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证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-078宁夏银星能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 10月 24日召开七届九次董事会和七届九次监事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1.会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。
4.变更日期
自公司七届九次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部财会〔2018〕15号的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1.原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2.原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3.原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4.原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5.原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6.原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并
计入“其他应付款”项目；
7.原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目
8.新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9.在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司七届九次董事会决议；
2.公司七届九次监事会决议；
3.公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2018年 10月 26日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-007山东龙泉管道工程股份有限公司
关于全资子公司常州龙泉管道工程有限公司签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1537号）核准，公司向宏源证券股份有限公司、谢瑾琨、重庆市渝商实业投资有限公司、北京云冶汇金投资有限公司、华宝信托有限责任公司和财通基金管理有限公司等六家发行对象非公开发行 29,602,903股，每股面值 1元，发行价格为 16.60元/股，募集资金总额为人民币 491,408,189.80元，扣除发行费用人民币 28,800,000.00元，实际募集资金净额为人民币 462,608,189.80元。上述募集资金于 2013年 12月 31日全部到账，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字[2013]第 0026号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，内容详见 2014年 1月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《山东龙泉管道工程股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2014-005）。
根据公司第二届董事会第十八次会议和公司 2014年第三次临时股东大会审
议通过的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》，同意公司将 2013年非公开发行股票募集资金中的部分资金变更为：
1、增资控股子公司“珠海市珠津金属防腐工程有限公司”，增资资金作为珠海市珠津金属防腐工程有限公司收购珠海中阳革业有限公司100%股权的一部分；
2、增资全资子公司常州龙泉管道工程有限公司，由常州龙泉管道工程有限公司实施“常州 PE生产线新建项目”。
上述内容详见 2014年 11月 28日和 2014年 12月 16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2014-069）、《山东龙泉管道工程股份有限公司关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的公告》（公告编号：2014-071）和《山东龙泉管道工程股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-078）。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，2015年 1月 23日，常州龙泉管道工程有限公司（以下简称“甲方”）、中国工商银行股份有限公司淄博博山支行（以下简称“乙方”）与首创证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1603003119200309304，截止 2015年 1月 7日，专户余额为 97,152,300.00元。
该专户仅用于甲方常州 PE生产线新建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘侃巍、刘宏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或法定代表人盖章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2015年 12月 31日）起失效。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年一月二十三日
云南西仪工业股份有限公司董事会
云南西仪工业股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）等的规定和要求，作为云南西仪工业股份有限公司的独立董事，我们经认真审查后认为：
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制风险。报告期内没有发生控股股东及其它关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
独立董事：宋健、邵卫锋、朱锦余
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2015-009中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
二○一五年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况：本公司召开2015年度第一次股东大会的通知及补充通知刊登于 2015年 1月 7日、2015年 2月 3日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：【CIMC】2015—002、【CIMC】2015—005）。
2、召开时间：
现场会议时间：2015年3月3日（星期二）下午2：50；
网络投票时间：2015年3月2日－2015年3月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 3月 3日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月2日15:00至2015年3月3日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、召集人：董事会
6、主持人：董事王宏
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。
二、会议的出席情况
股东（代理人）共168人，代表公司有表决权股份数 1,544,796,406股，占公司已发行股份总数的57.8006%。其中现场投票人数为 6人，代表公司有表决权股份数 1,497,736,468股，占公司已发行股份总数的56.0398%；参加网络投票人数为 162人，代表公司有表决权股份数 47,059,938股，占公司已发行股份总数的1.7608%。
2、A股股东出席情况：
A股东及股东委托代理人 166名，代表有表决权股份数 485,397,133股，占公司 A股有表决权股份总数的39.0772%。其中现场投票人数为 4人，代表公司有表决权股份数 438,337,195股，占公司 A股有表决权股份总数的35.2886%；参加网络投票人数为 162人，代表公司有表决权股份数 47,059,938股，占公司 A股有表决权股份总数的3.7886%。
3、H股股东出席情况：
H股东及股东委托代理人 2名，代表有表决权股份数 1,059,399,273股，占公司 H股有表决权股份总数的74.0590%。其中现场投票人数为 2人，代表公司有表决权股份数1,059,399,273股，占公司H股有表决权股份总数的74.0590%；无H股股东参加网络投票。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
各议案的具体表决情况如下：
1、经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了以下议案。
（1）、审议《关于与中远太平洋有限公司持续性关联交易的议案》；
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|弃权（股）|
|与会全体股东|1,112,624,563|928,163,100|83.4211%|4,994,320|179,467,143|
|其中：中小投资者|432,696,646|248,235,183|57.3693%|4,994,320|179,467,143|
|与会A股股东|53,225,290|42,266,869|79.4113%|4,989,321|5,969,100|
|与会H股股东|1,059,399,273|885,896,231|83.6225%|4,999|173,498,043|

2、经出席会议的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上股数批准通过，会议
以特殊决议通过了以下议案：
（2）、审议《关于注册发行长期限含权人民币中期票据的议案》：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|弃权（股）|
|与会全体股东|1,544,796,406|1,533,838,886|99.2907%|4,971,020|5,986,500|
|其中：中小投资者|259,054,503|248,096,983|95.7702%|4,971,020|5,986,500|
|与会A股股东|485,397,133|474,444,612|97.7436%|4,966,021|5,986,500|
|与会H股股东|1,059,399,273|1,059,394,274|99.9995%|4,999|0|

注：
（1）上述第 1项议案，股东 COSCO Container Industries Limited和 Long Honour Investments Limited作为关联人回避表决。
上述议案1已经本公司第七届董事会2014年度第20次会议审议通过；议案2已经本公司第七届董事会2015年度第2次会议审议通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
2.律师姓名：袁乾照、于挺堃
3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二○一五年三月四日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-020东华能源股份有限公司
关于给予子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展的需要，公司第四届董事会第三十四次会议审议同意公司为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、东华能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）向相关合作银行申请的总共5.6亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。详细情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|金融机构|担保额度（亿元）|项目|授信方式|授信期限|
|1|宁波新材料|宁波银行股份有限公司宁波分行|0.6|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|
|2|张家港新材料|广发银行股份有限公司南京分行|2|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|
|3|宁波新材料|广发银行股份有限公司宁波分行|3|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|

二、被担保人的基本情况
（1）东华能源（宁波）新材料有限公司（原公司名“宁波福基石化有限公司”）成立于 2012年 10月 25日，注册资本 358,000万元，住所为宁波大榭开发区东港北路 6号。经营范围:丙烯、氢气的生产（详见证书编号（ZJ）WH安许证字（2018）-B-2427号安全生产许可证）；其他危险化学品：正丁烷、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷的批发（以上项目在许可证有效期内经营）；聚丙烯的制造、
加工；石油制品、化工产品、五金交电、建筑材料的批发；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
国内陆路货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2017年12月31日，该公司总资产732,680.72万元，总负债452,229.27万元，所有者权益 280,451.45万元，资产负债率61.72%。 2017年度实现营业收入362,061.16万元，实现经营利润23,818.19万元，净利润17,894.85万元。
（2）东华能源（张家港）新材料有限公司（原公司名：张家港扬子江石化有限公司）系经公司第二届董事会第十六次会议批准成立，注册资本209,600万元，公司实际持有张家港新材料控股权。其经营范围：生产丙烯、氢气（限按安全审查批准书所列项目经营）；从事丙烯项目的投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。截止2017年12月31日，公司总资产679,341.09万元，总负债439,834.86万元，所有者权益 239,506.22万元，资产负债率64.74%。2017年度实现营业收入520,379.74万元，实现经营利润52,376.03万元，净利润39,980.24万元。
三、担保协议的主要内容
根据拟签署的保证协议合同，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为宁波新材料、张家港新材料与债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下债权。宁波新材料项下银行的总金额不超过3.6亿元人民币。张家港新材料项下银行的总金额不超过2亿元人民币。本次担保期限以实际签订的担保合同为准。
四、董事会和独立董事意见
公司为子公司宁波新材料、张家港新材料向相关合作银行申请的综合授信额度提供担保，以确保其开拓业务发展之需要。公司实际持有被担保公司控股权，上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。
公司实际持有宁波新材料控股权，所担保额度主要用于项目工程建设和运营，项目盈利前景良好，资金安全和回款均稳定可靠；公司实际持有张家港新材料控股权，所担保额度主要用于项目工程建设和运营，项目盈利前景良好，资金安全和回款均稳定可靠。
公司董事会和独立董事认为：本公司实际持有上述被担保公司控股股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和
管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保。
第四届董事会第三十四次会议审议同意上述担保事项，2018年第六次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。公司为子公司宁波新材料、张家港新材料向相关合作银行申请综合授信提供担保的议案经董事会审议通过后即生效。
五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量
1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为 13.59亿元，东华能源为宁波百地年液化石油气有限公司的实际担保金额为 1.52亿元，东华能源为东华能源（张家港）新材料有限公司的实际担保金额为 24.26亿元，东华能源为东华能源（宁波）新材料有限公司的实际担保金额为46.37亿元，东华能源为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的实际担保金额为 3.20亿元，东华能源为子公司担保金额合计为 88.94亿元,占 2017年 12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为116.67%。
2、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与太平洋气体船有限公司签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计肆艘船）提供履约担保。
（经第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容见 2014年 4月 4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
3、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与南太平洋控股公司签署的《大型液化气冷冻船定期租船协议》（壹艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十次会议审议通过，详细内容见2014年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
4、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 PetredecLimited签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计叁艘船）提供履约担保。（经第三
届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见2014年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
5、本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议；
2、东华能源（宁波）新材料有限公司、东华能源（张家港）新材料有限公司有关资料；
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2019年 2月 13日
证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2016-106西安通源石油科技股份有限公司
关于签署《增资协议》暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
为了延伸油田服务产业链，加强在延安地区和延长石油的业务布局，增强盈利能力，西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与张野（以下简称“甲方”）以及延安通源石油工程技术服务有限公司（以下简称“延安通源”或“目标公司”）签署《增资协议》，由公司和甲方共同增资延安通源。
本次增资前目标公司注册资本 500万元，实缴资本 75万元。本次目标公司增加注册资本人民币 600万元，本次增资后目标公司的注册资本为人民币 1100万元，其中甲方认缴915.20万元，占增资后目标公司的注册资本的83.20%；乙方认缴184.80万元，占增资后目标公司的注册资本的16.80%。
为本次增资之目的，甲乙双方确认，目标公司本次投资前实缴资本为人民币75万元。基于上述资本，本次甲方实缴出资637.24万元，乙方实缴出资 107.76万元，合计实缴出资745万元（以下简称“增资价款”）。本次增资完成后，公司持有延安通源16.80%股份。
本次对外投资事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无须提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
张野：1975年5月31日出生，中国籍，无境外永久居留权。目前持有延安通源60%的股份，与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股5%
以上股东无关联关系，非本公司关联人。
三、投资标的基本情况
1、标的公司基本情况
统一社会信用代码：91610600305707111E
名称：延安通源石油工程技术服务有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：陕西省延安市宝塔区虎头园13号2404室
法定代表人：潘家生
注册资本：伍佰万元人民币
成立日期：2015年01月28日
营业期限：2015年01月28日至2025年01月27日
经营范围：许可经营项目：钻井、测井（不含射孔）、压裂。一般经营项目：石油工程技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
2、本次交易前延安通源股权结构：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||认缴资本（万元）||实缴出资额（万元）||
||序号|股东名称||||持股比例（%）|
|1||西安通源石油科技股份有限公司|200|30||40|
|2||张野|300|45||60|
|||合计|500|75||100|

3、本次交易后延安通源股权结构：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次增资完成后实缴出资额（万元）||
|||||认缴资本（万元）||||
||序号||股东名称||||持股比例（%）|
|1||西安通源石油科技股份有限公司||184.80|137.76||16.80|
|2||张野||915.20|682.24||83.20|
|||合计||1100.00|820.00||100.00|

各方承诺，将于2026年12月31日前实缴完成全部注册资本。
4、延安通源一年又一期主要财务数据：
截至2015年12月31日，延安通源总资产为248.38万元，净资产为 16.06万元。2015年营业收入为249.72万元；净利润为-13.94元。（上述数据已经审计）
截至2016年9月30日，延安通源总资产为248.30万元，净资产为 15.98万元。2016年1-9月，营业收入为0元；净利润为-0.08元。（上述数据未经审计）
四、增资协议的主要内容
1、目标公司增加注册资本人民币 600万元，本次增资后目标公司的注册资本为人民币1100万元，其中甲方认缴915.20万元，占增资后目标公司的注册资本的83.20%；乙方认缴184.80万元，占增资后目标公司的注册资本的16.80%。
为本次增资之目的，各方确认，目标公司本次投资前实缴资本为人民币 75万元（大写：柒拾伍万元整）。基于上述资本，本次甲方实缴出资637.24万元，乙方实缴出资107.76万元，合计实缴出资745万元。
各方承诺，将于2026年12月31日前实缴完成全部注册资本。
2、本次增资款为一次性支付，甲方、乙方于本协议签订之日起30个工作日内全额向目标公司支付其各自增资款，合计人民币745万元。
3、自本协议签订之日起，由目标公司负责向其所在地管辖的工商行政管理部门申请办理本次增资登记手续，甲、乙双方应全力配合提供相应变更材料。
基于本协议关于增资的约定，甲方登记为持有目标公司83.20%股权的股东，乙方登记为持有目标公司16.8%股权的股东。目标公司取得新颁发的《企业法人营业执照》之日为交割完成日，自该日起，甲方、乙方享有认购股份项下的全部股东权利、承担股东义务。交割完成日最迟不应晚于本协议签订之日起 30个工作日内。
4、目标公司不设董事会，设一名执行董事，由甲方委任，设一名监事，由乙方委任。
5、除本协议另有约定外，本次增资的相关税费由各方按照适用法律法规各
自分别承担，如遇国家相关法律、法规未作出明确规定的情形，由各方依据公平原则予以分担。
6、本协议一式肆份，甲乙丙三方各执一份，其余用于办理工商变更使用，每份具有同等法律效力，本协议（包括本协议全部附件）应在甲方签字、乙方和丙方各自加盖公章之日起正式生效。
五、本次对外投资的目的和对公司的影响
增资延安通源是公司依据未来发展战略规划的统筹安排，进一步延伸油田服务产业链，加强在延安地区和延长石油的业务布局，增强盈利能力，完善公司一体化战略。
本次交易对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
华灿光电股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的独立意见
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向吴康、吴龙宇、吴龙驹、刘琼华、云南省玉溪市恒达空间钢结构有限公司（以下简称“恒达钢构”）、 Kai Le CapitalLimited（以下简称“KAILE”）发行股份以及支付现金购买其合计持有的云南蓝晶科技股份有限公司100%的股权，同时拟向上海虎铂新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、周福云、叶爱民、杨忠东发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过拟购买资产交易价格100%（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《华灿光电股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2015年 8月 9日召开的第二届董事会第十四次会议，审阅了公司本次交易的相关文件，我们同意公司本次交易的预案及相关文件。现基于独立判断立场就公司本次交易事项发表如下独立意见：
一、关于本次交易的决策程序
我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，与本次交易相关的议案获得了我们的事前认可。
《华灿光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及公司本次交易的其他相关议案已提交公司第二届董事会第十四次会议审议。本次交易构成关联交易，董事会在对公司本次交易相关议案进行表决时，关联董事依照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定回避表决，
非关联董事审议并表决通过本次交易相关议案。
综上所述，公司本次董事会会议的召集召开、表决程序以及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司本次董事会审议事项和披露发行股份以及支付现金购买资产事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的相关规定。
二、关于本次交易方案
1、公司本次发行股份以及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及其他相关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，公司本次发行股份以及支付现金购买资产预案具备可操作性。
2、公司本次交易的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
公司本次重大资产重组的评估机构具有证券期货相关业务资格，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
3、公司通过本次发行股份以及支付现金购买资产，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
三、关于本次交易方案中关联交易
此，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易。
该关联交易将有利于公司经营及长远发展：本次交易完成后，蓝晶科技将成为华灿光电的全资子公司，蓝晶科技的LED蓝宝石衬底抛光片及相关蓝宝石材料产品的研发、生产和销售业务及相关资产将全部注入华灿光电，有利于提高上市公司资产质量和业务完整性、增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、增强独立性。
2、在公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案和预案中，明确了本次交易中发行股份购买资产、发行股份募集配套资金的定价方式与定价依据、发行价格计算公式、配套资金总额，并符合法律规定，定价公平、合理，方案切实可行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上所述，独立董事同意董事会就公司本次重大资产重组的总体安排。本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过，商务主管部门的批准和中国证监会的核准。待本次重大资产重组的相关评估、审计工作完成后，公司就本次重大资产重组的相关事项再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
全体独立董事：
叶志镇 谢获宝 徐科
湖北能源集团股份有限公司独立董事
关于公司部分会计政策变更的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为独立董事，在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就公司向董事会提交的《关于公司部分会计政策变更》的议案发表独立意见如下：
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，对公司财务报表相关科目列示产生影响，不存在追溯调整事项。
本次会计政策变更合理。符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意上述事项。
独立董事：方国建夏成才刘惠好2018年10月26日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-085融钰集团股份有限公司关于收到
《承德市金融工作办公室关于同意融钰集团股份有限公司筹组设立互联网小额贷款公司的批复》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，经公司2017年 5月 26日召开的第四届董事会第一次会议审议通过《关于拟发起设立融钰网络小额贷款有限公司的议案》，同意公司使用自有资金发起设立融钰网络小额贷款有限公司(暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准)，拟认缴注册资本为人民币 10,000万元。发起设立后融钰网络小额贷款有限公司为公司的全资子公司。
现公司收到《承德市金融工作办公室关于同意融钰集团股份有限公司筹组设立互联网小额贷款公司的批复》。主要内容如下：
“一、同意由融钰集团股份有限公司独家发起，筹建‘承德融钰互联网小额贷款有限公司’（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。
二、承德融钰互联网小额贷款有限公司注册资本1亿元人民币，组织形式为有限责任公司。
三、凭此批复，到市场监督管理部门办理公司名称预先核准手续。”
收到批复后，公司即可按照相关规则的规定组织筹建互联网小额贷款公司。
公司本次筹建互联网小额贷款公司将进一步拓展公司业务范围、延伸公司产业链、提升公司核心竞争力，持续提升公司盈利能力，充实公司金融服务板块业务。同时，也有利于公司构建“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合的场景金融新生态体系的战略目标的实现。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十九日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-066福建阿石创新材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2018年 10月 29日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 10月 19日以电话和电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7名，亲自出席会议董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》
公司董事认为：公司董事会编制的《2018年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2018年第三季度报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
2、审议通过《关于公司财务会计报表格式的会计政策变更的议案》
公司董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于财务会计报表格式的会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
二、备查文件
1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2018年 10月 30日
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 编号：2017－018浙江江山化工股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2017年2月24日在杭州市婺江路333号杭州华辰凤庭大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2017年2月12日以书面及电子邮件方式发出。会议由监事会主席金立祥先生主持，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2017年2月27日刊登于巨潮资讯网上的《2016年度监事会工作报告》。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江江山化工股份有限公司《2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案须提交股东大会审议。
（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的公司《2016年内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。
（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度财务决算报告》，本议案须提交股东大会审议。
（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案》，2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。公司监事会认为：公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》的有关规定及公司当前的实际情况，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益。本议案须提交股东大会审议。
（六）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。本议案须提交股东大会审议。
（七）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东支付担保费的议案。监事金立祥先生、周中军先生作为关联监事回避了该议案的表决。
（八）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对资产计提减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司此次计提资产减值准备依据充分，合理规避财务风险，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能公允的反映公司财务状况以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。董事会在审议本次计提固定资产减值准备的议案时程序合法，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司监事会
2017年2月27日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-028号中原大地传媒股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由与安排
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：大地传媒，证券代码：000719)自2016年9月20日（周二）13:00起停牌。具体情况详见本公司 2016年 9月20日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（2016-026号）。
2016年9月26日，经与有关各方协商和论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2016年9月27日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。并于2016年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（2016-027号）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司已聘请了独立财务顾问、律师事务所等中介机构，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，公司股票自2016年10月11日起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2014-62河北建投能源投资股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司于 2014年 10月 27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议时间：
现场会议召开时间：2014年 11月 12日14:50，会期半天。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 12日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 11月 11日 15:00至 11月 12日 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层公司会议室
4、会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2014年 11月 3日。
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
二、会议出席对象
1、凡 2014年 11月 3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、会议审议事项
补选公司独立董事。
公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
独立董事候选人龚六堂先生简历详见与本通知同时披露的公司《第七届董事会第四次会议决议公告》。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议登记方式
1、会议登记：
具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；
股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2014年 11月 11日 8:30-17:00到本公司董事会办公
室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：谢少鹏、郭嘉
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）投票代码：360600；
（2）投票简称：建投投票
（3）投票时间：2014年 11月 12日的交易时间，即 2014年 11月 12日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
（4）在投票当日，“建投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（5）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.01元代表本议案。
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称||议案序号|
|1|补选公司独立董事（采用累积投票制）|||
||独立董事候选人|龚六堂|1.01|

③在“委托数量”项下填报表决意见和选举票数，本议案属于累积投票制议案，请在“委托数量”项下填报选举票数。填报选举票数应当以股东所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（4）计票规则：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 11月 11日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2014年 11月 12日（现场股东大会结束当日）15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、出席会议的股东住宿费和交通费自理；
2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议。
七、备查文件
第七届董事会第四次会议决议
（此页为《河北建投能源投资股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会提示性公告》的盖章页）
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2014年 11月 5日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
投票指示：
||||
|-|-|-|
|序号|会议审议事项|表决意见|
|1|补选公司独立董事|票数：|
|注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内填写选举票数。2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。4、本授权委托书于2014年11月11日17:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。|||

委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年 月 日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2019—45广东德豪润达电气股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务并提交公司2018年度股东大会审议，现将相关情况说明如下：
一、套期保值的目的
公司主营业务之一的小家电业务大部分产品出口，且绝大部分出口订单以美元作为结算货币，公司每年出口金额约三亿美元。近年来，人民币兑美元汇率波动较大，为规避人民币汇率波动为公司带来的经营风险，公司拟开展外汇套期保值业务，锁定汇兑成本，不做投机性、套利性的交易操作。
此外，2018年以来，美元已加息多次，美元保持强势。与此同时，受国内经济下行影响，人民币利率持续下行。一方面，为对冲因美元加息造成的公司账面美元债务利率的上行风险，公司拟择机通过利率互换、掉期等协议规避利率上行风险；另一方面，央行数次下调贷款基准利率，为对冲早期发放的高利率贷款，以享有利率下行带来的整体融资成本下降效果，公司拟积极寻求利率掉期协议降低贷款利率，从而降低融资成本。
二、套期保值的品种
外汇远期结售汇（DF），外汇无本金交割远期外汇交易（NDF），货币掉期，货币期权，以及上述品种的组合。单笔期限不超过一年。
三、拟投入资金及业务期间
投入外汇套期保值业务的额度合计不超过1亿美元。业务期间为2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
三、套期保值的风险分析
1、虽然美元升值趋势比较确定，但人民币兑美元汇率的走势并非单边贬值而是升值、贬值双向波动且波动幅度较大。由于影响国际金融市场汇率波动的因素众多，如不采取套期保值措施可能会出现人民币贬值幅度未超过预期甚至出现升值的情形，由此给公司带来一定的汇兑损失，因此公司采取套期保值措施可以降低汇率风险。而且公司仅从事外汇套期保值业务，目的是为了锁定汇兑成本，不做投机性、套利性的交易操作，因此风险处于公司可接受范围之内。
2、虽然美元已进入加息通道，人民币汇率下行，但国内经济形势较为复杂，年内人民币贷款基准利率往后的走势并不明朗。因此有可能出现利率实际变动偏离预期从而导致掉期利率高于市场利率的风险。但公司从事利率掉期、互换业务是以已签约的贷款合同为基础，在控制总体利率不超过年度预算平均利率的前提下操作，因此，风险处于公司可接受范围内。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定有《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。
2、由公司财务部资金管理小组统一管理集团所有外汇套期保值及利率掉期业务，并建立了外汇套期保值业务的交易流程及内部监控流程。
3、加强与银行或其他专业机构的沟通合作，严密监控人民币汇率及国际、国内利率的变化，精心组织安排，在适当时机建立相应的合约头寸，将风险控制在最小范周之内。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年四月二十九日
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》在公司董事会审议前进行了事前审查，就该议案发表意见如下：
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司2018年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、服务优质，能够发表独立审计意见，我们一致同意公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。
独立董事：詹伟哉、李伟东2019年4月28日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源公告编号：2016-050天津滨海能源发展股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 7日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项，于 2016年 3月 15日召开 2016年第一次临时股东大会审议通过相关议案。2016年 9月 12日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，对本次非公开发行股票方案进行调整。
本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：
1、发行数量
调整前：
本次发行的股票数量预计不超过 66,753,926股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票数量为不超过 38,954,842股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公
开发行股票数量将进行相应调整。
2、募集资金投向
调整前：
本次发行计划募集资金总额不超过 102,000万元，扣除发行费用后计划全部用于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募投项目|预计总投资额|拟投入募集资金额|
|互联网教育平台建设项目|34,531|34,000|
|艺术品交易平台建设项目|33,267|33,000|
|文化影视平台建设项目|13,151|13,000|
|成立文化融资租赁公司|50,000|22,000|
|合计|130,949|102,000|

调整后：
本次发行计划募集资金总额不超过 59,523万元，扣除发行费用后计划全部用于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募投项目|预计总投资额|拟投入募集资金额|
|互联网教育平台建设项目|34,531|27,946|
|艺术品交易平台建设项目|33,267|23,652|
|文化影视平台建设项目|13,151|7,925|
|合计|80,949|59,523|

3、天域资产认购比例
调整前：
天域资产拟认购公司本次非公开发行的股票数量不低于发行股份总数的20%（含），并承诺在公司本次非公开发行股票获得中国证
监会核准后如果出现有效申购数量不足导致发行不足（即募集资金不
足计划募集资金总额）的情况下，经公司和保荐人（主承销商）协商后选择继续发行的，天域资产将视情况追加认购数量。
调整后：
天域资产拟认购滨海能源本次非公开发行的股票数量不低于发行股份总数的20%（含），且不超过发行股份总数的25%（含）。
除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案其他内容不变。
根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整募集资金金额相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董 事 会
2016年 9月 12日