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2018年第二次临时股东大会会议资料 2018年第二次临时股东大会
地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室时间：2018年1月23日14：00
董事会秘书：张丽
咨询电话：021-65615689
e-mail：stock@lycg.com.cn
2018年第二次临时股东大会会议资料会议资料目录
会议议程...................................................................................................... 3议案1、关于公司 2016年度非公开发行 A股股票决议有效期延期的议案 .................................................................................................................... 4议案2、关于提请股东大会授权延长董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案 ........................................................................... 5
2018年第二次临时股东大会会议资料会议议程
一、会议时间：2018年1月23日14：00
二、大会主持人：公司董事长赖振元先生
三、大会议程：
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况
2、大会主持人介绍大会审议议案
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|序号|议案名称|
|1|《关于公司 2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》|
|2|《关于提请股东大会授权延长董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》|

四、议案审议表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、大会主持人宣读投票表决办法
4、大会主持人宣布监票人名单
5、现场股东投票表决
6、监票人统计现场表决票和现场表决结果
五、监票人代表宣布现场表决结果
六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告。
七、见证律师对2018年第二次临时股东大会发表法律意见
八、大会主持人宣布闭会
2018年第二次临时股东大会会议资料议案1、关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案
各位股东：
公司八届四次董事会和 2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案；公司八届五次、八届八次和八届十次董事会分别审议通过了本次非公开发行股票调整相关内容的议案。根据 2016年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司通过股东大会审议通过之日起 12个月。
2017年 11月 16日，公司收到中国证监会出具的《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2001号），为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司董事会同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长 12个月的事项。除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。
现提请股东大会予以审议。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2018年1月5日
2018年第二次临时股东大会会议资料议案2、关于提请股东大会授权延长董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案
各位股东：
公司八届四次董事会和 2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，根据 2016年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的决议有效期为自公司通过股东大会审议通过之日起 12个月。
2017年 11月 16日，公司收到中国证监会出具的《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2001号），为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司董事会同意本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期延长 12个月。除延长股东大会对董事会授权的有效期外，股东大会对董事会的其他授权内容不变。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2018年1月5日
2018年第二次临时股东大会会议资料附件：
授权委托书
龙元建设集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月23日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》||||
|2|《关于提请股东大会授权延长董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2018－021债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国共产党章程》、中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》及北京市委《关于在深化市属国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等文件精神和要求，为了充分发挥党组织的领导作用，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第一章 总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一章 总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。|
|新增第一章 总则第十条|第一章 总则第十条根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。公司应为党组织开展正常活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费用中列支。|

新增 第一章总则
第一章总则 第十一条
第十一条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律
的规定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工
会活动，维护职工的合法权益。公司为工会组织提
供必要的活动条件。
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|第一章 总则第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。|第一章 总则第十二条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委（纪委）成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。|
|新增第五章 党的委员会|第五章 党的委员会第九十八条公司设立中国共产党王府井集团股份有限公司委员会（简称：公司党委）和中国共产党王府井集团股份有限公司纪律检查委员会（简称：公司纪委）。董事长、党委书记原则上由一人担任，配备一名主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入公司党委。公司党委书记和纪委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，经选举产生。党员代表大会闭会期间，上级党委认为有必要时，可任命党委书记、副书记和纪委书记。|

新增 第五章党的委员会
第五章党的委员会 第九十九条
公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规
履行职责。
（一）保证监督党和国家的方针政策及上级党
委的决策部署在本公司的贯彻执行。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经
营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。
支持股东大会、董事会、监事会及总经理依法行使
职权。履行党管人才职责，实施人才强企战略。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营
管理事项和涉及员工切身利益的重大问题，并提出
意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司
思想政治工作、意识形态工作、统战工作、精神文
明建设、企业文化建设、群团工作和维护稳定工作。
领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督执纪问
责职责。
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|第六章 董事会第一百一十六条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。|第六章 董事会第一百二十条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，或公司党委会提议，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。|
|新增第六章 董事会第一百二十三条|第六章 董事会第一百二十三条董事会决定公司及子企业重大问题，应当事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。|
|其他章节条款的序号相应进行调整||

除上述条款修改外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》尚需提请2018年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
内蒙古建中律师事务所
关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
建律券意字[2016]第004号根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和其他相关法律、行政法规、规范性文件之规定，内蒙古建中律师事务所（以下简称“本所”）接受公司董事会的聘请，委派宋建中律师和刘怀宽律师（以下简称“本律师”）出席公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“大会”），并依法为本次股东大会出具《法律意见书》。
为出具本《法律意见书》，本律师已对公司涉及本次股东大会的事实进行审查，对出具法律意见所必须查阅的文件业已查阅，并已核查和验证了相关问题。
本律师同意按有关规定将本《法律意见书》与本次股东大会决议一并公告。本所及本律师对所出具的法律意见承担责任。
本律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》之有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员的资格和大会表决程序的合法有效性发表如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会具有股东大会召集人资格，作为本次股东大会的召集人符合《股东大会规则》之规定。
上刊登了召开本次股东大会的通知。通知载明了大会的召开时间、地点、审议事项、参加大会人员资格和出席大会的办法。
3、2016年 6月 1日上午 10:00时，本次股东大会按照上述通知之内容如期召开。
4、大会由公司董事曾广春先生主持。
本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 53人，代表股份数为 439,771,322股，占公司总股本的42.61%。
经查验，上述股东及股东代理人的与会条件符合通知要求，并均持有出席大会的合法有效的身份证明。
除公司股东及股东代理人外，其他出席大会的人员为公司董事、监事及其他高级管理人员。本所宋建中律师和刘怀宽律师应公司董事会聘请出席本次股东大会。
经公司证券业务处工作人员及本律师验证，出席本次股东大会的人员资格符合《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议的表决程序是以记名投票的表决方式对大会所审议的议案进行表决。
现场会议经计票人和监票人现场计票和统计并公布了表决结果：大会所审议的议案均以超过出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的半数通过。
大会记录经出席本次股东大会的董事签名。
本律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规和公司《章程》之有关规定。
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2018-060
引力传媒股份有限公司
董事、高级管理人员减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
持股的基本情况:截至本公告披露之日，公司董事兼副总裁李浩先生持有公司股份 96万股，占公司股份总数的0.35%；公司董事兼财务总监王晓颖女士持有公司股份 58万股，占公司股份总数的0.21%；公司董事潘欣欣女士持有公司股份58万股，占公司股份总数的0.21%。
减持计划的主要内容：公司于 2018年 5月 19日披露了上述董事、高级管理人员的减持计划，自 2018年 6月 11日至 2018年 12月 8日期间，减持公司股份合计不超过53万股，减持比例合计不超过公司股份总数的0.19%。
减持计划的进展情况:截至本公告披露之日，本次减持计划时间已过半，董事兼副总裁李浩先生、董事兼财务总监王晓颖女士、董事潘欣欣女士均尚未通过任何方式减持公司股份。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|李浩|董事、监事、高级管理人员|960,000|0.35%|IPO前取得：700,000股其他方式取得：260,000股|
|王晓颖|董事、监事、高级管理人员|580,000|0.21%|IPO前取得：320,000股其他方式取得：260,000股|
|潘欣欣|董事、监事、高级管理人员|580,000|0.21%|IPO前取得：320,000股其他方式取得：260,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）董事、高级管理人员因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|李浩|0|0.00%|2018/6/11～2018/9/7|集中竞价交易|0–0|0|960,000|0.35%|
|王晓颖|0|0.00%|2018/6/11～2018/9/7|集中竞价交易|0–0|0|580,000|0.21%|
|潘欣欣|0|0.00%|2018/6/11～2018/9/7|集中竞价交易|0–0|0|580,000|0.21%|

截至本公告披露之日，本次减持计划时间已过半，董事兼副总裁李浩先生、董事兼财务总监王晓颖女士、董事潘欣欣女士均尚未通过任何方式减持公司股份。
（二）本次减持事项与董事、高级管理人员此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划不会对公司治理结构、股权架构及持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注董事、高级管理人员减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）截止本公告披露之日，公司董事、高级管理人员李浩先生、王晓颖女士、潘欣欣女士股份减持计划尚未实施完毕，其将根据市场情况、公司股价等因素决定后续是否继续实施本次减持股份计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险：无。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会2018年9月11日
天津中新药业集团股份有限公司
独立董事关于公司2017年第十次董事会相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，对公司2017年第十次董事会审议的相关事项进行了核查，现对有关事项发表独立意见如下：
一、关于选举新董事长的事项
根据公司董事会提名，我们审阅了选举李立群先生为公司董事长的相关事项，我们对其个人履历进行了审查，我们认为：公司董事会对于新任董事长的提名程序符合《公司章程》的有关要求，新任董事长具备任职资格，我们同意选举李立群先生为公司新任董事长的事
项。
二、关于聘任高级管理人员的事项
根据公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，我们审阅了聘任王磊女士为公司总经理、周鸿先生为公司副总经理、总工程师的相关事项，我们对该两名候选人的个人履历进行了审查，我们同意该两项高级管理人员的聘任事项。
独立董事：陈德仁 卓侨兴 强志源 2017年 10月 10日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2018-031
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开 2018年第三季度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
说明会召开时间：2018年 10月 31日(星期三)下午 15:00-16:00说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台(网址：http://sns.sseinfo.com)“上证 e访谈”栏目
说明会召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年10月27日披露了《公司2018年第三季度报告》及《公司2018年第三季度报告正文》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司业绩情况，公司定于2018年10月31日(星期三)下午15:00-16:00以网络互动方式召开2018年第三季度业绩说明会。
二、说明会召开的时间和地点
召开时间：2018年 10月 31日(星期三)下午 15:00-16:00
召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台(网址：http://sns.sseinfo.com)“上证 e访谈”栏目
召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事、总经理陈闯先生、董事会秘书费宏伟先生、财务负责人丁元新先生将参加本次说明会，回答投资者问题。
四、投资者参加方式
1.投资者可通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2.投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），向公司进行提问，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。
五、联系人及咨询办法
联系人：吕丹
电话：024-23285500
传真：024-23284232
邮箱：601999＠nupmg.com
六、其他事项
公司将于投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2018年 10月 27日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 编号：临2018-010号
昆药集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月26日召开的公司2017年第八次临时股东大会审议通过《关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本的议案》，因公司实施《2017年限制性股票激励计划》的部分首次授予激励对象自愿放弃认购公司从二级市场回购的激励股份，公司将对授予剩余的2,490,923股公司股票进行注销，注销后公司的总股本将变更为 786,197,697股，注册资本将变更为 78,619.7697万元，公司拟对章程中涉及的相关条款进行修订，股本变更事项于公司就该注销股份事宜在中国登记结算有限公司上海分公司完成变更登记之日起生效，注销日期为变更登记日，注册资本变更事项于公司完成本次减资的工商变更登记之日起生效。
经公司股东中证中小投资者服务中心提议，根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》、国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号），为切实保护公司中小投资者合法权益，公司拟在章程中增加股东大会审议重大事项时中小投资者单独计票事宜，并对股东征集投票权相关事宜进行规范描述。
按照目前公司章程，公司执行相关资产购买、出售等交易事项时无论金额大小均需董事会授权或审议通过方可执行，随着公司发展，公司运营中小额交易事项均呈报董事会审批使公司决策流程冗长，为提高公司决策效率，结合公司治理的需要，拟对《公司章程》中董事长职权部分进行修订。
本次《公司章程》修订具体内容如下：
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|修改前|修改后|
|第三条 公司经云南省人民政府云政复[1995]112 号文批准，以发起方式设立；……本次转增股本后，公司的总股本为 788,688,620 股，新增的无限售流通股已于2016年5月10日上市 。|第三条 公司经云南省人民政府云政复[1995]112号文批准，以发起方式设立；……本次转增股本后，公司的总股本为788,688,620股，新增的无限售流通股已于2016年5月10日上市 。经2017年12月26日召开的公司2017年第八次临时股东大会审议通过，因公司实施《2017年限制性股票激励计划》的部分首次授予激励对象自愿放弃认购公司从二级市场回购的|

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||激励股份，公司于2018年 月 日对授予剩余部分2,490,923股公司股票进行注销，注销后公司的总股本变更为786,197,697股。|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币78,868.8620 万元。|第六条 公司注册资本为人民币78,619.7697 万元。|
|第十九条 公司的股本结构为人民币普通股 788,688,620 股，全部为流通股，其中部分股东的持股依照法律、本章程的规定以及其承诺，存在限售条件。|第十九条 公司的股本结构为人民币普通股786,197,697股，全部为流通股，其中部分股东的持股依照法律、本章程的规定以及其承诺，存在限售条件。|
|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第一百二十一条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；|第一百二十一条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事长在征得过半数高管成员同意的前提下，享有对公司购买、出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目以及上海证券交易所认定的其他交易（关联交易、对外担保除外）在下列标准的范围内的事项的决策权：①交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)不超过300万元的；②交易的成交金额(包括承担的债务和费用)不超过 300 万元的；③交易产生的年利润不满100万元的；④交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过1亿元的；⑤交易标的在最近一个会计年度相关的净利润不超过 100万元的。上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。（四）董事会授予的其他职权。|

本议案已经公司于2018年1月24日召开的八届四十六次董事会审议通过，尚须提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2018年1月25日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2014-073
江苏长电科技股份有限公司关于
变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】874号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 8名特定投资者发行了人民币普通股股票 131,436,390股，每股价格人民币 9.51元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,249,960,068.90元，扣除发行费用合计人民币63,627,443.28元后，募集资金净额为人民币 1,186,332,625.62元。2014年 9月 24日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）就募集资金到账事项出具了“苏公W【2014】B103号”《验资报告》，确认募集资金到账。
二、本次非公开发行股票募集资金原计划投向
经公司第五届第十次临时董事会、第五届第十一次临时董事会和2013年度第三次临时股东大会审议通过，根据《江苏长电科技股份有限公司二〇一三年度非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金投入使用计划如下：单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金拟投入金额|
|年产9.5亿块FC（倒装）集成电路封装测试项目|84,080|84,080|
|补充流动资金|--|35,920|
|合计|--|120,000|

募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之
前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
三、本次非公开发行股票募集资金实际使用情况
截至本公告出具日，公司已使用募集资金共计 47,813.39万元。目前尚未使用募集资金项目余额为 71,205.32万元（包含利息），具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|已使用募集资金金额|剩余募集资金金额|
|年产9.5亿块FC（倒装）集成电路封装测试项目|13,146.98|71,205.32|
|补充流动资金|34,666.41|-|
|合计|47,813.39|71,205.32|

四、变更部分募投项目的具体情况
（一）原募投项目实际投资情况
截止本公告出具之日，公司“年产 9.5亿块FC（倒装）集成电路封装测试项目”已投入募集资金 13,146.98万元。
（二）拟变更募集资金投资项目情况
经公司第五届第二十三次临时董事会审议通过，公司拟变更“年产9.5亿块FC（倒装）集成电路封装测试项目”中的 5.9亿元募集资金用于收购 STATS ChipPACLtd.（以下简称“星科金朋”）股权。
星科金朋是一家于新加坡交易所上市的公司，主要从事半导体封装及测试业务，是世界排名前列的半导体封装测试公司，提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体解决方案。依托现有的在倒装芯片、晶元、 3D封装等方面的技术优势，目标公司为客户提供创新与成本高效的半导体解决方案。星科金朋目前在新加坡、韩国、中国上海、台湾和马来西亚拥有五个半导体封装及测试工厂和 2个研发中心，同时在美国、韩国、日本、中国、新加坡、马来西亚、台湾和瑞士拥有销售团队。
星科金朋 2013年度实现收入 15.99以美元，收入按区域划分，主要收入来源为美国，2013年美国的收入占总收入的69.2%，亚洲地区收入占19.0%，欧洲地区收入占11.8%；按业务类别划分，主要收入来源于封装收入，2013年星科金
朋封装收入占总收入的77.7%，其中先进封装占总收入的46.9%，焊线接合封装
占总收入的30.8%，另外22.3%来自测试收入。
截至 2014年 9月末，星科金朋总资产为 26.32亿美元，归属母公司净资产为8.90亿美元；2014年1-9月，星科金朋实现营业收入 11.79亿美元，净利润为-0.19亿美元。
（三）变更原因
公司本次拟收购对象星科金朋已在韩国和中国上海建有较大规模的“FC（倒装）集成电路封装测试产品”生产线，且截至2013年底，新科金朋“FC（倒装）集成电路封装测试产品”的总产能利用率约为63%，产能利用率严重不足，公司完成对新科金朋收购之后，为了充分利用新科金朋现有相关产能，避免重复建设导致产能过剩，因此拟降低原募集资金投资项目之“年产 9.5亿块FC（倒装）集成电路封装测试项目”的投资规模。
五、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更的相关意见
（一）独立董事意见
本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司第五届第二十三次临时董事会审议通过，公司独立董事对该事项进行了独立审核并发表独立意见认为：“公司本次拟变更部分募集资金用于收购 STATS ChipPACLtd.股权有利于合理配置公司资源，有利于提高募集资金使用效率，避免重复建设与资源浪费，符合公司经营发展的实际需求，不存在违反相关法律法规或损害公司股东尤其是中小股东利益之情形。我们同意公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”
（二）监事会意见
本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司第五届第十四次临时监事会审议通过，监事会认为：“公司拟变更“年产 9.5亿块FC（倒装）集成电路封装测试项目”中拟使用的募集资金 5.9亿元用于收购 STATS ChipPACLtd.股权有利于公司合理整合与利用资源，避免重复建设，有利于公司快速做强做大主业，符合公司全体股东的利益，不存在违法募集资金使用相关法律法规或损害公司及股东利益之情形。我们同意公司变更部分募集资金投资项目用于对 STATS ChipPACLtd.股权的收购。”
（三）保荐机构意见
华英证券有限责任公司对公司本次变更部分募集资金投资项目经核查后，认为：“长电科技本次变更部分募集资金投资项目事项是基于公司自身经营发展的需要，经公司研究讨论后的作出的重大决策，符合公司目前的实际经营需要，不存在刻意损害股东利益之情形。公司本次变更部分募集资金投资项目之议案已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，除尚需公司股东大会审议通过外，已履行了必要的决策程序。保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。”
六、关于本次变更部分募集资金投资项目的后续审核事宜
公司本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2017-44上海贝岭股份有限公司
关于增加2017年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示内容
公司增加 2017年度日常关联交易金额在董事会审批权限内，无需递交股东大会审议。
公司与关联方上海华虹宏力半导体制造有限公司的日常关联交易未形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海贝岭股份有限公司（以下简称：“公司”）对2017年度上半年度日常关联交易执行情况进行了核查，其中公司全资子公司香港海华有限公司（以下简称：香港海华）对上海华虹宏力半导体制造有限公司（以下简称：“华虹宏力”）的销售金额为4,044万元，较去年同期增长 1,596万元，预计全年对华虹宏力的销售额为8,500万元（不含税），超出了2017年4月18日召开的2016年年度股东大会的授权额度，现拟增加该项关联交易额度1,055万元，该额度在董事会审批权限内。
2017年8月11日上午，公司经营层向董事会审计委员会汇报了关联交易情况，2017年8月11日下午，公司董事会以现场会议加通讯表决方式召开七届七次会议，审议通过了《公司关于增加 2017年度日常关联交易额度的议案》，在表决该议案时，公司关联董事马玉川先生作了回避。
公司独立董事对增加 2017年日常关联交易额度发表了独立意见，认为：1、上海华虹宏力半导体制造有限公司是专业的集成电路企业，公司与其合作能最大限度地满足公司生产运营及相关业务的需求，符合公司战略发展的需要，有利于
公司经营业务的持续发展。2、公司本次增加与华虹宏力的日常关联交易额度，交易的价格是按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。3、在董事会审议本次交易议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
（二）公司2017年上半年度与华虹宏力日常关联交易预计执行情况
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|-|-|-|-|-|
||2016年年度股|2017年度|本年年初至2017年6月|预计金额与实|
|关联交易类别|东大会授权额|预计金额|底与关联人累计已发|际发生金额差|
||度（万元）|（万元）|生的交易金额（万元）|异较大的原因|
|向华虹宏力购买||||在合理预计范|
||3,700|3,700|1,532.97||
|原材料||||围内|
|向华虹宏销售产||||销售业务增长|
||7,445|8,500|4,043.98||
|品、商品||||较快|

二、关联方介绍和关联关系
关联方----上海华虹宏力半导体制造有限公司
上海华虹宏力半导体制造有限公司是一家从事集成电路产品有关设计、开发、制造、测试、封装，销售集成电路产品及相关技术支持的公司。公司法定代表人：张素心，注册资本：782,857.78万元人民币。
香港海华为上海贝岭的全资子公司，从事集成电路领域贸易业务，向华虹宏力销售设备、化学品及备品备件等。
本公司董事马玉川在华虹宏力担任董事，本公司与华虹宏力之间构成关联关系，形成的交易为关联交易。
三、定价政策和定价依据
以上关联交易均以市场公允价为交易价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与华虹宏力因销售商品而形成的日常持续性关联交易，符合公司战略发展的需要，有利于公司业务的持续发展，有利于共享资源，提高盈利资产配置，在配合公司主业的发展同时，进一步提高公司的运行效率及效益。
五、关联交易协议签署情况
公司与华虹宏力所发生的关联交易均签署书面订单，具体交易按照订单执行。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司
2017年8月15日
备查文件
（一）经与会董事签字确认的第七届董事会第七次董事会决议。
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。
（三）经与会监事签字确认的第七届监事会第六次董事会决议。
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2017-022
上海市北高新股份有限公司
关于第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事陈军先生主持，会议审议并通过了决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
选举陈军先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致（陈军先生简历见附件）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会二〇一七年四月二十日
附件：
陈军先生简历：
陈军，男，1968年 5月出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，硕士研究生学位。历任上海市土产进出口公司党委办副主任、上海外经集团有限公司国际劳务有限公司港澳中东部业务主管、明园集团有限公司行政人事部主任、上海对外经济技术交流中心副主任、闸北区外经委副主任、闸北区商务委员会（经济委员会）副主任，静安区大宁路街道办事处主任、党工委副书记，现任上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、总裁。
证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2016-045
中节能风力发电股份有限公司
2016年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2016年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2016年半年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|778,402,164.84||750,052,892.98||3.78||
|营业利润|194,208,115.69||171,186,672.96||13.45||
|利润总额|238,418,919.26||208,629,380.60||14.28||
|归属于上市公司股|149,880,679.23||148,263,189.72||1.09||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.072||0.083||-13.25||
|加权平均净资产收|2.37%||4.56%||减少2.19 个百分点||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|17,133,512,358.50||17,817,028,227.54||-3.84||
|归属于上市公司股|6,318,136,724.31||6,260,180,785.05||0.93||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|2,077,780,000.00||2,077,780,000.00||-||
|归属于上市公司股|3.041||3.013||0.93||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数；
2、上述数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年上半年，本公司的生产经营正常。
1、报告期内营业总收入较上年同期增长3.78%，主要是由于公
司销售电量增加所致。
2、基本每股收益较上年同期下降13.25%，主要是由于 2015年
12月 30日公司完成非公开发行股票，股本由 1,777,780,000股增加至 2,077,780,000股所致。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2017-057
中材节能股份有限公司
关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨泽学先生继续担任公司董事会秘书，聘任杨东先生继续担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。
董事会秘书及证券事务代表任期为三年。
杨泽学先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年 12月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。2002年1月至2010年10月，历任中国中材国际工程股份有限公司证券投资部副经理、经理，2010年 11月至今，任公司副总裁、董事会秘书；2010年12月至今，任南通万达锅炉有限公司董事；2016年6月至今，任中材（宜昌）节能新材料有限公司董事；2017年6月至今，任中材（北京）建筑节能科技有限公司董事长。杨泽学先生于2008年11月参加上海证券交易所第三十四期上市公司董事会秘书资格培训教育考试,并取得考核合格证明。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的相关要求。
杨东先生,男,1985年 2月出生，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2007年11月至今在公司工作，历任综合部、经济运行部、证券投资部职员、高级主管、部长助理、副部长、部长；2015年7月至今，任克州中材节能余热发电有限公司监事；2015年7月至今，任若羌中材节能余热发电有限公司监事；2015年7月至今，任吐鲁番中材节能余热发电有限公司监事；2015年10月至今，任云浮中材节能余热发电有限公司监事；2015年 11月至今，任郁南县中材节能余热发电有限公司监事；2016年6月至今，任中材（宜昌）节能新材料有限公司监事会主席。杨东先生于2011年4月参加上海证券交易所第三十九期上市公司董
事会秘书资格培训教育考试,并取得考核合格证明。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的相关要求。
杨泽学先生、杨东先生联系方式如下：
联系地址：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座20层
联系电话：022-86341660、022-86341590
传真：022-86896201
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2017-053中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第六届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2017年 12月 14日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2017年12月28日召开，采取了通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于挂牌转让中软创新股权的议案
根据公司发展战略和经营管理的需要，拟将公司在深圳市中软创新信息系统有限公司（简称中软创新）的72.5%股权通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，其中挂牌价不低于50万元，最终成交价以受让方摘牌价格为准。
中软创新成立于2001年1月，注册资本2000万元，其中本公司出资1450万元，占注册资本的72.5%。主营业务定位于电力行业信息化建设和应用软件服务、金融外包服务等。
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年06月30日，中软创新总资产2656.4万元，净资产-1119.98万元，2017年1-6月实现营业收入157.77万元，净利润 -501.89万元；截至 2016年 12月 31日，中软创新总资产 2754.02万元，净资产-618.09万元，2016年度实现营业收入2088.75万元，净利润-662.55万元。根据北京中天华资产评估有限责任公司以2017年6月30日为基准日的评估，中软创新股东全部权益价值为-778.22万元。本次挂牌的定价系以相应权益比例的净资产评估值为基础，根据产权交易所的相关规定，综合考虑标的公司和市场的情况确定。
本次挂牌转让中软创新股权，可使公司进一步优化企业结构，控制投资和经营风险，有利于公司进一步集中力量发展当前重点业务，符合公司和股东的根本利益。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（二）关于资产减值准备财务核销的议案
为真实反映公司财务状况，根椐《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》、《企业会计准则》等相关规定，本次拟对截至2016年12月31日全额计提坏账准备和存货跌价准备的应收账款和存货进行核销。其中核销应收款减值准备16,684,873.38元，核销存货减值准备4,859,508.67元。上述款项账龄均在五年以上，已全额计提坏账准备，经确认已无法回收；上述存货账龄均在五年以上，已全额计提存货跌价准备，经鉴定无市场价值，确已无法处置收回。
公司聘请年审会计师事务所中天运会计事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计，出具专项审计报告。
本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不影响公司当期利润，也不存在损害公司和股东利益的行为。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（三）关于聘用2017年度审计机构的议案
根据需要，拟继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告和内部控制的审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事邱洪生先生、崔利国先生、王劲先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见：“经审核，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务报告及内部控制审计工作的要求，不会损害中小股东利益。事前认可并同意公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告和内部控制的审计机构，同意将该议案提交董事会和股东大会审议。”
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案还须提交股东大会审议。
（四）关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案
董事会提议于2018年1月15日，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室，召开公司2018年第一次临时股东大会，审议如下议案:
一、关于聘用2017年度审计机构的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2017-032开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中浩化工有限公司
委托贷款金额：8,000.00万元
委托贷款期限： 1年
委托贷款利率：4.6284%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和 2015年度股东大会决议，2017年 5月 11日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为 “WTDK2017043号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供 8,000.00万元的委托贷款。
公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中浩公司日常生产经营，贷款期限自 2017年 5月 11日至 2018年 5月 10日止，贷款利率为4.6284%，贷款期限一年。公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议和 2015年度股东大会审议通过。
（二）内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第六次会议和 2015年度股东大会审议通过，在公司 2015年度股东大会审议通过之日起至 2016年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过 100,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司发放委托贷款 64,000.00万元，委托贷款剩余额度 36,000.00万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
委托贷款对象名称：唐山中浩化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区港福街南
注册资本：169,404.25万元
法定代表人：郑广庆
经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产、销售及出口（以上项目筹建）；余压利用、聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至 2016年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 523,080.78万元，负债总额 357,052.88万元，净资产 166,027.90万元，该公司 2016年处于建设期，无营业收入，利润总额 197.79万元，净利润 197.79万元；截至 2017年 3月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为 528,719.23万元，负债总额 362,685.64万元，净资产 166,033.59万元，
该公司 2017年初己二酸项目转入正式生产，2017年 1-3月营业收入 40,492.34万元，利润总额 28.27万元，净利润 29.79万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 262,101.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 86,000.00万元，为子公司唐山开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 26,400.00万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款 114,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 7,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 7,601.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款 5,100.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00万元。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一七年五月十三日