Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—087
浙江众合科技股份有限公司
关于与专业投资机构战略合作开展针对下一代智能
化轨道交通相关底层技术研发投资的进展公告之二
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）为实现公司在下一代智能化轨道交通领域的引领目标，有效掌握传感与智能感知等关键核心技术，突破全自动无人驾驶等技术领域的研发瓶颈，与长期对接国内外（尤其是以色列及硅谷等）底层技术研发与成果应用孵化的专业投资机构——上海曜途投资管理有限公司
（以下简称“曜途投资”）开展战略性合作，以推动公司在战略性关键技术研发方面更快地对接全球范围内相关最先进底层技术，提升公司研发科创能力、技术孵化与工程化水平。
上述合作事项之一，公司决定以参与投资曜途投资负责管理的苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“耀途基金”）的方式，有效借助外部技术资源，实现上述研发投入和成果整合的目标，从而实现公司的技术升级更新和业务转型升级，提升公司商业价值。
一、对外投资概述
公司于2018年9月28日召开的公司总裁办公会议审议通过，同意由全资子公司浙江网新智能技术有限公司（以下简称“网新智能”）作为投资主体，并授权网新智能经营管理层负责有关该投资的所有协议的谈判、条款确认及签署等事宜。
网新智能作为有限合伙人投资耀途基金，以自有资金认缴出资额3,000万元人民币，该基金拟募集资金总规模为7亿元人民币。
2018年10月24日，网新智能与耀途基金管理人曜途投资签署《认购协议》，并与曜途投资及其他15家有限合伙人共同签署《合伙协议》。
具体内容详见公司发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的“临2018-074”《关于与专业投资机构战略合作开展针对下一代智能化轨道交通相关底层技术研发投资的公告》、“临
2018-075”《关于与专业投资机构战略合作开展针对下一代智能化轨道交通相关底层技术研发投资的进展公告》。
二、对外投资进展情况
公司于近日收到通知，耀途基金已完成工商变更登记手续，并在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。
1、耀途基金新换发的《营业执照》基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91320506MA1X46TB11
名称：苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道1368号3幢12层1207
执行事务合伙人：上海曜途投资管理有限公司（委派代表：白宗义）
成立日期：2018年8月29日
合伙期限：2018年8月29日至2025年8月28日
经营范围：创业投资及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关：苏州市吴中区市场监督管理局
本次工商变更完成后，合伙人及出资情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认缴出资额|||
||合伙人类型||合伙人名称或姓名||||出资比例|
||||||（万元）|||
|普通合伙人||上海曜途投资管理有限公司||600||1.8462%||
|有限合伙人||中茵控股集团有限公司||5,000||15.3846%||
|||浙江兆丰机电股份有限公司||3,000||9.2308%||
|||宁波耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）||3,000||9.2308%||
|||浙江网新智能技术有限公司||3,000||9.2308%||
|||上海创业投资有限公司||3,000||9.2308%||
|||宁波梅山保税港区京北聚汇投资管理合伙企业（有限合伙）||2,400||7.3846%||
|||北京伟豪元和贰投资管理中心(有限合伙)||2,000||6.1538%||
|||武汉青峰睿莱股权投资基金合伙企业（有限合伙）||1,500||4.6154%||
|||宁波九益禾信股权投资合伙企业（有限合伙）||1,000||3.0769%||
|||廊庭（上海）投资有限公司||1,000||3.0769%||
|||上海科房投资有限公司||1,000||3.0769%||
|||孙小平||2,000||6.1538%||
|||乐志华||1,000||3.0769%||
|||张圣正||1,000||3.0769%||
|||史维||1,000||3.0769%||
|||徐爱平||1,000||3.0769%||
|合 计||||32,500||100.00%||

2、耀途基金备案信息如下：
基金名称：苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SET335
成立日期：2018年8月29日
备案日期：2018年11月23日
基金类型：创业投资基金
基金管理人名称：上海曜途投资管理有限公司
托管人名称：平安银行股份有限公司
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司通过基金方式投资前沿底层技术，有助于利用和聚集外部资源，发现有价值的底层技术并更快地对接应用场景。本次战略合作与对外投资将有利于公司实现对现有业务的更新换代和转型升级，对公司围绕“双轮驱动战略”，推动智慧交通和智慧节能环保业务的可持续发展具有积极的作用；有助于公司借助外部研发力量，降低研发成本，提升研发成功率和效率，增强公司产业链地位，从而提升公司长期盈利能力，有利于提升公司价值，符合公司及全体股东的利益。
本次战略合作与对外投资不涉及关联交易，不会对上市公司构成同业竞争，暂不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响。
四、备查文件
1、苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照；
2、苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案证明。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2018年11月27日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2015-060力合股份有限公司
关于设立并投资珠海华金盛锦城市化投资基金(有限合伙)的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 17日，本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于设立并投资珠海华金盛锦城市化投资基金(有限合伙)的公告》。
根据监管要求，现对基金退出机制、会计核算方式、管理模式等有关事项进行补充说明，补充后的公告全文如下：
一、对外投资概述
力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立并投资珠海华金盛锦城市化投资基金(有限合伙)的议案》，同意子公司珠海铧盈投资有限公司作为执行事务合伙人出资165万元，公司作为有限合伙人出资 32,835万元，共同发起设立珠海华金盛锦城市化投资基金（有限合伙）（以下简称“城市化基金”，公司名称以工商登记为准）。
该对外投资事项无需提交股东大会审议，无需政府有关部门批准，亦不构成关联交易。
二、子公司铧盈投资基本情况
铧盈投资为本公司全资子公司，成立于 2015年 6月 11日，注册资本为 10,000万元，注册地为珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3774，法定代表人为高小军，主要从事创业投资等相关业务。
三、投资标的基本情况
（一）基金基本信息
1、基金名称：珠海华金盛锦城市化投资基金（有限合伙）；
2、基金规模：33,000万元（最终以实际募集金额为准）；
3、企业类型：有限合伙企业；
4、注册地址：珠海；
5、经营范围：对未上市企业进行股权及债权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；
6、执行事务合伙人：铧盈投资。
上述登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。
（二）基金退出机制、会计核算方式和管理模式介绍
1、基金退出机制
根据所投资基础资产的不同，基金退出方式大体按照债权投资和股权投资分类：债权投资退出方式包括：（1）到期还款。按照合同约定期限，债务人（不包括有关联关系的债务人）到期结清融资业务，基金正常退出；（2）提前退出。根据业务发展需要，债务人提前结清债务，或基金将债权对外转让，提前退出。
股权投资退出方式包括：（1）项目清算，项目公司清算后实现收益分配；（2）股权转让，基金可向第三方出售其持有的项目公司股权，实现基金退出；（3）关联方回购，目标项目公司的其他股东按照协议约定回购合伙企业持有的股权。
2、基金会计核算方式
以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
3、基金管理模式
子公司铧盈投资作为普通合伙人，为基金的执行事务合伙人，享有对基金、投资项目及其退出、及其它活动的管理与经营权以及制定相关决策的权力；本公司作为有限合伙人不控制，也不参与基金的管理。
基金设立投资决策委员会，由普通合伙人推荐的5名代表组成。职责包括就普通合伙人出具的投资可行性分析报告和投资方案进行评审和表决，负责基金对项目投资的最终决策。投资决策委员会由全体成员出席方可举行，做出投资决策均需经过投资委员会有表决权的成员三分之二以上（不含三分之二）同意方为有效。
四、协议的主要内容
1、基金合伙人及出资额
发起设立时，合伙人的总认缴出资额为人民币 33,000万元。铧盈投资作为普通合伙人担任基金管理人，履行执行事务合伙人职责，首期实缴出资 165万元，占合伙人认缴出资总额的0.5%，本公司作为有限合伙人认缴出资32,835万元，占合伙人认缴出资
总额的99.5%。
2、投资领域
通过对中国境内一二线城市和具备发展潜力城市的优质不动产开发运营企业、商业运营企业进行适用法律及经营范围所允许的股权、准股权投资及债权投资，实现资本增值。
3、投资期限
投资期限为5年，基金管理人可以根据其判断决定将存续期限延长两次，首次1年，第二次6个月，同时基金管理人可根据投资回收情况单方面决定提前结束延长期。
4、管理费
城市化基金在合伙期限内，每年向管理人支付的管理费为全体合伙人实缴出资总额的1%。
5、收益分配
投资收益应首先扣除基金管理费，剩余部分按以下步骤依次分配：
（1）返还有限合伙人之累计实缴资本；
（2）返还普通合伙人之累计实缴资本；
（3）在返还截止到分配时点合伙人的累计实缴资本之后，向全体合伙人（按实缴出资）进行分配，直至全体合伙人之实缴资本实现8%的年化净收益率；
（4）在基金满足全体合伙人（按实缴出资）年化净收益率≧8%的基础上，基金净收益在普通合伙人和有限合伙人（按实缴出资）间按照20%:80%的比例分配。
五、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
公司投资设立城市化基金，能够增强公司专业化投资水平和市场竞争力，进一步做大公司创业投资规模，扩大公司投资收益。
城市化基金在运作过程中，可能面临不动产开发以及商业运营的行业风险，债券人道德风险和逆向选择导致的项目选择风险，以及后期项目管理风险。基金和基金管理人将采用投资标的集中在一二线城市和有发展潜力城市不动产和商业运营项目；强化风险规避机制和项目管理能力；加强项目后期管理、充分行使监督权利等方式管控风险。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、珠海华金盛锦城市化投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议。
特此公告。
力合股份有限公司董事会2015年11月18日
中银国际证券有限责任公司
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐机构”）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）非公开发行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对和佳股份第三届董事会第三十三会议审议通过的公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1016号），非公开发行人民币普通股（A股）44,130,626股，发行价格22.66元/股，募集资金总额为 999,999,985.16元，扣除发行费用 13,707,299.78元后，募集资金净额为 986,292,685.38元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年 7月 21日出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]40040006号）。现上述募集资金全部存放于募集资金专户。
二、本次募集资金置换情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]40040017号），截至2015年8月11日止，公司以自筹资金预先投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的实际投资额为100,000,000.00元，
具体情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|承诺募集资金投资金额|以自筹资金预先投入金额|拟以募集资金置换金额|
|偿还银行贷款及补充流动资金|100,000,000.00|100,000,000.00|86,292,685.38|

根据公司 2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》以及第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整偿还银行贷款和补充流动资金项目的议案》，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
公司在募集资金到位前，以自筹资金投入了“偿还银行贷款及补充流动资金”项目的费用。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]40040017号），截至 2015年 8月 11日止，公司以自筹资金预先投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的实际投资额为100,000,000.00元。
三、相关审核及批准程序
1、公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
2、公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
3、公司独立董事发表了独立意见，一致同意公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、保荐机构的核查核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项
已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事
会第二十五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《珠海和佳医疗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
本保荐机构将持续关注公司募集资金后续使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构对和佳股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ _______________
陈登华 刘清江
中银国际证券有限责任公司2015年8月13日
深圳市深宝实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于拟转让深圳市易达祥置业有限责任公司100%股权的独立意见
公司为本次交易聘请的中介机构为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构与公司无关联关系，具有独立性；评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关一致，资产评估价值合理。本次交易是基于公司精深加工业务资源整合、降低成本、提升公司产品竞争力、实现公司资产价值最大化等因素的综合考虑；本次交易将通过深圳联合产权交易所公开挂牌进行，转让方式遵循公开、公平、公正的原则，符合市场规则，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。因此，我们同意本次股权转让事项。
深圳市深宝实业股份有限公司第九届董事会独立董事
范值清 吴叔平 陈灿松二〇一六年九月二十八日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-035广州市昊志机电股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易进展概述
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司拟与租赁公司进行融资租赁交易，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁（不涉及公司以募集资金购买的固定资产）两种方式，进行融资租赁交易的总金额合计不超过人民币8,000万元。具体内容详见公司于2018年3月20日在巨潮资讯网上披露的《关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2017-013）。
近日，公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银租赁”）签订了《融资租赁合同（售后回租）》。公司将自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与浙银租赁开展融资租赁业务，融资额度为人民币2,900万元，融资期限约为36个月。
（二）浙银租赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）根据公司2018年3月19日第三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，本次融资租赁事项在本次董事会审批额度内，并已由董事会授权董事长全权代表公司处理该融资租赁事项的一切事宜，无需再提交董事会审议。
二、交易对方基本情况
企业名称：浙江浙银金融租赁股份有限公司
统一社会信用代码：91330900MA28KA6292
法定代表人：徐仁艳
注册资本：300,000万元人民币
成立日期：2017-01-18
住所：浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层（自贸试验区内）
经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；
（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询。
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：公司部分机器设备
（二）资产类型：固定资产
（三）权属及状态：交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
（四）设备原值：不超过人民币80,573,723.62元。
四、融资租赁合同主要内容
（一）出租人（甲方）：浙江浙银金融租赁股份有限公司
（二）承租人（乙方）：广州市昊志机电股份有限公司
（三）租赁方式：采取售后回租式融资租赁交易，即甲方向乙方购买其拥有所有权的物品后再租赁给乙方使用，乙方向甲方支付本合同约定的租金及其他应付款项。
（四）融资金额：人民币2,900万元。
（五）租赁期限：租赁期限约为36个月，付租期共计12期，自起租日起算。
（六）租赁利率：5.5813%/年（按照同期中国人民银行贷款基准利率4.75%上浮17.5%）。如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，出租人将对租赁利率作出同方向、同幅度的调整。基准利率调整日之前各期租金不变，从下一租金支付日起租金开始按调整后的租赁利率重新计收。
（七）租金支付安排及支付方式：采用指定租金法，租金支付日为支付月份的15日。（如遇法定节假日，则提前至法定节假日前的最后一个工作日）
（八）首期租金：87万元，在《融资租赁合同（售后回租）》生效后3日内一次性支付。
（九）风险金：租赁本金的10%（￥2,900,000.00小写金额），出租人支付租赁物购买价款时直接扣除。
（十）留购价款：人民币1000元整。
（十一）担保方式：无
（十二）租赁物的所有权：自甲方向乙方支付租赁物购买价款（如为分期支付的，则以甲方支付第一笔租赁物购买价款为准）之日，租赁物的所有权转归甲方所有。租赁期满或双方协商同意提前终止本合同，在乙方向甲方支付留购款后，租赁物的所有权转让至乙方。
五、交易目的及对公司的影响
公司进行融资租赁交易，能够有效盘活固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次办理售后回租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
（一）广州市昊志机电股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议》；
（二）《融资租赁合同（售后回租）》。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2018年04月25日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-012
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议召开通知于2019年2月21日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2019年2月27日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
审议通过《关于公司 2018年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，体现了公司会计政策的稳健性和谨慎性。本次计提资产减值准备后，公司 2018年度财务报表能够更加公允地反映截至 2018年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二○一九年二月二十七日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书
的承诺函
根据创业软件股份有限公司（以下简称“上市公司”）2017年8月26日发布的第五届董事会第三十七次会议决议公告及关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知，本人拟担任上市公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下：
本人将积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：杨建刚
日期： 年 月 日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-004
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（%）|
|营业总收入|132,092,574.09||125,095,650.43||5.59||
|营业利润|4,316,490.66||1,740,403.06||148.02||
|利润总额|7,768,639.58||6,996,253.24||11.04||
|归属于上市公司股东的净利润|5,978,537.99||5,146,686.42||16.16||
|基本每股收益（元）|0.04||0.04||持平||
||3.02%||2.67%||0.35||
|加权平均净资产收益率|||||||
|总资产|246,554,435.83||240,475,150.26||2.53||
|归属于上市公司股东的所有者权|193,427,456.53||192,441,241.54||0.51||
|益|||||||
|股本|143,448,332.00||124,737,680.00||15.00||
|归属于上市公司股东的每股净资|1.35||1.54||-12.34||
|产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
营业利润较去年同期上升148.02%，主要原因是2013年第四季度公司产品销售较去年同期有所增长，营业利润得到了一定提升。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年1月29日发布《2013年度业绩预告修正公告》，公告中预计：2013
年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至30%；本次业绩快报与《2013年度
业绩预告修正公告》中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门加盖公章的内部审计报告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司二〇一四年二月二十六日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2014-008
广东超华科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月9日收到公司副总裁胡迪先生的辞职申请，胡迪先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。
辞职后胡迪先生不再在公司任职。
胡迪先生的辞职不会影响公司正常生产经营，根据《公司法》、《公司章程》等规定，其辞职请求自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司对胡迪先生在任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十三日
股票代码：000761 200761股票简称：本钢板材本钢板B编号：2016-032本钢板材股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会于 2016年 5月 20日以书面方式发出会议通知。
2、2016年 5月 26日下午在本钢宾馆会议室召开监事会会议。
3、本次监事会会议应出席监事人数为 5人，实际出席会议的监事会人数为 5人。
4、本次监事会由监事董丽菊女士召集和主持。
5、本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于选举董丽菊女士为公司第七届监事会主席的议案》，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，监事会选举董丽菊女士为公司第七届监事会主席。
四、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的本次监事会决议。
特此公告。
本钢板材股份有限公司监事会二零一六年五月二十七日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-046北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次会计政策变更概述
1.新增加会计政策
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2.变更会计政策
2017年12月25日，财政部颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
二、 本次会计政策变更的审批程序
2018年 3月 26日，第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、 本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述规定的主要影响如下：
1.在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。公司列示持续经营净利润本年金额 495,521,839.47元，列示终止经营净利润本年金额0.00元。
2.在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。公司营业外收入减少81,379.18元，重分类至资产处置收益。
四、 董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响，因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、 独立董事意见
经核查，本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、 监事会意见
经审核，监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、 备查文件
1.第三届董事会第三十八次会议决议；
2.第三届监事会第二十七次会议决议；
3.独立董事意见。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十六日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-105
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于创业板非公开发行 A股股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票的相关议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，《关于公司创业板非公开发行 A股股票预案》（以下简称“预案”）于2019年7月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
预案披露不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2019年7月12日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-24浙江森马服饰股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 5月 4日在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于成立全资子公司的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
1、基本情况
公司于 2018年 3月 19日与 THECHILDREN’S PLACE INTERNATIONAL,LLC，（以下简称“THECHILDREN’SPLACE”）在上海签署《THECHILDREN’S PLACE许可与开发协议》（以下简称“协议”），并于 2018年 3月 21日发布了《浙江森马服饰有限公司关于与 THECHILDREN’S PLACE INTERNATIONAL,LLC签署许可与开发协议的公告》（公告编号：2018-04）。
公司将直接及通过零售商在中华人民共和国，包括香港、澳门和台湾开发和经营相关 THECHILDREN’SPLACE业务。
为开展相关业务，公司拟以自有资金设立全资子公司上海绮美服饰有限公司（暂定名称，具体以工商部门核准登记结果为准，下同，以下简称“绮美服饰”），注册资本为人民币2,600万元。
2、审议程序
本次对外投资已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：上海绮美服饰有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资金：人民币2,600万元
注册地址：上海
经营范围：服装、鞋帽、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、眼镜（除隐形眼镜）、工艺品、美术品，纸制品、办公用品、灯具的销售，服装设计，从事货物及技术的进出口业务。
以上信息以工商部门核准登记结果为准。
三、投资目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的
为了推动THECHILDREN’S PLACE品牌业务在中华人民共和国，包括香港、澳门和台湾地区的发展，公司拟设立全资子公司上海绮美服饰有限公司，从事开发和经营 THECHILDREN’SPLACE业务。
2、存在风险
本次投资可能在经营过程中面临市场、经济环境变化等不可预计或不可抗力因素影响以及经营风险、管理风险等，请投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
公司拟设立全资子公司上海绮美服饰有限公司，主要从事开发和经营 THECHILDREN’ S PLACE品牌业务，符合公司战略规划及经营发展的需要，对进一步加快公司多品牌服饰集群、儿童产业集群的发展有推动作用。
本次投资使用自有资金，不会对公司正常运营资金产生重大影响。若未来项目顺利实施则增强和提升公司的竞争力和盈利能力。
四、备查文件
1、《浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一八年五月八日
证通电子董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度深圳市证通电子股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）激励、约束机制，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称高管人员指下列人员：总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、总工程师。
第三条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考量确定。
第四条对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人
员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高管人员原有的薪酬水平及高管人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。
第五条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）收入水平与公司规模和效益相适应的原则；
（二）与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则；
（三）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章薪酬的标准和构成
第六条公司独立董事每年给予固定津贴 8万元；非公司任职且
证通电子董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度不直接参与经营管理的董事、监事每年给予固定津贴 5万元。
上述人员按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责或出席公司董事会、监事会、股东大会等所需的合理费用由公司承担。
第七条在公司任职的董事、监事、高级管理人员分为：在公司任职但不担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员（主要包括董事长、总裁、专职副总裁、财务总监、董事会秘书等）和担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员两种情况。
第八条在公司任职但不担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬按其在公司担任的最高职务，按照职系与岗位责任等级、能力等级，根据公司《薪酬管理制度》确定。
包括岗位工资、绩效工资、年终奖金。具体构成如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|职位|岗位工资|绩效工资|绩效工资计算公式|年终奖|年终奖计算公式|
|管理总部高管|50%|25%|绩效工资×绩效系数|25%|年度绩效奖金×奖金系数|
|事业部高管|30%|30%|绩效工资×绩效系数|40%|年度绩效奖金×奖金系数|
|部门经理|50%|25%|绩效工资×绩效系数|25%|年度绩效奖金×奖金系数|

其中，绩效工资与季度绩效评价结果挂钩，年终奖与年度考核绩效评价结果挂钩。
第九条担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬分为固定工资和经营责任奖两部分。
固定工资根据公司《薪酬管理制度》，并在公司与其签订的《年度经营目标责任书》确定。
经营责任奖在超额完成年度经营目标责任书所下达的净利润目
证通电子董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度标后，方可提取。
经营责任奖的基数为：（子公司实际实现净利润—净利润目标数)*10%。实际发放数根据年度经营目标责任书中确定的其他 KPI考核指标，进行考核评分后确定。具体公式为：
经营责任奖的发放数=经营责任奖的计提数*KPI得分/100
第十条鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司薪酬委员会、董事会、股东大会审议通过的情况下，可以对按照上述规定计算得出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。
第十一条当公司被恶意收购后，如未发生《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规规定的公司可以单方解除劳动合同或者《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员任期未届满前如确需终止或解除职务，公司需支付其相当于其在公司任该职位年限内税前薪酬总额的三倍的经济补偿，上述董事、监事、总裁和其他高级管理人员已与公司签订劳动合同的，在被解除劳动合同时，公司还应按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，另外支付经济补偿金或赔偿金。
第三章薪酬的考核和发放
第十二条经营年度开始前，在公司任职的董事、监事、高级管理人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标，分别签署目标责任书（其中总裁、董事会秘书与董事长签订目标责任书，其余人员与总裁签订目标责任书）；担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员与总裁签订年度经营目标责任书。
证通电子董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度目标责任书将作为上述人员年度薪酬考核的依据。
第十三条董事、监事、高级管理人员的固定工资按月发放。在公司任职的董事、监事、高级管理人员的效益工资；担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员的经营责任奖会计在年度结束后，根据经营业绩等进行考核后发放。
第十四条经营年度结束后，公司薪酬与考核委员会负责成立考核小组，依据目标责任书对上述人员进行年度考核，确定上述人员的年度效益工资或经营责任奖，报薪酬考核委员会、董事会、监事会、股东大会审批确认。
第十五条董事、监事、高级管理人员在工作中有重大失误、在所分管业务范围内发生重大安全事故及违法、违规行为，给公司造成损失的，根据造成损失的程度，相应扣减效益工资或经营奖励直至不予发放。
第四章附则
第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度由董事会薪酬与考核委员会审核后，经董事会、监事会、股东大会批准后实施。
深圳市证通电子股份有限公司
2019年 8月
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-118
苏州市世嘉科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第一次会议于 2018年 11月 15日在公司会议室以现场方式召开，本次会议为临时会议，应到监事3人，实到监事3人；根据《公司监事会议事规则》相关规定，经与会监事一致同意，本次会议豁免提前2日通知；本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举舒竹锋先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期一致。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
苏州市世嘉科技股份有限公司监事会
二〇一八年十一月十五日
附件：
舒竹锋先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年至今，就职于本公司，先后担任公司制造部文员、计划员、部长助理、副部长。
截至本公告披露日，舒竹锋先生持有公司20,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询最高人民法院网，舒竹锋先生不属于“失信被执行人”，具备监事的任职资格。
江西恒大高新技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十七次临时会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第二十七次临时会议审议的《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
1、余豪先生的任职资格合法。根据公司提供的余豪先生的简历、学历证书等相关材料，余豪先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受到过中国证券监督管理委员会处罚和深圳、上海证券交易所惩戒，具备担任公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、提名、审议、表决的程序及结果合法有效。公司第四届董事会第二十七次临时会议提名聘任副总经理、董事会秘书的程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司董事会聘任余豪先生担任公司副总经理、董事会秘书。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次临时会议有关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
彭丁带 吴志军 刘萍
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-040
苏州春兴精工股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司三届监事会九次会议，于2016年4月12日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2016年4月22日13：00在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由赵中武先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年第一季度报告》；
经审核，监事会认为公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金向东莞迈特通讯科技有限公司增资的议案》；
监事会认为公司使用募集资金向东莞迈特增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的
利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意公司本次使用募集资金向东莞迈特
增资。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
监事会
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号： 2018-055上海良信电器股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2018年 8月 1日在公司三号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议表决的监事为3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。
本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的上海良信电器股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告全文》内容详见2018年8月3日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度报告摘要》内容详见2018年8月3日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
经审核，公司监事会认为该专项报告与公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况相符，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容详见2018年8月3日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》
《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》内容详见2018年8月 3日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中30名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》规定:“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销”。董事会决定对激励计划中尚未解锁的限制性股票772,650股全部进行回购注销处理，符合公司《激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》内容详见2018年8月3日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于 2017年公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
公司监事会对公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：除 30名激励对象因离职原因丧失股权激励资格未达到解锁条件外，其余 303名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理本次解锁事宜。
《关于 2017年公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期
解锁条件成就的公告》内容详见2018年8月3日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
监事会
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-099
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2019年 10月 15日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开时间、地点及方式：会议于 2019年 10月 25日在公司总部会议室以现场方式召开。
3、会议应出席董事9人，实际出席会议董事8人。（其中，委托出席的董事 1人，董事黄丽燕女士因公务请假未能亲自出席会议并授权董事苏兼香先生代为行使表决权。）
4、会议主持人：莫菲城先生。
5、列席人员：公司监事会4名成员及高级管理人员1人。
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、《公司 2019年第三季度报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公司《2019年第三季度报告全文》。《2019年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，弃权 0票，反对 0票，审议通过。
2、《关于变更会计师事务所的议案》。
同意公司聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
计机构。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。）
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权 0票，反对 0票，审议通过。
3、《关于公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的议案》。
同意公司在北部湾产权交易所集团股份有限公司公开挂牌转让公司所持有的环江远丰公司75%的股权，挂牌底价为人民币1元（由于评估确认的净资产为负数）。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的公告》。）
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权 0票，反对 0票，审议通过。
4、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》。
同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 10.46亿元，给予信用赊销客户赊销额度有效期从 2019年 11月 1日至 2020年 10月 31日；给予抵押赊销客户赊销额度有效期从 2019年 11月 1日至2021年 10月 31日。
表决结果：同意9票，弃权 0票，反对 0票，审议通过。
5、《关于向银行申请授信额度的议案》。
同意公司向工商银行等各家商业银行申请授信额度共计人民币 50.33亿元。
表决结果：同意9票，弃权 0票，反对 0票，审议通过。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
6、《关于公司增加 2019年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司增加 2019年度日常关联交易的预计。关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》）。
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，弃权 0票，反对 0票，审议通过。
7、《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
决定于 2019年 11月 11日（星期一）下午 14:50在公司总部会议室召开公司 2019年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
审议如下议案：
（1）关于变更会计师事务所的的议案
（2）关于公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的议案
（3）关于公司增加 2019年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意9票，弃权 0票，反对 0票，审议通过。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2019年 10月 26日