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河南四方达超硬材料股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（赵志军）
各位股东及股东代表：
按照《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会于2014年11月进行了换届选举，本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的新任独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，按时出席报告期内公司召开的董事会会议及股东大会，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席公司董事会和股东大会会议情况
自担任公司独立董事以来，亲自出席董事会2次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害，也积极地给出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2014年度任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，对公司各项
重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并分别对董事会审议的关于聘任高级管理人员、非公开发行股票涉及关联交易相关事项等重要事项发表了审慎客观的独立意见。
此外，本人对公司第三届董事会第二次会议审议的非公开发行股票涉及关联交易相关事项进行了事前认可，就非公开发行方案论证分析报告发表了专项意见。
本人认为公司2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会和股东大会审议及表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会各专门委员会工作情况
本人作为公司审计委员会主任委员，严格按照监管要求和《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，主持召开审计委员会会议，并对公司的内部审计报告、定期报告、财务信息及其披露等事项进行了审阅，并及时地提出了自己的专业性意见，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，根据《薪酬与考核委员会的议事规则》等相关制度的规定，参与薪酬与考核委员会日常工作，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报、公司薪酬管理制度的制定和执行情况，认真审议并通过公司第1期员工持股计划事项。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做
出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，未发生如下情况：
1、提议召开董事会会议的情况；
2、提议解聘会计师事务所的情况；
3、提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2015年度，本人将继续本着认真、勤勉的精神，按照有关法律、法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
河南四方达复合超硬材料股份有限公司独立董事：赵志军
2015年2月15日
厦门紫光学大股份有限公司
关于本次重大资产重组相关内幕知情人
买卖股票情况的自查报告
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份并支付现金的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”、“本次重组”），本次交易构成关联交易，构成重组上市。
2019年2月15日，公司召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》、《关于公司与本次重组相关方签署<重大资产重组终止之协议>的议案》，经慎重考虑，决定终止本次重大资产重组事项。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）等法律法规的要求，公司针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为本次交易预案披露之日（即2018年9月15日）至董事会审议终止本次重大资产重组事项之日止（即2019年2月15日），本次自查范围包括：知悉本次交易终止情况的交易对方、中介机构及有关知情人员，及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
根据各方的自查报告，在自查期间内，自查主体不存在交易公司股票的情形。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-030宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东宁波中大力德投资有限公司（以下简称“中大投资”）通知，中大投资将持有的公司部分股票办理了股票质押业务，具体情况如下：
一、本次股东股票质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中大投资|是|300|2019年6月4日|办理解除质押登记之日|安信证券股份有限公司|13.50%|融资|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，中大投资累计持有公司股份2,223.00万股，占公司总股本的27.79%。中大投资累计质押 650万股，占其持有公司股份的29.24%，占公司总股本的8.13%。
三、其他说明
上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。中大投资资信状况良好，具备资金偿还能力，股票质押产生的相关风险在可控范围内。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
中国国际金融股份有限公司
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
关联交易的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对公司实际控制人、董事长周亚辉先生向公司提供借款的关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、关联交易概述
为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营和战略投资资金需求，昆仑万维公司实际控制人、董事长周亚辉先生计划根据公司资金需求部分，拟借给公司1.05亿元作为营运资金使用，免收利息。公司将根据自身经营状况与周亚辉先生协商，在合适时机归还。因周亚辉先生为公司实际控制人、董事长，本次借款构成关联交易，根据公司相关制度规定，本次关联交易需提交董事会审议批准、独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见后，再提交股东大会审议批准。
公司与周亚辉先生签署《借款协议》，借款金额为1.05亿元，免收利息。
二、关联方介绍
周亚辉先生为公司实际控制人、董事长。
三、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足公司战略收购项目需要，补充公司营运资金，符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。
四、与关联人累计发生的各类关联交易总金额
除公司与关联人周亚辉先生共同对外投资外，2016年年初至本核查意见出具日，公司与关联人周亚辉累计发生的各类关联交易总金额为1.05亿元。
五、关联交易审批情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，2016年8月17日公司召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于控股股东/实际控制人、董事长向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意将其提交公司股东大会审议，该议案涉及关联交易，关联董事周亚辉已回避该议案表决。公司独立董事已对该项交易进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
作为昆仑万维的保荐机构，经核查，中金公司认为：
上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
综上，中金公司作为保荐机构，对昆仑万维本次关联交易事项无异议。
本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易的专项核查意见》之签字盖章页
保荐代表人： ________________ ________________
刘丹 章志皓
中国国际金融股份有限公司年 月 日
深圳劲嘉集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
(王艳梅)
各位股东及股东代表：
2018年度，在担任经深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，公司共召开了四次股东大会，共召开了十二次董事会会议，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席有关会议情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018年度第五届董事会独立董事出席董事会情况|||||||
||2018年度第|||||是否连续两|
|独立董事||现场出席|以通讯方式|委托出席|缺席||
||五届董事会|||||次未亲自参|
|姓名||次数|参加次数|次数|次数||
||应参加次数|||||加会议|
|王艳梅|12|10|2|0|0|否|
|出席股东大会次数||||4|||

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的其他相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2018年 1月 3日，就公司第五届董事会 2018年第一次会议关于变更部分募集资金投资项目、调整部分募集资金投资项目建设内容等相关事项发表独立意见；
独立董事述职报告（王艳梅） 第 1页共 4页
2、2018年 2月 11日，就公司第五届董事会2018年第二次会议审议的关于回购部分社会公众股份事项发表独立意见；
3、2018年3月5日，就公司第五届董事会 2018年第三次会议拟审议的关于收购控股子公司股权暨投资设立合资公司的关联交易事项发表事前认可意见；
4、2018年3月11日，就公司第五届董事会 2018年第三次会议中，关于调整公司部分高级管理人员、收购控股子公司股权暨投资设立合资公司的关联交易相关事项发表独立意见；
5、2018年 3月 21日，就公司向参股子公司增资暨关联交易事项发表事前认可意见；
6、2018年 3月 27日，就公司关于向参股子公司增资暨关联交易事项发表独立意见；
7、2018年 3月 30日，就公司第五届董事会 2018年第五次会议拟审议的《关于聘任 2018年年度审计机构的议案》及《关于公司 2018年日常经营关联交易预计的议案》，发表事前认可意见；
8、2018年 4月 11日，就公司第五届董事会 2018年第五次会议中，关于相关公司 2017年年度利润分配方案、2017年年度募集资金存放与使用情况等相关事项发表独立意见；
9、2018年 8月 17日，就公司第五届董事会 2018年第八次会议审议的关于调整回购部分社会公众股份事项发表独立意见；
10、2018年 8月 22日，就公司第五届董事会 2018年第九次会议中，对公司关联方资金往来及对外担保情况、2018年半年度募集资金存放与使用情况等相关事项发表独立意见；
11、2018年 10月 26日，就公司第五届董事会 2018年第十一次会议审议的关于会计政策变更事项发表独立意见；
12、2018年 11月 5日，就公司第五届董事会 2018年第十二次会议审议的继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见；
三、在公司进行现场调查的情况
2018年度，本人持续地关注宏观经济环境、卷烟行业市场环境等变化对公
独立董事述职报告（王艳梅） 第 2页共 4页
司的影响，及时了解公司经营状态，利用参加股东大会、董事会、董事会相关的委员会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，并通过电话和邮件等方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注有关公司的媒体报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，切实履行好独立董事的职责。
四、专门委员会履职情况
报告期内，我作为薪酬与考核委员会召集人，按时组织与参加会议，对公司经营层薪酬及公司激励机制等相关事宜有效地进行监督；作为战略委员会委员，利用自身相关专业知识，在发展战略规划等方面提出了合理化建议；作为审计委员会的委员，按时参加了审计委员会的工作会议，就各相关提案从专业角度、客观的给予分析和发表意见，有效的履行了相关职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、严格遵照独立董事有关制度，有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的相关事项，事前审慎发表认可意见，决策过程中利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，事后持续关注相关事项的执行情况、事关社会公众股东权益事项的进展情况，谨慎、忠实、勤勉地保护社会公众股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，检查公司是否按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《公开信息披露管理制度》等相关规定的执行信息披露，保证公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
3、积极参加深圳证券交易所的独立董事相关培训，以及督导期培训，注重学习上市公司相关的新法律、法规和规章制度，如：新修订的《公司法》、以及深圳证券交易所修订发布的回购实施细则，提高自身履职能力和对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事述职报告（王艳梅） 第 3页共 4页
本人联系方式：yanmeiw@yeah.net
2019年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，安排更多时间了解公司新业务，忠实地履行自己的职责，加强同公司其他董事、监事及经营管理人员的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司董事会决策提出合理建议，与其他董事共同增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和股东合法权益。
深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事：王艳梅二○一九年四月十八日
独立董事述职报告（王艳梅） 第 4页共 4页
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-111华灿光电股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第二次会议通知于2017年7月21日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于2017年7月24日11时以通讯方式召开，会议由董事长俞信华先生主持。
3.本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。
4.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予2017年股权激励预留权益相关事项的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》的有关规定以及公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留部分限制性股票与股票期权授予条件已经成就。
公司董事会同意将授予日确定为2017年7月24日，并以14.71元/股的价格授予25名激励对象61.2450万份股票期权，以7.36元/股的价格授予35名激励对象132.6175万份限制性股票。并授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，国浩律师（上海）事务所对此议案出具了法律意见书。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予股权激励预留股票期权与限制性股票的公告》、《独立董事关于第三届董事会第二会议相关事项的独立意见》、《国浩律师（上海）事务所关于华灿光电股份有限公司2017年股权激励计划预留权益授予事项的法律意见书》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、国浩律师（上海）事务所关于华灿光电股份有限公司 2017年股权激励计划预留权益授予事项的法律意见书。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一七年七月二十四日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-015西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知和议案等材料已于2019年2月11日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事，并于2019年2月22日上午在公司会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议由监事会主席苏碧梧女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
监事会认为：公司《2018年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
2018年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2018年度利润分配预案》
2018年度利润分配预案：以公司股本总数202,393,750股为基数，每10股派送现金股利1.50元（含税），2018年度现金股利共计人民币30,359,062.50元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《关于 2018年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《 2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年审计机构，期限一年。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
监事会认为：公司根据经营发展需要，拟向银行申请累计不超过8亿元的综合授信额度，有效期至 2019年年度股东大会为止。本议案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，能够有效满足公司经营发展所需建设投入的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《关于向银行申请综合授信的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于预计日常性关联交易的议案》
监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《关于日常性关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
监事会认为：公司就前次募集资金的使用情况编制的《西安蓝晓科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会2019年2月26日
证券代码：000967 公告编号：2017-109号盈峰环境科技集团股份有限公司
第八届监事会第十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年10月21日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第九次会议的通知。会议于 2017年 10月 25日下午 15时在公司总部会议室召开,会议由监事会主席焦万江先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事 3名,实际参与表决监事 3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于增加公司 2017年度预计日常关联交易额度的议案》。
监事会意见：本次增加公司2017年度日常关联交易预计额度事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意增加2017年度日常关联交易预计额度。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司监事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2018-044宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 6月 4日接到控股股东、实际控制人卢先锋先生持有的本公司部分股份被解除质押的通知。具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东股份解除质押基本情况||||||||
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|卢先锋|是|22,000,000|2016-12-02|2017-12-01|九州证券股份有限公司|14.74%|4.64%|
|卢先锋|是|3,100,000|2017-01-18|2017-01-17|九州证券股份有限公司|2.08%|0.65%|
|卢先锋|是|2,000,000|2017-04-24|2017-04-23|九州证券股份有限公司|1.34%|0.42%|
|卢先锋|是|1,800,000|2017-04-27|2017-04-26|九州证券股份有限公司|1.21%|0.38%|
|卢先锋|是|2,750,000|2017-12-06|2018-12-05|九州证券股份有限公司|1.84%|0.58%|
|卢先锋|是|5,120,000|2018-01-17|2018-01-16|九州证券股份有限公司|3.43%|1.08%|
|合计||36,770,000|—|—|—|24.64%|7.76%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，卢先锋先生共持有公司股份 149,257,978股，占公司总股本31.49%。其所持有上市公司股份累计被质押96,718,483股（其中高管锁定股 96,718,483股，无限售流通股 0股），占所持有公司股份总数的64.80%，占公司目前总股本的20.40%。
3、公司实际控制人卢先锋先生质押的股份目前不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一八年六月五日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-068
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间
2015年1月1日至2015年6月30日
2.前次业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计 2015年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长0%-30%。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
修正后预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 40%|盈利： 19,212.97 万元|
||盈利：24,976.86万元–26,898.16万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计（上海医疗器械（集团）有限公司未到并表期，因此本次业绩预告不含该子公司业绩）。
三、业绩修正原因说明
2015年上半年公司加大营销投入，其中电子商务平台增长迅猛，制氧机、
电子血压计、高端轮椅、雾化器等战略产品亦保持了较快的增速。报告期内，
公司不断调整优化产品结构，推行精益化生产和管理，产品毛利进一步提升，期间费用增长有所减缓，促使公司净利润保持较快的增速。
四、其他相关说明
1、公司董事会对于本次业绩预告修正给投资者造成的不便深表歉意。
2、以上预告数据仅为公司财务部门初步核算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2015年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2015-075北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于控股子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资收购济南铁路天龙高新技术开发有限公司部分股权的议案》，公司使用自有资金 6,808.50万元受让济南铁路天龙高新技术开发有限公司（以下简称“济南天龙”）陈育青等自然人股东所持有的济南天龙30.26%的股权，本次投资完成后公司将持有济南天龙81.26%的股权。近日济南天龙取得了由济南高新技术产业开发区管委会市场监管局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。
本次工商变更完成后济南天龙的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股 东 名 称|出资方式|比例（%）|出 资 额(万元)|
|北京佳讯飞鸿电气股份有限公司|货币|81.26|4,144.26|
|济南铁路物资总公司|货币|18.74|955.74|
|合 计||100.00|5,100.00|

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2019-002贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于深圳证券交易所《问询函》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2018年 12月 17日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 875号）（以下简称“《问询函》”），公司会同相关各方及中介机构对《问询函》所涉及的问题进行了认真分析并核实相关情况，现将相关情况回复如下：
一、截至目前纾困基金设立的进展情况、资金来源，华创证券为你公司控股股东及其一致行动人提供资金支持的具体条件、是否存在不确定因素并充分提示风险。
回复：
截至本回复出具之日，纾困基金尚在筹备设立阶段，资金来源计划为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）自有资金及或募集资金。华创证券拟牵头设立纾困资金通过包括但不限于协议转让等方式受让公司控股股东及其一致行动人持有的公司股票为公司控股股东及其一致行动人提供资金支持，具体内容将以各方后续签署的协议为准。
上述交易中，华创证券是否能够按时足额通过纾困基金方式提供资金支持本次交易，华创证券与公司控股股东及其一致行动人是否能够就相关交易条件达成一致尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
二、你公司控股股东及其一致行动人将其持有的股份转让给纾困基金的方式、股数和股份占比、价格等，并请结合其所持有你公司的股份性质、限售情况、承诺事项等，说明相关主体是否违反股份限售规定，是否构成控制权的变更及相关判断依据。请律师发表专项意见。
回复：
经初步协商，公司控股股东及其一致行动人将其持有的股份转让给纾困基金的方式包括但不限于协议转让等法律、法规及规范性文件允许的方式。截至本回复出具之日，各方签署的《民企支持战略合作框架协议》尚未就具体转让的股数、股份占比及价格作出明确约定，未来双方将依据法律、法规及规范性文件的规定，就具体转让的股数、股份占比及价格等另行协商并签订协议约定。
截至本回复出具之日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司 10.15亿股，占总股本的71.90%，其中姜伟先生持有 7.54亿股，占总股本的53.46%，无限售流通股为 1.89亿股；姜勇先生持有 1.56亿股，占总股本的11.05%，无限售流通股为 0.39亿股；张锦芬女士持有 1.04亿股，均为无限售流通股，占总股本的7.38%。
公司实际控制人姜伟先生于2018年6月22日完成增持公司共计 439.04万股股票，同时承诺其及其一致行动人在增持计划完成后 6
个月内及法律法规所规定的锁定期限内不减持所持有的公司股份。截至本回复出具之日，实际控制人上述承诺期限已届满，如纾困基金以受让控股股东及其一致行动人持有的公司股票的方式提供流动性资金支持，不存在违反股份限售规定的相关情形。
根据公司控股股东及其一致行动人持有的无限售流通股情况，本次纾困基金为控股股东及其一致行动人提供资金总规模及结合当前公司股票价格情况等因素，如控股股东及其一致行动人通过转让股份方式获取流动性资金支持，预计转让后控股股东及其一致行动人持有的公司股份比例合计将不低于51%；且依据《民企支持战略合作框架协议》的约定，纾困基金将放弃受让股份的表决权，因此本次交易不会导致公司控制权变更。
律师意见：
如纾困基金以受让控股股东及其一致行动人持有的贵州百灵股份的方式提供流动性资金支持，如双方在前述承诺期限届满后进行转让的，其交易行为不违反前述承诺事项；股份转让不会导致贵州百灵控制权变更。
三、请你公司详细说明协议约定“存续期内你公司控股股东及其一致行动人有权按各方协议约定的条件回购转让给纾困基金的股票”的具体条件、购回方式、价格和合法合规性。请律师发表专项意见。
回复：
截至本回复出具之日，各方签署的《民企支持战略合作框架协议》尚未就控股股东及其一致行动人回购转让给纾困基金的股票的具体
条件、购回方式、价格等作出具体约定。未来如需要，双方将依据法律、法规及规范性文件的规定就具体回购条件、购回方式、价格等进行协商，并另行签署协议约定。
律师意见：
目前各方仅签署了《民企支持战略合作框架协议》，如需要，各方将依据法律、法规及规范性文件就具体回购条件、购回方式、价格等进行协商，并另行签署协议约定。
四、请说明你公司控股股东在保持上市公司控制权稳定方面的措施，本次协议的安排对你公司日常经营管理、股权结构稳定性的影响，如交易产生分歧，交易双方及公司将采取何种具体措施保障公司治理的有效性，并请充分提示相关风险。
回复：
截至本回复出具之日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司 10.15亿股，占总股本的71.90%，根据控股股东及其一致行动人持有的无限售流通股情况，本次纾困基金为控股股东及其一致行动人提供资金总规模及当前股票价格情况等，如控股股东及其一致行动人通过转让股份方式获取流动性资金支持，转让后控股股东及其一致行动人持有的公司股份比例将不低于51%；且依据《民企支持战略合作框架协议》的约定，纾困基金将放弃受让股份的表决权，因此，预计本次交易不会导致控制权变更，亦不会影响公司股权结构的稳定性。
本次协议安排主要为公司控股股东及其一致行动人与华创证券间的交易安排，且纾困基金将放弃受让股份的表决权，因此预计本次
协议的安排不会影响公司日常经营管理。
如交易双方就本次交易产生分歧，双方将争取友好协商解决分歧。
同时公司将依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等的规定，通过股东大会、董事会、经营管理层等管理架构的有效运转，保证公司治理的有效性。但本次交易仍存在因交易各方未能就相关交易条件达成一致等而产生分歧的风险，进而可能影响公司治理有效性，敬请投资者注意投资风险。
五、你公司认为应当说明的其他事项。
除上述事项外，公司暂无应当说明的其他事项。公司将根据控股股东及其一致行动人与华创证券的后续合作进展情况，及时、准确、完整的履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
2019年 1月 2日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-067上海超日太阳能科技股份有限公司管理人
关于与中国证券登记结算有限责任公司签订协议的公告
本管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板证券上市协议》等有关规定，上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月27日召开的2013年度股东大会审议通过了《公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》（详见公告2014-059《2013年度股东大会决议公告》）。公司现已与中国证券登记结算有限责任公司签署了《证券登记及服务协议》。协议约定：如果股票被终止上市，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司办理证券登记及相关服务事宜。
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司管理人 2014年7月14日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-303
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司上海绍毅置业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有49%权益的参股子公司上海绍毅置业有限公司（以下简称“上海绍毅置业”）的全资子公司温岭市中梁安置业有限公司（以下简称“中梁安置业”）拟接受国投泰康信托有限公司发起集合信托计划（以下简称“国投泰康信托”）募集资金不超过 3.3亿元对其进行股权投资，期限 2年，作为担保：公司为本次交易中上海绍毅置业在《保证合同》项下涉及的相关债务提供连带责任保证担保，上海中梁地产集团有限公司（以下简称“上海中梁地产”，合并持有上海绍毅置业45%权益）为本次交易向公司提供1.683亿元的反担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：上海绍毅置业有限公司；
（二）成立日期：2017年04月05日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地点：上海市普陀区真南路2528号1幢3层3850室；
（五）主营业务：房地产开发经营，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（六）股东情况：公司合并持有100%权益子公司杭州臻博房地产开发有限公司持有上海绍毅置业49%股权；上海中梁地产合并持有100%权益子公司杭州中梁汇置业有限公司持有上海绍毅置业45%股权；萍乡亿佰贸易有限公司持有上海绍毅置业6%股权。
（七）最近一期财务数据（单位：万元）
|||
|-|-|
||2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|0.39|
|负债总额|1.00|
|净资产|-0.61|
||2017年1-9月|
|营业收入|0|
|净利润|-0.6|

注：上海绍毅置业于2017年04月05日成立，故无2016年财务数据。
（八）项目概况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||土地面积||||
|项目土地证号|项目位置||容积率|土地用途|使用年限|
|||（平方米）||||
|浙（2017）温岭|||||商业用地至2057年08月|
||城东街道河|||商业用地||
|市不动产权第||20633.00|2.5||29日止；住宅用地至|
||边村|||住宅用地||
|0023132号|||||2087年08月29日止；|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司合并持有49%权益的参股子公司上海绍毅置业的全资子公司中梁安置业拟接受国投泰康信托募集资金不超过 3.3亿元对其进行股权投资，期限 2年，作为担保：公司为本次交易中上海绍毅置业在《保证合同》项下涉及的相关债务提供连带责任保证担保，上海中梁地产为本次交易向公司提供1.683亿元的反担保。
保证范围为主债权及由此产生的一切违约金、损害赔偿金、手续费及其他为履行担保合同而发生的合理费用、债权人实现担保权利和债权所产生的合理费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费用、拍卖费、合理的律师费及差旅费）。保证合同期限为自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强上海绍毅置业的资金配套能力，有利于推进参股公司的项目
建设，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且上海绍毅置业系公
司参股子公司，股东分别提供连带责任保证担保及反担保，系正常履行股东义务。
上海绍毅置业目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，故本次公司为参股公司提供担保风险较小，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：上海绍毅置业为公司参股子公司，上海绍毅置业的股东分别提供连带责任保证担保及反担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，风险较小。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为参股子公司上海绍毅置业提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第二十一次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1290.39亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 52.48亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第二十一次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一七年十月二十八日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-069卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 29日在上海市江场三路 238号市北半岛国际中心一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议。会议通知于 2016年 6月 27日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于江苏卫宁收购天津津微首佳软件技术有限公司剩余股权的议案》。
天津津微首佳软件技术有限公司（以下简称“津微首佳”），系公司控股的公司，目前注册资本为 500万元，公司全资子公司江苏金仕达卫宁软件有限公司（以下简称“江苏卫宁”）持有其60%的股权，夏军、蔡连忠、刘庆生、彭健、房永红等 5名自然人合计持有其40%的股权。
各自然人股东收购的股权比例和价格如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||转让方||转让股权比例||股权转让价款（万元）|
|1||夏 军||24.291%||3,947.2875||
|2||蔡连忠||8.509%||1,382.7125||
|3||刘庆生||2.946%||478.7250||
|4||彭 健||2.618%||425.4250||
|5||房永红||1.636%||265.8500||
|合计||||40%||6,500||

江苏卫宁在连续12个月内累计投资12,680万元购买津微首佳的100%股权，根据《公司章程》、《投资管理办法》等相关规定，本次投资事项需提交公司董事会审议。
《关于江苏卫宁收购天津津微首佳软件技术有限公司剩余股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十九日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-016安徽聚隆传动科技股份有限公司
股票停牌核查进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|鉴于近期安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价异常波|
|动，为保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相|
|关规定，经公司申请，公司股票自 2017年4月5日开市起停牌，并于同日在指|
|定信息披露媒体上发布了《安徽聚隆传动科技股份有限公司股价异常波动停牌公|
|告》（公告编号：2017-015）。停牌期间，公司就股价异常波动情况进行了必要|
|的核查，目前自查工作仍在进行中，公司将尽快完成相关核查工作，并在披露相|
|关结果后申请公司股票复牌。|

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-038号南兴装备股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向东莞农村商业银行厚街支行申请贷款的议案》，现将有关事项公告如下：
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司向东莞农村商业银行厚街支行申请本金余额不超过人民币 5000万元（含）的融资（包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证等），有效期三年。并同意东莞市南兴实业投资有限公司、林旺南、詹谏醒为公司向东莞农村商业银行厚街支行借款人民币伍仟万元提供保证担保。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会 2016年 8月 18日
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2018-021
湖南科创信息技术股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》。现将具体内容公告如下：
一、公司2009年起即聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，2018年继续聘用该事务所，有利于审计工作的连续性。
二、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在执行公司首次公开发行及以前年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。
因此，为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期为一个会计年度。
公司独立董事对续聘公司 2018年度审计机构发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见及公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
致：深圳齐心集团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳齐心集团股份有限公司
重大资产重组问询函
之
专项核查意见
GLG/SZ/A1764/FY/2015-288国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）根据与深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“齐心集团”、“上市公司”）签订的《聘请专项法律顾问合同》，担任齐心集团发行股份及支付现金购买北京志诚泰和信息科技股份有限公司（以下简称“志诚泰和”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的专项法律顾问，根据深圳证券交易所《关于对深圳齐心集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 36号）（以下简称“《问询函》”）的要求，现就《问询函》的相关问题，发表本专项核查意见。
一、关于志诚泰和存在 2,500万元其他应收款被关联方占用的情形及解决方法，以及该解决方法是否对本次重组构成障碍（《问询函》问题7）（一）2013年至 2015年，志诚泰和陆续向精唯信诚（北京）科技有限公司（以下简称“精唯信诚”）提供借款用于资金周转，截至本专项核查意见出具之日，关联往来款余额为人民币 2,470万元。
截至 2015年 10月 22日，志诚泰和持有精唯信诚60%股权，精唯信诚为志诚泰和的控股子公司。2015年 10月 23日，志诚泰和与武汉志诚泰和投资有限公司（以下简称“武汉投资”）签署股权转让协议，志诚泰
和将持有的精唯信诚60%股权全部转让给武汉投资，精唯信诚变更为武汉投资的控股子公司，成为志诚泰和合并报表范围外的关联方。
精唯信诚为志诚泰和控股子公司期间，志诚泰和向精唯信诚提供前述借款，双方未约定利息，前述借款不计息。精唯信诚变更为武汉投资控股子公司后，为保障志诚泰和利益，双方同意对前述借款收取资金占用费并签署确认函，具体安排如下：
1、精唯信诚同意按照实际借款金额，按日计算应向志诚泰和支付的资金占用费；
2、资金占用费按照2015年 11月18日一年期银行贷款基准利率计算；
3、资金占用费的收取期间：起始日期按照精唯信诚办理完毕60%股权转让的工商变更登记之日或武汉投资向志诚泰和支付完毕上述60%股权转让的转让价款之日两者孰早确定，结束日期为武汉投资向志诚泰和支付其他应收款转让对价之日；
4、资金占用费将计算在志诚泰和向武汉投资转让其他应收款的转让对价中，由武汉投资在向志诚泰和支付其他应收款转让对价时一并支付，其他应收款转让对价将由齐心集团代武汉投资向志诚泰和进行支付（详见本条第（二）项）。
（二）精唯信诚变更为武汉投资的控股子公司后，为解决关联方占款问题，经武汉投资、志诚泰和、精唯信诚协商一致，同意在本次重组获得证监会核准后，武汉投资与志诚泰和签订其他应收款转让合同，志诚泰和将截至转让合同签订时其对精唯信诚的其他应收款全部转让给武汉投资，转让价格为其他应收款账面原值加应收资金占用费，武汉投资按照其他应收款账面原值加应收资金占用费的合计金额向志诚泰和支付转让对价。由于本次重组尚未获得证监会核准，基于资金压力，武汉投资承诺将在上市公司向武汉投资支付本次重组的现金对价时，从现金对价中扣除前述其他应收款的转让对价，由上市公司代为支付给志诚泰和，即视为武汉投资已向志诚泰和支付其他应收款转让对价。
其他应收款转让给武汉投资后，志诚泰和与精唯信诚之间不再存在关联占款。武汉投资受让的对精唯信诚的其他应收款，由武汉投资和精唯信诚之间就该笔其他应收款的清偿及利息另行作出约定。武汉投资向志诚泰和支付完毕其他应收款转让对价后，武汉投资与志诚泰和之间亦不存在关联往来款。
（三）为保障前述关联占款的解决措施顺利实施，包括武汉投资在内的志诚泰和全体股东与上市公司在《深圳齐心集团股份有限公司与武汉志诚泰和投资有限公司及付文等 34名自然人附生效条件之发行股份及支付现金购买资产协议》（“以下简称《购买资产协议》”）第 18.2条明确约定如下：“武汉投资承诺，本协议正式生效后，标的公司对精唯信诚（北京）科技有限公司的 2,500万元债权按照 2,500万元的价格转让给武汉投资，武汉投资同意前述 2,500万元债权转让的对价 2,500万元由甲方从本次交易应支付给武汉投资的现金对价中扣除 2,500万元，直接支付给标的公司，即视为武汉投资已向标的公司支付 2,500万元债权转让的对价”。
（前述引用内容中“标的公司”指志诚泰和，“甲方”指上市公司）。
鉴于签署《购买资产协议》后，精唯信诚向志诚泰和偿还了部分借款，志诚泰和对精唯信诚的其他应收款余额发生了变化，同时，双方同意对前述借款收取资金占用费，上市公司及志诚泰和全体股东将在本次重组制作草案的阶段另行签署《购买资产协议》的补充协议，按照届时志诚泰和对精唯信诚的其他应收款余额及双方商定的资金占用费收取方式对《购买资产协议》前述条款进行修改和更新。
（四）前述关联占款的解决措施系志诚泰和控股股东武汉投资为解决关联占款问题，以受让志诚泰和对精唯信诚的全部其他应收款并按其他应收款账面原值加应收资金占用费的合计金额向志诚泰和支付转让对价的方式，解决志诚泰和与精唯信诚之间的关联往来占款问题，其他应收款转让后，精唯信诚向武汉投资清偿前述其他应收款及利息，志诚泰和与精唯信诚之间将不存在债权债务关系，关联占款问题将得到解决。
（五）本所律师认为，以其他应收款转让的方式解决前述关联借款问题系武汉投资、志诚泰和与精唯信诚基于真实意愿协商一致的结果，为各方真实意思表示，合法、有效，其他应收款转让对价为其他应收款的账面原值加应收资金占用费，定价公允，该等解决措施有明确的约定，具备可执行性；前述关联方占款问题将随本次重组交易的完成得到解决，不存在损害上市公司利益的情形，不会构成本次重组的障碍。
本专项核查意见正本三份，无副本。
（以下无正文，接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳齐心集团股份有限公司
重大资产重组问询函
之
专项核查意见
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
许成富
负责人：
张敬前 童曦