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关于控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-053新开普电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日接到控股股东杨维国先生通知，其计划自2018年5月11日至2018年8月9日期间以大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过6,377,095股（含本数）（占公司总股本比例为2.00%）。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：杨维国
2、截止本公告披露日，杨维国先生持有公司股份情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||直接持|||||||
||||||直接持股数量||||2018年可转让额度||质押数量||间接持股数|
||股东名称||在公司任职情况||||股比例|||||||
||||||（股）||||（股）||（股）||量（股）|
||||||||（%）|||||||
|杨维国||董事长、总经理||65,840,000||20.65%||16,460,000||27,478,900||1,411,432||

注：杨维国先生通过郑州佳辰企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“郑州佳辰”）间接持有公司股份。郑州佳辰认购了公司2015年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金交易中为募集配套资金而发行的股份。截至本公告披露日，郑州佳辰共计持有公司股份3,775,582股，占公司总股本的比例为1.18%。
其中，杨维国先生持有1,411,432股，占公司总股本的0.44%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划
（1）减持原因：个人资金需求。
（2）股份来源：杨维国先生直接持有的公司首次公开发行前已发行的股份
及其孳生股份。
（3）拟减持数量：本次计划减持股份数量不超过6,377,095股（含本数），即
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告占公司总股本的2.00%。若减持期间（减持期间定义见第（5）项）公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，将对减持股份数量作相应调整。
（4）拟减持方式：通过大宗交易的方式。
（5）减持计划及减持期间：杨维国先生计划在本次股份减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内进行（在此期间如遇相关法律、法规、规范性文件规定的窗口期，则不进行减持），且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2.00%。
（6）减持价格：视市场价格确定。
2、股东承诺及履行情况
（1）根据公司首次公开发行股票《招股说明书》和《上市公告书》，杨维国先生于2010年12月17日承诺如下：
“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
2014年7月29日，该承诺已履行完毕。承诺期间杨维国先生严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。
（2）根据公司首次公开发行股票《招股说明书》和《上市公告书》，杨维国先生作为公司董事及高级管理人员于2010年12月17日承诺如下：
“严格遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；所持发行人股份自发行人股票上市交易之日起十二个月内不得转让；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。”
截至本公告日，杨维国先生严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。
（3）公司在2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易过程中，杨维国先生及其一致行动人于2015年4月22日承诺如下：
“自新开普本次重大资产重组募集配套资金发行股份完成之日（即在中国证
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日）起12个月内，本人在本次重大资产重组前持有的新开普股份将不以任何方式进行转让或上市交易，也不由新开普回购该等股份。如前述股份由于新开普送股、转增股本等事项增持的，增持的股份亦遵守上述承诺。”
2016年9月29日，该承诺已履行完毕，承诺期间杨维国先生严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。
（4）杨维国先生及其一致行动人于2016年12月28日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持直接持有的公司股份2,000,000股，减持实施完成后，杨维国先生承诺：
“自《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份暨减持计划实施完成的公告》披露之日起，六个月内不再减持公司股票。”
2017年6月30日，该承诺已履行完毕，承诺期间杨维国先生严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。
（5）杨维国先生未作出过有关最低减持价格等承诺。
（6）本次拟减持事项与杨维国先生此前已披露的意向、承诺一致。
三、其他情况说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规章及业务规则的规定。
2、本次股东减持不具有下列情形：
（1）上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。
（2）大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。
（3）中国证监会规定的其他情形。
3、杨维国先生直接持有公司20.65%的股份，间接持有公司0.44%的股份。
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告本次减持计划最大限度实施后，杨维国先生直接持有公司18.65%的股份，间接持有公司0.44%的股份，仍为公司的第一大股东、实际控制人。
4、杨维国先生与尚卫国先生、付秋生先生、傅常顺先生、葛晓阁先生、赵利宾先生、杜建平先生、华梦阳先生、郎金文先生、刘恩臣先生于2015年1月30日签署的《一致行动协议书》之有效期至2018年1月29日届满，目前尚未续签。
5、本减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
6、在按照该计划减持股份期间，杨维国先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司规章制度。公司将督促杨维国先生按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
7、杨维国先生将根据市场、公司股价等情况决定如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
8、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
杨维国先生出具的《关于股份减持计划的通知函》。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-008深圳英飞拓科技股份有限公司
关于公司内部业务整合、架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了更好地提升深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”或“上市公司”）管理效率，理顺上市公司架构，整合内部资源，提高经营效益，公司拟对现有母公司英飞拓品牌（不包含March、Swann及藏愚科技安防品牌，下同）全球专业安防相关资产、业务及架构进行调整。
一、调整方案
本次业务整合及架构调整拟将母公司英飞拓品牌全球专业安防相关资产、业务整合至即将设立的独立全资子公司（具体公司名以工商核准为准），从而更有利于内部责权利的明确与管理。
本次调整后，上市公司将通过对新设子公司经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整合后的业务管理。本次业务整合及架构调整后，公司将对该业务板块适时引入管理层持股及寻求战略投资者，以尽快实现英飞拓品牌全球专业安防相关业务扭亏为盈。
本次资产整合为公司合并报表范围之内的内部划转；此次组织架构调整后，母公司主要业绩来源为各子公司的投资收益。
（一）本次调整前的组织结构示意图：
深圳英飞拓科技股份
有限公司
英飞拓品牌全球专业安 March、Swann、普菲特、
防相关业务资产 藏愚科技等股权资产
（二）本次调整（拟新设公司及业务划转）后组织结构示意图：
深圳英飞拓科技股份
有限公司
March、Swann、普菲特、
新设子公司
藏愚科技等股权资产
英飞拓品牌全球专业安
防相关业务资产
本次资产整合为公司合并报表范围之内的内部划转；此次组织架构调整后，母公司主要业绩来源为各子公司的投资收益。
二、本次内部调整方案履行的决策程序
（一）公司就内部业务整合及架构调整事项事先与独立董事进行了沟通并提供了相关资料，独立董事进行了事前审查后一致同意公司将该事项提交至董事会审议。
（二）《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过；公司独立董事一致同意本次内部业务整合及架构调整事项。
（三）公司第三届监事会第三十六次会议审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，公司监事一致同意本次内部业务整合及架构调整事项。
三、其他事项及风险提示
（一）本次内部业务整合及架构调整为公司合并报表范围之内的内部转让，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。
（二）本次内部业务整合及架构调整一方面有利于改善公司集团层面的资产结构及管理模式；另一方面有利于提高母公司的现金分红能力，有利于保护广大投资者的资产收益权利。
（三）本次调整方案的具体方案仍具有较大不确定性，待具体调整方案确定后，公司将根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015—057深圳市同洲电子股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚在讨论中，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：同洲电子，股票代码：002052）自2015年7月03日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将及时按照规定披露相关公告并申请复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-044
兰州庄园牧场股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：庄园牧场；证券代码：002910）股票交易价格连续 3个交易日（2018年 5月 22日、2018年 5月 23日、2018年 5月 24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有董事会
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-038
海欣食品股份有限公司关于使用
闲置募集资金用于现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,200万元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。同时，公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。具体内容详见2017年3月25日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司于近日与中国光大银行股份有限公司福州分行签署了《结构性存款合同》，金额为4,100万元。具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：中国光大银行结构性存款
2、产品类型：结构性存款
3、购买理财产品金额：4,100万元
4、到期支取利率：年利率4.30%
5、起息日：2017年7月17日
6、到期日：2017年10月17日
7、本息付款保证及违约责任
乙方保证按合同规定还本付息，如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，乙方应按每日万分之五的标准向甲方支付违约金。
海欣食品（002702）9、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司没有关联关系
二、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
经公司于2017年3月23日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过8,200万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，以及不超过30,800万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2017年3月25日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
截至目前，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为8,029万元
海欣食品（002702）(含本笔)；用于现金管理的自有资金余额为26,105万元。
五、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签署的《结构性存款合同》。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
贵州航天电器股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
贵州航天电器股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或遵循控制政策和程序的程度降低，因此，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：贵州航天电器股份有限公司（本级）、上海航天科工电器研究院有限公司、上海威克鲍尔通信科技有限公司、遵义精星航天电器有限责任公司、苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、泰州市航宇电器有限公司、苏州航天林泉电机有限公司。如下图：
贵州航天电器股份有限公司
100% 100% 51% 86.67% 75.24% 55% 8%上
上 遵
海
海 苏 义 贵
航 泰
威 州 精 州
天 州
克 华 星 航
科 市
鲍 旃 航 天
工 航
尔 航 天 林
电 宇
通 天 电 泉
器 电
69.33%
信 电 器 电
研 器
科 器 有 机
究 有
技 有 限 有
院 限
有 限 责 限
有 公
限 公 任 公
限 司
公 司 公 司 苏公
司 司 州司
航天林泉电机有限公司纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:销售管理（应收账款）、存货管理、营运资金（经营活动现金流）、三重一大、预算管理、采购管理、合同管理、研发管理、人力资源、组织架构、企业文化、工程项目、信息传递、发展战略、财务报告、担保业务、信息系统，共计17项；重点
关注的高风险领域主要包括销售管理（应收账款）、存货管理、营运资金（经营活动现金流）、三重一大。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《中央企业全面风险管理指引》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可导致公司财产损失金额小于税后利润的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过0.5%小于1%，认定为重要缺陷；如果超过1%则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：
A.识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为。
B.对已公布的财务报告进行更正。
C.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
D.公司审计委员会对内部控制的监督无效。
②以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：
A.沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正。
B.公司内部审计职能无效。
C.对于期末财务报告过程的控制无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可导致公司财产损失金额小于税后利润的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过0.5%小于1%，认定为重要缺陷；如果超过1%则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：A.公司决策程序不科学，如决策失误导致企业并购后未能达到预期目标；
B.管理人员或关键技术人员纷纷流失；
C.内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
D.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
经自我评价，报告期内公司在内部控制体系、销售管理（应收账款）、存货管理、营运资金（经营活动现金流）等方面尚存在12项非财务报告内部控制一般缺陷，其中设计缺陷4项、执行缺陷8项。上述缺陷不影响控制目标的实现。
对于报告期内发现的一般缺陷，评价小组及时向董事会及经理层进行了汇报，公司已下发限期整改通知，责成相关职能部门及负责人落实整改。针对制度不够健全、缺失或已不适用的情况，公司按照关键控制点的控制活动对各项制度文件进行了梳理，查找制度规定与实际执行的偏差，对制度缺失情况进行了识别，逐步修订和完善了相关业务及管理领域的规章制度。针对执行不到位的情况，公司根据内部控制的要求对标整改，相关责任部门已完成整改证据的提交。经过整改，上述内部控制缺陷得到明显改进。
后续公司将继续强化内部控制建设，完善与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内部控制制度，并随着经营状况的变化及时加以调整、规范，强化内部控制监督检查，提升全员的内部控制意识，形成企业内部控制文化，促进公司健康、可持续发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
贵州航天电器股份有限公司董事长：张兆勇
2016年4月12日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2014—088中核华原钛白股份有限公司
关于公司主营产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司主营产品为金红石型钛白粉，约占公司 2013年度主营业务收入的98%。公司现根据市场情况，决定自 2014年11月25日起，销售均价下调600元/吨，跌幅约4.2%，本次价格下跌对公司经营产生一定的压力。
公司董事会提醒投资者注意，本次降价后，对销售量的影响具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险。
公司在2014年三季度报告中预计2014年全年合并净利润变动幅度为：同比增长304.00%至352.00%，盈利区间 6600万元至 7400万元。本次降价对公司 2014年度利润的影响，公司将根据财务测算结果及时予以修正并公告。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会 2014年11月26日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-064深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届监事会第四十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十八次会议通知于 2019年 3月 26日以电子邮件形式发出，会议于 2019年 4月2日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事 3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司与关联公司共同投资设立公司暨关联交易的议案》
公司联合控股子公司深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司（以下简称“卓怡恒通”）的小股东将卓怡恒通的股权评估作价后与公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司联同同方信息安全技术股份有限公司在合肥经开区投资设立公司，公司名称暂拟为“合肥市华通信安技术有限公司”，主要从事于安全可靠计算机（包括同方品牌计算机、ODM计算机、主板、工控产品等）的研发、生产、销售、售后服务等。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会2019年4月2日
红塔证券股份有限公司
关于北京久其软件股份有限公司增加全资子公司为
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体的核查意见红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”、“保荐机构”）作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“久其软件”、“公司”）公开发行可转换公司债券并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就久其软件董事会于 2018年 9月 29日审议通过的《关于增加全资子公司为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体的议案》，公司增加全资子公司北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）和久其数字传播有限公司（以下简称“久其数字”）为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的实施主体事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]392号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币78,000万元。本次发行的可转换公司债券共780万张，每张面值人民币 100元，按面值发行，募集资金人民币 78,000万元，扣除相关发行费用 1,507.8万元，实际募集资金净额 76,492.2万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2017]第 ZG12058号验资报告。
二、募集资金存放、管理与使用情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、审批、管理等事项做出了明确的规定。
为进一步规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）已分别在兴业银行北京东城支行开设募集资金专项账户用于募集资金的存储和管理。
截至2018年8月31日，可转换公司债券募集资金余额为40,138.91万元（不含用于暂时补流的募集资金及尚未到期的理财收益）。
三、公司使用募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2018年4月26日召开的第六届董事会第二十三次会议（以下简称“前次董事会”）和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及久其政务使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。截至 2018年 8月 31日，公司及久其政务实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为12,518.96万元。
四、本次增加使用募集资金暂时补充流动资金实施主体的情况
2018年 9月 6日，公司召开第六届董事会第二十八次（临时）会议和第六届监事会第十六次（临时）会议，分别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“政企大数据平台”的实施主体由公司增加为公司及华夏电通，并以4,000万元募集资金对华夏电通进行增资，以及同意公司将募集资金投资项目“数字营销运营平台”的实施主体由公司变更为久其数字，并以 145,893,539.00元募集资金对久其数字进行增资。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司以募集资金向华夏电通和久其数字进行增资以后，募集资金在短期内或出现部分闲置的情况。因此，为提高募集资金的使用效率，公司拟增加华夏电通和久其数字为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的实施主体。公司及子公司使用募集资金暂时补充流动资金的额度和期限较前次董事会审批的额度和期限不
发生变化。
五、对公司的影响
公司本次增加华夏电通和久其数字为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的实施主体，不会变相改变募集资金用途，募集资金不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种等交易。若募集资金投资项目建设需要，公司及子公司将及时归还资金到募集资金专户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、独立董事、监事会相关意见
1、独立董事意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司独立董事在认真审阅有关资料后，发表以下独立意见：
公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，增加全资子公司为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的实施主体，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金用途，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司增加全资子公司华夏电通和久其数字为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的实施主体。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司增加全资子公司为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的实施主体事项履行了相关决策程序，符合相关法律法规、规范性文
件以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定，有利于降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司在不影响公司募集资金项目投资计划的前提下，增加全资子公司华夏电通和久其数字为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的实施主体。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
久其软件本次增加全资子公司为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的实施主体事项已经公司第六届董事会第二十九次（临时）会议、第六届监事会第十七次（临时）会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定。
久其软件本次增加全资子公司为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的实施主体事项符合公司实际情况，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
因此，红塔证券对久其软件本次增加全资子公司为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的实施主体事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于北京久其软件股份有限公司增加全资子公司为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
曹晋闻 何宁
红塔证券股份有限公司2018年9月29日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-78厦门三五互联科技股份有限公司
关于举行投资者网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）文件精神，共同维护资本市场的稳定，公司将于2015年9月1日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）召开投资者网上说明会，就公司本次重大资产重组的相关情况、公司发展战略及经营情况与投资者进行互动交流和沟通。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理龚少晖先生；副总经理、财务总监、董事会秘书杨小亮先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2015年9月1日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-043
广东道氏技术股份有限公司
第四届监事会2017年第5次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会 2017年第5次会议的通知于2017年4月14日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位监事发出,并于 2017年 4月 17日在佛山子公司会议室以现场表决的方式召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事余祖灯先生主持，参会监事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
第一项决议：审议通过《关于选举监事会主席的议案》
本次监事会选举余祖灯先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。
经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司监事会 2017年4月17日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-012
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于募集资金使用完毕及账户注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1002号文《关于核准山东瑞丰高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）1,350万股，每股发行价格为16.00元。截至 2011年 7月 6日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,350万股，募集资金总额人民币 216,000,000.00元，扣除发行费用合计人民币 32,144,983.69元，实际募集资金净额为人民币 183,855,016.31元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所上会师报字[2011]第1671号验证。
二、募集资金管理情况
为规范山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2011年 8月10日分别与银行、保荐机构平安证券签署了《募集资金三方监管协议》；因募投项目15千吨/年ACR节能扩产改造工程变更为子公司临沂瑞丰实施，公司、临沂瑞丰、保荐机构平安证券、中国银行股份有限公司沂水支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议明确了各方的权力和义务，该协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。结合实际情况，在以下银行开设专户用于募集资金专项存储：
250101040888888）；
2、中国银行股份有限公司沂源支行开立募集资金专户（账号为：209111788605）；
3、中国工商银行股份有限公司沂源支行开立募集资金专户（账号为：1603008129200099766）；
4、上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行开立募集资金专户（账号为：51010154500002307）；
5、中国银行股份有限公司沂水支行开立募集资金专户（账号为：222116609997）；
三、募集资金使用情况
（一）募投资金使用情况明细
人民币：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|2011年7月募集资金总额|216,000,000.00|
|扣除发行费用|32,144,983.69|
|募集资金净额|183,855,016.31|
|加：截至2016年12月31日利息净收入|6,729,470.54|
|可使用募集资金总额|190,584,486.85|
|减：用超募资金补充流动资金|13,855,016.31|
|减：15千吨/年ACR节能扩产改造工程（含利息净收入2,179,568.43元）|62,179,568.43|
|减：PVC助剂工程技术研究中心|24,739,815.57|
|减：1万吨/年MBS节能扩产改造工程|30,069,396.13|
|减：将2万吨/年MBS变更为1万吨/年MBS后结余资金永久补充流动资金（含利息净收入4,240,366.18元）|59,740,366.18|
|2016年12月31日未使用完毕的募集资金|324.23|
|其中：募集资金净额结余|--|
|募集资金利息净收入|324.23|

（二）募集资金专用账户存储情况
截至2016年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|初始存入金额|存储余额|
|中国农业银行股份有限公司沂源县支行|15-250101040888888|85,500,000.00|280.13|
|上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行|51010154500002307|13,855,016.31|--|
|中国银行股份有限公司沂源支行|209111788605|60,000,000.00|--|
|中国工商银行股份有限公司沂源支行|1603008129200099766|24,500,000.00|44.10|
|中国银行股份有限公司沂水支行|222116609997|62,147,942.92|--|
|合计|--|183,855,016.31|324.23|

四、募集资金专户注销
截至本公告披露日，公司募集资金已使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，根据《募集资金监管协议》，公司将办理上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、临沂瑞丰及保荐机构平安证券与开户银行签订的《募集资金监管协议》相应终止。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-008
方大锦化化工科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于2015年2月26日以传真和书面方式发出第六届监事会第十次会议通知，会议于2015年3月9日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议公司《2014年度监事会工作报告》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
（二）审议公司《2014年度财务决算报告》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
（三）审议公司《2014年度利润分配及公积金转增股本预案》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：经天职国际会计师事务所审计，2014年度公司实现净利润 8,504万元，加上年未分配利润-6,664万元,2014年可供股东分配利润为1,840万元。
母公司2014年度实现净利润 7,226万元，加上年未分配利润-7,920万元, 2014年母公司可供股东分配利润是-694万元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司本年净利润首先弥补前期亏损，鉴于，在弥补前期亏损后，可供分配利润数额有限，在充分考虑公司日常经营及发展方面的资金需求，根据公司章程规定，公司2014年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
（四）审议公司《内部控制自我评价报告》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
（五）审议公司《2014年年度报告》和《年度报告摘要》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
（六）审议公司《关于续聘 2015年度审计机构的议案》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
（七）审议《关于 2015年与方泰精密等关联方日常关联交易预测的议案》表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票
表决结果：此议案为关联交易议案，关联方监事李成涛先生回避表决。经与会4名非关联方监事表决一致表决通过了本议案。
（八）审议《关于 2015年与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
（九）审议《关于监事会对2014年度报告相关事项的审核意见》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
（十）审议《关于 2015年综合授信额度计划的议案》；
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：为满足公司生产经营和项目投资资金需求，公司及控股子公司拟向相关银行申请合计不超过180,000万元综合授信额度。具体银行授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项，
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。本综合授信有效期为到下一年年度股东大会召开日为止。同时，申请股东会授权董事长闫奎兴先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
（十一）审议《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
（十二）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
（十三）审议《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
上述第一、二、三、五、六、七、八、十、十一、十二项议案，尚需提交2014年度股东大会审议通过。
三、备查文件
2015年3月9日第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一五年三月十一日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2014-099号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司监事会于 2014年 11月 27日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第四次会议的通知。会议在保障监事充分表达意见的前提下，于2014年12月2日以通讯方式召开。应参加会议监事5名，实际参会监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合最新会计准则的要求，能更加准确地体现公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对投资者的合法权益造成损害。公司董事会关于本次会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和监管制度的规定。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司监事会
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2019-027德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“兔宝宝”）于2019年4月23日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年财政部颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。根据规定，境内上市公司自 2019年1月1日起施行新金融工具准则，无需重述前期可比数据，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年 2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司于2019年1月1日起变更相关会计政策，2019年第一季度财务报告按新金融工具准则要求进行披露，调整 2019年期初留存收益和其他综合收益，不重述前期可比数，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
4、变更日期
公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
二、变更审议程序
公司于2019年4月23日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更提交董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部会计准则的修订要求而进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的最新会计准则对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第六届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事：关于公司会计政策变更事项的独立意见》。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-029湖北双环科技股份有限公司
关于全资子公司重庆宜化为其子公司重庆索特
银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）为其子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称“重庆索特”）提供担保。重庆宜化本次为重庆索特向农行重庆万州分行银行贷款提供最高额抵押担保。重庆宜化以位于重庆市万州龙都街道办事处三房村、玉罗村 302.89亩土地使用权及房产面积为 10137.95平方米为该笔银行贷款提供抵押担保。
本次担保金额为 0.8亿元，债权人为农行重庆万州分行。
重庆宜化与重庆索特均是纳入本公司合并报表范围内的子公司，该笔担保不构成关联方担保。
2、公司八届五十二次董事会审议通过了本次担保议案。本担保议案还需经过公司股东大会审议批准，股东大会的详细情况见巨潮资讯网同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的通知》，公告编号2018-030。
二、担保及被担保人基本情况
1、担保人基本情况及相关的产权及控制关系
担保人：重庆宜化化工有限公司
成立日期：2006年 9月 22日
注册地点：万州区龙都大道 519号
法定代表人：聂义民
注册资本：人民币 50,000万元
主营业务：生产、销售联碱、销售化肥。
与本公司关系说明：本公司持有重庆宜化100%的股权，为本公司的全资子公司。
担保人相关的产权及控制关系方框图如下:
宜昌市国资委
宜昌财富投资管理有限公
司
↓持股51% ↓持股49%
湖北宜化集团有限责任公司
↓持股82%
湖北双环化工集团有限公司
↓持股25.11%
湖北双环科技股份有限公司
↓持股100%
重庆宜化化工有限公司
重庆宜化最近一年又一期主要财务指标:
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016 年 12月31日|2017 年9月30日|
|资产总额|2,208,266,455.26|2,169,069,836.39|
||1,669,316,245.34|1,606,452,509.41|

||||
|-|-|-|
|净资产|||
|营业总收入|1,583,838,818.11|1,328,144,988.93|
|利润总额|-194,754,746.60|23,667,117.06|
|净利润|-189,676,063.05|23,667,117.06|

截至目前为止，重庆宜化没有可能导致公司存在或有负债的情形。
2．被担保人基本情况及相关的产权及控制关系
被担保人：重庆索特盐化股份有限公司
成立日期：2002年 11月 11日
注册地点：万州区沙龙路三段
法定代表人：聂义民
注册资本：人民币 36,700万元
主营业务：岩盐开采（按许可证核定事项及期限从事经营），房地产开发；盐及盐化工产品生产、销售，包装材料销售，高效生态农业技术、高科技海水养殖技术咨询，物流咨询，发电供电。
与本公司关系说明：本公司持有重庆宜化100%的股权，重庆宜化持有重庆索特99.9868%的股权。
被担保人相关的产权及控制关系方框图如下：
宜昌市国资委
宜昌财富投资管理有限公
司
↓持股51% ↓持股49%
湖北宜化集团有限责任公司
↓持股82%
湖北双环化工集团有限公司
↓持股25.11%
湖北双环科技股份有限公司
↓持股100%
重庆宜化化工有限公司
↓持股99.9868%
重庆索特盐化股份有限公司
重庆索特最近一年又一期主要财务指标:
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017 年9月30日|
|资产总额|1,843,932,460.18|1,972,429,047.51|
|负债总额|1,194,166,497.97|1,313,136,922.91|
|净资产|649,765,962.21|659,292,124.60|
|营业总收入|612,657,481.22|427,670,066.29|
|利润总额|-15,953,350.38|9,526,162.39|
|净利润|-12,595,712.98|9,526,162.39|

截至目前为止，重庆索特没有可能导致公司存在或有负债的情形。
三、担保协议的主要内容
（1）债权人：农行重庆万州分行
（2）担保金额：人民币0.8亿元
（3）贷款用途：日常经营周转
（4）担保期限：本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生
效之日起1年。
（5）担保方式：抵押担保
（6）本担保协议无其他重要内容
四、董事会意见
1、提供担保的原因
1.1本次担保符合国家相关法律法规的规定。
1.2重庆索特维持正常的生产经营需要流动资金，本公司全资子公司重庆宜化为其子公司重庆索特提供担保，获得资金，有利于子公司生产经营的正常开展。
2、提供担保的必要性分析
重庆索特生产经营需要资金，目前能够为其提供担保的对象相对有限。重庆宜化直接受控于本公司，能够为本公司其他子公司提供此次担保。本公司全资子公司重庆宜化为其子公司重庆索特提供担保，获得银行贷款，保证其子公司重庆索特生产经营的正常开展。出于以上原因，本公司全资子公司重庆宜化为其子公司重庆索特提供担保是十分必要的。
3、董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断重庆索特为本公司全资子公司重庆宜化的子公司，生产经营情况正常，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为 248,716.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为279.54%。本次担保全部实施后，上市公司及其子公司发生的担保总额将为 257,716.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为289.65%，敬请广大投资者注意风险。
六、其他
本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2018年 4月 4日