证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-072高新兴科技集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的日期和时间：2018年7月9日（星期一）下午2:00。
（2）网络投票的日期和时间：2018年7月8日-2018年7月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月9日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月8日下午15:00，结束时间为2018年7月9日下午15:00。
2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819号本公司七楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份549,786,787股，占上市公司总股份的31.0865％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份543,730,157股，占上市公司总股份的30.7441％。通过网络投票的股东11人，代表股份 6,056,630
股，占上市公司总股份的0.3425％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份6,056,630股，占上市公司总股份的0.3425％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东11人，代表股份6,056,630股，占上市公司总股份的0.3425％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开 2018年第三次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会的议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过，其中第七项议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 545,292,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.1826％；反对4,492,095股，占出席会议所有股东所持股份的0.8171％；弃权2,096股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东表决情况：
同意 1,562,439股，占出席会议中小股东所持股份的25.7972％；反对4,492,095股，占出席会议中小股东所持股份的74.1682％；弃权2,096股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0346％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 545,292,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.1826％；反对 4,494,191股，占出席会议所有股东所持股份的0.8174％；弃权 0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,562,439股，占出席会议中小股东所持股份的25.7972％；反对4,494,191股，占出席会议中小股东所持股份的74.2028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期权激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意 545,292,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.1826％；反对 4,494,191股，占出席会议所有股东所持股份的0.8174％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,562,439股，占出席会议中小股东所持股份的25.7972％；反对4,494,191股，占出席会议中小股东所持股份的74.2028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《公司<第三期员工持股计划（草案）>的议案》
总表决情况：
同意549,784,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对2,096股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,054,534股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对 2,096股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意549,784,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对2,096股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,054,534股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对 2,096股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意549,784,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对2,096股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,054,534股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对 2,096股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案获得通过。
（七）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
7.01审议通过《拟回购股份的种类》
总表决情况：
同意 545,292,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.1826％；反对 4,494,191股，占出席会议所有股东所持股份的0.8174％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,562,439股，占出席会议中小股东所持股份的25.7972％；反对4,494,191股，占出席会议中小股东所持股份的74.2028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
7.02审议通过《拟回购股份的方式》
总表决情况：
同意 545,292,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.1826％；反对
4,494,191股，占出席会议所有股东所持股份的0.8174％；弃权 0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,562,439股，占出席会议中小股东所持股份的25.7972％；反对4,494,191股，占出席会议中小股东所持股份的74.2028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案获得通过。
7.03审议通过《拟回购股份的金额及资金来源》
总表决情况：
同意 545,227,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.1707％；反对4,494,191股，占出席会议所有股东所持股份的0.8174％；弃权64,929股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
中小股东总表决情况：
同意 1,497,510股，占出席会议中小股东所持股份的24.7251％；反对4,494,191股，占出席会议中小股东所持股份的74.2028％；弃权64,929股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0720％。
表决结果：本议案获得通过。
7.04审议通过《拟回购股份的价格》
总表决情况：
同意 545,227,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.1707％；反对 4,559,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.8293％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,497,510股，占出席会议中小股东所持股份的24.7251％；反对4,559,120股，占出席会议中小股东所持股份的75.2749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
7.05审议通过《拟回购股票的数量》
总表决情况：
同意 545,292,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.1826％；反对 4,494,191股，占出席会议所有股东所持股份的0.8174％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,562,439股，占出席会议中小股东所持股份的25.7972％；反对
4,494,191股，占出席会议中小股东所持股份的74.2028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
7.06审议通过《拟回购股份的期限》
总表决情况：
同意 545,292,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.1826％；反对 4,494,191股，占出席会议所有股东所持股份的0.8174％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,562,439股，占出席会议中小股东所持股份的25.7972％；反对4,494,191股，占出席会议中小股东所持股份的74.2028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
7.07审议通过《决议的有效期》
总表决情况：
同意 545,227,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.1707％；反对4,494,191股，占出席会议所有股东所持股份的0.8174％；弃权64,929股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
中小股东总表决情况：
同意 1,497,510股，占出席会议中小股东所持股份的24.7251％；反对4,494,191股，占出席会议中小股东所持股份的74.2028％；弃权64,929股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0720％。
表决结果：本议案获得通过。
7.08审议通过《拟回购股份的金额下限》
总表决情况：
同意 545,292,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.1826％；反对 4,494,191股，占出席会议所有股东所持股份的0.8174％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,562,439股，占出席会议中小股东所持股份的25.7972％；反对4,494,191股，占出席会议中小股东所持股份的74.2028％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
7.09审议通过《关于明确回购股份的用途》
总表决情况：
同意 545,292,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.1826％；反对 4,494,191股，占出席会议所有股东所持股份的0.8174％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,562,439股，占出席会议中小股东所持股份的25.7972％；反对4,494,191股，占出席会议中小股东所持股份的74.2028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 545,292,596股，占出席会议所有股东所持股份的99.1826％；反对 4,494,191股，占出席会议所有股东所持股份的0.8174％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,562,439股，占出席会议中小股东所持股份的25.7972％；反对4,494,191股，占出席会议中小股东所持股份的74.2028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东广信君达律师事务所刘东栓律师、赵广群律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《高新兴科技集团股
份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月九日