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证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2018-018河南四方达超硬材料股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）新取得5项国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利权人|专利类型|授权公告日|
|一种脱钴聚晶金刚石复合片|ZL201720507241.4|四方达|实用新型|2018年1月12日|
|一种具有优化硬质合金界面的高抗冲击聚晶金刚石复合片|ZL201720607973.0|四方达|实用新型|2018年1月12日|
|一种内冷镶焊式整体聚晶 PCD 钻尖钻头|ZL201720608779.4|四方达|实用新型|2018年1月12日|
|一种高精度带导条 PCD 直槽阀板油路铰刀|ZL201720608801.5|四方达|实用新型|2018年1月12日|
|一种用于喷砂工序中固定复合片的卡具|ZL201720609454.8|四方达|实用新型|2018年1月12日|

一种脱钴聚晶金刚石复合片通过对聚晶金刚石复合片进行脱钴处理，形成沿聚晶金刚石层径向分布的双层结构。此类型结构可提高聚晶金刚石复合片的聚晶金刚石层之间，及其与硬质合金层之间良性过渡、匹配，从而降低聚晶金刚石复合片中残余热应力，提高复合片的热稳定性及抗冲击性、耐磨性，大幅度延长使用寿命。
一种具有优化硬质合金界面的高抗冲击聚晶金刚石复合片通过改进金刚石层与硬质合金基体层的界面结合形状，增大复合片中金刚石层与合金基体的结合
面积，降低边缘结合处的应力，提高复合片的抗冲击韧性。
一种内冷镶焊式整体聚晶PCD钻尖钻头是一种采用镶焊式整体聚晶PCD钻尖的钻头，其结构设计合理，具有较高的加工精度、加工效率和刀具使用寿命，减少了机械制造业的刀具加工成本，具有很强的市场竞争力。
一种高精度带导条 PCD直槽阀板油路铰刀是一种用于加工汽车阀板油路系统过油孔的高精度带导条PCD直槽铰刀，通过在硬质合金刀体镶嵌PCD钻石刀片，确保刀体的加工刚性和高效加工性，具有较高的加工精度、较高的使用寿命，减少了汽车制造业的刀具加工成本，具有很强的产品竞争力。
一种用于喷砂工序中固定复合片的卡具，通过将复合片固定后使用喷砂的方式将复合片两端的金属杯材料去除。该卡具可根据复合片的大小量身制作，卡具和复合片通过特定的胶水覆盖，可以避免喷砂过程中的磨损。该卡具操作简单，使用方便，可以反复使用。
上述专利已在公司产品生产中应用，专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2018年2月9日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-012
北京东方通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东张齐春女士的通知，获悉张齐春女士将其所持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||补充质押||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||开始日||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|张齐春||是||5,350,000||2018-2-8||办理解除质押登记手续之日止||国信证券股份有限公司||15.82%||补充质押||
|合 计||||5,350,000||||||||15.82%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张齐春女士直接持有公司股份 33,822,218股，占公司总股本的12.21%。张齐春女士累计质押其持有的公司股份28,890,000股，占其持有公司股份总数的85.42%，占公司总股本的10.43%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
北京东方通科技股份有限公司特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-010安徽荃银高科种业股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2014年 4月 1日在公司二楼会议室召开（会议通知于 2014年 3月 21日以电子邮件方式发出）。会议应出席监事 3人，实际出席 3人。会议由监事会主席姜晓敏女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度监事会工作报告》。
公司《2013年度监事会工作报告》全文刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站供投资者查阅。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2013年度财务决算报告》及《公司 2014年度财务预算报告》。
2013年度，公司实现营业收入 46,606.67万元，较上年同期增长14.58%；实现利润总额 2,636.86万元，比上年同期减少27.71%；实现归属上市公司股东的净利润 773.69万元，比上年同期减少65.59%。
2014年度，公司计划实现营业收入 6.37亿元，归属于上市公司股东的净利润 1,400万元。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公
司 2013年度报告》相关章节。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
三、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2013年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所审计，公司 2013年度实际可供股东分配的利润为 90,713,470.31元。
公司拟以 2013年 12月 31日的总股本 105,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.5元（含税），合计派发现金人民币 15,840,000元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积向全体股东转增股本，每 10股转增 5股，合计转增 52,800,000股。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
四、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2013年度报告》及《公司 2013年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2013年度报告》及《公司 2013年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2013年度报告》及《公司 2013年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
五、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会认为，公司 2013年度募集资金存放和使用合法合规，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
六、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
经审议，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，
符合上市公司各项法律、法规的要求，能够适应公司的管理需要。公司各项内部控制制度均得到了有效实施，达到了控制和防范经营管理风险的目的，能够促使公司健康、稳定地发展。《公司 2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
七、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名。
经研究并广泛征询意见，监事会提名廖孝波先生、冯旗先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
具体表决结果如下：
1、廖孝波先生为非职工代表监事候选人；
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过本议案。
2、冯旗先生为非职工代表监事候选人；
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过本议案。
本议案提名非职工代表监事候选人将提交公司 2013年度股东大会选举，并采用累积投票制进行逐项表决。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会二○一四年四月二日
附：
非职工代表监事候选人简历
廖孝波先生，1976年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，国家一级人力资源管理师。
曾任合肥皖宝集团办公室主任、安徽新华学院人事处副处长等职。
2012年 3月起任荃银高科人力资源部经理。
冯旗先生，1968年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任合肥市种子公司会计，合肥丰乐种业股份有限公司会计、审计经理。2004年 11月入职本公司，曾任市场营销部区域经理、审计督察部专员，2013年 3月起任荃银高科审计督察部副主任。
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-003
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年1月17日以通讯表决方式召开。公司于2019年1月14日以专人送达及电子邮件方式向全体监事发出了会议通知。公司监事共5人，参加本次会议监事 5人。本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序合法合规，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意使用募集资金30,004,456.93元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
三、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议；
海南钧达汽车饰件股份有限公司监事会2019年1月19日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2014-064深圳市惠程电气股份有限公司
为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“吉林高琦”）本次担保金额暨累计担保金额：
本次担保金额：本次为吉林高琦借款提供担保，额度不超过人民币 2,500万元，担保期限两年，并由吉林高琦以其资产向本公司提供反担保。
累计担保金额：
2012年1月10日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（下称“长春高琦”）及吉林高琦分别提供人民币 2,500万元担保，期限为两年，2012年1月22日长春高琦与招商银行长春分行人民广场支行签订2,000万元借款协议，该笔借款于2014年1月21日到期。
2012年 5月 18日公司召开的 2011年度股东大会，审议通过《关于为控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司提供担保的议案》，向江西先材纳米纤维科技有限公司借款不超过人民币 10,000万元提供担保，期限为两年。并由江西先材向本公司提供反担保。该笔借款未实际发生，借款额度于 2014年 5月 18日到期失效。
2014年1月21日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过对长春高琦借款不超过人民币2,500万元提供担保，期限为一年。
本公司累计对外担保总额：2,500万元。
对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。
本担保事项需由公司股东大会审议批准后实施。
一、为吉林高琦提供担保事项
（一）担保情况概述
2014年5月26日，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程”或“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的方式审议通过了《关于为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的议案》，董事会同意为吉林高琦借款提供担保，担保额度不超过人民币 2,500万元，担保期限两年,担保方式为连带责任保证方式，并由吉林高琦以其资产提供反担保。同时，公司董事会一致同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长与金融机构签订具体担保协议，保证担保期限按合同约定履行。
（二）被担保人基本情况
吉林高琦于 2008年 8月 29日成立，现法定代表人纪晓文。公司注册资本 38,140.83万元，其中深圳惠程持股51%的控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高琦”）出资 38,140.83万元，占吉林高琦股权比例100%。
吉林高琦的经营范围为聚酰亚胺生产制造。
2014年5月8日公司召开的第四届董事会第二十三次会议、2014年5月20日公司 2013年年度股东大会审议通过了《关于转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权的议案》，转让完成后深圳惠程持有长春高琦51%的股权，深圳惠程控股股东吕晓义先生持有长春高琦33.6177%的股权。
经审计，截止2013年12月31日，吉林高琦总资产 447,987,642.38元、负债 79,594,510.08元、净资产 368,393,132.30元。2013年度营业收入22,319,129.09元，净利润-4,075,716.86元，资产负债率为17.77%。
截止本公告日，吉林高琦无银行借款及对外担保。
截至本公告日，吉林高琦股东情况如下：
单位：万元
|||||
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|序号|股东名称|出资金额|持股比例|
|1|长春高琦聚酰亚胺材料有限公司|38,140.83|100%|
||合计|38,140.83|100%|

吉林高琦为长春高琦的全资控股子公司，长春高琦为深圳惠程的控股子公司，因此，吉林高琦为深圳惠程的间接控股公司。
二、本次担保情况
吉林高琦拟向银行申请贷款 2,500万元人民币，提请深圳惠程为其提供担保，担保额度不超过人民币2,500万元，担保期限两年，担保方式为连带责任保证方式，并由吉林高琦以其资产提供反担保。
2014年5月26日，深圳市惠程电气股份有限公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为吉林高琦向银行贷款 2,500万元人民币提供担保，担保期限两年，并由吉林高琦以其资产提供反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，深圳惠程本次向吉林高琦提供担保事项不构成关联交易。
《公司章程》第 43条规定，公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
《公司章程》第125条第（四）款关于董事会对外担保决策权限规定，单笔金额在公司最近一期经审计的净资产3%以下、累计金额在公司最近一期经审计的净资产10%以下的对外担保，所涉及的对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意，并经全体独立董事三分之二以上同意；未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。
截止2013年12月31日，深圳惠程总资产1,444,110,905.62元，净资产为 1,119,634,336.98元，截至本公告日，公司对外担保总额为 2,500万元，本次拟为吉林高琦借款2,500万元提供担保，未超出董事会对外担保的单项金额决策权限。但由于公司控股股东吕晓义先生持有长春高琦33.63177%的股权，而长春高琦持有吉林高琦100%的股权，出于谨慎原则公司董事会一致同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长与金融机构签订具体担保协议，保证担保期限按合同约定履行。届时股东吕晓义先生在股东大会上将回避表
决。另由于本次担保是对公司合并报表范围内子公司的担保，所以本次股东大会不提供网络投票。因此，本次拟对外担保事项需提请公司股东大会批准后实施。
三、本次交易的必要性及董事会意见
鉴于吉林高琦是公司的间接控股公司，其目前生产经营正常，资产负债率较低，具有合理的偿债能力和履约能力，并且已经以其拥有的资产向本公司提供反担保。因此，基于生产经营和资金合理使用的需要，第四届董事会第二十四次会议，以 7票赞成，0票反对，0票弃权的方式审议通过了《关于为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的议案》。
四、公司独立董事的独立意见
公司上述对吉林高琦的担保事项，符合公司实际经营需要。出于谨慎性原则，经过董事会审议批准并提请公司股东大会审议，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布日，公司对外担保累计余额为2,500万元，逾期担保0元。
如包含本次担保额度，累计余额为 5,000万元，占深圳惠程 2013年末总资产比例的3.46%。
除上述担保外，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十六日
网宿科技股份有限公司
章程修订对照说明
（经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，待公司2015年第二次临时股东大会审议。）
由于公司第一期、第二期股权激励计划激励对象行权以及2014年度权益分派的实施完成，截止2015年4月22日，公司总股本为：69,823.6487万股，鉴于公司股份总数、注册资本发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司董事会按照上述内容对《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中部分条款进行相应修改。
同时，为进一步完善治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》文件规定，结合公司实际，将《公司章程》部分章节做相应的修改。《公司章程》修订内容对照如下：
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|修订前|修订后|

第六条 公司注册资本为人民币第六条 公司注册资本为人民币31,367.9188万元 69,823.6487万元。
第十九条公司股份总数为31,367.9188万第十九条公司股份总数为69,823.6487万股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的第八十二条董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。股东大会就选举二名方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、
及以上董事或者监事时实行累积投票制度。股监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东
东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事大会的决议，可以实行累积投票制。
和非独立董事的表决应当分别进行。
第八十三条除累积投票制外，股东大会将对第八十三条除累积投票制外，股东大会将所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。对同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表同一事项有不同提案的，股东或者其代理人在决。 股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。
第一百条如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞职导致独第一百条如因董事的辞职导致公司董事会 立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、和本章程规定，履行董事职务。 部门规章和本章程规定，履行董事职务。辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。
第一百一十三条独立董事除履行上述职责第一百一十三条独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发外，还应当对以下事项向董事会或股东大会表独立书面意见：
发表独立书面意见： （一）提名、任免董事；
（一）提名、任免董事； （二）聘任、解聘高级管理人员；
（二）聘任或解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬； （四）公司现金分红政策的制定、调整、（四）公司的股东、实际控制人及其关决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分联企业对公司现有或新发生的总额高于三百配政策是否损害中小投资者合法权益；
万元且高于公司最近经审计净资产值的百分 （五）需要披露的关联交易、对外担保（不之五的借款或其他资金往来，以及公司是否含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理采取有效措施回收欠款； 财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；
（六）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总额高于三百万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（七）重大资产重组方案、股权激励计划；
（五）独立董事认为可能损害股东权益
（八）公司拟决定其股票不再在本所交易，的事项。
或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；
（九）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；
（十）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则及公司章程规定的其他事项。
第一百五十四条监事任期届满未及时改选，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人第一百五十四条监事任期届满未及时改
数，或职工代表监事辞职导致职工代表监事人选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员
数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的低于法定人数的，在改选出的监事就任前，
监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程
规和本章程的规定，履行监事职务。辞职报告
的规定，履行监事职务。
应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。
第一百六十一条监事会行使下列职权：(七）第一百六十一条监事会行使下列职权：(七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼 事、高级管理人员提起诉讼；
增加“（七）差异化的现金分红政策”
第一百七十九条公司利润分配政策：
（七）差异化的现金分红政策
第一百七十九条公司利润分配政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第二百二十一条本章程经公司股东大会审议第二百二十一条本章程经公司股东大会审议通过后生效。若本章程与现行法律、行政法规、通过后于公司首次公开发行的人民币普通股股部门规章及证监会、深圳证券交易所有关规定票于深圳证券交易所挂牌交易之日起生效。 不一致的，以现行法律、行政法规、部门规章及证监会、深圳证券交易所有关规定为准。
网宿科技股份有限公司董事会2015年5月19日
万泽股份第九届董事会第十六次会议资料
万泽实业股份有限公司独立董事
关于公司终止筹划重大资产重组事项的独立意见
万泽实业股份有限公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，作为独立董事，本人基于独立立场判断，发表如下意见：
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。但由于交易各方未能就本次交易的核心条款达成一致，且达成的时间尚无法确定，为维护公司及广大投资者利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
本人认为，公司终止筹划本次重大资产重组事项是经公司审慎研究并与各方协商一致的结果，履行了相关的审议程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。
2016年 10月 10日
万泽股份第九届董事会第十六次会议资料
（此页无正文，仅为公司独立董事关于公司终止筹划重大资产重组事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
王苏生
陈伟岳
张汉斌
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-003深圳日海通讯技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 6日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第十七次会议。会议通知等会议资料于2015年1月30日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。
本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郑朝辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《关于 2014年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司监事会
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届九次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,作为光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司相关事项发表独立意见如下:
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查。
1、报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截止2015年12月31日，公司累计对外担保数额 12,200万元，实际发生担保金额 5000万元，全部为子公司光正燃气申请银行贷款提供的担保。上述担保均履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。报告
期内，公司未发生违规对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
二、关于募集资金管理和使用情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,我们对公司2015年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核,我们认为：
经核查，公司董事会编制的《2015年度募集资金年度使用情况专项报告》中所涉及的公司募集资金存放和使用的内容符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的
光正集团股份有限公司
情形。公司董事会的《2015年度募集资金年度使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于公司利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
由于公司处于业务转型期，从公司 2016年的经营状况及保证公司的持续发展来看，公司拟定 2015年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。我们认为，根据公司实际经营情况以及考虑公司 2016年度经营预算，本利润分配预案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,同意公司 2015年度利润分配预案，并提交公司2015年年度股东大会审议。
四、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为：公司现有的内部控制涵盖了公司所有重要的业务流程层面的风险，是比较健全和完善的。报告期内，公司对内部控制制度重新进行了编制及梳理，内部控制制度和流程基本得到执行，能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，达到了提高经营效率、促进公司实现发展战略的效果。未发现公司存在内部控制设计或设计执行方面的重大缺陷。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实完整的反映了公司2015年度内部控制的制度建立及执行情况，对 2015年度公司内部控制相关工作的评价是客观公正的。
五、关于2016年度使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理财产品的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，我们对公司 2016年度拟使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理财产品事项进行了审查，认为：公司使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理财产品有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过2亿元的自有资金适时购买安
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全性高、流动性好的固定收益型或保本型理财产品。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，聘期一年，具体审计费用另行协商确定，并同意将上述事项提交公司 2015年年度股东大会审议。
光正集团股份有限公司
（此页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于公司第三届九次董事会相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
单喆慜 杨之曙
章晓东 马新智
光正集团股份有限公司 2016年 4月 23日
广东塔牌集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于补选第四届董事会独立董事候选人的独立意见
1、李瑮蛟先生、徐小伍先生的提名推荐程序符合法律法规和《公司章程》的规定；公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、李瑮蛟先生、徐小伍先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
因此，我们一致同意董事会补选李瑮蛟先生、徐小伍先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文，为广东塔牌集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见的签字页）
（此页无正文，为广东塔牌集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事签字：
陈君柱 吴笑梅
中信建投证券股份有限公司
关于华西能源工业股份有限公司
增加 2015年度部分日常关联交易预计的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”、“公司”）2015年度非公开发行A股股票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华西能源增加2015年度部分日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2015年 8月 6日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司 2015年度部分日常关联交易预计的议案》，同意公司在原 2015年度日常关联交易预计的基础上，增加日常关联交易预计金额合计不超过8亿元。
关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）关联交易预计金额和类别
本次增加的2015年度日常关联交易预计为：公司与关联方广东博海昕能环保有限公司（以下简称“广东博海昕能”）之间的日常关联交易。
根据广东博海昕能已签订和中标的垃圾发电BOT特许经营权协议，以及公司参与竞标广东博海昕能工程项目招标情况，预计2015年度，公司与广东博海昕能之间的日常关联交易总额为不超过8亿元，具体情况如下：
公司参与承接广东博海昕能广元、佳木斯项目电厂建设，并提供锅炉成套设备、采购、工程施工等EPC工程总包服务，预计交易金额合计不超过8亿元。
（三）增加日常关联交易预计情况
单位：万元
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|关联方|关联交易类别|原预计金额|增加预计金额|预计全年交易金额|
|广东博海昕能环保有限公司|销售商品、提供劳务|0|80,000|80,000|

二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：广东博海昕能环保有限公司
2、注册地址：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心大厦1101室
3、法定代表人：谭炜樑
4、成立时间：2009年8月14日
5、注册资本：20,600万元
6、经营范围：环保行业及新能源投资，提供能源效率审计，节能改造方案，节能工程施工及运行维护服务；污水处理、清洁服务、环境卫生管理、市政设施维护；采购及销售：环保设备、节能设备、环保材料、节能材料、工程材料。
7、与本公司关系：公司持有广东博海昕能50%的股权；公司董事长黎仁超先生兼任广东博海昕能董事；董事、副总裁毛继红先生兼任广东博海昕能董事长。
广东博海昕能环保有限公司股权结构如下：
黎仁超 谭炜樑 卢云清、方瑞平
21.00% 100% 100%
华西能源工业股份有限公司 东莞市炜业投资有限公 东莞市宝瑞环保工程有限司 公司司
50% 45% 5%
广东博海昕能环保有限公司
广东博海昕能环保有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条
8、主要财务指标：截止2014年12月31日，广东博海昕能总资产 48,230.62万元，净资产17,547.71万元；2014年1-12月，广东博海昕能实现营业收入3,025.44万元、净利润169.29万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易的主要内容
根据广东博海昕能已签订和中标的垃圾发电BOT特许经营权协议，以及公司参与竞标广东博海昕能工程项目招标情况，预计2015年度，公司与广东博海昕能之间的日常关联交易总额为不超过8亿元，具体情况如下：
公司参与承接广东博海昕能广元、佳木斯项目电厂建设，并提供锅炉成套设备供货、采购、工程施工等EPC工程总包服务，预计交易金额合计不超过8亿元。
上述项目金额为预计数据，最终以双方签订的商务合同及其他有关协议为准。
四、定价政策和定价依据
公司与广东博海昕能环保有限公司之间的关联交易按照公平、公开原则，以市场交易的公允价格为基准，通过合同条款明确约定各方的权利和义务。
五、2014年度公司与广东博海昕能环保有限公司日常关联交易执行情况
2014年度，公司与广东博海昕能环保有限公司之间不存在关联关系，未发生关联交易。
六、关联交易对上市公司的影响
公司预计与广东博海昕能环保有限公司之间的日常关联交易是根据双方洽谈和协议约定，为保证项目建设正常推进、满足实际生产经营需要所产生；是在平等协商、互利共赢的基础上，遵循公平和市场原则进行的；关联交易目的是充分利用资源、优势互补，实现公司效益最大化。本次关联交易未损害公司和股东利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司也不会因此对关联方产生依赖。
七、审议程序
上述关联交易事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司独立
董事发表了同意意见，公司监事会对该事项发表了独立意见，上述关联交易尚需公司股东大会批准后方能实施。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券认为：
华西能源预计 2015年度与关联方广东博海昕能环保有限公司之间的日常关联交易是因正常生产经营需要而发生的，是根据双方洽谈协议约定、是为满足项目建设需要，有利于公司的业务发展，预计发生的关联交易完全按照市场原则、依据市场公允价格进行，没有损害公司及中小股东的利益。
上述预计日常关联交易已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关法律法规、规范性文件的规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。保荐机构对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于华西能源工业股份有限公司增加2015年度部分日常关联交易预计的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
王建 李靖
中信建投证券股份有限公司 2015年8月7日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-018麦趣尔集团股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称：“麦趣尔”“公司”）首次公开发行股票于 2014年 1月 28日在深圳证券交易所上市。东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为该次发行的保荐机构，保荐代表人为：席睿先生、李旭巍先生，持续督导期至2016年12月31日止。
2014年 9月 9日，公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了 2014年度非公开发行股票的有关议案。公司继续聘请东方花旗担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于2015年3月与东方花旗签订了《麦趣尔集团股份有限公司与东方花旗证券有限公司非公开发行人民币普通股（A股）的保荐协议书》，由李仅先生、许楠先生履行公司非公开发行股票的持续督导工作并承接公司首次公开发行股票的持续督导工作，履行保荐职责。持续督导的期间为自2015年3月签订保荐协议起，至2016年12月31日止。李仅先生、许楠先生简历见附件。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2015年4月3日
附件：简历
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|李仅：东方花旗业务总监，保荐代表人，研究生学历。2007年至2012年任职于东|
|方证券，2012年加入东方花旗。曾参与或负责的证券承销项目为：2009年博深工具首|
|次公开发行、2010 年新中基非公开发行、2013年中泰化学非公开发行、2014 年麦趣尔|
|首次公开发行、2015 年麦趣尔非公开发行。|

许楠：东方花旗投资银行部业务总监，北京大学光华管理学院MBA，2009年加入东方证券，2012年加入东方花旗。先后参与或负责麦趣尔集团股份有限公司首发上市、2010年新中基、2011年新疆众和的非公开发行等项目。
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-080华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司实际控制人股份增持计划完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 19日披露了《关于公司实际控制人计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-058），公司实际控制人、董事长王忠军先生计划自 2018年 6月 19日起 12个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，以自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 1亿元。公司于 2019年 6月 13日收到公司实际控制人、董事长王忠军先生的通知，获悉王忠军先生已完成本次股份增持计划，增持金额为人民币10,004.73万元。
此次增持计划的完成，是王忠军先生继在2019年1月投资者调研活动中表示将把工作重心放到公司主营优势的重建、聚焦“电影+实景”、用作品和成绩回报全体股东之后的又一举措，是基于王忠军先生对公司内在价值与核心竞争力的信心，和对行业持续稳定发展前景的看好，对提升投资者信心、切实维护中小股东利益和资本市场稳定有积极意义。
现将股份增持的有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持人为公司实际控制人、董事长王忠军先生。
注：占总股本的比例以公司目前总股本2,794,955,919股计算，下同。
3、在本次增持计划公告前6个月，王忠军先生不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司内在价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市场稳定。
2、增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
3、增持金额：增持金额不低于人民币1亿元，增持所需资金由王忠军先生自筹取得。
4、增持期间：未来12个月内，即2018年6月19日至2019年6月18日。同时，增持不会在敏感期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。
5、增持承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让其所持有的本公司股份。
三、增持计划的实施情况
1、增持方式
王忠军先生本次通过“西藏信托－盛景18号单一资金信托”和“陕国投·金元宝58号证券投资集合资金信托计划”间接增持公司股票。
2、增持实施情况
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|增持人|增持日期|增持方式|增持数量（股）|增持金额（万元）|增持均价（元）|本次增持占公司总股本比例|增持方式|
|王忠军|2018年7月20日|集中竞价|3,103,944|1,999.74|6.4426|0.1111%|西藏信托－盛景18号单一资金信托|
||2019年6月11日至2019年6月12日|集中竞价|14,199,583|8,004.99|5.6375|0.5080%|陕国投·金元宝58号证券投资集合资金信托计划|

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|合计|17,303,527|10,004.73|-|0.6191%|-|

3、本次增持计划实施完成后，王忠军先生直接持有公司股份578,234,062股，通过“陕国投·金元宝55号证券投资集合资金信托计划”间接持有公司股份17,663,504股，通过“西藏信托－盛景28号单一资金信托”间接持有公司股份16,332,289股，通过“西藏信托－盛景18号单一资金信托”间接持有公司股份3,103,944股，通过“陕国投·金元宝58号证券投资集合资金信托计划”间接持有公司股份14,199,583股；合计共持有公司股份629,533,382股，占公司总股本的22.52%。
四、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控制权发生变化。
3、王忠军先生承诺在增持完成后6个月内不转让其所持有的本公司股份。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年六月十三日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2018-015号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降。
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：242.58%-271.94%|盈利：1123.83万元|
||盈利：3850万元-4180万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计
三、业绩变动原因说明
1．公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。由于目前光伏行业单晶硅切割已基本采用金刚线进行切割，多晶硅切割也在快速转换成金刚线切割方式，因此市场需求呈现快速增长的态势。
2．公司 IPO募投项目产能逐步得到释放，金刚石线产品销量稳步增长。
3．随着产量的稳步增长，公司精益化管理的推进，规模化效应得到进一步体现。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.具体数据将在本公司 2018年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2019-030福建榕基软件股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第四届董事会第十八次会议已于2019年8日7日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2019年8月22日10:30在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于<公司2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于<公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司独立董事、监事会分别对该专项报告发表了独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司独立董事、监事会分别对该专项报告发表了独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会2019年8月26日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-104深圳顺络电子股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳顺络电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 11 月 28日召|
|开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过了|
|《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019 年度审计机构变更为容诚会|
|计师事务所（特殊普通合伙）。此议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如|
|下：|
|一、变更会计师事务所的情况说明|

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供审计服务。根据公司生产经营与公司未来业务发展需要以及年度审计工作的安排，公司拟变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构，并授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定工作报酬。自股东大会审议通过之日起生效。
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|二、拟聘会计师事务所基本情况|
|名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）|
|类型：特殊普通合伙企业|
|统一社会信用代码：911101020854927874|
|住所：北京市西城区阜成门外大街22 号 1幢外经贸大厦901-22 至 901-26|
|执行事务合伙人：肖厚发|
|成立日期：2013 年 12 月 10日|

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|经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报|
|告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年|
|度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、|
|法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经|
|批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业|
|政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、|
|期货业务资格，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务报告审|
|计工作、内控审计工作的要求。|
|三、公司拟聘请会计师事务所履行的审议程序|
|1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进|
|行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，|
|因此同意向董事会提议改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年|
|度审计机构。|
|2、公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十八次会议，分别|
|审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特|
|殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意|
|见和独立意见。|
|3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东|
|大会审议通过之日起生效。|
|四、独立董事的事前认可意见和独立意见|
|1、独立董事事前认可意见：公司就关于拟聘任容诚会计师事务所（特殊普|
|通合伙）为 2019 年度的财务报告及内部控制审计机构与我们进行了事前沟通，|
|经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业|
|资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2019 年度财|
|务审计的工作要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利|

||
|-|
|益的情况。同意将变更会计师事务所的议案提交公司第五届董事会第二十五次会|
|议审议。|

2、独立董事意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，同意《关于变更会计师事务所的议案》，并将其提交至公司股东大会审议。
||
|-|
|五、监事会意见|
|监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的|
|资质、经验与能力，能满足公司2019 年度审计工作需求。公司本次变更会计师|
|事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及|
|股东利益的情形。因此，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司|
|2019 年度审计机构。|
|六、备查文件|

1.第五届董事会第二十五次会议决议
2.第五届监事会第十八次会议决议
3.独立董事的事前认可意见
4.独立董事的独立意见
5.监事会的审核意见
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一九年十一月三十日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2014-005
思美传媒股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2014年 2月 13日 15:00时在杭州市公司会议室召开。会议通知已于 2014年 2月8日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事 3人，由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
修订后的公司《监事会议事规则》自公司本次监事会会议审议通过，并提交股东大会审议通过后正式生效实施。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
修订后的公司《监事会议事规则》将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定媒体上予以公告。
本议案还需提交股东大会审议通过。
特此公告。
思美传媒股份有限公司
监事会
2014年2月13日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2019-068山西振东制药股份有限公司
关于股东股份解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）通知，具体事项如下：
一、股东股份解押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解押占其所持股份比例|用途|
|振东集团|是|26,680,000|2016-11-09|2019-11-08|国泰君安证券股份有限公司|6.44%||
|振东集团|是|1,880,000|2018-02-09|2019-11-08|国泰君安证券股份有限公司|0.45%||
|振东集团|是|4,080,000|2018-06-15|2019-11-08|国泰君安证券股份有限公司|0.98%||
|振东集团|是|2,600,000|2018-06-19|2019-11-08|国泰君安证券股份有限公司|0.63%||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|振东集团|是|1,500,000|2018-07-18|2019-11-08|国泰君安证券股份有限公司|0.36%|
|振东集团|是|3,000,000|2018-08-09|2019-11-08|国泰君安证券股份有限公司|0.72%|
|振东集团|是|32,400,000|2017-11-17|2019-11-08|中国银行股份有限公司长治市分行|7.82%|
|振东集团|是|7,300,000|2017-11-17|2019-11-08|中国银行股份有限公司长治市分行|1.76%|
|振东集团|是|5,000,000|2018-08-07|2019-11-08|中国银行股份有限公司长治市分行|1.21%|
|合计||84,440,000||||20.38%|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，振东集团共持有本公司 414,341,926股股份，占本公司总股本的40.11%，其中质押股份 280,785,000股，占振东集团持有本公司股份总数的67.77%，占公司总股本的27.18%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会