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证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-044江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为确保江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，维护公司及全体股东的合法权益，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，作为相关责任主体，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司第十届董事会全体董事、高级管理人员出具了《关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺函》，具体承诺情况如下：
一、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：
1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反或拒不履行该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本企业/本人承诺严格履行本企业/本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本企业/本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本企业/本人作出处罚或采取相关管理措施。
二、公司第十届董事会全体董事、高级管理人员承诺：
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
5、若公司公布股权激励方案，承诺在自身职责和权限范围内权利促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
7、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
8、严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。
9、自本承诺函出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会颁布其他关于填补回报措施及其承诺的监管规定，且上述承诺不能满足该监管规定，本人将按照届时其规定补充出具承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。如给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买常正卿、崔自标（以下简称“交易对方”）合计持有的郑州一方电气有限公司（以下简称“一方电气”）80%股权；同时，公司拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资资金，募集配套资金总额4,733.33万元，不超过本次交易总金额（交易对价与募集配套资金金额之和）的25%（以下简称“本次交易”）。
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“本独立财务顾问”）作为通达股份本次交易的独立财务顾问，按照《重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等规范性文件的要求，对通达股份本次交易前 12个月内购买、出售资产的情况进行了核查。具体核查情况如下：
一、本次交易前12个月内，通达股份购买、出售资产情况
1、根据公司2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订公司非公开发行 A股股票预案的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1668号文核准，公司募投项目“年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目”由全资子公司河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”）实施。
公开发行股票募投项目。本次增资行为不构成关联交易，不构成重大资产重组，与公司2013年非公开发行股票预案一致。
2、2014年3月5日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用前次节余募集资金购置办公场所的议案》，同意公司购置办公场所，计划投资不超过4,810万元，其中拟使用截至2013年12月31日的前次节余募集资金及利息共1,322.75万元投资本项目。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、2014年6月23日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金对控股子公司进行增资的议案》，同意公司使用自有资金3,450.50万元向控股子公司郑州万富小额贷款有限公司进行增资。本次增资资金来源为公司自有资金，投资标的为公司控股子公司，该投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
除本次交易及上述交易外，通达股份最近12个月内未发生其他购买或出售资产的情形。
二、核查情况
根据《重组办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十二条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经核查，上述购买资产行为不构成《重组办法》第十二条规定的情形；上述资产购买行为的交易对方与本次交易的交易对方不存在关联关系，不属于交易标的资产不属于同一交易方所有或控制的情形。
三、核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：通达股份本次交易与本次交易前12个月内发生的资产购买、出售行为不属于在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的行为，无需纳入交易的累计计算范围。除上述交易外，通达股份近12个月内未发生其他重大资产交易。
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12个月内购买、出售资产的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
陈军勇 赵丽峰 穆晓芳
财务顾问协办人：
吕品
中原证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-068广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于2019年3月28日、2019年4月25日召开第六届董事会第一次会议、2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于与关联法人 2019年度日常关联交易情况预计的议案》，相关内容详见 2019年 3月 30日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于 2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-031）。
根据公司目前与关联方珠海艾迪西软件科技有限公司（以下简称“珠海艾迪西”）日常关联交易实际执行情况，结合公司经营需要，公司于2019年6月3日召开第六届董事会第七次临时会议、第六届监事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于增加 2019年度日常关联交易预计金额的议案》，同意公司增加 2019年度向关联方珠海艾迪西销售电子产品等日常交易预计金额1,300万元，关联董事李家德回避表决，其余董事全部同意，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）增加预计日常关联交易类别和金额
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||关联交||||关联交||||||增加金额|||||
||||关联人||||易定价||年度金额||||2019年度||已发生金额|
||易类别||||易内容||||||（万元）|||||
||||||||原则||（万元）||||金额(万元)||（万元）|
|向关联人销售产品、商品||珠海艾迪西软件科技有限公司||销售电子产品等||参照市场价格||1,000.00||1,300.00||2,300.00||679.88||
|||小计||-||-||1,000.00||1,300.00||2,300.00||679.88||

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-068珠海艾迪西软件科技有限公司成立于 2011年 12月 13日，法定代表人李家德，注册资本150万美元。该公司的经营范围为开发、生产和销售自产的楼宇、空调自控系统，电子产品及元器件，家庭、楼宇、工业自动化网络系统及仪表、仪器；控温器材的批发及其进出口业务。住所为珠海市斗门区富山工业园广州海鸥住宅工业股份有限公司珠海分公司 16号楼四楼东面车间。截止 2019年 3月 31日，该公司的资产总额为 24,409,887.45元，净资产为-11,076,610.42元；
2019年1-3月实现营业收入4,096,293.36元，利润总额-64,789.56元，净利润-64,789.56元（以上数据未经审计）。
2、关联关系
本公司董事李家德任珠海艾迪西董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
珠海艾迪西经营发展正常、财务状况较好，具备履约能力。本次增加关联交易预计金额系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
本次关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。
2、关联交易协议签署情况
本公司拟与珠海艾迪西签署2019年《供应协议之补充协议》，补充协议约定增加最高销售金额不超过 1,300万元，2019年度最高销售金额不超过 2,300万元。补充协议约定本公司及分子公司向珠海艾迪西销售电子产品等，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述补充协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加关联交易预计金额是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-068五、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事对本次增加日常关联交易预计金额情况进行了认真审查，并对此项增加关联交易预计金额发表了事前认可意见和独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、备查文件
1、海鸥住工第六届董事会第七次临时会议决议；
2、海鸥住工第六届监事会第六次临时会议决议；
3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第七次临时会议相关事项的事前认可意见；
4、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-010湖北双环科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
根据财务部门初步核算的结果，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 31日在指定媒体上公开披露了《湖北双环科技股份有限公司 2017年度业绩预告》（详见巨潮资讯网本公司临时公告 2018-009号）。2018年 1月 31日、2月 1日及 2月 2日连续三个交易日，公司股票（证券简称：双环科技，证券代码：000707）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；也不存在导致本次股票交易异动的处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。2018年 1月 31日公司披露了《湖北双环科技股份有限公司 2017年度业绩预告》，该业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定媒体上披露的 2017年年度报告为准。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-050江门市科恒实业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年12月21日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2015年12月30日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，董事尹荔松参加通讯表决。
本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》
同意将公司持有的控股子公司深圳市联腾科技有限公司10%股权转让给深圳市斯坦梦卫星传播有限公司。详见《关于转让控股子公司部分股权的公告》。
审议结果：7票赞成，0票反对，1票弃权。董事唐维投票弃权，弃权的理由为转让控股子公司资料不详细。
2、审议通过《关于变更证券事务代表的的议案》
因公司内部工作调整，原证券事务代表叶卫清先生不再担任证券事务代表职务。
经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任杨赤冰先生为公司证券事务代表。详见《关于变更证券事务代表的公告》。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-081天津长荣印刷设备股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于 2014年10月21日以电子邮件形式发出会议通知，于2014年10月24日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席洪雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《2014年第三季度报告》
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2014年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于收购德国海德堡机械股份有限公司印后包装资产业务并签订资产购买协议的议案》
经认真审核，监事会认为：公司本次收购海德堡公司的印后包装资产业务，将与海德堡公司结成长期战略合作伙伴关系，强化各自国际市场地位。同时利用海德堡国际领先的设备研发、制造和品质管理技术，结合公司自身的创新研发，进一步提升公司产品的品质和技术水平，有利于提升公司业绩和品牌影响力。同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过了《关于授权董事长与德国海德堡机械股份有限公司签订产品分销协议的议案》
经认真审核，监事会认为：公司与海德堡公司签订产品分销协议，利用海德堡全球化的销售服务网络，进一步提升公司产品的国际知名度，促进海外市场的拓展，提升公司业绩。同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司监事会2014年10月25日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2015-040株洲天桥起重机股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）于2015年5月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150727号）（以下简称《反馈意见》）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《株洲天桥起重机股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（150727号）之反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获中国证监会的核准仍存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2015年5月19日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-060福建冠福现代家用股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性。为确保公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：冠福股份，证券代码：002102）自2015
年7月6日开市起停牌，公司将及时披露上述事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一五年七月六日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-008
深圳华大基因股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 2月 7日（星期三）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月6日下午15:00至2018年2月7日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳华大基因股份有限公司董事会
6、会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份283,576,342股，占上市公司总股份的70.8764％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份 227,337,456股，占上市公司总股份的56.8202％；通过网络投票的股东20人，代表股份
56,238,886股，占上市公司总股份的14.0562％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 27人，代表股份
28,101,883股，占上市公司总股份的7.0237％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份7,712,585股，占上市公司总股份的1.9277％。通过网络投票的股东19人，代表股份20,389,298股，占上市公司总股份的5.0960％。
2、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 283,568,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：同意 28,093,783股，占出席会议中小股东所持股份的99.9712％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0114％；弃权4,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0174％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所李晓丽律师、李芳律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳华大基因股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳华大基因股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-064梦网荣信科技集团股份有限公司
关于担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“梦网集团”或“公司”）于2019年6月24日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司梦网科技为公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
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||被担保方||担保人||担保金额||担保方式||担保期限|
|梦网集团||深圳市梦网科技发展有限公司（简称“梦网科技”）||2.6亿元||连带责任担保||至2022年3月4日止||

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：梦网荣信科技集团股份有限公司
成立日期：1998年11月19日
注册地址：辽宁省鞍山市铁东区科技路108号
法定代表人：余文胜
注册资本：81,060.6519万人民币
经营范围：计算机软硬件、电子产品技术开发与销售，网络信息技术服务，无功补偿设备、输变电设备、变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修，电力电子元件、仪器仪表生产与销售，电力电子产品及技术进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要财务数据：
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||科目||2018年12月31日（经审计）||2019年3月31日（未经审计|）|
|资产总额||664,771.38||656,576.43|||
|负债总额||207,290.83||199,677.65|||
|其中：银行贷款总额||82,918.26||76,718.26|||
|流动负债总额||203,255.56||195,692.93|||
|净资产||457,480.55||456,898.78|||
|营业收入||276,851.63||59,240.33|||
|利润总额||3,265.52||6,872.23|||
|净利润||9,070.70||6,088.28|||

三、担保协议的主要内容
1.公司与债权人中国银行股份有限公司鞍山铁东支行于 2014年 4月 1日至 2020年 3月 4日期间签署的借款、贸易融资、保函、资金业务、其它授信业务合同及其修订或补充合同构成债权，债权的最高额为人民币 2.6亿元。截止目前公司已发生债权额合计 246,373,372.28元，其中占用敞口授信金额人民币 150,833,692.28元，保证金人民币95,539,680元。
2.梦网科技为公司向中国银行股份有限公司鞍山铁东支行提供最高额连带责任保证，担保金额为2.6亿元，保证期限延长至2022年3月4日止。
3.截至本公告日，上述担保事项相关方尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：根据公司的生产经营和资金需求情况，梦网科技对公司与银行签署的债权合同提供担保，可满足公司业务发展的资金需求，有效保障公司持续、稳健发展，在本次担保期内公司有能力对经营管理及财务风险进行控制，不会对财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外担保金额约合人民币148,500.00万元（含本次），
占公司最近一期经审计的净资产的32.64%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保
或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-37美好置业集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2017年6月8日（星期四）14:30；
网络投票时间：2017年6月7日下午 15:00至2017年6月8日下午15:00
（2）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。
（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）现场主持人：董事长刘道明
（6）公司董事会于 2017年 5月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（7）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定。
2、出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 24人，代表股份 721,913,092股，占上市公司总股份的28.20％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 639,169,334股，占上市公司总股份的24.97％。通过网络投票的股东 19人，代表股份 82,743,758股，占上市公司总股份的3.23％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份74,956,036股，占上市公司总股份的2.93％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,872,278股，占上市公司总股份的0.15％。通过网络投票的股东18人，代表股份71,083,758股，占上市公司总股份的2.78％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会审议的全部议案，具体表决情况如下：
议案 1.00关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意721,373,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.93％；反对 539,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.07％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意 74,416,636股，占出席会议中小股东所持股份的99.28％；反对 539,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.72％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：通过。
议案 2.00关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意721,373,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.93％；反对 539,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.07％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意 74,416,636股，占出席会议中小股东所持股份的99.28％；反对 539,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.72％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：通过。
议案 3.00关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：刘道明，同意股份数:702,452,056股，占出席会议所有股东所持股份的97.30％。
3.02.候选人：汤国强，同意股份数:702,452,056股，占出席会议所有股东所持股份的97.30％。
3.03.候选人：吕卉，同意股份数:702,452,056股，占出席会议所有股东所持股份的97.30％。
3.04.候选人：刘柳，同意股份数:702,452,060股，占出席会议所有股东所持股份的97.30％。
表决结果：全部当选。
议案 4.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
总表决情况：
4.01.候选人：江跃宗，同意股份数:702,452,056股，占出席会议所有股东所持股份的97.30％。
4.02.候选人：唐国平，同意股份数:702,452,056股，占出席会议所有股东所持股份的97.30％。
4.03.候选人：肖明，同意股份数:702,452,059股，占出席会议所有股东所持股份的97.30％。
表决结果：全部当选。
议案 5.00关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
总表决情况：
5.01.候选人：彭少民，同意股份数:702,452,056股，占出席会议所有股东所持股份的97.30％。
5.02.候选人：王耀，同意股份数:702,452,058股，占出席会议所有股东所持股份的97.30％。
表决结果：全部当选。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.结论性意见：公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《美好置业集团股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《公司 2017年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2017年6月9日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018临-12
福建闽东电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更日期：以财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）规定的起始日开始执行。
（二）变更内容
1、变更前采取的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
公司执行的会计政策按财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定执行。
(三)变更原因
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。根据上述通知的规定和要求，公司将对原会计政策相关内容进行相应变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30
号），公司调整了财务报表列报，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照规定进行调整。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|变更前||变更数据|||
|合并|公司|合并|公司|合并|
|||-5,826,100.76|-2,296,629.80|-5,826,100.76|
|6,803,007.31|2,263,373.73|-14,059.61|-400.00|6,788,947.70|
|10,972,774.34|3,726,722.11|-5,840,160.37|-2,297,029.80|5,132,613.97|

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事独立意见
独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司按照财政部2017年调整公布的会计准则和公司的实际业务需要,对公司会计政策进行变更,公司董事会已对上述情况进行了专项
说明，该专项说明客观、真实地反映公司的资产质量和财务状况,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,因此,监事会同意公司董事会对此情况所做的专项说明。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议；
2.公司第六届监事会第十五次会议决议；
3.独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2018年3月29日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-037天津鑫茂科技股份有限公司
对控股子公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
鉴于公司控股子公司久智光电子材料科技有限公司（以下简称“久智公司”）向廊坊市工业发展基金管理中心申请一年期贷款 500万元，并由廊坊永城担保有限公司（以下简称“永城担保公司”）提供同期等额担保，根据永城担保公司提出的反担保要求，公司同意对上述贷款事项向永城担保公司提供反担保，担保期限 1年，并签订相关反担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。久智公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额担保。
上述担保事项已经出席公司七届二十三次董事会的三分之二以上董事审议通过，不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：久智光电子材料科技有限公司
成立日期：2001年5月24日
注册地点：廊坊开发区华祥路
法定代表人：胡茜
注册资本：2.7亿元
主营业务：光通信、半导体及光电系统，石英制品和工艺装备的研发、生产、销售及相关技术服务等
与本公司关系：该公司为本公司控股子公司，本公司持股比例87.78%
净资产27,658.67万元；2016年度营业收入6,156.46万元、利润总额674.23万元、净利润618.93万元。
2017年一季度末资产总额33,174.51万元、负债总额5,207.54万元（其中流动负债总额 3,595.52万元）、资产负债率15.70%、或有事项涉及金额 0元、净资产 27,966.98万元；2016年度营业收入 2,034.94万元、利润总额 362.71万元、净利润308.31万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：500万元
2、担保方式：信用担保
3、担保期限：期限1年
4、反担保：久智公司以其相应价值的自有设备提供反担保，主要设备包括等离子制坨机、中频拉管机等，账面价值560.56万元。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因：
久智公司为本公司持股87.78%的控股子公司，主要从事石英制品和工艺装备的研发、生产、销售；光通信、半导体及光电系统等。为进一步解决该公司在建的“企业技术中心建设项目”所需部分建设资金及企业生产流动资金，经向河北省廊坊市工业和信息化局申报，久智公司拟向其所属廊坊市工业发展基金管理中心申请一年期贷款500万元，并由廊坊永城担保有限公司（以下简称“永城担保公司”）提供同期等额担保，根据永城担保公司提出的反担保要求，公司同意对上述贷款事项向永城担保公司提供反担保，担保期限 1年。经本公司测算，贷款年度内久智公司现金流规模可以安全覆盖贷款还本付息支出，不存在担保风险，同意对上述贷款事项向永城担保公司提供反担保。
2、担保风险及被担保人偿债能力判断：
公司董事会认为久智公司是本公司主要的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本期贷款。因此董事会认为本次担保不存在担保风险。
3、其他股东担保情况说明：
久智公司为本公司控股子公司，本公司持股87.78%、北京玻璃集团公司（以下简称“北玻集团”）持股12.22%。鉴于北玻集团为全民所有制企业（国有），其履行担保责任所涉及内部审议程序较长，无法于短期内决策完成，为加快久智公司技术中心项目建设进度，解决其生产流动资金需求，同时考虑到久智公司近年来发展势头良好，企业经营业绩日益凸显，完全有能力以自有资金覆盖本期贷款本金及费用，因此，本次拟由本公司对上述贷款事项向永城担保公司提供100%反担保，北玻集团不再提供相应反担保。
4、久智公司对本公司提供反担保情况：
久智公司以相应价值的自有设备（主要包括等离子制坨机、中频拉管机等）向本公司提供等额反担保，设备账面价值560.56万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保实施后，公司已累计担保总额为21,000万元，其中对控股子公司担保金额为21,000万元，对外担保金额为0元，累计占上市公司最近一期经审计净资产12.50%。截止目前无逾期担保及涉诉担保。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
广联达科技股份有限公司
专项审计说明
信会师报字[2017]第 ZB10403号
广联达科技股份有限公司
专项审计说明
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2二、 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3三、 2016年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清 4偿情况汇总表
关于对广联达科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZB10403号广联达科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广联达科技股份有限公司（以下简称“广联达”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由广联达管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，广联达 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广联达为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广联达 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：徐继凯
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周军
中国·上海 二 O一七年三月二十九日
专项审计说明第2页
附件1：
广联达科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广联达科技股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|北京博锐尚格节能技术股份有限公司|实际控制人实际控制的企业|发放贷款与垫款|900.00||900.00|-|小 额贷款|经营性占用|
|小计||||900.00||900.00||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|济南广联达软件技术有限公司|控股子公司|其他应收款|1,127.50|1,046.74|1,127.50|1,046.74|往来款|非经营性占用|
||Glodon International Pte Ltd.（新加坡）|控股子公司|其他应收款|17.26|||17.26|往来款|非经营性占用|
||Glodon Software SDN BHD（马来西亚）|控股孙公司|应收账款||112.01||112.01|往来款|经营性占用|
||北京广联达正源兴邦科技有限|联营企业|发放贷款与垫款||500.00||500.00|小额贷款|经营性占用|
|小计|公 司|||1,144.76|1,658.75|1,127.50|1,676.01|||
|总计||||2,044.76|1,658.75|2,027.50|1,676.01|||

法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
专项审计说明第3页
附件2：
广联达科技股份有限公司 2016年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况汇总表编制单位：广联达科技股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2016年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2016年度）（万元）|报告期偿还总金额（2016年度）（万元）|期末余额（2016年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|无||||||||||
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明:无||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明：无||||||||||

法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：冯长浩
专项审计说明第4页
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2014-004浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）、浙江监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》的文件精神，对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人尚未履行完毕的承诺情况进行披露如下：
一、截止目前，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况；
二、目前处于承诺期尚未履行完毕的情况：
（一）公司上市前实际控制人及一致行动人关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定的承诺
公司控股股东（实际控制人）吕强及其亲属吕振福、欧阳波、吕丽珍和吕丽妃承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限：2011年 9月9日至 2014年 9月8日。
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
（二）公司董事、监事和高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
公司上市前董事、监事与高级管理人员的股东吕强、张洵、欧阳波、朱仁标、应维湖、吕丽珍、凌永华还承诺：在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在
其离职 6个月后的 12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的50%。
承诺期限：长期有效；
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
（三）公司实际控制人吕强先生关于避免同业竞争的承诺
1、本人目前未经营或从事任何在商业上对浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；
2、本人在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司。
3、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。
4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司的控股股东（实际控制人）持股5%以上的股东。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
（四）公司未来三年分红回报承诺
2012年 8月 4日，公司股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2012-2014年）分红回报规划的议案》，公司作出了未来三年股东回报的相关承诺，具体内容详见 2012年 7月 20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》的公告。
承诺期限：2012年至 2014年。
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2014年2月11日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2019-037北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二十五次董事会于2019年8月9日以通讯方式发出通知，2019年8月20日在华锦股份二楼会议室召开，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案不需提交股东大会审议。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（2019-039）
2、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》，本议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2017-25
广东电力发展股份有限公司第八届董事会
2017年第二次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第八届董事会 2017年第二次通讯会议于 2017年7月12日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2017年8月9日
召开地点：广州市
召开方式：通讯表决
3、董事会出席情况
会议应到董事 15名（其中独立董事 6名），实到董事 15名（其中独立董事6名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于大丫口水电站项目以暂定动态总投资12.1亿元筹措资金的议案》
临沧粤电能源有限公司（以下称“临沧公司”）为我公司全资子公司，在建项目大丫口水电站（102MW）根据工程建设需要拟按照动态总投资 12.1亿元筹措资金。为保证大丫口水电站的顺利建成投产，公司董事会同意临沧公司大丫口水电站工程项目暂按动态总投资 12.1亿元开展资金筹措（最终动态总投资以原设计概算审批单位批复的调整概算为准）。如需我公司提供增资、委托贷款等资金支持将另行审批。
本议案经 15名董事投票表决通过，其中：同意 15票，反对 0票，弃权 0
票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第八届董事会2017年第二次通讯会议决议。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二○一七年八月十日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号:2016-029
上海中信信息发展股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年6月29日在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席陈若初先生召集，本次监事会于2016年6月23日通知各位监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席陈若初先生主持，会议出席监事应到3人，实到3人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司监事会经讨论审议认为：
（1）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》《股权激励有关事项备忘录2号》《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励有关事项备忘录1-3号》”）以及《上海中信信息发展股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
（2）本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开
谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（3）本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2016年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相一致。
综上所述，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2016年6月29日，并同意向符合授予条件的83名激励对象授予150万股限制性股票。
三、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司
监事会