Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华泰联合证券有限责任公司
关于爱尔眼科医院集团股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对爱尔眼科 2016年非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、本次限售股上市类型和股本变动情况
（一）本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）2016年非公开发行的批准情况
2017年 11月 16日，爱尔眼科收到中国证监会出具的《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1999号），核准公司非公开发行不超过 15,000万股新股。本次发行实际发行数量为 62,328,663股，发行价格为27.60元/股。其中，陈邦认购12,465,733股，高瓴资本管理有限公司认购 37,181,771股，信诚基金管理有限公司（两只基金）认购 12,681,159股。本次非公开发行新增股份于 2018年 1月 8日在深圳证券交易所上市。陈邦通过本次发行认购的股份自上市之日起三十六个月内不得上市交易，限售时间为2018年1月8日至2021年1月7日，除陈邦之外的其他发行对象认购的股份自上市之日起十二个月内不得转让，限售时间为2018年1月8日至2019年1月7日。
（三）股份变动情况
公司 2017年度权益分派预案为：以公司 2018年 3月 31日的总股本1,589,180,683股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），合计
派发现金 476,754,204.90元；同时，以 2017年末公司资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增 794,590,342股。董事会审议权益分派预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
由于公司股权激励计划的股票期权行权，截至2018年5月16日公司总股本增至1,589,355,150股，因此，本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,589,355,150股为基数，向全体股东每10股派2.999671元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.999451股，本次转增794,590,319股。
上述分配方案已于2018年5月24日实施完毕，公司总股本由 1,589,355,150股变更为2,383,945,469股。
鉴于此，陈邦本次发行认购的股份转增后变为 18,697,915股，高瓴资本管理有限公司本次发行认购的股份转增后变为55,770,615股，信诚基金管理有限公司（两只基金）本次发行认购的股份转增后变为19,021,043股。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东为高瓴资本管理有限公司和信诚基金管理有限公司（两只基金），上述股东在非公开发行时均承诺：
本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市之日起 12个月不转让。
除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。
经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相关承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保的情形。
三、本次限售股份上市流通情况
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年1月8日。
2、本次解除限售股份的数量为74,791,658股，占公司总股本的3.138%；实
际可上市流通数量为74,791,658股，占公司总股本的3.138%。
3、本次解除限售股份的股东为高瓴资本管理有限公司和信诚基金管理有限公司（两只基金）。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况：
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|序号|股东全称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|高瓴资本管理有限公司|高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金|55,770,615|55,770,615|55,770,615|
|2|信诚基金管理有限公司|信诚基金－中信证券－上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|16,303,751|16,303,751|16,303,751|
|||信诚基金－中信证券－上海国鑫投资发展有限公司|2,717,292|2,717,292|2,717,292|
|合计|||74,791,658|74,791,658|74,791,658|

5、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况：
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|股份类型|本次变动前||变化数（股）|本次变动后||
||股数（股）|比例||股数（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|552,432,412|23.18%|-74,791,658|477,640,754|20.04%|
|二、无限售条件流通股|1,830,947,736|76.82%|74,791,658|1,905,739,394|79.96%|
|三、总股本|2,383,380,148|100%|0|2,383,380,148|100.00%|

四、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意爱尔眼科本次解除限售股份上市流通。
（以下无正文）
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-11国海证券股份有限公司
2015年 1月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2015年 1月主要财务信息如下：
单位：人民币元
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|项目/时期|2015 年 1 月|
|营业收入|241,589,189.35|
|净利润|104,513,768.27|
|期末净资产|6,677,140,968.34|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一五年二月六日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-009华油惠博普科技股份有限公司
关于签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、合同签署情况
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月3日披露了《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：HBP2014-001），公司收到 EMIR-OIL,LLC（埃米尔石油有限责任公司，以下简称“EMIR-OIL”）发来的中标通知书，确认公司为哈萨克斯坦埃米尔油田油气联合处理站工程项目撬装油气处理工艺设备的中标单位。2014年3月3日，公司收到与EMIR-OIL签订的《供货合同》，合同金额为25,191,112美元（约合人民币1.54亿元）。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
（1）交易对方：EMIR-OIL,LLC（埃米尔石油有限责任公司）
（2）公司地址：哈萨克斯坦共和国曼吉斯套州木那依林斯基区达乌列特镇石油基地，130005。
（3）主营业务：石油和天然气的生产及油气勘探。
2、公司最近一个会计年度与EMIR-OIL未发生类似较大的业务往来。
3、履约能力分析
EMIR-OIL是香港联合交易所上市公司 MIE HOLDINGS CORPORATION（MI能源控股有限公司，简称“MIEH”，股票代号：01555）的全资子公司。
MIEH专注于石油及天然气的勘探和开发，技术优势和管理优势在世界同行业有
较大的知名度及影响力。EMIR-OIL是MIEH位于哈萨克斯坦的石油和天然气勘探及生产公司，其原油产量保持着一路向上的良好势头，加速实现EMIR-OIL项目的价值是MIEH中短期内最为重要的战略目标之一，因此，MIEH也进一步加大了对EMIR-OIL的资本开支。公司认为EMIR-OIL具备履约能力。
4、公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、合同主要内容
买方：EMIR-OIL,LLC（埃米尔石油有限责任公司）
卖方：华油惠博普科技股份有限公司
1、合同标的：埃米尔油田油气联合处理站工程项目撬装油气处理工艺设备2、合同金额：合同金额为25,191,112美元（约合人民币1.54亿元），其中：（1）设备款24,480,000美元；
（2）指导安装、设备投产调试等服务费用 711,112美元，服务费用将根据实际费用结算。
3、合同生效条件：自双方签字之日起生效。
4、付款方式：合同签署且收到供方发票后 10日内支付设备款总额的20%的预付款；依据合同履行情况，在发货前、货物交付、完工验收、调试投产后按进度分期支付；指导安装，投产调试和培训等服务费用按照实际费用结算。
5、供货条件和供货周期：DAP（国际贸易术语）阿克陶曼格式拉克火车站供货。供货周期为双方签订合同并且按照合同规定收到设备款总额20%的预付款后280日。
6、争议解决以及适用的法律：本合同由买方当地司法机构管辖，适用哈萨克斯坦共和国法律。
7、主要违约责任：如因卖方原因导致延期供货、货物有缺陷等问题，卖方需支付一定的违约金。
四、合同审议程序
该合同无需公司董事会审议批准，也不需独立董事发表独立意见。
五、合同对公司业绩的影响
公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。本次合同金额为 25,191,112美元（约合人民币 1.54亿元），占公司 2012年度经审计的营业收入的30.22%，占公司 2013年度未经审计的营业收入的16.20%。本次合同的履行将对公司开拓潜力巨大的中亚市场带来积极影响，对公司2014年的经营业绩产生积极影响，对公司业务、经营的独立性不会产生影响。
六、风险提示
1、本次合同金额是以美元计价，随着美元汇率的波动，对合同收入会产生一定的影响；
2、公司如果不能按约提供产品，将对合同的履行造成一定的影响，公司如出现违约，将面临赔偿违约金的风险；
3、国际政治、经济环境的重大变化可能对合同执行产生影响。
公司将在定期报告中披露重大合同履行情况。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-032深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）因正在筹划股权激励计划事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 5月 26日（星期一）开市起停牌，拟于 2014年 5月 27日（星期二）开市起复牌。
2014年5月26日，公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于2014年5月27日发布股权激励相关公告。经申请，公司股票（证券代码：002551，证券简称：尚荣医疗）将于2014年5月27日（星期二）开市起复牌。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2016-056山东金城医药股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2016年7月15日以电话、邮件等方式向各董事发出。
2.本次董事会会议于2016年7月28日以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事9名，亲自出席会议董事9名，其中独立董事3名。
4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议议案的情况
本次会议审议议案和表决情况如下：
1、审议通过《关于2016年半年度报告全文及其摘要的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会认真总结了2016年上半年的经营管理情况，并编制了《2016年半年度报告全文及其摘要》。
公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司《2016年半年度报告
全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
的议案》。
董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
公司独立董事和监事会分别对此事项发表了独立意见和审核意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司董事会二〇一六年七月二十八日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-201深圳市宇顺电子股份有限公司
关于重大资产出售涉及关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次关联交易基本情况
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“宇顺电子”）拟出售深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）100%股权（以下简称“标的资产”），本次重大资产出售的交易对方为深圳市华朗光电有限公司（以下简称“华朗光电”），华朗光电拟通过现金方式认购标的资产。
根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，华朗光电与上市公司不存在关联关系。由于华朗光电购买雅视科技100%股权的资金全部来源于向上市公司关联方珠海中植产投清云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清云投资”）的借款，出于谨慎性原则，为保护中小股东利益，本次交易构成关联交易。
清云投资的实际控制人为解直锟先生。
二、董事会表决情况
公司董事会已按照《公司章程》等相关规定，于2016年12月2日召开了第三届董事会第五十五次会议，审议通过了上述关联交易事项，关联董事张旸、卢涛、卓琪已对相关议案回避表决。公司独立董事已对该关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联人将在股东大会上对相关议案回避表决。
三、关联方基本情况
（一）基本情况
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|企业名称|珠海中植产投清云投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|914404003455379030|
|执行事务合伙人|卢涛|

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|企业类型|有限合伙企业|
|住所|珠海市横琴新区宝华路6号105室-4840|
|经营范围|协议记载的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；投资咨询；会务策划；展览展示策划；企业营销策划；企业形象策划；市场营销策划；经济贸易咨询；企业管理咨询；财务信息咨询；经济信息咨询；商务信息咨询（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期|2015年07月14日|
|营业期限|自2015年07月14日至2065年07月14日|
|登记机关|珠海市横琴新区工商行政管理局|

（二）与公司关联关系说明
清云投资系公司实际控制人解直锟控制的其他企业。
四、关联交易的标的
本次重大资产出售的标的为雅视科技100%股权。
五、关联交易定价及原则
2016年12月2日，公司与华朗光电签署了附条件生效的《关于深圳市雅视科技有限公司之股权转让协议》。依据北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字[2016]220号”《深圳市宇顺电子股份有限公司拟进行股权转让所涉及的深圳市雅视科技有限公司股东全部权益价值评估报告》中确定的评估值及转让方公开挂牌转让标的资产的价格和挂牌结果，经协商，各方确认华朗光电以17,000万元的价格受让标的资产。上述交易已经公司于2016年12月2日召开的第三届董事会第五十五次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准。
2016年12月2日，华朗光电与清云投资签署了《借款合同》，约定清云投资向华朗光电提供人民币17,000万元的借款，借款期限为一年。
六、独立董事事前认可及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
独立董事认为，公司本次重大资产出售确定的交易对方为华朗光电，其与公司之间无关联关系，但由于华朗光电购买雅视科技100%股权的资金全部来源于向上市公司关联方清云投资的借款，基于谨慎性原则并为了保护中小股东利益，本次交易构成关联交易。
本次董事会的召集程序规范，符合有关法律法规及公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
基于以上判断，独立董事同意本次重大资产出售的相关议案并同意将相关议案提交公司第三届董事会第五十五次会议审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为，因华朗光电购买雅视科技100%股权的资金全部来源于向公司关联方清云投资的借款，基于谨慎性原则，为保护中小股东利益，本次交易构成关联交易。本次重大资产出售的相关议案在提交公司第三届董事会第五十五次会议审议前已征得我们的事前认可。公司审议、披露本次重大资产出售相关文件的程序符合有关规定。
因在公开挂牌期间未征集到符合条件的意向受让方，公司另行寻找到合适的交易对方华朗光电，经协商达成一致，交易价格为重新公开挂牌的价格17,000万元，公司与华朗光电已签署附条件生效的《关于深圳市雅视科技有限公司之股权转让协议》，交易方式以及最终成交价格遵循了公开、公平、公正的原则，程序公正，符合市场规则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次重大资产出售符合国家有关法律法规、规范性文件的规定，目前已履行的各项程序符合法律法规规定。本次重大资产出售遵循了公开、公平、公正的准则，有利于保护公司和全体股东特别是中小股东的利益，有利于公司减少亏损、优化资产结构，有利于公司的长远持续发展。独立董事同意本次重大资产出售的相关事项及总体安排，并同意将本次重大资产出售的相关议案提交公司2016年第十二次临时股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第五十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见；
4、公司第三届监事会第三十五次会议决议；
5、公司与华朗光电签署的《关于深圳市雅视科技有限公司之股权转让协议》；
6、华朗光电与清云投资签署的《借款合同》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年十二月三日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-006
青海盐湖工业股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）收到青海省高级人民法院应诉通知书，有关讼诉事项情况如下：
一、有关本案的基本情况
1.本案基本情况
原告：中国华融资产管理股份有限公司深圳分公司
被告一：青海水泥厂
被告二：青海水泥股份有限公司
被告三：青海盐湖新域资产管理有限公司
被告四：青海盐湖工业股份有限公司
1996年10月29日，青海水泥厂向中国建设银行大通县支行贷款1500万元；
贷款到期后，中国建设银行大通县支行予以展期，青海水泥厂以资产设定了抵押担保，青海水泥股份有限公司提供保证担保。展期届满，青海水泥厂未偿还贷款本息，青海水泥股份有限公司未承担担保责任。此后，中国建设银行大通县支行将该笔债权及从属权利转移给中国信达资产管理公司兰州办事处，中国信达资产管理公司兰州办事处又将该笔债权转移及从属权利转移给中国东方资产管理公司兰州办事处。2013年 7月中国东方资产管理公司兰州办事处将该笔债权转移给中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司，即本案原告。
2.被告二与本公司关系
被告二青海水泥股份有限公司是原青海数码网络投资（集团）股份有限公司的控股子公司。2008年公司原控股股东青海盐湖工业(集团)有限公司借壳青海
数码网络投资（集团）股份有限公司，并将青海数码网络投资（集团）股份有限公司更名为青海盐湖工业集团股份有限公司，青海水泥股份有限公司成为其控股子公司。2011年，公司换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司，青海水泥股份有限公司成为公司全资子公司青海盐湖新域资产管理有限公司的控股子公司。
二、原告诉讼请求
1.请求判令被告一立即偿还借款本金人民币 1500万元及相应利息（暂计至2003年12月31日的利息为人民币6,628,676.13元，之后利息按合同约定及法律规定计至实际还清之日止）；
2.请求判决原告对被告一提供的抵押物享有优先受偿权；
3.请求判令被告二对被告一前述债务向原告承担连带清偿责任；
4.请求判令被告三、被告四对被告一、二所负债务向原告承担连带清偿责任；
5.请求本案诉讼费用由被告一、二、三、四承担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
日前，青海省高级人民法院组织原告及被告进行了证据交换，并进行了第一次开庭审理，后续开庭时间未定，公司无法预计和确认最终连带清偿金额,因此暂无法估计本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响。
公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－009中工国际工程股份有限公司
关于设立百合资源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、设立公司概述
1、中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）拟出资 1,000万港元（约折合 805万元人民币）设立百合资源有限公司。公司拥有100%股权。
2、公司第六届董事会第十三次会议于 2018年 2月 2日召开，以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立百合资源有限公司的议案》。本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立公司的基本情况
（一）出资方式
百合资源有限公司的注册资本为 1,000万港元（约折合 805万元人民币），由中工国际以自有资金现金出资。
（二）标的公司基本情况
—1—
公司名称：百合资源有限公司（英文名称：Padonmar Resources Co.,Ltd.）
公司类型：有限责任公司
注册地址：香港
注册资本：1,000万港元
股权结构：中工国际持有100%股权
经营范围：非转基因粮油、牛羊肉、农产品、糖、纸浆等产品国际转口贸易。
三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响
公司设立百合资源有限公司，可以充分利用香港国际自由贸易港的优势，降低融资成本，规避汇兑风险，进一步整合中工国际在海外多年积累的优势资源，逐步构建稳定可持续的产业链，为公司投资、工程等提供专业支持，实现公司“三相联动”战略。
公司将严格按照有关法律法规的规定，加强对百合资源有限公司的管理和经营风险的控制，确保贸易真实性和合规性。百合资源有限公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。
四、备查文件
中工国际工程股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2018年 2月 3日
—2—
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-075广东英联包装股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年7月15日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019年7月14日至2019年7月15日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 7月 14日下午 15:00至2019年7月15日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长翁伟武先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计12人，代表股份总数 117,491,715股，占公司有表决权股份总数的60.3964%；代表有效表决权的股份563,715股，占公司有表决权股份总数的0.2898%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 5人，代表有效表决权的股份535,100股，占公司有表决权股份总数的0.2751%；本次股东大会现场会议回避表决5人，合计回避表决股份总数116,928,000股。
（2）通过网络投票的股东 2人，代表有效表决权的股份 28,615股，占公司有表决权股份总数的0.0147%。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 3人，代表有效表决权的股份28,715股，占公司有表决权股份总数的0.0148％。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司关联方为公司及子公司申请授信提供抵押担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 563,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意28,715股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
关联股东翁伟武、翁伟炜、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉对本议案回避表决，其
所代表的股份数不计入有效表决权股数，合计回避表决股份数量 116,928,000股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十五日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-078无锡先导智能装备股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”) 2016年6月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《无锡先导智能装备股份有限公司关于更换保荐机构及独立财务顾问的公告》（公告编号：
2016-056号），兴业证券股份有限公司对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“丙方”）完成。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构民生证券与江苏银行股份有限公司无锡河埒支行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行、中信银行股份有限公司无锡滨湖支行签署了募集资金三方监管协议，协议主要内容约定如下：
一、公司在上述专户银行分别设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户详细资料如下：
（1）无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“甲方”）在江苏银行股份有限公司无锡河埒支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为28010188000102162，截止2016年7月22日，专户余额为 1,193.77万元。该专户仅用于甲方研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“甲方”）在中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为10635001040228877，截止 2016年 7月 22日，专户余额为 2.35万元。该专户仅用于甲方新型自动化设备产业基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-078（3）无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“甲方”）已在中信银行股份有限公司无锡滨湖支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为7322710182600040649，截止 2016年 7月 22日，专户余额为 3,297.75元。
该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
无锡先导智能装备股份有限公司与保荐机构民生证券股份有限公司，及江苏银行股份有限公司无锡河埒支行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行、中信银行股份有限公司无锡滨湖支行经协商，拟在上述银行设立募集资金专用账
户，并签订募集资金三方监管协议，三方监管协议主要内容如下：
（1）为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》等有关规定，公司（甲方）及保荐机构民生证券股份有限公司（丙方）与江苏银行股份有限公司无锡河埒支行、中国农业银行股份有限公司无锡新区支行、中信银行股份有限公司无锡分行滨湖支行（乙方）经协商，在乙方设立募集资金专用账户。甲方如果以存单方式存放募集资金须通知丙方，并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式
续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（2）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（3）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方根据深圳证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-078（4）甲方授权丙方指定的保荐代表人叶云华、梅明君可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（5）乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（6）甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（7）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（8）乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（9）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期（2018年 12月 31日）结束后失效。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2016年8月5日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2016-098深圳市怡亚通供应链股份有限公司
更正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于2016年4月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报、证券时报、上海证券报上发布《关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号为：2016-094号），经事后审核发现，因工作人员疏忽，未列明议案二中的子议案，现对上述公告中的部分内容予以更正，相关内容更正如下：
一、更正前：《关于召开 2016年第七次临时股东大会通知的公告》“二、本次股东大会审议事项，2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》”。
更正后：《关于召开 2016年第七次临时股东大会通知的公告》“二、本次股东大会审议事项，2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，（1）发行股票的种类和面值；（2）发行方式及发行时间；（3）定价基准日；（4）发行价格及定价方式；（5）发行数量；（6）发行对象；（7）限售期安排；（8）股票上市地点；（9）募集资金数额及用途；（10）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排；（11）决议的有效期”。
二、更正前：《关于召开 2016年第七次临时股东大会通知的公告》“五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序，1、采用交易系统投票的程序：
在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|对应议案1至议案 22统一表决|100.00|

||||
|-|-|-|
|议案一|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|1.00|
|议案二|《关于公司非公开发行股票方案的议案》|2.00|

 ”
更正后：《关于召开 2016年第七次临时股东大会通知的公告》“五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序，1、采用交易系统投票的程序：
在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；其中议案二下有多个子议案需要逐项表决，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二下子议案（1），2.02元代表议案二下子议案（2），以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00元；
股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。”本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|对应议案1至议案 22统一表决|100.00|
|议案一|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|1.00|
|议案二|《关于公司非公开发行股票方案的议案》|2.00|
|1|发行股票的种类和面值|2.01|
|2|发行方式及发行时间|2.02|
|3|定价基准日|2.03|
|4|发行价格及定价方式|2.04|
|5|发行数量|2.05|
|6|发行对象|2.06|
|7|限售期安排|2.07|
|8|股票上市地点|2.08|
|9|募集资金数额及用途|2.09|
|10|本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排|2.10|
|11|决议的有效期|2.11|

”
三、更正前：《关于召开 2016年第七次临时股东大会通知的公告》“授权委托书
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|议案一|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|议案二|《关于公司非公开发行股票方案的议案》||||

”。
更正后：《关于召开 2016年第七次临时股东大会通知的公告》“授权委托书
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|议案一|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|议案二|《关于公司非公开发行股票方案的议案》||||
|1|发行股票的种类和面值||||
|2|发行方式及发行时间||||
|3|定价基准日||||
|4|发行价格及定价方式||||
|5|发行数量||||
|6|发行对象||||
|7|限售期安排||||
|8|股票上市地点||||
|9|募集资金数额及用途||||
|10|本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排||||
|11|决议的有效期||||

”。
除上述内容更正外，《关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告》的其他内容不变。以上更正不会对公司披露的上述公告造成实质影响，公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二○一六年四月十五日
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十九次会议
相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
1、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
2、关于全资子公司为开展汽车金融业务提供担保的独立意见
经审核，我们认为：汽车金融业务的资产具有小额、流通性高、处置灵活、安全系数高、风险可控等优势，故本次董事会审议的担保事项有利于融资租赁子公司汽车金融业务的发展。融资租赁子公司拟为开展上述业务提供不超过 50,000万元的连带责任保证的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且上述担保的风险在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
独立董事：徐骏民、李健、薛海波2018年 10月25日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2019-027北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十八次临时会议于 2019年 7月 30日召开，会议通知于 2019年7月 26日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式进行表决。全体9名董事参加了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
1.审议通过了《关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解的议案》
该议案内容详见公司于 2019年 7月 31日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解的公告》。
该议案将提交股东大会审议。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》同意召开 2019年第一次临时股东大会，具体事项如下：
1.会议届次：2019年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开日期和时间：2019年 8月 16日下午 14:30
4.会议地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17层会议室
5.出席对象：
（1）于 2019年 8月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
6.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
7.会议拟审议议案：
《关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解的公告》
该议案内容详见公司于 2019年 7月 31日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的公告》。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
第六届董事会第十八次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2019年 7月 30日
第三届董事会第十二次会议决议公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-083广州视源电子科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年11月30日14点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2018年11月27日以电子邮件等方式发出。本次会议以通讯方式召开，应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定以及2018年7月24日召开的2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，拟定以2018年11月30日为授予日，授予115名激励对象共36.50万股限制性股票。
公司独立董事已就上述事项发表了独立意见：
1、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
第三届董事会第十二次会议决议公告法规和规范性文件的规定条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次预留限制性股票的授予日为 2018年 11月 30日，该授予日符合相关法律、法规、规范性文件以及限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定。
3、公司本次对预留限制性股票授予价格的确定，符合相关法律、法规、规范性文件以及《广州视源电子科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》中有关授予价格确定的规定。
4、公司实施预留限制性股票的授予，可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上，我们一致同意预留限制性股票授予日为2018年11月30日，向符合条件的 115名激励对象共授予 36.50万股限制性股票，授予价格为 29.19元/股。
【详见 2018年 12月 3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2018-085）和《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》】
（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予已完成，公司总股本由650,847,840股增加至655,480,340股，现拟将公司注册资本由人民币 650,847,840元增加至655,480,340元，相应修改《公司章程》。
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关股份回购的相关条款进行了修订。
第三届董事会第十二次会议决议公告本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
【详见 2018年 12月 3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-086）】
（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
同意于 2018年 12月 27日召开公司 2018年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
【详见 2018年 12月 3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-087）】
（四）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
同意选举王毅然先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（王毅然先生简历见附件）
【详见 2018年 12月 3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2018-088）】
三、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会
第三届董事会第十二次会议决议公告2018年12月3日
第三届董事会第十二次会议决议公告附件：简历
王毅然先生：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，
现任公司董事、首席增长官。曾任职于广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005年12月加入公司，先后担任视源有限 TV产品事业部销售总监、总经理。2011年12月至2017年3月，任公司总经理，自2011年12月起任公司董事至今。
截至本公告日，王毅然直接持有公司股票7,585.60万股，通过广州视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.1616%；与黄正聪、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
甘肃大禹节水集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人甘肃大禹节水集团股份有限公司提名委员会现就提名赵新民为甘肃
大禹节水集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任甘肃大禹节水集团股份有限公司第4董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合甘肃大禹节水集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在甘肃大禹节水集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有甘肃大禹节水集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有甘肃大禹节水集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在甘肃大禹节水集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为甘肃大禹节水集团股份有限公司或其附属企业、甘肃大禹节水集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与甘肃大禹节水集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务
直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括甘肃大禹节水集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上
市公司数量不超过5家，同时在甘肃大禹节水集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议36次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板
业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：甘肃大禹节水集团股份有限公司提名委员会日期：2014-04-22
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2014-042
宁波康强电子股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2014年12月11日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年12月17日上午在公司1号会议厅以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
以2票同意、1票反对选举周国华先生为公司第五届监事会主席。
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○一四年十二月十八日