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独立董事对关联交易的事前认可意见
山东未名生物医药股份有限公司第二届董事会第二十五次会议将审议的《关于与公司控股股东签订〈商标使用许可合同〉的议案》已于 2015年 11月 21日提交本人审议，现发表意见如下：
根据公司经营需要，公司与未名集团签署《商标使用许可合同》，未名集团将商标专用权的图形商标许可授权给本公司及所属子公司无偿使用。该事项有利于公司在品牌形象宣传上整体保持一致，同时保证本次重组标的资产所使用商标的延续性、稳定性，有利于公司的长远发展。公司本次与未名集团签署《商标使用许可合同》的行为符合公开、公正、公平原则，符合公司经营发展需要，不会损害公司利益。
本人同意该议案，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。关联董事应回避表决。
独立董事签名：
王蕊：
朱清滨：
倪健：
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-052上海金力泰化工股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月27日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出《上海金力泰化工股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知》。2016年7月7日，公司第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）在公司办公楼4楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事李尚喆先生、李柱吉先生、刁勇先生、陈乃蔚先生、崔祯植先生以通讯方式参与表决，会议由公司董事长 Wu Yichao先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于终止重大资产重组的议案》
2016年6月2日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》，公司原拟向隋恒举、李清龙、王宇、许敏、孙峻峰、彭文元及张建平等7名自然人（以下简称“交易对方”）发行股份购买其分别持有的上海哈本信息技术有限公司100%股权、上海圭璋信息技术有限公司100%股权、上海逐光信息技术有限公司100%股权、上海千信信息技术有限公司100%股权、上海久归信息技术有限公司100%股权、上海罗度信息技术有限公司100%股权及上海繁橙信息技术有限公司100%股权（以下简称“本次重组”）。
由于证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，本次重组交易各方拟对本次重组方案进行调整，公司与交易对方最终未能对本次重组方案的调整安排达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经过公司与交易对方友好协商，董事会同意公司终止本次重组。根据公司与交易对方签署的《上海金力泰化工股份有限公
司与隋恒举、李清龙、王宇、许敏、孙峻峰、彭文元、张建平之发行股份购买资产协议之终止协议》,与隋恒举、王宇签署的《上海金力泰化工股份有限公司与隋恒举、王宇之利润补偿协议之终止协议》，就本次重组终止事项，各方互不承担法律责任。
具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于签署<发行股份购买资产协议之终止协议>及<利润补充协议之终止协议>的议案》
经审议，董事会同意公司与交易对方签署《上海金力泰化工股份有限公司与隋恒举、李清龙、王宇、许敏、孙峻峰、彭文元、张建平之发行股份购买资产协议之终止协议》,并与隋恒举、王宇签署《上海金力泰化工股份有限公司与隋恒举、王宇之利润补偿协议之终止协议》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于取消召开2016年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意取消公司第六届董事会第二十次会议上提议召开的 2016年第二次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2016年7月7日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2019-005常柴股份有限公司
关于对外投资暨成立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日召开的董事会临时会议审议通过了《关于设立全资子公司实施轻型发动机和铸件生产项目的议案》，同意公司出资 3亿元设立全资子公司实施轻型发动机和铸件生产项目。详细情况参见 2019年 2月 26日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资暨拟成立全资子公司的公告》（公告编号2019-004）。
2019年 3月 6日，全资子公司已完成工商注册登记手续，取得
了常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局颁发的《营业执照》。相关登记信息如下：
公司名称：江苏常柴机械有限公司
统一社会信用代码：91320411MA1Y0P2Y9M
注册地址：常州市新北区罗溪镇通达路 99号
法定代表人：李正维
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：30000万元整
经营范围：内燃机及配套机组、拖拉机、收获机械、植保机械、
种植机械、工程机械、环保机械、畜牧机械、粮油加工机械、园艺机具、模具、夹具及配件生产、加工、研制、开发、销售、技术咨询；
数据处理、存储及开发服务（除电信业务）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
常柴股份有限公司
董事会
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-042北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开的第六届董事会第四十七次会议和2018年7月31日召开的2018年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案（修订稿）》。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户，具体内容详见公司于2018年8月11日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《回购报告书》（公告编号：2018-114）。
一、回购部分社会公众股份的进展情况
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司实施回购股份的具体进展情况公告如下：
截至2019年4月30日,公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份23,540,159股，占公司回购股份方案实施前总股本的1.570%，最高成交价为16.164元/股，最低成交价为13.808元/股，成交总金额为351,510,210.88元（含交易费用）,前述回购符合公司《回购报告书》的相关内容，符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，具体如下：
（一）公司在下列期间不得回购股份：定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
（二）公司每五个交易日最大回购股份的数量为897.53万股（2018年9月11日至2018年9月17日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量6,946.36万股的25%。
（三）公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。
公司后续将根据相关规定及市场情况继续实施本次回购股份计划，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2019年5月8日
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们审阅了公司拟提交 2019年度第四次临时董事会审议的《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关文件，基于独立、审慎、客观的立场，对本次终止重大资产重组事项进行了事前审查，并发表如下意见：
经核查，鉴于本次重大资产重组相应市场环境有所变化，交易各方经协商最终未能就本次交易核心条款达成一致意见，经交易各方协商一致决定终止本次重大资产重组事宜。公司终止本次重大资产重组有利于保护上市公司和广大投资者的利益，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司终止重大资产重组事项，并同意将该事项提交 2019年度第四次临时董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
胡开梁_______________________________
周铁华_______________________________
国浩律师（南京）事务所
关于南京云海特种金属股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南
BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN
香港巴黎马德里硅谷
HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY
中国江苏省南京市汉中门大街303号D座5层邮编:210036
5F/BlockD,303#Hanzhongmen Street,Nanjing,China Post Code: 210036
电话/Tel:(+86)(25) 8966 0900传真/Fax:(+86)(25) 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
国浩律师（南京）事务所
关于南京云海特种金属股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：南京云海特种金属股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《南京云海特种金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于2016年1月19日召开公司第四届董事会第五次会议，决定于2016年2月25日召开公司2016年第二次临时股东大会。2016年1月20日公司董事会分别在指定媒体及网站上发布了《南京云海特种金属股份有限公司关于召
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开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。该通知中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项予以明确，符合《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、经本所律师见证，本次股东大会于 2016年 2月 25日下午 14:00时在南京市溧水经济开发区公司会议室召开。本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次股东大会召开的时间、地点及内容与上述会议通知一致。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月 25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月24日下午15:00至2016年2月25日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计6人，代表有表决权的股份总数90,467,323股，占公司股份总数的31.4123%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司股份总数的0%。
综上，参加本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 6人，代表有表决权的股份总数 90,467,323股，占公司股份总数的
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31.4123%，其中中小股东（或委托代理人）0人，代表公司有表决权股份数0股，占公司股份总数的0%。
经核查，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止至2016年2月19日15:00时收市时登记在册的股东、现场出席本次股东大会的股东以及持合法有效的身份证明、授权委托书、持股凭证的股东代理人，均有资格出席本次股东大会。
2、出席本次股东大会的其他人员
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员、会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案为：
《关于公司与东莞宜安科技股份有限公司签署〈投资合作协议〉之补充协议的议案》
本次股东大会对于《会议通知》中的议案按照会议议程进行了审议并按记名方式投票表决，没有对股东大会通知未列明的事项进行表决，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统为股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
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（二）本次股东大会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。本次股东大会会议现场由2名股东代表和1名监事参加了表决投票的清点，并由清点人代表当场公布现场表决结果。
（三）经合并统计本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案表决情况如下：
审议《关于公司与东莞宜安科技股份有限公司签署〈投资合作协议〉之补充协议的议案》
同意90,467,323股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案需以符合《公司法》和《公司章程》规定的表决权票数通过，该项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
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第二届监事会第九次会议决议公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2014-058三诺生物传感股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第九次会议于2014年8月8日（星期五）上午11时在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2014年7月28日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士和刘文成先生，会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2014年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年上半年度的实际经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2014年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
经审核，监事会认为：在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目建设及风险可控的前提下，使用额度不超过人民币肆亿元（¥400,000,000.00）的自有闲置资金购买短期银行理财产品、资产管理计划及信托产品等低风险金融投资产
第二届监事会第九次会议决议公告品，期限为一年。有利于提高公司自有资金使用效率、增加公司收益。议案相关事项的决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会2014年8月12日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-66
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于公司终止投资美银壹号产业投资基金暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或者“美亚柏科”）于 2019年 7月 17日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司终止投资美银壹号产业投资基金暨关联交易的议案》，现将该事项公告如下：
一、产业基金描述
2018年 4月 24日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发起设立美银壹号产业投资基金暨关联交易的议案》，公司拟与厦门市美亚梧桐投资管理有限公司（以下简称“美亚梧桐”）共同发起设立产业投资基金—厦门市美银壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美银壹号基金”）。美银壹号基金总规模为10,100万元，其中美亚梧桐作为美银壹号基金管理人和普通合伙人（GP）认缴基金100万元，美亚柏科作为有限合伙人（LP）以自有资金出资认缴基金1亿元。具体内容详见公司于2018年4月 26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年 7月 17日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司终止投资美银壹号产业投资基金暨关联交易的议案》，因公司董事长滕达先生在交易对手方美亚梧桐担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次终止投资事项构成了关联交易。关联董事郭永芳、滕达回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的有关规定，本次终止投资事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审批。
二、终止投资美银壹号产业投资基金的原因
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|公司原拟通过投资美银壹号基金聚焦外延式创新创业的新业务，及网络空间|
|安全、大数据、人工智能、军民融合领域早期及高速成长的潜在标的企业，加快|
|公司产业布局，提升公司综合竞争力。但在基金后续筹备过程中，随着宏观形势|
|和投融资环境的变化，公司的投资计划有所调整，现基于公司实际发展情况，为|
|维护公司和广大股东利益，公司经审慎考虑后，并与各方协商一致，决定终止投|
|资美银壹号产业投资基金。本次涉及终止投资金额为 1亿元人民币。|
|三、终止投资美银壹号产业投资基金对公司的影响|
|公司发起设立美银壹号产业投资基金已经过公司第三届董事会第二十六次会|
|议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，但尚未提交公司股东大会审议，基|
|金认购协议尚未正式签署，拟认缴出资额尚未出资。本次终止投资美银壹号产业|
|投资基金事项，不存在违约风险，也不存在资金已投资难追回的风险，故取消本|
|次交易不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。|

四、独立董事意见
公司投资设立美银壹号产业投资基金初衷是与专业机构合作设立基金，借助专业投资机构的投资经验，提高投资效率，快速获取优质项目，加快公司产业布局。根据公司目前的发展情况及宏观形势和投融资环境的变化，为维护公司和广大股东利益，公司经审慎考虑，并与各方协商一致后，决定终止投资美银壹号产业投资基金。截至目前，美银壹号产业投资基金尚未成立，公司尚未就美银壹号产业投资基金实际出资，本次终止投资美银壹号产业投资基金不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项已取得了我们的事前认可。
董事会在审议该事项时，审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的有关规定，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意
本事项的实施。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见；
4、美银壹号产业投资基金合作协议终止确认书【待签署】。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2019年7月17日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-030
永清环保股份有限公司
关于为全资子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、被担保人为公司全资子公司衡阳永清环保能源有限公司（以下简称“衡阳永清”），本次担保金额为6,980万元人民币，专项用于“衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目”的投建与运营。
2、本次担保事宜已经公司第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本次担保没有反担保，公司不存在对外逾期担保的情形。
一、担保情况概述
为促进衡阳垃圾焚烧发电项目投建与运营的进展，公司全资子公司衡阳永清拟向中国清洁发展机制基金（以下简称“清洁基金”）申请贷款 6,980万元，贷款期限为3年期，贷款利率为同期贷款基准利率下浮15%（最终发放额度及审核贷款期限以批复结果为准）。清洁基金是由国家批准设立的按照社会性基金模式管理的政策性基金，其宗旨是支持国家应对气候变化工作，促进经济社会可持续发展。本次申请的贷款预计将采取接受委托贷款等方式进行，由清洁基金通过银行等金融机构提供委托贷款，贷款将专项用于衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目，由永清环保股份有限公司提供连带责任保证担保。授权公司董事长在董事会批准的额度内与“清洁基金”或其委托银行签署相关合同等法律文件。
二、被担保人基本情况
公司名称：衡阳永清环保能源有限公司
住所：衡阳市高新开发区解放大道19号
法定代表人：刘佳
注册资本：人民币12,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：大气污染防治工程；重金属污染防治；火力发电工程的咨询、设计、总承包服务及投资；环境法律治理设施运营。（以上范围不含前置许可项目，涉及其他行政审批的凭相关证件经营）
截至 2016年 3月 31日，衡阳永清的总资产 45,363.21万元，净资产12,037.09万元。2016年度第一季度尚处于建设期无主营业务收入。
三、担保的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：6,980万元，均为衡阳永清对清洁基金申请的专项贷款；
保证期间为：自贷款发放之日起至贷款期限届满为止，暂定为三年。（最终发放额度及审核贷款期限以批复结果为准）
四、董事会、独立董事及保荐机构意见
公司全资子公司衡阳永清环保能源有限公司承接“衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目”，根据项目融资计划，部分资金需要通过项目贷款解决，以推动该项目的顺利进行。董事会认为，衡阳永清为本公司全资子公司，为支持该公司的发展融资提供担保，符合公司的整体利益，同意为衡阳永清上述贷款申请提供连带责任担保。
独立董事认为，董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次担保事项为对全资子公司的担保，风险可控，符合公司和全体股东利益，我们一致同意上述担保并提交股东大会审议。
保荐机构认为：永清环保为全资子公司衡阳永清提供担保是为了解决衡阳永清“衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目”投建与运营的资金需求，符合子公司经营活动需要。衡阳永清系公司全资子公司，公司对其经营活动控制力强，此项担保能够有效控制和防范风险，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
永清环保董事会已审议通过了本次担保事项，独立董事也发表了同意意见，尚需提交股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，保荐机构对永清环保为全资子公司提供担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司于 2015年 12月对全资子公司衡阳永清提供 25,000万元授信额度提供融资担保，加上为本次贷款 6,980万元提供的融资担保，累计对外担保金额为31,980万元，均为对全资子公司衡阳永清的担保。
截止本公告披露日，本公司及本公司控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-098汉鼎信息科技股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的议案》，公司董事会同意取消罗洪鹏一名离职人员的激励对象资格（详见公司于2015年6月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的2015-076号公告），并对离职人员所有已获授期权予以注销。
2015年7月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一五年七月十七日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019029
河南恒星科技股份有限公司
关于政府收储土地的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月12日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于政府拟收储土地的议案》，并经2018年10月30日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2018年10月13日、2018年10月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、进展情况
2018年12月29日，公司与巩义市国土资源局、巩义市住房和城乡规划建设局签订了《国有建设用地使用权收购合同》。同日，公司完成上述宗地的注销登记手续并收到土地收购补偿资金人民币3,000万元。具体内容详见公司2019年1月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于政府收储土地的进展公告》。
2019年3月26日，公司收到土地收购补偿资金人民币 5,000万元。
二、土地补偿款对公司的影响
本次获得的资金主要用于补充公司流动资金。截止本公告披露日，公司累计收到土地收购补偿资金人民币8,000万元，预计将增加公司2019年度归属于母公司所有者净利润900余万元，具体金额最终以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准。
公司将根据该事项进展及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、银行回单
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2017-039包头东宝生物技术股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年半年度报告已于2017年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2016-024
西部金属材料股份有限公司
关于为控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证公司及各控股子公司2016年度的生产经营需要和到期贷款能及时偿付，经综合分析各子公司生产经营计划及贷款存量，西部金属材料股份有限公司（以下简称：“公司”或“西部材料”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司合计提供最高额95,000万元的融资担保额度，实际担保额不超过65,000万元，具体明细如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|公 司 名 称|2016年控制担保额度|2016年综合授信担保额度|
|西部钛业有限责任公司|30000|50000|
|西安天力金属复合材料有限公司|12000|15000|
|西安诺博尔稀贵金属材料有限公司|12000|15000|
|西安菲尔特金属过滤材料有限公司|3000|4000|
|西安优耐特容器制造有限公司|3000|5000|
|西安瑞福莱钨钼有限公司|5000|6000|
|合 计|65000|95000|

公司将对子公司的担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
上述担保事项尚需公司2015年度股东大会审议批准后生效。
二、被担保人基本情况
注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
注册资本：25,000万元人民币
法定代表人：杨建朝
公司持股比例：51%
经营范围：钛及钛合金材料、不锈钢、有色金属及其合金材料的生产、加工和销售以及技术服务；货物及技术的进出口经营。
截至 2015年 12月 31日，西部钛业有限责任公司总资产 89,117.41万元，总负债85,184.45万元，净资产3,932.96万元；2015年实现营业收入47,089.17万元，营业利润-19,207.17万元，净利润-16,220.62万元。
2．西安天力金属复合材料有限公司
注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
注册资本：7,000万元人民币
法定代表人：高文柱
公司持股比例：60%
经营范围：金属材料、金属复合材料及深加工产品的开发、生产和销售；非标设备的设计、技术咨询和制造；货物及技术的进出口业务。
截至2015年12月31日，西安天力金属复合材料有限公司总资产39,489.14万元，总负债 26,108.42万元，净资产 13,380.72万元；2015年实现营业收入 25,943.93万元，营业利润400.85万元，净利润893.19万元。
3．西安诺博尔稀贵金属材料有限公司
注册地址：西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18号
注册资本：6,000万元人民币
法定代表人：郑学军
公司持股比例：60%
经营范围：金属材料、稀有金属材料、贵金属材料及其合金材料的研发、生产和销售及来料加工；货物与技术的进出口经营。
截至2015年12月31日，西安诺博尔稀贵金属材料有限公司总资产26,184.36万元，总负债 15,873.26万元，净资产 10,311.10万元；2015年实现营业收入 14,832.07万元，营业利润2,597.77万元，净利润2,577.27万元。
注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园陕汽北路
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：杨延安
公司持股比例：51.2%
经营范围：金属纤维、纤维毡、多层网、过滤器、过滤材料、石油机械、备品备件的开发、生产和销售；货物及技术的进出口业务。
截至2015年12月31日，西安菲尔特金属过滤材料有限公司总资产20,856.82万元，总负债10,564.09万元，净资产10,292.73万元；2015年实现营业收入6,209.30万元，营业利润-281.98万元，净利润717.17万元。
5．西安优耐特容器制造有限公司
注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15号
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：顾亮
公司持股比例：60%
经营范围：稀有金属装备、稀有金属材料深加工产品、金属材料的技术开发、生产和销售及进出口经营。
截至2015年12月31日，西安优耐特容器制造有限公司总资产12,917.43万元，总负债7,907.89万元，净资产5,009.53万元；2015年实现营业收入8,141.98万元，营业利润-696.01万元，净利润-346.64万元。
6．西安瑞福莱钨钼有限公司
注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15号
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：李明强
公司持股比例：56%
经营范围：金属材料、钨及钨合金材料、钼及钼合金材料的板、带、箔、丝、棒、管及其加工产品的开发、生产和销售；光电产业、新陶瓷灯新材料制备所需的烧结炉、真空器械新产品、电阻炉、成套设备及非标机电设备的开发、制造及销售（仅限分支机构制造）；来料加工；自产产品的出口业务。
截至2015年12月31日，西安瑞福莱钨钼有限公司总资产17,761.52万元，总负债 12,613.01万元，净资产 5,148.51万元；2015年实现营业收入 3,428.76万元，营业利润
-670.76万元，净利润-433.20万元。
三、担保协议的签署
公司将根据各公司实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将根据有关规定做好信息披露。
四、董事会意见
1．公司董事会认为，为满足各控股子公司的经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。
2．独立董事发表了独立意见，同意公司为控股子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月31日，公司累计对外担保37,300万元，全部是公司为控股子公司的担保（其中为西部钛业有限责任公司提供担保13,000万元，为西安天力金属复合材料有限公司提供担保6,950万元，为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供担保10,100万元，为西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供担保1,200万元，为西安优耐特容器制造有限公司提供担保2,000万元，为西安瑞福莱钨钼有限公司提供担保4,050万元），占最近一期经审计净资产的48.84%。
本次担保经股东大会批准后，公司2016年度可为控股子公司合计提供最高额95,000万元的融资担保额度，实际担保额不超过65,000万元。
无对外逾期担保。
六、备查文件
1．公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2．独立董事意见。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2014年 9月 16日向 9名特定投资者非公开发行了普通股（A股）股票 131,840,796股，发行价为每股人民币 16.08元，公司共募集资金 2,119,999,999.68元，扣除发行费用后，募集资金净额为 2,094,185,505.08元。新增股份于 2014年 9月 30日在深圳证券交易所上市。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金实行专户存储制度。公司与保荐机构以及募集资金存储银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照相关规定进行募集资金的保管与使用。截至 2018年 6月 30日，公司累计使用募集资金 2,193,464,919.50元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出 630,000,000.00元（其中截至上年度末使用 790,000,000.00元，本报告期使用 1,820,000,000.00元，收回本金 1,980,000,000.00元），累计投入募集资金项目 1,563,464,919.50元（其中截至上年度末使用 1,405,343,370.70元，本报告期使用 158,121,548.80元）。
作为公司独立董事，经核查，截至本意见出具之日，我们认为公司募集资金2018年半年度的存放和使用情况与公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告披露的情况一致，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2018-087江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 15日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。鉴于董事会新补选两名董事，董事会成员由原来的10名增加至12名，其中非独立董事8名，独立董事4名。公司拟对《公司章程》中所涉及相关条款进行修改。
具体修改内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||章节||修订前||修订后|
|第五章 第三节第一百一十七条||董事会由 10 名董事组成，设董事长一人。||董事会由12名董事组成，设董事长一人。||

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程修订的相关工商变更登记手续，上述章程条款的修订最终以工商行政管理机关的核准结果为准。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月十六日
北京市嘉源律师事务所
关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2017年公司债券2017年第一次债券持有人会议
之法律意见书
中国·北京复兴门内大街 158号
远洋大厦 F408
F408, Ocean Plaza
158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District
Beijing, China 10003
京威股份·债券持有人会议 嘉源·法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：北京威卡威汽车零部件股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2017年公司债券 2017年第一次
债券持有人会议之法律意见书
嘉源(2017)-03-164号敬启者：
受北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年公司债券（债券简称“17京威债”、债券代码“114146”）2017年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及规范性文件以及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年非公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就公司本次债券持有人会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序和表决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的与本次债券持有人会议相关的文件，并进行了必要的核查和验证。公司已向本所保证：其已提供本所认为出具本法律意见书所必须的、真实、完整的书面材料，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件均为真实、准确和完整；其所提供的复印件与原件一致。
京威股份·债券持有人会议 嘉源·法律意见书本法律意见书仅供本次债券持有人会议见证使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次债券持有人会议的必备文件之一，并随其他材料一并提交交易商协会予以备案、公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
一、会议的召集、召开程序
本次债券持有人会议的召集人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2017年6月2日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上发布了《国信证券股份有限公司关于召开“17京威债” 2017年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次债券持有人会议的会议召集人、召开时间、召开地点、会议召开形式及投票方式、债权登记日、会议审议事项、参会和表决程序等重要事项。
本次债券持有人会议于 2017年 6月 23日在北京首都机场希尔顿酒店（二层 34号厅）以现场方式召开，记名方式进行投票表决。
综上，本所认为：
本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《会议规则》、《募集说明书》的相关规定。会议的召集和召开程序合法、有效。
二、会议召集人、出席会议人员的资格
1、根据《会议规则》、《北京威卡威汽车零部件股份有限公司非公开发行 2016年公司债券之债券受托管理协议》相关内容，国信证券作为“17京威债”的债券受托管理人，于2017年6月2日发出召开本次债券持有人会议的通知，成为本次债券持有人会议的召集人。
2、截至 2017年 6月 16日交易时间（下午15:00）结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管名册登记在册的“17京威债”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。
根据出席现场会议的债券持有人或其代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人共计12人，代表有表决权的
京威股份·债券持有人会议 嘉源·法律意见书未清偿本期债券共计3,900,000张，占未清偿本期债券总张数的78.00%。
出席本次债券持有人会议的其他人员为发行人委派的代表、国信证券委派的代表以及本所律师。
综上，本所认为：
本次债券持有人会议的召集人以及出席本次债券持有人会议的人员资格均符合《会议规则》、《募集说明书》的有关规定。
三、会议的表决程序及表决结果
1、本次债券持有人会议仅对《会议通知》中列明的议案进行审议，没有提出新的临时提案。
2、本次债券持有人会议采用现场会议方式进行。
3、出席本次债券持有人会议的债券持有人不存在无表决权的情形。
4、出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人以记名投票表决的方式对《会议通知》中列明的议案进行了表决；表决结束后，由两名债券持有人之代理人清点表决情况，上述债券持有人及其代理人与拟审议事项及发行人均不存在关联关系。
5、本次债券持有人会议所审议的议案的表决结果如下：
（1）《关于债券投资人对“17京威债”募集资金使用事后追认的议案》
表决结果：同意票共计3,900,000张债券，占债券持有所持债券总张数的78.00%；
反对票 0张债券；弃权票共计 1,100,000张债券，占债券持有所持债券总张数的22.00%。
（2）《关于增加债券持有人会议网络投票方式的议案》
表决结果：同意票共计3,900,000张债券，占债券持有所持债券总张数的78.00%；
反对票 0张债券；弃权票共计 1,100,000张债券，占债券持有所持债券总张数的
京威股份·债券持有人会议 嘉源·法律意见书22.00%。
综上，本所认为：
本次债券持有人会议的表决程序符合有关法律、法规及规范性文件以及《会议规则》、《募集说明书》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格，以及会议表决程序均符合有关法律、法规及规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
京威股份·债券持有人会议 嘉源·法律意见书（此页无正文，仅为《北京市嘉源律师事务所关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年公司债券2017年第一次第一次债券持有人会议之法律意见书》）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：黄国宝
吴俊霞
2017年6月23日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2014-120
聚龙股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% - 60%|盈利：6,788.85万元|
||盈利：9,504.39万元–10,862.16万元||

四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2. 2014年前三季度具体财务数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
聚龙股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日
西安启源机电装备股份有限公司独立董事
关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司
申请银行贷款提供担保的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于客观事实和独立判断的原则，我们对公司第五届董事会第二十八次会议审议的《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》发表独立意见如下：
公司独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公司提供担保有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为了支持其业务发展和市场开拓。符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
公司全体独立董事同意公司按照48%的出资比例，为启源大荣向银行申请人民币 1,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证，剩余部分由启源大荣其他三家股东按其出资比例以相应股权质押方式提供连
带责任担保。
(以下无正文)
（此页无正文，为西安启源机电装备股份有限公司独立董事关于为子公司申请银行贷款提供担保的独立意见签署页）
独立董事：
闫长乐 赵守国 李秉祥
民生证券股份有限公司
关于江苏华信新材料股份有限公司
2019年上半年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：华信新材|
|保荐代表人姓名：汪兵|联系电话：010-85127755|
|保荐代表人姓名：肖继明|联系电话：010-85127749|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|

|||
|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股份限售安排、自愿锁定、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2．稳定股价的承诺|是|不适用|
|3．股份回购的承诺|是|不适用|
|4. 依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|

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|5. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6. 利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7. 避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8. 关于减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|9. 关于社会保险、住房公积金的承诺|是|不适用|
|10. 关于与原少数间接股东股权纠纷所作的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏华信新材料股份有限公司2019年上半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
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汪兵 肖继明
民生证券股份有限公司年 月 日