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证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-071长沙景嘉微电子股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划预留部分
授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定要求，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留部分的授予登记工作，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票的授予情况
1、限制性股票的授予日：2018年3月16日；
2、本次限制性股票的授予价格：26.13元/股；
3、授予对象及数量：本次激励计划授予的激励对象共计36人，包括公司中层管理人员以及公司的核心技术（业务）骨干，授予数量45.71万股；
4、预留部分激励对象获授限制性股票与前次公示情况一致性的说明
在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，由于激励对象乔汉志、杨盼、陆青3人放弃认购其全部获授的限制性股票，激励对象沈军离职不符合《激励计划》激励对象范围等规定，激励对象从40名调整为36名，限制性股票总数量由49.50万股调整为45.71万股。
除上述事项外，本次实际授予完成的激励对象名单和数量与公司2018年3月16日于巨潮资讯网披露的《2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》
完全一致，未有其他调整。
5、激励对象名单及分配情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占本激励计划公告日股本总额的比例|
|中层管理人员、技术（业务）骨干（36人）||45.71|100%|0.17%|
|合计||45.71|100%|0.17%|

6、预留限制性股票的解锁安排
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||解除限售安排||解除限售时间||解除限售比例|
|第一个解除限售期||自预留授予登记日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第二个解除限售期||自预留授予登记日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个解除限售期||自预留授予登记日起36个月后的首个交易日起至预留授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

7、预留限制性股票的解锁业绩考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于10%；||
|第二个解除限售期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于30%；||
|第三个解除限售期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于50%；||

注：以上净利润指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且扣除非经常性损益后的合并报表中归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
在解除限售日，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜；若限制性股票因公司未满足上述业绩考核目标而未能解除限售，则公司将按照本激励计划的规定以授予价格加上同期银行存款利率回购限制性股票并注销。
（2）个人层面绩效考核要求
根据公司制定的《长沙景嘉微电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其限制性股票的解除限售比例，个人当年实际解除限售＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C和D四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
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|-|-|-|-|-|
|评价标准|A|B|C|D|
|标准系数|1.0|0.9|0.5|0|

激励对象可按照考核结果对应的实际解除限售额度解除限售限制性股票，未能解除限售部分由公司以授予价格加上同期银行存款利率回购注销。
二、本次授予股份认购资金的验资情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 5月 9日出具了《长沙景嘉微电子股份有限公司验资报告》（天职业字[2018]14774号），审验了公司截至2018年5月9日止新增注册资本实收情况：截至2018年5月9日止，公司已收到本次授予限制性股票的激励对象以货币缴纳的出资额 11,944,023.00元，均以货币出资。扣除本次发行费用人民币7,060.87元，募集资金净额为11,936,962.13元（大写：人民币壹仟壹佰玖拾叁万陆仟玖佰陆拾贰元壹角叁分）。公司本次增资前的注册资本为 270,352,000.00元，股本为人民币 270,352,000.00元，本次实际增加股本为人民币 457,100.00元。截至 2018年 5月 9日止，变更后的累计股本为人民币270,809,100.00元。
三、本次授予股份的上市日期
本次限制性股票预留部分的授予日为2018年3月16日，本次限制性股票预留部分的上市日为2018年5月29日。
四、股本结构变动情况表
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||本次变动前||本次变动|本次变动后||
|项目||||||
||数量（股）|比例|限制性股票|数量（股）|比例|

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|-|-|-|-|-|-|
|一、有限售条件股份|203,352,000|75.22%|457,100|203,809,100|75.26%|
|二、无限售条件股份|67,000,000|24.78%|0|67,000,000|24.74%|
|三、股份总数|270,352,000|100%|457,100|270,809,100|100.00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本270,809,100股摊薄计算，2017年度每股收益为0.44元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由原来的 270,352,000股增加至 270,809,100股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，具体情况如下：
公司控股股东、实际控制人曾万辉和喻丽丽夫妇在授予前分别直接持有公司股份18,244,000股和108,130,000股，共计占授予前公司股本总额的46.74%；本次授予完成后，曾万辉和喻丽丽夫妇直接持有公司股份数量不变，占授予后公司股本总额46.67%。本次限制性股票预留部分授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
七、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6个月买卖公司股票情况的说明
公司董事、高级管理人员未参与本次限制性股票激励计划。
八、增发限制性股票所募集资金的用途
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2018年05月25日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2016-082
分众传媒信息技术股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2016年12月2日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年11月22日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司为控股子公司提供担保的议案》。（详见2016-083《公司为控股子公司提供担保的公告》）
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2016年12月6日备查文件：
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-104江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2018年 12月 18日在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。因考虑本次审议议题紧急，会议通知于2018年12月18日以电话、微信、电子邮件等方式发至全体董事，且通过电话沟通等方式征得各位董事同意于 2018年 12月 18日上午召开。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议应到董事9人，实到董事9人，由公司董事长季伟先生主持，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于取消召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
公司原计划于2018年12月21日召开2018年第四次临时股东大会审议的《关于公司控股股东、实际控制人取消增持公司股份计划的议案》、《关于豁免控股股东、实际控制人不减持上市公司股份暨保持上市公司控制权承诺的议案》需要进行完善和调整，经审慎考虑，公司决定取消原定于2018年12月21日召开的2018
年第四次临时股东大会及其审议的议案。
具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于取消召开2018年第四次临时股东大会的公告》。
关联董事季伟、季维东回避表决，由非关联董事表决通过。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2015-070
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的会议通知于2015年12月15日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2015年12月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，本次会议由监事会主席汪斌先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议，会议通过了以下议案：具体内容详见于与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项目投资进度的公告》。
经审核，监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会二〇一五年十二月二十八日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—062
联创代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司江西联益光学有限公司（简称“联益光学”）鉴于经营发展需要，拟向超联科技集团有限公司（以下简称“超联”）采购图像传感器（sensor）部件。为了保证上述业务的顺利开展，本公司将为上述债务（包括但不限于联益光学向超联支付的全部应付款）提供最高限额为 2100万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保。
公司于 2019年 8月 2日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案》，其中 9票同意、0票反对、0票弃权。本担保事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会审议。担保期限自 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2020年 6月 30日止。
二、被担保人基本情况
江西联益光学有限公司
成立日期：2015年 12月 25日
注册资本：贰亿元整
法定代表人：曾吉勇
注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 1699号企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务；从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售；光电成像及控制系统的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的研发、生产、销售;光学仪器、光电仪器的研发、生产、销售。
与公司的关联关系：公司的全资子公司
联益光学股权结构如下：
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|股东姓名|认缴出资额（人民币万元）|股权比例（%）|
|联创电子科技股份有限公司|20000|100|

实际控制人：陈伟、韩盛龙
最近一年一期主要财务数据（单位：人民币元）
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|-|-|-|
|项目|2019年6 月30日（未经审计）|2018年12 月31日（经审计）|
|资产总额|1,297,046,537.20|674,603,666.61|
|负债总额|1,075,020,612.24|473,015,097.57|
|净资产|222,025,924.96|201,588,569.04|
|项目|2019年1—6月（未经审计）|2018年1—12月（经审计）|
|营业收入|314,370,165.78|181,903,694.86|
|利润总额|22,377,034.25|15,128,198.86|
|净利润|20,481,924.92|14,028,773.57|

截至目前，联益光学不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
联益光学暂无外部信用等级评级。
三、债权人基本情况：
超联科技集团有限公司
公司编号： 65795282-000-02-18-0
住所：深圳市福田区福华一路 88号中心商务大厦 2108室
公司类别：港独资
法定代表人：庄泽斌
注册资本：100万港币
成立日期：2016年 2月 17日
四、担保协议的主要内容：
1、担保方（保证人）名称：联创电子科技股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：江西联益光学有限公司
3、担保金额：2100万元人民币（或等值外币）
4、担保期限：自 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2020年 6月 30日止
5、担保方式：连带责任信用保证
五、董事会意见
董事会认为：联益光学为公司全资子公司，为其提供担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。公司为联益光学提供担保，有利于促进联益光学正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保无须提供反担保。董事会同意为联益光学提供最高限额为 2100万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保，本担
保事项需提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 27.94亿元，占 2018年 12月 31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的135.33%；实际已发生担保余额为 26.22亿元，占 2018年 12月 31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的127.00%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为 25.32亿元，占 2018年 12月 31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的122.64%；江西联创电子对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司担保余额为 9000万元。
公司目前不存在逾期对外担保情形不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
七、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零一九年八月六日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2019-075广联达科技股份有限公司
关于公司董事减持计划到期的公告
信息披露义务人袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-027），公司董事贾晓平先生、袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生计划自公告之日起15个交易日后的六个月内（预计为2019年5月23日至2019年11月23日）以二级市场集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过157.5万股。
上述四位董事中，贾晓平先生的43万股减持计划已于2019年6月19日实施完毕，详见公司于2019年6月21日披露的《关于公司董事减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-036）。
截至2019年11月22日（11月23日为非交易日），上述减持计划到期。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生三位董事的减持计划实施情况公告如下：
一、董事减持计划实施情况
1、董事减持股份情况
根据袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生出具的《股东减持计划实施情况告知函》，三位董事在减持计划期间减持公司股份的具体情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|计划减持股份数量（股）|减持实施时间|实际减持数量（股）|占公司总股本比例|减持均价（元/股）|减持股份来源|
|袁正刚|-|245,000|-|0|-|-|-|
|王爱华|集中竞价交易|400,000|2019年5月27日至5月28日|399,913|0.0355%|28.44|IPO前股份|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|刘谦|集中竞价交易|500,000|2019年6月11日|450,000|0.0399%|29.32|IPO前股份|
|合计||1,145,000|-|849,913|0.0754%|-||

2、董事减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|袁正刚|合计持有股份|991,260|0.0879%|991,260|0.0879%|
||其中：无限售条件股份|247,815|0.0220%|247,815|0.0220%|
||有限售条件股份|743,445|0.0659%|743,445|0.0659%|
|王爱华|合计持有股份|5,607,652|0.4973%|5,207,739|0.4619%|
||其中：无限售条件股份|1,401,913|0.1243%|1,002,000|0.0889%|
||有限售条件股份|4,205,739|0.3730%|4,205,739|0.3730%|
|刘 谦|合计持有股份|2,618,890|0.2323%|2,168,890|0.1924%|
||其中：无限售条件股份|654,723|0.0581%|204,723|0.0182%|
||有限售条件股份|1,964,167|0.1742%|1,964,167|0.1742%|

二、其他相关说明
袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，实际减持情况在已披露的减持计划范围内，符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。
公司基本面未发生重大变化，三位董事减持计划的实施不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十二日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2015—12
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于 2015年一季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩：扭亏为盈
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利2300万元—2700万元|亏损356.85万元|
|基本每股收益|盈利0.0666元 — -0.0782元|亏损0.01元|

二、本业绩预告未经注册会计师审计
三、本期业绩扭亏为盈的原因说明
扭亏为盈的主要原因是本期公司证券投资和购买理财产品取得较好收益。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月十五日
独立董事关于变更公司董事会秘书的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第十六次会议审议的《关于变更公司董事会秘书的议案》，发表独立意见如下：
1、同意杨志国先生辞去公司董事会秘书职务；
2、经审阅，董事会秘书周展鹏先生的提名程序和聘任程序符合有关规定；
3、经审阅周展鹏先生的个人履历等材料，周展鹏先生不存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
4、周展鹏先生已经通过了董事会秘书资格考试，取得董事会秘书资格证，周展鹏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
综上所述，同意聘任周展鹏先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会相同。
独立董事： 赵希男 范存艳 姚海鑫
二○一八年三月二十九日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-112中山达华智能科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2016年 9月 9日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2016年 9月 18日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡小如先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司对外投资收购股权的议案》
公司与珠海晟则投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海晟则”）、中融（北京）资产管理有限公司（代表中融资产-融达通元 36号专项资产管理计划）（以下简称“中融资产”）签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金 100,000万元人民币收购珠海晟则、中融资产持有的江苏润兴融资租赁有限公司（以下简称“润兴租赁”）合计40%的股权。
公司董事认为：公司本次收购润兴租赁40%的股权，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；本次收购是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易价格以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《评估报告》为作价基础，公允合理，不存在损害公司和股东权益的情况；本次公司收购润兴租赁所需资金为人民币100,000万元，资金来源为公司自有资金。
公司独立董事就此发表了独立意见：公司本次收购润兴租赁40%的股权，符
合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不构成关联交易；本次收购是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易价格以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《评估报告》为作价基础，公允合理，不存在损害公司和股东权益的情况；本次收购股权事项的已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决策程序合法合规。因此，我们同意公司以自有资金100,000万元收购润兴租赁40%的股权。
董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。
本次交易在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
本议案表决情况：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
详情请见公司于2016年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于公司对外投资收购股权的公告》。
二、审议通过《关于公司向东莞银行申请授信额度的议案》
鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向东莞银行股份有限公司中山分行申请人民币1.5亿元的授信额度。
公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，有助于解决公司生产经营所需资金的需求，保障公司的持续、稳健发展，进一步提高公司的经济效益。
公司独立董事就此发表了独立意见：公司向银行申请 1.5亿元授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向东莞银行申请授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司
和股东利益的行为。因此我们同意公司本次申请授信事宜。
董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
本议案表决情况：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
详情请见公司于2016年9月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于公司向东莞银行申请授信额度的公告》。
三、审议通过《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》 2016年度公司控股股东、实际控制人蔡小如先生拟为公司向东莞银行借款提供连带责任担保，担保金额为1.5亿元，蔡小如先生属于本公司关联自然人，本次交易构成了关联交易。与会董事同意公司控股股东为公司银行借款提供担保事项，本次交易符合公司的实际情况，有利于解决公司流动资金。
本公司董事蔡婉婷女士与蔡小如先生为兄弟姐妹关系，因此在审议该事项时关联董事蔡小如先生、蔡婉婷女士回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
公司独立董事就此发表了事前认可意见和独立意见：（1）事前认可意见：该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意将《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。
（2）独立意见：2016年度公司控股股东、实际控制人蔡小如先生为公司向东莞银行借款提供连带责任担保，担保金额为1.5亿元，蔡小如先生属于本公司关联自然人，本次交易构成了关联交易。公司控股股东为公司银行借款提供担保事项符合公司的实际情况，有利于解决公司流动资金。同时，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，交易遵循
了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次关于公司向控股股东借款的议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意公司控股股东为公司银行借款提供担保事项。
本议案表决情况：五票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
详情请见公司于2016年9月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的公告》
四、审议通过《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
与会董事同意召集公司全体股东于2016年10月10日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议的议案。
本议案表决情况：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
详情请见公司于2016年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》
五、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
3、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一六年九月十九日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2015-69
东方时代网络传媒股份有限公司
关于终止筹划员工持股计划暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划员工持股计划相关事项，公司股票于 2015年 7月 2日（星期四）下午13：00开市起停牌。
2015年 7月 3日发布了《停牌公告》（公告编号：2015-51）；2015年 7月 10发布了《关于筹划员工持股计划停牌进展公告》（公告编号：2015-56）；2015年 7月17日发布了《关于筹划员工持股计划停牌进展公告》（公告编号：2015-63）。
停牌期间，公司聘请独立财务顾问，结合公司具体情况拟定了员工持股计划的初步方案。由于参与本公司员工持股计划的管理人员较多，同时分散在各地子公司中，沟通及完善员工持股计划方案的工作量和所需时间较长。公司综合考虑各方面因素，决定终止本次筹划的员工持股计划。
同时，公司发布《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月22日开市起复牌。
因筹划本次事项并申请股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注与支持。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一五年七月二十二日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2018-022深圳市振业（集团）股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 9月 6日，深圳市振业（集团）股份有限公司（简称“公司”）2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的中期票据。具体内容详见公司于 2017年 8月 18日、2017年 9月 7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于拟发行中期票据的公告》、《深圳市振业（集团）股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》。
公司近日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN203号），交易商协会同意接受本公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确：公司本次中期票据注册金额为20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，由北京银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协议备案。
经公司通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统等途径自查，公司不是失信责任主体。公司将根据上述通知书的要求及公司实际情况，在注册有效期内择机发行，并根据相关监管规则及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015045河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司收到福利企业增值税退税的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
我公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）为福利企业，近日恒星金属收到河南省巩义市国家税务局税收收入退还书，根据国家有关福利企业税收优惠的政策及该退还书的规定，恒星金属可享受福利企业增值税退税2,715,416.66元的税收优惠（此次退税的税收区间为2014年7月-2014年8月），目前相关退税手续已经办理完毕，上述退税款项恒星金属已于2015年4月29日全额收到，该退税所得将计入当期“营业外收入”，相应增加本期合并报表利润。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-074
朗源股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司2018年半年度报告及摘要已于2018年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
国金证券股份有限公司
关于浙江精功科技股份有限公司
以部分闲置募集资金暂时补充流动资金
之保荐意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《浙江精功科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，作为浙江精功科技股份有限公司（以下简称“精功科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对精功科技以部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、本次非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准浙江精功科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2011﹞611号）核准，公司于2011年5月向上海循然投资合伙企业（有限合伙）、天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国银河投资管理有限公司和雅戈尔集团股份有限公司4位投资者发行人民币普通股（A股）772万股，募集资金总额46,397.20万元，募集资金净额44,547.20万元。
本次非公开发行股票募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司于2011年5月13日出具“天健验﹝2011﹞170号”《验资报告》验证。
二、公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，公司分别于2011年5月27日、2011年11月25日、2012年5月22日、2012年11月22日和2013年5月25日召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十七次会议、第五届董事会第三次会议和第五届董事会第七次会议，决定将“年产500台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”的部分闲置募集资金4,000万元暂时用于补充流动资金。
历次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金均已按期、足额归还至公司相应的募
集资金专用账户。
2014年5月23日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议同意继续将公司募集资金项目“年产500台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”的闲置募集资金7,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过该议案之日起不超过12个月。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，
1、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、根据公司的承诺，本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划正常进行。
3、单次补充流动资金时间最长不超过 12个月且金额未超过募集资金净额的50%。
4、公司过去十二月内未进行证券投资或金额超过 1,000万元人民币的风险投资。
5、公司已承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江精功科技股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金之保荐意见》之签署页）
保荐代表人：
周梁辉
卢学线
保荐机构：国金证券股份有限公司
2014年5月23日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-059
湖北宜化化工股份有限公司
关于筹划非公开发行重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：湖北宜化，证券代码：000422）自 2016年 11月 14日（星期一）开市起停牌,预计停牌时间不超过 10个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十四日
证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2019-060天津富通鑫茂科技股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市申请
获上海证券交易所受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日从参股公司微创（上海）网络技术股份有限公司（以下简称“微创网络”）获悉，微创网络已于近日向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料，并已取得了上交所于2019年11月 5日出具的《关于受理微创（上海）网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审（受理）【2019】174号）），认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。微创网络将会根据中国证券监督管理委员会及上交所的相关规定及要求开展后续工作。
截至本公告披露日，公司持有微创网络 6,000,000股股份，占微创网络总股本的10%，系公司于 2018年收购上海微创软件股份有限公司所持微创网络10%股权，交易价格为8,828万元。详细内容参见公司2018年5月8日披露的《第七届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临2018-039）、《关于协议受让微创（上海）网络技术有限公司10%股权的公告》（公告编号：临2018-040）、 2018年6月 23日披露的《第七届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：临2018-055）。
微创网络首次公开发行股票并在上交所科创板上市事宜能否取得上交所审核同意尚存在不确定性。若公司所持微创网络股份上市，因目前股份发行价格未确定，具体收益尚无法估计，对公司未来财务状况和经营成果的影响亦无法确定。
本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会
沈阳惠天热电股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
我们作为沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年里，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席2015年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2015年度的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
1、出席董事会情况
2015年度，公司董事会召开正式会议4次、临时会议7次。具体出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|石 英|11|11|0|0|
|李岳军|11|11|0|0|
|周骊晓|11|11|0|0|

报告期内，以审慎负责、积极认真的态度参加了公司的董事会会议，对董事会的全部议案进行认真研究、审议，充分发表自己的意见并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，积极参与公司管理，忠实履行独立董事职责，为董事会的正确、科学决策及公司的经营、发展起到了积极作用。
2、列席股东大会情况
2015年度，公司召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，石英、李岳军、周骊晓均列席股东大会，履行独立董事职责，促进公司规范运行。
二、参与公司经营决策和管理工作的情况
我们对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，详实听取有关汇报，并在董事会上发表意见，切实维护中小投资者利益。
在日常工作中，认真学习相关法律法规和规章制度，不断加深对法规,尤其是涉及到规范关联交易和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解,切实提高保护公司和投资者合法利益的能力，提高董事会决策的科学性，有效地履行独立董事的职责。
三、2015年度发表的独立意见情况
1、2015年4月8日，我们对公司“2014年度利润分配议案”、“2014年度内部控制评价报告”、”2014年度对外担保事项”、“2014年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况”、“关于会计政策变更的议案”分别发表了独立意见。
2、2015年6月9日，我们对公司“关于转让沈阳惠天辽北供热有限责任公司75%股权议案”、“关于预计2015-2016年采暖期日常关联交易的议案”、“公司非公开发行相关事项”分别发表了独立意见。
3、2015年8月12日，我们对公司“关于为控股子公司金廊公司授信贷款5000万元提供担保事项”、“关于控股子公司金廊热力向关联方
惠涌公司出售热量的议案”、“关于本公司及全资子公司脱硫除尘改造工程公开招标形成关联交易的议案”分别发表了独立意见。
我们对公司“关于2015年半年度关联方占用公司资金和公司对外担保事项”进行了专项说明和发表独立意见
4、2015年9月9日，我们对公司“关于调整公司非公开发行股票相关事项”发表了独立意见。
5、2015年10月14日，我们对公司“关于向关联方惠涌公司出售热量的议案”发表了独立意见。
上述发表的独立意见是我们在对公司董事会决策的重大事项进行认真了解基础上，依据我们的专业能力和经验做出的。
四、履行独立董事职责的其他工作情况
述职年度内，我们作为独立董事：
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
以上是我们2015年度履行职责情况的汇报。2016年我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本页无正文，为惠天热电独立董事2015年度述职报告签署页。
独立董事：石英 、李岳军 、周骊晓
2016年4月26日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2019-039内蒙古远兴能源股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月5日召开七届十六次董事会、2018年 5月 22日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于 2018年 6月 15日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。公司于 2018年 11月 23日召开七届二十五次董事会、2018年 12月 14日召开 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整<回购股份预案>部分内容的议案》，公司将使用自有资金、其他合法资金回购公司股份，回购股份的价格不超过 3.60元/股，回购金额不低于人民币 7亿元（含 7亿元），不超过人民币 13亿元（含 13亿元），具体回购资金总额最终以回购期满时公司实际回购股份使用的资金总额为准。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、回购股份的实施情况
2018年7月6日，公司首次实施了回购股份，具体内容详见公司于2018年 7月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2018-058）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规的有关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以披露，在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 22,426.33万股，占公司目前总股本的5.639%，最高成交价为 3.20元/股，最低成交价为 2.47元/股，累计成交金额为 61,970.70万元（不含交易费用）。公司回购股份符合既定方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
（一）未在下列期间内回购公司股票：
1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
3、中国证监会规定的其他情形。
（二）自《实施细则》实施以来，公司每五个交易日最大回购股份数量 3,000.00万股（2019年3月7日至2019年3月13日），未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 7月 6日）前五个交易日公司股票累计成交量 15,072.57万股的25%，即37,681,415股。
（三）未在以下交易时间进行回购股份的委托：
1、开盘集合竞价；
2、收盘前半小时内；
3、股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
后续公司将根据市场情况及资金安排情况，在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一九年五月六日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2017-044号汇中仪表股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年 10月 24日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于 2017年10月13日以书面通知方式发出。公司现有董事9人，实际参加会议并表决董事9人，会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
同意公司2017年第三季度报告。详细内容请见公司于2017年10月25日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-020仁和药业股份有限公司
关于提前披露公司 2015年年度报告的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年4月26日披露2015年年度报告，现由于公司2015年年报编制工作进展顺利，经向深圳证券交易所申请同意后，公司决定于2016年4月20日提前披露2015年年度报告。敬请广大投资者关注！特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十三日
浙江爱仕达电器股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、监事会会议情况
报告期内公司监事会共召开六次会议：
1、2013年1月8日，以通讯方式召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议决议于2013年1月9日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
2、2013年4月23日，在公司会议室召开第二届监事会第十五次会议，会议审议通过以下议案：
（1）审议通过公司《2012年度监事会工作报告》
（2）审议通过公司《2012年度财务决算报告》
（3）审议通过公司《关于2012年度利润分配的议案》
（4）审议通过公司《2012年度报告全文及摘要》
（5）审议通过公司《2012年度内部控制自我评价报告》
（6）审议通过《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
会议决议于2013年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上。
3、2013年4月25日，以通讯方式召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》。
4、2013年8月19日，以通讯方式召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》。
5、2013年8月27日，以通讯方式召开第二届监事会第十八次会议，会议审议通过以下议案：
（1）《关于公司温岭总部厂区“退二进三”的议案》
（2）《关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市产学研园区块企业搬迁协议书>的议案》
（3）《关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市国有土地使用权收购合同>的议案》
会议决议于2013年8月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上。
6、2013年10月24日，以通讯方式召开第二届监事会第十九次会议，审议通过《公司2013年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对 2013年度公司有关事项的独立意见
2013年度公司监事会及全体监事严格按照有关规定，通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，认真履行监督及其他各项职能。监事会就公司2013年度经营运作情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、财务状况
监事会对 2013年度公司的财务状况进行了认真细致的检查，认为：公司财务管理制度严格规范，未发生违反国家财经法规和制度的情况。2013年度的财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所对公司2013年年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。
3、公司2013年募集资金投入情况
监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：2013年度，公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金使用管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目未发生有变更。
4、收购、出售资产情况
本报告期内除公司温岭总部东厂因涉地方政府“退二进三”规划搬迁之外，
无重大收购、出售资产事项发生，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、关联交易情况
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
6、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对《公司董事会关于2013年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司于2010年6月制订了《内幕信息及知情人管理办法》。报告期内，公司能够严格按照规定的要求，积极做好内幕信息的管理工作，有效避免了内幕交易以及内幕信息知情人违规买卖公司股票行为的发生。
浙江爱仕达电器股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十二日