证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2015-010大恒新纪元科技股份有限公司
关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2015年2月10日（星期二）下午14:00；
●网络投票时间：2015年2月10日（星期二）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
●现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路大恒科技大厦北座15层公司会议室；
●会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
●股权登记日：2015年2月3日。
定于2015年2月10日（星期二）下午14:00在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室召开2015年度第一次临时股东大会，有关事项如
下:
一、会议召集人、时间和地点:
会议召集人：公司董事会
会议时间：2015年2月10日下午14:00
会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室
会议方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项:
1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2015-010 2.关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）；
2.1本次发行股票的种类和数量；
2.2发行方式、发行时间和发行对象；
2.3本次发行价格及定价原则；
2.4募集资金数量与用途；
2.5本次发行股票的限售期；
2.6上市地点；
2.7本次非公开发行前的滚存利润的安排；
2.8本次发行决议的有效期；
3.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
4.关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5.关于公司与郑素贞女士签署的<大恒新纪元科技股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案；
6.关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
7.关于提请股东大会非关联股东批准郑素贞女士免于以要约方式增持公司股份的议案；
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
9.关于公司股东分红回报规划（2015年—2017年）的议案；
10.关于修订公司章程的议案；
11.关于修订公司股东大会议事规则的议案；
12.关于重新制定公司关联交易公允决策制度的议案；
13.关于重新制定公司募集资金管理制度的议案。
本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，议案详细内容见2015年1月16日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
三、出席对象
1．截止2015年2月3日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东本人因故不能到会，可
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2015-010委托代理人出席(授权委托书见附件1)；
2．公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
四、会议登记
(1)登记手续
A、个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记出席会议；
B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记出席会议；
C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记出席会议；
D、异地股东可以用信函或传真方式登记。
(2)登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券部
(3)登记时间：2015年2月5日、6日、9日（9:00-11:00，14:00-16:00）
五、会议其他事项
(1)本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
(2)联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券部。
邮政编码：100080
联系电话：（010）82827855 传真：（010）82827853
联系人：严宏深
六、备查文件
1、大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一五年一月十六日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2015-010附件1：
授权委托书
大恒新纪元科技股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于2015年2月10日14:00在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开的2015年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（并盖公章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托日期： 年 月 日
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案||||
|2|关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）||||
|2.1|本次发行股票的种类和数量||||
|2.2|发行方式、发行时间和发行对象；||||
|2.3|本次发行价格及定价原则||||
|2.4|募集资金数量与用途||||
|2.5|本次发行股票的限售期||||
|2.6|上市地点||||
|2.7|本次非公开发行前的滚存利润的安排||||
|2.8|本次发行决议的有效期||||
|3|关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案||||
|4|关于公司非公开发行A股股票预案的议案||||
|5|关于公司与郑素贞女士签署的<大恒新纪元科技股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案||||

证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2015-010
|||
|-|-|
|6|关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案|
|7|关于提请股东大会非关联股东批准郑素贞女士免于以要约方式增持公司股份的议案|
|8|关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|
|9|关于公司股东分红回报规划（2015年—2017年）的议案|
|10|关于修订公司章程的议案|
|11|关于修订公司股东大会议事规则的议案|
|12|关于重新制定公司关联交易公允决策制度的议案|
|13|关于重新制定公司募集资金管理制度的议案|

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2015-010附件2：
大恒新纪元科技股份有限公司网络投票操作程序
大恒新纪元科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为公司 2015年度第一次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》。具体操作流程如下：
1、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 2月 10日（星期二）9:30-11:30、13:00-15:00。
2、本次临时股东大会的投票代码：738288，投票简称：大恒投票。
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|内容|申报价格|
|总议案|表示对本次股东大会所有议案的表决;|99.00|
|1|关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案|1.00|
|2|关于公司非公开发行 A股股票方案的议案（逐项表决）|--|
|2.1|本次发行股票的种类和数量|2.01|
|2.2|发行方式、发行时间和发行对象；|2.02|
|2.3|本次发行价格及定价原则|2.03|
|2.4|募集资金数量与用途|2.04|
|2.5|本次发行股票的限售期|2.05|
|2.6|上市地点|2.06|
|2.7|本次非公开发行前的滚存利润的安排|2.07|
|2.8|本次发行决议的有效期|2.08|
|3|关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案|3.00|

证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2015-010
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|-|-|-|
|4|关于公司非公开发行 A股股票预案的议案|4.00|
|5|关于公司与郑素贞女士签署的<大恒新纪元科技股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案|5.00|
|6|关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案|6.00|
|7|关于提请股东大会非关联股东批准郑素贞女士免于以要约方式增持公司股份的议案|7.00|
|8|关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|8.00|
|9|关于公司股东分红回报规划（2015年—2017年）的议案|9.00|
|10|关于修订公司章程的议案|10.00|
|11|关于修订公司股东大会议事规则的议案|11.00|
|12|关于重新制定公司关联交易公允决策制度的议案|12.00|
|13|关于重新制定公司募集资金管理制度的议案|13.00|

4、在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

5、投票示例
例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738288|买入|99.00|1股|

某股东对议案一投同意票，其申报为：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738288|买入|1.00|1股|

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数
改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案一为例，
只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2015-0106、投票注意事项：
A、若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99元进行投票；
B、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；
C、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
D、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。