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证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-137上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于收到最高人民法院《受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）收到中华人民共和国最高人民法院《受理通知书》（2018）最高法民再 423号、424号、425号，最高人民法院正式受理公司与被申请人许龙扣、许乃花、蒋晓君等 8人的证券虚假陈述责任纠纷案的再审申请，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼事项受理的基本内容
就公司与被申请人许龙扣、许乃花、蒋晓君等 8人的证券虚假陈述责任纠纷案，中华人民共和国最高人民法院已正式受理公司的再审申请，并于2018年11月14日向公司送达《受理通知书》（2018）最高法民再423号、424号、425号。
二、有关本案的基本情况
再审申请人（一审被告、二审上诉人）：顺灏股份
法定代表人：郭翥，该公司总裁、法定代表人
再审申请人委托诉讼代理人：葛晓奇，上海普世律师事务所律师
被申请人（一审原告、二审被上诉人）：许龙扣、许乃花、蒋晓君等8名自然人
再审申请人因与被申请人许龙扣、许乃花、蒋晓君等 8名自然人证券虚假陈述责任纠纷一案，不服上海市高级人民法院（2017）沪民终 453号、454号、455号民事判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院已于 2018年6月25日以（2018）最高法民申 1939号、
1941号、1943号《民事裁定书》对本案进行提审，具体内容详见公司于 2018年 7月 28日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载《关于收到最高人民法院<民事裁定书>的公告（1）》（公告编号：2018-101）。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司（包括控股子公司在内）不存在其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响
鉴于最高人民法院该三项受理通知及最高人民法院于2018年6月25日作出的（2018）最高法民申1939号、1941号、1943号《民事裁定书》裁定，原上海市高级人民法院（2017）沪民终 453号、454号、455号民事判决的相关判决已中止执行，不再生效。本次诉讼得到最高人民法院的受理和立案，有利于公司获得与投资者证券虚假陈述责任纠纷案的公正、合法的判决。对于本案，由于最高人民法院正在再审过程之中，再审结果还存在一定的不确定性。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
最高人民法院《受理通知书》（2018）最高法民再 423号、424号、425号。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年11月15日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-06-06烟台正海磁性材料股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表:
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|-|-|-|
|项 目|2016 年 1月 1 日-2016 年 9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：16.10% - 25.83%|盈利：14,162.03万元|
||盈利：10,504.52万元 - 11,882.45万元||

其中，2016年7月1日-2016年9月30日业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2016 年 7月 1 日-2016 年 9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%- 30%|盈利:4,593.09万元|
||盈利：3,215.16万元 - 4,593.09万元||

注：表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年前三季度预计业绩较去年同期出现下降，主要原因系在高性能钕铁硼永磁材料业务方面，公司下游变频空调、风电、电梯等行业竞争加剧，公
司产品售价较去年同期出现下降，同时，风电行业“弃风限电”导致客户需求量
减少，公司产品销量较去年同期出现下降；在新能源汽车电机驱动系统业务方面，
受产业整体“降成本”和国家政策的影响，公司在该领域的产品售价较去年同期也出现下降，导致公司综合毛利率下降。
报告期内非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为895万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，公司具体财务数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-107广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第二十七次会议于 2018年 11月 7日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年11月2日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事6人，实际参与表决董事 6人（其中：出席现场会议的董事 2人，董事陈建顺、丁海芳、彭晓伟、朱闽翀以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
1、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
为支持子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）的生产经营，保证其经营的资金需求，董事会同意公司为富顺光电向兴业银行股份有限公司漳州分行申请融资业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币2,200万元，担保期限自协议生效之日起一年。本次担保系对合并报表范围内控股子公司的担保，可能产生的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次担保不提供反担保。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提
供担保的公告》《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2018年11月8日
江门市科恒实业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第三届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任总经理的独立意见
本议案的提名、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次聘任的总经理左海波先生具备行使职权相适应的任职条件，能够胜任其职务，不存在《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，其任职符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任左海波为公司总经理。
独立董事：熊永忠尹荔松周林彬2015年12月16日
厦门红相电力设备股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”、“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式，向卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”）全体股东购买其合计持有的银川卧龙100%股权，向张青等24名合肥星波通信股份有限公司（以下简称“星波通信”）股东购买其合计持有的星波通信67.54%股份；同时，公司拟向长江证券（上海）资产管理有限公司、唐艳媛、厦门蜜呆贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）和天堂硅谷-定增融源3号私募投资基金等五名特定投资者发行股份募集配套资金不超过96,923.39万元。（以下简称为“本次交易”）。在本次交易前12个月内，公司不存在购买、出售资产的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《厦门红相电力设备股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前12个月内购买、出售资产的说明》的签署页）厦门红相电力设备股份有限公司 2016年11月30日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-061江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2015年08月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年08月13日以电话或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审议，监事会通过了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。
监事会认为，《2015年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经审议，监事会通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。
监事会认为，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形；超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保的议案》。
经审议，监事会同意公司为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供不超过3,000万人民币的担保，为广州亿程交通信息有限公司向中国银行广州番禹支行申请的综合授信人民币贷款提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等，担保期限自相关担保协议签订之日起一年。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司监事会
2015年08月 26日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-95丽珠医药集团股份有限公司
关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第八十条规定：公司根据股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数半数以上的，公司应在五日内将会议拟审议的事项、开会地点、日期和时间以公告或本章程规定的其他形式再次通知各股东，经公告或本章程规定的其他形式通知，公司可以召开股东大会。
公司根据2015年第三次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算出拟出席2015年第三次临时股东大会的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到享有表决权股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第八十条规定，公司现将召开2015年第三次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：
一、现场会议召开时间：2015年12月21日（星期一）下午2点。
网络投票时间为：2015年12月20日至2015年12月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年12月20日下午15:00至2015年12月21日下午15:00期间的任意时间。
二、现场会议召开地点：广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。
三、会议拟审议事项：
公司2015年第三次临时股东大会审议事项如下：
特别决议案：
1、审议及批准《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.02、发行数量
2.03、发行方式及发行时间
2.04、发行对象及认购方式
2.05、定价方式与发行价格
2.06、限售期
2.07、上市地点
2.08、募集资金用途和数量
2.09、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的归属
2.10、决议有效期限
3、审议及批准《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议及批准《关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、审议及批准《关于公司本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》；
6、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》；
7、审议及批准《关于全面修订<丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。
上述审议事项已分别经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2015年 11月 3日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2015年12月3日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－073岭南园林股份有限公司
关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月10日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及行权价格的议案》，现对有关事项说明如下：
一、本次股票期权激励计划审议情况简要说明
2015年1月9日，公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》。中国证监会对公司报送的草案确认无异议及进行了备案。
2015年3月30日，公司采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票权相结合的方式召开 2014年年度股东大会并以特别决议审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》。
2015年6月10日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及行权价格的议案》，对本次股票期权激励计划授予对象、授予数量及行权价格进行了调整。
2015年6月10日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予日为2015年6月10日（星期三）。公司独立董事、律师对该事项发表了意见。
二、本次调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及行权价格的具体情况
1.1根据公司2015年3月30日召开的2014年年度股东大会审议通过的《关于2014年度利润分配预案的议案》，2014年度权益分派方案为:以公司现有总股本162,868,000股为基数,向全体股东每10股派0.750000元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，分红前公司总股本为 162,868,000股，分红后总股本增至 325,736,000股。2014年度利润分配预案已于2015年4月9日实施完毕。
1.2公司股票期权激励计划首期激励对象中三人离职，所涉及股票期权数量在2014年度权益分配前共计10万份，2014年度权益分配后共计20万份。
2、具体调整内容
2.1激励对象范围
原为：首次授予期权的激励对象为公司董事、中高层管理人员及核心骨干人员共计118人；
现调整为：首次授予期权的激励对象为公司董事、中高层管理人员及核心骨干人员共计115人。
2.2授予股票期权的数量及行权价格
原为：本计划拟向激励对象授予591万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币普通股，约占公司签署本激励计划时公司股本总额 16286.8万股的3.629%。
其中首次授予的股票期权为532万份，占股票期权数量总额的90.017%；预留股票期权为59万份，占股票期权数量总额的9.983%。每份股票期权拥有在有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股岭南园林股票的权利。首次授予的股票期权的行权价格为26.74元。
根据《股票期权激励计划草案》中“九、股票期权激励计划的调整方法和程序”有关调整股票期权数量的规定：
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票 0
红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。
公司实施2014年权益分配后，首次授予的股票期权数量为532×(1+1)= 1064万份，同时，鉴于公司股票期权激励计划首期激励对象中三人离职，应减去相应
的股票期权数量 20万份，因此，本次首次授予的股票期权数量实际数量为 1044
万份，预留股票期权为59×(1+1)=118万份，预留股票期权数量已超过总授予期权数量的10%，根据《股权激励有关事项备忘录 2号》的规定，预留股份的比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的10%，因此董事会将预留股票期权数量由118万股调整为115万份。
根据《股票期权激励计划草案》中“九、股票期权激励计划的调整方法和程序”有关调整股票期权行权价格的规定：
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、 0
股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
派息
P＝P-V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
公司实施2014年权益分配后,首次授予的股票期权的行权价格=（26.74元/股-0.075元/股）÷（1＋1）=13.33元/股。
现调整为：本计划拟向激励对象授予1159万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币普通股，约占公司签署本激励计划时公司股本总额 32573.60万股的3.5581%。其中首次授予的股票期权为 1044万份，占股票期权数量总额的90.0777%；预留股票期权为115万份，占股票期权数量总额的9.9223%。每份股票期权拥有在有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买 1股岭南园林股票的权利。首次授予的股票期权的行权价格为13.33元/股。
三、监事会核查意见
经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，同意对股票期权激励计划授予对象、授予数量及行权价格进行调整。
四、中介机构意见
北京市君合（广州）律师事务所就公司本次调整股票期权激励计划授予对象、授予数量、行权价格及向股票期权激励对象授予股票期权等相关事项出具了《关于岭南园林股份有限公司股票期权激励计划首次授予期权相关事项的法律意见》。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年六月十日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-58号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于延迟回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月13日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东海印集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第79号）（以下简称《关注函》）。
公司收到《关注函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关部门和人员对《关注函》所涉及的事项进行逐项落实，积极回复关注事项。
目前，鉴于部分问题的回复仍需进一步细化及完善，工作量较大，相关试验数据仍在准备中，故特向深圳证券交易所申请，公司将不晚于2019年6月21日前向深圳证券交易所提交回复并披露回复公告。同时，公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。
特此公告
广东海印集团股份有限公司公告（2019）广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十九日
地址：大连市中山区人民路41号新世界名泷2210室
电话：0411-83776677传真：0411-83776688邮编：116001
电子邮箱/E-mail：yipin@yipinlawyer.com
辽宁壹品律师事务所
关于大连天宝绿色食品股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：大连天宝绿色食品股份有限公司
辽宁壹品律师事务所（以下简称“本所”）依法接受大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所刘刚律师、朱成博律师（以下简称“本所律师”）列席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并履行见证义务。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法、有效性予以现场核查。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及《大连天宝绿色食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、
法律意见书
道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具如下见证意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2018年11月9日召开的第六届董事会第十四次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的《大连天宝绿色食品股份有限公司关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2018年 11月9日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于2018年11月26日（星期一）下午14：30在大连市金州新区拥政街道三里村 624号工厂会议室召开，会议由公司董事长黄作庆先生主持。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 11月 25日下午 15:00至 2018年 11月26日下午15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
法律意见书
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 3人，代表 5名股东，均为 2018年 11月 20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份 295,699,536股，占公司有表决权总股份的38.5789%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为2人，代表3名股东，代表公司有表决权的股份10,883,029股，占公司有表决权总股份的1.4199%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 8名，代表公司有表决权的股份 125,957,054股，占公司有表决权总股份的16.4332%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为7人，代表公司有表决权的股份10,094,981股，占公司有表决权总股份的1.3171%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》；
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
法律意见书
本次股东大会依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场会议投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会的现场会议表决以书面投票方式对议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果，并对中小投资者的表决单独计票。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有效表决权表决通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，为《辽宁壹品律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
辽宁壹品律师事务所（公章）
负责人：王艳霞
经办律师：刘刚
朱成博
2018年11月26日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0524-002珠海全志科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满。
为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，现将第三届监事会的组成、监事的选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，连选可连任。
二、监事的选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、监事候选人的推荐
1.股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会及截至本公告发布之日连续 180日以上单独或合并持有本公司股份3%以上的股东有权向第二届监事会书面推荐第三届监事会的监事候选人。
2.职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1.推荐人应在本公告发布之日起至 2017年 6月 1日前，按本公告约定的方式向公司第二届监事会推荐监事候选人并提交相关文件；
候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3.监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4.在新一届监事会就任前，公司第二届监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。
有下列情形之一的，不得担任公司的监事：
(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(6)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
(7)被深交所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；
(8)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
(9)不具有三年以上集成电路设计行业从业经验，同时不具有为集成电路设计行业公司提供过咨询、顾问服务（含担任董事、监事）经验的；
(10)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他内容。
监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：
(1)最近三年内受到中国证监会行政处罚；
(2)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
(3)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
六、推荐人应提供的相关文件
1.推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
(1)监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
(2)推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
(3)推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
(4)能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2.若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
(1)如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
(2)如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
(3)股票账户卡复印件（原件备查）；
(4)股份持有的证明文件。
3.推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
(1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
(2)推荐人必须在 2017年 6月 1日 17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：蔡霄鹏
联系部门：董事会办公室
联系电话：0756-3818276
联系传真：0756-3818300
联系地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技2路9号
邮政编码：519080
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司监事会
珠海全志科技股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐书
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|推荐人：||联系电话：|
|证券账户：||持股数量：|
|候选人信息|||
|姓名:||性别：|
|出生日期：||电话：|
|传真：||电子邮箱：|
|联系地址：||邮政编码：|
|任职资格（是否符合本公告规定的条件）|□是 □否 （请在“是”或“否”前打“√”）||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）|||
|其他说明（如有）|||
|推荐人： （签名/盖章）年 月 日|||
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2019-034上海姚记扑克股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月29日，上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》，该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
自聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构以来，天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，圆满的完成了公司的审计工作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规与规范性文件的规定，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。并于公司2018年度股东大会审议批准后，授权公司总经理根据公司 2019年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用。
独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，且对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，为保证审计工作的连续性，并经事前认可，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
备查文件：
1．公司第四届董事会第二十六次会议决议
2．公司第四届监事会第二十次会议决议
3．独立董事对第四届董事会第二十六会议相关事项的事前认可和独立意见特此公告！
上海姚记扑克股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-010
华仁药业股份有限公司关于
取得腹膜透析液（乳酸盐-G4.25%）药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 14日取得国家食品药品监督管理局核准签发的腹膜透析液（乳酸盐-G4.25%）5个规格的药品注册批件，具体如下：
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|药品通用名|规格|批件号|批准文号|
|腹膜透析液（乳酸盐-G4.25%）|1L/袋|2015S00020|国药准字H20153005|
|腹膜透析液（乳酸盐-G4.25%）|1.5L/袋|2015S00021|国药准字H20153006|
|腹膜透析液（乳酸盐-G4.25%）|2L/袋|2015S00022|国药准字H20153007|
|腹膜透析液（乳酸盐-G4.25%）|2.5L/袋|2015S00023|国药准字H20153008|
|腹膜透析液（乳酸盐-G4.25%）|3L/袋|2015S00024|国药准字H20153009|

腹膜透析液主要用于治疗慢性肾功能衰竭，是以人体腹膜为半透膜，腹膜毛细血管与透析液之间进行水和溶质的交换，电解质及小分子物质从浓度高的一侧向低的一侧移动（弥散作用），水分子则从渗透浓度低的一侧向渗透浓度高的一侧移动（渗透作用）。通过溶质浓度梯度差可使血液中尿毒物质从透析液中清除，并维持电解质及酸碱平衡，代替了肾脏的部分功能。
腹膜透析液（乳酸盐-G4.25%）是以葡萄糖为渗透剂，葡萄糖浓度为4.25%
的透析液，是一种高渗透压溶液。对于使用葡萄糖含量1.5%或2.5%的透析液不
能满足其水分清除要求的肾衰竭患者，可使用含4.25%葡萄糖透析液，可达到清
除体内更多液体的目的。
腹膜透析液（乳酸盐-G4.25%）注册批件的取得，能够丰富公司腹膜透析液产品品类，优化产品结构，对公司今后拓展市场与扩大销售以及公司长远发展都将产生积极推动作用。公司将根据市场需求安排生产，但上述产品的具体经营情况受到市场环境、招标情况等不确定因素影响，仍具有不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一五年二月五日
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2016-020山东联创节能新材料股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东李洪国先生通知，获悉李洪国先生所持有本公司的部分股票被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李洪国|是|23.82|2016-02-05|2017-02-05|方正证券股份有限公司|0.53%|个人融资|
|李洪国|是|830.00|2016-03-17|2017-03-17|东吴证券股份有限公司|18.60%|个人融资|
|合计|-|853.82|-|-|-|19.13%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东李洪国先生持有公司股份数量 44,625,876股，占本公司总股本的35.66%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为40,026，300股，占本公司总股本的31.99%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2016年4月8日
福建冠福现代家用股份有限公司及能特科技有限公司
2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组的基本情况
根据福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“本公司”或“冠福股份”） 2014年第四次临时股东大会决议、《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及本公司与交易对方于2014年8月14日签署的《福建冠福现代家用股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》，本公司通过发行股份及支付现金，向陈烈权、蔡鹤亭、杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江满博投资管理有限公司、新疆合赢成长股权投资有限合伙企业、杭州永宣永铭股权投资合伙企业（有限合伙）、王全胜、荆州市能特投资合伙企业（有限合伙）、秦会玲、浙江万轮投资合伙企业（有限合伙）、海得汇金创业投资江阴有限公司、陈晓松、张光忠、陈强、代齐敏所持的能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）100%股权，同时本公司向林福椿及闻舟（上海）实业有限公司发行不超过99,833,610股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次向特定对象发行股票的发行价格为本公司第四届董事会第三十三次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即6.01元/股。本公司向能特科技的原股东陈烈权等十五名发行对象发行人民币普通股（A股）219,633,943股。
2014年 12月 17日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准福建冠福现代家用股份有限公司向陈烈权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1371号），核准本公司向陈烈权等十五名发行对象发行合计 219,633,943股股份购买相关资产，核准本公司非公开发行不超过 99,833,610股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至 2014年 12月 31日（以下简称“购买日”），能特科技的100%股权已过户至本公司名下，相关工商变更登
记手续已办理完毕。变更后，本公司直接持有能特科技100%股权。
二、2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明编制基础
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，本公司编制了《福建冠福现代家用股份有限公司及能特科技有限公司2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明》。
本公司在进行前述重大资产重组时，对能特科技 2015年度盈利情况进行了预测，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述盈利预测进行了审核，并对能特科技盈利预测出具了天健审[2014]5955号《盈利预测审核报告》。同时，本公司对完成重大资产重组后公司 2015年度备考盈利情况进行了预测，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述备考盈利预测进行审核并出具了中兴财光华审专字（2014）第07149号《备考盈利预测审核报告》。
本公司 2015年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2016）第 304139号标准无保留意见的《审计报告》。能特科技2015年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2016）第 304138号标准无保留意见的《审计报告》。
本公司编制的《福建冠福现代家用股份有限公司及能特科技有限公司 2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明》已由本公司董事会于 2016年 4月17日审议通过。
三、2015年度实际盈利数与利润预测数的差异情况
单位：人民币万元差异数(实际盈利项目 盈利预测数 实际盈利数
数－利润预测数)能特科技
-净利润 18,166.36 18,685.36 519.00-归属于母公司股东的净利润 18,166.36 18,685.36 519.00冠福股份
能特科技 2015年度的实际盈利数（净利润）与盈利预测数相比，实现率为102.86%，达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的80%以上的要求。本公司 2015年度的实际合并盈利数（净利润）与备考合并盈利预测数相比，实现率为101.37%。
此外，本公司实际控制人对本公司扣除能特科技（含其下属子公司，如有）实现的净利润和能特科技因本次交易评估增值形成的无形资产摊销部分造成的影响数后的净利润进行了承诺：（1）2014年、2015年任意一年净利润不低于人民币500万元；（2）2016年净利润不低于人民币1,000万元；（3）2014年、2015年、2016年三年合计净利润不低于人民币3,000万元。本公司扣除能特科技（含其下属子公司，如有）实现的净利润和能特科技因本次交易评估增值形成的无形资产摊销部分造成的影响数后的净利润计算过程如下：
单位：人民币万元项目 净利润
2015年度本公司合并净利润 19,130.19减：能特科技2015年度合并净利润 18,685.36加：能特科技2015年因本次交易评估增值形成的无形资
473.07产摊销部分造成的影响数
2015年度本公司扣除能特科技实现的净利润和能特科技
因本次交易评估增值形成的无形资产摊销部分造成的影 917.90响数后的净利润
本公司扣除能特科技（含其下属子公司，如有）实现的净利润和能特科技因本次交易评估增值形成的无形资产摊销部分造成的影响数后的净利润为 917.90万元，达到本公司实际控制人的利润承诺。
福建冠福现代家用股份有限公司二○一六年四月十九日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编码：2016-019北京赛升药业股份有限公司
关于控股子公司收到药品审批意见通知件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京赛而生物药业有限公司（以下简称“赛而生物”）近日收到经北京市食品药品监督管理局转发的《国家食品药品监督管理总局审批意见通知件》，具体内容如下：
1.利奈唑胺片审批意见通知件
受理号:CYHS1401791京
申请人:北京赛而生物药业有限公司
药品名称：利奈唑胺片
剂型：片剂
申请事项：国产药品注册
注册分类：化学药品
申请内容：药品注册
审批意见：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品不符合药品注册的有关要求，不批准本品的注册申请。理由如下：不符合《关于印发化学药品技术标准等 5个药品审评技术标准的通知》（国家药监注【2008】271号）相关要求。根据《药品注册管理办法》第（三）、（八）项的规定，不予批准。
2.利奈唑胺审批意见通知件
受理号:CXHL1401983京
申请人:北京赛而生物药业有限公司
药品名称：利奈唑胺
剂型：原料药
申请事项：国产药品注册
注册分类：化学药品
申请内容：药品注册
审批意见：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品不符合药品注册的有关要求，不批准本品的注册申请。理由如下：本品关联制剂（受理号：CYHS1401791）未获批准，根据《药品注册管理办法》154条（八），本品一并不予批准。
利奈唑胺及利奈唑胺片未获得药品注册申请批准不会对公司业绩产生影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
北京赛升药业股份有限公司
董事会
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2017-029苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，具体情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司外销结算币种主要采用美元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，经公司管理层研究，决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。
二、远期结售汇品种
公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元和欧元，业务开展主要为企业日常经营服务，帮助企业锁定汇率，避免出现汇兑损失。
三、业务规模
公司董事会授权总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，交易规模须与公司实际业务规模相匹配，预计2017年度开展总额不超过等值于人民币1亿元的远期结售汇业务，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，在审批额度内，可以滚动使用。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、销售部采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定了《远期结售汇管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司实际收汇业务等日常经营情况，远期结售汇合约的外币金额必须与公司实际业务金额相匹配。
六、公司2016年度开展远期结售汇业务情况
2016年度，公司开展远期结售汇业务的金额为零。
七、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见：
为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司管理层决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制了风险。我们认为：公司开展的远期结售汇业务与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司开展远期结售汇业务并报公司股东大会批准。
2、监事会意见：
经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届董事会第五次会议独立董事意见；
3、公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2017年4月27日
深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事
关于英唐智控拟继续为合肥英唐提供保证担保的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》等的规定，我们作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第四次会议审议的《关于英唐智控拟继续为合肥英唐提供保证担保的议案》；发表意见如下：
1、在本次董事会及其专门委员的召集及召开过程中，公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《对外担保管理办法》的规定。
2、为保证本次股权转让程序的顺利完成，公司将继续为合肥英唐在本次工商变更前从中国进出口银行的贷款提供保证担保；同时，公司要求合肥英唐的受让方用合肥英唐的股权向英唐智控提供反向担保。以上举措保证了公司战略实施的节奏，符合公司和中小股东的利益。
3、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。
我们同意通过《关于英唐智控拟继续为合肥英唐提供保证担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于英唐智控拟继续为合肥英唐提供保证担保的独立意见》之签章页）
独立董事：
陈俊发王成义戴梅
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2018-036厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2018年4月3日刊载在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。
根据上述回购议案，公司将对部分已不符合条件的激励对象所持有的限制性股票进行回购，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|回购股份数量（股）|回购价格（元/股）|
|1|林静|4,440|9.48|
|2|欧志成|16,850|9.48|
|3|张石柳|6,110|9.48|
|4|李少龙|5,420|9.48|
|合计|---|32,820|---|

回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由346,119,096元减少为346,086,276元。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：
凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2018年4月4日）起45天内向本公司
申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要
求本公司为该等债权提供有效担保。
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报登记地点：福建省厦门市思明区湖滨南路62号9楼证券部；
2、申报时间：2018年4月4日至2018年5月18日（工作日8:30-11:30；14:30-17:30）3、联系人：万樱红
4、联系电话：0592-2273752
5、传真号码：0592-2273752
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月四日