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证券代码：300539 股票简称：横河模具 公告编号：2018-015宁波横河模具股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员减持计划
期限届满的公告
股东蒋晶先生、孙学民先生、窦保兰女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月30日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-059），公司部分董事、高级管理人员向公司提交了减持股份计划申请，合计持有公司 3,189,998股（合计占本公司总股本比例为1.53%）的公司董事蒋晶先生、公司副总经理孙学民先生、公司财务总监窦保兰女士，拟自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过797,499股（相关股份数量占本公司总股本比例0.38%，以下简称前述减持计划为“本次减持计划”）。
公司于2017年12月23日即本次减持计划时间过半时披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告》（公告编号：2017-079），公司董事蒋晶先生、公司副总经理孙学民先生、公司财务总监窦保兰女士尚未通过任何方式减持公司股份。
截至本公告披露日，本次减持计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将蒋晶先生、孙学民先生、窦保兰女士股份减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
蒋晶先生、孙学民先生、窦保兰女士自公司披露《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》之日起至 2018年 3月 21日，未减持公司股票。
2、股东持股情况
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|股东名称|本次减持计划披露之日持有股份||截至2018年3月21日持有股份||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|蒋晶|2,529,998|1.21%|2,529,998|1.21%|
|孙学民|330,000|0.16%|330,000|0.16%|
|窦保兰|330,000|0.16%|330,000|0.16%|

二、其他相关说明
1、蒋晶先生、孙学民先生、窦保兰女士减持实施情况不存在违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况，不存在违反已披露的减持计划的情形。
2、期限届满后，本次未实施的计划减持股份数量自动作废，若未来公司股东有新的减持计划，公司将严格按照相关要求及时披露。
三、备查文件
1、有关股东出具的《股份减持计划期限届满实施情况告知函》
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《董监高持股明细表》特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于2018年日常关联交易预计情况事前认可函
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为平庄能源的独立董事，对公司2018年日常关联交易预计情况进行了事前审议：对本次《关于预计公司2018年度日常关联交易情况的议案》，我们进行了认真的事前核查，我们认为公司2018年度预计日常关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事签字：
沈玉志
陈守忠
张海升
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-105上海莱士血液制品股份有限公司
非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为33,754,904股，占公司目前总股本（2,756,259,834股）的比例为1.22%；
2、本次解除限售股份上市流通日期为2015年12月25日。
一、非公开发行股份概况
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月19日收到中国证监会《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］1373号），核准公司向特定对象宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司和谢燕玲发行股份143,610,322股，用于收购其持有的同路生物制药有限公司（以下简称“同路生物”）89.77%股权，同时拟向不超过10名特定对象非公开发行新股募集配套资金。公司发行股份购买资产新增股份143,610,322股已于2014年12月25日在深圳证券交易所上市。
2015年9月，公司实施了2015上半年度资本公积金转增股本的方案：公司以当时总股本1,378,129,917股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，转增后公司总股本变更为2,756,259,834股。公司同路项目发行股份购买资产新增股份数量由143,610,322股变更为287,220,644股，占公司总股本的比例为10.42%。
二、申请解除股份限售股东谢燕玲女士履行承诺情况
1、股东关于发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组项目锁定期
的承诺：
通过本次重大资产重组取得的股份，自新增股份发行上市之日起12个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年12月25日。
2、本次解除限售股份的数量为33,754,904股，占公司目前总股本（2,756,259,834股）的比例为1.22%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1位。
4、本次解除限售的股份不存在冻结、质押情况。
5、同路项目发行股份购买资产新增股份限售及上市流通具体情况：
单位：股
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|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数量（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可流通股数占公司总股本比例（%）|备注|
|1|谢燕玲|33,754,904|33,754,904|1.22%|全部解除限售|
|2|宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）|126,732,870|-|4.60%|-|
|3|深圳莱士凯吉投资咨询有限公司|126,732,870|-|4.60%|-|
|合计|-|287,220,644|33,754,904|10.42%|-|

本次申请解除限售条件的股东账户名称与发行登记时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的名称一致，未发生变更。本次解除限售后，谢燕玲女士持有的公司股份将全部流通。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司就上海莱士本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限
售承诺；
3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、中信证券对上海莱士非公开发行限售股份解禁事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、独立财务顾问的核查意见。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十二日
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2019-057广东三雄极光照明股份有限公司
关于选举公司第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。现将有关情况公告如下：
经公司第四届董事会第一次会议审议，公司董事会同意选举张宇涛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
同意聘任张宇涛先生为公司总经理，同意聘任张贤庆先生、林岩先生和陈松辉先生为公司副总经理，同意聘任颜新元先生为公司董事会秘书，同意聘任虞德君先生为公司财务总监，同意聘任冯海英女士为公司证券事务代表，同意聘任欧治平先生为公司内审部门负责人，以上人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员的简历请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-054）附件。
公司独立董事已对公司聘任相关高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-035苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年7月28日上午10:00以现场方式在江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2016年7月16日以电子邮件形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，现场参会董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2016年半年度报告全文及其摘要》；
公司《2016年半年度报告全文》、《2016年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事就2016年上半年控股股东及其它关联方占用资金情况、对外担保等情况发表了意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
董事会《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-035特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2016年7月28日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-035附件:公司章程修订案
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|原条款|变更后|
|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产、销售、安装铝合金花格网、装饰材料、铝合金异型材、防盗门窗，新型气密门窗、金属门窗及橡胶密封条、毛刷条及配件、五金件等门窗配件及附件；生产和销售铝合金铸锭（棒）、特种大型铝合金型材、废铝再生及综合利用。|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售铝合金型材；门窗、幕墙、配件的销售、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第一百九十四条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。|第一百九十四条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》或《上海证券报》或《证券时报》上公告。|
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-016浙江卫星石化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”或“卫星石化”）于2019年3月11日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因
公司依据财政部发布的《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》、《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求，对公司会计政策进行变更。
2、变更日期
自规定的日期开始执行。
3、变更前采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资
净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》、《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
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|1,217,315,282.30|应收票据及应收账款|
|360,834,448.31||
||其他应收款|
|1,530,000.00||
|17,464,017.05||
|3,282,837,254.83|固定资产|
|653,978,007.46|在建工程|
|74,290,752.30||
|240,500,000.16|应付票据及应付账款|
|605,972,763.79||
|2,742,963.14|其他应付款|

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|-|-|
|408,320.00||
|19,615,828.61||
|502,817,901.31|管理费用|
||研发费用|
|184,205,070.44|收到其他与经营活动有关的现金|
|16,238,861.00|收到其他与投资活动有关的现金|

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助6,000,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
三、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》、《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会意见
本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经核查，公司依据《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失
的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》、《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年三月十二日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-120泛海控股股份有限公司
第九届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2018年 7月 16日，会议通知和会议文件于 2018年 7月 13日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 18份，收回 18份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司、武汉泛海城市广场开发投资有限公司融资提供担保的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）、武汉泛海城市广场开发投资有限公司（以下简称“武汉城广公司”）拟作为共同承租人以融资租赁方式向信达金融租赁有限公司（以下简称“信达金融租赁”）申请的17.90亿元融资提供担保；同时，授权公司、武汉
公司、武汉城广公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。
二、关于为全资子公司泛海建设集团青岛有限公司融资提供担保的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司为全资子公司泛海建设集团青岛有限公司（以下简称“青岛公司”）拟以融资租赁方式向信达金融租赁申请的8亿元融资提供担保；同时，授权公司、青岛公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。
上述议案一、二的具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司对外担保公告》。
三、关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意于2018年8月2日（星期四）下午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开公司2018年第五次临时股东大会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议如下议案：
（一）关于增补孟晓娟为公司第九届监事会股东代表监事的议案；
（二）关于全资子公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券的议案；
（三）关于全资子公司北京泛海东风置业有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保议案；
（四）关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司、
武汉泛海城市广场开发投资有限公司融资提供担保的议案；
（五）关于为全资子公司泛海建设集团青岛有限公司融资提供担保的议案。
上述议案（一）已经公司第九届监事会第十八次临时会议审议通过，议案（二）、（三）已经公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过，议案（四）、（五）已经公司第九届董事会第二十二次临时会议审议通过。
上述议案（一）为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一上通过；上述议案（二）、（三）、（四）、（五）为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案（三）为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况下，关联股东可受托进行投票。
本次股东大会的股权登记日为 2018年 7月 26日。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年七月十八日
武汉南国置业股份有限公司 独立意见独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》和公司《章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的有关规定,作为武汉南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司控股股东及其他关联方资金占用公司资金及公司对外担保情况进行了仔细的核查。基于每个人客观、独立判断的立场,现就公司 2013年度的公司控股股东及其他关联方资金占用公司资金及公司对外担保情况发表独立意见如下:
一、公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况
公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形，包括：
1、控股股东及其他关联方要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出。
2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。
3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
6、代控股股东及其他关联方偿还债务。
二、公司累计和当期对外担保情况
1、公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保及其他违规担保。
2、截止 2013年 12月 31日,公司为合并报表范围内的下属公司提供的担保余额为 157,057.56万元，公司为担保公司提供的反担保余额为 5,000万元，合计担保余额为162,057.56万元，未超过2012年年度股东大会核准的担保额度。
此类担保事项对象为公司合并报表范围内的下属公司及为下属公司融资提供担
武汉南国置业股份有限公司 独立意见保的担保公司，公司在担保期内有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
3、截止2013年12月31日，公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为10.79亿元，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。根据行业惯例，此项担保是必需的，没有发生由于担保而发生损失的情形，因此该项担保对公司的财务状况无重大影响。
4、公司能够按照《对外担保管理办法》及公司章程等有关规定较为严格和审慎地控制对外担保；公司及下属公司不存在违规担保的情形。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度,所有对外担保事项均严格履行了决策程序。
独立董事:周绍朋刘红霞梅顺健张天武
二O一四年四月十八日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2015-008西部金属材料股份有限公司
关于计提资产减值准备的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年3月3日发布了《西部金属材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（2015-006）,现就公告中关于计提1052.16万元存货跌价准备资产的具体明细补充公告如下：
一、本次计提资产减值准备中存货跌价准备明细如下：
单位：万元
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|项 目|期末数|||本期计提数|本期转销数|期初数|||
||账面价值|资产减值准备|账面净值|||账面价值|资产减值准备|账面净值|
|原材料|20,796.97|386.19|20,410.78|200.19|90.95|18,588.78|276.95|18,311.84|
|在产品|5,745.61|346.44|5,399.17|214.61|107.53|5,558.90|239.36|5,319.55|
|库存商品|13,087.87|918.88|12,168.98|712.49|784.87|12,490.62|991.27|11,499.35|
|发出商品|1,435.07|-|1,435.07|-|-|909.71|-|909.71|
|周转材料|430.13|-|430.13|-|-|462.63|-|462.63|
|自制半成品|16,039.77|375.97|15,663.8|-75.13|1,02.07|17,233.53|553.17|16,680.36|
|合计|57,535.42|2,027.48|55,507.94|1,052.16|1,085.42|55,244.18|2,060.74|53,183.44|

注：以上数据为预测数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司正式披露的2014年度报告为准。
二、计提情况说明
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|资产名称|存货|
|账面价值|57,535万元|
|资产可收回金额|55,508万元|
|资产可收回金额的计算过程|可收回金额按存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额计算。|
|本次计提资产减值准备的依据|根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，存货减值准备是按单个资产项目的成本高于其可变现净值的差额提取。|
|年初存货跌价准备|2,060.74万元|
|本年计提数|1,052.16万元|
|本年转销数|1,085.42万元|
|年末存货跌价准备|2,027.48万元|
|计提原因|公司判断该项资产存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值。|

特此公告。
西部金属材料股份有限公司董事会
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015—5泸州老窖股份有限公司
关于控股股东增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年2月9日，公司接到控股股东泸州老窖集团有限责任公司
（以下简称泸州老窖集团）通知，获悉泸州老窖集团通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持方：泸州老窖集团有限责任公司
2、增持目的：基于对公司未来持续发展的信心
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持4、增持日期、数量及比例
自公司2015年1月10日发布《重大事项公告》以来，泸州老窖集团自2015年1月19日起至2015年2月9日止，增持公司股份6，033，714
股。
本次增持总体情况如下表所示：
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|-|-|-|
|增持日期|增持数量|增持比例|
|2014年4月14日至2015年2月9日|6，709，170股|0.48%|

二、后续增持计划
基于对公司未来持续发展的信心，泸州老窖集团拟在未来12个月内（自本次公告之日起）继续通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持公司股份，用于增持资金最少不低于5，000万元人民币，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。
三、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
四、泸州老窖集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和相关规定，持续关注泸州老窖集团增持公司股份情况，及时履行信息披露义务。
六、在本次增持前，泸州老窖集团及其一致行动人泸州市兴泸投资集团有限公司、泸州市国有资产监督管理委员会合计持有公司
53.35%的股权。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
恒泰证券股份有限公司关于
高新兴科技集团股份有限公司首次公开发行并在创业板上市的持续督导保荐总结报告书
高新兴科技集团股份有限公司（股票代码300098，以下简称“高新兴”、“公司”、“发行人”）首次公开发行 A股股票并在创业板上市于 2010年7月完成，持续督导期至2013年12月31日止。恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”、“保荐机构”）作为高新兴的保荐机构，目前持续督导期限已满，恒泰证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|恒泰证券股份有限公司|
|注册地址|内蒙古自治区呼和浩特市新华东街111号|
|主要办公地址|北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座5层|
|法定代表人|庞介民|
|联系人|张媛|

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|联系电话|020-88831255|
|保荐代表人|朱永华、李东茂|
|保荐代表人联系电话|020-88831255|
|其他|无|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”、“公司”），首次公开发行股票并在创业板上市时名为广东高新兴通信股份有限公司|
|证券代码|300098|
|注册资本|18,402.00万元|
|注册地址|广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号六楼|
|主要办公地址|广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号六楼|
|法定代表人|刘双广|
|实际控制人|刘双广|
|联系人|黄海潮|
|联系电话|020-32068888|
|本次证券发行类型|首次公开发行股票|
|本次证券发行时间|2010年7月16日|
|本次证券上市时间|2010年7月28日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|年报披露时间|2010年年报披露时间：2011年3月31日2011年年报披露时间：2012年4月18日2012年年报披露时间：2013年4月18日2013年年报披露时间：2014年4月22日|
|其他|无|

四、保荐工作概述
（一）恒泰证券承接持续督导概述
高新兴首次公开发行的股票于 2010年 7月 28日在深圳证券交易所创业板上市，其时高新兴聘请的保荐机构为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）。高新兴与兴业证券 2009年签订《关于广东高新兴通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐协议》（以下称“保荐协议”），保荐协议 2013年 12月 31日到期。
2011年 11月 15日，高新兴第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与兴业证券股份有限公司签订<终止保荐工作协议书>，并与恒泰证券股份有限公司签订<持续督导协议书>的议案》，并与恒泰证券签订《持续督导协议书》（以下称“持续督导协议”）。自高新兴与恒泰证券签署持续督导协议之日起，高新兴2010年首次公开发行股票持续督导工作由恒泰证券承接，持续督导期限至 2013年 12月 31日止。
（二）持续督导概述
在持续督导期间，恒泰证券认真督导高新兴履行有关上市公司规范运作、信守承诺等义务；督导高新兴关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
督导高新兴履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导高新兴募集资金使用；
督导高新兴有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注高新兴是否存在为他人提供担保等事项；结合公司实际需求和法律法规的新变化对高新兴进行培训（方式包括集中授课、发送教材、座谈答疑等）；定期或不定期对发行人进行现场检查，并及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度跟踪报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本持续督导期间，中国证监会广东监管局下发了《关于通报高新兴科技集团股份有限公司持续督导工作情况的函》（广东证监函[2012]1085号，以下简称“《通报函》”，《通报函》中提及的若干事项发生在恒泰证券成为高新兴持续督导保荐机构前）。恒泰证券根据《通报函》的精神，严肃认真地对持续督导工作进行整改并督促高新兴整改。2013年 2月，恒泰证券向中国证监会广东监管局报送了整改报告。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在持续督导过程中，高新兴能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关要求进行信息披露；发生重要事项时，公司能够及时通知恒泰证券，同时应保荐机构的要求安排相关人员进行交流，并能提供相关文件。高新兴对恒泰证券的工作配合良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
高新兴聘请的证券服务机构有广东广信君达律师事务所、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）等，上述证券服务机构均能够按照有关法律法规及规范性文件的规定履行专业职责并出具专业意见，并能够配合恒泰证券的协调和核查工作，与恒泰证券保持了良好沟通。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅高新兴的“三会”资料、信息披露档案资料等，恒泰证券认为，高新兴已披露的公告与实际情况一致，披露内容比较完整，不存在重大的应披露而未披露的事项，信息披露档案资料保存完整。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至2013年 12月31日，高新兴募集资金尚未使用完毕。在恒泰证券履行持续督导职责期间，总体来说，高新兴募集资金使用和管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，未发现募集资金使用严重违反相关法律法规的情形。
鉴于高新兴募集资金尚未使用完毕，恒泰证券将按照有关规定继续履行对高新兴募集资金存放和使用的持续督导直至高新兴募集资金使用完毕止。
十、其他申报事项
恒泰证券无其他需申报事项。
（此页无正文，为《恒泰证券股份有限公司高新兴科技集团股份有限公司首次公开发行并在创业板上市的持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱永华 李东茂
法定代表人：
庞介民
恒泰证券股份有限公司 2014年 4月30日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-090
第一创业证券股份有限公司
关于修订《公司董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<第一创业证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》。根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（证监会令[第133号]）的相关规定，公司拟对《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》进行相应的修订，具体修订详见《公司董事会议事规则》修订对照表。
《公司董事会议事规则》修订对照表
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||原条款的内容||新条款的内容|
|第四条 董事会行使以下职权：……（十一）聘任或解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、合规总监、首席风险官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖励事项；……（十八）听取合规负责人的工作报告；……（二十）履行监管规定的全面风险管理职责，并承担最终责任；（二十一）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。||第四条 董事会行使下列职权：……（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、合规总监；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、首席风险官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……（十八）听取合规总监的工作报告，审议批准公司年度合规报告；……（二十）履行监管规定的全面风险管理职责，并承担最终责任；（二十一）决定公司的合规管理目标，评估公司合规管理有效性，督促解决合规管理中存||

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||在的问题，对公司合规管理的有效性承担责任；（二十二）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。|
|第八条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。董事会会议由董事会秘书于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。十日的期限自董事会秘书发出通知之日起计算，截止日不包括会议召开当日。|第八条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。董事会会议由董事会秘书于会议召开十日以前书面通知全体董事、监事和合规总监。十日的期限自董事会秘书发出通知之日起计算，截止日不包括会议召开当日。|
|第十四条 董事会会议须由过半数董事出席方可举行。董事会会议除董事出席外，公司监事可以列席会议、总裁和董事会秘书应当列席会议，必要时公司其他高级管理人员也可以列席会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。|第十四条 董事会会议须由过半数董事出席方可举行。董事会会议除董事出席外，公司监事、合规总监可以列席会议、总裁和董事会秘书应当列席会议，必要时公司其他高级管理人员也可以列席会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。|

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2017-039号中航光电科技股份有限公司关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2017年8月23日收到监事吴筠女士提交的辞职申请。因工作分工变动，吴筠女士申请辞去所担任的公司监事职务。辞职后，吴筠女士不在公司担任任何职务。
此次监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作，上述辞职申请自送达公司监事会时生效。公司监事会已经发出提名新任监事的会议通知，将尽快完成监事的补选工作。
公司监事会对吴筠女士任职期间尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
中航光电科技股份有限公司
监事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-093天津长荣科技集团股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月9日，天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了公司 2017年半年度报告全文及摘要等议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 10日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2017年8月9日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-017浙江众成包装材料股份有限公司
关于收到控股股东及实际控制人及部分亲属人员声明
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日收到控股股东及实际控制人陈大魁先生及部分亲属人员均签署的声明，现将有关情况公告如下：
一、声明的主要内容：
陈大魁与部分亲属人员关系如下：
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|姓名|相互关系|与陈大魁关系|
|陈全林|夫妻关系|陈大魁之弟|
|沈彩凤||陈大魁之弟媳|
|陈群英|夫妻关系|陈大魁之妹|
|杭阿根||陈大魁之妹夫|
|陈秋英|夫妻关系|陈大魁之妹|
|李明华||陈大魁之妹夫|
|陈华英|--|陈大魁之姐|
|何雪龙|夫妻关系|陈大魁之妻兄|
|沈彩娟||陈大魁之妻兄之妻|

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|-|-|-|
|何雪珍|--|陈大魁之妻姐|
|何雪英|夫妻关系|陈大魁之妻姐|
|谢金明||陈大魁之妻姐之夫|

现特此声明，陈大魁先生与上述人员：
1、未签署过一致行动协议；
2、未在浙江众成的重大事宜决策方面保持一致行动关系。各自按照法律、法规、规范性文件及浙江众成《公司章程》的规定依照自己的意愿独立
发表意见和行使各项权利，履行相关义务。
二、备查文件：
1、陈大魁先生签署的声明；
2、陈全林、沈彩凤，陈群英、杭阿根，陈秋英、李明华，陈华英，何雪龙、沈彩娟，何雪珍，何雪英、谢金明签署的声明。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一六年二月一日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-005四川中光防雷科技股份有限公司
关于收到《无效宣告请求受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到国家知识产权局送达的两份《无效宣告请求受理通知书》，涉及公司“电涌保护模块及电涌保护器”(专利号为ZL201721481321.3)及“一种高安全性多层间隙型电涌保护器”（专利号为ZL201621061035.7）两个实用新型专利。现将案件详情公告如下：
一、案件的基本情况
1、涉案专利(一)
申请号或专利号：201721481321.3(以下简称“321专利”）
案件编号：5W116535
发明创造名称：电涌保护模块及电涌保护器
专利权人：四川中光防雷科技股份有限公司
无效宣告请求人：邓桂英
2、涉案专利(二)
申请号或专利号：201621061035.7(以下简称“035专利”）
案件编号：5W116534
发明创造名称：一种高安全性多层间隙型电涌保护器
专利权人：四川中光防雷科技股份有限公司
无效宣告请求人：邓桂英
根据国家知识产权局《无效宣告请求受理通知书》，2018年12月10日，邓桂英针对公司035专利及321专利分别向国家知识产权局提出无效宣告请求，国家知识产权局经形式审查准予受理。公司将依法对请求人的无效宣告请求陈述意见。
二、案件对公司本期利润或期后利润的影响
035专利提供了一种高安全性间隙型电涌保护器，在电涌保护器过载时主动脱离电源并进行告警。321专利提供了一种新型的浪涌防护解决方案，适应产品小型化，器件化的发展趋势。
035专利及321专利不会对公司生产经营产生重大影响，因此本次争议结果对公司本期利润或期后利润不存在重大影响。公司将根据《中华人民共和国专利法》等有关规定积极跟进本次实用新型专利所涉及的无效宣告请求事项，以维持公司035专利及321专利的有效性。
公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、国家知识产权局出具的《无效宣告请求受理通知书》（发文序号：2019010201143550）。
2、国家知识产权局出具的《无效宣告请求受理通知书》（发文序号：2019010201143570）。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-047西安宝德自动化股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日接到公司控股股东、实际控制人赵敏先生的通知，2015年6月3日，赵敏先生将所持有的限售股份6,700,000股及无限售流通股份1,300,000股质押给齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”），为其融资提供质押担保，所融资金用于认购公司非公开发行股票份额，质押期限由2015年6月3日起至2016年12月3日，齐鲁证券已于2015年6月3日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续。
2015年6月3日，赵敏先生将所持有的无限售流通股份3,500,000股质押给西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”），为其融资提供质押担保，所融资金用于认购公司非公开发行股票份额，质押期限由2015年6月3日起至2015年7月3日，西部证券已于2015年6月3日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续。
截止2015年6月3日，赵敏先生共持有公司股份45,900,000股，占公司总股本的51%，赵敏先生本次办理股权质押的股份总数为11,500,000股，占其持有公司股份总数的25.05%，占公司总股本的12.78%；赵敏先生合计质押的股份总数为20,300,000股，占其持有公司股份总数的44.23%，占公司总股本的22.56%。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一五年六月四日
美好置业集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
公司董事会：
作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将2015年度我们履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事参加董事会、股东大会会议情况
2015年度，我们履行独立董事忠诚、勤勉职责，认真积极出席公司董事会会议及股东大会，出席会议的具体情况如下：
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|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应|||||是否连续两次|
|||现场出席次|以通讯方式|委托出席次|||
|独立董事姓名|参加董事会||||缺席次数|未亲自参加会|
|||数|参加次数|数|||
||次数|||||议|
|张龙平|10|2|8|0|0|否|
|孙大敏|10|2|8|0|0|否|
|赵西萍|10|2|8|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，根据相关法律、法规和权利义务，我们在认真了解公司
内控自我评价报告审核、对外担保等相关事项做出了独立、客观、专业的判断。
我们认为公司在报告期内董事会审议事项的决策程序、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“证监发
[2003]56号文”)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“证监发[2005]120号文”)的有关规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，我们认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实“证监发[2003]56号文”和“证监发[2005]120号文”的规定，严格控制对外担保风险，公司对外担保均严格按照有关规定履行了相应程序，符合“证监发[2003]56号文”和“证监发[2005]120号文”的相关规定，公司不存在违规对外担保情况。
我们本着实事求是的原则，对公司2015年度内部控制自我评价报告进行了认真了解和审慎查验，认为：公司内部控制重点活动认真按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、重大投资、信息披露等的内部控制严格、有效，保证了公司的经营管理正常进行，具有合理性、合法性和有效性。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、公司全体独立董事积极推动和完善提升公司法人治理，充分发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡职能，有效维护了公司和中小股东的合法权益。
2015年，我们按时出席了相关会议，充分利用专业知识，在董事会运作规范和重大决策等方面履行应尽的职责。
2、我们对公司信息披露情况等进行了监督和核查，主动关注媒体对公司的报道，并就相关信息及时反馈给公司，让公司管理层充分了解中小投资者的要求，增加公司信息披露透明度。
3、我们对公司关联交易、对外担保、重大投资的进展情况进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审
核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
四、其他
1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我们作为公司的独立董事在2015年度履职情况的汇报。2016年我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：赵西萍、孙大敏、张龙平
股票代码：300208 股票简称：恒顺众昇 公告编号：2018-048青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于 2018年 10月 10日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）。
2、本次会议召开期间没有增加、变更及否决的议案；本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2018年10月25日（星期四）14:00；
网络投票时间：2018年10月24日—2018年10月25日；
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2018年10月24日15：00至2018年10月25日15：00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司会议室；
（5）会议主持人：董事长卢民先生；
（6）会议的通知：公司于2018年10月10日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2018-046）；
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 104,432,002股，占上市公司总股份的13.6419％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份102,475,302股，占上市公司总股份的13.3862％；通过网络投票的股东8人，代表股份 1,956,700股，占上市公司总股份的0.2556％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 2,766,306股，占上市公司总股份的0.3614％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份809,606股，占上市公司总股份的0.1058％；通过网络投票的股东 8人，代表股份 1,956,700股，占上市公司总股份的0.2556％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议并通过了《关于参与设立产业发展基金暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 104,294,802股，占出席会议所有股东所持股份的99.8686％；反对 137,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1314％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,629,106股，占出席会议中小股东所持股份的95.0403％；反对137,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.9597％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、法律意见书结论性意见
国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一八年十月二十五日