Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：兴业银行 证券代码：601166 编号：临 2014-36
兴业银行股份有限公司
关于非公开发行优先股及修改公司章程
获中国银监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 27日召开的 2013年年度股东大会审议通过了非公开发行境内优先股方案及修订公司章程等相关议案。公司根据股东大会的授权及有权机关的要求对公司章程进行了修订，并对优先股的发行方式进行了调整。
公司于9月1日收到中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）银监复[2014]581号《关于兴业银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》，中国银监会同意公司非公开发行不超过 3亿股的优先股，募集金额不超过 300亿元人民币，并按照有关规定计入公司其他一级资本。其中，2014年发行量不超过1.3亿股，募集金额不超过130亿元人民币，同时核准了修订后的《公司章程》。根据股东大会授权及有权机关的要求，公司非公开发行境内优先股方案中的发行方式调整为“本次发行的优先股将采取非公开发行的方式，经中国银监会批准以及中国证监会核准后按照相关程序分次发行，不同次发行的优先股除票面股息率外，其他条款相同。”本次修订后的公司章程及发行预案全文请参见上海证券交易所网站。
公司将依照相关法律法规，继续向中国证券监督管理委员会等监管机构办理其他申请手续，并将根据相关规定履行相应的信息披露义务。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会2014年9月2日
江苏联环药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料（股票代码：600513）
会议日期：二〇一八年八月二十二日
目 录
目录 ............................................................................................................................................. - 2 -股东大会会议须知......................................................................................................................... - 3 - 2018年第二次临时股东大会会议议程 ....................................................................................... - 4 -议案一：选举王广基先生为公司第七届董事会董事 ................................................................ - 6 -议案二：关于修订《公司章程》的议案 .................................................................................... - 7 -
股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2018年8月21日办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过5分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
2018年第二次临时股东大会会议议程
一、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议时间：2018年8月22日14:30。
网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018年 8月 22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年8月22日9:15-15:00。
三、会议地点：
现场会议地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室。
网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统。
四、会议主持人：董事长夏春来
五、现场会议议程：
（一）主持人宣布大会开始；
（二）审议下列议案：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《选举王广基先生为公司第七届董事会董事》|√|
|2|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年 8月 3日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过。
会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（三）股东及其授权代表发言及答疑；
（四）对上述各议案进行投票表决；
（五）统计有效表决票；
（六）宣布表决结果；
（七）宣读股东大会决议；
（八）由公司聘请的律师发表见证意见；
（九）签署会议决议和会议记录；
（十）大会结束。
议案一：
选举王广基先生为公司第七届董事会董事
各位股东及股东代表：
鉴于公司章程将公司董事会成员的人数由现在的8名调整为9名，增加1名非独立董事，故现拟补选 1名非独立董事。现公司董事会提名王广基先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期与第七届董事会一致。
附董事候选人简历：
王广基，中国工程院院士。曾任中国药科大学副校长。现任中国药科大学学术委员会主席，江苏省科学技术协会副主席，江苏省药物代谢动力学重点实验室主任，国家中医药管理局中药复方药代动力学重点实验室主任。兼任中国药学会应用药理专业委员会主任委员，中国药理学会制药工业专业委员会主任委员，江苏省药理学会理事长。第十一、十二届全国人大代表。
以上议案，请股东大会审议。
议案二：
关于修订《公司章程》的议案
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，满足公司未来发展的需要，公司拟对《公司章程》中董事会的设置和构成进行修订，董事会成员由8名变更为9名。公司于2018年8月3日召开第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况：
|||
|-|-|
|原条款|修改后条款|
|第六章 董事会第二节 董事会第一百一十四条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，设副董事长 1人。|第六章 董事会第二节 董事会第一百一十四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，设副董事长 1人。|

除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变，上述修订已经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过，请股东大会审议。
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2016－034贵研铂业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2016年10月21日以传真和书面形式发出，会议于2016年10月26日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：
1、《关于增加公司2016年度部分日常关联交易预计的议案》
经通讯表决，会议以 3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意《关于增加公司 2016年度部分日常关联交易预计的议案》；
2、《公司2016年第三季度报告》
经通讯表决，会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致同意《公司2016年第三季度报告》
二、公司监事会对《公司2016年第三季度报告》发表了书面审核意见。
公司 2016年第三季度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；公司 2016年第三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2016年第三季度报告
及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会二○一六年十月二十七日
江西长运股份有限公司独立董事关于
公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、等的相关规定，我们作为江西长运股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调减非公开发行 A股股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》、《江西长运股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》、《关于公司与南昌市政公用投资控股有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》与《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》等涉及关联交易事项
1、公司本次调减非公开发行A股股票募集资金规模暨调整发行方案经公司第九届董事会第五次会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次调减非公开发行A股股票募集资金规模暨调整发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响,不存在侵害中小股东利益的情形。
3、本次非公开发行对象南昌市政公用投资控股有限责任公司系公司关联方，公司董事会审议本次调减非公开发行 A股股票募集资金规模暨调整发行方案涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
4、公司本次对非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的修订，符合全体股东的利益。
二、聘任公司高级管理人员
1、公司聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定；
（本页无正文，为《江西长运股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》的签字页）
彭润中 李宝常 张云燕
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2017-43转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
厦门国贸集团股份有限公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司于2016年7月22日至2017年7月21日期间，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持本公司A股股份共计11,962,324股，占公司截至2017年6月30日已发行总股份的0.7185%，投入资金10,436.99万元。
2016年 7月 23日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，披露公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）将以自身名义或通过一致行动人厦门国贸建设开发有限公司（以下简称“国贸开发”）的名义，通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）集中竞价交易系统择机增持公司股份。
2017年7月21日，公司接国贸控股通知，国贸控股增持公司股份计划的期限届满，增持计划已实施完成。现就上述增持计划实施结果公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）本次增持主体系公司控股股东国贸控股及其一致行动人国贸开发。
（二）本次增持计划完成后，国贸控股持有公司股份 548,545,797股，国贸开发持有公司股份 7,162,280股，国贸控股及其一致行动人合计持有公司股份555,708,077股，占公司截至2017年6月30日已发行总股份的33.3766%。
二、本次增持计划及进展的主要内容
公司于2016年7月23日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。公司控股股东国贸控股承诺自2016年7月 22日至 2017年 7月 21日，其与一致行动人国贸开发将继续通过上交所集中竞价交易系统增持公司股份，增持股份数量不少于 500万股（含 500万股），累计增持的公司股份数量不超过届时公司已发行总股份的2%。本次增持计划未设置前置条件，增持计划的资金来源为国贸控股及其一致行动人国贸开发的自有资金。（上述信息详见公司2016-58号公告）
公司于2016年7月30日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份进展的公告》，自首次增持日至 2016年 7月 29日，国贸控股通过上交所交易系统累计增持公司股份 5,350,000股，超过了国贸控股在本次股份增持计划中关于增持不少于 500万股的承诺。（上述信息详见公司2016-59号公告）
公司于2017年6月10日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份中误操作导致短线交易的公告》，披露了国贸控股在本次股份增持计划实施过程中误操作导致短线交易的相关情况。（上述信息详见公司2017-33号公告）
三、增持计划的实施结果
截至2017年7月21日，国贸控股本次增持计划已实施完毕。本次增持计划实施期间，国贸控股通过上交所交易系统竞价交易的方式累计增持公司股份 11,962,324股，占公司截至 2017年 6月 30日已发行总股份的0.7185%，投入资金10,436.99万元。
实施本次增持计划前，国贸控股持有公司股份 536,583,473股，国贸开发持有公司股份 7,162,280股，国贸控股及其一致行动人合计持有公司股份 543,745,753股，占公司当时已发行总股份的32.6678%。本次增持计划完成后，国贸控股持有公司股份548,545,797股，国贸开发持有公司股份 7,162,280股，国贸控股及其一致行动人合计持有公司股份555,708,077股，占公司截至2017年6
月30日已发行总股份的33.3766%。
（由于目前为公司可转债转股期，截至2017年6月30日的已发行总股份较增持前有所变化）。
四、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上交所业务规则等有关规定。
五、国贸控股承诺事项
国贸控股承诺在增持实施期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。鉴于国贸控股于2017年6月8日增持公司股份时因误操作导致短线交易，国贸控股承诺在短线交易6个月限制期满后择机提出后续增持公司股份计划。
六、律师核查意见
福建远大联盟律师事务所就本次增持计划发表了专项核查意见，认为：国贸控股系依法设立且至今合法存续的国有独资公司，依法具备实施本次股份增持的主体资格。国贸控股实施的上述减持股份行为虽符合《证券法》第四十七条第一款规定的“短线交易”情形，但其已依法采取相应的补救措施；除此情形外，国贸控股在本次股份增持计划实施期间实施的增持行为符合《证券法》、《收购管理办法》、《增持股份行为指引》等法律、法规、部门规则及规范性文件的相关规定。
本次股份增持符合《收购管理办法》规定的可以免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请的情形，国贸控股依法可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记。国贸控股已就本次股份增持事宜履行了现阶段所需的信息披露义务。
七、上网公告附件
《福建远大联盟律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司控股股东增持公司股份的法律意见书》
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一七年七月二十二日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2016－068号福建实达集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司股票于2016年8月30日、8月31日、9月1日连续3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%。
●本公司已采取书面方式向公司控股股东北京昂展置业有限公司进行函证。
公司董事会、控股股东及实际控制人确认不存在公司应披露而未披露的重大信
息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格连续3个交易日内（2016年8月30日、8月31日、9月1日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司管理层、公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：
（一）2016年7月25日及2016年8月12日，公司分别召开第八届董事会第二十四次会议及2016年度第二次临时股东大会，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案。本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，存在一定不确定性。
（二）2016年8月31日，公司发布《2016年半年度报告》。公司2016年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为 8,625万元人民币，公司在 2016年半年报中已披露预计2016年1至9月份与上年同期相比将扭亏为盈。
（三）公司近期经营情况稳定，内外部环境未发生重大变化。
（四）经公司书面向公司控股股东北京昂展置业有限公司进行函证，截止目前，除已经披露的重大资产重组及重大资产购买事项外，公司、公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息（包括但不限于重大资产重
组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）。
（五）公司控股股东及实际控制人在本公司前述股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，除了已经披露的重大资产重组事项外，公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定应披露而未披露的重大信息；董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会 2016年9月2日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-073锦州新华龙钼业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月3日，锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，发布了《新华龙重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-070）。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年11月3日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2016年11月10日
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2015-046号洛阳玻璃股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●洛阳玻璃股份有限公司(下简称“公司”)A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。
●公司通过书面方式向控股股东、实际控制人函证。
一、股票交易异常波动的具体情况
于 2015年 9月 23日、9月 24日、9月 25日，公司 A股股票在连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，依据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查并向控股股东及实际控制人发函问询。核实情况说明如下：
1、2015年 8月 25日，公司召开 2015年第一次临时股东大会、 2015年第一次 A股类别股东会议及 2015年第一次 H股类别股东会议审议批准了公司重大资产重组方案及相关事宜。
2、2015年 9月 1日，公司收到中国证券监督管理委员会(下简称“中国证监会”)下发的第 152631号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会已对公司本次重大资产重组申请材料予以受理。
不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事宜。
4、经自查并向控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司及实际控制人中国建筑材料集团有限公司函证确认，除已公开披露事项外，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于上市公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除本公告说明事项及公司已公开披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者：上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司选定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会 2015年 9月 25日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2016-024三棵树涂料股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 12日召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金 16,992.61万元及其利息对全资子公司四川三棵树涂料有限公司（以下简称“四川三棵树”）增资，其中 16,000万元记入四川三棵树注册资本，剩余部分及利息记入四川三棵树资本公积，同时授权公司董事会及董事会授权人士办理四川三棵树增资事宜。增资完成后，四川三棵树注册资本由人民币5,000万元增加至 21,000万元。
四川三棵树已于 9月 13日完成了工商变更登记手续，并取得了四川省邛崃市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
名称：四川三棵树涂料有限公司
统一社会信用代码：9151018333203619XM
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：邛崃市羊安工业园区羊横四路三十五号
法定代表人：洪杰
注册资本：（人民币）贰亿壹仟万元
成立日期：2015年4月9日
营业期限：2015年4月9日至2065年4月8日
经营范围：水性涂料、水基型胶黏剂及其他化学品（不含危险化学品）及包装物生产、销售。（以上经营项目如需取得相关行政许可，待取得许可证后，按许可证核定项目和时限经营）。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会 2016年9月 14日
鲁银投资集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
律文件的有效性的说明
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”、“公司”）拟以支付现金方式购买山东省盐业集团有限公司持有的盐业资产（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《鲁银投资集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）本次交易已获得的授权和批准
公司股票自2018年1月11日起停牌，并于2018年1月25日发布关于重大资产重组停牌公告。
停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于本次交易事件进展情况公告。
公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计、资产评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议，对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易对方进行了沟通，形成方案。
公司与各中介机构按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易相关的预案及本次交易需要提交的其他法律文件。
2018年 6月 8日，公司召开九届董事会第十四次会议，审议通过本次交易相关议案，独立董事对本次交易相关事项发表了独立意见。
（二）本次交易尚须取得的授权和批准
1、标的资产评估结果尚需经山东省国资委备案；
2、山东盐业本次进场正式挂牌出售资产方案尚需山东省国资委批复同意；
3、上市公司尚需召开第二次董事会审议通过本次交易正式方案；
4、上市公司尚需召开股东大会审议通过本次交易正式方案；
5、相关法律法规所要求的其他可能涉及的审批或核准。
公司本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，除独立董事王咏梅外，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。
（以下无正文）。
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-081
顾家家居股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月17日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月17日
至2018年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购公司控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年 8月 31日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，并于 2018年 9月 1日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603816|顾家家居|2018/9/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦
电话：0571-88603816
邮箱：securities@kukahome.com
联系人：证券部
（三）登记时间
2018年9月12日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）会务费用：与会股东一切费用自理。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2018年9月1日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
顾家家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月17日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购公司控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临 2016-69
大连大杨创世股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财授权金额：公司拟以不超过 40亿元人民币的自有闲置资金进行理财性投资，该40亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用理财授权期限：股东大会审议通过之日起一年内有效
大连大杨创世股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日召开第九届董事局第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过 40亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，在签署额度内，该 40亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作。本议案尚需提交股东大会审议。
一、概况
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财性投资，最大限度地提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
（1）理财性投资是指公司以获取财务性收益为目的，将货币资金投资于各种金融资产，其主要方式包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品投资的投资。
（2）金额。公司拟以不超过40亿元人民币的自有闲置资金进行理财性投资，该 40亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
3、投资期限：股东大会审议通过之日起一年内有效。
4、资金来源：公司（含子公司）自有闲置资金。
5、具体实施：公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作，包括但不限于选择理财产品并签署相关协议等。
二、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
三、投资理财的风险控制
公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作。公司财务部将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事局汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。
四、独立董事关于公司投资理财的独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司第九届董事局独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措
施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，公司用于投资理财的资金为公司自有闲置资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。
3、该事项决策程序合法合规。公司董事局制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。基于此，我们同意公司投资理财事项。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事局 2016年10月18日
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2017－008长春经开（集团）股份有限公司
关于披露权益变动报告书暨实际控制人变更
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2017年4月19日，公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司与万丰锦源控股集团有限公司签署了《股份转让协议》。
●本次股份转让未触及要约收购。
●本次股份转让完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变化。
●本次股份转让完成后，万丰锦源控股集团有限公司承诺未来向长春经开注入优质资产和业务，但未来十二个月内无相关计划和安排，该事项尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
●本次股份转让尚须经国务院国有资产监督管理委员会审核批
准后方可组织实施，能否获得批准尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次股份转让基本情况
2017年4月19日，公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司（简称“创投公司”）与万丰锦源控股集团有限公司（以下简称“万丰锦源”）签署了《股份转让协议》，创投公司将其持有的本公司全部股份转让给万丰锦源。具体内容详见公司同日发布的
《关于控股股东转让公司控股权签署股份转让协议的公告》。
本次股份转让前，创投公司持有公司股份101,736,960股，占公司总股本的21.88%，为公司第一大股东，长春市人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。本次股份转让完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变化，创投公司将不再持有公司股份，万丰锦源持有公司股份101,736,960股，占公司总股本的21.88%，将成为公司第一大股东，陈爱莲女士将成为公司实际控制人。
本次股份转让未触及要约收购。本次股份转让完成后，万丰锦源控股集团有限公司承诺未来向长春经开注入优质资产和业务，但未来十二个月内无相关计划和安排，该事项尚存在不确定性。本次股份转让尚须经国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可组织实施，能否获得批准尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、信息披露义务人的基本情况
协议出让方基本情况：
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|公司名称|长春经济技术开发区创业投资控股有限公司|
|注册地址|经济技术开发区自由大路5188号|
|法定代表人|尚智勇|
|注册资本|10,000.00万元|
|注册号码|220108000001254|
|企业类型|有限责任公司（国有独资）|

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|经营范围|高技术风险投资，证券战略投资，实业投资，项目投资，企业收购兼并顾问，企业发展战略设计；房地产开发、土地开发与利用（取得资质证后方可经营）；基础设施建设开发与利用；房屋及厂房出租。|
|经营期限|2000年9月4日至2035年8月30日|
|主要股东名称|长春市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%|
|通讯地址|长春市经济技术开发区长吉南线267号|
|邮政编码|130031|
|联系电话|0431-89960374|

协议受让方基本情况：
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|公司名称|万丰锦源控股集团有限公司|
|公司类型|有限责任公司（国内合资）|
|住所|上海市杨浦区国宾路36号1808室|
|法定代表人|陈爱莲|
|注册资本|35,000万元|
|统一社会信用代码|913101106694439034|
|成立日期|2008年1月3日|
|营业期限|2008年1月3日至2058年1月2日|
|通讯地址|上海市浦东新区源深路235号|
|通讯方式|021-58528182|
|经营范围|投资与资产管理，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

三、所涉及后续事项
本次股份转让完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变更。
万丰锦源将成为公司的控股股东，陈爱莲女士将成为公司的实际控制
人。
股份转让前股权结构图：
股份转让后股权结构图：
上述股份转让涉及的权益变动情况详见同日披露的《详式权益变动报告书》和《简式权益变动报告书》。
公司将充分关注上述事项进展并及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-015四川国栋建设股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2017年 2月 9日在成都市双流区西航港工业开发区长城路 2段 1号公司会议室召开。本次会议通知于 2017年 2月 7日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。公司应到监事 5名,实到监事 5名；会议由惠盛林先生主持。会议审议并通过了《关于选举公司监事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，公司全体监事一致推举惠盛林先生为公司第八届监事会监事长，任期自本次监事会通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
惠盛林先生简历请参见附件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
监事会
2017年2月10日
附：惠盛林简历
惠盛林：男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1972年至 1994年服役于中国人民解放军 37503部队，1984年至 1993年服役于海军政治学院，1993年至今就职于正源房地产开发有限公司，现任正源房地产开发有限公司董事长。
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-065
展鹏科技股份有限公司监事减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告披露日，展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司）监事张美成先生持有本公司股份1,498,380股，占公司总股本比例为0.72%。
减持计划的主要内容
公司于 2018年 6月 5日披露了《展鹏科技监事减持股份计划公告》（公告编号2018-039），监事张美成先生拟在计划期内，以集中竞价方式减持不超过公司股份总数0.1801%、不超过其所持有的公司股份数25%的股份，且不超过 374,500股，减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。
减持计划的进展情况
截至本公告披露日，以上减持计划的减持时间已过半，张美成先生尚未减持公司股份。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|张美成|董事、监事、高级管理人员|1,498,380|0.72%|IPO前取得：1,498,380股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|

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|张美成|0|0%|2018/6/27～2018/9/25|集中竞价交易|0 -0|0|1,498,380|0.72%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
以上减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注上述减持主体减持计划的实施情况，及时履行信息披露义务，并督促其严格遵守相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求。
三、相关风险提示
（一）以上减持主体将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会
2018年9月25日
证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 公告编号：2019-028
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易
之标的资产过户情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”、“上市公司”或“中国嘉陵”）于 2019年 2月 1日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中国嘉陵工业股份有限公司（集团）向中电力神集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]166号），公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会核准，详见 2019年 2月 2日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的相关公告。
截止本公告日，本次交易拟购买资产已完成过户手续，现将有关事项公告如下：
一、拟购买资产过户情况
本次交易拟购买资产为中电力神集团有限公司（以下简称“中电力神”）持有的天津空间电源科技有限公司（以下简称“空间电源”）100%股权及天津力神电池股份有限公司持有的天津力神特种电源科技股份公司（以下简称“力神特电”）85%股份。
2019年 4月 24日，空间电源工商变更登记手续办理完成，取得了天津滨海高新技术产业开发区市场和质量监督管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91120116MA069PN30C），成为上市公司
的全资子公司。
力神特电85%股份过户不涉及工商变更登记手续，已于 2019年 4月 25日完成了股东名册的变更登记，成为上市公司的子公司。
二、本次交易后续事项
1、本次重大资产重组涉及的中国嘉陵重大资产出售予以实施；
2、兵装集团向中电力神无偿划转其持有的中国嘉陵全部股份；
3、本次重大资产重组发行股份购买资产涉及的新增股份尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，并向上交所申请办理上述新增股份的上市手续；
4、本次重大资产相关各方将聘请审计机构对拟出售资产和拟购买资产过渡期间损益情况进行审计，根据审计报告确定过渡期间损益的金额；
5、上市公司向主管工商登记机关申请办理因本次重组引起的经营范围变更及公司章程修订等事宜的登记或备案手续；
6、本次重大资产重组相关各方继续履行重组协议的相关约定及作出的相关承诺。
三、中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户之独立财务顾问核查意见》，认为：
中国嘉陵本次交易已取得必要的授权和批准，符合相关的法律、法规、规章和规范性文件的规定，合法有效，本次重大资产重组可按照已经获得的授权和批准组织实施；拟购买资产已完成过户至中国嘉陵名下手续，中国嘉陵已合法取得空间电源100%股权和力神特电85%股份；在各方切实履行协议约定和承诺事项的基础上，本次交易后续事项继续办理相关手续不存在实质性法律障碍，对上市公司不构成重大法律风险。
2、法律意见
本次交易的律师北京市天元律师事务所出具了《关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的资产交割情况的法律意见》，认为：中国嘉陵本次重大资产重组已获得必要的授权和批准，已具备实施的法定条件；本次重大资产重组拟购买资产已完整、合法的过户至中国嘉陵名下；本次重大资产重组相关后续事项在合规性方面不存在重大法律障碍，本次重大资产重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
四、备查文件
1、空间电源营业执照
2、力神特电股东名册
3、《华融证券股份有限公司关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户之独立财务顾问核查意见》
4、《关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的资产交割情况的法律意见》
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二〇一九年四月二十七日
证券代码：600843 900924证券简称：上工申贝上工B股公告编号：临 2015-013上工申贝（集团）股份有限公司
关于对部分暂时闲置的募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本着资金安全同时兼顾股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟对暂时闲置的募集资金不超过 2.5亿元和自有资金不超过 2.5亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]237号）核准，公司获准采用非公开发行人民币普通股（A股）99,702,823股，发行价为每股人民币 6.73元，募集资金总额 670,999,998.79元，扣除发行费用人民币 32,791,767.81元后，实际募集资金净额为人民币 638,208,230.98元。
上述资金于2014年3月26日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第111126号《验资报告》。
本次非公开发行股票募集资金的投资项目如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金|
|1|通过上工欧洲投资德国百福公司和德国凯尔曼公司及其关联公司项目|45,000.00|45,000.00|
|2|研发和生产自动缝制单元及电控系统项目|15,100.00|15,100.00|
|3|发展现代家用多功能缝纫机项目|5,000.00|5,000.00|
|4|建立完善集团内企业信息化管理系统（ERP）项目|2,000.00|2,000.00|
|合 计||67,100.00|67,100.00|

二、募集资金使用情况
截至 2015年 3月 31日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金 31,464.18万
元，募集资金专户余额为33,168.24万元（含存款利息收入）。
三、本次现金管理的基本情况
（一）投资产品范围
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型的约定存款、国债、理财产品等（以下统称为“投资产品”）。
上述投资产品必须同时符合下列条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
3、不得质押。
（二）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）现金管理额度
上述闲置募集资金的现金管理最高额度不超过人民币 2.5亿元和自有资金不超过 2.5亿元，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。由董事会授权管理层具体实施。
（四）信息披露
公司购买投资产品将及时履行信息披露义务，披露内容包括购买投资产品的名称、额度、期限、收益以及开立或注销产品专用结算账户等。
（五）投资风险及控制措施
尽管上述投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资产品的购买期限不超过12个月，资金不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司执行董事会批准并由董事长签署相关合同。
投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、募集资金投资产品将严格按照证券监管部门和公司的有关规定，根据募集资金
投资计划及实际情况递减，保证募集资金投资项目建设顺利进行。
4、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品的投资情况以及相应的损益情况。
四、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，在确保不影响募集资金使用规划、使用进度并保障资金安全的前提下，公司在董事会批准的额度范围内，使用暂时闲置募集资金投资低风险的保本理财产品，有利于提高募集资金的收益。
公司不存在变相改变募集资金使用用途及损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在董事会批准的额度及有效期内对暂时闲置的募集资金进行现金管理。
公司目前财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司暂时闲置自有资金进行合理、适当的现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司在董事会批准的额度及有效期内，对暂时闲置的自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司对不超过人民币 2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展的需要；同时对不超过人民币 2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高自有资金使用效率，不会影响公司日常经营活动，符合《公司章程》的相关规定。同意公司对不超过人民币 2.5亿元的暂时闲置募集资金和 2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：上工申贝使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为未改变募集资金用途，公司承诺不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违反相关法律法规和公司有关募集资金管理规定的情形。同时，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益和降低财务支出，符合公司全体股东的利益，且该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。因此，本保荐机构同意上工申贝使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，但投资产品时需产品发行主体提供保本承诺后方可实施。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日