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湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于湖南三德科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会之法律意见书
致：湖南三德科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、 2017年 8月 25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提
请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2、公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮咨询网站发布了关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知（以下简称“股东大会通知”）。
3、本次股东大会采用网络投票与现场表决相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2017年9月 14日下午 15:00至 2017年9月 15日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议于2017年9月15日下午15:00在长沙高新开发区桐梓坡西路558号公司办公楼会议室召开，会议时间、地点与股东大会通知一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、经查验，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计138,860,600股，占公司股份总数的69.4303%，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
3、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所列全部议案，公司按公司章程规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。本次股东大会的议案获得表决通过，具体表决结果如下：
《关于终止及调整部分募投项目的议案》
同意 138,860,600股，占出席会议有表决权的股份总数100％；反对 0股，占出席会议有表决权的股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数0％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 25,005,600股，占出席会议中小股东有表决权的股份总数100％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权的股份总数0％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权的股份总数0％。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，交公司壹份，本所留存壹份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会之法律意见书》签字盖章页）
湖南启元律师事务所 负责人：
丁少波
经办律师：
谭程凯
经办律师：
彭星星
二〇一七年九月十五日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2019-011浙江日发精密机械股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||上年同期||上年同期||增减变动幅度||增减变动幅度|
|项目||本报告期|||||||||
|||||(追溯后)||(追溯前)||(追溯后)||(追溯前)|
||197,613.37||155,088.74||100,537.26||27.42%||96.56%||
|营业总收入|||||||||||
||26,455.65||11,942.49||8,309.42||121.53%||218.38%||
|营业利润|||||||||||
||26,559.05||12,278.63||8,596.52||116.30%||208.95%||
|利润总额|||||||||||
|归属于上市公司股东的|17,823.63||5,778.74||5,716.94||208.43%||211.77%||
|净利润|||||||||||
|基本每股收益|0.24||0.08||0.1||200.00%||140.00%||
|（元/股）|||||||||||
|加权平均净资产|6.03%||3.36%||3.33%||2.67%||2.70%||
|收益率|||||||||||
|||||上年度期末||上年同期||增减变动幅度||增减变动幅度|
|项目||本报告期末|||||||||
|||||(追溯后)||(追溯前)||(追溯后)||(追溯前)|
||571,676.86||506,782.46||263,208.91||12.81%||117.20%||
|总资产|||||||||||
|归属于上市公司股东的|293,352.64||290,041.91||175,012.42||1.14%||67.62%||
|所有者权益|||||||||||
||75,635.43||55,408.90||55,408.90||36.50%||36.50%||
|股本（万股）|||||||||||
|归属于上市公司股东的|3.88||3.83||3.16||1.31%||22.78%||
|每股净资产（元/股）|||||||||||

注1：以上数据均以公司合并报表数据填列。2018年12月完成了日发捷航投资有限公司（以下简称“捷航投资”）股权的收购，因捷航投资属于同一控制下的企业合并，公司在编制2018年末的比较报表时，对前期比较报表进行了追溯调整，以上表格系根据追溯前、追溯后的2017年财务报表数据填列。
注2:2018年12月完成了捷航投资的股权交割，股本由55,408.90万股变为75,635.43万股。
为此，以交割后的股数75,635.43万股为基础计算列报期间的每股收益及每股净资产。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入197,613.37万元，追溯前同比增长96.56%，追溯后同比增长27.42%；营业利润26,455.65万元，追溯前同比增长218.38%，追溯后同比增长121.53%；实现利润总额 26,559.05万元，追溯前同比增长208.95%，追溯后同比增长116.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,823.63万元，追溯前同比增长211.77%，追溯后同比增长208.43%；实现基本每股收益0.24元，追溯前同比增140.00%，追溯后同比增长200.00%。公司营业利润增长原因主要为：（1）公司控股子公司捷航投资的财务数据并入；（2）尽管国内经济形势复杂多变，公司得益于细分市场的精耕细作，轴承磨超自动线、航空装备业务板块都有一定幅度的上涨；（3）意大利MCM公司经营稳中有升，营业利润较为稳定。
2、财务状况说明
报告期内，公司财务状况良好，资产总额为 571,676.86万元，归属于上市公司股东的所有者权益293,352.64万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年10月25日在指定信息披露媒体及网站上发布的《2018年第三季度季度报告全文》中预计公司 2018年度归属于上市公司股东净利润比上年同期增减变动幅度为30%至50%。在不并入日发捷航财务数据的情况下，日发精机净利润为7,803.52万元，同比增长36.5%，与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一九年二月二十七日
独立董事对相关事项的独立意见
甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事关于
公司关联方占用资金及对外担保问题的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，作为甘肃上峰水泥股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了专项核查，认真阅读了瑞华会计师事务所出具的 2013年度审计报告及《关于甘肃上峰水泥股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。现发表独立意见如下：
一、报告期内，不存在公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司存在为控股子公司提供担保的情形，但不存在为控股子公司以外的其他公司提供担保的情形，也不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形。公司重大担保事项均按照审批权限报经董事会或股东大会审议通过。
三、报告期内，公司发生的关联交易价格是公允的，严格按照公平交易的商业条款进行，不存在内幕交易行为及损害公司及股东的利益情形。
综上所述，我们认为公司不存在违反证监发〔2003〕56号文的有关规定的情形。特此说明。
独立董事：孔祥忠
张本照
汪家常
二○一四年四月八日
甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事
关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，对公司 2013年度内部控制评价报告及与此有关的资料进行了审核，就有关情况向公司审计委员会、内部审计部门的有关人员进行了询问，现发表独立意见如下：
2013年，公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
综上所述，独立董事认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
特此说明。
独立董事：孔祥忠
张本照
汪家常
二○一四年四月八日
甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事
关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着对投资者负责的态度，对公司2013年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，现就公司第七届董事会第九次会议审议通过的 2013年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司董事会做出 2013年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本决定，符合公司实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意本次董事会议提出的 2013年度利润分配预案。
同意将该预案提交公司 2013年年度股东大会审议。
特此声明。
独立董事：孔祥忠
张本照
汪家常
二○一四年四月八日
甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事
关于预计日常关联交易的事前认可声明
我们收到甘肃上峰水泥股份有限公司（下称“公司”）关于公司对 2014年日常关联交易的预计情况，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2014年日常关联交易预计事项逐项进行了阅读，就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作出独立判断。我们认可并同意提交董事会会议进行讨论。
特此声明。
独立董事：孔祥忠
张本照
汪家常
二○一四年四月八日
甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事
关于预计日常关联交易的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司预计2014年度日常关联交易的情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1）公司根据业务开展情况，预计2014年度与关联方发生的采购商品和接受劳务的关联交易金额不超过 5600万元，发生的销售商品和提供劳务的关联交易金额不超过 520万元。该日常关联交易计划是基于公司 2014年度经营计划以及目前供应商、客户情况所制定，是符合公司经营需要的；2）该日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形；3）该日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性；4）公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法合规，本人同意该关联交易事项。
独立董事：孔祥忠
张本照
汪家常
二○一四年四月八日
甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事
对续聘审计机构的事前认可说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中按照中国注册会计师审计准则的要求尽职尽责，客观公正地对公司会计报表发表意见，因此同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构并聘任其为 2014年度内部控制审计机构。同意将《关于续聘 2014年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》提交定于 2014年 4月 8日召开的公司第七届董事会第九次会议审议。
特此声明。
独立董事：孔祥忠
张本照
汪家常
二○一四年四月八日
甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事
关于薪酬考核管理办法及薪酬考核方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》及《公司章程》等有关规定，作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真阅读了七届九次董事会关于《2013年度绩效考核及高管绩效薪酬方案》、《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等涉及高级管理人员薪酬的各项议案的相关详细资料，基于个人独立判断，现就相关事项发表专项说明及独立意见：
公司制定了科学合理的绩效考核体系，根据公司业绩和管理、发展等对全员绩效进行了考核，考核程序公平合理；公司薪酬委员会拟订了《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，标准清晰、科学规范，程序严谨，薪酬的确定和考核、管理、发放等符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬水平符合公司实际情况，有利于调动高管人员的工作积极性，符合公司及中小股东的长远利益。
公司对高管的绩效薪酬考核根据公司经济效益及目标绩效考核确定的，符合行业及公司发展的状况，基本与市场行情相符，同意此方案。
独立董事：孔祥忠
张本照
汪家常
二O一四年四月八日
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|北京市中伦律师事务所|
|关于四川海特高新技术股份有限公司|
|2016 年第四次临时股东大会的法律意见书|

二零一六年十月
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于四川海特高新技术股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：四川海特高新技术股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《四川海特高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会下列事项出具法律意见：
（一）本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）公司要求的其他有关问题。
本所律师为出具本法律意见书对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
中伦律师事务所 法律意见书本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会已于2016年9月20日在中国证监会指定网站上发布了《四川海特高新技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，就会议时间、现场会议地点、股权登记日、会议召集人、投票方式、表决方式、出席会议人员、会议审议事项、本次股东大会现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项以公告形式通知了全体股东。
公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开15日前以公告方式通知了股东，本次股东大会通知符合《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年10月12日下午14:30在成都市科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合相关会议通知。本次股东大会由公司董事长李飚先生主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年10月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月11日下午15:00—2016年10月12日下午15:00期间的任意时间。
本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次大会的股东，均为股权登记日2016年9月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权代表。
参加本次会议的股东及股东授权代表共计6人，代表公司股份187,807,995股，占公司有表决权股份总数的24.8164%。其中，出席本次现场股东大会的股东（或委托代理人）4人，代表股份187,796,595股，占公司有表决权股份总数的24.8149%；
参加网络投票的股东2人，代表股份11,400股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。
中伦律师事务所 法律意见书公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师等出席了本次股东大会。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会系由公司董事会召集。
本所律师核查后认为，出席本次大会人员的资格及本次大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就列入股东大会公告中的议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络投票统计结果由深交所深圳证券信息有限公司向公司提供。
本次股东大会审议的议案及表决结果（含网络投票）如下：
（一）《关于变更募集资金部分投资项目的议案》；
表决结果：187,807,995股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外，其他中小投资者股东的投票表决情况为：5,794,014股同意，占出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
该议案表决通过。
本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及通过的各项决议均合法有效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为北京市中伦律师事务所关于四川海特高新技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书之签署页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：
张学兵
经办律师：汪华
陈茂云
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-018星期六股份有限公司
关于举行 2016年度业绩说明会的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月4日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长张泽民先生、独立董事李莹女士、财务总监李景相先生、副总经理兼董事会秘书何建锋先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
星期六股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十六日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2016—001
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1月12日，公司收到了中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153842号），内容如下：“深圳市洪涛装饰股份有限公司：我会依法对你公司提交的《发行可转换公司债券审批》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。”特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司 2016年1月13日
北京国枫律师事务所
关于北京科锐配电自动化股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0482号
致：北京科锐配电自动化股份有限公司
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2018年9月4日（星期二）14:00在北京市怀柔区北房镇龙云路 3号北京科锐生产基地 1号楼 6层 1619会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2018年 8月 16日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，会议决定于2018年9月4日召开2018年第五次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2018年9月4日14:00；
（2）网络投票时间为：2018年 9月 3日至 2018年 9月 4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年9月3日15:00至2018年9月4日15:00的任意时间。
经核查，公司第六届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共 2人，代表公司股份 232,360,019股，占公司有表决权股份总数的46.4066%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共3人，代表公司股份112,920股，占公司有表决权股份总数的0.0226%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了如下议案：
1、《2018年半年度利润分配预案》；
2、《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
3、《关于增加向银行申请 2018年度综合授信额度的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王丽
2018年9月4日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2015052北部湾港股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2015年 8月 18日以现场方式召开。本次会议通知于 2015年 8月 8日以电子邮件方式发出，应通知到监事 3人，已通知到监事 3人，实际参加会议监事 3人。监事会主席吴海波，监事向红、黄志仁出席了会议，会议由监事会主席吴海波主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议通过了以下议案：
1、《2015年半年度报告和摘要》
同意票 3票，0票反对，0票弃权。
2、《关于 2015年半年度报告的审核意见》
公司监事会经认真审核，认为：
（1）公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2015年上半年的经营管理和财务状况等事项。
（3）在形成本意见前，无发现参与 2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在该报告公告前 30日内买卖本公司股票的情况。
同意票 3票，0票反对，0票弃权。
同意公司与实际控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司的全资子公司钦州北部湾港务投资有限公司签署钦州港大榄坪南作业区北1#、2#、3#泊位的委托经营管理协议。
同意票 3票，0票反对，0票弃权。
特此公告
北部湾港股份有限公司监事会
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-078
星期六股份有限公司
2016年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星期六股份有限公司（原佛山星期六鞋业股份有限公司，以下均简称“公司”）二〇一四年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行短期融资券。具体内容详见 2014年 8月 14日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的 2014-036号《二○一四年第一次临时股东大会决议公告》。
公司于 2015年 4月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）中市协注[2015]CP55号《接受注册通知书》（以下简称“《通知书》”），交易商协会同意接受公司短期融资券注册，注册金额为 4亿元，注册额度自《通知书》发出之日起 2年内有效。
公司于 2016年 8月 17日发行 2016年度第一期短期融资券 2亿元人民币，现将发行情况公告如下：
|||
|-|-|
|短期融资券名称|星期六股份有限公司2016年度第一期短期融资券|
|短期融资券简称|16星期六CP001|

|||||
|-|-|-|-|
|短期融资券代码|041660048|期限|365天|
|付息频率|到期一次还本付息|发行日|2016年8月17日|
|实际发行总额|2亿元|计划发行总额|2亿元|
|发行价格|100.00 元/ 百元|发行利率(%)|7.00%(1 年期SHIBOR-0.04%)|
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||

截至 2016年 8月 18日，公司已完成 2016年度第一期短期融资券 2亿元人民币的发行，募集资金已全额到账。
本期短期融资券发行情况的有关文件详见中国货币网www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
星期六股份有限公司
董事会
二○一六年八月十九日
万达电影院线股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015）》、《万达电影院线股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
结合目前公司经营与发展情况，我们认为公司向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不以资本公积金转增股本的利润分配预案，符合公司实际运营情况，能够有效保护中小投资者的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等规定，我们同意公司2014年度利润分配预案。
二、关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。《公司2014年度内部控制自我评价报告》能够客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，在加强内部控制的管理和执行方面比较明确。
综上所述，我们认为公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)连续多年为公司提供审计工作，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中遵循执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。
我们同意公司续聘瑞华为公司2015年度审计机构。
四、关于公司2015年度日常关联交易事项的独立意见
针对公司与关联方之间已存在及未来将持续发生的办公场所租赁、提供物业服务、观影服务、场租及其他等关联交易事项，我们根据公司提供的相关资料进行了事前审查并听取了有关人员的汇报，我们认为公司预计2015年发生的日常关联交易，决策程序合法有效，交易定价遵循了公允的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
我们同意将《关于公司2015年度日常关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。
五、关于公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明和独立意见
通过对公司与控股股东及其他关联方的资金往来进行了核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计到2014年12月31日的非经营性资金占用情况。
六、关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
通过对公司累计和当期对外担保情况进行核查，报告期内，公司不存在对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期内的其他对外担保事项。
七、关于公司变更募集资金投资项目的独立意见
公司本次募集资金投资项目的变更，符合公司发展的战略需求，有利于提高募集资金使用效率，不损害公司和股东的利益。同意公司使用原募集资金投资项目中节余募集资金以及募集资金账户由于利息等产生的其他剩余金额共计34,134.90万元，用于投资“2015年影院建设项目”。
（本页无正文，为《万达电影院线股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
赵晓 吴联生
2015年4月8日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-062美年大健康产业控股股份有限公司
关于股份回购实施期限延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日召开了第七届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，具体内容如下：
一、股份回购基本情况及回购进展
公司于2018年10月29日召开的第七届董事会第二次（临时）会议和 2018年 11月 15日召开的 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案》。同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励计划。
回购的资金总额不低于人民币 30,000万元且不超过人民币 50,000万元，回购价格不超过人民币17元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月，即回购实施期限自2018年11月15日起至2019年5月15日止。
公司于 2018年 12月 18日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购，回购股份 800,000股，占公司总股本的0.03%，其中最高成交价为 15.48元/股，最低成交价为 15.09元/股，合计支付的总金额为 12,245,137.20元（不含交易费用）。
截至 2019年 5月 15日，公司累计回购股份数量为 7,449,700股，占公司总股本的0.239%，其中最高成交价为 15.48元/股，最低成交价为 13.81元/股，合计支付的总金额为 109,995,765.02元（不含交易费用）。
二、本次股份回购实施期限延期的具体说明
自公司股东大会审议通过回购方案起，公司根据整体资金规划积极实施回购。
截至2019年5月15日，公司回购总金额未达到回购方案计划数，主要受回购敏
感期、引进战略投资者及股价高于预定价格区间等多重因素的综合影响，公司实际可实施回购操作的机会较少，具体情况如下：
根据实施细则第十七条规定，上市公司不得在下列期间回购股份：
1、上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
3、中国证监会规定的其他情形。
根据上述规定，公司在引进战略投资者上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）及海通证券股份有限公司期间、2018年度业绩快报、2019年第一季度业绩预告、2018年度报告及 2019年第一季度报告的敏感期内（即 2019年1月23日至4月30日期间）未实施回购。除上述原因之外，由于公司回购期间，市场行情变化，2019年2月18日至3月15日期间，公司股价处于17元/股的回购最高限价以上或附近，公司等待时机继续实施回购，直至回购期届满，未能完成预期回购数量。
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对股份回购实施期限延期 6个月，延长至 2019年 11月 15日止，即回购实施期限自2018年11月15日起至2019年11月15日止。
除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过一年，符合相关法律法规的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司延长股份回购实施期限的事项符合《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定。董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合上述有关规定。
本次回购实施期限延期是结合公司回购实际情况及进度对公司股份回购期限进行的延期，有利于维护公司价值及股东权益，审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意本次股份回购实施期限延期。
四、风险提示及其他说明
1、本次回购股份方案尚需以特别决议事项提交股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，存在股东大会审议议案未通过的风险。
2、若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本次回购方案存在无法实施的风险。
3、若本次回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风险。
4、公司此次回购股票用于员工持股计划或股权激励计划，回购存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
5、根据实施细则第二十条规定，上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。公司非公开发行股票事项正在推进中，可能存在非公开发行事项获批而提前终止回购事项的风险。
6、根据实施细则第十八条规定，每五个交易日回购股份的数量，不得超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%为 4,857.52万股，公司将严格遵守上述要求回购。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年五月十六日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2016/第036号
宜宾五粮液股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2016年11月
18日（星期五）14:30召开公司2016年第一次临时股东大会。现将有关事项再
次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2016年11月18日14:30；
（2）网络投票时间：2016年11月17日－18日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为
2016年11月18日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为2016年11月17日15:00－11月18日15:00。
5.会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为 2016年 11月 14日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他有关人员。
7.会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案一：《关于增补独立董事的议案》。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容详见公司2016年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届
董事会第二十一次会议决议公告》等文件。
（三）特别事项说明
独立董事候选人干胜道先生的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东大会可进行表决。
三、会议登记
1.登记方式
（1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件2）、股东账
户卡（可以是复印件）和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东账户卡（可以是复印件）办理
登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人
身份证（可以是复印件）及股东账户卡（可以是复印件）以及代理人身份证办
理登记手续。
2.登记时间：2016年11月15日至17日（9:00-11:30、14:00-17:00）。
3.登记地点：董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容
详见附件1。
五、其他事项
1.本次现场会议会期拟为半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
2.公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。
会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。
3.联系电话：（0831）3567000、3566938、3566937
传 真：（0831）3555958
邮政编码：644007
六、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议及公告。
特此公告
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2016年11月 15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360858。
2.投票简称：五粮投票。
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议 案 名 称||议案编码|
|议案一||《关于增补独立董事的议案》||1.00||

（2）填报表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间为2016年11月18日9:30－11:30和13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 11月 17日15:00－11月 18
日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限
公司2016年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
本人(本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案|||||
||||议 案 名 称||委托意见|
||序号|||||
|议案一||《关于增补独立董事的议案》||□同意 □反对 □弃权||

委托人： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人盖章（或签名）：
年 月 日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2014-002宁波戴维医疗器械股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期降低：8%—18%|盈利：7386.68万元|
||盈利：6057.08万元— 6795.75万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2013年度，国内市场婴儿保育设备的政府投入项目比上年减少；受国外部分国家不稳定的经济和政治因素的影响，国际市场销售情况未达预期，导致2013年营业收入比上年有所下降；
2、受产品销售结构变化、产品单位成本上升等因素影响，产品综合毛利率比上年略有下降；
去年同期非经常损益为157.73万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、本期业绩预告相关的财务数据将在公司2013年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-010|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015年1月16日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2015年1月12日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
公司董事会同意聘任董进生先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
附件：副总裁候选人董进生先生简历
董进生，男，汉族，1972年出生，1996年毕业于北京商学院（北京工商大学），2014年获得中欧国际工商管理学院 EMBA学位。2000年-2014年就职于中国惠普有限公司专业与支持服务集团，先后担任惠普支持服务跨国公司领域销售拓展经理、惠普支持服务销售总监、技术服务部支持服务销售中国区总经理。
截止本次会议召开之日，董进生先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。
关于控股股东股票解除质押及质押的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-076
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于控股股东股票解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月14日，本公司接到公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰股份”）通知，瑞丰股份近日因资金运作需要，与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）进行了股权解押、股权质押业务，具体如下：
一、控股股东本次股权质押基本情况
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||||是否为|||||||||||||
||||第一大||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开始日|||||||||
||||股东及||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||期|||||||||
||||一致行||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|瑞丰股份||是||17,220,000||2016年9月9日||2017 年 9 月 8日||上 海 海通 证 券资 产 管理 有 限公司||13.54%||运营资金需要||
|合计||-||17,220,000||-||-||-||13.54%||-||

1.2016年9月9日，瑞丰股份将其持有本公司的无限售流通股17,220,000股（占瑞丰股份所持本公司股份的13.54%，占本公司总股本的4.20%）质押给海通资管，与海通资管进行股票质押式回购交易。本次质押交易的回购交易日最晚为2017年9月8日。上述交易的质押手续已办理完毕。
2.在待购回期间，瑞丰股份承诺随时了解自己的账户状态，并及时接收相
关权利方发出的通知，并随时关注证券二级市场价格、履约保障比例的变化情况。
关于控股股东股票解除质押及质押的公告当履约保障比例达到或低于预警履约保障比例时，瑞丰股份将按协议约定采取履约保障措施；当履约保障比例达到或低于最低履约保障比例时，瑞丰股份将按协议约定提前购回或采取履约保障措施。
3.截至本公告日，瑞丰股份运营一切正常，资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
二、控股股东本次股权解除质押基本情况
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||||是否为||||||||||||本次解|
||||||||||||||本次解除|||
||||第一大||解除质||||||||||除质押|
||股东||||||质押开始日||||||质押占其|||
||||股东及||押||||质押到期日||质权人||||占公司|
||名称||||||期||||||所持股份|||
||||一致行||股数||||||||||股本比|
||||||||||||||比例|||
||||动人||||||||||||例|
|瑞丰股份||是||19,200,000||2015年9月16日||2016年9月12日||上 海 海通 证 券资 产 管理 有 限公司||15.09%||4.68%||
|合计||-||19,200,000||-||-||-||15.09%||4.68%||

2015年9月16日，瑞丰股份质押给海通资管其持有本公司的无限售流通股12,000,000股，该笔质押情况详见公司于2015年9月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网公开披露的《关于控股股东股票解押、质押的公告》（公告编号：2015-078）。因公司实施2015年度权益分配方案，其中资本公积转增股本每10股转增6股，上述质押的12,000,000股对应的资本公积转增股份7,200,000股，按照质押合同约定，一并质押给了海通资管。
2016年9月12日，瑞丰股份提前购回上述19,200,000股（占瑞丰股份所持本公司股份的15.09%，占本公司总股本的4.68%），并办理完解除质押手续。
三、控股股东股权累计被质押的情况
截至本公告日，瑞丰股份持有本公司股份127,200,000股（均为无限售条件流通股），占本公司总股本的31.03%；其中处于质押状态的股份为100,895,200
股，占瑞丰股份所持本公司股份的79.32%，占本公司总股本的24.61%。
四、备查文件
关于控股股东股票解除质押及质押的公告1、股权质押凭证
2、股权解除质押凭证
3、中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股份冻结数据
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2016年9月14日