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股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-015
海洋王照明科技股份有限公司
监事会关于海洋王第一期股权激励计划之首次授予激励
对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日召开第三届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于<海洋王第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，于2017年1月25日召开第三届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于修订<海洋王第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示及核查情况
1、在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，公司2017年1月24日发布了《第一期股票期权激励计划激励对象名单》、《海洋王第一期股票期权激励计划（草案）》、《海洋王第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》，2017年1月26日发布了《第一期股票期权激励计划（草案修订案）》（以下简称“激励计划（草案修订案）”）、《海洋王第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订案）》，并在公司内部公示了《第一期股票期权激励计划激励对象名单》，内容包括本次拟激励对象的姓名及职务等信息，公示时间为2017年1月24日至2017年2月5日。
截止本公告披露日，公司监事会未收到任何对公司本次拟激励对象提出的异
议。
2、公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司监事会结合第一期股权激励计划之首次授予拟激励对象名单的公示结果以及监事会的核查情况，发表核查意见如下：1、列入本次《激励计划（草案修订案）》激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案修订案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入《激励计划（草案修订案）》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
海洋王照明科技股份有限公司
监事会
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2017-081
江苏三六五网络股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决定于 2018年 1月 19日（星期五）下午 2点召开公司 2018年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年1月19日（星期五）下午2:00开始
网络投票时间：2018年1月18日-2018年1月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年1月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年1月18日15:00至2018年 1月19日15:00的任意时间。
6、本次股东大会股权登记日：2018年1月12日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2018年 1月 12日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东或其代理人。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；涉及融资融券、转融通业务投资者按有关规定执行。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：南京市建邺区云龙山路99号省建大厦 B座16楼公司会议室（16F-1）
二、本次会议拟审议以下议案：
（1）审议《关于修订公司章程的议案》；
上述议案经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，章程修正案及修订后的章程草稿等具体内容于 2017年 12月 29日在中国证监会创业板指定信息披露网站进行了披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于修订公司章程的议案》||√||

四、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2018年1月16日、17日下午13:30至17:30；
采取信函或传真方式登记的须在 2018年 1月 17日 18:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
南京市建邺区新城科技园云龙山路 99号省建大厦 B座 16楼董事会办公室，邮编：210019（如通过信函方式登记，信封上请注明“2018年第一次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。
六、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：凌云、黄杰
电话：025-83203503
传真：025-85507365
通讯地址：南京市建邺区新城科技园云龙山路99号省建大厦 B座16楼董事会办公室
邮政编码：210019
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司董事会2017年12月28日
附件一：
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：365295。
2. 投票简称：“三六投票”
3. 填报表决意见或选举票数：
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会仅有一项议案，故未设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年1月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 18日下午3：00，结束时间为2018年1月19日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
江苏三六五网络股份有限公司：
授权人 ，在股权登记日持有贵公司普通股股票 股，特委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏三六五网络股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|表决|||
|||该列打勾的栏目可以投票|赞成|反对|弃权|
|1.00|《关于修订公司章程的议案》|√||||

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
年月日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
深圳文科园林股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作条例》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第二届董事会第十次会议《关于调整独立董事津贴的议案》和《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》进行了认真审议。基于我们的独立判断，现就上述议案发表独立意见如下：
一、公司董事会拟定的调整第二届董事会独立董事津贴方案，参照了同行业及本地区上市公司独立董事的津贴水平，符合公司实际发展现状，津贴标准相对合理，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会关于上述议案的审议、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件等相关规定。我们同意《关于调整独立董事津贴的议案》。
二、由于设立投资基金的合作方东方富海为公司股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）的基金管理人，且公司董事肖群为东方富海高级管理人员，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
我们认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司本次参与共同设立产业投资基金，符合公司发展策略，有利于促进公司开展资本运作。公司充分利用合作方投资管理经验和金融资本的专业优势，为公司未来发展储备更多资源，加快公司产业布局，有利于公司持续、快速、健康发展。本次关联交易定价公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》。
独立董事：Yingkong(孔英)、余国杰、陈燕燕二〇一五年八月十九日
北京华宇软件股份有限公司董事
关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”）拟购买联奕科技股份有限公司100%的股份（即联奕科技公司类型变更为有限责任公司后对应的100%股权）（以下简称“本次交易”），本人作为华宇软件的董事，现就本人所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：
l、本人为本次交易向华宇软件及参与本次交易的各中介机构所提供的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的签字、印章均是真实的。
2、如违反上述承诺，本人将承担独立及/或连带的法律责任；造成他方损失的，本人向损失方承担全部损失赔偿责任。
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，若本人届时持有华宇软件股份的，则在形成调查结论以前，不转让在华宇软件拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华宇软件董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在2个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
承诺人：
邵学 吕宾 赵晓明
任涛 王琨 甘培忠
朱恒源
天泽信息产业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24召开第四届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见：
一、关于募集资金2018年度存放与使用情况的独立意见
《董事会关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金年度存放、使用、管理等情况，公司已披露的募集资金存放、使用、管理等相关信息真实、准确、完整、及时。募集资金存放、使用、管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及公司《募集资金管理办法》的等法律法规和内控制度的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
因此，我们一致同意《董事会关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告》。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金的独立意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017修改）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、法规和规范性文件的规定，公司不存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况。公司编制的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具备真实性、合法性及完整性，并同意将其提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于2018年度公司对外担保情况的独立意见
我们审查了报告期内公司（含子公司，下同）每笔对外担保的主要情况，包括担保提供方、担保对象、担保类型、担保期限、担保合同签署时间、审议批准的担保额度、实际担保金额以及担保债务逾期情况。公司提供的每笔担保事项的决策、审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）、《公司章程》及公司已制定施行的《对外担保管理制度》等的有关规定，公司已充分揭示了对外担保存在的风险，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
截至2018年12月31日，公司累计提供担保50,164.0005万元；报告期内，公司提供对外担保 17,500万元；报告期末，公司实际担保余额合计 28,408.0005万元，占公司2018年末经审计净资产的比例14.30%。公司无违规对外担保的情况，无逾期对外担保、也无涉及诉讼的担保，且无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任等情形。
四、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见
我们作为公司独立董事，对公司2018年度公司关联交易情况进行了认真核查，本报告期内发生的重大关联交易事项为公司以发行股份及支付现金方式购买深圳市有棵树科技股份有限公司99.9991%股权，并同时向不超过5名（含5名）特定投资者非公开发行股票募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）。我们认为本次重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，同意公司董事会作出的与本次重组有关的安排。
我们认为，公司报告期内所发生的关联交易决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
五、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认真阅读了公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，并
在查阅公司各类管理制度的基础上，就相关事项与管理层和有关管理部门进行了交流。
我们认为：2018年度，公司现行的内部控制制度较为完整、合理和有效，各项制度均得到了有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展，推动了公司发展战略和经营目标的全面实施。公司在经营过程、财务管理、信息披露等方面的内部控制严格、有效，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。该报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。
因此，我们一致同意公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》。
六、关于《2018年度利润分配预案》的独立意见
我们认为，鉴于公司目前仍处于发展时期，董事会制定的《2018年度利润分配预案》符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾了公司与股东利益，充分考虑了股东的合理诉求，保障了中小股东的权益，不会造成对公司日常生产经营活动的不良影响，与公司业绩成长性相匹配。
因此，我们一致同意公司董事会制定的《2018年度利润分配预案》，并同意将其提交公司2018年度股东大会审议。
七、关于续聘2019年度审计机构的独立意见
经核查，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及经财政部、证监会审查、批准的证券、期货相关业务许可证，熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，能够满足公司 2019年度审计工作的要求。同时，该会计师事务所具有上市公司审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务，并且签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。
因此，为保证公司 2019年度审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期
一年，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
八、关于《2019年度董事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见
经审核，我们认为：公司提出的董事、高级管理人员 2019年度薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司目前经营管理现状。有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促使公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司董事会关于 2019年度董事及高级管理人员薪酬的提议。
九、关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的独立意见
我们认为，在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，公司及子公司计划使用最高额度不超过 20,000万元的自有资金适时进行现金管理将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，以获取良好的投资回报。因在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在同一时点进行现金管理的总额不超过20,000万元，故上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意公司及子公司使用不超过 20,000万元的自有资金适时进行现金管理。
独立董事：吴建斌、倪慧萍、朱晓天2019年4月24日
江苏周瑞昌律师事务所
关于天顺风能（苏州）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：天顺风能（苏州）股份有限公司
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2019第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2019年 5月 22日下午 14点在江苏省太仓市宁波东路 28号公司会议室召开。江苏周瑞昌律师事务所（以下简称“本所”）接受委托，指派叶伟律师、翟嘉彬律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。
现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表律师意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见，而不对中国之外的任何法律问题发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系根据公司第三届董事会 2019年第四次临时会议审议，由公司董事会召集召开。公司已于2019年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布了《关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》，该公告载明了本次股东大会的时间、地点、与会人员资格、审议事项、投票方式和投票流程等内容。
本次股东大会于 2019年 5月 22日 14:00如期在江苏省太仓市宁波东路 28号公司会议室召开。经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与公告一致。
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格合法有效性
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书，出席本次股东大会的的股东共3人，代表股份903,620,200股，占上市公司总股份的50.7932％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 903,600,000股，占上市公司总股份的50.7920％。通过网络投票的股东1人，代表股份20,200股，占上市公司总股份的0.0011％。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为2019年5月14日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
同时，公司全体董事、监事出席了本次会议，部分高管以及本所见证律师也列席本次会议。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》中载明的议案。
本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会公告中予以披露，符合我国相关法规和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东就公告中列名的事项以现场投票和网络投票表决方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，会议表决通过了以下议案：
1、关于修订《公司章程》部分条款的提案
总表决情况：
同意903,600,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对
20,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 20,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的提案（累积投票）
总表决情况：
2.1候选人：严俊旭先生 同意股份数:903,600,000股（99.9978%） 2.2候选人：陈伟明先生 同意股份数:903,600,000股（99.9978%） 2.3候选人：吴淑红女士 同意股份数:903,600,000股（99.9978%） 2.4候选人：马龙飞先生 同意股份数:903,600,000股（99.9978%）中小股东总表决情况：
2.1候选人：严俊旭先生 同意股份数:0股
2.2候选人：陈伟明先生 同意股份数:0股
2.3候选人：吴淑红女士 同意股份数:0股
2.4候选人：马龙飞先生 同意股份数:0股
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的提案（累积投票）
总表决情况：
3.1候选人：李宝山先生 同意股份数:903,600,000股（99.9978%） 3.2候选人：何焱先生 同意股份数:903,600,000股（99.9978%） 3.3候选人：周昌生先生 同意股份数:903,600,000股（99.9978%）中小股东总表决情况：
3.1候选人：李宝山先生 同意股份数:0股
3.2候选人：何焱先生 同意股份数:0股
3.3候选人：周昌生先生 同意股份数:0股
总表决情况：
4.1候选人：谢萍女士 同意股份数:903,600,000股（99.9978%） 4.2候选人：蔡舟先生 同意股份数:903,600,000股（99.9978%）中小股东总表决情况：
4.1候选人：谢萍女士 同意股份数:0股
4.2候选人：蔡舟先生 同意股份数:0股
本所律师认为，上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司 2019年第二次临时股东大会合法、有效。
本法律意见书一式三份。
江苏周瑞昌律师事务所 经办律师：叶伟 律师
负责人：周瑞昌
翟嘉彬律师
二零一九年五月二十二日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-054
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划可能涉及控制权变更的重大事项，经向深圳证券交易所申请并公告（公告编号：
2016-051），公司股票（证券简称：嘉麟杰，证券代码：002486）自 2016年
10月10日开市起停牌。
停牌后，公司控股股东及相关方正就该重大事项进行沟通和磋商。鉴于该重大事项仍存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年10月17日开市起继续停牌。
公司将督促控股股东及相关方尽快协商并推进相关事项，在该重大事项确定后及时刊登公告并申请股票复牌。
公司债券（债券简称：14嘉杰债，债券代码：112202）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2016年10月15日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2019-033深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记及备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 23日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议通过了《关于减少注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，上述议案均已经公司于 2019年 5月17日召开的2018年年度股东大会审议并获得通过。具体信息详见公司于2019年 4月 23日、2019年 5月 17日披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）的相关公告。
公司于近日完成了相关工商变更登记、《公司章程》备案、新一届董事会、监事会成员备案手续，现将相关情况公告如下：
一、本次经核准的变更登记事项
变更前认缴注册资本总额（人民币万元）：74238.333
变更后认缴注册资本总额（人民币万元）：74221.458
二、本次核准的备案事项
1、章程备案
第四届其他董事成员（董事长除外）：伍国安（董事），周云杉（董事），鄢建红（董事），李跃峰（董事），兰邦胜（董事），赵欣（董事），李荣林（董事），陈朝琳（董事）
3、监事会成员备案
第四届监事会成员：何芳芳（监事），蒲为干（职工监事），张海波（监事会主席）
三、备查文件
1、深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》
2、深交所规定的其他文件
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-038长江润发机械股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年5月27日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160961号），中国证监会依法对公司提交的《长江润发机械股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内以公告的形式披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2016年5月29日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-015五矿稀土股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,500万元—2,900万元|盈利：833万元|
||比上年同期增长:200.12%—248.14%||
|基本每股收益|盈利：0.0255元—0.0296元|盈利0.0085元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩同向上升的原因系本期附加值较高的稀土氧化物产品销售同比增长；此外，部分稀土氧化物产品价格较年初小幅上涨，产品价格回升致计提的存货跌价准备转回以及子公司取得政府补助也增加了公司的盈利。
四、其他相关说明
||
|-|
|以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司 2018 年第一季度报告|
|中详细披露。请投资者注意投资风险。|

特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一八年四月十三日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于浙江盾安人工环境股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：浙江盾安人工环境股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所马宏继律师、范瑞林律师列席公司于 2014年 4月 11日下午 14:00在杭州市滨江区西兴工业园区聚园路 8号 2楼会议室召开的 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第四届董事会第二十八次临时会议决议、第四届董事会第七次会议决议、第四届董事会第八次会议决议、第四届监事会第二十五次临时会议决议、第四届监事会第七次会议决议、第四届监事会第八次会议决议，以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依
法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第四届董事会第八次会议于2014年3月15日决议通过了召开本次股东大会的决议，并于2014年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。该公告载明了本次股东大会的召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、参加现场会议登记办法、参与网络投票的投票程序、会议联系方式等事项，并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会等事项。
本次股东大会共有 16项议案，包括《关于经营性关联交易的议案》、《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2013年度报告及其摘要》、《关于聘用 2014年度审计机构的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》、《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》、《关于子公司签署〈补充协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理永济项目相关事宜的议案》、《关于授权第五届董事会确定公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。上述议案的主要内容已于2013年12月18日、2014年3月18日或2014年3月19日单独公告或在上述董事会决议、监事会决议中公告。
公司于 2014年 4月 4日在上述报纸和网站上刊登了召开本次股东大会的提示性公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 4人（代表 4名股东），代表有表决权股份460,069,616股，占公司有表决权股份总数的54.55%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表 11人，代表有表决权股份 2,407,785股，占公司有表决权股份总数的0.29%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会的其他人员
除股东、股东代表外，出席本次股东大会的其他人员还包括公司部分董事、监事及董事会秘书。公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案，其中，《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》中的 6项议项、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》中的3项议项及《关于选举公司第五届监事会监事的议案》中的3项议项采用累积投票方式表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票由股东通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月11日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月10日下午15:00至2014年4月11日下午15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。《关于经营性关联交易的议案》、《关于日常关联交易的议案》系关联交易议案，出席本次股东大会的关联股东均回避表决。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（此页无正文，为《关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
马宏继
经办律师（签字）：
范瑞林
二〇一四年四月十一日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-042浙江东南网架股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 26日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，于2019年1月11日召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》及《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划管理办法的议案》等相关议案。相关公告具体内容已分别于 2018年 12月 27日和2019年1月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止2019年5月10日，公司第一期员工持股计划通过“西藏信托有限公司－西藏信托－智昂5号集合资金信托计划”在深圳证券交易所二级市场累计买入本公司股票20,893,704.00股，占公司总股本的2.02%，成交均价为5.86元/股，成交金额为人民币122,426,875.12元。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已完成股票的全部购买，剩余资金留作备付资金。根据相关规定，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月，即2019年5月11日—2020年5月10日。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于深圳市天威视讯股份有限公司
重大资产购买暨关联交易之
标的公司业绩实现及减值测试核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本独立财务顾问”）接受委托，担任深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“天威视讯”、“公司”或“上市公司”）现金收购深圳宜和股份有限公司（以下简称“宜和股份”、“标的公司”）（以下简称“本次重组”）之独立财务顾问。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正原则，本独立财务顾问对标的公司业绩承诺的实现情况及截至2017年12月31日的资产减值情况进行了审慎核查，并发表意见如下：一、标的资产涉及的盈利预测情况
本次重组于2015年度实施完毕，根据天威视讯与交易对方深圳广播电影电视集团签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，深圳广播电影电视集团承诺宜和股份在2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益归属于母公司的净利润分别不低于1,239.62万元、1,569.85万元、1,680.86万元。
二、业绩补偿的主要条款
本次交易标的交割完成后，天威视讯将聘请具有证券期货从业资格的审计机构对宜和股份在利润补偿期间当年实现的扣除非经常性损益的净利润数与补偿责任人承诺的宜和股份同期扣除非经常性损益的净利润数的差异情况进行单独审计。
（一）补偿金额的确定
交易双方一致同意，根据会计师事务所出具的专项审核意见，若盈利补偿期间目标公司实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的累计实际净利润低于深广电集团承诺的净利润承诺总额，则董事会按约定计算的深广电集团应该补偿的价款在天威视讯审计报告披露后10个工作日内书面通知深广电集团，深广电集团在收到天威视讯出具的现金补偿书面通知之日起10个工作之日内，将现金补偿款一次性汇入天威视讯指定的银行账户。若深广电集团未能在规定限期内将相关补偿金额及时支付给天威视讯，则就应付未付的金额向天威视讯按日支付万分之五的罚息。
（二）补偿公式
根据前述补偿依据，盈利承诺期末，深广电集团应当补偿的现金的计算公式如下：
期末补偿金额=（补偿期限内各年净利润承诺数的总和-补偿期内各年累计实现的扣除非经常性损益后的净利润审计数总和）×（标的公司的整体估值-溢余资产）×60%÷补偿期限内各年净利润承诺数的总和
前述净利润均以扣除非经常性损益后的净利润确定。
（三）减值测试及补偿
盈利补偿期间届满后，应由交易双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对宜和股份进行减值测试，并在盈利补偿期间最后一年的天威视讯年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。如果标的资产减值额（目标公司减值额×60%）>已补偿现金总数，则深广电集团应向天威视讯另行补偿。深广电集团应承担的补偿金额计算公式如下：
应补偿现金数=目标公司减值额×60%-已补偿现金总数
深广电集团因交易标的盈利预测差异及减值所产生的补偿总额不应超过本次交易对价。
三、标的公司业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对宜和股份业绩补偿执行情况出
具的信会师报字【2016】第310299号、信会师报字【2017】第ZI10218号和信会师报字【2018】第ZI10068号的专项审核报告，宜和股份在补偿期业绩承诺的实现情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年度|2016年度|2017年度|合计|
|业绩承诺数（万元）|1,239.62|1,569.85|1,680.86|4,490.33|
|业绩实现数（扣非后归属于母公司所有者的净利润）（万元）|1,255.72|1,457.38|2,076.46|4,789.56|
|差异（万元）|16.10|-112.47|395.60|299.23|
|实现程度|101.30%|92.84%|123.54%|106.66%|

宜和股份2015至2017年度累计实现的扣除非经常性损益的净利润总额为4,789.56万元，高于业绩承诺总数4,490.33万元，深圳广电集团不需要对公司进行补偿。
四、减值测试情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2018】第ZI10066号《深圳市天威视讯股份有限公司关于宜和股份重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》，2017年12月31日，标的资产估值扣除补偿期限内的利润分配对估值的影响数后，标的资产没有发生减值。
五、国信证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
国信证券通过与宜和股份、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。经核查，本独立财务顾问认为：标的公司在利润补偿期内实现了《资产购买协议协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议中的业绩承诺数，不存在未实现业绩承诺的情形。
本独立财务顾问对标的资产减值测试进行了核查，认为上市公司已经编制了标的资产减值测试报告，审计机构对减值测试报告出具了专项审核报告，截至2017年12月31日，标的资产未发生减值。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市天威视讯股份有限公司重大资产购买暨关联交易之标的公司业绩实现及减值测试的核查意见》之签署页）
项目主办人：________________ ___________________
陈进 禹明旺
项目协办人：________________
许唯杰
国信证券股份有限公司年月日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-093江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年12月26日召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会的通知详见2019年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-090）。
公司董事会于2019年12月11日收到公司控股股东、实际控制人之一、董事长彭义兴先生提交的《关于提请增加公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》。为了进一步完善董事会成员的职责分工，彭义兴先生提议公司董事会增设副董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生，并对《公司章程》的相应条款进行修订。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经董事会核查，截至本公告披露日，彭义兴先生持有公司股份65,115,920股，占公司总股本的24.79%。提案人彭义兴先生具备相关规定提出临时提案的股东资格要求。提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将《关于增设副董事长并修订<公司章程>相关条款的议案》作为临时提案提交2019年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中
列明的公司2019年第一次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。补充后的股东大会通知详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-094）。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-037
贝因美婴童食品股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月11日和2015年5月29日召开的第六届董事会第一次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。本次员工持股计划详细情况见刊登于2015年5月12日及2015年5月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司员工持股计划暂未实施。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一五年六月二十六日
启明信息技术股份有限公司
独立董事对公司 2016年度报告
及对外担保等事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司2016年度报告及第五届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度日常关联交易预计相关事项的独立意见1、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
2、公司的关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。
3、公司《2016年度内部控制评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
三、关于公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120
号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查
和核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；
3、公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
四、关于续聘2017年度审计机构的独立意见
我们认为：信永中和会计师事务所在担任公司各专项审计和2016年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务，作为公司的独立董事，我们同意续聘信永中和会计师事务所继续担任公司2017年度审计机构。
五、关于2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司第五届董事会第一次会议《关于2016年度利润分配预案的议案》发表如下意见：
通过认真审阅董事会提出的2016年度利润分配预案，我们认为该分配方案符合公司实际情况，同意将该方案提请公司2016年度股东大会进行审议。
六、关于公司高级管理人员年度基薪方案及绩效考核薪酬兑现方案的独立意见
为激励高管忠于职守、勤勉尽责，实现公司经营业绩的不断提升，能更好地体现权、责、利的一致性，并结合公司生产经营和业务发展状况，我们认为公司拟定的高级管理人员年度基薪方案及绩效考核薪酬兑现方案有利于公司的长期可持续发展，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
上述意见，特此报告。
启明信息技术股份有限公司
独立董事：孙立荣、陈贺新、于福
二〇一七年四月十三日