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上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2019-012上海安硕信息技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2019年2月12日以邮件方式发出，会议于 2019年2月22日上午
10:00在上海市杨浦区国泰路11号23层公司会议室以现场方式召开，以通讯方式表决。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长高勇主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、《关于拟在香港设立全资子公司的议案》
为紧随国家一带一路战略，使公司的市场区域多元化，丰富客户来源，充分利用国内IT资源优势和公司在金融资产管理信息系统管理领域的竞争优势，安硕信息拟在香港设立全资香港子公司，开展香港和境外软件技术开发和销售业
务。香港子公司同时用于搭建海外业务发展平台，可以通过投资或设立香港及境外公司，逐步开展海外业务，提供金融资产管理信息系统管理领域一体化解决方案服务。
本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批
准，需经商务委员会、外汇管理局、发改委等相关管理部门备案或审批。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；该议案获得通过。
详细内容请参见于2019年 2月22日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2019-009）。
上海安硕信息技术股份有限公司
二、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年。公司独立董事王蔚松先生因任职期满，为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会提名李刚先生为公司本届董事会独立董事，并经公司股东大会审议通过后，担任第三届审计委员会主任和薪酬与考核委员会主任，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，后附李刚先生简历。王蔚松先生将不再在公司担任任何职务。王蔚松先生的任职期满将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，在新任独立董事就任前，王蔚松先生将继续履行公司独立董事的职责。李刚先生已具备担任上市公司独立董事的任职资格，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方能提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事候选人简介
李刚先生
李刚，男，1972年出生。管理学（会计学）博士，本科和硕士毕业于上海财经大学会计学院，博士毕业于中央财经大学会计学院。新疆财经大学会计学院教授，财务与会计研究中心副主任，自治区重点学科学术带头人。
三、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会，详细内容请参见于2019年2月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2019年2月22日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-066北京中科金财科技股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 17日收到公司股东陈绪华先生的通知，陈绪华先生将其所持有的公司股份6,660,000股质押给东海瑞京资产管理（上海）有限公司，具体情况如下：
公司股东陈绪华先生将其持有的公司股份6,660,000股（占本公司总股本的2.10%，占其持有公司股份的33.15%）质押给东海瑞京资产管理（上海）有限公司，用于其经营活动，质押期限为1年，直至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截至目前，陈绪华先生持有公司股份20,092,876股，占公司总股本的6.34%，全部为无限售条件流通股，其中共质押公司股份 20,080,000股，占其持有公司股份总数的99.94%，占公司总股本的6.33%。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年11月18日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-002
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于《关于请做好星源材质非公开发行发审委会议准备工作的函》的有关问题回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181476号）（以下简称“通知书”）。
公司于2018年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《关于深圳市星源材质科技股份有限公司创业板非公开发行 A股股票申请文件反馈意见的回复》，并于2018年11月30日向中国证监会行政许可审查部门报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会对创业板非公开发行A股股票相关审核要求，公司会同中介机构就反馈意见回复进行了进一步的补充和修订，并于 2018年 12月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《关于深圳市星源材质科技股份有限公司创业板非公开发行 A股股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司于 2018年 12月 24日收到中国证监会下发的《关于请做好星源材质非公开发行发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。根据中国证监会的审核要求，公司及相关中介机构对告知函中所提出的问题进行了认真核查和落实，并就相关问题进行了说明和答复。于 2018年 12月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《关于中国证券监督管理委员会<关于请做好星源材质非公开发行发审委会议准备工作的函>的回复报告》。
现根据中国证监会对创业板非公开发行A股股票相关审核要求，公司会同中
介机构就告知函回复进行了进一步的补充和修订，具体内容请详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于中国证券监督管理委员会<关于请做好星源材质非公开发行发审委会议准备工作的函>的回复报告（修订稿）》。
公司本次创业板非公开发行A股股票事项尚需取得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司2019年1月7日
关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－065北京合康新能科技股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司实际控制人叶进吾通知,获悉股东叶进吾所持有本公司的部分股票进
行质押式回购交易并完成质押登记业务。相关业务如下：
一、本次股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否||质押股数||质押开始||质押到期||质权人||本次质||用途|
||名称||为第||||日期||日期||||押占其|||
||||一大||||||||||所持股|||
||||股东||||||||||份比例|||
||||及一|||||||||||||
||||致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|叶进吾||是||8,215,500||2017年 8月17日||2018年 8月17日||海通证券股份有限公司||75%||自身资金需求||
|叶进吾||是||1,784,500||2017年 8月18日||2018年 8月17日||海通证券股份有限公司||16.29%||自身资金需求||

关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告截止本公告披露日，叶进吾合计持有本公司股份10,954,000股，占公司总股本的0.99%。本次进行股票质押式回购交易及质押登记后，叶进吾累计质押其持有公司股份10,000,000股，占公司总股本的0.91%，占其持有本公司股份总数的91.29%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司董监高持股明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、股票质押式回购交易协议。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2017年 8月21日
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2019-021
山东金岭矿业股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,650万元至3,400万元|盈利：1,462万元|
||比上年同期增长：81.26%至132.56%||
|基本每股收益|盈利：约0.045元至0.057元|盈利：0.025元|

二、业绩预告预审计情况
2019年一季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东净利润同向上升的主要原因：一是 2019年一季度公司主要产品销售价格较上年同期有所上升；二是本公司一季度投资收益较上年同期有所增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2019年一季度业绩具体的财务数据将在2019年第一季度报告中详细披
露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
董事会公告山东金岭矿业股份有限公司
董事会
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-094上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2018年 8月 17日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2018年8月28日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式审议通过了如下方案：
1、审议《公司2018年半年度报告》及摘要；
监事会对2018年半年度报告无异议，发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司 2018年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则及公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，其决议程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司
本次计提资产减值准备。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监 事会
2018年8月28日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2014-017
宁波新海电气股份有限公司
二○一三年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、公司董事会于2014年4月1日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。
3、本次股东大会以现场会议的方式召开。
一、会议召开和出席情况
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于 2014年 4月 22日上午10：30在公司会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共计11人，代表有表决权的股份总数为81,480,757股，占公司股份总数的54.22%。本次会议由公司董事会召集，董事长黄新华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议和表决情况
大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意81,480,757股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意81,480,757股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过《2013年度财务报告》；
该议案的表决结果为：同意81,480,757股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》；
该议案的表决结果为：同意81,480,757股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》；
该议案的表决结果为：同意81,480,757股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过《2013年年度报告及摘要》；
该议案的表决结果为：同意81,480,757股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。
7、审议通过《关于聘请 2014年度审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：同意81,480,757股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。
8、审议通过《关于决定公司 2014年度贷款额度的议案》；
该议案的表决结果为：同意81,480,757股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。
9、审议通过《关于决定公司 2014年度为控股子公司提供融资担保的议案》；
该议案的表决结果为：同意81,480,757股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。
三、独立董事述职情况
公司独立董事黄华新先生代表全体独立董事在会上进行述职，对2013年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。全文已于2014年4月1日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；
本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
具体内容详见2014年4月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市万商天勤律师事务所关于宁波新海电气股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议。
2、北京市万商天勤律师事务所关于宁波新海电气股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2019-109
迈克生物股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 25日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》，并提交公司股东大会审议。《关于回购注销部分限制性股票的公告》、《关于拟修改公司章程的公告》。详见同日公司在巨潮资讯网上披露的公告。
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，鉴于首次授予的杨源、王磊、高继全、敬建波、李智明、刘灏 6名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 221,900股。本次回购注销的限制性股票共计 221,900股，约占目前公司股本总额 557,699,240股的0.04%。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 557,699,240股变更为 557,477,340股，公司注册资本也将相应由 557,699,240元减少为 557,477,340元，公司注册资本也将相应由557,699,240元减少为557,477,340元。
由于公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2019-109
务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十六日
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会秘书工作细则陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条为明确陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定本工作细则。
第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第二章任职资格
第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第四条有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）本公司现任监事；
（五）本公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书；
（六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。
董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份做出。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会秘书工作细则第三章职责
第六条董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。
第七条董事会秘书履行以下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐机构、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、证券交易所上市规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所股票上市规则和其他相关规定及本章程，切实履行其所作出的承诺；
在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第八条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会秘书应予配合。
第九条凡需提交董事会会议审议的议案，由董事会秘书负责收集、整理后报请董事长审核，以确定是否提交董事会会议审议。
第十条在以传真方式召开董事会时，参加会议的董事应当表明对每个议案的意见并签字后传真给董事会秘书。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会秘书工作细则以传真方式召开的董事会，董事会秘书应当根据董事传真表决的结果制作董事会记录并签字。该董事会记录并应交由董事签字后传真确认。在会议结束后五个工作日内，参加表决的董事应将传真表决的原件及其签字确认的董事会记录等通过邮寄方式送达董事会秘书，董事会秘书应将所有与本次会议有关的传真文件及董事寄回的签字文件一起作为本次董事会会议的档案保管。
第十一条董事会秘书应积极配合，为独立董事、董事、监事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。
第十二条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事长应当保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第四章任免程序
第十三条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
第十四条公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表行使其权利并履行其职责。
证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第十五条公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。
第十六条董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第四条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》，给公司或股东造成重大损失。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会秘书工作细则第十七条公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第十八条董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。董事会指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十九条董事会秘书在任职期间应按要求参加证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第五章考核与奖惩
第二十条董事会决定董事会秘书的报酬事项和奖惩事项，董事会秘书的工作由董事会及其薪酬与考核委员会进行考核。
第二十一条董事会秘书违反法律法规、部门规章或《公司章程》，应依法承担相应的责任。
第二十二条董事会秘书因违反法律法规、部门规章或《公司章程》的规定被实施证券市场禁入时，公司应依照相关规定及时解聘董事会秘书。
第六章附则
第二十三条本细则未尽事宜，按法律法规、部门规章、有关规范性文件和《公司章程》执行。本细则如与法律法规、部门规章、有关规范性文件和《公司章程》相抵触，按国家有关法律法规、部门规章、有关规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十四条本细则由公司董事会负责解释。
第二十五条本细则自公司董事会审议通过的次日起实施。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会秘书工作细则
《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》
修订对照表
经上海新文化传媒集团股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过，同意对公司章程部分条款进行修订。具体修订内容如下：
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|条款|原章程内容|修订后的章程内容|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围是：电视节目制作、发行，摄制电影（单片，有效期至 2017 年 2 月 5日），电影发行，设计、制作、代理、发布各类广告，多媒体科技、计算机网络科技、从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经营演出及经纪业务，文化艺术交流策划，文化用品的销售，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|经依法登记，公司的经营范围是：电视节目制作、发行，摄制电影（单片，有效期至 2018年6月22日），电影发行，设计、制作、代理、发布各类广告，多媒体科技、计算机网络科技、从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经营演出及经纪业务，文化艺术交流策划，文化用品的销售，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（暂拟定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。）|

其余条款内容不变。修订后的《公司章程》自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会2017年1月3日
董事会提名委员会实施细则
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
本细则将随着相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的修改而进行修订，若本细则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责为公司搜寻合格的董事和高级管理人员的人选、对董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议、对董事候选人和或高级管理人员人选进行审查并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由5名董事组成，其中包括3名独立董事。
第四条提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员一名（召集人），由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人进行审查并提出建议；
（五）审核独立董事的独立性；
（六）对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议；
（七）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前十天，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会会议召开前三天通知全体委员会，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条本实施细则经公司第六届董事会 2016年第二次临时会议审议通过，自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
华天酒店集团股份有限公司董事会
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-023苏州天华超净科技股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告担任公司董事、监事、高级管理人员的陆建平、成南、王珩保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
苏州天华超净科技股份有限公司股份（以下简称“公司”）董事、副总裁、董事会秘书陆建平先生计划减持公司股份不超过 439,999股（占公司总股本比例0.13%），公司监事会主席成南先生计划减持公司股份不超过450,000股（占公司总股本比例0.13%），公司副总裁王珩女士计划减持公司股份不超过 685,313股（占公司总股本比例0.20%）。上述股东合计减持不超过1,575,312股，占公司总股本比例不超过0.46%，减持方式为集中竞价或大宗交易，减持期间为自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）。
公司近日收到董事、监事、高级管理人员陆建平、成南、王珩的《关于拟减持苏州天华超净科技股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、减持股东：陆建平、成南、王珩。
2、截至本公告日，上述股东持有公司股份情况如下：
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||||||||所持股份总数||占公司总股份|
||序号||股 东||任职情况|||||
||||||||（股）||比例|
|1||陆建平||董事、副总裁、董秘||2,360,000||0.68%||
|2||成 南||监事会主席||1,915,196||0.56%||
|3||王 珩||副总裁||2,741,253||0.80%||
|4||合计||--||7,016,449||2.04%||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金安排需要。
2、股票来源：公司首次公开发行股票前持有股份及首次公开发行股票后资本公积金转增股本股份。
3、减持方式：集中竞价或大宗交易。
4、减持数量：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||计划减持股份数量不||计划减持股份数量不超|
||序号||股东名称|||||
||||||超过（股）||过公司总股本的比例|
|1||陆建平||439,999||0.13%||
|2||成 南||450,000||0.13%||
|3||王 珩||685,313||0.20%||
|||合计||1,575,312||0.46%||

若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整。
5、减持期间：自本次减持计划预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）。
6、减持价格：根据市场价格确定。
三、股东相关承诺情况
陆建平、成南、王珩股份限售承诺：在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；在离职后 24个月内，不转让本人所持有的公司股份。
截至本公告日，上述股东遵守了所作承诺，未出现违反承诺的情形。本次减持计划未违反上述承诺。
四、相关风险提示
1、在按照上述计划减持股份期间，上述股东将严格遵守《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司将督促上述股东遵守承诺和按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
2、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
3、上述股东非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《关于拟减持苏州天华超净科技股份有限公司股份的告知函》
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：002259 证券简称：ST升达 公告编号：2019－047
四川升达林业产业股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到单洋先生递交的书面辞职报告。因公司内部岗位调整，单洋先生不再兼任公司财务总监职务，其辞职不会影响公司经营工作的正常进行。辞职后，单洋先生仍继续担任公司董事长、总经理职务。公司董事会对单洋先生担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2019年4月28日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任杜建华先生（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事发表独立意见如下：本次聘任财务总监程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，董事会表决程序合法，杜建华先生任职条件符合担任公司财务总监的相关要求，同意聘任。
特此公告。
附件：杜建华先生简历
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
附件：杜建华先生简历
杜建华：男，中国国籍，1962年 1月生。1984年 7月毕业于北京经济学院（今首都经贸大学）工业经济专业，曾就职于首都钢铁公司设计院、北京天桥宾馆、罗氏诊断（北京）代表处、北京中经婕会计服务有限公司。曾任北京国康兄弟医药有限公司财务总监。
中信证券股份有限公司
关于山西东杰智能物流装备股份有限公司
预计关联交易事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求，就公司预计 2018年向关联法人销售商品之关联交易事项进行了核查，具体如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易事项概述
东杰智能根据业务发展及生产经营的需要，预计与关联法人太原东杰车库运营有限公司（以下简称“东杰运营”）发生关联交易，关联交易的金额为公司股东大会授权金额。2017年公司与东杰运营签订关联交易合同金额12,848.60万元。
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2018年向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》，关联董事姚长杰、李祥山回避表决。
本事项尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议批准，审议该事项时关联股东须回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|||关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
||||关联交|||||
||||易内容|||||
|向关联人销售产品、商品|东杰运营|智能停车系统||市场公允定价原则|20,000|0|12,848.60|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易|关联|关联交|实际发生|预计|实际发|披露日期及索|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|人|易内容|金额|金额||实际发生||生额与|引|
|||||||额占同类||预计金||
|||||||业务比例||额差异||
|向关联人销售产品、商品|东杰运营|智能停车系统|12,848.60|-|80.90%||-||2017年1月18、6月30日、8月29日、9月22日日巨潮资讯网（公告编号2017-010、2017-080、2017-110、2017-121）|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||||不适用|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||||不适用|||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
单位全称：太原东杰车库运营有限公司
公司住所：太原不锈钢产业园区丰源西路26号
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2016年7月12日
营业期限：2016年7月12日至2037年7月11日
主营业务：智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。
（二）最近一个会计年度主要财务数据
该公司截至 2017年12月31日总资产为12,682.29万元，净资产为9,264.66万元； 2017年度该公司实现营业收入 5.42万元，净利润-354.70万元（上述数据未经审计）。
（三）构成关联关系说明
东杰运营为公司控股股东、实际控制人的控股企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。
三、关联交易的定价基础及协议签订
公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。关联交易的定
价方法以市场化为原则，执行市场公允价格，具体交易的产品数量、单价、金
额另行以具体的订单或合同进行确认。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与关联法人东杰运营由于业务需要，将会持续发生销售商品的经常性关联交易,属于正常的商业交易行为，交易价格均将依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。该关联交易事项，符合公司的实际情况，有利于提高公司的经营效率，促进项目的顺利实施，有利于公司的发展。
五、履行的公司内部决策程序
本次预计关联交易事项已获得了公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过该预计关联交易事项，关联董事回避表决。
公司第六届监事会第十七次会议审议通过该预计关联交易事项。
本次授权事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
六、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了相关董事会文件、监事会文件、独立董事意见。经核查，保荐机构认为：
公司预计 2018年向关联法人销售商品之关联交易事项符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联方回避表决，独立董事事前确认并发表了同意的独立意见，关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定的要求。
保荐机构提醒公司董事会、管理层在股东大会的授权范围内，在签署具体关联交易合同时，需关注定价的公允性，并及时做好信息披露工作。
保荐机构同意公司上述关联交易事项。上述关联交易事项需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司预计关联交易事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
任波
罗耸
中信证券股份有限公司2018年2月26日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2018-038国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于公司股东东方集团所持公司股权以物抵债的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月 20日，国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称：本公司或公司)披露了《关于东方集团所持公司股权被第二次公开拍卖的公告》（详见中国证券报、证券时报、巨潮资讯网），本次拍卖因无人出价流拍。
公司于日前收到河北省石家庄市中级人民法院《执行裁定书》【(2016)冀 01执 765号之九】，主要内容如下：
申请执行人国家电投集团河北电力有限公司提出书面申请，同意按照第二次拍卖保留价 5.224元/股接受以物抵债。河北省石家庄市中级人民法院裁定如下：
一、解除对石家庄东方热电集团有限公司（证券账户号码：0800011423）持有的本公司 65,010,824股股票的冻结。
二、将被执行人石家庄东方热电集团有限公司持有的本公司 65,010,824股股票作价339，616，544.58元，交付申请执行人国家电投集团河北电力有限公司，抵偿339，616，544.58元债务。
上述股票所有权及相应权利自本裁定送达申请执行人国家电投集团河北电力有限公司时起转移。
三、申请执行人国家电投集团河北电力有限公司可持本裁定书到登记机关办理相关产权过户登记手续，相关税费按照有关规定办理。
国家电投集团河北电力有限公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司的全资子公司；石家庄东方热电集团有限公司为国家电投集团河北电力有限公司全资子公司。上述裁定对公司控股股东国家电力投资集团有限公司所实际控制的本公司股份不产生影响，对公司的正常生产经营、本期利润或期后利润也不产生影响。公司将督促信息披露义务人及时安装要求披露《简式权益变动报告书》。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2018年 5月 16日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－027中工国际工程股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，股票简称：中工国际，股票代码：002051）股票交易价格于 2015年 7月 8日、2015年 7月 9日、2015年 7月 10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
公司在向公司控股股东和管理层核实后，对可能造成股票交易异常波动的因素说明如下：
1、经查询，除公司已披露的关于控股股东增持公司股份计划的公告（公告编号：2015－026）之外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
— 1—
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2015年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第一季度报告》全文及正文中预计公司 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-25%至0%，变动区间为31,784.56至42,379.41万元。
公司已披露的半年度业绩预计与实际情况不存在较大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
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公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2015年 7月 13日
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证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-057
瀛通通讯股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人黄晖先生的通知，获悉黄晖先生将其所持有的部分公司股份办理了股份解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄晖|是|3,300,000|2018年7月10日|2019年7月17日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|8.62%|

2、股东股份累计被质押的情况：
截止公告披露日，黄晖先生直接持有本公司股份的数量为38,287,800股，占公司总股本的比例为31.20%；本次解除质押3,300,000股，占其所持有公司股份的8.62%，占公司总股本的2.69%；本次解除质押后，其直接持有的公司股份累计被质押的数量为10,130,000股，占公司总股本的比例为8.26%，占其所持有公司股份总数的26.46%。本次解除质押后，黄晖先生及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为28.79%。
3、其他说明
黄晖先生作为公司的控股股东、实际控制人，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情
形。后续如出现平仓风险，黄晖先生将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施
防止股票平仓并及时通知公司进行信息披露。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司董事会2019年7月18日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2017-013
韵达控股股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2017年1月19日以电话方式通知各位董事，会议于2017年1月23日在上海市召开，本次会议以现场表决结合通讯表决的方式进行。会议应参加表决的董事 15人，实际表决的董事 15人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长聂腾云先生主持，审议并一致通过了以下议案：
一、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事聂腾云、陈立英、聂樟清回避投票表决。
公司拟以现金方式对深圳市丰巢科技有限公司（下称“丰巢科技”）进行增资，增资价格为人民币2亿元，增资后公司持有丰巢科技的股权比例为3.6364%。
具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-015）。
上述事项已获得公司独立董事的事前认可。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2017年度向银行申请授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司及子公司（含全资、控股
子公司）2017年度拟向各家银行申请总额不超过30亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、商业保理等，授信期限为自股东大会审议通过之日起一年内，实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。
公司授权董事长聂腾云先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2014-16
中钢集团吉林炭素股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会于2014年4月15日上午在公司多功能会议室以现场投票方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长杨光主持人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2．本次会议登记的股东及股东授权委托代表7人，实际出席6人，代表股份总数量为131,089,839股，占公司股份总数的46.34%。
3.公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，吉林吉人卓识律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决方式，审议通过如下决议：
表决结果：同意票 131,089,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票 0股；弃权票 0股。
2、《公司 2013年董事会工作报告》；
表决结果：同意票 131,089,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票 0股；弃权票 0股。
3、《公司 2013年监事会工作报告》
表决结果：同意票 131,089,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票 0股；弃权票 0股。
4、2013年《公司内部控制评价报告》
表决结果：同意票 131,089,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票 0股；弃权票 0股。
5、《公司 2013年财务决算报告》
表决结果：同意票 131,089,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票 0股；弃权票 0股。
6、《公司 2013年利润分配预案》
经致同会计师事务所有限公司审计，公司 2013年实现净利润 -397,834,965.39元，根据《公司章程》的规定，本年度不做利润分配，不实施资本公积转增股本。
表决结果：同意票 131,089,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票 0股；弃权票 0股。
7、《公司 2014年日常关联交易的议案》
表决结果：同意票 64,300股，占出席股东大会有表决权股
份总数的100%，反对票 0股；弃权票 0股。公司关联股东中钢集团公司回避了表决。
8、《公司向相关银行贷款事项》的议案
（1）公司拟在中国光大银行借款 5,000万元由中钢集团公司提供担保。贷款期限一年。
（2）公司拟在中国农业银行吉林市江北支行办理 13,100万元贷款业务，该笔贷款公司用 3874台套机器设备、子公司吉林市松江炭素有限责任公司 1293台套机器设备和吉林市神舟炭纤维有限公司 128台套设备进行抵押。贷款期限一年。
（3）公司拟在进出口银行黑龙江省分行办理人民币8,500万元、美元 960万元贷款业务。该贷款在中钢集团提供担保。同时，用长春电极线机械设备等资产进行抵押。贷款期限一年。
（4）公司拟在中国银行办理授信额度 50,000万元，由中钢集团公司提供担保。贷款期限一年。
表决结果：同意票 131,089,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票 0股；弃权票 0股。
上述议案的具体内容已经过公司第六届第十九次董事会审议通过，并于 2014年 3月 21日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网进行了披露。
三、律师出具的法律意见
吉林吉人卓识律师事务所律师于淑贤、郭兰英到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、出席会议人员资格及股东大会的表决程序和表决结果，均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-036上海天玑科技股份有限公司
第三届董事会第十八次临时会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次临时会议于2017年5月25日上午10:00在上海市桂林路406号2号楼12层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2017年5月22日以邮件方式发出。会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆文雄主持,出席会议的董事审议并通过记名方式投票表决通过了如下议案：
经全体与会董事讨论和表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东利益最大化的原则，同意公司使用首次公开发行股票超募资金人民币 3,000万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会二○一七年五月二十五日