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证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-037深圳市科达利实业股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 27日披露的《公司2017年第一季度报告正文》中，预计 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：10,500万元—13,000万元，比上年同期相比增幅为：11.28%—37.78%。
3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈同向上升 同向下降 √其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 9,100万元— 10,000万元|盈利：9,435.59万元|
||比上年同期：-3.56% — 5.98%||

二、业绩预告修正预审计情况
公司2017年半年度业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
受 2017年新能源汽车补贴政策的影响，下游客户存在降价需求。基于行业发展及客户长期战略合作关系，公司采取了降价让利的营销措施，导致产品毛利率有一定的下降。
公司产能扩张后，自动化设备逐步调整完善，对公司利润有一定影响，但提
前进行产能布局将增强公司后续竞争力。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正为公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-026新华联文化旅游发展股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 22日召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过该议案之日起不超过 12个月（即自 2016年 3月 22日至 2017年 3月 21日）。
公司于2017年3月6日已将上述5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金中的2亿元归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2016年 3月 23日、 2017年 3月 7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对上述资金进行了合理的安排使用，降低了公司运营成本，提高了公司募集资金使用效率。
2017年 3月 20日，公司已将上述暂时补充流动资金的 3亿元募集资金归还至公司募集资金专项账户，至此，本次暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年3月20日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2017-038鞍山森远路桥股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，现将相关情况公告如下
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管
理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
本次拟开展票据池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起1年。
4、实施额度
公司及子公司鞍山森远科技有限公司共享不超过1亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押票据余额不超过1亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额由公司董事会授权财务负责人根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取账款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票，持有的未到期商业汇票相应增加。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。
1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票
的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以提高资金利用率，减少公司资金占用，优化财务结构。因此，我们同意公司及子公司共享不超过1亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过1亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-003山东共达电声股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东潍坊高科电子有限公司（以下简称“潍坊高科”）通知，潍坊高科将其所持有本公司股权进行质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押股 数（ 万股）|质 押 登记日期|质押期限（天）|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|潍坊高科电子有限公司|是|2,700|2017年2月8日|365天|光大证券股份有限公司|49.11|补充流动资金|

控股股东股份累计被质押的情况:截止本公告日,潍坊高科共持有本公司5498万股股份，占本公司总股本的15.27%，其中已质押股份5310万股,占潍坊高科持有本公司股份总数的96.58%,占本公司总股本的14.75%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
山东共达电声股份有限公司董事会
深信服科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议文件深信服科技股份有限公司
独立董事
关于第一届董事会第二十次会议审议事项的独立意见
2018年9月 26日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，作为深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真阅读了公司第一届董事会第二十次会议相关会议资料并听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整 2018年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单
和授予数量的独立意见
经核查，公司本次调整2018年度限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定。本次调整在公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行相应的调整。
二、关于公司向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的独立意见
独立董事对公司向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案进行了认真审议，发表意见如下：
深信服科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议文件的条件。
2、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的首次授予限制性股票与股票期权的激励对象（以下简称“授予对象”）均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》关于本次激励计划激励对象条件及授予条件的相关规定，其作为公司本次激励计划授予对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票与股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，独立董事同意公司本次激励计划的首次授予日为 2018年9月26日，同意向550名激励对象首次授予312.30万股限制性股票，向1名激励对象授予36.00万份股票期权。
独立董事：郝丹王肖健江涛2018年9月26日
中信建投证券股份有限公司
关于宁夏银星能源股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“银星能源”、“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对银星能源以非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自筹资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏银星能源股份有限公司向中铝宁夏能源集团有限公司发行股份非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2955号)核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016年 12月 26日向特定投资者非公开发行股票166,993,598股（每股面值1元），发行价为每股7.03元，募集资金总额为人民币 1,173,964,993.94元，扣除与发行有关的费用人民币9,686,100.00元，实际募集资金净额为人民币 1,164,278,893.94元。上述募集资金于 2016年 12月 29日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2016YCA20136验资报告。
二、募集资金投资项目情况
2015年8月17日公司第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司实施非公开发行股票的议案》，本次非公开发行募集资金拟分别投向银星一井矿产压覆区 30MWp光伏电站项目、中宁长山头 99MW风电项目、吴忠太阳山50MW风电场项目及补充流动资金。具体明细如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|投资总额|募集资金拟投入金额|
|银星一井矿产区30MWP光伏电站项目|22,798.69|13,498.80|
|长山头99MW风电项目|76,050.00|42,575.15|
|吴忠太阳山 50MW 风电场项目|39,214.57|26,103.60|
|补充流动资金|35,218.95|35,218.95|
||173,282.21|117,396.50|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2016年 12月 29日止，公司募投项目以自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：人民币元
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|项目名称|募集资金拟投入金额|自筹资金预先投入金额|
|银 星 一 井 矿 产 区30MWP光伏电站项目|134,988,000.00|120,875,816.94|
|长山头 99MW 风电项目|425,751,500.00|189,253,060.36|
||560,739,500.00|310,128,877.30|

公司本次以募集资金 31,012.89万元置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
四、审议程序及专项意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了鉴证，并出具了鉴证报告，认为：公司管理层编制的专项说明符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止2016年12月29日止，以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
置换预先投入自筹资金的议案》。银星能源七届二次监事会审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。
独立董事对上述以募集资金置换预先投入自筹资金的事项进行了审查，并发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：银星能源本次以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
公司预先投入自筹资金的情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了鉴证报告，并经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，保荐机构对公司实施上述事项无异议。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
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蔡诗文 田斌
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-010长江润发机械股份有限公司
关于监事候选人简历的补充公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月7日召开第三届第二次监事会议，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了本次会议的决议公告，现将监事候选人简历补充披露如下：
一、关于提名公司监事的补充说明：
郁敏芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974年生，高级经济师。1995年毕业于上海华东师范大学外贸英语专业，2005年毕业于苏州科技大学汉语言文学专业。历任长江润发集团有限公司办公室主任，张家港鑫宏铝业开发有限公司副总经理，张家港润金金属材料有限公司常务副总经理，长江润发（张家港）房地产有限公司总经理，长江润发（张家港）浦钢有限公司总经理；现任长江润发集团有限公司董事、副总裁。
郁敏芳女士未持有公司股票；郁敏芳女士为郁全和先生之侄女、郁霞秋女士之堂妹；郁敏芳女士与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郁敏芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
以上内容提请投资者留意，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请理解。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司监事会2013年4月9日
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2015-042证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 6月中旬以来，国内资本市场发生了巨幅波动，公司股票也出现了大幅下跌。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益，公司股东及董事、监事、高级管理人员将采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司第一大股东增持公司股票
面对市场的非理性波动，基于对南玻集团未来发展的看好，同时积极稳定公司股价，增强广大投资者信心，公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司及其一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司自2015年6月16日至2015年7月7日，合计增持公司 A股 36,294,221股，其一致行动人承泰集团有限公司增持公司 B股26,316,573股。值此特殊时刻，以上增持维护了公司股价的稳定，保护了广大中小投资者的利益。
二、公司股东承诺不减持公司股票
为促进公司持续、稳定、健康发展，维护资本市场的稳定，公司大股东前海人寿保险股份有限公司及中国北方工业公司承诺：自本公告发布之日起的未来六个月内不减持其持有的本公司股票。
三、加快产业升级，强化核心竞争力
公司将积极通过加快产业升级，走差异化经营之路，不断强化核心竞争力，提高公司盈利水平。目前，公司拟通过非公开发行 A股股票方式募集资金建设宜昌南玻电子级多晶硅升级扩改等项目，完善公司产业链，提升公司整体竞争力，公司已于 2015年 7月2日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了本
次非公开发行 A股股票相关事项，公司将尽快向中国证监会提交公司非公开发
行A股股票申请。
四、坚定落实股东回报规划
《中国南玻集团股份有限公司未来三年（2015-2017）年股东回报规划》已经2015年7月2日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。未来，公司将继续严格执行《公司章程》规定的分红政策，坚定落实以上股东回报规划，增强公司长期价值投资的吸引力，引导广大投资者进行价值投资。
五、强化投资者关系管理工作
公司董事会也将继续强化信息披露工作，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，并进一步加强与投资者关系管理工作，通过电话及“互动易”平台等途径，及时与投资者沟通，坚定投资者信心，维护公司股价稳定，保障投资者的权益。
公司股东及董事会对公司未来发展充满信心，并将努力通过良好的业绩、规范的管理树立公司良好的市场形象，维护股价的长期稳定，切实履行上市公司的责任与义务，为中国资本市场的健康稳定发展做出贡献。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十五日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-045
天壕环境股份有限公司
关于实际控制人兼董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 6月 11日收到公司实际控制人兼董事长陈作涛先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，陈作涛先生于2018年6月11日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式增持了本公司股份。具体情况如下：一、本次增持情况
1、增持主体：公司实际控制人兼董事长陈作涛先生
2、增持目的：基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，同时为维持资本市场稳定，增强投资者信心，决定对公司股份进行增持。
3、本次增持具体情况
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|股东名称|增持方式|增持日期|增持数量|成交总价|占公司总股本的比例|
|陈作涛|集中竞价|2018年6月11 日|3,833,767股|18,172,258 元|0.43%|

4、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，陈作涛先生直接持有公司股份 33,891,000股，占公司目前总股本的3.81%，通过天壕投资集团有限公司间接控制公司股份171,126,166股，占公司目前总股本19.25%，陈作涛先生直接间接合计控制本公司23.06%股份。
本次增持后，陈作涛先生直接持有公司股份 37,724,767股，占公司目前总
股本的4.24%，通过天壕投资集团有限公司间接控制公司股份171,126,166股，
占公司目前总股本19.25%，陈作涛先生直接间接合计控制本公司23.49%股份。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的情形。
2、本次增持人承诺：在本次增持后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司实际控制人发生变化，本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、基于对公司未来发展的信心，陈作涛先生不排除在未来继续增持公司股份。
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2015-058
拓维信息系统股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划游戏行业股权收购事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，保证信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：拓维信息，股票代码：002261）自 2015年 07月 08日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2015年07月07日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-070
深圳华大基因股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间： 2018年 9月 18日（星期二）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月17日下午15:00至2018年9月18日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长汪建先生因重大公务出差，经半数以上董事推选，由公司董事尹烨先生主持本次股东大会现场会议。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份268,467,108股，占上市公司总股份的67.1000％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份219,697,971股，占上市公司总股份的54.9108％。通过网络投票的股东 16人，代表股份48,769,137股，占上市公司总股份的12.1892％。
中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 12,992,649股，占上市公司总股份的3.2474％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 73,100股，占上市公司总股份的0.0183％。通过网络投票的股东 15人，代表股份 12,919,549股，占上市公司总股份的3.2291％。
2、出席会议的人员情况
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于 2018年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 199,929,730股，占出席会议所有股东所持股份的74.4708％；反对1,622,224股，占出席会议所有股东所持股份的0.6043％；弃权66,915,154股，占出席会议所有股东所持股份的24.9249％。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,370,425股，占出席会议中小股东所持股份的87.5143％；反对 1,622,224股，占出席会议中小股东所持股份的12.4857％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所李晓丽律师、向思雅律师见证，并
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳华大基因股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳华大基因股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2018年9月18日
天津经纬电材股份有限公司独立董事
关于全资子公司增资扩股暨关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《天津经纬电材股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真听取了公司全资子公司天津经纬正能电气设备有限公司增资扩股暨关联交易事项的情况说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事先认可意见如下：
公司全资子公司天津经纬正能电气设备有限公司增资扩股事项，是按照平等互利、公开公正的原则进行的，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们对本次交易表示认可,并且一致同意将与本次交易相关的全部议案提交公司董事会审议,公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次交易。
独立董事：张春林、王靖、谢利锦
关于控股股东及其一致行动人完成增持公司股份计划的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2015-063武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日披露了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于做出提振市场信心承诺的公告》（公告编号：2015-038），基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司稳定、健康的发展，维护广大投资者的利益，公司持股5%以上股东王丽丽女士、孟凡博先生及公司董事钟伟刚先生、监事会主席李艳华女士承诺：未来择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票。
公司于近日接到王丽丽女士、孟凡博先生的通知：王丽丽女士、孟凡博先生通过“富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”以二级市场竞价交易的方式完成上述增持公司股份的计划。现将相关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：王丽丽女士、孟凡博先生
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司稳定、健康的发展，维护广大投资者的利益。
3、增持方式：通过“富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”以二级市场竞价交易的方式增持。
4、本次增持的实施情况
2015年10月29日，“富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”以二级市场竞价交易方式购买了公司股票1,253,700股，成交均价为13.445元/股，成交金额约为1,686万元。
2015年10月30日，“富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”以二级市场竞价交易方式购买了公司股票938,300股，成交均价为14.003元/股，成交金
关于控股股东及其一致行动人完成增持公司股份计划的公告额约为1,314万元。
本次共增持公司股票2,192,000股，占公司总股本的0.39%。
本次增持前，王丽丽女士持有公司股份数为160,672,000股，占公司总股本的28.9%；孟凡博先生持有公司股份数为46,290,000股，占公司总股本的8.33%。
本次增持后，王丽丽女士持有公司股份数约为161,402,667股，占公司总股本的29.04%；孟凡博先生持有公司股份数约为47,751,333股，占公司总股本的
8.59%。
注：为简便起见，在计算王丽丽女士、孟凡博先生本次增持后持有公司股份数及其比例时，将本次增持公司股份数按其认购“富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”份额比例1：2进行折算。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持行为满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
4、根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定，王丽丽女士、孟凡博先生本次通过“富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”所增持的本公司股份自本次增持完成后六个月内不得减持。
5、本次增持期间，公司控股股东及其一致行动人未有减持其所持有公司股份的行为。
三、律师专项核查的法律意见
北京大成（武汉）律师事务所《关于武汉凡谷电子技术股份有限公司控股股东及一致行动人增持公司股份的法律意见书》结论性意见：
“综上所述，本所律师认为：
本次增持的增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《关于上市
关于控股股东及其一致行动人完成增持公司股份计划的公告公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定；本次增持符合《收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的条件；本次增持已按相关法律法规和深圳证券交易所的规定履行了现阶段所需的信息披露义务。”
公司将继续关注董事钟伟刚先生、监事会主席李艳华女士增持公司股份的相关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二日
天津广宇发展股份有限公司控股股东
关于重大资产重组填补被摊薄即期回报措施的承诺函
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，鲁能集团有限公司（以下简称“本公司”）作为上市公司的控股股东，为确保本次重组填补回报措施的切实履行，维护上市公司及全体股东的合法权益，承诺如下：1、承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；
2、严格遵守本公司与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议中关于标的资产效益的承诺，在效益无法完成时按照协议相关条款履行补偿责
任；
3、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津广宇发展股份有限公司控股股东关于重大资产重组填补被摊薄即期回报措施的承诺函》的签署页）
鲁能集团有限公司（盖章）
年 月 日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2017-033
广发证券股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2741号文核准，广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过190亿元（含 190亿元）公司债券，采用分期发行方式。根据《广发证券股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2017-024），广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币30亿元，可超额配售规模不超过人民币 30亿元（含 30亿元），发行价格为每张 100元，全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2017年 5月 9日至 2017年 5月 11日，最终实际发行规模为人民币60亿元，最终票面利率为4.60%。
发行人广发证券股份有限公司无关联方认购本期债券。
主承销商国信证券股份有限公司关联方认购本期债券具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|投资者名称|认购金额（万元）|
|1|南方基金管理有限公司|5,000.00|

特此公告。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：广发证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：国信证券股份有限公司年 月 日
四川国光农化股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
我们作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司 2019年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《章程》和《募集资金管理管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。
二、关于调整 2019年度日常关联交易预计额度的独立意见
经核查，我们认为：公司及全资子公司四川国光农资有限公司、四川润尔科技有限公司（以下简称“全资子公司”）与江苏景宏生物科技有限公司之间的关联交易系生产经营中的正常交易行为；交易价格坚持了市场化原则，定价公允、合理；
该日常关联交易事项不影响公司及公司全资子公司各项业务的独立性，公司及公司全资子公司的主营业务不会因增加日常关联交易额而对关联方形成依赖；不存在损害公司及公司全资子公司的利益；不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们对该事项发表同意意见。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司控股股东及关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了核查：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用或以其他方式变相占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
（二）、公司对外担保情况的专项说明
为规范公司的对外担保管理，严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《对外担保制度》，并对公司实施对外担保按照规定严格履行了必要的审议程序。
报告期内，公司除对全资子公司四川国光农资有限公司（以下简称“国光农资”）提供担保外，无其他对外担保。截止2019年 6月30日，公司已审批的对外担保额度合计为人民币7,000万元整，占公司2019年半年度净资产的6.69%。经查实，报告期内公司未实际发生担保，也没有前期发生但尚未履行完毕的对外担保的事项。
公司为国光农资提供担保的具体情况如下：
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为国光农资向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）申请综合授信提供担保。公司于 2018年 3月 27日与中信银行成都分行签订了《最高额保证合同》，担保额度为 6,000万元整，保证期间为债务人依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保类型为连带责任保证，截止2019年6月30日实际担保金额为0万元。
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为国光农资向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）申请综合授信提供担保。公司于2018年6月7日与中民生银行成都分行签订了《最高额保证合同》，担保额度为 2,000万元整，保证期间为债务
人依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保类型为连带责任保证，截止2019年6月30日实际担保金额为 0万元。
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为国光农资向兴业银行成都分行申请授信提供担保，公司于2018年 9月 11日与兴业银行成都分行《最高额保证合同》，担保额度为 7,000万元整，保证期间为债务人依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保类型为连带责任保证，截止2019年6月30日实际担保金额为0万元。
我们知悉上述担保事项，认为报告期内公司不存在与《公司法》第16条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深交所《股票上市规则》第九章及《公司章程》的规定相违背的情形。
独立董事：
杨光亮 周洁敏
吉利 刘云平
恒逸石化股份有限公司独立董事
关于2014年度日常关联交易的事前认可函
恒逸石化股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司董事会提供的《关于2014年度日常关联交易的议案》进行事前审议，我们认为：
公司 2014年度预计日常关联交易公开、公平、公正，有利于巩固产业链一体化优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
综上所述，同意将《关于 2014年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第三十一次会议审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于2014年度日常关联交易的事前认可函》之签署页）
独立董事签字：
端小平： 周琪：
贺强：
二O一四年三月三日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力公告编号：2018-085
成都西菱动力科技股份有限公司
关于公司全资子公司获得《四川省固定资产投资项目备案表》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、项目的实施及前景受国家政策法规、经济环境、市场环境、公司资金等多种因素影响，存在不确定性。
2、本项目尚需经成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）董事会、股东大会审议批准之后方可实施。
一、投资项目备案的基本情况
1、项目单位：成都西菱动力部件有限公司
2、项目名称：新建汽车零部件生产基地
3、建设地点：成都市大邑县晋原镇大安路368号
4、项目总投资：项目总投资额56,000万元。
5、资金来源：自筹。
6、主要建设内容及规模：新建生产用房65595.89平方米，新建涡轮增压器生产及附属线5条、并配套建设涡轮增压器实验室；新建凸轮轴铸造毛坯生产线1条，新建汽车零部件铸造生产线1条；新建凸轮轴生产线1条。项目达产后可年产涡轮增压器100万台；汽车发动机凸轮轴毛坯458万支（含现有产能，下同）；
汽车零部件铸件汽车转向机构、传动机构、制动机构毛坯500万件；凸轮轴机加年总产能503万支（其中新增60万支）。
7、建设时间：计划开工时间2019年01月，拟建成时间2022年01月。
8、备案机关：大邑县发展和改革局
二、投资项目目的及对公司的影响
器的车辆具有燃油效率高、低排放的优势，近年全球涡轮增压器产品保持较高的增长速度，预计随着我国车用涡轮增压器配置率的逐步提高，我国涡轮增压器市场仍然具有较大的增长空间。公司已经具备一定的涡轮增压器产品技术和市场储备，投资建设涡轮增压器生产线，有利于提高公司持续盈利能力。
2、新建凸轮轴铸造毛坯生产线、新建其他汽车零部件铸造生产线项目及新建凸轮轴机加生产线项目：增加产能，满足市场需求。
三、相关审议程序
本项目具体实施尚需提交公司董事会、股东大会审议批准。公司将在履行相关程序后及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《四川省固定资产投资项目备案表》
特此公告！
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2018-029襄阳汽车轴承股份有限公司
2018年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2018年1月1日---2018年9月30日
2．业绩预告类型：亏损
3．业绩预告情况表
（1）2018年1-9月业绩变动情况
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|-|-|-|
|项 目|2018年 1 月 1 日——2018年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-1895万元左右|707.61万元|
||同比下降367.80%||
|基本每股收益|-0.041|0.015|

（2）2018年7-9月业绩变动情况
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|-|-|-|
|项 目|2018年 7 月 1 日——2018年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-1407.19万元左右|241.19万元|
||同比下降683.44%||
|基本每股收益|-0.031|0.005|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩变动主要是由于本期公司生产用原材料钢材、外购零部件涨价以及资产折旧等固定成本上升，同时受汽车行业市场需求回落、轴承市场竞争加剧、主营业务毛利润下降所致。
本报告期（7-9月）业绩同比亏损加大，主要是由于今年以来钢材等原材料价格持续高位致公司生产成本上升和本季度公司本部主营业务收入下降、亏损增加所致。
四、其他相关说明
2018年第三季度经营业绩的具体情况，以公司《2018年第三季度报告》披露为准。
本公司拟于2018年10月27日披露2018年第三季度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-009北京大北农科技集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会
2、现场会议时间： 2019年1月28日14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第四届董事会
6、主持人：公司董事张立忠先生
7、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 9人，代表股份 1,780,136,045股，占上市公司总股份的41.9547％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东股东12人，代表股份 10,262,325股，占上市公司总股份的0.2419％。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计21人，代表股份1,790,398,370股，占上市公司总股份的42.1966％。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表的股东20人，代表股份40,016,087股，占上市公司总股份的0.9431％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
同意 1,790,390,770股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意 40,008,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9810％；反对 7,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
同意 1,790,269,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对 128,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意 39,887,687股，占出席会议中小股东所持股份的99.6791％；反对 128,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3209％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
同意 1,789,601,770股，占出席会议所有股东所持股份的99.9555％；反对319,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178％；弃权477,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0267％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意 39,219,487股，占出席会议中小股东所持股份的98.0093％；反对 319,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.7979％；弃权 477,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1928％。
关联股东谈松林对此项议案回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李爱清律师、张婷婷律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2019年 1月28日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-017深圳市爱施德股份有限公司
关于2015年对资金进行综合管理的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“爱施德”）于 2015年 2月13日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于2015年对资金进行综合管理的议案》。同意对公司资金进行综合管理。根据相关规定，该议案尚须提交股东大会审议。
一、资金综合管理的主要内容
随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司拟在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理。
（一）资金综合管理所运用的金融产品
1、产品类型：保本型银行短期理财产品，包括货币及债券类理财产品、结构性存款；
2、发行机构：国有股份制商业银行等金融机构；
3、产品期限：1年以内；
4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所称证券投资
（二）资金综合管理规模
通过对年度资金收支进行分析，预计公司 2015年度内短期资金沉淀最高存量可达12.70亿元人民币(含下属全资及控股子公司)。为了最大限度地有效管理公司资金，公司拟在不超过12.70亿元人民币（不包括募集资金，含下属全资及
控股子公司）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、资金综合管理事项的风险控制措施
公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构，最大限度地有效管理公司资金，争取较高的资金收益。同时，公司采取如下措施控制投资风险，保障资金安全。
1、资金综合管理所运用的金融产品主要为保本保收益型银行短期理财产品，不涉及股票等超出限定的投资品种。
2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。
3、公司董事会在股东大会批准的范围内决定或者授权公司总裁决定相关资金综合管理方案并具体实施，符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。
三、董事会意见
董事会认为：公司目前经营情况稳定，对公司资金进行综合管理，不会影响公司主营业务的发展。公司资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好，不会给公司带来投资风险，有利于最大限度地发挥资金效益。
四、独立董事意见
独立董事认为，对公司资金进行综合管理在程序上符合现行法律、法规的要求。同时，由于资金综合管理所运用金融产品的范围限定为货币及债券类理财产品、结构性存款等保本型银行短期理财产品，在实现企业利润最大化的同时，也能够保证资金安全。因此，同意对公司资金进行综合管理。根据相关规定，该事项须提交股东大会审议。
五、备查文件
（一）第三届董事会第二十二次（临时）会议决议；
（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日