镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2014-010镇江东方电热科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2014年4月23日以现场方式召开，会议通知已于 2014年4月12日以电子邮件和电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
全体监事审议并表决通过了如下议案：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》
2013年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会工作细则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
公司《2013年度监事会工作报告》详见证监会指定信息披露网站。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2013年度报告全文及摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2013年度报告》全文及其摘要符合有关法律、法规及相关的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2013年度报告》全文及摘要详见证监会指定信息披露网站，年报提示性公告同日刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
镇江东方电热科技股份有限公司此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》。
监事会认为：公司2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2013年的财务状况和经营成果。
《公司2013年度财务决算报告》的具体内容详见证监会指定信息网站。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审议，与会监事一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见证监会指定信息披露网站。
5、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。
《公司2013年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见证监会指定信息披露网站。
6、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2013年度与关联方资金往来的专项审计报告的议案》。
经审核，监事会认为：
镇江东方电热科技股份有限公司报告期内，公司与关联方镇江恒信格力空调有限公司签订了总额为539,638.00元的一次性关联交易合同，实际交易发生在2014年一季度；与关联方江苏康能新材料股份有限公司签订了期限为2年、总额为828,000.00元的房屋租赁合同，报告期内交易金额为103,500.00元。两次交易均为非日常经营性关联交易，按市场价格双方协商定价，交易价格公平、合理。除此之外，公司没有发生共他关联交易，也不存在损害公司和所有股东利益的行为。
报告期内，公司认真执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截止2013年12月31日，公司当期和累计不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的行为，也不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。
《公司 2013年度与关联方资金往来的专项审计报告》具体内容详见证监会指定信息披露网站。
7、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》。
经上会会计师事务所上会师报字（2014）第0898号《审计报告》确认，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为90,708,255.81元,母公司实现的净利润为116,233,561.62元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金11,623,356.16元。截止至2013年12月31日，合并报表中未分配利润为321,591,960.98元，母公司报表中未分配利润为288,058,087.83元，资本公积余额为523,286,790.95元。
公司2013年度利润分配预案为：以2013年末总股本19773.6万股为基数，向全体股东每 10股派发人民币1.5元现金（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。
经审核，监事会认为：监于公司经营规模扩大，业绩持续稳定，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2012年至 2014年）》的规定及中国证监会对上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。
8、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》
随着公司规模的不断扩大，为了进一步提高审计效率，满足公司长期发展的要求，与公司
镇江东方电热科技股份有限公司发展规模相匹配，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展及财务审计工作的要求。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。
9、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）正在投资建设海洋油气处理系统项目。为满足项目自筹资金需要，加快项目建设进度，公司拟使用闲置的超募资金 5,000万元向瑞吉格泰进行增资，全部计入注册资本且全部用于项目建设。
监事会经审议认为：公司此次使用 5,000万元超募资金向瑞吉格泰增资，是落实项目自筹资金的一项措施，符合公司对项目建设的承诺，对公司长远发展有利；项目预测的经济效益较好，有助于超募资金的高效使用，符合全体股东的利益；议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（2012年8月修订）》等相关规则的规定，不存在损害公司股东利益的情况；监事会同意公司使用超募资金5,000万元向瑞吉格泰增资，全部计入注册资本并用于项目建设。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。
10、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设〈基于工业机器人的 PTC产品全自动智能生产线项目〉的议案》
监事会经审议认为：
公司PTC产品具有恒温、调温、自控温的特殊功能，安全可靠，无高温氧化弊端，寿命长等优点，市场发展非常迅速，已经成为电加热器行业重要的发展方向。基于工业机器人的 PTC产品全自动智能生产线将是国内最先进的 PTC生产线，不仅可以继续保持公司的技术领先地位，对带动整个行业发展具有重要意义，而且可以大幅提高生产效率和产品质量，降低生产成本，降低工人劳动强度。另外，项目采取分阶段实施，也对项目实施存在的可能风险采取了必要、有效的防范措施，风险是可控的。
该项目符合国家产业政策，可行性较高；符合公司的经营规划，对公司长远发展有利；
镇江东方电热科技股份有限公司项目总投资1,770万元，其中954万元来自超募资金（含超募资金利息 6,233,580.00元），816万元来自公司自有资金。所需的资金量相对较少，预测的经济效益较好，有助于超募资金的高效使用，符合全体股东的利益。
议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（2012年8月修订）》等相关规则的规定，不存在损害公司股东利益的情况。
监事会同意投资建设《基于工业机器人的PTC产品全自动智能生产线项目》，其中使用954万元超募资金（其中含超募资金利息 6,233,580.00元）。
《基于工业机器人的 PTC产品全自动智能生产线项目可行性研究报告》详见证监会指定的信息披露网站。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。
11、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2014年第一季度报告全文的议案》
监事会对公司《2014年第一季度报告》全文进行了认真审核，认为：
公司《2014年第一季度报告》全文符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，报告充分、全面反映了公司 2014年第一季度的财务状况和实际经营成果，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年第一季度报告全文》详见证监会指定信息披露网站。《2014年第一季度报告》提示性公告同日刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司监事会2014年4月25日