Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-116惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议通知于2016年10月26日以直接送达或邮件方式送达各位监事，会议于2016年11月4日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以举手表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选
人提名的议案》。
与会监事认真审议了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，同意提名安雨轩、朱旭华为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），未对该议案内容提出异议，表决通过。
本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需公司2016年第三次临时股东大会采用累积投票制选举通过。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会二0一六年十一月四日
附件：
第三届监事会股东代表监事候选人简历
1、安雨轩先生简历：
安雨轩先生，男，1975年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安机电技术学院，大学学历。2010年担任LG电子（惠州）有限公司生产技术部部长；2014年担任深圳市华翊企业管理顾问有限公司总经理；2015年任深圳大学管理学院课座教授；2015年起担任公司高级管理顾问。
截至目前，安雨轩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、朱旭华先生简历：
朱旭华，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。最近五年历任惠州市金迪精密部件有限公司监事、执行董事、总经理，惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事。
截至目前，朱旭华直接持有公司股份1,688,752股，占公司总股本的0.41%，持有公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司10%的股权，公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司直接持有公司28.96%的股权。朱旭华先生与公司实际控制人朱坤华、公司董事朱旭东是兄弟关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2014－003
河南新大新材料股份有限公司
关于总裁辞职暨聘任新任总裁的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）总裁陈文先生因个人原因，申请辞去总裁职务，陈文先生辞去总裁职务后，仍担任公司董事一职。公司董事会对陈文先生担任总裁期间为公司规范运作及公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2014年1月6日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于总裁辞职暨聘任新任总裁的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任左涛先生为公司总裁，任期至第二届董事会届满之日止。（左涛先生简历详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上披露的相关公告）。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为左涛先生具备担任上市公司总裁的资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意聘任左涛先生担任公司总裁，具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上披露的《河南新大新材料股份有限公司独立董事关于聘任新任总裁的独立意见》。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公董事会二○一四年一月六日
北京国枫凯文律师事务所
关于北京首钢股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0069号
致：北京首钢股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2014年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二次会议决定召开并由董事会召
集。贵公司董事会于2014年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布了《北京首钢股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于2014年4月11日上午9:00在北京市石景山路68号首钢陶楼国际会议厅如期召开，由副董事长徐凝先生主持。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东的签名及授权委托书，出席本次会议的股东（股东代理人）共计4人，代表股份 1,875,908,628股，占贵公司股份总数的63.2359%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席/列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席/列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议议案的表决程序与表决结果
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于董事调整的议案》。
本次会议以现场记名方式进行表决，选举了两名股东代表、一名监事代表与本所律师共同进行监票和计票，统计了上述议案的表决结果并予以宣布。
经查验，上述议案采取累积投票制，由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
经查验，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
负责人：张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师：张利国
周旦
2014年4月11日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-145新疆中泰化学股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日收到公司股东浙江富丽达股份有限公司（以下简称“浙江富丽达”）出具的《证券质押登记证明（部分解除质押登记）》，获悉浙江富丽达将其持有公司的部分股份办理解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|浙江富丽达股份有限公司|否|2,000,000|2018-01-10|2018-10-24|浙江新世界房地产集团有限公司|1.73%|
|||2,000,000|2018-01-10|2018-10-25||1.73%|

上述股票已于2018年10月24-26日解除了质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，浙江富丽达持有公司115,508,261股股份，占公司股份总数的5.38%，其中处于质押状态114,310,061股，占浙江富丽达持有公司股份的99%，占公司股份总数的5.33%。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一八年十月二十七日
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-62
太原双塔刚玉股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司控股子公司太原刚玉物流工程有限公司（以下简称“刚玉物流”）与浙江普洛康裕制药有限公司（以下简称“普洛康裕制药”）于 2014年 11月 19日在横店签署了《承揽合同书》。刚玉物流承揽普洛康裕制药自动化高架仓库项目，交易金额为 485万元。
2、关联关系介绍
由于刚玉物流为公司控股子公司，普洛康裕制药为普洛药业股份有限公司（以下简称“普洛药业”）控股子公司，我公司与普洛药业的控股股东同为横店集团控股有限公司。所以刚玉物流与普洛康裕制药的本次交易构成关联交易。
3、董事会表决情况
2014年 11月 19日，公司第六届董事会第二十一次会议审议了《关于公司控股子公司承揽浙江普洛康裕制药有限公司自动化高架仓库项目的议案》，3名关联董事均回避表决，6名非关联董事以 6票同意、0票反对、0票弃权，通过了上述议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
公司独立董事何大安先生、辛茂荀先生、钱娟萍女士均事前认可了该项关联交易，并发表了独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易事项不需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）太原刚玉物流工程有限公司
1、住所：太原市民营经济开发区工业新区企业大道
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地：太原高新区长治路 420号 5层509、510
4、主要办公地点：太原市民营经济开发区工业新区企业大道
5、法定代表人：王志平
6、注册资本：6000万元
7、税务登记证号码：140114602085339
8、主营业务：自动化立体仓库
9、主要股东和实际控制人：太原双塔刚玉股份有限公司
10、主要财务数据：
2013年 12月 31日，刚玉物流的资产总额为 16321.22万元，负债总额 16334.55万元，净资产为-13.33万元，营业收入为 7767.18万元，净利润为-2209.44万元（经审计）。2014年 9月 30日，刚玉物流的资产总额为 17300.02万元，负债总额为 17252.47万元，净资产为 47.56万元，营业收入为 4058.10万元，净利润为 60.89万元（未经审计）。
（二）浙江普洛康裕制药有限公司
1、住所：东阳市横店镇江南路 333号
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地：东阳市横店工业区
4、主要办公地点：东阳市横店镇江南路 333号
5、法定代表人：葛萌芽
6、注册资本：6468万元
7、税务登记证号码：330783107070010
8、主营业务：化学原料药及制剂生产
9、主要股东和实际控制人：普洛药业股份有限公司
10、主要财务数据：
2013年 12月 31日，普洛康裕制药的资产总额为 92624.56万元，负债总额为 32781.78万元，净资产为 59842.78万元，营业收入为 61595.07万元，净利润为 4079.86万元（经审计）。2014年 9月 30日，普洛康裕制药的资产总额为 100262.77万元，负债总额为 36268.63万元，净资产为 63994.14万元，营业收入为 48307.68万元，净利润为 4151.37万元（未经审计）。
三、关联交易协议主要内容
1、协议签署各方
甲方：浙江普洛康裕制药有限公司
乙方：太原刚玉物流工程有限公司
2、协议签署时间：2014年 11月 19日
3、签署地点：东阳横店
4、协议范围：由刚玉物流完成普洛康裕制药的立体库建设，包
括库房设计、设备制造、运输、卸装、组装调试。
5、交易总金额：485万元。
6、付款条件：
（1）合同签订之日起 10个工作日内，甲方支付合同金额的30%。
（2）乙方物流将货架发至现场，并完成堆垛机制作，甲方在 10个工作日内支付合同金额的20%。
（3）乙方流完成整体安装调试后，甲方在 10个工作日内支付合同金额的15%。
（4）设备试运行 1个月并经甲方验收合格（投入使用 3个月视同验收合格），甲方在 10个工作日内支付合同金额的25%。
（5）质保金为合同总价的10%，设备验收合格满 12个月，10个工作日内支付合同金额的10%。
7、协议生效条件
本合同自双方签章之日起 10个工作日内，甲方支付定金（合同金额的30%）之日起生效。
四、交易的定价政策及定价依据
刚玉物流通过招投标方式中标普洛康裕制药自动化高架仓库项目。此次关联交易严格按照市场公允价格作为依据执行。
五、履约能力分析
普洛康裕制药经营和效益状况良好，履约能力较强，不会对本公司形成欠款。
六、交易目的和对上市公司的影响
1、公司控股子公司刚玉物流具有完整独立的产、供、销系统，上述交易属正常的承揽业务，且完全按照市场化原则进行。
2、上述关联交易的定价公允，付款、结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。
3、上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年 1月 1日至披露日与普洛康裕制药累计已发生的各类关联交易的总金额为 0万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事何大安先生、辛茂荀先生、钱娟萍女士均事前认可了该项关联交易，同意上述关联交易。
公司独立董事对上述关联交易均发表了独立意见，认为：上述交易属关联交易；本次关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定；本次关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格是公允的，没有损害公司及股东的利益。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事事前认可说明及独立意见；
3、《承揽合同书》。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十一日
广东奥马电器股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]002354号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
广东奥马电器股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 广东奥马电器股份有限公司 2014年度控股股 1
东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]002354号广东奥马电器股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东奥|
|马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”）2014 年度财务报表，|
|包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东|
|权益变动表以及财务报表附注，并于 2015 年 4 月 8 日签发了大华审|
|字[2015]003514 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就奥马电器编制的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是奥马电器管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计奥马
电器 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
大华特字[2015]002354号关联方资金占用情况的专项说明相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对奥马电器实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解奥马电器 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：广东奥马电器股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月八日
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：广东奥马电器股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：人民币元||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|关联自然人及其控制的法人|姚友军|副总经理|其他应收款|5 00,000.00|-|5 00,000.00|-|备用金|经营性占用|
||何石琼|董事会秘书|其他应收款|-|4 7,100.00|2 0,000.00|2 7,100.00|备用金|经营性占用|
||余魏豹|副总经理|其他应收款|465,000.00|-|4 60,000.00|5 ,000.00|备用金|经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|上市公司的子|中山东进实业有限公司|子公司|其他应收款|3 5,500,000.00|||3 5,500,000.00|购买厂房款|经营性占用|
|公司及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|总计|-|-|-|36,465,000.00|47,100.00|980,000.00|35,532,100.00|||
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-012杭州华星创业通信技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年2月3日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议
室召开，网络投票时间为2016年2月2日-2016年2月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月3日上午9:30-11:30、下午
13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月2日15:00至2016年2月3日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长程小彦先生主持本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 6名，代表股份数为59,131,833股，占公司股份总数的27.5975％。
2、现场会议出席情况
会议的股东共 4名，代表股份数为 58,891,233股，占公司股份总数的
27.4852％。
3、网络投票情况
投票的股东共2名，代表股份数为240,600股，占公司股份总数的0.1123%。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：同意59,131,833股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）表决结果：同意240,600股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所刘莹、胡俊杰师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一六年二月三日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－012
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入||13,105,365,251.67||11,044,025,042.26||18.66%|||
||营业利润|468,404,774.42||435,084,471.83||7.66%|||
||利润总额|479,406,690.20||436,572,985.29||9.81%|||
||归属于上市公司股东的|408,260,122.85||360,628,267.46||13.21%|||
||净利润||||||||
|||0.386||0.337||14.54%|||
||基本每股收益（元）||||||||
||加权平均净资产收益率|11.67%||10.88%||0.79%|||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||总资产|6,635,872,339.11||4,734,431,991.12||40.16%|||
||归属于上市公司股东的|4,471,437,799.57||3,433,971,161.91||30.21%|||
||所有者权益||||||||
|||1,197,262,716.00||1,069,208,056.00||11.98%|||
||股本||||||||
||归属于上市公司股东的|3.73||3.21||16.20%|||
||每股净资产（元）||||||||

注：以上数据以公司合并会计报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入 13,105,365,251.67元，同比增长18.66%；实现营业利润 468,404,774.42元，同比增长7.66%；利润总额 479,406,690.20元，同比增长9.81%；归属于上市公司股东净利润 408,260,122.85元，同比增长13.21%；基本每股收益 0.386元，同比增长14.54%。
以上数据增减变动的主要原因：
2018年，公司坚持先进基础材料与军工新材料双轮驱动，以科技创新为引领，在规模持续增长的同时通过技术升级优化产品结构，实现业绩稳步增长。
2、财务状况说明
截止 2018年末，公司总资产 6,635,872,339.11元，较期初增长40.16%；归属于上市公司股东的所有者权益 4,471,437,799.57元，较期初增长30.21%；股本1,197,262,716.00股，较期初增长11.98%。
以上数据增减变动幅度达30%以上的主要原因：
根据中国证监会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2055号）核准,公司向缪云良发行 79,202,468股、向曹文玉发行 16,501,889股、向曹全中发行 13,386,332股、向伍静益发行12,270,805股、向曹国中发行3,346,583股、向曹红梅发行3,346,583股购买江苏天鸟高新技术有限责任公司(以下简称“天鸟高新”)90%股权，合计发行 128,054,660股人民币普通股，发行价格为 6.22元/股。本次发行后，天鸟高新成为公司的控股子公司。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在 2018年 10月 25日披露的《2018年第三季度报告全文》中预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为：
40,000.00万元～45,000.00万元。
本次业绩快报披露的经营业绩在业绩预告范围内。
四、备查文件
1、经公司法定代表人姜纯先生、主管会计工作负责人黎明亮先生、会计机构负责人富红兵女士签字盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人张琼先生签字的内部审计报告。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2018-051苏州中科创新型材料股份有限公司
关于董事长、总经理、董事辞职及增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2018年 6月 1日收到公司董事长范鸣春先生、董事兼总经理许进先生、董事叶树生先生的书面辞呈。
范鸣春先生因职业规划调整原因，申请辞去所担任的公司第四届董事会董事长、董事职务，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。范鸣春先生辞职后，不在公司担任其他职务。
许进先生因个人原因申请辞去公司总经理、董事职务，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。许进先生辞职后仍将继续担任子公司的相关职务。
叶树生先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。叶树生先生辞职后，不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，范鸣春先生、许进先生及叶树生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对范鸣春先生、许进先生及叶树生先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
2018年6月4日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意增补艾萍女士、张友树先生及张晓璇女士为公司第四届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会结束之日止，并将上述事项提交公司股东大会审议。增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。公司独立董事已就上述议案发表明确同意意见。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一八年六月五日
董事候选人简历：
1、艾萍女士简历
艾萍，女，中国国籍，1979年9月生，本科。2004年7月至2006年9月任职于深圳市杰普林数码科技有限公司，2007年3月至2012年11月任中科创金融控股集团有限公司执行总裁，2012年11月至2018年5月任深圳市威廉金融控股有限公司执行总裁。
艾萍女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，艾萍女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
艾萍女士系公司实际控制人妹妹，与公司实际控制人存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股票。
2、张友树先生简历
张友树，男，中国国籍，1963年 5月生，经济学学士，中级会计师、注册税务师、中学一级教师。1983年 8月至 1999年 11月四川简阳江源初级中学任教；1999年12月至2011年2月金地集团财务部工作；2011年3月至2017年2月深圳市东方置地房地产有限责任公司财务总监；2017年 3起任深圳市中科创城市更新集团财务总监。
张友树先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张友树先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张友树先生系公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司子公司深圳市中科创城市更新集团有限公司财务负责人，与公司控股股东存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股票。
3、张晓璇女士简历
张晓璇，女，中国国籍，1986年 6月生，本科。2009年 7月至 2010年 12
月任职外资企业总裁助理，负责深圳分公司综合事务管理；2011年 2月至今就职于中科创金融控股集团有限公司，现任集团副总裁、深圳市中科创财富管理有限公司总经理，已取得基金从业资格及上市公司董事会秘书资格。
张晓璇女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张晓璇女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张晓璇女士系公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司全资子公司深
圳市中科创财富管理有限公司总经理，与公司控股股东存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股票。
股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2017-085苏州东山精密制造股份有限公司
关于苏州艾福电子通讯有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟向姜南求（Kang NamGu）、上海正海聚亿投资管理中心（有限合伙）等九名股东收购其名下合计所持有的苏州艾福电子通讯有限公司70%股权的议案》，同意公司以 1.715亿元人民币向苏州艾福电子通讯有限公司（以下简称“艾福电子”）的九名股东收购其名下合计持有的艾福电子70%股权。上述具体内容详见公司于2017年9月5日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告》（公告编号：2017-078）。
2017年9月20日，艾福电子完成了工商股权变更及董事、监事、经理、《公司章程》备案等相关登记事项，并取得了由苏州市虎丘区市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，本公司持有艾福电子70%的股权。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2017年 9月 21日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-086江苏大烨智能电气股份有限公司
关于国网山东省电力公司项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月23日，国家电网公司电子商务平台公告了“国网山东省电力
公司2018年第二批电网物资协议库存招标采购推荐的中标候选人公示”（招
标编号：SD18-XYKC-ZB002）和“国网山东省电力公司2018年第二批电网物
资协议库存招标采购（资格预审部分）推荐的中标候选人公示”（招标编号
：SD18-XYKC-ZB002-01），江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公
司”）中3个包、中标金额约为人民币2721.04001万元，现将相关预中标情
况提示如下：
一、项目概况
国网山东省电力公司2018年第二批电网物资协议库存招标采购（招标编号
：SD18-XYKC-ZB002）和国网山东省电力公司2018年第二批电网物资协议库存
招标采购（资格预审部分）（招标编号：SD18-XYKC-ZB002-01）由国家电网委
托山东鲁能三公招标有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于
2018年9月21日在国家电网公司电子商务平台发布了详细的公开招标信息。
根据公示的内容，公司在国网山东省电力公司2018年第二批电网物资协议
库存招标采购项目中共中1个包：包1，JP柜，预计中标金额约为人民币
733.319288万元。在国网山东省电力公司2018年第二批电网物资协议库存招标
采购（资格预审部分）项目中共中2个包：包3，户内低压抽屉式成套开关柜，
预计中标金额约为人民币1084.787922万元；包1，环网箱（箱式开闭所），预
计中标金额约为人民币902.933791万元。
二、中标项目对公司业绩的影响
公司是国家电网公司配电网设备集中招标采购的主流供应商之一，以上项
目的中标，进一步提升了公司在配电网领域的品牌影响力和核心竞争力。同时
，项目的履行将对公司2018年的经营业绩产生积极影响。
三、中标项目风险提示
本次中标合同尚处于公示阶段，最终形成实际订单并完成交货，仍然存在
一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告！
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-056通源石油科技集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案（修订稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案。后因方案的调整，公司于2019年6月13日召开第六届董事会第五十次会议审议通过了公司关于调整非公开发行股票的相关议案，对非公开发行股票预案内容进行了修订。
根据中国证监会的相关监管要求，为顺利推动公司本次非公开发行工作，公司将本次非公开发行股票募集资金总额由“不超过 60,000万元”调整为“不超过56,000万元”。其中“补充流动资金”项目由“15,000万元”调整为“11,000万元”。现将本次预案修订的主要情况说明如下：
||||
|-|-|-|
|第一节 本次非公开发行A股股票方案概要|五、募集资金投向|将募集资金具体投资项目使用金额修改为调整后金额|
||七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|删去“扣除回购注销6万股限制性股票”相关描述|
||八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序|更新本次非公开发行已履行的程序及已取得的审核结果情况|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金使用计划|将募集资金具体投资项目使用金额修改为调整后金额|
||二、公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况|将财务情况变动分析中2018年6月30日的财务数据更新为2019年3月31日的财务数据|
||五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况|将财务情况变动分析中2018年6月30日的财务数据更新为2019年3月31日的财务数据|
|第四节 本次发行相关的|六、商誉减值风险|补充2018年12月31日商誉减值测|

||||
|-|-|-|
|风险说明||试情况|
|第五节 公司股利分配政策及股利分配情况|三、最近三年公司利润分配情况|将公司最近三年股利分配情况更新为2016、2017、2018年|
|第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析|一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算|根据调整后募集资金使用计划更新相关测算|
||三、董事会选择本次融资的必要性和合理性|将募集资金具体投资项目使用金额修改为调整后金额|

特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
广东开平春晖股份有限公司监事会
关于 2014年年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东开平春晖股份有限公司 2014
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司监事会
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015－070深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年4月15日接到控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）通知，彩虹集团将其持有的本公司11,400,000股无限售流通股（占公司目前股份总数的3.62%）质押给招商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2015年4月14日，其中，3,430,000股无限售流通股的回购交易日为2015年10月13日，剩余7,970,000股无限售流通股的回购交易日为2015年10月14日。该笔质押事宜于2015年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
彩虹集团共持有本公司无限售条件流通股122,616,000股，占公司股份总数的38.98%。截止本公告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份117,600,000股，占公司股份总数的37.38%。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
上海华测导航技术股份有限公司 独立董事意见上海华测导航技术股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第二十四次会议
相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第二十四次会议审议的相关事宜，发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
公司第一届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名赵延平先生、朴东国先生、王向忠先生、王杰俊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名甘为民先生、沈云中先生、施俭女士为公司第二届董事会独立董事候选人。
经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，董事的任职资格不违背相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的禁止性规定。独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位得到职责要求。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
综上，公司独立董事一致同意对上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。其中，3名独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、关于公司以闲置自有资金进行理财的独立意见
经核查，公司全体独立董事认为：公司使用不超过人民币20,000.00万元（可滚动使用）暂时闲置的自有资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的满足
上海华测导航技术股份有限公司 独立董事意见流动性好、安全性高的投资理财产品的决策程序符合《上海华测导航技术股份有限公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高的投资理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项的决策程序合法、合规。
综上，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（可滚动使用）暂时闲置的自有资金购买流动性好、安全性高的投资理财产品。
（以下无正文）
上海华测导航技术股份有限公司 独立董事意见【本页无正文，系《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第一届
董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见》之签署页】
独立董事签名：
沈云中
甘为民
施俭
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-059
福安药业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所持本公司的部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股||质押股数||||||本次质押占其所||
|股东名称||||||质押开始日期||质权人|||用途|
|||东及一致行动人||(万股)||||||持股份比例||
||是||200||2018.06.26||华西证券股份有限公司||0.47%|||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司总股本1,189,712,382股，汪天祥先生持有公司股份425,499,420股，占公司股份总数的35.76%。其所持有公司股份累计被质押334,777,580股，占其持有公司股份总数的78.68%，占公司总股本的28.14%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细表。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十七日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2016-46深圳市纺织(集团)股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月11日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届董事会第二十八次会议
（临时会议）的通知，于2016年10月14日上午10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事贺强以通讯表决方式出席。会议由董事长朱军主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》：
同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌，停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过3个月（即2016年11月3日前）。
具体详见2016年10月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-47号）。
二、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于聘请公司重大资产重组中介机构的议案》：
同意公司聘请北京德恒（深圳）律师事务所为本次重大资产重组事项的法律顾问；同意公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组事项的审计机构；同意公司与TCL集团股份有限公司共同聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司为本次重大资产重组事项的资产评估机构。
三、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于签署重大资产重组框架协议的议案》：
同意签署《TCL集团股份有限公司与深圳市纺织（集团）股份有限公司之重组框架协议》。协议主要内容在2016年10月18日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（2016-48号）中予以披露。
四、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》：
同意公司召开2016年第一次临时股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项。在股东大会审议通过本议案后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2016年11月4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月（即2017年2月3日前）。内容详见2016年10月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（2016-48号）。
独立财务顾问出具了专项意见，内容详见2016年10月18日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司重大资产重组事项延期复牌的核查意见》。
独立董事发表了独立意见，内容详见2016年10月18日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议通过。
五、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的议案》：
内容详见2016年10月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-49号）。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月十八日
欣旺达电子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称《股权激励备忘录》）、《创业板信息披露业务备忘录第9号》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，现对公司第二届董事会第十七次会议审议的《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划（草案）”）发表如下独立意见：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次限制性股票激励计划（草案）所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保和任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。我们一致认为公司实施限制性股票激励计划将有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司本次限制性股票激励计划（草案）。
（下接签字页）
（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
董家臣 李善民 刘斌
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-099深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于对外投资的完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”或是“海普瑞”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司全资子公司 Hepalink USAInc.（以下简称“美国海普瑞”）以自有资金200万加元认购Quest PharmaTechInc.（以下简称“QuestPharma”）新发行的2500万普通股。同意公司使用超募资金1,300万美元向美国海普瑞增资,用于认购OncoQuestInc.（以下简称“OncoQuest”）的A类优先股3,475,936股。同意公司使用超募资金500万美元与 OncoQuest等共同在中国设立新的合资公司。详细内容参见2015年10月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外投资的公告》。后续进展情况公司已分别于2015年11月14日、2016年3月5日、2016年3月17日、2016年5月18日、2016年7月29刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外投资的进展公告》。
近日，公司收到中国合资公司深圳昂瑞生物医药技术有限公司（以下简称“OncoVent”）的通知，其注册资本9,259,300美元已到位，并已根据海普瑞与OncoQuest原签署的《合作意向书》对股权比例做出调整。OncoVent的股权结构为：海普瑞占其股权比例54%；OncoQuest占其股权比例29%；QuestPharma占其股权比例11%；史跃年教授作为实际控制人的达瑞医药香港有限公司占其股权比例6%。
公司后续将在定期报告中披露上述投资相关情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十二日
证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2019--007
合肥丰乐种业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 18日召开了五届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，具体情况如下：
一、公司变更注册资本的情况
同意将公司总股本由 298,875,968股增加至 329,132,789股，公司注册资本由 298,875,968元增加至 329,132,789元，实收资本 329,132,789元。
2018年 12月 18日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准合肥丰乐种业股份有限公司向朱黎辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2062号）文件，核准同意公司向朱黎辉等发行股份购买资产并募集配套资金方案。根据绵阳市工商行政管理局于 2018年 12月 18日核发的《营业执照》，本次交易涉及购买资产的过户事宜已办理完毕，丰乐种业持有同路农业100%股权，同路农业成为丰乐种业的全资子公司。
（股本）人民币合计 30,256,821.00元。本次非公开发行新股数量为 30,256,821股（其中限售流通股数量为 30,256,821股），非公开发行后丰乐种业股份数量为 329,132,789股。该批股份上市日期为 2019年 1月 25日（具体内容详见公司于 2019年 1月 24日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告）。
二、修订《公司章程》部分条款的情况
根据上述情况，公司对《公司章程》第六条、第十九条内容予以修订，具体如下：
1、第六条公司注册资本为人民币 29887.5968万元。
变更为：
第六条公司注册资本为人民币 32913.2789万元。
2、第十九条公司股本全部为普通股，共计 298,875,968股。
变更为：
第十九条公司股本全部为普通股，共计 329,132,789股。
除上述变更外，公司章程其他条款不变。
三、本次变更注册资本及修订《公司章程》无需经过股东大会审议。
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关事宜的议案》内容为授权董事会办理本次发行股份购买资产的有关事宜，授权包括：在本次交易完成后，根据本次交易及非公开发行股份结果修改《公司章程》的相应条款，同时办理与资产重组有关的政府审批、所有工商变更登记手续以及资产、负债、业务、权益移交、变更登记和转移等相关手续。
根据上述授权，本议案无需提交股东大会审议。
修改后的《公司章程》刊登在同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2019年 2月 19日