证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-074河南森源电气股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2017年12月26日上午10:00
网络投票时间：2017年12月25日—2017年12月26日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年12月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 12月 25日 15:00至 2017年 12月 26日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年12月20日
7、出席对象：
（1）截止2017年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01选举杨合岭先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02选举曹宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03选举王志安先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04选举孔庆珍先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05选举杨宏钊先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06选举姜齐荣先生为公司第六届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01选举宋公利先生为公司第六届董事会独立董事
2.02选举裴文谦先生为公司第六届董事会独立董事
2.03选举黄宾先生为公司第六届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01选举刘轶彬先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02选举张校伟先生为公司第六届监事会股东代表监事
特别强调事项：
1、上述第1、2、3项议案采用累积投票制进行表决。其中应选非独立董事 6名，应选独立董事3名，应选监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、独立董事候选人的相关材料将报送深圳证券交易所，待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3、上述第1、2、3项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|提案1、2、3等额选举||
|1.00|《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》|应选人数6人|
|1.01|选举杨合岭先生为公司第六届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举曹宏先生为公司第六届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举王志安先生为公司第六届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举孔庆珍先生为公司第六届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举杨宏钊先生为公司第六届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举姜齐荣先生为公司第六届董事会非独立董事|√|
|2.00|《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》|应选人数3人|
|2.01|选举宋公利先生为公司第六届董事会独立董事|√|
|2.02|选举裴文谦先生为公司第六届董事会独立董事|√|
|2.03|选举黄宾先生为公司第六届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》|应选人数2人|
|3.01|选举刘轶彬先生为公司第六届监事会股东代表监事|√|
|3.02|选举张校伟先生为公司第六届监事会股东代表监事|√|

四、会议登记办法
1、登记方式
（1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证办理登记手续。
（2）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡及持股凭
证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理
登记手续。（授权委托书格式请详见附件二）
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函上请注明“股东会议”字样（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年12月25日送达）。
2、登记时间：2017年12月25日，上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
4、会议联系方式
（1）联系人姓名：张校伟
（2）电话号码：0374-6108288
（3）传真号码: 0374-6108288
（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、森源电气第五届董事会第三十次会议决议
2、森源电气第五届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2017年12月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：362358；投票简称：森源投票
2、填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累计投票制下投个候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为7位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数
②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数
③选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月25日下午3:00，结束时间为2017年12月26日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
河南森源电气股份有限公司
兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|1.00|《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》|应选人数6人||||
|1.01|选举杨合岭先生为公司第六届董事会非独立董事|√||||
|1.02|选举曹宏先生为公司第六届董事会非独立董事|√||||
|1.03|选举王志安先生为公司第六届董事会非独立董事|√||||
|1.04|选举孔庆珍先生为公司第六届董事会非独立董事|√||||
|1.05|选举杨宏钊先生为公司第六届董事会非独立董事|√||||
|1.06|选举姜齐荣先生为公司第六届董事会非独立董事|√||||
|2.00|《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》|应选人数3人||||
|2.01|选举宋公利先生为公司第六届董事会独立董事|√||||
|2.02|选举裴文谦先生为公司第六届董事会独立董事|√||||
|2.03|选举黄宾先生为公司第六届董事会独立董事|√||||
|3.00|《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》|应选人数2人||||
|3.01|选举刘轶彬先生为公司第六届监事会股东代表监事|√||||
|3.02|选举张校伟先生为公司第六届监事会股东代表监事|√||||

委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：
股东账户： 持股数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。