Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018042
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后股东大会通知前的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需经公司董事会、股东大会审议，本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金事项尚需获得有权国有资产管理部门或其授权单位批准和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的审核批准。
本次交易能否通过上述审议或批准以及最终审议或批准通过的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
截至本公告日，尚不存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称“露天煤业”；证券代码“002128”）已于 2017年 3月 17日开市起停牌，并于 2017年 3月 31日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017023）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行了信息披露义务，停牌期间每五个交易日发布一
次重大资产重组事项进展公告。2017年 7月 28日公司召开 2017年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次资产重组相关的议案。2017年 7月 28日，公司与交易方分别签署了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议（霍煤鸿骏51%股权）》、《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份购买资产协议（通辽盛发90%股权）》。具体内容详见巨潮资讯网《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。8月 4日公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 41号，以下简称“重组问询函”）。公司已组织相关各方及中介机构对重组问询函所列问题进行了逐项落实和回复，并对相关文件进行了相应补充和完善，详见公司于 2017年 8月 12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2017年 8月 12日，公司披露了《重大资产重组复牌的提示性公告》（公告编号 2017072号），公司股票自 2017年 8月 14日（星期一）上午开市起复牌。2017年 8月 25日、2017年 9月 23日、2017年 10月 21日、2017年 11月 18日、2017年 12月 16日和 2018年 1月 13日公司分别披露了《关于披露重大资产重组预案后股东大会通知前的进展公告》（公告编号 2017080号、2017084号、2017086号、
2017092号、2017096号、2018002号）。2018年 1月 27日，公司披露了《关于无法按期发布召开股东大会通知及相关后续安排的公告》（公告编号 2018005号）。2018年 2月 10日、2018年 3月 10日公司披露了《关于披露重大资产重组预案后股东大会通知前的进展公告》（公告编号 2018007号、2018009号）。
因调整重大资产重组方案，2018年3月17日公司披露了《关于调整重大资产重组方案停牌公告》（公告编号2018010号），公司股票2018年3月19日停牌。2018年3月24日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2018011号）。2018年3月30日，公司召开2018年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的所有相关议案，2018年3月31日公司披露了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》等相关文件，2018年4月2日公司股票复牌。2018年4月27日公司披露了《关于披露重大资产重组预案后股东大会通知前的进展公告》（公告编号2018036号）。
截至目前，本次重大资产重组仍在开展评估等相关工作，公司将在本次交易标的资产评估结果获得有权国有资产管理部门或其授权单位的备案批复后再次召开董事会审议本次交易相关事项。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项（2016年 9月修订）》等文件的规定，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，每三十日发布一次本次重大资
产重组相关事项的进展公告。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2018年 5月 23日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-071
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于公司董事减持股份的预披露公告
公司董事张海川保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份1,435,219股（占本公司总股本比例0.35%）的公司董事、总裁张海川先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价的方式减持本公司股份不超过358,805股（占本公司总股本比例0.09%）。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事张海川先生的《关于减持公司股份计划告知函》，现将相关情况公告如下：一、股东持股基本情况
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|股东姓名|任职情况|截至本公告日持股数量（股）||占公司现有总股本比例|
|张海川|董事、总裁|1,435,219|0.35%||

二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：个人财务安排。
2、股票来源：公司首次公开发行前股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本获得的股份）。
3、拟减持数量及占公司总股本比例
张海川先生拟减持不超过358,805股公司股份，即不超过现有公司股份总数
的0.09%，不超过其所直接持有公司股份的25%(减持期间公司若实施送股、资本
公积金转增股本、配股等除权事项，则计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。)。
4、拟减持期间：自2019年11月14日起至2020年5月12日止，在此期间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持。
5、减持方式：集中竞价交易方式。
6、拟减持价格区间：视减持时的市场价格而定。
三、本次减持计划相关主体的承诺及其履行情况
作为公司董事、总裁，张海川先生承诺：在其任职期间内，每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%。截至本公告日，上述人员严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、张海川先生本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、张海川先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持计划实施的不确定性风险。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促张海川先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施属于董事正常的个人财务需求安排，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
五、备查文件
1、张海川先生关于减持计划的函告。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2019年10月23日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-066号建新矿业股份有限责任公司
关于重庆证监局现场检查相关问题的整改公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年8月11日，中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）对建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）下发了《中国证监会重庆监管局关于对建新矿业股份有限责任公司进行现场检查的通知》【渝证监市〔2014〕196号】；2014年10月20日，重庆证监局就此次检查发现的问题对公司下发了《关于对建新矿业股份有限责任公司采取监管谈话措施的决定》【(2014)9号】，要求公司对现场检查相关问题进行整改。为落实整改工作，公司成立了以总经理为组长，分管副总经理、财务总监、董事会秘书为副组长的整改小组，负责本次整改工作的组织与实施。对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，公司认真分析问题产生原因，查找不足，制定整改措施，落实整改期限并切实加以整改。现就相关问题的整改情况作如下公告：一、关于公司治理及信息披露问题
(一)关于关联方非经营性资金往来问题
整改措施：公司对子公司内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司相关责任人进行了通报批评，并引以为戒，组织下属各公司相关人员学习相关规定统一认识；进一步梳理、规范关联方交易事项，坚决杜绝关联方非经营性资金往来事件的发生。
整改责任人：公司董事长、总经理
(二)关于关联交易及关联方往来披露错误问题
整改措施：（1）对2013年年度报告中关联交易、资金往来统计数据等错漏进行自查；
(2)对《2013年度报告》全文中《上市公司2013年度控股股东及其他关联资金占用情况汇总表》、“第五节重要事项第七项报告期内发生的重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易事项”进行更正，对公司与北京怡方盛有色金属贸易有限公司之间的关联交易进行补充披露（相关补充及更正公告详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司2013年度报告补充及更正公告》公告编号：2014-065号）。
（3）进一步加强有关人员的培训，强化对公司财务数据的统计和核查管理，对信息披露公告文稿尤其是定期报告的草拟、校对、审核、发布流程管理，从流程上杜绝财务数据和财务信息披露错漏的发生，提高信息披露工作的质量。
整改责任人：公司财务总监
(三)关于“三会”运作不规范问题
整改措施：补签完善相关人员的签字并归档整理，强化文稿资料及时归档入卷要求，切实保障“三会”运作程序的规范性。
整改期限：持续整改
整改责任人：公司董事会秘书
(四)关于内幕知情人登记不全面问题
整改措施：完善内幕知情人员的签字确认工作。针对公司实际情况，在涉及重大事项的筹划、决策等各个阶段，在定期报告编制期间，由董事会办公室专人负责落实执行《内幕知情人登记管理制度》。
整改期限：持续整改
整改责任人：公司董事会秘书
二、财务核算问题
(一)关于现金、银行存款核算不规范问题。
整改措施：（1）进一步健全和落实各下属公司内部现金管理制度，加强公司对下属各子公司银行账户的管理力度，坚决杜绝违规使用银行账户的事件发生，加大公司对下属子公司内部审计和检查力度。
（2）加强对各下属子公司相关人员的教育和培训，提高财务人员业务素质，确保财务信息及时准确。
（3）结合公司内控制度建设，对公司及各子公司银行账户的开设、注销流程由公司财务总监统一进行审批，从制度上杜绝类似问题发生。
整改期限：2014年12月31日前完成整改
整改责任人：公司财务总监
(二)关于成本核算不规范问题
整改措施：(1)严格按照生产具体情况以及会计准则的要求，参照同行业上市公司的惯例，
考虑将主产品与伴生产品合并披露，确保收入与成本相对应。
(2)对库存管理进行梳理，统一计量标准，规范、完善存货盘点制度，明确存货盘盈和盘亏的处理确认标准及其时点，并严格按《企业会计准则》和公司存货管理制度进行账务处理，整改期限：2014年12月31日前完成
整改责任人：公司财务总监
(三)关于无形资产核算不规范问题
整改措施：(1)为确保资产的完整性，公司子公司凤阳县金鹏矿业有限公司已加强对资产的日常管理，对下属各公司由于特殊原因形成的账面没有记录的资产，及时进行清理，拟在2014年12月31日前完成建立财务备查账管理。
(2)结合采矿权证载有效期，严格对采矿权按产量法摊销，即摊销额=采矿权剩余价值/剩余保有经济储量*矿石消耗量，对于采矿权证有效期内发生的采矿权成本和保有经济储量的变化，及时进行会计账务调整，确保采矿权价款摊销情况与实际开采情况相符。
整改期限：2014年12月31日前完成
整改责任人：公司财务总监
(四)关于固定资产核算不规范问题
整改措施：(1)2014年 12月 31日前公司将在参照矿山预计寿命（保有储量和采选规模）和同行业上市公司固定资产折旧政策的基础上，确定固定资产-井巷构筑物的折旧方法，以确保折旧方法与实际采矿情形配比。
(2)加强对在建工程日常核算的监督管理，在建工程达到预定可使用状态时，及时进行竣工决算，或者予以暂估，及时转入固定资产。
(3)加强财务人员对《企业会计准则》的学习，严格按照《企业会计准则》要求进行账务处理，对不符合资本化确认条件的修理费在发生时直接记入当期损益。
整改期限：持续整改
整改责任人：公司财务总监
(五)其他财务信息不规范问题
1、关于地质勘探成本核算不规范问题。
整改措施：未来公司采矿证办理和变更过程中发生的相关费用，将根据地质勘探成果和实际情况，严格《企业会计准则》的规定进行判断分析，对不符合资本化条件的费用，及时予以费用化，确保地质勘探成本核算规范和准确。
整改期限：持续整改
整改责任人：公司财务总监
2、关于费用跨期问题。
整改措施：公司将进一步完善和严格执行费用报销制度，规范费用报销流程，确保费用报销和账务处理及时，对于当期发生的费用，严格按照《企业会计准则》要求进行账务处理。期末，充分考虑可能跨期的费用，进行足额预计，采取预估的方式核算，严格按照权责发生制的会计规定执行，确保各项费用计入正确的会计期间。
整改期限：2014年12月31日前完成
整改责任人：公司财务总监
3、其他应收款不规范问题。
整改措施：加大催收力度，完善解决方案，确保资金安全。
整改期限：2015年6月前完成
整改责任人：子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司董事长
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、证券监管部门及证券交易所的相关规定和要求规范公司运营，并将以此次专项检查作为改进和完善公司治理结构的契机，不断提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一四年十一月二十六日
福安药业（集团）股份有限公司 章程修正案福安药业（集团）股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，经福安药业（集团）股份有限公司第二届董事会第十二次次会议审议通过，对《公司章程》做出修订，修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
章程第六条原为：公司注册资本为人民币173,420,000元。
现将第六条修改为：公司注册资本为人民币260,130,000元。
章程第十九条原为：公司股份总数为173,420,000股,公司的股本结构为:普通股173,420,000股,无其他种类股份。
现将第十九条修改为：公司股份总数为 260,130,000股,公司的股本结构为:普通股260,130,000股,无其他种类股份。
章程第一百五十七条原为：公司应按照公司制定的利润分配政策进行利润分配，利润分配政策应至少包括利润分配的基本原则、利润分配的形式、时间间隔、现金分红的具体条件和比例，发放股票股利的条件、利润分配方案的研究论证程序和决策机制、利润分配方案的审议程序、利润分配方案的实施、利润分配政策的调整条件和决策程序机制等内容：
（一）公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司战略发展目标，制定持续、稳定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。董事会、独立董事和符合有关条件的公司股东可以向公司股东征集投票权。
（二）公司可以采取现金股票或者现金与股票相结合方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配的利润总额。
（三）在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可分配利润的百分之二十。
福安药业（集团）股份有限公司 章程修正案（四）公司可以在中期采取现金或者股票方式分红，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）若年度盈利但未提出现金利润分配，公司应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见，公司在召开股东大会审议利润分配议案时应向股东提供网络投票平台。
（七）如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事应当对此发表独立意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配调整政策的议案需经监事会、董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。为充分考虑公众投资者的意见，该次股东大会应向股东提供网络投票平台。
现将第一百五十七条修改为：公司应按照公司制定的利润分配政策进行利润分配，利润分配政策应至少包括利润分配的基本原则、利润分配的形式、时间间隔、现金分红的具体条件和比例，发放股票股利的条件、利润分配方案的研究论证程序和决策机制、利润分配方案的审议程序、利润分配方案的实施、利润分配政策的调整条件和决策程序机制等内容：
（一）公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司战略发展目标，制定持续、稳定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。董事会、独立董事和符合有关条件的公司股东可以向公司股东征集投票权。
（二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式，原则上每年度进行一次现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配的利润总额。
福安药业（集团）股份有限公司 章程修正案（三）在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可分配利润的百分之二十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司可以在中期采取现金或者股票方式分红，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）若年度盈利但未提出现金利润分配，公司应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见，公司在召开股东大会审议利润分配议案时应向股东提供网络投票平台。
（七）如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事应当对此发表独立意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配调整政策的议案需经监事会、董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。为充分考虑公众投资者的意见，该次股东大会应向股东提供网络投票平台。
福安药业（集团）股份有限公司二〇一四年三月二十七日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-068新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
关于应收款项计提坏账政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月18日召开的2014年第9次临时董事会审议通过了《关于应收款项计提坏账政策变更》的议案。具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2015年1月1日开始执行。
2、会计政策变更的原因：本公司结合实际情况，为了更加客观地反映公司的财务状况和经营成果、反映应收款项的实际回收情况，对本公司其他应收款坏帐准备计提作出调整，决定本公司在实质性控制的企业之间的往来款项不计提坏账准备。
3、变更前采用的会计政策
坏账的确认标准：本公司在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：
（1）债务人发生严重的财务困难；
（2）债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期的）；
（3）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组的；
（4）其他表明应收款项发生减值的客观依据。
坏账的核算方法：本公司采用备抵法核算应收款项（包括应收票据、应收账
天康生物款、预付款项、应收利息、应收股利、其他应收款、长期应收款）的坏账损失。
于实际发生坏账时，将确认为坏账的应收款项冲减坏账准备。
坏账准备的确认标准、计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
应收账款期末余额大于100万元，其他应收款期末余额大于50万元的为单项金额重大；
在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量净值低于其账面价值的差额，确认价值损失，计提减值准备；
（2）按账龄组合计提坏账准备的应收款项的坏账准备的确定依据、计提方法：对单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。
按账龄计提坏账准备的比例如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1－2年 15%
2－3年 50%
3年以上 100%
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
对单项金额虽不重大但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
4、变更后采用的会计政策
坏账的确认标准：本公司在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：
（1）债务人发生严重的财务困难；
（2）债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期的）；
（3）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组的；
（4）其他表明应收款项发生减值的客观依据。
天康生物坏账的核算方法：本公司采用备抵法核算应收款项（包括应收票据、应收账款、预付款项、应收利息、应收股利、其他应收款、长期应收款）的坏账损失。
于实际发生坏账时，将确认为坏账的应收款项冲减坏账准备。
坏账准备的确认标准、计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
应收账款期末余额大于100万元，其他应收款期末余额大于50万元的为单项金额重大；
在资产负债日，除对合并财务报表范围内母子公司之间、各子公司之间应收往来款项不计提坏账准备之外，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||
|-|
|按组合计提坏账准备的计提方法|
|账龄分析法|
|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1－2年 15%
2－3年 50%
3年以上 100%
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
对单项金额虽不重大但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据规定，上述会计政策的变更日为 2015年 1月 1日，此变更不会对公司已
天康生物披露的合并财务报表产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2014年12月18日召开的公司2014年第9次临时董事会，审议通过了公
司《关于应收款项计提坏账政策变更》的议案。
公司董事会认为：本次关于应收款项计提坏账政策变更符合《企业会计准
则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意关于应收款项计
提坏账政策变更。
四、独立董事独立意见
本次应收款项计提坏账政策变更是根据财政部修订和颁布企业会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行应收款项计提坏账政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次应收款项计提坏账政策的变更。
五、监事会专项意见
2014年12月18日召开的公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关
于应收款项计提坏账政策变更》的议案。
经审核，监事会认为：本次应收款项计提坏账政策变更是根据财政部修订和颁布企业会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行应收款项计提坏账政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次应收款项计提坏账政策的变更。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二〇一四年十二月十九日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2017-001
江苏三六五网络股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年1月6日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2016年12月26
日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名,会议由董事长章海林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
（一）、审议通过了《关于控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司增资及股权变动方案的议案》
公司控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“三六五小贷”）自2016年6月末正式开业以来，业务发展良好，为了能够更好的促进三六五小贷及公司金融业务未来发展，公司拟对三六五网小贷进行增资，并引入新的投资方，具体方案为：
1、拟对三六五小贷公司进行增资，本方案如获准实施，三六五小贷的注册资本将从原来的3.5亿元人民币增加为5亿元人民币。其中公司拟使用自有资金约1.31亿元对三六五小贷进行增资，同时拟吸收安徽中皖辉达信息股份有限公司
（以下简称：中皖辉达）为三六五小贷新的股东，中皖辉达拟出资2000万元人民币对三六五小贷进行增资，其他两位股东栖霞建设和基石投资不参与本次增资。
2、全资子公司江苏安家贷金融信息服务有限公司（以下简称“安家贷”）将其持有的三六五小贷11.43%的股权转让给母公司；
本次转让和增资的定价均以截至2016年11月30日的三六五小贷经审计的净
资产为基准。
本次变动还需要得到有关主管部门的批准方可实施，存在一定不确定性。
表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
上述事项具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站上披露的相关公告(编号：2017-002)。
另外，公司独立董事郝日明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会召集人职务。（具体详见公司公告(编号：2017-003)）辞职后郝日明先生将不再担任公司任何职务。
郝日明先生自担任公司独立董事以来勤勉尽责，对公司规范运作做出了积极贡献，公司董事会对郝日明先生表示衷心的感谢！
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2017年1月6日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2015-027
龙星化工股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：龙星化工，证券代码：002442）于2014年11月20日开市起停牌。2014年12月18日公司发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2014-053），公司股票将延期至不超过2015年2月17日复牌并披露符合相关规定要求的重大资产重组预案（或报告书）。
2015年2月17日公司发布《重大资产重组继续延期复牌的公告》（公告编号：2015-009），经公司申请公司股票自 2015年 2月 17日开市起继续停牌，承诺最迟不晚于 2015年 5月 18日复牌并按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组预案或报告书。公司于 2015年 3月 2日、3月 9日、3月 16日、3月 23日、3月 30日、4月 7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-011、2015-012、2015-014、2015-022、2015-023、2015-025），公司股票继续停牌。
目前,公司正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中，公司将督促独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。公司董事会将在相关工作完成后尽快召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司每五个交易日将发布一次重大资产重组事项进展公告，并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告。
上述重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
龙星化工股份有限公司二〇一五年四月十三日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-099江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2018年10月25日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2018年10月15日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2018年第三季度报告》。
经审议，监事会通过了《2018年第三季度报告》。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。
监事会认为，《2018年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司监事会
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-077深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三届董事会第十五次会议通知于2017年8月14日以邮件方式送达各位董事。会议于2017年8月17日上午09：00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生、刘智先生，独立董事罗桃女士参加现场会议，董事张会生先生、杨燕风先生，独立董事叶剑生先生、王东芹女士以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，公司监事简小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高级管理人员庄继里先生列席本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
《关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保的公告》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的内容。
董事会同意本次公司为浙江瑞丰在银行办理综合授信的事宜提供连带责任保证担保。授权龚伟斌先生全权负责并签署相关法律文件。
独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：赞成 9票；弃权 0票；反对 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-077三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2017年8月17日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2017-022
中利科技集团股份有限公司
关于为全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司及其各级子公司
采购项目付款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 1月 25日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）第四届董事会 2017年第三次临时会议审议通过了《关于为全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司及其各级子公司采购项目提供担保的议案》，具体内容如下：
公司为满足全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）海内、外光伏业务规模扩大，确保光伏电站项目顺利实施，为腾晖光伏及其各级子公司申请不超过10亿元人民币的采购项目（包含原材料和电站项目工程）付款担保。
根据《股票上市规则》之规定，此次担保事项属于“上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保”，需要提交公司股东大会以特别决议审议。本次担保行为不构成关联交易。
二、被担保人基本情况：
被担保公司名称：苏州腾晖光伏技术有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：常熟市沙家浜镇常昆工业园区
法定代表人：王柏兴
注册资本：人民币296,500.654076万元整
实收资本：人民币296,500.654076万元整
统一社会信用代码：91320581690799058H
经营范围：太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售；太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试；光伏电站投资运营；光伏电站EPC（设计、采购、建设）总承包；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外；特种水产品养殖（不含水产苗种生产）及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
腾晖光伏最近一年又一期财务数据如下表：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|1,518,925.52|1,763,245.85|
|负债总额|1,097,370.54|1,359,080.47|
|净资产|421,554.98|404,165.38|
|项目|2015年1-12月（经审计）|2016年1-9月（未经审计）|
|营业收入|685,110.50|324,686.18|
|利润总额|57,099.91|-19,722.76|
|归属于母公司净利润|44,315.55|-18,001.34|

三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署担保协议，公司将根据协议签署和其他进展或变化情况，及时披露相关信息。公司为腾晖光伏及其各级子公司2017年度采购项目付款提供全额连带责任保证担保，担保方式为信用担保。
四、董事会意见
1、对腾晖光伏及其各级子公司采购项目提供担保额度，有利于腾晖光伏及其各级子公司获取正常经营所需的流动资金，降低财务费用，有利于提升盈利能
力，符合公司和中小股东的利益。
2、此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额累计为 785,624.55万元人民币，其中对子公司担保余额累计为 601,796.61万元，公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为138.63%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的17.65%。
上述担保无逾期情况，不存在诉讼。
腾晖光伏及其各级子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行，公司对其担保额度根据其实际用款额度进行。
六、备查文件
1．第四届董事会2017年第三次临时会议决议。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-048债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于公司涉及仲裁事项达成和解的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、仲裁事项的基本情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“被申请人”)于2017年11月9日收到中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“贸仲委”)送达的《DS20171235号股权转让协议争议案仲裁通知》（(2017)中国贸仲京字第051779号）及相关仲裁申请文件,本仲裁案的申请人长春科威机械有限责任公司等 4名上海旭岛汽车零部件有限公司原股东(以下简称“申请人”)以与公司签订的《上海旭岛汽车零部件有限公司股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)的相关约定出现的分歧为由向贸仲委提出仲裁申请。
2017年 12月 8日,公司向贸仲委提交了仲裁反请求申请书，并获得贸仲委受理。相关内容请参见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司涉及仲裁的公告》(公告编号:2017-121)、《关于公司涉及仲裁的进展公告》(公告编号:2017-141、2019-022)。
二、仲裁事项达成和解的情况
贸仲委已分别于2018年2月7日、2018年7月6日对本案进行了开庭审理。
经公司与申请人积极协商，2019年 2月 1日，公司与申请人达成和解并签订了《和解协议》，就相关事项进行约定，详见公司于 2019年 2月 2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司涉及仲裁的进展公告》(公告编号:2019-022)。
2019年4月28日，公司收到贸仲委的《裁决书》（[2019]中国贸仲京裁字第0576号），裁决认定公司与申请人于2019年2月1日签署的《和解协议》合
法有效，确认公司与申请人于 2017年 4月 25日签署的《股权转让协议》即自 2019年 2月 1日起解除。《股权转让协议》解除后，双方均无需履行《股权转让协议》项下的各项义务；申请人应向公司退还公司已支付的定金合计 1,294.4万元；在公司收到申请人退还的首期定金合计5,074,048元后，双方应共同前往工商登记机关办理上海旭岛汽车零部件有限公司100%股权返还给申请人的变更登记手续；剩余7,869,952元应在2019年6月1日前退还公司。双方因本案各自支付的仲裁费、律师费、差旅费、公证费等各项费用由双方自行承担。
三、截至本公告日,公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本案已获得贸仲委出具正式的《裁决书》但尚未履行完毕，预计对公司本期利润或期后利润数据将产生积极影响。公司将持续履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《裁决书》（[2019]中国贸仲京裁字第0576号）
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-07
众业达电气股份有限公司
关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 12月 20日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司出资不超过 1,500万元在四川省宜宾市投资设立全资子公司宜宾鸿达新能源科技有限公司。宜宾鸿达新能源科技有限公司的设立有利于推动公司在四川省宜宾市预装式充电站的建设，搭建当地新能源汽车的充电管理运营平台，有利于完善公司新能源充电业务的产业链区域覆盖，加快公司新能源业务发展步伐，同时可以进一步推动公司工业电气分销、系统集成以及成套制造业务的发展，为公司带来新的利润增长点。详见2017年12月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的公告》。
2018年 1月 9日，宜宾鸿达新能源科技有限公司已完成工商注册登记手续并取得宜宾市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、注册名称：宜宾鸿达新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91511500MA690L1Y8W
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册住所：四川省宜宾市黄桷坪路220号滨城尚都A2幢1楼2号
5、法定代表人：杨松
6、注册资本：壹仟伍佰万元整
7、成立日期：2018年1月9日
8、经营范围：科技推广和应用服务业；充电站；电力咨询服务；电子与智能化工程；机械设备、五金产品及电子产品批发；数字作品的数据库管理；商务信息咨询服务；电气设备修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2018年1月10日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017---038
关于对公司全资子公司沈阳
东北制药装备制造安装有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
沈阳东北制药装备制造安装有限公司（以下称：制安公司）为公司全资子公司，为了提升资质(由机电安装总承包二级升为一级)，从而使其全力拓展市场，增加销售收入和利润，实现做大做强的目标，公司拟以自有资金对装备制安公司以现金增资10000万元，增资后其注册资本由2500万元变为12500万元。该事项经公司第七届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、增资对象介绍
1、公司名称：沈阳东北制药装备制造安装有限公司
注册地址：沈阳经济技术开发区沈西六东路29号
注册资本：2500万元人民币
法定代表人：路永强
经营范围：设备、水暖电器、仪表、通风净化空调安装；金属结构、设备制造；金属表面喷塑加工；土木工程分包；彩钢板加工、销售；焊接技术咨询；环保工程、消防工程、土木工程、建筑智能化、钢结构施工；化工、环保工程技术服务；玻璃钢制品、环保设备、食品加工设备、乳制品加工设备制造及销售；计算机软硬件开发；计算机系统集成及技术咨询、技术服务
3、2017年预计收入16600万元，净利润300万元。
4、本次增资完成后，沈阳东北制药装备制造安装有限公司的注册资本将由2500万元增加至12500万元，公司仍持有其100％的股权。
三、增资对公司的影响
1、本次增资的目的
本次增资后解决了装备制安公司机电安装总承包资质升级存在的最大障碍，同时解决资金短缺，改善财务报表指标，降低资产负债率，以保证其正常经营的资金需求。
2、本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次增资不改变公司对其的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一七年四月二十七日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-009深圳市信维通信股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日。
2．预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 20%|盈利：21,001.06万元|
||盈利：23,101.17 万元–25,201.27万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司继续保持与国内外大客户的良好合作关系，积极提升各产品在客户端的市场份额，同时加强内部运营管理水平，公司业务规模、净利润同比保持增长。
四、其他相关说明
报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响大约为 1,300万元，上年同期约为635.75万元。
上述预测为公司财务部门的初步测算的结果，未经过审计机构审计；具体
业绩数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一九年三月十二日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-046深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2019年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（下称“公司”或“雄韬股份”）拟在未来一年向关联方深圳市恒润禾实业有限公司（原名“深圳市恒信纸品有限公司”，以下简称“恒润禾”）采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计交易金额不超过2,000万元。
公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾18%的股权，张华军的儿子张弛持有恒润禾42%的股权，为恒润禾法定代表人。因此，本次交易构成关联交易。
上述日常关联交易已经公司第三届董事会 2019年第四次会议以表决赞成 7票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《2019年度公司日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张华农、徐可蓉回避了表决。
2、预计日常关联交易类别和金额
拟在未来一年向关联方恒润禾采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计交易金额不超过 2,000万元。上年实际发生金额 1,790.92万元，占同类业务比例85.56%。
2019年年初至本公告披露日，公司向恒润禾累计采购纸箱、端子配件已发生的交易金额为：390.52万元。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发|||||
||关联||||||||||生额占||实际发生额|||
||||||关联交||||||||||披露日期及|
||交易||关联人||||实际发生金额||预计金额||同类业||与预计金额|||
||||||易内容||||||||||索引|
||类别||||||||||务比例||差异（%）|||
||||||||||||（％）|||||
|向 关联 人采 购原 材料||深圳市恒润禾实业有限公司||采购纸箱、端子、连接板配件辅材||1,790.92万元||2,000万元||85.56%||209.08万元||2018年4月20日披露于巨潮咨询网《2018 年度公司日常关联交易预计情况的公告》公告编号：2018-031||
|||小计||||1,790.92万元||2,000万元||-||209.08万元||-||

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
名称：深圳市恒润禾实业有限公司
注册资本：50万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张弛
企业住所：深圳市大鹏新区大鹏街道工业大道8号A5栋 201
经营范围：纸箱、五金制品的生产加工；普通货运。五金、机电产品的购销（不含再生资源回收经营）；日用化工产品的购销（不含易燃易爆剧毒物品）。
最近一年主要财务主表：截至 2018年 12月 31日，恒润禾资产总额为 28,547,256.89元，资产净额 21,020,864.12元，2018年度实现营业收入22,952,273.81元，净利润2,479,786.61元。
2、与本公司的关联关系
公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾18%的股权，张华军的儿子张弛持有恒润禾42%的股权，为恒润禾法定代表人。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
上述关联方生产经营正常，上述关联交易系公司生产经营所需。截至 2018年12月31日，恒润禾的资产总额为28,547,256.89元；负债总额 7,526,392.89元；资产净额 21,020,864.12元，资产负债率26.36%。2018年度实现营业收入22,952,273.81元，净利润2,479,786.61元。目前恒润禾经营和财务状况稳定，有良好的发展前景和履约能力。
三、关联交易的内容
1、定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
2、协议签署情况
本公司与恒润禾就纸箱、连接板、端子采购签署了为期一年的《购销合同框架协议》。主要包含：质量标准和相关要求，以采购订单形式确定交货时间和数量，付款方式为月结60天，有效期至2019年12月31日。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的及原因
恒润禾是本公司生产所需纸箱、端子、连接板辅助材料的供应商，满足了公司产品多样化的需求，提高了公司服务客户的能力。
2、对公司的影响
此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形。
不会对公司独立性产生影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第三届董事会2019年第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过《2019年度公司日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张华农、徐可蓉回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《公司章程》等规定，因公司与关联人 2019年关联交易预计金额为 2,000万元，未达到 3,000万元且未达到上市公司最近一期经审计净资产的5%。因此，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司向恒润禾采购为正常的商业交易行为，与其他同类产品的销售、采购客户同等对待。基于上述情况，我们同意将《关于公司 2019年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第三届董事会 2019年第四次会议审议。我们认为，本项关联交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，公司与恒润禾均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
3、监事会意见
与会监事一致认为：公司与关联方恒润禾的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有对公司的独立性造成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
六、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019年第四次会议决议》；
2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2019年第四次会议相关事项的独立意见》；
3、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2019年第四次会议相关事项的事前认可意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2019年4月24日
江苏南大光电材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》、《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，2017年度，本人有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2017年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2017年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人参加了公司召开的五次董事会会议和一次股东大会。会议中，本人认真审阅了会议议案，对重大事项发表了独立意见。本人所参加的董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在董事会作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，如下：
1、《独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
独立董事关于公司第七届董事会第一次会议高级管理人员聘任的独立意见；
2、《独立董事关于公司2017年半年度有关事项的独立意见》；
（1）关于 2017年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见；
（2）关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；
（3）关于会计政策变更的独立意见。
3、《独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
（1）关于补选公司董事的独立意见；
（2）关于公司独立董事津贴的独立意见；
（3）关于改聘公司2017年度审计机构的独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司第七届董事会薪酬和考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬和考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与了薪酬和考核委员会的日常工作，切实履行了薪酬和考核委员会委员的职责，进一步完善了公司治理工作。
四、现场调查与沟通情况
2017年度，本人利用参加会议期间及其他时间，对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；通过与公司经营管理层、生产、财务、营销、安全环保、人力资源管理等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、投资者权益保护工作
1、监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司信息披露工作。
2、深入了解公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权、发表独立意见。
3、检查督促公司董事会、监事会和股东大会的召开情况，有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向董事会秘书及相关工作人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
六、其他工作
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、2017年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
江苏南大光电材料股份有限公司独立董事：麻云燕