证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2018-030
湖南梦洁家纺股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午3:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月17日（星期四）下午3:00至2018年5月18日（星期五）下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号五楼会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京海润天睿律师事务所律师李强、吴江涛出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共12人，代表股份336,780,268股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的44.1236%。
1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 9人，所持股份总数336,745,268股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的44.1191%。
2、网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 3人，共计持有公司35,000股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.0046%。
公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《股份公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意336,764,268票，占参加会议有表决权股份总数的99.9952%；
反对票为2,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票为14,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.0042%。
2、审议通过《股份公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意336,764,268票，占参加会议有表决权股份总数的99.9952%；
反对票为2,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票为14,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.0042%。
3、审议通过《股份公司2017年年度报告及其摘要》
表决结果：同意336,764,268票，占参加会议有表决权股份总数的99.9952%；
反对票为2,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票为14,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.0042%。
4、审议通过《股份公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意336,764,268票，占参加会议有表决权股份总数的99.9952%；
反对票为2,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票为14,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.0042%。
5、审议通过《股份公司2017年度利润分配预案》
表决结果：同意336,764,268票，占参加会议有表决权股份总数的99.9952%；
反对票为2,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票为14,000
票，占参加会议有表决权股份总数的0.0042%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,485,383票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.3604%；反对 2,000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0800%；弃权 14,000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.5597%。
6、审议通过《股份公司2018年度申请银行贷款额度的议案》
表决结果：同意336,764,268票，占参加会议有表决权股份总数的99.9952%；
反对票为2,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票为14,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.0042%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,485,383票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.3604%；反对 2,000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0800%；弃权 14,000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.5597%。
7、审议通过《股份公司关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意336,764,268票，占参加会议有表决权股份总数的99.9952%；
反对票为2,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票为14,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.0042%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,485,383票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.3604%；反对 2,000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0800%；弃权 14,000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.5597%。
8、审议通过《股份公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意336,764,268票，占参加会议有表决权股份总数的99.9952%；
反对票为16,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.0048%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,485,383票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的99.3604%；反对16,000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.6396%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
9、审议通过《股份公司2018年度监事薪酬方案》
表决结果：同意336,764,268票，占参加会议有表决权股份总数的99.9952%；
反对票为16,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.0048%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,485,383票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.3604%；反对16,000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.6396%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。
10、审议通过《股份公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
表决结果：同意336,764,268票，占参加会议有表决权股份总数的99.9952%；
反对票为2,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权票为14,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.0042%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,485,383票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.3604%；反对 2,000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0800%；弃权 14,000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.5597%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所。
2、律师姓名：李强、吴江涛。
3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、湖南梦洁家纺股份有限公司2017年年度股东大会决议。
东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司二○一八年五月十九日