证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-006
广东东方精工科技股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”或“公司”）于 2014年 3月 18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司募集资金投资项目情况
公司于 2011年 8月 17日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,400万股，发行价格为每股人民币 15.50元。当次发行募集资金总额 52,700.00万元，扣除发行费用 3,499.94万元后募集资金净额49,200.06万元，超过募投项目计划投资额 42,547.00万元的部分为6,653.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具《验资报告》（天健验［2011］3-51号）。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司募集资金投资项目如下：
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|招股说明书披露预计完成时间|
|1|瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目|37,100|2013年8月22日|
|2|研发中心建设项目|1,400|2013年8月22日|
|3|信息化建设项目|1,847|2013年8月22日|
|4|区域营销中心技术改造项目|2,200|2013年8月22日|

二、募集资金实际使用情况
截至2013年12月31日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|累计投入金额(万元)|投资进度（%）|
|1|瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目|37,100|22,058.76|59.46|
|2|研发中心建设项目|1,400|180.25|12.88|
|3|信息化建设项目|1,847|-|-|
|4|区域营销中心技术改造项目|2,200|55.34|2.52|

截至 2013年 12月 31日，公司募集资金累计投入的金额为
22,294.35万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,414.40万元，募集资金余额为人民币29,320.11万元。
三、本次部分募投项目延期的情况说明
1、本次部分募投项目延期的具体内容
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|序号|项目名称|本次调整前项目预计投产时间|本次调整后项目预计投产时间|
|1|瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目|2014年3月31日|2014年8月31日|
|2|研发中心建设项目|2015年6月30日|不变|
|3|信息化建设项目|2015年6月30日|不变|
|4|区域营销中心技术改造项目|2015年6月30日|不变|

2、项目延期的原因
“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”和公司的新厂房是结合在一起投入建设的，整体建设速度较为缓慢，该项目延期的主要原因为：
（1）前期进行图纸设计与审核、工程预算与投标、项目报批及办理施工许可证花费了较长时间，募集资金到位后直至2012年11月才正式动工建设；
（2）开工后的建设过程中，因天气原因，使得施工进度也相对延缓，目前部分厂房主体工程建设已基本完工，但尚未达交付条件；
（3）项目用地位于新规划的狮北工业园，园区周边公共设施不完善，有关的供电、排水、交通等外部配套工程仍需与相关部门进行沟通和落实。
基于以上原因，公司采取谨慎态度，决定将上述“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”达到预计投产时间延期至 2014年8月31日。
3、项目进展情况
“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”属于公司产能扩张、优化产品结构
的重要环节，该项目达产后，预计将大幅增加公司营业收入，为公司行业地位的巩固和市场占有率的提高打下坚实的基础。公司已经在研发、工艺技术、人才、消化新增产能等各个环节做好了充分的准备，为瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目的实施奠定了良好的基础。目前，相关进展情况如下：
（1）基础设施进度。目前部分厂房主体工程建设已基本完工，但尚未达交付条件，其中机加工车间已于2013年12月完成基础设施部分；施工，装配、调试车间和仓储部分目前房顶已盖好，正在地面铺设阶段；生活区（宿舍、饭堂）目前正在内部装修阶段；办公大楼目前处于外墙装饰阶段。
（2）设备安装进度。机加工车间的 17台新进口设备（CMC系列）已经入库，准备开始设备调试和人员培训；机加工车间 20台新国产设备的入库率已达到50%以上，预计 2014年 5月可以全部入库；新设备的临时电源已经开始安装与调试，待正式的电力条件符合后，即可进行试产。
（3）试产及搬迁规划。机加工生产区的新设备预计在 2014年 6-7月进行全面调试，8月份进入试产阶段，原有设备预计 6-7月搬迁至新厂房，7-8月陆续进入量产；装配、调试和仓储区、办公生活区的搬迁，将根据项目投产进度酌情配合实施。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次对“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”进行延期调整，是根据募投项目的实施进度做出的合理决策，对公司短期的业绩增长会造成一定的潜在影响，但公司并未改变募投项目的内容，公司将合理调配现有资源，采取积极的应对措施，保证本项目的高效推进和实施完成。
本次延期是为保证项目实施质量及公司未来可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
五、本次募集资金投资项目延期的相关审核及批准程序
1、公司于 2014年 3月 18日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。
2、公司于2014年3月18日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会对本次募集资金投资项目延期发
表如下意见：本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内
容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。
3、独立董事意见：公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意公司延期募集资金投资项目。
4、保荐机构意见：东方精工本次募集资金投资项目延期事项经过公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事也发表同意意见。该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害股东和公司利益的情形。本保荐机构对东方精工本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
四、备查文件
1、《广东东方精工科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《广东东方精工科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
3、《广东东方精工科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《中信建投证券股份有限公司关于广东东方精工科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2014年3月19日