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北京市尚公律师事务所
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北京市尚公律师事务所
关于厦门红相电力设备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：厦门红相电力设备股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《厦门红相电力设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《厦门红相电力设备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，北京市尚公律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2016年第二次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本所及本所律师
认为出具本法律意见书所需要核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。本所及本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所及本所律师根据有关法律法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于2016年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报（www.secutimes.com）以及公司网站（www.redphase.com.cn）上发布了《厦门红相电力设备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，该会议通知对会议召开的时间、地点、会议召开方式、会议投票方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记手续等事项进行了披露和说明。会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到15日。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场与网络相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2016年1月26日上午9：30在公告中通知的地点福建省厦门市思明区水仙路33号海光大厦21层厦门红相电力设备股份有限公司会议室召开；本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为：2016年1月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月25日下午15:00至2016年1月26日下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事长杨成先生主持。
本次股东大会召开的实际时间、地点与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会就会议通知中所列提案进行了审议。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1．出席本次股东大会的股东及股东代表
经查验公司提供的公司股东名册、参加会议股东的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代理人情况为现场出席本次会议并投票以及参加网络投票的股东及股东代理人共计8人，代表股份54,561,014股，占公司总股本的61.5327％。具体情况如下：
（1）现场出席本次股东大会的股东
根据出席会议人员的签名、身份证明、授权委托书等文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，均为2016年1月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表公司有表决权的股份数为
54,427,554股，占公司股份总数的61.3822%。
本所律师查验了出席会议股东的居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件，出席会议的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东。
本所律师认为，上述股东参加会议的资格均合法有效。
（2）网络投票情况
经汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东及股东代表、股东代理人共计3人，所持股数为133,460股，占公司有表决权股份总数的0.1505％。
2．出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的本所律师等。
本所律师认为，上述人员具有出席或列席本次股东大会的合法资格。
3．本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式对本次会议公告中列明的提案进行了表决，并审议通过了《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意票54,560,214股，反对票800股,弃权票0股；同意票占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%。
经本所律师验证，本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票的结果由深圳证券信息有限公司统计并传至公司。根据公司指定的监票代表对现场会议表决结果和网络投票的表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会审议通过的议案的表决结果符合公司章程规定。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会
议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市尚公律师事务所关于厦门红相电力设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。）
北京市尚公律师事务所 经办律师：
负责人：
宋焕政 陈国琴
陈希
2016年1月26日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－071阳光电源股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司董事会于2015年8月28日以传真及送达的方式发出召开第二届董事会第十八次会议通知。2015年 9月 7日，第二届董事会第十八次会议在公司会议室召开。会议应到董事七名,实到董事七名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹仁贤先生主持,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:
1、审议通过了《增加关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司拟增加2015年度向银行申请综合授信额度，具体为：
（1）向中国工商银行股份有限公司合肥创新大道支行申请授信额度折合人民币贰亿元整。
（2）向中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分行申请授信额度折合人民币肆亿元整。
以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司提议授权董事长曹仁贤先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、开户、销户等）有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案需提交2015年第三次临时股东大会审议批准，股东大会召开时间将另行通知。
2、审议通过了《关于公司为客户提供买方信贷担保的公告》
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
公司董事会认为，买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。同意根据业务开展需要提供累计余额不超过 20,000万元的买方信贷担保。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会
二〇一五年九月七日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-049
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年 4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于合资设立投资公司的议案》（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）在 2014年 4月 26日披露的《关于合资设立子公司的公告》，公告编号为2014-031。），公司子公司深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司已经在深圳市市场监督管理局注册并领取了营业执照，具体登记事项如下：
名称：深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：许雷宇
注册资本：2000万元
成立日期：2014年7月1日
经营范围：一般经营项目：投资管理、投资咨询、股权投资
许可经营项目：无
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事关于公司股票期权激励
计划预留期权授予相关事项的独立意见
作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第8号－股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整》及《公司章程》、《公司2013年度股票期权激励计划（草案修订案）》(以下简称《公司股权激励计划》)等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司实施的股票期权激励计划所涉预留股票期权授予的相关事项发表如下独立意见：
1、本次预留股票期权的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
2、董事会确定公司预留股票期权的行权价格为20.67元，授权日为2014年5月7日，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》以及《公司股权激励计划》中关于预留股票期权行权价格以及授权日的相关规定，同时本次授权也符合《公司股权激励计划》中关于激励对象获授预留股票期权的条件。
3、同意向8名激励对象授予133.5万份预留股票期权，行权价格为20.67元，授权日为 2014年5月7日。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二届董事会第二十次会议独立董事独立意见之签字页
独立董事：
刘鸿雁 王斌 尹公辉
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-048
江苏银河电子股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年9月9日召开2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》。根据相关议案内容，本次非公开发行股票决议有效期自2015年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2015年10月16日召开第五届董事会第三十二次会议，并于2015年11月3日召开2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票预案中相关事项的议案》等相关议案。
2016年5月23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。公司经综合考虑 2015年非公开发行股票后续发行所需时间，为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会办理有效期，将股东大会决议和授权有效期延长至公司2016年第二次临时股东大会审议批准上述议案之日起12个月。
公司董事会审议通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-019
金轮蓝海股份有限公司
第三届董事会 2016年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016年第三次
会议，于 2016年 1月 22日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议
议案，并于2016年1月29日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金
轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决
的形式召开，应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事、高级管理人员等列席
了会议。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向南通金源汇富投资合伙企业(有限合伙)追加缴
纳出资1,600万元暨关联交易的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事陆挺、白勇斌、周
建平回避表决。表决结果：通过
同意公司向产业并购基金南通金源汇富投资合伙企业(有限合伙)追加缴纳
出资1,600万元并签署相关协议。
《关于向产业并购基金追加缴纳出资暨关联交易的公告》与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
（二）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
本公司第三届董事会2016年第三次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2015-045
湖北新洋丰肥业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2015年 7月 6日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2015年 7月 10日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，董事长杨才学、杨才斌、杨小红、汤三洲、黄贻清现场出席了本次会议，董事杨华锋、黄镔、修学峰、孙蔓莉以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟定了《湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司董事会同意薪酬与考核委员会提交的上述限制性股票激励计划（草案）。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事发表了同意此项议案的独立意见，公司监事会对限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查。
公司董事杨华锋、杨才斌、汤三洲为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。
公司董事会同意薪酬与考核委员会提交的《湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》。
公司董事杨华锋、杨才斌、汤三洲为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于提请湖北新洋丰肥业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（1）为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
①确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量；
②确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
③对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
④因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
⑤在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
⑥在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑦在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
⑧签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
⑨为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
⑩实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
（3）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。
公司董事杨华锋、杨才斌、汤三洲为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
以上三项议案需提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
金元证券股份有限公司
关于无锡华东重型机械股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》
的核查意见
金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构”）作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“华东重机”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，对华东重机出具的《无锡华东重型机械股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体情况如下：一、华东重机内部控制规则落实情况自查表相关情况
华东重机结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》，对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果，华东重机编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查情况与核查意见
保荐代表人核查了公司章程、三会议事规则、内部管理规章制度等日常制度建立及执行情况；查阅了公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议资料、内部审计部门的相关会议资料、内部审计部门和审计委员会的工作报告及其他相关资料，核查了各项会议制度的开展和执行情况；根据募集资金监管专户对账单及相关合同、凭证等核查了公司募集资金使用情况；并通过与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门人员进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：华东重机现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；华东重机填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为金元证券股份有限公司关于无锡华东重型机械股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见的签字盖章页）
保荐代表人签名：
______________
高亮
______________
孟灏
保荐机构：金元证券股份有限公司年月日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2014-004湖南凯美特气体股份有限公司
关于限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解禁的限售股总数为202,500,000股，占公司总股本的75%。
2、本次解禁的限售股上市流通日期为 2014年2月18日（星期二）。
一、公司股票发行情况及股本概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]121号文批准，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股A股20,000,000股。本次发行后总股本为80,000,000股。经深圳证券交易所深证上[2011]53号文件批准，公司股票于 2011年2月18日在深圳证券交易所上市交易。公司上市后进行了三次权益分派，具体情况如下：
2011年5月10日召开的2010年度股东大会审议通过2010年度权益分派方案，公司未分配利润以股利形式送股，每10股送红股5股。本次权益分派股权登记日为：2011年6月15日，除权除息日为：2011年6月16日。送股前公司总股本为 80,000,000股，送股后总股本增至120,000,000股。
2012年3月22日召开的2011年度股东大会审议通过2011年度权益分派方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为：2012年4月5日，除权除息日为：2012年 4月 6日。转增前公司总股本为 120,000,000股，转增后总股本增至180,000,000股。
截止本申请之日，公司股本总额为 270,000,000股，其中有限售条件股份数量为202,500,000股，占公司总股本的75%。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书、上市公告书中对所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺如下：
发行前的全体股东浩讯科技有限公司、岳阳信安投资咨询有限公司（以下简称“岳阳信安”）和四川开元科技有限责任公司分别承诺：自湖南凯美特气体股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的湖南凯美特气体股份有限公司股份，也不由湖南凯美特气体股份有限公司收购该部分股份。
通过公司股东间接持有公司股份的公司董事、监事、高管及核心技术人员（共计 11人）就持有的公司股东的股权作出的承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股东的股权，也不由公司股东收购其直接或间接持有的股权；2、除前述锁定期外，将按照有关规定及时向公司申报其所持有的公司股东的股权及其变动情况，在其任职于公司期间每年转让的股权数额不超过所持有公司股东股权的25%；若本人从公司处离职，离职后半年内，不转让其所持有的公司的股权。
通过岳阳信安间接持有公司股份的除公司董监高及核心技术人员外的业务骨干（共计14人）就其持有的岳阳信安的股权作出的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的岳阳信安的股权，也不由岳阳信安收购其直接或间接持有的股权。
2、招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2014年2月18日；
2、解除限售股份数量为202,500,000股，占公司总股本的75%；
3、本次申请解除股份限售的股东具体情况如下：
股份是否是否基于
序 股东 证件 股东 所持限售条 本次申请解 存在质高管身份
号 代码 号码 全称 件股份总数 除限售数量 押、冻结申请锁定
情况
||
|-|
|137,275,000 137,275,000 否 否浩讯科技 3,000,000 3,000,000 否 否1 0879000243 32121246有限公司8,900,000 8,900,000 否 是27,000,000 27,000,000 否 是|
|岳阳信安4306000002 0800174442 投资咨询 24,300,000 24,300,000 否 否025419有限公司|
|四川开元5100000003 0800174978 科技有限 2,025,000 2,025,000 否 否039550责任公司|
|—— 合计 202,500,000 202,500,000 —— ——|

注：本公司董监高持股均为通过公司股东间接持股，间接持股数量在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司未做登记。通过公司股东间接持有公司股份的公司董事、监事、高管及核心技术人员除自公司股票上市之日起三十六个月内锁定期外，将按照有关规定及时向公司申报其所持有的公司股东的股权及其变动情况，在其任职于公司期间每年转让的股权数额不超过所持有公司股东股权的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司的股权；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
四、保荐机构的核查意见
经核查，平安证券认为，本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。平安证券对凯美特气本次限售股份解禁上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
提请广大投资者注意：公司指定法定信息披露的报纸为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2014年2月14日
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、及南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的第五届董事会独立董事，我们认真审阅了公司关于聘任高级管理人员的相关议案，并发表独立意见如下：
1、公司聘任潘春雨、昌海军先生担任公司副总经理职务，聘任的程序均符合有关法律法规的规定，所有受聘人员均具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
2、我们同意公司第五届董事会第三次会议关于聘任公司高级管理人员的相关决议。
独立董事：吴建滨、梁伟、彭忠波、俞波
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-038
福建三钢闽光股份有限公司
关于完成经营范围、营业执照工商登记及
《公司章程》修订备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 1月 19日召开公司第六届董事会第十五次会议,2018年 2月 27日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，并授权公司可按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》的相关条款进行必要的修改。具体内容详见公司 2018年 1月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-007）。
近日，公司就变更公司经营范围及修改《公司章程》等事项向福建省工商行政管理局申请办理相关工商变更登记及备案手
续。公司的经营范围内容经福建省工商行政管理局修改后，已取得了变更后的《营业执照》，相关变更内容如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|

||||
|-|-|-|
|经营范围|炼铁；炼钢；炼焦；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；金属废料和碎屑加工处理；金属结构、氮肥制造；危险化学品生产；煤炭、金属矿石、金属材料、建材批发、零售、代购代销；再生物资回收；燃气生产和供应；危险化学品、化工产品（不含易制毒化学品）批发；对外贸易；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；钢铁技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|炼铁；炼钢；炼焦；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；金属废料和碎屑加工处理；金属结构、氮肥制造；煤炭、金属矿石、金属材料、建材批发、零售、代购代销；再生物资回收；液氮、液氧、液氩、硫酸、粗笨、煤焦油、洗油的批发；对外贸易；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；钢铁技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

公司除上述经营范围发生变更外，其他事项未发生变更。变更后的《营业执照》基本信息如下：
公司名称：福建三钢闽光股份有限公司
统一社会信用代码：913500007336174899
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：三明市梅列区工业中路群工三路
法定代表人：黎立璋
注册资本：壹拾叁亿柒仟叁佰陆拾壹万肆仟玖佰陆拾贰圆整成立日期：2001年12月26日
营业期限：2001年12月26日至2051年12月26日
经营范围：炼铁；炼钢；炼焦；黑色金属铸造；钢压延加工；
铁合金冶炼；金属废料和碎屑加工处理；金属结构、氮肥制造；
煤炭、金属矿石、金属材料、建材批发、零售、代购代销；再生
物资回收；液氮、液氧、液氩、硫酸、粗笨、煤焦油、洗油的批
发；对外贸易；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服
务；钢铁技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司根据以上变更后的经营范围内容，对现行有效的《公司章程》进行修改并制作《公司章程》（修订本），并已完成了《公司章程》（修订本）的工商备案。经备案的《公司章程》请详见公司于 2018年4月24日在巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）披露《公司章程》（2018年4月修订）》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2018年 4月 23日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-064广州市昊志机电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月25日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
财政部于2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，规定“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支”，修订后的准则自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司采取的会计政策按照2006年2月15日财政部印发的《关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》执行。
本次变更后，公司采取的会计政策按照2017年5月10日财政部印发的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）执行。同时，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
4、变更的审批程序
公司于2017年8月25日召开第三届董事会第二会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将2017年1月1日至2017年6月30日收到的与企业日常活动有关的政府补助 2,639,963.35元从利润表“营业外收入”项目调整至利润表“其他收益”项目列报，该变更仅对财务报表项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不涉及以前年度的追溯调整。
三、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事对《关于会计政策的议案》发表了独立意见，认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更。
四、监事会关于本次会计政策变更的审核意见
深圳证券交易所等相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。其决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
北京东方新星石化工程股份有限公司
审计委员会年报工作规程
第一条为了加强公司的规范治理，完善公司内部控制建设，完善公司治理机制，充分发挥董事会审计委员会年报编制和披露方面的监督作用，进一步提高公司信息披露质量，保障全体股东尤其中小股东的合法权益，根据中国证监会的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《公司信息披露管理办法》、《公司内部审计制度》等相关制度，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。
第二条审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所、深圳证券监管局及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。
第四条在年审会计师进场前，审计委员会就审计计划、审计小组人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并评估年审会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性和及时性。
第五条每会计年度结束后，公司管理层应及时向每位审计委员会委员全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。
第六条在会计年度结束后，审计委员会及时与审计机构协商确定前一年年度财务报告审计工作的时间安排。
第七条公司内审负责人、审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
第八条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第十条在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员会与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行全面监督职责。
第十一条审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第十二条审计委员会应重点关注公司在年报审计期间发生改聘年审会计师事务所的情形。审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，形成意见后提交董事会决议。
第十三条公司指定董事会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第十四条年报审计的全程工作公司内审部门根据自身工作需要安排。
第十五条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十六条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员不得买卖公司股票。
第十七条本规程未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2016-018中油金鸿能源投资股份有限公司
关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“金鸿能源”）于2016年3月17日召开第八届董事会2016年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用30,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12个月。本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占募集资金净额的17.69%。现将相关事宜公告如下：
一、公司募集资金基本情况
经公司股东大会审议批准,并经中国证券监督管理委员会《证监许可[2014]1341号》文件核准,公司于2014年向7名特定投资者非公开发行82,464,454股新股，发行价为 21.10元/股，募集资金总额为 1,739,999,979.40元，扣除发行费用44,332,464.46元后，募集资金净额为1,695,667,514.94元。上述募集资金于 2014年 12月 29日全部到账，并经立信会计师事务所出具“信会师报字[2014]第250344号”《验资报告》验证。
募集资金使用情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金投入额|使用情况（截至2月29日）|||可用募集资金|
|||已置换资金|已使用资金|暂时补充流动资金||
|衡阳-常宁水口山天然气管道工程项目|15,566.00|5,937.07|2,500.00||7,128.93|
|应县-张家口输气管道支线工程项目|78,505.00|0.00|150.00|50,000.00|28,355.00|
|张家口市宣化区天然气利用工程项目|28,278.00|18,085.86|10,182.14||0.00|
|LNG和CNG加气站项目|17,319.00|10,472.31|3,172.78|0.00|3,673.91|

||||||
|-|-|-|-|-|
|归还银行借款|30,000.00|0.00|30,000.00|0.00|
|募集资金账户利息收入||||929.28|
|募集资金账户余额（截止2月29日）||||39,985.66|

截至2016年2月29日，公司募集资金专户余额为39,985.66万元。
二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
2015年3月25日，本公司第七届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，经董事会同意使用闲置募集资金35,000万元人民用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
2016年2月16日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的35,000万元一次性全部归还至募集资金专项账户。
2015年 6月 29日，本公司第八届董事会 2015年第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，经董事会同意使用闲置募集资金 50,000万元人民用于补充流动资金使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。
三、本次使用部分闲置资金补充流动资金的金额及期限
公司拟将不超过 30,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施。
本次使用不超过 30,000万元闲置募集资金补充流动资金，预计节约财务费用的金额为1,500.75万元。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
同时，公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本公司不存在证券投资的情况。
五、公司独立董事、监事会和保荐机构对使用部分闲置募集资金补充流动
资金发表的意见。
公司独立董事就公司将部分闲置募集资金补充流动资金事宜发表独立意见如下：公司本次拟以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。
此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们同意本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
公司监事会就将部分闲置募集资金补充流动资金事宜发表意见如下：
监事会认为，本次以闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及投资者利益的情况。
上述资金使用期限届满应及时归还至募集资金专用账户。当募集资金项目需要时，公司应用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
公司聘请的保荐机构中国银河证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见：
1、金鸿能源已就本次使用闲置募集资金事项履行了相关程序，符合相关法律法规和金鸿能源内部制度的规定；
2、金鸿能源本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合金鸿能源生产经营的实际需要，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；
3、金鸿能源本次使用闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，提升金鸿能源的经营效益，不存在损害金鸿能源及其股东利益的情形。
六、备查文件
1.第八届董事会2016年第一次会议决议；
2.《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的意见》；
3.第八届监事会2016年第一次会议决议；
4.《中国银河证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2016年3月17日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-055南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2019年6月19日下午4:00在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于 2019年 6月 13日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席董事 9名，实际出席董事 9名。其中，董事郑汉武、于海波、章先杰、冯海涛以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人》的议案；
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，独立董事的连任时间不得超过六年。刘伟先生因任期届满已向公司董事会提出辞职，请求辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会审计委员会召集人职务，辞职后，其将不再担任公司任何职务。
刘伟先生的离任将使公司独立董事人数占董事会总人数的比例低于三分之一。
为确保董事会的规范运作，董事会提名吴建华先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），同时担任董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会审计委员会召集人职务。任期与第五届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起起算。在此期间，刘伟先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其下设委员会相关职务的职责。
吴建华先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn)。
公司现任独立董事刘伟先生、刘少周先生、冯海涛先生认为该名独立董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。独立董事发表的意见于 2019年 6月 20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2019年第三次临时股东大会审议。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会》的议案
会议召开基本情况：
1、会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室
2、股权登记日：2019年7月2日
3、会议召开时间：2019年7月8日下午2：30
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》于2019年6月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一九年六月二十日
附件：独立董事候选人吴建华先生简历
吴建华先生，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1984年8月至1985年4月，任广西宁明爱店驻军排长；1985年5月至1985年 10月，任北京军区后勤部驻247、743厂军代表；1985年 11月至 1990年 4月，任总参轻武器论证研究所助理员；1990年 5月至 1998年 3月，任总参装备部财务参谋；1998年 4月至 2001年 11月，任总装综合计划部财务参谋；2001年 12月至 2002年 4月，任北京华闻会计师事务所项目经理；2002年 5月至 2008年 8月，任北京通审软件技术有限责任公司财务总监；2008年 9月至 2013年 4月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2013年5月至2016年12月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2017年1月至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。吴建华先生不曾在上市公司股东、实际控制人单位工作。
吴建华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。吴建华先生未持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，吴建华先生不属于“失信被执行人”。吴建华先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2015-103威海广泰空港设备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153237号）。中国证监会依法对公司提交的《威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会