制订资金偿还计划并执行，必要时要求控股股东提供相应担保措施，尽快消除对公司的影响，维护公司和全体股东的利益。
5、公司对外担保情况
监事会对公司2018年度发生的对外担保情况进行了检查和监督，认为：公司2018年度在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行，未发生损害公司和全体股东利益的情况。
6、检查募集资金的使用情况
报告期内公司无募集资金使用情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人名单，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护广大投资者的合法权益。
8、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为：公司董事会和公司管理层能够认真履行股东大会的有关决议。
2019年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员行为进行监督和检查。同时，监事会将进一步增强自律意识与诚信意识，扎实做好各项工作，切实承担起保护广大股东权益的责任，促进公司的持续、健康发展。
新海宜科技集团股份有限公司监事会2019年4月28日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号： 2019-007现代投资股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开的情况
现代投资股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于 2019
年 3月 26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019年 3月 18日以通讯或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事 4人，实际出席监事 3人（其中：监事田英明以通讯表决方式出席会议），监事刘忠因公未参加会议。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
（一）2018年度报告全文及摘要
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
此项预案需提交公司 2018年度股东大会审议。
（二）2018年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润 945,162,513.94元，提取法定盈余公积金 94,516,251.39元，可供股东分配利润为 850,646,262.55元。
以 2018年年末的股本总额 1,517,828,334股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.50元（含税），共计派发现金 227,674,250.10元。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
此项预案需提交公司 2018年度股东大会审议。
（三）2018年度监事会工作报告
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
此项预案需提交公司 2018年度股东大会审议。
全文详见公司同日披露的相关公告。
（四）公司 2018年度内部控制评价报告
监事会认为:公司已遵循相关法律法规并依照实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2018年，公司未
有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、
准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
全文详见公司同日披露的相关公告。
（五）公司 2019年度经营管理目标
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
(六)关于续聘 2019年度审计机构的预案
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计 90万元。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
此项预案需提交公司 2018年度股东大会审议。
（七）关于公司“十三五”规划中期评估调整的议案
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监事会
2019年 3月 26日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2019-42中信国安信息产业股份有限公司
第六届董事会第八十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第八十三次会议通知于 2019年 6月21日以书面方式向全体董事发出，会议于2019年6月28日以通讯方式召开，会议应到董事 15名，实际参加表决的董事 15名。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。
会议审议并以 15票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任司增辉先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期（详见《关于变更公司董事会秘书的公告》2019-43）。
公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，在审阅司增辉先生的履历后，认为司增辉先生符合公司董事会秘书的任职资格，提名及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意上述聘任。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2014-079渤海水业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年12月18日收到监事赵宝骏先生提交的书面辞职报告，赵宝骏先生因近期相关政策原因，请求辞去本公司第五届监事会监事职务。辞职后,不再担任公司其他职务。
赵宝骏先生辞职后，不影响公司监事会的正常运作。辞职报告自送达公司监事会之日起生效。根据相关规定，公司监事会已按照法定程序提名新的监事候选人，提交股东大会进行审议。自本公告披露之日，赵宝骏先生未持有公司股票。
公司监事会对赵宝骏先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
渤海水业股份有限公司监事会 2014年 12月 19日
证券代码: 000725证券简称:京东方Ａ
京东方科技集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人京东方科技集团股份有限公司董事会现就提名吕廷杰为京东方科技集团股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任京东方科技集团股份有限公司第7董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合京东方科技集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在京东方科技集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有京东方科技集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有京东方科技集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在京东方科技集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为京东方科技集团股份有限公司或其附属企业、京东方科技集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与京东方科技集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括京东方科技集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在京东方科技集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：京东方科技集团股份有限公司董事会
日期：2014-05-05
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号： 2018-035江苏必康制药股份有限公司
关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司
2016年非公开发行公司债券兑付兑息完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏必康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司(以下简称“陕西必康”)于2016年2月24日发行的陕西必康制药集团控股有限公司非公开发行2016年公司债券（以下简称“本期债券”）已于2018年2月26日支付2017年2月24日至2018年2月23日期间利息，并兑付本金。
债券兑付登记日：2018年2月23日
债券兑付兑息日：2018年2月26日
债券摘牌日：2018年2月26日
一、本期债券基本情况
1、债券名称：陕西必康制药集团控股有限公司非公开发行2016年公司债券。
2、债券简称：16必康债。
3、债券代码：118500。
4、发行总额：人民币20亿元。
5、发行价格（每张）：人民币100元。
6、债券期限：本期债券为3年期（2+1）固定利率债券，债券存续期第2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、起息日：2016年2月24日。
9、付息日：本期债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 2月 24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。
10、兑付日：本期债券的本金支付日为 2019年 2月 24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。
11、最新信用评级情况：联合信用评级有限公司2017年6月23日出具的《跟踪评级公告》（联合评字[2017]798号）显示，发行人的主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，本期债券的信用等级为“AA”。
12、担保情况：本期债券无担保。
13、联席主承销商、债券受托管理人：新时代证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司。
14、上市交易场所：深圳证券交易所。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
16、回售实施结果情况：根据《陕西必康制药集团控股有限公司非公开发行 2016年公司债券募集说明书》，陕西必康分别于 2018年 1月 26日、2018年 1月 30日及 2018年 2月 1日发布了《关于“16必康债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16必康债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“16必康债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内选择将持有的本期债券全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张（不含利息），本期债券回售登记期为2018年1月29日至2018年2月2日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的债券回售申报数据，本期债券的回售数量为20,000,000张，回售金额为人民币 2,128,000,000.00元（包含利息），剩余托管量为 0张，手续费金额为人民币 106,400.00元。陕西必康已于 2018年 2月 23日将该回售资金划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户，回售资金划付至投资者账户的日期为 2018年2月26日。
二、本期债券兑付兑息完成情况
陕西必康于2016年2月24日发行的“16必康债”于2018年2月26日期满 2年，投资者全部回售，有关情况可查阅陕西必康 2018年 2月 22日刊载于深圳证券交易所固定收益平台的《陕西必康制药集团控股有限公司关于“16必康债”公司债券兑付兑息暨摘牌的公告》。
2018年 2月 23日，陕西必康收到了中国结算深圳分公司出具的《证券回售确认报表》。陕西必康已按时完成“16必康债”的本息兑付。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2018-001江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日披露的《2017年第三季度报告》中预计的业绩为：
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润||||
||0.00%|至|30.00%|
|变动幅度||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润||||
||13,310|至|17,293|
|变动区间（万元）||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润||||
||13,302.27|||
|（万元）||||
||主要原因公司推进创新发展全力拓展五大板块，着力结构|||
|业绩变动的原因说明|调整总量突破，项目稳质量、降成本、提两率、降两耗、|||
||抓增销，保持公司效益持续增长。|||

3、修正后的业绩预计情况：
2017年度预计的经营业绩情况：
亏损 扭亏为盈 同向上升■同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|比上年同期上升幅度（%）|-60%|至|-40%|
|2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|5320|至|7980|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|13,302.27|||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经所聘请的会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
主要是因计提商誉减值准备导致业绩减少。
四、其它相关说明
１、本次业绩预告修正公告是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年度报告为准。
２、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-094深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于全资子公司增加注册资本的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于广州市银宝山新汽车零部件有限公司增加注册资本的议案》。广州市银宝山新汽车零部件有限公司（以下简称“广州汽件”）是公司全资子公司，为促进广州汽件业务发展，提升广州汽件的盈利能力和综合竞争力。公司决定以自有资金人民币2,500万元对广州汽件进行增资。具体内容详见2018年4月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-029）。
二、进展情况
广州汽件于近日收到了广州市番禺区工商行政管理局的变更登记（备案）通知书，本次增资已变更（备案）完成。本次增资完成后，广州汽件注册资本由500万元增至3,000万元。
三、备查文件
变更（备案）通知书
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2016-095河南清水源科技股份有限公司
第三届十二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”、“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于2016年10月13日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。
2.本次监事会于 2016年 10月 19日下午 14时在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。
3.会议应到监事5名，实到监事5名。
4.本次监事会由监事会主席都小兵先生主持，公司全部监事出席了监事会。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议书面记名表决方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
同意公司使用募集资金 2,392.90万元置换截至 2016年 9月 20日预先投入募投项目的自筹资金 2,392.90万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年9月20日以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核，出具
了大华核字[2016]004248号《河南清水源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司董事会、独立董事均发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于公司 2016年第三季度报告全文的议案》。
监事会认为：河南清水源科技股份有限公司 2016年第三季度报告全文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年第三季度报告全文》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1.第三届监事会第十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司监事会
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2015-39
中弘控股股份有限公司
第六届董事会2015年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年第三次临时会议通知于2015年5月22日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2015年5月25日以通讯方式召开，会议应收董事表决票7份，实收董事表决票7份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，公司董事会认为，公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2015年度发行公司债券方案的议案》（逐项表决）
（一）发行规模（7票同意，0票反对，0票弃权）
本次发行的公司债券规模不超过人民币 12亿元（含 12亿元）。
具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行方式（7票同意，0票反对，0票弃权）
本次发行拟采取面向合格投资者公开发行方式，可在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。
具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确定。
（三）债券品种及期限（7票同意，0票反对，0票弃权）
本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过5年（含5年），
可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（四）募集资金用途（7票同意，0票反对，0票弃权）
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、补充公司流动资金，优化公司债务结构，改善公司财务状况。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
（五）票面金额及发行价格（7票同意，0票反对，0票弃权）
本次发行的公司债券面值 100元，按面值平价发行。
（六）债券利率及确定方式（7票同意，0票反对，0票弃权）
本次发行的公司债券为固定利率债券。公司债券票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
（七）发行对象与配售规则（7票同意，0票反对，0票弃权）
本次公司债券的发行对象为符合《管理办法》规定的合格投资者。
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
（八）担保安排（7票同意，0票反对，0票弃权）
本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（九）上市安排（7票同意，0票反对，0票弃权）
本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。
（十）偿债保障措施（7票同意，0票反对，0票弃权）
提请股东大会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十一）决议的有效期（7票同意，0票反对，0票弃权）
本次面向合格投资者公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行届满 24个月之日止。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<公司债券发行预案>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中弘控股股份有限公司债券发行预案公告》(公告编号2015-40)。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2015年度发行公司债券具体事宜的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）
为确保本次发行公司债券有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款以及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；
3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
申报文件进行相应补充调整；以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
5、提请股东大会授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还公司银行贷款和补充流动资金的金额；
6、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜；
7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
8、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
9、办理与本次发行公司债券及上市有关的其他一切必要事项；
10、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）
公司董事会定于 2015年 6月 11日召开公司 2015年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。
本次董事会审议通过的上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于四川金路集团股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2013CDA1024-1-1四川金路集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川金路集团股份有限公司（以下简称金路集团公司）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表)，并于2014年3月19日签发了XYZH/2013CDA1024-1号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，金路集团公司编制了本专项说明所附的金路集团公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金路集团公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计金路集团公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金路集团公司实施于 2013年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解金路集团公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为金路集团公司2013年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：四川金路集团股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：庄瑞兰
中国注册会计师：阳林
中国 北京 二○一四年三月十九日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190
附件一
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：四川金路集团股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控|||||||||||

制的法人
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|北川卓兴矿业有限公司|联营企业||-||||-|||
||||预付款项|236.63|||236.63|-||经营性占用|
|小计|-|-|-|236.63|-|-|236.63|-|-|-|
|总计|-|-|-|236.63|-|-|236.63|-|-|-|
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度内部控制自我评价报告等事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对以下事项分别发表独立意见如下：一、对《公司 2014年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
基于独立的立场，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查，我们认为：报告期内，依据五部委联合制定的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》以及五部委《企业内部控制配套指引》的要求，公司开展了与财务报告相关的内控体系建设工作，通过内控实施工作方案的制定、风险分析与查找、缺陷分析与整改、内控制度与流程的修订与完善、内控工作的评价等一系列工作，公司的内控体系规范建设与实施取得了明显的成效。公司现有的内部控制体系已较为健全，形成了以公司治理基本制度与流程、公司业务控制制度与流程、公司经营管理控制制度与流程、公司投资及项目管理控制制度与流程、会计系统控制制度与流程、信息系统控制制度与流程、内部审计控制制度与流程等为基础的公司内部控制体系。该内控体系能够适应公司经营管理和公司发展的需要，能够对编制真实、准确、完整的财务报表提供可靠的保证，能够对经营活动中可能遇到的各类风险实施有效的控制，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和规章制度的贯彻执行提供可靠的保证。
二、对公司2014年度计提各项资产减值准备议案发表独立意见如下：
公司2014年度计提资产减值准备是依据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定及公司制订的《深圳赛格股份有限公司.关于计提各项资产减值准备的规定》进行的，该项减值准备的计提是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损
害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
三、对公司董事会拟定的《公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》发表独立意见如下：
根据《企业会计准则2006》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》，利润分配以母公司为主体进行分配。因此，公司2013年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。
经大华会计师事务所对本公司进行的审计，2013年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币 51,015,079.16元，加上年初未分配利润人民币-106,113,041.79元，本次可供股东分配利润为人民币-55,097,962.63元。本年度不进行利润分配。
公司拟不进行资本公积金转增股本。
我们认为：该利润分配预案未提出现金利润分配，符合国家现行会计政策和《公司章程》以及公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的有关规定，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将该预案提交股东大会审议。
四、对公司续聘 2014年度年报审计机构及支付审计费用的事项发表独立意见如下：
1.根据我们对具备证券从业资格的会计师事务所进行考察的情况，以及以往年度公司所聘请的会计师事务所对本公司进行审计的情况，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。
2.此次续聘 2014年度年报审计机构事宜是根据《深圳赛格股份有限公司关于年报审计会计师事务所选聘制度》的有关规定，由董事会审计委员会提议，经董事会通过后尚需提交股东大会审议。我们认为该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。
五、对续聘公司 2014年度内控审计机构及支付审计费用的事项发表独立意见如下：
1.根据我们对具备证券从业资格的会计师事务所进行考察的情况以及公司的实际情况，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供
内控审计服务的经验和能力。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。
2.此次聘请续聘事宜时由董事会审计委员会提议，经董事会通过后尚需提交股东大会审议。我们认为该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。
六、对公司2014年度日常性经营关联交易预计事项发表独立意见如下：
本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不存在同业竞争的情形；关联董事回避了表决，表决程序合规。
七、对 2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 2014年度对外担保情况的专项说明和独立意见
根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字【2010】59号）以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求对照相关法律法规，我们本着对全体股东认真负责的态度，对公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金的情况、2014年公司对外担保情况进行了核查，情况如下：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2.报告期内，公司没有发生对外担保情况，截至报告期期末，公司不存在对外担保情况。
我们认为：报告期内，公司能够按照相关法律法规、《公司章程》以及公司内部控制体系的要求，规范关联方资金往来和公司对外担保行为，有效控制风险。
八、关于公司向银行申请授信额度的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，我们作为深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审议了公司
第六届董事会第三次会议的《关于公司向中国农业银行申请人民币 13亿元综合授信额度的议案》，并对公司及其分公司、控股子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观、公正的立场，发表独立意见如下：
一、为满足公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳市分行（下简称“农行”）申请集团综合授信额度人民币13亿元，用于本公司及下属子公司，授信额度用于但不限于流动资金贷款、发行信托计划、资产池融资、债务融资工具、经营性物业抵押贷款、国内外贸易融资等（具体业务信贷业务品种、期限、利率、融资担保条件以本公司与农行签订的合同约定为准）。董事会提请股东大会授权本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与农行签署相关的法律文件。
我们认为，取得一定的银行授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。
二、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司制定有严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
三.本次董事会对该事项的审议，符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。同意将该事项提交公司股东大会审议。
专此。
独立董事：周含军 李罗力 宋萍萍
二○一四年三月二十日
海南康芝药业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（郑欢雪）
本人作为海南康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，在 2013年度中，诚实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履职情况汇报如下：
一、参加公司董事会、股东大会情况
2013年报告期内公司共计召开11次董事会，4次股东大会。
本人于2013年12月26日起担任公司独立董事。报告期内，本人应出席的董事会会议次数共 1次，亲自出席。任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以审慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，故对2013年度本人出席的公司董事会各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人作为独立董事，在2013年12月26日召开的第三届董事会第一次会议上，对《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于终止实施公司<限制性股票激励计划（草案）>的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2013年 12月 26日起，本人任审计委员会主任委员。从任职之日起，截止到2013年12月31日，未产生需审计委员会进行审计的事项。
四、对公司进行现场检查的情况
从2013年12月26任职之日起，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，并听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、
高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，譬如，于2014年2月26日至2月28日参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得结业证书。通过学习，本人不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强提高公司盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：郑欢雪2014年4月11日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2014-038
关于武汉力源信息技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月 11日公告了《武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。现根据中国证券监督管理委员会审核的要求及报告书披露事项的最新情况，对报告书进行了相应补充和更新，主要内容如下：
1、因本次重组已取得中国证监会的核准批复，因此在“公司声明”中将本次发行股份及支付现金购买资产的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准”修改为“本次发行股份及支付现金购买资产已经取得有关审批机关的批准和核准”；已在本次交易的决策过程等处增加了本次重组取得上述核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。
2、本公司于 2014年 4月 11日实施完毕了公积金转增股本方案，根据深圳证券交易所的相关规定对本次重组的发行价格和发行股数进行了相应调整。具体详见报告书“重大事项提示/四、本次发行股份的价格和数量”、“第五章发行股份情况/二、发行股份购买资产/（三）发行价格及定价原则”、“第五章发行股份情况/二、发行股份购买资产/（四）发行数量”，并相应调整了报告书中涉及发行价格及发行股数的有关内容。
3、补充披露了标的公司与同行业上市公司业绩增长差异的原因及合理性。
具体详见报告书“第四章交易标的基本情况/六、鼎芯无限最近两年的主要财务数据/（四）最近两年收入及毛利率情况/4、上市公司与鼎芯无限业绩增长差异的说明”。
4、结合标的公司主要应收账款方情况，补充披露了标的公司坏账准备计提的充分性。具体详见报告书“第四章交易标的基本情况/八、鼎芯无限主要资产、负债状况及抵押情况/（一）主要资产情况/2、应收账款”。
5、补充披露了标的公司其他应付款大额明细及形成原因。具体详见报告书“第四章交易标的基本情况/八、鼎芯无限主要资产、负债状况及抵押情况/（二）主要负债情况/1、其他应付款”。
6、补充披露了标的公司将营业外收入纳入收益法评估范围的依据及合理性，以及标的公司及其子公司未来无法继续享受所得税和增值税税收优惠政策对其估值的影响。具体详见报告书“第四章交易标的基本情况/十二、鼎芯无限100%股权评估情况/（五）收益法评估情况/7、收益法评估将营业外收入纳入评估范围的依据及合理性”。
7、补充披露了深圳市鼎能微科技有限公司、深圳市鼎芯东方科技有限公司的《进出口货物收发货人报关注册登记证书》的有效期延期情况。具体详见报告
书“第九章本次交易对上市公司的影响/二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析/（八）鼎芯无限的资质及行业地位/2、业务资质”。
8、补充披露了本次交易对上市公司主要财务指标的影响。具体详见报告书“第九章本次交易对上市公司的影响/四、本次交易完成后，上市公司财务状况及经营成果分析”，以及“第九章本次交易对上市公司的影响/五、本次交易完成后，上市公司持续盈利能力分析”。
9、结合标的公司截至2014年5月的盈利预测完成情况、订单签订情况，补充披露了标的公司盈利预测的可实现性。具体详见报告书“第十章财务会计信息/二、标的公司（鼎芯无限）盈利预测/（四）盈利预测的可实现性”。
10、补充披露了本次交易盈利预测承诺数的测算过程。具体详见报告书“第
十四章其他重要事项/三、关于本次交易业绩补偿承诺净利润金额低于评估报告预测净利润金额的说明/（二）本次交易盈利预测承诺数的测算过程”。
11、补充披露了本次重组中对中小投资者权益保护的安排。详见报告书“第十四章其他重要事项/八、对股东权益保护的安排”。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2014年7月16日
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-27桂林广陆数字测控股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 25日刊登的《关于对外提供财务资助的公告》和《关于对外提供委托贷款的公告》（详细内容刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn）。
由于以上两个公告事项均符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》的相关规定，特对相关内容更正如下：
一、《关于对外提供财务资助的公告》：
更正前：七、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例
本次对外提供财务资助额占公司 2013年末净资产的1.89%。截止公告日，公司不存在其它对外提供财务资助事项。
更正后：七、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例
本次对外提供财务资助额占公司 2013年末净资产的1.89%。截止公告日，除本次对外提供财务资助外，公司存在对外委托贷款3,000万元，公司累计对外提供财务资助金额4,000万元，占公司2013年末净资产的7.57%。
二、《关于对外提供委托贷款的公告》：
更正前：八、公司累计对外提供委托贷款的金额及占最近一期经审计净资产的比例
本次委托贷款额占公司 2013年末净资产的5.68%，截止公告日，公司不存在其它对外提供委托贷款事项。
更正后：八、公司累计对外提供委托贷款的金额及占最近一期经审计净资产
的比例
本次对外提供委托贷款额占公司 2013年末净资产的5.68%。截止公告日，除本次对外提供委托贷款外，公司存在对外提供财务资助1,000万元，公司累计对外提供财务资助金额4,000万元，占公司2013年末净资产的7.57%。
桂林广陆数字测控股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日