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证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2014－019
武汉中商集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2014年 10月 28日在公司总部-中商广场写字楼 47楼会议室召开，会议通知已于 2014年 10月 18日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司5名监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
二、审议通过了《公司关于向招商银行股份有限公司申请授信的议案》；
本公司截止2014年9月底在招商银行股份有限公司徐东支行的授信额度为 18,000万元。因原授信期限到期，为满足公司经营、发展需要，经会议审议，同意向招商银行股份有限公司徐东支行申请授信 27,000万元（其中新增授信额度9,000万元），授信期限为3年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司关于修订经营者薪酬管理办法的议案》；
该议案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该事项出具独立意见。《公司经营者薪酬管理办法》（2014年修订稿）全文详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
四、审议通过了《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年11月18日（星期二）下午14:50在公司总部—中商广场写字
楼47楼会议室（武昌区中南路9号）召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《公司关于修订经营者薪酬管理办法的议案》。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，关于本次股东大会召开的具体事项详见公司另行公告的股东大会会议通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会二○一四年十月三十日
六届十五次监事会决议公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2017-027北方国际合作股份有限公司
六届十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司六届十五次监事会会议通知于 2017年 3月 24日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2017年3月29日在北京举行，应到监事3人，实到监事2人，李柏森监事委托倪静监事表决。倪静女士主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：
1、会议审议通过了《选举公司第六届监事会召集人》的议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
选举倪静女士为北方国际合作股份有限公司第六届监事会召集人，任期自此次监事会审议通过之日起，至六届监事会任期届满为止。
2、会议审核通过了《变更募集资金用途》的议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
备查文件：六届十五次监事会决议
北方国际合作股份有限公司监事会二〇一七年三月二十九日
关于湖北台基半导体股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
关于湖北台基半导体股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
„2013‟天衡福顾字第014-03号致：湖北台基半导体股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派林晖律师和郭睿峥律师参加公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
法律意见书律师声明事项
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第三次董事会第三次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本所法律意见书直接引用深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。
法律意见书正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2014年 12月11日，公司第三届董事会召开第三次会议，作出关于召开本次会议的决议。
2014年 12月12日，公司董事会在中国证监会指定网站公告了《湖北台基半导体股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次现场会议于 2015年 1月 6日下午 14时在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号公司行政楼会议室召开。本次会议由公司邢雁董事长主持。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东（或股东代理人）2人，代表股份 75,710,000股，占公司股份总数的53.2969%。根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票
法律意见书数据和统计结果，通过网络投票系统表决的股东3人，代表股份24,600股，占公司股份总数的0.0173%。合并统计现场投票和网络投票的表决结果，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）5人，代表股份75,734,600股，占公司股份总数的53.3042%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2014年12月29日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司董事、董事候选人和董事会秘书出席了本次会议，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。在股东大会现场投票结束后，公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统取得网络表决结果，合并统计现场和网络表决结果。
（一）关于申请撤销台港澳侨投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案
表决情况：同意5人，代表75,734,600股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%；无弃权票；无反对票。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）关于补选张慧德女士为公司独立董事的议案
表决情况：同意4人，代表75,721,900股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9832％；弃权1人，代表 12,700股；无反对票。
法律意见书表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（三）关于修订《公司章程》的议案
表决情况：同意5人，代表75,734,600股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%；无弃权票；无反对票。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（四）关于修订《对外担保制度》的议案
表决情况：同意4人，代表75,721,900股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9832%；弃权1人，代表 12,700股；无反对票。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（五）关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意4人，代表75,721,900股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9832％；弃权1人，代表 12,700股；无反对票。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：湖北台基半导体股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特致此书！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林晖 林晖
郭睿峥
二〇一五年一月六日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－095深圳市沃尔核材股份有限公司
关于为全资子公司乐庭电线工业（惠州）
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
惠州乐庭电子线缆有限公司（以下简称“惠州乐庭”）及乐庭电线工业（惠州）有限公司（以下简称“乐庭电线”）为公司全资子公司香港沃尔贸易有限公司（以下简称“香港沃尔”）的全资子公司。
为满足生产经营需要，惠州乐庭拟为乐庭电线向银行申请2,000万元人民币的低风险额度提供票据质押担保。担保方式：票据质押；担保期限：不超过主合同签订之日起18个月；公司拟为乐庭电线向银行申请5,000万元人民币的综合授信额度提供担保。担保方式：连带责任保证；担保期限：不超过主合同签订之日起18个月。
本次对外担保金额合计人民币7,000万元，占公司最近一期经审计净资产
5.92%。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以正式签署的合同为准。
上述担保事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
公司名称：乐庭电线工业（惠州）有限公司
成立日期：1988年1月4日
住 所：惠州市陈江仲恺大道德赛第三工业区
法人代表：王宏晖
注册资本：壹仟肆佰万美元
经营范围：生产经营各类电话配线、汽车配线、电子及电器组合配线、微电
脑连接线及插头、录音连接线及插头配线、程控交换机通讯电缆及各种精密配线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯（PVC）塑胶粒。其中聚氯乙烯（PVC）塑胶粒80%外销，20%内销，其余产品60%外销，40%内销（增资新增产品100%外销）。
生产销售新型电力电子器件（新型环保电线及超细同轴线）。产品在国内外市场销售。及从事热缩材料、阻燃材料、绝缘材料、电缆附件及套管的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）乐庭电线为公司全资子公司香港沃尔的全资子公司，其最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2014年12月31日|2015年6月30日|
|资产总额|12,847.71|11,932.62|
|负债总额|4,304.37|3,615.95|
|净资产|8,543.34|8,316.67|
||2014年度|2015年半年度|
|营业收入|24,580.01|8,717.22|
|净利润|671.48|-226.68|

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司已审批的对外担保总额为78,000万元（含本次7,000万元担保），占公司最近一期经审计净资产66.01%，占总资产29.34%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为22,502.83万元，占公司最近一期经审计净资产19.04%，占总资产8.46%。公司累计对控股子公司担保总额为22,502.83万元，占公司最近一期经审计净资产19.04%，占总资产8.46%。公司无逾期担保情况。
四、董事会意见
为满足乐庭电线生产经营需要，同意公司及惠州乐庭为乐庭电线工业（惠州）有限公司提供总额7,000万元人民币的担保。
五、独立董事意见
公司本次为全资子公司提供担保是为了满足全资子公司的正常生产经营需
要，对全资子公司提供担保有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效
益。本次提供担保的全资子公司经营正常，资信良好。本次担保相关决策符合公
司章程及有关法律法规的相关规定，程序合规，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，因此我们同意本次对全资子公司提供担保的事项。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年8月29日
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2016-69
河北宣化工程机械股份有限公司
关于延期提交《重组问询函回复》暨
重大资产重组继续停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：公司于 2016年 10月 14日收到深圳证券交易所下发的许可类重组问询函[2016]第 65号《关于对河北宣化工程机械股份有限公司的重组问询函》。由于回复所涉及的工作量较大，公司难以在规定的时间完成问询函的回复工作。为此，经申请，公司将延期回复问询函，在此期间，公司股票继续停牌。公司预计不晚于 2016年 10月 28日完成问询函的回复和修订后重大资产重组预案等公告的披露工作，并申请公司股票复牌。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 2016年 4月 5日接到间接控股股东河钢集团有限公司的告知函，河钢集团有限公司正在筹划可能涉及上市公司的重大事项，且该事项处于筹划阶段，存在重大不确定性。为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 6日开市起停牌。
2016年 4月 13日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-12），2016年 5月 12日、2016年 7月 5日分别发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2016-26、2016-46）。停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日公告重组事项进展情况。
2016年 9月 29日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》及与本次重大资产重组相关的议案，详见公司于 2016年 9月 30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的要求，深圳证券交易所对公司本次交易相关文件进行事后审查，公司股票自 2016年 10月 10日开市起继续停牌。
2016年 10月 14日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对河北宣化工程机械股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 65号），以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司与间接控股股东河钢集团有限公司、中介机构积极准备相关问题的答复，并对问询函所涉及的事项逐一落实。由于问询函问题较多，且本次交易涉及的标的资产为境外资产，公司及相关方对问询事项核实的工作量较大，难以在规定的回复时间完成相关工作。为此，公司
申请延期回复问询函，在此期间，公司股票继续停牌。公司预计不晚于 2016年 10月 28日完成问询函的回复和修订后重大资产重组预案等公告的披露工作，并申请公司股票复牌。
本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、取得国有资产监督管理委员会对本次重大资产重组的批复、公司股东大会审议通过、报中国证监会核准。本次交易能否获得相关核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十一日
关于对龙蟒佰利联集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第 ZG10549号
关于对龙蟒佰利联集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
目 录 页 次
一、 关于对龙蟒佰利联集团股份有限公司控股股东及 1-2
其他关联方占用资金情况的专项审计说明
二、 附件：2017年度控股股东及其他关联方资金占用情 1-2
况汇总表
关于对龙蟒佰利联集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第 ZG10549号龙蟒佰利联集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是龙蟒佰利联集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供龙蟒佰利联集团股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：许培梅
中国·上海 中国注册会计师：张震
二〇一八年三月三十日
专项审计说明第2页
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2019-015深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1088.45% - 1138.44%|盈利：4,198.82万元|
||盈利：49,901万元至52,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内净利润同比增长主要由以下原因共同导致：赛湾生物的CDMO业务收入增加和毛利率提升；多普乐实业纳入合并报表范围带来收入和利润增加；君圣泰对外融资完成导致公司持股比例下降，公司不再将其纳入合并范围而确认的一次性投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2019年第一季度的具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2019-057
安徽江南化工股份有限公司
关于第五届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2019年8月21日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2019年8月22日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2019年半年度报告》及登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2019年8月22日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
三、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于
永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的程序符合相关规定，本次终止部分募集资金投资项目有利于公司整体发展，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。符合《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
详见2019年8月22日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司监事会二〇一九年八月二十一日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-042号
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会九届二十六次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十六次会议于 2019年 6月 17日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 6月 13日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。本次会议由公司副董事长陈白羽女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》）；
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，同意公司使用不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见，广发证券股份有限公司作为公司重大资产重组的独立财务顾问，对此出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》）。
以上第一项议案须提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董 事 会
二○一九年六月十七日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-026电光防爆科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 3月 22日召开的 2015年年度股东大会审议通过，并在指定信息网站上披露。本次权益分派实施方案与公司 2015年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致，本次权益分派时间距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 146,670,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增 12.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
权益分派前公司总股本为 146,670,000股，权益分派后公司的总股本增至322,674,000股。
二、股权登记日与除权除息日
电光科技
本次权益分派股权登记日为：2016年 4月19日，除权除息日为：2016年4月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年4月20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 4月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****743|电光科技有限公司|
|2|00*****112|石向才|
|3|01*****658|石碎标|
|4|01*****846|石志微|
|5|00*****530|石晓霞|
|6|01*****527|石晓贤|
|7|00*****470|朱丹|
|8|01*****167|施隆|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月12日至登记日：2016年 4月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年4月20日。
六、股份变动情况表。
电光科技
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发|送|公积金转股|其|小计|数量|比例|
||||行|股||他||||
||||新|||||||
||||股|||||||
|一、有限售|100,000,000|68.18%|||120,000,000||120,000,000|220,000,000|68.18%|
|条件股份||||||||||
|二、无限售|46,670,000|31.82%|||56,004,000||56,004,000|102,674,000|31.82%|
|条件股份||||||||||
|人民币普通|46,670,000|31.82%|||56,004,000||56,004,000|102,674,000|31.82%|
|股||||||||||
|三、股份总|146,670,000|100.00%|||174,004,000||174,004,000|322,674,000|100%|
|数||||||||||

七、本次实施送（转）股后，按新股本 322,674,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.17元。
八、有关咨询办法：
咨询地址：浙江省乐清市经济开发区维五路180号证券部
咨询联系人：杨涛
咨询电话：0577-61666333
传真：0577-62666111
九、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
电光防爆科技股份有限公司
董事会
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-123大连天神娱乐股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“天神娱乐”）第四届董事会第十三次会议通知于2018年9月29日发出，并于2018年10月9日下午17时在北京市朝阳区青年路达美中心T4-16层会议室召开。公司董事均出席了会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由半数以上董事共同推举董事尹春芬女士主持，公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
公司董事会同意选举董事杨锴先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期从董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
杨锴先生简历详见刊登于 2018年 9月 20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第十二次会议（现场结合通讯）决议公告》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票董事杨锴先生回避表决。
二、审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会人员变动的议案》；
2018年10月9日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了杨锴先生为公司第四届董事会新任非独立董事，审议通过了蔺会杰先生为公司第四届董事会新任独立董事，任期与公司第四届董事会一致。根据公司董事的变更情况，现需要对公司第四届董事会下设的各专门委员会的人员构成进行调整，具体如下：
（1）战略委员会
战略委员会原由朱晔先生、石波涛先生、曹玉璋先生（独立董事）三人组成，
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-123朱晔先生担任召集人，现拟调整为由杨锴先生、石波涛先生、曹玉璋先生（独立董事）三人组成，杨锴先生担任召集人。
（2）审计委员会
审计委员会原由尹春芬女士、曹玉璋先生（独立董事）、姚海放先生（独立董事）三人组成，曹玉璋先生担任召集人，现拟调整为由尹春芬女士、曹玉璋先生（独立董事）、蔺会杰先生（独立董事）三人组成，曹玉璋先生担任召集人。
（3）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会原由石波涛先生、姚海放先生（独立董事）、徐勇先生（独立董事）三人组成，姚海放先生担任召集人，现拟调整为由石波涛先生、蔺会杰先生（独立董事）、徐勇先生（独立董事）三人组成，蔺会杰先生担任召集人。
（4）提名委员会
提名委员会原由朱晔先生、徐勇先生（独立董事）、姚海放先生（独立董事）三人组成，徐勇先生担任召集人，现拟调整为由杨锴先生、徐勇先生（独立董事）、蔺会杰先生（独立董事）三人组成，徐勇先生担任召集人。
以上董事会各专门委员会委员任期自本次董事会通过其任命起至本届董事
会届满为止。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书桂瑾女士递交的书面辞职报
告，桂瑾女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后，桂瑾女士不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，桂瑾女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会同意聘任刘玉萍女士（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，自本次董事会通过其任命起至本届董事会届满为止，简历详见附件。
刘玉萍女士通讯方式如下：
联系地址：北京市朝阳区青年路达美中心T4座16层
电话：010-87926860
传真：010-87926860
电子邮箱：ir@tianshenyule.com
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-123桂瑾女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了积极作用，公司及董事会对桂瑾女士在任职公司副总经理、董事会秘书期间所作出的贡献表示衷心感谢！
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-123附件：
刘玉萍女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中共党员。自 2009年起就职于黑龙江国中水务股份有限公司，曾任副总裁、董事会秘书。曾荣获第十三届新财富金牌董秘、中国上市公司投资者关系天马奖优秀董秘奖，第十二届新财富优秀董秘等诸多荣誉。刘玉萍女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证。刘玉萍女士不存在《公司法》第一百四十六条所述不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；刘玉萍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
本人作为浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。。现将本人 2015年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会、股东大会会议情况。2015年，公司共召开了 7次董事会、2次股东大会。我作为公司独立董事，本人按规定出席所有会议(现场或通讯表决)，没有缺席情况。
期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以谨慎的态度形式表决权，维护全体股东合法权益，特别是中小股东的合法权益。
本年度，公司董事会和股东大会召开召集的程序符合法定程序，
重大经营决
2、参加各专业委员会情况。
作为薪酬及考核委员会主任委员，我们依据公司 2015年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司高级管理人员分管的工作范围及履职情况，按照绩效考核的标准和程序，认为目前公司高级管理人员的薪酬考核与支付方法是合理的，有效地激励高级管理人员认真履行职责。完成了公司限制性股票激励计划人员的解锁考核。
作为战略委员会成员，我们通过通讯联络、现场考察、高管座谈等形式，深入了解公司的生产经营情况，对公司重大项目的投资等发展问题履行了审核责任。对公司调整非主业项目提出建设性意见，本年度战略委员会对公司非公开发行募投项目和进军儿童座椅市场做出了决策。
二、发表独立意见情况
按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2015
年，对公司以下事项发表了独立意见：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||发表独立意见的时间||发表独立意见的事项||发表独立意见的类型|
||2015年2月12日（第二届董事会第十六次会议）||关于2014年度募集资金存放及使用、利润分配预案、续聘会计师事务所、分红事项、内控自我评价报告、对外担保及关联方资金占用等事项的独立意见||同意||
|1|||||||
||2015年3月25日（第二届董事会第十七次会议）||向特定对象非公开发行股票涉及关联交易的事先认可函、向特定对象非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见||同意||
|2|||||||
||2015年3月31日（第二届董事会第十八次会议）||向特定对象非公开发行股票涉及关联交易的事先认可函、向特定对象非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见||同意||
|3|||||||

|||||
|-|-|-|-|
||2015年4月10日（第二届董事会第十九次会议）|限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就事项的独立意见|同意|
|4||||
||2015年8月13日（第二届董事会第二十一次会议）|2015年半年度对外担保、关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|5||||

三、日常工作沟通情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
在公司2015年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2015年度，本人全年在公司现场工作的累计天数为 15天以上。充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解并
指导公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过电话和邮件，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理献言献策。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、审议董事会议案。严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责，对于需董事会审议的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、监督公司的治理活动。深入了解公司生产经营，与管理层保持良好沟通。并在必要时发表独立意见，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行持续监督。
3、监督公司信息披露工作。持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。
4、注重学习相关法律法规。积极学习相关法律法规和规章制度，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2015年度的生产经营情况、募投项目的进展情况以及2015年经营计划的介绍。
2015年度将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长，一方面为公司发展献计献策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速、规范发展。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2015年度工作的积极配合和全力支持。
特此报告！
述职人：李再华
2016年4月21日
交易对方声明
深圳万润科技股份有限公司拟非公开发行 A股股票并以部分募集资金收购深圳市日上光电股份有限公司（以下简称“日上光电”）100%股权，作为日上光电股东、本次交易对方，特声明与承诺函如下：
“本人已向万润科技及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件，包括原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均为真实的；并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本人保证万润科技在本次非公开发行股票相关文件中引用的由其提供的相关内容已经承诺人审阅，确认非公开发行股票预案相关文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
本承诺自签署之日起生效。
承诺人签字：
唐伟： 杨子明：
方志明： 梁俊：
冯华： 王敏：
汪力军： 陆华：
承诺日期：2015年1月22日
交易对方声明
深圳万润科技股份有限公司拟非公开发行 A股股票并以部分募集资金收购深圳市日上光电股份有限公司（以下简称“日上光电”）100%股权，作为日上光电股东、本次交易对方，特声明与承诺函如下：
“本公司已向万润科技及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件，包括原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均为真实的；并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本公司保证万润科技在本次非公开发行股票相关文件中引用的由其提供的相关内容已经承诺人审阅，确认非公开发行股票预案相关文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
本承诺自签署之日起生效。
深圳市日祥投资有限公司承诺日期：2015年1月22日
交易对方声明
深圳万润科技股份有限公司拟非公开发行 A股股票并以部分募集资金收购深圳市日上光电股份有限公司（以下简称“日上光电”）100%股权，作为日上光电股东、本次交易对方，特声明与承诺函如下：
“本公司已向万润科技及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件，包括原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均为真实的；并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本公司保证万润科技在本次非公开发行股票相关文件中引用的由其提供的相关内容已经承诺人审阅，确认非公开发行股票预案相关文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
本承诺自签署之日起生效。
深圳市日进投资有限公司承诺日期：2015年1月22日
交易对方声明
深圳万润科技股份有限公司拟非公开发行 A股股票并以部分募集资金收购深圳市日上光电股份有限公司（以下简称“日上光电”）100%股权，作为日上光电股东、本次交易对方，特声明与承诺函如下：
“本公司已向万润科技及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件，包括原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均为真实的；并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本公司保证万润科技在本次非公开发行股票相关文件中引用的由其提供的相关内容已经承诺人审阅，确认非公开发行股票预案相关文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
本承诺自签署之日起生效。
深圳市泽上投资有限公司承诺日期：2015年1月22日
交易对方声明
深圳万润科技股份有限公司拟非公开发行 A股股票并以部分募集资金收购深圳市日上光电股份有限公司（以下简称“日上光电”）100%股权，作为日上光电股东、本次交易对方，特声明与承诺函如下：
“本企业已向万润科技及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件，包括原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均为真实的；并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本企业保证万润科技在本次非公开发行股票相关文件中引用的由其提供的相关内容已经承诺人审阅，确认非公开发行股票预案相关文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
本承诺自签署之日起生效。
承诺人盖章：
博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)承诺日期：2015年1月22日
交易对方声明
深圳万润科技股份有限公司拟非公开发行 A股股票并以部分募集资金收购深圳市日上光电股份有限公司（以下简称“日上光电”）100%股权，作为日上光电股东、本次交易对方，特声明与承诺函如下：
“本企业已向万润科技及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件，包括原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均为真实的；并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本企业保证万润科技在本次非公开发行股票相关文件中引用的由其提供的相关内容已经承诺人审阅，确认非公开发行股票预案相关文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
本承诺自签署之日起生效。
承诺人盖章：
深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业(有限合伙）承诺日期：2015年1月22日
证券代码：002530 公告编号：2017-070金财互联控股股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2017年8月4日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于 2017年8月15日上午 11:00在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。会议由监事会主席河田一喜先生召集和主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
证券代码：002530 公告编号：2017-0703、审议通过了《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》
经认真审核，监事会认为：公司2017年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告如实反映了公司2017年上半年度募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司监事会
2017年8月15日
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2017-112沈阳机床股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年11月30日，沈阳机床股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以
下简称“沈机集团”）通知，获悉沈机集团将其持有本公司
40,530,000股A股无限售流通股股份解除了质押，具体情况
如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|沈机集团|是|40,530,000|2017年7月4日|2017年11月28日|中信银行股份有限公司沈阳分行|17.57%|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
沈机集团所持有的本公司股份除存在质押情形外，不存
在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截止2017年11月29日，沈机集团持有本公司股份数为
230,671,780股，用于质押的股份累计为80,500,000股，占
所持股份的34.9%，占本公司总股本的10.5%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会二〇一七年十一月三十日