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证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2018-092深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月16日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第二十六次会议。会议通知已于2018年11月10日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：
一、《关于调整2018年股权激励计划授予对象数量的议案》
鉴于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象由于个人原因放弃本次公司授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激励对象数量进行调整。调整后，公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由158人调整为147人，授予股份数量不变，预留股份数量不变。
本次调整及调整后的激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇一八年十一月十六日
国元证券股份有限公司
关于科大智能科技股份有限公司对部分募集资金投资项目结项
并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对科大智能部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的事项进行了尽职调查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]658号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,500万股，发行价格每股 32.40元，募集资金总额为48,600.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 44,908.08万元。其中募投项目资金为16,252.00万元，超募资金为 28,656.08万元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于2011年5月19日出具的会验字[2011]4289号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行专户管理。
二、结项募集资金投资项目资金使用及结余情况
截止2014年9月30日，公司拟进行结项的“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”募投项目资金使用及结余情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目名称|募集资金承诺投资总额（A）|募集资金投入金额|||节余募集资金总额|||投资率（H=D/A*100%）|
|||已投资金额（B）|应付未付金额（C）|募集资金投入总额（D=B+C）|募投项目节余资金（E=A-D）|账户利息收入（F）|剩余金额（G=E+F）||
|智能配电网通信与监控终端产业化建设项目|11,296|6,055.16|4,774.77|10,829.93|466.07|794.66|1,260.73|95.87%|

注：
1、上述已投资金额中未包含使用募集资金支付的保证金款项167.42万元，该部分已支付的保证金在工程项目验收后退返。
2、上述应付未付金额中包含：①该项目中已签订合同但尚未支付的款项为 2,374.77万元,公司将按照合同约定的付款日期陆续从募集资金专户中予以支付；②该项目正式投产后需要支付的铺底流动资金 2,400万元，公司将按照生产进度和所签订的采购合同予以支付。
3、募投项目节余资金中包含尚未退返的保证金款项167.42万元。
4、利息收入指的是利息收入净额，即公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
三、对募投项目结项及用剩余资金补充流动资金的说明
（一）拟结项的募投项目的基本情况
智能配电网通信与监控终端产业化建设项目实施主体为公司全资子公司科
大智能电气技术有限公司（以下简称“智能电气公司”，原名称为“安徽科大智能电网技术有限公司”），项目原计划使用募集资金11,296万元，截止2014年9月30日，公司募集资金投入总额为10,829.93万元，该募投项目已完工，结余募集资金（含利息）为1,260.73万元。
在该募投项目的实施过程中，因经营发展需要，为了合理配置公司的资源，从公司的未来长远发展考虑，在募集资金投资项目保持不变的前提下，公司对该项目的实施地点进行了变更：将实施地点由智能电气公司自有土地合肥市黄山路612-2块土地变更至合肥国家科技创新型试点市示范区新购置的公司发展用地。
该事项经2011年11月25日公司第一届董事会第十六次会议审议通过。
（二）募集资金投资项目结项的原因
公司在实施“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。截止2014年9月30日，公司已基本完成“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的建设，且能满足公司正常生产经营的需要。
基于上述情况，经过对经济形势、行业发展、市场环境的充分研判和审慎研究，公司认为，上述募投项目已经形成的产能能够满足当前市场需要，并达到预定可使用状态。
为有效控制风险，提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，为公司和广大股东创造更大的价值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对上述募投项目——“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”进行结项。
结项后，该项目不再投入募集资金。
（三）募集资金投资项目结余资金的使用计划
截止2014年9月30日，智能配电网通信与监控终端产业化建设项目募集资金投入总额为10,829.93万元，结余募集资金（含利息）1,260.73万元，累计投入的募集资金占公司原计划投入的募集资金总额的95.87%。经研究，公司拟将该项目剩余募集资金及利息（包括该募投项目专户后续产生的利息，下同）全部用于永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息余额为准，下同），用于公司主营业务相关产品的生产研发和市场拓展。
四、承诺事项
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用募投项目结余募集资金及利息永久补充流动资金后12个月内不进行此类高风险投资。
五、公司已履行的相关程序
公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。公司全体独立董事、监事会均对此事宜发表了同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，国元证券认为，科大智能募投项目——“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”已基本建设完成，能满足公司目前正常生产经营的需要。公司对该募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司市场环境和产能需求等实际情况，有助于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况。该事项已经公司第五
届董事会第十五次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。该事项尚须提交公司股东大会审议。国元证券同意公司本次对该募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的事项。
（此页无正文，专为《国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的
核查意见》之签章页）
保荐代表人：
胡伟 袁晓明
国元证券股份有限公司
2014年10月22日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2015-017
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年 4月 23日开市起停牌。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：丹甫股份；股票代码：002366）自2015年4月23日开市起停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川丹甫制冷股份有限公司
董事会
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2018-96国新健康保障服务集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”、“公司”）与李志签署了《重大资产重组框架协议》（以下简称“《框架协议》”），拟收购上海京颐科技股份有限公司、上海趣医网络科技有限公司、上海京颐飞医供应链管理有限公司、上海趣护网络科技有限公司（以下合称“标的公司”）四家公司股权。
公司于 2018年 6月 29日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-60），于2018年7月10日、2018年7月12日、2018年7月26日、2018年8月9日、2018年8月23日、2018年9月6日、2018年9月20日、2018年10月11日、2018年10月25日、2018年11月8日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-61、2018-62、2018-68、2018-70、2018-75、2018-78、2018-80、2018-81、2018-90、2018-94）。上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组的各项工作正常进展中。公司将从打造全产业链生态的逻辑出发，从医疗行业基础建设到应用场景进行全方位布局，全面提升项目实施能力和盈利能力，因此，本次重大资产重组的核查范围有了一定的扩展、重组条件进行了优化，涉及的工作量较大，目前方案的商讨已取得阶段性成果。目前公司与标的公司在市场拓展、技术合作、产品研发、服务模式打造方面，已经开始初步合作、进行业务协同。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
公司筹划的重大资产重组事项，尚未提交公司董事会和股东大会审议，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关法律、法规的有关规定，每 10个交易日披露关于本次重组的相关进展。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一八年十一月二十一日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-060山东瑞康医药股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:瑞康医药,股票代码:002589)已于2015年5月21日(星期四)开市起停牌,并于2015年5月21日发布《重大事项停牌公告》（公告编号为2015-039）、2015年5月28日发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-041）、2015年6月4日发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-043）、2015年6月11日发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-044）、2015年6月18日发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-046）、2015年6月26日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-057）、2015年7月1日发布《关于筹划非公开发行股票延期复牌公告》（公告编号：2015-058）。
自公司股票停牌之日起，公司及有关各方积极推进非公开发行股票事项的相关工作，公司董事会已就相关事项进行论证和沟通，截止至本公告日，公司非公开发行股票预案的准备工作尚未全部完成，根据相关规定，为保护广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将于 2015年 7月 8日起继续停牌，公司将尽快推进本次非公开发行股票工作并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
山东瑞康医药股份有限公司
董事会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-006北京易华录信息技术股份有限公司
关于股东部分股份延期质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司持股5%以上股东林拥军的一致关系行动人宁波华易智诚投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“华易智诚”）的通知，获悉华易智诚将部分质押股份进行延期，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份延期质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|质押原因|
|华易智诚|否|670,000|2018-01-22|2019-01-22|国海证券股份有限公司|8.36%|质押合约到期|
|华易智诚|否|321,000|2018-01-22|2019-01-22|国海证券股份有限公司|4.01%|质押合约到期|
|合计|-|991,000|-|-|-|12.37%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 8,013,131股，占公司总股本的2.17%，累计质押股份 7,454,130股，占其持有公司股份总数的93.02%，占公司总股本的2.02%。
截至本公告日，华易智诚一致行动人、公司持股5%以上股东林拥军先生持有本公司股份 22,098,720股，占本公司总股本的5.98%。林拥军先生将其持有的本公司股份累计质押18,694,000股，占其持有本公司股份总数的84.59%，占
本公司总股本的5.06%。
截至本公告日，林拥军先生及其一致行动人宁波华易智诚投资合伙企业（有
限合伙）共质押公司股份26,148,130股，占公司总股本的7.07%。
二、备查文件
1、股票质押回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2018年1月25日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-104无锡宝通科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司控股股东及实际控制人包志方先生的通知，获悉包志方先生将所持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：一、股东部分股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||质押||||||||本次质押占|||
||||一大股东||||质押合同||解除质押|||||||
||股东名称||||股数||||||质权人||其所持股份||用途|
||||及一致行||||开始日期||日期|||||||
||||||（万股）||||||||比例|||
||||动人|||||||||||||
|包志方||是||674||2018年12月13日||2019年12月12日||南京证券股份有限公司||6.81%||个人资金需求||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，包志方先生直接持本公司股份 90,261,952股，通过定向资产管理计划间接持有本公司股份3,530,478股，通过集合资金信托计划间接持有本公司股份5,211,736股，合计持有本公司股份99,004,166股，占本公司总股本的24.95%。包志方先生本次进行质押后其拥有处于质押状态的股份数为62,733,300股，占其持有本公司股份总数的63.36%，占公司总股本的15.81%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人包志方先生仍处于质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东、实际控制人未来持股变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理
办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、质押相关证明文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-049深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（下称“公司”）近日收到公司控股股东刘海云先生函告，刘海云先生与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）进行了股票质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、本次股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘海云|为第一大股东|4.1|2018.8.6|2019.11.7|广发恒融27号股票质押定向资产管理计划|0.11%|补充质押|
|||1|2018.8.7|2019.7.3|广发恒融27号股票质押定向资产管理计划|0.03%|补充质押|
|合 计|-|5.1|-|-|-|0.14%|-|

二、控股股东所持公司股份被质押的累计情况
截至2018年8月8日，刘海云共计持有公司股份3,698.90万股，占公司股份总数的45.55%。本次质押完成后，刘海云持有的累计处于质押状态的股份数量为2,703.1402万股，均为有限售条件股份，占其持股总数的73.08%，占公司股份总数的33.29%。
三、股东股份补充质押的情况说明
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。刘海云先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，刘海云先生将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2018年8月9日
成都佳发安泰科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2016年11月1日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站：（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；
证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和（发行人网站www.jf-r.com），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：佳发安泰
（二）股票代码：300559
（三）首次公开发行后总股本：7,180万股
（四）首次公开发行股票数量：1,800万股；均为公司公开发售股份，不安排公司股东公开发售股份。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人：成都佳发安泰科技股份有限公司
董事会秘书：文晶
联系地址：成都市武侯区武兴五路433号2栋8楼
电话：028-65293708
传真：028-85925609
电子邮箱：cdjiafaantai@163.com
（二）保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司
保荐代表人：易桂涛、粟建国
联系地址：成都市高新区锦城大道德商国际B座502室
电话：028-65113669
传真：028-65113667
（此页无正文，为《成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》盖章页）
发行人：成都佳发安泰科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《成都佳发安泰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》盖章页）
信达证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-13河南双汇投资发展股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司 2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 16日召开的 2017年度股东大会审议通过，2017年度权益分派方案的具体内容为：以 2017年末公司总股本 3,299,558,284股为基数，向全体股东按每 10股派 11.00元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润 3,629,514,112.40元，尚余 3,972,456,661.08元作为未分配利润留存。
2、自2017年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以 2017年末公司总股本 3,299,558,284股为基数，向全体股东按每 10股派 11.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 9.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 11.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.200000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2018年 4月 26日，除权除息日为:2018年 4月 27日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2018年 4月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 4月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****563|河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司|
|2|08*****055|罗特克斯有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 4月 17日至登记日：2018年 4月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
在本公司《股权分置改革说明书》中，公司原非流通股股东承诺：限售股份禁售期届满后，转让股票价格不低于30元/股（如公司发生分红、转增股本、配股等导致股票价格除权的事项，减持价格限制标准应做相应调整。）1、本公司2007年6月29日实施资本公积金转增股本时，因资本公积金转增股本导致股票价格除权事项，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于30元/股调整为不低于25.42元/股；
2、2007年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于25.42元/股调整为不低于24.62元/股。
3、2008年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于24.62元/股调整为不低于24.02元/股。
4、2009年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于24.02元/股调整为不低于23.02元/股。
5、2010年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于23.02元/股调整为不低于22.52元/股。
6、2011年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于22.52元/股调整为不低于21.97元/股。
7、2012年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于21.97元/股调整为不低于10.31元/股。
8、2013年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于10.31元/股调整为不低于8.86元/股。
9、2014年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于8.86元/股调整为不低于4.96元/股。
10、2015年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于4.96元/股调整为不低于3.71元/股。
11、2016年半年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于3.71元/股调整为不低于2.81元/股。
12、2016年年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于2.81元/股调整为不低于1.61元/股。
13、2017年年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于1.61元/股调整为不低于0.51元/股。
七、咨询机构
咨询地址：公司证券部 咨询联系人：黄志强
咨询电话： 0395-2676530 传真电话： 0395-2693259八、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.第六届董事会第二十五次会议决议；
3．2017年度股东大会决议。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会 2018年 4月 20日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-004浙江日发精密机械股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2016年1月17日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事 7人，实到 7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，并同意提交 2016年第二次临时股东大会进行审议。
《关于变更部分募集资金投资项目内容的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。
《关于用募集资金置换先期投入的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
四、审议通过了《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一六年一月二十八日
广东天际电器股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|是||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|||

|||
|-|-|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
||是|
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||

|||||
|-|-|-|-|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||孙曜|13|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||陈树平|15|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||姚明安|15|

注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否”，并具体说明。
2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-083号东莞宜安科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司《2015年第三季度报告全文》定于 2015年 10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅了公司第四届董事会第五次会议议案相关资料，并发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
(本页无正文，为量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事签字：
|||
|-|-|
|姓名|签名|
|李显峰||
|陈菡||
|袁杰力||
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2018-001无锡路通视信网络股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人贾清先生的通知，获悉上述股东将其所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贾清|是|4,500,000|2018-01-02|至办理解除质押登记手续之日止|国联证券股份有限公司|26.89%|个人融资|
|合计|-|4,500,000|-|-|-|26.89%|-|

2、截至本公告日，控股股东及一致行动人股份累计被质押的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|占公司股份总数比例（%）|其中：质押股份总数（股）|占其所持有公司股份总数比例（%）|占公司股份总数比例（%）|
|无锡靖弘投资咨询有限公司|20,917,750|10.46%|11,955,000|57.15%|5.98%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贾清|16,734,133|8.37%|4,500,000|26.89%|2.25%|
|仇一兵|12,550,598|6.28%|3,815,000|30.40%|1.91%|
|顾纪明|10,458,827|5.23%|3,750,000|35.85%|1.88%|
|尹冠民|8,367,058|4.18%|2,980,000|35.62%|1.49%|
|刘毅|13,461,540|6.73%|11,890,000|88.33%|5.95%|
|合计|82,489,906|41.24%|38,890,000|47.15%|19.45%|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2018年1月3日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-063
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2015年12月5日以书面方式发出通知，并于2015年12月8日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中：董事浦俭英以通讯表决方式参加。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司无锡海特铝业有限公司投资建设新型节能盘拉挤压技术改造项目的议
案》。
同意公司全资子公司无锡海特铝业有限公司为提升企业市场竞争力、提高资源综合利用效率、推动清洁生产、实现节能减排，投资建设新型节能盘拉挤压技术改造项目，对原挤压管坯生产线进行技术改造，形成一条用于生产铝合金管的新型节能盘拉挤压生产线。该项目建成后，将形成7,100吨的年产能，其中新增年产能5,100吨（其中半成品3,300吨、成品1,800吨）。该项目总投资额为1,081万元。
《关于全资子公司无锡海特铝业有限公司投资建设新型节能盘拉挤压技术
改造项目的公告》（公告编号：2015-064）详见2015年12月9日的《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-059
北京华力创通科技股份有限公司
关于为子公司向银行申请授信提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）因经营需要，拟向南京银行常州分行申请综合授信人民币 3,000万元，期限为 12个月，公司拟为其提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，担保金额及担保期限以实际签署的担保协议为准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏明伟万盛科技有限公司
成立时间：2012年3月8日
注册资本：5,000万元
注册地址：江苏省常州市天宁区河海东路9号
股东构成：公司持有100%股权
法定代表人：陆伟
主营业务：轨道交通装备及配套设备、再生制动能量逆变吸收装置、有源滤波装置、无功补偿装置、屏蔽门核心部件及其门体研发、设计、制造、安装和技术服务；机械零部件的制造；电气设备、轨道交通、软件技术研发；电气机械技术咨询服务；机械控制系统、仪器仪表、机电产品、电子产品、家用电器、机械设备及配件的销售；市政建设工程施工；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
与公司关系：为公司的全资子公司。
明伟万盛主要财务数据
||||
|-|-|-|
|项目|2017年3月31日|2016 年12月31日|
|资产总额（元）|119,949,242.45|131,440,933.63|
|负债总额（元）|50,222,611.53|65,246,889.20|
|净资产（元）|69,726,630.92|66,194,044.43|
|营业收入（元）|15,758,461.34|147,190,102.53|
|利润总额（元）|3,532,586.49|42,896,471.04|
|净利润（元）|3,532,586.49|36,517,741.04|

三、担保协议的主要内容
明伟万盛拟向南京银行常州分行申请综合授信人民币 3,000万元，期限为 12个月，公司为明伟万盛提供的担保为连带责任保证担保。明伟万盛将根据实际经营需要，与银行签订综合授信合同或借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为子公司明伟万盛向银行申请综合授信提供担保的议案》，董事会认为公司对明伟万盛向银行申请授信提供担保的行为，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，明伟万盛经营情况良好，资产质量优良，公司对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
明伟万盛为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保。
独立董事发表了独立意见，独立董事认为：明伟万盛为合并报表范围内的全资子公司，明伟万盛资产优良，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。上述担保事项符合相关法律法规的规定，其决策程序合法、有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司尚处有效期内的实际对外担保总额为零。此次对外担保
总额占公司截至2016年12月31日净资产的3.43%。
公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十八次会议决议。
2.北京华力创通科技股份有限公司独立董事关于为全资子公司向银行申请授信提供担保事项的独立意见。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014-059广东太安堂药业股份有限公司
关于公司重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：太安堂，股票代码：002433）自2014年11月7日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一四年十一月七日
章程修正案苏州华源包装股份有限公司
章程修正案
苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
一方面，公司2016年11月7日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《2016年限制性股票激励计划》，向21名激励对象授予326万股限制性股票，并于2016年11月22日在巨潮资讯网发布《关于 2016年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。公司的总股本和注册资本发生了变化，公司总股本由14,080万股变更为14,406万股，注册资本由14,080万元变更为14,406万元；
另一方面，为适应公司发展方向，更好的配合公司战略规划的进行，进一步提升企业品牌形象和价值，满足公司平台化发展的需求，公司拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围。
现拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：
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|-|-|-|-|
|序号|修改章节|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|1|第四条|公司名称：苏州华源包装股份有限公司英文名称：Su Zhou Hua Yuan PackagingCo., Ltd.|公司名称：苏州华源控股股份有限公司英文名称：Suzhou Hycan Holdings Co., Ltd.|
|2|第六条|公司注册资本为人民币14,080万元。|公司注册资本为人民币14,406万元。|
|3|第十三条|公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；金属产品生产加工；金属原材料循环再生利用；销售自产金属包装产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|公司的经营范围：对外投资；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；金属产品生产加工；金属原材料循环再生利用；销售自产金属包装产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|4|第十九条|公司股份总数为14,080万股，均为普通A股。|公司股份总数为14,406万股，均为普通A股。|

上述公司名称、证券简称变更、增加经营范围及增加注册资本事宜尚需提交公司股东大会审议，公司名称变更、增加经营范围及增加注册资本尚需经工商部门核准，证券简称变更尚需经深圳证券交
易所核准。变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准，变更后的证券简称最终以深圳证
券交易所核准的证券简称为准。
章程修正案苏州华源包装股份有限公司董事会2016年11月25日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-046
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项：
（一）本次股东大会是2015年第五次临时股东大会
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2015年 7月 28日以通讯表决方式召开公司七届三十九次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对《关于为子公司银行授信提供担保的议案》进行审议。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2015年8月14日下午14点30分。
（五）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室
（六）股权登记日：2015年8月11日
（七）会议的召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式。
根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场会议召开日期和时间:2015年 8月 14日下午 14点 30分。
2、互联网投票系统投票时间:2015年8月13日下午15:00-2015年 8月 14日下午15:00。
3、交易系统投票时间：2015年8月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（八）出席对象：
1、截止2015年8月11日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
二、会议内容：
本次股东大会审议事项已经公司七届三十九次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下：
《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2015-045）
三、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2015年8月11日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼606室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1.投票代码：股东的投票代码为“360422”。
2.投票简称：“宜化投票”。
3.投票时间：2015年 8月 14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“宜化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序
（1）进行投票时买卖方向为买入投票（“宜化投票”）；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案，本次会议只有一个表决议案。
本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||
|-|-|
|议 案 内 容|对应申报价（元）|
|关于为子公司银行授信提供担保的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 8月 13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015年 8月 14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，五分钟激活一次。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.2股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：
//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北宜化化工股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票"。
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼606室邮政编码：100070
电话：010-63704082
传真：010-63704177
电子信箱：zyj@hbyh.cn
联系人：张中美
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一五年七月二十八日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2015年第五次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）