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证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2015—025
山西西山煤电股份有限公司
向全资子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与渤海银行股份有限公司太原分行（以下简称“渤海太分”或“受托人”）签订《委托代理协议》；公司拟与渤海太分和公司的全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司（以下简称“临汾公司”或“借款人”）签订《委托贷款借款合同》。
2015年 10月 27日，经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司通过渤海银行股份有限公司太原分行向全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过渤海太分向临汾公司提供委托贷款人民币 2.3亿元，期限三年，年利率为4.75%，手续费为0.01%/年。
2、渤海太分是渤海银行在中西部地区设立的首家分行,该公司资产质量稳定，处在省内同业最优水平。
3、公司第六届董事会第十次会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司通过渤海银行股份有限公司太原分行向全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的议案》，该项交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
二、交易标的基本情况
我公司拟通过渤海太分给予临汾公司委托贷款人民币 23,000万元，用于该公司上缴采矿权价款。本项委托贷款的期限三年，年利率为4.75%，手续费为0.01%/年。
三、交易主要内容及定价政策
1、业务内容
公司拟通过渤海太分为公司的全资子公司临汾公司提供委托贷款人民币 23,000万元用来上缴采矿权价款。
2、《委托代理协议》及《委托贷款借款合同》主要内容：
贷款金额：人民币贰亿叁仟万元，（小写：23,000万元）；
贷款利息与计息方式：本项委托贷款的年利率为4.75%，按日计息，按季结息，结息日为每季的 20日。
贷款期限：本项委托贷款的期限为 3年，自相关合同签订日起。
如借款人在经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款金额计收利息。
贷款用途：用于上缴采矿权价款。
贷款偿还：每半年还本金 100万元，用款期限的最后一日当日归还剩余本息。
贷款担保：因临汾公司为公司全资子公司，此项委托贷款借款人未提供担保。但临汾公司在取得贷款后将资金下摆到具体煤矿时，要严格履行程序，完善相关手续，要采取对煤矿资产抵押、股东股权抵押、民营股东反担保等措施，有效防范和化解贷款风险。
委托贷款费用：委托人与受托人约定，受托人向委托人收取的手续费为0.01%/年。
四、交易目的和对上市公司的影响
临汾公司是公司的全资子公司，注册资本人民币 19.4亿元人民币。
所属行业：煤矿投资管理；
经营范围：新能源技术开发、投资管理；煤矿投资管理；矿山设施施工；矿用及电力器材生产；机电设备制造、修理；钢材、轧制和锻造产品、化工（含危险品）、建材（除木材）的销售；煤炭技术开发与服务；
临汾公司主要财务数据：截止 2015年 6月，临汾公司资产总计 194284.58万元，负债总计 5760.96万元，资产负债率2.97%，无银行借款，净资产 188523.62万元。2014年临汾公司营业收入 844.86万元，利润总额-2398.31万元，净利润-2398.31万元。
公司拟为其提供 23,000万元委托贷款，用以上缴采矿权价款。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司四名独立董事对该项交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：
该项交易对交易各方是公平合理的，没有损害非股东的利益，独立董事对此表示认可。
经审阅拟签订《委托贷款借款合同》等涉及该项交易的相关材料，协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的。根据有关法律规定，该协议合法有效。
基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于公司通过渤海银行股份有限公司太原分行向全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的议案》。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、独立董事事前认可与独立意见；
3、拟签订《委托代理协议》和《委托贷款借款合同》。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会 2015年 10月 27日
关于向全资子公司增资的公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2019-094
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进国际业务战略规划和建设国内资本平台、国际资本平台、产业投资平台三足鼎立的“金谷计划”的落地实施，进一步巩固并加速核心业务海外布局，公司拟以自有资金对公司在新加坡设立的全资子公司 Invengo Technology Pte.Ltd.（以下简称“新加坡远望谷”）增资625万新币（或等值金额的外币）。
2019年 8月 22日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向全资子公司增资的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。
本次增资尚需在相关政府主管部门办理境外投资和外汇备案、登记手续。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：Invengo Technology Pte. Ltd.
注册资本：61,798,600新币
注册地：2 BALESTIER ROAD#04-697 BALESTIER HILL SHOPPING
CENTRE SINGAPORE (320002)
主要业务：RFID标签、读写装置的研发、生产与销售，RFID技术咨询。
股权结构：公司持有 Invengo Technology Pte.Ltd.100%股权。
最近一年及一期的主要财务数据：
关于向全资子公司增资的公告单位：人民币元
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|-|-|
|资产总额|负债总额|
|384,837,357.15|115,458,074.81|
|384,489,549.29|124,160,660.92|
|营业收入|营业利润|
|37,854,996.54|-1,081,828.23|
|17,570,111.65|-9,120,427.80|

注：2018年度相关财务数据已经审计，2019年半年度相关数据未经审计。
关联关系说明：新加坡远望谷为公司的全资子公司。
三、本次交易的目的和对公司的影响
目前，新加坡远望谷作为公司国际业务总部，肩负发展海外业务，拓展海外市场的任务。国际图书馆业务现阶段正处在向全球业务扩张的重要节点，整合远望谷自身图书馆业务对下一步海外扩张的成功会起到非常重要的推动作用。鉴于此，公司拟通过新加坡远望谷收购 Invengo VenturesPte.Ltd.的股东 IOT Ventures Limited所持有的49%股权。
本次增资有利于公司整体运营效率与未来盈利能力的提升，实现国际资源的整合和有效配置，对国际图书馆市场开拓和业务发展有着很大的促进作用。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
广东超华科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2014]第 310121号
关于对广东超华科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2014]第310121号广东超华科技股份有限公司董事会：
我们审计了后附的广东超华科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
审计专项说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邹军梅
中国注册会计师：巫杨华
中国·上海 二 O一四年三月十八日
审计专项说明第2页
附表
广东超华科技股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额||2 0 1 3 年度偿还累计发生金额||2 0 13年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||||
|小计|-|-|-|-|-||-||-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额||2013年度偿还累计发生金额||2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||||
|小计|-|-|-|-|-||-||-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|梅县超华电路板有限公司|全资子公司|其他应收款|83.95|18,337.99||17,941.48||480.46|资金往来|非经营性占用|
||梅州富华矿业有限公司|全资子公司|其他应收款|83.83||125.57||83.84|125.57|资金往来|非经营性占用|
||梅州泰华电路板有限公司|全资子公司|其他应收款|135.14||12,156.37||11,930.11|361.40|资金往来|非经营性占用|
||广州三祥多层电路有限公司|控股子公司|其他应收款|665.61|-||665.61||-|资 金往来|非经营性占用|
||超华科技股份（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|64.64|-||64.64||-|资 金往来|非经营性占用|
||梅州超华数控科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-||6,184.57||1,798.39|4,386.18|资金往来|非经营性占用|
||惠州合正电子科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-||29,378.42||26,949.76|2,428.66|资金往来|非经营性占用|
|其他关联方及其附属企业||||||||||||
|小计|-|-|-|1,033.17|66,182.92||59,433.82||7,782.27|||
|总计|-|-|-|1,033.17|66,182.92||59,433.82||7,782.27|||

公司法定代表人：梁健锋 主管会计工作负责人：王旭东 会计机构负责人：梁新贤
情况表第3页
证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2015-007山东海化股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足生产经营资金需求，结合自身实际情况，2015年度公司拟向银行申请总额度不超过33.5亿元的综合授信。具体授信情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|银 行 名 称|授信额度（亿元）|
|1|中国银行股份有限公司|7|
|2|中国农业银行股份有限公司|5|
|3|中国建设银行股份有限公司|5|
|4|交通银行股份有限公司|3|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司|3|
|6|北京银行股份有限公司|3|
|7|中国工商银行股份有限公司|2|
|8|兴业银行股份有限公司|1.5|
|9|光大银行股份有限公司|1|
|10|招商银行股份有限公司|1|
|11|民生银行股份有限公司|1|
|12|平安银行股份有限公司|1|
|合计||33.5|

上述授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算，具体融资金
额将视实际需求确定。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2015年 3月 7日
北京星网宇达科技股份有限公司
北京星网宇达科技股份有限公司
2016年年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
2016年，北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事和高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
2016年度，监事会成员列席了公司召开的3次董事会会议。本年度召开的股东大会均有股东监事出席、职工监事列席。
2016年度，监事会共召开2次会议。
2016年2月3日，监事会全体监事召开第二届监事会第四次会议，本次会议审议通过了：
1、《关于批准截至2015年12月31日止三年财务报告对外报出的议案》；
2、《北京星网宇达科技股份有限公司2015年年度监事会工作报告》；
3、《关于审议<北京星网宇达科技股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》；
4、《北京星网宇达科技股份有限公司2015年年度报告》；
5、《北京星网宇达科技股份有限公司2015年年度财务决算报告》；
6、《北京星网宇达科技股份有限公司2015年度利润分配的议案》；
7、《关于聘请公司2016年年度审计机构的议案》。
2016年 7月 26日,监事会全体监事召开第二届监事会五次会议，本次会议
北京星网宇达科技股份有限公司
审议通过了：
1、《关于批准截至2016年6月30日止三年一期财务报告对外报出的议案》。
二、监事会对 2016年度公司有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制情况进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
(一)公司依法运作情况
公司的决策程序符合法律法规要求，公司正在逐步建立完善内部控制制度，公司董事、高级管理人员审慎决策，勤勉工作，忠于职守，在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。
(二)检查公司财务的情况
公司财务工作严格执行国家会计政策、制度和规定，认真按照财务制度、会计准则及时、准确地进行财务核算，年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。
(三)公司收购、出售资产交易情况
公司在本报告期内不存在收购、出售资产交易的情况。
(四)关联交易行为
公司无经常性关联交易。2015年12月16日，迟家升、李国盛分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订了《最高额不可撤销担保书》（合同编号：2015年招世授字第035号），自愿为授信申请人在《授信协议》（合同编号：2015年招世授字第035号）项下的所有债务承担连带保证责任，保证担保范围为3,000
北京星网宇达科技股份有限公司
万元；担保期间为2015年12月16日至2016年12月15日。
上述关联交易经公司第二届董事会第五会议审议通过，其中关联董事迟家升及李国盛回避表决，独立董事已经发表了肯定性的独立意见。
公司在本报告期内不存在担保及关联方占用资金情况。
综上所述，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节已开始发挥较好的风险防范和控制作用。
北京星网宇达科技股份有限公司监事会 2017年3月 7日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2019-027杭州长川科技股份有限公司
关于重大资产重组
收到《中国证监会行政许可项目一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190254号）。中国证监会依法对公司提交的《杭州长川科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准以及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
2019年 3月 5日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-075亿帆医药股份有限公司
第七届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次（临时）会议于 2019年12月 13日以邮件的方式发出通知，于 2019年 12月16日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决等方式形成以下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
经审核，监事会认为本次拟获授预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
监事会认为公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就，同意以
2019年12月16日为预留限制性股票授予日，授予 60名激励对象600.00万股限制性股票。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：由于原激励对象张颖霆先生因个人原因离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，符合公司《2019年激励计划草案》及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。
三、备查文件
《亿帆医药股份有限公司第七届监事会第六次（临时）会议决议》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司监事会2019年12月17日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2016-057恺英网络股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王悦先生通知，获悉王悦先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王悦|是|7,080,000|2016年7月13日|自质押日至申请解除质押为止|方正东亚信托有限责任公司|4.76%|融资质押|
|王悦|是|4,444,500|2016年7月13日|自质押日至申请解除质押为止|浙江中大元通融资租赁有限公司|2.98%|融资质押|
|合计||11,524,500||||7.74%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王悦先生持有本公司限售条件流通股 148,853,383股，占公司股份总数的21.99%。其所持有公司股份累计被质押84,124,500股，占公司股份总数的12.43%，占其持有公司股份总数的56.52%。
3、王悦先生质押的股份目前无平仓风险。
二、2015年公司实施了重大资产重组，并与王悦先生签署了《盈利补偿协
议》及《盈利补偿协议之补充协议》，协议约定：王悦等9名业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕后，上海恺英网络科技有限公司在 2015年度、2016年度、2017年度预测实现的合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于46,192.60万元、57,107.77万元、70,178.77万元（以下简称“承诺扣非净利润”）。若本次重组无法在 2015年度内完成，则业绩承诺人同意延长利润补偿期至 2018年，即，整个利润补偿期间调整为 2015年度、 2016年度、2017年度及 2018年度，其中，2018年度承诺扣非净利润不低于83,047.03万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则业绩承诺人以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。
补偿方式：若盈利补偿协议约定的承诺扣非净利润在盈利补偿期间内未能达到，则上市公司应在当期专项审计报告披露后的 30日内就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会。业绩承诺方届时应促成上市公司股东大会审议通过前述股份回购事宜相关的议案，且上市公司届时应在股东大会审议通过前述议案后，以总价人民币1.00元的价格定向回购该等应补偿股份，并在其后 10日内注销。
本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。2015年上海恺英网络科技有限公司实现扣除非经常性损益后净利润为 64,201.79万元,稳定实现盈利预测的业绩承诺。当前上海恺英网络科技有限公司运营状况良好，效益不断提升，王悦先生触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响王悦先生对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，王悦先生承诺提前购回所质押的股票并履行业绩承诺补偿义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2016年7月15日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-061
金杯电工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2019年3月9日披露的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“重大风险提示”章节，详细说明了本次重组可能涉及的有关重大风险因素，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南省资产管理有限公司（以下简称“湖南资管”）以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的武汉第二电线电缆有限公司79.33%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
2019年 3月 8日，公司召开第五届董事会第二十四次临时会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的相关议案，具体内容详见2019年 3月9日公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。
截至本公告披露日，公司已聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次重组的审计机构，聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司为本次重组的评估机构。目前公司及有关各方正在按照计划积极推进本次重组事项的审计、评估等相关工作。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会对上述事项
进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。本次重组尚需交易对方湖南资管履行国有资产转让相关程序，并需获得中国证监会的核准等，本次重组能否通过以上条件存在不确定性，公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会 2019年8月6日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-092
中国有色金属建设股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第49
次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。现就召开
本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。2018年12月12日，公司第八届董
事会第49次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2018
年第四次临时股东大会的议案》，决定召开2018年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2018年12月28日（星期五）下午14：30
网络投票时间：2018年12月27日—2018年12月28日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年
12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为 2018年 12月 27日下午15：00至 2018年 12月 28日下
午15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第三次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年12月21日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2018年 12月 21日（星期五）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼 6层 611
会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于增补独立董事的议案》
1.01选举周科平为公司第八届董事会独立董事
（二）披露情况
上述议案于2018年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网上公告
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称||备注|
|||非累积投票提案||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于增补独立董事的议案》||---||
|1.01||选举周科平为公司第八届董事会独立董事||√||

四、会议登记方法
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东
代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户
卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请
持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托
书），于2018年12月27日（上午9：00—下午17：00）到北京市朝阳区安定
路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。
2、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联
系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加
网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
公司地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联系电话：010-84427228
传 真：010-84427222
七、备查文件
1、中色股份第八届董事会第49次会议决议。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2018年12月13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票
程序如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中
色投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第三次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日（现场股东大会
召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月28日（现场股东大会结束
当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人盖章）：
委托人持有股数：
委托人深圳证券账户卡号码：
受托人姓名：
身份证号码：
签发日期：
委托有效期： 年 月 日
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||||||||
||||提案名称||备注|赞成|反对|弃权|
||编码||||||||
|||非累积投票提案||该列打勾的栏目可以投票|||||
|1.00||《关于增补独立董事的议案》||---|||||
|1.01||选举周科平为公司第八届董事会独立董事||√|||||
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2018-084芒果超媒股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年12月18日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。全体与会监事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第十二次会议通知期限的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《修订监事会议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《芒果超媒股份有限公司公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司监事会对监事会议事规则进行了修订。具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《监事会议事规则》及《监事会议事规则修订对照表》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
芒果超媒股份有限公司监事会2018年12月19日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-019北京中科金财科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2014年 4月 22日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2014年 4月 17日以电话、邮件方式通知各位监事。会议由监事会主席孟庆涛主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2014年一季度报告全文及摘要的议案》。
监事会对 2014年一季度报告全文及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制的《北京中科金财科技股份有限公司 2014年一季度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2014年一季度报告全文及摘要详见 2014年 4月 23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司监事会2014年4月23日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2016-059
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因公司实际控制人重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）筹划重大事项，公司股票（证券代码：000950，证券简称：*ST建峰）于2016年3月18日开市起停牌，并于 2016年 3月 25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号－上市公司停复牌业务》的规定，2016年 6月 14日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》。于 2016年 6月 17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，同时向深圳证券交易所申请公司股票因筹划重大资产重组事项，继续停牌至不晚于 2016年9月16日。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为化医集团及重庆医药其他合法存续的股东。
2、交易方案
各方初步协商确定本次重大资产重组的交易整体方案包括：（1）重大资产置换：建峰化工将其现有全部资产及负债整体置出上市公司，转让给化医集团或化医集团指定的主体，与化医集团所持重庆医药的股份的等值部分进行置换；（2）发行股份购买资产：在前述资产置换的基础上，建峰化工向化医集团非公开发行股份，以购买化医集团本次拟置入的重庆医药的股份超过建峰化工方全部资产与负债价值的差额部分；同时建峰化工向重庆医药其他股东非公开发行股份，以购买该等股东各自所持有的重庆医药的股份；及（3）募集配套资金：建峰化工将向投资者非公开增发股份募集配套资金。其中前述第一、第二两项交易同时生效、互为前提；任何一项内容因未获得政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，则
两项交易均不予实施。
3、标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产初步确定为重庆医药。重庆医药现有注册资本为44,983.7193万元，目前的主营业务为药品、医疗器械的批发配送和零售，以及药品的研发、生产和销售。
二、上市公司在停牌期间做的工作
公司自重大资产重组事项停牌之日起，严格按照相关规定，对本次重组的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据重组进度报送交易进程备忘录，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中：
（一）、2016年 6月 12日，公司与化医集团签署了《重大资产重组意向协议》。
（二）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中。
（三）公司及有关各方已初步完成对相关中介机构的选聘工作，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
截至目前，公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会2016年6月 23日
证券代码：000928 证券简称：*ST吉炭公告编号：2014-44
中钢集团吉林炭素股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现就关于选举第七届监事会职工代表监事公告如下：
经公司职工代表大会民主选举，选举周耘为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述职工监事与公司 2014年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与本届监事会任期相同。
特此公告。
中钢集团吉林炭素股份有限公司监事会2014年9月22日附件：职工代表监事简历
周耘：女，41岁，汉族，中国国籍，大学本科学历，高级经济师。曾任中国冶金设备总公司人力资源部业务员，现任中钢设备有限公司综合管理部副经理。
未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系也未在上述单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-073深圳市迪威迅股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
1、对外投资基本情况
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足长远发展的战略需求，在整合现有资源的基础上进一步拓展数据业务相关的基础设施投资和运营业务，以及在此基础上开展增值应用服务如：云计算、大数据、物联网等，公司拟在深圳设立全资子公司，从事数据业务相关的投资、运营服务业务。新公司计划注册资金为5000万元，资金来源为公司自有资金。
2、投资履行的审批程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的规定，公司本次对外投资设立子公司属于董事长决策权限，无需提交公司董事会及股东大会审议。有关本次投资的后续进展情况，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、其他事项
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司情况
1、公司名称：深圳市迪威数据投资有限公司（以工商注册为准）
2、公司股东：深圳市迪威迅股份有限公司
3、注册地址：深圳南山（以工商注册为准）
5、法人代表：冯波
6、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内外贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资咨询服务（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）。
三、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源：公司自有资金。
2、成立子公司的目的：为了满足长远发展的战略需求，在整合现有资源的基础上进一步拓展数据业务相关的基础设施投资和运营业务，以及在此基础上开展增值应用服务如：云计算、大数据、物联网等，公司拟在深圳设立全资子公司，从事数据业务相关的投资、运营服务业务。
3、对上市公司的影响：本次对外投资设立子公司，对当前公司的经营活动没有明显影响。
四、对外投资的风险分析
公司成立子公司事项可能存在政策风险、经营管理等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2018年6月5日
||
|-|
|证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-080|
|北京首航艾启威节能技术股份有限公司|

关于股东变更工商注册信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|近日，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到股|
|东（原北京首航伟业科技发展有限公司）的通知，获悉：该股东公司名称由“北|
|京首航伟业科技发展有限公司”变更为“包头首航伟业投资管理有限公司”，营|
|业范围变更为：“投资管理；旅游开发；市场调查；举办文化艺术培训和讲座”。|
|并于近日完成相应的工商变更登记手续，领取了新的营业执照。现将其工商注册|
|信息变更公告如下：|
|一、变更前|

1、企业名称：北京首航伟业科技发展有限公司
2、注册号：110115001885332
3、住所：北京市大兴区榆垡镇榆顺路8号
4、法定代表人名称：黄文革
5、注册资本：2998万元
6、实收资本：2998万元
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：技术开发、咨询、服务、转让；制造仪器仪表；销售五金交电；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
9、成立日期：2000年12月19日
10、营业期限：2000年12月19日至2024年10月27日
二、变更后
1、企业名称：包头首航伟业投资管理有限公司
2、注册号：110115001885332
3、住所：包头市石拐新区石拐工业园区管理委员会办公楼二楼210室
4、法定代表人名称：黄文革
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、经营范围：投资管理；旅游开发；市场调查；举办文化艺术培训和讲座。
8、成立日期：2000年12月19日
9、营业期限：2000年12月19日至2024年10月27日
本次公司股东变更工商注册信息后，公司的大股东、控股股东及实际控制人未发生变更，上述事项不会对公司治理产生实质性影响，也不会对公司经营产生任何影响。
特此公告。
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|北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会|
|2015年7月 31日|
南京普天通信股份有限公司独立董事
关于公司增加 2015年度日常关联交易预计事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、南京普天通信股份有限公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，作为南京普天通信股份有限公司独立董事，现对公司第六届董事会第二十九次会议审议的关于增加2015年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
经认真审核公司提供的关于增加2015年度日常关联交易预计议案的相关资料，我们认为，公司预计新增的日常关联交易符合公司的业务经营的需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，董事会在审议关联交易事项时，关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意上述日常关联交易预计事项。
独立董事：张顺颐、郑蔼梅、丁海宴 2015年 10月 29日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2014-009
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 3月 5日，公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见刊登于2013年3月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。根据上述董事会决议及公司资金使用计划，公司于2013年3月7日开始累计使用了14,000万元的募集资金暂时补充流动资金，至2014年3月4日到期。
公司于 2013年 10月 29日已归还补充流动资金金额为 3,000万元，2013年 12月12日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将 7,576.60万元募集资金永久补充流动金，因此，需归还暂时补充流动资金的剩余金额为3,423.40万元。
公司于 2014年 3月 3日归还了剩余的 3,423.40万元暂时用于补充流动资金的募集资金，至此，公司暂时用于补充流动资金的募集资金已全部归还。公司前次补充流动资金金额为14,000万元，于2013年2月6日全部归还。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 2014年3月5日
关于2018年第三季度报告披露提示性公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-077北京万邦达环保技术股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司《2018年第三季度报告》已于2018年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-099北京昆仑万维科技股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》，经事后核查，现对披露的部分内容予以更正披露如下：
更正前:
五、股票期权与限制性股票的授予情况：
（一）股票期权的授予情况
1、本次股票期权的授予日为：2015年8月20日；
2、本次股票期权的行权价格为：36.69元/股；
（二）限制性股票的授予情况
1、本次限制性股票的授予日为：2015年8月20日；
2、本次限制性股票的授予价格为：79.46元/股；
更正后：
五、股票期权与限制性股票的授予情况：
（一）股票期权的授予情况
1、本次股票期权的授予日为：2015年8月20日；
2、本次股票期权的行权价格为：79.46元/股；
（二）限制性股票的授予情况
1、本次限制性股票的授予日为：2015年8月20日；
2、本次限制性股票的授予价格为：36.69元/股；
公司对因此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后
公司会加强信息披露的审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2015年8月24日
思源电气股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002028 证券简称：思源电气内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是|每季度形成内部审计工作报告并向审计委员会提交|
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是|每季度形成内部审计工作报告并向审计委员会提交|
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|是||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|是||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|是||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|是||

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|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|是|
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|是|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|是|
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|是|
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|是|
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|不适用|
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|不适用|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|不适用|
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|不适用|
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|是|
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|是|

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|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|是|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|是|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|是|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|是|||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|是|||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|是|||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|是|独董姓名|天数|
|||赵世君|11|
|||金之俭|9|
|||章孝棠|10|

思源电气股份有限公司董事会2017年03月24日