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证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-061深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年 9月 9日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第三十三次会议的会议通知送达各位董事。2018年9月12日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行或其下属分支机构申请授信的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行或其下属分支机构申请综合授信额度人民币15,000万元整、经营周转类额度人民币 5,000万元整，并授权董事长签署相关文件。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2018年9月13日
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2013年度任职后的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年任职后，公司共召开了 1次董事会会议，未召开股东大会，本人按时亲自出席了董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2013年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、对公司重大事项发表意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人作为公司第三届董事会独立董事，对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
（一）2013年 12月 25日召开的第三届董事会第一次会议上，本人对公司本次董事会审议的聘任公司高级管理人员相关议案进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
2013年度，本人任职后公司审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2013年 12月 25日本人任职后，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年，本人就职后对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司内部控制情况的监督
2013年本人就职后，积极关注可能影响公司内部控制情况的相关事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的使用与存放，子公司管理，以及对外投资等重大事项的执行情况进行关注，认真听取公司管理层汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，为公司健康发展发挥积极作用。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2013年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项目决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：姚先国____________二○一四年四月十日
杭州顺网科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2017年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：一、2017年度出席董事会会议情况
2017年度公司共召开了九次董事会会议，本人应出席会议九次，亲自出席九次。在本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立董事专项意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十二次会议审议的
《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》、《关于公司聘任高级管理人员》发表了独立意见。
2.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十三次会议审议的
《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金存放与使用情况事宜》、《关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况》、《关于公司聘任高级管理人员》、《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权的议案》以及《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》发表了独立意见。
3.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十五次会议审议的
《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》发表了独立意见。
4.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十六会议审议的《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司对外担保情况》以及《关于公司关联交易事项》发表了独立意见。
5.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十七会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
6.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十九会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行
认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
五、培训和学习情况
2017年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构或咨询机构等情况。
2017年内本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。凡需董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权；在此基础上，对公司关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见。本人积极学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
报告完毕，谢谢！
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事： 杨金国
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2014-020号四川川润股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 24日，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”或“川润股份”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司将继续使用16,000万元非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准之日起不超过 12个月，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】140号”文核准，公司于 2012年3月26日非公开发行人民币普通股（A股）7,860万股（每股面值 1元），发行价格为每股6.30元。募集资金总额为49,518万元，募集资金净额为 48,000万元。北京兴华会计师事务所有限责任公司已于 2012年 3月 26日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验资，并出具[2012]京会兴验字第 01010042号《验资报告》。本次募集资金主要用于用于风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目、年产 500台（套）大型液压设备技术改造项目和补充流动资金6,000万元。
二、募集资金使用情况
（一）风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目
根据公司非公开发行方案，风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目，计划募集资金投资总额 27,000万元。
随着2012年国家加大了对风电行业的调控力度，国内风电市场出现大幅回落，整体行业景气度下滑，部分风电主机厂商业绩出下大幅下滑。根据公司实际情况和发展需要，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，经第三届董事会第二次会议审议，同意放缓该项目建设速度，预计投产期从原2014年4月调整至2015年4月。
截止2014年4月24日，该项目累计支付建设投资金额5,361.46万元，使用闲置募集资金 17,021.45万元转存定期存款，存放于募集资金专户账面余额 5,720.71万元。
（二）年产500台（套）大型液压设备技术改造项目
根据公司非公开发行方案，“年产500台（套）大型液压设备技术改造项目”计划募集资金投资总额 15,000万元。该项目已于 2013年9月底全面建成投产。
截止 2014年 4月 24日，该项目累计支付建设投资金额 11,680.08万元，存放于募集资金专户账面余额 3,447.10万元。
（三）补充流动资金
根据公司非公开发行方案，计划用募集资金补充流动资金 6000万元。公司于2012年4月25日使用“补充流动资金”6000万元的全部额度用于补充流动资金，该部分募集资金从公司募集资金专户转入公司日常经营账户（详见 2012-034号公告）。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司将继续使用人民币 16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第三届董事会第十一次会议批准之日起不超过 12个月（即2014年4月24日至2015年4月23日），到期归还至募集资金专用账户。
四、前次暂时补充流动资金的募集资金归还情况
2013年 4月 20日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金人民币 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二次会议批准之日起不超过12个月，即自2013年4月20日至2014年4月19日止。
在前次使用募集资金补充流动资金期间，公司实际使用闲置募集资金人民币 10,000万元暂时补充流动资金。截止2014年4月17日，已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，至此公司用于暂时补充流动资金的募集资金已归还完毕。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项
息支出约960万元（按 1年银行贷款基准利率6%计算）。
2、随着公司生产经营规模的扩大，应收账款及存货也相应地增加，同时，新市场、新行业的开拓需要技术创新的支持，因此采购原材料和技术研发所需资金增加，使得公司流动资金出现暂时性紧张。
3、公司将在规定期限内全部归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保募集资金投资项目建设进度。
4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常投资计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具意见
（一）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金 16,000万元暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》的有关规定，决策程序合法、有效。不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意董事会关于公司使用部分闲置募集资金 16,000万元暂时补充流动资金的议案。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金 16,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》等有关规定，决策程序合法、有效。符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金 16,000万元暂时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
经核查，川润股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并已履行相关审批程序和法律手续。本保荐机构同意川润股份使用部分闲置募集资金 16,000万元用于暂时补充公司流动资金。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
关于涉及诉讼事项的进展公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2018-048道明光学股份有限公司
关于涉及诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
2017年 11月 3日，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“道明光学”）收到安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院（2017）皖 0191民初 5356号《应诉通知书》、《传票》、《民事起诉状》等相关法律文书，公司控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“安徽易威斯”或“原告”）对公司提起民事诉讼，要求公司及被告二杨金龙立即返还原告 852万元款项及利息、损失 90,880元，共计 8,610,880元等相关事项。上述具体内容详见 2017年 11月 4日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017-101）。
上述安徽易威斯就 852万元款项转至公司账户事项诉公司损害易威斯利益纠纷一案已于 2017年 11月 23日在安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院开庭。
庭审前，公司向法院提交了与曹慧芳等人签订的增资协议、易威斯董事会关于撤回本次诉讼的董事会决议、易威斯董事会关于罢免曹慧芳和曹雯钧担任的易威斯董事长和法定代表人职务的董事会决议
关于涉及诉讼事项的进展公告等资料。公司向法院作出如下说明：
易威斯对控股股东提起诉讼应经易威斯董事会同意，本次诉讼未经易威斯董事会同意，并非易威斯真实意思表示，相关委托手续系曹慧芳利用其保管的印鉴而进行的虚假授权，并非真实授权，相关代理人无权代表易威斯参与诉讼，曹慧芳利用其保管的印鉴操控易威斯提起的诉讼已被易威斯董事会决议撤回，本案不应继续审理。此外，易威斯董事会 2017年 10月 11日通过相关议案，已罢免曹慧芳担任的易威斯董事长和曹雯钧担任的易威斯法定代表人职务，选举和聘任了新的董事长、总经理和法定代表人，并要求曹慧芳立即移交其保管的易威斯印鉴和证照，曹慧芳和曹雯钧已不具备使用易威斯印鉴和证照的合法身份。
当庭法官认为由于双方对相关董事会决议、公司章程及投资协议之间的效力存在争议，而该等争议不属于本案审理范围，但相关争议的认定将影响本案审理的程序性问题，因此决定本案中止审理，并建议原告另行提起相关诉讼以确认有关董事会决议的效力，法庭将根据有关董事会决议的效力诉讼情况恢复对本案的审理。
二、诉讼的进展情况
近日，公司收到安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院《传票》等相关法律文书，将于 2018年 6月 21日再次开庭。
公司将根据开庭及案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2018年 6月 14日
山西三维集团股份有限公司
二Ｏ一六年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2017)第110ZA2921号山西三维集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山西三维集团股份有限公司（以下简称山西三维公司）2016年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山西三维公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山西三维公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师韩瑞红
（特殊普通合伙）
中国注册会计师柏玉英
中国·北京 二Ｏ一七年三月二十四日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-014金陵华软科技股份有限公司
关于终止子公司股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次股权转让的基本情况
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科
技”）于 2018年 11月 1日召开的第四届董事会第二十六次会议、
第四届监事会第十八次会议，以及于 2018年 11月 19日召开的 2018年第五次临时股东大会审议通过，同意中创尊汇集团有限公司（以下简称“中创集团”或“受让方”）以支付现金的方式购买公司所持南通市纳百园化工有限公司100%股权、镇江润港化工有限公司100%股权、山东天安化工股份有限公司87.43%股份（以下合称“标的资产”），前述标的资产转让款合计人民币【29500】万元。
二、终止本次交易的原因
《股权转让协议》生效后，公司与中创集团就交割后至最终转让款项全部支付完毕期间标的资产交割和管理模式，经多次磋商后未能达成一致。在此分歧下，受让方尚未支付标的资产的相应转让款。
为维护上市公司及全体股东利益，经双方协商一致，拟终止本次
子公司股权转让事项并签署《股权转让协议之终止协议》。2019年4月3日公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止子公司股权转让的议案》。
三、终止本次交易对公司的影响
本次终止子公司股权转让事项不会影响公司的正常生产经营和
2018年度经营业绩，不会对公司的发展战略和经营造成不利影响。
未来公司将继续有序开展各项工作，积极落实金融科技发展战略，以提升资产质量和效率为目标，寻求并扩大产业合作，保持经营稳定发展。敬请广大投资者注意投资风险。
本次股权转让事项尚需公司股东大会审议通过后生效，尚存在不确定的风险。
四、独立董事意见
（一）独立董事对该议案发表了事前认可意见：
本次终止子公司股权转让事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
综上所述，我们认为公司终止转让子公司股权是公司基于现实经营情况的需要，符合公司发展的实际情况，保障公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。
（二）独立董事对该议案发表了独立意见：
2、本次会议审议的终止转让子公司股权交易事项符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
本次交易事项经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、自《股权转让协议》签署后，相关方积极推进本次股权交易的各项工作。但因公司与中创集团存在交割后管理安排等争议，出于维护上市公司及全体股东特别是中小投资者利益的考虑，经过审慎研究，公司决定终止本次子公司股权转让事项并签署《股权转让协议之终止协议》。
4、本次终止子公司股权转让事项不会影响公司的正常生产经营和 2018年度经营业绩，不会对公司的发展战略、经营规划造成不利影响。未来公司将继续以提升资产质量和效率为目标，有序开展各项工作，实现公司经营稳定发展。
综上，公司关于终止转让子公司股权交易事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意上述终止子公司股权转让事项。
五、备查文件
1、《股权转让协议之终止协议》
2、第四届董事会第二十九次会议决议
4、独立董事对该终止交易发表了事前认可意见
5、独立董事对该终止交易发表了独立意见
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2018－032
南京红太阳股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年年度权益分派方案（以下简称“本次分派方案”）已获 2018年 5月 9日召开的公司 2017年年度股东大会审议通过。《南京红太阳股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）于 2018年 5月 10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本次分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施的分派方案与公司 2017年年度股东大会审议通过的分派方案原则是一致的；本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 580,772,873股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现金(含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
南京红太阳股份有限公司
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.000000元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为2018年7月5日，除权除息日为2018年 7月 6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 7月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||
|-|-|-|-|
|序 号||股东账号|股东名称|
||08*****242|||
||00*****326|||
||08*****890|||
||00*****161|||
||00*****242|||

南京红太阳股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 26日至登记日： 2018年 7月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
1、咨询机构：南京红太阳股份有限公司董事会办公室
2、咨询地址：南京市江宁区竹山南路 589号
3、联系人：唐志军先生、许沛沛女士
4、联系电话：（025）87132155、87132156
5、联系传真：（025）87132166
六、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、南京红太阳股份有限公司 2017年年度股东大会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一八年六月二十八日
证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2014-030
鲁西化工集团股份有限公司
关于年产 60万吨硝基复合肥项目试运行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司为了充分利用园区集约化、一体化循环经济优势，结合公司实际，由全资子公司山东聊城鲁西硝基复肥有限公司实施建设的年产60万吨硝基复合
肥项目，经过单机试车、联动试车，项目流程已于10月上旬全线打通，南塔（三塔之一）已经投料试运行，并生产出合格产品，质量稳定。目前装置正在进行工艺优化，将稳步提高负荷，以进一步提高运行质量。
目前，该项目处于试生产阶段，全面达产仍需一定时间，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月八日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2014-053湖北能源集团股份有限公司
关于子公司签署战略合作框架协议的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强对外合作，推动新能源业务的发展，2014年 10月 23日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”或“公司”）全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称“湖北能源新能源公司”）与新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）签署战略合作框架协议。合作项目包括但不限于湖北能源新能源公司的蔡家寨风电场项目以及其他规划容量小计 500MW万的风电场项目；合作模式包括但不限于风电场前期咨询服务、风力发电机组设备采购、工程总承包、运维服务与人员培训以及风电以外领域的多元化合作。具体情况如下：
一、合作方简介
1、金风科技。金风科技系风电设备研发、制造以及风电整体解决方案提供商。目前同时在深圳证券交易所(股票代码：002202)和香港联合交易所(股票代码：2208)上市。
2、湖北能源新能源公司。湖北能源新能源公司系公司全资子公司，主要从事风能、太阳能、分布式能源项目工程的投资开发、建设、运营管理；合同能源管理；工程设备调试、检修、保养等业务。
二、协议主要内容
项目向金风科技集中采购风力发电机组设备，金风科技向湖北能源新能源公司提供低于同期市场价格的设备及服务。
2、金风科技凭借设备产业化优势和富有经验的专业化团队，为湖北能源新能源公司提供风电场开发前期的风资源评估咨询服务，如风电场选址建议、机组选型提案、风电场微观选址及复核。
3、金风科技依托金风大学强有力的师资和资源，协助湖北能源新能源公司建立风电场运维管理人员体系并提供人员的培训服务。
4、湖北能源新能源公司若采用工程总承包方式进行项目建设，金风科技具备工程总承包相应资质和项目经验，双方可就具体项目探讨可能的合作；与此同时，金风科技可向湖北能源新能源公司提供工程有关咨询服务。
5、金风科技可在湖北能源新能源公司项目集中地区设立三级备件库。
6、双方未来将就光伏、水污染处理等合适的项目开展多方位产业合作。
三、对公司的影响
本次框架协议如能落实，将有利于降低公司新能源项目投资成本，促进公司风电等新能源业务的发展。
由于本协议所涉及的业务合作尚处于初始框架协议阶段，预计对公司 2014年度的经营业绩不会产生较大影响。且本协议的履行不影响公司业务及设备采购公开召标的独立性。
四、风险提示
协议仅为框架性约定，相关实施细节不确定，公司将按照相关规定，对协议具体实施履行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
湖北能源新能源公司与金风科技签订的《战略合作框架协议》。
特此公告。
二〇一四年十月二十四日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-171杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于转让参股合伙企业财产份额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》，同意公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“北京数字天域”）以18,000万元人民币的价格转让源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“源科基金”）800.8万美元的财产份额。公司与受让方于 2016年 12月 15日在北京签署了《合伙企业财产份额转让协议》（以下简称“本协议”）。
2、本次交易事项已经公司第四届董事会第二十八次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过，根据《公司章程》规定，该交易事项无需经过公司股东大会批准，不需要政府有关部门批准。
3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方概况
交易对手方身份信息如下：
宋黎 身份证号：32021919761007****
三、标的公司的基本情况
1、标的公司概况
公司名称：源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350128MA3466ARXA
执行事务合伙人：源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）
合伙期限：2016年2月29日到2023年2月27日
主要经营场所：平潭综合实验区芦洋乡产业服务中心
经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（以上经营范围不含限制禁止类，不含负面清单内容）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东情况：普通合伙人源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限公司），有限合伙人为北京数字天域科技有限责任公司、Atman Fund II LP及 PVG GCN VENTURES,L.P.等。
2、标的公司主要财务数据
截至2016年11月30日，源科基金未经审计的财务数据为：现金8.56万美元，长期投资1.1亿美元，总资产11,008.56万美元，暂无负债，合伙人权益为11,008.56万美元；2016年1-11月营业收入为4,639.76美元，净利润为-12.26万美元。由于源科基金于2016年成立，无2015年财务数据。
源科基金自成立以来，以消费性电子、集成电路设计、互联网、移动互联网、车联网及其相关具有成长性的产业为投资方向，伴随着国内外移动互联网行业的快速成长，其投资的项目获得了较大的增值。
四、交易协议的主要内容
（一）、合伙企业财产份额转让协议的主要内容
转让方：北京数字天域科技有限责任公司
受让方：宋黎
1、交易金额
北京数字天域同意将其持有的源科基金的全部财产份额（对应认缴出资额800.8万美元、实缴出资额800.8万美元），以18,000万元人民币为对价转让给
受让方，受让方同意按此价格购买上述财产份额。
2、分期付款安排
双方同意，受让方在本协议签订之日起 10个工作日内向转让方支付首笔转让价款11,000万元人民币，转让方应在收到首笔转让价款后10个工作日内配合完成份额转让工商登记。份额转让工商登记完成后，受让方于 2017年 4月 30日前支付剩余转让款7,000万元人民币。受让方应在本转让协议约定的时间内向转让方支付相应的价款，如超过30日仍未支付的，转让方有权单方解除本协议。
3、权利与义务
受让方承诺，将按照源科基金的《合伙协议》的约定承担相应的义务，包括但不限于根据普通合伙人的要求向目标企业缴付相关合理费用等。
北京数字天域转让其财产份额后，其在源科基金原享有的权利和应承担的义务，随财产份额转让而转由受让方享有与承担。双方同意，在受让方向北京数字天域缴付首期转让款之日起，受让方可享有合伙人各项权益。
4、生效条款
本协议经双方签章，并经源科基金全体合伙人同意后生效，本协议生效后，根据本协议的约定依法向工商行政管理机关办理变更备案登记手续。
（二）、交易定价依据
经双方友好协商，交易双方最终确定公司持有的源科基金的相关财产份额对应的转让价格为1.8亿人民币，源科基金自成立以来，以消费性电子、集成电路设计、互联网、移动互联网、车联网及其相关具有成长性的产业为投资方向，伴随着国内外移动互联网行业的快速成长，其投资的项目获得了较大的增值。该转让定价反映了源科基金在投资期间的投资项目增值情况，受让方看好在源科基金中持有相关财产份额的未来增值收益。
（三）本次相关财产份额转让不涉及人员安置、土地租赁等情况；交易完成后不产生关联交易情况及与关联人的同业竞争情况；本次财产份额转让的所得款项将用于补充公司日常经营所需流动资金。
五、独立董事意见
公司本次转让源科基金全部财产份额，将北京数字天域持有的源科基金财产份额变现为实际收益，能够有效避免未来投资基金收益的不稳定性，降低投资风险。本次财产份额转让的所得款项将用于补充公司日常经营所需流动资金，有利于为公司业务发展提供资金支持。我们认为本次财产份额转让不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。综上所述，一致同意转让源科基金全部财产份额事宜。
六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
将北京数字天域持有的源科基金财产份额变现为实际收益，能够有效避免未来投资基金收益的不稳定性，降低投资风险。本次财产份额转让的所得款项将用于补充公司日常经营所需流动资金，有利于为公司业务发展提供资金支持。本次交易完成后将有效改善公司资产结构，增强资产流动性和持续经营能力。
本次交易完成后，公司预期可获得投资收益约为1.2亿元。如按照转让协议可以在 2016年 12月 31日前完成交割，并完成相关财产份额转让的工商登记，该部分收益将计入2016年当期损益。上述数据尚未经过2016年报审计师的审计认可，因此，最终结果存在一定不确定性。
公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议
2、第四届董事会第二十八次独立董事对相关事项的独立意见
3、合伙企业财产份额转让协议
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年12月16日
证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2019―019
深圳市桑达实业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2019年4月12日以邮件方式发出，会议于2019年4月23日在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席贺少琨主持，审议并表决通过了如下提案：
一、审议通过《公司二○一八年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本提案需提交股东大会审议。
详见公司 2018年度报告“公司治理”相关部分。
二、审议通过《关于公司提取资产减值准备的提案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的提案》
表决结果：同意 5票，反对０票，弃权０票。
监事会认为，公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、审议通过《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为，公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
五、审议通过《公司二○一八年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本提案需提交股东大会审议。
六、审议通过《公司二○一八年度利润分配预案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本提案需提交股东大会审议。
七、审议通过《公司二○一八年度内部控制评价报告》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完善的内部控制制度，各项活动的控制目标基本实现。公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运
行情况。
八、审议通过《公司二○一八年度报告及报告摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会已认真、客观、独立地对公司 2018年度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司 2018年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本提案需提交股东大会审议。
九、审议通过《公司二○一九年第一季度报告及报告正文》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为公司 2019年第一季度报告及报告正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
监事会
2019年 4月 25日
本钢板材股份有限公司
关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监
管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
最近五年内，本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，推动企业持续健康发展。鉴于公司拟申请公开发行可转换公司债券，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整顿情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，促进公司持续规范、健康、稳定发展。
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门采取监管措施的情况
2014年9月16日，公司收到辽宁证监局印发的《关于对本钢板材股份有限公司的监管关注函》（辽证监函[2014]180号），对公司独立性方面的不足提起了关注；公司董事会针对《关注函》中发现的问题和整改要求，对照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规定进行了全面认真的核查，进行了深刻的研究和讨论，并制定了相应的整改方案，取得了较好的整改效果，具体如下：
一、部分人员不独立。公司部分干部任用需集团党委或组织部委派、任免；
部分中层干部为集团公司人员兼任
整改措施：公司对中层干部任职情况进行了梳理，并通过重新选拔、委派和任免对上述问题进行解决。
整改效果：公司所有中层及以上干部任命均按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求进行委派、任命，不存在由集团党委或组织部委派、任免的情形。
二、部分业务不独立。如公司部分项目立项审批单位为集团公司战略规划部；
公司OA系统、财务信息系统与集团共用
（一）关于项目立项
整改措施：公司对原项目立项审批流程进行整改，完全由公司内部进行审批。
整改效果：公司所有的项目立项审批工作均由公司完成，不存在由集团公司战略规划部办理项目立项审批的情形。
（二）关于公司OA系统、财务信息系统与集团共用的问题
整改措施：由于公司和集团统一的OA系统架构相对复杂，且已使用多年，独立过程面临的问题较多，且可能会对公司生产经营造成一定影响；基于上述原因，OA系统的独立性整改需要一定时间来逐步推进，在中介机构的指导下，公司曾承诺OA系统独立性问题于2015年12月31日前全部解决。
整改效果：公司的OA系统已经与集团分开，独立运行。
（三）部分销售机构不独立。公司在长春、广州、上海、天津、无锡、南京、烟台等地区设立的销售公司与集团下属销售公司存在“一套人马、两块牌子”或同一注册地、同一办公地等不独立情况
整改措施：对在长春、广州、上海、天津、无锡、南京、烟台等地区设立的销售公司与集团下属销售公司存在“一套人马、两块牌子”或同一注册地、同一办公地等不独立情形进行逐项解决。
整改效果：公司下属 9家销售公司人员已与集团下属销售公司人员完全分离、独立；通过工商变更，注册地址、办公地址分离，企业法人、注册地址与办公地址一致的情况也得到了解决。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十三日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019-054步步高商业连锁股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定于2019年9月 17日在湖南省长沙市东方红路657号步步高大厦公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。会议有关事项如下：一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。
（四）会议股权登记日：2019年9月9日
（五）现场会议召开时间：2019年9月 17日（星期二）14:30开始
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年9月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2019年 9月16日15:00至2019年 9月17日 15:00期间的任意时间。
（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市东方红路657号步步高大厦公司会议室。
（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；
（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。
（九）会议出席对象：
1、截止 2019年9月9日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案；
2、关于部分在建工程与自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案。
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容请详见2019年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|

||||
|-|-|-|
|1.00|关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案|√|
|2.00|关于部分在建工程与自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式|√|

计量的议案
四、网络投票的安排
在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
五、会议登记事项
1、登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于2019年9月16日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。
（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、登记地点及联系方式
湖南省长沙市东方红路657号步步高大厦公司董事会办公室
电话：0731---5232 2517 传真：0731---8802 9683
联系人：师茜、苏辉杰
六、注意事项：
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知
进行。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一九年八月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362251，投票简称：步高投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月 17日交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2019年9月 16日15:00至2019年9月 17日 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
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|提案名称|备注|表决意见|||
||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|总议案|√||||
|关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案|√||||
|关于部分在建工程与自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案|√||||

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|委托人签名或盖章|被委托人签名|
|委托人身份证号码|被委托人身份证号码|
|委托人证券账户|委托日期|
|委托人持股数||
|委托人持股的性质||

注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。