证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-045安徽安利合成革股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
3、本次股东大会第1、2、3、4、5、7、9项议案（含其子议案）为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
一、会议通知情况
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会会议通知的公告、提示性公告已分别于2014年8月21日、9月11日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年9月17日（星期三）上午9:30
2、现场会议召开地点：安徽合肥经济技术开发区桃花工业园安徽安利合成革股份有限公司行政楼三楼会议室
3、网络投票时间：2014年 9月 16日-2014年 9月 17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月17日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014
年9月16日15:00-2014年9月17日 15:00期间的任意时间。
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长姚和平先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份140,164,000股，占本公司总股本的66.37%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份数为140,164,000股，占公司总股本的66.37%；通过网络投票的股东及股东代表共0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司总股本的0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：赞成股份140,164,000股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%。
其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的参会股东 0人，所持股份合计0股，占公司股份总数的0%。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
因安徽安利科技投资集团股份有限公司、合肥市工业投资控股有限公司为关联股东，在审议该议案时回避表决。
表决结果：赞成股份 65,364,000股，反对股份 0股，弃权股份 0股；赞成股份数占出席会议非关联股东所代表表决权总数的100%。
其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的参会股东 0人，所持股份合计0股，占公司股份总数的0%。
2.2发行方式
因安徽安利科技投资集团股份有限公司、合肥市工业投资控股有限公司为关联股东，在审议该议案时回避表决。
表决结果：赞成股份 65,364,000股，反对股份 0股，弃权股份 0股；赞成股份数占出席会议非关联股东所代表表决权总数的100%。
其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的参会股东 0人，所持股份合计0股，占公司股份总数的0%。
2.3发行数量
因安徽安利科技投资集团股份有限公司、合肥市工业投资控股有限公司为关联股东，在审议该议案时回避表决。
表决结果：赞成股份 65,364,000股，反对股份 0股，弃权股份 0股；赞成股份数占出席会议非关联股东所代表表决权总数的100%。
其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的参会股东 0人，所持股份合计0股，占公司股份总数的0%。
2.4发行对象及认购方式
因安徽安利科技投资集团股份有限公司、合肥市工业投资控股有限公司为关联股东，在审议该议案时回避表决。
表决结果：赞成股份 65,364,000股，反对股份 0股，弃权股份 0股；赞成股份数占出席会议非关联股东所代表表决权总数的100%。
其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的参会股东 0人，所持股份合计0股，占公司股份总数的0%。
2.5定价基准日、发行价格及定价原则
因安徽安利科技投资集团股份有限公司、合肥市工业投资控股有限公司为关联股东，在审议该议案时回避表决。
表决结果：赞成股份 65,364,000股，反对股份 0股，弃权股份 0股；赞成股份数占出席会议非关联股东所代表表决权总数的100%。
其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的参会股东 0人，所持股份合
计0股，占公司股份总数的0%。
2.6限售期
因安徽安利科技投资集团股份有限公司、合肥市工业投资控股有限公司为关联股东，在审议该议案时回避表决。
表决结果：赞成股份 65,364,000股，反对股份 0股，弃权股份 0股；赞成股份数占出席会议非关联股东所代表表决权总数的100%。
其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的参会股东 0人，所持股份合计0股，占公司股份总数的0%。
2.7募集资金用途
因安徽安利科技投资集团股份有限公司、合肥市工业投资控股有限公司为关联股东，在审议该议案时回避表决。
表决结果：赞成股份 65,364,000股，反对股份 0股，弃权股份 0股；赞成股份数占出席会议非关联股东所代表表决权总数的100%。
其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的参会股东 0人，所持股份合计0股，占公司股份总数的0%。
2.8上市地点
因安徽安利科技投资集团股份有限公司、合肥市工业投资控股有限公司为关联股东，在审议该议案时回避表决。
表决结果：赞成股份 65,364,000股，反对股份 0股，弃权股份 0股；赞成股份数占出席会议非关联股东所代表表决权总数的100%。
其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的参会股东 0人，所持股份合计0股，占公司股份总数的0%。
2.9本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
因安徽安利科技投资集团股份有限公司、合肥市工业投资控股有限公司为关联股东，在审议该议案时回避表决。
表决结果：赞成股份 65,364,000股，反对股份 0股，弃权股份 0股；赞成股份数占出席会议非关联股东所代表表决权总数的100%。
其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的参会股东 0人，所持股份合计0股，占公司股份总数的0%。
2.10本次非公开发行决议有效期
因安徽安利科技投资集团股份有限公司、合肥市工业投资控股有限公司为关联股东，在审议该议案时回避表决。
表决结果：赞成股份 65,364,000股，反对股份 0股，弃权股份 0股；赞成股份数占出席会议非关联股东所代表表决权总数的100%。
其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的参会股东 0人，所持股份合计0股，占公司股份总数的0%。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
因安徽安利科技投资集团股份有限公司、合肥市工业投资控股有限公司为关联股东，在审议该议案时回避表决。
表决结果：赞成股份 65,364,000股，反对股份 0股，弃权股份 0股；赞成股份数占出席会议非关联股东所代表表决权总数的100%。
其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的参会股东 0人，所持股份合计0股，占公司股份总数的0%。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
因安徽安利科技投资集团股份有限公司、合肥市工业投资控股有限公司为关联股东，在审议该议案时回避表决。
表决结果：赞成股份 65,364,000股，反对股份 0股，弃权股份 0股；赞成股份数占出席会议非关联股东所代表表决权总数的100%。
其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的参会股东 0人，所持股份合计0股，占公司股份总数的0%。
5、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
表决结果：赞成股份140,164,000股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%。
其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的参会股东 0人，所持股份合计0股，占公司股份总数的0%。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成股份140,164,000股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成
股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%。
其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的参会股东 0人，所持股份合计0股，占公司股份总数的0%。
7、审议通过了《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
因安徽安利科技投资集团股份有限公司、合肥市工业投资控股有限公司为关联股东，在审议该议案时回避表决。
表决结果：赞成股份 65,364,000股，反对股份 0股，弃权股份 0股；赞成股份数占出席会议非关联股东所代表表决权总数的100%。
其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的参会股东 0人，所持股份合计0股，占公司股份总数的0%。
8、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2014年至 2016年）的议案》
表决结果：赞成股份140,164,000股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100%。
其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的参会股东 0人，所持股份合计0股，占公司股份总数的0%。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
因安徽安利科技投资集团股份有限公司、合肥市工业投资控股有限公司为关联股东，在审议该议案时回避表决。
表决结果：赞成股份 65,364,000股，反对股份 0股，弃权股份 0股；赞成股份数占出席会议非关联股东所代表表决权总数的100%。
其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的参会股东 0人，所持股份合计0股，占公司股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所指派张大林律师和费林森律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开、参加会议人员
与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经公司参会董事签字的2014年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所《关于安徽安利合成革股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一四年九月十七日