第三届董事会第一次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-004福建纳川管材科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2015年 1月 9日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实到董事8人（其中林燕女士因个人原因不能亲自出席本次董事会，委托陈岱松先生表决），符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2015年1月3日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：一、审议通过《关于选举董事长的议案》
同意选举陈志江先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于选举副董事长的议案》
同意选举刘荣旋先生为公司第三届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
三、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》
选举陈志江先生、林燕女士、方建华先生、刘荣旋先生和邱晓华先生担任第三届董事会战略委员会委员，由陈志江先生担任委员会召集人，任期至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
四、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
选举林燕女士、邱晓华先生、陈志江先生担任第三届董事会审计委员会委员，由林燕女士担任委员会召集人，任期至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
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第三届董事会第一次会议决议公告五、审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
选举邱晓华先生、陈岱松先生、陈志江先生担任第三届董事会提名委员会委员，由邱晓华先生担任委员会召集人，任期至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
六、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举陈岱松先生、林燕女士、陈志江先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，由陈岱松先生担任委员会召集人，任期至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
七、审议通过《关于聘任总经理的议案》
同意聘任陈志江先生担任公司总经理，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
八、审议通过《关于聘任肖仁建为公司副总经理的议案》
同意续聘肖仁建先生担任公司副总经理，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
九、审议通过《关于聘任罗靖为公司副总经理的议案》
同意聘任罗靖先生担任公司副总经理，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
十、审议通过《关于聘任宋守荣为公司副总经理的议案》
同意续聘宋守荣先生担任公司副总经理，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。
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第三届董事会第一次会议决议公告公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
十一、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
同意续聘蔡乐敏先生担任公司财务负责人，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
十二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意续聘罗靖先生担任公司董事会秘书，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月九日
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第三届董事会第一次会议决议公告陈志江先生的个人简历
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|姓名|陈志江||性别|男|出生年月||1967年10月|
|籍贯|福建泉州||民族|汉|政治面貌||中共党员|
|学历|硕士|||||||
|个人简历|学历|1982年9月-1985年7月 惠安一中 高中1985年9月-1989年7月 燕山大学 机械流体传动与控制专业 本科1989年9月-1992年7月 燕山大学 硕士研究生||||||
||工作经历|1992年9月-1995年8月 厦门港务局 设备管理工程师1995年9月-2002年12月 美国罗克韦尔国际公司 历任销售工程师、区域销售经理、福建首席代表。2003年6月-2008年12月 泉州市东高新型管材有限公司执行董事、总经理2008年12月-2011年12月 福建纳川管材科技股份有限公司董事长、总经理2011年12月-2014年12月 福建纳川管材科技股份有限公司董事长||||||
||兼职|无||||||
|其他|与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明|||||陈志江先生系公司控股股东、实际控制人之一||
||持有上市公司股份数量|||||67,532,400股||
||是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒？|||||否||

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第三届董事会第一次会议决议公告肖仁建先生的个人简历
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|姓名|肖仁建||性别|男|出生年月|1968年7月||
|籍贯|福建泉州||民族|汉|政治面貌|中共党员||
|学历|大专|||||||
|个人简历|学历|1987年9月-1988年7月 惠安一中 高中1988年9月-1990年7月 黎明大学 财务会计专业 大专||||||
||工作经历|1990年6月-2002年9月 南益集团公司 财务科长、行政科长、助总2002年9月-2004年2月 泉州利昌塑料有限公司 副总经理2004年3月-2008年12月 泉州市东高新型管材有限公司 副总经理2008年12月至今 福建纳川管材科技股份有限公司 董事、副总经理||||||
||兼职|无||||||
|其他|与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明||||||无|
||持有上市公司股份数量||||||66,046股|
||是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒？||||||否|

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第三届董事会第一次会议决议公告罗靖先生的个人简历
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|姓名|罗靖||性别|男|出生年月||1981年12月|
|籍贯|江西万年||民族|汉|政治面貌||群众|
|学历|硕士|||||||
|个人简历|学历|1999年9月-2003年7月 南昌大学经济与管理学院 学士2003年9月-2006年7月 法国普瓦提埃大学 MBA||||||
||工作经历|2008年9月-2009年9月 江西正邦科技股份有限公司 证券部2009年9月-2014年9月 江西正邦科技股份有限公司 证券事务代表2014年9月至今 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会秘书||||||
||兼职|无||||||
|其他|与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明|||||无||
||持有上市公司股份数量|||||无||
||是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒？|||||否||

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第三届董事会第一次会议决议公告宋守荣先生的个人简历
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|宋守荣||性别|男|出生年月|1975年1月||
|籍贯|山西榆次||民族|汉|政治面貌|党员||
|学历|硕士|||||||
|个人简历|学历|1996年9月-1999年7月 山西财经大学 计算机 大专2004年9月-2007年7月 西藏大学 行政管理 硕士研究生||||||
||工作经历|1999年7月-2004年8月 山西锦纶集团有限责任公司人事劳资教育处主管2007年7月-2012年3月 上海康达化工新材料股份有限公司行政部经理、奉贤分公司负责人2012年9月至今 福建纳川管材科技股份有限公司 副总经理||||||
||兼职|无||||||
|其他|与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明||||||无|
||持有上市公司股份数量||||||无|
||是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒？||||||否|

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第三届董事会第一次会议决议公告蔡乐敏先生的个人简历
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|姓名|蔡乐敏||性别|男|出生年月||1975年11月|
|籍贯|福建泉州||民族|汉|政治面貌||党员|
|学历|硕士|||||||
|个人简历|学历|1992年9月-1996年7月 厦门大学企业管理系 学士2000年9月-2003年7月 厦门大学 MBA中心 工商管理硕士||||||
||工作经历|2004年-2009年 厦门翔鹭集团 财务经理2010年-2011年 厦门福隆集团 财务副总监2011年-2012年 厦门姚明织带饰品有限公司 财务副总2012年-2013年 厦门金利婴童用品有限公司 财务副总2013年9月-2014年2月 福建省海安橡胶有限公司 财务总监2014年3月至今 福建纳川管材科技股份有限公司 财务负责人||||||
||兼职|无||||||
|其他|与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明|||||无||
||持有上市公司股份数量|||||无||
||是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒？|||||否||

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