证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-051中山大学达安基因股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第五届董事会第三次会议于 2014年 8月 16日以电子邮件的形式发出会议通知，并于2014年8月26日（星期二）上午10:00在广州市高新技术开发区科学城香山路 19号公司一楼会议室现场召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2014年半年度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，《2014年半年度报告摘要》刊登于 2014年 8月28日《证券时报》（公告编号：2014-053）。
二、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改2014年度日常关联交易预计的议案》。关联董事谷晓丰、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生不参加表决。
公司原预计 2014年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为21,750.00万元，现由于公司业务增长，投资项目增加，日常关联交易金额超过原预计总金额。重新预测后，公司与各关联方所形成的日常经营关联交易金额为
22,350.00万元，超出原预计金额600.00万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业版信息披露业务备忘录第7号》的有关规定，本次超出的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
公司《关于修改 2014年度日常关联交易预计的公告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于 2014年 8月 28日《证券时报》（公告编号：2014-054）。
三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为公司控股孙公司提供信用担保的议案》。
本项议案已经过出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.11条的规定，本次信用担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
公司《关于为公司控股孙公司提供信用担保的公告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2014年8月28日《证券时报》（公告编号：2014-055）。
四、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于公开挂牌转让全资子公司佛山达安医疗设备有限公司股权的议案》。
公司为了进一步优化公司的资源配置，拟将其持有的佛山达安医疗设备有限公司100%的股权进行处置，预计将以不低于4,253.01万元的价格，在产权交易所公开挂牌转让佛山达安的全部股权。本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议且不构成关联交易及关联董事回避事宜。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公开挂牌转让全资子公司佛山达安医疗设备有限公司股权的公告》（公告编号：2014—056）。
五、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的预案》。
因业务发展需要，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2006年修订）等有相关要求并结合公司自身实际情况，拟对公司章程进行修改，修改内容详见附件一。
《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案尚需提交2014年第四次临时股东大会审议。
六、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于补充和完善现有会计政策的议案》。
自2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第 9号——职工薪酬》等七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自 2014年 7月 1日起执行上述准则。本次补充和完善现有会计政策除追溯调整的影响外，对本公司财务报表未产生重大影响。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补充和完善现有会计政策的公告》（公告编号：2014—057）。
七、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的预案》。
《中山大学达安基因股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案尚需提交2014年第四次临时股东大会审议。
八、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改〈董事会议事规则〉的预案》。
《中山大学达安基因股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案尚需提交2014年第四次临时股东大会审议。
九、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改〈会计核算制度〉的议案》。
《中山大学达安基因股份有限公司会计核算制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开 2014年第四次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，并刊登于2014年8月28日《证券时
报》（公告编号：2014-059）
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
2014年8月27日
附件一：
中山大学达安基因股份有限公司
关于修改《公司章程》的预案
因业务发展需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2006年修订）等有相关要求并结合公司自身实际情况，拟对公司章程进行修改，请予以审议。
一、公司章程第十三条
原条款：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：生物技术开发服务；医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务；一类医疗器械批发；一类医疗器械零售；货物进出口（专营专控商品除外）；食品科学技术研究服务；软件开发；
计算机技术开发、技术服务；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；机械设备租赁；二、三类医疗器械零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；二、三类医疗器械批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发。
修改为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：生物技术开发服务；医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务；一类医疗器械批发；一类医疗器械零售；货物进出口（专营专控商品除外）；食品科学技术研究服务；软件开发；
计算机技术开发、技术服务；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；机械设备租赁；二、三类医疗器械零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；二、三类医疗器械批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发。机电设备安装服务；专用设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；通用机械设备零售。
中山大学达安基因股份有限公司董事会
2014年8月26日