证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2014-005中航三鑫股份有限公司
四届三十四次董事会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于 2014年 1月8日以电子邮件方式发出，于 2014年 1月 17日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》，表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律和《公司章程》规定的程序进行换届选举。第五届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名。董事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
经公司董事会提名委员会 2014年第一次工作会议审议并确认了朱强华先生、韩平元先生、陶国飞先生、戴卿林先生、李亮佐先生、周军先生担任第五届董事会非独立董事候选人的资格；确认了张佰恒先生、章顺文先生和王成义先生独立董事资格候选人的资格；同意朱强华先生、韩平元先生、陶国飞先生、戴卿林先生、李亮佐先生、周军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意张佰恒先生、章顺文先生和王成义先生作为公司第五届董事会独立董事候选人。董事候选人简历请详见附件。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行董事职责。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的“独立董事关于公司董监事换届选举发表的独立意见”。
本议案尚需提交临时股东大会审议。在临时股东大会审议本议案过程中，非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行选举。
本议案中独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后方可提交股东大会表决。
二、审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
公司决定召开 2014年第一次临时股东大会。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“2014-007号、2014年第一次临时股东大会会议通知”。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一四年一月十八日
附件：
董事候选人朱强华先生简历
朱强华，男，1963年出生，研究生学历，研究员级高级工程师。
教育背景
1978年9月至1982年7月，就读于西北工业大学非金属材料专业，获本科学士学位；1997年至2001年，在职就读于北京航空航天大学工程管理专业，获硕士学位。
工作经历
1982年7月至1994年7月，贵州红阳机械厂，技术员、车间副主任、车间主任、副总工程师；
1994年7月至2000年2月，贵州红阳机械（集团）公司副总经理；
2000年2月至2012年8月，贵航汽车零部件股份有限公司副总经理、总经理。
朱强华先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司、持有13.42%股份的股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司存在关联关系。
朱强华先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
截至目前，朱强华先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人韩平元先生简历
韩平元，男，1963年出生，大专学历，高级工程师。
教育背景
1991年至1993年，深圳大学。
2002年-2004年，清华大学EMBA。
工作经历
1995年至2014年1月，任中航三鑫股份有限公司总经理职务；
1995年至今，任中航三鑫股份有限公司董事、副董事长职务。
截至目前，韩平元先生持有公司股份 15815万股，持有比例19.68%。韩平元先生与公司实际控制人、与除其本人外的其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
截至目前，韩平元先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人李亮佐先生简历
李亮佐，男，1962年出生，研究生学历，教授级高级工程师。
教育背景
1980年9月-1984年7月就读华东理工大学无机材料与科学工程专业，获工学学士。
2001年9月-2004年7月就读复旦大学管理学院，获管理硕士学位。
工作经历
1994年-2002年间，在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司曾先后担任高级技术经理、高级生产经理、高级销售经理、副总经理兼广东耀皮玻璃公司总经理及常务副总经理等职务；
2002年-2011年 10月，在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司担任董事及总经理职务。
2012年至今，任中航三鑫股份有限公司副总经理和海南中航特玻材料有限公司总经理。
李亮佐先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
截至目前，李亮佐先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人周军先生简历
周军，男，1970年出生，本科学历，高级工程师。
教育背景
1985.9-1989.7年就读于西北工业大学热能工程专业，本科毕业，获工学学士学位。
工作经历
1989.7-2002.3历任中原电测仪器厂技术员，机动技安科副科长，生产处处长、供应处处长；
2002.3-2008.11中航电测仪器股份公司供销部部长，副总工程师兼经营管理部部长，董事会秘书；
2008.11-2010.9汉航集团副总经济师兼企管法规部部长，副总经济师兼经理部部长；
2010.9-2012.1中航工业通飞特级业务经理；
2012.1至今 中航工业通飞非航空产业部部长。
现任贵航股份董事职务。
周军先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司、持有13.42%股份的股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司存在关联关系。
周军先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
截至目前，周军先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人陶国飞先生简历
陶国飞，男，1964年出生，研究生学历，研究员级高级会计师。
教育背景
1981年9月至1985年7月，就读于厦门大学会计学专业获本科学士学位；
1999年7月至2001年12月就读于华中科技大学计算机技术专业获硕士学位。
工作经历
1985年 07月至 1993年 05月，320厂财务处会计员、副室主任、室主任、副处长、处长；
1996年 11月至 2000年 03月，320厂财务部经理、结算中心主任、副总会计师；
2000年03月至2000年07月，洪都集团公司副总会计师；
2000年07月至2001年02月，洪都集团公司副总会计师、董事长助理；
2001年02月至2002年12月，洪都集团公司总会计师；
2002年12月至2003年01月，洪都集团公司、洪都飞机工业公司总会计师；
2003年01月至2008年12月，洪都集团公司董事、副总经理、总会计师；
2008年12月至今，中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理、总会计师。
陶国飞先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司、持有13.42%股份的股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司存在关联关系。
陶国飞先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
截至目前，陶国飞先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人戴卿林先生简历
戴卿林，男，1962年10月出生，研究生学历，副研究员。
教育背景
1979年9月至1983年7月就读于江汉石油学院获本科学士学位；1992年9月至1995年7月就读于中国地质大学（北京）获博士学位；1995年9月至1997年10月，中国科学院有机地球化学国家重点实验室博士后。
工作经历
1983年7月至1992年8月，江汉石油学院助教、讲师；
1997年11月至2007年8月，广东证券股份有限公司投资银行部总经理；
2007年9月至2009年6月，广东恒健投资控股有限公司资本运营部副部长；
期间，2008年1月至今兼任广东省政协常委、广东省检察院特约检查员；
2009年6月至今，中航通用飞机有限责任公司副总经理。
戴卿林先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司、持有13.42%股份的股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司存在关
联关系。
戴卿林先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
截至目前，戴卿林先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人张佰恒简历
张佰恒，男，1961年出生，大学本科学历。
教育背景
1981年至1985年，中国人民解放军空军学院学习。
工作经历
1979年至1981年，任中国人民解放军第六飞行学院飞行员、区队长；
1985年至1996年，任中国人民解放军空军学院训练部参谋；
1996年至2002年，任中国建筑材料工业协会副处长，中国建筑玻璃工业玻璃协会副秘书长；
2002年至2005年，任中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长；
2005年至今任中国建筑材料工业协会副秘书长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会常务副秘书长兼秘书长。
现任中国玻璃（H股003300）、秀强股份（300160）、北玻股份（002613）独立董事。
张佰恒先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
截至目前，张佰恒先生无持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人王成义先生简历
王成义，男，1967年出生，研究生学历，正高研究员。
教育背景
1985年至1989年，南京大学本科毕业，获法学学士学位；
1989年1991年，南京大学硕士研究生，获法学硕士学位；
1991年至1992年，德国哥廷根（Goettingen）大学，硕士研究生，获德国法
学硕士学位。
工作经历
1993年4月至今在深圳法制研究所从事立法、依法行政和法治政府建设研究，现任副所长、研究员（正高）；
2005年4月起担任深圳仲裁委员会仲裁员；
2005年11月起担任深圳市人大常委会常委法律助理，现任主任法律助理；
2004年6月起担任独立董事，曾任上市公司深圳桑达实业股份有限公司（股票代码：000032）独立董事，现任上市公司广西桂东电力股份有限公司（股票代码：600310）、万鸿集团股份有限公司（股票代码：600681）和深圳市英唐智能控制股份有限公司（股票代码：300131）独立董事；
2012年12月起担任华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员。
王成义先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
截至目前，王成义先生无持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人章顺文先生简历
章顺文，男，1966年出生，研究生学历，正高级会计师，中国注册会计师。
教育背景
1983.9-1987.7 中南财经政法大学本科毕业，获学士学位；
1998.12-2001.2中南财经政法大学研究生毕业，获硕士学位。
工作经历
1987．7 -1992.10 武汉卷烟厂人财务主管；
1992.10-1992.12 湖北财政厅工交处工作；
1992.12-1994.3 湖北财政厅会计处工作；
1994.3-1997.12 深圳鄂信会计事务所任负责人；
1998.1-1999.9 深圳巨源会计师事务所合伙人、副所长；
1999.9-2008.6 深圳巨源会计师事务所任所长；
2008.7至今 立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
2012.1至今 任飞亚达（集团）股份有限公司（股票代码：000026）独立
董事；
章顺文先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
截至目前，章顺文先生无持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。