Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州证券股份有限公司
关于青海金瑞矿业发展股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
限售股上市流通的核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）担任青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“金瑞矿业”、“公司”）2015年度发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上海证券交易所重大资产重组独立财务顾问业务指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对金瑞矿业本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、金瑞矿业发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行情况
2015年3月11日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准青海金瑞矿业发展股份有限公司向王敬春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]355号），核准金瑞矿业向王敬春发行 7,128,415股股份、向肖中明发行 5,145,027股股份购买重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（简称“庆龙锶盐”）100%股权并以非公开发行方式募集配套资金的方案。
2015年3月23日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产进行验资出具了瑞华验字[2015]63070001号《验资报告》。根据该报告，截至2015年3月23日止，公司已收到王敬春、肖中明缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 12,273,442元。变更后公司注册资本（股本）为人民币285,677,983元。
2015年3月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于
2015年3月27日出具的《证券登记变更证明》，本次发行股份购买资产新增股股份已完成变更登记。
2015年4月20日，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]63070003号《验资报告》，金瑞矿业本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 33,751,897.90元，扣除各项发行费用人民币 3,867,600.00元后，募
集资金净额为人民币 29,884,297.90元，其中新增注册资本（股本）人民币 2,498,290.00元，余额计人民币 27,386,007.90元转入资本公积。变更后的公司注册资本（股本）为人民币288,176,273元。
金瑞矿业分别向2家特定投资者国投瑞银基金管理有限公司、东海基金管理有限公司合计发行股份2,498,290股股份募集部分配套资金的股份发行事宜也已于2015年4月24日在中国证券登记结算中心上海分公司完成登记托管。
本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行情况如下：
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|-|
|限售股份数量（股）|
|7,128,415|
|5,145,027|
|2,038,290|
|460,000|
|14,771,732|

二、本次重组完成后至今上市公司股本变动情况
本次金瑞矿业发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后，公司总股本增至288,176,273股。截至本核查意见出具日，公司总股本未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次配套融资投资者认购的股票(金瑞矿业分别向2家特定投资者国投瑞银
基金管理有限公司、东海基金管理有限公司合计发行股份2,498,290股股份)完成股权登记之日起十二个月内不得转让，在此之后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，交易对方应根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁定期承诺函。限售期限届满后，股份转让按中国证监会及上交所有关规定执行。
经本独立财务顾问核查，情况如下：
截至本核查意见出具日，本次配套融资投资者认购的股票完成股权登记之日起十二个月内不得转让的承诺仍在积极履行中，交易对方无违反该承诺的情况。
本独立财务顾问认为：本次可上市流通限售股持有人不存在相关承诺未履
行而影响本次限售股上市流通的情况；本次限售股可上市流通数量为2,498,290
股，占上市公司总股本的比例为0.87%。本次限售股可上市流通日期为2016年4月25日（2016年4月24日为法定休息日，则上市流通日顺延至其后的第一个交易日即2016年4月25日）。
四、解禁对象资金占用及违规担保情况
截至本核查意见出具之日，持有本次可上市流通限售股的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，公司也未发生对其违规提供担保的情形。
五、本次限售股可上市流通情况
本次限售股可上市流通数量为2,498,290股，占上市公司总股本的比例为
0.87%。本次限售股可上市流通日期为2016年4月25日（2016年4月24日为法定休息日，则上市流通日顺延至其后的第一个交易日即2016年4月25日）。
本次可上市流通的限售股具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|持有限售股份数量（股）|本次可上市流通股份数量（股）|本次可上市流通股份数量占总股本比例|
|2,038,290|2,038,290|0.71%|
|460,000|460,000|0.16%|
|2,498,290|2,498,290|0.87%|

本次限售股上市流通后，上市公司股权结构变化情况如下：
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|-|-|-|
||本次上市前股份数量（股）|变动数|
|境内非国有法人持股|2,498,290|-2,498,290|
|境内自然人持股|6,136,722|0|
||279,541,261|2,498,290|
||288,176,273|0|

六、核查结论
经核查，本独立财务顾问认为：金瑞矿业本次限售股份解除限售的数量、上
市流通时间流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和上海证券交易所相关规则的规定。相关股份持有人遵守了相关规定和承诺。
本独立财务顾问同意本次限售股上市流通。
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2019-006
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于2019年度以自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构
●委托理财金额：投资额度不超过50亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
●委托理财投资类型：低风险类短期理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2019年3月25日召开了第三届董事会第十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过50亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。
本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
上述委托理财事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，但尚需公
司股东大会审议通过后方可实施。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
本委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。
（一）基本说明
公司2019年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；委托理财金额不超过50亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；理财期限不超过一年；单个投资产品期限最长不超过12个月，预计收益（参考预期年化收益率）根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品预计收益率高于银行同期存款利率。投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。
（二）产品说明
本委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型、预期收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
（三）理财产品对公司的影响
公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
（四）风险控制分析
公司购买标的为不超过12个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
（五）独立董事意见
独立董事审核后认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财占用的金额为48亿元。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
上海交运集团股份有限公司
2014年上半年内部控制评价报告
上海交运集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年6月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司本部以及上海交运日红国际物流有限公司、上海交运巴士客运（集团）有限公司、上海交运汽车零部件制造分公司、上海市汽车修理有限公司、上海交运沪北物流发展有限公司、上海浦江游览有限公司等六家直属单位，涵盖了公司运输与物流、汽车零部件制造与汽车后服务、水上旅游服务等三大板块业务，其主营业务具有代表性。上述公司累计的总资产、营业收入和净利润规模占公司年度合并报表对应指标90%以上。在内控评价时，我们重点关注了资金业务、资产管理、采购管理、销售管理、投资管理、全面预算、子公司管理、财务报告、信息系统管理等业务流程。上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方
面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《上海交运集团股份有限公司内部控制手册（2013正式版）》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定的定量标准
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|-|
|公司本着是否直接影响财务报告的原则，并根据缺陷造成财务报|
|告错报金额占公司净利润、资产总额、经营收入或净资产的比率中最|
|低者作为重要性水平，确定的财务报告内部控制缺陷认定的定量标准|
|如下：|

|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|净利润潜在错报|错报大于或等于净利润的 5%|错报大于或等于净利润的 3%且小于净利润的 5%|错报小于净利润的 3%|
|资产总额潜在|错报大于或等|错报大于或等|错报小于资产|

|||||
|-|-|-|-|
|错报|于资产总额的0.8%|于资产总额的0.2%且小于资产总额的 0.8%|总额的 0.2%|
|经营收入潜在错报|错报大于或等于经营收入的0.4%|错报大于或等于经营收入的0.2%且小于经营收入的 0.4%|错报小于经营收入的 0.2%|
|净资产总额潜在错报|错报大于或等于净资产总额的 0.5%|错报大于或等于净资产总额的 0.3%且小于净资产总额的0.5%|错报小于净资产总额的 0.3%|

2、财务报告内部控制缺陷认定的定性标准
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|-|
|具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：1）注册会计师发现董|
|事、监事和高级管理人员舞弊；2）对已经公告的财务报告出现的重|
|大差错进行错报更正；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运|
|行过程中未能发现该错报；3）审计委员会以及审计部门对财务报告|
|内部控制监督无效。|

||
|-|
|具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：1）未依照公认会计准|
|则选择和应用会计政策；2）未建立反舞弊程序和控制措施；3）对于|
|非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制措施或没有实施|
|且没有相应的补偿性控制；4）对于期末财务报告过程的控制存在一|
|项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标|
|除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷|

3.非财务报告内部控制缺陷认定的定量标准
||
|-|
|定量标准主要根据缺陷可能造成公司非正常经营损失金额的大|
|小确定。非正常经营损失是指公司相关人员的行为未遵循国家有关的|
|法律法规及公司的内部控制制度或者公司内部控制制度的不合理、不|
|完善而形成的资产损失。公司确定的非财务报告内部控制缺陷认定可|
|参考的定量标准如下：|

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|-|-|-|-|
|重要程度项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产损失金额|1000 万元以上（含1000万元）|300-1000 万元（含 300 万元）|300 万元以下|

注：资产损失额是指经审计确认的单笔资产损失额。
4、非财务报告内部控制缺陷认定的定性标准
根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素，公司确定的内部控制
缺陷评价的定性标准如下：
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|-|
|具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：1）公司缺乏重大事项决策|
|程序；2）未依程序及授权办理，造成重大失误的；3）违反国家法律法规|
|并受到处罚；4）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；5）媒体|
|频现负面新闻且情况属实，涉及面广且负面影响一直未能消除；6）公司|
|重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；7）公司内部控制重大缺陷未得|
|到整改；8）公司重要业务缺乏制度控制或制度控制失效。|
|具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：1）决策程序存在但不够完|
|善；2）公司决策程序导致出现一般失误；3）违反公司内部规章，形成损|
|失；4）公司关键岗位业务人员流失严重；5）媒体出现负面新闻且情况属|
|实，涉及局部区域；6）公司重要业务制度或系统存在缺陷；7）重要管理|
|台账未建立，重要资料未有效归档备查；8）公司内部控制重要缺陷未得|
|到整改。|

具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：1）决策程序效率不高；2）未依程序及授权办理，但造成损失较小或实质未造成损失的；3）公司一般岗位业务人员流失严重；4）媒体出现负面新闻且情况属实，但影响不大；5）公司一般业务制度或系统存在缺陷；6）公司内部控制一般缺陷未得到整改；7）管理台账建立不全，资料归档不规范。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存
在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2018－011关于受让全资子公司“东方汽车”
下属全资子公司“东瑞保险”100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本公司拟受让全资子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司（以下简称“东方汽车”）下属全资子公司上海东瑞保险代理有限公司（以下简称“东瑞保险”）100%股权，受让价格为50,363,696.91元。
本次股权受让事项属上市公司与全资子公司之间内部交易，不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，也未发现存在重大法律障碍。
根据相关规章及公司章程等的规定，本次受让股权事项由董事会审议通过生效，无须提交股东大会审议。
一、本次股权交易概述
本公司拟受让全资子公司“东方汽车”下属全资子公司“东瑞保险”100%股权，受让价格为50,363,696.91元。受让完成后，由本公司直接持有“东瑞保险”100%股权，“东方汽车”不再为“东瑞保险”股东。
本次受让股权事项，定价依据为“东瑞保险”2017年末经审计的净资产50,363,696.91元，受让股权定价合理,不存在损害公司或股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。
根据相关规章及公司章程等的规定，本次受让股权事项，经 2018年6月15日召开的 2018年第一次临时董事会会议审议并一致通过后即生效，无须提交股东大会审议。
二、交易主体基本情况
1、股权受让方:无锡商业大厦大东方股份有限公司
（本公司，基本情况：略）
2、股权出让方:无锡商业大厦集团东方汽车有限公司
（该公司系本公司全资子公司，基本情况：略）
三、交易标的基本情况
1、交易标的“东瑞保险”基本情况
(1)标的名称：上海东瑞保险代理有限公司（原名“江苏东沅保险代理有限公司”，于2018年5月更名为“上海东瑞保险代理有限公司”）
(2)企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
(3)注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路118号2002室
(4)成立日期：2013年03月27日
(5)法定代表人：李苏
(6)注册资本:5000万人民币
(7)经营范围：保险专业代理【在全国区域内（港、澳、台除外）代理销售保险产品，代理收取保险费，代理相关保险业务的损失勘查和理赔，中国保监会批准的其他业务】。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】(8)交易标的公司股东及持股情况：“东方汽车”持有其100%股权。
2、交易标的最近一年主要财务指标
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“苏公W[2018]A743号”审计报告，“东瑞保险”主要财务数据如下：
(1)“东瑞保险”最近一年及一期的资产及负债情况
单位:人民币万元
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|项目|2017年末（经审计）|2018年一季度（未经审计）|
|总资产|5,090.99|5,222.35|
|其中：流动资产|5,088.23|5,219.36|
|长期股权投资|-|-|
|固定资产|2.76|2.99|
|无形资产|-|-|
|其他非流动资产|-|-|
|负债总额|54.62|184.80|
|净资产|5,036.37|5,037.55|

(2)“东瑞保险”最近一年及一期的经营情况
单位:人民币万元
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|项目|2017年度（经审计）|2018年一季度（未经审计）|
|营业收入|567.33|292.98|
|营业成本|476.62|277.03|
|利润总额|17.02|1.57|
|净利润|12.60|1.18|

3、交易标的定价依据
本次交易的定价依据为“东瑞保险”2017年末经审计的净资产50,363,696.91元。
4、交易标的未发现存在抵押、质押、司法冻结及其它任何限制转让或妨碍权属转移的情况。
5、交易标的所涉及公司未存在本公司为其进行担保、委托该公司理财等事项。
6、交易标的未存在有优先受让权的其他股东。
四、拟签股权转让协议主要内容
1、甲方（出让方）：无锡商业大厦集团东方汽车有限公司
乙方（受让方）：无锡商业大厦大东方股份有限公司
2、转让标的：上海东瑞保险代理有限公司100%股权。
3、股权拟转让价款：人民币 50,363,696.91元。
4、股权转让作价依据
本次股权转让的作价依据为为目标公司2017年12月31日账面净资产。
5、股权转让价款及支付方式
转让价款：甲方将其持有的目标公司100%股权作价以人民币50,363,696.91元转让给乙方。
价款支付及股权过户：乙方在正式的《股权转让协议书》签订之日起7日内向甲方支付全部股权转让价款；甲方收到乙方上述股权转让价款后应配合乙方和目标公司向相关工商行政管理部门办理协议转让股权的过户手续及目标公司的工商变更登记，将协议转让股权登记至乙方名下。
税费承担：在本次股权转让过程中发生的评估、工商变更登记的费用，由乙方承担。
6、声明与保证
甲方应尽其最大的努力，对乙方办理本次转让的相关手续予以协助，包括但不限于提供股权过户的相关资料、协调与有关主管部门及相关各方的关系等。
甲方保证在担任目标公司股东期间，基于善意行事原则履行了目标公司股东的义务和责任，并未利用目标公司股东的身份，在乙方不知情的情况下，代表目标公司对外签署或承诺任何形式承担、准备承担、同意承担任何债务、责任（包括但不限于担保、赔偿、补偿或其它任何潜在责任），否则给目标公司和乙方造成的损失由甲方负责赔偿。
7、违约责任
本意向协议一经生效，双方须自觉履行，任何一方未按协议的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议的规定承担责任。
五、本次交易对公司的影响
本次股权受让完成后，“东瑞保险”将由公司全资子公司“东方汽车”的全资子公司，变为公司的直属全资子公司，其经营范围等业务属性未发生变化。“东瑞保险”由公司总部直属管理，有利于公司进一步整合资源，打造平台，拓展市场，增强运营能力，提升经营效率。
截至本公告发布之日，未发现“东瑞保险”存在对外担保、委托理财等事项。
六、备查文件
1、批准本事项的董事会决议。
2、江苏东沅保险（现名：上海东瑞保险）2017年年度审计报告。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会2018年6月16日
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告号：2017-047号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十八次会议于 2017年 8月 24日上午 9:30以现场表决与通讯表决方式召开。会议通知已于2017年8月14日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，由董事长徐慧涛先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
会议作出如下决议：
一、审议通过《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
《2017年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整、有效的反映了公司 2017年上半年度的财务状况及经营成果。
内容详见 2017年8月26日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2017年半年度报告》及其摘要。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
二、审议通过《关于计提减值准备及存货跌价准备转回的议案》
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映本公司截至 2017年6月30日的财务状况及经营成果，公司对本公司及下属子公司的各类资产进行清查，对相关资产进行了减值测试，并据实分别进行了相应计提减值准备及存货跌价准备转回。
内容详见 2017年8月26日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提减值准备及存货跌价准备转回的公告》（公告编号：2017-049）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部于2017年4月发布财会[2017]13号文，对《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》进行了修订，修订后的准则自 2017年 5月 28日起施行；于 2017年 5月发布的财会[2017]15号文，对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订。修订后的准则将自 2017年 6月 12日起施行，并自 2017年 1月 1日起采用未来适用法。由于上述会计准则的修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行新会计准则。
内容详见 2017年8月26日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-050）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等相关规定及公司的实际工作需要，公司决定聘任刘芷言女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
内容详见 2017年8月26日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2017-051）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
五、备查文件
1、运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议。
2、独立董事关于公司第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2017年8月25日
华润双鹤药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议文件
2016年第二次临时股东大会会议 2016年8月30日
2016年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2016年8月30日（星期二）上午10:00点2、网络投票时间：2016年 8月 30日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：
1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1号公司会议室2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议议程：
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|序号|审议内容|
|1|关于选举刘俊海先生担任独立董事职务的议案|

2016年第二次临时股东大会会议 2016年8月30日
议案一
关于选举刘俊海先生担任独立董事职务的议案
各位股东：
鉴于公司独立董事缺额，为及时完成独立董事补选工作，现根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定，经公司第七届董事会推荐，提名刘俊海先生担任公司第七届董事会独立董事。
刘俊海先生就任起始日期为其经股东大会选举就任董事之日起。
本议案已经第七届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。
2016年 8月 11日附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
证券代码：600734 证券简称：实达集团公告编号：第2018－095号
福建实达集团股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2018年 11月 15日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于2018年11月20日（星期二）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数 12人，实际参加会议的董事人数12人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于向西部信托有限公司申请授信额度的议案》：根据公司融资计划安排，同意公司向西部信托有限公司申请自2018年11月1日到2020年11月1日期间最高敞口余额不超过人民币 20,000万元的授信额度，授信期限最长不超过 1年，由公司提供持有的深圳南山基金金融科技双创股权投资基金合伙企业（有限合伙）49.703%的份额（对应实际缴付出资4,970.30万元）进行质押担保，并由公司提供持有的全资子公司深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）30%股权进行质押担保，以及由深圳兴飞提供连带责任保证担保。
（二）会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提前赎回“17实达债”的议案》，其中主要内容如下：
1、同意公司分四期按照1:2:2:5的比例，提前赎回“17实达债”（对应本金金
额5.9亿元人民币），具体如下：（1）于2019年2月15日（含）前，提前赎回“17实达债”本金总额的10%及相应利息；（2）于2019年5月15日（含）前，提前赎回“17实达债”本金总额的20%及相应利息；（3）于2019年8月15日（含）前，提前赎回“17实达债”本金总额的20%及相应利息；（4）于2019年11月15日（含）前，提前赎回“17实达债”本金总额的50%及相应利息。公司在上述期限到期之前，可以按照约定的利息（即年利率8.5%）向债券持有人提前赎回部分及全部债券。
2、同意公司将持有的全资子公司深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）70.00%的股权（对应24,374.70万元注册资本）以及持有的全资子公司中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称“中科融通”）51.00%的股权（对应5,100.00万元注册资本）就公司履行上述提前赎回相应债券事宜提供质押担保，具体如下：
由“17实达债”受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”，作为债券持有人的授权代表）作为上述股权质押担保的名义担保权人，公司与其签署股权质押担保的相关协议，并将该质权登记于民生证券名下。深圳兴飞70.00%的股权质押期限至本期债券完全偿付完毕之日止；中科融通51.00%的股权质押期限至公司完成第一、二期提前赎回事项（即累计提前赎回“17实达债”本金总额的30%及相应利息）止。
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|-|
|以上提前赎回“17 实达债”的方案，经董事会审议通过后，还需经公司债券|
|持有人会议审议通过后方为生效。公司随后将召开债券持有人会议审议本项议案|

三、备查附件
1、公司第九届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2018年11月21日
证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2018-103
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
股份减持计划实施前，公司股东君润国际投资有限公司（以下简称“君润国际”）持有浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）9,950,000股股份，占公司总股本的13.56%。
减持计划的进展情况
截至本公告披露日，减持计划时间已过半，股东君润国际尚未减持公司股份，本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|君润国际投资有限公司|5%以上非第一大股东|9,950,000|13.56%|IPO前取得：9,950,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|君润国际投资有限公司|0|0%|2018/6/5～2018/9/5|集中竞价交易|0 -0|0|9,950,000|13.56%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项√是□否
公司拟进行重大资产收购事项，经申请于2018年1月9日停牌，并于当日连续停牌。经与各方协商，本次拟收购资产事宜构成重大资产重组，经申请于
2018年1月19日转入重大资产重组程序继续停牌。
2018年4月4日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次资产重组的相关议案，并于2018年4月9日披露。2018年8月21日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，并于 2018年8月22日披露。
在此期间，君润国际未减持公司股份。
（四）本次减持对公司的影响
股东君润国际不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系股东的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次公司股东君润国际不属于公司的控股股东、实际控制人，其本次减持系根据自身资金需求原因自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，君润国际将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；君润国际将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持、并及时履行信息告知及披露义务。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-081
振德医疗用品股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2008号）核准，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月公开发行可转换公司债券 440万张，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 44,000万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 42,969.06万元。上述募集资金已于 2019年 12月 25日划入公司募集资金专项账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2019]488号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《振德医疗用品股份有限公司募集资金管理制度》及有关法律法规的规定，公司已同保荐机构中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司绍
兴分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司已同保荐机构中信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金专户的开立和存储情况如下：
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|开户银行名称|开户账号|专户用途|截至2019年12月26日专户金额（元）|
|交通银行股份有限公司绍兴分行|336006150013000022821|功能性敷料及智能物流中心建设项目|330,000,000|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|631669113|补充流动资金项目|101,785,000|
|合计|-|-|431,785,000|

注：（1）上述中国民生银行股份有限公司杭州分行专户募集资金中含部分已发生尚未支付的发行费用。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
公司本次分别签署的两份《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：
甲方：振德医疗用品股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：募集资金专户账户开户行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方功能性敷料及智能物流中心建设项目/补充流动资金项目等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。
如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人徐峰、褚晓佳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
7、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方及乙方应当在付款后 5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
15条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金专户储存三方监管协议》（功能性敷料及智能物流中心建设项目）
2、《募集资金专户储存三方监管协议》（补充流动资金项目）
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会 2019年 12月 27日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2016-003浙江伟明环保股份有限公司
关于实际控制人及高级管理人员增持公司股份计划
实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 8日，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事长兼总裁、实际控制人之一项光明先生和副总裁、股东之一章小建先生的《告知函》，函告公司：截至 2015年 1月 8日，其通过上海证券交易所交易系统增持公司股份计划已实施完毕。公司现将有关情况公告如下：
一、增持股份计划
公司于 2015年7月9日接到项光明先生、章小建先生增持公司股份的通知，声明其于当日通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场分别买入公司股份 170,039股和 10,000股，并拟在未来六个月内（自 2015年 7月 9日起算）以自身名义将继续通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场择机增持公司股份。
具体内容详见公司于 2015年 7月 10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实际控制人及高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号2015-020）。
二、增持计划实施情况
截止 2016年1月8日，上述股份增持计划已实施完毕。
本次增持前，项光明先生直接持有公司 46,728,000股，占公司股份总数的10.30%，公司控股股东伟明集团有限公司（以下简称“伟明集团”）持有本公司
股份203,484,000股，占本公司总股本的44.84%，项光明及其控制的伟明集团合计持有公司250,212,000股，占公司总股本的55.14%。章小建先生直接持有公司6,312,000股，占公司股份总数的1.39%。
本次增持完成后，项光明先生直接持有公司 46,898,039股，占公司股份总数的10.335%，项光明及其控制的伟明集团合计持有公司 250,382,039股，占公司总股本的55.175%。章小建先生直接持有公司 6,322,000股，占公司股份总数的1.393%。
三、承诺事项情况
项光明先生、章小建先生承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。项光明先生、章小建先生严格履行该承诺，在本次增持计划实施期间未减持其持有的公司股份，并将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，在法定期限内不减持公司股份。
四、律师的法律意见
国浩律师（杭州）事务所对公司实际控制人项光明先生增持股份计划的实施进行了核查，并出具法律意见书，结论意见如下：
增持人具备实施本次增持的主体资格；截至本法律意见书出具之日，公司已就本次增持股份事宜履行了相关信息披露义务；增持人本次增持股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并满足《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件，可以直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
该法律意见书全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2016年1月10日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2018-021
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（临时会议）于2018年5月17日以通讯方式召开。会议通知于2018年5月14日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
该议案的表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会2018年5月18日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-063
债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼106会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|681,713,736|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.9788|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张兴海先生因工作原因不能出席并主持本次股东大会。根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举，
由董事马剑昌先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 2人，公司董事长张兴海先生，董事刘昌东先生、岑远川先生、张正萍先生，独立董事付于武先生、刘凯湘先生、刘斌先生，因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3人，出席 2人，公司监事会主席张兴明先生因公未能出席本次会议；
3、 董事会秘书孟刚先生因公未能出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|681,637,928|99.9888|75,808|0.0112|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|640,236,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|37,287,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|4,114,128|98.1907|75,808|1.8093|0|0.0000|
|其中:市值50 万以下普通股股东|66,500|81.1886|15,408|18.8114|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|市值50万以上普通股股东|4,047,628|98.5297|60,400|1.4703|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整2017年度利润分配预案的议案|38,901,128|99.8055|75,808|0.1945|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：姜志会律师、王宁律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所姜志会律师、王宁律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆小康工业集团股份有限公司
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2017-005乐山电力股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2017年 2月 24日在乐山金海棠大酒店会议中心 302会议室召开，公司 4名监事出席了现场会议，监事杜品春先生因公出差书面委托监事何党军先生代行职权。会议由监事会主席安艳清女士主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》；
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度资产减值准备计提和资产核销的议案》；
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》；
四、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年度财务预算报告的议案》；
五、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》；
公司监事会认为：报告期内，公司严格执行现金分红政策、履行了相应决策程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
六、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司 2017年度日常经营关联交易的议案》；
七、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
八、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度内部控制评价报告的议案》；
九、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度内部控制审计报告的议案》；
十、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年年度报告全文及其摘要的议案》；
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的 2016年年度报告发表审核意见如下：1.公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；
2.公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2016年的经营管理和财务状况等事项，公司 2016年度财务报告经中天运会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告；3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
十一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年度固定资产投资计划的议案》；
十二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营层办理银行融资业务的议案》；
十三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈乐山电力股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》；
十四、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监事会
2017年 2月 28日
昆药集团股份有限公司独立董事关于聘任夏军先生为公司
常务副总裁兼首席营销官的独立意见
昆药集团股份有限公司董事会已向我们提交了拟聘任夏军先生为公司常务副总裁兼首席营销官的相关材料，我们仔细阅读了相关材料并就有关情况进行询问，现就董事会聘任夏军先生为公司常务副总裁兼首席营销官发表如下意见：
1、夏军先生具备有关法律、法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格；
2、本次聘任夏军先生为常务副总裁兼首席营销官的程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，董事会表决程序合法；
3、夏军先生具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任公司相关岗位的要求。
4、同意本次聘任。
独立董事：屠鹏飞、李小军、郭云沛、平其能
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2017-050晋西车轴股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部发布的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第 16号——政府补助〉的通知》，对公司的会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、概述
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年8月28日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，会议表决结果为：赞成的 8人，反对的0人，弃权的0人。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新政府补助准则施行日
之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整。
本次会计政策变更，仅对利润表项目列示产生影响，对公司 2017年6月30日净资产、2017年1-6月净利润和各期已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更，仅对利润表项目列示产生影响，不会对公司本期及以前年度的损益和权益产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：1、公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；2、本次会计政策变更符合公司实际情况；3、该变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。
四、备查文件
（一）晋西车轴第五届董事会第二十五次会议决议
（二）晋西车轴第五届监事会第二十一次会议决议
（三）独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关审议事项的独立意见特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日