证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2014—016山东新能泰山发电股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间未增加、否决或者变更提案的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年 5月 23日下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 5月 23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年 5月 22日下午 15:00至 2014年 5月 23日下午 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：泰安泉盛大酒店(泰安市环山路 139号)。
（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事司增勤先生（经公司半数以上董事
推举）。
（六）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京德和衡律师事务所郭芳晋律师、郭恩颖律师对本次会议进行了见证。
（七）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
股东及股东授权代表共计 14人，代表公司股份 201,062,690股，占公司股份总数的23.2857%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 4人，代表公司股份 198,141,523股，占公司股份总数的22.9474%。
3、网络投票情况
参与网络投票的股东共计 10人，代表公司股份 2,921,167股，占公司股份总数的0.3383%。
三、议案审议情况
1、审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》；
同意 198,151,523股，占出席会议有效表决权股份总数98.5521%；反对 2,911,167股，占出席会议有效表决权股份总数1.4479%;弃权 0股（其中：因未投票默认弃权 0股），
占出席会议有效表决权股份总数0%。
2、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》；
同意 198,151,523股，占出席会议有效表决权股份总数98.5521%；反对 2,911,167股，占出席会议有效表决权股份总数1.4479%;弃权 0股（其中：因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数0%。
3、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》；
同意 198,151,523股，占出席会议有效表决权股份总数98.5521%；反对 2,911,167股，占出席会议有效表决权股份总数1.4479%;弃权 0股（其中：因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数0%。
4、审议通过了公司《2013年度利润分配方案》；
同意 198,151,523股，占出席会议有效表决权股份总数98.5521%；反对 2,911,167股，占出席会议有效表决权股份总数1.4479%;弃权 0股（其中：因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数0%。
5、审议通过了公司《关于续聘 2014年度审计师的议案》；
同意 198,151,523股，占出席会议有效表决权股份总数98.5521%；反对 2,911,167股，占出席会议有效表决权股份总数1.4479%;弃权 0股（其中：因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数0%。
6、审议通过了公司《关于预计日常关联交易的议案》；
同意 38,063,711股，占出席会议有效表决权股份总数
92.8952%；反对 2,911,167股，占出席会议有效表决权股份总数7.1048%;弃权 0股（其中：因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数0%。
本议案为关联交易，关联股东所持 160,087,812股回避表决。
7、审议通过了公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》；
同意 38,063,711股，占出席会议有效表决权股份总数92.8952%；反对 2,911,167股，占出席会议有效表决权股份总数7.1048%;弃权 0股（其中：因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数0%。
本议案为关联交易，关联股东所持 160,087,812股回避表决。
8、审议通过了公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》；
同意 38,063,711股，占出席会议有效表决权股份总数92.8952%；反对 2,911,167股，占出席会议有效表决权股份总数7.1048%;弃权 0股（其中：因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数0%。
本议案为关联交易，关联股东所持 160,087,812股回避表决。
9、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制，选举产生了公司第七届董事会：选举王文宗先生、司增勤先生、胡成钢先生、郭启兴先
生、孙金民先生、初军先生、任宝玺先生为公司第七届董事会董事；选举李玉明先生、刘庆林先生、王乐锦女士、王凤荣女士为公司第七届董事会独立董事。（简历详见 2014年 4月 25日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。各董事选举结果如下：
选举王文宗先生为公司第七届董事会董事。表决情况为：同意 198,141,523股，占参与投票股东所持表决权的98.5471%。
选举司增勤先生为公司第七届董事会董事。表决情况为：同意 198,141,523股，占参与投票股东所持表决权的98.5471%。
选举胡成钢先生为公司第七届董事会董事。表决情况为：同意 198,141,523股，占参与投票股东所持表决权的98.5471%。
选举郭启兴先生为公司第七届董事会董事。表决情况为：同意 198,141,523股，占参与投票股东所持表决权的98.5471%。
选举孙金民先生为公司第七届董事会董事。表决情况为：同意 198,141,523股，占参与投票股东所持表决权的98.5471%。
选举初军先生为公司第七届董事会董事。表决情况为：同意 198,141,523股，占参与投票股东所持表决权的98.5471%。
选举任宝玺先生为公司第七届董事会董事。表决情况
为：同意 198,141,523股，占参与投票股东所持表决权的98.5471%。
选举李玉明先生为公司第七届董事会独立董事。表决情况为：同意 198,141,523股，占参与投票股东所持表决权的98.5471%。
选举刘庆林先生为公司第七届董事会独立董事。表决情况为：同意 198,141,523股，占参与投票股东所持表决权的98.5471%。
选举王乐锦女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为：同意 198,141,523股，占参与投票股东所持表决权的98.5471%。
选举王凤荣女士为公司第七届董事会独立董事。表决情况为：同意 198,141,523股，占参与投票股东所持表决权的98.5471%。
10、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制，选举产生了公司第七届监事会：选举李喜德先生、陈洪东先生为公司第七届监事会监事，与职工代表监事禹方军先生共同组成公司第七届监事会。
（简历详见 2014年 4月 25日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。各监事选举结果如下：
选举李喜德先生为公司第七届监事会监事。表决情况为：同意 198,141,523股，占参与投票股东所持表决权的98.5471%。
选举陈洪东先生为公司第七届监事会监事。表决情况为：同意 198,141,523股，占参与投票股东所持表决权的98.5471%。
四、听取了《2013年度独立董事述职报告》
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、律师姓名：郭芳晋律师 郭恩颖律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 0一四年五月二十三日