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天津膜天膜科技股份有限公司
章程修订对照表
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》及其他有关规定，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行了相应修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容对照如下：
《公司章程》修订对照表
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|原条款内容|修改后内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）、修理修配；水泵、阀门、管材、水箱、仪表、气动元件、电气设备、控制设备的批发；提供商品检验、检测服务（不含进出口商品的检验鉴定）；提供相关的设计、安装及技术咨询服务；膜清洗服务及相关清洗药剂的销售；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务；提供环境污染治理设施运营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）、修理修配；水泵、阀门、管材、水箱、仪表、气动元件、电气设备、控制设备的批发；提供商品检验、检测服务（不含进出口商品的检验鉴定）；提供相关的设计、安装及技术咨询服务；膜清洗服务及相关清洗药剂的销售；工业与民用建筑材料、混凝土和混凝土添加剂、钢材、新型复合材料制品、水泥制品、新型给排水管材、通风设备、五金交电、金属材料、室内外装修装饰材料的销售；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务；提供环境污染治理设施运营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

天津膜天膜科技股份有限公司董事会
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-076山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山鼎设计，股票代码：300492）于2017年6月6日（星期二）开市起停牌。
经公司及有关各方确认，上述事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 6月 20日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌。公司分别于 6月 20日、6月26日、7月3日、7月5日、7月12日、7月19日、7月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-029）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-031、2017-032）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-033）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035、2017-038、2017-039）。
2017年 8月 2日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。并于8月4日、8月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-041）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-042）。
2017年8月17日，公司披露了《关于签署发行股份及支付现金购买资产意向协议的公告》（公告编号：2017-047），并于 8月 16日、8月 23日、8月 30日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-045、2017-054、2017-059）。
公司分别于 2017年 8月 15日召开第二届董事会第二十八次会议、2017年8月31日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请再次延期复牌。
告编号：2017-061），公司股票自 2017年 9月 6日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
2017年 9月 12日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）、《关于变更独立财务顾问的公告》（公告编号：2017-063）,并于9月19日、9月26日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-064、2017-065、2017-066、2017-068、2017-069、2017-073、2017-074、2017-075）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估和方案论证工作。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-024江苏中超电缆股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2014年 3月 25日下午 14时在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，本次会议已于2014年3月15日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事 9人，实到监事 9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中超电缆股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2013年年度报告》；
《2013年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》。
（二）审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2013年度财务决算
报告》。
（四）审议通过《关于公司2013年度利润分配的预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
在审慎阅读了公司《2013年利润分配的议案》之后，我们认为：公司 2013年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
（五）审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，我们认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司董事会关于 2013年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《江苏中超电缆股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司监事会二〇一四年三月二十五日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-001债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第六届董事会2018年第一次临时会议（通讯表决）决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017年 12月 26日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2018年 1月 3日上午 9:00
会议召开的方式：通讯方式
3、会议应参加表决董事 10人，实际参加表决的董事 10人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经公司第六届董事会董事长肖凌先生提名，任职资格经深圳证券交易所审核通过，聘任滕正朋先生为公司第六届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。独立董事对滕正朋先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于更换董事会秘书的公告》）。
表决结果：同意 10票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201812-117华平信息技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司自2018年8月22日至今，累计收到各项政府补助资金448.66万元，具体情况如下：
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||||||||||||||||||||是否与|||
||||||||||||||||||||||是否|
||||获得||||||||||||||||公司日|||
||序||||提供补||补助原因||补助金额||到账时||计入||||政府补||||具有|
||||补助||||||||||||来源及依据||||常经营|||
||号||||助主体||或项目||（万元）||间||科目||||助类型||||可持|
||||主体||||||||||||||||活动相|||
||||||||||||||||||||||续性|
||||||||||||||||||||关|||
|1||华 平 信息 技 术股 份 有限公司||国家税务局||软件产品增值税即征即退款||186.62||2018 年9月||其他收益||根据财税[2011]100号《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的相关规定“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。||与收益相关||是||是||
|2||华 平 信息 技 术股 份 有限公司||上海市杨浦区公共实训基地管理服务中心||公共实训基地运维补贴||70.00||2018 年10月||其他收益||根据杨人社〔2018〕54号《杨浦区关于实施公共实训基地建设补贴的办法》相关规定，对经认定的公共实训基地进行补贴。||与收益相关||是||否||
|3||华 平 信息 技 术（南昌）有 限 公司||国家税务局||软件产品增值税即征即退款||28.02||2018 年10月||其他收益||根据财税[2011]100号《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的相关规定“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。||与收益相关||是||是||
|4||华 平 信息 技 术股 份 有限公司||国家科技部||复杂灾害条件下生命搜救装备研究与应用示范||20.00||2018 年10月||其他收益||根据《国家重点研发计划“复杂灾害条件下生命搜救装备研究与应用示范”项目组织实施协议》，国家科技部对课题研究进行补助。||与收益相关||是||否||

华平信息技术股份有限公司 公告
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||||||||||||||||||||||是否|
||||获得||||||||||||||||公司日|||
||序||||提供补||补助原因||补助金额||到账时||计入||||政府补||||具有|
||||补助||||||||||||来源及依据||||常经营|||
||号||||助主体||或项目||（万元）||间||科目||||助类型||||可持|
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||||||||||||||||||||关|||
|5||华 平 信息 技 术股 份 有限公司||上海市人力资源和社会保障局||培训费补贴||17.07||2018 年10月||其他收益||根据上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局、上海市教育委员会发布的《关于支持和鼓励本市企业组织开展职工职业培训的实施意见》对职工职业培训进行补贴。||与收益相关||是||否||
|6||华 平 智慧 信 息技术（深圳）有限公司||深圳市南山区科技局||知识产权示范企业与认证奖励||10.00||2018 年10月||其他收益||根据《南山区自主创新产业发展专项资金管理办法(试行)》、《南山区自主创新产业发展专项资金科技创新分项资金实施细则(试行)》文件的相关规定。深圳市南山区科技局给予一次性奖励10万元。||与收益相关||是||否||
|7||华 平 信息 技 术股 份 有限公司||杨浦区科学技术委员会||众创空间活动费补贴||2.96||2018 年11月||其他收益||根据杨浦区科学技术委员会发布的《关于申报2017年度杨浦区创新创业服务机构活动经费补贴的通知》，杨浦区科委对2017年度杨浦区创新创业服务机构进行活动经费补贴。||与收益相关||是||否||
|8||华 平 信息 技 术股 份 有限公司||上海市财政局||高新技术企业成果转化补助||94.70||2018 年11月||其他收益||根据沪财企[2006]66号《高新技术成果转化专项资金扶持办法》的相关规定，上海市财政局对高新技术成果转化项目给予资金扶持。||与收益相关||是||否||
|9||华 平 信息 技 术股 份 有限公司||上海市经济和信息化委员会||城市安全应急侦查救援指挥平台||16.00||2018 年12月||递延收益||根据《上海市软件和集成电路产业发展专项资金软件和信息服务业领域产业化类项目协议书》，上海市经济和信息化委员会对公司《城市安全应急侦查救援指挥平台》项目进行补助。||与资产相关||是||否||
|10||华 平 智慧 信 息技术（深圳）有限公司||深圳市南山区人力资源局||人才素质提升工程项目资助||3.29||2018 年12月||其他收益||根据《关于加强现代服务业人才培养和引进的实施办法》(深南人〔2014〕58号)，深圳市南山区人力资源局对企业中高层次人才培养项目进行补贴。||与收益相关||是||否||
|合计：||||||||448.66||-||-||-||-||-||-||

华平信息技术股份有限公司 公告二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与收益相关的政府补助432.66万元，计入其他收益科目，与资产相关的政府补助16万元，计入递延收益科目。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助直接增加公司2018年税前利润总额432.66万元。
4、风险提示和其他说明
上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文。
2.收款凭证或资产转移证明。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2018年12月26日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2018-18
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司及控股子公司 2018年预计与甘肃陇能物业管理有限责任公司（以下简称“陇能物业”）发生日常关联交易，涉及接受关联人提供的物业管理服务，并向关联方支付物业管理服务相关费用，包括物业管理费、采暖费、制冷费和代收代付水电费。陇能物业为甘肃电投房地产开发有限责任公司（以下简称“电投地产”）全资子公司，电投地产为公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）的全资子公司。预计 2018年日常关联交易总金额为 120万元。公司 2017年度与陇能物业日常关联交易预计总额 103万元，实际发生金额为90.37万元。2018年度日常关联交易预计的审议程序：
1、公司于2018年4月17日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。
2、参与该议案表决的4名非关联董事一致同意本次交易，关联董事蒲培文、田红、陆平均回避了该事项的表决，本次关联交易提交董事会审议前，经公司 3名独立董事事前认可。
3、上述交易为日常关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|
|陇能物业|物业管理服务|政府部门指导价格、市场价格|120|27.19|
|小计|-|-|120|27.19|

（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）|
|陇能物业|物业管理服务|90.37|103|100%|-12.26%|
|小计|-|90.37|103|100%|-12.26%|

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 不适用
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：甘肃陇能物业管理有限责任公司；法定代表人：乔健；注册资本：500万元；主营业务：物业管理（凭资质证经营）；房屋修缮、公共设备（不含电梯等特种设备）的维修和保养、停车场管理、汽车租赁、房屋租赁、家政服务（不含中介及职业介绍）、绿化养护、园林工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河路88号；
最近一期财务数据：截止2017年12月31日，总资产1003.92万元、净资产598.35万元，2017年主营业务收入2391.35万元、净利润82.74万元。
（二）与上市公司关联关系
陇能物业为电投地产全资子公司，电投地产为公司控股股东电投集团的全资
子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定，
陇能物业为公司的关联方。
（三）履约能力分析
根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、交易内容及金额：公司及控股子公司持有的甘肃投资集团大厦第 19层、20层及24层房产涉及接受关联人陇能物业提供的物业管理服务，并向陇能物业支付物业管理服务相关费用，包括物业管理费、采暖费、制冷费和代收代付水电费。预计2018年向陇能物业结算物业管理等相关费用总额为120万元。
2、定价原则及依据：本次关联交易采暖费、制冷费及代收代付水费、电费以政府部门确定的价格标准（或参照政府部门定价）为依据，分别为7.8元/m2/月、3.9元/m2/月、4.3元/m3、1.2元/度；物业费参考市场价格协商确定，通过对兰州市同类型写字楼物业服务市场价格进行调查，并考虑服务范围、服务内容、服务标准等市场价格因素，经双方协商后确定为8.7元/m2/月。
3、结算方式：物业委托管理协议项下的物业服务费、供暖及空调制冷费、水电费由委托方和受托方每月结算一次。
4、付款安排：委托方应于结算后15日内进行支付。
（二）关联交易协议签署情况
1、协议签署日期：公司及控股子公司将于董事会审议通过本次交易后，分别与陇能物业签署2018年度物业管理服务相关协议。
2、协议有效期：本次关联交易服务有效期至2018年12月31日。
3、协议生效条件：本公司董事会或股东大会等相应的审批机构审议通过；
在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2、本次关联交易充分考虑了公司的实际情况，交易价格以政府物价部门的规定、物业服务内容及市场状况为依据，经公司及子公司与交易对方协商确定，定价公允合理，符合公司及全体股东的利益。
3、公司主营发电业务，该次关联交易为陇能物业向公司及控股子公司提供持续性物业管理相关服务，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见：1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易构成关联交易，公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议，并同意将关联交易议案提交公司董事会审议。
2、董事会在审议该关联交易时，关联董事已回避了对相关议案的表决，关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
3、本次关联交易以政府定价为依据或参考市场价格确定，定价公允合理。
该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司独立性。
六、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事相关独立意见、事前认可意见。
3、拟签订的物业委托管理协议。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-028
金轮科创股份有限公司
第三届监事会 2014年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2014年第一次会议，于 2014年 4月 10日以电话形式发出会议通知和会议议案，并于 2014年 4月10日下午1时30分在公司会议室以现场和通讯表决形式召开。会议应到监事3名，实到监事李福和、葛晶平、朱玉飞共3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。
同意推选李福和先生为公司第三届监事会主席（简历见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
三、备查文件
本公司第三届监事会2014年第一次会议决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司监事会 2014年4月12日
附件：第三届监事会监事会主席简历
李福和先生：男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，研究生学历，工程师职称。1992年～2002年历任中国船舶工业第九设计研究院工程师，上海东立实业公司总经理助理，新华信管理咨询上海公司区域总经理，北京南洋林德投资顾问公司合伙人，2002年至今任上海攀成德企业管理顾问有限公司总经理，2007年至今任本公司监事。
上海百润香精香料股份有限公司专项审计说明
关于对上海百润香精香料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第110883号上海百润香精香料股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海百润香精香料股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海百润香精香料股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：肖菲
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：徐萍
中国·上海 二 O一四年三月二十六日
专项审计说明第2页
附件 上海百润香精香料股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
编制单位：上海百润香精香料股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小小计计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

企业法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人）：________
附件 上海百润香精香料股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：上海百润香精香料股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2013年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2013年度）（万元）|报告期偿还总金额（2013年度）（万元）|期末余额（2013年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

企业法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-046四川泸天化股份有限公司
关于控股股东公开征集受让方的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日公司接到控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）的通知，经泸州市国有资产监督管理委员会“泸国资产权﹝2016﹞37号”文件批复：泸州市国资委经请示省国资委，同意泸天化集团通过公开征集方式协议转让所持四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化股份”或“上市公司”）部分国有股份11500万股。
根据《企业国有产权转让管理暂行办法》相关规定，泸天化集团拟向社会公开征集股份受让方，具体情况如下：
一、上市公司基本情况及拟转让股份数量
（一）上市公司名称：四川泸天化股份有限公司
（二）上市公司基本情况
证券简称：泸天化
证券代码：000912
上市日期:1999年6月
总股本：585,000,000股
注册地址：四川省泸州市纳溪区
（三）拟转让股份数量
本次拟转让股份为泸天化集团持有泸天化股份部分国有股份，数量为 115,000,000
股,占总股本19.66%。
二、拟转让股份的价格
根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（以下简称“19号令”）规定，转让价格以股份转让信息公告日前 30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值为基础确定，确需折价的，其最低价格不得低于该算术平均值的90%。最终价格将在对受让方的申报资料进行综合评审后确定。
三、拟受让方应具备的资格条件
根据公平、公正的原则，本次拟受让股份的受让方应当具备以下条件：
（一）拟受让方应为国有或国有控股法人（上市公司股改承诺国有股权不低于51%）；
（二）拟受让方在被确定为最终受让方后，须承诺与泸天化集团共同继续遵守上市公司股改承诺，国有持股比例不低于51%；
（三）拟受让方或其母公司或其实际控制人设立三年以上，拟受让方最近三年连续盈利且无重大违法违规行为，2015年年末净资产规模60亿元以上；包括本次收购股权在内的长期投资（权益性投资）占所有者权益（净资产）的比例应小于35%；
（四）拟受让方具有明晰的经营发展战略；
（五）拟受让方具有促进上市公司转型升级、持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力；
（六）拟受让方须提交上市公司未来战略和发展目标的说明；
（七）拟受让方须于公开征集受让股权的申请截止时点前，向指定银行账户预付申报总价款的25%作为缔约保证金。确定最终受让方后，受让方所支付的缔约保证金将自动全额转为履约保证金，非最终受让方的缔约保证金5个工作日内退回。
四、拟受让方递交受让申请的截止日期和有关要求
（一）递交受让申请的截止日期
本次公开征集受让方的公开征集期为 5个工作日（即 2016年 9月 26日-2016年 9
月30日），拟受让方如有受让意向，且符合上述条件，请于2016年9月30日下午15:00（北京时间）前向泸天化集团提交受让意向申请及相关材料，泸天化集团不接收任何迟于该时间提交的文件。
注意：请意向方在上述时间段内，尽早与泸天化集团联系，泸天化集团将根据沟通情况，进一步明确意向方提交的相关材料。若因意向方未能及时与泸天化集团联系进而不能按时提交相关资料造成未被选取为受让方的，后果由意向方自行承担。
（二）联系方式
联系地址：四川省泸州市江阳区龙腾路10号
联系人：古先生张女士
联系电话：0830-3623313 0830-3623303
联系时间：工作日 09:00-11:30 15:00-17:30
泸天化集团保留对上述条款的最终解释权
五、缔约保证金
拟受让方须于公开征集受让股权的申请截止时点前，向泸天化集团指定的如下银行账户预付申报总价款的25%作为缔约保证金。
单位名称：泸天化（集团）有限责任公司
开户银行：乐山市商业银行泸州分行
账 号：91012100000041387
划款时务必注明拟受让方的名称全称和“申请受让泸天化股份缔约保证金”字样。
拟受让方被确定为最终受让方后，其支付的缔约保证金将自动全额转为履约保证金的一部分。其余拟受让方所付缔约保证金将在5个工作日内全部予以退还（不计利息）。
注意：上述缔约保证金应于截止日（2016年9月30日）前足额到达上述指定账户。
否则，将视为不具有拟受让方资格。
六、受让方评选方式
本次公开征集期满后，将由泸天化集团对拟受让方进行评审，评审组将对受让方案进行论证，并在综合考虑企业规模、价格优势、履约能力、对上市公司未来发展规划等各种因素的基础上，综合评定择优选择最终受让方。
七、股份转让的审批程序
确定最终受让方后，泸天化集团将在评选结束后5个工作日内将评选结果通知该受让方，并及时与其签署相关股份转让协议。股份转让协议内容是转、受让双方权利义务的最终约定，签署后将按照规定逐级上报国务院国有资产监督管理委员会审核批准。
八、本次股份转让不确定性的风险提示
根据 19号令的相关规定，在公开征集确定最终受让方并签署股份转让协议后，需报国务院国资委审核批准后方可组织实施。因此，在本次征集所规定的到期日，泸天化集团是否能征集到拟受让方存在不确定性；在规定日期内征集到拟受让方后，是否能够获得国务院国资委的批准存在不确定性。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2016年9月23日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-035
苏宁云商集团股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升公司资金使用效率，提高资金收益，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在满足日常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用不超过180亿元（含）的自有资金进行投资理财，该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。详细情况如下：
一、投资理财事项概况
1、投资目的：
为持续增强公司短期现金的管理能力，提高资金使用效率，获取更好的财务收益，在充分保障公司日常经营、资本性开支需求，并有效控制风险的前提下，公司计划使用自有资金进行投资理财。
2、投资额度：
零售企业经营周期性较强，现金流阶段性波动较大，本次公司对外投资理财额度为 180亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司对外投资理财的额度不超过180亿元（含）。
3、资金来源：全部为公司自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。
4、授权实施期限：公司董事会提请股东大会审议通过授权公司管理层在上述额度内具体组织实施，行使决策权。授权期限自股东大会决议通过之日起 1年内有效。
5、资金投向：
投资于国债、地方政府债、企业债券、公司债券、各类金融债（含次级债、混合资本债）、央行票据、金融债,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类
债务融资工具（如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据（ABN）、非公开定向债务融资工具（PPN）等）、资产支持证券、金融机构优先股等固定收益类产品；
购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，该类理财产品一般以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据以及其他高流动性、固定收益类产品如债权资产、收益权资产、票据资产等的产品作为投资标的，风险较低，流动性较强。
上述资金投向不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定及公司《风险投资管理制度》的规定，不会投资股票及其衍生品、基金投资、期货投资，以及以其为投资标的的证券投资产品。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司拟投资对象均为保本型或者高流动性、低风险的固定收益类型产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
2、拟采取的风险控制措施
公司已经制订了《重大投资与财务决策制度》、《投资理财管理制度》等与投资理财相关的内部控制制度，具体风险控制措施如下：
（1）资金投向的确定
公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、资产规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
（2）明确内部审批程序
投资理财事项具体由公司资金管理中心负责，指派专人根据市场行情，充分考虑资金的安全性、流动性和收益性，在保障资金安全的前提下实施具体投资理财方案，包括提出投资配置策略、额度的建议、理财产品的内容审核和风险评估，选择合作金融机构，制定理财计划，筹集安排理财资金，实施理财计划等。相关
投资理财安排经资金管理中心负责人、财务负责人、法务中心负责人、总裁、董事长审批通过后方可实施。
公司将加强市场的分析和调研，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《重大投资及财务决策制度》等有关规定，本次董事会审议通过使用自有资金投资理财额度为不超过180亿元（含），该理财额度占公司2016年度经审计净资产的27.39%，需提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，公司管理层将获得授权，负责对本次投资额度内具体投资事项的审批。
四、对公司的影响
公司计划使用自有资金不超过180亿元（含）进行投资理财，加强短期现金管理。本次投资理财额度是在满足公司日常运营需求和确保资金安全的前提下提出的，具体实施时，公司将结合销售资金回笼情况，提前规划，在充分保障日常资金需求以及主营业务正常运作的前提下开展投资理财事项。通过合理规划资金，开展投资理财，能够有效提高资金使用效率，增加财务收益；同时投资标的选择保本型理财产品或者高流动性、低风险的固定收益类产品，加强安全性管理，有利于保护中小股东的利益。
五、监事会、独立董事对公司使用自有资金进行投资理财的意见
1、监事会意见
公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投
资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。
监事会同意公司使用自有资金进行投资理财，资金规模不超过180亿元（含），在额度内资金可以滚动使用。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司管理层提交的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》进行审议，就本次投资理财事项发表如下意见：
（1）公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过180亿元（含）的自有资金进行投资理财，提升资金使用效率，获得资金效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
（2）本次投资理财事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决策程序合法合规。
独立董事一致同意公司使用自有资金进行投资理财，该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-093恒信东方文化股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）公司原证券事务代表苏竞女士因个人原因不再担任公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对苏竞女士担任证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2019年 10月25日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任宫泽茹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。宫泽茹女士的简历详见附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：010-88846823
传真：010-88846699
邮箱：office@shambala.cn
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年十月二十五日
宫泽茹简历：
宫泽茹，女，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国伯明翰大学，经济学硕士学位。曾就职于昆仑银行董事会办公室，于2018年9月入职公司担任投资者关系专员。目前已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
宫泽茹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
云南绿大地生物科技股份有限公司
独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》发表如下意见：
关于公司向控股股东借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第五届董事会第十五次会议对本次关联交易进行了讨论。
我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，借款利率为一到三年期基准利率（即年利率6.15%），定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向云南省投资控股集团有限公司借款暨关联交易事项。
独立董事：
尹晓冰 尚志强 寇文正
二〇一四年六月一日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2019-037
上海永利带业股份有限公司
关于股东部分股份解除质押暨剩余股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司股东黄晓东先生（现任公司董事）的通知，获悉其办理了部分股份解除质押暨剩余股份质押延期购回手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押暨剩余股份质押延期购回的基本情况
1、股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄晓东|否|1|2017年6月13日|2019年5月15日|兴业证券股份有限公司|17.32%|
|||1||2019年5月29日|||
|||12,000,000||2019年6月20日|||
|合 计|—|12,000,002|—|—|—|17.32%|

2、股份质押延期购回情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|现质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|黄晓东|否|4,499,997|2017年6月13日|2019年6月13日|2019年12月12日|兴业证券股份有限公司|6.49%|融资|

二、股东股份累计质押情况
因公司实施 2016年度及 2017年度权益分派方案，分别以 2016年末总股本及2017年末总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，黄晓东先生于 2017年 6月 13日被质押的股份由 10,400,000股增加至 18,720,000股，其中已于 2018年 6月 13日至 14日解除质押 2,220,001股，本次解除质押股份 12,000,002股，剩余4,499,997股延期购回。
截至本公告披露日，黄晓东先生持有公司股份69,288,294股，占公司总股本
的8.49%。本次解除质押及质押延期购回手续办理完成后，黄晓东先生累计质押的股份为 4,499,997股，占其持有公司股份总数的6.49%，占本公司总股本的0.55%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
浙江众成包装材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定和要求，作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第三届董事会第十次会议所审议的相关事项发布如下独立意见：
一、对公司拟实施的 2015年度非公开发行股票事项发表如下独立意见：
1、本次非公开发行方案切实可行，符合公司战略，有利于提高公司资产质量和规模，并可为公司未来持续、健康、稳定发展奠定坚实的基础。
2、公司本次非公开发行的定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
3、公司本次非公开发行股票未涉及关联交易事项，因公司董事陈健先生为潜在的利益相关方，在审议相关议案时已回避表决。董事会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司按照本次非公开发行股票预案的内容推进相关工作；同意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于对《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的意见：
我们对公司制定的未来三年股东回报规划进行认真审查，发表如下独立意
见：
公司制定的股东回报规划符合公司现阶段及未来三年的实际情况，充分体现重视投资者特别是中小投资者的利益诉求，平衡了对中小投资者的合理回报及公司的稳定持续发展等各种因素，在保证公司正常经营发展的前提下，积极创造条件，采取现金方式、股票方式或现金结合股票的方式进行分配，从而建立持续、稳定的现金分红机制，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、对陈大魁先生辞去公司董事长兼总经理职务事项发表如下独立意见：
我们对陈大魁先生辞去公司董事长兼总经理职务进行认真审查，发表如下独立意见：
1、经核查，陈大魁先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事长及所兼任的总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、陈大魁先生辞去公司董事长及所兼任的总经理一职后，将不再担任公司其他任何职务。
3、陈大魁先生的辞职事项不会影响公司生产经营管理的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。
4、陈大魁先生辞职后，公司将根据《公司法》、公司《章程》的规定，尽快选举产生新任董事长，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作。
因此，我们一致同意陈大魁先生辞去公司董事长及所兼任的总经理职务。
四、对拟选举陈健先生为公司董事长、黄旭生先生为公司董事，聘任陈健
先生为公司总经理及选举调整第三届董事会各专门委员会成员事项发表如下独
立意见：
对公司第三届董事会第十次会议所审议的《关于拟选举陈健先生为公司董事长的议案》、《关于拟选举黄旭生先生为公司董事的议案》、《关于拟聘任陈健先生为公司总经理的议案》、《关于选举调整第三届董事会各专门委员会成员的议案》进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
我们同意选举陈健先生为公司董事长，同意选举黄旭生先生为公司董事，同意董事会聘任陈健先生为公司总经理，同意选举调整第三届董事会各专门委员会成员。公司董事会在选举、聘任上述人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江众成包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见的签署页）
全体独立董事签名：
龚伯勇 陈银燕 申屠宝卿
年 月 日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-002宁波双林汽车部件股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）的通知，公司控股股东双林集团于2018年 1月 17日-18日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人姓名
本次增持人为公司控股股东双林集团。
二、增持股份的数量及比例
公司控股股东双林集团于2018年1月17日-18日通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价方式增持了本公司股份，增持具体情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持前直||增持前直||||本次增持||增持后直||增持后直|
||||||||||||本次增持|||||||
||姓名||增持方式||增持时间||接持股数||接持股占||||成交均价||接持股数||接持股占|
||||||||||||数量（股）|||||||
||||||||量（股）||比||||（元/股）||量（股）||比|
|双林集团||集中竞价||2018.1.17||191,074,163||47.68%||150,000||14.3463||191,494,558||47.78%||
|||||2018.1.18||||||270,395||14.3734||||||
||合计||||||||||420,395||14.3637|||||

三、增持目的
基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，同时为维持资本市场稳定，增强投资者信心，促进公司持续、稳定、健康发展，公司控股股东双林集团对公司股份进行增持。
四、后续增持计划
双林集团自本次增持之日起的未来 6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上继续择机增持本公司股份，合计增持金额（含本次已增持部分）不低于3,000万元、不高于8,000万元。
五、其他说明
1、本次股东增持公司股份的行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
2、本次控股股东增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响上市公司的上市地位。
3、双林集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
4、公司将继续关注控股股东双林集团增持公司股票的有关情况，并督促公司控股股东严格按照有关规定买卖公司股票，及时履行信息披露义务。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2015-008金龙机电股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十二次会议于 2015年 01月 20日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2015年 01月 26日上午11： 00在在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议由监事会主席陈景华先生主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：
1、审议通过《关于注销发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的募集资金专户的议案》
2014年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1110号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）16,787,564股，发行价格为每股人民币19.30元，募集资金总额为323,999,985.20元,扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币315,749,985.20元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2014]7-81号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理，2014年 12月，公司及独立财务顾问国信证券与中国农业银行股份有限公司乐清市北白象支行（账号：19270301040034212）签订了《募集资金三方监管协议》。
目前，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关的资产交割、股份登记上市事项已实施完成。根据相关协议，公司已支付本次交易的现金对价 386,600,000.00元，其中使用配套募集资金 315,749,985.20元，自有资金 70,850,014.80元。截至目前，本事项有关配套募集资金已按照相关规定全部使用完毕。因此，监事会同意公司注销上述募集资金专户。
审议结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《公司“成长 1号”员工持股计划（草案）及其<摘要>的议案》监事会同意公司员工持股计划（草案），监事会认为，《金龙机电股份有限公司“成长1号”员工持股计划（草案）及其<摘要>》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事谢木樨、张录文为本次员工持股计划的参加对象，回避表决。
审议结果：表决票1票，同意票1票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于核查公司“成长1号”员工持股计划持有人名单的议案》监事会对公司“成长1号”员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
监事谢木樨、张录文为本次员工持股计划的参加对象，回避表决。
审议结果：表决票1票，同意票1票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
金龙机电股份有限公司监事会