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昆山科森科技股份有限公司
董事会秘书管理办法
第一条 为规范昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、部门规章以及《昆山科森科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本管理办法。
第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
（五）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第四条 公司董事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第六条 董事会秘书的主要职责是：
（一）负责处理公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向上海证券交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复上海证券交易所所有问询；
（六）组织公司董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及上海证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促公司董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》、上海证券交易所其他相关规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向上海证券交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。
第七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。
第八条 董事会秘书由董事长或公司章程规定的人员提名，经董事会聘任或者解聘。
（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合《上市规则》规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现及个人品德等内容；
（二）候选人的个人简历和学历证明（复印件）；
（三）候选人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
上海证券交易所自收到有关资料之日起五个交易日内对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，公司可以按法定程序聘任该候选人为董事会秘书。
第十条 公司在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第十一条公司在聘任董事会秘书和证券事务代表后，应当及时公告并向上海证券交易所提交下述资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
（三）董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向上海证券交易所提交变更后的资料。
第十二条公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时,公司应当及时向上海证券交易所报告,说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向上海证券交易所提交个人陈述报告。
第十三条董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本规则第三条所规定情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司或股东造成重大损失的；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、上海证券交易所其他相关规定和《公司章程》，给公司或股东造成重大损失的。
第十四条公司应当在聘任董事会秘书、证券事务代表时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第十五条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上海证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十六条公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加上海证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第十七条本规则未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、规范性文件、《上市规则》、上海证券交易所其他相关规定和《公司章程》的规定执行。
第十八条本规则所称“以上”含本数，“超过”不含本数。
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2016-008广东超讯通信技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于2016年8月 16日以短信、电话及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《广东超讯通信技术股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于启用公司<章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款且办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2016年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
同意公司聘任钟海辉先生为公司副总经理，免去其总经理助理职务，任期至第二届董事会届满为止。
钟海辉先生简历：
钟海辉，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，计算机工程师。1998年至今历任公司项目经理、通信技术部门经理、副总经理、执行董事兼总经理、广西分公司总经理、总经理助理；2011年12月至2014年12月任公司第一届董事会董事；自2014年12月26日起任公司第二届董事会董事，任期三年。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司拟定于2016年9月12日下午14点在广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室召开2016年第四次临时股东大会。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2016年8月26日
上海三毛企业（集团）股份有限公司
独立董事对第九届董事会2017年第三次临时会议
相关事项发表的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第九届董事会2017年第三次临时会议审议的《关于挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的议案》，发表独立意见如下：
1、本次股权转让事项将严格按照企业国有产权转让有关规定在产权交易所进行公开挂牌交易，遵循公平、公正的原则；
2、本次交易的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司聘请具有证券、期货从业资格的中介机构对标的资产进行审计和评估，评估结果为转让作价提供了客观依据，采用公开挂牌交易方式能够反映本次交易的公允价值，保护了公司和中小股东利益，不存在损害公司和股东利益的情形；
3、本次股权转让事项基于公司优化资产和业务结构的需要，有利于公司提高资金使用效益和质量。
鉴于上述，我们一致同意公司以公开挂牌方式转让所持上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权。
上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事：赵晓雷、钱利明、须峰
二〇一七年七月六日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2019-029华东建筑集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 29日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，具体情况如下：
2019年 3月 29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2018年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作，上述激励计划实施后，公司注册资本由人民币 43,220.8132万元增加至人民币 44,512.7532万元，总股本将由 43,220.8132万股增加至 44,512.7532万股。另外，根据公司 2018年利润分配预案，本公司拟以 2018年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司登记在册的全体股东每 10股派发现金红利 1.8元人民币（含税），共计分配人民币约 80,122,955.76元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 2股，共计转增约 89,025,506股。上述两项合计后，注册资本将增至 53,415.3038万元，总股本将增至 53,415.3038万股。
根据中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）、《华
东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的要求，拟修订《公司章程》，具体修订内容如下：
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|修订前内容|修订后内容|修订原因|
|第六条公司注册资本为人民币 43220.8132 万元。|第六条公司注册资本为人民币 53415.3038 万元。|1、实施公司 2018 年限制性股票激励计划。2、实施公司 2018 年利润分配预案。上述两项原因导致公司注册资本和股本发生变更。|
|第十九条公 司 总 股 本 为43220.8132 万股。|第十九条公 司 总 股 本 为53415.3038 万股。||

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。公司授权董事长全权办理与公司工商登记信息变更及公司章程备案相关的工商变更（备案）登记手续。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会 2019年 4月 30日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2016-070第一届董事会第一百零一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第101次会议（“会议”）于2016年12月2日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于11月28日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司5名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议《关于中国建筑股份有限公司第二期 A股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案》
同意将上述议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事官庆在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司其他 4名董事投票同意上述议案。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议《关于提议召开中国建筑股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》
临时股东大会的具体时间、方式等具体内容请参见公司关于召开 2016年第一次临时股东大会会议的通知。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一六年十二月二日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2015-027
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]772号）核准，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”、“包钢股份”或“甲方”）非公开发行不超过1,655,600万股。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大华核字[2015]002782执行商定程序的报告，确认截至 2015年 5月 21日 12时，本次非公开发行确定的发行对象均已按时足额缴纳认股款项，总额为人民币 29,799,999,993.60元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大华验字[2015]000337的验资报告，公司本次非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行数量 16,555,555,552股，发行价格为每股人民币 1.80元，经审验，截至 2015年 5月 22日止，包钢股份共募集货币资金为人民币 29,799,999,993.60元，扣除与发行有关的费用后包钢股份实际募集资金净额为人民币 29,498,239,993.60元。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，2015年6月5日公司与保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“丙方”）分别与中国工商银行股份有限公司包头包钢支行、中国农业银行股份有限公司包头鹿城支行、中国银行股份有限公司包头市包钢支行、上海浦东发展银行股份有
限公司包头分行、兴业银行股份有限公司包头分行、招商银行股份有限公司包头分行及中国光大银行股份有限公司包头分行等7家银行（以下合称“开户银行”或“乙方”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
截止2015年5月21日，各募集资金专户开立和存储情况如下；
单位：人民币元
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|户名|开户行|账号|账户余额|
|包钢股份|中国工商银行股份有限公司包头包钢支行|0603013009022192471|3,350,000,000.00|
||中国农业银行股份有限公司包头鹿城支行|05588101040021392|3,350,000,000.00|
||中国银行股份有限公司包头市包钢支行|152440060654|6,800,000,000.00|
||上海浦东发展银行股份有限公司包头分行|49010154500000894|4,750,000,002.00|
||兴业银行股份有限公司包头分行|593010100101395555|4,750,000,000.00|
||招商银行股份有限公司包头分行|717900024410507|4,750,000,000.00|
||中国光大银行股份有限公司包头分行|52520188000000180|1,748,239,793.60|

上述募集资金账户余额与实际募集资金净额略有差异，主要系支付的与本次非公开发行费用有关的手续费。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
公司与开户银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方收购包头钢铁（集团）有限责任公司的选矿相关资产、白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产及尾矿库资产，以及补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人李庆中、申丽娜可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销专户或甲方在丙方的要求下单方面终止本协议并注销专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十一、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
十二、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方
之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2015年6月6日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2019-029
四方科技集团股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年 4月26日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2018年度利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更全面深入了解公司经营状况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“四方科技2018年度利润分配投资者说明会”。届时公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间、地点
会议召开时间：2019年4月26日 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台的“上证e访谈”栏目会议召开方式：网络在线互动
三、参加人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长/总经理黄杰先生、副总经理黄鑫颖女士、财务总监黄华女士、董事会秘书饶伟先生。
四、投资者参加方式
投资者可在 2019年 4月 26日 15:00-16:00通过互联网登录“上证 e互动”网络平台，参与公司本次网上投资者说明会，与公司进行互动交流，公司将及时
回答投资者提问。
公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：饶伟
联系电话： 0513-81658162
传真号码： 0513-86221280:8001
邮箱：zqb@ntsquare.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大股东和投资者参与。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会2019年4月23日
股票代码： 600596 股票简称：新安股份 编号：2017-071浙江新安化工集团股份有限公司
2017年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司 2017年三季度报告披露工作的通知》的要求，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年三季度主要经营数据披露如下：一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2017年1-9月生产量（吨）|2017年1-9月销售量（吨）|2017年1-9月销售金额（万元）|
|草甘膦原药|35,221.68|26,805.40|54,329.21|
|草甘膦制剂|87,078.39|82,721.36|122,137.67|
|生胶|29,221.92|11,414.15|21,390.63|
|107胶|20,225.74|17,165.08|30,319.91|
|混炼胶|30,337.38|29,255.20|56,416.14|
|硅粉|71,342.90|41,163.13|44,163.96|

注1：上述产量、销量为实物量（下同）。
注2：草甘膦原药其中一部分外销，一部分用于配制草甘膦制剂产品。草甘膦制剂产品主要包括各种规格的草甘膦水剂、草甘膦颗粒剂等。
注3：1-9月累计外购原粉21,117.34吨，用于生产草甘膦制剂。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2016年1至9月平均价格（元/吨）|2017年1至9月平均价格（元/吨）|变动比率|
|草甘膦原药|16,103.87|20,268.01|25.86%|
|草甘膦制剂|12,635.92|14,764.95|16.85%|
|生胶|12,734.87|18,740.44|47.16%|
|107胶|12,373.59|17,663.72|42.75%|
|混炼胶|13,239.07|19,284.14|45.66%|
|硅粉|10,257.88|10,729.01|4.59%|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原料|2016年1至9月平均价格（元/吨）|2017年1至9月平均价格（元/吨）|变动比率（%）|
|黄磷|11,350.18|13,374.47|17.83%|
|甘氨酸|6,754.80|8,847.48|30.98%|
|多聚甲醛|2,997.67|3,839.07|28.07%|
|甲醇|1,706.24|2,445.26|43.31%|
|液碱|1,842.29|2,630.13|42.76%|
|煤炭|587.13|777.53|32.43%|
|硅粉|10,570.56|11,579.70|9.55%|

注1： 2017年 1-9月主要原材料价格同比上涨明显，其中甲醇平均单价同比上涨43.31%，甘氨酸平均单价同比上涨30.98%，液碱平均单价同比上涨42.76%，煤炭平均单价同比上涨32.43%。
本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2018－023重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司第五届监事会第十六次会议于 2018年 4月 9日以书面方式通知各位监事，会议于 2018年 4月 26日在北京中国人寿广场 A18层会议室召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。监事会主席缪平，监事史向明、罗朝晖、王翠菲、宋平现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席缪平先生主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于<公司 2018年第一季度报告>的议案》
监事会审核认为：公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；该报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发
现公司参与 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于公司“十三五”发展规划纲要 2017年度评估报告的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
三、《关于<公司 2017年度公司治理报告>的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
四、《关于<公司 2017年度全面风险管理报告>的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
五、《关于公司 2018年度内控评估工作计划的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2018年 4月 26日
西部证券股份有限公司
关于宁波东方电缆股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“东方电缆”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，对东方电缆使用部分闲置资金暂时补充流动资金进行了核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1219号文核准，东方电缆非公开发行61,739,129股人民币普通股，发行价格为11.50元/股，募集资金总额为人民币709,999,983.50元，扣除发行费用18,827,112.38元(不含税金额)后，募集资金净额为691,172,871.12元。以上募集资金已于2017年12月8日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月11日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《宁波东方电缆股份有限公司验资报告》（天健验〔2017〕510号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
本次非公开发行股票募集资金净额拟投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟用募集资金投入（万元）|
|1|海洋能源互联用海洋缆系统项目|81,675.60|63,117.29|
|2|补充流动资金|6,000.00|6,000.00|
|合计||87,675.60|69,117.29|

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟以不超过人民币30,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次暂时用于补充流动资金的款项到期前，公司将及时归还到募集资金专用账户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司本次将闲置募集资金补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次闲置募集资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、内部决策程序情况
2017年12月29日，东方电缆召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2017年12月29日，东方电缆召开第四届监事会第九次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
东方电缆独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审查，并发表了明确的同意意见。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。
2、东方电缆本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
综上，保荐机构同意东方电缆本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于宁波东方电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
______________ ______________
胡健 张亮
西部证券股份有限公司年 月 日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-014号四川岷江水利电力股份有限公司
关于召开 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年 4月 14日 15:00-16:30
会议召开内容：2014年度业绩说明会
会议召开地点：上证路演中心网站 http://roadshow.sseinfo.com会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
公司已于 2015年 4月 4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2014年年度报告
及摘要。
为了便于广大投资者深入了解公司的经营业绩和利润分配等情况，公司决定通过网络平台交流的方式举行“2014年度网上业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2015年 4月 14日 15:00-16:30
会议召开内容：2014年度业绩说明会
会议召开地点：上证路演中心网站 http://roadshow.sseinfo.com会议召开方式：网络互动
三、参加人员
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-014号出席本次说明会的人员：公司总经理钟利军先生、董事会秘书肖劲松先生、财务总监朱德彬先生、副总经理高军先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者在 2015年 4月 14日 15:00-16:30通过上证路演中心网站 http://roadshow.sseinfo.com在线参与本次说明会。
（二）投资者可以在 2015年 4月 13日以前通过电话、传真或者电子邮件的方式联系公司，提出关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系地址：四川省都江堰市奎光路 301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
邮政编码：611830
联系人：魏荐科 曾茗
联系电话：028—80808555、80808131
传 真：028—80808132
联系邮箱：weijianke@263.net
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2015年 4月 9日
股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920编号：临2015－005上海柴油机股份有限公司
2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柴油机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]59号文）的核准，公司以每股人民币13.46元的发行价格非公开发行62,873,551股A股股票，募集资金总额为人民币 846,277,996.46元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 818,149,600.84元。
前述募集资金存放在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行账号为 70030122000308811的公司账户中，并经安永华明会计师事务所验证并出具了安永华明(2012)验字第60462488_B02号《验资报告》。
截至 2014年 12月 31日，本次募集资金已累计使用 82,841.01万元（包括募集资金置换自筹资金预先投入金额 35,322.49万元及募集资金产生的利息收入 1,026.05万元），公司募集资金专户账户金额全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按
照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
2、募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》等有关制度的规定，公司在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开立了专项账户存储募集资金。
截至 2014年 12月 31日，本次募集资金已累计使用 82,841.01万元（包括募集资金置换自筹资金预先投入金额 35,322.49万元及募集资金产生的利息收入 1,026.05万元），公司募集资金专户账户金额全部使用完毕。
3、募集资金专户存储三方监管情况
公司与保荐人东莞证券股份有限公司（原东莞证券有限责任公司）、募集资金开户方宁波银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止 2014年 12月 31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况根据公司董事会 2012年度第二次临时会议审议通过的《关于以非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司按照相关法规规定的程序，以募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金共 35,322.49万元。安永华明会计师事务所对此进行了专项审核并出具了《专项审核报告》（安永华明(2012)专字第60462488_B02号），对上述己投入资金进行了验证。
2、募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目的资金使用情况，参见附表（募集资金使用情况对照表）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2014年 12月 31日，公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况，无对外转让或置换的募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照有关法律、法规及制度的规定使用募集资金，不存在募集资金使用及披露违规情形。
六、保荐人和会计师事务所对公司 2014年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐人东莞证券股份有限公司专项核查报告的结论性意见：经核查，上柴股份 2014年度的募集资金存放和使用均符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，上柴股份募集资金存放与使用合法合规。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核报告的结论性意见：上海柴油机股份有限公司的上述募集资金存放和实际使用情况的专项报告已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关要求编制，并在所有重大方面反映了贵公司募集资金截至 2014年 12月 31日止的存放和实际使用情况。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会 2015年 3月 26日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||81,814.96||本年度投入募集资金总额|||||4,432.01||
|变更用途的募集资金总额||||—||已累计投入募集资金总额|||||82,841.01||
|变更用途的募集资金总额比例||||—|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|重型车用柴油机项目|否|37,318.02|不适用|不适用|677.99|37,598.52|不适用|不适用|2014年|-1,819.59|不适用|否|
|中轻型柴油机项目|否|30,393.62|不适用|不适用|3,534.17|31,484.58|不适用|不适用|2015年|不适用|不适用|否|
|开发制造轻型柴油机项目|否|14,103.32|不适用|不适用|219.85|13,757.91|不适用|不适用|2013年|2,611.41|不适用|否|
|合计|—|81,814.96|—|—|4,432.01|82,841.01|—|—|—|791.82|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||于2012年4月25日，本公司董事会2012年度第二次临时会议审议通过《关于以非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币35,322.49万元，董事会已批准本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币35,322.49万元。安永华明会计师事务所对本次非公开发行股票募集资金项目截至2012年4月25日止的先期投入情况进行了审核，并出具了安永华明(2012)专字第60462488_B02号《专项审核报告》。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||不适用||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||

1、“已累计投入募集资金总额”中包括募集资金到账后累计投入募集资金金额、募集资金产生的利息收入1,026.05万元及实际已置换先期投入金额。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-057
上海现代制药股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年9月4日
(二)股东大会召开的地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|778,598,196|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.1150|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长周斌先生主持。会议的召开、召集程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事李智明先生因工作原因未能参加本次会议，董事章建辉先生因工作原因未能参加本次会议，董事邵蓉女士因工作原因未能参加本次会议，董事印春华先生因工作原因未能参加本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事梁红军先生因工作原因未能参加本次会议。
3、董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会，财务总监李昊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司重大资产重组配套募集资金使用完毕及账户注销的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|778,572,046|99.9966|26,150|0.0034|0|0.0000|

2、议案名称：关于为全资子公司提供担保期限延长的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|778,572,046|99.9966|26,150|0.0034|0|0.0000|

3、议案名称：关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|778,572,046|99.9966|26,150|0.0034|0|0.0000|

4、议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|778,572,046|99.9966|26,150|0.0034|0|0.0000|

5、议案名称：关于根据权益分派结果调整公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|778,572,046|99.9966|26,150|0.0034|0|0.0000|

6、议案名称：关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|778,572,046|99.9966|26,150|0.0034|0|0.0000|

7、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|778,572,046|99.9966|26,150|0.0034|0|0.0000|

8、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|778,572,046|99.9966|26,150|0.0034|0|0.0000|

9、议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|778,547,046|99.9934|26,150|0.0034|25,000|0.0032|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司重大资产重组配套募集资金使用完毕及账户注销的议案|37,122,522|99.9296|26,150|0.0704|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|关于为全资子公司提供担保的议案|37,122,522|99.9296|26,150|0.0704|0|0.0000|
|3|关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案|37,122,522|99.9296|26,150|0.0704|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案中，议案2、议案3、议案5、议案6、议案7为特别决议议案，同意比例达到出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上，表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（上海）律师事务所
律师：叶立明、万明
2、律师鉴证结论意见：
上海现代制药股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海现代制药股份有限公司2017年9月5日
证券代码：600169 证券简称：太原重工 编号：临2019-022
太原重工股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2019年 8月 20日在公司召开，应到监事5名，实到监事3名，白景波监事、汝学斌监事分别委托高培成监事、任学艺监事代表出席会议，并对有关决议事项行使同意表决权，同时代为签署书面确认意见。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：
一、通过公司2019年半年度报告及其摘要。
表决结果：5票同意，0票反对。
二、通过对公司2019年半年度报告的审核意见。
1、2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年半年度的经营管理和财务状况等；
3、在提出本审核意见前，没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对。
三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年半年度）。
议案具体内容详见公司2019-023号《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对。
特此公告。
太原重工股份有限公司监事会
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2014-019
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
公开发行 2014年公司债券（第一期）
票面利率公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证监会证监许可【2014】735号文核准，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“中炬高新”、“发行人”、“公司”）获准向社会公开发行面值不超过9亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，规模为5亿元。
2014年9月22日13:00—15:00，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2014年公司债券（第一期）票面利率为6.2%。
发行人将按上述票面利率于2014年9月23日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751990”，简称为“14中炬01”），于2014年9月23日、2014年 9月 24日、2014年 9月 25日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2014年 9月 19日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
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发行人：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司年 月 日
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保荐人/债券受托管理人/主承销商：中山证券有限责任公司年 月 日