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证券简称：中航重机 证券代码：600765 编号：2014-048中航重机股份有限公司
关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司
与上海申能新能源投资有限公司共同投资设立
中航申新风力发电有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
投资标的名称：投资设立广东雷州调风风电场项目公司
投资金额和比例：4,407万元（股比51%）
特别风险提示:项目工期延长、建设成本增加的风险；合资方不履行双方义务的风险
一、对外投资概述
为实现公司新能源业务的战略落地，加快优质风场资源的开发，提高资金使用效率和投资回报水平，公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司（简称“中航新能源”）拟与上海申能新能源投资有限公司（简称“上海申能”）合作，在广东省雷州市共同投资设立一家项目公司，进行风电项目的开发建设。
按照《中航重机投资与交易决策管理制度》规定，待项目公司取得核准后、风电场开工建设前，需要再次提交董事会审议投资建设方案。本次投资无需提交股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）合资方案
综合考虑开发投入与经济效益情况，提高资金的使用效率，中航新能源拟与上海申能共同投资开发广东雷州调风风电场项目。
1、合资公司基本情况
合作双方拟于广东省湛江雷州市设立合资公司--中航申新风力发电有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准），注册资本为人民币 8,642万元，风力发电、燃气轮机发电及太阳能发电项目的开发、建设、运营及相关服务。
2、股东构成及其出资计划
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）||出资方式|出资比例|
|1|中国航空工业新能源投资有限公司||4,407|货币|51%|
|2|上海申能新能源投资有限公司||4,235|货币|49%|
||合计||8,642||100%|

3、治理结构
项目公司设董事会，成员为5人，3人由中航新能源推荐，2人由上海申能推荐，均经股东会选举产生；设董事长 1人，由中航新能源推荐的董事担任。董事长为公司法定代表人。
项目公司设总经理1人，由上海申能推荐，副总经理2人，由中航新能源和上海申能各推荐1人，董事会聘任。
项目公司设财务负责人1人，由中航新能源推荐，项目公司聘任。
（二）合作方基本情况
上海申能由原上海申能科技发展有限公司改制而成，成立于2005年7月，注册资本为 9亿元人民币。目前该公司由申能（集团）有限公司、申能股份有限公司、上海燃气（集团）有限公司分别持股50%、30%和20%，主要在风电、太阳能及脱硫环保等领域开展相关业务。
上海申能2013年主要财务数据如下（金额单位：亿元）：
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|-|-|-|-|-|-|
|总资产|净资产|资产负债率|营业收入|利润总额|净利润|
|22.57|10.90|51.69%|1.8|0.75|0.64|

（三）风电场项目概况
雷州调风风电场项目建设地点位于广东湛江雷州市调风镇，雷州半岛是广东地区风能资源较为丰富的区域之一，该地区风速高、风功率密度大，具备较好的开发价值。本项目装机容量49.5MW，拟安装 25台 2000kW风力发电机组（其中 1台限发1500kW）及相应的配套设施，建设期预计为2015年2月～2016年4月。
三、对外投资的目的及对公司的影响
为了把握优质风场资源，培育新的经济增长点；同时考虑到风电场具有投资规模大、投资回收期长的特点，为了降低中航新能源对项目的投资规模，以释放资金投入到其他新的拟投资项目，中航新能源计划引入投资者合作建设该项目，借此可实现滚动发展，提升整体盈利水平的效果。
在已经建成并成功运营两个风电场项目之后，中航新能源投建新的风电场项目，将有望为公司带来新的收益贡献。
四、存在的风险及应对措施
1.项目工期延长、建设成本增加的风险
项目建设过程中，可能因雨季施工不便、施工条件复杂等原因导致工期延长。
同时，可能因设备价格变动、征地政策变化等原因导致建设成本增加，风电场发电量达不到预期等风险，可能导致经营效益达不到预期，从而影响到项目预期经济效益的实现。
应对措施：
在风机机位的微观选址、风电设备选型上严格把关，按质按量保证工期，同时在建成后加强风电场的运营管理，加强巡检，提高风机的运行可利用率，确保投资收益达到预期水平。
关注风电行业的政策变化情况、发展趋势，掌握上游设备厂商的市场变化情况和最新的市场报价水平，积极应对，降低成本变化对项目效益的影响。
2.合资方不履行相应义务的风险
应对措施：就合作的关键细节进行充分的调研、分析和谈判，加强对协议、章程等文件的法律审核，对合作中的权利义务做出细致约定，同时在合作过程中切实
做好履约的把关工作，将相应的权利义务落实到位，确保合作成功。
五、备查文件
第五届董事会第六次会议决议
特此公告。
中航重机股份有限公司
董事会
2014年10月27日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—075方大炭素新材料科技股份有限公司
关于公司使用闲置资金购买理财产品
实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日和2018年12月28日分别召开第七届董事会第九次临时会议和2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用额度不超过人民币46亿元的闲置资金购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品。
以上事项已经股东大会审议并授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。
详见公司2018年12月13日和2018年12月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露的《方大炭素关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-081）和《方大炭素2018年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-089）。
一、本次公司购买理财产品实施情况
近日，公司以闲置资金140,000万元向中国工商银行股份有限公司沈阳和平支行购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款理财产品。
现将有关情况公告如下：
（一）产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第120期G款
（二）起息日期：2019年7月2日
（三）到期日期：2019年12月18日
（四）理财期限：169天
（五）存入金额：140,000万元
（六）预期年化收益率=1.30%+3.10%×N/M，1.30%、3.10%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.30%，预期可获最高年化收益率为4.40%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准（挂钩标的为观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价）。
（七）产品类型：保本浮动收益型
二、对公司的影响
在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用闲置资金购买理财产品，可以提高资金利用效率，创造更大的经济效益。
三、截至本公告日，公司及子公司使用闲置资金购买理财产品余额为451,100万元。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2015-029中国电力建设股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通
过暨公司股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月23日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2015年第32次工作会议审核，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项获得【无条件】审核通过。
根据相关规定，本公司股票将于2015年4月24日开市起复牌。目前公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会的相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
浙江天册律师事务所 法律意见书
浙江天册律师事务所
关于杭萧钢构股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0358号致：杭萧钢构股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第一次临时股东大会。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。
公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师同意将本法律意见书作为公司2018年第一次临时股东大会必备法律文件予以公
告，并依法对此法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经核查，公司本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司董事会于
浙江天册律师事务所 法律意见书
2018年3月7日将《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》在指定报刊及上海证券交易所网站上公告，公告中列明了本次股东大会的议案。公司已按《股东大会规则》有关规定对本次股东大会所有议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议于2018年3月23日下午14：30在浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大厦5楼会议室召开；通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为
2018年3月23日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2018年3月23日9:15-15:00。
本次股东大会的通知中除载明会议召开时间、地点、会议召集人、表决方式等事项外，还包括现场会议登记事项、参与网络投票（包括交易系统投票平台和互联网投票平台两种投票方式）的股东的身份认证与投票程序等内容。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）截止2017年3月20日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
经核查公司截止2018年3月20日下午收市时的股东名册、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实出席本次现场会议的股东及委托代理人共13名，持有股份数共计66,553.993万股，占公司有表决权股份总数的48.42％。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的流通股股东共6名，代表股份数共计633,653股，占公司有表决权股份总数的0.05％。
浙江天册律师事务所 法律意见书
基于上述核查结果，本所律师认为出席本次股东大会的各股东及委托代理人资格符合有关法律法规的规定，均合法有效。
三、提出新议案的股东的资格
本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情形。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会对公告所列3项议案逐项进行了审议，表决情况如下：
1、经出席会议有表决权股东及股东代理人以同意666,059,683股（占出席会议有表决权股数的99.9829％）、反对43,200股（占出席会议有表决权股数的
0.0064％）、弃权70,700股（占出席会议有表决权股数的0.0107％）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
2、经出席会议有表决权股东及股东代理人以同意666,059,683股（占出席会议有表决权股数的99.9829％）、反对43,200股（占出席会议有表决权股数的
0.0064％）、弃权70,700股（占出席会议有表决权股数的0.0107％）审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》；
3、经出席会议有表决权股东及股东代理人以同意666,001,630股（占出席会议有表决权股数的99.9741％）、反对101,253股（占出席会议有表决权股数的
0.0151％）、弃权70,700股（占出席会议有表决权股数的0.0108％）审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度融资担保预计的议案》；
根据公司章程的规定，上述议案均需经出席会议有表决权股东以普通决议表决通过，关联股东需回避表决。
经审查，上述议案均由通过现场投票和网络投票方式参与本次会议的股东及委托代理人以符合公司章程规定的票数获得通过。上述3项议案均对中小投资者单独计票，关联股东均未参与表决。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，上述议案的表决方式、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
浙江天册律师事务所 法律意见书
五、结论
本所律师认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会的各项表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（下接签字页）
浙江天册律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为编号 TCYJS2018H0358的《浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江天册律师事务所（盖章）
负责人：
章靖忠
经办律师：__刘 斌__
___杜 闻___
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2019-011江河创建集团股份有限公司
关于控股子公司项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京港源建筑装饰工程有限公司（以下简称“港源装饰”）近期通过公开招投标方式中标北京顺投绿能数据科技有限公司（以下简称“顺投绿能”）的顺投绿能智慧建筑装修改造工程,该工程中标金额为182,076,296.94元，约占公司2017年度经审计营业收入的1.19%，预计工期为140天。
因顺投绿能的实际控制人和公司的实际控制人均为刘载望先生，上述中标构成关联交易。鉴于港源装饰是通过参与公开招投标方式中标该工程，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018版）》第10.2.15的规定，经公司申请，豁免按关联交易方式进行审议和披露上述事宜。
港源装饰是集土建、装饰、机电等综合承接能力于一身的建筑装饰公司，具有建筑工程总承包施工资质，本次承接项目的主要施工内容包括电气工程、采暖与给排水工程、消防工程、智能化工程、装修工程等。港源装饰通过承接该工程可进一步提升承接大型工程的竞争力。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
2019年1月29日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-002
君禾泵业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年7月7日、7月10日、7月11日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年7月7日、7月10日、7月11日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅度波动，内部生产经营秩序正常，近期无签订或正在磋商重大合同。
（二）经向控股股东及实际控制人书面函证确认，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司前期公告事项不存在需要调整、更正、补充之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2017-005西宁特殊钢股份有限公司关于
控股股东所持本公司部分股份续质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东--西宁特殊钢集团有限责任公司(以下简称“西钢集团”，持有本公司股份369,669,184股，占公司总股本35.37%)将所持有的本公司8400万股无限售条件流通股(占公司总股本的8.04%)质押给中国建设银行股份有限公司西宁城北支行,为本公司在该行申请的金额壹亿柒仟万元、期限壹年的借款提供质押担保。
公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，该部分股权于2017年3月13日办理了解除质押,并同时办理了续质押，质押登记日为2017年3月13日。截至质押登记日，西钢集团持有本公司股份中用于质押的股份数为36,294万股（全部用于为本公司向银行借款提供质押担保），占公司总股本的34.73%。
西钢集团是本公司的控股股东，此次为本公司向银行借款提供质押担保是为了保持本公司资金运行平稳。目前本公司生产经营情况稳中向好，预计未来经营性现金流入能够偿还借款，质押风险可控，不会导致西钢集团控制权发生变更。敬请投资者注意风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-078四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 20日以现场结合通讯方式召开了第九届监事会第六次会议。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席汪浩女士主持会议，经与会监事认真讨论，会议审议并以全票赞成通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表以下审核意见：
经审查，公司本次会计政策变更是根据公司相关业务发展变化，为进一步规范会计业务处理，对公司会计政策—应收款项坏账准备、收入部分内容进行的变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会2017年12月21日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2017-069深圳九有股份有限公司
关于公司股东部分股权补充质押的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东天津盛鑫元通有限公司（以下简称“天津盛鑫”）的通知，为降低其股票质押式回购业务的融资风险，天津盛鑫向东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）进行了补充质押公司股份。现将有关情况披露如下：
一、股份补充质押的具体情况
1、2016年 9月 6日，天津盛鑫将其持有的公司无限售条件的流通股 2,240万股质押给东方证券，初始交易日为 2016年 9月 6日，购回交易日为 2017年 9月 6日（详见 2016年 9月 8日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临 2016-092公告）。
2017年 7月 24日，天津盛鑫将其持有的公司 350万股无限售条件流通股份作为东方证券上述质押的补充质押，本次补充质押股份数量占公司总股本的0.66%，本次补充质押初始交易日为 2017年 7月 24日，购回交易日为 2017年 9月 6日（详见 2017年 7月 28日、2017年 7月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2017-066公告、临2017-067公告）。
2017年 7月 28日，天津盛鑫将其持有的公司 140万股无限售条件流通股份作为东方证券上述质押的补充质押，本次补充质押股份数
量占公司总股本的0.26%，本次补充质押初始交易日为 2017年 7月 28日，购回交易日为 2017年 9月 6日。
2、2016年 4月 27日，天津盛鑫将其持有的公司无限售条件的流通股2,000万股质押给东方证券，初始交易日为2016年4月27日，购回交易日为 2017年 4月 27日（详见 2016年 4月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临 2016-051公告）。
2017年 1月 10日，天津盛鑫与东方证券办理了部分解除质押业务，天津盛鑫将其持有的公司无限售条件的流通股 2,000万股公司股票中的 220万股与东方证券办理了部分解除质押（剩余的质押股票数量为 1780万股），并完成了上述股权的解除质押登记手续（详见 2017年 1月 14日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临 2017-004公告）。
2017年 4月 27日，天津盛鑫与东方证券办理了股票质押式回购交易的延期购回业务，将其质押给东方证券的剩余股票 1780万股（占公司总股本的3.33%）的购回交易日由 2017年 4月 27日延期至 2017年 9月 6日，并办理了相关的股票质押式回购交易延期购回的手续。
2017年 7月 21日，天津盛鑫将其持有的公司 100万股无限售条件流通股份作为东方证券上述质押的补充质押，本次补充质押股份数量占公司总股本的0.19%，本次补充质押初始交易日为 2017年 7月 21日，购回交易日为 2017年 9月 6日（详见 2017年 7月 28日、2017年 7月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2017-066公告、临2017-067公告）。
2017年 7月 28日，天津盛鑫将其持有的公司 135万股无限售条件流通股份作为东方证券上述质押的补充质押，本次补充质押股份数
量占公司总股本的0.25%，本次补充质押初始交易日为 2017年 7月 28日，购回交易日为 2017年 9月 6日
3、2017年 1月 11日，天津盛鑫将其持有的公司无限售条件的流通股2,600万股质押给东方证券，初始交易日为2017年1月11日，购回交易日为 2018年 1月 11日（详见 2017年 1月 14日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临 2017-005公告）。
2017年 7月 24日，天津盛鑫将其持有的公司 223.6704万股无限售条件流通股份作为东方证券上述质押的补充质押，本次补充质押股份数量占公司总股本的0.42%，本次补充质押初始交易日为 2017年 7月 24日，购回交易日为 2018年 1月 11日（详见 2017年 7月 28日、2017年 7月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临 2017-066公告、临 2017-067公告）。
2017年 7月 28日，天津盛鑫将其持有的公司 225万股无限售条件流通股份作为东方证券上述质押的补充质押，本次补充质押股份数量占公司总股本的0.42%，本次补充质押初始交易日为 2017年 7月 28日，购回交易日为 2018年 1月 11日。
二、累计质押股份情况
截至本公告日，天津盛鑫共持有公司无限售条件的流通股股份 10,173.6904万股，占公司总股本 53,378万股的19.06%，天津盛鑫累计股份质押数量为 8,673.6704万股，占其持有公司股份总数的85.26%，占公司总股本的16.25%。
三、股份补充质押的其他说明
天津盛鑫本次股份补充质押目的是对前次股票质押的补充质押，
不涉及新增融资安排。天津盛鑫资信状况良好，具备资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括自有或自筹资金、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。本次股份补充质押不存在公司实际控制权发生变更，也不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2017年 8月 3日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2019-047浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第六届董事会第十四次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2019年 12月 5日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议于 2019年 12月10日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2019-050号公告。
二、审议并通过《关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。
三、审议并通过《关于修订公司董事会下属<审计委员会议事规则>、<战略委员会议事规则>、<提名委员会议事规则>、<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。
四、审议并通过《关于修订公司<独立董事制度>、<董事会秘书制度>、<股东及董事、监事、高级管理人员持股管理办法>、<关联交易实施细则>、<对外担保管理制度>、<对外投资管理办法>等 6项规章制度的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。
五、审议并通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>、<重大信息内部报送制度>的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。
六、审议并通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。第七届董事会由九名董事组成，经公司董事会提名委员会审查，本次董事会会议表决，同意提名王振滔先生、王进权先生、余雄平先生、徐旭亮先生、周盘山先生、王晨先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名楚修齐先生、刘洪光先生、申屠新飞先生为第七届董事会独立董事候选人。其中王晨先生通过奥康投资控股有限公司间接持有公司11,118,100股股票，与公司实际控制人王振滔先生系父子关系。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审
议，并实行累积投票制。其中独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
上述候选董事简历附后，任职日期为股东大会审议通过之日至第七届董事会届满为止。其中楚修齐先生的任职日期为股东大会审议通过之日至 2021年5月17日（即在公司连任满六年止）、刘洪光先生的任职日期为股东大会审议通过之日至2022年5月26日（即在公司连任满六年止）。
七、审议并通过《关于提请公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2019-049号公告。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2019年12月12日
附:第七届董事会董事候选人简历
王振滔先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任永嘉县奥林鞋厂厂长、奥康集团有限公司董事长兼总经理，公司总裁等职务。现任公司董事长、奥康集团有限公司董事长、浙江省政协常委、浙江省工商联副主席、温州市政协副主席、温州市工商联合会主席、温州市总商会会长、中国百货商业协会副会长、中国皮革协会副理事长等职务。曾荣获第 15届"中国十大杰出青年"、"全国五一劳动奖章"、"中国经济建设杰出人物"、"中国民营工业企业行业领袖"、"中华慈善特别贡献奖"、"十大风云浙商"等多项荣誉。
王进权先生：曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院
EMBA。先后担任永嘉县奥林鞋厂采购部经理、奥康集团有限公司副总裁、奥康鞋业销售有限公司总经理、公司董事兼副总裁等职务。现任公司董事兼总裁、奥康鞋业销售有限公司执行董事兼总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司执行董事等职务。曾荣获"中国营销风云人物"、"中国杰出营销案例金奖"等荣誉。
余雄平先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任奥康集团有限公司财务部经理、财务总监，公司财务总监、董事会秘书。现任成都康华生物制品股份有限公司董事、LightInTheBox Holding Co., Ltd董事、公司董事等职务。
徐旭亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经营师。先后担任公司市场部经理、销售部经理、美丽佳人事业部总经理、奥康品牌事业部总经理、福州奥闽鞋业销售有限公司监事、公司监事等职务。现任公司董事兼副总裁。
周盘山先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。先后担任奥康集团有限公司采购经理、公司外贸部大客户经理、公司瓯北制造中心总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司总经理、公司监事等职务。现任公司董事兼副总裁。
王晨先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司美丽佳人电商事业部总经理。现任奥康国际电子商务有限公司总经理、奥康投资控股有限公司董事等职务。
楚修齐先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。先后担任中华人民共和国商业部百货局副处长、中国百货纺织品公司副总经理、中国百货商业协会常务副会长兼秘书长、中国体育用品业联合会副主席、公司独立董事。现任中国百货商业协会名誉会长、励展华百展览（北京）有限公司副董事长、天津一商友谊股份有限公司独立董事、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事、公司独立董事。
刘洪光先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、博士研究生。曾经在中国建设银行沈阳分行、华夏银行沈阳分行、广发银行大连分行等多家金融机构供职中高层管理人员，期间曾被聘任为中国科学院沈阳分院院长助理；先后担任爱蓝天高新技术材料有限公司董事会代表、执行董事；远中租赁股份有限公司执行董事、总经理；中融盛誉资产管理有限公司董事长；东北电气发展股份有限公司独立董事；中融国际信托有限公司执行总裁等职务；现任中融信托合伙人、上海新黄浦实业集团股份有限公司董事、公司独立董事等职务。
申屠新飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。曾任温州职业技术学院财会系系主任。现任温州职业技术学院计划财务处处长、温州市人大代表、温州市人大财经委委员、浙江省管理会计专家咨询委员、民建温州市委常委、浙江省高级会计师职称评审专家。
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2018-111号
江苏亨通光电股份有限公司
关于股东部分股权质押及质押登记解除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日收到公司股东亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）通知:
亨通集团于 2017年 11月 29日，将其持有的本公司股份中的1,890万股（原质押股份为 1,350万股，2018年6月29日，公司实施利润分配方案，向全体股东每10股送红股 4股，送红股后，1,350万股公司股票增至1,890万股，占公司总股本的0.99%）无限售流通股质押给中信银行股份有限公司吴江支行，质押期限为2017年11月24日至2018年12月31日，质押登记日为2017年11月29日。（详见上海证券交易所网站，公告编号：2017-121号）
2018年11月14日，亨通集团在中国证券登记结算有限责任公司办理了该部分股权的质押登记解除手续。
同日，亨通集团为满足业务发展需要将其持有的本公司股份中的1,890万股（占公司总股本的0.99%）无限售流通股质押给中信银行股份有限公司吴江支
行，质押期限为2018年11月9日至2019年11月8日，质押登记日为2018年11月14日,上述股权质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，亨通集团共持有公司股份298,064,812股，占公司总股本的15.66%。其中用于质押的股份数量为11,020万股，占公司总股本的5.79%，占亨通集团持有的本公司股份总数的36.97%。
亨通集团资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括但不限于经营所得及投资分红。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十六日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-006
华夏幸福基业股份有限公司关于设立下属企业的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：马鞍山鼎兴园区建设发展有限公司等7家企业
投资金额：人民币58,000万元
一、审议程序
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日召开第六届董事会第七次会议并于2017年3月2日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司及子公司对外投资的议案》，同意公司及下属子公司自第六届董事会第七次会议审议通过之日起至2017年12月31日止，在总额100亿元人民币（及等额外币）范围内，实施对外投资设立全资或控股子公司，对公司实际控制的非全资子公司进行增资，且单笔投资金额不超过20亿元人民币（及等额外币）（具体内容详见公司分别于2017年2月15日和2017年3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2017-057号和临2017-067号）。
二、对外投资情况
2017年12月1日至2017年12月31日，公司及下属子公司近期根据上述授权进行了对外投资，投资标的基本情况如下：
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|序号|公司名称|注册资本（人民币万元）|本次投资金额（人民币万元）|投资情况|法定代表人|经营范围|
|1|马鞍山鼎兴园区建设发展有限公司|10,000|10,000|九通基业投资有限公司持股100%|赵威|园区基础设施建设与管理、土地整理服务，园区产业服务、招商代理服务。|
|2|廊坊市孔雀轩房地产开发有限公司|5,000|5,000|廊坊京御房地产开发有限公司持股100%|赵威|房地产开发与经营。|
|3|华夏幸福产业新城南京高淳|10,000|10,000|华夏幸福产业新城投资有限|赵威|园区基础设施建设与管理、土地整理服务，园区产业服|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||建设发展有限公司|||公司持股100%||务、招商代理服务。|
|4|涿州裕泰房地产开发有限公司|1,000|1,000|涿州市孔雀城房地产开发有限公司持股100%|赵威|房地产开发与经营（禁止新建：房地产开发经营中容积率小于1.0（含）的住宅项目（文物保护区除外，但禁止建设独户独栋类房地产项目）；大套型住宅项目（指单套住房建筑面积超过144平方米的住宅项目）及机动车交易市场、建材城、家具城等大型商品投资项目禁止占用耕地，亦不得通过先行办理城市分批次农用地等形式变相占用耕地；自有房地产经营活动中集中办公区（省政府相关部门认定的科技企业孵化器、重创空间和经中小企业工作主管部门认定的集中办公区除外））；房屋租赁。|
|5|华夏幸福产业新城（湘潭）有限公司|20,000|20,000|华夏幸福产业新城投资有限公司持股100%|赵威|园区基础设施建设和管理；土地整理服务；园区产业服务；招商代理服务。|
|6|华夏幸福（承德县）产业新城建设发展有限公司|10,000|10,000|华夏幸福产业新城投资有限公司持股100%|赵威|园区基础设施建设与管理；土地整理服务；园区产业服务；招商代理服务。|
|7|武汉鼎志达产业园发展有限公司|2,000|2,000|武汉鼎实园区建设发展有限公司持股100%|张书峰|房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、土石方工程、公路工程、水利水电工程、桥梁工程、隧道工程、内河港口工程、架线及设备工程、管道工程、其他土木工程施工，土地整理，城乡规划服务，房屋土地征收代理，策划创意服务，会议及展览服务，企业管理咨询服务。|
|合计||58,000|58,000|—|—|—|

特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2018年1月6日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2019-068四川华体照明科技股份有限公司
关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用人民币不超过10，000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年9月29日披露的《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-054）。
一、公司暂时使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2019年 3月 29日以暂时闲置募集资金人民币 10,000万元向中国民生银行股份有限公司成都分行购买保本型理财产品。具体情况如下：
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|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理 财 起始日|资金到账日|预期年化收益率|
|中 国 民生 银 行股 份 有限公司|与利率挂钩的结构性产品|结构性存款|10,000|91|2019年3月29日|2019年6月28日|3.85%|

关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系，不构成关联交易。
上述理财产品已于2019年 6月28日到期赎回，实际年化收益率3.85%，收回本金10,000万元，获得理财收益959,863.01元。
二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2019年 8月 2日，公司于中国民生银行股份有限公司成都分行开立了产品专用结算账户，账号为699826982，并将暂时闲置募集资金8,000万元向中国民生银行股份有限公司成都分行购买保本型理财产品。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|协议方|产品名称|产品收益类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|资金到账日|预 期 年化 收 益率|
|中 国 民生 银 行股 份 有限公司|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益型|8,000|53|2019 年 8月2日|2019年9月24日|3.60%|

关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系，不构成关联交易。
三、风险控制措施
公司在使用闲置募集资金进行现金管理的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权对上述使用闲置募集资金进行现金管理的运行情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在符合相关法律法规，保证募
集资金安全和募投项目资金正常使用的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，并能够产生一定投资收益，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及股东的利益。
五、截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币8,000万元。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会 2019年8月3日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2015-002长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于 2014年度资本公积金转增股本预案的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司控股股东关于公司 2014年度资本公积金转增股本预案的提议
2015年 1月 14日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢构”、“公司”）控股股东精工控股集团有限公司向公司董事会提交了《精工钢构2014年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为了充分保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，保护广大投资者利益，将具体内容公告如下：
“作为建筑工程企业，注册资金是体现公司实力的重要指标。鉴于公司目前经营规模、资产规模持续扩大，且预期未来将保持良好发展，公司股本规模应适度增加。为此，特提议 2014年资本公积金转增股本预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 12股。控股股东精工控股集团有限公司承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述 2014年度资本公积金转增股本预案时投赞成票，并承诺：本预案实施前不减持公司股票。”
二、公司董事会对于上述 2014年度资本公积金转增股本预案的意见及确认公司董事会接到控股股东有关 2014年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，立即召集了全体 9名董事及时以现场和通讯方式对上述年度分配预案进行了研究，并讨论达成一致意见：控股股东提议的 2014年度资本公积金转增股本预案与公司成长性、经营情况相匹配，有利于提升公司的投标竞标能力，
长江精工钢结构（集团）股份有限公司并充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，有利于公司未来经营发展，上述资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性、合理性。以上董事书面确认，在公司董事会审议上述2014年度资本公积金转增股本预案时投赞成票。
公司在该预案披露前，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、风险提示
本次资本公积金转增股本预案仅是公司控股股东做出的提议，尚须经公司董事会和 2014年度股东大会审议批准后确定最终的 2014年度资本公积金转增股本方案，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2015年1月15日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2016-13
中国石油化工股份有限公司
关于国家审计署审计情况的公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家审计署于2015年对中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“本公司”）的控股股东中国石油化工集团公司（以下简称“中国石化集团”）2014年度财务收支情况进行了审计。
国家审计署审计结果表明，中国石化集团按照公司发展战略积极推进结构调整，推动石油工程、炼化工程方面的公司进行重组上市，启动并完成油品销售业务的混合所有制改革，同时加强制度体系建设，完善招投标管理等方面规章制度，进一步健全法人治理结构。审计也发现，中国石化集团在财务管理和会计核算、企业重大决策和管理、发展潜力、廉洁从业、以前年度审计查出问题整改等方面存在一些问题。
对于本次审计涉及中国石化的有关问题，中国石化高度重视，董事会、监事会、高级管理层针对各类问题进行了专题研究部署，建立了包括责任人问责、具体问题整改和管理体系改进等三个层面的整改工作机制，并积极推进实施。
中国石化将以本次审计整改为契机，举一反三，强化制度建设和制度执行，建立长效机制，不断提升管理水平和风险防控能力。
本次审计发现的相关问题，对本公司整体经营业绩和财务状况无重大影响。
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生 2016年6月29日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-033湖南百利工程科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于 2019年 4月 25日在公司七楼中会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席王芝培先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-034）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》。
监事会认为：《公司2018年年度报告》及其摘要所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，从各方面真实反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项。监事会在做出本次审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<公司 2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》。
为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2019年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司监事会二〇一九年四月二十六日
山东宏达矿业股份有限公司
六届三次董事会相关事项独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《山东宏达矿业股份有限公司独立董事议事规则》等相关法律、法规的规定，公司独立董事就相关事项发表独立意见如下：
一、对公司与关联方资金往来事项及对外担保情况的专项说明
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发2003〔56〕号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的要求，作为山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司与关联方资金往来事项及对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
（一）公司 2014年度不存在被大股东及其附属企业和其它关联方占用资金的情形，不存在违反决策程序提供的对外担保，没有损害公司及中小股东的合法权益。
（二）公司第五届董事会第二十三会审议通过《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保预计的议案》，该议案对公司为全资子公司提供担保进行预计，并经公司 2013年度股东大会审议通过。公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于东平宏达为临淄宏达提供担保的议案》，该议案为公司全资子公司山东东平宏达矿业有限公司为淄博市临淄宏达矿业有限公司提供担保，并经公司 2014年第二次临时股东大会审议通过。公司 2014年度对外担保事项为保证公司全资子公司生产经营对资金的需求。公司提供担保的子公司财务状况较好，偿债能力强，提供担保的风险在本公司可控范围之内，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于签订与各关联方关联交易协议的独立意见
公司与关联方签订的关联交易协议按一般商业条款订立，协议条款清楚，定价原则及交易价格公允，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形，董事会在审议关联交易协议时，符合国家法律、法规和公司章程的有关规定。
根据公司生产经营的需要，公司 2015年将继续与相关关联方发生产品及材料物资购销业务，并对 2015年关联交易情况进行了预计，预计金额合理，能有效的保障公司正常的生产经营。
三、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有规模大、执业质量高、业务能力强等特点，具有大量上市公司审计工作经验，能够充分胜任公司的审计工作，因此同意公司续聘该所作为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构。
四、关于公司利润分配预案的独立意见
公司拟以 2014年 12月 31日的总股本 396,234,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），共分配利润 39,623,440元，公司剩余未分配利润留待以后年度进行分配。2014年不实施送股或资本公积转增股本方案。
鉴于公司所处铁矿石行业盈利状况不佳，公司留存收益将主要用于保证公司正常经营所需要资金，以提高公司的抗风险能力，为公司持续盈利、健康发展提供保障。公司 2014年度利润分配预案符合国家法律、法规和公司章程的有关规定，符合公司所属行业盈利状况及发展阶段，能够兼顾全体股东利益及公司的长远发展。
五、关于 2014年董事、监事和高级管理人员报酬考核的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《宏
达矿业董事、监事薪酬制度》和《宏达矿业高级管理人员薪酬制度》的有关规
定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第六届董事会
第三次会议审议的《关于 2014年公司董事、监事和高级管理人员年度报酬考核的议案》发表如下独立意见：
董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬以经审计的 2014年归属于上市公司股东的净利润 175,962,986.25元为基数，董事长、副董事长绩效薪酬按基数的0.3%计提，高级管理人员绩效薪酬按基数的0.2%计提；独立董事、外部董事薪酬按《宏达矿业董事、监事薪酬制度》中规定的固定报酬确定；监事薪酬以其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司工资制度确定薪酬。经考核，2014年公司董事、监事和高级管理人员的报酬总额为 217.42万元。2014年公司董事、监事和高级管理人员报酬符合公司所处的行业和公司规模，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
作为公司独立董事,我们对公司《2014年度内部控制自我评价报告》进行了审核,并就该事项发表如下意见:
1、公司内部控制制度较为健全完善,形成了完整严密的公司内部控制制度体系。
2、公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对财务报告、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,保证了公司正常的经营管理,具有合理性、完整性和有效性,公司内部控制制度符合当前公司生产经营的实际需要。
3、公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。公司内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面。
公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的,作为公司独立董事,我们同意《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
七、关于未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）的独立意见
公司制订公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和山东证监局《关于转发上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红的通知》（鲁证监公司字[2013]72号）以及《公司章程》等相关文件规定，能够积极回报投资者，并引导投资者树立长期投资和理性投资理念。我们对公司制定的未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）发表同意的独立意见。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部颁布的相关企业会计准则的规定，对公司会计政策进行了变更，独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料。
我们认为，公司此次会计政策变更是执行财政部新会计准则导致的变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
胡元木 戴冠春 葛洪祥