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证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-042山西振东制药股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2016年 5月 6日上午 9点以通讯表决方式召开。董事会会议通知于 2016年 4月 26日以电子邮件、传真等形式发给全体董事。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山西振东制药股份有限公司章程》的规定，合法有效。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李安平先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修定<山西振东制药股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
鉴于公司已完成向股权激励对象授予限制性股票，公司注册资本由288,000,000.00元人民币变更为296,940,000.00元人民币。同时，公司将对《公司章程》的有关条款进行相应修改，并向工商管理部门申请办理注册资本变更登记和《公司章程修正案》备案手续。
本议案无需再提请股东大会审议，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-110江西赣锋锂业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 9月 28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会 2017年第 153次发审委会议对江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-076新大洲控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新大洲”）因第一大股东的实际控制人正在筹划股权转让的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）自2016年1月18日开市起停牌，公司于2016年1月19日披露了《关于重大事项停牌的公告》，于2016年1月25日披露了《关于第一大股东及实际控制人签署<股份转让及合作框架协议>的公告》。因正在筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年1月27日开市起继续停牌，公司于2016年1月27日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》。之后公司于2016年2月3日、2月18日、2月24日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月7日、4月14日、4月21日、4月28日、5月6日、5月13日、5月20日、5月27日、6月3日、6月14日、6月21日、6月28日、7月5日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》，并于2016年2月26日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司于2016年3月30日披露了《关于第一大股东股权转让提示性公告》、《关于筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》。2016年4月15日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。
公司于2016年4月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌
公告》，经申请，公司股票自2016年4月18日开市起继续停牌。公司于2016年5月4日披露了《关于第一大股东协议转让股份完成过户登记的公告》，并于2016年5月9日披露了《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》。
公司于2016年5月9日召开了第八届董事会2016年第六次临时会议、于2016年5月31日召开了2015年度股东大会、于2016年6月1日召开了第八届董事会第九次会议，上述会议审议通过了增补了第八届董事会成员，选举产生了新的董事长、副董事长。公司于2016年5月10日披露了《第八届董事会2016年第六次临时会议决议公告》、6月1日披露了《2015年度股东大会决议公告》、6月2日披露了《第八届董事会第九次会议决议公告》。
上述公告内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
停牌期间，本公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）均成立了重大资产重组工作小组，并积极研究重大资产重组方案，本次重大资产重组的初步方案为“上市公司拟发行股份购买恒阳牛业100%股权”，交易对手初步确定为陈阳友先生实际控制下的恒阳牛业全体股东。自停牌之日起，公司按照相关规定积极开展各项工作，和参与各方积极落实交易各个环节的事项。公司拟选聘中国国际金融股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，拟选聘北京大成律师事务所担任公司法律顾问，拟选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，拟选聘中联资产评估集团有限公司担任评估机构，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大
资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易
日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年7月12日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-059哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年年度权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2018年年度权益分派方案已获公司于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过。具体方案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.12元（含税）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司2018年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,198,122,950股为基数，向全体股东每10股派0.12元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.108元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额（注）；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.024元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.012元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
鉴于本次权益分派方案不涉及送股、资本公积金转增股本，公司2018年度每
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
股收益未发生变化。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月27日，除权除息日为：2019年6月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托结算公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|08*****782|哈尔滨誉衡集团有限公司|
|2|08*****173|YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION|
|3|08*****174|ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED|
|4|00*****539|朱吉满|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月20日至登记日：2019年6月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托结算公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；
2、咨询联系人：王禹、白雪龙；
3、咨询电话：010-80479607。
4、传真电话：010-68002438-607。
七、备查文件
1、结算公司有关确认方案具体实施时间的文件；
2、第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十一日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-128
合力泰科技股份有限公司
关于公司变更联系电话的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司内部电话线路调整的原因，原联系方式发生变更，自公告之日起，公司联系电话修改如下：
原联系电话：0796-7088866（停止使用）
现联系电话：0796-8979766
公司联系电话变更后，公司办公地址、注册地址、电子邮箱、网址均保持不变。
以上联系方式自公告之日起正式启用。敬请广大投资者注意。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-032安徽安凯汽车股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日与大连交通运输集团有限公司（以下简称“大连交运”）签署了《工业品买卖合同》（以下简称“本合同”或“合同”）。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：合同自收到定金之日起生效
2、合同的履行期限：定金到达安凯公司之日起 40日内交付首批车辆 40台；此后每 10日内交付不少于 30台，全部车辆于定金到达之日起 70日内全部交付完毕
3、合同的重大风险及重大不确定性：
1）本合同因生产周期较紧，可能存在无法按期交货的风险
二、合同交易对方基本情况
1、基本情况：
公司名称：大连交通运输集团有限公司
住 所：辽宁省大连市甘井子区华南路 10号
法定代表人：李继君
注册资本：8236.85万
公司类型：其他有限责任公司
主营业务：汽车客运、货运、货物装卸、国际货代、提供劳务、汽车检测、商业贸易（许可范围内）、房屋租赁、室内装饰、客运出
租；电脑软件开发；空车配货；车辆租赁；危险货物运输；公、铁、水、航货运代理；定位信息服务（详见许可证）；保险兼业代理业务（详见许可证）；（以下限下属企业经营）一级机动车辆修配及技术咨询，住宿、餐饮；半挂车、自卸车制造、机械及配件制造、销售；
起重设备制造、修配；国际集装箱运输、堆存、装箱、拆箱、清洗、维修；汽车检测设备、仪器、汽车保修机具维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系:大连交运与本公司不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：
2012年度，本公司向大连交运的销售金额为 4,988.8万元，占当年总销售金额的1.3%；2013年度，本公司向大连交运的销售金额为 2,917.2万元，占当年总销售金额的0.82%；2014年度，本公司向大连交运的销售金额为 1,259.9万元，占当年总销售金额的0.26%。
3、履约能力分析：
大连交通运输集团有限公司是我国东北地区最大的国有独资专业道路客运和物流企业之一，属全国交通系统 100强企业、大连市物流十强企业和大连市 100强企业，拥有国家客运一级经营资质、货运二级经营资质，在职员工 3000余人，下属子公司 30多家。经过多年的发展，目前集团公司已形成客运、物流、车站、汽车性能检测、维修、宾馆、旅行社等产业群，资产总额达 8.7亿元，年实现营业收入超过 4亿元。现有客运线路 400余条，客运车辆 2400余台，年运送旅客 1.5亿人次，拥有出租车辆 300余台、各类中、高级旅游车辆 400余台；物流业已形成货场 10万平方米、物流基地 7万平方米，各种货运车辆 500余台，总载重量 6000余吨，系当地最大的物流中
心之一；此外集团公司还拥有全国 6个国家级中心站之一的汽车综合性检测中心、市政府指定的公务车修理专业厂等，各项业务市场份额居于本地同行业前列并仍在不断扩展。
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|-|
|由于国家新能源政策和当地政府支持，大连交运具备较强的履约|
|能力。|

三、合同的主要内容：
1、合同签署时间：2015年 6月 19日
2、合同生效条件：合同自收到定金之日起生效
3、合同履行期限：定金到达安凯公司之日起 40日内交付首批车辆 40台；此后每 10日内交付不少于 30台，全部车辆于定金到达之日起 70日内全部交付完毕
4、产品合作范围：我公司向大连交运供应安凯牌新能源城市公交车 300台
5、约定价格：合同总金额 5,228.67万元（不含国家补贴 25万/台、地方补贴 20万/台）
6、付款方式：零首付，四年法贷，每台车支付两万元定金。出卖人协助买受人在银行办理按揭购车，贷款利率为计息日国家基准利率上浮10%，银行放款后定金转首期及后续还款，利息由买受人承担。
7、交货时间：定金到达安凯公司之日起 40日内交付首批车辆 40台；此后每 10日内交付不少于 30台，全部车辆于定金到达之日起 70日内全部交付完毕
8、交（提）货地点：烟台
四、合同对上市公司的影响
1、合同的履行对公司的经营业绩有积极影响。
2、本合同不会对公司业务的独立性产生影响，公司主营业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
五、合同履行的风险提示
本合同因生产周期较紧，可能存在无法按期交货的风险。
公司将在定期报告中对本合同的履行情况进行持续披露，请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、安徽安凯汽车股份有限公司与大连交通运输集团有限公司签订的《工业品买卖合同》
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2015年 6月 29日
关于筹划重大资产重组停牌进展公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-006三变科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东、实际控制人筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年12月22日13：00起停牌。停牌期间，经实际控制人与各方论证和协商，该事项构成重大资产重组，公司于2018年1月6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（2018-002）。公司于2017年12月23日、2017年12月29日、2018年1月6日、2018年1月13日、2018年1月20日在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》（2017-042）、《重大事项停牌进展公告》（2017-049）、《关于筹划重大资产重组停牌公告》（2018-002）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2018-003）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌暨进展公告》（2018-005）。
截至本公告日，公司实际控制人正在继续推进本次重大资产重组的各项相关工作。
鉴于该事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2018年01月26日
关于会计政策变更的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-044北京万邦达环保技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 15日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次变更会计政策为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 5月，财政部颁发财会【2017】15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，该准则规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
2、变更日期
公司自 2017年 6月 12日起开始执行上述准则，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。
3、变更前后采用的会计政策
本次变更前公司采用 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号—存货〉等 38项具体准则的通知》（财会【2006】3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
关于会计政策变更的公告本次变更后，公司采取的会计政策为财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，公司将按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，公司将计入营业外收支，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至准则施行日之间新增的政府补助进行调整，对于2017年半年度报告期取得的增值税即征即退税款8,002,481.12元以及研发补助 1,198,009.20元列入利润表其他收益项目。本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
2017年8月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
关于会计政策变更的公告六、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第十九次会议决议；
2.公司第三届监事会第十一次会议决议；
3.公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日
北京市海问律师事务所
关于北京华联商厦股份有限公司
2016年第七次临时股东大会的法律意见书
致：北京华联商厦股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所作为北京华联商厦股份有限公司（以下称“公司”）的法律顾问，应公司的要求，指派律师列席公司于2016年12月30日召开的2016年第七次临时股东大会（以下称“本次会议”）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
海问律师事务所 HAIWEN& PARTNERS
北京市朝阳区东三环中路5号 上海市静安区南京西路1515号 深圳市福田区中心四路1号
财富金融中心20层 静安嘉里中心一座2605室 嘉里建设广场第二座2104室
邮编 100020 邮编 200040 邮编 518048
20/F, Fortune Financial Center 2605 Jing An Kerry Center Tower 1 2104, Tower 2, Kerry Plaza
5 Dong San Huan Central Road 1515 Nanjing West Road 1 Zhong Xin Si Road
Chaoyang District Jing’an District Futian District
Beijing 100020, China Shanghai 200040, China Shenzhen 518048, China
Tel:(+86 10) 8560 6888 Tel:(+86 21) 6043 5000 Tel:(+86 755) 8323 6000
Fax:(+86 10) 8560 6999 Fax:(+86 21) 5298 5030 Fax:(+86 755) 8323 0187
www.haiwen-law.com
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司于 2016年 12月 15日刊登了《北京华联商厦股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告》、《北京华联商厦股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》（以下合称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于 2016年 12月 30日下午在北京市西城区阜成门外大街 1号四川大厦东塔楼 5层会议室召开；
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月30日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年12月29日下午15:00至2016年12月30日下午15:00之间的任意时间。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本次会议由公司董事郭丽荣女士主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议现场会议人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共 2名，代表股份 743,755,951股，占公司股份总数的33.41%。该等出席本次会议现场会议的人员均为本次会议股权登记日（2016年12月23日）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所律师认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议现场会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决程序
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为：
1、《关于终止部分募集资金投资项目并将未使用的募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于将募集资金节余资金永久补充流动资金的议案》。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。
四、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经核查，本次会议现场会议采取记名投票的方式进行表决，按公司章程的规定进行了计票、监票。
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。前述议案获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于北京华联商厦股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市海问律师事务所 见证律师：
负责人 李丽萍
张继平 徐启飞
二〇一六年十二月三十日
签署页
辽宁科隆精细化工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2015]第 4-00058号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2015]第4-00058号辽宁科隆精细化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日合并及母公司资产负债表和2014年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年四月十四日
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：辽宁科隆精细化工股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|
|盘锦科隆精细化工有限公司|子公司|其他应收款|9,081.16|17,630.72|-|14,457.99|12,253.89|购销商品资金拆借|
|辽阳鼎鑫典当有限公司|子公司|其他应收款|-|1,000.00|-|1,000.00|-|资金拆借|
||||9,081.16|18,630.72|-|15,457.99|12,253.89||
||||9,081.16|18,630.72|-|15,457.99|12,253.89||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
湖南天一科技股份有限公司
独立董事关于继续推进公司重大资产重组事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事，对本次继续推进公司重大资产重组事项的议案发表如下独立意见：
公司于 2014年 1月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准湖南天一科技股份有限公司重大资产重组及向叶湘武等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2014]35号，以下简称“《决定》”），公司本次重大资产重组方案经 2013年 12月 25日中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2013年第 46次并购重组委会议审核未获通过。根据公司 2013年第二次临时股东大会会议的授权，公司董事会研究决定继续推进本次重大资产重组工作，符合中国法律法规以及中国证监会的相关规则，符合公司长远发展目标，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
我们认为，公司需根据中国证监会的要求和并购重组委的意见解决相关问题，对重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，重新向中国证监会提交申请材料。本次议案涉及关联交易事项，公司关联董事在表决时履行了回避义务，董事会表决程序符合有关法律、法规
和公司章程的规定，符合法定程序。
我们同意继续推进公司本次重大资产重组工作，以此恢复上市公司盈利能力和提高公司核心竞争力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南天一科技股份有限公司独立董事关于关于继续推进公司重大资产重组事项的独立意见》的签署页。）
独立董事签字：
蒋民生 李泉源 李刚
2014年 1月 17日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-098
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于全资子公司大连先锋投资管理有限公司
参与发起设立相互保险组织的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、参与发起设立相互保险组织概述
为优化经营结构、拓宽业务领域，推进深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）在互联网金融、相互制保险公司领域的战略布局，参与创新发展普惠金融，提升综合竞争力，在不影响主营业务发展的前提下，公司以全资子公司大连先锋投资管理有限公司（以下简称“先锋投资”）出借自有资金不超过人民币3,000万元，参与发起设立相互保险组织，暂定名称为众惠财产相互保险总社（以下简称“众惠保险”）。首期先锋投资出借资金不超过人民币1,500万元，占众惠保险初始运营资金的15%，为并列第一大主要发起会员。众惠保险获批开业后，先锋投资再次出借人民币1,500万元，具体参与发起设立众惠保险的出借资金占比将在监管部门核准后确定。
2015年8月13日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于全资子公司大连先锋投资管理有限公司参与发起设立相互保险组织的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。
上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、参与发起设立相互保险组织的基本情况
（一）拟设立组织名称：众惠财产相互保险总社（暂定名）
（二）初始运营资金：10,000万元人民币
（三）各发起会员首期出借资金情况
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|主要发起会员|首期出借资金（万元）|占比|
|大连先锋投资管理有限公司|1,500|15%|
|永泰能源股份有限公司|1,500|15%|
|昆吾九鼎投资管理有限公司|1,000|10%|
|邢台振德房地产开发有限公司|800|8%|
|深圳市前海新金融投资有限公司|500|5%|
|其他发起会员一|1,500|15%|
|其他发起会员二|1,200|12%|
|其他发起会员三|1,000|10%|
|其他发起会员四|1,000|10%|
|合计|10,000|100%|

（四）经营范围：与中小企业和个人等直接相关的信用保证保险；责任保险；
货运保险；短期健康和意外伤害保险；企业和家庭财产保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；保险信息服务业务；经中国保监会批准的其他业务。（以中国保监会最终批复为准）
（五）组织类型：相互制
（六）众惠保险的具体信息以相关部门核准登记的为准。
（七）公司出资方式及来源：现金出资、自有资金。
（八）行业背景
2014年 8月，《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（国发[2014]29号文）明确提出“鼓励开展多种形式的互助合作保险”，鼓励保险业充分发挥经济社会发展的稳定器和助推器作用。
2015年 1月，《相互保险组织监管试行办法》（保监发[2015]11号文）即相互制保险公司监管政策的出台，为我国新的保险组织设立、运行提供了法律依据，相互保险组织是深化保险业改革和发展的切实需要。随着保险“新国十条”和《相互保险组织监管试行办法》的发布，创新发展相互保险这一普惠金融形式具有非常积极的现实意义。
三、参与发起设立相互保险组织的目的和对公司的影响
公司本次通过先锋投资参与发起设立众惠保险，符合公司制定的产融结合的发展战略，有利于公司尝试拓展互联网金融业务。该项目有利于优化公司经营结构、拓宽公司业务领域，符合公司发展战略规划。
四、参与发起设立相互保险组织存在的风险
（1）审批风险
由于相互保险组织的筹建、设立，以及先锋投资作为资金出借人（即主要发起会员）事项均需经中国保监会批准，客观上存在不被批准的可能性，因此本项出借资金计划的实施存在不确定性。
（2）短期无现金流收入的风险
若发起设立获得中国保监会批准，但由于相互保险组织的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间较长，初始运营资金的固定利息和浮动利息在该组织实现盈利后才能获得现金流收入，本项出借资金存在短期内无现金流收入的风险。
（3）潜在的现金流支出风险
根据保监会对保险公司（或组织）偿付能力的监管要求，当该公司（或组织）偿付能力不足时，作为主要发起会员有义务追加运营资金，届时将会产生大额现金流支出风险。
（4）竞争风险
在“新国十条”和《相互保险组织监管试行办法》等政策的指引下，保险行业和互联网保险呈现新的快速发展趋势，但其他具备实力的公司也会设立相互保险组织开展同类业务，作为新设立的相互保险组织，面临新市场格局下的竞争风险。
五、其他
公司将根据本项出借资金计划的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-059红相股份有限公司
关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 5月 11日下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司会同中信建投证券股份有限公司及其他相关中介，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就初审会补充问题逐条进行了认真核查及讨论，并按要求进行了说明和回复，现根据要求对《告知函》的回复进行披露，具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于红相股份有限公司创业板非公开发行股票发审委会议准备工作函的回复》。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2018年 5月17日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-081山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月9日上午10:00，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会第二十九次会议在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会议于2015年8月6日以通讯方式（电话及电子邮件）等方式向全体董事发出。会议由董事长张曦主持，应到董事9人，实到董事9人，会议有效表决票数为9票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》
《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站；《2015年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-054
广东奥马电器股份有限公司
关于全资子公司出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东奥马电器股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》，同意中山市东进实业有限公司（下称“子公司”）出售位于广东省中山市南头镇民安村的工业用地使用权及地上附属建筑（厂房、办公楼等）。
经广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字[2015]第Z0337号资产评估报告，出售的工业用地使用权及地上附属建筑总评估价格为 38,456,800元。公司以评估价格向梁耀章先生出售上述工业用地使用权及地上附属建筑。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
本次交易事项经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，独立董事对本议案发表了明确同意意见。本次交易事项在董事会审议通过后签署正式交易协议。
本次交易事项无需提交股东大会审批。
二、交易对方的基本情况
1、姓名：梁耀璋先生
2、财务状况：经核查，梁耀璋先生为中国国籍，具有良好的商业信用和经济支付能力。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
①国有土地使用证号：中府国用（2011）第 0200441号、使用权面积： 18,051.4平方米；②国有土地使用证号：中府国用（2011）第0200442号、使用权面积：18,051.4平方米；③房产证号：粤房地权证中府字第 0211074973号、建筑面积3,812.17平方米；④房产证号：粤房地权证中府字第 0211075000号、建筑面积 4,582.56平方米；⑤配套设施及临时简易棚 21,993.24平方米。
上述标的资产账面净值31,270,821.27元，评估价38,456,800元。
上述标的资产不存在抵押、质押，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼、查封、冻结等司法措施等情况。
四、涉及出售资产的其它安排
本次出售事项不涉及人员安置、土地租赁等情况；交易完成后不产生关联交易；出售标的资产所得款项将用于补充公司流动资金；本次出售事项不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排；也不会因此导致交易对方成为潜在关联人。
五、出售资产的目的和对公司的影响
为便于生产管理，有效降低运营成本，子公司主要生产线已搬至位于中山市南头镇飞跃路的厂房，子公司原办公住所处于半闲置状态，为避免资源浪费及补充营运资金，公司决定对外转让上述土地使用权及地上附属房产。本次资产转让将有利于增加公司现金流，符合公司实际经营和未来发展需要。本次转让资产后所得的交易款项将用于补充公司的流动资金。
公司将按照公开、公平、公正的原则转让上述资产。本次转让资产事项对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十一次会议决议》。
2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议的独立意见》。
3、《资产评估报告》。
广东奥马电器股份有限公司董事会二〇一五年十月十九日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-035成都天兴仪表股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 6日，本公司接到公司控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司（以下简称“天兴集团”）的通知，天兴集团原质押给四川信托有限公司的本公司股份合计 46,000,000股已解除质押。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。
天兴集团共持有公司股份 89,002,000股，股份性质为无限售流通股，占公司总股本的58.86%。本次解除质押后其处于质押状态的股份数为 7,310,000股，占公司总股本的4.83%。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会二 O一四年六月六日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018‐155北京安控科技股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2018年9月10日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2018年9月3日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了：
（一）审议通过了《关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》；
公司2015年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期已于2018年9月7日结束，第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权数量共计230.40万份。根据《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的有关规定，激励对象应当在各行权期内就当期可行权份额行使权利，各行权期届满，当期可行权但尚未行权的股票期权失效，不得行权，由公司注销。因此，需注销股票期权激励计划第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权数量共计230.40万份。
本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内已授予但尚未行权的股票期权数量共计230.40万份。
因董事宋卫红先生作为《股票期权激励计划》的激励对象，回避了对该议案
的表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年9月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2018-158）具体内容详见 2018年 9月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
（二）审议通过了《关于对外投资设立合资控股子公司的议案》；
为了加快公司在智慧产业的市场布局，公司拟与青岛汇智成投资管理中心（有限合伙）、青岛海纳汇智投资管理中心（有限合伙）在海南省共同投资设立海南安控智海科技有限公司（以下简称“安控智海”，暂定名），注册资本人民币1,000万元，经营范围为智能建筑、智慧园区、智慧公安、智慧水务、智能交通、智慧港口、智能工厂等系统的咨询、设计、供货、实施及运维服务，软件产品开发，自动化设备、环保设备的销售及安装调试。公司拟以自有资金方式出资人民币510万元，占安控智海注册资本的51%。
上述公司名称、注册资金、经营范围以工商行政管理核准登记为准。
《关于对外投资设立合资控股子公司的公告》（公告编号：2018-159）具体内容详见2018年9月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于对全资二级子公司 ETROL GEOSHINE(SINGAPORE)ENERGY TECHNOLGYPTE.LTD.增资的议案》。
为拓展公司海外业务，公司全资一级子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）拟向其全资子公司ETROL GEOSHINE
(SINGAPORE) ENERGY TECHNOLGYPTE.LTD（.以下简称“新加坡安控泽天”）以自有资金的方式增资 201.00万新加坡元。本次增资完成后，新加坡安控泽天的注册资本由13.00万新加坡元增加至214.00万新加坡元。本次增资完成后，泽天盛海对新加坡安控泽天的持股比例仍为100%。
《关于对全资二级子公司 ETROL GEOSHINE(SINGAPORE)ENERGY TECHNOLGYPTE.LTD.增资的公告》（公告编号：2018-160）具体内容详见2018
年9月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第四十一次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2018年9月10日
深圳市洲明科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王健，作为深圳市洲明科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是□否√不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
王健本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王健日期：2019年4月25日
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-046南通江海电容器股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十次会议于2016年9月13日在公司会议室召开，本次会议的通知于2016年9月2日以专人方式送达。会议由监事会主席宋国华主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席宋国华先生、监事蔡志忠先生、邵美娟女士以现场方式参加本次会议。
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
公司监事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金投资保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币 9.6亿元(含本数)。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司监事会2016年9月19日