证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2015-033
江苏悦达投资股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部 1003会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|196,553,758|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|23.10|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司
章程》的规定，本次会议由董事兼董事会秘书王佩萍女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席2人，董事王连春、杨玉晴、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜因公务出差未列席；独立董事张二震、朱元午、蔡柏良、曹士新因公务未列席。
2、公司在任监事5人，出席3人，监事刘亚、卢晓政因公务出差未列席。
3、董事会秘书王佩萍出席；总经济师陈榕因公务出差未列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00议案名称：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01议案名称：选举王连春先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,553,758|100|0|0|0|0|

 1.02议案名称：选举邵勇先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,553,758|0|0|0|0|0|

1.03议案名称：选举潘万渠先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,553,758|0|0|0|0|0|

 1.04议案名称：选举祁广亚先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,553,758|0|0|0|0|0|

 1.05议案名称：选举杨玉晴先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,543,558|99.99|10,200|0.01|0|0|

1.06议案名称：选举王晨澜女士为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,553,758|0|0|0|0|0|

 1.07议案名称：选举王佩萍女士为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,553,758|0|0|0|0|0|

 1.08议案名称：选举周亚来先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|196,553,758|0|0|0|0|0|

 2.00议案名称：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
审议结果：通过
2.01议案名称：选举朱元午先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,553,758|0|0|0|0|0|

 2.02议案名称：选举高波先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,553,758|0|0|0|0|0|

 2.03议案名称：选举陈荣先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,553,758|0|0|0|0|0|

 2.04议案名称：选举滕晓梅女士为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,553,758|0|0|0|0|0|

 3.00议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》
审议结果：通过
3.01议案名称：选举陈剑明先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,553,758|0|0|0|0|0|

3.02议案名称：选举陈春华先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,553,758|0|0|0|0|0|

 3.03议案名称：选举曾玮女士为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,553,758|0|0|0|0|0|

4、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,553,758|0|0|0|0|0|

5、议案名称：《关于为悦达卡特公司 3,000万元银行流动资金贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,553,758|0|0|0|0|0|

6、议案名称：《关于公司及其控股子公司以闲置资金投资银行理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,543,558|99.99|10,200|0.01|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：刘颖颖、王长平
2、律师鉴证结论意见：
悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏悦达投资股份有限公司2015年9月19日