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镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-047镇江东方电热科技股份有限公司
关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、本合同存在因公司原因，设备性能验收试验未通过或终验不能达到合同所规定的保证指标导致公司承担违约的风险。
2、本合同存在因公司原因，未能按时、按要求供货或交付技术资料，导致公司承担违约的风险。
3、合同条款中已对供货范围、付款方式、交货及运输、保证及索赔、包装及标记，技术服务及联络，质量监造及检验，安装、调试、试运、验收和保修，保险和税费，知识产权，分包与外购，合同的变更、修改和终止，不可抗力，合同争议的解决，合同生效、其他约定事项等内容作了明确规定。敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同签署情况
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 30日披露了《关于全资子公司重大项目中标公告》（公告编号：2017-028），公司全资子公司江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）收到招标代理机构苏州纬承招标服务有限公司签发的《中标通知书》。《中标通知书》确认，瑞吉格泰和上海韵申新能源科技有限公司（以下简称“上海韵申”）联合体（以下简称“卖方”）为新疆协鑫新能源材料科技有限公司（以下简称“新疆协鑫”或“买方”）36台还原炉的中标单位，中标内容为27台还原炉，中标金额为 10,395万元。2017年5月10日，瑞吉格泰、上海韵申与新疆协鑫签署了《新疆协鑫新能源材料科技有限公司年产10万吨多晶硅一期工程还原炉设备买卖合同》。
三、交易对方情况简介
镇江东方电热科技股份有限公司1、新疆协鑫注册资本2000万元，住所为新疆昌吉州准东经济技术开发区红沙泉北工业区横四路东段，经营范围为：研究、生产、销售多晶硅、单晶硅；与光伏产业有关的工程咨询、项目开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业进出品的商品和技术除外）。
2、新疆协鑫成立于2016年12月6日，与公司不存在任何关联关系，2016年度未与公司发生销售和采购业务往来。
3、履约能力分析
新疆协鑫是江苏中能硅业科技发展有限公司（以下简称“江苏中能”）的全资子公司。江苏中能是香港上市公司保利协鑫全资控股的企业，是国内多晶硅企业的排头兵，是公司多年的合作伙伴、优质客户，其对公司的采购额多年位居公司销售额前列。公司认为新疆协鑫具有良好的履约能力。
四、合同主要内容
1、合同标的：36对棒还原炉27台，制造厂家为瑞吉格泰。
2、合同金额：合同总价为 10,395.00万元整（大写：壹亿零叁佰玖拾伍万元整）。上述价格包括合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、指导安装、调试、人员培训及技术服务、售后服务等服务，还包括合同设备的税费、包装费、运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。
3、供货范围：包括了所有合同设备、技术资料、专用工具、备品备件和技术服务。卖方确保其申明的供货范围是在不使买方另行采购其他任何部件的前提下能够独立运转的独立集成系统。
4、付款：
（1）预付款的支付：合同签署后，卖方向买方提交金额为合同总价20%的收据，买方审核无误后，买方在30日内向卖方支付合同总价的20%作为预付款。
（2）发货款的支付：卖方应于设备发货前 10天以正式的“发货通知（盖章扫描件）”邮件告知买方，并提交买方合同总价30%的收据，买方审核无误后，买方 30天内向卖方支付合同总价的30%作为发货款。
货物发出后1周内，卖方提交买方100%的合同总价款增值税发票。
（3）安装调试款的支付：
镇江东方电热科技股份有限公司买方对全部设备签发初步验收证书后两周内，支付设备价款40%的货款。
（4）质保金的支付：
合同总价剩余的10%作为设备质量保证金，于本合同项下全部设备安装调试验收合格后期满 12个月设备产品完好（在此期间如因设备或部件质量问题进行维修或更换，则该质保期自维修期或更换完毕后重新投入使用并经调试验收合格之日起计算至期满 12个月），买方出具设备《最终验收报告书》载明最终验收结论为“合格”意见后，或自卖方在本合同项下全部设备货交买方，因买方的原因未能安装、调试且从交付日起交付日起达期满 18个月（两者以先到为准），卖方提交本合同总价款10%的财务收据，经买方审核无误后，买方在二周内向卖方支付本合同项目下应付的全部质保金(买方依据法律规定及本合同约定扣除的卖方违约金、赔偿金除外，但如买方扣除上述款项必须向卖方发出书面通知)。卖方另外再提供10%银行质量保函。
（5）如果买方的货款支付发生逾期的，该笔货款相对应的货物交货期可做相应的顺延，但顺延的期限不得长于货款支付的逾期时间。如果卖方选择顺延交货期的，则买方不需要再承担逾期付款的责任。
5、交货和运输的主要条款
（1）本合同设备交货期和交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序以及附件的要求，卖方应保证及时性和成套的完整性、在具体交付时至少应按照模块化进行交付且最小的交付单元应不小于分项报价表中的单元（买方书面认可的除外），否则按照合同总价的10%承担违约金。
（2）交货期：所有设备全部部件应于接到中标通知书后，底盘 8月 15日至 9月 15日交货；钟罩 9月 15日至 10月 15日交货。但是，如买方要求推迟，则应在买方要求的推迟的日期交付，如推迟的交付时间超过6个月双方重新协商付款等事宜。双方确认，如合同设备是分批到货的，设备的交货时间，验收时间、质保期、保修期等均以最后一批次合同设备的交货时间、验收时间、质保期、保修期时间为准。
（3）交货地点：买方现场交货或买方指定地点交货。
（4）收货单位：新疆协鑫
6、保证与索赔
主要内容：如非因买方或不可抗力原因，设备性能验收试验未通过或终验不能达到合同所规定的一项或多项保证指标时、未能按合同规定的交货日期交货或交付技术资料，需支付相应
镇江东方电热科技股份有限公司的违约金。
7、合同生效
合同经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字加盖单位公章或者合同专用章后生效。
8、其他：合同条款中已对包装及标记，技术服务及联络，质量监造及检验，安装、调试、试运、验收和保修，保险和税费，知识产权，分包与外购，合同的变更、修改和终止，不可抗力，合同争议的解决，其他约定事项等条款作了明确规定。
五、合同的审议程序
本合同属于公司的日常经营合同，根据相关规定，无需公司董事会审议批准。
六、合同履行对公司的影响
1、该合同的顺利签订，一方面标志着公司在新能源、新材料领域取得了重大突破，是公司转型升级取得初步成功的标志；另一方面，标志着瑞吉格泰的技术、质控、焊接、制造、服务等方面的能力得到了客户的充分认可。
2、本合同的签订对公司今后接洽同类型的项目具有良好的示范效应。
3、合同总金额约占公司2016年度经审计的年度营业总收入的 11.18%。本合同若能顺利实施，将对公司2017年度的经营业绩产生积极影响，并且不影响公司经营的独立性。
七、其他相关情况说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行及进展情况。
八、备查文件
1、采购合同文本
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年5月16日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-100万达信息股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月11日召开公司第六届董事会 2018年第十九次临时会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案已经公司 2018年 11月 28日召开的 2018年第五次临时股东大会审议通过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2018年 12月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-156）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份数量、购买的最高价和最低价、已支付的总金额。现将公司回购股份进展情况公告如下：
公司于 2019年 1月 4日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-002）。
截至2019年7月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,563,415股，占公司总股本的0.23%，本次回购最高成交价为11.93元/股，最低成交价为11.12元/股，成交总金额为29,984,265.25元（含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的要求。公司将在回购实施期限内，根据市场情况，择机继续实施本次回购计划，并按规定履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年七月三十一日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2018-025
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项的受理情况
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”、“益盛药业”）于2018年5月18日收到长春市中级人民法院送达的民事起诉状及（2018）吉01民初20-37号、309-318号、324-326号应诉通知书、传票等诉讼材料。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：史良洪等31名诉讼当事人
被告：吉林省集安益盛药业股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿因公司虚假陈述所导致的投资差额、利息、印花税、佣金等损失，合计人民币3,092,275.24元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（二）事实与理由
2017年 2月 17日，公司收到了中国证券监督管理委员会作出的《行政处罚决定书》（[2017]14号），公司因所披露的相关信息存在虚假记载，被中国证监会予以行政处罚。原告认为，公司信息披露存在虚假记载的行为造成了原告的损失，故公司应予以赔偿。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告之日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，上述案件已进入诉讼程序，本次诉讼对公司的影响取决于法院的判决结果，鉴于该案件尚未开庭审理，本次诉讼对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。
公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《长春市中级人民法院应诉通知书》（2018）吉01民初20-37号、309-318号、324-326号。
2、《民事起诉状》31份。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一八年五月十八日
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（独立董事：孙大建）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及相关法律、法规的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责，出席了公司 2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2014年度的工作情况向各位股东汇报如下：
一、报告期内出席会议情况
2014年 8月 27日，公司 2014年第一次临时股东大会审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，本人被选举为公司第三届董事会独立董事。2014年度，本人在任期内共出席了两次董事会。公司在本人任期内召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度，本人对任期内公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。
二、报告期内发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2014年度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题了发表独立意见。
1. 2014年 8月 27日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人发表了《关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作：
作为公司独立董事，本人对任期内2014年度公司生产经营、重大投资、关联方资金往来、关联交易、公司高管人员的提名和聘任等重大事项充分关注，努力了解相关事项的具体情况，听取相关人员的汇报，结合了现场监督和核查的方法，依照法律法规对上市公司的要求，从公司的长远、根本利益出发，从维护中小股东合法权益出发，在董事会上发表独立意见、行使相应的职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
2、董事会专门委员会的履职情况
本人作为董事会下属提名委员会主任委员、审计与风险委员会成员委员、战略委员会委员，积极参与公司重大事项的审议并发表独立的意见，在本报告
期的任期内，本人参与对以下事项的审议，并根据相关《委员会工作细则》履行了相应的职责。
（1）报告期内参加了一次审计与风险管理委员会会议
2014年 10月 20日，参加第三届审计与风险管理委员会第一次会议，对《公司2014年第三季度报告》、《审计部关于第三季度工作情况及第四季度工作计划的报告》进行审议。
（2）报告期内参加了一次战略委员会会议
2014年 10月 21日，参加第三届战略委员会第一次会议，对公司发展战略规划的议案进行了审议。
四．培训和学习
本人作为第三届董事会独立董事，平时注重学习、积极掌握中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所最新的有关法律、法规和各项规章制度，尤其加深了涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法律法规的认识和理解。为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。在日常工作中，本人注重于公司法人治理结构的完善，提高公司决策的风险意识，并充分发挥自己在投资者关系管理中的作用，以积极维护上市公司和全体股东以及中小股东的利益。
五、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
独立董事：孙大建_________2015年3月20日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2019-21海南海峡航运股份有限公司
关于公司控股股东股权划转暨公司
实际控制人拟发生变更的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次无偿划转概述
2019年5月15日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）《关于收到海南省人民政府关于印发海南港航控股有限公司股权重组方案的通知的函》，本公司实际控制人海南省国有资产监督管理委员会（以下简称“海南省国资委”）拟将所持港航控股45%股权无偿划转至中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）下属全资子公司海南中远海运投资有限公司（以下简称“海南中远海运”）。
2019年 5月 18日，海南省国资委与中远海运集团及海南中远海运签署《海南港航控股有限公司45%股权无偿划转协议》，海南省国资委拟将本公司控股股东港航控股45%股权无偿划转至海南中远海运（以下简称“本次无偿划转”）。
本次无偿划转完成后，海南中远海运将持有港航控股45%股权，并相对控制及对港航控股合并报表，从而间接持有本公司386,531,991股股份，占本公司总股本的比例为58.53%，成为本公司的间接控股股东。本次无偿划转将导致本公司实际控制人由海南省国资委变更
为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”），本公司控股股东仍为港航控股。
具体内容详见公司于2019年5月16日披露的《关于公司控股股东股权划转暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-18）和2019年5月20日披露的《关于公司控股股东股权划转暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告的进展公告》（公告编号：2019-19）。
二、本次无偿划转进展情况
2019年6月28日，海南省发展和改革委员会（以下简称“海南省发改委”）出具了琼发改审批〔2019〕820号《海南省发展和改革委员会关于海南港航控股有限公司股权重组项目核准的批复》和决字（2019）第0069号《行政许可（审批）决定书》，核准港航控股股权重组项目，同意以海南中远海运为项目单位实施本次无偿划转。
三、所涉后续事项及风险提示
本次无偿划转亦尚需履行必要的审批程序并向中国证券监督管理委员会申请豁免履行要约收购义务，能否获得有关批准以及能否顺利实施均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司后续将根据进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。
四、备查文件
1、海南省发改委出具的《海南省发展和改革委员会关于海南港航控股有限公司股权重组项目核准的批复》（琼发改审批〔2019〕820号）
2、海南省发改委出具的《行政许可（审批）决定书》（决字（2019）第0069号）特此公告。
海南海峡航运股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十九日
北京飞利信科技股份有限公司
独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞利信”）将通过发行股份与支付现金相结合的方式向才泓冰等 37名厦门精图信息技术股份有限公司（以下简称“厦门精图”）股东收购厦门精图100%股权，向上海杰东系统工程控制有限公司（以下简称“上海杰东”）股东陈剑栋、陈建英收购上海杰东100%股权，向成都欧飞凌通讯技术有限公司（以下简称“欧飞凌通讯”）股东刘涛、王同松、唐小波购买欧飞凌通讯100%股权并向符合条件的不超过5名（含5名）符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下统称为“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了与本次交易相关的材料后，经审慎分析，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京飞利信科技股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，发表如下独立意见：
（一）关于本次交易方案的独立意见
1、本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次交易方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在取得必要的核准、批准、授权、备案和同意后即可实施。
上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易价格公平、合理，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。
本次交易拟购买的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的审计和评估；公司聘请的独立财务顾问对本次交易的公允性出具了独立的财务顾问意见；公司聘请的法律顾问就本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及中国证监会有关上市公司监管规则的规定出具了法律意见书。
4、本次交易有利于改善公司资产质量，提高公司的盈利能力，有利于公司的持续稳定发展，符合全体股东的利益。
（二）关于本次交易评估相关事项的独立意见
1、公司本次交易聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；本次评估机构的选聘程序合规；评估机构及其经办评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；评估机构出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、标的资产评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中遵循独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相关性，评估方法合理；预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。
4、公司本次对标的资产的收购价格是以评估结果为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定最终交易价格。评估结果和交易价格公允反映了标的资产的价值，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，公司本次交易是公开、公平、公正的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。本公司独立董事同意本次董事会就本次重大资产
重组事项的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京飞利信科技股份有限公司独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
石慧斌 王慧 刘俊彦
股票代码：002059 股票简称：云南旅游 公告编号：2017-056
债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
关于 15云旅债公司债券回售申报情况的公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据云南旅游股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）披露的《云南旅游股份有限公司 2015年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的公司债券回售条款，债券持有人有权在债券存续期间第 2个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。
公司分别于 2017年 5月 2日、2017年 5月 3日、2017年 5月 5日发布了《云南旅游股份有限公司关于“15云旅债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《云南旅游股份有限公司关于“15云旅债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《云南旅游股份有限公司关于“15云旅债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内选择将持有的“15云旅债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张（不含利息），“15云旅债”回售申报日为 2017年 5月 2日、2017年 5月 3日、 2017年5月4日、2017年5月5日和2017年5月8日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“15云旅债”的回售数量为 88,480张，回售金额为人民币 9,370,032.00元（包含利息），剩余托管数量为3,911,520张。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2017年5月10日
北京市炜衡（南通）律师事务所 法律意见书北京市炜衡（南通）律师事务所
关于江苏润邦重工股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏润邦重工股份有限公司
北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2019年第三次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司第四届董事会第十一次会议决定，于2019年 9月 20日（星期五）召开2019年第三次临时股东大会。
2、公司于会议召开十五日前即2019年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）媒体上向公司股东发布了关于
北京市炜衡（南通）律师事务所 法律意见书召开本次股东大会的通知，通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
现场会议时间：于2019年9月 20日（星期五）下午15:00。
网络投票时间： 2019年9月19日至 2019年9月 20日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月20日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年9月 19日15:00至2019年9月20日 15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：在江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1.本次股东大会的召集人
经验证，本次股东大会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
2.出席及列席现场会议的人员
根据公司出席现场会议股东的签名和股东名册等文件，经查验出席本次股东大会现场会议的股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，出席会议的股东及委托代理人为2名，代表股份293438216股，占公司总股本672,447,760股的43.6373%。出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3.参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所网络投票系统向公司提供本次股东大会网络投票的统计数据并经核查确认，在网络投票时间内参加本次股东大会网络投票的股东共计3人，代表有效表决权的股份数25300股，占公司总股本672,447,760股的0.0038%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统验证其身份。
经验证，本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
北京市炜衡（南通）律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议的议案为：
议案1、关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案。
经审查，本次股东大会上表决议案与《股东大会通知》中列明的议案一致。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场和网络投票中的一种表决方式进行投票。
公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并结合网络投票统计情况，当场公布了表决结果。
本次股东大会审议通过了如下议案：
议案1、关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案。
表决结果：同意票 293460516股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的99.999%；反对票 3000股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0.001%；弃权票 0股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意票1156636股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的99.7413%；反对票 3000股，占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.2587%；弃权票 0股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格，及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本肆份，无副本。
北京市炜衡（南通）律师事务所 法律意见书（以下无正文）
（本页为《北京市炜衡（南通）律师事务所关于江苏润邦重工股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市炜衡（南通）律师事务所
法定代表人：
蔡斌
经办律师： ____________
蒋卫忠
____________
丁佳颖
2019年 9月 20日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2017-020杭州集智机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金、不超过5,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。相关内容详见公司于2016年11月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
一、本次使用募集资金购买理财产品的情况
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，近日，公司分别与杭州银行股份有限公司西城支行（以下简称“杭州银行”）、中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行（以下简称“工商银行”）签署了购买理财产品的协议，公司使用暂时闲置的募集资金人民币5,000万元购买了杭州银行、工商银行理财产品。
（一）杭州银行理财产品基本情况如下：
1、产品名称：卓越稳盈第17071期预约35天型
2、产品类型：开放式保本浮动收益型
4、投资金额：￥3,000万元
5、投资期限：35天
6、产品到期日：2017年5月31日
7、预期年化收益率：3.60%
8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系
（二）工商银行理财产品基本情况如下：
1、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益类
3、产品代码：WL35BBX
4、投资金额：￥2,000万元
5、投资期限：35天
6、产品到期日：2017年6月1日
7、预期年化收益率：3.00%
8、关联关系说明：公司与中国工商银行不存在关联关系
三、主要风险提示
上述理财产品保障本金不保证理财收益，可能存在产品风险揭示书中所揭示的政策风险、流动性风险、市场风险、早偿风险、产品不成立风险、信息传递风险以及不可抗力因素等风险。
四、风险的应对措施
1、公司董事长授权财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
五、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金投资计划正常使用和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司前期使用募集资金购买理财产品情况
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||序|||||||||||||||
||||受托方||产品名称||金额||产品类型||到期日||备注||取得收益|
||号|||||||||||||||
|1||杭州银行股份有限公司西城支行||卓 越 稳 盈 第17038 期预约35天型||3,000万元||保本浮动收益类||2017 年 4月19日||已赎回||105,000.00元||
|2||中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行||中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品||2,000万元||保本浮动收益类||2017 年 3月16日||已赎回||134,630.14元||
|3||杭州银行股份有限公司西城支行||卓 越 稳 盈 第16175 期预约91天型||3,000万元||保本浮动收益类||2017 年 3月13日||已赎回||224,383.56元||

七、备查文件
1、公司与杭州银行签订的银行理财产品协议书；
2、公司与工商银行签订的银行理财产品协议书。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司
董事会
浙江金盾风机股份有限公司独立董事
关于三届二次董事会会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度的要求，作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我们认真审阅了公司三届二次董事会会议并对此发表了独立意见：
一、关于选举王淼根先生为公司第三届董事会董事长相关事项的独立意见：因公司前董事长周建灿先生于2018年1月30日不幸去世，公司董事长职位暂时由公司董事兼总经理王淼根先生代理，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事一致选举王淼根先生为公司第三届董事会新一任董事长，会议程序合理合法。
王淼根先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司董事会董事长任职资格。
独立董事对于王淼根先生担任第三届董事会新一任董事长的事项表示同意。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司三届二次董事会会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签名）：
徐伟民 贾建军 朱欣
二○一八年三月二十三日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-001
云南南天电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于 2015年 1月 25日以邮件方式送达。
2、董事会会议时间、地点和方式：本次会议于 2015年 1月 28日以通讯方式召开。
3、会议应到董事十一名，实到董事十一名。
4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于朱庆芬女士辞去公司独立董事职务的议案》；
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日发布的《关于独立董事辞职的公告》。
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日发布的《关于董事会秘书辞职的公告》。
3、审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日发布的《<公司章程>修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
为满足公司产品的市场需求，保障公司生产经营活动的正常开展，公司拟向各银行申请 2015年度综合授信额度，合计金额 15.55亿元人民币，具体情况如下：
1、向工商银行昆明正义支行申请 1.6亿元人民币综合授信额度；
2、向中国建行银行昆明城西支行申请 2亿元人民币综合授信额度；
3、向交通银行昆明护国支行申请 1.6亿元人民币综合授信额度；
4、向兴业银行昆明分行申请 1.4亿元人民币综合授信额度；
5、向民生银行昆明分行申请 1.5亿元人民币综合授信额度；
6、向华夏银行昆明大观支行申请 1.2亿元人民币综合授信额度；
7、向中国农业银行昆明潘家湾支行申请 1.75亿元人民币综合授信额度；
合授信额度；
9、向招商银行昆明关上支行申请 1亿元人民币综合授信额度；
10、向光大银行昆明高新支行申请 0.5亿元人民币综合授信额度；
以上综合授信额度取得后，在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款，贸易融资，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证等有关业务。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一五年一月二十八日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2017-037深圳赤湾港航股份有限公司
关于与中外运长航财务有限公司签订《金融服务协议》的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为加强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，深圳赤湾港航股份有限公司（下称“公司”）拟与中外运长航财务有限公司（下称“财务公司”）签订《金融服务协议》，期限三年。根据《金融服务协议》，公司（包括下属公司）拟在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不超过人民币2.3亿元；财务公司向公司（包括下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余不超过人民币5亿元，公司连续十二个月内在财务公司贷款的累计应计利息金额不超过人民币3,000万元。
公司与财务公司实际控制人同为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，公司与财务公司为关联方，本次交易构成了关联交易。
公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于与中外运长航财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
本次交易无须提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：中外运长航财务有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：北京市朝阳区安定路5号院10号楼B栋15层1501
法定代表人：黄必烈
注册资本：人民币30亿元
统一社会信用代码：9111000071782949XA
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券。
股东情况：招商局集团有限公司，持股51%；中国外运长航集团有限公司，持股44.834%；中国外运股份有限公司，持股1.667%；中国租船有限公司、中外运空运发展股份有限公司和长航集团船舶重工总公司，分别持股0.833%。
历史沿革：财务公司于2011年5月17日在国家工商行政管理总局登记注册正式成立，截至2016年底注册资本为人民币5亿元；2017年1月根据银监会批复完成增资，截至目前注册资本为人民币30亿元。
财务情况：截至 2017年 6月 30日，财务公司资产总额 237.33亿元，净资产 32.55亿元；2017年 1-6月实现营业收入 3.35亿元，利润总额 1.00亿元，净利润0.71亿元。（以上数据未经审计）
关联关系：公司与财务公司实际控制人同为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，本次交易构成了关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为财务公司向公司提供的存款服务、结算服务、信贷服务
及经中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。
四、交易的定价政策及定价依据
1、财务公司为公司及其下属公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率。
2、财务公司免费为公司及其下属公司提供境内结算服务，跨境及境外结算费率不高于国内及当地其它金融机构同类业务收费水平。
3、财务公司承诺向公司及其下属公司提供优惠的贷款利率，不高于公司及其下属公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
4、财务公司为公司及其下属公司提供外币结售汇服务，相关汇率不逊于国内其它金融机构就同类服务采用的汇率。
5、财务公司为公司及其下属公司提供其他金融服务所收取的费用，不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
五、交易协议的主要内容
1、金融服务内容
（1）存款服务
财务公司为公司及其下属公司提供存款服务，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；存款币种包括人民币及外币。
（2）结算服务
公司及其下属公司在财务公司开立结算账户，财务公司根据公司及其下属公司指令办理公司及其下属公司之间的内部转账结算及对外收付业务，并提供相应结算、清算方案设计，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
（3）信贷服务
在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司及其下属公司提供综合授信服务，用于固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理等信贷业务。
（4）外汇服务
根据公司申请，财务公司可为公司及其下属公司提供外币结售汇服务。
（5）其他金融服务
财务公司可为公司及其下属公司提供经营范围内的其他金融服务，包括但不限于委托贷款、委托投资、理财、买方信贷、债券承销、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。
2、金融服务协议生效条件和有效期限
（1）本协议应于下列条件全部满足后生效，有效期为三年：
①双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；
②双方分别按其《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会等有权机构的批准。
（2）财务公司更名后将承接现有中外运长航财务有限公司所有的债权债务关系，本协议在财务公司更名后依然有效。
六、涉及关联交易的其他安排
公司查验了财务公司的证件资料，审阅了财务公司验资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了关于《中外运长航财务有限公司 2017年 6月30日风险评估报告》。公司未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。财务公司也不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法的规定要求。为规范公司与财务公司的关联交易，公司已制订了关于《在中外运长航财务有限公司关联存贷款风险处置预案》，以切实保障公司在财务公司存贷款的安全性、流动性。
七、交易目的和影响
公司与财务公司开展金融服务业务，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及股东利益。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日，本公司与财务公司未发生其他关联交易。
九、独立董事事前认可和独立意见
本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可。公司独立董事就此关联交易发表独立意见如下：
1、中外运长航财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银行业监督管理委员会的严格监管。
中外运长航财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，符合公司日常经营管理活动需要。
2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
十、备查文件
1、2017年8月23日召开的第九届董事会第二次会议决议；
2、经独立董事签字确认的关于关联交易事项的事前认可函及独立意见。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-076浙江省围海建设集团股份有限公司
关于公司新发现的违规担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、针对本次浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）新增违规担保事项，公司未及时履行信息披露义务。
2、公司将进一步梳理违规担保等相关事项，并及时履行后续相关信息披露义务。
3、公司将督促控股股东及实际控制人之一冯全宏先生采取有效措施积极筹措资金解除担保并尽快偿还有关债务，以消除对公司的影响。同时，公司将采取包括但不限于司法等手段维护上市公司权益，保护中小股东利益。
4、本着为公司全体股东负责的态度，根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司对上述违规担保事项进行补充披露，目的仅是基于保障中小股民知情权，并不表示公司对担保事项本身的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。
浙江省围海建设集团股份有限公司第六届董事会自 2019年 8月 16日履职后，全面盘查公司情况，梳理公司内部材料，通过自查发现公司新增 2起公司实际控制人之一冯全宏先生以围海股份名义为控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）提供担保的违规担保事项未披露情况，具体情况如下：
一、公司新发现的违规担保的情况
（一）邵志云借款协议对应的担保
向邵志云借款人民币 700万元，借款利率口头约定每日千分之一点五。”公司实际控制人之一冯全宏以围海股份名义作为借款保证人签订了该借款协议，协议内容约定围海股份与浙江围海清洁能源投资有限公司、张祝智以及冯全宏本人共同对该笔借款本金、利息以及为实现债权的费用（包括律师费）承担连带责任保证，并约定 20天内归还。后围海控股未按照约定归还本息，仅于 2019年 7月 11日归还借款本金 20万元及部分利息。邵志云向宁波市鄞州区人民法院起诉要求围海股份等担保人承担对邵志云的连带清偿责任。
截至本公告披露日，上述违规担保尚未解除，担保债权金额应扣除已归还 20万元本金及部分利息，为 680万元本金及利息、实现债权的费用（包括律师费）。鉴于本事项已进入诉讼程序，具体担保金额以人民法院最终裁定确定的金额为准。
（二）王重良还款协议对应的担保
2017年11月6日王重良与深圳前海宝兴投资基金管理有限公司（以下简称“前海宝兴”）签署了《宝兴稳富五号私募证券投资基金基金合同》（以下简称“合同”），王重良认购金额为3020万元，并将认购资金一次性缴付。
2017年 11月 6日围海控股出具《承诺函》，承诺基金投资结束后，王重良获取的收益为13%含税（一年按 365天计算），即收益含税=本金*13%*合作天数/365天（合作天数指王重良打款之日起至基金清算之日止）。若王重良资金账户的金额低于投资的本金+承诺收益时，由围海控股 7个工作日内补足亏损的本金及收益损失。
该合同于 2018年 9月中旬终止后，公司实际控制人之一冯全宏以围海股份名义作为借款连带清偿责任人与前海宝兴、围海控股及王重良共同签署了《还款协议》，协议约定经各方协商同意将合作期限延长，最长不超过2019年3月30日。围海控股还款计划为“2018年 11月 30日前还款人民币 500万元，2018年 12月 31日前还款人民币 500万元，2019年1月 30日前还款人民币 500万元， 2019年 2月 30日前还款人民币 500万元，剩余应还未还部分于 2019年 3月 30日前结清，若未能按期还款则每日按照应付未付金额的千分之一支付违约金。”围海股份承诺对王重良在《还款协议》项下的所有债务（包括但不限于欠款本金，利息以及违约金等）承担无限连带责任。
2018年 9月 20日，王重良收到投资本金 11,766,286.95元，本金亏损 18,433,713.05元，2019年 1月 10日，围海控股支付 500万元给王重良。截止本公告披露日，剩余未归还本金为13,433,713.05元。
2019年5月30日，围海控股向王重良出具《无条件承担基金投资本息损失承诺函》，确认“截至 2019年 5月 30日，上述本金亏损、利息收益损失违约金共计18,609,993元。”
2019年 7月 31日，王重良向宁波仲裁委员会提起仲裁申请，要求1、围海控股即时支付王重良本金亏损以及截止 2019年 5月 30日的利息收益损失共计 18,609,993元。2、围海控股向王重良支付违约金 1,043,847元（自 2019年 5月31日起暂计算至2019年7月31日，以后计算至裁决确定的履行之日止）。3、围海股份对围海控股所欠王重良本金亏损、利息收益损失以及违约金承担连带清偿责任。4、本案仲裁费用由围海控股、围海股份承担。
截至本公告披露日，上述违规担保尚未解除，担保金额应当扣除已归还本金，为13,433,713.05元及其利息及违约金。鉴于本事项已进入仲裁程序，具体担保金额以仲裁委员会最终裁决确定的金额为准。
（三）截止本披露日，公司自查发现的所有违规担保情况
公司于 2019年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》（公告编号2019-021）、《关于公司违规担保、资金占用等事项的进展公告》（公告编号2019-044），截至本公告披露日，违规担保余额合计为 6亿元；现新增 2起违规担保，金额分别为：（1)680万元本金及利息、实现债权的费用（包括律师费）；（2）13,433,713.05元本金及其利息及违约金。
上述违规担保未履行法律法规规定及上市公司章程规定的内部决策程序，未依法履行信息披露义务，参考最高人民法院公布的《关于审理为他人提供担保纠纷案件适用法律问题的解释（征求意见稿）》的立法精神，公司将积极应诉，主张上述违规担保对公司不发生效力。
公司将督促控股股东及实际控制人之一冯全宏先生采取有效措施积极筹措资金解除担保并尽快偿还有关债务，以消除对公司的影响。同时，公司将采取包括但不限于司法等手段维护上市公司权益，保护中小股东利益。
二、风险提示
上述事项已进入诉讼仲裁程序，但尚未结案，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将根据诉讼仲裁的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日