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证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2016-009
重庆路桥股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2016年 2月 16日发出。
（三）本次董事会会议于 2016年 2月 24日以现场方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 8名，独立董事耿利航因工作原因未出席会议，委托独立董事蒋亚苏代为出席并表决和发表独立意见。
（五）本次董事会会议由董事江津主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度
独立董事述职报告》；
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度董事会审计委员会履职情况报告》；
5、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2015年度高级管理人员绩效考核情况》；
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，内容如下：
经天健会计师事务所审计，公司2015年实现利润总额23,397.83万元，企业所得税922.85万元，实现净利润22,474.99万元（其中，母公司实现净利润22,481.06万元）。
2015年度利润分配预案为：以2015年末股本总数907,742,000股为基数，按每10股派0.75元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利68,080,650.00元，本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。
本利润分配预案须提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于支付2015年度财务审计机构审计报酬以及聘请2016年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》，内容如下：
根据审计委员会提议，同意支付天健会计师事务所2015年度的审计费用75万元，并继续聘请天健会计师事务所为公司2016年度财务审计、内部控制审计机构。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2015年〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》,相关报告同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年年度报告》正文及摘要，相关报告及摘要同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。；
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，内容详见公司临时公告2016-011《重庆路桥股份有限公司2015年年度股东大会通知》。
以上第1、2、3、6、7、9项议案将提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会 2016年 2月 26日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-005
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月20日14点00分
召开地点：天津空港经济区东九道 45号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月20日
至2016年1月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，并于 2016年 1月5日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：天津开发区德源投资发展有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600645|中源协和|2016/1/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年1月18日下午5点。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2016年1月18日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、登记地点：
天津空港经济区东九道45号407。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：天津空港经济区东九道45号
（2）联系人：吴爽、张奋
（3）联系电话：022—58617160
（4）传真：022—58617161
（5）邮政编码：300304
2、注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用
一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2016年1月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月20
日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
兴业证券股份有限公司
601377
2014年第二次临时股东大会资料
二〇一四年九月五日
目 录
一、兴业证券股份有限公司 2014年第二次临时股东大会议程........ 2二、兴业证券股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议须知 3三、关于公司 2014年半年度以资本公积金转增股本的议案 ........... 6
兴业证券股份有限公司
2014年第二次临时股东大会议程
会议时间：2014年 9月 5日 14:30
会议地点：福建省福州市湖东路 268号证券大厦 21楼
会议召集人：公司董事会
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、审议议案
审议《关于公司 2014年半年度以资本公积金转增股本的议案》
四、股东发言和高级管理人员回答股东提问
五、宣布股东大会现场出席情况
六、推选计票和监票人员
七、投票表决
八、休会
九、宣布现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见
十一、宣布会议结束
兴业证券股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
四、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
五、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》。登记发言一般以 10人为限，超过 10人时，可抽签决定有权发言者。发言顺序按照登记时间先后安排。
股东发言由公司按登记统筹安排，每一股东发言不超过 2次，每次发言原则上不超过 2分钟。股东发言时应首先报告姓名或代表的股
东和所持有的股份数，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，并尽量简明扼要。股东如欲了解超出本次股东大会议案范围的其他信息，可在会后向董事会办公室咨询。
除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、大会表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。
八、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（流通股股东参加网络投票的操作流程详见公司 2014年8月21日在上海证券交易所网站公告的2014年第二次临时股东大会通知）。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“○”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
九、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。
十、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
十一、公司聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。
兴业证券股份有限公司2014年
第二次临时股东大会资料
关于公司 2014年半年度以资本公积金转增股本的议案
（2014年 9月 5日）
各位股东：
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（仅指母公司，下同）2014年上半年实现净利润 598,590,491.64元，加上以前年度留存的未分配利润 2,010,072,883.31元，扣除根据公司 2013年度股东大会决议在 2014年已分配利润 208,000,000.00元后，截2014年6月30日公司实际可供股东分配的利润为2,400,663,374.95元。
根据公司控股股东福建省财政厅提议（具体详见 2014年 6月 28日公司通过上海证券交易所网站等披露的《兴业证券股份有限公司关于 2014半年度资本公积金转增股本的预披露公告》），公司拟以截至 2014年 6月 30日公司股份总数 2,600,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增 2,600,000,000股，本次转增完成后公司总股本将变更为 5,200,000,000股。请股东大会授权公司经营管理层根据本次股东大会决议办理《公司章程》及公司营业执照变更等相关事宜。
请予审议。
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2019-012转债代码：113514 转债简称：威帝转债
转股代码：191514 转股简称：威帝转股
哈尔滨威帝电子股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于
2019年4月4日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席赵静女士召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
监事会对公司编制的 2018年年度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的 2018年年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容见《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于 2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用等情形。
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品等均按规定履行了相应的程序。
具体内容见《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于 2018年度监事会工作报告的议案》
具体内容见《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于 2018年度财务决算报告的议案》
具体内容见《2018年度财务决算算报告》。
表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属上市公司净利润 65,165,768.43元，截至 2018年 12月 31日公司可供分配利润总额为164,460,832.74元。
公司董事会根据公司实际情况，结合中国证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及公司章程中现金分红政策的相关规定，提出2018年度利润分配预案如下：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），每10股送红股2股，剩余未分配利润结转以后年度。
因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。
上述分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。
表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于 2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容见《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》
公司本次会计政策变更是依据新金融工具相关会计准则的规定进行的合理变更。公司会计估计变更是基于财政部会计准则并结合公司实际经营情况进行的。
变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规及规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次会计政策和会计估计变更。
具体内容见《关于公司会计政策和会计估计变更的公告》
表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
以上第一、二、三、四、五、七项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会2019年4月17日
证券代码：600433 股票简称：冠豪高新 编号：2016-临001广东冠豪高新技术股份有限公司
关于董事长、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 1月4日收到童来明先生、黄阳旭先生提交的辞任报告，童来明先生因工作原因请求辞去公司董事长、董事、董事会战略决策委员会主任委员职务，黄阳旭先生因工作原因请求辞去公司总经理职务。按照《公司法》等法律法规和公司章程的规定，其辞任自辞任报告送达公司董事会时生效。辞任生效后，童来明先生不再担任公司任何职务，黄阳旭先生不再担任公司总经理职务，但仍担任公司副董事长、董事会提名委员会委员职务。童来明先生、黄阳旭先生的辞任不会影响公司董事会规范运作，不会影响公司正常生产经营。
根据公司章程的规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司副董事长黄阳旭先生履行董事长（法定代表人）职务。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事长及聘任新总经理。
公司及董事会对童来明先生、黄阳旭先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二〇一六年一月五日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2015—008航天晨光股份有限公司
五届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 4月17日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于 2015年 4月 28日上午 09:00在公司科技大楼 828会议室以现场表决方式召开。会议由董事长伍青先生主持，会议应出席董事 9名，实到董事 5名（董事吴启宏因出差委托董事杨建武代为行使表决权；董事胡建军、徐微陵因出差委托董事梁江代为行使表决权；独立董事吴景明因工作原因委托独立董事周勇代为行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2014年年度报告全文和摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2014年年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2014年年度报告摘要》。
（四）审议通过《2015年一季度报告全文和正文》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《航天晨光股份有限公司 2015年一季度报告》。
（五）审议通过《2014年度内部控制评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《2014年度社会责任报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2014年度社会责任报告》。
（七）审议通过《关于公司 2014年财务决算和2015年财务预算的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2014年度利润分配方案的议案》
公司拟以 2014年 12月 31日的总股本 389,283,600.00股为基数，每 10股派发现金红利 0.7元（含税），现金红利为 27,249,852.00元，尚余可供股东分配利润 203,529,146.98元，转入以后年度参与分配。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，并认为本次利润分配方案符合公司实际情况及相关规定要求。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2015年银行借款规模计划的议案》
依据公司2015年经营目标，预计年末外部银行借款总额将达140,000万元，其中：公司本级109,500万元，控股子公司30,500万元，较年初增加 20,935.01万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司 2015年为控股子公司提供担保的议案》
根据 2015年度公司经营目标，并结合下属子公司年度预算，为确保资金需求，拟对下属六家子公司提供总额为 43,400万元的担保，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，并认为本次对外担保事项符合相关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2015年为控股子公司提供担保的公告》。
（十一）审议通过《关于公司2015年度关联交易总额的议案》
根据 2015年度经营计划及实际需要，拟定 2015年日常关联交易总额不超过9,000万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据2015年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展业务合作，拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的90%（含），在财务公司的贷款总额控制在人民币12亿元以内。
审议该关联交易事项时，关联董事依法回避表决，由其他非关联董事对该议案进行表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2015年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。
（十二）审议通过《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，承办公司2015年度财务审计业务，并负责公司会计业务指导，续聘期1年，计划总费用不高于60万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的内部控制审计机构，承办公司2015年度内部控制审计业务，并负责公司内部
控制工作的指导，计划总费用不高于30万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2015年金融衍生业务预算的议案》
公司下属艺术制像分公司（以下简称“制像分公司”）属于国内大型艺术制像产品铸造生产厂家，金属原材料需求量大，鉴于金属材料价格波动幅度较大的特性，为锁定采购成本，避免材料价格波动给公司带来经济损失，金属材料电解铜采购拟采用期货套期保值的方式，远期锁定材料成本，规避经营风险。根据对目前现有合同及合同的信息预测，制像分公司 2015年电解铜材料需求量约为 600吨，为规避合同签订后因电解铜材料价格上涨引起合同损失，2015年将通过期货套期保值的方式采购电解铜材料 600吨。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于公司2015年综合经营计划的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于公司2014年经营者薪酬兑现的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于公司2015年经营者薪酬考核的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于公司2015年工资总额计划的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于成立国际贸易分公司的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。
（二十）审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2015年4月30日
证券代码：603299 证券简称：井神股份公告编号：临 2018-048
江苏井神盐化股份有限公司
关于股东简式权益变动报告书更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”）的通知，江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”或“井神股份”）
于2018年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏井神盐化股份有限公司
简式权益变动报告书》。根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法律法规的相
关要求，公司股东汇鸿集团现对《江苏井神盐化股份有限公司简式权益变动
报告书》内容进行更正，具体如下：
更正前：
“二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内增加或减少其在上市公
司中拥有权益的股份
信息披露义务人根据公司的资金需求，未来6个月内有继续减持上市公司
股份的可能，减持总数不超过上市公司总股本的1.62743%，并不排除进一步减
持的可能。信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
更正后：
“二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内增加或减少其在上市公
司中拥有权益的股份
信息披露义务人根据公司的资金需求，将继续执行于2018年9月1日披露的
《江苏井神盐化股份有限公司股东减持股份计划公告》（临2018-046），未来
截止到2019年3月24日减持数量不超过上市公司总股本的1.62743%。信息披露
义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
除上述更正内容外，《江苏井神盐化股份有限公司简式权益变动报告书》其他内容保持不变，具体详见公司于本公告同日披露的《江苏井神盐化股份有
限公司简式权益变动报告书（更正后）》。公司指定信息披露媒体为《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2014-036江河创建集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2014年8月14日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致通过如下决议：
一、通过《关于2014年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2014年第一次临时股东大会已选举王树平先生接替姚兵先生担任公司
独立董事，为了保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会同意由王树平先生接替姚兵先生在董事会各专门委员会的职务，其他人员构成不变。
公司董事会各专门委员会的职责和人员构成如下：
1、战略委员会
组成人员：
负责人：刘载望 成员：王树平朱青
2、审计委员会
组成人员：
负责人：李百兴 成员：朱青许兴利
3、提名委员会
组成人员：
负责人：王树平 成员：朱青祁宏伟
4、薪酬与考核委员会
组成人员：
负责人：朱青 成员：李百兴刘载望
三、通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2014年8月14日
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2015-062广东省宜华木业股份有限公司
2015年公司债券（第二期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《广东省宜华木业股份有限公司2015年公司债券（第二期）发行公告》，广东省宜华木业股份有限公司2015年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币 6亿元，发行价格为每张 100元，采取网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期债券为 5年期，发行规模为 6亿元。发行工作已于 2015年 7月 24日结束，网下发行6亿元。
特此公告。
[此页无正文，专用于《广东省宜华木业股份有限公司 2015年公司债券（第二期）发行结果公告》之签字盖章页]
发行人：广东省宜华木业股份有限公司 2015 7 27
年 月 日
[此页无正文，专用于《广东省宜华木业股份有限公司 2015年公司债券（第二期）发行结果公告》之签字盖章页]
主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司 2015 7 27
年 月 日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2018-075厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于参与发起设立投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司厦门吉相股权投资有限公司（以下简称“吉相投资”）共同发起设立厦门吉相天成股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门核准登记的名称为准，以下简称“吉相天成基金”），基金总规模暂定人民币 3.03亿元（以最终募集规模为准）。公司拟以有限合伙人身份出资人民币1.00亿元，吉相投资拟以普通合伙人身份出资人民币300.00万元。
风险提示：吉相天成基金目前处于筹备设立阶段，存在不能成功募集到足够资金的风险；吉相天成基金尚需工商等相关主管部门审核批准及备案，能否成功注册经营存在一定的不确定性；受宏观经济、行业周期、投资标的、基金经营管理等多种因素影响，吉相天成基金未来收益存在不确定性，存在投资不能达到预期收益的风险。
一、对外投资概述
2018年 12月 20日，公司与全资子公司吉相投资签署《发起设立股权投资基金的合作协议》，拟共同发起设立吉相天成基金，基金总规模暂定人民币 3.03亿元。公司拟以有限合伙人身份出资人民币 1.00亿元，吉相投资拟以普通合伙人身份出资人民币 300.00万元，其余资金拟以非公开方式向特定投资人募集。
公司及吉相投资拟出资的资金均来源于其自有资金。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》《公司章程》《公司对外投资管理办法》等相关规定，本次投资事项不需公司董事会、股东大会的审议批准。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、合作方基本情况
公司名称：厦门吉相股权投资有限公司；
法定代表人：徐超；
成立时间：2016年8月24日；
统一社会信用代码：91350200MA34AEKX6M；
公司类型：有限责任公司；
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 95号运通中心605单元之一Z338区；
办公地址：福建省厦门市思明区软件园二期望海路4号吉比特大厦302室之二；
经营范围：依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；
投资管理（法律、法规另有规定除外）。
吉相投资为公司全资子公司，注册资本为人民币60,000.00万元，截至 2018年6月30日实收资本为人民币40,000.00万元，截至本公告日实收资本为人民币60,000.00万元。
2018年 1-6月，吉相投资净利润为人民币 4,273,778.69元；截至 2018年 6月 30日，吉相投资总资产为人民币 405,688,394.24元、净资产为人民币404,269,009.12元。以上数据未经审计。
吉相投资已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法规要求，
在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人备案，备案登记编号为P1069163。
三、投资标的基本情况
（一）吉相天成基金的基本情况
基金名称：厦门吉相天成股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门核准登记的名称为准）；
注册地：福建省厦门市（以工商登记为准）；
基金类型：有限合伙；
基金存续期：5年，自吉相天成基金完成注册之日起计算，前3年为投资期，后2年为退出期，可延长2年；
基金规模：基金总规模暂定人民币 3.03亿元（以最终募集规模为准）；
投资人及投资比例：公司拟以有限合伙人身份出资人民币 1.00亿元，吉相投资拟以普通合伙人身份出资人民币 300.00万元，分别占暂定基金总规模人民币 3.03亿元的33.00%、0.99%，其余资金将以非公开方式向特定投资人进行募集。
（二）吉相天成基金的管理和投资模式
基金管理人：吉相投资；
各投资人的合作地位和主要权利义务：吉相天成基金拟采用平层结构，各合伙人平等享受投资收益，吉相投资为普通合伙人、基金管理人、执行事务合伙人，公司为有限合伙人，各合伙人的权利义务以最终签署的基金合伙协议及相关文件为准；
管理及决策机制：吉相天成基金设投资决策委员会，公司有权委派至少 1名委员；
基金管理费：基金管理人可在投资期和退出期内按约定比例收取管理费，延长期不收取管理费，具体比例以最终签署的基金合伙协议及相关文件为准；
收益分配：以“先回本后分利”为原则，优先分配基金合伙人本金及约定比例的门槛收益，而后按约定比例分配超额收益，具体比例以最终签署的基金合伙协议及相关文件为准；
投资领域：投资于以游戏、动漫、影视等为核心的新文娱产业及软件开发、互联网上下游产业等；
退出机制：通过IPO、股权转让、并购等方式退出。
（三）其他安排
吉相天成基金后续拟申请各级政府产业引导基金。
四、对公司的影响
本次投资有利于充分发挥吉相投资的投资平台作用，有利于增强吉相投资的持续发展能力，符合公司整体发展的需要，符合全体股东的利益。本次投资使用公司及吉相投资自有资金，不会影响公司及吉相投资正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
五、风险提示
1、吉相天成基金目前处于筹备设立阶段，存在不能成功募集到足够资金的风险；
2、吉相天成基金尚需工商等相关主管部门审核批准及备案，能否成功注册经营存在一定的不确定性；
3、受宏观经济、行业周期、投资标的、基金经营管理等多种因素影响，吉相天成基金未来收益存在不确定性，存在投资不能达到预期收益的风险。
公司将根据相关规定及吉相天成基金的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《发起设立股权投资基金的合作协议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2019-066转债代码：113523 转债简称：伟明转债
转股代码：191523 转股简称：伟明转股
浙江伟明环保股份有限公司
关于重大项目中标情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 8月 8日，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）收到项目实施机构温州市鹿城区环境卫生管理处、招标代理单位温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）发来的《中标、成交通知书》，确认公司和深圳市龙吉顺实业发展有限公司组成的联合体为“温州市鹿城区城市生活垃圾转运作业市场化 PPP项目”（以下简称“本项目”或“项目”）的成交单位，现将中标情况公告如下：
一、中标项目的主要情况
1、采购编号：F-201705190001
2、项目名称：温州市鹿城区城市生活垃圾转运作业市场化PPP项目
3、实施机构：温州市鹿城区环境卫生管理处
4、成交价：约6.28亿元
5、成交内容：主要包括不限于 32座城市生活垃圾转运站压缩设备、垃圾转运车辆的配置、以及配套设施、设备完善的投资。项目建设后全区生活垃圾转运规模为1,350t/d；负责鹿城区范围内，由转运站（直运点）至末端处理设施的城市生活垃圾转运（作业）（包括但不限于垃圾运营费用，转运站、设备、车辆、配套设施等的维护和管养，除车辆外其他设施设备重置费用）。
二、中标项目对公司业绩影响
本项目的中标，有助于提升公司生活垃圾中转清运业务规模，并与公司现有生活垃圾终端处理设施形成良好的协同效应。本项目中标对公司 2019年财务状况及经营成果不会产生重大影响，但项目的实施有利于促进公司清运业务发展及经营业绩提升。
三、风险提示
该项目目前尚未与实施机构签订正式的合同，合同签订及合同具体条款尚存在一定不确定性。公司将按规定另行公告项目后续进展情况。
四、备查文件
《中标、成交通知书》
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2019年8月8日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2015- 063
中国铝业股份有限公司
关于增加持续关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1．本公司拟调整与中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）在“收入—产品互供（含水电气等）”项下 2015年度的关联交易上限额度，将该项关联交易上限额度从人民币 80亿元增加至人民币 100亿元；本公司拟修订与中铝公司在“收入—提供劳务（含工程等）”项下 2015年度持续关联交易的上限额度至人民币0.8亿元。
2．由于中铝公司是本公司控股股东，为本公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本公司与中铝公司之间的交易构成关联交易。
3．本次关联交易已取得本公司独立董事的事前确认，并经本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事葛红林、罗建川、刘才明回避表决，其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
4．关于调整本公司与中铝公司在“收入—产品互供（含水电气等）”项下持续关联交易上限额度的事项还需要提交公司股东大会审议、批准。
一、关联交易概述
（一）本次交易的主要内容
将本公司与中铝公司在“收入—产品互供（含水电气等）”项下2015年度的关联交易上限额度从人民币 80亿元增加至人民币 100亿元；修订本公司与中铝公司在“收入—提供劳务（含工程等）”项下2015年度持续关联交易的上限额度至人民币0.8亿元。
（二）履行程序的情况
1、2015年11月13日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，对《关于增加公司 2015年度持续关联交易额度的议案》进行了审议，关联董事葛红林、罗建川、刘才明回避表决，其余董事审议通过本议案。
2、本次关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关于调整本公司与中铝公司在“收入—产品互供（含水电气等）”项下持续关联交易上限额度的事项需要提交公司股东大会审议、批准。
二、关联方介绍
中铝公司是本公司的控股股东，为本公司的关联法人。中铝公司系由国家单独出资组建的国有独资公司，于2001年2月依法注册成立，法定代表人为葛红林；注册资本人民币 2230105.1万元；注册地点为北京市海淀区西直门北大街 62号。主要经营范围包括：铝土矿开采；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；
从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；
进出口业务。截至 2014年 12月 31日，中铝公司的总资产为人民币 4864.49亿元、净资产为人民币555.94亿元、主营业务收入2800.08亿元。
三、本次交易的主要内容
关于调整及新增关联交易额度的情况说明：
1、因本公司于2013年将铝加工企业股权整体转让给中铝公司，转让后，公司下属分子公司与该等铝加工企业的交易构成关联交易。2015年，公司下属兰州分公司、贵州分公司、青海分公司、连城分公司及中铝国际贸易有限公司分别向中铝公司下属中铝瑞闽铝板带有限公司、中铝西南铝冷链扎板带有限公司、华西铝业有限责任公司等企业销售电解铝产品，预计全年交易额为人民币20亿元，原交易上限额度无法满足现有需要，因此，公司拟将该项关联交易上限额度从人民币80亿元增加至人民币100亿元。
2、根据业务需要，公司下属河南中州铝建设有限公司、中铝万成建设有限公司需分别向中国铝业公司下属中州铝厂、山东铝业公司等企业提供劳务（含工
程），预计2015年度交易额为人民币0.8亿元。公司拟修订与中国铝业公司在“收入—提供劳务（含工程等）”项下持续关联交易，2015年，该项持续关联交易上限额度至人民币0.8亿元。
四、独立董事的独立意见
本次关联交易已经本公司独立董事事前认可，独立董事认为：本次交易有利于公司扩大产品销售份额，提高市场占有率，符合公司发展战略及整体利益；本次关联交易均属于公司按正常商业条款而进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2．独立董事的独立意见；
3．中铝公司营业执照复印件。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会 2015年11月13日
新疆天富能源股份有限公司独立董事
关于对公司对外担保事项的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，我们对新疆天富能源股份有限公司对外担保情况进行了认真核查。根据公司提供的资料以及我们所掌握的情况，现就有关问题说明如下：
2018年年度内，本公司累计对控股股东新疆天富集团有限责任
公司及其关联方担保总额为 527,000万元。
截止 2018年 12月 31日，公司对外担保余额为 779,500万
元，占公司截至 2018年 12月 31日净资产的118.35%，其中为本公
司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 24,500万元、石河子天富南热电有限公司担保余额为 5,000万元、新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为 13,000万元，为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额 737,000万元。
公司独立董事认为本报告期内，公司对外担保事项审议程序合
法，披露及时，担保的风险能得到充分揭示。
招商证券股份有限公司
关于湖南科力远新能源股份有限公司股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条标准的核查意见
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
一、股价敏感重大信息公布前20个交易日二级市场股价变动情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”）因筹划收购资产事项，于 2018年 7月 2日发布了《湖南科力远新能源股份有限公司关于拟收购公司控股子公司少数股东权益的提示性公告》（公告编号：临2018-044）（以下简称“提示性公告”）。
科力远股票在 2018年7月2日之前20个交易日期间股价涨跌幅情况、同期上证综指（000001.SH）及Wind汽车零部件指数（886032.WI）涨跌幅情况如下：
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|-|-|-|-|
|日期|科力远股价（元/股）|上证综指（点）|Wind汽车零部件指数（点）|
|2018年5月31日|5.45|3,095.47|6,092.08|
|2018年6月29日|5.10|2,847.42|5,675.53|
|涨跌幅（%）|-6.42%|-8.01%|-6.84%|

科力远股价在上述期间内下跌6.42%，剔除同期上证综指和 Wind汽车零部
件指数下跌的影响，波动幅度分别为1.59%和0.42%，公司股价在提示性公告披
露前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的累计涨跌幅相关标准。
二、独立财务顾问核查意见
综上所述，在分别剔除大盘因素影响和同行业板块因素影响后，科力远股票在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨幅均未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于湖南科力远新能源股份有限公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
宋维 黄玉海
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2018—008
浙江钱江生物化学股份有限公司
2017年 1-12月主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》的相关规定，现将浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 1-12月主要经营数据公告如下：
一、2017年1-12月主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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|-|-|-|-|
|主要产品|2017年1-12月产量（吨）|2017年1-12月销量（吨）|2017年1-12月营业收入（万元）|
|折100%植物生长调节剂|198.21|169.90|25,331.64|
|折100%兽药|346.28|260.72|2,900.55|
|蒸汽|861,351.10|691,930.42|14,041.48|

二、2017年1-12月主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2017年1-12月平均售价（元/吨）|2016年1-12月平均售价（元/吨）|变动比例（%）|
|折100%植物生长调节剂|1,490,973.51|1,556,899.13|-4.23|
|折100%兽药|111,251.53|93,890.14|18.49|
|蒸汽|202.93|178.51|13.68|

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|2017年1-12月平均采购价（元/吨）|2016年1-12月平均采购价（元/吨）|变动比例（%）|
|玉米淀粉|2,011.32|2,088.17|-3.68|
|葡萄糖|2,793.69|2,543.76|9.83|

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|液碱|1,061.30|703.69|50.82|
|煤炭|662.09|501.56|32.00|

2017年，公司及子公司生产所需的煤炭受国家去产能政策和地方政府整合煤矿及确保火电厂煤炭供应等多种因素影响，采购价格同比上涨幅度较大。
由于国家环保政策趋严，化工企业关停整合导致产量减少，同时市场需求量增加等因素影响，液碱采购价格同比上涨幅度较大。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会2018年4月12日