证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：2015-008
北京巴士传媒股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月29日 9点00分
召开地点：北京市海淀区紫竹院路32号公司4层355会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月29日
至2015年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次网络投票的操作流程详见附件。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《北京巴士传媒股份有限公司 2014年年度报告及摘要》|√|
|2|《北京巴士传媒股份有限公司 2014年度董事会工作报告》|√|
|3|《北京巴士传媒股份有限公司 2014年度监事会工作报告》|√|
|4|《北京巴士传媒股份有限公司 2014年度财务决算报告》|√|
|5|《北京巴士传媒股份有限公司 2015年度财务预算报告》|√|
|6|《北京巴士传媒股份有限公司 2014年度利润分配预案》|√|
|7|《北京巴士传媒股份有限公司 2014年度独立|√|

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|-|-|-|
||董事述职报告》||
|8|《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构的议案》|√|
|9|《关于北京巴士传媒股份有限公司符合发行公司债条件的议案》|√|
|10.00|《关于北京巴士传媒股份有限公司公开发行公司债券方案的议案》|√|
|10.01|票面金额、发行价格及发行规模|√|
|10.02|发行对象及向公司股东配售的安排|√|
|10.03|债券期限及品种|√|
|10.04|债券利率及确定方式|√|
|10.05|担保方式|√|
|10.06|发行方式|√|
|10.07|赎回条款或回售条款|√|
|10.08|募集资金用途|√|
|10.09|公司的资信情况、偿债保障措施|√|
|10.10|发行债券的上市|√|
|10.11|本次公司债券的承销方式|√|
|10.12|本次发行公司债券决议的有效期|√|
|11|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》|√|
|12|《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》|√|
|13|《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项中第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13项经 2015年 3月 26日公司第六届董事会第四次会议审议通过，第 3项经 2015年 3月 26日公司第六届监事会第四次会议审议通过，相关内容公司于 2014年 3月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 股东大会会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600386|北巴传媒|2015/4/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年4月23日-4月24日上午9:00-下午 4:00
2、登记方式：
1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；
2）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；
3）因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人出席会议（授权委托书格式详见附件或在网络投票时间内参加网络投票；
4）异地股东可采用信函或传真的方式登记（信函及传真到达日不晚于 2015年 4月 24日），在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东会议"字样；公司不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：
公司地址：北京市海淀区紫竹院路 32号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-68477383
传真：010-68731430
邮政编码：100048
会议联系人：王婕、贾楠
六、 其他事项
2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；现场会议开始后不予受理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司董事会
2015年3月28日
附件1：授权委托书
附件2：2014年年度股东大会网络投票操作流程
 报备文件
北巴传媒公司六届四次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京巴士传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4
月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|0|总议案||||
|1|《北京巴士传媒股份有限公司 2014年年度报告及摘要》；||||
|2|《北京巴士传媒股份有限公司 2014年度董事会工作报告》；||||
|3|《北京巴士传媒股份有限公司 2014年度监事会工作报告》；||||
|4|《北京巴士传媒股份有限公司 2014年度财务决算报告》；||||
|5|《北京巴士传媒股份有限公司 2015年度财务预算报告》；||||
|6|《北京巴士传媒股份有限公司 2014||||

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|-|-|
||年度利润分配预案》；|
|7|《北京巴士传媒股份有限公司 2014年度独立董事述职报告》；|
|8|《关于续聘致同会计师事务所为本公司2015年度审计机构的议案》；|
|9|《关于北京巴士传媒股份有限公司符合发行公司债条件的议案》；|
|10.00|《关于北京巴士传媒股份有限公司公开发行公司债券方案的议案》；|
|10.01|票面金额、发行价格及发行规模|
|10.02|发行对象及向公司股东配售的安排|
|10.03|债券期限及品种|
|10.04|债券利率及确定方式|
|10.05|担保方式|
|10.06|发行方式|
|10.07|赎回条款或回售条款|
|10.08|募集资金用途|
|10.09|公司的资信情况、偿债保障措施|
|10.10|发行债券的上市|
|10.11|本次公司债券的承销方式|
|10.12|本次发行公司债券决议的有效期|
|11|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》|
|12|《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》|
|13|《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
北京巴士传媒股份有限公司
2014年年度股东大会网络投票操作流程
北京巴士传媒股份有限公司 2014年年度股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。网络投票程序如下：
一、网络投票具体时间：2015年4月29日上午9:30-11:30下午13:00-15:00。
公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票，比照上交所新股申购操作。
二、本次股东大会共13项议案，总表决事项数量24项。
三、投票流程
网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。
（一）投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738386|北巴投票|24|A股股东|

（二）股东投票的具体流程
1、输入买入指令；
2、输入证券代码：738386；
3、在委托价格项下填写临时股东大会议案对应申报价格（详见下表）， 99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案以相应的价格分别申报；对于议案 10中有多个需表决的子议案，10.00元代表对议案10下全部子议案进行表决，10.01元代表议案10中子议案10.1，10.02元代表议案10中子议案10.2，依此类推。表决方法具体情况如下：
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|-|-|-|
|序号|议案事项|对应申报价格（元）|
|0|总议案|99.00|
|1|《北京巴士传媒股份有限公司 2014年年度报告及摘要》；|1.00|

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|-|-|-|
|2|《北京巴士传媒股份有限公司 2014年度董事会工作报告》；|2.00|
|3|《北京巴士传媒股份有限公司 2014年度监事会工作报告》；|3.00|
|4|《北京巴士传媒股份有限公司 2014年度财务决算报告》；|4.00|
|5|《北京巴士传媒股份有限公司 2015年度财务预算报告》；|5.00|
|6|《北京巴士传媒股份有限公司 2014年度利润分配预案》；|6.00|
|7|《北京巴士传媒股份有限公司 2014年度独立董事述职报告》；|7.00|
|8|《关于续聘致同会计师事务所为本公司 2015年度审计机构的议案》；|8.00|
|9|《关于北京巴士传媒股份有限公司符合发行公司债条件的议案》；|9.00|
|10.00|《关于北京巴士传媒股份有限公司公开发行公司债券方案的议案》；|10.00|
|10.01|票面金额、发行价格及发行规模|10.01|
|10.02|发行对象及向公司股东配售的安排|10.02|
|10.03|债券期限及品种|10.03|
|10.04|债券利率及确定方式|10.04|
|10.05|担保方式|10.05|
|10.06|发行方式|10.06|
|10.07|赎回条款或回售条款|10.07|
|10.08|募集资金用途|10.08|
|10.09|公司的资信情况、偿债保障措施|10.09|
|10.10|发行债券的上市|10.10|
|10.11|本次公司债券的承销方式|10.11|
|10.12|本次发行公司债券决议的有效期|10.12|
|11|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》|11.00|
|12|《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》|12.00|
|13|《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|13.00|

4、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

5、买卖方向：均为买入
6、确认投票委托完成。
四、投票举例
（一）股权登记日 2015年 4月 20日 A股收市后，持有北巴传媒 A股（股票代码600386）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写 “99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738386|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号议案《北京巴士传媒股份有限公司 2014年年度报告及摘要》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738386|买入|1.00元|1股|

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《北京巴士传媒股份有限公司2014年年度报告及摘要》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738386|买入|1.00元|2股|

（四）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《北京巴士传媒股份有限公司2014年年度报告及摘要》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738386|买入|1.00元|3股|

五、网络投票其他注意事项
（一）投票不能撤单；
（二）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准
（三）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总
议案”进行投票。统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案
的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，投票申报的议案，按照弃权计算。