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证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2019-018
广东原尚物流股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示(如适用)：
公司全体董事均出席本次会议
本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2019年3月22日以书面方式送达全体董事和监事，会议于2019年4月2日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
(四)审议通过了《关于2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(五)审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
(六)审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特别提示：本预算为公司根据现有情况，基于对2019年度公司生产经营内、外部情况假设基础上，不构成公司对2019年度盈利的预测。
(七)审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司以2018年12月31日公司总股本8,955万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.87元(含税)，共分配现金股利16,745,850.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
(八)审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
(九)审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十)审议通过了《关于2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。
(十一)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
(十二)审议通过了《关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案》
表决结果：通过。详细如下：
余军任公司董事长，预计2018年度在本公司领取的薪酬为人民币85.46万元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票，余军回避表决本项议案，余丰为公司董事，系余军的哥哥，需同时回避表决本议案。
余丰任公司董事，预计2018年度在本公司领取薪酬为零元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票，余丰回避表决本项议案，余军为公司董事长，系余丰弟弟，需同时回避表决本议案。
李运任公司董事、财务总监、副总经理兼董事会秘书，预计2018年度在本公司领取薪酬为人民币66.92万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，李运回避表决本项议案。
张宏斌任公司独立董事，预计2018年度在本公司领取薪酬为人民币5.95万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，张宏斌回避表决本项议案。
朱滔任公司独立董事，预计2018年度在本公司领取薪酬为人民币5.95万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，朱滔回避表决本项议案。
詹苏香女士系公司监事会主席，预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币22.48万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
赵韫兮女士系公司职工代表监事，预计 2019年度在本公司领取的薪酬为人民币 11.69万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
柴正柱先生系公司监事，预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币14.88万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
上述除独立董事外的其他人员的薪酬，其已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。
公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
(十三)审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
三、报备文件
1、广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事宜的事前认可意见
广东原尚物流股份有限公司董事会2019年4月2日
云南煤业能源股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票聘请的评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《云南煤业能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《云南煤业能源股份有限公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定，我们作为云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司本次非公开发行股票募集的部分资金收购昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）所持有的云南大红山管道有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）评估报告更新事项，本着认真、负责的态度，审阅了北京亚超资产评估有限公司就标的资产以新的基准日评估所重新出具的评估报告等相关资料，基于独立判断的立场发表如下意见：
1、评估机构的资质及独立性
评估机构北京亚超资产评估有限公司具有证券从业资格及从事评估工作的专业资质。评估机构及其经办评估师与公司、昆钢控股、标的公司除了业务关系外，无其他关联关系，不存在现实的及预期的利害关系。因此，评估机构具有独立性。
2、本次评估假设前提合理
本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行确定，并遵循了市场通用惯例与准则，对关键评估参数选择和判断合理，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性一致
本次评估采用资产基础法、收益法两种方法对标的资产进行了评估，与原评估报告采用了一致的评估方法。根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，
评估结论采用收益法的评估结果。鉴于本次评估目是为了确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司收购标的资产的定价提供参考依据，本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。
4、评估结果公允
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，所使用的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次拟购买的资产以更新后的评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票聘请的评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的独立意见》签字页）
独立董事：
杨先明 郭咏 尹晓冰
华夏幸福基业股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第三期）（品种一）
2019年度第三次临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《华夏幸福基业股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《华夏幸福基业股份有限公司 2018年公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、发行人概况
（一） 公司名称：华夏幸福基业股份有限公司
（二） 公司注册地址：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号
（三） 公司法定代表人：王文学
（四） 公司信息披露联系人：林成红
（五） 联系电话：010-56982988
（六） 联系传真：010-56982989
二、本期债券基本情况
（一） 债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第三期）（品种一）
（二） 债券简称：18华夏 06
（三） 债券代码：155102
（四） 债券期限：2+2+1年
（五） 债券利率：本期债券票面利率为7.00%，在存续期内前 2年固定不变；在存续期的第 2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2年票面利率加调整基点，在存续期后 3年固定不变；在存续期的第 4年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内第3、4年票面利率加调整基点，在存续期后 1年固定不变
（六） 债券发行规模：人民币 300,000万元
（七） 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
（八） 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的公司债券
（九） 债券起息日：2018年 12月 20日
（十） 债券上市交易首日：2018年 12月 25日
（十一）债券上市地点：上海证券交易所
三、重大事项提示
光大证券作为“18华夏06”的受托管理人，现将本期债券相关事项报告如下：
根据发行人于 2019年 4月 5日披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于累计新增借款的公告》，发行人 2019年 1-3月累计新增借款占 2018年末未经审计净资产的45.42%。
1、主要财务数据概况
（1）2018年末未经审计净资产金额:555.08亿元。
（2）2018年末借款余额:1,348.73亿元。
（3）截至 2019年 3月 31日借款余额:1,600.83亿元。
（4）2019年 1-3月累计新增借款金额:252.10亿元。
（5）2019年 1-3月累计新增借款占 2018年末未经审计净资产的比例:45.42%。
备注：上述数据之间计算后如有尾数上的差异，系四舍五入所致，下同。
2、新增借款的分类披露
发行人截至2019年3月31日较2018年末各类借款余额变动情况及占发行人 2018年末净资产比例情况如下：
（1）银行贷款：6.78亿元，占 2018年末未经审计净资产比例为1.22%；
（2）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：15.87亿元，占 2018年末未经审计净资产比例为2.86%；
（3）其他借款：229.45亿元（主要为新增保险资金债权计划和信托借款等），占 2018年末未经审计净资产比例为41.34%。
3、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款是基于发行人正常经营需要产生的，主要用于发行人日常经营及补充流动资金。发行人将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对发行人偿债能力影响可控。
上述数据均未经审计。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为
准则》和《华夏幸福基业股份有限公司 2018年公开发行公司债券债券受托管理协议》等的规定和约定，及时履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-029桐昆集团股份有限公司
关于2018年度第三期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年 11月 17日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，上述议案经公司 2015年 12月 3日召开的 2015年第三次临时股东大会审议批准。股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 30亿元（人民币，下同）的超短期融资券，并授权董事会办理发行的具体事项。
2016年 3月 25日，经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2016】SCP62号）核准，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 30亿元。注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
2018年 3月 8日，公司在全国银行间市场发行了 2018年度第三期超短期融资券，发行总额为 3亿元。募集资金已于 2018年 3月 12日全额到账。现将发行结果公告如下：
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|名称|桐昆集团股份有限公司 2018 年度第三期超短期融资券|简称|18 桐昆 SCP003|
|代码|011800373|期限|180 日|
|起息日|2018 年 03 月 12 日|兑付日|2018 年 09 月 08 日|
|计划发行总额|3 亿元|实际发行总额|3 亿元|

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|发行利率|5.29%|发行价格|100 元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|7|合规申购金额|7.2 亿|
|最高申购价位|5.64%|最低申购价位|5%|
|有效申购家数|4|有效申购金额|3.2 亿|
|薄记管理人|招商银行股份有限公司|||
|主承销商|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国进出口银行|||

本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网（ www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会 2018年 3月 14日
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2016-002上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会
核准批复的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2016年1月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准上海大众公用事业（集团）股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]3150号），中国证监会核准公司发行不超过500，717，713股境外上市外资股，每股面值为人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市。
本次发行上市尚需取得香港联交所的批准。
公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
中标公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2016-069
龙元建设集团股份有限公司关于中标
宁波鄞州区新城区繁裕四期安置小区工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到宁波市鄞州区房屋拆迁办公室、宁波国际投资咨询有限公司及宁波市鄞州区建设工程招标投标管理办公室签发的《施工招标中标通知书》。根据该通知书，公司中标宁波市鄞州区房屋拆迁办公室开发的鄞州区新城区繁裕四期安置小区工程（Ⅱ标段）。
项目总用地面积 74,440平方米，总建筑面积约 201,306平方米，其中地上建筑面积约为 144,264平方米，地下建筑面积约为 57,042平方米。其中Ⅱ标段为地下室、9#-11#楼、S-2#、S-3#及幼儿园，建筑面积约为 90,720平方米。中标范围包括Ⅱ标段施工范围内的桩基、土建、幕墙、安装、装饰（含幼儿园精装修）、智能化、泛光照明及部分河道整治等工程施工总承包。中标价为人民币241,941,687元，即人民币贰亿肆仟壹佰玖拾肆万壹仟陆佰捌拾柒元整。工期880日历天。质量要求按国家施工验收规范一次性验收合格，确保获得“宁波市优质结构奖”，并争创“甬江杯”。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2016年9月13日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-118号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于公司筹划发行 H股股票并在香港上市相关事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|2019年9月20 日，公司召开了第八届董事会第七十九次会议，会议审议通|
|《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所上市的议案》及其相关议案。截止|
|目前，公司正积极与相关中介机构就 H 股发行的相关工作进行商讨，除本次董|
|事会审议通过的相关议案外，其他关于 H股发行的具体细节尚未确定，同时公司|
|也正积极根据《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章|
|程作补充修改的意见的函》(《修改意见函》[1995]1 号) 、《香港联合交易所有|
|限公司证券上市规则》等规定对公司章程以及相关规则进行修订。|
|根据A股上市公司发行 H股并在香港上市的相关规定，本事宜需提交公司董|
|事会和股东大会审议，并经中国证监会和香港联合交易所审核，是否能通过审议|
|和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定，根据本|
|事宜的后续进展情况及时履行信息披露义务。|
|公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、|
|《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）|
|刊登为准。本次公司发行 H股并在香港上市的事项尚存在较大不确定性，敬请广|
|大投资者关注后续公告，注意投资风险。|
|特此公告。|

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2019年9月21日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-037上海广泽食品科技股份有限公司关于调整
股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
激励对象人数：原71人调整为62人
限制性股票数量：总限制性股票数量由原 1200.00万股调整为1136.00万股，其中首次授予的限制性股票数量由原 994.00万股调整为 930.00万股，预留限制性股票仍为 206.00万股。
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。根据《上海广泽食品科技股份有限公司<2017年限制性股票激励计划>（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2016年年度股东大会授权，公司董事会对 2017年限制性股票激励计划的激励对象名单及限制性股票数量进行了调整。现将有关事项说明如下：现将相关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2017年3月16日，第九届董事会第二十一次会议审议通过了《上海广泽食品科技股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《上海广泽食品科技股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2017年3月 16日，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
3、2017年3月16日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《上海广泽食品科技股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《上海广泽食品科技股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<上海广泽食品科技股份有限公司 2017年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意
见。
4、2017年3月27日，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
5、2017年4月 7日，公司2016年年度股东大会审议并通过了《上海广泽食品科技股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《上海广泽食品科技股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
6、2017年5月 15日，公司召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整公司股权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》。独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。
二、调整事由及调整结果
（一）调整原因
鉴于《激励计划（草案）》中确定的 9名激励对象由于个人原因自愿放弃认购的全部拟授予的限制性股票，合计 64.00万股。根据公司2016年年度股东大会的授权，公司董事会对 2017年限制性股票激励计划的激励对象名单及限制性股票数量进行调整。
（二）调整内容
调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 71人调整为 62
人，授予限制性股票数量由 994.00万股调整为 930.00万股，预留限制性股票仍为206.00万股。调整后激励对象名单及分配情况：
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|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性股|占授予限制性股|占本计划公告日|
|序号|姓名|职务||||
||||票数量(万股)|票总数的比例|股本总额的比例|
|1|陈运|副总经理、董事|120|10.56%|0.30%|
|2|任松|副总经理、董事|75|6.60%|0.19%|
|3|刘宗尚|副总经理|120|10.56%|0.30%|
|4|胡彦超|副总经理|90|7.92%|0.23%|
|5|白丽君|财务总监、董事、副总经理、|75|6.60%|0.19%|

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|-|-|-|-|-|-|
|||董秘||||
|6|郭永来|副总经理|60|5.28%|0.15%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（56人）|||390|34.33%|0.98%|
|预留|||206|18.13%|0.52%|
|合计|||1136|100%|2.85%|

三、本次调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会对 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2016年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对激励对象名单及限制性股票数量的调整。
五、监事会意见
公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
鉴于《激励计划（草案）》中确定的 9名激励对象由于个人原因自愿放弃认购的全部拟授予的限制性股票，合计 64.00万股。根据公司2016年年度股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 71人调整为62人，授予限制性股票数量由994.00万股调整为930.00万股。
除前述部分激励对象由于个人原因自愿放弃其本次应获授的权益未获得授
予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2016年年度股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
六、律师法律意见书的结论意见
上海市瑛明律师事务所对公司本次限制性股票调整相关事项出具的法律意
见书认为：本次激励计划的调整及本次授予已获得现阶段必要的批准和授权，公
司尚需就本次授予依法办理授予登记手续及履行相应信息披露义务；本次激励计
划的调整及本次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，本次授予的激励对象获授权益的条件已成就。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十五次会议决议公告；
2、第九届监事会第十六会议决议公告；
3、独立董事关于第九届董事会第二十五会议相关事项发表的独立意见；
4、上海荣正投资咨询有限公司关于上海广泽食品科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告；
5、上海市瑛明律师事务所关于上海广泽食品科技股份有限公司限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。
特此公告
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2017年5月15日
南京钢铁股份有限公司 2018年度财务报表附注
|||||
|-|-|-|-|
|币种|担保余额|担保起始日|担保到期日|
|人民币|5,000,000.00|2018-8-2|2019-8-1|
|人民币|10,000,000.00|2018-9-19|2019-9-17|
|人民币|22,000,000.00|2018-11-28|2019-11-27|

（4）关联方资金拆借
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|-|-|-|
|拆借金额（万元）|起始日|到期日|

拆出
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|-|-|-|-|
|20,000.00|2011/10/12|||
|150.00|2018-5-24|2019-5-23||
|人民币|10,000,000.00|2018-9-4|2019-3-4|
|300.00|2018-7-4|2019-7-3||

注：公司五届一次董事会会议审议通过《关于公司为安徽金黄庄矿业有限公司提供借款的议案》，为保证安徽金黄庄矿业有限公司（以下简称“金黄庄矿业”）项目建设进度和资金需求，自 2011年 9月份起，每月向其提供借款不超过 1,000万元，借款总额不超过 20,000万元。金黄庄矿业将按银行同期贷款基准利率上浮10%支付借款利息，本息于项目投产后分期归还。截至 2018年 12月 31日止，金黄庄矿业累计向本公司借款 20,000万元、应付利息余额6,114.48万元。
（5）关键管理人员薪酬
||
|-|
|本期金额（万元）|
|1,075.00|

（6）其他关联交易
①利息收入
||
|-|
|本期金额|
|187,234.67|
|187,234.67|

②利息支出
||
|-|
|本期金额|
|2,736,089.60|
|2,736,089.60|
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2018-007同方股份有限公司
2017年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、同方股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度归属于上市公司股东的净利润预计减少36.52亿元～39.52亿元，同比减少85%～92%。
2、公司本次业绩减少的主要原因主要原因为上年同期公司出售了所持紫光国芯股份有限公司（以下简称“紫光国芯”）和龙江环保集团股份有限公司（以下简称“龙江环保”）的控制性权益，确认相应资产处置收益，形成了较大的非经常性收益，而2017年度未发生上述股权处置事宜。
3、扣除非经常性损益事项后，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计增加3.45亿元～6.45亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（2016年度法定披露数据）相比，将减少 36.52亿元～39.52亿元，同比减少85%～92%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（2016年度法定披露数据）相比，将增加3.45亿元～6.45亿元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：430,232.93万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-13,501.77万元。
（二）每股收益：1.4516元
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响
公司生产经营活动正常，本次业绩预减非因主营业务原因导致。
（二）非经营性损益的影响
公司本次业绩减少的主要原因为上年同期公司分别出售了紫光国芯（36.39%）和龙江环保龙江环保（30.7812%）的控制性权益，确认相应资产处置收益后，形成了较大的非经常性收益，而2017年度未发生上述股权处置事宜。
扣除上述非经常性收益的影响后，预计公司本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 3.45亿元～6.45亿元，主要是因为公司通过加强内部管理、加大市场开拓力度等手段，推动公共安全、节能环保、金融投资等产业板块盈利能力不断提高，以及互联网服务与终端产业板块盈利情况有所改善。
四、风险提示
本公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
同方股份有限公司董事会 2018年1月30日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2017-024香溢融通控股集团股份有限公司
关于委托贷款业务诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：执行阶段
香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称:香溢租赁）收到法院执行款5573.68万元。
涉案金额：4000万元本金及利息、罚息等。
一、案件的基本情况
2014年7月25日，公司控股子公司香溢租赁委托中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称：中信银行宁波分行）向上海禧徕乐（集团）有限公司（以下简称：上海禧徕乐）发放委托贷款4000万元。借款期限2014年7月25日至2015年7月25日，借款利息18%/年。委贷合同到期后，上海禧徕乐未及时归还本息。
2015年 9月 23日，公司披露该委托贷款业务逾期公告（详见公司 2015-044号临时公告）。
2016年 9月 8日，中信银行宁波分行将禧徕乐宿迁公司作为被申请人，向江苏省宿迁市宿豫区人民法院（以下简称：宿迁市宿豫区人民法院）申请实现担保物权，要求对被申请人抵押的土地使用权进行拍卖、变卖等方式优先清偿申请人本金 4000万元和利息、罚息等。香溢租赁作为委托贷款的委托人所享有的权益，包括了中信银行宁波分行对禧徕乐宿迁公司所享有的债权。
二、裁定情况
2016年9月23日，宿豫区人民法院出具民事裁定书，裁定准予对登记在被申请人禧徕乐宿迁公司名下的土地使用权（即委托贷款抵押物）进行拍卖、变卖，所得价款用于优先清偿中信银行宁波分行对申请人享有的债权：借款本金 4000万元、以及相应利息、罚息，上述借款本金、利息、罚息之和最高额不得超过5887万元（详见公司2016-042号临时公告）。
三、执行情况
2017年 4月 1日，香溢租赁收到中信银行宁波分行汇入的宿迁市宿豫区人民法院禧徕乐案件执行款5573.68万元。本案终结。
四、本次诉讼对公司本期或期后利润的影响
上述风险资产的收回（含委托贷款本金4000万元，及利息、罚息等），对公司当期及未来经营业绩有积极影响。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
2017年4月5日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2014－022债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事潘贤林先生的书面辞职报告。潘贤林先生原系公司实际控制人南昌市政公用投资控股有限责任公司向本公司推荐的董事，现因工作变动，其本人申请辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会一切职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事潘贤林先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快履行程序，增补新的董事。
公司董事会对潘贤林先生在担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表
示衷心感谢。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二○一四年五月六日
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2019-049
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年06月06日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|187,310,996|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.87|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长谢思瑜先生主持会议，会议召集
和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，邱志向、黄莼、林崇、管欣因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，陈国发、黄学敏因公务未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书刘湘玫出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为子公司金龙（龙海）投资有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|186,480,196|99.56|830,800|0.44|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为子公司金龙（龙海）投资有限公司提供担保的议案|458,046|35.54|830,800|64.46|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：罗宏强、张秦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年6月10日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2018-007债券代码：135346 债券简称：16凤凰01
江苏凤凰置业投资股份有限公司 2016年公司债券
（第一期）2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年3月28日
债券付息日：2018年3月29日
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）于 2016年 3月 29日发行的江苏凤凰置业投资股份有限公司 2016年公司债券（第一期）（以下简称“16凤凰01”）将于 2018年 3月 29日支付自 2017年 3月 29日至2018年3月28日期间的利息。根据《江苏凤凰置业投资股份有限公司非公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：江苏凤凰置业投资股份有限公司2016年公司债券（第一期）。
2、证券简称及代码：“16凤凰01”，代码“135346.SH”。
3、发行人：江苏凤凰置业投资股份有限公司。
4、发行总额和期限：发行总额为人民币 20亿元。期限为 5年期，含第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券发行批准机关及文号：上海证券交易所关于挂牌转让无异议的函（上证函[2016] 427号）
6、债券形式：实名制记账式。
升的基点，在存续期后2年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
8、计息期限：本期债券计息期限自2016年3月29日至2021年3月28日。
若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期现为 2016年 3月29日至2019年3月28日。
9、付息日：2017年至2021年每年的3月29日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 3月 29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
10、 挂牌时间和地点：本期债券于 2016年 4月 14日在上海证券交易所挂牌转让。
二、本次付息方案
按照《江苏凤凰置业投资股份有限公司非公开发行 2016年公司债券（第一期）票面利率公告》，“16凤凰01”的票面利率为4.59%，每 1手“16凤凰 01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币45.90元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、本次付息债权登记日：2018年3月28日
2、付息日：2018年3月29日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2018年3月28日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“16凤凰01”公司债券持有人。
五、本期债券付息方法
1、本公司与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《江苏凤凰置业投资股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1） 纳税人：本期债券的个人投资者
（2） 征税对象：本期债券的利息所得
（3） 征税税率：按利息额的20%征收
（4） 征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
（5） 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（6） 本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“16凤凰01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按
10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本期债券付息的相关机构及联系方法
1、发行人
名称：江苏凤凰置业投资股份有限公司
住所：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼
办公地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼
法定代表人：周斌
联系人：白帮武
联系电话：025-83566283
传真：025-83566299
2、主承销商
名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：薛军
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼2004室
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场39层
联系人：杜娟、王梦甦
联系电话：021-33389888
传真：021-33389955
3、受托管理人
名称：申万宏源证券有限公司
法定代表人：李梅
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号39层
联系人：马婧
联系电话：021-33389960
传真：021-33389955
4、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层
邮政编码：200120
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司2018年3月21日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2016-020
中国冶金科工股份有限公司
关于保荐代表人变更的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2016年 3月 28日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换保荐代表人的函》。中信证券为本公司2009年首次公开发行A股股票项目保荐机构，持续督导期间保荐代表人为丁勇才、张剑。因中信证券担任本公司 2015年度非公开发行项目保荐机构，并委派贾晓亮、陈淑绵担任项目保荐代表人，故现委派贾晓亮、陈淑绵接替原保荐人丁勇才、张剑，继续履行首次公开发行持续督导职责。
本次保荐代表人更换后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为贾晓亮先生和陈淑绵女士。根据相关监管规定，上述保荐机构及保荐代表人将履行与募集资金有关的持续督导义务，直至本公司首次公开发行 A股股票的募集资金使用完毕。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
独立董事提名人声明
提名人中国昊华化工集团股份有限公司，现提名李群生为昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与昊华化工科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括昊华化工科技集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在昊华化工科技集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中国昊华化工集团股份有限公司
（盖章）
国元证券股份有限公司
关于黄山旅游发展股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为黄山旅游发展股份有
限公司（以下简称“黄山旅游”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，对黄山旅游使用
部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。具体核查情况及核查意见如
下：
一、募集资金及其投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2015]994号）核准，黄山旅游向特定投资者非公开发 2685万
股股份，发行价格18.55元/股，募集资金总额49,806.75万元，扣除发行费用
940.62万元后，募集资金净额为 48,866.13万元。上述募集资金已于2015年8
月 6日到达公司账户，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字
[2015]3294号《验资报告》验证。
（二）募集资金投资项目的承诺情况
根据公司非公开发行股票方案及对部分募投项目节余资金的使用安排，上
述募集资金的投资项目及其使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项 目 名 称|项目总投资额（万元，计划数）|其中：募集资金投资额（万元，节余募集资金调整后）|
|1|黄山风景名胜区玉屏索道改造项目|17,865.80|12,000.00|
|2|黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目|28,000.00|30,166.13|
|3|偿还银行贷款|6,700.00|6,700.00|
|合 计||52,565.80|48,866.13|

目前，上述第1、3项募集资金投资项目均已实施完毕，尚余第 2项“黄山
风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”仍处于实施之中（具体推迟事宜参见
《关于募集资金投资项目建设延期的公告》）。
截至 2017年 5月末，“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”的募
集资金专户余额31,216.11万元。
二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查情
况及核查意见
（一）核查情况
1、2017年6月23日，黄山旅游分别召开第六届董事会第二十五次会议和
第六届监事会第十六次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3亿元闲置募集资金投
资低风险的保本理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过一
年，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事亦对本
事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
2、公司计划使用该闲置募集资金投资于一年以内的保本理财产品，不用于
投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
同时承诺：投资的该类银行理财产品不得质押，理财产品专用结算账户（如适
用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，符合《上市公司监管指引第 2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
3、在上述额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并
签署相关合同文件。公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关
法律法规及《公司章程》有关规定，开展相关理财业务，并将加强对相关理财
产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选
择的银行理财产品为保本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪
理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并及时公告使用
闲置募集资金等购买理财产品的情况。
4、公司承诺：将根据“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”今后
的建设及资金投入安排，在使用该闲置募集资金进行现金管理期间，合理调配
购买额度和期限，保证不影响该募集资金投资项目的正常建设，且不变相改变
募集资金用途。
5、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金
的使用效益，增加公司资金收益。
（二）核查意见
经核查，国元证券认为：黄山旅游在保证募集资金安全和不影响募集资金
投资项目建设的前提下，使用不超过 3亿元闲置募集资金投资低风险的保本理
财产品且使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年，有利于提高募集资金
使用效益，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。
因此，国元证券同意黄山旅游本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于黄山旅游发展股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
朱焱武 贾世宝
保荐机构：国元证券股份有限公司
2017年6月 23日
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2018-034茶花现代家居用品股份有限公司
关于公司实际控制人股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人之一陈冠宇先生（直接持有公司股份67,846,789股，其所持股份全部为公司有限售条件流通股，可上市交易时间为2020年2月13日，占公司总股本的28.27%）通知，陈冠宇先生将其持有的公司股份中部分有限售条件流通股股份进行股票质押式回购交易的补充质押，具体情况如下：
一、本次股份补充质押的具体情况
2017年 6月 13日，陈冠宇先生将其持有的公司有限售条件流通股股份16,440,000股（占公司总股本的6.85%）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年6月13日，购回交易日为2020年6月11日。具体内容详见公司于2017年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于公司实际控制人股份质押的公告》（公告编号：临2017-032）。
2018年 2月 7日，陈冠宇先生将其持有的公司有限售条件流通股股份 3,000,000股（占公司总股本的1.25%）质押给国泰君安证券股份有限公司，初始交易日为 2018年 2月 7日，购回交易日为 2020年 6月 11日。本次股份质押是对陈冠宇先生于2017年6月13日办理股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。具体内容详见公司于 2018年2月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于公司实际控制人股份补充质押的公告》（公告编号：2018-003）。
5,000,000股（占公司总股本的2.08%）质押给国泰君安证券股份有限公司，初始交易日为 2018年 10月 12日，购回交易日为 2020年 6月 11日。本次股份质押是对陈冠宇先生于2017年6月13日办理股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，陈冠宇先生持有公司股份 67,846,789股，占公司总股本的28.27%；其中处于质押状态的股份累计24,440,000股，占其所持有公司股份总数的36.02%，占公司总股本的10.18%。
二、本次股份补充质押的其他情况
本次股份质押是对陈冠宇先生于2017年6月13日办理股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。陈冠宇先生资信状况良好，并具备资金偿还能力，质押风险在可控范围之内，不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，陈冠宇先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时披露。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会