Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2019-07东信和平科技股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次配股简称：东信A1配；配股代码：082017；配股价格：4.04元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2019年2月20日（R+1日）至2019年2月 26日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股于2019年2月20日（R+1日）开始停牌，网上申购期间公司股票停牌，2019年2月27日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2019年2月28日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
4、《东信和平科技股份有限公司配股说明书摘要》已于 2019年 2月 15日刊登在《中国证券报》和《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
6、本次配股方案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过。2017年12月29日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于东信和平科技股份有限公司配股有关问题的批复》（国资产权[2017]1343号），原则同意公司本次发行事项。2018年 7月 13日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过的《关于明确公司 2017年配股数量的议案》，进一步明确本次配股拟配售股份数量。2019年1月15日，发行人召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于延长配股相关决议有效期的议案。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）第十七届发行审核委员会 2018年第 125次发审委会议审核通过，并获得中国证监会“证监许可[2018]1749号”文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以股权登记日2019年2月19日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本 346,325,336股为基数，按每 10股配售 3股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为103,897,600股。
4、公司控股股东认购本次配股的承诺：公司控股股东普天东方通信集团有限公司及控股股东一致行动人珠海普天和平电信工业有限公司承诺将以现金全额认购其在本次配股方案中的可获配股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
5、配股价格：本次配股价格为4.04元/股。
6、发行对象：截止股权登记日2019年2月19日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的持有东信和平股份的股东。
7、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期：
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|日期|配股安排|停牌安排|
|2019年2月15日（R-2日）|刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告|正常交易|
|2019年2月18日（R-1日）|网上路演|正常交易|
|2019年2月19日（R日）|配股股权登记日|正常交易|

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|2019年2月20日至2019年2月26日（R+1日—R+5日）|配股缴款起止日期、配股提示性公告（5次）|全天停牌|
|2019年2月27日（R+6日）|登记公司网上清算|全天停牌|
|2019年2月28日（R+7日）|发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注：1、以上时间均为正常交易日；
2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）和发行人将及时公告，修改本次发行日程。
10、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过人民币42,000万元。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2019年2月20日（R+1日）起至2019年2月26日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡
在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通
过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统办理配股缴款手续。投资者
所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。
3、配股缴款方法
股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在
股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。本次配股简称“东信 A1配”，代码“082017”，配股价 4.04元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细察看“东信 A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
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|发行人|东信和平科技股份有限公司|
|法定代表人|张晓川|
|住所|广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路 8号|
|电话|0756-8682893|
|传真|0756-8682166|
|联系人|陈宗潮、林伟|
|保荐机构（主承销商）|招商证券股份有限公司|
|法定代表人|霍达|
|住所|深圳市福田区福田街道福华一路 111号|
|电话|0755-23189779、0755-23189780、021-23519121|
|传真|0755-82940546|
|联系人|股票资本市场部|

特此公告。
发行人：东信和平科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司二〇一九年二月二十日
广发证券股份有限公司
中银国际证券有限责任公司
关于
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本次资产重组前12个月内
购买、出售资产的核查意见
二〇一五年四月
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”或“上市公司”）拟通过发行股份方式购买苏加旭、李建强、王清白、王清云等 4名自然人及福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合伙）等2家机构定向发行股份及支付现金的方式购买福建森源股份有限公司（以下简称“森源股份”）100%股权。上市公司拟向上海瀚叶财富管理顾问有限公司、黄友荣非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额 41,600万元不超过本次交易总额的25%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的相关规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次重组中上市公司拟购买森源股份资产总额为 132,541.82万元，永安林业截至 2014年 12月 31日经审计的合并报表资产总额为 137,084.76万元，本次拟购买资产的资产总额占永安林业2014年12月31日资产总额的比例为96.69%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，且涉及发行股份购买资产，因此本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。
在本次交易前十二个月内，上市公司发生资产交易情况如下：
2014年 6月 10日，上市公司 2013年度股东大会表决通过了《关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案》，同意授权上市公司在 2015年 6月 30日前，通过股票二级市场出售部分可供出售金融资产，包括：“光大银行”605万股；“兴业银行”492.5万股。
根据上述股东大会决议，2014年6月11日，上市公司通过上海证券交易所证券交易系统出售持有的兴业银行股票100万股。2014年6月19日，上市公司通过上海证券交易所证券交易系统出售持有的兴业银行股票 100万股。
上述可供出售金融资产处置的成交金额为 1,984.03万元，占永安林业 2013年末股东权益的比例为5.50%。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2015年3月12日，上市公司通过上海证券交易所证券交易系统出售持有的兴业银行股票80万股，成交金额为1,232.13万元，占永安林业2014年末股东权益的比例为3.48%。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除上述交易外，上市公司近12个月内未发生其他重大资产交易。
经核查，独立财务顾问认为，永安林业最近 12个月内资产出售涉及的目标公司主营业务为银行业，本次交易标的资产森源股份主营业务为家具制造行业，二者不具有相关性，不构成最近 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情形。因此，上述股权转让行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
以下无正文。
[本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于福建省永安林业（集团）股份有限公司本次资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页]
法定代表人（或授权代表）：
孙树明
项目主办人：
俞汉平 李阁 李映文
项目协办人：
李晓东 戴宁
广发证券股份有限公司年 月 日
[本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于福建省永安林业（集团）股份有限公司本次资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页]
法定代表人（或授权代表）：
钱卫
项目主办人：
徐俊 邹琦
中银国际证券有限责任公司年 月 日
袁隆平农业高科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、报告期内监事会召开会议的情况
（一）2015年4月28日，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会召开第四次会议，会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》全文及摘要、《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度利润分配预案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年第一季度报告》全文及正文。
（二）2015年8月17日，第六届监事会召开第五次会议，会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年半年度报告》全文及摘要。
（三）2015年 10月 26日，第六届监事会召开第六次（临时）会议，会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2014年第三季度报告》全文及正文。
二、报告期内，监事会成员列席了公司召开的三次股东大会和十五次董事会会议，并按照《公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司财务状况进行了检查，对董事和高级管理人员执行职务的行为进行了有效监督，并就公司在生产经营等方面存在的问题提出了建议。
三、报告期内，监事会严格遵照《公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公司、股东和员工的合法权益，并对下列事项发
表了如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，并参与了公司重大经营决策讨论，对公司资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的履职等方面进行了全面监督，认为公司股东大会召开程序和决议事项合法合规；公司董事会及董事会各专门委员会能按照相关法律法规和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会议事规则》以及各专门委员会议事规则的要求进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权；没有发现违反国家法律、法规和公司章程的行为，没有发现损害公司利益和股东权益的情况。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所出具的标准无保留意见《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015年度财务审计报告》是真实、客观、公正的。
（三）公司募集资金使用情况
2007年末，公司已经将首次公开发行的全部募集资金按照承诺的项目使用完毕。2013年，经中国证券监督管理委员会《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司向袁丰年等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2013〕1636号）核准，公司以非公开发行82,250,000股人民币普通股(A股)为对价，收购湖南隆平种业有限公司（以下简称湖南隆平）、安徽隆平高科种业有限公司（以下简称安徽隆平）、湖南亚华种子有限公司（以下简称亚华种子）的少数股东分别持有的湖南隆平45.00%股权、安徽隆平34.50%股权、亚华种子20.00%股权（以下合称标的资产）的重大资产重组已实施完毕。截至 2013年 12月 19日，标的资产已
全部变更登记至公司名下，湖南隆平、安徽隆平、亚华种子的少数股东以标的资产作为认购对价的出资全部到位，并已经天健会计师事务所出具天健验[2013]2-24号《验资报告》。公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 498,050,000元，并已于 2014年 7月 10日完成了注册资本工商变更登记程序。
报告期内，公司不存在其他募集资金使用情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易程序合法，价格公平，关联交易信息披露真实、准确、完整，未损害公司利益。
（六）公司2015年度内部控制自我评价报告
公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规
定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司2015年度内部控制报告中关于内部控制的自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，内部控制体系较为完善。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会二○一六年四月六日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-022海能达通信股份有限公司
关于中标厦门市公安局无线通信保障系统建设项目的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月15日，厦门市政府采购网公布了《厦门市公安局无线通信保障系统建设项目》的公告，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）为拟中标人，项目金额为人民币6,500万元。现将具体情况公告如下：
一、项目的主要内容
2017年1月25日，厦门市政府采购网发布了《厦门市公安局无线通信保障系统建设项目》的招标公告，采购项目编号：XM2016-TCT0833C1，项目名称：厦门市公安局无线通信保障系统建设项目。该项目的主要建设内容为：厦门市公安局无线通信保障系统（PDT数字集群通信系统、PDT终端）项目的建设，主要覆盖目标为“金砖会晤”活动区域的会场、酒店、机场、车站、轮渡码头、重点景区、核心商业区、主要道路等重要区域达到无缝覆盖等。
二、项目中标结果
根据《厦门市公安局无线通信保障系统建设项目》的中标公告显示，本项目中标人为海能达通信股份有限公司，项目金额为人民币6,500万元，主要内容如下：
项目名称：厦门市公安局无线通信保障系统建设项目
项目编号：XM2016-TCT0833C1
采购人名称：厦门市公安局科技通信处
项目主要内容：为厦门市公安局提供和建设无线通信保障系统（PDT数字集群通信系统、PDT终端），主要覆盖目标为“金砖会晤”活动区域的会场、酒店、机场、车站、轮渡码头、重点景区、核心商业区、主要道路等重要区域达到无缝覆盖等。
中标金额：人民币6500万元
中标人名称：海能达通信股份有限公司
合同履行日期：合同签订后2个月完成
公示的内容详见厦门市政府采购网：
http://www.xmzfcg.gov.cn/claim/claimAction.do?cmd=claim_view&sn=58598
三、对公司的影响
1、本次拟中标金额为人民币6,500万元，占公司2015年度经审计营业收入的2.62%，项目中标后，合同的履行会对公司未来总收入和营业利润产生一定的积极影响。
2、厦门市公安局科技通信处隶属国家政府部门，履约能力强，本公司、控股股东及实际控制人与其不存在关联关系。本次中标不影响公司的业务独立性，不存在因履行业务而对招标人形成依赖。
3、本次中标项目主要是为即将在厦门市举行的金砖五国会议提供安保通信以及为厦门市公安局提供无线通信保障系统。该项目也是公司继去年杭州G20峰会后承接的又一国际性高规格会议的安保项目。若该项目顺利实施，将奠定公司在福建省内主流供应商的地位，并具有很强的区域示范效应，同时将对公司其它同类PDT项目在国内的推广起到重要的指导作用。
四、风险提示
目前该项目结果仍处于公示期，尚未取得中标通知书，也尚未与招标人签署采购合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，项目实施以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展严格履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2017年 2月 15日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-018
天马轴承集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2019年 2月 26日，以通讯方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议的通知》。会议于 2019年 2月 27日以通讯方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席吕建中先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十八日
道明光学股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（陈婧）
道明光学股份有限公司各位股东及代表:
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》，并经2017年8月3日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。本人自2017年8月3日起作为的公司第四届独立董事。2017年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，持续促进公司规范运作及完善公司治理结构，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度内本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2017年度，公司共计召开13次董事会会议，本人做为第四届独立董事起应参加5次董事会会议，本人均按时出席了上述董事会会议，其中4次以通讯表决方式参加董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
2、参加股东大会情况
2017年公司在本人任职之后共召开了1次股东大会，因个人原因未现场出席该次股东大会，但通过邮件方式认真审阅会议资料，通过视频积极参与会议的讨论并提出合理的意见。
3、对公司有关事项提出异议的情况
本人认为公司2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）2017年8月3日，对公司第四届董事会第一次会议审议相关事项
发表了独立意见。包括1、对公司董事会选举董事长及聘任总经理、副总经
理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员发表相关意见；2、关于公司开展人民币与外币掉期业务发表的独立意见。
（二）2017年9月12日，对公司第四届董事会第三次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
（三）2017年10月23日，对公司第四届董事会第四次会议审议的《关
于对控股子公司计提资产减值准备的议案》发表了独立意见。
（四）2017年11月20日，对公司第四届董事会第五次会议审议的《关
于对参股子公司增资暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。
（五）2018年1月24日，对公司第四届董事会第六次会议审议相关事项发表了独立意见。包括1、关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的独立意见；2、关于公司继续开展外汇套期保值业务的独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
在2017年任职期间内，本人在参加公司第三届董事会换届选举之时对公
司进行实地了解和检查，深入了解公司生产经营情况，内部管理和内部控制制
度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；
同时，本人充分利用自身专业知识和经验，对公司发展战略、法律事务等方面
提出了有关建议，并得到董事会与公司管理层的认可；同时通过电话、邮件、
微信、杭州见面等方式与公司的董事长、董事、监事、董事会秘书及公司其他
相关高级管理人员保持着密切联系，多方了解公司的日常生产经营情况，及时
获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的
监督与指导职能。
四、在董事会各委员会的工作情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员。2017年度，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项包括公司重大资产重组后续进展、控股子公司计提资产减值准备以及对参股子公司进行增资事项，并多方听取意见，并运用专业法律知识，提出意见。为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，保证 2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人经常与公司管理层、董事长及董事会秘书进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、加强自身学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，通过学习，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
六、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
4、本人依据相应的法律法规及议事规则的规定履行职责，为董事会的决策提供专业性的建议，促进董事会更好的履行职责。
以上是本人 2017年度履行职责情况的汇报。2018年，本人将继续恪尽职守、勤勉履行独立董事的职责，加强对有关上市公司规范运作方面制度的学
习，进一步关注公司治理和生产经营，更好地发挥独立董事的职能作用，积极为公司的各项经营和运作的需要提供建议和意见，促进公司健康稳定的发展。
独立董事：陈婧2018年4月23日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2014-029
中颖电子股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利，经查询，已获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
授权公告号：CN102025398B
发明名称：有线载波通信方法与装置
专利号：ZL 2009 1 0195583.7
专利类型：发明专利
专利申请日：2009年09月11日
专利权人：中颖电子股份有限公司
授权公告日：2014年07月23日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
该专利涉及有线载波通信的一种新方法与新装置，是电力线载波通信领域的一项基础性技术专利。该专利采用创新的双模调制解调技术，为解决电力线载波通信的可靠性与稳定性问题提供了一种新的解决方案，有利于载波通信技术在更广泛领域内的应用。该专利还可应用在其他有线介质物联网数据通信中。
此项发明专利技术目前已应用于公司产品，专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
中颖电子股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十三日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-036广州市昊志机电股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席史卫平女士召集，会议通知于2016年8月27日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于2016年8月29日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，出席3人。
4.本次监事会由监事会主席史卫平女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
经讨论审议，全体监事一致认为：《广州市昊志机电股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
2.审议通过了《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
经讨论审议，全体监事一致认为：为保证公司《限制性股票激励计划》的实施，同意董事会制定的《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
上述两项议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
3.审议通过了《关于核实<广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
对首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次《限制性股票激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、《广州市昊志机电股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
2、《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；
3、《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4、《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-041昆明龙津药业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年8月12日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料，于2016年8月16日以现场会议的方式在公司五楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席杨瑞仙女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年半年度报告>全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详见公司于2016年8月17日披露的《2016年半年度报告》全文（公告编号：2016-042）及《2016年半年度报告》摘要（公告编号：2016-043）。
备查文件：
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司监事会2016年8月17日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
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邮编:510080
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广东君信律师事务所
关于广东精艺金属股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东精艺金属股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东精艺金属股份有限公司（下称“精艺股份”）的委托，指派邓洁律师、陈晓璇律师（下称“本律师”）出席精艺股份于 2016年 11月 7日召开的 2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及精艺股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）精艺股份董事会已于 2016年 10月 22日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2016年 11月 7日下午在精艺股份会议室召开。本次股东大会由精艺股份董事长张军先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由精艺股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 19人，代表有表决权的股份额为 83,175,454股，占精艺股份股份总额的33.0586%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 9人，均为 2016年 11月 1日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的精艺股份股东。上述股东所持有表决权的股份数为 77,789,354股，占精艺股份股份总数的30.9179%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 10名，代表有表决权的股份数为 5,386,100股，占精艺股份股份总数的2.1407%。
（三）精艺股份部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 77,960,354股同意、0股反对、5,215,100股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.7300%。
出席本次股东大会的中小投资者的表决情况为：271,100股同意、0股反对、5,215,100股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.9415%。
2、审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 77,808,554股同意、5,223,700股反对、143,200股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.5475%。
出席本次股东大会的中小投资者的表决情况为：119,300股同意、 5,223,700股反对、143,200股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1745%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：邓洁
负责人：谈凌
中国 广州 陈晓璇
二○一六年十一月七日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2014-015东方网力科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据本公司于2013年12月20日召开的2013年第三次临时股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，并于 2014年 1月 3日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]20号文《关于核准东方网力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股1,470.25万股,每股发行价格为人民币49.90元，其中公开发行新股数量631万股。
截至 2014年 1月 24日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 1,470.25万股，其中公开发行新股数量 631万股，公司募集资金总额为人民币 314,869,000.00元，扣除直接扣减的公开发行股票的承销和保荐费用人民币 24,227,884.36元，余额 290,641,115.64元已通过主承销商中信建投证券股份有限公司于2014年1月24日分别汇入公司在交通银行北京东单支行开立的两个账户，其中：账号为 110060194018010108242的账户汇入金额为286,521,000.00元，账号为 110060194018010077115的账户汇入金额为 4,120,115.64元。扣减
审计验资费、律师费、信息披露费等发行费用人民币 4,120,115.64元，公司实际募集资金净额为人民币 286,521,000.00元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2014]2058号《验资报告》验证。
本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、招股说明书承诺募投项目情况
根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目计划如下：
（单位：人民币万元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|资金需求|年度投入额|||项目备案情况|
||||第一年|第二年|第三年||
|1|分布式智能视频监控管理平台建设项目|9,548.00|4,743.00|3,475.00|1,330.00|京海淀发改（备）[2011]157号|
|2|网络硬盘录像机产品研发及产业化项目|13,370.00|5,988.00|3,992.00|3,390.00|京海淀发改（备）[2011]158号|
|3|营销服务体系建设项目|5,757.00|3,991.60|1,765.40|-|京海淀发改（备）[2011]156号|
|合计||28,675.00|14,722.60|9,232.40|4,720.00|——|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2014年2月28日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为 10,574.34万元，拟用募集资金置换自筹资金金额为 10,574.34
万元，具体情况如下：
（单位：人民币万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投入金额|自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额|拟用募集资金置换自筹资金金额|实际投入时间|
|1|分布式智能视频监控管理平台建设项目|9,548.00|4,172.61|4,172.61|2011年10月至今|
|2|网络硬盘录像机产品研发及产业化项目|13,370.00|3,611.13|3,611.13|2011年10月至今|
|3|营销服务体系建设项目|5,757.00|2,790.60|2,790.60|2011年10月至今|
|合计||28,675.00|10,574.34|10,574.34|——|

三、审议意见
1、2014年3月24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金10,574.34万元置换预先已投入募投项目自筹资金。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关董事会决议公告。
2、2014年3月24日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金10,574.34万元置换预先已投入募投项目自筹资金。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关监事会决议公告。
四、专项意见说明
1、公司独立董事郇绍奎、杨骅、张宇锋对公司以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金事项发表了独立意见：公司使用募集资金 10,574.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的，也是必要的。同意公司用募集资金10,574.34万元置换预先已投入募投项目自筹资金。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关信息。
2、保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于东方网力科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项
核查意见》，同意公司用募集资金 10,574.34万元置换预先已投入募投项目自筹资金。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关信息。
3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司使用募集资金置换预先投入情况进行了核验并出具了《关于东方网力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天职业字[2014]5951-3号），详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关信息。
五、备查文件
1、东方网力科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2、东方网力科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》；
4、《中信建投证券股份有限公司关于东方网力科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项核查意见》；
5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于东方网力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司2014年3月24日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-115通化金马药业集团股份有限公司
关于公开发行公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步改善通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求与降低融资成本，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第八届董事会2016年第十二次临时会议审议通过了本次公开发行公司债券的相关议案，现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，对照公司债券发行条件，结合自身实际经营情况，公司董事会认为公司符合现行公司债券发行相关法律法规规定的条件与政策要求，具备发行公司债券资格。
二、关于公司公开发行公司债券方案
为拓宽融资渠道、满足资金需求和降低融资成本，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，经过认真研究与分析，公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：
1、发行规模
公开发行公司债券总额不超过人民币10亿元人民币（含10亿元），具体发行规模尚需提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
公开发行公司债券不优先向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
3、公开发行公司债券品种及期限
公开发行公司债券期限为不超过5年(附发行人上调票面利率选择权及投资
者回售选择权)。债券品种及具体期限安排尚需提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
4、债券利率及确定方式
公开发行公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场询价
协商确定。
5、还本付息方式
公开发行公司债券每年付息一次，到期一次还本，具体安排尚需提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。
6、募集资金用途
公开发行公司债券所募集资金拟用于偿还借款、补充流动资金中的一种或多种。募集资金具体用途尚需提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。
7、发行方式
面向合格投资者公开发行，具体安排尚需提请股东大会授权董事会在决议有效期内根据不同市场情况和公司资金需求情况确定。
8、担保方式
公开发行公司债券拟根据发行时市场情况确定，具体安排尚需提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。
9、决议的有效期
公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
10、承销方式
公开发行公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。
11、上市交易场所
公开发行公司债券拟申请在深圳证券交易所上市交易，具体安排尚需提请股东大会授权董事会根据实际情况情况确定。
12、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能
按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
股东大会审议通过后，公司将按照有关程序申报，且最终以有权机构批准或备案的方案为准。
三、关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券具体事宜
提请股东大会批准公司董事会（或其授权的公司董事）在法律、法规及其他规范性文件和公司章程允许的范围内，依照监管部门要求并结合公司和市场实际情况处理与发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定公开发行公司债券发行的具体方案，以及修订、调整公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、回拨机制、债券利率及其确定方式、发行安排（包括是否分期发行及发行期数等）、增信措施、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜；
2、办理公开发行公司债券的申报、发行和挂牌转让或上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与公开发行公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3、为公开发行公司债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、如公司债券相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见对公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
上述授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2016年11月15日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-097
天圣制药集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、召开会议的基本情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2018年10月22日（星期一）下午14:00开始。
网络投票时间：2018年10月21日-2018年10月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 10月 22日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月21日下午15:00至2018年10月22日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区宝圣大道 215-3号维也纳国际酒店莫扎特厅。
3、会议召集人：公司第四届董事会。
4、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
5、现场会议主持人：代董事长刘维先生。
6、股权登记日：2018年10月16日（星期二）。
7、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天圣制药集团股份有限公
司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 7名，代表有表决权的股份数为 16,896,902股，占公司股份总数的5.3135%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 6名，均为 2018年 10月 16日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为16,892,852股，占公司股份总数的5.3122%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 1名，代表有表决权的股份数为4,050股，占公司股份总数的0.0013%。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了
本次股东大会。北京市中银律师事务所委派律师见证了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意16,896,902股，占出席会议所有股东所持股份的100%。反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
本议案属于特别决议事项，该议案已经出席本次股东大会有表决权股东的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于变更公司监事会人数的议案》
表决结果：同意16,896,902股，占出席会议所有股东所持股份的100%。反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
本议案属于普通决议事项，该议案已经出席本次股东大会有表决权股东的1/2以上通过。
3、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》
表决结果：同意16,896,902股，占出席会议所有股东所持股份的100%。反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
本议案属于特别决议事项，该议案已经出席本次股东大会有表决权股东的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意16,896,902股，占出席会议所有股东所持股份的100%。反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
本议案属于特别决议事项，该议案已经出席本次股东大会有表决权股东的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中银律师事务所律师王庭、聂东出席见证，其出具的《关于天圣制药集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会之法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、天圣制药集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2018年10月22日
股票代码：000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2017-31
富奥汽车零部件股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：本公司召开 2017年第三次临时股东大会的通知刊登于 2017年 8月 15日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号 2017-27）
2、召开时间：
⑴现场会议召开时间：2017年8月30日（星期三）下午2:00
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 30日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年8月29日下午3:00至2017年8月30日下午3:00。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、召集人：董事会
6、主持人：半数以上董事共同推举的董事
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份856,394,670股，占上市公司总股份的66.2203％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 853,864,275股，占上市公司总股份的66.0246％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 2,530,395股，占上市公司总股份的0.1957％。
2、外资股东的出席情况
出席本次股东大会的股东均为 A股股东及股东授权委托代表，无境内上市外资股（B股）股东或股东授权委托代表出席本次股东大会
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份29,960,006股，占上市公司总股份的2.3166％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份27,429,611股，占上市公司总股份的2.1210％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 2,530,395股，占上市公司总股份的0.1957％。
4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：议案 1.00关于修改《公司章程》及授权办理工商备案的议案
总表决情况：
同意856,394,670股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,960,006股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1.富奥汽车零部件股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议；
2.《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会2017年8月30日