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证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-032
上海金力泰化工股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获2016年4月8日召开的2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2016年4月8日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本470,340,000股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.700000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.140000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月9日，除权除息日为：2016年5月10日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****596||吴国政||
|2||08*****282||纳路控股（香港）有限公司||
|3||01*****727||田爱国||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月3日至登记日：2016年5月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自承担。
六、 有关咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：上海市化学工业区楚工路139号
咨询联系人：杜晟华、王晓峰
咨询电话：021-31156097
传真电话：021-31156068
七、 备查文件目录
1、公司2015年度股东大会决议公告。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2015-45
通化金马药业集团股份有限公司
第八届董事会2015年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会 2015年第四次临时会议通知于2015年6月30日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2015年7月1日下午14时在公司五楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事6人，实到董事6人。
4.会议由董事长刘立成先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议关于签订《苏州融泰沣熙投资中心（有限合伙）之合伙协议》和《<苏州融泰沣熙投资中心（有限合伙）之合伙协议>补充协议》的议案。
根据2015年6月8日公司股东大会通过的《关于拟对外设立医药产业并购基金的议案》，为进一步落实医药产业并购基金的资金募集，推进并满足医疗并购产业基金的并购、投资需要，公司与中合盛资本管理有限公司（“中合盛”）以及山西信托股份有限公司（“山西信托”）签署《苏州融泰沣熙投资中心（有限合伙）之合伙协议》以及其补充协议等有关文件并履行合伙协议约定事项。合伙企业募集资金总规模为12.11亿元，其中中合盛作为普通合伙人出资100万元，本
公司作为次级有限合伙人出资4.1亿元，山西信托作为优先级有限合伙人共出资8亿元。
会议以6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于签订《苏州融泰沣熙投资中心（有限合伙）之合伙协议》和《<苏州融泰沣熙投资中心（有限合伙）之合伙协议>补充协议》的议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
安徽富煌钢构股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度任职期间。严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司召开了5次董事会会议，3次股东大会会议（2013年度股东大会、2次临时股东大会）。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|参加董事会情况|||||参加股东大会情况|
|应参加次数|亲自参加次数|委托参加次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加|出席次数|
|5|5|0|0|否|3|

作为独立董事，本人通过出席董事会及其专门委员会、列席公司股东大会积极参与公司治理。2014年度对董事会、董事会专门委员会相关会议的议案进行了认真审议、表决，对所有议案均投了赞成票，未对董事会议案及其他议案提出异议。
二、发表独立意见情况
1、对2014年3月26日召开的公司第四届董事会第二次会议审议的《关于公司2013年度利润分配预案的议案》发表独立意见：该预案符合公司经营需要及长远
发展，有利于为全体股东创造更大的利益，符合《公司法》、《公司章程》和《公
司股东未来分红回报规划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本人
同意公司董事会拟定的利润分配预案，并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
2、对2014年3月26日召开的公司第四届董事会第二次会议审议的《关于聘请公司2014年度外部审计机构的议案》发表独立意见：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司2013年度审计服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。基于此,同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。
3、对2014年6月20日召开的公司第四届董事会第三次会议审议的《关于变更会计政策的议案》发表独立意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
4、对2014年10月12日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于补选王玉瑛为公司独立董事的议案》和《关于补选吴林为公司独立董事的议案》发表独立意见：公司提名王玉瑛女士和吴林先生担任公司独立董事，是在充分了解被提名人的个人履历、专业素养、工作实绩等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任独立董事职务的资格和能力，被提名人未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。同意聘任王玉瑛女士、吴林先生为公司独立董事。
三、公司现场办公情况
高管沟通公司发展战略、投资方向；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司生产经营、财务管理等情况，本人详实地听取了相关人员的汇报，主动调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。
2、积极了解可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，重大对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时监督公司的内部控制情况和法人治理结构，切实履行了独立董事应尽职责。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。
4、凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为安徽富煌钢构股份有限公司独立董事 2014年度述职报告签字页）
独立董事：朱华
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
金科地产集团股份有限公司
关于 2019年度累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2019年9月末，金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”）当年累计新增借款超过 2018年末经审计净资产的40%，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》以及《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等法规规定，现就本公司截至2019年9月末当年累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
截至2019年9月末，本公司合并口径下（以下同）借款余额为997.77亿元，较2018年末借款余额820.39亿元增加177.38亿元，增加金额占2018年末经审计净资产的46.97%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截至2019年9月末，本公司银行贷款余额为 551.07亿元，较2018年末增加114.79亿元，增加金额占2018年末经审计净资产的30.39%。
（二）直接债务融资（公司债券、债务融资工具、资产支持证券、美元债等）截至2019年9月末，本公司已发行且尚在存续期内的直接债务融资合计余额为196.56亿元，较2018年末增加48.89亿元，增加金额占2018年末经审计
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-32徐工集团工程机械股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年2月22日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第170010号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了逐项核查和回复。
本次非公开发行募投项目中的印度工程机械生产制造基地投资项目涉及在印度建厂，因中印文化、行政效率差异较大，导致相关材料的落实耗费时间较长。
公司现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2017年5月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《徐工集团工程机械股份有限公司与国金证券股份有限公司关于<徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关资料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会2017年5月18日
江西友达律师事务所——法律意见书
江西友达律师事务所
关于江西赣能股份有限公司
2013年年度股东大会
法律意见书
江西友达律师事务所
江西南昌洪城路655号海联大厦十一楼
电话：86-791-86598050
传真：86-791-86598129
江西友达律师事务所——法律意见书
江西友达律师事务所
J I A N G X I N E W S T A R L A W F I R M
地址：江西南昌洪城路 655号海联大厦十一楼
电话：86-791-86598050传真：86-791-86598129
江西友达律师事务所
关于江西赣能股份有限公司
2013年年度股东大会
法律意见书
赣友律证（2014）005号致：江西赣能股份有限公司
江西友达律师事务所（下称“本所”）接受江西赣能股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2013年年度股东大会(下称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件及公司现行章程(下称“《公司章程》”)的有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证,保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏,并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本所律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会第四次会议于2014年4月9日作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2014年4月10日在证券时报及巨潮资讯网官方网站上刊登《江西赣能股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（下称“《通知》”）。
公司本次股东大会现场会议于 2014年5月5日(星期一)上午 9:00在南昌市高新区火
江西友达律师事务所——法律意见书
炬大街199号公司办公楼五楼会议室如期召开,由公司董事长姚迪明先生主持。
经查验,公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《通知》载明的相关内容一致。
本所律师认为,公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代表
本所律师根据截止2014年4月23日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，参加现场会议股东及股东代理人合计3人，代表股份377,862,122股，占公司总股份数的58.43%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及委托代理人之外,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
(三)本次股东大会的召集人资格
根据《通知》,本次股东大会的召集人为公司董事会,具备本次股东大会的召集人资格。
经查验，本所律师认为,出席本次股东大会现场的股东、股东代表及其他人员均具备出席本次股东大会的资格,本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经查验,出席本次股东大会现场会议的公司股东以现场投票方式逐项表决了下列议案，并当场公布表决结果。各项议案的表决结果如下：
1、《审议公司2013年度董事会工作报告》之表决结果如下：
同意 377,862,122股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%，审议通过了该议案。
2、《审议公司2013年度监事会工作报告》之表决结果如下：
同意 377,862,122股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%，审议通过了该议案。
江西友达律师事务所——法律意见书
同意 377,862,122股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%，审议通过了该议案。
4、《审议公司2013年度财务决算报告及利润分配预案》之表决结果如下：
同意 377,862,122股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%，审议通过了该议案。
5、《审议公司关于修订〈公司章程〉部分内容的议案》之表决结果如下：
同意 377,862,122股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%，审议通过了该议案。
6、《审议公司关于制订〈江西赣能股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划〉的议案》之表决结果如下：
同意 377,862,122股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%，审议通过了该议案。
7、《审议公司关于2014年申请银行贷款授信额度的议案》之表决结果如下：
同意 377,862,122股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%，审议通过了该议案。
8、《审议公司关于聘任会计师事务所的议案》之表决结果如下：
同意 377,862,122股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%，审议通过了该议案。
经查验,本所律师认为,本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书一式五份,经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
(以下无正文,为签字盖章页)
江西友达律师事务所——法律意见书
(本页无正文，为法律意见书签署页)
江西友达律师事务所
经办律师：冯 帆
经办律师：魏志军
江西友达律师事务所——法律意见书
证券代码：000058、200058证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2014-071
深圳赛格股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间2014年12月23日（星期二）下午14：30分
网络投票时间：2014年 12月 22日（星期一）－2014年 12月 23日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 23日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 22日 15:00至 2014年 12月 23日 15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止 2014年 12月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股最后交易日为 2014年12月16日）。
（三）召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：王立董事长
（七）公司于2014年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司 2014年第四次临时股东大会的通知公告》，并于2014年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《深圳赛格股份有限公司关于2014年第四次临时股东大会的提示性公告》。
本次会议议案的相关内容刊登于 2014年 12月 6日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。
（八）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加表决的总体情况
确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 38人，代表公司股份数242,179,026股，占公司总股本的比例为30.86%；
参加表决的股东及股东授权代理人38人，代表股份242,179,026股，占公司总股本的比例为30.86%；
其中：A股股东及股东授权代理人19人，代表股份238,477,204股，占公司A股股份的44.30%；B股股东及股东授权代理人19人，代表股份4,055,874股，占公司B股股份的1.65%。
（二）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共 23人，代表股份 241,382,326股，占本公司有表决权总股份的30.76％
其中：A股股东及股东授权代理人5人，代表股份237,418,952股，占公司A股股份的44.10%；B股股东及股东授权代理人18人，代表股份3,963,374股，占公司B股股份的1.61%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东 15人，代表股份 1,150,752股，占公司总股份的0.15％。
其中：A股股东及股东授权代理人14人、代表股份1,058,252股，占公司A股股份的0.19%。;B股股东及股东授权代理人 1人、代表股份 92,500股，占公司B股股份的0.03%。
（四）中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共37人，代表股份5,173,412股，占本公司有表决权总股份的0.66%。
三、议案审议和表决情况：
会议以现场及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
会议以普通决议审议并通过了《关于向深圳市赛格电子商务有限公司提供 6,000万元财务资助的议案》
本公司持股51%的深圳市赛格电子商务有限公司（以下简称“赛格电商”）因其供应链业务发展迅速，资金需求量增大，需向股东借款 11,765万元作为业务发展资金，根据相关规定，赛格电商的各方股东需按持股比例为赛格电商同比例提供财务资助。赛格电商各方股东持股比例如下：本公司持股51%，深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）持股34%，深圳赛格高技术投资股份有限公司（以下简称“赛格高技术”）持股15%。
鉴于此，本次赛格电商需借款 11,765万元，其中：本公司提供借款 6,000万元，赛格集团按其持股比例提供借款4,000万元，赛格高技术按其持股比例提供借款1,765万元。由于本公司已于2013年10月曾向赛格电商提供6,000万元借款，此次借款为续借事项，借款期限1年。赛格电商按实际借款金额和时间向各借款股东支付资金占用费，资金占用费率为6.5%。
根据深圳证券交易所相关规定，以上借款事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议批准。
表决情况：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同 意|||||反 对|||||弃 权|||||||
|股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）|||其中未投票默认弃权||
||股数：|||99.85%||股数：|||0.08%||股数：||||0.07%|||
|||242,179,026|||||184,052|||||||170,000|||-|
|其中 A股：||||||||||||||||||
|||||99.92%||其中A股：|||0.08%||其中A股|：|||0.00%|||
|||238,293,152|||||184,052|||||||-|||-|
|其中 B股：||||||||||||||||||
|||||95.81%||其中B股：|||0.00%||其中B股|：|||4.19%|||
|||3,885,874|||||-|||||||170,000|||-|

四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）经办律师：刘方誉、姜慧
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议。
（二）《北京市金杜律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十四日
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事对聘请公司 2015年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、公司《章程》等有关规定，我们作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已预先对公司将提交第三届董事会第八次会议的《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》进行了充分的审查，现发表如下事前认可意见：
我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年为公司提供审计服务，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，认真履行审计职责，确保审计质量，客观地评价公司财务状况和经营成果，发表独立审计意见。因此，同意将提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事相关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
王平 骆祖望
潘峰 许正
崇义章源钨业股份有限公司2015年4月18日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2015 - 071北京东土科技股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《北京东土科技股份有限公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，现将相关事宜公告如下：
一、2015年半年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京东土科技股份有限公司母公司2015年半年度实现净利润为14,262,027.32元，加上年初未分配利润118,882,479.85元，减去2014年度分配的现金股利4,109,783.03元，北京东土科技股份有限公司母公司2015年6月30日可供投资者分配的利润为129,034,724.14元。
公司拟以2015年06月30日公司总股本17,124.096万股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。同时以未分配利润配送红股，向全体股东每10股送4股,以资本公积金转增资本向全体股东每10股转增6股。
实施本次利润分配送股并资本公积金转增股本后，公司股份总数（额）将变更为34,248.192万股（万元）。
该方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
二、2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提议人和理由
公司控股股东、实际控制人李平先生提出的2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，是为了进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果。其提议是在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，鉴于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素提出的。
三、2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案对公司未来发展的影响
1、与广大股东分享公司成长、扩大公司的股本有助于提升公司的形象和实力，同时扩大公司股本规划，增加公司股票的流动性，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。
2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、公司董事会意见
公司第三届董事会第二十七次会议审议并通过了《北京东土科技股份有限公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。董事会认为2015年半年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》提交公司股东大会审议。
五、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：《北京东土科技股份有限公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、公司监事会意见
公司第三届监事会第二十次会议审议认为：公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
七、其他
本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司于2012年9月27日在深圳证券交易所上市，截至本方案公告日前六个月
内，公司董事薛百华因个人原因减持公司股份共计194,500股，其余持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员均未减持公司股票。2015年7月14日，公司发布了《关于维护公司股价稳定方案的公告》，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺从2015年7月14日起6个月内不减持本公司股份。截至本方案公告日，公司未收到持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员的任何减持计划。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
关于股东股份质押及解除质押的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-050
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）关于部分已进行质押式回购交易的股票解除质押，以及对部分已进行质押式回购交易的股票延期购回的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押日期|解除质押股数|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|腾邦集团|是|2016/6/27|16,000,000|中信证券股份有限公司|9.03%|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|到期购回日期|延期购回日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|腾邦集团|是|7,090,000|2016/6/23|2017/6/22|国信证券股份有限公司|4.00%|融资|
|腾邦集团|是|32,000,000|2016/6/28|2017/6/27|国信证券股份有限公司|18.07%|融资|

关于股东股份质押及解除质押的公告三、股东股份累计被质押情况
截至本公告发布日，腾邦集团共持有本公司无限售条件股177,100,000股，占本公司总股本的31.88%，其持有的本公司累计处于质押状态的股份133,710,000股，占其持有本公司股份总数的75.50%，占公司总股本的24.07%。
四、备查文件
1、股票质押回购交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、其他文件。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2016年6月28日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-054昆明龙津药业股份有限公司
关于董事长、实际控制人增持公司股份承诺期限届满及
实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关注到，公司董事长、实际控制人樊献俄先生增持公司股份承诺期限届满，现将有关情况公告如下：一、增持人
公司董事长及实际控制人樊献俄先生。
二、首次披露增持进展公告的时间
公司于2017年12月1日披露《关于董事长、实际控制人增持公司股票及增持计划的公告》（公告编号：2017-050），具体内容详见公司指定信息披露媒体、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、增持计划具体内容
樊献俄先生基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，以及积极维护广大中小投资者利益的目的，计划自首次增持之日（2017年 9月 22日）至 2018年 9月 21日，以法律法规允许的方式增持公司股份，计划期间内累计拟增持股份不超过公司总股本的2%（8,010,000股）且不少于总股本的1%（4,005,000股）。
四、增持计划的实施情况
1、增持实施情况
2017年 9月 22日至 2018年 2月 9日，樊献俄先生通过深圳证券交易所交
易系统在二级市场累计买入公司股份 4,282,232股，占公司总股本的1.07%。截至2018年2月9日，樊献俄先生已按承诺完成增持计划。
截至本公告日，增持人承诺的增持期限届满，实际增持情况与承诺一致，增持人及公司已按相关法律法规和深圳证券交易所的规定履行了信息披露义务。
2、增持前后持股变动情况
本次增持前，樊献俄先生未直接持有公司股份，通过昆明群星投资有限公司持有公司股份175,500,000股，占公司总股本的43.82%。本次增持后，樊献俄先生直接持有公司股份 4,282,232股，占公司总股本的1.07%，昆明群星投资有限公司持股数无变动。
五、律师核查意见
云南刘胡乐律师事务所出具的专项核查意见认为：增持人具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的禁止收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持股份的合法主体资格。增持人本次增持股份行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章和深圳证券交易所相关业务规则的规定，并符合《上市公司收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的情形。截止本专项核查意见出具之日，公司已按相关法律、法规和深圳证券交易所的规定履行了本次增持公司股份事宜中的信息披露义务。
六、增持承诺及履行情况
增持人樊献俄先生承诺，增持期间及增持完成后 12个月内（即 2017年 9月22日至2019年2月8日）不减持所增持的股份，也不减持昆明群星投资有限公司持有的股份，并严格履行承诺。
截至本公告披露日，增持人未发生在承诺期限内减持其持有的公司股份及昆明群星投资有限公司持有的股份的情形。
七、备查文件
1、樊献俄先生的《告知函》；
2、云南刘胡乐律师事务所出具的《关于樊献俄先生增持昆明龙津药业股份有限公司股份之专项核查意见》。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2018年9月25日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-056深圳雷柏科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，于 2015年 6月 10日公告了《重大事项停牌公告》，公司股票（证券简称：雷柏科技，证券代码：002577）自2015年6月10日上午开市起停牌。公司分别于2015年6月17日、2015年6月25日、2015年7月2日、2015年7月9日、 2015年 7月 16日、2015年 7月 23日、2015年 7月 30日、2015年 8月 6日发布了《重大事项继续停牌公告》。
公司于 2015年 8月 13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次拟购买资产事项涉及重大资产重组。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的相关资产开展尽职调查、审计、评估等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2015年8月19日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-007债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日接到公司控股股东太安堂集团有限公司（以下简称“太安堂集团”）的函告，获悉太安堂集团与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）和中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）进行了股票质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、本次股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（注1）|补充质押登记日期|原质押登记日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|太安堂集团|是|550,000|2018年2月12日|2016年11月21日|2018年11月21日|广发证券|0.22%|补充质押|
|太安堂集团|是|810,000|2018年2月12日|2016年12月14日|2018年12月13日|广发证券|0.32%|补充质押|
|太安堂集团|是|6,000,000|2018年2月12日|2015年8月14日|2019年6月4日|中信银行|2.38%|补充质押|
|合计|-|7,360,000||-|-|-|2.92%|-|

注1：该质押股数系分别对太安堂集团于2016年11月21日、2016年12月14日
办理的向广发证券股份质押式回购交易的补充质押，补充质押股份数量分别为
550,000股、810,000股及太安堂集团于2015年8月14日办理的向中信银行股份质押式回购交易的补充质押，补充质押股份数量为6,000,000股。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太安堂集团持有公司股份数量251,589,701股，占公司总股本的32.72%。其所持有上市公司股份累计被质押177,653,200股，占其所持公司股份的70.61%，占公司总股本的23.10%。
三、其他说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。截至本公告日，太安堂集团所质押股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、质押交易确认书。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日
广东广州日报传媒股份有限公司
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-044广东广州日报传媒股份有限公司
关于子公司相关人员被立案侦查及刑事拘留的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）接到广州市人民检察院出具的《广州市人民检察院告知书》，主要内容如下：
受公司委派，到上海香榭丽广告传媒有限公司任董事长兼副总经理的犯罪嫌疑人李名
智，因涉嫌贿赂犯罪，根据《中华人民共和国刑法》之规定，广州市人民检察院于2016年6月12日，依法对其立案侦查。根据《刑事诉讼法》之规定，广州市人民检察院于同日对犯罪嫌疑人李名智采取刑事拘留强制措施。
李名智被立案侦查及刑事拘留不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）规定的公司将被实施退市风险警示的情况。
如有后续相关进展，公司将按照相关法律法规及《上市规则》的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-077
远大产业控股股份有限公司第八届董事会
2017年度第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会 2017年度第十次会议于2017年10月27日以传真方式召开（会议通知于 2017年10月25日以邮件方式发出），应到董事 13名，实到董事 13名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：
1、《关于为子公司提供担保的议案》
详见公司2017年10月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。
2、《关于为子公司提供担保的关联交易的议案》
详见公司2017年10月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的关联交易公告》。
审议本项时，关联董事金波先生回避表决。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
审议本项前，公司独立董事发表了事前认可意见；审议本项时，公司独立董事发表独立意见表示同意。
本项须提交股东大会审议，关联股东在审议时须依法回避表决。
3、《关于召开2017年度第七次临时股东大会的议案》。
详见公司2017年10月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开2017年度第七次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-066
兰州三毛实业股份有限公司董事会
关于非公开发行股票变更为重大资产重组暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至2015年11月16日，控股股东——兰州三毛纺织（集团）有限责任公司共计持有公司股份26,873,768股，占公司总股份数186,441,020股的14.41%，其中用于质押的股数累计为9,157,740股，质押股数占其持有公司股份数的34.08%，未设置预警线和平仓线。上述股权质押未进行配资及高杠杆融资。
一、停牌事由和工作安排
简称：三毛派神，证券代码：000779）自 2015年 9月 8日开市起停牌。9月 14日，省政府国资委确定该重大事项为筹划非公开发行股票事项，可能涉及资产收购，尚难以确定是否构成重大资产重组。具体内容详见 9月 15日、21日、 28日、10月 12日、19日、26日和 11月 2日、9日公告了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-051）、《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-052）和《重大事项进展情况公告》（公告编号：2015-053、2015-054、2015-055、2015-057、2015-058、2015-064、2015-065）。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
停牌期间，公司积极推进本次重大事项所涉及的各项工作，组织中介机构对非公开发行募集资金拟收购的资产开展了尽职调查、评估等工作，并与交易对方就收购资产等事项进行多次沟通和讨论。根据中国证监会有关规定，并结合公司规划和拟收购资产的规模等实际情况，预计本次交易将构成重大资产重组，经过与交易对方的进一步谈判和磋商，公司在综合各中介机构意见并与相关部门沟通后进行了审慎判断，拟将本次交易由非公开发行事项变更为重大资产重组事项。
二、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司原计划向中新融创资本管理有限公司（以下简称为“中新融创）”和北京北大众志微系统科技有限责任公司（以下
简称为“北大众志”）等不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集资金，用于向北大众志购买计算机系统相关资产，现变更为直接向北大众志发行股份购买资产，并向意向认购对象中新融创或其子公司募集配套资金。
1、交易对手方基本情况
公司名称：北京北大众志微系统科技有限责任公司
成立日期：2002年 11月 20日
地址：北京市海淀区中关村北大街 151号燕园资源大厦 11层
注册资本：1000万元
主营业务：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广等
2、标的资产情况
本次重大资产重组可能涉及收购北大众志的计算机芯片及系统设计相关业务和资产，目前资产的具体情况正在进一步协商及核查。
3、筹划的重大资产重组基本内容
三毛派神向北大众志发行股份，购买其计算机芯片设计及系统设计相关业务和资产，并向中新融创配套募集资金。
三、上市公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，就本次重组方案相关事项积极进行沟
通和论证。公司与各中介机构等相关方已开始对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查；公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
四、停牌期间工作安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，以按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重大资产重组相关文件。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、预计复牌时间
公司承诺争取在累计停牌不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2015年 12月 8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露本次
重大资产重组预案，公司将于 2015年 12月 8日之前向深圳证券交易所申请股票复牌交易，并承诺自公司股票复牌交易之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、必要风险提示
本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2015年 11月 16日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2015-036吉林利源精制股份有限公司
关于维护公司股价具体方案的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
近日，国内资本市场出现剧烈波动和非理性下跌，投资者信心受挫，面对当前形势，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者利益，并基于对中国资本市场和公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，计划积极开展维护公司股价稳定的工作，具体方案如下：
一、员工持股计划
依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，公司已在2015年3月10日公布员工持股计划的草案，本次员工持股计划总额为30,000万，将通过非公开发行股票形式认购。
同时,公司大股东、实际控制人王民先生也将通过认购公司非公开发行股票方式增持公司股份，增持金额为10,000万元。
二、控股股东、实际控制人持股情况
自 2010年 11月 17日公司上市以来，公司控股股东、实际控制人王民、张永合资夫妇从未减持过所持公司股票，同时在 2013年 11月 17日王民、张永侠夫妇在其所持股票解禁期已到期时，自愿申请追加三年锁定期，目前二人所持公司股票处于锁定状态，锁定期截止到2016年11月17日。且公司2015年非公开发行股票时实际控制人王民出资10,000万元参与了认购。
三、公司董、监、高持持股情况
除公司控股股东和实际控制人之外，持有公司股份的其他现任董事、监事、
高级管理人员在近6个月内，未减持过公司股票，并且一致承诺，未来六个月内不通过二级市场减持本公司股份。公司董事会鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在合适的时候，积极通过增持公司股票等方式稳定公司股价。同时，公司董事、监事、高级管理人员中属于符合员工持股计划要求的人员，均积极参于了本次员工持股计划的认购。
四、稳定公司自身发展
公司将借助首发募投项目和前次非公开发行股票项目的投产，尽快提高公司的盈利能力，扩张公司的业务规模，同时对公司经营管理、市场开拓等提出更高的要求，积极开拓铝型材市场的应用领域，优化公司产品结构，形成新的利润增长点，努力强化企业核心竞争力，完成公司从材料供应商向终端产品供应商的转型，为公司寻找新的利润增长点。
五、强化信息披露和投资者沟通
公司将进一步强化信息披露，提高信息披露的及时性和透明度。通过互动平台、投资者电话、实地调研等各种形式与各类型投资者保持真诚沟通，增进彼此间的了解和互信，让公司股东充分了解公司战略规划和实际经营情况，让投资者实现真正意义上的价值投资。
六、积极参加专项活动
基于对中国资本市场和公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，公司将积极参加监管部门组织的各项专项活动，与其他上市公司共同努力，维护市场。
公司一如既往的坚定看好中国资本市场，一如既往的看好公司发展前景，本着对投资者负责，对资本市场负责，对公司未来发展负责的真诚态度，坚定维护中国资本市场的稳定，为中国资本市场的持续、健康、稳定发展贡献绵薄之力。
吉林利源精制股份有限公司
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2017-020圣邦微电子（北京）股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2017年 7月 28日通过邮件形式发出通知，于 2017年 8月 10日下午 16点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席卞晓蒙女士召集并主持，本次会议应参会监事 3名，实参会监事 3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过审议《关于制定<圣邦微电子（北京）股份有限公司2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《圣邦微电子（北京）股份有限公司2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2017年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司2017年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>核查意见的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《圣邦微电子（北京）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会二〇一七年八月十日