科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-024科大智能科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2015年3月25日在公司全资子公司科大智能电气技术有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2015年3月13日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席任建福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
《2014年度监事会工作报告》具体内容详见 2015年 3月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
2014年度，公司实现营业收入为61,472.38万元，较上年同期增长84.51%；
营业利润为 8,013.79万元，较上年同期增长1,137.19%；利润总额为 9,486.75万元，较上年同期增长529.25%；归属于上市公司股东的净利润为 7,688.74万元，较上年同期增长704.64%。
《2014年度财务决算报告》具体内容详见 2015年 3月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
科大智能科技股份有限公司
三、审议通过了《关于<2014年度报告及2014年度报告摘要>的议案》
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核2014年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司2014年度报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的具体内容详见2015年3月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为76,887,353.95元，母公司2014年度实现的净利润为12,535,904.63元，母公司2014年年初未分配利润为45,483,907.88元，2014年5月派发现金股利5,400,000.00元，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金1,253,590.46元之后，截至2014年12月31日，母公司可供分配利润为
51,366,222.05元。
根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，现拟定如下分配预案：公司以2014年12月31日的总股本163,895,776股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.80元现金（含税）,共计派发现金股利13,111,662.08元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为，2014年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2014年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
科大智能科技股份有限公司
《2014年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见2015年3月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
六、审议通过了《关于<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为，2014年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》以及其他相关法律、法规、规范性文件等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2015年3月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
七、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期暂定一年。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买保本理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金和超募资金购买保本理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》的相关规定。公司使用部分闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置
科大智能科技股份有限公司
募集资金和超募资金的使用效率和收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
《关于使用闲置募集资金和超募资金购买保本理财产品的公告》的具体内容详见2015年3月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体规则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见2015年3月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
十、审议通过了《关于坏账核销的议案》
经审核，公司监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收款项坏账的情况，认为本次核销应收款项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次应收款项坏账核销。
《关于坏账核销的公告》的具体内容详见2015年3月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
科大智能科技股份有限公司
特此公告。
科大智能科技股份有限公司监事会二○一五年三月二十五日