证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-139康得新复合材料集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）第四届董事会第七次会议于 2019年 7月 3日以现场及通讯方式在公司召开。本次会议的通知已以专人送达、邮件形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事5人，实际出席会议并亲自参与表决的董事5人（含独立董事 2人参与表决）。会议由纪福星先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
1、会议以赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于提请股东大会选举公司独立董事的议案》；
同意提名王德瑞先生、王筱楠女士、梁振东先生为公司独立董事，其简历附后，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。
本议案须提交2019年第二临时股东大会的审议。
2、会议以赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于提请股东大会选举公司非独立董事的议案》；
同意提名邬兴均先生、胡静女士为公司非独立董事，其简历附后，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司其他董事候选人一并提交公司 2019年第二临时股东大会的审议。
本议案须提交2019年第二临时股东大会的审议。
3、会议以赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于聘任邵振江为公司副总裁的议案》；
同意聘任邵振江为公司副总裁，其简历附后，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
《关于聘任公司副总裁的公告》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。
4、会议以赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于聘任胡静为公司副总裁的议案》；
同意聘任胡静为公司副总裁，暂时代行董事会秘书职责，其简历附后，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
《关于聘任公司副总裁的公告》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》。
5、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》；
因选举公司董事及聘任高级管理人员，董事会提议召开公司 2019年第二次临时股东大会。公司 2019年第二次临时股东大会将于 2019年 7月 19日 14:00在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85号康得新行政楼会议室召开，审议议案为本次董事会会议议案一、议案二。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年7月3日
附件：
独立董事候选人简历
王德瑞，男，1959年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计师、注册会计师、民盟成员。1980年参加工作，历任吴江市黎里镇油米厂员工；吴江市粮食职工学校教师；吴江市机电工业公司企业管理科副科长；江苏华星会计师事务所审计部副经理，吴江分所所长；苏州华瑞会计师事务所主任会计师、所长。现任江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长，江苏苏州农村商业银行股份有限公司独立董事。
截至目前，王德瑞先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
王筱楠，1963年7月出生，硕士学历。1998年3月到2001年2月担任澳瑞矿山服务部中国区总经理助理；2001年 3月到 2006年 12月担任澳瑞矿山服务部中国区人力资源总监；2007年1月到2011年8月担任澳瑞凯矿山服务部北亚区人力资源总监；2011年8月到2013年3月担任海尔集团公司人力资源总经理；
2013年 4月到 2016年 10月担任海尔集团公司副总裁；2016年 11月到 2018年 10月担任协鑫(集团)控股有限公司副总裁。2019年 4月至今担任上海哲卓管理咨询中心投资人。
截至目前，王筱楠女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
梁振东先生，1981年11月出生，硕士学历。2010年3月至今在北京国枫律师事务所工作，历任律师助理、律师、授信合伙人、合伙人职务。期间受北京国枫律师事务所委派，于2016年 9月至2017年9月在美国凯易律师事务所纽约办公室工作，担任外国顾问。
截至目前，梁振东先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
非独立董事候选人简历
邬兴均，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1995年至2000年，任中国农业银行股份有限公司宁波分行的公司业务客户经理；
2001年至 2002年，任中国光大银行股份有限公司宁波分行的公司业务部经理；
2002年至2007年，历任中国民生银行股份有限公司宁波分行公司业务部总经理、营业部总经理、宁波鄞州支行行长；2008年至2013年任中国民生银行股份有限公司总行地产金融事业部宁波、天津区域总经理；2013年至2016年任百荣投资控股集团有限公司副总裁；2016年至今，任合众人寿保险集团旗下吉林北方国际金融资产交易市场股份有限公司总裁。
截至目前，邬兴均先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
胡静，女，1973年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
行计财部总经理助理、部门副总经理、部门总经理；2015年至2016年，任中国民生集团投资有限公司设计六室主任；2016年至2018年，任中民投国际控股有限公司（新加坡）首席营运官、董事总经理。
截至目前，胡静女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
副总裁简历
邵振江，男，1973年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年至2010年，历任北人印刷机械股份有限公司设计中心设计员、单张纸分公司技术部经理、总工程师、常务副总经理；2010年至2012年，任杭州康得新机械有限公司常务副总经理；2012年至2013年，任康得新复合材料集团股份有限公司预涂膜事业群常务副总裁；2013年至2019年，历任康得新复合材料集团股份有限公司光电材料事业群常务副总裁、总裁；2019年至今任康得新复合材料集团股份有限公司制造中心、人事行政中心总经理。
截至目前，邵振江先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
胡静，女，1973年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
截至目前，胡静女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。