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证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-004
海能达通信股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月22日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2016年 1月 22日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2018-032昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第四届监事会第四次会议于2018年3月27日以现场方式召开，会议通知已于2018年3月20日以专人送达、邮件、电话等方式送达全体董事和监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席崇加兴先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于<昆山新莱洁净应用材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
监事会审议通过公司就本次重大资产重组编制的《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<支付现金购买资产协议之补充协议>、<支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》同意公司与交易对方签署附生效条件的《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司支付现金购买资产协议之补充协议》、《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司支付现金购买资产协议之补充协议（二）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产
评估报告的议案》
监事会审议通过与本次重大资产购买事项相关的审计报告、备考审阅报告及评估报告，并同意将相关报告用于本次重大资产购买事项相关的信息披露，以及根据监管部门的要求作为向其提交的申报材料。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的相关审计、备考审阅及评估报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
监事会认为本次重大资产重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，本次交易定价公允。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项
评估机构和专项法律顾问的议案》
监事会同意公司聘请世纪证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问；
聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的专项审计机构，聘请同致信德（北京）资产评估有限公司担任公司本次交易专项评估机构，聘请国浩律师（南京）事务所担任公司本次交易的专项法律顾问，协助办理本次交易的相关事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会二零一八年三月二十七日
证券简称：华录百纳 证券代码：300291 公告编号：2014-012
北京华录百纳影视股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 23日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》，于 2014年 1月 15日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估正在进行中，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十四日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2015-034天津力生制药股份有限公司
关于保荐代表人更换的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司保荐机构渤海证券股份有限公司《关于变更保荐代表人通知的函》，本公司原保荐代表人高梅女士因工作变动的原因，不能继续担任本公司首次公开发行股票的后续持续督导工作，渤海证券股份有限公司指派方万磊先生接替高梅女士履行本公司后续持续督导工作。
本次变更后，本公司首次公开发行股票的保荐代表人为：方万磊先生和张运发先生。
保荐代表人方万磊先生简历：
方万磊先生：保荐代表人，硕士学位，现任渤海证券投资银行第一总部董事，具有十余年投资银行从业经验，先后参与了天津力生制药股份有限公司IPO项目、天津鹏翎胶管股份有限公司IPO项目等工作。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
2015年10月29日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2018-037深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于无法在法定期限内披露定期报告的风险提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）原定于2018年4月28日披露2017年年度报告及2018年第一季度报告(以下简称“定
期报告”)。基于本公司2018年4月25日召开的2018年第二次临时股东大会对《关于聘请会计师事务所的议案》的表决结果，本公司无法聘请会计师事务所对公司2017年财务报告进行审计并出具2017年年度审计报告,导致本公司不能在法定期限内披露定期报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2018年5月2日开始停牌。现就相关风险事项再次提示如下：
一、若公司在 2018年 7月 2日前仍无法披露定期报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.4有关规定，公司股票将于 2018年 7月 2日复牌，并自复牌之日起深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。
二、若公司被实行退市风险警示后，在两个月内仍未能披露定期报告，深圳证券交易所将可能暂停公司股票上市交易。
三、若公司股票被暂停上市后，在两个月内仍未能披露定期报告，深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易。
四、若公司股票被暂停上市后，在两个月内披露了定期报告但未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请，深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-071
泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1、泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）拟向山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东信托”）申请不超过 40亿元的融资，用于偿还本公司或其他关联方提供的借款。
本次融资计划主要涉及内容如下：
（1）融资主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司；
（2）融资用途：偿还本公司或其他关联方对武汉公司提供的借款；
（3）融资规模：不超过 40亿元；
（4）融资期限：2年（满 1年可提前还款）；
（5）风险保障措施：本公司提供连带责任保证；公司控股股东中国泛海控股集团有限公司提供连带责任保证。
2、武汉中心大厦开发投资有限公司（以下简称“武汉中心大厦公司”）由公司全资子公司武汉公司持股100%，具体负责武汉中央商务区香海园、兰海园、碧海园、泛海财富中心、武汉中心大厦等项目的开发建设。
为加速推进武汉中央商务区地标建筑——武汉中心大厦项目的开发进度，武汉中心大厦公司拟向上海国际信托有限公司申请不超过 5.2亿元的融资。本公司须为武汉中心大厦公司本次融资提供连带责任保证。
本次融资计划主要涉及内容如下：
（1）融资主体：武汉中心大厦开发投资有限公司；
（2）融资用途：武汉中心大厦项目的开发建设；
（3）融资规模：不超过 5.2亿元；
（4）融资期限：24个月（放款 12个月后可提前还款）；
（5）风险保障措施：由本公司为本次融资提供连带责任保证；
以武汉公司拥有的泛海财富中心的在建工程提供抵押。
（二）董事会的表决情况
公司于2016年3月4日召开第八届董事会第五十六次临时会议，于 2016年 3月 21日召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意 2016年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度不超过 877.1亿元（其中为武汉公司、武汉中心大厦公司提供担保的额度分别为 130亿元、50亿元），并授权公司董事长在上述额度
范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2016年 3月 5日、2016年 3月 22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
本次新增担保事项均在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权审批了本事项。本事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）武汉中央商务区建设投资股份有限公司
注册地址：武汉市江汉区云彩路 198号泛海城市广场 12层
法定代表人：卢志强
注册资本：3,000,000万元
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；
停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持股98.67%，北京泛海信华置业有限公司（系本公司全资子公司）持股1.33%
主要财务状况：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||截至2015年12月31日/2015年度||截至2016年3月31日/2016年1-3月|
|项目|||||
|||（经审计）||（未经审计）|
|总资产|7,689,245.20||9,350,798.93||
|净资产|2,464,644.83||3,398,432.70||
|营业收入|899,610.22||468,637.04||
|净利润|164,609.73||43,586.49||

（二）武汉中心大厦开发投资有限公司
注册地址：武汉市江汉区云彩路 198号泛海城市广场 9层 912室法定代表人：陈贤胜
注册资本：100,000万元
经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；建筑、装饰材料销售。（以上经营范围中国家有专项规定的项目，经审批后或凭许可证在核定的范围与期限内方可经营）
股权结构：
主要财务状况：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||截至2015年12月31日/2015年度||截至2016年3月31日/2016年1-3月|
|项目|||||
|||（经审计）||（未经审计）|
|总资产|757,802.99||992,307.68||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||截至2015年12月31日/2015年度||截至2016年3月31日/2016年1-3月|
|项目|||||
|||（经审计）||（未经审计）|
|净资产|274,810.31||280,643.54||
|营业收入|90,483.40||31,482.21||
|净利润|21,049.27||5,833.23||

三、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。
公司全资子公司武汉公司申请的融资款项将用于偿还本公司或其他关联方的借款；公司全资子公司武汉中心大厦公司申请的融资款项将用于武汉中心大厦项目的开发建设，目的是加速土地价值释放，促进企业可持续发展。考虑到武汉公司、武汉中心大厦公司经营管理稳健，其负责的项目开发建设及销售情况良好，为公司提供了稳定现金流入，公司董事会认为，公司本次对武汉公司、武汉中心大厦公司融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意公司为上述融资事项提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司对外担保合同金额为4,750,325.13万元（含本次担保），占公司2015年12月31日经审计净资产的461.72%；对外担保实际余额为3,442,606.55万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的334.61%。
上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目
前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期
担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、其他
公司将按照事项进展和相关监管规定，持续履行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
广东省广告集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002400 证券简称：省广股份内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，|||
||是||
|董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审|||
||是||
|计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关|是||
|联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审|||
||是||
|计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质|||
||是||
|量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专|||
|门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个|是||
|月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网|||
||是||
|站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者|||
|关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档|||
||不适用||
|等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）|||
|刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管|||
|理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规|是||
|定。|||

广东省广告集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情||
|人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否|是|
|在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕||
|信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信||
|息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行|是|
|交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理||
|结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买||
|卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会|不适用|
|秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及||
||是|
|时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次||
||是|
|审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产||
|和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资||
||是|
|金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司||
|或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补||
|充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资|不适用|
|金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专||
|区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及||
||是|
|其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的||
||是|
|审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人||
||是|
|是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露||
||是|
|义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权||
||是|
|限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露||
||是|
|义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审||
|议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的|是|
|规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露||
||是|
|义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十||
||是|
|二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||
|十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明|是|

广东省广告集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变||||
|化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、||||
||是|||
|高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司||||
|||黄昇民|11|
|生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执|是|||
|||谢石松|12|
|行情况等进行现场检查。||||
|||万良勇|14|

广东省广告集团股份有限公司董事会二〇一七年四月一日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-087百洋产业投资集团股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开的第三届董事会第四十一次会议及2019年9月18日召开的2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。另公司于2019年9月19日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任杨思华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
根据修订后的《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人需相应变更为杨思华先生。近日，公司已完成了法定代表人变更及章程备案等相关手续，并取得了南宁市行政审批局换发的《营业执照》，公司新营业执照法定代表人变更为杨思华先生，其他登记项目未发生变更。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2019-009杭州微光电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会议案二涉及变更 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2019年1月24日（星期四）下午15:00；
网络投票时间：2019年1月23日—2019年1月24日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月23日下午15:00—2019年1月24日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路 365号公司一楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长何平先生。
（6）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9人(代表 11名股东)，代表股份数量85,560,100股，占公司有表决权股份总数的72.6563％。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人(代表8名股东)，代表股份数量85,374,900股，占公司有表决权股份总数的72.4991%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 3人，代表股份数量185,200股，占公司有表决权股份总数的0.1573％。
（3）参加本次股东大会的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计7人，代表股份数量6,072,100股，占公司有表决权股份总数的5.1563%。
3、公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、保荐代表人陈刚先生列席了本次会议。浙江天册律师事务所律师翟栋民先生、俞卓娅女士对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案以特别决议审议，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 85,008,200股，占出席会议有表决权股份的99.3550%；反对 366,700股，占出席会议有表决权股份的0.4286%；弃权 185,200股，占出席会议有表决权股份的0.2165%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 5,520,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的90.9109%；反对 366,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的6.0391%；弃权 185,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的3.0500%。
（二）审议通过了《关于调整闲置自有资金投资理财方案的议案》。
表决结果：同意 85,560,100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意6,072,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：翟栋民、俞卓娅
3、结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次会议决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《杭州微光电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于杭州微光电子股份有限公司二〇一九年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十五日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2014-003北京九强生物技术股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司” )（证券代码：300406，证券简称：九强生物）股票连续三个交易日（2014年 11月 5日、 11月 6日、11月 7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）主营业务相对单一的风险
公司目前的主营业务主要是各类临床体外诊断试剂的研发、生产和销售，主营业务相对单一。2011年、2012年、2013年和 2014年 1-6月，公司来自体外诊断试剂的销售收入占当期营业收入的比例分别为85.76%、85.33%、88.41%和92.54%。若体外诊断试剂行业吸引更多的投资者进入，或现有生产厂商不断扩大产能，将可能使体外诊断试剂产品的收益率下降，对公司的业务经营和财务状况产生不利影响。
（二）行业竞争加剧风险
包括体外诊断试剂在内的生物产业竞争较为激烈，生化、免疫、分子等体外诊断领域的竞争状况如下：
1、生化诊断领域竞争状况
生化诊断是我国起步最早、发展最成熟的体外诊断领域。根据 Kalorama
Information研究数据，2012年中国临床生化诊断产品市场规模约占整个体外诊断市场的26%。
国产试剂在我国生化试剂领域占有率已超过50%。在国产生化试剂市场中，除发行人外，主要市场参与者还包括利德曼、深圳迈瑞、宁波美康、四川迈克、科华生物、中生北控、复兴长征等。
2、免疫诊断领域市场规模及竞争格局
我国免疫诊断是近年来体外诊断领域规模最大、新增品种最多、增长速度最快的领域之一，增长速度达到15%以上。根据 Kalorama Information的研究数据，2012年中国免疫诊断市场规模约 56亿元，占体外诊断市场规模的29%，已成为我国体外诊断市场份额最大的细分领域。目前，国内免疫诊断领域中，酶联免疫及化学发光大约各占40%的市场份额。
国内酶联免疫领域主要企业有科华生物、北京万泰、上海荣盛、厦门新创等，以针对肝炎、艾滋等传染病和生殖系列的免疫产品为主。
3、分子诊断领域竞争状况
分子诊断是利用分子生物学方法检测患者体内遗传物质的结构或表达水平的变化而做出诊断的技术，广泛用于肝炎、性病、肺感染性疾病、优生优育、遗传病基因、肿瘤等等领域。分子诊断主要有核酸扩增技术（PCR）、原位杂交技术（FISH）和基因芯片三大类。国内产品在核酸检测中的定量荧光 PCR技术已基本达到国际水平，基因芯片技术和肿瘤基因检测技术已接近国际水平。未来分子诊断技术发展方向，一方面传统的荧光定量 PCR技术将在新的检测项目上得到应用，另一方面基因测序技术将一步得到广泛的临床应用。
我国分子诊断市场起步最晚但技术起点较高，且由于市场规模基数较小，是近年来增长速度最快领域。分子诊断综合了多种高精尖技术，进入门槛较高，目前临床应用产品主要是核酸扩增技术（PCR）系列。PCR诊断产
品灵敏度高、特异性强、诊断窗口期短，可进行定性、定量检测等优点，但
PCR诊断试剂操作比较复杂，样本制备与检测难以实现自动化，检测环境要求高，不利于在基层医院使用，同时其试剂设备相应成本高、开发难度大，主要核心技术受国外专利保护，国内参与企业较少，主要企业包括达安基因、科华生物、复兴长征、湖南圣湘等。
综上，目前体外诊断试剂行业规模较大的生产企业有科华生物、达安基因、九强生物、利德曼、深圳迈瑞、四川迈克、中生北控、复星长征等，其余大多数体外诊断试剂企业规模较小，多数厂家的生产规模化、集约化程度较低，往往是同一品种有众多企业生产，产品质量参差不齐，低水平重复生产现象较为严重。由于该行业较高的毛利率仍吸引着不少投资者加入，随着行业的快速发展及新竞争对手的出现，公司面临着行业竞争加剧的压力，如果公司不能持续地在市场竞争中保持优势，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。
（三）新产品研发和注册风险
体外诊断试剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升现有产品质量，开发出更符合市场需求的新产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大优势的关键因素之一，而研发成果从实验室技术转化为产品一般需要 1年甚至更长的时间。同时，市场上新产品的正式导入必须经过产品标准核准、临床试验、注册检测和注册审批等阶段，才能获得国家药品监督管理部门颁发的产品注册证书。而国家相关部门对体外诊断试剂产品的注册管理较为严格，从申请到完成注册的周期一般为 1-2年。如果公司不能成功、及时地开发出新产品并通过注册，将会导致新产品的研发或注册失败，从而影响公司前期研发投入回报和未来收益的实现。
（四）上游原料供应依赖进口的风险
体外诊断试剂行业具有技术水平高、知识密集、多学科交叉综合的特点，是典型的技术创新推动型行业，也是生物、化学、医学、材料、电子、基因
工程等学科前沿高新技术应用最为活跃的领域之一。由于我国在主要生物化学原料方面的制备技术处于起步阶段，受限于研发技术及生产工艺等原因，国内企业生产体外诊断试剂的主要原料主要依赖进口的格局仍将维持一定时间。报告期内发行人进口原材料采购金额占当期原材料采购总额的比例为65.13%、54.26%、43.47%和29.77%，发行人的体外诊断试剂原料存在依赖进口的风险。
上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注“风险因素”一节的全部内容。保荐机构认为，不存在对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的因素。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—067浙江巨龙管业股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于近日接到股东浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）函告，获悉巨龙控股所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除期日|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|巨龙控股|是|385|2015年6月17日|2016年6月1日|中信证券股份有限公司|8.30%|
|合计|-|385|-|-|-|8.30%|

2、股东股份被质押的情况
巨龙控股分别于2015年3月10日、2015年3月19日质押1900万股、738万股、给华福证券有限责任公司（公告编号：2015-021、025），2015年6月17日质押1000万股给中信证券股份有限公司（公告编号：2015-035），本次解除质押的股份为质押给中信证券1,000万股的部分股份，截至2016年6月1日仍质押股份数为615万股。
二、股东股份累计被质押的情况
截至2016年6月1日，巨龙控股共持有我公司股份4,638.8949万股，占公司
总股本的14.50%。本次解除质押385万股后，仍处于质押状态的为3,253万股，
占其所持公司股份总数的70.12%，占公司总股本的10.17%。
公司于2016年6月2日实施了2015年度利润分配方案，以公司总股本32,000.8431万股为基数，向全体股东以资本公积向全体股东每10股转增15股，公司总股本增至80,002.1077万股。转增后，巨龙控股持有本公司股份相应增至11,597.2372万股，同日，巨龙控股通过大宗交易的方式减持了其持有的公司股份1,500万股，减持后巨龙控股持有公司股票10,097.2372万股，占公司总股本的比例为12.62%。其中，处于质押状态的股份相应增至8,132.5万股,占其所持公司股份总数的为80.54%；本次解除质押给中信证券股份有限公司的股数为385万股及其孳生的转增股份577.5万股，合计解除质押股数为962.5万股。
截至本公告日，吕氏家族共持有的本公司股份25,645.7499万股（占公司总股本的32.06%），累计已质押股份23,681.0127万股，占其所持本公司股份的92.34%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2016年6月3日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2019-007
张家界旅游集团股份有限公司
第十届监事会第二次会议暨 2018年度监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司第十届监事会第二次会议暨 2018年度监事会由监事会主席万自锋先生提议召开并于2019年3月5日以书面方式通知相关与会人员。会议于 2019年 3月 15日在张家界国际大酒店二楼会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席万自锋先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议审议通过了《2018年度监事会工作报告》，本议案表决结果为 3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得 2018年年度股东大会审议通过。
二、会议审议通过了《2018年度财务决算报告》，本议案表决结果为 3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得 2018年年度股东大会审议通过。
三、会议审议通过了《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》，本议案表决结果为 3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得 2018年年度股东大会审议通过。
四、会议审议通过了《<2018年年度报告>及其摘要》，本议案表
决结果为 3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得 2018年年度股东大会审议通过。
五、会议审议通过了《公司 2018年度内部控制自我评价报告》，本议案表决结果为 3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案表决结果为 3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、会议审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》，本议案表决结果为 3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、会议审议通过了《关于制定<监事会知情保障制度>的议案》，<监事会知情保障制度>具体内容见 2019年 3月 19日巨潮咨询网上公告，本议案表决结果为 3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、会议审议通过了《关于制定<监事会监督检查实施办法>的议案》，<监事会监督检查实施办法>具体内容见 2019年 3月 19日巨潮咨询网上公告，本议案表决结果为 3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司监事会
证券代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2015-041浙江仙琚制药股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2096号），批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过98,708,111股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-074中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开了第九届董事会2017年第五次会议及第九届监事会2017年第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更的背景及原因
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会
[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定执行，执行日期分别从2017年5月28日和2017年6月12日起施行。未涉及变更的会计处理仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表列报
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营》，公司将资产负债表（含合并）原“划分为持有待售的资产”变更为“持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产”；将原“划分为持有待售的负债”变更为“持有待售的处置组中的负债”。根据要求对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，公司修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，即调增2017年半年度“其他收益”发生额13,408,318.92元，调减2017年半年度“营业外收入”发生额13,408,318.92元。该变更金额为增值税退税及各项造林补助。
（二）除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
本次公司对企业会计政策的变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议会计政策变更程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及股东利益的情形；我们一致同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
2、第九届监事会2017年第二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
安信证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公
司 2017年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：东宝生物|
|保荐代表人姓名：杨祥榕|联系电话:13918627560|
|保荐代表人姓名：张从展|联系电话:18621115488|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|(1)是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度)|是|
|(2)公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|(1)查询公司募集资金专户次数|现场核查募集资金专户2次|
|(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|(1)列席公司股东大会次数|0|
|(2)列席公司董事会次数|0|
|(3)列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|(1)现场检查次数|1|

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|-|-|
|(2)现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|(3)现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|(1)发表独立意见次数|3|
|(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况(现场检查报告除外)||
|(1)向本所报告的次数|1|
|(2)报告事项的主要内容|安信证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公司2016年度持续督导跟踪报告|
|(3)报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|(1)是否存在需要关注的事项|否|
|(2)关注事项的主要内容|不适用|
|(3)关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|(1)培训次数|无|
|(2)培训日期|不适用|
|(3)培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|-|-|-|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原 因及解决措施|
|1.公司董事会承诺:“为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，本次非公开发行股票完成后，公司将通过加快募投项目投资进度、加大市场开拓力度、努力提高销售收入，增厚未来收益，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。”|是|不适用|
|2.王军、王富荣、王富华、王晓慧承诺:“首发前述限售期满后，本人在王军先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份的百分之二十五，且在王军先生离职后的半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。”|是|不适用|
|3.内蒙古东宝经贸有限公司承诺:“首发前述限售期满后，本公司在王军先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本公司直接和间接持有的发行人股份的百分之二十五，且在其离职后的半年内不转让本公司直接和间接持有的发行人股份。”|是|不适用|
|4.内蒙古东宝经贸有限公司、王军承诺:“不再以任何方式、任何理由向包头东宝生物技术股份有限公司借用资金。”|是|不适用|
|5.内蒙古东宝经贸有限公司、王军承诺:“自承诺函签署之日起承诺人及承诺人控制的公司不生产、开发任何与东宝生物生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与东宝生物经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与东宝生物生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业|是|不适用|

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|务。”|||
|6.内蒙古东宝经贸有限公司、王军：“如包头市住房公积金管理部门要求发行人对2009 年1月1日之前的住房公积金进行补缴，东宝集团及实际控制人王军将无条件按主管部门核定的金额无偿代发行人补缴；如果发行人因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济损失，东宝集团及实际控制人王军将无条件全部无偿代发行人承担。”|是|不适用|
|7.江任飞、江萍、杭州群利明胶化工有限公司承诺:“杭州群利明胶化工有限公司及其控制人江任飞先生、江萍女士出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺“在骨明胶及骨胶原蛋白销售方面将专注于出口业务, 境内销售骨明胶及骨胶原蛋白相关产品的业务将在东宝生物上市后完全放弃”,将来也不从事与公司存在同业竞争的业务。”|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2017年8月9日，发行人披露了“关于变更持续督导保荐代表人的公告”，原持续督导保荐代表人陈浩因工作变动原因变更保荐代表人为张从展。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公司 2017半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人： 保荐代表人：
杨祥榕 张从展
保荐机构：安信证券股份有限公司2017年8月23日
浙江东南网架股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2018年 12月 25日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解后，对以下事项发表独立意见：
一、关于公司开展资产池业务的独立意见
公司及子公司开展资产池业务可以提升公司及子公司流动资产的流动性和效益性，应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。公司与子公司提供金额不超过4亿元的互保，有利于提高资金的使用效率，满足经营资金需求。本次担保行为风险可控，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。
二、关于调整2018年度预计日常关联交易金额的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2018年度日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
1、事先认可意见
经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行；以市场价格为定价依据，定价公允合理，对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应予以回避表决。
2、独立意见
经核查，我们认为公司发生的日常关联交易系公司生产经营所需事项，有利
于降低公司经营成本，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
三、关于公司员工持股计划（草案）的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于<浙江东南网架股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江东南网架股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》进行了认真的阅读，并经过讨论后发表独立意见：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、《浙江东南网架股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
3、公司员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在违反法律法规的情形；
4、公司实施本次员工持股计划有助于进一步完善公司治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸收和保留优秀人才，兼顾公司近期利益和长期利益，更灵活地吸收各种人才，有利于公司的长期发展。
因此，我们同意公司实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持股计划的有关内容提交公司股东大会审议。
四、关于坏账核销的独立董事意见
经核查，我们认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司
实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次坏账核销事项。
五、关于收购天津东南钢结构有限公司25%股权并对其增资的独立董事意见经核查，我们认为，公司本次交易的定价以中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》为作价基础，公允合理，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况；本次交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次交易完成后，天津东南钢结构有限公司将成为公司全资子公司，符合公司发展战略。我们同意公司以自有资金人民币 3,647.2923万元收购香港梅泰克有限公持有的天津东南钢结构股份有限公司25%股权，同时以自有资金10,000万元向其增资扩股。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：毛卫民 胡旭微 王会娟
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-001
山东太阳纸业股份有限公司
关于非公开发行股票补充信息披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案已经公司第五届董事会第十一次会议、公司 2014年度第一次临时股东大会审议通过，目前本次发行申请正处于中国证监会审核阶段。为充分保护投资者利益，公司对本次发行募集资金投资项目相关风险补充披露如下：
1、市场开拓风险
公司本次发行募集资金总额扣除发行费用后拟向子公司山东太阳宏河纸业有限公司增资，由山东太阳宏河纸业有限公司作为实施主体建设年产 50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目。
近年来，随着国民经济的发展和人民物质生活水平的日益提高及国内包装行业的迅速发展，低克重高强度的高档箱板纸需求在逐年增加。目前，国内市场该产品供应主要依赖进口。公司在纸品销售方面拥有丰富的市场经验以及较高的品牌知名度，并正在为本项目产品的市场开拓进行准备，但新产品销售市场的形成亦需要该产品销售经验和知名度积累的过程，项目投产初期可能因迅速增长的生产量而存在一定的市场开拓风险。
2、技术升级风险
现代制浆造纸装备具有大型、高速、连续、复杂、自动化程度高、成套化和控制精度要求高等特点，近年来公司将自身的技术创新优势与引进高端技术装备进行有机融合，生产线装备已达到国际先进水平。本项目采用目前国际先进成熟的生产技术和设备生产低定量高强度牛皮箱板纸，符合箱板纸发展趋势、市场需求和国家产业政策。但是，如果未来造纸行业生产装备和工艺技术水平随着科技发展而进一步提高或国家产业政策发生变化时，公司不能及时进行生产装备和工艺技术水平升级，则有可能会面临产品市场竞争加剧、市场需求萎缩等情况，从
而存在不能达到项目预期收益的风险。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二○一五年一月五日