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证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2017-019海波重型工程科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2017年4月3日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017年4月18日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决监事 5名，实际出席会议监事 5名，会议由监事会主席官家祥先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过关于《2016年监事会工作报告》的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2016年度监事会工作报告》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过关于《2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告》的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2016年财务决算及2017年财务预算报告》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过关于《2016年度利润分配预案》的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2016年年度利润分配预案公告》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2016年内部控制自我评价报告》。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘公司 2017年审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）经财政部、证监会审定具有证券、期货从业资格，为众多上市公司出具过审计报告或其他专项报告。并鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。经审计委员会商议，董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年审计机构，具体审计费用授权管理层进行协商确定。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司
监事会
民生证券股份有限公司
关于广东全通教育股份有限公司
使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东全通教育股份有限公司（以下简称“全通教育”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对全通教育使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
广东全通教育股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2013]1649号”文《关于核准广东全通教育股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票480万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币30.31元，募集资金总额为人民币145,488,000.00元，扣除保荐承销费用和其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币119,642,554.80元。
以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年1月16日出具“广会验字【2014】G14000980018号”《验资报告》验证确认。
二、公司首次公开发行股票募集资金投资项目概况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|项目名称|项目投资总额|承诺使用募集资金|
|全网多维家校互动教育服务平台研发及运营项目|4,774.13|4,194.96|
|家校互动业务拓展及深度运营项目|8,262.95|7,799.61|
|合计|13,037.08|11,994.57|

三、公司拟使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2014年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币729.74万元，拟使用募集资金置换预先投入自筹资金金额为729.74万元。具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|承诺使用募集资金（万元）|自有资金预先投入金额（万元）|
|全网多维家校互动教育服务平台研发及运营项目|4,194.96|105.90|
|家校互动业务拓展及深度运营项目|7,799.61|623.85|
|合计|11,994.57|729.74|

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《广东全通教育股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2014]G14000980085号），对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。经全通教育第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，并经公司独立董事发表明确同意意见，全通教育拟用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金729.74万元。
四、保荐机构对全通教育使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事宜，已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项进行了专项审核，公司独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 729.74万元。
(以下无正文)
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东全通教育股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
田勇 甘小军
民生证券股份有限公司 2014年 7月 5日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2016-048张家港富瑞特种装备股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损7,000万元-7,500万元|盈利 5,474.04万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年上半年国内天然气应用的经济性持续处于低位，导致下游的LNG应用装备市场至今仍然未见明显好转，国际海工装备市场也处于历史低谷。公司作为LNG应用装备和解决方案提供商，产品销售遇到了前所未有的困难，销售收入同比大幅下滑，导致上半年经营业绩出现亏损。
2016年上半年公司非经常性损益对净利润的贡献金额预计为900万元，主要是收到政府补助资金影响所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩的具体数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-039
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年3月20日开市起停牌。公司于2014年3月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。同时，公司分别于2014年3月27日、2014年4月3日、2014年4月10日、2014年4月17日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，分别于2014年4月18日、2014年5月16日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并于2014年4月24日、2014年5月5日、2014年5月 12日、2014年 5月 19日、2014年 5月 26日、2014年 6月 3日、2014年 6月9日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前公司正在积极推动各项相关工作，公司及各相关中介机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产的评估、审计和尽职调查工作正在进行中，交易各方亦正在进一步沟通和协商以完善和细化具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
深圳市大富科技股份有限公司
深圳市大富科技股份有限公司
关于本次交易不构成借壳上市的说明
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“大富科技”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买东莞市湘将鑫精密科技有限公司100%股权。（以下简称“本次交易”）
本次交易前，大富科技的控股股东为大富配天投资，持有公司43.39%股份；实际控制人为孙尚传，直接持有公司9.57%股份，并通过大富配天投资控制公司43.39%股份的表决权，合计控制公司52.96%表决权。
本次交易后，大富科技的总股本 767,498,006股增加至 866,295,741股，大富配天投资持股比例由43.39%下降至38.44%，孙尚传直接和间接合计持有本公司46.92%股份额，上市公司的控股股东仍为大富配天投资，实际控制人仍为孙尚传，未发生变更。本次交易前后，公司股本结构具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前||本次交易后||
||持股数量(股)|持股比例|持股数量(股)|持股比例|
|深圳市大富配天投资有限公司|333,008,170|43.39%|333,008,170|38.44%|
|孙尚传|73,440,000|9.57%|73,440,000|8.48%|
|新余湘匠|-|-|45,806,223|5.29%|
|新余弘新睿|-|-|22,454,031|2.59%|
|刘建中|-|-|18,322,489|2.12%|
|刘放中|-|-|9,161,244|1.06%|
|唐蕊|-|-|3,053,748|0.35%|
|其他公众股股东|361,049,836|47.04%|361,049,836|41.71%|
|合计|767,498,006|100.00%|866,295,741|100.00%|

本次交易标的东莞市湘将鑫精密科技有限公司100%股权的交易价格合计为 254,000万元，大富科技 2016年经审计的合并财务会计报告期末资产总额为 779,273.04万元，标的资产交易价格占大富科技2016年末资产总额的比重为32.59%，未超过100%。
综上，本次交易不会导致大富科技控制权的变更，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成借壳上市。
特此说明。
（以下无正文）
深圳市大富科技股份有限公司
（本页无正文，为《深圳市大富科技股份有限公司关于本次交易不构成借壳上市的说明》之签署页）
深圳市大富科技股份有限公司（盖章）法定代表人（签字）：
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2014-013北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告及摘要已于 2014年 2月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-041
南京海辰药业股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司 2018年第一季度报告及摘要将于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
南京海辰药业股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-087
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助资金的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西博微新技术有限公司（以下简称“博微新技术”）根据南昌高新区开放型经济工作领导小组《2016年开放型经济工作领导小组第一次会议纪要抄告》，博微新技术申报的博微技改检修造价软件、博微配电网工程设计软件、电力工程造价一体化平台系统、博微云平台四个项目获得2,200万元产业扶持基金，从2015年起分三年获得产业扶持资金支持，第一年800万元，第二年700万元，第三年700万元。上述第一笔政府补助资金800万元已收到。具体内容详见公司于2016年2月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于收到政府补助资金的公告》（公告编号：2016-008）。
近日，博微新技术收到上述第二笔政府补助资金700万元。公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，该笔政府补助将确认为递延收益，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2016年10月15日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-011
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于“16高鸿债”债券持有人回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”）分别于 2018年12月20日、2018年12月21日、 2018年 12月 24日、2018年 12月 26日在深圳证券交易所网站（及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于“16高鸿债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16高鸿债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“16高鸿债”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》、《关于“16高鸿债”债券持有人回售申报情况的公告》。“16高鸿债”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为 100元/张（不含利息）。“16高鸿债”的回售登记日期为：2018年12月20日、2018年12月21日、2018年12月24日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16高鸿债”的回售数量为 4,928,810张，回售金额为 492,881,000元（不含利息），剩余托管量为21,190张。回售部分债券仍享2018年1月21日至2019年1月20日期间利息，票面利率为4.30%。
本次“16高鸿债”回售部分债券的本金及利息共计人民币514,074,883元已于2019年01月17日足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，并将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2019年 1月21日。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2019年01月17日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-109中天城投集团股份有限公司
2016年非公开发行公司债券（第五期）发行完成公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第七届董事会第 42次会议和 2015年年度股东大会审议通过的《关于 2016年度非公开发行公司债券方案的公告》，以及获得的深圳证券交易所《关于中天城投集团股份有限公司 2016年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]477号），公司按照《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，申请非公开发行面值不超过人民币 80亿元的公司债券。
本次 2016年非公开公司债（第五期）为无担保债券，主承销商为海通证券股份有限公司，联席主承销商为海际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司和中德证券有限责任公司。债券简称：16中城06，债券代码：118882，发行规模 35.10亿元人民币，票面金额 100元，按面值平价发行，债券品种为 3年
期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面年利率为7.20%，起息日为 2016年 9月 22日。
截至本公告披露日，2016非公开公司债（第五期）的发行已全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户，并正在办理相关登记手续。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一六年十月十四日
山东航空股份有限公司监事会
对公司内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，我们审核了公司《2018年度内部控制评价报告》，认为：
公司《2018年度内部控制评价报告》反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司现行的内部控制体系较为规范、完善，内部控制组织机构完整、设计合理。同意公司披露《2018年度内部控制评价报告》。
山东航空股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十一日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2015-040上海润欣科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集，会议通知于2016年7月8日以专人送达、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于 2016年 7月 20日在公司会议室召开，采取现场结合通讯投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，实际出席3人。
4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2016年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为上海润欣科技股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案获得通过。
2、审议通过《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司监事会2016年7月20日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019-026二六三网络通信股份有限公司
关于全资子公司名称变更暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到全资子公司广州二六三移动通信有限公司变更名称的通知，其已取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更的具体信息如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|公司名称|广州二六三移动通信有限公司|广州二六三通信有限公司|

变更后的营业执照具体信息如下：
名称：广州二六三通信有限公司
统一社会信用代码：914401013314429035
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市天河区中山大道89号B栋8层东侧01房(仅限办公用途)
法定代表人：梁京
注册资本：人民币 25000万元人民币
成立日期：2015年3月18日
营业期限：2015年3月18日至长期
经营范围：电信、广播电视和卫星传输服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http：//cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）》及其他相关法律法规的要求，作为浙江禾欣实业集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司截至2014年6月30日对外担保情况、关联方占用资金等情况及其他相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：
一、关于2014年半年度公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
1、2014年1-6月，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方或个人提供担保的情况。截止2014年6月30日，公司没有除控股子公司外的对外担保。
2014年1-6月，公司为控股子公司的担保（含控股子公司之间相互担保）总金额为12,099.10万元（含2013年发生但尚未履行完毕的担保）。截止2014年6月30日尚处保证期间的担保余额为4,281.50万元，占本报告期末净资产的3.66%。具体情况如下：
单位：人民币万元
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||||||||||||||是否|||
||||||实际发生日期（协||实际担||担保||||||是否|
||担保方||担保对象||||||||担保期||履行|||
||||||议签署日）||保金额||类型||||||逾期|
||||||||||||||完毕|||
|禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司||嘉兴斯威德绒面超纤有限公司||2012年07月06日||82.4||连带责任保证||18个月||是||否||
|嘉兴禾欣化学工业有限公司||嘉兴越隽合成革基布有限公司||2013年07月01日||300||连带责任保证||6个月||是||否||
|浙江禾欣实业集团股份有限公司||张家港宏国化学工业有限公司||2013年07月09日||1167.75||连带责任保证||6个月||是||否||
|浙江禾欣实业集团股份有限公司||张家港宏国化学工业有限公司||2013年07月26日||1245.08||连带责任保证||6个月||是||否||
|浙江禾欣实业集团股份有限公司||嘉兴禾欣化学工业有限公司||2013年08月22日||800||连带责任保证||6个月||是||否||
|浙江禾欣实业集团股份有限公司||嘉兴禾欣化学工业有限公司||2013年09月25日||451.10||连带责任保证||6个月||是||否||
|浙江禾欣实业集团股份有限公司||嘉兴禾欣化学工业有限公司||2013年10月17日||500||连带责任保证||6个月||是||否||
|嘉兴越隽合成革基布有限公司||禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司||2013年10月29日||892.16||连带责任保证||12个月||是||否||
|浙江禾欣实业集团股份有限公司||福建禾欣合成革有限公司||2013年10月31日||646||连带责任保证||6个月||是||否||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|福建禾欣合成革有限公司|2013年11月13日|570|连带责任保证|6个月|是|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|张家港宏国化学工业有限公司|2013年11月20日|513.11|连带责任保证|6个月|是|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|嘉兴禾欣化学工业有限公司|2013年11月26日|200|连带责任保证|6个月|是|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|张家港宏国化学工业有限公司|2013年12月24日|450|连带责任保证|6个月|是|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|张家港宏国化学工业有限公司|2014年01月26日|553.12|连带责任保证|6个月|否|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|嘉兴禾欣化学工业有限公司|2014年03月21日|410|连带责任保证|6个月|否|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|嘉兴禾欣化学工业有限公司|2014年04月11日|700|连带责任保证|6个月|否|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|嘉兴禾欣化学工业有限公司|2014年04月29日|440|连带责任保证|6个月|否|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|嘉兴禾欣化学工业有限公司|2014年05月12日|1020|连带责任保证|6个月|否|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|嘉兴禾欣化学工业有限公司|2014年06月13日|418.38|连带责任保证|6个月|否|否|
|浙江禾欣实业集团股份有限公司|嘉兴禾欣化学工业有限公司|2014年06月20日|740|连带责任保证|6个月|否|否|
|合计|12,099.10|||||||

公司严格按照《章程》、《对外担保管理制度》规定的对外担保审批权限，对每笔担保履行了必要的审议程序，并严格控制对外担保，截至报告期末，除为控股子公司担保外，没有其他对外担保，且担保额占净资产的比例较低，有效地规避了对外担保风险，维护了公司及股东的利益。公司对控股子公司的担保余额均未逾期，也没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担风险。
2、报告期内，以及以前期间发生并累计至2014年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、关于2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（此页无正文，为《浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事签名：
孔冬 方岚 高长有
二○一四年七月三十日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-057台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于国家重点研发计划重点专项 2017年度项目之“重点
基础材料技术提升与产业化”立项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目基本情况
||
|-|
|由台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司|
|烟台台海玛努尔核电设备有限公司作为课题牵头单位申报，与中广核工程有限公|
|司、苏州热工研究院有限公司、上海交通大学、中石化洛阳工程有限公司、舞阳|
|钢铁有限责任公司、中国工程物理研究院材料研究所、清华大学、南京钢铁股份|
|有限公司、机械科学研究院哈尔滨焊接研究所、东北大学共同承担的“新一代压|
|水堆核岛用钢及临氢化工大单重特厚板”项目经国家科技部公示通过，进入启动|
|程序。|

项目内容：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目编号|项目名称|项目牵头承担单位|项目负责人|中央财政经费（万元）|项目实施周期（年）|
|2017YFB0305300|新一代压水堆核岛用钢及临氢化工大单重特厚板|烟台台海玛努尔核电设备有限公司|赵天明|1135|4|

二、对公司的影响
该重点专项是公司科研实力及技术积累的体现。
项目的实施，将获得经费支持、提高研发能力、加快技术进步；将使公司的
科研制造能力覆盖核岛容器材料及石化装备核心领域，进一步提高公司特种装备
的科研制造能力；将增强公司竞争力和相关产品市场占有率，进而提高盈利能力，
对公司生产经营产生积极影响。
项目存在不能按期通过验收的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-003
金轮科创股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”）于 2015年 1月12日召开第三届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]43号文)核准，金轮科创股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”）于2014年1月28日获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,360万股，其中公开发行新股数量为3,060万股，公司股东公开发售股份数量为300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.18元。
其中，公司公开发行新股共募集人民币219,708,000.00元，扣除各项发行费用人民币37,825,940.00元，实际募集资金净额人民币 181,882,060.00元，上述资金于已于 2014年 1月 23日由承销保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称 “民生证券 ”）存入公司在江苏银行海门支行开立的账号为50320188000105186的账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第 110042号《验资报告》验证确认。金轮股份制定了《募集资金管理办法》，将募集资金专户存储，并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行江苏银行海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司将首次公开发行募集资金投资于“金轮科创股份有限公司4,000吨金属针布、10,000套盖板针布、25,000条带条针布及50,000根固定盖板针布建设项目”，项目总投资18,211.60万元。
截至2014年12月31日，公司募投项目共投入资金940.08万元。
二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
1、本次募集资金投资项目延期的具体情况
公司拟将募集资金投资项目延期一年完成，即将完成时间从 2015年 12月31日延期至2016年12月31日。
2、募集资金投资项目延期的原因
公司募投项目原计划投资18,211.60万元，计划于2015年12月31日建成。
截至2014年12月31日，公司募投项目累计投入金额为 940.08万元，投资进度与投资计划出现了较大差异，出现这种差异的原因是近期市场需求相对低迷，同时前期通过公司自有资金投入的高速高精度四联轧机、高速精密冲淬卷联生产线、09款冲淬线研制等项目研发的设备已投入生产，公司通过技术改造提升原有生产线的运行速度，提高了生产能力，产能约束短期内已经得到解决。如果按照预定计划实施募集资金投资项目，将产生一定产能的过剩，降低募集资金的使用效率。因此，基于有效使用募集资金的考虑，董事会决定推迟该项目的实施进度，推迟时间为一年。
3、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
三、本次募集资金投资项目延期的相关审核及批准程序
公司于 2015年 1月 12日召开了第三届董事会 2015年第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。
公司于 2015年 1月 12日召开了第三届监事会 2015年第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会对本次募集资金投资项目延期发表如下意见：本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相
关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。
独立董事意见：公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意公司延期募集资金投资项目。
保荐机构意见：金轮股份本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会2015年第二次会议、第三届监事会2015年第一次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。民生证券股份有限公司对金轮股份本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
四、备查文件
1、《金轮科创股份有限公司第三届董事会2015年第二次会议决议》；
2、《金轮科创股份有限公司第三届监事会2015年第一次会议决议》；
3、《金轮科创股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2015年第二次会议相关事项的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于金轮科创股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-053
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 6月 13日，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于全资子公司项目中标的提示性公告》（公告编号：2016－050）,公告内容：全资子
公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）于 2016
年 6月 8日在滁州市社会治安视频防控系统三期项目招标中中标，公示中，中标金额为 2.96亿元。公司于 2016年 7月 13日收到中电兴
发的告知函，告知函内容为：中电兴发于近日收到该项目的《中标通知书》。公司本次公告为了保护广大投资者利益，避免公司股价出现异动。
一、中标通知书内容
1、项目招标方：滁州市公安局
2、中标范围与内容：滁州市社会治安视频防控系统三期项目；
二、中标对公司的影响
若该项目能够签订正式项目合同并顺利实施，将对中电兴发在
“公共安全、智慧城市、平安城市”等物联网应用领域的产品、业务发展以及市场拓展产生积极的促进和推动作用，提升了中电兴发在公共安全与反恐、智慧城市、平安城市行业的知名度。公司与招标方不存在任何关联关系。
三、合同履行的风险提示
公司在签订正式合同后，将对公司目前业绩以及未来业绩的提升和影响存在一定的不确定性。在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2018—025债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 10月 19日以电话及邮件方式向各位监事发出关于召开公司第八届监事会第 13次会议的通知，会议于 2018年 10月 23日以现场方式在重庆国际会议展览中心（重庆市南岸区江南大道 2号）新闻中心召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席朱江先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》；
公司根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。
除报表格式变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。监事会同意公司本次变更会计政策。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文》及《公司 2018年第三季度报告正文》；
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司 2018年第三季度报告出具的审核意见》。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司监事会
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-027
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于回购股份的进展暨回购股份占公司总股本比例达1%的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 11日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年3月6日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司于2018年 3月 24日披露了《宁波理工环境能源科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司于 2018年 3月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于 2018年 3月 26日首次以集中竞价方式实施回购股份。具体内容详见公司于 2018年 3月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-024）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将回购进展情况公告如下：
截至 2018年 3月 31日，公司累计回购 3,130,600股，占公司总股本0.79%，最高成交价为16.43元/股，最低成交价为15.60元/股，支付的总金额 49,932,914.18元（含交易费用）。
截至2018年4月2日，公司累计回购3,985,300股，占公司总股本1.00%，最高成交价为 16.43元/股，最低成交价为 15.60元/股，支付的总金额 63,643,726.20元（含交易费用）。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2014-L59
阳光新业地产股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司刊登于 2014年 8月 23日的《阳光新业地产股份有限公司 2014年半年度报告全文》，经核查发现报告第六节股份变动及股东情况的公司股东数量及持股情况中“报告期末普通股股东总数：749,913,309”数字有误，现更正为“报告期末普通股股东总数：56,117”。
公司同日刊登的《阳光新业地产股份有限公司 2014年半年度报告摘要》报告第二节主要财务数据及股东变化的前 10名普通股股东持股情况表中“报告期末普通股股东总数：749,913,309”数字有误，现更正为“报告期末普通股股东总数：56,117”。
修订后的《阳光新业地产股份有限公司 2014年半年度报告全文》和《阳光新业地产股份有限公司 2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一四年八月二十五日
国轩高科股份有限公司独立董事关于全资子公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认
真审查，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金金额未超过募集资金净额的50%，使用期限未超过6个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。独立董事同意公司使用不超过人民币 7500万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，专为国轩高科股份有限公司独立董事关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见签字页）
独立董事：
王志台 盛扬 乔赟
年月 日
木林森股份有限公司
独立董事2016年度述职报告（罗元清）
本人作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等
规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职
责和义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法
权益。现就本人2016年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会情况
2016年，公司第二届董事会共召开了13次会议，本人以现场方式参加了 4次会议,以通讯方式参加了 9次会议。在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规
的规定；议案内容是否真实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等
进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。2016年度本人对第二届董事会13次会议的全部议案都进行了审议并投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
2、出席股东大会情况
2016年，本人列席了2015年度股东大会。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序合法有效。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司
2016年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，本人就公司相关事项发表了如下独立意见和相关专项说明：
1、2016年1月8日，在公司第二届董事会第二十三次会议上对《关于公司2015年度非公开发行股票预案第二次修订的议案》和《关于公司2015年度非
公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》发表了独立意见。
2、2016年2月26日，在公司第二届董事会第二十四次会议上发表了《相
关事项的独立意见》，对公司关联方资金占用和对外担保进行了专项说明并发
表了独立意见，对公司《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度利
润分配预案》、《关于使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》、《关于
调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所
的议案》、《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》发表了独立意见。
3、2016年6月15日，在公司第二届董事会第二十九次会议上对《关于对
香港全资子公司增资的议案》、《关于香港全资子公司签署收购超时代光源
（集团）有限公司80%股权协议的议案》发表了独立意见。
4、2016年6月28日，在公司第二届董事会第三十次会议上对《关于对开
发晶照明（厦门）有限公司追加投资额的议案》、《关于增加公司对子公司担
保额度的议案》发表了独立意见。
5、2016年7月15日，在公司第二届董事会第三十一次会议上对《关于认
缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）出资的议案》发表了独立意见。
6、2016年7月26日，在公司第二届董事会第三十二次会议上对《关于增
加认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）出资的议案》发表了独立
意见。
7、2016年8月15日，在公司第二届董事会第三十三次会议上对《关于使
用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资
金购买保本理财产品的议案》发表了独立意见。
8、2016年8月25日，在公司第二届董事会第三十四次会议上关于公司对
外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况发表了独立意见，对公
司《关于公司2016年上半年募集资金存放和实际使用情况的议案》发表了独立意见。
9、2016年9月12日，在公司第二届董事会第三十五次会议上对《关于董
事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会的工作情况
作为公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，积
极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议会议相关议案。
本人2016年度任职期间参加了审计委员会召开的3次会议，主要开展了以下四方面工作：
（1）审阅公司编制的2015年度、2016年一季度、2016年半年度财务会计报表；
（2）对公司2015年内部审计计划及报告进行审核；
（3）对聘任2016年度审计机构进行审核；
（4）关注公司与公司股东的关联交易情况。
本人2016年度任职期间参加了薪酬与考核委员会召开的1次会议，关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案进行了审议。
四、现场检查情况
对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会
决议执行情况等进行现场调查的情况。
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司生产情况、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行
现场调查，与公司高管进行了交流。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，
内控制度完整、有效。
五、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计
机构和咨询机构等情况
1、没有提议召开董事会的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、本人对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章
程》的有关规定规范运作。
2、本人对公司关联交易、对外担保、对外投资的进展情况进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益
的思想意识。
通过上述工作的开展，切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥
了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
（本页无正文，为木林森股份有限公司独立董事2016年度述职报告签字页）
独立董事：__________
罗元清
南华生物医药股份有限公司独立董事
关于 2016年半年度关联方资金占用及
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事本着审慎、负责的态度，对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了认真的了解与核查，发表专项说明及独立意见如下：
一、有关情况说明
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形；
2、报告期内公司未发生对外担保事项。
二、独立意见
1、公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2、公司不存在为控股子公司、公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形；也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。
南华生物医药股份有限公司独立董事王强、王咏梅、徐仁和
（本页无正文，为南华生物医药股份有限公司独立董事关于 2016年半年度关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见签字页）
董事签字：
王强：
王咏梅：
徐仁和：