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证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2014-022成都国腾电子技术股份有限公司
关于超募资金使用计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“国腾电子”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]957号文《关于核准成都国腾电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股股票 1,750万股。本次公开发行每股发行价格为人民币 32.00元，募集资金总额为人民币 560,000,000.00元，扣除上市发行费用人民币40,851,537.68元，实际募集资金净额为人民币519,148,462.32元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司于2010年7月29日出具的“川华信验（2010）44号”《验资报告》验证确认。公司已将募集资金存放于募集资金专户进行管理。
二、已披露超募资金使用情况
公司本次募集资金总额 56,000万元，扣除各项发行费用 4,085.15万元后，募集资金净额 51,914.85万元，其中超募资金为 34,403.85万元。截至 2014年 3月31日，公司已使用超募资金30,022.07万元，具体使用情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|计划使用（万元）|实际使用（万元）|
|偿还银行贷款|2,300.00|2,300.00|
|永久补充流动资金|14,200.00|14,200.00|
|购置国有土地使用权|8,600.00|8,580.38|

||||
|-|-|-|
|项目名称|计划使用（万元）|实际使用（万元）|
|投资设立全资子公司|2,000.00|2,000.00|
|收购子公司股权|5,100.00|2,941.69|
||32,200.00|30,022.07|

三、本次超募资金使用计划与安排
1.超募资金使用概述
为抓住我国安防监控产业的政策和市场机遇，进一步扩大公司视频安防监控业务规模并优化公司内部业务结构，公司董事会、管理层经过审慎分析和前期调研，拟使用超募资金1,000万元在成都设立全资子公司，从事平安城市、智慧城市、智能交通等视频安防监控业务以及光电技术产品的研制和销售。
2.拟设立全资子公司的基本情况
（1）公司名称：成都国翼电子技术有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）
（2）拟设地点：成都市高新区
（3）注册资本：1000万元
（4）企业类型：有限责任公司
（5）法定代表人：谢俊
（6）业务范围：设计、开发、生产、销售监控电视摄像机；软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让、技术培训及信息咨询；
数据处理和存储服务、其他计算机制造；设计、开发、生产、销售光电技术产品；
货物进出口，技术进出口。（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）
3.具体投资内容
本项目计划投入1,000万元作为子公司成立的注册资金，资金来源为公司超募资金，主要费用情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||费用项目||投入金额（万元）|
|1|研发及运营人员工资等||500||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||费用项目||投入金额（万元）|
|2||测试与试制费等||200||
|3||场地及办公设施装修||50||
|4||流动资金及运营费用||250||
|合计||||1,000||

4.本次超募资金使用的必要性及合理性
（1）有利于抓住我国安防监控产业的政策和市场机遇，进一步扩大视频图像业务规模，为公司培养业绩增长点
随着社会和谐、维稳工作的保障需要以及人们安全需求的不断增加，国家相关部委和地方政府陆续出台了系列安防监控产业的发展配套政策，视频图像和光电技术产品也越来越多的应用到城市建设当中，公司通过对市场的研究，未来几年，我国平安城市、智慧城市、智能交通等领域将对视频图像和光电技术产品有着巨大市场需求。因此，发展安防监控业务是丰富公司产业结构、培养业绩增长点的重要战略规划。
（2）有利于优化公司业务结构，提高内部运作效率
截至目前，母公司内部业务涵盖北斗关键元器件开发、高性能集成电路开发、视频/图像处理芯片研制、北斗运营服务、安防监控产品研制与销售等，内部业务板块和管理层级较多，全面推进视频安防监控业务需做大量部门协调工作。
随着公司安防监控业务快速发展，安防监控板块现行的内部管理模式难以满足公司业务的发展需要，因此，投资设立全资子公司从事平安城市、智慧城市、智能交通等视频安防监控业务以及光电技术产品的研制和销售，有利于优化公司业务结构，提高内部运作效率。
公司本次超募资金的使用计划符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（2012年修订）》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，本次超募资金的使用并没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、相关审核及批准程序
2014年 4月 1日，公司第二届董事会第二十五次会议以全票同意的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》，内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
独立董事就此议案发表的独立意见如下：
公司提出以超募资金1,000万元在成都设立全资子公司，从事平安城市、智慧城市、智能交通等视频安防监控业务以及光电技术产品的研制和销售的超募资金使用计划，符合公司在安防监控产业领域的发展需要，是进一步扩大视频图像业务规模的一项具体举措，有助于公司抓住市场机遇，迅速扩大经营规模及市场占有率，满足公司持续、快速增长的需求，巩固并提高公司综合竞争能力，同时，以成立主营视频安防监控业务的全资子公司，有利于公司优化公司业务结构和内部控制环境，提高内部运作效率，符合股东和广大投资者的利益。本次超募资金的使用计划和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年）、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》（2012年修订）等法律法规的规定。
因此，我们全体独立董事一致同意公司本次超募资金使用计划。
五、保荐机构核查意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）就使用超募资金设立全资子公司的事项出具了核查意见：
2、本次募集资金使用计划与公司主营业务相关，符合公司长远的发展规划，且不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上所述，本保荐机构认为公司本次使用部分超募资金设立全资子公司的计划符合超募资金使用的相关规定，对于本次超募资金使用事项无异议。
六、备查文件：
1、《成都国腾电子技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
2、《成都国腾电子技术股份有限公司独立董事关于公司超募资金使用计划的独立意见》。
3、《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司使用超募资金对外投资设立全资子公司的核查意见》。
特此公告。
成都国腾电子技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月一日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-049成都振芯科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2018年6月11日下午14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018年6月11日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年6月10日15:00至2018年6月11日15:00。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道1号一号会议室
（四）召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集委托投票权相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长莫晓宇先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
成都振芯科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会于 2018年 6月11日 14:30在成都市高新区高朋大道1号一号会议室召开，出席股东情况如下：
出席本次会议的股东及股东代表人共 36名，所持（代表）有表决权股份 184,600,867股，占公司有表决权股份总数的33.20%。其中，出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共9人，所持（代表）有表决权股份数量为151,435,421股，占公司有表决权股份总数的27.2366%。通过网络投票的股东共27人，所持（代表）有表决权股份33,165,446股，占公司有表决权股份总数的5.9650％。中小投资者所持（代表）股份数量 12,070,246股，占公司有表决权股份总数的2.1709%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，经过充分讨论，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案
表决结果：同意 184,579,567股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9885%；反对 21,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0115%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意12,048,946股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8235%；反对 21,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1765%；弃权0股。
公司关联股东杨国勇先生回避表决。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
2、审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
表决结果：同意 184,580,367股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9889%；反对 20,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0111%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意12,049,746股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8302%；反对 20,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1698%；弃权0股。
公司关联股东杨国勇先生回避表决。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案
表决结果：同意 184,580,367股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9889%；反对 20,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0111%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意12,049,746股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8302%；反对 20,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1698%；弃权0股。
公司关联股东杨国勇先生回避表决。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张泽传律师、陈诗律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、成都振芯科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于成都振芯科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会2018年6月11日
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2016年1月14日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，现对公司第二届董事会第四十次会议审议的《关于全资子公司与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》发表如下独立意见：
公司本次与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司拟发起设立洲明伯乐产业并购基金将有效服务公司战略发展目标，有利于公司利用专业投资机构的专业优势和风险控制体系加强公司的投资能力，在增加有效并购项目储备的同时，过滤标的项目前期的潜在风险及有效化解单一企业个体的资金压力，推动公司积极稳健地并购整合及外延发展。该事项不存在关联交易，相关决策程序合法合规有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们一致同意公司以正在设立的全资子公司深圳市前海洲明基金管理有限责任公司与时代伯乐共同发起设立产业并购基金。
独立董事：梁文昭、程源、窦林平 2016年1月14日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-100海南康芝药业股份有限公司
关于诉讼、仲裁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“被执行人”）于近日收到广东省广州市中级人民法院作出的（2014）穗中法执字第03645号《执行裁定书》，此份文件涉及的诉讼案件及相关信息如下：
一、基本情况
公司与湘北威尔曼制药股份有限公司（以下简称“申请执行人”）因专利实施许可合同纠纷一案被申请仲裁。
上述仲裁事项以及相关诉讼事项具体情况详见公司于2014年3月5日、2014年 3月 27日、2014年 4月 8日、2014年 5月 26日、2014年 6月 4日、2014年 11月 20日、2014年 12月 16日、2014年 12月 30日、2015年 6月 30日和 2015年10月9日在创业板指定披露媒体《巨潮资讯网》上披露的《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2014-013）、《关于仲裁事项进展公告》（公告编号：2014-018）、《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2014-020）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2014-043）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2014-047）、《关于仲裁事项的裁决结果公告》（公告编号：2014-086）、《关于诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2014-089）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2014-094）、《关于诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2015-054）及《关于诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2015-089）。
二、本案件的本次进展情况
近日，公司收到广东省广州市中级人民法院作出的（2014）穗中法执字第03645号《执行裁定书》，主要内容如下：
湘北威尔曼制药股份有限公司申请执行海南康芝药业股份有限公司仲裁一案，清远仲裁委员会作出的（2014）清仲字第203号裁决书已经发生法律效力。依据该
裁决，被执行人应支付申请执行人共计5539500元人民币并负担本案执行费。因被
执行人未履行上述义务，根据申请执行人的申请，本院于 2014年12月2日立案执行。在执行过程中，被执行人海南康芝药业股份有限公司向本院缴交执行款5539500元及本案执行费55098元。后被执行人向广州知识产权法院申请撤销本案执行依据—清远仲裁委员会作出的（2014）清仲字第 203号裁决书。2015年 9月 30日，广州知识产权法院作出（2015）粤知法专民仲字第 1号民事裁定书，裁定撤销清远仲裁委员会作出的（2014）清仲字第 203号裁决书，该裁决书已于 2015年10月8日生效。现被执行人请求返还缴交的执行款项并对本案终结执行。
本院认为，本案的执行依据已被生效法律文书撤销，本案被执行人申请退还缴交的执行款项并对本案予以终结执行的请求，于法有据，应予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（二）项的规定，裁定如下：
清远仲裁委员会作出的（2014）清仲字第203号裁决书终结执行。
三、简要说明其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、上述案件对公司可能的影响
公司已根据清远仲裁委员会作出的（2014）清仲字第203号仲裁裁决，将相关可能产生的费用计入“预计负债”，预计负债金额为3,071,057.50元，并已在2014年度报告中进行披露。根据广州知识产权法院（2015）粤知法专民仲字第1号民事裁定书，公司已于2015年第四季度对上述前期计提预计负债3,071,057.50元作会计冲回处理。
根据本次广东省广州市中级人民法院发出的（2014）穗中法执字第03645号《执行裁定书》，公司原向广东省广州市中级人民法院缴交的执行款项已于 2015年 11月17日被退还到公司账户。
公司已积极应对本次诉讼事宜，以维护公司和股东合法权益，同时公司也已根据诉讼进展情况及时进行披露。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
（2014）穗中法执字第03645号《执行裁定书》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2015年11月 19日
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提名人深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会现就提名王培女士为深圳市皇庭国际企业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市皇庭国际企业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担
任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳市皇庭国际企业股份有限公司章程规定的任职条
件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指
引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市皇庭国际企业股
份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市皇庭国际企业股份
有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股
东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市皇庭国际企业股份
有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单
位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市皇庭国际企业股份有限公司控股股
东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳市皇庭国际企业股份有限公司或其附属企业、深
圳市皇庭国际企业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨
询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳市皇庭国际企业股份有限公司及其控股股东、实
际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务
往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入
期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影
响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机
关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央
管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工
作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职
务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的
中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职
务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退
（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规
定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事
管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行
独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监
事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董
事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳市皇庭国际企业股份有限公司在内，被提名人兼任独立
董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳市皇庭国际企业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促
公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席
董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门
处罚的情形；
□是 □否 √不适用
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事
或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社
会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券
交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的
法律责任。
提名人（盖章）：深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会2016年04月14日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-051浙江天宇药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 12日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过 3.1亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2017年 10月 13日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司全资子公司浙江豪博化工有限公司（以下简称“豪博化工”）使用2,000万元人民币闲置募集资金购买中信银行股份有限公司理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次已到期赎回理财产品情况
公司于2018年5月30日使用2,000万元人民币闲置募集资金购买了由中信银行股份有限公司发行的“中信理财之共赢利率结构20230期（保本）人民币结构性理财产品”。具体内容详见公司于 2018年 5月 31日在巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》。该理财产品已于近日到期赎回，赎回本金2,000万元人民币，取得理财收益68,712.33元人民币。
二、本次购买理财产品的基本情况
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|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日|到期日|预计年化收益率|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构20699期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|2,000|2018年7月6日|2018年8月8日|4.00%|

关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系。
三、相关审批程序
公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内。
四、投资风险及风险控制措施
公司子公司本次购买的理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。因此，短期实际收益仅为预期收益。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施对本次购买的理财产品情况进行及时分析和跟踪：
1、安排专人（财务部）实时分析和跟踪产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对产品的具体投向、风险与收益等情况进行审计和监督，每季度对所投产品的资金使用情况和保管情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。如出现异常情况，审计委员会应及时向董事会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对所投产品及资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司是在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的
前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资
项目建设的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东谋取更多的回报。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为29,000万元（含本次购买的理财产品）。具体情况如下：
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|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构18075期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|28,000|2017年10月13日|2018年2月7日|4.25%|到期赎回|
|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|3,000|2017年10月19日|2018年1月17日|4.15%|到期赎回|
|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款2018年JG219期|保证收益型|3,000|2018年1月19日|2018年7月19日|4.80%|无|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构19034期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|1,000|2018年2月9日|2018年3月16日|3.85%|到期赎回|
|中信银行|中信理财之共赢利率结|保本浮动收益、封|26,000|2018年2月9日|2018年5月25|4.55%|到期赎回|

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||构19035期人民币结构性理财产品|闭式|||日|||
|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|1,000|2018年2月13日|2018年5月14日|4.65%|到期赎回|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构19515期（保本）人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|1,000|2018年3月30日|2018年7月16日|4.60%|无|
|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|1,000|2018年5月16日|2018年8月14日|4.75%|无|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构20230期（保本）人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|2,000|2018年5月30日|2018年7月2日|3.80%|到期赎回|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构20231期（保本）人|保本浮动收益、封|22,000|2018年5月30日|2018 年9 月 17|4.60%|无|

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||民币结构性理财产品|闭式|||日|||
|中信银行|中信理财之共赢利率结构20699期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|2,000|2018年7月6日|2018年8月8日|4.00%|无|

七、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品说明书及业务凭证。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一八年七月六日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-040
广州迪森热能技术股份有限公司
关于股权激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一
个行权期采用自主行权模式行权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于股权激励计划首次授予权益第二个行权/解锁期及预留权益第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，公司股权激励计划首次授予权益第二个行权期及预留权益第一个行权期采用自主行权模式。截至本公告日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：
一、期权代码及期权简称
1、首次授予股票期权代码：036158，期权简称：迪森 JLC1
2、预留授予股票期权代码：036193，期权简称：迪森 JLC2
二、行权期限
1、首次授予权益第二个行权期：2017年5月9日至2018年4月30日
2、预留授予权益第一个行权期：2017年5月9日至2018年1月24日
三、行权数量及行权价格
公司股权激励计划首次授予并符合本次行权条件的 32名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计 123.66万份，行权价格为 13.12元/股；预留授予并符合本次行权条件的 14名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计27.00万份，行权价格为17.12元/股。
若在行权前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
配股或缩股等事项，行权价格将进行相应的调整。
首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期可行权的股票期权数量共计1,506,600份，占总股本0.42%。具体情况如下：
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|序号|姓名|职务|本次行权前剩余获授股票期权数量（份）|本次可行权股票期权数量（份）|本次可行权股票期权数量占总股本比例（%）|
|1|陈燕芳|董事、副总经理|160,000|60,000|0.02%|
|2|黄博|副总经理、董事会秘书|160,000|60,000|0.02%|
|3|中层管理人员、核心技术（业务）人员（共计27人）||2,763,200|1,036,200|0.29%|
|4|苏州迪森管理人员、核心技术（业务）人员（共计3人）||214,400|80,400|0.02%|
|5|预留授予权益激励对象（共计14人）||540,000|270,000|0.07%|
|合 计|||3,837,600|1,506,600|0.42%|

股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
四、可行权日
可行权日必须为交易日，激励对象应当在公司定期报告公布后第 2个交易日，至下一次定期报告公布前 10个交易日内行权，但不得在下列期间内行权：1、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
2、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日。
五、行权专户资金的管理和使用计划
公司股权激励计划行权期行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。
六、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式
激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。
七、不符合条件的股票期权处理方式
根据公司《股权激励计划（草案）》的规定，符合行权条件的激励对象必须
在规定的行权期内行权，在行权期结束后，已获授但尚未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。
八、本次行权的影响
1、对公司股权结构和上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会因此发生变化。本次股权激励首次授予权益第二个行权期和预留授予权益第一个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
2、对公司当年度财务状况和经营成果的影响
本次可行权的激励对象共46人，可行权股票期权数量为1,506,600份，如果全部行权，预计公司总股本增加 1,506,600元，本次股票期权行权对公司 2017年度基本每股收益影响较小。
3、选择自主行权模式对股票期权估值方法及对公司财务状况和经营成果可能产生的影响
由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，计入当期的管理费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。在行权日，公司仅仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积“转入“资本公积—资本溢价“，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
八、其他说明
1、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化（如有）、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
2、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。公司董事和高级管理人员需对所持股份
进行妥善管理，避免出现短线交易等违规情形。
3、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商国信证券股份有限公司的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2017年5月8日
江苏中旗科技股份有限公司
关于未来三年（2019-2021）股东分红回报规划
为了建立健全江苏中旗科技股份有限公司（下称“公司”）的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的相关规定，董事会综合公司所处行业的特征、公司发展战略和经营计划、股东回报等因素，制定《公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年）》（下称“本规划”），具体内容如下:
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合分析公司实际情况、经营发展的目标和战略、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目发展阶段、项目资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司利润分配政策的基本原则
（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配比例；
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的长远发展；
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式；
（四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；
三、公司制定未来三年（2019-2021年度）的具体股东分红回报规划
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
(二）利润分配的时间间隔
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每
会计年度进行一次利润分配。必要时，公司董事会也可根据盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红或发放股票股利。
（三）公司现金分红的具体条件和比例
1、现金分红的具体条件
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
(2)公司累计可供分配利润为正值；
(3)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(半年度利润分配按有关规定执行）；
(4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%以上。
2、现金分红比例
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司的利润分配中应当包含现金分配，且每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的20%，或者公司连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的60%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次分配所占比例不低于20%。
（三）公司发放股票股利的具体条件
1、公司经营情况良好；
2、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；
3、发放的现金股利与股票股利的比例符合《公司章程》的规定；
4、法律、法规、规范性文件规定的其他条件。
四、公司利润分配方案的审议程序
（一）公司利润分配预案由公司董事会提出，公司董事会审议利润分配预案时应经全体董事过半数表决通过，并由独立董事发表明确独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；
（二）公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事，则外部监事应当对审议的利润分配预案发表意见。
（三）董事会和监事会通过利润分配预案后，利润分配预案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、公司利润分配政策的修订
（一）公司若因外部经营环境和自身经营状态发生重大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东利益为出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
（二）公司董事会修订利润分配方案，需经全体董事过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的修改发表独立意见。
（三）公司利润分配政策修订需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司需向股东提供网络形式的投票平台，为公司社会公众股东参加股东大会提供便利。
六、未进行现金利润分配方案的处理
公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案，应当在年度报告中披露原因及未用于分配的资金用途等事项，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应发表意见，股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
七、本规划的制定周期
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生需要调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不需另行制定三年股东回报规划。
因公司外部经营环境发生重大变化，或现行的具体利润分配规划影响公司的可持续经营，确有必要对利润分配规划进行调整的，公司应根据股东分红回报制定原则重新制定未来三年的股东回报规划。
本股东分红回报规划由董事会负责制定、解释，并经公司股东大会审议通过后生效；对股东分红回报规划进行修订的，经公司股东大会审议通过后生效。
江苏中旗科技股份有限公司董事会2019年3月22日
山东东方海洋科技股份有限公司
独立董事对 2016年度报告相关事项的专项说明和独立意见一、公司 2016年度内部控制自我评价报告
根据中国证监会山东证监局对山东辖区上市公司 2016年年报相关材料的要求，参照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》指引，本人作为山东东方海洋科技股份有限公司的独立董事，对公司目前执行的各项内部控制制度、公司现行各项规章制度及公司各职能部门在内部控制方面所做的工作进行了核查，并发表如下独立意见：
公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》的要求，并且得到了有效的执行。公司的内部控制机制较为完善，能够有效实施。
二、公司 2016年度累计和当期对外担保情况
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定和要求，独立董事对公司截至 2016年12月31日对外担保情况进行了了解和查验，并发表如下专项说明和独立意见：1、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、经公司 2016年 4月 14日召开的第五届董事会第十五次会议批准，公司为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000万元额度的担保，期限1年，用于该公司正常的流动资金周转。
截至报告期末该项担保余额为 1,000万元，占公司年末净资产的0.35%。每笔担保的主要情况如下表：
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|担保提供方|山东东方海洋科技股份有限公司||||
|担保对象|烟台山海食品有限公司||||
|担保类型|担保余额（万元）|担保期限（月）|担保合同签署时间|担保债务是否逾期|
|保证|1000|6|2016.04.29|否|
|保证|1000|12|2016.11.07|否|

报告期内，公司对该公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需
要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
三、公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）规定和要求，我们作为山东东方海洋科技股份有限公司的独立董事，对公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核查，现发表相关说明及独立意见如下：
1、截至2016年12月31日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、公司2016年度发生的资金占用情况均为公司全资或控股子公司与公司发生的关联方资金往来，详细情况见附表。
山东东方海洋科技股份有限公司独立董事
李家强 刘保玉 王全宁
2017年3月7日
附表:
山东东方海洋科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况表
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2016年度占用资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|烟台山海食品有限公司|子公司|其他应收款|584.80|790.34||720.76|654.38|往来款|非经营性占用|
||烟台得沣海珍品有限公司|子公司|应收账款|-5.78|5.78|||-|货款|经营性占用|
||烟台得沣海珍品有限公司|子公司|其他应收款|483.88|172.83||122.61|534.11|往来款|非经营性占用|
||山东东方海洋销售有限公司|子公司|其他应收款||104.34||104.17|0.17|往来款|非经营性占用|
||山东东方海洋销售有限公司|子公司|应收账款|2,177.94|942.37||743.72|2,376.59|货款|经营性占用|
||AVIOQ.INC|子公司|其他应收款||4,306.83|||4,306.83|往来款|非经营性占用|

北儿国际医院
（烟台）有限公子公司 其他应收款 1,438.96 12.33 1,451.28 往来款 非经营性占用司
|||||||
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|小计|3,240.84|7,761.45|12.33|1,691.26|9,323.35|
|关联自然人及其控制的法人||||||
|小计||||||
|其他关联人及其附属企业||||||
|小计||||||
|总计|3,240.84|7,761.45|12.33|1,691.26|9,323.35|
关于项目中标的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-057道明光学股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）于近期参与了广东省特种证件制作中心 2019-6机动车号牌半成品重招项目（以下简称“项目”）的投标。根据中国政府采购网
（http://www.ccgp.gov.cn/）2019年 9月 29日发布的《广东省特种证件制作中心 2019-6机动车号牌半成品重招项目中标公告》【招标编号：GZQC19-PZ07-HG057C2】，确认公司为广东省特种证件制作中心招标项目的中标单位之一，本项目总中标金额为 12,774.682万元（含税，以下同），其中公司中标金额约为 6,387.34万元。
一、中标项目主要内容
1、招标项目名称：广东省特种证件制作中心 2019-6机动车号牌半成品重招项目
2、招标项目编号：GZQC19-PZ07-HG057C2
3、招标方式：公开招标
关于项目中标的公告
万元）
二、中标项目对公司业绩的影响
公司本次项目中标金额约为 6,387.34万元（含税），不含税金额约为 5,652.51万元，占公司 2018年度经审计营业收入的4.72%，但实际执行中可能存在一定差异，中标项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响，但不会对公司经营业绩产生重大影响。上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
三、风险提示
截至本公告披露日，中标项目尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《GZQC19-PZ07-HG057C2中标公告》
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2019年 10月 8日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019-033
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（张霞）
各位股东及股东代表：
本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2018年度出席会议情况
2018年度，公司召开了 8次董事会，召开股东大会 4次。本人应出席董事会 8次、实际出席 8次，按时列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：1、2018年 4月 9日召开第三届董事会第二十一次会议，对 2017年度利润分配预案；2017年度募集资金存放及使用情况；2017年度内部控制自我评价报告；公司会计政策变更事项；2017年度计提资产减值准备事项；为全资及控股子公司提供综
合授信担保；使用闲置自有资金进行委托理财；关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况；公司2017年关联交易事项；调整公司高级管理人员；续聘公司2018年度外部审计机构；2018年度董事及高级管理人员薪酬的事项发表了独立意见。
2、2018年 4月 25日召开第三届董事会第二十二次会议，对公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要；公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定指标的科学性和合理性的事项发表了独立意见。
3、2018年6月11日召开第三届董事会第二十三次会议，对调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量；向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票事项发表了独立意见。
4、2018年 7月 27日召开第三届董事会第二十四次会议，对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况事项发表了独立意见。
5、2018年 8月 15日召开第三届董事会第二十五次会议，对收购洛阳科博思新材料科技有限公司部分股权及增资；拟变更公司名称及证券简称；聘任公司副总经理；对外投资设立产业基金暨关联交易；向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票；变更会计师事务所；为控股子公司提供综合授信担保事项发表了独立意见。
6、2018年 9月 21日召开第三届董事会第二十六次会议，对全资子公司承接市政分包工程并以自有资金认购私募基金份额、聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。
7、2018年10月15日召开第三届董事会第二十七次会议，对公司会计政策变更；
对外投资暨关联交易事项发表了独立意见。
8、2018年10月31日召开第三届董事会第二十八次会议，对回购公司股份事项发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员会的日常
工作，认真参与讨论公司薪酬与考核办法的制定与实施细则，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为董事会审计委员会委员，对公司审计部提交的内部审计报告、续聘审计机构、审计工作总结等议案进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；按照《审计委员会实施细则》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的资料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
4、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
五、其他工作
1、2018年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2018年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事：张霞二〇一九年三月十八日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-032湖南三德科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 13日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向银行申请授信额度合计不超过人民币14,000万元。
一、申请授信额度的具体事宜
为满足公司流动资金需求,满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请人民币5,000万元的综合授信额度；向上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行申请人民币5,000万元的综合授信额度；向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请人民币 4,000万元的综合授信额度。具体情况如下：
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|银行名称|申请授信额度|期限|融资方式|
|兴业银行股份有限公司长沙分行|5,000万元|一年|综合授信|
|上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行|5,000万元|一年|综合授信|
|中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行|4,000万元|一年|综合授信|

上述授信额度最终将以银行实际审批为准，授信期限内，授信额度可循环使
用。公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理上述授信事
宜，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
二、董事会意见
经审议，公司董事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请人民币5,000万元的综合授信额度，向上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行申请人民币5,000万元的综合授信额度，向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请人民币 4,000万元的综合授信额度。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信额度无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2019年6月14日