Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2018-017
上海家化联合股份有限公司
关于 2018年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司
日常关联交易的议案
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计2018年度公司与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司（以下简称“片仔癀家化”）日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于
5%，不需要提交股东大会审议。
本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,
以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2018年 3月 19日，公司六届十九次董事会审议通过了《关于公司 2018年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案》，该议案无关联董事，6位非关联董事全部投票同意。
2、独立董事事前认可及独立意见
本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。
本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了主动回避，表决程序合法合规。
（二）2017年度日常关联交易执行情况
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||关联交易类||||||预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
||关联人||||2017年度预计金额||2017年度实际发生金额|||
||||别|||||||
|漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司||采购商品及接受劳务||12,065.98||6,571.59||系新业务，正在推进中||
|||其他（代垫款项等）||6,940.7||4,002.45||||
|||小计||19,006.68||10,574.04||||

（三）2018年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占|||||||||
||||||||同|||||||||
||||||||类||2018年年初||||占 同|||
||||||||业||至披露日与||2017年实||类 业|||
||||关联交易类||2018年预||||||||||本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
||关联人||||||务||关联人累计||际发生金||务 比|||
||||别||计金额|||||||||||
||||||||比||已发生的交||额||例|||
||||||||例||易金额||||（％）|||
||||||||（|||||||||
||||||||%）|||||||||
|漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司||采购商品及接受劳务||15,500||\||1,395.55||6,571.59||2.23||业务发展||
|||其他（代垫款项等）||5,300||\||224.09||4,002.45||||业务发展||
|||小计||20,800||\||1,619.64||10,574.04||||/||

二、关联方介绍与关联关系
片仔癀家化
（1）基本信息
统一社会信用代码：91350600MA345XKU6X；企业性质：有限责任公司；
法定代表人：林进生；注册资本：19000万人民币；主要股东：漳州片仔癀药业股份有限公司、上海家化；历史沿革：成立于 2016年 2月 2日；主营业务：牙
膏产品及其它口腔护理类产品的研发、生产、销售；企业管理服务。
2017年主要财务数据（单位：人民币万元）：总资产：15,042；净资产：
8,714万元；主营业务收入：8,672；净利润：-6,636。
（2）与上市公司的关联关系
上海家化副总经理叶伟敏先生担任片仔癀家化董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的有关规定，片仔癀家化为本公司的关联法人。
三、关联交易的定价政策和主要内容
片仔癀家化的产品主要由上海家化采购后负责销售。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
本公司向片仔癀家化采购商品及提供劳务、销售商品及提供劳务等业务系日常经营所需。
2、交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会2018年3月21日
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-011号内蒙古君正能源化工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2015年1月19日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2015年1月30日下午13:30以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）的议案》
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则（2015年修订）的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《内蒙古君正能源化工股份有限公司独立董事工作制度（2015年修订）的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司提供4亿元担保的议案》
具体内容详见公司于2015年1月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《内蒙古君正能源化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临2015-012号）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于申请发行债务融资工具的议案》
具体内容详见公司于2015年1月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《内蒙古君正能源化工股份有限公司关于申请发行债务融资工具的公告》（临2015-013号）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年 2月 16日召开 2015年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2015年1月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《内蒙古君正能源化工股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（临2015-014号）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2015年1月31日
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2018-023
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月27日13点30分
召开地点：上海浦东新区张东路1388号4-5幢
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月27日
至2018年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|公司2017 年度董事会工作报告|√|√|
|2|公司2017 年度监事会工作报告|√|√|
|3|公司2017 年年度报告全文及其摘要|√|√|
|4|公司 2017 年度财务决算报告和 2018年度财务预算报告|√|√|
|5|公司2017 年度利润分配预案|√|√|
|6|关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案|√|√|
|7|关于 2018 年度日常关联交易预计的议案|√|√|
|8|关于向金融机构申请 2018 年度综合|√|√|

|||||
|-|-|-|-|
||授信额度的议案|||
|9|关于修改《公司章程》部分条款的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经八届二十三次、二十四次和二十六次董事会会议以及八届二十二次监事会会议审议通过，相关公告刊登于 2018年1月24日、3月24日和 6月6日的《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：上海建材（集团）有限公司（A股）、香港海建实业有限公司（B股）、皮尔金顿国际控股公司BV（A股）、 SCBHK A/C PILKINGTON INTERNATIONAL HOLDINGSB.V.（B股）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600819|耀皮玻璃|2018/6/19|－|
|Ｂ股|900918|耀皮B股|2018/6/22|2018/6/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）；法人股东请持法人授权委托书、法人营业执照复印件、持股凭证以及出席者身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话：021-52383315)。
2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）
交通：地铁2号线和11号线江苏路站3号口，公交921，939，20，44，825
路可达。
六、 其他事项
1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
2、联系地址：上海张东路1388号4-5幢
3、联系电话：021-61633599 传真：021-58801554
4、邮政编码：201203
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会 2018年6月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海耀皮玻璃集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月27日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度董事会工作报告||||
|2|公司2017年度监事会工作报告||||
|3|公司2017年年度报告全文及其摘要||||
|4|公司2017年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告||||
|5|公司2017年度利润分配预案||||
|6|关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案||||
|7|关于2018年度日常关联交易预计的议案||||
|8|关于向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案||||
|9|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2018-045
浙商证券股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2018年8月10日向全体董事发出书面通知，于 2018年 8月 22日上午在浙商证券 11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，现场出席 5人，董事蒋洪、独立董事王宝桐、杨端平及沈田丰以通讯形式出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。公司监事、高级管理人员、法律顾问列席会议。
本次董事会由吴承根先生主持，经审议作出决议如下：
一、会议审议通过公司《2018年半年度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过公司《关于调整自营做市业务资产配置的议案》基于下半年行情展望以及稳中求进的年度经营目标，公司决定对自营做市类业务的资产配置进行优化。调减权益类投资额度合计 8亿元，调增债券类投资额度 8亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议还听取了《浙商证券 2018年上半年净资本等风险控制指标情况的报告》和《浙商证券 2018半年度风险管理工作报告》。
特此决议。
浙商证券股份有限公司董事会 2018年 8月 22日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2016-004
宁波精达成形装备股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于 2016年 4月 25日上午 9:30在公司三楼会议室举行,会议通知已于 2016年4月15日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
（一）审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2015年度利润分配预案》
公司本年度拟以 2015年末总股本 8000万股为基数，对全体股东按每 10股派发现金红利 1.10元，共计分配利润 880万元（含税）。本次利润分配完成后，公司未分配利润余额为11,004.49万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《2015年度报告全文及摘要》
监事会对公司 2014年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面
真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2016年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于预计公司2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议
（六）审议通过《关于 2015年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）审议通过《关于公司2016年度聘请审计机构的议案》
公司整体变更设立股份公司的专项审计及上市审计工作均由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）进行审计。公司认为该会计师事务所，业务能力强，工作谨慎负责，同意继续聘任其为2016年度公司审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的的
议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司监事会
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2017-045天津创业环保集团股份有限公司
预中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据内蒙古招标责任有限公司在内蒙古自治区政府采购网发布的巴彦淖尔市污水处理再生水回用及供水一体化 PPP项目（以下简称“本项目”）预成交结果公示，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为预成交社会资本方。
一、预成交项目的基本情况
1、项目名称：巴彦淖尔市污水处理再生水回用及供水一体化 PPP项目
2、项目采购人：巴彦淖尔市水务局
3、预成交社会资本方：本公司
4、预成交价格：77695.66万元，其中首期股权转让价 58205.52万元，融资租赁余额增资扩股后的股权转让报价：19490.14万元。
本项目投标标的为巴彦淖尔市金晟源给排水有限公司（以下简称“标的企业”）70%的国有股权。
5、项目概况：本项目合作范围，包括巴彦淖尔市临河第二污水处理厂的污水处理、中水回用，乌拉特前旗、乌拉特后旗工业园区的生活供水、工业供水、污水处理、中水回用，杭锦后旗蒙海工业园区的工业供水。其中污水处理规模15万吨/日，再生水规模11.5万吨/日，供水厂规模8.5万吨/日。
6、合作模式：本项目采用PPP模式，即政府和社会资本合作模式。
7、合作期限：本项目特许经营期30年。
8、公示期限：2017年7月24日-2017年7月28日
二、此次预成交对公司的影响
如上述项目最终成交，将对公司未来发展产生积极的影响。
三、风险提示
上述项目目前尚处于预成交阶段，公司能否取得《成交通知书》，仍存在一
定的不确定性。本项目具体实施内容等均以正式协议为准。若本公司最终中标，公司将按照规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2017年7月25日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2019-055
恒为科技（上海）股份有限公司
关于 2019年二季度获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
2019年4-6月，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及全资和控股子公司合计收到政府补助3,988,136.08元，具体明细如下：
||||||
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|序号|项目内容|补助金额（元）|收到补助时间|补助依据|
|1|软件产品增值税即征即退|2,787,949.52|2019年4-6月|财政部 国家税务总局《关于软件产品增值税政策》的通知（财税[2011]100号）|
|2|个人所得税代扣代缴手续费|186.56|2019年4月22日|《个人所得税扣缴申报管理办法（试行）》（国家税务总局公告2018年第61号）|
|3|软件集成电路产业发展专项款|1,200,000|2019年6月28日|上海市经济信息化委、市财政局关于印发 《上海市集成电路设计企业工程产品首轮流片专项支持办法》的通知（沪经信法〔2017〕673号）|

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，公司将在上述期间内收到的政府补助按其类别，计入其他收益、递延收益会计科目，计入当期损益
的金额合计为2,788,136.08元，明细如下：
||||||
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|政府补助内容|政府补助分类|会计科目|补助金额（元）|计入当期损益的金额（元）|
|软件产品增值税即征即退|与收益相关|其他收益|2,787,949.52|2,787,949.52|
|个人所得税代扣代缴手续费|与收益相关|其他收益|186.56|186.56|
|企业专项发展资金项目|与收益相关|递延收益|1,200,000|0|
|合计|||3,988,136.08|2,788,136.08|

具体的会计处理以及对公司 2019年度利润产生的影响，以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2017-016债券代码：136076 债券简称：15瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于参股公司中原银行股份有限公司在香港联交所挂牌上市的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“本公司”）参股投资的中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）于2017年7月19日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市，股份代号：1216。
截止本公告披露日，本公司持有中原银行109,125,598股普通股，约占该行发行前总股本的0.66％，约占该行发行后总股本的0.56％。
特此公告！
河南瑞贝卡发制品股份有限公司二○一七年七月二十日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临 2017-036江苏井神盐化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的前提下，授权公司管理层使用总额不超过人民币1亿元暂时闲置的募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，资金可以滚动使用，有效期不超过董事会批准之日起1年。公司独立董事、监事会及公司保荐机构西南证券股份有限公司对此发表了明确同意意见（公告编号：临2016-035）。
一、前次使用募集资金购买理财产品的情况
2017年 3月 9日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用闲置募集资金 10,000万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款JG902期”人民币理财产品。截至2017年6月8日，公司已按期赎回上述理财产品，收回本金10,000万元，取得收益 902,361.11元，实际取得的年化收益率为3.65%，详细内容请见2017年 6月 10日在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的临时公告（临2017-034）。
二、本次购买理财产品的基本情况
本次公司使用闲置募集资金向银行购买理财产品共计 10,000万元整，具体购买情况如下：
（一）公司于2017年6月13日向上海浦东发展银行淮安分行认购了结构性存款：
2、存款金额：人民币6000万元整
3、产品类型：结构性存款，预期年化收益率4.25%
4、产品起息日：2017年06月14日
5、产品到期日：2017年08月14日
6、资金来源：闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行不存在关联关系，不构成关联交易。
（二）公司于2017年6月14日向中国民生银行淮安分行认购了理财产品：1、产品名称：中国民生银行综合财富管理服务，产品代码 FGDA17456L
2、理财金额：人民币4000万元整
3、产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率4.6%
4、产品起息日：2017年06月15日
5、产品到期日：2017年08月15日
6、资金来源：闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与中国民生银行不存在关联关系，不构成关联交易。
三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
2、通过进行适度的低风险的理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。
五、购买保本型理财产品的总金额
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总金额为10,000万元（包含本次理财产品）。
六、备查文件：
《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同（保本收益型）》。
《中国民生银行综合财富管理服务协议》。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-023环旭电子股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划非公开发行事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，本公司股票自 2014年4月9日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会2014年4月9日
证券代码：601611 股票简称：中国核建 公告编号：临 2019-028转债代码：113024 转债简称：核建转债
债券代码：155970 债券简称：19核建 Y1
债券代码：155971 债券简称：19核建 Y2
中国核工业建设股份有限公司
关于 2019年累计新增借款情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》以及上海证券交易所《公司债券上市规则（2018年修订）》等相关规定，现就公司 4月末累计新增借款情况予以披露，具体如下：
一、公司主要财务数据概况
截至2018年12月31日，公司经审计净资产金额为124.47亿元，借款余额为242.81亿元。截至2019年4月末，公司未经审计借款余额为 303.49亿元，累计新增借款金额为60.68亿元，占2018年末经审计净资产的比例为48.75%。
二、公司新增借款的分类披露
||||
|-|-|-|
|新增借款类型|借款新增额（亿元）|占2018年末净资产的比例|
|银行贷款|16.75|13.45%|
|公司债券*|48.98|39.35%|
|融资租赁借款|-0.05|-0.04%|
|其他借款|-5.00|-4.02%|
|合计|60.68|48.75%|

注1：表中公司债券包含了公司于2019年1月发行的可续期公司债券以及公司于2019年4
月发行的可转换公司债券；
注2：表中其他借款为公司控股子公司中国核工业二三建设有限公司发行的永续类债权融资计划
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要为满足公司经营发展需要，对公司偿债能力影响可控。截至本公告出具日，公司经营状况稳健，盈利情况良好。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息。
四、其他需要说明的事项
以上新增借款数据未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2014[034]招商局能源运输股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买
银行理财产品的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]182号），招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）858,349,420股（以下简称“本次发行”），截至 2012年 3月 1日，本次发行募集资金总额为 2,892,637,544.56元（除非另有说明，本公告所使用的“元”均为人民币元），扣除发行费用 26,630,677.55元，实际募集资金净额为 2,866,006,867.01元，前述募集情况已经中瑞岳华会计师事务所出具的《验资报告》（中瑞岳华验字[2012]第 0036号）验证。
公司已将上述实际募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与招商证券股份有限公司和第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下合称“保荐机构”）同募集资金专户开立银行（包括招商银
行股份有限公司上海中山支行、三菱东京日联银行（中国）有限公司、荷兰安智银行股份有限公司上海分行）分别签署了《募集资金三方监管协议》。
根据《招商局能源运输股份有限公司 2011年度非公开发行 A股股票预案》，公司通过本次发行募集的资金初步拟用于在未来三年左右时间购建 10艘 VLCC油轮。
二、募集资金的使用情况
公司于 2013年 2月 1日召开第三届董事会第十二次会议，通过《关于审议2013-2016买造油轮计划及授权公司总经理签署相关协议的议案》，批准 2013-2016年具体买造油轮计划并授权公司总经理及其书面授权人士签署相关协议。
2013年 2月 1日，公司通过下属子公司与中国船舶重工国际贸易有限公司和大连船舶重工集团有限公司就建造“3+2”艘 31.9万载重吨新型节能环保 VLCC原油船签署造船协议；2013年 2月 4日，公司通过下属子公司与中国船舶工业贸易公司和上海外高桥造船有限公司就建造“3+2”艘31.8万载重吨新型节能环保VLCC原油船签署造船协议。相关情况详见公司分别于 2013年 2月 2日及 2013年 2月 5日发布的购建油轮公告。
根据相关市场惯例及公司的实际情况，公司本次发行募集资金的使用拟沿用 IPO募集资金的使用方式，即：先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入购建油轮项目，并在履行必要的批准程序后，从公司募集资金专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币
资金置换为自有资金，该等被置换出的募集资金视同已经投入本次募集资金投资项目；公司拟在办理完成相关境外投资和大额用汇批准手续后，再将境内人民币资金换汇汇出注入境外单船公司，用于偿还单船公司购建油轮的银行借款。
公司 2013年年度股东大会审议批准了《关于将部分使用美元投入募投项目对应的募集资金置换为自有资金的议案》，同意公司将 7.8亿元人民币募集资金置换为自有资金，以上资金尚在办理资金置换手续，并未置换完成。截至本公告发布日，公司募集资金专户余额（含已购买的保本人民币理财产品）共计约31.07亿元（含存款利息收入）。
其中，2014年 2月 7日使用闲置募集资金 13.67亿元人民币购买的三菱东京日联银行保本型银行理财产品尚未到期，到期日为 2015年 2月 6日，详情请见本公司2014[015]号公告。
三、本次投资的理财产品基本情况
（一）投资的理财产品概述
1、公司于 2014年 4月使用自有资金购买中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的保本型银行理财产品；
公司于 2014年 4月 17日使用自有资金 5亿元人民币购买了工商银行发行的保本型银行理财产品，具体情况如下：
（1）起息日：2014年 4月 17日；
（2）签约方：工商银行；
（3）到期日：2014年 12月 23日；
（4）本金：5亿元人民币；
（5）资金性质：自有资金；
（6）预期收益率：年化收益率5.4%。
2、2014年 6月使用闲置募集资金购买三菱东京日联银行保本型银行理财产品（前期理财产品到期本息续买）；
公司于 2014年 6月 13日使用闲置募集资金 1,740,143,808元人民币购买了三菱东京日联银行发行的保本型银行理财产品，具体情况如下：
（1）起息日：2014年 6月 13日；
（2）签约方：三菱东京日联银行；
（3）到期日：2014年 12月 15日；
（4）本金：1,740,143,808元；
（5）资金性质：暂时闲置募集资金；
（6）预期收益率：年化收益率5.2%。
（二）审议程序
公司于2014年2月20日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续授权公司管理层购买保本型银行理财产品的议案》。董事会授权公司总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生自董事会审议通过之日起一年之内有权进一步确定拟购买的保本型银行理财产品并签署相关协议（拟用于购买银行理财产品的资金不超过 49.5亿元，该等额度在决议有效期内可循环使用）。
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司独立董事已对公司购买相关保本型银行理财产品发表独立意见如下：
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的决定。
（二）监事会意见
2014年 6月 13日公司监事会召开第四届监事会第二次会议，经审议公司拟购买相关保本型银行理财产品相关事项后认为：本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的事项履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的等相关规定，有利于提高募集资金及公司自有资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司目前经营状况良好、财务状况稳健，公司已
建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行。
本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的情形，同时对公司募集资金投资项目的建设进度也不存在影响。综合以上情况，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金投资理财产品的事项无异议。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日
备查文件：
1、 公司第三届董事会第二十一次会议决议。
2、 公司第四届监事会第二次会议决议。
3、保荐机构意见。
4、独立董事意见。
杭州天目山药业股份有限公司独立董事关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，公司全体独立董事就本次重大资产重组事项发表以下独立意见：
1、本次重大资产重组方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
2、本次重大资产重组完成后，将有利于进一步提高公司资产质量和规模，有利于提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于避免同业竞争，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
3、本次重大资产重组涉及交易标的的最终作价将以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果确定并以具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构出具的财务审计报告为基础，该等机构的选聘程序合规，与公司及其他重组方不存在关联关系，不会损害公司及其股东、特别是中小股东利益。
4、根据本次交易的有关方案，公司拟向本次重大重组交易对方发行股份及支付现金方式购买其持有的标的资产相应股权，并向长城影视文化企业集团有限公司(以下简称“长城集团”）、欢游投资、裕明电子非公开发行股份募集配套资金。长城集团为公司控股股东，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
6、待与本次重大资产重组相关的审计、评估等工作完成后，公司就本次重大资产重组事项的相关事宜再次召集董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。”
（以下无正文）
拉芳家化股份有限公司
独立董事关于第二届董事会 2018年第二次临时会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会2018年第二次临时会议的相关事项进行了认真核查，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者认真负责的态度，发表如下独立意见：
1、关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案
（1）公司使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品，有助于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，有利于保护投资者合法权益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。
（2）公司上述行为，不影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
综上，公司全体独立董事同意公司使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金投资购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
2、关于部分募集资金投资项目延期的议案
公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司部分募投项目延期的事项。
以下无正文
（本页无正文，为《拉芳家化股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2018年第二次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _____________ _____________蔡少河 蔡飙 储小平
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-023
西安交大博通资讯股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）|
|于 2014 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过选举张劲峰为|
|公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员，该事项公司已于 2014|
|年 4 月 9 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：|
|http://www.sse.com.cn）上披露。公司已于 2014 年 4 月 23 日完成了相关工商|
|变更登记手续，取得了西安市工商行政管理局换发的注册号为 610132100012194|
|的《营业执照》，公司法定代表人已由韩东升变更为张劲峰。|

特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2016-007湖南新五丰股份有限公司
关于公司控股股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日收到公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）通知，粮油集团将其质押给招商银行股份有限公司长沙分行的本公司 18,670,000股无限售条件流通股于2016年4月11日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关证券解除质押登记手续，本次解质股份占公司总股本的5.72%。
截至本公告日，粮油集团持有本公司 107,509,273股（其中无限售条件流通股81,467,606股，有限售条件流通股26,041,667股），占公司总股本的32.94%；
本次解除质押后剩余被质押 19,680,000股无限售条件流通股，占其所持本公司股份的18.31%，占本公司总股本的6.03%。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2016年4月13日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2015—095
深圳香江控股股份有限公司
关于与北京百度网讯科技有限公司签订
框架合作合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本次签订的合作合同，属于双方合作意愿和基本原则等框架性约定，其中下文所提及的框架合作合同主要内容中的“优先框架扶持政策”、“现场用户数据的收集分析系统”、“扶持优惠政策”以及合作领域的具体内容，公司与合作方将另行协商并以补充协议的方式确定。对上述具体合作细节及安排达成协议的，公司将根据相关信息披露规定，就后续安排事宜发布临时公告，同时将本次合作的实施及执行情况在定期报告中予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
合同类型及金额：本次签订的合同为框架合作合同，合同双方将在后期以书面补充协议的方式约定具体金额。
合同生效条件：本合同经双方协商一致，并签署书面合同，已达到生效条件。
合同履行期限：双方合作期限自2015年12月26日起至2016年12月
25日止，双方若无异议,应另行以书面补充协议的方式签订续期协议。
对上市公司当期业绩的影响：本次签订的合同为框架合作合同，对于上市公司经营业绩的影响将建立在后续合作细节确定的基础上，公司将根据合作事宜的后续发展，深入探讨其所产生的影响。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“本公司”）与北京百度网讯科技有限公司（以下简称“百度”）于 2015年12月16日正式签
署了《框架合作合同》,就智能、大数据及创新科技应用等领域展开合作，现将有关情况公告如下：
一、框架合作合同签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
1、公司名称：北京百度网讯科技有限公司
2、法人代表：梁志祥
3、注册资本：10,000万元人民币
4、注册地址：北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层
5、主营业务：因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；
第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电信信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2015年10月20日）；利用互联网经营音乐娱乐产品，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行，美术品，演出剧（节）目，动漫（画）产品，从事互联网文化产品展览、比赛活动（网络文化经营许可证有效期至 2016年 11月 21日）；设计、开发、销售计算机软件；技术服务、技术培训、技术推广；经济信息咨询；利用 www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)、网站发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备；预防保健咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动。）
6、百度与上市公司及其控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，为上市公司非关联方。
7、发展状况：百度作为全球最大搜索引擎互联网企业，具备优秀的网络推广宣传技术能力。
（二）合同签署的时间、地点、方式
1、合同签署的时间：2015年12月16日
2、合同签署的地点：北京
3、合同签署的方式：现场签订
（三）签订合同履行的相关程序
本次签订的框架合作合同无具体标的金额，无需提交董事会及股东大会审议，由董事长审核批准后，授权总经理签署。
（四）合同履行的后续安排
公司将根据合作事宜的后续发展，深入探讨其所产生的影响并及时履行信息披露义务。
二、框架合作合同主要内容
1、百度未来商店和香江控股达成框架合作伙伴关系，百度未来商店获得香江控股全国的香江家居卖场及相关渠道优先框架扶持政策，所涉具体事宜双方另行协商签订协议。
2、双方共同建立基于现场用户数据的收集分析系统，共同推进大数据的收集、挖掘、分析、推广等业务，推动已有资源数据的双向共享和合作，共享大数据等成果，未经双方许可大数据不得向第三方透露或提供，共同规避风险。
3、如香江控股在百度媒体资源发布广告的，百度给予香江控股扶持优惠政策。
4、双方根据各自的业务需求，进行相互的技术及资源合作，包括但不仅限于创新领域，科技应用领域等相关创新应用的拓展延伸。
上述内容所涉及的优惠政策及合作领域均存在不确定性，公司将与合作方针对以上具体事项在补充协议中予以确定。
三、对上市公司的影响
本合同为框架合作合同，对于上市公司经营业绩的影响将建立在后续合作细节确定的基础上，公司将根据合作事宜的后续发展，深入探讨其所产生的影响。
四、重大风险提示
本次签订的合作合同，属于双方合作意愿和基本原则等框架性约定，框架合
作合同主要内容中的“优先框架扶持政策”、“现场用户数据的收集分析系统”、“扶持优惠政策”以及合作领域的具体内容，公司与合作方将另行协商并以补充协议的方式确定。对上述具体合作细节及安排达成协议的，公司将根据相关信息披露规定，就后续安排事宜发布临时公告，同时将本次合作的实施及执行情况在定期报告中予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司二〇一五年十二月十七日
天健会计师事务所
Pan-China CertifiedPubⅡ c AcCountants
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕bO9号
杭州士兰微电子股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,审计了杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称士兰微公司)
⒛16年度财务报表,包
括
⒛16年12月31日的合并及母公司资产负债表,⒛16
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权
益变动表,以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础
上,我
们审计了后附的士兰微公司管理层编制的⒛16年
度《非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表
)。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供士兰微公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们
同意将本报告作为士兰微公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对
外披露。
为了更好地理解士兰微公司⒛16年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理
委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(⒛03)56号)和相关资
料编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
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地址:中国杭丿丬刂市西溪路128号
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网址:www pccpa cn
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对士兰微公司管理层编制的汇总表
发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为,士兰微公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
(⒛03)56号
)和
相关资料的规定,如实反映了士兰微公司zO16年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
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二○一七年三月四日
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2016年度
编制单位:杭州士兰微电
单位:人民币万元非经营性资金 占用方与上市公司的关联关系 zO16年度资金占用的利息 占用性质非经营性占用现大股东及其附属企业
非经营性占用小计
非经营性占用前大股东及其附属企业
非经营性占用小计
总计
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 ⒛16年度往来资金的利息 往来性质杭州士腾科技有限公司 控股股东之控股子公司 经营性往来大股东及其附属企业
苏州君赢电子科技有限公司 控股股东之控股子公司 经营性往来杭州博脉科技有限公司 非经营性往来成都士兰半导体有限公司 非经营性往来杭州士兰光电技术有限公司 非经营性往来上市公司的子公司及其附属企
业
杭州士兰集成电路有限公司 非经营性往来杭州士兰明芯科技有限公司 非经营性往来杭州美卡乐光电有限公司 非经营性往来非经营性往来关联自然人
非经营性往来 0p Art Techno1ogise,Inc 非经菅性往来其他关联方及其附属企业
非经营性往来总‘计
法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责丿
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