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证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2019－004
太原化工股份有限公司
第六届监事会 2019年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届监事会2019年第一次会议于2019年3月28日在公司会议室召开。本次会议应到监事 5人，实到监事 4人，监事赵玉平先生因工作原因未出席本次会议。会议由监事会主席黄民娴女士主持，符合《公司法》和公司章程规定。经与会监事认真审议，审议并通过如下决议：
1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》。
2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告及摘要》。
3、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的议案》。
4、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
以上议案除第四项外，其它事项须经股东大会审议。
与会监事认为：
1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；关联交易行为没有损害公司利益，未发现内幕交易及损害公司和中小股东利益的行为。
2、公司 2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证
监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2018年度的经营情况。
3、公司 2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。
4、参与2018年年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
特此公告。
太原化工股份有限公司2019年3月29日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2018-059雅戈尔集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
为提高闲置募集资金使用效率，公司于2018年4月26日召开第九届董事会第九次会议，并于2018年4月28日披露董事会临2018-036《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》，决定在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过5,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。
以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
为提高募集资金使用效率，公司于2018年7月23日使用闲置募集资金3,500万元购买中国工商银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“工商银行”）保本型理财产品，具体情况如下：
一、购买理财产品的基本情况
1、投资金额：3,500万元
2、产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品风险评级：PR1（风险水平：很低）
5、产品期限：65天
6、预期年化收益率：3.60%
7、起息日：2018年7月24日
8、预约自动到期日：2018年9月26日
9、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系。
二、投资风险及其控制措施
（一）控制安全性风险
使用闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层已事前评估投资风险，且理财产品发行主体提供了保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
（二）防范流动性风险
公司根据募集资金投资项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
三、对公司经营的影响
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司 2017年 8月 21日向工商银行购买的期限为 28天的“中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品”于2017年9月18日到期，本金6,000万元及利息14.27万元已回到了募集资金专户（具体情况详见公司董事会临2017-042《关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）。
公司 2017年 9月 19日向工商银行购买的期限为 63天的“中国工商银行保本型随心 E法人人民币理财产品”于 2017年 11月 22日到期，本金 6,000万元及利息32.62万元已回到了募集资金专户（具体情况详见公司董事会临 2017-049《关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）。
公司2017年11月22日向工商银行购买的期限为28天的“中国工商银行保本型随心 E法人人民币理财产品”于 2017年 12月 20日到期，本金 3,000万元
及利息 7.13万元已回到了募集资金专户（具体情况详见公司董事会临 2017-062《关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）。
公司 2018年 4月 10日向工商银行购买的期限为 63天的“中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品”于2018年6月12日到期，本金4,000万元及利息26.93万元已回到了募集资金专户（具体情况详见公司董事会临2018-019《关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）。
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币
3,500万元（包含本理财产品）。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年七月二十四日
独立董事 专项说明及独立意见
杭州士兰微电子股份有限公司
独立董事关于对公司担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》证监发[2003]56号文以及《公司章程》等的有关规定，我们作为杭州士兰微电子股份有限公司的独立董事，就本公司的担保情况作如下专项说明和独立意见：
一、专项说明:
（一）对2017年的担保事项的说明
1、报告期内公司没有为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、2018年度公司担保的对象皆为公司的全资或控股子公司，其2017年度的基本情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|资产总额|负债总额|净资产|净利润|资产负债率|
||149,847.44|77,791.91|72,055.53|9,749.45||
||127,339.79|51,847.84|75,491.95|2,278.67||
||73,229.97|13,867.29|59,362.68|1,192.09||
||7,605.20|2,685.38|4,919.82|460.96||
||31,387.62|16,707.82|14,679.80|-1,004.53||
||125,280.91|53,682.74|71,598.18|-9,510.11||

3、本公司及控股子公司无对外担保。
（二）对2018年的担保事项的说明
2018年度公司对全资子公司及控股子公司拟提供担保的总额度不超过
221,000万元，其中：
1、对杭州士兰集成电路有限公司担保不超过60,000万元；
2、对杭州士兰明芯科技有限公司担保不超过40,000万元；
3、对成都士兰半导体制造有限公司担保不超过10,000万元；
4、对杭州士兰光电技术有限公司担保不超过1,000万元；
5、对杭州美卡乐光电有限公司担保不超过10,000万元；
6、对杭州士兰集昕微电子有限公司担保不超过100,000万元。
（以上金额包含2017年度延续至2018年度的担保余额）
二、独立意见：
1、公司拟为全资子公司及控股子公司提供的担保，是满足公司正常经营业
独立董事 专项说明及独立意见
务的需要，是充分、合理的。
2、2018年度的担保事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；
3、上述被担保人均为公司全资或控股子公司，该担保事项有利于公司的
生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2018年度为对全资
子公司及控股子公司提供担保，担保总额不超过221,000万元，其中：
1、对杭州士兰集成电路有限公司担保不超过60,000万元；
2、对杭州士兰明芯科技有限公司担保不超过40,000万元；
3、对成都士兰半导体制造有限公司担保不超过10,000万元；
4、对杭州士兰光电技术有限公司担保不超过1,000万元；
5、对杭州美卡乐光电有限公司担保不超过10,000万元；
6、对杭州士兰集昕微电子有限公司担保不超过100,000万元。
（以上金额包含2017年度延续至2018年度的担保余额）
以下无正文！
Ⅰ
I
I
/
独立董事 专项说明及独立意见本页为专项说明及独立意见签字页
杭州士兰微电子股份有限公司
独立董事
(签
名)
朱大中
:
醚惑
宋执环
⒛18年3月24日
第
3页
共
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2019-040优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
优先股股东参与 2018年度剩余利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
优先股代码：360014
优先股简称：中原优 1
优先股股东每股（每股面值 100元）派发现金 2.8605元（含税），股息所得税由优先股股东自行缴纳。
最后交易日：2019年6月27日
股权登记日：2019年6月28日
除息日：2019年6月28日
现金红利发放日：2019年7月12日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配方案，已经 2019年 5月 17日召开的公司 2018年年度股东大会审议通过，按照公司2018年年度股东大会决议，优先股股东参与公司2018年度剩余利润分配与普通股股东的利润分配同步进行。
二、分配方案
（一）相关日期
最后交易日：2019年6月27日
股权登记日：2019年6月28日
除息日：2019年6月28日
现金红利发放日：2019年7月12日
（二）发放年度：2018年度
（三）发放范围：截至2019年6月28日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司优先股股东。
（四）分配方案：根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》的约定及公司 2018年年度股东大会决议，本次分配以 2018年末优先股总股本 17,000,000股为基数，公司以现金方式向优先股股东派发股利共计 147,228,494.80元，其中，固定股息 98,600,000元已于 2019年 7月 1日发放（详见公司 2019-034号公告），本次参与 2018年度剩余利润分配的股利共计48,628,494.80元，即：本次向优先股股东每股（每股面值100元）派发现金2.8605元（含税）。
（五）派发方式：公司全体优先股股东参与 2018年度剩余利润分配的现金红利，由本公司直接划入其指定账户。
（六）扣税说明
对于持有公司优先股的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的股东（含机构投资者），其股息所得税由其自行缴纳，本次实际发放现金股息为每股（每股面值100元）人民币2.8605元（含税）。
三、有关咨询办法
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：0371-67717695
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2018-54第一拖拉机股份有限公司
关于挂牌出售子公司股权及债权暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）与最终控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）分别持有长拖农业机械装备集团有限公司（以下简称“长拖公司”）33.33%股权。
公司拟在北京产权交易所（以下简称“北交所”）挂牌转让所持有的长拖公司33.33%股权，及对长拖公司的全部债权(最终以挂牌时点的债权金额为准）（以下简称“资产转让交易”）。
国机集团拟与公司共同在北交所挂牌转让其所持有的长拖公司33.33%股权，公司放弃优先受让权。该事项构成上海证券交易所《上市规则》下的关联交易（以下简称“关联交易”）（“资产转让交易”和“关联交易”以下合称“交易”）。转让完成后，公司及国机集团均不再持有长拖公司股权。
公司资产转让交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12个月公司及子公司与国机集团及其子公司未经公司股东大会批准的关联交易累计金额为7,859万元，占公司最近一期经审计净资产的1.6%。
一、交易概述
公司拟在北交所挂牌转让持有的长拖公司全部33.33%股权（以下简称“标的股权”），及公司对长拖公司的全部债权(以下简称“标的债权”）。以2018年9
月 30日为审计、评估基准日，长拖公司净资产初步评估值为 7,491万元，标的股权对应的初步评估值为2,497万元（评估报告尚需国机集团备案）。截止 2018年 9月 30日标的债权约为 6,039万元，标的债权最终以挂牌时点的债权金额为准。同时，国机集团拟与本公司共同挂牌转让其所持有的长拖公司33.33%股权，公司放弃国机集团转让股权的优先受让权。转让完成后，公司及国机集团均不再持有长拖公司股权。
长拖公司属于公司与最终控股股东国机集团共同投资的公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》及《关联交易实施指引》，公司放弃国机集团转让股权的优先受让权构成关联交易。
过去 12个月公司与国机集团及其子公司未经公司股东大会批准的关联交易累计金额为7,859万元，占公司最近一期经审计净资产的1.6%。
公司资产转让交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、长拖公司基本情况
1、企业基本信息
名称：长拖农业机械装备集团有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：长春九台经济开发区卡伦工业园区
法定代表人：侯治平
注册资本：28,200万元
主营业务：拖拉机、低速载货车、工程机械、农机具及配件研发、制造、销售
股权比例：长春市国有资本投资经营有限公司、国机集团及公司分别持有长拖公司1/3股权
公司及国机集团拟共同挂牌转让所持长拖公司全部股权，公司、国机集团均
放弃各自的优先受让权。
股权权属状况：标的企业股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（审计初步值）|
|总资产|155,881,042.09|140,389,963.60|
|净资产|24,792,135.76|4,538,224.14|
|项目|2017年1月1日-2017年12月31日|2018年1月1日-2018年9月30日|
|营业总收入|124,143.42|0|
|利润总额|-39,343,332.48|-20,221,586.62|
|净利润|-39,343,332.48|-20,221,586.62|
|审计机构|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|大华会计师事务所（特殊普通合伙）|

3、长拖公司净资产评估情况
以 2018年 9月 30日为审计、评估基准日，长拖公司净资产初步评估值为7,491万元，该评估结果尚需经国机集团备案。
长拖公司以 2018年9月30日为审计、评估基准日的最终审计报告、资产评估报告履行完相应备案程序后，公司将根据上市公司信息披露要求及时披露有关信息。
三、资产转让交易的转让方式及定价
公司将按照经国机集团备案的标的股权评估值，及正式挂牌时公司对长拖公司的债权金额，在北京产权交易所公开挂牌转让持有的标的股权和标的债权。转让价格以北交所最终交易价格为准。
四、关联交易基本情况
（一）关联方介绍
1、名称：中国机械工业集团有限公司
2、企业性质：有限责任公司(国有独资)
3、注册地：北京市海淀区丹棱街3号
4、注册资本：2,600,000万元
5、法定代表人：任洪斌
6、经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。
7、股权比例：国有独资公司，由国务院国资委履行出资人义务。
8、最近一年经审计财务状况：截止2017年12月31日，国机集团经审计合并报表资产总额 3,815.60亿元、资产净额 1,225.95亿元；2017年度实现营业收入2,881.74亿元、净利润81.44亿元。
9、关联关系：国机集团为公司最终控股股东。
（二）关联交易涉及的标的情况
公司放弃国机集团转让持有的长拖公司33.33%股权，构成上海证券交易所《上市规则》下的关联交易。以2018年9月30日为审计、评估基准日，长拖公司净资产初步评估值为7,491万元，国机集团持有的长拖公司股权初步评估值为2,497万元。
五、资产转让交易的目的及对上市公司的影响
近年来，农机行业进入深入调整期，为提高公司资产运营效率，公司拟转让标的股权及标的债权。本次资产转让交易如能完成，长拖公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司业绩将产生一定影响。但由于资产转让交易具有一定不确定
性，敬请投资者注意投资风险。
六、交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2018年 12月 14日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司转让所持长拖农业机械装备集团有限公司股权及债权的议案》，关联董事赵剡水、李鹤鹏、谢东钢、李凯、周泓海回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。
（二）独立董事审议情况
1、事前认可意见
公司独立董事对该议案进行事前审核后认为：该关联交易的提请审批程序符合上海证券交易所及香港联交所上市规则、公司《章程》规定；关联交易事项符合公司整体利益。
2、事后审核意见
公司独立董事对该议案进行审议后认为：该关联交易的审议程序符合公司上市地上市规则规定，关联董事均按要求回避表决；该关联交易不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情况。
七、上网公告附件
1、经独立董事事前认可的意见
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2018年12月15日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2016-027安徽水利开发股份有限公司
工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司收到两项工程中标通知书，具体内容如下：
一、阜南县水系及绿化景观 EPC及管养一体化项目
本公司收到安徽省阜阳市阜南县住房和城乡建设局发来的中标通知书，确定本公司为“阜南县水系及绿化景观EPC及管养一体化项目”的中标单位。中标费率为：（1）勘察设计结算系数：1.9%；（2）施工管养结算系数：88%；（3）资金成本利率上浮率：按中国人民银行公布的当期最新 3-5年贷款基准利率上浮0.0%。中标工期：项目设计以招标人下达的设计任务通知书为准，整体规划，5年内分期实施。
项目估算造价总投资 20亿元（具体以最终设计为准），其中市政水利投资规模10.5亿元，园林景观投资规模9.5亿元。本公司负责10.5亿元市政水利工程的施工，中标价率为88%，中标价约9.24亿元。
本项目由本公司（牵头人）、安徽省大地园林工程有限公司、中工武大设计研究有限公司组成联合体投标。本公司负责市政水利工程施工，安徽省大地园林工程有限公司负责园林绿化景观工程施工，中工武大设计研究有限公司负责勘察设计。
项目建设内容：①富陂公园，占地约500亩；②陶子河水系治理及陶子河公园，公园占地约490亩；③县城内环水系治理及绿化；④老城区绿化提升；⑤谷河水系治理及绿化；⑥润河水系治理及绿化；⑦城北新区绿化。
二、太和县苗原河综合治理勘察设计及施工一体化工程
本公司收到安徽省阜阳市太和县水务局发来的中标通知书，确定本公司为“太和县苗原河综合治理勘察设计及施工一体化工程”中标单位。本次中标工程为项目
一期工程，其中工程建设投资（不包括设计和勘察投资）3亿元，中标价率(计价率)为99.8%，中标价约2.99亿元，中标工期170天（日历天）。
本工程为EPC工程，本公司（牵头人）与安徽省阜阳市水利规划设计院、安徽省阜阳市勘测院组成联合体投标，由本公司负责投标及中标后施工工作，安徽省阜阳市水利规划设计院负责中标后设计工作，安徽省阜阳市勘测院负责中标后的勘察工作。
建设任务：根据项目区现状，依据《防洪标准》（GB50201-2014）、《河道整治设计规范》（GB50707-2011）等规范、规程的规定，结合相关规划要求，通过开挖、疏浚太和县境内 S308及苗原河沿线大中沟和田头沟、配套桥梁、涵闸、滚水坝等建筑物，新建或重建泵站，新打或恢复机井，节水灌溉工程示范与技术推广，新建或改建水厂，发展高标准核心示范区4个，对太和县苗原河进行综合治理。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一六年三月四日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2018-055
中国核能电力股份有限公司
关于江苏核电4号机组即将具备商运条件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）控股投资的江苏核电 4号机组预计将于 2018年 12月 22日完成 100小时满功率连续运行考核，具备商业运行条件。
江苏核电4号机组额定容量1,126兆瓦，采用俄罗斯VVER-1000/428型压水堆技术，满足三代核电安全技术标准。江苏核电4号机组投运后，公司控股在役核电机组数将达到 21台，控股在役装机容量将由 17,966兆瓦增至 19,092兆瓦，权益在役核电装机容量将由9,626.48兆瓦增至10,189.48兆瓦。
本公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2018年12月22日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2019-071江苏宏图高科技股份有限公司
关于全资子公司天下支付科技有限公司
持续经营风险的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 4日，通过自有资金收购天下支付科技有限公司（原深圳市国采支付科技有限公司）（以下简称“天下支付”）100%股权，交易价格为 1亿元，有关内容参见公司于 2015年 8月 5日披露的《宏图高科关于资产收购暨关联交易的公告》（临2015-087、090号）。 2016年 6月，天下支付纳入公司合并报表。
一、天下支付的经营现状
天下支付2019年上半年营业收入8,933.06万元，同比下降15.56%；
毛利率36.63%，同比上升3.69%；净利润-373万元，同比下降209%。
二、出现持续性风险的主要原因
近期，根据中国人民银行网站公告的《2019年 7月非银行支付机构《支付业务许可证》准予续展公示信息》，天下支付申请的《支付业务许可证》不在准予续展名单中。鉴于上述原因，天下支付未来是否能够持续经营尚存在不确定性。
三、对公司的影响
鉴于上述现状，公司结合实际情况对天下支付全额计提商誉减值准备，计提金额 3,060.02万元，影响 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润减少 3,060.02万元。详情见 2019年 8月 28日披露的《宏
图高科关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》（临2019-070号）。
公司将持续关注天下支付的《支付业务许可证》续展进展情况和持续经营状况，并及时披露。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
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董事会审计委员会二〇一五年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及公司《章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2015年度的履职情况汇报如下：
一、公司董事会审计委员会 2015年度会议情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，召集人由具有专业会计资格的独立董事王瑞华先生担任。
2015年度，公司召开董事会审计委员会审议并通过了《二〇一四年度财务会计报告》、《二〇一四年度财务决算报告》、《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度审计工作的总结》、《关于聘任公司二〇一五年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等。此外，审阅了公司 2015年度内部审计工作计划并督促实施；审阅了公司 2014年度内部审计工作报告
并评估内部审计工作的结果，指导内审部门有效运作等。
二、公司 2015年年度报告的审计工作情况
（一）2016年 1月 7日，公司董事会审计委员会召开独董及审计委员会审前沟通会议。审议了：董事会审计委员会关于 2015年度年报审计会议
的时间安排；年审会计师事务所执行 2015年度财务报告审计工作的审计计
划。
（二）2016年 3月 1日，公司董事会审计委员会召开独董及审计委员会与外审机构单独沟通会议。审议了：年报审计的工作进度；年报审计中审计的重点关注事项；公司本年主要的业绩、财务状况与经营情况；本年审计中的重大事项；后续的审计工作安排。
（三）2016年 3月 1日，公司董事会审计委员会召开独董及审计委员会审中沟通会议。审议了：年报审计的工作进度；年报审计中审计的重点关注事项；公司本年主要的业绩、财务状况与经营情况；本年审计中的重大事项；后续的审计工作安排；并就审计中重点关注的事项与公司管理层进行了沟通确认。会议还讨论了后续会议的时间安排。
（四）2016年 3月 7日，公司董事会审计委员会召开独董及审计委员会审后沟通会议。审议了：会计师事务所年报审计工作总结；年报审计中发现的重大事项和主要问题；需要董事会审计委员会审批的议案。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）执行 2015年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，提出了对审计工作的一些建议。董事会审计委员会认为天健为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够独立客观、实事求是地发表相关审计意见。董事会审计委员会就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项等与天健进行了讨论和沟通，审核了审计费用及聘用条款，并建议公司董事会续聘天健为公司 2016年度财务报表及内部控制的审计机构。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2015年度内部审计工作总结及公司 2016年度内部审计工作计划，及时督促公司 2016年内部审计工作计划的实施，审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，对内部审计发现的问题提出了指导性意见并督促对其进行整改，指导了内部审计部门的有效运作。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
在公司 2015年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，先后召开了 4次关于年报审计工作的沟通会议，督促年报审计工作按照审计计划的进度完成。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告进行了审阅，重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，以及是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出了意见，并监督了后续完善情况。董事会审计委员会决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2015年度财务会计报表提交董事会审核。
4、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，评估公司内部控制制度设计的适当性，积极推动公司内部控制制度建设。督促指导公司完成内部控制自我评价工作，审阅内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，及时沟通发现的问题与改进方法，并根据对内部控制评价和审计的评估结果，督促内控缺陷的整改。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，公司董事会审计委员会通过召开会议积极协调管理层就重大
审计事项与外部审计机构的沟通，协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
四、关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度审计工作的总结
审计委员会审阅了公司提交的《2015年度审计工作计划》后，就上述审计工作计划与天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障 2015年度审计工作的顺利完成。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员按照上述审计工作计划约定，于 2015年 11月开始预审，2015年 1月进场正式审计。现场审计结束后，项目负责人就报表编制、会计政策描述、重大投资、内控制度的设计和执行情况以及审计中发现的有待完善的工作等事项与公司及审计委员会作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务情况、公司内控实施情况、信息系统的安全性等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。
在年审注册会计师现场审计期间，审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会等形式，就以下几点作了重点沟通：
（一）公司收入结构和盈利能力变化分析：2015年，证券市场经历了较为剧烈的振荡。公司整体营业收入以及归属母公司所有者的净利润较 2014年均实现较大幅度的增长。增速较快的的业务板块主要有经纪业务，承销保荐业务和信用交易业务。
（二）本年业务及管理费增幅较大，主要系因职工薪酬的增加。薪酬增加主要是公司业绩大幅提升，计提奖金增加所致。结合收入变化情况考虑，本年度业务及管理费变动趋势正常。
（三）本期公司业务扩张、新业务情况。
（四）粤海证券有限公司、粤海融资有限公司并购事项。
（五）发行长期次级债事项。
（六）非公开发行事项。
（七）审计中发现的主要问题以及各部门的整改回复情况。
年审注册会计师就以上问题均给予了积极的肯定，并出具了标准无保留意见结论的审计报告。
审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师已严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、具有相应的专业胜任能力，较好地完成了审计任务。
审计后的财务报表能够充分反映公司 2015年 12月 31日的财务状况以及 2015年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。
五、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
请予审议。
国金证券股份有限公司董事会审计委员会
二〇一六年三月十八日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2017-051
中房置业股份有限公司
关于董事会监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会监事会任期将于2017年6月12日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司正常运营，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
换届工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2017年6月7日
山西焦化股份有限公司独立董事
关于调整公司部分高级管理人员的独立意见
（二〇一六年八月二十三日）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就本次调整部分高级管理人员发表如下意见：
1、本次对相关人员提名、任免的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
2、经了解王文斌、乔军二人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，我们认为，上述二人能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
3、我们同意解聘：杨世红财务总监职务，曾治平副总经理职务；
同意聘任：王文斌担任公司财务总监，乔军担任公司总法律顾问。
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—168号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
关于主体信用评级发生变化的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
根据上海证券交易所《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，鉴于中诚信证券评估有限公司对公司发行公司债的发行人主体评级为AA；大公国际资信评估有限公司对公司发行2017年度第一期中期票据（永续中票）的发行人主体评级为AA+，发行人主体评级存在差异，公告如下：
一、评级差异基本情况
（一）债券名称、简称及代码
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|-|-|-|-|
|债券全称|债券简称|债券代码|发行时间|
|四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）|16蓝光01|136700|2016年9月|
|四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）|16蓝光02|136764|2016年10月|

（二）前次评级结论
评级机构：中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）
评级时间：2017年6月23日
评级结论：四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）及四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）债项评级为
AA，发行人主体评级为AA，评级展望为稳定。
（三）评级差异情况
公司于 2017年 10月发行了四川蓝光发展股份有限公司 2017年度第一期中期票据，本次中期票据发行时主体级别为双评级。
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|-|-|-|-|
|产品全称|产品简称|产品代码|发行时间|
|四川蓝光发展股份有限公司2017年度第一期中期票据|17蓝光MTN001|101770004|2017年10月|

1、评级机构一：中诚信国际信用评级有限责任公司
评级时间：2017年4月1日（初评）、2017年10月17日
评级结论：四川蓝光发展股份有限公司 2017年度第一期中期票据债项评级为AA，发行人主体评级为AA，评级展望为稳定。
2、评级机构二：大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）
评级时间：2017年6月26日（初评）、2017年10月16日
评级结论：四川蓝光发展股份有限公司 2017年度第一期中期票据债项评级为AA+，主体评级为AA+，评级展望为稳定。
3、评级存在的差异：公司发行公司债券主体评级为AA，发行中期票据主体评级为AA及AA+，存在差异。
（四）评级差异的原因
中诚信证评评定公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。中诚信证评肯定了公司销售业绩大幅增长，区域布局更趋合理，项目储备较为充足。但中诚信证评同时也关注到公司财务杠杆偏高以及盈利能力不稳定等因素对公司整体经营及信用水平带来的不利影响。
大公国际评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。大公国际肯定了公司区域竞争力较强，产品体系丰富，签约销售额逐年增长以及土地储备较为充足等优势。同时，大公国际也关注到公司未来项目开发易受区域房地产政策变动影响，存货有一定减值风险，受限资产规模较大以及面临一定资金支出压力等风险因素。
中诚信证评及大公国际给予公司主体评级差异，主要系不同评级公司的评级标准、评级方法、评级模型和程序、不同市场风险偏好以及重要评级要素选取情
况不同所致。
二、影响分析及应对措施
（一）此次评级差异不会对公司偿债能力产生影响。
（二）此次评级差异不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影响，“16蓝光01、16蓝光02”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥华新B股 公告编号：2017-015债券代码:122146 债券简称:12华新01
债券代码:122147 债券简称:12华新02
债券代码:122188 债券简称:12华新03
债券代码:136647 债券简称:16华新01
华新水泥股份有限公司
关于公司主体与相关债项 2017年度跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的公司债券“12
华新01”、“12华新02”、“12华新03”、“16华新01”的信用状况进行了跟踪评级。
评级机构中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》、《华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2017）》、《华新水泥股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》，维持公司发行的公司债券“12华新01”、“12
华新02”、“12华新03”、“16华新01”的信用等级为AA+，维持公
司主体信用等级为AA+，评级展望维持“稳定”。
本次跟踪评级报告《华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》、《华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2017）》、《华新水泥股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会 2017年 4月 20日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2016-111
江苏宏图高科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年 10月 18日
(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68号 703会议室；
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|34|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|369,403,358|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.12|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持了会议。大
会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事
务所陆为、刘行素律师见证了本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 11人；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书的出席及其他高管的列席情况：
公司董事会秘书韩宏图先生出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.《关于公司拟发行中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|368,763,158|99.83|636,900|0.17|3,300|0.00|

（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况（如适用）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司拟发行中期票据的议案》|120,289,026|99.47|636,900|0.53|3,300|0.00|

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所
律师：陆为、刘行素。
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏宏图高科技股份有限公司 2016年 10月 19日
浙江万盛股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江万盛股份有限公司独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案的独立意见
公司募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《浙江万盛股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和中小股东的利益。
因此，我们同意公司使用闲置募集资金人民币 2,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（以下无正文）
北京航天长峰股份有限公司独立董事
关于变更公司重大资产重组审计机构的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《北京航天长峰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），我们作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就变更公司重大资产重组审计机构事项发表以下独立意见：
因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）原因，为顺利推进本次重大资产重组，公司拟确认并同意终止与瑞华就本次重大资产重组的审计合作事宜，同时确认并同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）担任公司本次重大资产重组的审计机构并提供审计服务。经核查，致同具备证券、期货业务许可等相关资格，能够满足公司本次重大资产重组的审计工作要求。
公司变更本次重大资产重组审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定；审议该事项时，关联董事回避了表决；未发现损害公司及中小股东利益的情形。我们确认并同意公司改聘致同为本次重大资产重组审计机构。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于变更公司重大资产重组审计机构的独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
宗文龙 方滨兴 岳成
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证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2018-004号四川长虹电器股份有限公司
关于在海外发行高级永续债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次海外发债规模为等值5亿美元
本次海外发债尚需国有资产监督管理部门、发展与改革相关部门审批；
尚需提交公司股东大会审议。
根据公司经营需要，为优化财务和负债结构，丰富融资渠道，降低综合融资成本，本公司拟通过控股子公司长虹（香港）贸易有限公司在海外发行不超过5亿等值美元的高级永续债。
一、永续债发行方案
发行主体：长虹（香港）贸易有限公司
发行品种：高级永续债（SeniorPerpetual）
发行规模：不超过5亿等值美元
发行期限：3+N或5+N
债项评级：无评级，本公司为本次发行提供担保。
发行利率：预计 3年期5.5%-6%，5年期6%-6.5%，最终以实际发行利率为准。
资金用途：用于归还到期债务及补充日常流动资金
发行费用：包括承销费、律师费和信托费等。
二、申请授权事项
为提高永续债发行工作效率,拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层负责永续债发行的研究与组织工作,并根据实际情况及公司需要实施与永续债发行有关事宜,包括但不限于:
1、确定永续债发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债发行有关的一切事宜。
2、决定聘请为永续债发行提供服务的全球协调人及其他中介机构。
3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与永续债发行有关的一切协议和法律文件,并办理永续债的相关申报、注册和信息披露手续。
4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对永续债发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5、办理与永续债发行相关的其他事宜。
三、风险提示
本次海外发债采用无评级发行方式，成本为预估成本，有一定的不确定性，存在由于成本过高而终止发行的风险。
本次海外发行非人民币债券，存在汇率风险，公司将根据外汇管理策略利用金融衍生品进行套期保值操作来规避风险。
四、审议决策程序
本事项经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需国有资产监督管理部门、发展与改革相关部门审批；尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2018年3月20日