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金融服务协议
甲 方：重庆长安汽车股份有限公司
地 址：重庆市江北区建新东路260号
邮政编码： 400023
电 话： 023-67591549
传 真： 023-67591688
乙 方：兵器装备集团财务有限责任公司
地 址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层
邮政编码：100089
电 话：010-68966590
传 真：010-68966587
鉴于：
1、甲方是依法成立并合法存续的，经中国证监会核准在深圳证券交易所上市交易的股份有限公司，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，拟与乙方进行合作，由乙方为其提供相关金融服务；
2、乙方作为依法成立并合法存续的，由中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，具有雄厚的资金实力和丰富的金融服务经验，愿意与甲方进行合作并为甲方提供相关金融服务；
３、甲乙双方均为中国南方工业集团公司的下属公司。
为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经平等、友好协商一致，共同签署本协议。
第一章合作原则
第一条 甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，乙方在依法核准的业务范围内向甲方提供相关金融服务，以实现合作双方利益最大化。
第二条 甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身利益自行决定是否需要及接受乙方提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择乙方提供的金融服务。
第三条 甲、乙双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则。
第二章服务内容
乙方在中国银监会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务：
第四条 结算服务
1、乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
2、乙方免费为甲方提供上述结算服务；
3、乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足甲方支付需求。
第五条 存款服务
1、甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；公司募集专项资金不得存放在乙方。
2、乙方为甲方提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率；
3、本协议有效期内，甲方在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币 28亿元；
第六条 授信及相关信贷服务
1、乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方业务发展中对人民币资金的需求，为甲方设计科学合理的融资方案，提供综合授信及票据贴现等信贷服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类型的金融服务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；
2、本协议有效期内，乙方给予甲方的最高授信总额为 30亿元。
3、乙方承诺向甲方提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；
4、有关授信及相关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
第七条 汽车金融服务
1、为支持甲方品牌汽车产品的销售，提升市场占用率，乙方同意为符合授信条件的甲方特许授权经销商提供融资服务，以及为甲方品牌汽车销售提供个人消费信贷服务；
2、本协议有效期内，乙方给予甲方品牌汽车产品特许授权经销商融资及个人汽车消费信贷的最高授信总额为 55亿元，经销商融资及个人消费信贷不占用乙方给予甲方的授信额度。
3、有关汽车金融服务的具体事项由双方另行签署协议。
第八条 其他金融服务
2、乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
3、乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。第三章双方的承诺
第九条 甲方承诺
1、甲方依照本协议在与乙方办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明；
2、甲方同意，在其与乙方履行金融服务协议期间发生任何重大变化，包括但不限于股权或控制权的变化，须及时与乙方进行通报和交流。
第十条 乙方承诺
1、乙方承诺向甲方提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定；
2、乙方将按照本协议约定为甲方提供优质、高效的金融服务，并根据甲方实际需要为甲方设计个性化的服务方案；
3、出现下列情况之一，乙方应及时通知甲方，并采取或配合甲方采取相应的措施：
（1）乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（2）乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（3）乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（4）乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（5）乙方对单一股东发放贷款余额超过乙方注册资本金的50％或该股东对乙方的出资额；
（6）甲方在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过30％；
（7）乙方的股东对乙方的负债逾期1年以上未偿还；
（8）乙方出现严重支付危机；
（9）乙方当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％；
（10）乙方因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（11）乙方被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（12）其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。
第四章保密条款
第十一条甲、乙双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方进行透露或者进行不正当使用，相关法律、法规和监管部门的规范性文件另有规定的除外。
第十二条除本协议另有约定外，甲、乙双方在本协议项下的保密义务直至相关信息资料由对方公开或者实际上已经公开或者进入公知领域时止。
第五章协议的生效、变更和解除
第十三条本协议经双方签署后生效，法律规定需经过相关程序才能生效的，经过相关法律程序后生效。有效期自2014年1月1日至 2014年12月31日。如双方未签订新的金融服务协议，本协议自动延续一年。
第十四条本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
第十五条本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
第六章违约责任
第十六条任何一方违反本协议约定的，应依照相关的法律法规向对方承担违约责任。
第七章 争议解决
何一方均可将争议提交北京仲裁委员会，按照北京仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对双方均有约束力。
本协议一式肆份,甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
（此页无正文，为金融服务协议签字页）
甲方（公章）： 乙方（公章）：法定代表人： 法定代表人：(或授权代理人) (或授权代理人)
签署日期： 年 月 日 签署日期： 年 月日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-040
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于延期披露2016年年报及2017年第一季度报告的致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年4月26日在深圳证券交易所创业板指定信息披露平台上披露《2016年年度报告》、《2017年第一季度报告》。因公司网络上传原因，导致公司定期报告未能在约定时间上传，为此公司《2016年年度报告》、《2017年第一季度报告》将推迟至2017年4月27日披露。
因公司未能如期发布《2016年年度报告》、《2017年第一季度报告》，影响广大投资者投资策略，董事会为此深表歉意。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-018贵州川恒化工股份有限公司
关于与湖北省松滋市人民政府
签订投资框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次签署的协议书属于框架协议，系双方建立合作关系的初步意向，双方将于本协议书签署后开展进一步洽谈，但能否就具体的实施内容达成一致存在一定的不确定性。
2、公司将根据《公司章程》以及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行必要的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
3、本次协议书的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、框架协议概述
2018年2月9日，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”“乙方”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）与湖北省松滋市人民政府（以下简称“甲方”）签署了《新型绿色多资源循环产业园项目投资框架协议书》（以下简称“投资框架协议书”或“协议书”），协议书约定公司在湖北省松滋市投资约50亿元人民币建设新型绿色多资源循环产业园。
三、框架协议的主要内容
1、项目建设内容
项目按一次规划，一次报批，两步建设的方式完成。
项目计划消化220万吨/年磷矿原矿，建设3条新型湿法磷酸生产线，对应建设40万吨高性能饲料级磷酸二氢钙、10万吨食品磷酸、10万吨新型水溶肥多
聚磷酸、10万吨新型水溶肥聚磷酸铵、10万吨新型磷钾母粒BB肥、150万吨高纯二水石膏（可延伸生产90万吨β建筑石膏、50万吨陶模石膏、10万吨α高强石膏）生产线。
2、项目总投资额
以上项目拟总投资约50亿元人民币。
3、双方约定
3.1项目用地初步选址在湖北省松滋市临港新区，用地面积约 1000亩，用地性质为工业用地。
3.2乙方确保项目建设和企业生产经营符合规划、国土、环保、安监、消防、职业卫生等相关法律法规要求，并充分考虑今后发展及配套要求。
3.3项目实施主体为乙方在松滋市设立具有独立法人资格的全资子公司或控股公司。
3.4甲方承诺乙方除按照《松滋市招商引资优惠办法》（松办发﹝2017﹞3号）文件享受相关优惠政策外，还对乙方实行“一事一议”优惠政策，具体优惠政策内容由甲乙双方按照附件所确定事项为基础进行商谈，明确具体内容后载入正式投资合同。
3.5甲方负责组建由市主要领导挂帅、市相关部门为成员的项目建设服务专班，为本项目提供全方位的协调服务，依法保护投资业主和企业的合法权益，为企业创造宽松的建设和营运环境。
4、特别约定
4.1本项目具体投资方案及双方相关投资约定在项目投资正式合同中予以全面约定。
4.2本协议签订后，双方积极就项目正式投资合同内容进行洽谈，于 2018年3月31日前签订正式投资合同。
4.3本协议自生效之日起一年内因双方原因导致协议不能履行的，本协议自动失效，视为自动解除。
四、签署协议书的意义
本协议书的签署，符合公司的战略发展需要，本项目引进国际先进技术，利用丰富的低品位磷矿，生产精细磷化工产品和高纯石膏，彻底消除磷石膏对磷化工的制约，实现磷化工产业绿色、生态、可持续发展。
五、风险提示
本次签署的协议书属于框架协议，系双方建立合作关系的初步意向，双方将于本协议书签署后开展进一步洽谈，但能否就具体的实施内容达成一致存在一定的不确定性。
协议中的项目用地需要通过招、拍、挂出让方式获得，全资子公司或控股公司设立还需根据相关法律、法规、规范性文件的规定，履行必要的行政审批程序，项目开工建设及生产经营需要通过立项、规划、环评、安评等相关行政许可。
协议中的项目投资金额、建设计划、具体产能方案等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，以上事项均存在一定的不确定性，预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
本项目的具体实施公司将根据《公司章程》以及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行必要的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《新型绿色多资源循环产业园项目投资框架协议书》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会 2018年2月10日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表以下独立意见：
《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》；
1、本次董事会聘任副总裁、董事会秘书的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、经审核，刘雪芬女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
3、刘雪芬女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
综上，我们一致同意聘任刘雪芬女士为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。
独立董事：廖骞、钟宇
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事关于和佳股份为控股子公司恒源租赁公司向厦门国际银行申请授信事宜提供担保的独立意见
我们作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第三十八次会议提交审议的《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向厦门国际银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》进行了审查，发表如下独立意见：
就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司(以下简称“恒源融资租赁公司”)向厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行”）申请为期3年的授信人民币8,000万元整，和佳股份为恒源融资租赁公司提供连带责任保证担保。担保期限自担保书生效之日起至《授信协议》项下债务履行期限届满之日起两年止。债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年止。恒源融资租赁公司的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共 25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币853.6万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。上述对外担保须提交公司股东大会审议。
我们认为和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司恒源融资租赁公司向厦门国际银行申请授信提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们一致同意上述担保事项。
（本行以下无正文）
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事关于和佳股份为控股子公司恒源租赁公司向厦门国际银行申请授信事宜提供担保的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
缪亚峰
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2018-068
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登
记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票授予登记已经完成，公司2018年限制性股票激励计划实施后，公司总股本由8,000万股变更为8,243万股，注册资本相应由人民币8,000万元变更为人民币8,243万元。经根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司董事会指定专人办理工商变更登记或备案等相关手续。
《公司章程》的具体修改内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原章程|修订后的章程|
|1|第六条 公司注册资本为人民币8,000 万元。|第六条 公司注册资本为人民币8,243 万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为 8,000万股，均为每股面值人民币壹元的普通股。|第十九条 公司股份总数为 8,243万股，均为每股面值人民币壹元的普通股。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-066北京君正集成电路股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会会议通知已于2015年12月1日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年12月18日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月17日15:00至2015年12月18日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼三层公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘强先生
开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 12人，代表股份数为 77,482,846股，占公司有表决权股份总数的46.5642%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人共8人，代表公司表决权的股份数为77,383,697股，占公司有表决权股份总数的46.5046%；通过网络投票的股东4人，代表公司表决权的股份数为99,149股，占公司有表决权股份总数的0.0596%。
2、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》
本次会议以累积投票方式选举刘强、李杰、张紧、冼永辉、蔡华波、李明高为公司第三届董事会董事，其中蔡华波、李明高为独立董事。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上6名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起计算，任期三年。以上人员简历详见2015年12月1日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。
具体表决结果如下：
（1）选举刘强先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意77,398,698股，表决结果为通过。其中出席会议的中小股东表决结果：同意15,001股。
（2）选举李杰先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意77,395,698股，表决结果为通过。其中出席会议的中小股东表决结果：同意12,001股。
（3）选举张紧先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意77,384,698股，表决结果为通过。其中出席会议的中小股东表决结果：同意1,001股。
（4）选举冼永辉先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意77,384,198股，表决结果为通过。其中出席会议的中小股东表决结果：同意501股。
（5）选举蔡华波先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意77,388,698股，表决结果为通过。其中出席会议的中小股东表决结果：同意5,001股。
（6）选举李明高先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意77,385,698股，表决结果为通过。其中出席会议的中小股东表决结果：同意2,001股。
2、审议通过《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事的议案》
本次会议以累积投票方式选举晏晓京、许志鹏为公司第三届监事会监事。以上2名监事和职工代表监事刘飞共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起计算，任期三年。以上人员简历详见2015年12月1日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。
具体表决结果如下：
（1）选举晏晓京女士为第三届监事会监事
表决结果：同意77,388,698股，表决结果为通过。其中出席会议的中小股东表决结果：同意5,001股。
（2）选举许志鹏先生为第三届监事会监事
表决结果：同意77,385,698股，表决结果为通过。其中出席会议的中小股东表决结果：同意2,001股
3、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
根据本公司的实际情况，结合行业及地区的经济发展水平和国内同行业上市公司独立董事津贴情况，公司董事会审议通过的第三届董事会独立董事津贴方案为：第三届董事会独立董事津贴为人民币7万元/年（税前），按季度向每位独立董事支付。独立董事行使职权所需的费用由公司承担。
表决结果：同意77,410,697股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9069%；反对72,149股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0931%；
弃权0股。其中出席会议的中小股东表决结果：同意27,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的27.2317%；反对72,149股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的72.7683%；弃权0股。
4、审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。
表决结果：同意77,383,797股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8722%；反对99,049股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1278%；
弃权0股。其中出席会议的中小股东表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.1009%；反对99,049股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.8991%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所指派的律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于北京君正集成电路股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京君正集成电路股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于北京君正集成电路股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司二○一五年十二月十八日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-059
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2014年 8月 1日以书面形式发出，于 2014年 8月 13日 13:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：一、会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告内容详见 2014年 8月 15日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。报告摘要内容详见 2014年 8月 15日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告内容详见 2014年 8月 15日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。
备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会
二○一四年八月十五日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2014-39峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于 2014年7月1日在峨眉山大酒店召开。会议通知于 2014年6月26日以书面及短信方式发出。公司应参加董事 9人，实际参加董事 9人，监事会监事列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于对控股子公司峨眉山万年实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案；
为适应公司战略发展需要，公司拟对控股子公司峨眉山万年实业有限公司提供为期不超过五年的财务资助，最高数额为 2亿元，资金来源为公司自有资金，借款利息以同期银行基准利率上浮10%计算。集团总公司根据公司每笔借款具体金额，按照其出资比例提供同等条件的财务资助。
该议案涉及关联交易，关联董事马元祝、周栋良、邹志明、古树超、师进刚回避表决了此项议案。公司 3名独立董事一致同意此事项，并发表了独立意见。公司保荐机构国泰君安证券有限公司出具了核查意见。相关公告详见《关于对控股子公司峨眉山万年实业有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告：2014-42）同意票4票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
2、关于成立峨眉雪芽销售分公司的议案。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
4、关于召开2014年第三次临时股东大会的议案。
公司拟于 2014年 7月 18日下午15：00在峨眉山大酒店召开 2014年第三次临时股东大会。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二0一四年七月三日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-093新疆中泰化学股份有限公司
关于控股股东签署《表决权委托协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或者“中泰化学”）于 2017年 5月 31日收到公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）的通知，中泰集团与浙江富丽达股份有限公司（以下简称“浙江富丽达”，持有公司9.50%股份）于2017年5月31日签署了《表决权委托协议》（以下简称“本协议”），浙江富丽达将其所持中泰化学部分股份的表决权委托中泰集团行使，现将主要内容公告如下：
一、《表决权委托协议》的主要内容：
1、委托授权事项及期限
本协议所指委托授权对象为中泰集团。双方确认，浙江富丽达委托授权为不可撤销、唯一的全权委托授权。委托授权期限为2017年5月31日至2019年12月31日。
2、委托授权标的
委托授权标的为浙江富丽达所持中泰化学 116,352,609股，占中泰化学总股本5.42%，对应的全部股东表决权、董事提名权等股东权利（不包括分红权等股东财产性权利）。
3、委托授权范围
授权范围包括：提议召开股东大会并向股东大会提案并表决公司经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；审议独立董事提名议案，决定独立董事津贴标准；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本做出决议；对公司发行债券做出决议；对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式做出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；审议批准需股东大会审议的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产值20%的事项；审议相关交易成交金额(除购买、出售重大资产、担保外事项)占公司最近一期经审计净资产的30%以上的事项；审议与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；其它相关证券交易所要求提供股东大会审议的交易事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议一个会计年度内单笔对外捐赠资产价值达 400万元以上的实物或资金，累积对外捐赠达600万元以上的实物或资金；代为行使股东权利，行使股东质询权和建议权；在董事会、监事会不召开和主持股东大会时，代为召集和主持股东大会；审议法律、行政法规、部门规章或中泰化学的公司章程规定的其他应当由股东大会决定的事项。
浙江富丽达有义务积极配合中泰集团根据本协议对授权委托事项涉及股东权利的行使。中泰集团行使表决权时，如需浙江富丽达出具委托授权书、在相关文件上加盖公章等事项时，浙江富丽达应自收到中泰集团通知之日起2个工作日内予以配合。
4、违约责任
本协议签署后，任何一方违反本协议主要条款约定的，违约方应向守约方承担违约责任并赔偿因此给守约方造成的损失，该等损失包括守约方预期可得利益损失及维护权益的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、拍卖费、执行费等）。
二、其他事项说明及对上市公司影响
1、中泰集团持有公司 452,367,625股股份，占公司股份总数的21.08%，其全资子公司乌鲁木齐环鹏有限公司持有公司75,000,000股股份，占公司股份总数的3.49%。
2、中泰集团与浙江富丽达签署《表决权委托协议》后，中泰集团可行使共计643,720,234股股份表决权，占公司股份总数的29.99%，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为新疆国资委。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一七年五月三十一日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-038齐峰新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2014年8月19日收到公司控股股东、实际控制人李学峰先生通知，李学峰本人于2014年8月18日减持公司股份1,100万股，占公司总股本的2.616%。具体情况如下：
一、本次股份减持情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持股份占公司总股数比例（%）|
|李学峰|大宗交易|2014年8月18日|9.93|1,100|2.616|

二、控股股东、实际控制人自上次披露权益变动报告书以来累计减持情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持股份占公司总股数比例（%）|
|李学峰|大宗交易|2014年8月18日|9.93|1,100|2.616|

三、控股股东、实际控制人本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|李学峰|合计持有股份|128,594,620|30.59|117,594,620|27.97|
||其中：无限售条件股份|32,148,656|7.65|21,148.656|5.03|
||有限售条件股份|96,445,964|22.94|96,445,964|22.94|

四、其他事项
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司控股股东、实际控制人承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。
3、公司控股股东、实际控制人李学峰先生曾作出了股份锁定承诺如下：（1）自公司首次公开发行A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本股东已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述承诺已于2013年12月10日到期，已实际履行完毕。公司控股股东、实际控制人李学峰先生本次减持行为未违反上述承诺。
（2）李学峰先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。本次减持行为未违反上述承诺。
4、公司控股股东、实际控制人李学峰先生未作出过关于最低减持价格的承诺。
5、本次减持后，李学峰先生仍持有股份占公司总股本的27.97%，仍为公司控股股东、实际控制人。
6、公司将督促李学峰先生按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
五、风险提示
公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
2014年8月19日
珠海健帆生物科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
2017年8月28日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。具体修订内容对照如下：
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币肆亿壹仟陆佰陆拾万肆仟元（￥41,660.40万元），实收资本为人民币肆亿壹仟陆佰陆拾万肆仟元（￥41,660.40万元）。|第六条 公司注册资本为人民币肆亿壹仟陆佰伍拾捌万陆仟元（￥41,658.60万元），实收资本为人民币肆亿壹仟陆佰伍拾捌万陆仟元（￥41,658.60万元）。|
|第一百三十四条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。|第一百三十四条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。公司设公司秘书一名，由法定代表人任免，负责在信息公示平台上提交公司应当公开的信息，以及接受有关部门的依法查询。有下列情形之一的人员，不得担任公司秘书：（一）公司股东、法定代表人、监事及《公|

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|司章程》规定的其他人员；（二）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（三）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚，执行期未满逾五年；（四）因犯罪被剥夺政治权利，执行期未满逾五年。公司秘书在任职期间有本条（二）、（三）、（四）项所列情形的，公司应当解除其职务。|

以上修订尚需股东大会审议通过。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-024
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2016年 4月 12日下午16：00以现场会议的方式召开，会议由全体监事一致推选苏文博先生主持。会议通知于 2016年 4月 1日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
经与会监事充分讨论，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
会议一致同意选举苏文博先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，自本次监事会决议通过之日起至第六届监事会届满之日止，任期三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二〇一六年四月十二日
附：苏文博先生简历
苏文博，男，1966年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，工程师，执业药师。历任兰州制药厂车间副主任，甘肃兰药集团车间主任、副总经理、总经理、董事长。
苏文博先生未持有公司股票，2008年 9月至今任公司控股股东兰州佛慈制药厂副厂长，与公司实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-003浙江亚太机电股份有限公司
关于公司大股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 12日接到公司第一大股东亚太机电集团有限公司（以下简称“亚太集团”）的来函，亚太集团将其所持有的公司无限售条件流通股 17,000,000股股份（占公司总股本的4.61%），质押给中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行，用于贷款担保，质押登记日为 2015年 1月 9日，质押期限自股权质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押登记为止。
截止目前，亚太集团持有的公司股份共计 143,075,328股（占公司总股本的38.8%），其中质押股份数额为 29,000,000股（占亚太集团所持公司股份的20.27%，占本公司总股本的7.86%）。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一五年一月十二日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-019债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市久金保商业保理有限公司（以下简称“久金保”），因业务发展及经营管理的需要，拟向华夏银行股份有限公司北京方庄支行申请 10,000万元人民币的综合授信额度，期限为一年，主要用于流动资金贷款，该授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。同时，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保。
公司第六届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》，同意久金保申请上述银行综合授信及公司为其提供担保的事项。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：深圳市久金保商业保理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5D8HRR0J
成立时间：2016年3月16日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本：20,000万元
法定代表人：邱安超
与公司关系：系公司全资子公司
经营范围：保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；市场营销策划。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
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|-|
|2018年9月30日|
|357,220,297.55|
|200,819,353.85|
|0|
|156,400,943.70|
|2018年1-9月|
|24,506,306.75|
|14,220,149.25|
|14,055,328.20|

注：2017年度财务数据业经审计；2018年三季度财务数据未经审计。
三、担保合同的主要内容
公司将为久金保申请银行综合授信提供担保，公司尚未与银行签订本次担保事项的合同，担保有关的主要内容如下，但具体内容以最终签署的合同为准：
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：一年
担保金额：最高担保金额为 10,000万元人民币，具体金额最终以银行实际审批的授信额度为准。
担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
四、董事会意见
公司全资子公司久金保申请银行综合授信，以及公司为其提供担保的事项，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的规定，可以解决久金保经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展。久金保具有一定的偿债能力，本次担保行为不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保实际发生额为0元，本次担保事项新增的对外担保额度为 10,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产261,405.66万元的3.83%。公司及控股子公司无逾期对外担保或涉及担保诉讼的情形。
六、其他
久金保的主要风险为应收保理款违约风险，为降低该风险，在日常业务开展过程中，久金保主要采取核心企业准入门槛、还款保障、贷后监管等方式来降低风险、规避损失。但仍不排除由于国家政策、市场变化、风控不足等因素产生的坏账风险。
七、备查文件
第六届董事会第三十四次（临时）会议决议
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-095广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月27日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二十七次会议的通知，会议于2018年12月28日下午15:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于子公司为母公司融资租赁事项提供担保的议案》；
为满足广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）融资租赁的需求，根据公司实际经营需要，公司拟让子公司乐昌东锆新材料有限公司(以下简称“乐昌东锆”)为公司融资租赁事项提供连带责任保证担保，担保金额为 1,500万元人民币。该事项无需提交股东大会审议。详见公司于 2018年 12月 29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布的《关于子公司为母公司融资租赁事项提供担保的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2018年 12月 29日
林州重机集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
林州重机集团股份有限公司董事会：
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为林州重机的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就所涉关联交易事项进行了仔细核查，我们认为：
一、关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担保展期的事前认可意见
我们认为：公司董事会对承租人和出租人的财务、市场及资信状况进行了分析，认为承租人和出租人的财务状况良好，具有一定规模，具有较强的抗风险能力，本次担保展期不会给公司带来较大风险。因此，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。
二、关于变更非公开发行募投项目实施主体的事前认可意见
我们认为：公司变更非公开发行募投项目的实施主体位于上市公司所在地，有利于公司管理，能够实现能源服务业务与能源装备业务的互相促进，有利于加快项目实施进度，没有改变募集资金的投向，不会影响上述募投项目的有效实施，不存在损害公司和全体股东利益的行为，因此，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。
三、关于修订非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的事前认可意见
我们认为：因公司变更非公开发行募投项目《油气田工程技术服
务项目》实施主体，结合河南证监局对公司出具的责令改正决定。对非公开发行募投项目可行性分析报告中的项目实施主体和更正后的财务数据进行修订是必要的。因此，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。
四、关于修订非公开发行股票预案的事前认可意见
我们认为：因公司变更非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项目》实施主体，结合河南证监局对公司出具的责令改正决定。对非公开发行股票预案中涉及的项目实施主体和更正后的财务数据进行修订是必要的。因此，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。
五、关于调整非公开发行公司股票股东大会决议有效期的事前认可意见
我们认为：为高效快捷地推进本次非公开发行的相关工作,根据中国证监会的要求,公司将 2014年第三次临时股东大会关于本次非公开发行公司股票决议的有效期限从 18个月调整为 12个月，是必要且可行的。因此，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。
六、关于更正前期会计差错及关联交易和关联方资金往来的事前认可意见
根据河南证监局<责令改正决定>的指导意见，公司对前期会计差错及关联交易和关联方资金往来数据进行了更正。我们认为：上述更正事项能够提升公司治理水平和规范运作水平。因此，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。
七、关于预计 2014年度与合营公司日常关联交易的事前认可意见
本议案所涉关联交易事项，公司董事会事前向全体独立董事提交了相关资料，全体独立董事进行了事前审查。本次关联交易预计符合公司经营发展需要，属于合理、必要的交易行为。本次交易价格将由双方充分协商确定，定价原则合理、公允、不存在利益转移。因此，我们作为独立董事同意上述关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。
（此页无正文，为林州重机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
尹效华 朱小平 宋绪钦
年 月 日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-147号成都天翔环境股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《战略合作协议》为框架性协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。合作协议所涉合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行
约定。
2、本次签订的《战略合作协议》尚未确定具体项目，暂时无法预计本次战略合作协议对公司经营业绩的影响。
3、成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”或“甲方”）最近三年披露的框架协议均在正常推进中。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
为推动公司战略转型的有效落地，强化公司在环保产业、环境工程服务产
业链中的核心地位和资金通融效率，公司与深圳国投商业保理有限公司（以下
简称：“国投商业”或“乙方”）、深圳国投供应链管理有限公司（以下简称：
“国投供应链”或“丙方”）一致同意建立全面战略合作体系，为公司及以其为核心的产业链体系中的上下游企业提供高效、便捷的定制化金融方案，打造国
内环保产业、环境工程服务产业与供应链金融结合的典范，促进公司经营效益
的提升，助力公司成为具有国际竞争力的先进环保企业。为实现以上目标，三
方经过充分酝酿和协商，于2016年10月27日签署《战略合作协议》。
2、协议对象的基本情况
（1）公司名称：深圳国投商业保理有限公司
类型：有限责任公司
地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心B座14D
法定代表人：孙耀飞
注册资本：21505.3763万元人民币
营业范围：从事保付代理业务（非银行融资类）；经济信息咨询（不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；
投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；票据信息咨询；票据信息数据处理；票据报价交易软件系统的开发；从事与票据业务有关的系统应用管理和
维护服务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取
得相关审批文件后方可经营）。
（2）公司名称：深圳国投供应链管理有限公司
类型：有限责任公司
地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）深圳市福田区深南大道西、农园路西东海国际中心B-1301A1
法定代表人：佟琦
注册资本：1000万元人民币
营业范围：供应链管理及相关信息咨询；酒具、工艺品、电器的销售；初
级农产品的销售；一类医疗器械的销售；建筑材料的销售；饲料、饲料原料的
销售；农业机械及配件的销售；五金产品、电子产品的批发；国内贸易（不含
专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；票据信息咨询；票据信息数据处理；票据报价交易软件系统的开发；从事与票据业务有关的系统应用管理
和维护服务；保付代理业务（非银行融资类）。预包装食品、饮料的的批发与零售；酒类批发；二类、三类医疗器械的销售。
3、本协议为框架性协议，待签订具体的合同时，将根据涉及的金额，提交相应的决策机构进行审议决策程序。
4、本次签订的框架性协议不构成关联交易。
二、协议的主要内容
1、甲、乙、丙方在各自领域均具有较强的专业运营能力和高度的持续成长性，本次战略合作基于金融服务于实体经济的宗旨，充分发挥各方特长，开辟
“供应链金融+环保产业、环境工程服务产业”的全新业务模式，将有效助力各方战略目标的实现并形成巨大的示范效应。
2、甲方委托乙、丙方通过商业保理服务、供应链服务等途径，为甲方提供资金管理、贸易融资等综合化金融服务，提供甲方资金使用效率、强化甲方抗
风险能力，提升甲方经营效率及效益。
3、甲方将充分发挥其环保产业、环境工程服务产业核心企业的整合、集聚及统筹能力，将甲方上下游企业纳入国投保理、国投供应链的金融服务体系中。
乙、丙方将为甲方上下游企业打造个性化融资、物流解决方案，提供商业保理、预付货款等服务，推动甲方全产业链信息共享、资金优化以及经营效率及效益
的提升。
4、协议自各方签字盖章时生效。
5、本协议为合作框架协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，具体合作方案将由三方在今后另行签订具体实施协议。
三、对上市公司的影响
1、对公司业绩的影响：因本协议是框架性合作协议，并非正式合同，故暂时无法预计协议对公司当年经营业绩造成的影响。
2、本次框架性协议如能最终实施，将有利于公司在环保产业、环境工程服务产业的业务拓展、提升知名度，强化公司在环保领域的核心地位。
四、重大风险提示
1、战略合作协议属于三方合作意愿的战略性、框架性约定，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
2、战略合作协议所涉合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定。
届时，公司将根据合作的具体情况，依法履行相应的审批决策程序和信息披露
义，敬请广大投资者注意投资风险。
3、最近三年披露的战略合作协议进展情况：
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|序号|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|

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|1|成都市兴蓉投资股份有限公司|《战略合作协议》|2015年5月1日|正在履行中|
|2|北京嘉博文生物科技有限公司|《战略合作框架协议》|2016年7月1日|正在履行中|
|3|与德国ALBAGroup plc &Co. KG|《框架协议》|2016年10月10日|正在履行中|

4、2017年1月21日，本公司控股股东邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生、持股5%以上股东安德里茨（中国）有限公司所持有的本公司首发前限售股将解
除限售；不排除公司持股5%以上股东有减持公司股份的情况。
五、备查文件
1、公司与国投商业、国投供应链签订的《战略合作协议》
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-053四川北方硝化棉股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，拟收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司（以下简称“惠广公司”）52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权，该两项股权估值预计在 1.5亿至2.5亿之间。
因该重大事项涉及收购方式、标的股权评估价值、行政许可审批等具有不确定性，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：北化股份，证券代码：002246）于2015年11月23日（星期一）开市起停牌，预计于2015年11月 26日（星期四）开市起复牌。
本次公司筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日