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华英证券有限责任公司
关于山东东方海洋科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之专项核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“东方海洋”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对东方海洋以募集资金置换预先投入自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况具体如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可［2015］ 2352号《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准公司非公开发行新股不超过 1亿股。根据上述股东大会及相关批准文件的要求，公司确定向符合中国证监会要求的特定投资者发行10000万股A股股票，发行价格为每股人民币 13.73元，合计人民币壹拾叁亿柒仟叁佰万元整（小写： 1,373,000,000.00元）扣除承销费、律师费等发行费用人民币 26,822,400.00元，实际募集资金净额人民币1,346,177,600.00元，上述募集资金已于2015年11月 9日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中天运[2015]验字第 90054号《验资报告》。东方海洋已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。
二、公司发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《二〇一五年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|总投资额|募集资金拟投入金额|
|偿还银行贷款及短期融资券|85,300|85,300|
|补充流动资金|52,000|52,000|

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|合计|137,300|137,300|

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保护公司全体股东的利益，公司根据业务发展需要及部分贷款到期时间早于募集资金到位时间的客观情况，在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司已自筹资金偿还了部分银行贷款。截止 2015年 11月 30日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 31,221.57万元，具体情况如下：单位：万元
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|贷款银行|借款金额|到期日|还款金额|还款日期|已投入自筹资金|需置换资金|
|兴业银行|2,000.00|2015-4-18|2,000.00|2015-4-16|2,000.00|2,000.00|
|农业银行|2,100.00|2015-4-21|2,100.00|2015-4-21|2,100.00|2,100.00|
|农业银行|4,000.00|2015-5-15|4,000.00|2015-5-15|4,000.00|4,000.00|
|农业银行|3,000.00|2015-5-26|3,000.00|2015-5-26|3,000.00|3,000.00|
|工商银行|600.00|2015-4-2|600.00|2015-4-2|600.00|600.00|
|工商银行|1,600.00|2015-5-3|1,600.00|2015-5-4|1,600.00|1,600.00|
|交通银行|2,000.00|2015-7-20|2,000.00|2015-7-20|2,000.00|2,000.00|
|招商银行|2,000.00|2015-8-18|2,000.00|2015-8-18|2,000.00|2,000.00|
|农业发展银行|5,000.00|2015-10-16|5,000.00|2015-10-16|5,000.00|5,000.00|
|农业发展银行|3,000.00|2015-11-18|3,000.00|2015-11-18|3,000.00|3,000.00|
|光大银行|5,000.00|2015-9-4|5,000.00|2015-8-26|5,000.00|5,000.00|
|工商银行|2,500.00|2018-12-19|166.67|2015-6-1|333.33|333.33|
||||166.67|2015-9-1|||
|工商银行|4,411.76|2018-12-19|294.12|2015-6-11|588.24|588.24|
||||294.12|2015-9-11|||
|合计|37,211.76||31,221.57||31,221.57|31,221.57|

根据上表，公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 31,221.57万元。
四、公司以募集资金置换预先投入自筹资金的程序履行情况
（一）会计师事务所鉴证报告
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已就东方海洋本次以募集资金置换预
先投入自筹资金的事项出具了中天运[2015]审字第 90653号《山东东方海洋科技股份
有限公司募集资金置换专项审核报告》，审核意见为“东方海洋科技公司管理层
编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。”
（二）董事会审议情况及独立董事意见
公司第五届董事会第十二次会议已审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金31,221.57万元。
公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，并发表了明确同意的独立意见。
（三）监事会审议情况
公司第五届监事会第十一次会议已审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金31,221.57万元。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：东方海洋本次以募集资金人民币 31,221.57万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项不改变募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行；置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额已经会计师事务所审核，并经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。因此，保荐机构同意东方海洋本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于山东东方海洋科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：（签字）
岳远斌 葛娟娟
华英证券有限责任公司
年月日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2015-099
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:凯撒旅游,证券代码:000796）自 2015年 11月 9日开市起停牌。公司于 2015年 11月 9日公告了《海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-083），并于2015年11月14日、11月21日、11月28日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-086、临2015-088、临2015-90），且公司于12月8日公告了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：临2015-098）。
截至目前，公司正在与拟聘请的中介机构及重组有关各方积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并申请公司股票复牌。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2015年12月12日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-062新疆机械研究院股份有限公司
关于控股子公司为控股孙公司提供借款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、担保情况概述：
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供借款担保的议案》，具体内容如下：
为支持孙公司潍坊明日宇航工业有限责任公司（以下简称“潍坊宇航”）的业务发展，公司控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）拟为控股孙公司潍坊宇航提供合计不超过 1亿元的借款担保，自董事会审议批准之日起 24个月内有效。明日宇航为潍坊宇航在本次 1亿元借款项下的本息清偿义务提供连带责任保证，具体担保范围为上述借款项下的全部借款本金、利息、违约金、相关费用（如有）和债权人为实现其债权所支付的一切费用，公司授权明日宇航及潍坊宇航法定代表人根据业务发展的实际需求情况签订借款协议、担保合同等相关文件。
根据《公司章程》、《创业板上市规则》等规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
1、名称：潍坊明日宇航工业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91370700MA3C8JDL35
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：胡鑫
6、成立日期：2016年4月6日（潍坊宇航前身潍坊政通企业管理咨询公司的成立时间为 2016年4月6日，于 2019年6月20日变更为潍坊明日宇航工业有限责任公司）。
7、经营范围：制造、研发、销售：航空、航天器及设备，钛及钛合金制品，高温合金制品，铝合金制品，复合材料制品，机械设备，电子产品；货物或技术进出口。
8、股权结构：明日宇航直接持有潍坊宇航100%股权。
9、主要财务数据：
被担保方潍坊宇航为明日宇航因未来业务发展需要于2019年6月20日在潍坊购买的合法在档工商企业潍坊政通企业管理咨询公司（以下简称“政通咨询”），并通过工商变更形成潍坊明日宇航工业有限责任公司，于2019年 6月20日完成工商变更手续。政通咨询在被购买之前与公司及控股子公司无关联关系，潍坊宇航目前尚未开展实际业务，截止本公告日不存在最近一年又一期财务数据。
三、担保协议的主要内容
本次提供的担保为不超过1亿元人民币，担保的方式为信用担保，截至目前，明日宇航尚未签订与本次担保事项有关的担保合同，公司董事会批准后，结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案生效之日起 24个月内，授权明日宇航及潍坊宇航法定代表人签署担保合同等相关事项。
四、董事会意见
控股子公司明日宇航本次为控股孙公司潍坊宇航提供借款担保，此次借款是潍坊宇航生产及建设的经营需要，将为明日宇航扩大生产交付能力带来积极影响，对其担保有利于加快潍坊宇航项目建设进度，有利于日常流动资金的周转，符合公司的整体发展战略。明日宇航本次为控股孙公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益，董事会一致同意本次担保事项。为其提供担保的风险在可控范围之内。因本次担保方明日宇航全资持有潍坊宇航股权，故无需提供反担保。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告披露日，公司已累计发生的对外担保金额为184,500万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的28.78%，均为对合并报表范围内子公司的担保。本次对控股孙公司的担保金额为 10,000万元。占最近一期经审计净资
产的1.56%。
除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。
公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
第四届董事会第三次会议
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十五日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019009
合肥城建发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年1月16日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年2月11日（星期一）15:30；
网络投票时间：2019年2月10日15:00—2019年2月11日15:00；其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年2月10日15:00—2019年2月11日15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王晓毅先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在2019年1月17日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计17名，代表有效表决权股份总数为188,234,689股，占公司股份总数的58.8050%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共11人，代表有效表决权股份总数为186,979,288股，占公司股份总数的58.4128%。
（2）通过网络投票的股东共6人，代表有效表决权股份总数为1,255,401股，占公司股份总数的0.3922％。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计7人，代表有效表决权股份总数为
1,905,835股，占公司股份总数的0.5954％。其中：
（1）通过现场投票的中小股东1人，代表有效表决权股份总数为650,434股，占公司股份总数的0.2032%。
（2）通过网络投票的中小股东6人，代表有效表决权股份总数为1,255,401股，占公司股份总数的0.3922％。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所束晓俊律师、苏宇律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。
表决结果：同意188,227,889股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对6,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。其中，中小股东投票结果：同意1,899,035股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6432％；反对6,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：同意188,227,889股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对6,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。其中，中小股东投票结果：同意1,899,035股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6432％；反对6,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
3、审议通过《关于拟发行中期票据的议案》。
表决结果：同意188,227,889股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对6,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。其中，中小股东投票结果：同意1,899,035股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6432％；反对6,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
4、以累计投票制的方式审议并通过《关于提名监事候选人的议案》,选举朱宜忠先生、陆波先生为公司第六届监事会监事，具体表决情况如下：
4.1监事候选人朱宜忠先生
表决结果：同意188,114,991股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9364%。其中，中小股东投票结果：同意1,786,137股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.7194%。
4.2监事候选人陆波先生
表决结果：同意188,124,389股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9414%。其中，中小股东投票结果：同意1,795,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.2125%。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊律师、苏宇律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：合肥城建本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议。
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二○一九年二月十一日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-140安徽开润股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”、“发行人”或“公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年 12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“开润转债”）。
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2019年12月30日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
3、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 2.23亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额原则上不超过 6,690万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
4、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券合并计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
开润股份本次公开发行 2.23亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2019年12月 26日（T日）结束。根据2019年12月 24日（T-2日）公布的《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次开润转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
开润转债本次发行2.23亿元，发行价格为100元/张，共计2,230,000张，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年12月 26日（T日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，最终向原股东优先配售的开润转债总计 1,209,240张，即120,924,000元，占本次发行总量的54.23%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的开润转债总计为 1,020,760张，即 102,076,000元，占本次发行总量的45.77%，网上中签率为0.0083385095%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 12,241,516,170张，配号总数为 1224151617个，起讫号码为000000000001—001224151617。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2019年 12月 27日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在 2019年 12月 30日（T+2日）在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买 10张（即 1,000元）开润转债。
四、本次发行配售结果汇总
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|-|-|-|-|
|类别|有效申购数量（张）|实际获配数量（张）|中签率/配售比例（%）|
|原股东|1,209,240|1,209,240|100|
|网上社会公众投资者|12,241,516,170|1,020,760|0.0083385095|
|合计|12,242,725,410|2,230,000|—|

五、上市时间
本次发行的开润转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2019年 12月24日（T-2日）在证券时报》上刊登的《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》和和《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。
七、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：安徽开润股份有限公司
联系地址：上海市松江区莘砖公路518号漕河泾园区14号楼 5楼
电话：021-57683121
传真：021-57683192
联系人：林德栋
2、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
联系地址：广东省深圳市福田街道福华一路111号
电话：0755-23189773、0755-23189776
传真：0755-83084174
联系人：股票资本市场部
发行人：安徽开润股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2019年 12月27日
（此页无正文，为《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告》之签章页）
发行人：安徽开润股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司年 月 日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2017-004
北京东方通科技股份有限公司
关于签署盈利承诺补偿协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月18日北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于签署盈利承诺补偿协议之补充协议的议案》。
公司收购北京微智信业科技有限公司（以下简称“微智信业”）已于 2016年5月完成过户交割，根据公司与微智信业的原主要股东黄永军、曲涛、吴志辉、江敏（以下简称“交易对方”）于2015年4月7日签署的《盈利承诺补偿协议》，交易对方承诺微智信业 2015-2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4,150万元、5,400万元和7,000万元。
鉴于信息安全行业良好的发展前景和交易对方对未来业绩承诺可实现性的充分信心，为进一步保障公司股东利益，经公司控股股东与交易对方协商沟通，拟延长交易对方的业绩补偿承诺期限，并签署《盈利承诺补偿协议之补充协议》。
交易对方的业绩补偿承诺期由三年改为四年，承诺微智信业2015-2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,150万元、5,400万元、7,000万元和7,000万元。
一、盈利承诺补偿协议之补充协议的主要内容
甲方：北京东方通科技股份有限公司
乙方：黄永军、曲涛、吴志辉、江敏
甲、乙各方经友好协商，决定延长盈利承诺期限至 2018年度，就微智信业
北京东方通科技股份有限公司盈利承诺补偿之补充协议相关事宜达成一致如下：
1.盈利承诺期限
本协议中，盈利承诺期限为自《盈利承诺补偿协议》签署日起的连续4个会计年度（含签署日当年的会计年度），即2015年度-2018年度。
2.盈利承诺数额的确定
2.1乙方承诺微智信业 2015年度、2016年度、2017年度和 2018年度对应的净利润分别不低于4,150万元、5,400万元、7,000万元和7,000万元。
2.2本协议中，净利润为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
3.实际利润数额的确定
甲、乙各方同意，由甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的审计机构出具标的资产专项审核报告（与甲方的年度审计报告同日出具），对标的资产在盈利承诺期内对应的实际净利润数额进行审计确认。
4.盈利补偿的方式
未实现业绩承诺的补偿办法：
4.1盈利补偿的适用条件：
各方一致同意，根据会计师事务所出具的专项审核意见，若微智信业在利润补偿期间截至当期期末累计实现的归属于母公司所有者的净利润数（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）小于乙方承诺的微智信业同期截至当期期末的累计净利润数的，则甲方应在该年度的专项审核意见披露之日起五日内，以书面方式通知乙方关于微智信业在该年度实际净利润数小于承诺净利润数的事实，并要求乙方向甲方进行补偿。
4.2应补偿金额
当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－已补偿金额。
北京东方通科技股份有限公司（1）黄永军的补偿方式
盈利承诺补偿优先以现金补偿的方式进行补偿，在此基础上现金补偿不足部分以股份补偿。
当年应补偿股份数量=（当年应补偿金额-当年已补偿现金金额）÷上市公司本次非公开发行股票的发行价格
（2）曲涛、吴志辉、江敏的补偿方式
盈利承诺补偿以现金补偿的方式进行补偿。
各补偿义务主体按照协议的约定，履行股份或现金补偿义务后仍不足弥补应补偿金额的，补偿义务主体应当就差额部分以现金方式向东方通进行补偿，并应当按照东方通发出的付款通知要求，向东方通支付现金补偿价款。
5.减值测试补偿
5.1各方一致同意，在利润补偿期限届满时，甲方应聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对微智信业做减值测试，并出具专项审核意见。如果微智信业期末减值额大于利润补偿期内乙方已经支付的补偿额，则乙方还需另行补偿。
5.2补偿金额的确定
应补偿金额=期末减值额-利润补偿期内补偿责任人已支付的补偿额。
6.协议的生效、变更、终止或解除
本协议自甲方盖章及甲方法定代表人和乙方签字之日起成立，并构成附条件生效的《股权转让协议》、《盈利承诺补偿协议》不可分割的组成部分，自附条件生效的《股权转让协议》、《盈利承诺补偿协议》生效时生效；如附条件生效的《股权转让协议》、《盈利承诺补偿协议》解除、终止或被认定为无效，则本协议亦解除、终止或失效。
二、备查文件
北京东方通科技股份有限公司特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司建立了较为规范的独立董事制度。
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、制度的要求，诚实守信，勤勉尽责，认真出席董事会及股东大会会议，独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大事项时充分利用自身的专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对防范公司风险、顺利发展发挥了独立董事应有的监督作用。
2013年，各位独立董事慎重审议公司董事会的各项议案，对公司重大经营管理事项、董监高选举、内部控制建设等相关事项发表了独立意见，在维护公司及中小股东的利益方面起到了积极作用。
报告期内，独立董事积极与会计师沟通，督促年报工作按计划进行，积极掌握了公司生产经营和项目建设的进展情况。
1、独立董事出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|本年应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|齐二石|9|7|1|1|0|否|
|张世兴|9|8|1|0|0|否|
|肖勤福|9|5|1|3|0|是|

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：
报告期内，公司独立董事对本年度公司董事会各项议案及非董事会议案的其他事项未提出异议。
（本页无正文，为《深圳大通实业股份有限公司独立董事述职报告》之签署页）齐二石 薛启亮
张世兴
深圳大通实业股份有限公司二○一四年四月二十四日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
北京市竞天公诚律师事务所
关于重药控股股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的
律师见证法律意见书
致：重药控股股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师列席公司于 2019年 3月 11日召开的公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等现行有关法律、法规、规范性文件以及《重药控股股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了认真的审查，并出具本法律意见书。
本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的全部文件资料，所提供的文件资料和陈述均符合真实、准确、完整的要求，无重大遗漏和误导性陈述，有关副本和复印件分别与正本和原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本法律意见书仅供公司用以说明本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就公司本次股东大会出具本法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2019年 2月 22日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》，决定由公司董事会召集，并于2019年3月11日召开本次股东大会。
2、2019年 2月 23日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会召开的时间、地点、审议议题以及会议登记等事项进行了公告。
3、2019年3月11日下午14:30，本次股东大会现场会议按公告的时间和地点在重庆市渝中区大同路 1号 8楼会议室如期召开。网络投票时间为 2019年 3月 10日—2019年 3月 11日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 11日09:30－11:30、13:00－15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 3月 10日15:00—2019年3月11日15:00期间的任意时间。
经核查本次股东大会的相关材料，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8人，代表股份 984,155,372股，占公司股份总数的56.9473%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 665,273,806股，占上市公司总股份的38.4955%，通过网络投票的股东 6人，代表股份318,881,566股，占上市公司总股份的18.4518%。通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为股权登记日（2019年 3月 4日）深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘绍云先生主持。公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师现场核查，本次股东大会审议如下议案：
1、《关于变更公司住所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
本次股东大会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临时议案的情形。
本所律师认为，上述议案已由公司董事会在本次股东大会会议通知中予以披露，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东大会审议事项的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知中列明的议案逐项进行了审议和
表决。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决票经监票人、计票人清点，当场公布表决结果；出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供本次股东大会网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的表决总股数和表决结果。
经统计投票结果，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于变更公司住所的议案》
表决结果：该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为 984,136,872股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9981%；反对票18,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意 73,261,126股，反对18,500股，弃权0股。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数为 984,136,872股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9981%；反对票18,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意 73,261,126股，反对18,500股，弃权0股。
本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事和董事会秘书签字并存档。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所指派见证律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于重药控股股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》的签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）见证律师：
任为
见证律师：
胥志维
2019年3月11日
金融街控股股份有限公司独立董事
就公司第七届董事会董事候选人
发表的独立意见
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 15日召开了第六届董事会第五十七次会议，审议通过了北京金融街投资（集团）有限公司及和谐健康保险股份有限公司推荐的公司第七届董事会董事候选人提案，同意推荐王功伟、刘世春、鞠瑾、高靓、吕洪、上官清6人为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就上述董事候选人的事项发表如下意见：
1、经审核上述董事候选人的个人简历，我们认为上述董事候选人具备相关专业知识，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和公司章程等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意向股东大会推荐上述董事候选人。
2、此次董事会审议的公司第七届董事会董事候选人事项，其程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事签名：
杜润平 汤欣 祁怀锦
智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-006智度科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低财务成本，创造更大的经济效益，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过 12亿元，投资期限不超过 12个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。
公司于2019年1月22日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：一、委托理财的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大价值，公司及子公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过12亿元。
（二）投资额度
公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超
智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告过12亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。
（三）投资方向
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。
（四）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五）实施主体
公司及子公司
（六）实施方式
由公司董事会审议批准后提交股东大会审议，授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。
（七）资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
二、需履行的审议程序
本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。
三、进行委托理财对公司的影响
在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，公司将对具
智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；
2、公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；
3、公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不会
智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告影响公司的生产经营，符合公司及广大股东的利益。公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过 12亿元，投资期限不超过 12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。
六、备查文件
（一）智度科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议；
（二）智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2018年1月23日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2017—020号
昆明云内动力股份有限公司
资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年 12月 22日上午开市起停牌，并于 2016年 12月 22日、2016年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》（2016-075号）、《重大事项停牌进展公告》（2016-080号）。公司根据该事项进展情况确认为资产重组事项后分别于 2017年 1月 6日、2017年 1月 13日、2017年1月20日、2017年2月3日和2017年2月10日披露了《关于资产重组停牌公告》（2017-002号）、《关于资产重组停牌进展公告》（2017-003号）、《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-005号）、《关于资产重组停牌进展公告》（2017-009号）以及《关于资产重组停牌进展公告》（2017-011号）。
2017年 2月 16日，公司召开 2017年第一次董事会临时会议，审议通过了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2017年 2月 17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-013号）。根据该事项的进展情况，公司分别于2017年2月24日、2017年3月3日披露了《关于资产重组停牌进展公告》（2017-018号）和《关于资产重组停牌进展公告》（2017-019号）。
本次资产重组事项系收购新三板挂牌公司深圳市铭特科技股份有限公司（以下简称“铭特科技”，证券代码：835954）100%股权。截止本公告日，公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构已完成了相关报告的编制，目前，独立财务顾问海通证券股份有限公司相关收购报告书正在履行内部盖章签字程
序。公司及相关各方将积极推进本次资产重组项目进展，待独立财务顾问的内部流程完成后公司将及时召开董事会审议本次资产重组相关议案。
因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 3月 10日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每5个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者密切关注该事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一七年三月十日
证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2019-060
宁波锦浪新能源科技股份有限公司
关于全资子公司法定代表人变更并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司（以下简称“锦浪智慧”）因业务发展需要，将锦浪智慧法定代表人由“林伊蓓”变更为“魏林芝”，并已完成工商变更登记，取得象山县市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91330225MA2GQ6CY8F
2、名称：宁波锦浪智慧能源有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：浙江省宁波市象山县东陈乡滨海工业园金通路57号
5、法定代表人：魏林芝
6、注册资本：陆仟万元整
7、成立日期：2019年 04月 17日
8、营业期限：2019年 04月 17日至长期
用终端系统、太阳能和风能发电设备及元器件批发、零售；合同能源管理及咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。
特此公告。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会 2019年 10月25日
江西华邦律师事务所
关于江西三鑫医疗科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江西三鑫医疗科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派方世扬、谌文友律师出席公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知公司已于2015年12月8日在巨潮资讯网上发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会通知》（以下简称“《会议通知》”）。对本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项予以公告。
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月25日上午9:30—
11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会会议人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人,所持股份数为49,850,000股,占公司有表决权股份总数的62.8150％。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 1人,所持股份数为400股,占公司有表决权股份总数的0.0005％。
出席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和高级管理人员，本所律师方世扬、谌文友列席了本次会议。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会以书面形式表决了下列议案：
1、《关于选举浦冠新先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、《关于选举余珍珠女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；
3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
4、《关于续聘会计师事务所的议案》。
本次股东大会审议的议案与《大会通知》的拟审议议案一致。
本次股东大会现场会议进行表决时，由股东代表与监事共同负责计票和监
票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、本次股东大会的表决结果
1、审议通过了《关于选举浦冠新先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意49,850,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%，其中现场会议投票股份股数49,850,000股，网络投票股份股数0股。反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数400股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意14,236,000股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9972％；反对400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0028％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
2、审议通过了《关于选举余珍珠女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。
表决结果：同意49,850,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%，其中现场会议投票股份股数49,850,000股，网络投票股份股数0股。反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数400股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意14,236,000股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9972％；反对400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0028％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意49,850,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%，
其中现场会议投票股份股数49,850,000股，网络投票股份股数0股。反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数400股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意14,236,000股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9972％；反对400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0028％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意49,850,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%，其中现场会议投票股份股数49,850,000股，网络投票股份股数0股。反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数400股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意14,236,000股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9972％；反对400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0028％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。（以下无正文）
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江西三鑫医疗科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
方 世 扬 方 世 扬
谌 文 友
二零一五年十二月二十五日