Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2019-047深圳市盛讯达科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席秦地欣先生召集，会议通知于2019年10月 22日以专人送达方式发出。
2、本次监事会于2019年10月 29日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持，董事会秘书李衍钢先生列席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：
1、董事会编制的《2019年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2019年7-9月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年公告《 2019年第三季度报告》（ 2019-045）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 3票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）对公司财务报表格式进行合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》（2019-048）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015－072四川成飞集成科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现增加、否决议案的情况；
2、本次股东大会决议事项存在变更公司 2015年第三次临时股东大会决议未通过的议案一的情况，涉及的议案为本次股东大会决议通过的议案二《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。
一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会现场会议于 2015年 10月 29日 14:30在成都市青羊区日月大道二段 666号公司 10号会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长张剑龙先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共11人，代表有表决权的股份总数为4,862,815股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的1.41%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表有表决权的股份总数为3,693,580股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的1.07%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共6人，代表有表决权的股份总数为1,169,235股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的0.34％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 11人，代表有表决权的股
份4,862,815股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的1.41％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司对外投资成立合资公司并实施中航锂离子动力电池项目（一期）的议案》
会议有效表决票4,862,815票，以4,862,815股同意，0股反对，0股弃权，同意数额占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的100%；审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司对外投资成立合资公司并实施中航锂离子动力电池项目（一期）的议案》。
其中中小投资者表决情况为：同意4,862,815股，占出席会议中小股东有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案的详细内容见2015年10月12日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《四川成飞集成科技股份有限公司关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司对外投资成立合资公司的公告》。
（二）《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》股东成都凯天电子股份有限公司（以下简称“凯天电子”）、成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）实际控制人为中国航空工业集团公司，因此，凯天电子、成飞集团作为关联方予以回避表决，其所持有表决权的股份数量合计为3,690,080股。
会议有效表决票1,172,735票，以1,114,874股同意，57,861股反对，0股弃权，同意数额占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的95.07%；审议通过了《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。
其中中小投资者表决情况为：同意1,114,874股，占出席会议中小股东有表决权股份数的95.07%；反对57,861股，占出席会议中小股东有表决权股份数的4.93%；弃权0股。
该议案的详细内容见2015年10月12日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《四川成飞集成科技股份有限公司关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的公告》。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、曹美竹律师见证并出具了法律意见书。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程
序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2015年第四次临时股东大会决议
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019022华邦生命健康股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”或“公司”）于 2019年4月9日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司前次募投项目结项并将节余募集资金及利息收入 25,332,031.74元永久补充流动资金（节余资金转基本账户金额以转账当日余额为准）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规要求以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将相关事项相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经公司第四届董事会第四十次会议、2013年五次临时股东大会审议，中国证券监督管理委员会《关于核准华邦颖泰股份有限公司向于俊田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕354号）核准，公司向重庆汇邦旅业有限公司非公开发行股票24,751,861股，每股发行价格16.12元，募集资金总额398,999,999.32元。
上述资金全部由重庆汇邦旅业有限公司于2014年5月13日之前缴足，由主承销商西南证券股份有限公司于2014年5月14日划入公司募集资金专户。资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2014）25号验资报告。
二、截止到2019年4月1日，募集资金使用及节余情况如下表所示：
单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||募集资金诺投||募集资金利||募集资金实际||节余募集资金|
||||项目名称|||||||||
||号||||资总额||息||投入总额||金额（含利息）|
|01||支付发行股份购买标的资产现金购买价款||195,220,762.86||0.00||195,220,762.86||0.00||
|02||山东福尔“2.3-二氯、5-三氟甲基吡啶装置、污水处理厂、包装车间及五金仓库、2.4-二氟二苯甲酮装置、氟化苯装置”等项目||130,265,900.00||2,246,185.75||107,180,054.01||25,332,031.74||
|03||凯盛新材“12000吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯”项目||73,513,300.00||410,858.67||73,924,158.67||0.00||

三、募集资金节余的主要原因
1、在“2.3-二氯、5-三氟甲基吡啶装置、污水处理厂、包装车间及五金仓库、2.4-二氟二苯甲酮装置、氟化苯装置”等项目建设实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本。
2、募集资金存放银行期间产生的利息收入。
四、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划
鉴于该募集资金项目已全部实施完毕，募集资金专用账户的实际节余资金总额为25,332,031.74元（含利息收入）。为提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将前述节余资金 25,332,031.74元（含利息收入，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营所需资金。
根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规则运作指引》等有关募集资金管理的有关规定，公司本次募集资金投资项目已全部完成，符合将节余募集资金
用于永久补充流动资金的条件，公司结余募集资金未超过募集资金净额10%。本
次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销该募集资金专户，公司董事会授权公司经营层办理专项账户注销手续。
五、专项意见
1、独立董事意见
独立董事认为，公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司营运资金，促进公司业务发展。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的相关规定，公司目前已经建设完成前次募集资金投资项目，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司本次拟使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
2、监事会意见
监事会认为，公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，符合股东利益最大化的原则。监事会同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
3、保荐机构核查意见
经核查，西南证券股份有限公司认为：
华邦健康本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。
综上，西南证券股份有限公司对华邦健康使用本次重组节余募集资金永久补充流动资金无异议。
六、相关承诺及说明
公司承诺：公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。本次节余募集资金永久补充流动资金将仅限于与公司日常经营活动相关的支出，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司补充流动资金后十二个月内不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
4、西南证券股份有限公司关于华邦生命健康股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2019年4月11日
宁波东力股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
宁波东力股份有限公司第三届董事会第二十二次会议审议了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，基于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，宋济隆、许丽萍、罗岳芳、郑才刚作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意宋济隆、许丽萍、罗岳芳、郑才刚作为公司第四届董事会董事候选人，提请公司股东大会审议。
经审查公司董事会提供的独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现独立董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，徐金梧、陈农、刘舟宏作为公司独立董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定，独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
同意徐金梧、刘舟宏、陈农作为公司第四届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会审议。
二、独立董事关于聘请2014年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于
聘请2014年度审计机构的议案》，发表独立意见如下：
立信会计师事务所在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，能完成了公司委托的审计工作，同意公司聘请立信会计师事务所作为本公司2014年度审计机构。
独立董事签名：
祁和生 刘舟宏 陈农
二0一五年一月五日
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-023中航飞机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第七届董事会第二十四次会议，审议批准了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：一、本次会计政策变更概述
（一）变更的原因
财政部于 2017年先后修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更的日期
公司按照财政部的规定于 2019年 1月 1日起执行上述修订后的会计准则。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则修订的内容主要包括以下几个方面：
（一）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
（二）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
（三）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
（四）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（五）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对上年同期比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。公司将自 2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司于2019年4月25日召开第七届董事会第二十四次会议，以14票同意、0票反对、0票弃权审议批准了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的要求进行的变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，因此，我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）第七届董事会第二十四次会议决议
（二）第七届监事会第十二次会议决议
（三）独立董事独立意见
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十七日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-174
天马轴承集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所2018年半年报的问询函（中小板半年报问询函【2018】第23号）的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对天马轴承集团股份有限公司的2018年半年报的问询函》（中小板半年报问询函【2018】第 23号），公司已就问询函所涉及问题进行书面回复。
现根据相关要求，将公司向深交所就问询函做出的书面回复予以披露，详见本公告日披露的《天马轴承集团股份有限公司关于对深圳证券交易所 2018年半年报的问询函（中小板半年报问询函【2018】第23号）的回复》。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十九日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018-66号西安旅游股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 21日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-60）。公司将于 2018年 12月 7日（星期五）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2018年第四次临时股东大会。现将公司召开 2018年第四次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会。2018年 11月 20日公司召开第八届董事会 2018年第四次临时会议审议通过《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2018年 12月 7日（周五）下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月
7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 6日下午 15:00至 2018年 12月 7日下午 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年 12月 3日(周一)
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：西安市南二环西段 27号西安旅游大厦七层公司会议室二、会议审议事项
审议《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》
上述议案内容详见 2018年 11月 21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司利用自有资金进行委托理财的公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||

||||
|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于公司利用自有资金进行委托理财的议案|√|

四、出席现场会议登记办法：
1、登记时间： 2018年 12月 6日
（上午9：30-11:30，下午14:30-17:30）
2、登记地点：西安市南二环西段 27号西安旅游大厦七层西安旅游股份有限公司董事会办公室。
联系人：白玮琛崔弋戈
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
3、登记方式：
1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
2）委托代理人登记时须提交的手续
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
4）本次股东大会出席者所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
第八届董事会 2018年第四次临时会议决议
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”
2、填报表决意见或选举票数。
3、本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会无累积投票议案。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 12月 7日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 12月 7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2018年第四次临时股东大会
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目|同意|反对|弃权|
||||||可以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于公司利用自有资金进行委托理财的议案||√|||||

授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名（或盖章）：
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2015021大庆华科股份有限公司
2014年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 24日
除权除息日为：2015年 6月 25日。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会和日期
1、大庆华科股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月7日召开的2014年年度股东大会审议通过（会议决议公告刊登于2015年5月8日《中国证券报》B031版以及巨潮资讯网），分配方案为：公司母公司本期实现净利润1,391.76万元，加年初未分配利润5,450.74万元，减本期分配股利648.20万元，减提取法定公积金139.17万元，期末可供股东分配利润为6,055.13万元。以2014年末总股本12,963.95万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，共计支付现金股利777.84万元,分配后尚余5,277.29万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。
2、公司总股本自分配方案披露至实施期间未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案原则一致。
二、本次实施的利润分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 129,639,500股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.54元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.57元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.09元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.03元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 24日，除权除息日为： 2015年 6月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****386|中国石油大庆石油化工总厂|
|2|08*****236|中国石油林源炼油厂|
|3|08*****167|大庆高新国有资产运营有限公司|

六、咨询机构
1、咨询地址：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号
2、咨询电话：0459－6280287
3、传真电话：0459－6280287
4、咨询联系人：李红梅
七、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议。
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、深圳证券交易所要求的其它文件。
大庆华科股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司
以现金及发行股份购买资产并募集配套资金
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“鼎龙股份”）2013年以现金及发行股份购买自然人欧阳彦、罗君、胡勋、左力、毛叔志、段敏敏合法持有的珠海名图科技有限公司（以下简称“珠海名图”）合计80%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的有关规定及深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的相关要求，对自然人欧阳彦、罗君、胡勋、左力、毛叔志、段敏敏六名交易对方（以下简称“交易对方”）做出的关于珠海名图2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、珠海名图2016年度业绩承诺实现情况
（一）标的资产涉及的盈利预测情况
根据交易对方与上市公司签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，欧阳彦、罗君、胡勋、左力、毛叔志、段敏敏承诺珠海名图 2013年度、2014年度、2015年度、2016年实现净利润数额（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别为人民币 3,840万元、4,800万元、6,000万元及6,660万元。
（二）盈利预测补偿的主要条款
根据上市公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，交易对方对盈利预测及补偿的安排如下：
1、承诺利润数
2）交易对方承诺，珠海名图在 2013-2016四个会计年度截至当期期末累积的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据，下同）数额将不低于《资产评估报告》中珠海名图对应的截至当期期末累积预测净利润数额，其中 2013年度、2014年度、2015年度、2016年承诺净利润数额分别为人民币3,840万元、4,800万元、6,000万元及6,660万元，四个会计年度承诺净利润数额合计不低于21,300万元。
3）除各方另有约定外，交易对方对珠海名图承诺利润全额承担补偿义务和保证责任。
2、实际利润数的确定
在本次交易完成后，鼎龙股份应当在 2013年度、2014年度、2015年度和 2016年度审计时对标的资产实际利润数与预测利润数差异情况进行审查，并由负责鼎龙股份年度审计工作的会计师事务所对此出具专项审核意见。标的资产实际利润数与预测利润数的差异情况根据该会计师事务所出具的专项审核结果确定。
（三）2016年度业绩承诺完成情况
珠海名图 2016年财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师”）审计，经审计的珠海名图 2016年度实现扣除非经常性损益后的净利润为 7,153.03万元，完成了 2016年度的业绩承诺，较珠海名图原股东所承诺的珠海名图 2016年预测净利润 6,660万元超出 493.03万元，超过超出7.40%。
根据大信会计师出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2017]第 2-00277号），大信会计师认为，鼎龙股份编制的《湖北鼎龙控股股份有限公司关于珠海名图科技有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）的规定编制，在所有重大方面公允反映珠海名图盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。
（四）2013-2016四个会计年度合计业绩承诺完成情况
珠海名图 2013年度、2014年度、2015年度和 2016年度实际实现的扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 3,921.40万元、6,035.05万元、7,388.65万元和7,153.03万元，合计金额为24,498.13万元，完成了四个会计年度承诺净利润数额合计不低于21,300万元的业绩承诺。
二、长江证券承销保荐有限公司对业绩承诺的实现情况的核查意见
长江保荐通过与珠海名图、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述交易对方的业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：本次发行股份购买资产涉及的珠海名图 2016年度实现的净利润超过盈利承诺水平，2013-2016四个会计年度承诺净利润数额合计高于 21,300万元，前述交易对方已实现其对珠海名图 2016年度业绩和2013-2016四个会计年度合计业绩的承诺。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司以现金及发行股份购买资产并募集配套资金 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
长江证券承销保荐有限公司年月日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-102号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年11月4日在公司会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅公司涉及的关联交易事项有关文件后，我们认为：
1、本次对外投资暨关联交易方案的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次董事会召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
3、本次对外投资暨关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，关联交易的定价是以公司利益最大化和保护中小股东权益为基本点，遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，遵循市场规律，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易符合上市公司的利益，有利于公司进一步完善产业布局，提升公司的核心竞争力，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法利益。
4、因此，我们同意本次对外投资暨关联交易的议案。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事陈朝琳、兰邦胜、胡琴2016年11月4日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-031旷达科技集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会审议4项议案，4项议案均需对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知：
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月26日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》及2016年3月7日发布了《公司召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议主持人：公司董事长沈介良先生。
4、现场会议召开时间：2016年3月14日下午14︰30。
5、召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部会议室。
6、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参与本次股东大会投票的股东及股东代表 134人，代表有表决权的股份为355,911,274股，占公司有表决权股份总数的53.7488%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权的股份为351,727,031股，占公司有表决权股份总数的53.1169%；根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东及股东代理人131人，代表有表决权的股份为4,184,243股，占公司有表决权股份总数的0.6319%。
公司全体董事及监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，其他高级管理人员列席了本次会议，江苏泰和律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、关于《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案
本议案关联股东沈介良、江苏旷达创业投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 4,300,768股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3383%；反对 72,675股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6617%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为:同意4,300,768股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.3383％；反对72,675股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6617%％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。
2、关于2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案表决结果：同意 355,838,599股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9796%；反对 72,675股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0204%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为:同意4,300,768股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的98.3383％；反对72,675股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6617%％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。
3、关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
表决结果：同意 355,838,599股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9796%；反对 72,675股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0204%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为:同意4,300,768股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.3383％；反对72,675股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6617%％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。
4、关于公司对电站项目公司提供担保的议案
表决结果：同意 355,838,599股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9796%；反对 72,675股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0204%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为:同意4,300,768股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.3383％；反对72,675股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6617%％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。
本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二，本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
2、江苏泰和律师事务所关于旷达科技集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年3月14日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-03
华孚时尚股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度（％）|
|营业总收入|12,596,539,031.65||8,836,907,481.65||42.54%||
|营业利润|767,309,741.15||146,612,128.71||423.36%||
|利润总额|774,557,418.67||576,557,844.58||34.34%||
|归属于上市公司股东的净利润|674,770,816.37||479,158,046.04||40.82%||
|基本每股收益（元）|0.67||0.58||15.52%||
|加权平均净资产收益率|11.32%||12.43%||-1.11%||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度（％）|
|总 资 产|15,964,587,327.02||10,998,829,058.74||45.15%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|6,881,194,529.16||3,988,680,635.67||72.52%||
|股 本|1,012,917,037.00||832,992,573.00||21.60%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.79||4.79||41.75%||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，实现营业总收入 12,596,539,031.65元，同比增长42.54%；利润总额 774,557,418.67元，同比增长34.34%；归属于上市公司股东的净利润
主要原因：
1、2017年产能投放、集聚营运，优化结构，带来了营收和利润增加；
2、前后端网链业务全面启动，前端网链营收继续保持较快增长；
3、加快新疆投资，各项优惠政策稳定持续落实。
（二）财务状况说明
截至2017年12月31日，公司总资产同比增长45.15%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长72.52%，归属于上市公司股东的每股净资产增加41.75%，财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司在 2017年 10月 25日披露的 2017年第三季度报告中对 2017年度的业绩预计为：“2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30%-50%， 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间：62,290.54万元—71,873.7万元”。
本次业绩快报与前次披露的业绩预告情况不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2017-56浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于 2017年 10月 25日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通知于 2017年 10月 20日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
一、《浙江美欣达印染集团股份有限公司 2017年三季度报告及其摘要》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
《2017年三季度报告全文》刊登于 2017年 10月 26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年三季度报告摘要》刊登于2017年10月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
华泰联合证券有限责任公司
关于北京蓝色光标数据科技股份有限公司
收到赵文权先生《承诺函》暨关联交易事项的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“蓝色光标”或“公司”）公开发行可转换债券的保荐机构，对蓝色光标收到赵文权先生《承诺函》暨关联交易的事项进行了核查，核查具体情况及核查意见如下：
一、蓝色光标收到赵文权先生《承诺函》暨关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
2018年 9月 10日，北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事长和总经理赵文权出具的《承诺函》，内容如下：
“2013年7月10日，公司现金及发行股份购买西藏山南东方博杰广告有限公司（以下简称“博杰广告”）并募集配套资金事项获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会审核无条件通过。截至2013年8月12日，标的资产过户手续办理完成，博杰广告成为公司全资子公司。公司在对博杰广告的后续整合过程中于2014年11月调整了博杰广告管理层且本人向博杰广告原股东李芃等出具了《承诺函》。最终博杰广告未能完成2015年度、2016年度业绩承诺。公司分别于2016年6月和2017年4月向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁，相关仲裁终局裁决已于 2017年 12月做出，裁定李芃等方无须履行业绩补偿的义务。在博杰广告的整合过程中，本人当时对2015年和2016年的市场竞争因素判断过于乐观，向李芃等出具《承诺函》。事后来看，本人对潜在的市场和交易风险认识存在一定不足，该等做法存在欠妥之处。
鉴于以上情况，本人作为上市公司董事长及总经理，自愿就上述欠妥之处补偿上市公司人民币1亿元，作为上市公司补充资本金，即在本函日后的6个月内向公司支付人民币5,000万元，在本函日后的12个月内再向公司支付人民币
5,000万元。”
（二）关联关系
赵文权先生作为公司实际控制人、董事长和总经理，依照相关规则要求，故赵文权先生为公司关联方，本次交易为关联交易。
二、交易对方及关联方介绍
（一）赵文权基本情况
|||
|-|-|
|姓名：|赵文权|
|性别：|男|
|国籍：|中国|
|身份证号：|33090219701028****|
|住所：|北京市西城区德宝新园****|
|通讯地址：|北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9|
|是否取得其他国家或者||
||否|
|地区的居留权：||

（二）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系
2008年1月至今任蓝色光标总经理、董事长。
截至本核查意见出具之日，公司实际控制人赵文权直接持有股份占总股本比例为6.65%，其享有股份对应表决权总额占期末总股本的19.92%。
（三）控制的核心企业和关联企业的基本情况
截至本核查意见出具之日，除直接持有蓝色光标6.65%的股权，通过享有蓝色光标股份对应表决权总额占期末总股本的19.92%外，赵文权无其他控制的核心企业和关联企业。
三、本次关联交易对公司的影响
上述支付事项系赵文权先生作为公司董事长和总经理对于公司潜在的市场和交易风险认识不足的补偿，赵文权先生将通过自有或自筹资金实施上述补偿。
公司后续也将按照接受补偿履行相应的法律程序，进行会计处理。
根据财政部《关于做好执行会计准则企业 2008年年报工作的通知》及证监
会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》等相关法规的规定，上市公司实
际控制人对公司进行的直接或间接的捐赠，经济实质具有资本投入性质，形成的利得应计入所有者权益。因此，赵文权先生此次对公司的补偿，应当视同捐赠事项，将增加公司期末资本公积，但不会对公司 2018年度及以后年度损益产生直接影响。
此外，本次补偿将直接增加公司现金流量，为公司日常经营、偿还现有债务所需资金提供一定补充，或对公司持续稳定发展、提振公司员工及市场信心带来一定积极影响。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本核查意见出具日，除本次交易外， 2018年年初至披露日公司及下属全资和控股子公司未与关联方赵文权先生发生关联交易。
五、相关审批和核准程序
蓝色光标于2018年9月12日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事长和总经理赵文权先生向公司捐赠现金资产的议案》，公司董事会同意接受本次捐赠。本议案构成关联交易，董事长和总经理赵文权先生对本议案回避表决。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
独立董事认为：公司受赠的现金资产事项已经过第四届董事会第二十三次会议（临时会议）审议通过，关联董事回避表决，履行了关联交易决策程序，审议程序符合相关法规及公司章程的规定。本次受赠现金资产系公司董事长和总经理赵文权向本公司无偿赠与,公司无须支付对价,且不附加任何条件,未损害公司及中小股东的利益。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
蓝色光标收到赵文权先生的《承诺函》，赵文权先生此次对公司的补偿，应当视同捐赠事项，将增加公司期末资本公积，但不会对公司 2018年度及以后年度损益产生直接影响。此外，本次补偿将直接增加公司现金流量，为公司日常经
营、偿还现有债务所需资金提供一定补充。公司受赠的现金资产事项已经过第四届董事会第二十三次会议（临时会议）审议通过，关联董事回避表决，履行了关联交易决策程序，审议程序符合相关法规及公司章程的规定，公司独立董事对此事项发表了独立意见。
综上，保荐机构对公司收到赵文权先生的《承诺函》暨关联交易事项无异议，将持续关注上述承诺函的履行情况，并依据相关规定督促公司及时履行信息披露义务。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京蓝色光标数据科技股份有限公司收到赵文权先生《承诺函》暨关联交易事项的核查意见》之签章页）华泰联合证券有限责任公司 2018年 9月 14日