Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-065徐州科融环境资源股份有限公司
关于关联方承诺还款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“科融环境”）因
2016年4月为新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）提供保证担保被冻结资金3,735,410.98元，该款项已于2018年2月11日执行划转。
2015年8月至2016年6月24日，新疆君创为科融环境全资子公司。湖南江南银箭新能源装备股份有限公司（以下简称“江南银箭”）系新疆君创的设备供应方，2014年 12月，新疆君创与江南银箭签署《还款协议》。后因新疆君创未能依据《还款协议》向江南银箭清偿债务，江南银箭向湘潭市仲裁委员会提起了仲裁，湘潭市仲裁委员会裁决新疆君创向江南银箭清偿债务。因新疆君创未履行裁决，2015年 10月，江南银箭向湘潭市中级人民法院申请强制执行。2016年4月，科融环境原董事长贾红生未经公司董事会及股东大会审议，对外以科融环境的名义与江南银箭、新疆君创就江南银箭申请强制执行事项签署《债务清偿和解协议》，科融环境向江南银箭提供保证担保。因新疆君创未能按照《债务清偿和解协议》约定偿还江南银箭款项，湖南省湘潭市中级人民法院依据（2017）湘 03执恢 18号《执行裁定书》划转了科融环境银行账户内 3,735,410.98元的款项。截至本公告日，新疆君创尚未向公司偿还上述被扣划相关资金。
为了及时收回上述被划转账款，公司于2018年5月3日向新疆君创出具了书面催款函，要求新疆君创向公司偿该笔款项，新疆君创于 2018年 5月 9日向公司出具了还款承诺函，承诺将在2018年6月30日前偿还该笔款项，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司承诺就该笔还款事项承担连带担保责任，该连带担保责任不会因未来新疆君创对外转让而解除。
公司将会积极关注该笔还款事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-047上海古鳌电子科技股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海龙润机电科技有限公司（以下简称“龙润公司”）的发明专利权纠纷已被上海知识产权法院受理并作出《民事判决书》[（2016）沪73民初332号]。公司对此判决结果不服，于2018年8月24日提起上诉，现将有关情况公告如下：
一、上诉各方当事人
上诉人（原审被告）：上海古鳌电子科技股份有限公司
被上诉人（原审原告）：上海龙润机电科技有限公司
二、上诉起因
2016年 4月龙润公司认为其持有的“ZL200910196254.4”号“用于点、捆钞一体机捆钞带的走带机构”的发明专利，公司未经龙润公司许可，以生产经营为目的，制造、销售侵犯龙润公司涉案专利的产品。因此，龙润公司向上海知识产权法院对公司提起诉讼。本案的一审判决情况详见公司于 2018年8月10日在巨潮资讯网上披露的《关于诉讼事项一审判决结果的公告》。（公告编号：2018-043）。公司对上述一审判决结果不服，于2018年8月24日向上海市高级人民法院提起上诉。
三、上诉请求
1、撤销原审判决，依法改判驳回被上诉人诉讼请求。
2.本案诉讼费由被上诉人承担。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项；其他非重大诉讼、仲裁事项已汇总公布于公司定期报告。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
1、截止本公告披露之日，上述上诉案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
2、发行人控股股东、实际控制人陈崇军已出具承诺函，承诺如因上述诉讼，致使公司遭受需向龙润公司赔偿经济损失、承担合理费用、诉讼费用等与上述诉讼相关的经济损失的，其本人将无条件向公司补偿所有公司可能受到的赔偿费用、诉讼费用等全部经济损失。详见招股说明书“第十一节其他重要事项三诉讼或仲裁事项 4发行人控股股东、实际控制人已出具无条件承担相关损失的承诺函”。
3、目前公司销售的所有产品都未使用本案被上诉人龙润公司“用于点、捆钞一体机捆钞带的走带机构”专利权（专利号“ZL200910196254.4”）的专利技术。
公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、民事上诉状。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 2018年8月28日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-078联化科技股份有限公司
关于副董事长减持公司股份计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司副董事长彭寅生先生因个人资金需求，拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过 2,860,000股，占公司总股本的0.309%，减持期间为自本公告之日起十五个交易日后至 2018年 2月 28日止（窗口期不得减持）。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 15日收到公司副董事长彭寅生先生的《关于减持公司股份计划的告知函》，拟减持其持有的部分公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股东持股基本情况
截至本公告日，减持股东持有公司股份情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|占总股本比例|无限售流通股|高管锁定股|
|彭寅生|11,396,770|1.231%|2,864,943|8,531,827|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本部分）、股权激励行权、
股权激励授予的股份；
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易；
4、减持价格：根据减持时市场价格确定；
5、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后至 2018年 2月 28日止（窗口期不得减持）；
6、拟减持数量：2,860,000股
减持股东根据《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律和规范文件的规定，其减持股份不超过可转让法定额度原则，本次拟合计减持将不超过 2,860,000股，占公司总股本的0.309%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整）。
三、相关承诺及履行情况
彭寅生先生在公司首次公开发行股票时承诺：“对于 2006年度利润分配前持有的股份，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人收购该部分股份；对于因 2006年度利润分配增加的股份，自 2007年 7月 19日工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人收购该部分股份。”彭寅生先生在担任公司董事时承诺：“在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
截至本公告日，彭寅生先生正常履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为。
四、其他事项说明
1、彭寅生先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。公司将持续关注彭寅生先生本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股份的人员不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。彭寅生先生减持公司股份属于其个人行为，本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
五、备查文件
彭寅生先生《关于减持公司股份计划的告知函》。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十六日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2019-010新海宜科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
公司控股股东保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2019年2月1日，新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人张亦斌先生的通知，张亦斌先生将其所持有的部分公司股份办理了解除质押。现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张亦斌|是|100|2016年10月31日|2019年1月31日|上海证券有限责任公司|0.00004%|
|合计|—|100|—|—|—|0.00004%|

二、股东股份累计质押的情况
1、截至本公告披露日，张亦斌先生持有公司股份 248,136,106股，占公司总股本的18.05%，累计质押股份数量为247,599,832股，占其持有公司股份总数的99.78%，占公司总股本的18.01%，剩余未质押的 536,274股，均不存在证券质押或司法冻结等权利受限的情形。
2、张亦斌先生前期质押其所持有的部分股票用于满足资金需求，近期张亦
斌先生根据个人的资金情况偿还部分资金。根据上海证券有限责任公司相关业务
规定，张亦斌先生相应办理了 100股股票的解除质押手续。
3、张亦斌先生具体质押股票情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|质押人|质押股份(万股)|融资金额(万元)|质押股份市值(万元) *|质押率|
|张亦斌|24,759.98|61,014.00|105,229.92|57.98%|

注：*表格内质押股份市值以公司股票2019年2月1日收盘价4.25元/股计。
按市值计算，张亦斌先生质押率约为57.98%。其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险可控。如后续出现平仓风险，张亦斌先生将采取补充资金、解除质押等方式应对，公司将持续关注控股股东的质押情况及质押风险，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
4、公司控股股东、实际控制人为张亦斌先生和马玲芝女士。截至本公告披露日，马玲芝女士持有公司股份226,299,842股，占公司总股本的16.46%，累计质押股份数量为169,000,000股，占其持有公司股份总数的74.68%，占公司总股本的12.29%，剩余未质押的 57,299,842股，均不存在证券质押或司法冻结等权利受限的情形。
截至本公告披露日，张亦斌先生、马玲芝女士合计持有公司股份 474,435,948股，占公司总股本的34.51%，累计质押股份数量为 416,599,832股，占其合计持有公司股份总数的87.81%，占公司总股本的30.31%。
5、上述关于部分股份解除质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押冻结明细》；
2、上海证券有限责任公司《股票质押式回购交易业务部分购回申请表》。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2019年2月2日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-049新晨科技股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议会议通知于 2018年 7月 7日以邮件方式发出，并于 2018年 7月 12日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的议案》
监事会对公司 2017年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次对 2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《新晨科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 61名激励对象解除限售资格合法有效，满足《新晨科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》设定的第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 61名激励对象办理第一个
解除限售期的70.822万股限制性股票的解除限售手续。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于新晨科技股份有限公司部分募投项目延期的议案》
监事会认为，公司募投项目“国家空管数据信息服务体系研发项目”的延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对国家空管数据信息服务体系研发项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届监事会第七次会议决议。
特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会 2018年7月13日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-063广东雪莱特光电科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月11日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 366,994,836股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前本公司总股本为 366,994,836股，本次权益分派后总股本增至733,989,672股。
3、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月31日，除权除息日为：2017年6月1日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2017年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2017年6月1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****731|柴国生|
|2|00*****517|陈建顺|
|3|01*****319|陈建顺|
|4|01*****788|冼树忠|
|5|01*****247|王毅|
|6|01*****084|陈建通|
|7|01*****740|柴华|
|8|00*****639|王朝晖|
|9|00*****171|叶汉佳|
|10|01*****790|黄云龙|
|11|08*****351|漳州市银福伟业投资有限公司|
|12|01*****566|柴华|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月17日至登记日：2017年5
月 31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司
代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年6月 1日。
六、股本变动结构表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动||本次变动后|||
|项目||||比例||||||比例|
|||数量（股）||||数量（股）||数量（股）|||
|||||（%）||||||（%）|
|一、限售条件流|156,626,682||42.68||156,626,682||313,253,364||42.68||
|通股/非流通股|||||||||||
||87,914,081||23.96||87,914,081||175,828,162||23.96||
|高管锁定股|||||||||||
||64,977,601||17.71||64,977,601||129,955,202||17.71||
|首发后限售股|||||||||||
||3,735,000||1.02||3,735,000||7,470,000||1.02||
|股权激励限售股|||||||||||
|二、无限售条件|210,368,154||57.32||210,368,154||420,736,308||57.32||
|流通股|||||||||||
||366,994,836||100.00||366,994,836||733,989,672||100.00||
|三、总股本|||||||||||

七、本次实施送（转）股后，按新股本733,989,672股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.0552元。
八、咨询机构：
咨询地址：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2号亿能国际广场 2座19楼
咨询联系人：张桃华
咨询电话：0757-86695590
传真电话：0757-86236050
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、第四届董事会第三十九次会议决议；
3、2016年度股东大会决议。
特此公告
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2017-041海南神农基因科技股份有限公司
关于子公司收到两项发明专利授权及办登通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况说明
近日，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司——海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）获悉，其申请的两项发明专利已进入授权及办理登记手续阶段，具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||申请号||申请日||申请人||发明创造名称||主要用途|
||201511029010.9||2015年12月31日||波莲基因||含GUS报告基因的转基因材料的PCR检测引物及检测方法||用于转基因元件检测||
|1|||||||||||
||201610250521.1||2016年4月20日||波莲基因||一种RNAi植物表达载体及其应用||用于鉴别、筛选新型不育系与保持系||
|2|||||||||||

上述发明专利均为波莲基因正在研发的遗传智能化育种技术（Genetic AutomationTechnology,简称“GAT”）体系组成部分。按照国家知识产权局的相关规定，专利申请进入授权及办理登记手续阶段后，申请人按期缴纳费用的，该局将在专利登记簿上登记专利权的授予，颁发专利证书，并予以公告。
专利权自公告之日起生效。上述情况可在国家知识产权局官方网站（http://www.sipo.gov.cn/）进行查询。
截至目前，波莲基因已提交生物技术发明专利申请 28项，其中 9项已获得国家知识产权局的发明专利授权。
二、备查文件
知识产权代理机构出具的两份《授权及办登通知书转达函》。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-085债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
2016年第八次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司监事羊慎先生、李云先生、杨小江先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司2016年第八次临时监事会会议于2016年10月27日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016年 10月 24日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 5名监事。应参与此次会议表决的监事 5人,实际参与表决监事 5人。本次临时监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、《云南锡业股份有限公司 2016年第三季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司 2016年第三季度报告正文》
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2016年第三季度报告全文》和《云南锡业股份有限公司2016年第三季度报告正文》。
二、《关于审议<云南锡业股份有限公司远期外汇交易业务管理制度>的议案》
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》。
三、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇锁定业务的议案》
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇锁定业务的公告》。
四、监事会及监事对相关事项发表了如下审核意见：
1、经过对2016年第三季度报告的认真审核，监事会及监事认为：公司 2016年第三季度报告的编制符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司2016年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司以规避汇率变动风险、锁定汇兑损益为目的，拟开展远期外汇锁定业务，符合有关法律、法规的规定。公司制定的《远期外汇交易业务管理制度》明确了远期外汇交易业务的操作原则、审批权限及授权、组织机构及其职责、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等，规范公司远期外汇交易业务运作，合理控制和规避风险。该议案决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
五、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司2016年第八次临时监事会会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
监事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-104通裕重工股份有限公司
关于为全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司
提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
我公司于 2014年 10月 20日与威海市商业银行股份有限公司德州分行（以本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没下简称威海银行德州分行）签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司禹城有通虚裕假新记能载源机、械误铸导造性有陈限述公司或（者以重下大简遗称通漏裕。新能源）在威海银行德州分行办理的3,000万元融资事项提供担保。
公司于2014年6月26日召开了第二届董事会第十七次临时会议，审议通过了本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没《关于对公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》，同意董事有会虚授假权记董载事长、决误定导公性司陈为述全资或子者公重司大通遗裕漏新能。
源提供的累计不超过30,000万元
的具体担保事项，授权期间为自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于对公司为全资子本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司银行融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号：2014-063）。此次公有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
司为全资子公司通裕新能源在威海银行德州分行办理的3,000万元融资事项提供的担保属于上述担保的范围。
二、被担保人的基本情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假名记称载：禹、城误通导裕性新陈能述源机或械者铸重造大有遗限漏公司。
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：禹城市高新技术开发区
法定代表人：秦士东
注册资本：304,372,998元
成立日期：2009年4月1日
经营范围：大型锻造及新能源用锻钢坯料、铸钢件、有色金属及合金铸造生产、销售（需经许可经营的，须凭许可证经营）。
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2014年 9月 30 日|2013年 12 月31 日|
||67,423.71|||
||39,391.32|||
|项目||2014年 9月末|2013 年度|
||78,277.26|||
||2,534.98|||
||41.58%|||

注：2014年9月末财务数据未经审计。
三、《最高额保证合同》的主要内容
（1）签署时间：2014年10月20日
（2）担保的最高债权额：3,000万元人民币（叁仟万元人民币）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等）。
（5）保证期间：自主合同项下债务履行期届满之日起两年。但按法律规定或主合同的约定主合同债务提前到期的，保证期间为主合同债务提前到期之日起两年。
四、董事会及保荐机构意见
公司第二届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于对公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》，同意董事会授权董事长决定公司为全资子公司通裕新能源提供的累计不超过 30,000万元的具体担保事项，授权期间为自董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于对公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号：
2014-063）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、董事会授权董事长决定公司为全资子公司通裕新能源提供的累计担保额度不超过30,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.64%。该笔担保合同属于上述担保的范围。除此之外，公司为全资子公司通裕新能源提供担保8,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的2.31%。
2、公司置换金安冶金为海杰冶金提供的担保合计为19,730万元,占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的5.69%。
3、董事会授权董事长决定公司对控股子公司的担保额度为30,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.64%。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2014年10月21日
吉林吉大通信设计院股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2019年第三次会议
相关事项的独立意见
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 1日召开第三届董事会 2019年第三次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会 2019年第三次会议审议事项的相关材料，依据独立判断并经讨论后，就公司第三届董事会 2019年第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名蔡志刚先生、李正乐先生、林佳云先生、武良春先生、金谊晶先生、马书才先生、周伟先生、高电波先生8人为公司第四届董事会非独立董事候选人。
我们认为：公司第三届董事会的任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。本次提名的第四届董事会非独立董事候选人蔡志刚先生、李正乐先生、林佳云先生、武良春先生、金谊晶先生、马书才先生、周伟先生、高电波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们同意推举上述候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的独立
意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名孙学博先生、刘进先生、安亚人先生、苏志勇先生、强巍先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
我们认为：公司第三届董事会的任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事的选举、审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。本次提名的公司第四届董事会独立董事候选人孙学博先生、刘进先生、安亚人先生、苏志勇先生、强巍先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。孙学博先生、刘进先生、安亚人先生、苏志勇先生、强巍先生已按照中国证监会相关规定取得独立董事资格证书。
我们同意推举上述候选人为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
(以下无正文，下启签署页)
（此页无正文，为《吉林吉大通信设计院股份有限公司独立董事关于第三届董事会2019年第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
孙学博 安亚人 刘进
苏志勇
股票代码：000557 股票简称：*ST广夏 编号：2015-073广夏（银川）实业股份有限公司关于
定向回购和发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易报告书的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 4月 25日披露了《广夏（银川）实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称《报告书》）等相关文件。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 10月 21日召开的2015年第87次工作会议审核，本公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。2015年 11月 20日，公司收到中国证监会对上述事项的核准批复。
根据中国证监会审核意见，公司对《报告书》进行修订、补充和完善。《报告书》补充和修订的主要内容如下：
1、补充披露本次交易标的宁东铁路历史沿革、相关协议内容、《托管函》出具背景及相关方履行的决策程序、主要股东持股变动情况，详见《报告书》“第四章交易标的情况/一、宁东铁路基本情况/（二）历史沿革及/（三）产权控制关系”。
3、补充披露关于《重整计划》注入资产后业绩达不到约定的风险，详见《报告书》重大风险提示及“第十三章风险因素/七、关于《重整计划》注入资产后业绩达不到约定的风险”。
4、补充披露本次交易上市公司披露回购并注销股份应当履行的法律程序，及本次交易完成后母公司对上述回购注销会计处理的合理性及对财务报告的影响。详见《报告书》“第六章本次交易方案/一、定向回购方案”。
5、补充披露宁东铁路申请办理铁路运输许可证的进展情况及未取得铁路运输许可证对宁东铁路生产经营的影响。详见《报告书》“第五章交易标的业务与技术/六、业务资质许可情况”。
6、结合大秦铁路、铁龙物流和广深铁路与宁东铁路的可比性等，进一步补充披露本次交易价格的合理性。详见《报告书》“第九章本次交易注入资产定价公允性分析/三、本次交易注入资产定价公允性分析/（三）拟注入资产评估合理性分析”。
7、补充披露宁东铁路全体股东以其持有的宁东铁路100%股权在本次交易中评估作价的等值部分补偿银广夏历史上关联方占款处置与担保损失（即 9,897.21万元）的会计处理依据、过程对宁东铁路业绩的影响及合理性。详见《报告书》“第十章管理层讨论与分析/四、本次交易对上市公司的财务状况、盈利能力、未来发展前景的分析/(四)其他事项说明/4.关联方占款处置与担保损失补偿方案涉及的会计处理及宁东铁路业绩的影响”。
8、补充披露在宁东铁路运营区域内新建并运营铁路运输业务的可能性及对宁东未来盈利的影响，详见《报告书》“第十四章其他重大事项/七、关于在宁东铁路运营区域内新建并运营铁路运输业务可能性的说明”。
9、补充披露宁东铁路实现神华宁煤煤炭间接液化等在建项目运输收益的可能性及对评估值的影响。详见《报告书》“第四章交易标的情况/五、标的资产的评估情况/（九）关于收益法预测考虑神华宁煤煤炭间接液化等在建项目运输收益的说明”。
评估值的影响。详见《报告书》“第四章交易标的情况/五、标的资产的评估情况/（十）宁东铁路在建及规划项目按计划完工并投入使用的可能性及对评估值的影响”。
11、补充披露煤炭销售对宁东铁路未来盈利的影响。详见《报告书》“第四章交易标的情况/四、报告期经审计的财务指标/（四）煤炭销售对宁东铁路未来盈利的影响”。
12、补充披露宁东铁路运输价格变动对评估值的影响程度作敏感性分析。详见《报告书》“第四章交易标的情况/五、标的资产的评估情况/（十一）评估参数变动对评估值影响的敏感性分析/1、宁东铁路运输价格变动对评估值影响的敏感性分析”。
13、补充披露柴油价格对宁东铁路未来盈利的影响，并就柴油价格变动对宁东铁路评估值的影响程度作敏感性分析。详见《报告书》“第四章交易标的情况/五、标的资产的评估情况/（十一）宁东铁路运输价格变动对评估值的影响程度的敏感性分析/2、柴油价格对宁东铁路评估值影响的敏感性分析”。
14、补充披露原关联方占款的相关情况，包括但不限于资金占用方、资金金额、解决方式及对宁东铁路业绩的影响。详见《报告书》“第二章上市公司基本情况/七、银广夏资产处置及历史问题的解决/（二）原关联方占款处置和担保损失及其解决”。
16、结合宁东铁路各纳税申报主体报告期内主要税种、享受税收优惠、当期实现收入与纳税税种及税额之间的关系、实际缴纳税额等情况，分年度逐项补充披露了资产负债表、现金流量表相关科目的变动情况、列表披露纳税申报表、申报财务报表、原始财务报表之间的勾稽关系。详见《报告书》“第十一章财务会计信息/二、宁东铁路最近三年一期财务会计信息”。
17、已更新并补充披露宁东铁路2014年及2015年1-6月主要财务指标。
《广夏（银川）实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》、《广夏（银川）实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要（修订稿）》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十三日
广东全通教育股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，现对公司关于续聘2016年度审计机构事项发表事前认可意见如下：
我们认真审议了董事会提供的《关于聘请2016年度审计机构的议案》，认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在近年来为公司提供审计服务工作的过程中，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计报告公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们一致同意继续聘任为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东全通教育股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
叶伟明______________
罗军______________
赵敏______________
江苏云意电气股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《江苏云意电气股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第二届董事会第二十四次会议的相关事项进行了认真的审议，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分超募资金收购上海力信电气技术有限公司51%股权的独立意见
我们认为：公司本次使用超募资金收上海力信51%的股权，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所关于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等法律法规的规定。公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态，不存在变相改变募集资金投向的情况；本次超募资金使用计划与其他超募资金投资项目的实施不相抵触，不影响其他超募资金投资项目的正常进行。交易价格是基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和中联资产评估集团有限公司出具的评估报告做出的，本次交易符合公司战略发展需要，有利于提高公司资金使用效率，不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形，同意公司使用超募资金5,378万元及相关利息作为支付收购上海力信电气技术有限公司51%股权的款项。
二、关于变更非公开发行募投项目实施主体和实施地点的独立意见
我们认为：我们认为：公司本次变更新能源车用电机及控制系统产业化项目实施主体和地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
公司本次变更募投项目实施主体和地点，能够加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，有利于整合公司现有新能源车用电机及控制系统项目资源，符合公司的长远发展规划。因此我们全体独立董事同意将该项目的实施主体由“江苏云意电气股份有限公司”变更为控股子公司“苏州云意精密电子有限公司”，实施地点由“徐州高新区钱江路”变更为“苏州市吴江区太湖新城”。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《江苏云意电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
邢敏 肖菲
王卫东
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一六年五月二十五日
股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2015-069厦门银润投资股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第四十五次会议通知以电话及电子邮件等相结合方式于 2015年 10月 13日发出，会议于 2015年 10月 15日 10:00-11:00在上海市虹桥路 1438号古北国际财富中心二期 8楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名，董事姬浩先生回避表决。
会议由董事长张浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于吴崇林先生申请辞去公司总经理职务的议案》
2015年 10月 13日，公司收到吴崇林先生的辞职报告，吴崇林先生申请辞去厦门银润投资股份有限公司总经理的职务。
董事姬浩先生回避表决。
表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。
（二）审议通过《关于聘任姬浩先生为公司总经理的议案》
公司拟聘请姬浩先生担任公司总经理，姬浩先生简历如下。
姬浩，男，汉族人，1971年出生，硕士研究生学历，姬浩先生长期在清华大学产业体系工作，历任同方股份有限公司计算机系统本部副总经理、紫光股份有限公司计算机系统事业部总经理、紫光集团有限公司总裁助理、紫光集团有限公司副总裁等职务。
姬浩先生未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司总经理的相关规定。
姬浩先生作为公司董事回避表决。
表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
厦门银润投资股份有限公司
董事会
二 O一五年十月十五日
拓维信息系统股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会任期届满，经公司第五届董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，第六届董事会董事候选人共十一人，其中非独立董事候选人为张忠革先生、李苑女士、宋隽逸先生、游忠惠女士、刘彦先生、常征先生、王伟峰先生，独立董事候选人为倪正东先生、成从武先生、张跃先生、许长龙先生。我们认为公司第五届董事会全体董事在任职期间均能勤勉尽责，遵守相关法律法规的规定，现因任期届满进行的换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，未发现上述十一名董事候选人有《公司法》第 147条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未发现上述四名独立董事候选人有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）第七条规定的情况，我们认为，被提名人具备担任本公司董事、独立董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
对上述董事候选人、独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意上述十一名董事候选人（包括四名独立董事候选人）的提名，并同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司董事、监事津贴的独立意见
关于公司董事、监事津贴议案的审议及表决符合有关法律法规等的规定，公司制定的董事、监事津贴方案是结合公司的实际情况而制定的，有利于调动公司董事、监事工作的积极性，符合公司发展需要，同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二〇一六年五月二十五日
【本页无正文，为拓维信息系统股份有限公司第五届董事会第三十八次会议独立董事对相关事项的独立意见之签字页】
------------------ ------------------
王力群 周仁仪
股票代码：002379股票简称：宏创控股公告编号：2019－010
山东宏创铝业控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年2月13日（星期三）下午14：30
2、网络投票时间：2019年2月12日－2019年2月13日
（1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月12日下午15：00至2月13日下午15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人:公司董事长赵前方先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
人，代表有表决权股份278,274,353股，占公司有表决权股份总数的30.0383%。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 7人，代表有表决权股份261,725,805股，占公司有表决权股份总数的28.2519%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东39人，代表有表决权股份 16,548,548股，占公司有表决权股份总数的1.7863％。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 45人，代表有表决权的股份数为17,177,748股，占公司有表决权股份总数的1.8542%。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的议案》；
同意272,767,853股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0212%；反对5,506,500股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9788%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为同意 11,671,248股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.9440%；反对 5,506,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的32.0560%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市天元律师事务所王莹、王腾律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合
法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的公司 2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一九年二月十四日
证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2019-051苏州迈为科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州迈为科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议通知于 2019年 09月 10日以口头通知、书面送达和电话的方式发出。会议于2019年 9月 20日下午16：30在苏州市吴江经济技术开发区庞金路1801号9幢1楼会议室以现场会议表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事审议，一致通过如下决议：
二、审议通过《关于向激励对象授予第一期股票期权的议案》
经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司第一期股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。监事会同意公司第一期股权激励计划的授予日为 2019年 9月 20日，向 145名激励对象授予股票期权 796,600份。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予第一期股票期权的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件：
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司监事会2019年 09月21日
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第三届董事会第三十一次会议的相关事项发表如下独立意见：
关于全资子公司放弃参股子公司股权转让优先购买权的独立意见
经核查，我们认为：本次放弃优先购买权，符合公司当前的实际情况和发展战略，不会对公司生产经营产生重大影响。公司董事会已就本次放弃优先购买权事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃优先购买权不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
杜杰：_______________
丛培国：_______________
景贵飞：_______________
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-090太阳鸟游艇股份有限公司
关于更换财务总监及董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到董事会秘书夏亦才先生提交的书面辞职报告，夏亦才先生因分管工作变动的原因，申请辞去董事会秘书一职,夏亦才先生辞职后仍担任公司副总经理职务。夏亦才先生未直接持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，夏亦才先生的辞职申请自送达董事会时生效。
公司董事会对夏亦才先生在任期内勤勉尽责的工作精神和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于 2016年 9月 30日召开第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于更换财务总监及董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查，本公司董事会认为曹锐先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格,同意聘任曹锐先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（曹锐先生简历详见附件）。
截止本公告日，曹锐先生持有公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司300,000股股份，未直接持有公司股份。曹锐先生除系湖南太阳鸟控股有限公司股东外，与公司其他持股5％以上股东不存在关联关系。曹锐先生与公司董事、监事及实际控制人之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。曹锐先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其有关资料已报送至深圳证券交易所并通过了董事会秘书资格审查。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，一致认为曹锐先生具备担任上市公司财务总监兼董事会秘书的资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意曹锐先生担任公司财务总监兼董事会秘书，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《太阳鸟游艇股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次（临
时）会议审议事项的独立意见》。
曹锐先生的联系方式公告如下：
联系电话：0737-2732399
传真：0737-2854608
电子邮箱：stock@cnsunbird.com
通讯地址：湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2016年9月30日附件：曹锐先生简历
附件： 个人简历
曹锐先生：中国国籍，1976年 6月 23日出生，毕业于中南财经政法大学，本科学历。已取得中国注册会计师、注册税务师、会计师职称、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任天职国际会计师事务所项目经理、湖南李文锁城投资管理有限公司财务总监、太阳鸟游艇股份有限公司证券事务代表等职。2014年 4月至今，任太阳鸟游艇股份有限公司审计总监。
曹锐先生持有公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司 300,000股股份，未直接持有公司股份。曹锐先生除系湖南太阳鸟控股有限公司股东外，与公司其他持股5％以上股东不存在关联关系。曹锐先生与公司董事、监事及实际控制人之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-068芜湖长信科技股份有限公司
关于创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回
复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年7月9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180752号）。中国证监会依法对公司提交的《芜湖长信科技股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
收到反馈意见后，公司会同保荐机构长江证券承销保荐有限公司及其他中介机构就反馈意见所提出的问题进行了核查，逐项落实，并按照反馈意见的要求对所列问题进行了回复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告》等相关公告。公司将按照要求及时将书面回复材料报送中国证监会。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2018年8月6日