Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-64
广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于 2019年 3月 15日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000万元（含 25,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2019年 4月 23日，该议案已经公司2018年年度股东大会审议通过，原2017年年度股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》作废。具体内容请见于 2019年3月19日、2019年4月24日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-23）、《2018年年度股东大会议决议公告》（2019-50）。
2019年 6月 5日，公司使用闲置募集资金人民币 1,600万元向中国银行阳江阳春支行（以下简称“中国银行”）购买了名为“中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAWKFTP0】”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为 2019年8月8日。
现将具体内容公告如下：
二、本次购买的理财产品的主要内容
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAWKFTP0】
2、产品类型：保本型
3、预期年化收益率：2.95%
4、申购总额：1,600万元
5、产品起息日期：2019年6月5日
6、产品到期日期：2019年8月8日
7、产品投资对象：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
8、关联性说明：公司与中国银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。
三、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，且公司在实施前会严格地进行评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，
面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
五、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对手|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|投资收益（元）|
|1|工 商银行|中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】|保本型|13,000.00|2019.5.5|2019.8.12|3.25%|未到期|
|2|招 商银行|招商银行挂钩黄金区间一个月结构 性 存 款【H0002426】|保本型|4,500.00|2019.5.31|2019.7.1|3.10%|未到期|
|3|中 国银行|中银保本理财-人民币按期开放理|保本|1,600.00|2019.6.5|2019.8.8|2.95%|未到期|

|||
|-|-|
|财 产 品【CNYAWKFTP0】|型|

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 19,100万元（含本次购买的 1,600万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
六、备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2019年6月10日
公司章程修正案烟台泰和新材料股份有限公司
章程修正案
（2017年10月修订）
根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，公司拟对《公司章程》做出修改，具体修改情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|说明|
|1|第一百五十九条 公司注重对投资者的回报，实行持续、稳定的分红政策。在条件许可的情况下，公司应当坚持现金分红，也可以结合股票或者法律法规允许的其他方式分配股利。|第一百五十九条 公司注重对投资者的回报，实行持续、稳定的分红政策。在条件许可的情况下，公司应当优先进行现金分红，也可以结合股票或者法律法规允许的其他方式分配股利。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；|突 出 现金 分 红的 优 先权，增加差 异 化现 金 分红 政 策的说明。|

||
|-|
|规允|
|公司董事会应当综合考虑所|
|处行业特点、发展阶段、自身经|
|营模式、盈利水平以及是否有重|
|大资金支出安排等因素，区分下|
|列情形，并按照公司章程规定的|
|程序，提出差异化的现金分红政|
|策：|
|（一）公司发展阶段属成熟|
|期且无重大资金支出安排的，进|
|行利润分配时，现金分红在本次|
|利润分配中所占比例最低应达到|
|80%；|
|（二）公司发展阶段属成熟|
|期且有重大资金支出安排的，进|
|行利润分配时，现金分红在本次|
|利润分配中所占比例最低应达到|
|40%；|

公司章程修正案
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－003
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2016年第 1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 12月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016年第 1次临时股东大会的公告》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2016年 1月 14日（星期四）下午 3点。
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 1月 13日下午15：00至 2016年 1月 14日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开地点：安徽省芜湖市九华北路 8号
6、主持人：公司董事长姜纯先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 7人，代表有表决权股份 228,182,480股，占公司有表决权股份总数的51.3098%。
其中，参加表决的中小投资者共 6人，代表有表决权股份 8,012,700股，占公司有表决权股份总数的1.8018％。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1人，代表有表决权股份 220,169,780股，占公司有表决权股份总数的49.5081%。其中，参加表决的中小投资者共 0人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 6人，代表有表决权股份 8,012,700股，占公司有表决权股份总数的1.8018％。
其中，参加表决的中小投资者共 6人，代表有表决权股份 8,012,700股，占公司有表决权股份总数的1.8018％。
本公司部分董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次临时股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决情况：同意票 228,182,480股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 8,012,700股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意票 228,182,480股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 8,012,700股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、审议通过了《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的议案》
表决情况：同意票 228,182,480股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 8,012,700股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、吴波
（三）结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2016年第1次临时股东大会会议决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-101一品红药业股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年12月17日15：30以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2018年12月13日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》为加快募集资金投资项目之“一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目”的推进和实施，提高项目投资进度，监事会同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，有助于公司充分利用南沙区的区位优势、交通优势、人才优势、产业集聚优势，有利于募集资金投资项目的快速推进和实施，有利于实现公司整体市场战略规划和布局。
一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目实施主体和实施地点进行变更，不涉及原项目经济效益分析、投资计划、实施方式及建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币25,000万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-103）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
鉴于2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权期限即将到期，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资收益，监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过25,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-104）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第二次会议决议。
2、监事会关于第二届监事会第二次会议相关事项的审核意见；
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的
有效性的说明
根据北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议，公司拟向荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、程跃明、令狐永兴、孙镇锡、鲁大军、霍效峰、成都银科九鼎投资中心（有限合伙）、深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的北京天行网安信息技术有限责任公司的100%股权，并向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）的相关规定，本次交易不构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规、规章、规范性文件以及《北京拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2014年1月3日，公司发布了《北京拓尔思信息技术股份有限公司停牌公告》，公司股票自 2014年1月3日开市起停牌。
2、2014年 1月 10日，公司发布了《北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》。
因本次重组工作于停牌期间进行，公司股票价格不存在异动情况。
4、停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组进展公告。
5、停牌期间，公司积极开展各项工作，按照相关法律、法规、规章和规范性文件的要求编制了本次重组的报告书；督促公司聘请并确定独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
6、停牌期间，公司与交易对方荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、程跃明、令狐永兴、孙镇锡、鲁大军、霍效峰、成都银科九鼎投资中心（有限合伙）、深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）签署了附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议以及盈利预测补偿协议。
7、公司于2014年4月8日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于募集配套资金的议案》等与本次重组相关的各项议案。公司独立董事对上述事项予以事前认可并发表独立意见。
8、2014年4月 8日，公司聘请的独立财务顾问就本次重组报告书出具了核查意见。
9、截至本说明出具之日，本次重组已经获得的授权和批准包括：
（1）公司董事会审议通过本次重组方案；
（2）北京天行网安信息技术有限责任公司同意本次重组的内部决议。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，就公司本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司证券发行管理办法》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》，公司董事会以及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会以及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次向中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-057重庆三峡油漆股份有限公司
关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月 15日公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，知悉公司控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）持有的本公司部分股份被司法冻结。具体情况如下：
一、控股股东部分股份被司法冻结的基本情况
1、控股股东股份本次被司法冻结情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|解冻日期|司法冻结执行人名称|本次冻结占其所持股份比例|
|重庆化医控股（集团）公司|是|23,000,000|2019-11-14|2022-11-13|北京市第二中级人民法院|13.08%|
|重庆化医控股（集团）公司|是|15,000,000|2019-11-14|2022-11-13|北京市第二中级人民法院|8.53%|
|合计||38,000,000||||21.61%|

2、控股股东股份累计被冻结的情况
化医集团持有公司股份 175,808,982股，占公司总股本的
40.55%，为本公司控股股东。截至本公告披露日，化医集团持有公司
股份累计被司法冻结38,000,000股，占公司总股本的8.76%。
3、控股股东部分股份被司法冻结的原因
2019年 11月 15日，本公司向控股股东化医集团函告了解，化医集团回函告知目前未收到北京市第二中级人民法院冻结的法律文书或通知文件，也未获悉股份被司法冻结的具体原因及情况等信息；
化医集团将尽快核实股份被司法冻结的具体情况，积极配合本公司履行信息披露义务。
二、对公司的影响及风险提示
1、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力，公司控股股东所持有的公司部分股份被司法冻结事项不会对公司的生产经营产生重大影响，目前公司生产经营正常。
2、公司将积极关注本次司法冻结事项的进展，并督促化医集团按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2、化医集团告知函。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2019年 11月 16日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-021
浙江天铁实业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年3月12日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式进行表决，会议通知于 2018年 3月 5日以口头、电话等方式送达。会议应到监事 3人，出席会议监事3人。本次监事会由监事会主席翟小玉女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法津、法规和规范性文件的规定，为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 10,000万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限不超过 12
个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
《浙江天铁实业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司监事会2018年3月12日
关于终止参与投资设立PPP产业基金的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-145福建纳川管材科技股份有限公司
关于终止参与投资设立 PPP产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、产业基金概述
公司2017年4月25日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于
公司参与投资设立PPP产业基金的议案》，同意公司与福建恒洲基础设施投资
有限公司（以下简称“恒洲投资”）、厦门纳川恒洲投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“纳川恒洲”，纳川恒洲为公司拟与恒洲投资共同设立的基金管理公司，该基金管理公司注册资本 1000万元，其中公
司出资800万元，恒洲投资出资200万元。）共同发起设立“厦门纳川恒洲股
权投资基金合伙企业（有限合伙）”，公司拟使用自有资金出资人民币3975万元作为有限合伙人,公司子公司纳川恒洲出资人民币50万元作为普通合伙人，共同参与发起设立厦门纳川恒洲股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简
称“产业基金”）。具体情况详见公司于2017年4月 27日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司参与投资设立PPP产业基金的公告》（公告编号：2017-059）。
二、终止设立产业基金的原因和情况
公司于2018年8月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于
终止参与投资设立PPP产业基金的议案》，基于市场环境的变化，结合公司的
实际发展情况，经公司管理层提议，并与恒洲投资协商，公司董事会同意终止
本次投资设立产业基金事项,同时授权公司管理层注销基金管理公司纳川恒洲。
董事会审议通过本事项后，公司将与相关合作方签署终止本次合作的有关协议。
三、终止本次设立产业基金对公司的影响
截至本公告披露日，公司尚未就产业基金实际出资，双方并未开展实质性
合作，故终止本次交易不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东
福建纳川管材科技股份有限公司
关于终止参与投资设立PPP产业基金的公告
利益的情形，也不会影响公司未来的整体发展规划。公司将继续利用现有的资
源优势，推动公司PPP业务板块的增长,为公司持续健康发展提供保障和助力。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年八月三十日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－050岭南园林股份有限公司
关于控股孙公司签署主题乐园战略框架协议及投资运营协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
为积极推进公司文化旅游、文化创意板块的快速发展，完善整体产业链布局，作为公司在文化转型中核心的投资经营主体、具有丰富主题文化游乐产品创意设计建设运营经验的控股孙公司上海润岭文化投资有限公司（以下简称“上海润岭”），于近日与金盛置业投资集团有限公司（以下简称“金盛集团”）及南京盛途商业贸易有限公司(以下简称“南京盛途”)就室内外VR主题游乐项目的深度合作签署了《战略合作框架协议》，并与南京盛途就具体的主题乐园运营项目签署了《高科技主题乐园项目联合投资运营协议》。
二、协议方情况介绍
1、金盛置业投资集团有限公司
金盛集团系一家以商业连锁、置业投资发展为主的大型企业集团。业务涵盖国内外，并形成了以家居建材为主业，零售百货、地产建设、文化旅游四大产业共同发展的多元化产业布局，从传统租赁式卖场，到“买全球、卖全球”的全球集采中心，不断完成了商业模式的创新。
2、南京盛途商业贸易有限公司
南京盛途为金盛集团的关联企业，系金盛集团旗下新产业板块运营方。该新产业板块主要涉及商用机器人场景化应用开发与实施、高科技娱乐体验馆（乐园）建设与运营、服务机器人研发与销售等业务。
关联关系：金盛集团、南京盛途与公司及上海润岭不存在关联关系。最近一
个会计年度，公司及上海润岭与交易对方未发生类似业务。
三、协议的主要内容
《战略合作框架协议》的主要内容：
1、合作目标：充分利用上海润岭及金盛集团、南京盛途各方的优势，通过本次战略合作，进一步提升各方的整体运营效率、降低运营成本，创造更大的价值。
上海润岭拟孵化自有IP品牌“摩登部落VR世界”，建设拥有自主优势的室内外VR主题乐园。
2、合作内容：
2.1上海润岭及金盛集团、南京盛途三方就室内外主题游乐、3D多媒体等VR主题游乐项目展开深度合作；
2.2具体项目由上海润岭、南京盛途双方签署项目运营合同并负责具体项目运营；
2.3上海润岭、南京盛途双方共同经营场所内的室内外主题乐园项目；
2.4金盛集团确保合作期限内可在其指定的经营场所内开设主题乐园；
3、合作期限为三年，自2016年4月5日起至2019年4月5日止，根据经营情况延续合作年限。
《高科技主题乐园项目联合投资运营协议》的主要内容：
根据上海润岭与金盛集团、南京盛途三方签署的《战略合作框架协议》，上海润岭与南京盛途双方就南京友谊广场内合作主题乐园运营项目签订了相关的投资运营协议，具体如下：
1、投资合作背景：为充分利用南京盛途拥有的资源及上海润岭在高科技主题乐园项目上的技术优势，双方携手合作，共同合作经营位于南京汉中路27号友谊广场内的高科技主题乐园项目。
2、合作方式：
南京盛途提供该项目所需的场地、项目装修并组建项目运营团队、承担日常运营费用及项目后期宣传工作；上海润岭负责该项目整体设计、设备采购及相关的运输、安装、调试和维护维修，以及开发项目设备所需的体验内容，双方各自承担上述负责部分的相应费用；
3、合作期限、投资成本
3.1合作期限自本协议有效期之日起三年，根据经营情况商谈延续合作年限
事宜；
3.2南京盛途投入：场地费用、项目装修、运营、宣传等；
3.3上海润岭投入：该项目的设计、所涉及设备的采购及维护、维修等。
4、利润分配模式:
南京盛途、上海润岭双方确定的该项目正式运营之日起，盈利分配方式如下：项目实际盈利扣税费等费用后，剩余部分作为利润由双方按约定比例进行分配。
若合同期内增加经营范围，由双方另行协议并签订书面补充协议。
四、上述协议履行对本公司的影响
上述协议的签订是公司全资子公司上海恒润数字科技有限公司及孙公司上海润岭文化投资有限公司运营自主品牌“摩登部落VR世界”的VR主题乐园的重要举措。该项目的顺利运营，将进一步完善公司的产业链布局及推进战略转型升级的步伐，提升公司整体核心竞争力，为公司带来预期回报的同时，更好的回馈广大投资者。
五、风险提示
公司将会根据各方约定的条件积极稳步推动上述协议项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；
在合同期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的合同履行风险；因合同各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一六年四月二十一日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-042任子行网络技术股份有限公司
关于公司控股股东及持股5%以上股东承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 7月6日收到公司控股股东、实际控制人景晓军先生和持股5%以上股东新余市华信远景投资咨询有限公司（以下简称“华信远景”）的承诺函。
基于网络信息安全相关行业政策持续向好，市场前景广阔，并对公司未来发展保持充分的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，景晓军先生和华信远景承诺：自本公告发布之日起的未来六个月内不减持所持有的公司股票。
截至本公告发布日，景晓军先生持有公司股票12,092.16万股，占公司总股本的51.94%，华信远景持有公司股票2256万股，占公司总股本的9.69%。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
新疆天山水泥股份有限公司
监事会关于变更公司混凝土车辆折旧年限的的意见
新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议审
议通过《关于变更混凝土车辆折旧年限的议案》。作为公司监事会成员，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，监事会经过认真审阅,发表意见如下:
我们认为：本次公司对混凝土车辆固定资产折旧年限的变更，符合公司相关固定资产的实际建造、使用情况，符合国家相关法规及规则的要求，不存在损害股东权益的情形，有利于公司稳健经营。变更后能更为客观的反映公司固定资产的实际情况，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
新疆天山水泥股份有限公司
监事：李敬梅、李雪芹、危波
祁慧、张德
二〇一六年十月二十一日
西陇化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张宏斌,作为西陇化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与西陇化工股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
▇是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
▇是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》
的规定取得独立董事资格证书；
▇是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附
属企业任职。
▇是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上
的已发行股份或是该公司前十名股东。
▇是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已
发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
▇是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
▇是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为西陇化工股份有限公司或其附属企业、西陇化工股份有限
公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
▇是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任
职。
▇是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
▇是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
▇是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；
▇是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
▇是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评；
▇是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
▇是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
▇是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、
检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管
理干部。
▇是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作
业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
▇是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中
央管理干部。
▇是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务
尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
▇是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）
休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公
司任职的情形。
▇是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等
学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
▇是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办
法》的规定。
▇是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
▇是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
▇是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
▇是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括西陇化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上公司数量不超过 5家，且本人未在西陇化工股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
▇是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、
工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
▇是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
▇是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 ▇不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议
0_次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 ▇不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处
罚的情形；
▇是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或
高级管理人员的情形；
▇是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
▇是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
▇是 □否
如否，请详细说明：
声明人张宏斌郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述
声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人
愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公
司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保
有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东
、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公
司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司
董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过
深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）
录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本
人承担相应的法律责任。
声明人：张宏斌（签署）
日期：2014年12月12日
江苏三六五网络股份有限公司
会审字[2015]0477号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
江苏三六五网络股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“三六五网公司”）管理层编制的《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供三六五网公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为三六五网公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》是三六五网公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对三六五网公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，三六五网公司管理层编制的《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了三六五网公司2014年度募集资金实际存放与使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张婕
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：俞国徽
二○一五年三月十日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-066华数传媒控股股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事唐健俊先生提交的辞职报告，其因工作原因辞去公司第九届监事会监事职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，唐健俊先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，唐健俊先生的辞职报告自监事会收到之日起生效。唐健俊先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。
唐健俊先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对唐健俊先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司监事会2015年12月5日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-028山西美锦能源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“本公司”、“公司”）因正在筹划与收购资产相关的重大事项，拟以发行股份或发行股份及支付现金的方式购买上海云峰矿业有限公司、上海灵宝矿产品有限公司、山西兆林实业有限公司合计持有的山西陆合煤化集团有限公司不低于60%股权，并整合重组行业内其他相关的优质资产。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年3月27日开市起开始停牌，具体内容详见公司于2018年3月27日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-020）。目前，公司与有关各方正积极推动本次重大资产重组事项的各项工作。
鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年4月3日（星期二）开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意
风险。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-089深圳市迪威视讯股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司大股东北京市安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）的通知：
北京安策于2015年9月30日将其持有的公司1200万股无限售条件的流通股股份（占公司股份总数的4.0%)质押给上海光大证券资产管理有限公司，用于补充营运资金。北京安策通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了上述股权质押登记手续，质押期限自股权质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。
截止本次披露日，北京安策直接持有公司股份120,077,500股，占公司股份总数的39.99%。北京安策共质押其持有的公司股份 75,470,000股，占公司股份总数的25.14%(另外，北京安策通过齐鲁证券有限公司持有公司股份 1,062,000股。北京安策合计持有公司股份121,139,500股，占公司总股本的40.35%)。
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-065
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 2月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京同有飞骥科技股份有限公司向杨建利等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]168号）。详见公司于2019年2月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》。
根据相关法律法规和核准文件的要求，公司依照本次交易的方案及协议内容，积极开展本次交易的各项实施工作，分别于2019年4月2日、2019年4月30日、2019年5月30日披露了《关于重大资产重组实施进展公告》（公告编号分别为：2019-028、2019-047、2019-054）。现根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定，将本次交易实施阶段的进展情况说明如下：
2019年 3月 11日，鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照（统一社会信用代码：91110108799978623M）。现公司持有鸿秦科技100%股权，鸿秦科技成为公司的全资子公司。详见公司于 2019年 3月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次重大资产重组中发行股份购买资产涉及的新增股份35,294,116股的登记手续，新增股份上市日期为2019年4月12日。详见公司于2019年4月10日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》。
2019年 5月 15日，公司召开 2018年年度股东大会审议了《关于变更注册资本的议案》及《关于修订公司章程的议案》，因发行股份及支付现金购买鸿秦科技100%股权事项，公司向交易对方合计发行股票 35,294,116股，总股本由 420,882,588股增加为456,176,704股，变更公司注册资本及修订公司章程事宜获股东大会审议通过。
2019年6月18日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-056），完成了本次重大资产重组中发行股份购买资产涉及的新增注册资本的工商变更登记事宜，并领取了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为人民币45617.6704万元。
目前，公司正按照相关规定组织各方积极推动本次交易实施相关的各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2019年6月28日
证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号：2017-022深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
八届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于2017年4月12日以电话方式发出关于召开八届董事会第七次临时会议的通知，会议于 2017年 4月 13日以通讯方式召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。
会议应到董事9名，实到9名。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2017-023号《关于召开2016年度股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董 事 会
二○一七年四月十三日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-007
牧原食品股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 13日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司发展对资金的需求，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司业务发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
一、超短期融资券注册发行方案
1、发行人：牧原食品股份有限公司；
2、计划注册规模：拟申请注册规模为不超过人民币80亿元（含80亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内择机一次或分期发行；
4、募集资金用途：主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还贷款和其他符合规定的用途；
5、发行期限：拟注册发行的超短期融资券的期限为每期最长不超过270天（含270天）；
6、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；
7、发行利率：以公司的实际资金需求为准，根据市场利率波动情况择机发行，以获得最优市场利率；
9、决议有效期：自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券注册通知书有效期到期日止。
二、关于本次发行提请股东大会对董事会的授权
为更好把握超短期融资券的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司常务副总经理曹治年先生全权负责发行本次超短期融资券的相关事项，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行超短期融资券的具体发行方案及修订、调整申请发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；
2、聘请承销机构及其他中介机构，办理申请超短期融资券发行申报事宜；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次申请发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理超短期融资券发行的申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、及时履行信息披露义务；
6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
7、授权公司董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件；
8、上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
三、本次发行对公司财务状况的影响
本次发行超短期融资券可拓宽融资渠道，适当优化融资结构，补充公司及控股子公司的营运资金，实现资金的高效运作。
本事项需提交股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的批准，在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施，最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
四、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-77
宜华健康医疗股份有限公司
关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关要求，公司董事、高级管理人员、公司控股股东及公司实际控制人对公司填补即期回报措施能够得到切实履行出具如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
公司董事、高级管理人员为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，根据有关规定出具如下承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出公司股权激励方案，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
公司董事会全体董事、高级管理人员均应遵守前述承诺，新当选的董事以及新聘请的高级管理人员亦应同样遵守前述承诺。
二、公司控股股东、实际控制人相关承诺
公司控股股东（宜华企业（集团）有限公司）、实际控制人（刘绍喜）为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，出具承诺如下：
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（二）本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或投资者造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；
（三）自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日