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中信建投证券股份有限公司
关于北京华录百纳影视股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易之
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年四月
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“华录百纳”或“公司”）于 2014年10月 10日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京华录百纳影视股份有限公司向胡刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1039号），核准本次重大资产重组方案。本次重大资产重组分别于 2014年 10月 15日和 2014年 10月 27日完成了资产交割以及股份登记，并依法履行了公告义务。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为华录百纳本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定及深圳证券交易所的相关要求对华录百纳本次重大资产重组 2016年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见。
一、蓝色火焰 2016年度业绩承诺实现情况
根据华录百纳与蓝色火焰义务补偿方签订的《盈利补偿协议》，各义务补偿方就蓝色火焰的盈利情况做出如下承诺并承担相关补偿义务。
（一）业绩承诺
根据华录百纳与蓝色火焰义务补偿方签订的《盈利补偿协议》，蓝色火焰义务补偿方承诺蓝色火焰2014年、2015年、2016年实现的净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准，与主营业务相关的税收返还和政府补助不予扣除）分别不低于人民币 20,000万元、25,000万元、 31,250万元。
（二）估值调整
根据《盈利补偿协议》，若蓝色火焰 2014年、2015年和 2016年累计实际盈利数高于承诺利润补偿方承诺的三年净利润总数，则差额部分的100%作为蓝色火焰估值的调增部分，就该估值调增部分金额，由上市公司按照承诺利润补偿方各自持有的蓝色火焰股份数额占其合计持有的蓝色火焰股份数额的比例以现金方式向其支付。
（三）补偿安排
在本次交易完成后，若在补偿期间内，蓝色火焰某年实现的实际盈利数低于对应年度的净利润承诺数，义务补偿方将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺。如本次交易未能如期在 2014年度实施完成，则前述补偿测算期间将顺延，补偿义务人需要顺延承诺，各方就此另行签订盈利预测补偿协议或补充协议。
交易对方对于业绩承诺及补偿的约定如下：
1、业绩承诺补偿每年应予补偿的股份数量计算公式
在本次交易完成后，若在补偿期间内，蓝色火焰某年实现的实际盈利数低于对应年度的净利润承诺数，义务补偿方将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺。具体股份补偿数额和现金补偿金额按照下列计算公式计算（公式中净利润预测数即净利润承诺数）：
（1）股份补偿数额
当年应补偿股份数=（蓝色火焰截至当期期末累计净利润预测数－蓝色火焰截至当期期末累计实际盈利数）÷蓝色火焰利润补偿期间内各年度的净利润预测数总和×标的资产价格÷发行价格－已补偿股份数量
（2）现金补偿金额
若依上述公式计算出的义务补偿方股份补偿数量不足以补偿时，差额部分由义务补偿方以其自有或自筹现金补偿，具体补偿金额计算方式如下：
当年应补偿现金数=（每一测算期间应补偿股份数-每一测算期间已补偿股份数）×发行价格-已补偿现金金额。
在计算任一会计年度的当年应补偿股份数或应补偿金额时，若当年应补偿股份数或应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的股份及金额不冲回。义务补偿方应按照《盈利补偿协议》签署日其各自持有的蓝色火焰股份数额占其合计持有的蓝色火焰股份数额的比例，分别、独立地承担本条约定的补偿股份数额和/或现金补偿金额。但胡刚及其亲属应就所有蓝色火焰义务补偿方在《盈利补偿协议》项下的补偿义务向公司承担连带责任。
2、预测期届满涉及减值时的相关补偿计算
在全部测算期间届满后，公司将聘请胡刚书面认可的具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在测算期间最后一年的专项意见出具日后30个工作日内出具资产减值测试报告。若胡刚对前述减值测试结果有不同意见，则由胡刚聘请国际知名的会计师事务所对减值测试结果进行复核。若双方会计师对减值测试结果有较大的分歧，则双方将咨询相关主管部门后协商解决。
（四）2016年度业绩承诺完成情况
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华录百纳影视股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（中天运[2017]普字第 90238号附 7号），2014至 2016度蓝色火焰经审计实现净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准，与主营业务相关的税收返还和政府补助不予扣除）分别为22,967.58万元、22,762.36万元、30,675.04万元，蓝色火焰 2014至 2016年累计净利润预测数（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准，与主营业务相关的税收返还和政府补助不予扣除）为 76,250.00万元，截至 2016年度期末累计实际净利润为 76,404.98万元，累计超额完成承诺业绩 154.98万元。经计算，补偿义务人不需要对华录百纳进行业绩补偿。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：2014年度、2015年度及2016年度，蓝色火焰经审计实现净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准，与主营业务相关的税收返还和政府补助不予扣除）分别为 22,967.58万元、22,762.36万元和 30,675.04万元，截至 2016年末蓝色火焰累计实际净利润为76,404.98万元，高于累计承诺金额76,250.00万元。蓝色火焰2014-2016年已经完成了业绩承诺，相关义务补偿方无须对上市公司进行补偿。
本独立财务顾问将积极履行持续督导职责，持续督导本次重大资产重组有关各方按照相关规定和程序，积极履行承诺。
【本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
董军峰 张铁
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于辽宁大金重工股份有限公司
回购注销部分限制性股票的
法律意见书
[2018]海字第005-5号致：辽宁大金重工股份有限公司
北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受大金重工委托，担任公司本次激励计划的专项法律顾问，就大金重工本次回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）相关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师证券业务管理办法》和《律师执业规则》等法律、法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、为出具本法律意见书，本所已得到大金重工保证，即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
3、本所同意将本法律意见书作为公司本次回购注销所必备的法律文件进行公告，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司本次回购注销之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
4、本法律意见书仅就与本次回购注销有关的法律事项发表法律意见，并不对其他专业事项发表意见。如涉及其他专业事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着本所对这些内容的真实性和准确性已核查或作出任何保证。
法律意见书5、除本法律意见书另有说明外，本法律意见书所用简称与《北京市海润律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司 2017年限制性股票激励计划的法律意见》的简称一致。
根据上述，本所律师根据相关法律法规，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次回购注销部分限制性股票出具法律意见如下：
一、本次回购注销的批准与授权
（一）2018年 1月 26日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
根据上述股东大会决议，公司股东大会授权公司董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整以及决定限制性股票激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格。
（二）2018年 12月 24日，公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（三）2019年 10月 10日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》，同意将激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销，并以授予价格加银行同期存款利息之和进行回购注销。公司独立董事并发表独立意见，同意本次回购注销部分限制性股票的事项。
同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会同意公司对激励对象所涉及的 6万股限制性股票由公司回购注销。
本所律师认为，公司本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
法律意见书二、本次回购注销的方案
（一）回购股份的原因、种类、数量及比例
公司本次激励计划预留授予部分的激励对象史斌于近日离职，根据《激励计划（草案）》，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销。史斌所获授但尚未解除限售的限制性股票6万股，占激励计划所涉及的标的股票的0.50%，占回购前公司总股本 55,509万股的0.01%。
（二）回购股份的价格及定价依据
公司本次回购价格为公司实施 2018年度权益分派方案调整后的预留授予价格加上银行同期存款利率。定价依据具体如下：
1、调整前的预留授予价格
根据公司第三届董事会第三十二次会议审议并通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，预留授予的授予价格为1.82元/股。
2、分红事项对回购价格的调整
根据《激励计划（草案）》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息事项的，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整方法为：P＝P-V，其中：P为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；
0 0
P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
2019年5月 17日，公司召开2018年度股东大会，审议并通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，全体股东一致同意以截至 2019年 3月 31日公司总股本 555,090,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元人民币（含税），共计5,550,900.00元，剩余未分配利润转结以后年度；
不进行资本公积转增股本。
2019年7月 9日，公司在巨潮资讯网发布《2018年年度权益分派实施公告》，以2019年7月15日为本次权益分派股权登记日，向截至2019年7月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东派发现金红利。
法律意见书鉴于上述分红事项，公司本次回购的价格应扣除上述分红0.01元/股。
3、根据《激励计划（草案）》，“激励对象因合同到期、公司裁员而离职或者合同未到期、主动辞职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息回购注销。”
因此，本次回购股份的价格为1.81元/股（1.82元/股-0.01元/股）加上银行同期存款利息。
（三）公司本次回购注销的资金来源
根据公司出具的说明，公司本次拟用于回购的资金总额为10.86万元加上银行同期存款利息之和，来源于公司的自有资金。
综上，本所律师认为，公司本次回购注销方案符合《管理办法》等相关法律、行政法规的规定以及《激励计划（草案）》的规定。公司尚需根据《公司法》《管理办法》等法律、法规的规定履行信息披露义务、办理减少注册资本、股份注销登记等相关手续。
三、结论性意见
本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票已履行现阶段必要的授权和批准程序；本次股份回购方案符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销尚需按照《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定履行信息披露义务、并及时办理减少注册资本、股份注销登记等相关手续。
本法律意见书正本四份。
（本页以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》的签署页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
罗会远：_______________ 王肖东：__________________
胡政生：__________________
年 月 日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-042债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
关于控股股东向公司提供财务资助相关公告的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 10月 27日在《证券时报》及“巨潮资讯网”上刊登了《第五届董事会第十八次会议公告》（公告编号：2018-038）、《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-040），经事后审查，上述公告中部分内容有误或存在遗漏，现更正、补充如下：
一、《第五届董事会第十八次会议公告》之“四、会议决议及议案表决情况”中“（二）”
更正前：
“（二）审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。董事长黄纪湘先生为此事项的关联董事，审议此事项时回避了表决。
独立董事对本议案进行了事先审核并发表了独立意见。本事项相关信息详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-040）。”
更正后：
“（二）审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。董事长黄纪湘先生为此事项的关联董事，审议此事项时回避了表决。
独立董事对本议案进行了事先审核并发表了独立意见。本事项相关信息详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-040）。本事项还须提交公司股东大会批准，涉及本事项的关联股东审议本事项时须回避表决。”
二、《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》之“一、控股股东提
供财务资助的情况概述”中“（二）”
更正前：
“（二）公司于 2018年 10月 25日召开的第五届董事会第十八次会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。公司董事长黄纪湘先生为涉及本事项的关联董事，董事会会议审议本事项时回避了表决。本事项经独立董事事前认可，并发表了独立意见。本事项不须提交股东大会审议。”
更正后：
“（二）公司于 2018年 10月 25日召开的第五届董事会第十八次会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。公司董事长黄纪湘先生为涉及本事项的关联董事，董事会会议审议本事项时回避了表决。本事项经独立董事事前认可，并发表了独立意见。本事项还须提交股东大会审议，涉及本事项的关联股东审议本事项时须回避表决。”
除上述更正内容外，《第五届董事会第十八次会议公告》、《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》其他内容不变。更正、补充后的上述公告刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”。公司将尽快召开股东大会审议控股股东向公司提供财务资助的事项。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2018年 10月 30日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-047长航凤凰股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届监事会任期已于 2018年 6月 11日届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018年 7月 18日召开第三届第十六次职工代表大会，会议选举徐桃女士、李晓晨先生（简历附后）为公司第八届监事会职工监事。徐桃女士、李晓晨先生将与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会
2018年7月19日
附：
长航凤凰股份有限公司职工监事简历
徐桃，女，1968年 10月出生,大学本科学历，中共党员。1988年 12月参加工作，历任武汉轮船公司客运公司船员、党委秘书、团委书记；1997年 1月起历任武汉长江轮船公司团委副书记、团委副书记（主持工作）、宣传部副部长（主持工作）；2001年3月任长江交通科技股份有限公司纪委副书记、工会副主席、企划部部长；2006年7月历任本公司机关党委书记兼党委工作部副部长、党群工作部部长兼公司纪委副书记、公司机关党委书记；2012年 4月至今兼任
长航凤凰股份有限公司武汉长航船员有限公司党委委员、党委书记；2014年3月任本公司纪委副书记,人力资源（组干部、纪检效能监察部）部部长；2017年06月至今任本公司党委委员，纪委副书记（主持工作），兼人力资源（组干部、纪检效能监察部）部部长。目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在不得提名为监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李晓晨，男，1962年10月出生，中共党员，毕业于中南民族大学，大学学历。1984年7月任武汉长江轮船公司拖一队驾驶员；1985年11月任武汉长江轮船公司运输处调度员、副科长、值班长、调度处副处长；1997年 6月任武汉长江轮船公司长江货运有限责任公司副总经理；1998年 6月兼任武汉长江轮船公司运输部副部长；2002年3月任长航货运总公司总经理助理；2006年7月至今任长航凤凰股份有限公司总经理助理，2014年4月8日至今任本公司职工监事。
目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在不得提名为监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-019东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司副总经理兼财务总监李双侠女士因个人资金需求，拟通过集中竞价交易减持其持有的部分公司股份，本次拟减持股份合计将不超过 142,583股，占公司总股本的0.0543%，减持期间为自本公告之日起十五个交易日后的6个月内（窗口期不得减持）。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 20日收到公司副总经理兼财务总监李双侠女士的《关于减持公司股份计划的告知函》，拟减持其持有的部分公司股份，现将相关事项公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，李双侠女士持有公司570,332股，占公司总股本的0.2171%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持股份来源|减持方式|拟减持数量不超过（股）|拟减持股数占截至本公告之日公司总股本比例不超过（%）|拟减持的股份占其本人总持股的比例不超过（%）|
|李双侠|公司首次公开发行前已发行的股份、限制性股票已解除限售的股份|集中竞价交易|142,583|0.0543%|25%|

2、减持原因：个人资金需求；
4、减持价格：视市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
1、在公司股票发行前，李双侠女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
2、在担任公司高级管理人员期间，李双侠女士承诺：在锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接持有的公司股份总数的百分之二十五；自离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。
截至本公告日，李双侠女士均严格履行上述承诺。
三、相关风险提示
（一）本次拟减持股份的李双侠女士将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
（二）本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次拟减持股份的李双侠女士不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
（一）李双侠女士签署的《关于减持公司股份计划的告知函》
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二零一九年三月二十三日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2019-048张家港富瑞特种装备股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会会议通知于2019年6月22日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2019年7月8日（星期一）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月8日9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年7月7日15:00至2019年7月8日15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
场表决的股东及股东代表共 7人，代表股份 44,929,400股，占公司总股本的9.5040%；参加网络投票的股东及股东代表共3人，代表股份48,500股，占公司总股本的0.0103％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9人，代表股份1,697,900股，占公司总股本的0.3592%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事务所翁晓健律师、余鸿律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意股份数 44,952,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9444%；反对股份数25,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0556%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数1,672,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.7194%；反对股份数 25,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0556%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该议案审议通过。
2、《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意股份数 44,952,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9444%；反对股份数25,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0556%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数1,672,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.7194%；反对股份数 25,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0556%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该议案审议通过。
3、《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份数 44,945,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9277%；反对股份数32,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0723%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数1,665,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.7027%；反对股份数 32,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0723%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、见证律师：翁晓健、余鸿
3、结论性意见：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的富瑞特装2019年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2019年7月8日
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|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-045|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|2019 年半年度业绩预告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降基本持平
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动： 0 % - 30 %|盈利： 5,946.32万元|
||盈利： 5,946.32 万元–7,730.22万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
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|-|
|2019 年上半年，公司围绕战略目标，有效开展各项经营计划，|
|整体经营平稳，业绩较上年同期有所增长。|

报告期内，非经常性损益预计对公司净利润的影响金额约为 850万元，对公司净利润不会产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2019年 1-6月经营业绩的具体财务数据将以公司 2019年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
上海新时达电气股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新时达”）拟向苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊发行股份及支付现金购买其合计持有的上海会通自动化科技发展有限公司（以下简称“会通科技”）100%股权，拟向上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨发行股份及支付现金购买其合计持有的上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）49%股权，同时拟以询价的方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过50,000万元，发行股份数量不超过5,000万股（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况如下：
一、本次重大资产重组前12个月内新时达购买、出售资产的情况
（一）出售湖南众为兴数控设备有限公司（以下简称“湖南众为兴”）100%股权
2014年8月29日，公司的全资子公司深圳市众为兴数控技术有限公司（现名：深圳众为兴技术股份有限公司，以下简称“深圳众为兴”）与湖南伍子醉食品有限公司（以下简称“伍子醉”）签署了《股权转让意向书》，深圳众为兴拟将其持有的湖南众为兴的100%股权转让给伍子醉或伍子醉指定并经深圳众为兴认可的关联方。2014年 10月 27日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了上述股权转让事宜。2014年 11月 27日，湖南众为兴完成了上述股权转让的工商变更登记手续。
（二）通过股权转让和增资方式收购上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）51%股权
公司及深圳众为兴与晓奥享荣股东王伟鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、
乐杨、上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）签署了《关于上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司股权之支付现金购买资产协议》。公司及深圳众为兴共计支付现金6,229.15万元受让晓奥享荣32.7850%的股权，同时公司与深圳众为兴以现金方式对晓奥享荣增资7,062.9592万元。该次收购事宜已经2015年3月18日召开的公司第三届董事会第八次会议和 2015年 4月 15日召开的公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年4月29日，晓奥享荣在上海市工商行政管理局闵行分局完成了本次股权转让及增资事宜的变更登记手续。此次交易完成后，公司及深圳众为兴将合计持有晓奥享荣51%股权。
根据购买资产协议，该次交易完成后，在满足后续交易前提条件下，新时达继续受让晓奥享荣股东田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐扬及晓奥堃鑫合计持有的晓奥享荣49%股权，使晓奥享荣成为公司的全资子公司。
除此上述情况外，公司在本次重大资产重组前十二个月内未发生其他购买、出售资产等重大交易行为。
二、本次重大资产重组前十二个月内新时达购买、出售资产行为与本次重大资产重组的关系
根据《重组办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
除公司通过股权转让和增资方式收购晓奥享荣51%股权符合《重组办法》规定，需要在计算本次交易是否构成重大资产重组时纳入累计计算的范围以外，上述其他购买、出售资产行为，在计算本次重组是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。此外，本次交易单独计算已经构成重大资产重组。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海新时达电气股份有限公司关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明》的签章页）
上海新时达电气股份有限公司2015年10月18日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-093
宁夏西部创业实业股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2017年 12月 1日召开的第八届董事会第十二次会
议（临时会议）审议通过，公司定于 2017年 12月 19日以
现场表决与网络投票相结合的方式召开 2017年第二次临时
股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：经第八届董事会第十二次会议（临时会议）审议通过，2017年第二次临时股东大会由董事会召集。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2017年12月19日15:00
（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年12月18日15:00，投票结束时间为2017年12月19日15:00
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 19日 9:30-11:30,13:00-15:00
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2017年12月12日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座（宁夏国际会展中心对面，神华宁夏煤业集团有限责任公司院内）二、会议审议事项及提案编码
本次股东大会共 1项提案，为非累积投票提案，不设
总议案，提案名称及编码如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于补选董事的提案》||√||

《关于补选董事的提案》具体内容详见 2017年 12月 2
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的
《宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第十二次
会议（临时会议）决议公告》。
三、会议登记等事项
1.登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委
托书（附件1）。
法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复
印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书（附件1）、委托人证券账户卡。
2.登记时间：2017年 12月 19日上午 9:00-11:00
3.登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168号 C座
417室（宁夏国际会展中心对面院内）
4.会议联系方式
联系人姓名：紫小平
联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696
联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室
5.本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交
通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见
附件2。
五、备查文件
1．第八届董事地第十二次会议（临时会议）决议
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2017年 12月 2日
附件1：
授权委托书
委托人名称：
委托人营业执照或身份证号码：
持有公司股份的性质：□普通股 □优先股 □其他
持有公司股份数量： 股
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权有效期：自2017年月日起至2017年月日止
本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会提案的投票意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||||备注||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||编码|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于补选董事的提案》||√|||||

如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意思表决。
委托人签字（盖章）
签发日期： 年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360557
2.投票简称：西创投票
3.填报表决意见
本次股东大会仅有一项提案，为非累积投票提案，不设总提案，股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃权。提案名称及编码如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于补选董事的提案》||√||

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年12月19日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月18日
15:00，结束时间为2017年12月19日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-046
福建三元达通讯股份有限公司
关于调整公司董事会部分专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）原第三届董事会独立董事吴炳康先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会职务。
公司于 2016年 3月 8日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公司独立董事的议案》，提名叶兰昌先生为第三届董事会独立董事候选人，并于2016年4月1日召开2015年年度股东会审议通过《关于变更公司独立董事的议案》，叶兰昌先生正式当选为公司第三届董事会独立董事。鉴于此，公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员作如下调整：
1、原提名委员会：吴炳康、沈维涛、周世平，主任委员（召集人）为吴炳康
2、原薪酬与考核委员会：沈维涛、吴炳康、唐珺，主任委员（召集人）为沈维涛
3、原审计委员会：沈维涛、吴炳康、胡玉芳，主任委员（召集人）为沈维涛
现调整为：
1、提名委员会：叶兰昌、沈维涛、周世平，主任委员（召集人）为叶兰昌2、薪酬与考核委员会：沈维涛、叶兰昌、唐珺，主任委员（召集人）为沈维涛
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-010
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于 2017年 2月 3日以传真和书面方式发出第七届监事会临时会议通知，会议于 2017年 2月 8日在公司办公楼 B会议室召开。公司现有监事 5人，实际参与表决监事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案，具体会议议案表决情况：
二、监事会会议审议情况
审议《关于投资设立锦州方大储运有限公司的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：为拓宽公司业务，增加经济效益，公司决定以方大锦化化工科技股份有限公司锦州分公司的现有资产及公司自有资金进行出资，在锦州港设立一家从事储运业务的全资子公司。公司名称为锦州方大储运有限公司；注册资本为人民币 1,000万元；经营范围为乙烯经仓、化工产品经销（危险化学品除外）、信息咨询服务（最终以工商部门设立登记为准）。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次出资在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。
三、备查文件
2017年2月8日第七届监事会临时会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一七年二月九日
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
关于公司内部控制自我评价报告的核查意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
1、公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整。
2、公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。同时形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司经营管理目标的实现。
3、报告期内，公司不存在违反深交所《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 2018年 03月 29日
蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》及《公司章程》的有关规定，作为蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十五次（临时）会议中的相关事项发表如下独立意见：
公司的全资子公司广东蓝盾投资管理有限公司（以下简称“蓝盾投资”）拟作为有限合伙人以自有资金人民币 1,000万元投资广州市思科尔创业投资中心（有限合伙）（以下简称“思科尔创投”），思科尔创投所募集的资金主要用于 TMT行业优质企业的股权投资。我们认为：本次投资符合公司的战略方向及投资方向，公司在分享投资收益的同时，也有机会接触并间接投资大量TMT行业优质企业，增加与业内优秀企业展开合作的机会，为公司的外延并购储备优质项目，对公司的长远发展具有积极意义；本次投资已履行必要的审批程序，不存在损害公司股东利益的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定。我们一致同意蓝盾投资作为有限合伙人以自有资金人民币1,000万元投资思科尔创投。
独立董事：谭跃、黎奇、周涛
日期：2016年12月9日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-127
阳光城集团股份有限公司
关于子公司竞得项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 11月 26日，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司上海富利腾房地产开发有限公司在上海市国有建设用地使用权公开挂牌出让活动中，以 210,800万元竞得上海市杨浦区平凉社区03F5-01（平凉街道 47街坊）地块（以下简称“目标地块”）的土地使用权。现将上述目标地块的详细情况公告如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|地块名称|土地位置|土地出让面积（平方米）|土地用途|容积率|绿地率|出让年限（年）|
|杨浦区平凉社区03F5-01（平凉街道47街坊）地块|东至:兰州路,南至:福宁路,西至:齐齐哈尔路,北至:丹阳路|20527|居住用地|2.5|35%|70|

公司竞买上述目标地块需支付的成交价款未超过公司最近一期经审计的净资产，无需提交公司股东大会审议。
公司将根据本次竞拍成交确认书的有关约定，签订目标地块的《国有建设用地使用权出让合同》等相关合同。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十七日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-053北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于 2016年 5月 6日以邮件方式发出会议通知，于 2016年 5月 12日在公司会议室现场召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于北京捷成世纪科技股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会制定的《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合发行公司债券的条件。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过了《关于北京捷成世纪科技股份有限公司公司债券发行方案的议案》
为进一步改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求与降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证
券监督管理委员会制定的《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：
1、关于本次公开发行公司债券的发行规模
本次公开发行公司债券规模为不超过人民币 12亿元（含 12亿元）。具体发行规模由董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
2、关于本次公开发行公司债券的发行利率及确定方式
本次公司债券的票面利率及其确定方式由董事会根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。
3、关于本次公开发行公司债券的发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券将面向合格投资者以公开方式发行。本次发行公司债券不安排向公司股东优先配售。
4、关于本次公开发行公司债券的债券期限
本次发行公司债券的期限为不超过 5年（含 5年），具体期限由董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
5、关于本次公开发行公司债券的募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金等，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需要情况并在监管机构允许的范围内确定。
6、本次公开发行公司债券的还本付息方式
本次发行公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
7、关于本次公开发行公司债券的发行方式
本次发行公司债券在获得中国证监会核准后，可以一次发行或者分期发行，由董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
8、关于本次公开发行公司债券的上市场所
公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出本次发行的公司债券的上市交易申请。
9、关于本次公开发行公司债券决议的有效期
本次公开发行公司债券的董事会决议有效期为本决议生效之日起至中国证监会核准本次公司债券发行届满24个月之日止。
10、关于本次公开发行公司债券的偿债保障措施
提请公司股东授权董事会在出现预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付公司债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
上述方案经董事会表决通过后，应提请公司股东会审批；获得公司股东批准后，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
为提高本次发行的工作效率，参照市场惯例，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次发行公司债券的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券挂牌转让等与发行条款有关的全部事宜；
2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的挂牌转让事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、转让服务协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署公司债券受托管理协议以及制定公司债券持有人会议规则；
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新审议的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；
6、办理与本次公司债券发行及挂牌转让有关的其他具体事项。
本议案尚需提请公司股东会审批。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一六年五月十二日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-098债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2017年 12月 14日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2017年12月18日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司向银行申请内保外贷及公司为其提供担保的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意控股子公司 HTWM CONSTRUCTION ENGINEERING (CAMBODIA) CO.,LTD.向中国银行（香港）有限公司金边分行以内保外贷方式申请不超过人民币7,000万元的融资授信，公司为该事项提供连带责任担保。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于控股子公司向银行申请内保外贷及公司为其提供担保的公告》（编号：2017-099）。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会