Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2016-006上海晨光文具股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年3月18日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 80,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。本议案需提交股东大会审议。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。
2、投资额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 80,000万元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、资金来源
公司及子公司用于投资理财的资金为自有资金。目前公司现金流较为充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置自有资金较多，资金来源合法合规。
4、投资品种
公司及子公司运用自有资金购买银行、证券公司等金融机构理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
5、投资期限
自获股东大会审议通过之日起一年内有效。单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
6、实施方式
在额度范围内授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自获股东大会通过之日起1年内有效。
7、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定披露公司投资理财的情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司会审慎选择投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司及子公司运用部分闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、监事会意见
2016年3月18日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2018-014
长城汽车股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月24日，长城汽车股份有限公司（以下简称“长城汽车”或“公司”）以现场方式召开第六届监事会第五次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席陈彪先生主持，公司部分高管列席本次会议，会议通知已于2018年4月13日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
会议审议决议如下：
一、审议《关于2018年第一季度报告的议案》
(详见《长城汽车股份有限公司2018年第一季度报告》）
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
二、审议《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）等有关规定，本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《长城汽车股份有限公司章程》的规定，不存在损害本公司利益及中小股东合法权益的情况，同意本公司本次会计政策变更。
（详见《长城汽车股份有限公司关于会计政策变更的公告》）
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
特此公告。
长城汽车股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2017-015哈森商贸（中国）股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.26元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/21|－|2017/6/22|2017/6/22|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月18日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本217,360,000股为基数，每股派发现金红利0.26元（含税），共计派发现金红利56,513,600元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2017/6/21|－|2017/6/22|2017/6/22|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除5名指定股东（珍兴国际股份有限公司、香港欣荣投资有限公司、Amazing NingboLimited、 GranadillaLimited、昆山珍实投资咨询有限公司）的现金红利由公司直接发放外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东珍兴国际股份有限公司、香港欣荣投资有限公司、Amazing NingboLimited、 GranadillaLimited、昆山珍实投资咨询有限公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.26元；待其转让股票时，由中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司限售股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照前述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.234元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.234元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪股通投资公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)，其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.234元。
（5）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其所得税自行缴纳，公司实际派发现金红利为每股人民币 0.26元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券事务办公室
联系电话：0512-57606227
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会2017年6月15日
中国核工业建设股份有限公司
董事、高级管理人员
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺
||
|-|
|鉴于中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）|
|近期拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），为保证公司就本|
|次发行制定的填补即期回报措施能够得到切实履行，本人作为中国核建董事会|
|成员/高级管理人员作出如下承诺：|
|1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其|
|他方式损害公司利益；|
|2、承诺对自身的职务消费行为进行约束；|
|3、承诺不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；|
|4、承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报|
|措施的执行情况相挂钩；|
|5、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的|
|执行情况相挂钩。|
|6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有|
|关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意|
|中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、|
|规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并对此承担法律责任。|
|特此承诺。|
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2017-014浙江东方集团股份有限公司七届董事会
第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司七届董事会第三十四次会议于2017年 4月11日以通讯表决方式召开，应参会董事 7人，实参会董事 7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、关于公司控股子公司拟出售其下属全资子公司100%股权的议案
本议案应参加表决票 7票，实参加表决票 7票，其中同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票。
董事会同意公司控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司（以下简称“国贸房产”，公司持有其60%股权）通过产权交易所挂牌出售方式转让其持有的全资子公司湖州仁皇房地产有限公司（以下简称“仁皇房产”）的100%股权。
仁皇房产成立于 2014年，注册资本 8000万元，其主要资产为湖州市仁皇山分区 RHS(N)09-2地块（目前该地块处于净地状态，尚未进行开发），除持有该地块外，仁皇房产无其他资产和经营行为。截至2017年3月31日，仁皇房产单体财务报表显示，其总资产为 14.42亿元，总负债 13.64亿元，所有者权益 0.78亿元（前述财务数据未经审计）。
公司认为目前房地产市场的形势为公司依照既定战略规划逐步有序退出房产业务提供了一个良好的契机，早日处置仁皇房产有利于减少公司资金占用以及由此带来的资金成本。后续公司将依照相关规定，对仁皇房产进行审计，并依照规定履行相应的审批手续。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-019宝山钢铁股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到公司副总经理王静女士、智西巍先生递交的书面辞职报告。王静女士、智西巍先生因工作另有安排辞去公司副总经理职务。
公司董事会对王静女士、智西巍先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2018年 4月 10日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2016-003山东好当家海洋发展股份有限公司
2015年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加60%到80%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,057.72万元。
（二）每股收益：0.03元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司2015年度经营业绩较上年同期增长幅度较大的主要原因为：公司主要养殖品种刺参成本费用、海域使用费用、财务费用同比下降所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会2016年1月21日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-023安徽水利开发股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第四次会议于2014年4月28日以现场结合通讯方式在公司总部三楼一号会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中2名监事以通讯方式出席，会议由监事会主席牛曙东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议形成如下决议：
一、审阅了《2014年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审阅了《关于与关联方签署工程分包合同的关联交易议案》。具体内容详见《安徽水利关于与关联方签署工程分包合同的关联交易公告》(2014-021)。
本议案尚需提交公司股东大会审议
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、决定将上述第二项议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○一四年四月二十八日
证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2017-016江阴江化微电子材料股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
江阴江化微电子材料股份有限公司(下称“公司”)于 2017年 5月 31日召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任汪洋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。
汪洋先生，具备担任证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。汪洋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。（汪洋先生简历附后）现将公司新任证券事务代表汪洋先生的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号
联系电话：0510-86968678
传真号码：0510-86968502
邮箱：dmb@jianghuamem.com
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇一七年六月一日
附件：公司新任证券事务代表简历：
汪洋，男，汉族，中国国籍，1982年 7月出生，大学本科。2006年10月至2017年3月就职于双良集团有限公司投资部、双良节能系统股份有限公司投资部、上海新炬网络信息技术有限公司董秘办。2017年5月起就职本公司董秘办，现任公司证券事务代表。
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2019-027
福建火炬电子科技股份有限公司
关于实际控制人部分股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人蔡劲军先生分别于2016年11月9日、2018年10月11日将其持有的部分火炬电子股份质押给长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”），详见于上海证券交易所网站披露的“2018-048”、“2018-070”号公告。
近日，公司收到实际控制人蔡劲军先生的通知：蔡劲军先生已购回在长城国瑞质押的火炬电子股份8,528,250股，占公司总股本的比例为1.88%，相关解除质押手续已办理完成。
截至本公告日，蔡劲军先生持有公司无限售流通股29,361,730股，占公司总股本的比例为6.49%。上述质押解除后，蔡劲军先生目前质押公司股份7,724,500股，占其所持有公司股份总数的26.31%，占公司总股本的1.71%。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一九年五月六日
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 公告编号：临2018-028山西安泰集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 21日发出了关于召开 2017年年度股东大会的通知（详见 2018年 4月 21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。为进一步保护投资者的合法权益，确保股东充分了解本次年度股东大会的相关信息，现将会议有关情况再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日14：30
召开地点：公司办公大楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自2018年5月17日至2018年5月18日
投票时间为：自2018年5月17日15：00至2018年5月18日15：00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司二○一七年度董事会工作报告|√|
|2|关于公司二○一七年度监事会工作报告|√|
|3|关于公司二○一七年度独立董事述职报告|√|
|4|关于公司二○一七年度计提资产减值准备及预计负债的议案|√|
|5|关于公司二○一七年年度报告及其摘要|√|
|6|关于公司董事会对二○一七年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案|√|
|7|关于公司二○一七年度财务决算报告|√|
|8|关于公司二○一七年度利润分配预案|√|
|9|关于公司二○一八年度日常关联交易预计的议案|√|
|10|关于公司二○一八年度融资额度的议案|√|
|11|关于公司续聘会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于 2018年 4月 21日披露的相关公告及附件，或登录上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本次股东大会的会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：李安民、范青玉
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进
行投票表决的有关事项如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600408|*ST 安泰|2018/5/10|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)公司邀请的其他人员。
五、会议预登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2018年5月15日（星期二）上午9：00～11：00下午2：00～
3、登记地点：山西省介休市安泰工业区安泰集团证券与投资者关系管理部4、联系方式：
通讯地址：山西省介休市安泰工业区安泰集团证券与投资者关系管理部
联系人：刘明燕贾秀峰
邮政编码：032002
电 话：0354-7531034
传 真：0354-7536786
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董事会
2018年5月11日
附件：授权委托书
 
附件：
授权委托书
山西安泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司二○一七年度董事会工作报告||||
|2|关于公司二○一七年度监事会工作报告||||
|3|关于公司二○一七年度独立董事述职报告||||
|4|关于公司二○一七年度计提资产减值准备及预计负债的议案||||
|5|关于公司二○一七年年度报告及其摘要||||
|6|关于公司董事会对二○一七年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案||||
|7|关于公司二○一七年度财务决算报告||||
|8|关于公司二○一七年度利润分配预案||||
|9|关于公司二○一八年度日常关联交易预计的议案||||
|10|关于公司二○一八年度融资额度的议案||||
|11|关于公司续聘会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：临2015-035
交通银行股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
滕铁骑监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，书面委托宋曙光监事长出席会议并代为行使表决权。顾惠忠监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，书面委托宋曙光监事长出席会议并代为行使表决权。高中元监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，书面委托陈青监事出席会议并代为行使表决权。杜亚荣监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，书面委托陈青监事出席会议并代为行使表决权。
一、监事会会议召开情况
交通银行股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2015年8月27日下午在上海和北京（视频）召开。本公司于2015年8月13日以书面形式发出本次会议通知，2015年8月21日发出会议材料。会议由监事长宋曙光主持，会议应到监事13人，亲自出席监事9人。部分监管机构代表、公司高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
《交通银行股份有限公司 2015年半年度业绩报告》
会议认为本公司2015年半年度业绩报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
特此公告
交通银行股份有限公司监事会
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2015－024
转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2015年 4月 17日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2015年 4月 27日在宁波金港大酒店会议室举行。会议应到董事 11人，实到董事 11人，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由褚敏董事长主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下决议：
一、选举褚敏先生为公司董事长；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、选举方鹏先生为公司副董事长；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、选举姚成先生为公司副董事长；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》；
因公司董事会换届，公司董事会战略委员会组成人员调整如下：公司董事会战略委员会由包新民独立董事、胡正良独立董事、钟昌标独立董事、真虹独立董事、方鹏董事、董军董事和褚敏董事组成，褚敏董事任董事会战略委员会主任。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》；
因公司董事会换届，公司董事会审计委员会组成人员调整如下：公司董事会审计委员会由包新民独立董事、钟昌标独立董事、真虹独
立董事、吴洪波董事和彭法董事组成，包新民独立董事任董事会审计委员会主任。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》；
因公司董事会换届，公司董事会提名委员会组成人员调整如下：董事会提名委员会由包新民独立董事、胡正良独立董事、钟昌标独立董事、真虹独立董事、姚成董事、董军董事和褚敏董事组成，胡正良独立董事任董事会提名委员会主任。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》；
因公司董事会换届，公司董事会薪酬与考核委员会组成人员调整如下：公司董事会薪酬与考核委员会由包新民独立董事、胡正良独立董事、钟昌标独立董事、吴洪波董事和彭法董事组成，钟昌标独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经审议,续聘董军先生为公司总经理（聘期至本届董事会届满）；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
经总经理提名，续聘蒋海良先生为公司副总经理（聘期至本届董事会届满）；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
经总经理提名，续聘黄敏辉先生为公司副总经理（聘期至本届董事会届满）；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
经总经理提名，续聘邬雅淑女士为公司副总经理（财务负责人）（聘期至本届董事会届满）；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
经总经理提名，续聘傅维钦先生为公司副总经理（聘期至本届董事会届满）；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
董事会续聘黄敏辉先生为公司董事会秘书（兼）（聘期至本届董事会届满）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《公司 2015年第一季度报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会提名委员会专就上述议案中第八项发表了审核意见，公司独立董事专就上述议案中第八项发表了无异议的独立意见。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司董事会提名委员会关于对公司聘任高级管理人员的审核意见》和《宁波海运股份有限公司独立董事关于对公司第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员议案的独立意见》。
特此公告。
附件：公司第七届董事会聘任的高级管理人员简历。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
报备文件
宁波海运股份有限公司第七届董事会第一次会议决议
附件：
宁波海运股份有限公司
第七届董事会聘任的高级管理人员简历
董军先生，1973年 3月出生，硕士研究生学历，高级经济师。
历任宁波海运（集团）总公司团委副书记、党群办主任，宁波海运股份有限公司综合办公室经理，宁波海运集团有限公司副总经理、纪委书记兼团委副书记，宁波海运股份有限公司监事、副董事长、总经理等职。现任宁波海运股份有限公司董事、总经理。
蒋海良先生，1965年 7月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任宁波海运外轮航修厂轮机主管，宁波海运货运分公司机务科副科长、科长，宁波海运（集团）总公司船技处副处长，宁波海运股份有限公司技术保障部经理、董事、副总经理等职。现任宁波海运股份有限公司董事、副总经理。
黄敏辉先生，1965年 3月出生，研究生学历，高级经济师。历任宁波海运总公司团委副书记，宁波海运股份有限公司证券部经理、副总经理兼董事会秘书等职。现任宁波海运股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
邬雅淑女士，1968年 1月出生，硕士研究生学历，高级会计师。
历任宁波远洋运输公司财务科副科长、科长，宁波海运（集团）总公司财务处副处长，宁波海运集团有限公司财务负责人、财务管理部经理，宁波海运股份有限公司总会计师、副总经理（财务负责人），宁波海运明州高速公路有限公司监事等职。现任宁波海运股份有限公司副总经理（财务负责人）。
傅维钦先生，1967年 9月出生，研究生学历，高级经济师。历
任宁波海运公司船舶驾驶员、实习船长，宁波海运（集团）总公司运输业务处经理助理，宁波海运股份有限公司运输业务部副经理、经理、总经理助理、副总经理等职。现任宁波海运股份有限公司副总经理。
北京市天元律师事务所
关于华夏幸福基业股份有限公司
2017年第九次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第427号致：华夏幸福基业股份有限公司
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第九次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2017年7月27日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》、《华夏幸福基业股份有限公司关于召开 2017年第九次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于2017年7月10日召开第十八次会议做出决议召集本次股东大会，并于2017年7月11日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年7月27日15:00在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室召开，董事长王文学先生因工作原因不能到会，由半数以上董事共同推举董事胡学文先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 23人，共计持有公司有表决权股份1,849,250,728股，占公司股份总数的62.5815%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计10人，共计持有公司有表决权股份 1,845,774,305股，占公司股份总数的62.4639%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计13人，共计持有公司有表决权股份3,476,423股，占公司股份总数的0.1176%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）20人，代表公司有表决权股份数6,357,610股，占公司股份总数的0.2152%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于为下属公司提供担保的议案》
表决情况：同意1,849,149,954股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9945%；反对100,774股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0055%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2016－005
中牧实业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2016年3月15日通过公司电子办公系统发出，会议于2016年3月25日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事 3名，侯士忠先生、王新芳女士、王水华先生亲自出席了会议。会议由监事会主席侯士忠先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份 2015年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1、公司依法运作情况
公司已按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制指引》相关要求建立起较为完善的内控体系，按照公司制订的内控建设发展规划及内部控制规范实施工作方案，对相关制度、流程进行修订和完善，维护了公司资产的安全和完整，确保了公司业务活动的正常开展。公司建立了专门的内部控制机构，内部审计部门及人员配备齐全，保障了内部控制重点活动的执行及有效监督。公司各项决策符合《公司章程》及相关法律法规的要求。报告期内公司董事、高级管理人员认真履行职责，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
4、报告期内，公司收购资产交易价格合理，无内幕交易，未损害股东权益或造成公司资产流失。
5、报告期内，公司关联交易公平、公正，没有损害公司和股东的利益，亦未损害其他方利益。
6、监事会审阅了董事会出具的内部控制评价报告，认为该报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。
7、审阅通过了公开发行公司债券的相关议案，根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，认为公司符合发行公司债券的有关规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。
8、审阅了 2015年度内公司各项定期报告，认为编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从主要方面真实地反映出公司在报告
期内的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
该报告需提交公司股东大会审议。
二、中牧股份 2015年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司2015年度财务决算报告。2015年公司共计提各项资产减值准备432.94万元，其中应收账款计提坏账准备254.09万元，存货计提跌价准备 178.85万元。
财务决算报告需提交公司股东大会审议。
三、中牧股份 2015年度利润分配预案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2015年度实现净利润281,170,262.69元，其中归属于母公司净利润 275,666,868.57元。分配预案如下：根据《公司章程》规定，公司法定盈余公积金已经超过注册资本的50%，可以不再提取，公司2015年度未提取法定盈余公积金。以2015年末总股本42,980万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.93元（含税），共计派发现金红利82,951,400元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。
2015年度不进行资本公积转增股本。
该预案需提交公司股东大会审议。
四、中牧股份 2015年年度报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2015年年度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况。
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该报告需提交公司股东大会审议。
五、中牧股份 2015年度内部控制评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、中牧股份 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告
中牧实业股份有限公司监事会二○一六年三月二十九日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2016-024
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于股东起诉公司要求撤销董事会决议、股东大会决议的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审阶段。
上市公司所处的当事人地位：被告。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月19日发布了《关于股东起诉公司要求撤销董事会决议、股东大会决议的公告》（详见公告编号：临2016-015）；于 2016年 1月 23日发布了《关于股东起诉公司要求撤销董事会决议、股东大会决议的进展公告》（详见公告编号：临2016-017）。
公司于2016年1月29日收到上海市静安区人民法院（即下文所称“本院”）出具的《民事裁定书》（（2016）沪 0106民初 831号）。《民事裁定书》的内容如下：
“原告平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司，住所地浙江省平湖市乍浦镇外山东沙湾（浙江九龙山开发有限公司6号办公楼）。
法定代表人李勤夫，董事长。
委托代理人严义明，上海严义明律师事务所律师。
委托代理人司马炜娜，上海严义明律师事务所律师。
被告上海九龙山旅游股份有限公司，住所地上海市静安区万航渡路888号 7楼C座。
法定代表人郭亚军，董事长。
委托代理人陆俊熙，北京市康达律师事务所律师。
委托代理人李琦，北京市康达律师事务所律师。
本院受理上列原、被告间公司决议撤销纠纷一案后，被告在提交答辩状期间向本院提出管辖权异议，认为其主要办公机构在上海市浦东新区浦东南路 588号浦发大厦15楼，本院对本案无管辖权，本案应由上海市浦东区人民法院管辖。
本院经审查认为，对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；因公司设立、确认股东资格、分配利润、解散等纠纷提起的诉讼，由公司住所地人民法院管辖。被告住所地在本院辖区，故本院对本案有管辖权。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条第二款、第二十六条、第一百二十七条第一款的规定，裁定如下：
驳回被告上海九龙山旅游股份有限公司对本案管辖权提出的异议。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。”
公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2014-011唐山港集团股份有限公司
2013年度业绩及现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开内容：唐山港2013年度业绩及现金分红说明会
会议召开时间：2014年4月10日上午9:30-11:00
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
公司已于2014年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《唐山港集团股份有限公司四届十五次董事会会议决议公告》及《2013年年度报告》，并于2014年4月2日披露了《唐山港集团股份有限公司关于公司现金分红情况补充说明公告》，就公司2013年度利润分配预案进行了说明。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定以网络互动方式举行“2013年度业绩及现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司2013年度经营情况及利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩及现金分红说明会召开时间为2014年4月10日上午9:30-11:00，形式为网络互动。
三、参加人员
公司出席本次业绩及现金分红说明会的人员有：总经理宣国宝先生、财务总监单利霞女士、副总经理张小强先生、董事会秘书王冰松先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2014年4月9日通过电话、传真或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2014年4月10日上午9:30-11:00登录投资者互动平台
http://roadshow.sseinfo.com，参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：高磊
电话：0315-2916409
传真：0315-2916409
电子邮箱：tspgc@china.com
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月八日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 编号：临 2016-009
金宇生物技术股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十三次会议于2016年3月15日9时在公司会议室举行，应到董事9人，实到董事6人。董事陈焕春因公未能出席会议，委托董事徐师军代为表决，董事王秀华因出国未能出席会议，委托董事徐师军代为表决；独立董事曹国琪因出国未能出席会议，委托独立董事宋建中代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于 2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施进行了补充，编制了《关于 2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的公告》。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《金宇生物技术股份有限公司关于 2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的公告》。
二、审议并通过了《关于公司董事和高级管理人员出具关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（证监会公告［2015］31号）等规定，本公司董事和高级管理人员出具了关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《金宇生物技术股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》。
三、审议并通过了《公司未来三年（2016年-2018年）分红回报规划》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了未来三年（2016年-2018年）分红回报规划。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《金宇生物技术股份有限公司未来三年（2016年-2018年）分红回报规划》。
四、审议并通过了《关于第二次修订公司 2015年度非公开发行股票预案的议案》
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），公司就非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施在本次非公开发行预案中进行了补充。
根据《公司未来三年（2016年-2018年）分红回报规划》，对本次非公开发行预案第五章“利润分配政策的制定和执行情况”中的“公司未来分红回报规划”部分进行了更新。
除上述事项外，公司2015年度非公开发行股票预案的其他内容不变。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《金宇生物技术股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。
五、审议并通过了《关于申请恢复 2015年度非公开发行股票申请文件审核的议案》
由于调整2015年度非公开发行股票方案的相关议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司决定于近日向中国证监会递交恢复公司 2015年度
非公开发行股票申请文件审核的申请。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《金宇生物技术股份有限公司关于申请恢复 2015年度非公开发行股票申请文件审核的提示性公告》。
六、董事会确定于 2016年 3月 31日（星期四）召开公司 2016年第二次临时股东大会。
上述第一、二、三、四项议案均需提交 2016年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司董 事 会
二零一六年三月十五日