此乃要件 請即處理
如閣下對本通函的任何部份或對應採取的行動存有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
如閣下已出售或轉讓名下所有中國工商銀行股份有限公司的股份，閣下應將本通函連同隨附之代表委任表格立刻交予購買人或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理人以轉交給購買人或受讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份的內容所產生或因倚賴該等內容而導致的任何損失承擔任何責任。
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
2016年第一次臨時股東大會補充通知
中國工商銀行股份有限公司將按原定計劃於2016年11月29日（星期二）下午二時三十分假座中國北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行股份有限公司總行舉行臨時股東大會，大會補充通知載於本補充通函的第5頁至第6頁。
本補充通函以及隨附之補充代表委任表格的中、英文版本現已登載於本行網站(www.icbc-ltd.com)及香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)，閣下可在本行網站主
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倘本補充通函的中文版本與英文版本有任何不一致，概以中文版本為準。
目 錄
頁數定義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1董事會函件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 序言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 關於選舉王敬東先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事的議案. . . . . . . . 3 3 臨時股東大會 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 推薦意見. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4臨時股東大會補充通知 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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定 義
於本補充通函內，除文意另有所指外，下列詞彙具有以下含義：
「A股」 指 本行普通股股本中每股面值人民幣1.00元之內資股，有關股份於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「公司章程」 指 本行不時之公司章程
「本行」 指 中國工商銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和境外優先股在香港聯交所（股份代號：1398、美元優先股股份代號：4603、歐元優先股股份代號：4604及人民幣優先股股份代號：84602）掛牌上市，其A股和境內優先股在上海證券交易所（A股股份代號：601398及境內優先股代號：360011）掛牌上市
「董事會」 指 本行董事會
「銀監會」 指 中國銀行業監督管理委員會
「公司法」 指 中國人民共和國公司法
「董事」 指 本行董事
「臨時股東大會」 指 擬於2016年11月29日召開的本行2016年第一次臨時股東大會
「H股」 指 本行普通股股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市並以港元買賣
「香港」 指 中國香港特別行政區
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「上市規則」 指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「普通股」 指 A股及╱或H股
「中國」 指 中華人民共和國
「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣
「股東」 指 股份持有人
「股份」 指 普通股及╱或優先股
— 1—
董事會函件
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
執行董事： 註冊地址：
易會滿先生 中國北京市西城區
張紅力先生 復興門內大街55號
郵編：100140
非執行董事：
汪小亞女士 香港營業地址：
葛蓉蓉女士 香港中環花園道3號
傅仲君先生 中國工商銀行大廈33樓
鄭福清先生
費周林先生
程鳳朝先生
獨立非執行董事：
鍾嘉年先生
柯清輝先生
洪永淼先生
梁定邦先生
楊紹信先生
致股東
敬啓者：
2016年第一次臨時股東大會補充通知
1 序言
請參閱本行日期為2016年10月14日的通函（「原通函」）及臨時股東大會通知（「原通知」），當中列載2016年第一次臨時股東大會的舉行時間及地點及於臨時股東大會上提呈供股
東審批的決議案。本補充通函應與原通函一併閱讀。
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董事會函件
依照《公司法》等法律法規和本行公司章程的有關規定，受本行委託，根據本行董事會提名，本行股東中央匯金投資有限責任公司（「匯金公司」）於2016年11月10日提請本行股東大會選舉王敬東先生為本行執行董事。本行董事會按照法律法規及公司章程的有關規定，將匯金公司的上述提案提交本行2016年第一次臨時股東大會審議。
本補充通函旨在向閣下提供擬於臨時股東大會中審議的議案的詳情以及載列臨時股東大會補充通知。除本補充通函所述，原通函及原通知所載列的臨時股東大會事項無其他變化。
2 關於選舉王敬東先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事的議案
為完善公司治理結構，確保董事會正常運作，及時補充董事會成員，2016年10月28日本行董事會會議審議通過了《關於提名王敬東先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事候選人的議案》。依照《公司法》等有關法律法規和本行公司章程的有關規定，受本行委託，根據本行董事會提名，匯金公司提請股東大會選舉王敬東先生為本行執行董事。
臨時股東大會上將提呈普通決議案審議及批准選舉王敬東先生為本行執行董事，王敬東先生的執行董事任職資格尚需報銀監會核准，其擔任執行董事的任期自銀監會核准之日開始計算。
王敬東先生的履歷如下：
王敬東，男，中國國籍，1962年12月出生。王敬東先生自2013年12月起任中國工商銀行股份有限公司副行長。1994年加入國家開發銀行，曾任國家開發銀行黑龍江分行副行長、總行人事局副局長、總行評審三局局長、北京分行行長、總行人事局局長等職。
王敬東先生畢業於華中農學院，農學學士學位，高級工程師。
除上述披露外，王敬東先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無在本行或本行附屬公司擔任其他職務。此外，其與本行董事、其他高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本行任何股份權益。
— 3—
董事會函件
根據公司章程，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時連選連任。本行執行董事的薪酬情況按照有關規定執行，薪酬清算方案經董事會薪酬委員會審議後報董事會審議通過，之後提交本行股東大會審議批准。本行董事的具體薪酬可參考本行年報。
除本補充通函所披露外，並無其他與選舉王敬東先生有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。
3 臨時股東大會
本補充通函隨附上述選舉本行執行董事的補充代表委任表格。已向本行的H股證券登記處交回本行於2016年10月14日寄發的通函隨附的代表委任表格（「原有代表委任表格」）若填寫正確無誤，將仍然有效及在允許的範圍內適用。
股東可以委託一名或一名以上代表出席臨時股東大會，但只能指定其中一名代表進行投票。為避免疑問，如於原有代表委任表格及╱或補充代表委任表格中委任不同的代表出席臨時股東大會，而多於一名代表同時出席臨時股東大會，則以原有代表委任表格中所委任的代表進行的投票指示為準。
有關送呈臨時股東大會審批的其他決議案、臨時股東大會出席資格、委任代表、登記程序、暫停辦理股東登記及其他事項的詳情，請參閱原通知。
4 推薦意見
董事會認為上述決議案符合本行及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的有關決議案。
此致
列位股東台照
中國工商銀行股份有限公司董事會
2016年11月11日
— 4—
臨時股東大會補充通知
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
2016年第一次臨時股東大會補充通知
請參閱中國工商銀行股份有限公司（「本行」）日期為2016年10月14日的通函及2016年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通知（「原通知」），當中列載臨時股東大會的舉行時間和地點及於臨時股東大會上提呈供股東審批的決議案。
茲補充通告臨時股東大會將按原定計劃於2016年11月29日（星期二）下午二時三十分假座中國北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行股份有限公司總行舉行臨時股東大會，除原通知所載的決議案外，亦考慮及酌情通過由本行股東中央匯金投資有限責任公司受本行委託，依法並符合本行公司章程規定向本行臨時股東大會提交的下列決議案作為普通決議案：
普通決議案：
4. 關於選舉王敬東先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事的議案
中國工商銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2016年11月11日
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臨時股東大會補充通知
附註：
(1)上述議案的詳情載於本行日期為2016年11月11日之補充通函（「補充通函」）內。除非文義另有所指，否則本臨時股東大會補充通知所用詞彙與補充通函中所採用者具有相同涵義。
(2)補充通函隨附載有上述第4項決議案的補充代表委任表格（「補充代表委任表格」）。已向本行的H股證券登記處交回本行於2016年10月14日寄發的通函隨附的代表委任表格（「原有代表委任表格」）若填寫正確無誤，將仍然有效及在允許的範圍內適用。
(3)如閣下欲委任代表出席臨時股東大會，務請按照隨附的補充代表委任表格上印備的指示填妥表格。H股股東最遲須於臨時股東大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前將補充代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本行之H股證券登記處，方為有效。本行之H股證券登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（電話：(852) 28628555，傳真：(852) 28650990）。填妥及交回補充代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。
(4)股東可以委託一名或一名以上代表出席臨時股東大會，但只能指定其中一名代表進行投票。為避免疑問，如於原有代表委任表格及╱或補充代表委任表格中委任不同的代表出席臨時股東大會，而多於一名代表同時出席臨時股東大會，則以原有代表委任表格中所委任的代表進行的投票指示為準。
(5)有關送呈臨時股東大會審批的其他決議案、臨時股東大會出席資格、委任代表、登記程序、暫停辦理股東登記及其他事項的詳情，請參閱原通知。
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