Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于顺发恒业股份公司
2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
中汇会专[2014]0453号顺发恒业股份公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了顺发恒业股份公司(以下简称顺发恒业公司)2013年度财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月24日出具了无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，顺发恒业公司编制了本专项说明所附的 2013年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是顺发恒业公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计顺发恒业公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对顺发恒业公司 2013年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计顺发恒业公司 2013年度财务报表时顺发恒业贵公司提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对本专项说明后附的汇总表执行任何额外程序。为了更好地理解顺发恒业公司 2013
年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的合并财务报表一并阅读。
本专项说明仅供顺发恒业公司为 2013年度报告披露之目的使用，不得用于其他任何目的。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李志华
中国·杭州 中国注册会计师：高峰
报告日期：2014年3月24日
附表：
2013年度涉及万向财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表
编制单位：顺发恒业股份公司 金额单位：人民币元
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|金融业务类别|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、存放于万向财务有限公司存款|317,543,301.80|10,157,347,813.20|10,347,039,475.26|127,851,639.74|
|二、万向财务有限公司开具商业承兑汇票|273,241,163.12|302,016,074.00|287,941,163.12|287,316,074.00|
|三、从万向财务有限公司获取借款|540,000,000.00|1,085,000,000.00|655,000,000.00|970,000,000.00|

法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：祝青 会计机构负责人：祝青
证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2015-026江苏中联电气股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2015年2月2日以章程规定的方式送达参会人员。会议于2015年2月10日以现场和通讯表决相结合方式召开。应表决董事9名，实际表决董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长季奎余先生主持，会议审议通过如下决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
拟补选童敏明先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事。
童敏明先生的相关资料须报经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任杨光先生（简历详见附件）为公司副总经理。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2014年年度股东大会的议案》。
同意公司于2015年3月18日召开公司2014年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开，具体内容以股东大会通知为准。
《公司关于召开2014年年度股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告
江苏中联电气股份有限公司董事会2015年2月11日
附件：
童敏明先生，中国国籍，1956年出生，博士生导师研究生学历、博士。现任中国矿业大学教授。童敏明先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。童敏明先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
杨光先生,中国国籍，1963年出生，本科学历。曾任淮北矿业集团物资总公司技术员、工程师、科长、部长。现任江苏中联电气股份有限公司销售总监、总经理助理。杨光先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》及相关法律法规所规定的上市公司高管人员任职资格，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2018-055新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于2018年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月23日召开了第三届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《公司关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的规定，于 2018年 6月底对各类存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司 2018年 6月底有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他应收款、无形资产，应计提资产减值准备1,040,992.04元，结果汇总如下表：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||占2017年度经审计归属于上市|
||项目||计提资产减值准备金额|||
||||||公司股东的净利润的比例|
|应收账款坏账准备||275,700.94||3.70%||
|其他应收款坏账准备||128,691.10||1.73%||
|无形资产减值准备||636,600.00||8.55%||
|合计||1,040,992.04||13.98%||

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、2018年半年度，公司计提应收款项坏账准备 275,700.94元、其他应收款坏账准备 128,691.10元。应收款项、其他应收款坏账准备的确认标准及计提方法为：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
||畜禽水产养殖业：单个客户欠款余额在50万元以上（含50万元）|
|单项金额重大的判断依据|且占余额5%以上的应收账款、30万元以上（含30万元）且占余|
|或金额标准|额5%以上的其他应收款(cid:10)|
||传媒行业：100万元以上|
||畜禽水产养殖业：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值|
||低于其账面价值的差额计提坏账准备(cid:10)|
|单项金额重大并单项计提||
||传媒行业：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其|
|坏账准备的计提方法||
||账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生|
||减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|畜牧业：账龄分析法|账龄分析法|
|传媒业：账龄分析法|账龄分析法|
|畜牧业：经测试未发生减值的，不计提坏账准备|其他方法|
|传媒业：期末对关联方应收款项单独进行减值测试。对纳入合||
|并范围的关联方应收款项，除非有证据表明存在无法收回部分|其他方法|
|或全部款项的，通常不计提坏账准备||
|余额百分比法，某些款项经济内容特殊及风险特征明确|余额百分比法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|70.00%|70.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|
|1年以内（含1年）（传媒业）|0.50%|5.00%|
|1－2年（传媒业）|10.00%|10.00%|
|2－3年（传媒业）|20.00%|20.00%|
|3－4年（传媒业）|50.00%|50.00%|
|4－5年（传媒业）|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
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|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|各类押金、保证金||1.00%|
|员工备用金借款||1.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
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||畜牧业：应收款项的未来现金流量现值与账龄分析法组合和合|
||并范围内关联往来组合的未来现金流量现值存在显著差异。(cid:10)传|
||媒业：有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量|
|单项计提坏账准备的理由||
||现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：|
||与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象|
||表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值|
|坏账准备的计提方法||
||的差额计提坏账准备。|

2、2018年半年度，公司无形资产减值损失计提 636,600.00元，无形资产减值损失的确认标准及计提方法为：期末计提减值的资产为出口资质 /ExportLicence，原值 125,000澳元，折合人民币 636,600.00元，由于公司转型，不再做进出口贸易，转做国内贸易，故本期全额计提减值准备。
三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备能公允地反映截止2018年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司对2018年6月底已发生减值迹象的应收账款、其他应收款、无形资产计提共计 1,040,992.04元的资产减值准备。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，计提资产减值准备后，能够公允反映公司资产状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。独立董事一致同意计提本次资产减值准备。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，
本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2018年6月30日公司财务状况、资
产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司对 2018年 6月底已发生减值迹象的应收账款、其他应收款、无形资产计提共计1,040,992.04的资产减值准备。
六、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2018年半年度利润总额 1,040,992.04元，相应会计处理已在公司 2018年半年度报告中反映及披露。
七、备查文件
1、第三届董事会2018年第四次临时会议决议。
2、第三届监事会2018年第四次临时会议决议。
3、独立董事关于公司第三届董事会2018年第四次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一八年八月二十五日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2017-020深圳雷柏科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2017年4月24日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于2017年4月14日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审核通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。
监事会认为：经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于使
用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置超募资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置超募资金的使用效率，增加公司闲置超募资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第八次会议决议。
深圳雷柏科技股份有限公司监事会二○一七年四月二十五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-015关于新疆富丽达纤维有限公司
2016年度第一期短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）于2015年11月25日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP420号），中国银行间市场交易商协会接受新疆富丽达短期融资券注册，注册金额为人民币8亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。详见公司于2015年11月26日披露的《关于新疆富丽达纤维有限公司获得短期融资券注册的公告》（公告编号：2015-162）。
2016年 2月 22日，新疆富丽达完成 2016年度第一期短期融资券的发行，募集资金净额3.986亿元已于2016年2月24日到账。现将有关发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|新疆富丽达纤维有限公司 2016年度第一期短期融资券|||
|短期融资券简称|16富丽达 CP001|短期融资券代码|041652003|
|发行总额|4亿元|发行利率|4.55%|
|起息日|2016年2 月24日|兑付日|2017 年2月24日|
|短期融资券期限|366 天|发行价格|100元/佰元面值|
|主承销商|中国农业银行股份有限公司|||

特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一六年二月二十六日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-075
广州迪森热能技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司2018年第三季度报告全文已于2018年10月
30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，《2018年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，请投资者注意查阅。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-087上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于公司总裁增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当前中国经济进入转型发展关键时期，持续繁荣稳定的资本市场是促进经济调结构转方式和创新驱动发展的坚实后盾。同时基亍上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）未来发展前景的信心和公司价值的高度认可，切实维护广大投资者权益，进一步促进公司持续、稳定、健康发展。公司董事兼总裁郭翥计划增持公司股票。
一、公司董事兼总裁郭翥郑重承诺：在未来6个月内丌通过二级市场减持本公司股票。在增持期间及在增持完成后6个月内丌转让本次所增持公司股份。
二、公司董事兼总裁郭翥增持公司股票：
公司董事兼总裁郭翥，基亍对本公司未来稳定持续发展前景的信心，亍2015年8月25日起未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但丌限亍集中竞价和大宗交易)累计增持公司股份丌低亍人民币壹亿元、价格丌超过17元／股，增持所需资金由其自筹取得，本次增持属个人行为。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理业务指引》等的规定。
2、本次的股份增持行为丌会导致公司股权分布丌具备上市条件。
3、公司将持续关注后续增持公司股份计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会 2015年8月25日
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号： 2014-011
松德机械股份有限公司
2013年年报披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德机械股份有限公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》于2014年4月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
松德机械股份有限公司董事会
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-044
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议通知于2014年6月12日以书面、电话形式通知了全体董事，并于2014年6月18日上午九时在公司会议室以通信会议形式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
本次会议由董事长许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
《关于聘任证券事务代表的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2015—14
河南思达高科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第六届第二十一次临时董事会于2015年1月14日以通讯方式召开。
2、公司董事会应参会5人，实际参会5人。
4、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事参加本次会议。
5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议讨论以下议案：
2015年1月13日，公司董事会收到公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”。截止2015年1月13日持有公司股份6300万股，占公司总股本的20.03%）提交公司2015年第一次临时股东大会临时提案的申请。
根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，公司董事会对临时提案股东资格和内容进行了审查，认为：智度德普持有公司6300
万股，占公司总股本的20.03%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，公司第一大股东智度德普提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，有明确的议题和具体的决议事项。因此，公司董事会同意将智度德普提交的《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的临时提案》、《关于修改公司章程部分条款的临时提案》作为新增的临时提案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
一、《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的临时提案》。
份有限公司”；公司英文名称由“HENAN STAR HI-TECHCO.,LTD”变更为“Genimous InvestmentCO.,LTD”；公司证券简称由“思达高科”变更为“智度投资”。
2、公司经营范围由“仪器仪表、工业自动化设备、电子计算机软硬件及设备的开发、生产、加工、销售；自动化工程；信息服务，高、低压配电设备，经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业技术转让给其他企业所生产的产品；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；技术转让，咨询服务；电能计量检测车销售。”变更为“投资与资产管理，投资咨询，经济贸易咨询，仪器仪表、工业自动化设备、电子计算机软硬件及设备的开发、生产、加工、销售；自动化工程；信息服务，高、低压配电设备，经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业技术转让给其他企业所生产的产品”。（以工商行政部门最终核准为准）
该项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会进行表决。
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、《关于修改公司章程部分条款的临时提案》
1、公司章程第四条：
公司注册名称:（中文）河南思达高科技股份有限公司
(英文)：HENAN STAR HI-TECH CO.,LTD
现修改为：第四条：
公司注册名称:（中文）智度投资股份有限公司
(英文)：Genimous Investment CO.,LTD
2、公司章程第十二条：
公司的经营宗旨:利用自身的高科技优势和社会资金，以质量为中心，以市场为依托，以服务社会并取得经济效益为目的，实行先进的管理和运用灵活的经营原则，创造良好的经济效益，确保全体股东获得合理的经济收益。
现修改为：第十二条：
公司的经营宗旨:发挥各方背景和资源优势，借助各方的业务经验，在公司的经营范围内使公司取得良好的经济效益，打造管理优秀、运作规范的公司。公司以公正、合法、平等互利的商业原则为基础进行经营，并以通过投资获得公司满意的利润、为股东创造良好回报为目标。
3、公司章程第十三条：
经依法登记,公司的经营范围:仪器仪表、工业自动化设备，电子计算机软件硬件及网络设备的开发、生产、加工、销售；系统集成电路与自动化工程；信息服务，高、低压配电设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。承办中外合资经营、合作生产及开展‘三来一补’业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务。技术转让,咨询服务。
房屋租赁，电能计量车的开发、销售。
现修改为：第十三条：
经依法登记,公司的经营范围:投资与资产管理，投资咨询，经济贸易咨询，仪器仪表、工业自动化设备、电子计算机软硬件及设备的开发、生产、加工、销售；自动化工程；信息服务，高、低压配电设备，经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业技术转让给其他企业所生产的产品。
该项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会进行表决。
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
河南思达高科技股份有限公司
董事会
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广州高澜节能技术股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
致：广州高澜节能技术股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受广州高澜节能技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。
公司董事会于2016年10月11日发出召开本次股东大会会议的通知（下称“会议通知”），并充分披露了本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2016年10月27日如期在广州香雪国际公寓会所一楼中心会议厅召开，由公司董事长李琦主持会议。
本所律师认为，本次股东大会提前不少于15日通知股东，召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。公司本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
法律意见书二、出席本次股东大会人员的资格、审议议案、表决程序
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表及其他人员
出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 21人，代表股份52,844,774股，占公司股本总额的44.0351％。
1.出席现场会议的股东及股东代理人共 19人，代表股份 52,844,234股，占公司股份总数的比例为44.0347％。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2.根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共2人，代表股份540股，占公司股份总数的比例为0.0004％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及委托代理人之外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格。
（三）本次股东大会的审议议案
经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票的方式进行了投票表决。
（四）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下议案：
1、《关于对设立产业并购基金进行部分调整暨签订<合伙协议>的议案》；
法律意见书本所律师认为，会议审议的议案符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（五）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照有关法律、法规和公司章程规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券信息有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。
三、表决结果
本次股东大会投票表决结束后，合并统计了现场会议投票和网络投票，投票的结果如下：
（一）《关于对设立产业并购基金进行部分调整暨签订<合伙协议>的议案》表决结果为：52,844,774股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000％，审议通过该项议案。
（二）《关于为设立产业并购基金提供差额补足增信的议案》
表决结果为：52,844,774股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000％，审议通过该项议案。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（邹云坚）
（陈媛）
北京金诚同达律师事务所
关于
通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买的
专项法律意见书
金证法意[2016]字[0408]第[0102]号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057
金诚同达律师事务所 专项法律意见书释义
在本专项法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义：
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|本所|指|北京金诚同达律师事务所|
|通化金马/上市公司/公司|指|通化金马药业集团股份有限公司|
|永康制药/标的公司|指|成都永康制药有限公司|
|本次重组|指|上市公司控股子企业苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）拟通过支付现金方式购买永康制药100%股权|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《重组办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法》|

金诚同达律师事务所 专项法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于
通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买的
专项法律意见书
金证法意[2016]字[0408]第[0102]号致：通化金马药业集团股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规和规范性文件的规定，本所受通化金马委托，作为通化金马本次重大资产购买的特聘专项法律顾问，提供相关法律服务。
本所及本所律师现就深圳证券交易所于 2016年 4月 7日出具的《关于对通化金马药业集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2016】第 4号）（以下简称“问询函”）的要求，出具本专项法律意见书。
本所律师同意将本专项法律意见书作为本次重组所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本专项法律意见书承担责任。
本专项法律意见书仅供通化金马本次重组之目的使用，未经本所同意，不得用于其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对相关事实进行充分核查验证的基础上，现发表法律意见如下：
一、《问询函》第三（8）题：交易标的采取直营模式为主，终端客户主要系全国二级及以上城市中的二甲及以上医院，要求进一步说明直营模式下销售过程的合法合规性，律师及财务顾问核查并发表意见。
1、直营模式与合作医药配送公司
根据标的公司的说明，标的公司主要采取直营销售模式。永康制药安排学术
金诚同达律师事务所 专项法律意见书专员负责药品推介活动，销售专员负责药品、价格、渠道的综合管理。学术专员通过各种专业性学术研讨议、区域性学术推广会和临床科室推介会等方式，向各医院和医生介绍标的公司产品的药理及疗效、产品用法及不良反应，交流前沿医学理论和临床研究成果，使医生熟悉了解标的公司产品情况，对其有更深层次的认识，以赢得广大临床医生和患者的信任和支持。销售专员在学术专员的配合下，借助学术推广活动的有效影响，完成针对医院终端的渠道开发与维护。在销售人员和学术专员联合推动下，标的公司与医药配送公司签订销售合同，通过医药配送公司完成对医院终端的配货。销售完成之后，标的公司通过医药配送公司完成回款。标的公司的终端客户主要系全国二级及以上城市中的二甲及以上医院。
经随机抽查并核实了标的公司部分医药配送公司的资质文件，标的公司合作的医药配送公司已获得《药品经营许可证》，并通过《药品经营质量管理规范》认证，具有合法合规的药品经营资质。
2、标的公司内部制度
根据公司的说明并经核查，标的公司建立了《关于公司员工廉洁自律的管理规定》、《费用及报销管理制度》及《员工奖励与处罚条例》，为了确保企业销售和市场推广人员合规合法操作。《关于公司员工廉洁自律的管理规定》、《费用及报销管理制度》及《员工奖励与处罚条例》的有关具体内容如下：
（1）《关于公司员工廉洁自律的管理规定》中明确规定：
①员工在从事一切商业活动时（包括与政府部门接触、与客户业务代表洽谈订单、供应商来料验货、产品检测、产品销售、审核等活动）不得以排斥竞争对手为目的，为使自己在销售、购买商品或提供服务等业务活动中获得利益，从而实现交易的不正当竞争的行为。
②不准接受供应商和顾客及相关方的宴请。
③不准用公款报销或者支付应由个人负担的费用。
④不准以任何名义、形式给予或接受对方的回扣、反利或变相行贿、受贿活动。
员工如有违反情形，视情节轻重按标的公司《员工奖励与处罚条例》处理，
金诚同达律师事务所 专项法律意见书情节严重者会被辞退。
（2）《费用及报销管理制度》中明确规定：
①费用报销的基本审批程序为：报销人根据原始凭证填制“费用报销单”或“差旅费报销单”；交部门经理审查并签字，部门经理签字时应注明费用的具体用途或归属；持经部门经理审查后的报销单证交分管副总加签证实；持经分管副总签字后的报销单证交公司财务部门审核并签字；持经财务部门审核的报销单证报总经理批准后报销；由财务部门出纳员作收付款项，并抵扣借款，即时与当事人结清。
②费用报销的范围包括：差旅费（包括住宿费、车船费、飞机票费、机场建设费、保险费等）及相应的途中补助、汽车费、业务招待费、办公费、修理费、培训费、水电气费、咨询费、诉讼费、排污费、绿化费、检验费、广告费、宣传费、租赁费（不含融资租赁费）、展览费等。
③业务招待费报销审批权限为：确因业务需要招待客人时，必须事先请示总经理同意；一般员工的业务招待费，由员工填写“费用报销单”交部门经理审查，分管副总加签证实，送财务部门审核，报总经理批准后报销；部门经理及以上人员的业务招待费，填制“费用报销单”交分管副总审查，送财务部门审核，报总经理批准后报销；各部门每年业务招待费标准，按标的公司年度预算执行。
根据标的公司的说明并访谈相关工作人员，如报销范围系会议费、广告费、宣传费等，除需提供对应发票外，还需提供对应的合同、会议召开通知、会议签到记录等，且报销额度一般不能超出经审批的预算额度。经随机抽查并核实了部分大额会议费用、广告费用、宣传费用的报销单据、合同、会议资料等。
3、客户访谈
经对标的公司主要客户进行访谈，访谈对象均确认在双方合作过程中不存在佣金返利的情形。
4、合规证明
根据成都市温江区市场监督管理局出具的证明文件，自 2013年 1月 1日至
金诚同达律师事务所 专项法律意见书2016年2月29日，成都市温江区市场监督管理局未对成都永康制药有限公司实施过行政处罚。
根据四川省食品药品监督管理局出具的证明文件，永康制药自 2013年以来一直严格遵守国家、省和市有关药品监督管理的法律、法规和规范性文件的规定，并已经取得药品监督管理方面所需的行政许可、生产批件，不存在违反有关国家食品、药品方面的法律、行政法规和规范性文件的行为，亦不存在违反有关国家食品、药品方面的法律、行政法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。
据此，本所律师认为，基于上述核查，截至本专项法律意见书出具之日，标的公司在销售过程在各个重大方面不存在违法违规的情形。
本专项法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所 专项法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买的专项法律意见书》签字页）
北京金诚同达律师事务所（盖章） 经办律师：（签字）
负责人：（签字）
贺宝银： 郑晓东：
张俊涛：
2016年5月20日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2015-026北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日（星期一）上午9:30在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议,本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2015年4月9日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议《关于2015年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《2015年第一季度报告全文及正文》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议《关于向银行申请综合授信业务的议案》
公司由于业务经营需要，需向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过8000万元的综合授信额度、向中国建设银行股份有限公司北京沙河支行申请不超过4000万元的综合授信额度、向招商银行股份有限公司北京双榆树支行申请不超过3000万元的综合授信额度。以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理等信贷业务，授信期限为一年。
以上业务授权公司财务人员啜美娜、杜玮娜在有效期内全权办理相关事宜，公司对被授权人在授权期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。
经审核，董事会认为，以上信贷业务符合公司实际经营需要，有利于公司的稳定发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
（三）审议《关于在贵州设立分公司的议案》
会议同意公司在贵州省贵阳市设立分公司，负责贵州地区的产品销售、市场推广及售后服务等。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于在贵州设立分公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-087
九芝堂股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日经第七届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》,并经 2018年8月30日召开的2018年第3次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于2018年9月13日披露了《关于回购股份的回购报告书》，并于2018年9月26日披露了《关于首次回购股份的公告》。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至2018年9月30日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份375000股，占公司总股本0.0431%，购买股份最高成交价为15.80元/股，购买股份最低成交价为15.0979元/股，支付的总金额5757989.29元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会
2018年10月9日
九芝堂股份有限公司 1
星辉互动娱乐股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
广会专字[2019]G19000450047号
目 录
报告正文………………………………………………… 1-2附件一：星辉互动娱乐股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
广会专字[2019]G19000450047号星辉互动娱乐股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了“广会审字[2019]G19000450016号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求，贵公司编制了后附的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2018年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件一：星辉互动娱乐股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：熊永忠
中国注册会计师：周锋
中国 广州 二○一九年四月二十四日
附件一：
星辉互动娱乐股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制人：星辉互动娱乐股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|前大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|总计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
||福建星辉婴童用品有限公司|全资子公司|其他应收款|84,657,135.19|1,354,081,615.46|-|1,366,373,587.80|72,365,162.85|内部拆借|非经营性往来|
||广东星辉天拓互动娱乐有限公司|全资子公司|其他应收款|1,453,692.87|-|-|1,453,692.87|-|内部拆借|非经营性往来|

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|上市公司的子公司及其附属企业|珠海星辉投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款|386,655,000.00|186,997,800.00|-|120,450,250.00|453,202,550.00|内部拆借|非经营性往来|
||REIAL CLUBDEPORTIU ESPANYOLDE BARCELONA,S.A.D.|控股子公司|其他应收款|2,587,720.02|199,096.22|-|184,171.46|2,602,644.78|内部拆借|非经营性往来|
||皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|17,229,909.10|18,812,913.12|-|2,315,395.46|33,727,426.76|内部拆借|非经营性往来|
||雷星(香港)实业有限公司|全资子公司|其他应收款|32,616,762.10|352,491,883.72|-|379,799,196.74|5,309,449.08|内部拆借|非经营性往来|
||广州星辉娱乐有限公司|全资子公司|其他应收款|3,995,000.00|10,103,552.50|-|3,281,518.50|10,817,034.00|内部拆借|非经营性往来|
|小计|-|-|-|529,195,219.28|1,922,686,861.02|-|1,873,857,812.83|578,024,267.47|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|其他关联人及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|总计|-|-|-|529,195,219.28|1,922,686,861.02|-|1,873,857,812.83|578,024,267.47|-|-|
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-087上海中信信息发展股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议通知情况：
1、公司董事会于2019年7月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
2、公司董事会于2019年7月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2019年7月31日下午14:00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月30日15:00至2019年7月31日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：董事长张曙华先生
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）、股东及股东授权代表人出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 15名，代表有表决权的股份数 109,383,904股，占公司股份总数的 53.3228%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 9名，代表有表决权的股份数 79,964股，占公司股份总数的 0.0390%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7名，代表有表决权的股份数 109,304,110股，占公司股份总数的 53.2839%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共 8名，代表有表决权的股份数 79,794股，占公司股份总数的 0.0389%。
（二）、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：1、经审议，与会股东通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 109,329,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9504%；反对 29,964股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0274%；
弃权 24,240股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0222%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 25,760股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.2145%；反对 29,964股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 37.4719%；弃权 24,240股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.3136%。
本议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：叶慧敏、李婧
3、结论性意见：
本所律师基于上述审核、查验后认为，上海中信信息发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《上海中信信息发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2019年7月31日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-031债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 1月 9日及 2019年 1月 28日召开了公司第六届董事会第三十三次（临时）会议及公司 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》，并于 2019年 2月 11日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司已完成回购专用证券账户开立等事项，但由于回购交易窗口期的限制，公司尚未开始实施回购。公司将根据市场情况及资金安排情况妥善实施回购计划，并于实施首次回购后及时履行信息披露义务。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
西安通源石油科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（赵超）
各位股东及股东代表：
本人作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，在2016年度工作中，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真、仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，对董事会相关事项发表独立意见，独立、认真的履行职责，较好的发挥了独立董事的作用。
现将本人在2016年度内履职情况报告如下：
一、参会情况
2016年度，公司共召开16次董事会。本人自2016年11月14日当选公司独立董事至2016年底，应出席2次董事会，实际出席2次董事会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，准时参加历次董事会，并认真审议了董事会提出的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、专业委员会履职情况
本人作为公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
同时，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员职责。
三、对公司重大事项发表意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2016年11月14日，公司第六届董事会第一次会议，对公司聘任公司高级管理人员、聘任董事会秘书、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、出售子公司股权、对外提供财务资助等事项发表独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
七、其他事项
1、在本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、在本年度，未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：赵超2017年3月30日