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股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-24
新疆国际实业股份有限公司
第五届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 26日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第十九次临时会议，至 2014年 6月 26日，公司收到了 9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎，独立董事陈建国、张海霞和信晓东。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，审议通过如下决议：
审议通过《关于以自有资金进行委托理财的议案》，同意公司以自有资金 1.4亿元购买中信银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品，期限为三个月，预期年化收益率4.5%；以自有资金 3000万元购买华夏银行股份有限公司发行的结构性存款产品，类型为保本浮动收益型，期限为三个月，预期年化收益率4.5%，授权经营层办理具体签署事宜。上述理财产品期满后，授权经营层根据当时公司资金情况及银行理财情况，由经理办公会决定是否继续购买。
该议案经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2014年 6月 27日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-079
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于设立分公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月17日召开江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司在贵州省设立分公司。具体内容详见 2018年 4月 17日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2018-032）。
近日公司完成了贵州分公司的工商登记并取得贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91520198MA6H287N99
2、名称：江苏金陵体育器材股份有限公司贵州分公司
3、类型：其他有限责任公司分公司
4、营业场所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区都匀路 89号金利大厦 B栋1单元4层404-405号
5、负责人：刘岳
6、成立日期：2018年06月12日
7、营业期限：长期
8、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可的（审批）的，市场主体自主选择经营。（体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售；文体活动设备的租赁及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；体育场地设施工程专业承包（二级）、市政公用工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包。）备查文件
1、江苏金陵体育器材股份有限公司贵州分公司《营业执照》。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2019-009
深圳市广聚能源股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议：2019年4月25日（星期四）下午2：30
（2）网络投票：2019年4月24日至2019年4月25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室。
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张桂泉先生
6.合法合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共8名，代表股份数294,014,565股，占公司总股本的55.6846％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：
|||
|-|-|
|1.股东及代理人人数|3|
|2.股东代表股份数（股）|293,954,965|
|3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%）|55.6733%|

（2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：
|||
|-|-|
|1.股东人数|5|
|2.股东代表股份数（股）|59,600|
|3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%）|0.0113%|

 2.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《2018年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与会表决股东|293,990,765|99.9919%|23,800|0.0081%|0|0%|
|其中：中小股东|720,388|96.8019%|23,800|3.1981%|0|0%|

（2）审议结果：通过。
2.《2018年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|与会表决股东|293,990,765|99.9919%|23,800|0.0081%|0|0%|
|其中：中小股东|720,388|96.8019%|23,800|3.1981%|0|0%|

（2）审议结果：通过。
3.《2018年度财务决算报告》
（1）表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|与会表决股东|293,990,765|99.9919%|23,800|0.0081%|0|0%|
|其中：中小股东|720,388|96.8019%|23,800|3.1981%|0|0%|

（2）审议结果：通过。
4.《2018年度利润分配及分红派息方案》
（1）表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|与会表决股东股|293,955,465|99.9799%|59,100|0.0201%|0|0%|
|其中：中小股东|685,088|92.0585%|59,100|7.9415%|0|0%|

（2）审议结果：通过。
5.《2018年年度报告全文及摘要》
（1）表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|与会表决股东股|293,990,765|99.9919%|23,800|0.0081%|0|0%|
|其中：中小股东|720,388|96.8019%|23,800|3.1981%|0|0%|

（2）审议结果：通过。
6.《关于聘请2019年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》（1）表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|与会表决股东股|293,955,465|99.9799%|59,100|0.0201%|0|0%|
|其中：中小股东|685,088|92.0585%|59,100|7.9415%|0|0%|

（2）审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东星辰律师事务所
2.律师姓名：陈达律师、安大为律师
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
深圳市广聚能源股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月二十六日
北京数字政通科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司有关事项做出专项说明和发表相关独立意见如下：
一、关于对《公司2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见：
经审阅，我们认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并在报告期内得到有效执行。
二、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
公司2014年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。
三、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们认为公司 2014年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并同意提交公司股东大会批准。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：
(一)报告期内公司未发生任何及延续至报告期的对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形；
(二)报告期公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、关于公司2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司募投资金的使用与存放有利于改善公司财务结构，提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。
六、关于续聘公司2015年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司2014年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，未发现其中存在损害关联股东或公司利益的情况，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并同意提交董事会审议。
七、关于公司董事、高级管理人员报酬事项的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们在审阅相关议案资料后，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬事项发表独立意见如下：公司2014年度能严格执行高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，所披露的薪酬是合理和真实的，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关规定，我们对此无异议。
八、关于会计政策变更的独立意见
我们审议了《关于会计政策变更的议案》认为，公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2015年修订）》的有关规定。
公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：邵建平秦其明高文荣 2015年 4月 20日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2014-006武汉华中数控股份有限公司
关于火灾事故的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 16日晚 8时 30分左右,武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武汉高科机械设备制造有限公司使用的一间仓库失火，该仓面积约291平方米，主要存放低值易耗品及部分生产原材料。本次事故未造成人员伤亡，该公司主要生产设施并未受到破坏，生产经营正常未受到较大的影响。目前武汉市公安消防部门正在对事故原因责任等进行调查,公司正在组织对烧毁的物资进行清查，待事故原因、处理决定及财产损失等形成结论后,公司将进一步进行披露。公司将进行彻底的安全生产检查，排除安全隐患，确保安全生产。
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一四年一月十七日
安科瑞电气股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
公司董事会：
本人在 2015年 1月 1日至 2015年 2月 27日期间担任安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度的履职情况报告如下：
一、2015年度出席公司会议的情况及投票情况
2015年本人任职期间，公司共召开了1次董事会，以现场方式召开。本人参加并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股
东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
本人在2015年任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
2015年2月5日，为公司第二届董事会第二十九次会议审议《关于公司2014
年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《公司2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《关于公司及子公司2015年度向银行申请授信额度的议案》、《关于变更会计政策及会计估计的议案》、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于使用剩余超募资金及自有资金建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目的议案》以及关于2014年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放情况、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了《对公司相关事项的独立意见》。
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员，认真履行了各个委员会责任和义务如下：
（一）薪酬与考核委员会工作情况：本人在任职期间作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，并对公司 2014年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员 2014年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。审议通过了《关于 2014年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放的议案》、《关于首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期激励对象2014年度考核的议案》并将以上议案提交董事会审议。
（二）审计委员会工作情况：本人在任职期间就公司的内部审计、内部控制、年度报告等事项及募集资金使用情况进行了审阅。按照《独立董事任职及议事规则》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，本人任职期间分别对公司和子公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、维护股东权益的情况
作为独立董事，本人任职期间持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，本人任职期间对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
七、其他工作
2015年度作为独立董事在任职期间没有提议召开董事会会议的情况发生；
也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在任职期间忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在此，本人对公司董事会、经营管理层在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，表示感谢。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，提请各位董事审议。
安科瑞电气股份有限公司独立董事洪瑜
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-045蓝盾信息安全技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：蓝盾股份，证券代码：300297）于2015年4月30日（星期四）开市起停牌，并于指定的信息披露网站发布了《重大事项停牌公告》。
截至目前，相关工作仍在进行中，鉴于该事项仍存在一定的不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 5月 8日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-124邦讯技术股份有限公司
关于控股股东部分股份被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2018年9月22日披露了《关于控股股东及其一致行动人可能被动减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2018-110）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
自公司控股股东、实际控制人张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士所持本公司股份首次出现被动减持至本公告日，张庆文先生及戴芙蓉女士合计被动减持公司股份 4,989,690股，占公司总股本的1.5591%。截至本公告日，在本次减持预披露公告规定的减持区间内，张庆文先生及戴芙蓉女士合计被动减持公司股份 115,000股，占公司总股本的0.0359%。上述被动减持在任意连续 90个自然日内通过集中竞价减持股份的总数未超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数未超过公司股份总数的2%。
后续不排除张庆文先生及戴芙蓉女士的相关质权人对张庆文先生及戴芙蓉女士所质押的股份继续进行处置，直至处置股份所获金额覆盖股权质押融出的本金及相关利息。敬请广大投资者注意投资风险。
出现被动减持的情形，现将具体情况公告如下：
一、本次被动减持交易背景
2016年5月3日，张庆文先生将其持有的本公司股票8,300,000股与长城国瑞证券有限公司进行了股票质押式回购交易，并已于2016年5月3日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2016年5月3日起至张庆文先生办理解除质押登记手续之日止。因公司2015年利润分配，以资本公积金转增股本每10股转增10股，张庆文先生质押在长城国瑞的本公司股份增至16,600,000股。张庆文先生与长城国瑞办理了前述股份股票质押式回购交易延期购回业务，回购交易日延期至2018年9月23日。
在本次被动减持前，张庆文先生累计质押在长城国瑞的股票数量为16,600,000股，占公司总股本的5.1869%。
二、股东本次被动减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持数量占总股本的比例|
|张庆文|集中竞价交易|2018年11月5日|7.759|61,000|0.0191%|
|张庆文|集中竞价交易|2018年11月6日|8.005|54,000|0.0169%|
|合计||||115,000|0.0359%|

三、股东本次被动减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|张庆文|直接持有公司股份数量|112,732,310|35.2244%|112，617，310|35.1885%|
||其中：无限售条件股份|112,732,310|35.2244%|112，617，310|35.1885%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

截至2018年11月6日，除去长城国瑞累计处置115,000股公司股票，张庆文先生质押在长城国瑞的股票数量还剩余16,485,000股，涉及违约处置的股份数16,485,000股，后续不排除长城国瑞对张庆文先生剩余质押的股份继续进行处置，直至处置股份所获金额覆盖长城国瑞质押融出的本金及相关利息。
张庆文先生正积极努力，多方采取措施尽最大努力争取避免采取上述减持方案。
四、控股股东及其一致行动人被动减持情况
截至2018年11月6日，公司控股股东、实际控制人张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士质押本公司股份合计164,536,310股，涉及违约处置的股份数合计164,536,310股,占其合计直接持有公司股份数量的98.0490%，占公司总股本的51.4112%。
截至目前，张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士合计发生被动减持4,989,690股，占公司总股本的1.5591%。后续不排除相关质权人对张庆文先生及戴芙蓉女士质押的股份继续进行处置，直至处置股份所获金额覆盖质押股份融出的本金及相关利息。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
1、本次减持公司股票为被动减持，暂未产生收益,其未提前获悉本公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易行为，本交易期间不存在影响本公司股价波动的未披露敏感信息。
2、本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响，
也不会导致公司控制权发生变更。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体的正式公告为准。
4、截至2018年11月6日，张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士在东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）质押的本公司股份共计69,154,310股，涉及违约处置的股份数为69,154,310股，后续不排除东方证券对张庆文先生及戴芙蓉女士质押的股份进行违约处置，直至处置股份所获金额覆盖东方证券质押融出的本金及相关利息。
截至2018年11月6日，张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士在信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）质押的本公司股份共计35,687,000股，涉及违约处置的股份数为35,687,000股，后续不排除信达证券对张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士质押的股份进行违约处置，直至处置股份所获金额覆盖信达证券质押融出的本金及相关利息。
截至2018年11月6日，张庆文先生在长城国瑞质押的本公司股份共计16,485,000股，涉及违约处置的股份数为16,485,000股，后续不排除长城国瑞对张庆文先生质押的股份进行违约处置，直至处置股份所获金额覆盖长城国瑞质押融出的本金及相关利息。
截至2018年11月6日，张庆文先生在华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）质押的本公司股份共计31,710,000股，涉及违约处置的股份数为31,710,000股，后续不排除华泰证券对张庆文先生质押的股份进行违约处置，直至处置股份所获金额覆盖华泰证券质押融出的本金及相关利息。
截至2018年11月6日，张庆文先生在深圳前海万通融资租赁有限
公司（以下简称“深圳前海万通”）质押的本公司股份共计5,500,000股，涉及违约处置的股份数为5,500,000股，后续不排除深圳前海万通对张庆文先生质押的股份进行违约处置，直至处置股份所获金额覆盖深圳前海万通质押融出的本金及相关利息。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-043
广东水电二局股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）、广东省航运集团有限公司（牵头人）及广东省建筑工程集团有限公司组成的联合体中标“北江航道扩能升级项目投资建设主体”，北江航道扩能升级项目概（估）算总投资73.25亿元。根据该项目的招标文件，北江航道扩能升级项目投资建设主体若具备满足项目技术标准施工的法定资质和能力，则可在其资质许可的范围内自行承接项目未开展的相关工程内容。本公司具备相应资质和能力，目前正与业主及联合体各方商谈有关投资和建设的条款，该事项存在不确定性。
鉴于该项目金额大，将对公司产生较大影响，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：粤水电，证券代码：002060）自2015年7月8日（星期三）上午开市起停牌，公司债券（债券简称：12粤电01，债券代码：112143）不停牌，待公司披露相关事项后复牌。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-043
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-079健帆生物科技集团股份有限公司
关于部分董事减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日披露了《关于部分董事高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-061），公司董事曾凯先生、李峰先生计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持股份合计不超过46,400股，占公告披露日总股本比例不超过0.0111%。
2019年6月28日，公司收到了董事李峰先生出具的《关于健帆生物股份减持计划实施完毕的告知函》，其股份减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|李峰|集中竞价|2019-06-27|62.013|31,500|0.0075%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|减持前持股情况||减持后持股情况||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|李峰|合计持有股份|991,643|0.2376%|960,143|0.2293%|
||其中：无限售条件股份|35,700|0.0086%|4,200|0.0010%|
||有限售条件股份|955,943|0.2291%|955,943|0.2283%|

注：2019年4月19日公司披露《关于2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第
一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2019-057），由于减持期间公
司实施期权自主行权，导致总股本有小幅增加。
二、其他相关说明
1、李峰先生本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致。截至本公告日，李峰先生的股份减持计划已经实施完毕。
三、备查文件
1、李峰先生出具的《关于健帆生物股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
证券代码：300402 简称：宝色股份 公告编号：2015-019南京宝色股份公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月22日，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了公司2015年第一季度报告。为了使投资者能全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告》全文于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
请投资者注意查阅。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会二〇一五年四月二十三日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017－063万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017年 6月 26日接到大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团在 6月 26日将其持有的本公司无限售条件的流通股 19,390,000股（占本公司总股本的3.94％）质押给财达证券股份有限公司，为其贷款提供质押担保。万泽集团已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续。
截至 2017年 6月 15日，万泽集团持有本公司股份 257,610,875股，占本公司总股本的52.38％。目前万泽集团质押股份余额 237,113,775股，占本公司总股本的48.21％。
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2017年 6月 27日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-082新天科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月21日以书面及通讯方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第二十三次会议的通知》；2019年 10月25日，公司第三届董事会第二十三次会议在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
公司董事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》等规定编制了公司《2019年第三季度报告》，报告内容真实完整地反映了公司 2019年第三季度的实际经营情况。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司增加使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》
董事会同意公司增加使用不超过人民币 1亿元暂时闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。投资期限：自公司董事会审议通过之日起 18个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-07号四川浩物机电股份有限公司
二〇一八年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日——2018年 12月 31日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 7,980 万元|盈利：4,709.52 万元|
||比上年同期增长：约 69.44%||
|基本每股收益|盈利：约 0.18 元|盈利：0.10 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长的主要原因如下：
1、本公司子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司因实施债务重组产生的债务重组利得致使本公司营业外收入大幅增加；
2、本公司联营企业投资收益增加。
四、其他相关说明
上述业绩预告为本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在
2018年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2014-004
浙江栋梁新材股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东沈百明先生的通知，公司股东沈百明先生将其所持有本公司无限售流通股1,500,000股（占沈百明先生所持公司股份总数的11.75%，占公司总股本的比例为0.63%）质押给中国建设银行股份有限公司湖州织里支行。上述质押行为已于2014年2月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，股份质押期限自办理登记手续之日至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理解除质押登记为止。
截止本公告日，沈百明先生共持有本公司 12,761,882股，占本公司总股本的5.36%，累计质押其持有的公司股份 11,634,400股，占公司股份总数的4.89%。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2014年2月19日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2016年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个限售期及预留部分的第一个限售期内需回购注销的激励对象名单
根据公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，2016年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个限售期及预留部分的第一个限售期内需回购注销的激励对象名单如下：
1、首次授予部分
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|温宝军|中层管理人员|
|2|吴迪|中层管理人员|
|3|刘影|中层管理人员|
|4|刘爽|中层管理人员|
|5|刘守军|中层管理人员|
|6|张镇|中层管理人员|
|7|胡磊|中层管理人员|
|8|郭巍|中层管理人员|
|9|周信军|中层管理人员|
|10|罗宇|中层管理人员|
|11|马晓东|中层管理人员|
|12|刘孙照|中层管理人员|

13 李青睿 中层管理人员
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|-|-|-|
|14|任伟川|中层管理人员|
|15|蔡迎亚|中层管理人员|
|16|徐江勇|核心技术（业务）人员|
|17|陆永明|核心技术（业务）人员|
|18|危迟|核心技术（业务）人员|
|19|陈正魁|核心技术（业务）人员|
|20|姚立|核心技术（业务）人员|
|21|骆朝亮|核心技术（业务）人员|
|22|郭丽娟|核心技术（业务）人员|
|23|赵星宇|核心技术（业务）人员|
|24|陈聪|核心技术（业务）人员|
|25|张海涛|核心技术（业务）人员|
|26|施剑|核心技术（业务）人员|
|27|罗平|核心技术（业务）人员|
|28|丁伟|核心技术（业务）人员|
|29|谢志海|核心技术（业务）人员|

2、预留部分
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|李威|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|2|乔浩冰|核心技术（业务）人员|

广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2018年 12月 13日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-23-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司董事长周志文先生和董事会秘书、副总经理马莉娜女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-131唐人神集团股份有限公司
关于控股股东完成可交换公司债券发行的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）2018年非公开发行可交换公司债券已获得深圳证券交易所出具的《关于湖南唐人神控股投资股份有限公司 2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2018】699号）。详情请见公司于2018年12月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2018-118）。
公司于2019年7月12日接到唐人神控股通知，唐人神控股已完成上述可交换债券发行工作，具体事项如下：
1、证券简称：19唐人EB，证券代码：117138；
2、发行期间：2019年7月10日-2019年7月11日；
3、实际募集资金金额：20,000万元；
4、本次可交换债券期限为 3年，票面利率为2%。
关于唐人神控股本次非公开发行可交换公司债券的相关事宜，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
社会责任制度海欣食品股份有限公司
自我培训制度
第一章总则
第一条为进一步完善海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）公司治理，不断提高公司董事、监事和高级管理人员规范治理意识，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则、中国证券监督管理委员会福建证监局《关于建立辖区上市公司自我培训的通知》及深圳证券交易所的相关规定，制定本制度。
第二条本制度旨在规范公司董事、监事和高级管理人员的执业行为，提升董事、监事、高级管理人员和其他相关人员的履职意识、职业操守和业务水平，提高公司规范运作水平。
第三条本制度所指的培训对象包括：董事长、董事、独立董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表，以及各部门负责人、各控股子公司董事、监事、高级管理人员。
第二章培训内容、目的及要求
第四条公司董事长、总经理培训内容为：国内外资本市场基本状况、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、董事长和总经理的基本权利、义务和法律责任以及境内外证券市场融资和并购等最新政策法规。培训要求为系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识。
第五条公司董事、监事和其他高级管理人员培训内容为：上市公司运作法律框架、上市公司董事、监事和高级管理人员的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、以及上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策及证券监管部门要求的其他内容。培训目的是为系统了解资本市场法律法规内容，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识。
第六条公司财务总监培训内容为：上市公司运作法律框架，最新会计准则，上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策，公开发行证券的公司信息披露编报规则。培训目的是为了提高专业业务水平，梳理风险意识和规范运作意识，切实
社会责任制度改进财务管理水平。
第七条公司董事会秘书培训内容为：上市公司董事会秘书的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露规范以及上市公司规范运作的实务操作，最新会计准则、上市公司再融资和并购重组政策，上市公司业务创新的实施规则与操作要点及证券监管部门要求的其他内容。培训目的是为了不断提高职业水准，强化勤勉尽责、规范运作的意识，充分发挥董事会秘书在公司规范治理和内部控制的核心作用。
第八条公司独立董事培训内容为：国内证券市场最新法律法规及其政策、公司运作和公司治理的法律框架、独立董事的权利、义务和法律责任等。培训目的是为了保证独立董事系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，切实履行职责。
第九条公司各部门、分支机构负责人和各控股子公司董监高的培训内容
为：上市公司信息披露基本要求、内幕信息的规范等。培训目的是为了及时上报重大信息、增强信息保密意识。
第三章培训形式
第十条培训形式分为外部培训和内部培训。外部培训主要指中国证监会及其派出机构、证券交易所、证券业协会等为主体组织实施的培训；内部培训是指由公司不定期组织的，由公司内部管理人员或邀请外部专业人士的授课、座谈交流、实地调研等。
第十一条公司董事、监事和董事会秘书、财务总监在每个任职期间，至少接受一至两次中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所组织的岗位培训，并取得培训合格证书。
公司董事会秘书和证券事务代表应参加由深圳证券交易所举办的岗位资格
培训和后续培训。资格培训时间每年不少于36学时，后续培训时间每年不少于24学时。培训可采用网上自学与集中授课、辅导、考核相结合的形式。
第十二条公司在召开公司董事会、监事会会议期间定期或不定期进行公司董事、监事和高级管理人员的培训工作。
第十三条公司不定期聘请中介机构（包括但不限于保荐人、注册会计师和
社会责任制度律师）为公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员提供相关培训服务。
第十四条公司以发送邮件、报送书面材料等方式进行定期或不定期的董
事、监事、高级管理人员和其他相关人员培训工作。
第四章培训组织
第十五条公司董事会为公司董事、监事和高级管理人员培训工作的领导部门，具体工作由董事会秘书负责。
第十六条董事会办公室应建立公司董事、监事和高级管理人员培训情况档案，记录公司董事、监事和高级管理人员培训情况，包括不限于：参加培训内容、培训地点、培训时间、是否取得证书等。公司董事、监事和高级管理人员参加完相关外部培训后，需将培训结果及时告知董事会办公室，并将培训取得的资格证书或结业证书复印提交董事会办公室留档。
第十七条董事会办公室应定期收集证券监管部门外部培训信息，提前作出培训计划报董事长或董事会秘书同意后，通知公司董事、监事和高级管理人员，并根据培训通知要求确定参加培训事宜，安排相关事项。
第十八条公司董事、监事和高级管理人员应积极参加监管部门组织的培训及公司组织的相关培训，各培训对象任期内每年参加不少于16个学时的培训。
第十九条公司的自主培训可以抵免参训董事、监事相应学时的集中培训，但可抵免学时每年不超过8个学时。
第二十条董事会办公室应及时收集证券监管部门最新对外颁布的相关法
律、法规，并以内部信息传递方式递交公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等。
第五章培训监督
第二十一条公司应在每年年初对上年度的培训工作进行总结，并形成书面的总结报告于每年1月31日前上报福建证监局。
第二十二条公司应于每年的1月31日前向福建证监局报备当年的自主培训计划。培训计划应详细列明培训对象、培训内容、培训时间、培训学时、培训师资安排等主要内容。保荐机构应参与制定公司董事、监事、高级管理人员的年度
社会责任制度自主培训计划，并承担部分授课任务。
第二十三条公司在组织培训时，应做好培训的记录，以备相关部门核查。
第二十四条公司对董事、监事和高级管理人员参加培训的情况进行考核监督，并将参训对象参加培训情况作为年度考核指标体系。
第六章附则
第二十五条本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度如与相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定为准，并及时对本制度进行修订。
第二十六条本制度的解释权与修订权属于公司董事会。
第二十七条本制度自公司董事会批准之日起实施，修改时亦同。
海欣食品股份有限公司董事会
2014年1月2日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-003四川中光防雷科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2019年 1月 14日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2019年1月8日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 9名，实到董事9名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
审议通过了以下议案：《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 35,000万元的暂时闲置自有资金，用于购买银行发行的低风险且投资期限不超过 12个月的保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事事前认可了本议案；独立董事对本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项发表了明确同意意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
2、独立董事的独立意见
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-123科大国创软件股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 11日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目议案》，同意公司以重组配套募集资金 16,000万元向全资子公司安徽贵博新能科技有限公司（以下简称“贵博新能”）增资，用于实施“新能源汽车电池管理系统产业化建设项目”、“新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目”、“新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目”的建设。本次增资完成后，贵博新能的注册资本将由 3,500万元增加至 10,000万元，公司仍持有贵博新能100%的股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
同时，贵博新能因业务发展需要，对其经营范围进行了变更。贵博新能已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：安徽贵博新能科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91340100597092445J
住所：安徽省合肥市高新区望江西路800号动漫基地C4#楼 408
法定代表人：孙路
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2012年 06月04日
营业期限：2012年 06月04日至 2062年 06月03日
经营范围：电池系统生产；新能源行业技术及产品研发、生产、销售，工程
建设、运营服务；智能汽车相关的技术及产品研发、生产、销售、运营服务；车联网技术及产品研发、生产、销售与服务；软件开发；信息系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会 2019年12月 30日