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北京当升材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-055北京当升材料科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2017年度非公开发行 70,654,733股新股于 2018年 4月 17日上市，公司总股本由 366,068,040股增加至436,722,773股。按照《公司章程》的相关规定，公司向北京市工商行政管理局丰台分局申请办理注册资本变更手续。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并领取了由北京市工商行政管理局丰台分局换发的《营业执照》。新版《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91110000633774479A
名称：北京当升材料科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号
法定代表人：李建忠
注册资本：43,672.2773万元
成立日期：1998年6月3日
营业期限：1998年6月3日至长期
经营范围：生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料；研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料、计算机、软件及辅助设备；技术咨询、技术服务，技术推广服务；租赁模切机械设备；组装计算机软、硬件及自动化产品机；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家
北京当升材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告有关规定办理）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2018年5月30日
证券代码：002420 证券简称：*ST毅昌 公告编号：2019-035广州毅昌科技股份有限公司
关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 11日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》，同意以部分土地、房产向银行申请总额不超过 48,000万元的综合授信。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
为满足公司生产经营需要，公司拟以自有土地、房屋作为抵押，向江西银行股份有限公司广州分行申请金额不超过人民币 48,000万元的综合授信，期限为一年，董事会授权公司法定代表人根据实际经营需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件。最终借款金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
公司与江西银行股份有限公司广州分行不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次资产抵押申请授信事项尚需提交 2019年第一次临
时股东大会审议。
二、抵押物的基本情况
本次拟抵押资产的具体明细如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目|权证号|面积/数量（㎡）|
|1|房产|粤（2016）广州市不动产权第 06200611 号|23843.89|
|2|房产|芜房地权证经开字第 2013836348号|25229.89|
|3|地产|芜开（工）国用（2011）第042号|82047.00|
|4|房产|房地权证合产字第 110104703 号|17446.29|
|5|房产|房地权证合产字第 110104705 号|23793.4|
|6|土地|合经开国用（2011）第010号|53773|

截至 2019年 3月 30日，上述拟用于抵押的自有资产的账面净值合计为 14,505.58万元。江西同致房地产土地资产评估咨询有限公司以 2019年 4月 19日为基准日对公司拟实施抵押的土地、房产进行了评估，评估值合计为 25,503.2万元。
除本次抵押外，以上房产、土地不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
三、对公司的影响
本次抵押部分自有资产向银行申请授信主要用于补充流动资金，有利于满足公司经营需求，促进业务持续稳定发展，符合公司及全体股东整体利益、不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。公司将根据实际资金需求，与银行签订授信及贷款合同，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、毅昌股份：第四届董事会第二十五次会议决议；
2、毅昌股份：第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2019年 6月 11日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-118债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 6日召开第六届董事会第二十八次（临时）会议和第六届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“数字营销运营平台”的实施主体由公司变更为全资子公司久其数字传播有限公司（以下简称“久其数字”），并以145,893,539.00元募集资金对久其数字进行增资的事项。
久其数字于近日办理了工商变更登记，并于2018年11月1日收到北京市工商行政管理局经济技术开发区分局换发的《营业执照》。其中，久其数字的注册资本由5,000万元变更为19,589.3539万元。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2018年11月2日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-013浙富控股集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第三届监事会第十次会议于 2015年 4月 14日以电话和短信方式通知全体监事，会议于2015年4月27日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑怀勇先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
详细内容见公司《2014年度报告》。
本议案需经公司2014年度股东大会审议通过。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙富控股集团股份有限公司《2014年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要见 2015年 4月 29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
本议案需经公司2014年度股东大会审议通过。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入68,601.52万元，同比下降13.83%；全年实现利润总额12,362.09万元，同比增加21.98%；实现归属于母公司所有者的净利润
10,120.94万元，同比增加10.66%。
本议案需经公司2014年度股东大会审议通过。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2014年度实现净利润201,843,815.19元，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 20,184,381.52元，加年初未分配利润 556,794,288.03元，减去已分配2014年半年度红利15,220,921.92元；另根据公司2013年度股东大会会议决议和修改后章程的规定，回购注销原授予成德明等 35位自然人但尚未解锁的限制性人民币普通股而相应的未发放股利予以冲回注销增加未分配利润 1,905,679.59元，截至 2014年 12月 31日止，公司可供分配利润为725,138,479.37元。
公司 2014年度利润分配预案：以截止 2014年 12月 31日公司总股本1,522,092,192股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.15元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。
本议案需经公司2014年度股东大会审议通过。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见 2015年 4月 29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2015】3920号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
详细内容见 2015年 4月 29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2014年度内部控制自我评价报告》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2015】3919号《关于浙
富控股集团股份有限公司内部控制审计报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》。
详细内容及公司独立董事之独立意见详见 2015年 4月 29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需经公司2014年度股东大会审议通过。
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年第一季度报告全文及正文》。
公司2015年第一季度报告详细内容见2015年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙富控股集团股份有限公司《2015年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司监事会2015年4月29日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-140号北京华远意通热力科技股份有限公司
实际控制人部分股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人赵一波通知，获悉赵一波所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵一波|是|3,990,000|2018 年 12 月21日|2020 年 12 月18日|华安证券股份有限公司|11.7752%|投资|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司实际控制人赵一波先生持有本公司股份数量33,884,820股，占公司总股本的27.5531%。本次股份质押后，其所持有公司股份累计质押的数量为 17,990,000股，占公司总股本的14.6284%，占其所持公司股份的53.0916%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、相关机构出具的质押证明文件。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-016
关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司
2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司董事会研究决定，拟定于 2014年 5月 20日召开公司 2013年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议时间∶2014年5月20日上午9时开始，会期半天。
（二）地点∶广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室
（三）会议表决方式：现场投票表决
（四）会议审议事项：
1.审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2013年度财务决算报告》；
4.审议《公司2013年度利润分配预案》；
5.审议《公司2013年度报告及摘要》；
6.审议《公司2013年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》；
7.审议《关于2014年公司申请银行综合授信额度的议案》；
8.审议《关于2014年公司为控股子公司提供担保额度的议案》；
9.审议《关于公司董事、监事及高管人员2014年度薪酬的议案》；
10.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
11.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
12.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。
（五）会议出席对象
1.截止2014年5月15日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师、年审会计师。
二、会议登记办法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月16日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5.登记时间：2014年5月16日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30
6.登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼证券投资部。
三、其他事项
1.会议联系人：
联系人：张志刚郭键娴
联系电话：0756-7512120
联系传真：0756-7517098
邮 编：519040
2.其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
附授权委托书样本：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一三年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决结果|||
|1|《公司2013年度董事会工作报告》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|2|《公司2013年度监事会工作报告》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|3|《公司2013年度财务决算报告》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|4|《公司2013年度利润分配预案》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|5|《公司2013年年度报告及摘要》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|6|《公司2013年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|7|《关于2014年公司申请银行综合授信额度的议案》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|8|《关于2014年公司为控股子公司提供担保额度的议案》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|9|《关于公司董事、监事及高管人员2014年度薪酬的议案》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|10|《关于续聘2014年度审计机构的议案》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|11|《关于修订<公司章程>的议案》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|12|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|赞成 □|反对 □|弃权 □|

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2017-05广东韶钢松山股份有限公司
第七届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2017年2月24日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届董事会2017年第一次临时会议于2017年2月27日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为11人，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。
公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
公司关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 29.37亿元委托贷款之关联交易的议案》、《2016年度新增日常关联交易计划的议案》的表决。经会议逐一表决，作出如下决议：（一）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司向19家银行申请综合授信额度 263亿元的议案》。
为确保公司生产经营、投资发展资金需求，同时兼顾适当的备用额度，公司 2017年度拟向以下 19家银行（金融机构）申请综合授信额度 263亿元（含美元额度 1.5亿美元），具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||银 行 名 称||授信额度（万元）||备 注|
|中国工商银行股份有限公司韶关分行||300,000.00||||
|中国农业银行股份有限公司韶关分行||300,000.00||||
|中国银行股份有限公司韶关分行||250,000.00||||
|中国建设银行股份有限公司韶关市分行||300,000.00||||
|交通银行股份有限公司广州分行||230,000.00||||
|中信银行股份有限公司广州分行||200,000.00||||
|上海浦东发展银行股份有限公司广州分行||180,000.00||||
|光大银行股份有限公司广州分行||60,000.00||||
|华夏银行广州越秀支行||50,000.00||||
|招商银行股份有限公司深圳上步支行||60,000.00||||
|兴业银行股份有限公司广州越秀支行||70,000.00||||
|法国巴黎银行（中国）有限公司||50,000.00||含5,000万美元||
|东亚银行(中国)有限公司韶关支行||100,000.00||含1亿美元||
|浙商银行广州分行||30,000.00||||
|宝钢集团财务有限责任公司||100,000.00||||
|中国民生银行广州分行||100,000.00||||
|宁波银行深圳宝安支行||50,000.00||||
|中国邮政储蓄银行韶关分行||100,000.00||||
|东莞银行韶关分行||100,000.00||||
|合 计||2,630,000.00||||

以上银行授信额度期限为一至三年，实际授信额度和期限以各银行最终核定为准。
公司董事会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件。
该议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（二）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度基建技改项目投资框架计划》。
具体内容详见公司2017年2月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《2017年度基建技改项目投资框架计划的公告》。
该议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于向宝钢集团广东
韶关钢铁有限公司申请最高 29.37亿元委托贷款之关联交易的议案》。
具体内容详见公司2017年2月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高29.37亿元委托贷款之关联交易的公告》。
该议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度新增日常关联交易计划的议案》。
具体内容详见公司2017年2月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《2016年度新增日常关联交易计划的公告》
该议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（五）会议决定于 2017年 3月 15日（星期三）召开公司 2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2017年2月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2017年2月28日
汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2016-017汤臣倍健股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过100,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，现将详细情况公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1426号文核准，2015年2月6日,公司非公开发行人民币普通股（A股）7,000万股，发行价格为每股26.65元，募集资金总额为186,550万元，扣除发行费用3,537.81万元后，本次募集资金净额为183,012.19万元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月12日出具的广会验字[2015]G14000160153号《验资报告》审验。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、本次投资情况
1．投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2．投资额度
公司拟使用不超过100,000万的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本
汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3.投资品种
公司拟使用不超过100,000万的募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
4.投资期限
以闲置募集资金购买银行保本理财产品自获股东大会审议通过之日起不超过12个月，在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
5.资金来源
此次投资资金为公司闲置募集资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6.决策程序
以闲置募集资金投资额度属于公司股东大会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。
7.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险及控制措施
1.投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2.针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）使用闲置募投资金购买理财产品时，公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1.公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
2．公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
1.2016年2月26日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意使用不超过100,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
2.2016年2月26日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过 100,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。
汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。
4.保荐机构中信证券股份有限公司对本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的事项进行核查后认为：
（1）汤臣倍健本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
（2）保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见；
（3）本次使用闲置募集资金购买理财产品尚需公司股东大会审议。
基于以上意见，中信证券对汤臣倍健本次使用闲置募集资金购买理财产品的计划无异议。
六、备查文件：
1．公司第三届董事会第十五次会议决议；
2．公司第三届监事会第九次会议决议；
3．独立董事的独立意见；
4.中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的核查意见。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-076博创科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2019年 11月 2日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2019年 11月 7日以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予预留权益的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：
（1）本次被授予预留权益的激励对象均具备公司法、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合管理办法等文件规定的激励对象条件，不存在管理办法第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予预留权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授预留权益的条件。
（2）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予预留权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授预留权益的条件已经成就。
监事会同意公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的授予日
为2019年11月7日，并同意向符合条件的31名激励对象授予20万份股票期权，1名激励对象授予2万股限制性股票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》。
2、审议通过《关于核实2018年股票期权与限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：
本次预留权益确定的激励对象具备公司法和证券法等法律法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予对象的主体资格合法、有效。
3、审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：
公司本次对股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2018年股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，同意公司对2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格和首次授予限制性股票回购价格进行调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司监事会2019年 11月8日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-141
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司关于
为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供财务资助情况概述
佛山中交房地产开发有限公司（以下简称“佛山中交”）是中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)参股公司，我司持股比例47.37%，上海凝宇企业管理服务中心（有限合伙）持股比例2.63%，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股比例49.91%，广州同兴企业管理有限公司持股比例0.04%，广州恒泰企业管理有限公司持股比例0.05%。
2018年 11月、12月，佛山中交各股东方按持股比例向佛山中交提供了相应的财务资助，截至目前，各股东方对佛山中交剩余借款本金将陆续到期，其中我司有借款本金 4,117.50万元将于 2019年 11月 25日到期，借款本金 34,120万元将于 2019年 12月 19日到期，合计 38,237.50万元。
现根据佛山中交生产经营需要，我司拟对佛山中交的剩余借款本金 38,237.50万元予以到期续借，借款年利率8%，期限 6个月；佛
山中交其他股东方也以同等条件对佛山中交到期的股东借款予以到期续借。
我司于 2019年 10月 23日召开第八届董事会第二十七次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交股东大会审议。
二、接受财务资助方的基本情况
名称：佛山中交房地产开发有限公司
注册资本：19000万元人民币
成立时间：2017年 10月
法定代表人：高慎豪
注册地址：佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之四
经营范围：房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、办公用房、商业用房的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东构成：我司持股比例47.37%，上海凝宇企业管理服务中心（有限合伙）持股比例2.63%，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股比例49.91%，广州同兴企业管理有限公司持股比例0.04%，广州恒泰企业管理有限公司持股比例0.05%。
经营情况：佛山中交正在对佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以南地块的国有建设用地进行开发建设，该地块于 2017年 9月取得，该地块用地面积 60140.84平方米，用途为城镇住宅用地兼容批发零售用地、住宿餐饮用地。
佛山中交经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018 年/2018 年1-12 月|189567.30|18484.10|28.40|-669.09|-500.00|
|2019 年 6 月/2019 年 1-6 月|202231.50|18098.24|32.02|-523.91|-385.86|

佛山中交不是失信被执行人。
佛山中交不是我司关联方。
2018年度内我司为佛山中交提供财务资助金额为 57,601.92万元。
三、风险防范措施
佛山中交所开发的房地产项目发展前景良好，经营风险可控；我司在佛山中交已派驻管理人员及财务人员参与经营管理和财务管理，能及时掌握佛山中交的经营进展和财务状况，资金风险可控，能够确保公司资金安全。
四、佛山中交其他股东的基本情况
1、名称：广州番禺雅居乐房地产开发有限公司
注册资本：50000万元人民币
注册地址：广州市番禺区南村镇兴业路
成立时间：2000年 3月 27日
法定代表人：杨林森
经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产咨询服务；自有
房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）。
广州番禺雅居乐房地产开发有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对佛山中交提供财务资助。
2、名称：广州同兴企业管理有限公司
注册资本：1万元人民币
注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106号
成立时间：2017年 5月 19日
法定代表人：深绮媚
经营范围：企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资管理服务;投资咨询服务;企业管理咨询服务;房地产中介服务;房地产咨
询服务。
广州同兴企业管理有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对佛山中交提供财务资助。
3、名称：广州恒泰企业管理有限公司
注册资本：1万元人民币
注册地址：广州市番禺区南村镇南大路广州雅居乐花园公建 1
成立时间：2017年 7月 14日
法定代表人：卓慧
经营范围：企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)。
广州恒泰企业管理有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对佛山中交提供财务资助。
4、名称：上海凝宇企业管理服务中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
经营场所：上海市崇明区长兴镇江南大道 1333弄 11号楼 1608室(临港长兴科技园)
执行事务合伙人：郑达
成立日期：2016年 9月 18日
经营范围：企业管理咨询,商务信息咨询,市场营销策划,包装服务,展览展示服务,会务服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海凝宇企业管理服务中心（有限合伙）不是失信被执行人,不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对佛山中交提供财务资助。
五、董事会意见
我司本次对佛山中交提供的财务资助，有利于保障佛山中交房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；佛山中交所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；佛山中交其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司派驻管理人员及财务人员参与佛山中交的经营管理，财务风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响。公司董事会同意为佛山中交提供上述财务资助。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表独立意见如下：我们认为，中交地产本次对佛山中交提供财务资助，有利于保障佛山中交所开发项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；
佛山中交其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等；佛山中交所开发的房地产项目发展前景良好，中交地产在佛山中交派驻管理人员和财务人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》的表决结果。
八、公司累计对外提供财务资助的情况
截至 2019年 9月 30日，我司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为 408,764.61万元，不存在逾期未收回的财务资助。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 10月 23日
北京市君合律师事务所
关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京汉邦高科数字技术股份有限公司
北京市君合律师事务所受北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
根据公司董事会于2017年8月24日作出的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2017年第二次董事会决议》以及于2017年8月24日公告的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。
综上，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的通知与提案
根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前15日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过7个工作日。
综上，公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2017年9月11日15点在北京市海淀区长春桥11号4号楼裙房四层公司会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致。本次股东大会由董事长王立群先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会网络投票结果统计表》，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月11日股市交易时段。
根据深圳证券信息有限公司提供的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会网络投票结果统计表》，本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为 2017年 9月 10日 15:00至 2017年 9月11日15:00。
综上，公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席会议的总体情况
根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议、参加网络投票的股东或股东代表、股东代理人（以下统称“股东”）共计 4名，代表公司有表决权股份56,115,692股，占公司有表决权股份总数的39.69%。
1、现场会议出席情况
根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东共计4名，代表公司有表决权股份56,115,692股，占公司有表决权股份总数的39.69%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的载明公司截至 2017年 9月 6日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
2、参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会网络投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计0名，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
综上，出席本次股东大会的人员资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）召集人资格
根据公司2017年第二次董事会决议及《会议通知》，公司董事会召集了本次
股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果
1、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场记名投票、网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2、根据本所律师的核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会在《会议通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东大会规则》的有关规定。
3、根据本所律师的核查，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决。
网络投票按照《会议通知》确定的时段，通过网络投票系统进行。该表决方式符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4、根据本所律师的核查，本次股东大会现场推举2名股东代表、1名监事并与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的投票表决进行清点。
5、根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，本次股东大会审议通过了以下议案：
《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
国新健康保障服务集团股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，我们作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，出席了公司召开的第十届董事会第十一次会议，在审阅了公司提供的本次董事会拟选举、聘任的相关候选人资料后，现就本次会议审议事项发表如下独立董事意见：
1、补选第十届董事会非独立董事
本次提名的第十届董事会非独立董事候选人杨殿中先生、李永华先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等公司规章制度中规定的禁止任职的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，提名程序合法、有效。董事会在审议本次选举非独立董事的相关议案时履行了法定程序。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。我们同意提名杨殿中先生、李永华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。
2、聘任高级管理人员
经审阅，李永华先生、孙迪草先生、孙立群女士及沈治国先生的履历材料，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚末解除的情形，董事会审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
李永华先生、孙迪草先生、孙立群女士及沈治国先生具备履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。因此，我们同意上述高级管理人员的聘任。
3、确定部分董事、监事及高级管理人员薪酬
本次关于部分董事、监事及高级管理人员薪酬标准的制定，充分考虑了行业
状况及公司实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。因此，我们同意上述薪酬标准的制定。
独立董事：钱庆文黄安鹏王秀丽二零一九年九月十二日
西安通源石油科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就公司第六届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司参与设立的合伙企业对外投资暨关联交易的独立意见
本次并购基金对外投资暨关联交易事项，有助于公司借助专业投资机构的资源与能力为公司增加投资收益，符合全体股东的利益和公司发展战略；本次交易是通过具有从事证券业务资格的资产评估机构进行评估并发表评估意见后，各方经友好协商，本着平等合作原则进行的，公平、公正，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形；董事会在审议关联交易事项时表决程序合法、有限，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。
同意本次投资事项。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部 2017年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。
公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：曾一龙 赵超
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-080
浙江南洋科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长邵奕兴先生
3、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2015年10月23日（星期五）上午11:00开始
(2)网络投票时间为：2015年10月22日下午15:00至2015年10月23日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年10月22日下午15:00至2015年10月23日下午15:00的任意时间。
4、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为9人，代表有效表决权的股份总数为345,108,398股，占公司股份总数710,650,500股的48.5623%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计9人，代表有效表决权股份数量为345,108,398股，占公司股份总数710,650,500股的48.5623%。
参加网络投票的股东0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数710,650,500股的0.0000%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
表决结果：同意 345,108,398股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江南洋科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会法律意见书。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一五年十月二十三日