Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2015-017中国葛洲坝集团股份有限公司关于财务公司与间接控股股东
中国能源建设集团有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1.为充分利用公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司（以下简称“财务公司”）的专业优势，财务公司拟与公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司（以下简称“中国能建”）签署金融服务协议，协议期限一年。根据协议：预计 2015年度中国能源建设集团有限公司及其所属单位（不含中国葛洲坝集团有限公司，下同）在财务公司日均存款余额最高不超过 100亿元（含本数），财务公司向中国能源建设集团有限公司及其所属单位提供的最高授信额度不高于 75亿元（含本数）。
2.鉴于财务公司是本公司的控股子公司，中国能建为本公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3.公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于财务公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订金融服务协议的议案》，关联董事聂凯先生、段秋荣先生回避表决。公司独立董事对该议案事前认可，并发表了独立意见。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会上将回避表决。
站上披露的《第六届监事会第二次会议决议公告》。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1.中国能源建设集团有限公司
由国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司，成立于 2011年 9月 28日。注册资本为 260亿元，法定代表人为汪建平，注册地为北京市朝阳区利泽中园 106号楼。经营范围包括：水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、项目规划、评审、咨询、评估、招标代理、建设；工程勘察与设计；施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目管理；工程监理；电站启动调试与检修，技术咨询、开发、服务；进出口业务；电力行业发展规划研究；
机械、电子设备的制造、销售、租赁，电力专有技术开发与产品销售，建筑材料的生产、销售；房地产开发与经营；实业投资。
2.中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司
经中国银监会于 2012年 11月 12日批准由原葛洲坝集团财务有限责任公司组建成立，法定代表人为崔大桥。财务公司企业性质为有限责任公司，营业执照注册号码 420000000009499，金融许可证机构编码L0055H242010001。注册资本人民币 137137万元，本公司为控股股东，出资比例50.01%。注册地址湖北省武汉市。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位
的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、关联交易的主要内容
1.订约方：中国能建与财务公司
2.协议期限：自 2015年 1月 1日起至 2015年 12月 31日终止。
3.定价原则
1）存款服务
财务公司为中国能建及其所属单位提供存款服务时，存款利率按中国人民银行有关规定执行。
2）信贷服务
财务公司向中国能建及其所属单位提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等服务时，利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行。
3）其他有偿服务
财务公司根据中国能建的需求，向中国能建提供经营范围内的其他金融服务，财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，由双方参照银行同类产品价格协商确定。
4.交易限额
预计 2015年，中国能建及其所属单位在财务公司日均存款余额最高不超过 100亿元（含本数），财务公司向中国能建及其所属单位提供的最高授信额度不高于 75亿元（含本数）。
四、协议履行及风险管理
2.财务公司将保证严格遵守中国银监会颁布的财务公司风险监控指标，保障中国能建存放资金的安全。
3.财务公司保持自身业务的独立性，审慎为中国能建提供金融服务；
对中国能建提供存、贷款等金融服务时应做到公平公正，切实保障财务公司的资金安全。
五、交易目的及对本公司的影响
通过签订《金融服务协议》，公司将能够充分利用财务公司的金融平台及其功能，进一步提高资金使用效率和效益，减少财务支出及增加收益。
1.通过归集关联方单位的资金，有利于充分发挥财务公司资金统筹功能及资金管理协同效用，加速资金周转，减少公司资金占用，节约交易成本，减少公司财务费用支出，降低和规避经营风险，进一步提高资金使用水平和效益。
2.财务公司通过向关联方单位提供贷款及相关金融服务，有利于提高资金使用效率，增强财务公司金融服务能力，提升公司盈利能力。
六、独立董事的意见
为了对此项关联交易事项有客观、公正的了解，公司独立董事丁原臣先生、张志孝先生、原大康女士、徐京斌先生、翁英俊先生在董事会会议召开之前，事先审阅了《关于财务公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订金融服务协议的议案》，并对该协议表示认可。
经过审议，独立董事发表独立意见，认为：
1.财务公司作为一家经中国银监会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司间接控股股东中国能建及其所属单位提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定；
3.该关联交易有利于本公司通过协同效应，加速资金周转，减少结算费用，降低利息支出，获得资金支持，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议通过该议案，关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。
审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、2014年财务公司与关联方金融服务协议的履行情况
2014年 4月 28日，公司召开 2013年度股东大会，审议通过了《关于财务公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订金融服务协议的议案》，根据该协议，预计 2014年度中国能建及其所属单位（不含中国葛洲坝集团有限公司，下同），在财务公司日均存款余额最高不超过 80亿元（含本数）；财务公司向中国能建及其所属单位提供的最高授信额度不高于 60亿元（含本数）。
2014年度，财务公司与关联方实际发生的金融服务金额为：中国能建及其所属单位在财务公司存款余额（含委托存款）为 21.12亿元；财务公司向中国能建及其所属单位提供贷款、委托贷款余额为 0.68亿元；中国能建及其所属单位委托财务公司投资 7.3亿元，发生金额均在年初预计范围之内。
八、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.独立董事事前认可和独立意见；
3.第六届监事会第二次会议决议。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2015年 3月 31日
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车编号：临2019—024
金杯汽车股份有限公司
非公开发行股份事项获辽宁省国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（简称“金杯汽车”或“公司”）于2019
年4月28日收到实际控制人华晨汽车集团控股有限公司（简称“华
晨集团”）转来的辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于
金杯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（辽国资产权
[2019]89号）。对本次公司非公开发行股份事项批复如下：
一、同意金杯汽车非公开发行股票预案。
二、华晨集团要监督金杯汽车按照非公开发行股票预案中募集
资金用途使用资金，提高资金利用效率，确保资金安全，降低资产
负债率。
三、华晨集团要督促金杯汽车提升市场化管控水平，扩大市场
份额，提高盈利能力。
本次非公开发行股份事项尚需获得公司股东大会审议通过及中
国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的实际
进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公
司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于南通江山农药化工股份有限公司
重大资产重组延期复牌的核查意见
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”、“江山股份”或“上市公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年12月26日起停牌。2016年1月12日，公司发布了《南通江山农药化工股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-003），公司股票自2016年1月12日起连续停牌，公司正式进入重组程序。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，招商证券对江山股份延期复牌事项进行了核查。相关核查意见如下：
一、前期信息披露情况
2016年1月12日，公司发布了《南通江山农药化工股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-003）。公司分别于2016年1月19日、2016年1月26日、2016年2月2日发布了《南通江山农药化工股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-007、临2016-008、临2016-012、临2016-006）。
2016年2月6日，公司发布了《南通江山农药化工股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-013），公司股票于2016年2月12日起继续停牌不超过一个月。公司分别于2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日发布了《南通江山农药化工股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-014、临2016-015、临2016-016）。
工股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-019、临
2016-018）。
公司分别于 2016年3月15日、2016年3月22日发布了《南通江山农药化工股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-020、临2016-021）。
二、本次重组框架介绍
1、交易对方
本次重大资产重组的交易对方为标的公司的股东，包含深圳市融信南方投资有限公司、深圳诺普信农化股份有限公司、西藏林芝常隆投资有限公司三家企业。
本公司已与交易对方就本次重组的总体方案初步达成一致，但本次重大资产重组的具体方案及细节尚需进一步确定。本次重大资产重组完成后不会导致本公司实际控制人和控股股东发生变化。
2、标的资产
标的资产为江苏常隆化工有限公司（以下简称“常隆化工”）80%股权和江苏常隆农化有限公司（以下简称“常隆农化”）35%股权。
3、交易方式
本次重大资产重组公司拟采取发行股份购买资产的方式收购标的公司大部
分股权，并成为其控股股东，同时拟向不超过10位特定对象投资者非公开发行股份募集配套资金。
三、前期筹划事项的具体内容
自2015年1月12日公司因重大资产重组事项停牌以来，公司已围绕本次重组开展多项工作，主要内容如下：
1、会同本次重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方案、具体执行流程进行多轮论证及协商；
3、持续推进拟购买标的资产的审计、评估等工作；
4、公司与交易对方共同签署了《重大资产重组框架协议》；
5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关要求，编制信息披露文件。
四、无法按期复牌的具体原因说明
1、相关审计、评估工作尚在进行中
由于审计、评估尚在进行中，与本次重组相关的财务及评估（或预估）数据仍未出具，致使本次重组的方案细节及有关测算尚需进一步确定。
2、尚未完成国有资产管理部门相关审批程序
根据《南通市国资委出资企业“三重一大”事项报告备案实施办法》、《关于规范国有参、控股上市公司重大决策和信息管理的通知》等相关规定，本次重组方案必须经南通市国资委批复同意后方可对外公开披露相关内容。
鉴于本次重组的相关审计、评估工作尚未完成，交易方案尚未完全确定，公司目前也未正式向南通市国资委申请对本次重组方案披露的批复；因此，公司预计无法在原定复牌日（2016年4月12日）前取得南通市国资委的批复文件。
五、本次延期复牌的时间安排
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2016年4月12日起继续停牌不超过2个月，并将该事项提交公司2015年年度股东大会审议。
公司将按照重组进程，依据相关监管法律法规，及时办理相关前置审批工作。
停牌期间，公司将继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作，结合工作进展情况，及时履行信息披露义务及本次重大资产重组所需的内外部决策程序，以确保本次重大资产重组顺利实施。
六、招商证券关于江山股份延期复牌的专项核查意见
经核查，由于本次重大资产重组涉及相关事项较多、涉及面广，重组方案仍需进一步论证和沟通协商，并需履行必要的报批和审议程序。鉴于此，公司股票无法在原预计复牌时间2016年4月12日复牌。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
经核查，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，在停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
鉴于上述情况，招商证券认为公司正积极推进相关重组事宜，但考虑到本次重组涉及的评估、审计工作仍在进行中，且相关国资审批流程尚未完成，公司延期复牌具有合理性，江山股份申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
招商证券将督促公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于南通江山农药化工股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》之盖章页）
招商证券股份有限公司2016年3月28日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2018-031青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议于2018年6月25日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，本次会议审议及批准以下议案：
(一) 审议及批准了《章程修正案》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。
(二) 审议及批准了《关于召开股东大会的议案》
公司将于2018年7月11日召开2018年第三次临时股东大会。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：2015-015上海润达医疗科技股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年7月20日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603108|润达医疗|2015/7/15|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于原定会议召开日期不符合《公司章程》中关于“临时股东大会将于会议召开 15日前以公告方式通知各股东”的规定，现将会议召开时间更正为 2015年 7月 22日14:00。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年 7月 5日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年7月22日14点00分
召开地点：上海市浦东新区向城路58号15楼D室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月22日
至2015年7月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》|√|
|2|《关于审议<股东大会议事规则>的议案》|√|
|3|《关于审议<董事会议事规则>的议案》|√|
|4|《关于审议<独立董事工作制度>的议案》|√|
|5|《关于审议<关联交易决策制度>的议案》|√|
|6|《关于审议<重大投资和交易决策制度>的议案》|√|
|7|《关于审议<对外担保管理制度>的议案》|√|
|8|《关于审议<募集资金使用管理办法>的议案》|√|
|9|《关于审议<监事会议事规则>的议案》|√|

特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2014-076福建福日电子股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于 2014年 8月 19日以书面文件或邮件形式送达，并于 2014年 8月 22日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2014年半年度报告》及摘要
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州台江分行申请不超过 4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》
担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临时公告（编号：临2014-077）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于本公司对全资子公司福建福日实业发展有限公司增资的议案》
同意以现金方式对福建福日实业发展有限公司增资 5,121.0441万元人民币，增资完成之后，其注册资本由原来的 10,878.9559万元增至 16,000万元人民币，仍为本公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临时公告（编号：临2014-078）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供不超过
1亿元人民币流动资金借款额度的议案》
为支持本公司全资子公司福建福日实业发展有限公司的发展，同意为其提供不超过 1亿元的流动资金借款额度，期限壹年，期限自 2014年 1月 1日起至 2014年 12月 31日。本公司向福建福日实业发展有限公司提供的借款在上述额度范围内滚动使用，无需再提请公司董事会审议，超过上述额度范围的借款，仍需再次提交公司董事会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临时公告（编号：临2014-080）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2014年 8月 23日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2019-014广西慧金科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、概述
2018年 6月 15日，财政部印发了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
本次会计政策变更后，公司按照《通知》规定执行，未变更部分，仍按照财政部前期印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、对公司的影响
本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整，不存在追溯调整事项，本次报表项目列报的调整不会对公司总资产、净资产、负债总额、净利润产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：本次变更后的会计政策符合《会计准则》的相关规定，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能更准确、公允地反映上市公司的财务状况与经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司董事会对本次会计政策变更事项的表决程序和结
果符合《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。
第九届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更是根据财政部修订后的的相关要求而做出，符合财政部规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十一日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-034
湘潭电机股份有限公司
关于用募集资金置换预先投入自筹资金的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重点内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的金额为271.2万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]75号）核准，公司获准非公开发行不超 19,837万股新股。公司本次非公开发行人民币普通股 134,920,634.00股，每股面值人民币 1元，发行价格为 12.60元/股，实际募集资金总额为人民币 1,699,999,988.40元，扣除各项发行费用人民币 23,451,358.57元后，募集资金净额为人民币 1,676,548,629.83元，上述资金于 2015年 2月 2日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]43020001号验资报告。
二、以自有资金预先投入募集资金投资项目情况
根据《湘潭电机股份有限公司 2014年度非公开发行 A股股票预案(补充版)》（以下简称“非公开发行预案”），公司计划将募集资金分别用于高压高效节能电机产业化项目和高端装备电气传动系统产业化项目，剩余募集资金用于补充流动资金。
根据《非公开发行预案》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的自筹资金。截至 2015年 6月 19日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 2,712,000.00元，具体运用情况如下：
截至 2015年 6月 19日募集资金承诺投资
序号 项目名称 止以自有资金预先投
总额
入金额
高压高效节能电
1 55,372万元 271.20万元机产业化
合计 —— 55,372万元 271.20万元三、本次置换履行的内部决策程序
公司于 2015年 6月 30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》；
公司于 2015年 6月 30日召开第六届监事会第二次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》，并发表了明确的同意意见；
公司独立董事对公司上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了明确的同意意见；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2015】 43020003号《湘潭电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》认为公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制。
四、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、华融证券出具的《关于湘潭电机股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目自有资金的保荐意见》；
5、瑞华会计师事务所出具的《湘潭电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会二 O一五年七月一日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-006深圳市景旺电子股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 7日通过电话、直接送达的方式，向公司全体监事送达了公司第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）的召开通知。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，会议于 2017年 2月 17日在公司一号会议室召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人，公司监事会主席王化沾先生主持了本次会议，会议以现场表决的形式进行表决，三位监事在会议现场提交了书面表决意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司江西景旺精密电路有限公司进行增资的议案》。
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《深圳市景旺电子股份有限公司关于使用募集资金对子公司进行增资的公告（临2017-008）》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金对子公司景旺电子科技（龙川）有限公司进行增资的议案》。
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《深圳市景旺电子股份有限公司关于使用募集资金对子公司进行增资的公告（临2017-008）》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司监 事 会 2017年 2月 21日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2016-072江苏宏图高科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日收盘价格的跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并书面征询控股股东三胞集团有限公司及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年 6月 14日复牌，且 2016年 6月 14日、6月 15日连续两个交易日收盘价格的跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、因正在筹划重大事项，公司于 2015年 12月 25日披露了《宏图高科关于重大事项的停牌公告》，公司股票自 2015年 12月 25日起停牌。2016年 6月 14日，公司披露了《宏图高科发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件，公司股票于 2016年 6月 14日复牌。详细内容请查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其它指定信息披露媒体披露的相关公告。
经自查，该事项正在按程序进行，公司将会按照相关规定及时履
行信息披露义务。
2、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响股票价格异常波动的重大事项。
3、经向公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人核实，除三胞集团股东袁亚非先生参与公司本次发行股份购买资产并募集配套资金外，不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、董事会声明
公司董事会确认，除上述公告事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一六年六月十六日
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015年第二次临时股东大会资料
二○一五年十一月十三日·沈阳
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议资料目录
1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议议程
2.关于补选公司董事的议案。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议议程
一、宣布会议开始
二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式
三、审议议案
1.关于补选公司董事的议案
四、股东发言及回答股东提问
五、推选计票人、监票人
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、宣布表决结果
八、宣读会议决议
九、签署会议决议和会议记录
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料关于补选公司董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，拟补选张东平先生为公司第一届董事会董事（简历附后），任期与本届董事会任期相同。
公司董事会已经按照《公司章程》的相关规定对该董事候选人的资格进行了核查，确认其具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的董事任职资格。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：《董事候选人简历》
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年 11月 13日
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料董事候选人简历
张东平，男，50岁，汉族，中共党员，大学学历。1993年 9月至 1996年 1月，春风文艺出版社编辑、编辑室主任， 1996年 1月至 1996年 9月，春风文艺出版社总编助理兼总编办主任，1996年 9月至 2000年 4月，春风文艺出版社副总编辑，2000年 4月至 2002年 4月，辽宁画报出版社副总编辑，2002年 4月至 2003年 7月，辽宁画报出版社社长兼总编辑，2003年 7月至 2004年 1月，辽宁民族出版社社长兼总编辑，2004年 1月至 2006年 9月，辽宁人民出版社常务副社长兼常务副总编辑，2006年 9月至 2011年 11月，辽宁人民出版社社长兼总编辑，2011年 11月至 2015年 10月，辽宁出版集团有限公司董事、常务副总经理，辽宁人民出版社社长兼总编辑，2015年 10月起任北方联合出版传媒(集团)股份有限公司总经理。2009年被全国宣传文化系统评为文化名家暨“四个一批”经营管理人才， 2010年被全国新闻出版行业评为领军人才，2014年获国务院政府特殊津贴。
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2018-030深圳市景旺电子股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]878号文核准，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”或“发行人”）公开发行 97,800万元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2018年 7月 4日的《上海证券报》和《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解景旺电子本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2018年7月5日（周四）10:00-12:00
二、网上路演网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
发行人：深圳市景旺电子股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2018年7月4日
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2018-021福建坤彩材料科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 3月23日收到政府补助 9,121,439.69元，自 2017年 3月 17日至 2018年3月 23日公司累计收到政府补助 26,618,970.29元，其中与收益相关的政府补助金额为 19,450,270.29元，与资产相关的政府补助金额为 7,168,700.00元。具体明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|补助项目|金额（元）|补助依据|到账时间|获得补助类型|
|1|2016年第二季度增产增效补助金|75,500.00|榕财企（指）〔2016〕67号|2017/3/17|与收益相关|
|2|年产三万吨珠光材料项目技术改造专项配套资金|1,075,000.00|融经信工〔2017〕30号|2017/4/24|与资产相关|
|3|挂牌融资奖励金|3,040,436.60|融政综〔2015〕132号、融政综〔2010〕191号|2017/6/29|与收益相关|
|4|2016年新认定高新技术企业奖励|50,000.00|榕科〔2017〕122号|2017/6/30|与收益相关|
|5|2016年度外贸企业扩大出口奖励金|222,100.00|---|2017/7/5|与收益相关|
|6|高新技术企业重新认定奖励金|100,000.00|融科〔2017〕10号|2017/7/26|与收益相关|
|7|专利保险补贴款|2,050.00|榕知〔2017〕63号|2017/8/24|与收益相关|
|8|珠光颜料的制备方法及应用、化妆品粉底用的粉体及制备方法、共萃法从钛铁矿盐酸酸解液制备珠光颜料的方法、从钛铁矿所制备的富钛有机相直接合成钛白粉的制备方法专利奖励金|60,000.00|融科〔2017〕16号|2017/9/14|与收益相关|
|9|化妆品粉底用的粉体及制备方法、共萃法从钛铁矿盐酸酸解液制备珠光颜料的方法专利资助|20,000.00|榕知〔2017〕71号|2017/9/25|与收益相关|
|10|2017年一季度符合条件企业增产增效奖励金|308,744.00|榕财企（指）〔2017〕44号|2017/10/31|与收益相关|
|11|年产5000吨合成云母珠光材料生|1,000,000.00|融经信工〔2017〕191号|2017/11/10|与资产相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||产线技改项目技术改造奖励资金|||||
|12|“福州市政府质量奖”奖励金|300,000.00|---|2017/11/14|与收益相关|
|13|年产三万吨珠光材料项目技术改造补助资金|3,560,000.00|榕财企（指）〔2017〕57号|2017/12/6|与资产相关|
|14|2017年科技小巨人领军企业奖励金|530,000.00|闽科企金［2016］9号|2017/12/11|与收益相关|
|15|省“百人计划”工作生活补助|1,000,000.00|闽委组函〔2015〕31号|2017/12/12|与收益相关|
|16|坤彩二期项目奖励补贴|753,700.00|融政综〔2010〕191号|2017/12/22|与资产相关|
|17|年产三万吨珠光材料项目技术改造补助配套资金|780,000.00|---|2017/12/26|与资产相关|
|18|2017年7月份省级稳定增长正向激励奖励资金补贴款|120,000.00|融经信工〔2017〕253号|2017/12/26|与收益相关|
|19|主板上市奖励补贴|3,500,000.00|融政综〔2015〕132号|2017/12/26|与收益相关|
|20|省委宣传部文化产业发展专项资金补贴款|1,000,000.00|闽委宣〔2017〕50号|2017/12/27|与收益相关|
|21|挂牌融资奖励金|9,121,439.69|融政综〔2015〕132号、融政综〔2010〕191号|2018/3/23|与收益相关|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，公司直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认后的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董 事 会
证券代码：601111 证券简称：中国国航 编号：临2016--029中国国际航空股份有限公司
关于2016年第五期超短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 5月 26日，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）在全国银行间债券市场完成向机构投资者公开发行 2016年第五期超短期融资券（以下简称“本期融资券”），发行额为 6亿元人民币，期限为 55天，年利率为2.63%。本期融资券发行的有关文件已在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上公告。
本期融资券发行属于中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP32号）中本公司获批的超短期融资券（期限不超过 270天）注册额度（100亿元人民币）范围。该注册额度自通知书发出之日（2016年 2月 24日）起2年内有效，本公司可在注册有效期内分期发行。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一六年五月二十六日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2016-129债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
股份解质及质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月30日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）接公司控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）有关股票质押式回购交易到期购回及进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股份解质及质押的具体情况
亿利集团于 2016年 12月 24日将其持有的、质押给恒泰证券股份有限公司用于股票质押式回购交易的公司86,000,000股股票（占公司总股本的4.12%）全部购回，并办理了相关解押手续；亿利集团于 2016年 12月 29日将其持有的公司86,000,000股股票（占公司总股本的4.12%）与恒泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，本次交易的初始交易日为 2016年 12月 29日，购回交易日为2017年12月28日，质押期限为一年，相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告日，亿利集团持有公司1,239,616,348股股份，占公司总股本的
59.32%，均为无限售流通股。此次办理完股份质押登记手续后亿利集团累计质押的股份数量为1,203,300,000股，占公司总股本的57.59%。
二、控股股东的质押情况
亿利集团质押上述公司股份是为融资提供股权质押担保，还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素；后续如出现平仓风险，亿利集团将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会2016年12月31日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2019-007
上海泛微网络科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2019年 3月 5日在公司会议室举行。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：
1、以同意9票、反对 0票、弃权0票，审议并通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。
鉴于2名已失去股权激励资格的激励对象所持有的10，360股限制性股票已于2019年3月5日注销完成，公司总股本由102,519,452股减少至102,509,092股。董事会同意：将公司注册资本由 102,519,452元减少至102,509,092元，根据上述总股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。
公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
彩虹显示器件股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2019]第 1-00406号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2019]第1-00406号彩虹显示器件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○一九年三月二十八日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-037安通控股股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日接到公司控股股东郭东泽先生关于其股票质押的通知：郭东泽先生于2018年4月17日将其持有的本公司1,170万股限售股股票（占公司股份总数的1.10%）质押给中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司。现将具体情况公告如下：
一、本次质押的情况
郭东泽先生本次股票质押的登记日为2018年4月17日，质押股票数量1,170万股（占公司股份总数的1.10%），质押期限不超过36个月（自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押登记止），质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已于2018年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关登记手续，中国证券登记结算有限责任公司出具了证券质押登记证明。
二、控股股东质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
郭东泽先生本次质押的目的是因个人融资需要。
2、资金偿还能力及相关安排
郭东泽先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓风险，当公司股价波动到预警线时，郭东泽先生将采取补充质押交易或增加保证金等措施应对上述风险。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
截止本公告日，郭东泽先生直接持有公司股份数量为378,130,025股，占公司总股本的35.60%。本次股权质押后，郭东泽先生持有的本公司股份累计处于质押状态的股份为34,593万股，占公司总股本的32.57%。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：临2017－057
中化国际（控股）股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2017年 12月 12日在北京-上海-杜塞尔多夫三地以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意《关于收购中化塑料等5家公司股权的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司收购中国中化股份有限公司持有的中化塑料有限公司100%股权、中化江苏有限公司100%股权及中化(青岛)实业有限公司80%股权及北京中化金桥贸易有限公司持有的中化(青岛)实业有限公司20%股权;
同意公司下属公司中化国际（新加坡）有限公司收购中化香港（集团）有限公司持有的中化香港化工国际有限公司100%股权以及中化亚洲集团公司持有中化日本有限公司100%股权;
上述协议转让的交易价格不超过人民币17.44亿元;
本议案涉及关联交易，关联方董事冯志斌、杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于 2017年12月13日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
2、同意《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意于 2017年 12月 28日（星期四）下午 14点 30分在北京民族饭店召开公司2017年第四次临时度股东大会。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司2017年12月13日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编号：2019-038
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月23日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|494,029,788|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.32|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘壮超先生主持本次股东大会。本
次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于更换会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|494,029,788|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于更换会计师事务所的议案|2,039,499|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所
律师：周姗姗、郭佳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和宜华生活章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宜华生活科技股份有限公司2019年12月24日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-018
厦门松霖科技股份有限公司
关于全资子公司注销分公司的公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、基本情况
因全资子公司厦门松霖家居有限公司业务调整，子公司外地分公司均无存续的必要性，经厦门松霖科技股份有限公司管理层研究，决定注销厦门松霖家居有限公司西安太华北路分公司、成都武侯区分公司、南京建邺分公司等，其中南京分公司于近日办理完结了工商注销手续。
二、全资子公司南京建邺分公司的基本情况
统一社会信用代码：91320105MA1P7211X7
名称：厦门松霖家居有限公司南京建邺分公司
类型：有限责任公司分公司
住所：南京市建邺区江东中路106号1312室
负责人：魏雅婷
成立日期：2017年06月14日
经营范围：五金、卫生洁具、木质装饰材料零售；
三、全资子公司外地分公司注销的目的和对公司的影响
（一）注销全资子公司外地分公司的目的：为了优化内部管理结构，降低经营和管理成本，进一步提高管理效率和动作效率。
（二）注销全资子公司外地分公司对公司的影响：该分公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司与股东利益。
四、备查文件目录
1、《南京市建邺区市场监督管理局分公司准予注销登记通知书》
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会2019年10月22日