证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-052华天酒店集团股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2016年6月8日召开了第六届董事会2016年第二次临时会议，审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2016年7月5日召开公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年7月5日（星期二）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2016年 7月 4日下午 15:00至 2016年 7月 5日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月4日下午15:00-2016年7月5日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日 2016年 6月 29日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。
二、会议审议事项
1、《关于公司2016年度向部分银行续申请授信额度的议案》。
2、《关于补选陈永祐先生为公司独立董事的议案》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》。此议案关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。
（上述议案内容详见2016年6月9日公司第六届董事会2016年第二次临时会议决议公告及相关公告，相关公告在同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》或巨潮资讯网等媒体进行了披露。）
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部
3、登记时间：2016年7月1日、7月4日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。
异地股东可用信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部
联系人：易欣、叶展、罗伟
电话：0731－84442888－80889
传真：0731－84449370
邮编：410001
地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第六届董事会2016年第二次临时会议决议
华天酒店集团股份有限公司董事会2016年6月9日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《关于公司 2016 年度向部分银行续申请授信额度的议案》||1.00||
|议案2||《关于补选陈永祐先生为公司独立董事的议案》||2.00||
|议案3||《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》||3.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对上述投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年7月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月4日下午3：00，结束时
间为2016年7月5日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
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|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|反对或弃权理由|
|议案1|《关于公司 2016 年度向部分银行续申请授信额度的议案》|||||
|议案2|《关于补选陈永祐先生为公司独立董事的议案》|||||
|议案3|《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》|||||

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至：
特此授权
委托人签字或盖章
年 月 日