证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-021深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2016年4月1日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于2016年4月14日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长古少波先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
公司全体独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，具体内容详见刊登于 2016年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。
《公司2015年年度报告及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/），《公司2015年年度报告摘要》（公告编号2016-020）同时刊登于2016年4月15日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-021四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016]48250007号公司2015年度审计报告，报告期内，公司实现营业总收入 685,366.13万元，较上年同期增长27.33%；实现营业利润48,727.59万元，较上年同期增长32.93%；
归属于上市公司股东的净利33,541.55万元，较上年同期增长24.79%。
具体数据详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《2015年度财务报告之审计报告》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2016】48250007号公司2015年度审计报告，本公司2015年度实现净利润(母公司报表)为
100,749,658.71元，提取法定盈余公积金10,074,965.87元，期初未分配利润
129,658,136.27元，截至2015年12月31日可供分配的利润为220,332,829.11元。
公司董事会提出2015年度利润分配预案为：拟以总股本1,263,101,435股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共分配现金红利
88,417,100.45元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
具体详见《关于2015年度利润分配预案的公告》公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会认为：公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-021范》及配套指引、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
就公司董事会2015年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、监事会发表了肯定意见。
《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报
告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请2016年度综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和战略实施的需要，董事会同意公司及子公司2016年度向相关银行申请合计不超过人民币87亿元的综合授信额度。公司使用该授信的方式为信用方式。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。实际各公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定（各银行具体授信额度以签订协议为准）。
提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理相关手续，授权期限自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度公司为子公司向银行授信提供担保的议案》。
为进一步支持公司合并报表范围内子公司对生产经营资金的需求，促进公司业务发展，同意公司在2016年度为合并报表范围内子公司向相关银行申请金额为最高不超过人民币87亿元的综合授信或融资额度提供担保。
具体详见《关于2016年度公司为子公司向银行授信提供担保的公告》公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及指定信息披露媒体
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-021《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于2015年度董事会相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》规定及公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王晖先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于2015年度董事会相关事项的独立意见》。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2016
年度会计师事务所的议案》。
鉴于公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计合作，公司认为该所是一家拥有高素质专业队伍，从业资质齐全，执业经验丰富，内部管理严格的大型会计师事务所。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
公司独立董事就该事项行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于2015年度董事会相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见2016年4月15日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-021告》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于 2016
年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。
独立董事对本议案发表了同意意见。独立董事意见及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于重大资产重组公司2015年度业绩承诺实现情况的议案》。
公司审计会计师瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司重大资产重组
2015年度业绩承诺实现情况出具《鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
同意将上述第一、三、四、五、七、八、十、十一、十二项审议事项提交公司2015年度股东大会审议批准。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年4月14日