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证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-059湖北双环科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会是 2017年第一次临时股东大会。
（二）本次股东大会由双环科技董事会召集。
本公司于 2016年 12月 15日召开公司八届二十三次董事会，会议审议通过了《双环科技关于全资子公司宜化投资为全资子公司武汉宜富华银行贷款提供担保的议案》等议案，同意召开本次股东大会，对上述议案进行审议。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议召开时间：
1、本次股东大会现场会议时间为: 2017年 1月 3日 14点 30分。
2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2017年 1月 2日 15:00-2017年 1月 3日15:00。
3、深交所交易系统投票时间：2017年 1月 3日9:30－11:30，13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：
本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2016年 12月 26日。凡是 2016年 12月 26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼
一号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过，应披露的信息己在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。
（二）会议审议事项
1、《双环科技关于全资子公司湖北宜化投资开发有限公司为全资
子公司武汉宜富华石油化工有限责任公司银行贷款提供担保的议案》，议案的详细内容见公司同日披露的《双环科技关于全资子公司湖北宜化投资开发有限公司为全资子公司武汉宜富华石油化工有限责任公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-057）。
2、本次股东大会审议的议案中无特别决议案、无分类表决的议案、无逐项表决的议案、无累积投票方式选举董事或股东代表监事的议案。
三、股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2016年12月26日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点及14点至17点30分。以及股东大会召开当日，8点30分至12点及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
邮政编码：432407
电话：0712-3591099传真：0712-3591099
电子信箱：sh0707@163.com
联系人：张一飞
（二）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的公司八届二十三次董事会决
议。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十六日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：股东的投票代码为“360707”。
投票简称：“双环投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序||议案名称||议案|
||号||||编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《双环科技关于全资子公司湖北宜化投资开发有限公司为全资子公司武汉宜富华石油化工有限责任公司银行贷款提供担保的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 1月 3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月 2日（现场股
东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2017年 1月 3日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2016-069
北京华力创通科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一减持股份达到1%的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股股东、实际控制人之一高小离先生于2016年11月25日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份200万股；公司控股股东、实际控制人之一王琦先生于2016年12月22日和2016年12月23日通过深圳证券交易所大宗交易系统
累计减持公司股份300万股；公司控股股东、实际控制人之一熊运鸿先生于2016年12月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份230万股。三位控股股东自2016年11月25日至本公告日共计减持公司股份730万股，占公司总股本的1.3150%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|占公司总股本比例(%)|
|高小离|大宗交易|2016年11月25日|14.11|200|0.3603|
|王琦|大宗交易|2016年12月22日|12.73|150|0.2702|
||大宗交易|2016年12月23日|12.68|150|0.2702|
|熊运鸿|大宗交易|2016年12月26日|13.09|230|0.4143|
|合 计||||730|1.3150|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|高小离|合计持有股份|110,866,400|19.9716|108,866,400|19.6113|
||其中：有限售条件股份|87,574,800|15.7758|87,574,800|15.7758|
||无限售条件股份|23,291,600|4.1958|21,291,600|3.8355|
|王琦|合计持有股份|96,498,664|17.3834|93,498,664|16.8430|
||其中：有限售条件股份|72,373,998|13.0375|72,373,998|13.0375|
||无限售条件股份|24,124,666|4.3458|21,124,666|3.8054|
|熊运鸿|合计持有股份|50,000,036|9.0071|47,700,036|8.5927|
||其中：有限售条件股份|42,683,202|7.6890|42,683,202|7.6890|
||无限售条件股份|7,316,834|1.3181|5,016,834|0.9037|
|合计||257,365,100|46.3621|250,065,100|45.0470|

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
2、本次减持与控股股东此前已披露的减持计划一致；本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次减持后，公司一致行动人高小离先生、王琦先生和熊运鸿先生合计共持有公司股份250,065,100股，占公司股份总数的45.0470%，仍为公司控股股东。
三、备查文件
高小离先生、王琦先生和熊运鸿先生出具的《持股变动申报表》。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-60
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于对深交所公司部 2019第 66号关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 15日，公司披露 2018年度业绩快报，并于 2019年 4月 18日收到深圳证券交易所公司部关注函〔2019〕第 66号《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的关注函》（下称《关注函》），《关注函》对公司披露的业绩快报表示关注并要求公司就相关问题进行说明，公司现回复如下：
问题1：你公司业绩快报中多项财务数据与 2017年年报不符的原因，相关会计处理的合规性；披露文件是否存在虚假陈述、误导性陈述或重大遗漏，如是，请说明原因并尽快补充更正。
【说明】
公司业绩快报中“上年同期”数据与 2017年年报不符，系工作人员数据填入错误。对于工作人员疏忽及公司相关负责人疏于审慎核查导致的错误，公司深刻反省，公司将在今后的信息披露工作过程中更加审慎、严谨，避免类似情况的再次发生，更正后的业绩快报详见同日披露于巨潮资讯网的《2018年度业绩快报》（编号：2019-61）。
问题2： 2017年年报是否涉及会计差错更正，如是，请严格按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》《主板上市公司规范运作指引》第 3.3.11条的相关规定履行审议程序和信息披露义务。
【说明】
2017年，格薪源生物质燃料安徽有限公司、湖北格薪源生物质燃料有限公司、湖南格薪源生物质燃料有限公司（下称“格薪源三家子公司”）股权转让实质并未使公司失去控制权，且根据（2019）武仲裁字第 000000408号裁决书，武汉薪合成科技咨询有限公司代本公司持有嘉兴凯益股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“嘉兴凯益”）股权，并安排嘉兴凯益持有格薪源三家子公司股权，且格薪源三家子公司股权转让款实际出资人为本公司，因此格薪源三家子公司实际控制人为本公司，2017年原合并范围并未包含应纳入的格薪源三家子公司需重新纳入合并范围内。
本公司拟对此事项进行追溯调整，2017年年报涉及差错更正，公司已严格按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》、《主板上市公司规范运作指引》第 3.3.11条的相关规定履行审议程序和信息披露义务：相关会计差错更正事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚未取得具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的财务报表进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证的报告。根据相关规定，公司将尽快启动相关工作，预计在两个月内完成并履行信息披露义务，详细情况请见公司 4月 29日披露于巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》（编号2019-46）。
问题3：业绩快报显示，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告存在一定差异，主要系承建项目完工结算差异导致。请你公司说明承建项目完工结算的具体情况，结算对方的名称以及是否为关联方，完工结算的会计处理及相关差异的确认依据。
请年审会计师对上述问题 1至问题 3核查并发表意见。
【说明】
该结算对方为武汉凯迪电力工程有限公司（以下简称“凯迪工程”），该承建项目为越南升龙工程项目，凯迪工程为公司关联方。
2011年 12月，凯迪生态与凯迪工程签订了合作协议，凯迪生态作为
升龙项目的分包商，负责完成升龙项目总承包合同47%的工作，金额为 3.0315亿美元。2016年 5月双方签订了补充协议，补充协议金额为 1.12亿美元。上述凯迪生态分包合同金额共计 4.1515亿美元。按协议约定的固定汇率为6.4936，折合人民币为 269,581.80万元。工程建设期为 2012年至 2018年，工程项目地址为越南。
本公司每季度按照实际发生成本占项目预计总成本的比例，确定每季度的项目完工进度，预计总成本为本公司根据合同执行范围预估的总成本。本公司就该项目于 2018年与武汉凯迪电力工程有限公司进行结算，截至目前，项目已结算完毕。
经过结算发现因越南升龙项目实际实施过程中，由于业主方要求或实际实施限制，部分设备购买及其他费用实际由凯迪工程执行，导致最终总成本与本公司确定的预计总成本存在差异，本公司将该差异作为完工结算差异计入 2018年当期成本，银河会计师事务所已对该项目进行核查，并形成核查报告。相关情况已反映在公司 2018年年度报告中，并经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详见公司 4月 29日披露于巨潮资讯网的《2018年年度报告全文》、《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。
对上述问题1-3，年审会计师意见如下：
问题1：经向凯迪生态了解，其公司业绩快报中多项财务数据与 2017年年报不符的原因，系相关工作人员在进行业绩快报的工作过程中录入数据错误导致，该业绩快报未经我所审计，该问题回复以凯迪生态回复为准。
问题2：我们对凯迪生态 2018年财务报表进行审计，凯迪生态 2018年对 2017年度将格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“格薪源”）及其子公司因丧失控制不再纳入合并范围事项进行前期重大会计差错更正，对 2017年度合并财务报表数据进行了追溯调整。对格薪源及其子公司巨额亏损及大额减值，我们未获取充分适当的审计证据，无法判断该亏损及减值的准确性。
问题3：我们对凯迪生态 2018年财务报表进行审计，2018年 6月 20日武汉凯迪电力工程有限公司委托湖北得伟君尚律师事务所向凯迪生态提交了《律师函》，就越南 EPC项目完工进度、合同履行情况提出了异议。在项目实施过程中，凯迪生态每季度按照实际发生成本占项目预计总成本的比例，确定每季度的项目完工进度，进而根据此完工进度确认收入。2018年越南 EPC项目已经完工，并且进行了相关决算，凯迪生态作为越南 EPC项目的分包商亦与武汉凯迪电力工程有限工程公司进行了结算，由于该项目建设周期较长，我们无法判断在整个项目执行期间各期会计处理是否恰当。
问题4：请你公司根据《股票上市规则》第二章的相关规定，全面核查是否存在其他披露不真实、不准确、不完整，存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。如有，请说明原因并尽快补充更正。
请独立董事对上述问题 1至问题 4核查并发表意见。
【说明】
公司于 2019年 4月 15日发布的《2018年度业绩快报》存在对问题 1的回复中提到的问题，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。公司在今后工作过程中将严格遵照各项规定，认真、严谨履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。
独立董事对上述问题 1至问题 4的意见将于近日补充披露。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年 5月 7日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2019-016北京掌趣科技股份有限公司
关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的公告》（公告编号：2018-076），公司之全资子公司北京玩蟹科技有限公司（以下简称“玩蟹科技”）因著作权侵犯及不正当竞争纠纷事项，纠纷相关方向法院提出财产保全申请，导致玩蟹科技名下部分银行帐户及其下属全资子公司北京趣玩天橙科技有限公司（以下简称“趣玩天橙”）100%股权被冻结，冻结银行账户内存款余额人民币 7,575,763.62元。
2018年12月4日，公司披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2018-078），冻结银行账户内存款余额增加至人民币8,199,971.27元。2019年1月4日，公司披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2019-004），冻结银行账户内存款余额增加至人民币 15,127,708.80元。2019年 2月 1日，公司披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2019-010），冻结银行账户内存款余额增加至人民币15,484,171.44元。
一、本次银行账户及股权被冻结的进展情况
截至 2019年 3月 3日，经核查确认，玩蟹科技无新增账户被冻结或解除冻结的情况，仍被冻结的银行账户具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|账号|开户行|账户类别|账户余额（人民币元）|
|1|北京玩蟹科技有限公司|0200***********7696|******北京海淀支行|基本户|15,609,515.68|

玩蟹科技所持有的趣玩天橙100%股权仍处于冻结状态中。
二、对公司的影响及解决措施
截至2019年3月3日，目前被冻结银行账户内存款余额人民币15,609,515.68元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.18%，占最近一期经审计货币资金比例为1.12%。本次被冻结银行账户对玩蟹科技正常经营不会造成实质性的影响，其下属子公司趣玩天橙股权被冻结，仅为采取财产保全措施，不影响其正常经营运作。本次被冻结账户涉及金额占比较小，不会对上市公司的正常运行和经营管理造成实质性的影响。
公司将与纠纷相关方积极协商，妥善解决纠纷，尽快恢复被冻结银行账户及股权的正常状态。公司将持续关注该事项的进展情况，严格依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2019年3月4日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2015-233
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2015年11月30日接到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）关于其持有的本公司股权解除质押的通知，具体情况如下：怡亚通控股于2014年11月27日质押给华鑫证券有限责任公司的本公司无限售条件流通股20,000,000股（占其所持公司股份的5.25%）已于2015年11月27日解除质押。
截止目前，怡亚通控股累计质押33,800,000股股权，占其所持公司股份的8.87%（公司已于2015年3月11日和2015年3月19日对怡亚通控股股权质押事宜进行了公
告，公告编号分别为：2015-029、2015-040），占公司截止2015年11月27日股本总额的3.26%。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二○一五年十一月三十日
北京德恒律师事务所
关于
网宿科技股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会
见证法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会见证法律意见北京德恒律师事务所
关于
网宿科技股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会
见证法律意见
德恒D201601043478810481BJ-03号致：网宿科技股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）作为网宿科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所李欲晓律师、丁航律
师出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。见证律
师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《网宿科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《网宿科技股份有限公司股东
大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，依据《律师事
务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见，见证律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
见证律师得到公司如下保证，即其已提供了见证律师认为作为出具本法律意见书
所必需的全部文件资料，所提供的文件资料和口头证言均符合真实、准确、完整
的要求，无重大遗漏和误导性陈述，有关副本和复印件分别与正本和原件一致。
在本法律意见中，见证律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会见证法律意见人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或
数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本法律意见书仅供公司用以说明本次股东大会相关事项的合法性之目的使
用，不得用作任何其他目的。
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，见证律师
对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序
经查验，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了召开本次股东大会的决议，决定于2016年9月26日14：30召开本次股东大会。
2016年 9月 8日，公司董事会在指定媒体发布了《网宿科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知》”）。《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、会议召开时间、现场会议召开地点、出席对象、股权登记日、会议审议事项、投票方式、会议登记方法及联系。
2016年9月26日14：30，本次股东大会在公司会议室召开。会议召开的实际时间、地点与《会议通知》一致。
经核查，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律、法规、
北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会见证法律意见规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人的情况如下：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共 65人，代表有表决权股份 285,702,624股，占公司股权登记日有表决权股份总数的35.7935%。
其中：1、出席现场会议的股东及股东代理人共计 26名，代表有表决权股份269,034,992股，占公司有表决权股份总数的33.7053%；2、通过网络投票表决的股东人数 39人，代表有表决权股份 16,667,632股，占公司有表决权股份总数的2.0882%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘成彦先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
见证律师认为，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决票经监票人、计票人清点，当场公布表决结果；出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
3、经统计投票结果，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
(1）审议《关于调整海外CDN项目实施方式的议案》
同意285,603,524股，占出席会议有表决权股份总数的99.9653%；反对99,100
北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会见证法律意见股，占出席会议有表决权股份总数的0.0347%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
（2）审议《关于使用自有资金置换已投入的超募资金暨变更超募资金投资项目实施地点及投资金额的议案》
同意285,689,524股，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；反对13,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
4、本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事和董事会秘书签字并存档。
经核查,见证律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、结论意见
综上所述,见证律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
本法律意见正本一式四份，经本所见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会见证法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于网宿科技股份有限公司二○一六年
第二次临时股东大会见证法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
李欲晓
见证律师：
丁航
二〇一六年九月二十六日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-015杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：杭州高新，证券代码：300478）自2017年3月20日开市起临时停牌。因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-009），公司股票（证券简称：杭州高新；证券代码：300478）自 2017年 3月 21日开市起继续停牌。停牌期间，公司分别于 2017年 3月 24日、2017年03月31日、2017年04月11日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-010）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-012）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-014）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-059广东光华科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。本事项无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号—政府补助》，
公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，经全体董事审议，同意本次会计政策的变更。
四、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
本公司独立董事认为：根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议
2、第三届监事会第八次会议决议
3、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2017年8月29日
杭州老板电器股份有限公司
独立董事对 2017年半年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司2017年半年度相关事项发表的独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）内公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地核查和了解，发表如下意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（三）报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司董事会换届和第四届董事会董事候选人的独立意见
1、公司第三届董事会即将届满，董事会需进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会会议建议，公司董事会提名任建华先生、任富佳先生、赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生、沈国良先生为公司第四届董事会董事候选人，提名张光杰先生、董静女士、马国鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述提名人均具备提名董事候选人的资格。
备担任公司董事的资格。
3、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
4、提名人对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述董事、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
独立董事：张光杰、董静、马国鑫2017年7月27日
联化科技股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第五届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见。
一、关于公司拟实施的《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，就本次公司拟实施的《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表如下意见：
1、公司不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3
号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关的规定，均为公司任职人员且由董事会薪酬与考核委员会认定，不存在《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的禁止授予股权激励的情形，激励对象的资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
予日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。授予激励对象的限制性股票数量充分考虑了激励对象的岗位及职业技能，体现了责、权、利相一致的原则。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司就本次限制性股票激励计划已制定相应的实施考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
6、公司实施限制性股票激励有利于进一步健全公司治理结构，完善公司激励机制，增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、关于提名周伟澄先生为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见
经审阅周伟澄先生的个人履历，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，周伟澄先生的任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定。
我们同意提名周伟澄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提
交股东大会审议。
独立董事：黄娟王莉 2014年 9月 9日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-072厦门三维丝环保股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度报告于2018年4月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。为让广大投资者进一步了解公司2017年年报及经营情况，公司将于2018年4月16日(星期一)下午 15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2017年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：上市公司董事长罗祥波先生，公司总经理张永辉先生，常务副总经理陈锡良先生，董事、副总经理、财务总监徐秀丽女士，副总经理、董事会秘书杨未来女士、独立董事吴红军先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-042高伟达软件股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置
募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 12日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为十二个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2015年 10月 14日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
2015年 12月 15日，公司已将合计 1,500万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，同时在剩余补充流动资金到期前将足额归还至募集资金专户。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2015年 12月 15日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2018-002
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于本次股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
自查报告
根据《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“管理办法”）、《中小企业版信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“备忘录”）等规范性文件的要求，肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”、“华锋股份”）遵循公司内部《信息披露事务管理制度》的规定，针对《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划》（以下简称“本计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本计划的内幕信息知情人做了必要登记。
公司于2017年12月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案。2017年12月14日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了本计划的相关公告。根据管理办法和备忘录的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况做了自查，具体如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称为“核查对象”）。
2、本计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
在本计划自查期间，下列核查对象存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|交易日期|买卖方向|变更股数(股）|
|陈丽君|公司董事卢峰之母亲|2017-11-16|卖出|-204,050.00|
|||2017-11-09|卖出|-40,108.00|
|||2017-11-08|卖出|-182,230.00|
|||2017-11-07|卖出|-40,000.00|
|||2017-11-06|卖出|-177,710.00|
|陈乾钧|核心管理人员|2017-06-14|卖出|-400.00|
|宋德贵|核心技术（业务）人员|2017-06-16|买入|200.00|
|||2017-11-07|买入|200.00|
|||2017-11-27|买入|300.00|
|程永刚|核心管理人员|2017-11-06|买入|300.00|
|||2017-11-07|卖出|-300.00|
|侯陆昌|核心技术（业务）人员|2017-06-14|买入|200.00|
|||2017-11-06|卖出|-200.00|
|黄红选|核心技术（业务）人员|2017-11-03|买入|400.00|
|||2017-11-06|买入|200.00|
|||2017-11-20|卖出|-400.00|
|||2017-11-23|卖出|-200.00|
|江海平|核心技术（业务）人员|2017-11-09|买入|200.00|
|||2017-11-15|卖出|-200.00|
|||2017-11-17|买入|200.00|
|||2017-11-22|卖出|-200.00|
|||2017-11-23|买入|1,000.00|
|陈志然|核心管理人员|2017-11-30|买入|100.00|
|邓桂珍|骨干员工|2017-11-17|买入|200.00|
|||2017-11-22|卖出|-200.00|

陈丽君女士作为公司首次公开发行前的股东，合计持有公司3,060,000万股公司股份（含上市后的转增），持股比例为2.25%。通过上述转让后，截止 2017年12月13日，陈丽君持有公司的股份余额为2,415,902股。
根据核查对象出具的《关于自查期间买卖公司股票的说明》，经核查，上述核查对象买卖公司股票的行为，是基于个人对二级市场交易情况的独立判断及个人资金安排而自行作出的决策，其在买卖公司股票时，未获知或未通过内幕信息
知情人获知公司拟进行股权激励计划相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的
情形。
三、本次核查结论
经核查，公司本计划公开披露前6个月内，核查对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会
二〇一八年一月四日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2015－08
民生控股股份有限公司董事会关于重大资产重组
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称“民生控股”、代码“000416”）自 2015年 2月 25日起停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2015年 3月 27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2015年 3月 27日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过 3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信
息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
民生控股股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十五日
金科地产集团股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-102号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月13日，金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN517号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币32亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中国农业银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据上述通知书的要求，充分考虑公司资金需求、市场情况，在注册有效期内择机发行中期票据，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一五年十月十三日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2019-014
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 4月 22日下午 2:00时。
（2）网络投票时间：2019年4月21日—2019年4月22日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月21日下午15:00
至2019年4月22日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市吉大水湾路 368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室召开；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：公司董事长王青运女士；
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 156,592,000股，占上市公司总股份的38.6647％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 156,590,000股，占上市公司总股份的38.6642％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,000股，占上市公司总股份的0.0005％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 62,000股，占上市公司总股份的0.0153％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 60,000股，占上市公司总股份的0.0148％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,000股，占上市公司总股份的0.0005％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如
下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意 156,592,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
公司全体独立董事向本次股东大会作 2018年度工作述职，该事项不需审议。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意 156,592,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2018年度报告及其摘要》
表决结果：同意 156,592,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意 156,592,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
5、审议通过了《2018年度利润分配的方案》
总表决结果：同意 156,592,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东总表决情况：
同意 62,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
总表决结果：同意 156,592,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东总表决情况：
同意 62,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于子公司与金融机构合作开展供应链服务的
议案》
总表决结果：同意 156,592,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东总表决情况：
同意 62,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2018年年度股东大会决议；
2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：
1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的说明
我们对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的关联方违规占用资金情况。
2、关于公司对外担保情况的独立意见
截至2018年6月30日公司的对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，没有为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
【本页无正文，仅为北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页】
李秉仁 王德宏 朱时均
陈川