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证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2017-007凯盛科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017-01-23
(二) 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|100,305,014|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.1534|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的
召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》
的相关规定。本次会议由董事长茆令文先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席6人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为子公司预提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|100,303,514|99.9985|1,500|0.0015|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为子公司预提供担保的议案|19,011,648|99.9921|1,500|0.0079|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联姜利
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
凯盛科技股份有限公司2017年1月24日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2014-069紫金矿业集团股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会于 2014年 12月1日以通讯方式召开临时会议，会议应收电子反馈意见11份，实收11份。本次会议的召开符合本公司董事会议事规则和本公司章程的规定，会议表决程序合法有效。
会议审议通过了《关于紫金矿业集团财务有限公司申请增加投资理财总额的议案》并形成决议如下：
本公司于2013年5月8日召开的第四届董事会临时会议同意控股子公司紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）在业务范围内使用自有资金开展总金额不超过人民币2.5亿元的投资理财业务，有效期为三年。为提高紫金财务公司自有资金使用效率，增加其现金资产收益，本公司董事会同意紫金财务公司在确保日常支付结算和满足集团成员单位信贷融资需求的前提下，增加投资理财业务的额度，总金额不超过人民币5亿元（占2013年12月31日公司经审计净资产的1.81%），投资产品包括有价证券、基金、信托产品和理财产品，该资金可以循环使用，有效期为三年；
要求该资金不得用于投资二级市场的股票和以股票及其衍生品为投资标的的理财产品，并要求在上述额度内严格执行中国银监会规定的监管比例要求。
本公司将在披露定期报告时披露报告期内上述投资产品办理以及相应的损益情况。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-036
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
为下属子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：
1、青海百通高纯材料开发有限公司（以下简称“青海百通”，公司之控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司之全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之全资子公司）
2、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”，公司之控股子公司）
本次为上述公司担保金额合计不超过41,000万元，公司及下属子公司已为青海百通担保余额11,100万元；已为电冶集团担保余额 401,700万元
本次担保是否有反担保：否
截至本公告日，本次申请办理的上述担保事项尚未与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。
对外担保逾期的累计数量：0元。
本议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
1、青海百通拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请 6,000万元流动资金借款，期限1年，申请由本公司提供担保。
2、青海百通拟向华夏银行股份有限公司西宁分行申请15,000万元流动资金借款，期限1年，申请由本公司提供担保。
3、电冶集团拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请20,000万元
供应链融资、国内信用证、流贷、承兑汇票，期限2年，申请由本公司提供最高额保证担保。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2018年 8月 28日召开了第八届董事会第五次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 9票通过、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况及主要内容
1、青海百通
地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区
法定代表：李明
经营范围：铁合金、矿产品、有色金属加工销售（国家有专项规定的凭许可证经营）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；余热发电；厂内自供电、供热。
2、电冶集团
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|地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区内|
|法定代表：张奕龄|

经营范围：发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原铝、金属镁、工业硅的生产及销售；电石、ＰＶＣ、烧碱、水泥、液氯、酸的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；包装袋生产、销售；
废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用；电石渣脱硫剂生产、销售主要财务数据（截止2018年06月30日）
单位：万元
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|序||||||||
||被担保方|资产总额|负债总额|流动负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|号||||||||
|1|青海百通|||||||
|||99,855.02|30,356.17|23,270.31|69,498.86|64,993.80|7,970.38|
|2|电冶集团|3,999,326.31|2,379,866.19|2,133,252.09|1,619,460.12|910,601.30|70,199.23|

三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象均为公司控股子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。
公司独立董事事前对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，认为上述担保将对下属子公司的正常生产经营起到促进作用，会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意上述担保，并同意将该议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为1,174,559.41万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的149.89%；公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为 1,114,474.41万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的142.22%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2017-116转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权质押的具体情况
2017年10月17日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）通知，上海弘康将其持有的本公司1,300万股（占公司总股本的0.77%）无限售条件流通股质押给中诚信托有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限为一年；上述证券质押登记手续已于2017年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记日为2017年10月16日。
截止本公告日，上海弘康共持有本公司股份433,129,118股，占本公司总股本的25.54%，本次股权质押后，上海弘康所持公司股份中已质押的股份总额累计为17,680万股，占上海弘康所持公司股份总数的40.82%，占本公司总股本的10.43%。
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|质押日期|质押期限|质权人|质押股份数（万股）|占公司总股本比例|
|2017年10月16日|一年|中诚信托有限责任公司|1,300|0.77%|
|2017年9月11日|一年|中诚信托有限责任公司|5,430|3.20%|
|2017年5月17日|728 天|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|3,200|1.89%|
|2017年4月17日|一年|平安信托有限责任公司|2,080|1.23%|

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|2017年4月14日|一年|平安信托有限责任公司|3,120|1.84%|
|2017年3月14日|一年|中国民生银行股份有限公司武汉分行|1,700|1.00%|
|2016年10月25日|一年|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|850|0.50%|

二、控股股东的质押情况
公司控股股东为楚昌投资集团有限公司，上海弘康为楚昌投资集团有限公司的一致行动人，本次股权质押目的为投资需要，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备资金偿还能力，暂无可能引发的风险。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司二〇一七年十月十七日
杭州钢铁股份有限公司
未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划
为完善和健全杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号文）、中国证监会浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号文）和中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号文）的要求以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司特制订未来三年（2015年-2017年）股东回报规划。
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本行业特点及资本市场监管要求、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对股东持续、稳定、合理的回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定的基本原则
利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，公司实行持续、稳定的利润分配政策，并兼顾公司的可持续发展。在保证公司可持续发展的前提下，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。
三、股东回报规划制定的决策机制
公司在制定利润分配预案时，董事会应结合公司盈利情况、资金需求，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应发表明确的独立意见。
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的
现金分红具体方案。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、公司未来三年（2015年-2017年）的股东回报规划
（一）公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。利润分配中，现金分红优先于股票股利。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。
（二）在公司当年盈利、现金流量满足公司的持续经营和长远发展，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（三）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。
（四）公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。
公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害公司持续经营能力。
（五）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程的规定，提出差异化的利润分配方案：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
（六）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应发表明确的独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（七）公司若年度盈利且累计未分配利润为正，但董事会未提出现金分红预案的，公司应在定期报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。
（八）公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务，最终实现股东利益最大化。
五、董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受公司股东(特别是公众投资者〉、独立董事及监事会的监督。
六、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2015年3月27日
吉林高速公路股份有限公司
外部信息使用人管理制度
(经2019年3月7日第三届董事会2019年第一次临时会议审议通过)
第一条为加强吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）定期报告、临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司、分公司及控股子公司。
第三条本制度所指“信息”是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、统计数据、需报批的重大事项等。
第四条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员应当遵守《公司信息披露事务管理制度》的要求，在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告及相关重大事项信息公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时公告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研、座谈、接受媒体采访、对政府等外部报送等方式。
第五条对于无法律法规依据的外部单位统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第六条公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写《对外信息报送审批表》，经部门负责人、分管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。
第七条公司相关部门及各经营单位对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供《保密提示函》。
第八条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，公司相关部门对外报送信息后，应将对外信息报送审批表和保密提示函交由审计法规部保留存档。
第九条外部单位或个人于取得有关信息前须向公司承诺不会泄漏依据法律法规报送的公司未公开重大信息，不会利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非于公司披露该信息后。
第十条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，公司应在获知信息后第一时间向上海证券交易所报告并公告。
第十一条公司各部门、分公司及控股子公司应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得的收益；涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十二条本制度未做规定的，适用相关法律法规、《公司章程》和《公司信息披露事务管理制度》等有关规定执行。
第十三条本制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起施行。
经2011年7月15日第一届董事会2011年第五次临时会议审议通过的《吉林高速公路股份有限公司外部信息使用人管理制度》同时废止。
吉林高速公路股份有限公司对外信息报送审批表
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|报送信息单位及部门||经办人及联系电话|
|接收信息单位及部门||接收人（签字）|
|对外报送的信息内容|年 月 日||
|部门负责人意见|年 月 日||
|分管领导审核|年 月 日||
|董事会秘书审核|年 月 日||

保密提示函
：
本公司此次向贵单位/阁下报送的相关材料属于未披露的内幕信息，现根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及监管要求，提示如下：
1、贵单位/阁下应严格控制本公司报送材料的使用范围和知情范围。
2、贵单位/阁下接收本公司材料报送及使用的相关人员为内幕知情人，负有信息保密义务；请相关人员在相关信息未披露前，不泄露材料涉及的信息，不利用所获取的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
3、贵单位/阁下获得本公司信息的人员，在相关文件中不得使用公司报送的未公开信息，除非与本公司同时披露该信息。
4、贵单位/阁下获得本公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知本公司。
5、贵单位/阁下应向本公司会就将获得本公司信息的相关人员登记备案，以备发生信息泄露时调查之用。
6、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如违规使用本公司报送的未公开信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；
如利用其所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券的，本公司将向证券监管机构报告并追究其法律责任，涉嫌构成犯罪的，本公司将移交司法机关处理。
特此提示。
吉林高速公路股份有限公司
年 月 日
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2014-008
北京巴士传媒股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2014年5月6日以书面及传真的方式通知召开第五届董事会第十六次会议，会议于 2014年 5月 16日上午10：30在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长晏明先生主持。
经与会董事认真讨论，审议通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会换届选举的议案》（表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对0票）
公司第五届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京巴士传媒股份有限公司章程》的有关规定，同意进行第六届董事会的换届选举。
1、公司第六届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名。且独立董事中包括一名会计专业人士。本届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
2、经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名王春杰先生、石曙光先生、董杰先生、景长华先生、马京明先生、黄志远先生为北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；
3、经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名刘俊勇先生、赵子忠先生、刘硕先生为北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意提名上述人员为北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会董事候选人。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第六届董事会董事成员，其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核同意后，提交股东大会选举产生。
二、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》（表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对0票）
公司第六届董事会独立董事即将按规定程序选举产生。根据《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，第六届董事会独立董事津贴的标准定为8万元人民币/年/人（含税），并将依据公司有关财务制度按年度发放。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议并通过《关于投资参股北京明晖天海气体储运装备销售有限公司的议案》
为进一步延伸发展公司投资业务领域，最大限度地发挥资源优势，培育新的利润增长点，同意公司以自有资金人民币 20,000万元现金认购北京明晖天海气体储运装备销售有限公司 16,481.2525万元新增注册资本，占明辉天海增资后30.23%的股权。内容详见公司对外投资公告（临2014-010）。
公司独立董事对该投资事项发表了同意的独立意见。
（表决结果：同意9票，弃权 0票，反对0票）
四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知》
（表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对0票）
公司定于 2014年 6月 25日召开 2013年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2014-012的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开公司 2013年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
二○一四年五月十六日
附件：
一、北巴传媒第六届董事会非独立董事侯选人简历
王春杰，男，1965年 7月出生，研究生学历，法学硕士。曾任中共北京市石景山区委常委，区人民政府党组副书记、副区长，北京公共交通控股（集团）有限公司党委副书记、副董事长、副总经理；现任北京公共交通控股（集团）有限公司总经理、副董事长、党委副书记。
石曙光，男，1958年 7月出生，本科学历，管理经济师。曾任北京八方达客运有限责任公司副董事长、总经理；现任北京公共交通控股(集团)有限公司副董事长、副总经理，北京巴士传媒股份有限公司副董事长。
董杰，男，1958年 1月出生，研究生学历，高级会计师。曾任北京公共交通控股(集团)有限公司董事会秘书、财务处处长；现任北京公共交通控股（集团）有限公司财务总监，北京巴士传媒股份有限公司董事。
景长华，男，1959年 1月出生，大学学历，管理经济师。曾任北京巴士股份有限公司总经理、党委副书记，北京八方达客运有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，北京公共交通控股（集团）有限公司总经理助理，北京公交巴士旅游客运有限公司董事长；现任北京公共交通控股（集团）有限公司副总经理，北京北旅时代商务旅游投资有限公司董事长，北京巴士传媒股份有限公司董事。
马京明，男，1963年11月出生，研究生学历，高级会计师。曾任北京巴士股份有限公司总经理助理兼旅游分公司党委书记、经理，北京巴士传媒股份有限公司财务总监、副总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司总经理、党委副书记、董事。
黄志远，男，1963年 7月出生，研究生学历，高级工程师。曾任北京公交广告有限责任公司总经理、党支部副书记，北京巴士传媒股份有限公司监事、副总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司党委书记，兼北京巴士传媒股份有限公司广告分公司代理经理，北京巴士传媒股份有限公司董事。
以上非独立董事候选人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、北巴传媒第六届董事会独立董事侯选人简历
刘俊勇，男，1970年10月出生，管理学博士。现任中央财经大学会计学院副院长、管理会计研究所所长、教授、硕士生导师，北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事、瑞泰科技股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董事。
赵子忠，男，1972年11月出生，传播学博士。现任中国传媒大学新媒体研究院院长、教授、博士生导师，北京中传电广有限责任公司董事长。
刘硕，男，1983年4月出生，毕业于复旦大学法学院，获得法学学士学位。
自2006年加入北京市通商律师事务所工作，从事公司融资、证券、兼并/收购、企业重组及外商投资等方面的法律业务，现为北京市通商律师事务所律师。
以上独立董事候选人员均未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：600856 证券简称：ST中天 公告编号：临 2019-111
长春中天能源股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖
暨股东变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019年7月12日，森宇化工油气有限公司（以下简称“森宇化工”）与青岛中天资产管理有限公司（以下简称“中天资产”）及其一致行动人签订了《表决权委托协议》，协议约定森宇化工通过表决权委托的形式取得对长春中天能源股份有限公司（以下简称“中天能源”或“公司”）255,619,267股普通股对应的18.7%股份的表决权、提名和提案权、召集权等权利。
本次将被司法拍卖的股份为公司控股股东中天资产持有公司的 126,622,951股无限售流通股，占公司总股本的9.26%，拍卖将会直接导致森宇化工持有公司的表决权由18.7%变更为9.44%。
一、基本情况
公司于 2019年 3月 2日披露了《关于控股股东及实际控制人股份被轮候冻结的公告》，经中原信托有限公司申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据山东省高级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》，对中天资产持有的公司 219,243,588股及孳息、实际控制人邓天洲先生持有的公司 36,375,679股及孳息（以上孳息指通过公司派发的送股、转增股、现金红利）进行轮候冻结。
山东省高级人民法院于 2019年7月18日发布了竞买公告，公告内容为“将于2019年8月19日10时至2019年8月20日10时在山东省高级人民法院阿里巴巴拍卖网络平台上对青岛中天资产管理有限公司持有的长春中天能源股份有
限公司的股票 126,622,951股无限售流通股进行公开拍卖，起拍价为 282,369,180.73元，保证金为60,000,000元，评估价为406,459672.71元，增价幅度为2,000,000元”。
二、司法拍卖竞价结果
根据阿里巴巴司法拍卖网络平台《网络竞价成交确认书》，网络拍卖竞价结果为：“用户姓名：中原信托有限公司，通过竞买号L6916，于2018年8月20日在山东省高级人民法院于阿里拍卖平台开展的“长春中天能源股份有限公司的股票 126,622,951股无限售流通股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：282,369,180.73（贰亿捌仟贰佰叁拾陆万玖仟壹佰捌拾元柒角叁分）。在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以山东省高级人民法院出具拍卖成交裁定为准。”
三、公司股东变更情况
本次拍卖前，中天资产及其一致行动人持有公司 255,619,267股股票，占公司总股本的18.7%，其中中天资产持有公司 219,243,600股股票，占公司总股本的16.04%，为公司控股股东。
2019年7月12日，森宇化工与中天资产及其一致行动人签订了《表决权委托协议》，协议约定森宇化工通过表决权委托的形式取得对公司 255,619,267股普通股对应的18.7%股份的表决权、提名和提案权、召集权等权利（详见公告：临2019-083），本次拍卖过户完成后，森宇化工的表决权将由18.7%变更为9.44%。
本次拍卖过户完成后，中原信托有限公司将持有公司有表决权的股份126,622,951股，占公司总股本的9.26%；中天资产及其一致行动人将持有公司有表决权的股份128,996,316股，占公司总股本的9.44%。中原信托有限公司将成为公司第二大股东。
四、相关说明风险与提示
（一）本次司法拍卖不会对公司的正常生产经营活动产生影响。
（二）本次拍卖将会直接导致森宇化工持有公司的表决权由原来的18.7%变更为9.44%。
（三）本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、签署《拍卖成交确认书》、股权变更过户等环节，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
（四）公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2019年8月21日
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第九次会议相关事项的
审计和风险管理委员会审核意见
公司经营层已向我们提交了第六届董事会第九次会议将审议的涉及关联交易的议案，经认真审阅，发表如下审核意见：
1、《关于电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案》、《关于航天科技财务有限责任公司向公司追加提供 10亿元综合授信额度并部分转授信给子公司的议案》、《关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》上述关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会、股东大会审议。要求公司经营层严格执行公司资金使用相关制度，加强监管，确保资金安全。
鉴于上海航天技术研究院、航天科技财务有限责任公司提供的贷款利率均不高于央行同期同档次贷款基准利率，且公司对以上财务资助无相应抵押或担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司已就《关于航天科技财务有限责任公司向公司追加提供10亿元综合授信额度并部分转授信给子公司的议案》及《关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》向上海证券交易所提出申请，豁免股东大会按照关联交易事项进行审议。
《关于电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案》提交股东大会审议时，与该关联交易有利害关系的关联人须放弃行使对该议案的投票权。
2、《关于调整2015年度日常关联交易范围及金额的议案》
公司经营层基于相关业务增长需要，对日常关联交易范围和金额进行调整是合理的，所履行的审批程序符合有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形，同意本次调整，并将议案提交公司董事会、股东大会审议。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会审计和风险管理委员会邓传洲、刘运宏、左跃
二〇一五年八月十一日
证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2019-017山东元利科技股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东元利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“元利科技”）于 2019年 6月 29日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，于 2019年 7月 17日召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 80,000万元的自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。具体情况详见公司于2019年7月2日在指定信息披露媒体披露的《山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
2019年 8月 9日，公司使用部分闲置自有资金 35,000万元分别购买了兴业银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“兴业银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“浦发银行”）以及中国建设银行股份有限公司昌乐支行（以下简称“建设银行”）发行的结构性存款产品，具体情况如下：
单位：万元
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|序号|购买方|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期年化收益|
|1|元利科技|兴业银行|结构性存款|保本浮动收益|2,000|94天|2019.08.09|2019.11.11|3.9%|
|2|元利|兴业|结构|保本|13,000|185|2019.08.09|2020.02.10|3.9%|

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||科技|银行|性存款|浮动收益||天||||
|3|元利科技|浦发银行|结构性存款|保本浮动收益|10,000|180天|2019.08.12|2020.02.08|3.85%|
|4|元利科技|建设银行|结构性存款|保本浮动收益|10,000|364天|2019.08.09|2020.08.07|4.0%|

注：公司与上述银行均不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12个月的保本型理财产品或存款类产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次使用部分自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
四、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|购买方|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期年化收益|
|1|元利科技|兴业银行|结构性存款|保本浮动收益|5,000|184天|2019.07.23|2020.01.23|3.95%|
|2|元利科技|兴业银行|结构性存款|保本浮动收益|3,000|92天|2019.07.23|2019.10.23|3.8%|
|3|重庆元利|兴业银行|结构性存款|保本浮动收益|5,000|184天|2019.07.23|2020.01.23|3.95%|
|4|元利科技|兴业银行|结构性存|保本浮动|2,000|94天|2019.08.09|2019.11.11|3.9%|

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||||款|收益||||||
|5|元利科技|兴业银行|结构性存款|保本浮动收益|13,000|185天|2019.08.09|2020.02.10|3.9%|
|6|元利科技|浦发银行|结构性存款|保本浮动收益|10,000|180天|2019.08.12|2020.02.08|3.85%|
|7|元利科技|建设银行|结构性存款|保本浮动收益|10,000|364天|2019.08.09|2020.08.07|4.0%|

截止本公告披露日，公司及子公司累计使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为48,000万元（含本次），未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
（一）《兴业银行企业金融结构性存款协议》（协议编号：XYJGCK2019080901）及网上银行付款回单
（二）《兴业银行企业金融结构性存款协议》（协议编号：XYJGCK2019080902）及网上银行付款回单
（三）《浦发银行对公结构性存款产品合同》（协议编号：PFJGCK20190809）及业务凭证/回单
（四）《中国建设银行股份有限公司昌乐支行结构性存款协议》（协议编号：YL201901）及单位客户专用回单
特此公告。
山东元利科技股份有限公司董事会二〇一九年八月十三日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-079
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该重大事项可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年7月25日起停牌。
公司承诺：在股票停牌之日起10个交易日内（含停牌当日）确定是否构成重大资产重组。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2017-018成都旭光电子股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2017年6月9日起停牌。停牌期间，经公司与有关各方研究和论证，本次筹划事项拟定为发行股份购买资产。2017年7月8日公司披露了《成都旭光电子股份有限公司关于发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》，预计公司股票自2017年7月10日起继续停牌不超过一个月。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产工作，对发行股份购买资产方案作进一步的协商与论证，并组织中介机构开展有关尽职调查、审计、评估等工作。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，并根据本次发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。
鉴于本次发行股份购买资产尚存在不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2019—024号武汉三镇实业控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2019年6月6日以书面方式通知各位董事，会议于2019年6月12日以通讯表决的形式召开，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
（一）关于公司控股股东变更股权激励承诺履行期限的议案；
2019年 6月 6日，公司收到控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）《市水务集团关于延期履行管理层股权激励承诺的函》，水务集团拟对2019年6月 30日前实施管理层股权激励计划承诺事项（以下简称“股权激励承诺”）的履行期限进行变更，具体情况如下：
1、公司控股股东原承诺内容
2、承诺变更的原因
2006年公司股权分置改革完成后，水务集团一直积极履行各项股改承诺事项，目前除前述股权激励承诺以外，水务集团其余股改承诺均得到了严格实施。
根据国务院国资委、财政部《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）的规定，上市公司实施股权激励，业绩考核指标应包含反映股东回报和公司价值创造等综合性指标、反映公司赢利能力及市场价值等成长性指标以及反映企业收益质量的指标，且授予激励对象股权时的业绩目标水平应不低于公司近3年平均业绩水平及同行业平均业绩（或对标企业50分位值）水平，激励对象行使权利时的业绩目标水平，应在授予时业绩水平的基础上有所提高并不得低于公司同行业平均业绩（或对标企业 75分位值）水平。结合公司所处的水务环保行业特点及其经营发展的实际状况，目前公司是否具备上述实施股权激励的条件尚存在较大不确定性，当前制订并实施股权激励承诺的时机尚不成熟。
为推动公司建立健全中长期激励机制，促进上市公司的可持续发展及国有资本保值增值，维护中小股东利益，水务集团有意继续推进股权激励承诺履行。但根据公司实际经营现状，水务集团难以于 2019年 6月 30日前推出管理层股权激励计划，因此特提请公司董事会、股东大会批准变更股权激励承诺的履行期限。
变更股权激励承诺履行期限，不会导致损害公司及中小投资者利益的情形出现。
而该股权激励承诺若未予变更履行期限，将可能对公司申请相关资本市场融资、行政许可等事项带来负面影响，不利于保障公司和投资者利益。
3、变更后的承诺
此次水务集团仅对原股权激励承诺履行期限进行了延长，其他承诺条款内容未发生变化，变更后的承诺具体如下：
“根据国资委与证监会相关规定，积极推进武汉三镇实业控股股份有限公司管理层股权激励计划，在 2024年 6月 30日前实施武汉三镇实业控股股份有限公司管理层股权激励计划。”（详见公司2019年6月13日临2019-026号公告）
（因该议案涉及关联事项，关联董事黄思、周强、曹明、姚正回避表决，其他董事5票同意、0票反对、0票弃权；该议案尚需提交股东大会审议）
公司独立董事杨开、陶涛、贾暾就关于公司控股股东变更承诺履行期限的议案出具了事前认可，并发表独立意见如下：
业特点及其经营发展现状，变更承诺履行期限，不会损害公司及中小投资者的利益。
2、本次控股股东变更股权激励承诺履行期限的审议、决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
4、同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（二）关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
因上述《关于公司控股股东变更股权激励承诺履行期限的议案》需提交股东大会审议。现拟定于 2019年 6月 28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019年第三次临时股东大会。（详见公司2019年6月13日临2019-027号公告）
（9票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-144哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
公司所处的当事人地位：共同被告
判决内容：北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）（以下简称“汉富美邦”）关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“工大高新”）对哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）在《借款合同》及《借款合同补充协议》项下的还款义务承担连带保证责任的诉讼请求，北京市高级人民法院不予支持。
是否会对上市公司损益产生负面影响：根据《中华人民共和国公司法》第十六条第二款规定，因公司为工大高总担保未履行股东大会决议程序，且汉富美邦未尽审查义务，公司亦未予以追认，因此该《担保合同》对公司不产生效力。
本次判决免除了公司因连带责任担保而引起的偿债风险，但截至本公告披露日，该案判决尚未生效，暂时无法确定对公司本期利润和期后利润的最终影响。
一、本次诉讼的基本情况
近日，公司接到北京市高级人民法院《民事判决书》[（2018）京民初 27号]，具体情况如下：
1、案件当事人
||
|-|
|原告：北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）|
|住所地：北京市朝阳区东三环北路丙 2 号8层09A02|
|执行事务合伙人：韩学渊|
|被告：哈尔滨工业大学高新技术开发总公司|

|||
|-|-|
|住所地：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118号||
|法定代表人：张景杰||
|被告：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司||
|住所地：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118号||
|法定代表人（时任）：张大成||
|被告：哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）||
|住所地：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118号||
|法定代表人：张大成||
||2、案件事由|
|2017 年5月18 日，工大高总向汉富美邦借款人民币 3亿元，借款期限 2个||
|月，工大高新、工大集团为其承担连带责任担保。因借款逾期，汉富美邦于 2018||
|年4月起诉至法院，请求工大高总偿还借款本金 2.9亿元及逾期违约金，工大高||
|新、工大集团承担连带给付责任（详见公司《关于重大风险的提示性公告》，公||
|告编号：2018-087）。||
||3、诉讼请求|
|1．请求依法判令工大高总立即向北京汉富美邦偿还借款本金 2.9 亿元：||
|2．请求依法判令工大高总立即向北京汉富美邦支付逾期违约金，从借款期||
|限届满之日起按应付未付款项年 24％的利率计算至实际给付之日止的违约金。||
|3．请求依法判令工大高新、工大集团对工大高总上述第 1 项、第 2 项诉讼||
|请求承担连带给付责任。||
|4．请求依法判令案件受理费由工大高总、工大高新、工大集团共同承担。||
|二、判决结果||
|北京市高级人民法院对于此案认为：工大高总系哈工大高新第一大股东，《中||
|华人民共和国公司法》第十六条第二款规定：“公司为公司股东或者实际控制人||
|提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议”的规定，工大高新为工大高总担||
|保必须提供股东会或者股东大会决议。但本案无证据证明工大高新已经完成上述||
|法定内部决议程序。作为上市公司，工大高新章程、对外担保决议情况均可在公||
|开渠道查询，但北京汉富美邦未尽审査义务，在未经工大高新追认的情况下，《担||
|保合同》对工大高新不产生效力。因此，北京汉富美邦关于工大高新对工大高总||

||
|-|
|在《借款合同》及《借款合同补充协议》项下的还款义务承担连带保证责任的诉|
|讼请求，本院不予支持。|

此外，对该案件判决如下：
1、工大高总于本判决生效后十日内向汉富美邦偿还借款本金 2.9亿元。
2、工大高总于本判决生效后十日内向汉富美邦支付违约金（自 2017年 8月18日起至本金实际清偿之日止）。
3、工大集团对上述第一项、第二项债务承担连带保证责任。
4、在承担保证责任后，工大集团有权向工大高总追偿。
5、驳回汉富美邦的其他诉讼请求。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状。
三、本次诉讼对公司的影响
由于公司未对该次向工大高总提供担保的事项履行必要的股东大会审议程序，且汉富美邦未尽审查义务，公司亦未予以追认，因此该《担保合同》对公司不产生效力。本次判决免除了公司因连带责任担保而引起的偿债风险，但截至本公告披露日，该案判决尚未生效，暂时无法确定对公司本期利润和期后利润的最终影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十三日
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股 编号：临2017－040丹化化工科技股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年11月3日（星期五）下午
15:00至17:00。届时公司总裁和董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
丹化化工科技股份有限公司董事会