Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
凯瑞德控股股份有限公司
董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度财务报表进行了审计，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计并发表审计意见，对控股股东及其他关联方资金占用情况出具专项审核报告。年度审计结束后，会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准审计报告。在会计师事务所审计期间，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将事务所本年度的审计情况作如下评价：一、2014年度审计工作总结报告
（一）基本情况
会计师事务所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，在对公司内部控制等情况充分了解的基础上，与公司签订了《审计业务约定书》。
会计师事务所于 2015年 1月 10日进入凯瑞德控股股份有限公司开始进行年度审计的。经过 20多日的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准审计报告。
（二）关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）所有职员未在凯瑞德控股股份有限公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组共由 13人组成，其中具有注册会计师资格的人员 4名，项目部主要人员对本公司的经济业务较熟悉，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
3、审计范围及出具的审计报告、意见的评价
（1）审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步调查业务活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
（2）具体审计程序执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
（3）对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的标准审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。
二、关于下年度续聘会计师事务所的建议
从聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）到本年度执行审计业务完毕，我们保持了良好的合作关系。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报表审计机构。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2015年 4月 29日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-101北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2015年第三季度报告披露的提示性公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司2015年第三季度报告已于2015年10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-031
山东太阳纸业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）近日接到控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）函告，获悉太阳控股已经将其质押给太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）的88,000,000股太阳纸业股份办理完成解除质押手续，具体事项如下：
一、太阳控股将其持有的太阳纸业股份质押给太平洋证券的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|太阳控股||是||88,000,000||2016年5月19日||2018年5月17日||太平洋证券||6.21%||融资||

二、太阳控股质押给太平洋证券的太阳纸业股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||质押登记解除日||股份性质||质押证券解除数量(股)||原因|
|2018年5月18日||无限售流通股||88,000,000||质押式回购交易到期回购||

三、本次股份解除质押后，太阳控股持有的太阳纸业股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太阳控股持有太阳纸业股份数量为1,227,355,684股，占太阳纸业总股本的47.34%；太阳控股所持有的太阳纸业股份累计被质押的数量为304,200,000股，占太阳纸业总股本的11.73%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一八年五月二十二日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-36
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东顾瑜女士的通知，获悉顾瑜女士质押给国海证券股份有限公司的 6,000,000股（占公司总股本2.12%）公司股份已办理了提前购回业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本 次 解除 质 押占 其 所持 股 份比例|
|顾瑜|是|6,000,000|2015-08-27|2016-03-21|国 海 证券 股 份有 限 公司|18.93%|

截止本公告日，顾瑜女士持有公司 31,688,427股股份，占公司总股本的11.18%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为 23,200,000股，占公司总股本的8.19%。
二、备查文件
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-068北京掌趣科技股份有限公司
关于股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年6月1日，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整股权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》，同意公司注销激励对象在第二个行权期结束未行权的股票期权690.46万份；同意公司本次激励计划授予的激励对象人数由75人调整为57人，同时予以注销陈洋等18名激励对象已获授但尚未进入行权期的股票期权（即第三期、第四期股票期权）共计412.68万份。本次调整完成后，激励对象已获授但尚未进入行权期的股票期权数量由
1380.92万份调整为968.24万份。详见公司于2017年6月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
本次注销的股票期权数量共计1103.14万份，占公司总股份0.40%。2017年6月6日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第八届董事会独立董事对公司 2018年第一季度相关事项的独立意见一、关于2018年第一季度衍生品投资及风险控制情况的说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”，与其子公司合称“本集团”）的独立董事，经对公司 2018年第一季度衍生品投资及风险控制情况进行核查，我们发表独立意见如下：
（一）2018年第一季度衍生品投资及风险控制情况如下：
1、2018年第一季度公司衍生品投资风控险控制情况
|||
|-|-|
|衍生品投资资金来源|自有资金|
|报告期衍生品持仓的风险分析|截至2018年3月31日，本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、利率掉期、期权和货币互换合约。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在：谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量；针对衍生品交易，本集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程，明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。|
|及控制措施说明（包括但不限||
|于市场风险、流动性风险、信||
|用风险、操作风险、法律风险||
|等）||
|已投资衍生品报告期内市场价|2018年1-3月，本集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币97,096 千元。本集团衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。|
|格或产品公允价值变动的情||
|况，对衍生品公允价值的分析||
|应披露具体使用的方法及相关||
|假设与参数的设定||

2、2018年第一季度末公司衍生品投资的持仓情况表
单位：人民币千元
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|衍生品投资操作方名称|关联关系|是否关联交易|衍生品投资类型|衍生品投资初始投资金额|起始日期|终止日期|期初投资金额|报告期内购入金额|报告期内售出金额|计提减值准备金额（如有）|期末投资金额|期末投资金额占公司报告期末净资产比例|报告期实际损益金额|
|汇丰、渣打等银行|无|否|外汇远期合约|-|2017/4/19|2018/12/12|314,821|-|-|-|1,516,146|4.60%|853|
|汇丰、澳新等银行|无|否|外汇期权合约|-|2017/12/15|2018/12/19|270,588|-|-|-|1,421,698|4.31%|9,601|
|建行、德银等银行|无|否|利率掉期合约|-|2011/1/6|2021/6/28|9,491,309|-|-|-|9,127,907|27.70%|89,346|
|ING|无|否|货币互换合约|-|2017/8/1|2018/6/29|65,359|-|-|-|62,893|0.19%|(2,704)|
|合计||||-|--|--|10,142,077|-|-|-|12,128,644|36.80%|97,096|

（二）独立意见
公司开展汇利率衍生品投资是与公司日常全球经营业务有关，是为平滑汇利率变化对公司经营造成的波动，降低汇利率对公司经营的影响至可控或可承受范围，稳定和改善经营，确保公司长期经营目标或战略目标的实现。公司已制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程，相关决策程序完备，风险可控，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于2018年第一季度证券投资情况的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2018年第一季
度证券投资情况进行核查并发表独立意见如下：
（一）2018年第一季度证券投资情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本（人民币千元）|期初持股数量（千股）|期初持股比例|期末持股数量（千股）|期末持股比例|期末账面值（人民币千元）|报告期损益（人民币千元）|会计核算科目|股份来源|
|H股|6198|青岛港|128,589|40,414|0.67%|40,414|0.67%|188,145|18,565|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|自有资金|
|H股|368|中外运航运H|20,742|2,997|0.08%|2,997|0.08%|5,042|266|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|自有资金|
|期末持有的其他证券投资|||-|-|--|-|--|1,274|24|--|--|
|合计|||149,331|-|--|-|--|194,461|18,855|--|--|

（二）独立意见
公司证券投资的资金来源及审批程序符合有关法律法规和《公司章程》等及公司有关制度的规定。公司已建立并健全内控制度，持续防范和控制风险，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
二〇一八年四月二十七日独立董事：
潘承伟
潘正启
王桂壎
鞍山重型矿山机器股份有限公司 业绩预告修正公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017-069
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2017年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 9月 30日
2、前次业绩预告情况： 2017年8月24日公司披露的《2017年半年度报告》中对 2017年 1-9月的经营业绩进行了预告，即 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为260%至310%，相对应的2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,713.94万元至2,249.55万元。
3、修正后的预计业绩
亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：320% 至 340%||亏损：1,071.21 万元||
|||盈利：2,356.66万元 至 2,570.90万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司此次业绩变动的主要原因是：1、第三季度营业收入较预期有所增加。
2、公司加强了对应收账款催收力度，应收账款回款好于预期，导致报告期末计提的坏账准备减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以
公司披露的2017年三季度报告为准；
鞍山重型矿山机器股份有限公司 业绩预告修正公告2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二0一七年十月十三日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-062珠海市乐通化工股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议于 2016年 8月 20日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2016年 8月 23日以通讯表决方式召开。公司应到董事 7人，参与表决董事 7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
公司自 2016年6月13日启动重大资产重组程序后，公司实际控制人与标的公司、交易对方有关负责人就资产重组事项进行了洽谈，并就本次重大资产重组事项达成了初步重组意向，公司尚未与交易对方签订购买资产协议、利润补偿协议等。同时公司聘请了东北证券股份有限公司等中介机构，并开展了审计、评估、方案论证等工作。
由于交易双方在标的公司业绩进度、业绩承诺、估值水平及交易对价调整等事项上存在较大分歧，交易双方未能在约定时间内就具体方案达成一致，经审慎研究，为切实维护全体股东利益，交易各方经协商一致，决定终止本次重大资产重组。
具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组事项公告》（公告编号：2016-063）。公司独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-068多喜爱集团股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第二大股东舟山天地人和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山天地人和”）的通知，获悉其持有的本公司股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|舟山天地人和|否|9,420,000|2017.11.22|至申请解除质押之日止|国民信托有限公司|61.45%|融资需求|
|合计|—|9,420,000|—|—|—|61.45%|—|

截止本公告日，舟山天地人和共持有本公司股份 15,330,000股，占公司总股本的12.78%，舟山天地人和累计质押股份 15,330,000股（其中 5,910,000股系舟山天地人和持有公司5%以下股份时所质押），占其所持公司股份的100%，占公司总股本的12.78%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告！
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十四日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016-106岭南园林股份有限公司
关于参与投资设立有限合伙企业完成工商注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与公司的实际控制人尹洪卫先生、深圳雷曼光电科技股份有限公司及其实际控制人李漫铁先生、岭南投资有限公司、上海恒旌投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海春阳资产管理有限公司等合作投资设立上海四次元文化发展合伙企业(有限合伙)（以下简称“有限合伙企业”）。因本次投资涉及公司与关联人、关联企业共同投资，构成关联交易，上述议案已经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
上述具体内容详见公司于2016年7月13日在巨潮资讯网上披露的《2016-086：关于对外投资暨关联交易的公告》。
上海四次元文化发展合伙企业(有限合伙)设立的初期将投资运营“上海摩登部落VR世界营运项目”，系文化旅游运营项目，盈利模式为该项目的运营收益。
该项目的顺利运营，将是公司运营自主品牌VR主题乐园的落地举措，实现涉足旅游运营端。未来，有限合伙企业会根据项目投资的经营情况对除上海以外的类似项目进行投资，进一步推进公司战略转型升级的步伐，实现文旅板块下全产业链的布局延伸。
截至本公告日，上述事项中的合伙企业已完成工商登记注册手续，取得营业执照，工商登记信息如下：
名称：上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市奉贤区青村镇奉柘公路2799号2883室
执行事务合伙人：深圳前海春阳资产管理有限公司（委派代表：刘军）
成立日期：2016年8月25日
合伙期限：2016年8月25日至2023年8月24日
经营范围：文化艺术交流策划，企业管理服务，从事娱乐科技、影视科技、文化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十五日
四补充 法律意见书
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都
北京市康达律师事务所
关于二六三网络通信股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2016]第0075号致：二六三网络通信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
四补充 法律意见书
律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
2016年 3月 31日，公司董事会于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《二六三网络通信股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-033）。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于2016年4月21日下午15:00在北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 18层 1804会议室召开现场会议。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
四补充 法律意见书
统投票的具体时间为：2016年 4月 20日下午 15:00至 2016年 4月 21日 15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事长李小龙先生主持。
经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共10名，均为截止2016年4月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份138,975,620股，占公司有表决权股份总数的17.406%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东及股东代表、股东代理人共5名，代表公司有表决权的股份数9,492,862股，占公司有表决权股份总数的1.189%。其中:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为11人，占公司有表决权股份9,943,876股，占公司股本总额的1.245%。
出席或列席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场记名投票与网络投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次会议已对影响中小投资者利益的重大事项的议案进行了单独计票。
四补充 法律意见书
本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
本次会议的会议记录及决议均由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
四补充 法律意见书
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 经办律师：连莲
王雪莲
年 月 日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2014-38四川双马水泥股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份
购买资产暨关联交易事宜暨公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司接到通知，证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易事宜。
根据相关规定，经申请，公司股票自 2014年 7月 3日上午开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告证监会上市公司并购重组委员会的审核结果。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会二〇一四年七月三日
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-073湖南千山制药机械股份有限公司
关于 2018年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年度报告及摘要于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2019年 4月 24日，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2018年年度报告及其摘要的议案》。公司2018年度报告全文及摘要于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–077广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2014年11月28日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2014年11月26日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。
会议由监事会主席宗剑先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司为认定的核心供应商及经销商向银行贷款提供担保的议案》。
监事会认为：本次对外担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效。通过开展为公司认定的核心供应商及经销商向银行贷款提供担保，除保障其生产经营所需资金外，同时也是为了更好地促进公司产业链的发展，以实现公司与客户的双赢，符合公司的整体利益。公司针对该项担保采取了相应的风险防范措施，进一步确定了风险的可控性，同意本次对外担保事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司监事会
二〇一四年十一月二十九日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-044北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于诉讼和解的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
公司与中交路桥建设有限公司（以下简称“中交路桥”）重庆丰都长江二桥项目经理部于2011年 12月 23日签订了《重庆丰都长江二桥主桥钢结构制作及运输合同协议书》。根据协议约定，公司负责采购原材料并加工修建重庆丰都长江二桥所需的相关钢箱梁梁段，中交路桥负责按照合同约定履行检验、计量、付款等义务。2013年7月 11日，公司与重庆东港船舶产业有限公司（以下简称“重庆东港”）签订了《丰都二桥钢箱梁板单元加工及场地、设备租赁合同》，公司将钢箱梁部分板单元加工制作委托予重庆东港，重庆东港出租部分场地、码头、设备及设施给公司，在合同履行中双方发生争议并进入诉讼程序。2016年 1月 21日，重庆东港以公司未支付场地、设备使用费为由向重庆市南岸区人民法院起诉，后公司提起上诉。此案件由重庆市第五中级人民法院审理。详细内容请见公司于 2016年7月6日在巨潮资讯网披露的《涉及诉讼公告》。
2017年 1月经董事会审议通过，公司将所拥有的与桥梁钢结构业务相关的资产、债权债务、经营资质及人员下沉至原全资子公司江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司（以下简称“新中泰”），并于 2017年11月通过在北京产权交易所公开挂牌的方式将新中泰100%股权转让给天津中晶建筑材料有限公司（以下简称“中晶建材”）。根据公司和中晶建材签署的《<产权交易合同>之补充协议》，在出售桥梁钢结构业务后，与桥梁钢结构资产及业务相关的未决诉讼，导致公司遭受任何实际损害或承担费用支出，由新中泰对公司承担赔偿责任。
二、诉讼进展情况
（一）达成《和解协议》与重庆市第五中级人民法院出具《民事调解书》
所有争议。公司与重庆东港按《和解协议》的约定向重庆市第五中级人民法院申请调解。
2019年 9月 6日，重庆市第五中级人民法院出具《民事调解书》（2019）渝05民终 3703号。调解结果如下：
1、公司一次性向重庆东港支付租赁款项1,200万元；
2、重庆东港支付50万元购买公司遗留在重庆东港的加工设备、余料等所有一切物资；
3、重庆东港与公司、中交路桥之间租赁合同就此了结，各方均不得另行向他方主张任何权利；
4、一审案件受理费72,080元，保全费5,000元，由重庆东港负担；二审案件受理费128,569元，减半收取64,285元，由公司负担。
（二）关于和解款项的抵消与支付
1、根据《和解协议》约定，基于公司在 2018年 7月 24日与中交路桥、新中泰签订的《张花桥、椒江二桥、井冈山桥、鸭池河桥、乌江桥项目结算支付等一揽子协议》（以下简称“《一揽子协议》”）中所约定的，中交路桥同意公司将在张花桥、椒江二桥、井冈山桥、鸭池河桥、乌江桥项目中的权利义务一并转让给新中泰，其中，张花桥、椒江二桥、井冈山桥三个项目应由中交路桥向新中泰支付的工程款项为 15,443,982元。重庆东港把对公司享有的1,200万元债权，即上述租赁款项，全部转让给中交路桥。
公司、中交路桥、新中泰三方一致同意，中交路桥以其对公司享有的 1,200万元债权抵消《一揽子协议》项下的对新中泰的15,443,982元债务中 1,200万元的等额债务，公司无需再向重庆东港支付1,200万元租赁款项。
2、对于重庆东港支付50万元购买公司遗留在重庆东港的加工设备、余料等所有一切物资。鉴于钢结构业务相关资产及权利义务主体为新中泰公司，由重庆东港向新中泰支付20万元，中交路桥向新中泰支付30万元。
3、诉讼费用共计64,285元已经由新中泰公司支付。
三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司（含控股子公司）在本次公告前无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据公司和中晶建材签署的《<产权交易合同>之补充协议》，在出售桥梁钢结构业务后，与桥梁钢结构资产及业务相关的未决诉讼，导致公司遭受任何实际损害或承担费用支出，由新中泰对公司承担赔偿责任。故该诉讼对公司本期利润或期后利润无重大影响。
五、备查文件
1、《和解协议》及其附件
2、重庆市第五中级人民法院出具的《民事调解书》（2019）渝05民终3703号
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-029北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
公司于2013年12月27日、2014年2月10日发布了《重大资产重组延期复牌公告》；公司2014年2月28日发布了《重大资产重组事项继续延期复牌公告》，公司股票将继续延期至不晚于 2014年6月3日复牌；停牌期间公司发布了系列重组进展情况，详见证监会创业板指定信息披露网站的公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-082浙江海翔药业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2015年12月4日以传真或电子邮件形式发出通知，于2015年12月8
日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事八名，实际参加表决的董事八名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》
同意聘任蒋灵先生为公司常务副总经理，任期与第四届董事会同。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见巨潮资讯网及2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2015-083）。
二、审议通过了《关于制定<授权管理制度>的议案》
同时废止《对外投资管理制度(2013年3月修订)》、《总经理办公会议事规则》。
本制度需提交公司股东大会审议通过后方能生效。
经董事会研究决定：暂不就该单一议案召开股东大会，待与其他议案一并提交下次股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见巨潮资讯网。
浙江海翔药业股份有限公司董事会二零一五年十二月九日
民生证券股份有限公司关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见鉴于河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“设研院”、“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买中赟国际工程股份有限公司（以下简称“中赟国际”）股东持有的87.20%的中赟国际股份（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，中赟国际成为设研院的控股子公司。
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）担任本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对设研院本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
上市公司是为公路、水运、市政、建筑等建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司，核心业务为交通领域建设工程勘察设计咨询，主要业务类别包括勘察设计、规划咨询、试验检测和监理服务。标的公司主要为煤炭、建筑及其他矿业领域提供工程技术服务，主要业务类别包括工程总承包（EPC）、工程咨询和运营服务。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司和标的公司所属行业均为“专业技术服务业”（M74）。
经核查，独立财务顾问认为，上市公司和标的公司不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业并购或上下游并购，是否构成借壳上市
上市公司是为公路、水运、市政、建筑等建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司，核心业务为交通领域建设工程勘察设计咨询，主要业务类别包括勘察设计、规划咨询、试验检测和监理服务。标的公司主要为煤炭、建筑及其他矿业领域提供工程技术服务，主要业务类别包括工程总承包（EPC）、工程咨询和运营服务。
上市公司和标的公司所属行业均为““专业技术服务业”（M74）”。本次交易完成之后，有利于发挥双方的比较优势，各取其长，实现公司间的业务支持和拓展，在技术、资质与人力资源、业务能力等方面实现协同发展，提升综合服务能力。
本次交易完成前，上市公司的控股股东为河南交院投资控股有限公司，其直接持有公司34.55%的股权；实际控制人为常兴文、毛振杰、李智、王世杰、汤意、刘东旭、王国锋、林明、岳建光、苏沛东、杜战军、杨锋、杨磊、张建平，共14名一致行动人，其间接持有公司20.67%的股权。
本次交易拟发行股份 7,454,173股，公司总股本将由 129,600,000股增加至 137,054,173股。本次交易完成后，上市公司的控股股东直接持有公司32.67%的股权，实际控制人间接持有公司19.55%的股权。本次交易不会导致上市公司的控股股东和实际控制人发生变化。根据《重组管理办法》，本次交易不构成借壳上市。
经核查，独立财务顾问认为，本次交易属于同行业并购，本次交易不构成借壳上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
本次交易设研院拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买中赟国际87.20%的股权，交易金额拟定为56,037.27万元，其中：
拟向杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明等162名中赟国际股东以发行股份及支付现金相结合的方式，向孙伟、贾波等 57名中赟国际股东以支付现金的方式，购买其合计持有的中赟国际 109,877,000股股份（占中赟国际股权比例为87.20%），交易价格合计为 56,037.27万元，即 5.1元/股；其中，以发行股份的方式支付交易对价总计 28,676.49万元，以现金的方式支付交易对价总计27,360.78万元。
经核查，独立财务顾问认为，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司确认，以及查询中国证监会网站公开披露的相关立案稽查信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
经核查，独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
曹文轩 曹冬
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-060广东伊之密精密机械股份有限公司
第二届监事会第十三次会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年8月19日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2016年 8月 9日向各监事发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由公司监事会主席沈锋利先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2016年第一季度报告》，主要内容为2016年第一季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2016年第一季度报告》将登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把年报提示性公告同时刊登在2016年4月26日的《证券时报》。
全体监事在全面了解和审核公司《2016年半年度报告》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2016年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报表（未经会计师事务所审计）是客观、公正、真实的；公司《2016年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全体监事认为：本专项报告符合深证证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司监事会2016年8月23日
国浩律师（南京）事务所
关于江苏洋河酒厂股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏洋河酒厂股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司2013年度股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2014年4月23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》。通知中明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
公司本次股东大会采用现场投票方式进行，于2014年5月20日（星期二）上午 09:30在南京市雨花经济开发区凤汇大道 18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室召开，由公司董事长张雨柏先生主持。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 47人，代表公司 932,392,496股，占公司扣减已回购股份后总股份的86.62%，上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。此外，公司董事（含独立董事）、监事、董事会秘书以及其他高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师也出席会议，并对会议进行见证。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取现场记名投票逐项表决的方式进行，表决程序合法、有效。表决结果如下：
（一）会议以932,392,496股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
（二）会议以932,392,496股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
（三）会议以932,392,496股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
（四）会议以932,392,496股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》。
（五）会议以932,392,496股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2013年度报告》及摘要。
（六）会议以932,392,496股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构的议案》。
公司独立董事在股东大会上宣读了《独立董事2013年度述职报告》。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
五、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
六、其它
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。非经本所同意不得用于其它任何目的。
【本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于江苏洋河酒厂股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》签署页】
国浩律师（南京）事务所
负责人： 经办律师：
马国强 冯辕
朱东
年 月 日
长沙通程控股股份有限公司审计委员会
关于天健会计师事务所从事 2014年度审计工作的总结报告
长沙通程控股股份有限公司董事会：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）通程控股项目组 2014年度对公司年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告。
在审计过程中，该项目组成员勤勉尽责，客观严谨，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则，对公司母子公司的会计报表实施了标准的审计程序，对审计中发现的调整事项向公司提出了建议，并就审计过程中重要环节和关注点与公司独立董事与审计委员会成员进行了沟通交流，使公司的会计报表符合会计准则的规定。我们建议公司 2015年度继续聘请该会计师事务所担任公司财务审计机构，并就此提交公司 2014年年度股东大会审议。
董事会审计委员会
周兆达
鲁应时（独立董事）潘定衢（独立董事） 2015年 4月 9日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2018-001江苏南方轴承股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|391,466,533.82|320,036,398.27|22.32%|
|营业利润|95,928,161.00|83,498,693.27|14.89%|
|利润总额|96,497,566.63|84,293,496.99|14.48%|
|归属于上市公司股东的净利润|81,357,962.41|72,279,960.64|12.56%|
|基本每股收益（元）|0.2338|0.2077|12.56%|
|加权平均净资产收益率|11.64%|10.72%|0.92%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|787,547,123.42|752,843,222.92|4.61%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|705,005,054.31|692,878,721.58|1.75%|
|股本|348,000,000.00|348,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.026|1.991|1.75%|

注：公司以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
期公司实现归属于上市公司股东的净利润81,357,962.41元，比上年同期增长
12.56%。
三、与前次业绩预计的差异说明
与2017年10月27日披露的《2017年第三季度报告》，对2017年度经营业绩的预计是：“2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为5～35%，净利润变动区间为：7,589万元～9,758万元”。
本次业绩快报披露的2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长12.56%，与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏南方轴承股份有限公司董事会
浙江唐德影视股份有限公司
监事会关于公司 2018年度内部控制自我评价报告
的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》等有关规定，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2018年度内部控制自我评价报告》。
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制的 2018年度内部控制评价报告
真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建立及运行情况，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。今后，公司需继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司监事会关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的审核意见》之签章页）
全体监事签名：
张敬 付波兰 郁晖
年 月 日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-029东华能源股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东华能源股份有限公司第三届监事会第七次会议于2014年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2014年4月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人，实到监事3人，会议由葛春慧监事长主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，表决通过如下议案：
《关于2014年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核东华能源股份有限公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
监事会
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2016-022
北京北纬通信科技股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|||本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业总收入|139,605,902.40||95,434,332.23||46.28%||
|营业利润|23,873,617.64||-9,973,229.02||339.38%||
|利润总额|23,915,268.58||-4,939,953.71||584.12%||
|归属于上市公司股东的净利润|22,591,871.08||-2,843,794.75||894.43%||
|基本每股收益（元）|0.09||-0.02||550.00%||
|加权平均净资产收益率|2.20%||-0.28%||2.48%||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总 资 产|1,109,101,196.58||1,111,169,717.32||-0.19%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,033,659,701.18||1,010,350,614.20||2.31%||
|股 本|255,852,876.00||255,852,876.00||0.00%||
|每股净资产（元）|4.04||3.97||1.76%||

注：1、上述表内数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
2016年上半年，公司各项业务保持稳定发展，当期实现营业总收入 13960.59万元，较上年同期增加46.28%；营业利润2387.36万元，同比增长339.38%；利润总额2391.53万元，同比增长584.12%；归属于上市公司股东的净利润 2259.19万元，同比增长894.43%。上述指标大幅变动的主要原因是：报告期内，北纬国际中心投入商用，虚拟运营商业务继续保持快速增长，营业收入有所增加；同时，由于公司进行了机构整合、人员优化调整，相关运营成本和费用大幅降低，使本期盈利水平较上年同期大幅提升。
三、与前次业绩预告的差异说明
公司于 2016年 4月 26日披露的《2016年第一季度报告》中预计：2016年 1-6月份归属于上市公司股东的净利润为 1700万元—2500万元，与上年同期相比扭亏为盈。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二〇一六年七月二十八日