南洋天融信科技集团股份有限公司
2018年度独立董事刘伟述职报告
本人作为南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，在 2018年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加了 2018年度的相关会议，认真审议了董事会的各项议案。维护了公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现将 2018年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况：
2018年度，公司共召开了11次董事会，本人作为独立董事出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺席(次)|投票情况(反对次数)|
|刘伟|11|11|0|0|0|

2018年度，公司共召开了4次股东大会，本人作为独立董事出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|召开股东大会(次)|亲自出席(次)|委托出席（次）|缺席(次)|
|刘伟|4|4|0|0|

报告期内，本人对公司全年度召开的董事会会议所审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、专业委员会履职情况
在公司董事会下属的战略委员会中，本人担任委员的职位。在报告期内，公司共召开了1次战略委员会会议，本人出席了1次会议。
在公司董事会下属的提名委员会中，本人担任委员的职位。在报告期内，公司共召开了1次提名委委员会会议，本人出席了1次会议。
在公司董事会下属的审计委员会中，本人担任主任委员的职位。在报告期内，
公司共召开了5次审计委员会会议，本人出席了5次会议。
审计工作与会计师事务所进行沟通，督促审计工作进展，在年度财务报告编制及审计过程认真履行了监督、核查职能；参与战略委员会会议，就关于公司发行股份及支付现金购买资产事项进行探讨沟通；参与提名委员会会议，为董事会遴选合格的独立董事人选提供建议，对独立董事任职资格进行梳理总结。
三、发表独立意见的情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，本年度本独立董事发表的意见如下：
1、2018年 1月 19日，对公司调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度事项发表独立意见；
2、2018年 2月 27日，对公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告事宜进行事前审核并发表独立意见；
3、2018年4月16日，对公司终止筹划重大资产重组事项发表独立意见；
4、2018年 4月 25日，对公司第五届董事会第九次会议相关事项发表事前认可和独立意见；
5、2018年 8月 24日，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见；
6、2018年9月5日，对公司回购公司股份预案发表独立意见；
7、2018年11月14日，对公司全资子公司对外投资暨关联交易事项发表事前认可和独立意见；
8、2018年11月27日，对公司第五届董事会第十五次会议相关事宜发表独立意见。
四、保护公众股东合法权益方面所做的工作
(一)公司信息披露情况
本人作为公司独立董事，协助和检查监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司的《信息披露事务及对外报送管理制度》的有
关规定，真实、准确、及时、完整的披露2018年度公司的相关信息。
(二)落实保护投资者合法权益情况
本人作为公司独立董事，协助和监督公司按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完善公司各项内部控制制度，加强了对公司全体股东特别是中小股东权益的保护，进一步完善了公司的决策程序。
(三)对公司治理结构的审核
2018年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，公司也及时向本人汇报董事会决议的执行、生产经营、财务管理、关联交易、对外投资以及信息披露等情况，本人均能及时、积极提出个人意见，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的促进和指导作用。
（四）培训学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识并积极参加公司组织的内部培训活动。
通过不断学习，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，强化了对公司及社会公众股股东权益保护的意识，加强对公司及投资者权益的保护能力。
报告期内，本人于2018年5月29日参加由深圳证券交易所举办的第九十四期上市公司独立董事培训班（后续培训），并取得合格证书；于2018年8月17日通过远程培训参加由中国上市公司协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、资本市场学院联合举办的 2018年第 2期上市公司审计委员会培训暨提升履职能力交流班。
五、日常工作
制和审核过程中，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。推动促进了公司持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。
六、其他工作
本人作为独立董事，在报告期内，不存在下列情况：
1、提议召开董事会；
2、提议聘用或解聘会计师事务所；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人在2018年度履行职责情况的汇报，请审议。
七、联系方式：
姓名：刘伟
电子邮箱：wliu@stu.edu.cn
最后，对公司相关人员在我2018年度工作中给予的支持表示衷心的感谢！
独立董事：刘伟
二〇一九年四月二十八日
南洋天融信科技集团股份有限公司
2018年度独立董事刘少周述职报告
本人作为南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，在2018年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加了2018年度的相关会议，认真审议了董事会的各项议案。维护了公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现将2018年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况：
2018年度，公司共召开了11次董事会，本人作为独立董事出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺席(次)|投票情况(反对次数)|
|刘少周|11|11|0|0|0|

2018年度，公司共召开了 4次股东大会，本人作为独立董事出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|召开股东大会(次)|亲自出席(次)|委托出席（次）|缺席(次)|
|刘少周|4|4|0|0|

报告期内，本人对公司全年度召开的董事会会议所审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、专业委员会履职情况
在公司董事会下属的提名委员会中，本人担任主任委员的职位。在报告期内，公司共召开了1次提名委委员会会议，本人出席了1次会议。
在公司董事会下属的薪酬与考核委员会中，本人担任委员的职位。在报告期内，公司共召开了2次薪酬与考核委员会会议，本人出席了2次会议。
在公司董事会下属的审计委员会中，本人担任委员的职位。在报告期内，公
司共召开了5次审计委员会会议，本人出席了5次会议。
报告期内主要工作是召集提名委员会会议，为董事会遴选合格的独立董事人选提供建议，对独立董事任职资格进行梳理总结；参与公司薪酬与考核委员会工作会议，通过听取高级管理人员 2017年度述职报告，对绩效薪酬进行考评及对公司薪酬制度执行情况进行监督并提出可行性意见；通过学习2018年9月30日中国证券监督管理委员会修订并正式发布的《上市公司治理准则》，对完善公司章程中对涉及公司激励约束机制的相关规定提出合理建议；参与审计委员会工作会议，审议了提名审计部经理候选人、年度内部审计工作总结、年度内部审计工作计划以及听取季度内审部门的工作汇报等事项，对公司内审部门进行工作指导，并就年度财务报告审计工作与会计师事务所进行沟通，督促审计工作进展，在年度财务报告编制及审计过程认真履行了监督、核查职能。
三、发表独立意见的情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，本年度本独立董事发表的意见如下：
1、2018年 1月 19日，对公司调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度事宜发表独立意见；
2、2018年 2月 27日，对公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告事宜进行事前审核并发表独立意见；
3、2018年4月16日，对公司终止筹划重大资产重组事项发表独立意见。
4、2018年 4月 25日，对公司第五届董事会第九次会议相关事项发表事前认可和独立意见。
5、2018年 8月 24日，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见。
6、2018年9月5日，对公司回购公司股份预案发表独立意见。
7、2018年11月14日，对公司全资子公司对外投资暨关联交易事项发表事前认可和独立意见。
8、2018年11月27日，对公司第五届董事会第十五次会议相关事宜发表独立意见。
四、保护公众股东合法权益方面所做的工作
(一)公司信息披露情况
本人作为公司独立董事，协助和检查监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司的《信息披露事务及对外报送管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的披露2018年度公司的相关信息。
(二)落实保护投资者合法权益情况
本人作为公司独立董事，协助和监督公司按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完善公司各项内部控制制度，加强了对公司全体股东特别是中小股东权益的保护，进一步完善了公司的决策程序。
(三)对公司治理结构的审核
2018年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，公司也及时向本人汇报董事会决议的执行、生产经营、财务管理、关联交易、对外投资以及信息披露等情况，本人均能及时、积极提出个人意见，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的促进和指导作用。
（四）培训学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识并积极参加公司组织的内部培训活动。
通过不断学习，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，强化了对公司及社会公众股股东权益保护的意识，加强对公司及投资者权益的保护能力。
报告期内，本人于2018年8月17日通过远程培训参加由中国上市公司协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、资本市场学院联合举办的 2018年第 2期上市公司审计委员会培训暨提升履职能力交流班。
五、日常工作
的监督作用，维护审计的独立性。推动促进了公司持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。
六、其他工作
本人作为独立董事，在报告期内，不存在下列情况：
1、提议召开董事会；
2、提议聘用或解聘会计师事务所；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为独立董事刘少周在 2018年度履行职责情况的汇报，请审议。
七、联系方式：
姓名：刘少周
电子邮箱：stsolo@163.cn
最后，对公司相关人员在我2018年度工作中给予的支持表示衷心的感谢！
独立董事：刘少周
二〇一九年四月二十八日
南洋天融信科技集团股份有限公司
2018年度独立董事冯海涛述职报告
本人作为南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，在2018年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加了2018年度的相关会议，认真审议了董事会的各项议案。维护了公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现将2018年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况：
2018年度，公司共召开了11次董事会，本人作为独立董事出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺席(次)|投票情况(反对次数)|
|冯海涛|11|11|0|0|0|

2018年度，公司共召开了4次股东大会，本人作为独立董事出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|召开股东大会(次)|亲自出席(次)|委托出席（次）|缺席(次)|
|冯海涛|4|4|0|0|

报告期内，本人对公司全年度召开的董事会会议所审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、专业委员会履职情况
在公司董事会下属的薪酬与考核委员会中，本人担任主任委员的职位。在报告期内，公司共召开了2次薪酬与考核委员会会议，本人出席了2次会议。
报告期内本人主要工作是召集薪酬与考核委员会工作会议，通过听取高级管
理人员 2017年度述职报告，对绩效薪酬进行考评及对公司薪酬制度执行情况进
行监督并提出可行性意见；通过学习2018年9月30日中国证券监督管理委员会
修订并正式发布的《上市公司治理准则》，对完善公司章程中对涉及公司激励约束机制的相关规定提出合理建议。
三、发表独立意见的情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，本年度本独立董事发表的意见如下：
1、2018年 1月 19日，对公司调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度事宜发表独立意见；
2、2018年 2月 27日，对公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告事宜进行事前审核并发表独立意见；
3、2018年4月16日，对公司终止筹划重大资产重组事项发表独立意见。
4、2018年 4月 25日，对公司第五届董事会第九次会议相关事项发表事前认可和独立意见。
5、2018年 8月 24日，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见。
6、2018年9月5日，对公司回购公司股份预案发表独立意见。
7、2018年11月14日，对公司全资子公司对外投资暨关联交易事项发表事前认可和独立意见。
8、2018年11月27日，对公司第五届董事会第十五次会议相关事宜发表独立意见。
四、保护公众股东合法权益方面所做的工作
(一)公司信息披露情况
本人作为公司独立董事，协助和检查监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司的《信息披露事务及对外报送管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的披露2018年度公司的相关信息。
(二)落实保护投资者合法权益情况
本人作为公司独立董事，协助和监督公司按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完善公司各项内部控制制度，加强了对公司全体股东特别是中小股东权益的保护，
进一步完善了公司的决策程序。
(三)对公司治理结构的审核
2018年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，公司也及时向本人汇报董事会决议的执行、生产经营、财务管理、关联交易、对外投资以及信息披露等情况，本人均能及时、积极提出个人意见，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的促进和指导作用。
（四）培训学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识并积极参加公司组织的内部培训活动。
通过不断学习，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，强化了对公司及社会公众股股东权益保护的意识，加强对公司及投资者权益的保护能力。
五、日常工作
2018年度，本人作为独立董事，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场积极了解公司基本情况和生产经营情况。本人利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。本人与公司董事、监事、高级管理人员保持密切交流及沟通，及时掌握公司的经营动态。在公司 2018年度报告的编制和审核过程中，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。推动促进了公司持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。
六、其他工作
本人作为独立董事，在报告期内，不存在下列情况：
1、提议召开董事会；
2、提议聘用或解聘会计师事务所；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、联系方式：
姓名：冯海涛
电子邮箱：1210802621@qq.com
最后，对公司相关人员在我2018年度工作中给予的支持表示衷心的感谢！
独立董事：冯海涛
二〇一九年四月二十八日