证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告代码：2018-010德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2018年2月7日召开，会议决定于2018年2月27日（星期二）召开公司2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2018年2月27日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：2018年 2月 26日（星期一）—2018年 2月 27日（星期二），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年2月26日15:00至2018年2月27日15:00期间的任意时。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年2月22日（星期四）
7、出席对象
（1）截至 2018年 2月 22日下午 3:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于回购注销公司部分社会公众股份的议案》
（1）回购股份的方式；
（2）回购股份的处置；
（3）回购股份的的价格或价格区间、定价原则；
（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源；
（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
（6）回购股份的股东权利丧失时间；
（7）回购股份的期限；
（8）决议的有效期。
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》本次会议审议事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过后提交，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。上述议案的具体内容详见公司于2018年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
注1：上述议案（1）为需逐项表决的议案。
注2：根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总提案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》需逐项表决|√|
|1.01|回购股份的方式|√|
|1.02|回购股份的处置|√|
|1.03|回购股份的的价格或价格区间、定价原则|√|
|1.04|拟用于回购的资金总额以及资金来源|√|
|1.05|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|√|
|1.06|回购股份的股东权利丧失时间|√|

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|1.07|回购股份的期限|√|
|1.08|决议的有效期|√|
|2.00|审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》|√|

提案注意事项：对于逐项表决的提案1.00，对提案 1.00投票视为对其下各级子议案（1.01-1.08）表达相同投票意见。
四、会议登记办法
1、登记时间：2018年2月23日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）。
2、登记方式：参加本次会议的股东，请于 2018年 2月 23日上午 9:30至11:30，下午 14:00至 16:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2018年2月23日17点前到达本公司为准）。
3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券投资部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
3、本次股东大会联系方式
联系人：董事会秘书：徐俊 证券事务代表：朱丹莎联系电话：0572-8405635 传真：0572-8822225通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街588号 邮编：313200
七、备查文件
公司第六届董事会第九次会议决议。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
2018年2月3日
附件：1、网络投票操作流程
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362043”，投票简称为“兔宝投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年2月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 （身份证号： ）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》|√||||
|1.01|回购股份的方式|√||||
|1.02|回购股份的处置|√||||
|1.03|回购股份的的价格或价格区间、定价原则|√||||
|1.04|拟用于回购的资金总额以及资金来源|√||||
|1.05|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|√||||
|1.06|回购股份的股东权利丧失时间|√||||
|1.07|回购股份的期限|√||||
|1.08|决议的有效期|√||||
|2.00|审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》|√||||

注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用画“√”的方式明确表示意见；
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）