Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-087
中孚信息股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月12日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 10月 12日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年10月11日15:00至2018年10月12日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018年10月8日（星期一）。
7、出席对象：
（1）于 2018年 10月 8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区新泺大街 1166号奥盛大厦 2号楼 16层公司第一会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》；
上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。
上述会议审议的议案已经2018年8月27日召开的公司第四届董事会第二十四次会议和2018年9月20日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见 2018年 8月 29日、9月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：本次股东大会所有议案|√|
|非累计投票议案|||
|1.00|关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案|√|
|2.00|关于修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案|√|

四、会议登记方法
1、现场登记时间：2018年10月12日（星期五）9:00-12:00。
2、现场登记地点：公司董事会秘书办公室。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年10月12日12:00前送达本公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：孙强、佘崇林
联系电话：0531-66590077
联系传真：0531-66590072
联系邮箱：ir@zhongfu.net
联系地点：山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼16层公司董事会秘书办公室。
邮政编码：250101
七、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
特此通知！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
中孚信息股份有限公司董事会二〇一八年九月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365659”；投票简称为“中孚投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2018年 10月 12日（星期五）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2018年 10月 11日15:00；结束时间为2018年10月12日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 股
兹委托 先生/女士代表本人出席中孚信息股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||提案|||表决意见|||
||||审议事项||||
||编码|||同意|反对|弃权|
||100||总议案||||
|1.00||关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案|||||
|2.00||关于修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案|||||

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是□否
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
股票代码：000885 股票简称：城发环境 编号：2019-024河南城发环境股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2019年4月8日以电子邮件和专人送达形式发出。
（二）召开会议的时间地点和方式：2019年4月18日以现场会议的方式召开。
（三）会议出席情况：会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。监事会主席王照生先生主持本次监事会会议。
（四）参加会议的监事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议批准。
上述报告全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（二）关于审议公司2018年度报告全文及其摘要的议案
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
上述报告全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（三）关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（四）关于审议公司2018年度利润分配预案的议案
监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《河南城发环境股份有限公司章程》等有关规定及公司当前的实际情况，符合全体股东的利益，不损害公司和中小股东的合法权益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
本议案具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》。
（五）关于审议公司2019年日常关联交易预计的议案
监事会认为：公司2019年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
关联监事王照生回避表决。本议案获得通过。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司2019年日常关联交易预计的具体内容，详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于公司2019年日常关联交易预计的公告》。
（六）关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
公司内部控制自我评价报告的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
上述报告全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（七）关于审议变更会计政策的议案
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的规定，本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
本次会计政策变更的具体内容，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（八）关于审议聘请公司2019年度审计机构的议案
经核查，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，能够满足公司审计工作要求。在以往为公司提供财务报告和内部控制审计工作中勤勉尽责，较好的发挥了审计机构的作用。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告审计和内部控制审计机构。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（九）关于审议2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《河南城发环境股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
上述报告的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十）关于审议控股股东及其他关联方占用资金情况的议案
监事会认为：公司编制的2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2019]第16-00008号）在所有重大方面公允反映了公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
关联监事王照生回避表决。本议案获得通过。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、备查文件
经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。
特此公告。
河南城发环境股份有限公司监事会
国金证券股份有限公司
关于福建博思软件股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为福建博思软件股份有限公司（以下简称“博思软件”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责，对博思软件使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]899号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）18,211,201股，发行价格人民币 24.71元/股，募集资金总额为人民币 449,998,776.71元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 436,279,474.00元。本次发行募集资金已于2019年9月 24日全部到账，且已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“闽华兴所（2019）验字 I-003号”《验资报告》予以确认。
二、募集资金投资项目的基本情况及闲置原因
1、本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
根据《福建博思软件股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》和本次实际募集资金净额情况，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟使用募集资金投入|
||序号||项目名称||投资总额（万元）|||
||||||||金额（万元）|
|1|||财政电子票据应用系统开发项目|21,700.54||19,010.01||
|2||政府采购平台开发项目||12,498.86||10,613.20||

|||||
|-|-|-|-|
|3|智慧城市电子缴款平台开发项目|10,000.09|8,536.63|
||财政及公共服务大数据应用平台开|||
|4||5,874.71||
||发项目|||
|合计||50,074.20|43,627.95|

截至 2019年9月 30日，公司到账的募集资金尚未使用。
2、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据上述制度规定，公司对募集资金采用专户存储，保证专款专用；并拟与保荐机构国金证券股份有限公司和募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
3、募集资金暂时闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过28,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账
户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、投资决议有效期限
公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。
5、投资决策及实施
授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
四、现金管理的投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购
买以及损益情况。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公司内部履行的决策程序
公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会、监事会、独立董事对此事项已分别发表同意意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
七、保荐机构核查意见
国金证券认真核查了公司董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对博思软件使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下核查意见：博思软件在确保公司募投项目建设和资金安全的前提下，使用不超过 28,000万元额度闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同时，博思软件已根据相关法律法规的要求建立了相关的内部控制制度以控制投资风险，并履行了相应的内部决策程序，公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见。
综上，本保荐机构对博思软件使用部分闲置募集资金不超过28,000万元进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建博思软件股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
杨洪泳
李秀娜
保荐机构（公章）：国金证券股份有限公司 2019年 10月15日
葵花药业集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关事项之独立意见
根据《公司章程》、《独立董事制度》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断，针对以下事项发表独立意见如下：
一、关于聘任关彦斌先生担任公司总经理的独立意见
独立董事认为，关彦斌先生具备担任上市公司总经理的任职资格。
不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
同意继续聘任关彦斌先生为公司总经理（总裁），任期三年。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，继续聘任万允国先生、任景尚、吴国祥先生为公司副总经理（副总裁），继续聘任张延辉先生为公司总经理助理（总裁助理）、财务负责人，继续聘任谭畅先生为公司总经理助理（总裁助理）。经对上述人员的个人履历、从业背景进行审查，未发现上述人员存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；上述人员
具备担任公司高级管理人员的任职条件，董事会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
同意继续聘任万允国先生、任景尚先生、吴国祥先生为公司副总经理（副总裁），继续聘任张延辉先生为公司总经理助理（总裁助理）、财务负责人，继续聘任谭畅先生为公司总经理助理（总裁助理）。任期均为三年。
三、关于继续聘任田艳女士担任公司董事会秘书的独立意见
独立董事认为，田艳女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。田艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
同意继续聘任田艳女士担任公司董事会秘书职务，任期三年。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部新修订的会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项之独立意见签署页）
独立董事：
林瑞超 李华杰
崔丽晶
年月日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2019-046成都爱乐达航空制造股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第七次会议于2019年6月13日以电子邮件、电话等方式通知全体董事，会议于2019年6月17日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长范庆新先生召集并主持，会议应到董事5人，实到董事 5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》为提高募集资金和自有资金使用效率，合理使用闲置资金增加公司收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，同意使用闲置募集资金不超过人民币 5,000万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 3亿元（含本数）进行现金管理，使用期限 1年，自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起，在额度范围内资金可以滚动使用。购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。同时，董事会授权总经理在有效期和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事对此发表了明确同意意见。
本议案属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2019年6月18日
武汉光迅科技股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度日常关联交易的独立意见
公司2018年度的日常关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、关于2017年度预计发生日常关联交易金额与实际发生额存在差异的独
立意见
公司对2017年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规，2017年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营所需的交易，符合公司和市场的实际情
况，符合法律法规的规定；对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场情况和公司的实际情况；关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
三、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的2017年度利润分配预案为：以现时总股本646,300,752股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），拟分配利润共计
109,871,127.84元，不进行资本公积金转增股本。
我们认为：该预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规
定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意将上述利润分配预案提交股东大会审议。
四、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，初步制定了较为健全的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
六、关于公司2018年度信贷业务办理额度的独立意见
为满足公司生产经营和项目建设资金需要,2018年度公司向金融机构办理总额不超过人民币180,000万元的信贷业务，符合公司全体股东的利益，同意公司向金融机构办理总额不超过人民币180,000万元的信贷业务。
七、对变更公司会计政策的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意此次会计政策变更。
八、对聘请2018年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家规模较大、信誉较好的具有证券
从业资格的会计师事务所，执业人员素质较高，服务态度良好，在为公司提供审计及其他服务过程中坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义
务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
九、对公司为下属公司提供担保的独立意见
公司对下属公司阿尔玛伊提供担保属于公司及阿尔玛伊的正常生产经营行
为，目的是支持阿尔玛伊的发展，被担保对象的资产负债率未超过70%。本次担保不存在违规或失当担保，并严格控制了对外担保的风险，保护了中小股东的利益。同意该担保事项。
十、对章程修改的独立意见
公司董事会审议修改《公司章程》的相关议案，符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。
同意修订《公司章程》的议案。
十一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号文）等相关规定和要求，通过对公司有关情况的了解和调查，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，发表独立意见如下：截至2017年12月31日，公司不存在对外担保及关联方占用资金的情况。
（以下无正文）
独立董事：
___________ ___________ ___________ ___________刘泉 郑春美 肖永平 冉明东
二○一八年四月二十四日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-099中能电气股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合并事项概述
1、中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，更好整合公司资源，实现产品品牌一体化，提高运营效率，降低管理成本，公司拟对全资子公司汉斯（福州）电气有限公司（以下简称“汉斯电气”）实施吸收合并，吸收合并完成后汉斯电气主体资格依法予以注销。
2、公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并尚须提交公司股东大会审议。
3、本次吸收合并事项不构成关联交易也不构成重大资产重组。
二、合并双方基本情况介绍
公司名称：中能电气股份有限公司
类型：股份有限公司(中外合资、上市)
法定代表人：陈添旭
住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路
注册资本：15400.000000万人民币
成立日期：2002年12月2日
经营范围：输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产加工、批发、零售、技术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进出口贸易（不含进口分销）；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、
经营；机械设备租赁；电力工程和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年6月30日，本公司资产总额为人民币269,330.73万元，归属于上市公司股东的所有者权益为人民币79,703.47万元；2016年1-6月份实现营业收入53,979.80万元，归属于上市公司股东净利润为人民币2,930.14万元。（以上财务数据未经审计）
三、被合并方基本情况
公司名称：汉斯（福州）电气有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：福州市仓山区金山工业集中区金洲北路20号
法定代表人：吴昊
注册资本：壹仟柒佰伍拾贰万柒仟贰佰圆整
成立日期：2005年11月17日
经营范围：电力电子元器件、高低压开关元器件、成套设备的设计、开发与生产销售自产产品与安装施工。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年6月30日，汉斯电气资产总额为人民币6,428.88万元，负债总额-74.35万元，净资产6,503.23万元。2016年1—6月，实现营业收入0万元，净利润-50.91万元。（以上财务数据未经审计）
四、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并汉斯电气全部资产、负债和业务，合并完成后公司存续经营，汉斯电气独立法人资格注销；汉斯电气的所有资产合并入公司；汉斯电气的全部债权及债务、业务由公司承继。
2、双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人等告知程序。
税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。公司与汉斯电气积极合作，尽快办理相关手续。
五、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
1、本次吸收合并有利于整合公司资源，实现产品品牌化，提高运营效率，降低管理成本，将对公司发展产生积极影响。
2、汉斯电气作为公司全资子公司，其财务报表已纳入合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响。本次吸收合并不会对公司的当期损益产生重大影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
第五届董事会第三次会议决议证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2014039
深圳拓邦股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2014年 10月 27日上午 10时以现场方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2014年 10月 21日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持。
会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2014年第三季度报告全文及正文的议案》
《2014年第三季度报告正文》刊登于2014年10月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年第三季度报告全文》刊登于2014年10月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过人民币 10000万元综合授信的议案》
根据公司生产经营需要，公司以信用方式向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请本外币折合人民币不超过（含）10000万元的综合授信，有效期一年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过人民币 9000万元综合授信的议案》
第五届董事会第三次会议决议根据公司生产经营需要，公司以信用方式向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请本外币折合人民币不超过（含）9000万元的综合授信，有效期一年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过人民币 12000万元综合授信的议案》
根据公司生产经营需要，公司以信用方式向招商银行股份有限公司深圳宝安支行申请本外币折合人民币不超过（含）12000万元的综合授信，有效期一年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2014年10月28日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2017-032河南汉威电子股份有限公司
关于2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。根据相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号——年度报告披露相关事项》、《企业会计准则第 8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对2016年度应收款项、商誉等资产进行资产减值测试，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司对2016年年末可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计51,027,428.03元。其中：
||||
|-|-|-|
|资产名称|2016年度计提资产减值准备金额（元）|占2015年度经审计归属于母公司所有者净利润的比例|
|商誉|34,759,350.26|44.20%|
|应收款项|16,268,077.77|20.68%|
|合计|51,027,428.03|64.88%|

二、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和公司《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计5,102.74万元，将减少公司2016年度利润总额 5,102.74万元，本次计提资产减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）计提应收款项减值准备确认标准及计提方法
2016年度公司计提应收款项减值准备共计 16,268,077.77元，其中，计提应收账款坏账准备16,073,772.65元，计提其他应收款坏账准备194,305.12元。
应收款项减值准备的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项账面余额在 500.00 万元以上或占|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||应收款项账面余额5%以上的款项|
||根据其账面价值与预计未来现金流量现值之|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||间差额确认|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项，汇同单项金||
|额不重大的应收款项（剔除已计提坏账准备的单项不重大款||
||账龄分析法|
|项和应收关联方款项），按账龄作为判断信用风险特征的主||
|要依据划分资产组合，并根据公司确定的比例计提坏账准备||
|单项金额重大但风险不大的款项（坏账准备计提方法为个别||
||其他方法|
|认定法）||

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|

||||
|-|-|-|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|30.00%|30.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值|
|单项计提坏账准备的理由||
||根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认|
|坏账准备的计提方法||

（二）计提商誉减值准备确认标准及计提方法
公司商誉为公司以非同一控制下企业合并方式购买子公司产生的商誉。资产负债表日，公司管理层根据会计准则和公司会计政策规定对商誉进行减值测试，将商誉在所收购子公司的全部资产确定为一个资产组组合，根据预期产品销售收入、成本及其他相关费用，采用现金流量预测方法和能够反映相关资产组组合的特定风险的折现率，以分析资产组组合的可收回金额，同时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以决定是否对其计提相应的减值准备。
本次公司对各项商誉进行减值测试的过程中，对收购嘉园环保有限公司（以下简称“嘉园环保”）部分股权而产生的商誉计提了3,475.94万元资产减值准备。
主要原因以及方法如下：
2014年公司通过发行股份及支付现金方式购买嘉园环保部分股权，形成商誉22,269.07万元。根据交易各方在收购资产时签署的《利润承诺补偿协议》中约定：嘉园环保原股东陈泽枝、李泽清、高孔兴等 7人承诺嘉园环保 2014年、 2015年、2016年经审计实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低数不低于3,353.20万元、4,289.34万元、5,252.41万元。嘉园环保2014、 2015两个年度完成了承诺业绩，2016年度未完成承诺业绩。基于企业实际经营状况以及《利润承诺补偿协议》的相关约定，公司将于 2016年年末结合嘉园环
保相关资产组或资产组组合进行商誉减值测试。
根据《企业会计准测》中的相关约定，由独立的评估机构对嘉园环保业务资产组的可收回价值进行评估，采用收益法确定的嘉园环保可收回价值为59,413.68万元。资产组的可收回金额低于其账面价值，因此确认商誉减值损失，并计提商誉减值准备3,475.94万元。
五、审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
经审核，审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备并报告董事会审议批准。
六、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
七、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
八、监事会意见
经审议，监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。
九、备查文件目录
1、《河南汉威电子股份有限公司第四届董事会第五会议决议》；
2、《河南汉威电子股份有限公司第四届监事会第二会议决议》；
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-015北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 23日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十五次会议。公司于 2017年3月13日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于发起设立高精尖产业并购基金的议案》。
经审议，监事会认为：公司发起共同设立产业并购基金，有利于加快公司外延式发展的步伐，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助，不断提高公司在大数据智能分析平台、人工智能、精准营销等高精尖产业领域的投资水平，优化产业布局，促进公司持续稳步发展，符合全体股东的利益和公司发展战略，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，一致同意公司发起设立高精尖产业并购基金。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司发起设立高精尖产业并购基金的公告》（公告号：2017-016）。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十四日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2016-026海伦钢琴股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司 2016年第一季度报告于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2016年4月 22日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—088湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于 2015年 4月 8日发布了《华昌达：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司于 2015年 5月 6日、6月 9日、7月 9日和 8月 7日分别发布了《华昌达：关于重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间，公司分别于 2015年 4月 14日、4月 21日、4月 28日、5月 12日、5月 19日、5月 26日、6月 2日、6月 16日、6月 23日、6月 30日、7月 7日、7月 16日、7月 23日、7月 30日、8月6日、8月14日发布了《华昌达：重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，与交易对手方进一步协商相关条款，并与中介机构商议确定重组方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。公司董事会对停牌期间给投资者带来的不便表示诚挚的歉意。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-049债券代码：112029 债券简称：11软控债
软控股份有限公司
2011年公司债券兑付本息及摘牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
软控股份有限公司 2011年公司债券将于 2016年 6月2日支付 2015年 6月 2日至 2016年 6月 1日期间的利息 6.48元(含税)/张及本次债券的本金。
债券摘牌日：2016年5月 31日
债券兑付登记日：2016年 6月 1日
债权兑付兑息日：2016年 6月 2日
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月25日发行的软控股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本次债券”或“11软控债”)至2016
年6月1日将期满5年。根据公司“11软控债”《2011年公开发行公司债券募集说明书》和《2011年公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事项公告如下：
一、本次债券基本情况
1、债券名称：软控股份有限公司2011年公司债券
2、发行人：软控股份有限公司
3、发行总额：9.5亿元人民币，2014年“11软控债”的回售数量为 7,852,229张，回售金额为785,222,900元，剩余金额为164,777,100元。
年6月2日起由5.48%上调至6.48%，并在债券存续期后2年固定不变。
6、债券简称：11软控债
7、债券代码：112029
8、计息期限：自2011年6月2日至2016年6月1日止
9、债券起息日：债券存续期间每年的6月2日为该计息年度起息日
10、债券付息日：2012年至2016年每年的6月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、信用级别：2016年5月18日，经鹏元资信跟踪评定，本期债券信用等级维持为AA-，发行人主体长期信用等级维持为AA-，评级展望为稳定。
12、担保情况：无担保。
13、上市时间和地点：本次债券于2011年7月25日在深圳证券交易所上市。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券兑付、兑息方案
按照《软控股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，“11软控债”的票面利率为6.48%，每手“11软控债”（面值1,000元）兑付为人民币 1064.80元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手兑付为：1051.84元；
扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手兑付为：1058.32元）。
三、债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债券摘牌日：2016年5月31日
2、债权登记日：2016年6月1日
3、兑付兑息日：2016年6月2日
四、本次债券兑付、兑息对象
本次债券兑付、兑息对象为截至2016年6月1日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。
五、本次债券兑付、兑息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付、兑息。
在本次兑付兑息日2个交易日前，公司会将本次债券本年度利息及本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，
通过资金结算系统将本次债券本年度利息及本金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由相应的付息网点负责代扣代缴。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明。
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：软控股份有限公司
邮编：266000
联系人：孙志慧、王倩
咨询电话：0532-84012387
传真：0532-84011517
2、主承销商：西南证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4楼
联系人：张旭
联系电话：010-57631234
传真：010-88092036
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
苏州恒久光电科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
有关规定及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为苏
州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读
与认真审核公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立
场，对公司第四届董事会第四次会议相关事项发表如下意见：
在保持公司中、英文全称和证券代码不变的基础上，公司证券简称由“苏
州恒久”变更为“恒久科技”，能更全面反映公司业务特征及战略发展格局，
符合公司未来经营发展规划。公司不存在利用变更证券简称误导投资者的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形，证券简称变更符合公司发展的根本
利益。
因此，我们对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于变更公司证券简
称的议案》发表了同意的独立意见。
（本页无正文，为《苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页
独立董事签名：
李建康：
朱雪珍：
潘晓珍：
签署日期：2018年10月15日