Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-074
北京双杰电气股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于2015年度限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就事项
公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》等法律、法规及规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得实施本次股权激励计划的情形；参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，其满足《限制性股票激励计划》等规定的解锁条件（包括但不限于考核条件等），其作为公司本次可解锁激励对象的主体资格合法、有效；公司本次解锁安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》等法律、法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，因此，同意公司对符合解锁条件的激励对象按规定解锁，并为其办理相应的解锁手续。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
张金
（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李丹
（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
贾宏海
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-059
广东星河生物科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-032）。停牌期间，公司按照深圳证券交易所的相关规定每5个交易日发布《关于重大资产重组的进展公告》。经深圳证券交易所批准，公司于2015年6月11日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-042），公司股票预计延期至2015年8月11日复牌。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司承诺争取于2015年8月11日前披露重大资产重组预案或报告书，逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十七日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-109江西恒大高新技术股份有限公司
第四届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十七次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2018年 10月 26日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事，会议的召开已经过全体董事同意。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于取消 2018年第二次临时股东大会的议案》
鉴于 2018年 10月 26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过相关修改决定，对《公司法》第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行专项修改，且自公布之日起施行。该专项修改决定对公司回购股份事项产生重要影响，公司当前拟审议的《关于变更回购股份用途的议案》系在原《公司法》的基础上做出的决定，本次《公司法》修改后，公司对已回购完成股份的用途等相关事项存在重新论证的必要性，董事会拟对已回购股份的用途等相关事项进行再度调整。
因此,根据《上市公司股东大会规则》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事会慎重考虑，为维护广大投资者的利益，董事会决定取消原定于2018年11月1日召开的2018年第二次临时股东大会。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于取消2018年第二次临时股东大会的公告》于同日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次临时会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015—006焦点科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日接到公司
首次公开发行股票并上市保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证
券”）的《关于更换焦点科技股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保
荐代表人的函》，因魏宏林先生因故去世，不能继续履行对公司的持续督导职责，由杨涛先生接替担任保荐代表人并履行相关职责。
本次变更后，公司保荐代表人为孙建华先生和杨涛先生。根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等的规定，
公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已于2011年12月31日届满。截至
目前，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，国信证券将继续对募集
资金运用等剩余事项履行持续督导工作。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015—006附件：杨涛先生简历
杨涛先生：国信证券投行事业部业务总监，经济学硕士，保荐代表人。杨涛先生作为项目负责人完成了迪瑞医疗IPO项目，作为核心人员参与焦点科技IPO、荣盛发展非公开发行、TCL非公开发行、远兴能源非公开发行、中山公用重大资产重组、天津磁卡股权分置改革等项目。
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-065
上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2015年 11月 6日以书面通知方式发出，会议于 2015年 11月10日在上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼108会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司副董事长李芳英女士召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事长的议案》。
鉴于顾正先生辞去公司董事长职务，由公司第三届董事会选举孙晔先生担任公司董事长职务，任期至本届董事会届满。孙晔先生简历附后。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第三届董事会专门委员会召集人及委员的议案》。
鉴于公司董事会专门委员会部分委员及召集人辞去各委员会职务，会议确定增补公司第三届董事会专门委员会召集人及委员如下：
战略委员会：
召集人：孙晔
委员：金炳荣（独立董事）、孙大建（独立董事）、李芳英、顾承宇
薪酬与考核委员会：
召集人：孙大建（独立董事）
委员：靳庆鲁（独立董事）、金炳荣（独立董事）、李芳英、邹建华
审计委员会：
召集人：靳庆鲁（独立董事）
委员：金炳荣（独立董事）、孙大建（独立董事）、方晓耀、顾承宇
提名委员会：
召集人：金炳荣（独立董事）
委员：靳庆鲁（独立董事）、孙大建（独立董事）、孙晔、李芳英
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
结合公司业务发展需求，公司董事会聘任汤为民先生为公司副总经理兼财务总监，聘任王炜鹏先生为公司副总经理。汤为民先生、王炜鹏先生简历附后。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会聘任王炜鹏先生为公司董事会秘书。
公司独立董事已对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见，详见公司刊载于 2015年 11月 11日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
根据公司《内部审计工作制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任为公司审计部负责人。丛群女士简历附后。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会二〇一五年十一月十日
附件
孙晔先生简历
孙晔，男，1971年 11月出生，中国国籍，中共党员，硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册一级建造师、注册投资建设项目管理师。2009年 11月至 2010年 9月任上海远大医疗集团副总裁；2010年 12月至 2011年 6月任上海市华信能源控股有限公司董事局成员；2011年 6月至 2013年 12月任上海华信石油集团有限公司总经理；2013年 6月至 2014年 3月任安徽华信国际股份有限公司（上市公司）董事长，华信天然气（上海）有限公司执行董事，安徽星诺化工有限公司董事长，兼任中安联合能源有限公司执行董事、上海华信石油集团有限公司董事长、上海华信石油集团国际贸易有限公司执行董事、上海华信燃料有限公司董事、华信（青岛）储备有限公司董事、中国华信石油有限公司董事、中国华信基金有限公司董事、上海华信石化交易网络有限公司执行董事、新疆华信新能源有限公司董事；曾任亿利资源集团执行董事、集团副总裁、内蒙古亿利能源股份有限公司（上市公司）非独立董事。现任上海快鹿投资（集团）有限公司集团总裁。
孙晔先生在公司控股股东上海业祥投资管理有限公司的母公司上海快鹿投
资（集团）有限公司担任集团总裁，与公司其他董监高之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。
汤为民先生简历
汤为民，男，1963年9月出生，中国国籍，EMBA，会计师。2007年至2011年先后担任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司财务部经理、财务部总监，2011年至 2012年担任江门耀皮工程玻璃有限公司常务副总经理，2012年至 2015年担任上海兴中实业（集团）有限公司财务总监。2015年 4月至 2015年 10月任上海当天投资（集团）有限公司财务管理中心副总经理。
汤为民先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
王炜鹏先生简历
王炜鹏，男，1975年9月出生，中国国籍，硕士。曾任职于中国铝业焦作万方铝业股份有限公司、中国有色矿业集团有限公司，历任技术员、主任工程师、分部工程经理、项目经理等职。2009年 1月～2014年 3月任职于香港中国矿产集团有限公司，任项目二部经理、新疆公司副总经理等职。2014年 4月～2014年 12月任职于亿利资源集团投资银行中心经理。2014年 12月至 2015年 10月任上海快鹿投资（集团）有限公司总裁助理。
王炜鹏先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
丛群女士简历
丛群，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师。2010年9月至2013年1月任华住集团内审师，2013年2月至2014年12月任乐天（中国）总部审计经理。2015年1月至2015年10月，任上海快鹿投资（集团）有限公司审计经理。
丛群女士与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2017-175
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于实际控制人再次增持计划实施进展的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

重点提示：
2017年 9月 27日，朱志刚先生通过二级市场集中竞价方式增持公司股份1,016,100股，占公司总股本的0.06%。
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日披露了《关于实际控制人前次增持计划完成并再次实施增持计划的公告》（公告编号：2017-103），朱志刚先生决定：自2017年5月26日起六个月内，通过二级市场增持公司股份不少于 3,000,000股。现将有关进展情况公告如下：
一、增持主体
实际控制人朱志刚先生。
二、增持目的
基于对公司未来持续发展的信心及对公司投资价值的认同，同时为维持公司股价稳定，切实维护广大投资者权益。
三、增持计划及方式
自2017年5月26日起六个月内（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期，相应截止时间顺延），在遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）择机通过二级市场增持公司股份，最低增持数量不少于 3,000,000股。
四、本次增持计划实施进展情况
2017年 6月 2日，朱志刚先生通过二级市场集中竞价方式增持公司股份
元。具体详见公司于 2017年 6月 5日披露于巨潮网上的《关于实际控制人再次增持计划实施进展的公告》（公告编号：2017-107）。
2017年 6月 12日，朱志刚先生通过二级市场集中竞价方式增持公司股份200,000股，占公司总股本的0.01%，增持均价为10.956元/股，金额约 2,191,200元。具体详见公司于2017年6月13日披露于巨潮网上的《关于实际控制人再次增持计划实施进展的公告》（公告编号：2017-112）。
2017年 9月 15日，朱志刚先生通过二级市场集中竞价方式增持公司股份 1,329,000股，占公司总股本的0.08%，增持均价为12.61元/股，金额约16,758,690元。具体详见公司于2017年6月13日披露于巨潮网上的《关于实际控制人再次增持计划实施进展的公告》（公告编号：2017-167）。
2017年 9月 27日，朱志刚先生通过二级市场集中竞价方式增持公司股份1,016,100股，占公司总股本的0.06%，增持均价为12.45元/股，金额约12,650,445元。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持均价||增持数量||占股份总数|
||股东名称||增持方式||增持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||比例（%）|
|朱志刚||二级市场增持||2017年6月2 日||10.94||300,000||0.02||
|||||2017年6月12 日||10.956||200,000||0.01||
|||||2017年9月15 日||12.61||1,329,000||0.08||
|||||2017年9月27 日||12.45||1,016,100||0.06||
|合计||-||-||-||2,845,100||0.17||

本次增持计划实施前，朱志刚先生直接持有公司股份 194,040,509股，占公司股份总数的12.27%，通过金科控股集团有限公司间接持有公司股份 286,092,501股，占公司股份总数的18.09%，合计持有公司股份480,633,010股，占公司股份总数的30.36%。
本次增持计划实施后，朱志刚先生直接持有公司股份 196,885,609股，占公
司股份总数的12.45%。
截至2017年9月27日，朱志刚先生再次增持计划已通过二级市场集中竞价方式累计增持公司股份 2,845,100股，占公司股份总数的0.17%，增持金额累计约34,882,335元。
五、增持计划的后续安排
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，朱志刚先生将自2017年5月26日起六个月内继续实施上述增持计划，视市场情况在遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）择机通过二级市场增持公司股份。
公司将继续关注后续进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次股份增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-118天壕环境股份有限公司
关于新增设立募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕环境”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天壕环境股份有限公司向西藏君升恒齐电子科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3062号）核准，向特定投资者非公开发行 63,611,503股。本次非公开发行每股发行价格为人民币 8.24元，发行募集资金总额 524,158,784.72元，扣除需支付的发行费用后，募集资金净额为 508,358,784.72元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所出具的编号为XYZH/2016BJA20746《验资报告》验证确认。
二、截止目前募集资金专项账户开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司于2017年12月20日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。之后公司与北京银行股份有限公司北太平庄支行、独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，与子公司北京赛诺水务科技有限公司、华夏银行股份有限公司北京分行、独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司北京赛诺水务科技有限公司、控股子公司日照赛诺环境科技有限公司、平安银行股份有限公司日照分行、独立财务
顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签订了《募集资金五方监管协议》。公司已开立的募集资金专用账户具体信息如下：
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|开户单位|开户银行|银行账户|
|天壕环境股份有限公司|北京银行股份有限公司北太平庄支行|2000 0008 5741 0001 4379767|
|北京赛诺水务科技有限公司|华夏银行股份有限公司北京中关村支行|1027 7000 0008 2728 4|
|日照赛诺环境科技有限公司|平安银行股份有限公司日照分行营业部|1500 0064 4075 78|

三、新增设立募集资金专项账户情况说明
2017年11月10日、2017年11月27日公司分别召开第三届董事会第九次会议和2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司决定将原募投项目“日照赛诺膜组件及环保装备制造项目”拟投入的募集资金14,021.88万元用于“甘河工业园区工业废水集中处理项目”、“日照钢铁精品基地项目（一期）污水处理厂项目”、“日照钢铁精品基地项目（一期）海水淡化厂工程项目”、“天津市青沅临港再生水厂项目”、“膜技术与工程研究中心项目”。详见公司于2017年11月11日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-106）。
为规范募集资金的使用，公司于2017年11月29日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户的议案》，同意新增设立5个募集资金专用账户，分别用于上述五个募投项目的资金存储与使用，不用作其他用途。新增设立的五个募集资金专项账户具体信息如下：
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|户名|开户行名称|账号|用途|
|北京赛诺水务科技有限公司|招商银行北京世纪城支行|1109 0876 0910505|甘河工业区工业废水集中处理项目|
|北京赛诺水务科技有限公司|华夏银行北京中关村支行|1027 7000 00087979 7|日照钢铁精品基地项目（一期）污水处理厂项目|

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|北京赛诺水务科技有限公司|华夏银行北京中关村支行|1027 7000 00087977 5|日照钢铁精品基地项目（一期）海水淡化厂工程项目|
|北京赛诺水务科技有限公司|招商银行北京世纪城支行|1109 0876 0910704|天津市青沅临港再生水厂项目|
|河北赛诺膜技术有限公司|招商银行北京世纪城支行|1109 3031 1810601|膜技术与工程研究中心项目|

本次新增设立募集资金专户事项符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定。
公司及子公司近期将与独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、上述银行签署募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于湖南三德科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称“三德科技”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关法律法规的要求，对三德科技本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南三德科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1018号）核准，三德科技向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币 8.57元，共计募集资金 214,250,000.00元，扣除发行费用总额人民币31,353,000.00元后，公司募集资金净额为人民币182,897,000.00元。上述募集资金到位情况业经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了 CHW证验字[2016]第0039号《验资报告》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据《湖南三德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：
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|项目投资总额|拟募投资金额|备案/审批部门|
|5,988.77|2,697.98|长沙高新技术产业开发区管理委员会|

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|7,932.26|7,932.26|长沙高新技术产业开发区管理委员会|
|5,994.23|583.55|长沙高新技术产业开发区管理委员会|
|7,116.21|7,116.21|长沙高新技术产业开发区管理委员会|
|27,031.47|18,330.00||

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用限闲置资金进行现金管理的基本情况
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（一）投资额度及期限：公司拟使用不超过 8400万元闲置募集资金和不超过7800万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（二）投资品种：闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（三）决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月以内有效。
（四）资金来源：暂时闲置募集资金和闲置自有资金。
（五）决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表
明确意见，保荐机构发表独立核查意见。本事项尚须经公司股东大会审议通过。
（六）实施方式：授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办
理相关事宜。
（七）信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、现金管理的风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、决策程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 8400万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户；在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 7800万元闲置自有资金进行现管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8400万元闲置募集资金和不超过7800万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司第二届监事会第四次会议同意将相关议案提交至公司2016年度第三次临时股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事何红渠、董凤忠、李英华对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。
七、保荐机构核查意见
公司拟使用不超过8400万元闲置募集资金和不超过7800万元自有资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，其独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，本保荐机构对上述使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________________ ____________________
伍前辉 成曦
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-043一汽轿车股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年6月30日
2.预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：900万元–1,300万元|盈利：8,091.24万元|
||比上年同期下降：83.93% - 88.88%||
|基本每股收益|盈利：约0.006元至0.008元|盈利：0.050元|

注：基本每股收益=归属于上市公司股东的净利润/总股本
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、上半年乘用车市场销量下滑，竞争持续加剧，导致公司产品销量减少。
2、受国五和国六切换、贵金属市场价格上涨及日元汇率波动等因素影响，公司产品成本增加。
3、由于参股企业收益下降，公司投资收益减少。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务指标数据将在公司2019年半年度报告中进行详细披露，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一九年七月十三日
长城证券股份有限公司
关于山东日科化学股份有限公司
2018年度定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：山东日科化学股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：庄晶亮|联系电话：010-88366060||||
|保荐代表人姓名：冒欣|联系电话：021-31829792||||
|现场检查人员姓名：庄晶亮 冯超|||||
|现场检查对应期间：2017年12 月23日—2018年12月28日|||||
|现场检查时间：2018年12月 26日-2018年12月28日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|||||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|||||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|||||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|||||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|||||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|||||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|||||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|||||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|||||

||||
|-|-|-|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|||
|2.公司已披露的内容是否完整|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露|||

|||||
|-|-|-|-|
|义务||||
|4.关联交易价格是否公允||||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议||||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行||||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形||||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险||||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺||||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺||||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||||

||||
|-|-|-|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司2018年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
庄晶亮 冒欣
保荐机构：长城证券股份有限公司 2019年1月4日
（加盖公章）
杭州星帅尔电器股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共召开 6次董事会，2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了 6次董事会、1次股东大会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2018年生产经
营中的重大事项发表了以下独立意见/事前认可意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见事项|时间|发表独立意见类型|

|||||
|-|-|-|-|
|1|关于续聘 2018 年度审计机构的事前认可意见|2018年3月25日|同意|
|2|关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见|2018年3月28日|同意|
|3|关于公司 2017 年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|2018年3月28日|同意|
|4|关于公司 2017 年度利润分配议案的独立意见|2018年3月28日|同意|
|5|关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见|2018年3月28日|同意|
|6|关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见|2018年3月28日|同意|
|7|关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见|2018年3月28日|同意|
|8|关于会计政策变更的独立意见|2018年3月28日|同意|
|9|关于公司 2018 年上半年关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|2018年8月2日|同意|
|10|关于公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|2018年8月2日|同意|
|11|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|2018年8月2日|同意|
|12|关于《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见|2018年8月2日|同意|
|13|关于 2018 年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|2018年8月2日|同意|
|14|关于调整 2018 年限制性股票激励|2018年8月23日|同意|

|||||
|-|-|-|-|
||计划授予数量的独立意见|||
|15|关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见|2018年8月23日|同意|
|16|关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见|2018年8月23日|同意|
|17|关于部分募集资金投资项目延期的独立意见|2018年10月23日|同意|
|18|关于会计政策变更的独立意见|2018年10月23日|同意|
|19|关于公司重大资产重组事项的事前认可和独立意见|2018年12月20日|同意|
|20|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见|2018年12月20日|同意|

三、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。
四、任职董事会各专业委员会的工作情况
2018年度，本人为提名委员会、战略委员会成员。作为法律专业人士，报告
期内重点关注了公司各项制度的执行及内控体系的运行情况，与管理层保持经常性联系，在法律方面提供了有效的专业咨询服务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
在 2018年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
3、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，并于 12月份参加了深交所独立董事后续培训班，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、2019年工作计划
本人将严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，充分发挥自身专业特长，为公司规范运作、持续稳定发展起到积极的促进作用，切实维护中小投资者的合法权益。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：朱炜 2019年 4月 24日
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司增资应城骏腾发自动焊接装备有限公司的独立意见
此次投资如得以开展并顺利实施，将对公司拓展市场、提升未来的盈利能力和竞争优势具有较大意义，符合公司整体发展要求及股东利益；投资事宜中涉及的相关协议的内容均本着平等自愿、诚实信用原则制定，符合公司法、合同法等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。因此，同意公司增资应城骏腾发自动焊接装备有限公司。
独立董事签字：
于延琦 张念哲 孙琦
二〇一五年一月二十七日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]48360005号深圳市盐田港股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港股份”）2015年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、盐田港股份对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盐田港股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市盐田港股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李巧仪
中国·北京 中国注册会计师：周学春
二〇一六年四月十四日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2014-W004
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东：
作为佛山华新包装股份有限公司的独立董事，我们严格按照相关法律法规、《公司章程》的要求，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作制度》，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席董事会议的情况
2014年度，公司第五届和第六届董事会召开了共计8次董事会。朱征夫先生应出席董事会 3次，亲自出席了 2次，请假 1次；赵伟先生应出席董事会 8次，亲自出席了8次；杨贞瑜先生应出席董事会8次，亲自出席了8次。张文京先生应出席董事会5次，亲自出席5次。
二、2014年度对公司有关事项发表独立意见的情况
在上述董事会上，我们主要对下列事项发表了独立意见：
1.对公司2013年度利润分配预案的独立意见；
2.对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见；
3.对2013年度高管人员薪酬情况的独立意见；
4.对公司内部控制自我评价的独立意见；
5.对公司为控股子公司提供担保的事项的独立意见；
6.对关于公司控股子公司与关联方进行日常关联交易事项的独立意见；
7.对公司续聘会计师事务所的独立意见;
8.对公司部分调整年度日常关联交易事项发表独立意见；
9.对关于第六届董事会董事候选人的独立意见
11.对关于增加2014年度日常关联交易预计金额的事项的独立意见；
12.对2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
13.对续聘 2014年度会计师事务所事项的独立意见
14.关于关联交易及调整部分日常关联交易预计金额的独立意见
三、独立董事认真履行职责，保护投资者权益的情况
2014年度，我们利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，按照有关规定加强与公司高管及公司年度审计会计师事务所的沟通交流，召开董事会前我们主动调查、获取作出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在日后的工作中，为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，我们将继续严格履行法定职责，勤勉尽责，为董事会的决策提供参考意见，从而进一步提高公司决策水平和经营绩效。
独立董事：赵伟、杨征宇、张文京二○一五年三月二十三日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2014-073
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于股票异常波动的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司股票交易异常波动的情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：麦迪电气；证券代码：300341）交易价格连续三个交易日内（分别为2014年07月18日、12月19日、12月22日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
公司于 2014年 12月 18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了重大资产重组报告书（草案）等相关议案，相关公告于 2014年 12月 19日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站，2014年 12月 19日开市起公司股票恢复交易。
二、公司关注、核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、公司于 2014年 12月 19日披露了《第二届董事会第十二次会议决议公告》，《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，目前该项工作正常进行中；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
6、公司控股股东自公司股票上市之日起未发生买卖公司股票的行为；
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2014年 12月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，该事项尚需提交股东大会审议和报商务部、中国证监会审核，能否最终实施存在不确定性。本次事宜有关风险详见 2014年 12月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中“主要风险因素”内容，以及与本公告同日披露的《关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告》。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2014年12月23日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-163
万兴科技集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月19日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年12月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月 19日 9:15至2019年 12月19日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地 5栋 D座 10楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴太兵先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 12人，代表股份44,119,278股，占公司总股份的54.1823％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份 16,108,010股，
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-163
占上市公司总股份的19.7820％；通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 8人，代表股份28,011,268股，占公司总股份的34.4003％。
2、公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：（一）审议通过《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 44,119,278股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,013,560股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 44,119,278股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,013,560股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-163
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所指派郑超、孙继乾律师现场见证，并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及万兴科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及万兴科技章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《万兴科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于万兴科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会