读者出版传媒股份有限公司 2016年年第三次临时股东大会会议资料读者出版传媒股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
会议资料
2016年9月
读者出版传媒股份有限公司 2016年年第三次临时股东大会会议资料目录
股东大会议事规则及注意事项.......................................... 32016年第三次临时股东大会议程 ....................................... 4议案一、关于确定独立董事津贴的议案.................................. 5议案二、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案.................... 6议案三、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案..................... 12议案四、关于选举公司第三届监事会监事的议案......................... 16
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股东大会议事规则及注意事项
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。
不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。
三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交大会秘书处登记。
问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。
七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
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2016年第三次临时股东大会议程
召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式
召开时间：2016年9月27日14:30
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室
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|序号|议案|报告人|
|1|审议《关于确定独立董事津贴的议案》|王卫平|
|2|审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》|王卫平|
|3|审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》|王卫平|
|4|审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》|王卫平|
|5|股东提问及解答||
|6|大会表决||
|7|宣布大会表决结果||
|8|见证律师宣读法律意见书||

读者出版传媒股份有限公司 2016年年第三次临时股东大会会议资料议案一
关于确定独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司建立了独立董事制度，董事会有3名独立董事。现提议给予每位独立董事每年9万元（含税）的津贴。该项津贴的实际发放，从独立董事到任之日起开始计算，每年一次性发放。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
二〇一六年九月二十七日
读者出版传媒股份有限公司 2016年年第三次临时股东大会会议资料议案二
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会于 2015年 12月 25日届满，后因故推迟了
换届选举工作，公司亦于 2015年 12月 25日发布了《读者出版传
媒股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的公告》（临
2015-004号）。
现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将按照相
关法律程序对董事会进行换届选举。经股东推荐，提名委员会审查
后，公司第二届董事会提名王永生、陈泽奎、马永强、王卫平、覃
东宜为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大
会通过之日起计算。
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。
附：候选人简历。
读者出版传媒股份有限公司
读者出版传媒股份有限公司 2016年年第三次临时股东大会会议资料董事会
二〇一六年九月二十七日
附件：
候选人简历
王永生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年 11月出生，汉族，甘肃兰州市人，中共党员，理学硕士研究生，正高级工程师。
1987年 8月至 1996年 4月历任兰州师范高等专科学校教师、化学系副主任、化学系主任，1995年 10月任兰州师范高等专科学校校党委委员；1996年 4月至 2000年 4月任中共临洮县委副书记（正县级）；
2000年 4月至 2000年 12月任中共陇西县委副书记、县政府副县长、代县长； 2001年 1月至 2001年 8月任中共陇西县委副书记、县人
民政府县长； 2001年 9月至 2003年 12月任中共陇西县委书记（期间：2002年 3月至 2002年 7月在中央党校县委书记培训班学习）；
2003年 12月至 2007年 1月任定西市委常委、秘书长；2007年 1月至 2008年 4月任定西市委常委、副市长；2008年 4月至 2011年 8
月任定西市委常委、常务副市长；2011年 8月至 2013年 4月任甘肃省广播电视网络有限责任公司总经理；2013年 4月至 2016年 4月任甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长、总经理、党委副书记（2013年 11月，被中共甘肃省委宣传部评为甘肃省宣传文化系统“四个一批”人才）；2016年 4月至今任读者出版集团有限公司党委书记、董
读者出版传媒股份有限公司 2016年年第三次临时股东大会会议资料事长，读者出版传媒股份有限公司董事长，甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长、总经理、党委副书记。
读者出版传媒股份有限公司 2016年年第三次临时股东大会会议资料候选人简历
陈泽奎，男，中国国籍，无境外居留权，1957年 1月出生，汉族，甘肃武威人，中共党员，编审，兰州大学历史系中国古代史专业硕士，历任甘肃人民出版社文史编辑室及开发部编辑，二编室副主任（主持工作）、主任，《读者》杂志社编辑部副主任，《读者》（乡村版）副主编、主编，甘肃人民出版社总编辑助理、《读者》杂志社副主编、编辑部主任，总编辑，常务副社长(正处级,主持日常工作)，2009年 12月至 2010年4月任读者出版集团有限公司(甘肃人民出版社)党委委员、董事、副总经理(副总编辑)(副厅级)；2010年 5月至 2013年 3月任读者出版集团有限公司(甘肃人民出版社)党委委员、董事、(副总编辑),读者出版传媒股份有限公司副总经理、董事；2013年 4月至 2016年 8月任读者出版集团有限公司党委委员、董事,读者出版传媒股份有限公司董事、常务副总经理；2016年 8月至今任读者出版集团有限公司党委委员、董事、总经理,读者出版传媒股份有限公司副
董事长、总经理、总编辑。
读者出版传媒股份有限公司 2016年年第三次临时股东大会会议资料候选人简历
马永强，男，中国国籍，无境外居留权，1966年 10月出生，汉族，甘肃灵台人，中共党员，编审，南京大学中文系中国现当代文学专业博士，历任兰州晚报社主任编辑，苏州大学中国语言文学博士后流动站研究员，厦门大学人文学院新闻传播系副教授、硕士研究生导师，甘肃省新闻出版局（甘肃省版权局）局长助理，2011年 8月至今任读者出版集团有限公司（甘肃人民出版社）党委委员，读者出版传媒股份有限公司董事、副总经理（2012年 3月—2013年 1月挂职国家新闻出版总署出版管理司副司长）。
读者出版传媒股份有限公司 2016年年第三次临时股东大会会议资料候选人简历
王卫平，男，中国国籍，无境外居留权，1966年 12月出生，汉族，甘肃清水人，中共党员，高级会计师，高级审计师、中国注册会计师，兰州商学院金融专业学士，历任甘肃省石油总公司财务处综合会计、主任科员、副处长，兰州正邦会计师事务所所长，甘肃励致会计师事务有限公司法定代表人、总经理、主任会计师，甘肃弘信会计师事务有限公司总经理、事务所高级合伙人，中国石油天然气股份有限公司甘肃销售总公司审计监察处处长，2008年 6月至 2010年 3
月任读者出版集团有限公司副总会计师（正处级）、读者出版传媒股份有限公司财务部长（兼），2010年 3月至 2012年 2月任读者出版传媒股份有限公司财务部长（兼），2012年 2月至 2013年 7月任读者出版传媒股份有限公司财务总监、财务部部长（兼），2013年 4月至今任读者出版集团有限公司党委委员，读者出版传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
读者出版传媒股份有限公司 2016年年第三次临时股东大会会议资料候选人简历
覃东宜，男，中国国籍，无境外居留权，1966年 8月出生，壮族，广西宜山人，吉林大学管理工程学士及硕士，经济师；曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院作访问学者。历任君安证券有限公司投资银行高级经理、光大证券有限责任公司投资银行一部总经理、投资银行(南方)主管、投行深圳一部总经理。现任光大资本投资有限公司副总裁，投资决策委员会委员。参与完成多家公司资产重组、IPO和配股工作，20年的投行从业经历，积累了丰富的业内资源。带领投资团队成功投资华声股份（股票代码：002670）、江西合力泰（A股代码：002217）、金飞达（A股代码：002239）、特辰科技（新三板：831242）、德泓国际等，具有丰富的投资经验以及资本运作成功案例。
读者出版传媒股份有限公司 2016年年第三次临时股东大会会议资料议案三
关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会于 2015年 12月 25日届满，后因故推迟了
换届选举工作，公司亦于 2015年 12月 25日发布了《读者出版传
媒股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的公告》（临
2015-004号）。
现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将按照相
关法律程序对董事会进行换届选举。经股东推荐并经提名委员会审
查后，公司第二届董事会提名吕益民、王志成、李宗义为公司第三
届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。
附：候选人简历。
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董事会
读者出版传媒股份有限公司 2016年年第三次临时股东大会会议资料二〇一六年九月二十七日
附件：
候选人简历
吕益民，中国国籍，无境外居留权。1962年出生，汉族，山西
人，博士研究生，高级工程师，民建中央财金委员会副主任。1982
年起先后任职山西师范大学教师，北京联想集团资产管理部经理，
北京京华信托投资公司干部，国家开发投资公司金融资产管理部主
任，国融资产管理有限公司总经理，国家开发投资公司战略发展部
副主任、研究中心主任，国投信托有限公司总经理，华夏证券副董
事长，南方证券常务董事，中银国际证券有限责任公司董事，招商
银行董事，中国-比利时政府股权投资基金董事，渤海银行董事，红
塔证券股份有限公司副董事长，中国融资租赁有限公司总裁，浙江
睿洋科技有限公司总裁等。1991年出版专著《通货膨胀概览》；1996
年出版《公司可转换债券理论与实务》（该书被中国证监会列为证券
业培训丛书）；2000年出版《吕益民财经文集—走进资本时代》。
读者出版传媒股份有限公司 2016年年第三次临时股东大会会议资料候选人简历
王志成，男，中国国籍，无境外居留权。汉族，1974年生，甘
肃通渭人，管理学（会计）博士，中国注册会计师，现任北京国家
会计学院副教授，硕士生导师。曾任华北电力大学经济与管理学院
会计教研室主任、德勤华永会计师事务所企业风险服务部经理。兼
任博迈科海洋工程股份有限公司独立董事、沧州明珠塑料股份有限
公司独立董事、北京盈建科软件股份有限公司独立董事、北京彩讯
科技股份有限公司独立董事。
读者出版传媒股份有限公司 2016年年第三次临时股东大会会议资料候选人简历
李宗义，男，中国国籍，无境外居留权。1970年 3月出生，工
商管理硕士研究生。中国注册会计师、律师、注册资产评估师、澳
洲注册会计师、英国皇家特许会计师。1988年 9月至 1992年 6月
在华中理工大学（现华中科技大学）管理工程系学习，1992年 7月
至 1997年 12月在中国机电设备总公司工作，任项目经理，负责机
床及大型通用设备的销售、合同管理、财务管理等工作。1998年 1
月至今在国富浩华会计师事务所工作，现任副主任会计师。2007年
6月当选财政部会计行业领军人才，2008年 12月当选五十名全国
先进会计工作者之一。曾参与了金川集团有限公司、中国兵器工业
总公司、北京天鸿集团有限公司、甘肃酒钢集团有限公司、上海广
电信息股份有限公司、华龙证券有限责任公司等数十家单位改制上
市、年报审计、并购重组、清产核资专项审计工作和新会计准则、
内部控制制度等方面的培训工作，具有丰富的财务管理、财务控制
经验。
读者出版传媒股份有限公司 2016年年第三次临时股东大会会议资料议案四
关于选举公司第三届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届监事会于 2015年 12月 25日届满，后因故推迟了
换届选举工作，公司亦于 2015年 12月 25日发布了《读者出版传
媒股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的公告》（临
2015-004号）。
现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将按照相
关法律程序对监事会进行换届选举。经股东推荐和征询有关各方意
见，现提名徐生旺、曾乐虎、赵汝君为公司第三届监事会监事候选
人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
上述议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。
附：候选人简历。
读者出版传媒股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
读者出版传媒股份有限公司 2016年年第三次临时股东大会会议资料附件：
候选人简历
徐生旺，中国国籍，无境外永久居留权，1957年 8月出生，汉
族，甘肃宁县人，中共党员，高级会计师。1986年 8月至 1994年
12月历任甘肃省财政厅农财处科员、副主任科员、主任科员；1994
年 12月至 1999年 5月任甘肃省水利厅计划财务处副处长；1999
年 5月至 2001年 7月任甘肃省水利厅计划财务处副处长、水利建
设基金规费办公室主任；2001年 7月至 2002年 11月任甘肃省水
利厅经济财务处处长；2002年 11月至 2010年 5月任甘肃省引洮
水利水电开发有限责任公司总会计师、党委委员；2010年 5月至今
任读者出版集团有限公司（甘肃人民出版社）党委委员、纪委书记、
工会主席、监事会主席，读者出版传媒股份有限公司监事会主席。
读者出版传媒股份有限公司 2016年年第三次临时股东大会会议资料候选人简历
曾乐虎，男，汉族，中共党员，甘肃榆中县人，1971年 2月出
生，大学本科学历，高级会计师。1993年到甘肃人民出版社财务处
工作，先后在出纳、成本、税务、审核、总账等岗位从事会计工作；
2003年～2008年，先后组织实施甘肃人民出版社、读者出版集团
有限公司、读者出版传媒股份有限公司财务会计电算化工作、财务
局域网建设、财务软件维护和升级工作；2008年 3月～2010年 3
月，任读者出版集团财务部资金中心主任；2010年 3月～2013年
8月，任集团公司、股份公司审计部副部长、纪检监察室副主任；
2014年 1月至今，任股份公司监事、审计部部长、监事会办公主任。
读者出版传媒股份有限公司 2016年年第三次临时股东大会会议资料候选人简历
赵汝君，男，1978年 5月出生，汉族，甘肃文县人，中共党员，
2007年 1月加入中国共产党，兰州大学汉语语言文学专科。1996
年 7月参加工作，历任文县政府办公室秘书、文县政府驻九寨沟办
事处副主任；省国有资产投资集团有限公司综合管理部业务经理、
部长助理；2015年 11月迄今任省国有资产投资集团有限公司资本
运营部部长助理。