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证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2015-030山东新北洋信息技术股份有限公司
关于鞍山搏纵 2014年度业绩承诺完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、新北洋收购鞍山搏纵的基本情况
根据山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）第四届董事会第九次（临时）会议审议通过的《关于收购鞍山搏纵科技有限公司51%股权的议案》，以及公司与鞍山搏纵科技有限公司(以下简称“鞍山搏纵”)原股东邱林、祁师洁、张纯、程子权及鞍山搏纵签订的《关于鞍山搏纵科技有限公司之投资协议》等，公司以 14,950万元的价格受让邱林、祁师洁、张纯、程子权持有的鞍山搏纵51%股权，成为其控股股东。
2013年8月26日，鞍山搏纵完成了工商变更登记手续，取得了股东变更后的企业法人营业执照。
二、盈利指标及业绩补偿承诺
根据《关于鞍山搏纵科技有限公司之投资协议》，邱林、祁师洁、张纯及鞍山搏纵共同承诺：
1、盈利指标
投资完成后当年度，即 2013年度，鞍山搏纵实现不低于 2,000万元的净利润；2014年度，鞍山搏纵实现不低于3,200万元的净利润；2015年度，鞍山搏纵实现不低于4,600万元的净利润。
2、业绩补偿
若鞍山搏纵2013-2015任一会计年度内未能实现相应的盈利指标，邱林、祁师洁、张纯同意就差额部分对鞍山搏纵进行补偿，并同意新北洋从相应年度应付的股权转让款中直接支付给鞍山搏纵，若股权转让款不足补偿业绩差额的，由邱林、祁师洁、张纯以个人自有资金或自筹资金补偿鞍山搏纵。
鞍山搏纵2013、2014、2015年度累计完成达到盈利目标总额且因以前年度未达标被
扣减股权转让款而补偿给鞍山搏纵的，鞍山搏纵须退还以前年度因未达标邱林、祁师洁、张纯补偿给鞍山搏纵的全部补偿资金。
三、鞍山搏纵2014年度业绩情况及2015年度规划
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对鞍山搏纵 2014年度财务报表进行了审计，经审计的鞍山搏纵 2014年度净利润为5,383,934.60元，完成承诺盈利目标的16.82%。
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|鞍山搏纵 2014 年未能实现承诺盈利目标的主要原因：原有产品竞争力较低，新产品|
|仍在研发中，导致市场销售低迷，经营业绩低于预期。|
|鞍山搏纵将紧紧围绕战略发展规划， 争取顺利实现2015 年度盈利目标，具体措施为：|
|加快清分机新产品的发布推广，抢抓国内各大银行的招标采购机会，扩大销售规模；充分|
|发掘并整合鞍山搏纵和新北洋已有的营销资源，在加大渠道分销网络建设的同时，积极培|
|育直销能力；积极开发清分机海外市场，实现海外市场销售的规模突破；充分借助母公司|
|规模化采购、生产的成本优势和管理经验，降低清分机产品的综合成本，提升产品质量，|
|提高鞍山搏纵产品的综合竞争力和盈利能力。|
|四、2014 年度业绩补偿情况|

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2015]37070052号审计报告，鞍山搏纵未能实现 2014年承诺的盈利目标，差额为 26,616,065.40元。差额部分将由公司应支付给转让方的第四期股权转让款 10,450,000.00元向鞍山搏纵进行补偿，股权转让款不足补偿业绩差额的部分 16,166,065.40元将分别由邱林、祁师洁、张纯以个人自有资金或自筹资金11,194,489.67元、3,356,605.27元、1,614,970.46元向鞍山搏纵进行补偿。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2015年4月22日
长城证券股份有限公司
关于天康生物股份有限公司
可转换公司债券回售有关事项的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，对天康生物可转换公司债券回售的有关事项进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2201号）的核准，公司于2017年12月 22日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元,扣除承销费及保荐费尾款人民币14,500,000.00元后，截至2017年 12月28日，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币 985,500,000.00元。再扣除保荐费首付款、债券登记费、律师费、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计人民币3,949,600.00元后，实际募集资金净额为人民币981,550,400.00元，该募集资金净额已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字[2017]0120号”验资报告。
“天康转债”于 2018年 1月 29日在深交所上市，存续的起止日期为 2017年12月 22日至2023年12月 22日。
二、“天康转债”回售事项
公司于2019年 11月29日召开第七届董事会第二次会议、2019年12月 16日召开的 2019年第四次临时股东大会及 2019年第二次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原可转换公司债券募投
项目之一“中盛天康猪场（二期）项目”变更为“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”，内容详见公司于 2019年 11月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
根据《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“天康转债”的附加回售条款生效，具体内容如下：“若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。”
根据《募集说明书》约定的附加回售条款中利息计算方法，确定利率为1.00%（天康转债第三年（2019年 12月22日日至2020年12月 21日）的票面利率），计息日为2019年12月 22日至 2019年 12月24日（算头不算尾），利息为 0.005元/张（含税），回售价格为 100.005元/张（含息税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“天康转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.004元/张；对于持有“天康转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际所得为 100.005元/张；对于持有“天康转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.005元/张。
天康转债持有人可回售部分或全部未转股的“天康转债”。“天康转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、保荐机构的核查意见
长城证券作为天康生物公开发行可转换公司债券的保荐机构，对上述事项进行了审慎核查，经核查后认为：
“天康转债”回售符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。同时，天康生物相关的可转债募投项目变更，已经履行了必要的审批程序。
基于上述情况，长城证券对上述“天康转债”回售的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于天康生物股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
白毅敏 秦力
长城证券股份有限公司 2019年 12月19日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-115大连天神娱乐股份有限公司
关于召开 2016年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2016年8月30日召开，会议决议于2016年9月19日（星期一）召开公司 2016年第七次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2016年第七次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月19日（星期一）14时
（2）网络投票时间：2016年 9月 18日—2016年 9月 19日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 19日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月18日15：00至2016年9月19日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-1156、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2016年9月12日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2016年9月18日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00
3、登记地点：公司证券部
4、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（见附件）和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
(一)网络投票的程序
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-1151、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362354”，投票简称为“天神投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于公司2016 年度日常关联交易预计的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-115定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项：
1、联系方式
公司地址：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层
邮 编：100000
联系人：张执交、桂瑾
联系电话：010-87926860
传 真：010-87926860
2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
特此通知。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2016年8月30日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-115附件：
授权委托书
兹全权授权 先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席大连天神娱乐股份有限公司2016年第七次临时股东大会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签字（章）：
委托人持股数： （万股）
委托人股东帐号：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年月日至 年月日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2016-056号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于本次重大资产重组未摊薄上市公司即期回报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟以发行股份方式购买天津东安兄弟有限公司、达孜东安创业股权投资中心（有限合伙）、达孜天车股权投资中心（有限合伙）、达孜天滨发展股权投资中心（有限合伙）、达孜众立发展股权投资中心（有限合伙）合计持有的天津立中企业管理有限公司100%股权，并拟以询价的方式向不超过 5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 9亿元。具体方案详见公司2016年6月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
一、主要假设
1、以下假设仅为测算本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
2、假设公司于 2016年 12月底完成本次重大资产重组（此假设仅用于分析本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于业绩的预测，亦不构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断），最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
3、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化；
5、假设公司 2016年度扣除非经常性损益前/后归属于上市公司股东的净利润与2015年度持平；
6、未考虑上市公司 2016年公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项；
7、公司经营环境未发生重大不利变化；
8、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
二、对公司主要财务指标的影响
根据上市公司 2015年审计报告、华普天健会计师事务所为本次交易出具的《备考审阅报告》及交易对方出具的业绩承诺，本次交易前后公司每股收益比较如下：
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|项目|2015年度|||2016年度|||
||交易前|交易后（不含配套融资）|交易后（含配套融资）|交易前|交易后（不含配套融资）|交易后（含配套融资）|
|基本每股收益|0.82|1.64|1.43|0.82|1.92|1.67|
|稀释每股收益|0.82|1.64|1.43|0.82|1.92|1.67|

因此，在上述假设成立的前提下，预计本次交易完成当年（2016年），上市公司的基本每股收益或稀释每股收益不存在低于上年度的情况，不会导致公司即期回报被摊薄。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司2016年6月14日
北京同有飞骥科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于2016年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司无控股股东、实际控制人，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在对外担保情形。
二、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司2016年度未发生关联交易行为。
三、关于2016年度公司关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关文件规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：
经核查，报告期内，公司无控股股东、实际控制人，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
四、关于2016年度利润分配预案的独立意见
经认真审议《关于2016年度利润分配预案的议案》，我们认为该利润分配方案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，也符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将 2016
年度利润分配的预案提交公司股东大会审议。
五、关于2016年度内部控制评价报告的独立意见
通过对内部控制及执行情况的全面核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监督部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，适应公司管理和发展的需要，确保了财务报表编制的真实、公允，保证了公司各项业务活动的健康运行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的独立意见
经审查，2016年度公司对募集资金的管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等规定，募集资金的存放和使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为；
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《关于 2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，我们认同大信会计师事务所对公司 2016年募集资金存放与使用情况的审核报告。
截至报告期末，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，专用账户已销户。
七、关于续聘2017年度审计机构的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
八、关于公司董事、高级管理人员报酬事项的独立意见
公司确定的董事及高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，有利于强化公司董事、高管人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。同意公司按制定的薪酬数额向董事及高级管理人员支付薪酬。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
_____________ _____________ _____________
李东红 唐宏 陈守忠
签字日期：2017年4月21日
承诺函
” “
深圳市国际企业股份有限公司(以下简称深国商)拟通过非公开发行A股的方式向深圳市阜庭金融控股有限公司、深圳市阜庭投资管理有限公司、苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)、霍孝谦和陈巧玲发行308,81A1股,股0票14股 “ ”
用以购买深圳融发投资有限公司(以下简称融发投资)40%股的权及募集⒛亿资金。
由于在对融发投资40%权股进行评估的过程中,未考虑因项目转让最终产生的土地增值税等税费的影响。本人承诺,本次非公开发行完成后,如果深国商因转让融发投资股权需缴纳土地增值税等相关税费,本人将按本次非公开发行前持有融发投资的股权比例承担以本次出售价格作为计税基础所发生的相关税费。
特此承诺。
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证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-074渤海水业股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司实际运营和发展的需要，完善公司内部控制管理制度，促进公司业务转型发展。公司第五届董事会第二十六次会议决议对组织架构进行调整，调整后的组织架构如下：
渤海水业股份有限公司董事会
2016年10月11日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2019-028
瑞泰科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开
1、会议通知时间
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2019年第一次临时股东大会通知于2019年8月27日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
2、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票和网络投票表决相结合的方式。
3、现场会议的日期和时间：2019年9月 12日（星期四）13:30。
4、网络投票时间：2019年 9月11日－2019年9月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月 11日 15:00至 2019年9月 12日15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院 27号楼公司会议室
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长曾大凡先生。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2019-028
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 3人，代表股份 94,079,167股，占公司有表决权股份总数的40.7269％。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份 94,079,167股，占公司有表决权股份总数的40.7269%；通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计 2人，代表股份 1,381,702股，占公司有表决权股份总数的0.5981%。其中，现场出席股东大会的中小股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份1,381,702股，占公司有表决权股份总数的0.5981%；通过网络投票的中小股东0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意 94,079,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。该事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况为：同意 1,381,702股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2019-028
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京观韬中茂律师事务所张文亮和张霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的瑞泰科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议。
2、北京观韬中茂律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-047北京科锐配电自动化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2015年 8月 6日、8月 7日、8月 10日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境均未发生或预计将要发生重大变化。
4、2015年 4月 11日，公司披露了《2015年度非公开发行股票预案》等公告，披露了公司目前正在筹划的非公开发行股票事宜相关信息。除上述事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的其他重大事项。
5、2015年 7月 11日，公司披露了《关于维护公司股价稳定相关事项的公告》（编号：2015-044），公司实际控制人、董事长张新育先生基于对公司未来发展前景的坚定信心，有意向在未来6个月内，根据二级市场情况通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额及增持数量由增持人根据自身资金情况安排。
北京科锐
6、2015年 8月 4日、8月 7日，公司披露了《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（编号：2015-045、2015-046），控股股东北京科锐北方科技发展有限公司与中信建投证券股份有限公司合计就 3,132.8万股公司股份进行了股票质押式回购交易。
7、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
8、公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（第二部分第4、5、6项中涉及的事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，公司在2015年4月11日披露的《2015年度非公开发行股票预案》中已披露本次非公开发行股票存在以下风险：（1）审批风险；（2）经济周期波动的风险；（3）产能扩大带来的销售风险；（4）公司发展的管理风险；（5）净资产收益率大幅度下降的风险；（6）股价波动风险。
3、公司于 2015年 7月 9日披露了《2015年半年度业绩快报》（编号：2015-043），业绩快报中2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2015年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
4、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投
北京科锐
资，注意投资风险。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一五年八月十日
苏宁易购集团股份有限公司
独立董事关于日常关联交易预计的独立意见
公司第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，议案内容如下：
1、公司第六届董事会第四十三次会议审议通过《关于境外子公司LAOX引入战略投资者暨关联交易的议案》，鉴于日本LAOX株式会社（以下简称“LAOX”）近日完成定向发行股份事项，LAOX将不再纳入公司的合并报表范围，成为公司关联方。公司一直与LAOX在商品、服务等方面建立紧密的合作，预计交割日起至2020年末公司及子公司向LAOX支付商品采购等款项不超过100,000万元（含税）。
2、公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，基于公司业务发展需要，公司预计 2019年累计与关联方阿里巴巴集团日常关联交易额度调增如下：
（1）公司及子公司在阿里巴巴集团运营的天猫商城参加专场活动，公司及子公司在符合条件的情况下获得阿里巴巴集团推广服务支持，预计2019年公司及子公司取得推广服务收入金额增加至不超过60,000万元（含税）。
（2）阿里巴巴集团为公司天猫商城苏宁易购旗舰店提供信息服务、市场推广等服务，预计2019年公司及子公司支付相关服务费用金额增加至不超过
160,000万元（含税）。
经审阅，独立董事独立意见如下：
1、关联交易内容基于业务需求，有利于双方业务发展。交易定价参照市场水平，经双方协商确定，不存在损害公司、股东利益的情形；
2、本次关联交易已经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。
综上，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。
特此公告。
独立董事：沈厚才、柳世平、方先明2019年 12月13日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2017－006海宁中国皮革城股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年2月22日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第三届监事会第二十次会议，本次会议采用现场方式召开。会议通知及会议材料已于2017年2月12日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事4名，监事周红华女士委托监事羊海俊先生代理出席，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候
选人提名的议案》。
公司第三届监事会即将任期届满，将进行监事会的换届选举工作。根据公司现行《公司章程》规定，公司第四届监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。经广泛征询意见和股东提名，本次监事会提名周雷、李董华等二人为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。本次监事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部5票同意。
公司第四届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述二位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
公司为控股子公司海宁中国皮革城进出口有限公司，提供的银行综合授信业
务担保即将到期。现根据其业务发展需要，公司拟继续为该控股子公司向银行申请综合授信业务提供担保，担保最高金额为人民币1亿元，期限三年，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。该项担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；审批程序符合《公司章程》的有关规定。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司监事会
附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历
周雷简历
周雷，男，汉族，1969年 5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1990年9月至1997年9月任海宁市财政税务局硖石第一财税所科员；1997年9月至1998年9月任海宁地方税务局硖石第一税务所科员；1998年9月至2011年8月历任海宁市财政局国资科、预算科、综合科、社保科、农业科科员；2011年 8月至今历任海宁市财政局企业科副科长、科长；2016年12月至今任海宁金融投资有限公司董事长兼总经理、海宁市基础设施投资基金有限公司董事长兼总经理以及海宁市转型升级产业基金有限公司公司董事长兼总经理。
周雷先生未持有本公司股份；在公司控股股东海宁市资产经营公司下属子公司海宁金融投资有限公司和海宁市基础设施投资基金有限公司担任董事长、总经理；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
李董华简历
李董华，男，汉族，1977年 4月出生，中国国籍，本科学历，会计师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2000年9月至2008年9月任海宁市纺织机械厂财务人员；2008年 9月至今任海宁市资产经营公司财务人员；2013年 6月至今任海宁市海州投资开发有限公司监事。
李董华先生未持有本公司股份；在公司控股股东海宁市资产经营公司担任财务人员；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
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|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-070|

兴源环境科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年8月26日在兴源环境科技股份有限公司一号会议室以现场方式召开。
本次会议的通知于2016年8月19日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张正洪先生主持，公司董事会秘书樊昌源先生列席了本次会议。与会监事通过认真讨论，经过举手表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于<2016年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2016年半年度报告的编制、审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于参与设立产业并购基金及关联交易的议案》
公司及兴源控股有限公司、杭州礼瀚投资管理有限公司及杭州壹舟投资管理有限公司共同发起设立环保产业基金，该基金采用有限合伙企业制模式，有限合伙企业规模不低于300,000万元，首期规模不低于180,000万元，其中，公司和兴源控股有限公司分别认缴出资30,000万元及20,000万元。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司增资的议案》
本次增资符合公司的整体战略规划，将进一步提升公司在环境建设领域内的资金实力和综合竞争力；满足中艺生态未来业务发展需要，进一步推动其业务拓展及布局。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事：张正洪、范建国、杨爱芳
兴源环境科技股份有限公司监事会 2016年 8月 26日
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2018-039广州广哈通信股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：47.66% - 39.17%|盈利：3534.50万元|
||盈利：1850万元–2150万元||

其中，公司第三季度（2018年7月1日—2018年9月30日）预计业绩为：
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|项 目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：330万元–30万元|盈利：576.58万元|

注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.由于国防客户的供货计划未按预期下达，报告期内公司安装验收合同金额较上年同期减少，营业收入较上年同期下降。
2.由于国防客户的结算环节调整，付款期延长，导致本期应收账款余额增加。
公司依据谨慎性原则以及会计政策计提相应的坏账准备，资产减值损失同比增
加。
3.公司预计非经常性损益对净利润影响额度约为 551.23万元，上年同期为 578.84万元。
综上，2018年1-3季度预计盈利1850万-2150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告财务数据为公司财务部初步测算结果，未经过注册会计师审
计，具体财务数据将在2018年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
专项审计说明
关于对江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA12450号江苏国泰国际集团国贸股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏国泰国际集团国贸股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年四月二十四日
专项审计说明第2页
史丹利化肥股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的相关规定，作为史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十一次会议拟审议的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表独立意见如下：
本次授予限制性股票的授予日为 2015年 2月 2日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2015年 2月2日，并同意向符合授予条件的91名激励对象授予590.00万股限制性股票。
史丹利化肥股份有限公司独立董事：修学峰李琦二〇一五年二月二日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-039浙江亚太机电股份有限公司
关于签署增资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年6月19日，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”或“投资方”）与钛马信息网络技术有限公司（以下简称“钛马信息”或“甲方”）签署了《钛马信息网络技术有限公司与浙江亚太机电股份有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议）。现就有关事项公告如下：
一、交易情况概述
1、钛马信息为一家定位于车载移动互联网服务运营商，可利用先进的大数据云平台和多个系列的智能终端产品，向汽车、新能源电动车公司、电信公司、保险公司、汽车连锁维修服务企业提供世界先进水平的车联网整体解决方案及运营外包服务，并充分整合线上与线下的资源为车主提供便捷、安全、精彩的智能驾驶生活服务。作为本次被投资主体，通过引入公司的投资，有利于钛马信息更好的实现车联网与汽车智能驾驶技术的快速融合。经双方友好协商，就本次投资达成一致意见，公司拟用自有资金以增资方式参股投资人民币8,200万元，取得本次增资扩股后钛马信息11.8841%的股权。该事项尚需双方内部决策机构的批准、所有相关监管团体及政府部门的批准。
2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被投资标的公司情况
公司名称：钛马信息网络技术有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：叶志华
注册资本：7749.99万人民币
成立日期：2010年8月25日
住所：浦东新区南汇新城镇环湖西一路99号11号楼
经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，经济信息咨询（除经纪），计算机服务（除互联网上网服务营业场所），设计、制作各类广告，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通讯设备、汽车配件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
股东构成及股权结构：
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|-|-|
|股东名称|股权比例|
|叶志华|44.2727%|
|上海君翼博盈创业投资中心（有限合伙）|15.8047%|
|上海纽信创业投资中心（有限合伙）|4.0168%|
|吴斌|0.9302%|
|魏星|3.6271%|
|卢青|4.0168%|
|中赛信合（北京）投资管理有限公司|2.3256%|
|上海钛翔投资管理中心（有限合伙）|6.4516%|
|李祥楼|1.3954%|
|魏锋|1.3954%|
|上海数元创业投资中心（有限合伙）|2.3256%|
|郭芃|4.5707%|
|上海钛米投资管理中心（有限合伙）|6.5419%|
|上海东数创业投资中心（有限合伙）|2.3257%|
|合计|100%|

公司与钛马信息不存在关联关系。
三、增资协议的主要条款
民币69,000万元，增资完成后乙方取得甲方注册资本全面稀释基础上11.8841%的股权。
本次增资完成后钛马信息的股东构成及股权结构：
|||
|-|-|
|股东名称|股权比例|
|叶志华|39.0113%|
|上海君翼博盈创业投资中心（有限合伙）|13.9264%|
|上海纽信创业投资中心（有限合伙）|3.5394%|
|吴斌|0.8196%|
|魏星|3.1961%|
|卢青|3.5394%|
|中赛信合（北京）投资管理有限公司|2.0492%|
|上海钛翔投资管理中心（有限合伙）|5.6849%|
|李祥楼|1.2295%|
|魏锋|1.2295%|
|上海数元创业投资中心（有限合伙）|2.0492%|
|郭芃|4.0275%|
|上海钛米投资管理中心（有限合伙）|5.7645%|
|上海东数创业投资中心（有限合伙）|2.0493%|
|浙江亚太机电股份有限公司|11.8841%|
|刘明|0.7246%|
|秦浩毅|0.4348%|
|合计|100%|

2、双方同意，本次增资款项的用途为用于乙方汽车前装及后装、新能源汽车数据平台研发和业务推广等主营业务的经营和发展以及双方事先一致同意的
其他用途。
3、双方同意，本次增资的出资方式为现金出资。
4、乙方有权获得甲方董事会中一名董事会席位。
5、甲方承诺并保证，在条件具备的情况下，甲方应尽快实现在国内证券市
场的公开发行并上市或在全国中小企业股份转让系统的挂牌。
6、甲方承诺并保证，甲方在本次融资之后的股权转让及融资估值不得低于本次的融资的估值。
7、本协议自交易双方内部决策机构的批准、所有相关监管团体及政府部门的批准后；且自双方法定代表人或授权代表签字及加盖公章后生效。
以上仅为拟签署增资协议的主要条款，本次对外投资的具体情况以最终签署的增资协议中的约定为准。
四、本次参股钛马信息的目的及对公司的影响
公司经过三十余年的发展，在汽车制动系统领域深度耕耘，成为汽车主动安全控制系统的国内龙头企业。随着汽车行业的不断发展，智能化也将成为行业的主要发展趋势之一。通过对钛马信息进行中长期战略投资，有利于公司进入车联网领域，加快环境感知、主动安全控制、移动互联的智能驾驶领域布局，打造智能汽车生态园。
五、其他事项
该事项尚需双方内部决策机构的批准、所有相关监管团体及政府部门的批准。增资协议的最终实施尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司将根据该事项的后续进展情况，履行必要的有关审议及信息披露程序。
六、备查文件
1、《钛马信息网络技术有限公司与浙江亚太机电股份有限公司之增资协议》；
2、钛马信息的营业执照。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一五年六月十九日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2015-022
深圳信立泰药业股份有限公司
关于控股股东减持股份暨完成减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于2015年5月21日收到公司控股股东信立泰药业有限公司的通知，其在深圳证券交易所交易系统通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件的股份合计达到 9,900,000股，占公司股份总数的0.95%。
至此，公司于2015年1月23日发布的《关于控股股东减持计划的公告》（详见2015年1月23日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）中所披露的控股股东的减持计划已经履行完毕；
实际减持数量未超出减持计划。
本次减持具体情况如下：
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|信立泰药业有限公司|大宗交易|2015-05-21|31.69|990.00|0.95%|
||合 计|—|—|990.00|0.95%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本|股数|占总股本|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||（万股）|比例（%）|（万股）|比例（%）|
|信立泰药业有限公司|合计持有股份|71,840.048|68.68%|70,850.048|67.73%|
||其中：无限售条件股份|15,702.512|15.01%|14,712.512|14.07%|
||有限售条件股份|56,137.536|53.67%|56,137.536|53.67%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
3、减持人未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、作为公司控股股东，信立泰药业有限公司本次减持未违反其所作的关于自愿锁定股份的相关承诺。
5、本次减持计划完成后，信立泰药业有限公司持有公司股份708,500,480股，占公司总股本的67.73%，仍为公司控股股东。
6、控股股东长期看好医药行业的发展，为了配合上市公司长远的发展，同时降低上市公司对新产品研发投入的风险，控股股东通过减持用以投资设立医药产业投资基金。该投资基金主要配合上市公司战略布局创新生物医药和医疗器械、高端医疗服务及互联网医药营销与医疗服务等。
控股股东计划在深圳市前海深港现代服务业合作区筹建相关股权投资公司，以具体运作医药产业投资基金。目前正按照有关流程积极推进相关公司的设立事项，该事项在顺利进展中。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十三日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2015-55浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“美欣达”、“公司”）第六届董事会第十三次会议（临时）于2015年11月11日以现场及通讯表决结合方式召开，召开会议的通知于 2015年 11月 05日以传真和电子邮件等方式发出。
本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 6人，独立董事马建功、葛伟俊、刘长奎先生采取通讯方式行使表决权，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司将于2015年11月27日在召开2015年第二次临时股东大会。
具体内容详见刊登于 2015年 11月 12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（2015-54）。
特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会二零一五年十一月十一日