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证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2015-049漳州片仔癀药业股份有限公司
关于签订《片仔癀丰圆（厦门）大健康创业投资合伙企业（有限合伙）投资意向协议》的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于签订《片仔癀丰圆（厦门）大健康创业投资合伙企业（有限合伙）投资意向协议》的公告（编号2015-047）并于 2015年 10月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，现对上述公告内容进行补充披露如下：
（一）合作对方基本情况介绍
合作方：厦门丰圆投资咨询有限公司（以下简称“丰圆投资”）
企业性质：有限责任公司
注册资本：100万人民币
法定代表人：陈柯烽
成立日期：2007年11月 28日
注册地址：厦门市湖里区和旭里2号301室
主营业务：投资管理、企业资产管理（以上不含证券、期货及其他金融业）；
投资咨询、财务顾问（以上不含证券、期货等须许可的金融、咨询项目）。
主要投资领域：包括生物医药、纸业、运动休闲、箱包、家居饰品、车桥、水暖、家具等。
近一年经营状况：截至2015年6月，丰圆投资资产规模1047万元。本年度丰圆投资私募融资金额累积达 6亿元人民币，并协助多家公司推动完成上市前的整合、并购重组等准备工作。
厦门丰圆投资咨询有限公司及下属子公司或其关联方将作为基金管理公司进行基金业协会备案登记。
（二）合作方与本公司关系说明
厦门丰圆投资咨询有限公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面的关系。与本公司之间亦不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未计划增持本公司股份，未与本公司存在相关利益的安排，未与第三方存在其他影响本公司利益的安排。
（三）片仔癀丰圆（厦门）大健康创业投资合伙企业（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“基金公司”）拟设置的管理模式
1.基金公司决策机制
为保证基金公司投资原则、投资策略的执行和投资目标的实现，基金公司采用分层决策体制。
（1）基金管理人项目审议会：包括项目立项会和项目论证会，是项目立项、项目上会的审批机构。
（2）投资决策委员会：是项目投资、投资退出的决策机构。基金公司拟设立 5名委员（其中，由本公司委派 2名委员）。决策委员会主席由基金管理人总裁担任。投资决策委员会采用投票方式表决，一人一票，经过2/3以上同意的项目方得通过。
（3）对于涉及到合伙人的任何关联交易的项目投资均需提交基金合伙人会议表决。
2、基金费用
基金费用包括基金管理人的管理费、基金资产托管人的托管费和基金运营费用三部分。
基金管理费：在投资期（1-4年），为认缴出资总额的2%，在基金的培育期、退出期（5-7年），为未收回投资额的1.5%，在退出延长期（8-9年），为未收回投资额的1%。
基金资产托管费：在投资期，为认缴出资总额的0.06%；之后为未收回投资额的0.06%。
基金运营费用：工商登记、年检、会计审计、税务、交易、清算等费用，以及合伙人会议批准的其他费用。
3、基金公司收益分配方式
分配原则：先回本后返利的原则。
分配时间：在每个投资项目退出时即进行分配，不作循环投资。
分配顺序：经营期间，每一笔可分配资金首先让所有合伙人按出资比例回收本金。本金回收后如有余额，将余额的20%作为管理人业绩奖励，其余80%按照各合伙人出资比例进行分配。
（四）片仔癀丰圆（厦门）大健康创业投资合伙企业拟设立的投资模式
1、投资理念：主要从健康产业中寻找潜力项目，通过协助企业提升价值和扩张规模等方式，实现共盈。
2、投资目标：对初创期和早中期企业的医疗健康领域相关企业进行直接或间接的股权投资,
3、投资方式：以股权投资为主。单个项目投资金额原则上不超过基金总规模的20%。持有被投资企业的股权比例原则上不超过30%。
4、投资计划：计划投资 10个项目，每个项目投资额控制在1000-2500万元人民币。
5、盈利模式：通过进行直接或间接的股权投资，并以合理的退出机制退出后，获取长期资本增值收益。
6、基金投资的退出机制主要包括：
（1）IPO方式退出
（2）由上市公司定向增发方式退出
（3）股权转让方式退出，基金把所持股份通过协议转让的方式转让给其他机构投资者，或被投资企业作为整体被其他企业收购兼并。
（4）被投资企业或其大股东回购方式退出
（5）法律允许的其他方式。
（五）出资设立基金的风险提示
对外投资设立基金合伙企业可能面临未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；基金设立以后可能存在未能寻求到合适的投资标的的风险；存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。为控制上述风险，基金公司将建立全面的风险管理和内部控制体系：
1、投资限制。基金公司的投资方向、投资金额、持股比例都有明确的限制，以控制投资风险。
2、基金管理人设置风控部。由风控部全面负责基金的风险管理和内部控制工作，对基金项目投资的全过程进行合规性监督检查，向基金管理人项目审议会
提供独立、客观公正的意见或建议。
3、基金的顾问委员会。每个项目都会根据项目业务内容，成立专业的顾问委员会，对项目的专业、市场等方面提供专业意见，供投资决策委员会参考。
4、合伙人会议：当涉及到任何合伙人的关联交易，都需经过合伙人会议表决同意。
5、政府对参股基金的严格管理：每个项目投资后，需向国家发改委和厦门市发改委指定投资主体报备。
本公司将根据本次投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2015年10月9日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-022
华仪电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据中国财政部修订及颁布的会计准则作出的合理变更，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业），按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。
2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018年 1月 1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
3、财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
二、会计政策变更的内容
1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。
2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。
3、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类。
4、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
5、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
6、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
7、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、会计政策变更的影响
1、财会〔2018〕15号要求的财务报表格式变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
|||
|-|-|
|原列报报表项目及金额|新列报报表项目及金额|

|||||
|-|-|-|-|
|应收票据|743,416,488.12|应收票据及应收账款|3,204,050,663.84|
|应收账款|2,460,634,175.72|||
|应收利息|553,005.83|其他应收款|429,301,032.06|
|应收股利||||
|其他应收款|428,748,026.23|||
|固定资产|1,105,331,201.19|固定资产|1,105,331,201.19|
|固定资产清理||||
|在建工程|165,055,052.04|在建工程|165,055,052.04|
|工程物资||||
|应付票据|531,025,703.04|应付票据及应付账款|2,063,399,222.55|
|应付账款|1,532,373,519.51|||
|应付利息|1,037,181.80|其他应付款|58,706,617.32|
|应付股利||||
|其他应付款|57,669,435.52|||
|长期应付款|151,915,880.45|长期应付款|151,915,880.45|
|专项应付款||||
|管理费用|217,619,628.10|管理费用|139,738,829.50|
|||研发费用|77,880,798.60|
|营业外收入[注]|2,916,960.57|营业外收入|2,903,212.38|
|其他收益[注]|9,781,183.94|其他收益|9,794,932.13|

[注]：将个人所得税返还收入13,748.19元从营业外收入转入其他收益。
2、公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，公司无需对2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整，不会对公司财务报表产生重大影响。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进
行的调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国
证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会审核认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2019年4月23日
北京金诚同达律师事务所
关于保定天威保变电气股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司）
北京金诚同达律师事务所接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2013年度股东大会（以下简称本次股东大会）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威保变电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司董事会于2014年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告了会议通知。通知中列明了本次股东大会时间、地点、审议事项、股权登记日等内容。
2、本次股东大会于2014年4月2日上午9：30在保定市天威西路2222号公司第五会议室如期举行，会议由公司董事长边海青先生主持。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致；会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
745,715,024股,占公司股份总数的54.31%。
公司的董事、监事及高级管理人员列席本次股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，并由股东代表和监事代表共同进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会所审议的议案及表决结果：
本次股东大会审议了会议通知中列明的以下议案：
（1）关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
（2）关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
（3）关于计提资产减值准备的议案
（4）关于公司2013年度财务决算报告的议案；
（5）关于公司2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案；
（6）关于独立董事2013年度述职报告的议案；
（7）关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案；
（8）关于公司2014年在关联公司存贷款的议案；
（9）关于公司2014年度日常关联交易预测的议案；
（10）关于公司未来三年股东回报规划的议案；
（11）关于修改公司章程的议案。
上述第（8）、（9）项议案涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团公司、保定天威集团有限公司和保定惠源咨询服务有限公司回避表决。经表决，上述第（2）项议案赞成票占出席会议有效表决权股份总数的99.98%，第（8）项议案赞成票占出席会议有效表决权股份总数的97.41%，其他议案赞成票占出席会议有
效表决权股份总数的100%。上述议案均获得通过。
3、本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文，为本法律意见书签署页）
（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达律师事务所 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 叶正义：
贺宝银： 郑影：
证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2016-067华北制药股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 10月 10日收到董事长杨海静先生的书面辞职报告。因工作原因，杨海静先生向董事会申请辞去公司董事、董事长、战略（投资决策）委员会主任委员和提名与薪酬考核委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨海静先生的辞职报告
于送达董事会时生效。杨海静先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定，并尽快完成新任董事长的选举工作。在公司选举出新任董事长期间，由公司副董事长、总经理刘文富先生主持董事会工作。
公司对杨海静先生在任职期间，对公司转型升级、跨越发展做出的巨大贡献，表示衷心的感谢！
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2016-008方正科技集团股份有限公司
第十届监事会 2016年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2016年 1月20日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十届监事会2016年第一次会议通知，会议于2016年1月25日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会同意珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）使用暂时闲置的募集资金不超过7,000万元暂时补充珠海高密流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元（主要是募集资金利息）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据募投项目目前的实际产能需要，公司募投项目的正常实施不会受到影响。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司监事会2016年1月26日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临2015-015江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连
带责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”或“公司”)《监事会议事规则》的有关规定，公司于2015年5月15日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十四次会议的通知。
公司第二届监事会第十四次会议于2015年5月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席汪维宏主持。经与会监事认真审议，采用记名投票方式，通过以下决议：
审议通过了《关于公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司现金收购股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会二零一五年五月二十二日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015-043
宝诚投资股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届监事会第十四次会议于 2015年 12月3日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票3份，实际收到 3份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来一直担任着本公司的年度审计机构，工作勤勉尽责，执业质量高，专业水平高。但随着公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施，公司的主营业务将变更为网络游戏研发、运营业务及影视剧策划、投资、制作、发行业务。
为了转型后更好的适应公司未来业务发展需要，并鉴于中喜审计团队已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，经慎重考虑，拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2015年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，审计费用为人民币 48万元。
此议案还需提交股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于子公司拟出售资产的议案》
为提高公司运营效率及补充营运资金，公司拟同意子公司四川宝龙投资有限公司出售位于成都高新区中航国际广场 B栋 13楼的办公物业，建筑面积共 1051.93平方米，交易价格不低于评估机构对相关物业进行评估所得的评估价值。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司监事会 2015年 12月 3日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2014－032
中国中材国际工程股份有限公司
关于间接控股子公司徐州中材装备重型机械有限公司
签署《国有土地使用权收购补偿合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年3月22日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于徐州中材装备重型机械有限公司投资建设节能环保水泥装备制造项目的议案》，同意公司全资子公司中材装备集团有限公司的控股子公司（持股比例91%）徐州中材装备重型机械有限公司（以下简称“徐州中材”）投资建设节能环保水泥装备制造项目，项目以对现有厂区搬迁并异地新建的形式进行，授权公司总裁常务办公会审议决定项目搬迁、新建过程中有关具体事项（包括签署土地收储及拆迁补偿相关协议等）。
近日，徐州中材与徐州市土地储备中心签署了《国有土地使用权收购补偿合同》（以下简称“合同”），对徐州中材厂区搬迁补偿事宜协商一致，现将合同涉及事宜公告如下：
一、合同内容
（一）合同各方
甲方：徐州市土地储备中心
乙方：徐州中材装备重型机械有限公司
（二）合同主要内容
甲方收购乙方位于泉山区矿山路 46号的国有土地使用权，土地面积 114,428平方米（折合 171.64亩），该宗土地收购补偿费用合计 15,480.626万元。合同签订后 30日内，甲方先行支付补偿费用总额的20%，共计 3096万元。乙方将该宗土地移交甲方且市财政返还该宗土地的收储成本后，甲方将剩余补偿资金支付给乙方。乙方须在2014年10月30日前协助市国资委完成土地移交有关工作。
（三）相关资产情况
该宗土地原值为1,177.59万元，摊销后账面净值为 922.44万元，补偿的地价总额为 5,217.856万元；地上附着物账面净值11,830,935.40元，连同停工损失、搬迁费用等，企业搬迁损失补偿总额为10,262.77万元。
二、该事宜对公司的影响
（一）徐州中材原厂房生产面积不足，工艺布局不够合理，设备也较陈旧，已不能很好地满足产品结构调整、提升产能的需要，利用上述补偿资金进行整体搬迁有助于产品升级和提高加工能力及水平，对于公司及徐州中材长期发展有积极作用。
（二）按照《企业会计准则解释第 3号》和《企业会计准则第 16号政府补助》的规定，徐州中材获得的政府搬迁补偿款暂作为专项应付款，在对搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后新建资产进行补偿后，若有结余，记入资本公积。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一四年八月六日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn 网址（Website）：www.shujin.cn
关于
新城控股集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第142号致：新城控股集团股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2016年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于新城控股集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《新城控股集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书真实、准确、完整、有效，不包含任何误导性信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
公司于2016年9月30日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。公司董事会于2016年10月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站上发布了本次股东大会的通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中公司本次股东大会现场会议于2016年10月17日（星期一）下午14:00点在上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室召开。
通过交易系统投票平台的投票时间为2016年10月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年10月17日9:15—15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会的股东及委托代理人共 26名，持有公司股份数为 1,522,242,530股，占公司有表决权股份总数的 68.5545%。
出席本次股东大会现场会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会会议并行使表决权的资格合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决并按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（以下无正文，为《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第 142号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
韦少辉
负责人：张炯
石之恒
年 月 日
证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2014-012上海锦江国际旅游股份有限公司
董事会临时会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2014年10月28日召开临时会议（通讯表决），应到董事9名，实到9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经审议并一致通过如下事项：
一、批准《公司2014年第三季度报告（全文和正文）》。
二、批准《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。
根据财政部 2014年修订的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司于 2014年 7月 1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
执行上述会计准则，对公司 2013年度及本期报表均无影响。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2014年 10月 30日
辽宁成大股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
辽宁成大股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，我们作为辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已预先全面了解了公司第八届董事会第三十七次会议拟审议的公司《关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案》。
由于本公司是广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，公司董事尚书志先生在广发证券担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司向广发证券或其子公司购买理财产品构成关联交易。
经过仔细核查确认，我们认为：
1、公司向广发证券或其子公司购买理财产品，有利于提高公司阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益。
2、同意公司向广发证券或其子公司购买理财产品。
3、本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明。
因此，我们认为，公司向广发证券或其子公司购买理财产品的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：林英士 姚宏
辽宁成大股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：600735 证券简称：新华锦
山东新华锦国际股份有限公司实际控制人
关于新华锦股票交易异常波动的回函
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称：“上市公司”）股票 2015年 11月 27日、30日连续两个交易日触及涨停，收盘涨幅偏离值累计超过20%，触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准的。
一、自查情况
作为公司的实际控制人，本人对新华锦及其控股股东是否存在重大事项进行核查。现将有关情况核实如下：
（一）上市公司日常经营情况正常。上市公司目前发制品主业市场环境或行业政策没有发生重大调整，生产和销售均未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，除以公告的事项外，近期是否没有签订重大合同。
目前公司正在与日方就公司11月18日发布的《合作意向书》合作细节进行磋商，尚未签署正式的中外合资经营企业合同。
（二）目前，上市公司及控股股东、实际控制人没有筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）除上述事项外，没有出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）目前，本人未收到到任何公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人近期拟买卖公司股票的通知。
－1－
二、声明及相关方承诺
（一）本人作为公司的实际控制人做出如下声明：“本人确认，除前述涉及的披露事项外上市公司及其控股股东没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。”
（二）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本人承诺在 2015年 11月 19日公司股票复牌后的 6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
特此声明。
（张建华）
2015年 11月 30日
－2－
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2014-041
天通控股股份有限公司
重大事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 7月 3日，公司与德晶科技股份有限公司（以下简称台湾德晶）在海宁签订了《投资框架协议》，拟由本公司与台湾德晶的全资子公司海宁市德一电子科技有限公司（尚在注册阶段）各出资 2000万元成立一家 PSS公司，双方均占50%的股权。该PSS公司主要生产、加工、销售图形化蓝宝石材料。
本公司该项投资属于董事会对董事长的对外投资决策权授权范围，不需再经董事会审议，而台湾德晶的全资子公司尚处在注册阶段，因此存在一定的不确定因素。公司将按照进程，在该公司注册成立时另行详细公告。敬请投资者注意风险。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ο一四年七月三日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2017-023无锡农村商业银行股份有限公司关于向江苏淮安农
村商业银行股份有限公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易概述：江苏淮安农村商业银行股份有限公司（以下简称“淮安农商行”）拟通过引进淮安市当地国有股东以及向内部职工和现有法人机构股东定向增发股份共计22,040万股，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照现有持股比例16.25%相应增持股份，增持股份不超过 3,581.5万股，定增价格为2.7元/股，投资总额不超过9670.05万元。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及本行《公司章程》有关规定，无须提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
1、公司自2011年12月投资淮安农商行以来，已经取得了较好的投资效益。
现淮安农商行持续增强资本补充能力和抵御风险能力，进一步强化资本管理，优化股权结构，拟通过引进淮安市当地国有股东以及向内部职工和现有法人机构股东定向增发股份不超过 22,040万股。作为淮安农商行的第一大股东，本公司积极支持其发展，计划认购定向增发股份总数的16.25%，保持第一大股东持股比例不变。
2、公司持有淮安农商行16.25%的股权，是淮安农商行的第一大股东，淮安农商行属于公司的关联方。
二、关联方介绍
名称：江苏淮安农村商业银行股份有限公司
统一社会信用代码：913208005884978380
住所：江苏省淮安市健康东路69号
注册资本：53,240万元人民币
法定代表人：徐建强
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
淮安农商行是由原淮安市区农村信用合作联社与淮安市楚州区农村信用合作联社新设合并发起设立，由境内自然人、金融机构和非金融机构企业法人入股组建的股份制商业银行。2011年9月30日经中国银行业监督管理委员会批复筹建，2011年 12月 15日领取营业执照，2011年 12月 16日正式挂牌对外营业。
目前，注册资本金为 53240万元。截至2016年末，总资产305.68亿元，所有者权益17.74亿元，营业收入14.52亿元，账面利润2.06亿元，各项存款余额 268.93亿元，各项贷款余额 192.21亿元。员工总数为 1137人，下设 1个营业部、85个支行、7个分理处，营业网点分布在淮安市清江浦区、淮安区、淮阴区及淮安经济技术开发区。
三、关联交易主要内容
万元。
四、关联交易对上市公司的影响
近年来，淮安农商行的综合实力稳步提升，增加注册资本并引入新的股东后，其资本实力将显著增强，核心竞争力也会得到显著提高，鉴于此，通过参与淮安农商行的本次增资，本公司将继续保持在淮安农商行的影响力，提高本公司的资本使用效率，实现本公司与淮安农商行的协同发展。
本次增资暨关联交易系以平等合作为原则进行的，定价公允，程序公开且公平，不存在向关联方输送利益的情形，不会对公司及本公司全体股东利益造成损害。
五、关联交易审议程序
（一）董事会专门委员会审议情况
2017年6月13日，董事会关联交易控制委员会及战略发展委员会审议通过了《关于参与江苏淮安农村商业银行股份有限公司定向募股暨关联交易的议案》。
（二）董事会审议情况
2017年 6月 13日，公司召开 2017年第二次临时董事会会议，会议审议并通过了《关于参与江苏淮安农村商业银行股份有限公司定向募股暨关联交易的议案》。
（三）独立董事的事前认可及独立意见
本次关联交易相关材料已于 2017年第二次临时董事会会议召开前获得了全体独立董事的事前认可并经其同意提交董事会审议，独立董事发表独立意见如下：1、本次关联交易符合公司和全体股东的利益，符合上市规则及相关法律法规要求，体现了公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、同意公司向淮安农商行增资，保持原持股比例不变。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会2017年6月15日
独立董事候选人声明
本人邹牧，已充分了解并同意由提名人N.Z.UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT COLIMITED提名为大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是
指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括大连圣亚旅游控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在大连圣亚旅游控股股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人（签字）：邹牧 2018年 3月 5日
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2017年度
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九、关联方及关联交易
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（）本公司的母公司情况
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本公司最终控制方是：喻会蛇、张小娟夫妇。
（二）本公司的子公司情况
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本公司子公司的情况详见本附注七、在其他主体中的权益。
（三）本公司的合营和联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业i芋见本附d注七、在其他主体中的权益’
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本期与本公司发生关联方交材，旦旦前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
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财务」11附注第l17页
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議通知
中國鐵建股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，董事會將於2015年3月29日及30日（星期日及星期一）於中華人民共和國北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈舉行董事會會議，藉以審議批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止經審計的年度業績及考慮派發末期股息（如有）之建議。
承董事會命
中國鐵建股份有限公司董事長
孟鳳朝
中國•北京
2015年3月16日
於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生（董事長、執行董事）、齊曉飛先生（副董事長、執行董事）、張宗言先生（總裁、執行董事）、莊尚標先生（執行董事）、葛付興先生（非執行董事）、王化成先生（獨立非執行董事）、辛定華先生（獨立非執行董事）、承文先生（獨立非執行董事）及路小薔女士（獨立非執行董事）。
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-004福建火炬电子科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年1月22日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：
1、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》；
公司监事认为：本次对募集资金投资项目进行延期仅涉及募集资金投资进度的变化，不存在损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市规则（2014修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。监事会同意公司该募集资金投资项目延期事项。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司监事会二○一七年一月二十三日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-074恒力石化股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170818号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析、核查及落实，现根据中国证监会的要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《恒力石化股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见之答复》及相关中介机构出具的反馈意见回复等文件。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会的审批进展情况及时履行信
恒力石化股份有限公司息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2017年 6月 26日
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2016-037长春经开（集团）股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月15日
(二) 股东大会召开的地点：长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|128,200,184|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.57|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长陈平主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事刘波先生因故未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之《补充协议》(3)
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,146,584|99.96|53,600|0.04|0|0.00|

 2008年4月14日，公司与长春经济技术开发区管理委员会（以下简称“管委会”）签署了《临港经济区 3.6平方公里经营性用地项目投资协议书》之《补充协议》(详见公司“2008-011、2008-018”号公告），约定管委会将位于长春市玉米工业园区（兴隆山镇）的总面积为 223万平方米、规划用途为居住用地、办公用地、商业用地的17块宗地（以下简称“目标土地”）委托给公司进行一级开发，开发期限为8年。
2012年 4月 5日，因长春市棚户区改造规划调整，致使一级土地委托开发
面积减少，公司与管委会再次签署了《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目
之补充协议（2）》，将规划调整后剩余的土地又被重新规划分割为 14块宗地（详
见公司“2012-009”公告）。
2016年 1月，公司与管委会共同委托吉林新野房地产土地评估咨询有限责任公司对长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目剩余七宗土地使用权的预期净收益进行评估。评估土地总面积：701,277.00平方米；评估土地总地价为人民币: 165,751.27万元；委估宗地的取得成本为 95,248.28万元；土地使用权预期净收益为人民币：70,502.99万元。
因此，为维护公司与管委会双方的合法权益的同时追求公司投资效益最大化，经公司与管委会友好协商，特就上述一级土地委托开发项目协议期限延期事项达成如下补充协议：
(1)协议期限（一级土地开发期限）
经协商一致，公司与管委会双方关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之有关协议、补充协议履行期限延期，亦即：从原有期限2016年4月14日，延续到2019年12月31日。
(2)其它约定
除本协议约定以外，公司与管委会双方与一级土地开发有关的一切权利义务仍以以往签署的协议及补充协议为准。
2、议案名称：关于调整公司部分董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,146,584|99.96|53,600|0.04|0|0.00|

因工作变动，李春雷先生不再担任公司董事。公司董事会对李春雷先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司的提议，提名
刘丽女士为公司第八届董事会董事候选人。
公司独立董事杜婕女士、高贵富先生、张生久先生、禹彤女士对公司本次调
整董事的事项进行了审核，并发表了独立意见，认为：
(1)本次调整董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
(2)本次提名刘丽女士为公司董事，是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格。
未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
候选人简历：
刘丽，女，50岁，汉族，中共党员，硕士学历，工程师，曾任长春经济技术开发区企事业党委副书记、长春经济技术开发区软环境投诉中心主任、长春经济技术开发区监察室副主任，现任公司副总经理。
3、议案名称：关于向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,146,584|99.96|53,600|0.04|0|0.00|

公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请额度为1.2亿元，期限为一年的流动资金借款。该笔借款的抵押物为公司全资子公司吉林省六合房地产开发有限公司所有的土地使用权，抵押物明细如下：
(1)土地证号长国用（2010）第071010759号，面积53，059平方米；
(2)土地证号长国用（2010）第071010760号，面积9，363平方米。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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||||（%）||（%）||（%）|
|2|关于调整公司部分董事的议案|645,519|92.33|53,600|7.67|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林超远律师事务所
律师：侯育颉、唐胜君
2、律师鉴证结论意见：
公司本次 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长春经开（集团）股份有限公司2016年7月16日