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长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-112长航凤凰股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2014年10月21日以短信发出，会议于2014年10月26日在武汉市江汉区民权路 39号汇江大厦公司十楼会议室召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名，监事和非董事高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
董事长王涛主持本次会议，经与会董事审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2014年第三季度报告》
2014年三季度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2014年三季度报告摘要刊登在 2014年 10月 28日《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提请聘、免董事的议案》
公司董事刘毅彬因工作变动，不再担任公司董事一职，其离职后，将不再担任公司任何职位。公司董事会提名刘志伟（简历附后）为第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。董事会提名委员会已就上述一名董事候选人的任职资格进行了审查，认为其任职资格符合《公司法》和《公司章程》之规定。
公司独立董事事前认可并同意提交股东大会审议，独立董事意见如下：
1、本次董事聘、免的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
长航凤凰股份有限公司3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
上述聘、免事项需提交公司股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
因公司股本、营业执照号等变动，现予以修改：
（1）拟将《公司章程》“第二条营业执照号码为：4201001101451。”修改为“营业执照号码为：420100000190997。”
（2）拟将《公司章程》“第六条公司注册资本为人民币陆亿柒仟肆佰柒拾贰万贰千叁佰零叁元整。”修改为“公司注册资本为人民币十亿零一仟贰佰零捌万叁千肆佰伍拾伍元整。”
（3）拟将《公司章程》“第十三条公司经营范围为：国际船舶普通货物运输；国内沿海、内河普通货船及集装箱班轮内支线运输；船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航；国际国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及与水路运输相关的业务（不含国家有关规定限制经营的事项）；公路运输、综合物流（不含国家有关规定限制经营的事项）；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用。”修改为“公司经营范围为：船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及与水路运输相关业务；综合物流；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。国内沿海、内河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输；国际船舶普通货物运输。”
（4）拟将《公司章程》“第十九条公司股份总数为 674,722,303股，全部为人民币普通股。”修改为“公司股份全部为人民币普通股。”
该议案需提交股东大会审议。根据公司章程的规定，该议案需以特别决议通过，即需由出席股东大会（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3以上通过方可。
同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于成立证件事业部的议案》
为发挥公司在有关船舶和航运证件办理方面的专业优势，拓宽公司盈利渠道，公司决定成立长航凤凰证件事业部。
同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于成立江海物流事业部的议案》
长航凤凰股份有限公司为积极开发多元经营业务，挖掘公司品牌、市场和人力资源潜力，提升公司整体盈利能力和效益，公司决定成立长航凤凰江海物流事业部。
同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于上海海运分公司注销的议案》
公司海运板块机构改革后，原上海海运分公司经营职能划归长航凤凰海运事业部，为精减机构，公司决定注销长航凤凰上海海运分公司。
同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 2014年第二次临时股东大会，会议时间另定。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2014年10月28日
附件：公司拟聘董事简历
刘志伟，男，1959年 7月 1日出生，1988年 6月中南财经大学会计专业大专毕业，1983年8月至1997年5月历任武汉长江轮船公司财务处科员、科长、副处长；1997年 6月至 2000年 11月任武汉轮船公司长江货运有限公司副总经理兼总会计师；2000年5月至2002年3月，任长江交通科技股份有限公司财务负责人；2002年 4月至 2006年 6月任长航货运总公司副总会计师；2006年 7月至2008年9月任本公司副总会计师；2008年9月至今任本公司总会计师（财务总监）。除此之外其与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-100天津鹏翎集团股份有限公司
关于完成配套募集资金后控股股东、实际控制人持股比例被动稀释至30%以下的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于配套募集资金非公开发行股票事项导致；
2、本次权益变动不会导致实际控制人变更。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2019年 9月24日启动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票工作。本次共发行股份 17,499,998股，公司股本由 731,243,378股增加至748,743,376股，公司控股股东、实际控制人张洪起先生的持股数量不变，但持股比例被动稀释至30%以下，仍为公司控股股东及实际控制人。具体情况如下：
一、本次权益变动情况说明
1、2018年 9月13日，2018年 10月15日鹏翎股份分别召开第七届董事会第十六次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，鹏翎股份配套募集资金方案为拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过13,200万元。
2、2019年 4月 1日，鹏翎股份收到中国证券监督管理委员会核发的“证监许可[2019]498号”《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，中国证监会核准鹏翎股份非公开发行股份募集配套资金不超过13,200万元。
3、2019年 9月24日，鹏翎股份启动配套募集资金工作，截至本公告日，本次非公开发行股票已完成，并已办理完毕新增股份登记手续；本次非公开发行股票的发行价格为 3.40元/股，发行数量为 17,499,998股，募集资金总额为
二、信息披露义务人持股情况
本次权益变动之前，信息披露义务人张洪起先生直接持有鹏翎股份 219,699,974股股票，持股比例为30.04%。本次非公开发行股票登记完成后，信息披露义务人张洪起先生合计持有的股份数量未发生变化，但持股比例发生变化。详见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|此次权益变动前合计持有股份|||此次权益变动后合计持有股份|||
||股数|公司总股本|占总股本比例|股数|公司总股本|占总股本比例|
|张洪起|219,699,974|731,243,378|30.04%|219,699,974|748,743,376|29.34%|

本次持股比例发生变动之后，张洪起先生持有公司29.34%的股份，仍为公司的控股股东、实际控制人。公司控股股东和实际控制人未发生变动，公司控股股东持股比例变化不会对公司治理产生实质性影响。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
汤臣倍健股份有限公司
独立董事胡玉明先生 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2013年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2013年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1. 2013年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2.出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|姓名|||||||
||12|8|4|0|0||

3.出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2011年度股东大会、2012年第一次临时股东大会。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|姓名|||||||
||4|2|2|0|0||

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，
本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议|独立意见类别|独立意见内容|
||第二届董事会第十一次会议|关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见||
||第二届董事会第十|关于公司使用部||

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|二次会议|分超募资金永久性补充营运资金的独立意见|
|第二届董事会第十四次会议|对2012年报相关事项的独立意见|

|||
|-|-|
|第二届董事会第十五次会议|关于股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的独立意见|

|||
|-|-|
|第二届董事会第十六次会议|关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金用于追加投资品牌建设项目的独立意见|
|第二届董事会第十七次会议|关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的独立意见|
|第二届董事会第十九次会议|关于补选公司独立董事候选人的独立意见|

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|第二届董事会第二十次会议|关于2013年半年度报告相关事项的独立意见|
|第二届董事会第二十一次会议|关于相关事项的独立意见|

三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。在2013年主要履行以下职责：
1.提名委员会工作情况。2013年度，召开了 1次提名委员会会议，本人亲自出席 1次，审议通过了如下议案：《关于提名公司独立董事的议案》。
2.审计委员会工作情况。2013年度，公司共召开了 6次审计委员会会议，本人主持并召开了6次审计委员会会议，会议分别讨论并审核了公司以下事项《：2012年度财务报告》、《2012年度财务决算报告》、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》、《广东正中珠江会计师事务所出具的公司2012年度审计报告》、《2013年第一季度财务报告》、《2012年第四季度审计工作报告》、《2012年度审计工作报告》、《2013年半年度财务报告》、《2013年第一季度审计工作报告》、《2013年第三季度财务报告》、《汤臣倍健2013年上半年度采购与生产流程审计方案》、《关于正中珠江与治理层沟通函1的议案》、《关于2013年年度报告工作计划及时间表的议案》，并对公司审计部工作进行指导，形成决议并提交董事会。
3.薪酬与考核委员会工作情况。2013年度，公司共召开了 2次薪酬与考核委员会会议，本人主持并召开了 2次薪酬与考核委员会会议，会议审议了《关于公司高级管理人员2013年年度薪酬》的相关事项。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2013年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
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|独立董事姓名|电子邮箱|

胡玉明 tcbj@by-health.com
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2014年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
汤臣倍健股份有限公司
独立董事：胡玉明
2014年2月27日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-009
河南辉煌科技股份有限公司
关于追加限售股份上市流通的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次解除限售的股份总数为5,477,762股，占公司总股本的1.454%；
2、本次限售股份上市流通日为2015年4月22日（星期三）。
一、公司首次公开发行及股本情况
公司首次公开发行前股本为4,600万股，经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】860号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，并于 2009年 9月 29日在深圳证券交易所中小企业板上市。上市后公司总股本为6,150万股。
2010年4月1日，公司实施了2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本为10,455万股。
2011年 5月 12日，公司实施了 2010年年度资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本为 17,773.50万股。
2013年11月29日，公司向特定对象非公开发行 4,382.76万股股份在深圳证券交易所上市，公司股本总额增至22,156.26万股。
2014年10月28日，公司实施了2014年半年度资本公积金转增股本方案，以资本公积向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本变更为 37,665.642万股。
截至本公告披露之日，公司尚未解除限售的股份数量为 91,967,753股。因公司 2014年半年度资本公积金转增股本，本次解除限售的股份由 2014年 4月21日的3,222,213股变更为5,477,762股，占公司总股本的1.454%。本次限售股份可上市流通日为2015年4月22日。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、股东追加承诺
2014年 4月 22日，公司发布《关于股东追加承诺公告》（公告编号：2014-037）。公司监事会主席刘宝利先生、监事黄继军先生、副总经理杜旭升先生及公司子公司北京国铁路阳技术有限公司总经理周健先生分别承诺：在 2014年 4月 21日—2015年 4月 21日期间不减持其本人持有的河南辉煌科技股份有限公司股份。在延长的锁定期内，其本人不转让或者委托他人管理本人所持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。追加承诺股东若违反前述承诺，违反承诺减持股份的所得将全部上缴上市公司。
2、法定承诺
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日期为2015年4月22日（星期三）。
2、本次解除限售的股份总数为5,477,762股，占公司总股本的1.454%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为4名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况:
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次解除限售股|
||||||持有限售股份||本次可解除限售|||
||序号||限售股份持有人名称||||||数占公司股份总|
||||||数量||的股份数量|||
||||||||||数的比例|
|1||刘宝利||2,384,177||2,384,177||0.633%||
|2||黄继军||357,967||357,967||0.095%||
|3||杜旭升||342,380||342,380||0.091%||
|4||周健||2,393,238||2,393,238||0.635%||
|合 计||||5,477,762||5,477,762||1.454%||

注：刘宝利先生为公司监事会主席，黄继军先生为公司监事，杜旭升先生为公司高级管理人员。根据相关规定，上述人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
四、股份变动情况表
本次限售股解禁前后，公司股份变动情况表如下：
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||本次变动||||本次变动后|
|||数量||增加||减少||数量|
|一、有限售条件股份|91,967,753||2,313,393||-5,477,762||88,803,384||
|1、国家持股|||||||||
|2、国有法人持股|||||||||
|3、其他内资持股|5,477,762||||-5,477,762||||
|其中：境内非国有法人持股|||||||||
|境内自然人持股|5,477,762||||-5,477,762||||
|4、外资持股|||||||||
|其中：境外法人持股|||||||||
|境外自然人持股|||||||||
|5、高管股份|86,489,991||2,313,393||||88,803,384||
|二、无限售条件股份|284,688,667||3,164,369||||287,853,036||
|1、人民币普通股|284,688,667||3,164,369||||287,853,036||
|2、境内上市的外资股|||||||||
|3、境外上市的外资股|||||||||
|4、其他|||||||||
|三、股份总数|376,656,420||5,477,762||-5,477,762||376,656,420||

五、保荐机构的核查意见
经核查，公司保荐机构中原证券股份有限公司认为：持有辉煌科技有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，辉煌科技本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对辉煌科技本次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-033北海银河生物产业投资股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016年 1月 12日开始停牌，经公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议，相关对外投资重大事项的金额已达到重大资产重组标准，同意公司进入重大资产重组程序，详见公告（公告编号：2016-006）。2016年3月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同时该议案已于2016年4月11日提交股东大会审议通过，公司已向深圳证券交易所申请继续停牌，预计最晚不超过 2016年7月12日复牌（即累计停牌时间不超过6个月）。
停牌期间，公司严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，详见公告(各公告编号分别为：2016-007、2016-009、2016-011、2016-012、2016-013、2016-014、2016-015、2016-018、2016-020、2016-025、2016-028）。
公司本次筹划的重大资产重组事项，涉及到收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目、控股子公司南京银河生物技术有限公司（简称“银河技术”）与美国昂科免疫公司（简称“美国昂科”）合作等事宜。截至本公告日，公司与各方就相关方案进行了积极协商、论证，并组织相关中介机构积极、有序地开展本次重组的各项工作。涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经陆续开展。由于本次重大资产重组方案涉及到与境外公司重大合作和国内医院项目收购，其预计交易金额较大，调研、协商、谈判程序较长、环节较多、内容复杂，需要继续开展大量工作。为保障本次重大资产重组事项顺利进行，维护
公司和广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2016年4月18日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待此次重大资产重组相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十五日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-041深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于积极维护股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于近期股票市场非理性波动，为促进公司的可持续健康发展，维护公司全体股东利益，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，公司及股东拟采取以下措施，维护公司股价稳定：
一、公司控股股东深圳市乐仁科技有限公司将按照《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发<2015>51号）的规定，于公司股票复牌后 3个月内完成 2000万元人民币的增持事项，同时承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持有的本公司股票。详细内容参见2015年7月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。
二、公司根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的相关规定，经第三届董事会第十二次会议审议通过拟在 10亿元额度内回购部分社会公众股份。详细内容参见2015年7月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》和《关于在10亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》。
三、公司将诚信经营、规范运作，不断强化企业核心竞争力和盈利能力，以良好的经营业绩回报投资者。
四、公司将进一步加强投资者关系管理，增进与投资者的相互交流与沟通。
公司将继续提高信息披露的透明度，真实、准确、完整和及时地披露公司信息，
为投资者提供准确的投资决策参考。
公司控股股东及董事、监事、高级管理人员对公司未来发展充满了信心，公司将切实履行企业社会责任，坚定维护国家资本市场稳定，努力为国家资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年七月十一日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2018‐077金卡智能集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十三次会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2018年11月19日（星期一）召开2018年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年11月19日（星期一）上午10:00
网络投票时间：2018年11月18日－2018年11月19日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月18日下午15:00至2018年11月19日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2018年11月14日下午15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：金卡智能集团股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号）
二、会议审议事项
审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
以上议案内容详见2018年11月3日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修订对照表》、《公司章程（2018年11月修订）》。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注：该列打钩|
||提案编码||提案名称|||
||||||的栏目可以投|
||||||票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案||√||

四、现场会议登记方法
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年11月16日（星期五）上午9:00—11:30，下午13:30—16:30；采用信函或电子邮件方式登记的请在2018年11月16日16：30前送达公司。
2、登记地点：公司证券事务部（如通过信函方式登记，请在信封注明“股东大会”字样）。
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席会
议的，代理人应出示代理人身份证、授权委托书（附件2）和委托人身份证、委
托人持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以用信函或邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函或邮件请于2018年11月16日16:30前送达公司证券事务部（请注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：马芳芬
电话：0571-56615623
邮箱：stock@china-goldcard.com
地址：浙江省杭州市经济技术开发区金乔街158号
邮政编码：310018
2、会议与会股东食宿及交通费自理。
3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。
一、备查文件
1、第三届董事会第五十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《股东参会登记表》
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月三日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365349”，投票简称为“金卡投票”
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月18日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年11月19日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本公司（本人）出席金卡智能集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账号： 委托日期： 年 月 日持股数量： 有效期限至： 年 月 日
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|非累积投票提案名称|备注：打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案|√||||

说明：
1、对于非累积投票议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票。
附件3
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证号/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2016-040中原内配集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2016年8月24日在公司二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2016年8月12日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
(一)审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016年半年度报告全文及摘要登载于 2016年 8月 25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
(二)审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（2016年1-6月）的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
《董事会关于公司 2016年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（ 2016年 1-6月）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司监事会二○一六年八月二十四日
大港股份临时股东大会 法律意见江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏大港股份有限公司二〇一四年第三次
临时股东大会的法律意见书
致：江苏大港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2014年第三次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2014年6月11日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，会议决定于2014年6月27日召开公司2014年第三次临时股东大会。公司已于2014年6月12日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、内容、股权登记日、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项和会议登记办法。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、本次临时股东大会的召开
大港股份临时股东大会 法律意见公司本次临时股东大会的现场会议于 2014年 6月 27日上午 9点 30分在江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长林子文先生主持，会议召开的时间、地点符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、内容、股权登记日、会议召集人、会议方式、会议审议事项、会议登记办法等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计2名，所持股份数为126,186,413股，占公司有表决权股份总数50.07%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本律师认为，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次临时股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票的方式审议通过了《关于方正东亚信托收购公司部分债权的议案》。
本次临时股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为：本次临时大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程
大港股份临时股东大会 法律意见序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
大港股份临时股东大会 法律意见（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大港股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
王凡 杨亮
魏玥
二〇一四年六月二十七日
地 址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电 话: 025-83304480 83301572
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网 址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-093
广东宜通世纪科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司 2017年半年度报告全文及摘要于 2017年 8月 23日在中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年8月22日
广发证券股份有限公司关于中科云网保障措施履行情况的
受托管理事务临时报告
广发证券股份有限公司作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“发行人”）公开发行的“ST湘鄂债”（下称“本期债券”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续密切关注“ST湘鄂债”进展情况及中科云网对本期债券持有人权益有重大影响的事项。鉴于中科云网在本期债券公开发行募集说明书中对“ST湘鄂债”违约后相关保障措施做出了承诺，现就中科云网相关保障措施的履行情况报告如下：
根据本期债券《公开发行募集说明书》第五节第二部分明确的偿债保障措施，发行人承诺，在本期债券发生违约时：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。
鉴于中科云网未能于 2015年 4月 7日及时足额支付本期债券第三期利息及回售本金，构成对本期债券的违约。债券违约后，为切实保护本期债券持有人的合法权益，受托管理人向中科云网发出《关于要求中科云网科技集团股份有限公司履行“ST湘鄂债”偿债保障承诺的函》，要求中科云网履行对本期债券采取保障措施的承诺。后续，受托管理人对于中科云网相关情况进行了核查，核查结果如下：
一、中科云网利润分配情况
中科云网于 2015年 5月 22日经 2014年股东大会审议通过了《公司 2014年度利润分配的议案》。根据议案的内容，中科云网计划不派发 2014年度现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。经查阅中科云网财务报告和账务信息，2015年 4月 7日至本报告日，中科云网未进行利润分配。
二、中科云网重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施情况
经查阅中科云网相关公告和账务信息，2015年 4月 7日至本报告
日，中科云网未实施重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目。
三、中科云网调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金
经查阅中科云网账务信息和工资表，2015年4月7日至本报告日，中科云网已经采取调减和停发部分董事和高级管理人员的工资及奖金的措施。
四、中科云网主要责任人离职情况
2015年7月11日，中科云网发布《关于公司副总裁辞职的公告》，原副总裁杨辉洲先生于 2015年 4月 13日向中科云网提出明确辞职意向，发行人已根据北京市朝阳区人力资源和社会保障局出具的《责令（限期）改正通知书》于 2015年 6月 30日与其解除了劳动合同关系，将为杨辉洲先生办理后续离职手续。
受托管理人特提请本期债券持有人关注发行人高管变动情况，以及由此可能引致的本期债券偿债工作不能按照预期目标推进完成的风险。
针对发行人高管频繁变动情况，受托管理人已要求发行人高度重视公司高管频繁变动可能对公司日常经营造成的不利影响，履行募集说明书的有关承诺并严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定做好公司高管的选聘，以最大程度减轻或弱化高管频繁变动可能对公司日常经营带来的不利影响。
在此，受托管理人声明将一如既往的严格按照《公司债券发行试点办法》等有关规定以及本期债券《受托管理协议》的约定，勤勉履行各项受托管理职责，督促发行人尽快采取其他可能对本期债券本息按时足额偿付提供保障的有效措施。
广发证券股份有限公司 2015年 7月 13日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2018－035
广州市浪奇实业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广州浪奇，证券代码：000523）自 2018年 4月 13日开市起停牌，具体内容详见 2018年 4月 13日、4月20日、4月27日、5月8日、5月12日、5月15日、5月22日、5月 29日、6月 5日、6月 12日、6月 20日公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（2018-004）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2018-005）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（2018-014）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-019）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（2018-020）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-021）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-022）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-024）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-030）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（2018-032）及《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-033）。
截至本公告披露日，公司与相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十七日
深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见
我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理规定》及公司《章程》等有关规定，基于客观公正的立场，已事前从公司获得并认真审阅了《关于向控股股东借款的议案》，经审慎分析，就本次关联交易事项发表如下独立意见：
一、我们已对本次关联交易进行了事前审查，该交易程序符合相关法律法规的规定。
二、本次交易符合公司经营发展需要，属于合理、必要的交易行为。本次借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在利益转移。
三、本次关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意上述关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
黄辉 潘同文 郭刚签署日期：二○一四年十二月九日
证券代码：000967 公告编号：2017-091号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于环保产业中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中标通知书，公司全资子公司宇星科技发展（深圳）有限公司（以下简称“宇星科技”）中标河北省邢台市乡镇小型空气站建设项目中的两个标段，中标总金额为1965.1万元。
一、中标项目的基本情况
工程名称：邢台市环境保护局邢台市乡镇小型空气站建设项目
招标机构：邢台市环境保护局
项目地点：邢台市辖区各乡镇
建设规模和内容：
（1）邢台市辖区内第二标段，共建设21个小型空气站：桥西（2个站点）、桥东（3个站点）、邢台县（16个站点）；
（2）邢台市辖区内第六标段，共建设22个小型空气站：任县（8个站点）、平乡（6个站点）、广宗（8个站点）；
中标金额：第二标段 959.7万元，第六标段 1005.4万元，总合计 1965.1万元。
公司与招标机构邢台市环保局不存在关联关系。
二、中标项目对公司的影响
公司全资子公司宇星科技中标上述项目，估算全周期收入 1965.1万元，预计对公司环境监测业务将产生积极的影响。此次中标邢台市乡镇空气质量监测项目，进一步增强了公司在华北地区的市场影响力，以及加大了公司在小型空气站领域的市场覆盖，将进一步增强了公司在环境监测领域的综合竞争能力。
证券代码：000967 公告编号：2017-091号三、风险提示
本项目工程地域分散，可能受到政策、气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在未来执行过程中具有一定的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
关于公司任我游品牌授权经营暨签署战略合作协议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为合众思壮第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司第三届董事会第二十九次会议的《关于公司任我游品牌授权经营暨签署战略合作协议的议案》及相关资料，经认真核查，现对合众思壮任我游品牌授权经营事项发表独立意见如下：
公司本次拟对“任我游”品牌采取品牌授权经营的方式，一方面能够更好地保证“任我游”品牌的客户服务，提高“任我游”品牌的市场价值；另一方面能使公司经营重点更加聚焦专业市场，有利于企业战略的实施。本次“任我游”品牌授权经营符合《公司章程》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事对《关于公司任我游品牌授权经营暨签署战略合作协议的议案》表示同意。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：孟祥凯
郜卓
苏金其