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关于杭州中恒电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2019]33130009号
目 录
··1··、·········专····项····审····核····报·······告···························· ····· 1
····························2···、·········附····表········ ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于杭州中恒电气股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2019]33130009号杭州中恒电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“中恒电气公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中恒电气公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中恒电气公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中恒电气公司 2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供杭州中恒电气股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
秦松涛
中国·北京 中国注册会计师：
蒋颖蕾
2019年 4月26日
附表
上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：杭州中恒电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|朱国锭|实际控制人|其他应收款||15.00||15.00||备用金|经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|杭州中恒云能源互联网技术有限公司|全资子公司|其他应收款|3,549.00|||3,549.00|-|往来款|非经营性往来|
||北京中恒博瑞数字电力科技有限公司|全资子公司|其他应收款|2,131.84|2,375.00|117.26|4,333.33|290.76|往来款|非经营性往来|
||北京中恒瑞翔能源科技有限公司|注1|其他应收款|1,436.02|54.05|53.98|382.50|1,161.56|往来款|非经营性往来|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上海煦达新能源科技有限公司|控股子公司|其他应收款|800.00|809.00|19.09|150.00|1,478.09|往来款|非经营性往来|
||杭州中恒节能科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-|900.00||900.00|-|往来款|非经营性往来|
||杭州宏迅电力科技有限公司|杭州中恒云能源互联网技术有限公司有重大影响的公司|其他应收款|302.82||0.50|303.32|-|借款[注2]|非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|杭州中恒派威电源有限公司|联营企业|其他应收款||1,000.00|41.78|1,041.78|-|借款[注3]|非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|8,219.68|5,153.05|232.61|10,674.93|2,930.41|——|——|

注1：2018年11月，北京中恒博瑞数字电力科技有限公司转让北京中恒瑞翔能源科技有限公司60.00%股权，转让后不再持有北京中恒瑞翔能源科技有限公司股份，上表中披露的往来占用金额为全年发生额。
注2：2017年6月2日杭州中恒电气股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对参股公司提供财务资助的议案》，同意杭州中恒电气股份有限公司全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司以自有资金向参股公司杭州宏迅电力科技有限公司提供人民币500万元的财务资助金额，用于扩展全产业链电务运维业务及补充流动性资金。
注3：2018年6月15日公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意向参股公司杭州中恒派威电源有限公司提供人民币1000万元的财务资助金额，用于生产经营，稳定业务发展。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016- 114
吉林电力股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月
13日接到公司控股股东——国家电投集团吉林省能源交通总公司
（以下简称“能交总”）通知，能交总通过深圳证券交易所证券交
易系统增持公司股票合计为 1,452万股，平均每股价格为 7.50元，
增持股份数量占公司总股份（1,460,612,195股）的0.99%，现将相
关情况公告如下：
一、增持计划
1、为响应证监会[2015]51号通知的精神，基于对公司未来发展
前景的信心以及对公司价值的认可，原中国电力投资集团自 2015
年 7月 9日起，通过能交总自 2015年 7月 9日起 2个月内，以不
超过 2亿元自有资金拟通过二级市场增持吉电股份股票。同时，中
国电力投集团及能交总承诺自增持计划完成之日起六个月内，不减
持吉电股份股票，具体内容详见 2015年 7月 10日刊载于巨潮资讯
网上的《吉林电力股份有限公司关于控股股东拟增持公司股票的公
告》（公告号2015-069）。
2、自 2015年 7月 10日至 2015年 9月 9日，能交总通过深圳
证券交易所证券交易系统累计增持本公司股票 4,250,000股，占本
公司总股本的0.29%。增持后能交总持有本公司股票 218,913,054
股，占本公司总股本的14.99%。国家电力投资集团公司（原中国电
力投资集团公司，以下简称“国家电投”）将继续通过能交总在不
超过 2亿资金范围内增持本公司股票，具体内容详见 2015年 9月
10日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于吉林省能
源交通总公司增持公司股票的公告》（公告号2015-101）。
二、本次增持情况
1、自首次增持日（2015年 7月 10日）至 2016年 10月 13日，能交总通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份共计 14,522,100股，增持均价为 7.50元/股。本次增持前，能交总持有公司 214,663,054股股份，占公司股份总数的14.70%；本次增持完成后，能交总持有公司 229,273,054股股份，占公司股份总数的15.69%。
2、自首次增持日（2015年 7月 10日）至 2016年 10月 13日，能交总已累计增持公司股份 14,522,100股，占公司总股本的0.99%。
三、拟继续增持的计划情况
能交总将在不超过2亿资金范围内继续增持本公司股票。
四、其他说明
1、本次增持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股
票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、能交总承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、能交总本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司将继续关注能交总增持公司股份的有关情况，并依据相关规定进行信息披露工作。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年十月十三日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017－30大禹节水集团股份有限公司
关于公司董事会和监事会延期换届的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会任期将于 2017年4月30日届满。鉴于2017年3月9日召开了2017年第一次临时股东大会补选了王浩宇、徐希彬2名非独立董事，董事会人数达到了《公司章程》第 106条“董事会由 9名董事组成，其中 3名为独立董事”的规定；2017年 3月 11日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《调整董事会下设各专门委员会委员的议案》，选举王浩宇担任公司第四届董事会董事长并担任公司法定代表人，相应调整了董事会各专门委员会成员。新董事补选后，在公司党委书记、副董事长王冲和新任董事长王浩宇带领下，第四届董事会运作井然有序。因此，新一届董事会、监事会候选人的提名工作目前暂未启动，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会人员的任期亦相应顺延。公司将在第四届董事会任期届满后适时推进换届选举工作，并履行信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2017年4月8日
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2015-017上海海隆软件股份有限公司
关于设立互联网金融全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为积极推进公司互联网金融业务发展，抓住互联网金融产业蓬勃发展的机遇，加速实现公司全面进军互联网金融领域的战略布局，上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立互联网金融全资子公司——上海二三四五海隆金融信息服务有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准）。该全资子公司将专注于从事互联网金融业务，拟定注册资本为人民币10,000万元。
2015年2月11日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立互联网金融全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资设立互联网金融全资子公司事项不属于风险投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：上海二三四五海隆金融信息服务有限公司
2、投资主体：本公司作为唯一投资主体，占其100%的股权
3、注册资本：10,000万元
4、出资方式：自有资金
5、住所：上海市浦东新区
6、经营范围：金融信息服务；资产管理；投资管理；投资咨询；经济贸易
咨询；企业管理咨询；技术推广；技术服务。
上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司拟设立互联网金融全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险
1、主要目的和影响
设立互联网金融全资子公司是公司经营理念及范围的有效延伸和拓展，拓展互联网金融领域可以充分发挥公司当前在金融、金融软件研发、互联网用户和互联网平台运营等方面的优势，进一步完善将公司打造成“基于互联网平台的一流综合服务商”的整体战略布局。同时，公司业务将更加多元化，形成互联网信息服务、互联网金融服务、软件外包服务三大业务体系，各大业务之间紧密合作、协同发展，能够更加有效地提升公司市场竞争力，实现公司长期健康可持续发展。
2、存在的风险
（1）政策法律风险
互联网金融作为一个不断创新中的新兴行业，互联网行业和传统金融行业原有的监管体系都无法完全适用，造成相关法律法规的不健全。不排除未来行政主管部门通过出台新的法规、部门规章或修改现有制度的形式将互联网金融相关业务纳入行政许可监管范围，未来监管的不确定性存在一定的政策风险。
对策：公司将严格按照相关法律法规开展业务，持续跟踪和研究相关政策及变化，并结合公司自身情况，规避相关政策变化可能带来的风险。
（2）市场竞争风险
互联网金融领域广阔的发展前景，随着国内资本市场的进一步健全开放和相关政策的出台，行业的参与者将越来越多，市场竞争也将更加激烈。
对策：在长期的业务开展过程中，公司储备了大量金融及金融软件研发领域的人才，并在金融产品的开发、信用风险控制等方面积累了丰富的经验。同时，公司将持续加强专业人才的引进和培养，不断提升公司的研究分析能力和产品服
务创新能力，增强抗风险能力和市场竞争力。
五、其他事项说明
由于该拟设立的互联网金融全资子公司上海二三四五海隆金融信息服务有
限公司正处于筹备组建阶段，公司将依据实际进程，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司董事会2015年 2月13日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-02-11苏州扬子江新型材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于二〇一六年二月二十六日在公司会议室召开，本次会议由周庆艳先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2015年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2015年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2015年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州扬子江新型材料股份有限公司 2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2015年度利润分配方案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2015年度有关财务数据,截止 2015年 12月 31日，公司实现净利润 41,208,282.56元，按10%提取法定盈余公积金 1,363,523.66元，当年可供股东分配利润 39,844,758.90元。公司累计可供投资者分配利润为204,303,251.52元。
公司 2015年度利润分配的预案为：公司以 A股总股本 32004万股为基数，拟向全体股东每10股派发红利0.50元（含税），共计应分配股利 16,002,000元。本次分配
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-02-11后可供投资者分配的利润余额为188,301,251.52元留待今后进行分配。
除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内无变更募集资金投资项目的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2015年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司关于续聘财务审计机构的议案》
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司2016年度的财务审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司监事会二〇一六年二月二十六日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2019-103金龙机电股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，若公司 2019年度经审计的净利润仍为负值，则公司会因出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）”的情形，可能被深圳证券交易所暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市的决定
若公司2019年度经审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6的规定，公司股票将于公司披露 2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会关于消除暂停上市风险的具体措施
但要走出低谷仍需时间和行业机遇。
面对上述不利局面，公司将保持战略定力，坚持2018年下半年以来的经营策略：（1）马达业务方面，加强产品研发和生产自动化投入，优化销售、品质管理和供应链体系，对温州、淮北、东莞和深圳工厂进一步进行整合以降低管理费用和生产成本，力争逐步提升国产手机马达市场份额。同时积极开拓智能穿戴、智能家居、汽车、其他消费电子的马达市场，提升非手机马达业务比重。（2）触控显示业务方面，进一步处置落后产能，同时调整业务模式和客户结构，在调整过程中，逐步构建有竞争力的管理团队和业务模式。（3）结构件业务方面，做好国际大客户量产项目，通过更好的品质和交付提升市场份额。
但冰冻三尺非一日之寒，面对竞争日趋激烈的市场和日益强大的竞争对手，公司短期内难以扭转多年来由于经营、管理、投资等决策失误导致的不利局面，加之公司控股股东债务危机和原董事长金绍平违规担保严重影响了公司的银行信用、业务拓展和员工信心。公司消除暂停上市风险的工作目前遇到较大困难，能否消除暂停上市风险具有较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
投资者联系方式：
电话：0755-26509862
传真：0755-26509839
电子信箱：ir@kotl.com.cn
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-047广东伊之密精密机械股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期（2017年1月1日-6月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：142.91%-153.02%|盈利：5,097.58万元|
||盈利：12,382.54万元-12,897.90万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2017年上半年经营情况符合公司预期，与上年同期相比净利润大幅增加。主要系公司本报告期销售收入与上年同期相比大幅度增加所致。
2、本报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,462万元，较上年同期增加约 1,170万元。上述非经常性损益主要为公司本报告
期收到的政府补助所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，尚未经审计机构审计， 2017年半年度业绩具体数据将在本公司 2017年半年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2017年7月10日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-032常州天晟新材料股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第二届董事会第三十三次会议通知于2014年3月13日以传真、电子邮件方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。鉴于本次临时董事会实际情况，需要尽快召开董事会临时会议，根据公司《董事会议事规则》会议通知规定，公司本次董事会会议于 2014年 3月 14日上午 9点 30分在常州市龙锦路 508号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吕泽伟召集、主持，应到董事8人，实到董事8人，其中董事吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕、独立董事应可福参加现场会议，独立董事杜昌焘、孙永平、董事周光远以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《常州天晟新材料股份有限公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了《关于公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
公司使用超募资金专户中所有其他与主营业务相关的营运资金共计 8,158.67万元（其中超募资金 7,210.93万元，利息收入 947.74万元）。其中：公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金7,000.00万元永久性补充流动资金；
公司使用剩余其他与主营业务相关的营运资金及利息共计1,158.67万元（含利息收入 947.74万元）增资常州昊天塑胶科技有限公司（以下简称“昊天”）。本次投资昊天总额1,160万元，其中使用天晟新材超募资金及利息 1,158.67万元（含
利息收入 947.74万元），不足部分由天晟新材使用自有资金填补，其中：580万元增加昊天的注册资本，580万元进入资本公积，增资后，昊天的注册资本将增至3,580万元。
公司独立董事对该项议案发表独立意见认为：
公司使用其他与主营业务相关的营运资金7,000万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展需要和股东利益最大化；公司使用剩余超募资金及利息增资常州昊天塑胶科技有限公司投资年产500万㎡低VOC环保胶带涂布线项目和新产品研究开发用涂布实验线项目，对于公司长期的战略发展，市场份额的提高有着较强的促进作用，同时也是公司技术和研发成果的转化及后续投入的强有力支持，由于项目利于锁定成本，能够降低运营风险，增加公司的营利能力，对公司将会有着非常积极的作用。
因此，同意公司使用超募资金专户中所有其他与主营业务相关的营运资金共计8,158.67万元（其中超募资金7,210.93万元，利息收入947.74万元）。其中：其他与主营业务相关的营运资金7,000.00万元永久性补充流动资金；剩余其他与主营业务相关的营运资金及利息共计 1,158.67万元（含利息收入 947.74万元）增资常州昊天塑胶科技有限公司。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案公告详情暨使用剩余超募资金及利息增资常州昊天塑胶科技有限公司投资项目的可研报告请见中国证监会指定创业板信息披露网站披露。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十四日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-044深圳市科达利实业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2017年8月7日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2017年 8月 18日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由王少权先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017年半年度报告全文》详见 2017年 8月 19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2017年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于<公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2017年上半年募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《公司募集资金
管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017年8月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部及新会计准则的相关规定进行的相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见 2017年 8月 19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
（一）《公司第三届监事会第二次会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司监事会
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2015-110
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 12月8日收到公司董事吕学强先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、第二届董事会战略委员会委员职务。根据《公司章程》等有关规定，吕学强先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，吕学强先生将不再担任公司任何职务。
吕学强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
公司董事会谨向吕学强先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2015年12月10日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-017
鞍钢股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2018年 3月 26日召开。公司现有董事 7人，出席会议的董事 7人，达到公司章程规定的法定人数，其中本公司独立董事罗玉成先生因公未能亲自出席会议，授权委托独立董事吴大军先生代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。
会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议批准了《关于会计政策变更的议案》。
一、会计政策变更概述
根据财政部颁布的相关规定，公司拟对会计政策做出相应的变更，具体如下：
1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
2017年 5月 10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》，自 2017年 6月 12日起实施。公司按照财政部的要求时间开始执行该会计准则。
执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业
会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》之后，对 2017年 1月 1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
2、其他政策变更
根据 2016年 12月 3日财政部印发的《增值税会计处理规定》的通知，公司将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目年初及年末借方余额根据流动性等情况，重分类至“其他流动资产”、“其他非流动资产”科目。
二、会计政策变更合理性的说明
公司此次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的，会计政策的变更符合国家现行的法律、法规、规范性文件及其他相关规定。
三、会计政策变更对公司的影响
公司此次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的，会计政策的变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对归属于公司股东的净利润和股东权益无影响。
四、独立董事意见
公司独立董事就此事项发表独立意见如下：
公司此次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的，会计政策的变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对归
属于公司股东的净利润和股东权益无影响。
五、监事会意见
公司监事会就此事项发表意见认为：公司此次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的，会计政策的变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对归属于公司股东的净利润和股东权益无影响。
鞍钢股份有限公司董事会 2018年 3月 26日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-018河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为提高公司资金使用效率，于2018年1月17日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议,并于2018年2月2日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.6亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融机构理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2018年2月首次购买了保本型理财产品，2018年3月，部分产品已到期，到期赎回后根据公司资金使用计划，对闲置的自有资金进行了现金管理，购买了保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况
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|签约金融机构|交通银行股份有限公司郑州政通路支行|中国民生银行股份有限公司郑州分行|华泰证券股份有限公司|华泰证券股份有限公司|
|产品名称|蕴通财富.日增利30天|与利率挂钩的结构性产品|恒益18028号收益凭证|聚益18012号收益凭证|
|产品类型|保证收益型|保本浮动收益|本金保障固定收益型|本金保障固定收益+浮动收益型|
|币种|人民币|人民币|人民币|人民币|
|金额|5,000万元|6,000万元|4,000万元|3,000万元|
|实际理财天数|30天|92天|62天|92天|
|投资起始日|2018年3月19日|2018年3月22日|2018年3月20日|2018年3月20日|

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|投资到期日|2018年4月18日|2018年6月22日|2018年5月21日|2018年6月20日|
|预计年化收益率|4.60%|4.80%|4.50%|3.7%|

公司与上述两家银行和华泰证券无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对金融机构低风险理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下：
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|签约金融机构|中国光大银行股份有限公司郑州交通路支|中国民生银行股份有限公司郑州分|交通银行股份有限公司郑州政通路|中信银行股份有限公司郑州分行|华泰证券股份有限公司|

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||行|行|支行|||
|产品名称|结构性存款|结构性存款|蕴通财富.日增利30天|结构性存款|恒益18013号收益凭证|
|产品类型|保本保收益|保本浮动收益|保本保收益|保本浮动收益|本金保障型|
|币种|人民币|人民币|人民币|人民币|人民币|
|金额|5,000万元|8,300万元|1,500万元|1,000万元|5,000万元|
|实际理财天数|28天|40天|30天|35天|27天|
|投资起始日|2018年2月9日|2018年2月9日|2018 年 2 月12日|2018 年 2 月14日|2018年2 月13日|
|投资到期日|2018年3月9日|2018 年 3 月21日|2018 年 3 月14日|2018 年 3 月21日|2018 年 3 月12日|
|预计年化收益率|4.20%|4.10%|4.60%|3.7%|4.25%|
|实际收益|175,000元|372,931.5元|56,712.33元|35,479.45元|157191.78元|
|实际年化收益率|4.20%|4.10%|4.60%|3.7%|4.25%|

五、备查文件
1、交通银行股份有限公司郑州政通路支行理财产品协议书及购买凭证；
2、中国民生银行理财产品合同；
3、华泰证券股份有限公司恒益18028号收益凭证产品说明书；
4、华泰证券股份有限公司聚益18012号收益凭证产品说明书。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2015-031广东惠伦晶体科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2015年10月20日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于2015年10月16日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
审议通过《关于公司 2015年第三季度报告全文的议案》
公司《2015年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2015年 10月20日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2017－036杭州锅炉集团股份有限公司
第四届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议通知于2017年10月8日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2017年10月 13日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于公司控股子公司投资设立参股公司的议案》
公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司拟与安徽国祯生态科技股份有限公司、自然人李永华共同投资设立参股公司杭州国祯伊泰克工程技术有限公司，引进德国技术进军高效率生物质电站市场。参股公司情况如下：
公司名称：杭州国祯伊泰克工程技术有限公司；
经营范围：机电设备生产，新能源发电领域内技术咨询、技术开发、成果转让和技术服务；合同能源管理，电力建设工程设计、施工、上门维修；机电设备销售；生物质燃料销售，货物进出口及技术（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
注册资本：1000万元
注册地：杭州市余杭区良渚街道良运街129号2幢1楼
具体出资情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|占股比例|
|1|安徽国祯生态科技股份有限公司|550|55%|
|2|杭州杭锅工业锅炉有限公司|350|35%|
|3|李永华|100|10%|
|合计||1000|100%|

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一七年十月十四日
广东雄塑科技集团股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第十九条公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。|第十九条公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。|
|第三十七条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东可以向其他股东征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等股东权利，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。|第三十七条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。投票权征集应当采取无偿的方式进行，并征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止不得以有偿或者变相有|

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|-|-|
||偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第三十九条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事侯选人按照下列程序提名：（一）董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以以提案的方式提出董事、监事候选人。（二）董事、监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。对于独立董事候选人，提名人还应当对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。公司应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项。公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论并形成决议。（三）董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，|第三十九条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事侯选人按照下列程序提名：（一）董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以以提案的方式提出董事、监事候选人；独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名，并由董事会提交深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。（二）董事、监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。对于独立董事候选人，提名人还应当对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。公司应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的|

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|确认其被公司公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举董事、监事的股东大会召开前，董事会应当按照有关规定公布上述内容。（四）股东大会选举独立董事时，董事会应对独立董事候选人是否符合中国证监会规定的任职条件进行说明。不符合任职条件的被提名人，可作为董事候选人，但不作为独立董事候选人。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会审议董事、监事选举的提案时，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。|独立董事应当及时解释质疑事项。公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论并形成决议。（三）董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举董事、监事的股东大会召开前，董事会应当按照有关规定公布上述内容。（四）股东大会选举独立董事时，董事会应对独立董事候选人是否符合中国证监会规定的任职条件进行说明。不符合任职条件的被提名人，可作为董事候选人，但不作为独立董事候选人。股东大会选举二名及以上董事或者监事时应当实行累积投票制度。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东拥有的表决权可以集中投给一个董事或监事候选人，也可以分散投给几个董事或监事候选人，但每一股东所累计投出的票数不得超过其拥有的总票数。股东大会审议董事、监事选举的提案|

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|时，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。|

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-032盐津铺子食品股份有限公司
关于拟在越南投资并设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金800万美元在越南投出资设立全资子公司北纬11°食品有限公司【North latitude 11 Food Co.,Ltd】（暂定名，以最终注册为准，以下简称“北纬11°公司”），主要负责公司热带水果制品、坚果制品、鱼类制品、饼干类产品等产品的海外生产，公司持有北纬11°公司100%的股权。
本次对外投资事项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《盐津铺子食品股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、企业名称：北纬11°食品有限公司【North latitude 11 Food Co.,Ltd】（暂定名，以最终注册为准）
2、注册地址：越南平阳省新加坡工业园
3、注册资本：800万美元
4、股权结构：公司占比100%
5、投资方式：以自有资金出资
6、经营范围：食品的生产；预包装食品、散装食品批发兼零售；自营和代
理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）
7、出资情况
公司拟使用自有资金800万美元作为注册资本，投资设立北纬11°食品有限公司。
注：上述基本情况均以最终注册为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次于越南进行投资符合公司长期发展战略和投资方向，优化公司产品结构和产能，有利于提高公司的市场竞争力，提高公司业务开展的效率和有效性，进一步巩固并提高公司的行业地位，为公司发展带来多方面的益处。
2、存在的风险
本次投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障北纬11°公司的高效运营。
3、对公司的影响
本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，符合公司战略发展方向，有利于优化公司产能及战略布局，提高公司业务开展的效率和有效性，促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业绩将产生积极影响。
四、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2017年4月21日
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-117湖北双环科技股份有限公司
关于公开转让武汉双建股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、转让股权的进展
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 9月 28日召开的第九届董事第九次会议审议通过了“湖北双环科技股份有限公司关于拟公开转让武汉双建股权的议案”——公司拟公开转让所持有的武汉双建科技发展有限公司（简称“武汉双建”）38.25%股权，交易价格应不低于“武汉双建的净资产评估值×拟转让股权比例”（详见巨潮资讯网本公司临时公告 2018-083号）。
本次股权转让经过公开挂牌共征集到两家符合条件的投资者，经拍卖程序确定宜昌城投房地产开发有限公司（以下简称“宜昌城投”）以 3,798万元价款竞得本公司持有武汉双建38.25%的股权。12月 12日，双方签订了股权转让合同，股权交易款项已全部付清。
二、对公司的影响
因本次股权转让成交价格高于我公司的账面成本，预计本次交易将对本公司 2018年度合并报表利润产生 3,252万元左右的投资收益。
我公司将及时与宜昌城投办理武汉双建股权转让事项的工商变更登记手续。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—001印纪娱乐传媒股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东印纪时代（天津）企业管理有限公司（以下称“印纪时代”）通知，获悉其将所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|印纪时代|是|19,000,000|2018-01-05|9999-01-01|中信证券股份有限公司|10.23%|资金需求|
|合计|-|19,000,000|-|-|-|10.23%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，印纪时代持有公司股份数量185,776,000股，占公司总股本的10.50%。其所持有公司股份累计被质押153,630,000股，占其所持公司股份的
82.70%，占公司总股本的8.68%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2015-055江苏华昌化工股份有限公司
关于东华能源部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“华昌化工”)于 2014年 2月将其持有东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”）的 3,012万限售流通股进行了股权质押，用于融资担保，质权人为招商银行股份有限公司苏州三香路支行；2015年 4月将质权人由招商银行股份有限公司苏州三香路支行转为招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行。
近日，公司将持有东华能源1,412万限售流通股进行了解除质押，并于2015年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续。
截至本公告披露日，公司持有东华能源限售流通股3,012万股，其中质押股为1,600万股。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会