证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-024株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于公司2018年度日常关联交易确认与2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）因日常经营业务开展，预计2019年度公司及其全资或控股子公司将与关联方湖南博杨新材料科技有限责任公司（以下简称“博杨新材料”）发生日常经营性关联交易，往来交易金额预计不超过500万元，2018年发生的日常经营性关联交易金额为0.16万元。
公司于2019年4月21日召开公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认与2019年度日常关联交易预计的议案》。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见以及同意的独立意见。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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||||||||||合同签订||截至披露|||
||关联交易||||关联交||关联交易||||||2018年发|
||||关联人||||||金额或预||日已发生|||
||类别||||易内容||定价原则||||||生金额|
||||||||||计金额||金额|||
|向关联人销售产品、商品||博杨新材料||涂料销售||参考市场价格||500.00||0.00||0.16||
|||小计||—||—||500.00||0.00||0.16||

注：以上数据未经审计，均为不含税金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
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||||||关 联||实 际||||实际发生额||实际发生额|||
||关联交||关联||||||预计金|||||||
||||||交 易||发 生||||占同类业务||与预计金额||披露日期及索引|
||易类别||人||||||额|||||||
||||||内容||金额||||比例（%）||差异（%）|||
|向关联人销售产品、商品||博杨新材料||涂料销售||0.16||300.00||0.05%||99.95%||2018年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于预计2018年度日常关联交易的公告》||
|||小计||-||0.16||300.00||0.05%||99.95%||||
|公司董事会对2018年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异的说明：由于博杨新材料成立时间较短，业务开展存在一个发展时间，因此2018年度日常关联交易实际发生额与预计金额差异较大。公司将更加审慎预计日常关联交易的金额，继续严控关联交易，保证公平、公正，价格公允。||||||||||||||||

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：湖南博杨新材料科技有限责任公司
法定代表人：文庆武
注册资本：1,000万元
纳税人识别号：91430211MA4P9XHC2L
经营范围：新材料技术推广服务；化工产品（不含危险化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：株洲市天元区仙月环路889号
最近一期财务数据：
单位：万元
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|项目|2018年度（未经审计）|项目|2018年度（未经审计）|
|营业收入|6.56|资产总额|406.85|
|营业利润|-148.75|负债总额|58.6|
|净利润|-148.75|净资产|348.25|
|经营活动产生的现金流量净额|-117.96|应收账款|0.84|

2、与上市公司的关联关系
公司持有博杨新材料30%股权，公司副总裁兼董事会秘书何晓锋先生系博杨
新材料董事。上述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3
规定的情形，博杨新材料为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
博杨新材料系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容。
公司及其全资或控股子公司与关联方博杨新材料发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
2.关联交易协议签署情况。
交易双方暂未签署相关交易协议，在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署相关交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、博杨新材料是一家风电设备所需要的各类保护材料的研发与销售、风电场的维护保养及服务的企业，飞鹿股份是一家具备风电涂料相关资质及生产条件的上市企业，产品品质、服务、交货期等条件均有可靠保障，交易是双方在平等互利的基础上进行的正常商业行为。交易对公司推进新能源市场的开拓有一定的积极作用。
2、公司及其全资或控股子公司与博杨新材料之间的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。
3、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害公司及中小股东的利益。
4、预计在今后的经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因上述交易对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，认为：公司2018年度日常关联交易确认与2019年度日常关联交易的预计是公司业务发展及生产经营的正常需要。交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和股东的利益，对公司独立性未产生不利影响，也不会对公司持续经营能力产生影响。
同意将以上议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
2、独立董事独立意见。
公司2018年度日常关联交易确认与2019年度日常关联交易的预计是公司业务发展及生产经营的正常需要。交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和股东的利益，对公司独立性未产生不利影响。
董事会的表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。2018年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异是由于客观情况导致的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允。我们同意2018年度日常关联交易确认与2019年度日常关联交易的预计。
3、监事会意见。
监事会认为：公司2018年度日常关联交易确认与2019年度日常关联交易的预计是公司正常业务发展，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
4、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。
飞鹿股份公司2018年度日常关联交易确认与2019年度日常关联交易的预计履行了必要的程序，已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。本次关联交易事项的内容和审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，飞鹿股份2018年度日常关联交易确认与2019年度日常关联交易的预计符合公司经营的实际需求，本次预计关联交易事项定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况形。
德邦证券对飞鹿股份2018年度日常关联交易确认与2019年度日常关联交易的预计之事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见；
5、保荐机构核查意见。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2019年4月21日