广东顺威精密塑料股份有限公司
章程修订对照表
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|章程条款|修订前|修订后|
|第二条|广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以特殊的发起设立方式即有限责任公司整体变更方式设立，并在广东省工商行政管理局注册登记取得营业执照，营业执照号：440681400000381。|广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以特殊的发起设立方式即有限责任公司整体变更方式设立，并在广东省佛山市顺德区市场监督管理局注册登记取得营业执照，统一社会信用代码为91440606617639488M。|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币160,000,000元。|公司注册资本为人民币 400,000,000元。|
|第十八条|公司经批准发行的普通股总数为16,000万股。……具体发行股份数额和比例如下：……|公司经批准发行的普通股总数为40,000万股。……发起人具体的持股数量数额和股份比例如下：……|
|第十九条|公司股份总数为16000万股，均为普通股。|公司股份总数为40,000万股，均为普通股。|
|第四十二条|……（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。本章程关于“关联方”或“关联人”的定义，适用《深圳证券交易所股票上市规则》之相关规定。|……（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（七）法律、法规或深圳证券交易所规定的其他担保情形。股东大会审议连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的对外担保时，应经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。本章程关于“关联方”或“关联人”的定义，适用《深圳证券交易所股票上市规则》之相关规定。|

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|||股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。|
|第七十八条|……（六）发行证券；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|……（六）制定、调整或变更利润分配政策；（七）发行证券；（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|第一百二十条|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、质押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）董事会运用公司资产所做出的非主营业务权益性投资(但风险投资及证券投资除外)的决定权限均为单项不得超过公司最近经审计的净资产的百分之十。超出以上规定权限的，董事会应当提出预案，经股东大会审议批准。（二）风险投资的投资金额在1,000万元以上至5,000万元以下（不含5,000万元）应提交公司董事会审议。公司进行风险投资，应当以发生额作为计算标准，并按连续十二个月累计发生额计算。（三）公司进行证券投资，不论金额大小，均应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。（四）董事会有权根据公司生产经营发展的需要，在以下规定权限范围内，对公司资产、资金的运用及借贷、担保、主营业务权益性投资、保险等重大合同的签署、执行等情形作出决策：1、交易成交金额不超过公司最近一|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、质押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资的投资金额在1,000万元以上至5,000万元以下（不含5,000万元）应提交公司董事会审议。超过上述限额的，应在董事会审议通过后报股东大会审议。公司进行风险投资，应当以发生额作为计算标准，并按连续十二个月累计发生额计算。（二）公司进行股票及其衍生品投资、基金 投资、期货投资等证券投资，不论金额大小，均应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。（三）董事会有权根据公司生产经营发展的需要，在以下规定权限范围内，作出公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供 财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发|

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|期经审计的净资产值的30%；2、交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%，或绝对金额不超过5000万元；3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额不超过500万元；4、交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额不超过500万元。（五）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，以及公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，需经董事会批准；但公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的,需由董事会审议后提请股东大会批准。公司在连续十二个月内发生交易标的相关的同类关联交易应累计计算。（六）董事会在其权限范围内，建立对董事长的授权制度，即除本章程另有规定外，在董事会闭会期间，董事长具有对上述董事会决策权限内的单项金额不超过公司最近一期经审计净资产值百分之十的相关事项的决定权（但风险投资、证券投资或非主营业务权益性投资除外），并应在事后向董事会报告。（七）公司对外担保遵守以下规定：1、公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。除按本章程规定须提交股东大会审议批准之外的对外担保事项，董事会有权审批。2、董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。3、公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当及时披露董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。|项目的转移、签订许可协议等交易行为：1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计的总资产的50%，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据。其中，一年内购买、出售资产（以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准）经累计计算达到或超过公司最近一期经审计总资产30%的，应当由董事会作出决议，提请股东大会以特别决议审议通过；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%，或绝对金额不超过5,000万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额不超过500万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的50%，或绝对金额不超过5,000万元；5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额不超过500万元。上述交易属于购买、出售资产的，不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。若交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为交易涉及的资产总额和与交易 标的相关的营业收入。上述交易属于公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》第二十六条或者第八十一条规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为标准适用本款的规定。公司在 12 个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用本条的规定。已按照本条的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。|

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|||（四）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，以及公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，需经董事会批准；但公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的,需由董事会审议后提请股东大会批准。公司在连续十二个月内发生交易标的相关的同类关联交易应累计计算。（五）董事会在其权限范围内，建立对董事长的授权制度，即除本章程另有规定外，在董事会闭会期间，董事长具有对上述董事会决策权限内的单项金额不超过公司最近一期经审计净资产值10%的相关事项的决定权（但风险投资、证券投资或非主营业务权益性投资除外），并应在事后向董事会报告。（六）公司对外担保遵守以下规定：1、公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。除按本章程规定须提交股东大会审议批准之外的对外担保事项，董事会有权审批。2、董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。3、公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当及时披露董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。|
|第一百二十二条|……（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）董事会授予的其他职权。|……（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）董事会授予的其他职权。董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长|

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|||的授权内容应明确、具体。|
|第一百二十八条|董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。董事会决议的表决，实行一人一票。|
|第二百一十六条|本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在广东省工商登记管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在佛山市顺德区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|
|第二百一十七条|本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。|本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；“不超过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。|

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会