证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2017-016安徽安利材料科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未通过提案：《关于修改公司章程部分条款的议案》未获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议通知情况
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会会议通知的公告、提示性公告已分别于2017年3月25日、4月21日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年4月26日（星期三）上午9:30
（2）网络投票时间：2017年4月25日-2017年4月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月26日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月25日15:00-2017年4月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽合肥经济技术开发区桃花工业园拓展区安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长姚和平先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共86人，代表有表决权的股份127,179,868股，占本公司总股本的58.6117%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共12人，代表公司有表决权的股份数为75,748,775股，占公司总股本的34.9094%；通过网络投票的股东及股东代表共74人，代表公司有表决权的股份数为51,431,093股，占公司总股本的23.7024%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表对本次会议的议案进行了认真审议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
总表决情况：同意125,774,225股，占出席会议所有股东所持股份的98.8948％；反对1,042,759股，占出席会议所有股东所持股份的0.8199％；弃权362,884股（其中，因未投票默认弃权360,284股），占出席会议所有股东所持股份的0.2853％。
中小股东表决情况：同意1,310,225股，占出席会议中小股东所持股份的48.2433％；反对1,042,759股，占出席会议中小股东所持股份的38.3951％；弃权362,884股（其中，因未投票默认弃权360,284股），占出席会议中小股东所持股份的13.3616％。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
总表决情况：同意125,774,225股，占出席会议所有股东所持股份的98.8948％；反对964,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.7582％；弃权441,353股（其中，因未投票默认弃权360,284股），占出席会议所有股东所持股份的0.3470％。
中小股东表决情况：同意1,310,225股，占出席会议中小股东所持股份的48.2433％；反对964,290股，占出席会议中小股东所持股份的35.5058％；弃权441,353股（其中，因未投票默认弃权360,284股），占出席会议中小股东所持股份的16.2509％。
3、审议通过了《2016年度报告及摘要》
总表决情况：同意125,774,225股，占出席会议所有股东所持股份的98.8948％；反对1,039,559股，占出席会议所有股东所持股份的0.8174％；弃权366,084股（其中，因未投票默认弃权360,284股），占出席会议所有股东所持股份的0.2878％。
中小股东表决情况：同意1,310,225股，占出席会议中小股东所持股份的48.2433％；反对1,039,559股，占出席会议中小股东所持股份的38.2772％；弃权366,084股（其中，因未投票默认弃权360,284股），占出席会议中小股东所持股份的13.4794％。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》
总表决情况：同意125,790,825股，占出席会议所有股东所持股份的98.9078％；反对1,017,959股，占出席会议所有股东所持股份的0.8004％；弃权371,084股（其中，因未投票默认弃权360,284股），占出席会议所有股东所持股份的0.2918％。
中小股东表决情况：同意1,326,825股，占出席会议中小股东所持股份的48.8545％；反对1,017,959股，占出席会议中小股东所持股份的37.4819％；弃权371,084股（其中，因未投票默认弃权360,284股），占出席会议中小股东所持股份的13.6636％。
5、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意125,727,775股，占出席会议所有股东所持股份的98.8582％；反对1,031,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.8112％；弃权420,353股（其中，因未投票默认弃权341,584股），占出席会议所有股东所持股份
的0.3305％。
中小股东表决情况：同意1,263,775股，占出席会议中小股东所持股份的46.5330％；反对1,031,740股，占出席会议中小股东所持股份的37.9893％；弃权420,353股（其中，因未投票默认弃权341,584股），占出席会议中小股东所持股份的15.4777％。
6、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：同意125,795,825股，占出席会议所有股东所持股份的98.9117％；反对943,790股，占出席会议所有股东所持股份的0.7421％；弃权440,253股（其中，因未投票默认弃权434,453股），占出席会议所有股东所持股份的0.3462％。
中小股东表决情况：同意1,331,825股，占出席会议中小股东所持股份的49.0386％；反对943,790股，占出席会议中小股东所持股份的34.7510％；弃权440,253股（其中，因未投票默认弃权434,453股），占出席会议中小股东所持股份的16.2104％。
7、审议通过了《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：同意125,745,175股，占出席会议所有股东所持股份的98.8719％；反对1,045,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.8220％；弃权389,284股（其中，因未投票默认弃权355,984股），占出席会议所有股东所持股份的0.3061％。
中小股东表决情况：同意1,281,175股，占出席会议中小股东所持股份的47.1737％；反对1,045,409股，占出席会议中小股东所持股份的38.4926％；弃权389,284股（其中，因未投票默认弃权355,984股），占出席会议中小股东所持股份的14.3337％。
8、审议通过了《关于向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
总表决情况：同意125,745,175股，占出席会议所有股东所持股份的98.8719％；反对979,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.7703％；弃权455,053股（其中，因未投票默认弃权434,453股），占出席会议所有股东所持股份的0.3578％。
中小股东表决情况：同意1,281,175股，占出席会议中小股东所持股份的47.1737％；反对979,640股，占出席会议中小股东所持股份的36.0710％；弃权
455,053股（其中，因未投票默认弃权434,453股），占出席会议中小股东所持股份的16.7553％。
9、审议通过了《关于与控股子公司建立互保关系的议案》
因香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO.(H.K.)LIMITED)既是本公司股东，也是控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司股东，故香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO.(H.K.)LIMITED)为关联股东，在审议该议案时回避表决。
总表决情况：同意102,474,825股，占出席会议所有股东所持股份的98.6626％；反对942,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.9076％；弃权446,353股（其中，因未投票默认弃权438,753股），占出席会议所有股东所持股份的0.4297％。
中小股东表决情况：同意1,326,825股，占出席会议中小股东所持股份的48.8545％；反对942,690股，占出席会议中小股东所持股份的34.7105％；弃权446,353股（其中，因未投票默认弃权438,753股），占出席会议中小股东所持股份的16.4350％。
10、审议通过了《关于选举李健为公司独立董事的议案》
总表决情况：同意125,795,825股，占出席会议所有股东所持股份的98.9117％；反对913,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7179％；弃权471,043股（其中，因未投票默认弃权434,453股），占出席会议所有股东所持股份的0.3704％。
中小股东总表决情况：同意1,331,825股，占出席会议中小股东所持股份的49.0386％；反对913,000股，占出席会议中小股东所持股份的33.6172％；弃权471,043股（其中，因未投票默认弃权434,453股），占出席会议中小股东所持股份的17.3441％。
11、审议通过了《关于<安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意125,736,175股，占出席会议所有股东所持股份的98.8648％；反对1,177,019股，占出席会议所有股东所持股份的0.9255％；弃权266,674股（其中，因未投票默认弃权233,584股），占出席会议所有股东所持股份的0.2097％。
中小股东总表决情况：同意1,272,175股，占出席会议中小股东所持股份的46.8423％；反对1,177,019股，占出席会议中小股东所持股份的43.3386％；弃权266,674股（其中，因未投票默认弃权233,584股），占出席会议中小股东所持股份的9.8191％。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意125,736,175股，占出席会议所有股东所持股份的98.8648％；反对1,127,019股，占出席会议所有股东所持股份的0.8862％；弃权316,674股（其中，因未投票默认弃权283,584股），占出席会议所有股东所持股份的0.2490％。
中小股东总表决情况：同意1,272,175股，占出席会议中小股东所持股份的46.8423％；反对1,127,019股，占出席会议中小股东所持股份的41.4976％；弃权316,674股（其中，因未投票默认弃权283,584股），占出席会议中小股东所持股份的11.6601％。
13、审议未通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
总表决情况：同意75,792,275股，占出席会议所有股东所持股份的59.5946％；
反对51,255,624股，占出席会议所有股东所持股份的40.3017％；弃权131,969股（其中，因未投票默认弃权131,969股），占出席会议所有股东所持股份的0.1038％。
中小股东表决情况：同意992,275股，占出席会议中小股东所持股份的36.5362％；反对1,591,624股，占出席会议中小股东所持股份的58.6046％；弃权131,969股（其中，因未投票默认弃权131,969股），占出席会议中小股东所持股份的4.8592％。
本议案为特别决议案，未获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
14、审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》
总表决情况：同意125,795,825股，占出席会议所有股东所持股份的98.9117％；反对939,490股，占出席会议所有股东所持股份的0.7387％；弃权444,553股（其中，因未投票默认弃权438,753股），占出席会议所有股东所持股份的0.3495％。
中小股东表决情况：同意1,331,825股，占出席会议中小股东所持股份的
49.0386％；反对939,490股，占出席会议中小股东所持股份的34.5926％；弃权444,553股（其中，因未投票默认弃权438,753股），占出席会议中小股东所持股份的16.3687％。
五、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所指派张大林律师和刘倩怡律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2016年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经公司参会董事签字的2016年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所《关于安徽安利材料科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日