证券代码：603599 证券简称：广信股份
安徽广信农化股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定在2016年的工作中，勤勉、忠实、尽责地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议相关材料，对部分董事会议案提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对各次董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事会的情形。
出席董事会、股东大会情况如下：
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|本报告期内应参|现场出席次|以通讯方式||缺席|
||||委托出席||
|加董事会次数|数|参加次数||次数|
|9|7|2|0|0|

二、专门委员会履职情况
报告期内本人担任董事会提名委员会和战略委员会委员。在任职期内本人
积极参加各委员会的相关工作及活动，认真参与讨论并提出有益的建议。本人
作为公司提名委员的召集人，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会提名
委员会议事规则》等相关规定，主持了董事会提名委员会2016年度日常工作。
本人作为公司战略委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事
会战略委员会议事规则》等相关规定，积极参与 2016年度战略委员会的日常
工作，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况以及公
司生产经营内部动态信息，为公司经营目标制定和重大项目决策提供指导。
三、发表独立意见情况
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|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2016年4月7日|第三届董事会第六次会议|《关于计提存货减值准备的独立意见》|
|2016年4月14日|第三届董事会第七次会议|《关于 2015年度利润分配预案的独立意见》《关于续聘公司 2016年度审计机构及内控审计机构的独立意见》《关于追加使用闲置募集资金购买理财产品额度的独立意见》《追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》《关于 2015年度内部控制评价报告的独立意见》《关于对公司关于变更部分募集资金项目的独立意见》《关于修改《公司章程》部分条款事项的独立意见》|
|2016年7月21日|第三届董事会第九次会议|《关于计提存货减值准备的独立意见》|
|2016年8月25日|第三届董事会第十次会议|《对外担保情况》《关联方资金往来情况》《2016 年半年度募集资金存放与使用情况》|
|2016年8月31日|第三届董事会第十一次会议|公司本次非公开发行股票的方案和预案切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，符合非公开发行股票的实质条件|

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|公司本次非公开发行股票的相关议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安徽广信农化股份有限公司章程》的相关规定本次发行对象为符合中国证监会规定条件的投资者及其他合法投资者，本次发行不构成关联交易本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十一次会议决议公告日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为定价基准日前 20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于 16.31元/股。本次发行的条件及定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形本次非公开发行股票有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，实现公司战略目标，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况，符合公司长远发展规划和全体股东的利益本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定|

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。2016年度，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。2016年度，本人对经董事审议的重大事项进行了认真审阅，对公司对外理财、募集资金等事项事先认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
五、对公司现场调查情况
2016年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时与公司管理层询问情况和进行沟通，力求得到管理层及时、详细的答复和说明。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2016年度担任公司独立董事的履职情况报告。2017年，本人将继续勤勉尽职，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：杨光亮二〇一七年四月十八日
安徽广信农化股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定在2016年的工作中，勤勉、忠实、尽责地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议相关材料，对部分董事会议案提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对各次董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事会的情形。
出席董事会、股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本报告期内应参|现场出席次|以通讯方式||缺席|
||||委托出席||
|加董事会次数|数|参加次数||次数|
|9|7|2|0|0|

二、专门委员会履职情况
报告期内本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会和审计
委员会委员。在任职期内本人积极参加各委员会的相关工作及活动，认真参与
讨论并提出有益的建议。
2016年度，作为薪酬与考核委员会的召集人，本人主持了董事会薪酬与考
核委员会 2016年度日常工作，积极关注公司高管的薪酬及绩效考核情况，为
公司完善并执行科学、有效的薪酬管理制度积极建言献策。
本人作为公司提名委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事
会提名委员会议事规则》等相关规定，积极参与 2016年提名委员会的日常工
作。
本人作为公司董事会审计委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、
《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，主持了董事会审计委员 2016年
度日常工作，认真审阅公司审计部提交的审计计划和内审工作报告，督促公司
审计部严格按照审计计划开展工作，对规范公司治理、健全内部控制提出指导
性意见；对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审
计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。
三、发表独立意见情况
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|时间|届次|事项|
|2016年4月7日|第三届董事会第六次会议|《关于计提存货减值准备的独立意见》|
|2016年4月14日|第三届董事会第七次会议|《关于 2015年度利润分配预案的独立意见》《关于续聘公司 2016年度审计机构及内控审计机构的独立意见》《关于追加使用闲置募集资金购买理财产品额度的独立意见》《追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》《关于 2015年度内部控制评价报告的独立意见》《关于对公司关于变更部分募集资金项目的独立意见》《关于修改《公司章程》部分条款事项的独立意见》|
|2016年7月21日|第三届董事会第九次会议|《关于计提存货减值准备的独立意见》|
|2016年8月25日|第三届董事会第十次会议|《对外担保情况》《关联方资金往来情况》《2016 年半年度募集资金存放与使用情况》|
|2016年8月31日|第三届董事会第|公司本次非公开发行股票的方案和预案切实可行，|

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|十一次会议|符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，符合非公开发行股票的实质条件公司本次非公开发行股票的相关议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安徽广信农化股份有限公司章程》的相关规定本次发行对象为符合中国证监会规定条件的投资者及其他合法投资者，本次发行不构成关联交易本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十一次会议决议公告日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为定价基准日前 20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于 16.31元/股。本次发行的条件及定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形本次非公开发行股票有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，实现公司战略目标，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况，符合公司长远发展规划和全体股东的利益本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业|

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|政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定|

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。2016年度，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。2016年度，本人对经董事审议的重大事项进行了认真审阅，对公司对外理财、募集资金等事项事先认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
五、对公司现场调查情况
2016年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时与公司管理层询问情况和进行沟通，力求得到管理层及时、详细的答复和说明。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2016年度担任公司独立董事的履职情况报告。2017年，本人将继续勤勉尽职，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：王博二〇一七年四月十八日
安徽广信农化股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定在2016年的工作中，勤勉、忠实、尽责地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议相关材料，对部分董事会议案提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对各次董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事会的情形。
出席董事会、股东大会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本报告期内应参|现场出席次|以通讯方式||缺席|
||||委托出席||
|加董事会次数|数|参加次数||次数|
|9|7|2|0|0|

二、专门委员会履职情况
报告期内本人担任董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会、审计
委员会和战略委员会委员。在任职期内本人积极参加各委员会的相关工作及活
动，认真参与讨论并提出有益的建议。
本人作为公司董事会审计委员会的召集人，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，主持了董事会审计委员 2016年
度日常工作，认真审阅公司审计部提交的审计计划和内审工作报告，督促公司
审计部严格按照审计计划开展工作，对规范公司治理、健全内部控制提出指导
性意见；对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审
计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。作为薪酬与考核委员
会委员，本人积极关注公司高管的薪酬及绩效考核情况，为公司完善并执行科
学、有效的薪酬管理制度积极建言献策。
本人作为公司提名委员会主任委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董
事会提名委员会议事规则》等相关规定，主持了董事会提名委员会 2016年度
日常工作。
三、发表独立意见情况
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|时间|届次|事项|
|2016年4月7日|第三届董事会第六次会议|《关于计提存货减值准备的独立意见》|
|2016年4月14日|第三届董事会第七次会议|《关于 2015年度利润分配预案的独立意见》《关于续聘公司 2016年度审计机构及内控审计机构的独立意见》《关于追加使用闲置募集资金购买理财产品额度的独立意见》《追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》《关于 2015年度内部控制评价报告的独立意见》《关于对公司关于变更部分募集资金项目的独立意见》《关于修改《公司章程》部分条款事项的独立意见》|
|2016年7月21日|第三届董事会第九次会议|《关于计提存货减值准备的独立意见》|
|2016年8月25日|第三届董事会第十次会议|《对外担保情况》《关联方资金往来情况》《2016 年半年度募集资金存放与使用情况》|
|2016年8月31日|第三届董事会第十一次会议|公司本次非公开发行股票的方案和预案切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上|

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|市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，符合非公开发行股票的实质条件公司本次非公开发行股票的相关议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安徽广信农化股份有限公司章程》的相关规定本次发行对象为符合中国证监会规定条件的投资者及其他合法投资者，本次发行不构成关联交易本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十一次会议决议公告日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为定价基准日前 20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于 16.31元/股。本次发行的条件及定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形本次非公开发行股票有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，实现公司战略目标，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况，符合公司长远发展规划和全体股东的利益本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定|

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。2016年度，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。2016年度，本人对经董事审议的重大事项进行了认真审阅，对公司对外理财、募集资金等事项事先认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
五、对公司现场调查情况
2016年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时与公司管理层询问情况和进行沟通，力求得到管理层及时、详细的答复和说明。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2016年度担任公司独立董事的履职情况报告。2017年，本人将继续勤勉尽职，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：姚王信二〇一七年四月十八日