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天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第三届董事会第十六次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审议了全部议案。现根据《关于在上市公司建议独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定，我们对第三届董事会第十六次会议上审议的相关事项发表如下独立意见：一、对《关于审议<关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》的独立意见
公司编制的《关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2018年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
因此，我们同意本报告，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
二、对《关于审议<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见 2018年，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层认真负责，经营运作协调有效；公司适时调整了部门设置，各部门能够各司其职，形成了相互配合、相互制约的工作机制；公司建立健全了内控管理体系，配备了专业的内部审计人员，行使内部监督职能，有效防范了风险。公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》符合国家法律法规及相关规范性文件的要求，真实、客观、准确地反映了公司2018年度内控制度的建设和实际运行情况。
因此，我们同意本报告，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
三、对《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》的独立意见
我们作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，基于独立判断，对公司的自查情况进行了核查。
我们认为，公司本次自查人员对纳入自查范围的每个事项进行了详实的检查，
自查过程合法、公正，所出具的《内部控制规则落实自查表》客观反映了公司内控规则的落实情况，自查结论真实、有效。
我们对公司 2018年度内控制度的落实情况予以肯定，同意该自查表的自查结果，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
四、对《关于审议<2018年度利润分配方案>的议案》的独立意见
通过对公司《2018年度利润分配方案》的认真审查，我们认为公司2018年度利润分配方案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《未来三年（2016－2018年）股东分红回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求。
我们认为该利润分配方案是在 2018年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。
因此，我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
五、对《关于审议<2019年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》的独立意见
我们认真审阅了公司《2019年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》，我们对公司董事、高级管理人员2018年度履职情况表示肯定，我们认为该方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动董事和高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和可持续发展。
我们同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
六、对《关于制定未来三年（2019－2021年）股东分红回报规划议案》
公司制定《未来三年（2019－2021年）股东回报规划》，对未来三年股东分红规划做出制度安排，有利于进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、科学的回报机制，切实保护中小投资者的合法权益，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
我们同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
七、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司金融工具相
关的会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，因此我们同意本次会计政策变更。
八、对《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及范围的议案》的独立意见
经审阅相关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度及范围，有利于提高公司（包括子公司）闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。
因此，我们同意公司（包括子公司）调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度及范围事项，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
九、对《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》的独立意见
公司独立董事认为：公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及范围的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意公司（包括子公司）调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及范围事项，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事签名：彭玲、巨铭、刘遐2019年03月28日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-037内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月22日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第七次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2018年 4月 27日以现场表决方式召开了第六届七次监事会，本次会议为定期会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2017年度财务决算报告》
《2017年度财务决算报告》详见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
公司《2017年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
经审议，监事会认为：2017年公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对公司2017年度报告
进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定，未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的 2017年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经过审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，大华会计师事务所出具了《关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。
《2017年度内部控制评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过了《2017年度利润分配预案》
2017年度的利润分配预案为：2017年 12月 31日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司利润分配预案。
经审议，监事会认为：公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《内蒙古福瑞医病科技股份有限公司股东分红回报规划》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
会计师事务所为公司2018年度审计机构。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过了《2018年第一季度报告》的议案
《2018年第一季度报告》全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三期可解锁的议案》
本次符合预留授予限制性股票第三期解锁条件的激励对象 1人，共计申请解锁的限制性股票共计96,000股，占公司目前股本总额的0.0365%。
公司监事会对预留授予限制性股票第三期符合条件的激励对象名单进行了核查后认为：本次可解锁的 1名激励对象主体资格合法、有效，满足公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三期的解锁条件，同意公司办理限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三期解锁事宜。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，京都律师事务所出具了《关于股权激励计划预留部分限制性股票第三次解锁相关事宜的法律意见书》。
《关于限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三期可解锁的公告》以及独立董事、律师对本议案发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
监事 会
二零一八年四月二十八日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-049债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
关于取得换发《药品生产许可证》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司于近日取得了江西省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，主要信息如下：
企业名称：江西富祥药业股份有限公司
注册地址：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号（鱼山与丽阳交界处）
社会信用代码：913602007363605788
法定代表人：包建华
企业负责人：汤德平
质量负责人：刘英
有效期至：2024年04月03日
编号：赣20190007
分类码：Ha
生产地址和生产范围：
江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号（鱼山与丽阳交界处）：原料药（他唑巴坦、托西酸舒他西林、哌拉西林）***
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2019-002北京数字认证股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，并将现金管理的最高额度调整至 20,000万元（含子公司进行现金管理的额度），前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2018年 8月 25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
近日，公司及全资子公司北京安信天行科技有限公司（简称“安信天行”）使用闲置自有资金20,000万元购买了银行的理财产品，具体情况如下：
一、本次购买银行理财产品的基本情况
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||||||||||投资金|||||||||
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||委托方||受托方||产品名称||||额||产品有效期|||||||
||||||||类型||||||来源||保本||收益|
||||||||||(万元)|||||||||
||||||||||||||||||率|
|公司||北京银行股份有限公司燕园支行||北京银行对公客户人民币结构性存款||保本浮动收益||10,000||2019年1月9日至2019年4月9日||闲置自有资金||是||4.0%||

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|公司|上海浦东发展银行股份有限公司北京通州支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|4,000|2019年1月11日至2019年4月11日|闲置自有资金|是|4.0%|
|公司|招商银行股份有限公司北京方庄支行|招商银行结构性存款|保本浮动收益|3,000|2019年1月10日至2019年4月10日|闲置自有资金|是|3.82%|
|安信天行|北京银行股份有限公司燕园支行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益|3,000|2019年1月9日至2019年4月9日|闲置自有资金|是|3.65%|

注：公司、安信天行与受托方不存在关联关系。
二、投资风险分析
1、尽管保本型理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
三、风险控制措施
1、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
四、对公司经营的影响
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营和资金安
全的前提下进行的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开
展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管
理，有利于提高流动资金的使用效率，取得一定投资收益。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、公司及子公司购买银行理财产品的相关文件。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一九年一月十四日
浙江步森服饰股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（林明波）
本人作为浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现就本人2014年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会会议情况
2014年，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会。会前认真查阅相关资料，与相关人员沟通，了解公司生产经营情况，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料。会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，以严谨的态度行使表决权，积极发挥了独立董事的作用，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
报告期内，公司共召开 10次董事会会议，本人任期内召开了 4次董事会会议，本人作为独立董事均出席会议，并对董事会会议的全部议案都进行了审议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2014年经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
1、在公司第四届董事会第一次会议上，本人就会议相关事项发表了如下独立意见：同意选举王建军先生担任公司第四届董事会董事长，同意董事会聘任吴永杰先生为公司总经理，聘任陈智君女士、王建霞女士、胡强先生、王刚先生、寿鹤蕾女士为公司副总经理，聘任袁建军先生为公司财务总监，聘任寿鹤蕾女士为公司董事会秘书，聘任沈科燕女士为公司内审部负责人，聘任钱明均先生为公司证券事务代表；
2、在公司第四届董事会第三次会议上，本人就会议相关事项发表了如下独立意见：同意公司董事会向股东大会提请审议关于终止本次重大资产重组，签署解除协议及向证监会撤回重大资产重组行政审批申报材料等相关事项；
3、在公司第四届董事会第四次会议上，本人就会议相关事项发表了如下独立意见：《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对于董事会审议的各个议案,会前主动与相关人员进行沟通，了解公司生产经营状况，查阅决策所需的资料。会上认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，在充分了解的基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制、董事会决议执行情况和投资项目的进度等事项，认真查阅有关资料，通过现场、电话和邮件的方式，经常与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4、时刻关注外界传媒、网络关于公司的报道，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险,获取作出决策所需的资料,有效地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，本人积极履行职责，参
加专门委员会会议，认真审议董事会提名委员会和薪酬与考核委员会提出的各项议案，切实履行董事职责。
五、培训和学习情况
作为公司第四届董事会独立董事，本人十分注重自身知识体系的不断提升，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，积极参加证监会、公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，维护社会公众股东的权益。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，衷心地感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2014年度工作中给予的积极配合与支持！
特此报告。
独立董事：林明波
二○一五年四月九日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-063诚志股份有限公司
关于延期召开2016年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、股东大会延期召开日期：2016年8月19日下午14：00
2、本次股东大会召开日期变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、股东大会延期召开的原因
诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《诚志股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，原定于 2016年 8月 15日（星期一）下午14:00时召开现场会议，并提供网络投票。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 15日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月14日15:00至2016年8月15日15:00期间的任意时间。
由于本次重大资产重组事项已报送至国资主管部门审核，至本公告披露日仍处于审核过程中，公司尚未取得国资主管部门的批准，董事会决定将本次股东大会延期至 2016年8月19日（星期五）下午14:00召开。
三、股东大会新的召开时间
1、现场会议召开时间：2016年8月19日下午14:00时；
3、除上述调整外，公司 2016年第二次临时股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记时间和办法等其他事项均不变。具体内容详见《诚志股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知（更新）》
由此给广大投资者带来的不便公司深表歉意，敬请谅解。
附：《诚志股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知（更新）》特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2017-042深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于公司申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下称“公司”）于2017年8月21日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、申请银行授信的背景
随着公司规模的不断扩大，公司对于银行授信额度需求也不断增加，为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，本次拟向中国工商银行龙华支行等6家银行申请合计不超过人民币5.4亿元的授信额度。
二、本次申请授信的基本情况
本次公司申请的银行授信明细如下：
1、公司本次拟向中国工商银行深圳龙华支行申请银行授信额度不超过人民币 0.8亿元或等值的其它货币，（原审批通过的授信额度为不超过人民币 4000万元,将于 2017年 9月30日到期）最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
2、公司本次拟向招商银行深圳分行申请银行授信额度不超过人民币1亿元或等值的其它货币，（原审批通过的授信额度为不超过人民币5000万元,将于2017年9月4日到期）最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
3、公司本次拟向上海浦东发展银行深圳分行申请银行授信额度不超过人民币 1.2亿元或等值的其它货币，（原审批通过的授信额度为不超过人民币 1亿元,将于 2017年 12月 25日到期）最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
4、公司本次拟向中国建设银行深圳市分行申请银行授信额度不超过人民币1亿元（原审批通过的授信额度为不超过人民币8000万元,将于2017年9月22日到期），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
行实际审批的授信额度为准。
6、公司本次拟向中国银行深圳龙华支行申请银行授信额度不超过人民币 0.6亿元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
以上授信的授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司提议授权董事长聂泉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
三、独立董事意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程（2017年6月修订）》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：公司控股股东聂泉先生为本次综合授信提供无偿担保，不向公司收取任何费用。申请银行授信额度有利于公司日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，相关担保行为符合法律法规的要求。
四、备查文件
1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司公司第二届董事会第二十次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》；
2、《独立董事关于公司控股股东为公司银行授信提供担保的事前认可意见》；
4、《东方花旗证券有限公司关于深圳市联得自动化装备股份有限公司控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会 2017年 8月21日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-056
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月10日发布了《关于重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：联创互联，证券代码：300343）自2017年7月11日开市起停牌，于 2017年 7月 17日发布了《关于重大事项进展公告》（公告编号：2017-044），于2017年7月25日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-045），于2017年8月1日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-046），于 2017年 8月 7日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-047），于 2017年 8月 10日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-048），于2017年8月17日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-050）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司争取在 2017年 9月 8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重组预案或者报告书。逾期未能披露资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。继续停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日内披露一次有关事项的进展公告。
公司筹划的资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-057牧原食品股份有限公司
关于 2016年度非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不超过10,062.39万股，募集资金总额不超过500,000万元。本次非公开发行已经公司第二届董事会第三十七次会议和第三十九次会议审议通过，本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国有企业/单位、股份公司后，涉及出资人的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购对象|穿透后出资人数量|备注|
|1|牧原实业集团有限公司|2|最终穿透至秦英林、钱瑛|
|2|牧原食品股份有限公司第二期员工持股计划|1|员工持股计划作为一个认购对象|
|-|合计|3|-|

根据中国证监会的相关规则要求，本次非公开发行的所有认购对象均已穿透至自然人、国有企业/单位、股份公司，最终出资人为3名，不超过200人。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2014-037华灿光电股份有限公司
关于董事、独立董事、监事换届离任的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月12日召开了
2013年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案。根据选举结果，自2014年5月12日起，第一届董事会董事陈洪武先生将不再担任公司第二届董事会董事、薪酬与考核委员会委员；独立董事杨辉不再担任公司第二届董事会独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员；第一届监事会监事汪德鹏不再担任公司第二届监事会监事、监事会主席。
陈洪武先生、杨辉先生未持有公司股份。
截至本公告日，汪德鹏持有武汉友生投资管理有限公司9.34%的股权，武汉友生投资管理有限公司持有本公司股份10,125,000股，占本公司总股本3.38%。
汪德鹏在任职期间做出如下承诺：
自公司首次公开发行股票并上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。此外，在公司首次公开发行股票并上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让其直接或间接所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票并上市之日起第 7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让其直接或间接所持有的公司股份。
截至本公告日，汪德鹏先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。本公司将在汪德鹏先生换
届离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一四年五月十二日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-055百洋产业投资集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2017年5月22日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2017年5月26日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司 2015年 6月 16日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，拟向控股股东、实际控制人孙忠义、高级管理人员杨思华、欧顺明、王玲、易泽喜以及上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行数量合计不超过 19,893,222股，募集资金总额不超过 29,064.00万元。2015年 11月 26日，公司上述非公开发行股票事项通过了中国证监会发行审核委员会的审核。公司分别于2015年12月2日、2017年1月 11日启动重大资产重组事项，导致前述非公开发行股票事项尚未取得核准批文并实施完毕。
本次非公开发行股票的股东大会决议自公司 2015年 6月 16日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效，公司于 2016年 6月 15日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于延长公司非公开发行股票
股东大会决议有效期的议案》，将上述有效期限延长12个月。由于上述有效期即将届满，公司董事会提请公司股东大会将2015年第二次临时大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》决议有效期在期限届满后再延长 12个月。
本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
由于本次非公开发行股票发行对象包括了公司董事长孙忠义先生，因此关联董事孙忠义、蔡晶（孙忠义之配偶）在审议该议案表决过程中回避表决。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
公司 2015年 6月 16日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据 2015年第二次临时股东大会决议，股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜，有效期为自 2015年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司于2016年6月15日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，将上述有效期限延长12个月。由于上述有效期即将届满，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期在期限届满后再延长12个月，除延长授权有效期外，公司2015年第二次临时股东大会批准的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票事宜的其他授权内容保持不变。
关联董事孙忠义、蔡晶在审议该议案表决过程中回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。《关于非公开发行股票决议及授权延期的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于百洋产业投资集团股份有限公司向邮政储蓄银行南宁分行申请银行授信的议案》
董事会同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁市分行申请综合授信人民币2,850万元整，授信期限为一年，用于支付原材料款等生产经营资金周转。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。
四、审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会一致同意以2017年6月12日为股权登记日，于2017年6月15日下午15：00在南宁高新区高新四路9号公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。
《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-007湖南国科微电子股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因经营发展需要，2018年度需与公司关联方深圳市森国科科技股份有限公司、苏州威发半导体有限公司、睿宽智能科技有限公司（台湾）发生日常关联交易。公司于2018年1月25日召开了第一届董事会第十五次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，公司独立董事对上述议案作了事前认可意见并发表了独立意见。基于关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。
（二）2018年预计关联交易类别和金额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||预计金额|截至披露|同类交易|
|关联交易||关联交|关联交易||日已发生|2017年|
||关联方|||（不含税）|||
|类别||易内容|定价原则||金额|发生金额|
|日常关联交易|深圳市森国科科技股份有限公司|向关联方销售芯片及方案|市场定价|人民币1,000万元|0|0|
|日常关联交易|苏州威发半导体有限公司|向关联方购买芯片设计服务|市场定价|人民币2,300万元|0|0|
|日常关联交易|睿宽智能科技有限公司（台湾）|向关联方购买芯片设计、软件、方案服务及系统相关研发服务|市场定价|美元500万元|0|0|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2017年度未发生日常关联交易。
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-007二、关联方介绍及关联关系
（一）深圳市森国科科技股份有限公司
1.基本情况
公司名称：深圳市森国科科技股份有限公司
法定代表人：杨承晋
注册资本：2,000万元人民币
统一社会信用代码：91440300085749220D
经营期限：2013年11月14日至5000-01-01
法定住所：深圳市南山区粤海街道科丰路2号特发信息港B栋508室
经营范围：集成电路的设计、产品开发及销售；电子产品、软件产品的技术开发及销售；技术服务；国内贸易、经营进出品业务。集成电路、电子产品、软件产品的生产。
2、关联关系：深圳市森国科科技股份有限公司为公司的参股公司，公司持有其
11.27%股份。
3、履约能力分析：深圳市森国科科技股份有限公司依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系其正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。
（二）苏州威发半导体有限公司
1.基本情况
公司名称：苏州威发半导体有限公司
法定代表人：陈敢
注册资本：4,823.1万元人民币
统一社会信用代码：9132059459864845XR
经营期限：2012年07月04日至无固定期限
企业类型：有限责任公司
法定住所：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园三期科技广场9A
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-007经营范围：芯片设计、开发、生产及销售；电子产品、软件产品的技术开发、生产、销售；相关技术开发、技术转让、技术授权、技术咨询和服务；上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、关联关系：苏州威发半导体有限公司为公司的参股公司，公司持有其14.16%股份。
3、履约能力分析：苏州威发半导体有限公司依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系其正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。
（三）睿宽智能科技有限公司（台湾）
1.基本情况
公司名称：睿宽智能科技有限公司（台湾）
法定代表人：张柏坚
注册资本：150万新台币
统一编号：55756894
成立时间：2017年12月13日
企业类型：有限责任公司
法定住所：台北市内湖区堤顶大道二段201号4楼
经营范围：芯片设计、开发、生产及销售；电子产品、软件产品的技术开发、生产、销售；相关技术开发、技术转让、技术授权、技术咨询和服务；
2、关联关系：睿宽智能科技有限公司（台湾）为本公司的全资子公司湖南国科存储科技有限公司控股的美国孙公司GOKE US RESEARCH LABORATORY的少数股东（持股30%）、CEO张柏坚在台湾地区独资成立的研发企业，英文名称为GOKE TAIWAN
RESEARCH LABORATORY LTD.
3、履约能力分析：睿宽智能科技有限公司（台湾）依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系其正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
1、以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。
2、以上关联交易均以公平的市场价格进行，价格按以下方式确认：
（1）各项商品采购、劳务采购定价不偏离任何向独立第三方提供同类的服务或商品的价格或收费标准；
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-007（2）销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价格，基于同一报价机制收费；
3、各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。
4、上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，董事会授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的2018年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
1、公司向关联方销售商品，系公司业务开展正常需要。
2、公司向关联方采购商品和劳务，价格公平、合理，未损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。
3、上述关联交易金额较小，公司不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对于该议案的事前认可意见：本次预计2018年度日常性关联交易是基于公司正常经营需要所进行的合理预测，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东利益，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，因此，同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事对于该议案发表独立意见如下：2018年度预计的重大关联交易事项均基于公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-020深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司海普瑞（香港）有限公司（以下简称“香港海普瑞”）以自有资金 3,650万美元认购 Kymab GroupLimited（以下简称“Kymab”）发行的 C类优先股8,487,385股，投资款分两期等额缴付。详细内容参见2016年11月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司对外投资的公告》。
香港海普瑞已按照协议约定支付第一期投资款 1,825万美元，取得Kymab发行的C类优先股 4,243,692股，并于近日取得股权证书。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-025
锐奇控股股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下称“公司”）于2016年4月11日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐秀兰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第三届董事会任期相同。
徐秀兰：女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年7月起在公司董事会办公室任董秘助理，2012年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号2012-3-210），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
徐秀兰女士持有公司股权激励限制性股票5.6万股，占公司目前总股本的
0.018%，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
联系方式：
电话：021-57825832
传真：021-37008859
邮箱：kenpowertools@126.com
地址：上海市松江区新桥镇新茸路5号
锐奇控股股份有限公司董事会2016年4月11日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-053安科瑞电气股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月11日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司从事新能源业务的议案》，具体内容详见刊登在2016年5月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
近日，公司已取得上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310114MA1GTD2U5T
名称：上海安科瑞新能源有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市嘉定区育绿路265号1幢G401室
法定代表人：周中
注册资本：人民币3000.0000万元整
成立日期：2016年5月27日
营业期限：2016年5月27日至2046年5月26日
经营范围：从事太阳能分布式发电系统、企业变电站运维系统、充电桩系统、储能系统、节能技术、环保技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，太阳能分布式发电系统、企业变电站运维系统、充电桩系统、储能系统的销售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，合同能源管理，从事货物与技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-058吉林紫鑫药业股份有限公司
关于股东完成股票质押式回购交易购回并进行股票质押式
回购交易及股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年11月9日接到公司第一大股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称：“康平公司”）及股东仲维光通知，康平公司及仲维光将所持有本公司的部分股份完成股票质押式回购交易购回，以及再次进行了股票质押式回购交易及股权质押，具体事项如下：一、股东部分股份完成股票质押式回购交易购回并进行股票质押式回购交
易及股权质押的基本情况
1、股东部分股份完成股票质押式回购交易购回的基本情况
康平公司于2016年11月8日将其持有的本公司无限售流通股113,760,000股
与东吴证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，于2016年11月10日与将其持有的本公司无限售流通股9,100,000股与东吴证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，康平公司于2017年11月6日分别完成上述交易的购回。
康平公司于2016年11月10日将其持有的本公司无限售流通股57,140,000股
与东吴证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，康平公司于2017年11月8日完成上述交易的购回。
仲维光于2016年11月10日将其持有的本公司无限售流通股60,000,000股与
东吴证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，仲维光于2017年11月6日完成上述交易的购回。
2、股东部分股份进行股票质押式回购交易及股权质押的基本情况
近日，康平公司及仲维光分别进行了股票质押式回购交易及股权质押，具体事项如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|康平公司|是|66,180,000|2017年11月7日|质权人办理解除质押登记手续之日止|东吴证券股份有限公司|13.16%|融资|
|康平公司|是|66,180,000|2017年11月8日|质权人办理解除质押登记手续之日止|东吴证券股份有限公司|13.16%|融资|
|仲维光|是|60,000,000|2017年11月8日|2018年11月8日|上海华信证券有限责任公司|96.90%|融资|

3、股东股份累计被质押的情况
康平公司共持有公司502,950,032股股份。截至本公告刊登之日，康平公司共质押本公司 451,360,000股股份（占康平公司持有本公司股份的89.74%），占公司总股本35.24%。
仲维光共持有公司61,922,552股股份。截至本公告刊登之日，仲维光共质押本公司60,000,000股股份（占仲维光持有本公司股份的96.90%），占公司总股本4.68%。
二、备查文件
1、完成股票质押式回购交易购回证明；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-43中原环保股份有限公司
关于投资建设新密市长输集中供热管网项目
并对新密热力增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设新密市长输集中供热管网项目并对新密热力增资的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
中原环保新密热力有限公司（以下简称“新密热力”）是公司的全资子公司，负责新密市集中供热等业务。为响应国家最新环保政策的要求，公司与郑州裕中能源有限公司达成合作意向，利用其二期2×1030MW机组作为新热源，将投资建设新密市长输集中供热管网项目以保障新密市区集中供热。为保证本项目顺利实施，公司决定向新密热力增资10000万元。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实
施，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、项目名称：新密市长输集中供热管网项目
2、项目地点：新密市曲梁镇至新密城区
3、项目内容：主要包括长输管网工程、城区供热管网提升改造工程。
4、投资及收益测算：预计总投资 46150万元，项目预计平均年收入 15877.88万元，平均年税后净利润 1108.73万元。
5、运作模式：该项目由新密热力负责具体实施，负责项目的投资、建设及运营，新密市政府根据项目投资及运营实际情况每年给予资金补贴。
三、增资标的基本情况
公司名称：中原环保新密热力有限公司
成立日期：2010年 8月 4日
法定代表人：董永涛
注册资本：10000万元
经营范围：集中供热及管网维护、维修技术服务，热力管网配件销售；市政公用工程：城市道路施工、桥梁施工、热力工程施工、热力管道施工、自来水管道施工。
财务数据：截至2017年12月31日，经审计，新密热力总资产
419,753,057.86元，净资产92,705,445.25元，实现营业收入72,146,679.12元，实现净利润-16,451,104.58元。
增资情况：为保证新密市长输集中供热管网项目的顺利实施，支持新密热力持续发展，公司决定向新密热力增资10000万元。
增资完成后，新密热力的注册资本将由10000万元增加至20000万元，公司仍持有其100%的股权。
出资方式及资金来源：公司以现金方式向新密热力增资10000万元，资金为公司自有资金，增资完成后，新密热力的注册资本增加至20000万元。该项目预计总投资46150万元，剩余部分由新密热力负责具体融资事项。
四、对公司的影响
该项目符合国家环保政策的要求，通过引入新热源保障新密市区集中供热，有利于公司集中供热业务的持续发展，进一步提高公司持续盈利能力。本次增资主要用于投资建设新密市长输集中供热管网项目，以满足新密热力业务发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
本次投资事项受市场等因素变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
中原环保股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日