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证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-035号新疆中基实业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次重大资产重组尚存“审批风险”，详见公司于2016年1月19日在巨潮资讯网上披露的《新疆中基实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“重大风险提示”及“第九章本次交易的报批事项及相关风险提示”的相关内容。
2、截至本公告日，众信昆仑尚未向康泰健康支付绿瘦健康50%股权的对价款人民币7.5亿元，除此以外，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
3、本次交易的生效和完成尚需获得公司再次召开董事会以及股东大会的批准并取得中国证监会的核准，目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，2015年7月1日，公司发布《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号:2015-045）；2015年8月5日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号:2015-055）；2015年9月7日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编
号:2015-063）；2015年10月27日，公司发布《关于继续筹划重大资产重组事
项及申请继续停牌的公告》（公告编号:2015-073）；2015年11月13日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满再次申请继续停牌暨重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号:2015-083）；2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月4日、2015年12月11日、2015年12月18日、2015年12月25日，公司发布《关于重大资产重组的停牌进展公告》。
2015年 12月 30日，公司第七届董事会第十次临时会议及第七届监事会第六次临时会议，审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案，并于 2015年 12月 31日在公司指定媒体披露了《新疆中基实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审查。
2016年1月4日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对新疆中基实业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第2号）。公司已就问询函所涉及的问题进行了反馈并修订了本次重大资产重组预案等相关文件，有关回复及相关文件的修订详见公司于2016年1月19日刊登在指定信息披露媒体上的公告。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司、交易各方及聘请的中介机构正积极推进重组相关的审计、估值等工作，待上述工作全部完成后，公司将编制本次重大资产重组的报告书及其他相关文件，并再次召开董事会审议本次重大资产重组涉及的相关事项。
2015年 12月 28日，绿瘦健康原股东闽清县康泰健康服务管理中心（有限合伙）（以下简称“康泰健康”）与新疆众信昆仑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众信昆仑”）签署《股权转让协议书》及《股权转让协议书之补充协议》。根据协议约定，康泰健康将其持有的广东绿瘦健康信息咨询有限
公司（以下简称“绿瘦健康”）50%股权转让给众信昆仑，众信昆仑将于 2016
年 1月 20日前支付康泰健康转让价款 7.50亿元，康泰健康于 2016年 1月 31日前完成股权转让的变更或备案登记。若康泰健康在 2016年 2月 7日前未完成本项股权转让的变更或备案登记，康泰健康应在 3个工作日内将 7.5亿元退还给众信昆仑。
2016年 1月 18日，康泰健康出具《承诺函》，知悉并承诺下列事项：康泰健康同意股权转让对价款支付时间变更为 2016年 1月 30日前，即众信昆仑购买绿瘦健康50%股权的对价款人民币 7.5亿元须于 2016年 1月 30日前支付给康泰健康；康泰健康同意并承诺在收到股权转让对价款人民币 7.5亿元后于 2016年 2月 2日前向广州市工商局提交工商变更登记，在 2016年 2月 22日前完成工商变更登记手续；若在 2016年 2月 22日前未完成，在众信昆仑要求下，康泰健康须在 2016年 2月 24日前将 7.5亿元退还给众信昆仑；本承诺函自签署之日起对承诺人具有法律约束力。
2016年 1月 29日，康泰健康再次出具《承诺函》，知悉并承诺下列事项：康泰健康同意股权转让对价款支付时间变更为 2016年 2月 26日前；康泰健康同意并承诺在收到股权转让对价款 7.50亿元后于 2016年 2月 29日前向广州市工商局提交工商变更登记，在 2016年 3月 11日前完成工商变更登记手续。
2016年 2月 26日，康泰健康出具《同意延期付款的函》，知悉并承诺下列事项：康泰健康同意股权转让对价款支付时间变更为 2016年 3月 26日前，即众信昆仑购买绿瘦健康50%股权的对价款人民币 7.5亿元须于 2016年 3月 26日前支付给康泰健康。康泰健康同意并承诺在收到股权转让对价款人民币 7.50亿之日起的 20个工作日内完成本次股权转让的工商变更登记手续。若未按期完成，在众信昆仑提出书面要求之日起的 5个工作日内将人民币 7.5亿元退还给众信昆仑。众信昆仑在 3月 26日前若未支付人民币 7.5亿元股权转让款，康泰健康有权终止本次股权转让及其他相关协议约定。
2016年 3月 26日，经康泰健康及众信昆仑平等协商，就上述股份转让事宜自愿达成《补充协议》，众信昆仑在 2016年 4月 12日之前向康泰健康支付
首笔股权转让价款 2亿元，并在首笔转让价款支付之日起 10个工作日内支付
剩余股权转让价款 5.5亿元。康泰健康须于收到全部转让价款 7.5亿元之日后次一个工作日提交有效的股权转让工商备案申请文件。众信昆仑按照约定按时支付全部股权转让价款，康泰健康须在众信昆仑支付首笔股权转让价款之日起 20个工作日内完成相关的绿瘦健康股权转让工商变更登记。
2016年 4月 26日，经康泰健康及众信昆仑再次协商，就上述股份转让事宜自愿再次达成《补充协议》，众信昆仑在 2016年 5月 11日之前向康泰健康支付全部股权转让价款 7.5亿元。康泰健康须于收到全部转让价款 7.5亿元之日后次一个工作日提交有效的股权转让工商备案申请文件。众信昆仑按照约定按时支付全部股权转让价款，康泰健康须在众信昆仑支付股权转让价款之日起 20个工作日内完成相关的绿瘦健康股权转让工商变更登记。若众信昆仑在 2016年 5月 11日之前未能支付 7.5亿元股权转让价款，上述股权转让交易自行终止。绿瘦健康拟参与新中基重大资产重组事宜同时终止。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-012
债券代码：112502 债券简称：17科伦01
四川科伦药业股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
“17科伦 01”2019年付息公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|
|特别提示：|
|四川科伦药业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第|
|一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2019 年3 月12日，|
|凡在2019年 3月12日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的|
|利息；2019年 3月 12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。|

四川科伦药业股份有限公司（简称“本公司”）于 2017年发行的四川科伦药业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“17科伦01”、“本期债券”、债券代码112502）至2019年3月13日将期满两年。根据本公司“17科伦01”《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1．债券名称：四川科伦药业股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2．债券简称：17科伦01
3．债券代码：112502
5．债券期限：本次债券期限不超过 5年，债券存续期第 3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6．债券利率或其确定方式：本期债券票面利率4.89%。
7．债券起息日：2017年3月13日。
8．债券付息日：2018年至2022年每年的3月13日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018年至 2020年每年的 3月 13日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
9．信用评级情况：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。
10．上市时间、地点和发行价：2017年4月12日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。发行价格为每张人民币100元。
11．登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《四川科伦药业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为4.89%。每手面值1,000元，每张面值100元，每10张面值1,000元的本期债券派发利息为48.90元（含税），扣税后，个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 39.12元；
对于合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，公司每10张派发利息为人民币48.90元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
2．除息日为2019年3月13日
3．付息日为2019年3月13日
4．下一付息期起息日为2019年3月13日
5．下一付息期票面利率为4.89%
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2019年3月12日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：四川科伦药业股份有限公司
住所：成都市青羊区百花西路36号
邮编：610071
联系人：冯昊、黄新
咨询电话：（028）82860678
传真：（028）86132515
八、相关机构
1．保荐机构（主承销商、债券受托管理人）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
地址：四川省成都市东城根上街95号
联系人：张胜、吴承达、郭浩、李勇
联系电话：（028）86690037
传真：（028）86690020
2．托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
电话：（0755）25938081
邮政编码：518031
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2019年3月5日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-021恒锋工具股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2017年 4月 25日以现场会议表决的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239号公司三楼会议室召开,会议通知于2017年4月15日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席吕建明主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，作出了以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》
《2016年度监事会工作报告》的具体内容，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
公司监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果,同意公司2016年度财务决算报告。
《2016年度财务决算报告》的具体内容，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所审计报告，公司2016年度实现归属于母公司所有者净利润74,639,194.67元，母公司实现净利润80,025,610.06元，加上年初未分配利润294,161,762.48元，减去2016年5月派发现金股利13,752,200.00元，截止2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润为 360,435,172.54元，母公司资本公积金为204,251,808.81元。
根据《公司法》及《公司章程》，在充分考虑到企业目前的资金状况及未来投资资金需要，以及给予投资者合理回报的情况下，决定分配 2016年年度的利润，具体方案如下：
以公司现有总股本 64,736,109股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.50元人民币(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经审核，公司监事会认为：公司 2016年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资产存放与使用违规的情形，公司编制的《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2016年度募集资金存放与使用情况。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的核查意见》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于公司续聘 2017年度审计机构的议案》
公司监事会认为：天健会计师事务所具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于 2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司拟定的 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
1、公司董事（不含独立董事），监事，高级管理人员薪酬暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。薪酬分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在次年发放。
2、鉴于独立董事在公司规范运作中发挥着重要作用，结合公司的实际情况，行业和地区的经济发展水平，公司拟调整独立董事津贴，由每年税前4万元调整为税前5万元。
3、公司 2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见 2017年 4月 26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2017年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
恒锋工具股份有限公司监事会2017年04月26日
江苏润和软件股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（杨春福）
作为江苏润和软件股份有限公司的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，在2017年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2017年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，并以严谨的态度行使表决权，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司召开了15次董事会会议，本人亲自出席了15次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2017年度，公司召开了6次股东大会，本人列席了4次股东大会。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见，具体如下：
1、2017年1月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议，本人对本次调整非公开发行方案并修订相关文件的事项发表了同意的独立意见；
2、2017年4月10日，公司召开第五届董事会第十八次会议，本人对公司2016年度利润分配预案、续聘2017年度审计机构、公司日常关联交易、延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期、调整公司2016年度非公开发行股票限售期的事项做出了事前认可；对2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度利润分配预案、续聘2017年度审计机构、选举公司董事、聘任公司财务总监、董事2017年度薪酬、高级管理人员2017年度薪酬、公司关联交易、公司为子公司向银行申请综合授信提供担保、北京捷科智诚科技有限公司、北京联创智融信息技术有限公司2016年业绩承诺完成情况、延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期、调整公司2016年度非公开发行股票限售期、调整全资子公司存续分立方案的事项发表了同意的独立意见；
3、2017年4月26日，公司召开第五届董事会第十九次会议，本人对会计估计变更、转让江苏开拓信息与系统有限公司部分股权、转让上海云角信息技术有限公司部分股权的事项发表了同意的独立意见；
4、2017年8月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，本人对公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的事项发表了独立意见；
5、2017年12月19日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，本人对公司回购注销2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票、2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制
性股票第二个解锁期条件成就可解锁事项、全资子公司北京润和汇智信息技术有限公司转让北京信思成信息技术有限公司股权的事项发表了同意的独立意见。
上述意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。除上述事项外，公司无其他需本独立董事发表意见的重大事项。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提
名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，主持了提名委员会的日常工作，审核被提名董事、高管候选人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、募投项目建设情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，对2017年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习相关法律、法规和规章制度，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，按照要求参加上市公司保荐机构组织的持续督导培训。通过学习和培训，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等法律法规的认识和理解，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，增强保护公司和社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2017年度履行职责的情况汇报，本人认为，2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2018年，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
独立董事（签字）：_____________
杨春福
2018年3月27日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-009南方汇通股份有限公司
关于与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的
关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）公司于2014年3月与南车长江铜陵车辆有限公司、眉山南车紧固件科技有限公司签署了《铁路机车车辆配件长期购销协议》（简称“长期购销协议”）。
（二）上述企业为公司控股股东中国南车集团公司控股子公司中国南车股份有限公司的下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.1条、第10.1.2条及第10.1.3条的规定，本次签署《长期购销协议》构成关联交易。上述公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
（三）本次签署《长期购销协议》经公司2014年3月17日召开的第四届董事会第十九次会议审议，崔景泉董事为涉及本关联交易事项的关联董事，董事会审议本议案时回避了表决，董事会表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票。有关信息详见《南方汇通股份有限公司第四届董事会第十九次会议公告》（公告编号：2014-005）。本事项还须提交股东大会审议，中国南车集团公司为涉及本关联交易事项的关联股东，股东大会上须回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）南车长江铜陵车辆有限公司
住所：铜陵市狮子山经济技术开发区
注册资本：68600万元
经营范围：铁路货车研发、制造及修理、城轨车辆修理，铁路配件制造，自产机电产品、成套设备及相关技术的国内营销及出口，生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件
及技术的进出口，房屋、设备租赁。
最近一年又一期的财务数据如下（万元）：
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|-|-|-|-|
|总资产|净资产|主营业务收入|净利润|
|2012年12月31日||2012年度||
|96,262.41|63,803.64|52,718.38|-4,796.36|
|2013年9月30日||2013年1-9月||
|99,354.87|59,702.02|23,398.23|-4,101.61|

（二）眉山南车紧固件科技有限公司
住所：眉山市东坡区科工园二路 821号
法定代表人：伏凯
注册资本：5000万元
经营范围：轨道运输装备、机械设备、电力设施、桥梁、航空、军工装备、汽车、电子产品的紧固件、连接件及连接设备的研发、制造、销售和进出口业务等。
最近一年又一期的财务数据如下（万元）：
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|-|-|-|-|
|总资产|净资产|主营业务收入|净利润|
|2012年12月31日||2012年度||
|183,679.11|55,969.16|241,075.97|5,685.33|
|2013年9月30日||2013年1-9月||
|13,251.74|6,128.38|4,971.94|281.26|

三、长期购销协议的主要内容
（一）交易标的为双方因生产经营需要相互购销的铁路机车车辆配件产品等铁路机车车辆配件。
（二）《长期购销协议》在正常生产经营的情况下，有效期三年。
（三）定价原则：原则按照不高于市场价格进行定价。双方互相供应的铁路机车车辆配件价格应至少与向其他非关联机车车辆工业
企业和铁路运输机构供应的配件价格保持一致，也可根据实际情况适当有所优惠。
在具体定价时，须同时参照以下有关因素：铁路机车车辆招标书的有关技术要求对生产成本的影响、铁路机车车辆配件价格波动对生产成本的影响、以铁路行业内机车车辆配件最高市场价格为限。
（四）结算方法按照签订的具体购销合同约定的方法进行结算。
四、交易目的和对公司的影响
铁路机车车辆企业之间进行配件购销是铁路机车车辆行业特点
决定的，是公司生产经营所必需的。签订机车车辆配件等原材料的长
期购销协议，有利于确保交易的公平、公允和公正，最终确保双方以
及双方投资者的利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
本事项经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》）。
六、本协议有效期三年，2014年公司与上述关联方拟发生的日
常关联交易预测金额已包含在与本公告同时披露的《南方汇通股份有限公司预测 2014年日常关联交易公告》（公告编号：2014-010），2014年、2015年与上述关联方发生的日常关联交易公司将逐期在预测日
常关联交易的公告中予以披露。
七、备查文件
（一）《南方汇通股份有限公司第四届董事会第十九次会议会议纪要》；
（二）《南方汇通股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》；
（三）《铁路机车车辆配件长期购销协议》。
南方汇通股份有限公司董事会 2014年 3月 17日
东莞证券股份有限公司
关于广东新宝电器股份有限公司 2017年非公开发行股票
之保荐工作总结报告书
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“发行人”或“公司”）2017年非公开发行的保荐机构，于 2017年 3月新宝股份非公开发行股票上市之日起即开始履行持续督导职责，持续督导截止日为 2018年 12月 31日，东莞证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构基本情况
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|-|-|
|项目|内容|
|保荐机构名称|东莞证券股份有限公司|
|注册地址及主要办公地址|东莞市莞城区可园南路一号|
|法定代表人|陈照星|
|联系人|章启龙|
|联系电话|0769-22119285|
|本项目保荐代表人|章启龙、袁炜|

二、发行人基本情况
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|-|-|
|项目|内容|
|发行人名称|广东新宝电器股份有限公司|
|证券代码|002705|
|注册资本|80,147.2885万元|
|注册地址|佛山市顺德区勒流镇政和南路|
|主要办公地址|佛山市顺德区勒流镇龙洲路|
|法定代表人|郭建刚|
|联系人|杨芳欣|
|联系电话|0757-25336206|
|本次证券发行类型|非公开发行|

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|-|-|
|本次证券上市时间|2017年3月31日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

三、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规章制度的要求，审阅了新宝股份历次公开披露的信息，督促并指导新宝股份真实、准确、完整、及时地进行信息披露。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。保荐机构查阅了新宝股份三会议事规则、董事会专门委员会工作细则、募集资金管理办法、内部审计制度、关联交易决策制度、对外担保管理制度、信息披露管理制度等公司治理制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2017年1次；2018年1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2017年1次；2018年1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2017年发表独立意见10次；2018年发表独立意见9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|

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|-|-|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2次：2017年度和2018年度各1次|
|（2）培训日期|2017年12月12日2018年12月26日|
|（3）培训的主要内容|2017年12月12日：中小企业板上市公司信息披露注意事项及董监高持股变动注意事项；2018年12月26日：上市公司再融资近期政策调整情况、上市公司股份回购新规|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

四、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
保荐机构在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
五、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
发行人能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，发行人能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件和资料。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为保荐工作提供了必要的便利。
六、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
持续督导期间，新宝股份能够按照有关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的规定，履行信息披露义务。信息披露档案资料保存完整。保荐机构认为：新宝股份真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
七、对上市公司募集资金使用的结论性意见
新宝股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、违规进行委托理财等情形；截至 2018年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用不存在重大违反相关法律法规的情形。
八、其他事项
截至 2018年 12月 31日，新宝股份首次公开发行募集资金余额为人民币78,834,466.41元，2017年非公开发行股票募集资金余额为人民币464,467,951.47元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）。东莞证券将继续履行持续督导责任，严格要求新宝股份按照相关规定使用募集资金，直至募集资金使用完毕。
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东新宝电器股份有限公司2017年非公开发行股票之保荐工作总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
章启龙 袁炜
法定代表人（或授权代表）：
陈照星
保荐机构：东莞证券股份有限公司2019年4月26日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2019-085
金轮蓝海股份有限公司
关于控股股东股份减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月9
日披露了《关于控股股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-040）（以下简称“减持计划”），公司控股股东南通金轮控股有限公司（以下简称“金轮控股”）计划自本次减持计划披露之日起六个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份不超过10,527,992股（占本公司总股本比例6.00%）。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上《关于控股股东减持股份预披露的公告》。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，公司于2019年7月9日发布了《关于控股股东股份减持时间过半暨减持进展的公告》（公告编号2019-065）。
2019年10月9日，公司收到金轮控股出具的《关于股份减持计划完成情况的告知函》，获悉其截至2019年10月9日，其减持计划期满，股份减持计划未实施。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将股东减持计划实施情况公告如下：
一、股份减持情况
1、本次股份减持进展的具体情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持数量占公司总股本比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|金轮控股|—|—|—|0|0|
|合计|—|—|—|0|0|

2、股东本次减持前后的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本的比例（%）|股数（股）|占总股本的比例（%）|
|金轮控股|合计持有股份|54,527,143|31.08|54,527,143|31.08|
||其中：无限售条件股份|54,527,143|31.08|54,527,143|31.08|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次股东减持计划及实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定。
2、本次股东实际减持情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、金轮控股属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、金轮控股出具的《关于股份减持完成情况的告知函》。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
关于对长沙通程控股股份有限公司
大股东占用资金及违规担保事项的独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）的有关规定，同时按照中国证监会湖南监管局的有关要求，现就长沙通程控股股份有限公司关联方占用资金及违规担保事项发表独立董事意见如下：
一、截止 2013年末，长沙通程控股股份有限公司控股股东及其关联方没有占用上市公司资金，也无《通知》中限定的情况存在。
二、截止 2013年末，长沙通程控股股份有限公司未向控股股东及其关联企业提供任何形式的担保，也无《通知》中所述的任何违规担保事项发生。
独立董事：
鲁应时
潘定衢
吴兰君
二 O一四年四月十七日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-015北京光线传媒股份有限公司
控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）昨日接到股东上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）函告，获悉光线控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|上海光线投资控股有限公司|是|13,200,000|2016-3-7||齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|1.79%|
|合 计||13,200,000|2016-3-7|||1.79%|

上述相关股份质押登记手续均已办理完毕，质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。光线控股所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，光线控股共持有本公司 734,339,201股，占本公司总股本的
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-01529.73%，占本公司总股本的14.88%。
光线控股质押的股份未出现平仓风险，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告！
北京光线传媒股份有限公司董事会2016年3月9日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-123唐山冀东水泥股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）及子公司陆续获得政府补助资金，现将 2018年 10月份政府补助有关情况公告如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期|累计||
|实际收到的政府补助||79,911,982.55|||
|||||390,512,520.00|
|计入当期损益的政府补助|与收益相关|64,851,914.13|||
|||||410,033,292.16|
||与资产相关|2,546,665.40|||
|||||33,118,974.68|
||小计|67,398,579.53|||
|||||443,152,266.84|

注：
1.本公司及子公司收到的补助形式均为现金，尚有资源综合利用增值税即征即退 103,115,075.30元未收到。
2.补助依据主要是财税〔2015〕78号、财税[2011]100号。
3.本公司及子公司所获得的政府补助与公司日常活动相关，与财税〔2015〕78号文件相关的资源综合利用增值税即征即退具有可持续性。
二、补助类型及其对本公司的影响
依据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，将取得、用于购建或者以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关，除与资产相关的政府补助之外划分为与收益相关。
本公司及子公司当期与收益相关的政府补助是依据国家政策规定、按照一定标准计算获取的，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
本公司及子公司 2018年 10月计入当期损益与收益相关的政府补助 64,851,914.13元，其中与日常活动相关的政府补助 64,851,914.13元,计入其他收益；与日常活动无关的政府补助 0元。
本公司及子公司2018年1月至10月计入当期损益与收益相关的政府补助 410,033,292.16元，其中与日常活动相关的政府补助 407,307,409.91元,计入其他收益；与日常活动无关的政府补助 2,725,882.25元，计入营业外收入。
以上数据未经审计，尚未收到的政府补助能否收到具有不确定性，政府补助的具体会计处理及其对公司财务数据的影响以会计师事务所年度审计的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、后续进展情况的披露
本公司及子公司尚未实际收到的政府补助将及时披露后续的收款情况。
四、备查文件
1.政府补助依据文件
2.收款凭证
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
长城证券股份有限公司
关于天康生物股份有限公司
2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定，长城证券对天康生物 2017年度《内部控制规则落实自查表》进行了核查，核查意见如下：
一、公司的自查情况
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，本着实事求是的原则，公司对其内控规则的落实情况进行了自查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。经自查，公司不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构措施及核查意见
保荐机构通过审阅公司内控相关制度，与公司主要经营人员、财务部等部门的沟通交流，查阅相关信息披露文件，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录及有关文件、监事会报告、公司独立董事发表的独立意见；查阅公司董事会出具的《内部控制规则落实自查表》，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
通过上述核查，保荐机构认为：公司已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表符合深圳证券交易所的有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于天康生物股份有限公司2017年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
白毅敏 秦力
长城证券股份有限公司年 月 日
北京市中伦(深圳)律师事务所
关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市富安娜家居用品股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市富安娜家居用品股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2017年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2016年 12月 31日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
中伦律师事务所 法律意见书本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2017年1月20日（星期五）上午9:30在深圳市南山区南光路富安娜工业大厦董事会秘书会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月19日15:00至2017年1月20日
15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席本次会议的股东及股东代表共 4人，代表公司有表决权的股份 319,458,310股，占公司总股本的37.51%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 1人，代表公司有表决权的股份数为 319,396,710股，占公司总股本的37.50%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为 61,600股，占公司总股本的0.01%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
单独或合计持有公司股份5%以下的股东3人，代表有表决权的股份 61,600股，占公司总股本的0.01%。
2．出席、列席现场会议的其他人员包括：
中伦律师事务所 法律意见书（1）公司部分董事；
（2）公司监事；
（3）公司董事会秘书；
（4）公司部分高级管理人员；
（5）本所律师
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东对列入本次股东大会的议案进行了书面
投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向股东提
供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体情况如下：
1.《关于<第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意319,458,310股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意61,600股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，反对股数占出席会
中伦律师事务所 法律意见书议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2．《关于制定<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意319,458,310股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意61,600股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3．《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
表决结果：同意319,458,310股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意61,600股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
经查验，本所认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
中伦律师事务所 法律意见书五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，次页为签署页）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
张文
经办律师：
王银红
2017年1月20日