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证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019-115
山东龙大肉食品股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2019年 9月 19日以电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2019年9月 25日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘晓冬主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
经认真核查，监事会认为：公司经营业绩、激励对象个人绩效考核等实际情况均符合公司《激励计划》中对限制性股票第三个解锁期解锁条件的要求和相关法律法规的规定，本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，且公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，符合审议程序。因此我们一致同意公司 53名符合解锁条件的激励对象在公司激励计划规定的第三个解锁期内解锁，同意公司董事会办理相应解锁手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经认真核查，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对已离职激励对象持有的未解锁的限制性股票进行回购注销的处理。
会议以3票同意，0票弃权，0票反对通过本议案。
三、审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真核查，监事会认为：公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会时间暂未确定，公司将在确定后发布通知公告。
四、审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真核查，监事会认为：公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会时间暂未确定，公司将在确定后发布通知公告。
五、审议通过了《关于核查公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真核查，监事会认为：列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见2019年9月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。
六、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司监事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-053山西振东制药股份有限公司
关于全资子公司山西振东道地连翘开发有限公司
增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过，同意公司对全资子公司山西振东道地连翘开发有限公司（以下简称“道地连翘”）增加注册资本。道地连翘为扩大经营规模，拓宽业务，提高资信程度，按照公司法和章程履行债务债权责任，现增加注册资本11900万元整，道地连翘注册资本由100万元增加至12000万元。
本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、道地连翘基本情况
1、公司名称：山西振东道地连翘开发有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）3、地址：长治市平顺县青羊镇山南底村
5、注册资本：100万元
6、成立日期：2010年4月2日
7、经营范围：中药材种植，购销。
三、本次增资对公司的影响
公司本次对道地连翘增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略，有助于道地连翘拓展业务。
四、独立董事意见
公司独立董事查阅了此次投资的相关资料并就有关问题进行了询问、核查，发表独立意见如下：（1）同意公司全资子公司山西振东道地连翘开发有限公司增资，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；（2）本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；（3）公司本次同意公司全资子公司道地连翘增资的议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决策程序合法合规。因此，我们同意公司全资子公司山西振东道地连翘开发有限公司注册资本由100万元增加至12000万元。
五、备查文件
1、《山西振东制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》
2、《第三届董事会第十七次会议独立董事对相关事项发表的独立意见》
山西振东制药股份有限公司董事会2016年5月25日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-038深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年 7月 5日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第四十四次会议的会议通知送达各位董事。2019年 7月 8日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于公司与深圳高新投集团有限公司签订担保协议并以公司子公司资产向其提供反担保的议案》
公司2018年年度股东大会审议通过《关于2019年度非公开发行公司债券的授权事项的议案》，股东大会授权董事会或董事会获授权人士在法律、法规允许的范围内，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、是否分期发行及发行期数、具体募集资金用途、公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模、具体债券票面利率及其确定方式、具体担保及反担保安排、发行时机、是否设计调整票面利率选择权、回售条款或赎回条款、还本付息的期限和方式、采取偿债保障措施、
具体配售安排、挂牌转让安排等与发行条款有关的一切事宜。
根据2018年年度股东大会的授权，董事会同意以下事项：
1、公司与深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）签署《担保协议书》，约定由深圳高新投为本次公司债券的按期还本付息提供连带责任保证担保。
2、公司全资子公司振业发展有限公司与深圳高新投签订《反担保质押合同》，以其持有的福安仓储（深圳）有限公司100%股权为深圳高新投提供反担保。
3、公司全资子公司福安仓储（深圳）有限公司与深圳高新投签订《反担保抵押合同》，以其持有的位于深圳市福田保税区槟榔道的福安仓储楼一至六层不动产权（产权证编号：粤（2016）深圳市不动产权第0153968号、粤（2016）深圳市不动产权第0153998号）为深圳高新投提供反担保。
4、授权公司董事长签署与上述担保及反担保相关的法律文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-006号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司（以下简称“北辰德”）股票已获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，具体内容详见公司于2017年1月13日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于控股子公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2017-001）。
近日，北辰德挂牌相关手续已办理完毕，其股票已于2017年1月23日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，相关信息如下：
证券简称：北辰德
证券代码：870694
转让方式：协议转让
截至本公告日，北辰德总股本为 5,000万股，公司持有其 2,750万股，占其总股本的55%。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十三日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2016-14无锡小天鹅股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、本公司2015年度利润分配方案已经公司2016年4月7日召开的2015年年度股东大会审议通过，2015年度利润分配方案的具体内容为：以公司现有总股本632,487,764股为基数，向全体股东每10股派6元人民币现金（含税），派发现金共计379,492,658.4元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、自2015年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 632,487,764股为基数，向全体股东每10股派6元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派5.4元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收ª，先按每10股派6元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每10股派现金5.4元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收ª，先按每10股派6元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.2元；持股 1个月以上至 1年
（含1年）的，每10股补缴税款0.6元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
向 B股股东派发的现金红利，按本公司股东大会决议日后第一个工作日即 2016年4月8日中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8342）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派A股股权登记日为：2016年5月19日，除权除息日为：2016年5月20日。
本次权益分派B股最后交易日为：2016年5月19日，股权登记日为：2016年5月24日，除权除息日为：2016年5月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止2016年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2016年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2016年5月24日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2016年5月24日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****203|美的集团股份有限公司|
|2|DD*****059|瀚阳经信|
|3|00*****008|中信深圳公司|
|4|00*****234|深圳南山风险投资基金公司|
|5|00*****598|深圳市深财证券业务部|
|6|00*****439|深圳中协投资有限公司|
|7|00*****669|江阴市三金电脑有限公司|
|8|00*****633|中纺机集团财务公司|

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|-|-|-|
|9|00*****642|大连银兴商行|
|10|00*****646|昆山鳖山纺织原料公司|
|11|00*****651|南京振隆科技实业公司|
|12|00*****653|云南国际信托投资公司玉溪办事处|
|13|00*****684|北京海洋机电新技术总公司|
|14|00*****685|北京市标准集团|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 5月 3日至登记日：2016年 5月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2016年6月10日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询地址：无锡国家高新技术开发区长江南路18号
无锡小天鹅股份有限公司证券事务部
咨询联系人：赵玉林、伍言知
咨询电话：0510-81082377或81082320
传 真：0510-83720879
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司二〇一六年五月十二日
中国国际金融股份有限公司
关于北京暴风科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京暴风科技股份有限公司（以下简称“暴风科技”或“公司”）首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对暴风科技 2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表了如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京暴风科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]326号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中金公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3000万股。发行价格为每股7.14元。
截至2015年3月17日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3000万股，募集资金总额214,200,000.00元。扣除承销费和保荐费 39,800,000.00元后的募集资金为人民币174,400,000.00元，已由中金公司于2015年3月17日分别存入公司开立在广发银行北京海淀支行账号为 137361512010002167的人民币账户 154,800,000.00元和账号为 137361512010002173的人民币账户19,600,000.00元；减除其他发行费用人民币7,985,825.02元后，计入募集资金净额为人民币166,414,174.98元。
截止2015年3月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2015]000118号验资报告验证确认。
截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入166,431,502.66元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 152,174,432.63元；本年度使用募集资金 14,257,070.03元。截止 2015年 12月31日，募集资金余额为人民币0元，并已销户。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|广发银行股份有限公司北京海淀支行|137361512010002167|146,814,174.98|-|活期|
|广发银行股份有限公司北京海淀支行|137361512010002173|19,600,000.00|-|活期|
|合 计||166,414,174.98|-||

三、本年度募集资金的实际使用情况
2015年度，本公司实际使用募集资金人民币16,643.15万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见
大华会计师事务所对暴风科技 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
执行了鉴证工作，并出具了相应的报告，认为：暴风科技募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了暴风科技2015年度募集资金存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：暴风科技 2015年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对暴风科技董事会披露的2015年度募集资金使用情况无异议。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 16,641.42本年度投入募集资金总额 1,425.71报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00已累计投入募集资金总额 16,643.15累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资金 截至期末投资项目达到预 项目可行性调整后投 本年度投入 截至期末累计 本年度实 是否达到承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含承诺投资 进度（%）(3)定可使用状 是否发生重资总额(1) 金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益部分变更） 总额 ＝(2)/(1) 态日期 大变化承诺投资项目
1、互联网高清视频服务平台的升
否 14,681.42 14,681.42 1,425.71 14,683.15 100.01 2016年2月 8,135.73 是 否级与扩建项目
2、移动终端视频服务系统研发项
否 1,960.00 1,960.00 1,960.00 100.00 2016年2月 - - 否目
承诺投资项目小计 16,641.42 16,641.42 1,425.71 16,643.15 100.01 - 8,135.73 - -合计 16,641.42 16,641.42 1,425.71 16,643.15 100.01 - 8,135.73 - -未达到计划进度或预计收益的情
无
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
无
情况
募集资金投资项目实施方式调整
无
情况
募集资金投资项目先期投入及置经公司第二届董事会第九次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币15,217.43万元。大华会计师事务所换情况 （特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《北京暴风科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2015】002728号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
无
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向无
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京暴风科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ________________ ________________
杜祎清 陈雷
中国国际金融股份有限公司年 月 日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2018-042
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2018年第二季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下称“公司”）现将2018年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况及公司股份变动原因
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3092号”文核准，公司于2016年1月22日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2016]64号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2016年2月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“顺昌转债”，债券代码“128010”。
根据相关规定和《江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的顺昌转债自2016年7月29日起可转换为公司股份。
公司可转债的初始转股价格为9.44元/股。
因公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权，新增公司股份187.44万
股，本次行权所获得的股份上市流通日期为2016年3月15日。顺昌转债的转股价格于2016年3月15日起由原来的9.44元/股调整为9.43元/股。
因公司实施2015年度权益分派方案，每10股派0.30元人民币现金（含税），除权除息日为2016年5月10日，顺昌转债的转股价格于2016年5月10日起由原来的9.43元/股调整为9.40元/股。
因公司股权激励计划股票期权第三个行权期行权，新增公司股份90.42万股，本次行权所获得的股份上市流通日期为2017年3月10日。顺昌转债的转股价格于2017年3月10日起由原来的9.40元/股调整为9.39元/股。
因实施2017年限制性股票激励计划，公司以2017年3月13日为授予日，授予186名激励对象1140.5万股限制性股票，新增公司股份1140.5万股，授予价格为5.01元/股，本次授予的限制性股票上市日期为2017年3月24日。顺昌转债的转股价格于2017年3月24日起由原来的9.39元/股调整为9.34元/股。
因公司实施2016年度权益分派方案，每10股派0.25元人民币现金（含税），除权除息日为2017年5月10日，顺昌转债的转股价格于2017年5月10日起由原来的9.34元/股调整为9.32元/股。
因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派0.40元人民币现金（含税），除权除息日为2018年3月16日，顺昌转债的转股价格于2018年3月16日起由原来的9.32元/股调整为9.28元/股。
二、顺昌转债转股及股份变动情况
截至2018年6月30日，顺昌转债尚有509,543,100元挂牌交易。2018年第二季度，顺昌转债因转股减少1,000元，转股数量为107股，剩余可转债余额为
509,543,100元。公司2018年第二季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送|公积金|||||
||数量|比例||||其他|小计|数量|比例|
||||新股|股|转股|||||
|一、限售流通股|72,694,349|7.36%||||-380,000|-380,000|72,314,349|7.33%|
|股权激励限售股|5,787,500|0.59%||||-380,000|-380,000|5,407,500|0.55%|
|高管锁定股|3,175,599|0.32%||||0|0|3,175,599|0.32%|
|首发前限售股|63,731,250|6.46%||||0|0|63,731,250|6.46%|
|二、无限售流通股|914,404,822|92.64%||||107|107|914,404,929|92.67%|
|三、总股本|987,099,171|100.00%||||-379,893|-379,893|986,719,278|100.00%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
0512-58161276进行咨询。
四、备查文件
1、截至2018年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“澳洋顺昌”股本结构表；
2、截至2018年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“顺昌转债”股本结构表。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-071
深圳大通实业股份有限公司
关于成立大通派格影视投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）为了推动互联网传媒+泛娱乐产业整合升级，加快战略布局，实现产业资源和金融资本的良性互动，提高股民回报，公司拟与东阳派格华创影视传媒有限公司共同成立大通派格影视投资基金（有限合伙）（名称以最终通过工商核准为准）。
合作方基本情况：东阳派格华创影视传媒有限公司，注册地：浙江横店影视产业实验区商务楼，股东：西藏派格传媒有限公司持股80%，吴振宇持股20%。
东阳派格华创影视传媒有限公司专注于影视剧的创意、策划、投资、制作、发行及衍生业务。除影视剧外，还涉足演艺活动的策划、设计与承制等业务。电视剧和电影是目前公司的两大传媒内容产品。
基金主要投资方向为：好莱坞及其他国际优质影视 IP项目、影视资产的孵化、购买和转让;国际优秀影视人才的引进、合作。
基金首期规模：1亿美元。
本事项不涉及公司关联交易。
本事项经公司2016年6月21日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过。
公司会按照相关规定披露后续进展。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一六年六月二十一日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-056乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%--50%|21,085.31万元|
||盈利：27,410.90万元-31,627.97万元||
|每股收益|比上年同期增长：30%--50%|0.2597元|
||0.3376元–0.3895元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司的医疗器械业务板块继续保持增长的态势，营业收入及利润较上年同期均有稳定增长。
报告期内，公司的药品板块中，乐普药业原有品种快速增长，加之新东港药业纳入合并范围，使得药品板块的收入及利润较上年同期有显著的增长，从而推动了公司整体业绩的快速增长。
预计公司合并口径归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增
长，增长幅度为30%至50%之间。
2、报告期内，公司的非经常性损益约1,500万元左右，对公司报告期盈利不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2015年
半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二Ｏ一五年七月十四日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2014-042北京光环新网科技股份有限公司
第二届董事会 2014年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014年第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2014年8月20日上午10时在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2014年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2014年半年度报告》；
《2014年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站，《关于披露 2014年半年度报告的提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报与证券日报。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
2、审议通过《关于公司<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
独立董事对此议案发表了独立意见。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
独立董事在本次会议上对相关事项发表的独立意见详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
1、第二届董事会2014年第六次会议决议；
2、独立董事关于相关事项发表的独立意见；
3、《2014年半年度报告》及其摘要；
4、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2014年8月20日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2015-041
福建元力活性炭股份有限公司
关于筹划员工持股计划股票停牌的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划相关事项。为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：元力股份；股票代码：300174）自2015年6月15日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一五年六月十五日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-031
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的3项专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权期限|
|一种带精确限位及转向功能的行走轮机构|ZL 2018 20907119.0|2018年06月12日|2019年02月15日|实用新型|10年|
|马路边收费停车位上的防逃费阻车机构|ZL 2018 20906459.1|2018年06月12日|2019年03月1日|实用新型|10年|
|无避让立体车库下载车板移动定位挂锁|ZL 2018 20905500.3|2018年06月12日|2019年03月01日|实用新型|10年|

上述专利权人为公司。上述专利已在公司的产品中获得应用，近期不会对公司生产经营产生重大影响。上述专利有利于公司进一步完善知识产权保护体
系，发挥自主知识产权优势；有利于推动公司持续创新能力，保持行业技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
莱茵达体育发展股份有限公司独立董事
关于 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十一次会议拟于2019年8月23日召开，作为公司的独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议拟审议的《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见如下：
公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并提交了相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们认为：
该日常关联交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，遵循平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将上述议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议，相关关联董事应当回避表决。
独立董事：张海峰、黄海燕、黄平二〇一九年八月二十三日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2017-009宁波慈星股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,092,027,734.99||749,592,373.26||45.68%||
|营业利润|115,431,501.36||21,909,493.22||426.86%||
|利润总额|151,132,929.02||112,398,894.22||34.46%||
|归属于上市公司股东的|129,881,936.36||102,681,294.85||26.49%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.16||0.13||23.08%||
|加权平均净资产收益率|3.31%||2.70%||0.61%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|4,300,950,795.96||4,097,120,095.51||4.97%||
|归属于上市公司股东的|3,911,157,466.12||3,850,616,852.67||1.57%||
|所有者权益|||||||
|股 本 ( 股 )|802,000,000||802,000,000||0.00%||
|归属于上市公司股东的|4.8768||4.8013||1.57%||
|每股净资产|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属
于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入109,202.77万元，较去年同期上升45.68%。
公司营业利润实现11,543.15万元，较去年同期上升426.86%；利润总额15,113.29万元，较去年同期上升34.46%；归属于上市公司股东的净利润12,988.19万元，较去年同期上升26.49%。
报告期内，公司针织机械业务营业收入较上年同期约上升38%，加上移动互联网及机器人业务并表营业收入16,000万元左右，使得公司营业总收入有一定幅度的上升。公司以积极拓展针织机械内外销市场为主，以发掘并投资新兴产业为辅，继续采取降低成本与费用等措施，使业绩得到进一步增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2016年度业绩预告》关于2016年度业绩预测变动方向一致。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2016年度报告中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就2016年度利润分配政策进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-051浙江华统肉制品股份有限公司
关于收到子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司仙居县广信食品有限公司（以下简称“仙居广信”）及控股子公司台州市路桥区商业有限公司（以下简称“台州商业”）近日分别做出股东会决议：决定以天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的，仙居广信截止2018年12月31日未分配利润 413.64万元人民币为依据、台州商业截止 2018年 12月 31日未分配利润 1,893.05万元人民币为依据进行现金分红。仙居广信向公司现金分红400万元人民币；台州商业向全体股东现金分红1,275万元人民币，其中向公司现金分红1,203.85万元人民币。公司已于近日分别收到了上述分红款。
||
|-|
|公司分别持有仙居广信100%的股权、台州商业94.42%的股权，上述分红将|
|增加公司2019年度母公司报表利润，但对公司 2019年度合并报表利润并无重大|
|影响。|

特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2019年6月13日
各位股东及代表：
作为罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现将我2014年的工作情况作简要汇报。
一、2014年度出席公司有关会议的情况
2014年度本人在职期间，公司共召开了4次董事会会议，我应出席会议4次，亲自出席4次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2014年4月23日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1）2013年度募集资金存放与使用；
2）公司2013年度关联交易；
3）2013年度内部控制自我评价报告；
4）续聘2014年度审计机构
5）公司对外担保情况及关联方占用资金情况
6）公司2013年度利润分配预案
7）2014年预计日常关联交易
8）终止实施募投项目“直营连锁营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金
10）增加投资理财额度
2014年8月20日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1）2014年半年度募集资金存放与使用情况
2）公司对部分加盟区域整合及合作事项
以上独立意见详细内容全部刊载于巨潮资讯网。
三、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、2014年度忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见。
2、对公司财务运作、资金往来，日常经营情况，我详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
3、我在全国各地出差期间，经常走访公司的门店，了解公司的真实经营状况，防止上市公司舞弊。
四、履行独立董事职务所做的其他工作
为切实履行好独立董事职责，我认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故2014年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
联系方式：ldch@dhu.edu.cn
独立董事：程隆棣
二○一五年四月二十三日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-132北京飞利信科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人杨振华先生的通知，杨振华先生将其持有的公司部分高管锁定股10,000,000股质押给国联证券股份有限公司，为其融资提供质押担保。杨振华先生于2015年11月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期限自2015年11月23日起至杨振华先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，杨振华先生共计持有本公司股份214,312,084股，占公司总股本的18.7925%。其中，本次质押股份10,000,000股，占杨振华先生持有本公司股份总数的4.6661%，占公司总股本的0.8769%。
截至本公告日，杨振华先生累计质押股份121,142,000股，占杨振华先生持有本公司股份总数的56.5260%，占公司总股本的10.6226%。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十四日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-119华自科技股份有限公司
关于取得军工二级保密资格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖南省国家保密局、湖南省国防科技工业局联合下发的《关于批准华自科技股份有限公司为军工二级保密资格单位的通知》（湘政保[2017]60号），通知具体内容如下：
“依据《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》的规定，经湖南省军工保密资格审查认证机构审查和省军工保密资格认证委员会审议，批准你单位为军工二级保密资格单位，并报请国家军工认定委将你单位列入二级保密资格单位名录，有效期为2017年9月30日至2022年9月29日。”
取得军工保密资格认证是公司承担机密级科研生产任务的必要前提。本次公司取得二级军工保密资格，进一步完善了公司的资质体系，为公司开拓军工市场以及未来在军工领域的发展奠定了良好的基础。
本公告仅为公司取得保密资格情况的说明，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-021
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于公司及子公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市“三证合一”登记制度改革实施方案的通知》（渝府办发[2015]144号）等相关文件的要求，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司（以下简称“科博传动”）、重庆蓝黛自动化科技有限公司（以下简称“蓝黛自动化”）已于近日向重庆市工商行政管理局璧山区分局申请并换领了新的营业执照，具体情况如下：
1、重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
公司申请对原营业执照（注册号：500227000022755）、原组织机构代码证（证号：20394074-8）、原税务登记证（证号：500227203940748）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：91500227203940748P。
2、重庆蓝黛科博传动技术有限公司
科博传动申请对原营业执照（注册号：500227000022798）、原组织机构代码证（证号：79801090-1）、原税务登记证（证号：500227798010901）进行“三证合一”，合并后科博传动统一社会信用代码为：915002277980109015。
3、重庆蓝黛自动化科技有限公司
蓝黛自动化申请对原营业执照（注册号：500227008151485）、原组织机构代码证（证号：34604544-1）、原税务登记证（证号：500227346045441）进行“三证合一”，合并后蓝黛自动化统一社会信用代码为：915002273460454414。
除上述内容变更外，公司及上述子公司营业执照其他登记事项未发生变更。
《公司章程》中涉及上述公司营业执照注册号变更的相关条款，待公司履行相关审批程序后作出修订。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2016年5月5日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-001苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到控股股东罗普斯金控股有限公司（以下简称“罗普斯金控股”）函告，罗普斯金控股将其所持本公司部分股份办理了股票质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|罗普斯金控股有限公司|是|18,000|2018年12月28日|2020年6月27日|光大兴陇信托有限责任公司|54.71%|融资|
|合 计|-|18,000|-|-|-|-||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，罗普斯金控股持有本公司无限售流通股 328,988,160
股，占公司总股本的65.46%，其所持本公司股份累计质押18,000万股，占公司总股本的35.81%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-001苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2019年1月2日
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2018-031江阴海达橡塑股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日9时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第九次会议。会议通知于2018年4月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司2018年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议并通过了《关于公司为全资子公司向浙商银行申请借款提供担保的议案》表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于为全资子公司向浙商银行申请借款提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3、审议并通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请借款提供担保的议案》表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于为全资子公司向工商银行申请借款提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
珠海全志科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十九次会议有关事项发表独立意见如下：
关于参与设立产业投资基金的议案的独立意见
公司本次以自有资金参与设立产业投资基金，符合公司的发展战略，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，促进公司整体战略目标的实现。
本次公司参与设立产业投资基金事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，我同意公司参与设立产业投资基金。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签名：
年 月 日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2017-050江苏常宝钢管股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议由曹坚先生召集并于2017年8月21日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2017年8月28日上午9:00以通讯方式召开。全体董事共8人通过通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于2017年半年度报告的议案》
经审议，董事会同意公司证券事务部、财务部根据公司上半年度经营情况，财务情况编制的2017年半年度报告摘要和全文。
表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-001
成都红旗连锁股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年1月2日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2017年12月29日以电话通知方式发出，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名(其中独立董事严洪、逯东、唐英凯、董事梁辰以通讯方式参会)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司签订<战略合作框架协议>的议案》
表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票
关联董事梁辰回避表决。
经审议，与会董事一致认为：公司与永辉超市股份有限公司、中民未来控股集团有限公司《战略合作框架协议》，有利于公司进一步实现网络布局规划，提升公司竞争力，促进公司实现持续快速发展。同意与上述两方签署《战略合作框架协议》。
本议案无须提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。详见2018年1月3日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一八年一月二日