Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
適用於主板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱：上海復星醫藥(集團)股份有限公司
股份代號： 2196 呈交日期：2015年11月30日
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第13.25A條作出披露，必須填妥I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥II部。
證券詳情：_ 普通股(A股及H股)_____
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|I.||||||
|發行股份(註6及7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註4、6及7)|每股發行價(註1及7)|上一個營業日的每股收市價(註 5)|發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註7)|
|於下列日期開始時的結存(註2)31/10/2015|2,311,380,364 股(包括1,908,096,364股A股及403,284,000股H股)|||||
|(註3)公司根據於2015 年11 月16日採納的第二期限制性A股激勵計劃，於2015年11月27日向一名公司董事發行新A股|370,000股A股|0.016%|人民幣10.54|不適用|不適用|
|(註3)公司根據於2015 年11 月16日採納的第二期限制性A股激勵計劃，於2015年11月27日向44位激勵對象發行新A股|2,325,000股A股|0.101%|人民幣10.54|不適用|不適用|
|股份購回|不適用|不適用||||
|於下列日期結束時的結存(註8)30/11/2015|2,314,075,364 股(包括1,910,791,364股A股及403,284,000股H股)|||||

適用於主板上市發行人I部註釋：
1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
「發行股份」應理解為「購回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
適用於主板上市發行人 II.
A. 購回報告
購回證券數目 購回方式 每股價格或 最低價 付出總額交易日
(註) 付出最高價(元) (元) (元)合共
B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a)_____________ 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的 ____________%百分比
( (a) x 100 )
_________________________________________________________________________________________________________________________________已______________________發______________________行______________________股______________________份______________________數______________________目______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為_______________________的說明函件所載資料並無任何重大變動。我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者： 陳啟宇
(姓名)
職銜：董事
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
山西通宝能源股份有限公司独立董事关于提名董事候选人
及关联交易事项的独立意见
根据山西通宝能源股份有限公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，对公司九届董事会十七次会议相关议案发表独立意见如下：
一、《关于调整公司董事的议案》独立意见
经控股股东山西国际电力集团有限公司推荐，公司九届董事会提名委员会二次会议审议通过，提名李国彪先生为公司九届董事会非独立董事候选人。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，经审阅控股股东提名的董事候选人工作履历等相关资料，基于独立判断的立场，我们认为，被提名人符合董事的任职条件，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。同意公司九届董事会十七会议提名李国彪先生为九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。
二、《关于调整 2018年度日常关联交易预计的议案》独立意见本次议案中调整的 2018年日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；决策程序合法有效，关联董事均回避表决；交易价格公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司九届董事会十七次会议的表决结果，并提交股东大会审议。
（此页无正文，为《山西通宝能源股份有限公司独立董事关于提名董事候选人及关联交易事项的独立意见》签字页）
独立董事：辛茂荀、薛建兰、江华
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临 2019-070深圳九有股份有限公司
关于控股子公司资产处置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拟处置资产概述
1、为进一步优化公司的资产结构，提高公司资产的经济效益，公司拟对控股子公司深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信”）的固定资产、存货和长期待摊费用中的设备进行处置。
2、公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司资产处置的议案》,本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次资产处置不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟处置资产情况
公司拟对博立信的固定资产、存货和长期待摊费用中的设备进行处置。公司控股子公司博立信委托北京中锋资产评估有限责任公司对博立信拟处置的固定资产和存货采用成本法进行评估。以评估基准日 2019年 8月 31日的评估值 1,345.62万元为参考价值。
三、资产处置的主要内容
1、处置方式：公司将委托博立信按照合法、合规的程序，遵照公开、公平、公正的原则，采用整体打包的方式处置。
3、拟处置资产权属清晰，维护状况良好可满足正常生产使用。
四、资产评估情况
1、评估机构：北京中锋资产评估有限责任公司
2、评估基准日：2019年8月31日
3、评估方法：成本法。
4、评估对象与范围：纳入本次评估范围的是截止2019年08月31日博立信所申报的固定资产和存货。
5、评估结果：博立信评估基准日评估范围内的资产账面价值
1,455.66万元,评估价值为1,345.62万元,减值额为110.04万元,减
值率为7.56%。
五、本次资产处置对公司的影响
1、本次拟处置的不影响公司正常经营和发展。
2、本次资产处置有利于公司盘活资产，减少相关费用，提高资金使用效率。由于尚无明确受让方，交易最终价格尚未确定，最终对公司财务状况的影响存在不确定性。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、北京中锋资产评估有限责任公司出具的《深圳博立信科技有限公司拟出售部分资产价值评估项目资产评估报告》（中锋评报字(2019)第 30036号）。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
证券代码：603686证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-036
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于控股子公司完成工商设立登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 30日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟在绍兴市设立控股子公司的议案》。该事项详细内容见 2017年 3月 31日刊登在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2017-30）。
近日，上述控股子公司已完成工商设立登记手续。现将相关信息公告如下：
1、公司名称：绍兴市龙马环境工程有限公司
2、统一社会信用代码：91330621MA29BBX41P
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥阳光商务大厦 809室
5、法定代表人：罗翔
6、注册资本：壹仟万元整
8、营业期限：2017年 04月 11日至长期
9、经营范围：环境工程设计、施工；室内外保洁；道路清扫；垃圾清运、垃圾处理；河道保洁；管道疏通；公厕保洁；园林绿化工程、停车服务；环卫设备的销售及维修。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2018-091债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司保荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）出具的《关于更换上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行A股股票持续督导保荐代表人的函》。
因瑞银证券委派的保荐代表人林瑞晶女士个人工作变动，作为承接本公司 2010年非公开发行 A股股票募集资金持续督导的保荐机构，为保障相关持续督导工作的有序进行，瑞银证券决定由保荐代表人张帆女士接替其持续督导工作，与夏涛先生共同履行保荐职责。张帆女士的简历请见附件。
本次变更后，本公司持续督导保荐代表人为瑞银证券委派的夏涛先生与张帆女士以及德邦证券股份有限公司委派的赵晶先生与吴旺顺先生。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一八年七月二十日
附件：保荐代表人简历
张帆女士，保荐代表人，现任职于瑞银证券投资银行总部，拥有厦门大学经济学硕士学位。张帆女士拥有7年的投资银行业务经验，作为项目组主要成员主持/参与潮州三环（集团）股份有限公司IPO、国泰君安证券股份有限公司IPO、中山大洋电机股份有限公司非公开发行股票和重大资产重组等项目。
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-054诚邦生态环境股份有限公司
2019年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定，现将2019年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、新签项目的数量、合计金额情况
2019年7-9月，公司及下属子公司新签项目合同44项，合计金额为人民币74,924.81万元。新签项目合同中，生态环境建设工程类合同12项；规划设计类合同28项（其中园林规划设计类合同11项，建筑规划设计类合同13项，旅游规划设计类合同4项）；运营维护类合同4项。
二、本年累计签订项目的数量及合计金额
2019年1-9月，公司及子公司累计签订合同111项（其中生态环境建设工程类合同25项、规划设计类合同75项、运营维护类合同11项），合计金额为人民币167,234.23万元，上述合同均在执行中。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会2019年10月31日
青岛海信电器股份有限公司
独立董事事前认可暨独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）独立董事对第七届董事会第十次会议议案事前认可，并发表独立意见如下：
一、日常关联交易议案
作为公司的独立董事，提前获悉并认可本议案，同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事认为，本次关联交易遵循公允、合理的原则，可以充分利用关联方的优势资源，促进本公司相关业务的有效开展，未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况；关联董事回避了本议案的表决，本议案的审议程序合法有效，同意本议案。
二、关于变更董秘的议案
独立董事认为，被提名人具备履行职责所必需的管理、法律等专业知识和工作经验，未发现存在《公司法》等规定的不得担任上市公司董事会秘书等情形，同意本议案。
（下无正文，接签署页）
（本页无正文，为青岛海信电器股份有限公司第七届董事会第十次会议独立董事事前认可暨独立意见签署页）
独立董事签署：
周子学（签字）：
刘坚（签字）：
刘志远（签字）：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海联明机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海联明机械股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开十五日前于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站以公告方式通知各股东。公司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书公司本次股东大会于 2015年 8月 3日下午 14:00在上海浦东新区绿地铂骊酒店3楼韦尔斯顿会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，并根据上海证券交易所交易系统对参加本次股东大会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共9名，代表股份51,279,501股，占公司股份总数的64.09%。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议。
公司本次股东大会采取用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向全体 A股股东提供网络形式的投票平台。
本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案统计现场投票与网络投票的投票结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
国浩律师（上海）事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海联明机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 见证律师：岳永平
负责人：黄宁宁
承婧艽
二〇一五年八月三日
证券代码：600835(A) 900925(B)股票简称：上海机电机电B股编号：临2014-016
上海机电股份有限公司
关于实际控制人承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司与上海电气（集团）总公司（本公司的实际控制人，以下简称“电气总公司”）于 2012年 2月 8日签订《股权转让协议》，本公司以人民币 57,106万元现金方式受让电气总公司所持有的美国高斯国际有限公司（以下简称“高斯国际”）100%股权。
一、电气总公司就本次交易在盈利预测方面作出的承诺
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关要求，本次收购高斯国际股权由本次交易的资产出售方电气总公司就盈利预测进行承诺，并与本公司签订了《关于盈利预测的补偿协议》，电气总公司同意依照上海东洲资产评估有限公司出具的【沪东洲资评报字[2012]第0014187号】《企业价值评估报告》作出的相应年度的预测净利润数，就盈利预测的补偿作出如下安排：
（1）高斯国际2012年度预测归属于母公司所有者净利润数为人民币 2,362万元，2013年度预测归属于母公司所有者净利润数为人民币12,131万元，2014年度预测归属于母公司所有者净利润数为人民币19,143万元；
（2）若高斯国际在2012年度、2013年度及2014年度期间内任一个会计年度的实际净利润数少于上述第（1）条中的预测净利润数，则由电气总公司以现金方式向本公司补偿实际净利润数与预测净利润数的差额（以下简称“补偿额”），2012年至2014年三年累计补偿额总额不超过本次交易的交易价格。
二、电气总公司2012年度、2013年度盈利预测补偿承诺的履行情况
高斯国际 2012年度实现的归属于母公司所有者净利润数为人民币 3,037.8万元，超出该年度盈利预测，故电气总公司无需作出补偿。
高斯国际 2013年度经审计后净利润与盈利预测数的差异为人民币 8,278万元。本公司已于2014年6月20日确认收到电气总公司补偿款人民币8,278万元，
并已根据会计准则要求计入资本公积科目。
电气总公司将根据高斯国际在 2014年度实际完成的盈利情况，严格履行其作出的相关承诺事项。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一四年六月二十一日
证券简称：海岛建设 证券代码：600515 公告编号： 2015-077海南海岛建设股份有限公司
重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因海南海岛建设股份有限公司（以下简称：本公司、公司）正在筹划重大资产重组，本公司于2015年6月16日发布了《海南海岛建设股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-036）、于2015年9月15日发布了《海南海岛建设股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2015-073），公司股票自2015年9月15日起继续停牌不超过2个月。
截至本公告日，公司及有关各方积极论证本次重大资产重组的相关事宜，持续推进重大资产重组所涉及的相关工作，独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构积极有序开展尽职调查和评估、审计等工作；公司与交易对方就相关交易框架及细节进行了持续论证和协商，并于2015年8月28日与海航实业集团有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司 2015年9月24日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2017-034
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于公司监事、高管减持股份计划预披露的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟减持股份高管、监事的持股情况：截止 2016年 12月 31日，公司副总经理李景全先生持有天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票前股份840,900股，占公司总股本的0.2102%，其已经于2017年5月减持了140,000股，占公司总股本的0.0350%，占本人持股的16.6488%。
公司监事连江先生持有公司首次公开发行前股份 62,100股，占公司总股本的0.0155%，连江先生本年度尚未进行减持。
减持计划的主要内容：公司副总经理李景全先生计划自公告之日起 15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股不超过 70,000股，拟减持数量占其上年度末所持有的无限售流通股的比例为8.3244%，具体减持价格按市场价格确定。公司监事连江先生计划自公告之日起 15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股不超过15,000股，占其所持有的无限售流通股的比例为24.1546%，具体减持价格按市场价格确定。
一、拟减持股份的高管、监事基本情况
1.股东姓名：李景全先生，连江先生
2.股东持有股份的总数量和来源：截止2016年12月31日，公司副总经理李景全先生和监事连江先生分别持有公司股份 840,900股和62,100股，均为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份，该部分股票已于2016年2月29日解除限售并上市流通。
3.自公司首次公开发行股票并上市之日至本公告披露之日，李景全先生于
2016年度减持了公司股份 192,300股，2017年减持了 140,000股。连江先生未发生过减持公司股票的情况。
二、李景全先生本次减持计划的主要内容
1.拟减持股份的数量：70,000股，占公司总股本比例为0.0175%，占个人上年度末持股数量的8.3244%。
2.股票来源：公司首次公开发行股票并上市前持有以及公司 2015年度资本公积转增股本方案实施后新增的股份。
3.减持时间区间：自公司发布减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间停止减持。
4.减持方式：集中竞价交易。
5.价格区间：按照减持实施时的市场价格确定且减持价格不低于发行价。
6.减持原因：个人资金需求。
7.本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
公司副总经理李景全先生，在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺事项如下：自天津银龙预应力材料股份有限公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由公司回购该部分股份。如本人在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6个月的锁定期。在任职期间每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接和间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接和间接持有的公司股票总数的比例不超过50%。
截止当前，李景全先生本次拟减持事项与上述已披露的意向、承诺一致。
三、连江先生本次减持计划的主要内容
1.拟减持股份的数量：15000股，占公司总股本比例为0.0038%，占个人上年度末持股数量的24.1546%。
2.股票来源：公司首次公开发行股票并上市前持有及公司 2015年度资本公积转增股本方案实施后新增的股份。
3.减持时间区间：自公司发布减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间停止减持。
4.减持方式：集中竞价交易。
5.价格区间：按照减持实施时的市场价格确定且减持价格不低于发行价。
6.减持原因：个人资金需求。
7.本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
公司监事连江先生，在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺事项如下：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由公司回购该部分股份。在任职期间每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接和间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接和间接持有的公司股票总数的比例不超过50%。
截至当前，连江先生本次拟减持事项与上述已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1．本次减持股份计划符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告(2017)9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
2．在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
3.公司副总经理李景全先生、监事连江先生不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2017-055
中原证券股份有限公司关于收到
公开发行可转换公司债券监管意见书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月29日，中原证券股份有限公司（以下简称：公司）收到中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部《关于中原证券公开发行可转换公司债券的监管意见书》（机构部函[2017]1643号），监管意见书内容如下：
你公司《关于申请出具公开发行 A股可转换公司债券监管意见书的请示》（中证[2017]176号）收悉。经研究，现出具你公司截至 2017年 5月底的监管意见如下：
一、 未发现你公司治理结构和内部控制存在重大缺陷。
二、 未发现你公司及公司董事、监事、高级管理人员存在重大违法违规行为。
三、 你公司净资本等风险控制指标最近 18个月持续符合规定标准。
四、 你公司 2016年证券公司分类评价结果为 A类A级。
五、 你公司已于2017年6月向我会报送全面风险管理落实情况的报告，从风险管理文化建设、风险管理组织架构健全、风险管理政策和机制完善、风险管理信息系统完善等方面汇报了落实情况和改进措施。请你公司进一步加强全面风险管理体系建设，采取切实有效措施，尽快落实相关工作。
六、 我部对你公司本次申请公开发行可转换公司债券无异议。
本监管意见书有效期为一年，有效期自 2017年6月1日起算。
公司将按照相关规定向中国证券监督管理委员会提交公开发行可转换公司债券的相关材料，并根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2017年6月30日
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2017-019
营口金辰机械股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届监事会第一次会议于 2017年 12月 29日在辽宁（营口）沿海产业基地新厂区三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于 2017年 12月 18日以电子邮件、电话通知方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由第三届监事会监事共同推选杨光女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经监事会审议，同意选举杨光女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
附：监事会主席简历
杨光，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年 4月至 2003年 12月历任营口铝材厂会计，2004年 1月至 2011年 10月任营口金辰机械有限公司会计，2011年11月至今任公司审计和风险管理部部长。现任公司审计及风险管理部部长、监事会主席。
（二）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经监事会审议，全体监事认为：该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用
闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
同意公司使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限不超过十二个月,在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
同时授权总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-018）。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司监事会2017年12月29日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2016-009
河南豫光金铅股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会会议全体监事出席。
本次监事会会议无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次监事会会议审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议的通知于 2016年 1月 18日以电话通知、书面直接送达、电子邮件、传真的方式向全体监事发出。会议于 2016年 2月 2日以现场方式在公司会议室 313召开，应参加会议的监事 5人，出席现场会议的监事 5人。会议由监事会主席李文利女士主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、2015年度监事会工作报告
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权： 0票，占投票总数的0%
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
2、2015年度财务决算及 2016年度预算报告
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权： 0票，占投票总数的0%
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
3、关于审议公司 2015年度报告及摘要并发表审核意见的议案
根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司 2015年年度报告及年度报告摘要后认为：
（1）公司 2015年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关
备忘录的要求编制，并提交公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会认为公司 2015年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权： 0票，占投票总数的0%。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
4、关于审议公司 2015年度利润分配方案的议案
监事会认为，公司 2015年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司的发展及全体股东的长远利益，同意公司 2015年度利润分配方案。
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权： 0票，占投票总数的0%
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
5、关于审议《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权： 0票，占投票总数的0%
6、关于审议《公司 2015年度内部控制自我评价报告》并发表审核意见的议案
公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并审阅了公司《2015年度内部控制自我评价报告》，对此发表意见如下：
公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、
或对财务报表产生重大影响并造成失真的情况。公司监事会认为，自 2015年 1月 1日起至本报告期末止，公司内部控制制度基本健全并得到了有效执行。公司还将根据公司业务发展和内部机构调整的情况，及时完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性，以使内部控制制度在公司的经营管理中发挥更大的作用，促进公司健康、持续、快速发展。
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权： 0票，占投票总数的0%。
7、关于对公司与关联方进行关联交易发表意见的议案
河南豫光锌业有限公司（以下简称“锌业公司”）为公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，锌业公司为公司的关联方。因公司向关联方锌业公司购买铅渣、铜渣、银浮选渣的《购货合同》及销售氧化锌、白银的《供货合同》即将到期，现公司拟与其重新签订《购货合同》和《供货合同》。根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司的上述交易构成关联交易。
对上述关联交易，监事会认为：
（1）上述关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，交易的定价遵循“公平、公开、公允”的原则，公平合理；
（2）上述关联交易事项的审议和表决中，关联董事回避表决，程序合法，符合公司章程及其他有关规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权： 0票，占投票总数的0%。
8、关于审议公司 2015年度日常关联交易及预计 2016年日常关联交易的议案同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权： 0票，占投票总数的0%。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司监事会 2016年 2月 4日
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第十九次会议相关事项的独立董事意见
公司经营层已向本人提交了《关于公司<2015年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》及《关于公司<2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》等相关议案，在取得我们事前认可后，该等议案提交董事会审议。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就相关事项发表如下意见：1、近日国家发展改革委发出《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》，明确了降低新建陆上风电和光伏发电上网标杆电价。董事会经审慎研究，并本着对广大投资者负责的原则，在股东大会授权范围内，调整了本次非公开发行光伏电站募投项目的收益率水平。
2、公司就非公开发行股票摊薄即期回报的风险进行了评估，并制定了相应防范措施。
3、公司董事会会议表决程序合法，关联董事均回避表决，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。我们未发现本次非公开发行预案的调整存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
上海航天汽车机电股份有限公司独立董事：邓传洲、刘运宏、沈文忠二〇一六年一月十三日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2015-036
上海大智慧股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2015年4月14日以电子邮件方式发出，2015年4月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应到会董事人数9人，实到会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《公司 2015年第一季度报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案》;
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
随着证券市场目前的迅速发展，公司拟在互联网金融综合服务能力、产品开发能力等方面加大投入，并且适时进行相关并购。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，结合公司业务发展规划和实际经营需要，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用超募资金 25,000万元永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营开支和相关并购资金需求，可以提高募集资金的使用效率,缓解公司流动资金需求压力，扩大公司经营规模，从而进一步提升公司盈利能力。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于对上海大智慧财汇数据科技有限公司增资的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次增资的资金来源为公司自有资金，公司通过向财汇科技增资 27,000万元，有利于改善子公司资产结构。本次增资完成后，全资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划。
四、审议通过《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会2015年4月25日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2018-032债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用自有资金，提高闲置自有资金使用效率，经2018年4月24日召开的第四届董事会第二次会议审议，通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币300,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，期限不超过一年，并授权公司总经理办理相关事项。本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
公司将使用最高额度不超过 300,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
1、现金管理实施单位：公司及其控股子公司。
2、现金管理额度：公司将使用不超过人民币 300,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。
3、现金管理投资的产品品种：公司可使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或浮动收益型的理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
4、投资期限：自公司 2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司
2018年年度股东大会召开之日止。
5、实施方式：授权公司经营管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露：公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
二、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序
2018年4月24日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 300,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意在经 2017年年度股东大会批准后，授权公司总经理在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同
文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司 2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。
五、独立董事意见
公司目前经营状况良好、财务状况稳健，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司利用最高额度不超过人民币300,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2018-018关于会计政策变更的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第二届董事会第四次会议及监事会第二次会议，审议通过了《关于公司执行财政部新修订会计准则及会计政策变更的报告》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
2017年，财政部先后修订及发布了部分企业会计准则，主要包括：
1、2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求企业自2017年5月28日起施行。该准则规范了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报等，并要求，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2、2017年5月10日，财政部发布《企业会计准则第16号——政府补助》，要求企业自2017年6月12日起执行。该准则明确了与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。该准则要求，在利润表“营业利润”项目之上增加“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，不追溯调整可比期间数据。
损失，在新设置的“资产处置收益”科目列报，而非流动资产损毁报废损失，仍然在营业外收入或营业务支出科目核算。《通知》要求对于新增的“资产处置收益”项目，企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行追溯调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定的要求。本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。具体情况如下：
1、对于《持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则，公司2017年度无相关经营业务，没有影响。
2、对于《政府补助》准则，公司将 2017年度发生的与企业日常活动相关的政府补助1.64亿元，按照经济业务实质，计入其他收益；将发生的与企业日常活动无关的政府补助1.84亿元，计入营业外收入，上年数据不再进行调整。
3、对于《通知》要求财务报表格式调整，公司已按照要求修订编制了 2017年度财务报表。2017年，公司发生资产处置收益0.7亿元，按照规定要求列入“资产处置收益”项目；对于可比期间报表，调减营业外收入 2.69亿元，调减营业外支出0.42亿元，净额2.27亿元列报于“资产处置收益”项目。
三、公司董事会、独立董事、监事会的结论性意见
公司董事会、监事会和独立董事认为，公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一八年四月十二日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2017-014南通醋酸化工股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：南通市银座花园酒店(工农路208号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|108,945,146|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.2791|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长顾清泉先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，公司独立董事赵伟建先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席4人，职工监事刘芳女士因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于董事会2016年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,935,646|99.9912|9,500|0.0088|0|0|

2、议案名称：《关于监事会2016年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,935,646|99.9912|9,500|0.0088|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,935,646|99.9912|9,500|0.0088|0|0|

4、议案名称：《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,935,646|99.9912|9,500|0.0088|0|0|

5、议案名称：《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,891,478|99.9507|53,668|0.0493|0|0.0000|

6、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,935,646|99.9912|9,500|0.0088|0|0.0000|

7、议案名称：《关于公司 2016年度日常关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,935,646|99.9912|9,500|0.0088|0|0.0000|

8、议案名称：《关于公司2017年度对下属子公司担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,935,646|99.9912|9,500|0.0088|0|0.0000|

9、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,935,646|99.9912|9,500|0.0088|0|0.0000|

10、 议案名称：《关于改选公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,935,646|99.9912|9,500|0.0088|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》|6,430,357|99.1723|53,668|0.8277|0|0|
|7|《关于公司 2016年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》|6,474,525|99.8534|9,500|0.1466|0|0|
|8|《关于公司 2017年度对下属子公司担保计划的议案》|6,474,525|99.8534|9,500|0.1466|0|0|
|9|《关于聘任会计师事务所的议案》|6,474,525|99.8534|9,500|0.1466|0|0|
|10|《关于改选公司独立董事的议案》|6,474,525|99.8534|9,500|0.1466|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：杨振华、薛晟
2、律师鉴证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为：醋化股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
南通醋酸化工股份有限公司2017年4月27日