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北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于江苏沙钢股份有限公司二〇一五年度股东大会的
法律意见书
致：江苏沙钢股份有限公司
受江苏沙钢股份有限公司（以下简称公司）董事会聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称本所）委派，本所律师出席公司 2015年度股东大会（以下简称本次股东大会）并对会议进行法律见证。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会议规则》（以下简称《股东会议规则》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，提案人的资格、出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是公司第五届董事会于 2016年 3月 29日召开的第十四次会议决议召开的。
2、本次股东大会通知刊登在 2016年 3月 31日的《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上，通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、出席会议对象、议案、股东登记等事项。
3、本次股东大会的会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议按照通知于2016年4月21日9:30在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室召开，受公司董事长何春生先生委托，公司副董事长王振林先生主持了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月21日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。通过深圳证券交易
北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书所互联网投票的具体时间为：2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00期间的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东会议规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的人员
根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日2016年4月15日。有权参加本次股东大会的人员为在2016年4月15日交易完毕后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
参加本次股东大会的股东和股东代表共计 12人，代表有表决权的股份1,489,800,309股，占公司总股本的67.5104%。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。
经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《股东会议规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的事项为：
1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度报告及其摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于控股子公司对其子公司提供担保的议案》；
9、公司独立董事葛敏女士、王则斌先生及黄雄先生在本次股东大会上进行
北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书述职。
经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知公告列明的事项相符，在股东会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，其中江苏沙钢集团有限公司对上述第7项议案回避表决，按《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果，会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所(盖章) 经办律师：(签字)
负责人（签字） 史克通：
贺宝银： 叶正义：
二〇一六年四月二十一日
上海新文化传媒集团股份有限公司
独立董事关于公司创业板非公开发行股票有关事项的
事前认可意见
本人作为上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在认真审议公司第四届董事会第六次会议拟审议的非公开发行股票相关议案及资料后，经审慎分析，发表如下事前认可意见：一、 关于公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见
1.根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公司非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票资格和各项条件。
2.本次非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
3.公司董事会编制的《上海新文化传媒集团股份有限公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次非公开发行股票的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方式可行，发行方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可行。
4.公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行所作出的承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》相关规定，符合公司实际经营情况和持续发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
5.本次非公开发行股票构成关联交易。关联交易事项公平、公正、公开，其交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
6.本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
综上所述，我们同意将上述相关议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
二、 关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的事前认可意见
公司充分重视股东特别是中小股东的合理要求和意见，能够实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司制定的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续发展，维护广大股东的合法权益。因此，我们同意《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，并同意将其提交第四届董事会第六次会议审议。
独立董事：郑培敏、曹军波、万如平二〇一九年九月二十日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事
关于对日常关联交易事项的事前确认函
公司于2015年11月6日以传真或电子邮件形式将公司增加2015年度部分日常关联交易额度的相关资料报送全体独立董事。
我们认真审阅了有关材料，听取了公司相关管理层汇报，认为公司增加2015年度部分日常关联交易事项，符合公司利益和股东利益最大化原则，同意将上述事项提交公司董事会审议。公司董事会在审议该议案时需根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及非关联方利益的情形。
独立董事（签字）：
何鸣元 陈敦 卓敏
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2015-038新大洲控股股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 13日，公司监事会收到公司职工代表监事李宗全先生的书面辞职报告。李宗全先生由于个人身体健康原因，申请辞去本公司监事职务。李宗全先生辞去本公司监事职务后现仍为公司总裁助理。
根据《公司法》和公司章程等有关规定，由于李宗全先生辞去公司监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司通过职代会或其他方式选举产生新任监事后生效。在此之前，李宗全先生将继续履行公司监事职责，公司将尽快按法定程序补选新任监事。
截止公告披露日，李宗全先生本人持有本公司 4000股股票，根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关法律法规的规定，李宗全先生辞职生效后，其所持本公司股票在离任后六个月内不得转让。
李宗全先生在公司工作 22年来，长期在营销领域、人力资源管理、对外投资管理、法律事务方面担任重要领导职务，曾担任公司代总裁，为公司的发展做出突出贡献，公司对李宗全先生所做出的突出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新大洲控股股份有限公司监事会 2015年 8月 14日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-029
江苏大港股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月6日(星期五)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长林子文先生；董事会秘书兼副总经理吴晓坚先生；财务总监薛琴女士；独立董事王晓瑞女士；保荐代表人汪晓东先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一六年四月二十八日
证券代码：002353 股票简称：杰瑞股份 公告编号：2014-012
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月21日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届监事会第二次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年2月17日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡文国先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币15亿元暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品。
议案内容请见《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第六届董事会第二次会议审议相关事项的独立董事意见
我们作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司于2019年6月 5日召开的第六届董事会第二次会议，认真阅读了相关会议资料。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在仔细阅读了董事会提交的有关资料，基于独立判断立场，现对公司第六届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于向兴业银行股份有限公司合肥分行提供担保的独立意见
上述担保属于企业正常的经营行为。公司董事会是在对公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司董事会认为向兴业银行提供担保能够保障其正常运营。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保行为不会损害上市公司的利益。
鉴于此，我们同意公司向兴业银行股份有限公司合肥分行提供担保。
（下接签字页）
（此页无正文，为安徽盛运环保（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议审议相关事项的独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
樊满生 何的明 王华强
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证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-206乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司涉及诉讼（仲裁）事项的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”、“公司”）收到北京仲裁委员会（以下简称“北仲”）寄送的《仲裁申请书（申请人：深圳市德信长弘投资中心（有限合伙））》、《仲裁申请书（申请人：北京北交联合京丰投资中心（有限合伙））》、《仲裁申请书（申请人：上海创湃启展投资管理中心（有限合伙））》、《仲裁申请书（申请人：深圳前海思拓基金投资合伙企业（有限合伙））》。
一、涉及案件的基本情况
（一）案件一
1、仲裁当事人：
申请人：深圳市德信长弘投资中心（有限合伙）（简称“深圳德信”）
被申请人一：乐视网信息技术（北京）股份有限公司（“乐视网”）
被申请人二：乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司（“乐乐互动”）
被申请人三：北京鹏翼资产管理中心（有限合伙）（“北京鹏翼”）
2、审理机构：北京仲裁委员会
3、仲裁请求：
（1）、裁决三被申请人向申请人支付股权回购款265,753,424元（含投资款2亿元，及以2亿元为基数，按照12%的比例自2016年2月24日起，计算至三被申请人实际支付之日止的最低收益，暂计至2018年11月20日为65,753,424元）（2）、裁决三被申请人共同承担本案保全费5,000元及为申请保全支付的保险费213,086.74元；
（3）、裁决三被申请人共同承担本案律师费60万元；
（4）、裁决三被申请人共同承担本案仲裁费。
上述1-3项仲裁请求金额暂计为266,571,510.74元，申请人保留进一步收集和提交证据、变更上述仲裁请求或增加新的仲裁请求的权利。
（二）案件二
1、仲裁当事人：
申请人：北京北交联合京丰投资中心（有限合伙）（简称“北京北交”）
被申请人一：乐视网信息技术（北京）股份有限公司（“乐视网”）
被申请人二：乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司（“乐乐互动”）
被申请人三：北京鹏翼资产管理中心（有限合伙）（“北京鹏翼”）
2、审理机构：北京仲裁委员会
3、仲裁请求：
（1）、裁决被申请人一、被申请人二、被申请人三向申请人支付股权回购本金10000万元，以回购申请人持有的乐视体育文化产业发展（北京）有限公司全部股权；
（2）、裁决被申请人一、被申请人二、被申请人三向申请人支付从2016年3月11日始至实际支付日止按年12%计算的最低收益（暂计算至2018年12月1日约为3271万元）；
（3）、裁决被申请人一、被申请人二、被申请人三向申请人支付已发生的律师费20万元；
（4）裁决被申请人一、被申请人二、被申请人三承担本案全部仲裁费用。
（三）案件三
1、仲裁当事人：
申请人：上海创湃启展投资管理中心（有限合伙）（简称“上海创湃”）
被申请人一：乐视网信息技术（北京）股份有限公司（“乐视网”）
被申请人二：乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司（“乐乐互动”）
被申请人三：北京鹏翼资产管理中心（有限合伙）（“北京鹏翼”）
2、审理机构：北京仲裁委员会
3、仲裁请求：
（1）、裁决三被申请人向申请人支付股权回购款 92,208,219.18元（含投资款70,000,000元，及以70,000,000元为基数，按照12%的比例自2016年3月11日起，计算至三被申请人实际支付之日止的最低收益，暂计至 2018年10月31日为22,208,219.18元）；
（2）、裁决三被申请人共同承担本案保全费5,000元及为申请保全支付的保险费87,597.81元；
（3）、裁决三被申请人共同承担本案律师费600,000元；
（4）、裁决三被申请人共同承担本案仲裁费。
上述1-3项仲裁请求金额暂计为92,900,816.99元，申请人保留进一步收集和提交证据、变更上述仲裁请求或增加新的仲裁请求的权利。
（四）案件四
1、仲裁当事人：
申请人：深圳前海思拓基金投资合伙企业（有限合伙）（简称“深圳前海”）被申请人一：乐视网信息技术（北京）股份有限公司（“乐视网”）
被申请人二：乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司（“乐乐互动”）
被申请人三：北京鹏翼资产管理中心（有限合伙）（“北京鹏翼”）
2、审理机构：北京仲裁委员会
3、仲裁请求：
（1）、裁决三被申请人向申请人支付股权回购款 132,547,945元（含投资款1亿元，及以1亿元为基数，按照12%的比例自2016年3月5日起，计算至三被申请人实际支付之日止的最低收益，暂计至2018年11月20日为32,547,945元）；
（2）、裁决三被申请人共同承担本案保全费5,000元及为申请保全支付的保险费126,615.47元；
（3）、裁决三被申请人共同承担本案律师费600,000元；
（4）、裁决三被申请人共同承担本案仲裁费。
上述1-3项仲裁请求金额暂计为133,279,560.47元，申请人保留进一步收集和提交证据、变更上述仲裁请求或增加新的仲裁请求的权利。
（五）案件（一）至（四）背景情况：
乐视体育文化产业发展（北京）有限公司（以下简称“乐视体育”）于2016
年4月引入投资者，签署《乐视体育文化发展（北京）有限公司股东协议》（以下简称“《B轮股东协议》”）和《乐视体育文化发展（北京）有限公司B轮融资协议》（以下简称“《B轮融资协议》”）。新增投资者40余方分别以现金、债转股形式增资，投资款共计78.33亿元。
具体内容详见公司于2018年4月18日、6月4日和7月9日分别公告的《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2018-061、2018-096）、《关于就违规对外担保事项内部核查进展情况的公告》（公告编号：2018-101）。
二、公司后续解决措施
公司现任董事会、管理层面对诸多历史问题无法得到有效、及时解决，同时面临因现金流极度紧张引发大量债务违约，进而被动应对诸多诉讼和无法短期内执行的判决，公司金融和市场信用跌入谷底，业务开展遭受重重阻碍。
根据公司目前了解情况，前述案件所述事项未履行《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的审批、审议、签署程序，其法律效力存疑。上市公司会积极应诉，以避免上述违规事项对公司、中小股东权益的损害，保护上市公司利益。
对非上市体系债权能否得到保障和妥善解决，直接关系到公司未来生存和发展，影响公司后续能否偿还相关债务。如公司最终胜诉，上市公司权益和中小股东利益得到保护，公司免于承担任何赔偿、回购责任，公司或有债务将得到缓解，有利于后续生产、经营恢复。
三、备查文件
1、《仲裁申请书（申请人：深圳德信）》；
2、《仲裁申请书（申请人：北交联合）》；
3、《仲裁申请书（申请人：上海创湃）》；
4、《仲裁申请书（申请人：深圳前海）》。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
广东正业科技股份有限公司章程修正案广东正业科技股份有限公司
章程修正案
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，经第四届董事会第七次会议决议，提请股东大会批准公司根据授予限制性股票、资本公积转增股本等增加注册资本事项修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|条款||修订前||修订后|
||公司注册资本为人民币196,025,823元||公司注册资本为人民币391,335,349元||
|第六条|||||
||公司的股份总额为196,025,823股||公司的股份总额为391,335,349股||
|第十九条|||||

广东正业科技股份有限公司2019年6月4日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-60号
四川浩物机电股份有限公司
六届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司六届二十七次董事会会议通知于 2014年 12月 6日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2014年 12月 10日 10:00以通讯方式召开。董事长姜阳先生因身体原因请假，委托副董事长颜广彤先生代为主持会议并进行表决，应到董事 9人，实到董事 8人，占公司董事总数的88.89%。监事会成员及公司全体高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定,审议通过了以下议案：
一、审议《关于修订<高管人员薪酬与绩效考核制度>的议案》
为健全公司激励机制，充分调动高级管理人员的积极性，促进企业经济效益的不断提升，实现公司价值最大化，公司董事会对《高管人员薪酬及绩效考核制度》进行了全面修订。修订后的《高管人员薪酬及绩效考核制度》详见 2014年 12月 11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
高管人员 2014年度薪酬按修订后的制度执行。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
二、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
为吸引更多优秀的专业人才加入公司董事会，促进公司董事会
成员结构的进一步优化，并为公司发展及规范运作做出更大贡献，
公司参考其他上市公司独立董事津贴的平均水平，将公司独立董事
津贴调整为 6万元整（含税）/年，按季度平均发放。
独立董事 2014年度津贴按调整后的方案执行。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交下次股东大会审议。
三、审议《关于执行新颁布或修订的会计准则而变更相关会计政策的议案》
根据证监会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》（会计部函【2014】467号）以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》的相关规定，本公司就执新会计准则而相应变更了会计政策，此次会计政策变更对公司的资产、负债、所有者权益及净利润无影响。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
内容详见 2014年 12月 11日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议《关于召开二〇一四年第四次临时股东大会的议案》
经董事会提议，本公司定于 2014年 12月 29日（星期一）14:30在成都锦江宾馆（地址：成都市锦江区人民南路二段 80号）召开二〇一四年第四次临时股东大会，审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》及《关于选举冯琨女士为公司第六届监事会监事的议案》。临时股东大会会议通知详见 2014年 12月 11日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十一日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2017-085北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
22001177年年第第三三季季度度报报告告披披露露提提示示性性公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司2017年第三季度报告全文于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
巨潮资讯网网址为： http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一七七年年十十月月二二十十六六日日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2014-054罗牛山股份有限公司
关于转让参股公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
本公告中，下列词语具有如下含义：
本公司、公司－指罗牛山股份有限公司
潭牛公司－指海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司
元、万元－指人民币
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司分别与自然人于吉英、自然人冯中伟签订《股权转让协议》，分别将公司持有的潭牛公司 300万股股权（占总股本的5.6075%）以 540万元转让给于吉英，将潭牛公司 235万股股权（占总股本的4.3925%）以 423万元转让给冯中伟。以上合计以 963万元转让潭牛公司 535万股权（占总股本的10%）。
本次股权转让完成后，本公司仍持有潭牛公司965万股份（占总股本的18.04%）。上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）决策程序
本次交易已经公司 2014年 12月 10日召开的第七届董事会第十四次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
上述股权转让的受让方分别为于吉英和冯中伟。
于吉英：女、中国国籍，现任潭牛公司法定代表人、董事长。
冯中伟：男、中国国籍，现任潭牛公司总经理、财务总监。
上述受让方与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）潭牛公司基本情况
1、企业性质：股份有限公司
2、注册地：海口市美兰区三江镇苏寻三村委会楼前坡
3、法定代表人：于吉英
4、注册资本：5350万元；
5、经营范围：养殖业；种植业；文昌鸡育种、养殖及系列产品开发；农副畜水产品加工销售；食品销售；超市经营；交易市场的开发建设。
6、股东情况：
目前，海口大吉畜牧有限公司（于吉英持有40%股权，为第一大股东和实际控制人）持股35.514%、本公司持股28.04%、其余 22名股东持股比例均未超过5%。
7、财务状况
截止 2013年末，潭牛公司总资产 22,760.62万元，总负债 15,223.93万元，归属于母公司所有者权益 7,536.70万元、应收款项总额 1,901.72万元。
截止 2014年 9月 30日，潭牛公司总资产 22,831.73万元，总负债 15,671.51万元，归属于母公司所有者权益 7,160.22万元、应收款项总额 2,504.15万元；2014年 1-9月，潭牛公司实现主营业务收入 9,931.68万元，营业利润-692.97万元，归属于母公司所有者的
净利润-376.51万元，经营活动产生的现金流量净额 653.18万元。
上述潭牛公司财务数据业经海南佳合信会计师事务所（普通合
伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（佳合信审字[2014]011016号）。
8、本次转让潭牛公司部分股权不导致公司合并报表范围变更。
公司不存在为潭牛公司提供担保、财务资助、委托理财等情形。
四、交易协议的主要内容
（一）股权转让内容
1、协议一：本公司将持有的潭牛公司 300万股股权（占潭牛公司总股本的5.6075%）转让给于吉英。
协议二：本公司将持有的潭牛公司 235万股股权（占潭牛公司总股本的4.3925%）转让给冯中伟。
2、本公司向于吉英和冯中伟分别转让股权的同时，其根据《公司法》和《潭牛公司章程》享有的股东权益一并分别转让给于吉英和冯中伟。
（二）转让价款
协议一：本公司和于吉英双方依据潭牛公司的审计情况，协商确定本次股权转让单价为 1.8元/股，股权转让总价款为 540万元。
协议二：本公司和冯中伟双方依据潭牛公司的审计情况，协商确定本次股权转让单价为 1.8元/股，股权转让总价款为 423万元。
（三）支付方式
协议一：于吉英应以货币资金方式支付上述所有股权转让款，具体支付期限如下：应自协议签订后 10日内支付股权转让款 500万元；
余下的股权于 2014年 12月 31日前付清。
协议二：冯中伟应以货币资金方式支付上述所有股权转让款，具体支付期限如下：应自协议签订后 10日内支付股权转让款 400万元；
余下的股权转让款于 2014年 12月 31日前付清。
（四）变更登记
1、本协议生效后，本公司自收妥于吉英（或冯中伟）全部股权转让款之日起三十日内积极配合于吉英（或冯中伟）办理股权的过户手续。
2、本次股权过户过程中的税费由本公司和于吉英（或冯中伟）双方按法律规定各自承担。
（五）声明与保证
1、本公司确认该股权不存在瑕疵或权利负担（即未被质押或司法冻结、担保及存在其他第三方权益）。过户完成前，本公司亦不得设立任何质押、担保或其他第三者权益。
2、本公司承诺本公司已向潭牛公司足额履行出资义务，且不存在出资不实或抽逃出资的情形。
（六）违约责任和免责事项
1、本公司违反第五条保证的，于吉英（或冯中伟）有权解除本协议并要求本公司承担由此引起的全部损失。
2、于吉英（或冯中伟）逾期付款或者本公司逾期配合办理股权过户登记手续的，逾期每日应按股权转让款的万分之三向对方支付违约金；逾期达到或者超过三十日的，对方有权解除协议并要求对方支付自违约之日至协议解除之日的违约金。
3、因不可预见、不可避免、不可克服的事件或者因素导致协议无法履行的，双方均有权解除协议并不承担违约责任。
（七）附则：本协议自双方签字盖章之日且经本公司权力决策机构批准之日起生效。
五、转让股权的目的和对公司的影响
本次股权转让，有利于优化资产结构，专注主营产业发展。预计
本次股权转让获得收益约 270万元（已考虑相关税费影响），最终以会计师事务所年度审计结果为准。
六、备查文件
1、第七届董事会第十四次临时会议决议。
2、《股权转让协议》。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董事会
2014年 12月 10日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2016-133天夏智慧城市科技股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金进行委托理财事项的进
展公告
公司及控股子公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 26日召开第八届董事会八次会议，于 2016年 11月 11日召开 2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司及控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用自有闲置资金不超过 10亿元人民币委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财，该额度可由公司及控股子公司滚动使用，同时授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同。期限为自公司 2016年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财事项的公告》（公告编号：
2016-100）。
2016年 12月 20日，公司与陆家嘴国际信托有限公司签署了《尊同 16号单一资金信托合同》，合同约定信托存续期限为 12个月；信托资金规模不超过 10亿元，各期信托资金规模以委托人实际交付的资金为准。
公司于2016年12月21日以自有资金15,000万元认购陆家嘴国际信托有限公司“尊同 16号单一资金信托”。现将有关情况公告如下：一、尊同 16号单一资金信托主要内容
1、受托人：陆家嘴国际信托有限公司
2、产品名称：尊同 16号单一资金信托
3、认购信托计划的金额：自有资金 1.5亿元人民币
4、认购信托计划的期限：12个月。起息日：2016年 12月 21日，到期日：2017年 12月 21日
5、预期收益率：5.0%/年。
6、资金来源：自有闲置资金
7、关联关系说明：公司与陆家嘴国际信托有限公司无关联关系。
8、信托财产的管理、运用：根据委托人指令，信托资金将用于向借款人发放信托贷款，用于补充公司营运资金。为此，受托人与借款人签署了《信托贷款合同》。
二、风险揭示与风险承担
（一）风险揭示
信托财产在投资管理运用过程中，存在以下风险：
（1）法律政策风险
国家货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策、金融业监管政策等宏观政策及相关法律法规的调整与变化，都可能造成信托财产的损失。
（2）市场风险
受到宏观经济运行的周期性变化或者通货膨胀等因素影响，信托的投资收益可能受到影响。
（3）交易文件签署风险
委托人指定受托人与交易对手签署本信托投资所涉相关的全部
法律文件未经公证；在文件签署过程中，可能存在交易对手用印印鉴真实性不确定、法定代表人或其授权代表以及相关授权书的真实性无法判断等风险，由此可能造成信托财产的损失。
（4）经营风险
借款人的经营状况以及发展的各种因素，如管理能力、财务状况、市场前景、人员素质、技术能力等，可能影响其盈利和运作能力，从而影响其支付贷款本息的能力，最终影响信托计划信托利益的实现。
（5）其他风险
本信托借款人存在两笔被执行人记录。直接或间接因受托人所不能控制的情况导致受托人延迟或未能履行信托合同约定的义务，或因
前述情况直接或间接导致信托财产损失的风险。该等情况包括但不限于政府限制、电子或机械设备或通讯线路失灵、电话或其他接收系统出现问题、盗窃、战争、罢工、社会骚乱、恐怖活动、自然灾害等。
（二）风险承担
（1）受托人根据信托文件的约定管理、运用或处分信托财产，导致信托财产受到损失的，其损失部分由信托财产承担。
（2）受托人违反信托文件的约定管理、运用和处分信托财产，导致信托财产受到损失的，受托人以其全部固有财产为限负责赔偿，不足赔偿的，由受益人自担。
（3）受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务，并谨慎管理信托财产，但不承诺信托财产不受损失，亦不承诺信托财产的最低收益。
三、主要风控措施：
（1）授权公司总裁在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。
（5）公司董事会已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的
审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
四、前次购买理财产品的情况
本次购买理财产品公告日前十二个月内，公司不存在购买理财产品的情况。
五、委托理财对公司的影响
1、公司将按照规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资低风险、流动性高、投资回报相对较高的投资理财产品，不会影响公司正常经营和日常资金正常周转需要。
2、通过合理规划资金，开展投资理财，能够有效提高资金使用效率，增加财务收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、公司前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
截止本公告披露日，公司未发生使用自有资金购买理财产品情况。
七、备查文件
1、2016年第五次临时股东大会决议；
2、《尊同 16号单一资金信托信托合同》；
3、信托单位确认单
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2014-074华灿光电股份有限公司
关于全资子公司获得进口贴息资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全资子公司华灿光电（苏州）有限公司于近期收到张家港市财政局拨付的2014年度国家级进口贴息资金14,210,664元。该款项已于2014年9月3日入账。
根据企业会计准则的相关规定，子公司该笔补贴款将确认为2014年三季度营业外收入并按25%的税率缴纳企业所得税，预计增加公司2014年净利润
10,657,998元，具体会计处理意见以年报审计确认后的结果为准。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一四年九月五日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-032|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告|

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|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

鉴于南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2019年 5月 14日召开了职工代表大会，与会职工代表选举乔小朵女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。经审核，公司第五届监事会职工代表监事乔小朵女士具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。乔小朵女士将与公司 2018年年度股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
特此公告！
南京全信传输科技股份有限公司监事会
二〇一九年五月十四日
附件：
乔小朵，女，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，硕
士研究生学历。2018年 4月进入南京全信传输科技股份有限公
司工作，现任公司线缆事业部设计师，主要负责航空航天低频产
品的设计研发。截至目前，乔小朵女士未持有公司股票，与公司
控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司现任董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国监证会或
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他
法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《公司法》第一
百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书北京君嘉律师事务所
关于紫光国芯股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的见证意见书
君嘉【2017】文字第054号
致紫光国芯股份有限公司：
北京君嘉律师事务所(以下简称“君嘉所”)依法接受紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所郑英华律师、张凌云律师（以下简称“君嘉律师”）列席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。
为出具本意见书，君嘉律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资
料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
君嘉律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，按照依法制定的业务规则和律师行业公认的业务标准、执业规范和职业道德准则以及勤勉尽责的精神出具本见证意见书。
一、本次股东大会召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.经核查，2017年5月3日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，决定由公司董事会召集本次股东大会。
经核查，君嘉律师认为，该次董事会会议的决议合法有效。
2.经核查，2017年5月4日，公司董事会在《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）以公告形式刊登了《紫光国芯股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”）。
经核查，君嘉律师认为，上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、地
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书点、会议召集人、股权登记日、股东与会方式等事项，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会的召开
经核查，根据中国证监会的相关规定，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。具体如下:
1、本次股东大会现场会议于2017年5月19日（星期五）下午15:00在北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室召开。本次股东大会现场会议由董事长赵伟国先生主持。
2、网络投票时间为：2017年5月18日—2017年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月19日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。
经核查，君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人资格
经核查，本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经核查，君嘉律师认为，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
根据本次股东大会《会议通知》，本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。
经核查本次股东大会的股东登记册以及其他相关资料，参加本次股东大会人员情况如下：
（一）参加本次股东大会的股东及股东代理人
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共24人，代表有表决权的股份100,177,983股，占公司总股本606,817,968股的16.5087%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）40人，代表有表决权的股份99,412,219股，占公司总股本的16.3825%。
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表有表决权的股份总数为
74,734,540股，占公司总股本的12.3158%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共22人，代表有表决权的股份
25,443,443股，占公司股份总数的4.1929％%。
（二）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
经核查，君嘉律师认为，参加本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次股东大会的会议通知相符。
四、本次股东大会审议的议案
经核查公司提供的资料，君嘉律师确认本次股东大会审议的议案具体如下：1、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
经核查，君嘉律师认为，上述议案及其内容与本次股东大会会议通知的相关内容相符，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
五、关于临时提案
经核查，本次股东大会没有临时提案。
六、关于网络投票
经核查，公司董事会根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，为本次股东大会组织了网络投票，并在会议通知中明确了网络投票的规则和程序。
经核查，君嘉律师认为，此次网络投票的程序和结果符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。
七、本次股东大会的表决程序及表决结果
经核查，参加本次股东大会现场会议的股东对会议通知所列议案审议后，以记名投票方式进行表决，公司按规定进行了监票、验票和计票。经公司合并统计现场公布的现场会议的表决结果和网络投票结果，本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
表决结果：同意100,177,483股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书其中，中小投资者的表决情况：同意99,411,719股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9995%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
八、结论意见
综上所述，君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、法规、中国证监会的相关规定以及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
本律师见证意见书正本一式三份，没有副本，均自本所盖章及本所见证律师签字之日起生效。
（以下无正文）
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书（本页无正文，为北京君嘉律师事务所关于紫光国芯股份有限公司2017年第二次临时股东大会的见证意见书签字页）
北京君嘉律师事务所
负责人：郑英华 经办律师：郑英华：
张凌云：
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-027号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股子公司核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次坏账核销情况概述
为了真实反映公司财务状况，公司控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司（下简称棠棣信息），根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策，按照依法合规、规范操作的原则，棠棣信息在2013年、2014年对经营过程中长期挂账、追收无结果部分应收账款进行清理，予以核销。本次核销的应收款项累计1,726,099.65元。经棠棣信息全力追讨，确认已无法收回。
二、本次坏账核销对公司的影响
公司本次核销的应收账款1,726,099.65元，已全额计提坏账准备1,726,099.65元，本次核销对公司2016年度的利润无影响。
三、董事会意见
公司董事会意见：本次核销坏账事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销应收账款坏账事项。
五、监事会意见
公司监事会意见：根据《企业会计准则》、《坏账核销管理办法》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会同意公司本次应收账款坏账核销。
六、审计委员会意见
公司本次核销遵照并符合《企业会计准则》、《坏账核销管理办法》、公司相关会计政策的规定以及公司的实际情况，是基于谨慎性原则而作出的，依据充分。本次资产核销后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映截止 2016
年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年四月十三日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-082华天酒店集团股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司拟向华融湘江银行股份有限公司（以下简称“华融湘江银行”）申请授信额度19,000万元，其中流贷授信额度 13,000万元和中票授信额度6,000万元（该 6,000万元中票授信额度可转换为流动资金贷款额度），单笔流动资金贷款期限不超过一年，中期票据期限三年，并在此额度以内提款，贷款利率将按当期市场利率执行。控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）为以上贷款额度提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额2%收取担保费，预计担保费总额不超过380万元人民币。
2、华天集团为公司控股股东，为公司提供担保并收取担保费的交易构成了关联交易。
3、本次关联交易已经公司第七届董事会2019年第五次临时会议审议通过，关联董事蒋利亚先生、李征兵先生在审议该事项时回避表决，公司独立董事对上述事项事前认可并发表独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：华天实业控股集团有限公司
2、注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段593号
3、法定代表人：蒋利亚
4、注册资本：52,900万元人民币
5、企业性质：国有独资
6、主要股东和实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
7、经营范围：酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材
料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投资
和集团范围内企业资产的经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、财务状况：
截至 2018年12月 31日，华天集团经审计的总资产875,321.16万元，总负债603,783.08万元，净资产271,538.08万元，营业收入173,156.99万元，净利润-71,917.28万元。
截至 2019年9月30日，华天集团未经审计的总资产 838,033 .42万元，总负债 586,477.07万元，净资产 251,556.35万元，营业收入 165,867.62万元，净利润-19,226.26万元。
9、存在的关联关系
截至本公告日，华天集团持有公司股票 330,908,920股，占公司总股本的32.48%，为公司控股股东，属于公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为华天集团为公司申请的 19,000万元以内的授信贷款额度提供担保，并按照不超过实际贷款金额2%收取担保费，公司将向华天集团支付担保费不超过380万元。
四、交易的定价政策及定价依据
依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
（1）双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。
（2）关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方未通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。
五、交易的目的和影响
1、关联方为公司的银行贷款提供连带责任担保，有利于公司拓宽融资渠道、分散融资风险，符合公司经营需求。
2、公司接受关联方提供的担保，有利于公司分散融资风险。
3、本次关联交易公允、公平符合上市公司利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 2394.66万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事发表独立意见认为：我们认真审议了《关于公司向华融湘江银行续申请授信额度的议案》，并对上述议案进行了事前审查，认为公司本次融资符合公司经营所需。控股股东华天集团为公司银行贷款提供连带责任担保有利于公司分散融资风险，贷款取得后用于补充公司流动资金，有利于公司的发展。
公司按照市场价格支付相应的担保费，费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，因此，我们同意实施上述交易事项。
八、备查文件
1、第七届董事会2019年第五次临时会议决议；
2、第七届董事会2019年第五次临时会议独立董事意见。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会