证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2018-030大唐国际发电股份有限公司
关于修改公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）于 2018年 3月完成非公开发行 A股股票和 H股股票，使公司的总股本增加至 18,506,710,504股，需相应调增公司的注册资本。经本公司第九届二十五次董事会审议，对《公司章程》作出相应修订。
拟对《公司章程》部分条款修改如下：
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|条款编号|修订前条款|修订后条款|
|第十九条|经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为 5,162,849,000 股。成立时 向 发 起 人 发 行 内 资 股3,732,180,000 股，占公司可发行的普通股总数的 72.29%，公司成立后向境外投资人发行境外上市外资股 1,430,669,000 股，该等境外上市外资股在香港联合交易所和伦敦股票交易所上市,占公司可以发行的普通股总数的27.71％。公司发起人之一集团公司将|经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为 5,162,849,000 股。成立时 向 发 起 人 发 行 内 资 股3,732,180,000股，占公司可发行的普通股总数的 72.29%，公司成立后向境外投资人发行境外上市外资股 1,430,669,000 股，该等境外上市外资股在香港联合交易所和伦敦股票交易所上市,占公司可以发行的普通股总数的27.71％。公司发起人之一集团公司将|

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|其 1,775,331,800 股公司股份分别转让给北京投资公司、河北投资公司和天津市津能投资公司（“津能公司”）575,732,400股、639,772,400 股和 559,827,000股。转让完成后的公司股本结构为：集团公司、北京投资公司、河北投资公司及津能公司所拥有的股份分别为1,828,768,200股、671,792,400 股、671,792,400 股和 559,827,000 股，分别占公司已发行股份总数的 35.43%、13.01%、13.01%及 10.84%，境外上 市 外 资 股 股 东 持 有1,430,669,000 股，占公司已发行股份总数的 27.71%。根据国务院国函[2003]16 号“国务院关于组建中国大唐集团公司有关问题的批复”文件规定，集团公司持有的公司全部股份已划拨到中国大唐集团公司（“大唐集团”），大唐集团替代集团公司持有 1,828,768,200 公司股份，占 公 司 已 发 行 股 份 总 数 的35.43%。经北京市人民政府国有资产监督管理委员会批准，北京投资|其 1,775,331,800 股公司股份分别转让给北京投资公司、河北投资公司和天津市津能投资公司（“津能公司”）575,732,400 股、639,772,400 股和 559,827,000股。转让完成后的公司股本结构为：集团公司、北京投资公司、河北投资公司及津能公司所拥有的股份分别为1,828,768,200股、671,792,400股、671,792,400 股和 559,827,000 股，分别占公司已发行股份总数的 35.43%、13.01%、13.01%及 10.84%，境外上 市 外 资 股 股 东 持 有1,430,669,000股，占公司已发行股份总数的27.71%。根据国务院国函[2003]16 号“国务院关于组建中国大唐集团公司有关问题的批复”文件规定，集团公司持有的公司全部股份已划拨到中国大唐集团公司（“大唐集团”），大唐集团替代集团公司持有 1,828,768,200 公司股份，占 公 司 已 发 行 股 份 总 数 的35.43%。经北京市人民政府国有资产监督管理委员会批准，北京投资|

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|公司持有的公司 13.01%的股权划转给其重组后成立的北京能源投资（集团）有限公司（“京能集团”）持有。经公司股东大会特别决议通过，并经国务院授权的审批部门批准，2006 年公司发行内资股500,000,000 股（含向大唐集团、津能公司配售股份），并在上海证券交易所上市。本次发行完成后的公司股本结构为：已发行股份（ 均 为 普 通 股 ） 总 数 为5,662,849,000 股，其中大唐集团持有 1,979,620,580 股，占公司已发行股份总数的 34.96%；京能集团持有 671,792,400 股，占公司已发行股份总数的 11.86%；河北投资公司持有671,792,400股，占 公 司 已 发 行 股 份 总 数 的11.86% ； 津 能 公 司 持 有606,006,300 股，占公司已发行股份总数的 10.70%；其他内资股股东持有 302,968,320 股，占公司已发行股份总数的 5.35%；境外上市 外 资 股 股 东 持 有1,430,669,000 股，占公司已发行股份总数的 25.26%。|公司持有的公司 13.01%的股权划转给其重组后成立的北京能源投资（集团）有限公司（“京能集团”）持有。经公司股东大会特别决议通过，并经国务院授权的审批部门批准，2006 年公司发行内资股500,000,000股（含向大唐集团、津能公司配售股份），并在上海证券交易所上市。本次发行完成后的公司股本结构为：已发行股份（ 均 为 普 通 股 ） 总 数 为5,662,849,000股，其中大唐集团持有 1,979,620,580 股，占公司已发行股份总数的 34.96%；京能集团持有 671,792,400 股，占公司已发行股份总数的 11.86%；河北投资公司持有671,792,400股，占 公 司 已 发 行 股 份 总 数 的11.86% ； 津 能 公 司 持 有606,006,300股，占公司已发行股份总数的 10.70%；其他内资股股东持有 302,968,320 股，占公司已发行股份总数的5.35%；境外上市 外 资 股 股 东 持 有1,430,669,000股，占公司已发行股份总数的25.26%。|

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|经公司股东大会特别决议通过，公司以 2007 年 7 月 18 日已发行股份总数计 5,844,880,580股（包括公司可转换债券已转换为公司境外上市外资股的股份计182,031,580 股）为基础，实施了每 10 股转增 10 股的资本公积金转 增 股 本 方 案 ， 共 计 转 增5,844,880,580 股。上述转增股本方案实施完成后的公司股本结构为：已发行股份（均为普通股）总数为11,689,761,160股，其中:内资股 8,464,360,000 股，占公司已发行股份总数的 72.40%;境外上市外资股3,225,401,160股，占公司已发行股份总数的 27.60%经公司股东大会特别决议通过，并经国务院授权的审批部门批准，2003 年公司发行的本金总额为 153,800,000 美元可转换为公司境外上市外资股的债券，至2008 年债券到期日全部转换成公司境外上市外资股，共计增加境外上市外资股 272,307,998 股。上述债券转股完成后的股本结构为：已发行股份（均为普通股）总数为11,780,037,578股，其中：|经公司股东大会特别决议通过，公司以 2007 年 7 月 18 日已发行股份总数计 5,844,880,580股（包括公司可转换债券已转换为公司境外上市外资股的股份计182,031,580股）为基础，实施了每 10 股转增 10 股的资本公积金转 增 股 本 方 案 ， 共 计 转 增5,844,880,580股。上述转增股本方案实施完成后的公司股本结构为：已发行股份（均为普通股）总数为11,689,761,160股，其中:内资股 8,464,360,000 股，占公司已发行股份总数的 72.40%;境外上市外资股3,225,401,160股，占公司已发行股份总数的 27.60%经公司股东大会特别决议通过，并经国务院授权的审批部门批准，2003 年公司发行的本金总额为 153,800,000 美元可转换为公司境外上市外资股的债券，至2008 年债券到期日全部转换成公司境外上市外资股，共计增加境外上市外资股 272,307,998 股。上述债券转股完成后的股本结构为：已发行股份（均为普通股）总数为11,780,037,578股，其中：|

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|内资股 8,464,360,000 股，约占公司已发行股份总数的 71.85%；境外上市外资股 3,315,677,578股，约占公司已发行股份总数的28.15%。经公司股东大会特别决议通过，并经国务院授权的审批部门批准，2010 年公司完成非公开发行内资股 530,000,000股。经公司股东大会特别决议通过，并经国务院授权的审批部门批准，2011 年公司完成非公开发行内资股 1,000,000,000股。目前的股本结构为：已发行股份（均为普通股）总数为13,310,037,578 股，其中，内资股 9,994,360,000 股，约占公司已发行股份总数的 75.09%；境外上市外资股 3,315,677,578 股，占 公 司 已 发 行 股 份 总 数 的24.91%。根据股东大会的授权，董事会在授予的权限范围内，在决定公司单独或同时配售或发行内资股、境外上市外资股的数量并经国务院授权的公司审批部门批准后，上述股份数额应做相应的修改。|内资股 8,464,360,000 股，约占公司已发行股份总数的 71.85%；境外上市外资股 3,315,677,578股，约占公司已发行股份总数的28.15%。经公司股东大会特别决议通过，并经国务院授权的审批部门批准，2010 年公司完成非公开发行内资股530,000,000 股。经公司股东大会特别决议通过，并经国务院授权的审批部门批准，2011 年公司完成非公开发行内资股1,000,000,000股。经公司股东大会特别决议通过，并经国务院授权的审批部门批准，2018 年公司完成非公开发行内资股 2,401,729,106 股及境外上市外资股2,794,943,820股。目前的股本结构为：已发行股份（均为普通股）总数为18,506,710,504 股，其中，内资股12,396,089,106 股，约占公司已发行股份总数的 66.98%；境外上市外资股 6,110,621,398 股，占 公 司 已 发 行 股 份 总 数 的33.02%。根据股东大会的授权，董事|

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|||会在授予的权限范围内，在决定公司单独或同时配售或发行内资股、境外上市外资股的数量并经国务院授权的公司审批部门批准后，上述股份数额应做相应的修改。|
|第二十二条|公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币13,310,037,578 元。|公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币18,506,710,504元。|

除对上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
该修改公司章程事项需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
2018年6月6日