Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-042
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月24日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过8000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
近日公司及子公司广州龙之杰科技有限公司使用闲置自有资金在授权范围内购买了银行理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|投资主体|受托方|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|广州龙之杰科技有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广州分行|无|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持 有 期JG901期|保本固定收益性|1000.00|2018 年 6月7日|2018 年7 月 12日|3.85%|
|北京诚益通控制工|上海浦东发展银行|无|上海浦东发展银行|保本固定收益性|1500.00|2018 年 6月8日|2018 年7 月 13|3.90%|

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|程科技股份有限公司|股份有限公司北京东长安街支行||利多多对公结构性存款固定持 有 期JG901期||||日||
|广州龙之杰科技有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广州分行|无|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持 有 期JG901期|保本固定收益型|500.00|2018 年 6月15日|2018 年7 月 24日|4.05%|
|广州龙之杰科技有限公司|中国银行广州香雪支行|无|中国银行股份有限公司单位结构性存款|保本浮动收益型|1500.00|2018 年 6月18日|2018 年7 月 23日|3.80%|
|广州龙之杰医疗设备有限公司|中国银行广州香雪支行|无|中国银行股份有限公司保本理 财 - 人民币按期开放|保本保证收益性|600.00|2018 年 6月26日|2018 年7 月 16日|2.60%|

二、审批程序及相关意见
公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审
批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
公司选择的理财产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但基于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险,拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、此前 12个月内购买理财产品的主要情况
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|投资主体|受托方|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|理财投资期|预期年化收益率|是否到期|
|广州龙之杰科技有限公司|中国工商银行广州开发区支行|无|工银理财保 本 型“随心E”|保本浮动收益型|2700.00|2018 年 4月 25 日-2018年5月30日|3.80%|是|
|北京诚益通控制工程科技股份有限公|中国民生银行股份有限公司北京昌平|无|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|1500.00|2018 年 4月 27 日-2018年6月6日|3.90%|是|

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|司|支行||||||||
|广州龙之杰医疗设备有限公司|中国银行广州香雪支行|无|中银保本理 财 - 人民币按期开 放[CNYAQKF]|保本固定收益型|500.00|2018 年 5月 30 日-2018年6月14日|2.10%|是|

六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、保荐机构核查意见；
5、2017年度股东大会决议；
6、购买理财产品的相关资料。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2018年6月30日
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2019-038广州广哈通信股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本期报告（2019 年1-9月）|上年同期（2018 年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2090万元–2330 万元|盈利：1862.73万元|

其中，公司第三季度（2019年7月1日—2019年9月30日）预计的业绩为：
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|项 目|2019年第三季度（2019 年7-9月）|上年同期（2018 年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：811万元–1051 万元|亏损：316.80万元|

注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受合同安装进度影响，本报告期内公司部分重要项目尚未验收，可确认
收入合同额减少，预计营业收入同比减少2,674万元，同比下降20.57%。
万元。
3、因特殊行业客户货款结算流程调整，付款期延长，致公司部分应收账款账龄延长，依据会计政策，本报告期公司计提的坏账准备增加，预计信用减值损失与资产减值损失合计同比增加约574万元。
4、本报告期内公司收到的政府补贴同比减少，预计非经常性损益对净利润影响额度约为89万元，上年同期为551万元，同比减少462万元。
综上，2019年1-3季度预计亏损2,090万-2,330万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告财务数据为公司财务部初步测算结果，未经过注册会计师审计，具体财务数据将在2019年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-106美康生物科技股份有限公司
关于变更公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）近日收到公司副总经理沃燕波女士递交的书面辞职报告，沃燕波女士因个人原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，沃燕波女士的辞职申请自送达公司第三届董事会时即刻生效。辞职后，沃燕波女士不再担任本公司任何职务。
截止本公告披露日，沃燕波女士持有公司股份合计45,000股，其中限制性股票激励计划授予的限制性股票35,000股,无限售条件股份10,000股,占本公司总股本的0.013%。根据公司《限制性股票激励计划》规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”其所持有的公司限制性股票35,000股将由公司进行回购注销。
由于沃燕波女士是任期届满前离职（原任期期间为 2017年 12月 20日至2020年12月19日），其所持有的无限售条件股份将严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。公司董事会对沃燕波女士在担任副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
美康生物科技股份有限公司
根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2018年 10月 26日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定聘任沈敏先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
沈敏先生的简历详见附件。
备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年10月26日
美康生物科技股份有限公司
附件：
沈敏先生简历
沈敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，博士研究生学历，高级工程师。自 2012年 2月起加入美康生物科技股份有限公司，并担任参考实验室主任一职，主要从事体外诊断产品的量值溯源及临床质谱分析方法开发和应用。2012年-2015年，主要负责临床检验参考测量程序的建立及应用项目；2015年至今，主要负责临床质谱检测试剂盒的开发与产业化项目。沈敏博士为中国研究型医院学会检验专业委员会委员，中国医师协会检验医师分会临床质谱专业委员会委员。发表研究论文10余篇，其中SCI论文3篇。
截至本公告日，沈敏先生持有公司股份合计 72,000股，其中股权激励限制性股份56,000股,无限售条件股份 16,000股,占本公司总股本的0.021%。
经查实，沈敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
新希望六和股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
新希望六和股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合新希望六和股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未
来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照《内部控制评价》制度的要求，以风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次纳入内部控制评价工作范围的单位共 88家，涵盖了股份公司总部、片联、特区、片区、新区、事业部和五大行业板块（饲料行业，养殖行业，肉食行业，金融行业，商贸行业），纳入评价工作范围单位的资产总额合计占公司 2016年 12月 31日合并资产总额的70.29%；营业收入合计占公司 2016年度合并营业收入总额的29.59%；利润总额合计占 2016年度合并利润总额的91.82%。本次评价工作主要包括公司层和业务层两个层面的评价工作。
在公司层，对治理结构、组织架构、道德准则、人力资源政策、
社会责任、对分（子）公司管控、企业文化、发展战略等八个方面从内部控制的设计有效性和运行有效性两方面进行全面系统评价。
在业务层，对人力资源、资金管理、采购管理、生产管理、质量管理、资产管理、销售管理、研究与开发、工程项目管理、担保业务、业务外包、预算管理、财务报告、内部信息传递、信息系统、合同管理、内部监督等 17个方面从内部控制的设计有效性和运行有效性两方面进行全面系统评价。
对股份公司总部以企业层面的控制是否有效为主线，包括内部环境、目标设定、事项识别、控制活动、风险评估、风险应对、信息与沟通、内部监督等；对下属企业以业务层面控制是否有效为主线，对主要业务活动控制的设计与执行的有效性进行评价，并关注企业层面的控制活动。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷认定等级|错报金额|||重大负面影响|
||按资产总额计算|按营业收入计算|按利润总额计算||
|重大缺陷|资产总额的3%|营业收入总额的1%|利润总额的5%|受到国家相关部门处罚、相关情况已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重；被媒体频频曝光。|
|重要缺陷|0.5%≤资产总额的<3%|0.5%≤营业收入总额<1%|3%≤利润总额的<5%|受到地方政府处罚且被媒体曝光，对公司定期报告披露造成一定负面影响。|
|一般缺陷|资产总额的<0.5%|营业收入总额<0.5%|利润总额的<3%|受到地方政府部门处罚但未对公司定期报告披露产生负面影响|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或者审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。
重要缺陷：公司财务报告编报程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准：
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷认定等级|直接财产损失金额|||重大负面影响|
||按资产总额计算|按营业收入计算|按利润总额计算||
|重大缺陷|资产总额的3%|营业收入总额的1%|利润总额的5%|受到国家相关部门处罚、相关情况已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重；被媒体频频曝光。|
|重要缺陷|0.5%≤资产总额的<3%|0.5%≤营业收入总额<1%|3%≤利润总额的<5%|受到地方政府处罚且被媒体曝光，对公司定期报告披露造成一定负面影响。|
|一般缺陷|资产总额的<0.5%|营业收入总额<0.5%|利润总额的<3%|受到地方政府部门处罚但未对公司定期报告披露产生负面影响|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。如公司缺乏民主决策程序以及决策程序不科学，导致重大失误；公司违反国家法律、法规或规范性文件并受到处罚；媒体负面新闻频现，波及面广；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统失效等。
重要缺陷：公司因未遵循既定内部控制程序，或者内部控制本身存在设计缺陷，其影响达不到重要性缺陷标准，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展，保障股东权益。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长（已经董事会授权）：刘畅
新希望六和股份有限公司
二〇一七年四月二十八日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2016-044
沈阳化工股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2016年 12月 2日以电话方式发出会议通知。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2016年 12月 13日在公司办公楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持，公司监事及部分高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的经营情况较为熟悉且具备承担大型上市公司年度审计的能力。因此公司董事会决定继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构；并授权公司管理层商定相关审计费用。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议关于为下属子公司贷款提供担保的议案
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2016-047《沈阳化工股份有限公司关于为下属子公司贷款提供担保的公告》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公告编号为2016-046的相关内容。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一六年十二月十四日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015049
北京盛通印刷股份有限公司
第三届监事会 2015年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、会议通知时间和方式：2015年8月10日以书面送达方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2015年8月27日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼4层会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3名，实际出席 3名，会议由监事会主席王庆刚主持。
4、本次会议召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2015年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事认为：《2015年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《关于公司募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经公司监事会认真审核，认为报告真实、客观地反映了公司 2015年半年度募集资金存放与使用的情况。
三、备查文件
公司第三届监事会2015年第六次会议决议
特此公告
北京盛通印刷股份有限公司监事会2015年8月29日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2018-003号广州尚品宅配家居股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|5,323,447,093.00||4,026,001,828.18||32.23%||
|营业利润|456,585,381.95||314,556,953.56||45.15%||
|利润总额|451,377,490.97||321,509,088.87||40.39%||
|归属于上市公司股东的|365,986,597.39||255,510,652.25||43.24%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|3.57||3.15||13.33%||
|加权平均净资产收益率|17.86%||35.20%||-17.34%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|4,555,080,246.18||2,149,965,112.56||111.87%||
|归属于上市公司股东的|2,611,481,797.17||834,341,361.21||213.00%||
|所有者权益|||||||
|股 本|110,390,000.00||81,000,000.00||36.28%||
|归属于上市公司股东的|23.66||10.30||129.71%||
|每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩
公司2017年度实现营业总收入532,344.71万元，比上年同期增长32.23%；营业利润45,658.54万元，比上年同期增长45.15%；利润总额45,137.75万元，比上年同期增长40.39%；实现归属于上市公司股东的净利润36,598.66万元，比上年同期增长43.24%。上述指标变动的主要原因是：
（1）随着公司成功上市，品牌知名度及美誉度逐步提高。“尚品宅配”和“维意定制”品牌借助上市契机，加大品牌宣传及营销力度，有效促进终端消费者成交。
（2）公司加快全国加盟门店布局，截至2017年12月底，公司加盟店总数已达1557个（含在装修的店面），相比2016年12月底净增加了476家，为2018年全国市场高速拓展打下坚实基础。同时公司稳定推进直营门店布局，销售订单稳步上升。
（3）公司持续推进一口价衣柜，使衣柜业务获得更加快速的增长；同时公司全面发力客餐厅宅配配套产品，推出“宅配优选”“维意甄选”系列套餐产品，丰富了配套产品销售品类，有效提升配套品销售同比增长。
（4）随着“智能制造生产线建设项目（五厂）”的逐步投产，公司的生产产能大为增加；另外，随着高度自动化、数字化的智能生产系统使用，工人单位时间人均产出也得到提升，生产效率稳步上升。
2.财务状况
报告期内，公司经营稳健，财务状况良好。报告期末公司总资产455,508.02万元，较期初增长111.87%；归属于上市公司股东的所有者权益261,148.18万元，较期初增长213.00%；股本11,039.00万股，较期初增长36.28%；归属于上市公司股东的每股净资产23.66元，较期初增长129.71%。上述指标变动的主要原因是 2017年公司首次公开发行股票及实施股权激励后货币资金、股本、资本公积增加，及本报告期内利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年9月5日公司在巨潮资讯网上披露的《2017年年度业绩预告》中预测的2017年度经营业绩不存在重大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2018-35中钢国际工程技术股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日收
到深圳证券交易所公司管理部发来的《关于对中钢国际工程技术股份有限公司
的年报问询函》（公司部年报问询函﹝2018﹞第203号），要求公司在6月8日前
就相关事项做出书面说明，涉及披露事项的应及时履行披露义务。
公司对问询函关注事项高度重视，立即组织公司相关部门进行逐项落实，
并与年审会计师进行了沟通。由于涉及事项较多，同时部分内容需要年审会计
师发表意见，经向深交所申请，公司将延期至2018年6月15日前向深交所提交书
面回复，并按要求履行相关信息披露义务。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2018年6月7日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—065晨光生物科技集团股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日至2016年06月30日。
2、预计的业绩：同向上升。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约：3.13%至 22.78%|盈利：4,072.47 万元|
||盈利：4,200万元—5,000万元||

||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|比上年同期增长约：44.24%至 69.17%|盈利：2,807.90 万元|
||盈利：4,050万元—4,750万元||

二、业绩预告预审计情况：本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年上半年度，国内外经济形势波荡起伏，公司坚持主业，紧紧围绕长期发展战略目标——“建设世界天然提取物产业基地”，根据年度经营思路强化营销，加强人才团队建设，鼓励生产、研发、管理创新，推行标准化流程及信息
化升级，使公司竞争力逐渐显现在业绩方面。主营产品辣椒红、辣椒精、叶黄素
在保持行业龙头的前提下，稳步增长；积极进行产业布局或基地建设：公司及子
公司新增营业范围或品种20项次以上；分别在香港、山东青岛设立子公司，从事贸易、电子交易平台类业务；持续推进子公司印度天然提取物公司建设及万寿菊种植面积扩建，协议种植农户逐渐增加并已将种苖栽入土地；推行标准化流程、开展信息化升级调研、“十百千”创新激励工程，为公司发展注入了新的活力；
同时，荣获了全国工业品牌培育示范企业、全国工业企业知识产权运用标杆、河北省制造业百强企业等多项荣誉，完成了博士后工作站建设，通过了国家实验室认可（CNAS），提高了公司综合竞争力。
上半年度，预计实现归属于上市公司股东的净利润4,200万元—5,000万元，同比增长3.13%至22.78%；扣除非经常性损益后，预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,050万元—4,750万元，同比增长44.24%至
69.17%；其中非经常性损益影响金额约为150万元——250万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月五日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之事前认可意见
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（下称“公司”）拟向马鞍山市雨山冶金新材料有限公司（以下简称“雨山冶金”）股东王雯丽、杨玉富和王丽坤以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的雨山冶金100.00%股权；拟向郑州汇特耐火材料有限公司（以下简称“汇特耐材”）股东刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰以发行股份方式购买其合计持有的汇特耐材100.00%股权；同时本公司拟向刘百宽发行股份募集配套资金，募集配套资金总额13,800.00万元（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件，作为公司独立董事，对公司提供的本次交易所涉及的拟提交第三届董事会第九次会议审议的
《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》、《附条件生效的股份认购协议书》等相关材料进行了认真、全面的审查，基于独立判断的立场，经认真审阅相关文件、审慎分析后，发表独立意见如下：1、本次交易符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于提高公司的竞争能力与抗风险能力，有利于增强公司的持续盈利能力与推动公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次交易方案及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
4、我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。董事会审议本次交易的相关关联议案时，关联董事刘百宽和刘国威需要回避表决，需要由非关联董事表决通过；股东大会审议本次交易的相关关联议案时，关联股东也将需要回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
独立董事：李楠、苏天森、王广鹏、王辉
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-012汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第二届监事会第四十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四十四次会议通知于2017年2月20日以电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2017年2月22日采取通讯表决的方式召开。会议由监事会主席李嫣女士召集，会议应参加表决监事3人，实际参加通讯表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》
公司实际控制人吴艳女士、王麒诚先生于 2015年10月12日签署关于“本人控制的杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）转让微贷（杭州）金融信息服务有限公司15%股权”的承诺函，为提高承诺事项的可实现性，公司实际控制人吴艳女士、王麒诚先生拟修改承诺事项。
本次修改承诺事项是根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求并结合承诺方履行的实际情况进行，修改承诺事项的程序符合法律法规的规定，不存在损害公司或其他股东利益的情形，同意将修改承诺事项提交股东大会审议。
具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上的公告《关于公司实际控制人修改承诺事项的公告》（公告编号：2017-015）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第四十四次会议决议；
2、中德证券有限责任公司关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司实际控制人修改承诺事项的核查意见。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会二〇一七年二月二十三日
深圳市惠程电气股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为进一步完善深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，公司制定了《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》，拟授予激励对象限制性股票，通过具有竞争力的激励方案激发管理层与公司共同努力造就卓越事业。为保证 2016年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制订本考核管理办法。
一、考核目的
1.1保证公司2016年限制性股票激励计划的顺利实施，完善公司法人治理结构及激励约束机制，通过绩效考核与限制性股票解锁条件相挂钩的方式将激励对象利益与公司利益相结合，实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
2.1考核评价定量与定性考核相结合；坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法对考核对象进行评价，以实现限制性股票激励与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
3.1本考核管理办法适用于《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划》中的激励对象，具体包括公司董事、高级管理人员及核心管理人员。
四、考核周期
4.1实行年度考核，每年组织综合考核评价一次。
五、考核机构及执行机构
5.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作；
5.2董事会薪酬与考核委员会工作小组负责组织具体的考核工作，保存考核结果，形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会；
5.3公司证券部、人事行政部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，配合董事会薪酬与考核委员会工作小组开展具体的考核工作，并对数据的真实性和可靠性负责。
六、绩效考核评价指标及标准
6.1个人绩效考评指标
6.1.1职业操守指标
考核激励对象工作过程中所表现出的职业素质、道德、心态和对周围员工及利益相关者所展现出的工作热情和感染力。
6.1.2职业能力指标
考核激励对象在团队中的分工合作，为公司总体业绩目标或本部门业绩的实现作出的贡献；考核激励对象是否具有良好的领导素质，能否有效领导激励下属完成分管的工作；考核被激励对象分管部门的团队精神、实力和业务发展态势。
6.1.3关键绩效指标
以职位说明书中描述的工作职责为基础，根据所在组织的年度工作计划，从数量、质量、成本和时限等角度设定的关键绩效指标（KPI），考核经营业绩指标和重点工作指标的完成情况。
6.1.4个人绩效考评指标结构权重分配
||||
|-|-|-|
|评价内容|权重|综合评价得分|
|职业操守指标|30%|职业操守×30%+职业能力×15%+关键绩效×55%|
|职业能力指标|15%||
|关键绩效指标|55%||

6.2绩效考核方法及考核标准
6.2.1个人绩效考核指标考核方法
参照激励对象所在组织部门的年度工作计划和所在岗位的关键绩效指标，由激励对象的直接上级领导或董事会薪酬与考核委员会对激励对象的三方面个人绩效考核指标进行评分。
6.2.2个人绩效考核评价表
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥60|S＜60|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|标准系数|1.0||0.5|0|

 6.3考核程序
6.3.1确定考核目标
每个会计年度或本次股权激励计划开始实施初期，董事会根据公司战略目标确定公司董事、高级管理人员的年度考核目标，公司管理层根据公司的经营计划确定除公司董事、高级管理人员外的核心管理人员的年度考核目标，报董事会薪酬与考核委员会备案。
董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员填写个人工作计划和部门年度工作目标计划，经总裁办公会审核后，报董事会薪酬与考核委员会备案。
根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经公司管理层或董事会审核后在薪酬与考核委员会备案。
6.3.2考核工作组织
董事会薪酬与考核委员会工作小组负责组织具体考核工作，对激励对象的考核结果进行汇总，并提交董事会薪酬与考核委员会审议确认。
6.4考评结果的应用
激励对象只有主要业绩考核目标实现的前提下，根据年度绩效考核结果，依照考核评价表，个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年可解锁额度。
各解锁期内因个人绩效考核结果不达标导致不能解锁或部分不能解锁的限制性股票，由公司以授予价格加上银行同期存款利息回购注销。
七、考核结果管理
7.1考核指标和结果的修正
考核结束后，董事会薪酬与考核委员会有权对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
7.2考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
7.3考核记录归档
考核结束后，考核记录作为保密资料归档保存。
绩效考核档案由董事会薪酬与考核委员会工作小组负责，公司董事会薪酬与考核委员会工作小组应按部门逐人建立考核档案，包括各考核期被考核人的考核评定表、绩效面谈记录，考核得分汇总表及相关考核资料等，以备将来查询。绩效记录保存期为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由公司董事会薪酬与考核委员会工作小组统一销毁。
为保证绩效记录的有效性，绩效记录不允许涂改，若需要修改或重新记录，需由当事人签字。
7.4考核结果申诉
如激励对象对考核结果有异议，可在接到考核结果通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会在接到申诉之日起十日内，可根据实际情况对其考核结果进行复核并根据复核结果对考核结果进行修正，或对申诉者的申诉予以答复。
八、附则
8.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
8.2本办法自股东大会审议通过之日并自2016年限制性股票激励计划生效后实施。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一六年八月十六日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-058
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于完成转让麦克韦尔不超过9%股权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权转让概述
1、惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）为了进一步支持控股子公司深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“麦克韦尔”）独立寻求更广阔的资本运作空间，同时结合聚焦主业的发展需要，拟在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）交易支持平台转让麦克韦尔7%的股份，公司第四届董事会第五次会议、 2016年度股东大会审议通过了《关于转让麦克韦尔控制权的议案》，具体内容详见公司披露的《关于筹划转让麦克韦尔控制权的提示性公告》（公告编号：2017-036）、《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-038）、《关于转让麦克韦尔控制权的公告》（公告编号：2017-040）、《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-044）。
2、2017年6月7日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续转让麦克韦尔不超过2%股权的议案》，同意继续转让麦克韦尔不超过2%的股份并授权公司管理层办理相关手续及签署相关文件，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2017年6月9日披露的《关于继续转让麦克韦尔不超过2%股权的公告》。（公告编号：2017-057）。
二、股权转让进展情况
2017年3月7日至本公告披露日，公司通过股转系统以“做市转让”的方式累计减持麦克韦尔股份568.20万股，占麦克韦尔总股本的8.98%。股权转让完成后，公司不再是麦克韦尔的第一大股东。
麦克韦尔主要股东持股变更结构图如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||变更前||||||变更后|||||
||股东名称||持股数量（万股）||持股比例||股东名称||持股数量（万股）||持股比例|
|亿纬锂能||3,006.00||47.49%||陈志平||2,479.17||39.17%||
|陈志平||2,142.27||33.84%||亿纬锂能||2,437.80||38.51%||
|熊少明||377.75||5.97%||熊少明||377.75||5.97%||

三、后期安排
股权转让后，公司将积极配合麦克韦尔做好后期工作，例如董事会的改选，届时公司将根据约定提名一名董事，董事会改选得到麦克韦尔股东大会审议批准后，公司将完成对麦克韦尔控制权的转让。
四、股权转让对公司的影响
公司完成对麦克韦尔控股权转让后，将不再是麦克韦尔的控股股东，麦克韦尔将不再纳入公司合并财务报表范围。股权转让所获款项将对公司本年度的净利润产生重要的积极影响，具体影响金额需参考麦克韦尔本年的财务报告以及专业机构的评估结果。
目前，公司已聘请专业评估机构对麦克韦尔的股权进行评估，待具体影响金额确定后，公司将及时履行披露义务。
股权转让所获款项，将全部用于公司日常运营。
五、备查文件
1、麦克韦尔《证券持有人名册》；
2、麦克韦尔《权益变动报告书》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2017年6月14日
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2018-011中远海运科技股份有限公司
关于确认 2017年度日常关联交易和
预计 2018年度日常关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于确认 2017年度日常关联交易和预计 2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008），现根据深圳证券交易所的有关规定，对公告的内容进行补充披露。具体如下：
在《关于确认 2017年度日常关联交易和预计 2018年度日常关联交易的公告》“（三）2018年度日常关联交易预计情况”的预计情况表格及备注补充了截至年报披露日已发生金额等数据。补充后的表格如下：
(单位：万元)
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||2018年预||截至年报披露|||
||||交易类别||关联人||交易内容||||||上年发生额|
||号||||||||计发生额||日已发生金额|||
|1||采购商品、接受劳务||上海船研所及其下属公司||技术服务||500||143.59||437.67||
|||||上海船研所及其下属公司||物业服务||45||-||||
|||||中远海运集团及下属公司（上海船研所及其下属子公司除外）||技术服务||250||-||214.30||
|||||中远海运集团及下属公司（上海船研所及其下属子公司除外）||档案管理及物业服务||165||-||141.12||
|||||小计||||960||143.59||793.09||
|2||销售商品、||上海船研所及其下属公司||商品及技术||1,000||41.35||491.33||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||提供劳务||服务||||
|||中远海运集团及下属公司（上海船研所及其下属子公司除外）|商品及技术服务|35,000|3,618.31|25,831.33|
|||小计||36,000|3,659.66|26,322.66|
|3|金融服务|中远海运集团及下属公司（上海船研所及其下属子公司除外）|金融服务|80,000|53,906.02|60,363.27|
|||小计||80,000|53,906.02|60,363.27|
|4|租赁|上海船研所及其下属公司|租赁|350|-|75.96|
|||中远海运集团及下属公司（上海船研所及其下属子公司除外）|租赁|150|6.15|248.96|
|||中远海运集团及下属公司（上海船研所及其下属子公司除外）|出租|480|115.66|462.07|
|||小计||980|121.81|786.99|
|5|合计|||117,940|57,831.08|88,266.01|

备注：“金融服务”关联交易 2018年预计发生额指 2018年末存款余额及应计利息，截至年报披露日已发生金额指截至年报披露日存款余额及应计利息，上年发生额指2017年末存款余额及应计利息。
除上述补充公告内容以外，《关于确认 2017年度日常关联交易和预计 2018年度日常关联交易的公告》其他内容不变。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-105
长沙景嘉微电子股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2018年 10月 19日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于2018年10月29日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，出席3人。
4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2018年第三季度报告的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2018年 10月 30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见 2018年 10月 30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司监事会2018年10月29日
江西同和药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江西同和药业股份有限公司董事会现就提名俞初一为江西同和药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江西同和药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》
的相关规定。
是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及
其附属企业任职。
是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到
司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲
自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：江西同和药业股份有限公司董事会 2018年 4月 18日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-016新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于组织架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据新的市场布局及业务调整的需要，为了进一步完善公司治理结构，于2019年4月11日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，决定对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图见附件。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
附件：调整后的组织架构图
股东大会
提名委员会
监事会
投资与战略委员会
董事会秘书 董事会
薪酬与考核委员会
专家顾问室 总裁
审计委员会
执行总裁
副总裁 副总裁 财务总监 总裁助理
战略 市场 物资 安全 贝肯 生产 总 人力 财 证券 审计投资 运营 装备 环保 研究 技术 裁 资源 务 事务 监察部 部 部 部 院 部 办 部 部 部 部贝肯油服
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