Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立财务顾问在充分尽职调查
和内核基础上出具的承诺函
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“独立财务顾问”）接受万邦德新材股份有限公司（以下简称“万邦德”或“上市公司”）的委托，担任万邦德本次重大资产重组的独立财务顾问。东北证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及其交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司及其交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的核查意见已经提交内部核查机构审查，东北证券内部核查机构同意出具本独立财务顾问核查意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为东北证券股份有限公司关于万邦德新材股份有限公司重大资产重组出具的《独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之签章页）
法定代表人：
李福春
财务顾问主办人：
张旭东 程继光
东北证券股份有限公司（盖章）年月日
广东超华科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议广东超华科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司第五届董事会第一次会议审议议案的相关文件，基于独立、客观、公正的原则和独立判断，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，相关人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
鉴于上述，我们同意聘任梁健锋先生为公司总裁，梁宏先生、梁伟先生为公司副总裁，王旭东先生为公司副总裁兼财务负责人、范卓女士为公司副总裁兼董事会秘书。
二、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司高管薪酬的制定是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。该方案有利于强化和激励公司高管勤勉尽责，方案制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司高管薪酬的方案。
三、关于公司股权内部划转的独立意见
本次股权划转是公司对现有下属企业股权架构的调整优化，有利于完善产业布局，提高管理效率。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及合并报表
范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响。董事会审议本次股权内部划转程序
合法、有效，不存在损害公司和全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。我们一致同意本次股权内部划转事项。
（以下无正文）
广东超华科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议[此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签名页]
独立董事签名：
赵先德 邵希娟 邵邦利
二〇一七年六月二十七日
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2019-033
青岛惠城环保科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月24日，青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议并通过了公司 2019年第三季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2019年第三季度报告》将于 2019年 10月 25日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
青岛惠城环保科技股份有限公司董事会2019年10月24日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-029
深圳市易尚展示股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年6月26日、2015年6月29日、2015年6月30日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询,公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
（一）本公司2014年度财务信息已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。根据经审计的财务数据，公司2014年营业收入为43,420.84万元，同比增长17.33%。受公司期间费用增加等因素的影响，公司2014年净利润为3,524.35万元，同比下降36.45%。
（二）2015年1-3月，公司实现营业收入9,991.75万元，较上年同期增长13.64%，实现净利润496.07万元，较上年同期增长1.27%。
本公司预计2015年1-6月，扣除非经常性损益后净利润在1,738.60万元至 2,069.76万元之间，较上年同期增长5%-25%，具体数据以法定时间披露的2015年半年度报告为准。
（三）本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
（四）本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、市场竞争风险
终端展示行业是由连锁零售市场的兴起而拉动的新兴行业，连锁零售业的发展促使终端规模不断扩大、终端数量不断增多，为终端展示行业提供了广阔的市场空间。在终端展示服务各个流程中都有不同的主体提供部分环节服务，如营销策划公司、广告公司、展示道具生产公司、家具公司、装饰装修公司等均能提供终端展示服务，导致终端展示行业市场分散，市场集中度低。
终端展示行业目前尚处在发展初期，公司凭借一体化服务模式在市场竞争中处于优势地位，但随着终端展示由传统的商品陈列向品牌展示过渡以及品牌推广
手段的多元化发展，客户对终端展示服务的需求也将由简单的展示道具需求，逐步过渡到由终端展示服务公司全面提供涵盖策划、设计、生产、安装及售后的一体化服务模式，终端展示一体化服务模式公司也将逐渐增多，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。尽管本公司在一体化服务模式方面具有先发优势，形成了高效的展示设计和工艺创新机制，制定了较为完备的“设计程序”，客户储备较多，若本公司不能够有效地适应市场竞争的要求，将会对经营业绩造成负面影响。
2、设计人员流失及设计方案泄密风险
经多年积累，公司建立了“展示设计系统”，使公司每年创新设计的新品不断增加，缩短了终端展示产品设计、工艺技术研发周期，降低了成本，提升了公司的核心竞争力。公司依托优秀设计团队的集体智慧，建立了以行业设计案例、设计素材管理、内部制度管理及文献资料管理为基础的“展示设计数据库”，能够为设计师提供丰富的设计资源，降低了设计难度，并充分激发设计师的创作灵感，大幅度提高设计的效率和设计方案的数量。
“展示设计系统”的建立保障了公司以设计为先导的核心优势。设计方案主要在设计图纸及文档中体现，容易通过视觉记忆、电子邮件等方式泄露，公司存在因设计人员的离职或其他原因造成设计方案泄密、设计数据库被剽窃的风险。
3、管理风险
2012年度、2013年度和2014年度的营业收入分别为35,244.37万元、 37,008.60万元和43,420.84万元，增幅分别达到5.01%和17.33%。随着公司业务的不断拓展和规模扩张，尤其是本次募集资金投资项目实施后，公司在管理模式、人才储备、技术（设计）创新及市场开拓等方面将面临更大的挑战。如果公司的管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。
4、非经常性损益风险
报告期内，发行人非经常性损益对经营成果的影响如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年度|2012年度|
|扣除所得税影响后非经常性损益|3,213,525.94|14,357,429.96|11,264,260.51|
|归属于母公司所有者的净利润|35,243,519.85|55,460,909.93|59,356,970.24|
|扣除所得税后的非经常性损益占净利润比例|9.12%|25.89%|18.98%|
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|32,029,993.91|41,103,479.97|48,092,709.73|

非经常性损益主要是公司享受深圳市企业所得税“两免三减半”优惠税率和政府补助收入所致， 2012年、2013年和2014年，公司扣除所得税后的非经常性损益占净利润比例分别为18.98%、25.89%和9.12%，公司非经常性损益的变动将导致公司经营业绩发生波动。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
五、备查文件
1、董事会对股票交易异常波动的分析说明；
2、董事会对控股股东、实际控制人的问询函及回复。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2015年6月30日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-036石家庄常山北明科技股份有限公司
关于公司大股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日接到第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）通知，常山集团将其持有的无限售流通股28,000,000股股票办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石家庄常山纺织集团有限责任公司|是|28,000,000|2019年6月27日|2022年6月24日|中国银河证券股份有限公司|6.15%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，常山集团持有公司股份455,296,184股，占公司股份总数的27.55%。其所持有公司股份累计被质押 103,000,000股，占其所持公司股份总数的22.62%，占公司股份总数的6.23%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及司法冻结明细表。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
股票代码：000958 股票简称：东方热电公告编号：2014-050
石家庄东方热电股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 8月 25日下午 14时 30分
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年8月25日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2014年8月24日下午15:00至2014年8月25日15:00期间的任意时间。
（3）提示公告：公司将于2014年8月22日发布提示性公告。
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。本公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，按以下规则处理：(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票表决结果为准。
(2)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
5、出席对象：（1）截止 2014年 8月 18日收市后，在
深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议议程及审议事项
（一）会议审议事项
1.《关于收购沧州新能源、易县新能源的议案》（关联股东回避表决）
2.审议《关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2014
年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
3.审议《关于向供热公司增资的议案》（关联股东回避
表决）
除上述各项议案外，本次股东大会设置总议案。股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多
项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准；未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
三、登记办法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户
卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司资本市场与股权部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于 8月 22日下午 5时）。
2、登记时间：2014年 8月 22日上午 8时 3 0分至下午 5时；
3、登记地点：石家庄市建华南大街 161号东方热电大楼 710室公司资本市场与股权部。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为
（2）投票代码：360958；投票简称：东方投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，
100元代表总议案，如 1.00元代表议案1，2.00元代表议
案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
各项议案设置情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|100|总议案|100 元|
|1|《关于收购沧州新能源、易县新能源的议案》（关联股东回避表决）|1.00 元|
|2|《关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》|2.00元|
|3|《关于向供热公司增资的议案》（关联股东回避表决）|3.00元|

③在“委托数量”项下填报表决意见，表决方式：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实
施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式
进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30
前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指
令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2014年 8月 24日 15:00至 2014年 8月 25日 15:00期间的任意时间。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0311-85053913
传真：0311-85062792
联系人：徐会桥 程琳
邮编：050031
2、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司 2014年第二次临时股东大
会，并授权其行使会议议案的表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
石家庄东方热电股份有限公司董事会
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-106
合力泰科技股份有限公司
五届五次董事会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届五次董事会会议于2017年 10月 17日下午 14:00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于 2017年 10月 12日以通讯方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议案》《关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议案》（公告编号：2017-108）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十八日
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人重庆莱美药业股份有限公司董事会提名委员会现就提名董志、李嘉明、顾维军先生为重庆莱美药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重庆莱美药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合重庆莱美药业股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆莱美药业股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有重庆莱美药业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有重庆莱美药业股份有限公司已发
行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在重庆莱美药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为重庆莱美药业股份有限公司或其附属企业、重庆莱美药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与重庆莱美药业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括重庆莱美药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在重庆莱美药业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人董志在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 35次，未出席会议0次。
最近三年内，被提名人李嘉明、顾维军在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：重庆莱美药业股份有限公司董事会提名委员会 2014年1月7日
本页为董事会提名委员会签字页
刁孝华
尤江甫
董志
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-014深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公
司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据
可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||增减变动幅度|
|项目|本报告期||上年同期||
|||||（％）|
|营业总收入|666,031.85||685,366.13|-2.82%|
|营业利润|51,920.46||48,727.59|6.55%|
|利润总额|52,634.00||49,235.25|6.90%|
|归属于上市公司股|||||
|东的净利润|36,331.35||33,541.55|8.32%|
|基本每股收益（元）|0.29||0.27|7.41%|
|加权平均净资产收||14.90%|||
|益率|14.07%|||-0.83%|
|||||增减变动幅度|
||本报告期末||本报告期初||
|||||（％）|
|总 资 产|884,525.34||689,563.66|28.27%|
|归属于上市公司股|||||
|东的所有者权益|272,035.07||243,040.29|11.93%|
|股 本（股）|1,263,101,435||1,263,101,435|-|
|归属于上市公司股|||||
|东的每股净资产|||||
|（元）|2.15||1.92|11.98%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期主要经营情况
2016年度，公司实现营业总收入666,031.85万元，较上年同期下降2.82%；实现营业利润51,920.46万元，较上年同期增长6.55%；实现利润总额52,634.00万元，较上年同期增长6.90%；归属于上市公司股东的净利润36,331.35万元，较上年同期增长8.32%。
2、报告期财务状况说明
（1）报告期内，公司营业收入较去年同期下降2.82%，主要原因是受国内宏观经济影响，部分项目施工进度减慢，部分完成结算项目未达预期，确认收入减少及行业受营业税改增值税因素影响所致。营业利润、利润总额、归属于上市公司净利润较上年同期均增长6%以上，主要原因是受公司海外业务增加贡献经营利润及公司下属子公司2016年取得高新技术企业证书享受优惠所得税税率所致。
（2）报告期内，公司资产总额较上年同期增长28.27%、归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增长11.93%、归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增长11.98%，主要是公司基于未来发展的需要，公司发行债券、中期票据等债权融资导致货币资金增加、盈利能力增加等因素致公司总资产增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2016年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-273冠福控股股份有限公司
关于收到（2019）闽 0526民初 3697号
案件《传票》及法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”、“被告”）于 2019年 11月 25日收到福建省德化县人民法院（以下简称“德化法院”）送达的案号为（2019）闽0526民初3697号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下：
一、本次收到法律文书的主要内容
1、《传票》主内容
德化法院定于 2019年 12月 11日上午9时 00分就案号为（2019）闽 0526民初3697号原告苏忠辉诉被告福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）、冠福股份的合同纠纷在其基层法庭办案中心第三法庭开庭审理。
2、诉讼请求
（1）判令同孚实业返还苏忠辉认购协议本金人民币100,000.00元；
（2）判令同孚实业向苏忠辉支付自 2018年 4月 28日起至 2019年 4月 28日止的约定年利率8.60%计金额 8,600.00元。
（3）判令同孚实业向苏忠辉支付自2019年 4月 29日起至实际清偿日止按年息8.60%支付违约损赔金，至10月28日止计金额4,300.00元。
（4）判令冠福股份就上述款项对苏忠辉承担连带清偿责任；
（5）判令二被告共同承担本案的全部诉讼费用。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外，
不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但公司控股股东以公司及控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项以及公司为关联企业同孚实业提供担保的私募债项目已出现到期未兑付情况，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次收到法律文书的案件尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，但公司基于会计处理的谨慎性原则，已在 2018年度对控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项及为同孚实业担保的私募债项目计提了坏账损失或预计负债，预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响、对公司当前正常的生产经营也未产生实质性影响。公司收到法院送达的前述相关法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。
四、风险提示
1、公司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自 2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。
经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司将积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则，公司已在 2018年度对前述事项进行了坏账损失和或有负债的计提。公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
控股股东的违规事项详见公司于2018年 10月 12日在指定信息披露媒体上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）等公告。
2、公司 2015年度股东大会、2016年第二次临时股东大会批准了公司为同孚实业发行不超过6亿元私募债提供连带责任保证担保事项，截止目前，已有相关债权人因购买同孚实业通过相关平台发行的债券产品出现逾期未兑付而起诉公司，该等债权人认为其购买的债券产品属于公司为同孚实业提供担保的私募债
产品，公司有待进行核实该等债券产品是否全部属于公司为同孚实业发行私募债提供担保的范畴。公司控股股东已出现债务危机，若公司因为前述提供担保而履行担保代偿责任，公司董事会将积极采取相关的应对措施，尽快启动向控股股东及其关联方追偿等法律程序，尽最大限度的保障公司和投资者的利益。
3、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
福建省德化县人民法院（2019）闽 0526民初 3697号案件《传票》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年十一月二十六日
证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014-062北京京西风光旅游开发股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告
北京京西风光旅游开发股份有限公司第五届监事会第十九次会议于 2014年 10月17日在公司总部一层会议室召开，公司3位监事刘伟、张集书、赵玉美出席会议。
会议由公司监事会主席刘伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
一、逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案（修订版）的议案》，本议案需提交公司股东大会表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
公司本次非公开发行方案表决结果如下：
（一）发行股票的种类和面值
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（二）发行方式
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（三）发行对象和认购方式
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（四）定价基准日和定价原则
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（五）发行数量
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（六）限售期
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（七）募集资金金额和用途
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（八）本次非公开发行前的滚存利润安排
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（九）本次非公开发行决议的有效期限
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
（十）上市地点
此议项3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》,本议案需提交公司股东大会表决。
此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
三、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》,本议案需提交公司股东大会表决。
此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
四、审议通过《关于批准公司与标的公司世纪伙伴、浙江星河、拉萨群像及标的公司之全体股东分别签署<股权购买协议>的议案》，本议案需提交公司股东大会表决。
此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
五、审议《关于批准公司与西藏金宝藏及娄晓曦、西藏金桔及王京花、胡志新、新疆愚公及拉萨群像重要成员分别签署<盈利预测补偿协议>的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《关于批准公司与西藏金宝藏、西藏金桔、新疆愚公分别签署<最高额质押协议>的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告等财务报告的议案》，本议案需提交公司股东大会表决。
此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
八、审议通过《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适应性意见的议案》。
此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
九、审议通过《关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》。
此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
十、审议通过《关于北京京西风光旅游开发股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司
监 事 会
二○一四年十月十七日
证券代码：002211 股票简称：宏达新材 公告编号：2016-030
江苏宏达新材料股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年3月5日发布《关于重大事项停牌的公告》，因控股股东正在筹划涉及公司事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年3月7日开市起停牌。停牌期间，公司已于2016年3月13日、2016年3月19日、2016年3月26日发布了《关于重大事项停牌进展公告》。
截止本公告披露日，相关方就该事项还在继续开展相关工作，该事项还存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：宏达新材，证券代码：002211）自2016年4月5日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此事项尚有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会2016年4月1日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－049
东莞发展控股股份有限公司
关于控股股东承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）的控股股
东东莞市交通投资集团有限公司（下称，东莞交投），在实施股权
划转事项过程中（详见公告编号：2017-021），于 2017年 7月 12
日签署了《关于维护东莞控股独立性的承诺函》、《关于规范关联
交易的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》；于 2017年 8
月 21日签署了《关于未来 12个月内对东莞控股权益的增持或者处
置计划的承诺函》。各承诺函的具体内容如下：
一、《关于维护东莞控股独立性的承诺函》
1、本次无偿划转完成后，东莞交投承诺将继续保持东莞控股
完整的采购、生产、销售体系以及知识产权方面的独立，保持其在
业务、人员、资产、财务及机构方面的独立；严格遵守中国证监会
关于上市公司独立性的相关规定，不会要求东莞控股为东莞交投提
供违规担保或非法占用东莞控股资金，保持并维护东莞控股的独立
性。
2、本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至东莞交投不再
系东莞控股的股东之日止。
二、《关于规范关联交易的承诺函》
1、东莞交投作为东莞控股控股股东期间，东莞交投将尽量减
少并规范与东莞控股的关联交易。若有不可避免的关联交易，东莞
交投与东莞控股将依法签定协议，履行合法程序，并将按照有关法
律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息
披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害东莞控股
及其他股东的合法权益。
2、本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至东莞交投不再
系东莞控股的股东之日止。
三、《关于避免同业竞争的承诺函》
为了保护东莞控股的合法利益，维护广大中小投资者的合法权
益，避免在本次股权受让完成后，与东莞控股可能产生的同业竞争，
从而可能侵犯东莞控股及其他广大中小投资者的合法权益，作为东
莞控股的控股股东期间，东莞交投特向东莞控股作出如下承诺：
1、在莞深高速公路以及东莞控股今后投资或收购的其他高速
公路未达到设计车流量前，东莞交投及其控股子公司将不得在这些
公路两侧各 5公里范围内投资新建、改建或扩建任何与上述高速公
路平行或方向相同或构成任何竞争威胁的高速公路和一级公路。
2、东莞交投若将投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、
隧道及有关附属设施或权益对外转让，在同等条件下，东莞控股享
有优先购买权。
3、若东莞控股将来开拓新的业务领域，东莞控股享有优先权，
东莞交投及其控股子公司将不再发展同类业务。
4、东莞交投将不会利用对东莞控股的控股地位从事任何损害
东莞控股或东莞控股其他股东利益的活动。
四、《关于未来 12个月内对东莞控股权益的增持或者处置计
划的承诺函》
（一）本次无偿划转完成后 12个月之内，东莞交投无增持东
莞控股股份的计划。
（二）本次无偿划转完成后 12个月之内，东莞交投不转让或
委托他人管理东莞交投持有的东莞控股股份，但在东莞交投及其控
制的不同主体之间进行转让的除外。
本承诺函一经签署，即构成东莞交投不可撤销的法律义务。如
出现因东莞交投违反上述承诺而导致东莞控股及其中小股东权益
受到损害的情况，东莞交投将依法承担相应的赔偿责任。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2017年 11月 3日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2016-023安徽古井贡酒股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于 2016年 8月 16日发出，会议于 2016年 8月 26日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况如下：
一、审议通过公司 2016年半年度财务报告及其摘要的议案
具体内容详见公司于 2016年 8月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2016年半年度报告及其摘要》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了公司关于调整自有闲置资金开展低风险理财业务的议案
公司第六届董事会第十五次会议审议通过使用不超过人民币 12亿元的自有闲置资金开展低风险理财业务。鉴于公司良好的货币资金管理水平，自有资金充裕，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司增加不超过人民币 6亿元自有闲置资金用于开展低风险理财业务。额度增加后，公司合计可开展低风险理财业务额度由人民币 12亿元增加至人民币 18亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自公司董
事会审议通过之日起至下次董事会决议终止投资理财业务之日止。具体内容详见公司于 2016年 8月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于调整自有闲置资金开展低风险理财业务的公告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过公司关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案选举立李培辉先生为董事会提名委员会委员
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
选举许鹏先生为董事会审计委员会委员
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
此决议。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2017-112中节能环保装备股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于
2017年7月13日申请公司股票自当日上午开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》,公司于2017年7月19日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》。因该事项涉及发行股份购买资产，构成重大资产重组，公司于2017年7
月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2017年7月27日上午开市起继续停牌。公司于2017年8月2日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。由于重大资产重组工作相关工作尚未完成，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月11日开市起继续停牌，详见公司 2017年8月8日披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间，公司于2017年8月14日、2017年8月21日、2017年8月28日、2017年9月4日、2017年9月25日、2017年10月9日、2017年10月16日、2017年10月23日、2017年10月30日、2017年11月6日、2017年11月13日、2017年11月20日、2017年11
月27日分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
目前，公司以及有关各方正在全力推动重组相关工作的进展，相关中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。截至本公告日，鉴于相关事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一七年十二月四日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-111神州数码信息服务股份有限公司
关于下属子公司获得
《国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证书》的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司下属子公司神州数码系统集成服务有限公司于近日收到中华人民共和国工业和信息化部颁发的《国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证书》（证书编号：T110020140008）。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2014年12月29日
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2016年度监事会报告
2016年度公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2016年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了4次监事会会议，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|会议届次|召开时间|
|1|第二届监事会第十三次会议|2016年 2月29日|
|2|第二届监事会第十四次会议|2016年 4月25日|
|3|第二届监事会第十五次会议|2016年 8月24日|
|4|第二届监事会第十六次会议|2016年 10月27日|

1、第二届监事会第十三次会议于 2016年 2月 29日召开，会议审议通过了如下议案：关于2015年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告更正的议案。
2、第二届监事会第十四次会议于 2016年 4月 25日召开，会议审议通过了如下议案：关于公司《2015年度监事会报告》的议案、关于公司《2015年度财务决算报告》的议案、关于公司《2016年度财务预算方案》的议案、关于公司《2015年年度报告全文》及其摘要的议案、关于公司2016年第一季度报告的议案、关于公司2015年度利润分配方案的审查意见的议案、关于公司2015年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案、关于变更部分募集资金用途永久补充
流动资金的议案、关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案、关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《董事会关于2015年内部控制鉴证报告否定意见涉及事项的专项说明》的议案、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于将收购上海誉好数据技术有限公司部分股权事项修正为关联交易的议案。
3、第二届监事会第十五次会议于 2016年 8月 24日召开，会议审议通过了如下议案：关于公司《2016年半年度报告全文》及其摘要的议案、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
4、第二届监事会第十六次会议于2016年10月27日召开，会议审议通过了如下议案：关于公司 2016年第三季度报告的议案、关于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议案。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司《2016年年度报告全文》及其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易，公司与控股股东及其关联方之间无其他资金往来情况，也不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司制定并严格实施《内幕信息知情人登记管理制度》，在内幕信息依法披露前，公司按照内幕信息知情人管理制度规定，填写内幕信息知情人员档案，及时、完整地记录内幕信息各阶段知情人员的名单以及知悉内幕信息的时间、地点、
方式、内容等相关信息。公司及时更新内幕信息知情人员档案信息，供公司自查和相关监管机构查询。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会
二○一七年三月三十日
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
目 录
页次
一、专项审核报告 1-2
二、附表 3
委托单位：北京三聚环保新材料股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网真号址：http://www.Reanda.com
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
利安达专字【2019】第2095号北京三聚环保新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“三聚环保公司”）2018年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是三聚环保公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计三聚环保公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解三聚环保公司 2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供三聚环保公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
（本页无正文）
利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）：
中国·北京 中国注册会计师：
2019年 4月15日
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
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|附表|||||||||||
|上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司||||||||金额单位：人民币万元|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京三聚绿能科技有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|5,000.00|25,146.00|50.50|8,000.00|22,196.50|流动资金周转|非经营性往来|
||大庆三聚能源净化有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|67,000.00|39,400.00|3,894.49|51,294.49|59,000.00|流动资金周转|非经营性往来|
||北京三聚能源净化工程有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|500.00||||500.00|流动资金周转|非经营性往来|
||北京三聚能源有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款||5,000.00|35.00|5,000.00|35.00|流动资金周转|非经营性往来|
||黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款||12,500.00|702.42||13,202.42|流动资金周转|非经营性往来|
||河北华晨石油化工有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|48,000.00|44,000.00|2,291.71|56,991.71|37,300.00|流动资金周转|非经营性往来|
||深圳巨涛机械设备有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|8,008.00||13.00|8,008.00|13.00|流动资金周转|非经营性往来|
||孝义市三聚鹏飞新能源有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款||2,529.29|20.66||2,549.95|流动资金周转|非经营性往来|
||内蒙古三聚家景新能源有限公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|17,000.00|22,150.00|428.28|39,578.28|-|流动资金周转|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|袁毅|公司高管|其他应收款||1,470.71|||1,470.71|代缴个人所得税款|非经营性往来|
||王宁生|公司高管|其他应收款||1,189.54|||1,189.54|代缴个人所得税款|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|145,508.00|153,385.54|7,436.05|168,872.47|137,457.11|——|——|
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：|||||||||||