证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2017-110债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年12月5日下午14:30
（2）网络投票时间：2017年12月4日至12月5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 5日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 12月 4日下午 15:00至 2017年12月5日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君先生
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 18名，代表具有表决权的股份数480,000,876股，占公司有表决权股份总数710,724,961股的比例为67.5368%；其中，中小股东 8名，代表具有表决权的股份数 58,852,032股，占公司有表决权股份总数 710,724,961股的比例为8.2806%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计23名，代表具有表决权的股份数9,808,676股，占公司有表决权股份总数710,724,961股的比例为1.3801%；其中，中小股东23名，代表具有表决权的股份数 9,808,676股，占公司有表决权股份总数 710,724,961股的比例为1.3801%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共41名，代表具有表决权的股份数 489,809,552股，占公司有表决权股份总数710,724,961股的比例为68.9169%；其中，中小股东31名，代表具有表决权的股份数68,660,708股，占公司有表决权股份总数710,724,961股的比例为9.6607%。
（3）公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次现场股东大会，见证律师列席本次会议。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》，本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意 482,573,132股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.5226%；反对 7,236,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4774%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 61,424,288股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的89.4606%；反对 7,236,420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.5394%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
2、逐项审议通过了《关于公司配股发行方案的议案》，本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.01、发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 482,573,132股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.5226%；反对 7,236,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4774%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 61,424,288股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的89.4606%；反对 7,236,420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.5394%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
2.02、发行方式
总表决情况：
同意 482,573,132股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.5226%；反对 7,236,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4774%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 61,424,288股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的89.4606%；反对 7,236,420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.5394%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
2.03、配股基数、比例和数量
总表决情况：
同意 482,573,132股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.5226%；反对 7,236,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4774%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 61,424,288股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的89.4606%；反对 7,236,420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.5394%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
2.04、定价原则及配股价格
总表决情况：
同意 482,573,132股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.5226%；反对 7,236,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4774%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 61,424,288股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的89.4606%；反对 7,236,420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.5394%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
2.05、配售对象
总表决情况：
同意 482,573,132股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.5226%；反对 7,236,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4774%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 61,424,288股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的89.4606%；反对 7,236,420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.5394%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
2.06、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
总表决情况：
同意 482,573,132股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.5226%；反对7,236,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4774%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 61,424,288股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的89.4606%；反对 7,236,420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.5394%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
2.07、发行时间
总表决情况：
同意 482,573,132股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.5226%；反对
7,236,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4774%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 61,424,288股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的89.4606%；反对 7,236,420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.5394%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
2.08、承销方式
总表决情况：
同意 483,540,092股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.7200%；反对 6,269,460股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.2800%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 62,391,248股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.8689%；反对 6,269,460股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.1311%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
2.09、本次配股募集资金投向
（1）公司控股股东北京久其科技投资有限公司持有 170,133,271股回避本项表决（2）公司实际控制人董泰湘女士持有107,610,093股回避本项表决
（3）公司实际控制人赵福君先生持有77,930,649股回避本项表决
总表决情况：
同意 126,899,119股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的94.6051%；反对 7,236,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的5.3949%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 61,424,288股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的89.4606%；反对 7,236,420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.5394%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
2.10、募集资金存管
总表决情况：
同意 482,573,132股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.5226%；反对 7,236,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4774%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 61,424,288股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的89.4606%；反对 7,236,420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.5394%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
2.11、本次配股决议的有效期限
总表决情况：
同意 482,573,132股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.5226%；反对 7,236,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4774%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 61,424,288股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的89.4606%；反对 7,236,420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.5394%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
2.12、本次发行证券上市流通
总表决情况：
同意 482,573,132股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.5226%；反对 7,236,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4774%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 61,424,288股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的89.4606%；反对 7,236,420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.5394%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司配股公开发行证券预案的议案》，本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
总表决情况：
同意 482,573,132股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.5226%；反对 7,236,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4774%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 61,424,288股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的89.4606%；反对 7,236,420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.5394%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》，本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（1）公司控股股东北京久其科技投资有限公司持有 170,133,271股回避本项表决（2）公司实际控制人董泰湘女士持有107,610,093股回避本项表决
（3）公司实际控制人赵福君先生持有77,930,649股回避本项表决
总表决情况：
同意 126,899,119股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的94.6051%；反对 7,236,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的5.3949%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 61,424,288股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的89.4606%；反对 7,236,420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.5394%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
总表决情况：
同意 484,297,762股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.8747%；反对 5,511,790股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.1253%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 63,148,918股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的91.9724%；反对
5,511,790股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.0276%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。
总表决情况：
同意 482,573,132股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.5226%；反对 7,236,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4774%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 61,424,288股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的89.4606%；反对 7,236,420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.5394%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于收购上海移通49%股权暨关联交易并与久其科技签署附生效条件的股权转让协议的议案》，本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（1）公司控股股东北京久其科技投资有限公司持有 170,133,271股回避本项表决（2）公司实际控制人董泰湘女士持有107,610,093股回避本项表决
（3）公司实际控制人赵福君先生持有77,930,649股回避本项表决
总表决情况：
同意 128,623,749股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的95.8909%；反对 5,511,790股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的4.1091%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 63,148,918股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的91.9724%；反对 5,511,790股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.0276%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意 482,573,132股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.5226%；反对 7,236,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.4774%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 61,424,288股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的89.4606%；反对 7,236,420股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的10.5394%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
总表决情况：
同意 484,325,362股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.8803%；反对 5,484,190股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.1197%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 63,176,518股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的92.0126%；反对 5,484,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.9874%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
上述议案已分别经公司第六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2017年 11月 17日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师徐璐、杨青进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2017年12月6日