Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-015宜宾天原集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2018年 4月 9日（星期一）14:30
（2）网络投票：2018年 4月 8日-2018年 4月 9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 4月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 4月 8日下午 15:00至 2018年 4月 9日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区临港经济技术开发区公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2018年 4月 2日
6、主持人：董事长罗云先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 238,856,621股，占上市公司总股份的35.5611％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 164,051,867股，占上市公司总股份的24.4241％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 74,804,754股，占上市公司总股份的11.1370％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所刘斌、张婕律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意 238,856,621股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于投资建设年产 5万吨氯化法钛白粉项目的议案》
同意 238,856,621股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-049云南沃森生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
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|云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十|
|五次会议于 2018 年 6 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 6 月 21 日以电子|
|邮件方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参加会议董事 7名，公司监事和|
|部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、|
|召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。|

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》
鉴于公司拟转让控股子公司嘉和生物的控股权，股权转让完成后，嘉和生物将不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并财务报表范围。根据相关法律法规和规范性文件的规定，董事会同意终止实施由嘉和生物承担的“嘉和生物研发项目”和“嘉和生物治疗性单抗药物产业化建设项目”。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
本议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了专项核查意见，独立董事意见、专项核查意见以及公司《关于终止实施并转让部分募集资金投资项目的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
案》
董事会同意公司向HH CT HoldingsLimited（以下简称“HHCT”）转让所持有的嘉和生物注册资本人民币184,631,342.06元对应的股权，同时，HHCT向嘉和生物增资290,000,000元，双方签署关于嘉和生物药业有限公司的《股权转让及增资协议》。公司本次转让给HHCT的嘉和生物股权转让价款为等值于人民币1,311,660,000元的美元。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
本议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，独立董事意见以及公司《关于签署子公司嘉和生物药业有限公司股权转让及增资协议的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
3、审议通过了《关于放弃福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）拟转让的嘉和生物药业有限公司股权优先购买权的议案》
公司子公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）的股东福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华兴康平”）拟转让其所持有的嘉和生物注册资本人民币16,414,504.85元对应的股权，公司拟放弃华兴康平本次转让的嘉和生物股权的优先购买权。
董事会认为：公司本次放弃华兴康平拟转让的嘉和生物股权的优先购买权是综合考虑了公司整体经营发展规划和嘉和生物经营现状而做出的谨慎决策，符合公司的长远发展需要。董事会同意公司放弃华兴康平拟转让的嘉和生物注册资本人民币16,414,504.85元对应股权的优先购买权。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司《关于放弃福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）拟转让的嘉和生物药业有限公司股权优先购买权的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
4、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2018年7月16日（星期一）以现场投票结合网络投票的方
式召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十五日
沪士电子股份有限公司关于收到第四期搬迁补偿款的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-034沪士电子股份有限公司
关于收到第四期搬迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
我公司于2010年10月11日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订整体搬迁补偿协议的公告》。
该整体搬迁补偿协议已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会就搬迁补偿费的具体支付方案以及搬迁协议未尽事宜与江苏昆山经济技术开发区（以下简称“开发区”）规划建设局根据搬迁进度结合实际情况另行协商。我公司最晚于2016年12月31日前将该地块交付给土地使用权受让人，搬迁补偿费用由开发区财政预算支付。
2011年2月25日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了8,140万元搬迁补偿款，详见我公司于2011年3月1日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第一期搬迁补偿款的公告》。
2014年1月16日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了1,000万元搬迁补偿款，详见我公司于2014年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第二期搬迁补偿款的公告》。
2014年3月4日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了700万元搬迁补偿款，详见我公司于2014年3月5日在《证
沪士电子股份有限公司关于收到第四期搬迁补偿款的公告券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网发布的《公司关于收到第三期搬迁补偿款的公告》。
2014年7月2日，受开发区财政局的委托，昆山经济技术开发区资产经营有限公司向我公司支付了2,340万元搬迁补偿款，我公司累计已收到12,180万元搬迁补偿款，约占整体搬迁补偿金额81,414.62万元的14.96%。
经初步测算，截止目前我公司累计收到的12,180万元搬迁补偿款对2014年度利润影响为增加税前利润总额约1,300万元。该初步测算数据与最终实际数据可能存在差异，已收到的搬迁补偿款对2014年度利润及未来年度利润的实际影响要视搬迁用于恢复产能、资产重置及改造的新建资产具体购建时间及未来可使用年限而确定，请投资者注意投资风险。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一四年七月二日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2018-022
无锡隆盛科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金及不超过人民币6,000万元自有资金进行现金管理。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见2017年9月18日在巨潮资讯网上刊登的(http//www.cninfo.com)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》上披露的相关公告（公告编号：2017-013）。
公司使用闲置自有资金购买的理财产品部分已到期赎回，现就有关进展情况公告如下：
一、已到期赎回理财产品情况
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|资金来源|收回情况|实际收益（元）|
|1|国联证券股份有限公司|国联金如意6号|1,500|2017/11/7|2017/12/4|自有资金|赎回|69,000.00|
|2|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|1,000|2017/11/30|2017/12/27|自有资金|赎回|33,053.33|
|3|宁波银行|可选期限理财5号|1,000|2017/10/16|2018/1/16|自有资金|赎回|128,547.95|

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|4|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|4,000|2017/10/19|2018/1/18|募集资金|赎回|463,780.00|
|5|国联证券股份有限公司|金如意7号|1,500|2017/12/07|2018/03/07|自有资金|赎回|187,168.21|

二、截止本公告日，公司前十二个月内购买理财产品的情况
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|受托方|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|资金来源|是否赎回|实际收益（元）|
|宁波银行|可选期限理财5号|非保本浮动收益型|1,000|2017/10/16|2018/1/16|5.10%|自有资金|是|128,547.95|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|4,000|2017/10/19|2018/1/18|4.60%|募集资金|是|463,780.00|
|国联证券股份有限公司|国联金如意7号|非保本收益型|2,000|2017/10/27|2018/8/21|5.40%|自有资金|否|--|
|国联证券股份有限公司|国联金如意6号|非保本收益型|1,500|2017/11/7|2017/12/4|6.00%|自有资金|是|69,000.00|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|1,000|2017/11/30|2017/12/27|4.20%|自有资金|是|33,053.33|
|国联证券股份有限公司|金如意7号|非保本收益型|1,500|2017/12/07|2018/03/07|5.10%|自有资金|是|187,168.21|

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|宁波银行|开门红特别理财|非保本浮动收益型|1,000|2018/1/17|2018/4/12|5.35%|自有资金|否|--|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|3,000|2018/1/24|2018/4/24|4.78%|募集资金|否|--|
|广发证券股份有限公司|多添富3号|非保本收益型|1,500|2018/1/29|2018/5/2|5.9%|自有资金|否|--|

三、备查文件
1、理财产品赎回相关资料。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-066湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于新增 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、日常关联交易概述
（1）湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”或“久之洋”）于2018年3月28日召开的第二届董事会第十九次会议及 2018年4月20日召开的2017年年度股东大会分别审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计的议案》，预计 2018年度因业务需要，将与关联方华中光电技术研究所、保定风帆新能源有限公司发生总金额不超过 19,080万元的日常关联交易。具体内容详见公司于2018年3月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-027）。
（2）2018年10月24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。根据公司全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司（以下简称“久之洋信息科技”）的主营业务情况及中船重工物资贸易集团有限公司（以下简称“物贸集团”）需求，双方拟签署多项销售合同，久之洋信息科技向物贸集团销售激光模块和成像组件，预计 2018年度该项关联交易金额不超过700万元。
关联董事王振华、潘德彬、杨长城、郭良贤回避表决，公司独立董事已经事前认可并发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
（3）本次新增日常关联交易额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。
2、新增预计日常关联交易的类别及金额
单位：人民币万元
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|关联方名称|关联交易类别|关联交易内容|关联交易定价原则|2018年度预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|中船重工物资贸易集团有限公司|销售商品|销售激光模块和成像组件|市场定价|700|0|0|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
中船重工物资贸易集团有限公司
注册资本：人民币170,000万元
注册地址：北京市西城区月坛北街5号
法定代表人：杨乾坤
统一社会信用代码：91110000710934190A
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：进出口业务；销售金属材料、非金属材料、木材、建材、化工(不含危险化学品)、润滑油、焦炭、炉料、轻工产品、纺织品、服装、机电设备、汽车、汽车配件、五金交电、机械、电子设备、工业轴承、电线电缆、仪器仪表、初级农产品；工程招标、设备招标、国际招标；物业管理、自有房屋出租；汽车、机械设备租赁；废旧钢回收；煤炭批发经营；运输代理服务；预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)；特殊食品销售(婴幼儿配方乳粉)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
物贸集团经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信。
2、关联关系
物贸集团为公司实际控制人中国船舶重工集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形，为本公司的关联企业。
三、关联交易的主要内容
1、定价原则和定价依据
本次新增日常关联交易的价格将按照平等、自愿、公平的原则，依据市场价格经双方协商确定，与久之洋信息科技向非关联第三方销售商品的定价方式相同，不存在损害公司或公司非关联股东利益的情况，也不存在利用关联关系输送利益的情形。
2、关联交易协议
本次新增预计日常关联交易的具体协议由双方根据实际需求情况具体签署。
四、关联交易对公司的影响
上述新增日常关联交易系为满足正常经营的实际需要，且严格遵照平等、自愿、公平的原则进行，交易价格公允合理，不存在损害公司及除关联股东以外其他股东利益的情形。同时，公司（含全资子公司）向关联方销售产品的金额所占公司对外销售总额的比例较小，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此等交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司第二届董事会第二十二次会议召开前，独立董事已对会议拟审议的《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎审核，发表事前认可意见如下：本次新增日常关联交易预计事项是基于公司（含全资子公司）正常经营和实际业务发展需要所进行的合理预测，符合公司经营发展的需要，关联交易定价遵循“平等、自愿、公平”原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。因此，我们同意将《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
上述议案提交董事会审议时，独立董事出具了如下书面意见：本次新增2018年度日常关联交易预计是基于公司全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司正常经营和实际业务发展需要，就2018年可能新增的关联交易情况作出的合理预测，本次新增日常关联交易定价遵循“平等、自愿、公平”原则，交易价格以市场公允价格为基础经由双方协商确定，定价方式公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，本
次新增2018年度日常关联交易预计事项的表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次新增2018年度日常关联交易预计事项。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次新增 2018年度日常关联交易预计事项符合公司全资子公司久之洋信息科技正常经营和实际业务发展需要，已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对此进行了事前认可并发表了相关独立意见，此议案无需提交股东大会通过。本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易按市场价格定价，没有损害上市公司利益的行为。保荐机构同意公司新增 2018年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于增加公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
5、西南证券股份有限公司关于湖北久之洋红外系统股份有限公司新增 2018年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-104苏州东山精密制造股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 12日召开的 2019年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。公司根据实际经营需要，将注册地址由“苏州市吴中区东山上湾村”变更为“苏州吴中经济开发区塘东路88号”，根据上述变更注册地址的情况，对《公司章程》中相关内容作相应修订。
上述事项具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2019年 12月27日，公司完成了工商变更登记手续及新修订的《公司章程》备案等相关登记事项，并取得了由苏州市行政审批局换发的《营业执照》，基本信息如下：
1、统一社会信用代码：91320500703719732P
2、名称：苏州东山精密制造股份有限公司
3、注册资本：160657.2477万元整
4、类型：股份有限公司(上市)
5、成立日期：1998年 10月28日
6、法定代表人：袁永刚
7、营业期限：1998年 10月28日至******
品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、 LED技术开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品，照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务；租赁业务；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、住所：苏州吴中经济开发区塘东路88号
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2019年12月 27日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-036博雅生物制药集团股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2017年度报告全文》、《2017年度报告摘要》已于2018年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2018年 4月 25日，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2017年度报告全文及摘要>的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年度报告全文》、《2017年度报告
摘要》于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-142哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）自 2017年 12月 7日上午开市起停牌。具体内容详见 2017年 12月 7日、2017年 12月 14日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》。
停牌期间，公司与交易对方就交易事项进行了协商并于 2017年 12月 18日签署了《收购框架协议》。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于签订<收购框架协议>的公告》。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）自2017年12月20日（星期三）开市起复牌。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn是公司指定的信息披露媒体，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2014-001
深圳莱宝高科技股份有限公司
关于第一大股东更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）接第一大股东中国机电出口产品投资有限公司的通知，经神华集团有限责任公司批复、国家工商行政管理总局核准，“中国机电出口产品投资有限公司”名称更名为“中国节能减排有限公司”，公司类型为“一人有限责任公司（法人独资）”，其仍为神华集团有限责任公司的全资子公司。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
股票代码：000506 股票简称：中润资源 公告编号：2015-22中润资源投资股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因有重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月30日开市时停牌。
公司控股股东中润富泰投资有限公司及一致行动人金安投资有限公司筹划将所持有本公司的部分股份进行协议转让。截止目前，股东方与交易对方正在进行尽职调查及合同洽谈。
由于该事项仍存在较大的不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称:中润资源，证券代码：000506）将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
北京深华新股份有限公司
独立董事述职报告
2014年度，作为北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定及要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2014年召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立作用；对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人在 2014年度任期内履职情况汇报如下：
一、2014年度出席公司相关会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|报告期应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|列席股东大会次数|报告期内任职期间|
|贺连英|13|13|0|0|0|2014年1月1日至2014年12月31日|

报告期内公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，在对各项议案审议和表决过程中，本人均在认真审核的基础上谨慎投票，没有对公司董事会议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，具体情况如下:
（一）、对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表的独立意见：
截止 2013年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有为控股子公司提供担保；不存在由此而导致的风险。
（二）、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
公司董事会2013年度未提出现金利润分配预案符合法律法规的
有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和实际情况。
同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述本年度利润分配的预案提交公司 2013年年度股东大会审议。
（三）、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
1．公司内部控制制度符合国家法律法规以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等文件的相关要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。
2．公司2013年制订、修订了一系列管理制度，进一步完善公司内部控制体系。同时全面落实了各项整改措施，使内部控制活动涵盖公司所有纳入评价范围的各环节，形成了比较规范的内部控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。
3．公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。
4.公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（四）、关于聘请2014年度财务审计机构的独立意见
亚太（集团）会计师事务所有限公司是具有证券期货相关业务资格的会计师事务所，经审查，我们认为，亚太（集团）会计师事务所有限公司在公司 2012和 2013年的财务审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意亚太（集团）会计师事务所有限公司在公司为本公司 2014年度审计机构。同意董事会对上述议案的表决结果，并将本议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
公司2014年度审计机构的选聘决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定。
（五）、对2013年半年度报告中关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有为控股子公司提供担保；不存在由此而导致的风险。
（六）、为孙公司银行授信担保的事前审核及独立意见
1．事前审核
本次被担保的公司温州市青草地投资有限公司系公司的全资孙公司。现应授信银行的要求，本次授信银行 2014年向被担保的孙公司贷款授信需由深华新为之提供担保。本次贷款授信有助于进一步提高温州青草地公司的生产经营能力和公司抗风险能力。本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况
2．独立意见
公司为温州青草地公司银行授信额度不超过 3.6亿人民币提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
（七）关于增补第八届董事会独立董事成员的独立意见
1．本次董事会增补第八届董事会独立董事成员程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等有关规定。
2．经审阅独立董事候选人佘志莉女士个人履历等资料，认为佘志莉女士具备相应履行职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。
3．同意提名佘志莉女士为公司第八届董事会独立董事候选人，
本次提名的第八届董事会独立董事候选人须经深圳证券交易所的审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
三、参与董事会专门委员会工作情况
独立董事作为公司第八届董事会专门委员会的主要成员，本人积极参与公司召开的各专门委员会会议，认真审议各项议案并明确发表了自己的审核意见。
四、保护投资者权益方面做的工作
1．切实履行独立董事职责，对于需提交董事会审议的议案，认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权。
2．及时掌握公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》、公司《章程》等有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
3。提高自身学习：为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。
五、其他工作情况
1．无提议召开董事会的情况；
2．无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4．对公司进行实地考察，听取公司管理层关于2014年度生产经营情况，与会计师事务所沟通年报审计相关事宜。
以上是本人作为独立董事在2014年度履行职责情况的汇报，2015年,本人将更多地参与调研和了解公司业务,学习法律法规,继续本着诚信和勤勉的原则,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益；同时，利用自己的专业知识和经验,为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议,为董事
会的科学决策提供参考意见,促进公司持续健康稳定发展。
对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！
北京深华新股份有限公司第八届董事会独立董事：
贺连英
2015年 3月 27日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2015-041上海安硕信息技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安硕信息”）第二届董事会第十一次会议的通知于2015年5月5日以邮件方式发出，会议于 2015年 5月 11日在上海市杨浦区国泰路 11号 23层公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开符合《公司法》及公司章程等相关规定。会议由董事长高鸣召集和主持，出席会议的董事审议并以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于设立上海安硕织信网络信息科技有限公司的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事高鸣为此次交易的关联方回避表决，关联董事高勇为高鸣的一致行动人回避表决，关联董事祝若川为利害关系人回避表决。本议案尚需股东大会通过。
详细内容请见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《关于设立上海安硕织信网络信息科技有限公司的公告》（公告编号：2015-043）。
二、审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详细内容请见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-045）。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2015年 5月12日
天奇自动化工程股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事宜的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为天奇自动化工程股份有限公司的独立董事（以下简称“公司”），本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第二十九次会议相关事宜发表独立意见如下：
一、对外担保
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证监会证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号文）及《公司章程》的相关规定，作为天奇自动化工程股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保情况（含对合并范围内的子公司提供担保）进行了认真了解和查验。
（1）截至2017年12月31日，本公司有效对外担保累计额度为56,100万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为 39,500万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为16,600万元）。实际发生担保数额为20,181.5万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为 9,628.5万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为10,553万元）。
（2）上述担保均为本公司为控股子公司及控股子公司之间发生的担保行为，报告期内本公司及本公司控股子公司均无对外担保行为或逾期对外担保情况。
（3）本公司建立了完善的对外担保风险控制制度，发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行董事会或股东大会审批程序后实施。
二、资金占用情况
报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，报告
期内未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
三、募集资金存放与使用情况
经核查，公司 2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于2017年度高级管理人员薪金发放方案的议案
公司本次董事会审议通过了《关于2017年度高级管理人员薪金发放方案》，公司独立董事一致认为:目前 6位高管的薪金发放方案是根据公司经济效益及目标绩效考核确定的，符合行业及公司发展的状况，基本与市场行情相符，同意此方案。
五、关于调整独立董事、外部董事薪酬的议案
公司制定的《关于调整独立董事、外部董事薪酬的议案》是在结合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事及外部董事的工作积极性、强化独立董事及外部董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。同意公司独立董事及外部董事薪酬标准。
六、2017年天奇股份内控自我评价报告
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、2017年度利润分配预案
公司董事会拟定的 2017年度利润分配预案符合公司实际经营状况，符合公司《公司章程》中关于利润分配的政策，同意此利润分配预案。
八、关于续聘2018年度财务审计机构的议案
鉴于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）已有良好的合作基础，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任天奇股份2018年度财务审计机构。
（以下无正文，为“独立董事关于天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十九次会议相关事宜的独立意见”签字页）
独立董事：江百灵 吴晓锋 周成新
日期： 2018年 3月 30日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-040
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司于 2018年 5月 24日召开的 2017年年度股东大会决议审议通过关于 2017年度利润分配方案为：以公司目前的总股本715,850,773股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），合计派发现金股利21,475,523.19元，约占2017年度实现的归属于上市公司股东的净利润的11.01%。本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致，本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
由于从上述权益分派方案公布至此次权益分派的股权登记日期间，公司首期股票期权激励计划中有 2,592,519股已行权，造成最新股本总数为 718,443,292股，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第7.3.14的相关规定，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，实际权益分派方案有所调整。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本718,443,292股为基数，向全体股东每 10股派 0.298917元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.269025元；
持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.298917元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.059783元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.029892元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为718,443,292股，分红后总股本为718,443,292股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月12日，除权除息日为：2018年7月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、股本变动情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|74,321,569.00|10.34|74,321,569.00|10.34|
|高管锁定股|11,554,996.00|1.61|11,554,996.00|1.61|
|首发后限售股|62,766,573.00|8.74|62,766,573.00|8.74|
|二、无限售条件流通股|644,121,723.00|89.66|644,121,723.00|89.66|
|三、总股本|718,443,292.00|100|718,443,292.00|100|

六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格及数量将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
本次实施权益分派方案后，2017年度每股净收益未发生变化。
七、咨询办法
咨询地址：上海市浦东新区瑞庆路528号23幢4楼
咨询联系人：丁魁，孙梦辰
咨询电话：021-50720558，021-50728058
传真电话：021-50720308
八、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分配具体时间安排的文件。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月六日
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2019-25
申万宏源集团股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-23）。
现公司按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》的要求，对原《关于召开2018年度股东大会的通知》附件“授权委托书”中有关累积投票提案格式等内容进行更正，具体如下：
更正前：附件“授权委托书”提案部分
授权委托书
本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）出席申万宏源集团股份有限公司2018年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||

||||
|-|-|-|
|1.00|《关于审议<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》|√|
|2.00|《关于审议<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》|√|
|3.00|《关于审议<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》|√|
|4.00|《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》|√|
|5.00|《关于审议<公司 2018 年年度报告>及年报摘要的议案》|√|
|6.00|《关于审议<申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2019 年）>的议案》|√|
|7.00|《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》（逐项表决）|√作为投票对象的子议案数：3|
|7.01|与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易|√|
|7.02|与上海久事（集团）有限公司发生的日常关联交易|√|
|7.03|与其他关联方发生的日常关联交易|√|
|8.00|《关于与中国建银投资有限责任公司签订证券与金融产品、交易及服务框架协议的议案》|√|
|9.00|《关于为宏源恒利（上海）实业有限公司提供担保的议案》|√|
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||
|10.00|《关于选举非独立董事的议案》|√|
|10.01|葛蓉蓉|√|
|10.02|任晓涛|√|
|10.03|杨文清|√|

更正后：附件“授权委托书”提案部分
授权委托书
本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）出席申万宏源集团股份有限公司2018年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于审议<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》|√||||
|2.00|《关于审议<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》|√||||
|3.00|《关于审议<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》|√||||
|4.00|《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》|√||||
|5.00|《关于审议<公司 2018 年年度报告>及年报摘要的议案》|√||||
|6.00|《关于审议<申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2019 年）>的议案》|√||||
|7.00|《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》（逐项表决）|√作为投票对象的子议案数：3||||
|7.01|与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易|√||||
|7.02|与上海久事（集团）有限公司发生的日常关联交易|√||||
|7.03|与其他关联方发生的日常关联交易|√||||
|8.00|《关于与中国建银投资有限责任公司签订证券与金融产品、交易及服务框架协议的议案》|√||||

||||
|-|-|-|
|9.00|《关于为宏源恒利（上海）实业有限公司提供担保的议案》|√|
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||
|10.00|《关于选举非独立董事的议案》|应选人数（3）人|
|10.01|葛蓉蓉|√|
|10.02|任晓涛|√|
|10.03|杨文清|√|

除上述事项外，公司原股东大会通知事项均保持不变。更正后的《关于召开2018年度股东大会的通知》全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二○一九年三月六日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-064广东金明精机股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年第三季度报告已于 2014年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2014年 10月 24日，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2014年第三季度报告。公司《2014年第三季度报告全文》于 2014年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-184深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）第三届董事会第四十七次（临时）会议于2018年10月26日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年10月23日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司债权转让暨债务重组的议案》。
同意公司与中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司、六盘水大河经济开发区开发建设有限公司、六盘水市钟山区城市建设投资有限公司及公司控股股东、实际控制人刘水先生共同签订《债权转让暨债务重组协议》，将公司对六盘水大河经济开发区开发建设有限公司持有的应收账款债权共计人民币1,208,678,121.84元转让给中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司，转让价款为人民币960,000,000
元。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司债权转让暨债务重组的公告》。
公司独立董事对关于公司债权转让暨债务重组的事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
二、审议通过并提请股东大会审议《关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的议案》。
同意公司为本次债权转让暨债务重组提供连带责任保证。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的公告》。
保荐机构华创证券有限责任公司对关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的事项发表了核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过并提请股东大会审议《关于与浙商银行股份有限公司签署〈差额补足协议〉的议案》。
同意公司与浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）优先级有限合伙人上海新东吴优胜资产管理有限公司的出资人浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）签署《差额补足协议》，公司就投资本金与预期投资收益之和与实际分配金额之间差额部分以现金方式对浙商银行进行补偿。
因公司控股股东、实际控制人刘水先生为浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）的劣后级合伙人之一深圳市华汉投资有限公司的实际控制人，本次担保构成关联交易。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于与浙商银行股份有限公司签署〈差额补足协议〉的公告》。
公司独立董事对公司与浙商银行签署《差额补足协议》的事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
保荐机构华创证券有限责任公司对公司与浙商银行签署《差额补足协议》的事项发表了核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司实际控制人刘水先生与副董事长张衡先生作为关联董事对
该事项进行了回避表决。
表决情况：表决票 5票，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年11月12日下午14：45在公司农科商务办公楼七楼会议室召开2018年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；
表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 10月 26日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-054深圳市大富科技股份有限公司
关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日召开了第三届董事会第十五次会议，根据公司未来发展以及产业布局的需要，为了开发新客户、拓宽产品线，提升公司竞争力，从而增加公司盈利能力，现拟新增公司经营范围，以满足公司不断发展的需要。本次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》，具体修改内容对照如下：
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|-|-|-|
|序号|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|1|第十三条 公司的经营范围：研制、生产、销售、维护移动通信设备及其配件、数据通信设备及其配件、通信传输设备及其配件、电源产品及其配件、无线通信设备及其配件、宽带多媒体设备、终端设备及其配件、安防设备及配件；承接系统集成工程；滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、微波元器件及金属件表面喷粉的研发、生产与销售；从事计算机辅助设计、辅助测试、辅助制造、辅助工程系统及其他计算机应用系统的研发（法律、行政法规、国务院决定禁止及规定在登记前须批准的项目除外）；从事货物、技术进出口业务；从事产业发展战略规划和产业政策相关领域的研究；提供产业经济管理项目|第十三条 公司的经营范围：研制、生产、销售、维护移动通信设备及其配件、数据通信设备及其配件、通信传输设备及其配件、电源产品及其配件、无线通信设备及其配件、宽带多媒体设备、终端设备及其配件、安防设备及配件；承接系统集成工程；滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、微波元器件及金属件表面喷粉的研发、生产与销售；从事计算机辅助设计、辅助测试、辅助制造、辅助工程系统及其他计算机应用系统的研发（法律、行政法规、国务院决定禁止及规定在登记前须批准的项目除外）；从事货物、技术进出口业务；从事产业发展战略规划和产业政策相关领域的研究；提供产业经济管理项目咨询服务；经济市场调研。美化天线、|

深圳市大富科技股份有限公司咨询服务；经济市场调研。（以最终深圳室分天线、有源通信设备、干线放大器、光市市场监督管理局核准登记为准） 通信器件、光模块的生产和销售（服务）（以最终深圳市市场监督管理局核准登记为准）该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2017年5月31日
证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江、*ST珠江B 公告编号：2016-060海南珠江控股股份有限公司
关于《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2016年8月1日通过深交所上市公司业务平台的信息披露直通车发布了《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》，由于工作人员操作失误，在提交上述公告中出现了以下错误，现予更正：
一、《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》中原公告第2页“2、公司已聘请具有证券从业资格的审计机构和评估机构对置出资产、置入资产进行审计、评估，本次交易置出资产、置入资产作价将参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告确定的评估价值由各方协商确定，关联交易定价原则和方法恰当，交易公平合理。”应更正为：“2、公司已聘请具有证券从业资格的审计机构和评估机构对置出资产、置入资产进行审计、评估，本次交易置出资产、置入资产作价将参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告确定的评估价值由各方协商确定。”
现将更正后的《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》披露到网上，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！
特此更正。
海南珠江控股股份有限公司
董事会