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证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-031新界泵业集团股份有限公司
关于出售子公司股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 5月 10日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司与关联方王建忠签订《关于台州新界机电有限公司100%股权转让协议》，同意公司以暂定价人民币 4,930万元（最终价格依据协议有关条款可能适当调整）向王建忠转让全资子公司台州新界机电有限公司（以下简称“台州新界”）100%股权。公司已按协议约定在 5月份收到王建忠先生支付的股权转让款定金 986万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有台州新界的股权。具体内容详见公司于 2017年 5月 11日在巨潮资讯网上刊登的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。
截至本公告日，公司已完成将持有的自有房地产向台州新界的增资以及有关该次增资的工商变更登记手续。本次用于增资的房产及土地账面价值合计140.34万元人民币，评估价值合计1,152.22万元人民币，其中，500万元作为注册资本，652.22万元计入资本公积。
公司将根据协议进行本次股权转让的评估、转让后续事宜。按照股权转让暂定价4,930万元进行初步计算，本次交易完成后，预计将产生税前收益约为2,388万元。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二〇一七年五月三十一日
新疆中泰化学股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条为保证新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》等有关法律、法规，特制定本细则。
第二章董事会秘书的任职资格
第二条公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条董事会秘书的任职资格：
（一）具有大专专科以上学历，从事秘书、管理或股权等工作三年以上的自然人；
（二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力；
（三）董事会秘书必须经证券交易所组织的专业培训和资格考核并取得合格证书，由公司董事长提名、董事会聘任。
第四条下列人员不得担任公司董事会秘书：
（一）公司监事；
（二）《公司法》第 147条规定情形之一的人士；
（三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
（四）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（五）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（六）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；
（七）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章董事会秘书的职责
第五条董事会秘书的主要职责是：
（一）董事会秘书为本公司与证券交易所的指定联络人，负责准备和提交证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；
（二）准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；
（三）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，并应当在会议纪要上签字，保证其准确性；
（四）协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度，接待来访回答咨询，联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；
（五）列席涉及信息披露的有关会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
（六）董事会秘书负责公司与投资者之间的关系管理工作，积极开展并不断健全投资者关系管理工作；
（七）负责公司股东大会网络投票工作；
（八）负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告证券交易所和中国证监会新疆监管局；
（九）负责保管公司股东名册等有关资料及董事会印章，保管公司董事会和股东大会的会议文件和记录，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；
（十）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律、法规、《公司章程》、《上市规则》及股票上市协议对其设定的责任，为董事履行职责提供协助；
（十一）协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程及有关规定做出决议时，及时提醒董事会。如董事会坚持做出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要立即提交公司全体董事和监事；
（十二）为公司重大决策提供咨询和建议；
（十三）法律、法规及《公司章程》规定董事会秘书需履行的其他职责。
第六条董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第七条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事长应当保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
公司作出重大决定之前，可以从信息披露角度征询董事会秘书的意见。
公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第四章董事会秘书的聘任和解聘
第八条董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘，根据有关规定报证券交易所备案并公告。
公司聘任董事会秘书之前应当向深圳证券交易所报送下列资料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合深圳证券交易所上市规则任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
第九条董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。董事兼任公司董事会秘书的，如果某一行为董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第十条董事会秘书在任职期间出现下列情形之一时，董事会应终止对其聘任：
（一）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失；
（二）违反国家法律法规、公司章程和证券交易所有关规定，给公司或投资者造成重大损失；
（三）证券交易所认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。
第十一条董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应向证券交易所报告、说明原因并公告。
第十二条董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关文档文件、正在办理或待办理事项，在公司监事会的监督下移交。
第十三条公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，董事会秘书应当承诺在任职及离职后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
第十四条公司应当在股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任董事会秘书。
第五章附则
第十五条本细则未尽事宜，按国家法律、法规及《公司章程》执行。
第十六条本细则解释权归公司董事会。
第十七条本细则经董事会批准后生效，本细则适用中发生与《公司章程》
不一致的情形时，以《公司章程》为准。
新疆中泰化学股份有限公司
2019年12月修订
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2015-042大连冷冻机股份有限公司
六届十九次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2015年 7月 1日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2015年 7月 7日以传真方式召开。
3、应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于受让常州晶雪冷冻设备有限公司股权的报告。
公司拟以 13,000万元的价格，受让常州晶雪冷冻设备有限公司（“晶雪冷冻”）29.212%股权。其中：以 11,125.5万元的价格，受让江苏晶雪工贸实业有限公司所持晶雪冷冻25%股权；以 1,874.5万元的价格，受让常州晶雪投资管理有限公司所持晶雪冷冻4.212%股权。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
大连冷冻机股份有限公司董事会
杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，我们作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对董事会的相关事项发表独立意见如下：
一、关于投资设立有限合伙企业的独立意见
1.1关于投资设立上海璞行投资合伙企业（有限合伙）的独立意见
公司以自有资金投资设立上海璞行投资合伙企业（有限合伙），符合公司的发展战略，有利于促进开展资本运作，有利于公司借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，整合各方面的优质资源，充分利用资本市场，加快公司外延式发展的步伐，推动公司价值创造，实现公司的产业链整合和产业扩张，推动公司健康快速发展。
本次公司投资设立上海璞行投资合伙企业（有限合伙）事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
综上所述，我们一致同意公司以自有资金投资设立上海璞行投资合伙企业（有限合伙）。
1.2关于投资设立上海德一投资合伙企业（有限合伙）的独立意见
公司以自有资金投资设立上海德一投资合伙企业（有限合伙），符合公司的发展战略，有利于公司长远发展，有利于促进开展资本运作，在公司自身行业经验的基础上充分利用战略合作伙伴的专业投资团队和经验，推动公司投资业务发展，加快公司产业升级和发展的步伐，为产业整合、资本运作积累经验，提升公司的获利能力和股东价值，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。
本次公司投资设立上海德一投资合伙企业（有限合伙）事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益
的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
综上所述，我们一致同意公司以自有资金投资设立上海德一投资合伙企业（有限合伙）。
二、关于变更董事会秘书的独立意见
公司本次聘任姜干才先生为公司董事会秘书的提名，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。经审核姜干才先生个人履历等相关资料，我们一致认为其学历、专业知识和技能、工作经历均能胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
综上所述，我们一致同意公司董事会聘任姜干才先生为公司董事会秘书。
（本页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见的签字页）
杜群阳
陈波
刘晓松
第三届监事会第二十六次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－037
北京合康新能科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
六次会议于 2018年 4月 25日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方
式召开，会议通知于2018年 4月22日以电话、邮件方式送达。会议应到监事
3人，实到监事 3人。会议由监事会主席贾俊峰先生主持。会议召集及召开程
序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事认真审议，形成如下决
议：
一、审议通过《北京合康新能科技股份有限公司 2018年第一季度报告全
文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司
2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
监事会
2018年 4月25日
第二届监事会第二十三次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－098
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于 2015年 11月 10日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2015年11月6日以电话、邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会三年任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经广泛征询意见，本次监事会提名宋丽如女士、申彦林先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述人员均不在公司担任董事、总经理及其他高级管理人员职务。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。原监事会成员刘子辉女士女士第二届监事会任期届满后将不再担任公司非职工代表监事职务，且将不担任公司其他任何职务，公司对刘子辉女士任职监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
本议案有待股东大会采用累积投票制选举产生公司第三届监事会非职工代表监事。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
第二届监事会第二十三次会议决议公告表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行申请贷款的议案》
经监事会研究一致决定，决定向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行申请流动资金贷款 5000万元，期限 1年，并请北京首创融资担保有限公司为我公司提供贷款担保 5000万元，期限 1年。我公司决定采用子公司北京康沃电气有限公司名下的土地及地上建筑物抵押。我公司对于所贷款项将及时还本付息。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司监事会
2015年 11月10日
第二届监事会第二十三次会议决议公告附件：
公司第三届监事会候选人简历
宋丽如女士，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，宋丽如女士自1983年至1987年在北京无线电厂担任工艺员工作，1987年至1990
年在北京飞利浦有限公司任技术工程部主任工程师，1990年至1998年在北京四通办公设备有限公司（中日合资）任生产部副部长，1998年至2000年在北京通力环电气有限公司任技术工程部部长，2001年至2006年在北京利德华福技术有限公司工作，历任工艺部经理、品质部经理、采购部经理，2006年起在本公司工作，历任品质管理部经理、商务服务部经理、计划供应系统总监、采购部总监，现任总经办主任。
截至本公告日，宋丽如女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系，未受过相关监管部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和各项规章制度的任职要求。
申彦林先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2007年完成湖北大学会计学本科学业，2011年完成中山大学EMBA课程并取得硕士学位。至今已有十年财务管理，十年企业管理工作资历，现任广州市明珠星投资有限公司总经理。申彦林先生历任广州市明珠星钟表有限公司财务总监，广州市番禺爱时达电子有限公司总经理；2009年-2014年策划并组织实施了广州巨大创意产业园的建设。2014年至今，任广州市明珠星投资有限公司总经理，负责私募投资基金及投后项目管理。
截至本公告日，申彦林先生未持有公司股份。申彦林先生现任职的广州市明珠星投资有限公司是公司实际控制人刘锦成先生控股的子公司。除上述外，申彦林先生与其他持有本公司5%以上股份的股东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系，未受过相关监管部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和各项规章制度的任职要求。
上述人员不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
第二届监事会第二十三次会议决议公告（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。
（6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-022唐山冀东水泥股份有限公司
关于转让陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本公司转让陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“秦岭水泥”）部分股权后，不再是秦岭水泥控股股东，不再纳入公司合并会计报表范围。
2.本次交易尚需股权受让方履行其相关审批程序、本公司股东大会批准；本次交易与秦岭水泥重大资产重组互为前提且不可分割，秦岭水泥重大资产重组事项尚需秦岭水泥董事会通过、股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准。上述审批事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为保证本公司及秦岭水泥股东的权益，经本公司与中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）友好协商，本公司拟将持有的秦岭水泥（上海证券交易所上市公司，股票代码：600217）无限售条件流通股 10,000万股，以 2.75元/股的价格转让给中再生，并由其对秦岭水泥实施重大资产重组。
本公司于 2014年 4月 29日召开第六届董事会第七十一次会议，
审议通过了《关于出售秦岭水泥部分股权的议案》（表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权）。
经本公司财务部门测算，本次交易完成后，本公司不再拥有对秦岭水泥的控股权，因此剩余秦岭水泥股票将在可供出售的金融资产科目核算。影响本公司当期损益约为 29,000万元（以秦岭水泥截至 2014年 3月 31日财务数据为测算基础，按照本公司转让秦岭水泥股权价格 2.75元/股确定剩余股权的公允价值及本公司在 2014年 3月 31日丧失对秦岭水泥控制权为前提测算），占本公司最近一期经审计的归属于母公司的净利润的50%以上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
中再生与公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务和人员等方面均无任何关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
本公司与中再生不存在关联关系，本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易与秦岭水泥重大资产重组互为生效条件、不可分割，秦岭水泥重大资产重组事项尚需秦岭水泥董事会通过、股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准。
二、交易标的的基本情况
1、秦岭水泥基本情况
公司名称：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
住所：陕西省铜川市耀州区东郊
注册资本：66080万元
法定代表人：于九洲
公司性质：股份有限公司（上市）
经营范围：水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件、其他建材的生产、销售；相关产品的销售、运输；与水泥产品相关的技术服务。
秦岭水泥成立于 1996年 11月 6日，其股票于 1999年 12月 16日在上海证券交易所上市交易（股票代码600217），截至 2014年 3月 31日，秦岭水泥总资产 216,634万元，归属于母公司所有者权益 -3,652万元。2014年 1月-3月实现营业总收入 12,510万元，归属于母公司所有者的净利润-7,702万元（未经审计）。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013年 12月 31日，秦岭水泥资产总额 223,208万元，归属于母公司所有者的股东权益 4,950万元，2013年度实现营业总收入 79,754万元，归属于母公司所有者的净利润 -11,703万元。
2、持有的秦岭水泥股份情况
公司于 2009年 8月与陕西省耀县水泥厂签署股权转让协议，以 5.33元/股的价格受让其持有的秦岭水泥 62,664,165股股份；经本公司第六届董事会第八次会议同意，本公司作为重组方参与秦岭水泥破产重整，并有条件受让全体出资人让渡的 128,967,835股股份（具体内容详见本公司于 2009年 8月 25日、 11月 28日、12月 17日发布的2009-48、2009-58、 2009-62号公告及本公司 2010年 1月 26日发布的详式权益报告书）。
截至 2014年 3月 31日，本公司持有 18,538万股，占秦岭水泥总股份的28.05%，为秦岭水泥控股股东。公司持有的秦岭水泥股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，未涉及争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法情形。
三、中再生基本情况
公司名称：中国再生资源开发有限公司
住所：北京市宣武区宣武门外大街甲 1号 9层 908
注册资本：10,000万元
公司性质：有限责任公司
法定代表人：管爱国
经营范围：许可经营项目：普通货运（有效期至 2017年 4月 14日）。一般经营项目：废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售；以再生资源为主要原料的委托加工销售；日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、木材、钢材、有色金属及有色金属压延加工产品、汽车零部件的销售；重油、铁精粉、黑色金属、化纤原料及产品、塑料原料及制品、纸制品销售；设备租赁；信息服务；进出口业务；
货场的经营管理。
截至 2013年 12月 31日，中再生总资产 1,212,365万元，净资产 94,460万元。2013年度实现总收入 2,126,706万元，净利润 14,617万元（未经审计）。
四、股权转让协议的主要内容
㈠本公司向中再生转让所持秦岭水泥 1亿股股份，转让价格为 2.75元/股，转让总价款为 2.75亿元。
㈡生效条件：
⒈本公司股东大会同意转让标的股份；
⒉中再生股东会同意受让标的股份；
⒊秦岭水泥与 11名发行对象签署的《发行股份认购资产协议》及秦岭水泥与本公司签署的《重大资产出售协议》同时成就全部生效条件。
五、对公司的影响
出售股权资金将用于现有项目和补充流动资金。本次交易完成后，秦岭水泥将不再是本公司控股子公司，剩余持有秦岭水泥 8,538万股股票将以可供出售的金融资产科目核算。经本公司财务部门测算，本次交易完成后影响本公司当期损益为 29,000万元，具体影响金额以会计师事务所审计为准。
六、涉及出售股权的其他安排
本次股权出售事项和本次交易与秦岭水泥重大资产重组互为前提不可分割，需履行相关审批事项。
七、交易面临的风险
1、本次股权转让事项尚需本公司股东大会批准。
3、上述审批事项存在不确定性。
八、备查文件
1、本公司第六届董事会第七十一次会议决议
2、本公司与中再生签署的《股权转让协议》
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会二〇一四年四月二十九日
股票代码：000504 股票简称：*ST生物 公告编号：2016-033南华生物医药股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次权益变动属于增持，不触及要约收购
●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2016年 5月 11日，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“重庆信三威”或信息披露义务人）发来的通知，截至2016年5月11日，重庆信三威合计通过交易所集中竞价交易持有公司非限售流通股 16,705,514股，占公司总股本的5.36%。本次权益变动前重庆信三威持有公司股票0股，持股比例0%。
二、信息披露义务人的基本情况介绍
1、企业名称：重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）
2、执行事务合伙人：余晓微
3、设立日期：2014年4月30日
4、注册地址：重庆市渝北区龙溪街道加州城市花园7幢 3-1
5、合伙期限：2014年4月30日至永久
6、企业类型：有限合伙企业
展经营活动）
三、所涉及后续事项
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
信息披露义务人编制的《简式权益变动报告书》将与本公告同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司
董 事 会
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-104美年大健康产业控股股份有限公司
第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次（临时）会议于2017年10月20日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2017年10月27日上午11时以现场结合通讯方式在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室召开。应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席余继业先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及其正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2017年第三季度报告全文
及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司监事会
二0一七年十月二十七日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2017-049
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2017年8月10日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2017年 8月 4日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.听取并审议《关于向全资孙公司提供担保的议案》表决结果：9票赞成, 0票反对,0票弃权。
公司为陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日”）的唯一股东，陕西拓日为定边拓日现代农业有限公司（以下简称“定边现代农业”）的唯一股东，经公司与国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银租赁”）协商，就 2014年 12月已执行的定边 50MW光伏地面电站售后回租项目相关担保条件进行调整。
现公司同意就定边现代农业与国银租赁之间开展的定边 50MW光伏地面电站售后回租项目项下定边现代农业的剩余债务向国银租赁提供连带责任保证担保，并签署保证合同等相关文件。
《关于向全资孙公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报。
2.听取并审议《关于会计政策变更的议案》表决结果：9票赞成, 0票反对,0票弃权。
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报。对此项议案，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.听取并审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。
根据公司 2016年度权益分派情况、公司取得的统一社会信用代码以及法律法规、规范性文件修订状况，公司对原《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》的部分条款作出修改。
《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报。修改后的《公司章程》详见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2017年8月11日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-018
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年3月26日下午13：00—15：00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2014年3月16日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席成文永先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
同意该议案提交公司2013年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2013年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
（三）审议通过《公司2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损
害公司利益的行为。
（四）审议通过《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2013年度报告及其摘要》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
（六）审议通过公司2013年度利润分配预案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
（七）审议通过《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构》的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务客观公正，工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，能够真实反映公司的经营和财务状况，双方合作良好。同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
（八）审议通过《公司2014年度日常关联交易》的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司2014年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十六日
重庆博腾制药科技股份有限公司
外部监事关于 2015年半年度资本公积金转增股本
预案的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）外部监事，现就公司 2015年半年度资本公积金转增股本预案发表如下审核意见：
公司拟以 2015年半年度权益分派实施公告中载明的股权登记日当天的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增5股。
我认为：本次提出的资本公积金转增股本预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，有利于增加公司股票的流动性，与广大投资者共享公司发展的经营成果。
我同意公司2015年半年度资本公积金转增股本预案，并同意将此议案提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司外部监事关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的审核意见》之签署页）
外部监事：
张乐
签署日期：2015年8月28日
广发证券股份有限公司
关于启迪设计集团股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对启迪设计首次公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
启迪设计集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】88号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,500万股，每股发行价格为 20.91元，公司股票于 2016年 2月 4日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本为4,500万股，发行上市后，公司总股本为6,000万股。
经公司2016年6月6日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，公司实施了限制性股票激励计划。根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，本次限制性股票授予日为2016年6月13日，共向 69名激励对象首次授予限制性股票 150万股，公司于 2016年 7月 13日完成了限制性股票首次授予登记工作，公司总股本由6,000万股增加至6,150万股。
经公司 2017年 5月 12日召开的 2016年度股东大会审议通过，公司 2016年度利润分配预案为：以公司总股本 6,150万股为基数，向全体股东每 10股派2.50元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述分配方案于2017年6月29日实施完毕，公司总股本由 6,150万股增加至 12,300万股。
经公司2017年7月15日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，同
意对已离职的 2名激励对象尚未解锁限制性股票共计 4万股全部进行回购注销，公司于2017年9月18日完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续，公司总股本由12,300万股减少至12,296万股。
截至目前，公司总股本为 12,296万股；其中，有限售条件股份为 8,856.80万股，占公司总股本的72.03%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺
本次申请解除股份限售的股东（张为民等19名股东）在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》与《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺一致，具体如下：自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司股份。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述内容。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，公司不存在对上述股东违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2018年2月5日（星期一）；
2、本次解除限售的股份数量为 8,972,000股，占公司股本总额的7.2967%；
其中，实际可上市流通的数量为8,872,000股，占公司股本总额的7.2154%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为19名，均为自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数(股）|本次解除限售数量(股）|本次实际可上市流通数量(股）|备注|
|1|张为民|834,000|834,000|834,000||
|2|吴梃|834,000|834,000|834,000||
|3|赵宏康|580,000|580,000|580,000||
|4|袁雪芬|580,000|580,000|580,000||

5 颜宏勇 580,000 580,000 580,000
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|钱沛如|580,000|580,000|580,000||
|7|刘苏荣|580,000|580,000|580,000||
|8|陈苏|580,000|580,000|580,000||
|9|蔡爽|580,000|580,000|580,000||
|10|叶永毅|480,000|480,000|480,000||
|11|刘桂江|480,000|480,000|480,000||
|12|张胜松|360,000|360,000|360,000||
|13|陆建清|360,000|360,000|360,000||
|14|周明|314,000|314,000|314,000||
|15|沈广|314,000|314,000|314,000||
|16|王智勇|240,000|240,000|240,000||
|17|王春明|240,000|240,000|140,000|[注 ]|
|18|杜晓军|240,000|240,000|240,000||
|19|宋鸿誉|216,000|216,000|216,000||
|合 计||8,972,000|8,972,000|8,872,000||

注：股东王春明本次解除限售的股份数量为240,000股，其中100,000股处于质押状态，本次实际可上市流通的股份数量为140,000股。处于质押状态的股份解除质押后即可上市流通。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；公司与本次限售股份的相关信息披露真实、准确、完整、及时，本次持有解除限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于启迪设计集团股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
王骞 张鹏
广发证券股份有限公司2018年1月31日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2014-0017沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1056号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,768.00万股，发行价为每股人民币 11.92元。上述募集资金到位情况经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2014]3123号）。经深圳证券交易所（深证上［2014］402号）核准，公司发行的人民币普通股股票于 2014年 11月 4日在深圳证券交易所中小板上市。
根据公司 2011年第二次临时股东大会决议，授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在中小板上市有关事宜。2014年 11月 27日公司第三届第三次董事会审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更的议案》，公司目前完成了工商变更登记手续，并获得沈阳市工商行政管理局换发的《营业执照》，注册号为：210100000011425。
公司注册资本由人民币壹亿壹仟叁佰万元变更为人民币壹亿伍仟零陆拾捌万元；公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市、自然人投资）。
特此公告！
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 2014年12月 25日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-063
河南佰利联化学股份有限公司
关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准河南佰利联化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]899号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 38,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：河南佰利联化学股份有限公司
联系人：董事会办公室
电话：（0391）3126666
传真：（0391）3126111
地址：河南省焦作市中站区焦克路
2、保荐机构：广发证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：（020）87555888
传真：（020）87557566
地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
特别说明：
1、由于公司于2016年4月27日实施了2015年度权益分派方案，非公开发行股票发行数量由380,000,000股调整为1,346,456,688股【详见2016年4月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》（公告编号：2016-042）】。
2、2016年5月22日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调减公司2015年度非公开发行股票的发行数量及相关事项的议案》，非公开发行股票发行数量由1,346,456,688股调整为1,321,653,539股【详见2016年5月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-050）】。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
二○一六年六月二十三日
苏州安洁科技股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-040
苏州安洁科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170632号）。中国证监会依法对公司提交的《苏州安洁科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会的核准，能否获得中国证监会核准及核准时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露相关信息，敬请投资者注意风险。
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170632号）的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
旷达科技集团股份有限公司独立董事关于
控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《中小板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，就2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见如下：
一、报告期内，公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
公司不存在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的向控股股东或其
他关联方提供资金的情况。
二、报告期内，公司及控股子公司对外担保情况
报告期内,公司对外担保对象为公司下属全资及控股子、孙公司，无逾期担保事项。上述担保履行了相关审批程序。
截止2016年6月30日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
报告期内，公司不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定相违背的情况。
赵凤高： 刘榕： 钱新：
北京市天元（成都）律师事务所
关于宜宾天原集团股份有限公司
2016年第七次临时股东大会的法律意见
(2016)天（蓉）意字第38号致：宜宾天原集团股份有限公司
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2016年12月30日（星期五）下午14：30在天原集团二楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《宜宾天原集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》、《宜宾天原集团股份有限公司关于召开 2016年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会于 2016年 12月 14日召开第十四次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2016年 12月 15日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年12月30日（星期五）下午14：30在天原集团二楼会议室召开。公司董事长罗云因工出差无法出席并主持本次股东大会，公司副董事长李水荣因个人原因亦无法出席并主持本次股东大会，为此，公司半数以上董事共同推举董事唐益主持本次股东大会，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2016年 12月 30日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年12月29日下午15:00至2016年12月30日下午15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共7人，共计持有公司有表决权股份276,783,35股，占公司股份总数的41.2076%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份 201,955,599股，占公司股份总数的30.0672%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 4人，共计持有公司有表决权股份 74,827,754股，占公司股份总数的11.1404%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）4人，代表公司有表决权股份数25,688股，占公司股份总数的0.0038%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事和高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于天亿公司本体装置资产处置的议案》
表决情况：同意74,804,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9693%；反对23,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0307%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元（成都）律师事务所关于宜宾天原集团股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元（成都）律师事务所（盖章）
负责人：_______________
刘斌
经办律师（签字）：______________
汪 衍
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韩红红
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二〇一六年 月 日 5
股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2015-099
芜湖长信科技股份有限公司
关于孙公司投资的全资子公司取得企业营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步实施触控显示一体化战略，增强对高端客户的粘性，保证芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”或“公司”）可持续发展，公司决定由控股孙公司深圳市德普特电子有限公司（以下简称“深圳德普特电子”）在深圳设立深圳市德普特显示技术有限公司（以下简称“德普特显示”），该公司注册资本为壹仟万元人民币，由德普特电子持有100%的股权。
2015年 11月 19日，公司接深圳德普特电子公司通知，深圳市德普特显示技术有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：深圳市德普特显示技术有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440300359353208T
住所：深圳市坪山新区坪山街道深圳出口加工区兰竹大道金雄达物流园 2楼
法定代表人：廉健
成立日期：2015年11月18日
经营范围：液晶显示模块、液晶显示屏、触摸液晶显示屏、手机触摸屏与显示屏的设计、开发、生产、技术咨询及检测；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；经营货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国产出口货物的售后产品检测。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月十九日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-046北京耐威科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经公司申请，由深圳证券交易所于 2015年 8月 3日开市时起实施临时停牌。公司于2015年8月4日发布了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 4日开市时起继续停牌。公司于2015年8月11日、8月18日、8月25日、9月10日、9月17日发布了《关于重大资产重组进展公告》，于2015年9月1日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计和评估等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2015年9月24日