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证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2019-115深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于变更非职工监事的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）曾于 2019年 9月 18日收到公司监事武健先生的书面辞职报告，且公司已同意武健先生的辞职请求。辞职后，武健先生将不在公司担任任何职务。由于武健先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，武健先生的辞职自公司股东大会选举产生新任监事填补空缺后方可生效。在此之前，武健先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其监事职责。
公司于第四届监事会第二十六次会议和 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举非职工监事的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会提名郭逸飞先生为第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
根据前述情况，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
截止目前，郭逸飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。郭逸飞先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
郭逸飞先生的简历详见附件。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
监事会
附件：
郭逸飞先生简历
郭逸飞，男，37岁，硕士学历，毕业于比利时列日大学高级工商管理专业，中国国籍，无永久境外居留权。2017年10月加入本公司，现任公司电商事业部运营中心副经理。截止目前，郭逸飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。郭逸飞先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”、“公司”）拟向辛德芳、辛立坤等 8人发行股份及支付现金购买中泰生物制品有限公司70%的股权（以下简称“标的资产”），向浙江星鹏铜材集团有限公司发行股份及支付现金购买上海益泰医药科技有限公司83.5%的股权（以下简称“标的资产”）；同时拟向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及烟台东诚药业集团股份有限公司的《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在认真审阅了公司提供的本次交易相关会议材料后，公司独立董事发表如下独立意见：
1、本次交易聘请的评估机构具备证券业务资格，评估机构与有关交易各方除业务关系外，无其他关联关系，评估机构具有独立性。
2、标的资产评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中遵循独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相关性，资产评估价值公允、合理。
4、公司本次交易对标的资产的收购价格是以评估结果为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定最终交易价格。评估结果和交易价格公允反映了标的资产的价值，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签字页）
独立董事：
吕永祥 叶祖光
年 月 日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-049号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2019年4月28日以电话方式送达公司全体董事。根据《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本次董事会会议属于紧急情况下召开的临时董事会会议，可以豁免提前5日通知，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。
会议于2019年4月29日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于向银行申请借款并接受关联方担保的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事苏日明、狄爱玲、苏永明回避表决。
同意公司向中国工商银行股份有限公司龙岩莲花支行申请总额为2,200万元借款，由公司控股股东苏日明，及其一致行动人狄爱玲、苏永明为前述借款事项提供担保，本次担保不收取担保费。借款期限一年，担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，并授权公司管理层负责办理本次借款的相关
事宜。
二、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-141民盛金科控股股份有限公司
关于调整使用自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品
或国债逆回购品种实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种（具体内容详见公司于2017年8月24日发布的2017-122号《关于使用自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种的公告》）。为了充分提高公司及下属公司自有闲置资金的使用效率，公司拟在最高购买额度范围不变的前提下，拓展上述议案的实施主体，增加下属控股子公司及孙公司，现将调整后的具体情况说明如下：
一、投资概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度：公司、公司控股子公司及孙公司在任一时点用于购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种的金额不超过人民币 5亿元。上述额度资金自本次董事会审议通过之日起两年内可以滚动使用，并授权公司董事长签订相关文件。
3、投资标的：
（1）保本型金融机构理财产品
固定收益类产品或保本浮动收益型金融机构理财产品等。
（2）国债逆回购品种
在深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的国债逆回购品种。
4、投资期限：自本次董事会决议通过之日起2年内有效。
5、授权实施期限：公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。授权期限自本次董事会决议通过之日起 2年内有效。
6、资金来源：公司、公司控股子公司及孙公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
7、决策审批程序：依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经本次董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议批准。
8、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。拟购买的产品或品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
二、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司已制订《重大交易事项决策管理制度》、《对外投资管理制度》，规范了公司投资理财的行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
3、公司的内控制度适用于公司、公司控股子公司及孙公司。
三、投资存在的风险
1、市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响。
2、收益不可预期风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
四、拟采取的风险控制措施
1、上述授权额度内的投资资金不得用于证券、期货投资等风险投资。
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。
4、独立董事对资金使用情况进行检查。
5、公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司、公司控股子公司及孙公司结合自身实际情况在适当的时机，利用自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种，能进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事意见
在保障正常经营资金需求的情况下，且在原审议额度不变的前提下，公司本次增加公司控股子公司及孙公司为主体拟使用不超过人民币 5亿元的自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。独立董事同意公司、公司控股子公司及孙公司使用自有闲置资金在授权的范围内购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种。
七、监事会意见
经审核，公司监事会认为：在保障正常经营资金需求的情况下，且在原审议额度不变的前提下，公司本次新增公司控股子公司及孙公司为主体购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种，能最大限度地利用自有闲置资金、提高资金使用效率，不会对公司的经营产生不利影响。监事会同意公司、公司控股子公司及孙公司使用自有闲置资金在授权的范围内购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种。
八、备查文件
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十次会议有关事项的独立意见。
特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2014-048云南盐化股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2014年10月14日下午14:00时至15:30时。
网络投票时间为：2014年10月13日—2014年10月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月14日上午9： 30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月13日下午3：00至10月14日下午3：00。
2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
3、会议的召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长吕庆胜先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表56人，代表有表决权的股份数为94,899,213股，占公司有表决权股份总数的51.0620%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为
86,709,987股，占公司有表决权股份总数的46.6556%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东51人，代表股份8,189,226股，占公司有表决权股份总数的4.4063%。
4、参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共55人，代表有表决权的股份数为19,469,849股，占公司有表决权股份总数的10.4760%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表4人，代表股份11,280,623股，占公司有表决权股份总数的6.0697%。通过网络投票的中小股东51人，代表股份8,189,226股，占公司有表决权股份总数的4.4063%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意股份94,772,513股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8665%；反对股份126,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1335%；
弃权股份0股。
该议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的规定。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意股份94,772,513股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8665%；反对股份126,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1335%；
弃权股份0股。
3、审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划的议案》。
表决结果：同意股份94,772,513股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8665%；反对股份126,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1335%；
弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份19,343,149股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3493%；反对股份126,700股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.6507%；弃权股份0股。
该议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的规定。
4、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
表决结果：同意股份94,772,513股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8665%；反对股份126,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1335%；
弃权股份0股。
5、审议通过了《关于董事会延期换届的议案》。
表决结果：同意股份94,772,513股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8665%；反对股份126,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1335%；
弃权股份0股。
6、审议通过了《关于监事会延期换届的议案》。
表决结果：同意股份94,772,513股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8665%；反对股份126,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1335%；
弃权股份0股。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所王晓东、冯楠律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
法律意见书全文见2014年10月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南盐化股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会二○一四年十月十五日
海南海德实业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
海南海德实业股份有限公司（以下简称“海德股份”或“公司”）拟将其持有的平湖耀江房地产开发有限公司（以下简称“平湖耀江”或“标的公司”）24%的股份全部转让给浙江省耀江房地产开发有限公司（以下简称“浙江耀江”或“交易对方”）。
公司第七届董事会第十五次会议于2015年7月22日以通讯方式召开。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，我们审阅了公司董事会提供的相关文件后，经审慎分析发表独立意见如下：
一、公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于本次重大资产重组的预案
1、本次重大资产重组预案及《股权转让协议》符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
2、本次重大资产重组的预案合理、可行，不存在损害上市公司及其投资者利益的情形。
本次重大资产重组履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。
3、公司本次交易聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专
业资质，选聘程序合规；本次交易标的资产的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并经公司与交易对方协商确定；本次交易定价原则合理。
4、公司符合实施本次重大资产重组的各项条件。
5、本次重大资产重组行为不构成关联交易。
6、股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司利益最大化。
三、关于审议对评估机构的独立性，评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
1、江苏中天资产评估事务所有限公司(以下简称“中天资产”)具有有关部门颁发的证券业务评估资格证书。除正常的业务往来外，中天资产及其评估人员与公司、本次重大资产重组的交易对方、标的公司均无其他关联关系，具有独立性。
2、本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3、本次评估的目的是确定交易标的在评估基准日的市场价值，为本次交易提供价格参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用资产基础法对海德股份持有的平湖耀江24%股权价值进行评估。本次资产评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有一致性。
4、本次交易标的经过具有证券业务资格的资产评估机构的评估，本次交易价格以评估值为依据，由交易双方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
综上所述，我们认为，本次重大资产重组符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次重大资产重组总体安排。在审议上述议案时，公司董事会已按照相关规定履行审批程序。
独立董事：
贺颖奇 朱新蓉
二〇一五年七月二十二日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-047安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：德力股份，证券代码：002571）于2015年5月4日开市起停牌。
经公司研究确认为重大资产重组事项并经2015年5月8日公司第二届董事会第二
十八次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司策划本次重大资产重组事项。公司自2015年5月11日开市起按重大资产重组事项继续停牌。2015年6月6日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，8月7日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，且每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
截止本公告发布之日，公司及有关各方在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一五年九月十四日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2017-050本钢板材股份有限公司
关于非公开发行股票决议及授权延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年 12月 8日召开第七届董事会第四次会议、2016年 12月 27日召开 2016年第一次临时股东大会审议通过了 2015年度非公开发行 A股股票相关事项。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期至 2017年 12月 26日。
为确保本次非公开发行股票相关事项的顺利进行，公司于 2017年 12月 7日召开七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期的议案》。同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延长至自股东大会审议通过本议案之日起 12个月为止。除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行事项包括本次发行的数量、定价方式、价格、发行对象、募集资金用途及数额均未发生变化。
公司独立董事发表了独立意见，认为：延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期，符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况和市场现状，有利于公司的持续经营和未来长远发展，有利于全体股东的利益，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
上述议案须提交股东大会审议。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一七年十二月八日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-004苏州市世嘉科技股份有限公司
关于权益变动的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）因实施了 2017年限制性股票激励计划和发行股份购买资产事项，该等事项实施后，公司控股股东及实际控制人持股数量不变，但持股比例被动降低，具体如下：
一、公司因实施2017年限制性股票激励计划引致的权益变动情况
公司2017年限制性股票激励计划首次授予的199.60万股限制性股票于2017年 11月 28日上市，具体详见公司于 2017年 11月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2017-095）。
本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 80,000,000股增加至81,996,000股。本次授予登记前，公司的控股股东及实际控制人为韩裕玉、韩惠明、王娟（三人为一致行动人），三人合计持有公司股份数为 4564.50万股，占授予登记前公司股份总额的57.06%；本次授予登记完成后，三人合计持有公司股份数量不变，但持股比例被动稀释至55.67%。
二、公司因实施发行股份购买资产事项引致的权益变动情况
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）于2017年12月21日获得中国证监会的核准（证监许可[2017]2369号）。本次交易方案包括两部分：（1）发行股份及支付现金购买资产方案：公司
拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买陈宝华等 23名苏州波发特通讯技术股份有限公司（现已更名为苏州波发特电子科技有限公司，以下简称“波发特”）股东持有的波发特100%股权，标的资产交易作价为 75,000.00万元。其中，以现金方式支付交易对价 7,500.00万元，以发行股份方式支付交易对价 67,500.00万元，以本次股份发行价格 32.91元/股计算，拟合计发行股份 20,510,483股。（2）发行股份募集配套资金方案：公司通过询价的方式，向包括公司实际控制人王娟在内的符合条件的不超过10名（含10名）特定投资对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过34,019.40万元元。
近日，公司向陈宝华等23位波发特股东非公开发行了20,510,483.00股股份用于购买其持有的波发特股权，新增股份于2018年1月26上市，新增股份上市后，公司股份总数由 81,996,000股增加至 102,506,483股，公司权益变动情况如下：
1、本次新增股份上市之前，公司控股股东及实际控制人为韩裕玉、王娟、韩惠明（三人为一致行动人），合计持有公司 45,645,000股股份，占公司总股本比例为55.67%；本次新增股份上市之后（不考虑配套融资），公司控股股东及实际控制人仍为韩裕玉、王娟、韩惠明，三人合计持有公司的股份数量不变，但持股比例被动稀释至44.53%。
2、本次新增股份上市之前，本次交易主要交易对方陈宝华、张嘉平未持有公司股份。本次新增股份上市之后（不考虑配套融资），本次交易主要交易对方陈宝华持有公司 9,214,233股股份，占公司总股本比例为8.99%；张嘉平持有公司5,267,342股股份，占公司总股本比例为5.14%。
以上具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》、《简式权益变动报告书（三）》。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十五日
美盛文化创意股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2019年12月 27日召开第四届董事会第二次会议。我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司本次董事会审议的《关于更换会计师事务所的议案》发表如下独立意见：
大信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任大信会计师事务所为公司 2019年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为美盛文化创意股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签字）：
李茂生：____________________ 高闯：____________________
雷新途：____________________
宜华地产股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为宜华地产股份有限公司的独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规的的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并本着公正、客观、独立的原则对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，现将本人2013年度工作述职如下：
一、独立董事出席会议情况
1、2013年度，公司共召开五次股东大会，本人均亲自列席了股东大会；
2、2013年度，公司共召开八次董事会，其中现场会议二次，以通讯表决的方式六次，本人均亲自出席了上述董事会。
在会议召开前，本人通过认真审阅会议资料，并与公司管理层沟通了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，并根据自己的专业知识和经验提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平起到了积极作用。
本人认为公司董事会审议的各项议案没有违反相关规定，也没有损害到中小股东的合法权益，因此本人对 2013年召开的董事会会议审议的议案没有提出异议，均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2013年度，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对董事会相关议案发表了表示同意的独立意见。具体情况如下：
公司 2012年度利润分配方案、续聘会计师事务所、公司关联方资金占用和对外担保情况出具了独立意见。
2、在公司第五届董事会第二十次会议上，出具了《关于全资子公司广东宜华房地产开发有限公司拟向华融国际信托有限责任公司申请不超过 3亿元信托贷款的事先认可函》和《关于全资子公司广东宜华房地产开发有限公司拟向华融国际信托有限责任公司申请不超过3亿元信托贷款的独立意见》；
3、在公司第五届董事会第二十一次会议上，出具了《关于全资子公司广东宜华房地产开发有限公司拟向大业信托有限责任公司申请不超过 3亿元信托贷款及公司为其提供担保的事先认可函》及《关于子公司广东宜华房地产开发有限公司拟向大业信托有限责任公司申请不超过 3亿元信托贷款及公司为其提供担保的独立意见》。
4、在公司第五届董事会第二十二次会议上，出具了《对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》；
5、在公司第五届董事会第二十三次会议上，出具了《关于子公司广东宜华房地产开发有限公司向汕头市澄海农村信用合作联社营业部申请延长贷款期限及继续为其提供担保的事先认可函》及《关于子公司广东宜华房地产开发有限公司向汕头市澄海农村信用合作联社营业部申请延长贷款期限及继续为其提供担保的独立意见》；
6、在公司第五届董事会第二十五次会议上，出具了《关于董事会换届选举及董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见》。
三、在保护投资者权益方面所作的工作
1、现场考察情况
2013年，本人积极利用参加现场会议及其他机会了解公司经营管理情况，并通过电话和电子邮件等方式与公司其他董事、高管人员保持密切联系，主动了解董事会决议和股东大会决议的执行情况，时刻关注市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整和及时，同时督促公司加强自愿性信息披露，保障股东的知情权，维护股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
3、培训和学习情况：
为了不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，本人积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握中国证监会、广东证监局以及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高对公司及投资者权益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
非常感谢公司和广大投资者在任职期间对本人的信任和支持！
宜华地产股份有限公司
独立董事：
袁胜华
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2016-02沈阳惠天热电股份有限公司 2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至12月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5500 万元至7000万元|盈利：4155.79万元|
||比上年同期增长：32.35% 至68.44%||
|基本每股收益|盈利：约0.1033 至0.1314元|盈利：0.0985元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
按照沈阳市物价局《关于调整居民供热价格的通知》（沈价发〔2015〕25号）文件规定，自2015－2016年度采暖期开始，沈阳市居民供热价格每平方米下调 2元，相应减少公司供热收入（内容详见公司刊载在 2015年 10月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于供热价格调整的公告》公告编号2015-74）。
同时，由于同期煤炭价格的下降，公司供热成本随之降低，加之本采暖期实际供热面积的增加等因素影响，上述供热价格下调对全年业绩影响较小。
本次预计的 2015年度业绩变动主要原因为公司对参股子公司沈阳储运集团有限公司按照权益法核算的长期股权投资收益同比增加所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司进行初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、2015年度业绩的具体数据将于2016年4月28日发布2015年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
西藏银河科技发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2018年 10月 29日以通讯方式召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，能够更直观反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
二、关于公司对大股东资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》(证监公司字[2005]37号)，我们对公司第二大股东西藏天易隆兴投资有限公司（以下简称“天易隆兴”）及其关联方占用资金情况进行了核查，并审阅了相关材料，现就核查情况发表以下独立意见：经核查，报告期内公司存在被前控股股东天易隆兴资金占用的情况，天易隆兴占用公司资金金额约3,960万元（占最近一期经审计净资产的比例为5.02%），主要系公司大股东天易隆兴在作为公司控股股东期间在上市公司划转的 980万元及天易隆兴法定代表人王承波以西藏发展名义与自然人吴小蓉签订的指定天易隆兴为收款人的2980万元借款合同的款项。
我们认为天易隆兴上述资金占用违反深圳证券交易所《股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，需要追究相关人员和机构的责任，同时督促公司进一步完善内部控制体系，加强和提升公司制度执行的有效性，并要求天易隆兴尽快确定方案解决其对公司的资金占用问题，切实执行中国证监会西藏监管局的整改要
求。
三、关于公司涉及诉讼的事项
目前，公司涉及北京市高级人民法院受理的国投泰康信托有限公司诉西藏发展金融借款纠纷，案号（2018）京民初32号、（2018）京民初33号、（2018）京民初60号，三项诉讼均与承诺/担保有关，经公司核查后确认，公司股东大会、董事会从未审议/批准案涉承诺/担保事项。经公司初步比对，上述三宗诉讼案件涉及的承诺函上加盖的“公章、法人章”与公司的公章、法人章不符，对于出现疑似伪造印章的情况，公司已向拉萨市公安局刑警支队报案，并向受诉法院提出鉴定申请，相关事项有待公安/司法机关的调查认定。公司涉及成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷，案号（2018）川01民初1985号；
成都市青白江区人民法院受理的瞬赐保理诉西藏发展票据付款请求权纠纷，案号（2018）川0113民初2099号；杭州市下城区人民法院受理的至中实业诉西藏发展借款合同纠纷，案号（2018）浙0103民初4168号；四川省成都市中级人民法院受理的冠中国际商业保理有限公司诉西藏发展及子公司银河商贸票据付款请求权纠纷，案号（2018）川01民初3724号。
我们作为独立董事，已经并将持续督促公司妥善处理上述诉讼事项，并提请公司督促持股5%以上的大股东西藏天易隆兴投资有限公司采取切实措施尽快妥善解决上述诉讼事项，对涉嫌背信损害上市公司利益的情形，应尽快通过法律手段追究相关人员责任，保护全体股东的权益。
独立董事：沈柯、张泽华、吴坚
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2018年10月29日
【以下无正文】
【此页为西藏银河科技发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页】
独立董事签名：
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2019-048云南铝业股份有限公司
关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期
和相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于 2018年 5月 9日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，同时公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的有效期自股东大会审议通过本次非公开发行股票方案之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2018年5月10日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
鉴于公司本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期将于2019年5月8日届满，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司于 2019年 4月 17日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的预案》，同意将本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月。除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票有关其他内容不变。该事项涉及关联交易事项，审议时关联方董事张正基、许峰、丁吉林、路增进已回避表决，公司独立董事事前认可该事项，在审议时发表了明确独立意见。
董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层依照相关法律、法规及规范性文件的规定全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：1.根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况制定、调整和实施本次非公开
发行股票的具体议案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
的确定、发行方式、具体认购办法、认购比例、募集资金用途及与本次非公开发行股票有关的其他事项；
2.办理本次非公开发行股票申报事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；
3.决定并聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、认股协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
4.根据本次实际非公开发行股票的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；
5.授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
6.在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
7.如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次非公开发行股票申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次非公开发行股票方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行股票事宜；
8.在法律法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项；
9.本授权自公司股东大会通过后12个月内有效。
本预案尚需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表将回避表决，该事项为特别决议事项，需经股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2019年 4月 17日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
通裕重工股份有限公司
年度业绩激励基金及使用管理办法
（2019年 4月修订）
第一章总则
第一条为进一步促进通裕重工股份有限公司（以下简称公司）整体经营业绩的提升，实现公司持续、健康、快速发展的目标，增强公司中高层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感，提高工作积极性、主动性，同时吸引优秀人才长期服务于公司，形成稳定的人才团队。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，设立“年度业绩激励基金”（以下简称激励基金），并制定本使用管理办法。
第二条本管理办法制定的原则：
1、公平、公正、公开；
2、符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
第二章激励对象
第三条激励基金的激励对象为与公司签订劳动合同的下列人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、关键岗位的中层管理人员；
3、公司董事会认为其他应当予以奖励的核心岗位人员。
第四条下列人员不得作为激励对象：
1、最近三年被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
4、当年度被深圳证券交易所通报批评的董事、监事、高级管理人员；
5、公司独立董事、外部董事及监事；
6、当年度申请辞职的董事、监事、高级管理人员，且辞职后不在公司担任任何职务的；
7、当年绩效考核结果为 B类（一般）及以下（需改进）的员工及中层管理人员。
第五条激励对象须遵守本办法的规定，同意签署《承诺书》并履行其承诺。
第三章激励基金的提取
第六条本办法所称年度业绩或者净利润是指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
净利润增长率=（当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-上年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）/上年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
第七条当年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期实现增长时：
1、0＜净利润增长率≤15%时，年度提取的激励基金=（当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-上年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）×15%；
2、15%＜净利润增长率≤30%时，年度提取的激励基金=（当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-上年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）×20%；
3、净利润增长率＞30%时，年度提取的激励基金=（当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-上年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）×30%。
第八条按照本办法所提取的激励基金将根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 2号——中高层管理人员激励基金的提取》（证监会计字[2001]15号）的相关规定作为管理费用计入成本于税前列支。
第九条公司出现下列情形之一时，不得提取当年的激励基金：
1、当年度实现的净利润未达到第三章第七条规定的激励基金提取的条件；
2、当年度审计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见。
第四章激励基金的使用
第十条当年度激励基金的分配方案由董事会薪酬与考核委员会会同总经理办公会确定人员名单及激励金额，经董事会审议通过后提交股东大会审议。
分配方案的确定应充分考虑激励对象对公司的实际贡献。
第十一条激励基金统一用于认购公司股票，并锁定三年。具体可委托证券公司等专业机构运作。
第十二条激励对象在激励基金所购股票锁定期间辞职的，或公司与其解除劳动合同的，自动失去激励对象资格，不再获得相应的激励基金。
第五章其他规定
第十三条激励计划的变更、终止。董事会认为激励基金的提取可能损害公司及股东利益时，可提交股东大会变更或终止本管理办法。在变更或终止本管理办法的股东大会决议通过之日前，已提取的激励基金可继续按管理本办法第四章的规定使用；尚未提取的激励基金不再提取，或根据变更后的管理办法提取并使用。
第十四条监事会对激励基金的提取、分配、使用情况进行监督，并对违反本管理办法的行为进行制止。监事会认为激励基金的提取可能损害公司及股东利益时，可提议召开临时股东大会审议，决定是否实施。
第六章附则
第十五条本办法的变更或终止不影响已提取的激励基金之激励对象履行购买公司股票并锁定的承诺事项。
第十六条本办法自股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-150债券代码：112326 债券简称：16中弘 01
债券代码：118523 债券简称：16弘债 01
债券代码：118731 债券简称：16弘债 02
债券代码：114012 债券简称：16弘债 03
中弘控股股份有限公司
未能清偿到期债务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、未能清偿的到期债务的基本情况
（一）已公告的债务逾期情况
截至 2018年 9月 10日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）逾期债务本息合计金额为 509,682.21万元。具体情况详见 2018年 9月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公司 2018-145号。
（二）近期新增到期债务情况
2018年 9月 15日、9月 20日、9月 21日，公司及下属控股子公司新增逾期债务本息合计金额为 8,339.79万元，全部为各类借款。
具体新增逾期债务明细如下：
单位：万元
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|序号|债权人|债务人|债务余额|利率|逾期发生时间|逾期原因|逾期金额|债务期限|
|1|北京银行股份有限公司|北京中弘地产有限公司|6,800|6.37%|2018年9月21日|利息逾期|91.16|六年|
|2|中山证券有限责任公司|御马坊置业有限公司|80,000|9.80%|2018年9月21日|利息逾期|1,132.44|五年|
|3|吉林省信托有限责任公司|中弘矿业投资有限公司|21,960|9.00%|2018年9月20日|本金逾期|20.00|两年|
|||||||利息逾期|505.54||
|4|中建投信托有限责任公司|山东中弘置业有限公司|148,200|6.90%|2018年9月20日|利息逾期|1,761.60|三年|

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|5|北京东富嘉吉投资管理中心（有限合伙）|北京中弘地产有限公司|250,000|9.00%|2018年9月20日|利息逾期|4,600.00|三年|
|6|钜亿（上海）股权投资基金管理有限公司|中弘控股股份有限公司|4,445|13.00%|2018年9月15日|本金逾期|220.00|一年半|
|||||||利息逾期|9.05||
|合计|||||||8,339.79||

（三）累计债务违约情况
截止本公告日，公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为 517,783.69万元（近期公司及子公司偿还了部分利息），全部为各类借款。公司目前正在与相关债权人协商妥善的解决办法，并且在全力筹措偿债资金。
二、债务违约的影响分析和应对措施
（一）影响分析
公司如果无法妥善解决逾期债务，公司及其下属控股子公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能会引起更多的债权人因采取财产保全措施而提起诉讼（仲裁），公司可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会对公司未来融资产生不利影响，增加公司的财务费用将加剧公司面临的资金紧张状况，将会影响公司的生产经营和业务开展，并将对公司 2018年度业绩产生影响。
（二）特殊条款执行披露
公司发生未能清偿到期债务的违约情形后，会触发公司已发行的公司债券中的特殊条款。公司债券的受托管理人可依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。
（三）后期计划
目前，公司正在积极与相关债权人协商妥善的解决办法，并且在
全力筹措偿债资金，争取尽早解决上述逾期债务问题。后期具体计划
如下：
1、寻求重组
2018年 8月 27日，公司、公司控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘集团”）与加多宝集团有限公司（以下简称“加多宝集团”）及深圳前海银谊资本有限公司共同签署了《债务重组及经营托管协议》，加多宝集团及深圳前海银谊资本有限公司拟对公司提供流动性支持和债务重组，并择机注入相关资产。具体情况详见 2018年 8月 28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上“公司关于控股股东签署《债务重组及经营托管协议》的公告”。
2018年8月28日，加多宝集团发表声明，否认签署了上述协议，声称从未对黄伟清先生出具任何授权，并声称公司在公告中对加多宝集团经营情况和财务数据的描述与实际情况严重不符。公司对此情况作出了澄清说明，具体情况详见2018年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2018-132号公告。
2018年 8月 28日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对中弘控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2018】第 174号），要求公司就 2018年 8月 28日披露的《关于签署债务重组及经营托管协议的公告》及加多宝集团声明等相关情况进行核实，公司于同日对关注函进行了回复并公告，具体情况详见 2018年 8月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司 2018-133号公告。
体情况详见 2018年 8月 31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司 2018-139号公告。对上述已签署的《债务重组及经营托管协议》，公司经审慎判断，认为该协议实质性上已终止。公司将在取得该协议终止的书面文件后，及时履行信息披露义务。
2、加快资产出售
目前，公司在积极推进公司库存房产销售的同时，正跟多家机构积极商谈资产出售事宜，将通过出售相关资产回笼资金，争取早日偿还到期借款。
公司与海南罗胜特投资有限公司已于 2018年 7月 8日签署了附加生效条件的《股权转让协议》，公司拟以 14亿元的价格转让如意岛公司100%股权。该事项已经公司第七届董事会 2018年第三次临时会议、第七届监事会 2018年第一次临时会议及 2018年第二次临时股东大会审核通过。具体情况详见 2018年 7月 12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上“公司关于出售资产暨募投项目转让的公告”等。
3、催收应收账款
公司财务部门牵头，组织相关部门和人员加快应收账款和其他应收款的催收，部分缓解流动性压力，维持公司正常运营。
本公司将密切关注上述债务逾期后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-118深圳市盛讯达科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 18.89%-27.48%|盈利：6,979.01 万元|
||盈利：5,060.91 万元—5,660.91万元||

其中，2017年7月1日-9月30日的业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项目|2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：41.26%-70.63%|盈利：2,042.92万元|
||盈利：600.00 万元—1,200.00万元||

备注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年 1-9月，业绩与上年同期相比同向下降，其中预计非经常性损益对
净利润的影响金额为-483.64万元。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告业绩同向下降的原因是：
（1）公司本期收购的深圳市利丰创达投资有限公司租金收入较小，不能覆盖固定资产折旧及税费，本期亏损约为900.00万元；
（2）公司上年投资 825.00万元取得玩客互动（北京）网络科技有限公司15%的股权，因被投资单位经营不善，本期计提减值准备 712.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日