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证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-008
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）第三届监事会第二十八次会议于2019年1月28日10:30在北京市朝阳区广渠路3号竞园文化艺术产业区39B大会议室召开。会议通知于2019年 1月 24日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席武大威先生召集和主持,监事葛建会、王春雷以通讯方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
（一)审议通过了关于《浩耶信息科技（上海）有限公司业绩补偿责任方 2017年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案
公司于2018年12月28日在巨潮资讯网披露了《关于拟实施2017年度业绩承诺补偿的公告》（公告编号：2018-204）：根据北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“华谊嘉信”或“公司”）与刘伟、上海颐涞投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“颐涞投资”）以及浩耶信息科技（上海）有限公司（以下简称“浩耶上海”）管理层（姚晓洁、崔崧、胡欢、徐惟坚，暨目前颐涞投资的股东）签署的《现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》，及瑞华会计师事务所关于浩耶上海业绩达成情况的审计结果，浩耶上海 2017年业绩承诺完成率为92.53%,未完成2017年业绩承诺。累计利润未达成累积承诺净利润，达成率97.52%。业绩补偿责任方刘伟应补偿公司总金额为 7,915,863.38元、颐涞投资应补偿公司总金额为1,881,985.96元。
经公司积极沟通与催收，业绩补偿责任方刘伟、颐涞投资承诺将于2019年
分期进行还款，计划如下：
单位：人民币元
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|责任方|2019年 6 月 30 日|2019年12月31日|合计金额|
|刘伟|3,957,931.69|3,957,931.69|7,915,863.38|
|颐涞投资|1,881,985.96||1,881,985.96|
|合计金额|5,839,917.65|3,957,931.69|9,797,849.34|

经核查，监事会认为：刘伟、颐涞投资本次向公司书面出具承诺函，保证业绩补偿款支付时间，同时公司将持续催要该笔款项，该笔延迟支付不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意就业绩补偿款支付时间做出变更。
审议结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东大会表决通过，且关联股东回避表决。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十八次会议决议；
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会2019年1月28日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-009
方大锦化化工科技股份有限公司
关于 2017年度报告延期披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司原定于 2018年 2月 8日披露 2017年度报告，但由于 2017年度报告
编制工作及相关审计工作预计完成时间晚于预期，为确保公司 2017年度报告内容的真实、准确和完整，经公司向深圳证券交易所申请，将公司 2017年度报告
披露时间延期至2018年2月27日。
为此给广大投资者带来的不便，本公司深感歉意，请广大投资者谅解。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一八年二月七日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告股票简称:司尔特 股票代码:002538 公告编号：2015-21安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次（临时）会议、第十一次（临时）会议分别审议通过了《关于竞拍土地使用权的议案》，同意公司以自有资金参与位于亳州市谯城区十河镇编号为2014-74和2014-75地块的国有建设用地公开竞拍。根据《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次参与竞拍土地使用权事项未达到提交股东大会审议的标准，无需股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据上述决议，公司于2015年1月15日和2015年2月5日分别参加了亳州市谯城区国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖（挂牌）出让活动，竞得上述国有建设用地使用权，并与亳州市谯城区国土资源局签订了《成交确认书》。现将具体情况公告如下：
一、竞拍土地基本情况
宗地一：
1、土地编号：2014-74；
2、土地位置：亳州市谯城区十河镇；
3、土地面积：112,430.7平方米；
4、土地用途：工业用地；
5、容积率：≥1.0；
6、出让年限：50年；
7、成交价格：1889万元。
宗地二：
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告2、土地位置：亳州市谯城区十河镇；
3、土地面积：229,274.9平方米；
4、土地用途：工业用地；
5、容积率：≥1.0；
6、出让年限：50年；
7、成交价格：3852万元。
二、对公司的影响
根据公司发展战略的需要，购买以上土地使用权将为公司扩大规模和长远发展提供土地资源，解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的发展提供必要的保障。
三、备查文件
《成交确认书》
特此公告。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会2015年2月5日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对公司第五届董事会第二十一次会议审议的《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》发表如下意见：
一、关于向控股股东申请借款展期暨关联交易事项的独立意见
关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第五届董事会第二十一次会议对本次关联交易进行了讨论。
我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，借款利率为一到三年期、三到五年期基准利率上浮10%，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向云南省投资控股集团有限公司申请借款展期暨关联交易事项。
独立董事：
尹晓冰 尚志强 寇文正
二〇一五年四月二十日
中信建投证券股份有限公司
关于东莞宜安科技股份有限公司
2019年上半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：宜安科技|
|保荐代表人姓名：何新苗|联系电话：0755-82778841|
|保荐代表人姓名：张宇|联系电话：010-85156426|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次1、中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见；2、中信建投证券股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的核查意见；3、中信建投证券股份有限公司关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见；4、中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；5、中信建投证券股份有限公司对公司关于深圳市欧普特工业材料有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的核查意见；6、中信建投证券股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；7、中信建投证券股份有限公司关于公司使用募集资金对控股子公|

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||司巢湖宜安云海科技有限公司增资的核查意见；8、中信建投证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目由公司负责实施，该项目建设地点位于东莞市清溪镇银泉工业区公司现有厂区内。由于新建赣州至深圳铁路客运专线建设项目途经公司部分厂区，东莞市清溪镇人民政府需对公司部分土地及地上建筑予以征收，为避免公司非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目刚实施或实施一段时间就面临被拆迁的风险，提高募集资金的使用效益，保护公司及全体股东的利益，公司于2019年5月21日召开了第三届董事会第三十次及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意非晶合金（液态金属）|

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||精密结构件产业化扩展建设项目达到预定可使用状态时间由 2019 年 6月 2 日变更为2020 年6 月1 日。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|持续关注中|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否|未履行承诺的原因及|

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||履行承诺|解决措施|
|1.股份限售承诺|是|不适用|
|2.避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3.不进行资金占用承诺|是|不适用|
|4.社会保险金及住房公积金承诺|是|不适用|
|5.股权激励相关承诺|是|不适用|
|6.避免同业竞争和规范关联交易承诺|是|不适用|
|7.非公开发行股票相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东莞宜安科技股份有限公司 2019年上半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
何新苗 张宇
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2018-031江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日，以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知。
会议于2018年7月31日上午10:30在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（1）同意对《公司章程》中第一百零七条进行修改。
原章程第一百零七条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1名，设副董事长1名。
修改后的章程第一百零七条董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1名，可以设副董事长1名。
（2）同意对《公司章程》中第一百一十三条进行修改。
原章程第一百一十三条董事会设董事长1名，设副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改后的章程第一百一十三条董事会设董事长1名，可以设副董事长1名。
董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
此议案尚须股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司定于 2018年 8月 17日（星期五）下午 2:00在公司（江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号）二楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的的公告。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2018年8月1日
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
高管人员绩效考核与薪酬激励制度
第一条为了进一步完善成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）的治理制度，建立系统的高级管理人员薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际，特制定本制度。
第二条本制度所称高级管理人员（以下简称“高管人员”）指公司章程中所载明的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他总经理提请董事会认定的高级管理人员。
第三条公司董事会薪酬与考核委员会具体负责对高管人员进行考核以及建议、确定年度薪酬分配。
第四条公司高管人员的考核与分配以企业经济效益为出发点，以完成既定经营目标的情况为标准，由董事会薪酬和考核委员会进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。
第五条公司高管人员年度薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）年度薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第六条高管人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成。根据职位重要性、所承担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。
第七条基本薪酬按月度发放，绩效收入按年度发放。
第八条薪酬分配的具体考核和实施办法由公司董事会薪酬与考核委员会另行确定。
第九条独立董事应当对确定公司高级管理人员薪酬事项发表独立意见。
的保险、津贴及其他福利等。
第十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程执行。本制度与有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、公司章程执行
第十二条本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
第十三条本制度由公司董事会负责解释。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-101成都三泰控股集团股份有限公司
关于向控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）拟接受深圳市顺丰投资有限公司通过中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行向我来啦公司提供 2笔金额为人民币 1亿元的委托贷款，合计人民币 2亿元，期限 12个月，公司将分别为上述2笔各1亿元的贷款分别提供连带责任担保。
上述担保事项已经 2015年 7月 29日召开的公司第四届第三次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
根据《公司章程》相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。。
二、被担保人基本情况
公司名称：成都我来啦网格信息技术有限公司
注册地址：成都高新区仁和街39号1栋1层1号
与公司关系：控股子公司（公司持股98.72%）
注册资本：人民币 7.8233亿元
法定代表人：贾勇
经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算
机系统集成；计算机网络工程施工；商务咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁服务、货运代理、仓储服务、物业管理。
截止2014年12月31日，我来啦公司总资产83,842.79万元，净资产71,043.35万元，2014年度营业收入3,646.79万元,净利润-5,607.72万元。
截止2015年3月31日，我来啦公司总资产79，979.79万元，净资产69,211.01万元，2015年1月-3月实现营业收入 3,297.93万元，净利润-1,832.34万元。
三、担保协议主要内容
1、担保方：成都三泰控股集团股份有限公司。
2、被担保方：成都我来啦网格信息技术有限公司。
3、担保方式：公司分别为我来啦2笔贷款提供连带责任保证担保。
4、担保金额：2笔各人民币1亿元，合计2亿元。
5、本次涉及的担保协议尚未签署。
四、董事会意见
董事会认为，公司为控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保总体风险可控。
同意公司为控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司接受委托贷款分别提供2笔金额为人民币1亿元的连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，公司累计提供担保总额为4.96亿，占2014年度经审计净资产的30.12%。其中对合并范围内的子公司公告提供担保总额为 4.26亿元；对参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司提供2000万元流动资金贷款担保；对四川省金玉融资担保有限公司提供担保5000万元。截止目前，上述担保实际已执行担保金额为2.78亿元，占2014年度经审计净资产的16.88%。
本次向控股子公司我来啦公司接受委托贷款分别提供 2笔各 1亿元的担保，分别占2014年度经审计净资产的6.07%和6.07%。本次担保完成后，公司累计提供担保总额为6.96亿元，占2014年度经审计净资产的42.27%。公司目前不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年七月三十日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2017-026深圳赤湾港航股份有限公司
关于发行超短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017年 6月 5日召开的 2016年度股东大会审议通过《关于公司拟申请注册人民币 16亿元超短期融资券额度的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请发行金额不超过人民币 16亿元的超短期融资券。具体内容详见 2017年 6月 6日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-019）。
近日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（下称“通知书”），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，主要事项明确如下：
1、公司本次超短期融资券注册金额为 13亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销；
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求及市场利率情况，在注册有效期内择机发行首期超短期融资券，后续发行工作进展情况公司将按照相关规定进行信息披露。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一七年八月三日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-064宏润建设集团股份有限公司
关于股东所持公司部分股份质押及解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）函告，获悉宏润控股所持公司部分股份被质押及解质押，具体事项如下：
一、股东所持股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宏润控股|是|3,500万股|2018年8月22日|2023年8月22日|华夏银行股份有限公司宁波分行|7.74%|为其子公司银行借款提供担保|

二、股东所持股份解除质押的基本情况
1、股东所持股份当时质押的情况
宏润控股于2015年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理质押手续，将所持 18,200,000股（原质押股数 13,000,000股，公司2015年度权益分派方案实施后质押股数变更为18,200,000股，占总股本的1.65%）公司股份质押给华夏银行股份有限公司宁波分行（以下简称“华夏银行”）（证券质押登记证明编号：404000004266，股份质押冻结期限从质押登记日至约定的债务履行期限届满之日）。
宏润控股于2016年9月12日在中登公司办理质押手续，将所持 16,800,000股（占总股本的1.52%）公司股份质押给华夏银行（证券质押登记证明编号：
420000000821，股份质押冻结期限从质押登记日至约定的债务履行期限届满之
日）。
2、股东所持股份解除质押情况
由于以上约定的债务履行期限届满，质押担保合同到期，宏润控股于2018
年8月22日在中登公司办理解除质押手续，将上述共计35,000,000股（占总股本的
三、股东所持股份累计被质押的情况
截至本次公告，宏润控股持有公司股份452,363,593股，占公司总股本41.03%。
其所持公司股份累计被质押321,400,000股，占公司总股本29.15%，占其所持公司股份71.05%。
截至本次公告，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押公司股份431,001,000股，占公司总股本39.09%，占其所持公司股份67.50%。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、解除证券质押登记通知。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2018年8月24日
远程电缆股份有限公司独立董事
关于董事会对保留意见审计报告的专项说明的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，就《远程电缆股份有限公司董事会关于保留意见审计报告的专项说明》发表了独立意见，具体内容如下:我们已经对江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告、《远程电缆股份有限公司董事会关于保留意见审计报告的专项说明》进行了认真审核，作为独立董事，我们认为：
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具的保留意见的审计报告客观、真实的反映了公司的实际情况，我们对此无异议。
我们同意《远程电缆股份有限公司董事会关于保留意见审计报告的专项说明》，并将督促公司董事会及管理层持续关注相关事项，尽快采取有效措施，努力消除相关事项对公司生产经营产生的不利影响，促使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。
独立董事：龙哲、苗棣、郑成克
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-018
重庆梅安森科技股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年年度报告及摘要已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
2016年4月26日
盛达矿业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001799号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
盛达矿业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 盛达矿业股份有限公司 2013年度控股股东及 1
其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]001799号盛达矿业股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了盛达矿|
|业股份有限公司（以下简称“盛达矿业”）2013 年度财务报表，包|
|括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月27日签发了大华审|
|字[2014]003582 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定，就盛达矿业编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是盛达矿业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计盛达矿业 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对盛达矿
大华特字[2014]001799号关联方资金占用情况的专项说明业实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解盛达矿业 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：盛达矿业股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：于建永
中国·北京 中国注册会计师：陈伟
二〇一四年三月二十七日
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|附件： 盛达矿业股份有限公司||||||||||
|2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
||||||||||单位：万元|
|||占用方与上|上市公司核|||||||
|资金占用方类|资金占用方|||2013年期初占|2013年度占用|2013年度偿还|2013年期末占|占用形成原||
|||市公司的关|算的会计科||||||占用性质|
|别|名称|||用资金余额|累计发生金额|累计发生金额|用资金余额|因||
|||联关系|目|||||||
|控股股东、实|甘肃盛达集团股份有限公司|股东|其他应收款|50.00|50.00|50.00|50.00|托管费|经营性往来|
|际控制人及其||||||||||
|附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|50.00|50.00|50.00|50.00|||
|关联自然人及||||||||||
|其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|其他关联人及||||||||||
|其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|上市公司的子|兰州万都投资有限公司|子公司|其他应收款|48,027.57|50,483.37|76,716.38|21,794.56|往来款|非经营性占用|
|公司及其附属||||||||||
|企业||||||||||
|小计|-|-|-|48,027.57|50,483.37|76,716.38|21,794.56|||
|总计|-|-|-|48,077.57|50,533.37|76,766.38|21,844.56|||
分众传媒信息技术股份有限公司独立董事
关于公司为控股子公司提供担保议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对2016年6月6日召开的分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议的《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，发表以下独立意见：
公司为控股子公司上海数禾信息科技有限公司在其与恒丰银行股份有限公司上海分行合作成立“恒丰-数禾消费贷”项目中提供单笔金额不超过 4.5亿人民币，累计金额不超过 10亿人民币的连带责任担保。该等事项决策和审议程序合法、合规，有利于公司相关业务的开展，符合公司的长远规划，不存在损害中小投资者利益的情形。
独立董事：杜民、葛俊、葛明、卓福民2016年6月6日
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|-|
|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2019-047|

广州市香雪制药股份有限公司
关于子公司湖北天济中药饮片有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本概述
1、因经营发展需要，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北天济中药饮片有限公司（以下简称“湖北天济”）拟以自筹资金设立老河口千百惠中药材有限公司（名称以工商部门核准登记为准，以下简称“百惠中药材”）。
2、公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于子公司湖北天济中药饮片有限公司对外投资的议案》，议案涉及事项在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
湖北天济中药饮片有限公司
统一社会信用代码：91420000753400279U
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：纪青松
注册资本：30,000万元人民币
住所：武汉市东西湖区长青办事处革新大道572号
经营范围：中药材种植；农副产品收购；中药饮片生产(有效期至 2020年 12月 31日)；预包装食品兼散装食品批发兼零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
股东：公司持有55%股份；湖北青松逾越医药有限公司持有31.67%股份；韩
素英持有7.33%股份；纪青松持有6%股份。
三、拟设公司基本情况
公司名称：老河口千百惠中药材有限公司
注册资本：500万元
经营范围：药用植物的种苗研发、生产、销售；药用植物的种植及销售；农副产品（含中药材）的收购及销售；农业机械租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
四、对外投资的目的及对公司的影响
湖北天济拟在湖北省老河口市设立公司，开展地产药材的种植开发和收购，将为公司扩大中药饮片产业化打下扎实基础，有利于完善公司中药饮片产品品类，有助于公司进一步扩大品牌效应及中药饮片市场份额，满足市场需求拓展现有业务；有利于公司中药饮片全产业链、全品类和全渠道战略的持续推进与实施，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，实现公司持续、健康发展。老河口市属于贫困地区，在该地投资符合国家扶贫帮困政策需求，且公司的运营将带动周边地区相关产业的发展，增加地方财政收入，提供就业机会，实现良好的经济效益和社会效益。
五、存在的风险
湖北省老河口市为贫困区域，公司成立后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。公司将通过集团管控工作对各项资源的配备和管理流程进行优化，力争最大限度地提升管理效率、降低经营风险。
六、其他
公司将持续跟进项目进展情况，并根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于冀中能源股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：冀中能源股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的公司章程的规定，指派律师出席了公司于2017年12月25日召开的2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件：
1.公司章程；
2.《冀中能源股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》；
3.《冀中能源股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知公告》；
4.《冀中能源股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第六届董事会第三次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及公司章程的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第六届董事会第三次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于2017年12月25日下午14:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，该现场会议由董事赵生山先生主持。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月 25日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年12月24日下午3:00至2017年12月25日下午3:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至2017年12月19日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经金杜律师验证，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 23名，代表有表决权的股份为2,369,406,581股，占公司有表决权股份总数的67.0546%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 8名，代表有表决权股份2,368,631,181股，占公司有表决权股份总数的67.0327%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 15名，代表有表决权股份775,400股，占公司有表决权股份总数的0.0219%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案：
1.关于修改《公司章程》的议案
同意 2,367,849,574股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9343%；反对 1,554,507股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0656%；弃权2,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
该议案获得了通过。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于冀中能源股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
刘知卉
刘宁
单位负责人：
王玲
二〇一七年十二月二十五日
独立董事对使用自有资金购买理财产品的
独立意见
武汉武商集团股份有限公司第七届四次董事会会议于 2014年 8月 21日召开，作为公司独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，对本次董事会的各项议案进行了认真细致审核，现就《关于使用自有资金购买理财产品的议案》发表独立意见如下：
经认真审阅公司提交的资料，我们认为：公司购买的理财产品为保证收益型银行理财产品、保本浮动收益型理财产品及固定收益类投资产品和信托理财产品，理财使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过伍亿元人民币的自有流动资金购买理财产品。
独立董事：喻景忠肖永平 谭力文 余春江
二 O一四年八月二十一日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2016-083恒泰艾普集团股份有限公司
关于公司全资子公司向银行申请贷款事项
及公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2016年 8月 25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请银行授信额度及公司为其提供担保的议案》。
为了满足生产经营及未来发展需要，补充流动资金，公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称：“西油联合”）拟向中国工商银行成都盐市口支行申请综合授信额度人民币6,500万元整，恒泰艾普为该笔授信提供担保，担保方式为信用担保，期限一年。为顺利办理此次授权事项，公司董事会授权公司及西油联合管理层根据经营计划和资金安排，签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次授信及担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)成都西油联合石油天然气工程技术有限公司
1.公司名称：成都西油联合石油天然气工程技术有限公司
3.注册地址：成都高新区天府三街69号1栋14楼1401号
4.法定代表人：黄彬
5.注册日期：2006年3月7日
6.注册资本：8,000万元
7.公司类型：有限责任公司
8.主营业务：石油天然气工程技术服务、技术咨询；石油天然气工程设计服务；石油天然气工程技术推广、技术转让；石油天然气管道检测、安装工程施工、防腐工程施工（凭资质许可证从事经营）；石油钻采专用设备和钻井用助剂研发、制造（工业行业另设分支机构或另择场地经营）、销售；国内贸易代理服务；货物进出口、技术进出口，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.与本公司关系：全资子公司
10.西油联合公司最近一期经审计后的主要财务数据：
截至2015年12月31日，西油联合总资产66,044.53万元，净资产40,720.25万元，2015年度，实现营业收入31,458.06万元，净利润7,298.45万元，归属于上市公司股东净利润5,649.19万元。
三、担保协议的主要内容
公司董事会审议后同意：由公司为全资子公司西油联合的授信提供信用担保，具体权利义务以担保合同为准。
担保方式：连带责任信用担保；
担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准；
担保金额：共计不超过6,500万元人民币。
截止公告之日，担保协议尚未签署，经本次董事会审议通过后将尽快签署。
四、担保审议情况
公司董事会认为，上述全资子公司为公司合并报表内的子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司为西油联合授信提供担保事项发表了独立意见：
1、全资子公司拟向中国工商银行成都盐市口支行申请综合授信是为了满足其经营和业务发展的需要,公司为全资子公司提供担保有利于促进其业务经营和发展,可帮助解决其业务经营和发展对资金的需求。
2、本次被担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，
3、上述子公司资信良好,未发生逾期贷款情况,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
4、上述担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。
公司向全资子公司西油联合提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
因此，我们同意公司为公司全资子公司提供担保。
六、12个月内累计对外担保数量及逾期担保数量
公司于2015年4月27日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》，公司三家全资子公司廊坊新赛浦、成都西油联合及北京博达瑞恒拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信13,000万元人民币，公司拟为全资子公司上述综合授信提供担保，并承担连带责任保证担保。
公司于2015年7月15日召开第二届董事会第三十七次会议，审议了《关于北京博达瑞恒科技有限公司申请授信并由恒泰艾普为其提供担保的议案》，全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（下称“博达瑞恒”）向南京银行股份有限公司北京分行申请了2,000万元人民币的综合授信额度，期限一年。公司为其上述
授信提供连带责任保证担保。
公司于 2015年 12月 16日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》，公司全资子公司北京博达瑞恒拟向江苏银行股份有限公司申请综合授信 2,000万元人民币，公司为博达瑞恒上述综合授信提供担保，并承担连带责任保证担保。
公司于 2015年 12月 23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》，公司全资子公司西油联合向平安银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度 10,000万元人民币。公司为西油联合上述综合授信提供担保，并承担连带责任保证担保。
公司于2016年3月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于新赛浦在沧州银行股份有限公司廊坊分行申请贷款事项的议案》，公司全资子公司新赛浦向沧州银行股份有限公司廊坊分行申请贷款共计 10,000万元人民币，期限一年。公司为新赛浦上述综合授信提供担保，并承担无限连带责任。
截至公告披露之日，公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公司的担保），本次公司拟为全资子公司西油联合担保金额为 6,500万元，占公司最近一期经审计净资产的2.82%。本次担保后，截至公告之日前 12个月内，公司为子公司担保总额累积为33,500万元，占公司最近一期经审计净资产的14.5%。
截止目前为止，除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第十二次会议决议。
2.独立董事关于对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2016年8月25日
国金证券股份有限公司
关于中国天楹股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”、“上市公司”、“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对《中国天楹股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《2018年度内部控制自我评价报告》”）进行了核查，具体如下：
一、保荐机构核查工作
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、审计师等人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、年度审计报告、年度内部控制自我评价报告、会计师事务所出具的内部控制审计报告以及公司内部控制相关规章制度，从公司内部控制环境、内部控制的执行等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司董事会对内部控制的自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，独立董事对公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国天楹股份有限公司内部控制审计报告》进行审阅，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，独立董事认为：公司已建立了符合公司实际且较为完善的法人治理结构和内部控制管理体系，符合公司经营管理发展的需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，内部控制制度符合国家有关法律、行政法规和监管部门的要求。公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
四、审计机构对内部控制有效性的意见
中国天楹2018年度内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“中国天楹股份有限公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国金证券认为：中国天楹建立了完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合我国有关法律法规的规定和证券监管部门的要求。公司董事会对2018年度内部控制的自我评价在重大方面真实反映了其内部控制制度的建立及运行情况。保荐机构对《中国天楹股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于中国天楹股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
冯 浩 金 炜
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2015-063广州市香雪制药股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）的通知，昆仑投资质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的14,950,000股（因昆仑投资全额认购公司 2015年度配股方案中的可配股份，昆仑投资质押的股份由 11,500,000股变更为 14,950,000股）由于质押期限届满，中信建投已于 2015年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，目前该部分股票已经解除质押。
截止本公告日，公司总股本 661,476,335股，昆仑投资持有公司股份 225,649,476股，占公司股份总数的34.11%；其中处于质押状态的股份共计 123,416,956股，占昆仑投资持有公司股份总数的54.69%，占公司股份总数的18.66%。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2015年8月14日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2017-056深圳美丽生态股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月14日披露了公司收到中国证券监督管理委员会编号为深证调查通字 16232号调查通知
书：“因你公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查。”详见2016年10月14日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2016-093）。
截至目前，中国证券监督管理委员会的调查仍在进行过程中，公司尚未收到针对上述立案调查的结论性意见。如公司因该立案调查事项被中国证券监督管理委员会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将可能被实施退市风险警示，并暂停上市。如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会被实施退市风险警示及暂停上市。
公司将及时披露相关信息，并按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,至少每月披露一次风险提示公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险！
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年5月12日