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证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-143渤海金控投资股份有限公司
关于发行股份购买资产一般风险提示暨暂不复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因本公司控股股东海航资本集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（债券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；债券代码：112188、112279、112284）于2016年2月1日起停牌，并于2月2日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-030）。经公司2016年第四次临时股东大会审议通过并经公司申请，公司股票、公司债券自 2016年 5月 3日起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，公司承诺将在 2016年 8月 1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求完成本次发行股份购买资产的各项准备工作、披露发行股份购买资产预案（或报告书）并申请股票复牌。停牌期间，公司披露了与该事项相关的筹划重组停牌期满继续停牌的公告及重大资产重组事项进展情况，详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
2016年7月29日,公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于<渤海金控投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要>的议案》等与本次重组事项相关的议案,公司拟通过发行股份购买华安财产保险股份有限公司 31,020万股股权（占比14.77%）、公司控股子公司香港航空租赁有限公司737,577,445股少数股权，拟通过支付现金购买12架飞机租赁资产包（即12家SPV100%股权），同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。
有关本次重组方案具体情况详见公司2016年7月30日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
停牌期间，因国内市场环境、政策等客观情况也发生了较大变化，导致公司
与交易对方对重组方案进行了调整和完善。根据公司发布的《关于重大资产重组的停牌公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》及重组期间的进展公告，公司本次拟收购资产曾涉及 Global TIP Holdings TwoB.V.（以下简称“TIP”）100%股权、控股子公司 CronosLtd.少数股权及渤海人寿保险股份有限公司（以下简称“渤海人寿”）的部分股权。经各方初步尽职调查，因受欧洲市场不稳定因素影响TIP的盈利水平低于预期且存在一定不确定性，经各方讨论协商决定终止收购TIP股权事项；因本次重组涉及标的资产范围较广、涉及审批环节较多且预期耗时较长，公司与 Cronos的境外交易对方在交易的整体安排及交易细节上未能达成一致，经各方讨论协商决定终止收购Cronos少数股权事项。
公司于 2016年 4月 13日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-070）中公告了 TIP及 Cronos股权调整事项。经公司与相关主管部门及交易对方多次沟通、论证，公司目前作为渤海人寿第一大股东并继续提升公司在渤海人寿的持股比例存在较大的不确定性，为保证本次交易的顺利推进，经各方讨论协商决定终止收购渤海人寿部分股权事项。公司于 2016年 7月15日发布的《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-128）中公告了渤海人寿股权调整事项。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求,深圳证券交易所将对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核。因此,公司股票自2016年8月1日起将继续停牌,预计继续停牌时间原则上不超过10个交易日，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后，另行通知复牌事宜。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需股东大会审议批准、中国保监会核准及中国证监会核准,本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，提请投资者关注同日公告的《渤海金控投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之重大风险提示部分内容。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如本公司本次重组事项停牌前股票交易存在明显异常,
可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码： 2016-78
四川创意信息技术股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司股东王晓伟先生函告，获悉王晓伟先生将其质押给光大证券股份有限公司的部分股份解除了质押，已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|王晓伟|8,400,000|2015年 10月26 日|2016年8月1日|光大证券股份有限公司|40.08%|
|合 计|8,400,000||||40.08%|

注：2015年10月26日，股东王晓伟与光大证券股份有限公司办理质押式回购业务时，质押股数为5,600,000股，公司于2016年5月25日实施了2015年度权益分配方案(资本公积每10股转增5股)，因此本次解除质押股数实际为8,400,000股。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司总股本222,024,154股，王晓伟先生持有本公司股份
20,959,578股，占公司股份总数的9.44%，其所持有公司股份累计被质押11,170,000股，占其持有公司股份总数的53.29%，占公司总股本的5.03%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会
欧普康视科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
我们作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《欧普康视科技股份有限公司章程》、《独立董事任职及议事制度》的相关规定，对公司第二届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的事项
经审阅相关材料并进行了解后，我们认为,鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司在确保不影响正常经营的情况下，调整闲置自有资金进行现金管理的额度和范围，该事项有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。使用闲置自有资金进行现金管理的决策和审议程序符合《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，调整闲置自有资金进行现金管理的额度和范围，将固定期限现金管理类的额度由“不超过30,000万元”调整至“不超过39,000万元人民币”，范围仍为“购买银行等金融机构理财产品”不变。将随时购买和赎回日计划现金管理类的额度拟为“不超过6,000万元人民币”，范围拟为“购买可以随买随赎的理财产品”。同意将以上事项提交公司股东大会审议。
关于公司参与投资设立并购基金的事项
为借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育优质项目，公司拟与合肥高新创业投资管理合伙企业（有限合伙）、招商证券资产管理有限公司共同出资设立并购基金“南京欧普高创股权投资基金合伙企业（有限合伙）”。该并购基金资金将主要用于向与公司的主营业务相关的、能形成规模效应或者产业协同效应、
行业前景良好、受国家政策支持和鼓励的企业、行业或相关领域进行直接或间接的股权投资、准股权投资或从事与股权投资相关的活动。
经审阅相关材料并进行了解后，我们认为,公司拟作为劣后级有限合伙人以自有资金认缴出资9,999万元参与投资设立并购基金是为了通过借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育优质项目，加快公司发展步伐，本次投资符合公司发展战略及投资方向，交易内容遵循公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对本次交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。监事会同意公司拟作为劣后级有限合伙人以自有资金认缴出资9,999万元参与投资设立并购基金事项,并提交公司股东大会审议。
独立董事：张瑞稳、潘平、丁斌
二○一七年十二月四日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-033乐歌人体工学科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2019年 4月 19日在公司 19楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2019年 4月 8日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。
会议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
监事会审议并通过了《2018年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年公司财务决算报告》
2018年度公司实现营业收入 946,775,935.21元，比上年同期增长26.60%；归属于上市公司股东的净利润 57,590,907.68元，比上年同期下降8.34%。监事会认为公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2018年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度审计报告》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》真实、完整的反映了公司2018年度生产经营情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的《2018年年度报告全文及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见本公告日刊登的《公司 2018年年度报告全文》、《公司 2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》
经审议，同意公司以 2019年 4月 9日公司总股本 8,734.22万股为基数，每 10股派发现金红利 2元（含税），共计派发现金红利 1,746.84万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
经审核，监事会认为：鉴于公司目前盈利状况良好，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，在保证公司持续发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《2018年度内部控制的自我评价报告》
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，能够适应公司现行管理和发展的需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》《关于对乐歌人体工学科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司财务报告进行审计的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益,公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司 2018年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次资产减值准备计提后，更公允的反映 2018年度公司的财务状况及经营成果。公司监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚须提交公司 2018年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，提名徐波先生和邬啦女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，具体表决情况如下：
（1）关于提名徐波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）关于提名邬啦女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述监事候选人符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形。
监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制进行表决。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事胡玉珍女士共同组成公司第四届监事会。
十二、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的书面确认意见的议案》我们认为，公司 2018年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司监事会2019年4月23日
陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、 关于《陕西坚瑞消防股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司审计委员会向董事会提交了《公司2013年度内部控制自我评价报告》，我们作为陕西坚瑞消防股份有限公司的独立董事，经过认真阅读，并与公司管理层和有关部门交流，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
经核查，公司现行的内部控制制度和体系已建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。公司内部控制制度自制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。
经审阅，我们认为《公司2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明的独立意见
依据公司审计机构出具的《陕西坚瑞消防股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况》及公司其他资料，我们认为，2013年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定，
严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
1、公司已制定《防范大股东及其关联方资金占用制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司于2013年8月21日，第二届董事会第二十五次会议审议通过《为北京福赛尔安全消防设备有限公司提供银行授信担保的议案》，第二届监事会第二十一次会议审议通过《为北京福赛尔安全消防设备有限公司提供银行授信担保的议案》,公司为控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司提供 3,000万元的担保。
经2013年12月10日，第二届董事会第二十八次会议审议通过《为北京福赛尔安全消防设备有限公司提供银行授信担保的议案》，第二届监事会第二十四次会议审议通过《为北京福赛尔安全消防设备有限公司提供银行授信担保的议案》，公司为控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司提供1,500万元的担保。
鉴于条件发生变化，前述担保均未实际履行。截至报告期末，公司累计对外担保金额为0元。公司不存在为股东、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
三、 关于公司 2013年度利润分配的独立意见
公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日止公司总股本 160,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.1元人民币（含税）；进行资本公积金转增股本，以2013年12月31日止公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每 10股转增5股，共计转增80,000,000股。
公司 2013年度利润分配方案与公司成长性相匹配，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司利润分配方案，并同意提交年度股东大会审议。
四、 关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2013年度募集资金的存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、 关于续聘2014年度审计机构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构。
六、 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期后将足额归还到募集资金专用账户。
经过认真审核，我们认为：使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金符合公司发展规划和生产经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划经董事会审核通过后方可实施。因此，我们同意公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金。
独立董事：李玉萍马治国常云昆二〇一四年三月十七日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2019-077东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十三次会议于2019年11月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2019年11月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
(一)审议通过了《关于重大资产重组收购的广州龙文教育科技有限公司100%股权2018年末减值测试报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事仲长昊回避表决。
(二)审议通过了《关于 2018年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
董事仲长昊投弃权票，理由：我无法对 2018年审计报告中数据的真实性作出判断，故弃权。
《关于重大资产重组收购的广州龙文教育科技有限公司100%股权 2018年末减值测试报告》、《关于2018年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》详见公司于 2019年 11月 22日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2019年11月21日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-035江苏雅百特科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年3月13日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；
本次公司对前期会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》的规定。监事会同意董事会关于就上述事项作出的进行会计差错更正的意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司监事会2018年3月20日
万科企业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2018-024
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）于2018年3月8日收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）的《告知函》。《告知函》显示：“2018年 3月 7日，钜盛华将持有的万科 91,000,000股无限售流通 A股通过质押式回购方式质押给平安证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续，该部分股权质押期限自2018年3月7日起至质押解除之日止。”
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占公司总股本的比例|
|钜盛华|否|91,000,000|2018/3/7|质押解除之日|平安证券股份有限公司|0.82%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年3月7日，钜盛华通过普通证券账户直接持有公司A股股票共计926,070,472股，占公司总股本的8.39%，累计质押股数为926,070,376股，占公司总股本的8.39%。
三、备查文件
深圳市钜盛华股份有限公司《告知函》。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月九日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-114江苏常铝铝业股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司（以下简称“铝箔厂”，铝箔厂持有公司股份 185,457,926股，占公司总股本的25.61%）的通知，铝箔厂将前次质押的股份解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|常熟市铝箔厂有限责任公司|是|1700万股|2018年10月24日|中国建设银行股份有限公司常熟分行|9.17%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，铝箔厂累计被质押的公司股份合计12634万股，占其持有公司股份的68.12%，占公司总股本的17.44%。铝箔厂所持本公司股份累计被质押明细如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|常熟市铝箔厂有限责任公司|是|3500万股|2016年3月22日|2020年3月23日|中国工商银行股份有限公司常熟支行|18.87%|
|常熟市铝箔厂有限责任公司|是|1900万股|2018年2月6日|不超过资金到账后两年|中国建设银行股份有限公司常熟分行|10.24%|

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|常熟市铝箔厂有限责任公司|是|2203万股|2018年5月14日|2019年5月14日|东吴证券股份有限公司|11.88%|
|常熟市铝箔厂有限责任公司|是|2031万股|2018年10月9日|2019年10月9日|东吴证券股份有限公司|10.95%|
|常熟市铝箔厂有限责任公司|是|3000万股|2018年10月19日|2019年10月19日|中国建设银行股份有限公司常熟分行|16.18%|
|合计|--|12634万股|--|--|--|68.12%|

铝箔厂资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，暂不存在平仓风险。
附：《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一八年十一月九日
北京赛升药业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
(孙燕红)
各位股东及股东代表：
本人作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2016年度，公司共计召开5次董事会，股东大会3次（包括年度股东大会1次，临时股东大会2次），本人按时亲自出席，没有委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，未损害公司及全体股东的利益，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2016年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，重点关注公司财务信息披露、投资并购等重大事项，积极提出建议，关注风险控制。严格审核重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，
对重大事项进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年3月1日|一、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；二、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见；三、关于2015年度公司关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见；四、关于2015年度关联交易情况的独立意见；五、关于聘请2016年审计机构的独立意见；六、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见。|同意|
|2|2016年4月25日|一、关于《关联方设立的天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）、天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）拟与博泰方德（北京）资本管理有限公司设立合资公司担任北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）普通合伙人》的独立意见；二、关于变更募集资金存放专|同意|

北京赛升药业股份有限公司 独立董事2016年度述职报告
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|||用账户的独立意见。||
|3|2016年8月23日|一、关于2016年半年度报告公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；二、关于2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见；三、关于公司关联方设立的天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）拟投资北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）的独立意见；四、关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见；五、关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见。|同意|

年度财务报告的编制、审计进行了监督，和财务部、年审注册会计师就年报重点事项进行了交流，并向公司管理层提出意见和建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会工作情况。2016年度，本人主持召开了2次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席2次，了解公司2016年度经营指标的完成情况，考察公司高管管理人员的履职绩效，审查高级管理人员的薪酬议案，对提升薪酬政策的激励作用提出意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加会议多次对公司进行现场调研，及时了解公司发展战略、研发、生产经营状况以及内部控制建设情况，并利用自己的专业知识为公司经营发展以及内控制度建设等方面提出合理化的意见和建议；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
2016年，本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责。加强与其他董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健和规范的经营，起到应有的作用。同时积极关注公司的对外投资和信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行程序并真实、及时、完整地进行信息披露。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
（一）报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。今后将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告。
独立董事（孙燕红）：
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-027本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
因河南省内乡至邓州高速公路工程土建工程№2合同段建设工程施工合同纠纷，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）对南阳宛达昕高速公路建设有限公司（以下简称“宛达昕公司”）及其控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）提起诉讼（案号：〔2016〕豫民初 14号）；宛达昕公司对公司和中国建设银行股份有限公司广州增城支行（以下简称“建行增城支行”）提起诉讼（案号：〔2016〕豫民初 43号）。河南省高级人民法院于 2018年 3月 16日作出一审判决，公司胜诉。2018年 5月 2日，公司收到河南省高级人民法院发来的宛达昕公司向中华人民共和国最高人民法院提起的民事上诉状。2018年 5月 7日，公司收到河南省高级人民法院发来的博源集团向中华人民共和国最高人民法院提起的民事上诉状。
详见分别于 2016年 4月 15日、2016年 11月 26日、2018年 4月 4日、2018年 5月 4日、2018年 5月 8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-027资讯网上披露的《重大诉讼公告》、《关于收到河南省内乡至邓州高速公路土建工程№2合同段建设工程施工合同纠纷案判决书的公告》、《关于收到民事上诉状的公告》等。
二、民事裁定书主要内容
2019年3月11日，公司收到中华人民共和国最高人民法院的民事裁定书（案号：〔2018〕最高法民终879号、〔2018〕最高法民终881号），裁定情况如下:
（一）公司诉宛达昕公司、博源集团建设工程施工合同纠纷案民事裁定书（案号：〔2018〕最高法民终879号）
1.撤销河南省高级人民法院〔2016〕豫民初14号民事判决；
2.该案发回河南省高级人民法院重审。
（二）宛达昕公司诉公司、建行增城支行建设工程施工合同纠纷案民事裁定书（案号：〔2018〕最高法民终881号）1.撤销河南省高级人民法院〔2016〕豫民初43号民事判决；
2.该案发回河南省高级人民法院重审。
三、对公司的影响
上述民事裁定情况对公司 2019年及以后年度利润的影响尚存在不确定性。
四、备查文件
（一）民事裁定书（〔2018〕最高法民终 879号）
（二）民事裁定书（〔2018〕最高法民终 881号）
特此公告。
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-027广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 3月 12日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-012
江苏辉丰农化股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次配股简称：辉丰A1配；配股代码：082496；配股价格：12.71元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2015年3月16日（R+1日）至2015年3月20日(R+5日)的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，提请股东注意配股缴款时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2015年3月23日（R+6日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）网上清算，公司股票继续停牌；2015年3月24日（R+7日）将公告配股发行结果，公司股票复牌交易。
4、配股股份上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
5、江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“发行人”或“辉丰股份”）本次配股方案已经公司2014年7月25日召开的第五届董事会第二十五次会议、2014年12月26日召开的临时董事会、2015年1月23日召开的第六届董事会第四次会议、2014年8月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]283号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：以本次发行股权登记日2015年3月13日（R日）下午深交所收市后辉丰股份总股本318,550,050股为基数，每10股配售2.5股，可配售股份总额为79,637,512股。预计本次配股拟募集资金总额不超过101,219.28万元。
4、配股价格：本次配股价格为12.71元/股。配股代码为“082496”，配股简称为“辉丰A1配”。
5、主要股东认购本次配股的承诺：辉丰股份控股股东仲汉根先生承诺以现金全额认购可获配售的所有股份。
6、发行对象：截止2015年3月13日（R日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的辉丰股份全体股东。
7、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期：
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|交易日|配股安排|停牌安排|
|2015年【3】月【11】日（R-2日）|刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告|正常交易|
|2015年【3】月【11】日（R-2日）|网上路演|正常交易|
|2015年【3】月【13】日（R日）|股权登记日|正常交易|
|2015年【3】月【16】日至2015年【3】月【20】日（R+1日—R+5日）|配股缴款起止日期配股提示性公告（五次）|全天停牌|
|2015年【3】月【23】日（R+6日）|登记公司网上清算|全天停牌|
|2015年【3】月【24】日（R+7日）|刊登配股发行结果公告发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注：上述日期为正常交易日。如遇重大突发事件影响发行将及时公告，修改发行日程。
二、发行认购办法
1、配股缴款时间
2014年3月16日（R+1日）起至2015年3月20日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082496”，配股价格12.71元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例
（0.25），可认购数量不足1股的部分按照登记公司《证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细查看“辉丰A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
3、原股东所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。
三、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：江苏辉丰农化股份有限公司
法定代表人：仲汉根
联系人：贲银良
电话：0515-8325 5333
2、保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司
法定代表人：龙增来
联系人：刘向涛
电话：0755-8202 6557
特此公告。
发行人：江苏辉丰农化股份有限公司保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司二〇一五年三月十六日
湖南九典制药股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更；相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《湖南九典制药股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
樊行健 李树民 汤胜河
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-080
浙江晶盛机电股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”或“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项存在不确定性，为避免引起股票价格异常波动，保证公平信息披露，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：晶盛机电，股票代码：300316）于2015年6月24日（星期三）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司目前的指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2015年6月24日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-135
北京合纵科技股份有限公司
关于收到《赞比亚铜带省恩卡纳
炉渣铜钴矿资源量核实报告》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于近日收到了中矿资源集团股份有限公司（以下简称“中矿资源”）出具的《赞比亚铜带省恩卡纳炉渣铜钴矿资源量核实报告》（以下简称“《核实报告》”），现将该事项具体说明如下：
一、铜钴矿资源的由来及基本情况
赞比亚联合铜业公司（ZCCM）的恩卡纳铜矿早期冶炼后的炉渣堆积在地表，当地人称之为黑山（BlackMountain），因其含有较高品位的铜、钴元素，一直被视作价值极高的资源。资料显示，该矿渣从1932年开始至20世纪九十年代早期，总堆放量约两千万吨。
赞比亚矿山私有化时该矿渣于 1998年被 Chambishi Metal购买。恩卡纳合金冶炼有限公司（Nkana Alloy SmeltingCompamy）于2014年2月从Chambishi Metal公司购买了该矿渣，矿渣所在的矿权编号为 7071-HQ-LML大面积采矿权。
恩卡纳合金冶炼有限公司的股权结构为90%属于天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”），10%属于ZCCM。
该炉渣行政管辖属铜带省基特韦市，地理位置中心点坐标为东经28°12′39″，南纬12°50′22″，交通运输极为方便，距离恩多拉国际机场65km，距正在建设的恩卡纳合金公司冶炼厂运距25km。
二、本次渣铜钴矿资源量核实情况介绍
1、本次勘查主要工作介绍
（1）本次勘察结果：矿石量1642.21万吨，铜金属量184620吨；钴金属量120067吨。
（2）具体情况如下：
该炉渣的连续性、厚度稳定性、有用组分分布均匀程度等均不受所在区域的地层、构造、岩浆岩、变质作用等控制，由于炉渣的可见性和规模的确定性，勘查类型定为Ⅰ类。勘查手段为钻探和地形测量。
本次资源量核实工作开展了1﹕200地形测量和钻探施工工作，测量面积0.56km2。以炉渣铁丝网为界，估算范围占炉渣总量的90%，该90%炉渣的体积是4902556.6m3，矿石量 1642.21万吨，铜品位1.12%，铜金属量 184620吨；钴品位0.73%，钴金属量120067吨。由于该炉渣是堆积在地表之上，其体积（规模）是通过地形测量和钻探施工查明的，该炉渣的资源量不进行分类，全部视为探明类别。
炉渣的品位和原矿品位以及不同时期的冶炼工艺技术有关。在开采方面，由于炉渣是地表之上的堆积物，水文地质、工程地质、环境地质等开采影响因素甚微。开采方法为露天开采，使用装载机直接装车，回采率可达100%。
2、本次核实工作承担单位基本情况介绍
本次核实工作由中矿资源完成，中矿资源具体情况如下：
名称：中矿资源集团股份有限公司
统一社会信用代码：911100007002242324
住所：北京市丰台区海鹰路5号503室
法定代表人：王平卫
注册资本：19232.5万元
成立日期：1999年06月02日
营业期限：2008年02月04日至长期
经营范围：销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘察、开发；勘察工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术研究与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程机械与设备租赁；会议及展览服务；
物业管理；出租办公用房；仓储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1：5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）三、本次勘查对公司的影响
1、通过此次的勘查工作，查明炉渣90%区域范围内保有矿石的体积是4902556m3，此结果数据是基于1:200地形测量和60×60米钻探数据求得，因此数据较以往数据更可靠准确。
2、截至本公告日，公司直接持有天津茂联16.59%的股权，此次矿资源储量的探明，对公司未来完成全产业链布局及后续冶炼厂建设和钴产品加工将产生积极深远影响。
四、备查文件
《赞比亚铜带省恩卡纳炉渣铜钴矿资源量核实报告》。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
北讯集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（张文祥）
作为北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》等内部控制文件的规定和要求，履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，本人现就2018年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
2018年度，本人任职期间公司共计召开 1次董事会会议，我已按规定出席会议，认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责。
（二）股东大会
2018年度，本人任职期间公司未召开股东大会。
二、发表独立董事意见情况
2018年度，本人任职期间未发表过独立意见。
三、专业委员会任职情况
本人同时担任董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬和考核委员会委员，在积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况的同时，对公司的战略决策及公司董事提名选举等方面提出建议，在2018年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则等相关规定，履行了各专业委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
管理和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。人有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时对公司关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
七、联系方式
联系电话：010-67872489-3783
传 真：010-67872489-3578
通讯地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号
独立董事：张文祥
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018-082杭州微光电子股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 10月 16日以书面及电子邮件方式向公司全体董事发出第三届董事会第二十三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2018年 10月 22日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人。公司第四届董事会董事候选人亲自出席了会议。全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于审议〈2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-081）。
2、审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经控股股东提议，并经公司董事会提名委员会审查，提名何平先生、邵国新先生、胡雅琴女士、何思昀女士、倪达明先生、董荣璋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：
（1）同意提名何平先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（2）同意提名邵国新先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（3）同意提名胡雅琴女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（4）同意提名何思昀女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（5）同意提名倪达明先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（6）同意提名董荣璋先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
上述非独立董事候选人将提交公司 2018年第四次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州微光电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会董事成员的任期即将届满，依据《公司法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经控股股东提议，并经公司董事会提名委员会审查，提名吴建华先生、胡小明女士、沈梦晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决情况如下：
（1）同意提名吴建华先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（2）同意提名胡小明女士为第四届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（3）同意提名沈梦晖先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。吴建华先生、胡小明女士、沈梦晖先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
公司第四届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州微光电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于控股子公司对外担保续保的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司下属控股子公司杭州祥和实业有限公司（以下简称“杭州祥和”）于被收购前为杭州富阳浩然箱包有限公司（以下简称“浩然箱包”）向宁波银行富阳支行融资提供连带责任保证担保到期，现拟为浩然箱包融资担保续保，续保担保总额不超过800万元，上述担保额度以实际发生的金额和期限为准。具体内容详
见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对外担保续保的公告》（公告编号：2018-086）。
保荐机构中天国富证券有限公司出具了《中天国富证券有限公司关于杭州微光电子股份有限公司控股子公司对外担保续保的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见。
5、审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-087）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见；
3、保荐机构中天国富证券有限公司出具的《中天国富证券有限公司关于杭州微光电子股份有限公司控股子公司对外担保续保的核查意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日