金健米业股份有限公司
JINJIAN CEREALS INDUSTRYCO．，LTD
2017年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：金健米业 股票代码：600127
二○一七年七月十四日
金健米业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题。
三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。
未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决完成后，在工作人员的引导下，统一将表决单投递至投票箱内。
八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任。
九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
金健米业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2017年 7月 14日下午14︰30
现场会议地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室
一、主持人宣布大会开始
二、宣读参加现场股东大会代表的资格审查情况
三、审议议案
1、关于湖南粮食集团有限责任公司委托公司执行 3万吨玉米调节储备业务涉及关联交易的议案；
2、关于金健植物油（长沙）有限公司参与竞买土地使用权的议案。
四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论
五、投票表决
1、宣读大会表决方法
2、举手表决通过监票、计票人员名单
3、股东填写表决单并投票表决
4、监票、计票人员统计现场投票情况
六、现场会议休会，等待网络投票结果
七、监票人宣布合并表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字
十、主持人宣布会议结束
议案1：
关于湖南粮食集团有限责任公司委托公司
执行3万吨玉米调节储备业务涉及关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会第十四次会议于2017年6月27日审议通过了《关于湖南粮食集团有限责任公司委托公司执行 3万吨玉米调节储备业务涉及关联交易的议案》，且已经于 2017年 6月 29日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上进行了公告，现将相关情况汇报如下：
一、关联交易概述
为合理配置资源，根据《湖南省地方储备粮管理办法》、《长沙市市级储备粮管理办法》和《湖南粮食集团有限责任公司粮油仓储管理制度》等有关规定，湖南粮食集团有限责任公司（以下简称粮食集团）拟委托公司执行 3万吨玉米调节储备业务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施细则指引》等相关文件的规定，该事项构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司系湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的关联方情形。
（二）关联方的基本情况
1、基本情况
公司名称：湖南粮食集团有限责任公司
法定代表人：谢文辉
公司类型：有限责任公司
住所：长沙市开福区芙蓉北路 1119号
注册资本：人民币 20,000万元
经营范围：粮食收购、加工；预包装食品、农副产品、饲料及其
添加剂的销售；粮食科技开发；粮油信息咨询；国家法律、法规允许的油脂油料的收购；码头货物起卸；仓储服务；会展服务；房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修养护；清洁环卫管理、绿化管理；以自有资产从事创业投资、风险投资、股权投资、项目投资及其他实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；市场经营管理；物流信息管理；
农副产品网上销售；房地产开发经营；光伏发电开发利用。
2、关联方的财务情况
截止 2017年 3月 31日（未经审计），粮食集团总资产为 872,008万元，总负债为 664,236万元，净资产为 207,772万元，1-3月的营业收入为 207,771万元。
三、关联交易标的基本情况
粮食集团拟委托公司执行长沙市市级 3万吨玉米调节储备（以下简称储备粮）业务，该储备粮的所有权仍属粮食集团。公司则根据《湖南省地方储备粮管理办法》、《长沙市市级储备粮管理办法》等对调节储备粮的相关规定，在确保该储备粮最低库存的前提下，按照市场行情和生产经营需要自主进行该储备粮的收购、销售和轮换。但在市场供求紧张、粮价异常波动时，公司必须按照长沙市政府的宏观调控要求，参与粮食市场调节，服从粮食集团的调度。
四、委托执行合同的主要内容
粮食集团拟与公司签订《湖南粮食集团有限责任公司长沙市市级玉米调节储备委托执行合同》，合同涉及主要内容如下：
（一）粮权归属。
公司受托管理的储备粮所有权属粮食集团。
（二）粮食数量、品种、质量要求。
1、数量：公司受托管理的储备粮的规模为 30,000吨。
2、品种：2016年产玉米。
3、质量：质量符合国标(GB1353-2009)三等以上（含三等），品质符合《玉米储存品质判定规则》（GB/T20570-2006）规定的玉米“宜存”标准。
（三）资金拨付及相关费用安排。
1、储备粮资金及库存玉米由粮食集团一次性划转给公司周转使用，其额度按承储规模、核定的价格由长沙市粮食局会同长沙市财政局来确定，额度为 8,100万元。本合同执行期满后，公司将储备粮资金及库存玉米一次性划转给粮食集团。
2、粮食集团委托公司执行储备粮计划，不用向公司支付保管费、轮换费；公司接受粮食集团划转的储备粮收购资金，不用向粮食集团支付利息费用。
（四）库存管理和监督检查。
1、公司受托执行的储备粮最低库存为规模总量的20%，且必须储存在粮食集团规定的库区，实行“专仓、专人、专账”管理。
2、储备粮在确保最低库存的前提下，由公司自行周转。当粮食集团所在市因市场调控需紧急动用市级玉米储备粮时，公司应当服从粮食宏观调控的需要，按照市人民政府的要求参与粮食市场调节。
3、粮食集团对储备粮实行不定期检查和季度库存核查制度。每季度首月公司须接受粮食集团或长沙市粮食局会同长沙市财政局、粮食集团签约银行，对储备粮的品种、数量、质量等情况进行核查。
（五）合同有效期至粮食集团承储的市级储备玉米作出调整为止。
五、该关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，交易行为是在国家宏观政策的要求下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。本次关联交易可以充分利用关联方拥有的平台优势，在提高资源合理配置的情况下，扩大公司在玉米贸易领域的品牌影响力，实现经济效益的最大化。
本次关联交易符合国家粮食政策的要求，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易。
现提请股东大会审议。
金健米业股份有限公司董事会 2017年 7月 14日
议案2：
关于金健植物油（长沙）有限公司竞买土地使用权的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会第十四次会议于2017年6月27日审议通过了《关于金健植物油（长沙）有限公司竞买土地使用权的议案》，且已经于 2017年 6月 29日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上进行了公告，现将相关情况汇报如下：一、对外投资情况概述
1、投资目的：基于公司油脂产业经营发展的需要，结合公司制订的产业发展规划，公司子公司金健植物油有限公司的全资子公司金健植物油（长沙）有限公司（以下简称植物油长沙公司）拟参与竞买长沙市国土资源局在长沙公共资源交易中心挂牌出让的位于长沙市开福区长沙金霞经济开发区土地挂牌编号为[2017]长土网 022号的土地使用权，并计划将上述地块建设为油脂产业园。
2、投资额度：不超过人民币 8,836万元。
3、投资方：金健植物油（长沙）有限公司
4、本次对外投资不属于关联交易，不涉及重大资产重组事项。
二、投资方情况
1、基本情况
金健植物油有限公司系公司全资子公司，金健植物油（长沙）有限公司系金健植物油有限公司的全资子公司。
成立时间：2016年3月31日
法定代表人：郭浩昱
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币叁仟万元整
住所：湖南省长沙市开福区芙蓉北路1119号
经营范围：食用植物油加工；农副产品销售；收购农副产品；粮食收购；其他农产品仓储；自营和代理各类商品及技术的进出口，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；塑料包装箱及容器制造；其他化工产品、米、面制品及食用油的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务情况
截止 2017年 5月底，植物油公司注册资金已到位 100万元。
截止 2016年 12月 31日（经审计），植物油长沙公司的总资产为 547,152.98元，净资产为 547,152.98元，净利润为-452,847.02元。
三、投资标的基本情况
1、土地挂牌编号：[2017]长土网 022号。
2、土地位置：长沙市开福区长沙金霞经济开发区。
3、土地面积：65,529.82m2。
4、主要规划条件：规划用途为工业用地；容积率为≤0.8；建筑密度≤40%。
5、土地估价报告备案号：4301017BA0047。
6、土地年限：50年。
7、出让人：长沙市国土资源局。
8、出让方式：以挂牌方式公开出让。
四、本次对外投资对上市公司的影响
本次对外投资是公司为建设油脂产业园储备建设用地，符合公司的长期发展规划和目标。本次对外投资，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。
现提请股东大会审议。
金健米业股份有限公司董事会 2017年 7月 14日