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证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-047广东海大集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式协议尚存在不确定性。
具体合作事宜，以另行签订的正式协议为准。
2、本次对外投资存在基金投资周期较长、项目投资失败和基金亏损等风险，公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
3、截至本公告日，各方尚未展开实质性工作，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为更好地利用国际资本市场平台，充分借助国际专业战略合作伙伴的经验和资源，加强在农业产业领域的投资和发展能力，开拓国际市场渠道，实现产业资源和金融资本的良性互动，获得良好的投资回报，广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 200万美元（或同等人民币金额，下同）通过Hosen Investment Feeder FundIII,L.P（以下简称“联接基金一”）及上海厚彧企业管理中心（有限合伙）（以下简称“联接基金二”）认购 Hosen Investment FundIII,L.P（以下简称“厚生三期美元基金”或“主基金”）份额。
Hosen Capital (Cayman),Ltd.（以下简称“厚生投资”或“基金管理人”）是主基金的基金管理人；Hosen Investment Fund III GP,Ltd.是主基金的普通合伙人；
主基金是注册设立在开曼的美元基金，以农业食品消费领域为主要投资方向。
2、董事会审议
公司于 2016年 6月 7日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，全体独立董事出具了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关联关系说明或其他利益关系说明
本次对外投资事项不构成关联交易或其他利益安排，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
1、广东海大集团股份有限公司
住所：广东省广州市番禺区南村镇南村村北大街18号之六
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：薛华
注册资本：153,676.83万元
主营业务：饲料、添加剂的生产和技术开发、技术服务；畜禽、水产品的养殖、加工和技术开发、技术服务等
2、Hosen Investment Fund III GP,Ltd.（主基金的普通合伙人)
住所：PO Box 309,UglandHouse,Grand Cayman,KY1-1104,Cayman Islands
企业类型：有限责任公司
初始注册资本：1美元
主营业务：投资
公司及公司董事、监事和高级管理人员与 Hosen Investment Fund III GP, Ltd.不存在关联关系。
3、其他投资方
联接基金一是主基金的有限合伙人，直接认购和持有主基金份额；联接基金二是在中国上海自贸区设立的主体，是联接基金一的有限合伙人，通过认购联接基金一的份额间接持有主基金份额。联接基金一和联接基金二是为各主体认购主基金设立的两个结构化主体，该两个主体范围内不收取管理费和业绩提成。
除上述外的其他投资方为符合认购协议条件的合格投资者。
公司及公司董事、监事和高级管理人员与上述其他投资方不存在关联关系。
三、厚生三期美元基金基本情况
1、基金名称：Hosen Investment Fund III, L.P
2、组织形式：有限合伙企业
3、基金规模：募集资金总规模4亿美元
4、基金管理人：Hosen Capital (Cayman),Ltd.
5、投资方情况
（1）普通合伙人
Hosen Investment Fund III GP,Ltd.为厚生三期美元基金的普通合伙人，对厚生三期美元基金债务承担无限连带责任。
（2）有限合伙人
除普通合伙人外，其他合作方为有限合伙人。有限合伙人不执行产业基金事务，以其认缴的出资额为限对产业基金债务承担有限责任。
6、资金来源：基金合伙人的出资来源均为自有资金，公司拟以自有资金出资200万美元间接认购厚生三期美元基金的份额。
7、投资期限及存续期限
厚生三期美元基金的投资期为 2016年 5月始后四年。根据经营需要，在咨询委员会同意后可延期两次，每次一年。
厚生三期美元基金的存续期为投资期结束后四年（经咨询委员会同意可再延长一年，但不得超过基金第一期募资完成后起十年）或普通合伙人撤换后有限合伙人决定不再存续之日止。
8、投资方向：主要为农业食品领域，辅之相邻消费领域。
9、基金管理
厚生三期美元基金成立后，委托 Hosen Capital(Cayman),Ltd.进行经营管理。
基金管理人设立一个由五名委员组成的投资决策委员会，负责审议、表决投资和投资项目的处分、基金的借贷与融资，以及其他普通合伙人指定的事项。
普通合伙人有权设立咨询委员会，协助普通合伙人审议利益冲突等相关事项。
咨询委员会成员不超过五名，且不得为普通合伙人的关联方。
10、管理费用：投资期内，每年度的管理费为基金规模的2%；投资期结束后，每年的管理费为已投金额的2%。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与厚生三期美元基金份额认购、未在厚生三期美元基金任职。
本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及影响
公司本次投资有利于公司借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，借助国际资本力量寻找具有良好发展前景的项目，并通过间接投资培育优质项目、扩宽投资渠道，提高公司的投资能力；同时，本次投资更好地发挥产业资本和金融资本相结合的模式，提高公司的行业整合能力，推动公司创新发展，为公司增加新的利润增长点，最终实现投资利益，实现合作共赢。
2、存在的风险
公司本次参与投资厚生三期美元基金，在投资项目收益率的不确定、管理运作、投资决策、风险控制等方面存在一定的风险。
应对措施：针对上述主要风险，将与相关投资方一同强化风控，聘用具有相关专业经验的人才，密切关注宏观经济走势，深入研究和掌握行业发展方向，寻找有投资价值标的，加强投前风控论证和投后管理，尽力维护公司投资资金的安全。
五、独立董事意见
公司本次参与Hosen Investment FundIII,L.P的投资，有助于充分借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，借助国际资本力量寻找具有良好发展前景的项目，加强公司在农业产业领域的投资和发展能力，实现产业资源和金融资本的良性互动，获得良好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司参与 Hosen Investment Fund III,L.P的投资。
六、监事会意见
公司本次参与Hosen Investment FundIII,L.P的投资，有助于推动公司的业绩提升及长期发展，并且符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司投资 Hosen Investment FundIII,L.P。
七、备案文件
1、公司第四届董事会一次会议决议；
2、公司第四届监事会一次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一六年六月八日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-034广东金明精机股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2014年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于 2014年 4月 23日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事。
会议应到董事 7名，6名董事以现场方式对议案进行表决，1名董事以通讯方式对议案进行表决，会议有效表决票数为7票。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票授权日/授予日的议案》据公司 2014年第二次临时股东大会审议通过的《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称：《股票期权与限制性股票激励计划》）及股东大会对董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的授权（以下简称：相关授权），董事会对《股票期权与限制性股票激励计划》载明的 72名被激励对象获股票期权与限制性股票条件达成情况进行了确认，除激励对象林楚漂因个人原因自愿放弃向其授予的全部相关权益外，同意
授予上述71名被激励对象相应激励股份。
公司第二届董事会第十次会议曾确认本次股票期权与限制性股票的授权日/授予日为2014年4月2日，因该日期在公司2014年第一季度报告公告日前30日内，所以该日期无效，现董事会将公司本次股票期权与限制性股票激励计划之授权日/授予日调整为2014年4月23日。
董事孙伟龙属于《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
《广东金明精机股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；1票回避。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-066宏达高科控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2014年 4月 18日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 18,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。具体内容详见 2014年 4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2014-020）。
近日，由公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称：“威尔德”）向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行（以下简称“农业银行”）购买理财产品，投资金额 14,000万元，具体事项公告如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：“汇利丰”2014年第6236期对公定制人民币理财产品
2、投资币种：人民币
3、客户预期净年化收益率：4.50%/年或2.60%/年
4、产品风险评级：低风险
5、产品类型：保本浮动收益
6、产品期限：40天
7、认购开始日：2014年10月14日
8、认购结束日：2014年10月15日
9、产品起息日：2014年10月15日
10、产品到期日：2014年11月24日
11、计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际理财天数计算。
12、还本付息：本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
13、投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
14、购买理财产品金额：14,000万元
15、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金
16、公司与农业银行不存在关联关系
17、开立的产品结算专户信息：
开户人：深圳市威尔德医疗电子有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁许村支行
账号：19350501040024211
二、产品风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或协议约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告
知或因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置的募集资金购买保本型理财产品金额为110,000万元(含本次14,000万元)，其中已到期金额为96,000万元，累
计收益 4,693,863.00元。公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。
六、备查文件
1、中国农业银行“汇利丰”2014年第6236期对公定制理财产品及风险和客户权益说明书；
2、与中国农业银行股份有限公司海宁许村支行签订的《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》；
3、公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一四年十月十五日
沪士电子股份有限公司关于拟对全资子公司增资暨对外投资公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2018-014沪士电子股份有限公司
关于拟对全资子公司增资暨对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 3月 21日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司黄石沪士电子有限公司（下称“黄石沪士”）增资5亿元人民币，优先将公司已为黄石沪士提供的财务资助转为对其实施本次增资，不足部分由公司使用自有资金出资。
上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，并已提交公司 2017年度股东大会审议，有待股东大会审议批准。
二、投资标的的基本情况
（1）出资方式：
公司于2016年12月29日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于继续向全资子公司提供财务资助的议案》，同意公司在不影响自身正常经营的前提下，继续向位于黄石的子公司提供财务资助。财务资助的累计金额折合不超过6亿元人民币，有效期自2017年1月1日起至2019年12月31日止。截止2018年3月21日，公司为黄石沪士提供的财务资助余额为3.57亿元人民币。公司优先将已为黄石沪士提供的财务资助3.57亿元人民币转为对其实施本次增资，剩余1.43亿元人民币由公司使用自有资金出资。
（2）标的公司基本情况：
黄石沪士为公司全资子公司，成立于2012年2月27日，注册地址：黄石经济
沪士电子股份有限公司关于拟对全资子公司增资暨对外投资公告技术开发区黄金山工业新区金山大道 81号；法人代表：吴传林；注册资本：人民币 8亿元；经营范围为：生产单、双面及高密度互连多层印制电路板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品及同类及相关产品售后维修及技术服务；货物进出口（不含国家限制和禁止类）；废旧物资（不含危险废物）回收。（涉及行业许可持证经营）。
截止 2017年 12月 31日，黄石沪士总资产为 98,750.55万元，负债总额为55,560.27万元，净资产为43,190.28万元；2017年度实现营业收入44,772.58万元，营业利润为-11,738.13万元，净利润为-14,100.41万元（上述财务数据未经审计）。
本次增资如获股东大会批准，增资完成后,黄石沪士的注册资本将由 8亿元人民币增加至13亿元人民币,公司仍将持有黄石沪士100%的股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
黄石沪士目前仍处于累计亏损阶段，公司对其实施增资，能够减轻其财务利息负担，改善其资本结构；满足其经营以及应用于汽车领域的印制电路板产能建设资金需求，提升其盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
由于印制电路板行业竞争比较激烈，存在市场风险、运营风险等多种风险因素，黄石沪士未来经营业绩存在不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并注意注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议。
沪士电子股份有限公司董事会二○一八年三月二十二日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-054内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称公司）今日收到控股子公司法国 Echosens公司报告，法国 Echosens公司控股子公司——上海回波医疗器械技术有限公司（以下简称上海回波）已就深圳市一体医疗科技有限公司的产品侵犯专利独占实施许可权一事向广东省深圳市中级人民法院提起民事诉讼。上海回波于2014年7月11日收到广东省深圳市中级人民法院签发的（2014）深(中）发(知民初)字第（457）号《受理案件通知书》，该院已正式受理上海回波诉深圳市一体医疗科技有限公司的起诉状。
目前案件尚未正式开庭审理，公司将根据相关规定及时披露案件的进展情况。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月十五日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2019-034浙江永太科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和股东出席情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2019年第一次临时股东大会于2019年7月11日下午14:30在公司四楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
出席本次会议的股东及代理人共29人，代表公司股份315,119,543股，占公司总股本的38.4248%。其中参加现场会议的股东及股东代理22人，代表公司股份314,989,443股，占公司总股本的38.4090%。参加网络投票的股东7人，代表公司股份130,100股，占公司总股本的0.0158%。
本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》（非独立董事选举）
公司以累积投票的方式选举王莺妹女士、何人宝先生、陈丽洁女士、金逸中先生、邵鸿鸣先生、何匡先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。各候选人同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）
所持有效表决权股份总数的二分之一，具体表决情况如下：
1.01《关于选举王莺妹女士担任第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意315,241,848股。其中中小股东表决情况为：同意1,010,265股。
1.02《关于选举何人宝先生担任第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 315,003,848股。其中中小股东表决情况为：同意 772,265股。
1.03《关于选举陈丽洁女士担任第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 315,141,843股。其中中小股东表决情况为：同意 910,260股。
1.04《关于选举金逸中先生担任第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 315,072,843股。其中中小股东表决情况为：同意 841,260股。
1.05《关于选举邵鸿鸣先生担任第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 315,082,843股。其中中小股东表决情况为：同意 851,260股。
1.06《关于选举何匡先生担任第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 315,002,843股。其中中小股东表决情况为：同意 771,260股。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》（独立董事选举）
公司以累积投票的方式选举杨光亮先生、许永斌先生、柳志强先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。各候选人同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持有效表决权股份总数的二分之一，具体表决情况如下：
2.01《关于选举杨光亮先生担任第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 315,072,843股。其中中小股东表决情况为：同意 841,260股。
2.02《关于选举许永斌先生担任第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 315,082,843股。其中中小股东表决情况为：同意 851,260股。
2.03《关于选举柳志强先生担任第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 315,082,843股。其中中小股东表决情况为：同意 851,260股。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（非职工代表监事选举）公司以累积投票的方式选举章正秋先生、黄伟斌先生、武卫兵先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事张小华先生、王丽荣女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。各候选人同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持有效表决权股份总数的二分之一，表决结果如下：
3.01《关于选举章正秋先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意315,082,843股。
3.02《关于选举黄伟斌先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意315,072,843股。
3.03《关于选举武卫兵先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意315,072,843股。
（四）审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意 315,020,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9687%；反对 17,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0056%；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权81,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0257%。
其中中小股东表决情况为：同意789,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.8959%；反对 17,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9821%；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权81,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.1220%。
（五）审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》
表决结果：同意 308,620,880股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对 17,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0057%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意615,460股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2199%；反对 17,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7801%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过了《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 315,020,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9687%；反对 17,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0056%；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0257%。
四、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
锦天城律师认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2018-071昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司《2018年第三季度报告全文》将于2018年10月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一八年十月二十五日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-019华灿光电股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次交易是本公司拟以发行股份购买资产方式购买标的公司和谐芯光（义乌）光电科技有限公司的100%股权，本次交易的前次交易是和谐芯光（义乌）光电科技有限公司的子公司以现金方式收购MEMSIC,Inc.的100%的股权。目前前次交易尚未完成美国政府CFIUS审查等程序，受此影响，MEMSIC,Inc.的100%股权尚未进行过户，前次交易尚未完成资产交割。公司存在前次交易资产无法交割则终止本次交易的风险。特别提醒广大投资者注意上述风险。
2016年10月14日，本公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。同日，本公司与发行股份购买资产的交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》；与募集配套资金的交易对方签署附生效条件的《非公开发行股份认购协议》。
本公司于2016年10月25日收到深圳证券交易所下发的《关于对华灿光电股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 83号，以下简称“问询函”）。本公司已于2017年1月9日公告对该问询函的回复并复牌。
自问询函回复以来，本公司及本次中介团队正积极推进相关工作的进展。目前，CFIUS审查尚需时间完成，此外，还有本次收购标的的审计、评估工作正在推进中。公司将积极推进相关工作并尽快公告草案。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每 30日发布一次关于重大资产重组事项的停牌进展公告。公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司2017年2月6日
美尚生态景观股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十六次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第二届董事会第三十六次会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于《美尚生态景观股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、关于公司第一期员工持股计划事宜，未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划情形。
2、公司第一期员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上所述，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划，同意将员工持股计划有关内容提交公司股东大会审议。
二、关于授权公司董事会审议公司对外提供担保的独立意见
根据公司2016年度股东大会审议通过的《关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案》，公司拟向银行等金融机构申请不超过50亿元人民币的综合授信。
金融机构为保证资金的安全性及有效性，可能会要求公司（含子公司）为贷款本金及收益等提供担保，担保形式包括但不限于：保证、质押、抵押、差额补足、股权回购等。为及时、有效办理上述综合授信，公司授权董事会就上述授信额度内发生的担保事项进行审议，并授权公司董事长或其授权代表就董事会审议通过的担保事项办理相关手续、签署相关法律文件等，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
我们一致同意授权公司董事会审议对外提供担保的议案。
（此页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事宜的独立意见》之签署页)
独立董事签字：
__________ _____________ _____________
金章罗 包季鸣 达良俊
___________ _____________
李宽意 王少飞
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2016-050
松德智慧装备股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第三届董事会第二十二次会议于2016年6月21日上午在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2016年6月18日以传真、电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8人,实际参加会议董事 8人（其中：李进一、朱智伟、刘桂良、唐显仕以通讯表决方式出席），监事郭晓春、刘国琴、张平平、余小兰、王军太；财务负责人胡卫华、董事会秘书张金群列席了本次会议。
本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号－上市公司停复牌业务》的规定，董事会同意公司向深圳证券交易所申请自 2016年 7月 11日起继续停牌，并争取最迟不晚于 2016年 9月 11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司本次重大资产重组的财务顾问中信证券股份有限公司已出具专项核查意见。
上述具体内容详见公司发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案需提交 2016年第一次临时股东大会审议。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年7月8日（星期五）14:30召开2016年第一临时股东大会。
会议召开地点：中山市南头镇东福北路35号公司办公楼二楼会议室。
审议事项：
1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
具体内容详见于发布在巨潮资讯网的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-074江苏德威新材料股份有限公司
第六届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2017年9月4日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2017年9月10日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于向银行申请综合授信的议案》。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金，公司拟向平安银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币壹亿元整（RMB100,000,000.00），并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第五次临时会议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
公司简称：中水渔业 公司代码：000798 公告编号： 2014-033
中水集团远洋股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：中水渔业，证券代码：000798）于 2014年 3月 31日开市起停牌。停牌期间，公司按照《上市公司业务办理指南 10号——重大资产重组》的有关规定每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》至今。
截止本公告发布之日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案已经基本完成，目前公司正对预案进行补充、完善，同时公司尚需要完成相关协议的签署工作，因此公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-049华闻传媒投资集团股份有限公司
第六届监事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司第六届监事会 2014年第一次临时会议的会议通知于 2014年 5月 9日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出。会议于 2014年 5月 16日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到监事 5人，实到监事 5人。本次会议由监事会主席赵泳涛先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
监事会
二○一四年五月三十日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015-046珠海欧比特控制工程股份有限公司关于全资子公司
广东铂亚信息技术有限公司中标中国移动广东公司广州分公司服务厅自助实名登记人像比对服务项目的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月2日披露了《关于全资子公司广东铂亚信息技术有限公司中标中国移动广东公司广州分公司服务厅自助实名登记人像比对服务项目的公告》（公告编号：2015-043），现对该中标事项相关内容予以补充如下：
1、本服务项目年服务费：44.1万元。
2、本项目提供服务期限：自合同签订之日起至2016年7月31日。
特此补充公告！
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-95号
北大医药股份有限公司
关于公司股东及相关方收到深交所纪律处分
事先告知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）及北大资源集团控股有限公司（以下简称“资源控股”）的《纪律处分事先告知书》（公司部处分告知函【2014】21号、22号）。政泉控股及资源控股存在未及时披露代持协议及权益变动情况、股东大会审议关联议案时未回避表决的违规行为，深交所拟对政泉控股及资源控股给予公开谴责的处分。
根据前述《纪律处分事先告知书》的有关要求，政泉控股及资源控股可以在2014年12月18日前向深交所提交书面陈述和申辩。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二○一四年十二月十二日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-042常州天晟新材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日披露了《常州天晟新材料股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》，现补充披露中国证监会反馈意见的相关内容（附
后）。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
附：中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见相关问题。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十二日
附：中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见相关问题：
一、重点问题
1、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过75,000.00万元，其中，59,000万元用于轨道交通车辆产业化建设项目，11,000万元用于硬质结构泡沫及相关套材制品扩产项目，5,000万元用于高性能芯材及其复合材料的轻量化研究与应用项目。
请申请人披露说明：（1）本次募投项目的具体投资构成和合理性，是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入，是否存在董事会前的资金投入及资金来源；
（2）本次募投项目建设的预计进度安排；（3）本次募集资金的预计使用进度；
（4）本次募投项目效益的具体测算过程和测算依据；（5）结合公司目前轨道交通车辆研发、生产所处的具体阶段以及技术、人员、市场等资源储备情况，说明实施轨道交通车辆产业化建设项目的可行性，结合轨道交通车辆行业的市场容
量、竞争状况、行业毛利率以及申请人的客户开发及在手订单情况，说明预计效益的谨慎性，如何确保募投项目效益的实现；（6）结合目前公司结构泡沫的产品结构及产能利用率情况、本次新增产能及具体消化措施等，说明实施硬质结构泡沫及相关套材制品扩产项目的必要性和合理性；（7）结合目前的利润规模、预期业绩增长情况，说明本次募投项目建设完成后新增折旧预期对申请人经营业绩的具体影响。
请保荐机构对上述事项进行核查，并对本次融资规模的合理性，本次募投项目的可行性以及预计效益的谨慎性，本次募集资金用途信息披露是否充分合规，风险揭示是否充分，本次发行是否可能损害上市公司及中小股东利益发表核查意见。
2、请申请人结合报告期内主营业务的业务结构、经营模式、盈利能力等变化情况，披露说明：（1）净利润及经营活动产生的现金流量净额持续下降的原因，2017年一季度净利润为负的原因，充分分析影响业绩下滑的主要因素；（2）目前公司主营业务的经营业绩是否已有改观，影响业绩下滑的主要因素是否已经消
除，是否会对公司2017年及以后年度业绩产生重大不利影响；（3）2016年末应收账款同比大幅增长54.57%的原因及合理性，坏账准备计提是否充分。请申请人进
行充分的风险揭示，并做进一步信息披露。
请保荐机构和会计师核查并发表意见。
3、请申请人披露说明2015年未进行现金分红的原因，是否符合公司章程的规定，是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条第（三）项规定。
请保荐机构发表核查意见。
4、根据申请文件，申请人于2016年将业务拓展至金融行业。请申请人披露说明金融业务的开展情况及未来开展计划，包括但不限于业务类型、业务资质、业务规模、资金来源、业务风险及主要风险控制措施等，本次募集资金是否变相用于金融或类金融业务、财务性投资等。
请保荐机构发表核查意见。
5、本次非公开发行已确定的发行对象吴海宙为申请人控股股东之一及实际控制人之一。请保荐机构和申请人律师核查吴海宙及其关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划，如是，就该等情形是否违反《证券法》等四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定发表明确意见；如否，请出具承诺并公开披露。
6、请保荐机构核查发行对象是否具备履行认购义务的能力；全面核查出资人的认购资金来源，对其是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形发表明确意见，并提供相关工作底稿。
7、申请人与发行对象签订的附条件生效合同的违约责任条款未明确约定违约责任的承担方式，请保荐机构及申请人律师就违约责任是否明确、违约赔偿金金额是否合理，以及是否能够防止侵害上市公司股东利益发表核查意见。
8、通过本次募投项目“轨道交通车辆产业化建设项目”，申请人业务将从结构泡沫材料行业向其下游产品轨道交通车辆延伸。请申请人说明是否具备开展募投项目的人员、技术、市场、资金等方面的资源储备以及业务基础，募投项目是否存在重大不确定性，并在本次非公开发行预案中充分揭示项目的政策风险及不确定因素。请保荐机构核查。
二、一般问题
证券代码：002290 证券简称：中科新材 公告编号：2018-065苏州中科创新型材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2018年6月21日下午14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2018年 6月 20日下午15:00—2018年6月21日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2018年 6月 21日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第四届董事会召集，经与会董事推举，由梁旭先生代为主持会议。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 78,194,117股，占上市公司总股份的32.2168％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份78,186,517股，占上市公司总股份的32.2137％。通过网络投票的股东1人，代表股份7,600股，占公司股份总数0.0031％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份526,200股，占上市公司总股份的0.2168%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份518,600股，占上市公司总股份的0.2137％。通过网络投票的中小股东 1人，代表股份 7,600股，占公司股份总数0.0031％。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
1.1增补艾萍女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 78,186,517累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.99%，占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，艾萍女士当选为公司第四届董事会董事。其中，中小股东表决情况：赞成518，600累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数98.56%。
1.2增补张友树先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 78,186,517累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.99%，占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，张友树先生当选为公司第四届董事会董事。其中，中小股东表决情况：赞成518，600累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数98.56%。
1.3增补张晓璇女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成 78,186,517累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.99%，占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，张晓璇女士当选为公司第四届董事会董事。其中，中小股东表决情况：赞成518，600累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数98.56%。
本次增补完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
2、审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意78,194,117股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，中小股东表决结果：同意 526,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师张亘、司慧见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：中科新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2018年第一次临时股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州中科创新型材料股份有限公司召开 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2016-055江苏通达动力科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通达动力，证券代码：002576）自2016年6月14日（周二）开市起停牌并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-019），公司分别于 2016年 6月 21日、2016年 6月 28日、2016年 7月 5日、2016年 7月 12日、2016年 7月 21日、2016年 7月 28日、2016年 8月 4日、2016年 8月 11日、2016年 8月 20日、2016年 8月 27日、2016年 9月 5日、2016年 9月 23日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号依次为：2016-021、2016-022、2016-026、2016-027、2016-029、2016-032、2016-033、2016-038、2016-040、2016-044、2016-048、2016-054），于 2016年 7月 14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2016-028），于2016年8月13日、2016年8月 29日、2016年9月14日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号为：2016-038、2016-046、2016-053）。
2016年 9月 13日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。
本次重大资产重组的初步方案为公司发行股份购买医药健康行业的相关标的资产，交易对方为非关联第三方。截止本公告披露之日，公司及相关各方正在积极、有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，
每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2016年9月29日
内蒙古兴业矿业股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们认真阅读了公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于会计政策变更的议案》，并对有关情况进行了详细了解，基于独立判断的立场，发表意见如下：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：隋景祥李强新姜青梅
二〇一八年十月三十一日