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证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2019－55
上海丰华（集团）股份有限公司
关于购买低风险银行理财产品议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国建设银行重庆市分行；
●本次拟委托理财金额：50000万元；
●委托理财产品名称：“乾元—日日鑫”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品；
●委托理财期限：无固定期限，每个工作日为开放日；
●履行的审议程序：本次拟购买银行短期理财产品的议案已获公司第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议通过。
●本次拟购买的银行理财产品不构成关联交易，不存在资金流向控股股东及其关联方的情况。
●本次购买银行理财产品将在公司临时股东大会审议通过后实施购买。
一、购买银行短期理财产品概况：
（一）购买银行理财产品目的
为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，根据公司第九届董事会第三次会议审议通过的《委托理财管理制度》，在保持理财产品风险可控的前
提下，经公司财务部门反复比较及兼顾产品的安全与收益后，拟购买中国建设银行低风险理财产品。
（二）资金来源
公司闲置的自有资金
（三）本次拟购买银行理财产品的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托方名称|产品类型|产品名称|金额（万元）|预计年化收益率|预计收益金额（万元）|
|中国建设银行重庆市分行|银行理财产品|“乾元—日日鑫”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品|50000|2.5%至3.6%|-|
|产品期限|收益类型|结构化安排|参考年化收益率|预计收益（如有）|是否构成关联交易|
|无固定期限|非保本浮动收益型|-|-|-|否|

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司第九届董事会第三次会议审议通过了《公司委托理财管理制度》，公司将严格按照理财管理制度加强风险控制，并及时履行信息披露。
二、风险控制措施
1、公司本次购买的上述理财产品，风险较低、无固定期限，在随时可回收资金的前提下，不会影响公司主营业务的正常发展和公司经营资金的需求。
2、公司购买的上述理财产品，将严格按照《公司委托理财管理制度》加强
风险管控，确保理财产品正常运转。
三、本次购买银行理财产品的具体情况
（一）银行理财产品的主要条款
1、理财产品服务协议签署方为本公司和中国建设银行股份有限公司重庆市分行。
2、产品购买日：公司股东大会审议通过本次购买理财产品议案后。
3、预计年化收益率：2.5%至3.6%，年化收益率分档如下： 1天＜30天，2.50％；30天＜60天，2.90％；60天＜90天，3.10％；90天＜180天，3.20％；
180天＜360天，3.40％；投资期≥360天，3.60％。
4、公司认购上述理财产品资金总金额：人民币5亿元。
5、理财产品管理人和产品托管人：中国建设银行重庆市分行，理财投资合作机构：（1）建信信托有限责任公司，主要职责：根据合同约定，对受托资金进行投资和管理。（2）建信基金管理有限责任公司，主要职责：根据合同约定，对受托资金进行投资和管理。
6、赎回及投资本金和收益兑付
（1）产品存续期内，可在任一个产品工作日的1:00至15:30申请赎回，赎回的投资本金及收益实时到达客户的指定账户，在每一产品工作日内，单个客户累计赎回金额不超过3亿元。
（2）单个产品工作日中，产品投资本金当日累计赎回净额超过前一产品工作日产品日终投资本金余额的15%时，即为巨额赎回。发生巨额赎回时中国建设银行重庆市分行有权拒绝触发巨额赎回条款的赎回申请，客户可由下一个产品工作日申请赎回。
（二）委托理财的资金投向
1、该产品拟投资于债券类资产0%-90%，债券和货币市场工具类资产0%-90%，其他符合监管要求的资产组合0%-100%。
2、本次购买银行理财产品不存在资金流向控股股东及其关联方的情况。
四、对公司的影响
2、购买上述理财产品，不会影响公司正常经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。
3、公司购买银行理财产品的损益将按照会计相关政策计入非经常性损益。
五、风险提示
1、本次拟购买的建行“乾元—日日鑫”理财产品为非保本浮动收益型(风险评级PR2:较低风险，不提供本金保护，但本金亏损和预期收益不能实现的概率较低)，请投资者注意投资风险。
六、独立董事意见
1、公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行银行委托理财，有利于提高公司资金使用效率。
2、公司经营及财务状况稳健，公司第九届董事会第三次会议审议通过的《委托理财管理制度》有利于健全，完善公司理财的相关内控，提高投资理财的风险控制。本次购买的银行理财产品风险较低，高流动性，不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，风险可控。本议案履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》、《公司委托理财管理制度》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形，我们同意本议案。
七、监事会意见
公司目前经营情况正常，财务资金充裕，在不影响公司正常经营的情况下，使用5亿元闲置自有资金购买风险较低、流动性好的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于提高资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案的审议决策程序符合有关法律法规的规定。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会2019年 11月30日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2015-034中国船舶重工股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月31日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场结合通讯形式举行，会议通知及会议材料于2015年8月30日以文件形式送达公司各位董事。本次会议由胡问鸣主持，应出席董事十二名，亲自出席董事十一名。独立董事李纪南因工作原因无法出席，委托独立董事张金奎投票表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司以资产参与风帆股份有限公司重大资产重组的议案》同意公司以所持宜昌船舶柴油机有限公司100%股权、河南柴油机重工有限责任公司100%股权、中船重工齐耀科技控股有限公司100%股权及武汉船用机械有限责任公司90%股权认购风帆股份有限公司（以下简称“风帆股份”）重大资产重组非公开发行的股份；同意公司与风帆股份签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
表决结果：5票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事胡问鸣、孙波、邵开文、钱建平、陈民俊、姜仁锋、杜刚回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本议案所述资产交易暨关联交易事项的具体内容详见公司于2015年9月1日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于以资产认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行股份暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于控股股东变更部分资产注入承诺的议案》
同意公司控股股东中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）终止履行其作出的向公司注入上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司50%股权的承诺；除上述情形外，中船重工集团在《关于进一步避免与公司同业竞争问题有关事项的函》、《就存在潜在同业竞争的资产注入上市公司时触发条件的进一步说明》以及《资产注入承诺履行情况及后续处置方案》中所做其他资产注入承诺事项继续履行。
表决结果：5票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事胡问鸣、孙波、邵开文、钱建平、陈民俊、姜仁锋、杜刚回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本议案所述控股股东变更部分资产注入承诺事项的具体内容详见公司于2015年9月1日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于控股股东变更部分资产注入承诺的公告》。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一五年九月一日
光明房地产集团股份有限公司
监事会议事规则
（2015年12月9日经公司第八届监事会第五次会议审议通过，
尚须提交股东大会审议）
第一条宗旨
为规范光明房地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《光明房地产集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。
第二条监事会秘书
监事会是公司的监督机构，对全体股东负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。监事会的日常事务由监事会秘书负责处理。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情形之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会秘书应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会秘书应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会秘书或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会秘书或者监事会主席收到监事的书面提议后十日内，监事会主席应当召集并主持监事会会议，否则提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会秘书应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以采取现场与视频、电话等其他方式同时进行的方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会秘书。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书应当列席监事会会议。
第十一条亲自出席和委托出席
监事会会议应当由监事本人亲自出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十二条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十三条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，扔不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。
第十四条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十五条会议记录
监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，应当参照上述规定，整理会议记录。
第十六条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出说明性记载。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十七条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十八条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十九条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议录音资料（如有）、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，应当妥善保管。监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第二十条附则
本规则为《公司章程》的附件，自股东大会决议通过之日起生效。
本规则“以上”、“内”，含本数；“过”不含本数。
本规则未尽事宜或与国家有关法律、法规、有关监管部门的规定、《公司章程》不一致之处，按国家有关法律、法规、有关监管部门的规定、《公司章程》的规定执行。
本规则由监事会负责解释。
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-010方大特钢科技股份有限公司
关于公司托管控股股东所持子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
本股权托管事项不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情况。
一、本次托管事项概述
（一）审议程序
为解决控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁集团”）全资子公司江西海鸥贸易有限公司（以下简称“海鸥贸易”）、江西方大钢铁集团华物电子商务有限公司（以下简称“华物电商”）与方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）潜在同业竞争问题，公司于2016年2月4日第五届董事会第四十五次会议审议通过《关于控股股东所持江西海鸥贸易有限公司股权托管给公司暨签署股权托管协议的议案》、《关于控股股东所持华物电商股权托管给公司暨签署股权托管协议的议案》等，同意方大钢铁集团将海鸥贸易、华物电商100%托管给公司，并签署相关股权托管协议。关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛回避表决上述议案。
本事项尚需提交2016年第二次临时股东大会审议批准，关联股东回避表决本议案。
（二）关联关系
江西方大钢铁集团有限公司控制持有公司48.52%股权。
江西方大钢铁集团有限公司持有海鸥贸易、华物电商各100%股权。
本次股权托管事项涉及关联方交易。
二、关联方介绍
江西方大钢铁集团有限公司，住所：南昌市东郊南钢路，注册资本 103,533.9万元，主营范围：钢锭（坯）、生铁、钢板（带）、制造、加工、自销；自营和代理各类商品和技术的进出口；国内贸易。
三、本次股权托管对象介绍
1、江西海鸥贸易有限公司是一家依中国法律设立的有限责任公司，住所：江西省新余市渝水区下村镇，经营范围铁矿石、铁精粉、焦炭、钢材、五金、化工产品（不含危险化学品）、建材、煤炭、预包装食品、散装食品、耐材、水渣、劳保用品销售；道路普通货物运输及服务；劳务服务；仓储；设备租赁；进出口贸易；企业投资（金融、证券、期货、保险业务除外）。海鸥贸易的注册资本为50,000,000.00元人民币。
2、江西方大钢铁集团华物电子商务有限公司是一家依中国法律设立的有限责任公司，住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新七路192号，经营范围国内贸易；网上贸易代理；集成电路开发；经济信息咨询服务；网络技术开发；
技术咨询服务；技术转让；计算机软硬件的设计、研发；网络系统集成；设计、制作、代理、发布国内各类广告；仓储服务（易制毒及化学危险品除外）。华物电商的注册资本为5,000,000.00元人民币。
四、本次股权托管协议的主要内容
1、托管资产：方大钢铁集团托管的资产为其合法持有的海鸥贸易、华物电商100%股权。
2、股权托管期限：自本协议生效之日起至方大特钢与方大钢铁集团全资子公司海鸥贸易、华物电商不再存在同业竞争为止。
3、股权托管期间的利润分配及托管费用
（1）在股权托管期内，托管资产所产生的全部利润或亏损均由方大钢铁集团享有或承担。
（2）方大特钢每年按照海鸥贸易、华物电商当年净利润的百分之零点五分别向海鸥贸易、华物电商收取托管费用。若海鸥贸易、华物电商净利润为负，海鸥贸易、华物电商当年分别向方大特钢支付托管费用为10万元、5万元人民币。
实际托管期间不满一年的，托管费用应按照上述标准根据实际托管月份计算。
（3）海鸥贸易、华物电商于托管次年的3月31日前向方大特钢支付上年的托管费用。
4、协议于下列条件满足后生效：
（1）协议各方有效签署；
（2）方大钢铁集团董事会或股东会通过决议，同意方大钢铁集团将托管资产交由方大特钢托管；
（3）方大特钢董事会及股东大会通过决议，同意接受方大钢铁集团的委托，对托管资产进行托管。
五、独立董事意见
1、本次控股股东将所持控股子公司股权托管给公司并签署托管协议事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次控股股东将所持控股子公司股权托管给公司并签署托管协议事项符合控股股东所做出的避免同业竞争的相关承诺，有利于维护上市公司及中小股东的利益。
3、我们同意上述事项并同意将此议案提交公司股东大会审议，并监督公司严格按照4号指引规定执行。
六、本次股权托管事项对公司的影响
本次股权托管事项符合公司战略发展的要求，有利于解决可能存在的同业竞争问题，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情况。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2016年2月6日
云南煤业能源股份有限公司独立董事
独立意见
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十四次（临时）会议，会议审议了《关于向全资子公司师宗煤焦化工有限公司增资的议案》，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作制度》等制度的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对此议案及相关资料认真审阅后，就以下相关事项发表如下独立意见：
我们认为：公司以自有资金对师宗煤焦化增资，不会对公司生产经营产生重大影响，有利于公司的业务发展，有利于提升公司整体盈利能力，符合公司的长远规划和发展需要，未有损害公司及其他股东的利益，同意上述增资事项。
（本页无正文，为云南煤业能源股份有限公司第六届董事会独立董事之独立意见签字页）
独立董事签字：
尹晓冰 杨先明 郭咏
股票代码：601929 股票简称：吉视传媒 公告编号：临2015－057转债代码：113007 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了坚决支持和拥护金融监管机构稳定证券市场的新政策、新举措，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司控股股东吉林电视台承诺6个月内（自2015年7月6日至2016年 1月5日）不减持公司股票。
二、公司积极鼓励董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员以增持公司股票等方式稳定公司股价。同时，公司积极探索股权激励和员工持股计划，完善职工与股东的利益共享机制。
三、公司坚持规范运作、诚信经营，持续加强企业内部管理，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报投资者。
四、公司将继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会二○一五年七月十一日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：2015-42号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于收到非公开定向债务融资工具接受注册通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届第十次董事会和 2014年年度股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]PPN347号），接受公司非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）注册，并就有关事项明确如下：
一、公司定向工具注册金额为 10亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由光大证券股份有限公司和恒丰银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6个月内完成。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求以及市场情况适时安排定向工具的发行，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
重庆太极实业（集团）股份有限公司
独立董事意见
作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，对董事会各项议案进行了认真审议，对公司相关情况进行了核实，并听取了公司的相关说明，现将相关事项发表独立意见如下：
1、关于改聘公司总工程师的独立意见
经审阅公司聘任的总工程师余佳文同志个人履历，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。
公司对余佳文的提名、聘任等程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经我们了解，该同志教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的长远发展。
2、关于关联交易的独立意见
《关于西南药业与太极集团有限公司签订股权转让补充协议的议案》的议案，我们认为该关联交易的表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。补充协议中款项支付在各方协商一致的基础上，按照市场原则进行的，不会影响公司的独立性，未发现有损害公司和全体股
东利益的行为。
3、关于公司对外担保的独立意见
因生产经营需要，公司拟为控股股东太极集团有限公司和全资子公司西南药业股份有限公司提供担保，我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
独立董事：任红、钟国跃、程源伟、宋民宪、刘云
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2017-151北京华胜天成科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开的2017年第七次临时股东大会选举产生了第六届监事会一名非职工代表监事，该名监事连同公司职工代表大会选举的两名职工代表监事组成了公司第六届监
事会成员。全体新任监事一致同意公司第六届监事会第一次会议于2017年12月12日上午在公司会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
选举符全先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。符全先生简历附后。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于第六届监事会成员薪酬标准的议案》
结合公司实际管理情况及监事工作等，公司第六届监事会成员薪酬标准如下：兼任公司相关职务的监事报酬，其薪酬依其在公司所任职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。此外，监事每人额外领取3万元（含税）/年的津贴。
本议案需经公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京华胜天成股份有限公司监事会2017年12月13日
附件：监事会主席简历
符全先生，1963年生，中国国籍，清华大学工程物理系学士学位。2013年4月加入北京华胜天成科技股份有限公司，现任北京华胜天成科技股份有限公司公司第六届监事会主席，北京华胜天成软件技术有限公司执行董事。曾任公司第五届监事会主席，美国安泰公司总经理，太阳计算机系统（中国）有限公司北方区副总经理、公司大中华区高级经理、全球客户运营中心大中华区总经理、亚太区高级经理等，并任甲骨文软件系统（中国）有限公司亚太区高级经理，云基地北京天地云箱科技有限公司首席运营官，北京东方网信科技有限公司首席运营官。
截止本公告日，符全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2019-44
上海电力股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月28日 14点30分
召开地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（上海市肇嘉浜路 777号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议关于公司发行股份及支付现金购买资产项目变更资产办证承诺期限的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司2019年6月12日召开的2019年第五次临时董事会和2019年第二次临时监事会审议通过，相关内容已于2019年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案《审议关于公司发行股份及支付
现金购买资产项目变更资产办证承诺期限的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案《审议关于公司发行股份及支付现金购买资产项目变更资产办证承诺期限的议案》
应回避表决的关联股东名称：国家电力投资集团有限公司，中国电力国际发展有限公司、国家电力投资集团财务有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600021|上海电力|2019/6/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．出席股东登记时间：2019年6月25日（周二）
上午9时—11时30分
下午13时30分—16时30分
2．登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室(江苏路、镇宁路中间)
3．登记手续：凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东，可在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。
4．公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。
5．请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息，以便公司登记及联系、邮寄资料。
六、 其他事项
1．根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求，与会股东交通及
食宿费用自理。
联系人：廖文静、帅政宏
联系电话：021-23108718传真：021-23108717
通讯地址：上海市中山南路268号上海电力股份有限公司
邮政编码：200010
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
2019年6月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议关于公司发行股份及支付现金购买资产项目变更资产办证承诺期限的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2015—075上海阳晨投资股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会相关期间
停牌安排公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015年9月22日召开2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并公司及分立上市暨关联交易的有关议案，本次股东大会的股权登记日为2015年9月18日，最后交易日为2015年9月15日。本次股东大会的详细情况参见公司刊登的《上海阳晨投资股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-073号）及《上海阳晨投资股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的更正公告》（临2015-076号）。
由于本次股东大会审议的议案对于公司全体股东利益都有着决定性的影响，为保护全体股东利益，公司股票将在本次股东大会相关期间进行停牌，即自本次股东大会最后交易日（2015年9月15日）的下一交易日（2015年9月16日）起停牌，直至本次股东大会决议公告日复牌。
为保障全体股东的知情权，公司将在9月10日和9月15日分别刊登关于本次股东大会相关期间停牌的第一次和第二次提示性公告。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二〇一五年九月七日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2019-29
健民药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次《公司章程》部分条款的修订，需公司股东大会批准。
2019年8月13日公司以通讯方式召开第八届董事会第二十八次会议，会议全票审议通过“关于修改《公司章程》部分条款的议案”，根据《中华人民共和国公司法》第十三条相关规定，公司拟修订《公司章程》第八条相关内容，具体如下：
“第八条”原条款：“董事长为公司的法定代表人”。
“第八条”拟修订为：“总裁为公司的法定代表人”。
公司本次《公司章程》部分条款的修订尚需公司股东大会批准。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一九年八月十三日
证券简称:华建集团 证券代码:600629 编号:临 2018-039
华东建筑集团股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十八次会议通知，于2018年8月4日以电子邮件形式发出，并于2018年8月13日在现代建筑设计大厦2楼会议室召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
2、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司监事会
广东科达洁能股份有限公司 七届七次董事会独立董事事先认可书
广东科达洁能股份有限公司
独立董事事先认可书
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议将于 2019年 1月 2日召开，作为公司现任独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求及《公司章程》的有关规定，对本次会议的《关于对外投资暨关联交易的议案》发表如下意见：
本次公司与广州市森大贸易有限公司之间的对外投资暨关联交易已经公司独立董事事先认可，相关程序及内容符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公开、公平、公正的原则，同意将上述议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。
独立董事签字：
郝吉明 骆建华 陈雄溢
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2016-064上工申贝（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上工申贝”）第七届董事会第三十二次会议于2016年9月18日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于 2016年 9月 23日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9名，实际出席的董事 9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司下属子公司之间吸收合并的议案》
为整合公司资源，减少管理成本，提高运营效率，更好地发展中国制造，公司下属百福工业缝纫机（张家港）有限公司（简称“百福张家港”）拟吸收合并公司控股子公司杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司（简称“DA苏州”）。
百福张家港目前系由公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司（以下简称“上工欧洲”）的全资子公司百福工业系统及机械有限公司（以下简称“百福公司”）在国内设立的全资子公司。DA苏州目前系由公司直接持有51%的股权，通过上工欧洲持有94%股权的杜克普爱华股份公司（以下简称“DA公司”）间接持有 DA苏州25%股权，通过公司控股60%的杜克普百福贸易（上海）有限公司（以下简称“DAP上海”）间接持有DA苏州24%股权。
本次吸收合并为公司下属子公司之间的吸收合并，吸收合并完成后，百福张家港继续存续经营，DA苏州的企业独立法人地位被注销。合并后，百福张家港的企业类型将由外商独资企业变更为中外合资企业，百福张家港将按照中外合资企业法规订立合资公司设立合同和章程。
同意百福张家港吸收合并DA苏州并授权公司经营层组织实施。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于吸收合并控股子公司 DAP上海的议案》
为整合公司资源，减少管理成本，提高运营效率，增强母公司的盈利能力，实现公司的长远战略目标，公司拟吸收合并DAP上海。目前公司直接持有DAP上海60%股权，
并通过公司全资子公司上工欧洲持有约94%股权的控股子公司 DA公司间接持有 DAP上海40%股权。本次吸收合并拟分两步进行，第一步由公司受让 DA公司持有的 DAP上海40%股权，使DAP上海变为公司的全资子公司；第二步由公司吸收合并DAP上海。
公司受让DA公司持有的 DAP上海40%股权的协议价格是以DAP上海2015年12月 31日经审计的净资产为依据，股权对价约 3,027.64万元，审计基准日至股权交割日止所发生的所有损益由双方按股权的权益比例共同承继。本次股权转让后公司将直接持有DAP上海100%股权。
公司将在完成股权受让后吸收合并DAP上海。合并完成后，本公司继续存续经营， DAP上海的企业独立法人地位被注销，DAP上海将调整成为本公司的分公司（暂定名称为“上工申贝（集团）股份有限公司上海杜克普百福贸易分公司”，最终以工商登记部门核定为准）。吸收合并完成后，DAP上海的所有资产，包括但不限于固定资产（含房地产）、流动资产等财产全部合并进入上工申贝。DAP上海下属投资企业的股权由上工申贝持有，下属投资企业变更股东方名称。DAP上海的全部债权、债务、应依法缴纳的各种税款及应当承担的所有其他义务和责任全部由上工申贝享有和承继。合并前 DAP上海对外提供的保证，其保证责任全部由上工申贝承担。DAP上海的所有员工将全部由上工申贝接受（将全部成为上工申贝（集团）股份有限公司上海杜克普百福贸易分公司的员工）。DAP上海作为其现有员工雇主的权利和义务将自双方合并完成之日起由上工申贝享有和承担，本次吸收合并不涉及职工安置问题。
同意公司受让控股子公司 DA公司持有的 DAP上海40%股权，并授权公司经营层组织实施。同意公司在完成股权受让后吸收合并 DAP上海，并提请公司股东大会审议并授权公司经营层组织实施。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于在越南设立子公司的议案》
同意公司在越南设立全资子公司杜克普百福贸易越南有限公司（暂定名，以登记部门最终核定为准），注册资本30,000美元，并授权公司经营层组织实施。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于另行通知召开2016年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》及相关规定，本次董事会会议审议通过的《关于吸收合并控股子公司 DAP上海的议案》中的公司吸收合并 DAP上海事宜尚需提交公司股东大会审议。
鉴于目前召开股东大会的时间和地点尚未确定，公司关于召开 2016年第二次临时股东
大会的通知将另行发出。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二〇一六年九月二十七日
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2018-055
春秋航空股份有限公司
关于参加 2018年上海辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年 9月28日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络形式
为进一步加强与投资者的互动交流工作，春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 9月 28日参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以在 2018年 9月 28日（星期五）下午 15:00至 17:00登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动。届时公司董事会秘书陈可先生、证券事务代表徐亮先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
春秋航空股份有限公司董事会
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2018-030
江苏如通石油机械股份有限公司
关于使用部分自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行等金融机构
●委托理财金额：闲置募集资金2亿元和自有资金不超过2.5亿元（额度在决议有效期内可以滚动使用）
●委托理财投资类型：银行等金融机构的银行理财产品
●委托理财期限：第二届董事会第二十一次会议审议通过议案期限为不超过12个月；第三届董事会第二次会议审议通过议案期限为自获董事会通过之日起至2018年12月31日内有效。
一、委托理财概述
（一）江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称为“公司”或“如通股份”）于2018年1月3日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。同意公司使用额度不超过2亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品；公司及子公司合计使用额度不超过1.5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品。期限为12个月，在额度内可循环使用。
公司于2018年6月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加自有资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司在原有自有资金不超过人民币1.5亿元的投资理财额度的基础上，再增加不超过人民币1亿元投资理财额度，合计为不超过 2.5亿元投资理财额度。期限为自获董事会通过之日起至
2018年12月31日内有效，在额度内可循环使用。
具体内容详见公司于 2018年 1月 5日和 2018年 6月 27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》分别披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-001）、《关于增加自有资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号：2018-023）。
（二）本次使用部分自有资金拟购买理财产品的情况：
产品名称：与利率挂钩的结构性产品；
交易对方：中国民生银行股份有限公司南京分行；
产品类型：保本浮动收益型；
金额：2500万；
起息日：2018年7月10日；
到期日：2018年10月10日；
预期年化收益率：浮动收益；
资金来源：自有资金。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买银行理财产品的交易对方为银行等金融机构，交易对方与上市公司不存在关联关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
1、公司财务资产部本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品。实施方案已报公司财务总监审核，并经董事长批准。
2、尽管本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
3、针对上述风险，财务资产部将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障募集资金投资项目和主营业务正常开展的前提下，谨慎选择理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
四、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金公司坚持规范运作、防范风险，主营业务的正常发展并确保正常经营资金需求的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常运行。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司前十二个月内累计使用自有资金购买的银行理财产品具体情况见下表：
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|序号|产品名称|交易对方|产品类型|金 额（ 万元）|购买日|到期日|预 期 年化 收 益率(%)|实际收益|
|1|中银保本理财-人民币按期开放|中国银行股份有限公司如东支行|保证收益型|6000|2018/1/4|2018/12/25|4.1|未到期|
|2|江苏建行“乾元”保本型18 年 032 期理财产品|中国建设银行股份有限公司如东支行|保本浮动收益型产品|4200|2018/1/5|2018/6/29|浮 动 收益|781775.34元|
|3|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|中国工商银行股份有限公司如东支行|保本浮动收益类|3000|2018/1/9|2018/6/25|浮 动 收益|549041.10元|
|4|中银保本理财-人民币按期开放|中国银行股份有限公司如东支行|保证收益型|1800|2018/6/8|2018/12/7|3.2|未到期|
|5|工银理财保|中国工商|保本浮|3000|2018/6/26|2018/12/25|浮 动 收|未到期|

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||本型“随心E”（定向）2017年第3期|银行股份有限公司如东支行|动收益型||||益||
|6|利率挂钩型结构性存款|南京银行股份有限公司南通分行|利率挂钩型|2000|2018/7/6|2018/12/26|浮 动 收益|未到期|
|7|与利率挂钩的结构性产品|中国民生银行股份有限公司南京分行|保本浮动收益型|2500|2018/7/10|2018/10/10|浮 动 收益|未到期|

特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十二日
证券代码:600681 简称:百川能源 公告编号:2018-011
百川能源股份有限公司
关于股票期权激励计划预留部分授予登记
完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股票期权授予登记数量：300万份
本次股票期权授予登记人数：19人
本次授予股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股
根据《百川能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”），并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，百川能源股份有限公司（以下简称“百川能源”、“公司”）已完成公司股票期权激励计划预留部分的授予登记工作。现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划的基本情况
1、2016年 12月 21日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于<百川能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<百川能源股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》。公司董事韩啸、秦涛作为《百川能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中符合资格的激励对象，对上述议案回避了表决。公司独立董事就公司股票期权激励计划发表了独立意见，北京市通商律师事务所就上述议案出具了法律意见书。监事会于同日召开第九届监事会第九次会议审议通过《关于<百川能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<百川能源股份有限公司股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》，并对《股票期权激励计划》中的激励对象名单进行了核查。以上相关事项披露于 2016年 12月 22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站（“上交所网站”）。
2、2017年1月6日，公司以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<百川能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<百川能源股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》。监事会就激励对象核查意见及激励对象名单的公示情况在股东大会上进行了说明。以上相关事项披露于2017年1月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并上载于上交所网站。
3、2017年1月6日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予事项的议案》，确定公司股票期权激励计划的首次授予日为2017年1月6日，向62名激励对象授予共计2,040万份股票期权，行权价格为 15.61元/股，公司董事韩啸、秦涛作为股票期权激励计划首次授予方案拟授予的激励对象，对上述议案回避了表决。公司独立董事就上述议案发表了独立意见，北京市通商律师事务所就上述议案所涉的相关事项出具了法律意见书。监事会于同日召开第九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予事项的议案》。以上相关事项披露于2017年1月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并上载于上交所网站。
4、2017年 2月 22日，公司发布了《关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，于 2017年 2月 21日公司股票期权首次授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记。
5、2017年12月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，确定公司股票期权激励计划预留部分的授予日为 2018年 1月 10日，向 19名激励对象授予共计 300万份股票期权，行权价格为 15.61元/股。公司独立董事就上述议案发表了独立意见，北京市通商律师事务所就上述议案所涉的相关事项出具了法律意见书。监事会于同日召开第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》。以上相关事项披露于 2017年 12月 26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并上载于上交所
网站。
二、股票期权激励计划的行权安排
预留的股票期权应自预留期权授权日起满 12个月后分期行权，激励对象应分两期行权，行权安排如下表：
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|行权期|行权时间|可行权期权数量（万份）|可行权数量占预留部分授予期权数量比例|
|第 一个 行权期|自授权日12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止|150|50%|
|第 二个 行权期|自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止|150|50%|

注：（1）激励对象期权行权数量与个人绩效评价挂钩，按照激励对象所适用的绩效考核办法，根据激励对象在最近一个年度绩效评价结果，确定激励对象相应的行权比例。
（2）公司未满足业绩条件而激励对象未能行权的期权或者激励对象因绩效评价未达标而未能行权的期权，在行权期结束后立刻作废，由公司无偿收回并注销。
三、授予登记完成情况
2018年 2月 1日，公司股票期权预留部分授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：
1、期权简称：百川能源期权
2、期权代码（分两期行权）：0000000136、0000000137
3、股票期权预留部分授予登记完成日期：2018年2月1日
4、预留部分授予登记的人员及数量：
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|序号|姓名|职务|股票期权额度|占本激励计划股票期权的比例|占本激励计划公告日股本总额比例|
|1|白恒飞|董事、副总经理、财务总监|50|2.13%|0.05%|
|2|杨轶男|副总经理|50|2.13%|0.05%|
|其他17名核心业务人员和业务骨干|||200|8.56%|0.21%|
|本次激励计划参与人员合计股票期权|||300|12.82%|0.31%|
|首次激励计划参与人员合计股票期权|||2,040|87.18%|2.12%|
|合计|||2,340|100%|2.43%|

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司前期在上海证券交易所网站披露的内容一致，具体内容详见 2017年 12月 26日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《百川能源股份有限公司关于股票期权激励计划预留部分授予相关事项的公告》、《百川能源股份有限公司2016年股票期权激励计划预留部分的激励对象人员名单》。
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2018年2月3日