Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东达志环保科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广东达志环保科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭伟康律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2018年 9月 5日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于
公司及子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并将前述议案提交
给股东大会审议。
2．2018年9月6日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会
的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2018年9月21日下午14:30在广州经济技术开发
区永和经济区田园东路 1号达志科技四楼会议室如期召开，董事长蔡志华先生
主持了会议。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票
于 2018年 9月 21日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00进行，通过深圳证券
交易所互联网系统于2018年9月20日下午15:00至2018年9月21日下午15:00
期间的任意时间进行投票，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为
相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，持有公司股份数共计 44,251,780股，占公司股份总数的62.8523%。本所律师已核查了上述股
东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数 1名，代表股份 11,100股，占公司股份总数的0.0158%，通过网络系统
参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、部分高级管理人员、董事会秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第三届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于公司及子公司继续使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》。上述议案的具体内容已由公司董事会在巨潮资讯网公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
法律意见书
1、《关于公司及子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果如下：同意 44,262,880股，占出席会议所有股东所持公司股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,451,100股，占出席会议中小股东所
持公司股份的100％；反对0股；弃权0股。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东达志环保科技股份有
限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师： ______________
郭伟康
______________
邵芳
年 月 日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-009华油惠博普科技股份有限公司
第二届监事会 2016年第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第二届监事会2016年第一次会议通知于2016年2月23日以书面传真、电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2016年 3月 4日在北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦12层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自出席了会议。
5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
公司监事会对公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行委托理财的事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，择机进
行投资理财业务，能够有效地提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
监事会
二一六年三月四日
国金证券股份有限公司
关于无锡威唐工业技术股份有限公司新增 2018年度日常关联交易的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”或“国金证券”）作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对威唐工业2018年度预计新增日常关联交易事项进行了核查，并发表以下核查意见：
一、关联交易基本情况
2018年8月17日威唐工业召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增 2018年度日常关联交易的议案》，同意新增公司2018年度内与威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司（以下简称“威唐力捷”）预计发生的关联交易，关联交易总额不超过200万元。
鉴于威唐力捷为威唐工业联营企业，威唐工业持有其50%股份，并且公司控股股东及实际控制人张锡亮先生为威唐力捷董事长兼法定代表人，本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，关联董事张锡亮先生回避表决。
独立董事对此交易事前认可并发表同意该事项的独立意见。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（1）基本情况
1、公司名称：威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司
2、统一社会信用代码：：91320214MA1MF70W1R
3、住址：无锡新吴区鸿山街道鸿福路16号
4、成立日期：2016年02月04日
5、法定代表人：张锡亮
6、注册资本：100万美元
7、经营范围：机电设备、机械设备及配件的研发、生产、批发，自动化技术的开发、技
术转让、技术咨询、技术服务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）财务状况
截至2018年6月30日，威唐力捷总资产为9,762,020.03元，净资产为 4,364,373.05元；2018年1-6月主营业务收入为1,144,359.71元，净利润为-287,600.58元。（以上数据均未经审计）
（3）关联关系说明
鉴于威唐力捷为公司联营企业，公司持有其50%股份，并且公司控股股东及实际控制人张锡亮先生为威唐力捷董事长兼法定代表人，故公司与威唐力捷的交易构成关联交易。
三、新增关联交易的主要内容
（1）交易的主要内容
公司在本年度内拟向威唐力捷采购自动化冲压设备和服务，金额不超过 200万元人民币。
（2）定价政策和依据
本次新增的关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次新增交易充分利用双方资源，提升整体效益，是公司正常业务发展的需要。公司主要产品为汽车冲压模具和冲压件，自动化冲压设备为冲压件生产的配套生产设备。威唐力捷主要业务为工业自动化产品的研发、生产、销售，具备上述产品的研发及生产能力。
新增关联交易价格将遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司业务不会因为新增关联交易的实施而对关联方威唐力捷形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、当年年初至披露日与交易对方已发生的各类关联交易总额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为215,891.41元。
六、独立董事的事前认可和独立意见
本次事项已获得独立董事的事先认可，并发表明确同意本次交易的独立意见。独立董事认为：公司与威唐力捷预计发生的关联交易充分利用双方资源，提升整体效益，是公司正常业务发展的需要；新增的关联交易也将遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及公司制度文件的相关规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司新增 2018年度日常关联交易。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构审阅了威唐工业本次关联交易的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、威唐工业关于产品销售定价的说明。经核查，保荐机构认为:
威唐工业预计2018年度新增日常关联交易符合其经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
综上，国金证券同意威唐工业新增2018年度日常关联交易。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司新增2018年度日常关联交易的核查意见》的签章页）
保荐代表人： 年 月 日
张昊
年 月 日
王可
国金证券股份有限公司年 月 日
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任高级管理人员的议案》发表独立意见如下：
1、经审查，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效；
2、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件。
我们同意聘任孙洁晓先生担任公司总经理，同意聘任陈礼辉先生、王书强先生、单兴洲先生担任公司副总经理；同意聘任钱奕兵先生担任公司财务总监；同意聘任徐苏云女士担任公司董事会秘书、副总经理。
（本页无正文，为《苏州春兴精工股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
方军雄
周中胜
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-083安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第六届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2018年 10月 29日 9:30以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于 2018年 10月19日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：
一、审议通过《公司 2018年第三季度报告》的议案
《2018年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，关于《公司 2018年第三季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于 2018年 10月 30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文件”）的规定，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-052渤海水业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划完成的公告
持股5%以上的股东天津泰达投资控股有限公司保证向本公司提供的信
息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
一、股东持股及本次减持计划的有关情况
1、2017年4月17日，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《大股东减持股份预披露公告》，截至该公告发布的前一交易日 2017年 4月 14日，天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）持有公司股份45,600,179股，占公司总股本的18.10%。
2、根据泰达控股出具的《渤海股份股票减持告知函》，自《大股东减持股份预披露公告》发布之日起6个月内，计划通过大宗交易和集中竞价方式减持不超过12,594,950股，即不超过公司总股本的5%，其中，通过集中竞价方式减持的股份数为 134,300股，该部分股票系根据证监会 51号文的要求通过“银河汇通25号定向资产管理计划定向资产管理合同”于2016年1月4日至2016年1月5日期间增持。大宗交易减持价格不低于减持当日的加权平均价格。详见公司于 2 017年 4月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大股东减持股份预披露公告》。
3、泰达控股于2017年4月17日至2017年5月2日期间，通过大宗交易及集中竞价方式共减持公司无限售流通股股份共计 12,594,300股，占公司总股本的4.9997%。截至本公告日，本次减持计划已完成。
二、股东实施股份减持计划及相关持股变动情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，以及公司持股5%以上股东泰达控股于 2017年 6月 13日出具的《关于减持渤海股份股票实施完成的告知函》，泰达控股减持已完成。现将泰达控股有关减持股份计划实施完成公告如下：
1、本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|天津泰达投资控股有限公司|集中竞价交易|2017.4.17|34.00|13.43|0.0533%|
||大宗交易|2017.4.19|30.50|80.00|0.3176%|
||大宗交易|2017.4.25|28.50|251.00|0.9964%|
||大宗交易|2017.4.26|31.57|251.00|0.9964%|
||大宗交易|2017.4.27|34.73|251.00|0.9964%|
||大宗交易|2017.4.28|35.59|251.00|0.9964%|
||大宗交易|2017.5.2|38.55|162.00|0.6431%|
|合 计||||1259.43|4.9997%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|天津泰达投资控股有限公司|合计持有股份|4560.0179|18.10%|3300.5879|13.10%|
||其中：无限售条件股份|4560.0179|18.10%|3300.5879|13.10%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|合 计|-|4560.0179|18.10%|3300.5879|13.10%|

（1）本次减持严格遵守了相关法律法规的规定，不存在违规情况。
（2）本次减持与泰达控股此前披露的减持计划一致，不存在违背承诺的情况。
（3）泰达控股保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
《关于减持渤海股份股票实施完成的告知函》
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2017年6月14日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2019-010
北京合纵科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年1月22日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2019年1月18日以电子邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议推选王维平先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。
选举王维平先生为公司第五届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司监事会
附件：王维平先生简历
王维平先生，1966年生，中国国籍，工程师。1992年7月，毕业于西安科技大学（原西安矿业学院）通信工程专业，获学士学位。1992年9月至1996年7月，北京工业职业技术学院（原北京煤炭工业学校），教师；1996年 8月至 1997年 8月，北京正信通信技术有限公司，工程师；1997年9月至2007年2月，历任公司通信产品部经理、采购供应部经理、生产部总经理、行政部经理等职；2007年 3月至今，任公司监事会主席。
王维平先生目前持有公司股票6,541,997股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
广州市昊志机电股份有限公司
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对下列事项进行了认真的核查，现就公司第三届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司开展融资租赁业务的独立意见
为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司拟与租赁公司进行融资租赁交易，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁（不涉及公司以募集资金购买的固定资产）两种方式。本次进行融资租赁交易的总金额合计不超过人民币 8,000万元。
公司进行融资租赁交易，能够有效盘活固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。公司进行融资租赁交易，不影响公司设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司开展上述融资租赁业务。
独立董事：高永如郑建江陈惠仁2018年03月20日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-011宁波先锋新材料股份有限公司
关于公司董事长被KRS公司聘为非执行董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长卢先锋先生的通知，卢先锋先生已于2014年2月5日被KRS公司（股票代码：ASX:KRS）聘为非执行董事。
截止目前，董事长卢先锋先生为公司实际控制人，公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司总计持有KRS公司股份数为23,629,547股，占该公司总股份数比例为15.73%。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一四年二月七日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-055
财信国兴地产发展股份有限公司
关于增加 2017年度对控股子公司（含全资子公司）担保额度授权金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议情况
（一）鉴于财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营工作的需要，公司于 2017年 5月 18日召开第九届董事会第三十次会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于增加 2017年度预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度授权金额的议案》，董事会同意提请股东大会批准增加 2017年度对控股子公司（含全资子公司）提供担保额度的授权金额，此次拟增加授权金额 45亿元，即由“总额控制在 50亿元人民币以内”，增加至“总额控制在 95亿元人民币以内”。
（二）该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）公司于 2017年 2月 10日召开 2016年度股东大会，审议通过了《关于 2017年度预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》，同意公司 2017年度新增对控股子公司提供如下担保（含各控股子公司相互间提供的担保）：
1、公司预计至 2017年年度股东大会前新增对控股子公司提供担保额度总额不超过 50亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。
2、在股东大会批准上述事项后，在上述担保额度范围内，由公司经营管理层负责办理对控股子公司提供担保具体事宜。
3、在满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：
（1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产及相关业务的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%，贷款逾期等风险；
（4）公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。
二、增加授权金额的担保情况概述
预计融资担保情况（单位：万元）：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保公司|项目名称|拟担保额度|拟担保情况|
||国兴·北岸|||
||||公司或控股子公司|
|重庆国兴置业有限公司||25||
||江山||提供担保|
|连云港财信房地产开发||||
||||公司或控股子公司|
||暂未定名|20||
|有限公司|||提供担保|

三、被担保人基本情况
注册地址：重庆市江北区红黄路 1号 1幢 21楼
法定代表人：唐昌明
注册资本：50,000万元
主营业务范围：房地产开发；销售商品房；物业管理；出租自有房产；房地产开发咨询服务。**[国家法律法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规规定应经许可方可从事的经营，在未取得许可前不得从事经营]
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止 2016年末，重庆国兴置业有限公司经审计总资产为 402,741.73万元，净资产为 83,638.8万元，2016年实现主营业务收入 141,761.67万元，净利润 17,820.82万元。
2、公司名称：连云港财信房地产开发有限公司
注册地址：连云港市高新区花果山大道 17号 2号楼 108室
法定代表人：白忠孝
注册资本：10,000万
成立日期：2017年 05月 05日
主营业务范围：房地产开发经营；房地产信息咨询；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
与本公司关系：公司全资子公司北京国兴建业房地产开发有限公司持有其100%的股权。
截止本公告日，连云港财信房地产开发有限公司未经审计总资产为 300万元，净资产为 0万元，实现主营业务收入 0万元，净利
润 0万元。
四、担保协议的主要内容
公司或控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
五、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司的担保余额为 181,780.20万元，占本公司最近一期经审计净资产的111.44%，占总资产的34.28%，为公司下属子公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保,及本公司对下属子公司提供的担保、下属子公司间相互提供的担保。本公司及下属子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年 5月 19日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-042号成都天翔环境股份有限公司
关于2016年年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司 2016年年度报告及其摘要已于 2017年 4月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请广大投资者注意查阅。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都
北京市康达律师事务所
关于北京真视通科技股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2019]第0217号
致：北京真视通科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存
||
|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE11111|

法律意见书在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《北京真视通科技股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》，公司董事会于 2019年 3月27日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司刊登于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2019年 4月 16日下午14：30在北京市朝阳区马甸裕民路 12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长胡小周主持。
法律意见书经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东及股东代理人 10名，均为 2019年 4月 11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，所持股份总数约占公司有表决权总股份的51.34%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告,本次会议审议的事项有：
1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2018年年度财务报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；
6、《关于2018年度申请银行综合授信的议案》；
7、《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
法律意见书9、《关于成立控股子公司北京博数智源人工智能科技有限公司的议案》；
10、《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》。
11、《关于变更注册资本及修订公司章程议案》
以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。具体详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
经本所律师审查,本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通
知的公告内容相符,无新提案。
所律师认为,本次会议的议案符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
经本所律师核查，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行。网络投票结束后,深圳证券交易所上市公司信息服务平台向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投
票和网络投票的结果并予以公布，并对中小投资者单独计票。根据表决结果，本次会议审议的11项议案均获得本次股东大会审议通过，其中前述第10项、第11
项议案经出席本次会议所持表决权的2/3以上通过，其余议案均经出席本次会议所持表决权的1/2以上通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
法律意见书经验证,本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京真视通科技股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：乔佳平 经办律师：郭栋
沈娉
年 月 日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2017-07-037深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3226号文核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币2亿元，可超额配售不超过人民币2亿元。债券简称为“17兴森01”，债券代码为“112548”，本期债券的期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
2017年 7月 18日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率区间为5.80%-6.20%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.90%。
发行人将按上述票面利率于2017年7月19日至2017年7月21日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2017年7月17日刊登在《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2017－07－036）。
特此公告。
(本页无正文，为《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017年面向合同投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页)
发行人：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司年 月 日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-033浙江众成包装材料股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家知识产权局颁发的3项发明专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利有效期|
|一种丙烯系聚合物-乙烯系聚合物多层复合膜、其制备方法、用途及其制品|发明|2013.5.13|2016.7.6|20年|
|一种丙烯系聚合物-乙烯系聚合物多层复合膜、其制备方法、用途及其制品|发明|2013.5.13|2016.7.6|20年|
|一种含有复合粘结层的丙烯系聚合物-乙烯系聚合物多层复合膜、其制备方法、用途及其制品|发明|2013.5.13|2016.7.6|20年|

上述3项专利的专利权人均为浙江众成包装材料股份有限公司。上述专利的取得不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，持续完善技术创新机制，提升公司的核心竞争能力。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一六年七月二十二日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-024
博雅生物制药集团股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”,包含 IPO募集资金项目与 2018年非公开发行募集资金项目）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。具体情况如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序,须遵守《公司募集资金管理制度》的有关规定。
2、财务部门建立专项台账，逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募投项目款项,按月编制明细表，并抄送保荐机构。
3、财务部门按月统计需以银行承兑汇票支付的募投项目款项，编制置换申请单，按募集资金支付的有关流程审批，在审核、批准后，以募集资金等额置换已以银行承兑汇票支付的款项。
4、保荐机构有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，控制合同履行风险，符合公司和全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
三、公司独立董事、监事会及保荐机构的意见
（一）独立董事意见
根据公司募投项目的实施安排，公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目中所需的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司使用银行承兑汇票支付募投项目中所需款项，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定，且该等支付安排没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司战略发展需要。因此，独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）监事会意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目中所需款项，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定，且该等支付安排没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司战略发展需要。因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
(三)保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益。上述事项不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。
同时，公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-033
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份达到1%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司股东李中球于2014年6月12日、6月13日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份800万股，占公司总股本的1.98%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|占公司总股本比例|
|李中球|大宗交易|2014年6月12日|12.60|100|0.99%|
||大宗交易|2014年6月13日|12.78|700|0.99%|
|合计||||800|1.98%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份数量（股）|本次减持后持有的股份数量 （股）|
|廖文|其中：无限售条件股份|10,066,512|2,066,512|
||高管锁定股|30,199,536|30,199,536|
||合计|40,266,048|32,266,048|
||占公司总股本比例|9.97%|7.99%|

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本次权益变动后，股东李中球签署的《股份减持计划通知书》中所列的
股份减持计划已全部实施完毕。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2014年6月13日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-007浙江亚太药业股份有限公司
关于第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2015年 3月 9日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2015年 3月 19日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，其中董事沈依伊先生以通讯方式参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长陈尧根先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》
具体内容详见公司 2014年年度报告，年报全文刊载于 2015年 3月 21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事陈枢青、姚先国、章勇坚分别向公司董事会提交了《独立董事 2014年度述职报告》，并将在公司 2014年度股东大会上
述职。
本议案需提交 2014年度股东大会审议。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》
本议案需提交 2014年度股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润49,021,329.28元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,902,132.93元，加年初未分配利润134,447,427.69元，减去公司向全体股东支付的2013年度现金股利4,080,000.00元，截至2014年12月31日，公司实际可供分配利润为174,486,624.04元。
公司 2014年度利润分配预案为：以 2014年 12月 31日总股本 204,000,000股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），共计派发 20,400,000.00元；公司 2014年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
独立董事就公司2014年度利润分配事项发表意见，具体内容详见 2015年 3月 21日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交 2014年度股东大会审议。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年
度报告及其摘要》
《2014年年度报告》刊载于 2015年 3月 21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年年度报告摘要》刊载于 2015年 3月 21日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2014年度股东大会审议。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2015〕589号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，东方花旗证券有限公司出具了《关于浙江亚太药业股份有限公司 2014年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容刊载于 2015年 3月 21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2014年度内部控制自我评价报告》
报告全文详见2015年3月21日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2014年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
独立董事、监事会分别就公司 2014年度内部控制自我评价报告
发表意见，具体内容刊载于 2015年 3月 21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2015年度审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度的审计机构，聘期一年。
本议案需提交 2014年度股东大会审议。
九、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见 2015年 3月 21日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事、监事会分别就公司关于会计政策变更的事项发表意见，具体内容刊载于2015年3月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见2015年3月21日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司章程》和《章程修正案》。
本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
因《公司章程》修订后需提交工商登记机关备案，为此，提请股东大会授权董事会办理有关工商变更备案相关事宜。
十一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见2015年3月21日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《股东大会议事规则》。
本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
十二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
具体内容详见2015年3月21日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
独立董事就制订公司未来三年股东回报规划的事项发表意见，具体内容详见 2015年 3月 21日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
十三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2014年度股东大会的议案》
公司定于 2015年 4月 23日召开 2014年度股东大会。具体内容详见 2015年 3月 21日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》。
以上第二、三、四、五、八、十、十一、十二项议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2015年 3月 21日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-017北京星网宇达科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第七次会议通知于2017年2月13日通过邮件向各位监事发出，会议于
2017年2月20日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：
1.以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过关于《北京星网宇达科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。
监事会认为，《北京星网宇达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施本次限制性股票激励计划，有利于建立健全公司经营管理机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现；本次限制性股票激励计划待股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。公司实施本次限制性股票激励计划合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
2.以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过关于《北京星网宇达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。
监事会认为，《北京星网宇达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司
章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3.以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过关于《北京星网宇达科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。
监事会对公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行了认真核实，认为本次限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单所列激励对象作为公司本次限制性股票激励计划拟授予股票的激励对象的主体资格合法、有效。
本次会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司监事会2017年2月20日