关于召开2013年度股东大会的通知证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2014-013武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2014年 3月26日召开，会议决议于 2014年 4月 25日召开 2013年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：2014年4月25日（星期五）上午9:30。
5、股权登记日：2014年4月18日（星期五）。
6、会议的召开方式：现场投票方式。
7、出席对象：
（1）截至2014年4月18日下午15：00，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号武汉凡谷电子 6号楼2号会议室。
二、会议审议的事项
1、《公司董事会2013年度工作报告》；
2、《公司2013年年度报告及其摘要》；
关于召开2013年度股东大会的通知3、《公司监事会2013年度工作报告》；
4、《公司2013年度财务决算报告》；
5、《关于公司2013年度利润分配的方案》；
6、《关于对公司2014年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
7、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
9、《关于终止募投项目“数字移动通信隔离器模块产业化项目”的议案》；
10、《关于确定2013年董事薪酬的议案》；
10.1关于公司董事长孟庆南先生2013年度薪酬
10.2关于公司副董事长兼总裁孟凡博先生2013年度薪酬
10.3关于公司董事兼董事会秘书汪青女士2013年度薪酬
10.4关于公司董事兼副总裁戴方莲女士2013年度薪酬
10.5关于公司董事兼副总裁杨志敏先生2013年度薪酬
10.6关于公司董事黄志峰先生2013年度薪酬
11、《关于确定监事2013年薪酬的议案》；
11.1关于公司监事会主席李艳华女士2013年度薪酬
11.2关于公司监事张利军先生2013年度薪酬
11.3关于公司监事袁俊女士2013年度薪酬
12、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
13、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》；
14、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
15、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
16、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
17、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
本次大会还将听取公司独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生 2013年度述职报告。
关于召开2013年度股东大会的通知以上议案已经第四届董事会第十三次（临时）会议、第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，议案的内容详见 2013年 12月 28日和2014年3月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
其中议案13、14、15、16项需经股东大会以特别决议通过，即须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年4月22日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）。
2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号武汉凡谷电子技术股份有限公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记；
（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
四、其他事项
1、股东出席会议的食宿费、交通费自理；
2、联系方式：
通信地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号武汉凡谷电子
邮政编码：430200
电话：027-5983 0202
传真：027-5983 0204
联系人：汪青、李珍
特此公告。
关于召开2013年度股东大会的通知武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十八日
关于召开2013年度股东大会的通知附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
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|序号|审议事项|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《公司董事会 2013年度工作报告》||||
|2|《公司2013年年度报告及其摘要》||||
|3|《公司监事会 2013年度工作报告》||||
|4|《公司2013年度财务决算报告》||||
|5|《关于公司2013 年度利润分配的方案》||||
|6|《关于对公司 2014 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》||||
|7|《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||
|8|《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》||||
|9|《关于终止募投项目“数字移动通信隔离器模块产业化项目”的议案》||||
|10|《关于确定2013 年董事薪酬的议案》||||
|10.1|关于公司董事长孟庆南先生2013年度薪酬||||
|10.2|关于公司副董事长兼总裁孟凡博先生 2013 年度薪酬||||
|10.3|关于公司董事兼董事会秘书汪青女士 2013 年度薪酬||||
|10.4|关于公司董事兼副总裁戴方莲女士 2013 年度薪酬||||
|10.5|关于公司董事兼副总裁杨志敏先生 2013 年度||||

关于召开2013年度股东大会的通知
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||薪酬|
|10.6|关于公司董事黄志峰先生2013年度薪酬|
|11|《关于确定监事 2013年薪酬的议案》|
|11.1|关于公司监事会主席李艳华女士 2013 年度薪酬|
|11.2|关于公司监事张利军先生2013年度薪酬|
|11.3|关于公司监事袁俊女士2013年度薪酬|
|12|《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》|
|13|《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》|
|14|《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|
|15|《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》|
|16|《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》|
|17|《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》|

填表说明：
请在每项议案“赞成”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理。
关于召开2013年度股东大会的通知委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名(或盖章)：
受托人姓名(签名)： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。