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证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-019华自科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：华自科技，证券代码：300490）自2016年12月5日开市起停牌，并于2016年12月5日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，于2016年 12月 9日发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》。经过论证，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于2016年12月19日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于2016年12月19日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》。停牌期间，公司分别于2016年12月23日、2017年1月3日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，于 2017年1月10日、1月16日、1月23日、2月7日、2月20日、2月27日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》，于2017年1月24日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》，于2017年2月13日发布了《关于重大资产重组进展暨召开2017年第一次临时股东大会审议延期复牌事项的公告》。
公司原承诺争取于2017年3月4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案。
为保证此次重大资产重组事项能够继续推进，公司于 2017年 2月 10日召开了第二届董事会第十四次会议，于2017年2月28日召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月6日开市起继续停牌，预计继续停牌
时间不超过3个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过6个月。
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）标的资产情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市精实机电科技有限公司（以下简称“精实机电”或“目标公司”）100%股权，并募集配套资金。精实机电主要从事锂电池自动化测试系统、智能物流系统等智能制造系统的研发、制造和经营。截至目前，本次交易涉及的标的资产范围尚在谨慎探讨中，未最终确定。
（二）标的资产的控股股东、实际控制人具体情况
自然人李洪波为精实机电第一大股东，直接持有精实机电42.98%的股权，毛秀红为精实机电第二大股东，直接持有精实机电42.13%的股权，李洪波与毛秀红系夫妻关系，李洪波、毛秀红夫妇合计持有精实机电85.11%的股权，并通过深圳市尚坤投资管理企业（有限合伙）和深圳市致远投资管理企业（有限合伙）控制精实机电14.89%的股权，李洪波、毛秀红夫妇为精实机电的实际控制人。公司与精实机电的控股股东、实际控制人无关联关系。
（三）交易具体情况
1、交易的具体方式
本次重大资产重组拟通过发行股份及支付现金的方式购买目标公司100%股权，并募集配套资金，交易对价中38%通过现金支付，其余部分通过非公开发行股份支付。具体方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权的变更。
2、与交易对方沟通、协商情况
截至本公告日，公司已与目标公司实际控制人签署了框架协议,但未就本次交易签署正式协议。本公司完成了与目标公司实际控制人的初步谈判，选定了独立财务顾问等中介机构，制定了详细的工作计划。公司与交易对方正在就相关内容进一步商讨并确定最终方案细节，以上事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
3、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
公司在本次重组事项中聘请的独立财务顾问为东兴证券股份有限公司，审计机
构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为湖南启元律师事务所，评估机构为开元资产评估有限公司。截至本公告披露日，中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中。
4、本次交易的事前审批及进展情况
本次重大资产重组的具体交易方案尚未最终确定，公司将在重组方案确定后，根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报送涉及的监管机构审批。
二、公司股票停牌期间相关工作进展及本次延期复牌的原因
截至本公告日，公司、交易对方和中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，研究分析标的资产情况，商讨论证交易方案。同时公司严格按相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告，并对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关的尽职调查、审计、评估等工作尚需时间才能完成，重组方案需进一步协商、论证和完善，公司预计无法在原定时间2017年3月4日前披露符合要求的重组预案或报告书。
为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保证本次重组的顺利进行，维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌。
三、继续停牌期间的工作安排
公司预计在自停牌首日起不超过6个月的时间内，即在2017年6月4日前召开董事会审议并披露重大资产重组预案或报告书。若公司未能在上述期限内披露重组预案或报告书，公司将及时申请股票复牌并披露相关原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定和要求，及时披露上述事项的进展情况，每五个交易日发布一次进展公告。
四、风险提示
公司本次重大资产重组相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《华自科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 编号：2014-106
泛海控股股份有限公司
第八届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司第八届监事会第十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2014年 11月 6日，会议通知和会议文件于 2014年 11月 3日以电话及电子邮件方式发出。向全体监事发出表决票 5份，收回 5份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了《关于境外间接附属公司泛海控股国际有限公司签署收购和记港陆有限公司相关股份协议的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。
经本次会议审议，公司监事会同意本公司境外间接附属公司泛海控股国际有限公司（以下简称“泛海控股国际”）与Promising Land InternationalInc.（以下简称“PromisingLand”）及Uptalent InvestmentsLimited（以下简称“UptalentInvestments”）就收购其持有的和记港
陆有限公司（以下简称“和记港陆”）71.36%的股份事项签署《泛海控股国际有限公司（作为买方）与Promising Land InternationalInc（.作为第一卖方）及Uptalent InvestmentsLimited（作为第二卖方）关于购
买和出售和记港陆有限公司合计已发行且缴足之6,399,728,952股股
份的协议》，协议约定：泛海控股国际以港币3,822,558,103元（相当于每股港币0.5973元）代价收购PromisingLand及Uptalent Investments合计持有的和记港陆71.36%的股份，其中：泛海控股国际以港币
2,481,951,437元受让PromisingLand持有的和记港陆4,155,284,508股
股份（即和记港陆46.33%的股份），以港币1,340,606,666元受让
UptalentInvestments持有的和记港陆2,244,444,444股股份（即和记港
陆25.03%的股份）。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二○一四年十一月七日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2016-11
成都高新发展股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2006年7月以来，本公司就为成都聚友网络股份有限公司在中国农业银行成都市武侯支行的8,000万元借款提供连带责任担保涉诉及
其进展情况陆续进行了披露（相关公告详见刊登于2015年4月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《诉讼进展公告》及2015年3月18日公司《2014年年度报告》第十一节八、2（2）①公司为成都聚友网络股份有限公司提供担保）。
近日，本公司收到四川省广安市中级人民法院执行裁定书（2008）广法执字第43-14号。该裁定书载明：
一、续行查封成都高新发展股份有限公司所有的房产证号为：监证0823525（现证号为：成房权证监证字第2993532）、0799278项下的房屋所有权和土地证号为：成国用（1995）第100号、成高国用（2002）第1972号项下的国有土地使用权。
二、续行查封成都高新发展股份有限公司所有的房产证号为：成房监证字第2993561、2993567、2993573、2893578号项下的房屋所有权。
三、上述房地产续行查封的期限从2016年4月8日起至2019年4月7日止。
截止本公告日，公司已就为成都聚友网络股份有限公司提供担保累计预计担保损失金额7,954.73万元（具体情况详见2015年3月18日公司《2014年年度报告》第十一节八、2（2）①公司为成都聚友网络股份有限公司提供担保）。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-017江苏长海复合材料股份有限公司
关于全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年10月23日，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司增资的议案》。具体内容详见公司于2012年10月24日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《对全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司增资的公告》（公告编号：2012-045）、《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2012-046）。
近日，公司完成了对常州天马瑞盛复合材料有限公司（以下简称“天马瑞盛”）的增资。
2014年4月10日，天马瑞盛完成工商变更登记手续，并领取了《企业法人营业执照》。具体情况如下：
名称：常州天马瑞盛复合材料有限公司
注册号：320402000002024
住所：常州市新北区玉龙北路501号
法定代表人姓名：杨国文
注册资本：2000万元人民币
实收资本：2000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：危险化学品生产（不饱和聚酯树脂）；危险化学品批发（按许可证所列项目经营）。模塑料及其制品、玻璃钢制品、化工原料的销售；化工产品的技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2004年5月25日
营业期限：2004年5月25日至2039年1月21日
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-49康佳集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形，
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：
2017年9月11日（星期一）下午2:50。
网络投票时间：2017年9月10日-2017年9月11日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月11日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年9月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2017年9月11日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事局
5、主持人：董事局主席刘凤喜先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东192人，代表股份943,104,764股，占上市公司总股份的39.1664%。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份781,381,414股，占上市公司总股份的32.4501％。
通过网络投票的股东183人，代表股份161,723,350股，占上市公司总股份的6.7162％。
2、外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的股东 23人，代表股份 261,283,864股，占公司外资股股份总数32.2035%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份257,097,682股，占公司外资股股份总数31.6876％。
通过网络投票的股东 19人，代表股份 4,186,182股，占公司外资股股份总数0.5160％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的股东190人，代表股份239,356,722股，占上市公司总股份的9.9403％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 77,633,372股，占上市公司总股份的3.2240％。
通过网络投票的股东183人，代表股份161,723,350股，占上市公司总股份的6.7162％。
4、其他人员出席情况：
公司董事1人、监事1人、高级管理人员1人，公司聘请的律师等。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于挂牌转让康侨佳城公司股权的议案》。
总表决情况：
同意 933,498,080股，占出席会议所有股东所持股份的98.9814％；反对 9,578,684股，占出席会议所有股东所持股份的1.0156％；弃权 28,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意258,926,282股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.0977％；反对 2,357,582股，占出席会议外资股股东所持股份的0.9023％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 229,750,038股，占出席会议中小股东所持股份的95.9865％；反对 9,578,684股，占出席会议中小股东所持股份的4.0018％；弃权 28,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0117％。
2、审议通过《关于聘请 2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 935,258,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.1680％；反对6,660,925股，占出席会议所有股东所持股份的0.7063％；弃权1,185,700股（其中，因未投票默认弃权666,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1257％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意259,280,782股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.2334％；反对1,919,682股，占出席会议外资股股东所持股份的0.7347％；弃权83,400股（其中，因未投票默认弃权 3,100股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0319％。
中小股东总表决情况：
同意 231,510,097股，占出席会议中小股东所持股份的96.7218％；反对6,660,925股，占出席会议中小股东所持股份的2.7828％；弃权1,185,700股（其中，因未投票默认弃权666,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4954％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：翁春娴、李彬；
3、结论性意见：公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一七年九月十一日
民生证券股份有限公司对
《数源科技股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号
文”第五条相关标准的说明》
之核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）相关规定，民生证券股份有限公司对《数源科技股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》（以下简称“说明”）进行了核查，核查意见如下：
数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”）出具的说明符合客观事实，数源科技（股票代码：000909）股票在连续停牌前 20个交易日期间股价涨跌幅情况，以及该期间与深证综指、深证地产指数波动情况进行了自查比较。
A股市场的自查比较情况如下：
|||
|-|-|
|本公司A股股价（元/股）|深证综指（点）|
|8.51|1,660.41|
|9.14|1,757.60|
|7.40%|5.85%|

数源科技A股股价在上述期间内上涨幅度为7.40%，扣除深证综指指数上涨5.85%因素后，上涨幅度为1.55%。扣除深证地产指数上涨9.27%因素后，相当于下降了1.87%。其A股股票价格波动未达到128号文第五条相关标准。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，剔除大盘因素和同行业板块影响，公司股票在本次停牌前 20个交易日内累计涨幅未超过20%，不构成股价异动。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司对<数源科技股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明>之核查意见》的签字页）
财务顾问主办人：
田尚清 刘佳夏
民生证券股份有限公司2019年4月15日
上海华铭智能终端设备股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
我们作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于预计2017年度日常关联交易的独立意见
公司对2017年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务开展的需要，符合公司及股东的整体利益；相关关联交易的定价遵循公允定价原则，参考市场价格或行业惯例进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；《关于预计2017年度日常关联交易的议案》的审议程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定。同意公司关于预计2017年度日常关联交易事项，同意将该议案提交至股东大会审议。
二、关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的独立意见
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司适度使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司使用自有闲置资金购买理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司使用不超过12,000万元人民币闲置自有资金进行购买理财产品。
三、关于提前使用铺底流动资金购买原材料的独立意见
本次提前使用“智能终端设备生产线项目”铺底流动资金不存在改变或变相改变募集资金用途之情形；有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目的正常实施，符合公司及全体股东的利益；符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，决策程序合法、合规。因此同意公司从该项目募集资金专户提前使用铺底流动资金不超过1,000万元用于购买原材料。
（此页以下无正文）
（以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》）
独立董事：
朱依君 王雪 黄建刚
年 月 日
第一创业证券股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对第三届董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真细致的核查，现发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度利润分配方案的独立意见
公司 2018年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》、《第一创业证券股份有限公司未来分红回报规划》的规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该方案提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
1、2018年度，公司根据相关法律法规要求及证券监督管理机构的要求，持续推进内部控制规范建设工作，并取得显著成效。我们认为，公司内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到有效的执行，达到了公司内部控制的目标，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
2、报告期内，公司不存在重大违法违规行为，不存在违反公司章程和公司内部控制制度的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《公司2018年度内部控制评价报告》。
三、关于续聘 2019年度会计师事务所的独立意见
1、上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，2018年在
为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司第三届董事会审计委员会2019年第一次会议及公司第三届董事会第六次会议已经审议通过了《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》。
2、公司第三届董事会第六次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司 2018年度关联交易执行情况及预计公司 2019年度日常关联交易的独立意见
1、2018年，公司发生的日常性关联交易未超出公司股东大会批准的预计 2018年度日常关联交易的范围；公司发生的偶发性关联交易均遵照公司《关联交易管理办法》履行相应审批程序。上述交易事项均属合理、必要，定价合理有据、客观公允，不存在因此而损害公司及股东利益的情形，交易事项有利于促进公司业务的发展。
2、公司对 2019年将发生的日常关联交易的预计合理，相关业务的开展符合公司实际业务需要，有利于促进公司业务的增长。上述交易事项不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司第三届董事会审计委员会2019年第一次会议及公司第三届董事会第六次会议已经审议通过了《关于公司2018年度关联交易执行情况及预计公司2019年度日常关联交易的议案》。
3、公司第三届董事会第六次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，所作出的决议合法有效。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬发放相关事宜的独立意见1、我们审查了《关于审议公司 2018年度董事薪酬总额的议案》、《关于向股东大会提交<关于2018年度公司高级管理人员履行职责及薪酬情况的说明>的议案》等相关议案，上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。
2、公司董事、高级管理人员 2018年度薪酬发放情况符合公司所处的行业薪
酬水平，符合公司的实际经营情况，符合《公司薪酬管理办法》、《公司高级管理人员绩效考核与奖励管理办法》等相关规定，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们对公司董事、高级管理人员2018年度薪酬发放情况无异议。
六、关于公司变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订颁布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行的合理变更，符合财政部的相关规定，符合公司及股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：刘斌龙翼飞罗飞彭沛然梁琪二〇一九年三月二十九日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳世联行地产顾问股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟实施的《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划（草案）”）发表如下独立意见：
一、关于公司《限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干及子公司管理人员具备《中华人民共和国公司法》、等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；公司激励计划激励对象名单确定的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干及子公司管理人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未
侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司董事会9名董事中2名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录2号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事表决。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
独立董事：但斌 张炯 陈杰平二〇一六年二月五日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）079号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授
但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年10月29日召开第三届董事会第十九次会议决议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。本公司决定回购注销股权激励股份60,000股，由此本公司总股本减少60,000股，相关内容公告如下：
一、回购原因、数量及价格
根据《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》规定，公司第三届董事会第二次会议于2012年12月18日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》。徐海柱作为预留股票授予的激励对象于2012
年12月18日获授水晶光电限制性股票80,000股，该激励对象按时足额缴纳认购款项，后因公司实施2012年度利润分配方案和第一期未解锁回购，现持有有限售条件的股权激励股份
60,000股。
2014年10月25日该激励对象向公司提出书面辞职。公司已同意其辞职申请，并已办理完相关离职手续。
根据《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》第十一章第（二）条第4项规定，“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由水晶光电以授予价格回购后注销。”，以及公司2010年第二次临时股东大会“关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的决议”授权，公司拟对该激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股，依据公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》中对回购价格的约定，按6.05333333元/股的价格回购注销，公司应就本次限制性股票回购向徐海柱支付回购价款人民币363,200元。
本次回购注销完成后，公司股份总数减少60,000股。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
二、回购股份的相关说明
||||
|-|-|-|
||内容|说明|
|回购股票种类||02 股权激励限售股|
|回购股票数量(股)||60,000|
|股权激励标的股票数量(股)||9,412,500|
|占股权激励标的股票的比例||0.64%|
|股份总数(股)||386,585,353 (注)|
|占股份总数的比例||0.02%|
|回购单价(元)||6.05333333|
|回购金额(股)||363,200|
|资金来源||自有流动资金|

注:公司已于2014年4月22日召开第三届董事会第十二次会议和2014年5月15日召开2013年度股东大会审议通过了《关于公司回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计2,763,750股，由此公司总股本将从原股本减少2,763,750股。2014年7月29日召开第三届董事会第十六次会议和2014年8月18日召开2014年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于公司回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计112,500股，由此公司总股本将从原股本减少112,500股。以上公告信息刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。目前减资手续尚在办理中，故公司股份总数为386,585,353股。
三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||上次回购||本次回购||本次变动后|||
|||数量||比例||注销数量||注销数量||数量||比例|
||43,265,252||11.28%||112,500||60,000||43,205,252||11.26%||
|一、有限售|||||||||||||
|条件股份|||||||||||||
|01 首发后|2,302,802||0.60%||||||2,302,802||0.60%||
|个人类限|||||||||||||
|售股|||||||||||||
|02 股权激|2,366,250||0.62%||112,500||60,000||2,306,250||0.60%||
|励限售股|||||||||||||
|03 首发后|14,932,301||3.89%||||||14,932,301||3.89%||
|机构类限|||||||||||||

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|售股|||||||
||23,663,899|6.17%|||23,663,899|6.17%|
|04 高管锁|||||||
|定股|||||||
||340,443,851|88.72%|||340,443,851|88.74%|
|二、无限售|||||||
|流通股|||||||
|其中未托|||||||
|管股|||||||
||383,709,103|100.00%|112,500|60,000|383,649,103|100.00%|
|三、总股本|||||||

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表独立意见如下：
激励对象徐海柱因为离职已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》的文件规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对此部分股份按照《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》中对回购价格的约定条文实施回购注销。
六、监事会意见
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
公司激励对象徐海柱已经离职，已不符合激励条件。根据《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》第十一章第（二）条第4项规定，将激励对象徐海柱已获授但尚未解锁的限制性股票 60,000股全部进行回购注销，回购价格为 6.05333333元/股，该次调整回购注销相关限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
七、法律意见书
上海锦天城律师事务所就本次回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的
限制性股票事项出具了法律意见书，认为：“公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制
性股票的合法授权；本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格的调整及确定等符合
《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》等法律、法规及规范性法律文件及《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》的规定。截至本法律意见书出具之日，公司除尚需履行因本次回购注销所引致的注册资本减少相关法定程序外，已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。
八、备查文件
1、经与会董事签字确认的第三届董事会第十九次会议决议；
2、经与会监事签字确认的第三届监事会第十四次会议决议；
3、上海锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2017-052
江苏华西村股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于 2017年 5月 16日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于 2017年 5月5以书面送达、邮件方式发出。本次会议由公司董事长汤维清先生主持，应到会董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议以举手表决的方式对各项议案进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》；
鉴于公司 2016年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，对公司股票期权激励计划行权价格由 8.06元/股调整至7.94元/股。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事汤维清回避表决。
内容详见《江苏华西村股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2017-050），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。
经对公司及 4名激励对象名单进行审慎核查，公司股票期权第一个行权期已满足行权条件，4名激励对象符合行权条件，自本公告日起至 2018年 4月 29
日止可行权120万份股票期权。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事汤维清回避表决。
内容详见《江苏华西村股份有限公司关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2017-051），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、世纪同仁律师事务所法律意见书。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐011金卡高科技股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人杨斌先生通知，杨斌先生与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨斌|是|559|2016年2月2日|海通证券|9.13%|个人投资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨斌先生直接间接合计持有本公司股份61,198,325.32股，占公司总股本的34%，其所持有的公司股份累计被质押24,596,000股，占公司总股本的13.66%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一六年二月三日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-107深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议时间为2016年11月8日（星期二）下午14:00。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2016年 11月 8日（星期二）下午14:00；网络投票时间:2016年 11月 7日—2016年 11月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年11月7日15:00至2016年11月8日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长丁孔贤先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12名，代表有表决权的股份数251,786,383股，占公司股份总数的52.8079%。其中：
(1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8名，代表有表决权的股份数170,283,108股，占公司股份总数的35.7140%；
(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共 4名，代表有表决权的股份数81,503,275股，占公司股份总数的17.0939%；
(3)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-107二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司非公开发行债券暨公司为其提供担保的议案》
表决结果：同意251,786,383股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,132,473股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于全资子公司 2016年度日常关联交易预计增加的议案》；
表决结果：同意251,786,383股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 32,132,473股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、法律意见书
公司聘请北京德恒(深圳)律师事务所刘震国、郑婕律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2016年第五次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
二〇一六年十一月八日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-125渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司 Avolon Holdings Limited
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于2017年4月24日、5月16日分别召开第八届董事会第十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2017年担保额度预计的议案》，详见公司于 2017年 4月 26日、5月 17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-070、2017-093、2017-100号公告。
根据上述审议授权事项，公司全资子公司Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV担保额度总计不超过70亿美元,授权期限至公司2017年年度股东大会召开之日止。
一、担保情况概述
由于业务发展需要，公司全资子公司Avolon之全资子公司Avolon Aerospace LeasingLimited（以下简称“AALL”）之全资子公司 Avolon Funding 3 (Ireland)Limited〔以下简称“Avolon Funding3”〕于2017年6月29日与Barclays Bank Irelandplc（以下简称“BarclaysBank”）签署了融资协议，Barclays Bank为 Avolon Funding 3提供总额不超过 5,000万美元的信用贷款额度。为支持上述融资业务顺利开展，公司全资子公司Avolon及其子公司AALL分别与Barclays Bank签署了担保协议，Avolon及 AALL为 Avolon Funding 3就上述总额不超过5,000万美元贷款额度共同提供连带责任保证担保。
截止本公告日，Avolon及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV已使用 2017年度担保授权额度 31,176.6万美元（不含本次担保金额）。本次 Avolon及 AALL为 Avolon Funding 3提供的担保金额纳入 2017年度 Avolon及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV担保额度总计不超过70亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
2.成立日期：2017年5月12日；
3.注册地址：The Oval, Building 1, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin4；
4.已发行股本：普通股250股；
5.经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务；
6.企业类型：有限责任公司；
7.股本结构：Avolon Aerospace Leasing Limited100%持股。
三、担保的主要条款
1.担保方式：连带责任保证担保；
2.担保期限：自《融资协议》项下债务履行完毕之日止；
3.担保金额：5,000万美元；
4.本次担保审批程序及相关授权：本次Avolon及AALL为 Avolon Funding 3提供的担保金额纳入 2017年度 Avolon及其下属子公司对 Avolon全资或控股子公司或其 SPV担保额度总计不超过 70亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
Avolon、AALL为Avolon Funding 3提供上述连带责任保证担保系支持其开展租赁业务，Avolon Funding 3系AALL为操作飞机租赁业务设立的全资特殊目的子公司，拥有飞机租赁业务中飞机资产的实际经济利益，具备稳定的收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强 Avolon Funding 3资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进 Avolon Funding 3的业务拓展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日前 12个月内公司累计发生担保金额为 10,029,979.68万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额 203,022.23万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约 290,400万元人民币、49,900万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7744计算折合人民币338,042.56万元）；天津渤海租赁有限公司对其全资 SPV公司发生担保金额约 839,671.14万元，对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资
产管理有限公司担保金额79,300.00万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7744计算折合人民币537,209.92万元）和24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1：7.7496计算折合人民币184,637.05万元），HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约 1,118,080.71万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7744计算折合人民币7,574,325.99万元）。
本次担保发生后，公司截止公告日前 12个月内公司累计发生担保金额为 10,063,851.68万元，占2016年度公司经审计总资产约46.46%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额 203,022.23万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约 290,400万元人民币、49,900万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7744计算折合人民币338,042.56万元）；天津渤海租赁有限公司对其全资 SPV公司发生担保金额约 839,671.14万元，对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额79,300.00万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7744计算折合人民币537,209.92万元）和24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1：7.7496计算折合人民币184,637.05万元），HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约 1,123,080.71万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7744计算折合人民币7,608,197.99万元）。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-068|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十八次会议于2016年8月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8月12日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席唐明云先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2016年半年度报告及摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年半年度报告》及《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
经审核，全体监事一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的有关规定，存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年第六次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于为珠海恒源融资租赁有限公司共用北京银行授信额度事宜提供担保的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，就珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）共用北京银行授信额度人民币0.8亿元，和佳股份为恒源租赁提供连带责任保证担保。担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。担保范围为：授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息及罚息、实现债权的费用。恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币853.6万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年第六次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于为珠海恒源融资租赁有限公司资产证券化业务提供担保的议案》。
为了增强恒源租赁资产证券化业务的综合信用评级情况，保证其资产证券化业务的顺利开展，公司拟为恒源租赁的资产证券化业务提供保证担保、差额支付承诺或违约基础资产回购承诺等增信措施，担保金额或承诺金额不超过恒源租赁本次资产证券化业务的募集资金总额和利息之和（预计不超过 8亿元）。恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币8,536万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责
任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交 2016年第六次临时股东大会审议，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会
苏州安洁科技股份有限公司 2018年第一季度业绩预告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-019
苏州安洁科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日——2018年03月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15% - 45%|盈利：8,974.67万元|
||盈利：10,320.87 万元–13,013.27万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、与去年同期相比，2017年8月公司完成收购惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）的100%股权，从2017年8月1日起威博精密开始纳入公司的合并报表范围。
2、随着公司核心竞争力的进一步提升，2018年第一季度公司在主营业务方面继续保持持续、稳定的发展。
四、其他相关说明
2018年第一季度业绩的具体数据，将在公司2018年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
苏州安洁科技股份有限公司 2018年第一季度业绩预告特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日