Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-025
中科创达软件股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|84,804.23||61,546.33||37.79%||
|营业利润|8,985.53||10,622.54||-15.41%||
|利润总额|13,249.13||12,813.15||3.40%||
|归属于上市公司股|12,128.39||11,660.94||4.01%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.3032||0.2983||1.64%||
|加权平均净资产收|11.76%||30.84%||-19.08%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|191,997.31||119,626.97||60.50%||
|归属于上市公司股|110,409.03||96,982.29||13.84%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|40,305.96||10,000.00||303.06%||
|归属于上市公司股|2.74||2.48||10.48%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：以上数据为合并口径。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度公司主营业务继续保持稳定增长，实现营业收入84,804.23万元，
较上年增长37.79%。尽管近年来全球智能手机的出货量增速在放缓，但公司凭借
在智能终端操作系统领域积累的技术和竞争优势，手机业务营业收入保持持续增长。同时，公司2.0转型升级战略初见成效，来自于车载、智能硬件等新兴业务的收入开始体现。
2016年度公司归属于上市公司股东的净利润为12,128.39万元，较上年增长4.01%，增幅低于营业收入。公司2016年度净利润增长较少，主要原因是在车载、无人机、VR等新兴业务领域研发投入较高以及2016年度实施员工股权激励计划确认股权激励费用6,591.39万元。
2016年公司实施员工股权激励计划、利润分配转增股本等是导致公司股本、总资产、净资产较去年末大幅增长的主要原因。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告披露的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2017-009
冀凯装备制造股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标 单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|225,093,010.00||280,100,283.24||-19.64%||
|营业利润|9,015,734.75||24,186,305.76||-62.72%||
|利润总额|6,010,909.53||29,330,105.01||-79.51%||
|归属于上市公司股东的|8,252,224.60||24,037,669.41||-65.67%||
|净利润|||||||
||0.04||0.12||-66.67%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|0.97%||2.88%||-1.91%||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||925,588,765.02||1,004,617,279.79||-7.87%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|855,647,982.88||846,960,583.66||1.03%||
|所有者权益|||||||
||200,000,000.00||200,000,000.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|4.28||4.23||1.18%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
经营业绩说明：报告期内，公司全年实现合并营业收入22,509.30万元，较上年下降19.64%，全年实现营业利润901.57万元，较上年下降62.72%，归属于上市公司股东的净利润为825.22万元，较上年下降65.67%。下降的主要原因系报告
期内，受煤炭行业景气度低迷影响，煤机产品销售增长困难；此外，本应是销售旺季的四季度，受大气污染防治调度影响，纳入公司合并报表范围内的下属公司生产经营受到影响，公司四季度销售收入下降。因此报告期的收入及利润均有所下降。
财务状况说明：报告期末，公司财务状况良好，总资产92,558.88万元，比期初减少7.87%；归属于上市公司股东的所有者权益85,564.80万元，比期初增长1.03%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.28元，比期初增长1.18%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月26日披露的《2016年度业绩预告修正公告》不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一七年二月二十八日
关于深圳赫美集团股份有限公司
2018年度无法表示意见审计报告的专项说明广会专字[2019]G19000420053号
目 录
报告正文……………………………………………………1-4
关于深圳赫美集团股份有限公司
2018年度无法表示意见审计报告的专项说明
广会专字[2019] G19000420053号深圳证券交易所：
我们接受委托，审计深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“赫美集团”或“公司”）2018年度财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表， 2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于2019年4月25日出具了无法表示意见的审计报告（广会审字[2019]G19000420013）。我们的审计是依据中国注册会计师执业准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2018年修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，我们对本所就赫美集团上述财务报表出具的无法表示意见说明如下：
一、审计报告中形成无法表示意见的基础
（一）违规对外担保事项
如财务报表附注九、5、（3）本公司作为担保方之披露，赫美集团控股股东及关联方未按照规定的程序使用赫美集团及子公司惠州浩宁达公章，导致赫美集团及子公司惠州浩宁达发生未经董事会、股东大会批准的对外违规担保事项，也未及时履行信息披露义务。由于控股股东凌驾于内部控制之上，内部控制失效，我们无法确认赫美集团对外担保资料的真实性、完整性，无法预计对外担保事项对赫美集团财务报表列报的影响。
（二）资金往来事项
（1）如财务报表附注十二、3、大额资金往来所述，2018年度赫美集团及下属子公司与9家公司存在大额资金往来，并且没有相关协议，赫美集团也均未识别为关联方。在审计中，我们未能获取充分、适当的审计证据以消除我们对赫美集团关联方关系识别的疑虑，无法判断赫美集团关联关系和关联交易披露的完整性和准确性，以及上述应收款项的可收回性。
（2）如财务报表附注十二、3、大额资金往来所述，2018年度赫美集团及下属子公司与3家公司存在没有实际交货的大额预付款项，赫美集团均未识别为关联方。在审计中，我们未能获取充分、适当的审计证据核实上述大额预付款项的商业合理性，无法消除我们对赫美集团关联方关系识别的疑虑，无法判断赫美集团关联关系和关联交易披露的完整性和准确性，以及上述预付款项的可收回性。
（3）赫美集团控股股东及其关联方未按照规定的程序以赫美集团名义向重庆中讯控股（集团）有限公司借款1亿元、向林亮辉借款1,600万元，借款资金直接流入关联方北京首赫投资有限责任公司；向郭文晓借款 8,000万元，借款资金直接流入关联方深圳首赫实业发展有限责任公司；向万东亮借款975万元，公司未提供相关资料，无法获知借款资金去向。上述借款未在公司账面反映。由于控股股东凌驾于内部控制之上，内部控制失效，我们无法确认控股股东以赫美集团名义对外借款的完整性，无法预计该等事项对赫美集团财务报表列报的影响。
（三）未决诉讼事项
赫美集团面临较多的诉讼与仲裁等或有事项，截至审计报告出具日仍被列入失信人名单，我们无法实施有效的程序获取全部或有事项并无法预计这些或有事项对财务报表可能产生的影响。
（四）股权收购及转让事项
1、如财务报表附注十二、4、（1）山西金卡易联收购事项说明所述，赫美商业已构成违约。赫美商业违约可能造成已支付的股权转让款无法收回，同时因为
违约可能造成的赔偿或损失金额尚无法进行估计。
2、2017年 12月，赫美集团以 8亿元转让每克拉美100%股权，截至 2018年 12月 31日，应收受让方有信伟业集团有限公司股权转让款余额 3.92亿元，该款项已超出合同约定的收款日期。我们无法就上述应收款项坏账准备计提的合理性获取充分、适当的审计证据，也无法对上述应收款项的可回收性实施替代审计程序。
（五）持续经营存在重大不确定性
赫美集团 2018年度亏损严重，面临较多诉讼及担保事项，主要银行账户、所持子公司股权、多处房产、土地及设备被冻结，大量逾期未偿还债务。以上情况表明赫美集团持续经营存在重大不确定性，虽然赫美集团已在财务报表附注二、2、中充分披露了拟采取的改善措施，但我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此我们无法判断赫美集团运用持续经营假设编制2018年度财务报表是否适当。
二、发表无法表示意见的理由和依据
审计报告中“形成无法表示意见的基础”段落所述事项，我们认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大；根据我们的职业判断，这些事项对财务报表的影响不限于对财务报表的特定要素、账户或项目且该等事项涉及的特定要素、账户或项目是财务报表的主要组成部分，以及涉及披露的事项所产生的影响对财务报表使用者理解财务报表至关重要。
根据《中国注册会计师审计准则第1502号-在审计报告中发表非无保留意见》第七条规定，当存在无法获取充分、适当的审计证据，不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论情形之时，注册会计师应当在审计报告中发表非无保留意见，以及第十条之规定，如果无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性，注册会计师应当发表无法表示意见。
因此，我们就赫美集团2018年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。
三、无法表示意见涉及事项对报告期内公司财务状况和经营成果的具体影响由于无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见基础，我们无法判断“出具无法表示意见的事项”中涉及的事项对报告期内赫美集团财务状况、经营成果和现金流量的影响。
四、无法表示意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形
由于无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，我们无法判断“出具无法表示意见的事项”中涉及的事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
五、无法表示意见涉及事项中是否存在已获取的审计证据能够确定存在重大错报的情形
无法表示意见涉及事项中我们未能获取充分、适当的审计证据，以判断公司是否存在确定的重大错报情形。
上述专项说明是本所根据中国证监会的有关规定出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的会计师事务所和注册会计师无关。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：何国铨
（项目合伙人)
中国注册会计师：刘伟
中国 广州 二〇一九年四月二十五日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-133深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年5月9日召开第四届董事会第五十三次会议，会议审议了《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向中国民生银行股份有限公司青岛分行金水路
支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向中国民生银行股份有限公司青岛分行金水路支行申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年12月31日，怡亚通的总资产为2,394,576.41万元，净资产为381,308.54万元，总负债为2,013,267.87万元，一年内到期的非流动负债为8,720.00万元，资产负债率为84.08%。
三、被担保人基本情况
公司名称：青岛怡通众合经贸发展有限公司（以下简称“青岛怡通众合”）注册地点：青岛市李沧区京口路28号2号楼2305户
法定代表人：顾海东
成立时间：2015年03月16日
经营范围：批发、零售（含网上销售）：家用电器，五金交电，日用百货，体育用品，办公用品，电子产品，电器产品，不锈钢制品，厨卫用品，陶瓷制品，木制品，针纺织品，服装鞋帽，橡塑制品（不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋），酒具，工艺品，金属材料（不含稀贵金属），机械设备，办公设备，电气设备，化工原料及产品（不含化学危险品）、化妆品，【预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）】（依据《食品流通许可证》核发的经营范围开展经营活动）；
供应链管理，经济信息咨询，企业营销策划，展览展示服务；家电维修；灯箱展台制作；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
青岛怡通众合目前注册资本为人民币3,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年12月31日，青岛怡通众合的总资产为11,065.72万元，净资产为3,003.62万元，总负债为8,062.09万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债为72.86%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,203,990.92万元（或等值外币）（含第四届董事会第五十三次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产504,434.63万元的436.92%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币253,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产504,434.63万元的50.16%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
深圳市证通电子股份有限公司独立董事对
第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第四届董事会第六次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司使用募集资金置换先期投入资金事项的独立意见
1、公司本次拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合《公司非公开发行股票预案》的有关内容，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益。
2、公司本次以自筹资金预先投入募投项目的情况已经会计师事务所审核并出具了专项审核报告，本次置换符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，并履行了规定的程序。
3、我们同意公司本次以非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。
二、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
本，符合公司和全体股东的利益。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，并履行了规定的程序。
3、我们同意公司此次使用不超过 79,600.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的时间为董事会审议通过之日起不超过 6个月。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
邓鸿
马映冰
孙海法
二〇一六年九月二十三日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-007加加食品集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2017年2月14日（星期二）下午14:30。
2）网络投票时间：2017年2月13日-2月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月14日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年2月13日下午15:00至2017年2月14日下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事兼总经理刘永交先生。（因董事长杨振先生、副董事长杨子江先生因公请假未参会，由到会的5位董事共同推举董事刘永交先生主持本次会议。）
6.会议出席情况：
出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6
人，代表股份数7,299,363股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.6336%；
其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共5人，代表股份数4,869,363股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.4227%。
1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数3,519,263股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.3055%。
2）网络投票出席情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共4人，代表股份数3,780,100股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.3281%。
7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》。
总体表决结果：赞成 6,699,363股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为91.7801%；反对6,000,000股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为8.2199%；弃权0股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0000%。
其中，中小股东的表决结果：赞成 4,269,363股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为87.6781%；反对600,000股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为12.3219%；弃权 0股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0000%。
该普通议案获得通过。（该议案涉及的关联股东未参加本次股东大会的表决。）
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所黄靖珂律师、徐樱律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2017年第一次临时股东大会决议；
2.湖南启元律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2017年2月14日
易食集团股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）和凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司所持有的凯撒同盛（北京）投资有限公司100%股权，同时，公司向乐得科技有限公司、海航航空集团有限公司、海航旅游、新余佳庆投资管理中心（有限合伙）、新余杭坤投资管理中心（有限合伙）、新余玖兴投资管理中心（有限合伙）、新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）、新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）、新余世嘉元冠投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组）。
根据深圳证券交易所关于重大资产重组信息披露的相关要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司就本次重大资产重组事项向深圳证券交易所申请自 2014年 9月2日开市起公司股票停牌。
（二）公司股票停牌后，公司对本次重大资产重组方案进行了充分论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。
（三）停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
（四）停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求确定了独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。
（五）2015年4月16日，公司与发行股份购买资产的交易对方签订了附条
件生效的《易食集团股份有限公司发行股份购买凯撒同盛（北京）投资有限公司100%股权之协议》、《易食集团股份有限公司与海航旅游集团有限公司、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司之业绩补偿协议》，并与发行股份募集配套资金的认购对象签署了《易食集团股份有限公司股份认购协议》。
（六）2015年4月16日，公司聘请的独立财务顾问中国国际金融有限公司就本次重大资产重组的报告书出具了核查意见。
（七）2015年4月16日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了公司本次重大资产重组的相关议案。独立董事对本次重大资产重组事项进行了事前书面认可，并发表了明确的同意意见。
综上，本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》的规定，公司董事会及全体董事就本次重大资产重组事宜提交的相关法律文件作出如下声明和保证：
公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，相关法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《易食集团股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
易食集团股份有限公司董事会2015年4月16日
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于对北京雪迪龙科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2019]第 ZB10160号
关于对北京雪迪龙科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZB10160号北京雪迪龙科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京雪迪龙科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京雪迪龙科技股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
_
立信会计师事务所 中国注册会计师：杨雄
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：潘悦
中国·上海 二 O一九年三月十八日
专项审计说明第2页
北京雪迪龙科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司 单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息|2 0 1 8 年 度偿还累计发生金额|2018年期末往来 资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||

法定代表人：__ 敖小强______ 主管会计工作负责人：___赵爱学_______ 总会计师（或财务总监）：____赵爱学_____ 会计机构负责人（会计主管人员）：____张晶晶___
股票代码：002347 股票简称：泰尔股份 公告编号：2017-01泰尔重工股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2016年12月23日以通讯方式发出，会议于2016年12月30日下午以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长邰正彪先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的公告》（公告编号：2017-03）。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一七年一月三日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2014-028重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划有关重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华东医药，股票代码：000963）已于 2014年 6月 3日（星期二）开市起停牌，公司已于 2014年 6月 3日发布《重大事项停牌公告》，公告编号为2014-027。
目前，公司及有关各方正积极推进相关工作，公司拟定于近日召开董事会审议有关事项预案。为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2014年 6月 10日开市起继续停牌，公司将在相关事项经董事会审议通过后发布公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2014年6月9日
关于对公司 2014年度关联方资金占用和对外担保
情况的专项说明及独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，我们作为北海银河产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2014年的关联方资金占用和对外担保情况进行了审核，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用上市公司资金的情形。
2、2014年 4月 17日，公司召开了第八届董事会第二次会议，会议表决通过了《关于2014年为控股子公司提供银行融资担保的议案》：同意公司2014年为控股公司江西变压器科技股份有限公司、广西柳州特种变压器有限责任公司、四川永星电子有限公司、北海银河科技变压器有限公司合计 49,000万元人民币的银行综合授信业务（包括但不限于:流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。
截止报告期末，公司为控股子公司江西变压器科技股份有限公司银行借款提供担保14000万元、保函96.93万元及开具银行承兑汇票提供担保1845.02.万元；公司为控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司银行借款提供担保 3500万元；公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称"中小担保公司")在国家开发银行广西分行的 1000万元贷款由广西柳州中小企业信用担保有限公司提供担保(以下简称"中小担保公司")，本公司为中小担保公司向广西柳州特种变压器有限责任公司的上述担保提供反担保；公司为控股孙公司北海银河科技变压器有限公司银行借款提供担保 900万元。
报告期内，公司担保实际发生额合计24,366.5万元，担保余额为21,341.95万元，占公司净资产的31.71%。
内容合理，符合公司的根本利益。公司建立了完善的对外担保风险制度，在实施对外担保事项时，及时跟进担保业务进程，注重从整体上控制公司风险水平，切实维护公司及股东利益。截至目前，公司未有因对外担保事项而需承担担保责任的情形出现。
公司对外担保不存在违反中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》有关规定的情形。
独立董事签名：
李东红 蒋大兴 廖玉
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-060浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其部分一致行动人公司股份减持计划预披露的公告
控股股东、实际控制人陈大魁先生及及其一致行动人何雪英女士、陈全林先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有本公司股份398,079,400股（占本公司当前总股本比例43.95%）的控股股东、实际控制人陈大魁先生以及持有本公司股份523,232股（占本公司当前总股本比例0.06%）的一致行动人何雪英女士、持有本公司股份250,000股（占本公司当前总股本比例0.03%）的一致行动人陈全林先生计划于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易或大宗交易的方式减持其持有的本公司股份合计不超过27,173,381股（占本公司总股本比例不超过3%）。其中，通过集中竞价方式减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。
一、股东的基本情况：
1、股东名称
陈大魁先生及其一致行动人何雪英女士、陈全林先生
2、股东持股情况介绍
截止本公告披露日，陈大魁先生及其一致行动人何雪英女士、陈全林先生持
有公司股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占总股本的比例（%）|累计质押公司股份数量（股）|

|||||
|-|-|-|-|
|陈大魁|398,079,400|43.95|152,516,335|
|何雪英|523,232|0.06|0|
|陈全林|250,000|0.03|0|
|合计|398,852,632|44.04|152,516,335|

注：上述股东持有的股份全部为无限售条件流通股。
二、本次减持计划的主要内容：
（一）减持计划
1、本次拟减持股份的原因：个人偿还融资需要及其他资金需求。
2、股份来源：陈大魁先生拟减持股份的来源为公司首次公开发行前的股份以及因资本公积金转增股本方式取得的股份；何雪英女士、陈全林先生拟减持股份的来源为于2014年7月通过大宗交易购入的公司股份。
3、减持数量及比例：持有本公司股份398,079,400股（占本公司当前总股本比例43.95%）的控股股东、实际控制人陈大魁先生以及持有本公司股份523,232股（占本公司当前总股本比例0.06%）的一致行动人何雪英女士、持有本公司股份250,000股（占本公司当前总股本比例0.03%）的一致行动人陈全林先生计划于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易或大宗交易的方式减持其持有的本公司股份合计不超过27,173,381股（占本公司总股本比例不超过3%）。其中，通过集中竞价方式减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。
4、减持期间：2018年11月2日至2019年5月2日（窗口期不减持）。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则拟减持股份数将相应进行调整。
（二）股东股份锁定承诺与履行情况
1、控股股东、实际控制人陈大魁先生在公司首次公开发行股份中承诺：
（1）、陈大魁先生在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告
书》中承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。
（2）、陈大魁先生在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
2、控股股东、实际控制人陈大魁先生在2016年9月27日的《关于控股股东、实际控制人及其他部分股东承诺未来六个月内不减持公司股份的公告》中承诺：其自即日起的未来六个月内（即自2016年9月26日至2017年3月26日）不减持其持有的公司股份。
3、本次减持计划的一致行动人何雪英女士、陈全林先生未曾做出过关于股份锁定的承诺。
截止目前，陈大魁先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
三、相关风险提示：
1、陈大魁先生、何雪英女士、陈全林先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在不能按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划最大限度实施后，公司控股股东、实际控制人陈大魁先生持有的公司股份占公司目前总股本的比例不低于40.95%，仍为公司控股股东、实际控制人。
4、本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定，及时披露本减持计划的进展情况。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件：
1、公司控股股东、实际控制人陈大魁先生及其一致行动人何雪英女士、陈全林先生出具的《关于股份减持计划的通知》；
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一八年十月十一日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-27深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第三十九次会议
独立董事独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司第七届董事局独立董事，基于独立、客观判断的原则，对本次会议关于《申请担保的议案》进行了认真审核，现发表独立意见如下：
公司拟为本公司控股子公司向金融机构申请借款提供保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效，不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事：任旭东、李映照、周永章、刘放来 2018年 4月 13日
广东万里马实业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2016］3049号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过6,000万股，回拨机制启
动前，网下初始发行数量为3,600万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的40.00%。本次发行不进老股转让。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2016年12月27日（周二）14:00-17:00；
2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net/rsc/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。敬请广大投资者关注。
发行人：广东万里马实业股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2016年12月26日
（本页无正文，为《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：广东万里马实业股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2016－017银基烯碳新材料股份有限公司关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司(以下简称：公司)于 2016年 4月 9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《银基烯碳新材料股份有限公司关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开 2016年第一次临时股东大会的相关事项提示性公告如下：
一、召开会议基本情况：
1、经公司董事会 2016年第二次临时会议审议通过，公司决定召开 2016年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 4月 25日下午2：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年 4月 24日 15:00至 2016年 4月 25日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2016年 4月 19日
4、现场会议召开地点：沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
7、出席对象：截止 2016年 4月 19日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司的董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
以上议案详见 2015年 12月 4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会第九届十五次会议决议公告》。
3、《关于改聘会计师事务所的议案》
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记办式：股东（代理人）到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
2、登记地点：沈阳市沈河区青年大街 109号凯宾斯基酒店十六楼公司证券部。
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 4月 25日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360511；投票简称：烯碳投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。100.00元代表总议案。具体如下：
||||
|-|-|-|
||议案名称|议案序号|
|总议案||100.00 元|
|议案一|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|1.00|
|议案一|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|2.00|
|议案一|《关于改聘会计师事务所的议案》|3.00|

注：对于总议案 100.00元进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 4月 24日15：00至 2016年 4月 25日15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人的身份，以保护投票人的利益。股东可以采用数字证书或服务密码的方式进行身份认证。
①申请服务密码的，登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn或
http://www.szse.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，
该服务密码需要通过交易系统激活成功 5分钟后即可使用。
②申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
联系电话：024-22903598
联系传真：024-22921377
邮政编码：110003
联系人：戴子凡
2、会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿自理。
五、授权委托书
兹全权委托 代表本公司出席银基烯碳新材料股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 受托人：
委托人持股数量： 受托人身份证号：
委托人证券帐号： 委托日期：
委托人身份证号：
注：本授权委托书复印或重新打印件有效。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2016年 4月 25日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-008深圳市格林美高新技术股份有限公司
重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，由于该事项存在不确定性，为避免公司股票价格异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：格林美，证券代码：002340）已于2015年1月28日下午13:00起停牌。
公司已于2015年1月29日和2015年2月5日分别在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号:2015-006）和《重大事项停牌的进展公告》（公告编号:2015-007）。
目前，上述事项仍在筹划中，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：格林美，证券代码：002340）将于 2015年 2月 12日上午开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。公司债券（证券简称：12格林债，证券代码：112142）不停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一五年二月十一日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-51上海柘中集团股份有限公司
第四届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议于2019年12月18日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于2019年12月24日下午14:00在公司206会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名，实到董事七名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下决议：
一、7票赞成0票反对0票弃权0票回避审议通过《关于向银行申请贷款
及授信额度的议案》；
根据公司目前的实际情况，为节省公司财务费用，同意公司以土地使用权 94404.60m2及房屋建筑物 74106.45m2等自有不动产作为抵押物向宁波银行上海分行申请不超过 2.76亿元的综合授信额度，并在该额度内由宁波银行上海分行开立保函，向中国光大银行卢森堡分行申请不超过人民币 1.44亿元的等值外币贷款。
该笔外币贷款将全部用于购买进口设备，用于冲抵前期向公司控股股东上海康峰投资管理有限公司借取的1.44亿元无息无固定期限借款。
《关于向银行申请授信额度及外币贷款的公告》具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十四日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-090星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人陈冬琼女士、陈雁升先生的通知，获悉陈冬琼女士、陈雁升先生将其所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为|||||||||||||
|||第一大||||||||||本次质押|||
|股东名||||质押股数||质押开始日||质押到期|||||||
|||股东及||||||||质权人||占其所持||用途|
|称||||（股）||期||日|||||||
|||一致行||||||||||股份比例|||
|||动人|||||||||||||
|陈冬琼|是||15,000,000||2016-8-19||2017-8-19||中信证券股份有限公司||9.35%||用于个人融资需求||
|陈雁升|是||11,050,000||2016-8-24||2017-8-23||广发证券股份有限公司||2.71%||用于个人融资需求||
|合计|-||26,050,000||-||-||-||12.06%||-||

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||是否为第||||||||||本次解除|
|||一大股东||解除质押股||质押开始日||||||质押股数|
|||||||||质押到期日||质权人|||
|||及一致行||数（股）||期||||||占其所持|
|||动人||||||||||股份比例|
|陈雁升|是||31,000,000||2015-8-27||2016-8-24||广发证券股份有限公司||7.60%||
|合计|-||31,000,000||-||-||-||7.60%||

星辉互动娱乐股份有限公司截至公告披露日，陈冬琼女士共持有本公司160,506,192股股份，占公司总股本的12.90%；累计质押股份为49,000,000股，占公司总股本的3.94%；
陈雁升先生共持有本公司 407,721,600股股份，占公司总股本的32.77%；
累计质押股份为224,850,000股，占公司总股本的18.07%；
二、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日