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证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-111号金圆环保股份有限公司
关于子公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 23日召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“青海互助”）开展外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议批准，具体情况如下：
一、本次开展外汇套期保值业务的目的
为优化公司信贷结构、降低公司财务成本，公司子公司青海互助开展境外融资业务，在境外筹集外币资金满足运营发展需要。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不利影响，控制公司财务费用波动，降低未来偿债风险，公司子公司青海互助拟开展外汇套期保值业务。
二、本次外汇套期保值业务概述
1．本次外汇套期保值的基本情况
（1）业务开展主体：青海互助金圆水泥有限公司。
（2）套期保值币种：美元。
（3）套期保值操作额度：不超过人民币20,000万元（外汇套期保值业务主要使用公司的银行综合授信额度及投入保证金进行交易，在业务开展期间，任一时点使用银行综合授信额度及投入保证金合计不超过人民币 20,000万元，在此额度内，可循环操作投入）。
（4）套期保值业务期限：自公司董事会审议通过之日起至2020年12月 31日。
（5）交易衍生品类型：包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇互换业务及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。
（6）交易衍生品合同期限：与公司实际外币投融资业务期限相匹配，不超过公司审议通过的套期保值业务期限。
（7）交易对手方：只与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有相应业务经营资格的金融机构进行外汇套期保值交易。
（8）授权事项：授权公司经营管理层具体负责实施外汇套期保值业务相关事宜。
（9）授权期限：自公司董事会审议通过之日起至2020年 12月31日。
2．青海互助本次拟开展外汇套期业务已经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，不构成关联交易,亦无需提交公司股东大会审议。
三、本次开展外汇套期保值业务可能面临的风险
公司外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以防范和降低汇率风险为目的，不进行以投机或套利为目的的外汇交易。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2.内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制滞后于业务发展而造成经营风险。
3.履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
四、公司采取的风险控制措施
规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。
2、外汇套期保值以公司真实业务为基础、以减少或规避风险为目的，原则上选择产品清晰直观、具有市场流动性的外汇套期保值产品。
3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对外汇市场、汇率变动的信息分析，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，最大限度地减少汇兑损失。
4、开展外汇套期保值时，慎重选择与具有合法资格、实力和资信较强的金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
五、本次外汇套期保值业务的会计核算原则
公司及子公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
公司开展外汇套期保值业务是为了规避国际融资的外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不利影响，控制公司财务费用。在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于控制公司财务费用，降低境外业务的汇率风险并提高公司抵御外汇市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（二）独立董事意见
本次开展外汇套期保值业务是以规避和防范汇率风险，在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下进行外汇套期保值，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不利影响。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。
我们认为，青海互助开展外汇套期保值业务不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规
定。因此，我们同意公司子公司本次开展外汇套期保值业务。
七、监事会意见
青海互助开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有一定的必要性。公司已制定了《金圆环保股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度。青海互助开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意上述外汇套期保值事项。
八、备查文件
1．公司第九届董事会第三十一次会议决议；
2．公司第九届监事会第二十次会议决议；
3．独立董事关于公司第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2019年 10月25日
关于力源信息发行股份及支付现金购买资产之补充独立财务顾问报告（一）华泰联合证券有限责任公司
关于
武汉力源信息技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
之
补充独立财务顾问报告（一）
独立财务顾问
签署日期：二〇一四年五月
关于力源信息发行股份及支付现金购买资产之补充独立财务顾问报告（一）声明与承诺
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）受武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“力源信息”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问。
2014年5月16日，力源信息收到贵会下发的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》140471号（以下简称“《补正通知》”），就力源信息上报的《武汉力源信息技术股份有限公司发行股份购买及支付现金购买资产申报文件》提出了补正要求。根据《补正通知》的要求，本独立财务顾问对相关事项进行了认真核查，并出具了《关于武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充独立财务顾问报告（一）》（以下简称“本补充独立财务顾问报告”）。
本补充独立财务顾问报告系依据《重组管理办法》、《重组规定》、《格式准则第26号》、《财务顾问业务指引》、《财务顾问业务管理办法》、《上市规则》和深交所颁布的信息披露业务备忘录等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本补充独立财务顾问报告。
2、本补充独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本
关于力源信息发行股份及支付现金购买资产之补充独立财务顾问报告（一）次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成的。
关于力源信息发行股份及支付现金购买资产之补充独立财务顾问报告（一）一、鼎芯无限作为 IC产品技术分销商是否需要相关资质证明或获得有关部门批准文件的情况说明。财务顾问、律师等中介机构发表明确意见。
答复：
一、深圳市鼎芯无限科技有限公司所需资质证明或批准文件的情况说明
深圳市鼎芯无限科技有限公司（以下简称“鼎芯无限”）及其下属子公司主要经营 IC元器件等产品的分销、国内贸易、货物及技术的进出口，需要取得主管部门颁发的《进出口货物收发货人报关注册登记证书》。除上述《进出口货物收发货人报关注册登记证书》及营业执照等一般经营项目资质外，国家相关法律法规尚未明确 IC产品技术分销商须有特别的资质要求或须取得有关部门的前置批准文件。
截至本补充独立财务顾问报告出具之日，鼎芯无限及其下属子公司已取得《进出口货物收发货人报关注册登记证书》的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|证书编号|经营范围|有效期限|发证机关|
|||电子产品，数码产品，电子|||
|||元器件，计算机软硬件的设|||
|深圳市鼎||计、研发与销售（不含生产|||
|芯无限科||加工），国内商业，物资供||中华人民共和国深|
||4453067398||2017-3-27||
|技有限公||销业，货物及技术进出口||圳海关|
|司||（以上均不含法律，行政法|||
|||规，国务院决定规定需前置|||
|||审批和禁止的项目）。|||
|||电子产品，数码产品，电子|||
|||元器件，计算机软硬件的设|||
|深圳市鼎|||||
|||计、研发（不含生产加工）|||
|芯东方科||||中华人民共和国深|
||4453965580|与销售，国内贸易，货物及|2014-08-29||
|技有限公||||圳海关|
|||技术进出口（法律，行政法|||
|司|||||
|||规，国务院决定规定在登记|||
|||前须经批准的项目除外）。|||
|||电子元器件，电子产品，数|||
|||码产品，计算机软硬件的设|||
|||计，技术开发与销售；灯具，|||
|深圳市鼎|||||
|||家用电器的销售；国内贸||中华人民共和国深|
|能微科技|4453069740||2014-07-14||
|||易，货物及技术进出口（法||圳海关|
|有限公司|||||
|||律，行政法规，国务院决定|||
|||规定在登记前须经批准的|||
|||项目除外）。|||

关于力源信息发行股份及支付现金购买资产之补充独立财务顾问报告（一）
||||||
|-|-|-|-|-|
|||电子产品，数码科技产品，|||
|||电子元器件，计算机软硬件|||
|||的设计，开发与销售，国内|||
|||贸易（法律，行政法规，国|||
|深圳市瑞|||||
|||务院决定规定在登记前须|||
|铭无限科||||中华人民共和国深|
||440316874M|经批准的项目除外）；货物|2016-07-23||
|技有限公||||圳海关|
|||及技术进出口（法律，行政|||
|司|||||
|||法规规定禁止的项目除外；|||
|||法律，行政法规规定限制的|||
|||项目须取得许可证后方可|||
|||经营）。|||

二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，鼎芯无限及其下属子公司主要经营 IC元器件产品的分销业务，除了《进出口货物收发货人报关注册登记证书》及营业执照等一般经营项目资质外，国家相关法律法规尚未明确 IC产品技术分销商须有特别的资质要求或须取得有关部门的前置批准文件。
关于力源信息发行股份及支付现金购买资产之补充独立财务顾问报告（一）（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充独立财务顾问报告（一）》之签字盖章页）
法定代表人：
吴晓东
财务顾问主办人：
贾春浩 杨钊
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-042成都红旗连锁股份有限公司
2014年半年度利润分配及公积金转增股本预案的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 7月 10日收到公司控股股东曹世如女士提交的《关于 2014年半年度利润分配及公积金转增股本预案的提议暨承诺》。为了充分保护广大投资者的权益，现将预案具体内容公告如下：
一、公司控股股东关于 2014年半年度利润分配及公积金转增股本预案的提议暨承诺的主要内容
鉴于公司经营状况良好，业绩稳步增长、资本公积金充足，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司控股股东曹世如女士提议公司 2014年半年度利润分配预案为：以截至 2014年 6月 30日公司总股本 40000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.52元-0.55元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以截至 2014年 6月 30日公司总股本40000万股为基数，向全体股东每 10股转增10股，共计转增 40000
万股，转增后公司总股本将增加至 80000万股。
公司控股股东曹世如女士承诺，在公司股东大会审议上述 2014年半年度利润分配及公积金转增股本相关议案时投赞成票。
二、公司董事对于 2014年半年度利润分配及公积金转增股本预案的提议的意见及承诺
公司董事会接到曹世如女士提交的《关于 2014年半年度利润分配及公积金转增股本预案的提议暨承诺》后，公司董事曹世如女士、曹曾俊先生、张颖先生、王强先生、陈慧君女士、李宏敏女士、向显湖先生、曹麒麟先生对该预案进行了讨论(参与讨论的董事人数超过了公司董事总人数的1/2)，并达成一致意见：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，有利于增强股票的流动性，与公司经营业绩及未来发展相匹配，且预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司《章程》的分配政策：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。同时上述董事书面承诺在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
三、其他说明：
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅代表上述董事的个人意见，尚未提交公司董事会及股东大会审议。公司2014年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过后提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一四年七月十一日
证券代码：002188 证券简称：ST巴士 公告编号：2018-40巴士在线股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续二个交易日（2018年2月23日、2018年2月26日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况的说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、除已发布的公告中披露的公司经营情况相关事项，近期公司内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
本公司董事会确认，除前述事项（指第二项第3条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016- 095
北京东土科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月5日以通讯表决方式召开了第四届董事会第九次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2016年9月2日以电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参加会议并表决的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项通过如下议案：
一、审议通过《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产的议案》
本议案需提交 2016年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
经公司 2015年第四次临时股东大会授权，2016年 7月 20日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体修改内容如下：
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|-|-|-|
|序号|修改前《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|1|第六条 公司注册资本为人民币46,285.575万元。|第六条 公司注册资本为人民币51,693.816万元。|
|2|第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币 1 元。公司的股份总数为46,285.575 万股，全部为普通股。|第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币 1元。公司的股份总数为 51,693.816 万股，全部为普通股。|

现由于工商管理部门的要求，拟将上述对公司章程的修改提交公司 2016年
董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理上述公司章程修改的工商备案登记等相关手续。
本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
三、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司计划于 2016年 9月 21日（星期三）下午 2时召开 2016年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2016年9月5日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-130上海金仕达卫宁软件股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月14日以公告形式通知召开2015年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2015年12月1日（星期二）14:30，会议地点为：上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室；网络投票时间为：2015年11月30日-2015年12月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月1日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月30日15:00至2015年12月1日15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 21名，代表有表决权的股份 211,223,794股，占公司有表决权股份总数的38.103%，其中，参加现场会议的股东及股东代表（包括委托
代理人）共有 12名，代表有表决权的股份 211,157,299股，占公司有表决权股份总数的38.091%；通过网络投票方式参与本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）有 9名，代表有表决权的股份 66,495股，占公司有表决权股份总数的0.012%；参加会议的中小投资者（网络和现场）共 14名，代表有表决权的股份 74,295股，占公司有表决权股份总数的0.013%。
本次会议由公司董事会召集，副董事长刘宁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》的有关规定。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案进行了审议，通过了以下议案：
（一）《关于公司增资参股上海钥世圈云健康科技发展有限公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意 68,308,949股，占参加会议非关联股东有表决权股份的99.9965%，其中中小投资者同意 71,895股，占参加会议中小投资者有表决权股份的96.7696%；反对 2,400股，占参加会议非关联股东有表决权股份的0.0035%，其中中小投资者反对 2,400股，占参加会议中小投资者有表决权股份的3.2304%；弃权 0股，占参加会议非关联股东有表决权股份的0%，其中中小投资者弃权 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份的0%。周炜、王英作为关联股东，已回避表决。本议案获得通过。
（二）《关于公司签署附生效条件的<增资协议书>的议案》
表决结果：同意 68,308,949股，占参加会议非关联股东有表决权股份的99.9965%，其中中小投资者同意 71,895股，占参加会议中小投资者有表决权股份的96.7696%；反对 2,400股，占参加会议非
关联股东有表决权股份的0.0035%，其中中小投资者反对 2,400股，占参加会议中小投资者有表决权股份的3.2304%；弃权 0股，占参加会议非关联股东有表决权股份的0%，其中中小投资者弃权 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份的0%。周炜、王英作为关联股东，已回避表决。本议案获得通过。
（三）《关于变更公司名称和经营范围的议案》
表决结果：同意 211,222,794股，占参加会议股东有表决权股份的99.9995%，其中中小投资者同意 73,295股，占参加会议中小投资者有表决权股份的98.6540%；反对 0股，占参加会议股东有表决权股份的0%，其中中小投资者反对 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权 1,000股，占参加会议股东有表决权股份的0.0005%，其中中小投资者弃权 1,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份的1.3460%。本议案获得通过。
（四）《关于修改<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意 211,220,394股，占参加会议股东有表决权股份的99.9984%，其中中小投资者同意 70,895股，占参加会议中小投资者有表决权股份的95.4236%；反对 2,400股，占参加会议股东有表决权股份的0.0011%，其中中小投资者反对 2,400股，占参加会议中小投资者有表决权股份的3.2304%；弃权 1,000股，占参加会议股东有表决权股份的0.0005%，其中中小投资者弃权 1,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份的1.3460%。本议案获得通过。
（五）《关于变更公司证券简称的议案》
表决结果：同意 211,222,794股，占参加会议股东有表决权股份的99.9995%，其中中小投资者同意 73,295股，占参加会议中小投资者有表决权股份的98.6540%；反对 0股，占参加会议股东有表决权股份的0%，其中中小投资者反对 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权 1,000股，占参加会议股东有表决权股份的
0.0005%，其中中小投资者弃权 1,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份的1.3460%。本议案获得通过。
（六）《关于授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》
表决结果：同意 211,220,394股，占参加会议股东有表决权股份的99.9984%，其中中小投资者同意 70,895股，占参加会议中小投资者有表决权股份的95.4236%；反对 2,400股，占参加会议股东有表决权股份的0.0011%，其中中小投资者反对 2,400股，占参加会议中小投资者有表决权股份的3.2304%；弃权 1,000股，占参加会议股东有表决权股份的0.0005%，其中中小投资者弃权 1,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份的1.3460%。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了王晶律师、邹孟霖律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海金仕达卫宁软件股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于上海金仕达卫宁软件股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月一日
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-034
深圳市零七股份有限公司
关于银行账户被法院冻结的信息更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、我公司账户被法院冻结信息更正
2015年 5月 5日，我公司三个银行账户被深圳市罗湖区人民法院冻结。冻结依据：罗法院0003489，（2015）深罗法民一初字第 1929号。我公司于 2015年 5月 11日进行了相关信息披露。
由于当时银行提供的冻结通知书复印件字迹模糊，公司误将冻结依据：罗法院（2015）深罗法民一初字第 1929号，披露为（2015）深罗法民一初字第 1029号。特此更正文号。
由于信息披露中的工作失误，给广大股民带来了诸多不便，特此道歉。
账户冻结的具体原因正在积极了解之中，由于冻结账户系诉讼保全措施，公司尚未收到法律文书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我公司将进一步做好有关银行账户被法院冻结的信息披露事宜。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳市零七股份有限公司董事会
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2016-012福建七匹狼实业股份有限公司
通知债权人公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原由
2016年 2月 24日，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，详见公司于 2016年 2月 3日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据回购方案，本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份。在回购资金总额不超过人民币30,000万元、回购股份价格不超过12元的条件下，预计回购股份约为2,500万股，占公司总股本约3.31%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购的股份将用作注销以减少公司注册资本、股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划等,具体授权董事会依据有关法律法规决定。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起 30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
2016年2月25日至2016年4月9日，每日8：30—11：30、13：00—17：00；
2、申报地点及申报材料送达地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部
联系人：陈平、袁伟艳
邮政编码：362251
联系电话：0595-85337739
传真号码：0595-85337766
3、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董事会
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2019-079中原内配集团股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开的第八届董事会第二十三次会议及2019年1月25日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年2月27日披露了《回购股份报告书》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的A股社会公众股份，回购股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购的资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，回购价格上限为8.4元/股。回购期限自股东大会或者董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-015）。
2019年4月8日、2019年4月9日、2019年4月10日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）先后披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-021）、《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-022）、《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-023）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
2019年11月15日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,675,811股，占公司目前总股本的比例为0.28%，最高成交价为5.19元/股，最低成交价为4.96元/股，成交总金额为8,526,846.90元（不含手续费）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
2019年11月18日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,054,000股，占公司目前总股本的比例为0.17%，最高成交价为5.18元/股，最低成交价为5.07元/股，成交总金额为3,429,542.00元（不含手续费）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
截至2019年11月30日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购股份15,121,709股，约占回购股份方案实施前公司总股本的2.49%，最高成交价为7.27元/股，最低成交价为4.96元/股，成交总金额为100,142,552.13元（不含交易费用），符合既定方案。
公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司每五个交易日回购股份的数量均未超过首次回购股份事实发生之日（2019年4月4日）前五个交易日公司股票累计成交量49,643,600股的25%。公司回购股份的时间、回购股份数量及交易的委托时段均符合《回购细则》等相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二日
浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事关于
第三期股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司第三期股权激励计划》的有关规定，作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三期股权激励计划第二个解锁期解锁条件的成就情况进行了核查，发表意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；公司 2017年度经营业绩已达到规定的考核目标，未发生公司第三期股权激励计划中规定的不得解锁的情形。
2、公司77名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定的准予实施股权激励计划的条件，其主体资格合法、有效；2017年度绩效考核均为“合格”及以上，不存在公司第三期股权激励计划中规定的不得成为激励对象或不能解除限售股份的情形。
3、公司第三期股权激励计划设定的第二个解锁期的解锁条件已全部成就，本次解锁不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司办理限制性股票相关解锁事宜。
独立董事签名：
金雪军： 吴冬兰：
陈智敏： 毛美英：
荣安地产股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（郭站红）
本人作为荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，在作为公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求，在 2018年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2018年度履行独立董事职责的情况作如下述职报告：
一、参加会议情况
本着为全体股东负责的精神，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，本人按时参加了公司董事会会议和股东大会，积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意见，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用。
2018年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参|||||是否连续两次未|
||现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数||
|加董事会次数|||||亲自参加会议|
|19|4|15|0|0|否|
|列席股东大会次数||7||||

在充分讨论和审议完善基础上，本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据中国证监会以及深圳证券交易所《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，发表了如下独立意见：
1、2018年1月19日，对公司第十届董事会第十五次临时会议《关于对杭州臻昱达
房地产开发有限公司提供财务资助的议案》发表了独立意见；
2、2018年1月23日，对公司第十届董事会第十六次临时会议《关于对重庆美荣房地产开发有限公司追加提供财务资助的议案》、《关于对嘉兴荣安置业有限公司提供担保的议案》发表了独立意见；
3、2018年 2月 9日，对公司第十届董事会第十七次临时会议《关于对余姚中珉置业有限公司提供财务资助的议案》、《关于购买土地使用权并提请股东大会豁免前置审批程序的议案》、《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》、《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》、《关于年度担保计划的议案》发表了独立意见；
4、2018年 3月 26日，对公司第十届董事会第十九次会议《2017年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》、《关于计提2017年度资产减值准备的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见，并对公司 2017年度关联方资金占用情况及对外担保情况做了专项说明并发表了独立意见；
5、2018年 4月 9日，对公司第十届董事会第二十次临时会议《关于对台州市中梁宇置业有限公司追加提供财务资助的议案》、《关于对宁波江北同泽企业管理咨询有限公司提供财务资助的议案》发表了独立意见；
6、2018年4月16日，对公司第十届董事会第二十一次临时会议的《关于对外提供担保的议案》、《关于2018年公开发行公司债券的议案》、《关于 2018年非公开发行公司债券的议案》发表了独立意见；
7、2018年 4月 20日，对公司第十届董事会第二十二次临时会议《关于变更“15荣安债”募集说明书相关约定的议案》发表了独立意见；
8、2018年6月11日，对公司第十届董事会第二十四次临时会议《关于对外提供担保的议案》发表了独立意见；
9、2018年6月19日，对公司第十届董事会第二十五次临时会议《关于对外提供财务资助的议案》发表了独立意见；
10、2018年 7月 13日，对公司第十届董事会第二十六次临时会议《关于对外提供财务资助的议案》、《关于对外提供担保的议案》发表了独立意见；
11、2018年 8月 10日，对公司第十届董事会第二十七次临时会议《关于对外提供财务资助的议案》、《关于对外提供担保的议案》发表了独立意见；
12、2018年 8月 29日，对公司第十届董事会第二十九次临时会议《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案》发表了
独立意见，并对 2018年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况做了专项说明并发表了独立意见；
13、2018年9月3日，对公司第十届董事会第三十次临时会议《关于追认关联交易的议案》、《关于对外提供担保的议案》发表了独立意见；
14、2018年 9月 10日，对公司第十届董事会第三十一次临时会议《关于修改公司 2018年公开发行公司债券方案的议案》、《关于终止公司 2018年非公开发行公司债券事项的议案》、《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的议案》、《关于对外提供担保的议案》发表了独立意见；
15、2018年10月30日，对公司第十届董事会第三十二次会议《关于关联自然人向公司购买商品房的议案》、《关于对外提供担保的议案》发表了独立意见；
16、2018年 11月 5日，对公司第十届董事会第三十三次会议《关于对外提供担保的议案》发表了独立意见；
同意公司 2018年度关于对外提供财务资助、对外担保、关联交易、开展再融资事项、高管薪酬、内部控制自我评价报告等事项，并对年报、半年报中关联方占用资金及对外担保情况做了专项说明并发表了独立意见。
三、任职专业委员会工作情况
1、作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，在任职期间，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，根据公司经营目标的完成情况和高管人员的绩效评价标准，对公司董事、监事、高管的年度薪酬政策和方案进行核查等。
2018年3月26日,第十届董事会薪酬与考核委员会召开2018年第一次会议,审议通过了《2017年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》、《薪酬与考核委员会 2017年度履职情况汇总报告》。
2、作为公司第十届董事会提名委员会委员，在任职期间，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》的要求，研究了公司董事及高级管理人员的聘任和考核标准，为公司董事会、监事会、高级管理人员储备优质候选人才。
2018年 3月 26日,第十届董事会提名委员会召开 2018年第一次会议,审议通过了《提名委员会2018年度履职情况汇总报告》。
2018年 8月 29日,第十届董事会提名委员会召开 2018年第二次会议,审议通过了《关于提名公司董事会秘书的议案》。
四、保护中小股东利益方面
2018年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度。在深入了解公司业务发展、财务管理、内部控制等情况下，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使独立董事的表决权。对于公司的定期报告及其他议案事项等做出了客观、公正的判断，切实地维护了公司和广大中小股东的利益。
五、日常工作情况
在日常工作中，本人认真履行独立董事职责，按时出席会议；针对董事会决策的重大事项，认真审查公司提供的资料，并及时向公司董事和管理层进行询问。
在 2018年度工作中，本人得到了公司经营层及相关工作人员的积极支持和配合，在此表示衷心的感谢！在接下来的工作中，本人将一如既往认真履行独立董事的职责，推进公司治理结构的完善与优化，促进公司规范运作，维护公司及广大投资者的合法权益。同时，将进一步发挥业务专长，为公司的经营发展积极建言献策，促进公司持续健康发展。
独立董事： 郭站红
广东锦龙发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会提案
召开时间：二〇一七年七月二十四日
广东锦龙发展股份有限公司 2017年第二次临时股东大会提案一
关于参与中山证券有限责任公司增资的议案
公司董事会向本次临时股东大会提交公司《关于参与中山证券有限责任公司增资的议案》。
为增加本公司控股子公司中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）资本金，补充营运资金，扩大业务规模，中山证券 2017年 7月 1日召开的 2017年第三次临时股东会审议通过了《关于增资扩股的议案》。中山证券股东会同意中山证券增加 3.45亿元注册资本，增资价格为 3.5元/每元注册资本（以中山证券 2016年末经审计的净资产为定价参考依据），增资款总额为 12.075亿元，其中 3.45亿元计入注册资本，另 8.625亿元计入资本公积。中山证券本次增资事项的有效期为 6个月（即在中山证券股东会表决通过后 6个月内实施完成）。
由于除本公司、厦门市高鑫泓股权投资有限公司（下称“厦门高鑫泓”）、上海迈兰德实业发展有限公司（下称“上海迈兰德”）外，中山证券其他股东不参与本次增资，中山证券的增资方案拟定：本公司以现金方式认缴 1,089,878,335.00元增资额，厦门高鑫泓以现金方式认缴 73,064,470.50元增资额，上海迈兰德以现金方式认缴 44,557,194.50元增资额。
为支持中山证券业务发展，加强对中山证券的控股地位，本公司董事会同意本公司按照中山证券 3.5元/每元注册资本的价格通过自有资金、自筹资金以现金方式认缴 1,089,878,335.00元增资额（预计
增资完成后本公司持股比例将增至70.96%）。本公司董事会提请本公司股东大会授权董事会办理参与中山证券本次增资的具体事宜，并授权本公司董事长代表本公司与相关方签署《中山证券有限责任公司增资协议》等法律文件。
本议案的具体情况详见本公司同日发布的《对外投资公告》（公告编号：2017-46）。
以上提案提请各位股东予以审议。
广东锦龙发展股份有限公司 2017年第二次临时股东大会提案二
关于借款暨关联交易的议案
公司董事会向本次临时股东大会提交公司《关于借款暨关联交易的议案》。
为参与公司控股子公司中山证券有限责任公司增资及补充公司流动资金，董事会同意公司向控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）借款，借款总额不超过人民币 15亿元，期限一年，公司拟按照不超过新世纪公司综合融资成本的借款利率向新世纪公司支付借款利息。公司本次向新世纪公司借款无需提供任何抵押或担保。
公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次向新世纪公司借款的具体事宜，并授权公司董事长代表公司与新世纪公司签署《借款合同》等法律文件。
本议案的具体情况详见公司同日发布的《关联交易公告》（公告编号：2017-50）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于关联交易事项的独立意见》。
以上提案提请各位股东予以审议。
广东锦龙发展股份有限公司二○一七年七月十三日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-001
阳光城集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年1月2日上午9:30；
2、召开地点：福州市鼓楼区乌山西路 68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2013年12月26日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人共 3人，代表股份 253,989,481股，占公司股份总数的24.33%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议经过记名投票表决，作出了如下决议：
审议通过《关于公司与歌斐资产合作为控股子公司提供财务资助的议案》。
表决结果为：同意253,989,481股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；
反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一四年一月三日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-057上海华测导航技术股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第一届监事会第十六次会议的通知于2017年11月29日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2017年12月4日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号C座公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事陆洁以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司监事会主席侯勇涛主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会提名汪利先生、陆洁女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
根据《上海华测导航技术股份有限公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一任监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。
具体逐项表决结果如下：
（1）以3票同意，0票弃权，0票反对，选举汪利先生为公司第二届监事会
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-057股东代表监事候选人；
（2）以3票同意，0票弃权，0票反对，选举陆洁女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
2、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司以闲置自有资金进行理财的议案》。
公司监事会经核查后认为：公司使用不超过人民币 20,000万元（可滚动使用）暂时闲置的自有资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的满足流动性好、安全性高的投资理财产品的决策程序符合《上海华测导航技术股份有限公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高的投资理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项的决策程序合法、合规。
综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 20,000万元（可滚动使用）暂时闲置的自有资金购买流动性好、安全性高的投资理财产品。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司监事会2017年12月5日
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-001青岛双星股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，本公司股票自 2015年 12月 29日开市起停牌。详见公司于 2015年 12月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划非公开发行股票的停牌公告》。
停牌期间，公司与相关各方沟通协调，积极推进本次非公开发行股票事项。
公司将尽快召开董事会审议相关议案并予以披露，预计公司股票将于 2016年 1月20日复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-064江苏金智科技股份有限公司
关于公司智慧城市业务在新疆中标智慧校园项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标项目概况
近期，我公司全资子公司江苏东大金智信息系统有限公司成功中标了“新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校新校区（一期）弱电智能化系统深化设计与施工工程”，中标金额为3,118万元。
二、交易对手方介绍
新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校新校区即新疆医科大学高等职业技术学院，是新疆医科大学与巴州人民政府积极合作办学，是聚焦聚力总目标、践行兵团向南发展战略的具体体现，是提升医疗卫生人才培养能力、助力健康中国战略实施的有力举措。新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校具有良好的信用及资金实力，具备向公司支付项目款项的能力，与公司之间不存在关联关系。
三、合同的主要内容
“新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校新校区（一期）弱电智能化系统深化设计与施工工程”建设地点位于新疆库尔勒市中心，主要工程内容包括：结构化综合布线系统、计算机网络系统、机房工程（包含维稳指挥中心建设工程）、数字视频监控、安检子系统、车辆出入管理、室内入侵报警、公共广播系统、信息发布系统、多媒体会议系统等，是一个功能齐全、设备先进的智慧校园建设项目。
项目中标金额如上所述，项目付款主要按照工程进度分节点支付，项目工期预计为合同签署后1年内。
四、中标项目对公司的影响
本项目是公司继中标“新疆医科大学基础网络安装、网络中心机房工程项目”之后在新疆地区中标的又一“智慧校园”项目，项目的中标有利于公司智慧城市业
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-064务在新疆地区的进一步拓展，有助于进一步增强公司在智慧城市建设领域的品牌影响力和中标业绩。
上述项目合同金额3,118万元，占公司2018年度营业总收入的比例为1.86%，项目的履行将对公司的经营业绩产生积极影响。
五、中标项目风险提示
截至目前，上述项目的合同已签署，合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2019年9月17日