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证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-037深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2015年5月25日发出，并于2015年5月28日以通讯表决的方式召开。公司应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席聂志华先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》监事会认为，因部分激励对象因个人原因自愿放弃认购本次股权激励限制性股票，同意对公司《限制性股票激励计划（草案）》首次授予的对象和数量作出的调整，调整后的限制性股票激励对象的名单均为股东大会批准的限制性股票激励计划中的人员。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票
2、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
为核实公司激励对象是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
（1）除部分员工因个人原因自愿放弃认购本次股权激励限制性股票，公司本次授予限制性股票激励对象的名单均为股东大会批准的限制性股票激励计划中的人员。
（2）本次授予限制性股票的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会经审议同意以2015年5月28日为股权激励首次授予日，向公司《限制性股票激励计划（草案）》中的 154名激励对象，授予 2,082万股限制性股票。
表决情况：赞成3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇一五年五月二十八日
安徽乐金健康科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于本次重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件的规定，安徽乐金健康科技股份有限公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺：《安徽乐金健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金预案》以及本公司所出具的关于本次交易的相关申请文件内容真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽乐金健康科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于
本次重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》之签章页）
董事签名：
金道明 马绍琴 刘峰
赵世文 汪燕 张俊熹
周逢满 张大林 汪渊
监事签字：
韩梅 晏超 张东升
其他高级管理人员签字：
胡萍
华孚色纺股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华孚色纺股份有限公司本部、深圳市华孚进出口有限公司、香港华孚贸易有限公司、浙江华孚色纺有限公司、宁波华孚东浩实业有限公司、阿克苏华孚色纺有限公司、九江中浩纺织有限公司、华孚澳门离岸商业服务有限公司、新疆六孚纺织工业园有限公司、奎屯锦孚纺织有限公司、浙江昇孚贸易有限公司、华孚(越南)实业独资有限公司；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理层面:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、信息沟通、内部监督和自我评价、舞弊风险控制与应对。
业务流程层面:资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究开发、工程项目、担保业务、关联方及其交易、法律事务、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统。重点
关注产品市场占有率保持增长的风险；原材料采购中市场价格波
动的风险；新产品研发及推广的风险；工程建设支出、存货管理和资金管理等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《对控股子公司的内部控制制度》、《风险管理程序》等相关具体规范以及本公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营
业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财
务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果
超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收
入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的
财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如
果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1、重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
(1)控制环境无效；
(2)董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
(3)公司更正已经公布的财务报告；
(4)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程
中未能发现该错报；
(5)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加
以改正；
(6)公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效；
(7)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷认定|直接财产损失金额|重大负面影响|

||||
|-|-|-|
|重大缺陷|1000万元以上|对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露|
|重要缺陷|100万元-1000万元（含1000万元）|或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响|
|一般缺陷|100万元（含100万元）以下|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、重大缺陷：出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
(1)违犯国家法律、法规或规范性文件；
(2)重大决策程序不科学；
(3)制度缺失可能导致系统性失效；
(4)重大或重要缺陷不能得到整改；
(5)其他对公司影响重大的情形。
2、重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
3、一般缺陷:决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司
不存在重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未
发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我
评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
华孚色纺股份有限公司
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2014-14湛江国联水产开发股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 28日召开了第二届董事会第二十七次会议。本次会议采取通讯表决方式进行，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长李忠先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于转让控股子公司湛江国发投资发展有限公司40%股权的议案》
公司经营发展的需要，董事会同意公司以17,551.444万元价格转让控股子公司湛江国发投资发展有限公司40%股权给湛江市华信地产开发有限公司，同时授权公司经营管理层办理与本次股权转让的相关事宜。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于转让控股子公司部分股权的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开事宜另行通知。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2014年3月31日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2014‐117北京安控科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在新疆克拉玛依设立分公司的议案》，同意公司拟在新疆克拉玛依市设立分公司。
以上对外投资的详细内容请见公司于 2014年 11月 28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、对外投资的进展情况
北京安控科技股份有限公司克拉玛依分公司已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了克拉玛依市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：650200160000083
名称：北京安控科技股份有限公司克拉玛依分公司
类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
住所：新疆克拉玛依市经四街206号（科技创业服务大厦）
法定代表人：王军
成立日期：2014年12月15日
营业期限：长期
经营范围：技术推广服务；机械设备、电子产品、文化用品、建材、化工产品销售；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会 2014年12月22日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2019-001广东天际电器股份有限公司
关于5%以上股东减持计划实施进展公告
持股5%以上的股东深圳市兴创源投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月18日披露了《关于5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-059），持股5%以上股东深圳市兴创源投资有限公司（以下简称“兴创源投资”）计划6个月内，通过大宗交易、集中竞价方式减持其持有的不超过6,409,600股公司股份（占公司总股本的1.4175%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，在减持区间内，减持时间过半时，应当披露减持进展情况。兴创源投资减持公司股份计划的实施时间过半，现将其减持进展情况公告如下：
一、股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|深圳市兴创源投资有限公司|集中竞价|2018.10.18-2019.1.17|7.934|454,619|0.1%|
||合计|--|7.934|454,619|0.1%|

二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|深圳市兴创源投资有限公司|无限售条件股份|25,104,343|5.55%|24,649,724|5.45%|
||有限售条件股份|28,309,155|6.26%|28,309,155|6.26%|
||合计|53,413,498|11.81%|52,958,879|11.71%|

三、其他相关说明
1、兴创源投资未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及相关承诺的要求。
2、公司将继续关注兴创源投资的股份减持计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、兴创源投资出具的《股份减持计划进展告知函》。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-029号河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年3月17日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，2016年3月24日下午15时在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于调整公司 2016年非公开发行 A股股票方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
为遵循市场化定价方向，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行A股股票方案中的发行数量、发行价格、本次非公开发行决议的有效期等内容进行调整。
涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：
（2.1）发行数量调整为：
本次非公开发行股票的数量不超过91,000,000股（含91,000,000股），在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量的上限亦将作相应调整。在上
述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐
机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（2.2）发行价格调整为：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价的情况，以竞价方式确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价亦将作相应调整。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（2.3）本次非公开发行决议的有效期调整为：
本次非公开发行股票决议的有效期为调整后的发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于修订公司 2016年非公开发行 A股股票预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《关于修订 2016年非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会2016年3月24日
山东鲁阳股份有限公司
2014年度股东大会材料
二○一五年四月
议案一：
公司2014年度董事会工作报告
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2014年度董事会工作报告》，公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案二：
公司2014年度监事会工作报告
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2014年度监事会工作报告》，公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案三：
山东鲁阳股份有限公司
2014年度报告及其摘要
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2014年年度报告》，公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案四：
公司2014年度财务决算报告
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2014年度财务决算报告》，公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案五：
公司2014年度利润分配预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润 84,175,289.95元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积 8,417,529.00元， 2014年度母公司可供股东分配的利润为 75,757,760.95元，加年初未分配利润 651,912,238.20元，扣除2014年6月份实施了2013年度每10股派发现金1.00元（含税）的利润分配方案，减少未分配利润 23,397,868.90元，可供股东分配的利润为 628,514,369.30元。
2014年度利润分配预案：拟以公司2014年末总股本233,978,689股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利1.0元（含税）。
以上议案提请股东大会审议。
议案六:
关于变更会计师事务所的议案
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》，公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案七：
关于修改《公司章程》的议案
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司章程》，公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案八：
关于修改《股东大会议事规则》的议案
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司股东大会议事规则》，公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案九：
关于修改《董事会议事规则》的议案
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司董事会议事规则》，公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案十：
关于修改《监事会议事规则》的议案
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司监事会议事规则》，公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案十一：
关于修改《董监高薪酬管理制度》的议案
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司董监高薪酬管理制度》，公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2017-057广东省高速公路发展股份有限公司
关于公司高管辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）内审负责人彭晓芳女士已届退休年龄，于 2017年 12月 25日向本公司董事会辞去内审负责人职务。彭晓芳女士辞职后将不担任本公司任何职务。
彭晓芳女士未持有本公司股票。
公司及董事会谨向彭晓芳女士在担任公司内审负责人职务期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2017年 12月 26日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-007辽宁奥克化学股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月19日接到控股股东奥克控股集团股份公司（以下简称“奥克集团”）通知，获悉奥克集团将其所持有的公司部分股票进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份|用途|
|奥克控股集团股份公司|是|14,310,000|2019年2月18日|2019年5月7日|广发证券股份有限公司|3.94%|融资需求|
|合 计|-|14,310,000|-|-|-|3.94%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 2月 19日，奥克集团共持有本公司股份 363,386,955股，占本公司总股本的53.38%；其所持有公司股份累计被质押 35,080,000股，占其所持股份的9.65%，占本公司总股本的5.15%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日
江苏高科石化股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：江苏高科石化股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：高科石化
股票代码：002778
信息披露义务人：陈国荣
住所：江苏省无锡市滨湖区玉兰花园东区90号21O1
通讯地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区
股份变动性质：持股比例降低
签署日期：2017年2月 10日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在江苏高科石化股份有限公司中拥有权益的
股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江苏高科石化股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节释义 ..................................................4第二节信息披露义务人介绍......................................5第三节权益变动目的及持股计划..................................6第四节权益变动方式............................................7第五节前 6个月内买卖上市交易股份情况..........................8第六节其他重大事项............................................8第七节备查文件...............................................10
第一节 释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
||||
|-|-|-|
|上市公司、高科石化|指|江苏高科石化股份有限公司|
|信息披露义务人|指|陈国荣|
|本报告书|指|《江苏高科石化股份有限公司简式权益变动报告书》|
|公司法|指|《中华人民共和国公司法》|
|证券法|指|《中华人民共和国证券法》|
|收购管理办法|指|《上市公司收购管理办法》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|元|指|人民币元|

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：陈国荣
性别：男
国籍：中国
身份证号：32022319490807****
住所：江苏省无锡市滨湖区玉兰花园东区90号21O1
通讯地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中不存
在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、权益变动目的
个人资金需要。
二、未来持股计划
不排除信息披露义务人在未来12个月内继续调整其持有在高科石化拥有权益股份的可能，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动方式
通过深圳证券交易所大宗交易系统减持
二、信息披露义务人权益变动情况
信息披露义务人于 2017年2月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持高科石化股票300,000股无限售流通股，占高科石化总股本的0.3367%，减持均价为36.25元；信息披露义务人于2017年2月 7日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持高科石化股票 300,000股无限售流通股，占高科石化总股本的0.3367%，减持均价为36.43元；信息披露义务人于2017年2月 9日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持高科石化股票238,300股无限售流通股，占高科石化总股本的
0.2674%，减持均价为38.00元；合计减持838,300股，占公司总股本0.9408%。
本次权益变动完成后，信息披露义务人持有高科石化股份数量为4,455,500股，占公司股份总额的5..00%。
三、信息披露义务人持有股份的权利限制情况
截至本报告书签署日期，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在质押、冻结等受限情况。
第五节 前 6个月内买卖上市交易股份情况
除本报告书披露减持的股份外，信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日起前六个月内未曾发生其他买卖上市公司股份的情形。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律法规及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
陈国荣
签署日期：2017年2月10日
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证复印件；
2、本报告书所提及相关文件。
二、备查文件置备地点
江苏高科石化股份有限公司证券事务办公室
附表：
简式权益变动报告书
|||||
|-|-|-|-|
|基本情况||||
|上市公司名称|江苏高科石化股份有限公司|上市公司所在地|江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区|
|股票简称|高科石化|股票代码|002778|
|信息披露义务人名称|陈国荣|信息披露义务人注册地|－|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □ 减少 ■不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有 □ 无 ■|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 ■|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 ■|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的大宗交易 ■ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □ 其他 □|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：人民币普通股股票持股数量：5,293,800 股股持股比例：5.94%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类：人民币普通股股票变动数量：4,455,500股变动比例：5.00%|||
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持|是 ■ 否 □|||
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 ■|||
上海飞凯光电材料股份有限公司
与关联方资金往来管理制度
第一章总则
第一条 为规范本公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来,避免本公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用本公司资金,根据中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和其他规范性文件的规定,结合《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及公司实际情况,制定本制度。
第二条 本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。
除本条规定外,本制度所称的本公司均指本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司。
第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第四条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款、代偿债务、代垫款项、担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
第二章资金往来事项
第五条 公司可以与控股股东、实际控制人及其他关联方进行的交易包括:
(一) 购买或出售资产;
(二) 对外投资(含委托理财、委托贷款等,对子公司、合营企业、联营企业投资,投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等);(三) 提供财务资助(含委托贷款);
(四) 提供担保(含对子公司担保);
(五) 租入或租出资产;
(六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);
(七) 赠与或受赠资产;
(八) 债权或债务重组;
(九) 研究与开发项目的转移;
(十) 签订许可协议;
(十一)购买原材料、燃料、动力;
(十二)销售产品、商品;
(十三)提供或接受劳务;
(十四)委托或受托销售;
(十五)关联双方共同投资;
(十六)其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。
第六条 公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方进行第五条规定的交易时,除符合国家法律、法规和其他规范性文件以外,还需依照《公司章程》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》等规定的决策程序进行,并且应当遵守公司《信息披露制度》和《重大信息内部报告制度》履行相应的报告和信息披露义务。
第七条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来应当以发生第五条规定的真实交易为基础。
第八条 公司任何部门或人员不得使用公司资金为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得同意本公司与控股股东、实际控制人或者其他关联方之间互相代为承担成本和其他支出。
第九条 公司任何部门或人员不得以下列方式将公司资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用:
(一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;
(二) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;
(三) 委托控股股东及其他关联方进行投资活动;
(四) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;
(五) 代控股股东及其他关联方偿还债务;
(六) 中国证监会和深圳证券交易所认定的其他方式。
第三章资金往来支付程序
第十条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生第二章规定的交易需要进行支付时,公司财务部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外,还应当审查构成支付依据的事项是否符合公司章程及其他治理准则所规定的决策程序,并将有关股东大会决议、董事会决议等相关决策文件备案。
第十一条 公司财务部门在支付之前,应当向公司财务总监提交支付依据,经财务总监审核同意,公司财务部门才能办理具体支付事宜。
第十二条 公司财务部门在办理与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的支付事宜时,应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。
第四章审计和档案管理
第十三条 公司应当聘请注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作时,对公司存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况出具专项说明,公司应当就专项说明作出公告。
第十四条 公司财务部门应当认真核算、统计公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来事项,并建立专门的财务档案。
第五章违反本制度的处理
第十五条 公司董事、监事及高级管理人员,在决策、审核、审批及直接处理与控股股东、
实际控制人及其他关联方的资金往来事项时,违反本制度要求给公司造成损失的,应当承担赔偿责任,损失较为严重的,还应由相应的机构或人员予以罢免,同时,公司应向有关行政、司法机关主动举报、投诉,由有关部门追究其行政、民事、刑事法律责任。
第十六条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方违反有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件占用本公司资金的,公司应及时发出催还通知并同意向有关部门举报,要求有关部门追究其法律责任。给公司造成损失的,公司应及时要求赔偿,必要时应通过诉讼及其它法律形式索赔。
第十七条 公司应规范并尽可能的减少关联交易,在处理与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经营性资金往来时,应当严格限制控股股东、实际控制人及其他关联方占用本公司资金。
第六章附则
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经股东大会审议通过后生效。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》相抵触, ,应及时对本制度进行修订并报经股东大会批准。
上海飞凯光电材料股份有限公司2019年3月19日
国浩律师（南京）事务所 法律意见书国浩律师（南京）事务所
关于南京云海特种金属股份有限公司
控股股东认购公司非公开发行股票符合免
于提交豁免要约收购申请条件的
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING HONG KONG PARIS中国江苏省南京市汉中门大街303号D座5层邮编:210036
5F/BlockD,303#Hanzhongmen Street,Nanjing,China Post Code: 210036
电话/Tel:(+86)(25) 8966 0900传真/Fax:(+86)(21) 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所 法律意见书国浩律师（南京）事务所
关于南京云海特种金属股份有限公司
控股股东认购公司非公开发行股票符合免于提交
豁免要约收购申请条件的法律意见书
致：南京云海特种金属股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其它有关规范性文件的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）就梅小明先生（以下简称“收购人”）认购南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”或“公司”）非公开发行的部分股票（以下简称“本次收购”）是否符合免于提交豁免要约收购申请条件事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次收购所涉的相关材料，包括但不限于收购人的主体资格、本次收购的基本情况、本次收购免于提交豁免要约收购申请的理由等进行了核查和验证。公司及收购人已向本所作出承诺，其已向本所律师提供了出具法律意见书所必需的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和印章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏。
在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本法律意见书有关而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、本次收购所涉及的各方出具的证明材料发表法律意见。
本法律意见书仅就本次收购所涉法律问题发表意见，并不对有关的审计、保荐机构出具的尽职调查报告等专业性报告发表法律意见。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书本所同意云海金属将本法律意见书作为必备文件之一，随其他材料一起上报或公开披露。
本法律意见书仅供梅小明先生就本次免于向中国证监会提交豁免申请之目的使用，不得用于任何其他目的。本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使用。本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、收购人的主体资格
梅小明，性别男，中国国籍，身份证号码为32011419651130****，住所为南京市白下区，梅小明先生无境外永久居留权。
根据梅小明先生出具的相关承诺，并经适当核查，本所认为，截至本法律意见书出具日，梅小明先生为具有完全民事权利能力和行为能力的中国籍自然人，不存在《收购办法》第六条规定的禁止收购上市公司的情形，具备收购上市公司股份的主体资格。
二、本次收购的基本情况
（一）本次收购前后收购人持股情况
根据公司发布的《2014年第三季度报告》，本次收购前，收购人持有云海金属86,423,889股，占公司总股本的30.01%，梅小明先生为公司控股股东。
根据公司发布的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》，本次收购完成后，梅小明先生将持有云海金属103,875,897股，占公司总股本的30.52%。梅小明先生将持续拥有云海金属超过30%的股份，仍为公司的控股股东。
（二）本次收购已履行的程序
国浩律师（南京）事务所 法律意见书本次非公开发行的股票，认购数量为17,452,008股，占本次非公开发行股票发行总量的33.33%。梅小明先生在前述《附条件生效的非公开发行股份认购协议》中承诺，保证其在本次非公开发行中认购的股份在本次发行结束之日起 36个月内不进行转让。
2、2014年11月21日，云海金属召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等议案。
3、2014年12月12日，云海金属召开 2014年第四次临时股东大会，经与会的非关联股东批准，会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等议案，同意梅小明先生免于以要约方式增持云海金属的股份。
综上，本所律师认为，本次收购已履行的上述程序符合《公司法》、《证券法》、《收购办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次收购免于提交豁免要约收购申请的理由
《收购办法》第六十二条规定：“有下列情形之一的，收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请：…（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，收购人承诺 3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约；…收购人有前款第（三）项规定情形，但在其取得上市公司发行的新股前已经拥有该公司控制权的，可以免于按照前款规定提交豁免申请，律师就收购人有关行为发表符合该项规定的专项核查意见并经上市公司信息披露后，收购人凭发行股份的行政许可决定，按照证券登记结算机构的规定办理相关事宜。”
经本所律师核查，收购人梅小明先生在取得云海金属新股前已持有30.01%
国浩律师（南京）事务所 法律意见书的股份，本次收购完成后将持续拥有云海金属超过30%的股份，且收购人承诺其在本次非公开发行中认购的股份在本次发行结束之日起 36个月内不进行转让。
故梅小明先生在取得云海金属发行的新股前已经拥有控制权，且本次收购不会导致其控制权发生变化，符合免于向中国证监会提交豁免申请的条件。
综上，本所律师认为，本次收购符合《收购办法》第六十二条规定的收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。
四、结论意见
本所律师核查后认为，梅小明先生为具有完全民事权利能力和行为能力的中国籍自然人，不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形，符合收购上市公司股份的主体资格。本次收购符合《公司法》、《证券法》、《收购办法》等法律、法规和规范性文件的规定。梅小明先生符合《收购办法》规定的条件，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。
（以下无正文）
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司(2018)证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2018-071深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2018年11月22日以邮件方式送达。会议于2018年11月28日以现场结合通讯的方式召开。全部7名董事出席了本次会议，其中董事何雪晴女士，以及独立董事郑贤玲女士、张燃先生、张龙平先生、孔英先生以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过审议形成如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对<第四期限制性股票激励计划（草案）>进行调整的议案》
原激励对象郭逸飞、刘波、刘昌平、潘雪、郑丽、汤晓庆、林振凡、郭文娟、詹尧清、高毅、王春、何丹清，合计12人因个人原因自愿放弃参与本次激励计划,公司此次限制性股票激励计划激励对象人数由93名变更为81名，首次授予的限制性股票数量由343万股调整为328.56万股。
《关于对<第四期限制性股票激励计划（草案）>进行调整的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向激励对象首次授予第四期限制性股票的议案》
董事会认为公司和激励对象已符合《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》规定的各项授予条件，经公司股东大会授权，董事会确定以 2018年 11月 28日作为公司第四期限制性股票激励计划的首次授予日，向 81名激励对象授予328.56万股的限制性股票。
《关于向激励对象首次授予第四期限制性股票的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司(2018)资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董 事 会
2018年11月28日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-038海思科医药集团股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议（以下简称“会议”）于 2016年 4月 28日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 4月 18日以传真方式送达。会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事 7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
审议通过了《关于发起设立人寿保险公司的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
为深入贯彻公司发展战略，在做好医药、医疗器械等业务的同时，积极布局大健康产业链，不断优化公司的投资结构和产业布局，促进公司的良性发展，公司拟使用不超过 4亿元人民币自有资金作为发起人参与发起设立新新人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）。本次投资事项在董事会对外投资权限内，不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议，公司将根据后续事项进展履行必要的信息披露义务。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2016年 5月 3日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-054苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永峰先生关于公司部分股权质押及解除质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股份质押的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押股|||
||股东|||||||||||||||
||||大股东及一||质押股数||初始交易日||质押到期日||质权人||数占其所持||用途|
||名称|||||||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|袁永峰||是||9,050,000股||2019-7-31||质权人解除质押为止||海通证券股份有限公司||3.70%||偿还质押借款||

二、控股股东股份解除质押的情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||||||解除质押交||||本次解除质押股数|
||||大股东及一||解除质押股数||初始交易日||||质权人|||
||名称||||||||易日||||占其所持股份比例|
||||致行动人|||||||||||
|袁永峰||是||6,768,000股||2018-5-30、2018-10-17||2019-8-1||上海海通证券资产管理有限公司||2.76%||

三、控股股东股份累计被质押的情况
1、袁永峰先生股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁永峰先生共持有公司股份数量为 24,480.29万股，占公司股份总数的15.24%，累计质押公司股份数量为 22,994.49万股，占公司股份
总数的14.31%，占其所持有公司股份数的93.93%。
2、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人袁永峰先生、袁永刚先生和
袁富根先生合计持有公司股份数量为55,934.04万股，占公司股份总数的34.82%，累计质押公司股份数量为 47,909.99万股，占公司股份总数的29.82%，占其合计所持有公司股份数的85.65%。
四、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等措施，以应对上述风险。
公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细
2、股份质押证明文件
3、股份解除质押证明文件
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2019年 8月2日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得
独立董事资格证书的承诺函
根据天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十八次会议决议，本人被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。
鉴于本人尚未取得独立董事资格证书，依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人（签字）：刘怀镜
二〇一八年七月二十四日
贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第七次会议
贵州川恒化工股份有限公司
独立董事对公司收购福泉川东股权的事前认可意见
我们作为贵州川恒化工股份有限公司的独立董事，根据相关法律法规及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等规章制度的有关规定，对第二届董事会拟定的《收购福泉川东股权的议案》进行了审阅，认为公司本笔交易以转让方实缴出资额为定价依据，定价合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，同意将事项提交公司董事会审议，关联董事吴海斌先生、段浩然先生、彭威洋先生回避表决。
贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第七次会议
（此页无正文，为《贵州川恒化工股份有限公司独立董事对公司收购福泉川东股权的事前认可意见》之签字页）
胡北忠 朱家骅 佘雨航