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证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2017-095西部矿业股份有限公司
关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2017年度
审计机构并确定其审计业务报酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 12月 13日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2017年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案》。会议同意，公司续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构，并确定其审计业务报酬为人民币400万元，其中年度财务报表审计费用340万元，内部控制审计费用60万元（400万元含差旅费，但不包括地方附加费及增值税，在审计地的交通费和食宿费由我公司承担）；并将该议案提请公司2017年第六次临时股东大会审议批准。
一、独立董事意见
公司独立董事认为，安永华明会计师事务所具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。
在担任公司过去 10年财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，所出具报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2017年度财务和内控审计机构，相关程序符合《公司章程》等有关规定。
我们同意公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2017年度财务和内控审计机构，并将该议案提请公司第六届董事会第五次会议审议。
二、董事会审计与内控委员会意见
经董事会审计与内控委员会研究并一致认为，安永华明会计师事务所作为公
司首次公开发行上市以来的财报审计机构，在对公司年度会计报告审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见。
为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构。
根据相关规定，独立董事对续聘事项向董事会发表了独立意见，建议提请公司股东大会审议批准。
三、上网公告附件
（一）西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见
（二）西部矿业第六届董事会审计与内控委员会对续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构的意见
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2017年12月14日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2014-47号金健米业股份有限公司
关于获得财政补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南粮食集团有限责任公司根据湖南省财政厅、湖南省粮食局《关于拨付2013年粮食危仓老库维修改造资金的通知》（湘财建函【2013】84号）的精神以及公司危仓老库维修改造建设的实际情况，从危仓老库维修补助资金中拨付给公司第二批新仓建设补助资金2000万元，公司已于2014年11月19日收到该笔资金。截止公告日，公司共收到危仓老库新仓建设补助资金3000万元。
公司将根据《企业会计准则》等规定，将上述收到的危仓老库新建补助资金2000万元计入递延收益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2014-017债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月22日已发出召开第五届董事会第十七次会议通知，分别以发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2014年 4月 29日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十七次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文及其摘要》的议案（全文及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订<吉林华微电子股份有限公司对外担保管理办法>的议案》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订<吉林华微电子股份有限公司关联交易管理办法>的议案》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订<吉林华微电子股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于“规范上市公司控股股东及实际控制人行为”的专项工作方案及落实情况》的议案（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，两名关联董事回避了此项议案的
表决。
六、审议通过《关于修订<吉林华微电子股份有限公司内部控制制度>的议案》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2014年4月30日
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2017－011
浙江朗迪集团股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
1.浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“安徽朗迪”）于近日收到 4,281,071.00元政府补助。该补助是由含山县经济开发区管理委员会和含山经济开发区建设投资有限公司根据【含发（2011）4号】《中共含山县委含山县人民政府关于印发<承接产业转移和鼓励投资的若干规定>的通知》拨付。
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|序号|公司名称|补助依据|收到金额（元）|到账时间|
|1|安徽朗迪叶轮机械有限公司|【含发（2011）4号】《中共含山县委 含山县人民政府关于印发<承接产业转移和鼓励投资的若干规定>的通知》|2,411,441.00|2017年3月22日|
|2|安徽朗迪叶轮机械有限公司|【含发（2011）4号】《中共含山县委 含山县人民政府关于印发<承接产业转移和鼓励投资的若干规定>的通知》|1,869,630.00|2017年3月24日|

2.根据【含发（2011）4号】《中共含山县委含山县人民政府关于印发<承接产业转移和鼓励投资的若干规定>的通知》，安徽朗迪于2014年收到由含山经济开发区建设投资有限公司拨付的3,814,045.00元和1,082,605.00元两笔政府
补助已达到收入确认条件，将计入营业外收入。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述补助资金将计入“营业外收入—政府补助”，计入2017年当期损益，对当期损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会2017年3月25日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-052
重庆建工集团股份有限公司
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|关于设立瑞丽分公司的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|一、设立分公司概述|
|重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6|
|月 25 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于设立|
|公司瑞丽分公司的议案》。为满足公司业务发展需求，有效推进公司|
|在瑞丽市已承接项目的实施，公司董事会同意在云南省德宏州瑞丽市|
|设立瑞丽分公司，并授权公司经理层办理分公司的设立事宜。|
|根据《公司章程》的规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，|
|无需提交股东大会。|
|本次设立分公司事项不构成重大资产重组，也不构成关联交易。|

二、拟设立分公司基本情况
分公司名称：重庆建工集团股份有限公司瑞丽分公司
分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担
营业场所：瑞丽市金泉路 999号 3栋 3单元附 11号
分公司负责人：周伟
经营范围：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；公路工程施工总承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；隧道工程专业承包贰级；古建筑工程专业承包贰级；
预拌混凝土专业承包不分等级。
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|上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登|
|记部门最终核准为准。|

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|三、设立分公司对公司的影响及可能存在的风险|
|公司设立瑞丽分公司，符合法律、法规和《公司章程》的规定，|
|对公司业务开展有积极影响。该事项有利于公司对项目所在的区域实|
|施协同管理，更好地响应不同区域的客户需求，促进公司经营业务开|
|展。|
|本次设立瑞丽分公司不会对公司当期业绩产生重大影响，不存在|
|损害公司及全体股东利益的情形。该事项经公司董事会审议通过后，|
|需按规定程序办理工商登记等相关审批手续，不存在法律、法规限制|
|或禁止的风险。|

四、备查文件
重庆建工第三届董事会第四十二次会议决议
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一九年六月二十六日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-008
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2015年 4月 8日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2015年3月27日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席项关源先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于审议<公司 2014年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《关于审议<公司 2014年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）《关于审议<公司 2014年年度报告及其摘要>的议案》
公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2014年度报告后发表意见如下：公司 2014年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海
证券交易所的有关规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司
章程》或损害公司利益的行为发生。
公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）《关于审议公司 2014年度利润分配预案的议案》
2014年度利润分配预案：拟以2014年末总股本402,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发 4.5元（含税）现金红利，合计分配现金红利 180,900,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度。2014年度资本公积金和盈余公积金不转增股本。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）《审议<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司2014年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（六）《关于审议 2015年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案将汇同第二届董事会第十四次会议议案《关于审议 2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》一并提交股东大会审议。
（七）《关于聘任公司 2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）《关于审议<公司 2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（九）《关于计提资产减值损失的的议案》
公司本次计提资产减值损失符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意本次计提资产减值损失。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司监事会二零一五年四月八日
证券代码：600369 证券简称：西南证券西南证券股份有限公司
2018年3月主要财务信息快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露西南证券股份有限公司（以下简称西南证券或公司）初步核算的2018年3月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西南证券母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西南证券2018年3月主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|2018年 3月|
|营业收入|24,547.82|
|净利润|11,172.76|
||2018年 3月 31日|
|净资产|1,913,634.08|

特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一八年四月十一日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2019-085
北京兆易创新科技股份有限公司
持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，讯安投资有限公司（以下简称“讯安投资”）持有北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票 21,345,899股，约占当时公司总股本的7.49%。
减持计划的进展情况：讯安投资通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,848,781股，约占公司总股本的0.89%。截至本公告日，本次减持计划时间区间已过半。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|讯安投资|5%以上非第一大股东|21,345,899|7.49%|IPO前取得：21,345,899 股|

注：1、股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及公司实施资本公积转增股本获得的转增股份。
2、讯安投资于2019年5月29日发出本次减持计划，当时公司总股本为284,894,488股，讯安投资持股约占公司当时总股本7.49%。截至 2019年 9月 18日，公司总股本已增加为320,538,643股，因公司增发股份，讯安投资持股比例被动稀释。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|讯安投资|2,848,781|0.89%|2019/6/21 ～2019/7/2|集中竞价交易|83.35-93.20|248,716,956.43|18,497,118|5.77%|

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
讯安投资不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施进展不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划中股东将根据市场情况、公司股价等因素决定本次股份减持计划的实施情况，减持数量、减持价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
（三）本次减持计划中股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2019年9月18日
证券代码：60030 证券简称：维维股份 公告编号：临2017-043维维食品饮料股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年8月23日，公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知，上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行将维维集团股份有限公司质押的本公司无限售
流通股股票18,500,000股股票予以解除质押，质押解除日期为2017年8月18日，相关质押解除手续已办理完毕。此次解除质押的18,500,000股股票占公司总股本比例为1.11%。截至本公告日，维维集团股份有限公司持有本公司股票
517,531,283股，占公司总股本比例为30.95%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计458,000,058股，占其持股总数比例为88.50%，占公司总股本比例为27.39%。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十四日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2019-039
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年11月12日在公司七层会议室举行。
本次会议召开前，公司已于 2019年 11月 7日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议由杨建军董事主持，会议应到董事 10名，实到董事 10名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案
会议选举杨建军为公司第三届董事会董事长，自本次董事会决议后生效，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
2.关于选举董事会专门委员会委员的议案
同意公司第三届董事会下设战略发展与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会。
董事会战略发展与投资决策委员会的人选为：杨建军、张东平、陈闯、陈凡、史东辉、和䶮、姜欣，其中杨建军任主任委员；董事会薪酬与考核委员会的人选为：陈凡、和䶮、张东平，其中陈凡任主任
委员；董事会审计委员会的人选为：姜欣、史东辉、陈闯，其中姜欣任主任委员。自本次董事会决议后生效，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
3.关于聘任公司总经理的议案
同意聘任陈闯为公司总经理，自本次董事会决议后生效，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
4.关于聘任公司副总经理的议案
同意聘任王琦、刘国玉、费宏伟、单英琪为公司副总经理，自本次董事会决议后生效，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
5.关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘任费宏伟为公司董事会秘书，自本次董事会决议后生效，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
6.关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任张晓萍为公司证券事务代表，自本次董事会决议后生效，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2019年 11月 12日
附件：
董事长杨建军简历
杨建军，男，1963年 10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。1995年 5月至 1998年 1月任盘锦乙烯工业公司进出口公司经理、党支部书记；1998年 1月至 2000年 12月任盘锦乙烯工业公司总经理助理、党委副书记、纪委书记(兼)、党委书记；2000年 12月至 2013年 4月任中共盘山县委副书记、副县长、县长、县委书记；2013年 4月至 2015年 8月任北方联合广播电视网络股份有限公司董事长、党委书记；2015年 8月任辽宁出版集团有限公司董事长、党委书记，2015年 9月兼任本公司董事长。
董事、总经理陈闯简历
陈闯，男，1969年 1月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级会计师。2002年 4月至 2004年 6月任辽宁省印刷物质总公司总会计师；2004年 6月至 2006年 11月历任辽宁出版集团有限公司财务部副主任(主持工作)、主任；2006年 11月至 2011年 8月任本公司助理兼财务规划部主任；2011年 8月至 2018年 2月任辽宁出版集团有限公司副总经理，2012年 8月兼任辽宁出版集团有限公司董事，2015年 12月兼任本公司董事；2018年 2月至今任本公司董事、总经理。
董事、副总经理王琦简历
王琦，男，1960年 9月出生，汉族，中共党员，研究生学历。
2000年 3月至 2006年 10月任辽宁发行（集团）有限公司副总经理；
2006年 10月至 2012年 11月任本公司助理兼辽宁北方出版物配送公司党委书记、总经理；2012年 11月至今任本公司董事、副总经理。
副总经理刘国玉简历
刘国玉，男，1960年 4月出生，中共党员，民进会员，大学学历，编审。2002年 4月至 2012年 4月历任辽宁教育出版社总编辑，社长兼总编辑；2012年 5月至 2017年 2月任辽宁教育出版社党委书记、社长兼总编辑，2016年 1月起兼任辽宁出版集团有限公司副总编辑；2017年 2月至今任辽宁北方出版物配送有限公司党委书记、总经理，兼任本公司总经理助理、辽宁新华书店发行集团有限公司董事、总经理；2019年 4月至今任本公司副总经理。
董事、副总经理、董事会秘书费宏伟简历
费宏伟，男，1969年 10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师。2000年 2月至 2007年 2月任辽宁出版集团有限公司办公室副主任、主任；2007年 4月至 2018年 4月任本公司董事会秘书兼证券和法律部主任；2019年 4月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。
副总经理单英琪简历
单英琪，女，1972年 1月出生，中共党员，大学学历，编审。
2003年 7月至 2009年 4月任春风文艺出版社编辑部主任；2009年 5月至 2016年 1月任春风文艺出版社副总编辑，总编辑；2016年 1月至今任春风文艺出版社社长兼总编辑；2019年 4月至今任本公司副总经理。
证券事务代表张晓萍简历
张晓萍，女，1970年 11月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师。2004年 12月至 2006年 8月历任辽宁出版集团有限公司融资办员工、副主任，2006年 8月至 2016年 1月任公司证券事务代表、证券和法律部副主任，2016年 1月至 2017年 7月任公司综合办公室主任，2017年 7月至今任公司证券和法律部主任。
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-051上海豫园旅游商城股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议(通讯方式)
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知及议案材料于2018年7月1日发出，会议于2018年7月3日以通讯方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加会议的董事8人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
一、《关于聘任公司副总裁的议案》
由公司总裁提名，经公司董事会提名与人力资源委员会审核，聘任邹超先生为公司副总裁兼CFO。
8票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
邹超先生简历详见附件。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年7月4日
报备文件
公司第九届董事会第二十一次会议决议
公司董事会专业委员会决议
附：邹超先生简历。
邹超：1982年生，男，硕士研究生。2013.3-2014.6担任世茂集团内控部综合组财务高级经理；2014.6-2015.3担任世茂集团创新金融部部门负责人；
2015.3-2016.3担任复星地产财务资金部预算分析总监；2016.3-2017.3担任复星地产财务资金部财务分析高级总监；2017.3-2018.3担任复星地产财务资金部资金执行总经理(ED)，兼任复地集团财务总监；2018.3-2018.6担任复星地产财务董事总经理，兼任复地集团总裁助理、CFO。
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2018-054四川广安爱众股份有限公司
关于闲置募集资金进行现金管理收回本金及收益的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 4日，公司与中国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称“光大银行”）签订结构性存款合同，公司使用闲置募集资金10,000万元购买该行结构性存款，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：临2018-022）。2018年7月5日，上述现金管理的本金和收益已按合同约定到期赎回，赎回本金 10,000万元，收回相应收益1,138,333.33元（其中：活期利息 833.33元）。
附件：中国光大银行内部通用凭证
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二〇一八年七月六日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-158华夏幸福关于与北京电影学院
签署合作框架协议书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1.合同类型：合作框架协议
2.合同生效条件：协议书自双方签字盖章时生效。
3.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司 2015年度的资产总额、净资产和净利润等均不构成重大影响。
4.本次交易不构成关联交易。
||
|-|
|一、合同决议情况|
|华夏幸福基业股份有限公司(以下简称 “公司”)已于 2015 年 7 月 15 日召|
|开第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于与北京电影学院签署<合作框|
|架协议书>的议案》，同意公司与北京电影学院签署《合作框架协议书》。|

二、协议主要内容
（一）协议各方
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|-|
|华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“甲方”）是中国领先的产业新城运|
|营商、开发商。目前，在大厂潮白河经济开发区规划建设有文化创意产业集群，|
|积极引入国际领先的影视特效企业及影视教育机构入驻园区。|
|北京电影学院（以下简称“乙方”）是北京市主管、国家新闻出版广电总局|
|和教育部重点支持建设的艺术高校。|

（二）合作前提条件
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|-|
|甲方自愿加入北京电影学院理事会副理事长单位，履行副理事长职责和义|
|务。|

（三）合作事项
1.甲乙双方同意在大厂潮白河经济开发区共同打造“北京东部影视产业集群”（暂定名），合作内容包括但不限于双方共建“北京电影学院教学实践区”、“青年电影制片厂影视创作拍摄中心”，预计总投资约30亿元。
1)甲乙双方共建“北京电影学院教学实践区”进行人才培训和教学实践，具体内容包括但不限于编剧、导演、制片、摄影、影视技术、国际交流等。
2)甲乙双方共建“青年电影制片厂影视创作拍摄中心”。该中心将作为以北京电影学院青年电影制片厂等校办支柱企业为主体的影片拍摄、影视后期加工、动漫游戏制作等影视项目制作区。在甲方影视产业园投入使用、载体完善的情况下，乙方确保每年不低于4部的影视作品在此进行拍摄、制作，以及不低于4部的作品首映式在此举办。
2.乙方将打造中国的“奥斯卡奖”（电影学院奖），在甲方条件符合要求的情况下，乙方同意将颁奖盛典会址首选甲方所在的大厂潮白河经济开发区。如主会场不能落户，每届学院奖至少有相关的分会场、子活动在此举办。
3.甲乙双方围绕北京电影学院教师、校友会、理事会等资源展开合作，组建导师专家团队，共同促进多元化合作和产业落地。
4.甲乙双方共同发起组建“北京电影学院国际电影产业投资基金”。基金主要整合相关电影产业资源，扶持学生创业，培养优秀青年导演、演员以及剧本。
5.甲乙双方围绕北京电影学院科技成果转化、创新创业人才培养、企业和项目孵化、国际交流等领域展开合作。实现“创作-项目孵化-企业发展”的产学研一体化发展，共同打造“人才孵化+产业化”的影视全产业链。针对乙方重点科技成果转化项目落地于甲方所开发园区，甲方给予项目扶持奖励。
6.甲乙双方共同推进国际交流与合作。包括但不限于国际院校合作交流、国际电影年会、大师讲学和交流、学生影视作品展。
7.甲乙双方将根据实际情况，开展包括但不限于下述领域的其他合作：
1)另行探讨双方进一步的资本合作与安排，积极拓展我国电影产业的国际化、资本化、品牌化的全面合作。
2)乙方产业化项目应优先考虑与甲方进行合作，相关项目可在甲方现有产业园内落地。
3)双方共同拓展新区域，推动影视产业进行全国布局。包括乙方已经接洽的深圳大鹏新区、福建安溪及四川绵阳的项目合作，以及甲方现有和欲拓展的产业园区。
8.双方围绕北京电影学院在校优秀学生、社会优秀影视人才开展人才孵化、人才经纪、IP运营等方面的合作。
9.北京电影学院及青年电影制片厂项目落地优先享受园区扶持政策。
（四）合作方式
甲方指定下属全资子公司，乙方指定北京青年电影制片厂等下属机构落实履行相关协议的内容以及项目的实施。以上具体事宜，由双方指定公司另以协议约定。
（五）合作实施
1.本协议书有效期为10年，协议到期后双方本着友好协商的原则，终止协议或共同约定后续合作内容。
2.甲乙双方应在本协议书签署之日起10日内，组建工作小组，以共同推进、落实本协议所约定的各项事项。
三、合同履行对上市公司的影响
本协议的签署为公司与世界知名电影专业学院建立战略合作关系，共同打造专业化“北京东部影视产业集群”奠定了后续的合作基础，为大厂潮白河经济开发区引入国际领先的影视特效企业及影视教育机构创造有利条件。公司与北京电影学院的合作标志着公司在大厂潮白河经济开发区建设文化创意产业集群取得
阶段性成果。
四、合同履行的风险提示
本次签署的合作协议属于战略性框架协议，该协议为双方后续推进具体项目合作奠定了基础，但具体合作实施进度和内容尚待协议双方沟通并进一步签署具
体合作协议或补充协议予以约定，具体合作协议或补充协议签订后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定及时履行公告义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《华夏幸福第五届董事会第四十五次会议决议》；
2.《合作框架协议书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2017-015
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持股份，不触及要约收购；
本次权益变动不会使公司实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
公司于2017年4月6日收到上海光控股权投资管理有限公司（以下简称“上海光控股权”）关于权益变动的通知。2017年3月8日至2017年4月5日，上海光控股权通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计购买公司A股股份34,130,308股，占公司总股本的5.00%。本次权益变动完成后，上海光控股权与其一致行动人北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海安霞投资中心（有限合伙）合计持有公司A股股份165,679,678股，占公司总股本的24.27%。
上海光控股权注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道210号25楼F1区；法定代表人：殷连臣；经营范围：股权投资管理，股权投资，投资咨询。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司实际控制人发生变化。
根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次权益变动涉及信息披露义务人上海光控股权及其一致行动人披露详式权益变动报告书，具体内容详见同日披露的《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》。
特此公告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会二0一七年四月七日
北京高能时代环境技术股份有限公司
2016年度业绩暨现金分红说明会会议纪要
一、说明会基本情况
会议时间：2017年4月5日15:30-16:30
会议形式：通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行网络互动
参加人员：公司董事、总经理陈望明先生、公司董事会秘书张炯先生
二、说明会主要内容纪要
公司董事、总经理陈望明先生首先致辞，简要介绍了公司基本情况、经营理念等，接着公司董事、总经理陈望明先生，公司董事会秘书张炯先生回答了投资者提出的问题。主要问答内容摘录如下：
问：公司自从2016年9月岳阳静脉产业园之后，未见公告新增订单，而其他环保公司如东方园林、启迪桑德等公司大单频出。请问公司是放慢节奏、还是没有新增订单？2016年四季度新增订单多少？
答：您好!2016年度新增订单情况请见2016年度报告；公司对签订订单情况的披露按照上交所对于重大合同的标准进行披露；自岳阳静脉产业园之后，暂无静脉产业园PPP订单。
感谢您对公司的关注！
问:请陈总介绍一下公司确定的2017年的发展目标和一季度实际的大致进度情况。
答：您好！2017年公司继续坚持以环境修复和危废处置为核心发展领域，垃圾处理、工业废水处理、污泥处置等作为重点领域协同发展的战略目标，具体经营计划请见2016年年度报告。2017年一季度总体经营状况良好，具体数据请见4月15日公司披露的2017年一季报。感谢您对公司的关注！
问：请介绍一下目前公司各业务板块回款周期的大致情况，谢谢！
答：您好！公司投资运营类项目通过特许经营期内运营收入回收投资成本、获得收益；
公司工程类项目回款一般分为预付款、进度款和质保金三个阶段，根据不同的项目周期会有所不同。感谢您对公司的关注！
问：贵司在手订单还有多少？同期对比变动情况如何？公司拓单能力一般，请问公司将在哪方面改善业务拓展能力？
答：您好！公司在手的订单充裕，但需根据项目不同的情况分批实施，特别是部分投资类项目尚处于项目的前期阶段。公司为了进一步改善公司的市场开拓能力，已对业务构架进
行了改革，实施“板块平台化、业务区域化”管理。感谢您对公司的关注！
问：陈总能否介绍一下公司与华夏幸福合作项目的进展情况？
答：您好！公司已与华夏幸福、东方雨虹签署《战略合作框架协议书》，旨在共同投资开发环保产业园项目。目前暂无具体项目落地。感谢您对公司的关注！
问：年报中提到同业竞争激烈，高能环境的优势在哪里？是否准备好面对可能得价格战？谢谢！
答：您好！公司的系统服务优势，技术能力、工程实施能力在行业中名列前茅。行业竞争已造成行业整体利润率下降是总体趋势，我们将在保证合理利润的前提下，对不同项目采取不同的价格策略。感谢您对公司的关注！
问：请问雄安对公司会产生什么利好？
答：您好！雄安新区对京津冀的协同发展是个重大利好，我们将充分利用公司地处北京的优势，积极开拓京津冀的环保市场。感谢您对公司的关注！
问：什么时候分红？
答：您好！公司将于4月17日召开2016年度股东大会，股东大会召开后2个月内进行分红。谢谢！
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-071法兰泰克重工股份有限公司收购股权进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 11日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于收购股权的议案》，拟新设法兰泰克奥地利控股公司作为收购主体，出资4,900万欧元，约合人民币 38,946.18万元，收购奥地利 Ruth Voith Holding-Gesellschaftm.b.H.和 Ruth Voith, Beteiligungsgesellschaftm.b.H.两家公司100%股权，最终实现对Voith–Werke Ing. A. Fritz Voith Gesellschaft m.b.H& Co KG100%控股（以下简称“本次并购项目”）。
2018年9月11日，本次并购项目的买卖双方签署《股份购买协议》，具体内容详见公司2018年9月13日披露的《收购股权公告》，公告编号2018-057。
2018年9月28日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于收购股权的议案》。
近期，公司已经取得江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200201800776号）；苏州市发展和改革委员会出具的《市发改委关于法兰泰克重工股份有限公司通过法兰泰克国际有限公司新设法兰泰克奥地利控股公司并通过其并购弗艾斯起重机有限公司100%股权项目备案的通知》（苏发改外【2018】53号）。
公司已经完成了法兰泰克奥地利控股公司的设立，该公司由法兰泰克国际有限公司出资设立，将作为本次并购项目的直接收购方，基本信息如下：
公司名称：Eurocrane Austria HoldingGmbH（法兰泰克奥地利控股公司）
公司性质：有限责任公司
注册地址：Rockhgasse 6, 4th floor, 1010 Vienna
注册资本：3.5万欧元
股权结构：由公司全资子公司法兰泰克国际有限公司100%控股
根据《股权购买协议》的约定，本次并购项目将于 2018年12月11日前交割，公司将按照收购协议的约定，继续落实后续各项工作并按照法律法规的相关要求及时披露后续进展情况。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会 2018年 11月 17日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2014-010证券代码：122134 证券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
2014年度委托理财计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：公司开户银行
●委托理财金额：不超过3亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
●委托理财投资类型：保本保证收益型和保本浮动收益型
●委托理财期限：单笔不超过180天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2014年公司及所属子公司拟购买主要合作银行的（本外币）理财产品，公司购买的银行理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分保本保证收益型和保本浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品，期限以短期为主。公司计划使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金用于上述银行理财产品（本外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于2014年度委托理财计划的议案》，并将提交公司2013年年度股东大会审议，详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《吉林华微电子股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的银行理财产品交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在
产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司2014年度计划使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品（本外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单笔银行理财产品的理财期限在180天以内，预计收益根据购买时的银行理财产品而定，拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买银行理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司开展的银行理财业务，平均操作周期在180天以内，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行及股份制商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买银行理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
（四）独立董事意见
通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司2014年度委托理财计划。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2014年3月8日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-065
福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2017年 9月 15日15：00在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中现场出席会议的有 4人，公司董事张桂潮、李小冰；独立董事黄兴孪、唐炎钊、肖伟等 5人因工作出差以通讯方式参加会议），部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司拟在南通市海门市设立全资子公司的议案》。
为运营南通市海门市环卫处外围道路保洁项目，同意公司在南通市海门市注册成立全资子公司海门市龙马环境卫生管理有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登
记为准），注册资本为人民币 150万元，经营范围：城市生活垃圾清扫、收集、处理服务；清洁服务；公共厕所管理服务；园林绿化管理；建筑物外墙清洗服务；城市水域治理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；公路养护服务；
市政管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
同意授权公司经营管理层办理全资子公司设立的相关事宜。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于调整控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资金额的议案》。
经审议，董事会同意调整控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司（以下简称“海口龙马”）减资金额，由原拟减资的 3,637.1477万元调整为 2,821.8477万元，各股东按持股比例减资，即本公司（公司持股比例70%）减资金额调整为 1,975.2934万元。本次减资完成后，海口龙马的注册资本将减至 14,676.9113万元，各股东持股比例保持不变。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于调整控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资金额的公告》，公告编号：2017-066）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于因控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资事项为其债务提供担保的议案》。
同意公司因控股子公司海口龙马减资事项，根据规定按
照公司在海口龙马的持股比例为海口龙马未清偿债务在法律规定的范围内提供担保，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于因控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资事项为其债务提供担保的公告》，公告编号：2017-067）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2017年 9月 16日
北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事
关于对董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断立场，现对公司关联交易事项发表独立意见如下：
一、公司关于转让所持北京首汽（集团）股份有限公司10%股权的关联交易事项
1、公司已在事前向独立董事提供该项关联交易的有关资料，我们对该资料进行了事前审查与研究，认为此项关联交易涉及的交易符合《股票上市规则》、《关联交易管理办法》、《公司章程》等其他有关法律法规的规定，符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，转让首汽集团10%股权后，将有助于公司集中资金全力发展酒店主业，并对改善公司资产结构具有积极的意义。
3、公司董事会审议该项关联交易时关联董事已经回避表决。
4、我们同意实施该项关联交易。
二、公司关于转让所持北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司35%股权
的关联交易事项
1、经对该项关联交易全部资料的审查与研究，我们认为此项关联交易符合《股票上市规则》、《关联交易管理办法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，通过本次股权转让，将有助于公司优化酒店品牌体系。
3、公司董事会审议该项关联交易时关联董事已经回避表决。
4、我们同意实施该项关联交易。
三、公司关于若干财务报表重分类列报事项
资产负债表及利润表的部分财务报表项目进行重分类，并对作为比较数据列报的截止 2016年 6月 30日 6个月期间及 2016年度财务报表会计科目列报相应作出调整。
财务报表列报事项重分类后，对本公司 2016年度，及 2017年 6月 30日与2016年6月30日期间的总资产、总负债、净资产、经营利润、利润总额及净利润均无任何影响。
2、经过审核，我们认为该事项符合有关法律法规的规定，符合本公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、我们同意公司实施该事项。
独立董事：韩青、梅慎实、姚志斌、朱剑岷
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2019-040
浙江祥源文化股份有限公司
关于完成工商变更登记手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司战略规划及业务发展需要，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议以及 2018年年度股东大会审议通过了关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案。公司已于2019年5月15日完成了经营范围变更和公司章程备案工商登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
除公司经营范围部分变更外，营业执照其他事项未发生变更，变更后的《营业执照》基本信息如下：
名称：浙江祥源文化股份有限公司
统一社会信用代码：91330000607911599B
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
法定代表人：燕东来
注册资本：陆亿壹仟玖佰肆拾万贰仟肆佰零玖元
成立时间：1992年09月24日
经营期限：1992年09月24日至长期
经营范围：文化咨询，动漫设计，影视策划，金融信息咨询服务（不含证券、期货），体育信息咨询，教育信息咨询，软件开发，投资管理，实业投资，资产管理，企业管理服务，广播电视节目制作(凭许可证经营)，设计、制作、代理、发布国内各类广告，电影发行、电影摄制(凭许可证经营)，旅游服务(不含旅行社)，旅游产品、工艺美术品、动漫产品的开发、销售，日用百货的销售，文化传播策
划，经营演出经纪业务(凭许可证经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临 2017-085
浙江万好万家文化股份有限公司
第六届第二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 09月 12日，浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议在杭州市白马大厦 12楼公司会议室召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
经与会董事审议表决，通过了一下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举燕东来先生为公司董事长，任期与第六届董事会一致。燕东来先生简历详见附件。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于补选公司第六届董事会部分专门委员会委员的议案》
鉴于原独立董事倪正东先生辞去公司董事职务及所担任各专门委员会委员职务，董事会同意燕东来先生为董事会审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，并担任战略委员会主任委员；同意侯江涛先生（独立董事）为董事会战略委员会委员、审计委员会委员，并担任提名委员会主任委员；同意封国昌先生和王衡先生为董事会战略委员会委员。本次变更后，公司第六届董事会战略委员、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会的组成如下：
1、第六届董事会战略委员会委员为燕东来、封国昌、王衡、李有星、刘启亮、侯江涛；主任委员：燕东来。
2、第六届董事会审计委员会委员为刘启亮、侯江涛、燕东来；
主任委员：刘启亮。
3、第六届董事会薪酬与考核委员会委员为李有星、刘启亮、燕东来；主任委员：李有星。
4、第六届董事会提名委员会委员为侯江涛、李有星、燕东来；
主任委员：侯江涛。
上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
为不断完善公司治理结构，经公司总经理詹纯伟先生提名，聘任封国昌先生和王衡先生担任公司副总经理。上述人员任期与第六届董事会一致。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。封国昌先生和王衡先生简历详见附件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任第六届董事会秘书的议案》
聘任王衡先生担任公司第六届董事会秘书，任期与第六届董事会
一致。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江万好万家文化股份有限公司董事会
附件：
1、燕东来先生简历
燕东来：男，中国国籍，1984年 2月出生，本科学历。曾在山东天恒信会计师事务所、中国证监会浙江监管局任职；曾作为浙江省委组织部“百人计划”成员赴舟山群岛新区管委会挂职锻炼。曾任九州证券股份有限公司总经理助理兼浙江分公司总经理。
2、封国昌先生简历
封国昌：男，中国国籍，1973年 6月出生，香港中文大学高级会计专业硕士，中国注册会计师（CPA）。曾任祥源房地产集团有限公司财务总监、安徽欧力电器有限公司副总经理、祥源茶业股份有限公司副总经理等职。
3、王衡先生简历
王衡：男，中国国籍，1986年 1月出生，中共党员，安徽财经大学本科毕业，学士学位。曾任祥源控股集团有限责任公司行政信息中心副总经理、投资发展中心副总经理等职。