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新光圆成股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等的有关规定，作为新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满继续停牌的独立意见
1.独立董事事前认可
我们认真审阅了有关资料，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，公司就本次重组所履行的相关程序符合法律法规及公司章程的有关规定，公司本次申请继续停牌的理由充分、合理，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见
公司股票停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规
定，组织拟聘任独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作，并对有关方案进行充分审慎论证；积极与交易对方沟通协商本次交易具体事宜，积极与监管部门沟通协调相关审批事宜。公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，并根据监管部门有关规定，在停牌期间按时披露重大资产重组进展公告。
由于公司本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关准备工作尚未全部完成，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，方案涉及的相关具体问题仍需要进一步细化、落实和完善，重组预案尚未最后形成，预计无法按期复牌。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2018年 3月 30日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满继续停牌的议案》，并提请公司于2018年4月16日召开的2018年第三次临时股东大会审议。若股东大会审议通过上述继续停牌事项，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2018年4月18日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
公司董事会审议《关于筹划重大资产重组事项停牌期满继续停牌的议案》相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司将此议案提交股东大会审
议。
二、关于公司及全资子公司对外担保的独立意见
经审核，独立董事认为：本次公司全资子公司万厦房产、新光建材城为建德新越提供抵押担保；公司及全资子公司万厦房产为一九一二公司提供连带责任保证担保，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。建德新越的控股股东霍尔果斯现代产业投资基金（有限合伙）为公司全资子公司万厦房产、新光建材城提供了反担保；一九一二公司的控股股东江苏立鼎投资实业有限公司为公司及全资子公司万厦房产提供了反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。因此，我们同意上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本页以下无正文。
（本页无正文。系新光圆成股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见签字页。）
独立董事：
黄筱调
仇向洋
宋建波
二○一八年三月三十日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2016-028
广州万孚生物技术股份有限公司
关于与华夏银行开展融资合作并
为经销商订单融资提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华夏银行开展融资合作,由华夏银行向公司的经销商提供 4000万元人民币的综合授信额度,额度有效期限1年，在该额度内,公司根据经销商信用及销售规模情况,给予经销商指定的贷款额度,通过公司担保的方式,由华夏银行向经销商提供专项贷款,贷款仅针对经销商向公司采购的订单金额以及公司所规定的贷款额度,所有贷款的实施采用网络贷模式，受托支付，贷款资金只限用于支付我司货款。
二、相关方情况介绍
此次融资合作的三方为:公司、华夏银行广州开发区支行、公司优质经销商。
三方均无关联关系,本次合作为非关联交易。
拟担保的经销商条件:为非关联方、最近一年资产负债率低于60%，本行业从业年限三年以上并与公司合作一年以上信用良好的优质经销商，且各经销商均提供个人连带责任的反担保。
经销商贷款额度规定:授信额度不超过经销商上年与公司交易额的30%，且单个经销商不超过200万元，预计总额度在4000万元以内。
三、担保的主要内容
2、担保方式和类型：最高额担保、连带保证
3、担保的期限：1年
4、担保的额度：以各经销商订单融资额为限，总额度不超过 4000万元。
四、审批程序
公司与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的议案已经过公司第二届董事会第九次会议审议通过。
本次担保权限在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日前,公司及公司下属子公司不存在任何对外担保事项，也无逾期对外担保情况。
六、相关事项的独立意见
独立董事对公司与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保发表了独立意见,认为:公司与华夏银行广州开发区支行开展融资合作,为经销商订单融资提供担保,可以进一步规范经销商信用管理,合理支持经销商拓宽融资渠道,符合公司强化销售渠道建设的发展方向,同时可以加速资金回笼,减少应收账款,加快存货周转优化公司财务结构。公司对拟担保的经销商资质选择也符合相关规定,不存在违反相关法律法规的情况,不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。我们一致同意公司与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供最高限额为4000万元的担保。
七、保荐人关于广州万孚生物技术股份有限公司对外担保事项的核查意见
广发证券对上述对外担保的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表核查意见如下:公司与华夏银行广州开发区支行开展融资合作,为经销商订单融资提供担保,可以进一步规范经销商信用管理,合理支持经销商
拓宽融资渠道,符合公司强化销售渠道建设的发展方向,同时可以加速资金回笼,减少应收账款,加快存货周转优化公司财务结构。公司对拟担保的经销商资质选择也符合相关规定,不存在违反相关法律法规的情况,不存在损害公司及广大中
小股东利益的情况。广发证券同意万孚生物的上述对外担保事项。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、关于广州万孚生物技术股份有限公司对外担保事项的核查意见
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司董事会 2016年6月3日
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2018-016深圳市澄天伟业科技股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2018年第一季度报告全文于 2018年 4月 25日在在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-155泛海控股股份有限公司
第八届监事会第四十八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016年 12月 30日，会议通知和会议文件于 2016年 12月 27日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票 15份，收回 15份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了《关于公司控股子公司上海浦港房地产开发有限公司为中泛国际资本香港有限公司融资提供担保的议案》（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）。
经本次会议审议，公司监事会同意公司控股子公司上海浦港房地产开发有限公司为公司境外附属公司中泛国际资本香港有限公司向恒生银行有限公司香港总行申请的不超过7,500万美元融资提供保证金质押。
具体情况详见公司同日披露的《对外担保公告》。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间、地
点等相关事项将另行通知。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二○一六年十二月三十一日
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 22日召开第三届董事会第二十二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更事项的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部于 2019年 5月 9日、2019年5月 16日、2019年 9月 19日分别发布的《关于印发修订<企业会计准则第 7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
二、关于注销子公司的独立意见
经审核，我们认为：基于整体战略规划及经营效益的考虑，公司拟注销目前开展业务较少的子公司 SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR MAROC SARL（中文名称：沈阳博林特电梯摩洛哥有限责任公司，以下简称“摩洛哥子公司”）。
本次注销完成后，摩洛哥子公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次注销事项的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关规范性文件的规定，因此我们一致同意本次注销子公司事项。
独立董事：张广宁、吴粒、哈刚 2019年 10月22日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-046乐普(北京)医疗器械股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请创业板公开发行可转换公司债券。根据中国证券监督管理委员会的相关要求，经公司核查确认，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称“交易所”）采取处罚或监管措施及整改的情况进行公告如下：
本公司最近五年未受到证券监管部门和交易所的处罚或监管措施。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一八年三月十三日
株洲天桥起重机股份有限公司
独立董事关于使用超募资金对外投资暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人认真审阅了公司提供的相关资料，对公司第三届董事会第十七次会议审议的《公司关于使用超募资金对外投资暨关联交易的议案》进行了审慎核查，基于个人的独立判断，发表如下独立意见：
一、公司通过认购珠海英博尔电气有限公司（以下简称“英博尔）增资扩股的股份，公司切入新能源电动汽车领域，有利于公司培育和拓展新的发展空间，提升公司盈利潜力，逐步实现产业和业务转型，增强公司核心竞争力和持续经营能力。
二、本次投资总额为 2,227.50万元，资金来源全部为公司首次公开发行股票超募资金。公司使用部分超募资金认购英博尔增资扩股的股份，有利于提高超募资金使用效率，没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金通过增资方式参股英博尔后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
三、本次关联交易的价格以评估值为定价依据并由交易各方协商确定，定价依据与交易价格公允合理，不存在损害上市公司股东利益的情形。
四、董事会在审议此次超募资金对外投资计划时，关联董事回避表决，非关联董事一致同意此项关联交易事项。本次关联交易表决程序符合《公司章程》、《公司法》及有关法律的有关规定。
本次利用超募资金进行对外投资暨关联交易的事项没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，同意公司使用超募资金对外投资暨关联交易事项。
独立董事：屈茂辉、刘凤委、陆大明
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2017-111深圳美丽生态股份有限公司
关于公司被立案调查事项的进展公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至本公告披露日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）尚未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚决定书,敬请广大投资者关注相关风险。
公司于2016年10月12日收到中国证券证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（深证调查通字16232号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。详见公司于 2016年 10月 14日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2016-093）。
2017年 6月 6日，公司及江苏八达园林有限责任公司、贾明辉、王云杰、王仁年、郑方、李卉、支佐、单军、王锐、丁熊秀、蒋斌、佘志莉、王建华、徐斌、虞群娥、徐文慰、卢旭军、翟禹收到证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]72号），详见公司于 2017年 6月 9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2017-062）。
截至目前，公司尚未收到行政处罚决定书。公司将及时披露相关信息，并按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,至少每月披露一次风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年11月10日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-030号惠州光弘科技股份有限公司
关于续聘 2018年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券从业资格和丰富的上市公司审计工作经验，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务，在公司2017年度的审计工作中认真负责、扎实严谨。与此同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在关联关系，具备作为外部审计机构的独立性。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-64徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第三十次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第三十次会议（临时）通知于 2019年 9月 2日（星期一）以书面方式发出，会议于 2019年 9月 5日（星期四）以非现场的方式召开。公司董事会成员 9人，实际行使表决权的董事 9人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。
公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于向徐州徐工投资有限公司增资设立徐工股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案
公司董事陆川先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，8名非关联董事对此议案进行了表决。
该议案已取得公司独立董事事前认可，独立董事、保荐机构就该议案发表了意见。公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。
内容详见2019年9月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2019-65的公告。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2019年 9月 5日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-109鹏鹞环保股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上的股东 CIENA ENTERPRISES LIMITED保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
2019年7月26日，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-094）。当时持有公司30,176,152股股份（占公司总股本比例6.29%）的股东CIENA ENTERPRISES LIMITED计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份 14,400,000股（占公司总股本比例3%）。减持时间为自减持计划公告之日起 15个交易日后的4个月内。
2019年9月11日，公司收到 CIENA ENTERPRISES LIMITED出具的《关于减持鹏鹞环保股份有限公司股份的通知》。自 2019年 8月20日至2019年9月10日， CIENA ENTERPRISES LIMITED通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份 5,939,062股，占公司总股本的1.24%。本次减持后，CIENA ENTERPRISES LIMITED持有公司股份24,237,090股，占公司总股本的5.05%。本次减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股|） 减持股数（股）|减持比例|
||集中竞价交易|2019-08-20|13.750|450,000|0.09%|
|||2019-08-22|13.521|100,000|0.02%|
|||2019-08-28|13.514|50,000|0.01%|
|||2019-08-30|13.040|920,000|0.19%|
|||2019-09-09|12.81|156,152|0.03%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019-09-10|12.03|762,910|0.16%|
||2019-09-10|12.02|3,500,000|0.73%|
|合 计|——|——|5,939,062|1.24%|

注：上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
CIENA ENTERPRISES LIMITED本次减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的公司股份，其自公司上市之日起至2019年9月10日累计减持公司股份
69,233,710股，累计减持比例为14.42%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|CIENAENTERPRISESLIMITED|合计持有股份|30,176,152|6.29%|24,237,090|5.05%|
||其中：无限售条件股份|30,176,152|6.29%|24,237,090|5.05%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、CIENA ENTERPRISES LIMITED本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、CIENA ENTERPRISES LIMITED本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持价格未低于最近一期经审计的合并报表每股净资产的150%，本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，不存在违规减持的情形。
3、CIENA ENTERPRISES LIMITED不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、本次减持后，CIENA ENTERPRISES LIMITED持有公司股份24,237,090股，占公司总股本的5.05%。
三、备查文件
1、CIENA ENTERPRISES LIMITED出具的《关于减持鹏鹞环保股份有限公司股份
的通知》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会2019年 9月 11日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于
长虹华意压缩机股份有限公司 2018年度保荐工作报告
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|保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：长虹华意|
|保荐代表人：缪晏|联系电话：021-33389766|
|保荐代表人：尹永君|联系电话：021-33389785|

一、保荐工作概述
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|工作内容|完成或督导情况|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司配股募集资金项目的实际投资进度较计划进度有所放缓：因为行业竞争加剧，冰箱压缩机市场需求总体上增长乏力，产品结构中高端产品的占比以及盈利贡献不达预期，伴随着2017年以来|

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||的原材料成本的上升和汇率的波动，公司面临较大的经营压力，鉴于公司本部原生产线能力尚能满足生产需求，公司谨慎投资，放缓了投资进度；研发项目上，由于变频与商用压缩机的增长不及预期，同时由于所处地域的原因，对高水平研发人员的吸引不足，公司正结合行业竞争格局的变化，对异地设立研发机构和相应资源配套能力建设进行规划和论证，目前投资强度和进度相应放缓。总的来说，公司面临经营环境的变化，经营层为把控经营风险和提高经营效率，投资决策更加谨慎。公司在定期的募集资金存放和使用情况报告中对配股募集资金项目投资放缓情况进行了分析，并就近期投资计划进行了披露。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年12月12日|
|（3）培训的主要内容|关于上市公司治理准则的专项培训和关于股份回购、股权激励等专题内容|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|

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|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|配股募集资金使用计划未达预期，项目投资放缓|建议公司审慎考虑募集资金投资计划，根据行业、市场和自身情况，论证募集资金项目的可行性、及时调整募集资金投资计划，并严格履行相应决策程序和信息披露义务。|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及措施|
|公司控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）于2007年收购时做出的限售、避免及解决潜在同业竞争、减少关联交易、保持人员资产财务独立性等承诺。|是|不适用|
|公司控股股东四川长虹于2013年4月作出的股份减持承诺：如果四川长虹计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持长虹华意解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，四川长虹将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容比照相关规定执行|是|不适用|
|公司间接控股股东四川长虹电子控股集团有限公司2011年2月作出的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|公司控股股东四川长虹2016年5月对配股摊薄即期回报作出的不越权干预长虹华意经营管理活动，不会侵占长虹华意利益的承诺|是|不适用|
|公司控股股东四川长虹2017年5月25日至2017年11月24日作出的承诺：1、以现金全额认购长虹华意2016年配股方案确定的可配售股份；2、认购的长虹华意本次配售股份限售期为6个月;所持长虹华意股票在买入后6个内不卖出，或者在卖出后6个内不买入|是|不适用|
|公司2013年非公开发行股票时作出的承诺：长虹华意压缩机股|是|不适用|

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|-|
|份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：（1）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；（2）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（3）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。 本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人（签名）：
缪晏 尹永君
保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-068中航三鑫股份有限公司
关于董事会秘书兼总会计师辞职的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 5月 21日收到公司董事会秘书兼总会计师姚婧女士提交的书面辞职报告。姚婧女士由于个人原因，申请辞去所担任的公司董事、副总经理、董事会秘书兼总会计师、董事会下属专门委员会委员以及公司有关子公司董事等全部职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，姚婧女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞呈送达董事会时生效。
姚婧女士辞职后，不再在公司工作，也不再在公司担任任何职务。公司将于近期召开董事会，审议选举新任董事会秘书、财务负责人等事宜。
在新任董事会秘书当选前，由公司副总经理周军先生代为履行董事会秘书职务。
公司董事会对姚婧女士在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-093北京易华录信息技术股份有限公司
关于收到山东智慧城市 PPP发展基金设立方案函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月
28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布了《关于与山东省PPP发展基金参股设立子基金的公告》。近日，公司收到山东省经济开发投资公司签发的《关于确认山东智慧城市PPP发展基金设立方案的函》【鲁投基函[2015]59号】，公示期间，无任何单位和个人对山东智慧城市PPP发展基金（有限合伙）有关情况提出异议，同意山东智慧城市PPP发展基金设立方案及引导基金出资额度，即：山东智慧城市PPP发展基金（有限合伙），基金申请人为北京易华录信息技术股份有限公司，基金规模80亿元，山东省省级股权投资引导基金出资5亿元，其中2015年首期规模20亿元，山东省省级股权投资引导基金出资1.5亿元。公司将及时与山东省经济开发投资公司基金业务部对接，加快实施山东智慧城市PPP发展基金设立和投资运作等相关工作，尽快发挥基金投资效益。
由于PPP模式可以把大量基于政府大数据运营的项目释放，山东智慧城市
PPP发展基金的设立不仅将给公司带来一个通过PPP模式实施的智慧城市项目资源池，更将为公司通过PPP模式取得政府大数据，进行政府数据的整理、分析、融合、运营、应用、变现等奠定基础，使公司向互联网大数据运营商转型的战略目标更进一步。
公司将根据基金后续进展履行相应的信息披露程序，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-070株洲宏达电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的规定编制财务报表。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）本次变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）审批程序
公司于 2019年 8月 28日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修定印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），公司对财务报表格式进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表项目
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
2、利润表
（1）将“资产减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（2）将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“–”号填列）”。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示进行调整，不影响公司相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
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|公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部于2019年 4月30日发布|
|的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）|
|的规定进行的调整，符合《企业会计准则》及相关法律法规，执行变更后的会计|
|政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成|
|果和现金流量无重大影响。|

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
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|经核查，本次会计政策变更是根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于|
|修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定|
|进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和|
|经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合财政部、中国证监会和深圳|
|证券交易所等相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公|
|司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。|

五、监事会关于变更会计政策的意见
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定进行的调整，符合《企业会计准则》及相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，同意公司本次会计政策进行变更。
六、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
2、《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
3、《株洲宏达电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2015-031
债券代码：128006 债券简称：长青转债
江苏长青农化股份有限公司
关于实施“长青转债”赎回事宜的第十九次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●2015年4月13日收市后“长青转债”（转债代码：128006）市场价格为151.34元/张，与“长青转债”赎回价格（103元/张）存在较大差额，若投资者不及时转股，投资者将承担“长青转债”二级市场价格波动的风险。
●截止2015年4月10日收市，已有526,253,900元“长青转债”转换为公司股票，尚有105,506,100元可转债挂牌交易，提醒“长青转债”持券人在转股期内尽快转股，有效规避投资风险。
●至“长青转债”赎回日2015年4月16日，“长青转债”可交易时间仅有二个交易日，特提醒“长青转债”持券人在2015年4月15日前尽快转股，若债券持有者不及时转股而被公司强制赎回，投资者将承担较大损失。
一、赎回情况概述
1、“长青转债”赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
2、“长青转债”赎回日：2015年4月16日
3、发行人资金到账日（到达登记结算公司账户）：2015年4月21日
4、投资者赎回款到账日：2015年4月23日
5、“长青转债”停止交易和转股日：2015年4月16日
6、触发赎回情形
“长青转债”于2014年6月20日发行，2014年7月9日起在深圳证券交易所
挂牌交易，2014年12月29日起进入转股期。公司A股股票自2015年1月7日至2015年2月17日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（13.48元/股）的130%（17.524元/股），已触发江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《可转换公司债券募集说明书》中约定的提前赎回条款。公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于赎回“长青转债”的议案》，决定行使“长青转债”赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“长青转债”。
7、赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》第二节第三条第（九）点“赎回条款”中“提前赎回条款”的约定：在本次发行的可转债转股期内，公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照不低于债券面值的103%（含当期利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
103元/张（含当期利息，利率为0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年4月15日收市后登记在册的所有“长青转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司已在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2015年2月25日至
2015年3月3日）在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回实施公告三次，通告“长青转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年4月16日为“长青转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年4月15日）收市后登记在册的“长青转债”。自2015年4月16日起，“长青转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“长青转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年4月21日为“长青转债”赎回款的公司付款日，2015年4月23日为赎回款到达“长青转债”持有人资金账户，届时“长青转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“长青转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒
体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：马长庆、赵婷
电 话：0514-86424918
传 真：0514-86421039
联系地址：江苏省扬州市江都区浦头镇江灵路1号
三、其他须说明的事项
1、“长青转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“长青转债”可正常交易和转股；
2、“长青转债”自赎回日（即2015年4月16日）起停止交易和转股；
3、“长青转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
四、备查文件
1、《江苏长青农化股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一五年四月十四日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2014-017易联众信息技术股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司 2013年年度报告及摘要于2014年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
西藏银河科技发展股份有限公司
前期会计差错更正情况
专 项 说 明
大信备字[2019]第14-00019号西藏银河科技发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年 12月 31日合并及母公司资产负债表和 2018年度合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月26日出具了大信审字[2019]第14-00099号无法表示意见的审计报告。
按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定对前期会计差错更正确认、计量和相关信息的披露是贵公司管理层的责任。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,我们对贵公司 2018年度前期会计差错更正的有关事项说明如下：
一、前期会计差错更正原因
1、对外取得借款情况
贵公司于 2017年 8月 9日与自然人吴小蓉签订了《借款合同》，约定吴小蓉向贵公司出借人民币29,800,000.00元整，月利率为3%，期限自2017年8月11日至2017年11月10日，为期 3个月；自然人储小晗、四川三洲特种钢管有限公司、四川三洲川化机核能设备制造有限公司于《借款合同》签订当日签订了《保证合同》，约定保证范围为《借款合同》项下贷款本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权而发生的费用以及其他所
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
有主合同债务人的应付费用；合同签订后，吴小蓉于 2017年 8月 14日分 5笔共向西藏天易隆兴投资有限公司（以下简称“天易隆兴”）中国农业银行某账户转款29,800,000.00元。截至2017年12月31日，上述借款欠付本金28,722,418.50元，无欠息；偿付的借款本息均未由贵公司支付。
2、前期会计差错更正原因
上述借款的取得以及本金、利息的偿还，均未经过贵公司银行账户，贵公司也未实际使用相关资金，因此贵公司未予入账，形成会计差错。
二、前期会计差错更正的会计处理以及对财务报表的影响
根据企业会计准则的规定，贵公司对上述差错采用追溯重述法，调整增加2017年上述借款本金（其他应付款）28,722,418.50元，调整增加对上述借款占用单位形成的其他应收款28,722,418.50元。
1、差错更正对2017年度合并财务报表项目及金额具体影响如下：
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|受影响的各个比较期间报表项目名称|
|其他应收款|
|其他应付款|

2、2017年合并报表项目调整情况如下：
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|追溯重述前|重述金额|
|51,599,139.82|28,722,418.50|
|18,015,586.34|28,722,418.50|

贵公司董事会、监事会、独立董事已决议同意上述会计差错更正及追溯调整。
三、对前期会计差错更正的专项意见
我们认为，贵公司对上述前期会计差错更正的处理符合企业会计准则和相关补充规定的
要求。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2018年度前期会计差错更正情况对其财务状况、经营成果及现金流量的影响，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明根据证券监管相关法律法规的规定出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年四月二十六日
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-032
湖北久之洋红外系统股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：65% -75%|盈利：2,289.21 万元|
||盈利：572.3 万元–801.22 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内取得的增值税退税收入以及其他政府补助相关的收益同比减少约1,100万元；
2、公司销售产品与上年同期相比增长数百台套，但由于政府采购类产品（含军品）受竞谈定价模式的影响，造成本季度确认收入中个别高占比产品订价下降约30%-45%，影响了销售收入增长幅度，并导致一季度产品综合毛利率明显低于上年同期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、经公司初步测算，报告期内非经常性损益影响公司净利润约3.5万元。
3、具体数据以本公司2018年第一季度报告披露数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号： 2016-031
厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司灿坤先端智能完成增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开2016年第二次董事会，审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司灿坤先端智能进行增资的议案》。公司控股子公司漳州灿坤有限公司（简称“漳州灿坤”）拟对其全资子公司奥升投资有限公司（简称“奥升投资”）增资300万美元，再由奥升投资转增资其全资子公司灿坤先端智能股份有限公司（简称“灿坤先端智能”）300万美元。具体内容详见公司于2016年4月29日刊登在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网的《2016年第二次董事会决议公告》和《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司灿坤先端智能进行增资的公告》。
灿坤先端智能于日前收到台湾主管机关台南市政府颁发的关于灿坤先端智能的增资款已全部到位完成登记的相关函件。完成本次增资后，灿坤先端智能的实收资本由新台币3,000万元变更为新台币12,300万元。
备查文件：台湾台南市政府函（发文字号：府经工商字第10506574160号）
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2016年9月7日
中化岩土工程股份有限公司关于
宋伟民等对置入资产 2015年度
业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审核报告
公司关于宋伟民等对置入资产 2015年度业绩承诺实现情况的说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
中化岩土工程股份有限公司
关于宋伟民等对置入资产
2015年度业绩承诺实现情况的
说明审核报告
致同专字(2016)第 510ZA2061号中化岩土工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称“上海强劲公司”）2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的中化岩土工程股份有限公司《关于宋伟民等对置入资产2015年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号文）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中化岩土工程股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对中化岩土工程股份有限公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合上海强劲公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，中化岩土工程股份有限公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了上海强劲公司实际盈利数与宋伟民等对置入资产业绩承诺的差异情况。
本审核报告仅供中化岩土工程股份有限公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年三月十七日
中化岩土工程股份有限公司关于宋伟民等
对置入资产 2015年度业绩承诺实现情况的说明
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会《关于核准中化岩土工程股份有限公司向宋伟民等发行股份购买资产的批复》（证监许可
[2014]724号）文件的批复，于2014年进行了重大资产重组。重组方案如下：
本公司以发行股份及支付现金的方式购买上海强劲99.98%股份，其中以现金方式收购宋伟民、上海挚同持有的上海强劲6.74%的股份，共支付现金27,500,001.80元；
以发行股份方式购买宋伟民、陈波、刘全林、宋雪清、胡国强、黄贤京、裴捷、居晓艳等8名自然人，以及上海挚同和上海领锐2名法人合计持有的上海强劲93.24%的股份，共发行股份63,247,433股；
2、本公司全资子公司泰斯特检测以支付现金的方式购买宋伟民持有的上海强劲0.02%的股份，共支付现金66,688.70元；
在本次重大资产重组中，宋伟民等对置入资产2015年度业绩曾作出承诺。业绩承诺内容如下：
上海强劲各股东承诺上海强劲2014年、2015年与2016年净利润分别不低于4,500万元、5,500万元、6,600万元，上海强劲各股东同意本次交易的利润补偿期间为交割日当年起三个会计年度，即指2014年度、2015年度及2016年度。
在承诺期内，如果上海强劲当年实际实现的净利润未达到承诺的净利润，则本公司有权要求宋伟民以股份的形式对本公司进行补偿，刘全林、宋雪清、胡国强、黄贤京、裴捷、居晓艳及上海挚同对宋伟民的补偿义务承担不可撤销的保证责任。
一、相关资产 2015年业绩与业绩承诺的差异情况
上海强劲2015年财务报表业经致同会计师事务所审计，并于2016年3月17日出具了标准审计报告，报告文号为致同审字（2016）第510ZC2724号。经审计的上海强劲2015年度净利润为6,640.83万元，扣除非经常性损益915.63万元后的净利润为5,725.20万元，实现了业绩承诺。
二、本差异说明的批准
本差异说明业经本公司第2届董事会第46次会议于2016年3月17日批准。
中化岩土工程股份有限公司二○一六年三月十七日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-060广东超华科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2015年8月8日（星期六）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2015年 8月 13日（星期四）下午 15:30在深圳会议室以现场会议和通讯会议记名表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席 9名。会议由梁健锋董事长召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于参与发起设立产业基金的议案》；
《关于参与中国科学院计算技术研究所发起成立的专项产业基金的公告》具体内容于2015年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于增资参股深圳市贝尔信智能系统股份有限公司的议案》。
《关于对深圳市贝尔信智能系统股份有限公司投资的公告》具体内容于2015年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于对深圳市贝尔信智能系统股份有限公司投资的可行性分析报告》具体内容于2015年8月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于认购XINGTERA（芯
迪半导体）B轮优先股的议案》。
《关于对XINGTERA（芯迪半导体）投资的公告》具体内容于2015年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于收购珠海亚泰电子科技有限公司部分股权并对其增资的议案》；
《关于对珠海亚泰电子科技有限公司投资的公告》具体内容于2015年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于对珠海亚泰电子科技有限公司投资的可行性分析报告》具体内容于
2015年8月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一五年八月十五日