证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-022深圳市京泉华科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年4月9日以邮件方式发出会议通知，并于2018年4月19日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到3人，实到3人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
2、审议通过了《关于公司<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年年度报告》全文；详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-023）。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-022本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
3、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业收入113,991.10万元，利润总额6,362.90万元，归属于母公司所有者的净利润5,823.54万元，基本每股收益0.83元，净资产收益率11.52%，经营活动产生的现金流量净额3,910,07万元。截止2017年12月 31日，公司总资产为 131,558.15万元，归属于母公司所有者权益为 66,252.41万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
4、审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
经审核，监事会认为公司2017年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-024）。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
5、审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告>全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度报告》全文；详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度报告》正文（公告编号：2018-025）。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-022表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
6、审议通过了《关于公司<2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告>的议案》
经审核，监事会认为公司2017年度与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司2017年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；公司2017年不存在损害公司和其他股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
7、审议通过了《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司2017年度募集资金的存放于使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
8、审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为公司在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度投资，可以充分盘活闲置募集资金和自有资金，不断提高资金使用效率，在获得一定投资收益的同时，为公司、为股东谋取更多的投资回报。监事会对公司本次继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。
具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-027）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
9、审议通过了《关于公司调整外汇套期保值业务额度的议案》
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-022经审核，监事会认为公司本次调整外汇套期保值业务额度是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出的，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险。公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司调整外汇套期保值业务额度。
具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司调整外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2018-028）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。监事会对公司本次会计政策变更事项无异议。
具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的的公告》（公告编号：2018-029）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
11、审议通过了《关于公司续聘年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。
具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘年度审计机构的公告》（公告编号：2018-030）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-022表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
12、审议通过了《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告及内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
13、审议通过了《关于公司<2017年度内部控制规则落实自查表>的议案》公司对2017年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理，形成了公司
2017年度的《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度自部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
14、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本暨同时修订公司章程的公告》（公告编号：2018-032）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本暨同时修订公司章程的公告》（公告编号：2018-032）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
16、审议通过了《关于公司<未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-022经审核，监事会认为，公司制订的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，是着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展战略目标、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划及机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
17、审议通过了《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，在公司上市前经第二届董事会第二次会议通过的《监事会议事规则（草案）》的基础上，修订编制《监事会议事规则》。
具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
18、审议通过了《关于公司监事 2017年度薪酬总额及 2018年度薪酬方案
的议案》
经审核，公司监事薪酬方案符合公司和全体股东的利益，同时不会对公司产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规
定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2018-026）。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-022本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十一次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司监事会2018年4月21日