证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2014-007
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年1月25日在公司2014年第一次临时股东大会上向公司全体董事、监事及有关人员发出了
《关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知》，全体董事确认收到该通知并豁免给予提前通知。第三届董事会第一次会议于2014年1月25日下午二点在公司三楼会议室以现场方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，另有公司的3名监事及董事会秘书列席了会议。本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由罗志中先生主持，经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经与会董事讨论，一致同意选举罗志中先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起。
罗志中先生简历详见附件。
二、审议通过了《关于选举公司董事会下属四个专门委员会委员的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议确认第三届董事会四个专门委员会委员组成如下：
1、战略委员会委员：罗志中、周正宏、黄旭，其中罗志中为主任委员。
2、提名委员会委员：罗志中、赵洪功、左仁淑，其中左仁淑为主任委员。
3、审计委员会委员：赵洪功、左仁淑、朱学前，其中赵洪功为主任委员。
4、薪酬与考核委员会委员：黄旭、左仁淑、吴回乡，其中黄旭为主任委员。
上述各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。。
经与会董事讨论，一致同意聘任罗志中先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起。
罗志中先生简历详见附件。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了聘任周正宏先生为公司副总经理；以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了聘任张志强先生为公司副总经理；以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了聘任庄继海先生为公司副总经理。
上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起。
周正宏先生、张志强先生、庄继海先生个人简历详见附件。
五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经与会董事讨论，一致同意聘任张冬容女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起。
张冬容女士简历详见附件。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经与会董事讨论，一致同意聘任张志强先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起。
张志强先生简历详见附件。
七、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经与会董事讨论，一致同意聘任胡永东先生为公司审计部负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起。
胡永东先生个人简历详见附件。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经与会董事讨论，一致同意聘任吴回乡女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起。
吴回乡女士个人简历详见附件。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
2014年1月25日
、
附：简历
1、罗志中：男，汉族，1963年生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历。
1984年7月至1997年11月期间，历任国营4501厂技术员、工程师、车间副主任、分厂厂长及总厂副厂长。1997年12月至2007年12月，历任丹甫制冷总工程师兼开发部部长、常务副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事长兼总经理，眉山市第一届人民代表大会代表、常务委员会委员，眉山市第二届、青神县第十五届人民代表大会代表，荣获2005年“四川省第5届劳动模范”、眉山市“全市职业教育先进个人”、眉山市首届“杰出青年经济人物”、“2006年度环境保护先进个人”、“2006-2007年度优秀中国特色社会主义建设者”、“青神县第八批有突出贡献的拔尖人才”等荣誉称号。
罗志中先生持有本公司股票 20,808,855股，占公司股份总数的15.59%，为公司控股股东、实际控制人。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、周正宏：男，汉族，1956年生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历。
1981年8月至1997年11月，历任国营4501厂技术员、供应处副处长、质量管理处副处长、技术室主任。1997年12月至2007年12月历任丹甫制冷销售公司经理、质量部部长、生产供应部部长、总经理助理、工会主席、副总经理。现任本公司董事、副总经理，2013年至今任四川富生电器有限责任公司董事。
周正宏先生持有本公司股票 4,389,594股，占公司股份总数的3.29%。除本简历披露的任职情况之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，与公司新任财务负责人张冬容是夫妻关系，除此以外与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、张志强：男，1964年生，1986年四川大学经济管理专业本科毕业，高级工程师职称。1986至1990年在中国金融培训中心任教师，1991年在日本海外技术者协会研修。1992年至2011年期间，曾历任北京富士通系统工程有限公司制造流通开发中心副部长、事业统括部副部长、中国市场部部长、天津分公司总经理、北京富士通系统工程有限公司副总经理。2012年4月至2012年7月任四
川丹甫制冷压缩机股份有限公司副总经理兼代理董事会秘书，2012年8月至2013年4月任公司副总经理兼董事会秘书，2013年4月至2014年1月任公司董事、副总经理兼董事会秘书，现任公司副总经理兼董事会秘书。
张志强先生持有本公司股票10,000股，除本简历披露的任职情况之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、庄继海：男，汉族，1979年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理会计师。2003年 7月至 2004年 12月，在丹甫制冷财务部工作；2005年 1月至 2006年 9月，在丹甫制冷营销部工作；2006年 10月至 2007年 11月在装配车间工作，任车间主任。2007年11月至2011年1月任公司董事会秘书，2011年1月至2012年4月任公司副总经理兼董事会秘书，2012年5月至今任公司副总经理。
庄继海先生未持有本公司股票，除本简历披露的任职情况之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、张冬容：女，汉族，1962年生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级会计师，1981年 12月至 1983年 8月在四川青神国营星华仪器厂工作，1983年8月至1997年11月在国营建川机器厂工作，历任检验科技术员，车间成本核算员和统计员、财务部会计员、会计主管。1997年11月至2014年1月在丹甫股份工作，历任财务部会计主管、财务部副部长，财务部部长，现任公司财务负责人。
张冬容女士未持有本公司股票，除本简历披露的任职情况之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，与公司副总经理周正宏是夫妻关系，除此以外与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、胡永东：男，1968年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，经
济师。1991年7月至1997年10月担任国营建川机器厂销售员，1997年11月至 2010年 8月历任四川丹甫制冷压缩机股份有限公司销售员、营销部副部长、办公室主任兼人力资源部部长，2010年 8月至今任四川丹甫制冷压缩机股份有限公司审计部负责人,2011年至今担任四川景丰机械股份有限公司监事，2013年4月至今任四川丹甫制冷压缩机股份有限公司监事。
胡永东先生未持有本公司股票，除本简历披露的任职情况之外，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、吴回乡：女，1982年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。
2009年4月参加工作，2009年4月至2009年12月任公司人力资源部职员，2010年1月至今任公司证券事务代表，2011年1月至今任公司董事。
吴回乡女士未持有本公司股票，除本简历披露的任职情况之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。