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证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-036安徽开润股份有限公司
关于公司及子公司 2019年开展远期结售汇
及外汇期权业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“开润股份”）于2019年4月2日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司2019年开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务，现将有关事项公告如下：
一、交易的背景与目的
当前公司境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
二、业务种类
公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种为美元、印度卢比、印尼盾、港币、欧元。
三、额度及授权有效期
公司及子公司2019年度拟开展金额不超过等值5,000万美元的远期结售汇及外汇期权业务，上述额度内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。
本事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
四、远期结售汇及外汇期权业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）远期结售汇及外汇期权业务的风险分析
远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公
司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会；
3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。
2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、独立董事意见
公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以降低汇率波动风险为目的，公司完善了相关内控流程，公司及子公司采取的针对性风险控制措施切实可行。该事项决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务并提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
开润股份及子公司本次开展远期结售汇及外汇期权业务事宜已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，该事项尚需公司股东大会审议通过。开润股份根据相关规定及实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，针对
远期结售汇及外汇期权业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。开润股份开展远期结售汇及外汇期权业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动风险。保荐机构同意开润股份本次开展远期结售汇及外汇期权业务事项。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
3、招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年4月3日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-005广东宏大爆破股份有限公司
关于公司及相关主体履行承诺情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监„2014‟4号）的要求，对公司的实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行情况进行了梳理，截至本公告日，具体情况如下：
1、股份锁定承诺
（1）公司股东广东省广业资产经营有限公司、广东省工程技术研究所、广东省伊佩克环保产业有限公司、广东广之业经济开发有限公司、公司高级管理人员股东郑炳旭、王永庆、傅建秋、郑永伟以及原高级管理人员李萍丰、张汉平、华立新承诺：自公司本次 A股股票上市之日起 36个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限:2012年 6月 12日至 2015年 6月 11日
承诺履行情况：该承诺仍在严格履行中。
（2）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东郑炳旭、王永庆、傅建秋、郑永伟、肖梅以及原高级管理人员李萍丰承诺：限售承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票，出售数量不超过其所持有本公司股份总数的50%。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：该承诺仍在严格履行中。
2、避免同业竞争承诺
公司股东广东省广业资产经营有限公司、郑炳旭、王永庆就其所持有的公司的股份向公司出具了《不同业竞争承诺函》。其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均签订了《承诺函》，对公司承诺，未经股东会或股东大会同意，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：该承诺仍在严格履行中。
3、土地租赁承诺
控股股东及实际控制人广东省广业资产经营有限公司和主要自然人股东郑炳旭、王永庆均承诺如下：不单独或联合其他股东向董事会和股东大会提交关于购买租赁土地的提案，也不得在股东大会上对
购买租赁土地议案投赞成票。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：该承诺仍在严格履行中。
4、三年股东回报规划承诺
控股股东及实际控制人广东省广业资产经营有限公司、广东省工程技术研究所、广东省伊佩克环保产业有限公司、广东广之业经济开发有限公司及自然人股东郑炳旭、王永庆共同承诺：公司公开发行股票并上市当年及其后的两年（即 2012年度、2013年度和 2014年度），每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%，并向股东大会提交现金分红提案，在相关董事会与股东大会上投赞成票。
承诺期限：2015年（即完成公司 2014年股利分配日止）
承诺履行情况：该承诺仍在严格履行中。
5、使用募集资金暂时补充流动资金的承诺
根据公司 2013年 7月 16日召开的第二届董事会 2013年第四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了使用募集资金 17,900万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月。公司承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
承诺期限：自第二届董事会 2013年第四次会议审议通过之日起不超过 12个月。
承诺履行情况：该承诺仍在严格履行中。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-067深圳劲嘉集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已经2018年5月7日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2018年 5月 8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、本次权益分派方案的具体内容为：以公司扣除回购专户上已回购股份后（截至2017年年度报告披露之日，公司已累计回购公司股份7,900,000股）的总股本1,486,934,382股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，预计共分配股利 446,080,314.60元，分配后公司剩余可供股东分配的股利为人民币 1,190,120,354.47元。后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、公司于 2018年 2月 11日召开的第五届董事会 2018年第二次会议、于2018年3月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，《关于回购部分社会公众股份的预案》的具体内容于2018年2月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》，具体内容于2018年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份16,246,532股，占截至本公告日公司总股本1,494,834,382股的1.0868%。
根据中国证券监督管理委员会发布《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监发〔2005〕51号）“第十条：回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利。上市公司在计算相关指标时,应当从总股本中扣减已回购的股份数量。”。以及根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》（深证上〔2008〕148号）“第十九条：上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。”
因此，扣减公司已回购股份16,246,532股，公司实际发行在外享受利润分配、公积金转增股份、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利的股数为 1,478,587,850股，2017年年度权益分派方案的分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
3、本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,478,587,850股为基数，向全体股东每10股派3.016934元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.715241元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.603387元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.301693元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 7月 4日，除权除息日为：2018年 7月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（除公司回购专用证券账户外）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号||股东账号||股东名称|
|1|08*****588||深圳市劲嘉创业投资有限公司||
|2|08*****930||亚东复星瑞哲安泰发展有限公司||
|3|08*****621||新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月26日至登记日：2018年7月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
3、公司回购专用证券账户不参与公司2017年度权益分派。
六、有关咨询办法
咨询地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦16楼咨询联系人：何娜
咨询电话：0755-86708116
传真：0755－26498899
七、备查文件
1、深圳劲嘉集团股份有限公司2017年年度股东大会会议决议；
2、中国证券登记结算公司确认公司2017年年度有关分红派息具体时安排的文件。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月三十日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-011广州高澜节能技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司业务发展规划，结合公司财务状况，为保障公司生产经营的流动资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司（包括其各分行和分支机构）、汇丰银行(中国)有限公司（包括其各分行和分支机构）申请综合授信，详见下表：
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|银行名称|授信额度（万元）|期限|
|招商银行股份有限公司（包括其各分行和分支机构）|10000|1年|
|汇丰银行(中国)有限公司（包括其各分行和分支机构）|6000|1年|

在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限自授信协议生效之日起算，其项下具体使用金额根据公司实际经营需求确定。
以上授信额度限额内可多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司董事长李琦先生代表公司与以上银行办理上述授信额度申请事宜，并签署
相应法律文件。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告！
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
海峡股份 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十五次会议（临时）部分议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》、海南海峡航运股份有限公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，经认真审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第五届董事会第三十五次会议（临时）审议的《关于2018年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下：
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并表示认可。公司与关联方发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生的相同交易价格水平保持一致，以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东的利益的情况。公司独立董事一致同意该关联交易。
海峡股份 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议（临时）部分议案的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 孟兆胜
贺春海 蔡东宏
二○一八年五月二十二日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-067中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于公司2015年第一期员工持股计划存续期继续
展期的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018年第九次会议审议通过了《关于公司 2015年第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，现将公司2015年第一期员工持股计划相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司于2015年8月20日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《公司 2015年第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，详见 2015年 8月 21日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。本员工持股计划设立后全额认购兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众 23号集合资产管理计划的次级份额，并通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
鑫众23号资管计划于2016年1月5日收市前通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价 18.6995元/股，购买数量 4,800,216股，占公司总股本的比例为0.4970%，股票锁定期为 2016年 1月 6日至 2017年 1月 5日。2016年 6月公司实施 2015年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，鑫众23号资管计划持有公司股份变更为9,600,432股，购买均价折合 9.3498元/股，占公司总股本的比例为0.4970%。
截止本公告日，公司2015年第一期员工持股计划尚未出售股份。
二、公司第一期员工持股计划继续展期情况
根据《公司2015年第一期员工持股计划（草案）》，本公司员工持股计划的存续期为 24个月，自股东大会审议通过之日起算，员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会
审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
公司于2017年6月16日召开了持有人大会，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司第九届董事会 2017年第二次会议审议通过了《关于公司 2015年第一期员工持股计划展期一年的议案》，同意公司 2015年第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期展期至2018年8月20日。
鉴于延期后的员工持股计划存续期即将到期，基于对公司发展前景的信心，公司于 2018年 6月 13日召开了持有人大会，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司第九届董事会2018年第九次会议审议通过了《关于公司 2015年第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意公司 2015年第一期员工持股计划存续期继续展期，延长时间不超过 12个月，即存续期展期至2019年8月20日。
三、独立董事意见
经核查，公司 2015年第一期员工持股计划存续期继续展期，延长时间不超过 12个月，即存续期展期至 2019年 8月 20日，该事项不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司员工持股计划存续期继续展期事项已经持有人大会表决通过，同时经公司第九届董事会 2018年第九次会议审议通过，上述持有人大会和董事会会议的召集召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规范性文件的要求，该事项的决策程序合法合规。我们一致同意将公司 2015年第一期员工持股计划存续期继续展期，延长时间不超过 12个月，即存续期展期至 2019年8月20日。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织 B公告编号：2016-35深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开了第六届董事会第二十五次会议以及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为 2016年 8月 24日至2017年8月23日。以上内容详见2016年8月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司 2016-28号、2016-29号、2016-32号公告。
截至2016年9月12日，上述资金存放于募集资金专用账户中一直未使用，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人知悉上述情况。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月十四日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-062
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|福建雪人股份有限公司|
|关于股东部分股权质押的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股|
|股东林汝捷先生的通知，获悉林汝捷先生所持有本公司的部分股份进行质押，具|
|体事项如下：|
|一、股东股份质押的基本情况|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林汝捷|是|240|2018年8月20日|2018年9月3日|东北证券股份有限公司|1.33%|补充质押|
|林汝捷|是|30|2018年8月20日|2018年9月12日|华福证券有限责任公司|0.17%|补充质押|
|林汝捷|是|30|2018年8月20日|2018年11月7日|华福证券有限责任公司|0.17%|补充质押|
|合计|-|300|-|-|-|1.66%|-|

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|-|
|二、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告日，林汝捷先生共持有本公司股票 18,033.22 万股，占公司总股|
|本的26.75%，经本次质押后，林汝捷先生累计质押股份 16,207.9307万股，占其|
|所持公司股份总数89.88%，占公司总股本的 24.04%。|
|三、备查文件|
|中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|

福建雪人股份有限公司董事会2018年 8月31日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-056
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持比例达到1%的公告控股股东、实际控制人叶滨先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）于2019年5月30日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2019-038），公司控股股东、实际控制人叶滨先生计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过10,896,000股（不超过公司目前总股本的2%）。
近日，公司收到控股股东、实际控制人叶滨先生出具的《关于股份减持比例达1%的告知函》，获悉其于2019年9月6日至2019年9月16日期间通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式及集中竞价交易方式减持其所持有公司无限售流通股共计550万股，占公司总股本的1.0095%。现将具体情况公告如下：
一、股东股份变动基本情况
1、股东减持股份比例累计达到1%的情况
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|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|减持股数|减持股数占总股|
|股东名称|减持方式|减持日期||||
||||||本比例|
||||（元/股）|（万股）||
||||5.17|100||
|||2019/9/6|||0.1835%|
||大宗交易|||||
||||5.49|100||
|叶滨||||||
|||2019/9/10|||0.1835%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||5.48|50||
|||2019/9/11|||0.0918%|
|||2019/9/16|6.21|300||
||竞价交易||||0.5506%|
|合计|||-|||
|||||550|1.0095%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|||||
|||股数(万股)|占目前总股|股数(万股)|占目前总股|
||||本（%）||本（%）|
|叶滨|合计持有股份|10,274.47|18.8575%|9,724.47|17.8481%|
||其中：无限售流通股|1,919.47|3.5230%|1,369.47|2.5135%|
||高管锁定股|8,355|15.3346%|8,355|15.3346%|

注：上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、叶滨先生本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、叶滨先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，上述减持情况与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。本次减持后,叶滨先生持有公司股份9,724.47万股，占公司总股本的17.8481%，仍为公司控股股东、实际控制人。
3、上述股份减持情况与叶滨先生在上市时已披露在职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%的承诺相符。公司控股股东、实际控制人叶滨先生未做出过有关最低减持价格的承诺。
4、截至本公告披露日，叶滨先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上
述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十七日
监事会决议公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014—064
福建漳州发展股份有限公司
第六届监事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建漳州发展股份有限公司第六届监事会 2014年第二次临时会议通知于 2014年 12月 03日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
会议于 2014年 12月 08日在公司 21楼会议室召开，本次会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金审议和表决程序符合相关法律法规
的规定。同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
监事会决议公告
监事会认为：公司将转让旗下涉及一级土地开发业务三家全资子公司漳州劲发开发建设有限公司、漳州龙晟开发有限公司及漳州诏晟开发有限公司100%股权以合计人民币 21303.76万元转让给控股股东福建漳龙实业有限公司，公司董事会在审议关联交易时关联董事均回避表决，审议和表决决策程序符合《公司章程》的有关规定，价格以评估价格为依据，定价公允，符合公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签署<购销合同>的议案》；
监事会认为：公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司与控股股东全资子公司福建漳龙管业科技有限公司签署《购销合同》是基于业务经营活动需要发生的，定价与独立第三方无异，公司董事会在审议关联交易时关联董事均回避表决，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工合同>的议案》
监事会认为：公司控股股东福建漳龙实业有限公司附属企业漳州市一建工程有限公司承接公司全资子公司厦门华骏观宏汽车销售服
务有限公司、厦门华骏凯宏汽车销售服务有限公司、泉州华骏观宏汽车贸易有限公司及三明华骏汽车销售服务有限公司4S店装修或扩建
监事会决议公告
工程，有利于项目的顺利进行，定价与独立第三方无异，公司董事会在审议关联交易事项时关联董事均回避表决，不存在损害公司及中小股东的利益的行为。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会二○一四年十二月九日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－041蓝帆医疗股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于2016年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
（2）会议召开时间：
现场会议时间：2016年6月16日14：30
网络投票时间：2016年6月15日至2016年6月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月16日上午9： 30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年6月15日15：00至2016年6月16日15：00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公
中心第一会议室
（4）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：董事会
（6）会议主持人：董事长刘文静女士
（7）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 23名，代表股份 323,192,648股，占公司股份总数的65.3707%。
其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表 22名，代表股份 323,172,648股，占公司股份总数的65.3666%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东 1名，代表股份 20,000股，占公司股份总数的0.0040%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 14人，拥有及代表的股份为1,750,600股，占公司股份总数的0.3541%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合审议了以下议案，审议表决结果如下：1、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意 323,192,648股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意1,750,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议并通过了《关于增加委托理财额度的议案》
同意 323,192,648股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意1,750,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意1,750,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所王蕊律师和靳如悦律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文刊登于2016年6月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、蓝帆医疗股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买中钢投资有限公司（以下简称“中钢投资”）100%股权、中钢集团郑州金属制品研究院有限公司（以下简称“中钢制品院”）100%股权、中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司（以下简称“中唯公司”）100%股权和湖南特种金属材料有限责任公司（以下简称“湖南特材”）100%的股权（中钢投资、中钢制品院、中唯公司以及湖南特材以下合称“标的公司”，中钢投资100%股权、中钢制品院100%股权、中唯公司100%股权以及湖南特材100%股权以下合称“标的资产”）；同时，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次拟购买资产交易价格100%，配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施（以下简称“本次交易”）。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅《中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及签署的相关交易协议之补充协议等相关资料后，经审慎分析，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次交易相关事项发表如下独立意见：
2、本次交易的相关议案经公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、公司已聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所、评估机构进行了审计、评估，并出具审计、评估报告；本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司具有证券期货从业资格，评估机构及其经办评估师与公司及交易对方不存在现实及预期的利益关系或冲突，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，具有充分的独立性。评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，标的资产的评估定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
4、本次交易有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事在审议本次交易的董事会上就相关议案回避表决，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
6、本次交易前，标的公司与中钢集团及其下属公司存在持续性的关联交易，具体情况如下：
（1）中钢投资
中钢投资及其子公司与中钢集团下属公司现存在的持续性关联交易，主要为中钢投资及华一科技租赁中钢物业管理有限公司的房屋用于办公。
根据中钢投资与谨信投资签署的《合作备忘录》，中钢投资委托全资子公司华一科技以谨信投资在境外开立的账户进行期货业务，谨信投资负责提供平台及境外交易资金，中钢投资负责在此平台进行境外期货交易（主要是伦敦期货交易所及香港交易所相关金属品种）。中钢投资在谨信投资账户上只进行套期保值和套利操作，不进行单边操作；中钢投资承担谨信投资在此期间境外期货的资金成本以及交易产生的盈亏。
（2）中钢制品院
中钢制品院及其子公司与中钢集团及其下属公司现存在持续性关联交易，主要包括为中钢制品工程员工代缴社会保险和公积金、租赁中钢制品工程厂房、采购中钢制品工程提供的后勤服务、向中钢制品工程出租办公用房、租赁广州市番禺中钢金属制品厂厂房、委托广州市番禺中钢金属制品厂进行加工。
根据中钢股份与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签署的《最高额保证合同》，中钢股份为中钢制品院自 2016年 1月 22日起至 2017年 1月 22日止的期间内与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，主债务余额最高不超过等值人民币3300万元。
（3）中唯公司
中唯公司与中钢集团及其下属公司现存在持续性关联交易，主要为中唯公司租赁中钢热能院的厂房用于生产经营。
根据中唯公司与交通银行股份有限公司鞍山分行签署的《保证合同》（编号：营贷保15003），中唯公司为中钢热能院自 2015年 4月 2日起至 2016年 3月 31日止期间内与交通银行股份有限公司鞍山分行签订的《流动资金借款合同》（营贷15003）承担连带保证责任，主债务最高额为7997.4万元。为避免中唯公司为中钢热能院提供担保对中钢天源造成损失，中钢热能院出具承诺，拟与交通银行股份有限公司鞍山分行进行协商，争取以持有的鞍山开炭热能新材料有限公司股权置换中唯公司股权，以解除中唯公司股权加固担保状态。如未能置换上述担保措施，中钢热能院将以所持有的鞍山开炭热能新材料有限公司40%股权质押给中唯公司的方式向中唯公司提供反担保。
本次交易完成后，标的公司成为中钢天源的全资子公司，中钢天源将与中钢集团及其下属公司产生持续性关联交易。
上述关联交易符合公司和公司全体股东的整体利益。从整个交易框架角度，上述交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
7、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
8、本次交易尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于国务院国资委批准、公司股东大会审议通过本次交易及中国证监会核准。
综上所述，我们同意公司本次以发行股份的方式购买中钢投资100%股权、中钢制品院100%股权、中唯公司100%股权和湖南特材100%股权，并募集配套资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
都有为 钱国安 汪家常
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-004
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
因财政部修订发布了新《企业会计准则》，根据财政部的规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更时间：2014年7月1日
（二）变更原因：2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则，要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起执行上述新准则。
财政部于2014年6月20日修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》 ,要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
财政部于 2014年 7月 23日发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起执行该基本准则。
（三）变更前后采用的会计政策
释公告以及其他相关规定。
2、本次变更后公司执行财政部自2014年1月26日起陆续修订和发布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则—基本准则》等新准则。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及规定。
二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
1、公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》进行处理。该变更对财务报表无重大影响；
2、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对财务报表无重大影响；
3、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，公司修改了财务报表中的列报。该变更对财务报表无重大影响；
4、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该变更对财务报表无重大影响；
5、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第 39号—公允价值计量》，该变更对财务报表无重大影响；
6、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号—合营安排》，评估参与合营安排
的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对财务报表无重大影响；
7、公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》。该变更对财务报表无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司于2015年2月27日召开的第五届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
《广东溢多利生物科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年二月二十七日
浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第十次会议于2014年6月27日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，基于独立的立场，就本次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 14,453.10
万元，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,453.10万元。
二、关于股权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项的独立意见
经核查，公司此次对股票期权激励计划失效股票期权注销的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案）修订案》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对股票期权激励计划失效股票进行注销。
独立董事：顾云昌汪祥耀王力二〇一四年六月二十七日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-062金龙羽集团股份有限公司
第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次（临时）会议于 2018年 11月 5日上午 9:30时以现场会议方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288号金龙羽工业园七楼会议室召开，会议通知于 2018年 11月 1日以邮件/传真方式发出，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，监事会成员3人及高级管理人员3人列席本次会议，会议由郑有水董事长主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度并由相关方担保的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；
因公司经营需求，拟向中国银行深圳市布吉支行以信用形式申请综合授信额度等值人民币肆亿伍仟万元整，期限为三年，具体额度及综合授信额度项下授信业务品种分项以中国银行深圳市布吉支行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其一致行动人郑会杰、郑美银、郑凤兰及全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
董事会
大连智云自动化装备股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（张先治）
作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规则的规定和要求，在 2016年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实、独立履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现就本人 2016年度履行独立董事职责的基本情况如下：
一、出席会议的情况
2016年，公司共召开了 8次董事会，其中公司现场召开会议 6次，以现场结合通讯表决的董事会2次。本人亲自出席公司现场董事会6次，以通讯表决的方式参加董事会2次。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。列席公司股东大会4次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为 2016年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2016年度，在本人任职期间，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2016年4月7日，公司召开第三届董事会第十六次会议，独立董事出席了现场会议，对公司2015年度利润分配预案、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘公司2016年度审计机构、2015年度控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2015年度关
联交易事项、补选董事、调整公司股票期权激励计划行权价格、调整公司股票期权激励计划人员名单、授予数量调整及注销部分激励对象期权、公司激励计划首次授予期权第三个行权期及预留期权第二个行权期可行权及签订《深圳市吉阳自动化科技有限公司增资协议之补充协议》发表了独立意见。
2、2016年 4月 26日，公司召开第三届董事会第十七次会议，独立董事出席了现场会议，并对公司符合非公开发行股票的资格和各项条件、非公开发行股票方案和预案、非公开发行股票发行方案论证分析、公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告议案、公司前次募集资金使用情况报告、公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关承诺及公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划发表了独立意见。
3、2016年 5月 25日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议，独立董事出席了现场会议，并对公司修订《大连智云自动化装备股份有限公司募集资金使用管理制度》发表了独立意见。
4、2016年 6月 12日，公司召开第三届董事会第十九次会议，独立董事出席了现场会议，并对公司转让控股子公司深圳吉阳智云科技有限公司股权事项及公司向招商银行股份有限公司大连万达广场支行申请综合授信额度发表了独立意见。
5、2016年 8月 18日，公司召开第三届董事会第二十次会议，独立董事出席了现场会议，并对2016年半年度发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《前次募集资金使用情况的专项报告》、2016年半年度利润分配预案、补选董事、公司向全资子公司提供担保事项及公司向中国民生银行股份有限公司大连分行申请综合授信发表了独立意见。
6、2016年 8月 26日，公司召开第三届董事会第二十一次临时会议，独立董事出席了现场会议，并对公司调整本次创业板非公开发行股票方案的相关事项发表了独立意见。
7、2016年11月09日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议，独立董事以通讯表决的方式参加会议，并对公司向全资子公司提供担保事项发表了独立意见。
三、参加专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和技术委员会五个专门委员会。
任职期间，本人作为审计委员会的召集人，严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、了解、掌握 2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能；作为薪酬与考核委员会的委员，与其它委员对公司管理层薪酬方案及考核机制、股票期权激励计划行权及实施等事项进行讨论完善，力求达成有效的激励机制。
四、在公司进行现场调查的情况
2016年度任职期间，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，任职期间，本人及时了解报告期内公司的生产经营状况、管理和内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等各方面情况，对所有提交董事会审议的议案和附件进行认真审核，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。监督和核查董事、高管履行职责情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
本人持续关注公司的信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿,严格执行法律法规的相关规定,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、未发生提议召开董事会的情况；
3、未提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，在今后工作中，将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
大连智云自动化装备股份有限公司独立董事：张先治
2017年4月13日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2016-071大连电瓷集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 16日收到控股股东阜宁稀土意隆磁材有限公司（以下简称“意隆磁材”）通知，意隆磁材于当日通过二级市场增持公司股份 2,040,000股，占公司总股本的1%，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2016年 12月 16日，意隆磁材基于对公司未来发展前景有充分的信心及对公司价值的充分认可，通过二级市场增持公司股份2,040,000股，占公司总股本的1%；成交均价45.355元/股，成交金额92,524,522.36元。
意隆磁材本次增持前后持股情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|意隆磁材|40,800,000|20|42,840,000|21|

上述增持后，截止到本公告日，意隆磁材持有本公司 42,840,000股股份，占公司股份总额的21%；意隆磁材仍为公司第一大股东，公司实际控制人未发生变化。
二、其他相关说明
1.本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规及业务规则的规定。
2.本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3.截至本公告披露日，意隆磁材不排除未来12个月内继续增持的可能。若发生相关权益变动事项，意隆磁材将按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，履行相关信息披露义务及审批程序。
4.意隆磁材承诺在本次增持股份完成后 6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
5.公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月十七日