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证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-099北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于国家电网中国电力科学研究院中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电网中国电力科学研究院于2015年9月29日发布“中国电力科学研究院2015年第4批非物资类非招标采购项目推荐的成交候选人公示”，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）的控股子公司首航节能光热技术股份有限公司为本批次成交候选人，详情如下：
一、项目概述
采购编号：EPRI4124-150743
项目名称：槽式光热发电一体化监控系统协助开发及示范应用项目
成交候选人：首航节能光热技术股份有限公司
预中标金额：29.65万元人民币
详情请查看国家电网中国电力科学研究院网站：
http://www.epri.sgcc.com.cn/html/epri/col1010010032/2015-09/29/20150929103457736166989_1.html
二、交易对方
中国电力科学研究院是国家电网公司直属科研单位，是中国电力行业多学科、综合性的科研机构。主要从事超/特高压交直流输变电技术、电网规划分析及安全控制技术、输变电工程设计与施工技术、配用电技术以及新能源、新材料、电力电子、信息与通信、能效测评及节能等技术的研究，研究范围涵盖电力科学及其相关领域的各个方面。
三、项目对公司的影响
该项目为国家电网启动的“十三五光热发电科研项目”，是国家电网下属的中国电力科学研究院承担课题“槽式光热发电系统综合控制关键技术与出力特性实证研究”中子项目“槽式光热发电一体化监控系统协助开发及示范应用项目”。
项目的推进一方面表明国家电网作为新能源接入、输送的主要机构开始重视
光热发电电源品质好、稳定性强、可作为调峰电源、可作为基础负荷大规模建设等特征对电网稳定、安全输送电力的作用；另一方面也表明国家电网将有可能成为我国未来光热发电大规模发展的重要推动力。
该项目的获取对首航节能光热发电新业务的发展意义重大。表明国家电网等机构对首航节能多年在光热发电领域布局和技术储备的认可，为首航节能后续项目的获取提供支持。同时，该项目获取为首航节能后续建设的光热发电项目更好的与电网配合、更好的适应电网的要求进而更好的推动首航节能建设的光热电站项目的大规模并网提供支撑。
四、风险提示
根据前述公示，本次推荐中标候选人的公示后，公司获得正式的中标通知书前，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2015年10月8日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-086
聚龙股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划员工持股计划相关事项，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年7月6日（星期一）开市起停牌。
2015年 7月 16日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<聚龙股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，并已于 2015年 7月 17日在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 7月 20日（星期一）上午开市起复牌，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一五年七月十七日
启迪设计集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2016年度，公司召开董事会12次，股东大会5次，本人作为公司的独立董事，准时出席董事会会议并列席股东大会，无缺席和委托出席的情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2016年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2016年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2016年2月15日第二届董事会第四次会议，发表了《独立董事关于公司聘请2015年度财务审计机构的独立意见》。
3、2016年4月26日第二届董事会第六次会议，发表了《独立董事关于全资子公司收购苏州中正工程检测有限公司15.2%股权的独立意见》。
4、2016年5月19日第二届董事会第七次会议，发表了《独立董事关于公司实施首次限制性股票激励计划相关事项的独立意见》。
5、2016年6月13日第二届董事会第八次会议，发表了《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，包括：确定首期限制性股票计划授予日为2016年6月13日，并同意向符合条件的69名激励对象授予150.00万份限制性股票。
6、2016年8月24日公司第二届董事会第十次会议，发表了《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》，包括：关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
7、2016年9月30日公司第二届董事会第十二次会议，发表了《独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，包括：关于变更部分募集资金用于收购股权的议案的独立意见、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为战略委员会成员、提名委员会成员，2015年按照《董事会战略委
员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》的规定履行委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。2017年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：仲德崑 2017年4月 21日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-090四川迅游网络科技股份有限公司
关于投资基金减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资基金减资的议案》，现将有关事项公告如下：
一、交易概述
根据投资基金深圳市前海益启信元投资中心（有限合伙）（以下简称“信元资本”）合伙协议约定及近期项目退出情况，经信元资本全体合伙人商议，信元资本出资总额拟减少5,100万元，出资总额拟由10,200万元减至5,100万元，所有合伙人同比例减少出资额。公司拟减少对信元资本出资额2,500万元，出资额由5,000万元减至2,500万元。
本次投资基金减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、信元资本基本情况
名称：深圳市前海益启信元投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300359191878F
类型：有限合伙企业
主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
执行事务合伙人：深圳市信元欣悦投资管理有限公司
成立时间：2015年10月30日
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、投资管理（以上均不含限制项目）。
最近一年一期财务数据（单位：万元）：
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-090
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||项目||2019年 9月30日/2019年 1-9月||2018年 12月 31日/2018年度|
|总资产||108,051,440.40||96,515,087.96||
|净资产||98,137,648.61||94,015,087.96||
|营业收入||0||0||
|净利润||-877,439.35||-2,075,927.80||

注：经公司2015年9月30日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，公司作为有限合伙人认缴出资人民币5,000万元入伙信元资本，具体情况详见公司2015年11月21日在巨潮资讯网披露的《对外投资暨合作设立投资基金的公告》。
截至本次董事会召开日，公司已缴纳5,000万认缴出资款。
三、本次出资总额减少前后信元资本各合伙人出资额及出资比例
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认缴出资（万元）|||||
||合伙人名称||合伙人类型||||||占比（%）|
||||||变更前||变更后|||
|深圳市信元欣悦投资管理有限公司||普通合伙人||200||100||1.96||
|宁波梅山保税港区睿艺投资合伙企业（有限合伙）||有限合伙人||1500||750||14.71||
|四川迅游网络科技股份有限公司||有限合伙人||5000||2500||49.02||
|海南跃动企业管理咨询有限公司||有限合伙人||1000||500||9.80||
|深圳市前海君辰资产管理有限公司||有限合伙人||500||250||4.90||
|深圳市创梦天地科技有限公司||有限合伙人||2000||1000||19.61||
|合计||||10200||5100||100.00||

四、审议情况
公司于2019年12月27日召开第三届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资基金减资的议案》。
五、投资基金减少出资总额对公司的影响
本次投资基金减少出资总额完成后，公司将收回部分长期投资资金，该事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。
六、备查文件
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-090特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2019年 12月27日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018031华邦生命健康股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《华邦生命健康股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案（修订稿）》（公告编号：2018023）和《华邦生命健康股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2018022）。
因工作人员失误，致使《华邦生命健康股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案（修订稿）》中“十五、其他事项”和《华邦生命健康股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》中“三、在满足价格条件的情况下，你公司预计回购的最低金额，并说明该最低金额是否构成承诺”两处存在披露错误，现予以更正，更正情况如下：
一、《华邦生命健康股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案（修订稿）》的更正情况
更正前：
十五、其他事项
1、本次回购事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议审议；
2、本次回购事项需经公司债权人会议审议通过；
3、本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露相应进展公告。请投资者注意风险。
更正后：
十五、其他事项
1、本次回购事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议审议；
2、本次回购将在公司债券持有人会议召开后实施；公司将根据《公司法》，为在规定期限内提出相关权利要求的债权人提前清偿债务或提供担保。
3、本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露相应进展公告。请投资者注意风险。
二、《华邦生命健康股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》的更正情况
更正前：
公司于 2018年 3月 15日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟以不超过8.00元/股的价格回购公司股份，回购股份的资金总额不超过 30,000.00万元。在满足价格条件的情况下，公司预计回购的资金总额不低于 20,000.00万元（含 20,000.00万元）。
公司认为本次股份回购方案构成《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《上市公司监管指引第 4号》”）承诺事项，公司在《关于回购公司股份的预案》中对回购股份目的、回购股份的方式、回购股份的用途、回购股份的价格或价格区间、定价原则、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例、回购股份的期限及投资风险提示等方面进行了信息披露。独立董事就本次回购公司股份的议案发表了独立意见，认为本次回购公司股份预案具有可行性，不会对公司日常经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益情形。
综上所述，公司本次股份回购信息披露符合《上市公司监管指引第 4号》的要求，公司会严格执行前述指引的要求，在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的回购事项及进展情况。
本次回购事项尚需经公司股东大会及公司债权人审议通过后方可实施，请
投资者注意投资风险。
更正后：
公司于 2018年 3月 15日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟以不超过8.00元/股的价格回购公司股份，回购股份的资金总额不超过 30,000.00万元。在满足价格条件的情况下，公司预计回购的资金总额不低于 20,000.00万元（含 20,000.00万元）。
公司认为本次股份回购方案构成《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《上市公司监管指引第 4号》”）承诺事项，公司在《关于回购公司股份的预案》中对回购股份目的、回购股份的方式、回购股份的用途、回购股份的价格或价格区间、定价原则、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例、回购股份的期限及投资风险提示等方面进行了信息披露。独立董事就本次回购公司股份的议案发表了独立意见，认为本次回购公司股份预案具有可行性，不会对公司日常经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益情形。
综上所述，公司本次股份回购信息披露符合《上市公司监管指引第 4号》的要求，公司会严格执行前述指引的要求，在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的回购事项及进展情况。
本次回购事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投
资风险。
三、除上述更正事项外，公司于 2018年 3月 23日发布的《华邦生命健康股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案（修订稿）》（公告编号：2018023）、《华邦生命健康股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2018022）其他所载事项不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
2018年4月11日
上海新朋实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第20次临时会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，本人作为上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，就公司第四届董事会第20次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整全资子公司上海瀚娱动投资有限公司认购南京金浦新兴产业股权投资基金份额的议案
1、本次对外投资有利于进一步优化新朋股份的产业布局，促使新朋股份产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升新朋股份整体盈利能力，实现新朋股份持续、健康、稳定发展。本次交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
2、公司本次对外投资事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。
3、本次董事会在审议上述议案时，从谨慎性角度考虑，关联董事宋琳先生已回避表决，表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、关于调整全资子公司上海瀚娱动投资有限公司认购南京金浦新潮创业投资基金份额的议案
2、公司本次对外投资事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。
3、本次董事会在审议上述议案时，从谨慎性角度考虑，关联董事宋琳先生已回避表决，表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
三、关于授权公司董事长宋琳先生办理有关本次投资基金所涉及的具体事项的议案
1、公司本次授权宋琳先生办理对外投资具体事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。
2、本次董事会在审议上述议案时，从谨慎性角度考虑，关联董事宋琳先生已回避表决，表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二○一九年七月二十五日（以下无正文，次页为全体独立董事签字页）
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事：
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2018-003天津普林电路股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年03月
19日以书面文件送达和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十五次会议的通知》。本次会议于2018年03月29日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会召集人王颖女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
1、《2017年度监事会工作报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
2、《2017年度财务决算报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司2017年度实现营业收入43,154.76万元，比上年同期增长17.08%；实现利润总额1,555.28万元，比上年同期增长115.67%；实现净利润（归属于母公司股东）1,419.06万元，比上年同期增长114.36%。
公司2017年度财务决算报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允
反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
该项议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
3、《2017年年度报告及摘要》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
该项议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
4、《2017年度利润分配预案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为1,419.06万元，截至2017年末未分配利润为-13,121.38
万元。
鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，更好的保证公司的稳定发展，2017年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
该项议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
5．《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，3票同意，0票反对，0
票弃权，审议通过。
公司根据日常经营需要，预计2018年度与关联方天津中环电子信息集团有限公司及其下属企业（含中国机房设施工程有限公司）、中环飞朗（天津）科技有限公司发生关联交易事项，全年预计金额不超过2,300万元。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》。
6．《关于聘请2018年度审计机构的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2017年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘用期一年。
该项议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
7、《2017年度内部控制自我评价报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经核查，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，2017年度公司未发生违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。综上所述，公司监事会认为：公司内部控制体现了完整性、合理性、有效性，公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,我们同意《天津普林电路股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
该项议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
8.《关于2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经核查，监事会认为：公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使
用效率，增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。监事会同意公司2018年度使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的短期理财产品，全年发生额累计不超过人民币60,000万元。
该项议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司监 事 会
二○一八年三月二十九日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2019-025安徽江南化工股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买民爆类相关资产的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：江南化工，证券代码：002226）于 2018年 6月 13日开市起停牌，并于 2018年 6月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-066）；
并于2018年6月21日、2018年6月28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-070、2018-072）。
2018年 6月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-074）；于2018年7月7日、7月14日、7月21日、7月28日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-075、2018-076、2018-080、2018-082）；于 2018年 8月 2日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-085）；于2018年 8月 9日、8月 16日、8月 23日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-087、2018-088、2018-090）；于2018年8月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-095）；
于2018年9月6日、9月13日、9月20日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-098、2018-099、2018-100）；于 2018年9月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-101）；并于2018年10月12日、10月19日、10月26日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-102、2018-104、2018-111）。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
由于本次重大资产重组涉及事项较多，标的资产完善资产完整性尚需时间，具体交易方案细节尚未最终确定，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商，且国有资产出售所需审批程序需要一定的时间，相关工作尚未全部完成。为保护
广大投资者的交易权，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年11月 2日（星期五）开市起复牌并继续努力推进本次重大资产重组事项。同时于 2018年 11月 2日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号:2018-113）并于 2018年 11月 16日、2018年 11月 30日、2018年 12月 14日、2018年 12月 28日、2019年 1月 15日、2019年 1月 29日、2019年 2月 19日、2019年 3月 5日、2019年 3月 19日分别披露了《关于继续筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-119、2018-120、2018-127、2018-131、2019-001、2019-003、2019-004、2019-011、2019-015）。
本次交易方式初步确定为以发行股份的方式购买浙江省机电集团有限公司、物产中大集团股份有限公司持有的浙江新联民爆器材有限公司100%的股权，公司已与交易对方签署《资产重组框架协议》。各中介机构正在加快推动对标的公司的尽职调查、审计、评估、论证等与本次重大资产重组相关的各项工作。
目前公司正在与相关各方积极沟通、洽谈重组方案，以上事项尚存在不确定性。公司将继续积极推进本次重组各项工作，严格做好信息保密工作，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月一日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018－062湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于对外担保进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 14日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚”）向银行申请项目贷款提供不超过2亿元的全额连带责任保证担保，独立董事对此发表了明确同意的独立意见；公司于 2018年 4月 10日召开 2017年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2018年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上刊登的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》，以及于 2018年 4月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年度股东大会决议公告》。
公司日前收到晋煤金楚的其他股东即钟祥楚欣投资有限公司和武汉金虹电力成套设备有限公司（以下统称“反担保人”）分别出具的《反担保承诺函》。根据上述承诺函，反担保人承诺自愿为晋煤金楚向公司提供反担保，对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对晋煤金楚的担保金额乘以反担保人对晋煤金楚的出资比例为限。钟祥楚欣投资有限公司和武汉金虹电力成套设备有限公司对晋煤金楚的出资比例分别为32.94%和11.80%。
目前晋煤金楚的上述贷款正在执行银行审批流程，相关贷款合同及担保合同等文件尚未签订。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2018年7月3日
上海安诺其集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年半年度关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司2018年上半年度关联交易情况进行了核查并发表如下独立意见：
公司2018年上半年度发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、关于2018年半年度公司对外担保情况的独立意见
1、截止2018年6月30日，公司累计对外担保金额为人民币1,000万元，占公司2018年6月30日净资产的比例为0.63%，为公司对关联公司上海益弹新材料有限有限公司提供的担保。除上述担保外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况；
2、公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况；
3、公司已按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海安诺其集团股份有限公司关联交易决策制度》及《上海安诺其集团股份有限公司对外担保管理办法》。
三、关于2018年上半年呆滞应收账款进行核销的独立意见
作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅了公司《2018年上半年呆滞应收账款进行核销的议案》，并经充分讨论后发表独立意见如下：
1、公司及子公司本次核销的坏账不涉及公司关联单位和关联人。
2、公司及子公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，所核销坏账根据公司会计政策已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期利润产生影响。
3、公司及子公司本次核销的坏账公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司2018年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司编制的《2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经核查，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》、《上海安诺其集团股份有限公司公司章程》以及《上海安诺其集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用履行了必要的审批程序。
（本页无正文，为《上海安诺其集团股份有限公司第四届董事会第九次会议独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
顾洪锤
徐宗宇
薛峰
日期：2018年8月20日
2015年度独立董事述职报告（张雪梅）
恒康医疗集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
张雪梅
本人作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度的履职情况报告如下：
一、董事会、股东大会出席情况
本人自2015年12月就任于恒康医疗集团股份有限公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席的现象，期间参加董事会会议共计两次，分别为第四届董事会第一次会议及第四届董事会第二次会议，列席股东大会一次，为2015年第七次临时股东大会，会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。
报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律、法规和规章制度，对董事会审议的以下意见发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会届次|具体事项|意见类型|
|2015.12.24|第四届董事会第一次会议|1、关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2015.12.29|第四届董事会第二次会议|1、关于签订诚意金协议的独立意见|同意|

2015年度独立董事述职报告（张雪梅）
三、对公司现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的发展战略、经营管理等依据自己的法律专业优势提出了相应建议，同时时刻关注相关媒体信息报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，加强信息披露工作，保证2015年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对需董事会审议的重大事项，本人事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，本人有效地履行了独立董事的职责。
（三）对董事、高级管理人员的履职情况进行监督和核查。积极有效地与公司内部董事和高级管理人员进行沟通和交流，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益。
五、其他方面说明
报告期内，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、2016工作计划
2016年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司经营管理层之间的沟通与协作，充分运用自身的专业特长，为公司建言献策，更好的维护社会公众股股东利益，保护中小股东的合法权益。
恒康医疗集团股份有限公司
独立董事：张雪梅
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字【2014】第0134号
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字〔2014〕第0134号四川金宇汽车城（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日的合并资产负债表和资产负债表、2013年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《金宇车城 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核结论
我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
四、其他事项
为了更好地理解贵公司 2013年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本报告仅供贵公司为 2013年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
中喜会计师事务所 中国注册会计师：朱耀军
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：马国林
中国.北京 二〇一四年四月二十二日
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
金宇车城 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||占用方与||||||2013年度占||||||||||
|||||||上市公司||||||2013年度占||||||||
|非经营性||资金占用方||上市公司||||2013年期初||用累计发生||||2013年度偿还||2013年期末||占用形成||
|||||||核算的会||||||用资金的利息|||||||占用性质|
|资金占用||名称||的关联关||||占用资金余额||金额（不含利||||累计发生金额||占用资金余额||原因||
|||||||计科目||||||（如有）||||||||
|||||系||||||息）||||||||||
||成都金宇控股集团有限公司||控股股东||其他应收款||||||2,976,200.00||||2,976,200.00||承诺资金收益|||
|大股东及|成都金宇控股集团有限公司||控股股东||其他应付款||1,966,414.00||||||||1,966,414.00||拆借资金|||
|其附属企||||||||||||||||||||
|业||||||||||||||||||||
||成都西部汽车城股份有限公司||受金宇集团控制||其他应付款||227,000.00||||||||227,000.00||拆借资金|||
||－－||－－||－－||2,193,414.00||-||2,976,200.00||-||5,169,614.00||－－|||
|合 计||||||||||||||||||||
||资金往来方名称||往来方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目||2013年期初往来资金余额||2013年度往来累计发生金额（不含利息）||2013年度往来资金的利息（如有）||2013年度偿还累计发生金额||2013年期末往来资金余额||往来形成原因|||
|关联资金||||||||||||||||||||
|往来||||||||||||||||||||
|关联自然|成都西部汽车贸易有限公司||关联自然人控制||预付账款||213,416.00||||||||213,416.00||货款|||
|人及其控||||||||||||||||||||
|制的企业||||||||||||||||||||

注：应收大股东成都金宇控股集团有限公司的承诺资金收益2,976,200.00元已于2014年4月17日收到。
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-097安徽华信国际控股股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年6月15日开市起停牌。公司于2015年6月30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年6月30日开市起继续停牌。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项及重大资产重组的进展公告。与此同时，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，并于 2015年09月26日公告披露了本次重大资产重组的董事会决议以及《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。
根据相关监管要求，公司本次重大资产重组方案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过 10个交易日，敬请广大投资者关注。公司将及时披露上述事项的进展情况，公司所有信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一五年九月二十六日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018-0202018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3、现场会议召开时间为：2018年2月9日14：30
4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层
5、主持人：公司董事沈晓超女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东共22名，代表股份141,541,371股，占公司总股本820,589,768股的17.2487%。
其中，通过现场投票的股东共 20名，持公司股份 141,467,859股，占公司总股本的17.2398%；通过网络投票的股东共 2名，代表股份 73,512股，占公司总股本的0.0090%。
出席本次股东大会的中小股东共 15名，代表公司股份 27,659,574股，占公司总股本的3.3707%。
董事长徐海啸先生因出差在外不能现场出席主持会议，公司董事会过半数董事推选董事沈晓超女士代为主持会议。会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共1个议案。按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1、以 141,541,371票同意，占出席会议股东有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意141,541,371股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 27,659,574股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
北京市安理律师事务所崔宪涛、李龙律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2018年第一次临
时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一八年二月十日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-028号
西王食品股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十五次会议于2016年4月18日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 806
会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。
会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》
与会董事认真审阅了公司2016年第一季度报告全文及正文，一致认为该报告均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所第一季度报告格式要求进行编制，并真实、准确地反映了公司今年一季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。
其表决结果为：同意票9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会于近日收到公司董事、副总经理董莉莉女士的辞职申请。董莉莉女士因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任杜君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
其表决结果为：同意票9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于参与投资深圳市前海西王九派产业股权投资基金（有限合伙）的议案》
具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于参与投资深圳市前海西王九派产业股权投资基金（有限合伙）的公告》。
其表决结果为：同意票9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-049
无锡智能自控工程股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“智能转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]683号文核准。
本次发行人民币 2.30亿元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 2,300,000张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“智能转债”，债券代码为“128070”。本次发行的智能转债向股权登记日（2019年7月1日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网上向社会公众投资者发行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019年 7月 2日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的智能转债总计1,013,301张，即101,330,100元，占本次发行总量的44.06%。
二、网上认购结果
本次发行网上认购款项缴纳工作已于2019年7月4日（T+2日）完成。
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,257,756
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：125,775,600.00
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-049
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,893,400.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10张为一个申购单位，向原股东优先配售每 1张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 9张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为 28,943张，包销金额为2,894,300.00元，包销比例为1.26%。
2019年 7月 8日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：无锡智能自控工程股份有限公司
地址：江苏省无锡市锡达路258号
联系电话：0510-88551877
联系人：沈剑飞
2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层
联系电话：021-38966571
联系人：股票资本市场部
发行人：无锡智能自控工程股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2019年7月8日
（此页无正文，为《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券发行结果公告》之签章页）
无锡智能自控工程股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券发行结果公告》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2015-11深圳华控赛格股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 2月 10日收到邓劲光先生提交的书面辞职报告，邓劲光先生因其个人原因提请辞去公司董事职务，
邓劲光先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司章程》等有关规定，邓劲光先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，邓劲光先生将不再担任公司任何职务。公司将依据相关法律程序，尽快完成董事的补选。
公司董事会对邓劲光先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一五年二月十一日
山东新华制药股份有限公司
独立董事关于聘任副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等制度的有关规定，作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）的独立董事，现就公司董事会审议的《关于聘任郑忠辉先生为副总经理的议案》发表如下意见：
根据对公司董事会提交的相关资料的审议，基于我们的独立判断，我们认为被聘任为副总经理的郑忠辉先生具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，未发现有不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次聘任郑忠辉先生为公司副总经理的提名和聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。同意聘任郑忠辉先生为公司副总经理。
独立董事签署：
杜冠华
李文明
陈仲戟
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2017-023
杭州园林设计院股份有限公司
关于设立淄博分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，拟在山东省淄博市设立分公司。2017年8月21日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立淄博分公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。
本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。
一、拟设立分公司基本情况
1.拟设立分公司名称：杭州园林设计院股份有限公司淄博分公司
2.分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。
3.营业场所：山东省淄博市（具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定） 4.经营范围：与总公司一致。
5.分公司负责人：毛翊天
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司设立淄博分公司，增强了公司在当地的技术服务支持力量，有利于更好的开拓山东西部、河北、河南等地区的市场，提高公司设计服务区域地区的覆盖率和市场占有率。
三、授权
为保证淄博分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理淄博分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
四、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司董事会