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证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-016福建圣农发展股份有限公司
关于举办 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告于2018年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为方便广大投资者进一步了解公司2017年度报告和经营情况，公司将于2018年4月26日（星期四）下午15:00至17:00在全景网举行2017年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下（http://rs.p5w.net）”参与本次年度报告网上业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长傅光明先生，副总经理兼董事会秘书陈剑华先生，财务总监林奇清先生，独立董事陈守德先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十三日
北京市君泽君律师事务所
关于广东德联集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见
致：广东德联集团股份有限公司
广东德联集团股份有限公司（“公司”）2015年第三次临时股东大会（“本次股东大会”）于2015年11月27日在公司会议室召开，北京市君泽君律师事务所（“本所”）接受公司的委托，就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所律师出席本次股东大会，审查关于本次股东大会的公告、出席股东大会的股东资格、本次股东大会决议和记录等相关文件，并参与本次股东大会的监票工作。
本所同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
公司第三届董事会第四次会议于2015年10月28日召开，通过关于召开本次股东大会的决议。
公司在本次股东大会召开15日前已根据公司章程在指定的信息披露报刊和互联网网站上刊登了董事会决议以及召开本次股东大会的通知；上述通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。
经本所律师验证，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
2、本次股东大会的召开
公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合表决进行，网络投票时间为2015年11月26日至2015年11月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年11月26日15:00至2015年11月27日15:00期间的任意时间。现场会议于2015年11月27日下午14:30在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经本所律师验证，本次股东大会现场会议的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的人员
根据本次股东大会通知，截至2015年11月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，代表公司股份413,786,156股，占公司股份总数的54.8548%。
根据深圳证券交易所统计并确认，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东为1人，代表公司股份900股，占公司股份总数的0.0001%。
综上，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表公司股份数为413,787,056股，占公司股本总额的54.8550%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
此外，公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了会议。
2、会议的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师验证，出席本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与公告中列明的议案一致，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
四、本次股东大会会议的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议案逐项进行了表决，计票、监票由与审议事项无关联关系的两名股东代表、本所律师及监事代表共同负责，表决结果当场公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
本次股东大会议案获得有效通过。具体表决结果如下：
审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意413,786,156股(含网络投票)、弃权0股(含网络投票)、反对900股(含网络投票)，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股数的99.9998%。
会议记录及决议均由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书以及会议主持人签名。
经本所律师验证，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书于2015年11月27日出具，正本一式二份。
（本页以下无正文，下转签字页。）
（本页无正文，为《北京市君泽君律师事务所关于广东德联集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见》之签字页。）
北京市君泽君律师事务所
负责人：王冰 经办律师：许迪 赵磊
2015年11月27日
华泰联合证券有限责任公司
关于克明面业股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”或“华泰联合证券”）|被保荐公司简称：克明面业（以下简称“克明面业”或“公司”）|
|保荐代表人姓名：金巍锋|联系电话：0755-82492000|
|保荐代表人姓名：夏荣兵|联系电话：0755-82492000|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|（1）本保荐机构对克明面业的募集资金专户每半年核查一次。2017 年本保荐机构对克明面业募集资金专户共进行2次核查。（2）本保荐机构的核查工作通过核对募集资金专户银行对账单、企业募集资金账户余额、资金支付凭证等方式进行，并及时出具了核查意见。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|共1次：|

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||2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会|
|（2）列席公司董事会次数|共3次：2017年4月25日召开的第四届董事会第九一次会议；2017年8月17日召开的第四届董事会第十四次会议；2017年10月17日召开的第四届董事会第十六次会议。|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|共1次，现场检查时间：2017年6月25日至2017年6月27日|
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|是。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|本保荐机构核查了闲置募集资金购买理财产品的相关情况；本保荐机构核查了闲置募集资金暂时补充流动资金的相关情况；本保荐机构事先审阅了相关可行性研究报告和董事会议案，提出了改进建议，并发表了相关专项意见。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|共11次：1、华泰联合证券有限责任公司关于公司限售股份上市流通事项的核查意见；2、华泰联合证券有限责任公司关于公司 2017 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的核查意见；3、华泰联合证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；4、华泰联合证券有限责任公司关于公司《2016年度内部控制评价报告》的核查意见；5、华泰联合证券有限责任公司关于公司《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》的核查意见；6、华泰联合证券有限责任公司关于公司2016 年度募集资金存放于使用情况的专项核查意见；7、华泰联合证券有限责任公司关于公司 2017 年度关联交易计划的专项核查意见；8、华泰联合证券有限责任公司关于公司追认 2016 年度日常关联交易超额部分的专项核查意见；9、华泰联合证券有限责任公司关于公司将部分募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见；10、华泰联合证券有限责任公司关于公司延长部分募投项目实施期限的核查意见（该意见因为项目不同而发表两|

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||次）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年6月25日|
|（3）培训的主要内容|2016年度持续督导事项的相关意见，及2017年持续督导工作展望|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|已督促公司按照相关规定规范运作“三会”制度|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|公司对募集资金实行专户存储制度，每月向本保荐机构报送募集资金投向使用情况表、募集资金专户银行对账单、支付凭证等|
|6.关联交易|无|保荐机构督促公司严格执行关联交易的决策制度和履行信息披露义务|
|7.对外担保|无|保荐机构督导公司严格遵守法律、法规及公司章程的规定，严|

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|||格执行对外担保的决策程序|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|各中介机构与本保荐机构配合良好，及时完成年度审计、鉴证报告出具等工作|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|是否履行承诺|
|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|持续督导期间，原保荐代表人之一吴安东因工作调动原因离职，因此保荐代表人变更为夏荣兵|
|2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）在对上市公司进行现场检查之后，发现公司2015年年度报告披露的营业收入、净利润存在错报的情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》第2条、3条的相关规定，于2017年4月19日召集公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、营销总监，通过监管谈话的方式传达了监管意见。根据湖南证监局的要求，公司对2015年经营情况进行了自查，自查后发现确实存在错报情况，其中：营业收入调减6829.43万元、净利润调减215.44万元。经过调整后，公司2015年度业绩指标如果不再满足当年股权激励解锁/行权条件的，公司将根据相关规则进行处理。针对湖南证监局本次现场检查中发现的问题，公司将按照公司章程和管理制度进行责任认定，并对相关责任人进行处分。保荐机构已督促企业及时采取措施进行整改。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司 2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
金巍锋 夏荣兵
华泰联合证券有限责任公司2018年2月26日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-112中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东持有本公司股份部分质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的函告，获悉山田实业将其持有的本公司部分股份进行质押，具体情况如下：
一、股东部分股份被质押的基本情况
1、股东部分股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山田实业|是|790|2018年11月06日|2019年09月12日|交通银行股份有限公司福建省分行|1.45%|补充质押|
|合计||790||||1.45%||

2、股东累计质押的情况
截止本披露日，山田实业持有本公司 545,183,706股股份，占公司总股份的28.22%，已累计质押股份510,708,900股，占其持有本公司股份的93.68%，占公司总股份的26.44%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一八年十一月七日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-038广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2018年4月11日召开第五届董事会第二十五次临时会议，会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司向控股子公司苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司（以下简称“苏州海鸥有巢氏”）增加13,125万元人民币注册资本，珠海承鸥卫浴用品有限公司同比例向苏州海鸥有巢氏增加4,375万元人民币注
册资本。本次增资完成后，苏州海鸥有巢氏的注册资本将由 5,000万元增加至
22,500万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次增资对象的基本情况
1、苏州海鸥有巢氏的基本情况
名称：苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司
统一社会信用代码：91320500MA1MEJQH1L
类型：股份有限公司（非上市）
住所：江苏省苏州市吴中区旺山工业园天鹅荡路3号
法定代表人：唐台英
注册资本：5000万元整
成立日期：2016年1月19日
营业期限：2016年1月19日至2036年1月18日
经营范围：生产整体卫浴设备、热水器，研发、生产、销售整体卫浴产品及配件、住宅系统集成产品，公司自产产品的安装，并从事家电产品机板组件及零
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-038部件的进出口、批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、本次增资前后股权比例如下：
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|股东名称|增资前||增资后||
||认缴出资额（万元）|出资比例（%）|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|广州海鸥住宅工业股份有限公司|3,750|75|16,875|75|
|珠海承鸥卫浴用品有限公司|1,250|25|5,625|25|
|合计|5,000|100|22,500|100|

3、主要财务数据
截至2017年12月31日，苏州海鸥有巢氏资产总额为6,578.18万元，负债总额为 4,681.92万元，净资产为 1,896.26万元；2017年度营业收入为 435.25万元，净利润为-1,803.75万元（以上数据经审计）。
二、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资事项符合公司整体战略规划及业务发展需要，有利于进一步增强苏州海鸥有巢氏的资金实力，提高其整体经营能力和行业竞争力，有助于公司整装卫浴的发展，从而增强公司未来的盈利能力，促进公司长期可持续稳定发展。
公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，苏州海鸥有巢氏仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响；本次增资事项符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-19
中国振华（集团）科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司以下（简称“公司”）于 2017年 4月 6日通过证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-16）。因工作疏忽，公告中部分内容有误，现将相关内容更正如下：
1.原公告：“一、担保情况概述
根据股权质押合同约定，振华通信以其持有的振华南昌100%的股权作质押，为振华南昌借款提供担保。”
更正为：
“一、担保情况概述
根据股权质押合同约定，振华通信以其持有的振华南昌70%的股权作质押，为振华南昌借款提供担保。”
带来不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2017年 4月 11日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2019-067
江苏三六五网络股份有限公司
关于为参股公司续贷提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：公司、保证人）参股的江苏贝客邦投资管理有限公司（以下简称：贝客邦、债务人）于2018年6月向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称：浦发银行南京分行、债权人）申请 2300万元融资额度，并于 2018年 9月-2019年 1月实施，累计贷款金额 2300万元；因业务发展需要，贝客邦拟向浦发银行南京分行申请上述贷款的续贷，重新签署了融资额度协议，融资额度仍为2300万元，额度使用期限为一年；
公司及贝客邦其他主要股东对贝客邦前次向浦发银行南京分行申请融资额度提供了共同连带责任担保，（具体内容详见公司公告编号2018-030），因贝客邦申请，公司经审慎考虑拟为贝客邦本次续贷继续提供共同连带责任担保，同时贝客邦主要股东将以其个人资产为公司本次担保提供反担保。
因为贝客邦资产负债率已经超过70%，所以本次担保事项还需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况：
公司名称：江苏贝客邦投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：3253.75万元整
注册地址：南京市鼓楼区广州路189号民防大厦908室
法定代表人：魏子石
营业范围：投资管理；企业管理咨询；财务信息咨询；经济信息咨询；公寓管理；酒店管理；物业管理；房产经纪；企业形象设计策划、设计；市场营销策划；百货批发零售；摄影服务；计算机软硬件技术开发、技术服务；公关礼仪服务；房屋租赁。
与公司关系：贝客邦为公司参股公司，公司持股比例为20%。
2、被担保人主要财务数据：
单位：万元
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|主要财务数据|2018年 12月31 日（已审计）|2019年6月30日（未经审计）|
|资产总额|25315.07|27197.81|
|负债总额|20786.78|24649.69|
|净资产|4528.29|2548.12|
|营业收入|8622.74|5395.74|
|利润总额|-6196.75|-2430.17|
|净利润|-6196.75|-2430.17|

三、保证合同的主要内容
本次担保合同尚未签署，需要得到股东大会审议通过后方可签署,拟签署的保证合同主要内容如下：
1、保证方式：连带责任担保
2、保证范围：除了协议所述主债权，还及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订和履行本协议所发生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
3、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为
各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。
8月29日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权(前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”)，以及双方约定的在先债权(如有)。
前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币(币种)贰仟叁佰万元整(大写)为限。
5、其他担保方：贝客邦主要股东王健夫妇和法定代表人魏子石夫妇
6、反担保：公司签署担保协议的同时将与贝客邦主要股东王健签署反担保协议，约定如贝客邦未能履行还款义务，导致公司向出借人承担连带保证责任所形成的债权，包括不限于公司向出借人支付的主合同的借款本金、利息、罚息、违约金及出借人实现债权所支付的一切费用等，王健承担全额连带保证责任。反担保期限为公司承担连带保证责任之日起两年。
四、董事会意见
董事会经审慎研究后认为：
1、贝客邦本次融资是为其业务需要，有其必要性；
2、从贝客邦经营情况来看，虽然目前仍由于行业特色，因一些项目的前期投入（如：装修等）而处于亏损状态，资产负债率较高，但从动态看，贝客邦营收在稳定增长，经营活动产生的现金流逐步改善；且从具体运营项目来看，多个项目未来营收情况将进一步提升，经初步测算未来预计将有足够资金保证其有偿还贷款能力，公司承担连带责任的风险较小；
3、贝客邦主要股东及法人代表为本次续贷提供共同连带责任担保，且贝客邦主要股东还为公司本次担保提供了反担保。
因此公司董事会认为本次担保风险相对可控，同时公司也将加强跟踪和风控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公告日前，除本次担保外，公司仅为子公司提供过担保，具体为：
综合授信壹亿元提供担保/反担保。截至本公告日，小贷公司实际使用额度为1862万元。
2、2019年 4月 19日，公司为全资子公司南京极舍网络科技有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请法人购房贷款4500万元（期限为60个月）提供连带责任保证担保。南京极舍网络科技有限公司实际贷款金额为44824186元。
3、2019年 6月 10日，公司再次确认为控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司或“债务人”）向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请 3000万元人民币的授信额度提供连带责任保证担保，期限到 2020年 3月13日。截至本公告日，小贷公司实际使用额度280万元。
按担保总融资额度计算，公司累计对外担保金额占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的比例为16.65%。按实际使用金额计算担保责任占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的比例为7.50%。
除此以外，公司与公司子公司无其他对外担保，也无逾期担保事项。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司2019年9月10日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2019-028
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司向银行申请授信额度并提供担保的情况概述
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月
18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项的议案》。为满足日常生产经营及业务拓展的需要，公司及全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司、全资子公司山东天辰智能停车有限公司、全资孙公司广东伟创五洋智能设备有限公司2019年度向银行申请总额不超过41,000万元人民币的综合授信,担保额度不超过19,000万元人民币。以上授信额度最终以各家银行实际审批的结果为准，具体融资金额根据公司及子公司资金状况和业务需要确定。担保额度有效期为一年，自公司2018年度股东大会审批批准之日起至2019年度股东大会召开之日止。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署上述综合授信额度内及担保
额度内的相关合同、协议及法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及相应子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自公司2018年度股东大会审批批准之日起至2019年度股东大会召开之日止。
二、公司及子公司 2019年度新增申请综合授信和担保情况
单元：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|授信额度|对应被担保额度|担保方式|
|1|江苏五洋停车产业集团股份有限公司|22,000|0|信用、抵押、质押|
|2|深圳市伟创自动化设备有限公司|10,000|10,000|连带责任担保|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|山东天辰智能停车有限公司|5,000|5,000|连带责任担保|
|4|广东伟创五洋智能设备有限公司|4,000|4,000|连带责任担保|
|合 计||41,000|19,000|-|

三、被担保人基本情况
1、深圳市伟创自动化设备有限公司
住所：深圳市福田区梅林街道梅林路卓越梅林中心广场（南区）A座701
法定代表人：胡云高
注册资本：20000万元整
成立日期：2003年06月 05日
经营范围：自动化设备、立体停车设备的技术开发、生产、销售、相关技术信息咨询，上门安装及维护保养（生产由异地分支机构经营，执照另办），机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动），计算机软硬件技术开发及销售，国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
伟创自动化的主要财务数据如下： 单位（元）
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 12月 31 日|2017 年 12月 31 日|
|总资产|840,470,614.17|781,784,633.63|
|净资产|507,820,635.04|434,275,842.63|
|负债合计|332,649,979.13|347,508,791.00|
|营业收入|602,958,247.07|531,841,304.48|
|利润总额|74,724,972.56|76,848,969.53|
|净利润|70,544,792.41|67,978,772.78|

2、山东天辰智能停车有限公司
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区振兴大道西侧
法定代表人：侯玉鹏
注册资本：捌仟万元整
成立时间：2011年11月 15日
经营范围：机械式停车设备、停车场自动收费系统、立体仓库设备、自动化
物流设备的研发、制造、销售及安装服务；货物技术进出口（不含出版物进口）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天辰智能的主要财务数据如下： 单位（元）
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 12月31日|2017 年12月31日|
|总资产|325,080,457.90|204,275,197.93|
|净资产|134,869,345.44|93,358,007.83|
|负债合计|190,211,112.46|110,917,190.10|
|营业收入|208,317,361.98|153,633,764.99|
|利润总额|47,025,225.35|21,602,615.56|
|净利润|40,402,190.38|18,689,421.88|

3、广东伟创五洋智能设备有限公司
住所：东莞市清溪镇罗马村委会新长山工业区
法定代表人：胡云高
注册资本:10000万元整
成立日期：2006年07月 05日
经营范围：设计开发、生产、销售：自动化生产线、物流仓储设备、智能搬运机器人、立体提车设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
伟创五洋的主要财务数据如下： 单位（元）
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 12月 31 日|2017 年 12月 31 日|
|总资产|94,689,113.60|58,226,537.21|
|净资产|46,853,720.73|30,946,833.57|
|负债合计|47,835,392.87|27,279,703.64|
|营业收入|197,994,631.09|101,166,709.95|
|利润总额|4,631,389.06|3,735,492.11|
|净利润|4,506,887.16|3,722,112.56|

四、担保协议的主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证，具体担保内容以与授信方最终协商
后签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
五、董事会意见
公司第三届董事会第十四次会议已审议通过相关议案，同意为全资子公司伟创自动化及天辰智能、孙公司伟创五洋提供连带责任担保。认为：上述担保能够帮助子、孙公司得到流动资金的支持和业务拓展，促进其经营发展，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，公司对子公司担保实际发生额为30,713.01万元，担保余额为14,259.96万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.21%。公司及控股子公司无违规担保和逾期担保情况。
七、备查文件
1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、江苏五洋停车产业集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
3、江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2019-02
国药集团一致药业股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年1月24日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年1月23日下午15:00至2019年1月24日下午15:00。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6．会议的股权登记日：2019年1月18日。B股股东应在2019年1
月15日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2019年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5
楼会议室。
二、会议审议事项
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||是否需要特别决||是否需要关联|
||序号||提案名称|||||
||||||议通过||股东回避表决|
|1||关于增补董事的议案||否||否||
|2||关于增补独立董事的议案||否||否||

2．议案披露情况
上述提案已经于2019年1月7日召开的公司第八届董事会第九次
会议审议通过，内容详见1月9日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于增补董事的议案|√|
|2.00|关于增补独立董事的议案|√|

四、现场会议登记等事项
1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用电子邮件、信函、传真方式登记。
2．登记时间：2019年1月23日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。
4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东
持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权
委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
5．会议联系方式：联系电话：0755-25875222；邮箱：gyyz0028@sinopharm.com；传真：0755-25195435；联系人：王先生。
6．会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1．公司第八届董事会第九次会议关于召开2019年第一次临时股东大会的决议。
国药集团一致药业股份有限公司董事会 2019年 1月 9日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360028
2、投票简称：一致投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月23日下午15:00
至2019年1月24日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
附件2：
国药集团一致药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席2019年1月24日在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室召开的公司2019年第一次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股种类：□ A股□ B股
委托人证券帐户卡号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期：年月日
（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于增补董事的议案|√||||
|2.00|关于增补独立董事的议案|√||||
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-40
常州亚玛顿股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》，根据会议决议,同意公司使用自有资金2,000万美元注册全资子公司。
以上具体内容详见公司2014年5月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《常州亚玛顿股份有限公司关于在境外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-24）。
经当地有关部门核准,公司于2014年8月3日完成了全资子公司亚玛顿中东北非有限公司的注册登记手续,取得了迪拜硅绿洲当地政府的批准（许可证编号：1262/A、1262/B），注册登记的相关信息如下:
名称：亚玛顿中东北非有限公司；
许可证类型：工业和贸易；
住所：阿联酋迪拜硅绿洲NO.04-001；
授权经理：徐文凯；
成立日期：2014年8月3日；
有效期至：2015年8月2日；
经营范围：太阳能系统和相关零部件的贸易；太阳能电池板的制造；照明配件和固件的生产和组装；安全玻璃制造。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一四年八月七日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-038贵州信邦制药股份有限公司
关于终止新药研发并计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦制药”）
于2004年3月与广东泰禾生物药业有限公司（以下简称“广东泰禾”）
签订《人参皂甙-Rd原料药及人参皂甙-Rd注射液技术转让及联合研
制协议》，根据协议，公司向广东泰禾支付人民币43,000,000元，获
得中药I类新药人参皂甙-Rd的新药证书、专利独家使用权和专用生
产权。现经公司研究决定，同意终止该产品的新药研究及注册并对
已支付广东泰禾技术转让款32,492,101元全额计提减值准备。具体
情况如下：
一、研发进展情况及终止原因
2004年4月公司根据国家食品药品监督管理局（以下简称“国家
药监局”）《药物临床研究批件》（批件号：2003L03528），开展了人
参皂甙-Rd注射液用于治疗急性脑梗死Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期的新药临床
研究，临床研究工作于2008年8月完成。2010年9月公司向国家药监
局提出新药生产注册申请（受理号为CXZS1000033、CXZS1000034）。
2012年6月国家药品审评中心组织召开了药品审评会。
根据2012年5月国家药监局发布的《中药新药治疗中风（脑卒中）临床试验指导原则》（征求意见稿），结合该药品的临床前研究和已
完成的临床研究数据，经慎重考虑，2013年1月公司向国家药品审评
中心提出撤回人参皂甙_Rd注射液的新药生产注册申请，拟补充进行
系列的研究和试验，待完成后再行申报。2013年2月公司收到国家药
监局的《审批意见通知件》，同意公司撤回注册申请，终止注册程序。
注册申请撤回后，公司大量征求相关领域专家意见，多次组织
开展项目的调研和评估，目的是为了分析现有临床数据，补充、完
善重新设计的临床试验方案。
2015年11月国家药监局正式发布了《中药新药治疗中风临床研
究技术指导原则》，根据以上指导原则要求，对比该产品前期研究完
成情况，综合考虑研发的再投入及结果的不确定性，经公司研究决
定，同意终止人参皂甙-Rd的新药研究及注册，并对已支付广东泰禾
款项全额计提减值准备。
二、计提减值准备的情况
截至公告之日，公司共支付广东泰禾公司32,492,101元。为更
加公正客观反映公司财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》
及公司相关财务会计制度的规定，公司对上述款项全额计提了减值
准备。
三、本次事项对公司的影响
综上所述，上述计提减资准备事项，减少公司2016年度利润总
额32,492,101元。本次计提减值准备已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计确认。
新药研发属于高投入、高风险项目，研发风险不可避免，公司将
努力完善研发项目管理体系建设，加强研发项目的过程管理和风险
控制，以保证公司和股东利益。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一七年四月五日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-055通裕重工股份有限公司
关于为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司
提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
我公司于近日收到了与中国建设银行股份有限公司常州怀德路支行（以下简本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没称建行怀德路支行）签署的《最高额保证合同》，公司为控股子公司常州海杰冶有金虚机假械记制载造有、限误公导司性（陈以下述简或称者海重杰大冶遗金）漏在。建行怀德路支行办理的1,920万元融资事项提供担保。
公司于2016年5月20日召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于对公本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
权董事长决定公司及各子公司在总额度8亿元内的银行综合授信相互提供担保的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2016年4月22日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016-032）。此次公司为控股子公司海杰冶金在建行怀德路支行融资事项提供的担保属于上述担保范围。
二、被担保人的基本情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没常州海杰冶金机械制造有限公司
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
类型：有限责任公司
住所：常州市龙城大道2229号
法定代表人：司勇
注册资本：12,991.9504万元整
成立日期：2005年12月7日
营业期限：2005年12月7日至2019年3月15日
经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要财务状况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2015 年 12月 31 日|2014 年 12月 31 日|
||46,736.64|||
||21,848.04|||
|项目||2015 年度|2014 年度|
||9,928.75|||
||-697.69|||
||53.25%|||

三、《最高额保证合同》的主要内容
（1）签署时间：2016年5月18日
（2）担保的最高债权额：1,920万元人民币（壹仟玖佰贰拾万元整）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：海杰冶金在主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（5）保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同
项下的债务履行期限届满日后两年止。
四、董事会意见
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定公司及各子公司在总额度8亿元内的银行综合授信相互提供担保的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2016年4月22日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2016-032）。该事项已经2015年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
股东大会授权董事长决定公司及各子公司银行综合授信相互提供担保事项
的总额度为8亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的22.42%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2016年6月3日
证券代码：002885 证券简称：京泉华
深圳市京泉华科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人现就提名董秀琴为深圳市京泉华科技股份有限公司第三届董事会独
立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市京泉华科技股份
有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人
认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交
易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担
任公司董事的情形。
□✔是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》规定的独立董事任职资格和条件。
□✔是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□✔是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书。
□✔是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规
定。
□✔是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公
职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的相关规定。
□✔是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领
导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□✔是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加
强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□✔是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事
和外部监事制度指引》的相关规定。
□✔是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级
管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
□✔是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理
事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高
级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
□✔是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高
级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关
规定。
□✔是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
□✔是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独
立董事职责所必需的工作经验。
□✔是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□✔是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股
东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□✔是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股
东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
□✔是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任
职。
□✔是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询等服务的人员。
□✔是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任
职。
□✔是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
□✔是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何
影响被提名人独立性的情形。
□✔是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满
的人员。
□✔是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□✔是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事
处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□✔是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评。
□✔是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担
任上市公司董事职务。
□✔是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会
议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请
股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□✔是 □否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
□✔是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□✔是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促
公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职
情况等详细信息予以公示。
□✔是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公
司董事会会议的情形。
□✔是 □否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上
市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□✔是 □否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_0_次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□✔是 □否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部
门处罚的情形。
□✔是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管
理人员的情形。
□✔是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的
情形。
□✔是 □否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□✔是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易
所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企
业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行
为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）： 深圳市京泉华科技股份有限公司董事会
日期：2018年12月25日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《苏州斯莱克精密设备股份有限公司公司章程》的相关规定，作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据客观公正的原则，本着勤勉尽责的态度，对公司拟提交第四届董事会第四次会议审议事项发表事前认可意见如下：
一、关于变更关联交易实施主体的议案
公司于 2018年 7月 20日召开公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司全资子公司收购科莱思有限公司持有的NEX-D公司51%的股权暨关联交易的议案》。
鉴于公司全资子公司“苏州先莱新能源汽车零部件有限公司”成立未满一年，在支付价款时存在诸多限制，公司计划对已经批准实施的关联交易进行实施主体的变更。变更后实施主体从全资子公司变为公司主体，相关事项并没有对关联交易的实质内容带来影响；除实施主体变更外，关联交易的其它内容保持不变，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
董事会对本次关联交易实施主体的变更需按法律程序进行审议，关联董事需回避表决。
综上所述，我们作为公司的独立董事，同意将本次收购科莱思有限公司持有的NEX-D公司51%的股权暨关联交易的实施主体变更为公司主体，提交公司第四届董事会第四次会议审议。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会叶茂、徐学明、周中胜 2018年12月20日