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证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-031四川长城国际动漫游戏股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于2015年 4月 13日以电话通知、电子邮件等方式发出，于 2015年 4月 23日在杭州市西湖区文二西路 683号西溪湿地创意产业园西区 1-8号楼（长城影视集团会议室）召开。
本次会议应出席监事 3人，分别为监事郑淑英女士、张莉女士、李显云先生，实际出席监事 3人。会议由监事会召集人郑淑英女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：
一、审议通过公司《2014年度监事会工作报告》。3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
二、审议通过公司《2014年年度报告全文及摘要》。3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议四川长城国际动漫游戏股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
三、审议通过《公司 2014年度财务决算报告》。3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
四、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》。3票同意，0票反对，0票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润4,707,910.43元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积470,791.04元后，累积未分配利润37,530,133.27元，即截至2014年12月31日母公司可供股东分配的利润为37,530,133.27元。
经 2015年 1月 8日召开的公司 2015年第一次临时股东大会审议批准，公司拟以总计 101,600万元的价格收购杭州长城动漫游戏有限公司100%股权、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司45.74%股权、杭州宣诚科技有限公司100%股权、北京新娱兄弟网络科技有限公司100%股权、上海天芮经贸有限公司100%股权、杭州东方国龙影视动画有限公司100%股权、湖南宏梦卡通传播有限公司100%股权。鉴于公司2015年有重大现金支出，根据《公司章程》第一百六十九条的相关规定，董事会拟定本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充流动资金和新业务发展。
本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
五、审议通过公司《2014年度内部控制评价报告》。3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2014年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川长城国际动漫游戏股份有
限公司2014年度内部控制评价报告》。
六、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川长城国际动漫游戏股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2015-033）。
七、审议通过公司《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会一致认为公司2014年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备和控股子公司单独全额计提应收账款坏账准备。
本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川长城国际动漫游戏股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的公告》（2015-034）。
八、审议通过公司《2015年第一季度报告全文及正文》。3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议四川长城国际动漫游戏股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司监事会
2015年4月25日
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2016－066浙江精功科技股份有限公司
关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。2016年 9月 27日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2016年10月13日（星期四）上午10：00时；
（2）网络投票时间：2016年10月12日-2016年10月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月12日下午15:00时至2016年10月13日下午15:00时期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2016年10月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于与上海金聚融资租赁有限公司、山东大海新能源发展有限公
司签署融资租赁相关合同的议案》。
以上议案的具体内容详见公司于2016年9月28日登载在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2016-063的《精功科技第六届第十一次董事会会议决议公告》以及编号为 2016-065的《关于与上海金聚融资租赁有限公司、山东大海新能源发展有限公司签署融资租赁相关合同的关联交易公告》。
公司将就本次股东大会的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函（信函上请注明“出席股东大会”字样）或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2016年10月11日至2016年10月12日，上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
3、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
4、登记要求：
自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：（一）、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362006。
2、投票简称：精功投票。
3、投票时间：2016年 10月 13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“精功投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，应以相应的委托价格申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案1|《关于与上海金聚融资租赁有限公司、山东大海新能源发展有限公司签署融资租赁相关合同的议案》|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月12日下午15:00，结束时间为2016年10月13日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：黄伟明 夏青华
电话：0575－84138692
传真：0575－84886600
地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号
浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
2、会议费用
出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、浙江精功科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
2016年9月28日
附：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ）
对审议事项投赞成、反对或弃权的指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|赞成|反对|弃权|
|1|《关于与上海金聚融资租赁有限公司、山东大海新能源发展有限公司签署融资租赁相关合同的议案》||||

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“X”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2016年 月 日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2015-039无锡雪浪环境科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2015年7月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2015年 7月 20日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，其中现场表决3人，董事张敏、陆卫明、周国忠、曾一龙、李哲、祝祥军以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司董事会认为：本次使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；同时符合公司实际需要，又可有效降低资金成本，提高募集资金使用效率，因此，同意使用“年产20套烟气净化与灰渣处理系统项目”专用账户（中信银行股份有限公司无锡分行）的部分闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2015年 7月 24日到 2016年 1月 23日）。公司独立董事及保荐机构对该议案发表了同意意见。
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
董事会同意：
1、向江苏银行无锡振华支行申请综合授信额度0.8亿元，授信种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资、保函等业务，授信期限为 1年；
2、向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请授信额度0.5亿元，授信种类包括借款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、外汇等业务,授信期限为1年。
向上述两家银行申请的综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
山西三维集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人姚小民，作为山西三维集团股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
姚小民本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：姚小民（签署）
日期：2018-08-03
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-057浙江迦南科技股份有限公司
关于稳定股价的声明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场大幅波动，面对当前股市的非理性下跌，我公司将积极采取行动，以实际行动表明了对企业、对中国经济的信心。大股东、上市公司、投资者三方既是利益共同体，更是责任共同体，促进资本市场健康平稳发展，是我公司的责任所在。为此，我们特发出以下郑重声明：
一、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、我公司大股东、董监高承诺在今年年内不减持本公司股票；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、我们努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、我们继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
今后，我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
特此公告！
浙江迦南科技股份有限公司董事会
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-040
关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
南沙珠江啤酒有限公司（以下简称“南沙珠啤”）为公司的全资子公司，其注册资本为3.80亿元。根据公司广州总部的搬迁计划，总部部分设备将搬迁至南沙珠啤，预计涉及搬迁设备的账面净值约5亿元。为此公司拟对搬迁的设备进行评估，按其评估价值对南沙珠啤进行增资。本次增资可根据搬迁工程实施进度，分批实施。
2、董事会审议情况及审批程序
2014年12月19日，公司第四届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对， 0票弃权，通过了《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3、该项目不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
南沙珠啤成立于 2010年 5月 10日，注册地点位于广州市南沙区进港大道62号501房，法定代表人为王志斌，其主营业务为：批发零售：预包装食品（主营：酒精饮料）。
本次增资拟通过实物出资方式实施，增资金额以实物评估价为准，增资完成后南沙珠啤仍是公司的全资子公司。南沙珠啤主要财务指标如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年度|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|2013年|32,603.01|16,992.24|15,610.77|2,058.07|-421.81|
|2014年3季度|63,837.49|27,518.55|36,318.94|2,675.95|-291.83|

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资目的是确保公司广州总部搬迁工程顺利实施。搬迁工程顺利实施，将可实现公司生产布局优化，提升经营效率。但若工程未能如期实施，将会对公司业绩产生不利影响。
四、其他
此次投资公告披露后，公司董事会将根据进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－131深圳市实益达科技股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”）于 2015年 11月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司向张伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2391号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向张伟发行21,049,222股股份、向伏虎发行19,585,492股股份、向逄淑涌发行 1,632,124股股份、向曹建华发行 1,632,124股股份、向袁琪发行2,176,166股股份、向张晓艳发行3,264,248股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 73,837,206股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司
董事会
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-076号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过的《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订并颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据上述会计准则的修订，公司将自2017年1月1日起收到的与企业日常活动相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目列报。
（二）审批程序
2017年8月25日，公司分别召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
（三）变更日期
根据财政部上述通知及上述企业会计准则的规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（四）变更内容
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行财政部于2017年5月10日修订、印发的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。公司对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，公司将调整财务报表列报，将2017年1月1日至2017年6月30日收到的与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目列报。本次调整仅对财务报表项目列示产生影响，对当期及前期列报的公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，公司本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
第三届董事会第四次会议决议
第三届监事会第四次会议决议
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-024海南瑞泽新型建材股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会议案均采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
一、会议召开情况
1．现场会议召开时间：2017年2月28日 14:30
网络投票时间：2017年2月27日-2017年2月28日
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月28日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月27日15:00-2017年2月28日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2017年2月22日
3．会议召开地点：海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室（三亚市吉阳区迎宾大道488号）
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长张海林先生
6．本次临时股东大会会议的召集召开、主持和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》
等规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 14名，所持（代表）股份数 112,343,317股，占公司有表决权股份总数的34.529%。
2、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共 8名，所持（代表）股份数112,286,668股，占公司有表决权股份总数的34.511%。
其中委托出席会议情况：冯活灵先生、领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）委托公司董事会秘书于清池先生代为投票表决；李彤女士委托胡昌喜先生代为投票表决。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东共计 6名，代表有效表决权的股份数 56,649股，占公司股本总额的0.017%。
4、公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议通过如下议案:(一)审议通过《关于公司 2017年度预计经常性关联交易的议案》
表决结果：同意 949,517股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.601%；反对3,800股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.399%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意308,517股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.783%；反对 3,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.217%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
参会股东中张海林先生、冯活灵先生、张艺林先生为本议案关联方，三人持有的111,390,000股已回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2017年度债务性融资计划的议案》
表决结果：同意112,339,517股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.997%；
反对3,800股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.003%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意308,517股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.783%；反对 3,800股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.217%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、上海柏年律师事务所出具的《海南瑞泽新型建材股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○一七年二月二十八日
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015-042浙江步森服饰股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）接到上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿鸷资产”，睿鸷资产收购步森集团有限公司持有的步森股份29.86%的股份，目前股权转让手续已完成，睿鸷资产成为公司控股股东）的通知，睿鸷资产正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，公司于2015年4月1日对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-021）；为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：步森股份，股票代码：002569）自2015年4月1日开市时起已临时停牌；2015年4月4日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-023）。2015年4月9日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年 4月 12日、2015年 4月 21日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-031、2015-033）；2015年4月28日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-034）；2015年5月6日、2015年5月13日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-038、2015-040）。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止目前，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每 5
个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日
江苏三六五网络股份有限公司独立董事
对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称：《指导意见》）及江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的第二届董事会的独立董事，经认真审阅公司提供的有关资料，现对公司第二届董事会第二十三次会议讨论的关于公司员工持股计划（草案修订稿）的相关事项发表独立意见如下：
1、公司员工持股计划（草案修订稿）的内容符合《指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。
2、人力资源是公司核心竞争资源，公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，可以增强凝聚力，提高公司核心竞争力，有利于公司的长远发展。
我们经审议后一致同意公司开展员工持股计划工作。
独立董事：盛宇华林雷
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-022成都利君实业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知于 2014年 4月 25日以电子邮件、传真的方式发出，会议于 2014年 5月 6日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》。
关于在新加坡投资设立全资子公司的公告详细情况请参见 2014年 5月 7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
监事会
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-001
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：75% -104.97%|盈利： 716.69万元|
||盈利： 1,254.21万元–1,469万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年公司根据市场需求，不断提升产品功能和加强新产品研发，同时进一步提高数字电视整体解决方案提供能力和服务水平，公司软件系统产品及系统集成的收入和毛利均较上年同期有了较大幅度增长；公司与广电运营商的合作运营业务通过前期的磨合，2016年已经正式进入运营期，并已开始产生收益；二级子公司深圳市指尖城市网络科技有限公司随着“润·教育”品牌的建立及前期市场推广，业务模式得到市场认可并形成一定的影响力，2016年已逐步形成收入；2016年12月，公司完成了对陕西纷腾互动网络科技有限公司100%股权的收购，陕西纷腾互动网络科技有限公司已完成双方签署的《支付现金购买资产的协议》中所约定的2016年度业绩承诺目标。2016
年由于新设立的子公司北京意景技术有限责任公司仍处于投入期，同时公司
也加大了研发投入，期间费用有所增长。综上原因 2016年归属于上市公司
股东的净利润较上年同期有所增长。公司也将进一步加强市场开拓，同时加
强新业务的推广并整合母子公司资源，实现业务的有效融合，努力提高公司效益。
报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益金额预计约为823万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2017年01月17日
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于出售资产暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，关于第三届董事会第十二次会议拟审议关联交易事项，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告，经审阅相关材料，现发表对该事项事前书面意见如下：
本次关联交易符合公司的实际情况，能够充分盘活公司闲置资产，提高资产使用效率的同时补充公司经营所需现金流，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次交易价格是以评估值为依据确定，价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。因此，同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：董万程、商小刚 2017年9月4日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-111
聚龙股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期下降：80%—50%||盈利：6,011.15万元||
|归属于上市|||||
|公司股东的|||||
||盈利：1,202.23万元—3,005.58万元||||
|净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
公司 2016年半年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，销售收入较上年同期有所下降：主要原因是报告期内部分国有大型商业银行已经启动招标流程，但尚未进入谈判环节落实订单，按照公司以往销售情况预计将在三、四季度整体释放。
2、报告期内，净利润出现同比大幅下滑的重要原因为报告期营业外收入较
上年同期下降 2000万元，主要是公司收到的软件退税（补贴收入）较上年同期
减少近 2000万元。软件退税的数额与上年末及报告期实现的软件收入规模呈正
相关，2015年末收入规模与2014年同比下滑幅度较大，导致本期收到的退税数额较上年同期出现明显下降，从而影响了公司2016年上半年的净利润。
3、报告期内，公司非经常性损益对净利润影响金额约为 334万元，主要为收到的政府补助以及利息收入。上年同期非经常性损益对净利润影响金额为420.49万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2016年上半年具体财务数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
聚龙股份有限公司董事会二〇一六年七月四日
杭州星帅尔电器股份有限公司
独立董事关于续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议将于 2018年 3月 28日召开，本次会议将审议《关于续聘 2018年度审计机构的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的《股票上市规则》以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对上述续聘审计机构事项进行了事前审查，我们认为：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。
独立董事：鲍世宁，方明泽，朱炜 2018年 3月 25日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-041山东地矿股份有限公司
关于全资子公司拟成立产业基金方案部分内容变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2018年2月27日，山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》。为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）拟与中江银瑞资本（北京）有限公司（以下简称“中江银瑞”）及中民香山睿泽（嘉兴）投资管理有限公司（以下简称“中民投资”）共同发起设立产业基金，主要投资但不限于养生养老产业、大健康医疗产业等产业链相关领域，重点关注对处于成长期、成熟期、及扩张期企业的长期股权投资。产业基金的认缴出资总额80,000万元人民币，其中鲁地投资作为优先级有限合伙人出资40,000万元，中江银瑞作为劣后级有限合伙人出资39,992万元，中民投资作为普通合伙人出资8万元。具体内容详见公司于2018年2月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2018-015）。
根据产业基金设立的进展情况，为满足该产业基金在中国证券基金业协会的备案要求，公司于2018年5月7日召开第九届董事会2018年第五次临时会议，审议通过了《关于变更拟成立产业基金方案部分内容的议案》，对本次基金设立方案部分内容进行了变更。
本次变更设立基金方案部分条款事宜在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、产业基金设立方案变更内容
（一）出资情况
变更前：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|出资人|认缴出资额|出资比例|
|山东鲁地矿业投资有限公司|40,000|50%|
|中江银瑞资本（北京）有限公司|39,992|49.99%|

||||
|-|-|-|
|中民香山睿泽（嘉兴）投资管理有限公司|8|0.01%|

变更后：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|出资人|认缴出资额|出资比例|
|山东鲁地矿业投资有限公司|39,950|49.94%|
|中江银瑞资本（北京）有限公司|39,950|49.94%|
|上海兆锦投资管理有限公司|100|0.12%|

各合伙人的认缴出资额分期缴付。各合伙人的第一期出资金额为其认缴出资额的20%。第一期缴付之后，普通合伙人可以根据投资的进度和资金使用情况向合伙人发出后续各缴付出资通知，各合伙人应按照缴付出资通知要求将剩余认缴出资额缴付至本有限合伙企业的托管账户。
（二）基金名称及经营场所
变更前：
基金名称：嘉兴鲁新股权投资合伙企业（有限合伙）
经营场所：浙江省嘉兴市南湖区
变更后：
基金名称：鲁地康养（宁夏）股权投资基金（有限合伙）（具体以工商登记核准为准）
经营场所：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号西CBD金融中心第11层1105室
（三）退出机制：
变更前：
（1）中江银瑞在鲁地投资全部从本有限合伙企业退出前，不得转让其持有的财产份额。
（2）鲁地投资取得第一轮分配和第二轮分配的金额后，可从本有限合伙企业退伙。除前述情形外，鲁地矿业不得要求退伙、缩减认缴出资额及/或实缴出资额。
（3）若投资退出封闭期届满，鲁地投资未能按照上述约定退伙，则鲁地投资有权向中江银瑞转让其持有的部分或全部财产份额，中江银瑞有义务受让鲁地投资转让的财产份额，并放弃对此的一切抗辩权。
（4）未经合伙人会议决议，普通合伙人不应以其他任何方式转让其持有的财产份额。如普通合伙人被宣告破产、被吊销营业执照，则本有限合伙企业进入
清算程序。
变更后（删除原第3条款）：
（1）中江银瑞在鲁地投资全部从本有限合伙企业退出前，不得转让其持有的财产份额。
（2）鲁地投资取得第一轮分配和第二轮分配的金额后，可从本有限合伙企业退伙。除前述情形外，鲁地矿业不得要求退伙、缩减认缴出资额及/或实缴出资额。
（3）未经合伙人会议决议，普通合伙人不应以其他任何方式转让其持有的财产份额。如普通合伙人被宣告破产、被吊销营业执照，则本有限合伙企业进入清算程序。
除上述条款变更外，本次产业基金设立其他条款未变。
三、变更后合作方情况介绍
普通合伙人基本情况
1.公司名称：上海兆锦投资管理有限公司
2.统一社会信用代码：91310230598135136T
3.法定代表人：迟文妹
4.公司注册地：上海市崇明区潘园公路1800号2号楼1885室
5.注册资本：1,000.00万人民币
6.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7.经营范围：投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.成立日期：2012年06月11日
9.股权结构：自然人塔斌聪持有其100%股权。
兆锦投资已于2015年6月29日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为P1016732。
兆锦投资与公司及公司的控股股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，当前未直接或间接持有公司的股票，与公司不存在其他相关利益的安排。
四、备查文件
公司第九届董事会2018年第五次临时会议决议。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
泸州老窖股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，泸州老窖股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2019年 9月 4日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|泸州老窖股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）|
|债券简称|19老窖01|
|债券代码|112959|
|信用评级|AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|发行总额（亿元）|25|
|债券期限|3+2|
|票面年利率（%）|3.58|
|利率形式|固定利率|
|付息频率|按年付息|
|发行日|2019年8 月27日|
|起息日|2019年8 月28日|
|上市日|2019年9 月4日|
|到期日|2024年8 月28日|
|发行价格|100.00|

（以下无正文）
（本页无正文，为《泸州老窖股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
泸州老窖股份有限公司年 月 日
中信证券股份有限公司关于《宁波银行股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告》的核查意见
中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“保荐机构”）作为宁波银
行股份有限公司（简称“宁波银行”或“公司”）2014年非公开发行股票及持
续督导的保荐机构，根据《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对《宁波银行股份
有限公司2014年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查。具体情况如下：
通过列席公司重要会议、进行现场检查、查阅资料、与公司董事、监事、
高级管理人员及相关部门开展访谈等方式，中信证券对宁波银行内部控制制度
的制定、运行情况和《宁波银行股份有限公司2014年度内部控制自我评价报
告》进行了核查。
经核查，中信证券认为：宁波银行已经建立了较为完善的法人治理结构，
制定了较为完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2014年度，公司
内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内
部控制制度管理的规范要求。公司对2014年度内部控制的自我评价真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-018美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年2月26日收到公司股东北京世纪长河科技集团有限公司（以下简称“世纪长河”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|世纪长河|是|10,224,000|2018-02-26|2019-02-25|国信证券股份有限公司|5.51%|0.33%|
|合计|-|10,224,000|-|-|-|5.51%|0.33%|

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，世纪长河股票质押情况如下：
世纪长河持有公司股份 18,563.8793万股，占公司总股本的5.95%。完成本次部分股份解除质押登记手续后，世纪长河累计质押本公司股份11,601.60万股，占其所持有本公司股份比例的62.50%，占公司总股本的3.72%。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表》
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一九年二月二十六日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 编号：2015-014厦门红相电力设备股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 24日召开公司第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2015年第一季度报告的议案》。厦门红相电力设备股份有限公司 2015年第一季度报告全文于 2015年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会