Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等有关规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司六届二次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：一、关于非公开发行股票的独立意见
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司六届二次董事会审议通过，董事会在审议本次非公开发行相关议案时，关联董事均按照规定回避表决，履行了法定程序。会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、本次非公开发行股票募集资金投资项目符合公司长远发展规划，项目的实施将进一步完善公司产业链、壮大公司的规模和实力，提升市场竞争力，增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
3、本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定
我们认为：本次非公开发行股票符合国家法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次非公开发行股票尚待新疆国资委批复和提交公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。
二、关于非公开发行股票关联交易事项的独立意见
与发行，体现了控股股东对本次非公开发行募集资金投资项目市场前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于公司长期战略决策的延续和实施，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。
2、本次非公开发行的定价符合《公司法》、《证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定。中泰集团认购价格客观、公允，不会损害社会公众股东权益。
3、公司董事审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定。
三、关于公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺
的独立意见
公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为：公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补回报措施及承诺符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，符合公司及全体股东的利益。
四、关于对公司未来三年股东回报规划（2017-2019年度）的独立意见
1、《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年度）》充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益，有利于实现投资者利益和公司利益的共赢。
我们同意公司董事会制定的《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年度）》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于为下属公司提供保证担保的独立意见
1、公司为全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司（以下简称“北京齐力”）2017年向银行申请综合授信提供保证担保，是根据北京齐力2017年生产经营和融资计划需要，公司为其提供保证担保的风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
2、公司为控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“中泰租赁”）开展的资产支持专项计划提供保证担保，是为提高其资产证券化业务，拓宽融资渠道，公司为其提供保证担保的风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
六、关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见
1、程序性。公司于2017年2月15日召开了六届二次董事会，审议通过了《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的议案》，对公司下属子公司2017年与关联方发生的供应燃料、动力的关联交易作了预计，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司下属子公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
七、关于计提资产减值准备的独立意见
1、公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。
2、本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意本次计提资产减值准备事项。
独立董事：赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江
二〇一七年二月十五日
第二届监事会第二十次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-062苏州华源控股股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2017年6月16日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2017年6月20日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》；
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
《关于新增2017年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；
公司于2017年5月22日召开的2016年年度股东大会上审议通过了《2016年度利润分配预案》，并于2017年6月6日在巨潮资讯网发布了《2016年度权益分派实施公告》。以公司现有总股本 144,060,000股为基数，向全体股东每10股送红股0股，派发5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。因此公司注册资本由144,060,000元增加至288,120,000元，总股本由 144,060,000股增加至288,120,000股。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
第二届监事会第二十次会议决议公告《关于修订公司章程的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司监事会2017年6月21日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-094
珠海汇金科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2017年12月29日，公司召开 2017年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币17,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
根据上述决议，公司就近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续购买的相关事宜公告如下：
一、理财产品到期赎回情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|资金类型|起息日|到期日|收益（万元）|
|1|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|8800|募集资金（额度2.5亿）|2018/7/5|2018/10/9|87.95|
|2|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|12500||2018/7/5|2018/10/9|124.93|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期固定持有期产品|3700||2018/7/11|2018/10/9|39.80|

二、本次购买理财产品的主要情况
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|关联关系|
|1|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|8800|2018/10/10|2018/11/27|保证收益型|3.50%|募集资金（额度2.5亿）|无|
|2|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|12500|2018/10/10|2018/11/27|保证收益型|3.50%||无|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期固定持有期产品|3700|2018/10/11|2018/11/15|保证收益型|3.55%||无|

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018） 5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目建设、募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，合理利用闲置资金，进一步增加公司收益。
五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
六、备查文件
公司与银行签署的理财产品协议书、理财产品说明书。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2018年10月10日
独立董事关于2015年度日常关联交易的事前认可上海汉钟精机股份有限公司
独立董事关于 2015年度日常关联交易的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》等相关规定，我们作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关材料并查看公司以往年度日常关联交易实际情况，对公司将于2015年3月25日提交第四届董事会第二次会议审议的《2015年度日常关联交易》事项，基于独立判断的立场，现发表对该事项事前认可的独立意见：
1、我们认为该议案的关联交易是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。
2、我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。
3、我们同意将本议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
独立董事：钱逢胜、高圣平、郑少华二○一五年三月二十五日
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2018-055号宁夏东方钽业股份有限公司
七届七次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司七届七次监事会会议于 2018年 10月 19日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到 5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席马晓明先生主持，经过讨论审议：
一、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》。
监事会对公司 2018年第三季度报告发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2014—021
浙江向日葵光能科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司 2014年第一季度报告于 2014年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会 2014年4月25日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳达实智能股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2017]第020号致：深圳达实智能股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2017年2月23日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书知》。2017年3月14日下午14:30时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦如期召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月13日15:00至2017年3月14日15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共8名，持有贵公司股份614,173,090股，占贵公司有表决权股份总数的31.8765％。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共14名，持有贵公司股份664,150股，占贵公司有表决权股份总数的0.0345％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：
1.《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
同意614,801,440股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9942％；反对35,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0058％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2.《关于补选监事的议案》。
同意614,189,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8947％；反对
35,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0058％；弃权611,550股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0995％。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（《股东大会法律意见书》（信达会字[2017]第020号））
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 林晓春
韩雯
二〇一七年三月十四日
本页为签署页
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－131号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第四十五次会议于2016年12月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年12月22日以电子邮件方式发送给全体董事、监事。全体董事参与表决，会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于重大资产购买延期复牌的议案》。
公司拟以现金方式通过间接持有之全资子公司Best Wisdom GroupLimited收购郑松兴先生及 Accurate Gain Developments Limited分别持有的华南城控股有限公司（以下简称“华南城控股”，为一家依据香港法律成立并在香港联合交易所上市的有限公司，股票代码为1668）的79,000,000股及1,778,196,831股股份。通过本次收购，公司将间接持有华南城控股1,857,196,831股股份，持股比例约占华南城控股已发行股份数的23.2%，成为华南城控股的单一大股东。
公司股票于2016年10月27日申请临时停牌。经公司确认，本次收购重大事项构成重大资产重组，公司于2016年10月28日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。由于本次重大资产购买事项涉及境外收购，需向相关政府主管部门报备，前期筹划、论证等准备工作比较复杂，公司在首月停牌期间未能完成筹备工作，经向深交所申请，公司股票继续停牌。公司于2016年11月24日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
公司股票停牌期间，公司已聘请招商证券股份有限公司、北京市中伦（深圳）律师事务、中伦律师事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为本次重大资产购买的中介机构，为本次重大资产购买事项提供咨询、财务、法律、评估服务，相关中介机构正在按照计划进度对标的公司进行尽职调查。目前仍在筹划中。
公司原预计在2016年12月28日前披露《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息，因该事项仍然在筹划过程中，尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司拟再次向深交所申请延期复牌，并承诺争取在不晚于2017年2月6日前披露《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。
经表决，董事会同意公司再次向深交所申请延期复牌，并承诺争取在不晚于 2017年 2月6日前披露《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十七日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）090号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月
27日收到深圳证券交易所创业板管理部下发的问询函。收到问询函后，公司及时组织相关人员进行认真分析和核查，并对问询函关注的事项进行回复，现将回复内容公告如下：
1、报告期末，公司货币资金余额为 1,172.14万元，较半年度末余额下降88.57%；交易性金融资产余额为10,135.15万元，较半年度末余额上升87.81%；
短期借款余额为4,000万元。
（1）请你公司补充说明交易性金融资产的具体情况，三季度大幅增加的原因及合理性。
回复：
2019年半年度的货币资金和交易性金融资产分别为10,252.82万元、1,235.15万元，2019年三季度报告末货币资金和交易性金融资产余额分别为 1,172.14万元、10,135.15万元，货币资金减少 9,080.68万元（下降88.57%）、交易性金融资产增加8,900.00万元（增长720.56%），主要为了提高资金的使用效率，公司利用闲置的货币资金进行短期理财，计入交易性金融资产科目，导致三季度末货币资金减少，交易性金融资产增加。
三季度末持有的交易性金融资产包括：委托理财3,000.00万元，结构性存款1,400.00万元，银行理财产品5,735.15万元。明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|发行人|产品名称|金额（万元）|到期日|
|结构性存款|交通银行长沙高桥支行|结构性存款S款|700.00|可随时赎回|
||交通银行长沙高桥支行|结构性存款S款|700.00|可随时赎回|
|银行理财|长沙银行星城支行|2017年长乐公司-D7|260.00|7天自动转存|

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
||民生银行宁乡支行|非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周一公享款（特）|600.00|7天自动转存|
||民生银行宁乡支行|非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周五公享款（特）|790.00|7天自动转存|
||民生银行宁乡支行|非凡资产管理翠竹 2W 理财产品周二公享02款|1,900.00|14天自动转存|
||民生银行宁乡支行|非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周五公享款（特）|1,000.00|7天自动转存|
||长沙银行星城支行|2017年长乐公司-D7|100.00|7天自动转存|
||中国银行宁乡东沩路支行|中银日积月累乐享天天（专属版）|1,085.15|可随时赎回|
|委托理财|华融证券股份有限公司|华融通质押宝23号集合资金管理计划资产管理合同|3,000.00|（详见公司（2019）053号公告）|
|合计|||10,135.15||

（2）补充说明截至目前主要有息负债的具体情况，结合在手可动用货币资金、资产变现能力、未来现金流预测等核实说明是否存在流动性风险，以及你公司拟采取的应对或防范风险的措施。
回复：
公司的有息负债为银行贷款。2019年期初银行贷款11,795.00万元，公司为了减少财务费用支出，在满足公司生产经营所需资金的情况下，归还 7,495.00万元银行贷款，且未申请续贷。截止 2019年 11月 27日，公司银行贷款金额为4,300.00万元，具体如下：
||||
|-|-|-|
|项目|金额（万元）|起止时间|
|短期借款|2,000.00|2019-2-26至2020-2-25|
|短期借款|2,000.00|2019-3-11至2020-3-7|
|长期借款|300.00|2017-6-26至2020-6-20|
|合计|4,300.00||

截止 2019年 11月 27日，公司货币资金 5,931.35万元，交易性金融资产5,445.15万元，合计11,376.50万元，交易性金融资产明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|发行人|产品名称|金额（万元）|到期日|
|结构性存款|交通银行长沙高桥支行|结构性存款S款|300.00|可随时赎回|
||交通银行长沙高桥支行|结构性存款S款|700.00|可随时赎回|
|银行理财|长沙银行星城支行|2017年长乐公司-D7|260.00|7天自动转存|
||长沙银行星城支行|2017年长乐公司-D7|100.00|7天自动转存|
||中国银行宁乡东沩路支行|中银日积月累乐享天天（专属版）|1,085.15|可随时赎回|

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|委托理财|华融证券股份有限公司|华融通质押宝23号集合资金管理计划资产管理合同|3,000.00|（详见公司（2019）053号公告）|
|合计|||5,445.15||

公司购买的理财产品均在短期内可随时赎回，截止 2019年 11月 27日有息负债4,300.00万元，占货币资金和交易性金融资产总额11,376.50万元的37.80%，流动资金足以覆盖有息负债的本息，存在的流动性风险很小，未来公司将进一步加强应收账款的回收等方式增加流动资金，防范流动性风险。
（3）结合营业收入规模扩大对资金需求影响、未来战略部署与经营发展计划、正在实施的投资项目的资金需求等，核实说明公司的现金流状况是否能满足未来经营发展需求，并提供具体测算过程。
回复：
2018年度流动资金（货币资金）平均为 6,580.68万元，流动资金占年度营业收入的62.93%，2019年前三季度流动资金平均为 8,196.00万元（货币资金平均为3,128.43万元，交易性金融资产平均为5,067.57万元），流动资金占前三季度收入的85.45%，较 2018年增加22.52%。目前的流动资金能够保证营业收入规模扩大后的资金需求。
2019年期初流动资金为 5,084.71万元（货币资金 5,084.71万元），银行贷款11,795.00万元，前三季度实现营业收入9,591.06万元，2019年三季度末流动资金11,307.29万元（货币资金1,172.14、交易性金融资产10,135.15万元），银行贷款4,300.00万元，流动资金较年初增加6,222.58万元，银行贷款较年初较少7,495.00万元，公司资产负债率仅为14.27%。在流动资金增加、银行贷款减少的情况下，公司的现金流能够满足未来经营发展的需求。
公司未来将在保持现有业务的基础上，通过重组等方式改善公司的经营情况并提高上市公司的质量。目前正在开展的重大资产重组所需资金也将通过发行股份募集配套资金支付，不影响现有业务的资金需求。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十九日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-090江苏传艺科技股份有限公司
关于全资子公司完成经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司全资子公司东莞美泰电子有限公司因业务发展
需要，对其经营范围进行了变更，现已完成工商变更登记，取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及经营范围变更，其他登记事项不变。具体变更事项如下：
|||
|-|-|
|全资子公司名称|东莞美泰电子有限公司|
|经营范围变更日期|2018.11.28|
|变更前经营范围|生产和销售电脑周边产品、手机、掌上电脑、传真机、复印机、点钞机、碎纸机、塑胶粒（原料为新料）、塑胶制品及其零配件、消费性电子产品、电器周边产品及其零配件、塑胶零配件、五金模具、电子零件组装（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）。生产和销售汽车电子装置、卫浴用具、按键开关、照明产品、玩具、游戏品（不含赌博成分）、运动用品，计量、检验用仪器及设备及以上产品零配件；从事上述产品的批发及进出口业务（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及配额许可证管理、专项规定管理的按有关规定办理）；设立研发机构，研究和开发上述产品。（取得许可后方可经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|
|变更后经营范围|生产和销售电脑周边产品、手机、掌上电脑、传真机、复印机、点钞机、碎纸机、塑胶粒（原料为新料）、塑胶制品及其零配件、消费性电子产品、电器周边产品及其零配件、塑胶零配件、五金模具、电子零件组装（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）。生产和销售汽车电子装置、卫浴用具、按键开关、照明产品、玩具、游戏品（不含赌博成分）、运动用品，计量、检验用仪器及设备及以上产品零配件；从事上述产品的批发及进出口业务（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及配额许可证管理、专项规定管理的按有关规定办理）；设立研发机构，研究和开发上述产品。（取得许可后方可经营）；服务机器人、手机背板、面板、中框、智能设备的结构件的设|

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-090
||
|-|
|计、研发、生产和销售；木制品加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2018年12月04日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-29号
证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 3月 29日（星期五）下午 14:50
（2）网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 3月 29日9:30~11:30和13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 3月 28日 15:00至 2019年 3月 29日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：
广东海印集团股份有限公司公告（2019）广东省广州市越秀区东华南路 98号海印中心 29楼会议厅
3、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、会议主持人：公司董事长邵建明先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 51人，代表股份 1,152,616,713股，占上市公司总股份的52.8627％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 1,145,696,883股，占上市公司总股份的52.5453％。通过网络投票的股东 45人，代表股份 6,919,830股，占上市公司总股份的0.3174％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 47人，代表股份 8,371,210股，占上市公司总股份的0.3839%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,451,380股，占上市公司总股份的0.0666％。通过网络投票的股东 45人，代表股份 6,919,830股，占上市公司总股份的0.3174％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：
广东海印集团股份有限公司公告（2019）（一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
总表决情况：
同意 1,146,319,583股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5118％；反对 5,623,630股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4882％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,074,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的26.9441％；反对 5,623,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.0559％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：戎魏魏、蓝俏琳
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集与召开程序、召集人、出席会议人员、表决程序、表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告
广东海印集团股份有限公司公告（2019）广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2017-018葫芦岛锌业股份有限公司
关于第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议，于2017年5月26日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事 9人、实到会董事 9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：
审议通过了《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》。
详见同日巨潮资讯网《关于公司大股东借款展期的关联交易公告》
该议案为关联交易，关联方董事王明辉、于恩沅、张正东、姜洪波、王峥强、李文弟回避表决，非关联董事张廷安、郭宗昌、郑登渝进行表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2017年5月26日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-066债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2018年 4月 28日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018年5月4日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事 9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致通过如下决议：
一、《关于变更中国武夷肯尼亚建筑工业化研发生产基地及配套仓储式建材超市项目资金来源的议案》
2017年 11月 27日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过《关于终止公司 2016年度非公开发行股票方案并撤回非公开发行股票申请文件的议案》，2017年12月，中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票申请的审查。中国武夷肯尼亚建筑工业化研发生产基地及配套仓储式建材超市项目原作为募集资金投资项目，总投资概算为6.35亿元人民币，鉴于公司取消本次非公开发行股票，上述项目资金来源应相应变更，变更为由公司自有资金30%和银行借款70%投入。
同意9票；反对0票；弃权0票
二、《关于投资建设中国海丝路肯尼亚蒙巴萨武夷工业园项目的议案》
2016年8月24日，公司第五届董事会第33次会议批准在肯尼亚蒙巴萨市设立中国武夷肯尼亚园区投资开发有限公司，主营业务为实业投资，房地产开发，仓储物流，国际贸易，技术开发、转让和培训，会展会议和酒店，园区运营管理等；兼营物业管理、员工培训。
根据公司发展战略，拟投资60,248.6万元建设中国海丝路肯尼亚蒙巴萨武夷工业园项目,资金来源为公司自有资金和银行借款各50%。
详见公司同日在巨潮网披露的编号2018-070号公告。
同意9票；反对0票；弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
三、《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》
公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象马协标先生、王军泓先生已离职，上述2人已不符合限制性股票激励计划的激励条件，根据公司《中国武夷实业股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”以及第十六
章“限制性股票回购注销原则”的相关规定将上述激励对象 2人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 20万股进行回购注销，其中马协标先生认购持有 11万股，王军泓先生认购持有9万股。本次回购注销完成后，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为72名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为7,867,500股。
根据《中国武夷实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司在股权激励方案实施后至今，未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股或配股、派息等事项，由公司按授予价格进行回购注销，即回购价格为 6.02元/股，拟回购总金额为120.4万元。实际回购时，如已发生《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的价格调整事项，则按相关规定调整回购价格。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。
详见公司同日在巨潮网披露的编号2018-071号公告。
同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《关于修订公司章程的议案》
由于回购离职人员限制性股票激励计划授予的股票，回购的股票须在六个月内进行注销，导致公司股本发生变化，《公司章程》需要修改如下：
公司章程第六条“公司注册资本为人民币壹拾亿零柒佰陆拾陆万叁仟陆佰肆拾元。”修改为：“公司注册资本为人民币壹拾亿零柒佰肆拾陆万叁仟陆佰肆拾元。”
公司章程第二十条“公司股份总数为 1,007,663,640股，公司的股本结构为：普通股 1,007,663,640股，无其他种类股。”修改为“公司股份总数为 1,007,463,640股，公司的股本结构为：普通股 1,007,463,640股，无其他种类股。
详见公司同日在巨潮网披露的编号2018-072号公告。
同意9票；反对0票；弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
五、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司于2018年5月22日召开2018年第二次临时股东大会，具体情况详见公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2018-068）
同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
威海光威复合材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议
相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
一、关于签署房屋租赁合同暨关联交易的独立意见
我们认为，该项租赁业务系基于公司正常的业务需要所产生，属正常商业行为，租金价格按照一般商业条款议定，与所在物业其他类似用途承租方所支付的租金水平基本相同，定价公允，不存在损害公司、子公司及非关联股东利益的情况。在董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事对该议案进行表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们对此一致表示同意。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
独立董事：边文凤、王涌、谭宪才 2018年8月21日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-002探路者控股集团股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议及 2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12个月以内的保本型理财产品。公司董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内行使投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。上述理财额度自股东大会决议通过之日其1年内有效。以上内容详见公司于 2016年 8月 20日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
1、公司与中国银行股份有限公司小营支行签署了《理财产品总协议书》：（1）产品名称：中银保本理财—人民币按期开放
（2）产品代码：CNYAQKF
（3）币种：人民币
（4）认购金额：17,922万元
（5）期限：63天
（6）产品起息日：2016年12月21日
（7）产品到期日：2017年2月22日
2、公司与中国银行股份有限公司大运村支行签署了《理财产品总协议书》：（1）产品名称：中银保本理财—人民币按期开放
（2）产品代码：CNYAQKF
（3）币种：人民币
（4）认购金额：20,065万元
（5）期限：63天
（6）产品起息日：2016年12月21日
（7）产品到期日：2017年2月22日
3、公司与中国建设银行股份有限公司天竺支行签署《理财产品客户协议书》：（1）产品名称：“乾元”16年812期标准资产理财产品
（2）产品代码：BJ072016812004M01
（3）币种：人民币
（4）认购金额：22,000万元
（5）期限：118天
（6）产品起息日：2016年12月29日
（7）产品到期日：2017年4月26日
二、关联关系
公司与中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司均无关联关系。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司认购的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行投资理财操作。
（2）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，运用闲置募集资金购买投资期限不超过 12个月的保本型理财产品。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日，公司及子公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
六、备查文件
1、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》；
2、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》；
3、《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书》；
4、《中银保本理财-按期开放理财产品证实书》。
探路者控股集团股份有限公司董 事 会
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-057|

北京华宇软件股份有限公司独立董事
关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，作为北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们在充分了解相关人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对公司第五届董事会第十次会议审议通过的关于聘任公司高级管理人员的相关事项予以独立、客观、公正的判断，发表如下意见:
一、本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司《章程》的有关规定，程序合法有效;
二、相关人员具备了相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件;未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或公司《章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
三、相关人员能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、同意聘任王琰先生为公司财务总监，聘任邢立君女士为公司人力资源总监，任期与本届董事会任期相同。
独立董事：赵小凡、施天涛、王琨
二〇一四年六月三十日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2014-015中核苏阀科技实业股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2014年5月28日以书面和传真方式向全体监事发出会议通知，本次会议于2014年6月6日以通讯形式表决。
会议由监事会主席丁淑英女士主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权0票）。
会议审议的议案内容如下：
经公司第五届董事会第三十次会议审议，公司2010年非公开发行股票募集资金净额29,140万元，至2013年9月末，募集资金实施的相关项目已先后分别建成完工。截至2014年5月31日，累计使用金额 27947.42万元，与承诺的项目投资计划 29140万元相比，节余 1192.58万元。加公司专户存储的募集资金累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为1277.63万元，募集资金节余2470.21万元。为最大限度发挥募集资金的使用效益，减少财务费用，实现股东利益最大化，将募集资金节余（含利息收入）的24,702,147.37元（占募集资金净额的8.48%），永久性补充流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。
同时，公司已承诺节余募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司监事会认为，公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，不存在损害投资者利益的情况。同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司监事会
二○一四年六月七日