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股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2018-013恒通物流股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2018年4月21日发出通知，于2018年4月24日14:00时在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李嘉国主持。
二、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权 0票通过了《2017年度监事会工作报告》的议案。
本议案还需提交股东大会审议。
2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司2017年年度报告正文及摘要》的议案。
我们经过审核，认为公司 2017年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律法规、《公司章程》和公司内部的有关管理规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定。报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2017年度财务决算报告》的议案。
本议案还需提交股东大会审议。
4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2017年度利润分配预案》的议案。
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017年度实现利润总额 116,093,087.46元，归属于母公司股东的净利润 61,954,210.86元。公司拟以总股本14,400万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），预计分配股利18,720,000元，剩余未分配利润转下一年度。同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本将增至201,600,000股。
详见《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》，（公告编号2018-014）2018年4月25日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
5、会议以赞成3票、反对0票、弃权 0票通过了《2017年度内部控制评价报告》的议案。
详见2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
6、会议以赞成3票、反对0票、弃权 0票通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
详见《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，（公告编号：2018-021）2018年4月25日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
7、会议以赞成 3票、反对 0票、弃权 0票通过了《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》的议案。
本议案还需提交股东大会审议。
8、会议以赞成 3票、反对 0票、弃权 0票通过了《关于公司及控股子公司2018年度贷款融资预计额度》的议案。
根据公司 2018年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，保障公司的资金需求，确定 2018年度公司拟向金融机构申请的综合授信 100,000万元。以上综合授信的期限为一年，自 2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开日。
为在上述金融机构办理以上额度和期限内的货款，公司授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权总经理确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同及其他法律文件等）
本议案还需提交股东大会审议。
9、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于预计公司2018年度关联交易》的议案。
详见《恒通物流股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》，（公告编号：2018-015），2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
10、会议以赞成3票、反对0票、弃权 0票通过了《公司监事报酬》的议案。
公司现有监事3人，2018年度监事会报酬为6-150万元之间；
本议案还需提交股东大会审议。
11、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《使用部分自有资金购买理财产品》的议案。
详见《恒通物流股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，（公告编号：2018-017）,2018年 4月 25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
12、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施用地》的议案。
详见《恒通物流股份有限公司关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施用地的公告》，公告编号（2018-019）,2018年 4月 25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《延长首次公开发行募集资金投资项目建设期》的议案。
详见《恒通物流股份有限公司关于延长首次公开发行募集资金投资项目建设期的公告》，公告编号（2018-019）,2018年 4月 25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14、会议以赞成 3票、反对 0票、弃权 0票通过了《关于 2018年度为控股子公司提供担保的议案》的议案。
详见《恒通物流股份有限公司控股子公司银行授信额度提供担保的公告》，公告编号（2018-020）,2018年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
15、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名》的议案。
公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，公司拟选举第三届监事会监事成员，该届监事会由三名监事组成，其中包含一名职工代表监事。
根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会推荐，拟提名赵俊海、赵聪瑶为第三届监事会监事候选人，于股东大会做出通过选举的决议当日就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。
任期三年（第三届监事会监事候选人简历附后）。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第二届监事会作出的
贡献表示感谢。
本议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
恒通物流股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-016喜临门家具股份有限公司
关于变更公司网址的公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）根据品牌建设规划，为进一步丰富公司官方网站内容，公司官方网站的域名由 http://www.chinabed.com/变更为http://www.sleemon.cn/,原网站域名将不再使用。
公司其他联系方式不变，敬请广大投资者关注。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一八年四月十二日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-004债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 25日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司增资 49,696万元的议案》，决定向控股子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“秦变公司”）单方增资 49,696万元（详见 2016年 3月 26日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。
近日，秦变公司完成了工商变更登记手续，取得秦皇岛市山海关经济开发区工商行政管理局换发的营业执照，主要信息如下：
统一社会信用代码：91130351787019345T
名称：天威保变（秦皇岛）变压器有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：秦皇岛市山海关经济开发区动力路 9号
法定代表人：张喜乐
注册资本：柒亿壹仟陆佰玖拾陆万元整
成立日期：2006年 4月 6日
营业期限：2006年 4月 6日至 2056年 4月 5日
经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：220千伏及以上交流变压器、直流换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制作、销售及售后服务；货物及技术的进出口。
增资完成后，保变电气持有秦变公司91.79%的股权，河北建设投资集团有限责任公司持有秦变公司8.21%的股权。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 2月 13日
华夏幸福基业股份有限公司独立董事关于第六届董
事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第三十一次会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》发表如下独立意见：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们就公司部分募集资金投资项目的变更事项进行认真审核后认为：为保证募集资金的投资回报，提高募集资金使用效率，公司对因区域内规划、施工等政策变化的影响而进展缓慢、执行时间延后的项目进行变更，符合公司的实际情况、经营目标和发展规划，不会对募集资金的使用计划和公司生产经营产生不利影响。
本次部分募投项目变更不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
本次公司拟变更募集资金投资项目符合整体行业环境变化趋势及公司的发展战略，为公司和股东创造更大的利益。
综上所述，我们同意公司本次部分募集资金投资项目的变更，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：朱武祥、张奇峰、段中鹏2017年12月15日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2019—030广州广日股份有限公司
关于控股子公司征地拆迁项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十一次会议，会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司广州广日物流有限公司南大干线征地拆迁项目的议案》，具体情况如下：
一、征地拆迁项目概述
根据《广州市番禺区人民政府关于番禺区南大干线工程建设的通告》（番府〔2016〕68号）及《广州市番禺区人民政府关于征收南大干线1、2标工程项目范围内国有土地上房屋的决定》（番府[2019]51号），公司控股子公司广州广日物流有限公司（以下简称“广日物流”）位于番禺区大石街大维村、诜村“二号围”及官坑村“岗脚”部分厂区被纳入南大干线工程项目的征地拆迁范围之内。根据《广州市番禺区南大干线1、2标工程项目国有土地上房屋征收补偿方案》（以下简称《征收补偿方案》），本项目被征收人非住宅房屋原则上实行货币补偿方式，货币补偿金额按照市场评估价格确定。
二、被征地拆迁资产的基本情况
（一）征地拆迁面积
本项目广日物流拟被征收土地面积为 9,264.422平方米，拟拆迁建筑面积（含房产及地面附着物）4,082.56平方米。
（二）资产评估情况
广州市番禺区大石街道办按照房产资产评估管理程序，委托广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“业勤评估公司”）对广日物流拟被征收地块的土地、建（构）筑物、地上附着物及青苗等进行了评估，并出具了相关评估报告。
根据资产评估报告（评估基准日为2019年6月7日）及《征收补偿方案》，本项目
征收补偿费合共 37,843,651元人民币。具体的征地拆迁面积及补偿金额以后续正式签订的《国有土地征收补偿协议》为准。
三、本次征地拆迁事项对公司的影响
（一）本次征地拆迁所带来的广日物流生产场地的部分调整，广日物流已做好了充分的应对工作，已另行安排了部分场地满足业务开展需要，对广日物流的正常生产经营活动影响较小。
（二）本次征地拆迁事项，不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍，不存在损害公司和全体股东合法权益的情况。
（三）由于本次征地拆迁事项尚需履行国有企业土地资产处置的相关程序，尚未签署正式的《国有土地征收补偿协议》，公司尚无法判断其对本期经营业绩的影响，后续公司将严格按照相关会计准则并经会计师审计确认后进行会计处理。
四、风险提示
（一）本次征地拆迁事项尚需履行国有企业土地资产处置的相关程序，尚未签署正式的《国有土地征收补偿协议》，具体的征地拆迁面积及补偿金额以后续正式签订的《国有土地征收补偿协议》为准。
（二）目前南大干线工程建设项目已办理建设项目选址意见书、征收土地预公告、建设用地规划许可证、工程建设规划许可证等手续，其他手续在完善中。因该工程建设项目工期紧急，广州市番禺区人民政府向广日物流下发《关于配合南大干线征地拆迁并交地的函》（番府函〔2019〕386号），“承诺将继续依法推进国有土地收回工作，并计划于 2019年底前完成涉及收回广日物流土地相关地段的全部土地手续，由相关部门发出收回国有土地使用权的公告”。
公司将密切关注本次征地拆迁事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十四日
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司员工及核心团队的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同促进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2019年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2019年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括公司中层管理人员以及技术骨干、业务骨干。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与
考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为2020-2022三个会计年度，每个会计年度考核一次。
以2017年和2018年营业收入平均值、毛利平均值（对应为20.30亿元、7.10亿元）为业绩基数，对每个年度定比业绩基数的营业收入增长率(A)、毛利增长率(B)进行考核，根据上述两个指标完成情况分别对应的系数(X)、(Y)核算归属比例。
首次授予部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||对应考核||营业收入增长率（A）||||毛利增长率（B）|||
||归属期|||||||||||
||||年度||目标值（Am）||触发值(An)||目标值（Bm）||触发值(Bn)|
|第一个归属期||2020||30%||20%||30%||20%||
|第二个归属期||2021||45%||35%||50%||35%||
|第三个归属期||2022||70%||50%||75%||55%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||指标||业绩完成比例||指标对应系数|
|营业收入增长率（A）||A≧Am||X=100%||
|||An≦A<Am||X=80%||
|||A<An||X=0||
|毛利增长率（B）||B≧Bm||Y=100%||
|||Bn≦B<Bm||Y=80%||
|||B<Bn||Y=0||
|公司层面归属比例||当批次计划归属比例* (X*60%+Y*40%)||||

预留部分考核目标及公司层面归属比例确定与上述首次授予部分一致。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激
励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为
优良、合格、不合格（激励对象考核期内离职的当年个人绩效考核视为不合格）
三个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
|||||
|-|-|-|-|
|评价结果|优良|合格|不合格|
|归属比例|100%|80%|0|

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的权益作废失效处理，不可递延至以后年度。
六、考核期间与次数
本次激励计划首次授予部分考核期间为2020-2022三个会计年度，预留部分其考核期间同首次授予部分一致。公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应在考核工作结束后 15个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在20个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期5年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的
法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和
部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自 2019年限制性股票激励计划生效后实施。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2018—16号新疆库尔勒香梨股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2018年 6月 1日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次董事会会议于2018年6月5日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（五）会议由董事长陈义斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请 2018年度财务审计机构的议案》。
董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，聘期一年，审计年费三十万元。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（二）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请 2018年度内部控制审计机构的议案》。
董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构，聘期一年，审计年费十万元。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对新疆家合房地产开
发有限责任公司进行增资的议案》。
为避免土地闲置，董事会同意将公司位于库尔勒经济技术开发区安晨大道北侧、园中苑路西侧的75523.25平方米（约合113.29亩）土地资产以增资的方式置入新疆家合房地产开发有限责任公司，具体金额以土地评估机构评估并经国有资产监督管理机构备案确认的评估结果为依据。评估结果确定后，公司将另行召开董事会对具体增资方案予以审议。
该议案属关联交易事项，公司关联董事陈义斌先生、张挺先生、独文辉先生、贾学琳女士回避表决。
三、独立董事意见
具体内容详见公司于2018年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事意见》。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一八年六月五日
600962 国投中鲁果汁股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议材料国投中鲁果汁股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议材料
中国·北京
二〇一七年八月二十五日
600962 国投中鲁果汁股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议材料目 录
会议议程 .............................................................................................................................................. 3关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务暨日常关联交易的议案 .................................. 4关于为央企扶贫基金向公司控股子公司及全资子公司提供流动贷款进行担保的议案 .... 6
600962 国投中鲁果汁股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议材料会议议程
一、会议时间： 2017年 8月 25日（星期五）上午9：00
二、会议地点：北京市西城区阜成门外大街 2号
万通新世界广场 B座 21层会议室
三、会议议程：
1、宣布会议开始，主持人致词；
2、宣读股东大会会议须知，推选计票人和监票人；
3、审议股东大会议案：
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|审议《关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务暨日常关联交易的议案》|
|2|审议《关于为央企扶贫基金向公司控股子公司及全资子公司提供流动贷款进行担保的议案》|

4、股东发言及回答股东提问；
5、股东审议议案;
6、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并投票表决；
7、统计表决票并宣布表决结果；
8、见证律师宣读股东大会法律意见书；
9、由公司董事签署股东大会决议并宣读；
10、主持人宣布会议结束。
600962 国投中鲁果汁股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议材料议案一
关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务
暨日常关联交易的议案
各位股东及股东代表:
中央企业贫困地区产业投资基金（以下简称“央企扶贫基金”）是经国务院批准，投资于贫困地区资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展以及养老、医疗、健康等产业的公司制基金。央企扶贫基金一期规模为122亿元。
公司控股下属子公司万荣中鲁果汁有限公司、富平中鲁果汁有限公司及公司全资子公司云南国投中鲁果汁有限公司位于贫困地区，符合央企扶贫基金投资区域要求。
为保证上述三家子公司生产期资金需求，公司与央企扶贫基金达成向上述符合条件的三家位于贫困地区的公司提供流动贷款的意向：
1、央企扶贫基金在未来三年内，每年提供额度不超过人民币2亿元的流动贷款，贷款期限不超过一年，贷款年利率不超过同等条件银行贷款；
2、央企扶贫基金将与公司签订合作框架协议及贷款担保协议；央企扶贫基金将与三家子公司直接签署委托贷款合同；
3、获得央企扶贫基金流动贷款的三家子公司为：控股子公司万荣中鲁果汁有限公司、富平中鲁果蔬汁有限公司及全资子公司云南国投中鲁果汁有限公司。
600962 国投中鲁果汁股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议材料鉴于央企扶贫基金董事长、法定代表人为公司控股股东国家开发投资公司的高级管理人员。按照《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项、第 10.1.5条第（三）项以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条、第十条的相关规定，前述交易构成关联交易。
本议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，并经独立董事发表事先认可意见及独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.5条等相关规定，现将本议案提交本次股东大会，请审议。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
600962 国投中鲁果汁股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议材料议案二
关于为央企扶贫基金向公司控股子公司
及全资子公司提供流动贷款进行担保的议案
各位股东及股东代表：
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（以下简称“央企扶贫基金”）是投资于贫困地区资源开发的公司制基金。
公司下属控股子公司万荣中鲁果汁有限公司、富平中鲁果蔬汁有限公司及全资子公司云南国投中鲁果汁有限公司处于贫困地区，符合央企扶贫基金投资条件。
近日，公司与央企扶贫基金达成提供总额不超过2亿元的流动贷款的意向，由央企扶贫基金直接向上述三家（控股或全资）子公司通过其委贷银行拨付贷款，用于原料采购等用途。
现公司计划为上述三家子公司提供每年总额不超过2亿元
的担保，用于取得央企扶贫基金的流动贷款。
本议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。因万荣中鲁果汁有限公司、富平中鲁果蔬汁有限公司资产负债率超过70%，且公司累计担保总额超过公司净资产50%，上述贷款担保还需要通过股东大会审议通过。
现将此议案提交本次股东大会，请审议。
600962 国投中鲁果汁股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议材料国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2017-069
河南明泰铝业股份有限公司关于归还
2015年非公开发行股票闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月9日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置非公开发行募集资金补充流动资金，额度不超过1亿元，使用期限自批准之日起不超过 12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的“临2016-081号”公告。
2017年12月6日，公司已将实际用于补充流动资金的非公开发行募集资金1亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
长城证券股份有限公司
关于广东榕泰实业股份有限公司
重大资产重组之标的资产业绩承诺实现情况及
减值测试的核查意见
独立财务顾问
二零一九年四月
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“广东榕泰”、“上市公司”或“公司”）于2016年1月18日完成了发行股份购买资产的重大资产重组（以下简称“本次重组”）。
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，对广东榕泰重大资产重组涉及标的资产业绩承诺实现情况及减值测试结果进行了专项核查，具体如下：
一、本次重组概述
广东榕泰拟以发行股份及支付现金的方式购买高大鹏、肖健所持北京森华易腾通信技术有限公司（以下简称“森华易腾”、“标的资产”）100%的股权，交易价格确定为120,000.00万元，其中84,000.00万元以股份支付，36,000.00万元以现金支付。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。本次交易完成后，上市公司持有森华易腾100%的股权。具体如下：
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|-|
|现金对价 股份对价 发行数量序号 标的资产 交易对方 持股比例（万元） （万元） （股）|
|1 高大鹏 55% 19,800 46,200 56,966,707森华易腾2 肖健 45% 16,200 37,800 46,609,124|
|合计 100% 36,000 84,000 103,575,831|

森华易腾已于2016年1月18日就本次重大资产重组办理完毕股东变更的工商登记手续，并于 2016年 2月 5日办理完毕股份发行及登记手续，已于上海证券交易所上市。
二、业绩承诺情况及实现情况
（一）业绩承诺情况
根据上市公司与高大鹏、肖健签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
及《盈利预测补偿协议》，高大鹏、肖健承诺：森华易腾2015年度、2016年度、
2017年度实现的税后净利润应分别为不低于 6,500万元、8,840万元、12,023万
元（均含本数）。若无法于2015年12月31日前完成本次交易，则盈利补偿期相应顺延。截至 2015年 12月 31日本次交易尚未完成，因此盈利补偿期为 2016年度、2017年度、2018年度，交易对方对应承诺的净利润为8,840万元、12,023万元和15,244万元（均含本数）。
上述净利润是指广东榕泰聘请的具有证券业从业资格的会计师事务所在盈利补偿期审定的森华易腾合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数。
（二）业绩承诺实现情况
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）出具的上市公司2016年至2018年审计报告及《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》，森华易腾2016年至2018年实现的经正中珠江审计后的扣除非经常性损益后净利润与承诺盈利数的对比情况如下所示：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|2016年度|2017年度|2018年度|累计|
|实现净利润|9,187.71|12,115.29|14,520.60|35,823.60|
|承诺净利润|8,840.00|12,023.00|15,244.00|36,107.00|
|差额|347.71|92.29|-723.40|-283.40|
|完成率（%）|103.93%|100.77%|95.25%|99.22%|

森华易腾在 2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润未达到承诺的盈利金额，累计实现净利润较承诺净利润少 283.40万元，业绩承诺累计完成率为99.22%。
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，高大鹏、肖健应就上述未实现的累计利润差额向广东榕泰进行补偿。
三、标的资产减值测试情况
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》,在盈
利补偿期最后一个会计年度审计报告出具日前，上市公司将对标的资产进行减值
测试，并聘请具有证券业从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试。如：标的资产期末减值额＞补偿期限内已补偿股份总数×发行价格＋现金补偿金额，则盈利补偿人应向公司另行补偿，另需补偿的股份数量为：（拟购买资产期末减值额—已补偿股份总数×发行价格—已补偿现金）÷发行价格。
上市公司委托正中珠江对森华易腾商誉截至 2018年 12月 31日减值测试情况进行了审核，并于 2018年 4月 22日出具了广会专字[2019]G19002880063号《关于广东榕泰实业股份有限公司商誉减值测试情况专项审核报告》。经测试，截至2018年12月31日，公司收购森华易腾100%股权权益形成的商誉所在资产组可收回价值为 119,001.72万元，包括商誉在内的可辨认资产组的账面价值120,046.30万元，二者相比较，得出相关商誉需计提减值1,044.58万元。
四、长城证券对业绩承诺实现及减值测试情况的核查意见
长城证券通过访谈上市公司高管人员、查阅上市公司与交易各方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》以及相关财务会计报告
及专项审核报告，对标的资产业绩承诺的实现情况及减值测试进行了核查，独立财务顾问经核查后认为：
本次重组涉及标的资产在 2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润未达到承诺的盈利金额，累计实现净利润较承诺净利润少 283.40万元，业绩承诺累计完成率为99.22%。
公司已经编制了标的资产的减值测试报告，正中珠江对减值测试报告出具了专项审核报告，截至2018年12月31日，公司收购森华易腾100%股权权益形成的商誉需计提减值1,044.58万元。
高大鹏、肖健应就上述未实现的累计利润差额及商誉减值超出部分向广东榕泰进行补偿。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东榕泰实业股份有限公司重大资产重组之标的资产业绩承诺实现情况及减值测试的核查意见》之签章页）
项目主办人：
温波 庞霖霖
长城证券股份有限公司2019年4月 日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-005南威软件股份有限公司
关于《关于请做好南威软件股份有限公司发审委会议准备工作的函》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好南威软件股份有限公司发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司会同相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真核查和落实，并就相关问题进行了说明和答复，现根据相关要求对告知函要求披露的内容进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南威软件股份有限公司关于<关于请做好南威软件股份有限公司发审委会议准备工作的函>之回复报告》。公司将按照要求将上述告知函回复材料及时报送中国证监会。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2019-027
浙江诚意药业股份有限公司
关于获得政府补助收入的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|一、获得补助的具体情况:|||||||||
|2018 年5 月至本公告披露日，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“诚意药业”或 “公|||||||||
|司”）、全资子公司江苏诚意药业有限公司（以下简称 “江苏诚意”）及其下属控股子公司福建|||||||||
|华康药业有限公司（以下简称“福建华康”）累计收到及获悉将收到各类政府补助资金人民币|||||||||
|共计 1409.11 万元（未经审计），占公司2018 年度经审计净利润14.47%，具体情况如下：|||||||||
|金额单位： 人民币 元|||||||||
|序号|收款企业名称|补助依据（文件号）|提供政府补助的单位名称|补助文件名称|补助项目|收款时间|补助金额|资产相关或收益相关|
|1|诚意药业|洞财企〔2018〕111号|温州市洞头区财政局、温州市洞头区经济商务和信息化局|关于拨付2017年度区工业技改优惠政策项目资金补助的通知|口服固体制剂车间技改项目补助|2018.5.24|500,000.00|与资产相关|
|2|诚意药业|/|温州市洞头区财政局|/|个税手续费返还|2018.6.4|86,118.12|与收益相关|
|3|诚意药业|洞财企〔2018〕134号|温州市洞头区财政局、温州市洞头区科学技术局|关于拨付2017年度区科技优惠政策项目补助资金的通知|温州市洞头区2017年度创新券补助|2018.6.14|37,500.00|与收益相关|
||||||温州市洞头区2017年度推进知识产权战略专利补助|2018.6.14|40,000.00|与收益相关|
||||||温州市洞头区2017年度科技型企业对接多层次资本市场补助经费|2018.6.14|800,000.00|与收益相关|

2017年度洞头
区商贸流通业
优惠政策项目 2018.7.5 40,000.00 与收益相关温州市洞头区 关于拨付2017年补助（参展奖
洞财企
财政局、温州市度洞头区商贸流 励）
4 诚意药业〔2018〕
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||||||2017年度洞头区商贸流通业优惠政策项目补助（出口奖励）|2018.7.5|62,856.00|与收益相关|
|5|诚意药业|洞财预〔2018〕115号|温州市洞头区财政局、温州市洞头区环境保护局|关于下达2018年省级环境保护专项资金的通知|大气污染物治理设施整治提升资金补助|2018.7.9|193,500.00|与资产相关|
|6|诚意药业|洞财预〔2018〕147号|温州市洞头区财政局、温州市洞头区环境保护局|关于拨付2018年度污染治理专项资金的通知|2018年度污染治理专项资金(排污费)补助|2018.7.9|28,000.00|与收益相关|
|7|江苏诚意|淮人社发[2015]233号|淮安市人力资源和社会保障局、淮安市财政局|关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知|2017年度稳岗补贴|2018.7.25|24,594.75|与收益相关|
|8|诚意药业|洞财企〔2018〕217号|温州市洞头区财政局、温州市洞头区经济商务和信息化局|关于拨付2018年度省工业与信息化发展财政专项资金补助的通知|2018年度省级医药储备补助|2018.8.29|80,000.00|与收益相关|
|9|诚意药业|洞财企〔2018〕252号|温州市洞头区财政局、温州市洞头区经济商务和信息化局|关于拔付2019年中央外经贸发展专项资金的通知|2018年中央外经贸发展专项资金|2018.10.10|60,000.00|与收益相关|
|10|诚意药业|洞人社〔2015〕74号|洞头县人力资源和社会保障局、洞头县财政局|关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知|企业稳定岗位补贴|2018.10.23|81,563.04|与收益相关|
|11|诚意药业|洞财企〔2018〕285号|温州市洞头区财政局、温州市洞头区科学技术局|关于下达2018年度区科技创新优惠政策项目补助资金的通知|2018年度区科技创新优惠政策项目补助资金（企业研发费补助）|2018.11.14|1,143,614.30|与收益相关|
|12|福建华康|邵工信商务〔2019〕18号|邵武市工业信息化和商务局、邵武市财政局|关于下达邵武金塘精细化工园区节能和循环经济专项资金指标的通知|关键补链、污染集中处理等|2019.2.2|400,000.00|与收益相关|

南平市科学技 关于下达2018年
南财企指术局、南平市经度第一批省级高 省级高新技术
13 福建华康〔2018〕济和信息化委 新技术企业入库 企业入库省级 2019.3.6 80,000.00 与收益相关69号 员会、南平市财省级奖补资金的 奖补资金
政局 通知
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|14|诚意药业|/|温州市洞头区人力资源和社会保障局|关于2018年度温州市洞头区企业社会保险费返还名单公示|2018年温州市洞头区企业社会保险费返还|2019.3.28|1,109,038.98|与收益相关|
|15|诚意药业|/|/|/|制造业企业税收提档升级奖励|/|9,324,312.49|与收益相关|
||合计||||||14,091,097.68||
|注：福建华康为公司的控股子公司，公司占有51.004%股权；|||||||||
|序号15项：制造业企业税收提档补助奖励9324312.49元已公示，公司目前尚未收到该笔款项。|||||||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
||
|-|
|本公司按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》有关规定确认上述事项，上述本公司及|
|其下属子公司共计获得的政府补助金额为 1409.11 万元，其中与资产相关的政府补助金额为|
|69.35 万元，与收益相关的政府补助金额为 1339.76 元，具体的会计处理及其对公司相关财|
|务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

浙江诚意药业股份有限公司董事会2019年5月10日
青岛海尔股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《青岛海尔股份有限公司章程》以及《青岛海尔股份有限公司关联交易公允决策制度》等有关规定，我们作为青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司第八届董事会第二十九次会议审议的与公司拟购买通用电气及其子公司所持有的家电业务资产（以下简称“本次交易”）的相关议案及事项发表如下独立意见：
1.本次交易的交易对方与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。
2.本次交易预案符合中国法律、法规及中国证监会有关监管规则的要求，符合公司和全体股东的利益。我们同意制定《青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案》及摘要。
3.本次交易相关事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，当次董事会的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4.同意公司与通用电气公司签署的《通用电气公司与青岛海尔股份有限公司股权和资产购买协议》以及公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
5.本次交易价格经交易双方在友好协商确定，交易定价原则公平、合理，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。本次交易标的资产估值报告尚未完成、尽职调查等工作尚在进行中，公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议本次交易相关事项。
6.本次交易尚需取得公司股东大会批准和境内外相关政府主管部门的批准或核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《青岛海尔股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买相
关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字： 吴澄：
施天涛：
陈永正：
戴德明：
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2017-039安徽口子酒业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，GSCP Bouquet HoldingsSRL持有安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“口子窖”）无限售流通股40,937,400股，占公司总股本的6.82%。截至2017年11月2日，GSCP Bouquet HoldingsSRL直接持有公司股份19,779,537股，占公司总股本的3.30%。
减持计划的主要内容：公司于 2017年 6月 16日披露了 GSCP Bouquet HoldingsSRL减持股份计划，GSCP Bouquet HoldingsSRL自减持计划公告之日起三个交易日后且不早于2017年6月29日起的六个月内通过大宗交易或集中竞价或协议转让的方式减持合计不超过 40,937,400股，即不超过公司总股本的6.82%（减持计划公告之日起十五个交易日内不会通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份），且其中任意连续 90日内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%，即 6,000,000股；任意连续 90日内通过大宗交易方式减持股份合计不超过公司总股本的2%，即 12,000,000股；通过协议转让方式减持股份，单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%，即不低于30,000,000股。减持价格视市场价格确定且不低于公司最近一期经审计的每股净资产。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对上述减持数量进行相应处理。
减持计划的实施情况：截至2017年11月2日，GSCP Bouquet Holdings SRL通过上海证券交易所以大宗交易及集中竞价交易方式减持所持有的公司股份21,157,863股，约占公司股份总数的3.53%，累计减持数量已超过其减持股份
计划公告数量的一半。截至2017年11月2日，GSCP Bouquet HoldingsSRL直接持有公司股份19,779,537股，占公司总股本的3.30%。
公司于2017年11月2日收到股东GSCP Bouquet HoldingsSRL出具的《关于股份减持计划履行情况的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持计划的主要内容
公司于2017年6月16日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2017-020），GSCP Bouquet HoldingsSRL自减持计划公告之日起三个交易日后且不早于 2017年 6月 29日起的六个月内通过大宗交易或集中竞价或协议转让的方式减持合计不超过40,937,400股，即不超过公司总股本的6.82%（减持计划公告之日起十五个交易日内不会通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份），且其中任意连续90日内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%，即6,000,000股；任意连续90日内通过大宗交易方式减持股份合计不超过公司总股本的2%，即12,000,000股；通过协议转让方式减持股份，单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%，即不低于 30,000,000股。
减持价格视市场价格确定且不低于公司最近一期经审计的每股净资产。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对上述减持数量进行相应处理。
二、股东实施股份减持计划及相关持股变动情况
（一）减持计划实施进展情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|GSCPBouquetHoldingsSRL|集中竞价|2017年7月10日|37.25|600,000|0.10%|
||集中竞价|2017年7月11日|37.59|1,542,300|0.26%|
||集中竞价|2017年7月12日|37.11|878,200|0.15%|
||集中竞价|2017年7月13日|37.44|1,038,900|0.17%|
||集中竞价|2017年7月14日|37.49|1,940,600|0.32%|
||大宗交易|2017年7月27日|36.60|4,937,500|0.82%|
||大宗交易|2017年8月2日|39.95|7,062,500|1.18%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|2017年11月1日|48.16|1,396,328|0.23%|
||集中竞价|2017年11月2日|48.79|1,761,535|0.29%|
|合计：||||21,157,863|3.53%|

（二）GSCP Bouquet HoldingsSRL不存在一致行动人，截至本次减持进展后，GSCP Bouquet HoldingsSRL的持股情况：
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|姓名|本次减持前持有数量（股）|本次减持前持有股份占公司股份总数比例|本次减持后持有数量（股）|本次减持后持有股份占公司股份总数比例|
|GSCPBouquetHoldingsSRL|40,937,400|6.82%|19,779,537|3.30%|

（三）本次减持事项与 GSCP Bouquet HoldingsSRL此前已披露的意向、承诺一致。
（四）本次实际减持进展情况与此前披露的减持计划一致。
（五）本次减持对公司的影响
1.本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2.GSCP Bouquet HoldingsSRL不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2017年 11月4日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-134
中安消股份有限公司
关于 2016年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年6月14日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600654|中安消|2016/6/2|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：深圳市中恒汇志投资有限公司
2.提案程序说明
公司于 2016年 5月 24日公告了《中安消关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-124）。鉴于公司第九届董事会第二十七次会议审议通过的部分议案尚需提交公司股东大会审议，为了节省股东大会审议时间，提高公司决策效率，公司决定将会议召开日期更改为2016年6月14日，并于2016年6月4日公告了《中安消关于2016年第四次临时股东大会的延期公告》（公告
编号：2016-132）。
单独持有41.15%股份的股东深圳市中恒汇志投资有限公司，在2016年6月
3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，提议将公司第九届董事会第二十七次会议审议通过的《关于境外全资子公司拟向境外金融机构申请融资的议案》、《关于修改<关于为香港子公司申请银行贷款提供担保的议案>的贷款主体的议案》提交至公司 2016年第四次临时股东大会审议。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）《关于境外全资子公司拟向境外金融机构申请融资的议案》
（2）《关于修改<关于为香港子公司申请银行贷款提供担保的议案>的贷款主体的议案》，此议案内容将更新至原股东大会议案《关于为香港子公司申请银行贷款提供担保的议案》中审议。
三、 除了上述增加临时提案外，公司于 2016年5月24日公告的《中安消关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》和2016年6月4日公告的《中安消关于 2016年第四次临时股东大会的延期公告》披露的相关事项不变，更新后的授权委托书详见本公告附件1。
四、 本次股东大会会议资料详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《中安消2016年第四次临时股东大会会议资料》。
五、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年6月14日14点30分
召开地点：上海市普陀区桃浦路210号上海宏泉丽笙酒店会议中心二楼海棠厅
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月14日
至2016年6月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟签署《变更契约：股份出售协议》的议案|√|
|2|关于会计政策变更的议案|√|
|3|关于为香港子公司申请银行贷款提供担保的议案|√|
|4|关于境外全资子公司拟向境外金融机构申请融资的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，详情见公司董事会于 2016年 5月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所做的相关披露。
议案 2经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，详情见公司董事会于 2016年 5月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所做的相关披露。
议案3经公司第九届董事会第二十六次会议、第二十七次会议审议通过，详情见公司董事会于2016年5月24日、2016年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所做的相关披露。
议案 4经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，详情见公司董事会于2016年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所做的相关披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
中安消股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟签署《变更契约：股份出售协议》的议案||||
|2|关于会计政策变更的议案||||
|3|关于为香港子公司申请银行贷款提供担保的议案||||
|4|关于境外全资子公司拟向境外金融机构申请融资的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。