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独立董事意见书
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第七届董事会第十九次会议审议的事项进行了认真审查后，认为：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
经审阅永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况专项说明，并经我们核查，我们认为：
1、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、公司不存在控股股东非正常占用公司资金的情况；
3、截止2016年12月31日，公司不存在对外担保事项。
二、关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，对公司董事会的利润分配预案发表如下独立意见：
1、鉴于公司累计可供股东分配的利润为负，公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司实际情况；
2、董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
3、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。
因此，我们同意公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意提请股东大会审议。
三、关于公司计提固定资产减值的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易实施细则》等有关规定，经认真审
阅公司第七届第十九次董事会会议《关于计提固定资产减值准备的议案》的相关材料，基于独立判断的立场，我们认为：本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够公允地反映了公司财务状况、资产价值和经营成果。本次计提相关资产减值准备履行了相应的审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提固定资产减值准备。
四、关于公司《内部控制评价报告》的独立意见
经审阅公司2016年度《内部控制评价报告》，我们认为：
1、报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况；
2、董事会审议该议案的程序合法；
3、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。
因此，我们同意公司2016年度《内部控评价报告》。
四、关于续聘内部审计机构的议案
中准会计师事务（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，多年来为较多上市公司提供审计服务，有丰富的上市公司内部审计经验，能够胜任公司内部控制的审计工作。我们同意续聘中准会计师事务（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构。
五、关于续聘会计师事务所的议案
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，多年来为较多上市公司提供审计服务，有丰富的上市公司审计经验，能够胜任公司财务审计工作。我们同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构。
（本页无正文，为《恒立实业发展集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》之签章页）
独立董事：
年 月 日
焦作万方铝业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见
按照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，我们作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于豁免履行杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）避免同业竞争承诺事项的议案》进行了审阅并发表独立意见如下：
1、承诺事项概述
2016年，杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金投锦众”）与西藏吉奥高投资控股有限公司签署《股权转让协议》，受让后者持有的焦作万方 190,216,238股票，占上市公司总股本的15.81%。金投锦众于 2016年 6月出具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：
若金投锦众及钭正刚先生控制的企业与焦作万方存在经营上的竞争关系（如电解铝行业产品），金投锦众及钭正刚先生承诺，在相关企业规范运作、符合资产注入焦作万方条件的前提下，在金投锦众本次股权收购完成后的三年内，将存在经营上竞争的业务以符合焦作万方股东利益的方式纳入焦作万方，或者将存在经营上竞争的业务转让给无关联关系的第三方。
2016年8月4日，本次股权收购过户完成，承诺正式生效，该承诺的期限为3年，将于2019年8月3日到期。
2、作为公司的独立董事，我们根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定督促公司股东履行所做承诺和应尽义务。承诺期间，金投锦众承诺履行情况如下：
（1）金投锦众受让上市公司股份后，随即邀请富有经验的中介机构对钭正刚先生
控制的企业进行不断地梳理，对可能与焦作万方存在同业竞争关系的业务进行持续跟
焦作万方铝业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见进和研究，并在企业合法合规运作方面努力规范。
（2）2016年8月，金投锦众受让原焦作万方第一大股东西藏吉奥高投资控股有限公司持有的190,216,238股股份，成为焦作万方的第一大股东。2017年11月，樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）通过协议受让及二级市场增持的方式成为公司的第一大股东，金投锦众变更为焦作万方的第二大股东，金投锦众基于第一大股东身份作出关于避免同业竞争承诺的情况发生变更。
（3）金投锦众与上市公司保持密切沟通，多次讨论关于上市公司业务发展及未来经营方面的问题，以期促进上市公司长期稳健发展。同时，为发挥上市公司与金投锦众及钭正刚先生控制的企业的战略协同性，双方也在产业基金、商品贸易等方面作出一些尝试。
3、受上市公司内外部形势变化及市场环境影响，金投锦众申请豁免履行其关于同业竞争事项的承诺。董事会就该事项咨询了法律顾问，根据相关法律法规及法律咨询意见，我们认为：金投锦众本次豁免承诺事项不会对公司的持续经营能力造成重大不利影响，豁免承诺的审议程序符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司主营业务不会造成不利影响，不存在控股股东或实际控制人变更承诺的情形，不会影响公司的持续经营。我们同意将《关于豁免履行杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）避免同业竞争承诺事项的议案》提交股东大会审议。
独立董事：孔祥舵、刘继东、秦高梧
（后附签字页）
焦作万方铝业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见本页无正文，为
焦作万方铝业股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见签字页
秦高梧 孔祥舵 刘继东
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-103
深圳市赢合科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于 2019年 12月 30日以传真表决方式召开。会议通知已于 2019年 12月 28日以电话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事 3名，实际参加会议监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席李尤娜女士召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会对《公司章程》进行修订的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司实际情况，监事会同意本次修订。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》
本次豁免承诺事项符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，程序合法合
规，不会对公司未来发展造成不利影响，不会损害中小股东的合法权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司监事会二〇一九年十二月三十日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-014新晨科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|606,694,673.04||431,422,441.35||40.63||
|营业利润|38,549,468.29||35,306,810.63||9.18||
|利润总额|38,525,498.08||37,279,469.50||3.34||
|归属于上市公司股东的|35,841,673.38||34,396,365.86||4.20||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.40||0.47||-14.89||
|加权平均净资产收益率|6.20%||8.04%||-1.84||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|781,628,031.52||726,524,324.50||7.58||
|归属于上市公司股东的|594,799,563.00||563,032,700.01||5.64||
|所有者权益|||||||
|股本|91,191,500.00||90,150,000.00||1.16||
|归属于上市公司股东的|6.52||6.25||4.32||
|每股净资产（元）|||||||

注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2017年平稳经营，业绩与去年持平。报告期内，公司实现营业总收入606,694,673.04元，同比增长40.63%，主要系公司在报告期内系统集成完工验收项目金额较大所致；营业利润38,549,468.29元，同比增长9.18%；利润总额38,525,498.08元，同比增长3.34%；归属于上市公司股东的净利润35,841,673.38元，同比增长4.20%；基本每股收益0.40元，同比下降14.89%；加权平均净资产收益率6.20%，同比下降1.84个百分点。
2、财务状况
报告期末，公司总资产781,628,031.52元，同比增长7.58%；归属于上市公司股东的所有者权益594,799,563.00元，同比增长5.64%；股本91,191,500.00元，同比增长1.16%；归属于上市公司股东的每股收益6.52，同比增长4.32%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月27日披露的《2017年度业绩预告》中的预计情况不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2017-034
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告及摘要于 2017年 4月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2017年4月14日
浙江万里扬股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们认真审议了公司第四届董事会第九次会议相关议案，并就相关事项谨发表以下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等有关规定和要求，我们对报告期内（2018年 1月1日至2018年12月31日）公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真地核查和了解，现将核查情况说明如下：
（一）报告期内，奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）持有公司12.24%股份，公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司（以下简称“芜湖万里扬”）和辽宁金兴汽车内饰有限公司（以下简称“金兴内饰”）销售的变速器和内饰件产品为奇瑞汽车提供配套，并从奇瑞汽车采购部分材料和动能，截至报告期末，公司与奇瑞汽车及其关联公司的经营性往来资金余额为人民币 37,336.83万元，系公司与奇瑞汽车及其关联公司因日常生产经营需要发生交易而产生的，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益。非经营性往来资金余额为人民币28万元，为公司下属子公司拟投标参与奇瑞汽车相关开发项目而缴纳的保证金。
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意公司继续为控股子公司山东蒙沃变速器有限公司向银行申请综合授信额度提供人民币18,000万元的担保额度。
2018年3月19日，公司与莱商银行股份有限公司临沂平邑支行签署了《最高额保证合同》，担保额度不超过人民币9,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期间为2年，截至2018年12月31日，实际担保金额为6,726.89万元。
截至报告期末（2018年12月31日），公司对外担保余额（不含为合并报表范
围内的子公司提供的担保）为 0万元；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为6,726.89万元，占公司报告期末合并报表净资产的比例为1.12%。
上述担保事项已按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保制度》等有关法律法规和规章制度的规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司的内部控制自我评价报告发表以下独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和规范性文件的要求并得到了充分有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司的规范运作。
公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。
四、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
五、关于公司2018年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
七、关于补选公司董事的独立意见
经审阅本次补选的董事候选人简历和相关资料，充分了解补选董事候选人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为：补选董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，补选董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意补选张雷刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
独立董事：卢颐丰、程光明、刘伟 2019年4月23日
《深圳珈伟光伏照明股份有限公司章程》
修订情况对照表
经深圳珈伟光伏照明股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过，对公司章程做出修订。修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|原公司章程|修订后的公司章程|
|第六条 公司注册资本为人民币854,357,305元。|第六条 公司注册资本为人民币854,329,396元。|
|第十八条 公司股份总数为854,357,305股，均为普通股。|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为854,329,396股，均为普通股。|
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2019－038
安徽神剑新材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格为不超过 5.40元/股（2018年度权益分派实施调整后）；并于 2018年 11月28日披露了《回购报告书》（公告编号：2018－055），上述事项相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 8月 31日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 15,294,277股，占公司总股本1.83%，最高成交价为 4.15元/股，最低成交价为 3.63元/股，支付的总金额为人民币 58,061,216.49元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
1、未在下列期间内回购公司股票：公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时
内；股票价格无涨跌幅限制，公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年 12月 5日）前 5个交易日公司股票累计成交量为 2,510.54万股。根据《实施细则》相关规定，每 5个交易日最大回购股份数量不得超过 2,510.54万股的25%，即 627.64万股。
4、本次回购股份的价格未超过当日交易涨跌幅限制的价格，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一九年九月二日
关于上海伟视清数字技术有限公司2017年度业绩承诺实现情况
专项审核报告
信会师报字[2018]第ZI10361号
关于上海伟视清数字技术有限公司
2017年度业绩承诺实现情况
专项审核报告
（2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日止）
目 录 页次一、 审核报告 1-2二、 关于上海伟视清数字技术有限公司 2017年 1度业绩承诺实现情况说明
三、 事务所执业资质证明
关于上海伟视清数字技术有限公司
2017年度业绩承诺实现情况
专项审核报告
信会师报字[2018]第ZI10361号上海伟视清数字技术有限公司董事会：
我们审核了后附的上海伟视清数字技术有限公司（以下简称“上海伟视清”）管理层编制的《关于上海伟视清数字技术有限公司 2017年度业绩承诺实现情况说明》。上海伟视清的责任是对提供资料的合法性、真实性、完整性负责。我们的责任是按照相关法律法规及其有关规定，对《关于上海伟视清数字技术有限公司 2017年度业绩承诺实现情况说明》在进行职业判断和必要的审核程序的基础上，出具真实、合法的专项审核报告。
在审核过程中，我们本着独立、客观、公正的原则，依据《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。现将审核结果报告如下：
一、企业基本情况
上海伟视清系深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓科技”）2016年 11月份收购的子公司，统一社会信用代码为：91310000593146637H，成立日期为：2012年 03月 29日，注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1077号 2幢 3380室，注册资本为 1,550万人民币，英飞拓科技持有其60%的股权，公司法定代表人为孙世伟。上海伟视清的经营范围为：数字监控系统、计算机软硬件等。
专项审核报告第1页
二、公司收购及 2017年度业绩承诺情况
根据 2016年 10月上海伟视清股东孙世伟与英飞拓科技签订的《股权转让协议》，上海伟视清股东孙世伟承诺上海伟视清 2016年、 2017年、2018年、2019年及 2020年的考核净利润分别不低于 100万元、300万元、400万元、500万元及 600万元人民币。若上海伟视清在业绩承诺期间内每个会计年度实现的实际考核净利润未能达到上海伟视清的上述利润承诺数，上海伟视清股东孙世伟应进行补偿：在承诺期内，如当年考核净利润未能达到承诺当年考核净利润指标的50%，孙世伟应无偿转让5%上海伟视清股权给英飞拓科技。
三、专项审核意见
经审核，上海伟视清 2017年实现的调整后的考核净利润为人民币 1,791,182.99元，承诺实现率为59.71%。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 2018年4月24日
专项审核报告第2页
关于上海伟视清数字技术有限公司
2017年度业绩承诺实现情况说明
2016及2017年度业绩承诺实现情况如下表：
（单位：人民币元）项目 2016年度 2017年度 2年累计承诺归属于母公司所
1,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00有者的净利润
实现数（考核净利润） 805,479.52 1,791,182.99 2,596,662.51差异 194,520.48 1,208,817.01 1,403,337.49承诺完成率（%） 80.55% 59.71% 64.92%上海伟视清数字技术有限公司
（加盖公章）
2018年4月24日
情况说明第1页
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2019-052四川达威科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份质押延期购回并补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东栗工女士的通知，获悉栗工女士所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回并补充质押的业务，具体内容如下：
一、股东股份质押延期购回基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东的一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|栗工|是|221.8777|2018.5.4|2019.5.20|2020.5.5|中信建投证券股份有限公司|14.44%|个人资金需求|
|合 计|-|221.8777|-|-||-|14.44%|-|

注：经公司2017年度权益分派实施后，栗工女士质押股数由133万股调整至221.8777万股。
二、股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东的一致行动人|补充质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|栗工|是|158.1223|2019.5.20|2020.5.5|中信建投证券股份有限公司|10.29%|补充质押|
|合 计|-|158.1223|-||-|10.29%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
栗工女士为公司控股股东暨实际控制人严建林先生之配偶。截至本公告披露日，栗工女士个人共持有公司股份1,536.5497万股，占公司总股本的14.78%。
其所持有公司股份累计被质押 380.0000万股，占其个人持有公司股份总数的24.73%，占公司总股本的3.66%。
截止本公告披露日，严建林、栗工夫妇直接及间接持有公司股份合计 4,673.6721万股，其中已质押786.0000万股（含本次），占严建林、栗工夫妇持有公司股份总数的16.82%，占公司总股本的7.56%。
特此公告。
四川达威科技股份有限公司董事会
江苏恩华药业股份有限公司章程相关条款修改前后对照表
2015年3月26日，江苏恩华药业股份有限公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，并决定提请公司2015年度第一次临时股东大会审议表决。现对此次公司章程修改的相关条款前后对照列表如下：
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|序号|有关条款修订前内容|有关条款修订后内容|
|1|第五条“公司住所：徐州市中山北路289号；邮政编码：221007。”|第五条“公司住所：徐州经济开发区杨山路18号；邮政编码：221004。”|
|2|第一百五十九条“公司的利润分配政策”中第五款“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，在公司未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（以母公司与合并报表孰低原则确定）的百分之十。在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程的规定，拟定差异化的利润分配方案：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”|第一百五十九条“公司的利润分配政策”中第五款“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，在公司未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程的规定，拟定差异化的利润分配方案：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”|

江苏恩华药业股份有限公司董事会
2015年3月26日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－108
佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让
佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月11日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一五年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟转让全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权的议案》。公司委托珠海产权交易中心有限责任公司通过公开挂牌交易的方式，以不低于 30,996.17万元（含本数）的价格转让所持有的全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司（以下简称“卓越公司”）100%股权（以下简称“标的股权”）。2015年12月14日，公司与广东珠江投资股份有限公司（以下简称“珠江投资”）签订了《产权交易合同》，公司将标的股权转让给珠江投资，转让价格为人民币31,019.84万元。（详见2015年11月12日、2015年12月15日在公司指定信息披露媒体上刊登的相关公告。）2015年12月28日，公司收到了卓越公司提供的由佛山市工商行政管理局出具的卓越公司《核准变更登记通知书》及变更后的营业执照，卓越公司已就本次股权转让完成工商登记变更手续，标的股权已过户至珠江投资名下。公司不再持有卓越公司的股权，卓越公司不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让对公司持续经营能力及资产状况不会产生不良影响。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一五年十二月二十九日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-012北京先进数通信息技术股份公司
持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东林鸿先生函告，获悉林鸿先生对其所办理的质押式回购交易进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林鸿|否|200,000|2018.2.2|2019.12.25|国泰君安证券股份有限公司|2.75%|补充质押|
|||300,000|2018.2.7|2019.12.25||4.13%||
|合 计||500,000|-|-|-|6.88%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东持有公司股份数量为7,271,200股，占公司总股本的
1.93%。
3、本次补充质押不涉及新增融资安排，补充质押后林鸿先生质押的股份暂不存在平仓风险，林鸿先生资信情况良好，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
北京国枫律师事务所
关于广州天赐高新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2019］A0080号
致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2019年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第三十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会已于2019年2月27日、2019年3月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》公开发布了《广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》、《广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年3月15日（星期五）下午14:30在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅如期召开，由贵公司董事长徐金富先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月14日下午15:00至2019年3月15日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计5人，代表股份143,416,395股，占贵公司股份总数的42.2472%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。根据《公司章程》规定的表决程序，本次会议审议通过了以下议案：
1．《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
表决结果：同意142,088,433股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2．《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决结果：同意142,088,433股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3．《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意142,088,433股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与深圳证券信息有限公司反馈的网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。根据发行人提供的表决票及深圳证券信息有限公司反馈的网络投票表决结果，本次会议无中小投资者投票表决。独立董事已就议案1发表独立意见。
经查验，上述议案出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三
分之二以上通过，关联股东已回避表决。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
温定雄
2019年3月15日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-104
恒康医疗集团股份有限公司
关于已签订《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过《关于拟签署<战略合作框架协议>的议案》，为加快实现公司在医疗服务及相关领域的战略目标，同意公司与中国国际经济合作投资公司（以下简称“中经公司”）在国际医疗及相关领域投资并购，先进医疗技术、设备、人才引进等方面进行全面战略合作，并签订《战略合作框架协议》。内容详见公司于2016年7月22日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于拟签订<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2016-103）。
二、进展情况
2016年7月22日，公司与中经公司就前述合作相关事项签署正式《战略合作框架协议》，协议涉及的主要内容详见《关于拟签订<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2016-103）相关部分。
三、对公司的影响
通过签署该协议，双方在外海投资并购、医疗技术、设备、人员引进等方面开展全面合作，充分发挥双方优势，通过深入合作，进一步提升公司在医疗服务领域的综合竞争力。
恒康医疗集团股份有限公司四、特别提示
《战略合作框架协议》属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，涉及的后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求履行相应的决议和审批程序，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一六年七月二十五日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-081江苏沙钢股份有限公司
关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、该事项尚须提交股东大会审议。
2、投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、项目建设、不可抗力等风险，提请投资者注意风险。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意提请公司股东大会授权公司经营层使用自有闲置资金购买理财产品，并由公司及控股子公司负责具体实施和办理相关事项。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金择机购买理财产品，提高资金利用效率，进一步提高公司及控股子公司的整体收益。
2、授权额度及有效期：本次额度不超过8亿元人民币，授权有效期自股东大会通过之日起两年内，在有效期内可以滚动使用。
3、投资品种：银行发行的非保本浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。
4、投资期限：本次授权购买的各项理财产品期限原则上不得超过两年。
5、资金来源：自有闲置资金。
6、决策程序：本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、风险控制措施
为控制投资产品风险，公司制订了严格的《风险投资管理制度》、《对外投资管理制度》等多项内控管理制度，对公司及控股子公司风险投资的范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均明确了规定。
在实际操作过程中，公司将加强市场分析和调研，严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，力争把风险降到最低。
三、对公司的影响
公司使用自有闲置资金购买的理财产品，是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司及控股子公司经营层已进行充分的测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以提高自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，为投资者谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司及控股子公司目前资金流充裕，在保障日常生产经营资金需求的前提
下，授权公司经营层使用自有资金购买理财产品，有利于提高资金利用效率。公司有严格的内控制度，拟购买的理财产品风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
我们一致同意授权公司经营层使用自有闲置资金购买理财产品，并由公司及控股子公司负责具体实施和办理相关事项。同意将该项议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2015年12月19日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2019-001
通富微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行限售股上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、通富微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“通富微电”）本次解除限售股份数量为181,074,458股，占公司总股本的15.70%；
2、本次解除限售股份的上市流通日为2019年1月23日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2008号《关于核准通富微电子股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行 181,074,458股股份购买相关资产、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过96,900万元。
公司已就本次发行股份购买资产部分新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人业务部于2018年1月8日出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000006182），本次非公开发行新股数量为181,074,458股，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。2018年1月23日，本次发行股份购买资产部分新增股份于深圳证券交易所上市，本次新增股票的限售期从新增股票上市首日起算，锁定期12个月。
本次限售股形成至今，公司股本数量未有变化。
二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
1、股份锁定承诺
本次申请限售股份上市流通的国家集成电路产业投资基金股份有限公司承诺：“如本公司通过本次重组获得上市公司的新增股份时，持有的标的资产未满12个月，该等股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。如本公司通过本次重组获得上市公司新增股份时，持有的标的资产已满 12个月，该等股份自本次发行结束之日起 12个月内不得转让。”
国家集成电路产业投资基金股份有限公司履行了相关承诺。
2、非经营性占用公司资金和违规担保的情况
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未发生对其提供违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为：2019年1月23日。
2、本次解除限售股份数量为181,074,458股，占公司总股本的15.70%。
3、本次申请解除股份限售的股东为1名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|股东名称|所持有限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|质押、冻结股数|
|国家集成电路产业投资基金股份有限公司|181,074,458|181,074,458|0|

四、独立财务顾问核查意见
经核查，公司独立财务顾问认为：
（一）本次解除限售的股份持有人履行了本次重大资产重组的相关承诺；
（二）本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；
（三）通富微电对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
（四）对通富微电本次重组涉及的本次限售股份解禁及上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、《招商证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁的独立财务顾问核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
通富微电子股份有限公司董事会2019年1月18日
深圳市方直科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
一、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审阅，我们认为董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
独立董事对公司前次募集资金使用情况报告发表同意的独立意见。
独立董事：陈伟强许鲁光刘勇二〇一六年八月三十日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016090
福建广生堂药业股份有限公司
关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年10月26日以邮件形式通知，于2016年11月8日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。
会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
由于原 26名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票合计12.43万股；不存在激励对象因离职不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票的情况。
经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由 200.00万股调整为187.57万股。本次限制性股票的授予对象由153人调整为127人。
除此之外，本次授予的限制性股票授予价格等与公司2016年第三次临时股东大会审议通过的一致。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2016092）。
独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2016年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2016年 11月8日为授予日，授予127名激励对象187.57万股限制性股票。
本次激励计划首次授予激励对象共127人，涉及限制性股票共187.57万股，预留50.00万股，首次授予完成后，公司总股本将根据实际认购情况做相应变更，《公司章程》相应条款做出变更。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2016093）。
独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2016年11月8日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-007
浙江华媒控股股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码：000607）于2015年1月19日开市起停牌。现因该事项尚处于筹划阶段，具有较大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深交所相关规定，经申请，公司股票自2015年1月26日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，并密切关注该事项的进展情况，确定后将尽快刊登相关公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本公司筹划的重大事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-043大连华锐重工集团股份有限公司
关于完成马来西亚公司注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 20日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，同意公司由下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司在马来西亚投资设立全资子公司大连华锐重工马来西亚私人有限公司（暂定名，以下简称“马来西亚公司”），注册资本 100万马来西亚林吉特（具体内容详见公司于 2016年 12月 21日披露的《关于全资子公司拟投资设立马来西亚公司的公告》，公告编号：2016-068）。
近日，马来西亚公司完成了工商注册登记手续，并取得由马来西亚注册局颁发的注册证书。最终核准的登记信息如下：
公司名称：DALIAN HUARUI HEAVY INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD.中文名称：大连华锐重工马来西亚私人有限公司
注册号：1232696-U
注册地：马来西亚吉隆坡
公司性质：私人股份有限公司
注册日期：2017年 5月 26日
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2017年 6月 27日
四川高金食品股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为四川高金食品股份有限公司的独立董事对公司董事会四届十七次会议相关决议
内容发表以下独立意见：
本次提名程小平先生为公司董事会董事候选人是在充分了解被
提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
独立董事：陈伟
李定清
程源伟
二〇一四年二月二十一日