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关于
珠海汇金科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心 2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海汇金科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海汇金科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2017年7月31日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于2017年7月14日召开了第二届董事会第十一次会议，会议决定于2017年7月31日召开贵公司的本次股东大会，并于 2017年7月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-029）。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会网络投票时间：2017年7月30日—2017年7月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月31日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月30日下午15:00至2017年7月31日下午15:00期间的任意时间。
2017年7月31日下午14:00时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有4人，代表股份 55,399,600股，占贵公司股份总数的65.9519%。以上股东是截止 2017年 7月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 20人，代表公司股份总数 123,000股，占公司股份总数0.1464%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书1、关于《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案；
2、关于《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
3、关于《提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项》的议案。
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
议案1、关于《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案总表决情况：
同意 55,404,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.7867%；反对 118,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.2133%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
议案2、关于《珠海汇金科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案总表决情况：
同意 55,404,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.7867%；反对 118,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.2133%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
议案3、关于《提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书激励计划有关事项》的议案总表决情况：
同意 55,404,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.7867%；反对 118,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.2133%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
以上三项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权表决通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：本所律师认为，贵公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2017年7月31日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海汇金科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：刁青山律师
李勇虎律师
证券代码：000562证券简称：宏源证券公告编号：临 2014-024宏源证券股份有限公司重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏源证券股份有限公司（以下简称“公司”）因接获控股股东----
中国建银投资有限责任公司通知，筹划公司重大资产重组事项，公司股票于2013年11月6日开始停牌。2013年12月4日和2014年1月30日，公司分别发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》和《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》，经公司申请，公司股票继续停牌，争取在2014年5月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
目前，参与本次重大资产重组事项的中介机构已全面开展尽职调查、审计、评估等相关工作，公司与申银万国证券股份有限公司及有关方正进一步商讨、论证和完善本次重大资产重组方案，并向有关部门进行沟通、咨询。公司股票将继续停牌。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2015-033朗源股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、预计的业绩：同向上升。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%—30%|盈利：743.40万元|
||盈利：743.40万元—966.42万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
控股子公司烟台百果源有限公司经过一年的发展，各项业务均有序开展；与去年同期相比，一季度百果源的销售收入同比上升，导致公司净利润同比增长。
四、其他相关说明
公司2015年第一季度实际盈利情况以公司2015年第一季度报告
数据为准。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-063创业软件股份有限公司
关于对外投资浙江创源环境科技股份有限公司的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资交易情况概述
根据创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）发展战略并结合公司实际经营情况，公司将以自有资金向浙江创源环境科技股份有限公司（以下简称“创源环境”或“标的公司”）股东收购股份的方式进行对外投资交易。
2016年7月18日，创业软件分别与创源环境的股东应莺、吴建钢签署了《股份转让协议》。本次涉及收购创源环境420万股，股份转让总价为2100万元人民币，本次对外投资交易前，创业软件持有创源环境0%的股份，本次对外投资交易完成后，创业软件将持有创源环境35%的股份，创源环境将成为创业软件参股公司。
本次对外投资交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资交易尚在公司总经理办公会议审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
本次对外投资交易对手方为创源环境股东，相关介绍如下：
1、应莺：中国公民，身份证号码：330402196203******
应莺女士为创源环境股东。本次对外投资交易前持有创源环境30%股权。
2、吴建钢：中国公民，身份证号码：330425195809******
吴建钢先生为创源环境股东、监事。本次对外投资交易前持有创源环境20%股权。
交易对手方应莺、吴建钢与公司及公司控股股东、公司董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
三、交易标的及目标公司的基本情况
本次对外投资交易中，公司将购买的资产为创源环境35%的股份。创源环境的股东合法拥有该等股份；该等股份不存在质押或者其他第三方权利，亦不涉及重大争议、或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、目标公司的基本情况
（1）基本信息
创源环境现持有嘉兴市市场监督管理局 2015年 12月 10日核发的统一社会信息代码为91330400773143927B《营业执照》，其工商登记信息如下：
企业名称：浙江创源环境科技股份有限公司
住所：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3439号
法定代表人：陈晓军
注册资本：1200万元
企业类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：环境监测技术研发与技术服务：环境监测专用仪器仪表的销售、安装及运行维护；计算机软件开发及应用；计算机及配件、耗材、办公设备的销售及维护；环境污染防治设备的销售、安装及维修；环保专用设备的研制及开发。
成立日期：2005年4月14日
营业期限：长期
（2）主营业务
创源环境是专业从事环保监测运维服务、环保在线监控系统产品的研发和销售。其中：运维服务业务主要通过公司与环保局通过招投标的方式签订运维合同，为环保局提供在线监测的运营和维护；环保在线监控系统是专业面向企事业单位配备的环境指标监测系统，该系统充分利用互联网、物联网技术（光缆传输、无线数据传输 GPRS等）对环境检测的数据进行采样传输，为环境监测数据需求单位（如环保局、排污企业、医院等）提供环境监测数据及解决方案。
（3）交易前后股权结构
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||交易前||||交易后|||
||股东名称|||||||||
||||股份数（股）||比例||股份数（股）||比例|
|创业软件股份有限公司||-||-||4,200,000||35%||
|陈晓军||6,000,000||50%||6,000,000||50%||
|吴建钢||2,400,000||20%||1,800,000||15%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|应莺|3,600,000|30%|-|-|
|合计|12,000,000|100.00%|12,000,000|100.00%|

（4）主要财务数据
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2016年5月31日||2015年12月31日|
||项目|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额（元）||59,396,098.57||59,989,727.55||
|负债总额（元）||24,970,949.46||26,507,544.56||
|所有者权益（元）||34,425,149.11||33,482,182.99||
||||2016年1-5月||2015年度|
||项目|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入（元）||12,621,767.72||57,601,072.10||
|营业利润（元）||1,086,571.39||5,339,708.24||
|净利润（元）||942,966.12||5,007,814.09||

四、股权转让协议的主要内容
（一）与自然人股东应莺签署的《股份转让协议》
1、交易双方
甲方（转让方）：应莺
乙方（受让方）：创业软件股份有限公司
2、股份转让
甲方同意将其持有浙江创源环境科技股份有限公司 3,600,000股（占总股本的30.00%）转让给乙方；双方将根据《非上市公众公司收购管理办法》相关规定办理股份转让及交割手续。
甲、乙双方确定的转让价格为每股人民币 5元，即本次股份转让总价为人民币1800万元；股份转让款产生的相关税费由股份转让方承担。
3、生效
本协议经双方签字盖章后生效。
（二）与自然人股东吴建钢签署的《股份转让协议》
1、交易双方
甲方（转让方）：吴建钢
乙方（受让方）：创业软件股份有限公司
2、股份转让
甲方同意将其持有浙江创源环境科技股份有限公司 600,000股（占总股本的5.00%）转让给乙方；双方将根据《非上市公众公司收购管理办法》相关规定办理股份转让及交割手续。
甲、乙双方确定的转让价格为每股人民币 5元，即本次股份转让总价为人民币300万元；股份转让款产生的相关税费由股份转让方承担。
4、生效
本协议经双方签字盖章后生效。
五、投资目的及对公司的影响
本次对外投资交易是基于创源环境在环境监测监控方面丰富的经验、成熟的团队、优良的产品，与创业软件及下属公司在渠道、市场、用户、产品等方面将形成优势互补、资源共享。本次对外投资交易后，可以使双方在各自领域实现增量协同效应，公司与创源环境将积极探索向医疗机构环境监测业务领域拓展，为医疗机构客户提供环境监控系统及运维服务的可能。本次对外投资交易是夯实创业软件多元化发展战略的重要举措，对创业软件布局医疗卫生信息化服务的生态产业链具有重要意义。
本次对外投资交易尚需按照协议规定进行交割并过户，存在不确定性。
本次对外投资交易后，可能在经营过程中面临收购整合风险、市场风险、政策风险、运营风险等，创源软件将会拟定积极的应对策略和风险控制措施，以获得良好的投资回报。
六、备查文件
1、与应莺、吴建钢签署的《股份转让协议》；
2、总经理办公会议决议；
3、其他。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-079北京捷成世纪科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信和借款的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 1日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信和借款的议案》，具体公告如下：
随着公司及子公司业务规模和业务范围的扩大，公司及子公司对流动资金的需求也相应增加。根据公司及子公司的实际生产经营需要：
一、公司拟向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请 30,000万元人民币的综合授信，期限壹年，公司控股股东及其配偶为本公司授信提供连带责任保证担保。
二、捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）拟向中信银行申请 10,000万元人民币的借款，期限壹年，本公司为华视网聚上述借款提供连带责任保证担保。
三、江苏中视精彩传媒有限公司（以下简称“江苏中视精彩”）拟向中信银行申请 15,000万元人民币的借款，期限壹年，本公司为江苏中视精彩上述借款提供连带责任保证担保。
四、公司拟向北京农村商业银行股份有限公司昌平支行（以下简称“北京农商行”）申请10,000万元人民币的综合授信额度，其中流动资金额度7,000万元，银行保函额度3,000万元。期限壹年，信用方式。
五、公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行（以下简称“北京银行”）申请3,000万元人民币的综合授信，用于开立非融资性保函，期限叁年，信用方式。
以上公司及各子公司向银行申请的授信额度均为各公司的最高使用限额，各公司实际使用额度总和不得超过银行综合授信额度。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2014－006奥维通信股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减幅度（%|）|
|||本报告期||上年同期||||
|营业总收入|340,956,365.19||397,791,742.02||-14.29|||
|营业利润|-69,203,560.90||41,407,914.10||-267.13|||
|利润总额|-59,885,743.78||54,696,817.57||-209.49|||
|归属于上市公司股东的净利润|-49,965,197.20||50,908,409.76||-198.15|||
|基本每股收益（元）|-0.1400||0.1427||-198.15|||
|加权平均净资产收益率|-7.50%||7.54%||-15.04|||
|||||||增减幅度（%|）|
|||本报告期末||本报告期初||||
|总 资 产|821,717,180.05||797,791,586.08||3.00|||
|归属于上市公司股东的所有者权|641,646,436.17||691,611,633.37||-7.22|||
|益||||||||
|股 本|356,800,000.00||356,800,000.00||0.00|||
|归属于上市公司股东的每股净资|1.80||1.94||-7.22|||
|产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
报告期内，实现营业收入 34,095.64万元，同比减少14.29%；营业利润-6,920.36万元，同比下降267.13%；利润总额-5,988.57万元，同比下降209.49%；
归属于上市公司股东的净利润-4,996.52万元，同比下降198.15%，主要原因为：（1）受运营商投资延后及验收周期加长等因素的影响，导致公司营业收入下降；
（2）由于无线网络优化市场竞争激烈，公司综合毛利率下降幅度较大，同时公司新业务的开展导致人工成本、费用上升，且新业务尚未达到预期效益，由此影响了公司盈利能力；
（3）根据《企业会计准则》和公司会计政策，对应收款项计提坏账准备，以及受市场因素影响，公司改变了部分经营策略，由此导致部分存货成本低于可变现净值而计提了存货跌价准备，上述因素对公司的利润水平造成了较大影响。
2.财务状况说明
截至2013年末公司总资产为 82,171.72万元，股东权益为64,164.64万元，资产负债率为20.40%，财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2013年第三季度报告中预计：2013年度归属于上市公司股东的净利润为-3000万元～-5000万元。
本次业绩快报披露的业绩在前次业绩预计范围之内。
四、备查文件
1、经公司法定代表人杜方先生、主管会计工作负责人李继芳女士、会计机构负责人许兵女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一四年二月十九日
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|-|
|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2016-071|

广州市香雪制药股份有限公司
关于超短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议及公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据、超短期融资券的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP213号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，现将主要内容公告如下：
一、公司超短期融资券注册金额为15亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日（2016年 8月 5日）起 2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行超短期融资券，并根据实际进展情况，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0032浙江星星科技股份有限公司
2015年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《2015年年度报告》。经事后审查，因工作人员工作疏忽，导致部分财务数据与单位不符、数据披露错误，现对相关内容更正如下：
一、2015年年度报告第五节重要事项之第十六重大合同及其履行情况之其
他重大合同：
原披露内容：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合|||||||||截至|||
|||||合同涉及||评估|评估||||||||
||合同||同||合同涉及|||||||报告|||
|合同订||||资产的账||机构|基准||交易价|是否|||||
||订立||签||资产的评|||定价|||关联关|期末|披露|披露索|
|立公司||合同标的||面价值||名称|日||格（万|关联|||||
||对方||订||估价值（万|||原则|||系|的执|日期|引|
|方名称||||（万元）||（如|（如||元）|交易|||||
||名称||日||元）（如有）|||||||行情|||
|||||（如有）||有）|有）||||||||
||||期|||||||||况|||
|||椒江区开发大道北|||||||||||||
|||侧、七条河西侧|||||||||星星科||||
||浙江||||||||||||||
|||（JSJ050-0916-01）|201|||||成本|||技和水|||巨潮资|
||水晶|||||坤元|||||||||
|浙江星||41,035㎡的工业地|5年||||2015|法评|||晶光电||2015|讯网|
||光电|||||资产|||||||||
|星科技||块及椒江区七条河|10|78,878,35|90,934,729.||年05|估、|90,934,||的实际|已经|年10|http://|
||科技|||||评估||||是|||||
|股份有||西侧|月|5.9|39||月31|市场|729.39||控制人|完成|月26|www.c|
||股份|||||有限|||||||||
|限公司||（JSJ050-0912-1）|22||||日|法评|||同为叶||日|ninfo.c|
||有限|||||公司|||||||||
|||42,624㎡的 工业地|日|||||估|||仙玉先|||om.cn|
||公司||||||||||||||
|||块以及土地上建设|||||||||生||||
|||工程|||||||||||||

更正后内容：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合|||||||||截至|||
|||||合同涉及||评估|评估||||||||
||合同||同||合同涉及|||||||报告|||
|合同订||||资产的账||机构|基准||交易价|是否|||||
||订立||签||资产的评|||定价|||关联关|期末|披露|披露索|
|立公司||合同标的||面价值||名称|日||格（万|关联|||||
||对方||订||估价值（万|||原则|||系|的执|日期|引|
|方名称||||（万元）||（如|（如||元）|交易|||||
||名称||日||元）（如有）|||||||行情|||
|||||（如有）||有）|有）||||||||
||||期|||||||||况|||
|||椒江区开发大道北|||||||||||||
|||侧、七条河西侧|||||||||星星科||||
||浙江||||||||||||||
|||（JSJ050-0916-01）|201|||||成本|||技和水|||巨潮资|
||水晶|||||坤元|||||||||
|浙江星||41,035㎡的工业地|5年||||2015|法评|||晶光电||2015|讯网|
||光电|||||资产|||||||||
|星科技||块及椒江区七条河|10||||年05|估、|9,093.4||的实际|已经|年10|http://|
||科技|||7,887.84|9,093.47|评估||||是|||||
|股份有||西侧|月||||月31|市场|7||控制人|完成|月26|www.c|
||股份|||||有限|||||||||
|限公司||（JSJ050-0912-1）|22||||日|法评|||同为叶||日|ninfo.c|
||有限|||||公司|||||||||
|||42,624㎡的 工业地|日|||||估|||仙玉先|||om.cn|
||公司||||||||||||||
|||块以及土地上建设|||||||||生||||
|||工程|||||||||||||

二、2015年年度报告第九节公司治理之第十内部控制审计报告或鉴证报告
原披露内容：
|||
|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2016年03月22日|
||中国证监会指定的创业板信息披露网站|
|内部控制评价报告全文披露索引||
||（www.cninfo.com.cn）|
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资||
||28.76%|
|产总额的比例||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营||
||28.07%|
|业收入的比例||

更正后内容：
|||
|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2016年03月22日|
||中国证监会指定的创业板信息披露网站|
|内部控制评价报告全文披露索引||
||（www.cninfo.com.cn）|
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资||
||100.00%|
|产总额的比例||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营||
||100.00%|
|业收入的比例||

除上述更新内容之外，公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》
中的其它内容不变。公司董事会对于由此更新给投资者带来的不便深表歉意，公司将严格作好信息披露工作，不断提高信息披露质量。
特此公告！
浙江星星科技股份有限公司董事会
光大证券股份有限公司
关于宁波美康生物科技股份有限公司
2016年上半年持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：美康生物|
|保荐代表人姓名：潘剑云|联系电话：021-62151161|
|保荐代表人姓名：李庆|联系电话：021-22167180|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|

|||
|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|2、稳定股价预案的承诺|是|不适用|
|3、对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5、利润分配政策的安排及承诺|是|不适用|
|6、公开承诺事项未履行的约束措施|是|不适用|
|7、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|9、关于社保和公积金事项的承诺|是|不适用|
|10、关于停止通过向终端医院客户出借体外诊断仪器带动试剂销售的主动合作业务模式的承诺|是|不适用|
|11、不占用公司资金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于宁波美康生物科技股份有限公司2016年上半年持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名：___________________________ 2016年9月7日
潘剑云
___________________________ 2016年9月7日
李庆
光大证券股份有限公司2016年9月7日
深圳市实益达科技股份有限公司
股东大会议事规则修订对照表
|||
|-|-|
|原文|修订后的内容|
|第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。|第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。|
|第二十二条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或者董事会合理确定的其他地方。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。同时，公司还将在法律、行政法规及证券监管机构（包括但不限于证券交易所）作出要求时（含但不限于《中小企业板投资者权益保护指引》所列举的重大事项时）或董事会作出要求时提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。第三十四条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回|第二十二条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或者董事会合理确定的其他地方。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。第三十四条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表|

|||
|-|-|
|避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

深圳市实益达科技股份有限公司二〇一四年八月二十二日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编码：2019-050北京赛升药业股份有限公司
关于签订战略合作谅解备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
本次投资事项尚需获得公司董事会、境外投资主管机关、发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
一、基本情况概述
1、北京赛升药业股份有限公司（以下简称“赛升药业”或“公司”）近日与 Curiato公司共同签署了《战略合作谅解备忘录》，双方计划建立战略合作伙伴关系，共同合作开展 Curiato产品在中国市场的生产、推广营销并向 Curiato战略投资。
2、本次投资事项需经公司董事会审议通过。如双方后续存在进一步重大合作，公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、合作方基本情况
Curiato公司成立于2016年，总部位于加拿大安大略省基奇纳市，是一家创新医疗科技公司，主要从事实时皮肤监测系统类产品的研发和生产。可从人体皮肤获取数据并为病患提供有价值的深度信息。公司首款产品为用于监测和预防压力损伤或溃疡的智能监测床垫，该产品融合人工智能及医学传感技术，从皮肤收集病患数据以建立一系列高价值的临床应用程序，主要用于监测病人
在住院期间发生褥疮、病床跌落、皮肤感染、败血症、心力衰竭、心脏骤停、疼痛管理、尿失禁等病患状况并可为机器人手术提供辅助监测，同时实现远程实时监控。
三、战略合作谅解备忘录主要内容
（一）Curiato希望通过与赛升药业的独家合作在中国市场推广其医疗设备。
赛升药业有意通过与 Curiato独家合作，为病患提供压力损伤/溃疡等状况的监测及解决方案。
（二）合作双方有意愿在中国共同成立合资公司促进中国市场的进入及增长。
Curiato愿意将产品及产品中国销售权授权于该合资公司。赛升药业愿为其贡献资本投入及本土市场客户、销售渠道。双方同意该合资公司由赛升药业控股。
（三）赛升药业将以其新设并实际控制的境外主体向Curiato INC投资不超过 500万美元。其中，首笔投资以 SAFE形式投资 160万美元。当 Curiato INC在启动A轮及B轮股权融资时，赛升药业拟以新设并实际控制的境外主体继续向 Curiato INC追加投资。但在后续的任一轮次融资后，赛升药业拟以新设并实际控制的境外主体持有的Curiato INC的股权比例合计不超过20%。
四、对外投资的目的及对公司的影响
当前随着人口老龄化日益严重，偏瘫、行动不便及长期卧病患者数量不断增加，长期合理照护、避免褥疮产生的问题给整个社会及患者家庭带来了严重的经济和劳动力负担。统计显示，2.7%～29.5%的患者住院期间会发生压疮，在高危人群以及四肢瘫痪的病人中，压疮患病率高达60%～66%。压疮护理一直是基础护理的重中之重，随着人口老龄化的增长、癌性疾病的增长、重病病人数的增长，危重病人的临床护理质量愈来愈得到重视。
Curiato的智能床垫通过自主研发的传感器，能高效地非接触收集病人皮
肤温度、压力和湿度数据，并将所有采集的数据通过流程化处理解读，依赖
Curiato特有的人工智能算法，可以在褥疮、尿失禁、皮肤感染、跌落等事件
发生之前提前预知并提醒相关护理人员，从而达到保护患者的目的。褥疮的彻底排查和预先检测一直是医学界的难题，Curiato的产品能够有效的解决该难
题，具有广阔的市场空间。
公司本次投资是围绕搭建医药产业链创新平台，布局慢病管理产业链板块。
目的在于推动公司医药产业链上下游整合与升级，拓宽国内国际慢病消费市场产品布局。
五、对外投资的风险分析
本次投资事项尚需获得公司董事会、境外投资主管机关、发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
本战略合作谅解备忘录为框架性协议，目前双方已达成初步合作意向，且建立了对接机制。未来双方尚需明确项目的具体权利义务、相关管理、违约责任等事项，双方将在本谅解备忘录精神指导下，进一步商定有关合作的商业细节和协议。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作谅解备忘录》
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-037上海新阳半导体材料股份有限公司
关于举行2017年年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及报告摘要已于2018年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2018年 4月27日（星期五）下午15:00-17:00在全景网投资者关系互动平台举行2017年年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网互动平台：http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王福祥先生、总经理方书农先生、独立董事徐秀法先生、财务总监邵建民先生、董事会秘书杨靖女士及保荐代表人包建祥先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-044
中颖电子股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 12日通过电子邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第二届监事会第十九次会议通知》；2016年 7月 26日，公司第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由监事会主席胡卉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
经2015年第一次临时股东大会授权，公司限制性股票激励计划授予登记完成后，注册资本及总股本发生变动。为进一步完善公司治理结构，有效提升公司的法人治理水平，规范公司行为，保护投资者的利益，根据中国证监会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，则需对《公司章程》中相对应的条款做出修订。
《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中颖电子股份有限公司监事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-038北京合纵科技股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2019年度为全资子公司湖南雅城新材料有限公司提供担保额度预计的议案》，公司同意2019年度预计为公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）与业务相关方申请银行综合授信提供担保的总额度为不超过人民币72,800万元(包括新增的担保、本次董事会之前经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保)，担保方式为保证担保。2019年4月8日，公司召开了2019年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。
（以上情况公司均已在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网公告。）二、上述担保进展情况
近日，公司与广发银行股份有限公司长沙分行（以下简称“广发银行”）签订了《最高额保证合同》，为湖南雅城与广发银行形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币1亿元（大写：壹亿元整），保证合同有效期自2019年3月29日至2020年3月28日。
三、担保合同的主要内容
1、债权人：广发银行股份有限公司长沙分行
2、保证金额：不超过壹亿元人民币
3、保证方式：连带责任担保
4、保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
5、保证期间：
1）保证期间自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
2）如果债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证
期间自债权人书面通知主合同债务人提前履行债务之日起两年。
3）在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自最高额保证合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本担保公告日，公司及其控股子公司对外担保总额约244,800万元人民币（包含本次拟担保的 72,800万元），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币162,599万元的150.55%（其中公司为全资子公司的担保金额为人民币197,800万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为121.65%；公司为参股公司天津茂联科技有限公司提供的担保金额为人民币 47,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为28.90%）。上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为 111,322.03万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为68.46%。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-034双环科技关于非公开发行股票事项
获得湖北省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《省国资委关于湖北双环科技股份有限公司非公开发行股票预案的批复》（鄂国资产权[2017]45
号），主要内容为：
一、原则同意湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）董事会通过的《双环科技非公开发行A股方案》。本次发行股票的对象为不超过10名特定投资者，发行额度不超过9282万股，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于公司发行前最近一期经审计每股净资产。
拟募集资金总额不超过112,557万元，全部以现金方式认购。认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。发行股票募集的资金用于增资双环科技下属全资子公司并建设煤气化节能技术升级改造项目。
二、本次非公开发行完成后，保持湖北双环化工集团有限公司控股股东地位不变。
三、本批复仅对双环科技本次增发方案有效。
有关公司本次非公开发行股票预案等具体内容，详见我公司于 2016年12月28日及2017年2月25日在指定媒体披露的相关公告。
公司正在积极推进本次非公开发行相关工作，并将及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票事宜尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核
准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十一日
广东猛狮电源科技股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二十次会议有关事项的事前认可和独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第二十次会议相关会议资料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、事前认可意见
公司已就《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》该项议案涉及的关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
二、独立意见
关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的独立意见
公司在巩固电池主营业务的基础上，重点发展新能源汽车和清洁电力两大产业，对资金的需求量较大，短期内自有资金难以满足公司发展的需要，为解决公司短期大额流动资金周转。同意公司自股东大会审议通过之日起 12个月内向关联公司汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司申请不超过 5亿人民币的免息短期资金拆借总额度，资金拆借次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际运作及资金实际需求情况决定。
我们认为，沪美公司提供的免息资金拆借，符合公司当前实际情况，没有损害公司及其他股东的利益；符合公司生产经营活动需要。
本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定，我们同意本次借款事项。
独立董事：陈潮雄、张歆、秦永军
日期：二〇一五年六月十六日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-082北京碧水源科技股份有限公司
关于为湖南国开碧水源生态环境科技有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年8月25日召开了第三届董事会第六十四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为湖南国开碧水源生态环境科技有限公司提供担保的议案》。
被担保人湖南国开碧水源生态环境科技有限公司（以下简称“湖南国开碧水源”）为本公司控股子公司，公司持股比例为70%。
为加强项目建设，同意公司为湖南国开碧水源向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请办理金额不超过人民币 6,500万元非融资性保函授信提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起3年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且被担保公司资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖南国开碧水源生态环境科技有限公司
法定代表人：文剑平
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司注册资本：10,000万元人民币
公司注册地址：长沙市岳麓山岳麓西大道588号芯城科技园第3栋12层1201房
公司的经营范围为：环保产品的技术开发、推广、服务、技术培训；承接环保工程、市政工程、建设工程项目管理；以自由资产进行水务领域投资、生态农业投资及投资管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家融资监管及财政信用业务）；企业管理咨询；环保设备、环保节能设备、日用百货、五金交电、电子产品、家用电器、电器设备、仪器仪表、机械设备的销售。
（依法须经批准的项目，经关部门批准后方可开展经营活动）
湖南国开碧水源为本公司控股子公司，公司持股比例为70%。
截至2016年12月31日，湖南国开碧水源资产总额为6,251.71万元，负债总额为5,192.13万元，净资产为1,059.58万元，2016年营业收入为8.97万元，利润总额为-940.42万元，净利润为-940.42万元。以上数据经大信会计师事务所审计。
截至2017年6月30日，湖南国开碧水源资产总额13,259.62万元，负债总额12,631.18万元，净资产628.44万元，2017年1月-6月营业收入 1,052.82万元，利润总额-448.89万元，净利润-431.14万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为湖南国开碧水源向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请办理金额不超过人民币6,500万元非融资性保函授信提供连
带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起3年。
四、董事会意见
董事会认为本次向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行提供的担保主要是为满足湖南国开碧水源项目日常生产经营需要。被担保的控股子公司湖南国开碧水源财务状况稳定，项目目前处于建设期，预计投产后经济效益良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持股湖南国开碧水源比例为70%。
对其日常经营有绝对控制权。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
湖南国开碧水源为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决
策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为湖南国开碧水源向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请办理金额不超过人民币6,500万元非融资性保函授信提供
连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起3年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 955,176万元（含本次担保），占2016年末公司经审计净资产的61.45%，其中包括公司对控股子公司对外担保575,061万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第六十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日