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镇江东方电热科技股份有限公司镇江东方电热科技股份有限公司
股东大会网络投票实施细则
第一章总则
第一条为规范镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会网络投票业务，保护股东的合法权益，根据《上市公司股东大会规则》、《深圳交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司股东大会议事规则》、公司章程以及其他有关规定，制订本细则。
第二条本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。
第三条公司召开股东大会，除现场会议投票外，还需向全体股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统，方便股东行使表决权。
第四条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
第二章网络投票的准备工作
第五条公司在股东大会通知中，应当对网络投票和累积投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
第六条公司股东大会决定采用网络投票方式的，应当在网络投票首日的三个交易日之前（不含当日）与深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）签订协议，并提供股权登记日登记在册的、包括股东名称、股东账号、股份类别、股份数量等内容的全部股东资料的电子数据。
镇江东方电热科技股份有限公司第三章采用深圳证券交易所交易系统的投票
第七条公司股东大会决定采用深圳证券交易所交易系统投票的，现场股东大会应当在交易日召开。
第八条通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间。
第九条股东进行投票的具体规定如下：
(一)买卖方向为买入；
(二)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00元代表议案1，
2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案 2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案 2中子议案①，2.02元代表议案 2中子议案②，依此类推。对于选举董事、由股东代表出任监事的议案，如议案 3为选举董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推；
(三)对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意， 2股代表反对，3股代表弃权；
(四)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(五)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
第四章采用互联网投票系统的投票
第十条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3：
00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。
镇江东方电热科技股份有限公司第十一条股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
第十二条股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
第十三条股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
第五章股东大会表决结果及决议
第十四条股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
第十五条对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
第十六条公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投
票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。公司可在现场股东大会投票结束后，通过互联网投票系统取得网络表决结果。
股东大会投票表决结束后，公司应当对每项议案合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，方可予以公布。在正式公布表决结果前，公司应当保证自身并要求公司主要股东和股东大会网络投票的网络服务方对投票表决情况承担保密义务。
第十七条公司董事会、独立董事可以通过能够提供相应服务的股东大会网络投票系统向公司股东征集其在股东大会上的表决权。
镇江东方电热科技股份有限公司第十八条公司聘请的股东大会见证律师，应当比照《上市公司股东大会规范意见》的规定，对股东大会网络投票有关情况出具法律意见。
第六章附则
第十九条本细则自股东大会审议通过之日起施行；其修订亦自股东大会批准后生效。
第二十条本细则未尽事宜，遵照有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本细则由公司董事会负责解释。
镇江东方电热科技股份有限公司
2014年8月
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-029成都市新都化工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月25日下午16:30，成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议在湖北省应城市四里棚汉宜大道应城市新都化工有限责任公司办公楼四楼会议室召开。会议通知及会议资料于 2016年 3月 18日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到监事 3名，实到监事 3名，监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席邓伦明先生主持。
经本次公司监事会审议，以投票表决的方式，形成如下决议：
以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
公司第四届监事会监事一致选举邓伦明先生（简历见附件）担任公司第四届监事会主席，任期三年。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司监事会 2016年3月26日
附件：
邓伦明先生，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师，大专学历，2005年参加香港商学院财务总监（CFO）研修，并获得结业证书。
1971-1979年，担任原昆明军区云南生产建设兵团某部会计；1979-1999年，担任原四川化工机械厂财务处、审计处副处长和处长；1999-2003年，担任成都海昌农业高科股份有限公司财务总监；2003年至今任公司审计长，负责公司审计工作；2009年 2月至今任公司监事会主席。目前兼任应城市新都化工有限责任公司监事、应城市新都化工复合肥有限公司监事、嘉施利（眉山）化肥有限公司监事会主席、汉中汉山复合肥有限公司监事、成都市思瑞丰投资有限公司监事、遵义新都化工有限责任公司监事、广西北部湾兴桂农资有限责任公司监事、嘉施利（宜城）化肥有限公司监事会主席、成都益盐堂调味品有限公司监事会主席、成都新繁食品有限公司监事会主席、师宗新繁食品有限公司监事会主席、广西益盐堂健康盐有限公司监事会主席、贵州盐业集团商贸有限责任公司监事会主席、广东广盐益盐堂制盐有限公司监事会主席、应城市财源信用担保有限公司监事、乐山科尔碱业有限公司监事会主席。
邓伦明先生直接持有本公司股票250,000股，并通过认购公司第一期员工持股计划间接持有公司股票，合计持有公司股票总数不超过公司股本总额的1%。
邓伦明先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2016-023苏州苏试试验仪器股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”），2015年年度权益分配方案已获 2016年 4月 20日召开的 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本62,800,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为62,800,000股，分红后总股本增至125,600,000股。
二、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2016年5月10日；
2、除权除息日：2016年5月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年5月11日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****539|钟琼华|
|2|00*****153|武元桢|
|3|00*****974|陈晨|
|4|00*****960|赵正堂|
|5|01*****941|周斌|
|6|00*****732|陈英|
|7|08*****229|苏州试验仪器总厂|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月29日至登记日：2016年 5月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 5月 11日。
六、股本变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、限售流通股|||||||
||32,340,000|51.50|32,340,000|32,340,000|64,680,000|51.50|
|(或非流通股)|||||||
|04 高管锁定股|180,000|0.29|180,000|180,000|360,000|0.29|
|05 首发前个人类限售|||||||
||660,000|1.05|660,000|660,000|1,320,000|1.05|
|股|||||||
|06 首发前机构类限售|||||||
||31,500,000|50.16|31,500,000|31,500,000|63,000,000|50.16|
|股|||||||
|二、无限售流通股|30,460,000|48.50|30,460,000|30,460,000|60,920,000|48.50|
|三、总股本|62,800,000|100.00|62,800,000|62,800,000|125,600,000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 125,600,000股摊薄计算，2015年度，每股净收益 0.39元。
八、咨询机构
咨询地址：苏州工业园区唯亭镇科峰路18号
咨询联系人：陈英、骆星烁
咨询电话：0512-66658033
传真号码：0512-66658030
九、备查文件
1、苏州苏试试验仪器股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-034
江西特种电机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次会议的通知已于2014年4月15日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发出，并于2014年4月25日发布了提示性公告，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：公司董事长朱军先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2014年4月30日下午14：50
（2）网络投票时间：2014年4月29日至2014年4月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月30日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月29日下午15：00至2014年4月30日下午15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
6、会议出席情况：
（1）出席会议的股东或股东代表共34名，代表股份184,817,787股，占公司总股本的43.40％。其中，现场出席的股东或股东代表为2名，代表有表决权股份159,156,788股，占公司总股本的37.37％；参与网络投票的股东为32名，代表有表决权股份
25,660,999股，占公司总股本的6.03％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师、保荐机构代表列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于对外担保的议案》表决结果为：
同意票184,815,787股，占出席会议股东所持表决权的99.999%；反对票2,000股，占出席会议股东所持表决权的0.001%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
以上事项经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2014年4月15日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所周群、燕学善律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会二O一四年四月三十日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-030北京利德曼生化股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)2013年度权益分派方案已获 2014年 4月 17日召开的 2013年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、北京利德曼生化股份有限公司 2013年度权益分派方案已获 2014年 4月 17日召开的 2013年度股东大会审议通过，股东大会决
议公告已于 2014年 4月 18日刊登于巨潮资讯网上。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分配方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 153,600,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.40元人民币现金(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.26元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.33元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。)
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月(含 1个月)以内，每 10股补缴税款 0.21元；持股 1个月以上至 1年(含 1年)的，每 10股补缴税款 0.07元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 5日；
除权除息日为：2014年 6月 6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2014年 6月 6日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入
其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|证券账户号码|证券账户名称|
|1|08*****904|北京迈迪卡科技有限公司|
|2|00*****863|沈广仟|
|3|00*****464|马彦文|
|4|08*****738|九州通医药集团股份有限公司|
|5|01*****637|张雅丽|

六、咨询方式
1、咨询地址：北京市经济技术开发区兴海路 5号公司证券事务部
3、咨询电话：010-84923554 传真：010-67856540-8881
七、备查文件
1、北京利德曼生化股份有限公司 2013年度股东大会决议。
2、中国结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
高升控股股份有限公司第八届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日召开的公司第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司上海莹悦网络科技有限公司进行增资的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对该事项发表独立意见如下：
1、公司本次使用募集资金向全资子公司上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）进行增资，符合公司重组报告书中关于募集资金的使用安排；
2、本次募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。
同意公司使用募集资金向上海莹悦增资 15,000万元。本次增资后上海莹悦注册资本由 1,000万元增加至 16,000万元。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣、雷达、赵亮、田迎春二 O一六年十一月七日
广东达志环保科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“达志科技”、“发行人”）于 2016年7月29日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“达志科技”A股1,750万股。
保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 9,611,917户，有效申购股数为96,092,209,500股，配号总数为 192,184,419个，起始号码为000000000001，截止号码为000192184419。本次网上定价发行的中签率为0.0182116741%，网上投资者超额认购倍数为 5,490.98340倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于2016年8月1日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区 10栋 2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2016年8月2日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2016年8月2日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：11.95元/股。投资者据此价格在T日（2016年7月29日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年8月2日（T+2日）公告的《广东达志环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果
公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：广东达志环保科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2016年8月1日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2014-038浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于 2014年 10月 22日以通讯方式召开。会议通知已于 2014年10月17日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长陈爱莲女士主持，经与会董事认真审议，以传真方式审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2014年度第三季度报告全文及正文》
公司 2014年度第三季度报告全文及正文公布于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，公司 2014年度第三季度报告正文同时还刊登在2014年10月24日《证券时报》。公告编号为：2014-040
议案表决结果：9票同意，无反对和弃权票。
二、审议通过《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合同>之补充合同的议案》
同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《<设备采购框架合同>之补充合同》。
议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨、梁赛南回避表决，其他六名董事参与表决。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及 2014年10月24日证券时报》上披露的公司2014-041号公告：《关联交易公告》。
议案表决结果：同意6票，回避3票，无反对或弃权票。
该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于与浙江日发精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合同>之补充合同的议案》
同意与浙江日发精密机械股份有限公司签订《<设备采购框架合同>之补充合同》。议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨回避表决，其他七名董事参与表决。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及 2014年10月24日《证券时报》上披露的公司2014-041号公告：《关联交易公告》。
议案表决结果：同意7票，回避2票，无反对或弃权票。
四、审议通过《关于更换公司独立董事的议案》
为响应中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的号召，公司董事会于近日收到独立董事荆林波先生提交的书面辞职报告，辞职后荆林波先生不在公司担任任何职务。公司董事会对荆林波先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
鉴于荆林波先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事成员的三分之一,根据相关规定,荆林波先生的辞职申请应在下任独立董事填补空缺后生效。在此之前,荆林波先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关法律法规的规定,公司董事会提名杨海峰先生为公司第五届董事会独立董事。
经审阅,公司独立董事候选人杨海峰先生提名程序合法有效,并且具备担任上市公司独立董事的任职资格,能够胜任所任岗位职责要求,杨海峰先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任独立董事的情形。
议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
该议案在深圳证券交易所对杨海峰先生审核无异议后需提交2014年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》
同意于2014年11月13日下午在浙江新昌公司会议室召开2014年第二次临时股东大会，审议上述第二、四项议案。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及 2014年10月24日《证券时报》上披露的公司2014-042号公告：《浙江万丰奥威汽轮股
份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董 事 会
2014年10月24日
杨海峰先生简历如下：
杨海峰：男，1970年12月8日生，上海财经大学本科学历，具备律师执业资格、注册会计师执业资格、注册税务师执业资格、注册会计师证券从业资格；
具备高级会计师职称、会计师职称、经济师职称；现为上海律师代表团代表，2008年度被评为上海市优秀非诉讼律师，现任上海锦天城律师事务所高级合伙人、贵研铂业股份有限公司独立董事。
杨海峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-052杭州炬华科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年 9月 25日在杭州召开。会议由王蕾女士主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期可解锁的议案》
监事会对此次激励对象是否符合解锁条件进行核实后，发表核查意见如下：本次 99名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及《杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，以下简称（“《限制性股票激励计划（草案）》”）等相关规定，在考核年度内，个人绩效考核结果达到解锁标准，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，满足公司《限制性股票激励计划（草案）》中第三期的解锁条件，同意公司按照相关规定办理首次授予的第三期限制性股票解锁相关事宜。
《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期可解锁的公告》详见2017年9月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司监事会2017年9月26日
`证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2017-065北京四维图新科技股份有限公司
关于参股公司 SIWAYCoöperatiefU.A.收购 HERE
International B.V.10%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月26日召开第三届董事会第二十七次会议、2017年1月13日召开2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于参股公司SIWAYCoöperatief
U.A.收购HERE
International B.V.
10%股权的议案》，具体内容详见2016年12月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于参股公司SIWAYCoöperatief
U.A.收购HERE
International B.V.
10%股权的公告》（公告编号：2016-081）。
经董事会和股东大会审议通过后，公司就该收购事项积极开展各项工作，并于2017年5月23日披露了《关于与HERE全资子公司设立合资公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2017-040）。
二、交易进展情况
在提交海外相关机构审批过程中，所涉及的买方团和卖方均按照协议约定，积极配合海外相关机构的审批要求开展大量的工作，以尽力促成本交易先决条件的达成。但由于海外监管审批的特殊性，在审核期截止日，仍未获得海外监管机构对本次交易的许可，公司拟与相关方协商不再推进该交易。
三、对公司的影响
1、本次股权收购事项的终止不会对公司与HERE的合作产生影响，公司和HERE在之前的多项合作协议均已签署且不以此项投资的完成为生效条件，公司和HERE的合资公司也已经在国内设立完成并展开运营。公司与HERE仍将密切协作，共同致力于为全球客户提供全面和高质量的服务。交易各方将会积极寻找其他模式加深合作。
2、因本次股权收购事项的终止，公司不再实施向法国巴黎银行等申请银团贷款的融资计划，预计能够降低公司未来三年的财务费用并稳定公司资产负债率。因此本次股权收购事项的终止不会对公司的经营产生不利影响。
3、终止本次股权收购事项不会对公司的正常生产经营及经营业绩产生影响，不会影响公司既定战略规划，亦不会对公司长期发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一七年九月二十六日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-011
华瑞电器股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年4月13日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2018年5月7日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用余额不超过5,000万元，循环累积不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品、有保本约定的投资产品等）等方式。期限为自公司 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。具体详见公司于 2018年 4月 17日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-022）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财到期赎回的情况
1、2019年1月11日，公司使用暂时闲置募集资金1,000万元人民币购买了中国国际金融股份有限公司“中金公司商品A系列78期收益凭证”的理财产品。
具体内容详见公司2019年1月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-001）。该理财产品已于近日办理赎回手续，本金1,000万元及收益6.92万元均已全部到账。
2、2019年1月11日，公司使用暂时闲置募集资金1,000万元人民币购买了中国国际金融股份有限公司“中金公司指数 A系列 138期收益凭证”的理财产品。具体内容详见公司2019年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-001）。
该理财产品已于近日办理赎回手续，本金1,000万元及收益6.01万元均已全部到账。
二、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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||受托人名称||产品名称||金额（万||产品类||起始日||到期日||预期年||是否到|
||||||元）||型||||||化收益||期赎回|
||||||||||||||率|||
|中泰证券股份有限公司||中泰证券收益凭证“易盈宝”3月期53号产品||4,000||本金保障型收益凭证||2017年11月9日||2018年2月7日||4.6%||是||
|广发银行股份有限公司宁波分行||广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划||3,500||保本浮动收益型||2018年2月08日||2018年5月09日||4.7%||是||
|广发银行股份有限公司宁波分行||广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款||1,800||保本浮动收益型||2018年5月10日||2018年8月08日||4.65%||是||
|华融证券股份有限公司||华融证券收益凭证“安享富柜1808期”||3,000||本金保障||2018年5月14日||2018年8月13日||5.3%||是||
|广发银行股份有限公司宁波分行||广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划||800||保本浮动收益型||2018年8月15日||2018年11月13日||4.45%||是||
|中国国际金融股份有限公司||中金公司财富资金系列299期收益凭证||2,000||本金保障型||2018年8月16日||2018年12月24日||4.15%||是||
|中国国际金融股份有限公司||中金公司美元指数A系列13期收益凭证||2,000||本金保障型||2018年8月16日||2018年12月18日||2%||是||

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|广发银行股份有限公司宁波分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|800|保本浮动收益型|2018年11月23日|2018年12月24日|3.66%|是|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司财富资金系列411期收益凭证|2,000|本金保障型|2018年12月24日|2019年1月28日|3.75%|是|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司商品A系列78期收益凭证|1,000|本金保障型|2019年1月11日|2019年4月8日|2.9%|是|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司指数A系列138期收益凭证|1,000|本金保障型|2019年1月11日|2019年4月8日|2.5%|是|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司黄金A系列10期收益凭证|2,000|本金保障型|2019年3月1日|2019年6月3日|0-5.5%|否|
|中国银行宁波鄞州分行|人民币挂钩型结构性存款|1,000|本金保障型|2019年2月26日|2019年4月30日|3%-3.5%|否|

三、本年度公司进行委托理财情况
截至本公告日，2018年公司使用闲置募集资金累计委托理财发生额为17,400万元人民币，未超过股东大会的授权额度。
四、备查文件
1、到期理财产品赎回业务凭证；
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-016广东英联包装股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2019年 2月 18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2019年 2月 12日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席邱佩乔女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对已离职激励对象持有的未解锁的限制性股票进行回购注销的处理。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：关于《2017年限制性股票激励计划（草案）》授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售的激励对象71名，可解除限售的限制性股票共计 76.032万股。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-019）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-020）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十七次会议决议
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇一九年二月十八日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-076
深圳市广和通无线股份有限公司
关于全资子公司及全资子公司投资设立海外公司完成工商注册登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年6月21日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》、《关于全资子公司投资设立海外公司的议案》,具体内容详见2018年6月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
1、公司投资设立子公司情况
公司已于近日完成了全资子公司深圳市广和通无线科技有限公司的工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。本次工商注册登记相关信息如下：
公司名称：深圳市广和通无线科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5F78YW87
主体类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：应凌鹏
注册资本：2,000万元
营业期限：永续经营
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：移动通信终端产品、车载终端产品及中间件、元器件的生产及配套软件产品的技术开发和销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品的技术开发、咨询及购销；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、美国全资子公司投资设立公司情况
公司美国全资子公司 FIBOCOM WIRELESS USA,INC.已于近日完成了其全资公司的工商注册登记手续，本次工商注册登记相关信息如下：
公司名称：ThingsMatrix Inc.
登记证号：6977353
注册地址：251 Little Falls Drive, the City of Wilmington, County of New Castle,Delaware(美国特拉华州)
经营范围：特拉华州普通公司法允许公司经营的任何合法业务
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年七月二十日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-103雏鹰农牧集团股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开与出席情况
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第六次临时股东大会于 2016年 11月 22日下午 14:30在公司会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
本次会议的网络投票表决时间为 2016年 11月 21日至 11月 22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 22日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2016年11月21日下午15:00）至投票结束时间（2016年11月22日下午15:00）期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代理人共 35人，代表有表决权股份数股1,508,293,016股，占公司有表决权股份总数的48.1090%。
其中：1、现场出席会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份数1,480,108,447股，占公司有表决权股份总数的47.2100%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共 25人，代表有表决权股份数 28,184,569股，占公司有表决权股份总数的0.8990%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共27人，代表有表决权股份数116,811,761股，占公司有表决权股份总数的3.7259%。
本次股东大会会议由董事会召集，公司董事长侯建芳先生主持。公司董事、
监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次股东大会审议的议案一为特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。
二、提案审议情况
（一）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
表决结果：同意1,505,922,224股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8428%；反对 2,354,892股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1561%；弃权15,900股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0011%。
其中：中小投资者表决情况为：同意114,440,969股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.9704%；反对2,354,892股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.0160%；
弃权 15,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0136%。
（二）审议通过了《关于出售办公区内部分闲置土地的议案》
表决结果：同意1,508,165,016股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9915%；反对 125,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0083%；弃权 2,600股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0002%。
其中：中小投资者表决情况为：同意116,683,761股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.8904%；反对 125,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1074%；
弃权2,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0022%。
（三）审议通过了《关于资产转让的议案》
表决结果：同意1,508,163,016股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9914%；反对 125,400股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的0.0083%；弃权 4,600股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0003%。
其中：中小投资者表决情况为：同意116,681,761股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.8887%；反对 125,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1074%；
弃权4,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0039%。
（四）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：同意1,507,959,516股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9779%；反对 317,600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0211%；弃权15,900股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0011%。
其中：中小投资者表决情况为：同意116,478,261股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.7145%；反对 317,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2719%；
弃权 15,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0136%。
候斌女士担任公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所委派律师到会见证并出具了法律意见书，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十二日
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年度控股股东及其他关联方资金占用的专项说明和独立意见作为公司独立董事，我们对公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况进行了认真核查：我们认为公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守了有关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。
二、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
经核查：公司2015年度为控股子公司深圳市添正弘业科技有限公司和全资子公司深圳市德马科智能机械有限公司分别向中国银行股份有限公司深圳分行高新区支行、兴业银行股份有限公司深圳分行和平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任担保，加上2014年发生但尚未履行完毕的担保合同，2015年公司主要担保情况如下：
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|担保对象|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否逾期|
|深圳市添正弘业科技有限公司|2013.08.24|3,000|2014.06.29|1,000|连带责任担保|2年|否|
|深圳市添正弘业科技有限公司|2013.08.24|3,000|2014.12.09|500|连带责任担保|2年|否|
|深圳市添正弘业科技有限公司|2015.04.18|3,000|2015.08.14|2,000|连带责任担保|2年|否|
|深圳市德马科智能机械有限公司|2015.04.18|3,000|2015.06.03|500|连带责任担保|2年|否|

公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定，公司对外担保事
项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求，除为上述子公司提供的担保外，公司没有发生其他对外担保，未发生违规担保的情况，也不存在以前年度累计至2015年12月31日违规担保的情况。
三、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅并与公司管理层和有关部门交流，我们认为：《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
公司已根据自身的经营特点，建立较为健全的内部控制制度并得到有效执行，能够适应企业经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。
四、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司2015年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
五、对续聘会计师事务所的独立意见
经认真核查，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》公允合理地发表了独立审计意见，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
六、关于公司2015年度利润分配的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2015年度利润分配预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议。
七、关于向银行申请综合授信额度事项的独立意见
根据业务发展需求，公司及合并范围内的子公司2016年拟向银行申请不超过人民币 15.5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额
度。公司及合并范围内的子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
因此，我们同意公司及合并范围内的子公司向上述银行申请综合授信额度。
八、关于为子公司银行授信提供担保的独立意见
公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度，主要是为了满足子公司正常经营的需要，被担保对象为公司全资子公司或控股子公司，被担保对象经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。
上述担保符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。不存在损害股东合法权益的情形。
因此，我们同意公司为子公司申请综合授信提供担保额度相关事宜。
（本页无正文，为《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
唐建新 刘思跃 黄劲业
二O一六年四月二十一日