Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-046平顶山天安煤业股份有限公司
关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 8日召开的第七届董事会第四十次会议、2019年 3月 28日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》。本次公司回购股份方案的具体内容详见于 2019年 4月 4日披露的《平煤股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-031）和 2019年 4月 24日披露的《平煤股份关于修改完善公司回购股份用途的公告》（公告编号：2019-033）。
2019年 4月 23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式实施了首次回购股份，并于 2019年 4月 24日披露了《平煤股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-034）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在回购股份期间，应当在回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日及时发布回购进展情况公告。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
截止本公告日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式累计已回购公司股份数量为 23,874,437股，占公司目前总股本的比例为1.01%，成交的最高价为4.77元/股，成交的最低价为4.11元/股，支付的总金额为 108,835,489.8元（不含交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案。
公司将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，合规实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2019年 5月 31日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2014－009
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
五届 133次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司（以下简称：公司）五届 133次董事会于 2014年 2月 28日在公司 334会议室召开，会议应出席董事 10名，实际出席董事 10名（其中：独立董事高勇先生、费方域先生，董事雷小华女士因公务原因未能出席本次会议；分别委托独立董事陆启耀先生、诸若蔚女士，董事钱建忠先生代为出席并行使表决权。）。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司董事长叶富才先生主持，会议审议并通过了如下议案：
《关于筹划股权分置改革及重大资产重组相关事项的议案》：
董事会同意公司筹划股权分置改革及重大资产重组相关事项，根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将再次召开董事会会议审议本次股权分置改革及重大资产重组的相关议案。股票停牌期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司董事会
日月重工股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（罗金明）
本人作为日月重工股份有限公司（以下简称“公司”或“日月股份”）第四届董事会独立董事，在作为公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求，在2018年度工作中，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将本人2018年度履行独立董事职责的情况作如下述职报告：
一、是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位、不在公司前五名股东单位任职。同时，本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司关联单位任职。本人能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、参加会议情况
公司始终高度重视董事会的科学高效决策，并积极采用现场会议和通讯表决等多种会议召开方式。2018年度，公司共举行了8次董事会会议和2次股东大会，本人以审慎负责、积极认真地态度出席了相关会议。
作为公司的独立董事，本人在召开相关会议前均主动关注和了解公司的生产经营和运作情况，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，为会议重要决策做了充分的准备。充分发挥各自的专业经验及特长，对会上所讨论的事项提供了独立的判断、知识和经验，积极参与讨论并提出合理化可行性建议，为公司董事会、股东大会做出科学决策起到了积极的促进作用。会议出席情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|8|8|7|0|0|否|1|

在充分讨论和审议完善基础上，本人对董事会各项议案均投了赞成票。
2、现场考察工作
本人参加了公司组织的现场考察活动，并现场听取公司管理层对公司经营情况和内控建设的汇报，还和相关部门进行了工作访谈。管理层对于公司的重大事项也及时向我们进行了通报，能够切实保障本人作为独立董事的知情权。同时，本人也密切关注媒体、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，不断加深对公司的认识和了解，并及时与董事会秘书沟通相关的报道内容。
3、年报工作
在年报编制和披露过程中，本人严格按照上海证券交易所《独立董事年度报告期间工作指引》的有关规定，到公司现场调研，与公司管理层全面沟通公司2018年度的生产经营和规范运作情况，在年报审计过程中的各个阶段与公司年审注册会计师进行见面，沟通年报审计过程中发现的问题，认真参与年报审计工作，确保了公司2018年年度报告的如期披露。
4、任职专业委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，根据各位独立董事的专业特长，本人作为公司第四届董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员，本人出席了公司2018年召开的各董事会专业委员会会议。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司2018年度发生的关联交易事项做出了判断并按程序进行了审核，本人认为公司关联交易事项均遵循市场化原则进行,符合相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，关联董事在审议时均回避表决；交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
2、对外担保及资金占用情况
根据有关规定和要求，本人对公司对外担保情况进行了核查，认为：截至 2018年 12月
31日，公司为全资子公司宁波日星铸业有限公司的担保总额为 51,500万元，没有超过董事会年初审批通过的担保计划。上述日常业务担保公司均履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
截至2018年12月31日，公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的情况。公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
3、募集资金使用情况
报告期内，本人按季度核查公司募集资金使用和存储情况，重点关注募集资金的规范使用，确保募集资金投资项目的正常进行，不断提高募集资金的使用效率。2018年，公司募集资金管理及使用符合监管规定，不存在损害股东利益的情况。
4、薪酬情况
报告期内，公司董事会部分非独立董事进行了调整，本人认为相关提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关人员符合国家法律法规规定的任职资格和条件，提名人的资格及提名程序合法有效。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标的完成情况对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，本人认为，在公司年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。
5、业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未做业绩预告及业绩快报。
6、聘任会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。本人对公司续聘会计师事务所事项发表了独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在报告期内的财务审计过程中，服务质量和工作效率均符合标准，并能独立进行相关的审计工作，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，做到客观、公正地反映了公司的实际经营状况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构。
7、公司及股东承诺履行情况
本人高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，认为公司及股东均能够严格遵守并履行相关承诺。
8、信息披露的执行情况
公司严格按照上交所《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公司信息披露事务管理
制度》的有关规定，信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则，做到真实、准确、及时、完整、公平。
9、内部控制的执行情况
报告期内，公司独立董事积极推动公司完善内控制度，梳理业务流程，开展内控评价工作，促使公司各单位和各部门有效落实内部控制措施，保证公司经营活动的有序开展。督促公司完成了2018年度内控评价工作，认真审阅了公司2018年度内控评价报告，经与外部审计机构沟通，未发现内部控制的重大缺陷及重要缺陷。
10、独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
本人认为公司运作规范，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2018年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，本着客观、公正、独立的原则，切实履行了职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2019年度，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，推进公司治理结构的完善与优化，促进公司稳健经营，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。
中粮屯河股份有限公司独立董事关于
公司股票期权激励计划（草案）的独立意见
作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司实施《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、公司股票期权激励计划激励对象名单确定的激励对象为公司董事、高级管理人员以及对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心管理人员和业务骨干，以上人员均为公司或所属分、子公司员工；不包括独立董事、监事、中共中央组织部、国务院国有资产监督管理委员会任命的中央企业负责人、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。激励对象不存在下列情形：
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，其内容符合《管理办法》、《通知》、《试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
6、公司实施股票期权激励计划有利于进一步健全公司激励机制，增强公司技术、管理等业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司实施本次股票期权激励计划，该事项尚需提请公司股东大会审议。
独立董事：葛长银朱剑林 顾玉荣李宝江 李丹
二〇一六年九月十九日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2015-28东方金钰股份有限公司
为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请一年期人民币 3.5亿元综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
●担保人：东方金钰股份有限公司
●担保金额：人民币3.5亿元
●公司对外担保累计数量：0元
●本次无反担保情况
●公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
根据公司二 O一三年年度股东大会审议批准的《关于公司及子公司 2014年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司 2014年度向金融机构贷款在 2013年 12月 31日贷款余额的基础上净新增贷款总额10亿元额度内贷款及担保进行审批，有效期至2015年5月16日。子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（下称“深圳东方金钰”）在偿还民生银行深圳分行2.5亿元流动资金贷款款项后，拟再向民生银行深圳分行申请人民币3.5亿元综合授信额度，期限1年，用于采购黄金、翡翠等原材料及产成品。本次贷款完成后，公司及子公司向金融机构贷款净新增额在以2013年12月31日公司及子公司贷款余额21.18亿元为基础净新增贷款总额10亿元额度内。
本公司、云南兴龙实业有限公司（本公司控股股东）、赵兴龙先生、赵宁先生拟为该笔授信提供连带责任担保，深圳东方金钰拟用其名下的位于江苏省徐州市
云龙区地王大厦商业裙楼商铺为该授信提供抵押担保。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司。
注册资本：48000万元。
注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼。
法定代表人：赵宁。
经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销等。
与本公司关联关系：深圳东方金钰是本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。截止到 2014年 12月 31日，深圳东方金钰总资产 57.72亿元，负债合计48.08亿元，净资产9.64亿元，净利润0.95亿元。
三、担保协议的主要内容
本公司为深圳东方金钰在民生银行深圳分行申请 1年期人民币 3.5亿元综合授信提供连带责任担保。
四、董事会意见
本公司第七届董事会第二十七次会议审议通过“关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请一年期人民币3.5亿元流动资金贷款提供担保的议案”，公司董事会成员根据《公司章程》的有关规定，认为为子公司深圳东方金钰在民生银行深圳分行申请的 1年期人民币 3.5亿元流动资金贷款提供连带责任担保，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，该担保行为不属于违规担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对子公司担保余额合计 19.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为194.50%，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
第七届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董 事 会
二O一五年三月十九日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-035上海剑桥科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 5日向全体董事书面发出关于召开公司第三届董事会第十二次会议的通知，并于 2019年5月10日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald GWong先生召集，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。
全体董事审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于向商业银行申请授信额度的议案
同意公司向招商银行股份有限公司上海田林支行申请规模不超过人民币2.50亿元的综合授信额度（最终额度以银行实际批复的授信额度为准）。授信期限自与银行签订综合授信合同之日起不超过12个月。
以上综合授信额度主要用于公司及子公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、保理等金融机构相关业务事项。在上述综合授信额度及期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等同于公司融资金额，授信额度项下实际使用的融资金额应以相关银行与公司及子公司实际发生的债务金额为准，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求来确定。
董事会授权经营管理层在上述综合授信额度总规模范围内签署与各项融资业务（包括但不限于流动资金贷款、票据承兑和贴现、贸易融资、应收账款池融资等）有关的合同、决议等法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会2019年5月11日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2017-023
冠城大通股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2016年年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日收到上海证券交易所《关于对冠城大通股份有限公司 2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0521号）（以下简称“《问询函》”）。根据相关要求，现将《问询函》内容公告如下：
“冠城大通股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2016年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，现有如下问题需要你公司作进一步补充披露。
一、关于公司报告期内净利润大幅上升的原因
公司 2016年度实现上市公司股东享有的净利润 3.215亿元，比上年同期增长51.34%，年报披露系受本年度主要地产项目权益比例增加、漆包线销量增加且毛利率提高以及上年同期计提大额资产减值准备影响。
详细分析上年度开发产品计提大额存货跌价的具体依据和测算数据，并与同行业公司进行比对，说明计提大额跌价准备的合理性；（2）结合报告期内南通骏和棕榈湾所在地的房地产行业情况、南通骏和棕榈湾销售情况及销售价格，说明转销的合理性及上一年度预计是否谨慎。请会计师发表意见。
2.关于漆包线业务净利润提高的原因。年报披露，公司2016年度漆包线业务实现营业收入 26.89亿元，比上年同期下降1.39%，但实现净利润 8,833.35万元，同比增长76.26%，主要受益于产品结构调整。报告期内公司漆包线业务毛利率为7.6%，比上年同期上升1.96个百分点。年报还披露报告期内漆包线业务受原材料铜价下降而导致销售单价下降。请公司补充披露：（1）结合2016年度铜价行情和公司漆包线原材料存货等情况，说明毛利率上升的原因；（2）结合漆包线业务收入、成本、主要费用情况及结构调整的具体情况，详细分析漆包线业务净利润大幅上升的原因及可持续性。
3.关于主要地产项目权益变动。年报披露，公司2016年度净利润为3.64亿元，归母净利润为 3.22亿元，而上年同期公司净利润为 4.55亿元，归母净利润为 2.12亿元，少数股东损益大幅下降。请公司结合报告期内子公司权益变动及业绩情况，详细说明报告期内少数股东损益大幅下滑的原因及合理性，请会计师发表意见。
二、关于公司的业务
4.关于新能源锂电池业务情况。年报披露，公司控股子公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司的PACK手工电池包开始小批量试生产和销售，PACK自动生产线、电芯中试研发线、电芯生产线正在加紧推进，预计在2017年内实现全面投产。请公司补充披露：（1）上述生产线当前的进展情况及已履行和尚待履行的审批程序；（2）结合2017年全面投产后的产能、产量、目标客户、是否具有在手订单及意向订单等情况，补充披露全面投产的可行性。
步扩大的可行性。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2017年5月12日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。”
目前公司正根据《问询函》要求，积极准备答复工作，将尽快对上述事项的相关内容进行落实，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
上海洗霸科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的要求，从切实维护公司整体利益和全体股东利益出发，严格、依法履行监事会相关职责。报告期内，监事会重点通过会议、沟通、审核材料等方式，对公司的生产经营、财务状况，以及公司董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，保障公司规范运作。
现将监事会在2018年度的工作情况报告如下：
一、监事会组成情况
公司第三届监事会由3名监事组成。其中，股东代表监事2名（其中，包括监事会主席1名），职工监事1名。
沈国平：现任公司监事会主席、人力资源与行政管理部总监。历任上海港务局行政处生活科副主任科员，上海港海湾公司生活服务部党支部书记、经理、公司党总支副书记、副经理、工会主席，上海港务局行政处处长助理，上海港湾实业总公司党总支副书记、工会主席，上海新海龙餐饮管理有限公司党支部书记，公司监事会主席、人力资源与行政管理部总监。
何苏湘：现任公司监事。历任安徽财经大学《财贸研究》编辑、教员，上海财经大学出版社编辑室主任、市场部主任、副总编辑、副编审。
吴蕾：现任公司职工监事、信息装备事业部总经理助理。曾任公司大项目事业部总经理助理兼秘书，兼任公司工会宣传委员。
二、监事会会议召开情况
2018年，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定以及《章程》《监事会议事规则》的要求，及时召开监事会会议，认真审议议案，切实发挥了监事会的监督作用。
报告期内，公司共召开了七次监事会会议，会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议名称|会议日期|议案名称|审议结果|

|||||
|-|-|-|-|
|第三届监事会第四次会议|2018年 2月 1日|《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于将王武灵先生和鲍松林先生、鲍陈露女士作为股权激励计划激励对象的议案》《关于核查公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》|所 有议 案获 得通过|
|第三届监事会第五次会议|2018年 3月 9日|《关于向激励对象授予限制性股票的议案》|通过|
|第三届监事会第六次会议|2018年 4月18日|《关于会计政策变更的议案》《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》《关于公司2017年度财务决算报告的议案》《关于公司2018年度财务预算方案的议案》《关于公司2017年度利润分配的议案》《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告及审计机构鉴证报告的议案》《关于公司2018年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司2018年第一季度报告的议案》|所 有议 案获 得通过|
|第三届监事会第七|2018年 4月23|《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》|通过|

|||||
|-|-|-|-|
|次会议|日|||
|第三届监事会第八次会议|2018年 6月28日|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|通过|
|第三届监事会第九次会议|2018年 8月16日|《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》|所 有议 案获 得通过|
|第三届监事会第十次会议|2018年10月25日|《关于<2018年第三季度报告>的议案》《关于会计政策变更的议案》|所 有议 案获 得通过|

三、监事会年度主要工作情况
2018年度，公司实施了上市后第一次限制性股票激励计划，公司监事会依法对董事会相关议案、会议程序和其他相关事项进行了监督，对激励对象名单进行了审查。
同时，公司监事会成员对2018年度公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务（定期）报告，监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，并按时列席了公司的董事会、股东大会相关会议。
具体工作情况如下：
（一）公司依法运作情况
2018年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关法律、法规和公司制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2018年度，公司监事会全面检查和审核了公司的财务报告。财务报告的编制符合《公司章程》《企业会计制度》和《企业会计准则——基本准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
2018年度，公司关联交易额度小、频次低，相关关联交易均遵循公平原则，主要是多年以来的不动产租赁等延续性交易，均按照合理的市场价格和条件进行，本年度未出现重大关联交易事项，没有发生损害公司整体利益或全体股东权益的情形。
（四）内部控制制度执行情况
报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
（五）限制性股票激励计划
报告期内，公司高效、合规落实2018年限制性股票激励计划，向136名激励对象合计定向发行限制性股票132.45万股，公司股份总数由此变更为7504.45万股。相关计划的落实，有效提升了公司高级管理人员及核心员工的凝聚力、事业心，为公司事业持续、健康发展打下良好基础。
2019年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
上海洗霸科技股份有限公司监事会2019年3月27日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2019-021苏州兴业材料科技股份有限公司
2019年上半年度主要经营数据公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司
2019年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2019年上半年主要经营数据（未经审计）披露如下（均不含税）：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2019年1-6月产量（吨）|2019年1-6月销量（吨）|2019年1-6月营业收入（元）|
|铸造树脂|36,341.60|36,639.62|425,694,324.83|
|磺酸固化剂|12,053.04|12,124.20|32,264,846.83|
|铸造涂料|7,474.99|7,463.02|40,055,614.07|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2019年1-6月平均价格（元/吨）|2018年1-6月平均价格（元/吨）|变动比率（%）|
|铸造树脂|11,618.42|15,018.94|-22.64|
|磺酸固化剂|2,661.19|2,678.68|-0.65|
|铸造涂料|5,367.21|4,868.40|10.25|

（二）主要原材料价格变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要原材料|2019年1-6月平均价格（元/吨）|2018年1-6月平均价格（元/吨）|变动比率（%）|
|糠醇|9,328.41|14,253.61|-34.55|
|苯酚|7,108.71|8,246.52|-13.80|

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
2019年上半年未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2018-050南京纺织品进出口股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：再审审结
上市公司所处的当事人地位：再审被申请人
涉案金额：合计人民币3,500万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：否
一、诉讼基本情况
2016年 8月，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称最高院）送达的（2016）最高法民申1910、1911号《民事申请再审案件应诉通知书》，关于公司与山煤国际能源集团销售有限公司（以下简称山煤国际销售公司）之间买卖合同纠纷案，山煤国际销售公司不服江苏省高级人民法院（2015）苏商终字第00472、00555号民事判决，向最高院申请再审，最高院予以立案审查。具体内容详见公司于2016年8月4日发布的《关于涉及诉讼的公告》。
二、诉讼进展情况
近日，公司收到最高院送达的（2016）最高法民申 1910号、1911号《民事裁定书》，最高院经审查认为，山煤国际销售公司提出的再审申请理由不能成立,再审申请不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第二款规定，裁定如下：
驳回山煤国际能源集团销售有限公司的再审申请。
三、诉讼对公司的影响
公司已于前期全额收回涉案款项及相应利息，再审裁定结果对公司当期利润或期后利润无影响。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2018年12月19日
关于前次募集资金使用情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司拟非公开发行不超过 110,389.90万股（含本数），募集资金总额不超过 635,845.824万元，募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款。
公司前次募集资金为 2003年发行的可转换公司债券。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]88号文核准，公司于 2003年 8月 11日通过上海证券交易所交易系统上网定价发行和网下向机构投资者配售相结合的方式，按面值每张人民币 100元的价格向社会公开发行 490万张 5年期可转换公司债券，募集资金总额为 49,000万元，扣除相关发生费用1,487.6832万元后，实际募集资金净额为 47,512.3168万元。截至2005年底，募集资金已全部用于连续式轧钢工程项目，无实际投资项目变更情况。连续式轧钢工程项目实现效益良好，已达到预期效益。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》【证监发行字（2007）500号】规定，“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告”，公司发行可转换公司债券至今已超过五个会计年度，因此无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需会计师事务所出具鉴证报告。
特此说明。
西宁特殊钢股份有限公司董事会 2015年5月17日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-034重庆百货大楼股份有限公司
关于会计差错更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)第六届二十一次董事会审议通过了《关于对公司会计差错事项更正的议案》，同意根据《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上市公司信息披露管理办法》等规定要求，对公司本次会计差错事项更正如下：
一、关于更正事项的原因及内容
2014年 8月 11日，公司收到中国证券监督管理委员会重庆监管局【2014】 5号《关于对重庆百货大楼股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（以下简称“决定”）。决定书内容如下：
（一）部分销售收入不符合收入确认原则
经核实，2013年度公司下属 9家门店存在不符合收入确认原则的销售收入共计6,595.94万元（含税）。
（二）会员卡积分费用核算不规范
2013年12月31日，公司对2013年度会员卡积分费用进行清算，清算后不需要支付的会员卡积分费用 2,630.53万元仍挂账在往来科目，未冲销当期销售费用，减少当期净利润 2,235.95万元。
（三）信息披露方面
公司2013年年报披露的关联交易数据不准确。2013年度，公司向重庆登康口腔护理股份有限公司采购商品 11,734,535.66元，但 2013年年报披露数据为 11,091,116.85元，差额643,418.81元。
上述情况违反了《企业会计准则第14号——收入》第四条、《企业会计准则
——基本准则》第九条和第十五条等规定及《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
二、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响
根据重庆监管局本次检查结论和自查结果，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司审计，公司对 2013年度会计差错予以调整，调整结果如下：
（一）对合并报表的影响
1、对2013年12月31日合并资产负债表的影响
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年12月31日|||
||调整前|影响数|调整后|
|应交税费|123,382,744.20|3,945,795.16|127,328,539.36|
|其他应付款|550,237,630.79|-26,305,301.08|523,932,329.71|
|未分配利润|2,752,299,123.25|22,359,505.92|2,774,658,629.17|

2、对2013年度合并利润表的影响
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年度|||
||调整前|影响数|调整后|
|营业收入|30,246,371,387.39|-56,375,555.48|30,189,995,831.91|
|营业成本|25,267,325,718.99|-56,375,555.48|25,210,950,163.51|
|销售费用|3,104,607,551.55|-26,305,301.08|3,078,302,250.47|
|所得税费用|145,061,178.00|3,945,795.16|149,006,973.16|
|净利润|782,655,223.03|22,359,505.92|805,014,728.95|
|归属于母公司股东的净利润|783,652,862.41|22,359,505.92|806,012,368.33|

（二）对母公司报表的影响
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年度|||
||调整前|影响数|调整后|
|营业收入|11,228,875,512.75|-9,443,846.15|11,219,431,666.60|
|营业成本|9,343,937,250.91|-9,443,846.15|9,334,493,404.76|

（三）对财务指标的影响
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期利润|修正前 2013年度|||修正后 2013年度|||
||加权平均净资产收益率(%)|每股收益(元/股)||加权平均净资产收益率(%)|每股收益(元/股)||
|||基本每股收益|稀释每股收益||基本每股收益|稀释每股收益|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于公司普通股股东的净利润|22.45|2.10|2.10|23.01|2.16|2.16|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|22.19|2.06|2.06|22.77|2.12|2.12|

（四）关联方数据披露
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|供应商|2013年度采购商品和接受劳务的关联交易|||
||调整前|影响数|调整后|
|重庆登康口腔护理股份有限公司|11,091,116.85|643,418.81|11,734,535.66|

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，是对会计核算工作的改进与提高，能够更加准确的反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意对本次会计差错进行更正并对财务报表相关项目的数据进行调整。
（二）公司独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号》的要求，改进了财务工作质量，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益，同意本次会计差错更正事项。
（三）公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。同意本次会计差错更正事项。
（四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）意见：我们认为，重庆百货公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆百货公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）监事会决议；
（三）会计师事务所审计报告；
（四）相关更正后的 2013年年度报告。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2016-031锦州港股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于2016年7月4日以通讯表决的方式召开，会议通知和材料于2016年7月1日以电子邮件和书面送达方式发出。公司监事9人，参加表决的监事9人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》
监事会认为，公司本次利用总额不超过人民币30亿元的阶段性闲置自有资金委托华信信托股份有限公司按照约定的条件和目的开展信托业务的事项，符合法律法规和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的行为；议案的提出、审议和表决程序合法，关联董事在表决时进行了回避；因此同意该议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
锦州港股份有限公司监事会
二○一六年七月五日
证券代码：600705证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-031中航资本控股股份有限公司
关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司。
●担保金额：2017年新增担保额度不超过 30亿元人民币（累计担保额度不超过 80亿元）
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
中航资本国际控股有限公司（以下简称“中航资本国际”）为中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”、“公司”）设立的国际
化投融资平台，旨在构建为以航空产业为特色的国际化金融服务平台，为公司境内成员单位提供低成本的境外融资，并与公司境内成员单位实现资源和业务机会共享。
中航资本投资管理（深圳）有限公司（以下简称“中航资本投资管理”）为中航资本设立在深圳前海自贸区的全资子公司，旨在构建以航空产业为特色的金融服务平台，更好地实现港深联动，为公司境内成员单位协同业务提供低成本的融资。
为支持中航资本国际和中航资本投资管理的发展，公司或子公司拟向中航资本国际或其子公司、中航资本投资管理或其子公司提供担保，2017年新增担保额度不超过 30亿元人民币（累计担保额度不超过 80亿元,上述担保额度在实际发生完成前持续有效）。
公司独立董事同意将该担保事项议案提交董事会审议，独立董事亦同意该担保事项。公司第七届董事会第二十次会议已经审议通过了《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》。
本议案经公司董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜将另行决议并公告。
二、被担保人基本情况
1、中航资本国际概况
企业名称：AVIC Capital International Holding Co.,Ltd（中航资本国际控股有限公司）
住所：Suite 607-8,6/F, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, HK
授权资本：港币 866,429,745元
公司类型：有限公司
成立时间：2011年 3月 31日
公司编号：1581794
2、中航资本国际简要财务数据
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016.12.31|2015.12.31|2014.12.31|
|总资产|78,577.96|53,318.60|1,539.13|
|总负债|513.83|860.09|0.88|
|所有者权益|78,064.12|52,458.51|1,538.25|
|项目|2016年度|2015年度|2014年度|
|营业总收入|2,394.29|0|29.17|
|营业利润|3,286.17|1,321.24|6.40|
|净利润|3,047.87|1,267.98|5.52|

3、中航资本投资管理（深圳）有限公司概况
企业名称：中航资本投资管理（深圳）有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
授权资本:人民币 300,000,000元
公司类型：有限公司
成立时间：2016年 8月 8日
统一社会信用代码：91440300MA5DHWTG3D
4、中航资本投资管理（深圳）有限公司简要财务数据
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目|2016.12.31|

|||
|-|-|
|总资产|30,936.08|
|总负债|705.58|
|所有者权益|30230.5|
|项目|2016年度|
|营业总收入|1481.92|
|营业利润|307.64|
|净利润|230.5|

三、担保方式
连带责任保证担保
四、董事会意见
公司董事会已于 2017年 6月 26日审议通过《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》。
公司独立董事同意该担保事项，并发表如下独立意见：
本次担保目的是满足公司子公司中航资本国际和中航资本投资管理的业务发展需要，有利于其获得低成本融资，实现发展战略。该事项符合全体股东合法权益，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。
我们同意该事项的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保外，公司及下属成员单位未对
外提供其他担保。公司及下属成员单位不存在逾期担保或处于诉讼状
态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。
截至本公告披露日，中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：
1、中航资本已批准对中航租赁向中国进出口银行申请 10亿美元流动资金贷款提供全额不可撤销连带责任担保，截至本公告披露日实际发生额为美元 5.596亿元。
2、中航资本对中航投资控股有限公司的 6.11亿元人民币贷款进行了担保；
3、中航资本已批准中航租赁 2016年对下属子公司提供担保额度150亿元人民币，截至2016年末实际发生额为折合成人民币79亿元；
中航资本已批准中航租赁 2017年对下属子公司提供担保额度 200亿元人民币，截至本公告披露日实际发生额为折合成人民币 27.2亿元。
截至本公告披露日，中航租赁实际对下属 SPV公司提供保证担保的余额为折合人民币 14,989,426,390.00元。
4、中航资本或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司 2016年度累计担保资金不超过 50亿元人民币，实际发生额为人民币 2,200,373,980.00元。
特此公告。
备查文件：
2、中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案的事前认可意见；
3、中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案的独立意见；
4、中航资本控股股份有限公司董事会审计委员会关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案的意见。
中航资本控股股份有限公司董事会
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2015-001安徽口子酒业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于2015年6月30日、7月1日、7月2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经本公司董事会自查，并向控股股东和实际控制人发函询证，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 6月 30日、7月 1日、7月 2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东及实际控制人徐进先生和刘安省先生书面函证核实，截至目前，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入
等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司的信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2015年7月3日
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2018-016中铝国际工程股份有限公司
关于控股股东全资子公司签署无偿划转协议的
自愿性信息披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 11月 13日，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）控股股东中国铝业集团有限公司全资子公司中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）与云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称云南省国资委）签署《关于云南冶金集团股份有限公司的无偿划转协议》，云南省国资委向中国铜业无偿划转云南冶金集团股份有限公司51%股权。上述无偿划转尚需取得云南省人民政府、国务院国有资产监督管理委员会等主管部门批准，存在不确定性。
经向控股股东了解，本次签署的协议不会影响公司实际控制人的变化，不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。为了对广大投资者做到信息公平、公开，特发此自愿公告。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
中铝国际工程股份有限公司董事会 2018年 11月 13日
双良节能系统股份有限公司独立董事
关于日常关联交易、对外担保额度预计、续聘会计师事务所之征求意见函
尊敬的各位独立董事：
1、双良节能系统股份有限公司（以下简称公司）及其控股子公司江苏双良新能源装备有限公司分别与北京中创融资租赁有限公司、江苏双良科技有限公司热电分公司、江苏双良科技有限公司及江苏双良锅炉有限公司签署 2018年至2020年发生交易之相关协议。
本次协议交易金额的定价原则是：由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
根据交易所《股票上市规则》的要求，本次协议的签署构成重大关联交易，需征得独立董事的事前认可方可实施。故特此征求各位独立董事意见，如无异议，请签署相关独立董事意见书。
2、双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据控股子公司年度资金需求计划，预计在2018年度为Shuangliang Clyde Bergemann GmbH提供总额不超过2000万欧元的贷款担保。
2018年度担保额度系公司为控股子公司提供的担保，风险可控，可满足子公司的经营发展需求，有利于增强公司融资能力，并降低财务费用，符合公司整体利益需求。
根据交易所《股票上市规则》的要求，本次事项需征得独立董事的事前认可方可实施。故特此征求各位独立董事意见，如无异议，请签署相关独立董事意见书。
衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，执业资格、执业质量等均符合公司及监管部门对审计机构的要求，且目前正为公司提供审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司年度审计工作。
根据交易所《股票上市规则》的要求，本次事项需征得独立董事的事前认可方可实施。故特此征求各位独立董事意见，如无异议，请签署相关独立董事意见书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《双良节能系统股份有限公司独立董事关于日常关联交易、对外担保额度预计、续聘会计师事务所之征求意见函》之签署页）
独立董事签字：
____________ ____________ ___________
（孙玉麟） （郭星） （张承慧）
二〇一八年四月二十三日