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证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2014-010广联达软件股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2014年 3月 13日 9:00在北京市海淀区东北旺西路 10号院 13号楼广联达信息大厦（地址尚待公安机关核定）621会议室召开。本次会议的通知已于 2014年 3月 7日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人；公司监事会代表、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案同意票 9票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司第二届董事会将于2014年3月14日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选刁志中先生、王金洪先生、贾晓平先生、王爱华先生、袁正刚先生、李文先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人；
推选尤完先生、孙陶然先生、廖良汉先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，廖良汉先生为会计专业人士。上述9人将组成公司第三届董事会。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的1/2。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将和
公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。
上述董事候选人的简历详见本公告附件。
本议案需提交股东大会审议。有关召开股东大会相关事宜，公司董事会将按照有关程序另行公告。
二、审议通过《关于更换海外部分子公司董事人选的议案》，本议案同意票 9票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司全资子公司广联达(香港)软件有限公司（以下简称“香港子公司”）及广联达国际私人有限公司（以下简称“新加坡子公司”）董事之一的张洋先生因工作原因辞去董事职务，为补足因其辞职产生的缺额，公司增选何平女士担任香港子公司董事一职，增选柳庆妮女士担任新加坡子公司董事一职。
特此公告
广联达软件股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十三日
附件：
广联达软件股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
刁志中先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学学历，工程师。曾任北京石化工程公司设计中心工程师。现任本公司董事长、全联房地产商会副会长、中国建设工程造价协会理事、中国软件行业协会常务理事。
刁志中先生为公司的控股股东及实际控制人，持有本公司股份102,200,000股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王金洪先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学学历。曾任北京核仪器厂工程师，北京运星技贸公司经理。现任本公司董事。
王金洪先生持有本公司股份 36,955,201股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
贾晓平先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大学学历。曾任甘肃省轻纺工业设计院技术员，本公司造价事业部经理、销售服务事业部经理。
现任本公司董事、总经理。
贾晓平先生持有本公司股份2,158,500股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王爱华先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大学学历。曾任本公司北京销售部销售员、西安分公司经理、销售部经理、造价事业部经理、项目管理事业部经理。现任本公司董事、副总经理。
王爱华先生持有本公司股份3,068,750股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
袁正刚先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士学历。曾任加拿大蒙特利尔大学博士后研究员，本公司研发中心经理，欧特克中国研究院研发经理。现任本公司副总经理。
袁正刚先生持有本公司股份273,000股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李文先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，博士学历。曾任天士力集团有限公司副总裁、天士力制药集团股份有限公司副董事长、董事总经理。
现任北京智蹼动力企业管理咨询有限公司总裁、IPMP中国认证委员会评估师。
李文先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
尤完先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士学历。曾先后任职于江苏玻璃厂、中国建筑第一工程局第四建筑公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑业协会。现任北京建筑大学经济与管理工程学院教授、中国建筑业协会建造师分会副会长、IPMP中国认证委员会评估师、本公司独立董事。
尤完先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
孙陶然先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学学历。历任四达集团广告部副经理、广告公司总经理、集团副总裁，北京恒基伟业电子产品
有限公司董事、常务副总裁，北京乾坤时尚电子产品有限公司董事长、境外公司
Yongye InternationalInc.董事。现任拉卡拉支付有限公司董事长、总裁，拉卡拉（中国）电子支付技术服务有限公司董事长，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事。
孙陶然先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
廖良汉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学学历。曾先后任职于中国财务会计咨询公司、香港安永会计师事务所、中华会计师事务所、天健会计师事务所、德勤华永会计师事务所、北京天圆全会计师事务所。现任中勤万信会计师事务所合伙人。
廖良汉先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
广发证券股份有限公司
关于宁波激智科技股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称“激智科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对激智科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、激智科技首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波激智科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2441号）核准，并经深圳证券交易所《关于宁波激智科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]791号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,990万股（全部为新股发行），发行价格为14.94元/股，募集资金总额为29,730.60万元，扣除发行费用4,571.89万元，募集资金净额为 25,158.71万元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月9日出具的信会师报字[2016]第610867号《验资报告》验证确认并已全部存放于募集资金专户管理。
二、激智科技招股说明书披露的募集资金投资项目情况
激智科技招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|项目名称|总投资额|
|光学增亮膜生产线建设项目|23,214.72|
|技术研发中心项目|4,874.62|
|光学扩散膜及反射膜生产线建设项目|21,388.79|
|合计|49,478.13|

若本次发行实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将用自筹资金先行实施项目投资；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换已投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2016年11月25日，自筹资金实际投资额18,258.68万元，公司拟置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额为18,013.93万元。具体情况如下：
单位：万元
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|投资总额|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额|拟用募集资金置换自筹资金金额|
|23,214.72|23,214.72|16,069.94|16,069.94|
|4,874.62|1,943.99|2,188.74|1,943.99|
|28,089.34|25,158.71|18,258.68|18,013.93|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016年11月25日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2016]第610892号《关于宁波激智科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
四、本次置换事项履行的决策程序
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：
本次激智科技以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本保荐机构同意激智科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
________________ _______________
赵瑞梅 陈立国
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2015-27
广西柳工机械股份有限公司
2015年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的经营业绩：同向下降
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|项 目|本报告期2015年1月1日至2015年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：70% ～90%|盈利：17,943万元|
||盈利：1,794万元～5,383万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0159元～0.0478元|盈利：0.1595元|

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|项 目|本报告期2015年7月1日至2015年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,287万元～6,876万元|盈利：1,922万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0292元～0.0611元|盈利：0.0171元|

柳工董事会公告二、业绩预告的审计情况：
本次业绩预告未经注册会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明：
受宏观经济影响，全球工程机械行业总体需求持续低迷，尤其是国内市场需求大幅度下滑，公司产品销量和销售收入同比下降较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，与最终业绩情况可能存在差异。
2、2015年第三季度业绩的具体数据将会在公司2015年第三季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-031
江阴中南重工股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2016年3月15日，江阴中南重工股份有限公司（以下简称“中南重工”）（暂定，或以其指定控股子公司作为协议方）与一九零五数字传媒科技南京有限公司（以下简称“一九零五”）双方发挥各自在影视文化领域的影响力和资源，拟共同设立“一九零五中南红影视培训国际学院”（暂名，以核准为准，以下简称“学院”）。中南重工以自有资金出资不低于500万元人民币，用于学院相关专业师资、管理人员和招生宣传业务费用支出。一九零五提供相关专业师资及课件。
2、本次投资已经公司第二届董事会第五十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1、中南重工基本情况
公司名称：江阴中南重工股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江阴高新技术产业开发园金山路
法定代表人：陈少忠
注册资本：73876.6596万元整
成立日期：2003年 5月28日
营业期限：2003年 5月28日至*****
经营范围：生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、一九零五基本情况
公司名称：一九零五数字传媒科技南京有限公司
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-031
类型：有限责任公司
住所：南京市栖霞区紫东路2号1幢
法定代表人：薜克
注册资本：1000万元整
成立日期：2015年 06月08日
营业期限：2015年 06月08日至2065年 06月07日
经营范围：传媒新技术的研发，影视文化投资，影视策划，影视制作的技术培训、计算机技术的培训，组织文化艺术交流，数字传媒技术开发、转让、咨询、推广、服务，经济信息咨询，电脑图文设计，广告设计、代理、发布，承办展览展示，动漫设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
一九零五数字传媒科技南京有限公司系中国电影频道节目中心（简称中国电影频道CCTV6系国家广电总局直属中影、华夏三大集团之一）下属1905电影网旗下专事电影3D技术、电影特效、VR、AR数字产品的研发制作；以及相关数字技术及电影演艺专业人才的教育培训；数字文化产业园区的开发建设的高科技公司。
三、投资标的基本情况
中南重工与一九零五双方发挥各自在影视文化领域的影响力和资源，共同设立“一九零五中南红影视培训国际学院”，利用北京平谷区金海湖影视基地，开展国际化影视人才的教育培训业务。中南重工以自有资金出资不低于500万元人民币，用于学院相关专业师资、管理人员和招生宣传业务费用支出。一九零五提供相关专业师资及课件。
四、对外投资的主要内容
（一）合作内容
1、双方发挥各自在影视文化领域的影响力和资源，共同设立“一九零五中南红影视培训国际学院”，利用北京平谷区金海湖影视基地，开展国际化影视人才的教育培训业务。
2、双方在非学历教育培训的基础上，逐步发展至学历教育：学院在南京艺术学院江阴学院内，主导电影学院、传媒学院教育管理，实现国际学院建设。
（二）合作形式
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-031
1、双方同意学院以公司的形式进行管理，派员共同组成学院院委会，负责学院的运行以及管理。院委会由5人组成，一九零五委派3人，中南重工委派 2人，由一九零五出任院长，参照公司董事会的方式行使管理责任。
2、中南重工以自有资金出资不低于 500万元人民币，用于学院相关专业师资、管理人员和招生宣传业务费用支出。
3、中南重工提供位于北京市平谷区金海湖的影视基地作为主要教学场所；
一九零五提供相关专业师资及课件。
4、双方同意学院收益按一九零五占40%、中南重工占60%的比例进行分配，按年度进行利润分配（其中留存20%作为年度管理保障金）。
（三）双方责任义务
一九零五：
1、负责对接国家广电总局电影频道节目中心（CCTV6），1905电影网（1905.com）的媒体资源，为学院的建设及招生提供宣传，并且提供专业师资及学院师生的实践平台、就业渠道。
2、一九零五应向学院开放 1905网的人员需求，按照社会实际需求进行招生、培训，并在产生人才需求时及时向学院学员通报。若一九零五投资的影视剧在拍摄、制作、宣传等过程中及其网站运营等业务进行过程中需要演员及相关工作人员，在同等条件下，应优先录用学院学员。
3、负责与美国查普曼大学道奇电影学院对接合作办学事务，协助学院办成国际学院。
4、负责主导学院建筑设计管理，提供相关专业设施，设备标准符合国际化教学标准。
5、负责学院的招生和宣传工作。
6、有义务在学历学院正式招生前协助开展师资培训和国际班的教育培训业务。
7、有义务配合中南重工将北京平谷区金海湖的影视基地拓展为国际影视基地和高端人才教育培训基地；及时按中南重工的实际需要向中南重工输送中南重工在影视剧摄制、宣传等方面所需的人才。
8、根据国家规定，负责学院的相关办学手续申报工作，以及学院的学科与
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-031
课程设计。
中南重工：
1、负责提供下属北京平谷区金海湖影视基地作为学院办学场所，出资不低于人民币500万元，用于学院培训教育、招生宣传费用支出。
2、有义务配合一九零五前期培训师资和国际班的招生工作。
3、有义务听取一九零五有关学院建筑设计，尤其是专业设备设施的采购，配备方面的意见，配合一九零五对学院的管理。
4、有义务配合一九零五与美国查普曼大学道奇电影学院就学院申报为国际合作学院的申报工作。
5、中南重工在进行影视剧拍摄时需要新演员及相关工作人员时，同等条件下，应优先从学院学员中选拔、录用。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
鉴于中国的应试教育体系和唯学历的观念无法培养出产业急需的人才已是不争的事实，为响应国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》关于要牢固确定职业教育在国家人才培养体系中的重要位置，培养数以亿计的高素质劳动者和技术技能人才的倡议。中南重工和一九零五双方将充分发挥各自优势资源，依托国家级的影视多媒体平台及国际影视学院合作体系，共同为中国培养影视文化产业急需的人才，为双方的影视剧拍摄、宣传、制作提供人才储备。
2、存在的风险及对策：学院成立后，可能存在学院管理、人力资源等经营风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。
敬请各位投资者注意投资风险。
3、对外投资对公司的影响
通过与一九零五共同设立学院，为公司的影视剧拍摄、宣传、制作提供人才储备，为公司的影视作品提供优秀的人才出口，与公司拟投资设立的南京艺术学院形成人才互补。进一步完善了公司在影视领域的业务布局，使公司的品牌化、价值化的生态链更加完善，为公司未来发展提供新的利润增长点，有效提升公司核心竞争力，对公司将产生积极影响。
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-031
本次对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果不会构成重大影响。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2016年 3月16日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-059渤海金控投资股份有限公司
关于天津渤海七号租赁有限公司与天津航空有限责任公司
开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 1月 13日、2月 1日分别召开 2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年关联交易预计的议案》，详见公司于2016年1月15日、2月2日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 2016-011号、2016-023号、2016-031号公告。
根据上述授权，2016年公司与天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）发生的关联交易预计金额不超过3亿元人民币。
一、本次关联交易进展情况
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟通过全资SPV天津渤海七号租赁有限公司（以下简称“天津渤海七号”）与天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）开展一架ERJ190-200LR飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
天津渤海拟通过全资SPV天津渤海七号与天津航空及巴西航空工业公司（以下简称“巴航工业”）签署三方购机转让协议，由天津渤海七号无偿受让天津航空向巴航工业购买一架 ERJ190-200LR飞机的购机权利。天津渤海七号购买上述一架 E190飞机并将其租赁给天津航空使用，每季度租金约 95.42万美元，租期 12年，固定租金按季支付，飞机租赁保证金为 95.42万美元，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
因本公司与天津航空实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在 2016
年度发生金额约 381.69万美元（以美元兑人民币汇率 6.6计算折合约人民币2519.18万元），纳入2016年度公司与天津航空不超过3亿元人民币的关联交易预计额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
1、公司名称：天津航空有限责任公司
2、注册地址:天津自贸区（空港经济区）滨海国际机场机场大厦六楼
3、法定代表人:刘璐
4、注册资本:819,260万元
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围:国内（含港澳台）航空客货运输业务:至周边国家的国际航空客货运输业务、意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主要股东:海南航空股份有限公司持股39.06%，天津保税区投资有限公司持股4.18%，天航控股有限责任公司持股48.22%，天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）持股8.54%。
8、财务状况：截止 2014年 12月 31日，公司总资产 300.70亿元、净资产 114.31亿元、主营业务收入 76.83亿元、净利润 2.53亿元；截止 2015年 9月 30日，公司总资产 334.47亿元、净资产 116.70亿元、主营业务收入 59.53亿元、净利润4.16亿元。（截止2015年9月30日的财务数据未经审计）
三、交易标的物基本情况
1、名称：ERJ190-200LR飞机
2、制造商：巴西航空工业公司
3、类别:固定资产
4、数量：1架
5、制造商序列号：MSN19000706
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易协议主要内容
1、租赁期限:12年
2、租赁方式:经营租赁
3、租赁标的物:一架ERJ190-200LR飞机
4、租金金额:每季度租金约95.42万美元
5、租金及支付方式:固定租金按季支付
6、租赁设备所属权:天津渤海七号
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天津渤海拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与天津航空累计发生的关联交易情况
截至本公告披露日，公司 2016年度与天津航空累计发生的关联交易金额约2388万元（以美元兑人民币汇率6.5194计算）。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会 2016年3月25日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-35美好置业集团股份有限公司
关于延长 2016年公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年4月28日、 2016年 5月 16日召开公司第七届董事会第二十六次会议和公司 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》等发行公司债券的相关议案，拟面向合格投资者公开发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）债券，决议有效期为自通过前述股东大会审议之日起二十四个月。
上述事项的具体内容，详见公司分别于 2016年 4月 30日、2016年 5月 17日披露在指定媒体上的相关公告：《第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-48）、《公司债券发行预案》（公告编号：2016-49）、《公司2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-62）。
鉴于上述决议有效期即将期限届满，为保证公司债券发行工作的继续推进，因公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司提出股东大会临时提案，经2018年 4月 26日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过，公司拟将上述股东大会审议通过相关议案的决议有效期自届满之日起延长 18个月，至 2019年 11月15日。除延长决议有效期外，已经公司2016年第三次临时股东大会逐项审议通过的相关议案的其他事项和内容保持不变。
本公告相关事项尚需提交于 2018年 5月 14日召开的公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-069
天壕节能科技股份有限公司
关于 2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2014年第三季度报告》全文已于2014年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
天壕节能科技股份有限公司
董事会
2017年度财务预算报告
特别提示：本预算报告为公司2017年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
经过公司慎重研究，按照合并报表口径，根据中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，并以经审计的2016年度的经营业绩为基础，依据2017年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，经过分析研究，编制了公司2017年度的财务预算。主要指标如下：
一、2017年度预算主要指标
1.产销量：气缸套产销量不低于4,950万只，；
2.营业收入：同比增长0%-25%；
3.归属于母公司所有者的净利润：同比增长0%-25%。
二、确保预算完成的主要措施
2017年，公司将深化落实“颠覆管理模式和转变工作方式”新理论，精心策划、精心设计，强化执行，全面打造更符合中原内配发展需要、更能服务市场需求的新型管理体系，保证经营目标的顺利完成：
1、以“质量顽症治理”为主线，实施“客户满意的质量管理工程”，践行“专业立本、精品立世”的中原内配工匠精神；
2、以“国六开发”为主线，实施“高端技术研发制造保证工程”，全面拓展国六技术标准气缸套产品；
3、以“智能化生产线建设”为主线，实施“可靠高效的制造工程”，全流程打造全自动、智能化示范线，覆盖产品制造、检验、包装整个流程；
复制推广的信息化管理模式，实现仓库、物流、生产、采购、订单等关键环节全覆盖；
5、以“队伍建设”为主线，实施“充满活力的人才培养使用工程”，打造一支“制造客户满意的产品、完善客户满意的质量保证体系、建立客户满意的新型快速反应机制”的干部队伍和管理团队，构建新形势下的可持续发展新模式、新格局；
6、以“产品销量”为主线，实施“结构合理富有生机的营销工程”，做好产品结构和市场结构调整，实现各种产品、各个市场相互支撑，更能适应市场变化，更有利于产能充分释放的新模式。同时，带动公司生产线各种资源、内部管理、技术水平等及时升级，适应当前国家排放标准升级、行业大举转型的发展趋势
本议案尚需提交2016年度股东大会审议通过。
中原内配集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二十二日
渤海证券股份有限公司
关于天津长荣印刷设备股份有限公司
2014年上半年跟踪报告
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|保荐机构名称：渤海证券股份有限公司|被保荐公司简称：长荣股份|
|保荐代表人姓名：高梅|联系电话：022-28451953|
|保荐代表人姓名：方万磊|联系电话：022-28451634|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|不适用|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|

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|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|一、股权锁定承诺1、公司控股股东、实际控制人李莉女士承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。2、法人股东名轩投资及其股东裴美英（实际控制人李莉女士的直系亲属）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司持有发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。在李莉担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，公司每年转让的比例不超过所持发行人股份总数的25%，李莉离职后半年内，公司不转让所持有的发行人股份。|是|不适用|

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|3、王建军、谢良玉、朱华山承诺长荣股份重大资产重组向王建军、谢良玉、朱华山发行股份13,506,044股，自本次发行完成之日起三十六个月内且长荣股份 2016 年度《审计报告》出具日前不得转让。|||
|二、避免同业竞争承诺公司控股股东、实际控制人李莉女士出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“在日后的生产经营、投资业务活动中，不利用公司控股股东、实际控制人地位开展任何损害公司及公司其他股东利益的活动，不以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的任何职务，如违反以上承诺导致公司利益遭受损失，本人承诺向公司进行充分赔偿。”公司股东天津名轩投资有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“在日后的生产经营、投资业务活动中，不利用公司股东地位开展任何损害贵公司及贵公司其他股东利益的活动，不以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的任何业务；不向业务与贵公司所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供销售渠道、客户信息等商业秘密，如违反以上承诺导致贵公司利益遭受损失，公司承诺向贵公司进行充分赔偿。”|是|不适用|
|三、关于补缴员工住房公积金的承诺公司控股股东及实际控制人李莉女士承诺：“如果存在长荣股份应为其缴纳社会保险或公积金而未缴的员工要求长荣股份补缴社会保险，本人将无条件按主管部门核定的金额代长荣股份补缴；如果长荣股份因按照相关规定为职工缴纳社会保险或公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件全部代长荣股份承担。”|是|不适用|
|四、关于补缴企业所得税的承诺公司控股股东及实际控制人李莉女士承诺：“如果税务主管部门因天津长荣印刷包装设备有限公司在《中国人民共和国企业所得税法》实施前存在的公司在天津新技术产业园区北辰科技工业园内注册、而在天津新技术产业园区北辰科技工业园外经营并享受 15%企业所得税优惠的情形而对天津长荣印刷设备股份有限公司要求补缴税款，本人自愿承担全部经济责任并主动代天津长荣印刷设备股份有限公司缴纳和承担全部应补缴税款。”|是|不适用|
|五、业绩承诺长荣股份重大资产重组交易对方王建军、谢良玉、朱华山承诺：力群股份2013年度、2014年度、2015年度、2016年度经审计的税后净利润分别不低于人民币12,000万元、12,600万元、13,200万元、13,900万|是|不适用|

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|元，上述净利润以扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据。如力群股份在承诺期内未能实现承诺净利润，则交易对方需向上市公司进行补偿。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2014 年4月3日，长荣股份发布《关于变更保荐代表人的公告》，担任公司首次公开发行股票项目保荐代表人吴永强先生因工作变动，不再担任公司持续督导工作的保荐代表人，渤海证券委派保荐代表人方万磊先生接替吴永强先生担任长荣股份公司保荐代表人，履行后续持续督导工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，仅为《渤海证券股份有限公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司2014年上半年跟踪报告》签章页）
保荐代表人：
高梅 方万磊
渤海证券股份有限公司2014年8月18日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-040贵阳朗玛信息技术股份有限公司
说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道
2015年5月15日，证监会召开新闻发布会并在其网站披露了“2015证监法网专项执法行动”调查情况，其中提及“朗玛信息异常交易案”的相关描述。
有关媒体对前述事项进行了报道或转载。
二、相关说明
公司在获悉上述报道内容后，为避免投资者对媒体转载过程中产生误读和误解，及时进行了公司自查，并做说明如下：
1、朗玛信息自上市以来，截至本公告发布之日，公司的控股股东、董事、监事、高管从未有过买卖公司股票的行为。目前，本公司生产经营情况正常有序，各项业务围绕公司战略目标稳步推进。
2、截至本公告发布之日，本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项。
三、其他说明
巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》为公司选定的信息披露网站和报刊，公司发布的信息均以上述指定网站和报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2015年5月17日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2018-040号山东胜利股份有限公司
九届一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司九届一次董事会会议通知于 2018年 5月 18日发出。
2.本次会议于 2018年 5月 29日在济南药谷 1号楼 B座 3302会议室以现场方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事 10人，实际参加表决董事 10人。
4.本次会议由董事长王鹏先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过了如下事项：
1.选举公司董事长和副董事长
选举王鹏先生为公司董事长，王坚先生为公司副董事长。
上述人员任期三年，自本次董事会召开之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事就上述聘任事项发表了赞成的独立意见，认为上述人员任职资格、聘任程序均符合国家法律法规及公司《章程》的规定，聘任合法有效。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
2.聘任公司CEO(首席执行官)、副总裁、总会计师、董事会秘书和证券事务代表
根据公司未来发展的需要,为建设一支年富力强、有朝气、有活力、有执行力、勇于创新的高管团队，董事会依据《公司法》、《章程》等相关规定，作出以下决议：
聘任杜以宏先生为公司CEO(首席执行官)。
聘任李守清女士为公司总会计师；聘任孙卜武先生、王世盟先生、王友印先生为公司副总裁，聘任杜以宏先生兼任董事会秘书。
公司独立董事就上述聘任事项发表了赞成的独立意见，认为上述人员任职资格、聘任程序均符合国家法律法规及公司《章程》的规定，聘任合法有效。
公司聘任宋文臻女士为公司证券事务代表。
以上人员聘期三年，自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
会后,董事、监事、高级管理人员依据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，签署了声明与承诺书。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一八年五月三十日
附件一：相关人员简历
1.董事长、副董事长
王鹏先生，1957年 4月生，博士，高级经济师，中国籍。历任青岛国棉四厂技术员、党总支书记、生产调度长，山东省胜利物资总公司副总经理，山东胜利股份有限公司董事、副总经理、总经理、董事长，现任山东胜利股份有限公司董事长、山东胜利投资股份有限公司董事长。该候选人持有山东胜利股份有限公司股份 52,825股。
王坚先生，1955年 8月生，EMBA，高级会计师、注册会计师，中国籍。
历任济南纺织器材厂财务科副科长，济南服装工业集团财务审计处处长，山东胜利股份有限公司董事、副总会计师、总会计师、副总经理，齐鲁置业有限公司总经理，现任齐鲁置业有限公司董事长，兼山东胜利股份有限公司副董事长。
2.公司高级管理人员
杜以宏先生，1975年 1月生，金融学硕士，中国籍。历任山东胜利股份有限公司总经理办公室主管、人力资源部主管、董事会秘书处主管、团委书记、证券事务代表、证券部经理、行政总监，山东胜利股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁，现任山东胜利股份有限公司董事、CEO兼公司董事会秘书，兼山东胜利投资股份有限公司董事。
李守清女士，1971年 10月生，在读EMBA，高级经济师、高级会计师，中国籍。历任山东胜利股份有限公司财务部职员、财务部副经理、经理，山东胜利股份有限公司副总会计师、总会计师，现任山东胜利股份有限公司董事、总会计师。
孙卜武先生，1964年 1月生，大学学历，高级工程师，中国籍。历任济南市管道煤气公司煤气工程设计室主任、总经理助理兼副总工程师、副总经理，济南港华燃气有限公司常务副总经理、中方代表并兼任商务总监，济
南水务集团总经理，本公司副总裁，现任山东胜利股份有限公司副总裁。该候选人持有山东胜利股份有限公司股份 975股。
王世盟先生，1967年 5月生，大学学历，中国籍。历任山东胜利股份有限公司石油业务部总经理，青岛胜地房地产有限公司副总经理，青岛中石油昆仑利用有限公司副总经理，山东胜利股份有限公司鲁东事业部总经理、车用能源事业部总经理、CEO助理、副总裁，现任山东胜利股份有限公司副总裁。
王友印先生，1970年 2月生，大学学历，中国籍。历任山东胜利股份有限公司塑胶分公司技术科长、东营胜邦塑胶有限公司总经理、山东胜邦塑胶有限公司总经理，现任山东胜利股份有限公司副总裁、塑胶事业部总经理。
3.证券事务代表
宋文臻女士，1980年 1月生，大学学历，会计师，中国籍。历任鲁能网络信息有限公司财务部职员，山东胜利股份有限公司证券部职员、证券主管、高级经理，现任山东胜利股份有限公司证券部高级经理、证券事务代表。
上述人员最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形;不属于失信被执行人或失信责任主体或失信惩戒对象;除在简历中已披露持有本公司股份的人员外,其他人员未持有本公司股份;除在本资料中披露的任职或关联关系外，候选人与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关联关系;不属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条等规定不得担任上市公司董事、监事和高管的情形。
附件二：董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1号楼 B座 32F邮政编码：250102
联系电话：0531-86920495 88725687
联系传真：0531-86018518
电子信箱：sd000407@sina.com
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|立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)||
||MMOOOORREE SSTTEEPPHHEENNSS|

内部控制审计报告
立信中联审字（2015）D-0030号
阳光城集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了阳光城集团股份有限公司母公司及重要子公司2014年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度
降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,阳光城集团股份有限公司母公司及重要子公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邱秋星
中国注册会计师：孟翠香
中国天津市 二〇一五年四月一日
东华工程科技股份有限公司独立董事关于
公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及东华工程科技股份有限公司《章程》等有关规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，经认真核查公司第五届董事会履职情况和第六届董事会董事(含独立董事)候选人的个人履历、教育背景、工作业绩等方面，基于独立客观判断，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表独立意见如下：
1、公司第五届董事会在履职期间依法规范运作，已任期届满，应进行换届选举。
2、同意董事会提名吴光美先生、崔从权先生、王崇桂先生、卢涛先生、孙予罕先生、陈林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
同意董事会提名张志宏先生、李朝东先生、崔鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
3、上述九名董事候选人（含三名独立董事候选人）不存在《公司法》第 147条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，并具有履行职责所必备的工作经验，具备担任公司董事的资格。
4、上述三名独立董事候选人不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立性和履行职责所必备的工作经验，具备担任公司独立董事的资格。
5、上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名和选举程序规范，符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意将上述议案提交公司 2017年度第一次临时股东大会审议。
独立董事：魏飞 张志宏 李朝东
二○一七年七月三十一日
东华工程科技股份有限公司独立董事
关于修订公司章程的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及东华工程科技股份有限公司《章程》等有关规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，基于独立客观判断，现就《关于修订公司章程的议案》发表独立意见如下：
一、鉴于中组部、国务院国资委党委发布了关于推动国有企业党建工作要求写入公司章程的相关文件，公司作为中央企业控股的国有企业，结合企业实际情况，据此修订公司《章程》中相关条款，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等规定。
二、同意将《关于修订公司章程的议案》提交公司 2017年度第一次临时股东大会以特别决议方式予以审议。
独立董事：魏飞 张志宏 李朝东
二○一七年七月三十一日
东方花旗证券有限公司关于中节能万润股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗证券”、“保荐机构”）作为中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”、“公司”）持续督导之保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求，对万润股份 2016年非公开发行部分限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、本次解除限售股份和公司股本基本情况
万润股份限售股份和股本情况如下：
经中国证券监督管理委员会2016年7月26日下发的《关于核准中节能万润股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1314号）核准，万润股份于2016年7月29日以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）23,782,036股，每股发行价格为人民币43.31元，并于2016年8月18日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后，公司总股本由 339,871,250股增加为 363,653,286股。
2017年5月15日公司实施以资本公积-股本溢价部分向全体股东每10股转增
15股的权益分配方案，截至公告之日，公司总股本为909,133,215股，其中限售股132,614,592股，占公司总股本的14.59%,限售股中的59,455,089股是公司2016年非公开发行的股份。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《万润股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》做出如下承诺：
承诺自本次非公开发行股份上市之日起十二个月内不转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
况，公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年8月18日（星期五）。
2、本次解除限售的股份数量为42,450,934股，占公司总股本的4.67%。
3、本次申请解除股份限售的股东为6名，涉及证券账户12户，其中，深圳福星资本管理有限公司质押股份4,593,835股,其余证券账户均不存在冻结、质押的情形。
4、本次限售股份持有人限售股份上市流通情况如下：
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|股东名称|账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|
|易方达基金管理有限公司|易方达基金-工商银行-中国对外经济贸易信托有限公司|543,825|543,825|
||全国社保基金五零二组合|10,876,473|10,876,473|
||中国工商银行股份有限公司-易方达价值精选混合型证券投资基金|543,825|543,825|
|嘉实基金管理有限公司|中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金|150,657|150,657|
||全国社保基金五零四组合|2,259,870|2,259,870|
||嘉实基金-平安银行-华夏资本管理有限公司|3,766,450|3,766,450|
||嘉实基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司|2,510,967|2,510,967|
|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利基金—平安银行—深圳市前海梧桐广证定增投资基金企业（有限合伙）|5,772,337|5,772,337|
||泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利—宏泰定增3号资产管理计划|301,007|301,007|
|安徽中安资本投资基金有限公司|安徽中安资本投资基金有限公司|5,772,338|5,772,338|
|深圳福星资本管理有限公司|深圳福星资本管理有限公司|5,194,585|5,194,585|
|杭州优迈科技有限公司|杭州优迈科技有限公司|4,758,600|4,758,600|
|||42,450,934|42,450,934|

5、公司董事会承诺将监督上述股东严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺的情况。
四、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次限售股份上市流通前||||||本次限售股份上市流通后|||
|||||||本次变动数|||||
|||股数||比例||||股数||比例|
|1、限售条件流通股|132,614,592||14.59%||-42,450,934||90,163,658||9.92%||
|2、无限售条件流通股|776,518,623||85.41%||42,450,934||818,969,557||90.08%||
|3、总股本|909,133,215||100.00%||0||909,133,215||100.00%||

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
万润股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；本次解除股份限售的股东均严格遵守了其在公司非公开发行股票并上市时做出的承诺；截至本核查意见出具之日，万润股份与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。东方花旗证券对万润股份本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于中节能万润股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郁建
崔洪军
东方花旗证券有限公司
年 月 日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-001思美传媒股份有限公司
股东减持股份实施进展情况的公告
股东昌吉州首创投资有限合伙企业保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
思美传媒股份有限公司（以下称“公司”）股东昌吉州首创投资有限合伙企业（以下简称“首创投资”）于 2017年 6月 16日向公司递交了《关于股份减持计划的告知函》（以下简称“减持计划”），拟在减持计划公告之日起15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 6,331,276股（不超过公司总股本的2%）。具体内容详见公司于2017年6月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司关于5%以上股东变更股份减持计划及控股股东、董监高减持股份计划预披露公告》（公告编号：2017-038）。
2017年7月12日，公司收到首创投资递交《关于股份减持计划进展的告知函》，首创投资已实际减持股份 288,227股。减持后，首创投资持有公司股份15,828,100股，占总股本的4.999%，不再是公司5%以上股东。具体内容详见公司于2017年7月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2017-041）。
2017年10月9日，因减持计划时间过半，公司收到首创投资发来的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，具体内容详见公司于2017年10月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东减持股份计划实施进展情况的公告》（公告编号：2017-054）。
公司于 2018年 1月 4日收到首创投资发来的《关于股份减持计划实施进展
的告知函》，其减持数量已过半，现将相关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|首创投资|集中竞价|2017年7月-2018年1月|21.82|3,318,259|1.0482|
|合计|-|-|-|3,318,259|1.0482|

二、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持股||本次减持后持股||
|首创投资|持股股数（股）|占总股本比例（%）|持股股数（股）|占总股本比例（%）|
||16,116,327|5.09|12,798,068|4.04|

注：本表中“占总股本比例”变动与上表“占总股本比例”合计存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
三、其他相关事项说明
1、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
2、本次股份减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
3、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2018年1月5日