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证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2016-038深圳市特尔佳科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会期间无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2016年9月12日下午3:00；
2、网络投票时间：2016年9月11日至2016年9月12日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月11日下午15：00至2016年9月12日下午15：00的任意时间。
（二）召开地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长许锦光先生；
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计6人，持有公司有表决权
股份12,575,589股，占公司股本总额的6.1047%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共2人，代表股份298,780股，占公司股本总额的0.1450%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表股份12,276,809股，占公司股本总额的5.9596％；
（3）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共2人，代表股份298,780股，占公司股份总额的0.1450％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。广东信达律师事务所应邀列席会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意票 12,575,589股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数0.0000%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意票 298,780股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所；
（二）律师姓名：何煦、李心悦；
（三）结论性意见：
广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。
五、备查文件
1、深圳市特尔佳科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-073江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）的《华泰联合证券有限责任公司关于更换江苏安靠智能输电工程科技股份有
限公司保荐代表人的通知》。
华泰联合原指定杨洋先生、袁成栋先生担任该项目的保荐代表人负责其保荐工作，现因杨洋先生调离华泰联合，不能继续担任持续督导期的保荐工作，华泰联合指派保荐代表人王杰秋先生（简历见附件）接替杨洋先生担任公司持续督导期保荐工作。
本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐代表人为王杰秋先生和袁成栋先生，持续督导期至 2020年 12月 31日。
公司董事会对杨洋先生在公司首次公开发行股票以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
王杰秋先生简历详见附件。
安靠智电
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 8月 24日
安靠智电
附件：王杰秋先生简历
王杰秋先生，现任职于华泰联合证券有限责任公司，金融学硕士、保荐代表人。其作为项目负责人或主要成员参与了安靠智电（300617）、鹏鹞环保（300664）、吴江银行（603323）首次公开发行股票项目，以及苏宁环球（000718）2015年非公开发行股票项目等。
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-129北京耐威科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日收到公司控股股东、实际控制人杨云春先生进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
2016年 11月 10日，杨云春先生因个人需要与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签署了《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的公司有限售条件股份2,890,000股质押给光大证券，初始交易日为2016年11月10日，到期购回日为 2018年 6月 8日，质押期间该部分股份予以冻结不能转让，上述质押已在光大证券办理了相关手续。
本次股票质押式回购交易不影响杨云春先生对公司的实际控制权，所质押股票的表决权及投票权不发生转移。
二、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日,杨云春先生共持有公司股份 93,621,814股（全部为限售股），占公司总股本的50.56%，其中本次质押股份2,890,000股，占杨云春先生持有公司股份总数的3.09%，占公司总股本的1.56%；累计质押股份47,470,000股，占杨云春先生持有公司股份总数的50.70%，占公司总股本的25.63%。
杨云春先生股份累计质押的情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨云春|是|289.00|2016-11-10|2018-6-8|光大证券股份有限公司|3.09%|个人安排|
|杨云春|是|378.00|2016-10-31|2017-10-31|国泰君安证券股份有限公司|4.04%|个人安排|
|杨云春|是|1,330.00|2016-10-25|2018-10-24|招商证券股份有限公司|14.21%|个人安排|
|杨云春|是|530.00|2016-8-12|2018-8-10|光大证券股份有限公司|5.66%|个人安排|
|杨云春|是|1，060.00|2016-8-9|2018-8-9|光大证券股份有限公司|11.32%|个人安排|
|杨云春|是|1，160.00|2016-4-7|2018-6-7|光大证券股份有限公司|12.39%|个人安排|
|合计|-|4,747.00|-|-|-|50.70%|-|

截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人杨云春先生所质押的股份不存在平仓风险。杨云春先生承诺，当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年11月11日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-022
北京易华录信息技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”或“易华录”）第四届董事会第五次会议于2018年3月30日（星期五）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2018年3月25日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议新增日常关联交易的议案
为了满足数据湖项目建设的需求，公司全资子公司天津华易智诚科技发展有限公司拟与华录光存储研究院（大连）有限公司（以下简称“光研院”）签订采购大容量蓝光存储系统的采购合同，采购金额为 111,152,736元。经审议，董事会认为公司与光研院之间发生采购合同业务属于正常经营业务往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易的市场价格协商确定，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事对该事项进行了事前认可，并已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
关联董事韩建国、王力、杜江、徐忠华、林拥军已回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2018年3月30日
股票代码：000750 股票简称：国海证券债券代码：112244 债券简称：15国海债（住所：广西桂林市辅星路13号）
2015年公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
二零一七年十月
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“公司”或“发行人”）于 2017年 10月 13日对外公布的《关于 2017年 1-9月累计新增借款的公告》（公告编号：2017-57）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《国海证券股份有限公司 2015年公司债券公开发行募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《国海证券股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。
一、核准文件和核准规模
1、公司分别于 2014年 4月 1日、2014年6月 26日召开第六届董事会第二十七次会议、2013年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》，同意公司发行总规模不超过20亿元（含20亿元）人民币的公司债券。
2、2015年4月1日，中国证监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以《关于核准国海证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]522号）核准公司向社会公开发行面值不超过 20亿元的公司债券。
二、本次公司债券的基本情况
1、债券名称：国海证券股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称及代码：15国海债（112244）。
3、发行主体：国海证券股份有限公司。
4、债券发行总额：20亿元。
5、债券期限：本次债券期限为 5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3年末上调本次债券后 2年的票面利率。发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第3个计息年度的付息日将持有的本次
债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5个交易日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本次债券并接受发行人的上述安排。
6、债券利率及确定方式：本次债券票面利率在债券存续期的前 3年固定不变，为4.78%。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前 3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；若投资者放弃回售选择权，则本次债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本次债券票面总额；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付金额为回售部分债券的票面总额，未回售部分债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本次债券票面总额。
8、起息日：本次债券的起息日为2015年5月8日。
9、付息日：本次债券付息日为2016年至2020年每年的5月8日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2016年至 2018年每年的 5月8日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
10、兑付日：本次债券的兑付日为2020年5月8日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2018年5月8日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
11、担保情况：本次债券无担保。
12、最新债券信用等级及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司于 2017年 4月 24日出具的《国海证券股份有限公司 2015年公司债券跟踪评级报告
（2017）》，发行人主体信用级别为AA+，本次债券信用级别为AA+。
13、债券受托管理人：发行人聘请国泰君安担任本次债券的债券受托管理人。
三、本次债券的重大事项
国泰君安作为“15国海债”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人就2017年1-9月国海证券债务融资情况与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：
截至2016年末，公司经审计合并净资产 143.34亿元。截至2017年9月末，国海证券2017年通过发行次级债券、收益凭证、同业拆借等方式累计新增借款 44.94亿元，超过2016年末经审计合并净资产的20%。
根据向发行人了解，上述债务融资为公司经营和业务发展需要，属公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。发行人表示其各项业务经营情况良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。截至 2017年9月末所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。此外，公司根据各期债券本息的到期支付安排制定年度运用计划，合理调度分配资金，以保障所有借款利息、本金可以按时兑付。
国泰君安作为“15国海债”的受托管理人，将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行受托管理人职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。
四、受托管理人联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：滕强、宁文科
联系电话：0755-2397 6359
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司 2015年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）
债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司 2017年 10月19日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－028万泽实业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因存在未确定重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：万泽股份，股票代码：000534）已自 2015年 4月 1 4日开市起停牌。
目前该事项尚需进一步论证，为确保公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票 2015年 4月 21日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，将尽快确定该事项，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2015年 4月 20日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-101深圳市汇川技术股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核无条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 9月 10日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2019年第 39次并购重组委工作会议，对深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汇川技术，股票代码：300124）将在2019年9月11日（星期三）开市起复牌。
截至目前，公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年九月十日
浙江永强集团股份有限公司独立董事对四届二十一次董事会相关事项的独立意见浙江永强集团股份有限公司独立董事
对四届二十一次董事会相关事项的独立意见
一、关于公司 2018年度计提资产减值准备事项的独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，现对公司董事会审议的2018年度计提资产减值准备事项发表以下独立意见：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况。公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。
基于独立判断，我们同意公司本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
浙江永强集团股份有限公司独立董事对四届二十一次董事会相关事项的独立意见（此页无正文，为《浙江永强集团股份有限公司独立董事对四届二十一次董事会相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
章良忠
吕洪仁
陈林林
二○一九年二月二十一日
山西振东制药股份有限公司
章程修改条款对照表
(2015年6月29日)
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|序号|修订前|修订后|
|1|第十三条经长治市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：中药制剂（仅限原料药（比卡鲁胺、甘草酸二铵）、小容量注射剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂）生产制造；消杀剂系列产品、保健品（仅限分支机构经营）、卫生用品销售；新药品开发（仅限研究）；对外贸易（本企业经营产品所需的进出口业务）。（法律法规规定禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持许可证经营）（公司的经营范围中属于法律行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准）|第十三条经长治市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：原料药（甘草酸二胺、帕米磷酸二钠、美司钠）、抗肿瘤类原料药（比卡鲁胺、盐酸伊立替康、盐酸托泊替康、盐酸尼莫司汀、盐酸吉西他滨、雷替曲赛、奥沙利铂、依西美坦、卡莫氟、来曲唑、盐酸来拖蒽醌、异环磷酰胺、硫酸长春地辛）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂、散剂、中药提取生产制造。消杀剂系列产品、保健品（仅限分支机构经营）、卫生用品销售；新药品开发（仅限研究）；对外贸易（本企业经营产品所需的进出口业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|2|第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人|第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人|

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||数或者本章程所定人数的2/3 时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；……|数或者本章程所定人数的 2/3即 6 人时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；持股比例的计算，以股东提出书面要求之日作为计算基准日;……|
|3|第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|4|第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|5|第八十条|第八十条|

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|-|-|-|
||公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|6|第八十三条除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。|第八十三条除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。股东或者其代理人在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。|
|7|第一百五十七条公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者股票方式分配股利，公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：……（二）利润分配形式公司采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；公司当年如 实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年底利润分配；公司可根据实际盈利情况进行中期分红。……|第一百五十七条公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。……（二）利润分配形式公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。|

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|（六）利润分配需履行的决策程序1、具体分配方案应由董事会根据公司经营状况和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定拟定，需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见，分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。|……（六）利润分配需履行的决策程序1、具体分配方案应由董事会根据公司经营状况和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定、现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜拟定，需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见，分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。|
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-023成都深冷液化设备股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告于2019年4月20日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司将于2019年4月24日（星期三）上午10：00-12：00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谢乐敏先生、副总经理兼董事会秘书马继刚先生、财务总监曾斌女士、独立董事徐绍建先生，保荐代表人孙鹏飞先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
成都深冷液化设备股份有限公司董事 会
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-012
深圳市新亚电子制程股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 9日接到控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）通知，因公司股票 2018年 2月 9日收盘价为 6.87元/股，新力达集团质押的公司股票已有部分触及或可能触及质押约定的平仓线,平仓线价格区间为6.86元/股至7.54元/股。
该事项不会导致公司实际控制权发生变化。截至目前，新力达集团正在采取积极措施，拟通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施降低融资风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等的相关规定，为保护公司以及广大投资者利益，避免造成股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新亚制程；证券代码：002388）自 2018年 2月 12日开市起停牌。
本次申请停牌时间预计不超过 5个交易日。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2014-038
山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年6月26日上午11：30在公司二楼第二会议室召开。本次监事会采用现场方式召开。本次会议由张进进先生主持，会议通知已于 2014年6月 15日以书面等方式发出。本次应参加会议监事 3人,出席现场会议监事 3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
公司2014年第二次临时股东大会选举产生了非职工代表监事 2名，与职工代表大会选举产生的职工代表监事1名，共同组成第三届监事会。根据公司章程的规定，监事会产生后，由全体监事会成员选举会议召集人，即监事会主席。经与会的3名监事表决，一致推选张进进先生担任第三届监事会主席，任期三年。
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权 0票。表决情况：通过。
二、审议通过《关于提供资产抵押向中国工商银行股份有限公司昌邑支行申请借款的议案》
根据公司生产经营状况及资金需求情况，公司提供位于同大路南侧原化肥厂西侧昌国用（2008）第 680号，面积 31112.5平方米、南苑西街以南、规划城西路东侧昌国用（2013）第 1215号，面积 16167平方米的国有土地使用权及昌邑市同大街520号昌房权证城区字第 16453号，建筑面积7472.5平方米、昌邑市同大街520号 5幢昌邑房权证城区字第 003175号，建筑面积 2307.5平方
米的房屋建筑物作为抵押物向中国工商银行股份有限公司昌邑支行借款2000万元。
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权 0票。表决情况：通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司监事会 2014年 6月26日
易联众信息技术股份有限公司
监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的
审核意见
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日和2016年9月27日分别召开公司第三届监事会第七次会议和第三届监事会第十一次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规的相关规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，我们就公司第一期员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、《易联众信息技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人名单已经监事会审核，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施员工持股计划，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，符合公司发展规划，有利于公司的持续发展。
综上，我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，有利于上市公司的持续发展，同意公司实施第一期员工持股计划。
（以下无正文）
（此页无正文，为《易联众信息技术股份有限公司监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见》签字页）
监事签署：
江敦忠 许丽美 郭骁昌
易联众信息技术股份有限公司
监事会
2016年9月27日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2015-046沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于股票交易异常波动的更正公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年7月7日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露了《关于股票交易异常波动公告》（公告编号2015-045）；经事后审查，由于工作人员疏忽，错误计算了公司股票的跌幅偏离值，现更正如下：
原为：
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票在 2015年 7月 2日、7月 3日、7月 6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
更正为：
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票在 2015年 7月 2日、7月 3日、7月 6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计未达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，不属于股票交易异常波动的情况。
除上述更正内容之外，公告中其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司工作人员一定会加强业务知识学习，加强信息披露审核，杜绝此类事件发生。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法
（2019年 5月）
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含全资子公司）高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了2019年股票期权与限制性股票激励计划。
为保证 2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥 2019年股票期权与限制性股票激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2019年股票期权与限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对高级管理人员、中层管理人员等股权激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
业绩考核指标主要包括：营业收入增长率
2019年股票期权与限制性股票激励计划的行权/解除限售考核年度2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为行权/解除限售条件。
股票期权/限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权/解除限售期||业绩考核目标|
|股票期权/限制性股票第一个行权/解除限售期||以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于10%；||
|股票期权/限制性股票第二个行权/解除限售期||以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于20%。||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权，由公司注销；所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考评结果确定其行权/解除限售的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权
额度；激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划
解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权/解除限售的比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
||95～100分|90～95分|85～90分||
|分数段||||85分以下|
||（含95分）|（含90分）|（含85分）||

||||||
|-|-|-|-|-|
|等级|优秀|良好|合格|不合格|
|标准系数|1.0|0.8|0.5|0|

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为“优秀、良好或合格”，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照激励计划规定的比例分批次行权/解除限售，当期股票期权未行权部分由公司注销，当期限制性股票未解除限售部分由公司按照授予价格回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照激励计划的规定，取消该激励对象当期行权/解除限售额度，股票期权由公司注销，限制性股票当期未解除限售部分由公司回购并注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授的股票期权申请行权的前一个会计年度，激励对象获授的限制性股票申请解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
2019年股票期权与限制性股票激励计划的考核年度为2019—2020年两个会计年度，每年度考核一次。
七、行权/解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权/解除限售资格及数量。
2、绩效考核结果作为股票期权/限制性股票行权/解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工
作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为股票期权/限制性股票行权/解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券事务部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券事务部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自 2019年股票期权与限制性股票激励计划生效后实施。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
关于召开2019年第九次临时股东大会的通知 共 5页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-101
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于召开 2019年第九次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2019年11月 29日（周五）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年第九次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2019年第九次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第七届董事会
公司第七届董事会 2019年度第十三次临时会议审议通过关于召开 2019年第九次临时股东大会的议案。
3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、本次股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年11月29日（周五）下午14:50；
（2）网络投票时间：2019年11月28日（周四）—2019年11月 29日（周五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月29日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 11月 28日（周四）15:00至2019年11月29日（周五）15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
关于召开2019年第九次临时股东大会的通知 共 5页可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日2019年11月 22日（周五）。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即2019年11月22日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座 22层
二、会议审议事项：
（1）关于为华素制药向河北银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案。
以上议案内容详见公司同日公告：《第七届董事会 2019年度第十三次临时会议决议公告》、《对外担保公告》（公告编号：2019-099、2019-100）。
公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；
公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于为华素制药向河北银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案||√||

关于召开2019年第九次临时股东大会的通知 共 5页四、会议登记等事项
（一）本次股东大会会议登记方法：
1、登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2019年11月27日、11月28日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；
3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。
4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
（二）其他事项：
1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。
2、联系人：田玥、孟乐乐
3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
见附件1。
六、备查文件：
第七届董事会2019年度第十三次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年十一月十三日
关于召开2019年第九次临时股东大会的通知 共 5页附件1、参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司 2019年第九次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。
2.优先股的投票代码与投票简称：无
3.填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月 29日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月28日（周四）（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月 29日（周五）（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开2019年第九次临时股东大会的通知 共 5页附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2019年第九次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。
委托人签名或盖章： 证件名称：
证件号码： 委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名： 证件名称：
证件号码： 受托日期：
委托人表决指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□否□
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于为华素制药向河北银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案|√||||

日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2014-001山东地矿股份有限公司
第八届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2014年第一次临时会议于2014年1月13日上午在公司会议室召开。本次会议通知于 2014年1月8日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长胡向东先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经投票表决，做出了以下决议：
一、《关于全资子公司签订股权转让合同的议案》
同意公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司与山东盛鑫矿业有限公司现有股东签订《股权转让合同》。
详细情况请参见公司同日《关于全资子公司签订股权转让合同的公告》（公告编号：2014-002）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于公司组织机构调整的议案》
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，公司决定调整部分组织机构，具体如下：
1、原董事会秘书处与战略发展部合并为董事会办公室；
2、原办公室、信息部、企业文化部合并为办公室；
3、原企业管理部与销售管理部合并为投资经营管理部；
4、原生产技术部、物资采购部、工程设备部合并为生产技术部；
5、原审计部、风险管理部合并为审计与法务部；
6、财务部、人力资源部、安全环保部保留不变。
以上部门合并后，原部门职责相应合并至新部门，机构调整后，公司共设置职能部门8个，符合上市公司治理结构要求。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-057
广州东凌粮油股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日——2015年6月30日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约2,920万元|亏损：34,068万元|
|基本每股收益|亏损：约0.07 元/股|亏损：0.84元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年上半年，国内大豆加工行业整体形势好转。由于大豆主产区天气理想，大豆产量增加，价格受压，公司适时采取延迟点价、减缓大豆采购速度等措施，使得大豆采购成本同比及环比均有大幅度降低，同时利用衍生品抵御大豆采购价格下跌对产成品价格的冲击，压榨利润得到改善。此外，公司海运业务和谷物贸易业务增长理想。公司在行业压榨利润逐步转好的情况下，抓住市场机会积极销售，有效改善了整体经营状况。但由于第一、二季度大豆压榨产成品需求增
长较缓，受此影响，公司仍未能在上半年扭亏。
另一方面，公司的大豆采购全部是进口，受到美元加息的预期，美元持续走
高，人民币贬值幅度大幅增加，从而导致财务费用增加较快。公司为对应此变化，采取了包括衍生品保护和逐步使用非美元货币的信用证等方式，减少强势美元带来的汇兑损失。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司 2015年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2015年7月13日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司第四届董事会董事的独立意见
1、本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会规定的其他任职条件，提名程序合法、有效。
2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
同意公司第四届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名。
二、关于股票期权激励计划第一至四行权期失效的独立意见
经核查，公司关于股票期权激励计划第一至四行权期失效并注销股票期权 1,107万股合法、合规，同时符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行职责，努力为股东创造价值。
三、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见
公司本次变更部分募投项目实施地点是根据公司发展规划及客户需求，结合公司实际情况而做出的适当调整，符合公司的实际情况和战略规划。公司本次变更部分募投项目实施地点，不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不影响相关募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次变更实施地点已履行必要决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司
变更部分募投项目实施地点。
四、关于公司拟注册和发行超短期融资券及中期票据的独立意见
公司拟发行中期票据和超短期融资券事项符合相关法律法规的规定，有利于进一步拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营需要，降低企业融资成本。本次发行所募集的资金将按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款、到期信用债及项目配套资金等）。因此我们同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 20亿元的中期票据和不超过20亿元的超短期融资券；同意将本次拟发行超短期融资券和中期票据事项提交公司股东大会审议批准。
五、关于公司拟注册和发行永续中票的独立意见
公司拟发行长期限含权中期票据事项符合相关法律法规的规定，进一步改善公司债务结构、降低资产负债率及降低财务成本，促进公司持续稳定发展。因此我们同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20亿元的长期限含权中期票据；同意将本次拟注册和发行永续中票事项提交公司股东大会审议批准。
独立董事:黄鹏 柯小荣