Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东星河生物科技股份有限公司
独立董事关于变更公司名称及证券简称的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《广东星河生物科技股份有限公司章程》的有关规定，作为广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司变更公司名称及证券简称事项发表独立意见如下：
本次拟变更公司名称及证券简称符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，也充分体现公司发展战略定位、产业布局，能够满足公司经营发展及品牌建设的需要，涵盖公司的重要信息，有利于投资者辨识，变更公司名称及证券简称合理，变更后公司名称与主营业务相匹配。因此，同意变更公司名称及证券简称的事项，并同意将变更公司名称及证券简称事项提交公司2017年度第三次临时股东大会进行审议。
（本页无正文，为《广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于变更公司名称及证券简称的独立意见》之签署页）
独立董事：
游达明：
杨得坡：
张龙平：
2017年6月9日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2019-044鲁西化工集团股份有限公司
关于2019年度第二期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月29日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及新增直接融资业务额度的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请增加注册额度不超30亿元人民币超短期融资券，并根据市场情况和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机分期发行。
2019年7月22日-23日，公司按相关程序在全国银行间债券市场公开发行了2019年度第二期超短期融资券（简称：19鲁西化工SCP002，债券代码：011901647），发行规模为5亿元人民币，发行期限为268日，发行价格面值为100元人民币，票面年利率3.4%，上述资金已于2019年7月24日全部到账。主承销商是北京银行股份有限公司。
本次超短期融资券具体发行情况详见上海清算所www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十七日
沈阳化工股有限公司独立董事关于
续聘公司年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《沈阳化工股份有限公司章程》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第七届董事会第十六次会议《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计会计师、内控审计师；
并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》发表以下独立意见：
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）在担任公司年度审计机构期间，坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，能够满足公司年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计。我们同意继续聘用毕马威为公司2018年度审计机构；相关审计费用由公司管理层商定。该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事：赵希男 范存艳 姚海鑫
二○一八年三月二十九日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2014-053广东盛路通信科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人杨华先生关于股权质押的通知，具体如下：
2014年 10月 29日，杨华先生将其持有的本公司股份 12,000,000股质押给广发证券股份有限公司。相关质押登记手续已于 2014年 10月 29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股份质押期限自 2014年 10月 29日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。
杨华先生共持有本公司股份 31,108,742股，占本公司总股本的18.29%。截止本公告披露日，杨华先生共质押本公司股份12,000,000股，占其本人持有的本公司股份总数的38.57%，占本公司股份总数的7.06%。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
关于公司实际控制人部分股份解除质押及股份质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-127
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押及股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人杨建新先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押及部分股份办理质押，具体情况如下：1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨建新|是|47,000,000股|2016年10月14日|2017年10月16日|东北证券股份有限公司|16.59%|
|||14,750,000股|2016年10月17日|2017年10月16日|招商证券股份有限公司|5.21%|
|合计||61,750,000股||||21.80%|

2、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|17,100,000股|2017年10月13日|2018年10月11日|东北证券股份有限公司|6.03%|资金需求|
|合 计||17,100,000股||||6.03%||

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新共持有公司股份 283,360,500股，占公司总股本的19.74%。其中处于质押状态的公司股份 196,010,000股，占其所持有公司股份的69.17%，占公司总股
本的13.66%。
特此公告。
关于公司实际控制人部分股份解除质押及股份质押的公告跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一七年十月十八日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—70厦门信达股份有限公司
关于子公司拟挂牌转让所持成都欣嘉物流有限公司股权
的自愿性信息披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司控股子公司成都信达诺投资有限公司（以下简称“成都信达诺”）拟将所持成都欣嘉物流有限公司（以下简称“成都欣嘉”）的100%股权在厦门产权交易中心公开挂牌转让。目前挂牌价格与交易对方尚无法确定。
本次股权转让事项尚未经厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）备案及履行公司相应的审批程序，股权转让存在不确定性，公司将根据交易进展，按照《公司章程》及相关法律、法规的要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
由于本次交易为挂牌转让，因此最终成交价格尚不能确定，对业绩的影响亦存在不确定性。
本转让事项可能存在不确定性及流拍风险，敬请广大投资者注意风险。
一、交易概述
1、公司控股子公司成都信达诺拟以挂牌方式转让所持成都欣嘉的股权，届时将根据评估结果和拟转让成都欣嘉的实际情况确定本次拟转让股权的挂牌价格。
2、本次交易事项不构成重大资产重组。公司控股股东厦门信息信达总公司、厦门国贸控股集团有限公司及其下属子公司不参与本次交易，尚无法确定其他关联方是否参加本次交易。
3、本次交易的评估报告尚需厦门市国资委备案。
4、本次交易事项涉及成都欣嘉实际控制权发生转移，根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号）文件规定，需通过产权交易机构进行信息预披露。
信息披露义务。
二、交易对方基本情况
本次成都欣嘉股权将在厦门产权交易中心挂牌转让，交易对方尚无法确定。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
本次挂牌转让的标的为公司控股子公司成都信达诺持有的成都欣嘉100%股权。该股权不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、成都欣嘉物流有限公司
公司住所：新津县物流园区金华镇兴物5路北侧
成立日期：2012年07月17日
法定代表人：陈玉秋
注册资本：1,200万元
经营范围：货运代理服务；货运信息咨询；仓储（不含危险化学品）、装卸服务；物业服务；销售：汽车配件、日用百货。
股东结构：成都信达诺投资有限公司持有100%股权。
四、交易协议的主要内容
成都信达诺拟以挂牌方式转让成都欣嘉100%股权，挂牌价格将根据评估结果和成都欣嘉的实际情况确定。最终转让价格、交付和过户时间等协议内容将在该交易事项履行相应审批程序后确定。
六、出售股权的目的和对公司的影响
根据公司发展战略，为进一步加强对公司主营业务投资，结合公司实际情况，转让子公司成都信达诺所持成都欣嘉股权有利于公司盘活资产、回收资金、降低财务成本，拓展其他可行项目。
本次股权转让采取挂牌转让方式，成交价格尚不确定，对公司本年度利润影响尚不确定。本次交易能否完成存在不确定性。
七、其他
1、针对本次股权转让的相关具体内容，公司将根据实施进展情况履行信息披露义务；
2、公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2019-105烟台东诚药业集团股份有限公司
关于部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）本次申请解除限售的限售股份总数为1,841,756股，占公司总股本的
0.2296%。
2.本次限售股份可上市流通日为2019年12月2日。
一、公司非公开发行和股本情况
烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）于2016年9月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2017号，以下简称“批复”）。核准公司非公开发行不超过 31,483,015股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。核准公司向辛德芳发行 15462 841股股份、向辛立坤发行 2,764, 167股股份、向浙江星鹏钢材集团有限公司发行 1,841,756股股份购买相关资产。本次非公开发行新增股份上市后，公司股本由 661,819,986股变更为 703,603,035股。2018年 6月 4日，公司向由守谊、鲁鼎思诚等16名交易对手非公开发行71,895,606股股份，2018年11月1日，公司向中国北方工业有限公司等3家公司非公开发行26,715,685股股份，非公开发行新增股份已在深圳证券交易上市，公司股本总数由703,603,035变更为802,214,326。
公司以 6,513万元的价格向浙江星鹏铜材集团有限公司发行股份及支付现金购买其持有的益泰医药83.5%的股权，其中 4,290万元为现金支付方式，2,223
万元为发行股份方式支付，共计发行 1,841,756股，发行价格为人民币 12.07元/股。上述1,841,756股股份于 2016年11月 30日上市。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.本次申请解除股份限售的股东浙江星鹏铜材集团有限公司做出的承诺
本次募集配套资金发行股份的发行对象承诺：在本次交易中所认购的东诚药业股份自股份上市之日(即2016年11月30日)起36个月内不得以任何方式转让。
2.本次申请解除股份限售的股东浙江星鹏铜材集团有限公司严格履行了做出的上述承诺。
3.本次申请解除股份限售的股东浙江星鹏铜材集团有限公司不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期为2019年12月2日。
2．本次解除限售股份实际可上市流通数量为1,841,756股，占公司总股本
0.2296%。
3．本次申请解除股份限售的股东人数为1位，证券账户总数为1户，股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|股东全称|证券账户名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|质押冻结的股份数量|
|浙江星鹏铜材集团有限公司|浙江星鹏铜材集团有限公司|1,841,756|1,841,756|1,841,756|

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东性质|本次限售股流通前||本次变动||本次限售股流通后||
||持股数（股）|占比|增加（股）|减少（股）|持股数（股）|占比|
|一、限售条件流通股/非流通股|142,040,540|17.71%|0|1,841,756|140,198,784|17.48%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|高管锁定股|68,303,178|8.51%|0|0|68,303,178|8.51%|
|首发后限售股|73,737,362|9.19%|0|1,841,756|71,895,606|8.96%|
|二、无限售条件流通股|660,173,786|82.29%|1,841,756|0|662,015,542|82.52%|
|三、总股本|802,214,326|100%|1,841,756|1,841,756|802,214,326|100%|

五、民生证券核查意见
经核查，民生证券股份有限公司认为：东诚药业本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定，解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违反其当时所做出的承诺的行为。
独立财务顾问对本次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1．限售股份上市流通申请书
2．限售股份上市流通申请表
3．股份结构表和限售股份明细表
4.民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2019年11月29日
中国银河证券股份公司关于天广消防股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为天广消防股份有限公司（以下简称“天广消防”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，对天广消防拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
银河证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的信息披露文件、董事会、监事会和独立董事关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案及
意见，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证监会证监许可[2010] 1513号文核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，每股面值为 1元，每股发行价格为20.19元，共募集资金 50,475万元，扣除相关发行费用 2,870万元后，公司实际募集资金净额为 47,605万元。上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司于2010年11月15日出具“天健正信验（2010）GF字第020180号”
《验资报告》审验。
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金拟投资于以下项目：（1）投资7,000万元用于气体自动灭火系统项目；（2）投资4,000万元用于消防水炮灭火系统项目；（3）投资3,000万元用于研发和检测试验中心建设项目。
截止 2013年 12月 31日，公司气体自动灭火系统项目和消防水炮灭火系统
项目已完成投资和建设，其中气体自动灭火系统项目实际投入募集资金 4,588.39万元，结余募集资金 2,411.61万元；消防水炮灭火系统项目实际投入募集资金3,034.54万元，结余募集资金965.46万元；研发和检测试验中心建设项目仍在进行投资和建设，已累计投入募集资金 1,211.99万元。
截止2013年12月31日，公司累计使用超募资金29,165.20万元。
截止2013年12月31日，公司募集资金累计投入38,000.12万元，尚未使用的金额为11,507.20万元（其中募集资金9,604.88万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额1,902.32万元）。
三、公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金基本情况
根据天广消防生产经营需要，为提高募集资金使用效率，有效减少相关财务费用，天广消防拟使用 2,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不超过6个月。同时，公司已做出承诺如下：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：天广消防本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议
通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解天广消防流动资金压力，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正
常进行的情况。综上，保荐机构同意天广消防前述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于天广消防股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
颜巍徐子庆
中国银河证券股份有限公司年月日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-104神州易桥信息服务股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产出售事项，可能构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州易桥，证券代码：000606）自2017年7月3日开市起停牌，公司预计将股票停牌之日起的10个交易日内披露相关公告并申请股票复牌或转入重大资产重组相关程序。具体内容详见公司于2017年7月3日、7月8日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》。
经公司进一步确认，本次筹划的资产出售事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，自2017年7月17日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2017年7月17日、7月22日、7月31日、8月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》、《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
二、工作进展
截止本公告披露日，公司及有关各方正按照相关规定对本次重大资产重组事项的交易方案、交易文件进行协商，公司聘请的独立财务顾问、评估机构、审计机构、法律顾问等中介机构继续展开尽职调查，推进本次交易所涉及标的资产的审计、评估等工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
二○一七年八月十二日
欧普康视科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上摇号中签结果公告
保荐机构(主承销商)：国元证券股份有限公司
根据《欧普康视科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）于 2017年 1月 9日上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 2楼主持了欧普康视科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|4271|
|末“5”位数|66214 91214 16214 41214|
|末“7”位数|9371510 1871510 4371510 6871510|
|末“8”位数|87729032|
|末“9”位数|192807423 056324217|

凡参与本次网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 34,000个，每个中签号码只能认购 500股欧普康视科技股份有限公司A股股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话 400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1。按 2转人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据本公告履行缴款义务。T+2日日终，中
签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由
此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
发行人：欧普康视科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司2017年1月10日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-101
广州万孚生物技术股份有限公司
关于2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月27日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告全文》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告全文》于2017年10月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2017年10月27日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-26安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第三届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次（临时）会议于2016年5月16日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2016年 5月 11日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》
为借助专业投资机构加强公司的对外投资能力，拓宽多元化经营通道，同意公司与长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司（以下简称“天津长城基金”）共同投资设立健康医疗产业基金：芜湖京宁投资中心（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准）。该产业基金以合伙企业形式组建，基金总规模3,5000万元（人民币，币种下同），公司作为有限合伙人出资30,000万元，首期出资规模不超过5,000万元；天津长城基金作为为基金管理人及普通合伙人，出资5,000万元。
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
内容详见2016年5月17日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于投资设立产业基金的公告》。
二、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金5,000万元在宣州经济开发区投资设立全资子公司：宣城司尔特生态肥业有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“宣城子公司”），以宣城子公司为实施主体建设年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告酸项目。
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
内容详见2016年5月17日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十六日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2019-036内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于参加内蒙古辖区
上市公司 2019年度投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者全面深入的了解内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）情况，就公司治理、经营状况、战略规划、可持续发展等投资者所关注的问题进行沟通交流，公司将参加由内蒙古上市公司协会举办的“2019年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
活动时间：2019年7月10日（星期三）15:00-17:00。
活动方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会二零一九年七月四日
广东江粉磁材股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位董事：
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等法律法规及规章制度要求，作为广东江粉磁材股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在过去的2015年度，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现就
2015年度本人的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|2015年度应出席的董事会次数|出席现场会议次数|以通讯表决方式出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|李忠轩|20|0|20|0|0|

2015年2月16日，经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，本人正式出任公司独立董事并履行独立董事职责.
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，担任公司独立董事后，本人就公司2015年度发生的、生产经营中的重大事项发表了以下独立意见：
（一）2015年3月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人就会议审
议的2014年度报告等相关议案发表独立意见如下：
1、认为公司内控制度得到有效执行，董事会编制的《2014年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际
情况。
末，公司能够严格遵守《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至2014年12月31日控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
3、认为公司2014年度或从以前期间发生并延续至2014年12月31日，公司能够严格遵守《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，认真、严格地对每一笔担保事项履行了必要的审议程序，没有发生为控股股东及其关联方、其他任何法人和非法人单位或个人提供担保的情形。
4、认为公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，对于已发生的担保事项，公司也已充分揭示了存在的风险，截至报告期末，也无明显迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
5、同意《2014年度利润分配方案》并同意将该方案提交公司2014年度股东大会审议。
6、同意公司制定的董事、监事、高级管理人员2015年的薪酬标准，并同意将《2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》提交公司2014年度股东大会审议。
7、同意公司第三届董事会第一次会议聘任汪南东先生为总经理；聘任吴捷先生、汪彦先生、周战峰先生、刘刚先生为副总经理；聘任周战峰先生为董事会秘书；聘任刘刚先生为财务总监。
（二）2015年3月20日，公司召开第三届董事会第三次会议，本人就会议审
议的相关议案发表独立意见：
同意公司以发行股份及支付现金方式购买深圳市帝晶光电股份有限公司100%股权并募集配套资金方案（报告书）及所涉事项。
（三）2015年4月1日，公司召开第三届董事会第四次会议，本人就会议审议的相关议案发表独立意见结论为：
同意公司及控股子公司办理本次委托理财业务。
（四）2015年6月10日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人就会议审
议的相关议案发表独立意见结论为：
1、同意关于本次对外投资暨关联交易事项的议案。
年（2015年-2017年）股东回报规划》及《股东大会议事规则（2015）》，并同意将上述议案提请公司股东大会审议。
3、同意公司及控股子公司办理本次委托理财业务，同意将《关于使用闲置自有资金办理委托理财业务的议案》提请公司股东大会审议。
（五）2015年8月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，本人就关于会
议审议的2015年半年度报告相关议案发表了专项说明及独立意见：
1、认为本报告期内以及以前期间发生但延续到报告期末，公司能够严格遵守《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期末控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
2、认为公司在报告期内，能够严格遵守《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，没有发生为控股股东及其关联方、其他任何法人和非法人单位或个人提供担保的情形。
（六）2015年10月12日，公司召开第三届董事会第十三次会议，本人就关于会议审议的相关议案发表了独立意见结论如下：
同意将本次提名的陈国狮、文云东作为第三届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。
（七）2015年10月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议，本人就会
议审议的公司拟进行以发行股份及支付现金方式购买深圳市东方亮彩精密技术
有限公司100%股权并募集配套资金事项发表了独立意见结论如下：
同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案。
（八）2015年12月10日，公司召开第三届董事会第十九次会议，本人就关
于会议审议公司拟进行以发行股份及支付现金方式购买深圳市东方亮彩精密技
术有限公司100%股权并募集配套资金事项发表了独立意见结论如下：
同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案（预案）及所涉事项。
（九）2015年12月22日，公司召开第三届董事会第二十次会议，本人就会
议审议的相关议案发表了独立意见结论如下：
同意将提名王艳辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案提交公司股东
大会审议。
三、与公司进行现场互动的情况
2015年度，本人利用私人时间对公司进行现场检查，与相关经营管理者进行交流，深入了解公司生产经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、重点关注的情况
（一）公司内部控制体系的建立和完善
本人通过实地考察方式，积极了解可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的存放与使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
（二）公司的信息披露工作
2015年度，公司信息披露工作基本符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等有关规定，已披露的信息真实、准确、完整，不存在应披露而未披露的重大信息。
本人也积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
五、其他事项
（一）未发生提议召开董事会的情况；
（二）未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2015年度工作的积极配合和全力支持，本人在今后的工作中，将一如既往地秉承勤勉尽责的工作态度，力求为公司健康、持续的发展贡献力量，切实地维护好公司的整体利益以及股东的合法权益。
广东江粉磁材股份有限公司2015年度独立董事述职报告之签名页
独立董事签名：李忠轩
日期：2016年4月21日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号 2017-014
珠海格力电器股份有限公司
2017年大宗材料期货套期保值业务专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，结合公司资金管理模式要求和日常业务需要，2017年公司拟继续开展大宗材料期货套期保值业务，套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币60亿元，现特将相关情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的大宗材料期货套期保值业务已经2017年4月26日公司十届十二次董事会审议通过。
根据有关规定，本次拟开展的大宗材料期货套期保值业务不构成关联交易。
二、开展套期保值业务的必要性说明
随着国内期货市场的发展，大宗材料特别是铜、铝、钢材等现货的价格基本参照上海期货交易所的价格定价，冶炼商、贸易商、消费商都以交易所每日的金属价格走势作为定价的标准，企业通过期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。
由于公司铜、铝、钢材等原材料需求量很大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此，有必要在期货市场进行套期保值以辅助正常的生产经营活动，公司严格根据生产经营对大宗材料的需求规模确定开展套期保值的业务规模，同时公司建立期货风险测算系统，加强套期保值的风险管控。
三、拟开展的大宗材料套期保值业务概述
1、套期保值品种：2017年公司拟开展的大宗材料套期保值品种为铜、铝、钢材，涉及的主要结算币种为人民币、美元。
2、合约期限：公司所开展的所有大宗材料套期保值业务期限不超过1年。
3、交易对手：大宗材料生产商、期货经纪公司、银行。
4、流动性保障安排：人民币12亿元。
5、其他安排：公司拟开展的套期保值业务主要使用现汇，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。
四、管理制度
依据公司《期货套期保值业务管理办法》。
五、套期保值业务风险应对
1、市场风险：为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，作为大宗材料消费商，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的套期保值时机与恰当的保值数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常或过度保值造成重大损失。
2、流动性风险
公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，适时在期货市场进行保值，保值时考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。
3、履约风险：由于国内大宗材料套期保值是在期货交易所交易系统进行电子化交易，各客户的保证金由证监会旗下的保证金监管中心监管，基本不存在履约风险。
4、强平风险：期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓过大而市场反转时被强平造成损失。
六、风险管理策略的说明
公司套期保值业务仅限于各单位生产所需原材料保值、避险的运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，保值数量控制在需求量的合理比例。针对已确定产品价格的订单，适时在期货市场对原料进行买入保值锁定原材料价格，针对未确定产品价格的订单，依据对整体金融与商品市场的深入分析，采取一定比例进行买入保值。
在制定套期保值计划同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大保证金不足被强行平仓风险。
套期保值计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的衍生品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二Ｏ一七年四月二十七日
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅公司第四届董事会第二十次会议审议的相关议案资料后，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十次会议的相关审议事项发表如下独立意见：
一、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见经审核，我们认为，公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，公司 2018年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。
二、关于公司向关联方借款暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为，公司拟向关联方申请借款展期并新增借款主要为了补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已全部回避表决，会议表决程序和结果合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定。因此，我们同意《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》并同意将本议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 吴玉普
二〇一八年八月二十日
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关议案资料后，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十八次会议的相关审议事项发表如下独立意见：
一、关于《2018年度财务决算报告》的独立意见
我们认为，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）提交的公司 2018年度审计报告已经董事会审计委员会审核通过，审计报告真实地反映了公司的资产、经营状况，公司 2018年度财务决算报告与审计报告一致，也与我们所掌握的情况一致。我们一致认可该议案，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于《2018年度利润分配预案》的独立意见
截至 2018年期末，公司未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，因此公司2018年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
经审核，我们认为，公司 2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》、公司《未来三年回报规划（2018-2020）》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经核查，我们认为，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，公司 2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情
形。我们同意公司董事会提交的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
四、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求及公司经营、管理的实际情况需要，能够有效保证公司的规范运作和稳健发展。公司不断改善控制环境，改进公司管理架构，关注风险评估与控制，完善关联交易、对外担保、投资决策、募集资金使用、信息披露等重大活动的控制，加大对各项经营活动的监督，保障公司经营活动有序开展及经营目标的全面实现。公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在内部控制建设及运行的实际情况。我们同意公司董事会提交的《2018年度内部控制评价报告》。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的 2018年度审计报告
真实、准确地反映了公司 2018年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 吴玉普
二〇一九年四月二十三日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2019-71
湖北回天新材料股份有限公司
关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、根据公司及子公司发展规划、子公司项目建设的资金需求，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司（以下简称“宜城回天”）拟向银行申请基本建设项目的固定资产贷款不超过1亿元人民币，由公司为宜城回天本次申请银行贷款提供连带责任保证担保，宜城回天以其拥有的土地使用权提供抵押担保，并在其在建工程符合抵押条件时追加抵押担保。
2、公司于2019年 3月 20日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于 2019年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2019年向银行等金融机构申请办理贷款规模不超过人民币10亿元（含 10亿元），公司为子公司上海回天新材料有限公司、常州回天新材料有限公司、广州回天新材料有限公司、湖北回天汽车用品有限公司、宜城回天向银行等金融机构办理额度合计不超过人民币6亿元（含6亿元）的贷款提供担保（若需要）。该议案已经公司于2019年4月 12日召开的 2018年年度股东大会审议通过。公司本次对宜城回天提供连带责任保证担保事项在前述已审核的担保额度内。详见公司于2019年3月 21日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2019年度公司融资规模和为子公司担保额度的公告》（公告编号：2019-27）。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：湖北回天新材料（宜城）有限公司
公司类型：有限责任公司
住 所：宜城市雷河镇雷雁大道
法定代表人：章锋
注册资本：人民币8,000万元整
成立日期：2017年8月 31日
营业期限：长期
经营范围：聚氨酯胶粘剂和车辆新材料生产项目的筹建。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
2、股权结构：本公司持有宜城回天100%的股权。
3、基本财务状况：
宜城回天目前仍处于建设期，未实际开展经营业务。截至 2018年 12月 31日，宜城回天总资产为8,343.51万元，净资产为 8,173.38万元，负债总额为 170.13万元，营业收入为 0.56万元，2018年度净利润为 197.13万元。截至 2019年 9月 30日，宜城回天总资产为 10,861.37万元，负债总额为 2,714.75万元，2019年前三季度净利润150.62万元。
三、担保协议的主要内容
鉴于宜城回天年产2万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产1万吨车辆用新材料建设项目的资金需求，宜城回天拟向银行申请基本建设项目的固定资产贷款不超过1亿元人民币。
担保方式及内容：1、由公司提供连带责任保证担保；2、以宜城回天拥有的位于宜城市雷雁大道（雷河镇廖河村、胡耳村）一宗工业用地国有出让土地使用权提供抵押担保（不动产权证号：鄂（2018）宜城市不动产权第 0019179号，土地面积 86,617.26平方米）；本项目在建工程符合抵押条件时，及时追加抵押担保。以上方式共同提供担保，代偿不分先后。
保证期间为主债权到期之日起两年。担保协议的具体内容以实际与银行最终签订的合同为准。
四、董事会、独立董事意见
本次担保事项已经公司2019年 10月 18日召开的第八届董事会第五次会议审议通过。董事会认为：本次担保主要是为了公司全资子公司的项目建设筹措资金，有利于项目建设的顺利推进，担保行为的财务风险处于可有效控制的范围内，不会损害公司及股东的利益，同意本次担保事项。
公司独立董事认为：该担保事项符合全资子公司项目建设需要和公司整体利益，该事项的表决程序合法、有效，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次担保事项。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的其他单位或个人提供担保的情形；公司对控股子公司提供担保的总额为 2.9亿元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的16.45%。其中，2019年度公司向金融机构申请融资综合授信担保额度（对合并报表范围内子公司担保）共计6亿元，公司已实际对控股子公司提供担保1.9亿元；本次全资子公司以其自有固定资产抵押担保并由公司提供连带责任保证担保不超过1亿元。公司及控股子公司无逾期对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会 2019年10月 18日
长江证券承销保荐有限公司
关于上海汉钟精机股份有限公司
2016年年度定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：汉钟精机||||
|保荐代表人姓名：何君光|联系电话：010-57065268||||
|保荐代表人姓名：王海涛|联系电话：010-57065268||||
|现场检查人员姓名：何君光、王海涛、徐中华|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2016年12月10日至2017年1月6日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等||√|||

|||||
|-|-|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|||
|（三）信息披露|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|||
|2.公司已披露的内容是否完整|√|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||

|||||
|-|-|-|-|
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海汉钟精机股份有限公司2016年年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
何君光王海涛
长江证券承销保荐有限公司年月日