Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
对公司董事会决议的相关意见
2018年 2月 3日，公司召开八届董事会第 28次会议，审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》。经审查，本监事会认为：
1、公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会通过的决议合法有效。
2、2017年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2017-002上海普利特复合材料股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年1月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-096天津瑞普生物技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人李守军先生函告，获悉李守军先生所持有公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|李守军|是|14,916,468|2016年6月14日|2017年8月9日|浙商银行股份有限公司天津分行|8.65%|申请贷款提供质押担保(cid:10)|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李守军先生持有公司股份172,529,411股，占公司总股本的42.65%；本次解除质押14,916,468股，占李守军先生持有本公司股份总数的
8.65%，占公司总股本的3.69%。李守军先生所持有的公司股份累计被质押
38,099,999股，占其所持有本公司股份的22.08%，占公司总股本的9.42%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年九月一日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-066
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日收到持股5%以上的股东广东永裕恒丰投资有限公司（以下简称“广东永裕”）、永裕恒丰投资管理有限公司（以下简称“永裕恒丰”）、华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）的书面通知：广东永裕、永裕恒丰、华仁世纪集团于 2018年 5月28日至5月30日分别将其持有的公司部分股份办理了补充质押登记手续，具体如下：
一、股份质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占本公司总股本比例|用途|
|广东永裕|是|10,000,000股|2018 年5月 28日|质权人办理解除质押手续之日|红塔证券股份有限公司|5.04%|0.85%|补充质押|
|广东永裕|是|4,800,000股|2018 年5月 29日|质权人办理解除质押手续之日|申万宏源证券股份有限公司|2.42%|0.41%|补充质押|
|广东永裕|是|9,594,000股|2018 年5月 30日|质权人办理解除质押手续之日|广州证券股份有限公司|4.84%|0.81%|补充质押|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|永裕恒丰|是|1,596,700股|2018 年5月 29日|质权人办理解除质押手续之日|国泰君安股份有限公司|1.39%|0.14%|补充质押|
|永裕恒丰|是|8,136,000股|2018 年5月 30日|质权人办理解除质押手续之日|广州证券股份有限公司|7.09%|0.69%|补充质押|
|华仁世纪集团|否|590,000股|2018 年5月 29日|质权人办理解除质押手续之日|中泰证券股份有限公司|0.33%|0.05%|补充质押|
|华仁世纪集团|否|1,970,000股|2018 年5月 29日|质权人办理解除质押手续之日|中泰证券股份有限公司|1.10%|0.17%|补充质押|
|华仁世纪集团|否|4,300,000股|2018 年5月 30日|质权人办理解除质押手续之日|申万宏源证券有限公司|2.40%|0.36%|补充质押|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕，广东永裕、永裕恒丰、华仁世纪集团所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,广东永裕共持有本公司198,324,000股股份，占本公司总股本的16.78%，其中已质押股份 173,364,000股，占广东永裕持有本公司股份总数的87.41%，占本公司总股本的14.66%。
永裕恒丰共持有本公司114,752,520股股份，占本公司总股本的9.71%，其中已质押股份 105,772,700股，占永裕恒丰持有本公司股份总数的92.17%，占本公司总股本的8.95%。
华仁世纪集团共持有本公司179,498,066股股份，占本公司总股本的15.18%，
其中已质押股份 99,900,000股，占华仁世纪集团持有本公司股份总数的55.66%，
占本公司总股本的8.45%。
三、备查文件
1、广东永裕、永裕恒丰、华仁世纪集团股票补充质押及回购通知
2、股票质押式回购交易协议书
3、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三十日
股票代码：300498 股票简称：温氏股份债券代码：112506 债券简称：17温氏01债券代码：112539 债券简称：17温氏02债券代码：112963 债券简称：19温氏01中国国际金融股份有限公司
关于温氏食品集团股份有限公司公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
中国国际金融股份有限公司作为广东温氏食品集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17温氏01，债券代码：112506）、广东温氏食品集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：17温氏02，债券代码：112539）以及温氏食品集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称： 19温氏01，债券代码：112963）（以下合称“本次债券”）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《广东温氏食品集团股份有限公司 2016年公司债券之债券持有人会议规则》、《广东温氏食品集团股份有限公司 2018年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下合称“《债券持有人会议规则》”）的约定，就本次债券重大事项报告如下：
温氏食品集团股份有限公司（原“广东温氏食品集团股份有限公司”，以下简称“公司”）于2019年10月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于 2019年 11月 8日召开了 2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《公司股票期权与限制性股票激励计划》和《公司股权激励
计划实施考核办法》等相关规定，决定对 35名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票615,280股进行回购注销，约占注销前总股本比例为0.012%。《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见 2019年 10月23日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的 615,280股限制性股票后，公司总股本由 5,312,124,827股减少至 5,311,509,547股，注册资本由人民币5,312,124,827元减少至人民币5,311,509,547元。
根据《债券持有人会议规则》，由受托管理人中国国际金融股份有限公司召集， 2019年 11月 29日召开“17温氏 01”2019年第二次债券持有人会议审议《关于温氏食品集团股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案》，未形成有效决议；2019年 11月 29日召开“17温氏 02”2019年第二次债券持有人会议审议《关于温氏食品集团股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案》，未形成有效决议；2019年 11月 29日召开“19温氏 01” 2019年第一次债券持有人会议审议《关于温氏食品集团股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案》，未形成有效决议。
本次债券持有人会议经北京市嘉源律师事务所见证并出具了法律意见书，认为本次债券持有人会议现场表决结果合法、有效。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司
关于利亚德光电股份有限公司使用募集资金置换预
先已支付发行费用的自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对公司拟使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1856号）核准，公司向社会公开发行可转债，发行总额为人民币800,000,000.00元，期限为6年。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（信会师报字[2019]第 ZB12005号），本次可转债募集资金扣除保荐承销费用（含税）后的余额790,000,000.00元已由保荐机构（主承销商）于2019年 11月20日汇入公司指定的募集资金专用账户。
本次公开发行可转债募集资金总额 800,000,000元扣除保荐承销费用不含税金额 9,433,962.26元及其他发行费用不含税金额 2,018,867.92元后，实际募集资金净额为人民币788,547,169.82元。
二、募集资金投资项目情况
根据《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金的投资项目如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|LED应用产业南方总部项目|67,000.00|

|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|LED应用产业园建设项目|11,600.00|
|利亚德（西安）智能研发中心项目|9,197.85|
|补充流动资金|23,800.00|
||111,597.85|

项目投资总额高于本次募集资金拟投入金额部分由公司自筹解决；若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹解决。
三、以自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2019年 11月 30日，公司已使用自筹资金支付了部分发行费用，含税金额合计330,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于利亚德光电股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZB12028号），具体明细如下：
单位：元
|||
|-|-|
|发行费用（含税）|自筹资金预先投入金额|
|10,000,000.00|-|
|150,000.00|-|
|800,000.00|-|
|250,000.00|250,000.00|
|80,000.00|80,000.00|
|860,000.00|-|
|12,140,000.00|330,000.00|

注：承销及保荐费用已由保荐机构（主承销商）于2019年11月20日将可转债募集资金汇入公司指定的募集资金专用账户前扣除。
公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关规定。
四、履行的决策程序及相关机构意见
公司于2019年 12月11日召开的第三届董事会第五十一次会议和第三届监
事会第二十九次会议审议通过了相关议案，同意公司使用募集资金置换预先已支
付发行费用的自筹资金330,000.00元。公司独立董事发表了明确同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于利亚德光电股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZB12028号）。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金330,000.00元，已经公司第三届董事会第五十一次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司
使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见》的签字盖章页）保荐代表人（签名）：
杨慧泽 刘连杰
中信建投证券股份有限公司年 月 日
四川浩物机电股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
本公司拟向内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司和天津市浩诚汽车贸易有限公司发行股份及支付现金购买内江鹏翔100%的股权，同时拟向不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、本公司于 2017年 10月 24日开市起停牌，并发布公告提示控股股东筹划涉及本公司的重大事项。
2、本公司于 2017年 11月 7日发布公告，确认控股股东筹划涉及本公司的重大事项构成重大资产重组事项，并每五个交易日在巨潮资讯网披露重大资产重组事项进展情况的相关公告。
3、停牌期间，本公司确定了独立财务顾问、律师事务所和具有证券从业资格的审计机构、评估机构，并与上述中介机构签署了保密协议。
4、在筹划本次重大资产重组事项期间，本公司与本次交易的交易对方均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
5、本公司筹划本次重大资产重组信息披露前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条的相关标准。
6、天津市浩物机电汽车贸易有限公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对内江鹏翔出具了《内江市鹏翔投资有限公司审计报告》（大华审
字【2018】009597号），本公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川浩物机电股份有限公司备考合并财务报表及审阅报告》（大华核字【2018】003616号）。
7、本公司聘请的广东中广信资产评估有限公司以 2017年 12月 31日为评估基准日，对内江鹏翔100%的股权进行了评估并出具了《四川浩物机电股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的内江市鹏翔投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中广信评报字【2018】第 151号）。
8、2018年 4月 23日，本公司召开七届二十二次董事会会议及七届十四次监事会会议，审议通过了本次交易的相关议案，并与本次交易的交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》。
9、本公司于 2018年 5月 7日收到深圳证券交易所许可类重组问询函《关于对四川浩物机电股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2018】第 10号），并于 5月 23日披露了对重组问询函的回复及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》。
10、2018年 6月 13日，本公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。
11、2018年 7月 17日，本公司召开八届二次董事会会议及八届二次监事会会议，审议通过了本次交易价格调整的相关议案，并与本次交易的交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》。
12、2018年 8月 16日，本公司召开八届三次董事会会议及八届三次监事会会议，审议通过了与本次交易加期审计相关的《关于修订<四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。
13、2018年 8月 23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理了本公司就本次交易提交的行政许可申请材料，并于 9月 11日向本公司出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181265号）。本公司于 9月 28日披露反馈意见回复及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。
14、2018年 10月 18日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2018年第 48次工作会议，对本公司本次交易进行了审核。并购重组委认为本公司本次交易不利于上市公司减少关联交易，避免同业竞争，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 127号）第四十三条相关规定，对本公司本次交易作出不予核准的决定。
2018年 11月 1日，本公司收到中国证监会《关于不予核准四川浩物机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2018】 1753号）。
15、2018年 11月 9日，本公司召开八届七次董事会会议及八届六次监事会会议，审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。
16、本公司独立董事于相关董事会会议召开前均认真审核了本次交易涉及的相关文件，并对本次交易事项进行了事前认可，同意将本次交易涉及的相关议案提交本公司董事会审议，并就该等事项发表了独立意见。
综上，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次交易尚需获得中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件（2018年修订）》等规定，本公司董事会及全体董事就本次交易事项拟提交的相关文件作出如下声明和保证：本公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会认为，本公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向中国证监会、深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-017杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“杭州高新”、“上市公司”、
“公司”）于2019年3月21日收到深圳证券交易所出具的《关于对杭州高
新橡塑材料股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2019〕第115号）（以
下简称“问询函”），要求公司对问询函相关问题做出书面说明，相关中介
机构发表明确意见，并在 3月 27日前将有关材料报送至深圳证券交易所创
业板公司管理部。
公司对此高度重视，对问询函提及的有关事项进行了认真核查，积极组
织相关方及中介机构就《问询函》所提及的问题进行询证。现因上述事项涉
及工作量较大，公司无法在规定的时间内予以回复，为确保信息披露的真实、
准确、完整，经向深圳证券交易所申请，计划延期至 2019年 4月 3日前回
复问询函的相关内容。
公司将尽快完成本次问询函的回复工作并及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董事会
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司的独立董事，我们对公司相关事项进行了核查，发表相关独立意见如下：
一、对公司内部控制评价报告的意见
1、公司内部控制体系和内控制度建设符合有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司当前的生产经营运作需要。
2、公司董事会审议通过的《2014年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
二、对控股股东及其关联方占用公司资金及累计和当期对外担保情况的意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，就公司控股股东及其关联方占用公司资金及公司累计和当期对外担保情况说明如下：
（一）截至报告期末，公司控股股东及其关联方没有占用公司资金的情况。公司未向控股股东及其他关联方提供对外担保，公司已建立了较为完善的内控体系，有效地防止了控股股东及其关联方占用公司情况的发生。
（二）报告期公司担保情况
2013年 8月，公司为全资子公司广东德力光电有限公司向江门融和农村商业银行股份有限公司申请贷款授信额度提供担保，担保类型为连带责任保证担保，担保期限为 2012年 9月 20日至 2023年 8月 13日，批准的担保额度为人民币 23,300万元，实际担保发生额为人民币 17,975万元，无担保债务逾期情况。
2、截至报告期末，公司未发生其他对外担保情况。
3、对公司担保情况的专项说明和独立意见
报告期末，公司未发生对外担保行为，为全资子公司提供的已审批的担保额度为人民币 23,300万元，实际担保发生额为人民币 17,975万元，占公司 2014年末经审计净资产的17.62％。公司已建立了较为完善的对外担保风险控制制度，揭示了对外担保存在的风险，上述担保按照规定履行了必要的审议程序，目前，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、对公司2014年度利润分配预案的意见
由于公司 2014年度可分配利润为负数，公司董事会拟定 2014年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
我们认为：公司 2014年度未提出现金利润分配预案符合公司实际及《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关要求的规定。
四、关于公司高管薪酬的独立意见
我们对《关于考核发放公司高管人员 2014年度薪酬及调整高管人员 2015年度薪酬的议案》进行了认真审阅，认为：2014年度公司高管人员的薪酬考核发放及 2015年度公司高管人员的薪酬调整能严格按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行，相关程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，同意按董事会审议通过的方案发放高管人员 2014年度薪酬，并调整高管人员 2015年度薪酬。
五、对续聘财务审计及内部控制审计机构的意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计及内部控制审计的相关资质和能力，自 2011年起担任公司财务审计工作，2014年起担任公司内部控制审计工作，了解公司情况，同意公司续聘其担任公司 2015年度财务审计及内部控制审计机构。
六、对调整独立董事津贴的意见
随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。公司对独立董事津贴的调整方案参照了其他同类上市公司独立董事的薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，同意公司董事会关于调整独立董事津贴的议案。
（本页无正文，系江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事相关意见的签名盖章页）
独立董事：
赵伟
唐国庆
杨标
二〇一五年三月十二日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-033苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为方便广大股东和投资者特别中小投资者进一步了解公司2015年度生产经营、产品与市场及未来发展战略等情况，公司定于2015年4月8日（星期五）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2015年度网上
业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可以登陆全景网“投资者互动平台”参与本次年度业绩说明会。投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net。
出席本次年度业绩说明会的嘉宾有：公司董事长高玉根先生、独立董事黄鹏先生、副总经理兼董事会秘书殷勤女士、财务负责人许永红女士、东吴证券股份有限公司保荐代表人王振亚先生。
欢迎广大股东和投资者积极参与。
特此公告
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-034北京科锐配电自动化股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会现场会议于2014年7月17日14:00在北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层公司会议室召开。本次临时股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月17日9:30～11:30、13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2014年 7月 16日 15:00至 2014年7月17日15:00的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共4人，代表股份 129,812,709股，占公司有表决权股份总数的59.4707%。其中：
1、现场会议情况
参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2人，代表股份129,782,709股，占公司有表决权股份总数的59.4570%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东共2人，代表股份30,000股，占公司有表决权股份总数的0.0137%.
3、通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2人，代表股份 30,000股，占公司有表
北京科锐
决权股份总数的0.0137%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》已于 2014年 7月 2日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 129,812,709股。同意129,810,909股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9986%；
反对 1,800股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0014%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意28,200股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的94%；反对 1,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的6%；
弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所曲凯律师、梁清华律师出席了本次临时股东大会，并出具了结论性意见：公司 2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议召集人、出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
北京科锐
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司二〇一四年七月十七日
深圳市深宝实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十一次会议相关事项的事前认可函我们于 2017年 8月 14日收到公司第九届董事会第十一次会议资料，我们对公司提交的有关资料进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就提交公司董事会审议的相关事项予以事前认可。具体如下：
一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的事前认可
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司 2017年度审计机构，负责公司 2017年度财务审计和内部控制审计工作。
我们认为大华事务所具备证券从业资格，在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、公正、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。续聘大华事务所为公司 2017年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。因此，同意公司续聘大华事务所为公司 2017年度审计机构，并提交公司第九届董事会第十一次会议审议。
深圳市深宝实业股份有限公司第九届董事会独立董事范值清 吴叔平 陈灿松二〇一七年八月十七日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2014-078福建众和股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建众和股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2014年 10月 24日以书面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于 2014年 10月 29日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票5票，截止2014年10月29日12时共收回有效表决票5票，表决通过了以下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文》。
【公司 2014年第三季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），正文详见巨潮网以及 2014年 10月 30日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建众和股份有限公司2014年第三季度报告正文》。】
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的议案》。该事项不需提交股东大会审议。
【会计政策变更相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），以及 2014年 10月 30日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建众和股份有限公司
关于会计政策修订的公告》。】
特此公告。
福建众和股份有限公司董 事 会
2014年10月30日
健帆生物科技集团股份有限公司
2018年独立董事薪酬的确定以及 2019年独立董事薪酬的方案
一、2018年独立董事薪酬情况
2018年独立董事年度津贴为每人 9.6万元（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
经核算，公司2018年独立董事税前报酬如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|任职状态|从公司获得的税前报酬总额（万元）|
|崔松宁|独立董事|现任|9.6|
|杨柏|独立董事|现任|9.6|
|周凌宏|独立董事|现任|9.6|
|合计|--|--|28.8|

二、2019年独立董事薪酬方案
根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2019年度公司独立董事薪酬提案如下：
1、本议案适用对象：在任独立董事
2、本议案适用期限：2019年1月1日至2019年12月31日。
3、发放薪酬标准：独立董事津贴为9.6万元/年，按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
本方案需经股东大会表决通过方可实施。
健帆生物科技集团股份有限公司
二〇一九年三月二十五日
湖南中科电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见湖南中科电气股份有限公司独立董事
关于使用部分超募资金支付本次发行股份及支付现金购买资产
现金对价部分的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湖南中科电气股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”或“公司”）的独立董事，已于会前获得并认真审阅了拟提交公司第三届第十三次会议审议的《关于超募资金使用计划的议案》，经认真审阅及充分论证，现就本次董事会审议事项发表事前认可意见如下：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易。
2、本次使用超募资金支付本次发行股份及支付现金购买资产现金对价部分符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们对本次交易相关的事项表示认可，并同意将《关于超募资金使用计划的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
湖南中科电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见（本页无正文，为《湖南中科电气股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金支付本次发行股份及支付现金购买资产现金对价部分的事前认可意见》签署页）独立董事签名：
陈少明：_____________ 苏天森：______________ 张泽云：______________
二〇一六年八月二十二日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2018-001许昌远东传动轴股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,518,658,246.35|1,024,274,788.58|48.27%|
|营业利润|204,962,244.40|113,911,628.91|79.93%|
|利润总额|221,909,537.46|137,674,523.27|61.18%|
|归属于上市公司股东的净利润|188,146,198.21|116,941,028.24|60.89%|
|基本每股收益（元）|0.34|0.21|61.90%|
|加权平均净资产收益率|8.19%|5.28%|2.91%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,717,516,506.94|2,521,839,011.63|7.76%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,348,086,143.21|2,244,089,945.00|4.63%|
|股本|561,000,000.00|561,000,000.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.19|4.00|4.75%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
由于报告期公司市场占有率及份额快速增长、重卡、工程机械市场增长，导致销售收入增加；公司上下游产业链延伸，产品成本下降，利润率增长。
报告期内，公司实现营业总收入151,865.82万元，较上年同期增长48.27%；实现营业利润20,496.22万元,较上年同期增长79.938%;利润总额22,190.95万元,较上年同期增长61.18%;归属于上市公司股东的净利润18,814.62万元,较上年同期增长60.89%。基本每股收益较上年同期增长61.90%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年10月28日披露的《2017年第三季度报告全文》中对2017
年度经营业绩预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会2018年元月23日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-020号深圳市普路通供应链管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会第十次会议
召开时间：2016年4月22日10:00
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2016年4月19日以电话、电子邮件及其他方式送达应出席董事人数：9人实际出席董事人数：7人（董事长陈书智先生、董事何帆先生因公务未能现场出席本次会议，分别委托董事张云女士、董事赵野先生代为出席会议并行使权力。董事：潘斌、董伟、傅冠强、徐汉杰以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
（二）审议并通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2016年5月20日（星期五）召开公司2015年年度股东大会，股权登记日为2016年5月17日（星期二）。
《关于召开公司2015年年度股东大会通知的公告》详细内容请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-075厦门万里石股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2019年 11月1日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2019年 11月12日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王双涛先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下文。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，监事会经审议，同意提名周世勇先生、王天萍女士为公司监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历请见附件。
本公司监事会声明：上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会以累积投票审议通过。
以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为三年，自
2019年第二次临时股东选举通过之日起计算。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司监事会2019年 11月13日
附件：
周世勇，男，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历，厦门大学EMBA在读。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表、泉州九牧王洋服时装有限公司证券部经理、皇明太阳能股份有限公司证券部部长。
2009年始先后担任贵人鸟股份有限公司总经理特别助理兼上市办主任、董事兼董事会秘书，财务负责人，现任贵人鸟股份有限公司董事，同时兼任中能电气股份有限公司董事、厦门万里石股份有限公司监事。
周世勇与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
王天萍，女，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历。曾任浙江海亮集团有限公司会计主办、厦门赛士通贸易有限公司财务负责人。2006年始先后担任厦门万里石股份有限公司国内板块财务部经理、总经理助理，副总经理，现任厦门万里石家装修装饰工程有限公司总经理。
王天萍与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2017-025北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 1月 16日发布了《关于重大事项的停牌公告》（2017-001），后经确认，由于公司与交易对方重新磋商收购细节及目标公司业绩承诺，调整了交易价格，因此本次收购涉及重大资产重组，公司于2017年2月3日发布了《重大资产重组停牌公告》
（2017-009），公司股票自 2017年2月 6日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。公司于2017年2月10日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（2017-012），并分别于2017年2月16日、2017年2月24日及2017年3月3日分别发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2017-013）、《重大资产重组停牌进展公告》（2017-014）（2017-016）。公司于2017年3月13日召开了第三届董事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。公司于2017年3月14日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2017-020）。并分别于2017年3月21日、2017年3月28日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-021，2017-024）
截止目前，重组工作尚未完成，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，相关尽职调查、审计、评估等工作尚在紧张进行中。有关事项尚存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2017年04月06日
天泽信息产业股份有限公司
章程修正案
根据天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，为做好新业务市场推广工作，公司拟在原经营范围中增加“机械设备”、“现代农业技术研究、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让”（以工商部门最终核准意见为准），并对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应修订。具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：第二类增值电信业务（按增值电信业务经营许可证经营）。一般经营项目：电子计算机软件开发、应用及技术服务，卫星监控系统研制、开发，电子产品、通信设备、保安器材及监控系统的研发、生产、销售、租赁，计算机系统集成，科研项目开发，技术成果转让，经济信息咨询服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：第二类增值电信业务（按增值电信业务经营许可证经营）。一般经营项目：电子计算机软件开发、应用及技术服务，卫星监控系统研制、开发，电子产品、通信设备、机械设备、保安器材及监控系统的研发、生产、销售、租赁，计算机系统集成，现代农业技术研究、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让，科研项目开发，技术成果转让，经济信息咨询服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。|

特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十二日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2018-097湖南博云新材料股份有限公司
关于实际控制人筹划公司控股股东增资扩股事宜的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年9月13日收到公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下简称“粉冶中心”）发来的告知函，公司实际控制人中南大学正在筹划粉冶中心增资扩股事宜，粉冶中心拟引入新的战略投资者，该事项可能涉及到本公司实际控制人变更。
本公司将持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。目前该事项尚处于筹划阶段，存在重大不确定性，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-76号北大医药股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订附生效条件的<北大医药股份有限公司与西南合成医药集团有限公司、北大医药重庆大新药业股份有限公司、重庆西南合成制药有限公司、重庆和生药业有限公司及重庆磐泰工业发展有限公司之关于重大资产重组有关债权债务处理的协议>的议案》。根据《北大医药股份有限公司与西南合成医药集团有限公司、北大医药重庆大新药业股份有限公司、重庆西南合成制药有限公司、重庆和生药业有限公司及重庆磐泰工业发展有限公司之关于重大资产重组有关债权债务处理的协议》（以下简称“协议”）约定，于协议生效日，重庆大新药业股份有限公司（以下简称“大新药业”）、重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）及重庆和生药业有限公司（以下简称“重庆和生”）应向公司清偿的全部债务合计83,310.96万元均转移至西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”），即由合成集团按照债权债务处理协议约定向公司清偿大新药业、重庆合成及重庆和生的全部债务。合成集团以其对公司享有的债权 63,819.93万元抵销前述应向公司清偿的债务中的63,819.93万元，合成集团以货币资金向公司清偿剩余债务19,491.03万元。若公司与合成集团发生的债权债务金额发生变化，则双方应据实结算、调整合成集团应支付的剩余债务。
现公司与合成集团就截止 2015年 11月 20日的债权债务进行了据实结算。
经结算，合成集团实际对公司享有的债权为74,824.29万元，大新药业、重庆合成及重庆和生实际向合成集团转移的债务为95,771.20万元，合成集团以其实际对公司享有的债权 74,824.29万元抵销前述实际应向公司清偿的债务中的74,824.29万元后，合成集团应以货币资金向公司清偿剩余债务20,946.91万元。
合成集团已于 2015年 11月 20日以货币资金向公司清偿了前述剩余债务
20,946.91万元。
截止2015年11月20日，合成集团应支付给公司的上述剩余债务已清偿。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-44新希望六和股份有限公司
关于完成股份回购及注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股份回购方案概述
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）前身为四川新希望农业股份有限公司，2011年 9月 26日，公司重大资产重组完成资产交割，2011年 10月 14日办理完毕非公开发行登记存管手续，2011年 12月 27日公司领取了新的营业执照，公司更名为“新希望六和股份有限公司”。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，以及重组时与各发股对象签订的盈利补偿协议，如标的公司业绩未达到其盈利预测数，相关发股对象将对公司以股份方式进行补偿。
根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）出具的《新希望六和股份有限公司重大资产重组2013年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》，因标的公司——山东新希望六和集团有限公司（原名“山东六和集团有限公司”，以下简称“六和集团”）2011年度、2012年度、2013年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 106,443.63万元、18,823.02万元、36,539.10万元，2011年度、2012年度、2013年度六和集团扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润共计 161,805.75万元，未达到2011年度、2012年度、2013年度其累计盈利预测承诺值 163,837.47万元，盈利预测承诺完成率为98.76%，故相关发股对象——南方希望实业有限公司、西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司、潍坊众慧投资管理有限公司、拉萨开发区和之望实业有限公司需将其持有的公司股份共计 8,162,245股（占公司股份总数的0.47%）补偿给公司，公司以1.00元人民币的价格予以回购并注销。
根据公司2013年度股东大会的审议结果，公司将定向回购上述补偿股份，公
司于2014年5月20日公布了《股份回购并注销公告》。
二、本次股份回购事项的审批流程
公司于 2014年 4月 16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组2013年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》，并于 2014年 5月 9日召开 2013年年度股东大会，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了上述议案。
根据前述决议相关内容，公司将以 1.00元人民币的价格回购并注销南方希望实业有限公司等五家重大资产重组发股对象持有公司的共计 8,162,245股股份。
三、具体回购数量情况
根据相关协议约定，各发股对象各自需被回购的股份数量见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发股对象名称|需回购股份数量（股）|占回购前公司总股本的比例|
|1|南方希望实业有限公司|3,682,804|0.21%|
|2|西藏善诚投资咨询有限公司|1,228,418|0.07%|
|3|西藏思壮投资咨询有限公司|1,228,418|0.07%|
|4|潍坊众慧投资管理有限公司|1,206,380|0.07%|
|5|拉萨开发区和之望实业有限公司|816,225|0.05%|
|合计数||8,162,245|0.47%|

四、回购前后股本变动情况
本次回购完成后公司股权结构的变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次回购前（股）|占比（%）|本次增减变化（股）|本次回购后（股）|占比（%）|
|一、限售流通股|663,540,208|38.19%|-8,162,245|655,377,963|37.89%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售流通股|1,074,129,402|61.81%|0|1,074,129,402|62.11%|
|三、总股本|1,737,669,610|100.00%|-8,162,245|1,729,507,365|100.00%|

五、本次回购价格
本次股份回购整体成交价格为 1元人民币。2014年 7月 5日，六和集团原股东以现金方式收到本次回购款项人民币 1元，其各自所得的款项金额以及公司本次减资的金额见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|原六和集团股东名称|回购金额（元）|新希望六和股份有限公司本次减资金额（元）|
|1|南方希望实业有限公司|0.45|3,682,804|
|2|西藏善诚投资咨询有限公司|0.15|1,228,418|
|3|西藏思壮投资咨询有限公司|0.15|1,228,418|
|4|潍坊众慧投资管理有限公司|0.15|1,206,380|
|5|拉萨开发区和之望实业有限公司|0.10|816,225|
|合计数||1.00|8,162,245|

六、股份状态
本次回购的股份存放于公司证券回购专户，不享有表决权。公司董事会在回购后办理了注销手续，截至本公告披露日，该等回购后的股份已完成注销。
七、本次回购对公司每股收益的调整情况
||||
|-|-|-|
||2013年度|2014年1季度|
|本次回购前基本每股收益(元/股)|1.09|0.16|
|本次回购后基本每股收益(元/股)|1.10|0.16|

八、关于股份买入合法、合规的自查说明
本次回购股票过程中，公司严格遵守了相关法律法规和公司的有关规定，股份买入合法、合规。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十一日