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证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-046能科科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配调整每股现金分红金额
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月28日、2019年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议、2018年年度股东大会，审议通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》，拟以截至 2018年 12月 31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.45元（含税），合计派发现金股利人民币 5,110,200元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。鉴于公司正在实施发行股份购买资产事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。上述事项详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号2019-019）。
2019年4月21日、4月26日，公司分别发布《关于发行股份购买资产暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号2019-028）和《关于增加公司注册资本的公告》（公告编号2019-037），公司发行股份购买资产暨关联交易事项已全部完成，公司总股本由113,560,000股增加至126,260,295股，同时对公司章程中的注册资本进行了相应调整。
根据公司 2018年年度股东大会决议，公司按照利润分配总额不变原则，对每股现金分红金额进行相应调整，确定每股派发现金红利为0.04047元（含税），即调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷利润分配股权登记日股本总数=5,110,200÷126,260,295≈0.04047元（含税）（保留小数点后五位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利*利润分配股权登记日股本总数=0.04047*126,260,295=5,109,754.14元。
综上，本次利润分配每股现金红利为 0.04047元（含税），利润分配总额为
5,109,754.14元（本次利润分配总额差异系由于每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会2019年5月30日
北京市金杜律师事务所
关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2016
年年度股东大会的
法律意见书
致：上海锦江国际酒店发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海锦江国际酒店发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“锦江股份”）的委托，指派律师列席锦江股份2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开过程进行见证，并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了锦江股份提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、锦江股份第八届董事会第三十四次会议决议；
3、锦江股份第八届监事会第九次会议决议；
4、锦江股份于2017年3月30日在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊载的《上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
5、锦江股份本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6、锦江股份本次股东大会相关议案；
7、锦江股份本次股东大会其他相关文件。
锦江股份已向金杜律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，锦江股份已向金杜律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及锦江股份提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据锦江股份第八届董事会第三十四次会议决议、股东大会通知，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜律师对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 43名，代表锦江股份有表决权股份 627,484,274股，占锦江股份有表决权股份总数的65.5037%。
根据上证所信息网络有限公司提供给锦江股份的投票统计结果，现场及网络投票方式参加本次股东大会的股东及委托代理人共 56名，代表锦江股份有表决权股份653,487,568股，占锦江股份有表决权股份总数的68.2183%。
金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为锦江股份董事会，召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行表决，对股东大会通知中列明的议案进行表决。根据本次股东大会结束后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中列明的议案获有效表决通过（关联股东对相关议案回避表决）。金杜律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，锦江股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文，为签字页）
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2019-002
福建省青山纸业股份有限公司
八届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司八届二十五次董事会会议于 2018年 12月 29日以书面形式发出通知，2019年 1月 4日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司生产制造基地外迁及相应厂房和配套设施购置项目的议案》，决议如下：
鉴于公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司（以下简称“恒宝通”）所租厂房（深圳高发科技园 2号）所在园区列入城市更新计划，相关旧改工作已启动，为满足恒宝通日常生产经营场所需要，同时推进实施恒宝通做大做强规划，同意恒宝通实施生产制造基地外迁及相应厂房和配套设施购置项目。有关情况概要如下：
一、项目名称：恒宝通生产制造基地外迁及相应厂房和配套设施购置
二、建设单位：深圳市恒宝通光电子股份有限公司
三、项目地点：
1、厂房：东莞常平珠宝文化产业园二期第 24栋（共 8层总面积 10,678平方米）
2、员工宿舍：东莞常平珠宝文化产业园二期员工宿舍 4层（总面积 3,000平方米）
四、项目建设期
整体搬迁时间 2019年 12月底完成，其中：
1、东莞常平珠宝文化产业园二期第 24栋：装修期 6个月
2、东莞常平珠宝文化产业园二期员工宿舍 4层：装修期 3个月
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2019-002
五、项目总投资及资金来源
项目总投资 10,751.72万元，其中：购置东莞常平珠宝文化产业园二期第 24栋和员工宿舍投资合计 9,370.70万元（含交易税），装修费用预算 1,231.02万元，生产线拆装搬运预算 50万元，不可预见费预算 100万元。资金来源为：恒宝通自筹 6,251.72万元，银行贷款 4,500万元。
六、效益分析
根据投资收益率、投资回报期、盈亏平衡点等经济指标分析，按2019-2025年七年期计算，年平均总投资收益率为18.95%，年平均资本金净利润率为30.41%，项目投资财务税前内部收益率为13.58%，静态项目投资回收期税前为6.86年，项目盈亏平衡点为83.22%，上述指标表明，项目财务评价均高于基准指标，具有较好的盈利能力，财务评价可行。
项目实施后，恒宝通厂房面积和产能将得到50%的提升，销售规模提高可适当摊薄单位产品制造成本。同时，恒宝通将改变无自有厂房不动产局面，整体实力与形象也将得到提升，为企业后续做大做强奠定基础。因此，无论从经济效益还是未来发展来说，均是有益的。
本次控股子公司生产制造基地外迁，以及相应厂房和配套设施购置，不会对本公司财务状况产生重大影响，其有利于本公司推进光电子产业发展战略。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
具体情况详见 2019年 1月 5日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟实施生产
制造基地外迁及相应厂房和配套设施购置项目的公告》
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2017-014
浙江诚邦园林股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
2017年7月27日，浙江诚邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。内容详见2017年7月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《第二届董事会第十次会议决议公
告》（公告编号：2017-008）及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。
二、本次购买现金管理产品概况
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司于2017年8月2日至8月4日使用部分闲置募集资金15,000.00万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：
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|序号|发行机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|产品期限|年化收益率（%）|
|1、|浦发银行杭州求是支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|2,000.00|90天, 2017年8月3日至2017年11月1日|4.10%|

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|2、|杭州银行保俶支行|卓越稳盈（尊享）第170163期预约91天型|保本固定收益型|5,000.00|91天, 2017年8月3日至2017年11月2日|4.20%|
|3、|招商银行杭州凤起支行|CHZ00262结构性存款|保本浮动收益型|8,000.00|91天, 2017年8月4日至2017年11月3日|1.35%-3.70%|
|合计||||15,000.00|||

注：公司与上述发行机构不存在关联关系。
三、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响分析
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司以部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币
15,000.00万元。
特此公告。
浙江诚邦园林股份有限公司董事会
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2018－020债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2018年 6月 3日以电子邮件和书面送达方式发出通知，于2018年6月13日以通讯方式召开，应参加表决董事11人，实际表决11人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘毅先生主持。会议审议并经逐项表决通过下述事项：
一、审议通过关于调整董事的议案。
于仲福先生及邹衍先生因工作原因不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，提名吴刚先生、赵鸿女士担任公司第九届董事会董事，任期与现第九届董事会一致。吴刚先生和赵鸿女士简历附后。
公司董事会对于仲福先生、邹衍先生在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
公司独立董事对提名董事事项出具了独立意见。
本议案需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于修改公司章程议案。
为了充分发挥党组织的领导作用，同意对《公司章程》相关条款进行补充修订，将党建工作有关内容纳入《公司章程》。
本议案需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《公司章程》修订的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于修改<公司章程>相关条款的公告》。
修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、审议通过关于聘任高级管理人员的议案。
根据工作需要，经总裁杜宝祥先生提名，同意聘任杜建国先生、张建国先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。杜建国先生和张建国先生简历附后。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项出具了独立意见。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案。
根据公司章程规定，公司董事会决定于 2018年 6月 29日（星期五）下午13:30召开2018年第一次临时股东大会。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
通知详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2018年6月14日
附：董事简历
吴刚，男，1977年10月出生，美国北卡罗莱纳大学公共管理硕士。2007年 2月至 2013年 3月，先后任徐州市中锐国际语言交流中心校长、澳中国际教育及留学移民集团董事长；2013起至今，先后任三胞集团董事长行政办公室主任、董事长助理，三胞集团执行副总裁、董事长行政办公室主任、高级副总裁、新产业城市运营集团董事长、新消费产业集团董事长。
赵鸿，女，1989年 9月出生，中共党员，管理学硕士。2013年 7月起先后任北京国有资本经营管理中心基金投资部业务助理、业务主管、高级经理。2016年9月至今，兼任北京城建设计发展集团股份有限公司（01599.HK）监事。2018年3月至今，任北京国有资本经营管理中心基金投资二部高级经理。
高级管理人员简历
杜建国，男，1963年11月出生，MBA，高级会计师。现任本公司董事、财务总监。1981年起先后任北京市服装采购供应站财会科主管会计，北京市服装公司财务科副科长兼北京市服装采购供应站财会科科长，北京市百货大楼服装采购供应站财会科科长，本公司财务部副部长、常务副部长、部长、副总会计师、财务总监、董事。
张建国，男，1972年9月出生，MBA，助理工程师。现任本公司总裁助理、华中区负责人、长沙王府井百货总经理、长沙王府井购物中心总经理。1996年起先后任北京市百货大楼主管、经理、总经理助理，百货事业部总经理助理，东安市场总经理，长沙王府井百货总经理，长沙王府井购物中心总经理，株洲王府井百货总经理、党支部书记，本公司总裁助理，华中区负责人。
ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所
浙江圣文律师事务所
关于
民丰特种纸股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会之
律师见证法律意见书
浙圣法字（2016）第02号
致：民丰特种纸股份有限公司
浙江圣文律师事务所（以下简称“本所”）接受民丰特种纸股份有限公司（以下简称“民丰特纸”或“公司”）的委托，指派本所律师列席了于2016年2月29日下午在嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室举行的公司2016年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师就本次股东大会召集、召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性，会议表决程序和表决结果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅，对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人是民丰特纸董事会。公司董事会提议召开本次股东大会的依据是2016年2月5日召开的公司六届十六次董事会。公司董事会于2016年2月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登了《民丰特种纸股份有限公司关于召开2016年第一
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次临时股东大会的通知》。公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、会议审议议题、会议出席对象、会议登记办法、会议登记时间及联系地址、邮政编码、联系人姓名和电话号码等事项。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》规定对所有议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2016年2月29日下午14时在嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室召开，由民丰特纸董事长卢卫伟先生主持本次股东大会。
本次股东大会通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经本所律师查验，本次股东大会召开的实际时间、地点以及其它相关事项与《股东大会规则》载明的会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席情况
公司在任董事8人，出席4人，董事郑伟明先生、独立董事施忠林先生、颜如寿先生、何大安先生均因公出差未能出席；
公司在任监事3人，出席2人，监事唐欢先生因公出差未能出席；
公司董事会秘书姚名欢先生出席会议；公司高管沈志荣先生、陶伟强先生、方言女士、韩继友先生出席会议,高管曹继华先生因公出差未能出席。
本所律师认为，公司出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的有关法律法规和《公司章程》的规定，其资格合
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法有效。
三、本次股东大会的议案
《股东大会规则》公布了本次股东大会的议案，即：
1、《关于选举董事的议案》；
2、《关于选举独立董事的议案》。
经本所律师审查，本次股东大会所审议的事项与《股东大会规则》内容相符。
民丰特纸的其他股东未在本次股东大会上提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师验证，本次股东大会现场会议以记名书面投票方式对列入大会议程的全部议案进行了表决，公司通过上海证劵交易所交易系统向未出席本次股东大会现场会议的股东提供网络形式的投票平台。根据大会的统计、上证所信息网络有限公司提供的信息及本所律师的验证，现场有效参加本次股东大会表决的股东及股东代表共1人，代表民丰特纸有表决权的股份124,230,000股，占公司截止本次股东大会的股权登记日之股份总数351,300,000股的35.36%，根据上证所信息网络有限公司提供的信息，通过网络形式参与投票的股东0人，共代表民丰特纸有表决权的股份0股，占公司截止本次股东大会的股权登记日之股份总数351,300,000股的0%。
（二）表决结果
经本所律师见证，民丰特纸本次股东大会就会议公告中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议以书面记名方式予以投票表决，公司通过上海证劵交易所交易系统向未出席本次股东大会现场会议的股东提供网络形式的投票平台。并按《公司章程》的规定计票、监票，当场公布表决结果。本次股东大会表决结果如下：
1、《关于选举董事（曹继华）的议案》
表决结果：
ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决股份总数（股）|同 意（股）|同意比例|反 对（股）|反对比例|弃 权（股）|弃权比例|
|124,230,000|124,230,000|100|0|0|0|0|

2、《关于选举公司独立董事（王红雯）的议案》
表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决股份总数（股）|同 意（股）|同意比例|反 对（股）|反对比例|弃 权（股）|弃权比例|
|124,230,000|124,230,000|100|0|0|0|0|

本所律师认为：上述需要决议通过的各项事项之表决程序均分别符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：民丰特纸2016年度第一次临时股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定；本次股东大会所通过的有关决议合法有效。
本法律意见书一式三份
中信重工机械股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项的独立意见
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向唐山开诚电控设备集团有限公司（“唐山开诚”）全体股东以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的唐山开诚80%的股权。公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金规模不超过本次拟购买资产交易价格的100%，用于支付本次股权收购的现金对价和补充唐山开诚的营运资金（以下统称“本次交易”）。
本次发行股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场,审阅公司《中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）》及其他相关文件后，对本次重大资产重组的相关事项发表如下独立意见：
一、关于本次重大资产重组的独立意见
2、本次重大资产重组的相关事项经第三届董事会第九次会议审议通过，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次重大资产重组相关议案时履行了法定程序。
3、现金购买资产并募集配套资金的定价符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。
4、根据本次重大资产重组方案，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与公司不存在任何关联关系，因此，本次交易不构成关联交易。
5、《中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定。
6、公司本次重大资产重组事项尚需获得包括但不限于如下批准和授权：公司股东大会审议通过；商务主管部门关于经营者集中申报审查；中国证券监督管理委员会的核准。公司已在《重组报告书》中如实披露本次交易尚需履行的批准程序，并对可能无法获得批准的风险做了特别提示。
二、关于本次交易评估相关事项的独立意见
1、评估机构的独立性和胜任能力
本次交易的资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司具
有证券期货相关业务资格。北京中企华资产评估有限责任公司及其经办评估师与本公司、交易对方、交易标的除正常业务往来关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或预期的利益或冲突，评估机构具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
北京中企华资产评估有限责任公司及其经办评估师所设定的评
估假设前提和限制条件按照国家有关法律、法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的具有相关性
结合本次资产评估对象、价值类型和评估师所收集的资料及标的资产的实际情况，本次资产评估采用收益法和资产基础法对标的资产进行评估，并以收益法得到的评估值作为本次交易的标的资产评估结果。
本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性，符合有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定。
4、评估定价的公允性
资产评估机构对唐山开诚100%的股东权益的实际评估的资产范
围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。
评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性。评估结果客观、公正地反映了评估基准日 2014年 12月 31日标的资产的实际情况，本次评估结果具有公允性。
综上所述，我们同意公司本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项，同意公司董事会作出的与本次重大资产重组有关的安排。
独立董事：王梦恕、王君彩、潘劲军 2015年 8月 25日（以下无正文）
证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临 2014-008上海九百股份有限公司
第二十一次股东大会（2013年年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交决议
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开的时间和地点
上海九百股份有限公司第二十一次股东大会（2013年年会）于2014年6月27日在上海市新华路160号上海影城五楼多功能厅召开。
2、会议的出席情况
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|出席会议的股东及股东代理人数（人）|51|
|所持有表决权的股份总数（股）|107,021,457|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.6965|

本次会议由公司董事会召集，董事长龚祥荣先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
公司董事、监事、董事会秘书共12人全部出席了本次会议。
二、提案审议情况
经出席会议的股东（或股东代理人）逐项审议，本次股东大会以记名投票表决方式通过了如下议案：
㈠、《上海九百股份有限公司 2013年度董事会工作报告》
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|-|-|-|-|-|
|代表股权数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|107,021,457|106,802,248|2,124|217,085|99.7952%|

㈡、《上海九百股份有限公司 2013年度监事会工作报告》
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|-|-|-|-|-|
|代表股权数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|107,021,457|106,801,948|2,124|217,385|99.7949%|

㈢、《上海九百股份有限公司 2013年度财务决算报告》
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|-|-|-|-|-|
|代表股权数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|107,021,457|106,801,648|2,124|217,685|99.7946%|

㈣、《上海九百股份有限公司 2013年度利润分配预案》
拟以 2013年末公司总股本 400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.36元（含税），共计派发现金红利14,431,751.32元。本次利润分配后的未分配利润余额 82,220,548.98元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
||||||
|-|-|-|-|-|
|代表股权数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|107,021,457|106,801,648|2,724|217,085|99.7946%|

㈤、《上海九百股份有限公司 2013年年度报告》
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|-|-|-|-|-|
|代表股权数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|107,021,457|106,801,648|2,124|217,685|99.7946%|

和内部控制审计机构的议案》
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|-|-|-|-|-|
|代表股权数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|107,021,457|106,801,648|2,724|217,085|99.7946%|

㈦、《关于增补杨蓉女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
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|-|-|-|-|-|
|代表股权数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|107,021,457|106,798,268|5,804|217,385|99.7915%|

㈧、《关于增补张敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》
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|-|-|-|-|-|
|代表股权数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|107,021,457|106,801,648|2,724|217,085|99.7946%|

㈨、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
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|-|-|-|-|-|
|代表股权数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|107,021,457|106,801,648|2,724|217,085|99.7946%|

本项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
公司聘请了上海市金茂律师事务所虞咏霖律师、杨红良律师见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，其结论意见认为：本次股东大会的召集、召开程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序等事项，均符合国家有关法律、法规和《上海九百股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合
法、有效。
四、备查文件
1、《上海九百股份有限公司第二十一次股东大会（2013年年会）决议》；
2、《上海市金茂律师事务所关于上海九百股份有限公司第二十一次股东大会（2013年年会）的法律意见书》。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○一四年六月二十七日
中标公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2016-049
龙元建设集团股份有限公司关于
中标浙江省开化县 PPP项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年6月23日披露了《龙元建设关于浙江省开化县 PPP项目预成交结果公示的提示性公告》，公司和宁波明点投资管理有限公司（宁波明点投资管理有限公司为公司全资子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司的全资子公司）为开化火车站站前片区基础设施配套工程PPP项目的预中标供应商。公司近日收到开化县华埠镇人民政府、中国投资咨询有限责任公司签发的《成交通知书》。根据该通知书，公司和宁波明点投资管理有限公司被确定为开化火车站站前片区基础设施配套工程PPP项目的成交供应商。现将中标项目具体情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：开化火车站站前片区基础设施配套工程PPP项目。
2、合作期限：本项目合作期限为12年，其中建设期2年，运营期10年。
3、项目总投资：约人民币78,202.73万元，即人民币柒亿捌仟贰佰零贰万柒仟叁佰元整。
4、采购人：开化县华埠镇人民政府。
二、中标对公司的影响
本项目的中标有利于公司在 PPP领域进一步积累项目经验，提升 PPP业务市场竞争力，有利于进一步抓住市场机遇开拓 PPP项目，推动公司业务的战略升级，对公司起到积极作用。
三、风险提示
中标公告成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2016年7月4日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2019070长园集团股份有限公司
关于为子公司香港运泰利申请银行授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：运泰利自动化（香港）有限公司
本次担保金额：1,000万美金
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元，公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任。
一、担保情况概述
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2019年 6月 28日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于为子公司香港运泰利申请银行授信提供担保的议案》，同意为子公司运泰利自动化（香港）有限公司（以下简称“香港运泰利”）向渣打银行（香港）有限公司申请 1,000万美金的综合授信额度提供担保，期限为一年。公司独立董事同意上述担保事项。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：运泰利自动化（香港）有限公司
（二）注册地点：香港九龙油麻地碧街38号协群商业大厦12楼1203室（英文：RM 1203 12/F HIP KWAN COMM BLDG 38 PITT ST YAU MA TEIKL）
（三）法定代表人（执行董事）：曹勇祥
（四）经营范围：工业自动化设备的进出口贸易
（五）主要财务数据：
最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|时间|2018 年12月31日（经审计）|2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|168,886,632.96|152,548,503.54|
|负债总额|77,060,213.14|66,159,764.31|
|资产负债率|45.63%|43.37%|
|银行贷款总额|41,179,200.00|40,258,800.00|
|流动负债总额|77,060,213.14|66,159,764.31|
|净资产|91,826,419.82|86,388,739.23|
|营业收入|514,255,279.40|21,304,285.16|
|净利润|9,202,035.32|-5,435,254.67|

（六）股东情况：香港运泰利是公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未签署相关担保协议。
四、董事会意见
本次担保为香港运泰利补充流动资金所需，符合公司日常经营需要，同意为香港运泰利向渣打银行（香港）有限公司申请的授信提供连带责任担保。
独立董事意见：公司严格遵守公司章程的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕
120号）的规定，控制对外担保风险，被担保对象香港运泰利为公司全资子公司，
公司会密切关注其经营状况。为满足香港运泰利补充流动资金所需，同意公司为其申请银行综合授信提供担保。本次担保决策程序合法、合理，并及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 3月 31日，公司及控股子公司对外担保总额为 179,626.89万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.63%，占公司最近一期经审计总资产的比例为9.95%；公司对控股子公司提供的担保总额为177,426.89万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为33.21%，占公司最近一期经审计总资产的比例为9.83%。2019年 5月 31日，公司承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额2,200万元。
截至目前，公司承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计 6,600万元，公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任。
六、备查文件
（一）第七届董事会第十七次会议决议
（二）独立董事意见
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十九日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2018-021
鹏欣环球资源股份有限公司
关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2018]224号”的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司由中山证券有限责任公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过 15亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起 12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2018年3月10日
华友钴业关于公司财务总监变更的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2019-084浙江华友钴业股份有限公司
关于公司财务总监变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、财务总监全昌胜先生因个人原因，于近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，全昌胜先生的辞职报告自送达董事会之日起正式生效。辞职生效后，全昌胜先生不再担任公司任何职务。
公司及公司董事会对全昌胜先生在担任公司副总经理、财务总监期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2019年12月3日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。根据公司总经理陈红良先生的提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡焰辉先生为公司副总经理、财务总监，任期与公司第四届董事会任期相同。胡焰辉先生简历见附件。
公司独立董事发表独立意见认为：胡焰辉先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司副总经理、财务总监的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任胡焰辉先生为公司副总经理、财务总监。
特此公告。
华友钴业关于公司财务总监变更的公告浙江华友钴业股份有限公司董事会2019年12月3日
华友钴业关于公司财务总监变更的公告附件：
胡焰辉先生简历
胡焰辉先生，男，1975年出生，中共党员，研究员级高级会计师，东北财大经济学硕士、美国密苏里州立大学EMBA，CGMA资深会员，全国企业类高端会计领军人才，历任江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部会计、主任，江西洪都航空工业股份有限公司财务部副部长，2012年5月2019年11月任江西洪都航空工业股份有限公司总会计师。获得全国企业青年创新创效先进个人等国家级荣誉3项、省部级荣誉3项、市级荣誉14项，主创了《航空制造企业基于全价值链的目标价值管理》、《构建航空制造企业价值创造的战略财务管控体系》等多项课题，获得了第21届国家级管理创新二等奖和中国科技工业企业管理创新一等奖，在《财务与会计》、《企业经济》等核心期刊上发表了多篇论文。
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临 2019-046览海医疗产业投资股份有限公司
关于完成公司注册地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 5月 28日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》，同意将公司注册地址由“中国海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层”变更为“中国海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区L4-16”，具体内容详见公司于 2019年 4月 30日披露的《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2019-026）和2019年5月29日披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2019-034）。
近日，公司已完成注册地址变更并办理完成相应的工商变更登记手续，取得三亚市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：览海医疗产业投资股份有限公司
统一社会信用代码：91460000284077535Y
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区 L4-16
法定代表人：密春雷
注册资本：捌亿陆仟玖佰零玖万玖仟零柒拾伍圆整
成立日期：1993年04月02日
营业期限：1993年04月02日至2093年04月02日
经营范围：医疗领域内的医疗服务、医疗投资、健康管理、资产管理、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、一类医疗器械的销售；药品零售；高科
技开发及应用；投资管理；装修工程，自由房屋租赁。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2019年10月31日
中航电子中航航空电子系统股份有限公司
2017年第一次临时股东大会资料
2017年 1月 18日
中航电子会 议 议 程
1、关于审议续聘安永华明会计师事务所的议案
2、推荐计票人、监票人
3、对审议议题表决
4、计票人宣布表决结果
5、宣读股东大会决议
6、与会董事在股东大会决议上签字
7、律师对股东大会发表见证意见
8、宣布股东大会结束
中航电子议案：
关于审议续聘安永华明会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据相关规定及公司董事会审计委员会的建议，经公司第五届董事会 2016年度第五次会议审议，公司拟续聘安永华明会计师事务所为 2016年年度审计及内控审计机构，年度审计费用共计 117万元。
以上，请各位股东及股东代表审议。
、
2017年 1月 18日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-029东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
董事会关于续聘天健会计师事务所为公司
2016年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2016年4月16日审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》，同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所历年在对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司第五届董事会审计委员会第十一次会议对该会计师事务所为公司 2015年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，符合公司及股东的利益，同意在董事会审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》后，将该事项提交公司 2015年度股东大会审议。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-029特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2016年4月18日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2019-002山西省国新能源股份有限公司
关于全资子公司山西天然气有限公司 2018年度第一期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司2018年度第一期超短期融资券发行结果公告》（2018-013），公司全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）发行完成2018年度第一期超短期融资券（简称：18晋天然气SCP001）。该期超短期融资券发行总额为人民币5亿元，票面利率为5.00%，到期兑付日为2019年01月06日。
目前，山西天然气已按期兑付了本期超短期融资券，本息共计人民币518,493,150.68元。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-029
百隆东方股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
2、本次权益变动不触及要约收购
一、本次权益变动基本情况
2015年9月6日，公司控股股东新国投资发展有限公司（以下简称“新国投资”）及公司股东、实际控制人之一杨卫国先生与郑亚斐女士签署《股权转让协议》，新国投资以协议转让方式向郑亚斐女士转让其所持有本公司股份37,799,814股（占本公司总股本2.52%）；杨卫国先生以协议转让方式向郑亚斐女士转让其所持有本公司股份37,200,186股（占本公司总股本2.48%）。本次新国投资及杨卫国先生以协议方式合计向郑亚斐女士转让7500万股（占本公司总股本的5.00%）。
本次股份转让变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东简称|本次转让前||本次转让后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|新国投资|483,599,628|32.24|445,799,814|29.72|
|杨卫国|152,725,308|10.18|115,525,122|7.70|
|郑亚斐|||75,000,000|5.00|

(详细情况请参阅公司同日刊登的简式权益变动报告书)
二、交易各方基本情况
（一）转让方
1.新国投资发展有限公司（简称“新国投资”）
注册地：香港新界荃湾德士古道立泰工业中心
现任董事：杨卫新、杨卫国
注册资本：25,000万港币
商业登记证书号：33402992-000-03-15-A
企业类型：有限公司
主要经营范围：股权投资、持有物业
经营期限：2003年3月3日至不约定期限
现任股东及持股比例：杨卫新，50%；杨卫国，50%
本次转让前新国投资系本公司控股股东，持有本公司股份483,599,628
股，占公司总股本的32.24%。
关于股份锁定的承诺：公司控股股东新国投资在公司首次公开发行并上市
时承诺：自百隆东方股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
持有的百隆东方首次公开发行股票前已发行的股份，亦不由百隆东方回购该
部分股份。
截至本公告披露日，上述承诺已经履行完毕。本次股份协议转让未违反股份锁定承诺。
2.杨卫国先生，系公司实际控制人之一，本次转让前直接持有本公司股份 152,725,308股，占本公司总股本10.18%；通过新国投资间接持有本公司股份 241,799,814股，占本公司总股本16.12%；通过深圳至阳投资咨询有限公司间接持有本公司股份2,160,000股，占本公司总股本0.14%。
关于股份锁定的承诺：公司董事杨卫国先生在公司首次公开发行并上市时
承诺：自百隆东方股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持
有的百隆东方首次公开发行股票前已发行的股份，亦不由百隆东方回购该部
分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有
的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。
截至本公告披露日，三十六个月股份锁定承诺已经履行完毕。本次股份协
议转让未违反股份锁定承诺。
（二）受让方：郑亚斐女士，系杨卫国先生配偶，本次转让前未持有本公
司股份。
三、股权转让协议主要内容
（一）股份转让数量及比例
公司控股股东新国投资及公司股东、实际控制人之一杨卫国先生与郑亚斐女士签署《股权转让协议》，新国投资以协议转让方式向郑亚斐女士转让其所
持有本公司股份37,799,814股（占本公司总股本2.52%）；杨卫国先生以协议转让方式向郑亚斐女士转让其所持有本公司股份37,200,186股（占本公司总股本
2.48%）。本次新国投资及杨卫国先生以协议方式合计向郑亚斐女士转让7500万股（占本公司总股本的5.00%）。
（二）股份转让价款与付款安排
1、新国投资将其合法持有的本公司股份2.52%计37,799,814股无限售条件
流通股转让给郑亚斐女士，股份转让价格为每股人民币3.04元，股份转让总价
为人民币114,911,434.56元。在《股份转让协议》签署之日起一年内，郑亚斐
女士需将股份转让全部价款支付给新国投资。
2、杨卫国先生将其合法持有的本公司2.48%计37,200,186股无限售条件流
通股转让给郑亚斐女士，股份转让价格为每股人民币3.04元，股份转让总价为
人民币113,088,565.44元。在《股份转让协议》签署之日起一年内，郑亚斐女
士需将股份转让全部价款支付给杨卫国先生。
（三）协议签订日期：《股份转让协议》签署日期为2015年9月6日
（四）生效时间及条件：协议由双方签字后生效。在协议签署后，双方配合上市公司向证券交易所和证券登记结算机构办理股份转让登记手续。
四、本次交易的影响
本次股权转让前，新国投资为本公司控股股东，持有本公司股份
483,599,628股（占本公司总股本的32.24%）。本次转让后，新国投资持有本公司股份445,799,814股（占本公司总股本的29.72%），仍为本公司控股股东。
本次股份转让前，杨卫国先生为本公司股东，与杨卫新先生共同为公司实
际控制人，直接持有本公司股份152,725,308股（占本公司总股本10.18%）；通过新国投资间接持有本公司股份241,799,814股（占本公司总股本16.12%）；通
过深圳至阳投资咨询有限公司间接持有本公司股份2,160,000股，占本公司总股本0.14%。本次转让后，杨卫国先生直接持有本公司股份115,525,122股（占本
公司总股本7.70%）；通过新国投资间接持有本公司股份204,000,000股（占本
公司总股本13.60%）；通过深圳至阳投资咨询有限公司间接持有本公司股份
2,160,000股，占本公司总股本0.14%。
公司控股股东及实际控制人均未发生变化，本次股份转让后，公司实际控
制人股权结构图如下：
45.76% 54.24%
杨卫国 杨卫新
100% 100% 100%
深圳至阳投资 新国投资发展 宁波九牛投资三牛有限公司
咨询有限公司 有限公司 咨询有限公司
||
|-|
|0.14%|

||
|-|
|29.72%|

||
|-|
|1.19%|

7.70% 18.26%百隆东方股份有限公司
五、所涉及后续事项
1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。根
据相关规定，信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
2、本次协议转让完成后，郑亚斐女士将持有本公司5%股份。郑亚斐女士
承诺将依照《证券法》等相关法律法规，严格履行上市公司股东义务；同时承诺在本次股份受让后，六个月内不减持本公司股份。
六、备查文件
1.《股份转让协议》
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2015年9月7日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2019-053浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日收到公司控股股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称“东大针织”）将其持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易业务的通知，具体情况如下：一、股份质押的具体情况
2019年10月14日，东大针织将其持有的公司限售流通股15,900,000股（占公司总股本的15.90%）与国金证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务。本次业务初始交易日为2019年10月14日，回购交易日为2020年10月14日，质押期限为 366天。
截止本公告日，东大针织共持有公司股份 36,629,166股，占公司总股本的36.63%。本次质押后，东大针织累计质押股份数为 15,900,000股，占其持有公司股份总数的43.41%，占公司总股本的15.90%。
二、控股股东的质押情况
1、东大针织本次股份质押目的系自身资金需求。
2、东大针织资信状况良好，具有相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。如后续出现平仓或被强制平仓的风险，东大针织将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2019年10月16日