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股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2018—006
南通江山农药化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据财政部颁布的财会〔2017〕13号《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,公司对会计政策和相关会计科目核算进行相应变更和调整。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、概述
2017年 4月 28日，财政部发布《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自 2017年 5月 28日起施行；2017年 12月 25日，财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2018年 4月 21日，公司分别召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、本次会计政策变更具体情况
根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），公司新增“资产处置收益”科目。该科目核算企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权
投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失。同时核算企业在
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，非货币性资产交换产生的利得或损失。公司将资产负债表中“划分为持有待售的资产”变更为“持有待售资产”，“划分为持有待售的负债”变更为“持有待售负债”。
根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定和要求，公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”项目的处置非流动资产的利得和损失、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失，以及非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”项目，并对可比期间的比较数据按照《通知》要求进行调整。
2、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据新颁布或修订准则衔接要求对财务报表进行了调整，对报告期及可比期间财务报表项目的确认和计量产生的影响如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|变更后||变更前||影响金额||
||2017年|2016年|2017年|2016年|2017年|2016年|
|资产处置收益|-|88,314.38|-|-|-|88,314.38|
|营业外收入|-|13,754,623.30|-|13,842,937.68|-|-88,314.38|
|持续经营净利润|-|52,380,385.75|-|-|-|52,380,385.75|

本次执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事认为：根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、财政部 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），公司对会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合财政部、证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害本公司及中小股东
的权益。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的，决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
四、备查文件
(一)公司第七届董事会第十一次会议决议；
(二)公司第七届监事会第六次会议决议；
(三)独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会2018年4月24日
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2015-30中航动力股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第三次会议（下称“本次会议”）通知于2015年4月11日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。
本次会议于2015年4月21日以现场方式在湖南省株洲市中国南方航空工业（集团）有限公司召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由监事会主席倪先平先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2014年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于 2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于 2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于 2014年年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于 2014年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于提取与核销2014年减值准备金的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于 2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过《关于 2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
九、审议通过《关于 2014年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于 2014年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于 2014年度社会责任报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十三、审议通过《关于 2014年度对公司高级管理人员团队奖励的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于 2014年度关联交易实际执行情况的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十五、审议通过《关于 2015年度财务预算的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十六、审议通过《关于 2015年下属子公司黎明公司对成发科技继续提供反担保的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十七、审议通过《关于下属子公司黎阳动力开展融资租赁业务并与中航租赁发生关联交易的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十八、审议通过《关于聘任2015年度外部审计师的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中航动力股份有限公司监事会
2015年4月23日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2019—34号上海申华控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司董事会于2019年 8月 9日收到公司董事阎秉哲先生的辞职函，阎秉哲先生因工作原因辞去公司第十一届董事会董事职务。
阎秉哲先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对阎秉哲先生在任期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2019年8月10日
2019年第一次临时股东大会会议材料
江苏赛福天钢索股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
证券代码:603028
2019年第一次临时股东大会会议材料
资料目录
2019 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知 2
2019 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 3
议案一：关于补选独立董事的议案 4
2019年第一次临时股东大会会议材料
2019年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。
1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过3分钟。
5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司2019年1月15日于上海证券交易所网站发布的《江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
2019年第一次临时股东大会会议材料
江苏赛福天钢索股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：崔志强董事长
3、会议时间：2019年1月31日（星期四）14：00
4、会议方式：现场会议
5、会议地点：无锡市锡山区芙蓉中三路 151号公司会议室
二、会议议程
1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数2、审议2019年第一次临时股东大会议案
与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：
议案一：关于补选独立董事的议案。
3、推选计票人、监票人（各2名）
4、大会投票表决审议
与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由北京市君合律师事务所律师作现场见证。
5、大会通过决议
（1）见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
（2）与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
（3）主持人宣布会议结束。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2019年第一次临时股东大会会议材料
议案一：
关于补选独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日发布了《关于独立董事辞职的公告》，独立董事朱桂龙先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事及专门委员会的相关职务。
朱桂龙先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，朱桂龙先生的辞职应当在新任独立董事补选后方可生效，在此之前将继续履行独立董事的职责。
为保证公司董事会的正常运转，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司董事会同意提名包文中先生为公司第三届董事会独立董事候选人及薪酬委员会主任委员候选人、提名委员会委员候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
本议案已经本公司于2019年1月15日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2019年第一次临时股东大会会议材料
附：包文中简历
包文中：男，1983年生，中国国籍，拥有美国永久居留权。博士学位，正高级研究员，博士生导师，历任美国马里兰大学物理系及材料系博士后研究员。现任复旦大学微电子学院研究员、博士生导师。包文中先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2017-035上海城投控股股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“城投控股）于 2015年 6月 19日公告了《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易预案》，于 2015年 6月 26日公告了《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易预案（修订稿）》，于2015年8月25日公告了《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易报告书（草案）》，于 2016年 10月 22日公告了《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易报告书（修订稿）》，本次重大资产重组方案概要如下：
公司拟向上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“阳晨投资”）全体股东发行 A股股票，以换股方式吸收合并阳晨投资并安排下属全资子公司上海环境集团有限公司（以下简称“环境集团”）承继及承接阳晨投资的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，阳晨投资将终止上市并注销法人资格（即“本次合并”）。紧接本次合并生效实施后，城投控股将其下属全资子公司环境集团（包括因本次合并由环境集团承继和承接的原阳晨投资全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务等）以存续分立的方式实施分立（即“本次分立”），作为本次分立的存续方，城投控股继续运营房地产资产和业务以及其他股权投资业务；
作为本次分立的分立主体，环境集团的全部股权由城投控股届时全体股东按持股比例取得及变更为股份有限公司（即“上海环境”），并申请其股份在上海证券交易所上市。
2016年 11月 30日，上述重组方案涉及外管事项已获得国家外汇管理局上海市分局批复。截至目前本次重大资产重组进展如下：
1、城投控股第一次现金选择权及阳晨投资现金选择权均已完成申报工作，在申报期间内，没有投资者申报行使现金选择权。
2、阳晨投资已取得上海证券交易所自律监管决定书[2016]309号《关于上海阳晨投资股份有限公司股票终止上市的决定》，并自2016年12月16日起终止其股票上市交易。
3、本次合并涉及的换股程序已于2016年12月23日完成，城投控股因本次合并发行的股份上市流通日为 2016年 12月 30日（上市流通日不同于城投控股A股股票复牌交易日）。
4、城投控股已完成本次合并的工商变更程序并换领新的营业执照，注册资本由298,752.3518万元增加至323,211.9518万元。
5、城投控股第二次现金选择权完成申报工作，在申报期间内，没有投资者申报行使现金选择权。
6、城投控股已于 2017年 2月 22日实施分立及完成相应股份注销登记，总股本减少至 2,529,575,634股；上海环境已完成股份初始登记并取得证券登记证明，总股本为 702,543,884股。
7、城投控股已完成本次分立的工商变更程序并换领新的营业执照，注册资本由323,211.9518万元减少为 252,957.5634万元；上海环境已变更为股份公司并完成工商变更程序及取得新的营业执照，注册资本为70,254.3884万元。
8、上海环境已于 2017年 3月 17日召开第一届董事会第二次会议，审议通过《关于公司申请股票上市相关文件的议案》，上海环境将进一步推进上市相关工作。
本公司将继续积极推进本次重大资产重组相关工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。提请广大投资者关注。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2015-38
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于全资子公司参股企业在全国中小企业
股份转让系统挂牌获批的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年7月27日，本公司接全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）通知，山东高新投参股的新风光电子科技股份有限公司（简称“新风光电子”）的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，目前正在办理挂牌手续。
新风光电子总股本为8200万股，山东高新投持有其803.6万股，占总股本的9.8%。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2015年7月28日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-032
金能科技股份有限公司
关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司营业范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》以及《关于授权办理工商登记事宜的议案》，现将相关内容公告如下：
根据公司的经营与发展需要，拟对公司经营范围进行变更，增加液氨业务，并拟对《公司章程》做如下修改：
原为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油（苯）、甲醇、杂醇（甲醇）、液氧、氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售；（有效期限以许可证为准）；煤炭批发经营；炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、泡花碱、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售；城市供热；电力生产；本企业产品的技术研发，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修改为：
油、轻油（苯）、甲醇、杂醇（甲醇）、液氧、液氨、氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售；（有效期限以许可证为准）；煤炭批发经营；
炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、泡花碱、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售（不含危险化学品）；城市供热；电力生产；
本企业产品的技术研发，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司办公室在年内办理此次经营范围变更、修改公司章程涉及的相关工商变更登记手续。
公司增加公司营业范围、变更公司章程并授权办理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议通过，其中变更公司章程需股东大会以特别决议方式审议通过。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2018年4月13日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會召開日期
中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一六年四月二十六日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及通過，其中包括，本集團截至二零一六年三月三十一日止三個月之第一季度業績。
承董事會命
姚軍
公司秘書
中國深圳，二零一六年三月三十一日
於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、姚波、李源祥及蔡方方；非執行董事為林麗君、謝吉人、楊小平、熊佩錦及劉崇；獨立非執行董事為胡家驃、斯蒂芬‧邁爾、葉迪奇、黃世雄、孫東東及葛明。
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-048债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于公司董事辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事徐加利先生的辞职书。因工作原因，徐加利先生向公司董事会申请辞去公司董事的职务。公司董事会对徐加利先生在任期间的工作表示衷心感谢。
一、补选董事情况
为保障公司董事会各项工作的顺利开展，2019年8月29日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，经公司控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司推举，公司董事会同意提名罗寅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
罗寅先生简历：
罗寅，男，汉族，1986年 7月出生，中共党员，博士研究生，经济师、注册资产评估师。现任云南滇中保障房建设有限公司融资部经理、投资部副经理。
二、独立董事意见
（一）公司董事会对非独立董事候选人罗寅先生的提名符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，程序合法；
（二）经审阅非独立董事候选人罗寅先生的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，具备担任公司董事候选人所应具备的能力；
（三）同意对非独立董事候选人罗寅先生的提名，上述非独立董事候选人的任职，尚需提交公司股东大会进行审议表决。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一九年八月三十日
CAC证验字[2017]089号美克国际家居用品股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2017年9月6日止新增注册资本及股本情况。
按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 1,498,408,456.00元，股本为人民币1,498,408,456.00元。根据贵公司2016年第五次临时股东大会和第六届董事会第十九次会议决议，贵公司申请增加注册资本人民币 307,692,307.00元，由控股股东美克投资集团有限公司及其他五名特定投资者（九个产品）以货币资金缴足，变更后的注册资本为人民币1,806,100,763.00元。经我们审验，截至2017年9月6日止，贵公司已收到美克投资集团有限公司及其他五名特定投资者（九个产品）缴纳股款人民币 1,599,999,996.40元，扣除承销费、保荐费人民币 31,999,999.92元及律师费、审计验资费等中介机构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用 1,557,692.31元后为人民币1,566,442,304.17元，其中：计入注册资本人民币307,692,307.00元，计入资本公积人民币 1,258,749,997.17元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及实收资本变更前后对照表
3．验资事项说明
中国注册会计师 张静
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师 苏玲
附件3
验资事项说明
一、变更前后基本情况
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称贵公司）前身为美克国际家具股份有限公司，成立于 1995年 8月。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]147号文件批准，于 2000年 11月 10日通过上海证券交易所发行人民币普通股 4,000万股，并于 2000年 11月 27日在上海证券交易所上市交易。贵公司统一社会信用代码为“916501006255516701”。
贵公司原注册资本为人民币1,498,408,456.00元，根据贵公司2016年第五次临时股东大会和第六届董事会第十九次会议决议规定，贵公司申请增加注册资本为人民币307,692,307.00元，变更后的注册资本为人民币1,806,100,763.00元。
二、申请新增的注册资本及出资规定
根据贵公司 2016年第五次临时股东大会和第六届董事会第十九次会议决议和经批准的修改后章程规定，贵公司申请新增的注册资本为人民币 307,692,307.00元，由控股股东美克投资集团有限公司及其他九名特定投资者以货币资金缴足。
三、审验结果
截至 2017年 9月 6日止，贵公司已收到控股股东美克投资集团有限公司及其他九名特定投资者缴纳的新增股款人民币 1,599,999,996.40元，扣除本次发行承销及保荐费用人民币 31,999,999.92元后 1,567,999,996.48元全部分别缴存在贵公司在中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行开立的人民币107666526913账户 800,000,000.00元、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部开立的人民币8113701013200076397账户 267,999,996.48元、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行开立的人民币 512040100100494713账户 500,000,000.00元。另本次非公开发行还发生律师费800,000.00元、信息披露费400,000.00元、登记费307,692.31元、验资费50,000.00元合计1,557,692.31元。本次定增募集资金净额为 1,566,442,304.17元，其中计入股本人民币307,692,307.00元,其余1,258,749,997.17元计入资本公积。
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-051
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会已于 2019年 7月 2日向全体监事发出了第三届监事会第十八次会议通知，第三届监事会第十八次会议于 2019年 7月 12日下午在公司五楼会议室现场召开，会议由监事时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2019年度为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求，公司预计 2019年度合并报表范围内三家子公司提供担保额度合计不超过3亿元（担保事项包括融资类担保和履约类担保），上述担保包括公司为各级子公司提供的担保，以及各级子公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保；对资产负债率超过70%的各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保；对各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公司章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。
本议案尚须提请公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据公司《第一期限制性股票激励计划》及《第一期限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，对因激励对象与公司解除劳动合同而不再符合激励对象规
定的未解锁部分的 5.00万股限制性股票进行回购注销；对因公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期公司业绩条件考核未达成而不符合解锁条件的97.90万股限制性股票进行回购注销。
同意回购注销限制性股票的激励对象共计 53人，首次授予限制性股票的回购价格为每股9.74元，预留授予限制性股票的回购价格为每股9.27元。注销已授出但不符合解除限售条件的限制性股票合计102.9万股，占目前公司总股本的0.40%。
公司本次回购注销限制性股票的数量、价格的确定符合《公司第一期限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司监事会同意回购并注销不符合解锁条件的限制性股票。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
2019年7月13日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2014-032
广西桂冠电力股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2014年6月30日收到公司第七届董事会独立董事吴集成先生的辞职报告，因个人原因,申请辞去其所担任的公司第七届董事会独立董事以及相关专业委员会委员职务。
吴集成先生的辞职自报告送达董事会时生效。
公司董事会对吴集成先生在公司任职期间做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2014年 7月 1日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-063
桃李面包股份有限公司高级管理人员减持股份进展
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况：
减持股份计划实施前，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司“）高级管理人员谭秀坤女士持有公司股份 555,400股，占公司股份总数的0.118%。截至本公告披露日，公司高级管理人员谭秀坤女士持有本公司股份547,400股，占公司总股本比例为0.116%。
减持计划的进展情况：
公司于2018年5月3日披露了《桃李面包股份有限公司高级管理人员减持股份计划公告》（详见公告：2018-039）。在减持计划实施期间内，谭秀坤女士于 2018年 6月 12日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份 8,000股，约占公司股份总数的0.002%。截至本公告披露日，上述减持股份计划的减持时间已过半，减持数量未过半，谭秀坤女士本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|谭秀坤|董事、监事、高级管理人员|555,400|0.118%|IPO前取得：550,800股其他方式取得：4,600股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|谭秀坤|8,000|0.002%|2018/6/12～2018/6/12|集中竞价交易|59.70-59.80|478,144|547,400|0.116%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注上述高级管理人员减持计划的实施情况，及时履行信息披露义务，并督促其严格遵守相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司
大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章
和规范性文件的相关规定。本次拟减持股份的高级管理人员将根据自身资金安排、股票市场情况、本公司股价情况、监管部门政策变化等因素决定是否实施本次股份减持计划。在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2018年8月24日
宁波热电股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明
宁波热电股份有限公司（以下简称“宁波热电”或“公司”）拟向宁波开发投资集团有限公司发行股份购买其持有的宁波溪口抽水蓄能电站有限公司51.49%股权，向宁波能源集团有限公司发行股份购买其持有的宁波明州热电有限公司100%股权、宁波科丰燃机热电有限公司98.93%股权、宁波久丰热电有限公司40%股权、宁波市热力有限公司100%股权、宁波宁电海运有限公司100%股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。现就上市公司本次交易前12个月购买、出售资产的情况进行说明如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无需纳入累积计算范围。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易前十二个月内，上市公司未发生与本次交易相关的资产购买、出售的交易行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波热电股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
宁波热电股份有限公司年 月 日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-113转债代码：110050 转债简称：佳都转债
转股代码：190050 转股简称：佳都转股
佳都新太科技股份有限公司
关于公司及控股子公司开展应收账款保理业务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）及下属子公司拟与商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理业务，开展上述业务金额总计不超过人民币2亿元（累计总额，下同），费率根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动商定，期限不超过12个月，以单项应收账款保理合同约定为准。
本次保理无需提交股东大会审议。
本次保理业务未构成关联交易。
本次保理业务未构成重大资产重组。
一、交易概述
为进一步加速资金周转，提高资金利用率，公司及下属子公司拟根据实际经营需要，与商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理业务，金额总计不超过人民币 2亿元。公司及下属子公司可在该额度内办理具体保理业务，业务期限为合同签订之日起12个月内，具体每笔业务期限以单项保理合同约定期限为准，融资期限不超过一年，费率根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动,由公司及下属子公司与合作机构协商确定。
以上事项已于2019年12月30日经公司第九届董事会2019年第六次临时会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。本次保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方基本情况
拟开展应收账款保理业务的公司范围：佳都新太科技股份有限公司、广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司、广东华之源信息工程有限公司、广州佳众联科技有限公司、广东方纬科技有限公司、广州华佳软件有限公司等公司及公司全资或控股子（孙）公司。
交易对方：商业银行及非银行金融机构。
三、保理业务的基本情况
交易标的：公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。
合作机构：商业银行及非银行金融机构，具体合作机构授权公司及下属子公司经营层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
合作方式：商业银行及非银行金融机构受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款，为公司及下属子公司提供无追索权的应收账款保理业务服务。
业务规模：公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理业务金额总计不超过人民币2亿元。
业务期限：合同签订之日起12个月内，具体每笔业务期限以单项应收账款保理合同约定期限为准，融资期限不超过1年。
主要责任说明：1、开展无追索权的应收账款保理业务，上述业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，上述业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。2、应收账款保理合同以相关机构固定格式的《无追索应收账款保理合同》等相关法律文件为准。
四、保理业务的目的及对公司的影响
本次申请办理应收账款无追索权保理业务，是为了缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，降低应收账款余额，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司的长期发展，符合公司发展规划和整体利益。
五、业务的组织实施
董事会同意公司及下属子公司办理应收账款保理业务，并根据实际经营需要作以下授权：在额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理业务机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2019年12月30日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临2015－029
香溢融通控股集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●经征询控股股东和公司管理层，公司没有应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年7月 10日、7月13日、7月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，依据上海证券交易所股票交易规则，股票交易属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营活动正常。经公司自查，不存在任何应披露而未披露的重要事项。
2、经征询公司控股股东和实际控制人，公司、公司控股股东和实际控制人确认不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司公开披露信息以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊载的为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-039号青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016年第一季度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》要求，现将青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度生产经营数据公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
||2016年1-3月|2015年1-3月|变动比例（%）|
|原煤产量（万吨）|15.08|46.93|-67.87|
|原煤销量（万吨）|12.23|51.96|-76.46|
|原煤销售收入（万元）|2220.45|11680.11|-80.99|
|原煤销售成本（元/吨）|187.77|166.37|12.86|
|毛利（元/吨）|-6.18|58.43|-110.58|

以上生产经营数据系公司内部统计，未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，与公司定期报告披露的数据可能有差异。此外，由于受宏观经济增速放缓、煤炭产能过剩、环保要求提高等诸多因素的影响，煤炭市场供求矛盾突出，煤炭行业整体形势严峻，企业经营压力加大，所公告之生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2019-007号新疆众和股份有限公司
第八届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2019年 3月 2日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第八届董事会 2019年第一次临时会议的通知，并于 2019年3月5日以通讯的方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于更换会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成 8票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（公司拟将 2018年度审计机构由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为立信会计师事务所（特殊普通合伙），独立董事倪晓滨先生因担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所副所长，成为关联独立董事，回避表决）。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于更换会计师事务所公告》）
（二）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，公司董事会拟推荐李薇女士（简历
后附）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。李薇女士经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
独立董事对独立董事候选人李薇女士的提名及任职资格发表如下独立意见：（1）经审查李薇女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。李薇女士的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司独立董事的职责要求。
（2）李薇女士的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益的情况。
（3）同意将补选独立董事李薇女士提交公司2019年第一次临时股东大会选举。
独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 9票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（三）审议通过了《公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成 9票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》）
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2019年3月6日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届董事会2019年第一次临时会议决议》
附：简历
李薇，女，汉族，52岁，硕士研究生学历。1993年至今在新疆财经大学会计学院任教，会计学教授。现任新疆财经大学会计学院教研室主任、硕士生导师、新疆财经大学学术委员会成员。兼任新疆天山水泥股份有限公司独立董事、美克国际家居用品股份有限公司独立董事。
合肥合锻机床股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议中相关事项的独立意见
鉴于合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）原总经理严建文先生向董事会提出辞去总经理职务，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《合肥合锻机床股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十二次会议《关于聘任公司总经理的议案》发表独立意见如下：
公司董事会提名委员会对总经理候选人王玉山先生进行了任职资格审查，并出具了一致同意的意见。公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了上述议案。总经理候选人王玉山先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的。我们一致认为王玉山先生符合担任上市公司总经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。基于以上意见，我们一致同意王玉山先生担任公司总经理。
（以下无正文）
兴业证券股份有限公司
关于展鹏科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为展鹏科技股份有限公司（以下简称“展鹏科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的有关规定，对展鹏科技拟用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值1.00元人民币，发行价格为每股7.67元，募集资金总额为人民币398,840,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币36,468,347.92元后，本次募集资金净额为人民币362,371,652.08元。上述资金于2017年5月10日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会字[2017]第4742号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。
二、本次募集资金投资项目概况
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目:
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|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|项目总投资预算（万元）|计划募集资金使用量（万元）|
|1|五万套电梯门系统产品建设项目|9,737.52|8,769.43|
|2|电梯一体化控制系统项目|4,853.79|4,371.23|

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|-|-|-|-|
|3|电梯轿厢及门系统配套部件建设项目|5,154.06|4,641.65|
|4|技术研发中心升级项目|5,331.00|4,801.00|
|5|营销服务网络升级项目|4,952.20|4,459.86|
|6|补充流动资金|10,000.00|9,194.00|
|合计||40,028.57|36,237.17|

在本次发行募集资金到位后，部分募集资金将用于置换先期投入的自筹资金。公司采用专款专用、专户存储的方式来管理募集资金。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
基于业务发展需求，在本次募集资金到账前，本公司已使用自筹资金对五万套电梯门系统产品建设项目、电梯一体化控制系统项目和技术研发中心升级项目进行了预先投入，截至2017年6月30日预先投入的金额为人民币7,604,860.00元，具体情况如下:
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金|自筹资金预先投入金额|
|1|五万套电梯门系统产品建设项目|87,694,300.00|7,481,910.00|
|2|电梯一体化控制系统项目|43,712,300.00|37,950.00|
|3|技术研发中心升级项目|48,010,000.00|85,000.00|
||合 计|179,416,600.00|7,604,860.00|

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年6月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了众会字（2017）第5587号鉴证报告。
四、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行的内部决策程序
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经公司召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
展鹏科技以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第二届董事会第五会议和第二届监事会第五次审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，履行了必要的程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构同意展鹏科技以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
能科节能技术股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《能科节能技术股份有限公司公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第29次会议审议的有关议案进行了认真审阅，发表如下意见：
一、 对于公司2016年年度报告，我们阅读了公司2016年年度报告以及相关董事会报告、财务报告，我们认为：公司2016年年度报告及董事会报告、财务报告真实的反映了公司2016年度的生产经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为，同意将公司2016年年度报告提交股东大会审议。
二、对于续聘2017年度年报审计机构，我们认为：2016年在为公司提供审计服务工作中，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计业务，因此我们同意续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年报审计机构。
三、对于关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案，我们认为：目前董事和公司高级管理人员薪酬水平符合公司相关的劳动人事制度，与公司当期业绩相匹配，目前的薪酬水平能对公司管理层形成激励作用，同意通过公司董事和高级管理人员2016年度考核和薪酬情况结果。
四、 对于2016年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告，我们认为：公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定真实、准确、完整、及时的披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
五、对于2016年利润分配预案，我们认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司在招股说明书中的承诺；该预案是
结合公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素所制定，符合公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，我们同意公司2016年度利润分配预案，并提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页以下无正文，为《能科节能技术股份有限公司独立董事意见》的签字页）独立董事：
付立家 崔大潮 王伟平