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证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2016-014宏达高科控股股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升公司资金使用效率，增加资金收益，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 20日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。在确保生产经营等资金需求的前提下，公司（含控股子公司、孙公司）拟使用最高额度不超过 10,000万元自有资金适时购买保本型和非保本型银行理财产品、低风险的信托理财产品和进行委托贷款业务等，不直接或间接用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。若公司有并购或其他资本性支出需求时，可减少自有资金进行投资理财的额度。
董事会将提请股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司及其控股子公司、孙公司的董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监组织实施，公司及其子公司、孙公司的财务部具体操作，公司内审部进行事前事中和事后审计监督。授权期限为自股东大会通过之日起一年内，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。该事项尚需 2015年度股东大会审议通过。具体情况如下：
一、投资理财事项概况
1、投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。
2、授权额度：最高额度不超过人民币 10,000万元，在上述额度内，资金可循环使用。若公司有并购或其他资本性支出需求时，可减少自有资金进行投资理财的额度。
3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起1年内。
4、投资品种：保本型和非保本型银行理财产品、低风险的信托理财产品和进
行委托贷款业务等，不直接或间接用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及
无担保债券为投资标的信托产品。
5、投资期限：不得超过12个月。
6、资金来源：闲置自有资金。
7、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、实施方式及风险控制
公司管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对投资对象的分析，审慎行使决策权。
1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。
具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行投资理财，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
四、承诺事项
如公司购买理财产品的行为属《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节规定的风险投资，则公司承诺在具体购买理财产品业务的近 12个月内，及以后的12个月内不实施下述行为：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独立董事和监事会出具的意见
1、独立董事的独立意见
公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：
经过审核，我们认为公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过 10,000万元的自有资金进行投资理财，提升资金使用效率，获得资金效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金进行投资理财。
2、监事会的意见
公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司使用自有资金进行投资理财，资金规模不超过 10,000万元，在额度内资金可以滚动使用。
六、备查文件：
1、宏达高科控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、宏达高科控股股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-103深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳前海宇商保理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年4月26日召开第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司通过交易所转让债权收益权，并由公司为其担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司（以下简称“宇商保理”或“转让人”）在交易所挂牌转让保理债权收益权，意向受让人通过交易所平台摘牌，取得债权收益权。宇商保理拟转让债权收益权余额不超过人民币3亿元，公司在转让余额人民币3亿元内向交易所及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经
营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年12月31日，怡亚通的总资产为2,873,280.25万元，净资产为380,448.21万元，总负债为2,492,832.04万元，一年内到期的非流动负债为69,220.00万元，资产负债
率为86.76%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳前海宇商保理有限公司（以下简称“前海宇商保理”）
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：陈伟民
成立时间：2015年09月18日
经营范围：保付代理（非银行融资类）；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等限制业务）；信用风险管理平台的技术开发；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务；
供应链管理；经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询；网上从事商贸活动、国内贸易、经营进出口业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
前海宇商保理目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年12月31日，前海宇商保理的总资产为58,851.93万元，净资产为11,453.84万元，总负债为47,398.09万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为80.54%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币4,538,880万元（或等值外币）（含第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93
万元的826.87%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币578,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的105.30%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十八次会议暨2016年
度会议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
中国银河证券股份有限公司
关于天广消防股份有限公司
2016年度预计日常关联交易的保荐意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为天广消防股份有限公司（以下简称“天广消防”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，现就天广消防2016年度预计发生的日常关联交易事宜，发表如下保荐意见：
一、2016年度预计日常关联交易概述
天广消防拟与泉州消安签订《消防产品购销意向书》，意向书的主要内容包括：泉州消安在日常生产经营活动中所需使用的消防产品应全部向公司购买（因公司未能生产的产品除外）；泉州消安向公司采购消防产品的价格按照市场价格执行；泉州消安向公司采购消防产品的货款按月度结算。
天广消防与泉州消安之间的日常关联交易2016年度预计总金额不超过1,000万元人民币。
二、2016年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2016年初至2016年3月31日天广消防与泉州消安累计已发生关联交易的金额为0万元。
三、关联方介绍
（一）基本情况
1、关联人名称：福建泉州市消防安全工程有限责任公司
注册号：350500100011309
公司住所：泉州市丰泽区刺桐路北段消安大厦三楼
法定代表人：张奕朝
公司类型：有限责任公司
注册资本：3,550万元人民币
经营范围：消防工程设计、施工、维护；建筑装饰装修设计、施工；安全技术防范工程设计施工；建筑智能化工程设计与施工；水电、空调设备安装工程施工；
市政公用施工、钢结构施工、城市及道路照明工程、防腐保温工程施工；广播音响设备及共用天线安装与销售；建筑消防安全咨询、检测、评估的技术服务（不含须经营前置许可的项目）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
（二）与上市公司的关联关系
上市公司持有泉州消安42.93%的股权，为泉州消安第二大股东，公司董事长陈秀玉担任泉州消安董事一职。根据深圳证券交易所的有关规定，泉州消安为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
泉州消安成立于1993年，在企业规模、经营资质、人力资源等方面处于行业领先地位，在业界具有良好的声誉和较强的市场影响力。泉州消安自成立以来合法经营，财务状况正常，履约能力较强。
四、关联交易的定价政策和定价依据
天广消防与关联方（以下简称为“双方”）的日常交易依据市场定价原则，公开、公平、公正，不存在利益输送等现象。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易属于公司日常的经营行为，是在公平、互利的基础上进行的，关联交易定价客观、公允，未损害公司和全体股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生大的影响，不影响公司的独立性。由于关联交易的金额占公司销售收入的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。
六、保荐意见
综上所述，银河证券对天广消防的上述日常关联交易发表如下保荐意见：以上日常关联交易事项已经天广消防独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第三十次会议审议，表决时，关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。因此，上述日常关联交易事项决策程序符合相关规定。银河证券对天广消防2016年度预计发生的日常关联交易无异议。
【本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于天广消防股份有限公司2016年度预计日常关联交易的保荐意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
颜巍 徐子庆
中国银河证券股份有限公司2016年4月2日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-034延安必康制药股份有限公司
关于股东股票质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）与东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）签署股票质押式回购交易协议书（延期购回）的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东部分股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新沂必康|是|15,680,000|2017年1月20 日|2019年4月18日|2020年1 月 20日|东证融汇|2.78%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至目前，控股股东新沂必康持有公司股份564,447,868股，占公司总股本的36.84%。其中已累计质押股份560,097,041股，占其持有的本公司股份总数99.23%，占公司总股本的36.55%。
三、其他情况说明
2019年2月14日至2019年4月24日期间，因质权人平仓，新沂必康被动减持共计13,152,958股股份，占公司总股本的0.8584%。上述被动减持风险不会
导致公司实际控制权变更，也不会影响公司的生产经营。新沂必康正与相关质权
人进行积极沟通，并将妥善解决股票质押的问题，降低平仓风险。
目前，公司生产经营情况良好，各项业务稳健发展。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押式回购延期购回协议书（延期购回）；
2、新沂必康新医药产业综合体投资有限公司关于延期购回的告知函。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
杭州新世纪信息技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，我们作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司及控股子公司运用不超过1亿元人民币的自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种。
独立董事签字：
张益山
蔡家楣
陆国华
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2016-045昇兴集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：昇兴股份，证券代码：002752）自2016年7月4日开市起停牌，公司同日在巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-039）。
根据上述购买资产事项的进展，公司分别于2016年7月11日、7月15日、7月22日、7月29日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-040）、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌的公告》（公告编号：2016-042）、《发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2016-043）、《发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2016-044）。
一、停牌期间相关工作进展
公司本次拟以发行股份及支付现金相结合的方式向温州博德真空镀铝有限
公司、黄明金、王策等三方购买温州博德科技有限公司70%的股权并向不超过10名特定对象募集配套资金。标的公司主营业务属于金属包装行业。目前交易方案处于进一步商讨和论证阶段，相关中介机构已经进场进行审计、评估和尽职调查工作，但尚未与交易对手方签订正式交易协议。根据截至目前确认的情况，本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联交易。
截至本公告日，公司与交易相关方及独立财务顾问、法律、审计、评估等中介机构正在积极地推动本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“发行股份购买资产”）预案（或报告书）正在编制过程中。由于本次交易尽职调查工作量较大，交易各方沟通、交易方案完善等工作尚在进行之中。
二、公司股票停牌前1个交易日（2016年7月 1日）主要股东持股情况
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||前 10名股东持股情况|||||
|序号||股东名称|持股数量（股）|持股比例|股份种类|
|1||昇兴控股有限公司|504,152,772|80.02%|人民币普通股|
|2||睿士控股有限公司|27,008,184|4.29%|人民币普通股|
|3||吴武良|1,273,486|0.20%|人民币普通股|
|4||林建高|1,163,727|0.18%|人民币普通股|
|5||中央汇金资产管理有限责任公司|1,071,000|0.17%|人民币普通股|
|6||中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金|747,850|0.12%|人民币普通股|
|7||庄强|592,000|0.09%|人民币普通股|
|8||李敦波|552,442|0.09%|人民币普通股|
|9||宋扬|548,100|0.09%|人民币普通股|
|10||鲁证期货股份有限公司－鲁证泉通黄河1号资产管理计划|384,510|0.06%|人民币普通股|
||前 10名无限售流通股股东持股情况|||||
|序号||股东名称|持股数量（股）|持股占无限售流通股份总数比例|股份种类|
|1||睿士控股有限公司|13,504,092|12.33%|人民币普通股|
|2||中央汇金资产管理有限责任公司|1,071,000|0.98%|人民币普通股|
|3||中国建设银行股份有限公司－摩根士丹|747,850|0.68%|人民币普通股|

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||利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金||||
|4|庄强|592,000|0.54%|人民币普通股|
|5|宋扬|548,100|0.50%|人民币普通股|
|6|鲁证期货股份有限公司－鲁证泉通黄河1号资产管理计划|384,510|0.35%|人民币普通股|
|7|西南证券股份有限公司|347,506|0.32%|人民币普通股|
|8|吴武良|318,372|0.29%|人民币普通股|
|9|林依棋|302,752|0.28%|人民币普通股|
|10|郭涛|300,000|0.27%|人民币普通股|

三、公司股票继续停牌及工作安排
因本次交易涉及的尽职调查等相关准备工作尚未全部完成，交易方案仍在进一步商讨、论证阶段，初步的审计、评估工作尚在进行中。公司预计无法按照原定计划在2016年8月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌。为确保发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月3日开市起继续停牌。
公司承诺争取不晚于2016年9月2日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。
如公司未能在上述延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期
复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将不晚于2016年9月2日开市起复牌，同时披露终止发行股份购买资产
公告，并承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
四、必要的风险提示
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次交易的各项工作，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2016年8月3日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-060崇义章源钨业股份有限公司
关于开展融资租赁业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2018年 9月 22日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，具体内容详见2018年9月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-056）。
近日，公司已与赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣州发展”或“甲方”）正式签署了《融资租赁合同》（合同编号：赣发租字-2018-ZLHT-018），具体内容如下：
一、合同主要内容
1．出租人：赣州发展融资租赁有限责任公司
2．承租人：崇义章源钨业股份有限公司
3．租赁物件：部分生产设备
4．租赁本金：人民币372,000,000元整
5．租赁模式：售后回租
6．起租日：甲方根据所有权转让协议约定支付首笔租赁物件协议价款的当日（以甲方付款的银行凭证载明的日期为准）。
7．租赁期限：共 60个月，自起租日起至起租日后第 60个月后第一个对应同日之前一日（含该日）结束。
8．租赁年利率：租赁年利率为6.71%，为固定利率。
9．租金应付日：每期租息在每季度最后一月21日支付，每季归还本金 1,860万元。
10．管理费：管理费1%每年，以剩余本金金额为基数计算，每个租赁年度期初支付，第一个租赁年度管理费由乙方在甲方按所有权转让协议约定向乙方支付首笔转让价款后五个工作日内向甲方支付，剩余四年的管理费在每年期初收取。
11．留购价款：1元整。
12．担保：由黄泽兰、赖香英、黄世春、赣州澳克泰工具技术有限公司、崇义章源投资控股有限公司和崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司提供无限连带责任保证担保；以崇义章源投资控股有限公司持有的崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司100%的股权提供质押担保。
13．提前结束/终止条款约定：若乙方要求提前结束租赁合同，则应当提前一个月通知甲方并征得甲方的书面同意。甲方书面同意后，乙方向甲方支付提前结束款、乙方其他应付款项和甲方为收回及管理租赁物件而产生的费用等，甲方将租赁物件所有权转移给乙方，合同结束。
二、交易的目的和对公司的影响
本次开展融资租赁业务，是为满足公司生产经营需要，有效提高公司资产使用效率，拓宽融资渠道，为公司生产经营提供长期资金支持。
目前公司生产经营正常，现金流量充足，未来能够按时归还本金，支付租息。
本次售后回租融资租赁业务的开展，不影响公司对所涉及相关机器设备的正常使用，不会影响公司生产经营业务的正常开展，不影响公司业务的独立性。在租赁期间，应按合同支付相应租息，对公司盈利有一定影响。
三、备查文件
1．公司与赣州发展融资租赁有限责任公司《融资租赁合同》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-051海能达通信股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议以电子邮件及电话的方式于2015年06月12日向各位董事发出。
2.本次董事会于 2015年 06月 17日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人。（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 4人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、谭学治、李少谦、欧阳辉。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事张玉成、王卓列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。
鉴于公司2014年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，公司拟对股票期权激励计划的行权数量及行权价格进行调整。
经过本次调整：公司首期股票期权激励计划“首次授予未行权股票期权行权价格”将由 7.204元/份调整为 7.184元/份。“已授予未行权预留股票期权行权价格”将由 11.412元/份调整为11.392元/份。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2015年06月17日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-097
江苏舜天船舶股份有限公司
关于公司被申请诉前财产保全的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、被诉前财产保全的基本情况
江苏仪征农村商业银行股份有限公司（以下简称“仪征农商行”）因与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”、“舜天船舶”）、公司子公司舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）、刘晓春发生的金融借款合同纠纷向江苏省仪征市人民法院（以下简称“法院”）提出诉前财产保全的申请。2015年 5月 11日，法院作出民事裁定，对被申请人舜天船舶、扬州厂及刘晓春所有的财产在 5000万元范围内予以冻结或查封相应价值的财产。以上内容具体见公司于 2015年 5月 14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司被申请财产保全的公告》（公告编号：2015-085）。
其后，法院根据裁定依法查封扬州厂名下位于仪征市经济开发区滨江东路 18号，十二圩办事处土桥村郭庄组的土地使用权。
二、被诉前财产保全的进展情况
近日，申请人仪征农商行以双方达成和解协议为由向法院申请解除对该项财产的查封。2015年 5月 20日，公司收到江苏省仪征市人民法院下发的《民事裁定书》，裁定内容如下：
解除对被申请人扬州厂名下位于仪征市经济开发区滨江东路 18号，十二圩办事处土桥村郭庄组的土地使用权的查封。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉前财产保全进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告所述的诉前财产保全进展对公司本期利润或期后利润不会产生影响。
五、备查文件
江苏省仪征市人民法院《民事裁定书》（2014）仪诉保字第 00054-1号。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年五月二十二日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-048北京清新环境技术股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 19日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-046），因正在筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：清新环境，股票代码：002573）自2018年6月19日开市起停牌。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产事项的相关工作。
公司聘请的相关专业中介机构正在开展对标的资产的尽职调查工作，目前有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年6月26日（星期二）开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日披露一次发行股份购买资产的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年六月二十五日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份广东新宝电器股份有限公司第三届董事会审计委员会
关于提名公司内部审计负责人的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东新宝电器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，经公司管理层审慎考察并推荐，本委员会查阅了万爱民先生的个人资料并广泛征求意见，对提名万爱民先生为广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计负责人，发表如下意见：
1、经审阅万爱民先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
2、万爱民先生与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；
3、我们同意提名万爱民先生为公司内部审计负责人，并提交公司第三届董事会第十五次临时会议审议。
（本页无正文）
证券代码：002705 证券简称：新宝股份（本页无正文，用于第三届董事会审计委员会关于提名公司内部审计负责人审核意见的签字页）
温焯东 杨芳欣
霍杜芳 卫建国
宋铁波
广东新宝电器股份有限公司董事会审计委员会2014年2月27日
深圳文科园林股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐人(主承销商)：中德证券有限责任公司
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“发行人”、“文科园林”）首次公开发行不超过 3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1178号文核准。经发行人与中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中德证券”）协商确定本次发行股份总量为3,000万股，全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售股份。
本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板上市。
本次发行将于 2015年 6月 18日（T日）分别通过深交所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、拟参与本次发行申购的投资者，请认真阅读2015年6月10日在巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）披露的发行人招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人所披露的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。股票依法发行后，发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发行人所属行业为土木工程建筑业（E48）。中证指数有限公司发布的土木工程建筑业最近一个月静态平均市盈率 28.90倍（截至 2015年 6月 15日），本次发行价格 16.93元/股对应的发行人 2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《深圳文科园林股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中“一、初步询价结果及定价依据”。
请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
5、发行人本次发行募投项目的计划所需资金量为46,450万元，按本次发行价格16.93元/股、发行3,000万股计算，预计募集资金总额为50,790万元，扣除预计的发行费用 4,340万元后，募集资金净额为46,450万元，存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
6、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳文科园林股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
7、任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格的，建议不参与本次申购。
8、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
9、请投资者务必关注“中止发行”的投资风险：若 2015年 6月 18日（T日）出现网下发行未获得足额认购，不足部分不向网上回拨，将中止本次发行；
若2015年6月18日（T日）出现网上申购不足网上初始发行量，且网上认购不足部分向网下回拨后仍然不足，将中止本次发行。
10、发行人上市后所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
12、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
14、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者关注投资风险，充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定，理性做出投资决策。
发行人：深圳文科园林股份有限公司保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司2015年6月17日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-006山西太钢不锈钢股份有限公司 2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：480000万元–520000万元|盈利：462189万元|
||比上年同期增长:3.85%–12.51%||
|基本每股收益|盈利：0.843元–0.913元|盈利：0.811元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年，公司紧抓机遇，深化管理变革，同时大力推进高端产品研发，以精品满足高端需求，深度开展挖潜降本，产品竞争力持续增强，经营业绩比上年增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2018年度财务报告为准。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-16
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事
关于修改《会计政策和会计估计》的独立意见
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2015年 3月 11日召开，我们作为公司独立董事出席了本次会议，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和其他有关规定，根据独立、客观、公正的原则，对本次董事会审议的《关于修改<会计政策和会计估计>的议案》进行了认真细致的审核，现就公司《关于修改<会计政策和会计估计>的议案》发表如下意见：
公司依照财政部颁布的相关规章的规定，对公司会计估计进行了修订。我们认为，修订后的公司《会计政策和会计估计》符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计估计变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司《关于修改<会计政策和会计估计>的议案》。
（此页无正文，为《独立董事对会计政策及会计估计修订议案的独立意见》签署页。）
独立董事签名：
程松彬 毛志宏 张辉
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017036深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”） 2016年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3229号文）的核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了 213,099,435股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,815,607,200.00元。扣除承销费、保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 1,804,152,081.78元。由于增值税为价外税，增值税进项税人民币648,402.91元可予以抵扣，公司募集资金入账金额应为人民币1,804,800,484.69元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2017]000148号”验资报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“丙方”)分别与浙商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：
一、公司、兴业证券与浙商银行股份有限公司深圳分行（本条款简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为5840000010120100347245，截止2017年4月1日，专户余额为97,732.64万元。
该专户仅用于甲方智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、智慧能源系统平台项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为5840000010120100347118，截止2017年4月1日，专户余额为36,849.689278万元。该专户仅用于甲方 110MW地面光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为/年/月/日，期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人吴长衍、李金城可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙
方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
二、公司、兴业证券与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行（本条款简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为44250100000500000711，截止2017年4月1日，专户余额为45,927.44万元。该专户仅用于甲方新能源汽车及充电网络建设与运营项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为/年/月/日，期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人吴长衍、李金城可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
备查文件
1、公司、兴业证券与浙商银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金三方监管协议》；
2、公司、兴业证券与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一七年四月十日
证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2015-07
河北宣化工程机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年4月9日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2015年 4月 8日—2015年 4月 9日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20154年4月9日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 8日（现场股东大会召开前一日）15:00至 2015年 4月 9日 15:00之间的任意时间。
2、股权登记日：2015年 3月 27日（星期五）。
3、会议召开地点：河北宣化东升路 21号公司一楼会议室。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长王建春先生。
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共
计 2人，代表有效表决权的股份 101,742,167股，占公司股份总数的51.38%。
其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 2人，代表有效表决权的股份 101,742,167股，占公司股份总数的51.38%。
（2）通过网络投票的股东 0人，代表有效表决权的股份 0股，占公司股份总数的0%。
2、持有公司5%以下股份的股东出席情况:
出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表 0人，代表有表决权股份 0股，占公司股份总数的0%。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司总股份的0%。
通过网络投票的股东 0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司总股份的0%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、逐项审议通过了《董事会换届选举非独立董事的议案》；
会议采取累积投票的方式选举常战芳先生、王建春先生、周之胜先生、宋学镜先生、周绍利先生、李涛先生为公司第五届董事会董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
1.1选举常战芳先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意 101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
1.2选举王建春先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意 101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
1.3选举周之胜先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意 101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
1.4选举宋学镜先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意 101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
1.5选举周绍利先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意 101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
1.6选举李涛先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意 101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
2、逐项审议通过了《董事会换届选举独立董事的议案》；
会议采取累积投票的方式选举高栋章先生、杨志军先生为公司第五届董事会独立董事，上述独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
2.1选举高栋章先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意 101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
2.2选举杨志军先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意 101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
3、逐项审议通过了《监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
会议采取累积投票的方式选举张占海先生、牛延庆先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
3.1选举张占海先生为公司第五届监事会监事；
表决结果：同意 101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
3.2选举牛延庆先生为公司第五届监事会监事；
表决结果：同意 101,742,167股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 0票，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的0%。
根据河北宣化工程机械股份有限公司第一届职代会第五次会议决议，李凤海先生当选第五届监事会职工监事。
公司第五届监事会由张占海先生、牛延庆先生、李凤海先生组成。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师为本次会议出具了法律意见书：2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-057兰州三毛实业股份有限公司
关于参加甘肃辖区上市公司投资者网上集体
接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由甘肃省证监局、甘肃省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台举办，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 7月 19日（星期四）下午 14:00至16:30。
公司出席本次投资者网上集体接待日活动的人员有：公司总经理单小东先生、财务总监李建真先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司 2018年 7月 16日