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证券代码：000501 股票简称：鄂武商 A 公告编号：2017-008武汉武商集团股份有限公司关于募集资金2016年度
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”、“武商集团”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，现将 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证监会《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2983号）核准。公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）62,808,780股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 13.17元，公司共计募集货币资金人民币 827,191,632.60元，扣除与发行有关的费用人民币 12,407,874.49元，公司实收金额人民币 814,783,758.11元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额 812,707,353.51元。前述资金已于 2016年 3月 22日到账，以上募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 3月 23日出具《验资报告》（众环验字(2016)010033
号）验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度的保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定和要求，本公司已制定《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储，并于中国工商银行武汉航空路支行开设了募集资金专项账户，账号为
3202002729200320000。
公司、中国工商银行武汉航空路支行和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2016年 3月 23日三方签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行贷款，截至 2016年 6月 30日止，募集资金专项账户累计使用金额为 812,707,353.51元，全部使用完毕，余额为 0元。
募集资金的使用符合公司对募集资金运用的承诺。
四、募集资金使用及披露情况
时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司董 事 会
附表1：募集资金使用情况对照表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||81,270.74万元|||本年度投|81,270.74万元||||
|募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金|||0||||81,270.74万元||||
|总额|||||||||||
|||||||已累计投|||||
||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|比例|||||||||||
||是 否|募 集|调 整|本 年|截 至|截至期末|项 目|本年度|是 否|项目可行性是|
||已 变|资 金|后 投|度 投|期 末|投资进度|达 到|实现的|达 到|否发生重大变|
||更 项|承 诺|资 总|入 金|累 计|（%）(3)|预 定|效益|预 计|化|
|承诺投资项目和|||||||||||
||目（含|投 资|额（1）|额|投 入|＝|可 使||效益||
|超募资金投向|||||||||||
||部 分|总额|||金 额|(2)/(1)|用 状||||
||变更）||||(2)||态 日||||
||||||||期||||
|承诺投资项目|||||||||||
||否|81,270.74万元|81,270.74万元|81,270.74万元|81,270.74万元|100%||不适用|不 适用|否|
|1.偿还银行贷款|||||||||||
|…|||||||||||
||否|81,270.74万元|81,270.74万元|81,270.74万元|81,270.74万元|100%||不适用|不 适用|否|
|承诺投资项目小|||||||||||
|计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|1.|||||||||||
|…|||||||||||
|归还银行贷款|-||||||-|-|-|-|
|（如有）|||||||||||
|补充流动资金|-||||||-|-|-|-|
|（如有）|||||||||||
|…|||||||||||
|超募资金投向小|||||||||||
|计|||||||||||
||否|81,270.74万元|81,270.74万元|81,270.74万元|81,270.74万元|100%||不适用|不 适用|否|
|合计|||||||||||
|未达到计划进度|不适用||||||||||
|或预计收益的情|||||||||||
|况和原因（分具|||||||||||
|体项目）|||||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生|不适用|
|重大变化的情况||
|说明||
|超募资金的金|不适用|
|额、用途及使用||
|进展情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目实施地点变更||
|情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目实施方式调整||
|情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目先期投入及置||
|换情况||
|用闲置募集资金|不适用|
|暂时补充流动资||
|金情况||
|项目实施出现募|不适用|
|集资金结余的金||
|额及原因||
|尚未使用的募集|无|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及|不适用|
|披露中存在的问||
|题或其他情况||
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-117欢瑞世纪联合股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司与北京子熠投资管理有限公司共同收购北京七娱世纪文化传媒有限公司暨签署
相关协议的公告》（以下简称《公告》）。
因笔误，公司对《公告》部分内容更正披露如下：
一、《公告》重要提示之“1、收购标的名称”原披露内容为：
1、收购标的名称：北京七娱世纪文化传媒有限公司（以下简称“七娱世纪”或“目标公司”）。由本公司全资子公司欢瑞（东阳）投资有限公司（以下简称“欢瑞投资”）与无关联有关系的北京子熠投资管理有限公司（以下简称“北京子熠”）共同投资收购其原有部分股东股权并新增注资。
现更正为：
1、收购标的名称：北京七娱世纪文化传媒有限公司（以下简称“七娱世纪”或“目标公司”）。由本公司全资子公司欢瑞（东阳）投资有限公司（以下简称“欢瑞投资”）与无关联关系的北京子熠投资管理有限公司（以下简称“北京子熠”）共同投资收购其原有部分股东股权并新增注资。
二、《公告》之“一、（一）、2、”原披露的部分内容为：
2、北京七娱世纪投资有心（有限合伙）系七娱世纪创始股东张斯斯所控制的企业。…
现更正为：
2、北京七娱世纪投资中心（有限合伙）系七娱世纪创始股东张斯斯所控制的企业。…
三、《公告》之原“三、本次收购主体的基本情况”披露编号为“三”，现更正为“四、本次收购主体的基本情况”，且，以后编号顺延。
四、因编号顺延，《公告》之“一、（三）”原披露的部分内容为：
（三）受让上述股权后，欢瑞投资和北京子熠再按协议约定的条件（详情请
见本公告之“四”之内容）对七娱世纪进行增资。…
现更正为：
（三）受让上述股权后，欢瑞投资和北京子熠再按协议约定的条件（详情请见本公告之“五”之内容）对七娱世纪进行增资。…
五、《公告》之原“四、（一）”披露的部分内容为：
（一）股权转让
1、各方同意按照下表所述由投资人向转让方受让目标公司51%的股权（“本次股转"）：…
现更正为：
（一）股权转让
1、各方同意按照下表所述由欢瑞投资和北京子熠向转让方受让目标公司51%的股权：…
除上述更正内容外，《公告》其它内容不变。本次更正后的《关于全资子公司与北京子熠投资管理有限公司共同收购北京七娱世纪文化传媒有限公司暨签
署相关协议的公告（更正版）》将与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。由此给
广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一七年十月二十日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-038
金杯电工股份有限公司
第四届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届董事会第十五次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 7月 10日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2015年7月5日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于参与发起设立人寿保险股份有限公司的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
为了优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，提升公司综合竞争能力，公司在不影响主营业务发展的前提下，拟联合北京同创九鼎投资管理股份有限公司等发起设立人寿保险股份有限公司（以下简称“人寿保险公司”）。人寿保险公司注册资本为10亿元人民币，公司以自有资金出资1.5亿元，占注册资本的15%。
本次人寿保险公司的筹建、设立，以及公司作为出资人参与发起设立人寿保险公司等事项尚需经中国保险监督管理委员会批准。董事会授权公司开展人寿保险公司筹建申请和发起设立工作，若人寿保险公司的筹建、设立或公司股东资格未获批准，公司董事会相关决议将自动失效。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。
《独立董事关于公司参与发起设立人寿保险股份有限公司的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《关于参与发起设立人寿保险股份有限公司的提示性公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司第四届董事会第十五次临时会议决议
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2015-003福建众和股份有限公司
关于媒体报道事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对公司董事长被列入失信被执行人名单事项【详见公司披露的 2014-092号公告：《关于媒体报道情况说明的公告》】，公司就进展情况向其个人进行了问询。目前，其仍在失信被执行人名单中，其本人正与法院等相关方协商办理删除手续。
公司将持续跟进该事项进展，并根据进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十一日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2018-32杭州中恒电气股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日接到控股股东杭州中恒科技投资有限公司（以下简称“中恒投资”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押的股份原质押情况
2017年12月11日，中恒投资将3,000,000股无限售流通股份质押给中信银行股份有限公司杭州分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2017年12月11日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
二、本次控股股东解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次解除|
||股东名||一大股东||解除质押股||股份性||||||||质押股数|
||||||||||质押开始日期||质押到期日||质权人|||
||称||及一致行||数（股）||质||||||||占其所持|
||||动人||||||||||||股份比例|
|杭州中恒科技投资有限公司||是||3,000,000||无限售流通股||2017-12-11||2018-05-11||中信银行股份有限公司杭州分行||1.50%||
|合计||||3,000,000||--||--||2018-05-11||--||1.50%||

截至本公告披露日，中恒投资共持有公司股份200,389,724股，占公司总股本的35.56%。本次部分股份解除质押后，中恒投资所持公司股份中处于质押状态的股份共计138,850,000股，占公司总股本的24.64%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的解除证券质押登记通
知。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-065
天奇自动化工程股份有限公司
关于公司大股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司（以下简称“天奇投资”）的通知，获悉黄伟兴先生将其用于天奇投资补充质押的股份办理了解除质押，同时天奇投资将其所持有的本公司部分股份办理了股份质押业务，具体事项如下:
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|无锡天奇投资控股有限公司|是|7,950,000|2019年10月22日|2020年9月2日|证券行业支持民企发展系列之国联证券1 号单一资产管理计划|18.72%|融资需要|
|合计|-|7,950,000|-|-|-|18.72%|-|

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|黄伟兴|是|7,500,000|2018年10月17日|2019年12月19日|国联证券股份有限公司|12.02%|解除质押|
|合计|-|7,500,000|-|-|-|12.02%|-|

上述情况已通过中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕相关解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司大股东黄伟兴持有公司股份 62,389,317股，占公司股份总数的16.84%，累计质押股份数量为47,749,998股,占公司股份总数的12.89%,占其持有公司股份数的76.54%；公司大股东天奇投资持有公司股份42,465,172股，占公司股份总数的11.46%，累计质押股份数量为42,465,172股,占公司股份总数的11.46%,占其持有公司股份数的100%。
三、大股东质押的股份是否会出现平仓风险
天奇投资为公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生的一致行动人，其质押的股份目前不存在平仓风险，未来如若出现平仓风险，公司将采取如下措施：（1）黄伟兴先生名下尚有 14,639,319股股份可用于天奇投资补充质押；（2）天奇投资可采取提前还款等措施应对风险。
公司大股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2019年10月24日
株洲宏达电子股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司第一届董事会第二十次会议审议的议案，经讨论，我们对相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的独立意见
||
|-|
|经核查，我们认为公司变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主|
|体、变更实施地点是基于公司实际情况而做出的调整，符合公司发展布局和经营|
|需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，本次变更事|
|项履行了必要的程序，符合有关法律法规和公司章程的规定。|
|我们一致同意本次公司变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主|
|体、变更实施地点事项，并同意将该预案提交至公司 2018 年第四次临时股东大|
|会审议。|

（此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
欧阳祖友 徐友龙 高成
年 月 日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-112
黑牛食品股份有限公司
关于关联交易处于筹划阶段提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
1、由于交易对方知合资本管理有限公司和华夏幸福基业股份有限公司与本公司系同一实际控制人王文学先生控制的公司，本次交易构成关联交易。但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
2、目前该关联交易尚处于筹划阶段，交易各方需根据具体内容安排和相关规定履行必要的审议程序后方可实施。最终交易方案及该交易是否可以顺利完成存在不确定性，公司董事会提醒投资注意投资风险。
一、筹划事项的基本情况
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”或“丙方”）拟与知合资本管理有限公司（以下简称“知合资本”或“甲方”）及华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“乙方”）签署《合作框架协议》。甲方拟发起设立一只河北新型显示产业发展基金（以下简称“显示基金”），其中甲方作为显示基金的普通合伙人拟出资0.01亿元，乙方拟作为有限合伙人出资29.99亿元，其余份额由甲方负责募集。显示基金设立完成后，将主要投资于公司及子公司投资建设的新型显示项目。
二、关联方基本情况及与公司的关联关系
（一）关联方关系介绍
知合资本、华夏幸福与公司为同一实际控制人王文学先生控制的公司，公司实际控制人王文学先生担任华夏幸福的董事长，公司董事长程涛先生担任华夏幸
福的董事，公司监事胡学文先生担任华夏幸福董事、副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，知合资本及华夏幸福为公司关联方。
（二）关联方基本情况介绍
1、知合资本管理有限公司
住 所：河北省廊坊市固安县新型产业示范区
类 型：有限责任公司
法定代表人：杨阳
注册资本：1亿元
经营范围：股权投资管理、投资（不含证劵、金融、期货、贵金属等需审批的项目）咨询、自有资产管理。
知合资本的股东为知合控股有限公司。
公司在产权、资产、债权债务、人员等方面与知合资本不存在关联关系。
知合资本截至 2015年 12月 31日经审计的总资产为 2,010,692,240.98元，净资产为 117,181,150.40元，2015年 1-12月营业收入为 21,045,911.95元，净利润为6,882,333.15元。
2、华夏幸福基业股份有限公司
住 所：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号
类 型：股份有限公司（上市）
法定代表人：王文学
注册资本:2,954,946,709元
经营范围：对房地产、工业园区及基础设施建设投资；房地产中介服务；提供施工设备服务；企业管理咨询；生物医药研发，科技技术推广、服务。
主要股东为华夏幸福基业控股股份公司。
公司在产权、资产、债权债务、人员等方面与华夏幸福不存在关联关系。
华夏幸福截至 2015年 12月 31日经审计的总资产为 168,623,352,113.69元，净资产为 13,526,785,246.48元， 2015年 1-12月营业收入为38,334,689,695.10元，净利润为4,800,773,031.39元。
三、协议主要内容
(一)基金基本情况
1、基金名称：河北新型显示产业基金（合伙企业）（具体信息以工商机关出具的核准书为准）
2、基金组织形式：有限合伙
3、基金注册地址：河北省廊坊市
4、基金规模：100亿元人民币
5、经营期限：本合伙企业存续期限暂定为 5年，自合伙企业成立之日起第1-3年为投资期，投资期满后1-2年为退出期。基金存续期确需超过5年的，在经营期限届满前3个月，全体合伙人一致同意延长经营期限的，可以延长存续期限，但总存续期限不得超过7年。
6、基金出资人情况：甲方作为普通合伙人，出资人民币 0.01亿元，乙方拟作为有限合伙人之一，出资人民币29.99亿元，认购该显示基金的部分份额，其余份额由甲方负责募集完成。
乙方应有权委派代表，作为显示基金投资决策委员会成员，参与显示基金的投资决策。
(二)基金管理人情况
知合资本为显示基金管理机构。知合资本主营业务为股权投资管理、投资咨询、自有资产管理等的投资管理公司，知合资本已取得中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记证书。
(三)基金投资
1.基金投资方向
显示基金将90%-95%的资金投入到公司的全资子公司云谷（固安）科技有限公司，用于建设其新型显示产业相关项目。将5%-10%的资金投资于新型显示产业上下游相关项目。
2.基金投资区域
显示基金应主要投资于河北省境内的企业,其中,投资于乙方受托开发区域的入园企业的资金,原则上应不低于显示基金总规模的90%。
四、本次交易的目的和对上市的影响
本次交易的关联方知合资本具有丰富的资本运作经验，华夏幸福具有坚实的
产业运营基础，公司与知合资本、华夏幸福就设立显示基金事宜达成战略合作，有利于充分发挥各自的资本、产业和资源优势，显示基金主要投资于公司非公开发行募投项目及OLED上下游相关行业，有利于公司加快发展新型显示业务，加快公司转型升级步伐，对公司的经营活动将产生积极的影响，能更好保护股东、特别是中小股东权益。
五、风险提示及其他说明
目前该关联交易尚处于筹划阶段，交易各方需根据具体内容安排和相关规定履行必要的审议程序后方可实施。最终交易方案及该交易是否可以顺利完成存在不确定性，公司董事会提醒投资注意投资风险。
公司将积极与关联交易各方就本事项具体内容进行详细协商讨论等各项准备工作，并在条件成熟后履行相应的审议程序、签署正式合同并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露披媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息将通过上述媒体公告为准。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二○一六年十一月十六日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-37国药集团一致药业股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市场监督管理局核准，国药集团一致药业股份有限公司全资子公司“深圳致君制药有限公司”名称已变更为“国药集团致君（深圳）制药有限公司”，变更后的注册地址为深圳市龙华新区观澜高新园区澜清一路 16号。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司 2015年 9月 22日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-198陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于引入战略投资者的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司目前依然面临较大的偿债风险，若债务重组工作无法顺利完成，会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响，有可能导致该事项最终无法实施；
2、目前有限合伙企业已办理完成工商登记手续，并取得了渭南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》。
3、有限合伙企业合伙人的资金还没有到位，实施进度无法保障；
4、生产线尚需改造，需要时间，后续改造、原材料采购资金还没有保障；
5、因债务危机导致人员有流失，对恢复生产不利；
6、公司需要重新构建供应商、客户等上下游关系，存在很大不确定性；
7、天津进平科技发展有限公司或其指定第三方如何与何时参与公司的资产及债务重组事项存在重大不确定性。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事李瑶先因筹划公司股权转让事项，拟引入战略投资者，该战略投资者为关注新能源的企业，对公司有重大影响。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月19日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司股票继续停牌公告》。公司于 2018年 3月 23日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于拟引入战略投资者停牌的进展公告》。
为尽快恢复公司股票的正常交易，公司股票自2018年4月2日开市起复牌，复牌后继续推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于 2018年 3月 30日发布的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组及引入战略投资者事项的公告》（公告编号：2018-041）。公司于2018年4月16日、2018年5月2日、2018年5月17日、2018年5月30日、2018年6月13日、2018年6月27日、2018年 7月 11日、2018年 7月 26日、2018年 8月 8日、2018年 8月 22日、2018年9月4日、2018年9月18日、2018年10月8日、2018年10月23日及2018年 11月 6日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组及引入战略投资者的进展公告》及《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于引入战略投资者的进展公告》（公告编号：2018-064、2018-082、2018-096、2018-104、2018-113、2018-121、2018-132、2018-137、2018-143、2018-147、2018-157、2018-159、2018-166、2018-177、2018-187）。
一、引入战略投资者事项进展
公司全资子公司西安坚瑞利同新能源科技有限公司（以下简称“坚瑞利同”）已与南京力腾新能源科技有限公司、北京中宇兴投资管理中心（有限合伙）、苏州安靠电源有限公司、天津进平科技发展有限公司（以下简称“进平科技”）及郑向阳先生在北京签署了《陕西利同壹号新能源合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“有限合伙协议”），拟共同发起设立陕西利同壹号新能源有限合伙企业（暂定，以工商登记为准）（以下简称“有限合伙企业”），该有限合伙企业的普通合伙人（GP）为坚瑞利同，有限合伙人（LP）为上述合作方。其注册资本为人民币5050万元，坚瑞利同拟认缴出资额为人民币50万元。该有限合伙企业的主要经营范围为：新能源电池生产制造销售；动力电池、电池包的研发及销售；
电动车的组装与销售、公司的股权投资；汽车租赁；道路普通货物运输；城市公共交通客运服务。
与此同时，根据该有限合伙协议的约定，有限合伙人进平科技或其指定第三方有意向以战略投资人的身份参与到公司的资产及债务重组事项，包括但不限于重大资产重组、破产重整、资产置换、股权转让、资产剥离等，直至成为公司股东。截至本公告日，公司尚未与进平科技或其指定第三方签署正式的合作协议。
目前有限合伙企业已办理完成工商登记手续，并取得了渭南市工商行政管理
局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》。
二、潜在合作方基本情况
公司名称：天津进平科技发展有限公司
成立日期：2016年11月28日
注册资本：4850万元
法定代表人：阎弘
住所：天津经济技术开发区信环西路 19号泰达服务外包产业园 8号楼 2层（天津滨海服务外包产业有限公司托管第2581号）
统一社会信用代码：91120116MA05LP2QXW
经营范围：计算机软硬件技术开发、技术咨询；商务信息咨询；企业管理咨询。
股东情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东类型|认缴出资|持股比例|
|1|北京信合联行科技管理中心（有限合伙）|企业法人|3600万|74.23%|
|2|天津进平科技有限公司|企业法人|1250万|25.77|
|合计|||4850 万|100%|

公司 2003年成立于天津，主营业务是研发、设计、制造、销售系列化的锂离子电池、聚合物锂离子电池及消费类电子产品的量产配套锂电池产品。客户是以三星电子为代表的主流品牌产品提供商。两百亿的产品已销售于全球市场。
公司经过 15年的运营积累了坚实的生产管理经验，产品质控体系及专有的生产工艺技术及专用装备。获有质量管理体系认证,环境管理体系认证 ISO9001和ISO14001，ECO Partner等认证，顾客品质系统 SQCI认证等多项国际认证书。
以此可验证的生产体系确保了我公司超低的不良品率指标在业界处领先地位。
公司15年的电池 PACK生产经验涉及电池芯超标准检测、检验、安全性环保组装、熔接、性能一致性检测、包装等完整的生产工艺流程。专业且专有的产品生产设备和专有技术与团队保持与先进制造水平同步进取。
三、潜在合作事项的意义及风险
公司与上述合作方之一的天津进平科技发展有限公司的合作，在帮助公司积
极展开自救、恢复生产的同时，因进平科技与国际一些优秀动力电池企业合作紧密，拥有一定的国际同行业先进生产制造的资源，因此其也致力于引进国际同行业资金和先进电池制造技术，对公司、沃特玛现有的电池技术进行技术改造和升级，尽快重新进入到动力电池的主流厂商里面去，从而为公司未来的主营业务发展起到尤为积极的作用。
目前公司面临严峻的债务危机和经营困难，大规模债务逾期致使公司及沃特玛大量银行账户被冻结、大量经营性资产被查封，生产经营受到严重影响，在手的订单无法正常执行。为保证引入战略投资者的顺利进行，公司正在努力解决债务问题。若债务问题无法顺利解决，会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响，有可能导致该事项最终无法实施。
鉴于上述事项仍在进行中，尚存在不确定性，公司将根据上述事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的正式公告为准，敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2019-036
成都富森美家居股份有限公司
2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度董事薪酬的议案》、《关于 2019年度监事薪酬的议案》和《关于 2019年度高级管理人员薪酬的议案》。
公司独立董事已对上述议案发表明确同意意见,上述议案中《关于2019年度董事薪酬的议案》、《关于2019年度监事薪酬的议案》尚需提交公司2018年度股东大会审议。
现将公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、薪酬结构
1、基本薪酬
基本薪酬是满足董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定，基本薪酬按月支付。
2、年终奖金
年终奖金是以公司年度经营业绩为依据，结合个人工作表现、工作成绩并经薪酬与考核委员会考核后提取和发放，原则上年终奖金的总额不超过基本薪酬的50%。对于表现出色、有突出贡献的，经薪酬考核委员会审议，可以超过50%的标准。
二、年度薪酬标准
（一）2019年公司董事（含兼任公司管理职务的董事）年度薪酬（津贴）标准为：
董事长：薪酬为 270-330万元/年（税前）；
副董事长：薪酬为 270-330万元/年（税前）；
董事兼总经理：薪酬为270-330万元/年（税前）；
董事兼副总经理：薪酬为60-90万元/年（税前）；
独立董事、外部非独立董事津贴标准：96,000元/年（税前）。
（二）2019年公司监事薪酬标准为：
监事会主席：薪酬为 30-40万元/年（税前）；
职工代表监事：薪酬为 30-40万元/年（税前）；
监事：薪酬为30-40万元/年（税前）。
（三）2019年公司的高级管理人员年度薪酬标准为：
副总经理：薪酬为 60-90万元/年（税前）；
财务总监:薪酬为60-90万元/年（税前）；
董事会秘书：薪酬为 60-90万元/年（税前）。
三、董事、监事和高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，董事会薪酬与考核委员有权取消其薪酬或年终奖金。若有异议，可在一周内向董事会提起申诉，由董事会裁决。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十八日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-021上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于拟以持有的湖北嘉麟杰一亿元债权向其增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为积极整合公司资源，优化子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司（以下简称“湖北嘉麟杰”）的财务结构，提高其综合运营能力，更高效地实现公司产能联动，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以持有的湖北嘉麟杰一亿元债权向其增资，本次增资完成后湖北嘉麟杰的注册资本将由目前的1亿元人民币相应变更为2亿元人民币。
公司于2016年4月21日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司拟以持有的湖北嘉麟杰一亿元债权向其增资的议案》，同意公司以目前持有的湖北嘉麟杰1亿元债权向其增资，并将该议案提交公司股东大会审议。
本次增资为对公司全资子公司的增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、湖北嘉麟杰基本情况
湖北嘉麟杰系本公司全资子公司（注：此前本公司持有其99%股权，子公司上海嘉麟杰服饰有限公司持有其1%股权；2016年4月6日，经双方签署股权转让协议，上海嘉麟杰服饰有限公司将其所持1%股份全部转让给本公司，本次转让完成后公司对湖北嘉麟杰持股比例变更为100%），成立于2013年3月27日，法定代表人黄伟国，目前注册资本为人民币1亿元，住所位于湖北省嘉鱼县经济开发区内，经营范围为：高档织物面料的织染及后整理加工，服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售，纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务（国家法律、法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。
根据公司2015年度经审计财务报告，截至2015年12月31日，湖北嘉麟杰总资产 384,637,532.51元，净资产 114,681,357.11元， 2015年度营业收入1,591,124.38元，净利润-6,589,943.35元。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-021三、本次增资主要内容及对上市公司的影响
截至本公告日，湖北嘉麟杰对本公司负债合计 1.25亿元，公司拟以其中的1亿元债权作为出资，向湖北嘉麟杰增资1亿元。本次增资完成后，湖北嘉麟杰注册资本由目前的1亿元变更为2亿元，仍为公司全资子公司。
本次增资有利于优化子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司（以下简称“湖北嘉麟杰”）的财务结构，降低其资产负债率,提高其综合运营能力，更高效地实现公司产能联动，符合公司及股东的长远利益。
四、相关审批程序
2016年4月21日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟以持有的湖北嘉麟杰一亿元债权向其增资的议案》，同意公司以持有的湖北嘉麟杰一亿元债权向其增资，并将该议案提交公司股东大会审议。本次增资完成后，湖北嘉麟杰注册资本将由目前的1亿元变更为2亿元。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2016年4月22日
债券代码：112681 债券简称：18恒逸02恒逸石化股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
恒逸石化股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2019年04月18日，凡在2019年04月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年04月18日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2019年04月19日开始支付本期债券2018年04月19日至2019年04月18日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《恒逸石化股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，现将有关事宜公告如下：一、本期债券的基本情况
1、债券名称：恒逸石化股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）；
2、债券简称：18恒逸02；
3、债券代码：112681；
4、发行人：恒逸石化股份有限公司；
5、发行规模：人民币15亿元；
6、债券期限：本期债券的期限为 3年期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；
7、债券利率：6.43%；
8、债券形式：实名制记账式公司债券；
9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
10、起息日：2018年04月19日；
11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；
12、付息日：在债券存续期内，付息日为2019年起每年4月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019年至 2020年每年的 4月 19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；
13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；
14、本金兑付日：本期债券的兑付日为2021年4月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年4月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；
15、债券担保情况：本次债券无担保；
16、本次债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本年度付息情况
1、本次付息计息期限：2018年04月19日至2019年04月18日。
2、利率：6.43%。
3、债权登记日：2019年04月18日。
4、债券付息日：2019年04月19日。
5、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。
6、下年度起息日：2019年04月19日。
三、本次债券付息方案
按照公司《恒逸石化股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券票面利率为6.43%。每 10张“18恒逸02”面值人民币 1,000元派发利息人民币 64.3元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为人民币 64.3元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币51.44元。
四、本期债券付息对象
本期债券付息对象为截止 2019年 04月 18日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）在册的全体债券持有人。2019年 04月 18日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2019年04月18日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年 11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：恒逸石化股份有限公司
地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 260号恒逸·南岸明珠3号楼24层
联系人：邓小龙
电话：0571-83871991
传真：0571-83871992
邮编：311215
八、相关机构
受托管理人/承销商：国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
联系人：刘双
电话：13031069933
传真：010-88005099
邮编：100033
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-029
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于控股股东为公司申请银行授信提供担保
暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况
根据北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科蓝软件”） 2018年总体战略及经营发展的需要，2018年公司拟向银行等金融机构申请授信不超过8亿元人民币。控股股东王安京先生同意为公司向银行等金融机构申请授信提供担保，本次担保构成关联交易。
本次控股股东王安京先生为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况介绍
王安京先生，中国国籍，为公司控股股东及实际控制人，现担任公司董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条规定的关联关系情形。
截止本公告披露日，王安京先生直接持有公司股份40,379,803股，间接持有公司股份8,649,543股，合计占公司总股本的36.60%。
三、关联交易的主要内容和定价依据
为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人王安京先生为公司向银行申请授信提供连带责任担保，担保期限为综合授信协议签署之日起一年，担保额度为不超过人民币 8亿元，具体担保的
金额以公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东及实际控制人王安京先生为公司向银行申请授信提供连带责任担保，解决了公司向银行申请融资需要担保的问题；此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见，同意将上述涉及控股股东关联担保的事项提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
独立董事发表了独立意见，认为：公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东、实际控制人王安京先生为上述授信提供连带责任担保，解决了公司向银行申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展；且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在上述议案的审议过程中，关联董事王安京进行了回避，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
因此，我们同意公司接受关联方提供的无偿担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行
授信提供担保暨关联交易的议案》，监事会认为：公司控股股东、实际控制人王
安京先生为公司申请银行授信额度事项提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
2、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第十次会议决议
3、北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事事前认可书面意见
4、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
荣盛房地产发展股份有限公司
内部控制规则落实自查表
按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的要求，对公司的内部控制规则进行了认真自查，具体的履行情况如下：
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，|||
||是||
|并由审计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内|||
|部审计部门，是否配置专职内部审计人|是||
|员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审|||
||是||
|计委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如|||
||---|---|
|下事项进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人|||
|员、控股股东、实际控制人及其关联人|是||
|资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一|||
|次会议，审议内部审计部门提交的工作|是||
|计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事|||
|会报告一次内部审计工作进度、质量以|||
||是||
|及发现的重大问题等内部审计工作情|||
|况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员|||
|会提交年度内部审计工作报告和次一|是||
|年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||

|||
|-|-|
|1、公司是否建立信息披露管理制度和||
||是|
|重大信息内部报告制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或||
|者证券事务代表负责查看互动易网站||
||是|
|上的投资者提问，并及时、完整进行回||
|复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要||
||是|
|求特定对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后||
|两个交易日内，是否编制《投资者关系||
|活动记录表》并将该表及活动过程中所||
||是|
|使用的演示文稿、提供的文档等附件||
|（如有）及时在深交所互动易网站刊||
|载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登||
|记管理制度，对内幕信息的保密管理及||
||是|
|在内幕信息依法公开披露前的内幕信||
|息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露||
|前，填写《上市公司内幕信息知情人员||
|档案》并在筹划重大事项时形成重大事|是|
|项进程备忘录，相关人员是否在备忘录||
|上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重||
|大事项公告后5个交易日内对内幕信||
|息知情人员买卖本公司证券及其衍生||
|品种的情况进行自查。发现内幕信息知||
|情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或|是|
|者建议他人利用内幕信息进行交易的，||
|是否进行核实、追究责任，并在2个工||
|作日内将有关情况及处理结果报送深||
|交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和||
|证券事务代表及前述人员的配偶买卖||
||是|
|本公司股票及其衍生品种前是否以书||
|面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司||
|是否对募集资金进行专户存储并及时|不适用|
|签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募||
|集资金的使用和存放情况进行一次审||
||不适用|
|计，并对募集资金使用的真实性和合规||
|性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募||
||不适用|
|集资金投资于持有交易性金融资产和||

|||
|-|-|
|可供出售的金融资产、借予他人、委托||
|理财等财务性投资，未将募集资金用于||
|风险投资、直接或者间接投资于以买卖||
|有价证券为主要业务的公司或用于质||
|押、委托贷款以及其他变相改变募集资||
|金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月||
|内，是否未使用闲置募集资金暂时补充||
|流动资金，未将募集资金投向变更为永|不适用|
|久性补充流动资金，未将超募资金永久||
|性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市||
|后10个交易日内通过深交所业务专区||
|“资料填报：关联人数据填报”栏目向||
|深交所报备关联人信息。关联人及其信|是|
|息发生变化的，公司是否在2个交易日||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是||
|否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季||
|度查阅一次公司与关联人之间的资金|是|
|往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对||
|关联交易的审批权限，制定相应的审议|是|
|程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、||
|控股股东、实际控制人及其关联人是否||
||是|
|不存在直接、间接和变相占用上市公司||
|资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、||
|董事会关于对外担保事项的审批权限||
||是|
|以及违反审批权限和审议程序的责任||
|追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权||
|限、审议程序并及时履行信息披露义|是|
|务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、||
|董事会对重大投资的审批权限和审议||
||是|
|程序，有关审批权限和审议程序是否符||
|合法律法规和深交所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权||
|限、审议程序并及时履行信息披露义|是|
|务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险|是|

|||||
|-|-|-|-|
|投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充||||
|流动资金期间；（2）将募集资金投向变||||
|更为永久性补充流动资金后十二个月||||
|内；（3）将超募资金永久性用于补充流||||
|动资金或归还银行贷款后的十二个月||||
|内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签||||
|署了《控股股东、实际控制人声明及承||||
|诺书》并报深交所和公司董事会备案。||||
|控股股东、实际控制人发生变化的，新||||
||是|||
|的控股股东、实际控制人是否在其完成||||
|变更的一个月内完成《控股股东、实际||||
|控制人声明及承诺书》的签署和备案工||||
|作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是||||
|否已签署并及时更新《董事、监事、高||||
||是|||
|级管理人员声明及承诺书》后报深交所||||
|和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是||独董姓名|天数|
|否每年利用不少于十天的时间，对公司||付磊|12|
|生产经营状况、管理和内部控制等制度|是|||
|||程玉民|12|
|的建设及执行情况、董事会决议执行情||||
|况等进行现场检查。||王力|12|

荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二Ο一四年三月十四日