Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-047
黑龙江北大荒农业股份有限公司
涉诉（仲裁）案件进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2013年 9月 11日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司涉及诉讼（仲裁）公告（公告编号2013-052），根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现将部分涉及诉讼（仲裁）事项进展情况公告如下：
在披露的 33起，涉案金额合计 7.924亿元涉及诉讼（仲裁）事项中，截至目前，有 1项诉讼取得新进展，涉案金额为 35,000,000.00元，详细情况请见附件。
附件：《黑龙江北大荒农业股份有限公司诉讼（仲裁）案件进展情况统计表》
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司二〇一五年八月四日
附件：
黑龙江北大荒农业股份有限公司涉诉（仲裁）案件进展情况统计表
单位：元 币种：人民币
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|序号|立案时间|起诉时间|起诉（申请）方|应诉（被申请）方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼或仲裁机构名称及所在地|诉讼（仲裁）基本情况|诉讼（仲裁）涉及金额|诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额|诉讼（仲裁）进展情况|诉讼判决、裁定情况或仲裁情况|诉讼（仲裁）判决执行情况|调解情况|二审情况|
|1|2013-3|2013-3|北大荒龙垦麦芽有限公司|哈尔滨中青房地产开发有限公司||诉讼|哈尔滨市中级人民法院、黑龙江省高级人民法院，哈尔滨市|2011年8月，原告向被告提供项目资金5000万元，约定了收取的利润及还款，期限届满后，被告偿还1500万元，故原告提起诉讼要求被告偿还本金及利息。|35,000,000.00||2014年4月，诉讼主体变更为秦皇岛北大荒龙业房地产开发有限公司。|哈尔滨市中院经开庭审理于2014年10月14日作出（2014）哈民二民初字第20号民事判决书判决：一、中青公司于判决生效之日起三十日内返还龙业公司借款本金3500万元；二、中青公司于判决生效之日起三十日内给付龙业公司2011年8月31日至2014年3月26日止占用资金补偿款6,327,580.82元。2014年3月26日至实际给付之日占用资金补偿款按中国人民银行同期贷款利率标准给付。|一审判决作出后，中青公司未提起上诉，判决生效。判决确定的给付期限届满后，中青公司未能履行还款义务，龙业公司已向法院申请强制执行。||2015年1月，中青公司以双方法律关系为合作关系不是借贷关系及判决支持给付经济补偿不符合法律规定，适用法律错误为由，向黑龙江省高院就该一审判决书申请再审。黑龙江省高院于2015年6月17日向龙业公司送达了再审申请书及应诉材料，并于6月30日开庭审理本案，现等待法院裁定。|
有研新材料股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书
修订说明
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 19日披露了《有研新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（与该报告书的修订稿一并简称“重组报告书”）及其摘要。日前，公司本次重大资产出售取得中国证监会核准，根据中国证监会《关于核准有研新材料股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2014]1287号）和披露事项的最新情况，公司对重组报告书进行了修订，主要内容如下：
1、本次重大资产出售已取得商务主管部门批准文件和中国证监会的核准文件，在“重大事项提示”之“三、本次重组已履行的程序”和“第一章交易概述”之“三、本次交易决策过程”中修订了本次交易的审批过程并删除相关风险提示，在“重大风险提示”中删除了“本次重大资产重组不能按期进行的风险”和“法规政策变化的风险”内容，在“第十一章独立董事及中介机构对本次交易的意见”之“二、中介机构对本次交易的意见”之“（二）法律顾问意见”中删除“本次交易有关事项须经商务主管部门批准或备案，本次交易尚须中国证监会核准”内容。
2、本次重大资产出售的独立财务顾问广州证券有限责任公司已更名为广州证券股份有限公司，重大资产出售暨关联交易报告书及摘要对独立财务顾问的名称和标识进行了修订。
修订后的重组报告书及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
有研新材料股份有限公司董事会
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--125山西广和山水文化传播股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：山西省高级人民法院下达民事判决书（2015）晋民终字第 182号
上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告）。
公司认为三晋大厦在借款时有充足的抵押物做担保，故在处理此案件时，对公司不会构成重大影响，公司未计提预计负债。
近日，山西广和山水文化传播股份有限公司（原太原天龙集团股份有限公司，以下简称“公司”“本公司”“上市公司”）收到山西省高级人民法院于 2015年 7月 31日下达的民事判决书（2015）晋民终字第 182号。
因三晋大厦借款合同（本金2200万元）纠纷一案，中国信达资产
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--125管理股份有限公司山西省分公司（以下简称“信达资产”）起诉太原市三晋大厦有限公司、太原天龙集团股份有限公司（本公司）、太原三晋大厦。2014年7月8日，山西省太原市中级人民法院下达民事判决书（2013）并民初字第381号，后本公司针对该判决向山西省高级人民法院提起上诉。
近日，公司收到山西省高级人民法院于2015年7月31日下达的民事判决书（2015）晋民终字第182号，判决“驳回上诉，维持原判”。
现将相关情况公告如下：
一、本案诉讼的基本情况
2004年 6月 25日，信达资产太原办事处从原债权人中国银行并州支行受让了太原市三晋大厦有限公司的 2200万元债权及相应利息。
其后，太原市三晋大厦有限公司一直未履行还款责任。
2012年 11月 19日，信达资产向本公司发出《关于尽快履行还款义务的函》。
后信达资产起诉太原市三晋大厦有限公司、太原天龙集团股份有限公司（本公司）、太原三晋大厦。2014年7月8日，山西省太原市中级人民法院下达民事判决书（2013）并民初字第381号，判决：“太原三晋大厦偿还中国信达资产管理股份有限公司山西省分公司借款本金2200万元及利息3558.09万元（计算至2013年8月20日止），并支付2013年8月21日至判决生效之日期间的利息（按同期中国人民银行
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--125同期贷款基准利率计算）；太原市三晋大厦有限公司对上述款项承担连带责任；太原天龙集团股份有限公司对上述款项承担连带责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按相关规定加倍支付延期履行期间的债务利息。”
本公司不服上述判决，向山西省高级人民法院提起上诉。公司认为三晋大厦在借款时有充足的抵押物做担保，故在处理此案件时，对公司不会构成重大影响，公司未计提预计负债。
二、本次法院民事判决书主要内容
山西省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。
三、是否存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除已披露的诉讼、仲裁外，截至目前，本公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司认为三晋大厦当时向银行借款时有充足的抵押物做担保且三晋大厦经营正常，公司未对此事项计提预计负债。
公司本着维护上市公司利益的角度出发，拟申请再审。后续公司将按照规定，根据该事项的进展情况履行信息披露义务。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--125公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司二零一五年十二月五日
安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事
对公司2019年度预计日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第十二次会议审议的《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》进行了认真审议，并仔细查阅了相关资料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
1、本次关联交易遵循了“公平、公正、公开”的处理原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2、本次关联交易议案经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，关联方董事乔传福、陈大峰、许振和谢新宇均依法回避了表决，审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
独立董事：江一帆、姜军、刘浩2019年3月22日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编号：2015-018
河南莲花味精股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月27日
(二) 股东大会召开的地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|73|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|196,350,257|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|18.48|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召
集，袁启发先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事夏建统先生，独立董事刘建中先生、陈宁先生、邓文胜先生、周素梅女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,348,857|99.99|0|0.00|1,400|0.01|

2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,348,857|99.99|0|0.00|1,400|0.01|

3、议案名称：公司2014年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,348,857|99.99|0|0.00|1,400|0.01|

4、议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,348,857|99.99|0|0.00|1,400|0.01|

5、议案名称：公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|196,348,057|99.99|800|0.00|1,400|0.01|

6、议案名称：公司2014年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,348,857|99.99|0|0.00|1,400|0.01|

7、议案名称：关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,348,857|99.99|0|0.00|1,400|0.01|

8、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,350,257|100.00|0|0.00|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南陆达律师事务所
律师：栾敬君、李秋霞
2、律师鉴证结论意见：
河南陆达律师事务所指派栾敬君、李秋霞律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
河南莲花味精股份有限公司2015年5月28日
宁夏大元化工股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《审计委员会年报工作规程》和《审计委员会实施细则》等有关规定，2013年度，宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守、认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员会在2013年度履职的情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为濮文斌、杜希庆及洪金益。报告期内，公司第五届董事会任期届满。公司于 2014年 3月 27日召开2014年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会。2014年3月31日，公司召开第六届董事会第一次临时会议选举产生了新一届审计委员会，成员为陈惠岗、曹丹及朱玉明，其中陈惠岗和曹丹为独立董事。
二、审计委员会2013年度会议召开情况
2013年，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均亲自出席。
具体如下：
2013年1月2日，审计委员会召开了2013年第一次会议，审阅公司编制的财务会计报表。
2013年 2月 17日，审计委员会召开了 2013年第二次会议，就初审意见与年审注册会计师进行了沟通。
2013年 2月 19日，审计委员会召开了 2013年第三次会议，审议经审计的2012年度财务报告。
2013年 2月 19日，审计委员会召开了 2013年第四次会议，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
三、审计委员会2013年度主要工作情况
2013年度，公司审计委员会严格遵守相关的法律法规，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况等重点事项开展工作，在公司财务报告的编制和审议期间，公司审计委员会依法履行其职责，认真做好其本职工作，确保公司定期报告真实、准确和完整，为公司法人治理结构的完善和管理水平的提升奠定了坚实的基础。具体情况如下：
（一）全程督促公司 2012年年度审计工作
1、在公司年报审计工作前，审计委员会听取了公司财务部门负责人关于 2013年度财务报告审计工作的时间安排，并与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）确定了审计工作计划安排。
2、2013年 1月 2日，审计委员会召开了 2013年第一次会议，初步审阅了公司编制的财务会计报表，并听取了公司管理层对经营情况的汇报。
3、审计委员会在审计期间，认真履行监督和核查职能，于 2013年 1月 21日发出审计工作督促函，要求年审会计师将审计工作的最新进展情况通报审计委员会，并按照审计计划继续推进，及时完成审计工作。
4、年审注册会计师出具了初步审计意见后，2013年 2月 17日，审计委员会召开了 2013年第二次会议，就初审意见与年审注册会计师进行了沟通，详细了解年审工作中发现的问题。同意以此财务报表为基础制作公司 2012年度报告
及年度报告摘要，并提交董事会审核。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2012年年度报告。
5、会计师事务所按照总体审计计划完成审计报告定稿后，2013年 2月 19日，审计委员会召开了 2013年第三次会议，同意将由中兴财光华会计师事务所有限责任公司（现更名为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙））审计的2012年度财务报告提交公司年度董事会审议，审议通过了《审计委员会关于中兴财光华会计师事务所有限公司 2012年度审计工作总结》。
（二）密切关注内部控制建设
2013年度，公司董事会审计委员会在完成常规工作的基础上，及时了解公司内部控制规范实施各项重点工作的进展情况，对公司内部控制体系建设、规章制度制定、执行情况进行专项审计，对工作中的重大事项进行决策，分阶段对内
控体系建设的成果进行验收和检验等，认为公司内控制度的制定科学、合理、执行有效。
四、总体评价
2013年，公司董事会审计委员会严格按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《审计委员会年报工作规程》和《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥自身的专业技术水平和丰富的执业经验，对公司定期报告
编制和内部控制规范实施等重点方面进行监督，恪尽职守、积极有效的履行审计委员会的职责，确保了公司经营决策的科学合规，切实维护了公司与全体股东的利益。
（以下无正文，为宁夏大元化工股份有限公司董事会审计委员会 2013年度履职情况报告签字页）
陈惠岗 曹丹 朱玉明
宁夏大元化工股份有限公司董事会审计委员会2014年4月4日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2017-039
阳煤化工股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻描述
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）关注到河北省人民政府官方网站（www.hebei.gov.cn）于 2017年 8月 4日发布《河北省人民政府办公厅印发关于推进全省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作实施方案的通知》（以下简称“通知”），要求“因地制宜，科学规划。充分考虑区位条件、发展基础和环境承载能力，根据本地土地利用总体规划、城乡规划和危险化学品生产企业社会可接受风险等级，明确搬迁改造企业名单和期限，分批分阶段统筹实施。到 2018年 3月，列入搬迁改造计划的城镇人口密集区危险化学品生产企业都要启动搬迁改造工作。到2019年10月，列入搬迁改造计划的城镇人口密集区危险化学品生产企业全部完成搬迁改造工作。”
二、澄清说明
1、经公司核实，下属子公司阳煤集团深州化肥有限公司（以下简称“深州化肥”）为通知要求的需搬迁改造的企业。
2、深州化肥为公司控股子公司，公司下属全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司持有深州化肥51%股权。深州化肥主要生产合成氨、尿素、二甲醚、甲醇、液氨等。
3、公司于2017年7月21日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于拟进行资产重组的议案》，拟出售其持有的深州化肥51%
股权（详见公司于2017年7月22日发布的《阳煤化工股份有限公司出售资产的公告》）。深州化肥的搬迁改造不会对公司的正常生产经营造成不利影响。
三、风险提示
公司郑重提醒敬请广大投资者：公司发布的所有信息以在指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2019-023上海晨光文具股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日召开第四届董事会第十七次会议、于 2019年 6月 20日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司于2019年6月5日披露的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》，公告编号：2019-018。
公司已于近日完成上述事项的工商变更登记手续，取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商变更登记手续完成后，仅公司经营范围发生变更，其他原登记事项不变。相关登记信息具体如下：
统一社会信用代码：91310000677833266F
名称：上海晨光文具股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼
法定代表人：陈湖文
注册资本：人民币92000.0000万元整
成立日期：2008年7月18日
营业期限：2008年7月18日至不约定期限
经营范围：文具用品制造及销售，数码产品、安防设备、仪器仪表、劳防用品、家具、装饰品、化妆品、饰品、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、橡塑制品、电子产品、家用电器、玩具、模具、五金交电、通讯器材、计算机软件及辅助设备、日用百货批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，食品销售，电子商务，出版物经营，其他印刷品印刷，包装印刷服务，企业管理咨询。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会2019年8月13日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2015-083债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于山东金宇实业股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5亿元，使用期限不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用帐户。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1073号）核准，赛轮金宇集团股份有限公司（原“赛轮集团股份有限公司”，简称“公司”、“赛轮金宇”）非公开发行人民币普通股（A股）75,949,367股，募集资金总额 1,199,999,998.60元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,172,768,001.61元。以上募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月13日出具了中兴华验字（2014）第SD-3-003号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2014年 11月 28日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为 4亿元，期限不超过 12个月。截至 2015年 11月 6日，金宇实业已将暂时补充流动资金的 4亿元募集资金归还至募集资金专用帐户。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2015年9月30日，募集资金使用情况如下：
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|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金|截至2015年9月30日累计投入募集资金|
|金宇实业年产1500万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目|21.98亿|12亿|6.31亿|
||21.98亿|12亿|6.31亿|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
截至2015年9月30日，募集资金余额情况如下：
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|开户行名称|账号|
|农业银行青岛李沧支行|38-080101040033242|
|平安银行青岛分行营业部|11014699938000|
|建设银行广饶支行|37001658201050151563|
|/|/|

注：1、募集资金专户余额包含利息收入及现金管理投资收益,不含暂时补充流动资金及用于现金管理的募集资金。
2、截至2015年9月30日，2014年度非公开发行募集资金用于暂时补充流动资金4亿元，用于现金管理10,000万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
公司本次非公开发行股票募投项目为金宇实业年产 1500万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目，该项目存在一定的建设周期，需逐步投入资金。为避免募集资金闲置，充分发挥其使用效益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，金宇实业拟使用部分闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。金宇实业将在上述使用期限内足额及时归还本次暂时补充流动资金的募集资金。若因募集资金投资项目建设需要，金宇实业将随时利用自有资金或银行贷款将上述资金及时归还到募集资金专户，以确保项目进度。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
2015年11月9日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序合法、合规，符合相关监管要求。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见说明
1、保荐机构意见
（1）赛轮金宇本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；
（2）赛轮金宇本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（3）公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，且本次补充流动资金的时间不超过12个月。
综上，保荐机构对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。
2、独立董事意见
金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金
计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合相关规定。同意金宇实业使用闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用帐户。
3、监事会意见
金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使
用效率，不会影响募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同意金宇实业使用闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用帐户。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
3、公司第三届监事会第十七次会议决议
4、西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于赛轮金宇集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会 2015年11月10日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2016-053债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于更换独立财务顾问的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月3日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》，同意公司聘请爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
经双方协商一致，公司与爱建证券解除委托关系，爱建证券不再担任公司本次交易的独立财务顾问。
为尽快推进公司本次交易相关事项，2016年10月12日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于更换公司本次交易独立财务顾问的议案》，同意将公司本次交易的独立财务顾问由爱建证券更换为新时代证券股份有限公
司。
更换独立财务顾问不会对公司本次交易相关工作造成重大影响，公司及相关各方将继续积极推进本次交易的相关工作。
公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会2016年10月13日
宁波弘讯科技股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，弘讯科技董事会审计委员会就 2015年度工作情况向董事会报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3名成员组成，其中2名为独立董事，成员的组成符合相关法律法规的规定。
二、审计委员会2015年度会议召开情况
||||
|-|-|-|
|会议日期|会议名称|审议议案|
|2015 年1 月11 日|第二届董事会审计委员会 2014 年度财务报告审计沟通见面会|公司 2014 年度财务报告的审计工作进行了具体沟通。|
|2015 年4 月10 日|第二届董事会审计委员会 2015 年第一次会议|1、审议《关于公司2014年度财务报告的议案》；2、 审议《关于聘任公司2015 年度审计机构的议案》；3、 审议《关于<审计委员会年度履职情况报告>的议案》；4、 听取公司审计部的工作报告|
|2015 年4 月20 日|第二届董事会审计委员会 2015 年第二次会议|1、审议《2015 年第一季度报告的议案》。|
|2015 年8 月24 日|第二届董事会审计委员会 2015 年第三次会议|1、 审议《2015 年半年度报告及其摘要的议案》；2、 审议《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议|

||||
|-|-|-|
|||案》。|
|2015 年10 月27日|第二届董事会审计委员会 2015 年第四次会议|1、审议《2015 年第三季度报告的议案》。|

三、审计委员会年度履职概况
1、财务报告审计工作
审计委员会根据监管要求及工作规程，切实履行了对公司财务报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。我们认为，公司财务报表已经按照《企业会计准则》及其相关补充规定编制，并公允反映了公司的财务状况以及经营成果。
2、监督及评估外部审计机构工作
（1）报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对年度财务报告审计工作情况进行了监督评价，认为天健会计师事务所在为公司提供的审计服务中，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。
（2）向董事会提出续聘外部审计机构的提议
鉴于天健会计师事务所从聘任后一直遵循独立、客观、公正的职业准则等因素，经审计委员会委员提议，决定继续聘请天健会计师事务所为公司 2015年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。
（3）报告期，我们与外部审计机构讨论和沟通了财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项，同时，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。
3、内部审计和内部控制工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，经审阅内部审计相关工作资料，未发现公司内部审计工作存在重大问题。在内部控制工作上，按照企业内部控制规范，对完善公司各级制度流程进行了指导，监督了内控计划的执行情况。我们认为，公司已按照内控规范的要求，初步建立了内部控制框架，并已逐步建立了相关管理制度和流程。2016年，按照内控规范和披露要求，我
们会继续监督公司修订和完善内控制度，建立健全公司治理结构。
四、总体评价
2015年，公司董事会审计委员会充分发挥职能，恪尽职守，严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会工作规则》等的相关规定，尽职尽责的履行审计委员会的职责。
2016年，我们会本着谨慎、勤勉、忠实的原则，有效监督外部审计，指导公司内审部的工作，并督促公司内控制度和风险管理体系有效运行，充分维护公司及全体股东的共同利益。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会审计委员会 2016年4月22日
（以下无正文，为《宁波弘讯科技股份有限公司董事会审计委员会 2015年度履职报告》之签字页）
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2019-067方大特钢科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月22日
(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|481,648,178|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.2200|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长雷骞国主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席5人，董事黄智华、饶东云、谭兆春，独立董事戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，监事马卓、毛华来、胡斌、职工代表监事陈
雪婴因公务未能出席本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|481,639,878|99.9982|100|0.0000|8,200|0.0018|

(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|汪春雷|481,593,281|99.9886|是|
|2.02|常健|481,545,281|99.9786|是|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2.01|汪春雷|13,900,949|99.6066|||||
|2.02|常健|13,852,949|99.2626|||||

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均获得审议通过。
议案1获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案2以累积投票方式审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：姚婷婷、杨颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资
格以及出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、方大特钢2019年第五次临时股东大会决议。
2、方大特钢2019年第五次临时股东大会法律意见书。
方大特钢科技股份有限公司 2019年 7月 23日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2018-052
安徽梦舟实业股份有限公司
关于部分董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月19日，公司董事会收到部分董事提交至公司董事会的《辞职报告》，因工作变动申请辞去所担任的职务，具体情况如下：
王继杨先生辞去公司董事、董事长职务；张利国先生辞去公司董事职务；王英哲先生辞去独立董事职务。上述董事同时辞去所担任的董事会各专门委员会职务。上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，为此，上述董事的辞职将在新任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之
前，上述董事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
公司已于2018年6月19日召开七届三十二次董事会审议增补董事的相关议
案，并提交至公司2018年第一次临时股东大会进行选举。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，王继杨先生仍代行公司董事会秘书职责，公司将在股东大会完成选举董事及独立董事后，及时召开董事会选举董事长和聘任新的董事会秘书。
公司及董事会衷心感谢上述董事在任职期间为公司做出的贡献。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2017-049号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2017年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于2017年7月14日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2017年第一次临时股东大会会议资料》。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年7月24日
（二）股东大会召开的地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室
（三）出席会议的股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|22|
|出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,494,739,084|
|出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.1188|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于申请发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,494,616,384|99.9977|122,700|0.0023|0|0.0000|

（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中议案1为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：薛玉婷、张莹
（二）律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2017年7月25日
关于
诺力机械股份有限公司
2017
年第五次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于诺力机械股份有限公司
2017
年第五次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H1331号致：诺力机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受诺力机械股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、竺艳律师参加诺力股份2017年第五次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供诺力股份2017年第五次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随诺力股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对诺力股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了诺力股份2017年第五次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，诺力股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2017年10月31日在指定媒体上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《诺力机械股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2017年11月15日（星期三）下午14：00，召开地点为浙江省长兴
天册律师事务所 法律意见书县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室。网络投票时间：（1）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月15日9:15-15:00。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2017年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计19人，共计代表具有有效表决权的股份99,298,631股，占诺力股份股份总额的51.88%。
其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计13人，共计代表具有有效表决权的股份99264231股，占诺力股份股份总额的51.86%。
通过网络进行投票的股东共计6人，共计代表具有有效表决权的股份34400股，占诺力股份股份总额的0.02%。
本所律师认为，诺力股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序
天册律师事务所 法律意见书进行监票，当场公布表决结果。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，诺力股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一七年十一月十五日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
香溢融通控股集团股份有限公司关于公司
2016年度购销计划
2016年，公司拟推进贸易板块的转型升级，通过进出口贸易、供应链金融服务平台，做大做强贸易类业务规模。现根据经营需要，制订 2016年度购销业务计划如下：
一、购买或出售与日常经营相关的产品、商品额度
1、公司及控股子公司2016年连续十二个月内累计签订的，与日常经营相关的，相同交易类别的买卖合同总额可以超过公司2015年经审计总资产50%以上。
2、签署单笔购买或出售合同不超过1亿元。
3、单一客户（含关联方）12个月累计签署购买或出售的合同金额不超过年度销售收入总额的50%。
二、购买或出售产品
公司经营范围内的许可经营项目和一般经营项目。
三、有效期
上述议案尚需提交公司股东大会审议，有效期自2015年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的年度计划日止。
股东大会批准后，拟由董事会授权公司总经理在该计划额度内执行。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于山东华鹏玻璃股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“山东华鹏”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构及主承销商，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对山东华鹏使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]768号）核准，共发行新股 17,656,950股，每股发行价格为 35.68元，募集资金总额为 629,999,976.00元，扣除发行费用20,602,355.76元，募集资金净额为 609,397,620.24元。上述募集资金到位情况经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天圆全”）验证，并出具天圆全验字[2016] 000025号。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金实际使用情况
根据《山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票预案》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|本次募集资金投入金额|
|1|甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目|40,702.95|31,000.00|
|2|江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目|20,560.71|20,000.00|
|3|偿还银行贷款|12,000.00|12,000.00|
|合计||73,263.66|63,000.00|

截至2016年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目款的具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|本次募集资金投入金额|已使用募集资金额|
|甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目|31,000.00|1,321.89|
|江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目|20,000.00|16,248.64|
|偿还银行贷款|12,000.00|12,000.00|
|合计|63,000.00|29,570.53|

公司于 2016年 7月 3日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 29,570.53万元置换前期已预先投入的自筹资金。截至审议本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的董事会召开之日，募集资金账户余额为 31,629.45万元。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，保障公司和股东利益，公司将在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效控制风险的前提下，对部分暂时闲置募集资金实施现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
（一）投资目的
提高募集资金使用效益，保障公司和股东利益。
（二）投资产品
为不影响公司募集资金投资计划的正常进行并能有效控制投资风险，投资产品为保本型理财产品、结构性存款等，且满足下列条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度
使用不超过 23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改
变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常使用。在上述额度内资金可滚
动使用，且公司在任一时点购买的银行理财产品等总额不得超过 23,000万元。
（四）投资产品的期限及决议有效期
为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，投资产品的期限不超过 6个月。决议有效期为自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（五）投资决策
在上述额度范围内，董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为低风险、保本型的理财产品、结构性存款等，风险可控。相关风险控制措施如下：
（一）严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过6个月，产品以低风险、高流动性的保本型理财产品、结构性存款等为主，投资产品不得质押。
（二）严格执行投资实施程序：董事会授权公司经营层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。
（三）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（四）加强资金日常监管：公司审计部门将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（五）及时履行信息披露义务：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013年修订）》以及公司募集资金管理的相关规定及时履行信息披露义务，包括每次购买理财产品的名称、范围、额度、期限等内容。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序以及专项意见
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用最高额度不超过23,000万元的闲置募集资金用于现金管理。
公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用最高额度不超过23,000万元的闲置募集资金用于现金管理。
公司独立董事出具了《山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事关关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》，同意公司本次使用最高额度不超过23,000万元的闲置募集资金用于现金管理。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用部分闲置募集进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
本保荐机构同意山东华鹏本次使用部分闲置募集进行现金管理的事项。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。
（以下无正文）
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-016宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于公司董事、总经理变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月 14日收到公司董事、总经理欧利民先生的辞职申请，欧利民先生因个人原因，申请辞去公司董事及总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。欧利民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对欧利民先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经董事会提名委员会审核及推荐，董事会提名王明峰先生为增补的董事候选人，任期与本届董事会一致。该事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，已提交公司2016年度股东大会审议。
候选人简历如下：
王明峰：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司男装事业部总经理、AP事业部总经理、宁波禾乐投资有限公司董事。曾任太平鸟集团总裁秘书，太平鸟股份产品总监、营销策划总监、总经理。
同时，公司第二届董事会第七次会议审议通过了聘任陈红朝先生为公司总经理事项，陈红朝先生简历详见2017年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年4月18日