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证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-015万方城镇投资发展股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2015年4月16日以通讯形式发出，会议于2015年4月26日13：30时以现场会议的形式召开，应到监事5人，实到5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度监事会工作报告》，并同意提请公司2014年度股东大会审议表决。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》，并同意提请公司2014年度股东大会审议表决。
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度报告及其摘要》，并同意提请公司2014年度股东大会审议表决。
监事会对2014年度报告及其摘要的书面审核意见如下：
1、公司2014年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为
5、公司监事会及监事保证公司2014年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》，并同意提请公司2014年度股东大会审议表决。
公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》发表意见如下：
1、公司内部控制在重大方面符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。
2、公司《2014年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2014年度内部控制自我评价报告》五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度利润分配及资本金转增股本预案》，并同意提请公司2014年度股东大会审议表决。
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务
所及确认2015年度审计费用的预案》，并同意提请公司2014年度股东大会审议表决。
七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘内部控制审
计事务所及确认 2015年度内控审计费的预案》，并同意提请公司2014年度股东大会审议表决。
八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《预计2015年公司日常关联交易的议案》。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度日常关联交易预计公告》
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十六日
江海证券有限公司
关于广州市爱司凯科技股份有限公司子公司
本次使用闲置自有资金购买理财产品的
专项核查意见
江海证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对爱司凯全资子公司杭州数腾科技股份有限公司（以下简称“杭州数腾”或“子公司”）本次使用闲置自有资金2,000万元购买理财产品事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、购买理财产品情况概述
（一）投资品种
国泰君安君享盈活3号集合资产管理计划。
（二）资产管理合同主要内容
1、名称：国泰君安君享盈活3号集合资产管理计划
2、类型：集合资产管理计划
3、认购金额：人民币2,000万元
4、起息日：2017年12月1日
5、到期日：2018年3月28日
6、投资期限：118天
8、目标规模：本集合计划募集规模上限为50亿份，客户人数在200人（含）以下。
9、投资范围和投资比例：
（1）投资范围：主要投资于固定收益类低风险品种。
（2）投资比例：占集合资产管理计划资产总值的比例为0-100%。
10、管理期限：无固定管理期限。
（三）资产管理计划管理人、托管人的基本情况
1、管理人
名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司
法定代表人：龚德雄
企业类型：有限责任公司
住 所：上海市银城中路168号
2、托管人
名称：招商银行股份有限公司上海分行
法定代表人：李德林
企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)
住所：上海市陆家嘴环路1088号
3、关联关系
管理人、托管理人与公司均不存关联关系。
（四）实施方式
董事会审议通过后授权董事长签署相关合同文件，公司财务部具体办理相关事宜。
（五）风险应对措施
1、公司董事会审议通过后并授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、公司财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查。
4、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（六）本核查意见出具日前十二个月内杭州数腾购买理财产品的情况
截至本核查意见出具日，杭州数腾在过去十二个月内不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情形。
二、对公司经营的影响
1、杭州数腾本次使用部分闲置自有资金投资集合资产管理计划是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展。
2、通过适度短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加子公司收益，为公司和股东谋求更多的投资收益。
三、审议程序
本次公司全资子公司杭州数腾使用闲置自有资金总额不超过人民币2000万
元购买理财产品事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，且独立董事同意子公司杭州数腾在不影响正常经营的情况下使用不超过人民币2000万元的闲置自有资金购买理财产品。根据《公司章程》该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
江海证券查阅了本次子公司杭州数腾使用闲置自有资金购买理财产品事项
的信息披露文件、董事会和监事会关于本次使用闲置自有资金购买理财产品事项的议案文件，对子公司此次购买理财产品的合理性、必要性进行了核查。
经核查，江海证券认为：公司子公司杭州数腾本次使用不超过2,000万元闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意子公司在不影响正常经营的情况下使用不超过人民币2000万元的闲置自有资金购买理财产品，公司此次使用闲置自有资金购买理财产品事项已依法履行了投资决策的相关程序。本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，子公司杭州数腾本次使用闲置自有资金购买理财产品事项及其决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于股东利益最大化，不存在损害公司股东利益的情形。
综上，江海证券对爱司凯全资子公司杭州数腾本次使用闲置自有资金购买理财产品无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江海证券有限公司关于广州市爱司凯科技股份有限公司子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
周正喜 胡宇
江海证券有限公司
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2019-012汉王科技股份有限公司
关于对相关资产计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日召开的第五届董事会第六次（临时）会议审议通过关于对相关资产计提减值准备的议案，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及《深交所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为更加真实、准确和公允的反映公司资产价值及财务状况，基于谨慎性原则，公司及控股子公司于 2018年 12月 31日对各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，基于谨慎性原则，公司及控股子公司本次拟对相关资产计提减值准备 995.67万元，明细如下：
|||
|-|-|
|项目|金额（万元）|
|存货跌价准备|933.57|
|无形资产减值准备|62.10|
|合计|995.67|

二、本次计提减值准备的具体情况
2018年度，空气监测治理市场发生变化，子公司汉王蓝天经营情况及未来行业情况发生改变，公司及控股子公司对 2018年 12月 31日资产负债表日的相关存货进行清查。根据《企业会计准则》的规定，公司及控股子公司按照单个存货项目分别对库存商品、半成品、原材料进行存货跌价测试，以不高于可变现净值的金额作为存货的账面价值，差额计提存货跌价准备。
表1各项目可变现净值的计算方法
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|-|-|-|
|序号|项目类别|可变现净值的计算方法|
|1|库存商品|以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值|
|2|原材料及在产品|以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值|

根据以上依据和方法，本次计提存货跌价准备 933.57万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的21.58%。
2、对无形资产计提减值准备的原因、依据、方法和数额
鉴于空气监测治理市场发生变化，公司及控股子公司对所拥有的空气监测治理相关的无形资产进行减值测试，根据《企业会计准则》的相关规定，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如有改变则进行调整，对使用寿命不确定的无形资产进行减值测试。
根据以上标准，公司及控股子公司本次拟对相关无形资产计提
公司股东的净利润的1.44%。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备合计金额为 995.67万元，将减少公司2018年归属于上市公司股东的净利润995.67万元，相应减少 2018年度归属于上市公司股东所有者权益 995.67万元。
以上财务数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、对相关资产计提减值准备的审批程序
2019年 2月 21日，公司第五届董事会审议委员会 2019年第三次会议审议通过了《关于对相关资产计提减值准备的议案》，并同意将该议案提交第五届董事会第六次（临时）会议审议。
2019年 2月 26日，公司第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于对相关资产计提减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。
五、审计委员会对本次计提减值准备的说明
公司董事会审计委员会对公司计提大额资产减值准备事项进行了核查，认为公司对相关资产计提减值准备的依据是合理的，计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，该处理符合《企业会计准则》的规定。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合
法合规，依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，监事会同意本次计提减值准备的方案。
七、备查文件
1、第五届董事会第六次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第五次（临时）会议决议；
3、审计委员会关于大额计提减值准备合理性的说明。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会 2019年 2月 27日
东北电气发展股份有限公司
《公司章程》修订版
1、原第六十六条增加第十九款，拟修改为:
“第六十六条股东大会行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬和事项；
(四)审议批准董事会的报告；
(五)审议批准监事会的报告；
(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(八)对公司增加或者减少注册资本做出决议；
(九)对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式做出决议；
(十)对公司发行债券做出决议；
(十一)对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所做出决议；
(十二)修改公司章程；
(十三)审议代表公司有表决权的股份3%以上（含3%）的股东的提案；
(十四)审议批准第六十七条规定的担保事项；
(十五)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
(十六)审议批准变更募集资金用途事项；
(十七)审议股权激励计划；
(十八)法律、行政法规及本章程规定应当由股东大会做出决议的其他事项；
(十九)回购公司股票。”
2、原第九十条增加前三款，拟修改为：
“第九十条下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）发行公司股票、可转换公司债券、普通债券及其他金融工具；
（二）变更募股资金投向；
（三）回购公司股票；
（四）公司增加或减少注册资本；
（五）公司的分立、合并、解散和清算；
（六）本章程的修改；
（七）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%；
（八）股权激励计划；
（九）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议案通过认为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”
3、原第一百四十一条：
“公司设董事会向股东大会负责并报告工作。董事会由 8-11名董事组成（具体人数由董事会根据工作需要确定），其中 5-7名为执行董事，负责处理公司的日常事务， 3-4名为独立非执行董事，不处理日常事务。董事会设董事长 1名，副董事长 1名，由全体董事人数过半数选举产生。董事无须持有公司股份。”
拟修改为：
“公司设董事会向股东大会负责并报告工作。董事会由 8名董事组成，其中 3名为独立非执行董事，不处理日常事务。董事会设董事长 1名，副董事长 1名，由全体董事人数过半数选举产生。董事无须持有公司股份。”
4、原第一百五十六条增加第六款，拟修改为：
“第一百五十六条董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开前十天（至少提前七个工作日）书面通知全体董事和监事，但有下列情形之一时，可就有紧急事项召开临时董事会议：
(一)董事长认为必要时；
(二)代表十分之一以上表决权股东提议；
(三)三分之一以上董事提议；
(四)监事会提议时；
(五)半数以上独立董事提议时；
(六)总经理提议时。”
5、原第一百七十七条：
“公司设总经理1名，副总经理 3名。总经理和副总经理由董事会聘任或者解聘并向其负责，副总经理协助总经理工作。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”
拟修改为：
“第一百七十七条公司设总经理 1名，副总经理人数根据需要设置。总经理和副总经理由董事会聘任或者解聘并向其负责，副总经理协助总经理工作。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
董事会提名委员会负责对拟任公司董事和总经理、副总经理及其他高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。”
6、原第一百八十六条：
“总经理、副总经理及其他高级管理人员辞职，应提前 3个月书面通知董事会。”拟修改为：
“总经理、副总经理及其他高级管理人员辞职，应提前 1个月书面通知董事会。
解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状况进行审计。”
7、原第一百九十七条：
“监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”
拟修改为：
“第一百九十七条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程
的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事会决议致使公司、股东和职工的合法权益遭受损害的，参与决议的监事应承担相应的责任，但表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可免除责任。”
8、原第二百七十二条：
“公司依据中国政府及地方政府的有关行政规章，安排公司管理人员及员工的医疗保险、退休保险和待业保险，执行关于退休和待业职工劳动保险等方面的法律法规及有关规定。”
拟修改为：
“公司遵守《劳动法》关于劳动用工、劳动保护以及社会保险等社会保障方面的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，建立健全市场化和规范化的人力资源管理体制。”
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一四年三月三日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-068广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东夏信德先生函告，获悉夏信德先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押，具体事项如下：
一、本次解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东||||解除质押股||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||名称||||数（股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|夏信德||是||4,030,000||2018-09-13||2019-07-12||国泰君安证券股份有限公司||4.49%||
|合计||||4,030,000||—||—||—||4.49%||

二、本次质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||股东||||质押股数||质押开始||质押到期||||押占其||用|
||||大股东及一||||||||质权人|||||
||名称||||（股）||日期||日期||||所持股||途|
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|夏信德||是||4,070,000||2019-07-11||2020-07-11||国泰君安证券股份有限公司||4.53%||融资||
|合计||||4,070,000||—||—||—||4.53%||—||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，夏信德先生持有公司股份89,812,794股，占公司总股本的31.94%。其所持公司股份中处于质押状态的股份共计46,518,000股，占公司总股本（截
至本公告披露日，公司股本为281,151,873股）的16.55%。
四、备查文件
提供完整的电源解决方案
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-075福建榕基软件股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第十六次会议已于2015年12月14日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2015年12月25日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于签订合同暨关联交易的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会
二〇一五年十二月二十五日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2016-042苏州苏试试验仪器股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“苏试试验”）、全资子公司苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司（以下简称“苏州广博”）、控股子公司扬州英迈克测控技术有限公司（以下简称“扬州英迈克”）近日陆续取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
1、苏试试验取得的发明专利：
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|序号|专利名称|专利权保护期限|授权公告日|专利号|专利类型|专利权人|
|1|具有更换式水平滑台的电动振动试验装置|2013年10月23日-2033年10月22日|2016年9月28日|ZL201310503775.6|发明专利|苏试试验|
|2|一种环境试验箱用蒸发器|2014年12月29日-2034年12月28日|2016年9月28日|ZL201410836145.5|发明专利|苏试试验|

2、苏州广博取得的发明专利：
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|序号|专利名称|专利权保护期限|授权公告日|专利号|专利类型|专利权人|
|1|一种振动、离心及气候环境复合试验设备|2014年7月21日-2034年7月20日|2016年9月28日|ZL201410347711.6|发明专利|苏州广博|
|2|一种离心及气候环境复合试验设备|2014年7月21日-2034年7月20日|2016年9月28日|ZL201410347696.5|发明专利|苏州广博|

3、扬州英迈克取得的发明专利：
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|序号|专利名称|专利权保护期限|授权公告日|专利号|专利类型|专利权人|
|1|一种高冲击压电式加速度计|2014年2月18日-2034年2月17日|2016年8月24日|ZL201410054210.9|发明专利|扬州英迈克|

上述发明专利与公司主要技术直接相关，且已应用于公司主导产品中。该等发明专利的取得和应用，有利于公司及子公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2016年11月3日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-80沈阳机床股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2016年 11月 23日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2016年 11月 29日以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9人，实到 9人。
4.本次董事会由董事长关锡友先生主持。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司控股子公司与沈机集团（香港）有限公司签订技术转让协议的关联交易议案》。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0。
关联董事关锡友先生、车欣嘉先生、王莉女士、刘海洁女士、赵彪先生回避了表决。
具体内容详见公司同日发布的2016-81号公告。
2.审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
因公司原董事人员变更，导致部分专门委员会委员的职位空缺。经公司董事长提名，拟补选赵彪先生为战略委员会委员；拟补选张黎明先生为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员；拟补选蒋晶瑛女士为预算管理委员会委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十九日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-194哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月23日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第三十八次会议的通知》及相关议案。
2016年 12月 28日，第三届董事会第三十八会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于拟将母公司有关药品生产、销售的相关资产及负债进行划转的议案》。
同意公司于 2017年 1月 1日起将母公司有关药品生产、销售的相关资产及负债按基准日 2016年 12月 31日的账面值进行体系内划转。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于拟将母公司有关药品生产、销售的相关资产及负债进行划转的公告》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议、批准。
二、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用任一时点合计不超过人民币 60,000万元闲置自有资金进行委托理财。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。委托理财期限自董事会审议通过之日起两年内有效，并授权公司经理层负责具体组织实施。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
三、审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过了《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司对外捐赠管理制度》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议并通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-068
苏州锦富新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)于近日接到公司持股5%以上股东新余市兆腾投资管理有限公司(以下简称：新余兆腾)的通知，新余兆腾质押给东吴证券股份有限公司的8,200,000股股份已于2015年7月23日在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截至本公告披露日，新余兆腾共持有公司股份数量为56,500,000股，占公司总股本的11.30%。其中，本次解除质押的的股份数量为8,200,000股，占其持有公司总股本的14.51%，占公司总股本的1.64%；处于质押登记状态的股份累计
25,050,000股，占其持有公司总股本的44.34%，占公司总股本的5.01%。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二〇一五年七月二十五日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-12泰尔重工股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|74,624.44||43,825.88||70.27||
|营业利润|2,225.18||-9,395.03||123.68||
|利润总额|3,112.44||-10,486.01||129.68||
|归属于上市公司股东的|1,838.15||-7,423.36||124.76||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0409||-0.1652||124.76||
|加权平均净资产收益率|1.61%||-6.28%||7.89||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|223,392.26||199,638.63||11.90||
|归属于上市公司股东的|113,874.12||113,065.16||0.72||
|所有者权益|||||||
|股 本|44,935.06||44,935.06||0.00||
|归属于上市公司股东的|2.53||2.52||0.40||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入74,624.44万元，较上年同期增长70.27%；
实现营业利润2,225.18万元，较上年同期增长123.68%；实现利润总额3,112.44万元，较上年同期增长129.68%；实现归属于上市公司股东的净利润1,838.15万元，较上年同期增长124.76%；实现基本每股收益0.0409元，较上年同期增长124.76%；总资产223,392.26万元，较上年同期增长11.90%。
变动幅度30%以上项目增减变动的主要原因：
1、报告期内，公司营业总收入较上年同期增长的主要原因是：受国家持续去产能的影响，下游客户效益持续好转，运营质量不断提高，公司订单大幅增长。
2、报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益较上年同期增长的主要原因是：（1）收入增长；（2）应收账款回款情况良好，资产减值损失减少；（3）众迈科技的影响因素消除。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与与公司《2018年第三季度报告》中披露的业绩预计不存在差异。
以上数据未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年度报告为准。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-038
金正大生态工程集团股份有限公司
关于实际控制人股份进行补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人万连步先生的通知，万连步先生所持有公司的部分股份进行了补充质押，具体补充质押事项如下：
一、实际控制人股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万连步|是|7,000|2019.6.13|解除质押之日止|中信银行股份有限公司临沂分行|11.81%|补充质押|
|||4,000|2019.5.29|2020.4.9|中信证券股份有限公司|6.75%||
|合 计||11,000||||18.56%||

二、实际控制人股份累计被质押的情况
截至本公告日，万连步先生共持有公司股份 59,274.3874万股,占公司总股本的18.01%，其中被质押股份为48,910万股，占其持有公司股份总数的82.51%，占公司总股本的14.86%。
三、若实际控制人质押的股份后续出现平仓风险，实际控制人将采取包括但不限于提前解除质押、追加保证金、补充质押股份等应对措施，并及时通知公司。
公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披
露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-044博创科技股份有限公司
关于成都迪谱光电科技有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于收购成都迪谱光电科技有限公司的议案》,同意公司使用自有资金人民币11,800万元收购成都迪谱光电科技有限公司（以下简称“成都迪谱”）100%的股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《博创科技股份有限公司关于收购成都迪谱光电科技有限公司的公告》（公告编号：2018-039）。
近日,成都迪谱已完成股权过户及工商变更登记手续，并取得了四川省成都市工商行政管理局核发的营业执照。成都迪谱已成为公司的全资子公司。
成都迪谱营业执照相关变更信息如下：
1、统一社会信用代码：915101000833131160
2、名称：成都迪谱光电科技有限公司
3、类型变更为：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人变更为：朱伟
二、备查文件
1、成都迪谱营业执照。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-059浙江中欣氟材股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2019年6月19日召开的2019年第24次并购重组委工作会议审核，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”、“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得有条件审核通过。根据并购重组委审核意见，公司会同各中介机构就审核意见所提问题进行了认真核查，对重组报告书等文件进行了修订、补充和完善，涉及的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
1、补充披露了标的资产业绩承诺可实现性及盈利能力稳定性的相关依据。
详见重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况及经营情况分析”之“（四）业绩承诺可实现性及盈利能力稳定性分析”部分。
2、结合上市公司经营发展战略，补充披露了收购完成后整合协同的分析及整合协同的不确定性及相关风险。详见重组报告书“重大风险提示”及“第十二节风险提示”之“一、本次重大资产重组的交易风险”部分、“第九节管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“（一）本次交易完成后的整合计划”部分。
完成后，上市公司商誉的变动情况及对盈利的影响”部分。
4、关于标的公司的法人治理结构，原“本次交易完成后，标的公司现有股东成为上市公司股东，高宝矿业有权提名 1名非独立董事进入上市公司董事会”更正为“本次交易完成后，标的公司现有股东成为上市公司股东，香港高宝有权提名1名非独立董事进入上市公司董事会”。详见重组报告书之“第七节本次交易主要合同”之“一、《发行股份及支付现金购买资产协议》的主要内容”之“（七）标的公司的法人治理结构”部分。
5、补充披露了上市公司关于本次交易完成后标的公司不会继续与氟新化工的进行萤石粉采购业务的承诺。详见“第十一节同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”之“（三）最近三年标的公司关联交易情况”部分。
公司本次发行股份购买资产事项尚需取得中国证监会的最终核准文件和商务部对外国投资者对上市公司战略投资的批准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据监管部门审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-068天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议于 2016年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。公告具体内容详见2016年4月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第七届董事会第二次会议决议，且鉴于公司向中国银行股份有限公司天津西青支行购买的 0.6亿元中银保本理财产品已到期（详见 2015年 4月 10日相关公告），本次公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行（以下简称“浦发银行”）购买了保本理财产品，并签署了理财合同。
详细情况如下：
浦发银行惠至28天理财产品
甲方：天津鑫茂科技股份有限公司
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行
一、本期理财产品具体产品要素
2、产品类型：保证收益型
3、产品交易金额：人民币陆仟贰佰万元整（小写￥62,000,000元）。
4、产品收益率：3.2%/年。
5、申购日期：2016年4月12日
6、申购确认日：2016年4月13日
7、投资期限：28天
8、投资范围：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A－（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及 ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
二、本期理财产品收益及费用
本产品为保本保收益理财产品，乙方确保甲方产品收益，在投资兑付日，乙方将按本合同约定及甲方持有的理财产品份额支付对应的产品本金及收益（即到期支付款项）至甲方指定帐户。
每笔投资的到期支付款项＝该笔投资的理财产品份额×1元+该笔投资的理财产品份额×1元×产品收益率×投资期限÷365。
本理财产品中甲方承担的费用包括理财计划托管费、销售手续费以及银行管理费等（本产品的产品收益率已扣除以上费用，为甲方可获得的收益率）。
三、理财产品风险
1、政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计：如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本理财产品不能获得产品收益，甚至不能获得本金回收。
随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性，也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。
3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，甲方在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品；对于合同约定可进行赎回操作的产品，若产品发生巨额赎回，客户可能面临不能及时赎回理财产品的风险。
5、再投资风险：乙方可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终止，则甲方可能无法实现期初预期的全部收益或本金的回收。
6、募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
7、信息传递风险：甲方应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
8、不可抗力及意外事件风险：如果甲乙或乙方因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
四、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
六、备查文件
《浦发银行公司理财产品合同》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号:2018-024
山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2018年3月31日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第三十次会议的通知。本次会议于2018年4月2日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式形成了以下决议：
一、审议通过《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议案》根据中国证监会2018年3月21日发布的《并购重组委2018年第14次会议审核结果公告》中的审核意见，为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，公司决定取消本次交易中的募集配套资金部分。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。
二、审议通过《关于取消募集配套资金不构成对公司资产重组方案的重大调整的议案》
公司为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，公司决定取消本次交易中的募集配套资金部分。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次交易方案的调整不构成资产重组方案的重大调整。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。
三、 审议通过《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所信息披露的相关规定以及本次交易方案调整内容，就公司发行股份购买资产事宜，编制了《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（修订稿）》及其摘要。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-006
广东世荣兆业股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||（％）|
|||421,053,061.32||972,969,484.95||-56.72||
||营业总收入|||||||
|营业利润||6,698,148.00||945,190,495.89||-99.29||
||利润总额|7,157,242.54||944,600,523.23||-99.24||
||归属于上市公司股东的净利润|14,700,684.71||554,450,764.90||-97.35||
||基本每股收益（元）|0.0228||0.8582||-97.34||
||加权平均净资产收益率|0.93%||39.91%||-38.98||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（％）|
|||4,527,653,402.29||3,562,292,557.15||27.1||
||总资产|||||||
||归属于上市公司股东的所有者|1,560,171,896.42||1,597,158,862.27||-2.32||
||权益|||||||
|||646,095,632.00||646,095,632.00||0||
||股本|||||||
||归属于上市公司股东的每股净|2.41||2.47||-2.43||
||资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期公司经营情况正常，未发生经营方面的重大变化；公司财务状况良好，截至报告期末，公司资产负债率61.66%，处于合理水平。报告期公司净利润较上期下降，主要是因为上期有大额的股权转让收益（非经常性损益），而本报告期不存在。
（二）有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。
1、本报告期营业总收入较上年同期减少56.72%，主要原因系可结转的商品房销售收入减少。
2、本报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期减少99.29%、99.24%和97.35%，主要原因系去年有股权转让收益，本年则无。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2014年度业绩预告预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-044
银江股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2017年 5月 19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 5月 12日以直接送达或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席孔桦桦女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
一、审议通过《关于扩大部分募集资金投资项目实施范围的议案》
经审核，监事会认为，公司本次扩大部分募集资金投资项目实施范围有利于提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次扩大部分募集资金投资项目实施范围履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司监事会2017年5月20日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-109陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的通知已于2014年11月30日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2014年12月5日下午14:30—15:30在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。
经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于开立配套募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
因公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金事项的要求，公司董事会同意在中信银行股份有限公司西安分行营业部开立配套募集资金专项账户，并授权公司经营管理层办理募集资金专项账户开立等有关事宜，授权公司董事长郭鸿宝先生签署与持续督导机构及专项账户银行的三方监管协议。
二、审议通过《关于转让全资子公司广州绿荫全部股权的议案》
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司生产经营和发展规划需要，为进一步整合业务，回流资金，公司董事会同意在全资子公司广州绿荫消防科技有限公司（以下简称“广州绿荫”）所有债权、债务及所有的资产由公司承担和享有后，将广州绿荫的全部股权作价人民币74万元转让给自然人邓进。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《关于转让全资
子公司广州绿荫全部股权的公告》。
三、审议通过《关于转让全资子公司坚瑞环球全部股权的议案》
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
为进一步优化公司经营结构，提高经营效率，公司董事会同意将全资子公司坚瑞环球控股有限公司（以下简称“坚瑞环球”）全部股权以亚太（集团）会计师事务所出具的《坚瑞环球控股有限公司审计报告》（亚会（陕）审字（2014）038号）的净资产为依据，作价人民币65万元转让给参股公司西安坚瑞安全应急设备有限责任公司（以下简称“坚瑞应急”），并同意公司授权代表在坚瑞应急股东会就此事项投同意票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《关于转让全资子公司坚瑞环球全部股权的公告》。
四、审议通过《关于转让参股公司特种消防部分股权的议案》
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过将公司全资子公司西安坚瑞特种消防设备有限公司（以下简称“特种消防”）20%股权转让给西安中尚智能科技有限公司（以下简称“中尚智能”）同时由中尚智能向特种消防增资500万元人民币。此次股权转让及增资完成后，特种消防注册资本金为1,000万元人民币，公司出资400万元人民币，占特种消防40%的股权；中尚智能出资600万元人民币，占特种消防60%的股权。
因工商变更登记处理时发生错误，将公司股权登记为36%，经与特种消防新股东中尚智能协商，公司同意将持有特种消防4%的股权以出资额为依据，作价 40万元转让给第三方自然人邓进，此次股权转让完成后，公司持有特种消防36%的股权。本次股权转让完成后，不会对公司持续经营产生影响。
五、审议通过《关于修订参股公司坚瑞应急章程的议案》
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司参股公司坚瑞应急根据实际经营情况，需对坚瑞应急公司章程进行修订，公司董事会同意对坚瑞应急公司章程进行修订，并授权公司经营管理层办理修订章程等有关
事宜。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一四年十二月五日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2018-032聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东办理股权质押业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东之一浙江普渡科技有限公司（以下简称“普渡科技”）的通知，普渡科技于近期办理了股权质押的业务，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|普渡科技|是|1,600,000|2018年6月25日|至解除质押为止|浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行|2.77%|融资需求|
|合计||1,600,000||||2.77%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，普渡科技共持有本公司57,741,600股股份，占本公司总股本的12.76%，累计质押49,187,299股，占本公司总股本的10.87%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一八年六月二十九日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-049
湖南尔康制药股份有限公司
关于公司及控股股东、实际控制人承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2014年12月18日召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了公司2014年度非公开发行股票的相关议案。目前，公司 2014年非公开发行股票申请文件正处于中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）审核阶段。2015年 3月 31日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〈湖南尔康制药股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见〉》（141864号）。根据反馈意见要求，现公司及控股股东、实际控制人做出以下承诺：
公司承诺：就本次非公开发行事宜，本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定；本公司及本公司关联方不存在向本次非公开发行之认购对象帅放文、彭杏妮、夏哲、泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“泰达宏利”）及其股东以及彭文剑、孙麟、李首钧（泰达宏利作为资产管理人的资管产品之委托人）提供直接或间接的财务资助、借款、担保或者补偿的情形。
帅放文先生作为公司控股股东、实际控制人，承诺：就本次非公开发行事宜，本人及本人关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定；本人、本人直接或间接控制的/担任董事或高级管理人员的企业、本人近亲属及其直接或间接控制的/担任董事或高级管理人员的企业及本人其他关联方均不存在向本次非公开发行之其他认购对象彭杏妮、夏哲、泰达宏利及其股东以及彭文剑、孙麟、李首钧提供直接或间接的财务资助、借款、担保或者补偿的情形。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二零一五年四月二十七日