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证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐042
金卡高科技股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
的修订说明公告
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文公告了《金卡高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（草案）等相关文件。公司根据深圳股票交易所出具的《关于对金卡高科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 19号），对重组报告书进行了修订、补充和完善。
重组报告书补充和修改的主要内容如下：
1、补充披露了2015年12月天信仪表集团50名自然人股东将其所持部分天信仪表集团股份以净资产作价转让给德信天合的原因。详见报告书“第四章交易标的的基本情况”之“二、天信仪表历史沿革（八）2015年12月，股权转让”；
补充披露了天信仪表集团在2016年2月分立前的股权架构、控股/参股公司情况及天信仪表集团分立后的新设公司股权架构。详见报告书“第四章交易标的的基本情况”之“十一、标的资产转移剥离调整的原则、方法和具体剥离情况”；补充披露了分立后新设公司与存续公司是否存在同业竞争关系。详见报告书“第十一章同业竞争与关联交易”之“二、本次交易对上市公司同业竞争的影响”；补充披露了天信仪表集团分立后新设公司与存续公司（天信仪表）在人员、财务核算及业务方面的独立性安排。详见报告书“第四章交易标的基本情况”之“十一、标的资产转移剥离调整的原则、方法和具体剥离情况”。
书报告书“重大风险提示”之“二、标的资产的经营风险（一）重要供应商变更的风险”及“第八章风险因素”之“二、标的资产的经营风险（一）重要供应商变更的风险”。
3、补充披露毛利率上升原因，与同行业公司产品毛利率进行对比并说明其合理性。详见报告书“第九章管理层讨论与分析”之“四、标的资产财务状况、盈利能力分析”之“（二）拟购买资产的盈利能力分析”。
4、补充披露报告期内标的公司按地区分布的营业收入明细。详见报告书“第九章管理层讨论与分析”之“四、标的资产财务状况、盈利能力分析”之“（二）拟购买资产的盈利能力分析”。
5、补充披露了本次交易完成后上市公司为保证关联交易的公允性拟采取的措施。详见报告书“第十一章同业竞争与管理交易”之“三、本次交易对上市公司关联交易的影响（三）规范关联交易的措施”。
6、补充披露了配套募集资金失败情况下，上市公司如何保证本次交易的顺利完成。详见报告书“第六章发行股份情况”之“六、本次募集配套资金相关安排的分析（六）本次募集配套资金失败的补救措施”。
7、补充披露了在本次募集配套资金不成功的情况下，标的公司是否面临流动性风险。详见报告书“第六章发行股份情况”之“六、本次募集配套资金相关安排的分析（六）本次募集配套资金失败的补救措施”。
8、补充披露了标的公司股权采用收益法进行评估的计算过程，评估过程中与收入预测相关的假设、计算过程中所采用的指标的基期数据、后续预测变动比例情况及所采用关键指标的依据及其合理性。详见报告书“第五章交易标的的评估情况”。
9、补充披露了交易对价相比估值增加18,565.67万元的原因。详见报告书“重大事项提示”之“五、交易标的评估情况简要介绍”。
次交易对价的比例。详见报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险（四）本次交易业绩承诺补偿未覆盖全部交易对价的风险”及“第八章风险因素”之“一、与本次交易相关的风险（四）本次交易业绩承诺补偿未覆盖全部交易对价的风险”；针对本次交易只取得现金对价的交易对手方将采取何种保障措施保证其按协议支付补偿款项。详见报告书“第七章本次交易合同的主要内容”之“二、《利润补偿协议》主要内容（三）业绩承诺补偿的实施”。
11、补充披露了本次交易完成后上市公司将确认的商誉金额及其减值风险。
详见报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险（二）本次交易形成的商誉减值风险”及报告书“第十二章风险因素”之“一、与本次交易相关的风险（二）本次交易形成的商誉减值风险”。
特此公告
金卡高科技股份有限公司董事会二零一六年三月二十九日
上海科泰电源股份有限公司
监事会对相关事项的独立意见
我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《监事会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第四次会议的相关议案和公司 2014年度相关事项发表如下独立意见：
一、公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为公司的决策程序符合《公司法》及《公司章程》有关制度的规定；董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按着信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
二、检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
公司监事会认真审阅了公司 2013年度报告及摘要、2014年第一季度报告、2014年半年度报告和 2014年第三季度报告，重点关注经营风险和合规管理等相关内容，认为公司定期报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规
定，所包含的信息能够从各个方面真实、客观地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、关联交易情况
公司 2014年度未发生重大关联交易行为，发生的日常性关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按公允价值定价，属于与日常经营相关的所占同类采购或销售比例较小的交易，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内，公司严格执行相关规则指引的要求，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。公司与关联方之间发生的资金往来均属正常经营性资金往来。
五、股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。
六、对公司会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次实施会计政策的变更。
七、对会计师事务所出具的审计报告的意见
报告期内，信永中和会计师事务所对公司 2014年度报告的审计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司监事会认为信永中和会计师事务所出具的审计意见与所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。
八、对公司 2014年度内部控制的自我评价报告的意见
2014年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规及资产安全，确保了财务报告
及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司监事会对相关事项的独立意见之签字页）
监事：
李忠明
刘雪慧
单俊
上海科泰电源股份有限公司监事会2015年4月13日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-051广西河池化工股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司监事会于 2014年 10月 20日在公司本部三楼会议室召开，会议通知已于 2014年 10月 10日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由监事会主席张志勇先生主持，会议的召开程序、参加人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次监事会经认真研究，形成如下决议：
一、审议通过了公司 2014年第三季度报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议广西河池化工股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，一致认为：公司对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
广西河池化工股份有限公司监事会二 O一四年十月二十一日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－085万泽实业股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划员工持股计|
|划事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万泽股份，|
|股票代码：000534）于 2015 年 8 月 6 日开市起停牌。2015 年 8|
|月 13 日公司披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号|
|2015-071），8 月 20 日披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告|
|编号 2015-072），8 月 27 日披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公|
|告编号 2015-073），9 月 7 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公|
|告》（公告编号 2015-078），9 月 12 日披露了《关于重大资产重组继|
|续停牌公告》（公告编号 2015-081），9 月 19 日披露了《关于重大资|
|产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-083）。|

公司承诺争取于 2015年 11月 6日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组信息。停牌期间，公司按照相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况。目前公司重组工作正积极推进中。
为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票
自 2015年 9月 28日开市起继续停牌。在此期间，公司会密切关注
该事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
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|公司进行的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者|
|注意投资风险。|

特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2015年 9月 25日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017―086
深圳市桑达实业股份有限公司
关于职工代表大会选举第八届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开六届二次职工代表大会。经与会的职工代表投票表决，大会选举姚远先生、冯驰女士为公司第八届监事会职工代表监事，将与公司召开股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会任期一致。
附：简历
姚远男，1981年4月出生，硕士学位，高级工程师。历任珠海南方软件园发展有限公司网络管理专员，中国电子信息产业集团有限公司办公厅总经理办公室业务助理、业务主办，规划计划部安全生产处工程师、专项副经理，规划科技部科技处专项副经理。现任深圳市桑达实业股份有限公司纪委书记。
姚远先生不存在不得提名为监事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
冯驰女，1969年7月出生，大学文化，高级经济师。历任湖南省工商银行国际业务部业务员、广东国际信托投资公司深圳公司办公室主管、深圳市桑达实业股份有限公司经理部经理助理、副经理、经理。现任深圳市桑达实业股份有限公司工会主席、党群办主任。
冯驰女士不存在不得提名为监事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
监事会
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-101上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年10月18日在公司会议室以现场的方式召开了第四届董事会第七次会议。公司于2017年10月9日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事罗党论先生、董事王晓岗先生因个人工作原因分别委托独立董事郑琦女士、董事郑育红先生代表出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
为了提高募集资金的使用效率，规范募集资金使用和管理，同意使用公司在中国进出口银行上海分行开立的“旗计智能运营中心”项目募集资金专户节余募集资金 1,461,564.56元（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
二、审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》；
鉴于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分的第二个行权/解锁期的可行权/解锁条件已满足，根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，同意按照公司股票期权与限制性股票激励计划的相关规定办理预留部分第二期行权/解
锁事宜。本次 13名股票期权激励对象可行权 134,400份股票期权，14名限制性股票激励对象可解锁134,400股限制性股票。
具体内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的公告》。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2017-094河南清水源科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司持股5%以上股东北京新华联产业投资有限公司提交的《简式权益变动报告书》。北京新华联产业投资有限公司于 2017年 12月 27日通过大宗交易方式减持公司股份1,654,800股，占公司总股本比例0.758%。本次减持后，北京新华联产业投资有限公司持有公司股份10,913,000股，占公司总股本比例4.999%，不再是持有公司5%以上股份的股东。具体减持情况如下：
一、股份变动情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|北京新华联产业投资有限公司|大宗交易|2017/12/27|15.62|1,654,800|0.758%|
||合计|||1,654,800|0.758%|

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前所持股份||本次减持后所持股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|北京新华联产业投资有限公司|无限售流通股|12,567,800|5.757%|10,913,000|4.999%|

二、其他相关说明
1、北京新华联产业投资有限公司本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、北京新华联产业投资有限公司本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、北京新华联产业投资有限公司不属于公司控股股东、实际控制人。北京新华联产业投资有限公司本次减持实施不会导致公司控制权发生变更。本次减持后，北京新华联产业投资有限公司不再为公司5%以上股东。
4、关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、北京新华联产业投资有限公司出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2017年12月28日
作为江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》、《江苏维尔利环保科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定的要求，勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，及时了解公司的经营情况，关注公司的发展，维护公司及全体股东的合法权益。现就报告期内的职责履行情况，做如下汇报：
一、出席会议情况
2016年，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。报告期内，公司共召开股东大会 3次、董事会 12次，本人应出席董事会9次，实际出席9次，出席股东大会1次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
2016年，经过本人的认真审议，本人对于董事会提出的各项议案及相关事项没有提出异议，对董事会审议的各项议案均予以赞成。本人认为报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。
二、独立意见发表情况
报告期内，本人对公司下列事项发表了独立意见：
1、2016年 6月 20日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人就《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》、《关于为全资子公司维尔利环境（卢森堡）服务有限公司提供担保的议案》事项发表了相关独立意见。
2、2016年7月12日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》及《关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的议案》，本人就上述议案发表了相关独立意见。
3、2016年8月19日，公司召开第三届董事会第三次会议，本人就公司《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》及《关于公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2016上半年度关联交易事项》、《关于募集资金 2016年半年
度存放与使用情况的专项报告》发表了相关独立意见。
4、2016年10月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，，本人对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关材料进行了充分审查，并发表了相关事前意见及独立意见。
5、2016年 11月 27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及摘要的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及备考审阅报告的议案》等相关议案，本人就本次发行股份购买资产事项对上述议案发表了事前认可及独立意见。
6、2016年 12月 2日，公司召开第三届董事会第九次会议，本人就《关于为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》发表了相关独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。
本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及战略委员会的委员。2016年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：
本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，报告期内，根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
2016年 6月，公司董事会由于期满进行换届选举并聘任新一届高级管理人员。公司薪酬与考核委员会就高管薪酬的制定与考核召开专门会议，对有关薪酬方案与公司相关部门进行审核。
本人作为公司审计委员会的委员，参加审计委员会的各项工作，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
同时，本人作为公司战略委员会的委员，报告期内，本人从自身专业角度出
发，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
此外，本人作为公司提名委员会的委员，报告期内，积极参加提名委员会的各项工作，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上，认真审核，为公司搜寻优秀人才，报告期内，协助公司董事会完成了高级管理人员的聘任工作。
四、对公司的现场检查
2016年，本人积极利用参加公司各项会议的机会，与公司管理层进行沟通交流，对公司进行了现场考察，及时了解管理层对公司日常经营管理、企业未来发展、内部控制制度的建立及执行情况、董事会及股东大会决议的执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况听取公司关于经营管理工作方面的汇报，及时获悉公司重大事项及其进展情况。此外，本人还积极与公司管理层进行交流，关注公司所处行业的宏观形势政策、市场行情变化等情况，积极对公司经营管理提出建议，对公司的规范运行进行督促，维护公司及投资者的利益。
五、保护投资者利益工作情况
1、通过与公司董事、监事和管理层的日常沟通，及时了解公司日常经营情况、内部管理的规范运作情况，督促公司建立、健全各项制度并完善、有效地执行，对提交董事会审议的每一项议案，积极认真查阅与审核，结合公司实际情况与自身专业知识，独立客观的进行表决，持续关注董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项进展，促进公司规范运作，切实维护公司股东的合法权益。
2、对公司内部控制制度的执行等重大事项进行监督和核查，对公司的财务状况、定期报告的真实性与准确性、有关制度执行情况等进行调查与了解、评估审核，做出了客观、公正的判断，并发表相关事项发表独立意见。
3、持续关注公司重大事项信息披露情况，督促公司严格按照《规则》、《指引》及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展信息披露工作，利用已掌握的公司情况严把信息关卡，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
此外，为提高履职能力，本人积极参加各项培训，不断学习监管机构实时更新的各项法律法规，及时了解证券市场的发展趋势和监管要求，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，积极学习上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司各位董事、监事、经营层及其他相关人员在工作中给予本人的配合和支持。2017年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，同时与公司保持密切沟通与合作，共同促进公司的发展。
独立董事：赵旦
2017年3月29日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-055
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年6月15日以电子邮件的形式发出会议通知，于2018年6月 26日9:30在公司总经办会议室召开会议。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，公司按照相关法定程序进行监事会换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会提名刘平安、徐汝淳为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
上述候选人任职资格符合担任上市公司监事的条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，同意提名刘平安、徐汝淳为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
经逐项表决结果如下：
（1）同意刘平安先生为第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）同意徐汝淳先生为第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述候选人尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第三届监事会，任期3年。
第三届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、
行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
二、备查文件
1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会2018年6月27日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2014—040深圳华强实业股份有限公司
关于增加 2014年第一次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次增加临时提案的情况
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月14日在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（公告2014-038），公司定于 2014年 12月 1日召开2014年第一次临时股东大会。
2014年 11月 19日，公司董事会收到公司股东深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）提交的临时提案《关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的提案》，向公司董事会推荐朱厚佳先生为公司第七届董事会独立董事候选人。朱厚佳先生简历见附件。
二、董事会关于增加临时提案的意见
截至 2014年 11月 19日，华强集团持有公司股份 499,977,800股，占公司总股本74.96%。上述临时提案在股东大会召开10日前提出。经公司董事会审核，华强集团提出的增加2014年第一次临时股东大会提案的申请符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2014年第一次股东大会审议。
三、独立董事关于增加临时提案的意见
经核查，华强集团推荐的独立董事候选人朱厚佳先生的任职资格符合担任上市公司独立董事的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券
交易所的任何处罚和惩戒。
基于独立判断,我们认为华强集团提交的临时提案推荐的独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,同意公司将该独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
四、对 2014年第一次临时股东大会通知的调整情况
（一）会议审议事项调整为：
1、审议《关于公司将持有的华强吉佳全部72%股权转让给沈阳新城市的议案》
2、审议《关于聘任公司独立董事的议案》
3、审议《关于修订公司<章程>的议案》
4、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
其中第2项议案由原来《关于聘任程一木先生为公司独立董事的议案》调整为《关于聘任公司独立董事的议案》。该议案设置子议案，独立董事候选人为程一木先生和朱厚佳先生，实施累积投票。程一木先生和朱厚佳先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（二）其它情况说明
除上述增加临时提案和累积投票参加网络投票的相关操作流程外，公司董事会于2014年11月14日发布的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。调整后的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的补充通知》（公告2014-041）。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2014年11月20日
附件：
朱厚佳简历
朱厚佳先生，男，1965年12月出生，研究生学历。历任蛇口中华会计师事务所经理，蛇口天健信德会计师事务所经理，深圳同人会计师事务所合伙人，深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事等职务。现任天健正信会计师事务所深圳分所副主任等职务。朱厚佳先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2017-066江西富祥药业股份有限公司
关于公司参与设立医疗健康产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次拟设立的医疗健康产业投资基金仅为各方就共同设立基金有关事宜的意向性探讨。各方将就后续开展合作的具体事宜进行协商，并签署正式的合伙协议。
该基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判，尚存在不确定性。
2、公司本次投资设立基金，对公司2017年业绩不产生重大影响。
3、公司本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会进行审核。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
为了推进江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略实施，加快公司主营业务的产业链布局，充分发挥投资平台的投融资作用，经公司于 2017年 8月 31日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，公司拟参与设立景德镇市富祥物明医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准，以下简称“富祥物明”或“本基金”）。
公司作为富祥物明有限合伙人，以自有货币资金认缴出资不超过8,000万元。
公司本次设立投资基金，适用《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作投资》当中关于参与投资或与专业投资机构共同设立投资基金的规定。
二、合作方基本信息
深圳物明投资管理有限公司（以下简称“物明投资”）是一家专注于生命健康产
业深度投资的专业机构，投资阶段覆盖天使期、成长期、成熟期、并购及定增。2016投中年度榜，物明投资获得“投中2016年度中国最佳中资创业投资机构TOP50”和“投中 2016年度中国医疗及健康服务产业最佳医疗器械投资机构TOP10”等多项大奖。物明投资在中国证券投资基金业协会备案登记编号为P1016097。
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|深圳物明投资管理有限公司|
|2015年06月01日|

统一社会信用代码 91440300342637255E
注册资本 1,700.00万人民币
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|深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室|
|（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|
|张英杰|

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|投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融|
|资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；创业|
|投资；股权投资（以上根据法律、行政法规、国|
|务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批|
|文件后方可经营）。|

私募基金管理人登记编号 P1016097
除此之外，其余意向合作方有：深圳市物明博济股权投资管理合伙企业(有限合伙)和（以下简称“物明博济”）深圳市富海民享财富管理有限公司（以下简称“富海民享”）。
以上各方与公司无关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、拟设立基金名称：景德镇市富祥物明医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以最终工商备案为准）。
2、基金规模：不超过60,000万元。
3、基金期限：5年，其中投资期4年，退出期为1年。存续期满前，经基金全体合伙人一致同意后，可通过修改有限合伙协议的方式延长基金存续期限或有限合伙协
议另行约定延长条件。
5、基金出资方式：富祥物明的目标认缴出资总额为不超过60,000万元。
物明投资作为本基金普通合伙人（GP），出资不低于 100万，享受普通合伙人的权利并承担相应的义务；
其余有限合伙人有：公司作为本基金有限合伙人（LP），出资不超过8,000万元；
物明博济作为本基金有限合伙人（LP），出资不超过 7,000万元；富海民享作为本基金有限合伙人（LP），出资不超过 4,900万元。享受有限合伙人的权利并承担相应的义务。
各方所有出资将以货币方式缴付，其余资金通过向金融机构、政府引导基金或社会资本募集。
6、基金投资方向
本基金的投资方向为医疗健康领域的企业股权和项目，包括但不限于中间体、原料药、制剂和医药研发等领域的企业股权和项目。
投资方式包括但不限于：直接或间接持有优质医疗健康项目的权益、债权、股权。
7、基金决策机制
本基金成立专门的投资决策委员会，负责对项目投资与退出变现事项作出决策。
该决策委员会由5名委员组成，其中公司委派1名委员，物明投资委派1名委员，双方共同委派3人，决策委员会4票同意，本基金方可进行项目投资及退出。
8、基金管理人职责
基金管理人需要委派具备行业经验的投资管理人员负责基金的日常经营管理事务，包括本基金的设立、资金的募集、投资项目的寻找、筛选、方案设计、投后监督管理及退出等工作。
9、基金的退出
投资标的可通过企业上市、股权转让、权益转让、原股东回购、合作方权益回购等方式退出。其中公司在同等条件下具有优先受让权。未经公司同意，投资项目不能向公司的竞争方出售。
投资项目在各方认为适当的时候，公司可以进行收购，具体收购事宜由各方共同
按相关法规、深圳证券交易所的相关规定和市场公允原则协商确定。
四、其他事项
1、公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均未直接参与本基金份额的认购，公司暂无董事、监事、高级管理人员在富祥物明任职。
物明投资与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，为物明博济的执行事务合伙人，未直接或间接形式持有上市公司股份。
2、公司投资设立投资基金事项将严格遵守深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作投资》及其他规定，在基金投资事项的实施过程中，及时披露基金投资事项的进展情况。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的：
公司拟借助合作方的专业经验、能力及资源，发挥并购基金的融资优势，根据公司内外结合的发展战略，加快产业链布局，在上市公司体外投资相关的业务实体，为公司培育未来的业绩增长点，逐步实现公司的外延式发展。
2、存在的风险：
2.1富祥物明的设立尚需注册登记机关审批，证券投资基金业协会备案，存在一定的不确定性。
2.2本次设立的产业基金在投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案设计等多种因素的影响，投资后无法实现预期收益的风险，包括在企业并购前可能存在战略决策风险、标的选择不当风险，并购实施过程中可能存在信息不对称等操作风险和企业并购后因管理、企业文化差异而产生的整合风险。
为控制上述风险，公司将积极敦促基金管理人寻找符合公司发展需求的投资项目，加强投前可行性论证和投后管理，科学设计交易方案，降低投资风险。
公司将根据项目后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响：
本次投资将有助于推动公司在医药产业的战略发展布局，提高公司综合竞争力，短期内对公司经营业绩不会产生重大影响。长期内并购基金投资的项目可作为公司并购标的池，在标的达到一定的盈利能力和规范程度后可由公司择机收购，降低公司并购项目前期的决策风险、财务风险，减少并购过程中的不确定性，提高并购效率，降低投资风险，更好地保护公司及股东的利益。
六、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2017-037北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第二十六次会议于2017年7月3日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议应参加监事3名，参与表决监事2名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案
监事会对回购注销的第二期限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第二期激励计划的激励对象王甜甜因个人原因离职，不再具备激励资格，同意公司按照相关规定回购其已获授但尚未解锁的合计350,000股限制性股票。
公司监事张雅萍女士为本次限制性股票激励计划的关联监事回避表决。
表决情况：此议案2名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司监事会
二○一七年七月三日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2014-57泰尔重工股份有限公司
关于控股股东控制企业及其亲属权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了加强泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的信息沟通，现根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，将公司控股股东控制企业及其亲属权益变动情况汇总披露如下：
一、控股股东控制企业权益变动情况
2014年3月份，公司控股股东邰正彪控制的安徽泰尔投资股份有限公司（以下简称“泰尔投资”）和安徽欣泰投资股份有限公司（以下简称“欣泰投资”）分别从二级市场增持了公司股票，具体情况如下：
2014年3月5日至3月10日期间，欣泰投资合计增持公司股份1,276,047股，占当时公司总股本187,233,730股的0.68%，增持均价为7.84元/股；泰尔投资合计增持公司股份910,570股，占当时公司总股本187,233,730股的0.49%，增持均价为7.87元/股。
二、控股股东亲属权益变动情况
2013年 5月 3日至 5月 20日期间，控股股东邰正彪之子邰紫鹏先后通过大宗交易减持了其所持有的泰尔重工股份，合计减持824.76万股，约占公司当时总股本 187,200,000股的4.41%，减持均价为7.44元/股。
持了其所持有的泰尔重工股份，合计减持824.76万股，约占公司当时总股本 187,200,000股的4.41%，减持均价为7.81元/股。
2014年5月8日至5月16日期间，邰紫鹏先后通过二级市场购入泰尔重工股份88.00万股，占公司当时总股本190,399,591股的0.46%，增持均价为8.76元/股。
三、控股股东及其亲属和控制企业目前持股情况
截止目前，公司最新总股本为224,675,281股，其中，控股股东邰正彪持有公司股份91,494,000股，占公司总股本的40.72%；其配偶黄春燕持有公司股份11,116,800股,占公司总股本的4.95%；其子邰紫鹏持有公司股份880,000股，占公司总股本的0.39%，欣泰投资持有公司股份1,276,047股，占公司总股本的0.57%；泰尔投资持有公司股份910,570股，占公司总股本的0.41%。
四、控股股东承诺及履行情况
控股股东邰正彪自首发至今所作承诺及履行情况具体如下表：
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|承诺事项|||
||承诺简要概况|履行情况|
|类型|||
|首发承诺|本人担任公司董事∕监事∕高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半年内不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过50%。||
||除投资公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争关系的任何其他企业，也没有在与公司存在同业竞争关系的任何企业中任职或有其他利益；并在将来也不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益。如违反本承诺，愿连带承担100 万元的违约责任，造成公司经济损失的，连带赔偿由此给公司造成的一切损失，并承担相应法律责任。||
|再融资承诺|自本承诺函出具之日，本人将善意使用控制权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不利用控制地位及关联关系损害发行人和社会公众股股东利益，不通过任何方式影响发行人的独立性，不通过任何方式影响发行人的独立决策，不通过任何||

|||
|-|-|
||方式使利益在发行人与本人和本人近亲属控制的企业之间不正常流动。|
|增持承诺|在增持计划实施期间，邰正彪及其一致行动人未减持公司股份，并继续承诺：在法定期限内不减持所持有的公司股份、不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易。|

特此公告
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十二日
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2014-033杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东乔文东先生（持有本公司股份11,602,452股，占公司总股本的10.84%）的通知，乔文东将其所持有的本公司无限售流通股752,452股股份（占公司总股本的0.7%），质押给金元证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2014年3月27日在金元证券股份有限公司办理完毕，初始交易日为2014年3月27日，到期购回日为2015年3月27日。
截至目前，乔文东累计质押其持有的本公司股份 11,250,613股，占公司总股本的10.51%。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2014年4月2日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-092号
河北汇金机电股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年10月14日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2016年10月10日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由董事长孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。董事刘锋先生、彭建文先生、王明高先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
一、审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》
公司根据实际情况对非公开发行股票方案进行了调整，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于调整非公开发行股票方案的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺（二次修订稿）的议案》
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（二次修订稿）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2017-007金龙机电股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年01月01日至2016年12月31日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：80%—100%|盈利32,703.69万元|
||盈利：0万元—6,540.74万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于市场环境变化，公司全资子公司无锡博一光电科技有限公司2016年度预计实现的净利润未能达到其重大资产重组承诺利润目标。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2016年度拟对并购无锡博一光电科技有限公司形成的商誉计提减值准备，对本报告期的利润产生较大影响。
2、本报告期，线性马达产品销量减少，利润同比下降；
3、公司规模扩大，部分子公司尚处于建设期，相关费用增加导致利润下降；
报告期内，公司实现的非经常性损益影响净利润约为2,800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年度报告
中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和证监会指定的网站。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
湖北国创高新材料股份有限公司独立董事
关于2014年非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2014年11月6日召开第四届董事会第二十四次会议，审议公司2014年非公开发行股票相关议案。公司控股股东国创高科实业集团有限公司参与本次非公开发行股票的认购，因此本次非公开发行涉及关联交易事项。我们作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规定与要求，对该关联交易事项进行了事前审查，我们在认真审阅公司提交的关联交易材料后，发表事前书面意见如下：
1、本次非公开发行股票中，公司控股股东国创高科实业集团有限公司以现金方式参与认购公司本次非公开发行的股票，本次非公开发行股票构成关联交易。
2、本次非公开发行股票发行数量12,000万股，发行价格为6.6元/股，不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，上述定价原则符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
3、本次非公开发行股票符合公司战略，有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力，能增加流动资金，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。
4、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决；本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
5、公司第四届董事会第二十四次会议将审议的关联交易相关议案已提交我们审核，我们认为，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会审议并提请股东大会审议。
独立董事签字： 伍新木 杨 军 冯 浩
二○一四年十一月六日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2014-016湖北金环股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2013年度主要财务数据及指标
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|项目|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业收入(万元)营业利润(万元)利润总额(万元)归属于上市公司股东的净利润(万元)基本每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)|64,391.92-5,101.34-4,668.68-3,664.21-0.17-5.89%|73,014.861,618.80883.58433.170.020.69%|-11.81%-415.13%-628.38%-945.91%-950.00%-6.58%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产（万元）归属于上市公司股东的所有者权益(万元)归属于上市公司股东的每股净资产(万元)|120,407.8560,716.952.87|146,594.7763,700.913.01|-17.86%-4.68%-4.65%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期下降30%以上，变动原因主要为本报告期主要产品的销售价格下降幅度较大，各产品的盈利能力下降所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2014年 1月 24日发布 2013年度业绩预告（公告编号：2014-007），业绩预告中归属上市公司股东净利润区间（亏损 2,900万元-3,900万元），本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
公司 2013年度财务报告的编制工作仍在进行中，届时将通过指
定媒体发布 2013年年度报告，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人朱俊峰、主管会计工作的负责人雷生安、会计机构负责人张传明签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-023博彦科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次临时会议决议公告
公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016年4月21日，博彦科技股份有限公司第二届监事会第二十一次临时会议通知以电子邮件和当面送达的方式，向各位监事发出。2016年4月26日博彦科技股份有限公司第二届监事会第二十一次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：
一、经表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2016年第一季度报告全文及其正文》。
监事会对《博彦科技股份有限公司 2016年第一季度报告全文及其正文》无异议，专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司 2016年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
公告详情刊登于2016年4月27日信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015-043
芜湖长信科技股份有限公司
关于公司2014年度股东大会延期召开公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 30日披露了《2015-042长信科技关于公司2014年度股东大会延期召开的公告》和《2015-041关于召开2014年度股东大会增加临时提案后的补充通知公告》。因工作人员疏忽，将股权登记日填写错误，现更正如下：
原内容为：2015年5月11日（星期一）
现更正为：2015年5月4日（星期一）
公司对《2015-042长信科技关于公司 2014年度股东大会延期召开的公告》和《2015-041关于召开 2014年度股东大会增加临时提案后的补充通知公告》中的相关内容已进行更正，除上述更正内容外其他内容不变。对本次补充更正给投资者带来的不便深表歉意，今后会加强信息披露的编制审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日