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中国船舶重工集团动力股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第十三次会议所审议的相关议案发表意见如下：
一、《关于根据新企业会计准则变更会计政策的议案》的独立意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
二、《关于使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》的独立意见
公司使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金，符合上市规则、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、行政法规及规范性文件的要求及《公司章程》的规定。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金，已履行必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金，总额不超过人民币600,000万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过
12个月。
三、《关于以募集资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》的独立意见
公司以部分募集资金向控股子公司武汉船用机械有限责任公司增资，符合上市规则、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，有利于加快公司募投项目的开展和实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
同时，中国船舶重工股份有限公司为受公司控股股东中国船舶重工集团公司控制的公司，为公司的关联方，本次增资构成公司的关联交易。本次关联交易的定价公允、合理，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的经营产生不利影响。
因此，我们同意公司使用募集资金36,520万元对武汉船用机械有限责任公司进行增资。
四、《关于以募集资金产生的利息用于收购火炬控股持有的淄川火炬新区建设项目相关资产负债的议案》的独立意见
公司以募集资金产生的利息对淄博火炬能源有限责任公司（以下简称“火炬能源”）进行增资用于收购淄博火炬动力科技有限公司（以下简称“火炬科技”）100%股权及淄博火炬控股有限公司（以下简称“火炬控股”）持有的火炬新区相关资产负债（以下简称“本次交易”）。
本次交易符合公司实际情况及战略发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利水平，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。本次交易履行了必要的审批程序，符合上市规则、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、行政法规及规范性文件的规定及《公司章程》的规定。
同时，火炬控股为受公司控股股东中国船舶重工集团公司控制的公司，为公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。本次交易的定价公允、合理，关联
交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的经营产生不利影响。
因此，我们同意公司以募集资金产生的利息7726.08万元对火炬能源进行增资用于收购火炬科技100%股权及火炬控股持有的火炬新区相关资产负债。
五、《关于调整2017年度日常关联交易额度的议案》的独立意见
公司拟调整在中船重工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）相关业务额度。其中，2017年度日存款余额增加人民币95亿元，调整到最高不超过人民币150亿元；
2017年度日贷款余额增加人民币70亿元，调整到最高不超过人民币110亿元。
公司与财务公司日常关联交易额度超出预计为公司日常经营的需要，关联交易的定价公允、合理，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的经营产生不利影响。
因此，我们同意《关于调整2017年度日常关联交易额度的议案》。
六、《关于延期履行重大资产重组部分承诺事项的议案》的独立意见
本次关于延期履行部分承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次变更后的承诺方案符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，有利于保护公司权益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
因此，我们同意《关于延期履行重大资产重组部分承诺事项的议案》。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
________________ __________________ __________________
张华民 张元杰 高名湘
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2018-011浙江东尼电子股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司在确保不影响自有资金使用的情况下，使用最高额度不超过7,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权管理层签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，该项议案以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司2017年12月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-033）。根据上述决议，公司使用暂时闲置自有资金购买了理财产品。现就公司于2017年12月20日使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于 2017年 12月 20日以暂时闲置的自有资金共计人民币 5,000万元购买了交通银行湖州分行织里支行的保证收益型理财产品。具体内容详见公司2017年12月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：2017-035）。上述理财产品已于2018年2月 1日系统自动到期收回，公司收回本金人民币 5,000万元，并收到理财收益 253,150.68元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司账户。
二、公司累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的余额为零。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会 2018年2月2日
证券代码：600435 证券简称：北方导航 编号：临2017-005号北方导航控制技术股份有限公司
关于控股子公司再次获得高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中兵通信科技股份有限公司（以下简称“中兵通信”）于近日收到由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201641000177），发证时间：2016年12月1日，证书有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，自获得高新技术企业认定起，可享受三年内减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
中兵通信于 2013年10月23日获得《高新技术企业证书》，有效期为三年。
中兵通信本次再次获得该证书，将继续享受国家税收优惠。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2019-004
安徽应流机电股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》》（182318号）。中国证监会依法对公司提交的《安徽应流机电股份有限公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一九年三月五日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2016-028
西藏旅游股份有限公司
关于取消 2016年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2016年第一次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2016年3月25日
3.取消的股东大会的股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600749|西藏旅游|2016/2/22|

二、 取消原因
2016年2月4日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《西藏旅游发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等相关议案，并于2016年2月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2016年第一次临
时股东大会决议的通知》等相关公告；2016年 2月 25日，公司披露了《关
于2016年第一次临时股东大会的延期公告》。
鉴于本次交易比较复杂，尚有相关程序需要履行，原定于 2016年 3月25日的股东大会不能如期召开，故取消原定于2016年3月25日召开的公司2016年第一次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司 2016年第一次临时股东大会会议召开时间另行通知。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-029上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海天洋”）于
2019年3月18日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，因公司经营发展需要，根据公司总经理李哲龙先生提名，由董事会提名委员会审议通过后，董事会同意聘任商小路先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案审议通过后，商小路先生担任公司副总经理兼董事会秘书。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
2019年3月18日
附：商小路先生简历
商小路，男，1978年出生，中国国籍，研究生学历，民商法学硕士。曾任陕西省西安市邮政局法务、香港胡关李罗律师事务所北京代表处中国法律顾问、北京中伦律师事务所律师、北京岳成律师事务所证券部负责人、嘉兴斯达半导体股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2013年7月至今，任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会秘书兼财务负责人，2017年11月至今，任烟台信友新材料有限公司董事。
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-062山东金麒麟股份有限公司
关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 16日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2019年6月18日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告
书》（公告编号：2019-046），于2019年6月19日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2019-047），于2019年6月26日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-049），于 2019年 7月 3日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：2019-050），于2019年8月3日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：2019-060），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在该事实发生之日起3日内予以公告，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年8月8日，公司通过集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为4,255,720股，占公司目前总股本（203,738,700股）的比例为2.0888%，成交最高价16.29元/股，成交最低价14.26元/股，支付总金额66,536,694.07元。
公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2019年8月9日
戴志浩 朱丁业 曲红涛
赵周礼 江来珠 黄兴荣
诸骏生 韩畴 施兵
李永祥 陆匠心 王强民
周建峰 虞红 王小寅
王静 王存璘 贡锁国
郭斌 吴军 蒋一丰
储双杰 周铭 荀士保
侯安贵 王娟 刘海平
智西巍 陆俊勇 顾耀忠
朱可炳 王小干 盛更红
陆熔 李自刚 周世春
李世平 吴淑华 刘代德
张勇 田国兵 郁祖达
张典波 吴章维 彭俊湘
胡玉良 李娟 刘波
魏成文 吴君樑 叶纯兴
傅建国 李正强 曾杰
朱仁良 卢锡江 刘金喜
张青 梅华阳 许为民
朱建春 林秀贞 陈逸君
张文学 张荣海 叶萌
袁文清 朱学滨 赵方林
吴小弟 马辉斌 邱成智
刘华平 李辉 邹长征
吴彬 斛丕明 王华强
蔡志庆 李平 李建明
毛展宏 沈伟平 钱建兴
朱汉铭 潘智军 刘长威
包信方 徐维伍 黄建国
李旭东 解旗 裴世兵
邢跃 张红耀 於良荣
厉彦永 何宇城 张晓波
李加福 王洪兵 陶军
朱庆明 丁维军 单旭沂
朱晓冬 陈晓丹 姜华
钱峰 王小宝 李俊
王鼎 施国优 郑磊
吉同祥 姚林龙 杜斌
窦保根 钟永群 孙大乐
陈云鹏 管曙荣 张毅
罗志强 周恩 黄爱军
张维 周隆云 谢向群
张丕军 马苏 胡恒法
贾怡芸 金文海
黄伟良 万洪
华纺股份有限公司
2019年第二次临时股东大会材料
二○一九年九月
华纺股份有限公司 2019年第二次临时股东大会议程
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|时间||2019年9月18 日下午2:30开始|||
|地点||公司本部会议室|||
|人员||公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席|||
|主持人||王力民董事长|||
|会议内容||||备注|
|1|主持人宣布会议开始||王力民先生||
|2|汇报本次会议召集及出席情况||丁泽涛先生||
|3|选举计票人、监票人||王力民先生||
|4|宣读议案||||
|4-1|关于为子公司滨州华纺商贸有限公司提供担保的议案||刘水超先生||
|5|参会股东发言，公司董事、监事、高管解答||||
|6|发放表决票进行现场表决||||
|7|宣布现场投票及网络投票合并投票结果||丁泽涛先生||
|8|律师宣读见证意见||见证律师||
|9|签署股东会决议及会议记录||||
|10|会议结束||王力民先生||

会 议 须 知
为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。
六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。
七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。
材料：
华纺股份有限公司
关于为子公司滨州华纺商贸有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足子公司滨州华纺商贸有限公司（以下简称“华纺商贸”）经营之需，切实保障资金正常周转，华纺股份有限公司拟继续为华纺商贸提供人民币 10,000万元的融资担保额度，现将具体情况说明如下：
一、担保情况概述
华纺商贸作为公司的全资子公司，自成立以来，大力实施国际化经营战略，努力开拓国际市场，截至目前，已为公司在欧美和澳大利亚等国际市场开拓了新的客户。
基于当前国际形势，为鼓励和支持华纺商贸更好地开展进出口业务，扩大国际市场份额，华纺商贸需继续通过银行融资，补充流动资金需求。因此，华纺股份需继续为华纺商贸提供人民币10,000万元的融资担保额度，担保方式为连带责任保证，期限三年。
二、被担保人基本情况
被担保人：滨州华纺商贸有限公司；
注册地点：滨州市滨城区黄河二路819号；
法定代表人：王力民；
注册资本：1,000万元人民币；
经营范围：棉花购销；棉纺织品及原料、针织品及原料、服装服饰、床上用品、鞋帽、袜子、围裙、箱包、化工产品（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、装饰材料、包装材料、工艺品、机械设备、电子产品的销售；家纺产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务；备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况：截止 2018年 12月 31日，资产总额 14,185万元，负债总额 12,620万元，净资产额1,565万元，净利润135万元；截止2019年3月31日，资产总额 13,180万元，负债总额11,690万元，净资产额1，490万元，净利润-75万元；截止目前，华纺商贸对外借款余额为人民币9,000万元整。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止7月31日，公司及控股子公司对外担保额度总额为58,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2018年12月31日）的40.04%；本公司累计实际对外担保余额为33,919.61万元人民币，其中对子公司担保9,000万元人民币；无逾期对外担保。
该议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议批准。
特此议案。
华纺股份有限公司董事会
公司邮箱变更公告股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2015-011春秋航空股份有限公司
关于公司邮箱变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好地与投资者联系，春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）启用新的公司邮箱，其他联系方式不变，具体内容如下：
公司邮箱为：ir@ch.com
敬请广大投资者注意！
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2015年3月18日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-036
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十七次会议通知于 2016年 5月 13日以书面形式发出，并于 2016年 5月 18日
以通讯方式召开。本次会议应参会董事 6人，实际参会董事 6人；公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议以 6票
同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》。
一、借款事项概述
（一）公司董事会同意向控股子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
（以下简称“苏州金龙公司”）提供借款人民币 20,000万元，用于苏州金龙公
司补充流动资金。具体情况如下：
1．借款对象：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
2．借款金额：20,000万元人民币。
3．借款的期限：自公司与苏州金龙公司签订借款协议之日起六个月。
4．资金占用费：按不低于资金成本向苏州金龙公司收取资金占用费，收回
借款时收取。
5．资金用途：用于苏州金龙公司补充流动资金。
（二）公司董事会同意向控股子公司厦门金龙汽车旅行车有限公司（以下
简称“金龙旅行车公司”）提供借款人民币 30,000万元，用于金龙旅行车公司
补充流动资金。具体情况如下：
1．借款对象：厦门金龙汽车旅行车有限公司
2．借款金额：30,000万元人民币。
3．借款的期限：自公司与金龙旅行车公司签订借款协议之日起六个月。
4．资金占用费：按不低于资金成本向金龙旅行车公司收取资金占用费，收
回借款时收取。
5．资金用途：用于金龙旅行车公司补充流动资金。
二、公司内部需履行的审批程序
本事项经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东
大会审议。苏州金龙公司和金龙旅行车公司是公司的控股子公司，本次对控股
子公司提供借款不构成关联交易。
三、借款对象的基本情况
（一）金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
1．公司名称：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
2．企业性质：有限责任公司
3．注册地：苏州工业园区苏虹东路 288号
4．法定代表人：罗丹峰
5．成立时间：1998年12月31日
6．注册资本：31,000万元人民币
主要业务：开发、生产、销售汽车及配件等产品，提供相关技术服务及售
后服务，商品汽车发送业务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本
企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口
业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加
工和三来一补业务。保险兼业代理业务（意外伤害保险、机动车辆保险、家庭
财产保险）；销售医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
7．股权关系：公司持有75%股权的控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限
公司持有苏州金龙公司60%股权。
8．主要财务指标：2015年 12月 31日总资产 888,445.85万元，净资产
176,634.85万元。2015年度实现营业收入 1,048,360.44万元，净利润 48,123.97
万元。（已经审计）
2016年 3月 31日总资产 949,938.86万元，净资产 182,165.04万元。2016
年1-3月实现营业收入312,921.55万元，净利润5,530.19万元。（未经审计）
（二）厦门金龙旅行车有限公司
1．公司名称：厦门金龙汽车旅行车有限公司
2．企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
3．注册地：厦门市湖里区湖里大道 69号（办公楼）
4．法定代表人：谢思瑜
5．成立时间：1992年8月14日
6．注册资本：64,000万元人民币
主要业务：生产加工客车、轻型旅行车、轻型货车、改装车及其零件，并
提供售后运输服务及其配套服务业务；兼业代理机动车辆保险、车用气瓶安装。
7．股权关系：公司持有金龙旅行车公司60%股权。
8．主要财务指标：2015年 12月 31日总资产 728,690.28万元，净资产
625,517.82万元。2015年度实现营业收入749,720.44万元，净利润17,850.14万
元。（已经审计）
2016年 3月 31日总资产 701,996.93万元，净资产 103,842.45万元。2016
年1-3月实现营业收入141,100.63万元，净利润680.38万元。（未经审计）
四、借款事项对公司的影响
公司本次向苏州金龙公司和金龙旅行车公司提供借款，用于补充苏州金龙
公司和金龙旅行车公司流动资金，有利于其发展。
五、备查文件
厦门金龙汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年5月20日
独立董事候选人声明
本人王洪，已充分了解并同意由提名人重庆市能源投资集团有限公司提名为重庆燃气集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆燃气集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆燃气集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在重庆燃气集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任重庆燃气集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王洪
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2018-045横店影视股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财方：中信银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“中信银行”）、浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）
委托理财金额：人民币10,000万元
一、委托理财概述
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。
二、理财产品的基本情况
2018年6月15日，公司与中信银行签署了《理财业务购买申请表》，根据申请表，公司以共计人民币5,000万元购买了保本浮动收益、封闭式理财产品。公司与中信银行无关联关系。
具体情况如下：
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|交易对方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起息日|持有时间|预计最高年化收益率（%）|
|中信银行|共赢利率结构20443期人民币结构性存款产品，产品编码（C185T0143)|保本浮动收益、封闭式|5,000|2018年6月15日|90天|4.8|
|浙商证券|汇银204号固定收益凭证（产品代码：SDB865)|本金保障型|5,000|2018年6月21日|91天|4.7|

三、资金来源
本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。
四、购买理财产品的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、委托理财风险及其控制措施
1、投资风险
（1）尽管自有闲置资金购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要
时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金投资保本型理财产品是在确保公司正常运行和
保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、截止本公告日，公司使用自有闲置资金进行委托理财情况
截止本公告日，公司及全资子公司使用自有闲置资金进行委托理财的余额为人民币82,000万元（包括本次的10,000万元）。
八、报备文件
1、《中信银行理财业务购买申请表》；
2、《浙商证券收益凭证认购协议》。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2017-054上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于对盖娅互娱投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|一、已履行的盖娅互娱项目的投资决策程序|
|上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年|
|2 月 24 日召开第八届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于|
|公司拟对盖娅互娱投资的议案》，同意公司受让北京盖娅互娱网络科技|
|股份有限公司（以下简称“盖娅互娱”）25,247,000 股股票，并认购盖|
|娅互娱向公司定向增发股份。交易完成后公司合计持有盖娅互娱 25.50%|
|股权，成为盖娅互娱的参股公司，总投资金额不超过 13 亿元人民币。相|
|关信息详见公司于 2017 年 2 月 28 日发布的《上海东方明珠新媒体股份|
|有限公司第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告》（临 2017-014）|
|以及公司于 2017 年 3 月 1 日发布的《上海东方明珠新媒体股份有限公司|
|关于第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告的补充公告》（临|
|2017-015）。前述事项已经完成国资监管部门的评估备案手续，董事会|
|决议生效。|
|二、盖娅互娱项目简介|

盖娅互娱是在全国中小企业股份转让系统挂牌的（430181.OC）互联网游戏研发、运营和发行一体的游戏公司。目前员工 400余人，在全球
主要的市场拥有团队，具备全球化的游戏研发、游戏发行、IP合作、行
业跨境并购与整合的经验和能力。截至 2016年 9月末，盖娅互娱在运营游戏 23款、覆盖美亚欧等洲的主流国家和地区、累积用户 6000余万，其中自研产品《仙剑奇侠传 3D回合》取得了良好的业绩。同时，盖娅互娱也积极外延式发展，完成了对世界知名游戏公司 KABAM的中国区团队及相关重要产品的收购。盖娅互娱目前储备了一定数量的IP，为其未来整体发展及游戏产品的矩阵化提供了有力的保障。
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|三、盖娅互娱项目的投资进展情况|
|2017 年 6 月 22 日，深圳市盖娅网络科技有限公司通过全国中小企业|
|股份转让系统以协议转让方式向公司转让所持盖娅互娱 7,550,000 股股|
|票，深圳华旗盛世投资管理有限公司和姜洪文通过全国中小企业股份转|
|让系统以协议转让方式向公司转让所持盖娅互娱 7,900,000 股股票。|
|上述股份转让完成后，公司合计持有盖娅互娱 15,450,000 股股票，|
|占盖娅互娱总股本的 10.65%。|
|四、投资盖娅互娱项目的目的和意义|

盖娅互娱项目是公司实施“娱乐+”战略，在增值服务板块中针对游戏业务进行外延扩张的一次重要的战略投资。具体的目的和意义如下：1、公司可以利用自身影响力帮助盖娅互娱获取优质海外IP，同时借助盖娅互娱游戏平台进行联合运营，拓展移动游戏业务；
2、公司的大型线下场馆资源及电视游戏频道可以和盖娅互娱的优秀电竞产品及运营团队共同打造具有影响力和商业闭环的电竞平台；
3、盖娅互娱将来若被公司进一步增持，则公司可进一步按权益比例合并其业绩、实现移动游戏平台的搭建，并形成新的利润增长点。
五、风险提示
该项目存在双方协同效应、项目投资收益及盖娅互娱上市进程未达预期等风险。敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意投资风险。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2017年 6月 23日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2017-015号南京高科股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2017年 7月 31日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2017年 7月 26日以传真和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：一、关于认购南京银行股份有限公司非公开发行 A股股票的议案；
（详见《南京高科对外投资暨关联交易的公告》，编号：临2017-016号）
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票（关联董事徐益民先生回避了此项议案的表决）。
二、关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案。
（详见《南京高科关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，编号：临 2017-017号）
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
以上议案一还将提请公司 2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
二○一七年八月二日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-74东方金钰股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年7月16日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于东方金钰股份有限公司重大事项的监管工作函》（上证公函【2018】0785号，以下简称“《监管工作函》”，内容详见临时公告2018-71）。要求公司于 2018年7月19日前对相关事项予以回复并对外披露。
公司收到《监管工作函》后，积极组织各相关部门共同对《监管工作函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于《监管工作函》涉及的部分事项尚需进一步核实和完善，相关工作无法在 2018年 7月 19日前完成，公司拟于 2018年 7月26日前完成回复工作并及时披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临 2014-004福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席的情况
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 1月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上向全体股东发出关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知。
本次会议于 2014年 1月 22日上午以现场方式在本公司北厂办公楼二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 5人，代表股份 141,631,223股，占公司有表决权股份总数的56.65%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议由公司董事长李秉骥先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议情况
本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
(一)、审议通过了《关于增补王启林先生为公司第六届董事会董事的议案》；
会议采用累积投票制选举王启林先生为公司第六届董事会董事。
得票情况如下：
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|-|-|-|
|姓名|获得表决权数（股）|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|
|王启林|141,631,223|100%|

(二)、审议通过了《关于增补肖国锋先生为公司第六届董事会董事的议案》；
会议采用累积投票制选举肖国锋先生为公司第六届董事会董事。
得票情况如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|获得表决权数（股）|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|
|肖国锋|141,631,223|100%|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖、周梦可律师到会见证并出具了法律意见书（闽理非诉字[2014]第 006号）。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师意见书。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董 事 会
二○一四年一月二十二日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2018—027
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|长春欧亚集团股份有限公司|
|关于持股 5%以上股东股份变动公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|重要提示：|
|● 本次股份变动不属于增、减持，不触及要约收购。|
|2018 年 9 月 26 日晚间，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称|
|“公司”）收到安邦保险集团股份有限公司(以下简称“安邦集团”)|
|《关于长春欧亚集团股份有限公司持股结构变化的通知函》，其主要|
|内容如下：|

安邦集团为安邦养老保险股份有限公司（以下简称“安邦养老”）及安邦人寿保险股份有限公司（以下简称“安邦人寿”）的控股股东。
2018年 9月 26日，安邦集团与安邦人寿签署《安邦保险集团股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司关于长春欧亚集团股份有限公司的股份转让协议》，安邦集团将“安邦保险集团股份有限公司-传统保险产品”证券账户中持有的公司7,938,430股A股股份转让至安邦人寿持有的“安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合”证券账户。
2018年 9月 26日，安邦养老与安邦人寿签署了《安邦养老保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司关于长春欧亚集团股份有限公司的股份转让协议》，安邦养老将“安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品”证券账户中持有的公司 5,328,046股 A股股份以
及“安邦养老保险股份有限公司-自有资金”证券账户中持有的公司
721,370股A股股份转让至安邦人寿持有的“安邦人寿保险股份有限
公司-保守型投资组合”证券账户。
本次股份转让前，安邦集团持有公司 7,938,430股股份，占公司总股本的4.99%，安邦养老持有公司 6,049,416股股份，占公司总股本的3.80%，安邦人寿持有公司 9,859,439股股份，占公司总股本的6.20%。安邦集团及其一致行动人安邦人寿、安邦养老合并持有公司 23,847,285股股份，合计占有公司总股本的14.99%。
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|-|
|本次股份转让后，安邦集团、安邦养老不再持有公司股份，安邦|
|人寿持有公司 23,847,285 股股份，占公司总股本的 14.99%，持股数|
|量及比例与本次股份转让前安邦集团及其一致行动人安邦人寿、安邦|
|养老合计持股数量及比例一致。|
|本次股份变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。|
|特此公告。|
|长春欧亚集团股份有限公司董事会|
|二〇一八年九月二十八日|
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2015-118
方正证券股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2015年10月30日在北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦公司会议室召开。出席会议的监事应到 3名，实到 2名。公司已按照《章程》和《监事会议事规则》规定的方式通知监事杨克森女士参会，但杨克森女士本人未出席，也未委托其他监事代为出席并表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席陆琦女士召集和主持，审议通过了《方正证券股份有限公司 2015年第三季度报告》。
表决结果：赞成 2票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
方正证券股份有限公司
监事会
二○一五年十月三十一日
浙江健盛集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议材料浙江健盛集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议材料
浙江健盛集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议材料目录
一、2018年第一次临时股东大会会议须知
二、2018年第一次临时股东大会议程
三、2018年第一次临时股东大会审议议案
议案一《关于提名夏鼎为浙江健盛集团股份有限公司第四届非独立董事候选人的议案》
浙江健盛集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议材料浙江健盛集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
四、出席股东大会的股东（或股东代理人）需要在股东大会上发言的，应当遵守以下规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）等内容，股东代表发言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，原则上每次不得超过五分钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同一议案，每一发言人的发言不得超过两次。
五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。股东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作“弃权”处理。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
七、本次会议由 2名计票人、1名监票人（两名股东代表和一名监事）进行
浙江健盛集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议材料现场议案表决的计票与监票工作。
八、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
浙江健盛集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议材料浙江健盛集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议程
会议时间：1、现场会议召开时间：2018年2月9日14点00分
2、网络投票时间：2018年 2月 9日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
股权登记日：2018年1月31日
主持人：董事长张茂义先生
一、宣布会议开始
1、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
2、宣布现场会议的计票人、监票人；
3、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、 会议议案
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|-|-|-|
|序号|提案内容|是否为特别决议事项|
|1.00|关于选举董事的议案|否|
|1.01|关于提名夏鼎为浙江健盛集团股份有限公司第四届非独立董事候选人的议案|否|

三、审议、表决
1、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
3、计票、监票。
四、宣读现场表决结果
五、休会、统计表决结果
浙江健盛集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议材料2、汇总现场会议和网络投票表决情况，会议主持人宣布股东大会表决结果。
六、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
七、主持人宣布会议结束
浙江健盛集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议材料议案一
关于提名夏鼎为浙江健盛集团股份有限公司第四届非独立董事候选人的议案
各位股东：
公司原董事李卫平先生因个人原因向公司董事会提请辞去董事及相关专门委员会委员的职务。根据公司发展和工作需要，经公司董事会提名委员会审查和建议，公司董事会拟补选夏鼎先生（简历附后）担任公司第四届董事会非独立董事候选人。
夏鼎先生任期自股东大会选举产生之日起至第四届董事会届满，连选可以连任。
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,请各位股东对上述提名进行审议和表决。
以上，请予审议！
浙江健盛集团股份有限公司 2018年2月8日
浙江健盛集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议材料附：
夏鼎先生简历
一、基本情况
夏鼎，男，1995年1月22日出生，浙江绍兴上虞人。现任浙江瑞昶实业有
限公司董事长助理。
二、工作经历及兼职情况
2015.7-2015.9 怡安翰威特咨询公司
2017.9-至今 浙江瑞昶实业有限公司任董事长助理
三、持有上市公司股份情况
夏鼎先生未持有浙江健盛集团股份有限公司股份。
四、夏鼎先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2015-031宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型
理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行
委托理财金额：合计8,000万元
委托理财投资类型：结构性存款
委托理财期限：1000万元期限为33天，7000万元期限为91天
一、委托理财概述
(一)已披露闲置募集资金进行委托理财的进展情况
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金进行结构性存款已到期，并收回了本金及其预期收益的利息。具体如下：
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|受托方|资金来源|委托理财产品名称|金额（万元）|到期日|期限|收益（万元）|
|上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行|募集资金|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年 JG586期|800|2015-7-27|33天|2.64|
|上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行|募集资金|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年 JG587期|7,000|2015-9-24|3个月|68.25|

同时，公司于2015年8月20日赎回了“招商银行点金公司理财之步步生金
8688保本理财计划”2750万元本金中的 250万元，取得收益 0.93万元，剩余
2500万元本金尚未赎回。
（二）本次委托理财的基本情况
为提高募集资金使用效率，公司使用8,000万元暂时闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行的结构性存款。
本次委托理财不构成关联交易。
（三）公司内部履行的审批程序
2015年5月7日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。公司股东大会授权董事会在不超过1.1亿元额度范围内具体实施委托理财的相关事宜，并在上述额度范围内资金可滚动使用，授权期限为一年。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的结构性存款的受托方为上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。
三、本次委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
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|受托方|资金来源|委托理财产品名称|金额（万元）|期限|预期年化收益|
|上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行|募集资金|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015 年JG808期|1,000|33天|3.90%|
|上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行|募集资金|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015 年JG809期|7,000|91天|3.70%|

本次委托理财的产品不要求提供履约担保。上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行利多多对公结构性存款2015年JG808期收益起算日为2015年9月30
日，到期日为2015年11月02日；上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行利
多多对公结构性存款2015年JG809期收益起算日为2015年9月30日，到期日为2015
年12月30日；以上收益率均为预期最高年化收益率。
（二）风险控制分析
本次是在不影响募集资金投资项目建设的情况下进行的短期保本型委托理
财。公司将及时跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利的情况，将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司内审部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（三）独立董事意见
独立董事意见详情请见公司2015年4月17日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案的独立意见》。
四、截至本公告日，公司正在进行委托理财的金额为 22,500万元，其中闲置募集资金为10,500万元，闲置自有资金为12,000万元。自 2014年年度股东大会召开日至本公告日，公司累计使用资金进行委托理财的金额为30,550万元，其中闲置募集资金为 18,550万元（含本次），闲置自有资金为 12,000万元。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2015年9月30日