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证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016026
河南恒星科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：240%-290%|盈利：417.65万元|
||盈利：1420.01 万元-1628.83万元||

二、业绩预告预审计情况
1、本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着公司产品综合毛利率和销量的提升，企业盈利水平增加；
2、随着公司资产结构的持续优化，公司资产负债率下降，致使公司财务费用较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
河南恒星科技股份有限公司董事会
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第三届董事会第二十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
一致认为：公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，建立了健全各项内控制度，形成了比较系统完善的公司治理框架。在 2015年度中，公司内部控制均能按各项制度的规定进行规范动作，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。同时，公司能够认真、客观的对待内部控制中存在的问题，能够及时通过整改不断完善内部控制，促进公司规范运作。因此认为：公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》是如实反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于聘请 2016年度审计机构的议案的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。自受聘担任公司外部审计机构以来，严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，严格遵守了会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，良好履行了双方所规定的责任和义务。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构。
三、关于 2016年日常关联交易预计情况的议案的独立意见
公司董事会在审议《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》，相关关联董事实施了回避表决。我们认为董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
公司 2016年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的
原则，依据市场条件公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
四、关于 2015年利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为，董事会提出的2015年度利润分配预案符合公司章程股东分红回报规划的相关规定。我们对该利润分配预案无异议，并同意提请公司 2015年度股东大会审议。
五、关于董事会秘书变更的议案的独立意见
公司董事会秘书候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选人的个人履历，未发现彭敏女士有《公司法》第147条、149条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入未解除的现象，符合担任上市公司董事会秘书资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此我们同意聘任彭敏女士为公司董事会秘书。
六、关于关联方资金占用及公司对外担保的专项说明及独立意见
经认真核查，我们认为：公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。截止 2015年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也未将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用，公司无累计和当期对外担保情况发生。公司严格遵守《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定。
三诺生物传感股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（何斌辉）
各位股东及股东代表：
自任职以来，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事及专门委员会主任委员的作用。
现将本人2017年度任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，三诺生物传感股份有限公司共召开16次董事会，本人出席董事会情况如下：
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||本年度应出席||现场出席||以通讯方式||委托出席||||是否连续两次未|
||||||||||缺席次数|||
||董事会次数||次数||参会次数||次数||||亲自出席|
|16||5||11||0||0||否||

2017年，公司共召开5次股东大会，分别是2016年度股东大会和2017年4次临时股东大会，本人列席会议5次：
二、独立董事年度履职情况概述
2017年度，本人在任职期间严格依照《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，恪尽职守，对公司报告期内发生的重大事项听取相关人员的汇报，对公司重大事项的披露进行事前审核，就公司以下事项发表了明确同
意的独立意见：
三诺生物传感股份有限公司
2017年1月24日，第三届董事会第二次会议，本人对第一期员工持股计划相关事项发表独立意见。
2017年2月27日，第三届董事会第三次会议，本人对第一期员工持股计划相关修订事项发表独立意见。
2017年3月29日，第三届董事会第四次会议，本人分别对关于公司2016年度利润分配预案、关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况、关于2016年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、关于2016年度内部控制自我评价报告、关于公司高级管理人员薪酬事项发表了独立意见。
2017年4月10日，第三届董事会第五次会议，本人对关于拟回购注销公司股权激励计划全部剩余股票期权和限制性股票发表了独立意见。
2017年5月5日，第三届董事会第七次会议，本人分别对关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
2017年6月2日，第三届董事会第八次会议，本人分别对关于调整拟回购注销限制性股票数量和回购价格事项、关于调整2017年限制性股票激励计划授予限制性股票数量和授予价格事项发表了独立意见。
2017年6月16日，第三届董事会第九次会议，本人对关于公司放弃参股子公司股权现金优先购买权发表了独立意见。
2017年6月30日，第三届董事会第十次会议，本人分别对关于公司拟通过发行股份的方式购买建投嘉孚（上海）投资有限公司、长城国融投资管理有限公司、建投华文投资有限责任公司合计持有的长沙三诺健康管理有限公司64.98%的股权。同时，公司拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金发表了独立意见。
2017年7月19日，第三届董事会第十二次会议，本人对关于公司限制性股票授予相关事项发表了独立意见。
2017年8月28日，第三届董事会第十五次会议，本人分别对关于2017年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、关于公司2017年半年度关联交易事项、关于会计政策变更发表了独立意见。
三诺生物传感股份有限公司
用2017年度审计机构事项、关于公司为关联方提供担保相关事项发表了独立意见。
上述独立意见均已在中国证监会指定的信息披露网站披露。
本人认为公司董事会在2017年度本人履职期间审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会的成员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，同时对公司高管薪酬方案调整和业绩指标的考核与评估提出建议，参与对公司管理层的激励及考核体系建立的调研工作，并与公司2017年度审计会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师事务所注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
在公司2017年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2017年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
三诺生物传感股份有限公司
（一）本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2017年度的信息披露工作。
（三）不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
六、其他工作情况
1、任职期间，无提议召开董事会的情况发生；
2、任职期间，无对董事会各项议案及其他事项提出异议的情况发生；
3、任职期间，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司独立董事，在今后的履职过程中，将加强对公司生产经营状况、内部控制和对外投资项目的监督，重视中小投资者的诉求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：何斌辉2018年4月23日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－110银基烯碳新材料集团股份有限公司
监事会第十一届一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
银基烯碳新材料集团股份有限公司监事会第十一届一次会议于2017年12月29日在公司总部会议室召开，于 2017年 12月 26日以通讯方式发出通知。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事余为梁先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
推选余为梁先生担任公司第十一届监事会主席，任期三年，与公司第十一届监事会任期一致。（简历详见刊于2017年12月14日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《第十届监事会 2017年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2017-101）的附件）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
银基烯碳新材料集团股份有限公司监事会二〇一七年十二月二十九日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-072上海康耐特光学股份有限公司
关于控股股东部分股权进行质押式回购交易
和提前购回的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 26日披露了《关于控股股东部分股权进行质押式回购交易和提前购回的公告》（具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告）。由于工作人员疏忽，控股股东部分股权提前购回（解除质押）基本情况的“质权人”内容出现错误，原为：
2、股东部分股权提前购回（解除质押）的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|费铮翔|是|7,903,328|2016-04-05|2016-09-23|航天证券有限责任公司|5.74%|

现更正为：
2、股东部分股权提前购回（解除质押）的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|费铮翔|是|7,903,328|2016-04-05|2016-09-23|华金证券有限责任公司|5.74%|

注：华金证券有限责任公司原名为航天证券有限责任公司，航天证券有限责任公司为华金证券有限责任公司的前身。
除上述更正内容外，公告中其他内容不变，公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事项事前核对工作，提高
信息披露质量。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-086
海能达通信股份有限公司
关于非公开发行股票募投项目中募集资金和自有资金
投入金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 19日召开的第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目中募集资金和自有资金投入金额的议案》。根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015年非公开发行股票有关事宜的议案》和 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，董事会本次审议募集资金和自有资金投入金额的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金和自有资金投入情况
公司非公开发行股票方案于 2015年 6月 19日经公司第二届董事会第十九次会议和 2015年 8月 24日公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。2016年 1月 22日，公司非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会审议通过，并于 2016年 3月 2日取得中国证监会核发的《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]413号）。
根据公司非公开发行股票预案的规定：“本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过300,902.95万元，在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|LTE智慧专网集群综合解决方案项目|100,985.32|100,985.32|
|2|智慧城市专网运营及物联网项目|41,672.00|41,672.00|

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|-|-|-|-|
|3|军工通信研发及产业化项目|45,245.63|45,245.63|
|4|融资租赁业务资本金补充项目|23,000.00|23,000.00|
|5|偿还银行借款及补充流动资金|90,000.00|90,000.00|
|合计||300,902.95|300,902.95|

本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目的总投资额，不足部分由公司自筹解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。”。
2016年 8月，公司完成了本次非公开发行股票的发行，共向 8名合格投资者发行股份 190,002,657股，每股发行价格为 11.10元，募集资金总额 210,902.95万元，扣除发行费用人民币 3,553.15万元，实际募集资金净额为人民币 207,349.80万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为瑞华验字[2016]第 48420005号的验资报告。
鉴于本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的总投资额，为保证募投项目的顺利实施，不足部分将由公司自筹解决，具体内容如下：
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|序号|项目名称|拟以募集资金投入金额（万元）|拟以自有资金投入金额（万元）|合计|
|1|LTE智慧专网集群综合解决方案项目|67,349.80|33,635.52|100,985.32|
|2|智慧城市专网运营及物联网项目|30,000.00|11,672.00|41,672.00|
|3|军工通信研发及产业化项目|20,000.00|25,245.63|45,245.63|
|4|融资租赁业务资本金补充项目|-|23,000.00|23,000.00|
|5|偿还银行借款及补充流动资金|90,000.00|-|90,000.00|
|合计||207,349.80|93,553.15|300,902.95|

二、公司独立董事意见
经认真审议《关于非公开发行股票募投项目中募集资金和自有资金投入金额的议案》，我们认为公司本次非公开发行股票募投项目的募集资金投入和自有资
金投入符合公司非公开发行预案的规定，相关程序已经得到公司股东大会的授权，
符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
况。
三、公司监事会意见
经审议，我们认为：相关审批程序合规有效。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。
监事会同意本次非公开发行股票募投项目中募集资金和自有资金的投入金额。
四、备查文件
1、公司《第二届董事会第三十四次会议决议》；
2、公司《第二届监事会第二十九次会议决议》；
3、公司《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2016年 8月 19日
中信证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司
2014年度非公开发行 A股股票持续督导
保荐总结报告书
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|保荐机构编号：Z20374000|申报时间：2017 年 5 月|

一、发行人基本情况
公司名称（中文）广东超华科技股份有限公司
公司名称（英文） Guangdong Chaohua Technology Co.,Ltd.
法定代表人 梁健锋
成立日期 1999年10月29日
股票上市地 深圳证券交易所
注册地址 广东省梅县雁洋镇松坪村
办公地址 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号
邮政编码 514759
电话号码 0755-83432838
制造、加工、销售：电路板（单、双、多层及柔性电路板），电子产品，电子元器件，铜箔，覆铜板，电子模具，纸制品；货物进出口、经营范围 技术进出口；投资采矿业；矿产品销售（国家专营专控的除外）；投资与资产管理、企业管理咨询（含信息咨询、企业营销策划等）；动产与不动产、有形与无形资产租赁服务。
二、本次发行情况概述
发行证券类型 非公开发行A股股票
证券简称 超华科技
证券代码 002288
上市地点 深圳证券交易所
发行方式 向特定对象非公开发行
发行数量 70,000,000股
证券面值
1.00元
8.48元/股。本次非公开发行以公司关于本次非公开发行股票的董
发行价格
事会决议公告日（2014年7月23日）为定价基准日。
募集资金总额 593,600,000元
发行费用 11,910,844.58元
募集资金净额 581,689,155.42元
发行证券锁定期 股份限售期为新增股份上市之日起36个月
三、保荐工作概述
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，在发行人发行股票并上市后承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；
2、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
3、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
5、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
6、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
本持续督导期内，发行人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式，积极配合保荐工作，按相关规定及协议约定及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构对超华科技履行保荐工作职责期间，公司聘请的证券服务机构能够依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，配合本保荐机构及保荐代表人履行保荐职责，配合保荐工作情况良好。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对超华科技持续督导期间的相关信息披露文件进行了审阅，包括 2014年年度报告（2015年4月 29日公告）、2015年年度报告（2016年 2月 25日公告）、2016年年度报告（2017年 4月 26日公告）等，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。保荐机构认为，发行人持续督导期间均能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定进行信息披露，信息披露内容真实、准确、无重大遗漏。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构经核查后认为：截至2016年12月31日，超华科技 2016年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
不存在中国证监会及交易所要求的其他申报事项。截至本报告书出具日，
发行人尚有部分前次募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任，要求发行人按照相关规定使用募集资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司 2014年度非公开发行A股股票持续督导保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人（签名）：
路明 焦延延
保荐机构法定代表人：
张佑君
保荐机构： 中信证券股份有限公司2017年5月5日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-036深圳海联讯科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2019年 6月 27日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2019年 6月 24日以电子邮件、电话等方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。
本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；全体董事以通讯方式表决参加会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事长王天青先生召集，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于向光大银行深圳分行申请综合授信额度的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于向光大银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向光大银行深圳分行申请不超过人民币5000万元的综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用担保。具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定，并授权公司总经理全权代表公司向光大银行深圳分行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其他事宜。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
二、审议并通过了《关于向中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于向中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国银行深圳分行申请不超过人民币 5000万元的综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用担保。具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定，并授权公司总经理全权代表公司向中国银行深圳分行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其他事宜。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
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|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2019年6月 27日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2015-071
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于2015年半年度报告相关事项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年7月21日（星期二）下午15:00在公司会议室召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《2015年半年度报告全文及其摘要的议案》。本公司2015年半年度报告及其摘要的具体内容详见公司于2015年7月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容（公告编号：2015-053）。
为使投资者更好地了解公司的生产经营情况，公司现针对2015年半年度报告相关事项做如下说明：
一、各募集资金投资项目目前建设进度、经营效益等情况的说明
1.各募集资金投资项目目前建设进度
承诺投资项目中，“环境监测系统生产线建设项目”、“工业过程分析系统生产线建设项目”和“分析仪器生产车间建设项目”已经于2014年9月建成并正式投入使用。按公司招股说明书，公司预计“环境监测系统生产线建设项目”达产后可新增645套环境监测系统的生产能力，预计“工业过程分析系统生产线建设项目”新增355套工业过程分析系统的生产能力；2014年，公司实现环境监测系统与工业过程分析系统生产量3950套，较2011年募投项目建设前生产量1121套增加2829套，已超过募投项目的预期；按公司招股说明书，预计“分析仪器生产车间建设项目”达产后可新增1100台生产能力，截止2014年年底，分析仪器生产车间共计实现生产量2700台，较2011年募投项目建设前生产量857台增加1843套，达到了募投项目建设时的预期。在资金支付方面，截至2015年半年度报告期末，部分项目中涉及的合同尾款及
质保款还处于陆续支付过程中。
承诺投资项目中“研发中心建设项目”和超募资金投向中的“专项研发实验室及生产办公配套项目”已经于2015年5月正式投入使用。截至2015年半年度报告期末，由于项目中涉及的部分仪器设备属于较贵重的精密仪器，部分涉及质量保证款或调试款，该部分款项仍处于陆续支付过程中。
承诺投资项目中“运营维护网络建设项目”，运营维护网络项目计划建立29个环保运营维护服务中心，截止2014年底，公司累计建成运维中心54个，其中包含募投计划内的运维中心19个，由于部分不属于募投计划内的运维中心的建设使用的是自有资金，且为保证募投资金的使用效率，已投运的运维中心的建设完全按照合同预测和签订情况进行人员和资产配置，部分计划内的设施没有购买，故募集资金使用比例较小。
2.募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
研发中心建设项目和专项研发实验室及生产办公配套项目：为费用中心，不能独立产生效益。环境监测系统生产线项目、工业过程分析系统生产线建设项目和分析仪器生产车间建设项目属于新增产能的扩产项目，人员、设备及场地处于交叉使用状态，新增产品收入和成本费用和原来产品的收入、成本费用无法明确区分，故募集资金项目无法单独核算效益。
从公司销售收入增长情况分析，募集资金项目达产后可增加收入31,706.78万元，实现利润6,945.34万元。2014年，公司累计实现营业收入74,143.03万元，归属于上市公司股东的净利润为19,884.11万元，较2011年营业收入32,781.00万元增长
41,362.03万元，较2011年净利润8147.50万元增加11,736.61万元，已基本实现募集资金计划产生的收益。
二、关于主营业务构成情况中气体分析仪及备件毛利率增长情况的说明
公司主营业务构成情况中，按行业划分，2015年上半年“气体分析仪及备件”业务毛利率为65.10%，同比增长12.67%。主要原因在于2015年上半年“气体分析仪及备件”业务的收入中，雪迪龙自有品牌的分析仪和备件销售量所占比例增加，且客户结构中，最终用户的比例有所上升，由于公司直接销售自有产品给直接用户，减少中间商环节，且自有产品成本降低，故“气体分析仪及备件”业务整体毛利率
有所增长。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一五年十月二十三日
云南铜业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人云南铜业（集团）有限公司现就提名龙超为云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□
■是 否
二、被提名人符合云南铜业股份有限公司章程规定的任职条件。
□
■是 否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□
■是 否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南铜业股份有限公司及其附属企业任职。
□
■是 否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有云南铜业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□
■是 否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有云南铜业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□
■是 否
七、被提名人及其直系亲属不在云南铜业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□
■是 否
八、被提名人不是为云南铜业股份有限公司或其附属企业、云南铜业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□
■是 否
九、被提名人不在与云南铜业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□
■是 否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□
■是 否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□
■是 否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□
■是 否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□
■是 否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
□
■是 否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□
■是 否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
□
■是 否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□
■是 否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟
在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□
■是 否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□
■是 否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□
■是 否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□
■是 否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□
■是 否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□
■是 否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□
■是 否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□
■是 否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□
■是 否
二十七、包括云南铜业股份有限公司，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在云南铜业股份有限公司续担任独立董事超过六年。
□
■是 否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□
■是 否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□ □
■是 否 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 33次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□
■是 否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□ □
■是 否 不适用
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□
■是 否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□
■是 否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□
■是 否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的
法律责任。
提名人：云南铜业（集团）有限公司二〇一六年五月二十八日
北京国枫律师事务所
关于新疆国际实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0420号
致：新疆国际实业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2018年6月22日召开的第七届董事会第六次临时会议决定召集。贵公司董事会已分别于2018年6月23日、6月29日、7月6日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆国际实业股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议公告》、《新疆国际实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》及《新疆国际实业股份有限公司关于增加2018年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补
充通知的公告》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全
体股东。
上述公告和通知载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2018年7月16日下午14:30在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年7月15日下午15:00至2018年7月16日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第七届董事会第六次临时会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共2人，代表股份总数143,293,253股，占贵公司股份总数的29.7821%；经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；
除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 12人，持有贵公司股份 479,800股，占贵公司股份总数的0.0997%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及
委托代理人共 14人，代表有表决权股份数 143,773,053股，占贵公司股份总数的29.8818%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的三项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
1、逐项审议并通过《关于回购公司部分社会公众股的预案》；
1.01回购股份的目的
（同意143,739,453股，占出席会议有表决权股份的99.9766%，反对33,600股，弃权0股。）
1.02回购股份的方式和用途
（同意143,739,453股，占出席会议有表决权股份的99.9766%，反对33,600股，弃权0股。）
1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
（同意143,550,253股，占出席会议有表决权股份的99.8450%，反对222,800股，弃权0股。）
1.04拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
（同意143,739,453股，占出席会议有表决权股份的99.9766%，反对33,600股，弃权0股。）
1.05拟用于回购的资金总额以及资金来源
（同意143,739,453股，占出席会议有表决权股份的99.9766%，反对33,600股，弃权0股。）
1.06回购股份的期限
（同意143,550,253股，占出席会议有表决权股份的99.8450%，反对222,800股，弃权0股。）
1.07决议有效期
（同意143,550,253股，占出席会议有表决权股份的99.8450%，反对222,800股，弃权0股。）
2、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》；
（同意143,739,453股，占出席会议有表决权股份的99.9766%，反对33,600股，弃权0股。）
3、审议并通过《关于控股子公司出售部分资产的议案》。
（同意143,550,253股，占出席会议有表决权股份的99.8450%，反对222,800股，弃权0股。）
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行并由贵公司委托的深圳证券信息有限公司提供投票结果。其中，第一项议案为特别决议事项，需股东大会逐项审议，经出席会议股份三分之二以上表决通过。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆国际实业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙继乾
姜黎
2018年7月16日
罗博特科智能科技股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据《罗博特科智能科技股份有限公司章程》及相关法律法规、自律规则的规定和内部规章制度的相关内容，作为公司独立董事，就公司第一届董事会第十七次会议拟审议的《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查。
公司董事会拟对2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计进行审议。我们认为关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。
综上，我们同意将《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第一届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页为《罗博特科智能科技股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》的签字页）
全体独立董事签字：
徐立云 盛先磊 杨利成
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-062万达信息股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月11日召开公司第六届董事会 2018年第十九次临时会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案已经公司 2018年 11月 28日召开的 2018年第五次临时股东大会审议通过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2018年 12月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-156）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份数量、购买的最高价和最低价、已支付的总金额。现将公司回购股份进展情况公告如下：
公司于 2019年 1月 4日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-002）。
截至2019年4月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,563,415股，占公司总股本的0.23%，本次回购最高成交价为11.93元/股，最低成交价为11.12元/股，成交总金额为29,984,265.25元（含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的要求。公司将在回购实施期限内，根据市场情况，择机继续实施本次回购计划，并按规定履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-054众应互联科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年6月17日、6月18日、6月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
4、公司控股股东宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司于2019年6月18日与广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司签署了《合作协议》，详见2019年6月20日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟引入战略投资者的提示性公告》。控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司于2019年6月20日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟引入战略投资者的提示性公告》；
2、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
3、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年六月二十日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2015-40
广东电力发展股份有限公司
关于控股子公司收购关停机组容量的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2015年7月20日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会2015年第四次通讯会议审议通过了《关于广东红海湾发电有限公司收购关停小机组容量指标的议案》。为满足项目核准审批要求，我公司董事会同意控股子公司广东红海湾发电有限公司（以下简称“红海湾公司”）以7,800万元收购广东粤阳发电有限公司（以下简称“粤阳公司”）持有的19.5万千瓦关停机组容量指标。
2、本公司、粤阳公司的控股股东均为广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”），红海湾公司为本公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述议案为关联交易。
3、在本次董事会上，公司董事对上述议案进行了认真的分析、研究，7名非关联董事（包括6名独立董事）表决通过了该项议案，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。根据本公司《章程》，本次交易不需要提交公司股东大会审议批准。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
根据广东省工商行政管理局核发给粤阳公司的《企业法人营业执照》（注册号：441823000002241），粤阳公司企业性质为：有限责任公司；注册资本为：人民币18913.25万元；注册地址为：广东省阳山县小江镇石螺工业园；法定代表人：崔永忠；经营范围为：电力生产、销售，电力技术咨询和技术服务。
广东省粤电集团有限公司
阳山县光阳有限责任公司 阳山县电业发展有限公司
80%
10% 10%
广东粤阳发电有限公司
粤阳公司最近一年又一期主要财务状况如下： （单位：万元）
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|项目|2014年度（经审计）|2015年3月31日（未经审计）|
|总资产|7,434.12|7,347.37|
|总负债|54,232.51|54,231.23|
|净资产|-46,798.39|-46,883.87|
|营业总收入|-|-|
|净利润|-2,342.14|-85.47|

三、关联交易协议的主要内容
1、粤阳公司将其拥有的已列入广东省“十一五”小火电机组关停实施方案内的关停容量指标19.5万千瓦有偿转让给乙方支配使用。转让容量指标为国家认可的可用于“上大压小”新建项目的替代容量指标。
2、上述关停容量指标补偿金额为人民币400元/千瓦，转让容量19.5万千瓦的总补偿金额为人民币7,800万元。
3、粤阳公司自行承担妥善处理电厂人员安置、债权债务等问题的责任，根据广东省小火电机组关停实施方案等规定关停小火电机组。在双方签订本协议后，粤阳公司不得再与第三方签订关停容量指标转让文件。在本协议签订之前粤阳公司与任何第三方所签订的关停容量指标转让协议或意向书，由其负责了结。
4、红海湾公司有偿受让粤阳公司拥有的可用于“上大压小”新建项目替代容量的关停容量指标。红海湾公司为粤阳公司依据本协议将有关的关停机组容量指标转让事宜及相关事项上报政府部门批准提供必要的协助。红海湾公司按时向粤阳公司支付容量转让补偿款。
5、粤阳公司同意完全放弃其根据有关文件可享有的按关停规模优先参与红
海湾公司投资新电厂的权利。
四、关联交易的定价政策
上述关停容量指标交易价格由双方参考同区域同类交易价格协商确定，不高于同区域其他同类交易价格。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
国家发改委以“上大压小”建设模式批复了红海湾公司下属汕尾电厂3、4
号机组工程项目核准申请，并要求项目配套关停部分小容量指标。因我公司现有机组无可用的关停指标，且目前只有粤阳公司可向我公司出让关停指标并用于该项目。本次交易有利于红海湾公司下属新建机组满足国家核准审批要求，有效满足企业的发展需要，符合本公司及红海湾公司的整体利益。
本次关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按约定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响。
六、本次关联交易金额为7,800万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.37％。本年初至本公告披露日，公司未与粤阳公司发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、丁友刚、陆军对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。
八、备查文件目录
（一）本公司第八届董事会第七次会议决议；
（二）本公司独立董事关于上述关联交易的《独立董事意见》；
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二0一五年七月二十一日