上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2014年独立董事述职报告
（刘长奎）
本人作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、2014年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议的情况
1、本年度公司共召开8次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议的情况
2014年度，本人亲自出席了2013年年股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见。
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|-|-|-|
|时间|事项|意见|
|2014年 5月22日|第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见|同意|
|2014年 7月14日|第三届董事会第三次会议相关事宜的独立意见|同意|
|2014年 8月25日|第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见|同意|
|2014年 10月17日|第三届董事会第五次会议相关事宜的独立意见|同意|
|2014年 10月24日|第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见|同意|

三、履行职责情况
本人作为公司审计委员会成员及召集人，监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度；本人作为提名委员会的成员，参与了新提名董监高人选的考察。
四、对公司治理结构及经营情况的现场调查情况
2014年度，本人进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的
专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合
法权益。
（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
七、本人联系方式：ckliu@dhu.edu.cn
独立董事：刘长奎2015年3月25日
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2014年独立董事述职报告
（刘榕）
本人作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、2014年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议的情况
1、本年度公司共召开8次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议的情况
2014年度，本人亲自出席了2013年年股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见。
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|时间|事项|意见|
|2014年 5月22日|第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见|同意|
|2014年 7月14日|第三届董事会第三次会议相关事宜的独立意见|同意|
|2014年 8月25日|第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见|同意|
|2014年 10月17日|第三届董事会第五次会议相关事宜的独立意见|同意|
|2014年 10月24日|第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见|同意|

三、履行职责情况
本人作为公司提名委员会成员，监督公司的高管团队的选拔及聘任，保证高管人员的聘任程序合法有效，对被提名人进行相关事项的考核；作为薪酬与考核委员会成员，参与了高管层薪酬体系的制定及实施；作为公司战略与发展委员会的成员，参与了公司未来发展战略的制定，监督公司在经营活动中是否按照既定的发展战略进行实施。
四、对公司治理结构及经营情况的现场调查情况
2014年度，本人进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进
行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
七、本人联系方式：liurong@saicmotor.com
独立董事：刘榕 2015年3月25日
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2014年独立董事述职报告
（徐士英）
本人作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、2014年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议的情况
1、本年度公司共召开8次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议的情况
2014年度，本人亲自出席了2013年年股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见。
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|时间|事项|意见|
|2014年 5月22日|第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见|同意|
|2014年 7月14日|第三届董事会第三次会议相关事宜的独立意见|同意|
|2014年 8月25日|第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见|同意|
|2014年 10月17日|第三届董事会第五次会议相关事宜的独立意见|同意|
|2014年 10月24日|第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见|同意|

三、履行职责情况
本人作为公司审计委员会成员及召集人，监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度；本人作为提名委员会的成员，参与了新提名董监高人选的考察。
四、对公司治理结构及经营情况的现场调查情况
2014年度，本人进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合
法权益。
（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
七、本人联系方式：xsying@vip.sina.com
独立董事：徐士英 2015年3月25日