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福建雪人股份有限公司独立董事
对第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于 2015年 4月 26日召开，作为公司的独立董事，本人认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发﹝2001﹞102号）及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规范性文件和《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理和使用办法》等有关规定，经审阅公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《福建雪人股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》后，基于独立判断立场，现就《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表如下意见：
经核查，2014年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发﹝2003﹞56号）、中国证监会和中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发﹝2005﹞120号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》等规定和要求，我们作为福建雪人股份有限公司的独立董事，对公司关联方资金占用和对外
担保情况进行了认真的检查和落实，并对公司进行了必要的核查和问询。我们基于独立判断立场，就公司关联方资金占用和对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
1、报告期内，公司对控股子公司的实际担保额为5,850.21万元，上述担保均按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定履行了必要的审批程序和信息披露义务。报告期内，除上述对外担保外，无其他对外担保事项，公司及控股子公司不存在违规对外担保情况，也不存在对外担保逾期的情况，未发生为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。
三、对 2014年度利润分配方案的独立意见
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为天衡审字【2015】01127号《审计报告》确认，2014年度公司经审计后合并报表归属于母公司所有者权益的净利润为-8,156,152.07元，按照2014年度经审计后的母公司净利润为基准，按10%提取法定公积金 82,412.43元后，2014年末公司合并报表累计未分配利润为 183,308,586.19元。公司拟以 2014年 12月 31日公司总股本 160,000,000股为基数，以本年年未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发3,200,000元。不送股，不以公积金转赠股本。
经审核，我们认为，公司董事会提出的2014年度利润分配预案符合公司章程及公司未来三年股东分红回报规划（2012-2014年）的相关规定。我们对该利润分配预案无异议，并同意提请公司2014年度股东大会审议。
四、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发﹝2001﹞102号）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司2014年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发﹝2001﹞102号）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构之事宜发表如下独立意见：
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，在以前年度担任公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。我们同意公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构，聘期一年。
六、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《福建雪人股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规
定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司在期限内开展外汇套期保值业务，业务规模最高不超过等值人民币3亿元。
福建雪人股份有限公司独立董事
黄杰、支广纬、杨一凡
二○一五年四月二十六日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-097上海巴安水务股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目“泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目”的实施进度进行调整，将该项目预定可使用状态延期至 2020年 7月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1505号文）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票72,815,533股，发行价格16.48元/股，募集资金总额为1,199,999,983.84元，扣除与发行有关的费用 24,115,880.84元，实际募集资金净额为1,175,884,103.00元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年9月9日对公司非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了众会字(2016)第5843号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的资金使用情况
更好地利用募集资金，公司拟将六盘水市水城河综合治理二期工程剩余募集资金 3亿元变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP项目，1.5亿元用于永久补充流动资金。该议案已经2018年第一次临时股东大会审议通过。
截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金承||募集资金承|||||
||||||||||实际投||投资进度|
||序号||承诺投资项目||诺投资总额||诺投资总额|||||
||||||||||资金额||（100%）|
||||||（调整前）||（调整后）|||||
|1||六盘水市水城河综合治理二期工程||100,000.00||55,000.00||52,820.30||96.04%||
|2||偿还银行贷款||20,000.00||20,000.00||19,997.95||99.99%||
|3||泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目||0||30,000.00||0||0.00%||
|4||永久补充流动资金||0||15,000.00||15,000.00||100.00%||
|合计||||120,000||120,000.00||87,818.25||--||

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目达到预计可使用||项目达到预计可使|
||序号||募集资金投资项目名称|||||
||||||状态日期（调整前）||用状态日期（调整后）|
|1||泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目||2018年10月||2020年7月||

四、部分募集资金投资项目延期的主要原因
1、上级政府对全市规划进行调整，本工程部分工作面在本次调整范围内，导致此区域内暂时无法施工。
2、本工程施工范围内部分拆迁尚未完成。
3、地方政府行政区域职责2017年重新划分，本工程评审招标工作原属于泰安市评审中心和招标办，现划为泰安市高新区评审中心和招标办，且要求原泰安
市招标办未完成招标工作部分，评审、招标工作需要重新在泰安市高新区进行。
4、2017年国家环保检查，全国矿山行业大幅度减产，建筑原材料（钢筋、水泥、碎石、石材等）供应紧张，本项目石材铺装工程、土建工程占比较大，严重影响项目正常推进。
为确保该募投项目的实施质量，提升募集资金的使用效率，保证资金的安全合理运用，经过与业主方确认，公司决定对该项目达到预定可使用状态日期调整为2020年7月。根据业主方出具的延期说明，双方对延期事项无异议。
五、部分募集资金投资项目延期的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，以提高募集资金的使用效率。
六、履行的相关审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2018年9月28日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。本议案无须提交股东大会审议。董事会认为：公司根据目前部分募集资金投资项目的实施进度情况，采取审慎的态度调整募集资金投资项目的预定可使用状态日期，符合募投项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。同意对公司募集资金投资项目的预定可使用状态日期进行延期调整。
（二）独立董事意见
公司本次部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实施进度情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期事项，并持续关注及督促公司在保证质量的前提下，加快推进募集资金投资项目的实施。
（三）监事会审议情况
2018年9月28日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实施进度情况做出的谨慎决定，未改变或变相改变募集资金投向，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期相关事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同时，公司本次部分募投项目延期事项不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。综上，本保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议；
2、第三届监事会第十九次会议；
3、独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年9月29日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-004湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”）近日控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，新疆汉森将其所持有的本公司部分无限售流通股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆汉森|是|670,000|2016-01-18|至质权人办理解除质押登记手续之日止|中信证券股份有限公司|0.44%|融资|
|合计|-|670,000|-|-|-|0.44%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份153,818,223股，占公司总股本的51.97%；本次质押股份 670,000股，占公司总股本的0.23%；累计质押股份74,770,000股，占公司总股本的 25.26%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
冀中能源股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《冀中能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《独立董事工作细则》等相关规定的要求，本人作为公司独立董事，在 2013年度任职期间，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议各项议案，并根据相关规定对有关事项发表独立意见，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司整体利益，尤其是保护了中小股东的合法权益不受侵害，尽到了诚信勤勉、忠实履行独立董事职责的义务。
现就本人 2013年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人严格遵守相关法律、法规和规章制度的规定，依法出席董事会和股东大会，诚信勤勉，忠实尽责，具体如下：
2013年，公司共计召开了八次董事会会议，出席方式、次数及投票情况如下表：
报告期内公司独立董事出席会议情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事||本年应参加董事||现场出席||通讯表决||委托出席|||
|||||||||||缺席次数|
|姓名||会次数||次数||次数||次数|||
|史际春|8||5||2||1||0||

报告期内公司独立董事行使表决权情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称||时间||出席情况||表决意见|
|第五届董事会第一次会议|2013年1月 11日||委托宋淑艾出席||全部同意||
|第五届董事会第二次会议|2013年1月 24日||通讯表决||全部同意||
|第五届董事会第三次会议|2013年4月 24日||现场出席||全部同意||
|第五届董事会第四次会议|2013年4月 24日||现场出席||全部同意||
|第五届董事会第五次会议|2013年6月 26日||现场出席||全部同意||
|第五届董事会第六次会议|2013年8月 19日||通讯表决||全部同意||
|第五届董事会第七次会议|2013年8月 26日||现场出席||全部同意||
|第五届董事会第八次会议|2013年10月 28日||现场出席||全部同意||

作为公司董事会独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基础上，本人认为，公司 2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大经营决策事项和其它重大事项均符合相应程序，合法有效；独立董事对提交董事会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，根据法律、法规和《公司章程》的规定,对公司 2013年度经营活动情况保持了持续关注，在对关键问题进行评议及审核的基础上，对相关议案发表了以下独立意见：
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|发表日期|独立意见内容|

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|-|-|
||关于第五届董事会第一次会议高级管理人员任职的独立意|
|2013年1月11日||
||见|
|2013年1月24日|关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见|
|2013年4月24日|关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见|
|2013年6月26日|关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见|
||关于第五届董事会第六次会议关于公司非公开发行 A 股|
|2013年8月19日||
||股票的独立意见|

三、参与董事会专门委员会的工作
为提高决策效率和科学性，公司董事会设有战略决策、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。作为公司独立董事，按照各自专业领域的不同，本人在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中任职，其中在薪酬与考核委员会中任主任。报告期内，本人作为专门委员会成员，对公司的聘任高级管理人员、更换董事、子公司核销坏账、收购探矿权、非公开发行股票、聘请会计师事务所、年度报告审计、董事（非独立董事）及高级管理人员的年度绩效考评等事宜进行了审议，从维护全体股东利益尤其是中小股东利益的角度出发，提出了有益的意见和建议，对公司治理机制的进一步完善起到了良好的推动作用。
四、到公司现场办公情况
作为公司独立董事，报告期内，本人充分利用现场参加董事会的机会到公司进行调查和了解，与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进行深入沟通了解公司的生产经营、公司治理等状况，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传报道，根据自身专业知
识和独立判断给公司提供建议和意见。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，报告期内，本人忠实履行独立董事职责，关注公司生产经营、信息披露、法人治理等情况。认真审议各项会议议案，对所提供的议案及相关资料认真核查，对相关议题依法提出合理建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司的生产经营、财务管理等制度建设、董事会决议执行、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行了核查和监督，并结合公司生产经营实际情况，对公司的关联交易、内部控制情况、选聘高级管理人员、证券发行等相关事项做出客观、公正的判断，发表了独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责，并特别关注了相关事项和决议对中小股东利益的影响，维护了中小股东的合法权益。
六、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：史际春
二○一四年四月二十三日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-005浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 14日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第四十五次会议。召开本次会议的通知已于2016年1月11日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于合资设立上海泰迪医学研究所有限公司（暂名）的议案》
为进一步加强公司CRO业务板块协同发展，有效促进公司主业不断提升与巩固，公司计划使用自有资金人民币2000万元与杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称“泰格医药”)合资设立上海泰迪医学研究所有限公司（暂名，最终以工商核准为主）（以下简称“合资公司”）。设立完成后，合资公司注册资本为人民币4000万元，其中，公司出资2000万元，占注册资本50%，泰格医药出资2000万元，占注册资本50%，合资公司经营范围为:临床试验业务，临床试验项目的管理、咨询，检测服务及数据统计分析等（暂定，最终以工商登记机关核定为准）。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于合资设立上海泰迪医学研究所有限公司（暂名）的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
公司 2015年 1月 30日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案，本次非公开发行股票的决议有效期为
自股东大会审议通过该议案之日起十二个月。
公司本次非公开发行股票申请于 2015年 10月 28日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于 2015年 12月 30日取得中国证券监督管理委员会的发行批复。目前，公司本次非公开发行股票的决议有效期将至，为确保本次非公开发行股票的顺利完成，现提请股东大会将本次非公开发行股票的决议有效期延长1个月至 2016年 2月 29日。
除本次非公开发行股票的决议有效期延长外，本次非公开发行股票方案的内容不变。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，关联董事陈海斌先生、胡涌先生、徐敏女士回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》
公司于 2015年 1月 30日召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案，该授权将于2016年1月30日到期。为确保本次非公开发行股票的相关工作顺利实施，现提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事宜的有效期延长1个月至2016年2月29日。
除了延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，关联董事陈海斌先生、胡涌先生、徐敏女士回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《关于修订公司章程的议案》
为进一步细化公司章程规定，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及文件规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。|第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币1元。|
|第十九条 公司发行的股份全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为 269,870,140 股，全部为普通股。|

注：具体以工商登记机关核准登记为准。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年1月29日（星期五）下午14:30在杭州市西湖区古墩路 702号赞宇大厦 5楼召开公司 2016年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－047新光圆成股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新光圆成，证券代码：002147）于2018年1月18日开市起停牌，公司分别于2018年1月18日、1月25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）及《关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-005）。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2018年2月1日、2月8日、2月14日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、3月31日、4月10日、4月17日、4月24日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014、018、020）、《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-025、027）、《关于筹划重大资产重组事项召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-032）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-034）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-035）。
截至公告日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构与公司各相关部门沟通协作，持续开展尽职调查等各项工作。于2018年4月25日，公司与交易对手方Five Seasons XVILimited及其控股股东丰盛控股有限公司（Five Seasons XVILimited与丰盛控股有限公司合称“卖方”）签署了一份诚意金协议（“诚意金协
议”），同时，公司另外亦与卖方最终控股股东季昌群先生就于2018年1月17日签订的备忘录签署了一份协议（“备忘录补充协议”）。
根据诚意金协议，公司同意在该协议签署日起30日内向丰盛控股有限公司（或其指定附属公司）支付人民币10亿元的现金或现金等价物作为可退还诚意金（“诚意金”）。卖方将在发生以下情况后的15个营业日内（以较早发生者为准）向公司全数退还诚意金及相关诚意金所产生的任何收益（如有）：公司和卖方双方书面同意终止可能交易；或买卖协议并未在2018年9月30日或之前经相关各方签妥。如买卖协议一经相关各方签订，则诚意金的处置应当按照买卖协议的条款进行。
根据诚意金协议及备忘录补充协议，公司于 2018年 1月 17日与交易对手方签订的备忘录的期限（包括其项下的排他期）将延长至以下较早发生者：2018年9月30日、关于可能交易符合香港《公司收购及合并守则》规则3.5的正式公告出具之日、或公司书面通知卖方或季昌群先生终止可能交易之日。
鉴于本次重大资产重组事项尚具有不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每5个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2018-008
北京中科金财科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科金财”）第
四届董事会第十四次会议于2018年3月12日在公司天枢会议室以通讯方式召
开。会议通知于 2018年 3月 7日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董
事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事8名（公司董事刘开
同先生因出差未能及时签署并递交本次董事会的表决票和决议），公司部分高
级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规
定。
二、董事会会议审议情况：
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立股
权投资基金的议案》。
会议同意公司全资孙公司北京中科金财投资管理有限公司（以下简称“中
科投资”）与北京蓝枫投资基金管理有限公司（以下简称“蓝枫投资”）签署
《关于共同成立金融科技方向股权投资基金暨首期宁波保税区丰钛股权投资
合伙企业(有限合伙)之合作框架协议》（以下简称“框架协议”），共同设立股
权投资基金，基金总规模3亿元人民币，分三期到位，每期均单独设立有限合
伙企业，其中，首期1亿元，首期基金名称定为宁波保税区丰钛股权投资合伙
企业（有限合伙），后续第2、3期基金的募集启动须经中科投资与蓝枫投资一
致书面同意后才可启动。
会议同意就上述首期基金的出资及设立的具体事宜，公司及中科投资与蓝
枫投资、宁波保税区金瑛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金瑛基
金”）、宁波保税区金琨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金琨基金”）签署《宁波保税区丰钛股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称
“合伙协议”），共同出资设立宁波保税区丰钛股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商机关核准为准，以下简称“合伙企业”或“有限合伙”）。
有限合伙注册资金为10,000万元，其中，蓝枫投资作为普通合伙人认缴出资 1
万元，中科投资作为普通合伙人认缴出资33.33万元，中科金财作为有限合伙
人认缴出资 966.67万元，金瑛基金作为有限合伙人认缴出资 4,499万元，金
琨基金作为有限合伙人认缴出资4,500万元。
授权管理层签署和执行后续及其他相关文件。本次对外投资事项属公司董
事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
《关于对外投资设立股权投资基金的公告》详见2018年3月14日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十四次会议决议。
2.关于共同成立金融科技方向股权投资基金暨首期宁波保税区丰钛股权
投资合伙企业(有限合伙)之合作框架协议。
3.宁波保税区丰钛股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-090西安天和防务技术股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度、2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”的规定，若公司2017年度继续亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，在军工装备业务领域，持续提升现有区域防空产品的智能化性能，加大新型近程防空产品的开发，积极参与国内军方后续近程防空系统的科研和采购的竞争、加强国际市场开拓，提升公司的军品销售业绩。2017年前三季度公司军品业务稳健提升，军品收入达9,547.58万元，较上年同期增加9,393.54万元。
在民品销售方面，公司基于自身技术和市场资源，围绕转型升级确定了“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防及通信电子”五大业务板块军民融合的战略布局，以五大业务板块为基础推动公司其他相关业务及重点项目的落地。同
时通过加强产业链整合，丰富了产品线，成功进入民品市场，提升了公司综合盈利能力。2017年前三季度，民品销售收入达14,661.98万元，与上年同期相比增加了1,423.71万元。
在优化资产方面，经公司2017年10月9日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，公司决定将持有的天和创新院80%的股权在西部产权交易所公开挂牌转让，拟挂牌底价不低于人民币14,560万元。最终交易价格及交易对手方以在西部产权交易所公开挂牌结果为准。上述股权转让事项已经公司2017年10月25日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。2017年10月26日，公司将天和创新院80%的股权在西部产权交易所公开挂牌转让，最终确定陕西立新置邦能源科技有限公司（以下简称“立新能源”）为上述股权的受让方，成交价格为人民币18,000万元，公司与立新能源于2017年11月8日签署了《股权交易合同》。本次股权转让预计产生收益14,800万元（不考虑相关税费），如上述股权交割手续能在2017年年度内完成，将会对公司2017年度业绩产生积极影响。
随着公司各项业务的顺利开展，2017年公司前三季度已实现扭亏为盈，公司基本面已得到好转。公司将根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，以效益为中心，持续加大市场开拓力度，争取国内、国外相关订单；完善内部控制精细管理、加强应收账款回收、降低成本费用；积极拓展新业务，进一步优化产业、行业布局，从多方面确保公司2017年年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
（一）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。”的规定，公司在发布首次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
（二）公司2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-88454533
传真：029-88452228
电子邮箱：thdsh126@126.com
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——012浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于为部分全资子公司提供贷款担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
经浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟在 2016年度对全资子公司上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子公司提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函提供不超过人民币 25,000万元的连带责任担保，且单笔担保金额不高于人民币 5,000万元，担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起不超过2年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
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|名称|成立日期|注册地点|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务|
|上海宝鸟服饰有限公司|1996.8.28|上海|叶庆来|10,000|生产销售服装产品。|

2、与上市公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
3、被担保公司最近一年的主要财务指标：
单位：万元
|||
|-|-|
|主要财务指标（经审计，截止2015年12月31日）|上海宝鸟服饰有限公司|
|资产总额|43,969.55|
|负债总额|14,500.02|
|其中：银行贷款总额|1,500.00|
|流动负债总额|13,290.11|
|或有事项涉及的总额||
|其中：担保|641.44|
|抵押|1,500.00|

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|-|-|
|诉讼与仲裁事项||
|净资产|29,469.52|
|营业收入|33,093.13|
|利润总额|2,844.94|
|净利润|2,192.18|

三、董事会意见
上述子公司为本公司全资子公司及其下属全资子公司，本公司为其流动资金贷款、银行承兑汇票、保函提供保证担保，有利于促进其生产经营正常进行。公司董事会对上述子公司的有关资信情况进行了调查，认为其资产质量良好，经营情况正常，偿债能力稳定，资信状况良好，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险，公司董事会同意为上述公司提供担保。
本次担保不提供反担保。
四、累计对外担保数量
截止 2015年 12月 31日，公司累计审批对外担保总额为 41,000.00万元，占最近一期经审计净资产的14.66%；实际担保发生额为1,712.67万元，占最近一期经审计净资产的0.61%；实际对外担保余额为 641.44万元，占最近一期经审计净资产的0.23%。
公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额或因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2015—034深圳市桑达实业股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深桑达A，股票代码：000032）自 2014年 5月 23日开市起停牌，并于 2014年 5月 26日发布了《重大事项停牌公告》（2014-018），6月 16日发布了《重大资产重组停牌公告》（2014-023），7月 14日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2014—027），9月 15日、10月 30日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2014-057、077）。公司股票停牌期间，公司根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。
2014年 11月 13日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案。根据相关规定，公司股票于 2014年 11月 18日开市起复牌。2015年 5月 14日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）》及其他相关议案。
本次交易由公司向中电信息及无线通讯其他 26名自然人股东发行 78,324,760股股份，购买其合计持有的价值为
60,153.43万元无线通讯100%股权；向中电信息及神彩物流其他 28名自然人股东发行 8,130,113股股份，购买其合计持有的价值为 6,243.94万元神彩物流100%股权；向中电进出口发行 31,784,412股股份，购买其持有的价值为 24,410.43万元捷达运输100%股权。本次交易的具体方案详见《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司本次重大资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董 事 会
武汉南国置业股份有限公司符合股票期权行权条件的激励对象名单
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|序号|姓名|职务/职级|尚未行权的期权数量（万股）|占首期尚未行权期权比例（%）|本期可行权数量（万股）|
|1|谭永忠|副总经理、董事会秘书|39|4.45|19.5|
|2|李 军|副总经理|83.892|9.77|41.946|
|3|肖新乔|副总经理|67.368|7.84|33.684|
|4|夏监洪|投资总监||||
|5|张丽霞|营销总监||||
|6|聂 飞|开发总监||||
|7|江 华|开发中心总工程师||||
|8|吴敬东|开发中心拓展总监||||
|9|孙永波|家居业务总监兼襄阳项目部总经理||||
|10|罗华东|总经理助理、建一路开发项目部总经理||||
|11|宁周彬|商业运营总监||||
|12|张亚梅|投资人服务部部长||||
|13|胡圣君|行政总监||||
|14|汤 伟|董事会办公室主任||||
|15|杨 波|大武汉家装项目总经理||||
|16|廖 凯|南国中心项目总经理||||
|17|张红云|建一路开发项目部副总经理||||
|18|熊宇静|南国中心项目副总经理||||
|19|黄 杰|雄楚广场项目总经理||||
|20|张 军|副总经理||||
|21|范山湖|荆州项目总经理||||
|22|张念华|产品设计部部长兼研发中心报批室部长||||
|23|王小兵|昙华林项目总经理||||
|24|吴 敏|财务部部长||||
|25|陈大文|襄阳项目副总经理||||
|26|易明俊|审计部部长||||
|27|张晓冬|建一路开发项目部副总经理||||
北京安生律师事务所
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京安生律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于 2019年 1月 25日在巨潮资讯网公告的第五届董事会第三十次会议决议公告；
3.公司董事会于 2019年 1月 25日在巨潮资讯网公告的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
2019年 1月 23日，公司召开第五届董事会第三十次会议并审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，同意召集本次股东大会。2019年 1月 25日，公司董事会在巨潮资讯网公告了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2019年2月19日（星期二）13:30在安徽省桐城市公司总部五楼会议室召开。
网络投票时间为2019年2月18日至2月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 2月 19日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年2月18日15:00至2019年2月19日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日；本次股东大会实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 2名，代表股份数为 320,800股，占公司有表决权股份总数的0.0243％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 7名，代表股份数为 96,464,641股，占公司有表决权股份总数的7.3082％。
2.本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会对各项议案的表决结果如下：
1.《关于为世丰国际投资有限公司提供最高额反担保保证的议案》
同意96,775,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893%；反对 10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。表决结果为通过。
2.《关于北京中科通用能源环保有限责任公司为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》
同意96,775,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893%；反对 10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。表决结果为通过。
3.《关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》
同意96,775,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893%；反对 10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。表决结果为通过。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京安生律师事务所关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京安生律师事务所
单位负责人： 经办律师：
朱金峰 孙冲
王晏平
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2018-037
广州市浪奇实业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广州浪奇，证券代码：000523）自 2018年 4月 13日开市起停牌，具体内容详见 2018年 4月 13日、4月20日、4月27日、5月8日、5月12日、5月15日、5月22日、5月29日、6月5日、6月12日、6月20日、6月27日公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（2018-004）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2018-005）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（2018-014）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-019）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（2018-020）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-021）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-022）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-024）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-030）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（2018-032）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-033）及《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-035）。
截至本公告披露日，公司与相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二〇一八年七月四日
证券代码：200053 证券简称：深基地B 公告编号：2018-38
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：2018年 5月 9日为本公司股票的最后一个交易日，敬请广大投资者注意。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”或“深基地”）已于 2018年 5月 3日刊登《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行股份吸收合并本公司事宜的提示性公告》、《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。本公司股票将自 2018年 5月 10日起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。
2018年5月9日为本公司股票的最后一个交易日，敬请广大投资者注意。
一、关于现金选择权派发及实施
本公司股东现金选择权股权登记日为 2018年 5月 14日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00（申报日另行公告）内以其所持有的本公司股票按照18.28港元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方。截至2018年5月7日即本提示性公告刊登之日的前一个交易日，本公司股票收盘价为 23.35港元/股，相对于现金选择权行权价格溢价27.74%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。
投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情，应阅读本公司于2018年 2月 23日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注本公司刊登的相关公告。
二、关于换股吸收合并
实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，南山控股和深基地 B将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的深基地B全体投资者。
南山控股作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的深基地B股份进行换股。
关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于 2018年 2月 23日刊登在深圳证券交易所网站（ www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文及相关文件、本公司于 2018年 5月 3日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行股份吸收合并本公司事宜的提示性公告》全文，并及时关注本公司发出的相关公告。
三、本交易日为本公司股票的倒数第2个交易日，敬请广大投资者注意。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一八年五月八日