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滨化集团股份有限公司 报告正文内部控制审计报告
和信审字(2019)第 000091号滨化集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了滨化集团股份有限公司（以下简称“滨化股份”）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是滨化股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第1页共2页
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2019-043同方股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 16日以邮件方式发出了关于召开第七届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式相结合的方式召开。应出席本次会议的监事为 3名，实际出席会议的监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
监事会对董事会编制的公司2019年半年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年半年度度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告。
同方股份有限公司监事会2019年8月30日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2016-051光大证券股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的 680,000,000股境外上市外资股（H股）（行使超额配售权之前）于 2016年 8月 18日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，H股股票中文简称为“光大證券”，英文简称为“EBSECURITIES”，H股股票代码为“6178”。
本次发行上市完成后及行使超额配售权之前，公司的股份变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次 H 股发行上市前||本次 H 股发行上市后（行使超额配售权之前）||
||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|境内上市内资股 （A 股）|3,906,698,839|100%|3,906,698,839|85.17%|
|境外上市外资股 （H 股）|-|-|680,000,000|14.83%|
|股份总数|3,906,698,839|100%|4,586,698,839|100%|

本次 H股发行上市完成后及行使超额配售权之前，因公司总股本发生变化，公司持股5%以上的股东中国光大集团股份公司的持股
比例由29.68%下降至25.28%，中国光大控股有限公司的持股比例由
29.16%下降至24.84%，本次 H股发行上市完成后及行使超额配售权之前，公司持股5%以上的股东持股变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次 H 股发行上市前||本次 H 股发行上市后（行使超额配售权之前）||
||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|中国光大集团股份公司|1,159,456,183|29.68%|1,159,456,183|25.28%|
|中国光大控股有限公司|1,139,250,000|29.16%|1,139,250,000|24.84%|

特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2016年 8月 18日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2016-039东方证券股份有限公司
关于许志明先生独立董事任职事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》，会议选举许志明先生为公司第三届董事会独立董事，自下列条件获得全部满足之日起正式就任履职，任期至公司第三届董事会任期届满之日：
1、许志明先生取得证券监督管理机构关于其证券公司独立董事任职资格；
2、公司发行的 H股股票在香港联交所挂牌上市；
3、公司发行的 H股股票在香港联交所挂牌上市后适用的《公司章程》（草案）经股东大会审议通过，并取得证券监督管理机构批准。
2016年 1月 22日，公司收到中国证监会上海监管局《关于核准东方证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（沪证监许可[2016]11号），核准公司变更《东方证券股份有限公司章程》的重要条款；2016年6月24日，公司收到中国证监会上海监管局《关于核准许志明证券公司独立董事任职资格的批复》（沪证监许可[2016]56号）；2016年 7月 8日，公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司主板挂牌并开始上市交易，H股股票简称为“東方證券”（中文）、“DFZQ”（英文），H股股票代码为“03958”。
至此，许志明先生正式就任公司第三届董事会独立董事所需满足的条件均已满足。许志明先生自2016年7月8日起正式就任公司第三届董事会独立董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
附：独立董事许志明先生简历
东方证券股份有限公司董事会 2016年7月8日
附：独立董事许志明先生简历
许志明先生，1961年12月出生。许志明先生于1983年7月毕业于北京大学地球物理系天体物理专业获物理学学士学位，于 1986年 7月毕业于中国社会科学院研究生院工业经济系获经济学硕士学位，于 1993年 2月毕业于英国曼彻斯特大学经济系获经济学博士学位。
许志明先生多年来在投融资等领域积累了丰富的经验。1986年 7月 1999年8月，许志明先生历任中国国际信托投资公司国际研究所研究员、野村国际（香港）有限公司企业财务部联席总监及资本市场部联席总监、英国国民西敏银行董事兼大中华区投资银行部主管、美国波士顿银行董事兼大中华区企业融资部主管；1999年8月至2001年12月，许志明先生历任华润创业有限公司执行董事、华润北京置地有限公司执行董事、华润励志有限公司董事总经理兼首席运营官；
2002年1月至2005年5月，许志明先生历任TOM集团有限公司高级顾问、执行董事兼首席运营官；2006年3月至今，许志明先生为宽带资本创始合伙人。
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2014-009
安徽皖维高新材料股份有限公司
重大事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任
因本公司筹划向控股股东及独立第三方发行股份收购其资
产的重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票已于2013年12月18日起停牌并在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上发布了《重大事项停牌公告》，2013年12月25日发布了《重大事项继续停牌公告》，2014年1月2日发布了《重大事项进展情况及继续停牌公告》，2014年1月9日、1月23日、1月30日发布了《重大事项进展情况公告》，2014年1
月16日发布了《重大事项进展情况暨延期复牌的公告》,2月18日发布了《股票延期复牌的公告》。
停牌期间，本公司及相关各方积极推进该重大事项的各项工作，各中介机构继续进行尽职调查、审计、评估等基础工作。目前，皖维集团新设全资子公司已完成工商注册等相关手续并取得营业执照，皖维集团已向安徽省国资委递交了向全资子公司划转相关资产的申请报告。待获得安徽省国资委划转资产的批文后，本公司将尽快对皖维集团置入资产整合形成的全资子公司进行
预审计和预评估工作。另外，皖维集团就租赁给本公司的全部土地使用权资产转让事宜已向巢湖市政府申请，巢湖市政府及相关部门正在论证、审批中。
公司与目标公司的股东已达成收购意向，目前公司正继续对目标公司的财务状况、历史经营业绩和未来预期业绩、规范运作、
或有风险等情况进行一定程度的尽职调查，并就尽职调查中发现的有关问题进行沟通与协商，待相关问题解决后，初步确定目标公司的股权价值。
停牌期间公司将根据重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议本次发行股份收购资产的预案，并公告复牌。敬请广大投资者及时关注公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告，注意投资风险。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2015-047
钱江水利开发股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易于2015年11月6日、11月9日、11月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前内部生产经营活动正常，公司已顺利完成董事会换届，新的公司管理层团队稳定，公司水务项目积极拓展中。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
前不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经核实，截止公告日，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股票；控股股东及其一致行动人持股情况与公司2015年三季度定期报告披露一致。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会进行认真核查后，声明：“本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。”
四、上市公司认为必要的风险提示
公司有关信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
报备文件：控股股东及实际控制人的书面回函。
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2019-015
用友网络科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 28日，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东北京用友科技有限公司（以下简称“北京用友科技”）关于股票质押式回购交易展期的通知，现将相关情况说明如下：
一、控股股东股份质押展期的具体情况
2019年1月28日，北京用友科技与申万宏源证券股份有限公司（以下简称“申万宏源”）办理股票质押式回购交易延期购回手续，具体情况如下：
2018年2月8日，北京用友科技将其持有的公司股份 26,000,000股股份（此部分股份在办理质押登记时为20,000,000股，在公司实施2017年权益分派方案，转增股本后变为 26,000,000股）质押给申万宏源，用于办理股票质押式回购交易业务，质押初始交易日为2018年2月8日，购回交易日为2019年1月28日。具体情况详见《公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（编号：临2018-008）。
2019年1月28日，北京用友科技将上述业务与申万宏源办理了延期回购，回购交易日延期至2019年2月28日，上述延期回购股份为26,000,000股，占公司总股本的1.36%。
二、控股股东股份累计质押情况
截止本公告日，北京用友科技持有公司股份545,066,053股，占公司总股本的28.43%。
北京用友科技累计质押股份数为 271,020,000股，占其持有公司股份数的49.72%，占公司总股本的14.13%。
三、控股股东股份质押展期的情况说明
（一）股份质押目的
本次北京用友科技办理的是股票质押式回购交易的延期购回业务，不涉及新增融资安
排。
（二）资金偿还能力及相关安排
北京用友科技资信状况良好,具备资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
（三）可能引发的风险及应对措施
本次质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，北京用友科技将采取提前还款、补充质押等措施应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一九年一月二十九日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2017-007
中国船舶重工股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月14日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由刘征先生主持，应出席监事十名，亲自出席监事十名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于控股股东变更部分资产注入承诺的议案》
公司日前接到控股股东中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）《关于变更部分资产注入承诺的函》，中船重工集团拟变更部分其此前对中国重工作出的资产注入承诺。其中，对于与公司现有业务仍然存在潜在同业竞争情形的2家企业，中船重工集团将继续承诺在该2家企业满足触发条件后的一年内提议公司董事会审议相关资产注入议案；对于与公司现有业务已不存在潜在同业竞争情形的6家企业，中船重工拟终止履行向中国重工注入该6家企业股权的承诺。
表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司监事会二〇一七年二月十四日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2019-014广晟有色金属股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、获得补助的基本情况
近期，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司共获得政府补助资金 4634万元，具体情况如下：
单位：万元
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|序号|获得补助的主体|补助金额|发放主体|发放事由|发放依据|与资产/收益相关|
|1|平远县华企稀土实业有限公司|2700|平远县财政局|废旧矿山综合治理奖励资金|关于安排废旧矿山综合治理奖励资金的通知|与收益相关|
|2|大埔广晟稀土矿业有限公司|1800|大埔县科工商务局大埔县财政局|废旧矿山资源回收环境综合治理奖补资金|关于安排大埔广晟稀土矿业有限公司废旧矿山资源回收环境综合治理奖补资金的通知|与收益相关|
|3|清远市嘉禾稀有金属有限公司|50|清远市科技局|第十七批广东省省级企业技术中心认定奖励资金|关于下达2018年度清远市激励科技创新十条政策有关奖励项目的通知|与收益相关|
|4|德庆兴邦稀土新材料有限公司|50|德庆县财政局|广东省院士专家（企业）工作站建站奖励|关于给予2018年度德庆县实施工业发展“366”工程、创新驱动发展“1133”工程企业和市级农业龙头企业、示范性家庭农场扶持奖励的通报|与收益相关|
|||4||2018年度发明专利创造奖励||与收益相关|
|||30||2018年度“广东省名牌产品”称号企业奖励||与收益相关|

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|-|-|-|-|-|-|
|合计|4634|-|-|-|-|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，公司将上述政府补助资金作为其他收益计入当期损益。上述补助预计将对公司利润产生积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2017-023北京空港科技园区股份有限公司
关于参与投资设立伟光汇通旅游产业发展有限公司事项获得北京市顺义区国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月4日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过了《公司关于参与投资设立伟光汇通旅游产业发展有限公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2017年5月5日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《公司关于参与投资设立伟光汇通旅游产业发展有限公司暨关联交易的公告》。
近日,公司接到控股股东北京天竺空港经济开发公司转来的北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于北京天竺空港经济开发公司所属北京空港科技园区股份有限公司参与投资旅游古镇开发建设平台项目的批复》（顺国资复[2017]39号）。主要内容如下：
一、同意你公司所属北京空港科技园区股份有限公司参与旅游古镇开发建设平台项目，与伟光汇通文化旅游投资有限公司、国开创新资本投资有限责任公司共同出资，设立伟光汇通旅游产业发展有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。其中北京空港科技园区股份有限公司出资1996万元，持股比例为4.99%。
二、按照相关法律法规的规定，及时办理工商登记及国家出资企业产权登记手续。
公司将按照上述批复的要求，积极办理相关手续，并根据上述事项进展情况，
严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2017年5月19日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-020
兖州煤业股份有限公司
关于债务融资工具获得注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月3日召开的兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年度股东周年大会审议批准了公司或控股子公司在境内外开展融资额度不超过等值人民币 600亿元的融资业务事项。（有关详情请参见日期为 2016年 4月 19日的《兖州煤业股份有限公司 2015年度股东周年大会通知》和 2016年 6月 3日的《兖州煤业股份有限公司 2015年度股东周年大会会议决议公告》。该等公告载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]DFI4号），公司获准注册债务融资工具，注册有效期自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据，每期发行时应确定当期主承销商、发行品种、发行规模、发行期限等要素。
公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会 2017年 3月 29日
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会，现提名郭勤贵为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2019-051
江苏弘业股份有限公司
关于为控股子公司增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|重要内容提示：|
| 被担保人名称：本公司控股子公司江苏省化肥工业有限公司|
| 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次拟为其提供不超过3000万元的|
|担保，截至2019年9月末，公司为其实际提供担保的余额为5391万元。|
| 本次担保是否有反担保：无|
| 对外担保逾期的累计数量：无|

一、担保情况概述
经公司2018年年度股东大会审议批准，同意公司为11家控股子公司不超过6.6亿元的银行综合授信提供保证式担保，其中为江苏省化肥工业有限公司（以下简称“化肥公司”）提供不超过9000万元的担保。详情请参见公司于2019年6月6日、2019年6月27日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-021）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2019-024）。
截至2019年9月末，公司为化肥公司提供担保的余额为5391万元。
现因化肥公司经营发展需要，经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，拟增加为其提供不超过3000万元（含）的担保额度，公司为其提供担保总额度不超过1.2亿元。本担保事项还需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、担保的主要内容
1、公司拟为化肥公司自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日至
2019年年度股东大会之日期间签订的，不超过3000万元的，期限为 12个月内（含 12个月）的银行综合授信提供保证式担保。化肥公司其他股东按持股比例提供同比例担保。
2、公司为化肥公司提供担保总额度不超过1.2亿元，为其拟提供的担保总额度包含已发生但目前尚未到期的已使用额度。
3、根据《上海证券交易所上市规则》9.1.1条之相关规定，按照连续十二个月内累计计算原则，本次拟提供的担保金额经累计后超过最近一期经审计净资产的50%，因此本次为化肥公司提供担保事项须提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。
4、提请公司股东大会授权公司管理层根据业务需要确定合作金融机构，在与银行商定具体担保条款时，根据实际情况决定为其提供担保的保证期间，最高保证期间不超过三年。
三、被担保人的基本情况
名称：江苏省化肥工业有限公司
注册地点：南京市中华路 50号
法定代表人：陆德海
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务及国内贸易。矿产品、煤炭、焦炭、金属材料、包装材料、木材销售。服装及面料、针纺织品、化肥、化工装备、纺织机械和器材、工艺品的生产和销售。农药、化工产品、化工原料、危险化学品的销售（按许可证所列的项目经营）。化工技术咨询服务。房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2018年12月31日|2019年9月30日|
|资产总额|294,545,476.10|890,877,040.42|
|负债总额|55,191,279.48|241,126,334.78|
|资产净额|239,354,196.62|649,750,705.64|
||2018年|2019年1-9月|

||||
|-|-|-|
|营业收入|908,677,477.38|641,869,593.75|
|净利润|30,065,865.50|23,758,477.02|

股权结构：化肥公司为本公司控股子公司，本公司持有其60%的股权，江苏苏豪纺织集团有限公司（由“江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司”更名）持有其40%的股权。
四、董事会及独立董事意见
化肥公司为本公司主要控股子公司，为其提供担保是满足其业务发展所需，并能有效降低其融资成本，符合公司整体经营发展要求。
本公司对其在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制。公司将在担保过程中加强对子公司业务监督，强化风险控制。
独立董事发表独立意见如下：
“化肥公司为本公司主要控股子公司，为其提供担保是满足其业务发展所需，并能有效降低其融资成本，符合公司整体经营发展要求。
本次担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。”
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年9月末，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为 0元，公司对合并报表范围内全资及控股子公司的担保余额为 19278.99万元，占公司最近一期经审计净资产的14.91%。本公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
国元证券股份有限公司
关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的有关规定，对设计总院使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1163号文）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 8,120.00万股，每股发行价格为人民币 10.44元。公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 8,120.00万股，募集资金总额为人民币 847,728,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 50,807,100.98元后，实际募集资金净额为人民币 796,920,899.02元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4846号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、本次募集资金投资项目概况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行的募集资金将用于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||拟以募集资金||
|序号|募集资金投资项目|投资总额||登记备案情况|
||||投入金额||
|1|提高公司生产能力建设项目|27,873.40|27,873.40|合高经贸【2015】217号|
|2|提高公司研发能力建设项目|16,816.10|16,816.10|合高经贸【2015】216号|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|营销与服务网络建设项目|14,060.50|14,060.50|合高经贸【2015】218号|
|4|补充流动资金|21,000.00|21,000.00|——|
|合计||79,750.00|79,750.00|——|

上述项目的投资总额为 79,750.00万元，本次募集资金将全部用于上述项目，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决。
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
三、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的相关情况
为了提高募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，使用不超过人民币 32,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（一）投资产品的范围
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12个月的保本型产品。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。
（二）决议的有效期限
自董事会审议通过之日起 12个月内，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币 32,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在董事会决议有效期限内该资金额度可滚动使用。
（四）实施方式
授权公司总经理在上述额度内组织实施。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的内部决策程序
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项，已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：设计总院使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司二届董事会第六次会议和二届监事会第五次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的现金管理效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，本保荐机构同意设计总院使用不超过人民币 32,000万元的闲置
募集资金进行现金管理。
(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)
保荐代表人：
____________________ ____________________
孔晶晶 佘超
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603208证券简称：江山欧派公告编号：2018-014
江山欧派门业股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月26日 14点00分
召开地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8号江山欧派二楼一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月26日
至2018年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|
|2|审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，具体事项详见刊登在 2018年 3月10日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603208|江山欧派|2018/3/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、股东账户卡；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡；
如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派董秘办；
4、登记时间：2018年3月23日9:00-17:00；
5、登记方式：异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。
6、以上文件报送以2018年3月23日下午 17:00时以前收到为准。
六、 其他事项
1、联系地址：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派；
邮政编码：324100；
联系人姓名：郑宏有；
联系电话：0570-4729200；
传真：0570-4690830；
联系部门：董秘办。
2、会期半天，与会人员交通及住宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2018年3月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江山欧派门业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》||||
|2|审议《关于公司使用闲置自有||||

||
|-|
|资金进行现金管理的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600129 证券简称：太极集团公告编号：2017-73
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东增持股份计划实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股股东太极集团有限公司（以下简称“太极有限”）计划自2017年12月11日起至未来6个月内，以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持不设价格区间，增持金额不低于人民币8,000万元，不超过人民币10,000万元。
●自 2017年 12月 11日至 2017年 12月 26日止，太极有限已累计增持公司股份 6,196,981股，增持均价为 16.13元/股，累计增持总金额为 9,997.64万元,增持股份占公司总股本的1.45%，至此太极有限本次增持计划实施完毕。本次增持后，太极有限持有公司股份 171,887,184股，占公司总股本的40.26%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东太极集团有限公司
（二）本次增持计划实施前增持主体已持有公司股份的数量、持股比例：本次增持计划实施前，太极有限持有公司股份数量为165,690,203股，占公司总股本的38.81%。
二、增持计划的实施进展
1、公司于2017年12月9日、2017年12月14日和2017年12月20日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《重庆太极实业（集团）股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》(公告编号：2017-69)、《重庆太极实业（集团）股份有限公司关于公司控股股东增持股份进展的公告》(公告编号：2017-71)和《重庆太极实业（集团）股份有限公司关于公司控股股东增持股份进展的公告》(公告编号：2017-72)。
2、公司于2017年12月26日收到控股股东太极有限增持公司股份实施结果的通知。
2017年 12月 19日至 26日，太极有限通过上海证券交易所交易系统集中竞价共增持公司股份 1,831,398股，占公司总股本的0.43%，增持均价为 16.22元/股，增持总金额为 2971.43万元。
2017年12月11日至2017年12月26日，太极有限已通过上海证券交易所交易系统集中竞价共增持公司股份6,196,981股，占公司总股本的1.45%，增持均价为16.13元/股，增持总金额为9,997.64万元，至此太极有限本次增持计划实施完毕。
三、其他相关说明
（一）本次增持计划及增持行为符合《证券法》法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
（二）太极有限在本次增持实施期间及法律规定的期限内未减持所持有的公司股份，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，及时履行了相关信息披露义务
（三）本次增持计划实施完毕，未导致公司股权分布不具备上市条件，未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017年 12月 27日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 告编号：2019-009上海航天汽车机电股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月22日 14点45分
召开地点：上海市漕溪路 222号航天大厦南楼 3楼D会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年3月22日
至2019年3月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于购买 erae cs 所持erae Auto19%股权的关联交易议案|√|
|2|关于签署<修订及重述股份购买协议>之修订协议的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产购买相关事项的议案|√|
|4|关于预计 2019 年度日常关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-4详见 2019年3月6日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和 www.sse.com.cn的公告2019-005、006、007。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能装备有限公司、航天投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600151|航天机电|2019/3/15|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
2、登记时间：2019年3月18日9:00—16:00
4、信函登记请寄：上海市漕溪路 222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-64827176联系传真：021-64827177
联系人：航天机电董事会办公室
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会 2019年3月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海航天汽车机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年3月22日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于购买erae cs 所持erae Auto19%股权的关联交易议案||||
|2|关于签署<修订及重述股份购买协议>之修订协议的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产购买相关事项的议案||||
|4|关于预计2019 年度日常关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临 2018-024金宇生物技术股份有限公司关于
增加闲置自有资金进行现金管理投资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：金融机构
●委托理财额度：不超过人民币8亿元
●委托理财品种：债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等
●委托理财期限：董事会审议通过之日起一年内
一、现金管理概述
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对最高额度不超过人民币 5亿元闲置自有资金进行现金管理，投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等，使用期限自2017年9月23日起一年有效。
公司于2017年4月21日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，对部分闲置的募集资金进行现金管理，以不超过人民币 3亿元的募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内。
根据公司资金实际情况，为保障募集资金投资项目正常实施进度，并进一步提高自有资金的使用效率和资金收益，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司决定增加使用闲置自有资金进行现金管理的投资额度。
2018年 4月 26日，公司召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于增加公司闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》，同意公司增加人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理。新增后，公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资金额由最高额度不超过人民币 5亿元增加至最高额度不超过人民币8亿元，投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。上述资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总裁在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
二、本次增加闲置自有资金进行现金管理投资额度的基本情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟对最高额度不超过人民币 8亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资产品期限为12个月以内的包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
（二）投资品种
投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。
（三）投资期限
投资期限为本次董事会审议通过之日起一年内有效。购买的投资产品期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长或总裁在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择和各专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（五）信息披露
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
（一）在确保公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司在确保不影响日常运营和资金安全的前提下增加闲置自有资金进行现金管理投资额度，符合国家法律法规，不会影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理在原最高额度不超过人民币5亿元的基础上增加人民币 3亿元投资额度。新增后的现金管理最高额度不超过人民币 8亿元，投资期限自第九届董事会第十三次会议审议通过之日起一年内有效。
（二）监事会意见
监事会同意公司在保证运营正常和资金安全的情况下增加闲置自有资金进行现金管理投资额度，使用最高额度不超过人民币 8亿元投资包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。在
上述额度范围内资金可以滚动使用，投资有效期自公司第九届董事会第十三次会议审议通过之日起一年内有效。
六、公司累计使用闲置自有资金进行现金管理情况
截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币 500,000,000元，未超过董事会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十七日