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董事会审计委员会工作规则邦讯技术股份有限公司
董事会审计委员会工作规则
第一章 总 则
第一条为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《邦讯技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（下称“审计委员会”），并制定本工作规则。
第二条审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公司章程》和董事会议事规则等的规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。
第二章 人员组成
第三条审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事至少2名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。
以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（一）具备注册会计师资格；
（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员（需为会计专业人士）担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。
董事会审计委员会工作规则第六条审计委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第七条公司设立审计部，审计部在审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作。审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部对董事会负责，向董事会报告工作。
董事会秘书负责审计委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 审计委员会的职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度，负责公司内部控制体系的建设，组织内部检查，评估内控缺陷并监督整改；
（六）对重大关联交易进行审计；
（七）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条审计委员会应配合公司监事会的监事审计活动。
第四章 审计委员会的决策程序
第十一条董事会秘书应协调审计部及其他相关部门向审计委员会提供以下书面材料，以供其决策：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
董事会审计委员会工作规则（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他与审计委员会履行职责相关的文件。
第十二条审计委员会召开会议，对审计部和其他相关部门所提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否符合相关法律法规；
（四）对公司财务部门、审计部门及其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第十三条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章 审计委员会的议事规则
第十四条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会至少每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开,由审计部就内部审计的工作进度、质量以及发现的重大问题等向审计委员会报告。会议通知应在会议召开前两天以书面形式（包括专人、传真、邮寄及电子邮件等方式送达）通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条审计委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
审计委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席审计委员会会议，视为不能履行职责，审计委员会委员应当建议董事会予以撤换。
第十六条审计委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过，出席会
董事会审计委员会工作规则议的委员需在会议决议上签名。
第十七条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
审计委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回
避。该审计委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足审计委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十八条审计部人员列席审计委员会会议。审计委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及有关高级管理人员列席会议。
第十九条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规则的规定。
第二十条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录及相关文件由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年。
第二十一条审计委员会会议通过的议案、决议及其表决情况，由董事会秘书以书面形式报公司董事会审议通过。
第二十二条出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则要对由此引起的不良后果承担责任。
第六章 附则
第二十三条本工作规则中“以上”、“至少”均包括本数，“不足”、“少于”、“过半数”不包括本数。
第二十四条本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本规则，报董事会审议通过。
第二十五条本工作规则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。
邦讯技术股份有限公司董事会
2018年4月23日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2016-029三川智慧科技股份有限公司
关于增加现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于增加现金管理额度的议案》，在原有基础上增加 1亿元人民币的自有资金进行现金管理，即公司用于购买保本型理财产品的资金总额不超过人民币 2亿元，使用期限为第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。同时，为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用总额不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品，在额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标
的产品。
（四）投资期限
自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单个投资产品的投资期限不超过一年。
（五）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司的闲置自有资金。
（六）决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构发表独立核查意见后实施。
二、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，保障公司股东利益。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、履行程序
2015年9月18日公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过 1亿元人民币的自有资金进行现金管理，授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
2016年4月22日公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于增加现金管理额度的议案》，根据实际情况，公司拟增加闲置自有资金 1亿元人民币进行现金管理，即公司用于购买保本型理财产品的资金总额不超过人民币2亿元。使用期限为第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
五、独立董事、保荐机构专项意见说明
（一）独立董事意见
公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过 1亿元人民币的自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。根据实际情况，公司拟增加闲置自有资金１亿元人民币进行现金管理，即公司用于购买保本型理财产品的资金总额不超过人民币２亿元。使用期限为第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。本次增加现金管理额度有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，实现公司现金的保值增值。该议案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品，并在有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次增加闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，且公司全体独立董事对此事项已发表同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。
公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上，保荐机构同意公司本次增加闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
2、公司独立董事的意见。
3、浙商证券股份有限公司关于使用闲置自有资金进行增加现金管理额度的核查意见。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2019-021债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于日前收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（深证调查通字〔2019〕068号），主要内容为“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-025
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二会议于 2015年 4月 23日至 24日期间在厦门亚洲海湾大酒店会议室以现场方式召开，会议通知于2015年4月13日以短信和邮件方式发出，应参加会议人数7人，实际参加会议7人。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止与相关方共同发起设立“福七基金”、“慧盈基金”的议案》；
根据市场发展情况以及各合作方内部因素，经过友好协商，公司董事会审议后决定终止设立基金的工作，具体内容如下：
(一)深圳市零七股份有限公司终止与江苏广和慧云大数据科技有限公司、深圳德福基金管理有限公司和七广投资顾问（深圳）有限公司所共同发起设立的“零七广和云计算产业投资福七基金”（简称“福七基金”）的工作。
（二）深圳市零七股份有限公司终止与上海保德盈投资管理有限公司和江苏广和慧云大数据科技有限公司所共同发起设立的“零七广和（上海）云计算产业投资慧盈基金（有限合伙）”（简称“慧盈基金”）的工作。
二、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提前启动回购中非资源（MAD）100%股权的议案》；
公司子公司香港港众投资有限公司（以下简称“香港港众”与中非资源控股有限公司（以下简称“中非资源（BVI)”)于 2013年 4月 23日签订收购马达加斯加中非资源控股有限公司（简称“中非资源（MAD)”）100%股权的《买卖股权协议》，合同约定“如未能于交割日期起的 36个月内就探矿权证及交割日期后公司新取得的勘矿权证所载矿区范围完成详查，香港港众有权要求中非资源
（BVI）按照投资成本回购股份；如于交割日期起计的 36个月内，就探矿权证及交割日期后中非资源（MAD）新取得的勘矿权证完成详查，中非资源(MAD)的股权评估值低于或等于香港港众的投资成本的，香港港众有权要求中非资源（BVI）回购股份或补足评估值与投资成本之间的差额”。《买卖股权协议》签订后，中非资源（BVI）已于2013年6月3日将其持有的中非资源（MAD)100%股权过户至香港港众名下，涉及股权变更的税务和商业登记手续也已全部完成。
目前股权收购所涉及的4个铌钽铀矿勘探许可证已过期，关于续期事宜，虽马国政府已收取至2015年4月的续期费用，但在2016年6月前，更换新的勘探许可证具有极大的不确定性。
广众投资与中色地科矿产勘查股份有限公司（以下简称“中色地科”）于 2013年 6月签订铌钽铀矿勘查的《技术服务合同》，但公司第九届董事会发现一直未付款，合同未履行。鉴于此，公司第九届董事会本次会议审议后决定提前启动香港港众要求中非资源（BVI）的回购程序。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》；
因任期到期和个人身体健康的原因，公司现任财务总监赵谦先生不在留任，公司董事会审议后决定由副总经理黄晓峰先生兼任公司财务总监的职务。
对此公司独立董事表示同意并出具了独立意见。
对于赵谦先生多年来为公司的发展所作的贡献，公司表示衷心地感谢！
四、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》。
此议案为新增加议案，全体董事会董事成员事前一致同意并会上表决一致通过增加此临时提案。
根据工作的需要，公司董事会审议后表决通过公司董事长丁玮先生提议的更换现任董事会秘书冯军武先生的议案，并决定由公司副董事长张天闻先生代行董事会秘书职责。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
2015年4月24日
附件：黄晓峰先生简历
黄晓峰：男，1957年11月出生，大学学历，会计师职称。1975年2月至1979年6月安徽国营普济农场，历任连队事务长、会计（排级干部）等职；1979年6月至2001年8月在建设银行巢湖分行工作，历任办事员、科员、信托投资公司副总经理、分行营业部主任和支行行长等职；2001年8月至2007年6月在广州融捷集团投资有限公司工作，历任房地产开发公司总经理、担保公司副总经理、集团总裁办总经理、集团公司行政总监等职；2007年6月至12月任广州AEC集团执行总裁。2008年2月起历任本公司副总经理、总经理以及第七届、第八届董事会董事，现任本公司副总经理。
与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，受到过深圳证券交易所的通报批评。
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-037
快乐购物股份有限公司
投资项目进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 4月 15日召开的快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立宁波保税区道格国际贸易有限公司的议案》，拟在宁波保税区设立相关国际贸易有限公司，注册资本为2000万元（详情见公司2015年4月17日在巨潮资讯网披露的《对外投资公告》）。
近日，相关的工商登记、组织机构代码证及税务登记已经办理完成。公司原来拟作为注册名称的“宁波保税区道格国际贸易有限公司”已被他人注册，新设公司工商核准的最终注册名称是“宁波保税区快乐云商国际贸易有限公司”。注册资本 2000万元。经营范围是：食品、母婴用品、日用品、化妆品、文具、玩具、家具、五金设备及配件、服装、工艺品、箱包、鞋帽、建筑材料、首饰珠宝、机械设备、通讯器材、汽车配件、计算机软硬件、食用农产品、绿植、花卉、家用电器的批发、零售及网上销售；旅游产品开发和销售；经济贸易咨询服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术外）；自主选择经营其他一般经营项目（依法必须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。公司将根据项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会
二0一五年六月十一日
杭州远方光电信息股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人在作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2016年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2016年度内履行职责情况报告如下：
一、2016年度出席董事会和列席股东大会情况
本人于2016年8月12日召开的公司2016年第二次临时股东大会后正式换届离任。2016年度本人作为第二届董事会独立董事成员，参与了在职期间报告期间内8次董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
本人基于独立判断的立场，本着实事求是的态度对有关事项发表了独立意见。
2016年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立董事意见的情况
2016年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案”、“关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性”、“关于使用结余超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价”、“关于董事候选人任职资格”、“关于对参股公司浙江红相科技股份有限公司增资”、“关于拟与杭州和壹基因科技有限公司实施关联交易”相关事项发表了同意的独立意见。
2016年2月23日，第二届董事会第十九次会议上，就“关于《杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案修订稿）》及其摘要的议案”相关事项发表了同意的独立意见。
2016年4月1日，第二届董事会第二十次会议上，就“关于公司2015年度利润分配预案”、“关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“关于年度募集资金存放和使用情况”、“关于2015年度内部控制评价报告”、“关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构”、“关于2015年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放”、“关于公司2015年度关联交易事项”、“关于运用自有闲置资金购买短期理财产品”、“关于提名独立董事候选人”相关事项发表了同意的独立意见。
2016年4月21日，第二届董事会第二十一次会议上，就“关于注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权价格的议案”、“关于聘任公司财务总监”相关事项发表了同意的独立意见。
2016年7月7日，第二届董事会第二十三次会议上，就“关于公司董事会换届选举”相关事项发表了同意的独立意见。
2016年8月5日，第二届董事会第二十五次会议上，就“关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案”及“关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案”相关事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员和提名
委员会主任委员，认真履行了相关责任和义务，具体如下：
本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，按照薪酬与考核委员会的议事规则，积极参与委员会的日常工作，本年度共参加了1次薪酬与考核委员会会议，具体如下：2016年4月26日，第二届薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了“关于注销部分已授予股票期权并调整已授予股票期权行权价格的议
案”。
本人作为第二届董事会审计委员会委员，报告期内，本人按照审计委员会的议事规则，积极参与委员会的日常工作，本年度共参与2次会议，具体如下：
2016年4月1日，第二届审计委员会第十二次会议上，审议通过了《杭州远方光电信息股份有限公司2016年度公司内部审计工作计划》、《杭州远方光电信息股份有限公司2015年四季度内部审计部门向审计委员会的汇报报告》、《公司2015年年度财务报表》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。
2016年4月26日，第二届审计委员会第十三次会议上，审议通过了《2016年一季度内部审计部门向审计委员会的汇报报告》、《公司2016年一季度财务报表》和《2016年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员，本年度任期内共召集了5次提名委员会会议，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行了董事会提名委员会主任委员的责任和义务。任期内参与的会议具体如下：
2016年01月29日，第二届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了《关于提名杨忠智先生为独立董事候选人的议案》。
2016年4月1日，第二届董事会提名委员会第六次会议，审议通过了《关于提名冯华君先生为独立董事候选人的议案》。
2016年5月10日，第二届董事会提名委员会第八次会议,审议通过了《关于补选第二届董事会提名委会委员的议案》。
2016年7月13日，第二届董事会提名委员会第九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
本人作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
2016年度，公司运行情况良好，不存显失公允的关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。无提议召开董事会的情况，无提议聘用会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事任职期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建议，也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
（本页无正文，为2016年度独立董事述职报告签字页）
杭州远方光电信息股份有限公司独立董事：甘为民
广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-63广东海印集团股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
经公司申请，公司股票（证券简称：海印股份，证券代码：000861）自 2015年 8月 17日开市起复牌。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购互联网金融行业的第三方公司——上海德丰电子科技（集团）有限公司（以下简称“上海德丰”），经公司申请，公司股票已自 2015年 7月 3日开市起停牌（详见公司于 2015年 7月 4日披露的 2015-48号《重大事项停牌的公告》），并于 2015年 7月 10日披露 2015-50号《重大事项继续停牌的公告》，2015年 7月 17日披露 2015-54号《重大事项继续停牌的公告》，2015年 7月 24日披露 2015-55号《重大事项继续停牌的公告》，2015年 7月 31日披露 2015-60号《重大事项继续停牌的公告》，2015年 8月 7日披露 2015-61号《重大事项继续停牌的公告》。
广东海印集团股份有限公司公告（2015）自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织各方积极有序推进本次收购事项所涉及的各项工作，并已完成对上海德丰的尽职调查（法律和财务方面）。由于公司与上海德丰的股东在持股比例等事项上存在较大分歧且无法在短期内达成一致意见，经审慎考虑，公司决定终止收购上海德丰。
鉴于打造“海印金服”是公司战略转型升级的重要举措，公司将继续与符合“海印金服”战略发展方向的企业进行多种形式合作并及时披露进展。为更好保护广大的投资者的交易权，经公司申请，公司股票将于 2015年 8月 17日复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十五日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-079厦门乾照光电股份有限公司
2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司《2015年第三季度报告全文》将于2015年10
月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会 2015年10月23日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-076
北京光环新网科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：光环新网，股票代码：300383）自2015年6月17日开市起停牌。停牌期间，公司分别于2015年6月17日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号2015-047），2015年6月24日、2015年 7月 1日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号2015-049、2015-053），2015年 7月 8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-054），2015年7月15日、2015年8月12日发布了《关于重大资产重组事项停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2015-060、公告编号2015-065），2015年 7月 22日、2015年 7月 29日、2015年 8月 5日、2015年 8月 19日、2015年 8月 26日发布了《关于重大资产重组事项进展公告》（公告编号2015-062、公告编号2015-063、公告编号2015-064、公告编号2015-066、公告编号2015-074）。
截至本公告日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司及有关各方正在积极补充、完善重大资产重组事项涉及的相关资料。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披
露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年9月2日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十五次会议审议事项的独立意见
作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第三十五次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
1、公司拟定的 2016年度利润分配预案为：以本公司 2016年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10股派发现金人民币5元（含税），同时以资本公积向公司全体股东每 10股转增3股。
2、本次现金分红金额约占公司2016年度经审计合并报表中归属于母公司股东净利润的27.13%。
3、本次利润分配预案是由公司董事会、经营管理层充分讨论并根据公司盈利情况，同时基于对股东的合理回报，兼顾公司的可持续发展考虑作出的，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
综上所述，我们同意本次公司 2016年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
二、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司按照有关法律、行政法规等相关规定，建立了内部控制制度，且内部控制的各项重点活动严格按照内部控制制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理活动的正常进行。
综上所述，我们同意公司出具的 2016年度内部控制自我评价报告，报告客观、真实地、有效地反映了公司内部控制的实际情况，符合有关监管要求。
三、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审查，我们认为：公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2016年度募集资金的存放与使用情况，综上所述，我们同意公司编制的2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
四、关于公司2016年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况出具了专项审核报告。经对专项审核报告的审阅，我们认为：公司 2016年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况在重大方面不存在违反中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相关规定的情形，因此，我们同意上述专项审核报告。
五、关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项的独立意见
1、本次公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，不存在影响公司募集资金投资项目正常实施的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
2、公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法有效。
综上所述，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金进行等额置换。
六、关于公司2017年度日常关联交易预计事项的独立意见
关联交易价格将参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易符合公司的生产经营需要。
2、公司日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及中小股东利益的情况。
综上所述，我们认为公司2017年的日常关联交易预计，是基于公司实际经营需要，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度等规定。我们同意将上述日常关联交易情况提交公司董事会审议，并同意公司在履行完必要的审批程序后，根据需要实施2017年度日常关联交易。
七、关于公司高级管理人员2016年度薪酬事宜的独立意见
1、公司高级管理人员2016年度的薪酬是结合公司的实际经营管理情况以及行业、地区的发展水平确定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性、激励高级管理人员忠于职守、勤勉尽责。
2、公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法有效。
综上所述，我们同意公司所发放的高级管理人员2016年度薪酬。
八、关于2016年度计提资产减值准备的独立意见
1、公司2016年度计提资产减值准备事宜，遵循了谨慎性原则，计提方式符合《企业会计准则》，本次计提资产减值准备将能更加真实、准确地反映公司的财务状况，有利于保障公司及全体股东的利益；
2、公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法有效。
因此，我们同意公司2016年度计提资产减值准备。
九、关于非公开发行募集资金投资项目计划调整的独立意见
本次公司对非公开发行募集资金投资项目计划进行调整，符合募资金投资项目的实际发展需要，不存在改变募集资金投向的情形。因此，我们同意本次调整，并提交公司股东大会审议。
丽珠医药集团股份有限公司独立董事：徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘2017年3月24日
江苏新天伦律师事务所 法律意见书江苏新天伦律师事务所
关于康力电梯股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：康力电梯股份有限公司
江苏新天伦律师事务所（以下简称“本所”）接受康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）委托，指派邵吕威律师、陆耀华律师（以下简称“本所律师”）出席康力电梯 2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《康力电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《康力电梯股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师得到公司如下保证，即其提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
江苏新天伦律师事务所 法律意见书本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法承担责任。
本法律意见书仅供康力电梯本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
（1）2017年8月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2017年第五次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2017年第五次临时股东大会。
（2）2017年8月25日，公司董事会在深圳证券交易所网站公告并在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《康力电梯股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。股东大会通知载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、召开方式、会议议题、出席对象和会议登记等事项。
根据股东大会通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2017年9月11日下午14:30，在公司会议室如期召开，会议由董事长王友林主持。
本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2017年9月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票于2017年9月10日下午15:00至2017年9月11日下午15:00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股
江苏新天伦律师事务所 法律意见书东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席会议人员和召集人资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议股东及委托代理人 9名，代表股份364,848,606股，占公司有表决权股份总数的45.7403%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，经本所律师核查确认合法、有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数7名，代表股份34,157,701股，占公司有表决权股份总数的4.2823%。
通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，出席公司本次股东大会的人员资格均合法有效。
4、召集人的资格
公司 2017年第五次临时股东大会系经第四届董事会第三次会议作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公
江苏新天伦律师事务所 法律意见书司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的审议内容
经核查，本次股东大会审议的议案为《2017年半年度利润分配方案预案的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，与公告内容相符，无新增提案。
本所律师认为，本次股东大会实际审议的提案与会议通知内容相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了股东大会通知中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会审议的议案获有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
江苏新天伦律师事务所 法律意见书[本页为江苏新天伦律师事务所关于康力电梯股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书之盖章签署页]
本法律意见书正本四份，无副本。
本法律意见书出具日为二○一七年九月十一日。
江苏新天伦律师事务所
负责人： 经办律师：
邵吕威 邵吕威
陆耀华
德恒渝（2016）第[2016CH573FY-2]号北京德恒（重庆）律师事务所
关于
北大医药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见
北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒（重庆）律师事务所
关于
北大医药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见
致：北大医药股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《上市公司股东大会规则》、《北大医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京德恒（重庆）律师事务所接受北大医药股份有限公司的委托，指派刘昱彦、杨露律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东提出议案的资格和程序以及会议表决程序的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证。公司已向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见作为公司2016年第一次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2016年7月7日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。根据前述董事会决议以及《公司章程》有关规定，本次股东大会由董事会召集。公司董事会于2016年7月9日在《中国证券报》、《上
北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布了《北大医药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通
知》”）。《会议通知》中载明了本次股东大会的召开时间、召开方式、召集人、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、审议事项、现场会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）现场会议于2016年7月25日（星期一）下午2:30在重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室如期举行，会议由公司董事长赵永凯先生主持，本次股东大会现场会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。
（2）本次通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年7月25日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年7月24日下午3:00至2016年7月25日下午3:00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经核查，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席、列席本次股东大会的人员包括：股东、董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(一)根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册,并经本所律师与会议召集人共同验证:出席现场会议的股东均为截至2016年7月20日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,出席现场会议的股东(代理人)共4人,代表股份120,368,983股,占公司有表决权总股份的20.1966%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见(二)本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,参加网络投票股东的身份验证事项,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所信息网络有限公司依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
经深圳证券信息有限公司统计并确认,在网络投票时间内,通过网络投票系统直接投票的股东共计8人,代表股份12,271,260股,占本次会议股权登记日公司股份总数的2.0590%。
经核查，本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效，出席股东或股东代理人均具有出席本次股东大会的合法资格，有权出席本次股东大会及行使表决权，其他出席人员符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
经本所律师核查，本次股东大会的议案与《会议通知》相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形，
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就通知中列明的事项进行了审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场会议由股东代表和监事及本所律师按照《公司章程》的规定进行对表决票进行了清点，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：以特别决议通过，同意132,640,243股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见其中，中小投资者表决结果：同意12,283,983股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见正本肆份，无副本，经本所盖章及经办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见（此页为北京德恒（重庆）律师事务所关于北大医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见签字页）
北京德恒（重庆）律师事务所
负责人：_____________________
曾凡波
经办律师：_____________________
刘昱彦
经办律师：_____________________
杨露
年 月 日
证券代码：000510 证券简称：*ST金路公告编号：临 2015-70号四川金路集团股份有限公司
关于公司董事长、董事局秘书不能履职的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中共德阳市国资委委员会通知，公司董事长张昌德先生因违纪问题已予立案调查，不能履行公司董事长职务。
近日，公司收到德阳市公安局通知，公司董事局秘书刘邦洪先生因涉嫌刑事犯罪已被德阳市公安局刑事拘留，不能履行公司董事局秘书职务，同时，公司于2015年9月5日收到刘邦洪先生的辞职报告，刘邦洪先生因个人原因申请辞去公司董事局秘书、总裁助理职务。
公司目前生产经营情况正常，公司将尽快召开董事会，按照法定程序确定行使董事长和董事局秘书职务的人员，公司将根据事情进展情况及时履行信息披露义务
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二零一五年九月七日
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2014年度财务预算报告
一、2014年的财务预算：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2014年度预算数|2013年度实际完成数|2014年度预算较2013年实际增减幅度|
|营业总收入|432,200|372,476|16.03%|
|营业总成本|418,539|357,751|16.99%|
|其中:营业成本|367,855|309,569|18.83%|
|营业税金及附加|430|404|6.44%|
|营业费用|26,821|23,950|11.99%|
|管理费用|20,433|18,710|9.21%|
|财务费用|3,000|2,836|5.78%|
|营业利润|13,661|17,317|-21.11%|
|利润总额|13,661|18,224|-25.04%|
|所得税费用|1,500|1,733|-13.44%|
|净利润|12,161|16,491|-26.26%|

二、预算编制基础
1、2014年度的财务预算方案是根据公司2011—2013年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
天康饲料科技有限公司、河南宏展实业有限公司、沈阳天康饲料有限公司、奎屯天康植物蛋白有限公司和阿克苏天康植物蛋白有限公司2014年的财务预算。
三、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所出处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司2014年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场无重大变化。
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
6、公司2014年度的生产经营不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生不利的影响。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
9、无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。
四、预算编制依据
1、公司2014年度主要产品销售目标
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|项目|2014 年计划数|
|1、饲料|100万吨|
|2、口蹄疫疫苗|10亿毫升|
|3、植物蛋白原料加工生产量|23万吨|

2、2014年期间费用依据公司2013年度实际支出情况及2014年度业务量的增减变化情况进行预算。
五、确保财务预算完成的措施
2014年公司将采取以下措施确保预算任务的完成：
1、公司组织架构调整后，大力发挥各事业部作为经营中心的功能和作用；
制管理和114模式，营销单位小型化、集中化；
3、饲料业务针对不同的产品探索不同的模式，建立与国内优秀企业的对标模式，进一步提升产品品质和性价比；
4、制药业务确保政府采购疫苗的稳定，大力推进市场化营销疫苗的增长；
5、制药业务加快推进新产品研发进程，力争新产品早日投放市场；
6、植物蛋白业务继续坚持可持续稳健经营的原则，降低经营风险，同时加强与饲料业务的产业联动，发挥与公司饲料业务的相互支持作用；
7、强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标的实现。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
二〇一四年四月十七日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-094
四川科伦药业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届董事会第十七次会议通知于2019年9月24日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司第六届董事会第十七次会议于2019年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王晶翼、贺国生和独立董事张涛、李越冬、王广基以通讯方式出席，其他董事均以现场出席方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
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|本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与|
|表决，形成了如下决议：|
|一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增持石四药集团|
|有限公司股份的议案》|

为加强与石四药集团有限公司（以下简称“石四药集团”）的战略合作，同意通过公司或公司全资子公司科伦国际发展有限公司根据市场情况通过公开市场和其他合法方式增持石四药集团的股份。石四药集团为香港联交所上市的公司，其股票代码为02005，本次增持股份所需资金总额不超过人民币3亿元，资金来源为公司自筹资金。
根据《公司章程》等相关规定，本次股份增持事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次股份增持不属于重大资产重组，也不涉及关联交易，其对公司无重大不利影响。
为实施上述股份增持事项，董事会授权相关管理层负责实施增持股份的具体
工作、办理相关政府主管部门审批及注册登记的手续。
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|二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整预计公司与|
|石四药集团有限公司 2019年度日常关联交易情况的议案》|

详细内容见公司2019年10月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整预计公司与石四药集团有限公司 2019年度日常关联交易情况的公告》。
独立董事对公司《关于调整预计公司与石四药集团有限公司 2019年度日常关联交易情况的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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|备查文件：|
|经公司董事签字确认的公司第六届董事会第十七次会议决议。|
|四川科伦药业股份有限公司董事会|
|2019 年 9 月30 日|