Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-160深圳美丽生态股份有限公司
关于重大资产重组承诺补偿纠正及追偿情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组的基本情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份和支付现金相结合的方式购买王仁年等 47位交易对手合计持有的江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）100%的股权。该事项分别于 2015年 5月 15日、2015年 6月 3日经公司第八届董事会第三十七次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年10月9日，中国证监会核准了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。公司本次重大资产重组于 2015年实施完毕。
二、重大资产重组承诺及补偿承诺情况
（一）重大资产重组承诺情况
作为重大资产重组的一部分，2015年5月15日，公司与王仁年签署了《盈利预测补偿协议》，就盈利补偿事宜进行了约定。由于受宏观经济、自身融资和业主方对原规划方案调整等影响，八达园林 2015年度未能完成业绩承诺。王仁年于 2016年 1月向公司申请对盈利预测补偿方案进行变更。公司分别于 2016年1月19日、2016年2月4日召开第八届董事会第五十次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更重大资产重组盈利预测补偿方案的议案》。
根据王仁年签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定，王仁年承诺：八达园林 2016年、2017年、2018年以及 2019年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于 16,800万元、24,300万元、30,000万元以及30,000万元。
1、业绩补偿承诺
承诺期内，如八达园林未完成当年度的承诺净利润，则王仁年以现金方式向公司进行补偿，计算公式如下：
当期业绩补偿的金额=（当期承诺净利润数-当期实际净利润数）×上市公司持有八达园林的股权比例
2、资产减值补偿承诺
承诺期内，如八达园林的股份发生减值，王仁年需就减值部分以现金方式对公司进行补偿，计算公式如下：
当期资产减值补偿的金额=当期期末标的资产减值额×上市公司持有八达园林的股权比例-当期已支付的业绩承诺补偿金额
当期期末标的资产减值额=标的资产作价-期末标的资产评估值（扣除业绩承诺期内的增资、减资、接受赠与及利润分配等因素的影响）
（二）截至目前承诺补偿情况
1、2016年度承诺补偿情况
八达园林 2016年度实现归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为9,031.01万元，八达园林股东权益于2016年12月31日减值 11,500.00万元。王仁年2016年度应补偿公司的补偿款合计为 11,500.00万元。其中，业绩承诺补偿 7,768.99万元，资产减值补偿3,731.01万元。公司已于协议约定日收到上述承诺的全部补偿款。
2、2017年度承诺补偿情况
八达园林 2017年度实现归属于母公司的扣除非经常性损益净利润为-30,000.25万元，八达园林股东权益于2017年12月31日减值101,052.09万元。
王仁年2017年度应补偿公司的补偿款合计为 89,552.09万元。其中，业绩承诺补偿 54,300.25万元，资产减值补偿 35,251.84万元。截至目前，公司收到补偿款3,567.72万元，王仁年尚未完全支付对应补偿款。
三、王仁年2017年度重大资产重组承诺补偿金额纠正说明及追偿措施
2017年年度报告披露后，公司发现已披露的王仁年 2017年度应补偿公司的补偿款金额与《盈利预测补偿协议》中计算公式计算的结果不一致，按照计算公式，王仁年2017年度应补偿的金额为101,052.09万元，而2017年年报中披露的应补偿的金额为 89,552.09万元。王仁年认为原计算公式有违商业逻辑，因此提出修改《盈利预测补偿协议》中的计算公式，该事项于2018年7月24日经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过。
为了切实维护上市公司权益、充分保护全体股东利益，遵守契约精神，经公司董事会研究后决定，严格按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议中的约定进行补偿。
2018年10月29日，公司召开第九届董事会第四十九次会议审议通过了《关于对重大资产重组承诺补偿金额进行纠正并授权经营层增加追偿金额的议案》，撤销公司于 2018年 7月 24日经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过的《关于对王仁年与公司盈利预测补偿协议中计算公司进行修正的议案》，同时，授权公司经营层增加对王仁年 2017年度应补偿金额的追偿，授权追偿金额基数为 89,552.09万元增加至 101,052.09万元。扣除王仁年已补偿的 3,567.72万元，王仁年还应当补偿公司 97,484.37万元。公司已委托律师对王仁年的所有财产进行清查摸底，后续将采取一切可行措施对王仁年进行追偿，不排除采取法律手段进行追偿。公司将及时披露承诺补偿的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、独立董事意见
本次对《关于对重大资产重组承诺补偿金额进行纠正并授权经营层增加追偿金额事项的议案》已经公司第九届董事会第四十九次会议审议通过，该方案切实维护上市公司权益，会议审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。因此，我们同意该事项。
五、中介机构专项审核意见
新时代证券作为美丽生态发行股份及支付现金购买江苏八达园林有限责任公司并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，认为：（1）虽然《盈利预测补偿协议》及其补充协议中的补偿计算公式有违正常的商业逻辑，但是该协议是重组方案的重要组成部分，因此，重组方应当严格按照业绩补偿协议履行承
诺；（2）严格根据重组时所签的《盈利预测补偿协议》及《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》中约定的业绩对赌协议补偿计算公式进行补偿有利于维护上市公司权益、保护全体股东利益，符合契约精神。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-16南京云海特种金属股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入|4,952,184,844.58|4,048,091,669.31|22.33%|
|营业利润|164,673,500.78|194,669,705.96|-15.41%|
|利润总额|188,166,404.37|217,697,770.60|-13.57%|
|归属于上市公司股东的净利润|154,371,634.32|169,302,171.58|-8.82%|
|基本每股收益|0.2388|0 . 2 6 9 3|- 1 1 .3 3 %|
|加权平均净资产收益率(%)|10.40|13.24|下降2.84个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度|
|总资产|3,719,228,011.83|3,486,351,175.39|6.68%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,548,505,047.90|1,426,452,687.39|8.56%|
|股本(股)|646,422,538.00|323,211,269.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.40|4 . 4 1|- 4 5 .5 8 %|

[注1]：上表数据以公司合并财务报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2017年公司实现营业收入495,218.48万元，较去年同期404,809.17万元增长
总额18,816.64万元，较去年同期21,769.78万元下降13.57%；归属于上市公司股东的净利润15,437.16万元，较去年同期16,930.22万元下降8.82%。
营业利润16,467.35万元，较去年同期19,466.97万元下降15.41%；利润总额18,816.64万元，较去年同期21,769.78万元下降13.57%；归属于上市公司股东的净利润15,437.16万元，较去年同期16,930.22万元下降8.82%。主要原因是：虽然报告期内产品销售量增加，但报告期内原材料价格上涨幅度高于产品价格上涨幅度，抵减了利润。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年第三季度报告中对2017年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润为15,000万元～20,000万元，变动幅度为比上年同期-11.40%～18.13%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于恺英网络股份有限公司非公开发行限售股份
部分上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）作为恺英网络股份有限公司（原公司名称为泰亚鞋业股份有限公司，经福建省工商行政管理局核准公司名称变更为恺英网络股份有限公司，以下简称“恺英网络”、“上市公司”、“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规的要求，对恺英网络本次重组非公开发行限售股份部分上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股核准情况：
2015年11月9日，上市公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2491号），核准上市公司向王悦等11名交易对方合计发行499,999,996股购买资产；核准上市公司非公开发行不超过67,820,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
（三）非公开发行限售股股份登记情况：
行27,144,385股、向北信瑞丰基金管理有限公司发行13,561,497股募集配套资金。
本次新增股份已于2016年11月3日在深圳证券交易所上市。
上市公司 2017年半年度实施了利润分配及资本公积金转增股本方案，以2017年6月30日公司总股本717,505,878股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利 1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。本次资本公积转增股本后，金元顺安基金管理有限公司持有上市公司股数为 54,288,770股，北信瑞丰基金管理有限公司持有上市公司股数为 27,122,994股，公司总股本变更为1,435,011,756股。
（四）非公开发行限售股锁定期安排：
公司本次非公开发行股票的2名认购对象承诺，其获得的上市公司本次募集配套资金非公开发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。
二、本次限售股上市流通安排
1、公司本次申请解除限售的数量为 81,411,764股，占公司股份总数的5.6732%。
2、本次限售股份可上市流通日为2017年11月6日。
3、本次股份解除限售及上市流通明细清单如下：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有限售股||持有限售股占公||本次上市||剩余限售股|
||序号||股东名称|||||||||
||||||数量||司总股本比例||流通数量||数量|
|1||金元顺安基金－农业银行－国民信托－国民信托•丰盈1号集合资金信托计划||54,288,770||3.7831%||54,288,770||0||
|2||北信瑞丰基金－民生银行－国民信托－国民信托庆永178号资产管理计划||27,122,994||1.8901%||27,122,994||0||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有限售股||持有限售股占公||本次上市||剩余限售股|
||序号|股东名称|||||||||
|||||数量||司总股本比例||流通数量||数量|
|合计|||81,411,764||5.6732%||81,411,764||0||

三、股本变动结构表
本次股东解除限售及上市流通后，上市公司股本结构如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||本次解禁前||变动数||本次解禁后|
|有限售条件的流通股份合计||933,445,316||-81,411,764||852,033,552||
|无限售条件的流通股份合计||501,566,440||81,411,764||582,978,204||
|股份总额||1,435,011,756||-||1,435,011,756||

四、华泰联合证券核查意见
经核查，华泰联合证券认为，恺英网络本次非公开发行限售股份部分上市流通事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。华泰联合证券对恺英网络股份有限公司本次非公开发行限售股份部分上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于恺英网络股份有限公司非公开发行限售股份部分上市流通的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
樊灿宇 齐雪麟
财务顾问协办人：
栾宏飞 韩迪
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-002
重庆莱美药业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2019年 1月 6日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2019年1月 11日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。
经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于为四川禾正制药有限责任公司融资授信进行担保的议案》
为了更好服务公司的业务发展，优化债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，公司全资子公司四川禾正制药有限责任公司（以下简称“四川禾正”）拟向上海银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币不超过 6,000万元（其中敞口 3,000万元），授信品种为流动资金贷款或银行承兑汇票，授信期限不长于1年。公司拟为四川禾正本次融资授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币3,000万元。同时，追加公司控股股东邱宇以及邱炜连带责任保证担保。
公司独立董事认为：四川禾正作为公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意四川禾正担保事项的实施。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于为四川禾正制药有限责任公司融资授信进行担保的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-87
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于入选国家首批综合信用服务机构试点单位的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家发展和改革委员会财政金融司公布了《国家发展改革委办公厅关于推动开展综合信用服务机构试点工作的通知》（发改办财金〔2018〕1343号），确定首批 26家机构参与综合信用服务机构试点工作，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）入选国家首批26家综合信用服务机构试点单位之一。
综合信用服务机构试点单位，是国家发展改革委按照《国家发展改革委办公厅关于充分发挥信用服务机构作用加快推进社会信用体系建设的通知》(发改办财金〔2018〕190号)要求，根据企业综合实力、服务能力、创新能力等多方面进行评审后认定的信用服务机构。综合信用服务机构以围绕推进社会信用体系建设，满足信用服务市场需求为向导，是国家发展改革委拟在重点领域和广泛区域积极开展发挥综合信用服务机构作用的试点探索。
公司作为国内电子数据取证领域龙头企业、网络空间安全及大数据信息化专家，一直致力于将大数据技术和大搜索技术应用于社会诚信体系建设。现公司入选为国家首批综合信用服务机构试点单位，将积极发挥大数据技术优势，完善信用大数据建设，开发信用产品和服务，充分发挥综合信用服务机构试点单位的作用，加快推进国家社会信用体系建设。
入选国家首批综合信用服务机构试点单位，对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年10月31日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2015-010
上海新文化传媒集团股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入（万元）||62,068.63||48,171.24||28.85%||
|营业利润（万元）||15,224.86||14,114.19||7.87%||
|利润总额（万元）||16,183.79||15,331.62||5.56%||
|归属于上市公司股东的净||12,134.25||11,474.10||5.75%||
|利润（万元）||||||||
|基本每股收益（元）||0.6320||0.5976||5.76%||
|加权平均净资产收益率（%|）|12.73%||13.01%||下降0.28个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产（万元）||135,176.13||117,163.06||15.37%||
|归属于上市公司股东的所||99,817.45||92,483.20||7.93%||
|有者权益（万元）||||||||
|股 本（万元）||19,200||9,600||100%||
|归属于上市公司股东的每||5.1988||9.6337||-46.04%||
|股净资产（元）||||||||

注：1、本表中各项数据以合并报表数据填列；
2、本表中基本每股收益和加权平均净资产收益率按照加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2014年度，公司营业总收入62,068.63万元，较上年同期增长了28.85%；营业利润15,224.86万元，较上年同期增长7.87%；利润总额为16,183.79万元，较上年同期增长5.56%；归属于上市公司股东的净利润为12,134.25万元，较上年同期增长5.75%。
2014年度，公司管理层及各部门在董事会领导之下，不仅顺利实现既定的年度经营目标，而且有效的实施公司内外部发展，在经营理念与策略、相关产业协同和组织功能创新上都取得了新的突破。
2014年度，公司共有11部参与投资、制作的电视剧取得发行许可证，电视剧业务板块增长稳定。同时，作为一个新的利润增长点，电影业务的收入占比也取得较大幅度提升，成为公司一个新的业务战略板块，有效保障了公司营业收入及各项利润指标稳定增长。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为135,176.13万元，较报告期初增长15.37%；归属于上市公司股东的所有者权益为99,817.45万元，较报告期初增长7.93%；股本为19,200.00万元，较报告期初增长100%；归属于上市公司股东的每股净资产5.1988元，较报告期初减少46.04%。股本和每股净资产的变化主要是因为报告期内公司实施了2013年度利润分配，资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月27日披露的业绩预告中预计的经营业绩不存在差异。
四、其他说明
2、2014年度，郁金香广告传播（上海）有限公司及沈阳达可斯广告有限公司的业绩预计完成承诺利润。根据现行《企业会计准则》的相关规定，两家公司尚不能在2014年度计入合并报表范围。
3、截至目前，公司董事会尚未就2014年度利润分配的具体事项进行过任何讨论。有关公司的任何信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一五年二月二十五日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-019号
西王食品股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2015年4月15日上午九时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。
会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了《关于因年度派送调整非公开发行股票发行价格的议案》公司非公开发行股票各项议案经2014年8月1日召开的第十一届董事会第二次会议和2014年8月19日召开的2014年度第二次（临时）股东大会审议通过,议案中规定“若公司的股票在定价基准日至发行日期间除权除息的，发行数量将进行相应调整”。2015年4月14日，公司2014年年度股东大会审议通过了公司关于2014年度利润分配的议案。
基于以上原因，公司根据2014年度派送安排调整本次非公开发行股票发行价格，并在保持本次非公开发行股票融资规模大体不变的前提下调整发行股份数量，原发行价格为12.72元/股，发行数量为4,720万股，预计募集资金
60,038.40万元（含发行费用）。现根据2014年度派送安排将发行价格调整为6.35元/股，发行数量调整为9,455万股，预计募集资金60,039.25万元（含
发行费用）。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事（王棣、孙新虎、王红雨）进行了回避表决，其余非关联董事一致同意。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会 2015年4月15日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-030号长沙开元仪器股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司5%以上股东江勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股份解除质押数量（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押数量占其所持股份比例|
|江勇|否|2,878,900|2017年4月25日|2018年4月12日|国泰君安证券股份有限公司|8.72%|
|合计||2,878,900||||8.72%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，江勇先生持有公司股份 33,005,637股，占公司总股本的9.72%。
本次解除质押股份2,878,900股，占其持有公司股份总数的8.72%，占公司总股份的0.85%；
累计质押股份27,918,600股，占其持有公司股份总数的84.59%，占公司总股份的8.22%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年4月13日
浙江上风实业股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-053本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2015年7月 16日开市起复牌。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年7月日召开的2015年第60次并购重组委工作会议审
核，公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。
根据相关规定，公司股票（股票简称：上风高科，股票代码：000967）自2015年7月16日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
2015年7月16日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2017-003长江润发机械股份有限公司
关于注销首发募集资金专项账户的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]653号文核准，公司由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,300万股，每股发行价人民币15.50元，共募集资金总额为人民币511,500,000元，扣除发行费用人民币54,580,977.53元，实际募集资金净额为人民币456,919,022.47元。该项募集资金已于2010年6月7日全部到位，并经山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信内验报字[2010]2005号验资报告验证确认。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于2010年末对发行费用进行了重新确认，最终确定的募集资金净额为人民币459,127,840.47元。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护广大投资者的利益，根据相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及本公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司、保荐机构国海证券与江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行、中国农业银行股份有限公司张家港港区支行、中国银行股份有限公司张家港支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本次注销募集资金专户情况
公司第三届董事会第二十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司首发募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议
案》，具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
截至2017年1月19日，公司开立的首发募集资金专项账户具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||转出前账户||转出后账户|
||||银行名称||银行账号|||||
||号||||||金额（元）||余额（元）|
|1||中国银行股份有限公司张家港支行||480658217538||31662310.43||0.00||
|2||中国农业银行股份有限公司张家港港区支行||528201040062868||13497500.80||0.00||
|3||江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行||802000028888188||3385022.68||0.00||
|合 计||||||48544833.91||0.00||

2017年1月19日，公司已将上述募集资金专项账户金额（含利息收入）共计48544833.91元全部转出用于永久性补充流动资金，并完成了上述募集资金专项账户的注销手续。
上述募集资金专项账户注销后，公司、保荐机构国海证券与江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行、中国农业银行股份有限公司张家港港区支行、中国银行股份有限公司张家港支行分别签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2017-008长缆电工科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换总金额为9,659,153.76元人民币。现将有关事项公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]759号）核准，2017年6月1日，公司公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为每股18.02元，募集资金总额为人民币63,070.00万元，扣除发行费用5,802.21万元，本次募集资金净额为57,267.79万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月7日出具的天健验[2017]2-20号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|项目备案或核准文号|
|500KV 及以下交直流电缆附件扩产能项目|45,738.13|45,738.13|38,535.88|7,202.25|长沙市企业投资项目备案证（备案编号：2015109）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|项目备案或核准文号|
|研发中心建设项目|6,599.24|6,599.24|6,599.24||长沙市企业投资项目备案证（备案编号：2015111）|
|营销体系建设项目|4,675.80|4,675.80|3,882.20|793.60|长沙市企业投资项目备案证（备案编号：2015110）|
|补充流动资金|6,000.00|254.62||6,000.00||
|合 计|63,013.17|57,267.79|49,017.32|13,995.85||

截至 2017年 6月 7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,659,153.76元。具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|||占总投资的比例(%)|
|||建设资金|铺底流动资金|合 计||
|研发中心建设项目|6,599.24|932.66||932.66|14.13|
|营销体系建设项目|4,675.80|33.25||33.25|0.71|
|合 计|11,275.04|965.92||965.92|8.57|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于长缆电工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]2-387号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
三、募集资金置换先期投入的实施
公司已在发行申请文件《长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在募集资金到位前，公司将继续以自有资金或银行借款先行对本次募集资金投资项目进行投入，募集资金
到位后，公司将用募集资金先行置换已发生的用于募集资金投资项目的自有资金
或借款，剩余部分用于项目的后续建设”，本次拟置换金额与上述发行申请文件
的内容一致。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、募集资金置换履行的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2017年7月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为9,659,153.76元。
2、独立董事意见
公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，发表如下意见：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不抵触，不存在损害广大股东及公司利益的行为，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理办法》的规定，一致同意使用 9,659,153.76元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
3、监事会意见
2017年7月28日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，发表意见如下：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不抵触，未损害广大股东及公司利益，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换总金额为9,659,153.76元。
4、会计师鉴证报告
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行了审计，并出具《关于长缆电工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕2-387号），并认为公司管理层
编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
5、保荐机构核查意见
保荐机构安信证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。保荐机构认为：公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，因此已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。因此，安信证券认为公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合相关规定，安信证券同意此次置换事项。
五、备查文件
1、长缆电工科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
2、长缆电工科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。
4、关于长缆电工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审〔2017〕2-387号）。
5、安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见。
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会2017年7月28日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-001
利欧集团股份有限公司
关于为全资子公司提供最高额保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 2月 9日召开的利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议及 2017年 2月 27日召开的公司 2017年第一次临时股东大会审议批准了《关于2017年度授信规模及对外担保额度的议案》，同意2017年度公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的银行授信提供的担保不超过377,000万元人民币，其中为全资子公司北京微创时代广告有限公司（以下简称“微创时代”）提供的担保不超过 30,000万元。具体内容详见公司于 2017年 2月 10日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股及全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-007）。
近日，公司与北京银行股份有限公司远洋山水支行（以下简称“北京银行远洋山水支行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号:0453961_001）,公司为债权人北京银行远洋山水支行与债务人微创时代之间签署的编号为 0453961的《综合授信协议》提供最高额连带责任保证担保。担保的债权本金最高余额4,000万元人民币。
二、被担保人基本情况
被担保人：北京微创时代广告有限公司
成立日期：2011年08月08日
注册地址：北京市东城区安定门外大街136号A0406-138
法定代表人：刘璐
利欧集团股份有限公司
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；编辑服务；翻译服务；承办展览展示；网络技术服务；礼仪服务；经济信息咨询；销售工艺品、文化用品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人与公司关系：公司全资子公司。
被担保人最近一年及一期的财务状况：
1、营业收入与净利润（单位：元）
||||
|-|-|-|
||营业收入|净利润|
|2016年1-12月|1,114,735,992.10|75,857,363.02|
|2017年1-9月|1,555,502,247.90|66,418,978.07|

2、总资产与净资产（单位：元）
||||
|-|-|-|
||总资产|净资产|
|2016年12月31日|501,856,278.87|183,605,465.73|
|2017年9月30日|877,780,459.75|250,024,443.80|

三、最高额保证合同主要内容
（1）合同有关当事人
保证人：利欧集团股份有限公司
债权人：北京银行股份有限公司远洋山水支行
债务人：北京微创时代广告有限公司
（2）被担保的主合同
被担保的主合同为北京银行远洋山水支行与债务人订立的编号为0453961的《综合授信合同》（包括该合同及其有效修订与补充），以及该授信合同下订立的全部具体业务合同。
（3）保证担保范围
本合同项下的被担保债权（担保范围）为主合同项下北京银行（及按主合同
利欧集团股份有限公司
约定取得债权人地位的北京银行系统内其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币肆仟万元整）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。
（4）保证方式
保证人在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
（5）被担保主债权的发生期间
被担保主债权的发生期间（债权确定期间）为编号0453961的《综合授信合同》项下的可发生具体业务的期间，即2017年12月19日至2018年12月18日（具体以主合同为准）。
四、董事会意见
此次担保主要是为满足微创时代的自身业务发展的需要，有利于微创时代筹措资金，开展业务，符合上市公司整体利益。微创时代为公司全资子公司，因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年12月31日，公司的对外担保均是为全资子公司担保，实际担保余额为119,767万元，占本公司最近一期经审计净资产（2016年度合并报表）的
16.25%。
截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议
2、公司2017年第一次临时股东大会决议
3、《最高额保证合同》（合同编号:0453961_001）
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2018年1月4日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-063深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月5日发出《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知的公告》（详见中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn/）,会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票结合网络投票
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2014年8月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月20日下午15：00-2014年8月21日下午15：00期间任意时间。
（三）会议时间：2014年8月21日（星期四）下午14：00
（四）会议地点：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼会议室
（五）会议主持人：董事长龚伟斌先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-063（一）出席本次会议的股东、股东代表共计11人，代表公司有表决权的股份数为129,240,514股，占公司有表决权股份总数的59.2365%。出席本次现场会议的股东、股东代表共5名，代表股份数127,303,563股，占公司有表决权股份总数的58.3487%；通过网络投票系统出席会议的股东共6名，代表股份
1,936,951股，占公司有表决权股份总数的0.8878%。
出席会议的股东及股东代表均为2014年8月18日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议；北京国枫凯文（深圳）律师事务所对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
1、《关于使用自有资金投资照明LED（含 EMC产品、LED灯丝和中小功率
LED）和全彩 LED的议案》
表决情况：同意129,240,514股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对和弃权均为0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意
7,159,719股，占出席会议有效表决权总数的5.5398%;反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
2、《关于上海子公司向银行贷款的议案》
表决情况：同意129,240,514股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对和弃权均为0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意
7,159,719股，占出席会议有效表决权总数的5.5398%;反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
3、《关于增加向银行申请综合授信的议案》
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-063表决情况：同意129,240,514股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对和弃权均为0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意
7,159,719股，占出席会议有效表决权总数的5.5398%;反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市瑞丰光电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
（二）北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2014年8月21日
上海市广发律师事务所
关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年2月27日在上海市浦东新区召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派朱萱律师、李孟颖律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式、表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2018年 2月 6日召开的第三届董事会第十四次会议决议召集。公司已于 2018年 2月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，并决定于 2018年 2月 27日 14时 45分在上海浦东新区花木路 800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅召开 2018年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
现场会议于2018年2月27日14时45分在上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 2月 26日 15:00至 2018年2月27日15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2018年2月14日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16人，代表有表决权的股份为257,268,150股，占公司有表决权股份总数的35.9388%。其中，参加现场会议的股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股份为 256,725,864股，占公司有表决权股份总数的35.8630%；
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）7人，代表有表决权的股份为 542,286股，占公司有表决权股份总数的0.0758%；参加会议的中小投资者（网络和现场）共 8人，代表有表决权的股份为 9,377,971股，占公司有表决权股份
总数的1.3100%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2018年2月14日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由董事袁征先生主持。公司部分董事、董事会秘书、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
《关于变更注册资本、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》
表决结果：同意256,759,295股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8022%；反对312,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1213%；弃权196,855股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0765%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,869,116股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的94.5739%；反对312,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.3270%；弃权196,855股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.0991%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-067广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于广州越秀融资租赁有限公司 2018年度
第三期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）发行不超过人民币30亿元超短期融资券已经中国银行间交易商协会（《接受注册通知书》（中市协注
[2017]SCP181号））注册通过，具体内容详见公司于2017年5
月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州越秀融资租赁有限公司发行超短期融资券获准注册的公告》（公告编号:2017-053）。
越秀租赁2018年度第三期超短期融资券于2018年6月20日-21日完成发行。现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|广州越秀融资租赁有限公司 2018 年度第三期超短期融资券|简称|18 越秀租赁SCP003|
|代码|011801155|期限|270 天|
|起息日|2018 年 6 月 22 日|兑付日|2019 年 3 月 19 日|

|||||
|-|-|-|-|
|计划发行总额|6 亿元|实际发行总额|6 亿元|
|发行利率|5.69%|发行价格|100 元/百元面值|
|主承销商|中国农业银行股份有限公司|||

本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 6月 23日