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证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-067
广州迪森热能技术股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2017年10月9日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年10月7日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李祖芹、马革、常厚春、耿生斌、陈燕芳、LIJINGBIN、黎文靖、黄德汉、高新会均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司拟注册发行超短期融资券的公告》。
公司独立董事针对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关独立意见公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》。
为确保本次发行超短期融资券有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜，并由公司董事长具体实施，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请承销机构及其他有关中介机构等相关事宜；
3、全权代表公司签署与本次发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议和有关法律文件，以及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
4、办理与本次发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通、提前赎回等事项的有关手续，根据实际情况决定是否继续开展或终止本次超短期融资券注册和发行工作；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，依据监管部门的意见对公司发行超短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
6、办理与公司申请注册发行超短期融资券有关的其他事项；
7、本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司超短期融资券注册、发行及存续有效期内持续有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整前期部分担保事项并对子公司进行担保的议案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于调整前期部分担保事项并对子公司进行担保的公告》。公司独立董事针对本次担保事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关独立意见公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟召开 2017年第二次临时股东大会，将本次董事会需提交股东大会审
议的相关议案提交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2017年10月10日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-30
中国天楹股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”、“母公司”或“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于2019年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席刘兰英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年度报告全文》第九节之八“监事会工作报告”。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《2018年度报告全文及摘要》
经认真审核，监事会对公司2018年度报告全文及摘要发表以下审核意见：公司2018年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定；
报告真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司
2018年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《公司2018年度报告全文》。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准。
表决结果:表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》
经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润为人民币216,492,499.96元。公司于2014年5月通过借壳重组上市，公司前身中国科健股份有限公司多年未曾有实际主营业务，截至2014年12月31日，母公司未分配利润为人民币-988,125,466.51元。公司重组后，努力提升经营业绩，回报广大股东尤其是中小股东，2015年度母公司实现净利润为人民币 93,136,903.47元，2016年度母公司实现净利润为人民币164,720,718.84元，2017年度母公司实现净利润为人民币87,737,924.14元，2018年度母公司实现净利润为人民币334,862,193.40元，截至2018年12月31日，母公司未分配利润为人民币-307,667,726.66元。鉴于公司未分配利润为负数，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司监事会就本次利润分配方案发表意见如下：公司监事会认为本次利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《关于公司全资子公司2018年度利润分配的议案》
经审核，监事会认为：公司全资子公司2018年度利润分配方案符合公司实际发展情况，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
经综合考虑，为保持公司审计业务的独立性和稳定性，更好地完成2019年度各项审计工作，公司监事会同意续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议并通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案》
经认真审核，监事会同意公司为控股子公司2019年度在公司现有担保总额的基础上，再提供不超过人民币120亿元担保额度（含公司为控股子公司或控股子公司之间提供的担保），担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式。
议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议并通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据公司 2018年度募集资金存放与使用情况，公司编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经认真审核，监事会认为：公司能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2018年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议并通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司监事会对公司2018年度内部控制评价发表意见如下：
公司现行内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，公司 2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议并通过了《监事会对公司2019年第一季度报告全文及正文审核意
见》
监事会经审核后认为，公司 2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，公司 2019年第一季度报告全文及正文真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
中国天楹股份有限公司监事会
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-044
茂硕电源科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）分别于2016年10月24日、2016年11月10日召开了第三届董事会2016年第5次临时会议、2016年第4次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。详情请参阅2016年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《茂硕电源第一期员工持股计划（草案）》及《茂硕电源第一期员工持股计划（草案）摘要》。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及《茂硕电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划将于2018年12月28日到期，现将本次员工持股计划届满前6个月的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划持有股份情况
1、截至2016年12月30日，公司第一期员工持股计划账户（国民信托•茂硕电源1号集合资金信托计划）通过深圳证券交易所交易系统共计买入公司股票2,430,103.00股，占公司总股本的0.877%，成交均价约为人民币15.404元/股，成交金额为人民币37,433,306.612元。
截止本公告日，国民信托•茂硕电源1号集合资金信托计划持有公司股票2,430,103.00股，占公司总股本的0.877%。
2、截止本公告日，本员工持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形。
3、截止本公告日，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-044
二、本次员工持股计划届满前的后续安排
1、本次员工持股计划锁定期（2017年1月3日至2018年1月2日）届满后，国民信托•茂硕电源1号集合资金信托计划将根据员工持股计划的安排和届时市场的情况决定是否卖出股票。
2、在下列期间不得卖出公司股票
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（4）其他法律、法规以及中国证券监督管理委员会等监管部门所规定不得买卖公司股票的期间。
三、本次员工持股计划的存续期和终止
1、本次员工持股计划存续期为2016年12月28日至2018年12月28日，员工持股计划的存续期届满后自行终止。
2、本次员工持股计划锁定期届满后，持有人会议授权管理委员会在员工持股计划存续期内出售本次员工持股计划所取得并持有的茂硕电源股票。一旦员工持股计划所持有的茂硕电源股票全部出售后，本次员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意后，将相关议案报送至公司董事会审议，董事会审议通过后本员工持股计划的存续期可以延长。
4、本次员工持股计划存续期届满后，由持有人会议授权管理委员会通知本集合计划的管理人，管理人按照约定的期限内完成清算后，由本次员工持股计划管理委员会按照持有人所持份额进行分配。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年6月27日
广发证券股份有限公司
关于深圳键桥通讯技术股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本独立财务顾问”）作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”、“上市公司”或“公司”）重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，对键桥通讯内部控制规则落实自查表进行了核查，具体情况如下：
一、键桥通讯内部控制规则落实情况
键桥通讯结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《深圳键桥通讯技术股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
二、独立财务顾问的核查意见
本独立财务顾问查阅了公司 2017年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，并与公司董事、监事、高管人员以及财务
部、内部审计部等部门进行了沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关规定，对键桥通讯填写的《深圳键桥通讯技术股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了逐条核查。
经核查，本独立财务顾问认为：键桥通讯的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-075浙江唐德影视股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2016年6月24日以专人送达形式发出，并于 2016年6月30日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7名。董事会秘书李兰天先生列席会议。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：
一、审议通过了《关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的议案》
1、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》，其中一项拟申请银行授信为：“公司拟向中国银行股份有限公司浙江省分行申请本金总额合计不超过 20,000万元的表外授信额度，期限 1年。
该项银行授信由公司关联方吴宏亮、林丽萍、赵健提供连带责任保证。”
现经与银行协商，拟将该项银行授信修改为：“公司拟向中国银行股份有限公司浙江省分行申请本金总额合计不超过 20,000万元的表外授信额度，期限 1年。该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊及其配偶何易、王大庆及其配偶张因佳提供连带责任保证担保。”
除上述内容调整外，公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》中其他内容不变。
2、公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》，其中一项拟申请银行授信为：“公司拟向包商银行股份有限公司北京市分行申请本金总额不超过3亿元的授信额度，期限1年，授信品种为以下两种：（1）1亿元为流动资金贷款，贷款用途为影视剧拍摄、人力成本及其他流动资金。（2）2亿元为项目贷款，贷款用途为影视剧《赢天下》项目拍摄。该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍提供连带责任保证担保。”
现经与银行协商，拟将该项银行授信修改为：“公司拟向包商银行股份有限公司北京市分行申请本金总额不超过 3亿元的授信额度，授信品种为以下两种：（1）1亿元为流动资金贷款，期限 1年，贷款用途为影视剧拍摄、人力成本及其他流动资金，该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍提供连带责任保证担保，并由公司以未来预期收益权及应收账款进行质押的形式提供担保；（2） 2亿元为项目贷款，期限不超过 3年，贷款用途为影视剧《赢天下》项目拍摄，该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健提供连带责任保证担保。”
除上述内容调整外，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》中其他内容不变。
董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本次申请授信暨关联交易有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本次申请授信暨关联交易相关的一切具体事宜。
因关联董事吴宏亮、赵健、李钊为此次关联交易提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮、赵健、李钊回避表决。
有关详情请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2016-077）。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议通过。
二、审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
经审议，公司董事会同意子公司北京唐德国际电影文化有限公司、北京唐德国际文化传媒有限公司及北京邦视文化传媒有限公司拟向有关银行申请银行授信额度并办理融资贷款业务，由公司及公司关联方提供担保的议案。
董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本次申请授信暨关联交易有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本次申请授信暨关联交易相关的一切具体事宜。
因关联董事吴宏亮为此次关联交易提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮回避表决。
有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2016-077）。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议通过。
三、审议通过了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》
为了保证公司向银行申请授信暨关联交易的顺利进行，提请董事会：同意公司于 2016年 7月 15日召开 2016年第四次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的下列议案：
1、《关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的议案》
2、《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
同时，鉴于公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》，该次会议审议通过的《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》尚未经股东大会审议，现一并提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
有关详情请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通
知》（公告编号：2016-079）。
因关联董事吴宏亮、赵健、李钊为此次关联交易提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮、赵健、李钊回避表决。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018-086
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月7日收到公司证券事务代表张海涛先生的书面辞职报告，因工作变动，张海涛先生申请辞去公司证券事务代表的职务。张海涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
张海涛先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张海涛先生任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2018年12月11日
关于举行投资者接待日活动的公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2016临-020浙江钱江摩托股份有限公司
关于举行投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司定于 2016年 5月 11日下午举行投资者接待日活动。
现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2016年 5月 11日下午14:00—16:00
2、活动地点：公司会议室
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书。
届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好的安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券部工作人员预约，预约时间：2016年 5月 9日上午 9时至 11时，下午 14时至 17时，预约电话：0576-86192111。
为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会 2016年 4月 20日
广东顺威精密塑料股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于实际情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司及公司合并财务报表范围内的分子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司内部控制环境，具体包括治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任以及企业文化等；公司风险评估机制；公司业务控制活动，具体包括销售与收款控制、采购与付款控制、生产与质量控制、研究与开发控制、财务会计控制、资产与资金控制、投资与筹资控制、关联交易控制、对外担保控制以及信息系统控制等；公司信息与沟通机制；公司内部监督机制。
重点关注的高风险领域主要包括：募集资金管理；对外投资、证券投资与风险投资；对外担保；关联交易与关联方资金往来；对外提供财务资助；购买或出售资产；
大额资金往来。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》以及公司《内部审计制度》等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于合并财务报表营业收入总额的1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的1%。
（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于合并财务报表营业收入总额的0.5%但是不超过营业收入总额的1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的0.5%但是不超过资产总额的1%。
（3）一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额不超过合并财务报表营业收入总额的0.5%并且不超过资产总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，主要包括以下情形：
A.公司控制环境无效；
B.公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；
C.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制运行过程中未能发现该错报；
D.公司更正已经公布的财务报告；
E.公司审计委员会和内部审计部门对财务报告和内部控制监督无效。
（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致公司偏离控制目标，主要包括以下情形： A.公司未建立反舞弊机制；
B.公司关键控制活动缺乏控制程序；
C.公司未建立风险管理体系；
D.公司会计信息系统存在重要缺陷。
（3）一般缺陷：指重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于合并财务报表营业收入总额的1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的1%。
（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于合并财务报表营业收入总额的0.5%但是不超过营业收入总额的1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的0.5%但是不超过资产总额的1%。
（3）一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额不超过合并财务报表营业收入总额的0.5%并且不超过资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，主要包括以下情形：
A.公司控制环境无效；
B.公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；
C.公司违反国家法律法规，面临严重法律风险；
D.公司出现重大决策失误。
（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致公司偏离控制目标，主要包括以下情形： A.公司关键控制活动缺乏控制程序；
B.公司关键岗位员工严重流失；
C.与公司相关的负面新闻频繁出现；
D.公司计算机信息系统及资料维护政策存在重要缺陷。
（3）一般缺陷：指重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2014-042博爱新开源制药股份有限公司
2014年半年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要已于2014年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-031广东奥飞数据科技股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司 2018年第一季度报告已于 2018年 4月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2018年4月18日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2017-026朗新科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年10月27日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年10月23日以邮件方式发出。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《朗新科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。本次监事会决议合法有效。
会议根据公司法和公司章程的规定，全体监事审议通过如下决议：：
一、审议通过《关于 2017年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
朗新科技股份有限公司监事会
2017年10月27日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-035证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-035京东方科技集团股份有限公司
股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年6月3日收到本公司股东华安基金管理有限公司（以下简称“华安基金”）的通知，华安基金•中融信托3号定向增发资产管理合同（指华安基金-工商银行-中融国际信托-中融-融京1号集合资产信托计划，下同）通过深圳证券交易所系统连续竞价于2015年6月1日至2015年6月2日减持本公司无限售条件流通股140,635,000股，占本公司总股本0.3985%，具体情况如下：
一、股东权益变动情况
1、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前（截至2015年5月31日）||本次变动后（截至2015年6月2日）||
||数量（股）|占总股本比例(%)|数量（股）|占总股本比例(%)|
|华安基金•中融信托3号定向增发资产管理合同|1,904,761,904|5.398|1，764，126，904|4.999|

2、股东持有股份变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|华安基金•中融信托3号定向增发资产管理合同|竞价交易系统|2015年6月1日|5.1586元|20,000,000|0.0567|
|华安基金•中融信托3号定向增发资产管理合同|竞价交易系统|2015年6月2日|5.3806元|120,635,000|0.3418|
|合 计|-|2015年6月1日至2015年6月2日|5.3490元|140,635,000|0.3985|

二、其他相关说明
1、本次权益变动严格按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行；
2、本次权益变动的股东华安基金管理有限公司非公司控股股东、实际控制人；
3、按照《上市公司收购管理办法》等相关规定需要编制的权益变动报告书详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
华安基金管理有限公司《通知函》
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2019-078内蒙古远兴能源股份有限公司
七届三十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月22日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于以通讯方式召开七届三十三次监事会会议的通知，会议于2019年10月 25日召开。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《公司 2019年第三季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古远兴能源股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一九年十月二十九日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-070中国海诚工程科技股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
2013年1月9日，因建设工程施工合同纠纷一案，公司诉青岛三利集团有限公司（以下简称：青岛三利）至山东省高级人民法院，请求法院判决解除公司与青岛三利之间的《设计与施工总承包合同》及《补充协议》，并要求青岛三利支付拖欠工程款、违约金，并赔偿相应的经济损失共计人民币8,297.8367万元。（具体内容详见公司于2013年2月6日《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2013-002）、2013年8月30日《关于重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2013-023）、2015年9月18日《重大诉讼进展公告》（公告编号：2015-048）、2016年5月20日《关于公司与青岛三利集团有限公司诉讼事项的公告》（公告编号：2016-028）、2016年10月26日《关于对深圳证券交易所2016年半年报问询函回复的公告》（公告编号：2016-058）、2016年12月7日《重大诉讼进展公告》以及公司定期报告）。
2016年12月23日，公司收到山东省高级人民法院民事判决书（（2013）鲁民一初字第6号），山东省高级人民法院已就该诉讼事项做出一审判决；2016年12月26日，公司收到青岛三利根据判决书支付的工程款。现将相关情况公告如下：
二、有关本案的基本情况
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-070室、看台膜结构、景观及配套项目）的土建、机电、精装修的整体全面设计及施工工作，合同价格暂定为人民币5,000万元，其中工程款按每月工程进度的80%给付。2012年8月28日双方又签订了《补充协议》，对原合同工期等内容进行了补充约定。
上述合同及补充协议签订后，公司依约履行，积极组织施工，但青岛三利在合同履行过程中大量拖欠工程进度款，经公司发出律师函、解约通知函后仍拒不履行付款义务，为此公司向山东省高级人民法院提起诉讼请求，请求法院判决解除双方之间的《设计与施工总承包合同》及《补充协议》，并要求被告支付拖欠工程款、违约金，并赔偿相应的经济损失。
三、一审判决情况
根据山东省高级人民法院民事判决书（（2013）鲁民一初字第6号），判决：
（一）被告青岛三利于本判决生效之日起十日内支付公司工程款37,171,708.11元；
（二）被告青岛三利于本判决生效之日起十日内支付公司欠付工程款利息（以37,171,708.11元为基数，自2013年7月8日起至本判决生效之日止，按同期中国人民银行基准贷款利率计算）；
（三）驳回公司其他诉讼请求。
四、与本案有关的其他情况
因建设工程施工合同纠纷一案，青岛三利诉公司至山东省青岛市城阳区人民法院。公司于2015年9月16日收到山东省青岛市城阳区人民法院《民事判决书》（（2013）城民初字第339号），判决：1、青岛三利与公司之间签订的《设计及施工总承包合同》及《补充协议》于2013年1月10日解除。2、公司于判决生效后十日内，偿付青岛三利工程质量问题修复费人民币32,694,348.76元。3、公司于判决生效后十日内，偿付青岛三利司法鉴定费人民币1,265,059元。4、公司承担案件受理费人民币192,177元。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-070讼事项作出二审判决，驳回公司上诉，维持原判。
五、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
2016年12月26日，公司收到青岛三利根据山东省高级人民法院民事判决书支付公司的工程款37,171,708.11元，但青岛三利尚未支付该判决欠付工程款利息及其他费用。鉴于公司对此项目已经垫付了相当的成本和资金，因此本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。
七、备查文件
山东省高级人民法院民事判决书（（2013）鲁民一初字第6号）。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南锡业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的
法律意见
云南锡业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王晓东、冯楠律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2018年6月11日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并分别于2018年6月12日和2018年6月22日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和深圳证券交易所网站刊登了召开本次股东大会的通知和提示性公告。
本次股东大会现场会议于2018年6月27日15：00在云南省个旧市金湖东路121号公司办公大楼四楼一会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长汤发先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共125名，代表有表决权股份数为971,010,619股，占贵公司股本总额的58.1869%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份数为772,543,223股，占贵公司股本总额的46.2939%；出席网络投票表决的股东共119
名，代表有表决权股份数为198,467,396股，占贵公司股本总额的11.8930%；中小股东122名，代表有表决权股份数为219,261,753股，占贵公司股本总额的13.1391%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《云南锡业股份有限公司关于收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目(变更)暨关联交易的议案》《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易(上海)有限公司提供担保的议案》《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的议案》共三项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中，关联股东对关联交易事项予以了回避表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南锡业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 王晓东
冯楠
二〇一八年六月二十七日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司
部分限售股解禁的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”、“公司”）2014年发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问（主承销商），根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的要求，对湖北广电部分限售股解禁并上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次重大资产重组股份发行及变动情况
根据《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］749号），中国证券监督管理委员会批复核准公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行对象发行总共 196,531,836股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行不超过67,504,226股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。相关股份发行情况如下：
1、发行股份购买资产
公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等 17家发行对象共发行 196,531,836股股份购买资产，向各发行对象发行股份数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行股份数量（股）|限售期|
|1|湖北省楚天视讯网络有限公司|71,493,300|36个月|
|2|武汉广播电视台|56,010,989|36个月|
|3|武汉市江夏区广播电视服务中心|12,400,832|36个月|
|4|武汉盘龙信息网络有限责任公司|12,051,697|36个月|
|5|武汉市新洲区广播电视中心|10,087,579|36个月|
|6|武汉市东西湖区宣传信息中心|6,069,724|36个月|
|7|武汉市蔡甸区广播影视中心|5,083,930|36个月|
|8|武汉市汉南区新闻信息中心|1,949,182|36个月|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行股份数量（股）|限售期|
|9|荆州市广播电视网络发展中心|5,059,004|12个月|
|10|中信国安信息产业股份有限公司|4,860,604|12个月|
|11|十堰广播电视台|3,774,743|12个月|
|12|中信国安集团有限公司|3,626,712|12个月|
|13|郧县广播电影电视局|1,508,410|12个月|
|14|竹溪县广播电影电视局|937,362|12个月|
|15|竹山县广播电影电视局|695,578|12个月|
|16|房县广播电影电视局|504,695|12个月|
|17|郧西县广播电影电视局|417,495|12个月|
|合计||196,531,836||

上述196,531,836股新增股份已于2014年10月29日上市，公司的总股本变更为585,293,207股。
2、非公开发行股票募集配套资金
公司于2014年12月向特定对象非公开发行人民币普通股50,924,241股，募集资金净额为657,616,799.51元，非公开发行股票募集配套资金发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行股数（股）|限售期|
|1|北信瑞丰基金管理有限公司|6,800,000|12个月|
|2|长江证券股份有限公司|7,400,000|12个月|
|3|兴证证券资产管理有限公司|11,000,000|12个月|
|4|广东宏业广电产业投资有限公司|6,800,000|12个月|
|5|中新建招商股权投资有限公司|7,473,680|12个月|
|6|安信基金管理有限责任公司|6,800,000|12个月|
|7|汇添富基金管理股份有限公司|4,650,561|12个月|
|合计||50,924,241||

上述 50,924,241股新增股份已于 2015年 1月 8日上市，公司的总股本变更为636,217,448股。
二、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为50,924,241股，占公司总股本的8.00%。
2、本次限售股上市流通日期为2016年1月11日。
3、本次限售股上市流通明细清单：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股份数|本次上市流通股份数|剩余限售股份数|
|1|北信瑞丰基金管理有限公司|6,800,000|6,800,000|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股份数|本次上市流通股份数|剩余限售股份数|
|2|长江证券股份有限公司|7,400,000|7,400,000|0|
|3|兴证证券资产管理有限公司|11,000,000|11,000,000|0|
|4|广东宏业广电产业投资有限公司|6,800,000|6,800,000|0|
|5|中新建招商股权投资有限公司|7,473,680|7,473,680|0|
|6|安信基金管理有限责任公司|6,800,000|6,800,000|0|
|7|汇添富基金管理股份有限公司|4,650,561|4,650,561|0|
||合计|50,924,241|50,924,241|0|

三、限售股东的承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东为北信瑞丰基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、兴证证券资产管理有限公司、广东宏业广电产业投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司、安信基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司等7名股东。7名股东承诺本次认购取得湖北广电发行的股份，自上市之日起12个月内将不以任何方式转让。
经核查，上述7名限售股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺事项。
四、资金占用及违规担保事项
本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除限售的股东违规担保的情况。
五、公司股本结构变化情况
本次限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次上市流通前|本次变动股份数|本次上市流通后|
|一、有限售条件的流通股|424,872,422|-50,924,241|373,948,181|
|二、无限售条件的流通股|211,345,026|50,924,241|262,269,267|
|三、股份总数|636,217,448||636,217,448|

六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问就公司部分限售股份解禁并上市流通事项发表核查意
见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解禁的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
4、本独立财务顾问对湖北广电本次部分限售股解禁并上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司部分限售股解禁的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
肇睿 张圩
申万宏源证券承销保荐有限责任公司二〇一六年一月七日