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新界泵业2018年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于新界泵业集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会之
法律意见书
致：新界泵业集团股份有限公司（“贵公司”）
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于2018年5月23日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路 492号公司总部大楼五楼会议室召开的 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《新界泵业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可
新界泵业2018年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
（一）会议通知及公告
贵公司第三届董事会第三十五次会议以现场结合通讯方式召开，公司全体董事参加了会议，审议并通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
贵公司已于2018年5月8日分别在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登了《新界泵业集团股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议投票办法、会议登记办法、联系人和联系方式等。
贵公司本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，贵公司已在上述股东大会通知中对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
（二）会议召开与通知事项的相符性
经本所律师核查，贵公司现场会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致；贵公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的时间和方式与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，临时提案的提出程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人合计21名，代表股份数224,218,229股，占贵公司股份总数的43.4696%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 12名，代表股份数 223,902,158股，占公司股份总数的43.4083%；参加网络投票的股东9名，代表股份数316,071股，占公司股份总数
新界泵业2018年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所的0.0613%。上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 11名，代表股份数 19,318,043股，占公司股本总数的3.7452%。
经本所律师核查，除上述贵公司股东和委托代理人外，贵公司董事、监事出席了本次股东大会，贵公司高级管理人员及本所律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格为合法、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
根据董事会的公告，经本所律师核查，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取记名投票表决方式，出席会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。本次股东大会现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行；网络投票按《公司章程》、《股东大会规则》和《网络投票细则》的规定进行表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。
2、贵公司股东代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
表决情况：20,420,052股同意，217,900股反对，48,971股弃权，203,531,306股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.7100%。
其中，中小股东表决情况为：19,051,172股同意，217,900股反对，48,971股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.6185%。
新界泵业2018年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所本所律师认为，本次股东大会的审议议案与本次股东大会的通知相符，表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
新界泵业2018年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于新界泵业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰_______________ 经办律师：胡振标_______________
沈宇凯_______________
二〇一八年五月二十三日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-022安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于公司新增被列入失信被执行人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司及公司全资子公司安徽盛运科技工程有限公司被安徽省桐城市人民法院列入失信被执行人名单，其具体情况如下：
一、被列入失信被执行人情况：
1、根据中国执行信息公开网显示，公司因(2019)皖0881执2号案件被列入失信被执行人。经公司核查，上述案件系公司与上海优耐特斯压缩机有限公司买卖合同纠纷案,桐城市人民法院的(2018)皖0881民初2078号法律文书已发生法律效力，法院于2019年1月2日依法立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十三条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第24条的规定，责令公司向上海优耐特斯压缩机有限公司支付执行款160,885元，申请执行费2,313元。公司未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务，故被列入失信被执行人名单。
2、根据中国执行信息公开网显示，公司因（2019）皖0881执42号案件被列入失信被执行人。经公司核查，上述案件系公司与上海连成(集团)有限公司买卖合同纠纷一案，桐城市人民法院的(2018)皖0881民初3004号法律文书已发生法律效力，法院于2019年1月3日依法立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十三条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行》第24条的规定，责令公司向上海连成(集团)有限公司支付执行款1,455,000元，申请执行费16,950元。公司未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务，故被列入失信被执行人名单。
司买卖合同纠纷一案，桐城市人民法院的(2018)皖0881民初3332号法律文书已发生法律效力，法院于2019年1月9日依法立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十三条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第24条的规定，责令公司向洛阳中重发电设备有限责任公司支付执行款4,244,000元，申请执行费44,840元。公司未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务，故被列入失信被执行人名单。
4、根据中国执行信息公开网显示，公司因（2019）皖0881执234号案件被列入失信被执行人。经公司核查，上述案件系公司与广州紫科环保科技股份有限公司买卖合同纠纷一案，桐城市人民法院的(2018)皖0881民初3268号法律文书已发生法律效力，法院于2019年1月10日依法立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十三条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第24条的规定，责令公司向广州紫科环保科技股份有限公司支付执行款40,579元，申请执行费509元。公司未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务，故被列入失信被执行人名单。
5、根据中国执行信息公开网显示，公司因（2019）皖0881执254号案件被列入失信被执行人。经公司核查，上述案件系公司与乌鲁木齐鸿通吉瑞国际贸易有限公司劳务合同纠纷一案，根据安徽省桐城市人民法院民事调解书（（2018）皖0881民初2598号）显示应向乌鲁木齐鸿通吉瑞国际贸易有限公司支付申请执行人执行款102,674元(不含执行费)及迟延履行利息。公司未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务，故被列入失信被执行人名单。
6、根据中国执行信息公开网显示，安徽盛运科技工程有限公司因（2019）皖0881执330号案件被列入失信被执行人。经公司核查，上述案件系公司子公司安徽盛运科技工程有限公司与合肥星锐机床设备有限公司买卖合同纠纷一案，根据安徽省桐城市人民法院(2018)皖0881民初2970号民事判决(调解)书确定的应向合肥星锐机床设备有限公司支付申请执行人执行款950,000元(不含执行费)
及迟延履行利息。安徽盛运科技工程有限公司未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务，故被列入失信被执行人名单。
二、其他情况
公司董事会将持续关注相关事项的进展，将严格按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及其规章制度进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
安徽省桐城市人民法院 《民事调解书（（2018）皖0881民初2078号）》
《执行通知书（（2018）皖0881执2号）》
安徽省桐城市人民法院 《民事调解书（（2018）皖0881民初3004号）》
《执行决定书（（2019）皖0881执42号）》
安徽省桐城市人民法院 《民事调解书（（2018）皖0881民初3332号）》
《执行通知书（（2018）皖0881执149号）》
安徽省桐城市人民法院 《民事调解书（（2018）皖0881民初3268号）》
《执行通知书（（2018）皖0881执234号）》
安徽省桐城市人民法院 《民事调解书（（2018）皖0881民初2598号）》
《执行决定书（（2019）皖0881执254号）》
安徽省桐城市人民法院 《民事调解书（（2018）皖0881民初2970号）》
《执行决定书（（2019）皖0881执330号）》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2019年2月13日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2019-064常州强力电子新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第三届董事会第十六次会议通知于2019年 10月22日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2019年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》
公司《2019年第三季度报告全文》具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
二、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名李军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，同时为了与公司实际经营情况相适应及进一步规范公司治理需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2019年 11月15日召开公司2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
五、审议通过《关于公司设立全资子公司常州力得尔电子新材料有限公司的议案》
董事会同意公司以自有资金出资人民币5,000万元，在江苏省常州市设立全资子公司常州力得尔电子新材料有限公司。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[6票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-014中国海诚工程科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2014年4月15日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年4月25日（星期五）下午1：30在上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店十二楼多功能厅以现场方式召开。会议应到董事12名，实到董事10名，董事李芸女士因工作原因未能参加会议，委托董事徐震午先生代为表决，独立董事郑培敏先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事李文祥先生代为表决，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长禹春武先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2013年度股东大会审议。
2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度总裁工作报告》。
3、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度财务决算报告》，本报告将提交公司2013年度股东大会审议。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-014为基数，每10股派发现金红利2.7元（含税），共计派发现金红利55,404,000.00元，每10股派送红股1股（含税），共计派送股票红利20,520,000股，母公司剩余未分配利润76,501,798.89元结转至以后年度；同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本82,080,000股，利润分配及资本公积金转增实施后公司总股本将增加至307,800,000股。本议案将提交公司2013年度股东大会审议。
5、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度报告
及摘要》，本报告及摘要将提交公司2013年度股东大会审议。公司2013年度报告摘要刊登于2014年4月26日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。
7、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所担任公司2014年度审计机构，同意支付该所2013年度工作报酬为85万元人民币，本议案将提交公司2013年度股东大会审议。
8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》，关联董事禹春武先生、严晓俭先生、张建新先生、袁莉女士、徐秋红女士回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见；本议案将提交公司2013年度股东大会审议。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-014徐秋红女士回避表决。
10、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年第一季度报告》。
11、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》，董事会提议于2014年5月16日（星期五）下午2:00在上海市宝庆路21号公司5101会议室以现场方式召开2013年度股东大会。公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-025
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在证券违法违规行为，公司股票可能出现暂停上市风险，请广大投资者注意投资风险。
公司于2015年11月24日收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查通字 153007号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查，详见公司公告2015-072号。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定，可能出现暂停上市风险。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
目前公司生产经营情况正常。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并根据立案调查进展情况履行信息披露义务。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董事会
河南四方达超硬材料股份有限公司
投资理财管理制度
（2015年12月修订）
第一章总则
第一条为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下属各子公司的投资理财管理。
第三条本制度所称投资理财是指公司以自有闲置资金购买银行理财产品、信托产品、券商理财产品、基金理财产品、债券投资等经董事会或股东大会批准的理财方式的行为。
第四条公司投资理财的原则：
（一）交易资金为公司自有资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；涉及使用募集资金的，需符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定；
（二）交易标的为低风险、流动性好、稳健型的产品；
（三）只与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易；
（四）必须以公司名义设立投资理财账户，不得使用他人账户进行操作。
第二章投资理财的审批和管理
第五条公司进行投资理财，应按如下权限进行审批：
（一）在任一时点用于投资理财的资金金额占公司最近一期经审计净资产
40%以内的（含40%），由董事会审议批准后实施；
（二）在任一时点用于投资理财的资金金额超过公司最近一期经审计净资产40%的，需经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议批准方可实施。
第六条除债券质押式回购交易外，公司进行的其他投资理财应当符合以下要求：
（一）在任一时点公司对同一机构或同一理财产品的现行交易资金总额不得超过公司被批准投资理财总资金额度的30%；
（二）在任一时点公司对交易金额排列前三名的理财产品的现行交易资金总额不得超过公司被批准投资理财总资金额度的50%。
第七条公司董事长在董事会或股东大会授权范围内签署投资理财相关的协议、合同。相关协议、合同需经公司法律顾问审核后方可签署。公司证券事务部负责理财品种的前期调研和可行性论证。公司财务部为投资理财的归口管理部门，负责投资理财的运作和管理，确定具体的投资配置策略和具体操作，负责到期投资理财资金和收益的及时、足额收回。
第八条投资理财审批程序：
在董事会或股东大会审议通过后，具体投资配置策略由财务部报经公司内审部经理、财务总监、董事长签字后执行。
第九条公司内审部负责对投资理财的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有投资理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
第十条公司证券事务部负责按照深圳证券交易所创业板要求及时履行信息披露义务。
第十一条公司子公司的投资理财活动必须报公司董事会批准后进行，不得自行对外投资。
第三章 投资理财的实施与监控
资金、会计核算上严格分离。
第十三条公司进行投资理财，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十四条公司财务部指派专人跟踪投资理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应在 24小时内向公司财务负责人和总经理报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十五条公司实施投资理财的，应建立健全相对集中、权责统一的投资决策与授权机制：
（一）公司财务部按照公司资金管理的要求，负责投资理财相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理；
（二）投资理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从投资理财账户中调入调出资金，禁止从投资理财账户中提取现金；
（三）财务部负责开设并管理相关账户。
第十六条投资理财必须以公司自身名义、通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借投资理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
第十七条财务部组织人员或在必要时外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交管理层审阅。
第十八条财务部只能在董事会审批确定的投资规模和可承受风险限额内进行投资理财具体运作。
第十九条财务部应定期对投资理财组合的市值变化进行敏感性分析和压力测试。
第二十一条建立定期和不定期报告制度：
财务部经理每月结束后10日内，以书面形式向公司内审部、董事长及总经理报告本月投资理财情况。
每季度结束后15日内，财务部经理编制公司投资理财季度报告，并向公司内审部、董事长及总经理报告投资理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况，同时报送公司审计委员会。
当出现受托人资信状况、盈利能力发生不利变化或投资产品出现损失风险时，公司财务部应立即以电话、传真、邮件或电子邮件等方式向公司内审部、财务负责人、总经理报告有关情况。
第二十二条投资理财产品及业务的信息保密措施：
（一）投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
（二）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（三）公司投资参与人员及其他知情人员不应投资与公司相同的理财产品，否则将承担相应责任。
第四章投资理财的核算与管理
第二十三条财务部根据投资理财管理相关人员提供的统计资料，实施复核程序后，建立并完善投资理财管理台账、投资理财项目明细账表。
第二十四条财务部应对公司的每一种投资理财设立明细账加以反映，每月还应当编制盈亏报表，对于债券应编制折、溢价摊销表。
第五章附则
第二十六条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十七条本制度解释和修订由公司董事会负责，经公司董事会审议通过后生效。
河南四方达超硬材料股份有限公司2015年12月15日
证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2018-191杭州先锋电子技术股份有限公司
关于公司控股股东股份减持比例达到1%暨
减持计划实施的进展公告
公司控股股东石政民保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 25日披露了《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》，公司控股股东石政民先生计划在公告披露之日起3个交易日后的6个月内（窗口期内不减持），通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过6,000,000股，占公司总股本的4.0000%。
具体内容详见 2018年 8月 25日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至目前，公司控股股东石政民先生的股份减持比例已达到1%，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|占总股本比例|
|石政民|大宗交易|2018-09-19|13.10|2,673,868|1.7826%|

说明：本公告披露股权比例精确到小数点后四位，股权比例计算均按四舍五
入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致，下同。
二、减持前后持股情况对比
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
||合计持有股份数|73,590,000|49.0600%|709,161,32|47.2774%|
||其中：无限售条件股份|73,590,000|49.0600%|709,161,32|47.2774%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
1、本次减持计划尚未实施完毕，公司控股股东石政民先生将根据市场行情、公司股票价格等因素决定是否继续实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格也存在不确定性。
2、公司控股股东石政民先生本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司控股股东石政民先生减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。本次减持情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。截至目前，公司控股股东石政民先生切实履行其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、石政民先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二零一八年九月二十日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-067国信证券股份有限公司
2018年度第二期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司 2018年度第二期短期融资券已于 2018年 9月 11日发行完毕，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|国信证券股份有限公司2018年度第二期短期融资券|||
|短期融资券简称|18国信CP02|短期融资券期限|91天|
|短期融资券发行代码|1890031|短期融资券交易代码|071800036|
|招标日期|2018年9月11日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2018年9月12日|兑付日期|2018年12月12日|
|计划发行总额|30亿元人民币|实际发行总额|30亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|2.85%|
|有效投标总量|89.4亿元人民币|投标倍率|2.98|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网 (http://www.chinamoney.com.cn) 、 中 国 债 券 信 息 网(http://www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊登。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2018年9月13日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019—50
厦门信达股份有限公司对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，公司已签订以下3项担保合同：
1、公司已与中国建设银行股份有限公司泉州滨城支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司福建省信达光电科技有限公司向中国建设银行股份有限公司泉州滨城支行申请5,220万元的授信额度提供连带责任担保，授信额度期限2019年3月28日至2020年3月28日。
2、公司已与荷兰合作银行香港分行签订《保证协议》，为全资子公司香港信达诺有限公司向荷兰合作银行香港分行申请 3,000万美元的授信额度提供连带责任担保，授信额度期限2019年5月9日至2020年4月19日。
3、公司已与中国银行（香港）有限公司签订《担保契据》，为全资子公司香港信达诺有限公司向中国银行（香港）有限公司申请6,000万美元的授信额度提供连带责任担保，授信额度期限2019年5月13日至2019年6月30日。
一、担保情况概述
2019年1月18日，公司二〇一九年第一次临时股东大会审议通过了《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》。
1、本次担保提供后，福建省信达光电科技有限公司 2019年度已签署担保协议的担保金额为35,220万元，尚在担保期限内的担保余额35,220万元，剩余可用担保额度为24,780万元。
金额为 9,000万美元，尚在担保期限内的担保余额 19,650万美元，剩余可用担保额度为16,100万美元。
二、被担保人基本情况
1、福建省信达光电科技有限公司（以下简称“福建光电”）
成立时间：2013年03月 27日
注册地：安溪县湖头光电产业园
法定代表人：许辉胜
注册资本：28,000万元人民币
主营业务：光电产品科技研究、生产、销售及工程施工服务；发光二极管（LED）封装、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售；发光二极管（LED）应用产品的生产、销售及配套软件的开发和售后服务等。
截至 2018年 12月 31日（经审计），资产总额 140,396.99万元，负债总额51,561.50万元，净资产88,835.49万元；2018年度，营业收入48,571.77万元，利润总额6,726.59万元，净利润4,984.70万元。截至2019年4月30日（未经审计），资产总额141,116.58万元，负债总额39,210.51万元，净资产101,906.07万元；2019年 1-4月，营业收入 10,230.11万元，利润总额 94.12万元，净利润70.59万元。福建光电不是失信被执行人。
2、香港信达诺有限公司（以下简称“香港信达诺”）
注册地：FLAT/RM 1107 11/F OFFICEPLUS@SHEUNG WAN 93-103 WING LOK STREET HK
注册资本：港币1.56亿元
主营业务：大宗商品。
截至2018年12月31日（经审计），资产总额港币 48,897.36万元，负债总额港币 16,066.86万元，净资产港币 32,830.50万元；2018年度，营业收入港币291,860.88万元，利润总额港币2,130.53万元，净利润港币1,819.42万元。
截至2019年4月30日（未经审计），资产总额港币 195,459.36万元，负债总额港币160,840.25万元，净资产港币34,619.11万元；2019年1-4月，营业收入港币 152,728.94万元，利润总额港币 2,149.60万元，净利润港币 1,788.61万元。香港信达诺不是失信被执行人。
三、合同主要内容
（一）福建省信达光电科技有限公司
中国建设银行股份有限公司泉州滨城支行
（1）担保金额：5,220万元
（2）担保范围：5,220万元授信额度
（3）授信借款期限：2019年3月28日至2020年3月28日
（4）担保方式：连带责任保证
（二）香港信达诺有限公司
1、荷兰合作银行香港分行
（1）担保金额：3,000万美元
（2）担保范围：3,000万美元授信额度
（3）授信借款期限：2019年5月9日至2020年4月19日
（4）担保方式：连带责任保证
2、中国银行（香港）有限公司
（1）担保金额：6,000万美元
（2）担保范围：6,000万美元授信额度
（3）授信借款期限：2019年5月13日至2019年6月30日
（4）担保方式：连带责任保证
四、反担保情况
公司持有福建省信达光电科技有限公司、香港信达诺有限公司100%股权，为其提供全额连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司 2019年经审议对全资及控股子公司担保额度为 537,100万元+36,600万美元。截至本次担保后，剩余可用担保额度459,480万元+27,600万美元。
本次担保后，公司及控股子公司2019年度新签署的担保金额合计为77,620万元+9,000万美元，占公司最近一期经审计净资产的31.62%，截至目前公司实际对外担保总额为 84,620万元人民币+23,650万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的56.04%。
上述担保为对全资及控股子公司的担保。截至目前，公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2015-077四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 31日接到通知，获悉钱忠良先生将前期质押给上海亚商创业加速器投资管理有限公司的本公司股份 28,800,000股（占公司总股本的6.99%）已于 2015年 12月 31日解除质押。
截至本公告日，钱忠良先生共持有公司股份 55,914,120股，占公司总股本的13.57%。其中质押股份总数为 0股，占公司总股本的0%。
备查文件：解除证券质押登记通知。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司法人治理结构，充分调动中、高层管理人员及核心骨干员工的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，确保公司股票期权与限制性股票激励计划（以下称“股权激励计划”）的顺利进行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中、高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、总则
1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法以及公司绩效考核管理制度，建立以“定量为主、定性为辅”的KPI考核体系，依照本办法对激励对象的工作业绩、工作能力及工作态度三个方面进行综合考评，实现股权激励奖励与本人工作业绩、工作能力、工作态度的紧密结合。
1.2本办法适用于高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员中的股权激励计划的激励对象。
二、职责权限
2.1董事会提名、薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2.2董事会提名、薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
2.3公司人力资源部、公司财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
2.4公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系
3.1考核对象
本办法的考核范围为本次激励计划确定的激励对象，具体包括以下几类：
（1）公司董事、高级管理人员（不含实际控制人、持股5%以上的主要股东、独立董事、外部董事以及监事）；
（2）中层管理人员（含控股子公司）；
（3）核心骨干（含控股子公司）；
以上董事及高级管理人员必须经公司股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象均已与公司签署劳动合同。
3.2考核内容
公司高级管理人员和中层管理人员适用本公司制定的各责任单元、各部门、各岗位 KPI考核；核心技术人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员适用 KPI定性考核。
3.3考核期间和次数
（1）考核期间
激励对象获授或行使权益前一会计年度。
（2）考核次数
股权激励期间每年度一次。
3.4考核办法
在每个会计年度末，依据激励计划行权\解锁条件，将组织目标分解至各部门及个人绩效目标。依据分解目标，由人力资源部根据目标的实施情况予以实绩记录，并定期对目标进行监控。
（4）重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成损失的奖惩反映将从当季度综合评价分数中将以下分数进行反映。
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|-|-|-|-|
||奖惩等级||单次分数|
|1级（表扬/批评）||±2分||
|2级（嘉奖/警告）||±5分||
|3级（记小功/记小过）||±10分||
|4级（记大功/记大过）||±20分||
|5级（记特大功/记特大过）||晋职/降职&解雇||

注：分别以奖励或惩处为单位计算功、过分数。
3.5考核程序
（1）由人力资源部在每个会计年度期末向公司经管会会议提供公司高级管理人
员、中层管理人员、核心技术人员、子公司主要管理人员及董事会认为对公司有特
殊贡献的其他人员的实际绩效结果，并根据目标达成率的绩效级别表评定级别，报
董事会提名、薪酬与考核委员会备案。
（2）根据公司实际情况的变化和工作的需要，每季度调整年初制定的年度工作目标计划时须经直接上级审核后在提名与薪酬考核委员会备案。
（3）董事会提名、薪酬与考核委员会工作小组负责对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报董事会提名、薪酬与考核委员会，由董事会提名、薪酬与考核委员会审核。
四、考核结果的应用
4.1考核结果等级分布
4.1.1目标达成率分值表：
||
|-|
|目标达成度|
|超额达成目标 ≥ 120%|
|达成目标 ≥ 100%|
|基本达成目标 ≥ 90%|
|略低于目标 ≥ 80%|
|远低于目标 ≥ 50%|

4.1.2绩效级别表：
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|-|-|-|-|
|序||对应评价等级|对应能力描述|
|1|S||特优/卓越|
|2|A||优秀|
|3||B|良好|
|4|C||合格|
|5|D||不合格/差|

4.1.3具体参照硕贝德科技《员工绩效考核管理制度》执行。
4.2考核结果的应用
（1）激励对象上一年度考核达标后才具备获授权益本年度的行权或解禁资格。
（2）考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
（3）被考核的激励对象行权期或解锁期前一年度考核结果为 B等（良好）以上时，方可具备获授权益本年度的100%行权或解锁资格；若考核结果为 C等（合
格）则所获权益的60%行权/解锁；考核结果为D级不合格的员工，公司将激励计划
的有关规定，其相对应行权期所获授的可行权股票期权数量作废，由公司注销；其
相对应解锁期内相应比例解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。
五、考核结果管理
5.1考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会提名、薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
5.2考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会提名、薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
5.3考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料档案保存。
5.4考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会提名、薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
六、相关文件
6.1硕贝德科技《员工绩效考核管理制度》。
七、附则
7.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
7.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2014年6月19日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-011科大智能科技股份有限公司
2013年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月26日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次次会议，审议通过了公司2013年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告》、《2013年度报告摘要》于2014年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一四年三月二十八日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-049
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年8月1日以现场会议结合通讯会议的形式召开，现场会议于上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2019年7月26日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》。
本次非公开发行股票的募集资金总额为27,600.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为25,992.00万元。实际的募集资金净额少于拟投入的募集资金总额49,044.56万元，公司将根据实际募集资金数额，结合各募集资金投资项目的轻重缓急等情况，调整募投项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项分别出具了同意的意见。《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
为顺利推进募集资金投资项目，在公司非公开发行股份募集资金到账前，公司已使用自筹资金161,720,538.14元预先投入募集资金投资项目。鉴于募集资金已到位，公司决定使用募集资金161,720,538.14元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项分别出具了同意的意见。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司《章程》的议案》。
本公司非公开发行股票新增股份27,517,446股，新增股份已于2019年7月19日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》并于7月31日上市。发行完成后公司总股本从222,477,228股增加至249,994,674股，注册资本由222,477,228元增加至249,994,674元。根据公司2018年第二次临时股东大会及2019年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司《章程》的相关条款作出修订，具体修订条款如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币22,247.7228万元。|第六条 公司注册资本为人民币24,999.4674万元。|
|第十九条 公司的股份总数为22,247.7228万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总数为24,999.4674万股，均为人民币普通股。|

除上述修订外，公司《章程》其他条款保持不变。
《章程修订对照表》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。公司将及时办理注册资本变更、修订后的《章程》备案等工商变更备案事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4、审议通过了《关于向全资子公司上海金东唐科技有限公司增资的议案》。
董事会同意以自有资金向全资子公司上海金东唐科技有限公司增资6280万，增资后，上海金东唐科技有限公司注册资本变更为8000万。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
2、深圳光韵达光电科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
4、保荐机构关于相关事项的核查意见。
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-013
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
宁陵县人民政府于2015年12月28日就有关“宁陵县人民医院及宁陵县妇幼保健院综合病房楼项目合作事宜”与深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司）本着“平等、自愿、公正”和双赢互惠的原则，进行了友好认真的洽谈，并签署了《宁陵县人民医院病房综合楼项目、宁陵县妇幼保健院病房综合楼项目宁陵县招商引资建设项目合作协议书》。该项目总投资概算为人民币2.5亿元（合同的成交价最终以中标价及评审价结算为准）。公司已于2015年12月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2015-110号）。
一、中标情况概述
公司于2016年3月1日收到招标单位河南招标采购服务有限公司发来的《中标通知书》。通知确定公司在宁陵县人民医院及宁陵县妇幼保健院病房综合楼招商引资建设项目（招标编号：HNZB(2015)N478）招标工作中，公司被选为该项目的中标人，总价为人民币贰亿伍仟万元整（￥250,000,000.00），具体金额以最终签署的合同为准。
二、中标公示主要内容
1、招标人：宁陵县人民医院及宁陵县妇幼保健院。
2、包1项目名称：病房综合楼招商引资建设项目。
3、最终用户：深圳市尚荣医疗股份有限公司
4、招标编号：HNZB(2015)N478
公司与招标人不存在任何关联关系。
三、此次中标对公司的影响
1、该项目中标后，对公司2016年的经营业绩影响较小，该项目的履行对本公司未来几年经营业绩产生积极的影响；
2、本项目对公司的业务独立性不构成影响,公司主营业务不会因履行本合同而对当事人形成依赖。
四、风险提示
目前,该项目暂未签订正式合同,合同条款尚存在不确定性,具体内容待正式合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
山东龙力生物科技股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟实施的限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、《激励计划》的制订及审议流程符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
二、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格；
二、公司本次激励计划所确定的激励对象，包括公司高级管理人员、中层关键管理人员、核心技术（业务）人员，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司激励计划的内容符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
五、公司实施激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，完善公司法人治理结构，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
作为公司的独立董事，我们认为公司实施激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实施限制性股票激励计划。
【本页无正文，为山东龙力生物科技股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见签字页】
独立董事签名：
聂伟才 倪浩嫣 杜雅正
证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2018－021
武汉中商集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2018年10月25日以通讯方式召开，会议通知已于2018年10月15日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
二、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-076广东南洋电缆集团股份有限公司
关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年8月3日、2016年8月17日披露了《广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要、交易标的审计报告
等重大资产重组相关文件。本次交易事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第二十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于2016年11月3日获得中国证监会并购重组委员会审核通过。因财务数据已过有效期，为符合中国证监会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司以及交易标的最新财务情况对《广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要、交易标的审计报告等重大资产重组相关文件进行了更新和修订。重组报告书中相关财务数据更新至2016年8月31日，并补充披露截至2016年8月31日的标的公司审计报告、备考审阅报告及其他相关文件。
具体详见公司同日公告的《广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明》、《广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）及其摘要（修订稿）（补充2016年1-8月财务数据），《广发证券股份有限公司、华融证券股份有限公司关于广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的交易标的审计报告（2014年 1月 1日至2016年8月31日止）及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的备考审阅报告等相关文件。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十九日