证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号： 2017-034上海金力泰化工股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1．会议届次：2017年第一次临时股东大会。
2．会议召集人：经公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月9日（星期五）13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月8日15:00至2017年6月9日15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年6月5日。
7．会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2017年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
本次会议关联股东绍兴柯桥领英实业有限公司将对《关于公司参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》回避表决，也不接受其他股东委托其进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
1.审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于公司参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》
3.审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
（二）上述议案已分别经公司第七届董事会第六次（临时）会议及第七届监事会第六次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（三）《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》包含2个子议案：
1.01选举施斌先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02选举潘恺先生为公司第七届董事会非独立董事
上述董事选举采用累积投票的方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|累积投票提案||||||
|1.00||关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案||应选人数（2）人||
|1.01||选举施斌先生为公司第七届董事会非独立董事||√||
|1.02||选举潘恺先生为公司第七届董事会非独立董事||√||
|非累积投票提案||||||
|2.00||关于公司参与投资设立并购基金暨关联交易的议案||√||
|3.00||关于选举公司第七届监事会监事的议案||√||

四、会议登记办法
1.登记方式
（1）法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》及法人代表身份证复印件；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、《营业执照》复印件（盖公章）、《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《授权委托书》、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）股东也可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。（传真或信函请在2017年6月8日17：00前送达公司董事会办公室）2.登记时间：2017年6月8日上午9:00—11:30、下午13:00—17:00。
3.登记地点：上海市化学工业区楚工路139号上海金力泰化工股份有限公司办公楼四楼董事会办公室。
4.注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.联系方式
联系地址：上海市化学工业区楚工路139号
联系人：杜晟华、王晓峰
电话： 021-31156097
传真： 021-31156068
邮编： 201417
2.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开前十天书面提交给公司董事会。
3.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1.《第七届董事会第六次（临时）会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此通知
上海金力泰化工股份有限公司董事会2017年5月23日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码：365225。
2.投票简称：“金泰投票”。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年6月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
上海金力泰化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可按自己的意见投票表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|累积投票提案||||||
|1.00|关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案|应选人数（2）人||||
|1.01|选举施斌先生为公司第七届董事会非独立董事|√||||
|1.02|选举潘恺先生为公司第七届董事会非独立董事|√||||
|非累积投票提案||||||
|2.00|关于公司参与投资设立并购基金暨关联交易的议案|√||||
|3.00|关于选举公司第七届监事会监事的议案|√||||

1．委托人姓名（签名、法人盖章）：
2．委托人持有上市公司股份的性质和数量：
3．委托人股票账户号码：
4．受托人姓名（签字）：
5．受托人身份证或护照号码：
6．委托日期： 年 月 日
附注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
参会股东登记表
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|-|-|
|股东姓名|身份证号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件四
法人代表证明书
__________________先生/女士，在我单位任__________________职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
公司（盖章）
年 月 日