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关于七喜控股股份有限公司
重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的补充法律意见书
（一）
致：七喜控股股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受七喜控股股份有限公司
（以下简称“七喜控股”或“上市公司”）委托，担任七喜控股重大资产置换并发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问。本所已就七喜控股本次重大资产重组的相关事项出具了《关
于重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
就上述《法律意见书》出具后至本补充法律意见书出具期间上市公司涉及
重大法律事项的更新情况，本所律师进行了核实。为此，本所现出具如下补充
法律意见书。
本补充法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明者外，与
其在《法律意见书》中的含义相同。本所律师在《法律意见书》中所作的各项
声明，适用于本补充法律意见书。
一、七喜控股关于本次交易的批准和授权的更新
2015年9月17日，七喜控股召开2015年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于本次重大资产重组方案的议案》等相关议案，关联股东对于涉及关联
交易的议案均回避表决。
本所律师认为，七喜控股2015年第二次临时股东大会已经法定程序作出批
准本次交易的决议；依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程等规定，上述决议的内容合法、有效。
二、置出资产情况的更新
截至《法律意见书》出具之日，置出资产中抵押和担保情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最高额抵||最高额|||||||||
||序||||||抵押||抵押涉及房屋或|||||
||||押合同编||担保金||||||抵押权人||担保期限|
||号||||||物||土地证号|||||
||||号||额|||||||||
|1||ZD82012014281341||5,560.00||房屋||粤房地权证穗字第1140003170号||浦发银行广州分行||2014.10.20 至 双方同意申请解除||
|2||平银穗越秀额抵字20150602第001号||7,000.00||房屋||粤房地权证穗字第0650028673号||平安银行广州分行||2015.6.2至双方同意申请解除||

截至本补充法律意见书出具之日，七喜控股已经解除了以上两处房产的抵
押。
三、七喜控股股权结构变化情况的更新
2015年 9月 2日，易贤忠与其父亲易圣德签订《股份转让协议》，易贤忠
同意将其所持七喜控股的 32,419,398股无限售流通股股份（占公司总股份本的
10.72%），参照公司股票9月2日的收盘价15.05元/股，通过协商的方式以每股
7.77元的价格，共计人民币 251,898,722.46元的价格转让给易圣德。本次股份
转让完成后，易贤忠仍持有七喜控股32.17%的股份，仍为七喜控股实际控制人。
2015年 9月 2日，关玉婵与其母亲杨友甜签订《股份转让协议》，关玉婵
同意将其所持七喜控股的 29,113,035股无限售流通股股份（占公司总股份本的
9.63%），参照公司股票 9月2日的收盘价 15.05元/股，通过协商的方式以每股
7.77元的价格，共计人民币226,208,281.95元的价格转让给杨友甜。
截至本补充法律意见书出具之日，上述股权股份转让的过户登记手续尚未
完成。
四、标的资产工商变更登记情况的更新
2015年9月2日，上海市工商行政管理局就分众传媒股权变更事宜向分众
传媒换发了《营业执照》。
五、关于商务部审批事宜的更新
根据本次交易的交易方案，Media Management Hong Kong Limited等8名
境外投资者将持有七喜控股股份，其中 Media Management Hong Kong Limited
将成为七喜控股的控股股东，七喜控股将变更为外商投资股份有限公司。根据
相关法律法规，本次交易需要取得商务部的核准批复。
Media Management Hong Kong Limited等8名投资者已经就本次交易涉及
相关事项向商务部履行申报程序，截至本补充法律意见书出具之日，上述申报
程序正在进行中。
七喜控股和分众传媒已经分别作出承诺，自2015年9月18日起90日内取
得商务部对本次交易的原则性披露，并向中国证监会行政许可申请受理部门报
送有关材料。如届时未能取得上述批复，将按照中国证监会关于并购重组行政
许可相关规定处理。
本所律师认为：本次交易需要取得商务部的核准。截至本补充法律意见书
出具之日，向商务部履行的相关申报程序正在进行中。七喜控股和分众传媒已
经分别作出承诺，自2015年9月18日起90日内取得商务部对本次交易的原则
性披露，并向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关材料；如届时未能取
得上述批复，将按照中国证监会关于并购重组行政许可相关规定处理。
六、结论意见
本所律师认为，上述更新事项均不对本次重大资产重组构成重大不利影响。
本补充法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并本所盖章后生效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于七喜控股股份有限公司重大资产置换并发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）》之签章页）北京市竞天公诚律师事务所
负责人：________________
赵洋
经办律师：
________________
章志强 律师
________________
徐鹏飞 律师
________________
张荣胜 律师
________________
张鑫 律师
二○一五年 月 日
东华软件股份公司独立董事关于补选独立董事的独立意见
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2015年3月6日召开，会议审议通过了《关于提名李燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，作为公司独立董事，依据根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定和要求，就公司补选独立董事的相关事项发表独立意见如下：一、公司董事会关于独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
二、独立董事候选人李燕女士的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
三、同意提名李燕女士为公司独立董事候选人。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东华软件股份公司独立董事对提名独立董事候选人的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
范玉顺 耿建新
林中 同生辉
年 月 日
山东联创互联网传媒股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《山东联创互联网传媒股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定，我们作为山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司第三届董事会第二次会议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年半年度严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了关于募集资金存放、使用等事项的审批程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
经核查：公司2016年半年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
三、关于公司日常关联交易和对外担保的专项说明和独立意见
经核查：公司2016年半年度不存在关联交易和对外担保情况。
独立董事：权玉华 王德建 王娟2016年8月17日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-094浙江唐德影视股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据《上市公司章程指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及公司的实际情况，拟对《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的具体内容作以下修改：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第九十七条 公司的董事会由七人组成，由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级|第九十七条 公司的董事会由九人组成，由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级|

||||
|-|-|-|
||管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司暂不设置职工代表董事。|管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司暂不设置职工代表董事。|
|2|第一百零七条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人。|第一百零七条 董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人。|

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零一八年十月二十六日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-108
天邦食品股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191999号）。中国证监会依法对公司提交的《天邦食品股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料并将书面回复意见报送至中国证监会行政许可申请受理部门。公司本次非公开发行新股事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年九月九日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-051山东双一科技股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 9日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意选举周勇先生为公司第二届董事会独立董事，任期自 2019年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
周勇先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事及独立董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司独立董事的条件。周勇先生简历详见附件。
经本次股东大会选举通过周勇先生为独立董事，公司原独立董事严建苗先生的辞职生效。严建苗先生未持有公司股份，本次辞职后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他任何职务。公司及董事会对严建苗先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会2019年7月9日
附件：
周勇先生，中国国籍，无境外永久居留权；1964年9月30日出生，二级研究员，享
受国务院津贴待遇。1987年7月-1991年12月任新疆社科院经济所研究室副主任，1991
年12月至今就职于山东省科学院，科技发展战略研究所原任副所长。
截至本公告发布日，周勇先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2018-077江苏捷捷微电子股份有限公司
关于特定股东减持计划实施完成的公告
天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“捷捷微电”）于2018年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》。持有公司488,478股（占公司总股本比例0.2718%）的特定股东天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“正和世通”），计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过488,478股（占捷捷微电总股本比例0.2718%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数2%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
截止本公告日，正和世通减持股份 488,478股（占捷捷微电总股本比例0.2718%），减持股份总数未超过减持计划约定的股数，减持计划已实施完毕。
公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股份减持情况
股份减持情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持日期||减持数量（股）||占总股本比例||成交均价（元/股）|
|正和世通||竞价交易||2018.11.02||100080||0.0557%||24.143||
|||||2018.11.05||388398||0.2161%||24.643||
|||||合计||488478||0.2718%||——||

注：此处总股本为减持当日公司总股本179,742,660股。
截止至本公告日，正和世通未持有本公司股票。
二、其他相关说明
1、正和世通本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及规范性文件的要求。
2、截至本公告日，正和世通减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划已实施完毕。
3、正和世通不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、《减持计划完成告知函》
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
中信建投证券股份有限公司
关于北京光线传媒股份有限公司
持续督导期间跟踪报告
（2014年度）
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：光线传媒|
|保荐代表人姓名：徐炯炜|联系电话：13901826923|
|保荐代表人姓名：胡海平|联系电话：13361838565|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，在公司的信息披露文件披露之前，及时审阅。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无。|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|公司已基本建立各项内控制度，2014公司未制定、实施其他新内控制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|一致|
|4.公司治理督导情况||

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|-|-|
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|3次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年6月10日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司再融资相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|部分募集资金投资项目进度与预期进度存在一定差异，皆因市场需求，公司自身发展规划情况变化导致，因此造成对募投资金使用的调整。|募集资金使用的变更：1、“数字演播中心扩建”项目变更情况：2014 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金项目及使用自有资金投资热锋网络的议案》，并通过表决，变更后用于收购杭州热锋网络科技有限公司 51%的股权，公司本次变更募集资金项目，立足于公司主营业务，具有长远的战略规划，符合公司未来发展需要及全体股东的利益，有利于公司扩大业务规模，增强公司整体竞争实力，巩固市场地位，也将进一步增强公司的影响力。2、关于超募资金使用，将在本节“9.其他业务类别重要事项”中进行披露|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|2014年1月 27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及利息投资电影项目的议案》，公司决定使用剩余超募资金6,408.8545 万元及|无|

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|-|-|-|
||超募资金利息，共计8,324.7745 万元，用于投资《寻龙诀》（暂定名）及《谋面》（暂定名）二部电影。该项目的实施主体为公司全资子公司北京光线影业有限公司。截至 2014年12月31日，已支付光线影业电影项目投资款3,226.86 万元。||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司控股股东光线控股及实际控制人王长田分别于2010 年 2 月 26 日出具《承诺函》，承诺主要内容如下：“本人（或本公司）目前没有直接或间接地从事任何与光线传媒实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人（或本公司）将不会并保证促使其他子企业不开展与与光线传媒生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与光线传媒有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协|是||

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|-|-|
|助成立、经营、发展任何与光线传媒业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对光线传媒的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”。||
|2、本公司实际控制人王长田先生与控股股东光线控股于2010年1月10日分别承诺：若股份公司及其子公司被要求为其员工补缴或者被追偿起缴日之前的住房公积金，本人（或公司）将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证股份公司不因此遭受任何损失。|是|
|3、2010年2月26日，公司控股股东光线控股及实际控制人王长田承诺所持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让。|是|
|4、公司董事、监事和高级管理人员王长田、李晓萍、李德来、王牮、袁若苇、王嫦春及张航承诺，所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不得转让。董事包凡之父包锦堂承诺，所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在包凡任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在包凡离职后半年内不得转让。|是|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页之下除签章页外无正文）
以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京光线传媒股份有限公司持续督导期间跟踪报告（2014年度）》之签章页）
保荐代表人：_______________ ______________
徐炯炜 胡海平
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-028
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2018年3月 4日以电子邮件、微信的形式发出通知，于2018年 3月 15日在哈尔滨电气集团有限公司会议室召开，会议采取记名投票方式表决。会议应出席监事3名，实际现场出席监事2名，另1名监事马春海授权委托监事会主席郭寅代为行使表决权。会议由监事会主席郭寅先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
1、审议通过关于《2017年度监事会工作报告》的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度监事会工作报告》。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议通过关于《2017年度总经理工作报告》的议案
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过关于《2017年度财务报告》的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告全文》中第十一节——财务报告。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
4、审议通过关于《2017年度利润分配预案》的议案
经中天运会计师事务所审计，公司2017年度实现净利润12,050万元（合并
口径），年末未分配利润-25,216万元（合并口径）。本年度，母公司实现利润 35.4万元，未分配利润-4,773万元。公司本期实现盈利，但年末累计未分配利润仍为负值。根据证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及本公司《公司章程》等规定，考虑公司长远发展以及自身业务经营需要，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
5、审议通过关于《2017年度报告全文及摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度报告全文及摘要》。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
6、审议通过关于《2017年内部控制评价报告》的议案
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公司内部控制评价真实、完整地反映了公司内部控制制度完善和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制评价报告》。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
7、审议通过关于《2017年度募集资金存放与使用情况说明》的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年
度募集资金存放与使用情况说明》。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
8、审议通过关于《申请撤销股票交易实行退市风险警示》的议案
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年《审计报告》，公司 2017年度实现营业收入 158,816万元，归属于上市公司股东的净利润为 12,050万元，归属于上市公司股东的所有者权益为155,408万元。因公司 2017年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由“*ST佳电”变更为“佳电股份”，证券代码仍为000922，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销股票交易实行退市风险警示的公告》。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
9、审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案
监事会认真审查了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年报审计机构的资质和 2017年的工作情况，考虑到公司审计工作的连续性，决定续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务审计机构，聘期一年。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
10、审议通过关于《2017年度计提资产减值准备及预计负债》的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
11、审议通过关于《使用暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
12、审议通过关于《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
13、审议通过关于《2017年度债务重组情况》的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2017年度债务重组情况的公告》。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-014
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于项目预中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●该项目目前处于评标结果公示阶段，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
●该项目将根据中标情况签订合同，项目总金额、具体内容等均以正式合同为准。
●该项目预中标金额约为人民币59,100万元。
一、预中标项目基本情况
2019年4月4日，中国国际招标网（http://www.chinabidding.com/）公示了“年产40000吨lyocell短纤维项目工程总承包”项目的评标结果，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目的第一中标候选人，现将有关事项公告如下：
1、项目名称：年产40000吨lyocell短纤维项目工程总承包
2、招标人：南京法伯耳纺织有限公司
3、项目概况：本项目为采用木浆粕作为原料，连续溶剂纺丝工艺生产lyocell短纤维，产能：40000吨/年。包括设计、设备采购及安装调试、工程施工、考核验收证书签发、直至项目竣工验收合格、签发工程接收证书及保修期内的保修等交钥匙工程总承包。
4、预中标金额：约为人民币59,100万元。
5、公示期：2019年4月4日至2019年4月10日
二、对公司的影响
1、lyocell被誉为21世纪最具发展潜力的绿色纤维，其特点：一是原料的可再生性，是从木材中提取的木浆粕，为可再生资源；二是生产过程绿色环保，生产过程中超过99.5%的溶剂会被提取和再利用；三是性能优异，兼具合成纤维与天然纤维的优点，既具有天然纤维吸湿性、透气性、舒适性、光泽性、可染色性和可生物降解性等，还具有合成纤维高强度的优点，其强度与涤纶接近，远高于棉和普通的黏胶，在纺织等行业具有广阔的应用前景，是国家重点推广的纤维品种。
2、随着经济发展、社会文明程度的进步，人们生活水平的不断提高和环保意识的加强，预计 lyocell纤维将进入高速发展期。根据相关研究报告，未来纤维素纤维世界总需求量有望达到 1900万吨，将很可能取代亚洲地区黏胶产能，成为继棉花和聚酯纤维之后另一大类服用纤维。我国《化纤工业“十三五”发展指导意见》及《中国纺织工业发展规划（2016-2020）》都明确将生物基化学纤维产业化、规模化及智能化生产作为发展重点。
3、若该项目中标，将开启公司在 lyocell纤维领域的全新发展里程，进一步扩大公司业务领域，持续提升公司盈利能力，对公司未来两至三年经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
1、该项目目前处于评标结果公示阶段，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、该项目将根据中标情况签订合同，项目总金额、具体内容等均以正式合同为准。
公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2019年4月4日
安信证券股份有限公司
关于棕榈生态城镇发展股份有限公司
对参股孙公司提供担保暨关联交易的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对棕榈股份对参股孙公司提供担保暨关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、对外担保情况概述
湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司（以下简称“浔龙河生态”）为公司持股50%的参股公司，为促进浔龙河项目公司的发展，解决项目的资金需求，公司同意为浔龙河生态下属全资子公司湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司（以下简称“浔龙河教育”）向长沙银行股份有限公司星城支行融资事项提供 1.1亿元的担保。
公司于2018年6月14日召开第四届董事会第十四次会议，全体董事以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于对参股孙公司提供担保暨关联交易的议案》。
因公司董事刘冰先生任浔龙河生态董事；浔龙河教育系浔龙河生态100%控制的全资子公司，公司与浔龙河教育同样构成关联关系，关联董事对该议案回避表决。
该议案还须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、被担保对象基本情况
1、被担保对象基本情况
名称：湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司
统一社会信用代码：91430121MA4L2MFH9N
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖南省长沙县果园镇杜鹃路 88号浔龙河现代农庄接待中心 1栋 102
房
法定代表人：王聪球
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年1月19日
营业期限：2016年1月19日至2066年1月18日
经营范围：教育咨询（不含教育培训、职业培训、艺术培训、托管、辅导服务、升学及留学中介、餐饮服务、住宿）；文化活动的组织与策划；文化艺术咨询服务；摄影扩印服务；文化产品研发；市场调研服务;企业管理咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；经营拓展活动；百货、游艺娱乐用品的零售；农产品、文化用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保对象为湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司下属全资子公司；浔龙河生态的股东为棕榈盛城投资有限公司持股50%；湖南浔龙河投资控股有限公司持股50%。
2、被担保对象最近一期财务状况
截至 2018年 5月 31日，湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司总资产 75,633,415.72元，总负债 26,128,109.33元；2018年 1-5月实现营业收入 0元、净利润-444,447.42元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、融资方式：项目贷款；
2、融资主体：湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司
3、融资金额：人民币1.1亿元（提款期一年）；
4、期限：7年；
5、贷款年利率：不低于6.6%（具体根据银行放款时的指导价确定）；
6、还款方式：按季付息，分期还本；
7、担保方式：由公司和湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司为湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保，柳中辉、王聪球提供个人（不含配偶）连带责任保证担保；
8、反担保：湖南浔龙河投资控股有限公司按持股比例50%为公司提供反担保、另外柳中辉、王聪球以个人名下部分资产对公司提供反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本核查意见披露日（含本次对外担保审批额度），公司及全资/控股子公司已审批对外担保额度为 349,878.96万元，实际担保余额为 45,730万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的8.32%；公司不存在逾期担保的情形
五、审议决策程序
1、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对参股孙公司提供担保暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议；
2、公司独立董事事前书面认可了本次关联交易并发表了独立意见，同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次担保对象为公司参股公司孙公司浔龙河教育，结合担保对象经营情况、资信状况，本次担保风险可控，且其他股东提供相应的反担保，不存在损害公司和中小股东利益的情形。截至目前，本次对外担保事项已经公司独立董事事前认可并发表同意意见，且经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合相关法律法规的规定。基于上述情况，保荐机构对公司董事会审议本次对外担保事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司对参股孙公司提供担保暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
邬海波 聂晓春
安信证券股份有限公司2018年6月14日
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于天顺（珠海）新能源有限公司2016年
业绩承诺实现情况的专项说明
2016年度，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司（以下简称“天顺新能源”）收购珠海南方广立风电设备有限公司（已更名为天顺（珠海）新能源有限公司，以下简称“天顺珠海”）82.179%股权，根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等的有关规定，现就天顺珠海2016年实际盈利与承诺业绩的差异情况说明如下：一、股权受让情况
2016年1月25日，经公司第二届董事会2016年第二次临时会议审议通过，同意公司全资子公司天顺新能源以增资形式认购天顺珠海45.939%的股权。增资完成后，天顺新能源分别收购珠海广投新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海广投”）持有的天顺珠海9.899%股权，收购南通实业有限公司（以下简称“南通实业”）持有的1.841%股权，合计持有天顺珠海57.679%股权。具体内容详见2016年1月26日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-008）。
2016年12月26日，经公司第二届董事会2016年第十次临时会议审议通过，同意公司全资子公司天顺新能源收购珠海广投持有的天顺珠海24.5%股权。转让完成后，珠海广投不再持有天顺珠海股权，天顺新能源将合计持有天顺珠海82.179%股权，南通实业继续持有天顺珠海17.821%股权。具体内容详见2016年12月27日披露在巨潮资讯网《关于全资子公司收购控股孙公司部分股权的公告》（公告编号：2016-096）。
上述股权转让事宜已于2016年度内办理完毕，天顺珠海已完成工商变更登记相关手续并领取了新的《营业执照》。
二、业绩承诺及调整情况
鉴于珠海广投于2016年12月26日将持有的天顺珠海全部股权转让天顺新能源，天顺新能源与珠海广投、南通实业三方就2016年1月21日签订的《苏州天顺新能源科技有限公司与珠海广投新能源合伙企业（有限合伙）及南通实业有限公司关于珠海天顺
珠海风电设备有限公司之增资协议之补充协议》中业绩承诺事项经协商一致作如下相应调整：
（1）原业绩承诺：
珠海广投及南通实业向天顺新能源做出共同连带承诺和保证：
在天顺新能源成为公司股东后当年，及以后每一年的公司财务报表应在次年3月31日前由具有证券从业资格的会计师事务所出具无保留意见的审计报告，并提交给天顺新能源。
收购后天顺珠海2016年至2018年度合计的合并财务报表的实际税后利润（指经具有证券从业资格的会计师事务所依照有效的企业会计准则出具的无保留意见的审计报告所反映的税后净利润，并以扣除以下项目前后孰低者为计算依据：a.非正常业务收入；b.以往年度的调整；c.会计政策和会计估计的变更；d.各种形式政府补贴、政府资助）为：
2016年经审计的净利润不低于贰仟万元(2,000万元)人民币；
2017年度经审计的净利润不低于贰仟伍佰万元(2,500万元)人民币；
2018年度经审计的净利润不低于叁仟万元(3,000万元)人民币。
业绩补偿：
若天顺珠海未完成业绩承诺的，天顺新能源在收到该年度审计报告三十日内有权要求原有股东给予天顺新能源现金补偿。现金补偿计算公式如下：
当年的补偿金额=当年盈利目标－当年经审计及调整后净利润
（2）调整后业绩承诺
珠海广投及南通实业承诺：天顺珠海2016年至2018年度合计的合并财务报表的实际税后利润（指经具有证券从业资格的会计师事务所依照有效的企业会计准则出具的无保留意见的审计报告所反映的税后净利润，并以扣除以下项目前后孰低者为计算依据：a.非正常业务收入；b.以往年度的调整；c.会计政策和会计估计的变更；d.各种形式政府补贴、政府资助，以下简称“净利润”）为：
①2016年经审计的净利润不低于贰仟万元(2,000万元)人民币；
②2017年度经审计的净利润不低于贰仟伍佰万元(2,500万元)人民币；
③2018年度经审计的净利润不低于叁仟万元(3,000万元)人民币。
2016年至2018年度的公司财务报表应在次年3月31日前由具有证券从业资格的会计师事务所出具无保留意见的审计报告，并提交给天顺新能源。
业绩补偿
①2016年度业绩补偿
若天顺珠海未完成本补充协议中2016年业绩承诺的，天顺新能源在收到该年度审计报告三十日内有权要求珠海广投及南通实业给予天顺新能源现金补偿。现金补偿计算公式如下：
珠海广投2016年度的补偿金额=（2000万元人民币－当年经审计及调整后净利润）*24.5%/（24.5%+17.821%）；
南通实业2016年度的补偿金额=（2000万元人民币－当年经审计及调整后净利润）*17.821%/（24.5%+17.821%）。
②2017年度业绩补偿
若天顺珠海未完成本补充协议中2017年度业绩承诺的，天顺新能源在收到该年度审计报告三十日内有权要求南通实业给予天顺新能源现金补偿。现金补偿计算公式如下：
南通实业2017年度的补偿金额=2500万元人民币－当年经审计及调整后净利润。
③2018年度业绩补偿
若天顺珠海未完成本补充协议中2018年度业绩承诺的，天顺新能源在收到该年度审计报告三十日内有权要求南通实业给予天顺新能源现金补偿。现金补偿计算公式如下：
南通实业2018年度的补偿金额=3000万元人民币－当年经审计及调整后净利润。
三、2016年实际盈利与承诺业绩的差异情况
公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）对天顺珠海2016年3-12月财务报表进行了审计，并于2017年4月19日出具了【2017】1765号审计报告，天顺珠海2016年3-12月在扣除非正常业务收入、以往年度的调整、会计政策和会计估计的变更、各种形式政府补贴、政府资助后净利润为：373.89万元，与2016年业绩承诺2,000万元存在1,626.11万元差异。
四、采取的措施
因天顺珠海未能完成上述2016年业绩承诺，根据2016年12月26日签署的《股权转让补充协议》相关条款的约定，公司已要求珠海广投、南通实业根据调整后的业绩承诺进行现金补偿。
公司将积极督促业绩承诺相关方尽快完成上述现金补偿事宜，维护上市公司股东的利益。
五、备注
根据天顺新能源与珠海广投、南通实业三方于2016年1月21日签订的《苏州天顺新能源科技有限公司与珠海广投新能源合伙企业（有限合伙）及南通实业有限公司关于珠海天顺珠海风电设备有限公司之增资协议之补充协议》中业绩承诺约定，2016年度天顺珠海承诺业绩为2,000万元，因天顺新能源与珠海广投、南通实业三方实际的股权交割时点为2016年2月29日，故实际经审计的天顺珠海2016年3-12月的净利润扣除非正常业务收入、以往年度的调整、会计政策和会计估计的变更、各种形式政府补贴、政府资助后净利润为373.89万元，如以此计算，天顺珠海2016年3-12月扣除非正常业务收入、以往年度的调整、会计政策和会计估计的变更、各种形式政府补贴、政府资助后净利润与2016年业绩承诺利润存在1,626.11万元差异。
特此说明。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-081浙江宏磊铜业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会现场会议于2016年5月25日14:30在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开。
会议由第三届董事会召集，会议由闫伟先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票表决相结合。网络投票时间：2016年5月24日—2016年5月25日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年5月25日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月24日15：00至2016年5月25日15：00的任意时间。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计242名，代表股份113,336,873股，占公司总股本的51.6146%。其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计3名，代表有表决权股份111,991,200股，占公司总股本的51.0018%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计239名，代表有表决权股份
3、公司部分董事、监事、高管列席现场会议，国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意113,328,873股，反对5,100股，弃权2,900股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9929%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意113,328,873股，反对5,100股，弃权2,900股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9929%。
3、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；
表决结果：同意113,328,873股，反对5,100股，弃权2,900股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9929%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1,337,673股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的99.4055%。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意113,328,873股，反对5,100股，弃权2,900股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9929%。
5、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
表决结果：同意113,328,873股，反对5,100股，弃权2,900股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9929%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1,337,673股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的99.4055%。
6、审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
表决结果：同意113,328,873股，反对5,100股，弃权2,900股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9929%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1,337,673股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的99.4055%。
7、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意113,328,873股，反对5,100股，弃权2,900股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9929%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1,337,673股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的99.4055%。
8、审议通过了《关于向银行等金融机构申请 2016年综合授信额度的议案》；
表决结果：同意113,328,873股，反对5,100股，弃权2,900股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9929%。
9、审议通过了《关于续聘 2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意113,328,873股，反对5,100股，弃权2,900股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9929%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1,337,673股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的99.4055%。
10、审议通过了《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段保留审计意见涉及事项的专项说明》；
表决结果：同意113,331,773股，反对5,100股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9955%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1,340,573股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的99.6210%。
11、审议通过了《公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》；
表决结果：同意113,328,873股，反对5,100股，弃权2,900股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9929%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1,337,673股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的99.4055%。
表决结果：同意113,328,873股，反对5,100股，弃权2,900股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9929%。
三、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于浙江宏磊铜业股份有限公司2015年度股东大会法律意见书》。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十六日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-143东方日升新能源股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司 2019年第三季度报告已于 2019年 10月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2015年度持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：乐普医疗|
|保荐代表人姓名：岑平一|联系电话：139-0103-3780|
|保荐代表人姓名：张建军|联系电话：186-1170-5555|

一、保荐工作概述
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||项 目||工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||不适用||
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是||
|3、募集资金监督情况||||
|（1）查询公司募集资金专户次数||1次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4、公司治理督导情况||||
|（1）列席公司股东大会次数||0次||
|（2）列席公司董事会次数||1次||

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||项 目||工作内容|
|（3）列席公司监事会次数||0次||
|5、现场检查情况||||
|（1）现场检查次数||0次（注：乐普医疗前次非公开发行于2016年1月完成，于2016年1月才开始持续督导期间，故尚未开展现场检查）||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||不适用||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||不适用||
|6、发表独立意见情况||||
|（1）发表独立意见次数||0次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||不适用||
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||||
|（1）向本所报告的次数||0次||
|（2）报告事项的主要内容||不适用||
|（3）报告事项的进展情况或整改情况||不适用||
|8、关注职责的履行情况||||
|（1）是否存在需要关注的事项||否||
|（2）关注事项的主要内容||不适用||
|（3）关注事项的进展或整改情况||不适用||
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10、对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||0次（注：乐普医疗前次非公开发行于2016年1月完成，于2016年1月才开始持续督导期间，故尚未开||

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|-|-|-|-|
||项 目||工作内容|
|||展上市公司培训）||
|（2）培训日期||不适用||
|（3）培训内容||不适用||
|11、其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1、信息披露||无||无||
|2、公司内部制度的建立和执行||无||无||
|3、“三会”运作||无||无||
|4、控股股东及实际控制人变动||无||无||
|5、募集资金存放及使用||无||无||
|6、关联交易||无||无||
|7、对外担保||无||无||
|8、收购、出售资产||无||无||
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||无||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||无||
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||无||

三、发行人及股东承诺事项履行情况
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||||||未履行承诺的|
||||是否履行承|||
||发行人及股东承诺事项||||原因及解决措|
||||诺|||
||||||施|
|1、关于股份限制流通及锁定承诺||是||不适用||
|2、避免同业竞争的承诺||是||不适用||
|3、关于发行人非公开申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺||是||不适用||
|4、控股股东最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚的承诺||是||不适用||
|5、关于股东分配现金股利后再次投入公司及公司整体变更过程中所涉个人所得税的承诺||是||不适用||

四、其他事项
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||报告事项||说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由||不适用||
|2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况||不适用||
|3、其他需要报告的重大事项||无||

（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2015年度持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
___________________
岑平一 年月日
___________________
张建军 年月日
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日