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宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事意见
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届五次董事会会议于 2019年 1月 28日召开。作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司对外担保情况的专项说明
作为公司独立董事，我们对公司报告期内担保情况进行了核查和监督。
截至本报告期末，公司除为全资子公司宁夏国博新能源有限公司和新疆嘉泽发电有限公司提供担保外，没有为其他公司提供担保。
公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序；公司已建立完善的对外担保风险控制制度；
目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于对公司与控股股东及其他关联方资金往来的意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》等的相关规定，现对公司与控股股东及其他关联方资金往来事项发表如下独立意见:
我们认为：公司能够严格遵守相关法律法规的规定，没有发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
三、关于对公司 2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的意见
我们认为：
（一）公司 2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，2018年度
利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益；
（二）公司本次利润分配预案已达到公司分红政策的标准，符合《中国证监会上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定；
（三）我们认为本次会议的召集、召开及审议该事项的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
我们同意公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于对公司计提资产减值准备的意见
我们认为：公司关于计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，同意公司计提资产减值准备。
五、关于对公司董事会2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告的意
见
我们认为：公司严格按照募集资金使用管理制度，管理并使用募集资金，公司募集资金的实际使用情况同公司信息披露的内容相符，目前专项资金的管理情况良好。同意公司董事会出具的关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和截至 2018年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告。
六、关于对公司 2019年度为全资子公司提供担保额度的意见
我们认为：按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定，公司为全资子公司宁夏国博新能源有限公司 5亿元授信额度、全资子公司兰考熙和风力发电有限公司 2亿元授信额度提供担保履行了必要的
审议程序；公司为全资子公司提供担保是其业务发展的切实需要，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控；公司为其提供担保不会损害公司及股东的利益。我们同意该事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、关于对公司董事长及高管进行奖励的意见
我们认为：公司 2018年度经营业绩比上年有所增长，根据目标完成情况和贡献大小，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意对公司董事长及高管进行奖励，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于对调整公司董事长和高级管理人员基本薪酬标准的意见
我们认为：随着公司经营规模的不断扩大，为了进一步完善公司激励约束机制，根据公司目前产能规模、生产经营等实际情况，综合考虑岗位职责、职业风险、工作能力及行业、地区收入水平等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意调整公司董事长和高级管理人员基本薪酬标准，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、关于对公司内部控制自我评价报告的意见
2018年度，公司进一步建立健全了各项内部控制制度。公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等的内部控制严格、充分、有效。公司不存在违反财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定的情形。
公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
十、关于对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构和内部控制审计机构的意见
我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在公司 2018年度审计工作中表现出的执业能力，经公司董事会审计委员会提议，我们同意续聘信永中和为公司 2019年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
独立董事：秦海岩郑晓东陈进进二 O一九年一月二十八日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2018-043
三角轮胎股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议于2018年9月18日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第五届董事会第十二次会议通知。
（三）本次董事会会议于2018年9月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中出席现场会议董事4人，分别为丁木、林小彬、单国玲、张涛，迟雷、刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。
（五）本次董事会会议由董事长丁木先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司汇丰银行账户变更预留印鉴的议案》
（二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-045）。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。
四、备查文件
公司第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会2018年9月20日
海通证券股份有限公司
关于上海北特科技股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对北特科技本次限售股份上市流通的事项进行了尽职核查，核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
1、首次公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]574号文核准，北特科技向社会公众首次公开发行2,667万股人民币普通股（A股），每股发行价7.01元，其中网下发行266.7万股，网上发行2,400.3万股。2014年7月18日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。
2、股份变动情况
公司自上市以来，未实施配股、资本公积或盈余公积转增股本等情况，股份未发生变动。截至目前，公司总股本10,667万股。
截至本意见出具日，北特科技尚未解除限售的股份数量为8,000万股，占公司总股本的75.00%。
二、有关股东的承诺及其履行情况
本次申请解除股份限售的股东在作出的承诺如下：
（一）陶万垠、齐东胜、曹宪彬、徐鸿飞、包维义、蔡向东、王新计、盛利民、沈凯旋、王洪利、张绍斌、徐宝忠、杨永林、甘春林、张玉海、汪超峰、徐海波、熊北怀、熊祥宝、潘亚威承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易
所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。
（二）陶万垠、齐东胜、曹宪彬、徐鸿飞、包维义、蔡向东、张玉海、潘亚威承诺：
（1）在承诺人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，且在离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份。
（2）以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效，不因承诺人职务变更或离职等原因而放弃履行。
（3）如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。
（三）公司董事、高级管理人员陶万垠、齐东胜、徐鸿飞、包维义、蔡向东承诺：
（1）发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。
（2）承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。
（3）以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效，不因承诺人职务变更或离职等原因而放弃履行。
（4）如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。
（四）公司董事、监事、高级管理人员承诺自2015年7月13日至2016年01月13日期间不减持本公司股票。
截至本意见出具之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为2015年7月20日。
2、本次解除限售股份的数量为8,060,160股，占公司总股本的7.56%。
3、本次申请解除股份限售的股东为20名。
4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|1|陶万垠|2,514,320|2.36%|2,514,320|0|
|2|齐东胜|2,514,320|2.36%|2,514,320|0|
|3|曹宪彬|2,550,240|2.39%|2,550,240|0|
|4|徐鸿飞|150,320|0.14%|150,320|0|
|5|包维义|130,240|0.12%|130,240|0|
|6|蔡向东|50,320|0.05%|50,320|0|
|7|王新计|30,160|0.03%|30,160|0|
|8|盛利民|10,080|0.01%|10,080|0|
|9|沈凯旋|10,080|0.01%|10,080|0|
|10|王洪利|10,080|0.01%|10,080|0|
|11|张绍斌|10,080|0.01%|10,080|0|
|12|徐宝忠|10,080|0.01%|10,080|0|
|13|杨永林|10,080|0.01%|10,080|0|
|14|甘春林|10,080|0.01%|10,080|0|
|15|张玉海|10,080|0.01%|10,080|0|
|16|汪超峰|7,920|0.01%|7,920|0|
|17|徐海波|7,920|0.01%|7,920|0|
|18|熊北怀|7,920|0.01%|7,920|0|
|19|熊祥宝|7,920|0.01%|7,920|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|20|潘亚威|7,920|0.01%|7,920|0|
|合计||8,060,160|7.56%|8,060,160|0|

四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，北特科技本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、规则以及相关股东作出的的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保荐机构对本次限售股份的上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海北特科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
赵春奎 苏海燕
海通证券股份有限公司二〇一五年七月十四日
证券代码:600817 证券简称：ST宏盛 编号：临 2019-024西安宏盛科技发展股份有限公司
关于参加 2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者的沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“理性投资沟通增信——2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。
届时，公司总经理、财务总监和董事会秘书将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2019年 6月 11日15:00-17:00。
活动地址：“全景〃路演天下”http://rs.p5w.net。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会二零一九年五月三十日
天津环球磁卡股份有限公司
二零一九年第一次临时股东大会
会议资料
二零一九年十月
天津环球磁卡股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料2019年第一次临时股东大会材料
天津环球磁卡股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2019年 10月 31日下午14：00
网络投票时间：2019年 10月 31日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13：00-15：00
现场会议召开地点：天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅
会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长郭锴先生
会议议程：
（一）参会人签名、股东进行登记
（二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始
（三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况
（四）宣读、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于公司选举独立董事的议案》
（五）股东发言及提问，同时就各项议案进行现场投票表决
（六）高管人员集中回答股东提问
（七）推选监票人
天津环球磁卡股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料2019年第一次临时股东大会材料
（八）股东和股东代表对议案进行现场投票表决
（九）暂时休会，等待网络投票结果
（十）复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果
（十一）董事长宣读股东大会决议
（十二）与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件
（十三）律师宣读法律意见书
（十四）由董事长宣布股东大会结束
天津环球磁卡股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料2019年第一次临时股东大会材料
参加现场会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5分钟。
八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在30分钟。
九、现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
天津环球磁卡股份有限公司
2019年10月31日
天津环球磁卡股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料2019年第一次临时股东大会材料
议案
审议《天津环球磁卡股份有限公司
关于公司选举独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司独立董事梁津明先生辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务，辞职后梁津明先生将不再担任公司任何职务。依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，经大股东天津环球磁卡集团有限公司提名，董事会提名委员会审议通过，提名张俊民先生担任公司第八届董事会独立董事候选人，第八届董事会第二十四次会议通过《关于公司选举独立董事的议案》，现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
（简历见附件）
张俊民先生简历：
张俊民，男，党员，1960年出生，管理学（会计学）博士学位。
现为天津财经大学会计学院教授、博士研究生导师。曾任商学院会计学系主任、商学院副院长等职务，曾任天津商学院（现为天津商业大学）会计系副主任。中国重要审计学专家入选者，在《会计研究》等专业学术刊物发表学术论文 100余篇，出版专著、合著等 50余部；
主持完成国家自然科学基金等国家级项目 3项，主持或参研教育部、审计署、财政部、天津市社科等省部级科研项目多项；获天津市社会科学优秀成果一等奖、二等奖等奖项多项。具有良好的专业背景和专业水平。
天津环球磁卡股份有限公司
2019年 10月 31日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2019-023
债券代码：143234 债券简称：17陕煤01
陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第一期）2019年付息公告
由陕西煤业股份有限公司（以下简称“发行人”）于2017年8月10日发行的陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于2019年8月12日开始支付自2018年8月10日至2019年8月9日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1、债券名称：陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第一期）
2、证券简称及代码：17陕煤01，代码143234
3、发行人：陕西煤业股份有限公司
4、发行总额和期限：人民币10亿元，期限为3年期
5、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2017]1316号”文件批准发行
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率：票面利率为4.75%，在该品种债券存续期内固定不变
8、计息期限：自2017年 8月10日至2020年8月9日
9、付息日：2018年至2020年每年的8月10日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
10、 上市时间和地点：本期债券于 2017年 8月 25日在上海证券交易所上市交易
二、本期债券本年度付息和兑付情况
1、本年度计息期限：2018年8月10日至2019年8月9日，逾期部分不另计利息。
2、利率：票面利率（计息年利率）为4.75%。
为 2019年 8月 9日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、付息日：2019年8月 12日
三、付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于本期债券利息所得税的征收
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
五、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司：
1、发行人：陕西煤业股份有限公司
地址：陕西省西安市高新区锦业一路2号
法定代表人：闵龙
联系人：石敏
联系电话：029-81772581
邮政编码：710077
网址：www.shxcoal.com
2、主承销机构：华泰联合证券有限责任公司
地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人：刘晓丹
联系人：李航、谢智星
联系电话：010-57615900
邮政编码：100032
3、托管人：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
陕西煤业股份有限公司2019年8月 2日
证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2017-074
兖州煤业股份有限公司涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审
上市公司所处的当事人地位：被告人
涉案金额：本金人民币 9,996万元及相应利息。
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于相关涉诉案件尚未审结，尚无法判断相关诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼起诉的基本情况
近日，兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）收到山东省济宁市中级人民法院（“济宁中院”）送达的应诉通知书，鲁兴置业有限公司（“鲁兴置业”）以追偿权纠纷为由，将兖州煤业、山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）等其他共 9名被告诉至济宁中院，要求兖州煤业支付应收账款本金人民币 9,996万元及相应利息，恒丰公司承担上述债务的回购责任，其他被告就恒丰公司债务承担相应的连带清偿责任。
二、本次诉讼的基本情况
鲁兴置业诉称，2015年 2月恒丰公司与莱商银行股份有限公司济宁分行（“莱商银行济宁分行”）签订了《国内保理业务合同》（“保理合同”），将其享有的对兖州煤业的应收账款转让给莱商银行济宁分行，
上述保理合同到期后，恒丰公司并未向莱商银行济宁分行履行回购义务。2016年 12月，莱商银行济宁分行与鲁兴置业签订了《债权转让协议书》，将其享有的上述保理合同项下的全部债权本金及利息以及其他相应权利转让给了鲁兴置业。2017年 7月鲁兴置业向济宁中院提起诉讼。
经调查核实，公司并不存在对恒丰公司的应付账款,公司认为恒丰公司涉嫌伪造兖州煤业公司印章，虚构对兖州煤业的应收账款，在相关金融机构办理保理业务。兖州煤业将积极应诉，并保留采取进一步法律措施的权利，积极维护公司的合法权益。
三、诉讼判决情况
以上案件正在一审审理程序中，尚未开庭审理。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响
由于以上案件尚未审结，尚无法判断以上诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将根据上述案件进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2019-009
国睿科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别风险提示：本次重大资产重组尚需取得国家相关主管部门的批准，需再次召开董事会、召开股东大会审议通过并经中国证监会核准，能否取得上述批准或核准以及最终取得相关批准或核准的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2018年11月4日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于<国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)进行了披露（公告编号：2018-033、2018-034）。
此后，公司先后披露了《关于对上海证券交易所<关于对国睿科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函>之回复的公告》、《重大资产重组进展公告》等公告（公告编号为：2018-035、2018-036、2018-037、2018-038、2019-001、2019-004、2019-006）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，重组方案、资产划转事项上报国家相关主管部门批准的程序在正常履行中，重组涉及的审计、评估等工作在正常开展。
公司在《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次重大资产重组的有关风险作了特别提示和说明，本次重组尚存在不确定性，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2019年4月4日
独立董事候选人声明
本人杨开,已
充分了解并同意由提名人武汉三镇实业控股股
份有限公司董事会提名为武汉三镇实业控股股份有限公司第六
届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具各独立董事任
职资格,保证不存在任何影响本人担任武汉三镇实业控股股份有
限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下
:
一、本人具各上市公司运作的基本知识,熟
悉相关法律、行
政法规、规章及其他规范性文件,具
有五年以上法律、经济、财
务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得
独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
公司法》关于董事任职资格的规定
)《
;
(二
)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中
央纪委、中央组织部
《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离
)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中
央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五
)中国保监会
《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定
;
〈六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具各独立性,不属于下列情形
:
(一)在
上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系
(直
系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等λ
(二
)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在
直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属
;
(四)在
上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五
)为
上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六
)在
与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七
)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八
)其他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
〈二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间
;
(三)近
三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评
;
(四
曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议
) ,
或者未亲
自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上
;
(五
曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不
)
符。
五、包括武汉三镇实业控殷股份有限公司在内,本人兼任独
立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在武汉三镇实业控
股股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所
《上海证券交易所上市公
司独立董事各案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职
资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和
准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公
司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的,本人将自出现该等情形之日起30日
内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人
:
年g月
山
(
"够
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2018-084
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十次会议通知于 2018年 7月 6日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2018年7月11日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，公司编制了《山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况报告》，该报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
《前次募集资金使用情况报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》的具体内容刊登于2018年7月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》
为促进全资孙公司的业务发展，提高其经济效益和盈利能力，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为全资孙公司上海山鹰供应链管理有限公司于 2018年6月至2019年6月期间所签订的纸品买卖合同提供总额不超过人民币3,000万元的连带责任担保，在担保额度内可滚动使用。
经审核，监事会认为：公司为全资孙公司签订的纸品买卖合同提供连带责任担保，主要是为了满足全资孙公司生产经营的正常需求。监事会同意公司为全资孙公司提供担保，并提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
《关于为全资孙公司提供担保的公告》的具体内容刊登于2018年7月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2018-080)。
三、备查文件
公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会二○一八年七月十二日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2015-056信雅达系统工程股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十七次会议通知已于2015年9月2日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2015年9月8日上午9:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司现有董事10名，参加会议的董事10名。会议由董事长郭华强先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
经公司股东杭州信雅达电子有限公司提名，公司董事会审核通过，同意提名刁建敏先生为公司第五届董事会董事候选人，提交公司股东大会选举，任期自股东大会选举之日至本届董事会届满。刁建敏先生的简历详见附件。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信雅达系统工程股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。
二、审议通过《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司章程〉的议案》鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已经中国证券监督管理委员会核准实施，公司向刁建敏等七名交易对方共计发行13,995,301股股份购买相关资产，公司向郭华强发行3,424,528股股份募集配套资金，因此，对《公司章程》涉及股本的相关条款进行修订，并通过《章程修正案（草案）》，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信雅达系统工程股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2015-057）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案提请公司股东大会审议。
修订后的《信雅达系统工程股份有限公司章程》刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
同意修订《信雅达系统工程股份有限公司募集资金管理办法》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案提请公司股东大会审议。
修订后的《信雅达系统工程股份有限公司募集资金管理办法》刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》
同意公司开立募集资金专项账户。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开信雅达系统工程股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的议案》
同意于 2015年 9月 24日召开公司 2015年第三次临时股东大会，将本次董事会审议通过并需由股东大会审议的议案提交股东大会审议批准。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
会议通知请见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信雅达系统工程股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（临2015-058）。
六、备查资料
1.《信雅达系统工程股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
2.《信雅达系统工程股份有限公司独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见》
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
附件：刁建敏先生简历
刁建敏先生，1979年 9月出生，1998年毕业于上海海运学院港湾学校水运会计专业。2005年起自主创业，曾担任上海狄三科贸发展有限公司总经理，负责企业的经营管理。2012年创办上海科匠信息科技有限公司，并任董事长兼总经理至今。
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-036新智认知数字科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2019年 4月 29日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于审议公司 2019年第一季度报告的议案。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2019年第一季度报告》。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-027山东步长制药股份有限公司
关于控股子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉控股子公司吉林步长制药有限公司（以下简称“吉林步长”）获得吉林省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现将相关情况公告如下：
一、GMP证书相关情况
企业名称：吉林步长制药有限公司
地址：吉林省梅河口市建国路 4555号
认证范围：小容量注射剂（非最终灭菌）（含生化前处理及提取）
证书编号：JL20170012
有效期至：2022年2月15日
二、GMP证书所涉的生产线（生产车间）情况
本次《药品 GMP证书》认证生产车间为小容量注射剂生产线（含生化提取车间），本次获得证书系原证书到期后的认证及换证，除更换设备投入 622万元外，没有产生新的研发投入。
产品设计产能为 3,600万支/年，主要产品为复方脑肽节苷脂注射液和复方曲肽注射液。
三、涉及药品市场状况分析
||||||
|-|-|-|-|-|
|药品名称|剂型|主要生产厂商|适应症及销售额情况|市场情况|

||||||
|-|-|-|-|-|
|复方脑肽节苷脂注射液|小容量注射剂|吉林步长制药有限公司|功能：用于治疗脑卒中、老年性痴呆，颅脑损伤、脊髓损伤及创伤性周围神经损伤，用于治疗脑部疾病引起的功能障碍。本产品 2015 年的销量约为 79万支、不含税销售额 1,570 万元；2016年1-9月的销量 158 万支、不含税销售额 5,683万元|复方脑肽节苷脂注射液为神经系统用药。神经系统疾病为我国发病率较高的慢性病之一。复方脑肽节苷脂注射液的同类产品包括单唾液酸四己糖神经节苷脂钠、奥拉西坦注射液等。根据米内网数据，单唾液酸四己糖神经节苷脂钠 2014 年度公立医院 的 销 售 规 模 为67.87 亿元，奥拉西坦注射液 2014 年度公立医院的销售规模为54.06 亿元。|
|复方曲肽注射液|小容量注射剂|吉林步长制药有限公司|功能：用于治疗脑卒中等急慢性脑血管疾病，老年性痴呆，颅脑外伤、脊髓损伤等原因引起的中枢神经损伤、周围神经损伤、脑血管意外创伤及创伤后的神经系统后遗症，以及脑血管疾病所引起的脑功能障碍等后遗症；用于治疗闭塞综合症、动脉硬化、血栓性静脉炎、毛细血管出血以及血管通透性升高引起的水肿。本产品 2015年的销量 67万支、不含税销售额 1,038万元；2016年1-9月的销量127 万支、不含税销|复方曲肽注射液为心脑血管疾病用药。根据米内网统计，我国重点城市公立医院2015年度心脑血管疾病的用药市场规模较2010 年增长77.19%。复方曲肽注射液的同类产品主要为疏血通注射液、丹参川芎嗪注射液等。2014年度牡丹江友搏药业有限责任公司的净利润为4.03 亿元，疏血通注射液收入占比超过95%；根据米内网统计，丹参川芎嗪注射液 2014 年度公立医院 的 销 售 规 模 为20.58 亿元。|

||
|-|
|售额 1,953万元|

四、风险提示
本次《药品 GMP证书》的获得，有利于公司继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2017年2月28日
九州通医药集团股份有限公司监事会关于
回购注销 2017年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》及《九州通医药集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》等有关规定，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第三次会议，公司全体监事认真审阅了《关于公司回购注销 2017年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》及相关资料，并发表如下意见：
1、公司 2017年首次授予的限制性股票激励对象陈旭静、黄婷等 84人，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件，同意公司以 9.98元/股的回购价格将以上激励对象已获授未解锁的共计108.33万股限制性股票进行回购注销。
2、本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为公司监事会关于公司回购注销 2017年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的核查意见签署页）
【温旭民】 【陈莉】 【刘志峰】
九州通医药集团股份有限公司2018年4月 24日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2015-072号中珠控股股份有限公司
对外投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●标的名称：中珠控股股份有限公司下属控股子公司珠海中珠正泰实业发展有限公司与永煤集团总医院合作建立肿瘤治疗中心
●投资金额：中珠正泰分期为肿瘤治疗中心投资人民币5990万元。
●本次投资不涉及关联交易。
●根据相关规定，本次投资经董事会审议后，无需提交中珠控股股东大会审议批准。
一、投资概述
中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”“公司”）下属控股子公司珠海中珠正泰实业发展有限公司（以下简称“中珠正泰”）与永煤集团总医院（以下简称“永煤医院”）合作建立肿瘤治疗中心。
2015年9月21日，中珠控股下属控股子公司中珠正泰与永煤医院签署《合作建立永煤集团总医院肿瘤治疗中心合同书》，该投资行为不存在重大法律障碍，公司与合作方不存在关联关系，该事项已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以上对外投资额度，已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，并经 2014年年度股东大会审议通过，本次合作投资事宜经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
二、交易当事人情况介绍
1、公司名称：永煤集团总医院
法定代表人：田宗皎
注册资本:人民币八百万元整
类 型：民办非企业单位
医疗机构执业许可证: 73909547-441148111A1001
住 所：永城市新城百花路中段
诊疗科目：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇幼保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科（门诊）、皮肤科：皮肤病专业（门诊）、传染科：肠道传染病专业；肝炎专业、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科（门诊）*****
2、公司名称：珠海中珠正泰实业发展有限公司
住所:珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路119号103室
法定代表人：陈旭
注册资本:人民币柒仟万元
公司类型：有限责任公司
注册日期:2012年3月15日
工商注册: 440400000329548
公司经营范围：医学、医疗及相关高科技投资；医院管理；医疗设备及器械研发，一、二、三级医疗器械销售；医疗研发中心；中医药、养生保健产品及技术的研发，中成药研发；技术推广服务、科技中介服务；健康管理咨询；自有设备租赁；融资租赁。
珠海中珠正泰实业发展有限公司为中珠控股公司全资子公司。
三、计划成立标的基本情况
标的名称：永煤集团总医院肿瘤治疗中心
地址：永城市百花路中段12号永煤集团总医院
四、《合同书》主要内容
（一）、合作目的
通过合作建立“肿瘤治疗中心”，使其具备一流的设备、一流的条件、一流的技术、一流的人才，为广大患者提供优质的医疗服务。
（二）、合作方式
永煤总医院出资提供符合要求的医疗场所、办公设施、合格的法律文件和积极配合中珠正泰收取诊疗费用和及时费用划转；中珠正泰分期为中心提供价值为 5990万元的医疗设备；肿瘤治疗、检测相关的第三方产品；设备运行的技术服务、专家支持等。
（三）、收入分配
双方的合作期限为十五年。双方一致约定合作期限内，肿瘤治疗中心的总业务收入（提供设备产生的直接收入，不包含病人在医院发生的其它费用）按以下比例分配：首先按以下比例提取归永煤总医院所有：合作期第1年总业务收入（毛收入）的18%归永煤总医院所有，以后在此基础上每年按2%递增（如发生设备二次投资，针对该设备，双方的收入按二次投资前的分配比例及分配调整方式执行），直至永煤总医院分配比例达到40%为止。十五年合作期满，设备以 100元作价转让至永煤总医院拥有。
五、资金来源
本次投资行为的资金来源为中珠正泰自有资金。鉴于该投资项目是公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组方案募集资金投入项目之一，因此该项目先期投入资金待公司重大资产重组完成后需予以置换。
六、投资目的和对公司的影响
为切实落实公司以房地产、医药为主，以医药医疗为发展重点的两轮驱动战略思想，以公司发行股份购买资产暨配套募集资金的重大资产重组事项为契机，推进公司全面覆盖医药产品制造、流通和医疗器械制造、流通及配套增值服务等医疗、医药行业细分子行业，将公司打造为肿瘤全产业链的领航者，实现公司可持续发展。
七、备查文件目录
1、本公司第七届董事会第四十一次会议决议。
2、《合作建立永煤集团总医院肿瘤治疗中心合同书》。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二Ｏ一五年九月二十二日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2014-019中国交通建设股份有限公司
2014年度日常性关联交易的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。
重要内容提示：
公司于2014年3月25日召开的第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司 2014年度日常性关联/连交易事项的议案》，该项关联交易不需要提交股东大会进行审议。
一、关于公司2014年度日常性关联/连交易事项的议案
（一）2014年度日常性关联交易概述
根据公司2014年生产经营的实际需要，预计在2014年度公司与中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）及其控股子公司之间，发生的日常性关联交易金额将不超过18.7亿元人民币。
（二）公司2013年日常关联交易的预计和执行情况
公司 2013年日常性关联交易的预计金额为 321,921万元，实际发生金额为 98,627.27万元。日常性关联交易中与同一关联人进行的同类交易，2013年预计
金额与实际发生金额差异未达到 300万人民币以上且占公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上。
单位：万元
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|类型|关联方|2013年预计金额|2013 年实际发生金额|
|向关联方租赁费用|中交集团|7,007|4,533.82|
|接受关联方资产管理服务|中交集团|6,714|5,595.20|
|提供建造服务（注1）|中交集团及/或其下属全资或控股子公司|287,200|88,368.25|
|接受劳务、分包|中交集团及/或其下属全资或控股子公司|15,000|0|
|财务公司吸收关联人存款（注2）|中交集团及/或其下属全资或控股子公司|6,000|130.00|
|合 计||321,921|98,627.27|

注1：公司与中交集团及/或其下属全资或控股子公司发生的提供建造服务的关联交易，由于经营环境的变化，相关项目进度未达预期，因此关联/连交易金额与预计金额有较大差距。
注2：根据中国银行业监督管理委员会批准，本公司与控股股东中交集团出资成立的中交财务有限公司（以下简称财务公司，本公司持有其股份95%，中交集团持有其股份5%）于2013年7月18日开业。财务公司成立后为中交集团及其附属公司提供金融服务，吸收其存款。财务公司吸收中交集团及其附属公司存款，每日存款余额不超过40亿元，2013年财务公司向中交集团及其附属公司预计支付存款利息不超过6,000万元。因此，预计2013年关联交易金额上限为6,000万元。
（三）公司2014年预计发生的日常性关联交易的类型及金额
公司预计2014年发生的日常性关联交易事项如下：
单位：万元
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|类型|关联方|金额|
|向关联方租赁费用|中交集团|7,000|
|接受关联方资产管理服务|中交集团|7,000|
|提供建造服务|中交集团及/或其下属全资或控股子公司|152,000|
|接受劳务、分包|中交集团及/或其下属全资或控股子公司|15,000|
|财务公司吸收关联人存款|中交集团及/或其下属全资或控股子公司|6,000|
|合 计||187,000|

（四）关联交易的定价原则
公司与关联方之间的工程承包服务、接受劳务/工程分包、物业租赁和资产管理服务均采用市场化的定价原则。
财务公司向中交集团及其下属全资或控股子公司提供存款服务时，支付存款利息的利率不得高于同期同类存款由中国人民银行所定的利率范围；也不得高于财务公司向其他成员单位提供的同期同类型存款的利率。
（五）关联交易的目的和对公司的影响
本公司与关联方的关联交易是公司业务特点和业务发展的需要，部分项目接受关联方对承建的部分工程施工业务的发包或分包，为其提供劳务或接受关联方提供的劳务，或公司的办公经营需要与关联方发生物业租赁和资产管理服务。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东的利益。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至本公告发布之日，中交集团持有本公司10,324,907,306股股票，占公司
总股本比例的63.83%，为本公司控股股东。
（二）关联人基本情况
中交集团系由国务院国资委管理的大型中央企业，现持有国家工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》（100000000039954号），其基本情况如下：
1.公司类型：有限责任公司（国有独资）
2.注册资本：人民币585,542万元
3.实收资本：人民币585,542万元
4.法定代表人：刘起涛
5.注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号
6.经营范围：许可经营项目无；一般经营项目为承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁和维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。
7.财务情况：截止2013年12月31日总资产5,382.08亿元，总负债4,223.29亿元，利润总额162.14亿元。
三、关联交易的审议程序
公司第二届董事会第三十九次会议分别审议通过了《关于审议公司 2014年度日常性关联交易事项的议案》，关联董事刘起涛先生均回避了表决。
上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表独立意见，认为：上
述关联交易决策及表决程序合法，公司关联董事回避了表决；上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
公司董事会审计委员就前述关联交易事项发表了书面审核意见，认为：上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。
四、上网公告附件
（一）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
（二）独立董事关于2013年度报告相关事项的独立意见
（三）董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2014-001
郑州宇通客车股份有限公司
2013年 12月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司 2013年 12月份产销数据快报如下：单位：辆
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|产 品|2013 年 12月份|自年初累计|累计数量较去年同期增减比例|
|生产量|8,045|57,711|12.20%|
|其中：大型|4,454|25,617|10.17%|
|中型|3,300|25,946|8.47%|
|轻型|291|6,148|44.29%|
|销售量|8,278|56,068|8.47%|
|其中：大型|4,427|25,584|8.84%|
|中型|3,298|25,020|4.38%|
|轻型|553|5,464|29.66%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一四年一月六日