Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-049
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于公司披露发重组预案暨股票暂不复牌的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，本公司股票已于 2018年3月12日起停牌,详见2018年3月10日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-009）。停牌期间，公司于 2018年 3月 16日披露了《关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2018-012）。停牌期满1个月，根据筹划重大资产重组的进展，公司于 2018年4月11日披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-018）。
停牌期满2个月，公司于2018年5月10日召开第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2018年 5月 14日起继续停牌不超过一个月，详见2018年5月11日披露的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-038）。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日公告事项进展情况。
2018年6月11日，公司第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，详见公司于 2018年6月12日在上海证券交易所网站上披露的相关文件。
本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括本次交易的审计及评估报告出具后，公司将再次召开董事会审议通过本次交易方案；公司股东大会审议通过本次交易方案；中国证监会核准本次交易。截至本公告日，上述审批事项尚未完成，能否获得相关批准或核准以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，因
此本次交易方案最终能否实施成功存在不确定性，提请广大投资者注意。
根据相关监管规定，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照规定复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-079
山东金麒麟股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月23日 14点00分
召开地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《山东金麒麟股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》|√|
|2|《山东金麒麟股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》|√|
|3|《山东金麒麟股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》|√|
|4|《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2019年12月5日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，董事会决议公告与监事会决议公告已于 2019年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com）及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：第1、2、3、4项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1、2、3项议案
应回避表决的关联股东名称：本次股权激励的激励对象及存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603586|金麒麟|2019/12/16|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：0534-2117077）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“金麒麟 2019年第二次临时股东大会”字样。
信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
上述登记资料，需于 2019年 12月 20日 16:00前送达公司董事会办公室。
以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2019年12月20日上午8:30-11:30，下午 13:00-16:00
（三）登记地点
地址：山东省乐陵市阜乐路999号
联系电话：0534-2119967
传真：0534-2117077
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式
联系地址：山东省乐陵市阜乐路999号
联系电话：0534-2119967
传真：0534-2117077
电子邮箱：ad@chinabrake.com
邮政编码： 253600
联系人：辛彬、张金金
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2019年12月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
山东金麒麟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《山东金麒麟股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》||||
|2|《山东金麒麟股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》||||
|3|《山东金麒麟股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》||||
|4|《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
东兴证券股份有限公司 2014年公司债券
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1444号文核准。
2015年 4月 3日（星期五）9:00-15:00，发行人和保荐人（主承销商）华融证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券票面利率为4.89%。
发行人将按上述票面利率于 2015年 4月 7日面向社会公众投资者网上公开发行，网上发行代码为“【751995】”，简称为“14东兴债”。本期债券于2015年4月7日至2015年4月8日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参考 2015年4月1日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《东兴证券股份有限公司 2014年公司债券发行公告》。
特此公告。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司2014年公司债券票面利率公告》之盖章页）
东兴证券股份有限公司（盖章）年 月 日
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司2014年公司债券票面利率公告》之盖章页）
华融证券股份有限公司（盖章）
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临 2017-15
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于二○一七年六月三十日收到监事会主席齐生立先生的辞职报告，齐生立先生因工作需要请求辞去公司监事及监事会主席职务。
齐生立先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，根据有关法律法规及公司《章程》的规定，齐生立先生的辞职申请应当在新任监事填补其缺额后生效。
齐生立先生已确认与公司监事会并无意见分歧，亦无任何须提请公司股东关注事宜，公司监事会亦无任何须提请公司股东关注事宜。公司将尽快物色合适的监事人选，并提请股东大会审议批准。在股东大会选举出新任监事之前，齐生立先生仍将按照有关法律法规及公司《章程》的规定，继续履行公司监事职责。
在此，向齐生立先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事会二○一七年六月三十日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2014— 005中航机载电子股份有限公司
2014年度日常关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义：中航工业 中国航空工业集团公司
中航工业财务公司 中航工业集团财务有限责任公司
一、预计2013年日常关联交易情况：
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对2014年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联方|2013年全年金额|2014年预计金额|
|采购商品|中航工业下属单位|47,104|65,000|
|销售商品|中航工业下属单位|271,962|350,000|
|提供劳务|中航工业下属单位|3,255|5,000|
|接受劳务|中航工业下属单位|1,236|5,000|
|租赁金额|中航工业下属单位|1,298|5,000|
|关联交易类别||关联方|预计金额|
|存款限额（每日存款最高额）||中航工业财务公司|100,000|
|贷款限额（每日贷款最高额）||中航工业财务公司|100,000|

中航电子二、关联方介绍：
中航工业：中航工业为公司实际控制人，法人代表：林左鸣。注册资本：640亿元。
主要经营业务：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。
一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务，进出口业务。
中航工业财务公司：为公司实际控制人中航工业控股的子公司，系中航工业的金融业务平台。
三、关联交易内容：
1、与中航工业签署的《产品、原材料购销框架协议》，主要内容：公司向中航工业及其控制的下属企业销售原材料或产品；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司销售原材料或产品。
2、与中航工业签署的《综合服务框架协议》，主要内容：中航工业及其控制的下属企业向公司提供劳务、委托公司管理经营其公司、承包公司或业务实体、租赁公司的资产等；同时公司也向中航工业及其控制的下属企业提供劳务、承包中航工业及其控制的下属企业的公司或业务实体、租赁资产等。
3、与中航工业财务公司签署《关联交易框架协议》，主要内容：公司在中航工业财务公司开立账户，中航工业向公司提供融资、担保等资金支持，并且中航工业财务公司向公司提供存款、融资等各类金融服务，并按照一般商务条款向公司及其子公司提供贷款服务，公司及其子公司无须提供任何资产抵押、权利质押或其他担保。
三、定价政策及依据：
国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；行业指导价或自律价规定的合理价格；若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为购买产品方以
中航电子公开招标的方式所能获得的最低报价）；若无可比的当地市场价格，则为推定价格(推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格)。不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
四、关联交易的目的：
1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。
2、鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。
3、为避免同业竞争，公司对由中航工业实际控制的北京青云航空仪表有限公司和国营东方仪器厂（下称：两企业）的股权（权益）进行委托管理，在委托管理期间，公司将对两企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至上述两企业的股权（权益）转让并过户至公司名下或中航工业将两企业出售、或两企业终止营业、或协商一致终止托管协议为止。
五、审议程序：
1、上述关联交易协议的内容已经 2008年度第二次临时股东大会、2009年度第一次临时股东大会、2010年度股东大会、2011年度第一次临时股东大会及2011年度第二次临时股东大会审议通过。
2、公司第五届董事会 2014年度第一次董事会审议了上述关联交易事项，经非关联董事表决通过后，尚需提交公司股东大会审议。
3、独立董事的独立意见：因上下游配套业务关系，公司与中航工业下属单位进行产品互供、提供、接受劳务服务、租赁服务及接受金融服务等有利于双方优势互补，降低公司运营成本，同时为避免同业竞争，公司对中航工业下属单位进行托管，在上述关联交易中未发现存在损害公司和股东利益的行为。
4、上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。
六、日常关联交易的签署情况：
中航电子鉴于涉及多家企业，日常关联交易数量较多，为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，在公司股东大会审核通过后，公司根据生产经营的实际需要，同中航工业下属单位签订持续性关联交易协议，该协议生效后，无需每年就具体实施协议进行表决，同时将该关联交易纳入公司年度日常关联交易管理体系。
七、备查文件：
1、第五届董事会2014年度第一次董事会决议。
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
3、经过股东大会审议通过的关联交易议案。
特此公告
中航机载电子股份有限公司
董 事 会
2014年3月24日
武汉祥龙电业股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，作为武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第九届董事会第四次会议议案及资料，现发表独立意见如下：
1、关于公司控股子公司签署工程合同暨关联交易的议案
控股子公司与关联方的合作是公司发展和生产经营的需要，有利于公司日常经营业务的持续稳定进行和经营业绩的稳定增长。关联交易定价公允、合理；符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议该关联交易事项时，遵循了关联董事回避原则，关联交易的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求。
独立董事：徐贤浩严本道廖联凯
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-077浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届监事会第十三次会议通知及会议材料于2019年8月16日以邮件方式发出，会议于2019年 8月 26日上午11：30时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到 3人，实到 3人。会议由监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年半年度利润分配预案》
2019年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为651,085,777.03元，其中 2019年半年度母公司实现税后净利润 651,157,345.07元，加上前期滚存未分配利润1,936,342,157.69元，2019年半年度可供股东分配利润为2,587,499,502.76元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
按公司2019年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中
的股份，向全体股东按每10股派发现金红利1.65元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《<2019年半年度报告>全文及摘要》
监事会认为：公司 2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年半年度报告》全文及摘要。
（三）审议通过了《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-078）。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
我们经过认真审核，公司对于部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-079）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司监事会二〇一九年八月二十七日
新疆同济堂健康产业股份有限公司
独立董事关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司相关事项发表意见如下：关于全资子公司同济堂医药有限公司收购其控股子公司南京同济堂医药有限公司少数股东股权事项的独立意见：
通过本次全资子公司对其控股子公司少数股东股权的收购，全资子公司将持有南京同济堂医药有限公司83.01%的股权，有利于全资子公司进一步加强对其控股子公司的管理，提升子公司的经营质量和区域竞争力，符合公司的整体发展战略。本次交易将按照中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对南京同济堂医药有限公司在评估基准日出具的中铭评报字[2017]第 8006号评估报告中南京同济堂医药有限公司的净资产评估价值为作价依据，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次收购控股子公司南京同济堂医药有限公司少数股东股权事项。
（此页无正文，为《新疆同济堂健康产业股份有限公司独立董事关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的独立意见）之签字页
独立董事：
王锦霞
张金鑫
廖圣林
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016－070
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于全资子公司上海珂兰商贸有限公司与北京京东世纪贸易有限公司签署《战略合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海珂兰商贸有限公司（以下简称“珂兰”）与北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东”）于2016年6月30日签订《京东“JD.COM”开放平台店铺战略合作协议》（以下简称“合作协议”）。此合作协议是在双方于2014年12月签署的《京东“JD.COM”开放平台店铺服务协议》基础上，进行的战略合作升级。双方将基于各自优势，合作运营“京东商城珂兰收藏投资频道”项目，现将相关事项公告如下：
一、合作基本情况介绍
合作项目：京东商城珂兰收藏投资频道合作运营项目
甲方：北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：上海珂兰商贸有限公司（以下简称“乙方”）
珂兰作为国内互联网+珠宝的品牌领导者，拥有着丰富的互联网经验和优质的珠宝资源。京东作为国内电商的领导者，拥有着优质丰富的互联网线上资源。该项目旨在通过双方优势互补，进一步增强珂兰品牌在珠宝电商行业内的影响力，促进京东收藏投资频道发展。
二、《京东“JD.COM”开放平台店铺战略合作协议》主要内容
1、甲方提供互联网经营平台，提供收藏投资频道流量入口；乙方在收藏投资频道开设店铺并提供产品及营销服务。
2、甲方在合作协议约定的技术服务费费率优惠期间（2016年4月1日至2017年3月31日）内，按乙方在“京东平台”该收藏投资频道上经营的商品类目给予一定的技术服务费优惠费率。
3、如乙方在合作协议约定技术服务费费率优惠期间有效销售额未达到10亿元人民币，甲方有权视情况随时关闭乙方店铺，同时乙方需按照实际未完成率（1-合同有效期内累计有效销售额/10亿）向甲方缴纳违约金，违约金的计算方式为300万*(1-实际完成率)；
4、如乙方在任一自然月有效销售额未达到1,000万元人民币，甲方有权视情况随时关闭店铺。自然月有效销售额以甲方系统记录数据为准，且不包含：
1）使用礼品卡等抵扣形式的订单中礼品卡等抵扣的货款部分；
2）退货的货款金额；
3）乙方购买该金银投资频道的商品产生的订单金额，且乙方出现该种情形，甲方有权不经通知单方终止合作协议约定的优惠内容。并且乙方应向甲方支付优惠额10倍或者人民币壹拾万元的违约金，二者以高者为准。
5、乙方自合作协议生效之日起5日内向甲方补缴保证金300万元人民币，在任何情形下该笔保证金均不计算任何利息。如有上述第3项、第4项第3）条所述违约金发生，乙方同意甲方自乙方缴纳的保证金及未结算货款中直接扣除。
三、对上市公司的影响
公司非公开发行股票收购珂兰100%股权后，珂兰成为公司全资子公司。珂兰以O2O模式从事黄金、钻石、珠宝饰品类产品销售服务为主，拥有成熟的线上线下业务经验。珂兰与京东开展京东商城珂兰收藏投资频道合作运营项目，希望利用京东的平台，实现双方优势互补，进一步增强珂兰品牌在珠宝电商行业的影响力，扩大珂兰的销售渠道和业务量，从而提升上市公司整体经营业绩。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
2016年7月1日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：2018-004
苏州纽威阀门股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月22日 14点00分
召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月22日
至2018年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2018年 01月 04日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603699|纽威股份|2018/1/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2018年01月19日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:003、登记地点：江苏省苏州市苏州新区泰山路666号纽威股份董事会办公室4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2018年1月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州纽威阀门股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月22日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2016-30上海游久游戏股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次：2015年年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 6月 28日 14:00
召开地点：上海明珠大饭店（上海市肇嘉浜路 212号）
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 6月 28日
至 2016年 6月 28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累计投票议案|||

||||
|-|-|-|
|1|公司2015年年度报告|√|
|2|公司2015年度董事会工作报告|√|
|3|公司2015年度监事会工作报告|√|
|4|公司关于2015年度财务决算的报告|√|
|5|公司关于2015年度利润分配的预案|√|
|6.00|公司关于调整董事会成员的议案|√|
|6.01|董事候选人王新春|√|
|6.02|董事候选人吴 烨|√|
|7|公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年度财务和内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露的媒体
上述议案经董事会十届十四次、十六次和监事会七届六次会议审议通过。相关公告公司分别于2016年4月29日和6月7日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
三、股东大会投票注意事项
1、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
5、根据公司股东代琳女士与大连卓皓贸易有限公司的相关承诺，在本次年度股东大会中，代琳女士放弃所持公司股份 7,737.35万股中的 2,989.00万股对应的表决权，大连卓皓贸易有限公司放弃所持公司全部股份 2,067.76万股对应的表决权。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600652|游久游戏|2016/6/20|

2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续：股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券账户；法人股东应持法人营业执照复印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年 6月 23日（星期四）9:00—16:00
3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165弄 29号 4楼
4、登记场所联系电话：021-52383315
登记场所传真：021-52383305
5、轨交：地铁 9号线嘉善路站
公交：43、205、218、806、864、931、985路均可到达
六、其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（有价证券）。会期半天，与会费用自理。
联系人：陆佩华、景妮娜
联系电话：（021）64710022转8201、转 8105
传 真：（021）64711120
七、报备文件
经与会董事签字确认的董事会十届十六次会议决议。
特此通知。
上海游久游戏股份有限公司董事会 2016年 6月 7日
附件：授权委托书
授权委托书
上海游久游戏股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年6月28日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年年度报告||||
|2|公司2015年度董事会工作报告||||
|3|公司2015年度监事会工作报告||||
|4|公司关于2015年度财务决算的报告||||
|5|公司关于2015年度利润分配的预案||||
|6.00|公司关于调整董事会成员的议案||||
|6.01|董事候选人王新春||||
|6.02|董事候选人吴 烨||||
|7|公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务和内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2016-09
厦门国贸集团股份有限公司
关于可转换公司债券上市公告书的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 15日披露了公司公开发行可转换公司债券上市公告书，因取得部分更新信息，现就有关内容补充披露如下：
本次公司可转换公司债券发行后，前十名可转换公司债券持有人及其持有量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有数量（元）|持有转债比例|
|1|厦门国贸控股有限公司|868,000,000|31.00%|
|2|中国银行股份有限公司－泰达宏利集利债券型证券投资基金|24,118,000|0.86%|
|3|国信证券股份有限公司|15,897,000|0.57%|
|4|太平人寿保险有限公司|13,539,000|0.48%|
|5|厦门国贸控股建设开发有限公司|12,000,000|0.43%|
|6|中国国际金融股份有限公司|11,355,000|0.41%|
|7|中国农业银行股份有限公司－中证|9,460,000|0.34%|

|||||
|-|-|-|-|
||500交易型开放式指数证券投资基金|||
|8|创金合信基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·鑫睿 5 号单一资金信托|9,320,000|0.33%|
|9|中国建设银行股份有限公司－宝盈增强收益债券型证券投资基金|9,083,000|0.32%|
|10|华润深国投信托有限公司－华润信托·鑫睿 6号单一资金信托|8,736,000|0.31%|

除以上补充内容外，公司已披露的可转换公司债券上市公告书的内容无任何变化。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一六年一月十六日
大连派思燃气系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议大连派思燃气系统股份有限公司
第三届董事会审计委员会 2018年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会实施细则》的有关规定，作为大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会成员，现就2018年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
第三届董事会下设审计委员会，由3名董事组成，会计专业独立董事史德刚担任主任委员，委员为独立董事翟云岭、董事谢云凯。具体事务办理及工作开展，由公司审计部负责。
（鉴于董事谢云凯先生已于2019年4月19日辞职，新的审计委员会成员尚未补选，暂由公司董事长尚智勇先生代为行使审计委员会委员职责直至新的审计委员会委员补选完成。）
二、审计委员会制度建设
公司制定了《审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作制度》等专门制度。《审计委员会实施细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、议事规则程序等方面对审计委员会的相关工作做出了规范。《董事会审计委员会年报工作制度》主要对董事会审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督检查等方面明确了要求。
三、审计委员会审议事项情况
2018年，公司第三届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作制度》及其他有关规定，积极履行职责，审计委员会共召开4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。对公司定期报告、续聘会计师事务所、募集资金使用等事项进行了审议，为董事会决策提供专业意见。
（一）2018年3月7日召开了审计委员会第一次会议，会议主要内容为：1、部署了公司2018年内部审计工作计划，并对相关事宜做出说明；
大连派思燃气系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议3、关于续聘公司2018年度审计机构的议案；
4、关于预计公司2018年日常关联交易的议案；
5、安排对全资子公司大连派思新能源发展有限公司及其下属子公司进行审计。
（二）2018年6月27日召开了审计委员会第二次会议，会议主要内容为：1、对公司2018年中期报告编制进行安排，并听取财务负责人对主要审阅事项的汇报。
2、对募集资金使用及结余情况、募集资金管理情况及募集资金的实际使用情况进行监督检查，确保募集资金的规范使用；确定内部控制健全性及有效性。
（三）2018年10月20日召开了审计委员会第三次会议，会议主要内容为：1、审议关于会计师事务所变更的议案；
2、审议通过公司2018年第三季度财务报告全文和正文。
（四）2018年12月27日召开了审计委员会第四次会议，会议主要内容为：1、就公司2018年度财务报告的总体审计策略、审计范围、审计计划、审计方法等与会计师事务所进行充分沟通与安排，并对审计工作提出建议与要求；
2、审议通过公司2018年年度财务报告审计计划；
3、就商誉减值风险做出重点提示。
四、审计委员会2018年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司于 2018年 11月 2日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内控审计机构。在年度审计工作中，我们与注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，督促其按照审计计划开展审计工作，在年审会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师召开见面会，沟通审计中的有关问题，再次审阅公司财务会计报表，在审计报告出具后，对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。
我们对公司年审机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了客观评估，我们认为致同会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，向公司董事会提议继续聘请其为公司 2019
大连派思燃气系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议年度审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的各期财务报告，并认为公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）协调管理层、内部审计与外部审计的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，我们多方听取意见，积极进行了相关协调工作，以求达到高效完成相关审计工作。
（五）对公司日常关联交易事项的审核
报告期内，我们对日常关联交易事项，均提前进行了解并与相关人员进行沟通，同时在对相关资料进行了审核后发表了专业意见。
五、审计委员会2019年工作计划
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作制度》等的相关规定，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构的沟通和内部控制有效性等方面发挥了应有的作用，保障了相关工作的有效进行，提高了公司财务信息披露的质量，促进了公司治理结构的进一步完善。
2019年，我们将继续勤勉履职，在公司决策中充分发挥审计委员会的作用，重点做好几个方面工作：
（一）继续加强与公司审计部、财务部的沟通以及对外财务信息的审核及披露的管理，谨防对外财务信息披露出现重大错漏和误导性陈述;
（二）积极参与公司内部体系建设及完善，深入开展内部控制审计工作，对
大连派思燃气系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议公司内部控制体系运转的有效性进行全面的评估;
（三）督促公司完善所属分、子公司管理制度，加强对子公司的审计监督，提升子公司的财务管理水平，维护全体股东的合法权益。
（本页以下无正文）
大连派思燃气系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议（本页无正文，为《大连派思燃气系统股份有限公司第三届董事会审计委员会2018年度履职报告》签署页）
全体委员签字：
史德刚 翟云岭 尚智勇
签署日期：2019年4月25日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-009广东超讯通信技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 3月 20日、3月 21日、3月 22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年 3月 20日、3月 21日、3月 22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策未出现重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，截至本公告披露日，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2017年 3月 22日
河南太龙药业股份有限公司
2013年度董事会审计委员会述职报告
根据中国证监会《上海证券交易所．卜市公司董事会审计委员会运作指引>、《-LiF公司治理准则》、《上海证券交易所股票．Tli规则》及《公司章程》、 《审计委员会实施细则》等有关规定，作为河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就2013年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独市董事尹效华、周正困及公司董事、总经理李辉3名成员组成，独。讧董事尹效华任负责人。
．、审计委员会年度履职概况
2013年度，审计委员会共召开了4次会议，伞体委员亲白出席了
全部会议。分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审v‘会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议及增加2013年度公司关联交易总额，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
1、2013年3月8日，公司审计委员会在年审会计帅进场前，对公司财务部编制的未经年审会计师审计的2012年度财务会计报表进行了审阅，并发表‘'r审阅意见。
2、2013年4d8H，公司审计委员会，就年市注册会计师{U具初
步审计意见的2012年度财务审计报告进行了审阅，并发表了审阅
意见。
3、2013年4月10lj，召开了河南太龙药业股份有限公司审计委员
会2013年第一次会议，会议主要内容为：1、同意由北京兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的公。卅2012年度财务审计报告；2、《关于对会计帅事务所卜年度工作的总结》；3、拟提请聘北京兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年年度财务报告的审计机构。
4、2013年10月22H，公司审计委员会对关于增加预计2013年度
公司及控股子公司与关联方进行【_1常关联交易总额的事项进行了沟
通，并发表了书面审核意见。
三、审计委员会2013年度主要工作内容情况
（一）、监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公nhIIJ后至2013年一直聘用的审计单位，较好地完成J，公司委托的各项工作，且其具
有从事证券相关业务的资格，从聘任以来‘致遵循独立、客观、公iF的职业准则。
2、与外部审计机构讨论和沟通审计范I劐、审计计划、审计方法
及在审讨‘t{一发现的霞人事项
报告期内，我们与北京兴华就审计范围、审计计划、7-计方法等
事项进行了允分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计[{I存在
其他重大事项。
我们认为北京兴华对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
4、向董事会提出聘请或史换外部审计机构的建议审计委员会认为公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去的审计服务]一作IfJ，恪尽职守，能够遵循应有的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，建议公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构。
（二）业绩预告及业绩快报情况
公司能够严格按照《卜海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，对公司业绩进行审慎预计，并及时发布业绩预告。
（三）审阅．E市公司的财务报告并对其发表意见报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、 完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及霞大错报的情况，也4存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法>、《证券法》等法律法规和rli圈证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建市1r较为完善的公司治理结构矛兀治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规ir、公刊章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公刊和股东的合法权益。凶此我们认为公n的内部控制实际运作情况符合中国证{氍会发布的有关上市公司治理规范的
要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据《I：海证券交易所I订公司董事会审讣委员
会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等才日关规定，
恪尽职守、尽职尽责的履行J-审计委员会的职责。2014年，我们将继
续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公nj及董事会的各
项委托。
（此页无正文，为河南太龙药业股份有限公司董事会审计委员会述职报告之签字页）
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关于延长海通证券股份有限公司面向合格投资者
公开发行 2019年公司债券（第二期）簿记建档时间的申请
上海证券交易所：
海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过130亿元的公司债券已获得中国证监会的证监许可[2019]1686号文核准。
根据《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2019年 11月 13日 10:00-17:00以簿记建档的方式向投资者进行利率询价。
因簿记建档当日市场变化较大，经发行人、全体簿记参与人及全体投资人协商一致，现申请将簿记建档结束时间延长至 2019年 11月 13日 21时，望批准。
（本页无正文，为《关于延长海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司债券（第二期）簿记建档时间的申请》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司债券（第二期）簿记建档时间的申请》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司债券（第二期）簿记建档时间的申请》之盖章页）
兴业证券股份有限公司年 月 日