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2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。现将2017年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会的会议情况及决议内容
2017年度监事会共召开9次会议。会议情况如下：
1、2017年3月24日，召开公司第三届监事会第二十次会议，监事封其国、袁永青、王大为出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》、《关于2016年度报告及摘要的议案》、《关于2015年度财务决算报告的议案》、《关于经审计的2016年度财务报告的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于2016年内部控制自我评价报告的议案》、《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于监事薪酬方案的议案》。
2、2017年4月25日，召开公司第三届监事会第二十一次会议，监事封其国、袁永青王大为出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》、《关于投资设立深圳国华赛为产业投资基金暨关联交易的议案》。
3、2017年8月16日，召开公司第三届监事会第二十二次会议，监事封其国、袁永青王大为出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于调整第二期限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股票的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
袁永青、王大为出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
5、2017年9月13日，召开公司第三届监事会第二十四次会议，监事封其国、袁永青、王大为出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于公司监事会选举杨延峰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》、《关于核查获授第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象名单的议案》。
6、2017年9月29日，召开公司第四届监事会第一次会议，监事封其华、王大为、杨延峰出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
7、2017年10月27日，召开公司第四届监事会第二次会议，监事封其华、王大为、杨延峰出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于2017年第三季度报告的议案》、《关于监事薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
8、2017年12月19日，召开公司第四届监事会第三次会议，监事封其华、王大为、杨延峰出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》。
9、2017年12月25日，召开公司第四届监事会第四次会议，监事封其华、王大为、杨延峰出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的审核意见
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
（二）监事会对检查公司财务情况的审核意见
本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司募集资金使用与管理情况的审核意见
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
（四）监事会对公司关联交易情况的审核意见
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2017年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
（五）监事会对公司内部控制自我评价的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：2017年度，公司按照《公司法》、
《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2017年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
（六）监事会对公司2017年度报告的审核意见
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的 2017年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2017年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会2018年工作计划
2018年监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，以更加严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作思路，谨遵诚信原则，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
深圳市赛为智能股份有限公司监 事 会
二〇一八年三月二十九日
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《安徽省凤形耐磨材料股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，本着认真、负责、独立判断的态度，对 2018年 8月 29日公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下认可意见：
一、关于调整2018年日常关联交易预计的事前认可意见
公司本次调整 2018年度日常关联交易预计为公司发展和日常生产经营所需，符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
综上，同意公司将上述议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
木利民 张林 张居忠
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 编号：2018－076关于部分董事、高级管理人员承诺
不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年4月27日收到董事长兼总裁和财务总监徐海啸先生、董事兼副总裁张晶女士、董事沈晓超女士、董事陈丹女士、董事 WAN XIAOYANG（中文名：万晓阳）先生、副总裁方莉女士、副总裁迟永军先生出具的《关于本次重组期间减持意向的声明》（以下简称“《声明》”），现将有关情况公告如下：
根据《声明》相关内容，董事长兼总裁和财务总监徐海啸先生、董事兼副总裁张晶女士、董事沈晓超女士、董事陈丹女士承诺：自本人参加的上市公司 2016年限制性股票激励计划的第一个解锁期之限制性股票解锁上市流通日起六个月内，不减持本人持有的公司股份。如在上述期间违反承诺，则减持股份所得的全部收益归公司所有。
根据《声明》相关内容，董事 WAN XIAOYANG（中文名：万晓阳）先生承诺：自本人参加的上市公司 2015年第二期限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解锁期以及 2016年限制性股票激励计划的第一个解锁期之限制性股票解锁上市流通日起六个月内，不减持本人持有的公司股份。如在上述期间违反承诺，则减持股份所得的全部收益归公司所有。
根据《声明》相关内容，副总裁方莉女士承诺：自本人参加的上市公司 2015年两期限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解锁期之限制性股票解锁上市流通日起六个月内，不减持本人持有的公司股份。如在上述期间违反承诺，则减持股份所得的全部收益归公司所有。
根据《声明》相关内容，副总裁迟永军先生承诺：自本人参加的上市公司 2015年第二期限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解锁期之限制性股票解锁上市流通日起六个月内，不减持本人持有的公司股份。如在上述期间违反承诺，则减持股份所
得的全部收益归公司所有。
截至本公告日，上述董事、高级管理人员持有公司股份情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|所持股份数量（单位：股）||
|||无限售流通股|限售股|
|徐海啸|董事长、总裁、财务总监|0|6,000,000其中：可解锁限售股 2，400,000|
|张晶|董事、副总裁|0|4,500,000其中：可解锁限售股 2,080,000|
|沈晓超|董事|0|5,200,000其中：可解锁限售股 1,800,000|
|陈丹|董事|0|4,500,000其中：可解锁限售股 1,800,000|
|WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）|董事|0|4,500,000其中：可解锁限售股 1,960,000|
|方莉|副总裁|300,000|900,000其中：可解锁限售股 315,000|
|迟永军|副总裁|190,000|570,000其中：可解锁限售股 210,000|

公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并依据相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年四月二十八日
国光电器股份有限公司
关于公司利用自有资金购买委托理财产品的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－27本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日召开的第七届董事会第二十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案》，为提高公司自有资金使用效率，增加公司财务收益，同意公司及控股子公司开展向金融机构购买委托理财产品的业务，2014年任一时点购买委托理财产品的总额不超过公司合并报表最近一期经审计净资产的30%，并按照公司委托理财制度规定的审批和管理制度进行。相关事项公告如下：
一．委托理财情况概述
1.委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
2.委托理财的原则
（一）公司的委托理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的委托理财应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的委托理财必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，不得影响公司主营业务的正常运行。
3.委托理财产品
公司委托理财业务必须是保本型理财产品，不得投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
4.委托理财资金额度
2014年上半年公司及控股子公司合计购买委托理财产品发生额总额为10,800万元，截止2014年6月30日购买委托理财产品余额为5,150万元。预计2014年公司购买委托理财产品总额不会超过最近一期经审计净资产的30%。
二．委托理财资金来源
公司及控股子公司的自有资金。
三．需履行的审批程序
董事会具有决定一年内任一时点购买委托理财产品总额不超过公司最近一期经审计净资产的30%的权限，超过限额的必须经股东大会批准后方可实施。
经董事会或股东大会审批通过后，累计购买的委托理财产品未超过董事会或股东大会批准的理财额度可授权委托理财管理小组，由董事长、总裁、财务总监任意两人组合审批，报董秘办备案。
公司进行委托理财，应当以各类委托理财的余额总和作为计算标准，已按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
四．委托理财对公司及控股子公司的影响
（一）公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的委托理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五．委托理财风险及风险控制措施
1、可能存在的风险
（1）政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
（2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（3）流动性风险：公司可能不享有提前终止权，则公司在产品到期日前无法取得产品本金及产品收益。
（4）相关工作人员的操作风险。
2、应对措施
（1）董事会授权委托理财管理小组（董事长、总裁、财务总监）行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务中心负责组织实施。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）严格执行公司制定的《委托理财管理制度》，并将加强市场分析和品种调研，严控风险，规范运作。委托理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实，充分评估投资风险并确保公司资金安全。
（3）独立董事在内审部核实的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经三分之二以上独立董事同意，有权聘任独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。
（4）监事会可以对委托理财投资资金使用情况进行监督。
（5）针对相关工作人员的操作和道德风险，拟采取措施如下：
（一）委托理财业务的申请人、审批人、审核人、操作人相互独立，并由内审部负责监督；
（二）公司相关工作人员与委托理财业务受托方相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。
六．独立董事关于公司购买委托理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有资金购买保本型委托理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司利用自有资金购买委托理财产品。
备查文件：1．第七届董事会第二十七次会议决议
2．《委托理财管理制度》
3.独立董事关于购买委托理财产品的独立意见
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-102广东猛狮电源科技股份有限公司
关于筹划员工持股计划暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年7月14日开市起复牌。
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：猛狮科技，证券代码：002684）于2015年7月6日（星期一）开市起停牌。2015年7月 8日，经公司确认，本次筹划重大事项涉及拟筹划员工持股计划事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成影响，公司股票自2015年7月9日（星期四）开市起停牌，并于2015年7月9日刊登了《关于拟筹划员工持股计划停牌公告》。具体内容详见公司指定媒体披露的公告。
公司于2015年7月13日召开了第五届董事会第二十一次临时会议、第五届监事会第十四次临时会议，会议审议通过了《关于<广东猛狮电源科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及摘要》等议案，具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 7月14日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-45
湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2017年11月3日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于 2017年 11月 7日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 8票，实收表决票 8票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司提供财务支持的议案》；
根据控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）日常经营的需要，公司拟以自有资金为广州韵洪提供财务支持，资助金额为人民币壹亿伍仟万元整，用于广州韵洪日常经营周转，期限六个月。详见《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司提供财务支持的公告》（公告编号：2017-46）
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票
本议案须经股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2017年11月23日(星期四)召开公司2017年第四次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司 2017年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2017-47）。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2017年11月7日
东旭光电科技股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司八届六十七次董事会审议相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司换届选举独立董事、非独立董事的独立意见
公司八届董事会将于2019年7月28日任期届满。根据《公司章程》的有关规定，公司八届董事会提名委员会提议王立鹏、郭轩、周永杰、王中、史静敏、鲁桂华、韩志国为公司九届董事会董事候选人，其中王立鹏、郭轩、周永杰、王中为非独立董事候选人；史静敏、鲁桂华、韩志国为独立董事候选人。
我们全体独立董事，会前认真审查了上述董事候选人（包括三名独立董事候选人）的个人简历和相关资料，我们认为：上述提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，提名程序合法；未发现其存在《公司法》第 146条规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；独立董事候选人符合独立性的要求，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备担任公司独立董事的资格。
我们同意提名王立鹏、郭轩、周永杰、王中、史静敏、鲁桂华、韩志国为公司第九届董事会董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
2、关于第九届董事会独立董事、非独立董事津贴的独立意见
我们一致认为：公司此次董事津贴的确定参照了行业薪酬水平，并结合了公司经营规模等实际情况，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规。因此我们一致同意第九届董事会独立董事、非独立董事津贴方案，同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事意见的签字页）
独立董事（签字）：鲁桂华：
韩志国：
张双才：
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-035北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
为子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（简称“华谊伽信”）为促进业务发展，解决运营资金不足问题，拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信，额度3000万元；集团公司为其提供担保，担保期限2年，利率以银行核定为准。
经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过关于《公司为全资子公司华谊伽信提供担保》的议案，同意对华谊伽信上述贷款提供担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司全资子公司。
名称：北京华谊伽信整合营销顾问有限公司
成立时间：2005年6月24日
注册地点：北京市石景山区实兴大街 30号院8号楼505
法定代表人：张晟
注册资本：3500万元
实收资本：3500万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：劳务派遣；受委托提供劳务服务；摄影扩印服务；技术开发、技术转让、技术培训；企业策划；图文设计；承办展览展示；市场调查；信息咨询（不含中介）；销售日用品、工艺品、文化用品、体育用品、化妆品、化工产
品（不含危险化学品）；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）。
主要财务状况：截至 2013年 12月 31日，华谊伽信资产总额为 170,824,438.32元，负债总额为 117,312,846.55元（其中包括银行贷款总额 56,000,000元、流动负债总额 115,897,530.53元），净资产为53,511,591.77元，实现营业收入为 194,396,131.19元，利润总额为 4,568,343.14元，净利润为 4,415,331.02元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2014年3月31日，华谊伽信资产总额为 111,973,106.04元，负债总额为 57,474,602.34元（其中包括银行贷款总额 0元、流动负债总额 56,059,286.32元），净资产为 54,498,503.7元，实现营业收入为 36,801,906.33元，利润总额为 1,161,072.89元，净利润为 986,911.93元。
以上数据未经审计。
华谊伽信资产负债率不超过70%。（注：华谊伽信前期向兴业银行贷款3600万、及向北京银行贷款3000万，已经还款完毕。）
三、担保协议的主要内容
1、担保方（保证人）名称：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2、被担保方（债务人）名称：北京华谊伽信整合营销顾问有限公司
3、债权人名称：北京银行中关村海淀园支行
4、担保金额：3000万元人民币
5、担保方式：连带责任保证
6、担保期限：2年
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
公司为全资子公司华谊伽信向北京银行申请综合授信3000万提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致通过为全资子公司华谊伽信提供的上述贷款担保，并安排后续协议的签
署。
五、独立董事意见
我们认为，华谊伽信为公司全资子公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响；且本次担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保行为。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，包括公司本身及其控股子公司的对外担保核定总额为 6000万元，占公司最近一期审计报告净资产的9.02%，不存在逾期担保的情况。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事意见
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2014年4月23日
广州东凌粮油股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书广东正大联合律师事务所
关于广州东凌粮油股份有限公司
2014年年度股东大会法律意见书
致：广州东凌粮油股份有限公司
广东正大联合律师事务所（以下简称“本所”）受广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新议案的股东资格、表决程序等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、其它相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
经核查，公司关于召开本次股东大会的通知于 2015年3月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。并于 2015年4月3日发布了《关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2015年 4月 10日下午 14:00在公司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告一致。
本次股东大会网络投票时间为 2015年4月9日—4月 10日，其中，通
广州东凌粮油股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 9日下午 15:00至 2015年 4月 10日下午 15:00的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本次股东大会审议了公告中列明的议案：
议案1：关于《2014年度董事会工作报告》的议案
议案2：关于《2014年度监事会工作报告》的议案
议案3：关于《2014年度财务决算报告》的议案
议案4：关于《2014年度利润分配预案》的议案
议案5：关于《2014年年度报告及其摘要》的议案
议案6：关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案
议案7：关于增补第六届董事会董事的议案
本次股东大会还听取了公司独立董事2014年度述职报告。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、本次股东大会召集人
本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司现行章程的规定。
2、出席现场会议的股东及股东代表
出席本次股东大会现场会议的股东或股东授权代表共计 3人，均为 2015年 4月 3日 15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代表，代表股份173,348,928股，
广州东凌粮油股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书占公司股份总数 407,670,000股的42.5219%。
3、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计5人，代表有表决权的股份977,711股，占公司股份总数的0.2398%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事出席了本次会议，总经理及部分高级管理人员列席了本次会议。
经核查，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会现场会议的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、公司现行章程及其他相关法律、法规、规范性文件的规定。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，没有股东提出新提案。
四、关于本次股东大会表决
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐
项进行了表决。
本次现场会议的计票和监票工作由公司两名股东代表、一名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
议案1、议案2、议案3、议案5、议案6及议案7已经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过；议案4已经出席股东大会会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
广州东凌粮油股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。会议通过的决议合法、有效。
广东正大联合律师事务所
负责人：文震殊 见证律师：杨梅华
见证律师：陈叔华
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-043江苏精研科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300709；证券简称：精研科技）股票交易价格连续 3个交易日内（2018年 6月19日、2018年6月20日、2018年6月21日）日收盘价跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-016
北京华力创通科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨股
票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年2月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2017年 2月22日召开的2017年第7次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华力创通；证券代码：300045）自2017年2月23日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-073江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司股票存在重大违法强制退市风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、公司股票存在重大违法强制退市风险
2017年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-023）。
2017年5月12日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]54号）。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-053）。
2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
2018年11月16日，深圳证券交易所发布《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）><深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）><深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法><深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法（2018年修订）>的通知》（以下简称“通知”），公司继续维持停牌状态，待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后，依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形。
经盐城市公安局立案侦查，江苏省盐城市人民检察院于2019年4月依法向江苏省盐城市中级人民法院提起公诉，被告人为实际控制人陆永及相关当事人李马
松，并指控陆永、李马松个人涉嫌违规披露、不披露重要信息罪，江苏省盐城市中级人民法院开庭审理了此案。江苏省盐城市中级人民法院已作出【（2019）苏09刑初14号】刑事判决。公司已于2019年9月10日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2019-072）。
二、公司股票交易安排
根据原规则，公司股票于2018年7月5日停牌一天，并于2018年7月6日起复牌，被实施退市风险警示，公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票已于2018年8月17日开市起停牌。
根据通知，公司股票继续维持停牌状态。因我公司股票已依据原规则交易满三十个交易日，如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市，在暂停上市前，不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间，若公安机关决定不立案或者撤销案件，人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决，公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。
三、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：021-32579919
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2019年9月16日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-012
江苏精研科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会
计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注
意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业收入|922,285,875.42||709,157,168.89||30.05%||
|营业利润|181,168,654.62||169,951,315.59||6.60%||
|利润总额|179,640,370.00||188,841,521.68||-4.87%||
|归属于上市公司股东的|155,133,224.81||161,551,402.45||-3.97%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|2.23||2.45||-8.98%||
|加权平均净资产收益率|34.53||49.33||-14.80%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总 资 产|1,583,229,238.09||823,047,935.80||92.36%||
|归属于上市公司股东的所|1,270,806,447.64||400,613,405.93||217.22%||
|有者权益|||||||
|股 本|88,000,000.00||66,000,000.00||33.33%||
|归属于上市公司股东的|14.44||6.07||137.89%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入922,285,875.42元，同比增长30.05%。实
现营业利润 181,168,654.62元，同比增长6.60%。实现利润总额
179,640,370.00元，同比减少4.87%。实现归属于上市公司股东的净利润
155,133,224.81元，同比下降3.97%。报告期内，营业收入增长的主要原因
是公司围绕着年初制定的长期战略目标，有序的推进各个项目的稳定增长。
净利润下降的主要原因是：（1）汇率波动导致本期财务费用较上年同期大幅
增加，公司管理层已采取积极措施，减少外汇风险敞口，规避汇率波动带来
的不利影响。（2）报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币-97
万元，而上年同期公司收到的政府补助金额较大，非经常性损益对净利润的
影响金额为人民币 1120万元。（3）报告期内，公司客户及产品结构较上年
同期有所调整，新增主要客户对应型号产品销售额占比上升，毛利率较上年
同期主要客户产品有所下降，导致公司本期产品综合毛利率低于上年同期水
平。
(二)财务状况
报告期末，公司总资产1,583,229,238.09元，较期初增长92.36%；归属
于上市公司股东的所有者权益 1,270,806,447.64元，较期初增长217.22%；
股本88,000,000股，较期初增长33.33%；归属于上市公司股东的每股净资产
14.44元，较期初增长137.89%。上述指标变动的主要原因是公司首次公开发
行股票使股本和资本公积增加及实现盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩与公司 2018年 1月 29日在指定披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）所披露《江苏精研科技股份有限公司 2017年度
业绩预告》不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字
并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
江苏精研科技股份有限公司董事会
上海普丽盛包装股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（李忠）
各位股东及股东代表：
本人作为上海普丽盛包装股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2017年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
2017年度，公司共召开了 8次董事会会议，2次股东大会，2017年在本人担任独立董事期间，共召开6次董事会、2次股东大会。本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2017 年 1月20日|第二届董事会|1、关于公司对外投资的的独立意见|同意|

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||第十五次会议|||
|2017 年 3月30日|第二届董事会第十六次会议|1、 关于公司2016年度利润分配预案的独立意见2、 关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见3、 对内部控制自我评价的独立意见4、 关于控股股东及其他关联方资金占用情况5、 关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的独立意见6、 关于公司向银行申请授信额度的独立意见7、 关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见|同意|
|2017 年 4月26日|第二届董事会第十八次会议|1、关于公司签署《股权转让协议（修正案）》的独立意见|同意|
|2017 年 8月24日|第二届董事会第十九次会议|1、 关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见2、 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|2017 年 9月18日|第二届董事会第二十次会议|1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人事项的独立意见2、关于签署《投资合作协议之补充协议》的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会的履职情况
本人因公司董事会换届于 2017年 10月 10日离任，不再担任上海普丽盛包
装股份有限公司独立董事，同时也不再担任公司提名委员会主任委员以及审计委
员会委员。在 2017年 1月 1日至 10月 10日任期内，本人与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
在任职期间，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2017年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人因公司董事会换届于2017年10月10日起正式离任。本人衷心希望今后公司在董事会领导下一如既往的稳定经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事（签字）：
李忠
中钢国际 独立董事意见关于中钢国际工程技术股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就相关事项发表如下意见：
一、关于 2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
我们根据对公司的审慎调查，公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的情况，报告期内，没有控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
二、关于2019年半年度公司对外担保情况的独立意见
我们对公司对外担保情况进行了专项核查：公司严格控制对外担保的风险， 2019年上半年公司没有为控股股东及其他关联方、其他单位或个人提供违规担保，维护了公司和股东的合法权益。
中钢国际 独立董事意见（此页无正文，为《关于中钢国际工程技术股份有限公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立董事意见》的签字页）
独立董事（签字）：
_______________ ________________ ________________
田会 朱玉杰 徐金梧
_______________
季爱东
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家相关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，认真履行职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参会情况
2015年度，公司共召开了7次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职
责。出席会议情况如下：
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|姓名|本年应出席董事会次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|备注|
|王福清|7|5|2|0|0|——|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，经过与经营管理层充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，对董事会会议所有议案均经过客观谨慎的思考并做出独立判断。本人认为2015年度履职期间公司董事会的召集召开合法合规，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2015年度履职期间公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
（一）2015年 4月 16日，公司召开第二届董事会第九次会议，对公司董
事会出具的《关于使用募集资金置换预先募投项目自筹资金的议案》发表独立
意见：
（1）公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于提高募
集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合全体股东利益；
（2）大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自
筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于北京诚益通控制工程科技股份有
限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专
审字【2015】第2-00189号）
（3）本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合《招股说明
书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。同意公司使用募集资金 59,270,158.08元置换已预先投入募投
项目自筹资金。
（二）2015年 8月 13日，公司召开第二届董事会第十一次会议，对公司
董事会出具的半年度报告及半年度利润分配等议案发表独立意见：
（1）报告期内，不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用
公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至 2015年 6月 30日的控股股
东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况；
（2）报告期内，不存在公司为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何
非法人单位或个人提供担保的情况，公司无任何形式的对外担保事项，也不存
在以前年度发生并累积至2015年6月30日的对外担保情况；
（3）经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资
金存放和使用违规的情形；
（4）公司2015年半年度利润分配预案为：公司拟以公司总股本60,800,000
股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，共计转增
36,480,000股，转增后公司总股本将增加至 97,280,000股。我们认为公司拟
定的2015年半年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于与全体股东分享公
司成长的经营成果，有利于公司的持续健康发展。因此，全体独立董事同意将
该议案提交股东大会审议；
（5）《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》所提出的对原公司
章程中相关条款的修改，与公司实际情况相符，该修改不存在损害公司及股东
利益的情况。因此，全体独立董事同意将该议案提交股东大会审议。
三、任职专门委员会的情况
本人作为战略委员会委员及薪酬和提名委员会召集人，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息，与公司保持密切联系，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，并就公司今后发展方向涉及的技术问题和公司相关人员交流。
2015年公司战略委员会共计召开2次会议，分别对公司发展战略方向及利润分配等事项进行了审议。
2015年公司薪酬和提名委员会共计召开2次会议，分别对公司董事、高管薪酬方案和公司薪酬制度执行情况进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
本年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司董事、高级管理层人员进行面谈，听取了管理层人员对公司的生产经营状况、内部管理和控制、董事会决议执行情况及财务管理等方面的介绍和汇报。日常通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。
同时，本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极关注媒体、网络有关公司的相关报道，关注资本市场波动，切实履行好独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证信息披露工作真实、完整、及时。
不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实
的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，积极参加深交所组织的独立董事相关培训，学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司治理结构和保护社会公众股东权益等法律法规的理解，本人积极参加公司组织的相关培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自身履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好更专业意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他相关工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议更换和解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2015年度履行职责情况的汇报。
感谢公司董事会、管理层和相关工作人员在2015年对我履职过程中给予的积极有效的配合和支持。2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照国家有关法律法规、《公司章程》等的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用。
特此报告。
独立董事：王福清2016年3月10日
证券代码：国农科技 证券简称：000004 公告编号：2015-016
深圳中国农大科技股份有限公司
关于选举梁晓燕女士为八届监事会监事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于陈少龙先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事长及监事职
务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司于2015年5月20日召开的2014年年度股东大会，同意选举梁晓燕女士为
公司第八届监事会非职工代表监事。梁晓燕女士与公司现有的两名监事共同组成公司第八届监事会。
公司第八届监事会第八次会议，于2015年5月20日下午15:30，在深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼公司会议室召开,会议应到监事3人，实到3人。审议通过了《关于选举梁晓燕女士为八届监事会监事长的议案》，同意选举梁晓燕女士（简历附后）为公司第八届监事会监事长，其任期自本次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司监事会
二〇一五年五月二十一日
附件：梁晓燕女士简历
梁晓燕，女、汉族，1966年5月。1991年9月毕业于深圳大学国际金融专业。
1986年7月至1993年9月，任深房集团财务主管。1993年至今任安信证券部经理。