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重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2016年度财务预算报告
根据重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司2016年度投资计划、市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了公司2016年度的财务预算。
一、预算编制的前提条件
1、本公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化。
4、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
二、财务预算及说明
1、营业收入：106,200万元，同比增长35.60%。其中主营业务收入101,200万元，同比增长42.60%；其他业务收入5,000万元，同比减少31.90%。主要考虑产销量增加导致的营业收入的增加。
2、期间费用：10,100万元，同比增长9.0%。主要系2016年销售规模增长而相应增加相关费用。
3、利润总额、净利润：2016年预计公司利润总额10,800万元，同比增长25.40%；
归属于母公司股东的净利润9,200万元，同比增长24.30%。
4、资产负债和权益预算及说明
预计截至2016年12月31日，总资产比期初增长6.00%；总负债比期初增加9.70%；
所有者权益比期初增加3.90%；资产负债率比期初增加0.90%。
特别提示：本预算仅为公司 2016年度经营目标的预算，并不代表对公司2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2016年3月19日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2017-034
深圳市得润电子股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1．深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获 2017年 5月19日召开的公司2016年度股东大会审议通过。
2．自公司权益分派方案披露至实施期间公司的股本总额未发生变化。
3．本次实施的权益分派方案与公司2016年度股东大会审议的议案一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本450,512,080股为基数，向全体股东每10股派 0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；
持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月1日，除权除息日为：2017年6月2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询机构：证券部
咨询地址：深圳市福田区天安数码时代大厦A1718
咨询电话：0755-89492166
咨询联系人：王少华贺莲花
传真电话：0755-89492167
七、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2．公司第五届董事会第十七次会议决议；
3．公司2016年度股东大会会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一七年五月二十三日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-045北京东方国信科技股份有限公司
关于部分已授予的限制性股票回购注销完成
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股权激励计划授予股票期权和限制性股票情况
2013年 2月 25日，公司召开了 2013年第一次临时股东大会，审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
2013年3月18日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予有关事项的议案》，确定激励计划所涉股票期权和限制性股票的授予日为2013年3月18日，向符合条件的150名激励对象首次授予245.25万份股票期权（期权代码：036084，期权简称：国信JLC1）和246.75万股限制性股票，每份期权的行权价格为11.29元，每股限制性股票授予价格为5.42元，上市日为2013年5月14日。
2014年6月13日，公司完成了已离职股权激励对象张永军等5人所持未行权的 6.75万份股权期权和未解锁的限制性股票 6.75万股的注销手续，公司股权激励涉及的激励对象人数调整为145名，已授予的股票期权数量为238.5万份，已授予限制性股票数量为240万股。
2014年 6月 23日，公司实施完毕 2013年度资本公积金转增股本方案，即以公司总股本 135,653,488股为基数，以资本公积金向全体股本每 10股转增9.138541股，公司已授予限制性股票股数由2,400,000股增至4,593,250股。
2014年 7月 30日，公司限制性股票解锁并上市流通 1,306,115股，限制性股票总数变更为328.7135万股。
予限制性股票股数由328.7135万股增至651.8636万股。
2015年5月22日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期符合行权条件与第二个解锁期符合解锁条件的议案》和《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，同意符合期权行权和限制性股票解锁条件的 137名激励对象，申请第二个行权/解锁期股票期权行权和限制性股票解锁。
2015年 6月 1日，公司第二个解锁期实际解锁限制性股票数量为 2,570,444股。第二个行权期符合行权条件的136名股权激励对象自2015年6月3日至2016年 5月 12日可行权共计 255.3364万份股票期权，行权价格 2.913元。2015年 6月1日，公司完成了不符合行权条件激励对象所持520,915份股票期权的注销。
2016年2月29日，公司发布了《关于部分已授予的限制性股票回购注销完成公告》，完成了不符合解锁条件的限制性股票共计 520,915股的回购注销。
2016年4月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，由于公司股票期权与限制性股票激励计划2名激励对象已离职，公司根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将2名已离职激励对象持有的相应尚未行权的期权共计129,041份全部进行作废；尚未解锁限制性股票共计129,041股全部进行回购并注销，回购价格为 1.428元/股。
二、本次回购注销股份数量及定价依据、占总股本的比例
1、回购注销限制性股票的数量
由于公司股票期权与限制性股票激励计划 2名激励对象已离职，公司根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将2名已离职激励对象持有的相应尚未解锁限制性股票共计129,041股全部进行回购并注销。
2、限制性股票回购价格定价依据
（1）公司2014年6月23日实施完毕2013年度资本公积金转增股本方案，即以公司总股本 135,653,488股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增9.138541股，共计转增123,967,496股。按照《股票期权与限制性股票激励计划》
“第七章公司、激励对象发生异动的处理”相关规定，公司对限制性股票价格进行调整，调整方法如下：
P＝P0/（1＋N）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；N为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
据此，公司限制性股票回购价格由 5.42元调整为 2.832元。本次已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购的数量、价格准确。
（2）公司于 2015年 4月 22日实施 2014年度资本公积金转增股本方案，以总股本283,821,486股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9.830751股。
根据上述调整原则，公司限制性股票回购价格由 2.832元调整为1.428元。
本次已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购的数量、价格准确。
3、回购注销股份占总股本的比例
本次限制性股票回购前，公司总股本为656,378,177股，本次回购注销限制性股票129,041股，占回购前公司总股本的0.01%。
目前，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述 129,041股限制性股票回购注销事宜已办理完毕。
三、本次回购注销完成后股本结构变动表
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前|||||||本次变动后||||
||股份性质|||||||本次增减||||||
||||数量||比例（%|）||||数量||比例（%|）|
|一、限售条件流通股/非流通股||155,570,884.00||23.70|||-129,041.00||155,441,843.00||23.69|||
|高管锁定股||145,726,843.00||22.20|||||145,726,843.00||22.21|||
|股权激励限售股||9,844,041.00||1.50|||-129,041.00||9,715,000.00||1.48|||
|二、无限售条件流通股||500,807,293.00||76.30|||||500,807,293.00||76.31|||
|三、总股本||656,378,177.00||100.00|||-129,041.00||656,249,136.00||100.00|||

特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2018-004湖南宇晶机器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），公司股票（证券简称：宇晶股份，证券代码：002943）于 2018年 12月 7日连续一个交易日换手率与前五个交易日的日均换手率比值超过 30倍，且累计换手率超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2018年11月19日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
（三）下一报告期的业绩预计情况
2018年全年的业绩预测情况已在《招股说明书》“重大事项提示九、财务报表审计日后的财务信息及经营状况”中披露。具体如下：
根据公司实际经营情况，公司预计2018年全年可实现营业收入为46,098.47万元至49,033.62万元，较去年同期增长30.65%至38.97%；归属于母公司股东的净利润为10,830.84万元至11,520.45万元，较去年同期增长38.57%至47.39%；
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,510.45万元至11,179.67万元，较去年同期增长37.24%至45.98%。（上述数据未经审计，且不构成盈利预测）
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司董事会
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2017-33攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于 2016年度股东大会增加临时议案及
变更现场会议地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 16日，公司董事会接到控股股东攀钢集团有限公司书面提交的《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016年度股东大会增加临时提案的函》，提议将补选董事事项以临时提案方式提交公司将于 2017年 6月 15日召开的 2016年度股东大会审议，即在 2016年度股东大会审议事项中增加审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
2017年 5月 16日，公司第七届董事会第十五次会议审议并通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意提交公司 2016年度股东大会审议，具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2017-32）。
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、本公司章程及本公司股东大会议事规则规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。”根据上述规定，攀钢集团有限公司作为本公司控股股东（持有公司股份 3,048,453,113股，占公司总股本的35.49%），提议将上述补选董事事项作为临时提案提交公司将于 2017年 6月 15日召开的 2016年度股东大会审议。公司董事会认为，攀钢集团有限公司具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案属于公司股东大会职权范围，提案程序和内容符合有关规定，因此同意将上述补选非独立董事事项作为临时提案提交公司 2016年度股东大会审议。
因《关于召开 2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-26）披露的公司 2016年度股东大会现场会议地点装修，公司董事会决定将 2016年度股东大会的现场会议召开地点由“四川省攀枝花市东区向阳村攀钢文化广场 11楼会议室”变更为“四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅”。变更后的股东大会的现场会议召开地点符合本公司章程的规定。
除上述事项变更外，有关2016年度股东大会的其余事项均不变。
更新后的2016年度股东大会的通知详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2016年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2017-34）
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会二〇一七年五月十七日
山东德衡律师事务所
关于山东矿机集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
评估复核情况之专项核查意见
二零一七年八月
山东德衡律师事务所
关于山东矿机集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
评估复核情况之专项核查意见
德衡（青）律意见（2017）第183号致：山东矿机集团股份有限公司
山东德衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”或者“上市公司”）的委托，在上市公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”或者“本次重组”）项目中担任上市公司的专项法律顾问。
本所已于 2017年 6月 20日就山东矿机本次交易出具了《山东德衡律师事务所关于山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），本所现根据中国证监会的要求，就本次交易评估机构中联评估出具的《中联资产评估集团有限公司关于山东矿机集团股份有限公司拟收购北京麟游互动科技有限公司股权项目复核报告》（以下简称“《评估复核报告》”）相关情况进行核查，出具本专项核查意见。本专项核查意见出具的同日本所就中国证券监督管理委员会于2017年7月 26日向山东矿机下发 171425号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）的要求，出具了《山东德衡律师事务所关于山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）。
如无特别说明，本专项核查意见中的简称或名词的释义与《法律意见书》、《补充法律意见书（二）》中的相同。本所律师在《法律意见书》、《补充法律
意见书（二）》中发表法律意见的前提、假设和作出的声明同样适用于本专项核查意见。
本专项核查意见仅供山东矿机本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本专项核查意见作为山东矿机本次交易所必备的法定文件，随其其他材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。
除非上下文另有所指，本专项核查意见所使用的简称含义均与《法律意见书》中使用的简称含义一致。
本所同意将本专项核查意见作为山东矿机本次交易所必备的法定文件，随同其他申报材料上报深圳证券交易所和中国证监会审查及进行相关的信息披露，并愿意承担相应的法律责任。
根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次交易出具专项核查意见如下：
一、本次重组的评估机构被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令整改相关情况
本次重组的评估机构为中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”），签字资产评估师为谢劲松和王菊青。根据中联评估出具的《评估复核报告》，因中联评估或签字资产评估师参与的其他上市公司并购重组项目涉嫌信息披露违法行为，被中国证监会立案调查。
2017年 8月 10日，中国证监会向中联评估及相关签字注册资产评估师下发《行政处罚决定书》（[2017]79号），决定没收中联评估业务收入90万元，并处以 450万元罚款；对签字注册资产评估师鲁杰钢、贠卫华给予警告，并分别处以10万元罚款。
二、中联评估执行的复核程序
本次重组的评估机构中联评估于 2017年6月 19日出具了编号为中联评报字［2017］第 960号的《山东矿机集团股份有限公司拟收购北京麟游互动科
技有限公司股权项目资产评估报告》。
中联评估对山东矿机集团股份有限公司拟收购北京麟游互动科技有限公司股权项目履行了复核程序，并出具了复核报告。
根据中联评估出具的《评估复核报告》，中联评估执行的复核程序如下：
1、部门经理组织签字评估师、现场负责人、主要经办人员对需复核项目进行严格自查，就评估人员是否具备独立性、风险控制情况、评估程序及步骤是否符合规定要求、工作档案是否能充分支持评估结论等出具自查报告。
2、自查后，由部门经理提交复核申请，质量控制部门组织复核人员准备复核。
3、部门经理将项目基本情况、评估报告、自查报告等复核资料提交复核工作小组。
4、复核人员初审后，复核工作召集人组织召开评估报告复核工作会议，复核小组成员、部门经理、项目现场负责人、签字评估师和项目主要经办人员均参加了复核工作会议。
5、项目组人员在复核工作会议上向复核工作小组汇报项目基本情况及自查情况，复核工作小组就复核中的问题进行询问，项目组人员逐条进行答复。
6、复核工作小组就相关问题答复进行讨论，达成一致意见，形成复核结论及复核报告。
三、评估机构复核结论
中联评估已按照内部管理制度要求，对《山东矿机集团股份有限公司拟收购北京麟游互动科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2017]第960号）履行了复核程序。经复核，在评估报告所设定的评估假设及披露的特别事项前提下，基于相应评估目的，评估人员履行了必要的核查程序，选择了适当的评估方法，评估报告的评估结论能够反映评估对象于评估基准日的市场价值。
相关评估人员不因为本次复核而转移应当承担的法律责任。
四、本次重组相关评估文件的效力
根据中联评估持有的《资产评估资格证书》（证书编号：11020008）、《证券期货相关业务评估资格证书》（证书号：0100001001），中联评估具备《财政部、证监会关于从事证券期货相关业务的资产评估机构有关管理问题的通知》规定的证券评估资格条件，具备为本次重组项目提供评估服务的相关资质。
根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中关于中介机构被立案调查是否影响上市公司并购重组行政许可的受理的相关解答，评估机构被立案调查的，不会影响中国证监会受理其出具的评估报告等文件，但在审核中将重点关注其诚信信息及执业状况。
本次重组的评估机构中联评估于 2017年6月 19日出具了编号为中联评报字［2017］第 960号的《山东矿机集团股份有限公司拟收购北京麟游互动科技有限公司股权项目资产评估报告》，并出具了《评估复核报告》，根据该复核报告，山东矿机集团股份有限公司拟购买北京麟游互动科技有限公司股权资产评估项目签字评估师为王菊青（资产评估师证书编号：11160079）、谢劲松（资产评估师证书编号：11000013），此二人均未涉嫌信息披露违法行为被中国证监会立案调查的并购重组项目，未曾受到行业协会及有关行政主管部门处罚，其持有的资产评估师证书合法有效。据此，因此，中联评估具备作为本次重组项目评估机构的评估资格，在本次重组项目评估报告中签字的资产评估师具备签字资格，为本次重组出具的相关评估文件具有法律效力。
五、结论意见
本所律师认为，根据中联评估出具的《评估复核报告》，负责本次重组项目的签字评估师王菊青、谢劲松与均未涉嫌信息披露违法行为被中国证监会立案调查的并购重组项目，未曾受到行业协会及有关行政主管部门的处罚，其持有的编号为11160079、11000013的资产评估师证书合法有效。中联评估具备作为本次重组项目评估机构的资格，在本次重组项目评估报告中签字的资产评估师具备
签字资格，为本次重组出具的相关评估文件具有法律效力。
（以下无正文）
本专项核查意见一式肆份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（本页无正文，为《山东德衡律师事务所关于山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的评估机构复核情况之专项核查意见》之签章页）
山东德衡律师事务所
负责人：李旭修____________ 经办律师：田军_____________刘志慧_____________年 月 日
股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2016-007湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月22日，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至2016年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 108,360,396.02元，本次拟以募集资金置换金额为 108,360,396.02元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北久之洋红外系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1017号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.50元，募集资金总额为67,500万元，扣除各项发行费用总额人民币 4,773.5
万元后，募集资金净额为人民币 62,726.5万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2016]第711738号”《验
资报告》。
二、募集资金使用情况
根据《湖北久之洋红外系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟按轻重缓急投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||投资总额||拟投入募集资金|
|红外与信息激光产业园建设项目||47,275.50||47,275.50||
|研发与实验中心建设项目||12,823.14||12,823.14||
|补充流动资金||12,000.00||2,627.86||

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|-|-|-|
|合计|72,098.64|62,726.50|

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|-|
|如实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分由公司通过|
|自筹方式解决。本次募集资金到位前，公司将根据实际经营发展需要，以自筹资|
|金对上述项目进行前期投资；募集资金到位后，公司将用募集资金置换预先已投|
|入该等项目的自筹资金。|

三、以自筹资金预先投入筹集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况
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|-|-|-|-|-|-|
||立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的|||||
||实际投资情况进行了专项审计，并出具了《湖北久之洋红外系统股份有限公司募|||||
||集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第711770 号）。根据该报告，|||||
||截至2016 年5 月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投|||||
||资额为108,360,396.02 元，具体情况如下：|||||
||单位：元|||||
||项目名称||总投资额||自筹资金实际预先投入金额|
|红外与信息激光产业园建设项目||472,755,000.00||92,241,521.84||
|研发与实验中心建设项目||128,231,400.00||16,118,874.18||
|补充流动资金||120,000,000.00||||
|合计||720,986,400.00||108,360,396.02||

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|-|
|公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为|
|108,360,396.02 元。|
|四、相关审核及批准程序及专项意见|

1、董事会审议情况
公司第二届董事会第三次会议于2016年6月22日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意该议案。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第三次会议于2016年6月22日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意该议案。
监事会审核意见：
截至2016年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为108,360,396.02元，本次拟以募集资金置换金额为108,360,396.02元。
本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提
高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
3、独立董事意见
（1）截至2016年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为108,360,396.02元，本次拟以募集资金置换金额为108,360,396.02元，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（2）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《湖北久之洋红外系统股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第711770号）。
（3）公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东利益。
（4）同意公司以募集资金108,360,396.02元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
西南证券认为：湖北久之洋红外系统股份有限公司使用募集资金
108,360,396.02元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合首次公开发行股票《招股说明书》的约定。西南证券同意久之洋本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、备查文件
2、《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
3、《湖北久之洋红外系统股份有限公司监事会关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核意见》
4、《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》
5、《西南证券股份有限公司关于湖北久之洋红外系统股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》
6、《湖北久之洋红外系统股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第711770号）
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
洛阳隆华传热节能股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
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|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占本计划公告日股本总额的比例|
|1|孙建科|副董事长、总经理|354|10.72%|0.39%|
|2|张源远|副总经理|50|1.51%|0.05%|
|3|董晓强|分公司技术顾问|25|0.76%|0.03%|
|合计|||429|13.00%|0.47%|

洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日
太阳鸟游艇股份有限公司
独立董事关于调整公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的方案的事前认可意见
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）拟以发行股份方式购买湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）、天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”）、南京瑞联三号投资中心（有限合伙）（以下简称“南京瑞联”）、海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方天力”）、海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东证蓝海”）、北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）（以下简称“浩蓝瑞东”）、北京浩蓝铁马投资管理中心（有限合伙）（以下简称“浩蓝铁马”）、深圳市华腾五号投资中心（有限合伙）（以下简称“华腾五号”）、宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“华腾十二号”）以及周蓉合计持有的成都亚光电子股份有限公司（以下简称“亚光电子”）97.38%股份（以下简称“本次发行股份购买资产”），同时，公司向不超过5名符合条件的特定对象以询价方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，本次募集配套资金与本次发行股份购买资产事宜合称“本次交易/本次重组”），募集配套资金总额不超过 106,577.07万元，募集资金规模不超过本次发行股份购买资产的交易价格的100%，且募集配套资金的发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%，本次交易前太阳鸟的总股本为 301,725,410股，因此本次发行股份募集配套资金的股票发行数量上限为 60,345,082股。本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，在公司第三届董事会第二十七次会议召开前认真审议了公司本次重大资产重组的相关议案，并一致同意将该等议案提交董事会会议审议，并发表事前认可意见如下：
1、调整后的本次发行股份购买资产并募集配套资金具体方案符合中国证监会 2017年 2月15日发布的《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会公告[2017]5
号）和 2017年 2月 17日发布的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要
求》以及中国证监会170362号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》等相关规定和要求。
2、根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定和要求，公司对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案中涉及发行股份购买资产具体方案中周蓉的股份锁定期安排、业绩补偿安排中涉及承诺利润数的确定以及实际净利润与承诺利润数差异补偿金额的计算方法、募集配套资金具体方案中的发行对象和募集配套资金金额、募集配套资金用途的拟使用资金分配安排、股份锁定期安排等相关部分内容进行调整，不构成本次重组方案的重大调整。
3、公司与太阳鸟控股、南京瑞联、东方天力、东证蓝海、浩蓝瑞东、浩蓝铁马、华腾五号、华腾十二号及周蓉签署的《<太阳鸟游艇股份有限公司与成都亚光电子股份有限公司股东之发行股份购买资产协议>之补充协议》，以及公司与太阳鸟控股签署的《<太阳鸟游艇股份有限公司与成都亚光电子股份有限公司股东之发行股份购买资产盈利预测补偿协议>之补充协议》符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及中国证监会的规定。
4、本次交易的交易对方中，太阳鸟控股、南京瑞联、浩蓝瑞东、浩蓝铁马、东方天力、天通股份、周蓉与太阳鸟及其关联方存在关联关系，本次交易构成关联交易，关联董事应当对相关议案回避表决。
基于上述，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：李国强李荻辉颜爱民2017年5月26日
武汉光迅科技股份有限公司独立董事
关于公司放弃子公司增资优先认购权暨关联交易的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《武汉光迅科技股份有限公司章程》、《武汉光迅科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司放弃子公司增资优先认购权暨关联交易事项发表如下事前认可意见：公司已将本次放弃子公司武汉光谷信息光电子创新中心有限公司增资优先
认购权暨关联交易的相关事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的
汇报并审阅了相关材料。作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，我们认为该项关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司利益。
同意将其提交公司第五届董事会第八次会议审议。
独立董事：
___________ ___________ ___________ ___________刘泉 郑春美 肖永平 冉明东
二○一七年八月二十三日
证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2017-071恒逸石化股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会审议同意对《董事会议事规则》进行修改。具体修订如下：
原条款：第六条
“董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事会换届选举时，更换董事不得超过全体董事的1/3；每一提案所提候选人不得超过全体董事的1/4。临时股东大会选举或更换董事人数不得超过现任董事的1/4。
董事会每年更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的1/4。上述比例计算不包括因董事辞职导致董事会少于法定人数的情况。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司不设由职工代表担任的董事。”
修改后：第六条
“董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司不设由职工代表担任的董事。”
《公司董事会议事规则》修订对照表具体如下：
|||
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|《公司董事会议事规则》修订前|《公司董事会议事规则》修订后|
|第六条：董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事会换届选举时，更换董事不得超过全体董事的1/3；每一提案所提候选人不得超过全体董事的1/4。临时股东大会选举或更换董事人数不得超过现任董事的1/4。董事会每年更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的1/4。上述比例计算不包括因董事辞职导致董事会少于法定人数的情况。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司|第六条：董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司不设由职工代表担任的董事。|

||
|-|
|董事总数的1/2。公司不设由职工代表担任的董事。|

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年七月十七日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-064债券代码：112220 债券简称：14福星 01
湖北福星科技股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2019年8月28日召开的第九届董事会第六十次会议及2019年9月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股票方案的议案》，公司拟使用自有或自筹资金，以不超过人民币8元/股的回购价格回购本公司A股股份（以下简称“本次回购”），本次回购资金总额为不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元，且回购股份数量不低于3,000万股且不超过5,000万股（均包含本数），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2019年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
公司于2019年10月11日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-060），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份的进展情况公告如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|回购日期|回购数量（股）|占总股本比例（%）|最高价（元/股）|最低价（元/股）|支付金额(不含交易费用)|
|20191010|569,300|0.06%|6.51|6.49|3,699,885.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|20191014|265,100|0.03%|6.65|6.63|1,760,113.00|
|20191029|3,228,200|0.34%|6.595|6.47|21,119,110.66|
|20191030|3,178,843|0.33%|6.56|6.46|20,724,250.94|
|合计|7,241,443|0.76%|||47,303,359.60|

截至2019年10月31日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份724.14万股，约占公司目前总股本962,462,474股的0.76%，最高成交价为6.65元/股，最低成交价为6.46元/股，支付总金额为47,303,359.60元（不含交易费用）。回购实施情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司首次回购股份事实发生之日不属于以下敏感期间：
（一）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（二）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（三）中国证监会规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2019年10月9日）前5个交易日公司股票累计成交量为2,570.83万股，公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法
律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一九年十一月一日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-028广东安居宝数码科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于 2015年 4月 23日下午 4:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年4月17日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《2014年度监事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《2014年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计，公司2014年实现营业总收入63,994.32万元，比上年同期增长22.57%；实现归属于上市公司股东净利润8,275.27万元，比上年同期下降18.45%。公司2014年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和现金流量。报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》等有关规定的要求，对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《2014年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《2014年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司董事会制定的 2014年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的2014年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2015年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所在从事 2014年度公司审计工作中勤勉尽责、独立、客观、公正，并及时地出具了审计报告，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2015年度审计机构。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《2014年年度报告全文及其摘要》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2014年年度报告全文及其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过了《2015年第一季度报告全文》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2015年第一季度报告全文的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过了《关于回购注销未达解锁条件的限制性股票的议案》
监事会发表核查意见如下：
1、公司2014年度财务业绩考核未达标，激励对象所持有的首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票已不符合解锁条件，将由公司回购并注销，符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的回购注销规定。
2、根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三章第七节“限制性股票的回购注销”的相关条款及公司 2013年年度权益分派方案，本次回购激励对象所持有的首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票分别共计
1,559,001股、270,334股；回购价格分别调整为4.009484982元/股、5.109343705元/股。激励对象基于持有的已获授但尚未解锁的限制性股票所取得的2013年度现金分红并没有实际发放给激励对象，而是由公司代为保管，作为应付股利在解锁时支付，若不能解锁，则由公司收回。
上述回购事宜已取得公司2013年第三次临时股东大会的授权。
综上，我们一致同意公司回购注销未达到解锁条件的限制性股票首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票合计 1,829,335股，回购总价款约为7,632,018元。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(十)审议通过了《关于控股子公司2015年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会对控股子公司 2015年度日常关联交易预计的议案情况进行了认真审议，监事会认为:控股子公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
(十一)审议通过了《关于为控股子公司提供综合授信续担保的议案》
同意公司为控股子公司广东安居宝智能控制系统有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行申请的人民币 500万元综合授信继续提供连带责任保证。本次担保有利于控股子公司的资金筹措和业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 2015年4月 23日
深圳市特力（集团）股份有限公司
独立董事关于变更2019年度审计机构的事前认可
意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，对拟提交公司九届董事会第五次正式会议审议的变更2019年度审计机构事项，公司已事先与我们进行了沟通，听取有关人员的汇报并审阅了相关资料，发表如下事前认可意见：
我们认真审阅了公司董事会提交的关于变更2019年度审计机构
的议案材料，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，最近三年无处罚和惩戒记录，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司及控股子公司2019年度财务及内部控制审计工作的要求。公司拟变更2019年度审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，我们同意将变更2019年度审计机构的议案提交公司九届董事会第五次正式会议审议。
独立董事（签名）：胡玉明 江定航 张栋