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证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-002
安记食品股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：
福建省永春味安食品有限公司
投资金额
向福建省永春味安食品有限公司增资5,000万元人民币。
特别风险提示:投资标的本身不存在的风险。
一、对外投资概述
2019年 1月 2日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向控股子公司福建省永春味安食品有限公司增资的议案》，同意公司向福建省永春味安食品有限公司增资 5,000万元人民币。本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；
本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围。
以上议案无需经股东大会批准，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、增资标的具体情况
福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”）成立于 2009年 5月27日，注册资本9,410万元,其中：安记食品出资9,189.5万元，占注册资本的97.66%，上海安记食品有限公司（以下简称“上海安记”）出资220.5万元，占注册资本的2.34%，法人代表为林肖芳，经营范围：从事生产调味品的前期建设，技术、货物进出口（不含进出口分销）业务（未取得前置审批的批准文件，不得从事该项目的生产经营），道路货物运输（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
按募集资金投资项目的进度安排，公司决定以现金方式对永春味安进行增资，
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-002
本次计划增资5,000万元人民币，用于在永春味安实施的募投项目。本次增资后，永春味安注册资本由 9,410万元人民币增加至 14,410万元人民币，其中安记食品出资14,189.5万元，占注册资本98.47%，上海安记出资220.5万元，占注册资本1.53%。
永春味安的主要主要财务指标如下表： 单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年份|资产总额|净资产|营业收入|净利润|是否审计|
|2017年|7019.27|7012.29|35.38|-155.47|是|
|2018年1-9月|7384.67|7378.14|0|-121.16|否|

三、对外投资对上市公司的影响
本次增资系公司对控股子公司增资，不存在投资风险，有利于满足募投项目资金需求，保障募集资金项目的顺利实施。本次增资完成后，控股子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划。
安记食品股份有限公司董事会 2019年1月3日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2014-081特变电工股份有限公司七届十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
特变电工股份有限公司于 2014年 10月 17日以传真、电子邮件的方式发出召开公司七届十一次董事会会议的通知，2014年 10月 28日公司以通讯表决方式召开了公司七届十一次董事会会议，应参会董事 11人，实际收到有效表决票 11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司七届十一次董事会会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司 2014年第三季度报告全文及正文。（公司 2014年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2014-083号《特变电工股份有限公司会计政策变更的公告》。
3、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设农十三师红星一牧场风电一场一期 49.5MW工程、二期 49.5MW工程项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设哈巴河风电场二场一期 49.5MW工程项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特变电工股份有限公司该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设木垒二期 20MW并网光伏发电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设乌尔禾一期 20MW并网光伏发电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
上述五项决议内容详见临 2014-084号《特变电工控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设风电场及光伏并网电站项目的公告》。
三、上网公告附件
1、董事会对公司会计政策变更的说明。
2、独立董事对公司会计政策变更的独立意见。
特变电工股份有限公司2014年10月29日报备文件
《特变电工股份有限公司七届十一次董事会会议决议》。
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号 2017-029深圳市景旺电子股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2017年 4月 21日以电话、直接送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2017年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事孔英、何为、罗书章、董事卓军以电话会议的方式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2017年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《深圳市景旺电子股份有限公司2017年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（二）审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
为提高公司资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司及子公司景旺电子科技（龙川）有限公司、江西景旺精密电路有限公司拟使用部分闲置自有资金合计不超过人民币28,000万元进行委托理财，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
授权公司管理层自本议案审议通过之日起 12个月，在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2017年04月28日
国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（二）国浩律师（上海）事务所
关于
鹏欣环球资源股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
补充法律意见书（二）
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:(+8621) 5234 1668传真/Fax:(+8621) 5243 3320
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二○一八年三月
国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（二）国浩律师（上海）事务所
关于
鹏欣环球资源股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之
补充法律意见书（二）
致：鹏欣环球资源股份有限公司
国浩律师（上海）事务所接受贵公司的委托，担任贵公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的特聘专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《律师事务所从事证券业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务规则（试行）》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就贵公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜于 2017年 10月 25日出具了法律意见书（以下简称“法律意见书”）。于2018年2月14日出具了补充法律意见书（一），现根据公司第六届董事会第二十七次会议决议内容及交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产补充协议五》，出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书为法律意见书的补充性文件，应与法律意见书一并使用，如法律意见书中的法律意见与本补充法律意见书中的法律意见内容有不一致之处，以本补充法律意见书为准。
本补充法律意见书中所使用的术语、名称、缩短语，除特别说明者外，与其在法律意见书中的含义相同。
法律意见书中的律师声明事项适用于本补充法律意见书。
国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（二）本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具补充法律意见如下：
鹏欣资源董事会根据股东大会的授权于 2018年 3月 2日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改公司本次发行股份及支付现金购买资产方案之发行股份的锁定期的议案》及《关于签署<鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议五>的议案》，明确将本次发行股份及支付现金购买资产方案之发行股份的锁定期修改为：“姜照柏及姜雷通过本次重大资产重组获得上市公司的新增股份在该等股份自本次发行结束之日至其在与上市公司签署的《关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承诺补偿协议》中约定的业绩补偿义务履行完毕之日前不得上市交易或对外转让。”
经本所律师核查，公司 2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，股东大会授权董事会全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的事宜，公司第六届董事会第二十七次会议审议内容属于公司2017年第五次临时股东大会对董事会的授权内容。
经本所律师核查，上市公司与姜照柏及姜雷签署了《发行股份及支付现金购买资产补充协议五》，约定将原协议第5.6.1款修改为：
“姜照柏及姜雷承诺，通过本次交易获得上市公司的新增股份在该等股份自本次发行结束之日至其在与上市公司签署的《关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承诺补偿协议》中约定的业绩补偿义务履行完毕之日前不得上市交易或对外转让。同时姜照柏、姜雷及其一致行动人在本次重组前持有的上市公司股份自本次交易完成后 12个月内不得转让。在此后该等股份转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证监会和上交所的有关规定执行”。
综上，本所律师认为，公司第六届董事会第二十七次会议审议内容属于公司 2017年第五次临时股东大会对董事会的授权内容，决议内容合法有效，交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产补充协议五》系交易各方意思自治的结
国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（二）果，协议内容合法。本次交易对方自本次重组所取得的股份在业绩承诺期内将予以锁定，可为业绩补偿的实现提供有效保障。
（本页以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（二）（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）之签署页）
本补充法律意见书于二〇一八年三月一日出具，正本一式伍份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 金诗晟
鄯颖
徐涛
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2018-0
江阴市恒润重工股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2018年 4月 18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年 4月7日以口头方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经监事认真审议，通过了以下议案：
一、关于《2017年度监事会工作报告》的议案
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2017年度监事会工作报告》。
二、关于《2017年度财务决算报告》的议案
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、关于《2018年度财务预算报告》的议案
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、关于《2017年年度报告》及其摘要的议案
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
五、关于 2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬具体金额已在公司《2017年年度报告》中披露。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号2018-022）。
七、关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
利润分配及资本公积转增股本方案：以2017年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元（含税），共计派发现金红利 28,000,000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 3股,共计转增 24,000,000股，转增后股本为 104,000,000股。剩余未分配利润转入下一年度。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告号：2018-021）。
八、关于会计政策变更的议案
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2018-019）。
九、关于续聘会计师事务所的议案
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度公司财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其2018年度报酬。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：2018-018）。
十、关于 2018年度公司及全资子公司向银行申请授信总额度并提供担保的议案
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2018年度公司及全资子公司向银行申请授信总额度并提供担保的公告》（公告号：2018-020）。
十一、关于修订《公司章程》的议案
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《江阴市恒润重工股份有限公司章程》）（公告号2018-023）。
十二、关于修订《监事会议事规则》的议案
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《江阴市恒润重工股份有限公司监事会议事规则》。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司监事会
证券代码：601198 证券简称：东兴证券东兴证券股份有限公司
2017年 8月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司2017年8月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东兴证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据。
东兴证券母公司2017年8月主要财务信息（未经审计）
单位:人民币万元
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|-|-|
|项目|2017年8月31日|
|净资产|1,870,214|
|项目|2017年8月|
|营业收入|25,696|
|净利润|12,697|

东兴证券股份有限公司
2017年9月7日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2014-004开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司
本次为其担保金额：500万元
已实际为其提供的担保余额：55,500万元
被担保人未提供反担保
截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和 2012年度股东大会决议，2014年 2月 14日，公司与中国工商银行股份有限公司唐山新华支行（以下简称“工行新华支行”）签署编号为“04030101-2013年新华（保）字 0002号”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）主合同项下 500万元借款提供担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区 3号路南
法定代表人：徐贺明
注册资本：155,924.75万元
经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售。
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；
河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至 2012年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 473,187.11万元，负债总额 308,127.19万元（其中：贷款总额 168,550.00万元，流动负债总额 308,127.19万元），净资产 165,059.92万元，2012年度营业收入实现596,898.08万元，利润总额实现3,000.73万元，净利润-161.09万元；截至 2013年 9月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为 452,932.15万元，负债总额 283,560.34万元（其中：贷款总额 132,375.00万元，流动负债总额 283,560.34万元），净资产 169,371.81万元，2013年 1-9月营业收入实现 417,011.43万元，利润总额实现 3,968.66万元，净利润 4,006.12万元。
三、担保协议的主要内容
工行新华支行为唐山中润公司提供的 500万元借款，期限自 2014年 2月 14日至 2014年 8月 13日止。公司为唐山中润公司借款 500万元提供的担保为连带责任保证，保证期间自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
四、董事会意见
公司为唐山中润公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第三次会议和 2012年度股东大会审议通过，在 2012年度股东大会审议通过之日起至2014年4月30日期限内，公司向唐山中润公司提供不超过 150,000万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保 63,000万元，发放委托贷款 70,000万元，贷款担保或委托贷款剩余额度 17,000万元。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 250,159.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为36.39%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保 35,000.00万元，为子公司唐山中润公司提供担保 55,500.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保 14,458.50万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保 8,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保 130,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 7,200.50万元。
六、备查文件目录
（一）保证合同
（二）公司第四届董事会第三次会议决议
（三）公司 2012年度股东大会决议
（四）唐山中润公司营业执照
（五）唐山中润公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二○一四年二月十八日
江南水务2014年年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏江南水务股份有限公司 2014年年度
股东大会的法律意见书
致：江苏江南水务股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2014年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2015年 4月 27日，贵公司召开了第四届董事会第十二次会议，决定于 2015年5月20日召开2014年年度股东大会。
2015年4月29日，贵公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《江苏江南水务股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票
江南水务2014年年度股东大会 法律意见书的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2015年 5月 20日（星期三）9：30。网络投票时间：2015年 5月 20日-2015年5月20日，其中，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易投票平台的投票时间为：2015年5月20日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为：2015年5月 20日9：15-15：00。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于2015年5月20日9：30在江苏省江阴市供水服务调度大楼十三楼会议室如期召开，会议由董事长龚国贤先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计15人，所持有表决权股份数共计 152,659,940股，占公司有表决权股份总数的65.29%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 5人，所持有表决权股份数共计 152,634,640股，占公司有表决权股份总数的65.28%。通过网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 10人，所持有表决权股份数共计25,300股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
江南水务2014年年度股东大会 法律意见书经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《2014年度董事会报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》；
4、《2014年年度报告全文及其摘要》；
5、《关于公司2014年度利润分配的预案》；
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的方案》；
7、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、《关于修订<江苏江南水务股份有限公司章程>部分条款的议案》；
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
上述第8项议案以特别决议审议通过。本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
江南水务2014年年度股东大会 法律意见书四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
江南水务2014年年度股东大会 法律意见书
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临 2014-058
债券代码：122080 债券简称：11康美债
康美药业股份有限公司第六届董事会
2014年度第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2014年度第十一次临时会议于2014年11月3日在公司五楼小会议室召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由董事长马兴田先生主持，公司监事和高管列席了会议。经与会董事表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于确定公司债券期限的议案》。
根据公司 2014年度第三次临时股东大会的授权，结合公司财务状况，董事会确定了本次发行公司债券的期限：
本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过 7年（含 7年），附第 5年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一四年十一月三日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电公告编号：临 2019-034
郑州煤电股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2019年 10月29日10点30分在郑州市中原西路 66号公司本部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监事。
会议由监事会主席程海宏先生召集，应参加表决监事 5人，实际参加 5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》
监事会根据《证券法》、《公司法》及上交所有关信息披露准则
的要求，对董事会编制的公司 2019年第三季度报告全文及正文进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1．公司 2019年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符
合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2．公司 2019年第三季度报告全文及正文的内容与格式符合中
国证监会和上交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2019年第三季度报告全文及正文的经营管理和财务状况等事项。
度报告全文及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于监事变更及提名监事候选人的议案》
根据工作需要和公司党委会意见，任守忠、雷丁轲和史文亮三
位先生因职务变动，不再担任公司股东代表监事和职工代表监事。监事会对三位先生任职以来为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
经研究，监事会决定提名邹山旺先生为公司股东代表监事候选
人；经公司职工代表大会表决，选举林建伟先生、王继东先生为公司职工代表监事，任期与第八届监事会任期相同（上述三位先生的个人简历附后）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查资料
（一）公司第八届监事会第三次会议决议
（二）公司职代会公告
特此公告。
郑州煤电股份有限公司监事会
附件
个人简历
邹山旺，男，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任郑煤集团大平煤矿矿长、党委副书记，河南省新郑煤电有限责任公司总经理、党委副书记、董事，新郑精煤有限责任公司董事长、总经理、党总支副书记；郑州煤电股份有限公司党委委员、董事、总经理。现任郑煤集团安全监察局局长。
林建伟，男，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任郑煤集团弋湾煤矿副总会计师，老君堂煤矿董事、总经理，张沟煤矿党委书记、矿长，职工教育培训中心主任、党委书记，党校校长，职业技能鉴定站站长，煤矿安全培训考试管理中心主任。现任本公司审计监督部部长。
王继东，男，汉族，中共党员，中专学历，助理政工师。曾任郑煤集团武装保卫部部长，郑新煤业有限公司董事、党委书记。现任本公司煤炭运销公司党委书记。
江苏通用科技股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，现发表如下独立董事意见：
1、我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次为全资子公司银行授信提供担保的事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公司本次为无锡千里马轮胎有限公司提供银行综合授信业务担保有利于推动无锡千里马轮胎有限公司的业务发展，无锡千里马轮胎有限公司为本公司的全资子公司，本公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
3、本次投资不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意上述为子公司银行授信提供担保事项。
上海市浦东南路528号证券大厦北塔1901室
电话：+86 21 68815499 传真：+86 21 68817393
E-mail：lawyers@chenandco.com 网址： www.chenandco.com Suite 1901 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building,
528 Pudong Nan Road, Shanghai 200120, P.R.C
www.chenandco.com
Tel: +86 21 68815499 Fax: +86 21 68817393
E-mail:lawyers@chenandco.com website:www.chenandco.com致：云南景谷林业股份有限公司
上海市瑛明律师事务所
关于云南景谷林业股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
瑛明法字(2014)第SHF2012005-5号根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及《云南景谷林业股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，上海市瑛明律师事务所(下称“本所”)接受云南景谷林业股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派律师(下称“本所律师”)出席公司2013年度股东大会(下称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序和表决结果进行见证并出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律师确认及承诺，公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实并基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了适当核查，现发表法律意见如下：
一. 关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师核查，本次股东大会系由公司第四届董事会第八次会议决定召集。2014年4月 17日，公司第四届董事会第八次会议通过决议，提议召开公司 2013年度股东大会。2014年 4月 19日，公司发出了召开本次股东大会的通知。前述董事会决议及股东大会会议通知已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。公告载明了本次股东大会的会议时间、现场会议召开地点、会议表决方式、会议审议事项、出席会议对象、出席现场会议的登记办法等事项。
本次股东大会于2014年5月12日上午9时在云南省普洱市景谷县林纸路201号公司会议室召开，会议召开的时间、地点与公告通知的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会由公司董事会决定召集，其召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二. 关于本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 4人，代表有表决权的股份数共计67,067,648股，占公司有表决权股份总数的51.67%。
公司部分董事、监事以及高管人员列席了本次股东大会，本所律师出席了本次股东大会。
根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席、列席公司股东大会的资格。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格以及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三. 关于本次股东大会的提案
提请本次股东大会审议的提案由公司董事会提出，并于2014年4月19日在公告召开本次股东大会的通知时一并公告，提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。具体为：
(1)审议《2013年董事会工作报告》的议案；
(2)审议《2013年监事会工作报告》的议案；
(3)审议《2013年财务决算报告》的议案；
(4)审议《2013年年度报告及摘要》的议案；
(5)审议《2013年利润分配预案》的议案；
(6)审议关于《续聘会计师事务所》的议案；
出席本次股东大会的股东或股东代理人未提出新的提案。
四. 关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会对会议公告载明的6项提案逐一进行了审议，并采用记名投票表决方式进行了表决。
本次股东大会对提案进行表决时，由 1名股东代表、1名监事与本所律师共同负责计票、监票，表决结果由监票人代表当场宣布。
本次股东大会审议的6项提案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过即为有效。根据表决结果，所有表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五. 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
(以下无正文，下页为签字页)
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2015-070
华远地产股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司第六届董事会于 2015年 10月 28日以通讯表决方式召开第二十次董事会议，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议并一致通过了《华远地产股份有限公司 2015年第三季度报告》全文及正文，并决定将公司 2015年第三季度报告全文及正文上报上海证券交易所并对外披露。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议并一致通过了《关于窦志康先生辞去董事会秘书职务及聘任张全亮先生为董事会秘书的议案》，窦志康先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事会同意窦志康先生的辞职申请，同时同意聘任张全亮先生担任公司董事会秘书。
董事会对窦志康先生为公司多年来勤勉敬业的忠诚服务表示衷心感谢。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
华远地产股份有限公司董 事 会
二○一五年十月三十日
附件：
张全亮简历
张全亮，男，1971年出生，北京航空航天大学管理工程与科学专业硕士。1995年至 1999年北京市华远房地产股份有限公司财务部任职，2000年至 2005年任南方证券股份有限公司投资银行并购部副总经理；2006年至 2007年任兴安证券有限责任公司投资银行部副总经理；2008年至 2010年任民生证券有限责任公司并购部董事总经理；
2010年至 2015年任中信建投证券股份有限公司投资银行部总监；
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在审阅了相关资料后，就第三届董事会第二十一次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
二、关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的独立意见
本次公司公开发行可转换公司债券方案合理，方案中关于本次发行证券的种类、发行规模、票面金额和发行价格、债券期限、债券利率、还本付息的期限和方式、转股期限、转股价格的确定及其调整、转股价格向下修正、转股股数确定方式、赎回条款、回售条款、转股年度有关股利的归属、发行方式及发行对象、向原股东配售的安排、债券持有人会议相关事项、本次募集资金用途、募集资金存放、担保事项、本次发行可转换公司债券方案有效期，符合相关法律法规中关于公开发行可转换公司债券的有关规定。方案具有可行性，符合公司战略，有利于提高公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，符合公司及全体股东的共同利益。
三、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，有利于公司长期战略决策的延续和实施，符合公司和全体股东的利益。
四、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的独立意见
公司编制的《深圳市新星轻合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》对募集资金投资项目的基本情况、项目建设的必要性及可行性等做出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次发行可转换公司债券进行全面的了解。募集资金投资项目的实施具有可行性和必要性，有利于推动公司经营业绩的发展，有利于提升公司的核心竞争力，有利于提升公司的可持续发展。
五、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见
公司编制的《深圳市新星轻合金材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的独立意
见
公司关于摊薄即期回报的影响分析合理，符合实际情况，关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，有利于维护全体股东的利益。
七、关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转
换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的独立意见
公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺有利于保障中小股东合法权益，相关内容合法、合规。
八、关于可转换公司债券持有人会议规则的独立意见
公司编制的《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》合理保护了债券持有人利益，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。
综上所述，我们认为，公司本次公开发行可转换公司债券方案符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次公开发行可转换公司债券相关事
项的董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次公开发行可转换公司债券的相关议案，并将本次公开发行可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司独立董事：龙哲、贺志勇、宋顺方2019年11月26日
同方股份有限公司独立董事
关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》涉及关联交易的事前认可声明
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为同方股份有限公司的独立董事，在仔细审阅了提交本次会议的《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》和相关资料后，在对公司有关部门和人员进行了询问的基础上，基于我们的客观、独立判断，对该事项发表事前认可声明如下：
1、此次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了上述议案的文本，资料基本详实，有助于董事会作出理性、科学的决策；
2、通过对公司提供的议案资料的初步审阅，我们认为上述议案审议的公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》涉及关联交易事项符合公司的发展战略和规划，没有发现损害中小股东利益的情形；
3、基于以上判断，我们同意将《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》提交公司董事会进行审议。
（本页无正文，为《同方股份有限公司独立董事关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>涉及关联交易的事前认可声明》的签字页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
何佳 杨利 左小蕾
2016年2月2日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2019－053债券代码：136439、136520
债券简称：16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2015年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过9.80亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（内容详见公司于2018年5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告）。
截止2019年5月15日，公司已将上述用于临时补充公司流动资金的募集资金9.80亿元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一九年五月十七日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2018-003
中粮屯河糖业股份有限公司 2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计增加1.60亿元到2.60亿元，同比增加31%到50%。
2.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加4.03亿元到5.03亿元，同比增加109%到136%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1.60亿元到2.60亿元，同比增加31%到50%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4.03亿元到5.03亿元，同比增加109%到136%。
（三）本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5.15亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3.70亿元
（二）每股收益：0.2510元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
本报告期，食糖价格较去年同期上涨，同时公司较好的把握了市场行情及销
售节奏，创新多种销售模式，公司食糖收入及利润同比大幅提升。
（二）非经常性损益的影响。
2017年度公司非经常性损益约-0.98亿元左右；2016年度公司非经常性损益1.45亿元，主要为除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的公允价值变动损益、投资收益以及政府补助等。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经年审会计师审计，且年审会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2015-042
亚宝药业集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月1日9点30分
召开地点：山西省运城市风陵渡经济开发区工业大道1号公司九楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月1日
至2015年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对运城市黄河金三角第一医院有限公司增资的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见刊登于 2015年 8月 14日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600351|亚宝药业|2015/8/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2015年 8月31日8:30-11:30,13:30-17:00。
（二）登记地点：山西省运城市风陵渡经济开发区工业大道1号公司证券
部。
（三）登记方式：
1、法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在 2015年 8月 31日 17:00前送达，传真或信函登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
六、 其他事项
（一）出席现场会议的股东食宿和交通费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场。
（三）联系电话及传真：0359-3388076，邮编044602。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会2015年8月14日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亚宝药业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年9月1日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对运城市黄河金三角第一医院有限公司增资的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600521 股票简称：华海药业 公告编号：临2019-013号浙江华海药业股份有限公司
关于高管因病去世的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁蔡民达先生因突发疾病于近日不幸去世。
蔡民达先生在担任公司高管期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了作为公司高管应尽的职责和义务，为公司的经营发展做出了重要贡献。公司董事、监事、高管及全体员工将继续致力于公司持续健康发展。
公司董事会对蔡民达先生为公司所做的努力和贡献表示感谢，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对蔡民达先生的去世表示沉痛哀悼。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一九年二月二十八日