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北京金隅股份有限公司
第四届董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
2015年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2015年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
2015年 11月 27日，北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》。选举姜德义、吴东、石喜军、张建利、李伟东、王世忠出任公司第四届董事会股东代表董事；选举王光进、田利辉、唐钧、魏伟峰出任公司第四届董事会独立董事。同日公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》，选举田利辉、王光进、唐钧、魏伟峰、石喜军、张建利出任公司第四届董事会审计委员会委员。
二、审计委员会 2015年度会议召开情况
报告期内，公司第四届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2015年度，审计委员会共召开了 6次会议，具体情况如下：
（一）2015年 3月 25日召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议，听取并审议通过了以下事项和议案：
1．审计师关于公司 2014年度审计报告的说明
3．关于公司 2014年度财务决算报告的议案
4．关于公司 2014年度利润分配预案的议案
5．关于公司 2014年度审计费用及聘任 2015年度审计机构的议案
6．关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案
7．关于公司 2014年度审计工作报告的议案
8．关于公司拟发行长期限含权中期票据的议案
9．关于公司拟发行短期融资券的议案
10．关于公司拟发行超短期融资券的议案
11．关于公司董事会审计委员会 2014年度履职报告的议案
12．关于公司非公开发行股票方案的议案
13．关于公司非公开发行股票预案的议案
14．关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与北京金隅集团有限责任公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
15．关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16．关于成立独立董事委员会的议案
17．关于委任独立财务顾问的议案
（二）2015年 4月 14日召开了第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。
（三）2015年 4月 22日召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了关于公司 2015年第一季度报告的议案。
（四）2015年 8月 27召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议，听取并审议通过了以下事项和议案：
2．关于公司 2015年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
3．关于公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案
4．关于公司 2015年半年度内部审计工作报告的议案
（五）2015年 10月 29日召开了第三届董事会审计委员会第十五次会议，会议审议通过了关于公司 2015年第三季度报告的议案。
（六）2015年 12月 25日召开了第四届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了以下议案：
1．关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案
2．关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
三、审计委员会 2015年度主要工作内容情况
（一）2014年年报审计工作
在公司 2014年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会先后通过电子邮件等方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2014年度财务会计报表提交董事会审核。
（二）对聘任 2015年度财务报告审计机构的意见
审计委员会认为，在 2014年度，公司聘请的会计师事务所在为金隅股份提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，正确运用监盘、函证、抽样、分析性复核等审计方法，执行充分的审计程序，获取适当的审计证据，恰当、公允地发表了审计
意见。圆满完成了公司委托的各项工作，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。因此，审计委员会建议公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2015年度审计机构。
（三）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与安永进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
（六）对公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对公司的关联交易事项、非公开发行 A股股票的相关事项，均提前进行了解并与相关人员进行沟通，同时在对相关资料进行了审核后发表了专业意见。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会切实履行了监督指导职责，严格依
照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》等相关规定，充分利用专业知识，认真履职，在公司审计工作、内部控制管理等方面发挥作用。2016年，我们将继续勤勉尽职，遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规定，切实履行好职权范围内的责任，维护公司及全体股东的合法权益。
北京金隅股份有限公司董事会
审计委员会
二〇一六年三月二十二日
上海龙韵广告传播股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见上海龙韵广告传播股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十九次会议审议的《关于董事会换届选举及提名董事会候选人的议案》发表如下独立意见：
l、本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名符合相关法律法规和规范性文件的要求，提名程序合法有效。
2、公司非独立董事、独立董事候选人提名已经征得被提名人本人同意。经对被提名的五位董事候选人的履历资料进行审核，我们认为五位董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《指导意见》、《公司章程》中有关董事、独立董事任职资格的规定。
4、我们同意本次董事会提名段佩璋、余亦坤、张霞为第四届董事会非独立董事候选人，提名娄贺统、程爵浩为第四届董事会独立董事候选人。
上海龙韵广告传播股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见【此页无正文，为《上海龙韵广告传播股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》签字页】
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2019-039上海浦东路桥建设股份有限公司
关于2019年第二季度主要经营数据情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年第二季度，公司及子公司新签项目数量总计为 35个，新签项目金额为人民币226,856.6106万元，新签项目数量较上年同期增加9.38%，新签项目金额较上年同期增加191.56%，按业务类型细分，具体情况如下：
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|经营数据|基建工程|房屋建设|建筑装饰|总计|
|2019年第二季度新签项目数量（个）|29|6|0|35|
|2019年第二季度新签项目总金额（万元）|223,460.0635|3,396.5471|0|226,856.6106|
|2019年累计新签项目数量（个）|47|19|3|69|
|2019年累计新签项目总金额（万元）|273,389.6196|146,866.0023|4,296.5467|424,552.1686|

截至2019年第二季度末，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目情况。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十日
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2015-107
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事局
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月17日 10点00分
召开地点：珠海市昌盛路 155号公司9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月17日
至2015年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加公司2015年度担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事局第六十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年9月2日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600325|华发股份|2015/9/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续（授权委托书详见附件1）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2015年 9月14日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部（四）联系方式
联系地址：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8281000
邮编：519030
联系人：阮宏洲、仝鑫鑫
六、 其他事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股
东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
2015年 9月2日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事局会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
珠海华发实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月17日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加公司2015年度担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-151
珠海华发实业股份有限公司
关于发行长期限含权中期票据获准注册的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第三十四次会议及 2018年第六次临时股东大会审议通过，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 50亿元（含 50亿元）的长期限含权中期票据。具体内容详见公司于 2018年 6月 27日、2018年 7月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2018-078、2018-085）。
2018年12月12日，公司收到了交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2018】MTN735号），载明交易商协会决定接受本公司中期票据注册。
《接受注册通知书》的主要内容为：
1、公司中期票据注册金额为50亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中国农业银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述通知要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，择机发行中期票据并及时履行信息披露义务。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一八年十二月十四日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-041福建火炬电子科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.158元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/14|－|2018/6/15|2018/6/15|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月11日的2017年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本452,665,950股为基数，每股派发现金红利0.158元（含税），共计派发现金红利71,521,220.10元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/14|－|2018/6/15|2018/6/15|

四、分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放红利的股东外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东蔡明通、蔡劲军的现金红利由公司按有关规定直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.158元；对个人及证券投资基金持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.158元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过一年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东
公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问
题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发
现金红利为每股0.1422元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）
待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有香港中央结算有限公司账户股东
对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,由上市公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.1422元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金为人民币0.158元。
五、有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0595-22353679
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2018年6月11日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2019-099浙江康恩贝制药股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
2019年9月20日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：本公司）接控股股东康恩贝集团有限公司（以下简称：康恩贝集团，持有本公司无限售流通股707,248,411股，占本公司总股本2,667,320,200股的26.52%）书面通知，康恩贝集团在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，2019年9月18日将其持有的本公司44,000,000股无限售流通股（占本公司总股本的1.65%）质押给华夏银行股份有限公司杭州分行，期限36个月；2019年9月19日将其持有的本公司28,500,000股无限售流通股（占本公司总股本的1.07%）质押给中泰信托有限责任公司，期限12个月。
二、控股股东股份质押情况
1、质押目的：质押给华夏银行股份有限公司杭州分行44,000,000股无限售流通股，为康恩贝集团自身的融资提供担保；质押给中泰信托有限责任公司28,500,000股无限售流通股，为股东浙江博康医药投资有限公司的贷款提供担保。
2、资金偿还能力及相关安排：康恩贝集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施:
本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，康恩贝集团将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。
截止本公告日，公司控股股东康恩贝集团以及一致行动人胡季强先生(通过其本人以及康恩贝集团、浙江博康医药投资有限公司直接和间接控制持有本公司35.53%
的股份)、浙江博康医药投资有限公司持有本公司股份的质押情况如下：
1、康恩贝集团持有本公司股份707,248,411股，占本公司总股本的26.52%；累计质押股份数量246,130,000股，占康恩贝集团所持本公司股份的34.80%，占本公司总股份的9.23%。
2、公司控股股东的一致行动人胡季强先生和浙江博康医药投资有限公司合计持有本公司股份 240,438,148股，占本公司总股本的9.01%，其中已质押股份 205,000,000股，占合计所持本公司股份的85.26%，占本公司总股本的7.69%。
综上，公司控股股东康恩贝集团和一致行动人合计持有本公司股份 947,686,559股，占本公司总股本的35.53%，其中已累计质押所持本公司股份数量 451,130,000股，占合计持有本公司股份的47.60%，占本公司总股份的16.91%。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2019年9月21日
四川明星电力股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理办法
（2016年10月27日，第十届董事会第十二次会议审议批准）
第一章总则
第一条为规范四川明星电力股份有限公司（下列简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》和公司《章程》《信息披露管理办法》等规定，制定本办法。
第二条公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本办法。
第三条本办法所称“信息”是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，而投资者尚未得知的重大事项以及法律法规规定的或监管部门要求或公司主动披露的事项。
本办法所称“披露”是指在规定时间内，在指定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布前述信息。
第四条公司应当披露的信息符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第五条公司应当对信息是否符合暂缓、豁免披露条件进行审慎判断，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第六条下列人员为公司信息披露暂缓、豁免事项报告的责任人（简称
“信息报告责任人”）：
（一）公司董事、监事和高级管理人员；
（二）公司全资及控股子公司负责人；
（三）公司总部各部门负责人、分公司负责人；
（四）公司其他负有信息披露职责的人员。
第七条信息报告责任人及相关知情人应当按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，严格履行保密义务，防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第八条公司控股股东、持有公司5%以上股份的大股东等相关信息披露义务人参照本办法执行。
第二章信息披露暂缓、豁免的范围
第九条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第十条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《上海证券交易所股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第十一条本办法所称“国家秘密”是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第十二条本办法所称“商业秘密”是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第十三条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章信息披露暂缓、豁免的内部审核程序
第十四条信息报告责任人根据公司《信息披露管理办法》的规定，向董事会秘书报告信息时，认为该等信息可暂缓、豁免披露的，应当填写《信息披露暂缓与豁免事项审批表》（见附件），说明暂缓或豁免披露的事项内容、原因、依据，暂缓披露的期限，以及是否填报内幕信息知情人登记表、是否签署书面保密承诺等情况。
第十五条董事会办公室在获悉拟暂缓或豁免披露的信息后，应当立即对有关信息进行审慎核查。
第十六条董事会办公室在核查时有权要求信息报告责任人提交与信息相关的材料，包括协议或合同、政府批文及其他情况介绍等。
第十七条信息报告责任人应当对其提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
第十八条经董事会办公室审慎核查，建议对特定信息作暂缓或豁免披露处理的，应当提交所涉信息分管领导、董事会秘书审核，分管领导、董事会秘书审核通过后报董事长审批。
第十九条董事会办公室应当对《信息披露暂缓与豁免事项审批表》、内幕信息知情人登记表、书面保密承诺以及与信息相关的其他材料进行归档保管。
第二十条已办理暂缓或豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司
应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
对于暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第二十一条信息报告责任人未及时上报信息，或者将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，导致应该披露的信息未及时披露，公司将根据《信息披露管理办法》的规定进行处理。
第四章附则
第二十二条本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所有关规定以及公司《章程》《信息披露管理办法》的相关规定执行。
第二十三条本办法由公司董事会负责解释。
第二十四条本办法自公司董事会审议通过之日起施行。
附件：《信息披露暂缓与豁免事项审批表》
附件 秘密四川明星电力股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项审批表
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|-|-|-|-|-|
|信息报告责任人||报告时间||年 月 日|
|所在单位/部门|||||
|暂缓或豁免披露的事项内容|||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据|||||
|处理方式|□暂缓披露||□豁免披露||
|暂缓披露的期限|||||
|是否已填报《内幕信息知情人登记表》||□是||□否|
|有关内幕人士是否已签署书面保密承诺||□是||□否|
|董事会办公室意见|||||
|分管领导意见|||||
|董事会秘书意见|||||
|董事长意见|||||
北京华胜天成科技股份有限公司独立董事
关于公司 2019年第三次临时董事会相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）2019年第三次临时董事会审议的《关于调整回购公司股份事项的议案》发表如下独立意见：
1、公司本次根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细则》”）要求，结合实际情况，进一步明确公司回购股份的目的和用途。上述事项符合《公司法》、《证券法》、《回购实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定；
2、公司本次调整回购股份预案部分内容，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，且不会对公司的日常经营、偿债能力和盈利能力产生重大影响。
综上，独立董事认为公司本次对回购股份事项部分内容进行调整符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。
福建龙净环保股份有限公司
投诉和举报人保护制度
第一章总则
第一条为规范福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）投诉和举报人保护工作，根据《企业内部控制基本规范》之规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条投诉和举报人（以下简称举报人）对单位或个人的违纪、违法以及犯罪的行为，依法进行投诉、举报，其举报权利及其他合法权益受法律保护。
第三条本制度适用于股份公司及公司所属事业部、子公司。
第二章举报管理职责归属
第四条员工发现下列情形的，可以进行投诉：
（一）公司任何个人或部门的违规或非法行为，该行为使公司、部门或员工个人的正当利益受到损害；
（二）无论来自上级、下级或是同事的不良言行、不公正对待；
（三）无论侵害或者来自上级、同事或下属的性骚扰、威逼、恐吓、要挟、和侮辱；
（四）上级有贪污、受贿、盗窃、以权谋私等违法违纪行为；
（五）上级滥用职权，对投诉者有重大不公正行为；
（六）其它损害公司、部门或员工利益的言行或任何违反公司规章制度的言行，无论其后果是否已经发生。
第五条员工发现下列情形的，可以向公司安全负责人或司法部门举报：
（一）发现有可疑人员在进行可疑行为时；
（二）发现可疑人员携带可疑物品时；
（三）发现公安机关通缉及社会危险份子或嫌疑犯时；
（四）发现突发紧急事件发生时；
（五）提前预知灾情的发生或恶化趋势。
第六条公司审计监察及信息管理部是投诉及举报人保护的管理部门，具体职责：
（一）负责管理举报电话、电子邮箱，接收实名或匿名举报，并根据需要公布举报电话号码、电子邮箱、通讯地址等；
（二）书面记录举报内容并及时向管理层或董事会报告；
（三）对接受的举报进行调查并将调查结果向管理层或董事会报告；
（四）对举报和调查处理后的书面材料及时立卷归档。
第三章投诉事项的接收及处理
第七条公司设立举报电话、电子邮箱，由公司审计监察及信息管理部进行管理，接收实名或匿名、外部第三方实名或匿名举报。
第八条举报人可以通过面述、信函、电话或其他形式进行举报，也可以委托他人举报，提倡实名举报。
第九条举报时举报人应当如实提供情况，公司审计监察及信息管理部工作人员应对举报内容进行记录。举报人捏造事实，伪造证据，利用举报诬告陷害他人的，应当承担相应的责任。
第十条举报处理
对涉及普通员工及中层管理人员的举报，公司审计监察及信息管理部自接到举报后1个工作日内上报公司分管副总→上报公司总经理，由总经理决定是否接受举报。
对举报牵涉到公司高级管理人员的，公司审计监察及信息管理部自接到举报后1个工作日内上报公司分管副总→上报公司总经理→公司首席执行官，由首席执行官决定是否接受该举报。
如上述举报涉案金额100万元以上的，均须上报公司首席执行官，且由首席执行官上报公司董事会审计委员会。董事会审计委员会在接受举报后，视需要可聘请外部审计机构或其他机构协助调查。
第十一条接受举报事项后，公司审计监察及信息管理部对其展开调查，对涉及普通员工及中层管理人员的调查结果上报公司首席执行官，由其形成处理意见。对牵涉到公司高级管理人员的调查结果上报公司董事会审计委员会，由其形成处理意见。
第十二条接受举报事项后，公司审计监察及信息管理部应在规定期限内将调查情况或处理结果告知举报人。具体规定：
（一）对属于职权范围内的，自收到举报后二个月内，将调查情况或处理结果告知举报人；逾期不能告知的，应当向举报人说明原因。
（二）对不属于职权范围内的，自收到举报后十日内，将不予接受的原因告知举报人，并告知受理机关；需要送交其他部门的，应告知举报人所转交部门和转交时间。
（三）举报人未署真实姓名、地址，无法告知的，不适用前两款规定。
第十三条举报人认为接收、办理举报的工作人员与被举报人是近亲属或有利害关系，可能影响举报事项客观、公正处理的，有权向工作人员的上级主管提出回避要求。情况属实的，有关人员必须回避。
第十四条举报人对处理结果有异议或多次举报不予接受的，可以向首席执行官、董事会审计委员会陈述意见。
第四章举报过程中的违规行为及处理
第十五条任何单位和个人不得干扰和妨碍工作人员查处举报事项。违反本规定的，应追究相应的责任。涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
第十六条接收及办理举报事项的工作人员，应当严格依法办事，保护举报人的合法权益。在接收举报和查处举报事项，应当严格遵守下列保密规定：
（一）接收当面举报应当在能够保密的场所进行，应由两人以上同时在场；
（二）举报信件的收发、拆阅、登记、转办、保管和面述或者电话举报的接待、接听、记录、录音等工作，应当建立健全责任制度，严防泄露举报内容和遗失举报材料；
（三）举报材料不准私自摘抄和复制；
（四）调查被举报人或被举报单位的情况时，应在做好保密工作、不得暴露举报人身份，不得出示举报材料。
第十七条对违反上述规定的工作人员，应追究相应的责任，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
第十八条接收举报人员在办理举报事项中，有下列行为之一的，应追究相应的责任，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理：
（一）扣压、隐匿或私自销毁举报材料；
（二）刁难、威胁举报人；
（三）殴打、污辱举报人；
（四）无正当理由拒不接受举报；
（五）其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为。
第五章举报人保护措施
第十九条保护举报人应当遵循保密、奖励和确保其合法权益不受侵犯的原则。
第二十条公司各部门、事业部及子公司都必须正确对待举报人依法举报的行为。任何单位和个人不得以任何借口打击报复举报人。
第二十一条严禁将举报人的姓名、单位、住址等有关情况和举报内容透露给被举报人和被举报单位；被举报人是单位负责人的，不得将举报材料转给该负责人所在单位。违反前款规定的，应追究相应的责任，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
第二十二条对举报有功人员，应按有关规定给予表彰、奖励。在宣传报道和奖励举报有功人员时，除征得举报人的同意外，不得公开举报人的姓名、单位或其他任何信息。
第二十三条举报人受到打击报复时，有权向公司董事会审计委员会、首席
执行官和审计监察及信息管理部、反映。
本规定所称打击报复，是指被举报人单位实施的侵害举报人及其亲属或假想举报人的人身权利、民主权利以及其他合法权利的行为。
第二十四条打击报复举报人，包括纵容、包庇或收买、指使他人对举报人打击报复的，应追究相应的责任，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
第二十五条举报人因举报而受到纪律处分以及其他不公正待遇的，应予以纠正。举报人的人身安全受到威胁时，公司应及时采取保护措施。因举报造成举报人及其亲属的名誉、财产受到侵害的，举报人有权要求侵权人停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失或向人民法院起诉。
第六章附则
第二十六条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十七条本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
福建龙净环保股份有限公司 2014年 4月 16日
白银有色集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
我们作为白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《白银有色集团股份有限公司章程》和《白银有色集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,现就公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见。
一、关于对公司2017年年度报告及摘要的独立意见
公司2017年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及有关制度的要求；2017年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实、准确、完整地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将公司2017年年度报告全文及摘要提交公司股东大会予以审议。
二、关于2017年度利润分配的独立意见
公司《关于 2017年度利润分配的提案》综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平、股东要求和意愿等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续稳定的发展。同意公司《2017年度利润分配
方案的提案》并提交股东大会审议。
三、关于2018年对外提供担保的独立意见
公司提供对外担保，是为满足公司及公司下属公司业务发展的需要，不存在损害上市公司利益，损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司本次日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；公司本次日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司董事会审议日常关联交易时，关联董事回避表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，表决程序合法。独立董事同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于部分节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销该募集资金专项账户的事项是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，符合维
护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意公司本次部分节余募集资金永久补充流动资金事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于2017年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，计提资产减值准备后，能够客观公允反映公司截止2017年12月31日的资产价值和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于对公司2018年第一季度报告的独立意见
公司2018年第一季度报告全文及正文的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及有关制度的要求；2018年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立董事同意公司2018年第一季度报告全文及正文。
八、关于对公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事、监事和高级管理人员的薪酬是依据公司所处行业及地
区的薪酬水平且严格按照公司薪酬制度核定与发放，并经公司薪酬与考核委员会的认真核实及公司董事会、监事会审议，相关审议、审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
九、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
公司使用部分自有资金购买理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次使用部分自有资金购买理财产品有利于提高公司资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
因此，同意公司 2018年度银行理财计划，暨公司利用部分自有资金购买理财产品。
（以下无正文）
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-023永艺家具股份有限公司
关于举行 2015年度现场业绩说明会
暨投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2016年4月25日上午举行2015年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动，就公司的经营业绩、发展战略等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关注的问题。
现将有关安排公告如下：
1、时间：2016年4月25日（星期一）上午9:00-11:00
2、地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司董事长、董事会秘书及财务负责人（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
为更好地安排本次活动，提高活动效率。请有意参加本次活动的投资者提前与公司董事会办公室预约，并通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
预约时间：2016年4月19日-4月22日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）预约电话：0572-5137669
传真：0572-5136689
邮箱：ue-ir@uechairs.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2019-009无锡上机数控股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡上机数控有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 1月 16日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。
根据上述决议及意见，本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的有关进展情况如下：
一、本次购买保本型结构性理财产品的情况
公司与南京银行股份有限公司无锡分行签订协议，基本情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、产品代码：2100112010412
3、产品类型：利率挂钩型
4、投资主体：无锡上机数控股份有限公司
5、产品期限：2019年1月22日至2019年12月20日
6、产品起息日：2019年1月22日
7、产品到期日：2019年12月20日
9、投资金额：30,000万元
10、关联关系说明：公司与南京银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单元:万元
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|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中 信 银 行股 份 有 限公 司 无 锡分行|共赢利率结构 24104期人民币结构性存款产品|结构性存款|5,000|2019年1月15日|2019年 4月16日|4.25%|
|上 海 浦 东发 展 银 行股 份 有 限公 司 无 锡分行|上海浦东发展银行利多多公司 19JG0265 期人民币对公结构性存款|结构性存款|15,000|2019年1月18日|2019年12月20日|4.2%|

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|南 京 银 行股 份 有 限公 司 无 锡分行|结构性存款|利率挂钩型|30,000|2019年1月22日|2019年12月20日|1.82%-4.5%|

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 50,000万元（含本次），未超过公司董事会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
1、《南京银行结构性存款协议书》。
2、南京银行《单位结构性存款开户证实书》。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司董事会2019年1月24日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2017-012
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2017年7月24日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘志正先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2017年7月18日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对最高额度不超过人民币10000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。
以上投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效，单笔投资期限最长不超过 1年。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（二）、审议通过《关于为全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”)为公司全资子公司，注册于马来西亚，因海鸥亚太业务的拓展，公司为了增加海鸥亚太的营运资金，拟单次或逐笔向银行为海鸥亚太提供担保。担保金额不超过美元300万（不含已发生的担保），担保期限不超过 2年，担保方式为质押和保证担保，江苏海鸥控股有限公司提供反担保。担保协议内容以实际签署的合同为准。
上述担保待提交公司 2017年第三次临时股东大会审议通过后至公司 2017年年度股东大会之日止，公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会（如有新增除外）。本次担保授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件。
截至目前，公司及控股子公司对外担保均为公司与控股子公司之间提供的担保，无其他对外担保，总额约合人民币 26,626.61万元，占公司 2016年 12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的62.31%，其中公司为控股子公司提供的担保总额为美元105万，约合人民币711.61万元，占公司2016年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的1.67%，控股子公司为公司提供的担保总额为人民币 25,915.00万元，占公司 2016年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的60.65%。
公司无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会2017年07月26日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
编 号：2016-009烟台园城黄金股份有限公司
关于第十一届监事会第五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十一届监事会第五次会议于2015年3月29日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席孟小花女士主持，审议通过了以下事项：
一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》的议案。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《2015年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对董事会编制的《2015年年度报告及报告摘要》进行了认真审核，提出以下意见：
1、年报编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会的各项法律法规和公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过了公司《2015年度利润分配预案》的议案。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润 14,713,081.59元，加上年初未分配利润-419,273,319.95元，本年度可供股东分配利润-404,560,238.36,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，
拟定2015年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年度审计报酬的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议关于《烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司监事会2016年3月30日
证券代码：600112 股票简称：天成控股编号：临2018—054
贵州长征天成控股股份有限公司
关于控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江西省高级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》（(2018)赣执保47号）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2018司冻242号），获悉公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）所持有本公司的部分股份被轮候冻结。
具体情况如下：
一、股份被轮候冻结的基本情况
1、轮候冻结机关：江西省高级人民法院；
2、被冻结人：银河天成集团有限公司；
3、冻结数量：30,000,000股（无限售流通股），轮候冻结；
4、冻结起始日：2018年8月14日；
5、冻结期限：三年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告披露日，银河集团合计持有公司 93,403,800股，占公司总股本的18.34%；处于质押状态的股份数量为 93,403,800股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的18.34%；本次轮候冻结的股份为 30,000,000股，占其所持有公司股份的32.12%，占公司总股本的5.89%。
二、控股股东股份被轮候冻结的影响及风险提示
上述银河集团所持公司股份被司法轮候冻结事项，对本公司的运行和经营管理未造成实质性影响。目前银河集团正积极与有关方面协商处理股份冻结事宜，
争取尽快解除对本公司股份的冻结。本公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会