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证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-073
天津凯发电气股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：凯发电气；
股票代码：300407）自2015年8月17日开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-053），公司股票因筹划重大资产重组事项自2015年9月9日开市起继续停牌，并分别于2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-054、2015-055、2015-056）。公司于2015年9月30日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-057），并分别于2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-058、
2015-060、2015-066）。公司于2015年11月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-070），2015年11月17日、2015年11月24日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2015-071、2015-072）。
截至目前，公司已与交易对方就交易结构、资金来源等重要条款达成一致意向；根据LivingstonePartnersGmbH、PricewaterhouseCoopersAG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft、Beiten BurkhardtRechtsanwaltsgesellschaftmbH等中介机构的前期尽职调查结果，公司正在与交易对方进行股权购买协议谈判；参与本次重大资产重组的各中介机构正在有序开展相关资产的进一步尽职调查工作。
鉴于公司本次重大资产重组事项涉及的相关程序较为复杂，对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作以及重组方案的商讨、论证和完善所需时间较长，公司董
事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。鉴
于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2015年12月1日
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的
独立意见
按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们认真阅读了第三届董事会第二十一次会议相关议案材料，发表如下意见：
1、《关于补充审议 2015年度关联交易的议案》
我们对该事项中的相关交易以及相关关联方的资料进行了充分核查，认真审阅了公司相关的关联交易文件，对公司与关联公司产生的关联交易予以认可。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补充审议 2015年度关联交易的议案》，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为本次对上述关联交易补充履行审议程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，同意将该议案提交股东大会审议。
2、《关于下属公司申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
经核查，我们认为，公司下属公司经营情况稳健，担保对象均为公司100%控股公司，能对其经营进行有效监控与管理。本次担保有助于下属公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该担保事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意本次担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事签名：
陆延青___________ 陈冬华___________
刘俊___________
年 月 日
证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2019-069青岛伟隆阀门股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划实施简介
1、2018年 8月 23日，公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2018年8月 24日至 2018年9月3日，公司对2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议；公示期满，监事会对 2018年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，于 2018年 9月7日公告了《监事会关于2018年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单的审核及公示情况说明》。
4、2018年 11月 20日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2018年 11月 20日为授予日，向符合条件的39名激励对象授予114.2万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2018年 11月 20日，公司召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并出具《青岛伟隆阀门股份有限公司监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的审核意见》，监事会认为激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2018年 11月 20日为授予日，向符合条件的 39名激励对象授予 114.2万股限制性股票，授予价格为9.03元/股。
6、2018年 12月 5日，公司发布了《关于 2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本激励计划实际向 39名激励对象授予限制性股票共计 114.20万股。授予限制性股票的上市日期为2018年12月 6日。
7、2019年 11月27日，公司第三届董事会第十二次会议通过了《关于
2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议
案。经董事会审议，认为公司本次股权激励计划第一个解除限售期解除限售条
件已成就，同意为激励对象统一办理符合解除限售条件的限制性股票的解除限
售事宜。同时，董事会同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票20,000股进行回购注销。公司独立董事对此分别发表了同意的独立意见。
8、2019年 11月27日，公司第三届监事会第十一次会议通过了《关于
2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议
案，认为本次股权激励计划第一次解除限售和回购注销已不符合激励条件的激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《激励计
划》的规定，同意第一次解除限售和回购注销已不符合激励条件的激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票事项。
二、本次限制性股票回购价格的调整
根据《激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若
公司进行派息的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调
整，具体调整方法如下：
P= P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。
公司于2019年 5月27日公告了《2018年度分红派息实施公告》，分配
方案为：以公司 2018年 12月 31日总股本 116,742,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.0000000000元（含税），共派发现金红利
23,348,400元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。上述分红派息已经于2019年6月3日实施完毕。
基于上述分红派息方案的实施情况，对本次回购价格调整如下：
调整后的本次回购价格=9.03-2.00/10= 8.83元/股（按小数点后保留两位计算）。
根据公司第三届董事会第十二次会议决议，公司本次回购注销的回购资金
为公司自有资金。
三、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次对公司限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。不影响公司 2018年限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事意见
公本次对限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》中关于限制性股
票回购价格调整的规定。同意公司对2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格进行调整。
五、监事会意见
公司本次调整符合激励计划的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序
合法、合规，同意公司对限制性股票回购价格进行调整。
六、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购
注销已经取得必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《管理办
法》以及《公司章程》、《激励计划》的相关规定；公司回购注销已不符合激
励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票以及回购价格的调整事
项符合《管理办法》及《激励计划》的规定；但回购股份及注销事宜尚待提交
公司股东大会审议，并按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理修改章
程、减少注册资本和股份注销登记手续。
七、备查文件
1．《青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2．《青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
3．《青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
4.《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2018年限制性股票激励计划第一次解除限售及回购注销部分限制性股票等相关事项的法律意
见书》。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2019-056上海润欣科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》对相应会计政策进行变更，现将相关事宜公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对原会计政策相关内容进行相应变更，并按上述通知规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前采取的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更审议程序
2019年8月28日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标均无实质性影响，根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表项目
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
（3）新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表项目
（1）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意
公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、经与会董事签署的《第三届董事会第九次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
3、经与会监事签署的《第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2019年8月29日
斯太尔动力股份有限公司
独立董事关于对外担保的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规，结合《公司章程》等有关规定，我们作为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读董事会向我们提交有关资料的基础上，基于我们客观的独立判断，就公司为全资子公司及控股孙公司提供担保事项，发表如下独立意见：
一、公司为全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司向农业银行 5000万元贷款提供最高额不超过 6750万元的连带责任信用担保，是为子公司生产经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
二、为满足碳酸锂项目建设资金需求，迎合市场机遇，公司控股孙公司拟向光大兴陇信托有限责任公司贷款人民币6000万元（期限6个月），由公司提供连带责任担保。经核查，被担保公司资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对外担保的风险可控，不会对公司产生不利影响。
综上，上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，我们同意公司本次的担保事项。
独立董事:胡道琴吴振平孙钢宏
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-043深圳市中装建设集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2017年7月7日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2017年7月14日在鸿隆世纪广场A座五楼公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席5名，其中董事长庄重先生以通讯方式参与了表决。董事熊谨慎先生、高刚先生因工作原因缺席本次董事会会议。会议由全体董事推举庄展诺先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于合作建设总部经济大厦的议案》
《关于签订<合作建设总部经济大厦协议书>的提示性公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销海南分公司的议案》
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2018-80甘肃皇台酒业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2018年7月30日（星期一）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月30日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年7月29日下午15:00至2018年7月30日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司皇苑宾馆二楼会议室。
4、主持人：董事长胡振平先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况：出席公司本次会议的股东及股东代理人共5名，代表股份59,444,708股，占公司总股本的33.5073%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计2名，代表股份共计 59,437,908股，占公司有表决权股份总数的33.5035%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计3名，代表股份共计6,800股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席情况：
公司董事长胡振平先生主持了本次股东大会，2名股东（含股东授权委托代表）、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
按照本次股东大会会议议程，采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：1、审议《全资子公司向金融机构申请1.2亿元流动资金借款的议案》；
总表决情况：同意 59,443,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9975%；反对 1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：同意 5,300股，占出席会议中小股东所持股份的77.9412％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的22.0588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：甘肃金城律师事务所；
2、见证律师：王伟、李莉；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2018年7月30日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-135号金圆环保股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将其所持有公司的部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
一、部分股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|公司控股股东|2,820,000|2018年10月17日|办理解除质押手续之日|中信银行股份有限公司杭州分行|1.05%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份 267,707,628股，占公司股份总数37.46%。金圆控股持有杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）91%股权并通过开源资产持有公司股份 4,074,048股，占公司股份总数0.57%。
金圆控股本次质押的股份数总数为2,820,000股，占公司总股份数0.39%。截至目前，金圆控股累计用于质押的股份合计 154,271,000股，占公司股份总数21.59%。
三、备查文件
1、金圆控股关于股份质押的函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-009江门市科恒实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（股票简称：科恒股份，股票代码：300340）2016年 1月 20日起停牌。2016年1月20日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-001）， 2016年 1月 27日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-003），2016年2月2日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-004）。
由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，2016年2月16日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-005），2016年 2月 23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-006），2016年3月2日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-008）。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组涉及相关资产的审计、评估、盈利预测等工作已部分完成，公司、相关各方及中介机构正在积极推进剩下的工作并完善各项文件。公司股票停牌期间，公司将至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后公司股票复牌。
公司本次筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年3月8日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-093贵州信邦制药股份有限公司
关于为下属医院提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
2018年 2月 11日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于 2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司为子公司向银行申请的综合授信提供担保，总担保额度不超过305,000.00万元。详情可参见 2018年 2月 12日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信及担保事项的公告（》公告编号：2018-026）。
上述担保事项已于 2018年 2月 27日经公司 2018年第一次临时股东大会审议并通过。
罗开俭先生为肿瘤医院向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
二、被担保人基本情况
名称：贵州省肿瘤医院有限公司
住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路 54号
法定代表人：罗开俭
公司类型:其他有限责任公司
注册资本：捌仟万元整
实收资本：捌仟万元整
成立日期：2007年 08月 08日
营业期限：2007年 08月 08日至 2059年 12月 31日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。）
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司 贵州医科大学附属医院
77.91% 22.09%
贵州省肿瘤医院有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|肿瘤医院|2017年度|102,608.62|24,501.77|76,453.41|5,802.45|
||2018年一季度|100,268.77|25,308.24|18,644.27|806.47|

注:2017年度数据已经审计、2018年第一季度数据未经审计。
五、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自主合约定的债务履行期届满之日起二年
担保金额：人民币5,000万元
六、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 305,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%；实际履行担保总额为 189,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.97%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
《保证合同》及《反担保合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-059鞍山森远路桥股份有限公司
关于转让参股公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权转让概述
为推动公司热再生设备及再生施工工艺普及应用，吸收更多优质市场资源，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟在参股公司黑龙江森远大可公路养护有限公司（以下简称“黑龙江森远大可”）减少注册资本实施完成后，将所持黑龙江森远大可部分股权转让给新股东哈尔滨浩扬投资有限公司，转让比例为37.18%，转让金额总计2,112万元。转让完成后，公司持有黑龙江森远大可公路养护有限公司的股权比例为10%。
本次交易已于 2015年 9月 1日经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《重大投资和经营决策管理制度》的规定，本次交易无需提交公司股东大会批准。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方的基本情况
公司名称：哈尔滨浩扬投资有限公司
住所：哈尔滨市南岗区华山路61号
法定代表人：盛茂庆
公司类型：有限责任公司
成立日期：2011年8月17日
注册资本：1000万元
经营范围：从事房地产业、建筑业、旅游业、农业、工业、商业、能源方面的投资；经济信息咨询。
三、交易标的的基本情况
黑龙江森远大可公路养护有限公司
减资后股权结构：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|盛茂庆|3,000|52.82%|
|2|鞍山森远路桥股份有限公司|2,680|47.18%|
|合计||5,680|100%|

注册成立日期：2013年8月8日
住所：哈尔滨市南岗区华山路
注册资本：人民币5680万元
法定代表人：盛茂庆
公司类型：有限责任公司
经营范围：公路管理与养护；市政设施管理；公路工程建筑；市政道路工程建筑；架线和管道工程建筑；机械设备租赁、销售。
截至2015年6月30日，黑龙江森远大可总资产6,252.49万元,净资产5,177.88万元，2015年1-6月份实现营业收入10.07万元，净利润-51.43万元（未经审计）。
四、交易的定价政策与定价依据
黑龙江森远大可成立时间较短，正处于创业初期，经交易双方协商一致，本次交易的转让价款为人民币2,112万元，本次转让价款无溢价。
五、股权转让协议的主要内容
1、公司将对黑龙江森远大可注册资本出资额中的 2,112万元，对应的股权
比例为37.18%，以2,112万元的价格转让给哈尔滨浩扬投资有限公司。转让完成
后，公司持有黑龙江森远大可公路养护有限公司股权的比例由47.18%变为10%。
2、转让款的支付。双方同意并确认，受让方哈尔滨浩扬投资有限公司应于 2015年 10月 31日前向转让方鞍山森远路桥股份有限公司支付全部转让价款的10%即 211.2万元，剩余90%即 1,900.8万元的转让价款于 2016年 4月 30日前付清。
六、转让股权的目的和对公司的影响
本次交易有利于吸收更多优质市场资源，促进公司促进大型再生设备推广应用。
七、独立董事意见
本次交易有利于黑龙江森远大可公路养护有限公司健康快速发展，推动公司热再生设备及再生施工工艺普及应用，吸收更多优质市场资源，符合公司发展战略，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。
2、《股权转让协议》。
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-009江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司5%以上法人股东苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“周原九鼎”）的书面通知，周原九鼎将其所持有的公司部分股权进行质押，现将有关情况公告如下：
周原九鼎由于资金需求，将其持有的公司限售股 9,000,000股股票质押给东东兴证券股份有限公司。相关股权质押登记手续已于2015年1月30日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自 2015年1月30日起至周原九鼎办理解除质押登记手续之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截止本公告日，周原九鼎共持有公司股票15,000,000股（全部为限售股），占公司总股本11.19%，其中本次质押股份9,000,000股，累计质押股份9,000,000股，占其持有公司股份总数的60.00%，占公司总股本的6.72%。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
附：陈鹏先生、江志斌先生简历
陈鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1984年 02月 12日出生。2006年 09月至2009年07月于中央财经大学学习，获硕士学位。2012年 04月至今，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监，受公司委派，在任职期间担任广州鸿琪光学仪器科技有限公司董事、湖南南方搏云新材料有限责任公司董事、广东金达照明科技股份有限公司董事、广东奔朗新材料股份有限公司董事和珠海威丝曼服饰股份有限公司董事一职。
截止本公告日，陈鹏先生未持有本公司股票。陈鹏先生与公司其他持股5%以上股东以及其他公司拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
江志斌先生，中国国籍，无境外居留权，1983年 09月 17日出生。2005年 09月至 2008年 07月于天津财经大学学习，获硕士学位。中国注册会计师（非执业）资格、中国注册税务师执业资格。2011年06月至今，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监，受公司委派，在任职期间担任福建广生堂药业股份有限公司董事、广州市昊志机电股份公司董事、江西旭阳雷迪高科技股份有限公司董事、深圳市电科电源股份有限公司董事、北京吉芬时装设计股份有限公司董事、广东东研网络科技股份有限公司董事、武汉长联来福制药股份有限公司董事、博士眼镜连锁股份有限公司董事、福州百洋海味食品有限公司董事等职务。
截止本公告日，江志斌先生未持有本公司股票。江志斌先生与公司其他持股5%以上股东以及其他公司拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；江志斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-045重庆莱美药业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于2015年5月23日以公告形式发出会议通知，现场会议于2015年6月12日（星期五）下午1：30在重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长邱宇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次会议的股东及股东授权代表共计15人，代表股份70,119,774股，占公司总股本的34.75%。其中，出席本次现场股东大会的股东（或委托代理人）5人，代表股份58,011,927股，占公司总股份的28.75%；参加网络投票的股东10人，代表股份12,107,847股，占公司总股份的6.00%。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
（一）、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意70,119,774股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意
18,870,556股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股
份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意70,119,774股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意
18,870,556股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股
份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（三）、审议通过《关于2014年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意70,119,774股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意
18,870,556股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股
份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（四）、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意70,119,774股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意
18,870,556股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股
份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（五）、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意70,119,774股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意
18,870,556股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股
份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（六）、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意70,119,774股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意
18,870,556股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股
份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（七）、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意70,119,774股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意
18,870,556股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股
份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（八）、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意70,119,774股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意
18,870,556股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股
份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《重庆莱美药业股份有限公司2014年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于重庆莱美药业股份有限公司2014年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2015年6月12日
浙江江山化工股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司《章程》、《独立董事制度》等相关制度，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于<浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》、《关于<公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险
处置预案>的议案》等相关的关联交易合同在董事会前知晓，并对相关全部议案进行了初审，并发表事前认可意见如下：
1、公司拟与浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“交投财务”）签署《金融服务协议》，就公司与交投财务发生关联存贷款等金融业务进行约定。
根据相关法规规定，交投财务为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
2、公司与交投财务签订金融服务协议遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。其相关风险评估报告和风险处置预案能有效避免风险。本次交易有利于提高公司资金使用效率，可以节约财务费用，更能满足公司对资金时效性的需求，同时为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。
3、公司本次关联交易事项须提交公司董事会及股东大会审议批准后方可实施，董事会及股东大会在审议相关议案时，关联董事及关联股东应回避对该议案的表决。
综上，我们一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会进行审议。
（以下无正文）
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2017-010湖南汉森制药股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对湖南汉森制药股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第151号）（以下简称“问询函”），就公司控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）持有的公司股票质押情况进行问询。
针对问询函的相关问题，公司通过向公司控股股东新疆汉森了解情况，并认真自查，现将有关事项作如下回复和说明：
一、新疆汉森质押你公司股份所获得资金的主要用途，质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施。
回复：
公司通过向公司控股股东新疆汉森了解情况，现将新疆汉森质押股份所获资金用途及相关风险的情况说明如下：
1、新疆汉森因自身的融资需求，将其持有的本公司股份进行质押融资，质押融得资金主要用于对外投资、支持下属公司生产经营以及补充自身流动资金
等。
2、目前，新疆汉森相关质押合同运行正常，不存在平仓的风险。经核查，新疆汉森质押股票测算的平均补仓线为10.6元/股左右，截至2017年4月10日，
公司股票收盘价格为17.20元/股，与前述补仓价格差幅较大，新疆汉森股票质押交易风险可控。且新疆汉森的各项业务正常开展，资产较为充足，具有较强的变现能力，融资渠道较为畅通，不存在质押股份被平仓的风险。
质押。如上述质押股份到期前出现平仓风险，新疆汉森拟采取补缴保证金或提前回购的措施加以应对。此外，在上述质押股份出现预警风险时，新疆汉森还将采取以质权方认可的其他资产向质权人作抵押进行增信以降低质押风险等积极措
施，确保质押的股份不被强制平仓。同时，公司董事会将采取有效措施督促控股股东降低融资风险，保持股权稳定性。
综上，公司董事会认为，截至本回复披露日，新疆汉森上述股份质押不存在平仓风险。
二、除上述质押股份外，新疆汉森持有的你公司股份是否还存在其他权利受限的情形；如存在，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务。
回复：
经核实，截至本回复披露日，新疆汉森除上述股份质押外，持有的公司股份不存在其他权利受限或处置风险的情形。
三、你公司认为应予以说明的其他事项。
回复：
1、关于公司独立性的说明
公司切实按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和深交所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系。公司具有独立的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据相关议事规则及公司制度独立运行。
2、关于控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金等情况的说明
公司严格按照相关法律法规的规定，并提醒公司控股股东、实际控制人及关联方加强有关规范运作方面的学习。对于公司与股东方的关联交易活动，更是公司内部控制的重点。公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。
公司将继续严格按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和
《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务，并督促相关股东按照相关法律、法规和业务规则的要求及时履行相关义务。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－25号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为子公司成都中洲洲成房地产有限公司贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易情况概述
本公司子公司成都中洲洲成房地产有限公司（以下简称“成都洲成公司”）拟向建设银行股份有限公司成都锦城支行申请贷款不超过人民币叁亿伍仟万元整，贷款期限为叁年。资金用于成都中洲里程项目建设。
董事会同意本公司为成都洲成公司向建设银行股份有限公司成都锦城支行申请的不超过人民币叁亿伍仟万元贷款提供连带责任保证担保，担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
合同项下的保证期间按单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
上述事项已经公司2017年2月21日召开的第七届董事会第四十八次会议审议通过，根据公司《章程》的规定，该事项须经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
成都中洲洲成房地产有限公司于2016年7月成立，现注册地点为成都市成华区迎晖路151号。法定代表人熊军，注册资本为6000万元，经营范围为一般经营项目：房地产开发；
物业管理。（依法须经相关部门批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
成都洲成公司股权架构如下：
深圳市中洲投资控股股份有限公司
100% 100%
深圳市中洲资本有限公司 深圳市长城物流有限公司
10% 85% 5%
成都深长城地产有限公司
100%
成都中洲锦江房地产有限公司
80%
中保盈晟（深圳）股权投
资合伙企业（有限合伙）
成都市蜀晟华商务信息
咨询中心（有限合伙）
成都市蜀协信企业管理咨
询中心（有限合伙）
4% 8% 8%
成都中洲洲成房地产有限公司
成都洲成公司主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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|-|-|
|科目名称|2016年9月末|
|资产总额|29,981|
|负债总额|24,000|
|其中：银行贷款总额|24,000|
|其中：流动负债总额|13,999|
|净资产|5,981|

|||
|-|-|
|科目名称|2016年1-9月|
|营业收入|0|
|利润总额|-18|
|净利润|-18|

三、担保事项的主要内容
本公司同意为成都洲成公司向建设银行股份有限公司成都锦城支行申请的不超过人民币叁亿伍仟万元贷款提供连带责任保证担保，担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。合同项下的保证期间按单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第七届董事会第四十八次会审议通过，董事会同意为成都洲成公司向建设银行股份有限公司成都锦城支行申请的不超过人民币叁亿伍仟万元贷款提供连带责任保证担保，担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
合同项下的保证期间按单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
公司间接持有成都洲成公司80%股权，成都市蜀晟华商务信息咨询中心（有限合伙）、中保盈晟（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）、成都市蜀协信企业管理咨询中心（有限合伙）是公司参与项目跟投的员工设立的持股公司，所以未按其持股比例提供相应担保。
上述事项需经公司股东大会批准后生效。
以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保余额为人民币 756,447.47万元（含港币折人民币），占公司 2015年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为134.72%。公司无逾期担保及涉及诉讼的担保。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十二日
中富通集团股份有限公司
章程修订案
（尚需提交股东大会审议）
根据相关法律法规和监管部门的要求，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修改订善，修订内容主要包括公司注册资本及股份总数变更，具体如下（修订部分以“下划线”标示）：
一、章程原第六条原内容为：
“公司注册资本为人民币15,777万元。”
修改为：
“公司注册资本为人民币18,932万元。”
二、章程原第二十条原内容为：
“公司股份总数为15,777万股，每股面值为1元，均为人民币普通股。”
修改为：
“公司股份总数为 18,932万股，每股面值为 1元，均为人民币普通股。”
中富通集团股份有限公司
董事会
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于厦门灿坤实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年十月
法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于厦门灿坤实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：厦门灿坤实业股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2019年9月20日公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会于 2019年 10月 22日如期在漳州灿坤实业有限公司会议室召
法律意见书开。
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会具备召集本次股东大会的资格，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据出席现场会议的股东身份登记册、深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统对参与网络投票的股东名单的确认，出席会议的股东或股东代理人共 5人，代表股份 83,241,316股,占公司有表决权股份总数44.9002%。
经本所律师现场核查、验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（二）出席、列席现场会议的其他人员包括：
公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、本所律师。
经本所律师现场核查、验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
法律意见书本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选监事的议案》
表决结果：83,241,316股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本五份。
（以下无正文，为本法律意见书的签章页）
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于厦门灿坤实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 林林
经办律师：
张潇扬
年 月 日