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安信证券股份有限公司
关于宇环数控机床股份有限公司
房屋租赁暨关联交易事项的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称“宇环数控”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对宇环数控房屋租赁暨关联交易事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、关联交易概述
1、因公司经营发展办公需要，公司拟计划与公司关联方张梦蝶女士签订《房屋租赁合同》，向其租赁湖南省长沙市雨花区运达中央广场写字楼第41层01号房屋（房屋产权证登记编号：39001号），用于公司部分职能部门在长沙市区办公。
租赁面积：378.64平方米，租赁期限自2018年12月1日至2019年11月30日，租金按年计算，年租金834,000元（含税）元。
2、因本次拟租赁的房产为公司实际控制人之一、持股5%以上股东许燕鸣女士之女张梦蝶所有，故本次房屋租赁事项构成关联交易。
3、公司于2018年11月13日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》，关联董事许世雄先生、许燕鸣女士及许亮先生回避表决。本次关联交易事项已获独立董事事前认可，独立董事对本次关联交易发表了一致同意的独立意见。本次议案无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳，无需经其他有关部门批准。
二、关联方情况
本次交易关联方张梦蝶女士为公司实际控制人之一、持股5%以上股东许燕鸣女士之女。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为湖南省长沙市雨花区运达中央广场写字楼（物业电梯指示楼层）第41层01号房屋（房屋产权证登记编号为39001号的房屋），租赁房产建筑面积：378.64平米。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的租赁价格参考同地段及相近楼层的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
五、交易协议的主要内容
（一）协议各方
出租方：张梦蝶
承租方：宇环数控机床股份有限公司
（二）租赁房屋情况及租赁用途
公司向张梦蝶女士租赁坐落于湖南省长沙市雨花区运达中央广场写字楼（物业电梯指示楼层）第41层01号房屋（房屋产权证登记编号为39001号的房屋）用于办公。
（三）租金、支付方式和期限
租赁费用及支付
1、每月租金为人民币69,500元（含税），每年租金合计为834,000元（含税）。
2、乙方（即宇环数控机床股份有限公司）应于本合同生效后5个工作日内，在收到甲方（即张梦蝶）提供的等额增值税发票后，向甲方支付前三个月租赁年租金208,500元，后续乙方在收到甲方提供的等额增值税发票后，按季度向甲方支付房屋租金。
3、本合同租赁标的为精装修5A级写字楼办公房屋，本合同生效后5个工作日内，乙方支付208,500元（3个月租金）押金，租赁期满，如乙方不再续租，甲方在检查房屋无任何损失后应退还乙方全部押金；若房屋存在损坏等情况，乙方应在搬离房屋前修复好或照价赔偿，赔偿金甲方可从押金中扣除，多退少补。
4、其他费用：乙方自起租日起开始承担水电费、物业服务费等费用。
5、租赁期间，如有关租赁税费缴纳比例出现调整，则出租方可按税费变动情况相应调整租金。
租赁期限
1、本合同租期为1年，自2018年12月1日至2019年11月30日止。
2、租赁期内，甲乙双方未经协商一致均不得提前解约。
3、租赁期满，如乙方继续租赁的，甲乙双方重新签订租赁合同，在同等出租条件下，甲方应优先满足乙方的租赁需求。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次租赁上述房产主要是满足公司经营发展的办公需要，本次关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。
七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至本核查意见公告之日，公司未与关联方张梦蝶女士发生关联交易。
八、关联交易的审议情况
2018年11月13日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》，关联董事许世雄先生、许燕鸣女士及许亮先生回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表事前认可意见和独立意见。本次议案无需提交股东大会审议。
九、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见：公司本次关联交易主要是满足公司经营发展的办公需要，交易的租赁价格参考同地段及相近楼层的市场公允价，遵循公平、公正、公开的原则，经双方协商确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易行为符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们一致同意将《关于房屋租赁暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第一次会议审议。
董事会审议上述关联交易时，关联董事许世雄先生、许燕鸣女士及许亮先生应予以回避。
（二）独立董事独立意见：本次关联交易是公司正常经营发展的需要，主要用于公司部分职能部门在长沙市区的办公。本次关联交易的租赁价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，交易及决策程序符合相关法律法规的要求，
符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
董事会在审议此关联交易事项前已取得独立董事的事前认可，关联董事在董事会在审议上述议案时履行了回避表决程序，会议表决程序符合有关法律、法规、规章性文件和《公司章程》的相关要求。我们一致同意公司本次房屋租赁暨关联交易事项。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）上述关联交易事项已经第三届董事会第一次会议审议通过，独立董事已发表事前认可意见，表决程序合法合规。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，其审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定。
（二）本次关联交易系公司经营发展的办公需要，符合公司实际经营情况，上述关联交易系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）保荐机构对公司本次房屋租赁暨关联交易事项无异议。
（四）保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司房屋租赁暨关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
樊长江 吴中华
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-079
视觉（中国）文化发展股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第十九次会议于2016年8月25日上午在公司董事会办公室以电话会议及通讯表决方式召开，会议通知于2016年8月15日以电子邮件方式送达全体董事。公司应到会董事8人，实际到会董事8人，参与表决董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案》
2016年上半年，公司实现营业收入 28,048.7566万元，同比增长38.81%；
实现扣非后净利润 6,898.1010万元，同比增长49.62%；总资产 283,383.9984万元，同比增长2.30%；归属上市公司股东的净资产 214,934.0077万元，同比增长3.31%。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
详见公司 2016年 8月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2016年上半年坏账核销的议案》
公司对截止2016年6月30日的已确认坏账准备的零星客户应收账款项目进行逐一问询及核查，最终确认483笔应收账款无法收回，合计金额 1,923,399.96元，平均单笔金额为 3982.19元。该核销金额约占公司 2016年 1-6月合并收入
的0.7%，约占2016年1-6月合并主营业务收入的0.7%。现提交董事会审议予以
核销。此议案无需经过股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过了《关于<2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
详见公司于2016年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于选举吴斯远为副董事长的议案》
选举吴斯远先生为公司第八届董事会副董事长，任期到本届董事会届满。
本议案无需提交股东大会审议通过。
吴斯远，男，1964年4月出生，硕士研究生学历。2010年1月至2014年9月，任华侨城股份有限公司副总裁；2013年10月至2014年11月，任康佳集团股份公司董事长；2014年9月至2015年9月，任华侨城集团公司副总经理。吴斯远先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一六年八月二十五日
博士眼镜连锁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司相关制度的规定，作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第三届董事会第十二次会议审议的相关议案进行审阅，针对相关事项的事前认可意见如下：
一、关于取消关联交易的事前认可意见
公司董事会召开之前，公司独立董事审阅了相关议案，就重庆市博士眼镜有限公司、昆明德勤眼镜有限公司分别与关联方ALEXANDER LIU先生友好协商，一致同意取消签署位于重庆、昆明办公场地的《租赁合同》的事宜进行了必要的沟通，对公司取消上述关联交易事项表示认可，同意将此议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
独立董事：曾骏文、王扬、单莉莉二〇一九年四月十三日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-048深圳市朗科智能电气股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月28日以现场及通讯表决的方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议通知已于2019年8月20日以电子邮件、电话及专人送达等方式向公司全体监事发出。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会褚青松主持，经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：（一）审议通过《关于 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案涉及的具体内容详见公司 2019年 8月 30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告
摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审议，公司监事会认为：2019年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定和要求存放、
使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案涉及的具体内容详见公司 2019年 8月 30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
经审议，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部会计准则的修订要求而进行的合理变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案涉及的具体内容详见公司 2019年 8月 30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于变更公司会计政策的公告》。
（四）审议通过《关于选举褚青松先生为监事会主席的议案》
经与会监事审议与表决，选举褚青松先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案涉及的具体内容详见公司 2019年 8月 30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于选举褚青松先生为监事会主席的公告》。
二、备查文件
《公司第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司监事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2017-007
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组。经公司申请，公司股票（股票简称：三丰智能；股票代码：300276）自2016年9月12日开市起停牌,并于2016年9月12日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2016年9月21日、9月28日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月11日、11月18日、11月26日、12月2日、12月12日、12月19日、12月26日、2017年1月3日、1月10日、1月17日、1月23日、2月6日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，9月29日、11月4日、11月18日、12月6日发布了《关于公司重大资产重组延期复牌公告》。具体内容详见公司2016年9月12日、9月21日、9月28日、9月29日、10月13日、10月20日，10月27日、11月3日、11月4日、11月11日、11月18日、11月26日、12月2日、12月6日、12月12日、12月19日、12月26日、2017年1月3日、1月10日、1月17日、1月23日、2月6日在证监会指定信息披露媒体刊登的相关公告，公告编号分别为:2016-058、2016-059、2016-060、
2016-061、2016-062、2016-065、2016-068、2016-069、2016-071、2016-072、2016-074、2016-084、2016-085、2016-088、2016-093、2016-094、2016-095、2017-001、2017-002、2017-003、2017-004、2017-006。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作。停牌期间，公司已聘请海通证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司对标的资产开展尽职调查、评估、审计等工作。目前，中介机构已基本完成对本次重组的现场尽职调查工作，正在履行各自的质量控制等内核程序。鉴于目前相关事项
仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注本次重组事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会2017年2月13日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-107号成都天翔环境股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2017年8月21日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2017年 8月 28日在公司会议室召开，应参加表决的监事 3人，实际表决的监事 3人。
会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
1、审议并通过《关于<2017年半年度报告全文>及其摘要的议案》
监事会认为：公司2017年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-032太阳鸟游艇股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司“）第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2016年度的审计事务。
本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-088浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2014年6月5日13:00起停牌，公司于2014年6月6日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-042）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2014年7月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-056）。
公司于2014年7月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。在停牌期间，公司按照相关规定要求，每5个交易日发布了重大事项的进展情况。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止目前，公司与各相关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及尽职调查、审计、资产评估等各项工作，但重组事项有关工作仍未完成。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票在继续停牌期间将每 5个交易日披露事项进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十四日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-025山东金城医药集团股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务总监崔希礼先生的书面报告，崔希礼先生因工作分工调整，申请辞去公司财务总监职务。崔希礼先生继续担任公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，崔希礼先生辞去财务总监的书面报告自送达董事会之日起生效。
公司于2018年3月27日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任孙瑞梅女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。孙瑞梅女士简历附后。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年3月27日
附件：
孙瑞梅女士的简历
孙瑞梅女士，1972年出生，中国国籍，中级会计师，注册税务师。曾在淄博钢铁股份有限公司、淄博博港型材有限公司工作。2004年至今在山东金城医药集团股份有限公司担任财务部经理，现任本公司总经理助理、财务部经理、山东金城柯瑞化学有限公司监事。
孙瑞梅女士持有本公司股份179,200股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-067广州普邦园林股份有限公司
2015半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司于2015年4月24日披露的2015年第一季度报告中预计2015年1－6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期相比增减变动幅度为0%－30%，去年同期归属于上市公司股东净利润为 20,219.38万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 √其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-30% － 0%|盈利：20,219.38万元|
||盈利：14,153.57万元－20,219.38万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司景观工程及设计业务在受经济下行压力、房地产市场下滑、地方政府债务调控等外部因素的影响下，新签订单总量受到一定影响，部分新签约项目毛利率略有下降；
2、由于全国业务战略布局已基本完成，各区域管理成本有所上升，同时，北京及上海运营中心均在建设期，部分建设费用影响本期损益。
四、其他相关说明
务数据将在公司2015年半年度报告中进行详细披露；
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-014
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 16日召开的第二届董事会 2017年第二次会议、第二届监事会 2017年第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司拟使用总额度不超过人民币6,000万元（含）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。就上述事项，董事会授权公司购买相应的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。授权期限自董事会决议通过之日起十二个月之内有效。具体内容详见 2017年 1月 17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届董事会 2017年第二次会议决议的公告》（公告编号：2017—009）。
据上述决议，公司全资子公司---惠州市容大感光科技有限公司于2017年1月19日利用闲置募集资金人民币 6,000万元购买平安银行深圳创业路支行（以下简称“平安银行”）理财产品。具体相关情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况：
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|平安银行深圳创业路支行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|6,000|2017-1-19|2017-4-20|保本浮动收益型|3.35%|

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-014
二、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（5）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置募集资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、备查文件
平安银行理财产品认购确认书。
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-014
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2017年1月19日
天津利安隆新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十四次会议的相关事项发表如下意见：
1、关于董事会换届选举的独立意见
公司于 2018年 11月 20日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度认真阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况作了详细了解，现特就该等事项发表如下独立意见：
公司本次提名是在充分了解九位被提名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，不存在相关法律、法规所规定不得担任公司董事的情形，其提名程序符合《公司章程》的规定。
因此，我们同意《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，并提请2018年第三次临时股东大会审议。
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
全体独立董事认为：本次公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法津、法规和规范性文件的规定。公司使用暂时闲置的募集资金购
买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。全体独立董事一致同意公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，在决议有效期内滚动对最高额度不超过 1.8亿元（含1.8亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，选择适当的时机购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
赵康
天津利安隆新材料股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
刘治海
天津利安隆新材料股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
郭宪明
天津利安隆新材料股份有限公司年 月 日
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-042
中信证券股份有限公司关于九芝堂股份有限公司
利用闲置自有资金进行投资理财的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为九芝堂股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“九芝堂”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对公司（以下均指包括子公司）拟使用不超过10亿元本金的资金循环进行投资理财的事项进行了审慎核查，具体如下：
一、投资概况
为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指包括子公司）利用闲置自有资金进行投资理财，并授权公司财务总监指导相关部门进行投资理财的具体实施及签署相关合同。详细情况如下：
1、投资目的
提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。
2、投资品种
为控制投资风险，公司运用自有闲置资金投资的品种为：股票、债券、证券回购、公募基金、证券交易所上市交易的资产支持证券、银行理财产品。
3、投资期限
公司第七届董事会第四次会议审议通过之后，自2018年6月10日起12个月内有效。
4、投资额度
公司投资期限内任意时点进行投资理财的本金都控制在人民币10亿元之内，公司使用不超过10亿元本金的资金循环进行投资理财，10亿元本金可以滚动使
用。
5、资金来源
目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司拥有较多的自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、实施方式
董事会授权公司财务总监指导相关部门进行投资理财的具体实施及签署相
关合同。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资理财的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
公司把风险防范放在首位，对理财产品的选取进行严格把关，谨慎决策。选取购买低风险理财品种。同时，在理财期间，公司密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证理财资金的安全性。
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
（2）公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事对理财资金使用情况进行不定期检查。
（5）公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财内容及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的投资理财提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、决策程序
公司本次拟使用闲置自有资金进行投资理财事宜已经公司第七届董事会第
四次会议审议通过，根据深圳证券交易所和《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、独立董事核查意见
（1）本议案由公司全体董事充分研究，经第七届董事会第四次会议审议通过，董事会在表决此议案时表决程序合法、规范，公平，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。
（2）公司建立了《内部控制制度》，其中就投资的内控进行了相关规定。
（3）本议案审议批准后，公司将保障资金安全、合法合规，不影响正常生产经营的资金需求，同时可提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益。
（4）本人对议案的表决投了同意票。
四、财务顾问核查意见
公司本次拟使用闲置自有资金进行投资理财事宜已经公司第七届董事会第
四次会议审议通过，同时独立董事已对此事项发表同意意见，审批程序符合相关法律法规的规定。
公司本次拟使用闲置自有资金进行投资理财事宜可以提高上市公司自有资
金使用效率，充分保障股东利益，不影响公司日常资金正常周转，不影响上市公司主营业务的开展。
综上，本财务顾问同意上市公司拟使用不超过10亿元本金的资金循环进行投资理财的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于九芝堂股份有限公司利用闲置自有资金进行投资理财的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：___________________ ___________________
吴仁军 马可
中信证券股份有限公司2018年4月19日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-054
广州迪森热能技术股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2019年6月6日上午11：00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2019年 6月 4日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，监事梁艳纯、岳艳、陈亚芬现场出席会议。会议由监事会主席梁艳纯主持，公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》；
公司公开发行可转换公司债券募集资金净额 5.89亿元，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。截至2019年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 45,339,040.69元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
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|项目名称|项目投资总额|调整后募集资金拟投入金额|截止2019年5月31日自有资金已投入金额|
|投资常州锅炉有限公司年产20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目|33,202.58|27,000.00|4,533.90|
|投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目|22,587.51|13,855.75|—|
|偿还银行贷款|18,000.00|18,000.00|—|
||73,790.09|58,855.75|4,533.90|

本次置换未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于注销首次授予第三期及预留授予第二期已到期尚未行权的股票期权的议案》。
公司股权激励计划首次授予股票期权第三期及预留授予股票期权第二期授予行权数量共计 2,027,000份，鉴于本次自主行权已结束，合计行权 0份，已到期未行权股票期权共 2,027,000份，根据《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，拟对上述已到期未行权股票期权共计2,027,000份进行注销。
根据公司 2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会实施本次注销事项已取得公司股东大会的合法授权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会
2019年6月10日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-205
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司佛山信财置业向建设银行佛山分行融资
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为101.41亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产52.95%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,262.18亿元。上述两类担保合计总额度1,363.59亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司佛山信财置业开发有限公司（以下简称“佛山信财置业”）接受中国建设银行股份有限公司佛山分行（以下简称“建设银行佛山分行”）提供不超过4.2亿元的贷款，期限不超过3年，作为担保条件：公司为本次交易提供全额连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
2018年4月12日和2018年5月9日，公司分别召开第九届董事局第三十二次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年担保计划的议案》，同意在800亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；及公司全资子公司、控股子公司为本公司
提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
本次担保在上述担保计划内实施。根据2018年度担保计划及已实施的调剂事项，公司为子公司佛山信财置业提供的计划担保额度为10亿元，已使用额度4亿元，本次担保实施后，其剩余可使用的额度为1.8亿元。
具体情况如下（单位：亿元）：
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|公司名称|2017年12月31日资产负债率|2018年担保计划额度（含已调整额度）|本次使用担保额度|含本次公告已使用担保额度|剩余可用担保额度|
|佛山信财置业开发有限公司|67.11%|10|4.2|8.2|1.8|

二、被担保人基本情况
（一）公司名称：佛山信财置业开发有限公司；
（二）成立日期：2009年06月12日；
（三）注册资本：人民币10,000万元；
（四）注册地点：佛山市南庄镇禅港东路62号；
（五）法人代表：张平；
（六）主营业务：房地产开发、经营、销售、咨询服务；房屋建筑工程；酒店管理，物业管理；住宅、商铺、写字楼、停车库租赁；销售建筑装饰材料。（以上项目涉及资质许可的凭有效资质证经营）；
（七）股东情况：公司持有100%权益的子公司上海兴申房地产经营有限公司持有其100%股份。
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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||2017年12月31日（经审计）|2018年6月30日（未经审计）|
|资产总额|626,543.99|983,963.70|
|负债总额|642,963.45|1,003,116.40|
|长期借款|280,000.00|440,000.00|
|流动负债|362,963.45|563,116.40|
|净资产|-16,419.47|-19,152.70|
||2017年1-12月|2018年1-6月|
|营业收入|11,891.07|-55.22|
|净利润|-3,856.07|-2,733.23|

以上2017年财务数据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），并出具立信中联审字
F[2018]D-0279号《审计报告》。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况如下：
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|所属公司|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|佛山信财置业开发有限公司|佛禅国用（2013）第0000383号|佛山市禅城区南庄镇禅港路西侧地块四|79,892.05|2.5|25%|城镇住宅用地（住宅）；商服用地（商业、金融、办公）；文化娱乐用地（文化）|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司佛山信财置业接受建设银行佛山分行提供不超过4.2亿元的贷款，期限不超过3年，作为担保条件：公司为本次交易提供全额连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司第九届第三十二次董事局会议审议通过关于2018年度对外担保计划的议案，董事局认为，上述担保计划是为了满足公司2018年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司作为全资子公司和控股子公司的控股股东，对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。
本次担保在公司 2018年度担保计划授权范围内，佛山信财置业项目进展顺利，偿债能力良好，且系公司合并会计报告单位，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，可以控制其经营、财务风险，故公司为其提供担保风险较小。
综上，本次公司对佛山信财置业公司提供担保，不会对公司及子公司生产经营
产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为101.41亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产52.95%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,262.18亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资659.10%。上述两类担保合计总额度为1,363.59亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产712.05%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第三十二次会议决议；
（二）公司2017年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年九月十九日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-010
重庆莱美药业股份有限公司
关于公司实际控制人承诺六个月内不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 14日收到公司实际控制人邱宇先生出具的《关于六个月内不减持公司股份的承诺函》。具体内容公告如下：
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护资本市场稳定，切实维护广大股东利益，增强投资者信心，公司实际控制人邱宇先生承诺：自2016年1月14日起六个月内不以任何方式减持本人直接、间接持有的公司股份。若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2016年1月14日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2018-064迪安诊断技术集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不会对公司所有者权益、净利润产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
2018年 10月 25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会，现将上述相关事宜公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2018年6月15日，财政部下发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），按照上述通知的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）会计政策变更日期
自公司相关审议机构审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，并按照财政部印发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求编制财务报表。
本次变更后，公司执行的会计政策将按照财政部于2018年6月15日发布的《关
于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不会对公司所有者权益、净利润产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
三、本次会计政策变更的审批程序
了明确意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2018年10月25日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,董事会认为：本次会计政策变更符合财政部的有关规定，相关决策程序符合法律、法规及规范性文件的规定，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的信息，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
五、独立董事对会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：经核查，本次会计政策变更符合财政部的有关规定，其会计政策变更决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司所有者权益、净利润产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
六、监事会对会计政策变更的意见
2018年10月25日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,与会监事认为：经核查，本次会计政策变更符合相关部门的有关规定，相关决策程序符合法律、法规及规范性文件的规定，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司所有者权益、净利润产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、《迪安诊断技术集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
2、《迪安诊断技术集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
3、《独立董事关于会计政策变更的独立意见》
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）119号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押及质押延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日接到公司控股股东王召明先生的通知，获悉王召明先生将其持有的公司11,000,000股股票补充质押给国信证券股份有限公司，同时将其持有的公司部分股票办理了质押延期购回手续，具体事项如下：
一、股东本次股份补充质押情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王召明|是|11,000,000|2018年8月10日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|2.95%|补充质押|
|合计|--|11,000,000|--|--|--|2.95%|--|

二、股东股份质押延期情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|质押延期到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王召明|是|60,800,000|2017年5月11日|2018年8月10日|2018年9月11日|国信证券股份有限公司|16.32%|融资|
|合计|--|60,800,000|--||--|--|16.32%||

三、截至本公告披露日，股东股份累计质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押占其所持股份比例|
|王召明|是|60,800,000|2017年5月11日|2018年9月11日|国信证券股份有限公司|16.32%|
|||35,400,000|2017年8月3日|2019年8月1日|国信证券股份有限公司|9.50%|
|||48,910,000|2017年11月14日|2018年11月14日|国信证券股份有限公司|13.12%|
|||20,330,000|2017年12月7日|2018年12月6日|国信证券股份有限公司|5.46%|
|||92,590,000|2018年5月30日至2018年8月2日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|24.85%|
|||11,000,000|2018年8月10日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|2.95%|
|合计||269,030,000|——|——|——|72.20%|

截至本公告日，王召明先生共持有本公司股份372,643,522股，占公司总股本的23.23%；本次补充质押股份数为11,000,000股，占其持有公司股份总数的2.95%，占公司总股本的0.69%。本次补充质押后，累计质押股份269,030,000股，占王召明先生持有公司股份总数的72.20%，占公司总股本的16.77%。本次质押延期股份60,800,000股，占其持有公司股份总数的16.32%，占公司总股本的3.79%。
四、其他说明
本次股份补充质押及股份质押延期不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，截至公告披露日，控股股东王召明先生质押的股份未出现平仓或被强制过户的风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
相关机构出具的证明文件
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-009
东华软件股份公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告（六）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：东华软件，股票代码：002065）于 2015年 12月 21日下午 13:00时起临时停牌。详情参见2015年12月22日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-140）。
本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份的方式收购江苏群立世纪投资发展有限公司100%股权。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 12月 29日（星期二）上午开市起继续停牌。公司于 2016年 1月 28日向深交所再次申请延长股票停牌时间，预计将于2016年3月21日前披露本次发行股份购买资产报告书，并按照相关流程经深圳证券交易所审核后复牌。详情参见2015年12月 29日、2016年 1月 28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2015-141）、《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-008）。停牌期间，公司分别于2016年1月6日、2016年1月13日、2016年 1月 20日、2016年 1月 27日发布了《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-142、2016-001、2016-006、2016-007）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在进一步推动本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、法律和评估工作，本次发股购买资产涉及的标的公司存在多个子公司，相关的尽职调查、审计、法律和评估工作量较大，目前还未能提供
审计、评估工作的结果。本次发股购买资产方案涉及的部分核心条款仍需与交易对方进行协商，需要进一步落实有关工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。若逾期未能披露发行股份购买资产报告书，公司将终止本次重大资产重组事项并复牌，并承诺自本公司发布重大资产重组终止公告之日起至少6个月内将不再筹划重大资产重组事项。
本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一六年二月五日