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证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L112凯瑞德控股股份有限公司
关于撤回对山东德棉集团有限公司起诉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月30日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因山东德棉集团有限公司（以下简称“德棉集团”）扣押公司全部的会计凭证、账套、财务软件数据等企业资料而向德州市中级人民法院提起诉讼，详见公司2019年11月1日披露在巨潮资讯网上的《关于起诉山东德棉集团有限公司侵权的公告》（公告编号：2019-L105）。
截至目前，公司正在德棉集团交接公司会计凭证、账套、财务软件数据等资料，公司决定向德州市中级人民法院申请撤回对德棉集团的起诉。
鉴于公司正在交接的上述资料是否足以支持公司正常出具2019年年报尚需进一步核实，公司将根据最新交接、核实情况及时进行披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2019年11月19日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-107中粮地产（集团）股份有限公司
关于为控股子公司南京嘉阳房地产开发有限公司提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京嘉阳房地产开发有限公司（以下简称“南京嘉阳”，公司全资子公司中粮地产南京有限公司持有其40%股权）与中国工商银行股份有限公司南京溧水支行（以下简称“工商银行”）于近日签订了《房地产借款合同》，南京嘉阳向工商银行申请人民币 9亿元的借款，用于南京市溧水区 2017G19地块开发建设等借款合同约定的用途。公司与工商银行签订了《最高额保证合同》，按股权比例为南京嘉阳在《房地产借款合同》项下的3.6亿元债务提供连带责任保证担保。南京嘉阳其他股东按照其持股比例提供连带责任保证担保。南京嘉阳向公司提供反担保。
2、根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度提供担保额度的提案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2018年3月17日、4月27日、6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、公司对子公司担保额度的使用情况
公司于 2018年 6月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度提供担保额度的提案》，同意公司为南京嘉阳房地产开发有限公司提供 4亿的担保额度，担保额度有效期为 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止。截止本次担保事项完成之前，公司对南京嘉阳的担保余额为0亿元，可用额度为4亿元；本次担保生效后，公司对南京嘉阳的担保余额为3.6亿元，可用额度为0.4亿元。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
三、被担保人基本情况
南京嘉阳房地产开发有限公司注册时间为2017年11月09日，注册地点为南京市溧水区永阳街道天生桥大道688号，注册资本为人民币20,000万元，法定代表人为杨贵龙。经营范围为房产开发经营，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司全资子公司中粮地产南京有限公司持有该公司40%股权，厦门益悦置业有限公司（非我司关联方）持有该公司40%股权，南京翔洲房地产开发有限公司（非我司关联方）持有该公司20%股权。
该公司目前为我司合并报表范围内子公司。
截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
南京嘉阳房地产开发有限公司主要财务数据如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年6月30日||2017年12月31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|总资产|1,243,644,684.53||626,576,120.68||
|总负债|1,055,325,305.34||582,830,410.00||
|银行贷款余额|0||0||
|流动负债余额|1,239,545,305.24||582,830,410.00||
|净资产|188,319,379.19||43,745,710.68||
|||2018年1-6月||2017年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|0||0||
|利润总额|-7,373,694.24||-8,338,383.36||
|净利润|-5,426,331.49||-6,254,289.32||

四、担保协议的主要内容
公司与工商银行签订最高额保证合同，按股权比例在3.6亿元的最高余额内为南京嘉阳在《房地产借款合同》项下的债务提供连带责任保证担保。
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保金额：3.6亿元。
3、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
4、担保期限：自《房地产借款合同》项下的借款期限届满之次日起两年；
工商银行根据《房地产借款合同》之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
五、董事会意见
1、本次公司按股权比例为南京嘉阳向工商银行申请的借款提供连带责任保证担保是为了促进其生产经营发展，满足南京G19地块项目开发的需要。
2、公司全资子公司南京公司持有南京嘉阳40%股权，南京嘉阳属于公司控股子公司，财务风险处于公司可控范围内，具有实际偿还债务能力。同时，南京嘉阳的其他股东按照其持股比例提供连带责任保证担保。南京嘉阳向公司提供反担保。本次担保行为公平对等。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 1,609,370万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为242.72%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 1,504,870万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为226.96%。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 104,500万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为15.76%。公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、最高额保证合同
2、反担保合同
3、中粮地产（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年八月十五日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-049天津长荣印刷设备股份有限公司所属控股子公司
天津长荣健豪云印刷科技有限公司业务进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司（以下简称“长荣健豪”）自2014年6月7日在天津召开业务发布会后，有500余家参会企业表达了与长荣健豪的合作意向。目前公司正在与经销商进行业务洽谈。
长荣健豪目前已开始运营，产品种类会随着业务的推进逐步增加。公司网站http://www.want-in.cn/已完成内部压力测试，开始对外试运营。
通过长荣健豪云印刷网站，顾客可以直接在网上阅览样本、制作文稿式样、校对、上传到印刷厂印制，用网络完成印刷的采购程序。客户还可在线查询其作业状态，订单状态等。欢迎广大投资者进行上网体验，并将自己的体验感受在线反馈给客服人员，以便长荣健豪完善网站功能。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会
天津瑞普生物技术股份有限公司监事会
关于2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2018年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：
监事会对公司2018年度内部控制制度的建设和运行情况、《2018年度内部控制的自我评价报告》进行了审核，认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立健全了较为完善的内部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员齐备，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
天津瑞普生物技术股份有限公司监事会
二○一九年四月十八日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-032江西富祥药业股份有限公司
2017年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2017年年度股东大会于2018年5月11日（星期五）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。
会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中交易系统投票时间为：2017年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为：2018年5月10日15:00至2018年5月11日15:00期间的任意时间。
会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意43,513,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意214,450股，占出席会议中小股东所持股份的97.77％；
反对 4,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.23％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意43,513,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意214,450股，占出席会议中小股东所持股份的97.77％；
反对 4,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.23％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过《2017年度报告及其摘要》
表决情况：同意43,513,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意214,450股，占出席会议中小股东所持股份的97.77％；
反对 4,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.23％；弃权 0股，占出席会议中小股东
所持股份的0％。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意43,513,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意214,450股，占出席会议中小股东所持股份的97.77％；
反对 4,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.23％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
表决情况：同意43,513,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意214,450股，占出席会议中小股东所持股份的97.77％；
反对 4,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.23％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意43,513,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意214,450股，占出席会议中小股东所持股份的97.77％；
反对 4,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.23％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意43,513,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意214,450股，占出席会议中小股东所持股份的97.77％；
反对 4,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.23％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
表决情况：同意43,513,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意214,450股，占出席会议中小股东所持股份的97.77％；
反对 4,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.23％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所委派的律师见证，北京国枫律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西富祥药业股份有限公司2017年年度股东大会决议；
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2018年5月11日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615公告编号：2014-059
湖北金环股份有限公司董事会
关于与湖北化纤开发有限公司签署资金占用费协议之关联交易公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
湖北金环股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2014年 8月 28日与湖北化纤开发有限公司(以下简称"化纤开发")在本公司签署了《资金占用费协议》，经双方协商，由公司对化纤开发占用公司的资金收取资金占用费。
2014年8月28日，本公司召开了第七届董事会第二十四次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。
因化纤开发为本公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述行为构成关联交易。公司董事会在审议该项议案时，由化纤开发提名的关联董事杜安启先生回避了表决。
公司独立董事杜哲兴先生、郭磊明先生和郑春美女士同意本次关联交易，并发表了独立意见。
本次关联交易无需经过股东大会批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
关联方名称：湖北化纤开发有限公司。住所：湖北省襄阳市樊城区太平店镇；公司类型：有限责任公司；公司成立日期：2001年 12月 18日；注册地址：湖北省襄阳市樊城区太平店镇；注册资本：42343万元；主要办公地点：湖北省襄阳市樊城区太平店镇；法定代表人：杜安启；经营范围：化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶薄膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）生产、销售；化纤设备及配件的设计、制造、销售；化纤技术咨询服务；农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、中药材或其他需专项审批的项目）收购、废旧化纤生产用品、垃圾废丝、废旧金属的加工、销售（均不含危险废物）；集中式供水（限期至 2016年 9月 24日止）。
税务登记证号：420606732732442；主要股东：湖北化纤集团有限公司（持股90.39%）、中国东方资产管理公司（持股6.00%）、中国长城
资产管理公司（持股3.33%）、中国华融资产管理公司（持股0.28%）。
2、关联方历史沿革及相关情况
化纤开发于 2001年 12月根据债转股政策成立，注册资本 42343万元。目前股东是湖北化纤集团有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司及中国华融资产管理公司，其中，湖北化纤集团公司持有湖北化纤开发公司90.39%的股权。化纤开发有装机容量为 2.4万千瓦的热电站及每小时 325吨的供蒸汽能力、日供水 20万吨的水厂。
本公司由于生产需要，与化纤开发存在持续性的关联交易，并将在较长的时间内存在。化纤开发为本公司提供水、电、汽、生产服务、综合服务；
公司从化纤开发购入水、电、汽和部分辅料，可以保证公司所需材料及公用工程的稳定供给，对公司稳定生产，减少工艺波动，降低成本，提高质量有积极作用；公司向其销售成品、半成品、原材料有利于公司减少库存，充分发挥生产能力，提高公司的盈利水平。
湖北化纤开发最近三年又一期财务情况：
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|-|-|-|-|-|
|年 份项 目|2014年6 月30日|2013 年末|2012年末|2011年末|
|总资产(万元)|59686.73|67399.23|60396.65|61787.69|
|净资产(万元)|33402.57|35215.63|31917.68|33693.98|
||2014年6月|2013年|2012年|2011年|
|营业收入(万元)|8050.35|11082.8|12840.44|16965.29|
|利润总额(万元)|-1813.06|-763.31|-4362.44|-4522.54|

注：化纤开发2014年1-6月数据未经审计。
3、化纤开发系本公司第二大股东。
三、协议的主要内容
每月根据双方往来的期初余额和期末余额计算出每月的资金占用金额，按照6.0%的年利率计算出每月的资金占用费，资金占用费由占用方在季度末结清。
协议有效期为 2014年1月1日至 2014年12月31日。
四、协议定价政策及定价依据
收取资金占用费符合双方的共同利益，为体现公平、公正、透明的原则，资金占用费金额有双方根据每月往来的期初余额和期末余额计算，按照同期银行利率（6.0%）进行结算，符合市场原则。
五、涉及关联交易的其他安排
不存在。
六、进行关联交易的目的及公司董事会对本次关联交易对上市公司影响的意见
签署本协议的目的在于明确双方权利和义务，保证双方在交易过程中公平公正，不损害上市公司利益和股东利益。促进公司健康发展。
收取资金占用费对公司本年度财务状况产生一定的影响。2013年，共收取化纤开发资金占用费为578.21万元。
七、2014年初至披露日，公司与该关联方已发生各类关联交易的总金额。
从 2014年年初至 7月 31日，公司与该关联人累计已发生的关联交易总金额为 6976万元。其中日常关联交易金额为 6542万元（含采购和销售），日常关联交易事项已经 2014年 4月 24日公司第七届第十七次董事会审议通过，并经 2014年 5月 16日公司 2013年年度股东大会审议批准。
八、公司独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
对于上述关联交易事项，公司独立董事审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问,独立董事认可并同意提交董事会讨论。公司独立董事认为：1、本次签署资金占用费协议的目的是为了保证上市公司利益不受损失，促进双方共同发展。2、协议的签署合法、合规、透明、公平。不会损害上市公司的利益，不会损害股东特别是中小股东的利益。3、董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，其他参会董事一致同意该关联交易，表决程序符合有关规定。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事独立意见；
3、公司与化纤开发签署的《资金占用费协议》；
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
深圳汇洁集团股份有限公司
对外投资管理办法修订对照表
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|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司重大投资的审批应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司对外投资应严格遵守《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定的权限并履行相应的审批程序。公司的对外投资事项除应由股东大会审议、《公司章程》及董事会授权总经理决定的事项外，均提交董事会审议。|第六条 公司重大投资的审批应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司对外投资应严格遵守《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定的权限并履行相应的审批程序。公司的对外投资事项，根据相关法律法规、《公司章程》的规定，分别由股东大会、董事会、董事长审议。|
|2|第八条 公司的下述对外投资事项，董事会授权总经理批准：（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产低于 10%；（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产低于10%，且绝对金额不超过 1000万元；（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于 10%，且绝对金额不超过100万元；（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入低于10%，且绝对金额不超过1000 万元；（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于 10%，且绝对金额不超过100万元；（六）《公司章程》规定或董事会授予的其他事项。公司进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项的，应当由董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行|第八条 公司的下述对外投资事项，董事会授权董事长批准：（一）公司在连续 12个月内，单笔或累计成交金额低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十（10%），且不超过净资产百分之十五（15%）的对外投资（含对子公司投资）的事项，上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；（二）《公司章程》规定或董事会授予的其他事项。公司进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项的，应当由董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。|

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||使。||
|3|第十条 公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。|第十条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。|
|4|第十六条 公司对外投资项目实行逐级审批制度，按下列程序办理：（一）公司财务管理中心对投资项目进行初步评估，提出投资建议，并向总经理上报；（二）总经理初审并形成书面意见后，属于其决策权限范围内的，可直接作出决定；不属于总经理决策权限范围内的，应并报战略委员会备案；（三）公司有关部门或者控股（参股）企业根据公司制度编制可行性报告，对外洽谈协议、合同；（四）总经理向战略委员会提交正式提案；（五）战略委员会根据有关资料召开会议，进行讨论，将讨论结果按上报董事会，并《公司章程》及本《办法》规定的权限与程序由董事会、股东大会审批批准。|第十六条 公司对外投资项目实行逐级审批制度，按下列程序办理：（一）公司财务管理中心对投资项目进行初步评估，提出投资建议，并向总经理上报；（二）总经理初审并形成书面意见后，向董事长汇报；属于董事长决策权限范围内的，可以直接作出决定，不属于董事长决策权限范围内的，应并报战略委员会备案；（三）公司有关部门或者控股（参股）企业根据公司制度编制可行性报告，对外洽谈协议、合同；（四）属于董事长决策权限范围内的，由董事长直接作出决定；不属于董事长决策权限范围内的，总经理向战略委员会提交正式提案；（五）战略委员会根据有关资料召开会议，进行讨论，将讨论结果按上报董事会，并《公司章程》及本《办法》规定的权限与程序由董事会、股东大会审批批准。|
|5|第二十五条 向子公司委派的董事、监事人选等由董事会根据《公司章程》审议批准，公司对外投资派出的其他人员由公司总经理决定。|第二十五条 向子公司委派的董事、监事、高级管理人员人选等由董事长根据《公司章程》审议批准。公司对外投资派出的其他人员由公司总经理决定。|
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-027
上海会畅通讯股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅通讯”）因筹划重大事项，公司股票自2018年1月22日（星期一）开市起停牌。公司于2018年 1月22日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-010）。
经各方论证，公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”），公司于2018年1月27日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-011），公司股票自2018年1月29日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司于2018年2月3日、2018年2月10日、2018年2月14日、2018年2月24日、2018年3月3日、2018年3月10日、2018年3月17日、2018年3月22日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-015）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-016）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-017）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-021）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-022）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：
2018-023）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：
2018-025）。
截至本公告日，公司与标的公司正在对本次重大资产重组方案相关内容和细节作进一步论证、磋商和完善，各中介机构及交易各方正全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作。鉴于上述事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
同时，根据事项的进展情况，严格按照法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，停牌期间每5个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年3月24日
证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2014-056
远东实业股份有限公司
关于工商登记变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 9日召开了第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司名称和经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，上述事项已经公司 2013年度股东大会审议批准。具体内容详见公司2014年5月30日、2014年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《远东股份：2013年度股东大会决议公告》。
经国家工商总局和江苏省常州工商行政管理局核准，2014年8月15日，公司已完成了工商变更登记手续，取得由江苏省常州工商行政管理局换发的《营业执照》。现将工商变更情况公告如下：
1.公司名称由“远东实业股份有限公司”变更为“视觉（中国）文化发展股份有限公司”；
2.法定代表人由“姜放”变更为“廖杰”；
3.注册资本由“19875万元人民币”变更为“66998.6736万元人民币”；
4、经营范围由“一般经营项目：动漫设计；智能控制人机交互软件的技术开发；机电一体化、动态仿真、机械结构以及多媒体产品的技术开发及系统集成；
开发计算机软件，销售自产产品并提供相关技术和工程咨询、服务、培训，转让
本企业所开发的技术。”变更为“广播电视传输技术，互联网络传播、互联网络游戏及娱乐技术，移动通讯网络游戏及娱乐的技术，广播影视网影视娱乐的技术，视频制作、电子传输技术等文化及娱乐产品技术的开发、咨询、服务与转让；媒体资产管理软件及其他计算机软件的开发、咨询、服务与转让；计算机图文设计、制作服务（不含印刷和广告）；摄影、扩印服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业管理，企业创业投资咨询服务，企业形象策划，市场营销策划，财务咨询；版权代理；物业管理，自有房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
特此公告。
远东实业股份有限公司二○一四年八月十八日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-46号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于公司退出参与筹建民营银行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年12月25日，厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》。公司拟以自有资金5,000.00万元（指人民币元，下同）参股商汇银行。
商汇银行拟注册资本为100,000.00万元，其中，公司拟以自有资金投资5,000.00
万元，占注册资本的5.00%；其余95.00%对应95,000.00万元出资由其他股东投入。
上述事项具体内容详见公司于2013年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
2016年7月15日，公司召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于退出参与筹建民营银行的议案》，鉴于公司聚焦并全力推动主业健康稳健发展的经营目标考虑，同意公司退出参与筹建民营银行的事宜。公司将一如既往做好现有业务，确保主营业务持续稳定增长，实现公司价值的持续提升，以此积极回报公司全体股东。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事会
关于厦门弘信电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
致同专字(2019)第350ZA0286号厦门弘信电子科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称弘信电子公司）截至2019年9月10日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是弘信电子公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对弘信电子公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。
在审核工作中，我们结合弘信电子公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，弘信电子公司董事会编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了弘信电子公司截至 2019年9月10日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
本报告仅供弘信电子公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年九月十九日
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明一、募集资金基本情况
厦门弘信电子股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1182号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式向李奎、弘信创业工场投资集团股份有限公司、中银基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司等 5位特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 30,313,428.00股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 23.83元，募集资金总额为人民币 722,368,989.24元，扣除本次发行费用人民币 17,197,662.68元，募集资金净额为人民币 705,171,326.56元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2019）第350ZA0031号”验资报告。
二、本次非公开发行预案承诺募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行 A股股票预案》披露的募集资金项目及本次募集资金净额使用计划如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 预计总投资金额拟投入募集资金净额翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目 28,331.45
24,792.95电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目 21,159.40
17,971.59FPC前瞻性技术研发项目 7,440.80 7,252.55补充流动资金 21,000.00 20,500.04合计 77,931.65 70,517.13三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在募集资金实际到位之前，项目资金已由本公司以自筹资金先行投入。截至 2019年 9月 10日，自公司第二届董事会第二十六次会议审议通过本次非公开发行募集资金投资项目后以自筹资金预先投入募集资金投资项目 5,894.70万元，拟置换金额5,894.70万元，项目的具体投入情况如下表：
金额单位：人民币万元自筹资金预先
项目名称 拟置换金额 实际投入时间投入金额
翔安工厂挠性印制电路板技 2018年11月24日至 5,894.70 5,894.70
改及扩产项目 2019年9月10日电子元器件表面贴装智能化
-- --
生产线建设项目
FPC前瞻性技术研发项目 -- --
补充流动资金 -- --
合计 5,894.70 5,894.70
说明：除补充流动资金无需备案外，上述募集资金投资项目业经地方有权审批机关备案。
四、以自筹资金预先投入筹集资金投资项目情况与本次非公开发行预案差异金额单位：人民币万元募集资金承诺投资
项目名称 拟置换金额 差异说明净额
翔安工厂挠性印制电路板技改
24,792.95 5,894.70 无及扩产项目
电子元器件表面贴装智能化生
17,971.59 -- 无产线建设项目
FPC前瞻性技术研发项目 7,252.55 -- 无补充流动资金 20,500.04 -- 无合计 70,517.13 5,894.70
五、置换募投资金的实施
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，须经公司董事会审议
通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年9月10日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-062四川中光防雷科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：四川中光防雷科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2017年7月27日（星期四）下午2:00
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月27日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月26日下午3:00至2017年7月27日下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年7月20日（星期四）
7、出席对象
（1）截止2017年7月20日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件一：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
8、现场会议召开地点：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司研发楼第四会议室。
二、会议审议议案
1、关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
上述议案已经由公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2017年7月12日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上批露的公告。
三、出席现场会议登记办法
1、登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2017年7月26日下午 4:30前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司证券事务部，邮编：611731（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2017年7月26日（上午9:00—11:30，下午2:30—4:30）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费
及其他有关费用自理。
5、联系方式：
联系地址：四川省成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司，证券事务部
联系人：廖术鉴
联系电话：028-66755418
传真：028-87843532
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
2017年7月21日
附：1、《授权委托书》
2、《股东参会登记表》
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席四川中光防雷科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||表决结果|||
||提案|||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||||提案名称|||||||
||编码|||||||||
|1.00||关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案||√||||||

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件二：参会股东登记表
四川中光防雷科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会股东参会登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|身份证号码\营业执照号码||
|股东账号|持股数量|
|是否委托参会|代理人姓名|
||代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|

说明：参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：网络投票操作流程
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365414”，投票简称为“中光投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|表决议案|对应的申报价格|
|议案1|关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案|1.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
（3）本次股东大会不设置总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2019-060海信家电集团股份有限公司
关于签署《金融业务框架协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为进一步盘活公司存量资产，获取资金运作收益，提高资金运作效率，海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2019年11月 5日与青岛海信金融控股有限公司（「海信金融控股公司」）签署了《金融业务框架协议》，在该协议下就本公司拟于协议有效期内在海信金融控股公司开展的融资业务进行了约定：本公司在海信金融控股公司办理的有追索权商业保理业务每日日终余额不超过人民币 8亿元（含利息）；办理的无追索权商业保理业务年度上限不超过人民币 4亿元（含利息）；办理的融资租赁业务每日日终余额不超过人民币3亿元（含利息）。
（二）董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序
本公司第十届董事会于 2019年 11月 5日召开 2019年第九次临时会议，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《本公司与青岛海信金融控股有限公司于2019年11月5日签订的<金融业务框架协议>以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限》的议案，董事长汤业国先生，董事贾少谦先生、林澜先生以及代慧忠先生作为关联董事回避表决本项议案。上述关联交易尚须本公司股东大会审议批准，青岛海信空调有限公司作为关联股东将在股东大会上回避表决该项议案。
二、关联方基本情况
（一）关联方的基本情况介绍
海信金融控股公司成立于2017年5月 16日，住所：山东省青岛市即墨市经济开发区蓝色新区宁东路168号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：汤业国；注册资本：人民币 100,000万元；统一社会信用代码：91370282MA3DNDLW0M；主营业务：以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理，证券业务投资管理，受托管理股权投资基金，金融软件领域内的技术投资及技术咨询，企
业管理与咨询，商务信息咨询，在批准区域内针对实体经济项目开展债权投资、短期财务性投资，投资策划与咨询。海信金融控股公司的实际控制人为海信集团有限公司。海信金融控股公司不存在被认定为失信被执行人的情况。
（二）与本公司的关联关系
本公司实际控制人为海信集团有限公司，海信金融控股公司的实际控制人同为海信集团有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，海信金融控股公司为本公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。
（三）截至2019年9月30日，海信金融控股公司未经审计资产总额为人民币111.64亿元，净资产为人民币 12.03亿元，营业收入为人民币 3.41亿元，净利润为人民币 1.1亿元。
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价原则及定价依据
本公司在海信金融控股公司的保理业务定价不高于同期独立第三方保理公司的定价。本公司在海信金融控股公司的融资租赁业务定价不高于同期独立第三方融资租赁公司的定价。
定价依据：中国人民银行规定的贷款基准利率以及同类业务市场利率水平。
本协议约定之交易乃于双方日常业务过程中按一般商业条款及不逊于独立第三方可取得或提供（视属何情况而定）之条款进行。
（二）交易协议的主要内容
《金融业务框架协议》的主要条款如下：
1、交易方：
甲方：本公司
乙方：海信金融控股公司
2、服务内容：协议有效期内，甲方将接受乙方在其业务范围内提供的一系列融资服务，包括但不限于保理、融资租赁服务及监管部门批准乙方可从事的其他业务。具体业务如下：
保理业务：有追索权商业保理和无追索权商业保理。
融资租赁业务：直接租赁、售后回租、杠杆租赁、厂商租赁和经营性租赁。
保理额度：甲方在乙方办理的有追索权商业保理业务每日日终余额不超过人民币8
亿元（含利息）；甲方在乙方办理的无追索权商业保理业务年度上限不超过人民币4亿元（含利息）。
融资租赁额度：甲方在乙方办理的融资租赁业务每日日终余额不超过人民币3亿元（含利息）。
3、协议有效期：由 2020年 1月1日或本协议获甲方之独立股东于股东大会审议通过之日（以较后者为准）至2021年12月 31日。
4、定价政策：详见本公告“三、（一）交易的定价原则及定价依据”。
5、服务原则：
（1）本协议的签署并不能够使乙方在本协议期间成为甲方唯一的业务商。甲方可以根据实际情况在履行本协议的同时由其他金融机构提供本协议项下的融资业务。本协议签署后，双方有权就拟开展的业务进行具体协商，按照协商确定的交易原则另行签署具体的业务合同；
（2）本协议生效后，甲乙双方均可以授权其子公司具体履行本协议，承担相应义务，享有相应权利，并由双方子公司之间另行签订具体的业务合同。上述具体业务合同应服从本协议，如有冲突，以本协议规定的条款为准。
四、交易目的和对上市公司的影响
本公司拟在海信金融控股公司开展保理业务以及融资租赁业务，有利于进一步盘活本公司存量资产，获取资金运作收益，提高资金运作效率。
本公司与海信金融控股公司的关联交易遵循公允、合理的原则，不会损害本公司利益，不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响；本公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成重大依赖，不会影响本公司的独立性。
五、本年初至 2019年9月与海信金融控股公司累计发生的各类关联交易总金额截至2019年9月30日，本公司与海信金融控股公司累计发生的各类关联交易总金额为0万元。
六、独立非执行董事事前认可情况和独立意见
公司事前就公司拟与海信金融控股公司的关联交易通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，在认真审阅了关联交易相关文件后，我们同意将本项关联交易议案提交董事会审议，同时对本项关联交易发表意见如下：
公司与海信金融控股公司之间拟进行的关联交易，有利于进一步盘活公司存量资
产，获取资金运作收益，提高资金运作效率。关联交易议案的审议程序合法合规，关联董事均回避表决，符合中国证监会和深交所的有关规定。本项关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合公司及公司股东的整体利益；《金融业务框架协议》各条款及其年度上限公平合理。
因此，我们建议独立股东于股东大会上投票赞成以批准《金融业务框架协议》。
七、备查文件目录
1、本公司与海信金融控股公司签署的《金融业务框架协议》；
2、第十届董事会2019年第九次临时会议决议；
3、独立非执行董事对第十届董事会2019年第九次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会 2019年 11月5日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2017-058美的集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 26日收到公司控股股东美的控股有限公司（以下简称“美的控股”）的《告知函》，《告知函》显示：“2017年12月25日美的控股将持有的65,000,000股公司股份通过质押式回购方式质押给中国工商银行股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续，该部分股份质押期限自 2017年 12月 25日起至质押解除之日止。”
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股份状态|股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|占公司总股本的比例|
|美的控股|是|质押|65,000,000|2017年12月25日|2020年12月31日|中国工商银行股份有限公司|0.99%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2017年12月 26日，美的控股通过普通证券账户直接持有公司股票共计 2,212,046,613股，占公司总股本的33.72%；累计质押股数为 706,565,000股，占公司总股本的10.77%。
三、备查文件
美的控股有限公司《告知函》。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2017年12月27日