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国金证券股份有限公司
关于
《关于对冠福控股股份有限公司的关注函》
（中小板关注函【2019】第 19号）
所涉问题的核查意见
深圳证券交易所：
国金证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为冠福控股股份有限公司（以下简称“冠福股份”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买上海塑米信息科技有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）并募集资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》等的有关规定，对《关于对冠福控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第19号）所涉问题发表如下核查意见：
问题：2019年 1月 9日，你公司披露重组交易对手方余江县金创盈投资中心（有限合伙）（以下简称“金创盈”）和余江县金塑创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金塑创业”）与你公司约定，原重组标的上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）的交易实施完毕日由标的资产交割完成、发行股份登记完成且支付全部现金之日修订为标的资产过户实施完毕日。
上述修订塑米信息重组交易实施完毕日的事项对你公司业绩补偿承诺期限有何影响，是否属于变更重组业绩补偿承诺，是否符合中国证监会发布的《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》的相关规定。请独立财务顾问和律师发表意见。
【回复】
根据冠福股份公开披露的信息，本次交易的利润承诺补偿方金创盈、金塑创业（以下简称“净利润承诺方”）于2019年1月3日向冠福股份发出《关于要求明确重大资产重组盈利预测补偿期的函》，要求明确冠福股份与本次交易的交易对方于2016年3月15日签订的《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《重组协议》”）约定的“交易实施完毕日”为“标的资产过户实施完毕日”，并要求冠福股份与其就该等定义的释明签署补充协议。
（一）修订塑米信息重组交易实施完毕日的事项对你公司业绩补偿承诺期限有何影响
1、关于利润补偿期间的约定
根据《重组协议》的约定，本次交易实施完毕后三个会计年度（含交易实施完毕当年，即 2016年度、2017年度和 2018年度）为利润补偿期间，如果交易实施完毕日晚于 2016年 12月 31日或因审核要求延长利润补偿期间的，则各方同意追加2019年或审核要求需延长的期间作为利润补偿期间。
2、交易实施完毕日修订前的定义
根据《重组协议》的约定，关于交易实施完毕日定义为：标的资产完成交割，且冠福股份本次发行的股份登记至交易对方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的股票账户并向交易对方各方支付完毕全部现金当日。
3、本次交易在《重组协议》签署后的审批、履约情况
2016年11月15日，中国证券监管管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2016年第85次并购重组委工作会议有条件审核通过了本次交易。
2016年 12月 28日，中国证监会下发《关于核准冠福控股股份有限公司向余江县金创盈投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3192号），核准本次交易。
2016年 12月 30日，本次交易的标的资产过户实施完毕，塑米信息股东变更为冠福股份,本次交易的标的资产归属于冠福股份所有。
2017年 1月 9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》确认，冠福股份发行股份购买资产新增股份 344,694,570股完成预登记，该等股份于2017年1月20日在深圳证券交易所上市。
2017年2月16日，冠福股份收到本次交易配套募集资金净额481,233,083.41元。2017年2月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》确认，冠福股份配套募集资金发行的新股 102,959,061股完成预登记，该等股份于2017年3月13日在深圳证券交易所上市。
2017年2月21日，冠福股份用募集资金支付了本次交易的现金对价。
4、上市公司已履行的程序
就本次修订《重组协议》并签署补充协议相关事宜，冠福股份于 2019年 1月8日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于交易对方“余江县金创盈投资中心（有限合伙）”等要求明确重大资产重组盈利预测补偿期的议案》。冠福股份独立董事亦发表了同意意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议，且关联股东应回避表决，独立董事认为：“盈利预测补偿期间进行明确暨交易实施完毕日定义的修订，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不影响公司的独立性。在公司董事会审议此项关联交易时，关联董事已回避表决，公司董事会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定”。
根据冠福股份信息披露文件，因金创盈、金塑创业于2019年1月17日向冠福股份送达了《关于撤消“明确重大资产重组盈利预测补偿期请求”的通知》，撤消了“关于明确重大资产重组盈利预测补偿期”的诉求，公司股东大会审议该事项的基础已不存在，故冠福股份于2019年1月19日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消2019年第二次临时股东大会部分提案的议案》，撤回了公司第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于交易对方“余江县金创盈投资中心（有限合伙）”等要求明确重大资产重组盈利预测补偿期的议案》暨取消2019年第二次临时股东大会审议该提案。
5、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问经核查后认为，因净利润承诺方已撤消了“关于明确重大资产重组盈利预测补偿期”的诉求，该事项对本次交易的业绩补偿承诺期间不会造成影响。
（二）修订交易实施完毕日是否属于变更重组业绩补偿承诺，是否符合中国证监会发布的《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》的相关规定
1、明确塑米信息盈利预测补偿期间的理由
根据净利润承诺方向冠福股份的发函，其要求签署补充协议对盈利预测补偿期间进行明确的理由如下：
（1）净利润承诺方不能控制上市公司何时办理向交易对方发行的股份进行登记及上市公司何时向交易对方支付现金对价；
（2）根据中国证监会上市公司监管部的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中关于《上市公司重大资产重组管理办法》第 35条规定的问答：“重大资产重组‘实施完毕’是指资产过户实施完毕”；
（3）上市公司已于2016年12月31日将塑米信息纳入合并财务报表范围，塑米信息已完成2016年度业绩承诺，塑米信息2016年度全部净利润已合并入上市公司2016年度末的股东权益。
2、净利润承诺方已撤回上述诉求
2019年1月17日，金创盈、金塑创业向冠福股份送达了《关于撤消“明确重大资产重组盈利预测补偿期请求”的通知》，撤消了“关于明确重大资产重组盈利预测补偿期”的诉求。
3、独立财务顾问意见
独立财务顾问经核查后认为，因净利润承诺方已撤消了“关于明确重大资产重组盈利预测补偿期”的诉求，因此该事项不会导致重组业绩补偿承诺的变更，不存在违反中国证监会发布的《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》
相关规定的情形。
（以下无正文）
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—084浙江帝龙新材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2015年11月10日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2015年11月13日以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于限制性股票激励计划延迟授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司高级管理人员汤飞涛先生所持首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其办理45,000股限制性股票的解锁。
《关于限制性股票激励计划延迟授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015年11月14日。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见；律师针对该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间：2015年11月14日。
二、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》。
公司因筹划重大资产重组，原承诺最晚将于2015年11月30日前披露符合《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申
请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大且复杂，整体交易方案设计及交易各方磋商时间较长，审计评估等相关工作尚在紧张推进过程中，重组方案也需进一步商讨、细化及完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，预计相关工作全部完成仍需一定时间。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2015年11
月30日开市起继续停牌，申请继续停牌的时间不超过三个月，重大资产重组累计停牌时间不超过六个月。
该议案尚须提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
鉴于寿邹先生在金融、企业管理等方面的专长，董事会同意提名寿邹先生为第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会任期届满。
寿邹先生于2007年6月起担任浙江帝龙新材料股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事，2013年10月因换届离任，离任后未买卖公司股票，也未在公司及公司股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
该议案尚须提交公司2015年第二次临时股东大会审议。根据相关规定，上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事候选人的个人简历详见附件；提名人声明、候选人声明详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于2015年11月30日召开2015年第二次临时股东大会，《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
披露时间：2015年11月14日。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会 2015年11月14日
寿邹先生个人简历
1976年出生，硕士，经济师，美国特许金融分析师（CFA）。曾任杭州华东医药集团有限公司投资部副总、申银万国证券股份有限公司投资银行部高级经
理，现任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理。目前兼任汉鼎信息科技股份有限公司独立董事，久盛电气股份有限公司独立董事（非上市），浙江太子龙服饰股份有限公司独立董事（非上市），浙江万安科技股份有限公司独立董事，杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事，上海童石网络科技股份有限公司董事，杭银消费金融股份有限公司董事。
寿邹先生未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
寿邹先生已取得独立董事任职资格证书，具备独立董事任职资格。
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-029
厦门金达威集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于公司使用自有资金设立全资子公司的议案》。具体内容详见 2014年 4月 29日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司使用自有资金设立全资子公司的公告》。
该全资子公司已于近日完成工商注册登记手续，并取得了厦门市海沧区工商行政管理局颁发的营业执照，相关登记信息如下：
名称：厦门金达威保健品有限公司
注册号：350205200055686
类型：法人商事主体
住所：厦门市海沧区阳光西路299号办公楼三楼
法定代表人：江斌
注册资本：2000万元
成立日期：2014年6月9日
经营范围：保健食品批发；保健食品零售；互联网销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月十一日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-063深圳市奥拓电子股份有限公司
关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2018年限制性股票激励计划本次授予对象共51人，授予价格为2.94元/
股，授予股票数量为100万股，占授予登记前公司总股本619,127,084股的比例
为0.16%。本次限制性股票授予登记完成后，公司股本将由619,127,084股变更
为620,127,084股。
2、本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期：2019年7月5日
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，深圳市奥拓电子股份
有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）完成了2018年限制性股票激励
计划激励对象的限制性股票预留授予登记工作。现将相关内容公告如下：
一、限制性股票授予的具体情况
理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。同日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》。
2、2018年10月24日，公司召开2018年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授予董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，律师出具了相应法律意见书。
3、2018年10月31日，公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2018年股权激励计划授予对象数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。调整后，公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由175人调整为158人，公司监事会及独立董事分别对激励对象获授予益的条件是否成就发表了明确意见，监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。
4、2018年11月16日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2018年股权激励计划授予对象数量的议案》、调整后，公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由158人调整为147人，监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期为2018年12
月4日。
5、2019年4月23日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于<公司2018年度利润分配及预案>的议案》，公司以权益分派股权登记日2019年6月4日总股本613,398,732股为基数，向全体股东每10股派发1.002513元人民币现金（含税）。
因此，公司于2019年6月6日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整限制性股票和股票期权价格的议案》，2018年限制性股票授予价格调整为2.60
元/股。
6、2019年6月6日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。公司监事会及独立董事分别对激励对象获授予益的条件是否成就发表了明确意见，监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。
（二））限制性股票授予情况
1、授予日：2019年6月6日
2、授予价格：2.94元/股
3、股票来源：公司向激励对象定向发行股票
4、授予人数及授予数量：本次授予的激励对象共51人，授予的限制性股票数量为100万股。
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 位|获授的限制性股票股数（万股)|获授的限制性股票占授予限制性股票总量的比例|获授的限制性股票占目前总股本比例|
|其他相关关键管理人员及核心骨干（含控股子公司，共51人）||100|100%|0.16%|
|合计||100|100%|0.16%|

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象不包括董监高及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
公司本次授予的激励对象与公司于2019年6月10日在指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年限制性股票激励计划预留限制
性股票激励对象名单》中的名单完全一致。
本次预留授予限制性股票的解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|解锁期|解锁安排|||限制性|
|||||股票解|
|||||锁比例|
|预留授予限制性股票第一个解锁期||自预留授予日起12个月后的首个交易日起至|50%||
|||预留授予日起24个月内的最后一个交易日当|||
|||日止|||
|预留授予限制性股票第二个解锁期||自预留授予日起24个月后的首个交易日起至|50%||
|||预留授予日起36个月内的最后一个交易日当|||
|||日止|||

的控制力。公司实际控制人吴涵渠先生所享有的表决权仍足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此公司本次限制性股票授予完成后实际控制人未发生实质性变化，公司实际控制人持股比例变化不会对公司治理产生实质性影响。
五、募集资金使用计划及说明
本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将全部用于补充流动资金。
六、股本结构变动情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例|股权激励定向发行股票|数量|比例|
|一、限售条件股份|232,551,998|37.56%|1,000,000|233,551,998|37.66%|
|二、无限售条件股份|386,575,086|62.44%|0|386,575,086|62.34%|
|三、总股本|619,127,084|100%|1,000,000|620,127,084|100%|

公司2018年限制性股票激励计划本次授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
七、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予日前6个月买卖本公司股票的情况
本次激励计划激励对象不含董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。公司董事、高级管理人员在限制性股票授予日前6个月不存在买卖本公司股票的情况。
八、按新股本计算的每股收益调整情况
公司2018年限制性股票激励计划本次预留授予后，按新股本620,127,084股摊薄计算，公司2018年度每股收益为0.29元。
特此公告
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一九年七月四日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019- 047
华瑞电器股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日以微信、邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第三次会议通知，会议于 2019年 8月 23日在宁波胜克换向器有限公司第一会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈璐、独立董事杨华军以通讯方式出席。
公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长孙瑞良先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
公司独立董事对公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币4,500万元（含4,500万元），用于与主营业务相关的生产经营。
补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。
独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独
立意见。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）、逐项审议《关于增补两名非独立董事候选人的议案》
为完善公司内部治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，同意增补满毅先生、张春堂先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事对提名满毅先生、张春堂先生为公司董事的事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补两名非独立董事的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部修订及颁布的最新会计准则的相关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
独立董事对会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）、审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议文件；
2、公司第三届监事会第三次会议决议文件；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、《中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的核查意见》
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
神州长城股份有限公司
董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
采取填补措施能够得到切实履行的承诺
为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的精神，根据《首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的具体要求，公司的董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。公司的董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺事项：
（一）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
（二）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（三）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（四）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（五）本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）若公司后续拟实施股权激励时，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（七）本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；
给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。
（本页无正文，为《董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺》之签署页）
董事：
_____________ _____________ ______________
陈 略 李尔龙 梁荣
_____________ _____________ ______________
胡永峰 王镭 江崇光
_____________ _____________
张宇锋 唐建新
日期：2018年3月22日
（本页无正文，为《董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺》之签署页）
高级管理人员：
_____________ _____________ ______________
田威 李尔龙 梁荣
_____________ _____________ ______________
汪哨骏 唐先勇 崔红丽
_____________ _____________
彭立志 杨春玲
日期：2018年3月22日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019050大族激光科技产业集团股份有限公司
关于部分公司高管股份减持计划期满暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日披露了《关于部分公司高管股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2018089）。公司部分高管计划在公告之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易的方式减持不超过各自持有公司股份的25%，合计减持股份将不超过360,729股，占公司总股本比例为0.03%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，2019年 4月 8日，公司披露了《关于部分公司高管股份减持计划时间过半的公告》（公告编号:2019021）。
截至本公告披露日，本次减持计划期满，张建群先生、周辉强先生、赵光辉先生、杨朝辉先生、王瑾先生、宁艳华先生、任宁先生、陈克胜先生、陈雪梅女士未再通过任何方式减持公司股份。当前减持计划已经期满，现将完成情况公告如下：
一、已披露的股份减持计划主要内容
|||||
|-|-|-|-|
|股东|拟减持数量不超过（股）|拟减持的股份占其本人总持股的比例|拟减持股份不超过公司总股本比例|
|张建群|110,542|25%|0.0104%|
|周辉强|64,006|25%|0.0060%|
|赵光辉|3,361|25%|0.0003%|
|杨朝辉|37,503|7.87%|0.0035%|
|王 瑾|7,342|25%|0.0007%|
|宁艳华|24,549|25%|0.0023%|
|任 宁|19,696|25%|0.0018%|
|陈克胜|82,726|25%|0.0078%|
|陈雪梅|11,004|25%|0.0010%|
|合计|360,729|20.38%|0.0338%|

二、本次减持计划实施进展情况
截至2019年7月2日，具体减持情况见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股数占总股本比例|剩余可减持股份数（股）|
|张建群|集中竞价|2019-1-4|27.06|110,542|0.0104%|0|
|宁艳华|集中竞价|2019-2-14|36.89|24,549|0.0023%|0|
|陈克胜|集中竞价|2019-3-1|39.30|82,726|0.0078%|0|
|周辉强|集中竞价|2019-3-4|41.61|10,000|0.0009%|54,006|
|合计|-|-|-|227,817|0.0214%|54,006|

本次减持后，张建群先生、宁艳华先生、陈克胜先生的股份减持计划均已实施完毕。赵光辉先生、杨朝辉先生、王瑾先生、任宁先生、陈雪梅女士尚未减持。
三、本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||数量(股)|占总股本的比例|数量（股）|占总股本的比例|
|张建群|442,166|0.0414%|331,624|0.0311%|
|周辉强|256,022|0.0240%|246,022|0.0231%|
|赵光辉|13,444|0.0013%|13,444|0.0013%|
|杨朝辉|476,712|0.0447%|476,712|0.0447%|
|王 瑾|29,366|0.0027%|29,366|0.0028%|
|宁艳华|98,194|0.0092%|73,645|0.0069%|
|任 宁|78,784|0.0073%|78,784|0.0074%|
|陈克胜|330,904|0.0310%|248,178|0.0233%|
|陈雪梅|44,016|0.0041%|44,016|0.0041%|
|合计|1,769,608|0.1658%|1,541,791|0.1445%|

四、其它相关说明
1、本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、关于股东的减持计划等相关事项已按照规定进行了预先披露，截至公告披露日，本
次减持情况与此前预披露减持计划、承诺一致，本次减持没有违反股份锁定承诺，且在任职
期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的25%。
3、本次减持股份的高管不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2019年7月4日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-068成都市路桥工程股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、成交确认书的主要内容
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2017-060）。2017年8月29日，公司收到成都农村产权交易所发出的《成交确认书》，确定公司为邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目打捆招商（以下简称“项目”）一标段的竞得人。具体情况如下：
1、成交项目名称：邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目打捆招商一标段。
2、项目采购人：邛崃市卧龙镇人民政府、邛崃市文君街道办事处。
3、竞得人：成都市路桥工程股份有限公司。
4、成交时间：2017年8月15日
5、成交金额：约11.06亿元（具体以与业主签订的合同为准）。
6、实施年限：2年。
二、交易对方情况介绍
成都农村产权交易所是邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩项目打捆招商一标段的交易机构。邛崃市卧龙镇人民政府、邛崃市文君街道办事处是本项目的采购人。
公司与项目业主邛崃市卧龙镇人民政府、邛崃市文君街道办事处不存在关联关系，上年度也未与上述项目业主发生交易。
三、项目履行对公司的影响
此项目金额约占公司2016年度经审计营业收入的53.63%。若公司能最终签订正式合同并顺利实施该项目，预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极的影响。
四、项目履行的风险提示
公司尚未与业主签订正式合同，因此合同条款尚存在不确定性。公司将定期披露该项目的进展情况，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号： 2015-39
东信和平科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2015年10月20日以书面和邮件方式发出，2015年10月26日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，亲自出席董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的提案》。
为了顺应公司创新海岸园区厂房租赁相关业务的开展，提升园区租赁服务水平，对公司的经营范围进行优化，加入商业零售内容。并对《公司章程》相应内容做出如下修改：
原《公司章程》第十三条经依法登记，公司的经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，许可证有效期至2016年5月20日）。通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡（含移动电话 SIM卡、银行卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售；计算机软硬件、网络设备和系统集成相关技术开发、销售及技术服务；物联网相关产品研发、销售及技术服务；半导体模块封装及技术咨询；自有物业出租、管理；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（许可证有效期至 2018年3月31日）。
修改为：第十三条经依法登记，公司的经营范围:第二类增值电信业务中的信息服
东信和平科技股份有限公司务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，许可证有效期至 2016年 5月 20日）。通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡（含移动电话 SIM卡、银行卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售；计算机软硬件、网络设备和系统集成相关技术开发、销售及技术服务；物联网相关产品研发、销售及技术服务；半导体模块封装及技术咨询；自有物业出租、管理；商业零售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（许可证有效期至 2018年3月31日）。
本议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见 2015年 10月 27日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年第三季度报告全文及正文》。
《2015年第三季度报告正文》（2015-40号）内容详见2015年10月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2015年第三季度报告全文》内容刊登于2015年10月27日巨潮资讯网。
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2015年11月12日召开公司2015年第三次临时股东大会。通知内容详见 2015年 10月 27日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十七日
东信和平科技股份有限公司
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》和有关法律、法规的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将2017年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下：
1、2017年4月17日，第三届监事会第九次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司购买保本型理财产品的议案》。
2、2017年4月24日，第三届监事会第十次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《关于<2017年第一季度报告全文及正文>的议案》。
3、2017年 8月 28日，第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《关于<2017年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
4、2017年10月27日，第三届监事会第十二次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《关于<2017年第三季度报告全文及正文>的议案》。
二、监事会对 2017年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
2017年，监事会认真履行职责，积极开展工作，依法列席了报告期内公司召开的所有股东大会和现场召开的所有董事会会议，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作认真，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会对2017年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督。监事会认为：公司会计事项的处理、财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，公司2017年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司购买、出售资产情况
报告期内，公司资产购买行为、程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。
4、公司关联交易情况
监事会严格依照《关联交易公允决策制度》，对公司关联交易进行了有效的监督。报告期内，公司未发生重大关联交易情况。
5、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保的情况。
6、监事会对公司内部控制的意见
监事会对董事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能够有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
三、2018年监事会工作计划
公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-142广东正业科技股份有限公司
关于控股股东股份减持计划实施情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 16日披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-101），控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）计划自 2019年 9月 20日至2019年 12月 19日采取大宗交易方式减持公司股份不超过 7,637,252股（不超过公司总股本的2%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，控股股东应当在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告。截止目前，本次股份减持计划期限已届满，公司现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施情况
截止本公告披露日，本次股份减持计划期限已届满，正业实业没有实施本次股份减持计划。
二、股东股份变动情况
公司于2019年10月23日披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-113），控股股东正业实业计划自2019年11月13日至2020年2月12日采取集中竞价交易方式减持公司股份不超过3,812,902股（不超过公司总股本的1%）。截止本公告披露日，正业实业通过集中竞价交易方式累计减持3,793,547股，占公司总股本的0.99%。目前正业实业仍持有公司股份164,323,751股，占公司总股本的43.10%。
三、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。
2、正业实业不存在违反本次减持计划的情形。目前正业实业、实际控制人与东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）筹划的股权转让事项在正常进行中，相关各方将加快推进各项工作进度。
3、正业实业尚未实施完成的减持计划情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||累计减持|||||||||
||||||拟减持数量|||||||||||||
||序||拟减持数||||累计减持||数量占公||||||计划披露|||
||||||占公司总股||||||减持方式||减持期间||||预披露公告索引|
||号||量（股）||||数量（股）||司总股本||||||日期|||
||||||本比例|||||||||||||
||||||||||比例|||||||||
|1||3,812,902||1%||3,793,547||0.99%||集中竞价||2019 年 11 月13 日至2020年 2月 12 日||2019 年 10月 23日||《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-113）||
|2||3,812,902||1%||0||-||集中竞价||2019 年 12 月20 日至2020年 3月 19 日||2019 年 11月 28日||关于控股股东部分股份可能被动减持的预披露公告（公告编号：2019-137）||
|3||7,625,805||2%||0||-||大宗交易||2019年12月4日至2020年3月3 日||||||

注：根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，控股股东减持采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。截止目前，正业实业已累计减持 3,793,547股，占公司总股本的0.99%。编号为 113号和 137号的两份减持预披露计划公告均涉及集中竞价减持方式，在减持区间内有部分时间重叠，经计算，自本公告披露之日起至2020年2月22日，正业实业通过集中竞价交易方式可减持股份数量为19,355股（占公司总股本的0.01%）。
自2020年2月23日至2020年3月 19日，正业实业通过集中竞价交易方式可减持股份数量
为3,812,902股（不超过公司总股本的1%）。
正业实业由于在五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）的股票质押式回购业务履约保障比例低于合同约定比例，五矿证券拟启动处置程序，公司已于 2019年11月 29日披露了《关于控股股东部分股份可能被动减持的预披露公告》。
截止目前，正业实业累计被动减持股份3,793,547股，占公司总股本的0.99%。
正业实业暂未能获悉五矿证券后续的减持安排，上述减持计划是否继续实施与正业实业的债务履约能力、公司股价情况、债权人执行情况等因素相关，存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性，正业实业将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
4、正业实业已积极与债权人商讨解决方案，正业实业将采取包括但不限于提前购回、补充质押物及通过债权融资、股权融资、引进低成本资金等方式解决股票质押带来的流动性风险。目前正业实业、实际控制人与东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）筹划的股权转让事项在正常进行中，相关各方将加快推进各项工作进度。
四、备查文件
1、正业实业出具的告知函。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2019年 12月23日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2015-035江苏长青农化股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会对个别议案进行中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年4月21日（星期二）14:00；
网络投票时间为：2015年 4月 20日（星期一）—2015年 4月 21日（星期二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月21日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 20日下午15:00—2015年 4月21日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：扬州市江都经济开发区三江大道 8号。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于国权先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东或股东代理人共 17名，代表股东 17人，代表股份202,712,760股，占公司有表决权股份总数的55.9718%；
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 8名，代表股东 8人，代表股份 7,395,400股，占公司有表决权股份总数的2.0420%。
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共 11名，代表股东 11人，代表股份202,568,560股，占公司有表决权股份总数的55.9320%。。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 6人，代表股份 144,200股，占公司有表决权股份总数的0.0398%。
三、议案审议及表决情况
1、审议《公司2014年度董事会工作报告》，本公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为202,712,760股，赞成票股份数为202,579,460股，反对票股份数为 43,300股，弃权票股份数为90,000股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9342%；
该议案获得通过。
表决结果：本议案有效表决票股份总数为202,712,760股，赞成票股份数为202,579,460股，反对票股份数为 43,300股，弃权票股份数为90,000股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9342%；
该议案获得通过。
3、审议《公司2014年年度报告及其摘要》；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为202,712,760股，赞成票股份数为202,579,460股，反对票股份数为 43,300股，弃权票股份数为90,000股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9342%；
该议案获得通过。
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为202,712,760股，赞成票股份数为202,579,460股，反对票股份数为 43,300股，弃权票股份数为90,000股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9342%；
该议案获得通过。
5、审议《公司2015年度财务预算报告》；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为202,712,760股，赞成票股份数为202,579,460股，反对票股份数为 43,300股，弃权票股份数为90,000股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9342%；
该议案获得通过。
6、审议《公司2014年度利润分配的预案》；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为202,712,760股，赞成票股份数为202,569,460股，反对票股份数为 143,300股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9293%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决票股份总数为7,395,400股，
赞成票股份数为7,252,100股，反对票股份数为 143,300股，弃权票股份数为 0股，赞成票股份数占本议案中小股东有效表决票股份总数的98.0623%。
该议案获得通过。
7、审议《关于制度<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为202,712,760股，赞成票股份数为202,579,460股，反对票股份数为 43,300股，弃权票股份数为90,000股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9342%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决票股份总数为7,395,400股，赞成票股份数为 7,262,100股，反对票股份数为 43,300股，弃权票股份数为90,000股，赞成票股份数占本议案中小股东有效表决票股份总数的98.1975%。
该议案获得通过。
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：本议案有效表决票股份总数为202,712,760股，赞成票股份数为202,579,460股，反对票股份数为 43,300股，弃权票股份数为90,000股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9342%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决票股份总数为7,395,400股，赞成票股份数为 7,262,100股，反对票股份数为 43,300股，弃权票股份数为90,000股，赞成票股份数占本议案中小股东有效表决票股份总数的98.1975%。
该议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏亿诚律师事务所
2、见证律师：王建文、黄震
规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效；本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
1、江苏长青农化股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、江苏亿诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司二〇一五年四月二十二日