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证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2017-019杭州远方光电信息股份有限公司
关于公司 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。
2、公司与其他关联法人发生的关联交易金额未达到董事会审议条件的零星交易事项未纳入预计。如有发生，公司将根据相关法律法规及《公司章程》规定履行审批程序，并在定期报告中予以披露。
一、2017年日常关联交易预计基本情况
因日常经营业务的需要，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方光电”或“公司”）及下属全资子公司杭州远方仪器有限公司（以下简称“远方仪器”），拟与公司关联方杭州和壹基因科技有限公司（以下简称“和壹基因”）发生日常关联交易，预计2017年度上述关联交易额度不超过2000万元。
1、预计关联交易审议程序
2017年4月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘建根先生回避表决本议案。公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了同意独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会的批准。
2、预计关联交易类别和金额
公司对和壹基因2017年度日常关联交易进行了估算，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|关联方名称|关联交易类别|2017年预计交易金额|截至披露日已发生的金额|上年同期发生金额|
|远方仪器|和壹基因|实验设备及物料销售|1800|0|0|
|远方光电|和壹基因|房屋租赁费|200|34.68|103.18|

3、关联方与本公司关联关系
和壹基因为本公司参股子公司，本公司持有其15%的股权。和壹基因董事孟拯先生系本公司董事长兼总经理潘建根先生之妻弟，故根据《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.3条规定，认定和壹基因为本公司之关联法人。
4、关联方基本情况介绍
名称：杭州和壹基因科技有限公司
注册号： 91330108399620606W
公司类型：有限责任公司
住 所：杭州市滨江区西兴街道江陵路88号7幢403室
法定代表人：王军一
注册资本：（人民币）2000万元
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：生物基因技术、生物技术、农业技术、环境技术、医药技术、计算机软硬件、电子产品、数码产品、计算机系统集成；销售：实验室仪器及耗材、计算机软硬件、办公设备、数码产品、电子产品、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、生物试剂（除化学危险品及易制毒化学品）、机械设备销售:第二类医疗器械、第三类医疗器械（仅限 6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂）；服务：承接会展会务、经济信息咨询（除商品中介）、成年人的非证书劳动职业技能培训、成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；承接：计算机网络工程；维修：实验室仪器、电子产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)；
股东：王军一（实际控制人）、范玉美、杭州远方光电信息股份有限公司、杭州和壹投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州天璞创业投资合伙企业（有限合
伙）。
最近一期主要财务数据：截止2016年12月31日，和壹基因总资产 6316.19
万元，净资产 5936.43万元；2016年度，实现营业收入 2418.36万元，净利润205.65万元。
5、关联方履约能力
和壹基因经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
6、关联交易的主要内容及定价依据
（1）远方仪器与和壹基因的关联交易主要为 2017年因日常经营需要，远方仪器本年度将为和壹基因提供实验设备及物料，预计关联交易金额不超过 1800万元，公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，按照公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，经双方平等协商一致同意确定，双方根据实际发生的业务进行交易并结算。
（2）公司与和壹基因的关联交易主要为房屋出租以及物业费等，其定价政策和依据是以双方签订的《房屋租赁合同》，按照公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，经双方平等协商一致同意确定，双方根据实际发生的业务进行交易并结算。
以上关联交易均为公司日常关联交易，不存在损害公司和所有股东的合法权益。
7、协议签订情况
远方仪器尚未就上述交易事项与和壹基因签订交易合同，双方将根据市场情况、生产经营需要，在达成实际交易前签订相应的交易合同或协议。
公司与和壹基因已于 2016年签订房屋租赁合同，2017年度将根据原协议情况继续履约。
二、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司及下属子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展。
上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。本次关联交易额度较小，不影响公司独立性。
三、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项
提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
经过对公司 2017年度日常关联交易计划事项的审慎核查，并认真核实与关联方发生交易事项的具体情况，我们认为：2017年关联交易计划的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，因此同意通过《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》。
四、监事会核查意见
经过对公司 2017年度日常关联交易预计事项的审慎核查，并认真核实与关联方发生交易事项的具体情况，监事会认为，2017年关联交易预计的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。
五、备查文件
1、《第三届董事会第六次会议决议》；
2、《第三届监事会第六次会议决议》；
3、《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一七年四月八日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-046北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议于 2015年 6月 29日以邮件方式发出会议通知，于 2015年 7月 6日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
为巩固公司在融合媒体领域的领先地位，进一步提高公司的核心竞争力，构建覆盖融合媒体创新科技、内容制作和版权交易为一体的，提供融合媒体生态圈跨网跨屏全价值链运营和服务的战略布局，根据公司董事长提名、提名委员会审核，公司董事会同意聘任韩胜利先生为公司总经理（CEO）；同意聘任谭伟康先生为公司副总经理，韩胜利先生、谭伟康先生与公司第二届董事会第三十六次会议聘任的首席技术官（CTO）刘永春先生及公司原有高管团队共同组成公司新的核心管理团队，负责公司广电业务、信息技术业务、智慧城市业务等三大业务的运营和拓展，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。韩胜利先生、谭伟康先生、刘永春先生的简历详见附件。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一五年七月六日
附：相关人员简历
1、韩胜利先生简历
男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）无线电系、法国工商管理学院工商管理硕士和巴黎第六大学（玛丽居里夫妇大学）电子学硕士，1996年至2011年任汤姆逊公司北京代表处首席代表、汤姆逊草谷公司北亚区总经理；2012年至2015年任美国英威公司副总裁。
现任本公司总经理（CEO）。
韩胜利先生未持有本公司股票，未在其他单位任职，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、谭伟康先生简历：
男，1967年出生，中国（香港）国籍，无境外永久居留权，毕业于香港理工学院电子通信系、雪菲尔哈伦大学 IT管理硕士学位（Sheffield HallamUniversity），1996年至2011年任爱维德科技公司（Avid TechInc）销售总监、总经理，2011年至 2015年 6月任欧特克（AUTODESK）公司大中华区（包括台湾和香港）传媒暨娱乐行业总监。现任本公司副总经理。
谭伟康先生未持有本公司股票，未在其他单位任职，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、刘永春先生简历：
男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学计算机科学技术专业、中国科学院计算技术研究所计算机辅助设计和图形学专
业，博士学历。1996年至2006年任思科系统（中国）网络技术有限公司资深系统工程师经理、首席技术官；2006年至2012年担任阿尔卡特朗讯（中国）有限公司亚太区总工程师、上海贝尔有限公司副总裁、首席方案架构师职务；2012
年至2015年担任施耐德电气（中国）有限公司软件管理总监职务。现任本公司首席技术官（CTO）。
刘永春先生未持有本公司股票，未在其他单位任职，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
独立董事专项说明和独立意见
烟台泰和新材料股份有限公司独立董事
关于八届八次董事会有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）和《公司章程》等有关规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2016年半年度报告及第八届董事会第八次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定和要求，作为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明
1、截至 2016年 6月 30日，公司（包括公司控股子公司烟台星华氨纶有限公司、烟台裕祥精细化工有限公司、烟台泰普龙先进制造技术有限公司、烟台泰和时尚科技有限公司、烟台泰祥投资有限公司、烟台泰和工程材料有限公司，以下同）未为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，未与其互相代为承担成本和其他支出，不存在控股股东及其他关联方利用经营性资金往来占用公司资金的情况；
2、截至 2016年 6月 30日，公司未以下列方式将资金直接或间接地提供给
独立董事专项说明和独立意见
控股股东及其他关联方使用：
（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（5）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（6）中国证监会认定的其他方式。
（二）关于公司对外担保情况的说明
截至2016年6月30日，公司未对外提供任何担保。
我们认为，公司控股股东及其他关联方未占用公司资金，公司未对外提供担保，不存在由此而导致的风险。
独立董事：
于建青
范忠廷
包敦安
二○一六年八月二十六日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-037北京合纵科技股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司2015年年度报告及摘要于2016年4月18日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-005深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于全资子公司获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河北雄安绿研检验认证有限公司于近日获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授予的实验室认可证书、检验机构认可证书，具体信息如下：
1、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书
获得机构名称：河北雄安绿研检验认证有限公司
注册号：CNAS L11984
证书内容：河北雄安绿研检验认证有限公司符合ISO/IEC17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。
生效日期：2019年02月 20日
截止日期：2025年02月 19日
2、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）检验机构认可证书
获得机构名称：河北雄安绿研检验认证有限公司
注册号：CNAS IB0726
证书内容：河北雄安绿研检验认证有限公司符合ISO/IEC17020：2012《各类检验机构运行的基本准则》（CNAS-CI01《检验机构能力认可准则》）A类的要求，具备承担本证书附件所列检验服务的能力，予以认可。
生效日期：2019年02月 25日
截止日期：2025年02月 24日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-005 CNAS是由国务院认证认可监督管理部门确认的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可工作，其认可活动已经融入国际认可互认体系，可在认可的范围内使用 CNAS国家实验室认可标志、国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太实验室认可合作组织（APLAC）互认联合标志。
二、对公司的影响及风险提示
1、公司的全资子公司取得CNAS实验室认可证书、CNAS检验机构认可证书，代表公司的全资子公司已具备开展相关业务的资质和能力，有利于更好的开展相关业务。
2、该实验室认可证书、检验机构认可证书的获得对公司经营业绩不构成重大影响，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2018-020
北京中科三环高技术股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2018年8月1日以电子邮件方式发送至全体监事。
2、本次会议于2018年8月16日在北京以现场方式召开。
3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司2018年半年度报告全文及摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司监事会2018年8月18日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-044天津红日药业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通投资”）的函告，获悉大通投资所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大通投资|第一大股东|50|2016年4月28日|2018年5月11 日|天津信托有限责任公司|0.24%|补充流动性资金|
|合 计||50|--|--|--|0.24%|--|

2、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通投资持有本公司股份212,714,165股，占公司总股本的21.18%。其所持有本公司股份累计被质押193,350,191股，占其所持有本公司股份的90.90%，占公司总股本的19.25%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十九日
关于深圳市英威腾电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]48410021号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告····· 1-2
·····························································二·····、·······附·····表····· 3-4
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳市英威腾电气股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字[2016]48410021号深圳市英威腾电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是英威腾公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计英威腾公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解英威腾公司 2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市英威腾电气股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一六年三月二十八日
黄跃森
中国注册会计师
季赟
附表
上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核 算 的会计科目|2015年初占 用 资 金余额|2015年度占用累 计 发 生金额（不含利息）|2015年度占 用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2 0 1 5 年 末占用资 金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
||——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
||——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|

2015年度往
2015年度 2 0 1 5年度
往来方与上 上市公司 2015年初 来 2015年末
往来资金 偿还 往来形 往来性其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的 核算的 往来资金 累计发生金 往来
的利息 累计发生 成原因 质关联关系 会计科目 余额 额 资金余额
（如有） 额
（不含利息）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|大股东及其附属企业|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
||——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市英威腾光伏科技有限公司|子公司|其他应收款|-|44.88|-|16.32|28.56|代 垫费用|经营性占用|
||——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
||——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其他关联方及其附属企业|新 疆 希 望 电 子 有 限公司|联营企业|应收账款|941.38|321.16|-|215.00|1,047.54|未结算货款|经营性占用|
||||预付账款|150.00|-|-|-|150.00|未 结算货款|经营性占用|
|总 计|——|——|——|1,091.38|366.04|-|231.32|1,226.10|未结算货款|经营性占用|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2014-035浙江省围海建设集团股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年8月20日与温州民科产业基地开发有限公司签订了《温州空港新区天城围垦标准厂房（标准厂房二期）工程项目BT模式建设合同》。该项目投资概算约为4.52亿元人民币，其中公司负责的工程投资约3.21亿元人民币。
合同具体情况如下：
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：温州民科产业基地开发有限公司。
2、该项目承包方式：BT模式。
3、该项目的计划工期：20个月。
4、2013年度公司未与业主方发生类似业务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、合同主要内容
1、合同金额：暂定人民币321,000,000.00元。
2、工程建设地点：温州市空港新区。
3、工程内容：温州空港土建工程项目建筑安装工程和红线内场地内市政道路、景观绿化、电力设施、附属等配套工程。
4、回购方式：回购款由回购基数、BT管理费、建设期资金占用费和回购基数在回购期的资金占用费四部分组成，项目回购期为18个月，共分三期回购。
5、项目工程工期：20个月。
6、违约责任：依照国家相关法律法规执行。
三、合同履行对公司的影响
1、该合同金额合计占公司 2013年度经审计营业总收入的19.81%，合同的履行将对公司本年度及未来两个会计年度经营业绩产生积极的影响。
2、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对
该业主形成依赖。
四、合同履行的风险提示
本合同系工程承包项目，《施工合同》中已就违约、索赔和争议等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。温州民科产业基地开发有限公司和本公司均不存在合同履行能力的风险。
该项目的后续进展情况本公司将及时履行信息披露义务另行公告。敬请广大投资者关注。
五、备查文件
《温州空港新区天城围垦标准厂房（标准厂房二期）工程项目 BT模式建设合同》。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十三日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2018-004
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年1月24日（星期三）下午2时30分
（2）网络投票时间：2018年1月23日至2018年1月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年1月23日下午15:00至2018年1月24日下午15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2018年1月19日
7.出席对象：
（1）于股权登记日2018年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）
二、会议审议事项
1.关于公司聘请 2017年度审计机构的议案。
本次会议审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述议案相关内容详见2018年1月9日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述议案为普通决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案：所有提案||√||
|1.00||关于公司聘请2017年度审计机构的议案||√||

四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人
出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续，法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
（二）登记时间：2018年1月22日上午10:00-12:00，下午13:00-16:00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室（四川省高新区天府大道北段1700号环球中心E5区E9层3-2-1412）
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、联系人：沈琼、王娇
2、联系电话：028－85322086
3、传真：028－85322166
（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
提议召开本次股东大会的本公司第八届董事会2018年第一次临时会议决议。
七、授权委托书（见附件二）。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2018年 1月 8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360835”，投票简称为“长城投票”。
2.填报表决意见。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年1月24日的交易时间，即9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年1月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_________________先生/女士代表本公司/本人出席于2018年1月24日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|赞成|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|1.00|关于公司聘请2017年度审计机构的议案|√||||

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
华西能源工业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002630 证券简称：华西能源内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

华西能源工业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

华西能源工业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||杜剑、黄友、李向彬|11|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||

华西能源工业股份有限公司董事会2014年3月23日
梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，作为梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：
1、公司进行本次交易符合公司发展战略，本次交易采用市场价格成交，交易价格公允，体现了市场化原则，不存在损害其他股东尤其是中小股东的利益的情形。
2、本次公司出售资产的议案，已经公司依法召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，与会董事均发表了同意的意见。审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
我们一致同意公司本次出售资产事宜。
独立董事：王永、吴中华、侯延昭2019年11月4日
国融证券股份有限公司
作为独立财务顾问在充分尽职调查
和内核基础上出具的承诺函
国融证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，对本次海南京粮控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）支付现金及发行股份购买资产暨关联交易作出以下承诺：
1、本独立财务顾问与本次交易当事方均无任何利益关系，就本次交易所发表的核查意见是完全独立进行的。
2、本独立财务顾问所依据的文件、材料由上市公司及交易对方所提供。有关资料提供方已作出承诺，保证其所提供的信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
3、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
4、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
5、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《国融证券股份有限公司关于海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、有关本次资产重组的专业意见已提交国融证券股份有限公司内核委员会审查，内核委员会同意出具此专业意见。
（本页无正文，为《国融证券股份有限公司作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之签章页）
国融证券股份有限公司 2019年 11月26日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-038
厦门金达威集团股份有限公司
第六届监事会第一次会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年4月12日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由公司监事王水华先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书、证券事务代表等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
选举王水华为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
监事会
二〇一六年四月十二日
证券代码：002015 证券简称：协鑫能科协鑫能源科技股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）
为进一步完善协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）和《协鑫能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划的原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、未来三年（2019-2021年）具体股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配，并应优先采用现金分红的分配方式。
（二）现金分红的具体条件和比例
1、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）当年每股收益不低于0.1元；
（2）当年每股累计可供分配利润不低于0.2元；
（3）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、房屋建筑物、土地使用权的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计资产总额的30%，且超过 5,000万元人民币。
2、现金分红比例的规定
（1）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红的条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；
（2）当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配;
（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（三）股利分配的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（四）股票股利发放条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司可以考虑采取股票股利的方式分配利润。
（五）差异化的现金分红政策
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）利润分配政策的决策程序
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。
（七）董事会在审议和形成利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（八）股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决，股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心
的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（九）公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会进行审议，并由董事会向股东大会做出情况说明。
（十）公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
（十一）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（十二）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划制定周期及调整机制
（一）公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第1条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
（二）如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明调整的原因，重新制订股东回报规划，并根据《公司章程》履行内部决策程序，由公司董事会提交议案并经股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）《公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》由董事会提出预案，并提交股东大会审议。公司独立董事须对公司《公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》进行审核并发表独立意见，公司监事会应对公司《公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》进行审核并提出审核意见。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
协鑫能源科技股份有限公司董事会 2019年8月6日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-139
阳光城集团股份有限公司
关于 2019年 5月份经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司房地产销售情况（单位：亿元、万㎡）
||||||
|-|-|-|-|-|
|大区|1-5月销售金额|1-5月权益销售金额|1-5月销售面积|1-5月权益销售面积|
|大福建|133.35|77.04|105.11|61.90|
|长三角|222.84|134.68|126.10|73.79|
|珠三角|62.40|53.23|42.91|33.97|
|京津冀|20.02|9.06|16.31|9.87|
|内地|233.94|156.55|253.31|165.69|
|总计|672.57|430.56|543.74|345.21|

注：上述销售金额指所有合并报表范围内子公司及参股子公司全部实现的合约销售金额之和，权益销售金额指合并报表范围内子公司及参股子公司按照公司各自持有的权益比例计算的合约销售金额之和。
二、公司新增土地储备情况
2019年5月，公司共计获得7个土地项目，新增计容面积111.66万平方米，截至本公告日，公司需按权益承担对价款44.96亿元。具体情况如下：
（一）公开招拍挂
公司通过公开招拍挂新增4个土地项目，具体如下（单位：亿元、万㎡）：
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|序号|大区域|宗地编号或位置宗地|权益比例|总对价|权益对价|土地面积|计容建面|用途|
|1|长三角|上海区域启东1904|51.00%|14.70|7.50|7.80|16.38|商住|
|||佛山区域-DZ2019-04肇庆|||19.80|8.63|26.89|商住用地|
|2|珠三角|市端州区规划108区蓝塘中|100.00%|19.80|||||
|||路南侧地段|||||||
|||江西区域-吉州区五里棚户|||1.02|3.22|7.40|二类居住用地|
|||区改造3#地块;溪山北路以|||||||
|3|内地||35.00%|2.90|||||
|||东、韶山西路以南、翠岭路|||||||
|||以西、恒荣桂苑小区以北|||||||
|||山东区域-历下区奥体中路|||11.23|3.12|7.80|住宅|
|4|内地||100.00%|11.23|||||
|||以西、花园东路以北|||||||

注：
1、目前披露的权益比例，仅供投资者了解公司现时状况作参考。最终权益比例视后期项目发展情况而定，该信息可能与定期报告数据可能存在差异。
（二）并购及其他
公司通过并购及其他方式新增3个土地项目，具体如下（单位：亿元、万㎡）：
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|序号|大区域|项目位置|权益比例||总对价||土地面积||计容建面||用途|
|1|内地|广西区域-桂林路北侧|100.00%|2.92||6.73||23.56||商住||
|2|内地|山西区域-太原HGZ-1927|37.50%|2.33||6.36||26.71||商住||
|3|内地|山西区域-太原HGZ-1928|37.50%|0.16||2.92||2.92||中小学||

注：
1、以上总对价指公司获取上表中项目公司上述权益比例的股权支付的对价总额，包括股权对价+承债金额（不含税）。
2、目前披露的权益比例，仅供投资者了解公司现时状况作参考。最终权益比例视后期项目发展情况而定，该信息可能与定期报告数据可能存在差异。
公司董事会特别提醒，以上所有经营数据未经审计，月度经营数据与定期报告
数据可能存在差异，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年六月十日