证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：2015-047上海飞乐音响股份有限公司
2014
年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年6月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市茂名南路 59号锦江饭店小礼堂一楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|91|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|451,106,104|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.7874|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄峰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序，以及出席会
议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 11人；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事肖敏女士因公出差未能出席；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书出席了本次会议，其他 6名公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2014年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,041,940|99.9858|36,009|0.0080|28,155|0.0062|

2、议案名称：公司监事会2014年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,041,940|99.9858|36,009|0.0080|28,155|0.0062|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,041,940|99.9858|36,009|0.0080|28,155|0.0062|

4、议案名称：公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,000,722|99.9766|103,727|0.0230|1,655|0.0004|

5、议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,041,940|99.9858|36,009|0.0080|28,155|0.0062|

6、议案名称：关于公司申请发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,041,940|99.9858|36,009|0.0080|28,155|0.0062|

7、议案名称：关于公司申请发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,041,940|99.9858|36,009|0.0080|28,155|0.0062|

8、议案名称：关于公司下属子公司发行境外欧元债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|451,041,940|99.9858|36,009|0.0080|28,155|0.0062|

9、议案名称：关于公司拟设立上海飞乐智慧城市产业基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|235,756,466|99.9728|35,970|0.0153|28,155|0.0119|

10、 议案名称：关于公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,041,940|99.9858|36,009|0.0080|28,155|0.0062|

11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|451,041,940|99.9858|36,078|0.0080|28,086|0.0062|

12、 议案名称：公司2014年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,041,940|99.9858|36,078|0.0080|28,086|0.0062|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|13.01|选举蔡小庆先生为公司第十届董事会董事|418,699,957|92.8163|是|
|13.02|选举庄申安先生为公司第十届董事会董事|418,704,126|92.8172|是|
|13.03|选举于东先生为公司第十届|418,679,957|92.8119|是|

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||董事会董事||||
|13.04|选举叶盼先生为公司第十届董事会董事|418,693,602|92.8149|是|
|13.05|选举谢圣军先生为公司第十届董事会董事|418,679,957|92.8119|是|
|13.06|选举苏耀康先生为公司第十届董事会董事|418,679,957|92.8119|是|
|13.07|选举谢卫钢先生为公司第十届董事会董事|418,679,957|92.8119|是|
|13.08|选举刘升平女士为公司第十届董事会独立董事|418,679,957|92.8119|是|
|13.09|选举梁荣庆先生为公司第十届董事会独立董事|418,679,957|92.8119|是|
|13.10|选举魏嶷先生为公司第十届董事会独立董事|418,680,171|92.8119|是|
|13.11|选举李军先生为公司第十届董事会独立董事|418,679,957|92.8119|是|

2、关于选举监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|14.01|选举李军先生为公司第十届监事会监事|418,700,470|92.8164|是|
|14.02|选举庄申强先生为公司第十届监事会监事|418,679,957|92.8119|是|
|14.03|选举金蕾女士为公司第十届监事会监事|418,679,957|92.8119|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|公司 2014 年度利润分配预案|67,273,127|99.8436|103,727|0.1539|1,655|0.0025|
|6|关于公司申请发行短期融资券的议案|67,314,345|99.9048|36,009|0.0534|28,155|0.0418|
|7|关于公司申请发行中期票据的议案|67,314,345|99.9048|36,009|0.0534|28,155|0.0418|

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|8|关于公司下属子公司发行境外欧元债券的议案|67,314,345|99.9048|36,009|0.0534|28,155|0.0418|
|9|关于公司拟设立上海飞乐智慧城市产业基金的议案|67,314,384|99.9048|35,970|0.0534|28,155|0.0418|
|10|关于公司为投资企业提供贷款担保额度的议案|67,314,345|99.9048|36,009|0.0534|28,155|0.0418|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 9项议案《关于公司拟设立上海飞乐智慧城市产业基金的议案》为关联交易议案，关联股东上海仪电电子（集团）有限公司回避表决。
第 11项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
其余议案均为普通决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海申达律师事务所
律师：项晨、叶苏
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海飞乐音响股份有限公司 2015年6月30日