证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2014-026中信重工机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议提名的 7名董事候选人，经公司 2013年年度股东大会审议，全部当选并产生了公司第三届董事会。
公司第三届董事会第一次会议通知于 2014年 6月 3日以传真和电子邮件等方式发出，会议于 2014年 6月 13日在公司会议室召开。
本次会议由董事任沁新先生召集和主持，会议应到董事 7名，实到董事 5名，董事郑永琴女士因出差原因委托董事李凡先生出席会议并代为表决，独立董事王梦恕先生因出差原因委托独立董事王君彩女士出席会议并代为表决；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、出席人数符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举任沁新先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自
本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员的任期为三年，与本届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，且独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。四个专门委员会委员及召集人组成情况如下：
1、战略委员会：任沁新、俞章法、李凡，任沁新任召集人；
2、审计委员会：郑永琴、王君彩、潘劲军，王君彩任召集人；
3、提名委员会：任沁新、王梦恕、王君彩，王梦恕任召集人；
4、薪酬与考核委员会：李凡、王梦恕、王君彩，王君彩任召集人。
表决结果：同意 7票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长任沁新先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任俞章法先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理俞章法先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王春民先生、梁慧女士、孙启平先生、刘大华先生、张志勇先生、瞿铁先生、张其生先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理俞章法先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任梁慧女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长任沁新先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任梁慧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
梁慧女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件。梁慧女士联系方式如下：
1、办公地址：河南省洛阳市涧西区建设路 206号
2、邮政编码：471039
3、联系电话：0379--64088999
4、传真号码：0379--64088108
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司总经理俞章法先生提名，同意聘任陈晓童、苏伟为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。陈晓童、苏伟已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件。联系方式如下：
1、办公地址：河南省洛阳市涧西区建设路 206号
2、邮政编码：471039
3、联系电话：0379--64088999
4、传真号码：0379--64088108
5、办公邮箱：citic_hic@citic.com
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述议案三、四、五、六发表了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
上述议案中任沁新先生、俞章法先生、李凡先生、郑永琴女士 4位非独立董事的简历；王梦恕先生、王君彩女士、潘劲军先生 3位独立董事的简历，详见 2014年 5月 24日的《中信重工第二届董事会第二十四次会议决议公告》。
上述议案中王春民先生、梁慧女士、孙启平先生、刘大华先生、张志勇先生、瞿铁先生、张其生先生；陈晓童、苏伟的简历详见附件。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2014年 6月 13日
附件：
简 历
一、高级管理人员简历
1、王春民先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，教授级高级工程师。王春民先生毕业于合肥工业大学机械工程专业，历任洛阳矿山机器厂研究所采掘室技术员、工程师、党支部书记，矿研院机械研究所副所长，中信重机矿研院总工程师兼机械研究所所长，中信重机矿研院院长，中信重机总经理助理兼矿研院院长，中信重机技术部主任兼党支部书记，中信重机副总工程师、技术部主任兼党支部书记，中信重机副总经理。现任中信重工副总经理。
2、梁慧女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士,高级经济师、高级会计师、高级统计师，中国注册会计师非执业会员。梁慧女士毕业于华中科技大学会计学专业，历任洛阳矿山机器厂经济计划处统计科统计员，中信重机综合计划部统计科科长、副主任、主任兼党支部书记，中信重机副总经理。现任中信重工副总经理、财务负责人、董事会秘书。
经理。
4、刘大华先生， 1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。刘大华先生毕业于甘肃工业大学流体传动与控制专业，历任洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司液压所副所长，洛阳中重自动化工程有限责任公司液压润滑厂副厂长、液压事业部部长，洛阳中重自动化工程有限责任公司董事、副经理，董事长、经理，中信重工总经理助理。现任中信重工副总经理。
5、张志勇先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。张志勇先生毕业于河南科技大学机械系机械制造专业,历任矿研院工艺所机加工艺室科员、副主任，中信重工重型机器厂副厂长，矿研院总工艺师兼工艺所所长，中信重工重型装备厂厂长、厂长兼党委书记，中信重工总经理助理兼质量保证部主任、党总支书记。现任中信重工副总经理。
7、张其生先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。张其生先生毕业于东北大学材料加工工程专业，历任首都钢铁公司副厂长，荣信电力电子股份有限公司副总裁，中信重工总经理助理兼洛阳中重自动化工程有限责任公司董事、经理。现任中信重工副总经理。
王春民先生、梁慧女士、孙启平先生、刘大华先生、张志勇先生、瞿铁先生、张其生先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
二、证券事务代表简历
1、陈晓童，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年 9月至今，先后在公司法律合规部、董事会办公室工作。2012年 4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。
2、苏伟，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年 5月至今，先后在公司办公室、董事会办公室工作。
2012年 9月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任本公司董事会办公室秘书主管。
陈晓童、苏伟未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。