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淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第二十五次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
（一）关联方资金往来情况
经核查，报告期内公司与其他关联方之间的资金往来均属正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情形。
（二）公司当期担保情况
1、经核查，报告期内公司不存在对外担保情形。
2、公司对子公司担保情况
单位：万元
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|被担保单位名称|担保事项|担保协议金额|实际借款金额|获批担保额度|
|淄博腾辉油脂化工有限公司|信用担保|10,000|4,000|13,000|

公司上述对子公司提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，履行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
（三）关于变更关联交易关联方的独立意见
本次关联交易变更关联方符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规定，独立董事对本次关联交易变更关联方进行了事前认可，本次变更因原关联方业务调整所致，关联交易金额及定价依据未发生变化，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该议案的董事会表决程序符合有
关规定，关联董事进行了回避表决。因此，同意《关于2019年度日常关联交易
变更关联方的议案》。
（四）关于2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实客观地反映了公司2019年上半年募集资金的存放与使用情况。公司2019年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会编制的《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（本页以下无正文，为第四届董事会第二十五次会议独立董事意见签字页）独立董事: 张元荣 叶兰昌 林丹丹
康得新复合材料集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人康得投资集团有限公司（下称“公司”或“本公司”）现就提名王筱楠为康得新复合材料集团股份有限公司（下称“康得新”）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任康得新第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
如否，请详细说明：被提名人已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董
事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立
董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否√不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职
情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是□否√不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权康得新董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：康得投资集团有限公司（盖章）
2019年 月 日
沈阳博林特电梯集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002689 证券简称：博林特内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|不适用||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

沈阳博林特电梯集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

沈阳博林特电梯集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||李守林|10天|
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||盛伯浩|10天|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||沈艳英|10天|

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会 2014年04月14日
证券代码：300511 证券简称:雪榕生物 公告编号：2017-038上海雪榕生物科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到控股股东杨勇萍先生的通知，杨勇萍先生对其所持有的部分公司股份办理股票质押式回购业务。具体事项如下：
一、本次质押的基本情况
1、本次股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨勇萍|是|1205.00|2017年6月23日|2019年6月21日|海通证券股份有限公司|13.38%|支持公司发展及个人资金需求|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，杨勇萍先生直接持有公司90,045,000股，占公司股份总数的40.02%，杨勇萍先生累计质押股份数为44,883,318股,占其所持公司股份总数的
49.85%，占本公司总股本的19.95%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-089科顺防水科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：科顺防水科技股份有限公司《2018年半年度报告》全文及摘要已于 2018年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2018年 8月 27日，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司已于 2018年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 (巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn)上披露了上述报告。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2018年 8月 28日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-060江苏中超电缆股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月27日在北京召开《2015战略规划：中超电缆媒体沟通会》。
为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中超电缆，股票代码：002471）将继续停牌。
待公司通过指定媒体披露相关事项后复牌，敬请投资者密切关注。在公司股票停牌期间，公司债券（债券简称：14中超债，债券代码：112213）不停牌。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年五月二十七日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-061
郑州三晖电气股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月3日以专人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开第四届监事会第七次会议的通知》，2018年 8月 14日，公司第四届监事会第七次会议在公司（河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号）二楼会议室以现场会议方式召开。
会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席关付安先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下议案：
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2018年半年度报告
全文及其摘要〉的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-058）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》。
监事会认为：公司 2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详见2018年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-059）。
3、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》。
监事会认为：公司使用总额不超过人民币2.5亿元（含）自有闲置资金购买低风险短期理财产品，旨在提高资金的使用效率，降低财务费用。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益。
详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-062）。
三、备查文件
1、与会监事签字的第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司监事会
上海永利带业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）的独立董事，本着认真、负责的态度，认真阅读了相关资料，现对公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司及多家下属子公司申请银行综合授信暨提供担保的独立意见
因经营及业务发展需要，公司拟向民生银行上海分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信额度1.5亿元，期限1年；公司及下属子公司青岛英联汽车饰件有限公司（以下简称“青岛饰件”）、英杰精密模塑股份有限公司（以下简称“英杰模塑”）、南京讯捷汽车饰件有限公司（以下简称“南京讯捷”）及苏州华益盛汽车零部件有限公司（以下简称“苏州华益盛”）拟共同向宁波银行上海分行（以下简称“宁波银行”）申请综合授信额度总计2亿元，其中，公司拟申请额度 1.1亿元，青岛饰件拟申请额度 3,000万元，英杰模塑拟申请额度 2,500万元，南京讯捷拟申请额度3,000万元，苏州华益盛拟申请额度500万元，期限1年。上述综合授信以银行实际审批额度为准。
公司全资子公司上海永利输送系统有限公司拟为公司向民生银行申请的 1.5亿元综合授信及向宁波银行申请的 1.1亿元综合授信业务提供连带责任保证担保；公司拟为下属子公司向宁波银行申请的合计9,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，其中，控股子公司少数股东拟按其持股比例向公司提供连带责任的反担保。具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
我们认为：公司财务状况良好，盈利能力稳定，公司对下属子公司青岛饰件、英杰模塑、南京讯捷及苏州华益盛生产经营具有控制权，本次被担保对象具备良好的发展前景、稳定的偿债能力，其中控股子公司少数股东拟按其持股比例向公司提供连带责任的反担保，确保担保的公平、对等。此次担保处于可控的风险范
围内。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及其下属子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意本次永利输送为公司的银行综合授信提供担保，同意公司为青岛饰件、英杰模塑、南京讯捷及苏州华益盛的银行综合授信提供担保。
二、关于多家荷兰下属子公司共同以资产抵押申请贷款及银行综合授信暨互相提供担保的独立意见
公司下属控股子公司YongLi HollandB.V.（以下简称“永利荷兰”）与其下属子公司 YongLi EuropeB.V.（以下简称“永利欧洲”）, YongLi Research& DevelopmentB.V.（以下简称“永利研发”），Vanderwell& Waij BeheerB.V.（以下简称“Vanderwell公司”）， Vanderwell& Waij Onroerend GoedB.V（以下简称 “Vanderwell资产管理公司”）, Vanderwell& Waij TransportbandenB.V.（以下简称“Vanderwell销售公司”）及 Wellwaij Belting HerkenboschB.V.（以下简称 “Wellwaij Belting公司”）因经营及业务发展需要，拟共同以名下土地房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押物向ABN AMRO BankN.V（.荷兰银行）申请贷款及综合授信额度不超过900万欧元，并对所有债务分别承担连带责任。具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
我们认为：永利荷兰、永利欧洲、永利研发、Vanderwell公司、Vanderwell资产管理公司、Vanderwell销售公司及WellwaijBelting公司以名下土地、房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押，并对所有债务分别承担连带责任。公司对上述子公司生产经营具有控制权，被担保对象具备良好的发展前景、稳定的偿债能力。此次担保处于可控的风险范围内。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及其下属子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意上述各子公司共同以资产抵押申请贷款及银行综合授信并互相提供担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
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张杰 王蔚松 张泽传
上海永利带业股份有限公司
易联众信息技术股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
为明确董事长的职责、权限，强化董事会决策功能，确保股东大会和董事会决策的有效执行，提高工作效率，公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，修订了《董事会议事规则》。
具体修订内容如下：
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|《董事会议事规则》修订对照表||
|修改前|修改后|
|第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会授予的其他职权。董事会对于董事长的授权应当以董事会决议的方式作出，并且有明确具体的授权事项、内容和权限。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，不得授权董事长或个别董事自行决定。|第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查股东大会及董事会决议的执行；（三）行使法定代表人的职权；（四）签署公司股票、公司债券其他有价证券；（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）在董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会的部分职权，如决定临时报告的披露等；（八）决定公司派出至子公司（包括全资、控股、参股）的董事、监事和|

||
|-|
|总经理、副总经理等管理层的候选人；（九）决定公司在子公司（包括全资、控股、参股）行使股东权利时，须经公司董事会审议范围之外的事项；（十）审批决定董事会费用、总经理及其秘书、董事会秘书、董事会办公室、审计部的费用报销。（十一）负责公司经营管理层的团队建设，包括但不限于分工配合情况、履职情况、自律情况等，并处理以下人事任免事宜：1、提请董事会聘任和解聘公司总经理、董事会秘书；2、批准由总经理提名的公司总经理助理、财务中心总经理人选（公司章程规定的高级管理人员除外）；3、决定公司董事会办公室、审计部部门人员的聘任、解聘和薪资等事项。（十二）对下列事项中依据法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定无需由董事会、股东大会审议的部分享有决定权：1、购买或出售、租入或租出、委托或受托、赠与或受赠、置换或处置股权、实物资产或其他资产（不含原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日|

||
|-|
|常经营相关的交易，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；2、对外投资（含委托理财、对子公司进行投资等）3、提供财务资助（含委托贷款）；4、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；5、债权或债务重组；6、研究或开发项目的转移；7、签订许可协议；8、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；9、内部借款；10、融资借款；11、关联交易；12、其他事项。（十三）董事会授予的其他职权。董事会对于董事长的授权应当以董事会决议的方式作出，并且有明确具体的授权事项、内容和权限。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，不得授权董事长或个别董事自行决定。|

除上述内容外，《董事会议事规则》其他条款不变。
本议案经董事会审议通过后将提交公司股东大会审议。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2015-049
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2015年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月29日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，公司本次短期融资券注册金额为8亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，具体内容请见公司于2015年7月30日披露的《关于短期融资券获准注册的公告》。公司于2015年8月21日发行2015年度第一期短期融资券，并于2015年8月25日完成发行。现将发行结果公告如下：
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|短期融资券名称|江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2015年度第一期短期融资券|短期融资券简称|15农华智慧CP001|
|短期融资券代码|041564067|期限|366天|
|起息日|2015年8月 25日|兑付日|2016年8月25日|
|计划发行总额|3亿元|实际发行总额|3亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率|5.50％|
|主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||

本次短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站（www.shcleaning.com）和中国货币网（www.chinamoney.com）。
特此公告。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二○一五年八月二十六日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-099债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2018年11月27日以邮件形式发出会议通知，于 2018年 11月 30日下午16：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件， 2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定首次授予日为 2018年 11月 30日，向 449名激励对象首次授予限制性股票 1,962.70万股，授予价格为6.17元/股。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。独立董事对本议案发表的独立意见、监事会发表的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为更合理的分配公司资源，发挥募集资金的使用效率，公司拟将2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的“智能公交综合信息服务与运营”项目部分募集资金用途变更为永久补充流动资金，变更募集资金金额总计52,000万元。该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会 2018年12月1日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-055苏宁云商集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2017年 8月 21日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2017年 8月 30日上午 10:00在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事5名，董事张彧女士、杨光先生，独立董事沈厚才先生、柳世平女士因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司 2017年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司 2017年半年度报告摘要》。
2017年半年度报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要详见公司2017-057号公告。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
董事会同意公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容，详细披露了公司募集资金存放与使用情况。
公司独立董事就 2017年半年度募集资金存放及实际使用情况发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司也就 2017年半年度募集资金存放及实
际使用情况发表了专项核查意见。
具体内容详见公司2017-058号《董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。
在满足公司日常资金需求的情况下，公司董事会同意使用自有资金规模不超过 50亿元（含）用于投资货币市场基金，即任一时点公司投资货币市场基金的余额不超过50亿元（含），以进一步强化公司资金的流动性管理，提高资金使用效益。公司董事会同意授权公司管理层在额度内具体组织实施，行使决策权，授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。
公司独立董事就公司使用自有资金投资货币市场基金发表了独立意见，公司监事会审议通过本议案内容。
具体内容详见公司 2017-059号《关于使用自有资金投资货币市场基金的公告》。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于为子公司提供财务资助额度的议案》，关联董事杨光先生予以回避表决。
为支持公司子公司重庆猫宁电子商务有限公司（以下简称“猫宁电商”）业务发展，公司向其提供财务资助，借款不超过人民币 20亿元，财务资助额度有效期为董事会审议通过之日起 2年，单笔财务资助额度期限不超过 12个月，最后一笔财务资助到期日不得超过财务资助额度的有效期。公司董事会授权管理层办理具体借款事宜及负责相关协议文件的签署。
董事杨光先生作为猫宁电商的董事，在审议本议案时作为关联董事予以回避表决，本议案由非关联董事审议通过。公司独立董事就本次财务资助事项发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司就本次财务资助事项发表了保荐意见。
具体内容详见2017-060号《关于为子公司提供财务资助额度的公告》。
五、以9票同意、0票反对、0弃权的结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，公司董事会一致同意本次会计政策变更。
公司独立董事、监事会对本次会计政策变更发表了意见，一致同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司2017-061号《关于会计政策变更的公告》。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于开展套期保值业务的补充议案》。
经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展套期保值业务余额不超过人民币30亿元或等值外币，自董事会审议通过之日起12个月内有效。（详见公司2017-005号公告）
随着公司对外贸易和投资业务的拓展，公司所持外汇余额和资产投资规模日益增加，套期保值业务成为公司日常业务的一部分。
公司将使用以避险为目的的套期保值工具，规避由于外汇波动和资产价格变动对公司造成潜在的财务、经营风险。为进一步明确公司开展套期保值业务的适用范围、合约期限、主要形式、以及执行操作，并调整套期保值业务规模。经本次董事会审议，对该业务开展补充如下：
1、扩大套期保值业务的适用范围，包括用于防范利率、汇率、大宗商品、股票市场价格变化带来的风险。
2、合约期限：
开展针对汇率、利率的套期保值业务合约期限基本在一年以内；针对大宗商品、股票等资产价格的套期保值合约期限与资产预计持有期限匹配，基本不超过三年。
套期保值合约本身按市值计价的风险敞口的加总，旨在真实反映公司执行套期保值合约后的实际总风险头寸）。自本次董事会审议通过之日起36个月有效。
公司董事会同意授权公司管理层办理套期保值业务相关的手续并签署相关协议文件。
公司独立董事、保荐机构对公司及子公司开展套期保值业务的补充议案发表意见，同意本议案内容。
具体内容详见公司2017-062号《关于开展套期保值业务的补充公告》。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-013
深圳市金新农饲料股份有限公司
第二届监事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次（临时）会议于2014年2月26日以电子邮件等方式发出通知，并于2014年3月3日（星期一）在公司四楼会议室以现场和视频表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中现场出席4人，视频表决1人）。会议由监事会主席王军先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”节余募集资金使用计划的议案》。
经审核，监事会认为公司本次将“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”节余募集资金使用计划符合公司实际经营需要，有利于合理地使用资金，提高节余募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。
我们同意公司使用“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”节余资金2520.00万元用于补充投资尚未完成的募集资金投资项目“金新农研发中心项目”（变更为“金新农研发中心及总部办公大楼项目”），在扣除上述投入“金新农研发中心项目”资金后，将剩余节余募集资金1680.65万元（以资金转出当日银行结息余额为准）转为广东金新农永久性补充流动资金。
二、会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募
集资金补充该项目建设资金缺口的议案》。
经审核，监事会认为公司根据项目实施地点规划要求及公司自身发展需求适时变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口，符合公司的整体利益和发展规划；没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，不存在新增风险及不确定性，且有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。我们同意此项变更。
三、会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，《关于与新增关联方 2014年发生日常关联交易预计情况》
经审核，监事会认为公司与新增关联方发生的日常关联交易，属于正常的业务往来，符合公司实际生产经营需要。该关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，严格按照市场价格定价，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。据此，我们同意公司关于与新增关联方2014年发生日常关联交易的预计。
四、会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，《关于使用部分暂时性闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
经审核，监事会认为在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用以及正常经营资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的商业银行保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及经营发展的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。
因此，同意公司十二个月内滚动使用不超过5000万元的暂时性闲置募集资
金投资安全性高、流动性好的商业银行保本型理财产品。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司监事会二O一四年三月三日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-008浙江世宝股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(％)|
|营业总收入|811,241,906.13||674,596,299.70||20.26%||
|营业利润|39,401,911.83||43,611,908.32||-9.65%||
|利润总额|42,135,587.34||50,756,187.00||-16.98%||
|归属于上市公司股|42,777,570.35||48,823,967.72||-12.38%||
|东的净利润|||||||
|归属于上市公司股|38,578,662.93||31,120,519.88||23.97%||
|东的扣除非经常|||||||
|损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1523||0.1758||-13.37%||
|加权平均净资产收|5.29%||6.70%||-1.41%||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(％）|
|总资产|2,104,214,553.65||1,314,155,640.47||60.12%||
|归属于上市公司股|1,420,030,924.83||743,553,105.84||90.98%||
|东的所有者权益|||||||
|股本|315,857,855.00||277,657,855.00||13.76%||
|归属于上市公司股|4.4958||2.6779||67.89%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司营业收入约81,124.19万元，较上年度增加20.26%；营业利润约3,940.19万元，较上年度减少9.65%；利润总额约4,213.56万元，较上年度减少16.98%；归属于上市公司股东的净利润约4,277.76万元，较上年度减少12.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润约3,857.87万元，较上年度增加23.97%。
公司营业收入的增加主要受益于公司募集资金投资项目的产能逐步形成，使得公司业务规模扩大。伴随着营业收入的增长，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现了同步增长。然而，由于非经常性收益减少，公司归属于上市公司股东的净利润较上年度减少。
2、报告期末，公司的资产负债率为31.46%，较上年度下降。报告期末，公司总资产约210,421.46万元，较上年度增加60.12%，归属于上市公司股东的所有者权益约142,003.09万元，较上年度增加90.98%。
公司总资产及归属于上市公司股东的所有者权益较上年度均大幅增加，主要系公司于报告期内完成非公开发行A股股票3,820万股，增加的募集资金净额约人民币65,816.29万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告预计的业绩范围内。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年2月27日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第十五次会议的相关议案及其他事项进行了认真审议。通过充分的尽职调查，我们对相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关制度均得到了有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计工作中，严格遵守了职业道德和专业规范的要求，恪守独立、客观、公正的原则，合理编制审计计划、确定审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。
我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
三、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见
2016年度公司及所属子公司均没有发生对外担保事项。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等相关规定和要求，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验。经核查：
1、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
四、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
2016年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
五、关于公司2016年度发生的关联交易情况的独立意见
经对公司2016年度发生的关联交易情况进行仔细核查，现就公司2016年度发生的关联交易事项发表意见如下：
报告期内公司未发生关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定建立了《立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法》，对关联交易的决策程序及信息披露等事项做出了明确规定。
六、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司《2016年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》及公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的相关规定。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将利润分配预案提请公司2016年年度股东大会审议。
七、关于公司限制性股票激励计划调整有关事项及回购注销部分限制性股票的独立意见
鉴于111名限制性股票激励对象已从公司离职，根据《限制性股票激励计划（草案）》与《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，该111名激励对象将被取消激励资格，其持有的全部未解锁限制性股票将被执行回购注销；同时，因公司限制性股票激励计划第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，根据《限制性股票激励计划（草案）》与《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司将针对除上述离职 111人外的其他 894名激励对象所持有的全部获授限制性股票的30%执行回购注销。
若公司《2016年度利润分配预案》获得股东大会审议并实施，我们同意公司根据利润分配情况及相关规则对限制性股票回购数量与回购价格进行调整并执行回购注销。我们认为公司本次调整及回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法
规的规定，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
八、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
公司为全资子公司ICT-LANTOLIMITED、LUXSHARE PRECISION LIMITED提供担保的行为系基于其开展相关业务的基础之上，不会对立讯精密、相关全资子公司及其他关联公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行。基于此，我们同意上述担保事项。
九、关于公司对全资子公司增资的独立意见
公司对全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）增资的行为系基于其对外投资和自身补充流动资金的需要。本次对外投资是公司开展新能源电动汽车零组件战略的重要举措，项目的顺利实施将使公司朝多元化发展，为公司可持续发展提供新成长动能，继而保持优异成长性，实现股东价值最大化。
公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，上述交易没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
基于此，我们同意上述对全资子公司的增资事项。
十、关于公司制定《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的独立意见
公司董事会编制的公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和公司章程等相关文件规定，有利于进一步完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益。
据此，我们一致同意公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，该回报规划尚需获得公司股东大会批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
汪激 许怀斌 林一飞
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2017-030
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 31日收到首次公开发行股票并在创业板上市持续督导机构万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）《关于变更持续督导保荐代表人的函》，万联证券原指派王成垒先生和张宣扬先生为公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人，现张宣扬先生因个人原因工作变动，不再负责公司持续督导的保荐工作。为保证公司持续督导保荐工作的有序进行，万联证券委派赵向前先生接替张宣扬先生的持续督导工作，继续履行保荐职责。
此次保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为王成垒先生和赵向前先生，持续督导期至2020年12月31日。
公司董事会对张宣扬先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
附件：赵向前先生简历
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2017年7月31日
附件：赵向前先生简历
赵向前先生，保荐代表人、注册会计师、注册税务师，现任万联证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，从事投资银行业务七年，曾主持或参与了安徽聚隆传动科技股份有限公司（聚隆科技，300475）IPO项目；安徽省司尔特肥业股份有限公司（司尔特，002538）IPO项目；康欣新材料股份有限公司（康欣新材，600076）借壳上市项目；武汉奇致激光技术股份有限公司（奇致激光，832861）新三板挂牌项目等。