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证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临 2015-022黑龙江黑化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）因筹划重大资产重组事项，于2014年12月6日披露了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（编号：临2014-017），确认本公司拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组。公司股票自2014年12月8日起停牌30日。2015年1月6日，公司发布了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临2015-001），公司股票自2015年1月7日起继续停牌30日。2015年1月29日，公司发布了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临2015-006），公司股票自2015年2月6日起继续停牌30日。2015年3月6日，公司发布了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临2015-015），公司股票自2015年3月6日起继续停牌不超过两个月。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
截至本公告日，公司已与标的公司签订重组框架协议。对标的资产的审计评估工作正在进行之中，负责项目的财务顾问、律师等中介机构尽职调查已取得阶段性进展，目前正在进行财务核查工作。本次重大资产重组经各方协商暂定审计、评估基准日为2014年12月31日。
本次重组涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚需一定的时间。鉴于本次重组较为复杂，尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司
董事会
2015年4月18日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017—035莲花健康产业集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2017年 6月 9日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。现场会议在公司会议室召开，会议推选董事袁启发先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：一、审议通过《关于佳能热电公司和味精一区实施技改检修的议案》
具体内容详见公司于2017年6月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于佳能热电公司和味精一区实施技改检修的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于全资子公司资产处置的议案》
具体内容详见公司于2017年6月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于全资子公司资产处置的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2017-037漳州片仔癀药业股份有限公司
关于独立董事因非本公司事项受到中国证监会行政处罚的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司于近日收到独立董事叶少琴女士发来的中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]65号），叶少琴女士在任银基烯碳新材料股份有限公司（股票简称：ST烯碳，股票代码：000511）独立董事期间，因银基烯碳新材料股份有限公司信息披露违法违规行为，被中国证券监督管理委员会认定为其他责任人员，给予警告，并处以 5万元罚款。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2017年06月21日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2015-006债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审判决
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额：12,755,813.93元（资金占用费另计）
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
一、本次公告的诉讼案件基本情况
2012年3月23日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）作为原告，通过诉讼代理人福建成毅律师事务所对主债务人临沂旺力工程机械成套设备有限公司（被告一，以下简称“旺力公司”）及其债权担保人陈中文、陈吉邦、陈会文、周光才、王家花、郑丽华、郑立霞等（被告二至被告八）向厦门市中级人民法院提起民事诉讼。2012年 3月 26日，厦门市中级人民法院正式受理本案。此后，被告提起管辖权异议，厦门市中级人民法院已于2012年9月26日裁定驳回。被告又向福建省高级人民法院提出管辖权上诉。福建省高级人民法院已于2013年4月25日作出了“驳回上诉，维持原裁定”的终审裁定（具体内容详见公司2013年5月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2013-031”号公告）。
二、本次公告的诉讼案件事实及请求内容
旺力公司原为本公司在山东临沂、潍坊地区的经销商，2010年以来，旺力公司对公司的逾期账款逐渐增加，公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2012年1月起公司不再指定旺力公司作为公司经销商。2012年 3月 23日，公司正式向厦门市中级人民法院提
起民事诉讼，诉请：1、被告一向原告偿还货款本金13,371,094元及支付逾期付款资金占用费（从 2012年 1月 1日起暂计至 2012年 3月 31日）486,708元，合计人民币13,857,802元；2、本案第二至第八被告对被告一的上述债务承担连带清偿责任；3、判令本案诉讼费用由被告承担。
三、本次公告的诉讼案件判决情况
2014年3月5日，厦门市中级人民法院依法组成合议庭，对上述诉讼案件进行公开审理。厦门市中级人民法院支持本公司的诉讼请求，并出具民事判决书（具体内容详见公司2014年6月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2014-025”号公告）。
一审判决后，旺力公司不服，向福建省高级人民法院提起上诉，福建省高级人民法院依法进行审理。公司近日接到福建省高级人民法院民事判决书，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 98,334元，由临沂旺力工程机械成套设备有限公司负担。一审案件受理费的负担按一审判决执行。
本判决为终审判决。
四、本次公告的诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响
上述诉讼案件涉案金额为12,755,813.93元（资金占用费另计），公司已于2012年按照应收款项坏账准备计提政策对上述诉讼案件涉案金额计提坏账准备900万元。鉴于目前无法确定被告是否按照上述诉讼案件的二审判决履行有关责任，上述诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额尚无法准确判断。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2015年1月16日
证券简称：香江控股 证券代码：600162 公告编号：临2016—073号深圳香江控股股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）已于2016年4月29日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起9个月内有效，可滚动使用。详细内容见公司于 2016年 4月 30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《香江控股第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临2016-039）。
为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以闲置募集资金3,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
交通银行“蕴通财富·日增利34天”理财产品
2016年8月12日，香江控股使用闲置募集资金3,000万元，向交通银行广州番禺支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：蕴通财富·日增利34天理财产品
（2）产品代码：2171162192
（3）产品类型：保证收益型
（4）产品风险级别：极低风险产品
（5）产品预期年化收益率（已扣除销售手续费、托管费等费用）：2.9%
（6）产品成立日：2016年08月15日
（7）产品到期日：2016年09月18日
（8）公司购买产品金额为：3,000万元
（9）资金来源：闲置募集资金
（10）关联关系说明：香江控股与交通银行广州番禺支行之间不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况及公司日常经营情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
除本公告日披露的理财产品之外，公司过去12个月内使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为人民币193,500万元，截至2016年8月15日，以上使用闲置募集资金购买的理财产品的资金已全部到期赎回。
五、备查文件
交通银行“蕴通财富·日增利34天”理财产品协议及说明书
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司二〇一六年八月十六日
股票代码： 603416 股票简称：信捷电气 公告编号：2019-031
无锡信捷电气股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 30日收到公司第三大股东吉峰的通知，吉峰在国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）办理了股票质押式回购业务，吉峰将其持有的公司 105万股限售股票质押给国联证券，本次质押股份数量占公司总股本的0.75%，质押期限为365天。
截至本公告日，吉峰持有公司股票 1181.04万股，占公司总股本的8.4%。吉峰本次股份质押目的主要用于投资的资金需求。
吉峰资信状况良好，还款来源包括工作收入、分红收入、投资收益等，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会 2019年8月31日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2019-30
上海贝岭股份有限公司
关于调整首期限制性股票激励计划首次授予价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票授予价格由4.89元/股调整为4.845元/股
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2019年5月22日审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。
现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2018年12月24日，公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》及其他相关议案。
2、2019年3月26日，公司披露实际控制人中国电子信息产业集团有限公司收到的国务院国资委《关于上海贝岭股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2019]99号），国务院国资委原则同意上海贝岭实施首期限制性股票激励计划。
3、2019年5月6日，公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》及其他相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对修订后的激励计划（草案修订稿）是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
4、2019年4月30日至2019年5月9日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激
励对象有关的任何异议。公司于2019年5月17日公告了监事会发表的《监事会关于公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
5、2019年5月22日，上海贝岭2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》《关于<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事项>的议案》。
6、2019年5月22日，公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划首次授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
二、首次授予价格调整的具体情况
2019年4月23日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《公司 2018年度利润分配的议案》，同意公司以总股本 699,609,514股为基数，每股派发现金红利0.045元（含税）。该方案已于2019年5月17日实施完毕。
根据公司首期限制性股票激励计划规定，若在激励计划方案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，应对限制性股票的首次授予价格进行相应的调整。具体如下：
具体如下：
P＝P-V=4.89-0.045=4.845元/股。
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
0
综上，本次股权激励计划首次授予价格由4.89元/股调整为4.845元/股。
三、本次调整事项对公司的影响
本次授予价格调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司首期限制性股票激励计划授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中有关调整事项的规定，本次调整内容在公司 2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，表决程序符合《公司
法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司对限制性股票授予价格进行调整。
五、监事会意见
首期限制性股票授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《首期限制性股票激励计划》有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
六、法律意见书的结论性意见
北京大成（上海）律师事务所出具的《关于上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激励计划首次授予调整及授予相关事项的法律意见书》，就关于公司首期限制性股票激励计划首次授予调整事项的具体情况发表意见认为：公司《首期限制性股票激励计划》调整首次授予价格之相关事项符合《公司法》、《管理办法》、公司首期限制性股票激励计划的相关规定。
七、独立财务顾问核查意见
上海荣正投资咨询股份有限公司认为限制性股票授予价格调整事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》以及公司激励计划的相关规定，本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。
八、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议公告；
2、独立董事关于公司首期限制性股票激励计划首次授予相关事项的独立意见；
3、监事会关于公司首期限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见；
4、上海荣正投资咨询股份有限公司关于上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告；
5、法律意见书。
特此公告
上海贝岭股份有限公司董事会 2019年5月24日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2016-074
通策医疗投资股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2016年8月24日召开第七届董事会第二十一次会议、2016年9月14日召开2016年第一次临时股东大会，表决通过了《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，于2016年10月15日披露了《通策医疗投资股份有限公司关于第一期员工持股计划的进展公告》,具体内容详见刊登于 2016年 8月 26日、2016年 10月 15日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关规定，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，本员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二零一六年十一月十五日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2016-084安徽鑫科新材料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司拟筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，本公司股票于2016年12月7日起连续停牌。
公司将尽快确定上述重大事项的类型，并于停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)公告该事项进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2016年12月7日
证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2018-01四川西昌电力股份有限公司
2017年年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》、《上市公司行业信息披露指引第十一号-光伏》要求，现将公司 2017年年度经营数据(未经审计)公告如下：
一、公司自有和控股水力发电站8座，权益装机容量12.48万千瓦，生产的电量均在凉山州范围内销售。
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|项 目|2017年10-12月|2017 年1-12 月|2016 年1-12月|2017 年1-12月比2016 年1-12月增减变动幅度（%）|
|1、发电量（万千瓦时）|22,152.79|71,723.69|66,765.76|7.43|
|其中，分公司、控股子公司发电情况：|||||
|发电分公司|13,660.80|45,189.95|41,599.43|8.63|
|四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司|4,078.64|14,111.10|11,732.54|20.27|
|盐源县西源电力有限责任公司|4,413.35|12,422.64|13,433.79|-7.53|
|2、发电上网电量（万千瓦时）|21,176.41|68,386.78|63,843.79|7.12|
|上网均价（元/千瓦时）（含税）|0.1799|0.2314|0.2368|-2.28|
|3、外购电量（万千瓦时）|47,323.62|158,546.93|152,982.66|3.64|
|外购电均价（元/千瓦时）（含税|） 0.2173|0.2637|0.2634|0.11|

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|4、售电量（万千瓦时）|62,162.91|213,308.58|201,963.98|5.62|
|售电均价（元/千瓦时）（含税）|0.4054|0.4493|0.4671|-3.81|

二、本公司持有51%股权的控股子公司盐源丰光新能源有限公司所属的塘泥湾光伏电站（于 2015年 12月 31日并网）装机容量 4万千瓦（本公司权益装机容量2.04万千瓦），为太阳能光伏发电，生产的电量销售给国网四川省电力公司。
1、2017年四季度光伏电站运营情况
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|光伏电站|方式|所在地|装机容量|发电量（万千瓦时）|上网电量（万千瓦时）|结算电量（万千瓦时）|上网含税电价（元 / 千瓦时）|
|塘泥湾光伏电站|集中式|四川省凉山州盐源县塘泥湾村|40MW|1,514.54|1,498.82|1,498.82|注1、2|

注1：按照四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化委员会、国
家能源局四川监管办公室、四川省能源局《关于推进丰水期风电光伏发电市
场化交易的通知》【川发改价格（2017）302号】等文件精神，2017年四川
电网风电和光伏丰水期（6月-10月）上网电量参与电力市场化交易，并优
先参与居民生活电能替代交易。根据交易结算结果，2017年10月塘泥湾光
伏电站上网含税电价为0.7528元/千瓦时。
注2：2017年11、12月塘泥湾光伏电站上网含税电价按四川省发展和
改革委员会【川发改价格函（2015）1269号】执行，上网含税电价为 0.95
元/千瓦时。
2、2017年年度累计光伏电站运营情况
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|光伏电站|方式|所在地|装机容量|发电量（万千瓦时）|上网电量（万千瓦时）|结算电量（万千瓦时）|
|塘泥湾光伏电站|集中式|四川省凉山州盐源县塘泥湾村|40MW|6,194.10|6,117.06|6,117.06|

特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：603808 股票简称：歌力思 公告编号：临 2017-052深圳歌力思服饰股份有限公司
第二届董事会第四十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“歌力思”或“公司”）第二届董事会第四十八次临时会议于2017年5月23日上午10：00在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室召开。本次会议通知以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。公司全体董事及董事会秘书参加了会议，全体高级管理人员及监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司全资子公司对外提供财务资助展期暨关联交易的议案；
因公司间接控股公司ADONWORLD对外投资需要，公司于2016年5月23日召开第二届董事会第二十四次临时会议,审议通过公司全资子公司东明国际为其提供2100万欧元的财务资助，财务资助期限为一年，并收取每年7.5%及欧元银行同业拆借利率的资金占用费，贷款到期日为2017年5月23日。目前，考虑到 ADONWORLD对外投资的持续资金需求，经协商，双方同意对上述 2100万欧元的财务资助展期两年，每年仍按照7.5%及欧元银行同业拆借利率收取资金占用费。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司关于全资子公司对外提供财务资助展期暨关联交易的公告》。
（公告编号：临2017-053）
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权
关联董事夏国新、胡咏梅回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2017-102浙江元成园林集团股份有限公司
关于2017年申请银行融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 授信融资概况
浙江元成园林集团股份有限公司（以下称“公司”）为满足公司业务发展的资金需求，根据公司2017年的经营计划及资金需求，拟在2017年10月18日至2018年10月18日向招商银行股份有限公司杭州凤起支行申请融资，总金额不超过人民币10,000万元（大写：壹亿元整），具体内容以本公司与上述银行签订的融资合同或相关业务合同为准。
二、授权
为提高工作效率，及时办理融资业务，授权董事长祝昌人先生自 2017年10月18日至2018年10月18日审核并签署与招商银行股份有限公司杭州凤起支行的融资事项的相关协议、文件，金额为累计不超过 10,000万元人民币，有效期为一年，不再上报董事会进行签署。
三、 本次申请授信融资的审议情况及公司财务情况
2017年10月18日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议、通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于向招商银行股份有限公司杭州凤起支行申请融资10000万元的议案》。公司本次董事会审议的融资额度在股东大会授权董事会审议决策范围内。
根据公司最近一期经审计的 2017年半年度审计报告显示，截止 2017年6月 30日公司负债总额为 44,585.69万元，资产总额为 115,678.89万元，资产负债率为38.54%，随着公司业务发展的需要和实际资金需求，将逐步申请使用融资授信额度项下的资金，目前公司的负债率尚处于合理范围内，将不会对公司财务产生较大风险。
特此公告。
浙江元成园林集团股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临2017-055安徽雷鸣科化股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）第七届董事会第五次会议于2017年9月29日以通讯方式召开，应参会董事 9人，实参会董事9人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李明鲁先生主持，会议审议通过了以下事项：
一、关于公司向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案
为落实“做大矿山资源”的发展战略，公司拟参与投拍矿山资源，鉴于资金需求量较大，拟向淮北矿业集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）申请贷款2亿元，贷款期限 1年，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率。
集团财务公司为公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司的全资子公司，与本公司的关系为同一控制人。集团财务公司与公司为关联方，本次交易构成关联交易。审议该议案时，关联董事周四新先生回避表决。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化关于向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-057）。
参加表决的董事共 8名。表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、决定于 2017年10月16日召开2017年第二次临时股东大会
公司决定于 2017年10月16日（星期一）召开2017年第二次临时股东大会，审议上述关联交易事项。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-058）。
参加表决的董事共 9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2017年9月30日
商赢环球股份有限公司独立董事
关于重大资产购买事项的独立意见
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”或“商赢环球”）第七届董事会第二次临时会议审议了公司重大资产购买（以下简称“本次交易”）的相关议案，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《商赢环球股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2017年 7月 21日召开的第七届董事会第二次临时会议（以下简称“本次董事会会议”），审阅了公司本次交易的相关文件。现基于独立判断立场就本次交易发表如下意见：1、本次交易的相关议案已经第七届董事会第二次临时会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《商赢环球股份有限公司章程》的相关规定。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成重大资产重组。
3、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
4、《商赢环球股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》、公司控股子公司环球星光国际控股有限公司与交易对方签署的附条件的《资产购买协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律、政策障碍。
5、交易定价由双方经过公平谈判、友好协商决定，最终的购买对价将根据有关交易文件约定的价格调整机制确定，因此不存在损害商赢环球和股东合法权益的情形。
股东的现实及长远利益。
7、公司已按规定履行了信息披露义务，所履行的程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
8、本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案等，公司已经在《商赢环球股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）》中作了重大风险提示。
综上所述，我们同意公司本次重大资产购买事项的总体安排。
独立董事：
谢荣兴 陈惠岗 尧秋根 曹丹
成都豪能科技股份有限公司
独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，作为成都豪能科技股份有限公司第四届董事会独立董事，我们对公司
第四届董事会第六次会议审议聘任公司财务总监事项发表如下独立意见：
我们认为，鲁亚平女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公
司财务总监的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公
司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁
入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且任命程序法、有效。
综上，我们一致同意聘任鲁亚平女士为公司财务总监，聘期与本届董事会
任期一致。
独立董事：范维珍李映昆孟忠伟2018年10月29日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2018-056上海创力集团股份有限公司
关于第二大股东解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 10月 19日收到第二大股东上海巨圣投资有限公司的部分股份解除质押通知，获悉事项如下：
一、股份解质押情况
上海巨圣投资有限公司将其持有并质押给国金证券股份有限公司的部分无限售流通股股份 3,568万股解除质押，解除质押手续于 2018年 10月 18日办理完毕。
二、股份累计质押的情况
截至本公告日，上海巨圣投资有限公司共持有本公司无限售流通股股份 75,477,066股，占公司总股本的11.86%；本次解除质押后，上海巨圣投资有限公司持有质押股份 3,653万股，占其持股总数的48.40%，占公司总股本的5.74%。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海创力集团股份有限公司董事会
2018年10月20日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2019-005号湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2019年2月18日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2019年3月1日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，独立董事李燕红女士因工作原因未能参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于回购股份实施期限延期等的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2019年3月2日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2019-025甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届监事会第六次会议，于2019年8月28日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司12楼会议室召开，应到监事 4人，实到 4人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
一、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告》
经审议，本监事会认为：公司《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司上半年度的财务状况和经营成果，无损害全体股东利益的行为；在公司董事会、监事会审议《2019年半年度报告》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
二、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，本监事会认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行的变更，对财务报表列报格式进行相应调整，
能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会 2019年 8月 30日
证券代码：600203证券简称：福日电子公告编号：2015-077
福建福日电子股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月8日14点50分
召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 13层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月8日
至2016年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于授权董事会审批 2016 年度本公司为所属公司提供不超过 18.15 亿元人民币担保额度的议案|√|
|2|关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已于 2015年12月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。
公司将于本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn登载
公司2016年第一次临时股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600203|福日电子|2016/1/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；
自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；
受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；
异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
（一）登记时间：2016年1月7日（星期四）上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。
（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司证券与投资者关系管理部。
（三）联系方法：
1、联系电话：0591-83318998
2、联系传真：0591-83319978
3、邮政编码：350005
4、联系人：许政声、吴智飞
会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2015年12月17日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建福日电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年1月8日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于授权董事会审批 2016年度本公司为所属公司提供不超过18.15亿元人民币担保额度的议案||||
|2|关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于
公司与关联方签订 2018年度关联交易框架协议的事前认可意见根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等规章制度相关规定，作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对事先收到的《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司 2018年度关联交易框架协议〉的议案》进行了认真的审阅，现就关联交易事项发表事前意见如下：
我们一致认为：公司与关联方宁波博曼特工业有限公司（以下简称“博曼特”）在 2018年发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行为。公司与博曼特发生的交易价格将参照市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
因此，我们同意将《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司 2018年度关联交易框架协议〉的议案》提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
独立董事:邱妘、门贺、包建亚
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2018-015唐山港集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.08元
每股派送红股0.3股
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/16|－|2018/5/17|2018/5/18|2018/5/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月25日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,558,406,626股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），每股派送红股0.3股，共计派发现金红利364,672,530.08元，派送
红股1,367,521,988股，本次分配后总股本为5,925,928,614股。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/16|－|2018/5/17|2018/5/18|2018/5/17|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
唐山港口实业集团有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、北京京泰投资管理中心的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.08元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.08元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上
海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报
期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有无限售条件流通股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.042元。其中，每股派发现金红利 0.08元，扣税0.008元（0.08元×10%），每股送红股 0.3股，扣税 0.03元（0.3元×10%），共计扣税 0.038元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通持有无限售条件流通股的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的有关规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.042元。其中，每股派发现金红利 0.08元，扣税 0.008元（0.08元×10%），每股送红股 0.3股，扣税 0.03元（0.3元×10%），共计扣税0.038元。
对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有无限售条件流通股的其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税由其自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.08元。
五、 股本结构变动表
单位：股
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|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||送股||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|302,137,130|90,641,139|392,778,269|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|4,256,269,496|1,276,880,849|5,533,150,345|
|1、 A股|4,256,269,496|1,276,880,849|5,533,150,345|
|三、股份总数|4,558,406,626|1,367,521,988|5,925,928,614|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 5,925,928,614股摊薄计算的 2017年度每股收益为0.2469元。
七、 有关咨询办法
咨询方式如下
联系部门：唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：0315-2916409
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会2018年5月11日
北京德恒律师事务所
关于中国长江电力股份有限公司 2015年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所
关于中国长江电力股份有限公司 2015年度股东大会的
法律意见
德恒DHLBJSEC000818-22号致：中国长江电力股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）作为中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师出席公司 2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中国长江电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国长江电力股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的
真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1.公司于 2016年 4月 28日召开第四届董事会第十次会议会议，审议通过了《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》，同意于 2016年 5月 20日在北京召开公司2015年度股东大会。
2.2016年4月29日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、《中国三峡工程报》等相关报刊及上海证券交易所网站上刊载了《中国长江电力股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议及网络投票时间、现场会议地点、会议表决方式、投票规则、会议审议事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2016年5月11日。
本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4. 2016年5月20日9时30分，本次股东大会在北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼207会议室召开，会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的方式和内容以及公司本次股东
大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1.经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 80人，代表有表决权股份数 18,396,784,961股，占公司有表决权股份总数的83.6217%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过交易系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2.公司部分董事、高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3.本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
本次股东大会审议的议案与股东大会通知中所列明的议案完全一致。
本所律师认为，本次股东大会提案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1.本次股东大会现场会议就股东大会通知中列明的议案进行了审议，采用记名投票表决方式进行表决。表决票经监票人、计票人清点，由监票人代表当场公布表决结果。
2．本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并对其真实性负责。
4．经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：非累积投票议案：
1.《公司2015年度董事会工作报告》；
2.《公司2015年度监事会工作报告》；
3.《公司2015年度财务决算报告》；
4.《公司2015年度利润分配方案》；
5.《关于修订＜公司章程＞的议案》；
6.《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》；
7.《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》；
8.《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》；
9.《关于发行境外债券有关事项的议案》。
累积投票议案：
10.《关于增选公司董事的议案—非独立董事》：
10.01《非独立董事候选人—洪文浩》；
10.02《非独立董事候选人—宗仁怀》；
10.03《非独立董事候选人—黄宁》；
10.04《非独立董事候选人—周传根》；
10.05《非独立董事候选人—赵燕》；
11.《关于增选公司监事的议案》：
11.02《监事候选人—黄萍》。
公司独立董事作了2015年度独立董事述职报告。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于中国长江电力股份有限公司2015年度股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于中国长江电力股份有限公司2015年度股东大会的法律意见》之签署页）
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