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证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2016-024广东太安堂药业股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2015年限制性股票激励计划首次授予的8名激励对象因离职，不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量为95,000股，占回购前总股本的0.01%，回购价格为6.434元/股。
2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。
一、限制性股票激励计划简述
1、广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）于2014年11月10日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，董事会审议通过了《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核
查，认为公司本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。独立董事就《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。其后公司向中国证监会上报申请备案材料。
3、公司于2015年1月6日召开了公司2015年第一次临时股东大会，审议通过了《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。
4、公司于2015年1月7日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，董事会审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会审议通过了《关于对<广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>
进行核实的议案》，对调整后的本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为公司本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。公司独立董事对相关事宜发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。
5、2015年2月10日，公司股权激励授予限制性股票首次授予完成并上市，授予情况如下：
1）限制性股票的授予日：2015年1月7日。
2）限制性股票的授予对象：共165人。
3）限制性股票的授予数量：本次授予数量为529.7万股，预留65万股。
4）限制性股票的授予价格：6.46元/股。
6、2015年3月31日，2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，以总股本726,657,000股为基数，向全体股东每10股派0.26元人民币现金（含税）。
鉴于上述权益分派方案，2016年1月4日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，限制性股票的回购价格调整为6.434元/股。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、鉴于公司限制性股票首次授予的激励对象罗晓晖、柯卫彬、张明刚、毛千军、黄晚霞、黄浩威、王珏、陶俊文等8人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，决定对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计95,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.434元/股，具体详见公司于2016年1月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东太安堂药业股份有限公司关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》。
2、本次回购注销限制性股票数量为95,000股，占回购前公司总股本的0.01%，回购价格为6.434元/股，公司已向上述离职激励对象支付回购价款共计人民币
611,230.00元。
3、广东正中珠江会计师事务所于2016年2月1日出具了广会验字
[2016]G15040710026号验资报告，对公司截止2016年1月22日止减少注册资本及股本的情况进行了审验，认为：
公司原注册资本为人民币772,070,200.00元，股本为人民币772,070,200.00元。其中，有限售条件的股东持股97,096,200.00元，占原注册资本的12.58%；
无限售条件的股东持股674,974,000.00元，占原注册资本的87.42%。根据公司
2016年1月4日第三届董事会第二十三次会议决议的规定，贵公司申请减少注册资本人民币95,000.00元，其中减少有限售条件的股东持股95,000.00股。经我们审验，截至2016年1月20日止，贵公司已回购95,000股，减少股本人民币95,000.00元（大写：人民币玖万伍仟元整），其中减少有限售条件的股东持股95,000股，减少资本公积516,230.00元。
同时我们注意到，公司本次减资前的注册资本为人民币772,070,200.00元，股本人民币772,070,200.00元，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月10日出具广会验字[2015]G15043300012号验资报告。截至2016年1月20日止，变更后的累计注册资本为人民币771,975,200.00元、累计股本为人民币771,975,200.00元。
4、本次回购注销完成后，公司总股本从772,070,200股减至771,975,200股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已完成。
三、回购后股权结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量(股)|比例|+(-)(股)|数量(股)|比例|
|一、有限售条件股份|97,096,200|12.576%|-95,000|97,001,200|12.565%|
|二、无限售条件股份|674,974,000|87.424%||674,974,000|87.435%|
|三、股份总数|772,070,200|100.00%|-95,000|771,975,200|100.00%|

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销部份限制性股票系公司激励对象罗晓晖、柯卫彬、张明刚、毛千军、黄晚霞、黄浩威、王珏、陶俊文等8人因离职已不符合激励条件的首次授予限制性股票的具体处理，回购注销的限制性股票数量及回购所用资金均较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一六年二月二十七日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2014-043天津鑫茂科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2014年10月9日（星期四）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于2014年9月30日以书面形式发出。
会议应到董事9名，亲自出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
为贯彻落实国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）的精神及中国证券监督管理委员会天津监管局《天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制度工作指引（试行）》的要求，同时进一步健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提升公司决策与经营管理水平，公司审议通过《天津鑫茂科技股份有限公司内部问责制度》。《制度》详细内容请参见同日公告。
以上议案需经股东大会审议，股东大会通知另行公告。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2017-060北京拓尔思信息技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2017年12月28日14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年 12月27日 15:00至2017年12月 28日 15:00的任意时间。
2、召开地点：北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B座 16层公司会议室。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：李渝勤女士。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
7、本次会议通知于2017年12月12日在中国证监会指定信息披露网站公告。
8、出席会议情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）共7人，共
计持有公司有表决权股份257,191,255股，占公司股份总数的54.5812%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，共计持有公司有表决权股份256,796,249股，占公司股份总数的54.4974%。参加本次股东大会网络投票的股东共计1人，共计持有公司有表决权股份 395,006股，占公司股份总数的0.0838%。
参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）2人，代表股份396,006股，占公司股份总数的0.0840%。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。
1.01选举李渝勤女士为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 257,191,255股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，其中，中小投资者同意 396,006股。本议案获得本次会议审议通过。
1.02选举施水才先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 257,191,255股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，其中，中小投资者同意 396,006股。本议案获得本次会议审议通过。
1.03选举王占武先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 257,191,255股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，其中，中小投资者同意 396,006股。本议案获得本次会议审议通过。
表决结果：同意 257,191,255股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，其中，中小投资者同意 396,006股。本议案获得本次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。
2.01选举王汉坡先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意 257,191,255股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，其中，中小投资者同意 396,006股。本议案获得本次会议审议通过。
2.02选举俞放虹女士为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意 257,191,255股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，其中，中小投资者同意 396,006股。本议案获得本次会议审议通过。
2.03选举张绍岩先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意 257,191,255股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，其中，中小投资者同意 396,006股。本议案获得本次会议审议通过。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。
3.01选举都云程先生为公司第四届监事会监事；
表决结果：同意 257,191,255股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，其中，中小投资者同意 396,006股。本议案获得本次会议审议通过。
3.02选举陶志红先生为公司第四届监事会监事；
表决结果：同意 257,191,255股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股
份总数的1/2，其中，中小投资者同意 396,006股。本议案获得本次会议审议通过。
（四）《关于公司减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。
表决情况：同意257,191,255股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意396,006股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市天元律师事务所指派的王腾律师和刘宇华律师现场见证，并出具了《关于北京拓尔思信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京拓尔思信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-089浙江大东南股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2015年9月29日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第六届董事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司于2015年9月23日以传真和电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由黄飞刚董事长主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2015年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公司 2015-088号公告及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2015年第三季度报告全文。
二、审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司原独立董事朱锡坤先生任期已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，公司于2015年8月31日召开第六
届董事会第三次会议，提名陶宝山先生为公司第六届董事会独立董事候选人并于 2015年 9月 17日公司 2015年第四次临时股东大会表决通过。朱锡坤独立董事任期届满后一并辞去公司董事会审计委员会、提名委员会职务。
鉴于此，现对董事会审计委员会、董事会提名委员会的组成人员作如下调整：原董事会审计委员会由童宏怀、席日兰、朱锡坤组成，其中童宏怀为主任委员；
现调整为：董事会审计委员会由童宏怀、席日兰、陶宝山组成，其中童宏怀为主任委员。
原董事会提名委员会由朱锡坤、童宏怀、赵不敏组成，其中朱锡坤为主任委员；
现调整为：董事会提名委员会由陶宝山、童宏怀、赵不敏组成，其中陶宝山为主任委员。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2015年10月31日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-050江苏长海复合材料股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月14日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知》。2014年10月24日，公司第二届董事会第十八次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事李力通过通讯方式进行表决。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2014年第三季度报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2014年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公司公告。
二、审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司申请额度为等值1,100万美元授信的议案》
根据业务开展需要，公司拟向花旗银行（中国）有限公司申请额度为等值 1,100万美元的综合授信，期限一年，担保方式为信用方式，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于向招商银行常州分行申请额度为8,000万元授信的议案》
根据业务开展需要，公司拟向招商银行常州分行申请额度为8,000万元的综合授信，期限一年，担保方式为信用方式，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于向中国银行股份有限公司常州武进支行申请额度为8,000万元授信的议案》
根据业务开展需要，公司拟向中国银行股份有限公司常州武进支行申请额度为8,000万元的综合授信，期限一年，担保方式为信用方式，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2016-045云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2016年 10月 20日以通讯方式发出,并于 2016年 10月 26日以传真方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过《2016年第三季度报告全文及正文》。
详细内容请见公司于2016年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2016年第三季度报告全文》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-083无锡和晶科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2018年 8月 13日在无锡市汉江路 5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2018年8月8日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王雅琪先生主持。
本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
根据《上市公司治理准则》的有关规定，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
《无锡和晶科技股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过 11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。同意公司
无锡和晶科技股份有限公司公告文件本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
《无锡和晶科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于调整公司 2017年股票期权激励计划的行权价格和数量的议案》
根据《无锡和晶科技股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司因2017年度权益分派方案实施完毕，对公司 2017年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，由15.08元/份调整为15.05元/份；5名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司决定对其已获授但尚未行权的 7.56万份股票期权予以注销，激励对象总数由151人调整为146人，股票期权数量由337.68万份调整为330.12万份。
本次调整行权价格、激励对象并注销相关激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》及《无锡和晶科技股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，同意本次调整行权价格、激励对象并注销相关激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项。
《无锡和晶科技股份有限公司关于调整2017年股票期权激励计划的行权价格和数量的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司监事会
2018年8月14日
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 31日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自 2014年 8月 1日开市起停牌，并于2014年8月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司因正在筹划重大资产重组事项于 2014年 8月 8日开市起继续停牌。停牌期间，公司每周发布一次《重大资产重组进展公告》，并分别于2014年9月4日和2014年9月30日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
2014年 10月 31日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了与本次重组相关的议案，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关文件。公司股票将于 2014年 11月 3日（星期一）开市起复牌。
公司股票停牌之前最后一个交易日（2014年7月31日）公司股票的收盘价为17.24元/股，停牌前第21个交易日（2014年7月3日）公司股票的收盘价为 18.63元/股，该 20个交易日内公司股票价格累计涨跌幅为-7.46%。同期，创业板指数（399006.SZ）累计涨跌幅为-5.49%，信息技术指数（399239.SZ）累计涨跌幅为-4.63%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票在本次停牌前 20个交易日股票价格波动未超过20%，无异常波动情况，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
特此说明。
（本页无正文，为《蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-037山东隆基机械股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年8月23日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2019年8月16日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
《山东隆基机械股份有限公司2019年半年度报告全文》刊登于2019年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《山东隆基机械股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月26日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《山东隆基机械股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2019年8月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第四届董事会
第十七次会议有关事项的独立意见》于2019年8月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2018-044重庆莱美药业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司监事会2018年6月24日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知》，公司监事会于2018年6月29日以通讯表决的方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，参加会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。
经全体监事通讯表决，审议通过了如下决议：
1、审议《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的议案》
为了更好服务公司的业务发展，优化债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，公司全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）拟向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请流动资金贷款授信额度人民币3,000万元，授信期限1年，以公司位于南岸区长生组团土地作抵押，公司拟为莱美隆宇融资授信提供连带责任保证担保，同时追加邱宇夫妇、安林夫妇连带责任保证担保。
监事会同意公司对上述担保事项承担总额不超过人民币3,000万元的担保责任。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司监事会2018年7月2日
证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2016-17
山东航空股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：65.04% - 101.71%||盈利：13,562.39万元||
|||盈利：22,383.08 万元–27,357.10万元||||
|基本每股收益||盈利：约0.56 元-0.68元||盈利：0.34元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度公司以市场为导向，围绕2016年春运进行合理有效的组织和调配，提高了收入端的精准掌控能力，实现了收入的同比增长；同时，2016年第一季度的油价相比2015年同期显著下降，为公司带来了大项成本的节支。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
山东航空股份有限公司董事会
东方花旗证券有限公司
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
与关联方参与设立保健品合伙企业暨关联交易的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泰格医药与关联方参与设立保健品合伙企业暨关联交易的有关事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、投资概述
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”）与公司实际控制人董事长叶小平、董事曹晓春参与设立漯河煜康投资中心（有限合伙）（以下简称“漯河煜康”）。
根据深圳证券交易所股票创业板上市规则及公司章程等相关规定，该事项构成关联交易，该议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，具体情况如下：
公司与公司董事长叶小平、董事曹晓春等18名合伙人签署《漯河煜康投资中心（有限合伙）合伙协议》，该合伙企业作为保健品投资平台，专注投资于保健品以及保健品相关服务等健康产业的企业。
二、合伙企业规模
1、合伙企业目标认缴出资总额为人民币1.24亿元。
2、漯河泰煜安康投资管理中心（有限合伙）（GP）作为合伙企业的执行事务合伙人，出资人民币200万元，占合伙企业出资总额的1.61%。
3、泰格医药作为合伙企业的有限合伙人（LP）以自有资金出资人民币3,000万元，占合伙企业出资总额的24.19%。
4、叶小平作为合伙企业的有限合伙人（LP）以自有资金出资人民币500万元，占合伙企业出资总额的4.03%。
5、曹晓春作为合伙企业的有限合伙人（LP）以自有资金出资人民币500万元，占合伙企业出资总额的4.03%。
其余14名有限合伙人（LP）共计以自有资金出资人民币8,200万元，占合伙企业出资总额的66.14%。
本项投资涉及关联交易，已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，该议案尚需经公司股东大会审议通过。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、主要合作方介绍
1、名称：漯河泰煜安康投资管理中心（有限合伙）
住所：漯河市舞阳县辛安镇辛安街路北
执行事务合伙人：杭州泰煜投资咨询有限公司（委派代表：纪添荣）
出资金额：200万元
经营范围：股权投资、实业投资；服务：股权投资管理及相关咨询服务、投资管理、投资咨询（除证券、期货）。
纪添荣女士，1969年出生，中国医学科学院北京协和医学院（原中国协和医科大学）医学博士，先后就职于北京协和医院及多个跨国企业，拥有临床医学、药品及医疗器械的注册、临床试验、新产品引进、企业并购、团队管理的经验。曾任费森尤
斯卡比大中华区高级副总裁。现任公司子公司杭州泰煜投资咨询有限公司总经理。
2、叶小平先生，1963年出生，英国牛津大学免疫学博士学位，北大光华管理学院EMBA。多年从事医药临床的研究和管理工作，现担任本公司董事长兼总经理。
叶小平先生为公司控股股东及实际控制人之一，直接持有公司股份134,122,733股，持股比例为28.49%。
3、曹晓春女士，1969年出生，中国民主促进会会员、执业药师、副高级工程师。
多年从事医药临床的研究和管理工作，现担任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
曹晓春女士为公司控股股东及实际控制人之一，直接持有公司股份47,195,500股，持股比例为10.03%。
四、本次投资对公司的影响
1、本次投资对公司的影响
本次投资短期内对公司生产经营没有实质影响，长期将有助于公司开拓新业务，加强公司盈利能力，为公司的持续健康发展提供保障。部分董事共同参与本次投资，其丰富的临床试验相关经验将为项目选择提供多方面支持，提高投资成功率。
2、公司本次投资存在的风险
在未投资具体项目前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。
公司将严格按照相关规定，对该事项的后续进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、审议程序
公司于2016年4月25日召开第二届董事会第三十次会议，以6票同意、2票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司与关联方参与设立保健品合伙企
业暨关联交易的议案》，其中，关联董事曹晓春女士、叶小平先生回避表决。公司的监事会对该关联交易发表了同意意见，独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。
上述事项尚需经股东大会审议通过。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司本次设立漯河煜康投资中心（有限合伙）的关联交易发表如下独立意见：本次投资短期内对公司生产经营没有实质影响，长期将有助于公司开拓新业务，加强公司盈利能力，为公司的持续健康发展提供保障。部分董事共同参与本次投资，其丰富的临床试验相关经验将为项目选择提供多方面支持，提高投资成功率。
在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：泰格医药与关联方共同投资设立漯河煜康投资中心（有限合伙）符合公司长远发展需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对泰格医药2016年度预计日常关联交易无异议。
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于杭州泰格医药科技股份有限公司与关联方参与设立保健品合伙企业暨关联交易的的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
顾庄华
葛绍政
东方花旗证券有限公司2016年4月16日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2018-22申万宏源集团股份有限公司
关于所属子公司申万宏源证券有限公司完成工商
变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 2282号）核准，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）向四名投资者非公开发行 2,479,338,842股人民币普通股，公司注册资本由 20,056,605,718元人民币变更为 22,535,944,560元人民币，总股本由 20,056,605,718股增至 22,535,944,560股。
2018年 1月 30日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增加申万宏源证券有限公司注册资本的议案》，同意公司以本次非公开发行股票募集资金，对所属全资子公司申万宏源证券有限公司增加注册资本 100亿元人民币（其中 35亿元用于申万宏源证券有限公司向子公司申万宏源西部证券有限公司进行增资），授权申万宏源证券有限公司董事会并由其董事会进一步授权其经营管理层根据法律法规、监管部门相关规定，全权办理本次增资相关事宜。
（详见 2018年 1月 31日公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》、《关于增加申万宏源证券有限公司注册资本的公告》）
近日，申万宏源证券有限公司增资事项已完成，办理了注册资本和《章程》有关条款的工商登记变更及备案手续，换领了新的《营业执照》。申万宏源证券有限公司增资后，有关信息如下：
名称：申万宏源证券有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
法定代表人：李梅
注册资本：人民币 4300000.0000万元整
统一社会信用代码：913100003244445565
经营范围：证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域），证券资产管理，证券承销与保荐（限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销），证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外），股票期权做市，国家有关管理机关批准的其他业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二○一八年二月二十三日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-081债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
对外投资公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）增资 3.5亿元，本次增资完成高鸿数据注册资本将达到6亿元，公司仍持有其100%股权。
高鸿数据目前注册资本2.5亿元。主要从事企业信息化业务，为进一步优化高鸿数据资产负债结构，改善财务状况，公司拟向高鸿数据进行现金增资，以增强高鸿数据整体实力。
2.董事会审议投资议案的表决情况
公司董事会第八届第十七次会议审议通过了《关于公司对全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司增资的议案》
董事会表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本次交易不构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董事会审议通过后即生效，无须提交公司股东大会批准。
本次出资的资金来源均为公司的自有资金。
3.本次交易不构成关联交易
二、投资标的基本情况
1.标的公司名称：北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
注册资本：25,000万元
法定代表人：侯玉成
本次出资方式：本次出资的资金来源均为公司的自有资金。
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产通信系统及终端设备；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
增资前后股权结构：高鸿数据为公司的全资子公司，增资完成后公司仍持有其100%股权。
2.最近一年又一期的财务指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年12月31日|||2017年度|||
|公司名称|||||||
||总资产|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|高鸿数据|225,730.73|178,943.24|46,787.49|169,596.64|896.94|753.76|
||2018年6月30日|||2018年1月-6月|||
|公司名称|||||||
||总资产|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|高鸿数据|227,881.03|178,305.88|2,067.83|51,113.54|2,334.34|2,067.83|

三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资尚未签署协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资目的
目前高鸿数据资产负债率接近80%，长期处于高位运转，为提高其自身抵御外部风险能力和财务风险能力，尽快降低其资产负债率，提高公司整体的资金流动性。
2.存在的风险
资金风险:增资款项较大，对整体资金使用造成压力
对策：本次公司对高鸿数据的增资款涉及资金 3.5亿元，截至 2018年 6月 30日，公司货币资金为 10.66亿元，并结合公司资金情况及使用计划，公司目
前资金完全可以满足本次增资需求，且本次增资将全部用于补充高鸿数据流动资
金，促进高鸿数据的业务发展，对公司整体业务发展的资金需求不会造成影响。
3.对公司的影响
公司对高鸿数据增资可以显著降低高鸿数据资产负债率，提高公司整体的资金流动性，进而提升自身可持续发展能力、核心竞争力，竭力打造具有较高社会价值与投资价值的企业。
六、备查文件
公司第八届第十七次董事会决议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于公司资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明
鉴于珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向蒋小春、谭军辉、王大成、范海林发行股份并购买其合计持有的广州绘宇智能勘测科技有限公司100%的股权以及向章祺、李旺发行股份并购买其合计持有的上海智建电子工程有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。
公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的过程始终。现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：
一、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，自交易双方初步接触阶段至本次重组框架性方案基本确定阶段，公司严格控制内幕信息知情人范围，仅有公司董事长、总经理、部分副总经理、董事会秘书、标的公司实际控制人、财务顾问等相关中介机构的核心人员知悉相关敏感信息。
二、为避免股价出现异常波动，经公司申请且经深圳证券交易所批准，公司于2016年4月12日因筹划发行股份购买资产事项刊登停牌公告。
三、公司和交易对方为了顺利完成发行工作，聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述机构签署了保密合同。在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。公司按照相关规定制作了《交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认。
四、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
五、根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)等相关法律法规的要求，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况进行查询，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，同时本次重大资产重组的相关各方及中介机构对相关内幕知情人及其关联人在公司停牌前六个月买卖本公司的股票情况进行了核查，并出具了相应的自查报告。
综上所述,公司与交易对方已采取了必要的措施防止保密信息的泄露,相关
内幕信息知情人严格遵守保密义务,不存在利用内幕信息进行交易的情形。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《珠海欧比特控制工程股份有限公司关于公司资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签字页）
珠海欧比特控制工程股份有限公司（盖章）
2016年5月6日
北京市浩天信和律师事务所上海分所 法律意见书北京市浩天信和律师事务所上海分所
关于南京全信传输科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：南京全信传输科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市浩天信和律师事务所上海分所（下称“本所”）受南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司2019年第二次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2019年10月12日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了会议通知。该通知载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议的召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
北京市浩天信和律师事务所上海分所 法律意见书所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年10月27日至2019年10月28日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年10月27日下午3:00至2019年10月28日下午3:00的任意时间。本次股东大会按规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份169,981,197股，占公司股本总额的58.3589％。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2、根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计3人，代表公司股份485,306股，占公司股本总额的0.1666％。
3、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司董事；（2）公司监事；（3）公司董事会秘书；（4）公司高级管理人员；（5）本所律师等。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议议案
根据公告的会议通知，本次股东大会审议如下事项：
北京市浩天信和律师事务所上海分所 法律意见书1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于回购注销 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
（二）表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了投票表决。公司对现场投票当场清点投票结果，按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过了如下议案：
本次股东大会以特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于回购注销 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
经查验，本所认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京市浩天信和律师事务所上海分所 法律意见书[本页无正文，为《北京市浩天信和律师事务所上海分所关于南京全信传输科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页]
本法律意见书正本一式两份，无副本。
北京市浩天信和律师事务所上海分所
负责人：束小江 经办律师：王守建
经办律师：党从学
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2019-020
浙江英特集团股份有限公司
关于子公司与亿腾中国合同纠纷案的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
因与亿腾医药（中国）有限公司（以下简称“亿腾中国”）及其关联企业凯西亿腾（香港）有限公司（以下简称“亿腾香港”）和亿腾医药（亚洲）有限公司（以下简称“亿腾亚洲”）存在药品购销合同纠纷，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）控股子公司浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”）于2018年12月向杭州市中级人民法院和滨江区人民法院对亿腾香港、亿腾亚洲和亿腾中国提起诉讼，请求其支付有关药品结算补差、仓储补偿费用、仓储药品资金补偿、与药品失效近效等处理有关的各项补偿金等款项，共计45,324,651.61元（暂计至2018年11月30日），并已申请法院对亿腾中国及关联企业采取财产保全措施，且已足额保全到位。
2019年 2月，亿腾中国就与英特药业发生的合同纠纷向上海仲裁委员会提出两个仲裁申请，请求英特药业支付货款及违约金，其中，希刻劳产品货款及违约金 26,837,601.87元（暂计至2019年2月1日）；泰立沙产品货款及违约金70,076,758.80元（暂计至2019年2月1日）。
2019年3月初，亿腾中国就前述仲裁案中涉泰立沙产品的仲裁请求事项（仲裁请求金额合计70,076,758.8元），以相同的事实和理由又向江苏省泰州市中级人民法院提起诉讼，请求英特药业支付前述款项并申请相应财产保全。
前述案件具体情况，详见2019年2月20日、3月15日公司披露在证券时报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司涉及仲裁的公告》（2019-009）、《关于子公司与亿腾中国合同纠纷案的进展公告》（2019-019）。
二、进展情况
近日，英特药业收到上海仲裁委员会出具的两份决定书，编号分别为[（2019）沪仲案字第0566号、（2019）沪仲案字第0568号]，根据亿腾中国的申请，上海仲裁委员会同意亿
腾中国撤回其与英特药业就涉希刻劳产品、泰立沙产品的两个仲裁申请。
三、对公司及子公司的影响
截止目前，英特药业诉亿腾香港、亿腾亚洲和亿腾中国合同纠纷案及亿腾中国诉英特药业涉泰立沙产品合同纠纷案件尚在法院审理过程中。公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2019年3月22日