Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2018－035山西安泰集团股份有限公司
关于董事增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持基本情况：公司副董事长兼总经理王风斌先生于2018年6月29日和2018年7月 2日通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计买入本公司股票 150,000股，增持股份占公司总股本的0.015%。
●后续增持计划：王风斌先生表示，未来 3个月内将继续通过二级市场增持本公司股份，累计增持数量拟达到50万股（含本次已增持的股份）。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司副董事长兼总经理王风斌先生通知，其于2018年6月29日和2018年7月2日通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入了本公司股票。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司副董事长兼总经理王风斌先生。
2、王风斌先生在本次增持之前未持有本公司股份。
二、本次增持股份情况
王风斌先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，以其自有资金分别于 2018年 6月 29日和 2018年 7月 2日通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计买入本公司股票150,000股，增持均价为1.68元/股，增持股份占公司总股本的0.015%。
三、后续增持计划
王风斌先生表示，自本公告披露之日起3个月内将继续通过二级市场择机增持本公司股份，累计增持数量拟达到50万股（含本次已增持的股份）。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
四、其他说明
1、王风斌先生承诺在法定期限内不减持其所持有的本公司股份，在实施增持计划过程中，严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，持续关注相关人员买卖公司股份情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一八年七月二日
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2014-024华新水泥股份有限公司
关于公司股票期权激励计划符合行权条件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票期权拟行权数量：109.156万份
行权股票来源：公司向激励对象定向发行 109.156万股本公司股票
华新水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年7月15日以通讯方式召开公司第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于股票期权激励计划符合行权条件的议案》，该议案公司关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决，由出席会议的其他5名非关联董事对该项议案进行表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经本次董事会核查，《华新水泥股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的第一期行权条件已满足，自 2014年7月17日起至2015年7月16日止，可行权109.156万份股票期权。具体情况如下：
一、《公司股票期权激励计划》行权条件说明
1、公司符合行权条件。
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|行权条件|是否满足行权条件的说明|
|1、公司未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度的财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行|公司未发生不得行权的情形，满足《公司股票期权激励计划》行权条件。|

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|为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。||
|2、公司还需达到如下业绩条件：（1）本计划有效期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于股票期权授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；（2）2013 年净资产收益率不低于10%，股票期权授予后至第一个行权期开始，各年净利润增长率平均值不低于25%。|经普华中天会计师事务所有限公司审计：1、2013 年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为11.806亿元、11.1174 亿元；2010至2012年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润平均水平分别为7.345 亿元、 6.6545 亿元。 2013 年年度数据高于2010至2012年度的平均水平且不为负。2、2013 年净资产收益率为 14.35%，净利润同比上年增长112.47%。综上，公司已达到上述业绩条件。|

2、激励对象符合行权条件。
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|行权条件|是否满足行权条件的说明|
|激励对象未发生如下任一情形：1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；2、最近三年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚；3、具有《公司法》规定的不得担任董事和高级管理人员情形；4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。5、在公司层面业绩考核达标的情况下，根据公司薪酬与绩效考核相关管理办法，激励对象只有在上年度绩效考核结果达到“合格”及以上的情况下才能获得授予和行权的资格。|根据本公司董事会薪酬与考核委员会关于激励对象考核的决议：15 名激励对象全部符合此次股票期权行权条件。1、所有获得行权权利的激励对象均未发生不得行权的前四项情形。2、所有获得行权权利的激励对象 2013年度绩效考核结果均达到“合格”或以上。|

3、经核查，激励对象在此次行权前六个月内均未违反规定而买卖公司股票。
4、激励对象本次行权符合公司股权激励计划股票期权的行权条件，激励对象主体资格合法、有效。
二、本次行权的具体情况
1、授予日：2013年7月 16日。
2、行权数量：公司股票期权总数量为 436.624万份，本次生效的25%行权比例对应的股票期权数量为 109.156万份。
3、行权人数：原授权日确定16名激励对象，剔除因离职原因失去行权资格的1名激励对象，本次可行权的激励对象为15名。
4、行权价格：9.06元/股（实施2013年度“每10股派现2元（含税）和每10股转增6股”分红方案后的调整价）。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司股票。
6、行权安排：本次为第一个行权期。股东大会授权董事会根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。
7、行权期：自2014年7月17日起至2015年7月16日止。
行权期间内，可行权日必须为交易日。但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”，为公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
行权期后，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
8、激励对象名单及行权情况：
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|姓名|职务|本次获授的股票期权份数（份）|占股权激励计划总量的比例|占目前总股本的比例|
|李叶青|总裁|171,680|3.93%|0.011%|
|纪昌华|副总裁|94,200|2.16%|0.006%|
|王锡明|副总裁|89,960|2.06%|0.006%|
|彭清宇|副总裁|99,040|2.27%|0.007%|
|孔玲玲|副总裁|96,720|2.22%|0.006%|
|柯友良|副总裁|89,960|2.06%|0.006%|
|胡贞武|副总裁|78,680|1.80%|0.005%|
|刘凤山|副总裁|80,120|1.83%|0.005%|
|冯东光|助理副总裁|41,600|0.95%|0.003%|
|杨宏兵|助理副总裁|41,600|0.95%|0.003%|
|杜平|助理副总裁|41,600|0.95%|0.003%|
|梅向福|助理副总裁|41,600|0.95%|0.003%|
|袁德足|助理副总裁|41,600|0.95%|0.003%|
|陈兵|助理副总裁|41,600|0.95%|0.003%|
|刘云霞|助理副总裁|41,600|0.95%|0.003%|
|合计|15人|1,091,560|25.00%|0.073%|

三、律师结论性意见
湖北松之盛律师事务所就公司本次股票期权行权出具了《关于华新水泥股份有限公司实施股权激励计划的法律意见书》，认为：公司已就本次行权是否符合要求、激励对象是否符合行权条件等相关方面履行了批准和授权程序，本次行权条件等符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股票期权激励计划》的相关规定。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十七次会议决议
2、第七届监事会第十六次会议决议
3、独立董事关于股权激励计划实施的独立意见
（第一期）的法律意见书》
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会2014年7月16日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2018-023
中国光大银行股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届监事会第十三次会议于2018年4月24日以书面形式发出会议通知，并于2018年4
月27日以书面传签方式召开。会议应参与表决监事9名，实际参与表决9名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过以下议案：
一、《关于<中国光大银行股份有限公司2018年第一季度报告（A股、H股）>的议案》，并出具以下审核意见：
本行2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及监管部门的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于中国光大银行股份有限公司会计政策变更情况的议案》表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度监事薪酬的
议案》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
相关监事在涉及本人薪酬的表决过程中回避。
该项议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司监事会
北京国枫律师事务所
关于四川振静股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018] A0243号
致：四川振静股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公开发布了《四川振静股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年5月10日下午14:30在四川省成都市青羊区广
富路8号C5幢3楼会议室如期召开，由贵公司董事长贺正刚先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计3人，代表股份126,501,600股，占贵公司股份总数的52.7090%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《公司2017年年度报告》；
表决结果：同意126,501,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2．表决通过了《公司董事会2017年度工作报告》；
表决结果：同意126,500,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；
反对1,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3．表决通过了《公司监事会2017年度工作报告》；
表决结果：同意126,500,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；
反对1,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
4．表决通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》；
表决结果：同意126,500,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；
反对1,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
5．表决通过了《关于公司2018年度筹融资计划的议案》；
表决结果：同意126,500,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；
反对1,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6．表决通过了《关于公司2018年度对外担保授权的议案》。
表决结果：同意126,501,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对议案四和议案六的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于四川振静股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
张莹
徐明
2018年5月10日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2018-006黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东虎林龙鹏投资中心（有限合伙）（以下简称“虎林龙鹏”）的通知，具体内容如下：
公司股东虎林龙鹏于 2018年 4月 9日将其质押在中信证券股份有限公司无限售流通股股票共计1,500万股（占公司总股本的1.77%）解除质押，并完成股份解除质押登记手续。
截至公告日，虎林龙鹏共持有公司股份14,400万股，占公司总股本的16.96%，本次解质后，虎林龙鹏质押公司股份共计为3,261万股，占其持有公司股份总数的22.65%，占公司总股本的3.84%。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2019-029
安徽皖维高新材料股份有限公司
七届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届十四次会议，于
2019年 12月 27日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 9
人，实际到会 9人，本次会议由吴福胜先生主持，公司监事、部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以记名投票表决
方式进行了表决，审议通过了本次会议的议案。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于决定董事会专门委员会组成人员的议案》。（同
意 9票，反对 0票，弃权 0票）
鉴于公司董事会独立董事发生变动的实际情况，根据《上市公
司治理准则》的相关要求，经董事会讨论研究，决定公司董事会战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专
门委员会由下列人员组成：
一、战略委员会
主要职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提
出建议。
召集人：吴福胜
成员：高申保、张正和、孙先武、吴霖、吴尚义、
方福前、戴新民、尤佳
二、审计委员会
主要职责：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司
的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟
通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
召集人：戴新民
成员：吴霖、尤佳
三、提名委员会
主要职责：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出
建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候
选人和经理人选进行审查并提出建议。
召集人：方福前
成员：吴福胜、高申保、戴新民、尤佳
四、薪酬与考核委员会
主要职责：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并
提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
召集人：尤佳
成员：吴福胜、高申保、方福前、戴新民
上述各专门委员会对公司董事会负责，各专门委员的提案提交
公司董事会审查决定。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2018-107鹏欣环球资源股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开第六届董事会第三十三会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案，并于2018年7月14日在指定信息披露媒体刊登了相关公告文件。
公司于2018年8月20日收到上海证券交易所下发的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案信息披露的二次问询函》(上证公函【2018】2401号)(以下简称“《二次问询函》”)，要求公司于 2018年 8月 28日之前对相关问询进行回复，详见公司于2018年8月21日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案信息披露的二次问询函的公告》（公告编号：临2018-100）。
公司收到《二次问询函》后，积极组织相关人员按照《二次问询函》的要求，对所涉及的问题进行逐项落实和回复，并于2018年8月29日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2018-101），申请延期至 2018年 8月 31日之前将相关反馈回复报送至上海证券交易所。
截至目前，公司就《二次问询函》的反馈回复工作仍在进行，部分内容尚需补充、完善。本着对广大投资者负责的态度，公司将继续组织相关人员按照《二次问询函》的要求，进一步补充和完善二次问询函回复，并尽快将相关反馈回复于 2018年 9月 7日之前报送至上海证券交易所。回复期间，公司股票将继续停牌。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2018年9月1日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-054多伦科技股份有限公司
关于控股子公司与杭州快迪科技有限公司
签订框架合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：本协议为框架合作协议，有关双方合作城市的范围和进度等另行商议和约定。本协议的执行范围等情况尚存在不确定性。
合作期限：本次合作协议的有效期为一年。
本合作协议约定的培训、考核服务系公司原有机动车驾驶人考训业务的进一步拓展，并非进入全新业务领域。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司2017年经营业绩不构成重大影响。由于公司提供的培训、考核服务不具有排他性，且受交易对方的业务推广进度和滴滴代驾司机的培训及考核数量影响，所以，目前无法预计该业务具体的合作规模。
一、框架协议签订的基本情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京多伦互联网技术有限公司（以下简称“乙方”）于2017年11月15日与杭州快迪科技有限公司（以下简称“甲方”）完成《合作协议》的签署。
（一）交易对方的基本情况
公司名称：杭州快迪科技有限公司
类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人：程维
注册资本：37500万美元
经营范围：服务：手机智能软件、通信技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让。
成立日期：2013年9月22日
与公司的关系：交易对方与公司不存在关联关系
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作的背景
为进一步扩大双方品牌影响，实现双方品牌推广目的，并为各自的客户和服务人群提供更好的服务，双方本着相互尊重、互惠互利、平等协商的原则，就“[滴滴代驾司机驾驶技术培训及考核]”框架合作，达成合作协议。
（二）合作内容、形式和期限
1、乙方在本协议项下提供如下服务：
（1）乙方负责按照甲方要求组织滴滴代驾司机进行岗前培训；
（2）乙方负责按照甲方要求设计制定合理且有效的滴滴代驾司机考核方案，并协助实施完成考核。
2、甲方需提前预约培训、考核时间，并接收相关数据。
3、合作期限：自[2017]年[ 11]月[ 14]日至[ 2018]年[ 11]月[ 14]日。合作期限届满不影响双方在合作期限届满前已经达成的相关具体业务合作协议的履行。
三、对上市公司的影响
1、本协议的签署有利于双方利用各自领域的独特优势，共享资源，通过优
势互补实现共赢，有利于公司的长远发展及提升公司整体盈利能力。
2、本协议的签署对公司2017年度业绩不构成重大影响。但对于公司机动车驾驶人驾驶技能及行为评估领域的技术研发及拓展应用具有积极意义，预计对公司未来业绩产生积极影响。
四、重大风险提示
1、本协议为初步合作协议，具体实施内容尚需双方进一步磋商并签订具体合作协议落实，后续履行存在不确定性。
2、协议双方均具备必要的履约能力，合作过程中如遇到不可抗力因素，有可能会影响协议的履行。
3、本次合作协议的有效期间为一年。
4、由于公司提供的培训、考核服务不具有排他性，且受交易对方的业务推广进度和滴滴代驾司机的培训及考核数量影响，所以，目前无法预计双方具体的合作规模。
公司将根据具体合作事项的进展情况，按照相关规则规定及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会2017年11月16日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2018-036
北京动力源科技股份有限公司
关于高级管理人员减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持主体持股的基本情况
本次减持计划实施前，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理倪新元先生持有公司股份 506,780股，占公司总股本的0.09%。
减持计划的实施结果情况
公司于 2018年 1月 6日披露了《北京动力源科技股份有限公司关于高级管理人员减持股份计划的公告》（详见公告编号：2018-002），自公告之日起 15个交易日后的6个月内，公司副总经理倪新元先生计划以集中竞价方式减持其所持本公司股份 125,000股（占公司总股本的0.02%），减持数量不超过其所持有公司股份的25%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
截至本公告日，本次减持计划披露的减持时间区间届满，倪新元先生共减持85,000股，占公司总股本的0.015%，减持总金额为524,800元。
公司于2018年7月26日收到倪新元先生出具的《关于股份减持时间区间届满告知函》，现将具体实施情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|倪新元|董事、监事、高级管理人员|506,780|0.09%|其他方式取得：506,780 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|倪新元|85,000|0.015%|2018/1/27～2018/7/26|集中竞价交易|5.24－6.72|524,800|未完成：40000股|421,780|0.075%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会 2018/7/27
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2018-020
广西五洲交通股份有限公司
关于第九届监事会职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会任期已经届满，2018年5月31日公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第九届监事会组成方案及换届选举的议案》，并将于2018年6月20日召开公司2018年第一次临时股东大会选举公司第九届监事会股东代表监事。具体详见公司于 2018年 6月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告》及《广西五洲交通股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
公司第九届监事会将由6名监事组成，其中由公司员工民主选举的职工监事2名。公司工会组织公司员工民主选举职工监事，本次选举以无记名投票方式和差额选举办法进行。经公司员工民主选举，林明、侯红英当选公司第九届监事会职工监事（个人简历详见本公告附件），任期从股东大会选举通过组成第九届监事会之日起至第九届监事会换届选举完成之日止。
林明、侯红英将与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的 4名股东代表监事共同组成公司第九届监事会。截至目前，林明、侯红英无持有本公司股票。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司监事会
附件：
广西五洲交通股份有限公司
第九届监事会职工监事简历
（以姓氏笔画为序）
1、林明，女，汉族，1976年2月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，经济师。本公司第八届监事会职工监事。
1995年9月—1999年6月在重庆大学国际经济专业大学本科学习；
1999年7月—2015年8月在广西五洲交通股份有限公司证券部工作；
2003年3月至2015年8月任广西五洲交通股份有限公司证券事务代表；
2007年 2月—2011年 6月任广西五洲交通股份有限公司证券部副经理（其间：2010年10月—2011年6月主持证券部全面工作）；
2011年6月—2015年8月任广西五洲交通股份有限公司证券部经理；
2015年8月—2017年6月任广西五洲交通股份有限公司监察审计部主任；
2017年 6月至今任广西五洲交通股份有限公司审计部经理、纪检监察室主任。
目前兼任：广西坛百高速公路有限公司监事会主席、广西五洲房地产有限公司监事会主席、广西万通国际物流有限公司监事会主席、广西凭祥万通国际物流有限公司监事会主席、广西万通进出口有限公司监事、广西五洲国通投资有限公司监事会主席、广西五洲兴通投资有限公司监事会主席。
2、侯红英，女，汉族，1965年2月生，中共党员，在职大学本科学历，政工师。本公司第八届监事会职工监事。
1983年9月—1985年7月在广西南宁市技工学校学习；
1985年7月—1994年12月在广西区汽车工业销售总公司工作，历任业务员、营业部副主任、主任；
1994年 12月—1997年 12月在广西五洲交通股份有限公司工作，历任商贸部业务员、业务主办（其间：1993年9月至1996年6月在广西行政学院经济管理专业在职大学专科学习）；
1997年12月—1998年11月任广西五洲交通股份有限公司商贸部副经理（其间：1996年 9月至 1998年 12月在广西行政学院财务会计专业在职大学本科学习）；
2006年 4月—2011年 6月任广西五洲交通股份有限公司人力资源部副经理（期间：2010年10月至2011年6月主持人力资源部全面工作）；
2011年6月—2015年8月任广西五洲交通股份有限公司人力资源部经理；
2015年 8月—2017年 3月任广西五洲交通股份有限公司运管中心副主任、运管中心党总支副书记，广西坛百高速公路有限公司总经理、董事、党总支副书记；广西岑罗高速公路有限责任公司总经理、董事、党总支副书记（期间：2016年11月至2017年3月兼职广西五洲交通有限公司工会副主席）；
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2017-022
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供
金融服务的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
是否对关联方形成较大的依赖：否
一、关联交易概述
（一）交易简况
因云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)与云南冶金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》即将到期，为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，公司将与财务公司签订新的《金融服务协议》，由财务公司为公司及公司控股子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、存贷款、资金结算、融资租赁、担保等金融服务。
按照相关规定，公司（含控股子公司）在财务公司的日均存款余额最高不超过公司最近一个会计年度经审计合并报表资产总额的5%，且不超过最近一个会计年度经审计的公司（合并报表）期末货币资金总额（剔除财政专项资金及募集资金）的50%，公司（含控股子公司）存放在财务公司的日均存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不得超过50%。
财务公司向公司及公司控股子公司提供的贷款总额不限，但贷款利率不高于公司及控股子公司在其它国内金融机构取得的同期同档利率，同时也不高于财务公司向其它公司提供贷款的利率水平。
因财务公司为公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）控股子公司，与本公司受同一母公司直接控制，因此该公司与本公司构成
关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该交易行为构成关联交易。
（二）本次关联交易履行的审议程序
公司第六届董事会第十七次会议以 7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于云南冶金集团财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的预案》，关联董事孙勇先生、田永先生、沈立俊先生和王峰先生回避表决。公司独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚须经股东大会批准，关联股东云南冶金集团股份有限公司在股东大会上须对该议案回避表决。
二、关联方介绍
公司名称：云南冶金集团财务有限公司
注册地址：云南省昆明市北市区小康大道399号云南冶金大厦3楼、10
注册资本：11.25亿元
法定代表人：张自义
成立日期：2010年1月4日
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
主要财务数据：截止 2016年 12月 31日，云南冶金集团财务有限公司总资产409,215.33万元，净资产 123,877.06万元，2016年实现营业收入19,297.40万元，净利润6,551.87万元（经审计）。
三、关联交易标的基本情况
财务公司将为公司及公司子公司提供的金融服务。
四、关联交易的主要内容和履约安排
拟签订《金融服务协议》的主要内容
（一）协议双方为：
甲方：云南驰宏锌锗股份有限公司（或公司的控股子公司）
乙方：云南冶金集团财务有限公司
（二）主要内容如下
1、存款业务
甲、乙双方开展存款业务遵循“存款自愿、取款自由”的原则，且甲方（含甲方控股的子公司，以下同）在乙方的日均存款余额应同时满足下列条件：
（1）不超过甲方最近一个会计年度的资产总额（经审计的合并报表）的5%；
（2）不超过甲方最近一个会计年度的货币资金总额（经审计的合并报表，剔除募集资金及财政专项资金）的50%；
（3）甲方在乙方的日均存款余额与乙方吸收的存款余额的比例不得超过50%；
乙方为甲方提供存款服务的技术方案须满足以上存款总量的控制要求，其中日均存款不包括：与财务公司发生信贷业务所产生的各种存款。甲方存款业务由其自主办理，或由甲方授权其开户的商业银行办理，或由甲方授权乙方办理。
2、信贷业务
在依法合规的前提下，乙方为甲方提供贷款、票据承兑、票据贴现、融资租赁等资金融通业务。
3、甲方存放于乙方的存款不得用于向冶金集团及甲方其他关联单位提供资金用于委托贷款、委托投资等业务。甲方存放于乙方的存款可通过乙方向甲方的子公司进行委托贷款业务。
（三）协议期限
协议有效期为一年。
五、该关联交易的目的及对上市公司的影响
财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司及公司控股的子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理、存贷款、资金结算、融资租赁、担保
等金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。同时，公司作为财务公司的股东，享有其10%的股东权益，从而间接降低了公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-076
杭州永创智能设备股份有限公司
关于控股股东的一致行动人股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司控股股东的一致行动人杭州康创投资有限公司（以下简称“康创投资”）持有公司股份27,233,700股，占公司总股本的6.2%，本次股份解质后，康创投资累计质押的股份总数为0股。
公司控股股东吕婕、罗邦毅及其一致行动人康创投资合计持有公司股份 243,513,700股，占公司总股本的55.42%，本次股份解质后，公司控股股东及一致行动人累计质押股份数量为42,050,000股，占其所持公司股份的17.27%，占公司总股本的9.57%。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 13日接到公司控股股东的一致行动人杭州康创投资有限公司（以下简称“康创投资”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股份被解质的情况
|||
|-|-|
|股东名称|杭州康创投资有限公司|
|本次解质股份|26,000,000股|
|占其所持股份比例|95.47%|
|占公司总股本比例|5.92%|
|解质时间|2019年12月12日|
|持股数量|27,233,700股|
|持股比例|6.2%|
|剩余被质押股份数量|0股|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|0%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|0%|

经与康创投资确认，本次解质股份暂无后续质押计划，未来将基于康创投资经营及发展需求而定，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份中限售股份数量|未质押股份中限售股份数量|
|吕婕|171,600,000|39.05%|0|0|0|0|171,600,000|
|罗邦毅|44,680,000|10.17%|42,050,000|94.11%|9.57%|42,050,000|2,350,000|
|杭州康创投资有限公司|27,233,700|6.2%|0|0|0|0|0|
|合计|243,513,700|55.42%|42,050,000|17.27%|9.57%|42,050,000|173,950,000|

特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2019年12月15日
兴业证券股份有限公司关于商赢环球股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2009年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，作为商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”或“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对商赢环球使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎地核查后，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1091号文《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股26,997万股。公司发行的募集资金总额为人民币281,038.77万元，扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额为人民币274,033.05万元。以上募集资金到位情况已于2016年9月28日经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中兴财光华审验字（2016）第104002号《商赢环球股份有限公司验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
757,000,000.00元，截至2017年12月31日募集资金专户余额24,290,528.95元。
三、公司本次进行现金管理的基本情况
1、投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
2、决议有效期
自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日内有效。
3、购买额度
在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币4亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款；上述额度内资金将滚动使用。
4、资金管理
使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款须设立专用账户，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
5、实施方式
公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
四、审议程序
1、已履行的审议程序
（1）董事会审议
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，并提请公司股东大会审议。
（2）监事会审议
2018年 4月 25日，公司召开了第七届监事会第 14次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，认为“公司拟使用部分闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过 4亿元人民币符合公司对现金管理的实际需要并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，未与募投项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。”
（3）独立董事发表意见
经审议，独立董事发表意见如下：
“公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用总额不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，其决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。”
2、尚待履行的审议程序
本次现金管理事宜仍需公司股东大会审议批准。
五、风险控制
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较
好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在公司可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
六、对公司经营的影响
公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在公司可控范围之内，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，尚待公司股东大会批准，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（本页以下无正文，为本核查意见之签章页）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于商赢环球股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘秋芬
吴益军
兴业证券股份有限公司年月日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2019-100
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2019年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月14日10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月14日至2019年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|

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|-|-|-|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1项议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，详见 2019年 10月 30日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600337|美克家居|2019/11/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；
委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2019年 11月13日下午 19:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2019年11月13日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。
六、其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会2019年10月30日附件1：授权委托书
报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14日召开的贵公司 2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事候选人声明
本人周心权，已充分了解并同意由提名人上海创力集团股份有限公司董事会提名委员会提名为上海创力集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海创力集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或
者