证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2017-008
山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2017年 4月 20日上午 9点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于 2017年 4月10日以书面等方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
详细内容见公司《2016年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分的相关内容。
公司独立董事田景岩、徐江红、刘秀丽向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
2016年度公司实现营业总收入为 43,241.43万元，同比减少 4.59%；营业利润为3,485.17万元，同比减少6.86%；净利润3,314.04万元，同比减少4.20%；
资产总计为67,768.03万元，其中流动资产31,408.26万元，非流动资产36，359.77万元；负债合计为10，043.12万元；所有者权益为57,724.91万元，其中归属于
母公司的所有者权益57,724.91万元。与会董事认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。
公司《2016年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《关于对外报出2016年度审计报告的议案》
公司2016年度会计报表已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
五、审议通过《2016年度报告及其摘要》
《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。《2016年度报告披露提示性公告》将于 2017年4月21日刊登在上海证券报、证券时报、中国证券报和证券日报。
表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过《2016年度内部控制的自我评价报告》
公司出具了《2016年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
七、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会相关法律法规及公司《募集资金使用与存储管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所发表的意见具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
八、审议通过《关于续聘 2017年审计机构及确认 2016年度审计费用的议案》
公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务审计机构。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用为35万元。
表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过《2016年度利润分配的预案》
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度，公司实现净利润 33,140,398.09元，提取法定盈余公积金 3,314,039.81元，提取比例10%；本年度可分配利润为 29,826,358.28元，期末累计剩余未分配利润为220,026,521.60元，期末资本公积金为238,063,314.26元。
2016年度利润分配的预案为：公司以 2016年 12月 31日公司总股本88,800,000股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金股利8,888,000.00元（含税）。
公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
在公司担任除董事外其他职务的董事领取其他职务报酬；参照创业板公司独立董事的津贴水平和公司盈利情况，公司独立董事的年度津贴为人民币3万元整/年（含税）；公司监事会成员担任其他职务的，领取其他职务薪酬；不担任其他职务的，不领取薪酬。
表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司高级管理人员2017年度绩效薪酬的议案》
公司在充分考虑 2017年内外经济环境等因素的前提下，2017年确定公司高级管理人员绩效薪酬考核指标由净利润指标、销售额指标、回款率指标三部分组成，按指标完成情况计算高级管理人员绩效薪酬所得。
关联董事王乐智先生、于洪亮先生、郑永贵先生回避表决。
表决情况：同意5票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
十二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据经营需要，公司拟向山东昌邑农村商业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、潍坊银行股份有限公司申请综合授信额度总计 10,000万元。董事会授权公司管理层在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。
本次授信有效期自股东大会审议通过之日起一年。
表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
全体董事同意使用超募资金1322.96万元及其利息永久补充流动资金。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《山东同大海岛新材料股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十五、审议通过《2017年第一季度报告》
《2017年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上
的相关公告。《2017年第一季度报告披露提示性公告》将于 2017年 4月 21日刊登在上海证券报、证券时报、中国证券报和证券日报。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
十六、审议通过《关于提议召开公司2016年度股东大会的议案》
公司定于2017年5月11日下午14：00时在公司会议室召开2016年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2017年4月20日