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江苏久吾高科技股份有限公司独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，我们就公司第六届董事会第六次会议中相关议案及报告期内的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的规定，对公司报告期内控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表独立意见如下：
2016年公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业等关联方或个人提供担保的情况；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，截止2016年12月31日，公司的对外担保总额为零。
二、独立董事关于2016年内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司已建立了较为完善、合规、有效的内部控制体系，并能够结合公司自身的经营特点和发展情况持续改善和优化。在公司管理中，公司按照国家有关法律法规和证券监管部门的要求，建立了相应的法人治理结构，使公司内部控制管理体系能够得到有效执行。我们认为：
公司 2016年内部控制自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内
外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。
三、独立董事对《关于 2016年度利润分配预案的议案》的独立意见
经认真审议《关于2016年度利润分配预案的议案》，我们认为该利润分配方案符合公司目前实际情况，符合公司中长期发展战略规划，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意公司的利润分配预案，并同意提交 2016年度股东大会审议。
四、独立董事对《关于董事、高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第六次会议审议的《关于董事、高级管理人员 2016年度薪酬方案的议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
董事会对本议案的审议及表决符合《公司法》、《创业板上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。公司拟定的董事、高级管理人员 2016年度薪酬有利于强化公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意董事、高级管理人员2016年度薪酬方案。
五、独立董事对《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》的独立意见
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘用程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司审计机构，我们未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
六、独立董事对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见
经认真审核，我们认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为未与公司招股说明书的募集资金投资项目实施相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换的内容及程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司以募集资金4,950万元置换预先已投入的自筹资金。
七、独立董事对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》的独立意见
经认真审核，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不会与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不会对项目实施造成影响；也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益特别是中小投资者利益的情形，符合《创业板上市规则》、《创业板规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，决策程序合法、合规。
综上，我们同意公司使用总额不超过人民币 17,000万元（其中：闲置募集资金不超过12,000万元、自有资金不超过5,000万元）的置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款。在上述资金额度内可以滚动使用，以更好实现公司资金的保值增值，投资期限为自该议案获得股东大会审议通过之日起 12个月内，并同意公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
（此页无正文，为江苏久吾高科技股份有限公司独立董事意见之签字页）
独立董事：
姜涟(签字)：
吕伟(签字)：
郭立玮(签字)：
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）082号华鹏飞股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告》（公告编号：（2018）081号）。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正，具体内容如下：
一、股东股份质押延期的基本情况
更正前：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|原质押开始日期|原质押到期日|质押延期到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张京豫|是|2,474|2017.09.23|2018.09.23|2019.09.23|招商证券资产管理有限公司|20.75%|个人资金需求|

2018年9月21日，张京豫先生将前述股份办理了股票质押延期业务，回购交易日延期至2019年9月23日。
更正后：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|原质押开始日期|原质押到期日|质押延期到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张京豫|是|2,474|2016.09.23|2018.09.23|2019.03.23|招商证券资产管理有限公司|20.75%|个人资金需求|

易日延期至2019年3月23日。
除上述更正内容外，公司《关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告》其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年九月二十六日
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
鉴于大连三垒机器股份有限公司（以下简称“三垒股份”）本次重大资产购买事项（以下简称“本次交易”）可能引起三垒股份的股票价格波动，为避免参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，三垒股份、北京美杰姆教育科技股份有限公司（以下简称“美杰姆”）及霍晓馨、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北（以下简称“交易对方”）对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下：
1、本次交易各方及参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交易的知情人范围。
2、经交易各方的充分准备，决定启动本次三垒股份的重大资产购买事项，为避免因信息泄露导致股票价格异动，经向深圳交易所申请，三垒股份股票自2018年1月5日开市起停牌。
3、三垒股份停牌后，上市公司分别聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构。三垒股份分别与上述中介机构签署了业务约定书或业务合同及《保密协议》。在《保密协议》中，规定了各方应严格保密相关资料，不得向任何第三方披露任何保密材料，为本次交易目的而向其他合理需要获得保密资料的机构或人员进行披露的除外。三垒股份与交易对方也签订了保密协议。
4、2018年3月3日，公司发布《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》，披露了本次交易的基本情况，公司股票于 3月 5日开市起复牌，并继续推进本次重大资产购买事项。
5、三垒股份知悉相关保密信息的人员仅限于公司的董事、监事、高级管理人员以及股东。上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方披露本次交易的情况。
三垒股份、美杰姆、交易对方在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中没有发生任何不正当的信息泄露的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）大连三垒机器股份有限公司（盖章）法定代表人（或授权代表人）：
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）北京美杰姆教育科技股份有限公司（盖章）法定代表人（或授权代表人）：
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）霍晓馨：
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）刘俊君：
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）刘祎：
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）王琰：
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）王沈北：
光大证券股份有限公司
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
2016年度跟踪报告
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|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：隆华节能|
|保荐代表人姓名：张奇英|联系电话：0755-82960759|
|保荐代表人姓名：黄锐|联系电话：0755-25310197|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|保荐机构委派的项目组（以下简称：项目组）于2016年 12月6日至10日实施了现场检查，现场检查过程中，项目组关注到了以下情况：1、经审阅公司募集资金台账，截至|

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|2016 年 12 月 10 日，公司募投项目“滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设-移交（BT）项目”已累计投入募集资金69,518.33 万元，投资进度为100.00%。2、根据公司一季报、半年报、三季报及本次现场检查，公司于 2012年3月与洛阳中重发电设备有限公司签订了《恒源项目 3×200MW 复合型空冷系统订货合同》，合同金额为人民币 12,163.60万元。公司根据合同要求将第一套产品制作完毕后，于2013 年第三季度给业主现场发运小部分结构件，且委派安装人员进场安装，进场后发现业主方工程进度缓慢尚不具备安装施工条件，故暂时停止了合同的交货。后与洛阳中重发电设备有限公司多次协商，在 2015年2月签订一份补充协议，洛阳中重发电设备有限公司于 2015 年 4 月前再支付 1,000万货款（截止 2015 年 4 月 29 日已收到1,000 万款项），公司收到款项后承诺在2017 年 3 月 1 日前不追究洛阳中重发电设备有限公司的违约责任，若该项目2016 年 3 月底仍不能启动，公司可对已产出设备自行进行顶发顶用。截至 2016年 12 月 10 日，公司实际已收到洛阳中重发电设备有限公司3,432.72万元货款。截至目前，该项目仍未启动。3、根据公司一季报、半年报、三季报及本次现场检查，经营环境方面，公司的节能传热业务受到宏观经济形势持续低迷的影响，传热节能业务收入下滑。另外，公司的工业水处理也受到电力行业去产能的影响，销售额和利润率均有不同程度的下降。面对不利的外部经营环境，公司已采取了相关应对措施。4、根据公司三季报及本次现场检查，财务状况方面，公司 2016年1-9月实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 3,969.95 万元，较上年同期减少5,860.95万元，降幅达59.62%。公司2016年 1-9 月实现归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降的主要原因为：受国家经济结构持续调整、客户需求不振、|

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||市场竞争激烈等因素综合影响，公司节能传热板块收入规模下降，净利润同比下滑；公司滨海 BT 项目接近完工，建设期间贡献的净利润同比大幅减少；公司工业水处理板块订单减少、项目进度延迟；公司市政水处理板块投资进度低于预期。针对净利润同比下降，公司已围绕节能、环保和新材料三个业务板块采取了相关应对措施。5、根据公司披露的公告及本次现场检查，公司2016年度加大了对外投资的步伐，截至2016年 12月10日，经公司第三届董事会审议通过，公司及公司全资子公司北京中电加美环保科技有限公司拟以自有资金共计 34,279.72万元，通过新设、受让股权、受让股权及认缴增资等方式取得其他公司的股权。我司项目组提醒公司在收购股权时，全面做好尽职调查，确保被收购主体符合上市公司规范运作的要求。此外，我司项目组提醒公司，在经营情况不佳、业绩下滑的情况下，要规范运作、做好信息披露，并确保财务数据的真实性、一贯性及谨慎性。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年12月10 日|
|（3）培训的主要内容|上市公司信息披露制度，大股东、董监高股份增持基本法规、买卖股票规则等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 控股股东之一、董事长李占明于2015 年 6 月做出的非公开发行股份限售之承诺|正在履行|不适用|
|2. 公司股东、董事杨媛于 2015 年6 月做出的非公开发行股份限售之承诺|正在履行|不适用|
|3、公司股东、总经理孙建科于 2015年6月做出的非公开发行股份限售之承诺|正在履行|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于洛阳隆华传热节能股份有限公司2016年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
张奇英 黄锐
光大证券股份有限公司 2017年 5月4日
无锡华东重型机械股份有限公司2014年度股东大会法律意见江苏金匮律师事务所
关于无锡华东重型机械股份有限公司
2014
年度股东大会
法律意见
无锡华东重型机械股份有限公司2014年度股东大会法律意见江苏金匮律师事务所
关于无锡华东重型机械股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见
（2015）金匮律见字第005号致：无锡华东重型机械股份有限公司
江苏金匮律师事务所(以下称“本所”)受无锡华东重型机械股份有限公司(以下称“公司”)委托，指派本所律师出席了公司召开的 2014年度股东大会(以下称“本次股东大会”)。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下称“《规则》”)等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)的有关规定发表法律意见。
本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
无锡华东重型机械股份有限公司2014年度股东大会法律意见公司董事会于2015年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《无锡华东重型机械股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。上述公告载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开方式、会议召开地点、会议召集人、会议审议事项、参会人员、股权登记日，会议登记方式等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议于 2015年 4月 10日下午 14时在无锡市高浪东路 508号华发大厦 B座 24楼召开，会议由公司董事长翁耀根先生主持。网络投票时间：2015年 4月 9日—4月 10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 4月 9日 15:00至 2015年 4月 10日 15:00的任意时间。会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
(一)出席本次股东大会的股东及其代理人
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册，对公司出席本次股东大会的股东之股东账户卡、身份证明、营业执照复印件、单位证明或法定代表人授权证明及代理人个人身份证明等资料进行了核对与查验，出席本次股东大会的股东共计 24位，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表股份108,057,800股，占公司股份总额的54.0289%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 4位，代表有表决权股份共 100,520,600股，占公司股份总数的50.2603%；通过网络投票的股东共 20位，代表有表决权股份共 7,537,200股，占公司股份总数的3.7686%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师。
无锡华东重型机械股份有限公司2014年度股东大会法律意见(三)本次股东大会由公司董事会召集
经核查，本所律师认为：上述出席会议人员资格及提供的资料符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会逐项审议了如下议案：
（一）审议《2014年度董事会工作报告》；
（二）审议《2014年度监事会工作报告》；
（三）审议《2014年度报告及摘要》；
（四）审议《2014年度审计报告》；
（五）审议《2014年度财务决算报告》；
（六）审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（七）审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
（八）审议《关于2015年度预计日常关联交易的议案》；
（九）审议《关于向招商银行无锡分行申请授信伍仟万元的议案》；
（十）审议《关于向中信银行无锡分行申请授信壹亿伍仟万元的议案》；
（十一）审议《关于向中国银行无锡南长支行申请壹亿陆仟万元授信额度的议案》；
（十二）审议《关于向中国农业银行无锡市滨湖支行办理总信用余额不超过人民币壹亿元信用业务的议案》；
（十三）审议《关于向交通银行无锡城北支行申请授信壹亿元的议案》；
（十四）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
（十五）审议《关于修改公司章程的议案》
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。本次股东大会对前述议案以现场会议与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并公布表决结果。
综合现场和网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：本次股东大会审议的所有议案均获通过。
无锡华东重型机械股份有限公司2014年度股东大会法律意见四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
（以下无正文）
无锡华东重型机械股份有限公司2014年度股东大会法律意见(此页无正文，为《关于无锡华东重型机械股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见》签署页)
江苏金匮律师事务所
负责人： 承办律师：
秦党亲 秦党亲
承办律师：
袁红兵
二〇一五年四月十日
海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事对公司 2019年度日常关联交易预计的
事前认可意见
我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，基于独立判断立场，现就公司拟在第四届董事会第二十五次会议审议的《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，认真审阅了该关联交易事项的相关资料，并与公司相关人员进行了有效沟通，发表事前认可意见如下：
公司2019年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易定价均以市场价格为依据确定，遵循了客观、公平、公允原则，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事对公司 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见》之签署页）
毛惠清 王垚 孙令玲
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2014-056烟台龙源电力技术股份有限公司关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2014年12月 23日，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东烟台海融电力技术有限公司（以下简称“烟台海融”）的通知，该公司于 2014年 12月 23日通过大宗交易方式减持公司股份 260万股，减持均价 11.29元，占公司总股本的0.51%。
烟台海融在 2014年 12月 23日之前已经通过大宗交易方式累计减持本公司股份4908万股，占公司总股本的9.56%。
相关情况详见公司于 2013年 11月 4日至 2014年 12月 22日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。烟台海融于 2014年 8月 13日披露了《简式权益变动报告书》（于 2014年 10月 13日进行了更正），该次权益变动后，烟台海融持有公司股份 5090.24万股全部为无限售条件股份，占公司总
股本的9.92%，质押股份为 0股。
截至目前，烟台海融已累计减持本公司股份 5168万股，占本公司总股本的10.07%；减持后烟台海融持有公司股份 2530.24万股，占公司总股本的4.93%，持股比例低于5%。
具体情况如下：
一、权益变动基本情况
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|烟台海融电力技术有限公司|大宗交易|2013年 11月4日|19.36*|140*|0.49%|
||大宗交易|2013年 11月5日|20.01*|140*|0.49%|
||大宗交易|2013年11月27日|20.19*|100*|0.35%|
||大宗交易|2014年 1月3日|18.79*|120*|0.42%|
||大宗交易|2014年 2月12日|19.75*|160*|0.56%|
||大宗交易|2014年 8月4日|10.63|260|0.51%|
||大宗交易|2014年 8月5日|10.80|200|0.39%|
||大宗交易|2014年 8月6日|10.81|260|0.51%|
||大宗交易|2014年 8月8日|10.24|260|0.51%|
||大宗交易|2014年 8月11日|10.37|260|0.51%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|大宗交易|2014年 8月12日|10.46|180|0.35%|
|大宗交易|2014年 8月18日|10.51|300|0.58%|
|大宗交易|2014年 12月9日|11.15|200|0.39%|
|大宗交易|2014年12月10日|11.36|200|0.39%|
|大宗交易|2014年12月11日|12.21|200|0.39%|
|大宗交易|2014年12月12日|12.15|300|0.58%|
|大宗交易|2014年12月15日|12.43|300|0.58%|
|大宗交易|2014年12月16日|12.65|200|0.39%|
|大宗交易|2014年12月18日|12.32|300|0.58%|
|大宗交易|2014年12月19日|12.53|300|0.58%|
|大宗交易|2014年12月23日|11.29|260|0.51%|
|合 计|——|11.28|5168|10.07%|

注：公司于2014年6月20日完成2013年度权益分派，带*号的均为除权前数据。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|烟台海融电力技术有限公司|合计持有股份|2790.24|5.44%|2530.24|4.93%|
||其中：无限售条件股份|2790.24|5.44%|2530.24|4.93%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、烟台海融未在相关文件中就最低减持价格等做出过承诺。
4、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。本次权益变动信息披露义务人烟台海融将披露《简式权益变动报告书》，详细内容请见公司对外披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十四日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 编号：2015-089南方泵业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”或“公司”）于2015年11月18日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。根据中国证监会《关于核准南方泵业股份有限公司向江苏金山环保工程集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2462号），公司将非公开发行不超过1,758,705股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等规定，公司（以下称“甲方”）决定与中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下称“乙方”）、西南证券股份有限公司（以下称“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》。
近期，公司与中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、西南证券股份有限公司完成了《募集资金三方监管协议》的签订。协议的主要内容给如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为19051001040007573，截至2015年11月17日，专户余额为36,999,983.15元。
该专户仅用于甲方“支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费用”项目、“对金山环保的增资，补充金山环保营运资金”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人向君、李高超可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 320万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董事会
2015年12月7日
四川仁智油田技术服务股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第四届董事会第一次会议审议事项的相关材料，并听取公司管理层的说明后，依据独立的判断立场，就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
经核查，本次董事会对公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相关职务的资质和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情形。
我们认为：公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的事项是合理的，决策程序合法有效，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意：聘任张军先生为公司总裁；聘任王浩先生、杨燎先生为公司副总裁；聘任冯嫔女士为公司副总裁兼董事会秘书；聘任李远恩先生为公司财务总监。
二、关于在上海设立全资子公司的独立意见
经核查，公司此次使用自有资金人民币4,100万元在上海设立上海嘉宸投资有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准），符合国家相关政策的要求。本次投资事项的审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情况。
我们认为：本次设立子公司符合公司的发展战略，有利于进一步完善公司组织架构，提高公司经营效率，提升公司的综合竞争力，因此我们同意公司在上海设立全资子公司，并按相关规定进行申报和筹建。
（以下无正文）
(本页无正文，为《四川仁智油田技术服务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独董签署：
林万祥 辜明安 梁大川
年 月 日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-037北京三夫户外用品股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获公司2016年5月17日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
2016年 4月 24日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》，即以截至 2015年 12月 31日公司总股本 67,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金分红总额为6,700,000.00元（含税）。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2016年 5月 18日，公司 480,640股限制性股票登记完成上市。公司总股本由 67,000,000股变为67,480,640股，公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，故本公司2015年权益分派方案为：以公司现有总股本67,480,640股为基数，向全体股东每 10股派 0.992877元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.893589元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.992877元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款 0.198575元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.099288元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
运动·快乐·梦想本次实施的权益分派方案与公司2015年年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月28日，除权除息日为：2016年6月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股、首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月16日至登记日：2016年6月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：北京市西城区德外大街一号辽宁饭店三夫户外
咨询联系人：王静
咨询电话：010-62051913
电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第二届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一六年六月二十二日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-050
厦门红相电力设备股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人杨保田先生关于其部分股份质押及解除质押的通知。
现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨保田|第一大股东|22,857,143|2016年7月4日|2018年7月4日|长江证券（上海）资产管理有限公司|18.30%|补充个人流动资金|
|合计|/|22,857,143|/|/|/|18.30%|/|

2、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨保田|第一大股东|10,000,000|2015年11月24日|2016年7月5日|长江证券（上海）资产管理有限公司|8.01%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|杨保田|第一大股东|22,000,000|2016年5月17日|2016年7月5日|长江证券（上海）资产管理有限公司|17．61%|
|合计|/|32,000,000|/|/|/|25.62%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，杨保田先生共计持有公司股份 124,898,042股，股份性质为首发前个人类限售股，占公司总股本的44.02%。其所持有的本公司股份累计被质押共计32,000,000股，占其持有公司股份的25.62%，占公司总股本的11.28%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杨保田先生所质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、交易所要求的其他文件。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2016年7月 6日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-012浙江海翔药业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2016年1月11日以传真或电子邮件形式发出通知，于2016年1月21日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事8人，实到8人，监事和高级管理人员等列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
公司独立董事田利明、李有星、周亚力，原独立董事陈文森向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》。述职报告详见巨潮资讯网。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》
2015年度财务报告已经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经过审计，公司2015年度实现营业收入2,464,495,533.58元，利润总额为624,241,430.83元，归属于上市公司股东的净利润为 516,587,190.94元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《2015年年度报告及摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》刊登的《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-014）。
五、审议通过了《2015年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为516,587,190.94元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照2015年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金
13,458,955.58元，截至2015年12月31日止，公司可供分配利润为
576,170,826.48元(合并报表数)，母公司可供分配利润为 174,686,252.53元，资本公积金为2,373,793,963.52元。
基于公司2015年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东浙江东港投资有限公司提议公司2015年度利润分配预案为：拟以2016年1月21日总股本 759,758,615股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，合计派发现金股利
151,951,723元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股。
2015年度利润分配预案有利于与全体股东分享公司成长的成果，与公司成长性相符。本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
同时提请股东大会授权董事会办理因2015年度利润分配方案实施而引起的
公司注册资本变更等相关事宜，具体根据利润分配实施结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。《公司章程》第六条注册资本修改如下：
原文为：“公司注册资本为人民币759,758,615元”
修改为：“公司注册资本为人民币1,519,517,230元”
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网。
七、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-015）。
八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2016-016）。
九、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网。
十一、审议通过了《关于选举董事的议案》
同意提名蒋灵先生为第四届董事会董事候选人，并提交2015年年度股东大会审议
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于选举董事的公告》（公告编号：2016-017）。
十二、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
由于上述议案第二、三、四、五、七、八、九、十、十一项尚需提交股东大会审议通过后生效，提议召开2015年度股东大会审议上述议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-018）。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一六年一月二十二日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-133立昂技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月20日以电子邮件的方式向全体监事送达。
2.本次会议于2019年10月23日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4.本次会议由监事会主席宁玲主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于撤销前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》
经审议，监事会认为：公司决定撤销前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，是根据公司目前的资金状况决定的，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会 2019年 10月23日
法律意见书
广东广信君达律师事务所
关于高新兴科技集团股份有限公司2015年第六次
临时股东大会的法律意见书
致：高新兴科技集团股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下称“广信君达”）接受高新兴科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“上市公司”）的委托，指派律师出席公司2015年第六次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），广信君达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司股东大会规则》（2014年修订，以下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称《网络投票实施细则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。广信君达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，广信君达律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、经广信君达律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2015年9月19日在中国证监会指定的信息披露网站上公布公告。2015年9月30日，公司在中国证监会指定的信息披露网站上公布提示性公告。前述公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象以及登记办法等事宜，公告刊登的日期距本次股东
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大会的召开日期已达15日。
2、本次股东大会现场会议于2015年10月8日下午2点30分在公司七楼会议室如期召开，由公司董事长刘双广先生主持本次股东大会。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年10月7日下午15:00至2015年10月8日下午15:00期间的任意时间。
广信君达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司章程》的规定。
2、股东及其代理人
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份134,883,720股，占上市公司总股份的45.9438％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份134,607,040股，占上市公司总股份的45.8495％。通过网络投票的股东10人，代表股份276,680股，占上市公司总股份的0.0942％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份10,571,944股，占上市公司总股份的3.6010％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,295,264股，占上市公司总股份的3.5067％。通过网络投票的股东10人，代表股份276,680股，占上市公司总股份的0.0942％。
3、出席、列席会议的其他人员
经广信君达律师查验，出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、
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监事以及公司的高级管理人员。此外，公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。
广信君达律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》（2014年修订）和《公司章程》的有关规定，均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2015年第六次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会的议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
（一）审议通过《关于调整公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意134,883,720股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,571,944股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司将上述投票结果在会议现场予以公布，并同时公布了对中小投资者的表决进行单独计票的情况。
广信君达律师查阅后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
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四、结论意见
综上所述，广信君达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
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（本页无正文，为《广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公司临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东广信君达律师事务所
负责人： 经办律师：
王晓华 刘东栓
赵广群
2015年 10月 8日
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章程修订对照说明新开普电子股份有限公司
章程修订对照说明
经新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过，对《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
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|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|

第五条公司住所：郑州高新技术产业开发区翠竹街第五条公司住所：郑州高新技术产业开发区迎春街6号863国家软件基地新开普大厦 18号
邮政编码：450001 邮政编码：450001
第六条公司注册资本为人民币 8,920万元。 第六条公司注册资本为人民币 14,272万元。
第十九条公司股份总数为 8,920万股，股本结构为第十九条公司股份总数为 14,272万股，股本结构普通股 8,920万股。 为普通股 14,272万股。
特此说明。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一四年六月九日