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鸿博股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人：鸿博股份有限公司，现就提名许萍女士为鸿博股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任鸿博股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合鸿博股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在鸿博股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有鸿博股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有鸿博股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在鸿博股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为鸿博股份有限公司或其附属企业、鸿博股份有限公司控股股东提供
财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与鸿博股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括鸿博股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在鸿博股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议10次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：鸿博股份有限公司日期：二零一六年五月十三日
北京市金杜律师事务所
关于成都红旗连锁股份有限公司
二零一五年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：成都红旗连锁股份有限公司
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《成都红旗连锁股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第二届董事会第三十六次会议、第二届董事会第三十七次会议决议及相关公告；
3.公司于 2015年 12月 16日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《成都红旗连锁股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）等公告文件；
4.公司于 2015年 12月 22日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《成都红旗连锁股份有限公司关于增加 2015年第三次临时股东大会临时提案暨召开2015年第三次临时股东大会补充通知的公告》（以下简称“会议补充通知”）等公告文件；
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第三十六次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2015年12月16日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会会议召集人、召开时间、召开方式、现场会议召开地点、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、参加网络投票的操作流程及公司章程规定的其他应当载明的内容。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议于2015年12月31日下午14:30在四川省成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月31日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年12月30日下午15:00至2015年12月31日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
经核查，持有公司55.4750%股份的控股股东曹世如于本次股东大会召开10日以前向公司董事会书面提交了《关于增加成都红旗连锁股份有限公司2015年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议公司本次股东大会增加审议《关于董事辞职及补选董事的议案》。经公司第二届董事会第三十七次会议审议，同意将前述临时提案提交公司本次股东大会审议。
本所及经办律师认为，前述临时提案为单独持有公司3%以上股份的股东在股东大会召开10日前书面提交召集人，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席现场会议的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4
人，代表股份838,134,405股，占公司有表决权股份总数的61.6275%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共9人，代表股份 233,570股，占公司有表决权股份总数的0.0172%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案与会议通知及会议补充通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知及会议补充通知中列明的如下议案：
1.《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》；
2.《关于董事辞职及补选董事的议案》。
本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知及会议补充通知中列明的全部议案。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
北京市金杜律师事务所 经办律师：刘浒、姚丽丹
单位负责人：王玲
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-071深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议于 2019年 8月 26日以通讯表决方式召开，本次会议于 2019年 8月 23日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 8人，实到董事 8人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议的各项议案均获得出席董事一致同意，并形成如下决议：
一、审议通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司2019年半年度报告全文》和《深圳市维业装饰集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及公司募集资金的管理制度，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事、监事会对公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表了同意的相关意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》
为满足公司经营发展及融资需求，提高公司流动资产使用效率，公司拟与协议银行开展总额不超过人民币 1亿元的资产池业务，业务期限内该额度可循环使用。上述资产池业务的开展期限为自该议案获得董事会审议通过之日起一年有效，具体以公司与协议银行最终签署的相关合同中约定期限为准。授权公司董事长或董事长指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
监事会对公司开展资产池业务的事项发表了意见，独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展资产池业务的公告》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
监事会对公司会计政策变更的事项发表了意见，独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一九年八月二十七日
民生证券股份有限公司
关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司
终止筹划重大资产重组事项的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）接受哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”或“公司”）的委托，担任其筹划的拟出售全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司（以下简称“上海华拓”）和西藏誉衡阳光医药有限责任公司（以下简称“西藏阳光”）100%的股权、全资子公司山西普德药业有限公司（以下简称“普德药业”）100%股权至上海力鼎投资管理有限公司或其管理的基金（以下简称“交易对方”）事项的独立财务顾问。
经审慎研究，誉衡药业决定终止筹划本次重大资产重组事项。民生证券根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，对上市公司筹划重大资产重组事项股票停牌期间所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性进行了审慎核查，并发表专项核查意见如下：
一、本次重大资产重组进展信息披露情况
公司因筹划重大资产重组事项（出售全资子公司上海华拓、西藏阳光和普德药业100%股权），公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）自 2018年2月22日开市起停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-019），后分别于2018年3月1日、2018年3月8日、2018年3月15日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-021、2018-023、2018-024）。
2018年3月21日，经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年3月21日开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号：2018-025)。公司于2018年3月28日、4月4日、4月13日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号：2018-026、2018-028、2018-031)。2018年4月20日，经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年4月20日开市起继续停牌并披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2018年4月27日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
因本次交易涉及的工作量较大、重组方案需进一步论证和完善，公司未能在首次停牌之日起3个月内即2018年5月8日前按照中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，公司于2018年5月8日披露了2018-065号公告，决定继续推进本次重大资产重组的各项工作。后续，公司先后于2018年5月22日、2018年6月5日、2018年6月20日、2018年7月4日、2018年7月18日、2018年8月1日、2018年8月15日、2018年8月29日、2018年9月12日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
上市公司在股票停牌期间及复牌之后，根据相关规定披露了进展公告，上述公告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次重大资产重组期间上市公司所披露进展信息的真实性
自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进尽职调查、方案论证、交易谈判等相关工作。公司与交易对方就本次交易进行了多次沟通、磋商，并分别于2018年2月12日和2018年4月18日签署了《重大资产重组意向性协议》和《重大资产重组意向性协议之补充协议》。同时，公司根据本次重大资产重组的进展情况，定期发布有关事项的进展公告，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及其合理性
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组事项的相关工作，与交易对方就本次重大资产重组事项进行了多次沟通、磋商，会同其他各方对标的公司的相关情况开展了必要的尽职调查工作。但经公司与交易对方多轮沟通和谈判后，由于双方对本次交易对价、支付进度等核心条款未能达成一致意见，导致本次交易最终不具备实施条件，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。
经与交易对方协商一致，为了切实维护全体股东及公司利益，经审慎研究，公司决定终止推进本次重大资产重组事项。
四、本次重大资产重组事项终止对公司的影响
截至本次交易终止之日，公司本次重大资产重组事项尚处于筹划阶段，公司仅与交易对方签订《重大资产重组意向性协议》和《重大资产重组意向性协议之补充协议》，未就具体交易方案最终达成实质性协议。本次重大资产重组事项的终止是经公司审慎研究，并与交易对方友好协商的结果，不会对公司现有生产经
营活动、财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响。
五、独立财务顾问的专项核查意见
本独立财务顾问认为，公司筹划本次重大资产重组期间，上市公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，公司披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符，所披露的进展信息真实。公司终止筹划本次重大资产重组的原因具有合理性，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司终止筹划重大资产重组事项的核查意见》之盖章页）
民生证券股份有限公司2018年9月26日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-060凯撒（中国）文化股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2017年10月23日以通讯的方式召开。会议通知于2017年10月17日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事3名，3名监事均以通讯的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，作出以下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核凯撒（中国）文化股份有限公司《关于2017年第三季度报告全文》及《关于2017年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司监事会 2017年 10月23日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2016-121武汉力源信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”）于2016年12月15日接到公司持股5%以上股东侯红亮先生通知，获悉侯红亮先生将所持有公司的部分股份解除质押和质押，具体情况如下：
一、本次股东股份解除质押和质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|||
||股东名||||解 除 质||质 押 开||解 除 质|||||||
||||||||||||质权人||||用途|
||||大股东及一||||||||||押占其所持|||
||称||||押股数||始日期||押日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|侯红亮||否||400万股||2014 年12 月 15日||2016 年12 月 15日||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||7.98%||个人资金需求||
|侯红亮||否||400万股||2015 年04 月 21日（注）||2016 年12 月 15日||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||7.98%||个人资金需求||

注：侯红亮先生于 2014年 12月 15日将其持有的本公司 400万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。公司于 2015年 4月 21日实施了 2014年利润分配方案：本年度不进行现金利润分配；以公司目前总股本 179,647,520股为基数，每10股转增10股。转增后侯红亮先生上述质押股份由400万股增加
至800万股（其中转增的400万股已于2015年4月21日直接计入侯红亮证券帐
户）。
2、本次股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本 次 质 押|||
||股东名||||本 次 质||质 押 开||解除质押|||||||
||||||||||||质权人||||用途|
||||大股东及一||||||||||占 其 所 持|||
||称||||押股数||始日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|侯红亮||否||400万股||2016 年12 月 15日||至办理解除质押登记手续之日止||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||7.98%||个人资金需求||
|侯红亮||否||400万股||2016 年12 月 15日||至办理解除质押登记手续之日止||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||7.98%||个人资金需求||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司总股本419,867,926股，侯红亮先生持有公司股份
50,143,868股，占公司股份总数的11.94%。其中，本次质押股份800万股，占侯红亮先生持有本公司股份总数的15.95%，占公司总股本的1.91%。
截至本公告日，侯红亮先生累计质押股份40,390,000股，占侯红亮先生持有本公司股份总数的80.55%，占公司总股本的9.62%。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—065海默科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2019年10月 25日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年 9月 30日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员和保荐代表人列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《2019年第三季度报告》
公司全体董事认真审核了2019年第三季度报告，认为该报告所载资料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》董事会同意继续授权公司管理层使用额度不超过 5,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。关于该议案的具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2019-068）。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。独立董事意见及保荐机构的核查意见的具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》和《国金证券股份有限公司关于海默科技（集团）
股份有限公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《关于会计政策变更的议案》
董事会同意公司根据财政部修订发布的相关会计准则的要求，结合公司实际情况，变更会计政策。关于该议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-069）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第十八次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的独立意见》；
3、《国金证券股份有限公司关于海默科技（集团）股份有限公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2019年10月 25日
山东弘宇农机股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表意见如下：
1、公司董事会本次换届选举的董事会候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定；
2、本次推荐的第三届董事会7名董事候选人（其中独立董事候选人3名）均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，独立董事均具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。我们未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
3、作为公司的独立董事，基于独立判断，同意柳秋杰先生、于晓卿先生、刘志鸿先生、牛立军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意宁学贵先生、高秀华女士、张志国先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
因此，我们同意关于公司董事会换届选举事项的相关内容，并同意将独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为山东弘宇农机股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举发表独立意见签字页）
独立董事签字：
______________________________________________________
宁学贵 高秀华 张志国
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于冠昊生物科技股份有限公司
以部分超募资金和募集资金利息永久补充流动资金的核查意见申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）作为广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对冠昊生物以部分超募资金和募集资金利息永久补充流动资金事项进行了尽职核查，核查情况如下：
一、冠昊生物首次公开发行股票募集资金情况
冠昊生物首次公开发行股票并在创业板上市已经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]948号文《关于核准广东冠昊生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，截至 2011年 6月 30日首次公开发行人民币普通股 1,530万股，共募集资金人民币 278,460,000.00元，扣除各项发行费用人民币31,198,242.73元，实际募集资金净额为人民币247,261,757.27元。
上述资金到位情况业经立信羊城会计师事务所有限公司于 2011年 6月 30日出具的（2011）羊验字第22858号《验资报告》验证。
二、冠昊生物以部分超募资金永久补充流动资金情况
冠昊生物首次公开发行股票募集资金总额为 278,460,000.00元，募集资金净额为247,261,757.27元，较107,750,000.00元的募集资金投资项目资金需求超募139,511,757.27元。对139,511,757.27元超募资金，冠昊生物已开立募集资金专户实行专户管理。
2011年8月24日，冠昊生物第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的人民币
2,200万元永久补充流动资金，公司于 2011年9月30日将2,200万元从超募资金账户划拨到公司基本账户。
2012年 10月 19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 2,700万元永久补充日常经营所需的流动资金，占超募资金总额比例为19.35%，公司于2012年11月9日将2,700万元从超募资金账户划拨到公司基本账户。
2013年10月28日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 2,700万元永久补充日常经营所需的流动资金，占超募资金总额比例为19.35%。公司于 2013年 11月 15日召开了 2013年第二次临时股东大会，审议通过了此次超募资金永久补充流动资金的议案。公司于 2013年 11月 19日将 2,700万元从超募资金账户划拨到公司基本账户。
2014年10月23日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 2,700万元永久补充日常经营所需的流动资金，占超募资金总额比例为19.35%。公司于2014年11月19日召开了2014年第三次临时股东大会，审议通过了此次超募资金永久补充流动资金的议案。公司于 2014年 11月 27日将 2,700万元从超募资金账户划拨到公司基本账户。
截至本核查意见出具之日，公司超募资金已使用 103,000,000元，余额为 36,511,757.27元。
随着公司经营规模的扩大，为使公司保持充足营运资金，提高募集资金使用效率，公司决定用超募资金剩余的36,511,757.27元以及部分募集资金利息，合计41,500,000元永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.75%。
上述事项已经冠昊生物2015年12月25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项。该事项尚须公司股东大会审议。
三、申万宏源承销保荐公司对冠昊生物以部分超募资金和募集资金利息永久补充流动资金的核查意见
经核查，冠昊生物以部分超募资金和募集资金利息永久补充流动资金，符合冠昊生物发行上市的股东大会关于募集资金用途的决议，已经冠昊生物董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，并对超募资金和募集资金利息实行专户管理，履行了必要的法律程序；超募资金和募集资金利息的使用有利于冠昊生物提高资金使用效率，符合全体股东利益。
冠昊生物上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。此外公司承诺本次使用超募资金补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。申万宏源承销保荐公司同意冠昊生物以超募资金36,511,757.27元和部分募集资金利息合计41,500,000元永久补充流动资金。
至此，公司首次公开发行股票的超募资金本金已全部使用完毕，申万宏源承销保荐公司将持续关注冠昊生物剩余募集资金利息的使用，督促冠昊生物在实际使用前履行相关决策程序，确保冠昊生物对该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不会用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，切实履行保荐机构职责和义务，保障冠昊生物全体股东利益，并对募集资金利息的实际使用及时发表明确保荐意见。
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于冠昊生物科技股份有限公司以部分超募资金和募集资金利息永久补充流动资金的核查意见》签署页）
保荐代表人：
袁樯
冯震宇
保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2015年12月25日
第二届监事会第十三次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2014－062
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十三次会议于2014年12月 22日，在公司会议室以现场会议和电话会议相结
合的方式召开，会议通知于2014年12月16日以电话、邮件方式送达。会议应
到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及
召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，与会监事认真审议，形成如
下决议：
一、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
公司计划使用56,946,993.62元（含利息收入,具体以转账日金额为准）超募资金永久补充流动资金的方案，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际发展的需要，符合全体股东的共同利益，不存在变相改变募集资金投向及危害股东利益的情况，同意本次超募资金使用计划。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
监事会
第二届监事会第十三次会议决议公告2014年12月22日
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2014-001广东长城集团股份有限公司
关于所聘审计机构转制的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到 2013年度审计机构广东正中珠江会计师事务所的《转制公告》，其主要内容为：
根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会【2010】12号)，经广东省财政厅批准，广东正中珠江会计师事务所有限公司已实施特殊普通合伙会计师事务所转制，转制后的“广东正中珠江会计师事务所有限公司”名称变更为“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”。
按照财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会【2012】17号)：“证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙组织形式后，原会计师事务所的经营期限、经营业绩连续计算，执业资格和证券资格相应延续”、“转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所”。
特此公告
广东长城集团股份有限公司董事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-081浙江万安科技股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议
案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，在不影响正常生产经营的情况下，为降低公司整体融资成本，根据公司下属控股子公司的资金需求情况，公司拟向控股子公司长春富奥万安制动控制系统有限公司
（以下简称“富奥万安”）提供财务资助，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象：公司控股子公司富奥万安；
2、财务资助额度：1,200万元；
3、资金主要用途和使用方式：
主要用于补充其生产经营所需的流动资金、归还银行借款和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项等。
4、资金占用费的收取
公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金
占用费。
5、资金来源：公司自有资金。
6、资助期限：自本次董事会审议通过之日起至2019年10月24日；
7、审批程序：上述财务资助事项已经公司2018年10月23日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，该事项不需要提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
2、成立日期：2015年11月12日；
3、注册资本：5,000万元人民币；
4、经营范围：汽车（摩托车）制动系统、离合器操纵系统零部件的研发、设计、制造、销售、服务及技术的进出口业务（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方科开展经营活动）
5、财务指标：截止2018年9月30日，总资产15,044.99万元，净资产为8,193.43万元，营业收入10,906.74万元，净利润629.89元，资产负债率45.54%。
6、公司持有股权：公司直接持有富奥万安股权比例为60%。
三、董事会意见
依据下属公司生产运营资金的需求，由公司向富奥万安提供财务资助，本次提供财务资助对象为公司控股子公司，资助主体有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，上述财务资助风险处于可控制范围内。
上述财务资助事项有利于提高整个公司资金使用效率，降低控股子公司的财务融资成本，保证控股子公司项目建设和正常生产运营对资金的需求，最终确保公司总体战略经营目标的实现。
四、独立董事意见
公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和控股子公司的资金需求向公司控股子公司长春富奥万安制动控制系统有限公司提供财务资助，用以支持子公司各项目顺利实施。同意公司向长春富奥万安制动控制系统有限公司提供财务资助。
五、累计对外资助金额及逾期资助的数量
截止本公告出具日，公司对外提供财务资助的金额为2,800万元（不含本次财务资助），占公司最近一期经审计净资产的1.48％，全部为公司对控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司提供的财务资助。无逾期对外财务资助。
备查文件
2、浙江万安科技股份有限公司独立董事第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年10月23日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-018孚日集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于近日收到公司控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的通知，获悉孚日控股因已部分归还前期股权质押融资，故将其持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孚日控股|是|24,000,000|2016.5.27|2017.5.26|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|9.63%|

二、股东股份累计被质押的情况
孚日控股共持有本公司股份248,991,096股，占公司总股本的27.42%，目前已质押158,400,000股，累计质押比例占公司总股本的17.44%，其中7370万股质押给恒泰证券股份有限公司、4500万股质押给中江国际信托股份有限公司、2630万股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司、1340万股质押给平安证券有限责任公司，尚余90,591,096股未质押。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2018-048巨力索具股份有限公司
关于董事兼高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月 9日收到公司第五届董事会非独立董事兼高级管理人王杰先生提交的书面辞职申请。王杰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及副总裁职务，且一并辞去公司董事会各专门委员会职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“指引”）等法律、法规以及《公司章程》的规定，王杰先生辞去公司第五届董事会非独立董事及副总裁职务的申请自送达公司董事会之日起生效；王杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。
公司将尽快按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定完成新任非独立董事的选聘工作。
王杰先生业已履行了必要的工作交接手续，且与公司、董事会、监事会及股东之间亦无未决事项；王杰先生辞去公司第五届董事会非独立董事及副总裁职务后，将不再担任公司任何职务，其辞职亦不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告日，王杰先生直接持有公司股份202,500股，未间接持有公司股份；
王杰先生承诺：自申报离职之日起所持股份严格按照《指引》3.8.14条执行。
在此，公司董事会向王杰先生在担任非独立董事兼副总裁期间对公司做出的贡献表示感谢！
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-036浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第三届董事会第三十次会议于2016年5月11日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2016年5月19日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加董事10人，实际参加董事7人。独立董事李慧中先生因公出差,委托独立董事王宝庆先生出席会议。董事余永清先生、董事潘承东先生因公出差，均委托董事傅友爱先生出席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司
对外投资的议案》。
同意公司全资子公司丰城天富能源有限公司（以下简称“天富能源”）以现金出资21,480万元对江西龙头山航电枢纽投资开发有限公司（以下简称“龙头山公司”）进行增资，增资完成后，天富能源持有龙头山公司30%股权。
详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于公司全资子公司对外投资的公告》。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年5月21日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-001债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第三届董事会 2014年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月9日向全体董事发出召开第三届董事会 2014年度第一次临时会议的书面通知，并于 2014年 1月 17日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
同意公司全资子公司浙江康盛热交换器有限公司与杭州惠尔汽车空调有限公司2014年度在预计的金额范围内进行的关联交易。
独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2014年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见》。
关于公司 2014年度日常关联交易预计的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2014年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈汉康先生、周景春先生回避表决。
二、审议通过了《关于关联交易事项的议案》
同意本公司及控股子公司与浙江润成控股集团有限公司及其下属控股子公司杭州惠尔汽车空调有限公司、合肥卡诺汽车空调有限公司、成都联腾动力控制技术有限公司、新动力电机（荆州）有限公司发生的房屋租赁关联交易事项。
独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见》。
关于本次关联交易事项的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于房屋租赁关联交易事项的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈汉康先生、周景春先生回避表决。
三、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第三届董事会2014年度第一次临时会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一四年一月十七日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-108江苏润和软件股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届监事会第二十四次会议于 2018年 10月 25日下午 14:30在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于 2018年 10月 15日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告全文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告全文》的具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
监事会
网宿科技股份有限公司独立董事
关于公司 2015年股票期权激励计划（草案）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以上三备忘录合称“股权激励有关事项备忘录1-3号”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为网宿科技股份有限公司的独立董事，对公司拟实施的2015年股票期权激励计划（草案）发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象亦不存在《管理办法》、《股股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的资格合法、有效。
3、公司《2015年股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《2015年股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施2015年股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励和约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，提高公司的核心竞争能力，促进公司的持续、健康发展。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司《2015年股票期权激励计划（草案）》。
独立董事：戈向阳、李智平、王蔚松2015年7月24日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-008债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司持
股5%以上股东杭州浩红投资管理有限公司（以下简称“杭州浩红”）函告，
获悉杭州浩红将其所持有的公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解押|
||||是否为第一大股||解除质||质押（冻结）||质押到期|||||
||||||||||||质权人|||
||股东名称||||||||||||占其所持|
||||东及一致行动人||押股数||开始日期||日|||||
||||||||||||||股份比例|
|杭州浩红||否||3,100,000||2017/3/28||2020/3/27||华西证券股份有限公司||4.53%||

2017年3月28日，杭州浩红将其持有的本公司股份3,100,000股质押
给华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”），质押期限自 2017年
3月28日至2020年3月27日（详见公司于2017年3月30日披露的《关
于股东部分股份质押的公告》，公告编号：2017-013）。
2017年 5月 26日，公司实施 2016年年度权益分派，向全体股东每
10股派发现金0.70元，并以资本公积向全体股东每10股转增10股（详见
公司于 2017年 5月 22日披露的《2016年年度权益分派实施公告》，公告
编号：2017-037），上述质押给华西证券的 3,100,000股转增为 6,200,000
股。
2018年3月15日，杭州浩红将上述质押给华西证券的6,200,000股解
除质押3,100,000股，并在华西证券办理了解除质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，杭州浩红持有本公司股份 68,479,536股，占公司
总股本的13.28%；已累计质押股份 27,700,001股，占其持有本公司股份总
数的40.45%，占公司总股本的5.37%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
股东质押的股份目前不存在平仓风险，公司股东未来股份变动如达到
《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵
守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易业务交易清单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
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董事会
中山公用事业集团股份有限公司
2015年度内部控制审计报告
广会审字[2016]G15041520026号
目录
内部控制审计报告……………………………………… 1-2
内内部部控控制制审审计计报报告告
广会审字[2016]G15041520026号中山公用事业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中山公用董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中山公用于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文）
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈昭
中国注册会计师：刘远帅
中国 广州 二○一六年三月二十五日