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证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2014-040上海斯米克控股股份有限公司
关于向关联方借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海斯米克材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）借款,额度为2,300万元（人民币，以下同），期限一年。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。
鉴于上海斯米克材料科技有限公司是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成了关联交易。公司于2014年5月27日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了上述关联交易事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事李慈雄、王其鑫、宋源诚因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对上述议案予以回避表决。
公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
上述关联交易在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
企业名称：上海斯米克材料科技有限公司
成立时间：2000年6月15日
注册资本：720万美元
住 所：上海市闵行区浦江镇杜行浦星公路（沈杜公路南堍）
法定代表人：李慈雄
企业性质：有限责任公司（中外合资）
经营范围：研究、开发、生产聚合物锂离子电池芯片材料，销售自产产品。（涉及许可经营的，凭许可证经营）
财务数据（单位：人民币）：截止 2014年 3月 31日，总资产为 9,010.79万元，负债为4,437.41万元，股东权益为4,573.38万元，资产负债率为49.25%。2014年1-3月营业总收入为0万元，净利润为-275.89万元。（以上数据未经审计）三、关联交易的基本情况
1、关联交易标的：人民币2,300万元；
2、具体内容：公司向关联企业上海斯米克材料科技有限公司借款，额度为人民币2,300万元；
3、定价依据：上述关联交易的定价政策和定价依据将遵循公司《关联交易制度》的相关规定，经双方友好协商一致，借款利率按同期银行贷款基准利率下浮5%；
4、借款期限：借款期限为不超过一年，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向材料科技分笔借款或还款；
5、本次关联交易标的金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的3.78%。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司向关联方借款，主要为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力。此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至今，公司与材料科技累计发生的各类关联交易的总金额为3,300万元，均为公司向上海斯米克材料科技有限公司的借款；其中3,000万元借款已经 2013年12月10日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过，另外300万元由于未达披露标准未单独进行披露。
本次第五届董事会第三次会议审议的公司向材料科技的 2,300万元借款包括上述未达披露标准而未单独披露的300万元借款。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事在董事会对该关联交易议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：
本次董事会审议的议案是公司向上海斯米克材料科技有限公司借款，额度为人民币 2,300万元。由于上海斯米克材料科技有限公司系公司实际控制人控制的
企业，因此上述交易构成关联交易。
公司向关联方借款，为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力。公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司股东的利益。
上述关联交易在提交董事会审议前已经我们事前认可。我们对本次关联交易事项发表同意的独立意见。由于本次关联交易在董事会决策权限内，故无须提交公司股东大会审议。
七、保荐人意见
保荐人国信证券股份有限公司及其保荐代表人李明克、徐伟通过核查，发表意见如下：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见；
3、国信证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十八日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-029北京万向新元科技股份有限公司董事会
关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年3月24日开市起停牌。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月25日开市起按重大资产重组事项继续停牌，公司于2016年3月25日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：临-2016-010）。4月 23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：临-2016-018），经公司申请，公司股票继续停牌。
公司原预计在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即在2016年 6月 24日前复牌并披露相关公告。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司董事会审议，将在 2016年6月21日召开临时股东大会审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
本次重组初步确定为新元科技发行股份及支付现金购买实际控制人杜建国等持有的上海国麟科技股份有限公司全部或部分股权，同时募集配套资金，标的公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业。发行股份及支付现金购买资产的交易金额以具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据，由交易双方协商确定；募集配套资金总额不超过交易金额的100%。本次重组涉及的具体事项及交易方案仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
二、重大资产重组工作进展情况
自公司进入重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作，截至目前，本次重组工作进展情况如下：
1、公司及参与本次重大资产重组的广州证券股份有限公司、北京市天元律师事务所、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构对本次重组方案进行沟通、论证，相关中介机构正在对相关标的资产的主营业务、行业情况、公司治理、财务状况等方面进行全面的尽职调查，会计师事务所和资产评估机构正在对相关标的资产进行审计、评估。
2、与募集配套资金相关的募投项目可行性研究报告的编制工作正在积极推进。
3、停牌期间，公司按照规定对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，同时每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
三、延期复牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组涉及的法律、财务、业务等各方面核查工作量较大，相关各方仍需就本次重组相关事项进行进一步论证和沟通，导致公司不能在2016年 6月23日前按照相关规定披露重组方案。
为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，因此申请延期复牌。有关各方将继续推进本次重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、承诺
经公司 2016年第一次临时董事会会议审议通过，公司将于 2016年 6月 21日召开公司 2016年第一次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
本议案获得临时股东大会审议通过后，公司预计自停牌首日起累计不超过 6个月的时间内，即在2016年9月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
如本议案未获得临时股东大会审议通过，或公司未能在2016年9月23日前披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、下一步推进重组各项工作的时间安排
继续停牌期间，公司与相关各方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布事项进展公告。
六、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
公司2016年第一次临时董事会会议决议。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-03
众业达电气股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2015年1月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2015年1月25日以电话方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于对全资子公司众业达新能源（上海）有限公司追加投资的议案》公司于 2014年 11月 28日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，决定在上海自由贸易试验区投资设立全资子公司，注册资本为5,000万元。
为更好地推动上述全资子公司众业达新能源（上海）有限公司（以下简称“上海新能源”）经营业务的开展，经公司研究，拟对其追加投资 5,000万元，注册资本由 5,000万元追加至 10,000万元。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司关于对全资子公司众业达新能源（上海）有限公司追加投资的公告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司增资入股珠海银隆新
能源有限公司的议案》
根据公司的发展战略，为拓展公司的工业电气产品分销、成套制造业务，全资子公司上海新能源拟与珠海银隆新能源有限公司、其他增资主体签订《关于珠海银隆新能源有限公司之增资扩股协议》，上海新能源拟以10,000万元增资入股珠海银隆新能源有限公司，并授权公司管理层具体办理本次对外投资的相关事宜。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司众业达新能源（上海）有限公司增资入股珠海银隆新能源有限公司的公告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》
鉴于王总成先生因个人原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《战略委员会工作制度》等有关规定，经公司董事会选举，同意补选翁建汉先生（简历详见附件）为公司第三届董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2015年1月30日
附件：翁建汉先生简历
翁建汉，男，1957年出生，新加坡国籍。1978年毕业于香港理工大学,电机工程专业。拥有国务院外专局颁发的“友谊奖”以及厦门市颁发的“外国专家证”等证书。1982年至 1992年在香港BCC（ABB前身）以及新加坡 ABB公司任工程部经理；1993年至 2009年在厦门 ABB开关有限公司任总经理；2010年至 2014年分别在许继集团有限公司任总裁特别顾问和许继（厦门）智能电力设备股份有限公司任总经理；2014年 7月至今任公司副总经理，负责公司制造业；
2015年1月至今任公司董事。
翁建汉与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号：2017-088天津汽车模具股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
为了推进天津汽车模具股份有限公司（简称“公司”）全资子公司 Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（简称“欧洲天汽模”）业务发展，改善其资产结构，公司拟出资不超过2000万欧元对欧洲天汽模增资。
2017年10月8日召开的第四届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》规定，本次对全资子公司增资属于董事会决议事项，不需提交股东大会审议。
本次对全资子子公司的增资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、出资情况
公司对欧洲天汽模的出资方式为货币资金，资金来源为银行贷款与自有资金。
2、受资方的基本情况
公司名称：Tianjin Motor Dies Europe GmbH
成立时间：2013年1月14日
注册资本：100万欧元
公司地址：德国巴登-符腾堡州-海尔布隆
法定代表人：Eduardo Fernandez de Gamboa
经营范围：汽车模具的营销、研发设计、制造加工、售后服务及技术咨询服
务。
财务状况:
单位：元
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||2016年度（经审计）|2017年6月 30日（未经审计）|
|资产总额|202,956,656.82|175,983,741.04|
|负债总额|246,003,383.89|207,267,394.49|
|净资产|-43,046,727.07|-31,283,653.45|
|营业收入|234,979,342.66|116,439,016.60|
|净利润|-12,993,309.83|13,961,163.74|

股权结构：增资前后，公司均持有欧洲天汽模100%的股权。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司对全资子公司的增资，故无需签订对外投资合同。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
鉴于欧洲天汽模的经营状况好转，以及欧洲模具市场的需求旺盛，为保证欧洲天汽模正常运转和促进其未来持续发展，公司拟决定对欧洲天汽模进行增资。
本次增资完成后，欧洲天汽模仍为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围。本次增资符合公司整体发展战略，本项目的顺利实施，有利于公司更好地扩展欧洲业务，将显著增强公司海外模具市场中的竞争优势，增强公司核心竞争力。
五、备查文件
公司第四届董事会第六次会议决议
特此公告
天津汽车模具股份有限公司
董事会
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-058债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
关于挂牌转让参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司
13.85%股权过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次挂牌转让股权情况概述
南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）于2019年3月18日召开了第六届董事会2019年第二次临时会议，同意通过公开挂牌的方式转让所持有的参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司（以下简称“湖北侨丰公司”）13.85%的股权，经广西联合产权交易所公开挂牌竞价，贺舜涛为受让方，受让价格为24,785,800元。南宁糖业与贺舜涛签署了《湖北侨丰商贸投资有限公司13.85%股权转让合同》（以下简称“《股权转让合同》”），2019年5月15日，公司收到广西联合产权交易所转来的贺舜涛支付的股权转让首期支付款项12,640,758元（占全部转让价款的51%）。根据《股权转让合同》约定，贺舜涛须在《股权转让合同》签订完成一年内支付完剩余49%款项（12,145,042元），在未完成剩余转让价款支付前，贺舜涛提供南宁糖业认可的有效担保后，南宁糖业与贺舜涛办理相应的股权变更登记手续。（详情请参阅公司于2019年3月19日、2019年5月18日发布在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司拟挂牌转让参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司13.85%股权的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于挂牌转让参股公司湖北侨丰商贸投资有限公司13.85%股权进展的公告》）。
二、本次挂牌转让股权过户完成情况
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
2019年 6月 3日，新丰亚洲发展有限公司将其持有的南宁侨虹新材料股份有限公司 13,784,397股股份质押给公司，为贺舜涛履行《股权转让合同》中未支付完成的款项及利息等义务进行担保。2019年 6月 20日，公司所持有湖北侨丰公司13.85%的股权过户工作已经完成，湖北省市场监督管理局出具了编号为（鄂市监）登记内变字【2019】第 559号的《准予变更登记通知书》。
三、备查文件
1、湖北省市场监督管理局《准予变更登记通知书》。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2019年 6月 25日
深圳王子新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕3-351号
深圳王子新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳王子新材料股份有限公司（以下简称王子新材公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的王子新材公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供王子新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为王子新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解王子新材公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对王子新材公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，王子新材公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了王子新材公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：深圳王子新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|深圳市金博龙实业有限公司|股东控制的公司|其他应收款|29.28||||29.28|支付租赁厂房押金|
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|廊坊市信兴环保技术有限公司|本公司之子公司|其他应收款|2,190.00|||700.00|1,490.00|资金往来|
|武汉王子新材料有限公司|本公司之子公司|其他应收款|1,190.00|560.00|||1,750.00|资金往来|
|成都新正环保科技有限公司|本公司之子公司|其他应收款|600.00|300.00||600.00|300.00|资金往来|
|武汉市栢信环保包装技术有限公司|本公司之子公司|其他应收款|370.00||||370.00|资金往来|
|苏州浩川环保包装技术有限公司|本公司之子公司|其他应收款|275.00|370.00|||645.00|资金往来|
|珠海新盛包装技术有限公司|本公司之子公司|其他应收款|275.00||||275.00|资金往来|
|深圳市冠宸环保包装技术有限公司|本公司之子公司|其他应收款|216.46|0.80||9.60|207.66|资金往来|
|重庆王子新材料有限公司|本公司之子公司|其他应收款|200.00|800.00||100.00|900.00|资金往来|
|青岛冠宏包装技术有限公司|本公司之子公司|其他应收款||160.00||160.00||资金往来|
|郑州王子新材料有限公司|本公司之子公司|其他应收款||800.00|||800.00|资金往来|
|深圳新诺包装制品有限公司|本公司之子公司|其他应收款||34.25||34.25||资金往来|
|深圳市丽佳环保科技有限公司|本公司之子公司|其他应收款||22.73||22.73||资金往来|
|南宁王子新材料有限公司|本公司之子公司|其他应收款||130.00|||130.00|资金往来|
||||5,316.46|3,177.78||1,626.58|6,867.66||
||||5,345.74|3,177.78||1,626.58|6,896.94||
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-125
恒逸石化股份有限公司
第十届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届监事会第二十七次会议通知于2019年9月25日以传真或电子邮件方式送达公司全体监事，并于2019年10月 17日以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。
会议由监事会主席王铁铭先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《<2019年第三季度报告>全文及正文》
审议通过《2019年第三季度报告》全文及正文，详见2019年 10月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2019-126）。
与会监事会认为：公司《2019年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司募集资金的存放与使用情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第二十七次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司监事会二〇一九年十月十七日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2014-009号
天音通信控股股份有限公司
关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年度第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议方式及表决方式：本次股东大会为现场会议，表决方式为投票表决。
4、召开时间：2014年3月5日（星期三）上午9：30
5、召开地点：公司会议室
6、股权登记日：2014年2月28日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
审议《关于签署<补充协议>的议案》，该议案已经公司第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过。详细内容见公司同日发布的公告。
三、出席现场会议登记方法：
法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
2、登记时间拟为：2014年3月3日-4日
（上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）
3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜商城D座
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
联系人：刘冰
联系电话：010－58300807
传真：010－58300808
邮编：100088
5、无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
6、会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。
特此公告
天音通信控股股份有限公司董事会2014年2月13日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-037贵州信邦制药股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东贵州丰信投资中心（有限合伙）（以下简称“丰信投资”）的通知,获悉丰信投资在国信证券股份有限公司办理了提前购回业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续。具体情况如下：
一、股东丰信投资解除股权质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|解质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|丰信投资|否|20,000,000|2017年3月23日|2019年3月21日|2018年3月22日|国信证券股份有限公司|94.42%|
|合计||20,000,000|||||94.42%|

截止本公告日，丰信投资持有公司股份 21,180,838股，占公司实际发行在外股份的1.27%。本次解除股权质押登记后，丰信投资所持有的公司股份不存在质押情况。
二、备查文件
解质押证明文件
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
第七届董事会第十二次会议
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，我们对公司第七届董事会第十二次会议审议的关于董事会提名出任公司第七届董事会董事（五名候选董事）的相关议案发表意见如下：
根据公司董事会的提名，了解被提名董事的基本情况，所提名董事赵林中先生、俞峰先生、陈国祥先生和独立董事候选人武兴田先生、王良成先生，均符合《公司法》和《公司章程》规定的出任资格。
同意上述董事候选人出任公司第七届董事会董事。同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举。
独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。
独立董事签名：
邱学文 贾和亭 盛毅
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
二○一四年十月二十三日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-73厦门三五互联科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年8月1日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开定期董事会通知，并于 2016年 8月 11日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2016年半年度报告及其摘要》
详情请见公司同日与本公告一同刊登于中国证监会指定信息披露网站的《公司2016年半年度报告》、《公司2016年半年度报告摘要》。
公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司独立董事对 2016年半年度关于控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况发表了独立意见。详情可见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《独立董事关于四届二次董事会相关事项的独立意见》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
详情请见公司同日与本公告一同刊登于中国证监会指定信息披露网站的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事一致认为：经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2018-33无锡小天鹅股份有限公司
关于董事会秘书和证券事务代表联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司聘任周斯秀女士为董事会秘书，聘任赵玉林先生为证券事务代表。为了方便投资者更好地与公司取得联系，现将联系方式公告如下：
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|周斯秀|赵玉林|
|联系地址|无锡市国家高新技术开发区长江南路18号|无锡市国家高新技术开发区长江南路18号|
|电话|0510-81082320|0510-81082377|
|传真|0510-83720879|0510-83720879|
|电子信箱|ir@littleswan.com.cn|ir@littleswan.com.cn|

公司董事会秘书周斯秀女士和证券事务代表赵玉林先生的联系方式与以往公告中披露的联系方式未发生变化。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一八年九月七日
河北汇金机电股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了9次董事会，本人应参加董事会9次，现场出席董事会 9次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、出席股东会情况
报告期内，公司共召开了5次股东大会，本人应出席股东大会5次，实际出席股东大会5次。
二、发表独立意见情况
1、2017年3月24日对第三届董事会第七次会议审议的《2017年限制性股票激励计划（草案）》；关于 2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
2、2017年4月13日对第三届董事会第八次会议审议的《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况作了专项说明并发表了独立意见；对公司 2016年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；对公司 2016年度利润分配预案发表了独立意见；对聘任公司 2017年度财务审计机构进行了事前认可并发表了独立意见；对控股子公司房屋租赁暨关联交易进行了事前认可并发表了独立意见；对控股子公司核销坏账发表了独立意见；对子公司提供担保发表了独立意见；对控股子公司为其下属子公司提供担保发表了独立意见；公司及控股子公司申请银行授信额度发表了独立意见；对公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品发表了独立意见；对公司 2016年度计提资产减值准备发表了独立意见；对公司会计政策变更发表了独立意见；对董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬发表了独立意见；对调整公司董事年度津贴发表了独立意见。
3、2017年 4月 21日对第三届董事会第九次会议对变更公司财务负责人发表了独立意见。
4、2017年6月2日对第三届董事会第十一次会议审议的对调整 2017年限制性股票激励计划授予价格、名单和数量发表了独立意见，对向首次授予的激励对象授予限制性股票发表了独立意见。
5、2017年7月7日对第三届董事会第十二次会议审议的为控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司提供担保发表了独立意见；对变更上海棠棣信息科技股份有限公司原股东业绩承诺补偿方式暨将股份补偿变更为现金补偿发表了独立意见。
7、2017年 9月 15日对第三届董事会第十四次会议审议的对使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见；对会计政策变更发表了独立意见；对调整 2017年限制性股票激励计划首次授予对象发表了独立意见。
8、2017年10月27日对第三届董事会第十五次会议审议的为控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供担保发表了独立意见。
三、专门委员会情况
本人在任期内，作为薪酬与考核委员会召集人对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。作为提名委员会委员为公司的发展战略储备人才信息，对公司拟聘任的董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，积极有效地履行自己的职责。
四、对公司进行现场检查的情况
本人在任期内，作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司 2017年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
2018年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：杨志军
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-119神州数码集团股份有限公司
关于债务融资工具获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 25亿元（含）的债务融资工具（详见公告2017-074）。
公司于近日收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP252号）及《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN558号），通知书主要内容如下：
一、公司中期票据注册金额为10亿元、超短期融资注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由中信银行股份有限公司和中信建投证券股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据、超短期融资券。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将按照银行间债券市场非金融企业债务融资的相关规定和上述《接受注册通知书》要求及公司股东大会授权办理本次发行定向债务融资工具的相关事宜，将在注册有效期内择机发行定向债务融资工具，并对后续发行工作进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年十月十二日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-002杭州杭氧股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2017年2月22日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2017年2月12日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9名，实际参加表决的董事9人。
会议由公司董事长蒋明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。
本次会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；同意公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计估计、《资产减值准备管理办法》的规定计提资产减值准备，2016年度计提资产减值准备23,808.92万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《关于 2016年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2017年02月22日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2014-062
深圳诺普信农化股份有限公司
关于对参股公司常隆化工提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（临时）于2014年10月27日以现场投票方式召开，会议以同意5票，反对0票，弃权0票（公司董事长兼总经理卢柏强先生，董事、财务总监陈俊旺先生对本议案回避了表决），审议通过了《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
公司第三届董事会第十五次会议（临时）审议通过了《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》，公司为参股公司江苏常隆化工有限公司（以下简称“常隆化工”）向银行授信人民币2亿元提供连带责任担保，现因该项担保事项即将到期，为支持其业务发展，更好的实现双方互利共赢的良好局面，公司拟为常隆化工向银行授信人民币2.5亿元提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏常隆化工有限公司
住所:常州市新北区长江北路1229号
法定代表人：杨建元
注册资本：（人民币）30000万元
经营范围：许可经营项目：聚氨酯树脂、N，N-二甲基甲酰胺（精馏）、盐酸的生产；农药原药、农药制剂、有机化工原料（限已取得危险化学品许可证和许可证有效期内的产品）销售。
一般经营项目：农药制剂、聚氨酯树脂合成革、铸造树脂、2-氯-5-氯甲基砒啶、功夫酸、丁硫脲、三氟烟酸、甲磺胺、乙磺胺、苄磺胺的的生产；自营和
深圳诺普信农化股份有限公司公告代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）。
1、最近一年一期主要财务指标：
截止2014年9月30日，常隆化工资产总额为200,269.68万元，负债总额为
138,251.06万元，净资产为62,018.61万元，资产负债率69.03%；2014年1-9月，常隆化工实现主营业务收入128,288.71万元，利润总额-6,677.90万元，净利润-6,749.80万元（以上财务数据未经审计）。
截止2013年12月31日，常隆化工资产总额为222,438.05万元，负债总额为123,811.65万元，净资产为98,626.40万元，资产负债率55.66%；2013年1-12月，常隆化工实现主营业务收入211,104.39万元，利润总额-3,689.53万元，净利润-5,178.86万元（以上财务数据经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计）。
抵押事项：
常隆化工以常国用（2009）第0348460号作抵押向工商银行常州天宁支行贷款，最高抵押贷款额度4646万元，抵押期限2014年7月1日至2017年7月1日；以常国用（2009）第0348596号、常国用（2009）第0348481号作抵押，最高抵押贷款额度2294.82万元，向建设银行常州新北支行贷款，抵押期限2013年3月4日至2018年3月3日。
2、信用等级状况：A
3、与本公司关联关系说明：
公司持有其35%的股份，公司董事长兼总经理卢柏强先生兼任常隆化工的董事，副总经理高焕森先生兼任常隆化工的董事长；深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）持有常隆化工39.3292%的股份，融信南方为公司实际控制人卢柏强先生控制的公司，根据深交所《股票上市规则》等的规定，本次交易构成关联交易。
4、产权及控制关系
常隆化工的控股股东为融信南方，其持有常隆化工39.3292%的股份，常隆化工的股权结构如下：
深圳诺普信农化股份有限公司公告
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称或姓名|持股比例|
|1|深圳市融信南方投资有限公司|39.3292%|
|2|诺普信|35%|
|3|西藏林芝常隆投资有限公司|19.2898%|
|4|深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）|4.281%|
|5|张乔顺|2.1%|
||合计|100%|

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：自融资事项发生之日起一年。
担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。
四、董事会意见
1、提供担保的目的
满足上述参股公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持参股公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断
本次提供担保的参股公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，资信状况良好，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。
3、反担保情况：
1）常隆化工的控股股东为融信南方，其持有常隆化工39.3292%的股份，融信南方以其持有常隆化工的股权提供反担保。
2）常隆化工用其等值的部分固定资产（机器设备）提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
深圳诺普信农化股份有限公司公告（证监发[2003]56号）及《公司章程》等有关规定，作为深圳诺普信农化股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议（临时）审议的《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》发表如下独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、公司参股公司常隆化工拟向银行授信人民币2.5亿元。
为支持参股公司正常生产经营，公司为上述授信额度项下的债务提供连带责任保证，是根据公司所在行业的实际情况及参股公司的实际经营情况和信用状况作出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、反担保情况：
1）常隆化工的控股股东为融信南方，其持有常隆化工39.3292%的股份，融信南方以其持有常隆化工的股权提供反担保。
2）常隆化工用其等值的部分固定资产（机器设备）提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、同意提交公司股东大会审议。
5、我们同意公司上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额137.38
万元。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为110,000万元，占公司2013年经审计净资产的74.51%，占总资产的42.66%，公司对全资和控股子公司提供担保的总额为55,000万元，占净资产的37.30%。
包括本次董事会通过的担保额度，公司及其控股子公司对外担保总额为183,300万元，占公司2013年经审计净资产的124.16%，占总资产的71.08%,公司对全资和控股子公司提供担保的总额为91,300万元，占净资产的61.84%。逾期担保金额0.00万元；控股子公司以外的被担保方提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
深圳诺普信农化股份有限公司公告担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议（临时）决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一四年十月二十八日
苏州设计研究院股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
关于苏州设计研究院股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2016]第112231号苏州设计研究院股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的苏州设计研究院股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的截至2016年2月4日的《苏州设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、贵公司的责任
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的要求编制《苏州设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
鉴证报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的《苏州设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《创业板上市公司规范运作指引—第六章募集资金管理》的相关规定，与实际情况相符。
附件：《苏州设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师：肖菲
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王许
中国·上海 二〇一六年四月十四日
鉴证报告第2页
苏州设计研究院股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
苏州设计研究院股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《创业板上市公司规范运作指引—第六章募集资金管理》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]88号)核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）15,000,000股，发行价格为每股20.91元。截至2016年1月29日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，募集资金总额313,650,000.00元，扣除承销费29,092,000.00元后的募集资金为人民币284,558,000.00元，已由广发证券股份有限公司于2016年1月29日存入公司开立在中国银行股份有限公司苏州姑苏支行（账号465067131630）、苏州银行股份有限公司工业园区支行（账号7066601991120194001241）、交通银行股份有限公司苏州工业园区支行（账号 325605000018010503039）和上海银行股份有限公司苏州分行（账号37000403002638966）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币6,754,569.33元后，计募集资金净额为人民币 277,803,430.67元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第110136号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募投项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司 2014年第四次临时股东大会审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
单位：万元
序号 投资项目 项目总投资募集资金投资金额 投资进度
1 建筑设计中心改造项目 14,995.00 10,712.62募集资金到位后18个月内完成 2 设计服务网络建设项目 6,439.00 6,439.00募集资金到位后3年内完成
3 云管理信息化平台建设项目 1,979.00 1,979.00募集资金到位后1年内完成
4 绿色建筑设计研发中心建设项目 6,413.45 6,413.45募集资金到位后3年内完成
专项说明第1页
苏州设计研究院股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
序号 投资项目 项目总投资募集资金投资金额 投资进度
5 轨道交通综合体设计中心建设项目 2,223.00 2,223.00募集资金到位后2年内完成
合计 32,049.45 27,767.07
上述五个项目需利用募集投资额为 27,767.07万元，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，按上述次序安排资金；资金缺口通过公司自有资金或银行贷款解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
2015年9月2日，经公司2015年第二次临时股东大会审议，通过了《关于用自筹资金预先投入募集资金投资项目的议案》。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：
单位：人民币元项目名称 预先投入金额
设计服务网络建设项目
绿色建筑设计研发中心建设项目
轨道交通综合体设计中心建设项目
云管理信息化平台建设项目 5,057,480.00建筑设计中心改造项目
合计： 5,057,480.00苏州设计研究院股份有限公司董事会二〇一六年四月十四日
专项说明第2页
湖南科力尔电机股份有限公司
首次公开发行股票
网上定价发行摇号中签结果公告之更正公告
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
在2017年8月10日刊登的《湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》中，由于工作疏忽，刊登成了《湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》。
对因上述事项给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
发行人：湖南科力尔电机股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司2017年8月10日