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股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2016-002
广东台城制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月8日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，现就使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]691号文”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为14元/股，公司发行新股募集资金总额为350,000,000.00元，扣除发行费用 28,193,107.21元后，募集资金净额 321,806,892.79元。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2014]48130003号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
2014年 10月 27日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司决定用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币6708.41万元。
2015年4月22日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司决定使用人民币9,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用时间不超过9个月，已于2015年12月29日归还至募集资金专用账户。
截至 2015年 12月 31日止，公司累计使用募集资金 14,724.50万元，募集资金专户结余金额为 17,903.48万元（含募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额447.30万元）。
三、本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保本次公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币 8,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为董事会批准后次日起，使用时间不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次临时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，本次临时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约348.00万元（按同期银行存贷款利率计算）。
公司承诺：
（一）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；
（二）如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；
（三）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
（四）在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
五、公司独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
（一）独立董事就上述使用闲置募集资金临时补充流动资金事宜发表了如下
独立意见：
公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次临时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。因此同意公司本次使用不超过人民币 8,000.00万元（占公司本次公开发行股票募集资金净额 32,180.69万元的24.86%）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
（二）监事会就上述使用闲置募集资金临时补充流动资金事宜发表了如下意见：
公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币 8,000.00万元（占公司本次公开发行股票募集资金净额 32,180.69万元的24.86%）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
公司本次闲置募集资金临时补充流动资金的时间未超过 12个月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。
（三）保荐机构就上述使用闲置募集资金临时补充流动资金事宜发表了如下核查意见：
1、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次临时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，且公司承诺在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
2、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。
3、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
4、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定；
5、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，其使用是合理、必要的。
保荐人对本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划无异议。
六、备查文件
1、《广东台城制药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《广东台城制药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
3、《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见》；
4、国信证券股份有限公司出具的《关于广东台城制药股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
广东台城制药股份有限公司董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-040银邦金属复合材料股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意公司第二期员工持股计划延期一年。现将相关情况公告如下：一、公司第二期员工持股计划基本情况
公司分别于 2017年 3月 24日召开第二届董事会第二十次会议、2017年 4月10日召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划，由公司自行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成公司股票的购买。具体内容详见公司于2017年3月24日、2017年4月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至2017年6月21日，公司第二期员工持股计划通过二级市场累计购买公司股票18,197,912股，占公司总股本的2.21%，成交金额161,925,021元,成交均价8.898元/股，公司第二期员工持股计划已完成股票购买。
截止本公告日，公司第二期员工持股计划持有公司股票18,197,912股。
二、公司第二期员工持股计划存续期延期事项
鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2019年6月20日届满，考虑公司实际发展情况，2019年4月23日，公司第二期员工持股计划第二次持有人会议以通讯方式召开，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。
2019年4月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。公司董事会根据持有人会议表决结果，同意将公司第二期员工持股计划延期，延期期限不超过 12个月，自 2019年 6月 20日始至2020年6月19日止。
存续期内，如果员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。若本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在本员工持股计划存续期届满前2个月内，再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2019年4月25日
芜湖长信科技股份有限公司独立董事
2015年度述职报告
各位董事：
本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2015年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护了公司和股东的利益。
本人2015年度履行职责的基本情况如下：
一、出席公司董事会和股东大会会议情况
本人作为公司第四届董事会独立董事，在召开会议前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司运作和经营情况，为董事会、股东会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，对全部议案进行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2015年度，公司召开董事会会议共计8次，作为第四届董事会独立董事，本人亲自出席了第四届董事会全部8次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为2015年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2015年度公司第四届董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2015年度，本人亲自列席了公司召开的四次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本人对公司2015年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。具体情况为：
（一）公司于2015年4月17日召开第四届董事会第三次会议，本人对关于《2014年度利润分配预案》、《关于2015年度公司管理层绩效考核办法的议案》、《聘用会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《公司关于2014年度对外担保情况及关联方资金占用情况的议案》、《公司2014年度关联交易事项》、《投资设立芜湖长信电子公司（（筹）》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资下属子公司孙公司增资》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于为下属子公司提供担保的议案》、《关于将赣州德普特公司2014年度和2015年度业绩合并考核》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《公司会计政策变更的议案》发表了独立意见。
（二）公司于 2015年 4月 29日召开第四届董事会第五次会议，本人对关于《<芜湖长信科技股份有限公司第1期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》发表了独立意见。
（三）公司于2015年6月25日召开第四届董事会第六次会议，本人对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的》发表了独立意见。
（四）公司于2015年7月22日召开第四届董事会第七次会议，本人对《关于为公司员工向银行申请个人贷款提供担保的议案》、《关于与第一大股东共同投资设立长信智控网络科技有限公司（暂定名）的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会的委员在2015年履行职责如下：
1、审计委员会：2015年度，公司召开了1次审计委员会会议，本人亲自出席1次，会议分别讨论并审核了公司以下事项：《关于对公司2014年度报告审计的议案》、《关于公司2014年度关联方资金占用和对外担保情况的议案》。
年绩效考核办法的议案》、《2014年度财务决算报告》和《聘用华普会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、年报编制、审计过程中工作情况
在公司2015年度报告编制和年度审计过程中，本人切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并将与审计会计师面对面沟通年度审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公证。
2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，必要时向公司相关部门和人员，询问并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
七、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；同时积极参加各种方式组织的相关培训，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
八、其他工作情况
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2015年度履行独立董事职责情况的汇报。
作为公司的独立董事，2016年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心的感谢！
特此报告，请审议。
独立董事：张冬花
二〇一六年四月十四日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号2015-007新华联不动产股份有限公司
关于全资子公司认购长沙银行股份有限公司定向增资的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 4日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司认购长沙银行股份有限公司定向增资的议案》，同意全资子公司湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“新华联建工”）参与长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）的定向增资。新华联建工出资 20,111万元，认购长沙银行 4,550万股，认购价 4.42元/股。（具体内容详见 2014年 12月 5日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。）
近日，新华联建工已取得长沙银行出具的股权证明文件，本次认购长沙银行定向增资事项已完成。截至本公告日，新华联建工持有长沙银行股份 14,908.33万股，持股比例5.70%。
特此公告
新华联不动产股份有限公司董事会2015年1月21日
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2018-044中山联合光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 29日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，并经公司 2017年 12月 15日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，使用不超过 290,000,000.00元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事以及保荐机构安信证券股份有限公司对此议案发表了明确的同意意见，该事项具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况：
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|合作方|产品名称|类型|投资金额(万元)|投资期限||收益（元）|
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|光大证券股份有限公司|光大证券光鑫系列收益凭证2月期第526号|本金保障型|2,000|2018年6月25日|2018年8月28日|149,479.45|

上述理财产品具体内容详见公司于2018年6月26日披露的《中山联合光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告》（公告编号：2018-032）。截止本公告日，公司已如其赎回上述理财产品，收回本金2,000万元人民币，收益149,479.45元人民币，收益符合预期。
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|合作方|产品名称|类型|投资金额(万元)|投资期限||预期年化收益|
|||||起始日期|终止日期||
|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安赢稳健003号|本金保障型|1,000|2018年8月29日|2018年12 月3日|3.00%-6.40%|

三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》已经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，并经公司 2017年 12月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，公司监事会、独立董事以及保荐机构安信证券股份有限公司对此议案发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
四、关联说明
上述事项不构成关联交易。
五、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1.尽管保本理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3.相关人员的操作风险。
（二）针对以上风险，公司拟采取措施如下：
1.公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
2.公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；
3.定期对产品进行全面检查，并根据谨慎原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
4.公司监事会、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
六、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。
通过购买低风险、流动性好的银行或其他金融机构理财产品，公司能够获得一定收益，提升募集资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益。
七、截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序|合作方|产品名称|类型|投资金额(万元)|起止期限|状态|产品预期年化收益率|
|1|厦门国际银行股份有限公司|人民币“步步为赢”结构性存款(172726期）|保本浮动收益型|1,000|2017年12月29日至2018年2月27日|到期赎回|78,333.34元|
|2|厦门国际银行股份有限公司|人民币“步步为赢”结构性存款(18536期）|保本浮动收益型|1,000|2018年2月28日至2018年5月30日|到期赎回|113,750.00元|
|3|兴业银行股份有限公司|结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|3,000|2017年12月19日至2018年6月19日|到期赎回|703,068.49元|
|4|光大证券股份有限公司|光大证券光鑫系列收益凭证2月期第526号|本金保障型|2,000|2018年6月25日至2018年8月28日|到期赎回|149,479.45元|
|5|厦门国际银行股份有限公司|赢庆系列代客理财产品2017236期|保本浮动收益型|15,000|2017年12月19日至2018年12 月19日|未到期|5.30%|
|6|兴业银 行股份 有限公司|结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|3,000|2017 年 12月19 日至2018 年9月19日|未到期|4.70%|
|7|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安益乐享170号|保本固定收益型|7,000|2017年12月21日至2018年9 月20日|未到期|5.05%|
|8|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安赢稳健003号|本金保障型|1,000|2018年8月29日至2018年12 月3日|未到期|3.00%-6.40%|

八、备查文件
1.理财产品到期赎回相关资料；
2.公司与安信证券股份有限公司签署的相关理财产品协议书。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2016-057长沙景嘉微电子股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1.9亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。详细情况请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
近日，公司使用部分暂时闲置自有资金购买相关的理财产品，具体情况如下：一、理财产品的基本情况
单位：万元
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|委托方|受托方|产品名称|产品金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|长沙景嘉微电子股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行|财富班车3 号|3,000|保证收益型|2016年9月5日|2016年12月5日|2.70%|自有资金|

公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资存在的风险及控制措施、对公司日常经营的影响
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）公司采取的风险控制措施
1、及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）对公司日常经营的影响
公司及控股子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理投资保守型、稳健型等低风险银行理财产品是在确保公司日常资金周转的前提下进行，不影响公司投资项目正常运作。对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
三、以前12个月内购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金和闲置的自有资金购买理财产品的情况如下：
单位：万元
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|委托方|受托方|产品名称|产品金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化|备注|

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|北京麦克斯韦科技有限公司|中国建设银行厢红旗支行|乾元2016年第001期保本型法人理财产品|500|保本型|2016年1月08日|2016年4月08日|3.00%|已赎回|
|北京麦克斯韦科技有限公司|中国建设银行厢红旗支行|乾元保本型人民币理财产品2016年第9期|350|保本型|2016年04月14日|2016年07月08日|3.00%|已赎回|
|长沙景嘉微电子股份有限公司|长沙银行股份有限公司汇融支行|长沙银行2016年金芙蓉理财“长安”（公司）14期人民币理财产品|4,000|保证收益型|2016年5月17日|2016年8月16日|3.00%|已赎回|
|长沙景嘉微电子股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司长沙曙光支行|利多多惠至28天|4,000|保证收益型|2016年5月19日|2016年6月15日|3.10%|已赎回|

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|长沙景嘉微电子股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司长沙曙光支行|惠至28天|3,000|保证收益型|2016年7月22日|2016年8月18日|3.10%|已赎回|
|长沙景嘉微电子股份有限公司|长沙银行股份有限公司汇融支行|长沙银行2016年金芙蓉“长安（公司）29期”人民币理财产品|1,000|保证收益型|2016年8月22日|2016年9月26日|2.90%|未赎回|

四、备查文件
1、相关理财产品的协议书。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2016年09月07日
关于2013年度审计报告强调事项的专项说明深圳海联讯科技股份有限公司
关于 2013年度审计报告强调事项的专项说明
亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度财务报告出具了无保留意见加强调事项段的《审计报告》(亚会A审字〔2014〕005号)。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（证监发[2001]157号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，现对该审计意见涉及事项说明如下：
一、强调事项的基本情况
1、2013年3月21日，公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查。截至2014年4月29日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论。
2、公司因重大前期差错更正了 2010年-2012年度财务报表。对重要前期差错采用追溯重述法调整了前期财务报表，相应对列报前期(2012年)财务报表的影响如下：受影响的报表项目 影响金额
应收账款 -23,970,961.10递延所得税资产 -173,575.52盈余公积 -2,778,261.44未分配利润 -25,004,352.98资产减值损失 3,483,538.90所得税费用 -76,009.48净利润 -3,407,439.42二、注册会计师对该事项的基本意见
注册会计师认为，根据目前审计取证的情况，强调事项段所述的前期差错已根据企业会计准则的规定进行了处理。
三、公司董事会对该事项的意见
1、2013年3月21日，公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立
关于2013年度审计报告强调事项的专项说明案调查。但截至2013年年度报告出具日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论。
2、在本次审计和公司自查过程中，发现公司存在以前年度少提应收账款坏账准备、确认了部分不符合收入确认原则的项目合同收入等会计差错，不符合《企业会计准则》的规定。公司已依据《企业会计准则》及相关规定，采用追溯重述法对上述重要差错进行了更正。
四、消除该事项及其影响的具体措施
1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的披露及相关披露》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》相关规定和要求，对公司以前年度存在的重大会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。
2、公司将进一步提升内部管理水平、完善内部控制体系，并重点做好财务管控，严格按照《企业会计准则》及相关规定的要求规范公司会计核算，确保会计信息的真实性、准确性和完整性。
3、公司将密切关注监管部门立案调查进展情况，及时履行信息披露义务；在立案调查结束后，积极并妥善处理相关事项。
4、公司及公司董事、监事、高管等将加强学习上市公司相关法律、法规及规范性文件，进一步规范公司治理和三会运作机制，强化董事、监事及高级管理人员行为规范，不断健全公司的法人治理结构，提升公司规范化运作水平。
特此说明。
关于2013年度审计报告强调事项的专项说明深圳海联讯科技股份有限公司董事会2014年4月 29日
汉宇集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
各位股东：
2018年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
2011年设立第一届监事会，2014年2月换届产生第二届监事会，2017年5月换届产生第三届监事会。目前设监事3名，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名(监事会职工代表的比例不低于1/3)。监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。
监事会人员组成情况：
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|人员|职务|备注|
|池文茂|监事会主席|内部监事|
|文红|监事|职工代表监事|
|张卫东|监事|外部监事|

现将2018年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
（一）监事会会议情况
2018年度，报告期内公司共召开了五次监事会会议，详细情况如下：
1、2018年3月29日，公司召开第三届监事会第四次会议，以现场表决方式审议通过如下议案：《关于公司<2017年度报告>及<2017年度报告摘要>的议案》、《关于公司2017年度监事会报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告
的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2017年度内部控制自
我评价报告的议案》、《关于续聘瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为
公司 2018年度审计机构的议案》、《关于向控股子公司同川科技提供借款的议
案》、《关于会计政策变更的议案》。
2、2018年4月26日，公司召开第三届监事会第五次会议，以现场表决方式审议通过如下议案：《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》。
3、2018年8月23日，公司召开第三届监事会第六次会议，以现场表决方式审议通过如下议案：《关于公司<2018年半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>的议案》、《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
4、2018年 10月 25日，公司召开第三届监事会第七次会议，以现场表决方式审议通过如下议案：《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
5、2018年 12月 24日，公司召开第三届监事会第八次会议，以现场表决方式审议通过如下议案：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
（二）2018年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，监事会主席出席了公司各次行政办公会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2018年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
监事会主席积极参加公司的行政办公会，并对上会议题进行调研和提出建议。参与了公司绝大部分重点研发项目的调研和方案评审工作。
二、监事会发表独立意见
1、公司依法运作情况
公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2018年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
5、公司内部控制自我评价报告
监事会对公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
三、2019年度监事会工作设想
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
1、认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。
2、进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。
3、围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机构的审计工作，跟踪审核并向股东大会报告。加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
汉宇集团股份有限公司监事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-029山东阳谷华泰化工股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表
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||项目||2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月31 日||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：55%―25%||盈利：10,150.45万元||
|||盈利：4,567.70万元―7,612.83万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受市场环境及春节假期影响，公司部分产品价格与去年同期相比有所下降，致使公司2019年第一季度净利润较上年同期下降。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为90万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩具体数据将在本公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会
二〇一九年三月十八日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2017-047赛摩电气股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2017年6月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2017年6月26日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际出席董事9名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集和主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
公司因筹划重大事项，公司股票于 2017年 5月 2日开市起停牌，经进一步确认，该重大事项已构成重大资产重组标准，公司于2017年5月9日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。公司股票自 2017年5月2日起停牌不超过一个月；2017年 6月 1日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票于2017年6月2日（星期五）开市起继续停牌一个月。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商和完善，预计公司无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，公司计划向深圳证券交易所申请股票延期复牌，即申请公司股票自 2017年 7月 3日（星期一）开市起继续停牌不超过1个月。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-052浙江赞宇科技股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]764号文批准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）96,800,000股，发行价格为每股 7.955元。募集资金总额为770,044,000.00元。截至2016年7月26日止，该募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 763,009,063.02元，上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验〔2016〕305号《验资报告》。
本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于2016年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次非公开发行新增股份上市日期为2016年8月9日，可上市流通时间为2019年8月9日（非交易日顺延）。
本次非公开发行股票完成后，公司总股本从发行前的 320,000,000股变更为416,800,000股。
现将非公开发行后股份变动情况公告如下：
一、权益变动的具体情况
公司向杭州永银投资合伙企业（有限合伙）及公司第一期员工持股计划（以下简称“公司员工持股计划”）非公开发行股份募集资金，用以收购交易对方如皋市双马化工有限公司持有的杜库达（印尼）有限公司60%股权及南通凯塔化工科技有限公司60%股权，并偿还部分银行贷款。公司非公开发行股票已完成，财通证券资产管理有限公司（以下简称“财通证券资管”）设立赞宇同创1号代公司员工持股计划按照 7.955元/股的价格认购 26,800,000股，占上市公司本次交易完成后
总股本的6.43%。
鉴于公司员工持股计划未在工商行政管理部门或其他部门登记，且根据公司与财通证券资管签署的资产管理合同，财通证券资管设立赞宇同创 1号，由财通证券资管作为赞宇同创 1号的管理人，因此财通证券资管将以赞宇同创 1号管理人的身份，代公司员工持股计划披露其权益变动情况。
二、其他相关说明
1、本次持股比例发生变动后，公司实际控制人未发生变化；公司实际控制人持股比例的变化不会对公司治理产生实质性影响。
2、根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第十五号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，财通证券资管已编制《简式权益变动报告书》，详细信息见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》
三、备查文件
1、财通证券资产管理有限公司的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会二〇一六年八月五日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2016-004
立讯精密工业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年3月2日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160180号）（以下简称“《通知书》”）。
中国证监会依法对中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）推荐的《立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要中信证券就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照《通知书》的要求及时准备有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-017浙江省围海建设集团股份有限公司
关于设立全资子公司湖州甬旺投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）拟出资 10,000万元设立全资子公司湖州甬旺投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“甬旺投资”）。
2、审批程序
2018年1月29日公司召开了第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司湖州甬旺投资有限公司的议案》，同时，公司董事会授予公司管理层全权办理子公司的注册登记工作。根据《公司章程》及相关规定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：湖州甬旺投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）
注册资本：10,000万元
注册地址：浙江省湖州市安吉县梅溪镇梅晓路（最终以工商登记注册备案为准）
公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
法定代表人：何宝安
出资方式：货币出资
经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担
保、代客理财、向社会公众（融）资等金融业务）。（最终以工商登记注册备案为准）
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次设立全资子公司的目的：
本次设立甬旺投资，主要基于公司未来在湖州市安吉镇 PPP业务发展的需要，拟通过该全资子公司的设立，更好的推进安吉县梅溪镇小城市培育建设 PPP项目的建设。
2、可能存在的影响和风险：
本次设立甬旺投资符合公司 PPP业务发展的需要，但未来经营情况受到经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。本公司将把业已实施的投资管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该全资子公司稳定快速发展。
四、备查文件
《第五届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-027佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、实用型专利取得情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的5项实用型专利证书及4项外观设计专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利保护期|
|1|一种极片驱动装置|实用新型|ZL201721805932.9|2017.12.21-2027.12.21|
|2|分切导出辊装置|实用新型|ZL201820670566.9|2018.05.07-2028.05.07|
|3|一种脱低分子挥发分装置|实用新型|ZL201721628959.5|2017.11.29-2027.11.29|
|4|一种锂电池浆料全自动连续生产系统|实用新型|ZL201821155731.3|2018.07.20-2028.07.20|
|5|一种排气机构和压盘|实用新型|ZL201821167305.1|2018.07.23-2028.07.23|
|6|静态混色机（2K）|外观设计|ZL201830367330.3|2018.07.09-2028.07.09|
|7|螺杆翻缸式捏合机|外观设计|ZL201830394303.5|2018.07.20-2028.07.20|
|8|静态机（3K）|外观设计|ZL201830395254.7|2018.07.20-2028.07.20|
|9|捏合机（5L）|外观设计|ZL201830445555.6|2018.08.13-2028.08.13|

以上5项实用型专利及4项外观设计专利的专利权人为佛山市金银河智能装备股份有限公司。该九项专利均为本公司自主研发的专利，其所涉及技术与公司
主要技术相关，并已应用于公司现有的产品。公司一直以来重视科研创新，稳抓
产品质量，不断提高技术研发水平，各项工作均取得出色的成绩。上述专利的取
得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于保护公司知识产权，提升公司的核心竞争力，并对推动公司新产品顺利研发有积极作用。未来，公司将立足于公司科研优势，紧靠《中国制造2025》的路线，不断提高研发能力，不断增强本公司产品的市场竞争力，提高公司综合实力，积极推动所从事行业的持续升级，为股东创造效益。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年三月二十二日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-009
齐峰新材料股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年2月25日，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议
案》，同意为公司控股子公司提供担保，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、对子公司担保事项
1、担保概述
因公司控股子公司经营发展需要，根据《公司章程》等规定，公司拟为控股子公司对外融资事项提供担保，2014年度至2014年度股东大会召开期间拟向淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）提供总额不超过10亿元的担保。
2、子公司基本情况
注册资本 11,250万元，经营范围：生产，销售纸张，货物进出口。
淄博欧木为公司的全资子公司。
截止 2013年 12月 31日，该公司总资产 2,484,659,028.62元，总负债 1,361,614,686.21元，净资产 1,123,044,342.41元；2013年实现营业收入 1,886,012,539.39元，营业利润 197,715,090.91元，实现净利润 172,278,995.13元。
二、董事会意见
长李学峰先生在2014年度至召开2014年度股东大会期间批准办理公司与子公司之间累计金额不超过人民币10亿元的债权融资及相互提供担保。
2、同意以上方案并提交股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事就上述担保事项发表了意见：公司严格执行对外担保风险控制制度，本次对外担保为控股子公司担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】 120号）以及公司章程的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
四、公司累计对外担保金额
截止2014年2月25日，实际对外担保余额合计439,130,236.82元。担保余额占2013年末公司总资产和净资产的比例为12.58%和19.27%，无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公司全资子公司,故不存在相关责任风险。
公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司对外担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币10亿元，占2013年末公司经审计总资产和净资产的比例28.65%和43.87%。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-025
南京海辰药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东、实际控制人之一、董事长曹于平先生的通知，获悉曹于平先生将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|曹于平|是|3,950,000|2018年3月13日|2020年5月13日|国都证券股份有限公司|11.88%|个人融资|
|合 计|-|3,950,000|-|-|-|11.88%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，曹于平先生持有本公司股份 33,239,604股，占公司总股本的41.55%；曹于平先生已累计质押了所持公司股份 14,100,000股，占其所持本公司股份总数的42.42%，占本公司总股本的17.63%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2018年3月15日