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关于对成都红旗连锁股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZD10028号成都红旗连锁股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审
专项审计说明第1页
计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是成都红旗连锁股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供成都红旗连锁股份有限公司 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：马平
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：华毅鸿
中国·上海 二 O一九年三月二十六日
专项审计说明第2页
附件:
成都红旗连锁股份有限公司 2018年度其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：成都红旗连锁股份有限公司
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度偿还累计发生金额|2018期末占用资金余额|往来形成原因|占用性质|
|曹世如|实际控制人|预付款项|44.25|75.86|75.86|44.25|预付租金|经营性往来|
|成都红旗资产管理（集团）有限公司|实际控制人附属企业|预付款项|450.75|16.87|457.87|9.75|预付租金|经营性往来|
|曹世信|关联自然人|预付款项|5.51|16.54|16.54|5.51|预付租金|经营性往来|
|总计|--|--|500.51|109.27|550.27|59.51|--|--|

法定代表人：曹世如 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人（会计主管人员）：陈慧君
专项审计说明第3页
金科地产集团股份有限公司
关于 2014年第二次临时股东大会决议的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-011号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。
二、会议召集、召开情况
公司于2014年2月13日(周四)在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2014年第二次临时股东大会。现场会议召开时间为2014年2月13日14：30至16：00，网络投票时间为2014年2月12日至2月13日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月13日9： 30至11：30,13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年2月12日15：00至2014年2月13日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由于董事会主席黄红云先生因公出差，根据公司《章程》的规定，由董事会副主席蒋思海先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
9人，代表股份366,141,054股，占公司有表决权股份总数的31.6036%；通过网络投票的股东共计8人，代表股份89,300股，占公司有表决权股份总数的0.0077%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京国枫凯文（重庆）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决情况：同意：366,229,754股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9998%；反对：600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0002%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
（二）审议通过《关于公司发行债券方案的议案》
1、发行规模
表决情况：同意：366,229,754股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9998%；反对：600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0002%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
2、向公司股东配售安排
表决情况：同意：366,229,754股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9998%；反对：600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0002%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
3、债券期限
表决情况：同意：366,229,754股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9998%；反对：600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0002%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
表决情况：同意：366,229,754股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9998%；反对：600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0002%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
5、发行对象
表决情况：同意：366,229,754股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9998%；反对：600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0002%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
6、募集资金用途
表决情况：同意：366,229,754股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9998%；反对：600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0002%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
7、担保人及担保方式
表决情况：同意：366,229,754股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9998%；反对：600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0002%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
8、上市场所
表决情况：同意：366,229,754股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9998%；反对：600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0002%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
9、决议的有效期
表决情况：同意：366,229,754股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9998%；反对：600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0002%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债
券相关事宜议案》
表决情况：同意：366,229,754股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9998%；反对：600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0002%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文（重庆）律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、吴林涛律师
3、结论性意见：公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司二○一四年二月十三日
蓝帆医疗股份有限公司
独立董事关于续聘公司 2018年度审计机构
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对续聘公司2018年度审计机构的相关事项进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下：
我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构。
同意将该上述议案提交给公司第四届董事会第九次会议审议。
独立董事签名：
宿玉海 宫本高 路莹
二〇一八年二月二日
承德南江股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2015]000091号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
承德南江股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2015]000091号承德南江股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了XXX股份有限公司（以下简称“南江股份”）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大华内字[2015]000091号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南江股份于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
有
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月二十七日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-020浪潮电子信息产业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）， 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,289,252,171股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.400000元（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本。上述权益分派方案已获 2018年 4月 20日召开的 2017年度股东大会审议通过。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2017年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度和发放范围
公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,289,252,171股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000元人民币现金（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本。
2、含税及扣税情况
以上分配的现金红利含税。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.080000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月17日，除权除息日为：2018年5月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****892|浪潮软件集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月10日至登记日：2018年5月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：山东省济南市浪潮路1036号
咨询联系人：郑雅慧
咨询电话：0531-85106229
传真电话：0531-85106222
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年五月十一日
证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2017-036湖北华舟重工应急装备股份有限公司
第二届监事会第四次会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2017年10月23日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出，会议于2017年10月27日以现场方式在武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号公司会议室召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事田明山主持。会议的召集召开符合《公司法》和《湖北华舟重工应急装备股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
经审议，监事会一致认为：公司2017年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《2017年第三季度报告》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
三、备查文件
《湖北华舟重工应急装备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司监事会
证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2017-108湖南千山制药机械股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（170060号）（以下简称“二次反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《湖南千山制药机械股份有限公司非公开发行股票(创业板)申请文件》进行了审查,要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会提交二次反馈意见的书面回复。
公司已与相关中介机构对二次反馈意见的问题逐项落实，并按照相关要求对所涉及的事项进行了答复，现根据要求对二次反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于湖南千山制药机械股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件二次反馈意见之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，公司将积极推进相关工作，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一七年十月十九日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488公告编号：2015-005山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2015年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会决议及 2015年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会决议公告山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会的会议通知已于2014年12月30日和2015年1月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；且已于 2014年 12月 30日和 2015年 1月 28日刊登于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
①2015年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会召开时间：
2015年2月13日（公司同日召开的2015年第一次临时股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）
②2015年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会召开时间：
2015年2月13日（公司同日召开的2015年第一次境内上市股份（A、B股）类别股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）
2、现场会议召开地点：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：现场投票方式
5、现场会议主持人：副董事长尹同远先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、2015年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会出席情况：
有权出席2015年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会并于会议上有表决权的股份总数为352,203,500股，实际出席本次会议的股东（代理人）共2人，代表有表决权股份37,768,151股，占公司H股有表决权总股份的10.72%。
2、2015年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会出席情况：
有权出席公司 2015年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会并于会上有表决权的股份总数为1,584,201,967股，实际出席本次会议的股东及代理人共 71人，共代表 A股、B股有表决权股份 350,320,917股，占公司 A股、B股有表决权总股数的22.11%。
概没有赋予持有人权利可出席本公司2015年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
其中：
（1）境内上市内资股（A股）股东出席情况：
A股股东（代理人）11人，代表股份313,402,365股，占公司A股有表决权总股份总数的28.15%。
（2）境内上市外资股（B股）股东出席情况：
B股股东（代理人）60人，代表股份 36,918,552股，占公司 B股有表决权总股份总数的7.84%。
三、提案审议和表决情况
（一）2015年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会以现场投票的方式审议并通过了下述两项特别决议案，内容如下：
1、逐项审议通过了关于公司非公开发行优先股方案的议案
本议案中子议案1.6、1.10同意股数37,768,151股，占出席会议股份的100%；
反对股数0股；弃权股数0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东同意股数37,768,151股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；
弃权股数0股。
本议案中除子议案1.6、1.10外其他子议案均同意股数 37,134,151股，占出席会议股份的98.3213%；反对股数634,000股，占出席会议股份的1.6787%；弃权股数 0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东同意股数37,134,151股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.3213%；反对股数 634,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.6787%；弃权股数0股。
表决结论：本议案审议通过。
2、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
同意股数 37,768,151股，占出席会议股份的100%；反对股数 0股；弃权股数 0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东同意股数37,768,151股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；
弃权股数0股。
表决结论：本议案审议通过。
（二）2015年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会以现场投票的方式审议并通过了下述两项特别决议案，内容如下：
1、逐项审议通过了关于公司非公开发行优先股方案的议案
本议案中子议案1.6、1.10同意股数350,320,917股，占出席会议股份的100%；
反对股数0股；弃权股数0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东同意股数57,317,260股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；
弃权股数0股。
表决结论：本议案审议通过。
本议案中除子议案1.6、1.10外其他子议案均同意股数349,498,217股，占出席会议股份的99.7652%；反对股数822,700股，占出席会议股份的0.2348%；弃权股数 0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东同意股数56,494,560股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.5647%；反对股数 822,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.4353%；弃权股数0股。
表决结论：本议案审议通过。
2、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
同意股数350,320,917股，占出席会议股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东同意股数57,317,260股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股；
弃权股数0股。
表决结论：本议案审议通过。
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次会议点票的监察员。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
2、律师姓名：顾文江、伊朋
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司2015年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会决议及2015年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于公司2015年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会及2015年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司二○一五年二月十三日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-081广东群兴玩具股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股权质押情况
接本公司控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）关于将其持有的本公司股份进行股票质押式回购交易的通知：群兴投资于2014年12月9日将其持有的本公司无限售流通股2,000万股（占公司股份总数的7.47%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押的初始交易日为2014年12月9日，到期购回日为2015年12月9日，购回期限为 365
天。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，群兴投资持有本公司股份为 16,000万股，占本公司总股本的59.79%，现已经质押其持有本公司股份 5,470万股，占群兴投资持有本公司股份的34.19%，占公司总股本的20.44%。
除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告！
广东群兴玩具股份有限公司董事会
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2014-049
美盛文化创意股份有限公司
关于获得政府财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）收到浙江省财政厅《关于下达2014年中央补助文化产业发展专项资金的通知》（浙财文资[2014]21号）文件，为加快文化产业发展，根据财政部《关于下达 2014年文化产业发展专项资金的通知》（财文资[2014]23号）文件，决定对我公司下达 2014年度中央补助文化产业发展专项资金1700万元。
公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，该笔政府补助将计入当期损益，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2014年11月24日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-087
银江股份有限公司
监事会关于公司 2017年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月2日，银江股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议审议通过了《银江股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
一、公司对激励对象的公示情况
公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务
公示时间：2017年8月3日至2017年8月13日，时限11日
公示方式：公司内网
反馈方式：以设立反馈电话或来函等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。
公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
二、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与任职公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。
三、监事会审核意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表审核意见如下：
1.列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权的激励对象合法、有效。
银江股份有限公司监事会2017年8月21日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-003深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第三届董事会 2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月15日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2019年第一次会议的通知。本次会议于2019年1月18日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，董事会同意公司向6家银行申请总额为人民币97,000.00万元人民币的综合授信额度，并授权公司法定代表人、董事长张建军先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-004）。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-082
成都硅宝科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 10月 30日，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发出的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152481号）（以下简称“反馈意见”）。
公司会同相关中介机构对反馈意见所涉项目进行了认真研究、分析和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行认真补充调查和核实，并就中国证监会的反馈意见进行逐项回复说明，详细情况见公司同日披露的《成都硅宝科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见答复相关材料。公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准且最终取得核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
金卡智能集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（迟国敬）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，运用自身专业知识对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人于2018年12月27日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过董事会换届选举后，担任公司的独立董事。2018年，公司共召开 14次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|迟国敬|1|1|0|0|否|

本人对本年度提交董事会审议的提案进行了详细的审阅，认为公司董事会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2018年度提交董事会审议表决的议案，投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，对相关事项发表了如下独立意见：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见|

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|-|-|-|-|
||||类型|
|1|2018.12.28|独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见：1. 关于聘任高级管理人员的独立意见2. 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
本人充分利用出席公司组织的各项会议期间，对公司进行了现场考察，了解公司生产经营情况、内部控制制度健全及执行情况，通过电话、邮件等方式与公司董事、经营管理人员进行沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态，同时时刻关注资本市场波动及公司外部环境变化给公司带来的影响，积极对公司的经营管理提出建议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、作为独立董事，本人将持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。同时，深入了解公司董事会决议执行情况、内部控制制度的完善和落实情况、公司发展战略等，持续关注公司的经营发展和规范治理情况，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，发表独立意见，积极维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
2、本人将持续加强对上市公司不断更新的法律、法规、部门规章和其他规范性文件的学习，尤其加深对涉及公司规范治理和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加监管部门组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项规则制度，不断提高履职能力，形成自觉保护社会公
众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，促进公司更好地规范运作。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续勤勉忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
特此报告，谢谢！
金卡智能集团股份有限公司
独立董事：迟国敬
二〇一九年四月九日
广博集团股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标：建立符合现代企业制度要求的法人治理机构，形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制；建立行之有效的内部控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；严格遵守国家有关法律法规和行业规章，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想；预防和控制各种错误和弊端
的发生，消除隐患，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司经营目标和发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
根据全面性、重要性和客观性的原则，纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财
务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:1、公司层面：组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、风险评估、信息与沟通、内部监督与信息披露等方面;2、业务流程层面：销售与收款、采购与付款、生产管理、资产管理、货币资金管理、担保与融资管理、投资管理、研发管理、合同管理、人力资源管理、工程项目管理、关联交易管理、财务报告等方面；3、信息系统层面：计算机环境整体控制。重点关注的高风险领域主要包括：销售、采购、生产、资产、资金、担保、投融资、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域的内部控制范围涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
1、公司依据企业内部控制规范体系的要求和深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》，结合公司《内部控制评价手册》、《内部控制评价实施办法》等相关制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制设计和运行的有效性组织开展评价工作。
2、公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告
内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，为进一步完善认定标准，与新的相关法律法规的规定以及公
司自身经营情况相符，认定标准较往年进一步明确和完善了财务报告和非财务报告在内部控制缺陷定性方面的标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（1）内部控制缺陷定性标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：
A、控制环境无效；
B、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
C、公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修正）；
D、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
E、董事会审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
出现下列情形之一的，认定为重要缺陷：
A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B、未建立反舞弊程序和控制措施；
C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（2）内部控制缺陷定量标准
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|缺陷等级|财务报告内控缺陷评价的定量标准|财非财务报告内控缺陷评价的定量标准||||
||财务报告|法律法规|持续经营|安全|环保|
|重大缺陷|损失或错报超过上年经审计的净资产的5%|严重违规并被处以重罚或承担刑事责任|重大影响（如当年内关键人才流失率达到10%以上）|造成 3 人以上死亡，或者 10人以上重伤，或者 500 万元以上直接经济损失的事故。|对周围环境造成的污染导致人员死亡或3位以上人员中毒（重伤）事件，造成国家、省或市级政府问责，使区域经济、社会活动受到影响|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|重要缺陷|损失或错报超过上年经审计的净资产的1%|违规并被处罚|重要影响(如当年内关键人才流失率达到5%以上）|造成 1 人或 2人死亡，或者5人以上10人以下重伤，或者 200 万元以上 500 万元以下直接经济损失的事故。|对周围环境造成严重污染导致不超过3位人员中毒或重伤事件，造成区级政府问责、群众投诉或一般群体事件|
|一般缺陷|损失或错报不超过上年经审计的净资产的1%|轻微违规并已整改|轻度影响(如当年内关键人才流失率达到3%以上)|3 人以上 5 人以下重伤，或者 50 万元以上 200 万元以下直接经济损失的事故。|污染物排放短时间内失控，但未发生人员中毒或重伤情况，环境污染情况未造成政府问责、群众投诉或引起一般群体事件|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广博集团股份有限公司董事长：戴国平二○一六年三月二十六日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-04号泰禾集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2018年1月22日下午3:00；
网络投票时间为：2018年 1月 21日—1月 22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 22日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 21日下午 3:00至 2018年 1月 22日下午 3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年1月16日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。
二、会议议程
1、审议《关于为下属达盛集团山东置业有限公司提供担保额度的议案》；
2、审议《关于为下属河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司提供担保额度的议案》。
以上议案已获公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，详见2018年1月5日巨潮资讯网公司公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于为下属达盛集团山东置业有限公司提供担保额度的议案》||√||
|2.00||《关于为下属河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司提供担保额度的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2018年1月19日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法
定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部
联系人：夏亮、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557/87731800
邮编：350011
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件
1、公司第八届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案 1的编码为1.00，议案2的编码为2.00。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月21日下午3:00，结束时间为2018年1月22日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于为下属达盛集团山东置业有限公司提供担保额度的议案》||√|||||
|2.00||《关于为下属河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司提供担保额度的议案》||√|||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一八年 月 日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-074龙蟒佰利联集团股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2019年9月23日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年9月18日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，亲自参加表决监事3人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的公告》。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立控股子公司的公告》。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告》。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第六届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会
2019年9月23日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）004武汉光迅科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||2016年度||2015年度||增减变动幅度|
|营业总收入|4,059,214,645.61||3,127,517,041.34||29.79%||
|营业利润|267,323,266.67||258,480,687.05||3.42%||
|利润总额|316,678,783.04||288,186,302.36||9.89%||
|归属于上市公司股东的|288,642,774.33||243,289,797.71||18.64%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.38||1.16||18.97%||
|加权平均净资产收益率|10.60%||9.57%||1.03%||
|||2016年末||2015年末||增减变动幅度|
|总资产|4,820,591,348.42||4,211,376,420.54||14.47%||
|归属于上市公司股东的|2,837,658,498.71||2,656,071,479.67||6.84%||
|所有者权益|||||||
|股本|209,641,584.00||209,889,584.00||-0.12%||
|归属于上市公司股东的|13.54||12.65||7.04%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据均以合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司的股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）0042016年度公司的主营业务保持稳步增长，与2015年度同期相比，营业收入同比增长29.79%，营业利润同比增长3.42%，利润总额同比增长9.89%，归属于上市公司股东的净利润同比增长18.64%，实现基本每股收益1.38元,较上年同期增长18.97%。
上述指标同比变化的主要原因是：
1、2016年光通信器件市场需求旺盛，公司营业收入同比增幅较大，营业利润相应增长；
2、公司2016年度营业外收入同比增幅较大，公司利润总额、净利润、基本每股收益相应增长。
（二）财务状况
公司期末财务状况良好，总资产、所有者权益、每股净资产较期初均有所增长。公司本报告期末总资产4,820,591,348.42元，较期初增长14.47%；归属于上市公司股东的所有者权益期末2,837,658,498.71元，较期初增长6.84%；归属于上市公司股东的每股净资产13.54元，较期初增长7.04%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年10月25日披露的2016年第三季度报告中预计的2016年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为0%-30%。本次业绩快报披露的经营业绩中归属于上市公司股东的净利润为288,642,774.33元，较上年同期增长18.64%，在前次业绩预计的范围内，与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一七年二月十四日