Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
安徽神剑新材料股份有限公司
关于本次发行股份购买资产暨关联交易
前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”或“公司”）将通过发行股份方式，收购徐昭等6名自然人和南海成长等4名机构投资者所持有的
100%嘉业航空股权。在本次资产购买前 12个月内，公司发生的资产交易情况如下：
2015年1月26日，公司第三届董事会第十二次（临时）会议决议同意公司使用自有资金出资 4,668.52万元收购黄山永佳三利科技有限公司96.06%股权。
交易双方于2015年1月27日签订了相关交易协议。2015年3月9日黄山永佳三利科技有限公司的工商变更手续，取得了《企业法人营业执照》，更名为黄山神剑新材料有限公司，法定代表人为刘志坚。
截至本说明出具日，除上述交易外，公司本次资产购买前 12个月未发生其他购买和出售资产的情况。
神剑股份收购黄山永佳三利科技有限公司股权，属于上市公司行业内并购，与本次交易购买的标的资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
特此说明。
（此页无正文，为《安徽神剑新材料股份有限公司关于本次发行股份购买资产暨关联交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）
安徽神剑新材料股份有限公司 2015年 6月13日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-086广州弘亚数控机械股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2018年 10月 19日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、召开本次董事会会议的时间：2018年 10月 29日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场与通讯相结合的表决方式。
3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席现场会议的董事9名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》。
《2018年第三季度报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事会关于合肥城市通卡股份有限公司净资产评估
相关事项的说明
2016年6月21日，合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次临时会议就参与增资合肥城市通卡股份有限公司涉及相关评估事项进行了讨论，董事会认为：
1、评估机构的独立性
合肥城市通卡股份有限公司拟进行增资，为了解合肥城市通卡股份有限公司2016年2月29日的净资产市场价值，安徽宝申资产评估有限公司受合肥城市通卡股份有限公司委托承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。
安徽宝申资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，具有相关部门颁发的评估资格证书，并具备证券期货相关业务资格。除因本次交易而产生的业务关系外，公司以及交易各方与安徽宝申资产评估有限公司无其他关联关系。同时，安徽宝申资产评估有限公司及其评估人员与资产占有方及有关当事人没有现实或将来
预期的利害关系。因此，评估机构具有充分的独立性。
2、评估假设前提和评估结论的合理性
本次评估的假设前提均按照国家相关法律、法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则，评估结论具有合理性。
3、评估方法和评估目的的适用性、相关性
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用成本法和收益
法两种方法对标的公司的资产进行了评估，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对交易标的之最终评估结果。评估价值分析原理、计算模型及采用的折现率等重要评估参数，预期各年度收益等重要评估依据恰当合理。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产基于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
综上，本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法恰当，本次评估结果定价公允。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2016年6月21日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2019—021号昆明云内动力股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开的2018年第十一次董事会临时会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的预案》，并于2018年12月15日披露了《昆明云内动力股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的回购报告书》（公告编号：2018-067号）。回购相关事项及具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量38,646,409股，占公司总股本的1.9609%，最高成交价为2.94元/股，最低成交价为2.39元/股，成交总额100,005,627.18元（不含交易费用），符合既定方案。
公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，未在敏感期（公司2018年年度报告公告前十个交易日内即2019年3月1日至2019年3月14日）实施股份回购。
自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为6,094,000股（2018年12月19日至2018年12月25日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月17日）前五个交易日公司股份成交量之和24,432,300股的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并按照有关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一九年四月三日
珠海汇金科技股份有限公司章程修正案
珠海汇金科技股份有限公司于2017年2月7日召开2016年度股东大会，决议变更公司注册资本，并决定对公司章程作如下修改：
一、第六条原为：“公司注册资本为人民币5,600万元。”。
现修改为：“公司注册资本为人民币8,400万元”。
二、第十九条原为：“公司现有总股本为5,600万股，均为普通股。”。
现修改为：“公司现有总股本为8,400万股，均为普通股。”。
全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第二届董事会第三十一次会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的独立意见
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈炽昌先生、万坚军先生、林小雅女士、汪凌女士、杨帆先生、刘玉明先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名罗军先生、叶伟明先生、赵敏女士为第三届董事会独立董事候选人。
经仔细审查，我们一致认为：
1、本次董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定；
2、董事候选人任职资格合法，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；
3、独立董事候选人罗军先生、叶伟明先生、赵敏女士，没有《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，也没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次提名符合规定，没有损害中小股东合法权益的行为，我们同意将公司第三届董事会董事候选人名单提交公司 2016年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交上述股东
大会审议。
二、关于2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用公司资金的情况，也不存在通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况；
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形，也不存在为公司以外的其他关联方提供担保的情形。
三、关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为：公司编制的《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，如实反映了公司 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的独立意见
公司控股股东陈炽昌先生将根据公司实际资金需求向公司提供总金额不超过1亿元的无息借款，是为满足公司日常经营需要，补充公司营运资金。公司与陈炽昌先生产生的关联交易符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益；该关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。
鉴于上述情况，同意公司第二届董事会第三十一次会议审议的《关于控股股东向公司提供无息借款的议案》的事宜，并同意提交股东大会审议。股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》签署页）
叶伟明_____________
罗军_____________
赵敏_____________
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-59重庆智飞生物制品股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于 2019年 8月 19日以专人送达或电子邮件的方式向董事发出通知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。
2、本次会议于 2019年 8月 29日 09:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应出席并参加表决的董事 9人，实际出席并参加表决的董事 9人。
4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的当日公司公告《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号），并要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行；于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行了相应调整。
公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。
详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的当日公司公告《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-103广州航新航空科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王剑先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第八次会议于 2019年 10月 29日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2019年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：公司本次股票期权激励计划授予人员名单与公司2019年10月11日召开的2019年第二次临时股东大会批准的《广州航新航空科技股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”）及其摘要中的激励对象相符。
激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次股票期权激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2019年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，公司本次股票期权激励计划的授予条件均已成就。
同意以 2019年 11月 4日为授予日，授予 43名激励对象 287万
份股票期权。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
3.审议通过《关于向激励对象授予股票增值权的议案》
公司监事会对本次股票增值权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：公司本次股票增值权激励计划授予人员名单与公司2019年10月11日召开的2019年第二次临时股东大会批准的《广州航新航空科技股份有限公司 2019年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“股票增值权激励计划”）及其摘要中的激励对象相符。激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次股票增值权激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票增值权激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2019年股票增值权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，公司本次股票增值权激
励计划的授予条件均已成就。
同意以 2019年 11月 4日为授予日，授予 1名激励对象 12万份股票增值权。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-065浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4
月 15日收到深圳证券交易所《关于对浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018年
年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 55号)（以下简称“《年报问询
函》”），要求公司就相关问题做出书面说明，并在 2019年 4月 22日前将有关
说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。公司于2019年4
月23日发布了《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》（公告编号：2019-056），预计不晚于 2019年 5月 10日向深圳证券交易所提交《年报问询
函》回复的相关材料并对外披露。
为保证回复内容的真实、准确、完整，本次《年报问询函》所涉及的部分
事项仍需进一步沟通、完善，公司无法在原定的 2019年 5月 10日前完成回复
工作。经公司向深圳证券交易所申请，将延期回复《年报问询函》。
公司将尽快完成对《年报问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
四川创意信息技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对第三届董事会第二次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：一、关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合公司发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；
符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将公司2014年度利润分配预案提交股东大会审议。
二、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅审计委员会提交的公司《2014年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制相关文件，我们认为：公司已按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，结合公司自身的经营特点，建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，在经营过程和管理关键环节中起到防范和控制作用，内部控制体系和内部控制机制不存在重大缺陷，公司的内部控制在所有重大方面是有效的，能够为公司编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证。
与此同时，结合公司控制环境的变化和经营风险评估的深入，公司对内部控制体系进行了持续的完善和优化，有效的内部控制体系将对公司提高经营效率和效果，保障公司合法、合规经营，促进公司发展战略的实现和持续健康发展提供了坚实保障。
三、关于聘请公司2015年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘请信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
四、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
1、在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，我们认为拟聘任的董事会秘书王晓伟先生不存在《公司法》第 147条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，王晓伟先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求，王晓伟先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、与持有5%以上股权的股东及董事王晓明先生系兄弟关系，与除王晓明先生之外的董事、监事、高级管理人员没有关联关系。未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，也不存在深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
2、王晓伟先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，其本人已取得董事会秘书资格证书。
3、王晓伟先生的提名和聘任程序规范，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意聘任王晓伟先生为公司董事会秘书。
五、关于调整财务总监薪酬的独立意见
董事会对《关于调整财务总监薪酬的议案》的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。公司财务总监薪酬是结合市场薪酬水平并参考其他同类上市公司的财务总监薪酬标准及公司的实际情况制定的，有利于提高财务总监的工作积极性和工作效率,有利于公司的长远发展。同意自2014年10月23日起将财务总监古洪彬女士的薪资上调至人民币10,922.00元/月。
六、关于执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的独立意见
公司自规定起始日开始执行新企业会计准则，符合财政部的相关规定，也符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等法律法规的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果；执行新会计准则后不会对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，符合公司实际情况，具有必要性和合理性；董事会对该事项的表决程序符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司自规定起始日执行财政部2014年新颁布或修订的相关企业会计准
则。
七、关于募集资金2014年度存放与使用情况专项报告的独立意见
我们认为：公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2014年度募集资金实际存放与使用情况，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2014年1月1日至2014年12月31日）控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非正常占用公司资金的情况和违规担保情况。
（本页无正文，为《四川创意信息技术股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》签署页）
独立董事：
谭洪涛 鲁篱 戴元顺
2015年4月24日
山西东杰智能物流装备股份有限公司关于发行股份购买资
产申请文件真实性、准确性和完整性之承诺函
本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
（以下无正文）
独立董事对相关事项发表的独立意见
宁夏东方钽业股份有限公司五届三十一次董事会会议于 2014年 4月 1日以通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就公司五届三十一次董事会会议有关换届选举的有关事宜发表以下独立意见：
1、公司在与各有关方沟通、考察、请示后，及时召开董事会会议，并将会议决议提交 2014年第三次临时股东大会审议，会议时间上既符合有关规定，又可提高会议效率。
2、经我们审阅，公司董事会所提名的第六届董事会各位董事候选人，不存在《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形。另外，董事候选人的三位独立董事候选人已取得了《上市公司独立董事资格培训结业证》，具备监管部门所要求的任职资格和独立性条件。
3、公司第六届董事会成员共有 9人，其中设有 3名独立董事，人员比例和专业结构符合有关规定。
议案提交 2014年第三次临时股东大会进行审议。
独立董事：文献军、刘永祥、白维
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2015-064深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于重大事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,公司接到董事长兼总经理廖晓霞女士的家属通知并经核实:日前，公司董事长兼总经理廖晓霞女士因个人涉及相关案件,正在相关部门协助调查。
目前廖晓霞女士仍能通过书面文件方式对公司日常经营相关事项进行批复，公司目前经营稳定，运作正常。
公司自成立以来，一直遵纪守法，坚持实行有效的董事会决策及高管团队分工责任的运作模式，拥有完善的治理结构及内部控制机制。
公司相信相关部门会尽快处理，也将根据事态进展积极采取合理、必要措施保证公司经营稳定，一旦获取此事进展情况，将及时公告。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2015年8月26日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-015深圳齐心集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：齐心集团，股票代码：002301）于 2015年 7月 2日起停牌。2015年8月6日，公司发布《关于重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年8月6日起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重组事项的进展情况公告。
2015年11月4日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《深圳齐心集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其相关议案，并于2015年11月 6日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了相关内容。根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2015年11月6日起继续停牌。
2015年11月16日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对深圳齐心集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第36号），根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构对重组相关文件进行了相应的补充和完善，公司于 2015年11月19日在巨潮资讯网及指定媒体刊登了相关公告，公司股票自 2015年 11月 19日开市起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、本次重大资产重组进展情况
根据对标的公司2015年1-7月的审计结果显示，其扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润为-500.66万元，而公司与标的公司 2015年的业绩对赌为5000万元，为确保交易的顺利实施，目前公司正在对标的公司 2015年度的财务数据进行审计。同时，交易各方及各中介机构也在积极推进后续工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-015项，披露本次重大资产重组报告书（草案）等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
二、特别提示
1、公司于 2015年 11月 6日披露的《深圳齐心集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项；
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次本次重大资产重组的工作进展公告；
4、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者密切关注并注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一六年二月三日
股票代码：002598 股票简称：山东章鼓 公告编号：2016044山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于产业基金管理公司取得营业执照暨对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年7月6日第三届董事会第十一次会议上审议通过了关于《公司对外投资设立产业基金管理公司及产业并购基金》的议案，同意公司全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司（以下简称“章鼓瑞益”）与深圳前海凯利助友投资控股有限公司（以下简称“凯利助友”）合作共同投资设立山东凯瑞基金管理公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“基金管理公司”）。
二、取得营业执照情况
2016年7月25日，基金管理公司取得了章丘市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
1、公司名称：山东凯丽瑞奕基金管理有限公司
2、统一社会信用代码：91370181MA3CE76X7D
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首路北鼓风机股份有限公司 1幢办公楼103室
5、法定代表人：刘飞军
6、注册资本：壹亿元整
7、成立日期：2016年07月25日
8、营业期限：2016年07月25日-长期
9、经营范围：股权投资基金管理；以自有资金对外投资；受托管理股权投资类企业。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2016年7月26日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2018—055号
昆明云内动力股份有限公司
关于控股股东混合所有制改革事项的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东混合所有制改革基本情况
为深化国有企业改革，创新体制机制，体现中共昆明市委、昆明市人民政府做强做优云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”）的坚定决心，昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）实际控制人昆明市人民政府国有资产监督管理委员会拟以云内集团增资扩股的方式引入民营资本，推进云内集团开展混合所有制改革相关工作，该事项涉及云内集团层面的股权变更。具体内容详见公司分别于 2017年 11月 20日、2017年 11月 25日、2017年 12月 4日、2017年 12月9日、2017年12月15日及2018年8月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、控股股东混合所有制改革工作进展情况
根据控股股东云内集团通知，云内集团本次启动混合所有制改革立项工作已于2018年11月1日经中共昆明市委常委会审议通过。
三、风险提示
云内集团本次启动混合所有制改革立项工作虽然已经中共昆明市委常委会审议通过，本次混改能否有实质性进展主要基于广大战略投资者对云内集团的认可程度及各方在相关重大问题上能否达成一致，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将持续关注本次混合所有制改革的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、其他事项
后续云内集团将按照国资监管机构及混合所有制改革相关法律法规的要求，在中介机构的指导下有序开展本次混合所有制改革相关工作，欢迎对云内集团混合所有制改革有意向的投资者踊跃参与。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月三日
会计政策变更公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2018-010
山东金岭矿业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2018年4月11日审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因与变更日期
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务
报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司原会计政策的相关内容及原财务报表格式需进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执
会计政策变更公告行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，相关会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定执行，公司2017年度及以后的财务报表列报按照2017年12月25日发布的财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、关于《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司2017年度不涉及相关业务，该变更对公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量无影响。
2、根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，公司修改了2017年度财务报表列报，在资产负债表新增“持有待售资产”、“持有待售负债”；在利润表中新增“资产处置收益”、“持续经营净利润”、“终止经营净利润”
会计政策变更公告等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整，将利润表中原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至
“资产处置收益”项目。
该会计政策变更只涉及财务报表项目的增加和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。对公司2017年度合并利润表列报的影响如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会计政策变更内容和原因|受影响的报表项目名称|2017年度受影响的报表项目金额（元）|2016年度重述金额（元）|上期列报在营业外收入的金额|上期列报在营业外支出的金额|
|资产处置损益列报调整|资产处置收益|-836,256.11|-1,579,564.60|135,408.72|1,714,973.22|

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、公司独立董事意见
公司独立董事对本次会计政策变更发表了如下独立意见：
公司根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会
对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计政策
会计政策变更公告变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、公司董事会对公司会计政策变更合理性说明；
3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见；
4、公司第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司董事会
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-068
厦门光莆电子股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1月-2018年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
（1）2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-70%|盈利：4,431.04 万元|
||盈利：6646.56万元-7532.77万元||

（2）2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：100%-130%|盈利：1,709.26万元|
||盈利：3418.52万元-3931.30万元||

注：上述表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年前三季度,公司持续深化在 LED封装、LED照明和 FPC等多个细分
应用领域的布局，随着公司战略的逐步落地,公司管理的进一步改善，公司的
LED封装、LED照明和FPC业务的接单量和销售收入均实现持续稳步增长。
2、本报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为-735万元，主要原因系公允价值变动影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，公司将在2018年第三季度报告中详细披露具体数据。
2、公司将严格按照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2019临-002
冀中能源股份有限公司
关于公司债务人重整的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
1、冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”或“冀中能源”）之债务人天津铁厂、崇利制钢有限公司（以下简称“崇利制钢”）、天铁第一轧钢有限责任公司（以下简称“天铁第一轧钢”）于2018年8月24日进入重整程序。根据要求，公司按时完成了相关债权的申报工作（详见公司于2018年9月4日、2019年1月22日刊登在巨潮资讯网上的相关公告）。
2、截止2018年8月24日，公司及下属公司对天津铁厂、崇利制钢、天铁第一轧钢应收账款已确认金额合计113,630.05万元，已计提坏账准备24,310.48万元，根据《渤钢系企业重整计划（草案）》对本次重组所涉及债权的清偿方案，公司2018年需补提资产减值损失46,034.39万元，公司2018年度归属于母公司的净利润预计将减少29,177.51万元（具体金额以公司2018年度审计报告为准）。
一、破产重整及进展情况
根据天津市第二中级人民法院公告（[2018]津02破12-27号），天津市第二中级人民法院根据债权人的申请于2018年8月24日裁定受理天津天铁冶金集团有限公司（以下简称“天铁集团”）、天津铁厂、崇利制钢等16家企业重整，并指定渤钢系企业清算组担任上述重整企业管理人（以下简称“渤海系企业重整案”）。天津铁厂为公司控股子公司金牛天铁煤焦化有限公司（以下简称“金牛天铁”）的股东，现持有金牛天铁50%的股权。同时，天津铁厂是天铁集团的核心子公司。崇利制钢是天津铁厂的控股子公司，天津铁厂持有其62.93%的股权。天津铁厂、崇利制钢为或曾为公司及下属公司的客户或债务人。就上述情况，公司于2018年9月4日在指定信息披露媒体披露了《关于公司债务人破产重整的公告》（2018临-031）。
公司根据天津市第二中级人民法院公告（[2018]津02破12-27号）的要求，就公司截至2018年8月24日所涉及的债权进行了申报。就上述情况，公司于2019年1月22日在指定信息披露媒体披露了《关于公司债务人重整的进展公告》（2019临-001）。
二、对公司的影响
（一）《重整计划》及公司债权预期清偿情况
根据《重整计划》，渤钢系企业采用“出售式重整”模式，重整后，渤钢系企业将一分为二，分别重组为“钢铁资产平台（新渤钢）”和“非钢资产平台（老渤钢）”。
1、每一家普通债权中50万元以下（含50万元）债权部分由钢铁资产平台（新渤钢）在重整计划获得法院裁定批准之日起6个月内以现金方式一次性全额清偿。
2、普通债权超过50万元以上的债权部分将按照52%：48%的比例分别在钢铁资产平台通过债转股予以清偿、在非钢资产平台通过信托收益权份额予以清偿。
根据《重整计划》的安排，公司所涉及债权具体清偿情况如下：
①现金受偿金额150.00万元，信托计划公司所占份额公允价值33,945.61万元，公司所持债转股股权公允价值9,189.57万元，预期可收回金额43,285.18万元;②账面损失金额=113,630.05-43,285.18=70,344.87万元；
③公司已计提坏账准备24,310.48万元，2018年末需补提资产减值损失46,034.39万元，将减少2018年度归属于母公司的净利润29,177.51万元。
（二）对公司财务数据的影响
截止2018年8月24日，公司及下属公司对天津铁厂、崇利制钢、天铁第一轧钢应收账款已确认金额合计113,630.05万元，已计提坏账准备24,310.48万元，根据《重整计划》，公司2018年需补提资产减值损失46,034.39万元，公司2018年度归属于母公司的净利润预计将减少29,177.51万元（具体金额以公司2018年度审计报告为准）。
《重整计划》经债权人表决通过并经法院裁定批准后生效，目前存在法院是否裁定批准及执行的不确定性。
渤钢系企业重整债权中尚有部分暂缓确认的债权及未申报债权，最终的偿付金额尚存在不确定性。
公司将依据有关法律、法规规定，根据重整进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网，有关情况均以上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016-032
青海盐湖工业股份有限公司与
韩国锦洋株式会社等公司签署合作框架协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
《合作框架协议》是各方战略合作意向，作为各方进一步合作的基础，具体投资合作事宜需经公司董事会或股东大会审批后实施。能否合作成功尚有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
2016年6月20日,青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或甲方）与公司全资子公司青海盐湖科技开发有限公司（以下简称“乙方”）、韩国锦洋株式会社（以下简称“丙方”）、内蒙古韩锦化学工业有限公司（以下简称“丁方”）在“2016中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会”上，签署了《合作框架协议》，就公司间接控股股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司（简称“海虹化工”）生产的ADC发泡剂产品，通过利用各自在产业链、原料、技术、设备、产品、市场和销售等方面的优势，共同投资对海虹化工进行技术优化改造和资产债务重组，使其海虹化工恢复生产并逐步提高海虹化工盈利能力。
二、协议合作方介绍
（一）青海盐湖科技开发有限公司
地 址：青海省格尔木察尔汗盐湖
注册资本：2500万元
法定代表人：许振琪
经营范围：氯化钾、钾肥加工销售（凡涉及行政许可的，凭相关许可经营）；
钠、镁、锂系列产品的研究、中试、加工、销售及技术咨询服务。
股权关系：
（二）韩国锦洋株式会社
韩国锦洋株式会社是一家韩国釜山市具有国际领先水平的大型企业集团，
成立于1955年，韩国上市公司，拥有ADC发泡剂的先进生产工艺、技术和国际销售市场。在国内成立了中国昆明锦洋化学工业有限公司、中国浙江省K＆J化学有限责任公司、中国上海市韩锦化学工业上海有限公司、中国内蒙古锦洋化学工业有限公司、中国内蒙古韩锦化学工业有限公司等。
（三）内蒙古韩锦化学工业有限公司
地 址：内蒙古自治区阿拉善经济开发区
注册资本：10000万人民币元
法定代表人：柳光志
经营范围：生产和销售发泡剂等精细化工产品及聚氯化铝（液体）、聚氯化铝（喷雾型干燥剂）、PVC加工等产品、进出口贸易。
三、合作协议主要内容
（一）甲方同意丙方委派的会计师、律师以及化工专业技术人员进场，对海虹化工进行现场资产、法律和工艺设备三方面的调查评估。
（二）甲方和丙方同意在上述调评估结束后，尽快就正式合作协议条款和合作事宜的落实进行实质性磋商。
（三）在合作模式上，通过丁方紧密介入海虹化工的生产经营活动，甲方和
丙方同意由丙方在中国境内的控股子公司丁方受让乙方在海虹化工股份的股权。
（四）丙方在丁方首次受让股份后，立即投入技术力量对海虹化工的原有设备和工艺进行改造，通过改造升级，实现降低成本、改善产品质量、提高生产效率、提升产品附加值的目标。
（五）在丙方完成对海虹化工的技术优化改造，实现扭亏为盈等目标后，甲方同意对丙方技术优化改造的投入价值进行合理定价和估值。估值作价后，丁方以无形资产（即技术优化）折价增资海虹化工（增资比例和技术优化改造价值的估值办法双方另行商定）。
（六）甲方承诺在丁方入股海虹化工后，加大对海虹化工的扶持力度，保证原材料最优惠的价格供应等配合支持。
(七)甲方同意在丁方入股海虹化工后，对海虹化工与 ADC生产无关装置进行剥离，以优化资产结构。
(八)甲方承诺在丁方入股海虹化工后，公司所需资金双方以股权比例提供财务资助。若需银行贷款，甲方将积极协调金融机构向海虹化工贷款，双方按股权比例提供担保。
(九)除了上述安排，甲方和丙方一致同意在丙方对海虹化工的尽调结束后，共同探讨对海虹化工进行依法减债重整的可行性。
四、协议签订对公司的影响
海虹化工目前处于亏损和停产状态，利用双方在产业链、原料、技术、设备、产品、市场和销售等方面的优势，共同投资对海虹化工进行技术优化改造和资产债务重组，有助于海虹化工的恢复生产，改善并逐步提高海虹化工盈利能力。
五、协议的审议程序
本协议为双方合作的框架性协议，若双方合作事宜如有具体进展，公司将履行相关审议程序并公告后实施。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2016年6月20日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2017-030合肥美亚光电技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2017年9月12日（星期二）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年9月12日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月11日（星期一）下午15:00
至2017年9月12日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室
（3）股权登记日：2017年9月5日（星期二）
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：董事长田明
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
2、出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11名，代表股份数量460,561,914股，占公司有表决权股份总数的68.13%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表股份数量
459,881,456股，占公司有表决权股份总数的68.03%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东4人，代表股份数量680,458股，占公司有表决权股份总数的0.10%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，经过与会股东的认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
该议案的表决结果为：赞成股460,489,914股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对股72,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.02%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意966，608股，占出席会议中小股东所持股份总数的93.07%；反对72，000股，占出席会议中小股东所持股份总数的6.93%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%。
2、审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：赞成股460,540,514股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.995%；反对股21,400股，占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数0.005%；弃权股 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,017,208股，占出席会议中小股东所持股份总数的97.94%；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份总数的2.06%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%。
3、审议通过《关于调整董事会成员人数及战略与投资委员会委员的议案》该议案的表决结果为：赞成股460,527,014股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对股34,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.01%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,003,708股，占出席会议中小股东所持股份总数的96.64%；反对34,900股，占出席会议中小股东所持股份总数的3.36%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%。
4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：赞成股460,527,014股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对股34,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.01%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案是特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所李军律师、音少杰律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会