证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015－023四川天一科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次（通讯）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第五届董事会第二十二次（通讯）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知等材料已于 2015年 8月 18日以电子邮件并短信通知的方式发给公司董事、监事、高级管理人员
（三）会议于 2015年 8月 21日上午 10:00以通讯方式（书面、传真等）方式表决。
（四）会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议
一、关于向公司股东大会提名第六届董事会董事候选人的决议
鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据本公司股东中国昊华化工（集团）股份有限公司（持有本公司23.82%股份）的推荐，董事会提名陈虹、王化举、龙崇军为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名申嫦娥、许军利为公司第六届董事会独立董事候选人；根据本公司股东盈投控股有限公司（持有公司23.72%股份）的推荐，董事会提名李书箱、魏丹、陈健为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张维宁为公司第六届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）独立董事候选人声明及独立董事提名人声明同日刊登于上海证券交易所网
站。
公司独立董事对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见（同日刊登于上海证券交易所网站）。独立董事候选人还须报上海证券交易所进行资格审查。公司第六届董事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。
董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案需提请公司 2015年第一次临时股东大会审议选举。
二、关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的决议
公司拟于 2015年 9月 7日（星期一）下午 13:00时在公司二楼会议室召开 2015年度第一次临时股东大会，本次会议审议采取现场及网络投票的表决方式，审议如下事项：
关于选举公司第六届董事会董事、选举公司第六届监事会监事的议案董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
详见公司同日在上海证券交易所网站公告的临2015-025《四川天一科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2015年 8月 22日
●报备文件：
1、四川天一科技股份有限公司第五届董事会第二十二次（通讯）会议决议
附件：四川天一科技股份有限公司第六届董事会董事候选人简历
陈虹：男，1962年 1月 21日出生，中共党员，本科学历，教授级高工。
中国石油大学石油工程专业本科毕业。
历任化工部化工机械研究院标准室助工、工程师，蓝星清洗集团公司缓蚀剂厂厂长、科研经营办副主任、主任，中国蓝星清洗集团经营办公室主任、人事处处长、总经理助理，中国蓝星集团公司总经理、党委书记，中国化工集团公司生产经营办主任，中国化工装备总公司总经理、党委书记，中国化工财务（资产）公司党委书记。现任中国昊华化工（集团）股份有限公司总经理、党委书记，中国化工科学研究院院长、党委书记。
王化举：男，汉族，1964年 11月 23日出生，硕士研究生，教授级高级工程师，政府特殊津贴专家，中共党员。
1982年9月—1986年7月就读天津大学化学工程系基本有机化工专业。1997年 10月—2000年 12月就读北京化工大学材料学院在职研究生，并取得工学硕士学位；2008年 3月—2008年 7月参加中央党校中国化工集团中青年干部培训班。
历任任黎明化工研究院精细化工部专题组长、黎明化工研究院精细化工部副主任、黎明化工研究院精细化工部主任、国家反应注射成型工程技术研究中心副主任、黎明化工研究院科技部主任、黎明化工研究院院长助理兼科技部主任、黎明化工研究院副院长、黎明化工研究设计院有限责任公司副总经理。2013年 6月至今任中昊（大连）化工研究设计院有限公司总经理兼党委书记。
龙崇军：男，1992年 9月—1995年 6月就读泸州化工专科学校，会计专业，中专（全日制）；1999年 9月及 2002年 7月就读西南财经大学，财会专业，本科（非全日制）。
历任四川省清平磷矿罗茨工区统计、四川省清平磷矿蜂桶岩工区会计、四川省清平磷矿职工医院会计、四川省清平磷矿金龙公司会计、四川省清平磷矿建安公司会计、四川省清平磷矿改制办副主任、四川省清平磷矿监察审计处副处长；
2006年 2月至今任德阳昊华清平磷矿有限公司资产财务处副处长、处长、副总会计师。
申嫦娥：女，1963年出生，会计学教授，博士生导师。
1980年—1984年湖南财经学院（现湖南大学）读本科，获得经济学学士学位；1984年—1987年陕西财经学院（现西安交通大学）读硕士，获得经济学硕士学位；2001年—2005年在西安交通大学管理学院攻读会计学专业财务管理方向博士，获得管理学博士学位。
1987年硕士毕业后留校任教，在此期间从助教升到副教授；2003年 1月从西安交通大学会计学院（后并入管理学院）调入北京师范大学经济与工商管理学院会计系，并于 2010年晋升为会计学教授，于 2011年当上博士生导师。主要讲授的课程是财务管理，税务筹划和税务会计，发表论文 50余篇，出版财务管理、国际财务、税务筹划等书籍 10余部，主持国家社科基金项目 1项，主持省部级课题 2项，主持中央高校基本科研业务专项基金 1项，两次获得省部级哲学社会科学优秀成果奖。
持有中国注册会计师资格证书（2002年获得，非执业会员）；持有上市公司
独立董事资格证书（2015年 1月获得，沪深通用）；2003年—2010年担任国家税务总局特邀监察员（两届）；现在兼任深圳前海开源基金管理公司独立董事（2013至今）。
许军利：男，1960年出生，北京市中瑞律师事务所主任、合伙人、律师。
1986年毕业于中国政法大学法律系，获法学学士学位；1989年毕业于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位。
曾供职于国家计委和国家专业投资公司，从事国家大中型能源项目投融资法律事务工作。1993年专职从事律师业务，具有上市公司独立董事任职资格，并任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（SZ000931）独立董事。北京律师协会证券法律专业委员会委员，中国政法大学法学院兼职教授。
曾担任十几家大型国有企业和上市公司、私募股权基金的常年法律顾问，并在金融、证券、公司业务方面有优秀的业绩和丰富的经验。
曾为基金景福、天同保本增值基金设立、中融基金管理有限公司股权收购、中外合资国投瑞银基金管理公司设立、北京农村商业银行股份有限公司改组设立、国投信托有限公司青海西海火电厂集合资金信托等业务提供了法律服务。
在公司业务领域，担任如意集团等上市公司的资产重组、股权转让项目的律师并提供了法律服务。
曾担任宁夏新华百货等近百家企业的股份制改组、股票首次发行上市、配股、可转债、公司债券、短期融资券、次级债发行、新三板挂牌等项目的律师并提供包括常年顾问等法律服务。
并购业务领域，曾为多家公司（包括上市公司、中外合资公司）并购提供法
律服务，包括但不限于设计交易架构、对被并购企业进行尽职调查、起草并购法律文件。
李书箱：男，出生于 1972年，大学本科，工商管理硕士。1994年毕业于吉林化工学院化工设备专业。历任吉林化学工业公司机械厂车间技术员、吉联（吉林）石油化学有限公司北京分公司储运员、销售业务员、副经理、经理，2003年至2004年4月中油吉林石化公司运销仓储中心销售处处长。2004年5月至2005年 12月 24日任淄博万和贸易公司总经理。2005年 12月至今任四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”）董事。2005年 12月至 2009年 6月 25日任天科股份常务副总经理。2007年 11月 15日至 2009年 6月 25日任天科股份副董事长。2009年 6月 25日至今任天科股份总经理。
魏丹：男，1963年出生，经济师。成都科技大学工学学士、西南财经大学金融硕士。曾任成都水力发电学校助理讲师、四川蜀润电力开发有限公司财务部副部长、金融证券部部长，深圳市盛润集团有限公司董事会秘书。2001年 4月至 2002年 10月华泰证券西南投资银行总部副总经理，2002年 10月至 2003年 3月任深圳市华新股份有限公司财务总监，2003年 3月 2004年 12月任深圳市莱英达集团董事会秘书，2004年 12月至 2005年 12月任深圳市瑞福德集团董事会秘书。2005年 12月 24日至今任四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”）董事会秘书，兼董事会秘书处主任，2006年 5月 26日至今任天科股份董事，2009年 6月 25日至今任天科股份副总经理。
陈健：男，1964年出生，硕士，毕业于成都科技大学，教授级高级工程师、注册化工工程师。曾任西南化工研究设计院 PSA所所长助理、副所长、西南化工研究设计院院长助理，兼任四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”） PSA所所长。四川省委、省政府授予的有突出贡献的优秀专家，享受政府特殊津贴，2005年被批准为四川省第六批学术和技术带头人。1999年至 2002年任天科股份副总经理；2002年 9日至 2005年 12月任天科股份总经理；2005年 12月至 2008年 3月任天科股份董事；2005年 12月至 2007年 2月任天科股份董事长；
2006年至 2008年 3月任西南化工研究设计院副院长；2007年 11月至 2008年 3月任天科股份副董事长；2008年 4月至 2009年 5月任中国神华煤制油化工研究院副院长，神华煤制油研究中心有限公司总经理。 2009年 6月 25日至今任天科股份副总经理。
张维宁：男，1978年出生，会计学博士。西南财经大学会计学学士、美国西肯塔基大学MBA（金融方向）、美国德州大学达拉斯分校会计学博士。2001年至 2003年任 TCL电脑科技有限公司会计师；2010年至 2012年任新加坡国立大学会计学助理教授；2012年 8月至今为四川天一科技股份有限公司独立董事；现任长江商学院会计学会计学副教授、常驻教授。主要研究会计信息披露，财务分析，公司治理及高管薪酬。其论文发表于多个世界一流学术期刊，如会计与经济学期刊（Journal of Accounting andEconomics），公司财务期刊（Journal of CorporateFinance），银行与金融期刊（Journal of Banking andFinance）等。并在美国国家经济研究局（NBER），哈佛法学院公司治理及金融监管论坛，美国会计年会，美国财务管理年会，中国国际金融年会，多伦多大学，香港科技大学，香港大学，北
京大学，人民大学，台湾国立大学等场合发表学术演讲及评论。