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苏州安洁科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-083
苏州安洁科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方一”）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格 32.22元，共计募集货币资金人民币 1,508,269,977.54元，扣除各项发行费用人民币 3,084.00万元，实际募集资金净额为人民币 1,477,429,977.54元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与惠州威博精密科技有限公司（以下简称“甲方二”）、平安银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）、保荐承销商安信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金四方监管协议》，协议主要内容如下：
一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为15568566666635，截止 2017年 9月 1日，专户余额为 457,429,977.54元。该专户仅用于甲方二消费电子金属精密结构件建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
若甲方二以存单/其他存款方式存放的募集资金，甲方二承诺上述存单/其他存款方式到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单/其他存款方式续存，并通知甲方一和丙方。甲方二存单/其他存款不得质押。
苏州安洁科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告二、甲乙各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方一的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人雷晓凤、杨祥榕可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000.00万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，甲方二及乙方应及时以邮件方式通知甲方一和丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2018年12月31日）起失效。
苏州安洁科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十二日
乐心医疗2019年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2019-037广东乐心医疗电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 04月 11日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于 2017年 5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019年 1月 1日起施行新金融工具准则。
根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更日期
公司将按照财政部的统一规定于 2019年 1月 1日执行上述修订后的会计准则。
乐心医疗2019年公告
公司于 2019年 04月 11日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需股东大会审议，
4、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类，取代以前的四分类法；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，具有前瞻性地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
乐心医疗2019年公告
地反映企业的风险管理活动。
本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，不涉及公司业务范围的变更，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
经审核，本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的调整，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
乐心医疗2019年公告
3、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2018-06062鼎捷软件股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东 EQUITY DYNAMIC ASIALIMITED（以下简称“EQUITY”）出具的《关于减持公司股份的告知函》，EQUITY于 2018年 6月 25日通过集中竞价方式减持了公司股份 85,600股，占公司股本的0.03%。截至公告日，EQUITY累计减持公司股份达公司总股本的1.02%，其中 3月 1日-6月 15日的减持情况已于 6月 15日在巨潮资讯网披露，详见《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2018-06061）。
具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|||2018年3月1日|14.45|265,700|0.10%|
|||2018年3月2日|14.20|42,700|0.02%|
|||2018年3月5日|14.07|101,900|0.04%|
|||2018年3月6日|13.97|47,900|0.02%|
|||2018年3月7日|14.28|153,000|0.06%|
|||2018年3月8日|14.13|38,500|0.01%|
|||2018年3月9日|14.90|420,100|0.16%|
|||2018年3月12日|16.18|455,200|0.17%|
|||2018年3月13日|16.10|82,400|0.03%|
|||2018年3月15日|15.49|55,100|0.02%|
|||2018年3月16日|15.90|47,446|0.02%|
|||2018年3月19日|15.77|124,000|0.05%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年3月20日|15.66|119,200|0.05%|
||2018年3月21日|15.79|36,400|0.01%|
||2018年3月22日|15.33|170,000|0.06%|
||2018年3月26日|14.24|28,000|0.01%|
||2018年3月27日|15.26|108,900|0.04%|
||2018年3月28日|15.27|44,500|0.02%|
||2018年3月29日|15.31|75,200|0.03%|
||2018年3月30日|15.66|133,800|0.05%|
||2018年4月2日|16.14|57,920|0.02%|
||2018年6月15日|12.79|12,900|0.0049%|
||2018年6月25日|12.24|85,600|0.03%|
|合计|||2,706,366|1.02%|

注：其中3月1日-6月15日的减持情况已于6月15日在巨潮资讯网披露《关于公司持股5%以上的股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2018-06061）。
2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|EQUITYDYNAMIC ASIALIMITED|合计持有股份|26,403,667|9.97%|23,697,301|8.95%|
||其中：无限售条件股份|26,403,667|9.97%|23,697,301|8.95%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时本公司作出的相关承诺。
2、公司于 2018年 1月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（一）(公告编号：2018-01003)，公司股东 EQUITY DYNAMIC ASIALIMITED（以下简称“EQUITY”）计划在 2018年 2月 2日-2018年 8月 2日以集中竞价的方式减持公司股份总数量不超过 5,294,199股，
即不超过公司总股本的2%，本次减持符合该减持计划。
3、截至本公告日，股东 EQUITY股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、EQUITY出具的《股份减持情况告知函》。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一八年六月二十七日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-025苏州东山精密制造股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。现将具体情况公告如下：
一、公司本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕373号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票 79,390,270股，发行价为每股人民币 14.80元，共计募集资金 1,174,975,996.00元，坐扣承销和保荐费用 18,000,000.00元后的募集资金为 1,156,975,996.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2015年 4月 15日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除本公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 3,200,000.00元后，本公司本次募集资金净额 1,153,775,996.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。
二、归还前次暂时补充流动资金之闲置募集资金的情况
公司于 2016年 5月 12日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将不超过 30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期将归还至募
集资金专用账户。2016年 8月 24日，公司将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 4,000万元归还至公司募集资金专用账户。 2017年 1月 3日，公司提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 3,000万元归还至公司募集资金专用账户。公司将在2017年5月12日之前将剩余的用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金账户。
三、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12个月内部分募集资金将会出现闲置。鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出。因此在确保募集资金投资项目实施的前提下，在前次用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户后，公司董事会再次将非公开发行股票的募集资金不超过人民币 25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。
同时，公司做出承诺如下：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。
四、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
（1）监事会意见
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投
资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币25,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
（2）独立董事意见
经核查，我们认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户
后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。
不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。
我们同意公司将不超过人民币25,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
（3）保荐机构意见
经核查，天风证券认为：东山精密本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，天风证券对此无异议。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2017年 4月 24日
丹东欣泰电气股份有限公司董事会关于
公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
因筹划重大事项，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“本公司”，股票代码300372）于 2014年 09月 25日上午开市起停牌。2014年 10月 23日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》因筹划发行股份购买资产事项连续停牌。停牌前 20个交易日（2014年 8月 26日至 2014年 9月 24日），本公司股票波动情况如下：
停牌前20个交易日即2014年8月26日，公司股票收盘价为25.00元，停牌前一交易日2014年9月24日收盘价为27.05元，期间涨幅为8.20%。
2014年8月26日至2014年9月24日，创业板指（399006）从1,411.15点涨至 1,517.42点，涨幅为7.53%；欣泰电气行业代码为C38，电气机械和器材制造业；根据同花顺金融数据终端（iFind）的行业分类，欣泰电气属于电气设备（801730），期间从 3983.81涨至4378.25，涨幅9.90%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在公司股票停牌前20个交易日累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明。
（此页无正文，为《丹东欣泰电气股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》的盖章页）
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
2015年7月17日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2017-039恒锋信息科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为使投资者全面了解恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三季度的经营成果和财务状况，《公司2017年第三季度报告》将于2017年10月 26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会
徐工集团工程机械股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会根据《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。
报告期内，公司监事会共召开九次会议，监事列席了本年度召开的各次董事会会议和股东大会。
一、监事会会议情况
（一）第七届监事会第五次会议（临时）于 2014年 3月 5日（星期三）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：
1.关于徐州徐工投资有限公司向重庆昊融睿工投资中心(有限合伙)增资暨关联交易的议案
内容详见 2014年 3月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2014-06的第七届监事会第五次会议（临时）决议公告。
（二）第七届监事会第六次会议（临时）于 2014年 3月 27日（星期四）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：
1.关于变更工程机械关键液压元件核心技术提升及产业
化投资项目实施内容的议案
内容详见 2014年 4月 1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2014-09的第七届监事会第六次会议（临时）决议公告。
（三）第七届监事会第七次会议于 2014年 4月 3日（星期四）以现场方式召开。会议审议通过以下事项：
1. 2013年度监事会工作报告
2. 2013年度利润分配预案
3.关于 2013年度日常关联交易执行情况及 2014年度日常关联交易预计情况的议案
4.公司 2013年度内部控制自我评价报告
5. 2013年度报告和年度报告摘要
内容详见 2014年 4月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2014-14的第七届监事会第七次会议决议公告。
（四）第七届监事会第八次会议于 2014年 4月 28日（星期一）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：
1. 2014年第一季度报告全文及正文
内容详见 2014年 4月 30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2014-20的第七届监事会第八次会议决议公告。
（五）第七届监事会第九会议（临时）于 2014年 6月 29日（星期日）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：
1.关于同意徐工集团工程机械有限公司变更承诺、延期将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的议案
2.关于豁免徐州工程机械集团有限公司将所持江苏徐工工程机械租赁有限公司注入公司的承诺的议案
3.关于购买徐工集团工程机械有限公司所持徐州派特控制技术有限公司等三家公司全部股权的议案
4.关于购买徐工集团工程机械有限公司所持徐州徐工基础工程机械有限公司全部股权的议案
内容详见 2014年 7月 1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2014-32的第七届监事会第九次会议（临时）决议公告。
（六）第七届监事会第十次会议于 2014年 8月 27日（星期三）以现场方式召开。会议审议通过以下事项：
1. 2014年半年度报告和和半年度报告摘要
2.关于新增日常关联交易的议案
内容详见 2014年 8月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2014-43的第七届监事会第十次会议决议公告。
（七）第七届监事会第十一次会议于 2014年 10月 29日（星期三）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项： 1. 2014年第三季度报告全文及正文
（八）第七届监事会第十二次会议（临时）于 2014年
11月 19日（星期三）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：
1.关于购买徐工集团工程机械有限公司所持徐州罗特艾德回转支承有限公司等两家公司全部股权的议案
内容详见 2014年 11月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2014-54的第七届监事会第十二次会议（临时）决议公告。
（九）第七届监事会第十三次会议（临时）于 2014年 12月 15日（星期一）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：
1.关于购买徐工集团工程机械有限公司所持徐州徐工基础工程机械有限公司等四家公司全部股权的议案
内容详见 2014年 12月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2014-59的第七届监事会第十三次会议（临时）决议公告。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律法规和公司《章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系。公司董事及经理层为维护公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现有违
反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
（二）对公司内部控制评价的独立意见
监事会已经审阅了公司 2014年度内部控制评价报告，认为该报告对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节的控制、整改措施等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（三）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的审查，听取财务部门对公司年度财务状况的说明，认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的 2014年度审计报告客观、公正；公司 2014年度财务报告真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）收购、出售资产情况
报告期内，公司收购资产主要是履行 2009年公司重大资产重组时公司实际控制人、股东所做承诺，并结合自身经营、发展需要，交易价格合理，决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，没有发现内幕交易，未损害中小股东的利益。
报告期内，公司未有重大出售资产的情况。
（五）对关联交易情况的核查意见
公司关联交易决策程序合法、规范，定价依据客观，交易价格公平、合理，没有发现内幕交易，也没有发现损害部
分股东权益和公司利益的行为。
(六)对上市公司实际控制人、股东变更承诺的独立意
见
监事会审议了关于同意徐工集团工程机械有限公司变
更承诺、延期将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司、关于豁免徐州工程机械集团有限公司将所持江苏徐工工程
机械租赁有限公司注入公司的承诺等两项议案，监事会认为变更承诺、延期将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司及豁免徐州工程机械集团有限公司将所持江苏徐工工程机
械租赁有限公司注入公司有利于保护公司及其他股东特别
是中小股东利益，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（七）本年度江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
徐工集团工程机械股份有限公司
监事会
2015年 3月 26日
东北证券股份有限公司
关于上海普利特复合材料股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”或“公司”）2017年度非公开发行股票的保荐机构，对普利特编制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表核查意见如下：
一、公司内部控制规则落实情况
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对年度内部控制规则的落实情况进行自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
经自查，普利特不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、保荐机构的核查意见
本保荐机构主要通过查阅普利特的三会会议资料、财务报表；查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；与董事、监事、高级管理人员、相关财务人员进行沟通；审阅《内部控制规则落实自查表》。通过上述方式的核查，本保荐机构的核查意见如下：普利特制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，公司的内部控制制度执行情况良好。公司已按照相关要求，对公司的内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司所填的《内部控制规则落实自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于上海普利特复合材料股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
吕晓斌 赵明
东北证券股份有限公司 2018年3月30日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—114浙江巨龙管业股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的预披露公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”或“公司”)实际控制人、董事长吕仁高先生于2016年12月5日向公司董事会提交了《关于公司2016年度
利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，现将公司2016年度利润分配预案相关内容公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：吕仁高||||
|提议理由：基于对公司未来发展的信心，结合公司当前的股本规模、经营状况、未来业务发展需要，并合理回报广大投资者，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为增加公司股票流动性，对公司 2016年度利润分配预案提出如下建议：||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|-|-|15|
|分配总额|2016年度拟以公司总股本 800,021,077为基数(以本次利润分配实施前公司实际总股本为基数)，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。|||
|提示|利润分配预案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配。本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。该方案合法、合规、合理，其实施不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，在充分考虑广大投资者利益和合理诉求的情况下，公司实际控制人提出了以上利润分配预案。
上述利润分配预案不仅可以增强公司股票流动性，优化股本结构，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，也符合公司的实际情况，与公司业绩成长性相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、本分红预案公告前6个月减持情况
公司于 2016年 3月 30日披露了《关于股东计划减持股份的提示性公告》（公告编号：2016-022），公告吕仁高、吕成杰先生及其关联企业巨龙控股（上述减持意向股东构成一致行动关系和金华巨龙文化产业投资有限公司（以下简称“巨龙文化”），统称为“吕氏家族”）计划自2016年3月30日起的六个月内以大宗交易或中国证监会、深圳证券交易所认可的方式（不含竞价交易）减持其所持本公司股份不超过3,000万股（若自公告披露日至计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则该数量做相应处理）。
吕氏家族于2016年6月2日通过其控制的巨龙控股在深圳证券交易所以大宗交易的方式减持公司无限售条件的流通股份 1,500.00万股，占公司总股本的1.87%。
吕氏家族于2016年6月8日通过其控制的巨龙控股在深圳证券交易所以大宗交易的方式减持公司无限售条件的流通股份 1,000.00万股，占公司总股本的1.25%。
月30日起十五个交易日后的六个月内，以大宗交易等中国证监会、深圳证券交易所认可的方式（不含竞价交易）拟减持合计不超过5,000万股，即不超过公司总股本的6.25%（若本公告披露日至计划减持期间有送股、资本公积转增股份等股份变动事项，则该数量做相应处理）。
除上述减持计划外，公司尚未收到其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内的减持意向通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律、法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。由于公司股本规模扩大，公司 2016年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。
2、公司在利润分配方案披露前6个月内存在限售股已解禁的情况：
2016年6月22日公司股东邓燕解除限售股份数量为674.0193万股，占总股本的0.8425%。
3、公司在利润分配方案披露后6个月内限售股解禁即将届满的情况：
2015年度，公司以发行股份及支付现金的方式完成了收购艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下简称“艾格拉斯”）100%的股权。对于除日照义聚及日照众聚以外的其他交易对方，如截至其取得本次交易发行的标的股份之日，其用于认购上述对价股份的标的资产持续拥有权益的时间超过 12个月的，则其持有的上述交易对价股份自发行结束日起 12个月内不得转让，在发行结束日即 2015年 3月 19日起 12个月届满后按如下比例逐步解除限售：
||||
|-|-|-|
|第一期解除限售股份比例|第二期解除限售股份比例|第三期解除限售股份比例|
|30.00%|40.00%|30.00%|

第二期股份将于 2017年 3月 19日后且艾格拉斯 2016年度的《专项审核报告》披露后解除限售。如艾格拉斯完成 2016年度承诺业绩则在本利润分配预案预披露后六个月内存在限售股解禁情况。
4、本次利润分配预案尚须提交公司董事会及股东大会审议，存在不确定性，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司实际控制人吕仁高承诺在公司董事会及股东大会审议上述利润分配议案时投赞成票。
2、公司董事会接到实际控制人吕仁高先生《关于公司2016年度利润分配预案的提议及承诺》后，过半数以上董事参与讨论并一致同意上述2016年度利润分配预案并承诺在公司董事会审议该利润分配预案时投赞成票。
3、本次分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、吕仁高先生关于公司2016年度利润分配预案的提议与承诺；
2、公司过半数董事关于2016年利润分预案提议确认函。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2016年 12月6日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-008
苏州春兴精工股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司决定将不超过人民币58,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
具体内容详见公司于2018年3月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-024）。
截至公告日，公司已将5,000万元资金提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。其余暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月十六日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2016-049上海润欣科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2016年 7月 28日以专人送达、电话和电子邮件等方式发出。
2、本次董事会于2016年8月9日在公司会议室召开，采取现场结合通讯投票的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，出席7人。
4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司进行增资的议案》为支持全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）的发展，化解其资金压力，增强其自身运营能力和资本实力，公司拟对润欣勤增科技有限公司进行增资。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司进行增资的公告》。
表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
该议案获得通过，并同意提交2016年度第二次临时股东大会进行审议。
2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》
润欣勤增因实际经营需要，拟向银行申请综合授信和借款，由公司提供连带责任保证担保。担保的期限和金额依据润欣勤增与银行最终协商后签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
该议案获得通过，并同意提交2016年度第二次临时股东大会进行审议。
3、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会会议审议通过的议案需经股东大会审议和通过，现提议于 2016年 8月 25日下午 14:00在上海市松江区三新北路 900弄 610号上海立诗顿宾馆诺丁汉会议室，以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2016年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2016年8月9日
证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2019-069
大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事王一琳女士提交的书面辞职报告，其因工作调动原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，其辞职后仍在公司任职。
为保障监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年9月11日召开了2019年度第二次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，决定补选王梓枫先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），任职期限自职工代表大会通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。
公司第五届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
监事会
附件：
王梓枫，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南工业大学，本科学历。曾任中国光大银行北京分行营业部经理。2019年 8月至今任北京三垒企业管理有限公司行政部副总监。
王梓枫先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-104欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 16日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、控股股东部分股份质押的基本情况
1、控股股东部分股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|解除质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|400万股|2018年10月16日|解除质押日|招商证券股份有限公司|0.89%|补充质押|
|王明旺|是|400万股|2018年10月16日|解除质押日|国海证券股份有限公司|0.89%|补充质押|
|王明旺|是|2814万股|2018年10月16日|解除质押日|国泰君安证券股份有限公司|6.26%|融资|
|合计||||||8.04%||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司 449,728,452股股份（其中 12,799,150股为通过资管计划持有），占公司总股本 1,548,674,500股的29.04%。上述质押股份合计 36,140,000股，占其持有本公司股份总数的8.04%，占公司总股本的2.33%。王明旺先生累计质押股份 353,122,700股，占其持有本公司股份总数的78.52%，占公司总股本1,548,674,500股的22.80%。
王明旺先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2018年10月16日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-052深圳市赢合科技股份有限公司
关于修改公司章程并办理工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月18日召
开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变
更的议案》，具体情况公告如下：
一、公司章程修改的概况
公司拟以截止2015年6月30日公司总股本7,800万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 3,900万股，转增后公司总股本将增加至11,700万股。有关上述2015年半年度利润分配的事项，已经过公司第二届董事会第八次会议审议通过，在提交 2015年第三次临时股东大会审议后生效，且有关利润分配具体方案实施后进行变更。
二、《公司章程》修订对比表
||||
|-|-|-|
|条款|原章程内容|修改后的内容|
|第六条|公司注册资本为人民币 7,800万元|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币11,700万元|
|第十九条|公司股份总数为 7,800万股，公司的股本结构为：普通股 7,800万股，其他种类股0万股。|公司股份总数为 11,700 万股，公司的股本结构为：普通股11,700 万股，其他种类股 0 万股；其中 3,900 万股为公积金转增股本。|

三、授权办理工商变更登记相关事宜
因公司变更注册资本和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，公
司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二O一五年八月十八日
关于监事会换届选举的提示性公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2018-002
北方国际合作股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）六届监事会三年任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现就本次换届选举相关事项公告如下：
一、第七届监事会的组成
根据本公司现行《公司章程》的规定，第七届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。非职工代表担任的监事任期自相关股东大会选举产生之日起，任期三年。职工监事自职工代表大会选举产生之日起，任期三年。
二、监事的选举方式
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。非职工代表担任的监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）
（一）非职工监事候选人的推荐
在本公告发布之日持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权向公司监事会书面提名推荐第七届监事会非职工代表监事候选人。
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工监事候选人的推荐
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在 2018年 1月 19日前按本公告约定的方式向本公司推荐监事候
关于监事会换届选举的提示性公告选人并提交相关文件；
2、在推荐时间届满后，本公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交本公司监事会。
3、本公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出声明书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。监事候选人存在下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件
1、监事候选人推荐书（格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；如提名独立监事候选人，还需提供独立监事资格证书复印件（原件备查）；
关于监事会换届选举的提示性公告4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其已加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、持有公司股份及数量的证明文件。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、如采取亲自送达的方式，则必须在2018年1月19日前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
3、如采取邮寄的方式，则必须在 2018年 1月 19日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：杜晓东、罗乐
联系电话：010-68137579；010-68137370
联系传真：010-68137466
联系地址：北京市石景山区政达路6号北方国际大厦20层
邮政编码：100040
特此公告。
北方国际合作股份有限公司监事会2018年1月9日
关于监事会换届选举的提示性公告附件：
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|推荐人信息|||||
|姓名（名称）|||联系电话||
|证件类型|||证件号码||
|股东账户号码|||持股数量（股）||
|候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|证件类型||证件号码||出生年月|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格|是否符合本公告规定的条件（请在是或否前打“√”） □ 是 □ 否||||
|简历|(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明|(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）||||
|推荐人（盖章/签名）： 年 月 日|||||
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-070
深圳大通实业股份有限公司
关于启动以支付现金方式收购北京中录国际文化传播有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）为了加快战略布局，实现与现有产业的良性互补，提高股民回报，公司原准备以发行股份及支付现金方式购买北京中录国际文化传播有限公司（以下简称“中录国际”）100%股权，鉴于公司终止了重大资产重组事宜，现决定启动以支付现金方式收购中录国际100%股权事宜。
交易对手方：沈君华先生，沈君华先生100%持股中录国际，注册地址：北京市昌平区科技园区创新路15号，注册资本：1000万元。
中录国际致力于视听文化产品的网络数字传播与发行业务，拥有丰富的内容资源优势、深厚的流媒体技术及视频增值产品开发实力，长期以来与运营商合作积累了丰富的运营经验，具有为网络视频运营商提供从技术平台构建、正版节目内容提供、营销活动配合推广、网站运营维护到客户服务的全面、完善的一站式服务。
本事项不涉及公司关联交易，不构成重大资产重组。
本事项经公司2016年6月21日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过。
本事项尚处筹划阶段，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一六年六月二十一日
朗姿股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项
的独立意见
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月17日召开公司第二届董事会第三十一次会议，审议公司拟向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行细则》”）和《朗姿股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于本次发行的相关事项
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《发行管理办法》、《非公开发行细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
2、本次发行的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
本次发行的定价基准日为公司2016年第二次临时股东大会决议公告日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。前述定价基准日及定价原则符合相关法律法规的规定。
我们认为本次发行的定价依据公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、我们同意公司实施本次发行，且本次发行相关议案经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
5、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
独立董事：姜付秀、冯继勇2016年6月17日