安徽合力股份有限公司
总经理工作细则
第一条为了规范安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）经理层行为，提高经理层工作效率，保证经理层勤勉尽责、依法使行职权，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《安徽合力股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")以及其他有关法律法规之规定，结合公司实际，制定本细则。
第二条本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理及其他董事会聘任的高级管理人员。
第三条公司设总经理一名，副总经理、总经理助理若干名，财务负责人一名。总经理、董事会秘书由董事会聘任或解聘。其他高级管理人员，根据总经理的提名由董事会聘任或者解聘。
董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
第四条公司总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，总经理、董事会秘书对董事会负责，其他经理人员对总经理负责。
第五条总经理任职应当具备下列条件：
（一）具备较丰富的专业理论知识、实践经验及较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性，建立合理的组织机构，协调各方面内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定的企业管理或经济、技术工作经历，熟悉生产经营业务和掌握国家有关政策，法律，法规；
（四）诚信勤勉，廉洁奉公；
（五）具有较强的责任感、使命感和开拓进取的创新精神。
第六条《公司法》第 57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的经理。
第七条公司违反法律、法规和公司章程的规定聘任总经理的，该聘任无效。
第八条公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理
本人提出解聘的理由。总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第九条总经理每届任期三年，可以连聘连任。
第十条总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等；
（七）聘任或者解聘公司除应由董事会聘任或者解聘以外的人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）公司章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会会议上没有表决权。
第十一条总经理日常工作职责：
（一）维护公司法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东，公司和职工的利益关系；
（二）严格遵守法律、法规，公司章程和董事会决议，定期向董事会、监事会报告工作，听取董事会、监事会的意见和建议；
（三）行使职权时不得超越权限范围，不得擅自变更董事会决议；
（四）研究、拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险，解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见，并邀请工会或职工代表列席有关会议；
（五）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务，推进行之有效的经济责任制，确保完成股东大会、董事会确定的各项工作任务和生产经营指标；
（六）注重分析和研究市场信息，组织研究开发新产品，开拓新业务，增强公司的市场应变能力和竞争能力；
（七）组织推行全面质量管理体系，提高质量和管理水平；
（八）采取切实措施，推进公司的技术进步和现代化管理，提高经济效益，增强公司自我改造和自我发展能力；
（九）高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作；
（十）加强对职工的培训和教育，注重精神文明建设，培育良好的企业文化，逐步改善职工的物质文化生活条件，充分调动职工的积极性和创造性。
第十二条副总经理的主要职权为：
（一）副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管公司日常经营管理工作，对总经理负责，并在副总经理职责范围内签发有关业务文件;
（二）总经理因故不能履行职务时，副总经理受总经理委托可代行总经理的职权。
第十三条总经理及其他经理人员均应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（四）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
（八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；
（十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
（十一）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息;但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：
1、法律有规定；
2、公众利益有要求；
3、总经理或其他经理人员本身的合法利益有要求。
第十四条公司实行经理办公会议制度，经理办公会议是经理班子交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。
第十五条经理办公会议出席人员：总经理，副总经理，总工程师，总会计师，总经济师，营销总监，董事会秘书等。公司董事长、总经理助理、副总工程师、副总会计师等列席会议，相关职能部门等根据需要可列席会议。
第十六条经理办公会议分为例会和临时会议，总经理可以提议召开临时办公会议。经理办公会原则上定于每月第二周周五召开（如遇特殊情况以实际通知为准）。
第十七条经理办公会议由总经理负责主持。总经理因故不能履行职务时，可以委托副总经理或其他人员主持；其他参会人员因故不能参加经理办公会议的，应向总经理或会议主持人请假。
第十八条经理办公会议的会务工作由公司办公室负责，经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后一般应于会议召开前一天提交出席会议的高管人员及其他出席者。公司各部门和人员需提交经理办公会议讨论的议题应于会议前三天向办公室申报，由办公室请示总经理后予以安排。
第十九条经理办公会议审议以下内容：
（一）传达有关文件和股东大会、董事会决议，制定贯彻落实措施、办法；
（二）公司经营管理事务和重大投资计划方案；
（三）公司年度财务预、决算、税后利润分配、弥补亏损和公司资产用以抵押融资的方案；
（四）公司增加或减少资本和发行公司债券的建议方案；
（五）公司内部经营管理机构设置方案；
（六）公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；
（七）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；
（八）公司章程规定的干部任免事项；
（九）涉及以上高管人员分管范围的重要事项；
（十）下属机构负责人的述职报告；
（十一）需要经理办公会研究解决的其他事项。
第二十条经理办公会议对决定事项应进行充分讨论，力求取得一致，当意见有分歧时，以会议决定为准。经理办公会议决定以会议纪要或决议的形式作出，经主持会议的总经理签署后，由公司高管人员负责实施。会议纪要内容主要包括：时间、地点、主持人、参加人、会议的主要内容和议定事项。会议纪要由会议主持人审定并决定发放范围。会议纪要妥善保管、存档。
第二十一条经理办公会议决策程序：
（一）制订议题：工作总结及计划。其他需要提交办公会议议定的事项，应至少于开会前一天提交办公室，办公室汇总后报请总经理审定，列入会议议题。
（二）通知。会议通知包括以下内容：会议召开日期，地点，与会人员，会议议题。会议出席人员因特殊原因无法出席的，应至少于开会前一天上报办公室。
（三）讨论决策。各部门就提交办公会议审议的议题提出具体，明确的意见，与会人员进行讨论，会议主持人在听取与会人员意见的基础上进行决策。
（四）形成会议纪要。会议纪要包括以下内容：会议召开日期，地点，与会人员，会议议题及会议主要内容。会议纪要由办公室负责记录整理。出席会议的人员应当在会议纪要上签名。有关部门应当按照会议纪要的内容贯彻执行。
第二十二条经理办公会议在运用公司资产进行生产经营的权限为 5000万元以下（不含 5000万元），2000万元以上（含 2000万元），其中凡属于股权投资、资产置换、收购、重组方面的合同签定、履约及实施方面的情况，总经理应向董事会报告。
第二十三条公司总经理对 2000万元以下（不含 2000万元）的生产经营合同有决策权。
第二十四条凡 5000万元以上（含 5000万元）的投资项目必须由总经理报请公司董事会或股东大会研究决定。
第二十五条总经理在作出有关关联交易决策时，应按照关联交易有关规定进行。
第二十六条凡是需要保密的会议材料，有关承办部门要注明密级，会议结束后由公司办公室负责收回。参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播有关内容及决定事项。
第二十七条总经理及其他高管人员若违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。
第二十八条总经理的绩效评价由董事会负责组织，并制定相关的绩效考核方案。
第二十九条总经理的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标进行发放。
第三十条本细则未尽事宜，依照法律，法规和《公司章程》的有关规定执行。
第三十一条本细则经董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第三十二条本细则由董事会负责解释。
安徽合力股份有限公司董事会二零一八年三月十九日