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证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-028
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“世纪鼎利”）第四届董事会第九次会议于2017年4月28日下午14:30开始以现场会议方式在珠海港湾大道科技五路8号一层会议室召开，本次会议的通知已于2017年4月25日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长王耘先生主持，应出席董事 5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
公司于2017年1月4日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》等议案，现董事会根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中的募集配套资金方案进行调整。
内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站同日披露的《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》。
本项议案涉及关联交易，关联董事朱大年回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》
本次调整募集配套资金方案不涉及交易对象、交易标的、交易价格以及募集配套资金金额增加的调整，根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，公司本次调整募集配套资金方案不构成对本次重组方案的重大调整。
公司本次调整募集配套资金方案在股东大会授权范围内所作出的调整，无需提交公司股东大会审议。
本项议案涉及关联交易，关联董事朱大年回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于公司与华夏人寿保险股份有限公司签订<股票认购协议>及补充协议之终止协议的议案》；
根据公司股东大会授权，董事会同意公司与华夏人寿保险股份有限公司签署的《<关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之股票认购协议>及补充协议之终止协议》。
本项议案涉及关联交易，关联董事朱大年回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于公司与广发证券资产管理（广东）有限公司（代广发原驰•世纪鼎利1号定向资产管理计划）签订<股票认购协议>之补充协议（二）的议案》；
根据公司股东大会授权，董事会同意公司与募集配套资金认购方广发证券资产管理（广东）有限公司（代广发原驰•世纪鼎利 1号定向资产管理计划）签署
附生效条件的《珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金之股票认购协议之补充协议（二）》。
本项议案涉及关联交易，关联董事朱大年回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过
五、审议通过《关于＜珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016年第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二次修订稿）＞及其摘要的议案》
鉴于公司对本次重组募集配套资金方案进行了调整，公司拟对员工持股计划进行调整，并对经公司第四届董事会第四次会议审议通过的《珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016年第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（修订稿）》及其摘要的相关内容进行了修订。
根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理员工持股计划的变更和终止的相关事宜，故本次修订员工持股计划属于股东大会授予董事会的权限，无需再提交股东大会审议。
《珠海世纪鼎利科技股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二次修订稿）》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日披露的公告。
本议案涉及关联交易，关联董事朱大年回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过
六、审议通过《关于＜珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016年第一期员工持股计划管理办法（二次修订稿）＞的议案》
为了保证公司员工持股计划的实施与管理，公司董事会同步对《珠海世纪鼎利科技股份有限公司2016年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》中关于员工持股计划总额及认购股票数、参加对象认购份额、资金来源等的相关内容进行了修订。
《珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2016年第一期员工持股计划管理办法
（二次修订稿）》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日披露的公告。
本议案涉及关联交易，关联董事朱大年回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-023中孚信息股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组停牌情况概述
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 11月 14日开市起停牌。公司已分别于 2017年11月13日、11月20日披露了《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054、2017-055）。经公司与有关各方核实和论证，本次交易构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 11月28日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司已于 2017年11月27日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-056）。
由于未完成相关工作，在停牌期满1个月前，经公司申请，公司股票自 2017年 12月 14日开市起继续停牌；在停牌期满 2个月前，公司于 2018年 1月 12日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自2018年1月15日开市起继续停牌。在停牌期满3个月前，公司于2018年1月24日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。2018年 1月 24日，公司披露了《关于重大资产重组意向协议主要内容的公告》（公告编号：2018-008），公司独立董事及独立财务顾问就公司股票继续停牌事项发表了相关意见。公司于2018年2月9日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。经公司申请，公司股票自 2018年 2月 14日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
公司分别于2017年12月13日和2018年1月12日、2月13日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-059、2018-005、2018-016）。
公司股票停牌期间，公司及时披露了本次交易停牌的进展情况。
二、本次重大资产基本情况及进展
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司本次交易标的资产为武汉剑通信息技术有限公司100.00%股权，该公司控股股东和实际控制人为黄建和丁国荣。
2、交易具体情况
本次重大资产重组拟以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，同时募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、与交易对方的沟通、协商情况
截至目前，公司与交易对方已初步就本次交易达成共识，并与交易对方及标的公司签署了意向协议，目前正与交易对方就交易细节进行进一步商洽。
4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
针对本次交易，公司已聘请民生证券股份有限公司为独立财务顾问，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘请中水致远资产评估有限公司为评估机构，聘请北京市金杜律师事务所为法律顾问，截至目前，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作正在有序进行中。
5、本次重大资产重组尚需履行的审批及批准程序
本次重大资产重组尚需履行的审批及批准程序包括但不限于：公司董事会审议通过本次重组事项、公司股东大会审议通过本次重组事项、中国证监会核准本次重组事项。
三、继续停牌的原因、后续工作安排及预计复牌时间
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，相关中介机构已按进度开展相应工作。但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，尽职调查、审计、评估等工作仍在进行当中，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，经审慎评估，公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后4个月内（2018年 3月 14日前）披露本次重大资产重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进相关工作的进展，争取早日披露重大资产重组预案或者报告书并申请复牌，预计继续停牌时间不超过2个月，即不迟于2018年5月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。同时，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，至少每五个交易日对本次交易停牌进展情况进行信息披露。
如公司未能在上述停牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，并拟继续推进本次交易的，公司将及时申请公司股票复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在上述停牌期限内终止筹划重大资产重组或复牌后最终未能披露重组方案并决定终止重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组的相关公告，并承诺自发布终止重大资产重组公告之日至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组的相关公告后恢复交易。
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问民生证券股份有限公司就公司本次重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性出具了专项核查意见。
经核查，独立财务顾问认为：公司自2017年11月14日停牌以来，根据《重组办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等相关规定编制信息披露文件，公司停牌期间披露的重组进展信息真实；考虑到本次重组的复杂性及相关尽职调查等工作的工作量较大，公司继续停牌具有合理性；
公司及有关各方正在积极推进相关重组事宜，停牌6个月内披露重组方案并复牌具有可行性。
五、风险提示
本次资产重组事项的重组方案及交易细节需进一步商讨和完善，交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注。
六、备查文件
1、《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-103宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：宣亚国际，股票代码：300612）自2017年4月11日上午开市起停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。
停牌期间，公司分别于2017年4月18日、4月25日、5月3日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-020、2017-034、2017-036）。公司于2017年5月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-040），公司股票自2017年5月11日开市起继续停牌，并分别于5月17日、5月24日、6月2日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-046、2017-048、2017-052）。公司于2017年6月9日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-055），公司股票自2017年6月12日开市起继续停牌，并分别于6月16日、6月23日、6月30日、7月7日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-058、2017-064、2017-066、2017-068）。公司于2017年7月8日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-070），公司股票自2017年7月11日开市起继续停牌，并分别于7月14日、7月21日、7月28日、8月4日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-072、2017-073、2017-074、2017-075）。
公司于2017年8月11日发布了《关于重大资产重组继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-076），公司股票自2017年8月11日开市起继续停牌，并分别于8月18日、8月25日、9月1日、9月12日、9月19日、9月26日、10月10日、10月17日、10月24日、10月31日、11月1日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公
告》（公告编号：2017-084、2017-086、2017-087、2017-093、2017-094、2017-095、2017-096、2017-098、2017-099、2017-101、2017-102）。
2017年6月20日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交易所申请公司股票自2017年7月11日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，并提请召开2017年第三次临时股东大会审议该议案。2017年7月7日公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并向深交所申请通过，公司股票自2017年7月11日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
2017年9月4日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等与本次重组相关的议案，并于2017年9月5日披露了《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其他相关公告。详情请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
2017年10月31日，公司与奉佑生、廖洁鸣、侯广凌、宁波梅山保税港区映客常青投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区映客远达投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区映客欢众投资管理合伙企业（有限合伙）签署《关于<宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议>之补充协议》，将原《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议》第10.3.5条的约定调整为：“除非经各交易方一致同意继续实施本次交易，若截至2017年11月10日，甲方尚未发出召开审议本次交易相关议案的股东大会的通知，本协议自动终止；在该种情况下本协议终止后，本协议项下义务不再履行，各方均不因协议终止对任何其他方承担任何形式的违约责任。”上述调整尚需提交上市公司董事会审议通过。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。待相关工作完成后，公司将按照相关规定及时申请股票复牌。
本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案、中华人民共和国商务部经营者集中反垄断审查。本次交易能否取得上述批准，以及取得的具体时间尚存在较大的不确定性。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
2017年11月7日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-028
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于签署关联交易协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议以 4票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署关联交易协议的议案》，关联董事李锂、李坦、单宇回避表决，同意公司与关联方深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）签署《天道医药委托检测合同》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
天道医药成立于2004年6月29日，注册资本：15,000万元，法定代表人：李锂，注册地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道 19号，经营范围：生物医药的技术开发（不含限制项目）；低分子依诺肝素制剂（仅限小容量注射剂）的分装、复配，依诺肝素原料药（低分子肝素钠）的生产及依诺肝素制剂（仅限小容量注射剂）的加工（以上凭有效环保批复及药品生产许可证经营，药品生产许可证有效期至 2015年 12月 31日）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
截止 2016年 12月 31日，天道医药总资产为 70,671.75万元，营业收入为31,136.75万元，净利润为6,601.68万元。（数据未经审计）
2、与公司的关联关系
多普乐实业持有天道医药100%的股权，李锂和李坦为多普乐实业的实际控制人，天道医药属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项下的本公司的关联法人。
3、履约能力分析
天道医药为依法存续的公司，其依诺肝素制剂已获得欧盟药政批准，尚未获得 FDA批准，发展前景良好，能够履行合同义务，且此次委托检测合同涉及金额较低，不存在形成坏帐的可能性。
三、关联交易合同的主要内容
1、合作事项
天道医药委托海普瑞进行低分子肝素钠相关的检测服务。海普瑞同意在协议期限（三年）内向天道医药提供总金额不超过人民币25万元的检测服务。
2、合作期限
本协议有效期三年，自双方签字盖章之日起生效，双方可随时协商终止本协议。
3、收款及结算办法
按照天道医药统一付款方式进行，次年1月至3月结算上一年度费用。
4、检测方法
海普瑞向天道医药提供药品检测服务，检测方法按照协议约定执行。
5、本合同在执行中如发生争议或纠纷，双方应协商解决，解决不了时，双方可向深圳仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
2016年公司与天道医药发生的该项关联交易金额为 4万元（含税），2016年度公司与天道医药发生的关联交易金额 14,527.34万元（含税）,未超过董事会批准的关联交易限额。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司和天道医药之间的交易事项是公司依据现有技术设备的富余检测能力为天道医药提供的检测服务。该关联交易价格依据行业同类检测服务价格来定价
和交易，将遵循公平、公正、公开的原则，未损害公司及全体股东利益。截至目前，公司及天道医药在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将《关于签署关联交易协议的议案》提交公司第三届董事会第三十四次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：
1、公司与天道医药签署委托检测合同，根据约定向天道医药提供检测服务是依据公司现有技术设备提供的经营业务事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
2、关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决，表决程序合法、有效。同意公司与天道医药签署委托检测合同。
（二）监事会意见
监事会发表意见如下：公司与关联方深圳市天道医药有限公司签署的关联交易协议，公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要，该等交易的价格参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害公司和中小股东利益。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
5、海普瑞与天道医药签署的《委托检测合同》。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
独立董事关于公司向厦门大开生物科技有限公司增资
暨关联交易事项的独立意见
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）拟厦门大开生物科技有限公司（以下称“厦门大开”）投资219.51万元，认购219.51万元新增注册资本；
同时，厦门大开原股东王莲拟将其持有的厦门大开550万元注册资本以250万元转让给公司实际控制人刘继东（同时刘继东需承担未缴足的300万的出资义务），将其持有的200万元注册资本以200万元转让给厦门大开原股东董晓鸥。厦门大开原有股东均放弃本次增加注册资本的优先认购权和股权转让的优先购买权。前述增资和转让的交易完成后，厦门大开的注册资本由1,000万元增加至1,219.51万元，公司实际控制人刘继东持有厦门大开45.1%股权，董晓鸥持有厦门大开36.9%股权，公司持有厦门大开18%的股权。公司拟与实际控制人刘继东、王莲、董晓鸥以及厦门大开就本次增资事宜签署《增资协议》。
刘继东先生为实际控制人、公司董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.5条的规定，刘继东先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市股则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件规定，作为公司独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对关于公司向厦门大开生物科技有限公司增资暨关联交易事项发表如下独立意见
我们对本次交易进行了充分的了解，认真审阅了相关协议和文件，我们认
为上述关联交易遵循了公平原则，交易价格公允，有利于公司的持续发展。本
次交易不会导致公司实际控制人与公司存在同业竞争。本次交易不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司向厦门大开生物科技有限公司增资暨关
联交易事项的独立意见》之签署页）
王英哲 王志强 沙沂
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-026
广东东方精工科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会于 2015年 6月 22日以电子邮件、电话、传真等方式发出了召开第二届董事会第二十七次会议的通知，并于 6月 29日在公司三楼会议室以现场方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》。
具体内容详见 2015年 6月 30日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》（公告编号：2015-026）。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
为进一步加强公司法人治理，维护全体股东合法权益，根据中国证监会《关于进一步加强投资者保护工作的通知》精神，以及《上市公司章程指引》（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等新规则，公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。
根据《上市公司股东大会议事规则》（2014年修订）相关规定，公司对《股
东大会议事规则》相应内容进行了修订。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订独立董事工作细则的议案》。
为了进一步促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作细则》部分条款进行了修订。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
六、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订关联交易管理办法的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司本次对《关联交易管理办法》相应内容进行了修订。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
七、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》。
为了进一步促进公司规范运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《募集资金使用管理制度》部分条款进行了修订。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
八、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见 2015年 6月 30日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-026）。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2015年6月29日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-006东旭光电科技股份有限公司
关于“平板显示第六代液晶玻璃基板”项目被评定为
“国家火炬计划产业化示范项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司接全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司通知，其承担的“平板显示第六代液晶玻璃基板”项目被评定为“国家火炬计划产业化示范项目”，获得由科学技术部火炬高技术产业开发中心颁发的“国家火炬计划产业化示范项目证书”，项目编号为2013GH031022。
国家火炬技术产业化示范项目是属于国家鼓励发展的重点振兴产业和战略性新兴产业领域，对“转方式、调结构”及地方产业优化升级有带动和示范效应的高新技术项目，有自主知识产权、推动产学研结合的科技成果产业化项目。这标志着“平板显示第六代液晶玻璃基板”的技术性能和市场前景得到了充分认可，其产业化方向得到了国家政策的鼓励和大力支持。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2016-002
江苏飞力达国际物流股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,231,757,104.38||2,741,664,762.48||-18.60%||
|营业利润|54,409,061.20||55,261,398.18||-1.54%||
|利润总额|82,677,701.00||66,770,621.91||23.82%||
|归属于上市公司股东的净利润|41,490,324.78||33,614,818.27||23.43%||
|基本每股收益（元）|0.17||0.14||21.43%||
|加权平均净资产收益率|4.35%||3.51%||0.84%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,689,610,857.42||1,596,035,209.13||5.86%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|976,626,329.91||949,808,876.16||2.82%||
|股 本|243,706,500.00||162,471,000.00||50.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.01||3.90||2.82%||

注：1、上表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内，公司实现营业总收入223,175.71万元，同比下降18.60%；实现营业利润5,440.91万元，同比下降1.54%；实现利润总额8,267.77万元，同比上升23.82%；实现归属于上市公司股东的净利润4,149.03万元，同比上升22.43%。
报告期内，公司营业收入较上年同期下降的主要原因系公司进一步调整和优化业务结构，贸易执行业务下降所致；公司净利润增加的主要原因系归属于上市公司股东的非经常性损益较去年同期增长较大，同时公司业务结构调整，盈利能力有所提升。
2.财务状况：
报告期末公司总资产为168,961.09万元，较期初增长5.86%；报告期末归属于上市公司股东所有者权益为97,662.63万元，较期初增长2.82%；报告期末股本为24,370.65万股，较期初增长50%的原因是由于报告期内公司实施资本公积金转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2016年1月8日披露的2015年度业绩
预告不存在差异。
四、其他说明
1.本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，可能与经审计后的公司2015年度报告财务数据存在一定的差异，最终财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至目前，公司董事会尚未就2015年度分配情况进行任何讨论。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-049中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的
风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行 A股股票的相关议案，现将本次非公开发行完成后摊薄即期收益的风险提示如下：
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
1、2014年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润7,041.22万元，2015年净利润在此预测基础上按照0%、10%、20%的业绩增幅分别测算；
2、本次发行前公司总股本为84,740.70万股，公司本次非公开发行股票数量不超过18,730.00万股（最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准）。
假设本次非公开发行18,730.00万股，发行完成后公司总股本将增至103,470.70万股；本次非公开发行于2015年9月完成，该完成时间仅为估计，本次发行实际完成时间以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时间为准；
3、本次发行募集资金200,000.00万元，未考虑发行费用；
4、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响，未发生现金分红及利润分配情况。
上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响，不代表公司对2015年盈利情况的承诺，亦不代表公司2015年经营情况及趋势的判断。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于本次发行完成后，公司总股本和归属于母公司所有者权益将有较大幅度
的增加。基于上述情况及假设，公司测算了不同净利润（归属于上市公司普通股股东）假设条件下本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：2015年度/2015年12月31日
项目
||
|-|
|发行前|
|847,407,034|
|2,000,000,000.00|

情形1：2015年度归属母公司股东的净利润与2014年度预测基数持平，即70,412,208.96元
||
|-|
|120,753.58|
|7,041.22|
|1.4250|
|0.0831|
|6.01%|

情形2：2015年度归属母公司股东的净利润比2014年度预测基数增长10%，即77,453,429.86元
||
|-|
|121,457.70|
|7,745.34|
|1.4333|
|0.0914|
|6.59%|

情形3：2015年度归属母公司股东的净利润比2014年度预测基数增长20%，即84,494,650.75元
||
|-|
|122,161.82|
|8,449.47|
|1.4416|
|0.0997|
|7.16%|

由上表可知，本次非公开发行完成后，预计短期内公司基本每股收益和加权平均净资产收益率将会出现一定程度摊薄。
另外，由于本次非公开发行价格高于归属于普通股股东每股净资产，使得本次发行后，预计公司归属于普通股股东每股净资产将得到提高。
本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，虽然本次募集资金投资项目实施后，预计长期将有助于公司业绩的增长，但由于募集资金投资项目建设周期较长，项目效益释放需要一定的过程和时间，因此，每股收益和净资产收益率在短期内可能会出现下降。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期收益采取的措施
为降低本次非公开发行对公司即期回报的影响，公司拟通过加强募集资金管
理、加快募投项目投资进度、提高资金使用效率和进一步完善现金分红政策等措施，降低本次非公开发行对公司即期收益的摊薄作用。
（一）加强募集资金管理
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定和完善了募集资金管理相关的管理制度。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司将对募集资金进行专项存储、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（二）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
本次募集资金投资建设的项目，经过严格的论证，并获得公司董事会及股东大会的审议通过，有关项目符合公司未来发展规划和发展战略。本次发行的募集资金将用于公司平潭海天福地•美丽乡村综合旅游（启动区）项目、平潭海峡医疗园区建设项目（一期）和补充流动性资金及偿还银行贷款，本次发行的募集资金到位后，公司将尽可能加快募投项目的建设和投产进度，从根本上提升公司盈利能力、增强核心竞争力，为广大股东带来长期、稳定的回报。
（三）提升公司业务的盈利能力
本次发行募投项目主要投向平潭项目，是平潭战略的进一步深化，募投项目的建成将大大提高公司旅游开发和医疗服务能力，为公司注入了新的持续盈利增长点，提升公司的市场竞争力和经营业绩，为公司战略转型奠定坚实基础。此外，本公司亦将加强对于原有林木主业的生产管理，通过科学的产能配置和生产安排进一步降低成本、提高效率。
（四）降低公司财务费用、提升盈利能力
公司拟使用本次非公开发行募集资金中的5亿元补充流动性资金及偿还银行贷款，进一步改善公司的资产结构和财务状况，公司将充分利用该等资金支持公司的日常经营，尽可能提高资金使用效率，减少银行借款，从而降低公司的财务费用支出，提升公司的盈利能力。
（五）严格落实现金分红政策
为完善公司利润分配政策，推动公司建立科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等法规的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了完善。另外，公司制定了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
本次发行后，公司将积极贯彻中国证监会、深圳证券交易所关于现金分红的有关规定，以及《公司章程》、股东回报规划等内部制度，积极通过现金分红的方式回报股东。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年七月一日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2017-017沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（即年度监事会议。以下简称“本次会议”）的会议通知于2017年4月14日以通讯方式发出。
2、本次会议于2017年4月24日上午11：00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层318会议室以现场结合电话及通讯方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事于广勇以通讯方式参与表决。
4、本次会议由监事会主席王永学先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票通过了以下议案：
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》的议案
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《2016年度利润分配预案》的议案
本年度利润分配预案拟为：以公司2016年12月31日的总股本27,000万股为基数向全体股东每 10股派发 0.50元现金红利(含税),合计派发现金 1,350万元，其余未分配利润结转下年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案
监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：对纳入评价范围的交易与事项均已建立了内部控制制度，并得到有效执行，达到了公司内部控制目标，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行以及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整，不存在重大缺陷。
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议关于《2017年第一季度报告》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2017年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《2017年第一季度报告全文》刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《2017年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构》的议案
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构，负责公司2017年度的审计工作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规，结合股东利益和公司发展需要，公司董事会审议通过了对《公司章程》的修订。
具体内容详见同日公告在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站的《关于修改公司章程部分条款的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会二〇一七年四月二十四日
关于北京立思辰科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京立思辰科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资
金情况的专项说明
北京立思辰科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占
1
用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京立思辰科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2015）第110ZA1639号北京立思辰科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了立思辰公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第110ZA2351号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，立思辰公司编制了本专项说明所附的北京立思辰科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是立思辰公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计立思辰公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对立思辰公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2014年度立思辰公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供立思辰公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一五年四月八日
北京立思辰科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：北京立思辰科技股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因||
|||||||||||占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因||
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京立思辰新技术有限公司|全资子公司|其他应收款|13,724.75|8,122.27|-|16,056.95|5,790.07|||
||北京立思辰计算机技术有限公司|全资子公司|其他应收款|1,524.15|5,495.70|-|2,942.78|4,077.07|||
||北京立思辰信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款|-|361.24|-|361.24|-|||
||上海友网科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-|710.00|-|710.00|-|||
||北京立思辰合众科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|849.63|-|-|849.63|||
||北京立思辰网络技术有限公司|控股子公司|其他应收款|490.25|19.00|-|-|509.25|||
||北京立思辰通信技术有限公司|孙公司|其他应收款|55.00|-|-|55.00|-|||
||沈阳立思辰科技有限公司|孙公司|其他应收款|20.14|0.02|-|0.02|20.14|||
||福建立思辰软件科技有限公司|孙公司|其他应收款|4.45|-|-|-|4.45|||
||上海祥网瑞电子科技有限公司|孙公司|其他应收款|665.80|-|-|665.80|-|||
||四川志辰思和科技有限公司|孙公司|其他应收款|1,408.64|501.82|-|1,910.46|-|||
||北京立思辰电子系统技术有限公司|孙公司|其他应收款|-|100.00|-|100.00|-|||
||上海网穗数码科技有限公司|孙公司|其他应收款|-|100.00|-|100.00|-|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|17,893.18|16,259.68|0.00|22,902.25|11,250.61|||

本表已于2015年4月8日获第三届董事会第三次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-039西安宝德自动化股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月18日开市起开始停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2014年9月17日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2014年9月17日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二Ο一四年八月十五日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行股票的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第八届董事会第二十二次临时会议关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次审议延长非公开发行股票股东大会决议有效期事项的董事会会议召集与召开程序、表决程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
2、公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期事宜符合相关法律、法规的规定，有利于公司继续顺利推进本次非公开发行股票事宜。
综上，我们同意公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见》之签章页）
全体独立董事签名：
潘爱玲 王凤荣
黄磊 梁阜
二〇一八年四月十六日