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证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-028
中信证券股份有限公司
关于九芝堂股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为九芝堂股份有限公司（以下简称“上市公司”、“九芝堂”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要求，对本次交易标的公司牡丹江友搏药业股份有限公司（以下简称“友搏药业”、“标的公司”）原股东做出的关于友搏药业 2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、本次交易概况
九芝堂向李振国、辰能风投、绵阳基金、杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、倪开岭、黄靖梅非公开发行股份，购买其所持友搏药业100%股权。同时，长沙九芝堂（集团）有限公司向李振国转让8,350万股九芝堂股份。
2015年11月30日，九芝堂取得中国证监会核发的《关于核准九芝堂股份有限公司向李振国等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2749号），本次交易获得中国证监会核准。
2015年 12月 2日，友搏药业取得了牡丹江市工商行政管理局换发的《营业执照》，其股东变更为九芝堂，公司形式变更为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），标的资产过户完毕；2015年 12月 18日，长沙九芝堂（集团）有限公司向李振国转让九芝堂股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份转让过户登记；2015年12月30日，九芝堂本次非公开发行股份于深圳证券交易所上市。
二、标的公司涉及的盈利预测情况及补偿承诺
九芝堂与李振国、辰能风投、绵阳基金、杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、倪开岭、黄靖梅签署《盈利预测补偿协议（修订）》。李振国等交易对方承诺，友搏药业2015年度、2016年度以及2017年度经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 45,673.49万元、51,472.40万元以及 57,879.68万元，上述承诺利润均不低于中联评估出具的中联评报字[2015]第473号《资产评估报告》中所确定的相应年度盈利预测净利润。
在承诺年度内，如果友搏药业的实际利润小于承诺利润，则发行股份购买资产交易对方作为补偿义务人按照本协议约定履行补偿义务。转让方用于补偿的数额最高不超过转让方因《发行股份购买资产协议（修订）》约定而获得的交易总对价。
三、标的公司2016年度业绩承诺完成情况
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测实现情况专项审核报告》（会专字[2017]2990号），友搏药业2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为51,829.57万元，与交易对方业绩承诺数比较，完成率为100.69%。友搏药业2016年盈利预测利润已经实现。
四、独立财务顾问对标的资产业绩承诺实现情况的核查意见
中信证券通过与标的公司、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的标的公司2016年度实现的净利润超过盈利承诺水平，2016年度盈利预测承诺已经实现。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于九芝堂股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司年月日
楚天科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（曾江洪）
各位股东及股东代表：
2017年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
1、2017年度出席董事会会议的情况如下：
|||
|-|-|
|委托出席次数|缺席次数|
|0|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
2017年度，公司召开了临时股东大会2次，没有委托出席情形。
公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，2017年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意
见：
1、2017年1月24日第三届董事会第三次会议，就公司会计估计变更发表了独立意见。
2、2017年3月3日第三届董事会第五次会议，就公司设立楚天生物技术（长沙）有限公司暨关联交易、为全资子公司提供对外担保等事项发表了独立意见。
3、2017年3月24日第三届董事会第六次会议，就公司关于调整公司2016年度非公开发行股票限售期发表独立意见。
4、2017年4月12日第三届董事会第八次会议，就公司2016年度利润分配方案、续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于公司2016年度内部控制自我评价报告、2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年度日常关联交易、公司及下属子公司2017年度向银行申请综合授信及公司提供担保等事项发表独立意见。
5、2017年4月28日第三届董事会第十次会议，就公司公司参与收购Romaco公司的对外投资暨关联交易、解决同业竞争承诺的事项发表独立意见。
6、2017年5月19日第三届董事会第十一次会议，就全资子公司向银行申请综合授信及公司提供担保发表独立意见。
7、2017年7月25日第三届董事会第十二次会议，就关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期、关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的有效期发表了独立意见。
8、2017年8月28日第三届董事会第十三次会议，就2017年上半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况、2017年上半年度公司对外担保事项、2017年上半年度公司关联交易事项发表了独立意见
9、2017年9月26日第三届董事会第十四次会议，就关于对楚天飞云增资暨关联交易发表了独立意见。
10、2017年12月8日第三届董事会第十六次会议，就使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金发表了独立意见。
本人认为公司2017年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为战略委员会和薪酬与考核委员会的成员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2017年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履职期间的情况汇报。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事 2017年度述职报告之签字页）独立董事签名：
曾江洪：
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-030华斯控股股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司锐岭集团有限公司（以下简称“香港锐岭”）因经营需要，拟向香港大新银行有限公司申请等额 10,200万元人民币的贷款，并由公司提供质押担保，中国农业银行负责签发担保函。
香港锐岭此次贷款综合年利率3%，利息相对较低，能够进一步降低公司的生产成本。
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟授权总经理贺素成办理签署相关各项相关文件。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：锐岭集团有限公司
住所：香港九龙红磡鹤翔街1号维港中心1期11楼1103室
注册资本：1600万美元
经营范围：投资、贸易及进出口
成立时间：2013年6月
2、与公司的关系：公司之全资子公司
3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息
截止到2016年12月31日，锐岭集团有限公司资产总额 18,735.12万元、负债总额 6,960.04万元、净资产 11775.08万元、营业收入 4,467.05万元、利润
总额80.30万元、净利润25.45万元。
截止到 2017年 03月 31日，锐岭集团有限公司资产总额 19,492.37万元、负债总额 7,822.22万元、净资产 11,670.15万元、营业收入 0万元、利润总额-26.17万元、净利润-27.06万元。(以上数据未经审计)
三、担保协议的主要内容
1、保证的方式：本合同项下的保证方式为质押保证。
2、担保期限：一年。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
3、被保证的债权数额：担保的主债权为等额 10,200万元人民币的一年期贸易融资贷款。
公司具体担保的权利义务以与签署的《保证合同》为准。
四、董事会意见
1、香港锐岭此次贷款年利率为3%，利息相对较低，能够进一步降低公司的生产成本。同时，公司持有香港锐岭100%的股份，对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司为香港锐岭申请流动资金贷款提供担保，可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。
经董事会审核，同意以上担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司 2016年度经审计归属于上市公司净资产的5.12%。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 16,000万元（不包含本次担保），本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度为 26,200万元，占公司 2016年度经审计归属于上市公司净资产的13.15%，且全部为母公司为子公司担保。其中公司对控股子公司京南裘皮城担保总额为 16,000万元，占公司2016年度经审计归属于上市公司净资产的8.03%，公司为全资子公司香港锐岭担保总额为10,200万元，占公司2016年度经审计归属于上市公司净资产的5.12%。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
此担保事项披露后，公司将在后续及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
公司第三届董事会第十七次会议决议。
华斯控股股份有限公司董事会
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－013
华西能源工业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年3月27日开市起停牌，公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了重大事项停牌公告（公告编号2015-011）。
由于该事项仍在筹划过程中、存在不确定性，为维护投资者利益、保证公平信息披露、避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月3日（星期五）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
股票停牌期间，公司将根据有关规则制度的要求及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，以及巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息披露均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注。
公司债券（证券简称：12华西债、证券代码：112127）不停牌。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一五年四月二日
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—09
茂业物流股份有限公司董事会关于重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种A股、简称“茂业物流”、代码“000889”）自2015年1月21日起开始重大资产重组停牌，相关情况可查阅公司刊载于巨潮资讯网上的公告，即：2015年1月21日的《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-05）、1月28日的《董事会关于重大资产重组事项进展公告》(编号2015—06)。
为了尽快提交符合要求的披露文件，本公司及相关方在停牌期间展开重组工作，已聘请独立财务顾问、评估、审计、法律等中介机构，沟通协调相关方工作，制定工作计划，展开尽职调查。因本次重组事项的不确定性尚存，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请获得通过，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将协助并督促中介机构的工作，根据相关规定及时披露重组事项的进展情况，每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
茂业物流股份有限公司董事会2015年2月4日
维尔利环保科技集团股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，使投资者能够分享公司成长和发展的成果，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，公司制定了《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
制定公司未来三年股东回报规划主要基于以下因素考虑：公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，且每年以现金方式分配的利润不低于母公司当年实现的可分配利润的20%。
公司原则上每年度进行一次利润分配；公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况，提议公司进行中期分红。
三、未来三年（2019年-2021年）分红回报规划
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分配。
2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年优先以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可分配利润的20%；公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
4、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当的修改，以确定该段期间的股东回报计划。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
股东回报规划由公司董事会制定，自公司股东大会审议通过之日起生效。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会2019年5月13日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-033江西富祥药业股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于2018年5月14日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2018年5月16日以现
场及通讯方式举行。会议应出席董事9人，实际出席的董事9人（其中6人以通讯
表决方式出席会议，分别为：王莺妹、关辉、喻文军、刘洪、李燕、符念平）。
会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下
决议：
一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期
解锁条件成就的议案》
董事会审议后认为：
1、公司未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注
册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财
务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上
市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情
形；（4）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（5）法律
法规规定不得实行股权激励的；（6）中国证监会认定不能实行股权激励的其他情
形。
2、拟解锁的激励对象不存在如下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所
公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监
会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员
情形；（4）其他严重违反公司有关规定的情形。拟解锁的激励对象亦不存在如下
情形：（1）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（2）最
近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施；（3）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（4）中国证监
会认定的其他情形。
3、以2013-2015年公司业绩均值为基数，2017年净利润增长率为200.66%，
不低于100%；符合公司业绩考核要求。上述“净利润”指标计算以未扣除激励成
本前的净利润，且指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计
算依据。锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负。
4、原激励对象刘智敏等4名激励对象因个人原因已经离职，已不符合公司限
制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并回
购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计50,400股。其余190名激励对象
在2017年度的个人绩效考核结果为A，符合个人业绩考核要求。
因此，公司限制性股票激励计划满足解锁条件。本次可解锁激励对象资格符
合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，可解锁的激励对象的资格合法、有效。
关联董事程荣武、许春霞回避表决。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期
解锁条件成就的议案》
董事会审议后认为：
1、公司未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注
册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财
务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上
市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情
形；（4）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（5）法律
法规规定不得实行股权激励的；（6）中国证监会认定不能实行股权激励的其他情
形。
2、拟解锁的激励对象不存在如下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所
公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监
会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员
情形；（4）其他严重违反公司有关规定的情形。拟解锁的激励对象亦不存在如下
情形：（1）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（2）最
近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施；（3）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（4）中国证监
会认定的其他情形。
3、以2013-2015年公司业绩均值为基数，2017年净利润增长率为200.66%，
不低于100%；符合公司业绩考核要求。上述“净利润”指标计算以未扣除激励成
本前的净利润，且指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计
算依据。锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负。
4、12名激励对象在2017年度的个人绩效考核结果为A，符合个人业绩考核要
求。
因此，公司限制性股票激励计划满足解锁条件。本次可解锁激励对象资格符
合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，可解锁的激励对象的资格合法、有效。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-002青岛特锐德电气股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2.预计的业绩：□亏损 扭亏为盈□同向上升 ■同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：20%～40%||盈利：27,831.76万元||
|||盈利：16,699.05万元～22,265.41万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（1）报告期内，公司坚定执行长期发展战略，围绕年初制定的“一机两翼”的总体发展战略，继续积极发挥产品技术及市场优势、加强产品创新和商业模式创新，有序稳步推进各项工作，使得2018年取得合同额较上年同期增长超过40%。
（2）2018年，预计扣除非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长约100%～200%；非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额预计为7,700～8,700万元左右，较上年同期下降约63%～67%。
（3）报告期内，在公司的努力下，充电业务取得突破性的进展，2018年度充电业务已实现盈亏平衡。截止到2018年12月31日，公司充电业务累计充电量约16.9亿度，其中，2016年全年充电量约1.2亿度，2017年全年约4.4亿度，2018年全年约11.3亿度，2016～2018年度复合增长率超过200%。此外，2018年实现充电设备的销售收入约6.5
亿元。随着充电量的快速增长及充电业务板块其他业务的增长，经初步测算2018年
公司充电业务已实现盈亏平衡。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计，具体数据将在公司2018年度报告中详细披露，实际数据以2018年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
2019年1月31日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-072宁波圣莱达电器股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2016年11月1日（周二）下午2:00
网络投票时间：2016年11月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（通过深圳证券交易所交易系统投票的时间）；2016年10月31日下午15：00至 2016年 11月 1日下午15：00期间的任意时间（通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间）。
2、会议地点：公司二楼213大会议室
3、会议投票方式：采取现场投票及网络投票的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长郝彬先生
二、会议出席的情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 8人，代表股份 29,173,900股，占公司股份总数的18.2337%。
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份 29,000,000股，占公司股份总数的18.125%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表股份173,900股，占公司股份总数的0.1087%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共7人，代表股份 173,900股，占公司股份总数的0.1087%。
会议由董事长郝彬先生主持，公司6名董事、3名监事、总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定。浙江导司律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会，同时出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
会议以现场计名投票和网络投票表决相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并增加公司经营范围的议案》；
表决结果：同意 29,173,800股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9997%；反对100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0003%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
对中小投资者的投票统计情况：同意173,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9425%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0575%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
浙江导司律师事务所认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、宁波圣莱达电器股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、浙江导司律师事务所出具的《宁波圣莱达电器股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易
所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为北
京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判
断的立场，现就公司第四届董事会第七次会议审议的《关于对公司全资子公司
提供担保的议案》发表独立意见如下：
济南铁路天龙高新技术开发有限公司（以下简称“济南天龙”）为公司全
资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被
担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其全资子公司的
正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法规要求，没有损害公司及中小股东利益。作为公司独立董事，同
意公司为济南天龙提供担保。
（以下无正文）
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事：卞师军、褚建国、薛军、陈刚、王泽莹2017年6月29日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-97
广东银禧科技股份有限公司
关于子公司东莞银禧钴业有限公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，同意公司控股子公司东莞银禧钴业有限公司（以下简称“东莞钴业”）将其注册资本由目前的10,000万元减少至7,500万元，减少的注册资本为股东章志暹先生认缴资本的1500万元，贾军先生认缴资本的1000万元（章志暹先生、贾军先生未实缴出资）。（具体内容详见2018年7月24日刊登在巨潮资讯网站《关于控股子公司减资的公告》）。
东莞钴业已于近日完成相关登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局下发的营业执照，营业执照登记具体内容为：
名称：东莞银禧钴业有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4X6TXM6P
住所：东莞市道滘镇南阁工业区银禧大厦B栋
法定代表人：林登灿
注册资本：人民币柒仟伍佰万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2017年10月9日
经营范围：钴、铜等有色金属矿山投资、选冶及相关技术服务；钴盐、钴粉、电解铜等相关金属新材料产品（除危险化学品）的研发、生产、加工和销售及相关技术服务；货物进出口、技术进出口、佣金代理；钴矿资源及钴矿产业链相关投资、咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）特此公告。
广东银禧科技股份有限公司董事会
2018年9月28日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2019-024海洋王照明科技股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2018年年度报告》经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2019年4月23日刊登。为了便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司将于 2019年 5月 6日（星期一）采用网络远程的方式举办2018年度业绩网上说明会，具体方式如下：
（一）全景网
1、时间：2019年5月6日（星期一）下午15:00-17:00；
2、参与方式：投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
3、出席人员：公司董事长兼总经理周明杰先生、财务负责人兼董事会秘书唐小芬女士、独立董事程源先生。
（二）微信扫一扫“约调研”微信小程序二维码：
1、时间：2019年5月6日（星期一）下午15:00-17:00
2、参与方式：投资者依据提示，授权登入“约调研”微信小程序，即可参与交流。
3、出席人员：公司董事长兼总经理周明杰先生、财务负责人兼董事会秘书唐小芬女士、独立董事程源先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-150深圳市名家汇科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押
及股份质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人程宗玉先生的通知，程宗玉先生将其质押给国泰君安股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的股份解除质押后继续将其持有的本公司部分股份质押给国泰君安，具体情况如下：
一、控股股东本次股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|程宗玉|是，为公司第一大股东|33,535,000(注 1)|14.99%(注 2)|5.12%(注 2)|2017年10月27 日|2019年10月25 日|国泰君安|

注1：公司于2019年6月 26日实施2018年年度利润分配方案，以截至2018年12月31日总股本 344,760,935股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增9股，质押股数随之增加。
注2：程宗玉先生协议转让给中国新兴集团有限责任公司的 74,556,697股无限售条件流通股份已于2019年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，程宗玉先生持有公司股份比例降低，其质押比例随之增加。
二、控股股东本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|程宗玉|是，为公司第一大股东|33,535,000|14.99%|5.12%|是，为高管锁定股|否|2019年 10月 28日|2020年10月27日|国泰君安|个人资金需求|

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
三、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例%|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例%|占公司总股本比例%|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例%|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例%|
|程宗玉|223,670,096|34.15|106,060,000|139,595,000|62.41|21.31|139,595,000|100|84,075,096|100|

截至本公告披露日，程宗玉先生持有公司 223,670,096股股份，占公司总股本的34.15%。本次解除质押股份合计 33,535,000股，占其持有本公司股份总数的14.99%。本次质押股份合计 33,535,000股，占其持有本公司股份总数的14.99%程宗玉先生累计质押股份139,595,000股，占其持有本公司股份总数的62.41%，占公司总股本的21.31%。
四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
程宗玉先生本次股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求。
程宗玉先生及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 70,910,000股，占其所持股份的31.70%，占公司总股本的10.82%，对应融资余额为25,000万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为139,595,000股，占其所持股份的62.41%，占公司总股本的21.31%，对应的融资余额为43,000万元。
程宗玉先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市
公司利益的情形。
程宗玉先生及其一致行动人的股份质押事项目前不会对上市公司的经营及治理产生实质性影响，目前质押总体风险处于可控水平。其将对股价波动做好充分的应对准备，不会出现因股份质押风险引发上市公司控制权变更的风险。如触及到平仓风险，其将及时采取现金补仓、提前还款或追加质押股份的应对措施控制风险，将风险总体保持在可控范围内，后续还将进一步优化融资结构，逐步减少股份质押数量，将质押比例保持在正常合理水平。
五、股东股份被冻结或拍卖等基本情况
截至公告披露日，程宗玉先生及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。
六、备查文件
1、股票解除质押证明文件；
2、股票质押证明文件；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道航天大厦16、24层 邮政编码：518048
16、24/F., AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：86-755-88265288 传真(Fax.)：86-755-88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东德豪润达电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第024号致：广东德豪润达电气股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受广东德豪润达电气股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书一、关于本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于2015年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登了《广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。2015年3月26日下午2:30，贵公司本次股东大会依照前述公告，在广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月25日下午15:00—3月26日下午15:00。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 3名，代表贵公司股份334,788,900股，占贵公司股份总数的 23.9751%。
经信达律师验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 1 名，代表贵公司股份 25,000股，占贵公司股份总数的 0.0018%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
经信达验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为：《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，表决结果如下：
议案：《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》
表决结果：
有效表决股份总数 334,813,900股；同意 334,788,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9925％。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 50,700股；同意 25,700股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 50.6903％。
经审议，《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》通过。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》、及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2015]第024号）之签署页）
广东信达律师事务所 签字律师 李忠
负责人：麻云燕 __________
__________ 饶春博
__________
二〇一五年三月二十六日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-003深圳英飞拓科技股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月21日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 6.56亿元的闲置募集资金择机购买投资期限为 12个月以内（含）的安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
一、近期公司购买理财产品情况如下：
（一）公司于2018年1月11日运用闲置募集资金1.2亿元购买了中国银行股份有限公司理财产品。主要内容如下：
1、产品名称：中银保本理财-按期开放
2、产品类型：保证收益性
3、理财产品投资方向：券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
4、产品风险评级：低风险产品
5、预期产品年化收益率：4.00%
6、产品期限：2018-1-11至2018-4-16
7、公司认购金额：1.2亿元
8、资金来源：闲置募集资金
（二）公司于2018年1月11日运用闲置募集资金0.3亿元购买了中国银行股份有限公司理财产品。主要内容如下：
1、产品名称：中银保本理财-按期开放
2、产品类型：保证收益性
3、理财产品投资方向：券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
4、产品风险评级：低风险产品
5、预期产品年化收益率：3.3%
6、产品期限：2018-1-11至2018-2-5
7、公司认购金额：0.3亿元
8、资金来源：闲置募集资金
9、公司与中国银行无关联关系。
二、主要风险揭示
理财产品主要包括但不限于下述风险（以下“甲方”、“客户”均指本公司，“乙方”指银行）：
1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日前一年公司累计购买理财情况
1、公司于2017年3月2日运用闲置募集资金1亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品已于2017年5月3日到期。
2、公司于2017年3月2日运用闲置募集资金4亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品已于2017年9月1日到期。
3、公司于 2017年 5月 4日运用闲置募集资金 0.85亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品已于2017年8月7日到期。
4、公司于 2017年 8月 8日运用闲置募集资金 0.86亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品已于2017年11月8日到期。
5、公司于 2017年 8月 29日运用闲置募集资金 1.5亿元购买了中国银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年1月10日到期。
有限公司理财产品。该产品已于2017年12月4日到期。
7、公司于2017年11月13日运用闲置募集资金0.9亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品将于2018年2月14日到期。
8、公司于 2017年 12月 5日运用闲置募集资金 2亿元购买了厦门国际银行股份有限公司理财产品。该产品将于2018年3月6日到期。
9、公司于 2017年 12月 5日运用闲置募集资金 2.1亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品将于2018年3月6日到期。
2016年度至今，除上述委托理财情况外，公司循环购买受托人为兴业银行深圳分行的金雪球-优先2号活期理财产品，余额为2,879.00万元。
截至目前，公司募集资金累计未到期理财产品金额65,000.00万元，自有资金理财余额2,879.00万元。
六、备查文件
1、中国银行股份有限公司出具的《中银保本理财-按期开放理财产品证实书》（2018年1月11日）；
2、中国银行股份有限公司出具的《中银保本理财-按期开放理财产品证实书》（2018年1月11日）。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2014-055
芜湖长信科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月12日发布了因筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，故申请停牌的公告。2014年3月19日，公司披露了《芜湖长信科技股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，因本公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年3月20日开市起继续停牌。公司于2014年3月26日、2014年4月2日分别发布了重大资产重组进展公告，2014年4月3日发布了重大资产重组延期复牌的公告，2014年4月10日、2014年4月17日、2014年4月24日发布了重大资产重组进展公告，2014年5月5日、2014年5月12日发布了重大资产重组延期复牌的公告。
目前，公司与公司聘请的有关中介机构正在积极推进相关各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司将及时履行披露义务，每周一次披露《重大资产重组事项进展公告》。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司二〇一四年五月十九日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2019-078宁波先锋新材料股份有限公司
关于拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
根据宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）的整体战略规划及经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定拟在甘肃省武威市设立武威先锋物流贸易有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“武威先锋”），董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的工商注册登记事宜。
2.审议情况
2019年 7月 3日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。
3.关联交易或重大资产重组情况
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：武威先锋物流贸易有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司法定代表人：张孟宇
注册资本：人民币壹亿元
注册地址：甘肃省武威市
股权结构：公司拟出资额占注册资本总额的100%
出资方式：公司以货币方式出资，资金为公司自有资金。
经营范围：室内外遮阳产品加工、销售、安装、维修；软件产品、电子设备、环保设备、机电产品、金属材料、木材、建材、煤炭、能源、通用设备、农副产品销售；无车承运；普通货运；大型货物运输；市场信息咨询服务；进出口贸易。
注：上述公司设立信息以工商登记机关最终核定为准。
三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1.设立全资子公司的目的
公司本次设立全资子公司，主要为满足公司的战略发展需要，有助于扩大公司业务规模、拓展业务领域、增加公司营业收入及净利润，提升公司的综合竞争力，符合公司长远发展规划。
2.存在的风险
随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。
3.对公司的影响
本次对外投资金额，由公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、风险提示
公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商登记管理部门核准，具有不确定性。同时，子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.宁波先锋新材料股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一九年七月三日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2014-052
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2014年4月2日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2014年 6月 4日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，详见当日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
公司股票自 2014年 3月 5日起开始停牌，停牌期间，公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介机构开展对交易标的全面尽职调查，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，重组方案已初步确定，现正在就本次重大资产重组事项涉及的相关问题与交易对方及有关部门进一步沟通。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二日