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股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-020
聚龙股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2016年2月26日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长柳长庆先生主持。本次会议已于2016年2月15日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司使用自有资金对培高（北京）商业连锁有限公司增资扩股的议案》
公司拟以现金方式投资 12,500万元，对培高（北京）商业连锁有限公司进行增资。增资完成后，培高连锁的注册资本为人民币 1,864.86万元,占其增资后注册资本总额的26%，溢价部分计入资本公积。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮咨询网披露的公告和文件。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司使用自有资金对培高（北京）文化传媒有限公司增资扩股的议案》
公司拟以现金方式投资3,500万元，对培高（北京）文化传媒有限公司进行增资。增资完成后，培高传媒的注册资本为人民币 1864.86万元,占其增资后注
册资本总额的26%，溢价部分计入资本公积。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮咨询网披露的公告和文件。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于变更控股子公司辽宁聚龙通讯科技有限公司经营范围的议案》
为满足子公司业务需求，保证子公司顺利开展业务，同意对其经营范围进行变更，变更情况如下：
变更前经营范围：通信设备、网络设备、光电产品、电子产品、电子元器件的研发、生产及销售；软件开发、销售及软件服务；计算机系统集成；国内贸易；
商品信息咨询，技术咨询。
变更后经营范围：通信设备、网络设备、光电产品、电子产品、电子元器件的研发、生产及销售；软件开发、销售及软件服务；计算机系统集成；国内贸易；
商品信息咨询，技术咨询；经营货物及技术进出口。
（以上信息以工商行政管理部门核准为准）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于变更全资子公司聚龙融创（北京）信息科技研究院有限公司名称、住所、经营范围的议案》
由于公司全资子公司聚龙融创（北京）信息科技研究院有限公司业务发展需要，同意对其公司名称、住所、经营范围进行变更，变更情况如下：
变更前公司名称：聚龙融创（北京）信息科技研究院有限公司。
变更后公司名称：聚龙融创科技有限公司。
变更前地址：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼三层301-1。
变更后地址：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼三层301。
变更前经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：计算机系统服务；销售自行开发后的产品；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计。
变更后经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
（以上信息以工商行政管理部门核准为准）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一六年二月二十九日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2015－049南京新联电子股份有限公司
关于控股股东变更工商注册信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东南京新联创业园管理有限公司（以下简称“创业园”）的通知，经南京市工商行政管理局鼓楼分局核准，创业园的注册资本、股权结构发生变更，具体变更情况如下：
1、创业园原注册资本1207.5万元，现变更为1131.7万元。
2、创业园变更前后的股东及股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|变更前||变更后||
||出资额（元）|股权比例（%）|出资额（元）|股权比例（%）|
|胡 敏|5,409,360|44.8|5,409,360|47.80|
|金放生|1,182,720|9.8|1,182,720|10.45|
|褚 云|710,160|5.88|710,160|6.28|
|何晓波|710,160|5.88|710,160|6.28|
|李照球|282,526|2.34|282,526|2.50|
|杨瑞鸣|282,526|2.34|282,526|2.50|
|陆 红|282,526|2.34|282,526|2.50|
|王 霞|282,526|2.34|282,526|2.50|
|钱 昱|322,080|2.67|282,526|2.50|
|颜庭乔|218,127|1.81|218,127|1.93|
|李晓艳|153,728|1.27|153,728|1.36|

||||||
|-|-|-|-|-|
|路国军|121,528|1.01|121,528|1.08|
|杨友军|121,528|1.01|121,528|1.08|
|张 健|121,528|1.01|||
|徐正龙|121,528|1.01|||
|韩光彪|121,528|1.01|||
|万运来|76,449|0.63|||
|陆健友|57,129|0.47|57,129|0.50|
|刘文娟|57,129|0.47|57,129|0.50|
|李庚清|57,129|0.47|57,129|0.50|
|刘 筱|57,129|0.47|57,129|0.50|
|朱仁权|57,129|0.47|57,129|0.50|
|朴军海|57,129|0.47|57,129|0.50|
|姚肖禹|57,129|0.47|57,129|0.50|
|陆祥荣|57,129|0.47|57,129|0.50|
|赵 钢|57,129|0.47|57,129|0.50|
|李旭晟|57,129|0.47|57,129|0.50|
|孙建平|57,129|0.47|||
|沈跃进|57,129|0.47|||
|杜念椿|57,129|0.47|||
|杨蔷美|57,129|0.47|||
|朱忠明|81,840|0.68|81,840|0.72|
|董立军|81,840|0.68|81,840|0.72|
|郭 路|296,614|2.47|295,897|2.62|
|彭 辉|195,158|1.62|195,158|1.73|
|陈 俐|51,034|0.42|51,034|0.45|
|王新平|48,180|0.4|||
|合计|12,075,000|100|11,317,000|100|

本次变更后，创业园持有本公司的股份数量、持股比例均未发生变化，公司控股股东和实际控制人未发生变更。上述变更事项不会对公司治理产生实质性影响。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-016
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于拟筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股票的交易价格在二级市场发生异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2015年 6月 23日（星期二）开市起停牌。待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请公司股票复牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年六月十九日
中节能太阳能股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项
的事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中节能太阳能股份有限公司章程》，作为中节能太阳能股份有限公司（下称公司）的独立董事，在公司第九届董事会第七次会议召开之前，收到了本次会议审议的关联交易的相关材料，听取了相关负责人员的报告，并对材料进行了仔细研究，现发表事先认可意见如下：
一、关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁关联交易的事先认可意见
公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务，有利于进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司融资结构，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展售后回租融资租赁业务，同意将该事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。
二、关于与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易的事先认可意见
中节能财务有限公司是一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。本次与财务公司续签金融服务协议是结合公司经营需要的经营决策，有利于保证公司长短期债务融资需求，双方合作建立在公平、公允、自愿的原则上，有利于拓宽公司筹融资的多元化选择，能够更好的服务于公司的经营发展，控制公司融资成本上升。本事项不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。我们同意公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》，同意将该事项提交董事会审议，关联董事需回避表决。
三、关于《关联存贷款等金融业务风险评估报告》的事先认可意见
《关联存贷款等金融业务风险评估报告》充分反应了中节能财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。我们同意《关联存贷款等金融业务风险评估报告》，并同意将其提交董事会审议，关联董事应回避表决。
四、关于控股股东为公司发行绿色公司债券提供担保关联交易的事先认可意见
公司控股股东为公司发行绿色公司债券提供担保，公司不需要支付担保费，不需提供反担保，也不存在与之相关的其他安排，是控股股东对公司发展的大力支持，有助于公司提高公司债券发行成功率、降低发行成本。我们同意该事项，并同意将其提交董事会审议，关联董事应回避表决。
中节能太阳能股份有限公司
独立董事：王进黄振中许强
2018年12月5日
上海市锦天城律师事务所
关于安徽华信国际控股股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
法律意见书
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于安徽华信国际控股股份有限公司
2016年第四次临时股东大会法律意见书
致：安徽华信国际控股股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《安徽华信国际控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司于2016年3月24日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2016年4月8日下午14:00在上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼召开；网络投
票的日期和时间为 2016年 4月 7日-2016年 4月 8日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 6名，代表有表决权的股份 729,496,418股，占公司股份总数的60.8494%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 1名，代表有表决权的股份34,700股，占公司股份总数的0.0029％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
表决结果：同意 729,496,418股，占有效表决股份总数的99.9952%；反对 0股，占有效表决股份总数的0％；弃权34,700股，占有效表决股份总数的0.0048%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意811,400股，占与会中小投资者有表决权股份总数95.8988%；反对 0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权34,700股，占与会中小投资者有表决权股份总数的4.1012%。
2、审议通过《关于授权全资子公司对外融资的议案》
表决结果：同意 729,496,418股，占有效表决股份总数的99.9952%；反对 0股，占有效表决股份总数的0％；弃权34,700股，占有效表决股份总数的0.0048%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意811,400股，占与会中小投资者有表决权股份总数95.8988%；反对 0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权34,700股，占与会中小投资者有表决权股份总数的4.1012%。
3、审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意 729,496,418股，占有效表决股份总数的99.9952%；反对 0股，占有效表决股份总数的0％；弃权34,700股，占有效表决股份总数的0.0048%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意811,400股，占与会中小投资者有表决权股份总数95.8988%；反对 0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权34,700股，占与会中小投资者有表决权股份总数的4.1012%。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意729,531,118股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0％；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意846,100股，占与会中小投资者有表决权股份总数100%；反对 0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司 2016年第四次临时股东大会法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
黄栋
负责人： 经办律师：
吴明德 张天龙
年 月 日
英洛华科技股份有限公司
独立董事对公司及控股子公司使用自有资金
进行投资理财的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求，作为公司独立董事现对公司2017年3月8日召开的第七届董事会第十四次会议提出的《关于公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案》发表如下独立意见：
为提高公司资金使用效率,合理利用自有或闲置资金,在保障日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行投资理财,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。
同意公司及控股子公司使用总额不超过人民币18,000万元的自有资金进行投资理财。
独立董事签字：蒋岳祥 辛茂荀 钱娟萍
二○一七年三月八日
招商证券股份有限公司
关于安徽开润股份有限公司及子公司
2018年开展远期结售汇业务的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对开润股份及子公司2018年拟开展远期结售汇业务的事项进行审慎核查，核查情况如下：
一、开展远期结售汇业务的背景和目的
经过多年发展，公司境外销售业务在公司整体业务中占比逐渐增长，目前公司海外收入约占公司整体收入的一半。公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力。
二、远期结售汇品种、额度及授权有效期
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司远期结售汇业务币种为美元。
公司及子公司在2018年度拟开展金额不超过3,000万美元的远期结售汇业务，上述额度内可循环滚动使用。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、远期结售汇业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）远期结售汇业务的风险分析
远期结售汇可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是
也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已经制订《外汇衍生品交易业务管理制度》规定公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，规避和防范汇率风险为目的。制度对远期外汇交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、为防止延期交割，公司将严格按照远期结售汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间。远期结售汇锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。
4、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展远期外汇交易业务，违约风险可控。
四、相关审批程序
司2018年开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司开展远期结售汇业务事项。公司独立董事对本次开展远期结售汇业务事项发表了同意意见。本次拟开展远期结售汇业务事项无须提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：开润股份及子公司本次开展远期结售汇业务事宜已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。开润股份根据相关规定及实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。开润股份开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。保荐机构同意开润股份本次开展远期结售汇业务事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司及子公司2018年开展远期结售汇业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王凯 凌江红
招商证券股份有限公司2018年4月11日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2014-050佛山星期六鞋业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山星期六鞋业股份有限公司第三届监事会第七次会议于2014
年9月19日上午11：00，在广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司会议室以现场会议形式召开，本次会议通知于2014年9月9日以电子邮件形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，一致形成以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，对公司的经营情况、财务状况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的有关规定，具备相应条件。
— 1—
该议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
公司本次向特定对象非公开发行股票（简称“本次发行”）的具体发行方案如下：
1、发行股票种类及面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
2、发行方式和发行时间
本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为于洪涛、李刚、李礼、李景相、刘海金、赵洪武、何建锋等七人，新余创裕投资中心（有限合伙），金鹰筠业琢石资产管理计划。
发行对象均以现金认购本次非公开发行股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
4、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票发行价格为6.22元/股，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法
— 2—
规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若本公司在定价基准日至发行日期间支付任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本，则每股认购价格将根据交易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”作相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
5、发行数量
本次发行数量拟为3,500万股。
若本公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
6、限售期安排
本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
7、募集资金数量及用途
本次发行所募集资金总额不超过21,770万元（含发行费用），本次募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于补充公司流动资金。
— 3—
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
8、公司滚存未分配利润的安排
本次发行前的公司未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
9、上市地点
限售期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
10、本次发行决议有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个
月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
该议案需提交公司股东大会逐项审议，并需经中国证监会核准后方可实施。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
（《公司非公开发行股票预案》详见信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
— 4—
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
经审核，监事会认为，公司编制的《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司前次募集资金使用情况。
（《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
根据本次非公开发行方案，公司拟向于洪涛、李刚、李礼、李景相、刘海金、赵洪武、何建锋、新余创裕投资中心（有限合伙）、金鹰筠业琢石资产管理计划非公开发行3500万股股票。公司与上述各方分别签署了附条件生效的股份认购协议。
（《关于签订附条件生效的股份认购协议的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
— 5—
（《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》；
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司
监事会
二○一四年九月十九日
— 6—
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201803-33华平信息技术股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划的完成公告
公司高级管理人员程林芳、唐晓云保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日披露了《关于高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：201811-114），公司副总经理、财务总监程林芳女士拟自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价/大宗交易方式减持本公司股份不超过82,500股（占本公司股本比例0.015%）；公司于2019年1月31日披露了《关于高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：201901-23），公司副总经理、董事会秘书唐晓云女士拟自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价/大宗交易方式减持本公司股份不超过97,500股（占本公司股本比例0.018%）。
公司于2018年12月21日对外披露了《关于高级管理人员减持计划减持数量过半的进展公告》（公告编号：201812-116），程林芳女士于2018年12月20日减持公司股份45,000股。
公司于2019年3月8日收到公司唐晓云女士、程林芳女士的《股份减持计划完成告知函》，公司副总经理、财务总监程林芳女士已减持本公司股份82,500股，完成其减持计划；公司副总经理、董事会秘书唐晓云女士已减持本公司股份97,500股，完成其减持计划，现将有关事项告知如下：
一、减持股份情况
1、程林芳女士的减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价（元/||减持数量|||
||股东姓名||减持方式||减持时间||||||减持比例|
||||||||股）||（股）|||
|程林芳||集中竞价交易||2018年12月20日||3.846||45,000||0.008%||
|||集中竞价交易||2019年3月8日||5.14||37,500||0.007%||
|合计||-||-||-||82,500||0.015%||

华平信息技术股份有限公司 公告2、唐晓云女士的减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价（元/||减持数量|||
||股东姓名||减持方式||减持时间||||||减持比例|
||||||||股）||（股）|||
|唐晓云||集中竞价交易||2019年3月7日||5.172||97,500||0.018%||
|合计||-||-||-||97,500||0.018%||

3、减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持前||||减持后|||
||股东姓名|||||||||
||||股数||占总股本比例||股数||占总股本比例|
|程林芳||362,500||0.067%||280,000||0.052%||
|唐晓云||390,000||0.072%||292,500||0.054%||

二、其他说明
1、在上述减持公司股份期间，程林芳女士、唐晓云女士严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求。
2、程林芳女士、唐晓云女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
唐晓云女士、程林芳女士出具的《股份减持计划完成的告知函》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-065江苏南大光电材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日至2019年06月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|同比下降约：3.99%—9.51%|盈利：2,895.42万元|
||盈利约：2,620万元–2,780万元||

非经常性损益对净利润的影响区间为：1,250万元-1,450万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司销售收入实现增长，但净利润比去年同期有所下降，主要原因：
1、报告期内，LED行业下滑严重，竞争加剧，价格下降超预期，该行业的公司主要产品销售价格较去年同期下降17%左右，造成毛利下降；
未能弥补LED行业下滑所导致的利润减少；
3、报告期内，为提升公司后续的发展能力，公司加大了对193nm光刻胶和前驱体的研发投入力度，公司研发费用投入比去年同期增加一倍。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2019年半年度业绩的具体数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
西部证券股份有限公司
关于盐津铺子食品股份有限公司
2018年度关联方资金占用及对外担保情况的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“盐津铺子”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对盐津铺子 2018年度关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联方资金占用及对外担保情况
1、关联方资金占用情况
2018年度盐津铺子不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、对外担保情况
2018年度盐津铺子不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司的关联方清单、信用报告、财务报表和会计凭证等资料，与公司董事、监事进行了访谈，查阅了公司的公告信息、工商信息系统等。
西部证券认为：2018年度盐津铺子不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；2018年度盐津铺子不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于盐津铺子食品股份有限公司 2018年度关联方资金占用及对外担保情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
________________ ________________
瞿孝龙 李锋
西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 编号：2019-011深圳市赢合科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员股份减持计划
实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月29日披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（2018-128），如通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起三个交易日之后进行；
如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起十五个交易日之后进行。具体内容详见上述公告。
公司于近日分别收到于建忠先生、林兆伟先生、严海宏先生、王晋先生、谢霞女士出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司股份减持计划实施完毕的告知函》，其减持计划均已实施完毕，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|于建忠|竞价交易|2019/2/25|29.28|50,000|0.0133%|
|林兆伟|竞价交易|2019/2/25|27.93|48,019|0.0128%|
||竞价交易|2019/1/28|28.24|41,700|0.0111%|
|严海宏|竞价交易|2019/2/27|28.03|5,000|0.0013%|
||竞价交易|2019/2/26|29.53|16,000|0.0043%|

竞价交易 2019/2/25 29.61 11,300 0.0030%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||竞价交易|2019/2/1|26.98|200|0.0001%|
|王晋|竞价交易|2019/2/25|29.14|37,500|0.0100%|
|谢霞|竞价交易|2019/2/25|28.63|65,000|0.0173%|
||竞价交易|2019/2/11|28.11|10,000|0.0027%|
|合计||||284,719|0.0757%|

注：上述表格数据存在四舍五入的影响。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|于建忠|股份总数|200,000|0.05%|150,000|0.04%|
||其中：无限售条件股份|50,000|0.01%|0|0%|
||有限售条件股份|150,000|0.04%|150,000|0.04%|
|林兆伟|股份总数|358,875|0.10%|269,156|0.07%|
||其中：无限售条件股份|89,719|0.02%|0|0%|
||有限售条件股份|269,156|0.07%|269,156|0.07%|
|严海宏|股份总数|130,000|0.03%|97,500|0.03%|
||其中：无限售条件股份|32,500|0.01%|0|0%|
||有限售条件股份|97,500|0.03%|97,500|0.03%|
|王晋|股份总数|150,000|0.04%|112,500|0.03%|
||其中：无限售条件股份|37,500|0.01%|0|0%|
||有限售条件股份|112,500|0.03%|112,500|0.03%|
|谢霞|股份总数|300,000|0.08%|225,000|0.06%|
||其中：无限售条件股份|75,000|0.02%|0|0%|
||有限售条件股份|225,000|0.06%|225,000|0.06%|

三、其他相关事项说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、于建忠先生、林兆伟先生、严海宏先生、王晋先生、谢霞女士减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，具体内容详见2018年12月29日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（2018-128），本次减持不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、于建忠先生出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司股份减持计划实施完毕的告知函》；
2、林兆伟先生出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司股份减持计划实施完毕的告知函》；
3、严海宏先生出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司股份减持计划实施完毕的告知函》；
4、王晋先生出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司股份减持计划实施完毕的告知函》；
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股公告编号：2019-052
山西蓝焰控股股份有限公司
关于公司全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
经山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）统计，公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司及其下属子公司自 2019年 1月 1日至本公告披露日累计确认/暂估政府补助共计 279,576,707.22元，实际收到 179,989,309.72元，明细如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与资产/收益相关|获得单位|项目内容|文件依据|收款时间|本期收款金额|本期确认/暂估金额|
|与收益相关|山西蓝焰煤层气集团有限责任公司|煤层气抽采利用补贴|晋市财建[2018]92 号|2019-10-24|164,115,200.00|222,154,556.27|
||||晋市财建[2019]49 号||||
|||山西省科学技术厅高新技术企业奖励|晋科函[2019]44号|2019-7-26|200,000.00|200,000.00|
|||2016-2017 年企业R&D 经费投入奖金|沁教字[2019]52号|2019-5-27|800,000.00|800,000.00|
||左权蓝焰煤层气有限责任公司|煤层气抽采利用补贴|市财建[2018]104 号|2019-3-25|110,400.00|1,824,700.80|
||漾泉蓝焰煤层气有限责任公司|煤层气抽采利用补贴|市财建[2018]104 号|2019-9-24|9,421,100.00|15,611,435.20|
||||市财建[2019]71号||||

晋煤集重大专项
国家重大专项 2019-7-29 20,000.00 20,000.00字[2018]5号
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||西山蓝焰煤层气有限责任公司|煤层气抽采利用补贴2019年|并财建[2019]177 号|-|0|12,746,414.00|
|||增值税退税2017 年|并财法[2018]66号|2019-6-17|4,267,709.72|4,267,709.72|
||美锦蓝焰煤层气有限责任公司|煤层气抽采利用补贴2019年|并财建[2019]177 号|-|0|279,654.00|
||吕梁蓝焰煤层气有限责任公司|煤层气抽采利用补贴|财建[2007]114号|-|0|11,722,041.60|
||||财建[2016]31号||||
||小计||||178,934,409.72|269,626,511.59|
|与资产相关|山西蓝焰煤层气集团有限责任公司|煤矿区煤层气开发利用技术标准研究|西安研究院[2019]114 号|2019-8-30|54,900.00|4,561.26|
|||深部煤层气勘查开发关键技术研究|晋市财教[2019]94 号|2019-8-28|1,000,000.00|4,069,884.60|
|||山西省煤层气成藏模式与储层评价|晋财教[2017]203 号|-|0|3,979,646.00|
|||煤层气钻井关键技术及装备研发|晋财教[2017]203 号|-|0|659,755.58|
|||煤层气压裂与增产关键技术及装备开发与示范|晋财教[2017]203 号|-|0|982,110.25|
|||煤层气排采技术及智能化装备开发与示范|晋财教[2017]203 号|-|0|254,237.94|
||小计||||1,054,900.00|9,950,195.63|
|合计|||||179,989,309.72|279,576,707.22|

二、补助的类型及其对公司的影响
处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2.财政部于 2019年 6月 19日发布《关于<可再生能源发展专项资金管理暂行办法>的补充通知》，改变了煤层气开发利用定额补贴方式，按照“多增多补”原则，对超过上年开采利用量的，按照超额程度给予梯级奖补，对未达上年开采利用量的，则相应扣减奖补资金。
同时，专项资金补贴还对取暖季生产的非常规天然气增量部分给予超额系数折算。公司实际所得奖补资金将受财政奖补资金总额、计入奖补范围的非常规天然气开采利用全国总量等因素的影响。由于本年度财政奖补资金总额以及作为奖补计算基础的煤层气开采利用量目前无法精确估计，导致新政策所涉及的增量部分及超额系数难以确定，因此，公司暂按上年度政策规定的 0.4元/立方米对煤层气抽采利用补贴进行暂估，待新政策相关配套文件落地后再行调整。
3.公司按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，暂估和确认的政府补助预计影响公司本年度利润总额 269,626,511.59元，其中煤层气抽采利用补贴和增值税退税预计影响本年度利润总额为 268,606,511.59元，此两项补助自国家、省相关优惠政策推出以来一直为公司的稳定收益来源。
三、风险提示
最终的会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、政府补助依据文件。
2、收款凭证。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于厦门金达威集团股份有限公司 2017年度现场检查报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，于2017年9月11日至9月15日以及2018年4月9月对厦门金达威集团股份有限公司2017年度有关情况进行了现场检查，报告如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司|被保荐公司简称：金达威||||
|保荐代表人姓名：柴奇志|联系电话：13910165862||||
|保荐代表人姓名：罗斌|联系电话：13811229728||||
|现场检查人员姓名：柴奇志、林轶|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017年9月11日至9月15日以及2018年4月9日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段： 相关人员访谈，查阅资料等|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：相关人员访谈，查阅资料等|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||

|||
|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：相关人员访谈，查阅资料等||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段： 查阅相关规章制度、查阅公告、人员访谈||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|
|（五）募集资金使用||
|现场检查手段：查阅相关资料、人员访谈等||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|

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|-|-|-|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：查阅相关资料，人员访谈，查看同行业公司情况|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：相关人员访谈，查阅资料等|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：相关人员访谈，查阅资料等|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限公司2017年度现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日柴奇志
年 月 日罗斌
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
上海金力泰化工股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金力泰”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第七届董事会第二十八次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、关于公司达成执行和解协议的独立意见
公司与丁拥军等相关方签署《执行和解协议》等相关法律文件可尽快了结仲裁及诉讼等相关事项，维护公司利益，且《执行和解协议》执行后预计对公司现金流及本期利润或期后利润有积极影响。本次和解协议签署决策程序合法有效，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
独立董事：张立、董树荣、赵一平2019年4月19日