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关于福建星云电子股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
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福建至理律师事务所
关于福建星云电子股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字〔2018〕第142号致：福建星云电子股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派蔡钟山、陈禄生律师出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22号，以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》（深证上〔2017〕692号，以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第二届董事会第十次会议决议及公告、第二届监事会第八次会议决议及公告、《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4.公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5.按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第二届董事会第十次会议于 2018年 10月 22日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于 2018年 10月 23日分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2018年 11月 12日下午在福建省福州市马尾区石狮路 6号公司第一会议室召开，由公司董事长李有财先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月12日9:30-11:30和13:00-15:00，公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 11日
15:00至2018年11月12日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共5人，代表股份77,612,662股，占公司股份总数（135,400,000股）的比例为57.3210%。
其中：(1)出席现场会议的股东共5人，代表股份77,612,662股，占公司股份总数的比例为57.3210%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 0人，代表股份0股，占公司股份总数的比例为0.0000%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共1人，代表股份2,254,000股，占公司股份总数的比例为1.6647%。
2.公司董事、监事和总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于终止实施2018年限制性股票激励计划的议案》，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||中小投资者的表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例|
|同意|77,612,662|100%|2,254,000|100%|
|反对|0|0%|0|0%|
|弃权|0|0%|0|0%|

本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福建星云电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 蔡钟山
经办律师：
陈禄生
律师事务所负责人：
刘建生
二○一八年十一月十二日
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事二〇一六年度述职报告
杨在峰
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2016年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况向各位股东进行汇报：
一、出席董事会及股东大会的情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在本人任期期间，公司共召开3次董事会会议，0次股东大会，出席会议的情况如下：
1、出席2016年度的董事会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|杨在峰|3|3|0|0|否|

2、出席2016年度的股东大会情况
本人在2016年度任期期间，公司未召开股东大会。
3、对2016年度议案表决情况
本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。
公司2016年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项
均履行了相关审批程序，合法有效。
二、2016年度发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，我对公司2016年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表独立意见。
1、2016年10月12日，对公司召开的第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
2、2016年10月27日，对公司召开的第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
（1）关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见；
（2）关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行多次现场考察，密切关注公司的生产经营和财务状况，认真了解公司生产经营及内部控制等方面的情况；通过电话与邮件，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，时刻掌握公司的经营动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营
作为公司独立董事，本人通过现场检查和通讯沟通等各种方式对2016年度公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
2、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益
作为公司独立董事，本人对2016年度公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,
维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3、勤勉尽责，履行专门委员会职责
2016年度，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，先后多次主动与公司决策层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。
4、学习法律、法规和规章制度，提高自身履职能力
作为公司独立董事，本人已取得独立董事资格证书。2016年度，本人积极参加各种培训，主动学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度。通过参加培训和学习，本人不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
五、其他事项
1．未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，加强沟通与交流，为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，促进公司快速发展、规范发展，并积极维护公司和中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2016年度工作的积极配合和全力支持。
联系方式：13682627811@139.com
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事：杨在峰
2017年4月11日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2015-080
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 16日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的前提下，可使用不超过 6亿元人民币的闲置自有资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品，决议有效期为一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2015年 7月 17日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2015-057。
2015年 11月 5日，公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司在平安银行深圳五洲支行以闲置自有资金 2亿元购买了该行结构性存款理财产品。具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
2、产品简码：TGG151112
3、产品类型：保本浮动收益型
4、名义收益计算天数：90天
5、风险评级：PR1级（银行内部评级）
6、预期最高年化收益率：3.40%/年。
7、币种：人民币
8、收益起计日：2015年 11月 5日
9、到期日：2016年 2月 3日
10、认购资金总额：人民币 20000万元
11、资金来源：公司闲置自有资金
12、产品风险提示：
该理财产品是保本浮动收益产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括本金及理财收益风险、产品计划认购风险、产品计划不成立风险、政策风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险及由投资者自身原因导致的本金及收益风险等。
13、公司与平安银行深圳五洲支行无关联关系。
二、对公司的影响
公司运用自有资金购买低风险、流动性高的保本收益产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。且通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司购买理财产品的情形
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额（万元）|名义收益计算天数|产品类型|预计年化收益率|利息收益（元）|资金类型|
|1|2014-11-11|2014-059|中国工商银行股份有限|5000万|60天|非保本浮动收益型（银行另附保|4.7%|386301.37|闲置募集资金|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||公司深圳赤湾支行|||本承诺）||||
|2|2014-11-19|2014-060|中信银行股份有限公司深圳分行|1700万|91天|保本浮动收益型|4.5%|190726.03|闲置募集资金|
|3|2014-12-27|2014-061|中信银行股份有限公司深圳分行|1000万|35天|保本浮动收益型|4.1%|39315.07|闲置募集资金|
|4|2015-01-13|2015-001|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|126天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.6%|793972.60|闲置募集资金|
|5|2015-01-17|2015-002|中信银行股份有限公司深圳分行|2000万|91天|保本浮动收益型|4.4%|219397.26|闲置募集资金|
|6|2015-05-20|2015-041|中信银行股份有限公司深圳分行|2000万|91天|保本浮动收益型|4.4%|219397.26|闲置募集资金|
|7|2015-05-20|2015-041|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|126天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.6%|768082.19|闲置募集资金|
|8|2015-07-10|2015-049|中信银行股份有限公司深圳分行|2500万|35天|保本浮动收益型|3.5%|83904.11|闲置募集资金|
|9|2015-08-07|2015-061|招商银行股份有限公司深圳赤湾支行|20000万|122天|保本浮动收益型|3.5%|尚未到期|自有资金|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10|2015-08-07|2015-061|珠海华润银行股份有限公司深圳分行营业部|20000万|92天|保本浮动收益型|3.8%|1915616.44|自有资金|
|11|2015-08-27|2015-064|中信银行股份有限公司深圳分行|4500万|91天|保本浮动收益型|4.25%|尚未到期|闲置募集资金|
|12|2015-09-11|2015-071|平安银行深圳五洲支行|20000万|90天|保本浮动收益型|3.60%|尚未到期|自有资金|
|13|2015-09-25|2015-075|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|90天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.30%|尚未到期|闲置募集资金|
|14|2015-11-06|2015-080|平安银行深圳五洲支行|20000万|90天|保本浮动收益型|3.40%|尚未到期|自有资金|

截至公告日，公司十二个月内使用闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品尚未到期金额未超过 1亿元人民币；使用自有资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品尚未到期金额未超过 6亿元。
四、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况
独立董事、监事会关于公司使用自有资金购买理财产品的相关意见详见 2015年 7月 17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
平安银行理财产品认购确认书等。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十一月五日
国信证券股份有限公司
关于恒锋工具股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”、“恒锋工具”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对恒锋工具使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了审慎核查，并发表如下意见。
一、首次公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 6月 9日签发的证监许可[2015]1186号文《关于核准恒锋工具股份有限公司首次公开发行股票的批复》，恒锋工具股份有限公司获准向社会公开发行不超过人民币普通股 1667万股，公司股东公开发售股份总数不超过 312万股。截至 2015年 6月 26日止，公司实际已向社会公开发行新股人民币普通股（A股）1251万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币20.11元，新股募集资金总额 25,157.61万元，股款以人民币缴足。公司募集资金扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 3,848.20万元后，净募集资金共计人民币 21,309.41万元，上述资金于2015年6月26日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验字[2015]第221号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。
截至2016年8月31日，公司累计已使用募集资金 9,884.91万元，尚未使用的募集资金余额为 11,826万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，公
司拟将使用闲置募集资金购买一年内、保本型的银行理财产品，具体情况如下：（一）投资目的
为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证公司募集资金使用计划正常实施和正常经营的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，拟使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，以充分利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币 11,000万元募集资金投资于保本型理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
（三）投资品种
公司使用闲置募集资金投资的品种为一年内、保本型的银行理财产品。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）投资期限
本次使用以闲置募集资金购买银行理财产品的期限自第二届董事会第十六次审议通过之日起不超过12个月，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司影响分析
公司使用闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运
营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、相关批准程序及审核意见
1、经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币
11,000万元的闲置募集资金购买一年内、保本型银行理财产品。
2、经公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用额度不超过人民币
11,000万元的闲置募集资金购买一年内、保本型银行理财产品。
六、保荐人的核查意见
恒锋工具目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益。恒锋工具使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，国信证券对恒锋工具使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
钟德颂 包世涛
国信证券股份有限公司2016年9月28日
上海巴安水务股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项现发表事前认可意见如下：
一、关于与全资子公司共同收购江西省鄱湖低碳环保股份有限公司30%股权事项的独立意见
经认真审阅董事会提供的与本次交易有关的资料，我们认为本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司的战略规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定，在审阅该议案相关资料及询问相关人员的基础上，我们同意将《关于与全资子公司共同收购江西省鄱湖低碳环保股份有限公司30%股权的议案》提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
独立董事：刘涛、费一文、顾强
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2016-036浙江苏泊尔股份有限公司
关于控股股东完成股份追加限售登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2016年6月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于控股股东追加限售承诺的公告》（公告编号：2016-035），控股股东 SEB INTERNATIONALES.A.S（以下简称“SEB国际”）承诺自取得战略投资的5,000万股股份之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的苏泊尔上述股份，不由苏泊尔回购其持有的该部分股份。
公司控股股东SEB国际追加限售股份登记手续已于2016年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
公司股本结构变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动后||
||数量|比例（%）|数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|163,697,510|25.91%|213,697,510|33.83%|
|1、国家持股|||||
|2、国有法人持股|||||
|3、其他内资持股|4,953,210|0.78%|4,953,210|0.78%|
|其中：境内法人持股|||||
|境内自然人持股|4,953,210|0.78%|4,953,210|0.78%|
|4、外资持股|158,744,300|25.13%|208,744,300|33.04%|
|其中：境外法人持股|158,744,300|25.13%|208,744,300|33.04%|
|境外自然人持股|||||
|二、无限售条件股份|468,068,190|74.09%|418,068,190|66.17%|
|1、人民币普通股|468,068,190|74.09%|418,068,190|66.17%|
|三、股份总数|631,765,700|100.00%|631,765,700|100.00%|

特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-129唐人神集团股份有限公司
关于签署肉品合资经营框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本合作框架协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，投资具体事项以正式签订的协议为准。
二、本合作框架协议及相关正式协议的实施，尚需根据《公司章程》的规定履行相关决策程序。
三、本合作框架协议内容不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、签署合作框架协议的基本概况
（一）协议签署的基本情况
2017年 8年 11日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”）全资子公司深圳前海唐人神投资有限公司（以下简称“前海唐人神”）与湖南文和友文化产业发展集团有限公司（以下简称“文和友”）签署了《合作框架协议》，双方就共同出资设立“湖南文和唐食品有限公司”（暂定名，以下简称“公司”）达成一致意见。
（二）协议双方的基本情况
1、深圳前海唐人神投资有限公司
（1）统一社会信用代码：91440300MA5D91GR2R
（2）类型：有限责任公司
（3）法定代表人：陶业
（4）注册资本：5000万人民币
（5）成立日期：2016年03月23日
（6）住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
（7）经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；创业投资
业务；受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务；咨询业务的投资；企业孵化的咨询及建设。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
2、湖南文和友文化产业发展集团有限公司
（1）统一社会信用代码：91430100MA4L2W7Q9M
（2）类型：有限责任公司
（3）法定代表人：文彦然
（4）注册资本：3000万人民币
（5）成立日期：2016年02月06日
（6）住所：湖南省长沙市芙蓉区远大一路228号安泰新村04栋609房
（7）主要经营：餐饮管理；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务。
二、合作框架协议的主要内容
《合作框架协议》签署方：
甲方：深圳前海唐人神投资有限公司
乙方：湖南文和友文化产业发展集团有限公司
合作框架协议的主要内容：
（一）总则
1.1合作背景：双方充分利用唐人神集团的管理与资本优势、文和友的品牌塑造优势和产品终端推广优势，强强联合，寻求合作发展，经充分协商，一致同意共同出资设立“湖南文和唐食品有限公司”（以下简称“公司”，以最终双方协商确定为准）。
1.2双方致力于打造中国第一香肠熟食品牌，计划通过 5年时间使公司通过资本市场成为上市公司。
（二）公司设立概况
2.1公司住所拟设定在湖南省长沙市。
2.2甲方拟根据优化的出资方案，选择合适的投资企业作为公司出资方。
2.3公司根据市场情况及战略规划，通过下设北京文和唐、雄安文和唐、广东文和唐、上海文和唐等子公司来经营外地市场。
2.4公司在 29类商品上注册“文和唐”商标，用于香肠及小吃销售，全国范围内香肠零售门店，线上销售。文和友和唐人神品牌可用于文和唐公司的宣传和推广。
（三）公司设立方式
甲方持有公司400万股，占40%股权。
乙方持有公司600万股，占60%股权。
3.2双方同意，互相配合尽快完成以上阶段性工作。
（四）公司组织结构
4.1公司设立董事会，由5名董事组成，甲方委派2名，乙方委派3名
4.2董事长、法定代表人、经理由乙方委派。
4.3公司设监事会，监事会由3名监事组成，甲方委派2名，乙方委派1名。
4.4公司设财务负责人1名，由乙方委派。设财务经理 1名，由甲方委派。
4.5公司战略规划、年度计划、重大投资、年终分配等重大事项须经二分之一以上董事表决通过。
4.6双方同意根据本协议内容拟定公司章程。
（五）公司管理模式及发展规划
5.1公司管理：保持甲乙双方的品牌独立性，保持原有管理团队稳定，同时沿用文和友原有的人员培养体系。
5.2发展定位：公司计划全国范围内发展香肠门店。或是根据公司发展规模重点开发A类店、B类店、店中店。
5.3发展区域：重点为北京、湖南、广东、湖北，后期推广到全国。
5.4合资公司在雄安新区成立新的销售公司，通过门店连锁销售方式销售大香肠和唐人神肉制品。
5.5主流目标客户：开发文和友新型香肠食品，目标年轻消费群体，开展线上线下销售。
（六）后续工作开展时间
6.1尽职调查。优化合伙方案及出资方案：
6.2签署正式协议：确定估值后，双方签署正式合作协议。
6.3公司注册及管理团队确定：根据双方签署的合作协议，甲方协助乙方进行公司设立工商登记、公司增资后工商变更登记及管理团队配置。
（七）其他
7.1本框架协议在所有下列条件均已满足之日生效：协议双方代表签字。
7.2本框架协议旨在表达双方进行合作的基本原则与合作模式，具体权利义务以双方最终签署的正式合作协议为准。
7.3.本框架协议一式贰份，具有同等法律效力，双方各执一份。
三、对唐人神的影响
文和友是一家非常有经营特色的新锐连锁经营企业，其经营的长沙大香肠、臭豆腐、小龙虾、妈妈茶红遍整个长沙，目前在全国有200多家连锁经营门店，
产品供不应求；唐人神有 20多年的湘式香肠研发、生产等优势，具备生猪全产业链经营的优势；双方共同合资组建销售公司，充分发挥了双方的经营优势，整合资源在全国复制放大即食大香肠的连锁销售门店，重点在全国大城市布局，特别在雄安设立销售公司布局雄安新区的大香肠和唐人神肉品的销售；有利于公司做大做强肉类产业，符合公司的长远战略规划和利益。
四、风险提示
本合作框架协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体的实施内容和进度存在不确定性，投资具体事项以正式签订的协议为准。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《合作框架协议》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年八月十一日
北京纬文律师事务所
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2016年第十次临时股东大会的
法律意见书
致：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京纬文律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2016年第十次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2016年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》；
3.公司于 2016年 9月 13日在巨潮资讯网发布的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》；
4.公司董事会于 2016年 9月 13日在巨潮资讯网发布的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开2016年第十次临时股东大会的通知》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所
有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
2016年 9月 12日，公司召开第五届董事会第五次会议，决议召集本次股东大会。2016年 9月 13日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开 2016年第十次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2016年9月29日（星期四）13:30在安徽省桐城市公司总部五楼会议室召开。
网络投票时间为2016年9月28日至2016年9月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 29日 9:30至11:30， 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月28日15:00至2016年9月29日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表股份数为261,179,681股，占公司有表决权股份总数的19.7870%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 2名，代表股份数为 64,217,657股，占公司有表决权股份总数的4.8651%。
2.本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提交的下述议案：
《关于为关联公司提供财务资助的议案》。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监
票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京纬文律师事务所关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司2016年第十次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京纬文律师事务所
单位负责人： 经办律师：
朱金峰 朱金峰
高堂
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2016-028苏州恒久光电科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16
日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司本次使用募集资金5,000万元向全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司（以下简称“吴中恒久”）增资，其中增加注册资本 3,000万元，增加资本公积2,000万元。本次增资完成后，吴中恒久注册资本由人民币5,000万元增加至人民币8,000万元。公司仍将持有其100%股权。详细内容参见2016年11月17日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
近日，吴中恒久完成本次增资的工商变更登记手续，变更后的工商信息如下：1、名称：苏州吴中恒久光电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320506684920114P
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：苏州市吴中区越溪北官渡路89号
5、法定代表人：余荣清
6、注册资本：8000万元整
7、成立日期：2009年1月20日
8、营业期限：2009年1月20日至******
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-011
深圳市洲明科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的
独立意见的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月17日发布
《独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》，因工作人员疏忽，意见中关于核销坏账的议案内容表述有误，现将相关内容更正如下：
原公告内容：
三、关于核销坏账的事项的独立意见
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司拟对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款4,565,958.94元，已全额计提坏账准备4,565,958.94
元。
独立董事对上述事项进行了审议，认为公司本次核销坏账事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和公司相关制度的规定，真实反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次对坏账进行核销。
现更正为：
三、关于核销坏账的事项的独立意见
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司拟对截至2017年12月31日部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款4,565,958.94元，已计提坏账准备
4,379,253.40元，对公司当期利润影响为158,699.71元。
独立董事对上述事项进行了审议，认为公司本次核销坏账事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和公司相关制度的规定，真实反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次对坏账进行核销。
除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2018年1月17日
股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2017-26中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2017年 5月 22日下午 14时 30分
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5
月21日15:00至2017年5月22日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：沈阳市和平区太原北街 86号公司 9楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李晓航先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3名，代表股份 107,026,629股，占公司有表决权股份总数的38.3600%；
通过网络投票出席会议的股东共 1名，代表股份 28,000,000股，占公司有表决权股份总数的10.0356%。
2、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事务所李哲律师、侯阳律师为本次股东大会做法律见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果:同意 135,026,629股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 12,568,538股，反对 0股，弃权 0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 100%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3以上同意表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2017年5月23日
深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事
关于公司使用超募资金收购南京柏森实业有限责任公司60%股权的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，作为深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司使用超募资金收购南京柏森实业有限责任公司60%股权发表如下独立意见：
1、公司本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。超募资金的使用符合公司战略发展需要，有利于快速实现公司在华东地区的战略布局，提高公司的市场份额和竞争力，符合全体股东的利益。
2、公司本次使用超募资金收购南京柏森实业有限责任公司60%股权，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。
综上所述，同意公司使用超募资金15,480万元支付收购南京柏森实业有限责任公司60%股权首期股权转让款。
独立董事：
马挺贵 魏达志 王红兵
二O一四年五月十五日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-021浙江南都电源动力股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2015年3月26日以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2014年3月19日以传真及电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经与会监事认真审议讨论表决，形成决议如下：
一、审议《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》
公司监事会对《公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）确定的本次获授股票期权的145名激励对象名单进行认真核实，核查后认为：公司获授股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当的人选，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股权激励计划》有关规定获授股票期权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司监事会2015年3月27日
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2016—019山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2．业绩预告类型：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1000 万元–1200万元|亏损：1092.39万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.04元|亏损：0.04元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩发生扭亏为盈的主要原因：金枪鱼围网业务较上年减亏较大；水产品加工及冷藏业务的净利润较去年同期也有所提高。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，有关具体数据本公司将在2016年半年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二○一六年七月十四日
恒信移动商务股份有限公司
关联方资金占用情况
专项审核报告
信会师报字[2016]第710410号
关于对恒信移动商务股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字【2016】第710410号恒信移动商务股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的恒信移动商务股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，
计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以
满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是恒信移动商务股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供恒信移动商务股份有限公司2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
（此页无正文）
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：祁涛
中国·上海 中国注册会计师：孙彦民
二〇一六年三月二十二日
附表：
恒信移动商务股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||北京网御星云信息技术有限公司|上市公司董事为该公司董事|应收账款|400,000.00|5,841.70|405,841.70||北京恒信彩虹科技有限公司为北京网御星云信息技术有限公司销售软件形成的应收、北京恒信||

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||北京恒海影原文化传媒有限公司|参股企业|应收账款|-|238,974.36|238,974.36||蜂云科技有限公司为晶源十方出售固定资产形成的应收||
|小计|-|-|-|400,000.00|244,816.06|644,816.06||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|总计|-|-|-|400,000.00|244,816.06|644,816.06|-|-|-|

法定代表人：孟宪民 主管会计工作负责人： 陈伟 会计机构负责人：陈伟