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瑞华核字[2016]48270017号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
·········2··、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳广田装饰集团股份有限公司关联方
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]48270017号深圳广田装饰集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“广田股份”） 2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是广田股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计广田股份 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解广田股份 2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳广田装饰集团股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：田景亮
中国·北京 中国注册会计师：郑立红
二○一六年四月二十一日
附表
上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生额|2015年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|深圳广田投资控股有限公司|控股股东|其他会计科目||101.02|101.02||租赁费|经营性质|
||深圳市广田京基物业管理有限公司|同一控制人|其他会计科目||148.44|148.44||物业管理及水电费|经营性质|
|小 计|——|——|——|-|249.47|249.47|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市广田方特幕墙科技有限公司|控股子公司|其他应收款|5,600.00|1,200.00|500.00|6,300.00||非经营性占用|
||深圳市广融工程产业基金管理有限公司|全资子公司|其他应收款|5,000.76|77,655.62|9,541.86|73,114.52||非经营性占用|
||深圳广田高科新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|2,416.95|3,770.35|532.80|5,654.50||非经营性占用|
||南京广田柏森实业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|2,000.00|6,600.00|8,600.00|-||非经营性占用|
||成都市广田华南装饰工程有限公司|控股子公司|其他应收款||500.00||500.00||非经营性占用|
||深圳市新华丰生态环境发展有限公司|控股子公司|其他应收款|-|620.00||620.00||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|15,017.71|90,345.97|19,174.66|86,189.02|——|——|
|总 计|——|——|——|15,017.71|90,595.43|19,424.12|86,189.02|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-010
上海中信信息发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）因策划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：信息发展；证券代码：300469）于2017年1月19日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-001）。2017年1月25日，公司披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-003）。公司根据事项进展情况确认为重大资产重组事项后，经申请，公司于 2017年 2月 8日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-004）。停牌期间，公司分别于 2017年2月15日、2017年2月18日、2017年2月22日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-006）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-007）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-008）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2017年3月1日
浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层
12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866
网址：http://www.hylandslaw.com
关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司召开2018年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书
致：北京诚益通控制工程科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市浩天信和律师事务所接受北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称“浩天律师”）出席公司2018年第二次临时股东大会会议，并对本次临时股东大会会议的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次临时股东大会会议的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次临时股东大会是由公司董事会召集召开的。关于召开本次临时股东大会的通知，公司已经依规及时在深圳证券交易所网站上予以公告，本次临时股东大会拟审议的议案也已充分披露。
经见证，本次临时股东大会的实际召开符合通知公告中列明的召开时间、召开地点的规定。
二、出席本次临时股东大会会议人员的资格
经查验，会议出席情况如下：
（1）现场会议出席情况
本次临时股东大会会议出席现场会议的股东及委托代理人共12名，代表股份125,062,227股，占公司股份总数的45.9773％。其中，参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为4人，代表股份2,623,320股，占公司股份总数的
0.9644%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会会议通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
综上，合计参加本次临时股东大会会议的股东人数为12名，代表股份125,062,227股，占公司股份总数的45.9773％。其中，参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为4人，代表股份2,623,320股，占公司股份总数的0.9644％。
公司的董事、监事、高级管理人员参加了本次临时股东大会会议。
综上，出席本次临时股东大会会议的股东及股东代理人的资格符合法律法规及《公司章程》的规定,有权对本次临时股东大会会议的议案进行审议、表决。
三、出席本次临时股东大会会议的股东及代理人没有提出新的议案。
四、本次临时股东大会会议的表决程序及表决结果
经见证，本次临时股东大会会议的投票表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，就议案内容逐项进行了投票表决。
出席本次临时股东大会现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出
异议。本次临时股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
经见证，浩天律师现确认如下表决结果：
（一）大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意125,062,227股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况为：
同意2,623,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）大会审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意125,062,227股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况为：
同意2,623,320股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、结论意见
综上所述，浩天律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。（以下无正文）
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司召开 2018年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字页）
北京市浩天信和律师事务所 经办律师：______________
（公章） 穆铁虎
经办律师：______________
赵媛
天舟文化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人许中缘先生/女士，作为天舟文化股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天舟文化股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为天舟文化股份有限公司或其附属企业、天舟文化股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括天舟文化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在天舟文化股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：许中缘（签署）
日期：2015-02-10
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2014－062阳光电源股份有限公司
关于使用部分超募资金购置
光伏中功率产品组装自动化设备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金购置光伏中功率产品组装自动化设备的议案》，现将有关事项公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1603号文《关于核准阳光电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 4,480万股，每股发行价格为人民币 30.50元。募集资金总额为人民币 1,366,400,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 95,156,064.00元后，实际募集资金净额为人民币 1,271,243,936.00元，本次募集资金净额超项目所需资金944,889,636.00元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4609号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司和国元证券分别与募集资金储存银行招商银行股份有限公司合肥黄山路支行、徽商银行合肥高新开发区支行、中国民生银行股份有限公
司合肥望江路支行、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行开立了募集资金专项帐户，并共同签订《募集资金三方监管协议》。
二、超募资金使用情况
1、2011年11月18日召开的第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12000万元暂时性补充公司流动资金。该笔资金已于 2012年5月15日全部归还至募集资金专用账户。
2、2012年 4月 16日召开的第一届董事会第九次会议，审议通过了《使用部分超募资金设立阳光电源（甘肃）有限公司并实施年产 1000兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目的议案》，同意公司使用4800万元超募资金设立全资子公司阳光电源（甘肃）有限公司实施年产 1000兆瓦光伏逆变器及风能变流器组装成套项目，其中1000万元用于设立的注册资本金。
3、2012年 5月 26日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金12,000万元暂时性补充公司流动资金，该笔资金已于 2012年 8月 7日全部归还至募集资金专用账户。
4、2012年 5月 26日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《使用部分超募资金实施年产60万千瓦风能变流器技术改造项目议案》，同意公司使用6000万元超募资金实施年产60万千瓦风能变流器技术改造项目。
5、2012年 8月 12日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分上市超募资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1.85亿元永久性补充公司流动资金。
募集资金含利息收入，以资金转出当日银行结息余额为准，全部用于永久补充公司流动资金。该募投专户已销户，剩余超募资金含利息共计 6,029.55万元已永久性补充公司流动资金。
7、2014年3月28日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《修改<关于使用部分超募资金永久性补充流动资金>的议案》的议案，同意公司使用超募资金 1.2亿元永久补充公司流动资金。该笔流动资金已全部补充完毕。
公司保荐机构、独立董事、监事会对以上超募资金的使用计划均已发表了同意意见。
三、拟购置设备的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|设备名称|单位|数量|投资概算（万元）|
|多轴机器人|台|6|180|
|AGV自动移栽车|台|2|100|
|自动组装设备|套|4|95|
|物料、半成品存放系统|套|1|140|
|主装配线体|条|2|55|
|电控及气动系统|套|1|124|
|信息可视化系统|套|1|103|
|自动检测系统|套|4|500|
|设计费、编程费等其它费用|/|/|230|
|合计|||1527|

四、资金筹措和实施期限
资金来源为超募资金。预计实施期限为一年。
五、购置设备的必要性
因公司业务快速增长，现有机械设备不能满足主营业务项目实施的需求。此次购置光伏中功率产品组装自动化设备，将扩大公司的生产能力，提高公司业务竞争力和经济效益。
六、相关审批和核准程序
1、董事会审议情况
2014年11月16日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金购置光伏中功率产品组装自动化设备的议案》，同意公司使用超募资金1527万元购置光伏中功率产品组装自动化设备。独立董事对上述议案发表了独立意见，同意公司使用超募资金人民币1527万元购置光伏中功率产品组装自动化设备。
2、监事会审议情况
2014年11月16日，公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金购置光伏中功率产品组装自动化设备的议案》，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为满足主营业务项目实施的需求，公司拟使用超募资金1527万元购置光伏中功率产品组装自动化设备，以扩大公司生产能力，提高公司竞争力和经济效益。本次购置设备预计实施期限不超过一年。本议案符合维护公司发展利益的需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（2012年8月修订）》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，并严格履行了必要的决策程序。同意公司使用1527万元超募资金购置光伏中功率产品组装自动化设备。
1、阳光电源拟使用超募资金人民币 1527万元购置光伏中功率产品组装自动化设备，该事项已经公司第二届董事会第十次会议、公司第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
2、本次超募资金的使用不与公司原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（2012年8月修订）》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定。
本保荐机构对阳光电源拟使用超募资金人民币1527万元购置光伏中功率产品组装自动化设备的事项发表同意的意见。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见。
阳光电源股份有限公司董事会 2014年11月17日
关于公司再次通过高新技术企业认定的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2015-021三诺生物传感股份有限公司
关于公司再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201443000396，发证日期：2014年10月15日，有效期三年）。
此前，公司曾于2008年被认定为高新技术企业，并于2011年通过复审认定。
根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本次通过高新技术企业重新认定后，公司将连续三年（2014年1月1日至2016年12月31日）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
2014年度公司已按15%的税率预缴了企业所得税，本次通过高新技术企业认定所获得的税收优惠政策不影响公司2014年度经营业绩。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2015年3月28日
天津中环半导体股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立意见
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供反担保的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规及规定，作为公司的独立董事，在对公司提供的上述议案的相关资料进行了认真阅读并参加了董事会审议的基础上，基于本人的判断，发表独立意见如下：
本次为子公司申请银行贷款提供反担保暨关联交易事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。本次反担保是为了支持该公司业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事签名：陆剑秋 陆郝安 张俊民 刘宁
2015年3月2日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-051
宁波激智科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2016年度权益分派已于2017年6月22日实施完毕，公司注册资本由8,292.2万元增加至12,438.30万元，公司总股本由8,292.2万股增加至12,438.30万股。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》。公司变更后的《营业执照》的具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91330200799507506N
2、名称：宁波激智科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4、住所：浙江省宁波高新区晶源路9号
5、法定代表人：张彦
6、注册资本：壹亿贰仟肆佰叁拾捌万叁仟元人民币
7、成立日期：2007年03月09日
8、营业期限：2008年10月20日至长期
9、经营范围：光学薄膜、高分子复合材料、功能膜材料、化工产品（不含危险化学品）的研发、制造及批发、零售，并提供相关技术咨询和技术服务；自
营和代理各类商品和技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
2017年7月10日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号:2017-057广东伊之密精密机械股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“伊之密”）第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议于2017年4月21日审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。公司及子公司拟使用单笔不超过 5,000万元，每年累计发生额不超过6亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在该额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事及聘请的保荐机构已就此事项分别发表了独立意见与核查意见。具体内容详见2017年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、使用闲置资金进行现金管理的情况
1、近期购买理财产品情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|预计终止日|测算年化收益率|
|兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行|不存在关联关系|兴业金雪球-优先2号-兴业银行理财代号96501011|保本浮动收益型|2400万元|2017-8-1||3.40%|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|1000万元|2017-8-2||2.70%|

2、前期购买已到期理财产品情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|实际收回本金|实际收到收益|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|1200万元|2017-5-19|2017-5-24|1200万元|0.44万元|

广东顺德农村商 精英理财
不存在关 保本浮动
业银行股份有限 天天盈1 600万元 2017-5-19 2017-5-31 600万元 0.53万元联关系 收益型
公司容桂支行 号
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|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|500万元|2017-6-13|2017-6-19|500万元|0.22万元|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|1400万元|2017-6-16|2017-6-19|1400万元|0.31万元|
|兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行|不存在关联关系|兴业金雪球-优先2号-兴业银行理财代号96501011|保本浮动收益型|800万元|2017-6-23|2017-6-27|800万元|0.28万元|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|500万元|2017-6-23|2017-6-27|500万元|0.15万元|
|兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行|不存在关联关系|兴业金雪球-优先2号-兴业银行理财代号96501011|保本浮动收益型|600万元|2017-7-19|2017-7-31|600万元|0.51万元|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|2600万元|2017-7-21|2017-7-31|2600万元|1.92万元|

自2017年4月25日公司披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-028）至今，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额合计为 116,000,000.00元，达到公司 2016年年度经审计合并净资产（860,910,069.54元）的13.47%。
二、风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述闲置资金购买银行保本型理财产品，尽管投资风险极低，但仍然有一定的投资风险，主要面临市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、再投资风险以及其他投资风险。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、购买理财产品对公司经营的影响
本次以自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
1、银行理财产品相关的认购资料
特此公告
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2017年8月7日
蓝思科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2015]48320016号
目录
···························································1··、·····鉴·····证·····报·····告······ 12、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情·····况······报·····告······ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于蓝思科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2015]48320016号蓝思科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对蓝思科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2015年3月9日，以自筹资金预先投入于2015年3月6日签署的《蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供蓝思科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月二日
蓝思科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 2月 27日签发的证监许可[2015]328号文《关于核准蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，蓝思科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 6,736万股，每股发行价格为人民币 22.99元，股款以人民币缴足，计人民币 1,548,606,400.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 42,223,644.00元后，净募集资金共计人民币 1,506,382,756.00元，上述资金于2015年3月13日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]48320001号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于2015年3月6日签署的《蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于中小尺寸触控功能玻璃面板技改项目和大尺寸触控功能玻璃面板建设项目。
根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2015年3月9日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目设备及工程款项计人民币240,120.83万元，具体运用情况如下：
（单位：人民币万元）截至2015年3月9日止以序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
自筹资金预先投入金额
中小尺寸触控功能
1 73,846.97 135,357.27
玻璃面板技改项目
大尺寸触控功能玻
2 76,791.31 104,763.56
璃面板建设项目
合计 —— 150,638.28 240,120.83
本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2015年3月9日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
蓝思科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二日
三川智慧科技股份有限公司
独立董事关于公司2017年半年度相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司2017年上半年的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司不存在对外担保的情形，也不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为；公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：李汉国、夏敏仁、刘文君二〇一七年八月十七日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-126
松德智慧装备股份有限公司
关于公司作为第三人参加诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）近日收到广东省佛山市顺德区人民法院传票1份、应诉通知书1份、民事起诉状1份等法律文书，就新的集团有限公司（原告）与四川奇发实业有限责任公司、李泽奇、何芹（三被告）股权转让纠纷一案（案号：[2016]粤 0606民初 20834号）通知公司作为第三人于2017年1月16日开庭。
一、有关本案的基本情况
1、诉讼各方当事人
原告：新的集团有限公司
法人代表：张建和
被告1：四川奇发实业有限责任公司
法人代表：李泽奇
被告2：李泽奇身份证号：5129021962110xxx7X
被告3：何芹 身份证号：5129021961061xxx86
注：李泽奇、何芹为夫妻关系，以下称“三被告”
第三人：松德智慧装备股份有限公司
法人代表：郭景松
2、有关纠纷的起因
原告在提交的《民事诉讼状》称：原告与三被告经协商合意，签订了《投资协议》，约定三被告向原告转让成都富江机械制造有限公司股权及相关投资等事宜，但签约后三被告称需要时间进一步理顺其内部关系，暂未能配合开展下一步
工作，原告一直在善意等待下一步工作安排通知，至今已经大大拖延了双方的合作进程，期间原告多次催促三被告希望能加快工作进程。其后，原告发现网上披露一则消息，披露内容为第三人松德智慧装备股份有限公司召开临时股东大会审议通过了《关于公司与四川奇发实业有限责任公司、何芹签署<发行股份购买资产协议>及其<补充协议>；<盈利预测补偿协议>及其<补充协议>的议案》，对原告与三被告签订的《投资协议》约定的转让成都富江机械制造有限公司股权及相关投资等事宜存在明显冲突，对此，原告已立即发函致三被告，希望其尊重合约精神、诚实信用原则，与原告继续履行《投资协议》，但三被告依然并未向原告作任何回复。
《中华人民共和国合同法》规定缔约双方约负有先合同义务（包括通知义务）以及缔约过失责任，在双方长达一年多的缔约磋商及签约过程中，原告从未收到过三被告任何要求停止合作的通知，原告一直为此耗费大量人力等成本在进行签约履约前期准备工作。而任何一方在未通知对方的情况下私下与第三方达成影响双方合作正常进行的协议均是违法违约的不妥当行为，三被告确实实施了违反先合同义务的违法行为，对原告的经营和经济上都造成了极其严重的影响，严重侵害了原告的合法权益。
3、原告提出的诉讼请求
（1）判令三被告继续履行与原告签署的《投资协议》。
（2）由三被告承担本案的诉讼费用。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，也不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司作为本案中的第三人，本案的最终判决结果不会对公司现有业务的正常运作造成不利影响，也不会对公司本期利润造成影响。因案件尚未开庭审理，目前尚无法预测对本次发行股份购买资产并募集配套资金交易事项产生的影响程度，无法预测对公司期后利润的影响。
2、根据广东省佛山市顺德区人民法院寄来的法律文书之《投资协议》（复印件）中的“第十八生效条件本协议经甲方、乙方、丙方、丁方、戊方签署后生效”，该《投资协议》（复印件）显示何芹（乙方）未签署。
目前李泽奇等三被告正在积极准备应诉事项，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、传票1份；
2、应诉通知书1份（[2016]粤0606民初20834号）；
3、民事起诉状1份。
松德智慧装备股份有限公司董事会
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-16广东温氏食品集团股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于 2018年 3月 7日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2018年 3月 12日上午 8点在公司 21楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长温志芬先生主持，应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12名，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事审议，以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》由于公司《首期限制性股票激励计划激励对象名单》中部分激励对象离职、降职或个人原因放弃、减少或调整认购本次股权激励计划拟授予的限制性股票，公司对激励对象名单及其获授的权益数量进行了相应调整，本次激励对象人数由 2,559人调整为 2,518人，本次激励计划授予激励对象的限制性股票总数由不超过 10,035万股调整为不超过 9,878万股，占当前公司股本总额 522,035.62万股的1.89%。
《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励
广东温氏食品集团股份有限公司计划实施考核管理办法》与《关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》不涉及调整。
具体内容详见同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
本议案涉及关联交易，公司董事温志芬、温鹏程、严居然、温均生、温小琼、黄松德、黎沃灿、严居能回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向控股公司提供原料采购货款担保的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司拟发行境外美元债券的议案》具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟发行境外美元债券的公告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提议召开 2018年第一次临时股东
广东温氏食品集团股份有限公司大会的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
五、备查文件：
1．公司第二届董事会第三十三次会议决议。
2．独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
2018年3月12日
广州恒运企业集团股份有限公司
全体董事、监事和高级管理人员
关于重大资产出售若干事项的承诺函
鉴于广州恒运企业集团股份有限公司(下称“公司”)拟出售广州证券股份有限公司(下称“广州证券”)的股权。本人作为公司董事/监事/高级管理人员，特此承诺:
1、本人最近五年内不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
2、本人不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
3、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
4、本人不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，最近 36个月内不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
5、本人保证在本次交易中已依法履行了法定的信息披露和报告义务，信息披露和报告行为合法、有效，不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
特此承诺。
(以下无正文)
(此页无正文，为《广州恒运企业集团股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于重大资产出售若干事项的承诺函》之签署页)
公司董事签字:
郭晓光 郑建平 杨舜贤 钟英华
蒋自云 陈福华 张存生 江华
游达明 张利国 谭劲松
全体监事签字：
林毅建 陈旭东 蓝建璇 王艳军
张跃峰
高级管理人员签字：
黄河 吴必科 朱晓文 周水良
张晖 陈宏志
年 月 日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-059
华测检测认证集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月11日下午14：30。
（2）网络投票时间：2017年 9月 10日至 2017年 9月 11日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 11日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 9月10日15:00至2017年9月11日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长万峰先生。
7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计【7】名，其所持有表决权的股份总数为【35,7098,232】股，占公司股份总数的【21.32%】。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表【5】名，代表股份数【354,428,120】股，占公司股份总数的【21.17%】。
通过网络投票的股东【2】名，代表股份数【2,670,112】股，占公司股份总数的【0.1595%】。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
通过现场和网络投票参与的中小股东【4】名，代表股份数【2,747,412】股，占公司股份总数的【0.1641%】。
其中，通过现场投票参与的中小股东【2】名，代表股份数【77,300】股，占公司股份总数的【0.0046%】；
通过网络投票的中小股东【2】名，代表股份数【2,670,112】股，占公司股份总数的【0.1595%】。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
本议案详细内容详见公司 2017年 8月 24日在巨潮网上披露的《关于变更募集资金用途的公告》
总表决结果：
同意票为357,096,232股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9994%；
反对票为 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权票为 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决结果：
同意票为 2,745,412股，占出席会议中小股东所持股份的99.9272%；反对票为 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0728%；弃权票为 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人、会议出席人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、华测检测认证集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会
二○一七年九月十一日