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证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014——045浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年10月28日，浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年 1月 26日起陆续发布八项新准则:《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》三项为新增的会计准则，以及修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》五项会计准则，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
2、变更前公司采用的会计政策：
本公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定本公司的会计政策和会计制度。
3、变更后公司采用的会计政策：
根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则。
按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更主要涉及以下方面，此等变更不会对本公司财务报表产
生重大影响。
1、根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规范范围。
本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被投资单位名称||金额||调整前科目核算||调整后科目核算|
|大连大商集团有限公司||51,406,159.85元||长期股权投资||可供出售金融资产||

上述会计政策变更自 2014年 7月 1日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
2、根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，规范了职工薪酬的定义，短期薪酬会计处理规范，辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理，公司按照该准则的要求进行做了适当的修改并在财务报表及附注中进行列示与披露。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3、根据《企业会计准则第 30号-财务报表列报》的规定，修改财务报表中的列报，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
4、根据《企业会计准则第 33号-合并财务报表》的规定，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模
型，规定对被投资方形成控制需要具备的三个要素为：（1）拥有对被投资方的权
力；（2）通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；（3）有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。根据该准则，本公司已变更相应的会计政策要素以确认对被投资方是否具有控制权及是否应当被合并。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
5、根据《企业会计准则第 39号-公允价值计量》的规定，规范了公允价值定义，明确了公允价值计量的方法，根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。公司按要求对相应的会计政策进行了修订，该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
6、根据《企业会计准则第 40号-合营安排》的规定，合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算。本公司评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
7、根据《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》的规定，规范并修改了企业对子公司、合营安排、联营企业以及未纳入合并范围的结构化主体中所享有的权益的相关披露要求，公司按披露要求执行，该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
8、根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，公司按披露要求执行，该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
根据证监会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》（会计部函[2014]467号）以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 28号—会计政策及会计估计变更》等相关规定，我们认为公司本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和章程的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，
我们同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次调整是根据财政部 2014年新修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，其审议程序符合法律、法规及公司内控制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年4月8日召开。我们作为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在认真阅读了第三届董事会第二十五次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、关于增补吉春林先生为公司董事的独立意见
吉春林先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司董事的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
因此，我们同意董事会增补吉春林先生为公司第三届董事会的董事候选人，与公司第三届董事会任期一致，并提交股东大会审议。
（本页无正文，为《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事
、 、
（秦正余） （吕琰） （沈明宏）
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2016-019棕榈园林股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2016年2月3日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2016年2月14日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
审议通过《关于对外投资 VR产业基金暨关联交易的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
为更好的促进公司VR/AR（虚拟现实/增强现实）技术及应用平台的搭建，推动公司融合新技术和创新产业资源，董事会同意公司以自有资金出资人民币
2,000万元，作为有限合伙人之一签署《盐城满天星投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“有限合伙协议”），参与VR产业基金投资。因公司关联自然人赖国传也将作为有限合伙人之一签署上述有限合伙协议，故公司此次对外投资行为属于关联交易。
《关于对外投资VR产业基金暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于公司对外投资 VR产业基金暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司对外投资 VR产业基金暨关联交易的独立意见》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于棕榈园林股份有限公司对外投资 VR产业基金暨关联交易的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015—046
山推工程机械股份有限公司
关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2015年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2015年11月16日（星期一）下午14:00。
网络投票时间：2015年11月15日（星期日）至2015年11月16日（星期一），其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日下午15:00至2015年11月16日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东
于股权登记日 2015年 11月 9日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项：审议《公司关于拟发行中期票据的议案》。
2、会议提案内容：具体内容详见公司于2015年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、会议登记办法
1、登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件）
2、登记时间：2015年11月12日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
3、登记地点及联系方式
登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
联系人：袁青 宋政 刘秀明
联系电话：0537-2909532，2907336
传 真：0537-2340411
邮政编码：272073
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程如下：
1、通过深交所交易系统投票操作流程
(1)投票代码：360680
(2)投票简称：山推投票
(3)投票时间：2015年11月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
(4)在投票当日，山推投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案1|审议《公司关于拟发行中期票据的议案》|1.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
具体表决意见对应股数如下表所示：
|||
|-|-|
|表决意见类型|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
⑤不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月15日下午15:00，结束时间为2015年11月16日下午15:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务
专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司
或其委托的代理发证机构申请。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
六、备查文件
公司第八届董事会第八次会议决议；
公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
附件：授权委托书
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日
附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2015年11月16日（星期一）召开的山推工程机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的《公司关于拟发行中期票据的议案》进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本人（本单位）对该次股东大会会议审议的《公司关于拟发行中期票据的议案》的表决意见如下：
同意
□
反对
□
弃权
□
委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：1、在审议上述议案时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。
2、对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-001山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，交易内容为拟收购深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%股权。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山鼎设计，股票代码：300492）于 2017年 6月 6日（星期二）开市起停牌，并发布了《关于重大事项停牌的公告》。因该事项构成重大资产重组，公司于 2017年6月20日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年 11月 29日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
2017年12月11日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山鼎设计股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第67号）。公司收到函件立即组织中介机构等相关各方对问询函中涉及的问题进行逐项落实，并准备回复工作。鉴于标的公司主要通过第三方电子商务平台向境外消费者开展销售，相关销售、采购及结算行为频次较高、数据量较大，并涉及境外销售业务核查，为确保问询函回复信息的准确性，切实保障投资者利益、做好回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请股票复牌。
目前，公司正协同中介机构全力推进回复工作，争取尽快复牌。同时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重
组进展公告。
本次重大资产重组相关审计、评估工作完成后尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经中国证监会批准，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注本公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2019-012石药集团新诺威制药股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月26日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年4月22日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：《2019年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：公司执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整，符合有关监管机构的相关规定，能够更加客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《石药集团新诺威制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2.《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-072苏州苏试试验集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月28日以邮件、微信方式发出，会议于 2019年8月 31日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长钟琼华先生主持。会议应到董事5人，亲自参加董事 5人，其中独立董事邱述斌先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据证监会相关法律法规，公司拟定第一期员工持股计划（草案）及其摘要。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
公司董事钟琼华先生、赵正堂先生为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。
此议案经与会董事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》
为保障公司第一期员工持股计划顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的要求，公司制定了本细则。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》。
公司董事钟琼华先生、赵正堂先生为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。
此议案经与会董事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（5）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
公司董事钟琼华先生、赵正堂先生为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。
此议案经与会董事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于收购控股子公司青岛苏试海测检测技术有限公司少数股东股权的议案》
为进一步加强对控股子公司青岛苏试海测检测技术有限公司的管理，公司拟收购其少数股东49%的股权，本次交易完成后，公司持有青岛苏试海测检测技术
有限公司100%股权。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司青岛苏试海测检测技术有限公司少数股东股权的公告》。
此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会一致同意，公司拟于2019年 9月17日召开 2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年 8月31日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-039
江苏常宝钢管股份有限公司
关于购买理财产品进展的公告(一)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月20日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证日常经营资金需求和控制风险的前提下，继续利用闲置自有资金投资理财，将授权额度调整为不超过人民币10亿元（不超过公司最近一期经审计净资产的32.26%），将授权董事会负责具体实施调整为授权公司经营层负责具体实施并报公司董事长审核批准。详见公司于2016年4月21日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度股东大会的决议公告》(公告编号：2016-033号)。
2、近日，子公司常州常宝精特钢管有限公司（简称“常宝精特”或“受益人”）与上海弢瑞资产管理有限公司（以下简称：“上海弢瑞”或“管理人”）、国信证券股份有限公司（以下简称：“国信证券”或“托管人”）签订了《弢瑞金元5号启东市政专项资产管理计划合同》，期限2年。
3、公司及子公司常宝精特与上海弢瑞、国信证券无关联关系。
4、本次出资人民币共计2000万元购买该理财产品，总金额占公司最近一期（2015年）经审计总资产的0.51%。
5、本次参与购买理财产品，已经获得本公司董事会和股东大会批准授权。
二、资产管理人、托管人的基本情况
1、资产管理人
名称：上海弢瑞资产管理有限公司
通讯地址：上海市华山路1568号财瑞大厦1002单元
法定代表人：金煜
电话：021-52360895
2、资产托管人
名称：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：何如
邮政编码：518000
三、合同主要内容：
近日，子公司常宝精特收到了资产管理人和托管人签字盖章的理财合同，具体情况如下：
1、产品名称：《弢瑞金元5号启东市政专项资产管理计划合同》
2、认购资金总额：人民币2000万元
3、预计期限：24个月
4、预期年化收益率：9.2%
5、投资方式：基金资金用于受让启东市水利市政工程有限公司持有的对启东市新城建设发展有限公司的应收账款，启东水利市政按约定向管理人回购标的应收账款。启东水利市政将转让标的应收账款所获得的资金用于启东吕四内港池航道疏浚与土方回填工程项目的建设。
6、保证措施：
（1）启东市政府有关部门分别出具的文件，确认启东市水利市政工程有限公司享有对启东市新城建设发展有限公司应收账款。
（2）启东市人民政府出具文件，对于本项目应收账款的转让事项予以认可。
（3）为担保启东水利市政按约定履行回购标的应收账款等义务，启东市经营性物业为本次融资提供抵押担保，启东水利市政实际控制人沈宴飞夫妇提供连带责任保证担保。
(4)管理人、启东水利市政及启东新城投资签署的《应收账款转让及回购合同》中明确，应收账款债务人启东市新城建设发展有限公司对启东水利市政转让应收账款事宜进行确认。
7、利益的分配：单个投资人当期预期收益=a×(R×T÷365)，其中，a为投资人认购/申购的基金份额的投资本金；R为对应类别份额的预期年化收益率；
T是指当期天数，即前一个收益分配基准日（含）至本次收益分配基准日（不含）的期间天数。
四、资金来源
本次购买理财产品的资金为常宝精特暂时闲置的自有资金，不涉及公司募集资金和银行贷款。
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、投资目的
在控制风险、确保正常生产经营的前提下，使暂时闲置自有资金获得较高的理财收益，提高资金的使用效率。
2、对公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将暂时闲置自有资金进行理财产品投资，对公司生产经营无重大影响。
六、风险性因素及风险承担
1、该理财产品可能面临下列各项风险，包括但不限于：
（1）项目风险
基金财产用于受让标的应收账款，项目公司将转让标的应收账款取得的资金用于启东吕四内港池航道疏浚与土方回填工程项目的建设,该用款项目的建设情况将影响项目公司的财务状况和偿债能力。
（2）法律和政策风险
A、国家法律法规的变化，货币政策、财政政策、产业政策的调整，以及政府对金融市场、市场宏观调控和监管政策的调整，都可能影响项目公司的经营业绩，从而影响基金财产安全及收益。
B、经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况和金融市场利率的波动以及市场的波动等，均可能影响目标项目及项目公司的资金成本和经营业绩，从
而增加基金投资的风险。
C、本基金可能因法律法规、监管政策及监管机关禁止或限制本基金项下财产管理运用方式等原因无法成立或运作。
D、目前尚未出台要求本基金的管理人为自然人基金份额持有人代扣代缴个人所得税的规定。但不排除将来有关部门可能会要求基金管理人为自然人基金份额持有人代扣代缴个人所得税。
（3）市场风险
近几年来市场投资主体多元化，竞争手段、竞争方式和竞争意识多样化，市场开发成本增加，风险增加。如未来政府相关宏观调控政策持续，则有可能造成项目公司盈利能力、偿债能力下降，从而增加本基金财产投资的风险。
（4）管理风险
在基金财产管理运作过程中，管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金财产收益水平，如果管理人对经济形势和投资范围判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响基金财产的收益水平。
（5）利率风险
在本基金存续期间，国家可能调整存贷款利率。利率的变化直接影响项目资金成本，对项目公司的经营造成一定影响，从而影响本基金的投资收益。
（6）流动性风险
流动性风险可视为一种综合性风险，它是其他风险在较紧急财产管理和公司整体经营方面的综合体现。在某些情况下某些投资品种的流动性不佳，可能影响到基金财产投资收益的实现。本基金不接受任何形式的赎回（包括违约赎回），对于投资人来说，具有一定的流动性风险。
（7）操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误等风险。
（8）其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出管理人自身直接控制能力之外的风险，
可能导致基金份额持有人利益受损。
七、采取的风险控制措施
公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度，对公司投资产品的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
八、其他事项
1、截至本公告日，公司对外理财产品余额共计为6.7亿元。
2、公司财务部对投资进行了事前充分调研，经公司经营层审核后，报董事长批准。公司财务部将定期对公司的投资行为进行跟踪和监控。
3、公司在进行本次风险投资前的12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司承诺在此项风险投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
九、备查文件
1、《弢瑞金元5号启东市政专项资产管理计划合同》。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年5月26日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2018-013中国有色金属建设股份有限公司
关于开展2018年度期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为规避产品价格波动的风险，有效控制经营风险，提高公司市场竞争力，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，公司控股子公司赤峰中色锌业有限公司（以下称“中色锌业”）和赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下称“中色矿业”）拟于2018年继续开展商品期货套期保值业务(以下简称“套期保值业务”)，现将相关情况说明如下：一、履行合法表决程序的说明
2018年2月12日，公司第八届董事会第22次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度期货套期保值计划的议案》。
该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
该业务涉及金额未达到公司股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审
议。
二、开展套期保值业务概述
1、交易品种：锌锭。
2、交易数量和金额
公司开展期货套期保值业务，年度套期保值业务保证金额度预计不超过 13万吨，不超过14,000万元人民币。其中：
中色锌业保值计划数量为锌锭（锌产品折算成锌锭）不超过 12万吨，最高要求初始保证金不超过9,000万元人民币。
中色矿业保值计划数量为锌锭（锌精矿折算成锌锭）不超过1万吨，最高要
求初始保证金不超过5,000万元人民币。
3、业务期间：2018年1月—2018年12月。
三、开展套期保值业务的目的和必要性
公司开展锌金属期货保值业务有利于企业通过套期保值回避价格波动风险，有助于调节市场供求，减缓现货市场价格波动。为预防和规避 2018年锌产品价格风险，减少乃至避免锌价潜在的下跌风险对企业的预期利润造成实质性的不利影响，在 2018年，公司将结合生产经营的实际情况，拟通过套期保值来规避和减少锌金属价格剧烈波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失，为公司顺利完成全年生产经营目标任务奠定基础。
四、公司开展套期保值业务的准备情况
1、公司已制定《中国有色金属建设股份有限公司期货套期保值管理办法》并严格执行。
2、本次进行套期保值的两个平台中色锌业和中色矿业也制定了自己的期货套期保值管理办法和套期保值风控专项管理制度等系列办法和细则，并严格执行。
3、为进一步加强期货保值管理工作，健全和完善期货运作程序，确保公司生产经营目标的实现，公司成立了套期保值业务管理委员会，两个期货套期保值业务平台中色锌业和中色矿业也分别设立了相应的组织架构。
4、设立了期货业务部门，明确相应职责、人员。
5、配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。
五、开展套期保值业务的风险分析
通过期货套期保值操作可以规避锌金属价格剧烈波动对公司生产经营的影响，有利于公司正常的生产经营，但同时也可能会存在一定风险：
1、市场风险：期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险。
3、操作风险：因内部控制不当等原因，导致操作不当而产生的意外损失。
4、资金风险：由于交易保证金不足可能导致所持仓位被强制平仓，造成实际损失。
5、法律风险：与相关法律法规冲突导致的法律风险及交易损失。
六、开展期货套期保值业务的风险控制措施
1、严格控制套期保值品种。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲有色金属原材料和产品价格波动风险。公司的期货套期保值业务只限于在上海期货交易所交易的有色金属期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。进行套期保值的数量原则上不得超过与现货锁定价格的商品数量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照公司规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、根据国资委及深圳证券交易所等有关规定，结合公司实际情况，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格控制期货价格波动风险，在套期保值过程中设立止损线。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
5、根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。
6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
七、期货公允价值分析
公司套期保值业务选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价格能充分反映衍生品的公允价值。
八、会计政策及核算原则
公司套期保值交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发
布的《企业会计准则－金融工具确认和计量》及《企业会计准则－套期保值》相
关规定执行。
九、套期保值业务后续信息披露
1、当套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1,000万元人民币时，公司将及时发布临时公告并披露相关情况。
2、公司将在定期报告中对已经开展的套期保值业务相关信息予以披露。
十、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见：（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（2）公司建立了《中国有色金属建设股份有限公司期货套期保值管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
十一、 备查文件
1、第八届董事会第22次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
中国有色金属建设股份股份有限公司董事会2018年2月13日
四川川环科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事唐春华）
各位股东及股东代表：
本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司的相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2017年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
公司在 2017年 4月 20日进行了董事换届选举，本人首次担任公司的独立董事。2017年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，本人应出席董事会7次，股东大会会议2次，没有出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2017年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见及出席会议情况
2017年度，本人对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解和研究，做出客观、公正的判断，并与其他独立董事一同对公司相关事项发表了独立意见。
1、2017年4月20日，公司召开2016年度股东大会，本人在当次会议上当选为公司第五届董事会独立董事。
2、2017年 4月 20日，公司召开第五届董事会第一次会议，本人审议了关于选举董事长、副董事长等议案，同时选举本人担任董事会审计委员会召集人和董事会薪酬与考核委员会召集人职务。
3、2017年4月26日，公司召开第五届董事会第二次会议，本人审议了《关于公司2017年第一季度报告的议案》等议案。
4、2017年 8月 18日，公司召开第五届董事会第三次会议，本人就公司《<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等方面发表了独立意见。
5、2017年8月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，本人审议了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》等议案。
7、2017年 10月 27日，公司召开第五届董事会第六次会议，本人审议了《关于公司2017年第三季度报告》等议案。
8、2017年12月12日，公司召开第五届董事会第七次会议，本人就《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案发表了独立意见。
9、2017年9月6日，公司召开 2017年第二次临时股东大会。
三、董事会专门委员会工作
本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人，积极参与了各委员会的日常工作，对公司内部控制制度的建立和执行进行了监督，对公司发审计事务工作和相关人员的薪酬与考核等方面进行审查并提出建议，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出专业意见，切实履行了独立董事职责。
四、对公司现场调查的情况
本人多次会同公司其他董事和高级管理人员，对公司进行现场考察和调研，了解公司生产经营、董事会决议执行等情况，并就公司经营管理及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司董事、董事会秘书等人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2017年度本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料以及募集资金的使用情况进行了认真审核，独立、公正、审慎地的发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
（二）持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《信息披露管理制度》等要求，做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，并持续提高信息披露质量。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极出席各种方式组织的相关培训，不断加深对相关法规、尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，持续提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作情况
2017年度，本人未发生对本年度的董事会议案及非董事会议案的其它事项提出异议、未发生提议召开董事会、未发生提议解聘会计事务所、未发生提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
2018年度，本人将继续本着诚信和勤勉尽职的精神，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，希望公司在董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作、创新发展，增
强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！
特此报告！
独立董事：唐春华
股票代码：002379股票简称：宏创控股 公告编号：2018－047山东宏创铝业控股股份有限公司
关于年产 15万吨高精度铝板带铸轧线项目和年产 8.5万吨高精度铝板带项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目信息披露情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于投资建设年产8.5万吨高精度铝板带生产项目的议案》，具体内容详见公司刊登在2017年6月15日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会2017年第五次临时会议决议公告》、《关于投资建设年产8.5万吨高精度铝板带生产项目的公告》、2018年3月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年年度报告》及2018年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年半年度报告》。
公司第四届董事会2017年第六次临时会议审议通过了《关于在邹平县设立子公司暨投资建设15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目的议案》，具体内容详见公司刊登在2017年7月8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会2017年第六次临时会议决议公告》、《关于在邹平县设立子公司暨投资建设15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目的公告》、2018年3月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年年度报告》及2018年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年半年度报告》。
二、项目进展情况
1、15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目，于2017年8月开工建设，建设期18个月，预计2019年2月份全部建成投产。截至目前，项目主要设备已调试完毕， 12月底将全部具备达产条件，预计将提前两个月完成建设任务。
期12个月；截止2018年6月30日，因受主要设备厂家制作、交货进度推迟等因素影响，项目建设期延期将延长至16个月，计划于2018年12月份全部建成投产；现因上述受主要设备厂家制作、交货进度推迟等因素影响尚未解除，项目建设期预计将延长至18个月，计划于2019年2月份全部建成投产。截至目前，项目第一台主设备已进入调试阶段，第二台主设备正在安装，公司将争取早日建成达产。
三、对公司影响
年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目提前达产，可提高公司主要原材料的自给率，生产过程使用公司控股股东山东宏桥新型材料有限公司的优质铝水和能源，节省铝锭重融成本，降低公司生产成本；年产8.5万吨高精度铝板带生产项目建设周期延长，不会对公司的生产经营产生重大影响，项目投产后可使公司铝板带产量大幅增长，将扩大公司市场份额，对公司业绩起到正面推动作用。
由于项目建设周期较长，建设过程存在不确定性，公司将根据后续建设情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十二日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—40
茂业通信网络股份有限公司重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)正在筹划重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种A股、简称“茂业通信”、代码“000889”）已于2017年4月14日开市起停牌，有关详情可查阅公司于 2017年 4月 14日、4月 21日、4月 28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《关于重大事项停牌公告》（公告编号2017-34）、《公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2017-35）、《公司重大资产重组事项进展公告》(公告编号2017—38)。
为了尽快提交符合要求的披露文件，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，并组织独立财务顾问、评估、审计、法律等中介机构展开尽职调查。因本次重组事项尚存不确定性，根据深交所的相关规定，公司股票自2017年5月8日开市起将继续停牌。
停牌期间，公司将协助并督促中介机构的工作，根据相关规定及时披露重组事项的进展情况，至少每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年5月8日
深圳拓邦股份有限公司
独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司关于变更会计师事务所发表如下事前意见：
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。
本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是综合考虑了公司业务发展和未来审计需求。我们同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：郝世明华秀萍施云 2019年9月25日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-099东莞勤上光电股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2017年8月28日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2017年8月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
二、审议情况
(一)审议通过了《关于<2017年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司 2017年半年度募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次因执行财政部相关规定而进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则规定，与公司实际情况相符，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行2017年新企业会计准则及其涉及的会计政策变更。
注：《2017年半年度报告摘要》、《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
本次监事会决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司监事会2017年8月29日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014－020
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月19日，公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司2014年3月20日在巨潮资讯网刊登的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-007）。
本公司于2014年4月3日完成了全资子公司的工商注册登记手续，并取得了北京市工商行政管理局东城分局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称:万福生科（北京）有机农业技术推广服务有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：110101016974994
住所：北京市东城区东四六条17号A-004室
法定代表人：汪海峰
注册资本：500万元
成立日期：2014年04月03日
营业期限：2014年04月03日至2034年04月02日
经营范围：技术推广服务；投资管理；资产管理；企业管理；经济贸易咨询；
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司企业管理咨询；企业策划；市场调查；会议服务；承办展览展示；销售花卉、绿植。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2019-003厦门乾照光电股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到长治市南烨实业集团有限公司（以下简称“南烨实业”）出具的《厦门乾照光电股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动报告书》”）。根据《简式权益变动报告书》显示，南烨实业及其一致行动人王岩莉女士自 2018年 8月 6日至2019年1月11日通过深圳证券交易所交易大宗交易及集中竞价方式合计增持公司股份36,140,138股，占公司总股本的5.022%。
本次权益变动前，南烨实业持有公司股份 30,610,200股，占公司总股本（719,603,311股）比例为4.254%；王岩莉女士持有公司股份5,210,000股，占公司总股本比例为0.724%，双方为一致行动人，合计持有 35,820,200股，占公司总股本比例为4.978%。
本次交易中，信息披露义务人南烨实业通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司 35,105,538股股份，占上市公司总股本的4.878%；其一致行动人王岩莉女士通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司1,034,600股股份，占上市公司总股本的0.144%。
另，一致行动人太行基金通过协议转让方式拟上市公司 46,000,000股股份，占上市公司总股本的6.392%（尚未办理完成股份变更登记）。
本次权益变动后，南烨实业及其一致行动人合计持有公司股份 117,960,338股，占公司总股本的16.392%。具体情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
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|股东名称|增持期间|增持数量（股）|增持比例（%）|
|南烨实业|2018年8月6日至2019年1月11日|35,105,538|4.878%|
|王岩莉|2019年1月3日|1,034,600|0.144%|
|太行基金|2018年10月30日|46,000,000|6.392%|
|合计||82,140,138|11.415%|

二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司的股份数量与比例
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|股东名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|南烨实业|30,610,200|4.254%|65,715,738|9.132%|
|王岩莉|5,210,000|0.724%|6,244,600|0.868%|
|太行基金|46,000,000|6.392%|46,000,000|6.392%|
|合计|81,820,200|11.370%|117,960,338|16.392%|

三、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
2、信息披露义务人南烨实业及其一致行动人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
南烨实业及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2019年1月11日