Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份上市公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证|||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|是||
|提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
||是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

|||
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|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关||
|重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况||
|进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕||
||是|
|交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕||
|信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||
|集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后||||
|的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||夏善红|13|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||肖星|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||王田苗|13|

歌尔股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-036
杭州平治信息技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第四次会议的会议通知于2019年4月5日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年4月10日以通讯表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于向激励对象授予2018年股权激励计划预留部分股票期权与限制性股票的议案》
经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经过认真审议，监事会认为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分的股票期权与限制性股票确定的激励对象符合授予条件，监事会同意公司向李贺功先生授予26.565万份股票期权与11.385万股限制性股票。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予 2018年股权激励计划预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-037）及《监事会关于公司 2018年股票期权及限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见》。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司监事会2019年4月10日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2018-152北京中迪投资股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2018年12月3日下午 14:00
网络投票时间：2018年12月2日～2018年12月3日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间
2018年12月3日9:30—11:30和13:00—15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间
2018年12月2日15:00—2018年12月3日15:00
2.现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 19号中纺大厦 3层公司会议室
3.召开方式：现场投票结合网络投票
4.股权登记日：2018年11月26日
5.召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会
6.主持人：公司董事、副总经理解斌先生
（二）会议出席情况
1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 7名,代表股份 75,762,326股,占公司有表决权的股份总额的25.31%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共1名,代表股份75,494,826股,占公司有表决权的股份总额的25.22%；
通过网络投票的股东6人，代表股份267,500股，占公司有表决权的股份总额的0.09%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议就以下提案以现场投票结合网络投票方式进行了投票表决：
审议关于公司为全资子公司提供担保额度的议案。
1、表决情况：
同意75,494,826股，占出席会议所有股东所持表决权的99.65%；
反对267,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.35%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况：
同意0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%；
反对267,500股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的100%；
弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。
2、本议案经本次临时股东大会审议，以特别决议方式通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：熊川王振
五、备查文件：
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的北京中迪投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
北京中迪投资股份有限公司
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2014-39深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2014年4月 23日于公司会议室召开，公司已于 2014年4月 17日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3人，出席会议监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由周发军先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2014年第一季度报告》
经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳天源迪科信息技术股份有限公司《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
《2014年第一季度报告》全文详见2014年4月24日的证监会指定信息披露网站。
2、审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》
经全体监事认真核查认为：本次调整符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权的行权价格调整的相关规定，同意董事会对股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-52
中节能环保装备股份有限公司
关于公司向广发银行西安分行申请增加综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 27日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向广发银行西安分行申请增加综合授信额度的议案》。具体内容如下：
公司于 2019年 1月 31日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向广发银行申请综合授信的议案》。公司向广发银行西安长乐西路支行申请综合授信，授信额度最高不超 10,000万元，授信期限一年。现为满足公司生产经营和项目建设资金需要，拟申请增加额度不超过 20,000万元的综合授信，新增后授信总额度不超过30,000万元（敞口业务额度15,000万元，低风险额度15,000万元），授信品种包括流动资金贷款（日常经营周转及置换他行贷款）、银行承兑汇票、国内信用证及非融资性保函，授信期限一年，借款利息以中国人民银行基准利率上浮不超过20%。
公司最终授信额度及期限将以实际审批为准，具体融资金额将视公司实际需求确定，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十七日
潍柴动力股份有限公司独立董事
关于公司收购股权暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及有关规定，作为潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，经过对公司收购潍柴控股集团有限公司持有的潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司100%股权暨关联交易（下称“本次交易”）相关内容的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对本次交易发表如下独立意见：
1．经认真审阅公司提供的与本次交易有关的资料，资料详实充分，有助于董事会作出理性科学的决策，同意将有关本次收购股权暨关联交易的议案提交公司 2016年第五次临时董事会审议。
2．本次交易聘请山东正源和信资产评估有限公司作为公司的评估机构，经核查，该评估机构选聘程序规范，拥有专业胜任能力，与公司不存在关联关系。
3．本次交易标的潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司经过了具有证券从业资格的山东正源和信资产评估有限公司的评估，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易条款、价格公平、合理、公允，符合公司及股东整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
4．董事会对本次交易按法律程序进行审议，关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
5．我们同意公司收购股权暨关联交易的事项及进行本次交易。
独立董事签字：
卢毅 张振华
张忠 王贡勇
宁向东
二〇一六年九月二十六日
国都证券有限责任公司
关于福建雪人股份有限公司
以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金的核查意见
国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）作为福建雪人股份有限公司（以下简称“雪人股份”、“发行人”或“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就雪人股份以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审慎核查。具体情况如下：
一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1017号“关于核准福建雪人股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，并经贵所同意，由主承销商国都证券采取非公开发行方式，公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币10.75元，共募集资金430,000,000.00元；扣除承销费5,000,000.00元后的募集资金为人民币425,000,000.00元，已由主承销商国都证券于2015年6月19日汇入雪人股份在中信银行长乐支行开设的人民币账户（账号：8111301012800006837）内；另减除保荐费、财务顾问费、审计费、律师费和评估费等其他发行费用6,520,000.00元后，雪人股份本次募集资金净额为人民币418,480,000.00元。
上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2015）00073号《验资报告》。雪人股份根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金进行专户存储管理。
二、本次非公开发行股票募集资金用途及募集资金置换情况
（一）本次非公开发行股票募集资金用途
经公司 2014年 6月 9日召开的第二届董事会第十八次会议和 2014年 10月14日召开的2014年度第四次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后主要用于如下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|实施主体|投资总额|
||冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目|长诺重工||
||补充流动资金|雪人股份||

注：2015年5月28日，雪人股份向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）之后，本次发行股票价格扣除上述现金分红后为 10.75元/股，本次发行募集资金总额为430,000,000.00元
募集资金到位前，为尽快推动项目的实施，公司根据项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关的法规规定予以置换。其中压缩冷凝机组项目所使用的福建长诺重工有限公司（以下简称“长诺重工”）现有土地、厂房等将以募集资金按照相关的法律规定予以置换，具体置换金额将按照会计师对冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套建设项目先期使用自筹资金情况出具的鉴证报告置换，但最高置换金额不超过6,151.48万元。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
（二）本次募集资金置换情况
公司根据业务发展需要，在非公开发行股票募集资金到位前，已使用自筹资金预先通过收购长诺重工100%股权取得了拟用于本次募集资金投资项目——冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目的土地、厂房等。截至2015年6月26日，冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目使用长诺重工现有土地和房产，投入募投项目的土地和房产评估价值 61,514,754.00元；另支付建筑工程费 20,876,723.00
元，合计82,391,477.00元。2015年6月26日，天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）出具天衡专字（2015）00765号《关于福建雪人股份有限公司以募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》，鉴证结论如下：经审核，我们认为雪人股份管理层编制的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
2015年6月26日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用本次非公开发行股票募集资金 82,391,477.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金82,391,477.00元。上述事项同时经公司第二届监事会第二十三次会议审议通过，并由独立董事发表独立意见。
三、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次募集资金置换事项由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，且经公司第二届董事会第三十五次次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，与募集资金投资项目实施计划相符，不存在影响募集资金投资项目正常进行以及变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，置换时间距本次募集资金到账时间不超过6个月。本保荐机构同意公司实施该置换事项。
（此页无正文，为《国都证券有限责任公司关于福建雪人股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字： 花宇 贺婷婷
国都证券有限责任公司
二〇一五年六月二十六日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-064易事特集团股份有限公司
关于对上海国富光启云计算科技股份有限公司增资
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月31日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对上海国富光启云计算科技股份有限公司进行增资暨对外投资的议案》，具体内容详见2016年9月1日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司接到上海国富光启云计算科技股份有限公司通知，其已办理完成相关注册资本变更的工商登记手续，领取了《营业执照》。现就相关情况公告如下：
1、名称：上海国富光启云计算科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：9131000059640964XP
3、类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
4、住所：上海市黄浦区延安东路45号层裙房3层301室
5、法定代表人：樊艺
6、注册资本：12452.63万人民币
7、成立日期：2012年05月15日
8、经营范围：在云计算机专业科技领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软件开发，云软件服务、云平台服务、云基础设施服务，计算机网络布线工程，弱电工程设计、施工、安装，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、通风设备及配件、电子设备、监控设备销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
本次增资完成后，公司持有上海国富光启云计算科技股份有限公司17.85%
股权，有助于公司进一步开拓在IDC数据中心、新能源系统等业务市场，扩大公司经营规模，提高公司的市场竞争力和盈利能力，推动公司战略发展规划的顺利实施及相关业务的开展。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号： 2015-064
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月8日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长汪瑞敏先生、总经理兼董事会秘书（代）冯淑君女士、财务总监顾小平先生、独立董事刘斌先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
报喜鸟控股股份有限公司独立董事
关于与关联方共同增资暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着客观、公正的原则，对公司与关联方共同增资暨关联交易的相关事项进行了事前审查，并就相关事宜与公司董事会及管理层进行了探讨，发表事前认可意见如下：
上述事项已经取得独立董事事前认可，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司独立董事工作制度的有关规定，同意上述关联交易事项。
独立董事：
吕福新 彭涛 徐维东
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-052东易日盛家居装饰集团股份有限公司
第四届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018
年7月6日以电子邮件方式收到关于召开第四届监事会第八次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于2018年7月11日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应到监事3名，实际参会监事3
名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
一、审议通过《关于补充 2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：公司此次关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
监事会同意此次关联交易事项。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充2018年度日常关联交易预计的公告》公告编号2018-054。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-015苏州锦富技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：锦富技术，证券代码：300128）自2018年2月2日（星期五）下午13:00起停牌，并于2018年2月9日（星期五）开市起继续停牌。具体内容详见本公司于2018年2月2日、2018年2月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州锦富技术股份有限公司关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-012）和《苏州锦富技术股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-013）。
停牌期间，经公司与相关各方商讨和论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，涉及收购电子功能性材料高新技术企业控股权，标的公司为广东弘擎电子材料科技有限公司，主要从事保护膜、离型纸以及UV光固化胶膜业务。公司于 2018年 2月 22日与方友、黄娟丽（以下简称“转让方”）签署了《苏州锦富技术股份有限公司与广东弘擎电子材料科技有限公司股权收购协议》，拟收购转让方所持广东弘擎电子材料科技有限公司股权。收购完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。
上述协议的主要内容如下：
1、本协议作为本次交易双方经协商达成的初步意向，最终交易方案以相关方签署的正式协议为准；
2、转让方同意按照本协议规定的条款和条件向收购方转让目标公司100%股权，收购方同意按照本协议规定的条款和条件收购上述目标公司股权；
交易价格以具有证券业务资质的评估机构出具的评估报告作为依据，并由各方协商确定；
4、本次交易各方同意，本公司将通过发行股份购买或者发行股份加现金的方式购买目标公司100%股权，最终方式将根据公司所聘请中介机构的尽职调查结果及意见并经本协议各方友好协商后确定；
5、转让方初步承诺标的公司在未来三年内实现如下业绩（以扣除非经常性损益前后的净利润孰低值为准），如转让方违反业绩承诺，则转让方需通过现金或股权转让等方式对甲方予以补偿，最终的业绩承诺金额及补偿方案将由各方在后续签署的正式协议（包含专项业绩承诺与补偿承诺）中予以约定。
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||序号||年度||业绩承诺金额（万元）|
|1||2018年||不少于 8,000||
|2||2019年||不少于 12,000||
|3||2020年||不少于 18,000||

6、转让方同意全力配合收购方对目标公司开展全面尽职调查工作，转让方将向收购方及时提供真实、准确、完整的文件资料。收购方同意对转让方及目标公司承担保密义务，未经转让方书面许可，除了因本次交易安排需要向证券交易所、相关监管机构、相关中介机构披露外，不得向任何第三方披露，并采取措施保障其雇员、聘请的中介机构、顾问等不向任何第三方披露；收购方进一步同意，采取必要的保密措施保障文件资料不被泄露；
7、自本协议签署并生效之日起4个月内，未经公司事先书面同意，转让方保证其自身或关联方不与任何第三方进行涉及或可能涉及目标公司股权、权益、业务或资产被收购或发生变化的讨论或谈判，保证不与任何第三方签订与本协议内容相同、相似或相关的任何文件或作出任何承诺，不论该等文件或承诺是否具有法律效力。
鉴于该事项目前正处于前期筹划阶段，尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项（2016年修订）》和《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年
2月23日（星期五）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过 1个月，即承诺争取于 2018年 3月 2日前
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
逾期未能披露资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2018年 3月 2日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况，是否继续推进本次重大资产重组及相关原因；若公司在停牌期限内终止筹划资产重组的，公司将及时披露终止筹划资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司按照相关规定，积极开展本次重组的相关各项工作。为推进本次重组事项的顺利开展，公司已聘请中信证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，聘请北京市金杜律师事务所、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天健兴业资产评估有限公司分别担任本次重组的法律顾问、审计机构及评估机构。
截至本公告披露日，公司及各相关方仍在就该收购资产和出售资产事项进行商谈。
公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快工作，尽快向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。同时，公司将根据相关事项的进展情况，严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理，并严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因本事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字及董事会盖章的停牌申请表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年二月二十二日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2017-77号
重庆三圣实业股份有限公司
关于境外控股子公司项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到注册于埃塞俄比亚的控股子公司三圣建材有限公司（公司持有55%的股权，简称“三圣建材”）的报告，三圣建材于埃塞俄比亚奥罗米亚州东方工业园投资建设的新型建材项目（包括预拌商品混凝土、混凝土预制件以及混凝土外加剂等）经运行调试，并通过埃塞俄比亚政府机构综合验收，已于近日取得埃塞俄比亚投资委员会颁发的营业执照，标志该项目实现正式投产运营。
三圣建材有限公司系公司于2016年12月26日与张家港市中悦冶金设备科技有限公司签署《投资合作协议》共同投资设立，具体内容详见公司于 2016年 12月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-099号）。
该项目的投产对公司推进国际化发展战略、加快新型建材产业布局、提升盈利能力将起到积极作用。
该项目在实际运行过程中可能受埃塞俄比亚政策、市场、外汇、管理等多方面因素影响，对公司的收入利润贡献尚存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2017年11月29日
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第十六次会议 独立董事的独立意见
独立董事关于第二届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十六次会议审议的有关事项，基于独立判断发表如下意见：
一、独立董事关于 2014年半年度公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发„2005‟120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、关于公司与关联方资金往来事项报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第十六次会议 独立董事的独立意见
任何非法人单位或个人提供担保。公司向全资、控股及联营公司提供担保履行了相关董事会、股东大会审议程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。截至 2014年 6月 30日公司为下属子公司提供担保金额为 7100万元。
（以下无正文）
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第十六次会议 独立董事的独立意见
(本页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签字页)
姜方基 沈宝祥 李胜利
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-47江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：广东甘化，证券代码：000576)收盘价格连续 2个交易日（2018年 7月 11日、7月 12日）累计偏离-20.77%，根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、公司于2018年7月10日收到深交所《关于对江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第133号），要求公司对2018年7月2日披露的《关于收购沈阳含能金属材料制造有限公司45%股权的公告》进行补充披露，目前公司正在整理相关资料，待完善后将按深交所的有关规定进行信息披露。除此之外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司正筹划收购四川升华电源科技有限公司控股权的重大资产重组事项，同时有序开展收购沈阳含能金属材料制造有限公司45%股权项目的后续工作。截至本公告日，上述资产收购的相关工作正在正常推进中。除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他筹划阶段的重大事项。
6、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2018年 6月 6日披露了《关于筹划重大资产重组的公告），拟收购四川升华电源科技有限公司控股权，本次重大资产重组尚存在不确定性，同时收购沈阳含能金属材料制造有限公司45%股权尚未完成股权交割等工作，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司 2018年半年度财务数据尚未核算完毕，待财务部门核算结果出来后公司将根据相关规定进行业绩预告。
4、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公
司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2017-062广博集团股份有限公司
关于公司股东开展股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司于近日接到公司股东、董事任杭中先生的通知,任杭中先生将其所持有的公司部分股票开展股票质押式回购交易，现将具体情况公告如下：
一、股东股票进行质押式回购交易的基本情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|补充质押日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|任杭中|否|2,100,000|2017年11月16日|2018年7月19日|华泰证券股份有限公司|2.5929%|补充质押|
|2|任杭中|否|1,200,000|2017年11月16日|2018年7月20日|华泰证券股份有限公司|1.4817%|补充质押|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，任杭中先生共直接持有公司股份80,990,712股，占公司总股本的14.7467%。截止本公告披露日，任杭中先生累计质押股份30,100,000股，占其持有公司股份总数的37.1648%，占公司总股本的5.4806%。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押式回购交易协议书
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一七年十一月十八日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-108宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于签署《战略合作三方协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本协议是三方经友好协商达成的战略合作框架性协议，本协议仅为意向性协议，协议所涉及的具体合作事宜需另行商议和约定，并以最终合作协议为准。协议的后续执行情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次签署的战略合作协议不涉及具体项目和金额，具体合作项目及金额均以后续签订的正式协议文件为准，对公司未来经营业绩的影响需视后续具体协议的签订和实施情况而定，存在不确定性。
3.本协议事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议签订的基本情况
2019年 12月 19日，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”）、上海华熵能源科技有限公司（以下简称“华熵能源”）签订《战略合作三方协议》（以下简称“本协议”）。未来，三方将在全国范围内就氢燃料电池汽车关键零部件的生产、研发及供应链等多方面展开深度股权合作和产业合作，通过优势互补共同参与氢燃料电池零部件市场角逐。
本协议为战略合作协议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。对后续具体合作事项，将严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律
法规、规范性文件的要求进行。
二、合作方介绍
（一）交易对手一基本情况
1、公司名称：深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2、成立时间：1994年 11月03日
3、法定代表人：王克田
4、公司类型：股份有限公司（上市）
5、公司地址：深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼、1#、2#、3#、8#厂房及9#厂房南栋1至5层
6、注册资本：35,011.3207万元人民币
7、经营范围：
一般经营项目：研制、开发、销售、改进电源开关及检测设备及零配件，各种电源零配件，新型充电电池，锌离子电池，动力电池系统、电池管理系统，风力发电机组，太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目)；新能源节能技术开发、节能技术服务、节能技术咨询、方案设计；合同能源管理；风电场、新能源用户侧并网及并网电站的投资、设计、技术咨询与企业管理；施工总承包、专业承包；经营进出口业务。
许可经营项目：开发、生产、销售、维修、租赁阀控式密封铅酸蓄电池及相关系统和零部件、锂离子电池及系统和零部件、燃料电池及系统和零部件、UPS(不间断电源)及零部件、储能电池及系统和零部件、风力发电机组及电动车、充电桩、盒及配套系统(不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目)；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等新能源电池的梯次利用、处置的技术研发、生产和销售；充电站投资建设、经营及维护；普通货运。
股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
9、2019年，公司与雄韬股份未发生类似业务。
10、履约能力分析：目前雄韬股份生产经营情况正常，经国家企业信用信息公示系统查询，雄韬股份未被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单，信誉良好，具备履行合作协议的能力。
（二）交易对手二基本情况
1、公司名称：上海华熵能源科技有限公司
2、成立时间：2018年9月 30日
3、法定代表人：王荣奎
4、公司类型：其他有限责任公司
5、公司地址：上海市崇明区新海镇星村公路700号7幢 118-11室（上海新海经济开发区）
6、注册资本：11,000万元人民币
7、经营范围：从事新能源、汽车、计算机、网络、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，数据处理，汽车配件、新能源汽车整车的销售，工业产品设计，从事货物及技术的进出口业务。
8、股东情况：王荣奎持有该公司59.09%股权，董彩娟持有该公司31.82%股权,雄韬股份持有该公司9.09%股权，与公司的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
9、2019年，公司与上海华熵未发生类似业务。
10、履约能力分析：目前上海华熵生产经营情况正常，经国家企业信用信息公示系统查询，上海华熵未被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单，信誉良好，具备履行合作协议的能力。
三、协议的主要内容
甲方：宁波鲍斯能源装备股份有限公司
乙方：上海华熵能源科技有限公司
丙方：深圳市雄韬电源科技股份有限公司
基于对氢燃料电池汽车产业的信心，甲乙丙三方同意在相关领域展开紧密的战略合作。三方本着互惠、互利、共赢的原则，决定建立长期、全面、可持续发展的战略合作关系，并达成以下共识：
（一）合作内容
1.甲乙丙三方同意，未来将在氢燃料电池汽车关键零配件的研发与生产等方面开展深度合作。
2.基于对燃料电池汽车零配件市场的看好，甲方将战略入股乙方5%-10%股份。投资资金以现金方式支付。具体投资额度由双方商议决定，并将在最终投资协议中约定。
3.在上述股权合作基础上，甲乙丙三方将在燃料电池汽车零配件的研发与供应方面展开深度合作。甲方专注于增压螺杆压缩机组及液化系统的研发与生产，工业用空压机研发、生产经验丰富；乙方在氢燃料电池企业零配件服务方面积累了顶尖的技术实力；丙方致力于氢燃料发动机系统研发，并具备长期运营经验。
甲乙丙三方将充分发挥自身优势，共同打造氢燃料电池汽车用的空压机、回氢泵等产品，并为新平台的良好发展提供帮助。
（二）保密性
三方承诺，对合作过程中互相知晓或者获得的对方资料、商业秘密等信息负有严格的保密义务，未经对方书面许可，不得披露给任何第四方，亦不得将因合作安排而收到的商业资料用于执行本协议之外目的或披露给第四方，否则应当承担相应的赔偿责任。三方按法律、法规、其他规则应披露的除外。
四、对上市公司的影响
本次合作旨在联合三方优势，共同在氢燃料电池汽车关键零部件研发生产领域以及供应链板块展开深入合作。有利于充分发挥三方公司的资源和技术优势，
在技术上实现强大的合力。公司在新能源产业的核心竞争力将进一步提高。而且在目标市场和潜在客户拓展与服务方面，三方有着良好的协同价值。
五、重大风险提示
本次签订的战略三方合作协议属于合作各方意向性、初步的约定，后续合作项目需要各方在具体业务合作中商讨细节，各方具体权利义务将以另行签订的协议为准，所以目前尚无具体合作项目的细节和时间表，后续具体合作的实施仍存在着不确定性。请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作三方协议》
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年九月
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式向李勇、王均霞、苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）、南京鼎祥投资管理中心（有限合伙）、南京茗鼎投资管理中心（有限合伙）、范奕勋、徐菊娥、钟百波购买江苏千年珠宝有限公司100%的股权，向陈茂森、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、陈曙光、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）、西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）、深圳前海瑞迅创业投资有限公司、成都鑫扬远通环境治理中心（有限合伙）、曾国东、钟艳等以发行股份及支付现金方式购买成都蜀茂钻石有限公司100%的股权，同时发行股份募集配套资金。（以下简称“本次交易”或“本次重组”或“本次重大资产重组”）。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任此次上市公司重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对本次交易相关文件及各方提供的资料进行了审阅核查，出具如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重大资产重组为上市公司通过发行股份及支付现金方式购买李勇、王均霞等江苏千年珠宝有限公司（以下简称“千年珠宝”）全体股东持有的千年珠宝100%股权及陈茂森等成都蜀茂钻石有限公司（以下简称“蜀茂钻石”）全体股东持有的蜀茂钻石100%股权。爱迪尔是集珠宝首饰产品设计、生产加工、品牌连锁为一体的珠宝企业，采用加盟和经销销售相结合的业务模式，开展“IDEAL”等品牌珠宝首饰的设计、生产与销售。标的公司千年珠宝是集珠宝首饰产品设计、销售及品牌管理为一体的珠宝首饰企业，拥有“CEMNI千年珠宝”品牌及下属“薰衣草Lavander系列”、“马蹄莲 Calla系列”、“鸢尾花之恋系列”等多个产品系列，主要产品包括钻镶饰品、黄金、翡翠饰品等。蜀茂钻石主要从事珠宝首饰产品的研发设计、品牌运营及市场销售业务，经营“克拉美”品牌及其下属“心炫系列”、
“许愿精灵系列”、“金星&火星系列”等多个产品系列并代理“爱迪尔”品牌系列产品，主要产品为钻石镶嵌饰品。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），千年珠宝所处行业为“F52零售业”，蜀茂钻石所处行业为“F51批发业”，均为珠宝首饰行业企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的上市公司和标的公司均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），千年珠宝所处行业为“F52零售业”，爱迪尔与蜀茂钻石所处行业为“F51批发业”。本次交易双方均为珠宝首饰行业企业，主营业务基本相同。通过本次交易，有助于爱迪尔进一步丰富其产品种类并使原有的产品、渠道、市场进一步升级，开拓华东地区、西南地区市场，提升综合竞争力。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购。
三、本次重大资产重组是否构成重组上市
本次交易前，上市公司控股股东为苏日明，实际控制人为苏日明和狄爱玲夫妇；同时，苏日明、狄爱玲、苏永明、苏清香四人为一致行动关系，四人合计持有上市公司45.41%股份。
本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为苏日明，实际控制人仍为苏日明和狄爱玲夫妇，不会导致上市公司控制权的变更。苏日明、狄爱玲、苏永明、苏清香四人合计持有上市公司33.06%股份。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
本次交易完成后，实际控制人苏日明、狄爱玲的持股情况不会发生较大变化，
仍维持控股股东地位，上市公司的主营业务也不会发生较大变化。
四、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏千年珠宝有限公司100%股权及成都蜀茂钻石有限公司100%股权。同时拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的100%。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及发行股份。
五、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
根据上市公司出具的声明，以及查询中国证监会网站公开披露的相关立案稽查信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
六、独立财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人:
王行健 卢婷婷
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-51数源科技股份有限公司
关于控股股东及其关联方不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司拟非公开发行 A股股票，公司收到控股股东西湖电子集团有限公司及其关联方关于不减持数源科技股份有限公司股票的承诺，具体如下：
1、从本次非公开发行股票的定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司的关联方不存在减持数源科技股份的情形；
2、从本承诺函出具之日至本次非公开发行股票完成后的六个月内，本公司及本公司的关联方无减持数源科技股份计划，同时承诺不减持数源科技股份；
3、此承诺为不可撤销的承诺，若本公司及本公司的关联方未履行上述承诺，则因减持股票所获得的全部收益归数源科技所有，并承担由此引发的法律责任。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2016年 6月 30日