证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-169
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于增加 2019年第四次临时股东大会临时提案暨召开公司
2019年第四次股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）2019
年12月7日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2019年第四次临时股东大会的通知》，定于 2019年12月 23日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会。
公司2019年12月10日召开的第四届董事会第四十五次（临时）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，详见公司2019年12月11日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
同日，公司持股3%以上股东陈俊海先生从提高公司决策效率的角度考虑，以书面形式提议公司董事会将上述议案作为新增临时提案提交公司 2019年第四次临时股东大会一并审议。
截止本公告日，陈俊海先生直接持有公司股份15,272,629股，占公司股份总数的3.53%，持股比例超过3%。陈俊海先生具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将临时提案提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2019年12月23日召开的2019年第四次临时股东大会有关事项补充通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第四十四次（临时）会议审议通过，决定召开公司2019年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2019年 12月23日下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019年12月 23日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年 12月23日上午9：15至下午15：00期间任意时间。
（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：2019年12月 18日。
（七）出席对象：
1、截止 2019年 12月18日（星期三）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18号金新农大厦。
二、会议审议事项
议案1：《关于修订<公司章程>的议案》
议案2：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案3：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案4：《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
议案5：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案6：《关于补选公司董事的议案》
议案6.01：关于补选刘锋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
议案6.02：关于补选杨华林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
议案1、2已经公司 2019年12月6日召开的第四届董事会第四十四次（临时）会议审议通过，议案3已经公司2019年12月6日召开的第四届监事会第三十三次（临时）会议审议通过，议案4、5、6已经公司2019年12月 10日召开的第四届董事会第四十五次（临时）会议审议通过，详见2019年12月7日及 2019年12月 11日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
议案 1属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案6为累积投票，本次应选董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
||编码|||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||

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|-|-|-|
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|2.00|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√|
|3.00|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|√|
|4.00|《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》|√|
|5.00|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|√|
|累积投票提案|||
|6.00|《关于补选公司董事的议案》|应选人数（2）人|
|6.01|关于补选刘锋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案|√|
|6.02|关于补选杨华林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案|√|

四、会议登记事项
1、登记时间：2019年12月 20日（星期五）上午8:30-11:30，下午 1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2019年12月 20日下午4：00送达）。
2、登记办法：
(1)自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4)股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2019年12月 20日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。
3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）
4、登记联系人及联系方式
联系人：翟卫兵邹静
电话：0755-27166108 传真：0755-27166396
邮箱：jxntech@163.com
5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
《第四届董事会第四十四次（临时）会议决议》
《第四届监事会第三十三次（临时）会议决议》
《第四届董事会第四十五次（临时）会议决议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362548
2、投票简称：金新投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投 X1 票||X1 票||
|对候选人B投 X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举董事（如表一提案6，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2位董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月23日上午9：15，结束时间为 2019年12月 23日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
深圳市金新农科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||表决意见|||
||提案|||||||||
||||提案名称|||||||
||编码|||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||||||
|非累积投票提案||||||||||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√||||||
|2.00||《关于修订<董事会议事规则>的议案》||√||||||
|3.00||《关于修订<监事会议事规则>的议案》||√||||||
|4.00||《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》||√||||||
|5.00||《关于向银行申请综合授信额度的议案》||√||||||
|累积投票提案||||||||||
|6.00||《关于补选公司董事的议案》||应选人数2人||||||
|6.01||关于补选刘锋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案||√||票||||
|6.02||关于补选杨华林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案||√||票||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日