Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600801 900933证券简称：华新水泥华新B股公告编号：2015-048
华新水泥股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月7日13点30分
召开地点：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月7日至2015年12月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于公司符合公开发行公司债券发行条件的议案|√|√|
|2.00|关于公开发行公司债券的议案|√|√|
|2.01|发行规模|√|√|
|2.02|向公司股东配售的安排|√|√|
|2.03|债券期限|√|√|
|2.04|票面价格、债券利率及确定方式、还本付息方式|√|√|
|2.05|赎回条款或回售条款|√|√|
|2.06|募集资金用途|√|√|
|2.07|上市场所|√|√|
|2.08|担保方式|√|√|
|2.09|承销方式|√|√|
|2.10|决议的有效期|√|√|
|2.11|偿债保障措施|√|√|
|3|关于提请授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。会议决议公告已于 2015年 11月 21日刊登在本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：本次所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600801|华新水泥|2015/11/30|－|
|Ｂ股|900933|华新B股|2015/12/3|2015/11/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
（二）具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续；
（三）外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
（四）公司证券部于2015年12月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00， 12月7日上午9:00-11:30办理出席会议登记手续；
（五）拟在是次股东大会上发言的股东、股东代理人，请在会议登记时进行登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会期半天。出席会议代表住宿、交通费用自理。
（二）联系方法：
地址：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心联系人：彭普新先生、许万丰先生
联系电话：027-87773898
传真：027-87773992
邮编：430073
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会2015年11月21日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
华新水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月7日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合公开发行公司债券发行条件的议案||||
|2.00|关于公开发行公司债券的议案||||
|2.01|发行规模||||
|2.02|向公司股东配售的安排||||
|2.03|债券期限||||
|2.04|票面价格、债券利率及确定方式、还本付息方式||||
|2.05|赎回条款或回售条款||||
|2.06|募集资金用途||||
|2.07|上市场所||||
|2.08|担保方式||||
|2.09|承销方式||||
|2.10|决议的有效期||||
|2.11|偿债保障措施||||
|3|关于提请授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-128浙江嘉化能源化工股份有限公司
项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设 30万吨/年功能性高分子材料项目的议案》，现将具体情况公告如下：
2018年11月9日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设年产 30万吨二氯乙烷和氯乙烯项目的议案》，公司拟投资建设30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目。该项目将利用公司拟建的“30万吨二氯乙烷和氯乙烯项目”生产的氯乙烯（VCM），进一步建设30万吨/年功能性高分子材料项目，生产聚氯乙烯（PVC）产品，本项目建成后，将进一步发挥循环经济的优势，降低生产成本，提升公司盈利水平。30万吨/年功能性高分子材料项目计划总投资预计不超过 100,000万元，本项目尚需提交公司股东大会审议。
一、项目概述
1、项目名称：30万吨/年功能性高分子材料项目
2、项目规模及建设内容： 30万吨/年聚氯乙烯（PVC）装置，氯乙烯（VCM）罐区，与之配套的公用工程及辅助设施，包括供配电、给排水及消防水系统、暖通、污水处理场、总图运输、产品储运、厂区供电外线及道路照明、全厂电讯等。
4、项目安全环保：本项目采用成熟可靠工艺技术，贯彻“以源头治理为主、兼顾末端治理和废物资源化循环利用”的环保方针，严格执行有关的环保标准和法规，采取各种有效措施，在生产过程中实施全面的清洁生产，避免和减少污染物排放，并有效地节约了水资源。
二、项目建设的背景
公司自设立以来，一直致力于循环经济的产业链构建，以热电联产蒸汽供热为纽带，将“热电-氯碱-硫酸-磺化医药”及“热电-氯碱-脂肪醇（酸）”产品串联成一个一体化的循环经济产业体系，实现了资源、能源的就地转化和高效利用。
2018年11月9日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设年产 30万吨二氯乙烷和氯乙烯项目的议案》，公司拟投资建设30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目。在“30万吨二氯乙烷和氯乙烯项目”的基础之上，公司计划引进国际先进工艺技术和关键设备，进一步建设 30万吨/年功能性高分子材料项目，延长氯碱产业链生产聚氯乙烯（PVC）产品，形成“热电-氯碱-氯乙烯（VCM）-聚氯乙烯（PVC）”循环经济产品链。
三、投资方案及评价
本项目建设周期 24个月，估算新增投资人民币不超过 100,000万元，项目全部达产后，预计年增销售收入 189,230万元人民币（含税），年均税后利润 11,213万元。
四、对公司的影响及风险分析
本项目可以延伸公司氯碱产业链，形成“热电-氯碱-氯乙烯-聚氯乙烯”循环经济产品链，降低生产成本，进一步提升公司的综合经济效益，提高公司的整体实力和核心竞争力。
本项目存在未来技术进步、行业竞争加剧等市场风险和行政审批等不确定性风
险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十二日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2018-047江苏中天科技股份有限公司
关于控股子公司中标智能天线集采项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月16日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）之控股子公司中天宽带技术有限公司（以下简称“中天宽带技术”）收到中国移动通信有限公司《中标通知书》，确认中天宽带技术中标中国移动2018年至2019年“4+4+8+8”独立电调智能天线产品集中采购（第一批次）项目，现将具体中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1、招标单位：中国移动通信有限公司
2、项目名称：中国移动2018年至2019年“4+4+8+8”独立电调智能天线产品集中采购(第一批次)
3、中标单位：中天宽带技术有限公司
4、中标份额：10%
5、中标金额：约12,000万元人民币
6、执行周期：中天宽带技术于2018年11月开始交付中标产品，2019年6月底执行完毕本次中标项目。
二、本次中标对公司的影响
中天宽带技术为更好服务于电信运营商5G建设需求，将2015年募集资金项目4G智能电调天线研发及产业化项目升级为4G+/5G天线研发及产业化项目，并不断丰富宽带接入产品系列，现已形成天线产品线、光器件产品线、终端接入产品线、箱体产品线、光模块产品线、数据中心产品线，可为客户提供全系列接入网产品服务。
面对5G时代的到来，中天宽带技术的战略布局正在从两条主线展开：一条是从有线向无线拓展，另一条就是从无源向有源延伸，向光器件、光模块和接入设备等领域延伸。天线产品是中天科技通信产业链重要组成部分，本次中标中国移动“4488”独立电调智能天线项目，将为5G天线的研发、生产积累丰富的经验
和应用实践，也是提供超车机会。
经过近10年经营，中天宽带技术在宽带领域已成为国内主流宽带产品供应商。
公司的ODN、智能天线、数据中心产品、PON系列等产品近年来在运营商的集
采中屡创佳绩。中天宽带技术已经突破传统意义的“宽带”，明确的产业布局和技术储备，并将中天“宽带”的内涵延伸，丰富公司新产品线，逐步实现产品从有线到无线的延伸，从无源到有源的突破，从弱电向强电布局，从单一产品提供商向系统集成商的转型。随着产品线部署的落地，有效的支撑公司未来业绩的增长。
上述中标项目的执行，对公司2019年经营业绩将有积极的影响，有利于提升公司整体盈利能力。
三、风险提示
公司将按照合同要求组织生产、交付工作，但在合同执行过程中，根据项目实际需求，交付期存在一定变动的可能性和风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司二〇一八年十月十七日
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2018-117号
广州粤泰集团股份有限公司关于为下属全资公司提供担保公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：广东省富银建筑工程有限公司
本次担保金额：人民币6000万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：255,999,924.95元
一、担保情况概述
2018年 7月 10日，因广东国森林业有限公司（以下简称“国森林业”）经营需要，经公司第八届董事会第九十二次会议审议通过，同意公司为国森林业向北方国际信托股份有限公司申请人民币 8000万元借款展期提供连带责任保证，并同意公司控股子公司淮南恒升天鹅湾置业有限公司（以下简称“淮南恒升”）为本次借款提供抵押担保。具体情况详见公司于2018年7月24日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于为下属全资公司提供担保公告》（公告编号：临2018-090号）。
鉴于公司全资子公司广东省富银建筑工程有限公司（以下简称“富银建筑”）采购施工设备、装饰用物料及日常经营需要，向北方国际信托股份有限公司申请转贷人民币 6000万元。经公司第九届董事会第三次会议审议通过，同意公司为富银建筑提供连带责任保证，并同意公司控股子公司淮南恒升为本次借款提供抵押担保。本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。
截至目前，本公司持有富银建筑100%的股权，持有淮南恒升90%股权，公司全资子公司海南白马天鹅湾置业有限公司持有国森林业100%的股权。
二、被担保人基本情况
广东省富银建筑工程有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
住所：广州市越秀区寺右新马路170号四楼之五房；
法定代表人：谭建国；
注册资本：10800万元；
营业期限：1993年11月26日至长期
经营范围：房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包（具体按 A2014044011103号资质证书经营），房地产建筑信息咨询；销售：建筑材料，金属材料，五金、交电、化工产品及化工原料（不含危险化学品），汽车零配件，电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）。
富银建筑截止 2017年 12月 31日经审计的资产总额为人民币954,180,711.80元、负债总额为人民币 806,415,061.22元及其中的非流动负债合计为人民币0.00元和流动负债总额为人民币806,415,061.22元、资产净额为人民币 147,765,650.58元、营业收入为人民币 19,977,816.94元、净利润为人民币-2,267,377.47元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证担保；
（二）担保范围：
本保证担保的范围包括借款合同项下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他所有费用。
（三）保证期间
本合同项下的保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日起二年，但按法律规定或借款合同的约定债务提前到期的，保证期间为借款合同债务提前到期之日起二年。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是富银建筑的经营业务所需，富银建筑资信状况及债务偿还能力良好，不存在逾期未偿还债务的情况，因此同意本次担保事项。
因本公司 2017年度股东大会对公司年度为下属子公司提供担保事项已经做出授权，本次担保事项属于上述授权范围之内，因此本次担保无需再提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为人民币2,419,200,000元，占上市公司最近一期经审计净资产的37.26%。上市公司及控股子公司对控股子公司提供的担保余额为人民币2,419,200,000元，占上市公司最近一期经审计净资产37.26%。截至本公告披露日，逾期担保累计数量 255,999,924.95元，广州旭城实业有限公司与中国工商银行西华路支行签订的房地产借款合同项下金额为 30,000万元的授信业务现已逾期，逾期金额为255,999,924.95元。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会二O一八年十一月二十二日
关于公司第一大股东股份质押的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2015-028浙江华友钴业股份有限公司
关于公司第一大股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月22日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股东 GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE.LTD.（中文名称：大山私人股份有限公司，以下简称“大山公司”）通知，大山公司于近日将其持有的公司限售流通股90,000,000股质押给中国工商银行股份有限公司桐乡支行，质押期限3年。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关登记手续，质押登记日为 2015年4月 21日。
截止本公告日，大山公司持有公司股份 155,034,000股，占公司总股本的28.9680%；已累计质押90,000,000股，占公司总股本的16.8165%。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-077
上海现代制药股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
第一次反馈意见回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“现代制药”）于 2018年8月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181010号）。（以下简称“《反馈意见》”）
公司已会同中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和研究，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，于 2018年 9月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海现代制药股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》等相关公告。
结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于 2018年9月11日召开了第六届董事会第十七次（临时）会议，对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，因此相应修订了反馈意见的回复，具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站的《上海现代制药股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-077
上海现代制药股份有限公司董事会2018年9月12日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2015-059
上海润达医疗科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司公司（“公司”）董事会于今日收到独立董事周杰普女士的书面辞职报告：因周杰普女士现担任上海财经大学法学院党总支书记，依照教育部及上海财经大学的相关规定，周杰普女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。周杰普女士辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于周杰普女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定，周杰普女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，周杰普女士将继续履行其独立董事职责，公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
周杰普女士在担任公司相关职务期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对她在任职期间所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2015年12月25日
金元证券股份有限公司
关于海南海汽运输集团股份有限公司继续使用部分闲置募
集资金进行现金管理的核查意见
金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构”）作为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“海汽集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，经审慎核查，现就海汽集团继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1299号《关于核准海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,900万股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价格为每股3.82元，募集资金总额为人民币 30,178万元，扣除发行费用人民币 2,889.26万元后，实际募集资金净额为人民币 27,288.74万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第115485号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司和保荐机构金元证券于2016年7月分别与招商银行股份有限公司海口分行、中信银行股份有限公司海口分行签订了《募集资金专户存储三方共管协议》。
二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
流动性好、有保本约定的理财产品或办理银行结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限不得超过董事会批准之日起 12个月，截至 2017年 8月 27日，授权已到期。
2017年 9月 14日，公司使用闲置募集资金 8,000万元办理的招商银行CHK00029结构性存款到期，年化收益率为4.3%。公司收回本金8,000万元，并获得理财收益 48.54万元。2017年 9月 27日，公司使用闲置募集资金 4,000万元办理的中信理财之共赢利率结构17466期人民币结构性理财产品到期，年化收益率为4.3%。公司收回本金4,000万元，并获得理财收益82.67万元。截至目前公司使用募集资金办理的各项理财及结构性存款产品本金及收益已全部收回。
三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审议通过后一年之内，公司拟使用合计不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的结构性存款或保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（一）投资品种
为控制风险，公司拟购买的结构性存款或理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的结构性存款或理财产品，且该投资产品不得用于质押。
（二）决议有效期
自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起一年之内有效。
（三）购买额度
在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。
（四）资金管理
使用闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品须设立专用账户，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管结构性存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、董事会授权公司管理层（总经理办公会）行使该项投资决策权，董事长签署相关审批及合同文件，公司财务部负责组织实施和管理，内审部负责监督和审计。授权自董事会审议通过后12个月内有效。
2、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内结构性存款或理财产品及相应的损益情况。
五、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，以闲置募集资金进行结构性存款或保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资或结构性存款，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
六、履行的程序
本事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议审
议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；海汽集团本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-079拉芳家化股份有限公司
关于部分银行理财产品到期赎回及继续购买银行理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2017年第一次临时会议、第二届董事会2017年第四次临时会议和第二届监事会第五次会议、第二届监事会第七次会议以及2017年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和自有资金日常使用的情况下，使用最高额度不超过合计52,000万元的暂时闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司分别于 2017年 4月 6日、2017年 8月 16日和2017年9月2日刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
一、本次理财产品到期赎回情况
为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司于 2017年8月16日以部分闲置资金10,000万元人民币在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行购买了保本型理财产品。具体内容详见公司于 2017年 8月 18日刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2017年11月17日，公司赎回上述理财产品，收回本金人民币10,000万元整，取得收益为人民币822,739.73元，实际年化收益率为3.30%。上述理财产品本金和利息已全部收回。
二、本次购买理财产品情况
公司于 2017年 11月 20日以部分闲置募集资金 10,000万元人民币在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行购买了保本浮动收益型理财产品。理财产品具体情况如下：
1.产品名称：工银理财共赢3号保本型（定向广东）2017年第133期
3.预期收益率：3.40%
4.本期起始日：2017年11月21日
5.本期到期日：2017年12月25日
6.理财期限：34天
7.产品收益类型：保本浮动收益型
说明：公司及子公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司在使用部分募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金投资银行理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置资金累计购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 49,000万元（含本次），未超过审议批准通过的总额度人民币52,000万元。
拉芳家化股份有限公司董事会 2017年11月21日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-052
珠海华发实业股份有限公司
关于“15华发 01”2016年跟踪评级结果的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对公司 2015年发行的公司债券“15华发01”（债券代码：136057）进行了跟踪评级。跟踪评级结果为：联合评级将公司主体长期信用等级由“AA”上调至“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时将“15华发01”的债项信用等级由“AA”为上调至“AA+”。
《珠海华发实业股份有限公司公司债券 2016年跟踪信用评级报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一六年六月八日
证券代码:600291 证券简称:西水股份 编号:临 2014-026内蒙古西水创业股份有限公司
第五届监事会2014年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第五届监事会2014年第二次临时会议于2014年8月19日以传真方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《公司2014年半年度报告全文及其摘要》并发表如下审核意见：
公司监事会审核了公司2014年半年度报告的编制和审议程
序，并认真阅读了公司2014年半年度报告，现发表如下审核意见：1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2014年上半年的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司监事会二〇一四年八月二十一日
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在审阅文件后对第二届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》的独立意见
我们对《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）中授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件是否满足进行了核查，核查结果如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。
2、全部激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员的情形、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形、《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司2017年归属于母公司股东的净利润为4.56亿元，扣除股权激励成本影响后为4.68亿元，满足解锁条件。
4、公司依据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次309名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到“B”等级或以上标准。
6、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们认为：公司限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已全部成就，同意公司按照《激励计划》及相关法律法规的要求，为309名激励对象所持共计1,727,790股符合解除限售条件的限制性股票安排解除限售。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
李当岐 王惠舫 徐建民
年 月 日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-100
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》。本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议批准，现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司于 2018年 12月 20日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，因出席会议的非关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司 2019年第一次临时股东大会审议批准。公司拟终止实施 2017年限制性股票激励计划，并对激励对象共计 71人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理,合计1,032,500股。届时公司注册资本将减少1,032,500元，股份总数将减少 1,032,500股。
鉴于已经第三届董事会第四次会议审议通过的关于回购注销离职员工黄文渲已获授但尚未解锁的 40,500股限制性股票的事项尚未办理完毕，以截至本公告披露日公司股本结构情况，该两次回购注销业务办理完毕后，公司注册资本将由 212,775,000元变更为 211,702,000元，总股本将由 212,775,000股变更为211,702,000股。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议批准。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述事项，根据《公司法》等法律法规以及公司第三届董事会第六次会议的相关决议，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，以截至本公告披露日
公司股本情况,办理完上述回购注销业务后，具体修订情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||现有《公司章程》条款||修订后《公司章程》条款|
|第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币21,277.50 万元。||第七条 公司注册资本为人民币 21,170.20万元。||
|第二十条 公司股份总数为 21,277.50 万股，均为普通股。||第二十条 公司股份总数为 21,170.20 万股，均为普通股。||

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
证券代码：900948 股票简称：伊泰 B股 编号：临 2018-038内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于监事辞职及改选监事的公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会近日收到监事会主席袁兵先生的书面辞职报告，袁兵先生因工作变动原因向监事会申请辞去公司监事、监事会主席职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，袁兵先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，袁兵先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。
袁兵先生未持有公司股份，其任职期间工作认真、勤勉尽职，公司监事会对袁兵先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
2018年 12月 26日上午 11:00时公司以通讯方式召开了第七届监事会第十四次会议，本次监事会以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于改选监事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，经控股股东内蒙古伊泰集团有限公司推荐，监事会提名张振金先生为股东代表出任的监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
张振金先生简历请见附件。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十六日
附件：
张振金先生简历
张振金：男，汉族，1969年生，研究生学历，毕业于山西矿业学院，高级工程师。1994年 5月至 1994年 11月任唐公塔集装站选煤厂基建副科长；1994年11月至1996年9月在选煤厂筹建处工作；1996年9月至1998年1月任产业开发公司纳林庙煤矿副矿长；1997年 8月至 1999年 7月任本公司监事；1998年 1月至 1999年 7月任产业开发公司副经理；1999年 7月至 2001年 3月任公司副总经理兼总工程师；2001年至 2006年任公司总工程师；2006至 2009年期间历任公司副总经理、总工程师、工会主席；2009年至2014年期间历任伊泰集团有限公司副总工程师、伊泰广联煤化有限责任公司副总经理；2014年 1月至2017年9月任伊泰广联煤化有限责任公司董事长兼总经理；2017年9月至2018年 12月任伊泰广联煤化有限责任公司董事长；2018年 12月起任内蒙古伊泰投资股份有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司监事会主席。
张振金先生不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号:2017-001宁波弘讯科技股份有限公司
第二届董事会 2017年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年3月9日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第二届董事会2017年第一次会议以现场方式结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本会议通知于2017年3月6日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会并将本议案提交股东大会审议。公司监事会对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司董事俞田龙、阴昆属于公司2017年限制性股票激励计划的拟激励对象，故前述二人在审议本议案时已回避表决，其余7名董事参与了表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于<宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事俞田龙、阴昆属于公司2017年限制性股票激励计划的拟激励对象，故前述二人在审议本议案时已回避表决，其余7名董事参与了表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施宁波弘讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
4.1提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： 4.1.1授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
4.1.2授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
4.1.3授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4.1.4授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票（包含预留限制性股票）并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
4.1.5授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确
认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
4.1.6授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
4.1.8授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
4.1.9授权董事会根据公司2017年限制性股票激励计划的规定办理限制性
股票激励话的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司2017年限制性股票激励计划；
4.1.10授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需要得到股东大会/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
4.1.11授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
4.2提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
4.3提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。
公司董事俞田龙、阴昆属于公司2017年限制性股票激励计划的拟激励对象，故前述二人在审议本议案时已回避表决，其余7名董事参与了表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
拟定于2017年4月25日下午15:30在公司二楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见会前通知及会议材料。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月九日
华泰联合证券有限责任公司
关于南京新街口百货商店股份有限公司以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“南京新百”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，对南京新百以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、本次重组配套募集资金情况
公司于2015年7月20日取得中国证券监督管理委员会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1703号）文件，证监会同意公司非公开发行人民币普通股（A股）9,618,572股，发行价格为 20.10元/股，募集资金总额人民币 193,333,297.20元，扣除发行费用人民币共计 3,866,665.00元后，本次发行股票募集资金净额为人民币 189,466,632.20元，上述募集资金已于2015年11月3日划拨至公司募集资金专有帐户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“致同验字（2015）第320ZA0022号”《验资报告》。
二、本次重组募集配套资金投资项目情况
根据《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的发行股票募集配套资金安排，公司拟向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，本次重组配套资金总额不超过 19,333.33万元，其中计划将 12,231.1万元用于本次重组新增国贸中心物业的装修改造，旨在进一步提升新百中心店竞争优势，丰富其经营业态，与新百中心店形成差异化定位，使新百中心店成为南京地理位置优、新街口区域单体面积大、
经营业态丰富的标志性旗舰店；其余资金用于补充公司的流动资金，缓解公司资金压力。本次重组募集配套资金的具体用途如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金投资额|
|1|国贸中心物业的装修改造项目|122,311,000.00|122,311,000.00|
|2|补充流动资金|67,155,632.20|67,155,632.20|
||合计|189,466,632.20|189,466,632.20|

上述资金为本次重组发行股票募集配套资金净额。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2015年 11月 20日止，公司以自筹资金预先投入募集配套资金投资于国贸项目累计金额为人民币 41,119,866.97元。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金计划投资总额|自筹资金预先投入金额|拟置换预先投入自筹资金金额|
|1|国贸中心物业的装修改造项目|122,311,000.00|41,119,866.97|41,119,866.97|
|2|补充流动资金|67,155,632.20|||
||合计|189,466,632.20|41,119,866.97|41,119,866.97|

公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所审核，并出具了《关于南京新街口百货商店股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2015] 28号）。
四、以募集资金置换预先投入自筹资金的情况
公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，公司将用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金共计41,119,866.97万元。
公司独立董事发表了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的独立董事意见》。
五、独立财务顾问意见
根据上述核查情况，本独立财务顾问认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，且公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见，决议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定；公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况业经江苏苏亚金诚会计师事务所审核，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的相关规定。公司本次资金置换行为符合募集资金投资项目的实施计划，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
本独立财务顾问同意南京新百本次以重组配套募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目自筹资金事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京新街口百货商店股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》的签章页）
项目主办人(签字)：
贾春浩
吴雯敏
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2014-036烟台新潮实业股份有限公司
可利尔分公司注销完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 15日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于注销分公司烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司的议案》，会议同意公司注销烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司。具体详见公司于 2014年 5月 16日发布了的《烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》
截至 2014年 9月 23日，公司已办理完成了烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司的工商注销等相关手续。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
二Ｏ一四年九月二十三日
西安宏盛科技发展股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》的有关规定，按照中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》［证监发（2003）56号］的要求，我们在对公司 2014年财务报告进行核查时，就公司对外担保情况进行了专项核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司无对外担保的情况。
独立董事：宁维武 雷秀娟 师萍
(以下无正文,此页仅用于《西安宏盛科技发展股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》公司独立董事签署)独立董事：
师萍
(以下无正文,此页仅用于《西安宏盛科技发展股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》公司独立董事签署)
独立董事：
宁维武
(以下无正文,此页仅用于《西安宏盛科技发展股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》公司独立董事签署)
独立董事：
雷秀娟