桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018-020桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月28日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议的召开时间：2018年4月19日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年4月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2018年4月18日15:00至2018年4月19日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年4月13日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截至2018年4月13日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其受托代理人（授权委托
桂林莱茵生物科技股份有限公司书见附件一）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2017年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
[独立董事述职报告详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)]
2、审议《2017年度监事会工作报告》；
3、审议《2017年度报告全文及摘要》；
4、审议《2017年度财务报告》；
5、审议《2017年度利润分配预案》；
6、审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
7、审议《关于支付2017年度审计费用的议案》；
8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》；
9、审议《关于2018年度向金融机构申请综合授信的议案》；
10、审议《关于2018年度为控股子公司提供担保的议案》；
11、审议《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2018年度薪酬方案的议案》；
12、审议《2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
13、审议《关于公司符合配股发行条件的议案》；
14、审议《关于公司2018年度配股发行方案的议案》；
14.01发行股票的种类和面值
14.02发行方式
14.03配股基数、比例和数量
14.04定价原则及配股价格
14.05配售对象
14.06本次配股前滚存未分配利润的分配方案
桂林莱茵生物科技股份有限公司 14.07配股募集资金的用途
14.08发行时间
14.09承销方式
14.10本次配股相关决议的有效期
14.11本次发行证券的上市流通
14.12募集资金存管
15、审议《关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案》；
16、审议《关于公司2018年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
17、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
18、审议《关于公司2018年度配股公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施方案的议案》；
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》；
20、审议《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》
上述提案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-010）、《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。
上述提案需要对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|100.00||总提案||√||
|提案1||审议《2017年度董事会工作报告》||√||
|提案2||审议《2017年度监事会工作报告》||√||
|提案3||审议《2017年度报告全文及摘要》||√||

桂林莱茵生物科技股份有限公司
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|-|-|-|
|提案4|审议《2017年度财务报告》|√|
|提案5|审议《2017年度利润分配预案》|√|
|提案6|审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》|√|
|提案7|审议《关于支付 2017年度审计费用的议案》|√|
|提案8|审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018 年度审计机构的议案》|√|
|提案9|审议《关于 2018 年度向金融机构申请综合授信的议案》|√|
|提案10|审议《关于 2018 年度为控股子公司提供担保的议案》|√|
|提案11|审议《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2018年度薪酬方案的议案》|√|
|提案12|审议《2017 年度内部控制自我评价报告的议案》||
|提案13|审议《关于公司符合配股发行条件的议案》|√|
|提案14|审议《关于公司 2018 年度配股发行方案的议案》|√|
|14.01|发行股票的种类和面值|√|
|14.02|发行方式|√|
|14.03|配股基数、比例和数量|√|
|14.04|定价原则及配股价格|√|
|14.05|配售对象|√|
|14.06|本次配股前滚存未分配利润的分配方案|√|
|14.07|配股募集资金的用途|√|
|14.08|发行时间|√|
|14.09|承销方式|√|
|14.10|本次配股相关决议的有效期|√|
|14.11|本次发行证券的上市流通|√|

桂林莱茵生物科技股份有限公司
||||
|-|-|-|
|14.12|募集资金存管|√|
|提案15|审议《关于公司 2018 年度配股公开发行证券预案的议案》|√|
|提案16|审议《关于公司 2018 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》|√|
|提案17|审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》||
|提案18|审议《关于公司 2018 年度配股公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施方案的议案》|√|
|提案19|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》|√|
|提案20|审议《未来三年股东回报规划（2018 年-2020年）》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
2、登记时间：2018年4月16日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00；
3、登记地点：桂林市临桂区人民南路证券投资部。
4、会议联系人：罗华阳、韦萍
电话：0773-3568809
传真：0773-3568872
地址：桂林市临桂区人民南路19号
桂林莱茵生物科技股份有限公司邮编：541199
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
桂林莱茵生物科技股份有限公司附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362166。
2、投票简称：莱茵投票。
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2018年4月19日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2018年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2018年4月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
桂林莱茵生物科技股份有限公司附件二：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2017年度股东大会，并对以下提案行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见|||
||||||该列打勾||||
||提案编码||提案名称|||同|反|弃|
||||||的栏目可||||
|||||||意|对|权|
||||||以投票||||
|100.00||总提案||√|||||
|提案1||审议《2017年度董事会工作报告》||√|||||
|提案2||审议《2017年度监事会工作报告》||√|||||
|提案3||审议《2017年度报告全文及摘要》||√|||||
|提案4||审议《2017年度财务报告》||√|||||
|提案5||审议《2017年度利润分配预案》||√|||||
|提案6||审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》||√|||||
|提案7||审议《关于支付2017 年度审计费用的议案》||√|||||
|提案8||审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》||√|||||
|提案9||审议《关于2018年度向金融机构申请综合授信的议案》||√|||||
|提案10||审议《关于2018年度为控股子公司提供担保的议案》||√|||||
|提案11||审议《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2018 年度薪酬方案的议案》||√|||||
|提案12||审议《2017 年度内部控制自我评价报告的议案》||√|||||

桂林莱茵生物科技股份有限公司
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|提案13|审议《关于公司符合配股发行条件的议案》|√|
|提案14|审议《关于公司2018 年度配股发行方案的议案》|√|
|14.01|发行股票的种类和面值|√|
|14.02|发行方式|√|
|14.03|配股基数、比例和数量|√|
|14.04|定价原则及配股价格|√|
|14.05|配售对象|√|
|14.06|本次配股前滚存未分配利润的分配方案|√|
|14.07|配股募集资金的用途|√|
|14.08|发行时间|√|
|14.09|承销方式|√|
|14.10|本次配股相关决议的有效期|√|
|14.11|本次发行证券的上市流通|√|
|14.12|募集资金存管|√|
|提案15|审议《关于公司2018 年度配股公开发行证券预案的议案》|√|
|提案16|审议《关于公司2018 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》|√|
|提案17|审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|提案18|审议《关于公司 2018 年度配股公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施方案的议案》|√|
|提案19|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》|√|
|提案20|审议《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》|√|

委托人签名： 委托人证件号码：
桂林莱茵生物科技股份有限公司委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托签发日期： 年 月 日