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关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
天职业字[2017]7166-1号湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会：
我们审计了湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“南岭民爆”）财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2016年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月26日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定，南岭民爆编制了后附的2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南岭民爆管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，南岭民爆汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解南岭民爆2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 傅成钢
中国·北京
二○一七年三月二十六日
中国注册会计师： 周曼
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|2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表||||||||||||
|编制单位:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司|||||||||单位：人民币万元|||
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|||占用方与上|||2016年度占用|||||||
||||上市公司核算的|2016年期初占||度占用|2016年度偿还|2016年期末占||占用形成原||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|市公司的关|||累计发生金额||||||占用性质|
||||会计科目|用资金余额||资金的|累计发生金额|用资金余额||因||
|||联关系|||（不含利息）|||||||
|||||||利息||||||
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小 计||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小 计||||||||||||
|总 计||||||||||||
|||||||2016年||||||
|||往来方与上|||2016年度往来|||||||
||||上市公司核算的|2016年初往来||度往来|2016年度偿还|2016年末往来||往来形成原||
|非经营性资金往来|资金往来方名称|市公司的关|||累计发生金额||||||往来性质|
||||会计科目|资金余额||资金的|累计发生金额|资金余额||因||
|||联关系|||（不含利息）|||||||
|||||||利息||||||
|其它关联资金往来||||||||||||
|大股东及其附属企业||||||||||||
||湖南新天地南岭经贸有|||||||||||
|||子公司|其他应收款|4,097.29|71,020.95||38,171.46|36,946.78||资金往来|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附|限责任公司|||||||||||
|属企业|湖南神斧集团湘南爆破|||||||||||
|||子公司|其他应收款|5,578.84|68.08||71.00|5,575.92||资金往来|非经营性往来|
||器材有限责任公司|||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||湖南南岭衡阳民用爆破|||||||||
|||子公司|其他应收款|5,454.14|8,519.63|8,884.60|5,089.17|资金往来|非经营性往来|
||服务有限公司|||||||||
||湖南南岭民爆工程有限|||||||||
|||子公司|其他应收款||9,000.00|4,000.00|5,000.00|资金往来|非经营性往来|
||公司|||||||||
||怀化南岭民用爆破服务|||||||||
|||子公司|其他应收款||3,739.14||3,739.14|资金往来|非经营性往来|
||有限公司|||||||||
||重庆神斧锦泰化工有限|||||||||
|||子公司|其他应收款||2,700.00|2,000.00|700.00|资金往来|非经营性往来|
||公司|||||||||
||新晃南岭民爆器材经营|||||||||
|||子公司|其他应收款|405.00|6.01|6.01|405.00|资金往来|非经营性往来|
||有限公司|||||||||
||怀化市鹤城区利程民爆|||||||||
|||子公司|其他应收款||347.16||347.16|资金往来|非经营性往来|
||器材有限公司|||||||||
||湖南南岭澳瑞凯民用爆|||||||||
|||联营企业|其他非流动资产|5,390.00|||5,390.00|委托贷款|非经营性占用|
||破器材有限责任公司|||||||||
||湖南南岭澳瑞凯民用爆|||||||||
|||联营企业|应收利息||256.03||256.03|应收利息|非经营性占用|
||破器材有限责任公司|||||||||
|其他关联方及其附属企业|株洲市震春民用爆破器|||||||||
|||联营企业|其他应收款|7.00|||7.00|应收款项|非经营性占用|
||材有限公司|||||||||
||怀化市物联民爆器材有|||||||||
|||联营企业|其他应收款|2.00|||2.00|应收款项|非经营性占用|
||限公司|||||||||
||湖南鸿欣达物流有限公|||||||||
|||联营企业|其他应收款|500.00||500.00||资金往来|非经营性往来|
||司|||||||||
|总 计||||21,434.27|95,657.00|53,633.07|63,458.20|||
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2018-022铜陵有色金属集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”），2017年年度权益分派方案已获2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
2018年5月8日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过2017年年度权益分派方案：以公司现有总股本10,526,533,308股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税）；自本分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的；本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本10,526,533,308股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得说，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实施差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月14日，除权除息日为：2018年6月15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****166|铜陵有色金属集团控股有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月7日至登记日：2018年6月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室
咨询联系人：陈茁
咨询电话：0562－5860149
传真电话：0562－5861195
七、备查文件
2、公司八届六次董事会决议
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息安排的文件。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会2018年6月9日
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014-016江西华伍制动器股份有限公司
关于制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目
延期的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定结合及公司“制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目”实际建设情况，公司拟将该项目建设期延长一年，具体情况如下：
一、募集资金到位与管理情况
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 2010年6月 30日《关于核准江西华伍制动器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可【2010】889号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,950万股，发行价格每股 22.56元，募集资金总额43,992万元,扣除各项发行费用 2,550.74万元后，募集资金净额 41,441.26万元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于 2010年7月22日出具的天健验字【2010】第 3-50号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据招股说明书披露，本次募集资金主要用于以下三个项目：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|投资额(万元)|
|1|年产5万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目|13,548.37|
|2|年产3.5万台（套）风电设备制动装置产业化建设项目|9,616.37|
|3|制动系统及摩擦材料应用工程研究中心项目|2,800|

华伍股份
二、募集资金项目实际使用情况
截止 2013年 12月 31日，公司募集资金投资项目和超募资金投资项目的实际建设进度如下：
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|-|-|-|-|-|
|类别|项目名称|计划使用募集资金（万元）|实际使用募集资金（万元）|建设完成情况及进度|
|募集资金投资项目|年产5万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目|13,548.37|10,794.72|已经完成|
||年产3.5万台（套）风电设备制动装置产业化建设项目|9,616.37|9,395.11|已经完成|
||制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目|2,800.00|522.62|18.66%|
|超募资金投资项目|上海研发中心项目|1,475.00|1,287.58|已经完成|
||设立江西力华新能源科技有限公司|4,900.00|4,900.00|已经完成|
||设立北京华伍创新科技有限责任公司|3,000.00|3,000.00|已经完成|

三、本次募集资金投资项目延期的具体事项
根据目前“制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目”的实施进度及实际建设需要，经研究讨论并审慎测算，对该项目建设期延期一年，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划完成时间|本次调整后完成时间|
|1|制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目|2013年12月31日|2014年12月31日|

四、募集资金投资项目延期的原因说明
公司的制动系统及摩擦材料应用工程研究中心是在原有“江西省工业制动器工程技术研究中心”基础上进行扩充和提升。募集资金到位后，公司为充分利用资源，减少浪费，对原有可用的相关设备进行了修整利用，对研发过程中需要的
新设备进行了补充。使得办公设备、实验室设备、试制车间设备等固定资产的投
入较原计划大幅减少，另外，公司超募资金投资项目“上海研发中心项目”已建
华伍股份
设完成并投入使用，上海研发中心承担了摩擦材料应用研发方向及部分制动器应用研发任务，致使该项目建设相对滞后。
根据公司对制动系统及摩擦材料应用领域的发展战略规划，2014年，公司将进一步加大对该领域的研发投入力度，提高公司摩擦材料各项技术含量水平，加快推进公司摩擦材料的产业化发展步伐，努力将摩擦材料产业化发展项目建设成为公司新的利润增长点。结合上述战略发展规划，公司将“制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目”建设项目延期一年，将有利于配合上述发展规划的顺利实施及实现。
鉴于以上实际情况，为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，并结合目前项目实际开展情况拟作项目实施周期的延期调整。
五、募投项目延期对公司经营的影响
公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整项目投资进度是为了提升募集资金使用效率，为了更高的项目工程质量和合理有效的资源配置，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
六、审议情况
2014年3月10日，公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目延期的议案》，同意将制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目延期至 2014年12月31日。
公司独立董事发表了独立意见，同意制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目延期至 2014年 12月 31日，独立董事认为将该项目延期符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
七、保荐机构发布的意见
经核查，保荐机构认为：
“1、华伍股份调整募集资金项目投资进度是根据项目实际资金投入时间、实施情况、业务情况和募集资金到位情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
华伍股份
2、本次募集资金项目投资进度调整事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。
综上所述，华伍股份本次调整募集资金项目投资进度符合《创业板上市规则》、《创业板规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本保荐机构同意华伍股份本次调整募集资金项目投资进度。”
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3、华林证券有限责任公司关于公司调整募集资金项目投资进度的专项核查意见。
特此公告
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2014年3月12日
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2019-027华西证券股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年4月26日公开披露。为方便广大投资者进一步了解公司2018年年度报告内容及经营管理情况，公司决定举行2018年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，定于2019年5月13日（星期一）15:00-17:00在全景网举办，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长蔡秋全先生；副总裁兼财务负责人胡小泉先生；董事会秘书曾颖先生；独立董事蒲虎先生；保荐代表人曲雯婷女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
2019年5月9日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2017-029金龙机电股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行可交换债券（第三期）的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）于 2016年 12月 27日取得深圳证券交易所《关于金龙控股集团有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]855号），核准金龙集团面向合格投资者非公开发行总额不超过 10亿元的可交换债券（下称“本次可交换债券”）。本次可交换债券主承销商为兴业证券股份有限公司，且采取分期发行的方式。
近日，公司收到金龙集团的通知，金龙集团以所持本公司部分股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）为标的非公开发行可交换公司债券（第三期）已经成功发行，本期债券实际发行规模3.9亿元，债券期限3年；本期可交换债券换股期限自可交换债券发行结束之日起满 6个月后的第 1个交易日起至可交换债券到期日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。上述换股期内，在满足换股条件下，投资者有权将其所持有的本期可交换债券交换为公司A股股票。
截止本公告披露日，本次可交换债券已发行完成三期，发行规模累计9.7亿元。
公司将根据相关监管规定及时披露本次可交换债券后续相关进展情况。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
大连华锐重工集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李秉祥，作为大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与大连华锐重工集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为大连华锐重工集团股份有限公司或其附属企业、大连华锐重工集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和
外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括大连华锐重工集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在大连华锐重工集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人李秉祥郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李秉祥
日期：2015年1月27日
天津九安医疗电子股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就相关资料进行了事前审阅，对以下事项发表事前认可意见：一、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
1、此次关联交易应当按照相关规定履行董事会审批程序和有关信息披露
义务。
2、董事会审议上述关联交易事项时关联董事刘毅应按规定回避表决。
3、上述关联交易系公司日常生产经营所需的业务，交易定价程序合法、公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将上述关联交易事项提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
二、关于续聘公司2016年度财务审计机构的事前认可意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）自履职以来，工作认真负责，为公司提供了较好的服务，在公司持续经营及国家法规允许的情况下，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务报表审计机构。
（本页无正文，为天津九安医疗电子股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见签字页）
刘军宁 戴金平 张俊民
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-035中山大学达安基因股份有限公司
第五届董事会 2015年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第五届董事会2015年第三次临时会议于2015年6月11日以邮件的形式发出会议通知，并于2015年6月16日（星期二）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于参股孙公司广州达信生物技术有限公司股权转让及增资扩股的关联交易预案》。关联董事程钢先生回避表决。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参股孙公司广州达信生物技术有限公司股权转让及增资扩股的关联交易公告》（公告编号：2015-037）。
本预案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于与关联人共同投资设立投资管理公司的关联交易预案》。关联董事程钢先生回避表决。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联人共同投资设立投资管理公司
的关联交易公告》（公告编号：2015-038）。
本预案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司员工购股计划的预案》。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司员工购股计划的公告》（公告编号：2015-039）。
本预案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
四、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》。
为保证公司投资和经营活动的正常开展，董事会同意公司向中信银行股份有限公司广州分行申请25,000.00万元人民币的综合授信额度贷款、中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行申请 20,000.00万元人民币的综合授信额度贷款、华夏银行股份有限公司广州开发区支行申请 18,000.00万元人民币的综合授信额度贷款、汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请 10,000.00万元人民币的综合授信额度贷款、中国银行股份有限公司广州开发区分行申请10,000.00万元人民币的综合授信额度贷款并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。
五、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2015年 6月 18日《证券时报》（公告编号：2015-040）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董事会
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第五次会议拟审议的2016年度日常关联交易预计相关事项认真审核并予以事前认可：
1、公司制定的 2016年度日常性关联交易计划公平、公正、公开，公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。
2、我们同意将上述 2016年度日常关联交易预计提交公司第六届董事会第五次会议审议。
独立董事：段忠 梁金华 盛宝军
广东万里马实业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在2018年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议案进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现对 2018年度履职情况作如下汇报：
一、出席会议情况
2018年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
报告期内，公司共召开了9次董事会，本人均按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席||现场出席次数|通讯出席次数||委托出||缺席||是否连续两次未||投票情况（投反对票次数）|
||姓名||||||||||||||
||||次数|||||席次数||次数||亲自出席会议|||
|刘国臻||9||9||0|0||0||否||0||

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||时间||会议届次|独立意见内容||意见类型|
|2018 年 1月26日||第二届董事会第三次会议||关于以现金收购广州超琦电子商务有限公司部分股权并增资事项的独立意见|同意||
|||||关于变更部分募集资金用途事项的独立意见|同意||

|||||
|-|-|-|-|
|||关于使用闲置自有资金购买短期理财产品事项的独立意见|同意|
|2018 年 4月23日|第二届董事会第四次会议|关于公司 2017 年度不进行利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于 2017 年度公司对外担保和关联交易的独立意见|同意|
|||关于 2017 年度控股股东及关联方资金占用情况的独立意见|同意|
|||关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||关于2017年度内部控制自我评价的独立意见|同意|
|||关于董事及高级管理人员 2018 年度薪酬方案的独立意见|同意|
|||关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|2018 年 5月29日|第二届董事会第五次会议|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见|同意|
|||对公司前次募集资金使用情况的独立意见|同意|
|||对公司内部控制评价报告的独立意见|同意|
|||对公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的独立意见|同意|
|||对公司本次发行债券持有人会议规则的独立意见|同意|
|2018 年 7月23日|第二届董事会第六次会议|关于公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2018 年 8月15日|第二届董事会第七次会议|关于 2018 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|同意|
|||关于 2018 年上半年公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于 2018 年上半年公司关联交易事项的独立意见|同意|
|||关于2018年上半年公司募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2018年9月17日|第二届董事会第八次会议|独立董事对《关于公司开展融资租赁业务的议案》的独立意见|同意|
|2018年10月26日|第二届董事会第九次会议|独立董事对《关于会计政策变更的议案》的独立意见|同意|
|2018年11月23日|第二届董事会第十次会议|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见|同意|

与公司其他独立董事就相关事项共同发表事前认可意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|会议届次|事前认可意见内容|意见类型|

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|-|-|-|-|
|2018 年 5月29日|第二届董事会第五次会议|关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的事前意见|同意|
|||对本次募集资金使用的事前意见|同意|
|||对公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的事前意见|同意|
|2018年11月23日|第二届董事会第十次会议|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的事前认可意见|同意|

三、现场检查情况
报告期内，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会及提名委员会。本人担任提名委员会委员。在2018年度主要履行以下职责：
作为董事会提名委员会委员，本人严格按照工作制度和监管要求，认真履行委员职责，对聘任公司高管人员等事项进行提名并认真审议，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提出了合理的意见和建议，勤勉尽责地履行职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司定期报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在定期报告工作中的监督作用。
六、公司存在的问题及建议
本年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高研发设计能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力，以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
七、其他事项
本人无提议召开董事会的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。
八、联系方式
姓名：刘国臻
电子邮箱：lpslgz@scut.edu.cn
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。2019年度，本人将继续保持独立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。2019年度，希望公司业务能更上一个新台阶，同时，本人衷心感谢公司及相关人员在 2018年度工作中给予的支持和配合！
独立董事：____________刘国臻年 月 日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－027深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告
关于以募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月2日收到公司控股股东、实际控制人周和平先生的通知，周和平先生与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）办理了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
因个人资金需要，周和平先生与兴业证券签署了《股票质押式回购交易业务协议》，根据协议内容，周和平先生将其持有的本公司100,000,000股限售股质押给兴业证券进行股票质押式回购交易融资，并于2014年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2014年4月1日起至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，质押期间该股份不能转让。本次股票质押式回购交易不影响周和平先生行使上述股份的表决权、投票权。
周和平先生持有本公司股份 290,701,092股，占公司总股本的50.94%。本次质押100,000,000股，占其所持有本公司股份总数的34.40%，占公司总股本的17.52%。截止本公告披露日，周和平先生累计质押本公司股份 100,000,000
股，占其所持有本公司股份总数的34.40%，占公司总股本的17.52%。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会二〇一四年四月三日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-055成都华泽钴镍材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：*ST华泽，股票代码：000693）交易价格于 2018年 4月 20日、4月 23日、4月 24日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
3、公司控股股东和实际控制人不存在处于筹划阶段的影响公司股票交易价格异常波动的其他应披露而未披露的重大事项。
4、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
5、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、因大股东关联方非经营性占用资金问题，公司没有正常的现金流维持正常运转，已经发生严重的现金支付困难，造成拖欠员工工资和财务支付困难，欠缴巨额国家税金等问题。公司长期大面积欠薪、欠缴基本社会保险金导致员工流失严重，职能部门配备员工严重不足，公司运转困难。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年3月21日披露了《成都华泽钴镍材料股份有限公司 2017年度业绩预告》（公告编号：2018-028）。
3、公司于 2018年 4月 12日披露了《关于预测无法在法定期限内披露定期报告及股票可能被暂停上市的风险提示性公告》（公告编号：2018-047）。
4、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一八年四月二十五日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-029深圳和而泰智能控制股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（临时会议）通知于2014年5月29日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2014年6月3日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
《公司增加注册资本暨修订<公司章程>的公告》全文详见2014年6月5日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司内部审计管理制度》等有关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，第三届监事会审查，同意聘任彭花麟女士（简历请见附件一）为公司内部审计部门负责人，任期为自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经审议，董事会同意召集于2014年6月23日（星期一）召开的公司2014年第二次临时股东大会。《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》全文详见2014年6月5日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二○一四年六月三日
附件一：
简历
彭花麟，中国国籍，女，34岁，湖南科技大学学士、注册企业风险管理师。曾任统一集团下属公司稽核课长、联欣丰光电（深圳）有限公司稽核副经理、本公司审计部副经理，现任本公司审计部负责人。
彭花麟女士未持有公司股份，彭花麟女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一四年六月三日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号: 2017-115甘肃皇台酒业股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：2017年9月27日公司第七届董事会第三次临时会议及10月17日召开的第三次临时股东大会通过了《关于为孙公司贷款提供抵押担保的议案》，公司拟为孙公司甘肃皇台农业科技开发有限公司1.2亿元贷款提供抵押担保。股东大会审议通过后，公司向武威农村商业银行股份有限公司提出了贷款申请，由于该孙公司成立时间较短，银行无法进行贷前审核及评级授信。经与银行沟通，拟以子公司为贷款主体重新履行董事会及股东大会的审批程序。
一、担保情况概述
1、为支持本公司全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司（以下简称“皇台葡萄酒公司”）对葡萄基地现代化设备采购、基础设施改造及农业开发与葡萄酒深加工，公司拟为皇台葡萄酒公司向武威农村商业银行股份有限公司申请额度9000万元的借款提供抵押担保。
以上担保事项已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过。本次借款不构成关联交易，但尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司
类型：一人有限责任公司
注册地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55号
法定代表人：华卫兵
注册资本：200万元
成立日期：2010年 5月 31日
经营范围：酒类的批发零售；葡萄酒生产及销售；葡萄种植。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营）
产权及控制关系
甘肃皇台酒业股份有限公司
100%持股
甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司
皇台葡萄酒公司最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|截至2016年12月31日/2016年度（经审计）|截至2017年6月30日/2017年1-6月（未经审计）|
|资产总额|5,227,474.08|1,012,492.47|
|负债总额|5,165,726.21|1,101,708.48|
|净资产|61,747.87|-89,216.01|
|营业收入|4,024,353.82|536,765.82|
|利润总额|-370,186.40|-150,963.88|
|净利润|-370,186.40|-150,963.88|
|或有事项涉及总额|0|0|

三、担保协议的主要内容
截止本公告日，尚未签署担保协议。公司拟为皇台葡萄酒公司提供担保的基本情况如下：
抵押人：甘肃皇台酒业股份有限公司
抵押权人：武威农村商业银行股份有限公司
担保方式：抵押担保
担保金额：9000万元
担保期限：一年
拟提供抵押担保的资产基本情况：
（1）拟提供抵押担保的资产名称：甘肃皇台酒业股份有限公司清源镇葡萄基地及其建构筑物。土地使用权人：本公司。土地使用证号：武国用[2005]第011号，宗地位置：武威市凉州区清源镇，土地用途：农业用地。土地剩余使用年限：37年。土地面积：2,943,668.99平方米。土地权属情况：本次抵押的葡萄园土地资产不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利的情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
（2）该项资产的账面价值：87,457,732.00元，已计提的折旧或准备：
22,623,614.66元，账面净值：64,834,117.34元。评估基准日 2017年 9月 27
日，评估价值：19,992.03万元，评估报告书编号：2017甘方（GJ）字第 341号。
（3）该项资产的运营情况：该葡萄园由公司投资建立，以“公司+基地+农户”的模式运营，土地使用权为公司，农户以承包形式种植葡萄，公司按协议约定的价格收购葡萄，作为酿造葡萄酒的原料。葡萄园共 4416亩，渠、林、路及基础设施占地面积451亩，葡萄种植面积为3949亩，种植黑比诺、赤霞珠等 10多个葡萄品种。配套机井 10眼，农用拖拉机等农机设备。现有葡萄种植工 142人，基地管理人员 14人。公司全年对葡萄基地的生产投入约 500多万元。2017年葡萄产量约 2000吨，可生产出优质高档红葡萄酒 1259685瓶，优质高档白葡萄酒419895瓶，实现产值约1.5亿元。
四、董事会意见
董事会认为：
1、公司所在地甘肃省武威市是中国六大最佳酿酒葡萄产区之一，武威市也是被中国食品工业协会授予“中国葡萄酒城”称号的唯一城市，发展葡萄酒产业具有得天独厚的资源优势、文化底蕴、品牌基础。葡萄酒产业是当地政府着力扶持和打造的名片，市场前景看好。公司自有的葡萄园经过近 20年的发展，已进入盛果期，所生产的黑比诺、赤霞珠、品丽株、蛇龙珠、法国蓝、梅鹿辄、贵人香、霞多丽等品种酿造成优质干红、干白等葡萄酒之后，每年实现的葡萄酒的产值至少在1.5亿元以上。公司在葡萄酒产业方面的技术力量、设备状况、人员储备充足，需要进一步加强营销，提高产品附加值和经济效益。
2、甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司是本公司的全资子公司，为公司提供优质的酿造葡萄酒的原料，是公司葡萄酒产业链的重要一环，公司对其提供担保获得贷款后，将资金用于葡萄园的开发、改良及建设，有利于做强做大葡萄酒产业和公司的进一步发展，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意为此笔借款提供抵押担保。
3、上述担保是公司为全资子公司提供的担保，担保公平、对等。
4、上述担保未提供反担保的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除上述对外担保外，截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为 1930
万元，占公司最近一期经审计净资产的42.95%，逾期担保累计金额为1500万元，涉及诉讼的担保金额为1500万元。
六、其他
除上述对外担保外，公司在本年度尚有以下担保事项：
1、经 2017年 8月 1日第六届董事会 2017年第三次临时会议审议通过的为全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司 430万元的担保（已计入担保总额）。武威农村商业银行股份有限公司已于2017年8月25日发放贷款。
2、经 2017年 8月 24日第七届董事会 2017年第一次临时会议审议通过的为全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司440万元银行借款的担保。武威农村商业银行股份有限公司在审核资料阶段，尚未发放贷款。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2017年10月30日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-071上海锐奇工具股份有限公司
关于完成首台机器人样机的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 4月 14日，上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立智能机器人合资公司的议案》，具体内容详见 2014年 4月 17日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露的《关于设立智能工业机器人合资公司的公告》。
公司控股孙公司上海擎宝机器人科技有限公司（以下简称“擎宝科技”）已完成了工商注册登记手续，取得了上海市工商行政管理局签发的注册号为310117003168248的《企业法人营业执照》，法定代表人：吴明厅，注册资本：1,000万元，经营范围：机器人控制系统，控制器，伺服驱动器，通讯模块，自动化人机界面，机器人成套设备的研发、销售；工业自动化设备、夹具、模具、金属工具的销售；从事货物及技术进出口业务；机器人领域和工业自动化领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
近期，擎宝科技的工业机器人产品通过前期研发及后期技术调整，已完成首台样机并进入测试阶段。现将详情公告如下：
一、产品简介
首批机器人样机为8公斤六关节机器人（简称六轴机器人）。
软件方面：采用擎宝科技自主研发的机器人控制系统，工业以太网总线通信，开放的 Ether CAT通讯协议，实时的底层内核系统，方便扩展外部轴以及以支持所有EtherCAT协议的外围模块，如IO，模拟量，串口通讯模块等。
硬件方面：本产品属垂直六关节，臂展范围1.48米。采用国际知名品牌减速机，静音效果好，重复定位精度正负0.05MM，最大负载8公斤。马达方面采用绝对值伺服马达，无需回原点，所有轴均带制动。插补运动时最大的搬运线速度为
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-0711.5米每秒，主要应用领域包括焊接、五金冲压、机械加工、搬运、装配、分拣、喷涂等领域的智能化生产。
二、产品的经营模式
1、公司机器人产品的设计开发、制造均由擎宝科技自主完成。产品首先可以在公司本身应用及测试，解决公司机器换人的需求。
2、公司将进一步加大投入提高工业机器人的集成能力，形成成熟稳定的行业应用方案，以样板工程为依托，加强与政府部门的沟通合作，将产品向以五金金属加工行业为主的应用领域进行销售拓展。。
三、新产品对公司的影响
1、公司机器人产品现阶段主要是公司自身的样品测试及应用，短期内难以形成大批量的对外销售，对公司业绩不会产生较大的正面影响。同时，产品的前期研发、生产还将形成相应的费用。
2、公司拟将机器人产品及应用方案推广到电动工具产业配套行业，以此提高产业配套能力，提升产业配套的效率、品质，降低配套成本，进一步优化公司的供应链，巩固公司的现有业务的持续发展。
3、机器人产品的推出，将有利于公司抓住产业契机，集中优势资源快速完成在智能制造装备产业领域的布局，极大地推动公司的产业升级和转型，有利于公司能够在未来高端装备产业的竞争中占据有利地位。
四、风险提示
机器人产品的实际销售情况取决于未来市场规模、市场的发展速度、公司的产品成熟度、公司的业务开拓能力及投入力度等因素，其市场销售情况存在不确定性，公司尚不能准确预测该产品对未来销售收入的影响程度，敬请广大投资者注意投资风险、理性投资。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2014年10月22日