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证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2014-086蓝盾信息安全技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十三次（临时）会议于 2014年 12月 16日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开，并于 2014年 12月 10日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第二十三次（临时）会议的通知。应参加董事9名，实参加董事9名，监事和高级管理人员列席了会议，具体为：陈文浩（公司监事会主席）、詹桂彬（公司监事）、冯明强（公司监事）、魏树华（公司高级管理人员）、韩炜（公司高级管理人员）、李德桂（公司高级管理人员）。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
一、审议通过了《关于投资建设蓝盾信息安全产业园的议案》；
本议案内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于投资建设蓝盾信息安全产业园的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本议案内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-084安徽皖通科技股份有限公司
关于收到《国防科工局关于成都赛英科技有限公司
重组上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 19日收到成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）的通知，赛英科技已经收到国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）下发的《国防科工局关于成都赛英科技有限公司重组上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》，国防科工局已经批准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项涉密信息豁免披露及脱密处理方案。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项将于 2017年 12月 20日召开的中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2017年第 73次并购重组委工作会议上接受并购重组委的审核，待公司收到审核结果后将公告并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-017山东宝莫生物化工股份有限公司
关于控股股东及一致行动人增持公司股份相关承诺的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》有关精神，为维护公司股价及投资者利益，公司于 2015年 7月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-070）。
截止 2015年 12月 31日，公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司及公司董事长夏春良先生、副董事长吴时军先生、总经理刘皓先生的增持计划全部实施完毕，公司于 2016年 1月 6日在相关媒体发布了《关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2016-003）。并于 2016年 1月 7日发布《简式权益变动报告书》，对公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司及一致行动人石河子康乾股权投资有限合伙企业、公司董事长夏春良先生、副董事长吴时军先生、总经理刘皓先生相关承诺事项进行了披露。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及深圳证券交易所的要求，
现将相关承诺的进展情况公告如下：
1、《简式权益变动报告书》披露承诺事项：
公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司及一致行动人石河子康乾股权投资有限合伙企业、公司董事长夏春良先生、副董事长吴时军先生、总经理刘皓先生承诺：未来12个月内增持或处置上市公司股份的计划如下：自2016年1月8日起至2016年7月7日止的六个月内不减持其持有的上市公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）；
在上述股份锁定期间结束后，不排除按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，继续增加或处置其拥有的上市公司股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
2、截至目前，公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司及一致行动人石河子康乾股权投资有限合伙企业、公司董事长夏春良先生、副董事长吴时军先生、总经理刘皓先生严格履行了相关承诺。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月十五日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-065天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）因拟签订并披露重要合作事项，为避免引起股票价格异常波动，保证信息披露的公平性，保护投资者利益，经公司董事会向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年6月28日（星期二）开市起停牌。
2016年6月29日，公司与泰州医药高新技术产业园区管委会（以下简称“医药产业园”）签订了《入园框架协议》,并在证监会指定的创业板信息披露网站刊登了相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年6月30日（星期四）上午开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
杭州中恒电气股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十一次会议相关审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、公司《章程》等相关规章制度的有关规定，作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在认真审阅公司第五届董事会第十一次会议所审议事项及相关材料后，对相关事项发表如下独立意见：
一、对公司 2014年股权激励计划（草案）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司拟实施的2014年股权激励计划（草案）发表意见如下：
1、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本股权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象均为在公司任职人员且由董事会薪酬与考核委员会认定并经监事会审核，激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次股权激励计划（草案）的内容符合有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、锁定安排、解锁安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司没有为激励对象依本股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
二、对聘任公司高级管理人员的独立意见
1、我们认为，公司此次聘任的副总经理符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。
（此页无正文，系《杭州中恒电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关审议事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
熊兰英 吴晖 易开刚
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天风证券股份有限公司关于公司停牌前股票价格波动未达
到中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，本独立财务顾问对《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》（以下并称“《说明》”）进行了核查，核查意见如下：
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“天首发展”）因筹划重大事项，公司股票于 2016年 8月 5日开市起停牌，天首发展股票停牌前 21个交易日（即2016年7月7日）的收盘价格为8.22元，股票停牌前1交易日（即2016年8月4日）的收盘价格为7.96元，天首发展股票在停牌前20个交易日累计涨幅为
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|日期|*ST天首（000611）|深证综指（399106）|Wind 纺织服装指数（886038）|
|2016年7月7日|8.22|2015.15|5071.97|
|2016年8月4日|7.96|1948.91|4852.85|
|上涨幅度|-3.16%|-3.29%|-4.32%|

作为本次重大资产重组的独立财务顾问，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组信息公布前20个交易日期间，天首发展在上述期间内上涨幅度为-3.16%，扣除深证综指上涨-3.29%因素后，公司股票价格上涨幅度为0.13%；扣除 Wind纺织服装指数上涨-4.32%因素后，公司股票价格上涨幅度为1.16%。
因此，公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，剔除同行业板块因素影响后，本公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于公司停牌前股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
黄立凡 刘翀
天风证券股份有限公司年月日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－075
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于对外提供财务资助展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次财务资助事项背景
经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司同意向遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目的项目公司遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司（以下简称“遂宁文旅”）提供期限为 6个月的 2000万元财务资助用于支付工程款，以保障下游施工队伍的稳定。公司按照年利率9.5%收取利息。项目公司原计划以项目贷款作为还款来源，但当前遂宁文旅项目贷款放款情况不及预期，为确保项目顺利推进，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，同意对上述财务资助进行展期，展期利率9.5%/年，展期期限6个月。
二、因遂宁文旅是公司的联营企业，且公司高级管理人员谭仁力先生担任该公司董事长、法定代表人，本次交易构成关联交易，关联交易金额为 95万元。根据《公司章程》规定，本次财务资助展期需提交董事会审议，但不需要提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、被资助对象的基本情况
关联方名称：遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司；
成立日期：2016年11月9日；
统一社会信用代码：91510900MA6266P758；
注册资本：26,400万元人民币；
法定代表人：谭仁力；
住所：遂宁市河东新区灵泉路274号；
公司类型：其他有限责任公司；
旅游景区管理；企业营销策划；会议服务；展览服务；工艺品研发及销售；广告设计、制作、代理、发布；房地产开发经营；物业管理、房屋租赁；土地整理；
酒店管理；餐饮管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
遂宁文旅主要财务数据：截止 2017年 12月 31日，总资产为 99,758,693.69元，净资产为84,725,506.29元；2017年度月营业收入为10,027.81元，净利润为-6,168,270.80元。
公司持有遂宁文旅44.1%的股份，遂宁文旅为公司的联营企业。
四、本次交易的主要内容和定价依据
本项交易为公司向联营企业遂宁文旅提供2,000万元财务资助，用于补充流动资金。借款期限为6个月，借款利率为9.5%/年。
五、所采取的风险防范措施
根据遂宁文旅第一大股东易园园林向公司出具的《承诺函》，其承诺自愿为遂宁文旅公司向公司借款2,000万元（包括遂宁文旅公司承担对借款及利息和承担的违约金支付义务）向公司承担连带保证责任，直至遂宁文旅公司上述债务全部履行完毕为止；公司已就本次借款事宜与易园园林签订了担保合同。遂宁文旅公司其他股东因持股比例较小，也不具体参与经营管理，未按持股比例提供财务资助，也未提供反担保措施。
六、公司承诺事项
本公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、本次关联交易目的及对上市公司的影响
公司向联营企业遂宁文旅提供2,000万元财务资助展期，一定程度上能缓解遂宁文旅流动资金紧张的压力，保证遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目的顺利实施。此项目交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。
八、公司累计对外提供财务资助金额
年初至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助金额为 2000万元。
九、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于对外提供财务资助展期暨关联交易的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十六日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014015华邦颖泰股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司第五届董事会第一次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》（详见公司于2014年1月11日和1月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。
2014年 2月 13日，公司收到中国证监会第 140138号《行政许可申请受理通知书》。中国证监会对本公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公司债券发行事项尚需中国证监会进一步审核，能否取得中国证监会批准及取得批准的时间尚存在不确定性。本公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2019-034
华夏航空股份有限公司
《关于请做好华夏航空公开发行可转债
发审委会议准备工作的函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东兴证券股份有限公司作为华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转债的保荐机构，于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于请做好华夏航空公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“初审会告知函”），要求公司就有关问题作出进一步补充说明。
公司已会同相关中介机构对初审会告知函所涉及的问题进行了认真研究和逐项回复，具体内容详见公司2019年5月6日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<关于请做好华夏航空公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏航空股份有限公司董事会
佩蒂动物营养科技股份有限公司
对外投资管理制度
第一章 总则
第一条 为了加强对佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。
按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股票投资和债券投资，长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。
第二章 分工及授权
第三条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等职责方面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。
第四条 董事会具有以下对外投资决策权限：
（一）对外投资总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上的（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）；但对外投资总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的还应提交股东大会审议。
（二）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元的；但对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万元的还应提交股东大会审议。
（三）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过
100万元的；但对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元的还应提交股东大会审议。
（四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 500万元的；但对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元的还应提交股东大会审议。
（五）对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100万元的；但对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 300万元的还应提交股东大会审议。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司在连续十二个月内发生上述交易标的相关的同类交易应累计计算。
低于董事会审批权限的对外投资事项，由公司总经理决定。公司从事证券投资、委托理财或衍生品投资事项，董事会或股东大会不得将审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。
第三章 执行与实施
第五条 在对需董事会或股东会审批的重大对外投资项目进行决策之前，必须对拟投资项目进行可行性研究，分析投资回报率、内部收益率、投资回收期、投资风险及其他有助于作出投资决策的各种分析。投资可行性分析报告提供给有权批准投资的机构或人员，作为进行对外投资决策的参考。
第六条 实施对外投资项目，必须获得相关的授权批准文件，并附有经审批的对外投资预算方案和其他相关资料。
第七条 本公司的对外投资实行预算管理，投资预算在执行过程中，可根据实际情况的变化合理调整投资预算，投资预算方案必须经有权机构批准。
第九条 对外投资项目应与被投资方签订投资合同或协议，并应当根据本制度第四条的规定获得相应审批后方能实施。
第十条 投资资产（指股票和债券资产，下同）可委托银行、证券公司、信托公司等独立的专门机构保管，也可由本公司自行保管。
第十一条 投资资产如由本公司自行保管，必须执行严格的联合控制制度，
即至少要由两名以上人员共同控制，不得一人单独接触投资资产，对任何投资资产的存入或取出，都要将投资资产的名称、数量、价值及存取的日期等详细记录于登记簿内，并由所有在场人员签名。
第十二条 财务部门应对本公司的对外投资活动进行完整的会计记录，进行详尽的会计核算，并按每一个投资项目分别设立明细账簿，详细记录相关资料。对外投资的会计核算方法应符合会计准则和会计制度的规定，在期末应进行成本与市价孰低比较，正确记录投资跌价准备。
第十三条 除无记名投资资产外，本公司在购入投资资产的当天应尽快将其登记于本公司名下，切忌登记于经办人员的名下，以防止发生舞弊行为。
第十四条 对于本公司所拥有的投资资产，应由财务人员及不参与投资业务的其他人员定期盘点或与委托保管机构进行核对，检查其是否为本公司所拥有，并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。
第十五条 财务部门应指定专人进行长期投资日常管理，其职责范围包括：
（一）监控被投资单位的经营和财务状况；
（二）监督被投资单位的利润分配、股利支付情况，维护本公司的合法权益；
（三）向本公司有关领导和职能部门定期提供投资分析报告。对被投资单位拥有控制权的，投资分析报告应包括被投资单位的会计报表和审计报告。
对于短期投资，也应根据具体情况，采取有效措施加强日常的管理。
批准处置对外投资的机构或人员进行审批，批准处置对外投资的权限与批准实施对外投资的权限相同。
处置对外投资的行为必须符合国家有关法律法规的有关规定。
第十七条 本公司对外投资活动的信息披露应符合现行会计准则、会计制度。
第四章 附则
第十八条 必要时董事会可委托投资项目经办人（负责人）之外的人员对投资项目进行评价、分析。
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、行政规章和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、行政法规、行政规章或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、行政规章和《公司章程》的规定执行。同时，公司应及时修订本制度，报公司股东大会审议通过。
第二十条 本制度由本公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自公司股东大会通过之日起施行。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号： 2015-060安徽华信国际控股股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月9日收到控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
上海华信于2015年6月4日将其持有的本公司24,000,000股有限售条件流通股股票（占本公司总股本的2.00%）与华泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。此次股票质押式回购交易初始交易日为 2015年6月4日，回购交易日为2016年5月23日。
截止本公告日，上海华信持有公司股份 728,685,018股，占公司总股数的60.78%，其所持本公司股份处于质押状态的共计 671,005,435股，占本公司总股本的55.97%。
除上述情况外，不存在持有、控制公司5%以上股份股东持有公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一五年六月十日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-070云南锡业股份有限公司
第七届监事会 2019年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2019年第六次临时会议于2019年 11月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年 11月22日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的4名监事。应参与此次会议表决的监事4人，实际参与表决监事4人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请综合授信的议案》
表决结果：有效票数4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，议案审议通过。
为做好资金筹集，满足正常生产经营所需资金，监事会同意公司向部分商业银行申请总额为38.14亿元人民币综合授信。上述授信实际额度以各银行最后批准额度为准，期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同起始日为准。
商业银行申请额度和期限：上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行18亿元（其中1年期 12亿元，3年期 6亿元）；招商银行股份有限公司红河分行5
亿元，期限5年；中国民生银行股份有限公司昆明分行6亿元，期限5年；中国工商银行股份有限公司红河分行9.14亿元，期限6年。
2、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：有效票数4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，议案审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
3、《云南锡业股份有限公司关于增加全资子公司云锡文山锌铟冶炼有限公司注册资本的议案》
表决结果：有效票数4票，其中同意票数4票，反对票数 0票，弃权票数0票，议案审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于增加全资子公司云锡文山锌铟冶炼有限公司注册资本的公告》。
4、《云南锡业股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：有效票数4票，其中同意票数4票，反对票数 0票，弃权票数0票，议案审议通过。
监事会认为：公司2016年非公开发行股票的募投项目年产10万吨锌、60
吨铟冶炼技改项目已达到预期建设目标，本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用。同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2019年第六次临时会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
监事会
二〇一九年十一月二十九日
常柴股份有限公司独立董事独立意见
2016年 8月 26日，常柴股份有限公司以通讯方式召开了董事会临时会议，会议对《关于受让日本富士重工业株式会社持有的常州富士常柴罗宾汽油机有限公司67%股权的议案》进行了审议。
我们认为，本次公司受让股权符合相关法律、法规的规定，审议程序合法，受让股权有利于公司产业结构和产品结构的调整。受让股权价格参考了股权评估价值，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
常柴股份有限公司独立董事
沈宁吾、李明辉、贾滨
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事
关于公司与中国农发重点建设基金有限公司合作的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程和公司相关制度等法律、法规和规定，我们作为公司的独立董事，现就与中国农发重点建设基金有限公司合作事项发表独立意见如下：
公司与中国农发重点建设基金有限公司合作,为农发基金对公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司19,000万元的夹层投资,投资期限为10年，投资年化收益率为1.2%。本次合作将有利于公司拓宽融资渠道，降低资金成本，缓解公司资金压力，提高公司的整体效益。投资后，农发基金持有装备公司16%股权，且农发基金不向装备公司派发董事、监事和高级管理人员，不直接参与装备公司的日常正常经营，装备公司仍是公司的控股子公司。公司本次对外担保主要为回购装备公司股权担保，担保风险处于可控范围之内。
本次与中国农发重点建设基金有限公司合作事项及公司、装备公司对外提供担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意公司与中国农发重点建设基金有限公司合作。
（以下无正文）
[本页无正文，为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事关于公司与中国农发重点建设基金有限公司合作的独立意见签字页]
独立董事签字：
于建青 于希茂 姚秀云
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技公公告告编编号号：：22001166------000044大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司第第六六届届董董事事会会
22001166年年第第二二次次临临时时会会议议决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第六届董事会 2016年第二次临时会议通知于 2016年 2月 5日以电子邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开董事会会议的时间和方式：2016年 2月 16日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8人，分别为陈晓龙、陈红兵、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁。
（四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于公司拟注册和发行不超过人民币 9亿元中期票据的议案
为拓宽融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 9亿元（含 9亿元）的中期票据。（详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于拟注册和发行不超过人民币 9亿元中期票据的公告》）。
本议案需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》）
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚科技股份有限公司董事会二 0一六年二月十七日
苏州安洁科技股份有限公司 2015年度业绩快报证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-003
苏州安洁科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2015年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业收入|1,870,841,888.51|731,300,619.94|155.82|
|营业利润|354,945,589.35|141,085,291.30|151.58|
|利润总额|362,725,010.02|145,589,205.78|149.14|
|归属于上市公司股东的净利润|299,078,284.57|126,180,764.08|137.02|
|基本每股收益|0.80|0.70|14.29|
|平均净资产收益率|15.31%|9.96%|5.35|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,112,028,014.45|2,335,277,426.64|33.26|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,348,573,490.85|1,280,003,809.92|83.48|
|股本|388,853,146.00|181,030,000.00|114.80|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.04|7.07|-14.57|

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司秉承“继续做大做好主营业务，强力推进产品产业转型”的工
作目标，公司以提升效率、创新发展为主线，坚持市场导向和技术驱动，同时提升
苏州安洁科技股份有限公司 2015年度业绩快报公司统筹管控及增效措施等管控能力，公司经营业绩和财务状况取得了良好的发展。
（一）经营业绩说明
公司实现营业收入1,870,841,888.51元，同比增长155.82%；实现营业利润
354,945,589.35元，同比增长151.58%；实现利润总额362,725,010.02元，同比增长
149.14%；实现归属于上市公司股东的净利润299,078,284.57元，同比增长137.02%。
1、公司2015年营业收入和利润大幅增长的主要原因：
（1）报告期内，公司继续加大投资和市场开拓的力度，大力推进战略转移升级，公司新建光电车间全面启用，产能扩大，公司主要客户的智能手机业务开发取得了突破性进展，订单增加，主营业务实现了快速增长。
（2）2014年11月，公司完成了收购Supernova Holdings (Singapore) Pte.Ltd.（新星控股（新加坡）有限公司，以下简称“新星控股”）100%股权的股权交割手续，收购完成后，公司主营业务增加金属件精密加工，新星控股2015年度1-12月全部纳入公司合并报表范围，2014年度只有12月份单月纳入公司合并报表范围。
（3）报告期内，公司全资子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）收购了重庆广得利电子科技有限公司（以下简称“广得利电子”）100%股权，广得利电子于2015年7月纳入公司合并报表范围，广得利电子与重庆安洁完成了业务和管理上的整合，重庆安洁2015年度与2014年度相比较，业绩有了较大的提升。
2、影响公司利润的其他影响因素
（1）为真实反映公司2015年度财务状况和资产价值，根据企业会计准则等的相关规定，本公司对各项应收款项进行了清理，综合分析债权所在公司的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，公司在2015年度对穆伟先生、杨传朋先生及台湾胜华科技股份有限公司（以下简称“胜华科技”）的应收款项计提坏账准备，合计计提坏账准备金额为2,405.83万元，影响公司2015年度合并报表利润总额减少2,405.83万元，影响公司2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少1,875.83万元。相关内容详见2016年1月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2015年度计提坏账准备的公告》（公告编号：2016-006）。
（2）2014年11月，公司溢价收购新星控股100%股权，新星控股的有形资产和
苏州安洁科技股份有限公司 2015年度业绩快报无形资产形成了部分增值，报告期内，溢价成本进行摊销，影响公司2015年度归属于上市公司股东的净利润减少1,378.20万元。
（3）报告期内，公司股权激励费用进行摊销，影响公司2015年度归属于上市公司股东的净利润减少152.62万元。
（二）财务状况说明
报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,348,573,490.85元，比期初增长83.48%，主要是报告期内公司经中国证券监督管理委员会核准，完成了非公开发行股票，募集资金净额为804,029,388.23元。
报告期末公司总股本为388,853,146股，较报告期初增加207,823,146股，公司总股本变动主要原因：（1）2015年4月，公司实施了2014年度利润分配方案，以公司截至2014年12月31日的总股本181,030,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股。（2）2015年6月，公司完成公司股权激励未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁部分股份的回购注销，回购注销共863,600股。（3）2015年7月，公司完成向特定对象非公开发行股份
27,436,746股。（4）2015年10月，公司完成限制性股票预留股份的授予，共220,000股。
三、与前次业绩预计的差异说明
2015年10月29日，公司披露的《2015年第三季度报告全文》中对公司2015年经营业绩的预计是：“2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度：105%~135%，归属于上市公司股东净利润的变动区间为25,867.06万元~29,652.49万元”。2015年业绩快报实现归属于上市公司股东的净利润为29,907.83万元，较上年同期增长
137.02%，超过预测区间上限，其主要原因是报告期内公司新产品销售收入超公司原有预期，同时公司对成本费用管控取得显著效果。
四、备查文件
1、经公司法定代表人吕莉女士、主管会计工作负责人蒋瑞翔先生、会计机构负责人周维江先生签字盖章的比较式资产负债表和利润表；
苏州安洁科技股份有限公司 2015年度业绩快报2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十八日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-033江苏宏达新材料股份有限公司
关于部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次公司股权解除质押的情况
2014年5月15日，公司接本公司第一大股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“江苏伟伦”）的通知，已质押其持有的本公司限售股86,490,000股（占公司股份总数的19.9988%），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续，解冻日期为2014年5月13日、14日。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截至目前，江苏伟伦投资管理有限公司持有的本公司股份
205,259,343股中合计质押41,330,000股,占江苏伟伦持有宏达新材
股份的20.1355%，占宏达新材公司总股份的9.5566%。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司 2014年 5月 16日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-058
创新医疗管理股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买
结构性存款产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月5日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）与浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行杭州分行”）签订了《浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置募集资金人民币9,100.00万元在浙商银行杭州良渚支行认购了浙商银行单位结构性存款产品，具体情况公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买浙商银行结构性存款产品的情况
（一）产品要素
1、产品名称：浙商银行人民币单位结构性存款产品；
2、产品币种：人民币；
3、产品性质：保本浮动收益型；
4、起息日（初始评价日）：2018年7月5日；
5、到期日（最终评价日）：2019年1月5日；
6、观察标的：3MShibor（Shibor为上海银行间同业拆放利率，以当日北京时间11:20 Shibor官方网站首页（http://www.shibor.org）公布的数据为准。）；
7、收益计算方式：产品到期收益=本金金额*到期收益率*产品期限【/360天】其中：到期收益率=【4.9】%*M/N+【1.69】%*P/N
M=从初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）观察标的大于等于执行水平的工作日天数。
N=初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）的总工作日天数。
P=初始评价日（并包含）至最终评价日（不包含）观察标的小于执行水平的工作日天数。
执行水平=2%
（二）风险揭示
1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据3MShibor确定，根据观察期观察标的的表现情况，公司获得的实际收益可能低于公司预期收益目标。
2、提前终止风险：本存款产品浙商银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。
3、法律风险：本存款产品是根据当前政策法规设计的，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
（三）关联关系说明
公司与浙商银行杭州分行不存在关联关系。
二、本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序
公司2017年9月18日召开的第五届董事会2017年第十一次临时会议、2017年10月9日召开的2017年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金建设项目投资计划正常进行的前提下，使用最高额度不超过人民币110,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及独立财务顾问东吴证券股份有限公司对上述议案出具了意见。具体内容详见 2017年 9月 19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2017年第十一次临时会议决议公告》（公告编号：临2017-121）、《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2017-122）、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2017年第十一次临时会议相关事项的独立意见》和《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，以及2017年10月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《创新医疗管理股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-131）。
三、投资风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品及相关投资品种的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
五、使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品和结构性存款产品未到期情况
截止本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品未到期的总金额为 21,620.00万元，购买结构性存款产品未到期的总金额为 59,100.00万元，除本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的结构性存款产品外，其他未到期理财产品和结构性存款产品情况如下：
1、2018年 1月 23日，公司全资子公司海宁康华医院有限公司与中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“工商银行海宁支行”）签署了相关理财产品说明书等，使用暂时闲置募集资金 11,000.00万元认购了工商银行海宁支行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第 3期理财产品。该产品购买日：2018年1月23日，预约自动到期日：2018年7月25日（详见公司2018-004号公告）。
号公告）。
3、2018年 5月 25日，公司与工商银行海宁支行签署了相关理财产品说明书等，使用暂时闲置募集资金 10,620.00万元认购了工商银行海宁支行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第 3期理财产品。该产品购买日：2018年 5月25日，预约自动到期日：2018年11月26日（详见公司2018-046号公告）。
4、2018年6月7日，公司与哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行（以下简称“哈尔滨银行齐齐哈尔分行”）签订了《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》等，使用暂时闲置募集资金 10,000.00万元认购了哈尔滨银行 201806号 02期单位结构性存款产品（产品代码：0220180010）。该产品起息日： 2018年 6月 7日，产品到期日：2018年12月7日（详见公司2018-050号公告）。
5、2018年6月11日，公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《结构性存款合同》等，使用暂时闲置募集资金 15,000.00万元认购了光大银行结构性存款产品。该产品起息日： 2018年 6月 11日，产品到期日：2018年 12月 11日（详见公司2018-051号公告）。
6、2018年 6月 12日，公司与招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》等，使用暂时闲置募集资金 10,000.00万元认购了招商银行结构性存款CHB00056。该产品起息日： 2018年 6月 12日，产品到期日：2018年12月11日（详见公司2018-053号公告）。
7、2018年 6月 28日，公司全资子公司建华医院与哈尔滨银行齐齐哈尔分行签订了《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》等，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了哈尔滨银行201806号18期单位结构性存款产品，该产品起息日：2018年6月29日，产品到期日：2018年9月28日（详见公司 2018-057号公告）。
六、备查文件
《浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年7月6日 4
关于中节能万润股份有限公司在中节能财务有限公司存贷款
业务情况的专项审核报告
瑞华核字[2018]37050011号
目 录
·············································1···、·····专·····项····审·····核·····报·····告····· 1····2···、·····存·····贷····款·····业·····务·····情····况·····汇·····总·····表····· ······· 3 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于中节能万润股份有限公司
在中节能财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华核字[2018]37050011号中节能万润股份有限公司：
我们接受委托，在审计了中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”） 2017年 12月 31日的合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中节能万润股份有限公司2017年度在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所 2015年 4月 20日印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是万润股份管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《中节能万润股份有限公司 2017年度在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解万润股份 2017年度在中节能财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年3月27日
中节能万润股份有限公司在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总表
2017年度
编制单位：中节能万润股份有限公司（盖章） 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在中节能财务有限公司存款|1||604,046,508.72|421,261,614.95|182,784,893.77|
|二、向中节能财务有限公司借款|2|||||
|（一）短期借款|3|||||
|（二）长期借款|4|||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 4
股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2014-49
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于青岛胶州宝湾物流园项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）拟在青岛胶州投资建设青岛胶州宝湾物流园项目。该项目总用地计划398亩，初期总投资估算3.8亿元人民币。
2、2014年8月28日召开的公司第七届董事会第八次通讯会议审议批准了《关于青岛胶州宝湾物流园项目的议案》。本议案无须提交股东大会审议。
3、本次交易未构成关联交易。
二、投资主体介绍
宝湾控股为唯一投资主体。本公司与控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司分别持有宝湾控股77.36%和22.64%的股权。
三、投资标的基本情况
拟注册成立的青岛胶州宝湾国际物流有限公司位于青岛胶州市经济开发区内，注册资本为1.5亿元人民币。该公司将作为经营主体负责青岛胶州宝湾物流园区项目的前期运作和后期管理工作。宝湾控股将以自有资金出资，占100%股权。
青岛胶州宝湾物流园项目总用地计划398亩，初期总投资估算3.8亿元人民币。
计划建造高标准物流仓储设施、装卸平台、库内管理间、综合服务楼以及相关公用配套设施。具体规划将根据当地的市场环境及需求设计。计划经营范围包括：从事仓库、堆场及办公室的租赁业务；从事理货、公路货物运输、货物配送、市内配送和包装业务；提供劳务、货物装卸和设备出租服务；从事库存管理、装卸业务、流通加工服务；从事集装箱运输的拆箱、拼箱、集运、分拨、堆存和集装箱修理业务；
从事物流信息电子平台服务、物流信息咨询业务等。（最终以工商登记审核为准）四、对外投资合同的主要内容
宝湾控股作为唯一出资方无需签署投资协议。待青岛胶州国际物流有限公司注册完成后，将以其为主体与有关政府部门和工程建设公司签署相应的土地购买和工程建设合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司中长期发展战略，宝湾物流致力于在国内经济热点中心城市投资建设宝湾物流中心网络，拟在青岛胶州市经济开发区进行战略投资，完善宝湾物流在山东及胶东半岛沿海热点城市的园区网络。
2、存在的风险及对策
（1）青岛胶州宝湾物流园项目投资较大，增加了公司已经存在的资金压力。
对策：本公司经营业绩稳步增长，经营性净现金流稳定；此外，公司也在积极探讨多种融资方式。
（2）工程项目较大，建设周期及建设成本控制风险
对策：本公司在已有物流园项目上具有成功经验，能最大限度的降低这一风险。
（3）市场竞争压力
对策：为回避低端竞争，公司目标客户定位于高端客户。公司将制定统一的宣传和营销策略，借助宝湾物流的品牌效应，并由总部协助，全力开展对目标客户的联系和公关，争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作伙伴关系。
3、对公司的影响
本项目将有助于宝湾物流业务辐射青岛及周边区域，强化宝湾物流全国性园区网络布局,增强宝湾物流的核心竞争力，继续提升宝湾物流在核心城市的品牌效应和整体竞争实力，提升本公司的业务规模和盈利能力。未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下，围绕物流仓储业务、适时开拓综合物流服务能力和完善物流服务网络、发展业务规模和品牌战略来进行，不断增强本公司可持续发展的竞争能力。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一四年八月三十日