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东方花旗证券有限公司
关于
博深工具股份有限公司
重大资产重组延期复牌的核查意见
博深工具股份有限公司（以下简称“博深工具”、“上市公司”）于2016年10月10日起因筹划重大事项停牌。经上市公司确认，本次停牌购买资产事项构成
重大资产重组。目前相关事项仍在继续推进中。博深工具股票拟自2017年1月10日起继续停牌。东方花旗证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为博深工具本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业
务》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，对博深工具延期复牌事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
博深工具股票于2016年10月10日起因筹划重大事项停牌。经上市公司确认，本次停牌购买资产事项构成重大资产重组。
2、筹划重大资产重组的背景、原因
上市公司拟通过实施本次重大资产重组，开拓新的业绩增长点，发挥上市公司自身业务与所收购业务的协同效应。本次交易及配套募集资金将显著增强上市公司的盈利能力，提高上市公司的综合竞争力，有利于上市公司的长远发展，从而为上市公司全体股东带来更为丰厚的回报。
3、重大资产重组框架方案介绍
本次重大资产重组的交易对方为常州市金牛研磨有限公司（以下简称“金牛研磨”、“标的公司”）全体股东。
本次重大资产重组拟采取发行股份及支付现金相结合的方式收购金牛研磨
变更，不构成借壳上市。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中，交易对方及其关联方与上市公司不存在关联关系。如果上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方作为投资者参与本次配套融资的认购，则本次交易将构成关联交易。
本次重组方案形成后须经上市公司董事会、股东大会审议批准，并须报中国证监会核准。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
1、推进重大资产重组所做的工作
自重大资产重组停牌以来，上市公司、交易对方、标的公司及各中介机构等有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了多次协商及沟通。上市公司已组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构于上市公司本次重组申请停牌后进场，开展相应的尽职调查、法律、审计、评估等工作。截至目前，各中介机构对标的资产的尽职调查等工作尚在进行中。上市公司及交易对方已签订了重组意向协议，但实质性交易条款尚待尽职调查工作结束后进一步磋商。
2、上市公司已经履行的信息披露义务
上市公司正在筹划购买非金属矿物制品行业资产（股权）。经上市公司向深交所申请，上市公司股票（股票简称：博深工具，股票代码：002282）自2016年10月10日（星期一）开市起停牌。上市公司分别于2016年10月10日和2016
年10月15日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-047号）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-049号）。经上市公司确认，本次停牌购买资产事项构成了重大资产重组，上市公司于2016年10月22日、2016年10月29日、2016年11月5日、2016年11月12日、2016年11月19日、2016年11月26日、2016年12月3日、2016年12月10日和2016年12月17日分别披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-050）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-053）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-054）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-055）、《关于筹划重大资产重组停牌进展
公告》（公告编号：2016-056）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-057）、《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-059）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-060）和《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-062）。
三、本次延期复牌的原因及时间安排
1、延期复牌的必要性和理由
鉴于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作量较大，且有诸多事项需相关各方进一步协商、论证，因此，上市公司预计无法在股票停牌后3个月内披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。预计完成全部工作尚需一定时间。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保证本次重组工作顺利进行，避免造成上市公司股价异常波动，维护投资者利益，上市公司申请股票自2017年1月10日起继续停牌，预计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。
2、博深工具股票预计复牌时间
2016年12月20日，上市公司第四届第四次董事会审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，申请博深工具股票自2017年1月10日起继续停牌，预计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。
继续停牌事项尚待上市公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，自停牌以来，本次重大资产重组交易各方及上市公司聘请的中介机构正在积极推进各项工作。鉴于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作量较大，且有诸多事项需相关各方进一步协商、论证，相关事项尚存在不确定性，预计本次重大资产重组无法在3个月内完成。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重大资产重组相关工作，并能防止上市公司股价异常波动，避免损害上市公司及中小股东利益。博深工具申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：
上市公司停复牌业务》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
鉴于上述情况，本独立财务顾问认为：
2、上市公司股票继续停牌并申请延期复牌的理由合理
3、上市公司股票延期复牌的时间合理，6个月内复牌具有可行性
本独立财务顾问将督促上市公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成后尽快复牌。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于博深工具股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》之签字盖章页）
东方花旗证券有限公司 2016年12月20日
北京市万商天勤律师事务所
关于
苏州晶瑞化学股份有限公司
2017年第二次临时股东大会法律意见书
致：苏州晶瑞化学股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受苏州晶瑞化学股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2017年第二次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2、公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年7月21日下午13:00在公司会议室召开，由公司董事长吴天舒先生主持；网络投票时间为2017年7月20日至2017年7月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月20日下午 15:00至2017年7月21日下午15:00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 30人，代表股份数 64,899,928股，占公司股份总数的73.5410%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共26人，代表股份数58,315,566股，占公司股份总数的66.0800%；通过网络投票的股东共4人，代表股份数 6,584,362股，占公司股份总数的7.4610%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2017年7月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2017年7月21日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的6项议案获得通过，其表决结果具体如下：
（1）审议通过《关于增加注册资本的议案》
投票结果：同意64,899,928股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案作为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
投票结果：同意64,899,928股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案作为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
（3）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
投票结果：同意64,899,928股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,306,960股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
（4）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》投票结果：同意64,899,428股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,306,460股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9940%；反对500股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
（5）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
投票结果：同意64,899,928股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
（6）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
投票结果：同意64,899,928股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
会议主持人当场公布了上述议案的表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于苏州晶瑞化学股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书签字盖章页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人： 李宏
签名：
经办律师：薛莲
签名：
石有明
签名：
日期：2017年7月21日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-161汉鼎信息科技股份有限公司
第二届董事会第五十一次会议决议公告
通讯表决
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次会议通知于2015年12月27日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2015年12月28日采取通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，参加通讯表决董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴艳女士召集,经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司增资的议案》
公司拟使用自有资金对全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司增资人
民币5000万元，增资后浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司注册资本为 1.5亿元，公司持有其100%股权。具体情况详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于对全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司增资的公
告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司对外投资设立中外合资融资租赁公司的议案》
公司的全资子公司杭州汉鼎租赁有限公司拟与公司全资子公司汉鼎国际发
展有限公司共同投资设立合资公司舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司。新设公司注册资本8000万美元，其中汉鼎租赁拟以等值6000万美元的人民币现金方式出资，占股本总额的75%；汉鼎国际以等值2000万美元现金方式出资，占股本总额的25%，具体情况详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关
于子公司对外投资设立中外合资融资租赁有限公司的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的议案》
鉴于首期股票期权激励计划预留期权激励对象中有一名激励对象因个人原
因发生离职，不再满足成为股权激励对象的条件，本公司董事会根据规定取消对该激励对象资格并作废对应的获授股票期权 16万份，并对预留激励对象名单进行调整：首次授予股票期权激励计划预留期权的激励对象从4人调整为3人，预留股票期权激励总数从40万份调整为24万份。调整后公司首期股票期权激励计划（含预留期权）所涉及的标的股票总数为 610万份。
《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予
数量的公告》以及监事会意见、独立董事独立意见、法律意见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》等有关规定，以及公司 2014年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，董事会同意公司首期股票期权激励计划授予25名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为61万份。
《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》以及监事会意见、独立董事独立意见、法律意见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。董事马纲、王艳2人为本次股权激励对象，在审议本议案时回避表决。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》
董事会同意公司首期股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选择自主
行权方式。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016
年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2016年1月13日召开公司2016年第一次临时股东大会，具体情况详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于召开公司2016年第一次临时股东大会通知的公告》。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一五年十二月二十八日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2014-065江苏银河电子股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 9月 26日收到公司董事曹飞先生、顾洪春先生的书面辞职报告。曹飞先生和顾洪春先生因工作变动原因辞去公司董事及战略决策委员会委员职务，辞职后曹飞先生和顾洪春先生仍将继续在公司担任副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，上述两位董事辞去董事职务不会导致公司董事会成员少于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。两位董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。
公司董事会谨向曹飞先生和顾洪春先生在担任公司董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2014年9月 29日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2016-017武汉高德红外股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】766号），批复内容如下：一、 核准你公司非公开发行不超过1亿股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、 自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次发行的联系人及联系方式如下：
1、发行人：武汉高德红外股份有限公司
联系人:陈丽玲
联系邮件：liling.chen@126.com
联系电话：027-81298268
联系传真：027-81298268
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
项目保荐代表人：肖尧、何宽华
联系人：广发证券股份有限公司资本市场部
联系邮件：gfecm@gf.com.cn
联系电话：020-87555888-8605
联系传真：020-87555675
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一六年六月七日
中天城投集团股份有限公司
证券投资管理制度
第一章总则
第一条为规范中天城投集团股份有限公司(以下简称"公司")的证券投资行为及其信息披露工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所《上市公司信息披露业务备忘录第 25号—证券投资》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的证券投资，包括新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
第三条本制度适用于公司及下属控股子公司的证券投资行为。
控股子公司未履行本制度相应的审批程序，不得进行证券投资；控股子公司如需开展证券投资亦需履行本制度所规定的信息披露程序。
第四条公司不得直接或间接使用募集资金进行证券投资，但根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司的证券投资行为用于购买保本浮动性银行理财产品的可以使用闲臵募集资金。
公司的正常经营活动。
第六条公司在进行证券投资前，应确保相关经办人员熟悉相关证券投资的法律、法规和规范性文件的规定，必须遵守法律法规的规定，不得进行违法、违规的操作。
第二章证券投资的审批权限、职责划分
第七条公司进行证券投资，应根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关指引、备忘录的规定，履行法定审批程序，独立董事应发表独立意见。公司董事会或股东大会通过证券投资决议后，证券投资账户资金的转存和转取必须经公司财务总监审核、董事长签发指令方可实施。
第八条公司及控股子公司的证券投资额度(包括将证券投资收益进行再投资的金额)的审批权限如下：
(一)公司及控股子公司单笔证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%(不含)以下的，授权公司董事长批准后实施。
（二）公司及控股子公司单笔证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%(含)以上的、50%(不含)以下的，由公司董事会批准；
(三)公司及控股子公司单笔证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%(含)以上的，由公司董事会审议后报股东大会批准。
进行信息披露；公司财务部门应指定专人负责证券投资资金的监管；公司审计监察部门负责对证券投资事宜定期审计，每半年至少进行一次，并充分评估资金风险，确保公司资金安全。
公司董事长为公司证券投资第一责任人。
第十条子公司如需进行证券投资，应设立相应的管理和执行部门或相关人员负责具体投资工作。子公司的证券投资由子公司的相应部门或人员负责投资方案的起草，经控股子公司财务负责人(或财务专员、财务总监)、总经理审批后根据公司《内部控制制度》等相关制度的规定上报公司，由公司按内部决策程序进行审批。在公司董事会或股东大会审批后，子公司在公司审批权限范围内负责子公司证券投资方案的实施。公司的证券部门负责指导子公司证券投资相关具体工作，子公司财务负责人(或财务专员、财务总监)负责监控证券投资行为和资金安全。
子公司法定代表人为子公司证券投资的第一责任人。
第三章证券投资的信息披露
第十一条公司董事会应在做出相关决议后向深圳证券交易所提交以下文件：
(一)董事会决议及公告；
(二)独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；
(三)股东大会通知(如有)；
(四)公司关于证券投资的内控制度；
(五)具体运作证券投资的部门及责任人；
(六)交易所要求的其他资料。
第十二条公司披露的证券投资事项至少应当包括以下内容：
(一)证券投资情况概述，包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等；
(二)证券投资的资金来源是否合规；
(三)需履行审批程序的说明;
(四)证券投资对公司的影响；
(五)投资风险及风险控制措施。
第十三条公司应根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十四条公司进行证券投资，应在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容至少应包括：
(一)报告期末证券投资的组合情况,说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例；
(二)报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资的比例；
(三)报告期内证券投资的损益情况。
第四章风险控制
第十五条公司董事、监事、高级管理人员及相关知情人员在公司证券投资信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得向公司外部和公司其他岗位人员泄露证券投资信息。
第十六条公司的证券投资部门对拟投资品种应当编制详细的分析报告，充分说明拟投资品种的收益及风险，以及控制风险的措施，按照相关权限的规定，报公司董事会秘书、董事长审批。
第十七条董事会秘书负责公司未公开证券投资信息的对外公布，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的证券投资信息。
第十八条公司负责证券投资的相关部门应分别承担各自证券投资的具体职能，不得混同。证券投资资金密码和证券交易密码分人保管。
第十九条公司进行证券投资，必须执行严格的控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约和监督，不得一人单独接触投资资产，对任何投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。
第二十条公司财务部对证券投资资金运用的活动应当建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。证券和资金发生变动当日应当出具台账，向财务负责人汇报。
资情况向董事会汇报，由公司在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。
第二十二条控股子公司的风险控制参照本章的规定，且应按照上述规定定期或不定期将证券投资情况向公司相关部门汇报、接受责任部门的监督和管理。
第五章资金使用情况的监督
第二十三条证券投资资金使用与保管情况由公司审计监察部门按相关规定进行定期审计和监督，充分评估投资风险并确保公司资金安全。
第二十四条独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查。独立董事在审计管理部门核实的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经全体独立董事同意，有权聘请独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。
第二十五条监事会应当对证券投资资金使用情况进行监督。
第二十六条公司相关部门在开展证券投资业务前，应充分了解国家相关法律、法规和规范性文件相关规定，不得进行违法违规的交易。
第六章附则
第二十八条本制度未尽事宜，依照国家、交易所等有关部门颁布的有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。如与有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定不一致的，则以有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-023
深圳华大基因股份有限公司
关于全资子公司医疗器械注册申请获得优先审批的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司全资子公司华大生物科技（武汉）有限公司（以下简称“武汉生物科技”）收到国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心（以下简称“器审中心”）下发的《医疗器械优先审批申请审核通知单》，武汉生物科技的遗传性耳聋基因检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）通过器审中心优先审批申请。现将有关情况公告如下：
产品名称：遗传性耳聋基因检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）
注册分类：III类
申请人：华大生物科技（武汉）有限公司
该产品前期注册申请已获得国家药品监督管理局正式受理，公司已于 2019年2月1日披露了《关于全资子公司申报医疗器械注册获得受理的公告》（公告编号：2019-013）。该产品已按器审中心流程完成医疗器械优先审批申请审核结果公示，并于近日取得器审中心下发的《医疗器械优先审批申请审核通知单》。
二、对公司的影响及风险提示
按照国家药品监督管理局颁布的《医疗器械优先审批程序》（2017年1月1日起施行）的规定，器审中心对列入优先审批的医疗器械注册申请，按照接收时间单独排序，优先进行技术审评，缩短企业排队等候审批的时间和整体注册时间，遗传性耳聋基因检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）如加快获得注册证将对公司生育健康业务的开展产生积极影响。
目前该产品仍处于审批阶段，后续审评政策、审评进度及未来产品市场竞争
形势等存在一定的不确定性风险，公司尚无法预测其对公司未来业绩的影响。公司将密切关注该产品的后续注册进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-120山东美晨科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更日期： 2014年7月1日
2、变更的原因
2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度以后期间的财务报告中按照准则要求对
金融工具进行列报；
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行；
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和
38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
2014年1月26日起，中国财政部陆续发布的2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号八项新准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》。
5、审批程序
公司于 2014年 12月 31日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查：公司本次是根据财政部2014年1月26日起陆续发布的2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号八项新准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》进行的会计政策变更，符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，符合公司及全体股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，我们一致同意公司本次实施会计政策的变更。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十八次会议决议》
2、《第二届监事会第十六次会议决议》
3、《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规定，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在公司召开第四届董事会第十八次会议前，我们就公司本次对外投资构成关联交易事项进行了认真审核，发表如下事前认可意见：
经审阅公司提交的《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，了解本次关联交易的背景：深圳市路维光电股份有限公司拟进行增资扩股，公司、柳灵先生和深圳市前海鹏晨创智投资管理企业（有限合伙）分别拟参与本次认购，柳灵先生与公司董事、副总经理兼财务负责人柳敏先生为兄弟关系，实际控制人邱醒亚先生持有深圳市前海鹏晨创智投资管理企业（有限合伙）14.0845%的财产份额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.1第（六）款的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易系市场行为，关联事项遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东利益的情形。我们同意将议案提交公司第四届董事会第十八次会议进行审议。
独立董事：
卢勇 杨文蔚 缪亚峰
二○一六年十二月十六日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-037博创科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月10
日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司调整暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理的额度分别为9000万元、9500万元，合计1.85亿元，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2017年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司对部分到期理财产品进行了赎回，同时购买了新的理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的基本情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|中国民生银行综合财富管理服务产品代码：FGDA17051L|非保本浮动收益型|2500|2017-08-18|2018-03-26|5.0%|自有资金|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于调整暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度的议案》已经
第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，监事会、独立
董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在
审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
四、风险应对措施
1、严格筛选品种。公司将针对闲置资金选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。
六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|年化收益率|资金来源|备注|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|2016年对公结构性存款统发第一一七期产品4|保本保收益型|3000|2016-11-09|2017-02-09|2.95%|募集资金|到期已赎回|
|中信银行股份有限|不存在关|中信理财之共赢保本步|保本浮动收益型|3800|2016-11-09|2017-02-08|3.00%|募集资金|到期已赎回|

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|公司嘉兴分行|联关系|步高升B款人民币理财产品||||||||
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|不存在关联关系|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品|保本保收益型|2700|2016-11-16|2017-02-15|3.15%|募集资金|到期已赎回|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|不存在关联关系|上海银行“赢家”资产组合系列理财产品（WGFJ16040B期）|非保本浮动收益型|5000|2016-12-27|2017-02-09|4.2%|自有资金|到期已赎回|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|2017年对公结构性存款第十九期产品2|保本保收益型|2500|2017-2-10|2017-5-10|3.7%|募集资金|到期已赎回|
|中信银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|保本浮动收益型|3800|2017-2-13|2017-5-15|3.65%|募集资金|到期已赎回|

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|中国农业银行股份有限公司嘉兴大桥支行|不存在关联关系|·“金钥匙 安心得利”2017年第40期人民币理财产品|非保本浮动收益型|5000|2017-2-16|2017-5-16|4.35%|自有资金|到期已赎回|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|不存在关联关系|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M03006期）|保本保收益型|2700|2017-2-22|2017-5-24|3.75%|募集资金|到期已赎回|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|不存在关联关系|上海银行“赢家”资产组合系列理财产品（WGFJ17016B期）|非保本浮动收益型|2000|2017-04-28|2017-07-28|4.5%|自有资金|到期已赎回|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|中国光大银行机构理财“季季盈”产品产品编号：EB4324|非保本浮动收益型|2500|2017-05-09|2017-08-09|4.4%|自有资金|到期已赎回|

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|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|2017年结构性存款对公统发第二期产品005|保本保收益型|2300|2017-5-10|2017-8-10|4.05%|募集资金|到期已赎回|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|不存在关联关系|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M03018期）|保本保收益型|3500|2017-5-17|2017-08-16|4.1%|募集资金|到期已赎回|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|中国光大银行机构理财“季季盈”产品产品代码：BE4324|非保本浮动收益型|3000|2017-05-17|2017-08-17|4.4%|自有资金|到期已赎回|
|中信证券股份有限公司|不存在关联关系|中信证券股份有限公司保本增益系列81期收益凭证（SU8997）|保本保收益型|2500|2017-06-01|2017-09-04|4.4%|募集资金|未到期|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|中国光大银行机构理财“半年盈”产品产品代码：|非保本浮动收益型|2500|2017-08-10|2018-02-10|4.9%|自有资金|未到期|

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|EB4325|

七、备查文件
1、《中国民生银行综合财富管理服务协议》。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015—080深圳市方直科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年11月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2015-079）；为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：方直科技，股票代码：300235）自2015年11月16日开市时起已临时停牌。
股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作，并与交易对方就重大资产重组事项进行了多次沟通、协商和论证。公司派出财务人员对以上标的公司的财务状况进行初步审计，公司及交易对方均积极推进本次筹划的重大资产重组工作。
鉴于目前相关事项仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年11月23日起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日
吉林兢诚
律师事务所
吉林兢诚律师事务所
关于启明信息技术股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：启明信息技术股份有限公司
吉林兢诚律师事务所（以下称本所）接受启明信息技术股份有限公司（以下称公司）的委托，指派本所律师马维山、张彦出席公司2014年第四次临时股东大会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件及《启明信息技术股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《启明信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下称《公司股东大会议事规则》）的有关规定，就公司本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资
料，包括但不限于公司召开2014年第四次临时股东大会的通知、公司2014年第四次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，向本所提供的资料和文件均真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关
法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目
的。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他文件一
并予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
吉林兢诚
律师事务所
股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、公司2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序
公司董事会于2014年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体上刊登了公司召开2014年第四次临时股东大会的公告。会议通知包括会议日期、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。
经审核，股东大会召开的公告符合在股东大会召开前十五天发布的规定。本次股东大会于 2014年 11月 11日 14:00起在长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座公司二楼会议室召开。公司董事长许宪平出席并主持会议。会议召开的时间、地点与股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
二、公司2014年第四次临时股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据本所律师对出席本次股东大会股东账户登记证明、法定代表人身份证
明、股东代表的授权委托书和身份证明等文件的审查，证实出席本次股东大会的股东及委托代理人共11人，持有公司有表决权股份数239,853,225股，占公司股份总数的58.7086%。其中，出席本次现场会议的股东及委托代理人共6人，代表有表决权股份数238,833,246股，占公司有表决权股份总数的58.4590%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份数1,019,979股，占公司有表决权股份总数的0.2497%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
吉林兢诚
律师事务所
三、本次股东大会议案
1、《关于增加营业执照副本的议案》；
2、《关于提名董事候选人的议案》。
经本所律师审查，本次股东大会审议的议案，与股东大会通知中列明的议案一致，符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决，按《股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》规定的程序进行了计票、监票，并于当日公布表决结果。
表决结果如下：
1、通过《关于增加营业执照副本的议案》；
2、通过《关于提名董事候选人的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
本所认为，公司2014年第四次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的决议合法有效。
吉林兢诚
律师事务所
（本页无正文，为公司2014年第四次临时股东大会法律意见书之签署页）
吉林兢诚律师事务所
经办律师：
马维山 张 彦
负责人签字：
王琪：
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2014（临）—019兰州黄河企业股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月15日收到公司股东中国长城资产管理公司（以下简称“长城公司”）的通知，长城公司于2014年12月12日通过深圳证券交易所交易系统减持本公司股份6,000,000股，占公司总股本的3.23%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|中国长城资产管理公司|大宗交易|2014年12月12日|10.23元|600|3.23%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|中国长城资产管理公司|合计持有股份|600|3.23%|0|-|
||其中：无限售条件股份|600|3.23%|0|-|
||有限售条件股份|0|-|0|-|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持未违反长城公司在股权分置改革承诺函中所做出的承诺，长城公司未做出过最低减持价格承诺。
三、备查文件
中国长城资产管理公司《关于减持兰州黄河的告知函》。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十六日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-057仁东控股股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东天津和柚技术有限公司（以下简称“和柚技术”）的函告，和柚技术所持有的本公司部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|和柚技术|否|2,799,131|2018-04-25|2019-08-14|国民信托有限公司|3.17%|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至目前，和柚技术所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至2019年8月14日，和柚技术持有公司股份88,163,543股，占公司总股本的15.75%。其所持有上市公司股份累计被质押85,364,412股，占其持股的96.83%，占公司总股本的15.25%。
公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单；
特此公告。
仁东控股股份有限公司董事会
二〇一九年八月十五日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2019-044浙江花园生物高科股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 8月 10日以公告的形式通知召开公司 2019年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议召开时间：2019年 8月 26日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019年 8月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2019年 8月 25日下午 15:00至 8月 26日下午 15:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦 1号会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议主持人：公司董事长邵君芳女士。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 22名，代表 217,202,222股，占公司有表决权股份总数的45.3177％。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15名，代表17,652,008股，占公司有表决权股份总数的3.6830％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 17人，代表 217,176,022股，占公司有表决权股份总数的45.3122％；
（2）通过网络投票的股东共 5人，代表 26,200股，占公司有表决权股份总数的0.0055％。
2、公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》
《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》详见 2019年 8月 10日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 217,202,222股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00％；无反对票、无弃权票。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,652,008股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；无反对票、无弃权票。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京市浩天信和律师事务所张琭璐、张晓东律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江花园生物高科股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司 2019年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会2019年8月26日
广东德美精细化工集团股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》、《广东德美精细化工集团股份有限公司董事会议事规则》、《广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事工作制度》，我们作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2019年10月18日召开的第六届董事会第十三次会议审议的相关议案，在审阅文件及对事项进行充分核实后，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
一、关于转让参股公司湖南尤特尔股权的独立意见
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|-|
|公司独立董事石碧先生、GUO XIN先生、丁海芳女士对本次交易进行了充分的事前核实|
|并认可，并发表独立意见如下：|

本次交易价格由交易买卖各方协商确定，定价合理，符合本公司及本公司股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况；公司董事会在审议本事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；我们同意公司本次转让参股公司湖南尤特尔生化有限公司股权事项。
（以下无正文）
此页无正文，本页为独立董事对相关事项的事前认可及独立意见之签字页）广东德美精细化工集团股份有限公司
独立董事 石 碧
独立董事 GUO XIN
独立董事 丁海芳
二〇一九年十月十八日