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成都爱乐达航空制造股份有限公司
委托理财管理制度
第一章总则
第一条为了规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称“委托理财”是指公司在有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，通过商业银行理财、证券公司理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理行为。在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司不得购买用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的理财产品。
第三条本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（如有，下同）。
第四条公司进行委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。
第五条公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金（包括闲置的自有资金或募集资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司正常的生产经营资金需求。
第二章审批权限及执行程序
第六条公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产的10%以下的，应该经公司法定代表人批准后实施。委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元人民币的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。委托理财总额占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且
绝对金额超过3000万元的，还应提交股东大会审议。
（二）公司应当在董事会或股东大会审议批准的理财额度内、审批同意的理
财产品范围内进行投资理财。在董事会或股东大会决议有效期限内，累计投资理财余额总和不得超过董事会或股东大会审议批准的理财额度。
（三）公司进行委托理财提交董事会或股东大会进行审议通过后，可确定一定的资金使用额度，并授权公司管理层负责具体实施。
第七条公司使用暂时闲置的募集资金委托理财的要求：
（一）购买的理财产品应符合以下要求：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资理财产品不得质押。
（二）投资理财产品的期限不得超过十二个月。
（三）应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构（如有）发表明确同意意见，公司单次或连续12个月用于理财的闲置募集资金发生金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上的，需经股东大会审议通过。
（四）理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
第八条委托理财应当以发生额作为计算标准，并连续十二个月内累计计算，经累计计算达到第六条、第七条标准的，分别适用于第六条、第七条规定。已经按照第六条、第七条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第九条公司财务部是委托理财的管理部门和实施的责任部门，负责拟定委托理财的计划、落实具体的委托理财配置策略、经办、日常管理、财务核算、相关资料的归档和保管等。主要职能包括：
（一）委托理财投资前论证：根据公司财务状况、现金流状况、资金价格及利率变动以及董事会或者股东大会决议等情况，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行内容审核和风险评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
（二）委托理财投资期间管理：落实各项风险控制措施，发生异常情况时及时报告公司董事会。
（三）委托理财事后管理：跟踪到期的投资资金和收益，保障资金及时足额到账。委托理财完成时，及时取得相应的投资证明或其它有效凭据并及时记账，
将签署的合同、协议等作为重要业务资料及时归档。
第十条公司财务部应根据《企业会计准则》等的相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十一条公司财务部及相关责任人因履行职责而给公司造成损失的，公司股东大会及董事会有权视公司的损失、风险大小、情节的轻重给予责任部门或责任人相应的处分并要求其承担赔偿责任。
第三章监督与风险控制
第十二条公司董事会指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时采取终止理财或到期不再续期等措施。
第十三条公司内部审计部负责对理财产品进行日常监督，包括事前审核、事中监督和事后审计。负责审查理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及投资管理部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。核实结果应及时向公司管理层汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。
第十四条独立董事有权对委托理财产品情况进行检查，并对提交董事会审议的委托理财产品事项发表独立意见。
第十五条公司监事会有权对公司委托理财产品情况进行定期或不定期的检查，对提交董事会审议的委托理财产品事项进行审核并发表意见。
第十六条公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
第四章信息披露
第十七条公司应根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司委托理财相关信息进行分析和判断，达到披露标准的，应按照相关规定予以披露。公司披露的委托理财事项应至少包含以下内容：
（一）委托理财情况概述，包括目的、金额、方式、期限等；
（二）委托理财的资金来源；
（三）需履行审批程序的说明；
（四）委托理财对公司的影响；
（五）委托理财及风险控制措施；
（六）监管部门要求披露的其他必要信息。
第十八条公司利用闲置募集资金进行委托理财的，除按第十八条的规定披露相关事项外，还应披露以下内容：
（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；
（二）募集资金使用情况及闲置原因；
（三）投资产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等；
（四）产品发行主体提供的保本承诺；
（五）董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明；
（六）独立董事、监事会、保荐机构出具的明确同意的意见。
第十九条公司委托理财事项的知情人员在相关信息公开披露前不得将委托理财事项的相关情况透露给其他个人或组织，法律法规、规范性文件另有规定的除外。
第五章附则
第二十条本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数。
第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十二条本制度由公司董事会负责制订、修改及解释。
第二十三条本制度自董事会决议通过之日起生效并实施。
成都爱乐达航空制造股份有限公司
二〇一七年十月二十五日
华映科技（集团）股份有限公司
独立董事关于聘任公司总经理的独立意见
经公司董事长提名，并由公司董事会提名委员会审核，同意推荐张伟中先生为公司总经理候选人。根据《公司章程》、《独立董事工作指导意见》等有关规定，本人认真审查了上述候选人有关资料并咨询了相关工作经历，现就张伟中先生作为公司总经理候选人事项发表如下意见：
1、经审阅总经理候选人的相关资料，并就有关问题向其他相关人员进行了询问，均未发现其有不得担任上市公司高级管理人员的情形；
2、审查了总经理候选人以往的工作经历和工作表现，均未发现有违反《公司法》、《公司章程》等有关规定；
3、根据公司提名委员会提议，作为公司独立董事，基于独立判断，同意张伟中先生作为公司总经理候选人并提交董事会审议。
独立董事签名：
薛爱国童建炫许萍
日期： 2015年 1月 12日
广东鸿特科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司召开的第三届董事会第三十二次会议拟审议的相关议案进行了事前审核，经讨论，现发表如下事前认可意见：
一、关于公司与关联方签署战略合作协议的事前认可意见
我们认真审阅了《关于公司与关联方签署战略合作协议的议案》后认为：公司与小黄狗环保科技有限公司拟签署的战略合作协议满足公司日常业务经营的
需要，有利于推动公司的稳健发展。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。综上，我们一致同意将本议案提交至公司董事会审议。
二、关于公司接受无偿担保的事前认可意见
我们认真审阅了《关于公司接受无偿担保的议案》，并了解了上述关联交易的背景情况后认为：公司接受董事长张林先生、控股股东广东硕博投资发展有限公司为公司向中国光大银行东莞虎门支行申请并购贷款分别提供连带责任保证担保和质押担保，解决了公司申请并购贷款的担保问题，支持了公司的发展，且本次担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意将本议案提交至公司董事会审议，关联董事张林先生需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东鸿特科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》签署页）
徐红伟 彭春桃 何惠华
吴春苗
广东鸿特科技股份有限公司 2018年 7月11日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-096浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币八亿元（含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2015年4月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2015年8月26日公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“浦发银行”）签订协议，公司利用闲置募集资金18,362万元购买浦发银行保证收益型理财产品。现将有关事项公告如下：
一、 购买理财产品主要情况
1、 产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号
2、 产品代码：2101123504
3、 发行人：浦发银行
4、 币种：人民币
5、 投资标的：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
6、 产品类型：保证收益型
7、 产品收益率：3.10%/年
9、 产品到期日：2015年9月3日
10、 收益分配日：每月15日分配截至上一日的累计收益，如遇节假日则顺延至下一工作日，累计收益计算期间也相应顺延。资金到账时间在收益分配日24:00前，不保证在收益分配日浦发银行营业时间内资金到账）
11、 购买理财产品金额：壹亿捌仟叁佰陆拾贰万元整（RMB18,362万元）
12、 资金来源：闲置募集资金
13、 提前终止权：公司不可提前终止本产品。遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行等原因，浦发银行有权提前终止本产品。
14、 关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
15、 公司本次使用18,362万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2015年半年度）经审计的净资产的5.16%。
二、 对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2013年年度股东大会决议及2014年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为287,604万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为215,185万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为72,419万元（含本次）。高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理财项目不再重复列示）：
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|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|中国银行|人民币“按期开放”产品|3,225|2014年9月1日|2015年9月2日|未到期|
|2|公司|浦发银行|利多多对公结构性存款2014年JG668期|3,340|2014年9月15日|2015年9月14日|未到期|
|3|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2014年803期人民币产品|3,900|2014年10月30日|2015年10月31日|未到期|
|4|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2014年1051期人民币产品|600|2014年11月11日|2015年11月12日|未到期|
|5|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2014年1050期人民币产品|8,500|2014年11月11日|2015年11月12日|未到期|
|6|公司|中国|人民币“按期开放”产品|2,162|2014年11月12日|2015年11月13日|未到期|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||银行||||||
|7|公司|农业银行|“本利丰·360 天”人民币理财产品|2,300|2014年11月14日|2015年11月10日|未到期|
|8|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）TGG150393|6,500|2015年4月22日|2016年1月15日|未到期|
|9|公司|浦发银行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号|10,500|2015年5月13日|2015年11月10日|未到期|
|10|公司|浦发银行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号|297|2015年5月14日|2016年5月9日|未到期|
|11|公司|浦发银行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号|12,733|2015年8月24日|2015年9月1日|未到期|

四、 相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2015年4月21日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、 上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号理财产品相关资料
2、 独立董事意见
3、 监事会意见
4、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年八月二十八日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-030烟台双塔食品股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年5月8日（星期四）上午9:00
2、召开地点：山东省招远市金岭镇公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：烟台双塔食品股份有限公司董事会
5、主持人：董事长杨君敏先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
烟台双塔食品股份有限公司出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表公司股份170,382,642股，占公司股份总数的39.44％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2013年年度报告》及其摘要。
表决结果为：赞成票 170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
表决结果为：赞成票 170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
表决结果为：赞成票 170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果为：赞成票 170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果为：赞成票 170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，
烟台双塔食品股份有限公司占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：赞成票 170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《募集资金2013年度存放和使用情况的专项报告》。
表决结果为：赞成票 170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》。
表决结果为：赞成票 170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《2013年度利润分配预案》。
表决结果为：赞成票 170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》。
表决结果为：赞成票 170,382,642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，
烟台双塔食品股份有限公司认为：公司 2013年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司 2013年年度股东大会决议》；
2、北京国枫凯文律师事务所关于公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一四年五月八日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015-067黄山金马股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接公司实际控制人铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）通知，铁牛集团正在筹划涉及本公司购买资产的重大事项，交易对手方为浙江众泰汽车制造有限公司，交易标的为浙江众泰汽车制造有限公司持有的杭州益维汽车工业有限公司100%的股权。公司股票（证券代码：000980，证券简称：金马股份）已于 2015年 9月 29日（星期二）开市起停牌，经之后确认，该事项涉及重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 9日开市时起继续停牌。具体内容详见 2015年 9月 29日、2015年 10月 9日、2015年 10月 16日、2015年 10月 23日、10月 30日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-054）、《公司关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-055）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-058）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-061）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-063）。
2015年 11月 6日，由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，并发布了《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-064），2015年11月13日、2015年11月20日公司发布了《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-065）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-066），具体内容详见《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的公告。
截止本公告发布之日，公司与财务顾问华泰联合证券有限责任公司、会计师事务
所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构中通诚资产评估有限公司等相关方正积极商讨、论证并推进本次重大资产重组工作，中介机构正在进行尽职调查、评估，因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日
监事会关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的审核意见
深圳华侨城股份有限公司
第七届监事会关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会对公司回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票事宜发表审核意见如下：根据《深圳华侨城股份有限公司限制性股票激励计划（2015年 9月 10日修订）》及相关规定，鉴于原云南华侨城副总经理李伟、原都市娱乐公司总经理陈晓芳 2名激励对象已与公司下属控股及全资公司解除劳动合同，不符合股权激励资格，同意对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 700,000股进行回购注销。
本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。
董事会本次关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
深圳华侨城股份有限公司第七届监事会监事：
宗坚 叶向阳 郭金
二〇一七年五月三日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2017－021浙江银轮机械股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江银轮机械股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2017年4月23日以传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于2017年4月28日在公司会议室召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席冯宗会先生主持，经表决形成决议如下：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司监事会2017年4月29日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2017-056武汉农尚环境股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈■同向向上□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1月1日至2017年9月30日）|上年同期（2016年1月1日至2016年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 5.08%—10.33%|盈利：3806.63万元|
||盈利：4000 万元—4200万元||

其中，2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）业绩变动：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年7月1日至2017年9月30日）|上年同期（2016年7月1日至2016年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 3.90%—18.30%|盈利：1387.92万元|
||盈利：1442 万元—1642万元||

注：表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年前三季度，公司业务经营情况稳定，经营模式未发生重大变化，经营业绩保持增长；
2、2017年前三季度，公司营业收入比去年同期增长。
3、2017年前三季度，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额低于3万元。
四、其他情况说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体财务数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
二〇一七年十月十一日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2018-007江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2017年度业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|353,510.34||263,259.47||34.28%||
|营业利润|70,291.54||54,064.31||30.01%||
|利润总额|72,763.98||57,251.25||27.10%||
|归属于上市公司股东的净利润|60,106.50||50,025.52||20.15%||
|基本每股收益（元）|0.60||0.53||13.21%||
|加权平均净资产收益率|11.89%||13.78%||-1.89%||
|||本报告期||||增减变动幅度|
|||||本报告期初|||
|||末|||||
|总 资 产|657,712.40||580,743.48||13.25%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|524,963.97||490,961.51||6.93%||
|股 本|100,247.69||66,831.80||50%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.24||7.35||-28.71%||
|（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司管理层有效的贯彻执行年初制定的发展计划，公司整体运营平稳，业绩增长较快，财务状况优良，体系建设不断完善。
报告期内，公司实现营业总收入 353,510.34万元，较上年同期增长34.28%；实现营业利润70,291.54万元，较上年同期增长30.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 60,106.50万元，比上年同期增长20.15%。截止报告期末，公司总资产规模 657,712.40万元，归属于上市公司股东的所有者权益524,963.97万元，资产负债率15.11%。
报告期内，公司营业收入增长较快，除并表因素外，各核心版块保持较快增长，其中家用板块的电商平台业绩增长突出，同比增速在50%以上，核心产品制氧机、电子血压计、雾化器、血糖仪及试纸等核心产品继续保持快速增长，新品呼吸机、额温枪等借助电商平台进一步放量；而中医器械、院内消毒与感染控制等临床板块亦保持较快增速，各大板块共同促进公司整体经营业绩增长。
报告期内，公司加大营销体系建设以及品牌推广力度，销售费用增长较快，另在原材料上涨对公司营业成本提高、美元贬值对汇兑损失的共同影响下，公司营业利润的增速略低于营业总收入的增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年10月21日在巨潮资讯网和证券时报上公告的第三季度报告中披露的经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人吴光明、主管会计工作的负责人刘丽华、会计机构负责人史永红签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-025
新天科技股份有限公司
关于物联网智能计量仪表及系统产业化项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 8月 20日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金在无锡（太湖）国际科技园投资设立全资子公司的议案》，2014年 11月，公司在无锡（太湖）国际科技园投资设立了全资子公司江苏新天物联科技有限公司，主要负责物联网智能计量仪表及系统产业化项目的建设，项目建设总投资 15,000万元，资金来源为公司自有资金。
为了进一步提高公司超募资金及募集资金利息的使用效率，经公司 2015年04月23日第二届董事会第十七次会议审议通过，公司决定使用超募资金及募集资金利息共计5,000万元对江苏新天物联科技有限公司进行首期出资，用于物联网智能计量仪表及系统产业化项目的建设、公司运营等。
公司于2018年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司物联网智能计量仪表及系统产业化项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1236号”文核准，公司向社会公开发行股票1,900.00万股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股21.90元，募集资金总额416,100,000.00元，扣除承销及保荐费用23,885,500.00元，扣除律师费、审计费等其他发行费用4,896,123.91元后，公司首发募集资金净额为人民币387,318,376.09元。上述募集资金已于2011年8月23日全部到位，业经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并出具中勤验字【2011】第08057号验资报告。
二、项目进展情况
截至2018年2月28日，物联网智能计量仪表及系统产业化项目投资进度如下：单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||投资项目名称|承诺投资总额（1）|累计投入金额(2)|投资进度(%)(3)＝(2)/(1)||
||物联网智能计量仪表及|||||
|1||15,000.00|5,000.00|33.33%|2018年06月30日|
||系统产业化项目|||||

三、项目延期的具体情况
公司结合当前该项目的实际建设情况，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对该项目的投资进度进行了调整，将项目达到预定可使用状态的时间调整如下：
|||||
|-|-|-|-|
||投资项目名称|原计划项目达到预定可使用状态日期||
||物联网智能计量仪表及系统产|||
|1||2018年06月30日|2019年12月31日|
||业化项目|||

四、项目延期的原因
由于物联网智能计量仪表及系统产业化项目需投资建设新厂房，建设前期准备阶段需要立项备案、环评申报、规划设计招标、工程图纸设计、设计论证、许可证申请等程序，工程建设前准备阶段涉及政府主管部门较多，行政审批周期较长，建设开始时间晚于预期，结合目前该项目的实施进度及实际建设周期需要，经审慎研究，公司决定对该项目的投资进度进行调整，将该项目达到预定可使用状态日期延长至2019年12月31日，调整后该项目的投资总额和建设规模不变。
五、项目延期对公司的影响
本次投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，且部分物联网智能计量仪表及系统产品已在公司总部研发投产，利用公司现有产能生产，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的
情形。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
经审议，我们认为：公司本次对物联网智能计量仪表及系统产业化项目延期是根据投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司对该项目进行延期。
2、监事会意见
本次项目延期是根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形，监事会同意公司对该项目进行延期。
3、保荐机构核查意见
海通证券对新天科技物联网智能计量仪表及系统产业化项目延期事项进行了审慎核查，认为：
（1）新天科技调整“物联网智能计量仪表及系统产业化项目”达到可使用状态时间事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定。
（2）新天科技本次调整项目达到可使用状态时间是公司在募投项目实施的实际情况基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（3）海通证券对新天科技调整“物联网智能计量仪表及系统产业化项目”达到可使用状态时间事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
3、独立董事对有关事项的独立意见；
4、保荐机构海通证券的核查意见。
特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-045关于召开航天科技控股集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十六次会议决议，公司董事会提议召开 2017年第四次临时股东大会，现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技 2017年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，决定召开航天科技 2017年第四次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1. 现场会议时间：2017年 11月 15日（周三）14:30
2. 网络投票日期、时间：2017年 11月 14日至 2017年 11月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 11月 15日 9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 11月 14日 15:00至 2017年 11月 15日 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
股权登记日：2017年 11月 9日（周四）
1. 截止 2017年 11月 9日（周四）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1号海鹰科技大厦 1605会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》；
2. 审议《关于续聘公司 2017年度内控审计机构的议案》。
相关议案内容详见本公司刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的第五届董事会第五十六次会议决议公告。
三、会议登记方法
1. 出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2017年 11月 14日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3. 登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1号海鹰科技大厦 15层证券投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2. 议案设置及意见表决
（1）议案设置
表本次股东大会“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√||
|非累计投票议案||||||
|1.00||审议《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》||√||
|2.00||审议《关于续聘公司 2017 年度内控审计机构的议案》||√||

（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2017年 11月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 11月 15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1. 会议联系方式
联系人：杜伟
联系电话：010-83636061
联系传真：010-83636060
电子邮箱：duwei@as-hitech.com
地址：北京市丰台区海鹰路 1号科技大厦 15层证券投资部
邮编：100070
2. 本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（附授权委托书见附件）
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会，并行使以下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案编码|表决事项|表 决 意 见|||
|非累积投票议案||同意|反对|弃权|
|1.00|审议《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》||||
|2.00|审议《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》||||

1.对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2017年月日
佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等法律、法规及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，本人诚信、勤勉、独立、尽责地行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年度召开的相关会议，对涉及公司重大决策事项发表了独立意见、对董事会审议事项进行了审核，忠实履行了独立董事的职责，维护了公司及全体股东合法权益。现将2017年度的工作情况汇报如下:一、2017年出席公司董事会和股东大会的情况
2017年度，公司董事会共召开了8次会议，本人应参加董事会8次，现场出席会议7次，以通讯方式参加会议 1次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议了所有议案，经过客观谨慎的思考，发表了独立意见，并均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
2017年度，公司召开了3次股东大会，本人亲自出席2次。
二、发表独立意见情况
1、2017年 4月 17日，对公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于公司<2016年度利润分配方案>的议案》、《关于确定公司 2017年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬待遇的议案》、《关于公司<未来三年（2017年—2019年）股东回报规划>的议案》均出具了独立意见。
2、2017年7月22日，对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》均出具了独立意见。
3、2017年 8月 23日，对公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于<2017年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》出具了独立意见；2017年8月29日，对于公司 2017年上半年控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，并发表了独立意见。
4、2017年 10月 26日，对公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》、《关于2017年前三季度计提资产减值准备的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》均出具了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会委员及提名委员会委员，积极参与了2017年度审计委员会及提名委员会各项工作。参与了审计委员会前后召开的 4次会议，经过讨论通过了《审议财务部提交的<2014-2016年财务报告>的议案》《〈提议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的外部审计机构〉的议案》、《〈同意2016年度财务决算报告提交董事会审议〉的议案》、《审议财务部提交的〈2017年第一季度财务报告〉的议案》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司审计部2016年度工作报告》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司审计部2017年度工作计划》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会审计委员会2017年度工作计划》、《关于〈2017年半年度报告全文及其摘要〉的议案》、《关于〈2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于〈2017年第三季度报告〉的议案》等议案。
四、维护股东权益
本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详细听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
2017年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情
况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议案等其他有关公司事项提
出异议。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事： 吴宏武2018年3月28日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-090天津膜天膜科技股份有限公司
关于增补公司第二届董事会下设专门委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月24日召开
第二届董事会第四十四次会议，审议了《关于增补公司第二届董事会下设专门
委员会委员的议案》。因魏义良、郑兴灿两位董事的辞职，公司董事会下设专门委员会委员名额空缺，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现增补
董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人
员。增补刘清先生为董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员；增补唐
运平先生为董事会提名委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考
核委员会委员。
增补后，各委员会人员构成如下：
|||
|-|-|
|委员会|委员|
|战略委员会|委员会主任：李新民委员：李新民、刘清、唐运平、范宁、韩松|
|审计委员会|委员会主任：赵息委员：赵息、刘清、韩刚|
|提名委员会|委员会主任：唐运平|

|||
|-|-|
||委员：唐运平、赵息、范宁|
|薪酬与考核委员会|委员会主任：韩刚委员：韩刚、唐运平、韩松|

特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2016-49号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近期审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国创高新，证券代码：002377）于2017年5月10日（星期三）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一七年五月十日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-130上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2016年12月12日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年12月6日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于放弃参股公司高达软件拟发行股份优先认购权暨关联交易的议案》。
公司参股公司高达软件拟进行股票发行，拟向新余诚鼎汇投资管理中心（有限合伙）、新余诚众棠投资管理中心（有限合伙）、王昭阳先生共计3名特定对象发行股份数量308万股普通股股票，预计募集资金2,156万元。公司拟放弃对高达软件本次发行股份的优先认购权。
高达软件本次发行股份完成后，公司对高达软件的持股比例由10.00%降至9.12%。
本议案为关联交易，关联董事毛杰回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
备查文件：第三届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2016年 12月 12日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-024
金正大生态工程集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2014年年度权益分派方案已获2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本781,422,924股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为781,422,924股，分红后总股本增至 1,562,845,848股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月21日，除权除息日为：2015年5月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月22日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月22
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****919|临沂金正大投资控股有限公司|
|2|01*****783|万连步|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 5月 22日。
六、股份变动情况表
本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为 1,562,845,848股。股本结构变动如下：
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发|||||||
||||行|送||其||||
||数量|比例|||公积金转股||小计|数量|比例|
||||新|股||他||||
||||股|||||||
|一、有限售条件股份|188,882,924|24.17%|||188,882,924||188,882,924|377,765,848|24.17%|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股|188,882,924|24.17%|||188,882,924||188,882,924|377,765,848|24.17%|
|其中：境内法人持股|81,422,924|10.42%|||81,422,924||81,422,924|162,845,848|10.42%|
|境内自然人持||||||||||
||107,460,000|13.75%|||107,460,000||107,460,000|214,920,000|13.75%|
|股||||||||||
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持||||||||||

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|股|||||||
|二、无限售条件股份|592,540,000|75.83%|592,540,000|592,540,000|1,185,080,000|75.83%|
|1、人民币普通股|592,540,000|75.83%|592,540,000|592,540,000|1,185,080,000|75.83%|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|781,422,924|100.00%|781,422,924|781,422,924|1,562,845,848|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 1,562,845,848股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为 0.55元。
八、咨询机构
咨询地址：山东省临沭县兴大西街19号
咨询联系人：崔彬杨春菊
咨询电话：0539-7198691
传真电话：0539-6088691
金正大生态工程集团股份有限公司董事会2015年5月15日