证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－047中工国际工程股份有限公司
2014年度日常关联交易调整公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的概述
公司于2014年4月3日披露了《中工国际工程股份有限公司2014年度日常关联交易公告》（公告号2014－012），对公司2014年全年预计发生的关联交易进行了公告。根据上半年关联交易完成的实际情况，为了满足经营工作的需要，需对部分关联交易进行调整。具体为：①根据公司业务开展情况，调减从中国通用机械工程有限公司采购商品的关联交易19,000万元，调减从沈阳仪表科学研究院有限公司采购商品的关联交易278.72万元，调减从现代农装科技股份有限公司采购商品的关联交易107.1万元，调减从中国包装和食品机械有限公司采购商品的关联交易101.7万元，调减从扬州捷迈锻压机械有限公司采购商品的关联交易53.9万元，调减从江苏苏美达机电有限公司采购商品的关联交易2万元，调减从中国机械工业建设集团有限公司接受劳务的关联交易10,000万元，调减从中国通用机械工程有限公司接受劳务
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的关联交易7,400万元，调减从中国包装和食品机械有限公司接受劳务的关联交易42.4万元；②根据公司业务开展情况，增加从沈阳仪表科学研究院有限公司采购商品的关联交易210.8万元，增加从中国地质装备总公司采购商品的关联交易100万元，增加从中工工程机械成套有限公司采购商品的关联交易56.46万元，增加从中国农业机械化科学研究院接受劳务的关联交易101.7万元，增加从甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司接受劳务的关联交易47.5万元，增加从机械工业勘察设计研究院接受劳务的关联交易44万元，增加从中国一拖集团有限公司接受劳务的关联交易32.95万元，增加从中国地质装备总公司接受劳务的关联交易24.57万元。预计公司2014年度调整后的日常关联交易的基本情况如下：
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|关联交易类别|按产品或劳务细分|关联人|合同签订金额或预计金额（万元）||上年实际发生的总金额（万元）||
|采购商品|输送机|中起物料搬运工程有限公司|5,805.76|19,875.24|0|20,125.20|
||水泵、热工设备|现代农装科技股份有限公司|4,186.70||9,032.36||
||厂房钢结构|中国机械工业建设集团有限公司|3,135.62||2,014.01||
||球罐|甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司|2,887.65||0||
||打井机、钻机|中国地质装备总公司|1,224.80||2,319.90||
||循环仪表|沈阳仪表科学研究院有限公司|1,106.75||286.19||
||热工仪表|重庆材料研究院有限公司|670.40||0||
||农机具|中国国机重工集团有限公司|233.25||0||

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||专用设备|中国包装和食品机械有限公司|217.40||1,947.08||
||水泵机、喷灌机|中国农业机械化科学研究院|144.50||480.83||
||行车|中机十院国际工程有限公司|74.20||1,672.24||
||吸油车、空气压缩系统|中工工程机械成套有限公司|68.46||124.70||
||冲压设备|扬州捷迈锻压机械有限公司|63.30||689.07||
||应急发电机|江苏苏美达机电有限公司|46.00||0||
||拖拉机等|中机美诺科技股份有限公司|10.45||1,558.82||
|接受劳务|土建安装|中国机械工业建设集团有限公司|156,323.04|160,731.16|2,281.70|4402.51|
||项目设计|中国中元国际工程有限公司|2,630.08||0||
||技术服务|中国通用机械工程有限公司|611.00||43.67||
||技术服务|甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司|347.50||681.40||
||施工服务|中国地质装备总公司|203.49||916.49||
||技术服务|中国汽车工业工程有限公司|159.30||40.00||
||设计服务|中国农业机械化科学研究院|158.30||0||
||技术培训服务|现代农装科技股份有限公司|121.50||0||
||租车|中进汽贸服务有限公司|90.00||103.95||
||勘测服务|机械工业勘察设计研究院|44.00||335.3||
||技术培训服务|中国一拖集团有限公司|32.95||0||
||售后合同|中国国机重工集团有限公司|10.00||0||
|提供劳务|运输服务|中国机械工业集团有限公司下属公司|7,100.00|7,162.00|0|0|
||出口代理|北京起重运输机械设计研究院|62.00||0||

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上述关联交易调整经公司第五届董事会第九次会议审议通过，董事骆家马龙因在控股股东中国机械工业集团有限公司任职，为关联董事，因此回避表决，其他6位董事一致同意。
二、关联人介绍和关联关系
1．基本情况
（1）中国机械工业建设集团有限公司（以下简称“中机建设”）、中起物料搬运工程有限公司（以下简称“中起物料”）、现代农装科技股份有限公司（以下简称“现代农装”）、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）、中国中元国际工程有限公司（以下简称“中元国际”）、中国地质装备总公司（以下简称“中装总公司”）、沈阳仪表科学研究院（以下简称“沈阳仪表”）、重庆材料研究院有限公司（以下简称“重庆材料研究院”）、中国通用机械工程总公司（以下简称“中通公司”）、中国农业机械化科学研究院（以下简称“中国农机院”）、中国国机重工集团有限公司（以下简称“国机重工”）、中国包装和食品机械有限公司（以下简称“中包公司”）、中国汽车工业工程公司（以下简称“中汽工程公司”）、中进汽贸服务有限公司（以下简称“中进汽贸”）、中机十院国际工程有限公司（以下简称“中机十院”）、中工工程机械成套有限公司（以下简称“中工成套”）、扬州捷迈锻压机械有限公司（以下简称“扬州捷迈”）、北京起重运输机械设计研究院（以下简称“北京起重”）、江苏苏美达机电有限公司（以下简称“江苏苏美达”）、中机美诺科技股份有限公司（以下简称“中
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机美诺”）基本情况见 2014年 4月 3日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014－012号公告。
（2）新增关联人基本情况
机械工业勘察设计研究院（以下简称“机勘院”）注册资本为人民币 1,026万元，法定代表人张炜，住所为西安市新城区咸宁中路 51号，经营范围为：工程设计及工程总承包、项目管理业务；岩土工程勘察、设计、施工、实验、检测及技术咨询；工程测量与检测；地质灾害评估、勘察、设计；施工图勘察文件审查；房屋租赁。截止 2014年 6月 30日，该公司资产总额 72,045.7万元，净资产为 11,048.5万元，实现营业总收入 34,929万元，净利润 1,007.8万元。
中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一拖”）注册资本为人民币 287,629.83万元，法定代表人为赵剡水，住所为河南省洛阳市建设路 154号。经营范围为：拖拉机等农业机械；汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造、销售；
煤矿机械、槽车、模具、机床、铸锻件、工夹辅具及非标准设备制造；
工业用煤气（禁止作为化工原料等非燃料用途，限分支机构经营）、氧气（压缩的）、氧气（液化的）氮气（压缩的）、氮气（液化的）、空气（压缩的）生产与销售（以上五项限分支机构凭证经营）；道路普通货物运输、危险货物运输（2类 3项、3类，凭许可证经营）；进
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出口（按资质证）；承包境外机电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。截止 2013年 12月 31日，该公司资产总额为 144.95亿元，净资产为 62.92亿元，实现营业总收入 136.20亿元，利润总额 4.52亿元。
2．与本公司的关联关系
中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）为公司控股股东，中机建设、中起物料、现代农装、蓝科高新、中元国际、中装总公司、沈阳仪表、重庆材料研究院、中通公司、中国农机院、国机重工、中包公司、中汽工程公司、中进汽贸、中机十院、中工成套、扬州捷迈、北京起重、江苏苏美达、机勘院、中国一拖、中机美诺为国机集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。
3．关联人履约能力分析
中机建设、中起物料、现代农装、蓝科高新、中元国际、中装总公司、沈阳仪表、重庆材料研究院、中通公司、中国农机院、国机重工、中包公司、中汽工程公司、中进汽贸、中机十院、中工成套、扬州捷迈、北京起重、江苏苏美达、中机美诺履约能力分析见 2014年 4月 3日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014－012号公告。
机勘院是国家大型综合性勘察设计单位，拥有工程勘察综合甲级，
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测绘甲级，地质灾害评估、勘察、设计、施工甲级，工程咨询甲级及地基与基础工程施工壹级，建筑工程和市政工程设计甲级等相关资质；
中国一拖是以农业机械、工程机械、动力机械、车辆和零部件制造为主要业务的大型综合机械制造企业集团，是我国最大的农业机械制造商。上述公司经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。
4．与关联人进行的各类日常关联交易总额
预计公司与中机建设 2014年的日常关联交易总额不超过 159,458.66万元；预计公司与中起物料 2014年的日常关联交易总额不超过 5,805.76万元；预计公司与现代农装 2014年的日常关联交易总额不超过 4,308.2万元；预计公司与蓝科高新 2014年的日常关联交易总额不超过 3,235.15万元；预计公司与中元国际 2014年的日常关联交易总额不超过 2,630.08万元；预计公司与中装总公司 2014年的日常关联交易总额不超过 1,428.29万元；预计公司与沈阳仪表 2014年的日常关联交易总额不超过 1,106.75万元；预计公司与重庆材料研究院 2014年的日常关联交易总额不超过 670.4万元；预计公司与中通公司 2014年的日常关联交易总额不超过 611万元；预计公司与中国农科院 2014年的日常关联交易总额不超过 302.8万元；预计公司与国机重工 2014年的日常关联交易总额不超过 243.25万元；预计公司与中包公司 2014年的日常关联交易总额不超过 217.4万元；预计公司与中汽工程公司 2014年的日常关联交易总额不超过 159.3万元；
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预计公司与中进汽贸 2014年的日常关联交易总额不超过 90万元；预计公司与中机十院 2014年的日常关联交易总额不超过 74.2万元；预计公司与中工成套 2014年的日常关联交易总额不超过 68.46万元；
预计公司与扬州捷迈 2014年的日常关联交易总额不超过 63.3万元；
预计公司与北京起重 2014年的日常关联交易总额不超过 62万元；预计公司与江苏苏美达 2014年的日常关联交易总额不超过 46万元；预计公司与机勘院 2014年的日常关联交易总额不超过 44万元；预计公司与中国一拖 2014年的日常关联交易总额不超过 32.95万元；预计公司与中机美诺 2014年的日常关联交易总额不超过 10.45万元；预计公司与国机集团下属公司 2014年提供运输服务的日常关联交易总额不超过 7,100万元。即，公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方 2014年的日常关联交易总额不超过 187,768.4万元。
三、关联交易主要内容
1．定价政策和定价依据
（1）采购商品：公司向关联人采购商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。
（2）接受劳务：公司接受关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标单位和价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。
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（3）提供劳务：公司向关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度收取款项。
2．关联交易协议签署情况
（1）公司于 2013年 11月 20日与沈阳仪表签署了采购商品的合同，合同价格为 968.98万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。2014年 4月 22日，公司与沈阳仪表签署了该合同的补充协议，协议金额为 1,96.94万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（2）公司于2012年2月5日与中工成套签署了采购商品的合同，合同价格为 122.25万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。2014年 2月 25日，公司与中工成套签署了该合同的补充协议1，补充协议金额为 14.24万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。2014年 4月 10日，公司与中工成套签署了该合同的补充协议2，补充协议金额为 42.21万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（3）公司于2012年7月6日与现代农装签署了采购商品的合同，合同价格为 473.30万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。2014年 5月 1日，公司与现代农装签
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署了该合同的补充协议，协议金额为 166.70万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（4）公司于 2013年 1月 23日与蓝科高新签署了接受劳务的合同，合同价格为 500万元。合同自双方签字盖章并且主合同生效之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。2014年 1月 25日，公司与蓝科高新签署了该合同的补充协议，协议金额为 121.50万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（5）公司于 2014年 2月 27日与江苏苏美达签署了采购商品的合同，合同价格为 46万元。合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从关联方采购商品、接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展，是公司执行国际工程承包项目及业务开展的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事在董事会审议上述关联交易调整议案前签署了事前认可意见，同意将上述关联交易调整议案提交董事会审议。
独立董事认为，公司对2014年度日常关联交易的调整是根据相关项目进展情况和需要进行的合理调整。在议案表决时，关联董事回避
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了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、备查文件
1．中工国际工程股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2．独立董事事前认可意见、独立董事意见；
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2014年 8月 22日
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