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证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019临 003号江西国泰民爆集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2019年 3月 6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司 2018年年度报告全文》具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》请参见同日公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为7,033.76万元。报告期内母公司实现的净利润为4,254.64万元，报告期末母公司累计未分配利润为 4,425.80元。
根据《公司法》及中国证监会的相关规则，结合《公司章程》的有关规定，拟定2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本391,233,980股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税），共计派发现金红利 39,123,398元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司2018年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
7、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
8、审议通过了《关于公司 2018年度预计的关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019临005号公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《2018年度公司内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
10、审议通过了《关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
11、审议通过了《关于公司 2019年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为确保公司2019年度经营业务的顺利开展，满足公司经营投资需要，董事会同意公司向银行申请共计不超过102,000万元人民币综合授信额度，具体如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|授信主体|银行名称|拟申请的银行授信额度|授信期限|
|1|江西国泰民爆集团股份有限公司|交通银行江西省分行抚河支行|10,000|一年|
|2||招商银行南昌市阳明路支行|10,000|一年|
|3||中国银行南昌市青云谱支行|10,000|一年|
|4||兴业银行南昌市北京东路支行|20,000|一年|
|5||工商银行南昌市站前路支行|6,000|一年|
|6||赣州银行南昌市东湖支行|5,000|一年|
|7||民生银行南昌市青山路支行|10,000|一年|
|8||九江银行南昌市洪都大道支行|10,000|一年|
|9||中信银行南昌市阳明路支行|6,000|一年|
|10||中国邮政储蓄银行南昌市高新支行|15,000|一年|
|||合计|102,000|-|

上述银行综合授信期限自董事会审议通过后，相关协议签署之日起开始计算，
并授权管理层办理相关事项。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019临007号公告。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
13、审议通过了《关于调整全资子公司江西威源民爆器材有限公司及其下属子分公司组织架构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为了减少管理层级，提高重组整合工作效率和效果，结合现有组织架构等实际情况，董事会经研究后同意对江西威源民爆器材有限公司（以下简称“威源民爆”）及其下属分子公司股权结构和组织架构作以下调整：
1、将威源民爆下属七〇九厂、六六一厂注销，威源民爆的注册地迁至七〇九厂经营所在地；
2、在六六一厂经营所在地设立全资子公司，承继六六一厂的所有资产、负债、业务、人员等；
3、将威源民爆持有江西威源龙狮化工有限责任公司51%股权划转给上市公司；
4、将威源民爆持有萍乡威源民爆物品有限公司34%股权划转给上市公司全资子公司江西鑫泰企业管理咨询有限公司；
5、将威源民爆持有江西威安爆破工程有限公司40%股权划转给上市公司全资子公司江西恒合投资发展有限公司。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会二〇一九年三月八日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-018能科节能技术股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2017年3月22日上午10点在公司第四会议室召开。会议通知已于 2017年 3月 11日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出。会议应出席的董事人数9人，实际参会的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2016年度报告及摘要的议案》
独立董事对此发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。详见同日披露的公司2016年度报告及摘要。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。详见同日披露的公司 2016年度董事会工作报告。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于2016年度独立董事述职报告的议案》
详见同日披露的公司2016年度独立董事述职报告。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于2016年度董事会审计委员会述职报告的议案》
详见同日披露的公司2016年度董事会审计委员会述职报告。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于续聘2017年度年报审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。
独立董事对此发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》
独立董事对此发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
独立董事对此发表了同意的意见。详见同日披露的公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。详见同日披露的公司 2016年度财务决算报告。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《关于2016年利润分配预案的议案》
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润为 42,384,727.12元，2016年度母公司实现净利润 113,885,282.70元，根据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金11,388,528.27元，本年可供分配的净利润 102,496,754.43元，加上年初未分配利润79,862,760.86元，2016年度可供全体股东分配的利润为 182,359,515.29元。
根据公司实际情况结合发展需要，公司 2016年度利润分配方案如下：
以截止2016年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币 22,712,000.00元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。
独立董事对此发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
同意召开 2016年度股东大会，审议事项应含有以下议案，具体时间地点在符合法律法规的前提下另行决定：
1、《关于 2016年度报告及摘要的议案》；
2、《关于 2016年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2016年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于 2016年度财务决算报告的议案》；
5、《关于 2016年利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘 2017年度年报审计机构的议案》；
7、《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》；
8、《关于公司监事薪酬分配方案的议案》；
9、《关于 2016年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2019-007河南明泰铝业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）接到公司控股股东马廷义先生（持有公司股份总数为105,916,800股，占公司当前总股本的17.96%）通知，其持有的部分明泰铝业无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押登记解除的手续，具体如下：
2019年1月31日，马廷义先生质押给华泰证券股份有限公司的本公司无限售流通股327.50万股（占公司当前总股本的0.56%），在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押登记解除手续。
截止本公告日，马廷义先生不存在质押本公司股份的情况。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：601881 证券简称：中国银河
中国银河证券股份有限公司
2018年 10月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司2018年10月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1．披露范围：本公司（作为母公司）及下属证券子公司银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金汇”）。
2．相关数据未经审计，且为非合并数据。最终数据以本公司定期报告中的披露为准。
本公司及银河金汇2018年10月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2018 年 10月份||2018年 10 月31 日|
||营业收入|净利润|净资产|
|本公司（母公司）|39,679.91|12,013.99|6,398,371.14|
|银河金汇|3,645.68|587.61|128,211.66|

中国银河证券股份有限公司董事会2018年11月8日
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2019-053天津天药药业股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2019年10月29日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年10月18日以电子邮件及传真的方式送达公司5名监事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：
一、审议通过了公司《2019年第三季度报告》。
监事会认为：
1、公司 2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2、公司 2019年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果；
3、未发现参与 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要。
监事会经讨论审议，通过了《天津天药药业股份有限公司限制性
股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“激励计划”）及其摘要，认为：本次激励计划内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》。
监事会经讨论审议，认为：《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》及其摘要的规定，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司监事会 2019年 10月 29日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2016—005
河南安彩高科股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153521号）。中国证监会依法对公司提交的《河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，及时组织有关材料报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
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南宁百货大楼股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职报告
2017年，根据中国证监会《上市公司治理准则》及上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》等有关法律、法规和《南宁百货大楼股份有限公司章程》的有关规定，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2017年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由董事任丽华、吴纪元、许春明、胡盛品等 4名成员组成。其中任丽华、吴纪元、许春明是独立董事，主任委员由具备丰富会计专业知识和经验的独立董事任丽华女士担任。
二、审计委员会会议召开情况
2017年度董事会审计委员会一共召开了五次会议，分别是：
1.2017年 1月 19日，召开公司第七届董事会审计委员会 2017年第一次会议。与年审注册会计师就《2016年年度报告》的审计工作安排进行沟通，确定了《2016年年度报告》审计工作的时间安排表。
2.2017年 2月 13日，召开公司第七届董事会审计委员会 2017年第二次会议。审阅了公司编制的《2016年度财务会计报表》，同意年审注册会计师入场审计。
3. 2017年 4月 10日，召开公司第七届董事会审计委员会 2017年第三次会议。与年审注册会计师、公司财务部门就《2016年年度报告》的初审意见进行了沟通。
4. 2017年 4月 14日，召开公司第七届董事会审计委员会 2017年第四次会议。审议了《2016年度财务报告的议案》并同意提请董事会审议。
5.2017年 11月 23日，召开公司第七届董事会审计委员会 2017年第五次会议。讨论拟通过公开选聘方式为公司选聘2017年度财务报告审计机构，审计费用上限控制价为人民币 32万元；同时提议聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度内控审计机构，审计费用为 18万元。
三、董事会审计委员会主要工作履职情况
1.2016年年报审计工作情况
在公司 2016年年报审计工作中，董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会年报工作规程》等的要求推进相关工作。审计委员会在年审注册会计师进场前，与公司管理层、财务负责人对公司年报审计工作安排进行讨论，并与年审注册会计师协商确定了公司 2016年年报审计工作的时间安排。在公司 2016年年度报告编制过程中，审计委员会关注公司年报审计进展情况，就原聘事务所被暂停审计业务无法按计划开展审计工作的突发事件，在经公司董事会、股东大会审议同意后采取改聘事务所的方式，并加强沟通协调，倒排财务报告审计时间表、定期了解审计的进展及公司年报的编制情况，督促改聘的事务所在约定时限内提交审计报告，确保了公司 2016年年度报告在法定期限内披露。
2.指导内部审计工作
2017年，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与年审会计师事务所的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3.监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会分别对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2016年度财务报表审计工作情况及四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）执行 2016年度内控审计工作情况进行了监督评价，出具了审计工作总结报告，认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作，顺利完成了各项审计任务。
4.提出聘请公司审计机构的建议
根据公司的工作需要，公司董事会审计委员会依照对会计师事务所工作的评价及公开选聘审计机构的中标结果，经审议后向公司董事会分别提出拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内控审计及财务报告审计机构的建议，审计费用分别为￥18万元和￥31万元。
5.评估内部控制的有效性
公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求，已建立了公司内部控制体系。2017年度，公司董事会审计委员会督促指导公司内部审计机构配合四川华信（集团）会计师事务所开展内部控制审计工作，并完成内部控制自我评价工作。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照法律法规、规范性文件以及公司《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，较好的履行了审计委员会的各项职责，有效推动了公司治理水平的持续提升。
2018年，公司董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规定，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。
董事会审计委员会：任丽华胡盛品 吴纪元 许春明
2018年 4月
股票简称：雅戈尔股票代码：600177 编号：临 2017-059
雅戈尔集团股份有限公司
关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司于 2016年 12月 29日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用不超过 50,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。（具体情况详见公司董事会临2016-067《关于募集资金临时补充流动资金的公告》）
公司已于 2017年 9月 22日将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的 8,000.00万元提前归还至募集资金专用账户。（具体情况详见公司董事会临2017-051《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》）
2017年10月30日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的 7,000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
截至本公告日，本次暂时用于补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 35,000.00万元。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019008
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于全资子公司完成公司名称、企业住所、经营范围变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”）的全资子公司苏州道森油气工程有限公司（以下简称“道森油气”）基于未来发展需要对公司名称、公司住所、经营范围进行变更。。2019年2月19日道森油气完成工商变更登记手续，取得了苏州市相城区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下。
一、工商信息变更情况
原公司名称：苏州道森油气工程有限公司
原住所：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街
原经营范围：石油天然气工程、石油机械制造与修理工程、管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综合利用工程及建筑工程的设计：承接各类石油天然气建设施工工程和其它施工工程：研发、设计、生产、销售：油气田成套石油机械设备和阀门、精密模具、金属制品，各类金属和非金属的理化检测服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后公司名称：苏州道森材料有限公司
现住所：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号
现经营范围：研发、生产、销售：金属材料、金属制品（以上均禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺；禁止生产废水排放磷、氮污染物；禁止从事放射性、高毒、高危粉尘等），并提供上述相关产品的技术咨询；工业产品的检测服务；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商
品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、营业执照情况
变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码： 91320507770528370B
名称：苏州道森材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号
法定代表人：舒志高
注册资本：3000万元整
成立日期：2006年10月18日
营业期限：2006年10月18日至2026年10月17日
经营范围：研发、生产、销售：金属材料、金属制品（以上均禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺；禁止生产废水排放磷、氮污染物；禁止从事放射性、高毒、高危粉尘等），并提供上述相关产品的技术咨询；工业产品的检测服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2019年2月23日
股票代码：600410 股票名称：华胜天成 公告编号：临 2014-025北京华胜天成科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2013年度股东大会会议通知于 2014年 4月 10日以公告形式发出，于 2014年 5月 6日上午 10:00在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，董事长王维航主持。
参加本次股东大会表决的股东情况如下：
|||
|-|-|
|出席本次会议的股东和代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|127171397|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.68|
|其中：||
|出席现场会议的股东和代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|127171397|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.68|

公司董事王维航、王斌、朱红仙，独立董事仝允桓，公司3名监事，出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。本次会议采用现场投票的表决方式，逐项审议了以下议案。
二、提案审议情况
经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出席表决股份数||127171397股||||||||
|序号|议案名称||累计同意|比例|累计反对|比例|累计弃权|比例|是否通过|
|1|《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》||127171397|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|2|《公司 2013年度董事会工作报告》||127171397|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|3|《公司 2013年年度报告》及摘要||127171397|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|4|《独立董事述职报告》||127171397|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|5|《公司 2013 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》||127171397|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|6|《关于聘请致同会计师事务所(特殊普|||100%|0|0.00%|0|0.00%|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||通合伙)为公司内控审计机构的议案》||||||||
|7|《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》|127171397|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|8|《公司章程》（2014年第一修订）|127171397|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|9|《公司 2013年度监事会工作报告》|127171397|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|10|《对公司 2013 年度运作和经营决策情况的监察报告》|127171397|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|
|11|《第五届董事会成员薪酬标准的议案》|127171397|100%|0|0.00%|0|0.00%|是|

三、律师见证情况
北京市浩天信和律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；参加本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司2014年5月6日
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2017-045中国化学工程股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据本公司合同统计系统和财务快报数据显示，报告期内截至 2017年 9月底，包括已经公告的重大合同，本公司累计新签合同额 597.7亿元，其中国内合同额 354.33亿元，境外合同额 243.37亿元；累计实现营业收入 383.67亿元，以上数据未经审计。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○一七年十月十二日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2015-013卧龙电气集团股份有限公司
关于通过高新技术企业再次认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]31号）一文，公司卧龙电气集团股份有限公司及控股子公司绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司、卧龙电气集团杭州研究院有限公司通过了高新技术企业的再次认定，证书编号分别为：GR201433001710、GR201433000723、GR201433001786；有效期：三年。控股子公司卧龙电气银川变压器有限公司亦通过了高新技术企业的再次认定，证书编号为：GR201464000018；有效期：三年。
||
|-|
|根据相关规定，公司自获得高新技术企业再次认定后连续三年（2014 年度|
|至 2016 年度）内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴|
|纳企业所得税。|

特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2019-007西藏诺迪康药业股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司分别于2018年3月14日、2018年4月9日召开了第六届董事会第四次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》：2018年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，拟用于购买保本理财产品占用的资金余额不超过4亿元人民币，授权经营管理层负责实施（有效期至 2018年年度股东大会之日）。（具体内容详见公司于2018年3月16日、2018年4月10日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）目前，上述事项进展如下：
一、公司本次利用闲置资金购买保本理财产品的具体情况
发行人：广发银行股份有限公司
（1）产品名称：广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款
（2）产品期限：90天
（3）投资及收益币种：人民币
（4）产品类型：保本浮动收益型
（5）预期年化收益率：2.6%或4.05%
（6）产品成立日：2019年02月21日
（7）产品到期日：2019年05月22日
（8）资金到账日：结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
（9）购买金额：2,000万元
（10）提前终止权：投资者无提前终止权。
（11）关联关系说明：公司与广发银行无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的理财产品是保本的理财产品，本金不存在损失的风险，但收益不确定；公司
将严格按照公司《投资理财管理制度》等相关规定履行决策程序，控制风险。
三、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，以及保证资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金购买保本的理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、投资理财产品的总金额
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期的总金额为21,000万元。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司 2019年2月22日
福建睿能科技股份有限公司独立董事
关于共同发起设立产业投资基金暨关联交易的事前同意函
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《福建睿能科技股份有限公司章程》、《福建睿能科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司提交的《关于共同发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》及其他相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、本次董事会会议之前，公司已就本次董事会审议的关联交易事项与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关文件，独立董事一致认为本关联交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2、本次关联交易客观真实，召集程序、表决方式符合有关法律、法规规定，没有损害中小股东的利益。
3、我们认为：本次关联交易的运作过程及表决程序是积极、稳健的，很好地遵守了相关法律、法规及上级监管部门对关联交易行为的要求，本次交易是公平的、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。
独立董事：林兢林晖吴飞2018年4月24日
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：2016-007
黑龙江黑化股份有限公司
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（152819号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《黑龙江黑化股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现要求本公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司依法向上海证券交易所提交并披露本次反馈回复说明，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司
董事会
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2019-009
湖南艾华集团股份有限公司
关于控股股东及一致行动人部分股份质押式回购
延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东湖南艾华投资有限公司（以下简称“艾华投资”）、一致行动人王安安女士及艾立宇先生关于股份质押式回购延期购回和补充质押的通知，具体情况如
下：
一、股东股份延期购汇及补充质押的具体情况
2018年2月26日公司控股股东艾华投资以及一致行动人王安安女士、艾立宇先生分别将其所持有的公司有限售条件流通股与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）进行了股票质押式回购交易，本次质押股份数量为21,470,000股，共占公司总股本的7.16%，质押初始交易日为2018年2月26日，购回交易日为2019年2月26日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的“2018-003”号公告。
2018年7月10日，艾华投资将其所持有的公司无限售条件流通股1,000,000股作为对2018年2月26日与平安证券办理的股票质押式回购交易补充质押给平安证券，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的“2018-060”号公告。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期购回股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|湖南艾华投资有限公司|是|16,509,000|2018年2月26日|2019年2月26日|2020年2月26日|平安证券|8.67%|资金周转|
|王安|是|11,024,000|2018年2|2019年2|2020年2|平安|17.43%|资金|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|安|||月26日|月26日|月26日|证券||周转|
|艾立宇|是|1,378,000|2018年2月26日|2019年2月26日|2020年2月26日|平安证券|20.19%|资金周转|
|合计||28,911,000|||||46.29%||

2019年2月26日，公司实际控制人艾华投资以及一致行动人王安安女士、艾立宇先生将质押给平安证券的28,911,000股办理了延期购回业务。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|艾立宇|是|722,000|2019年2月26日|2020年2月26日|平安证券|10.58%|资金周转|

控股股东一致行动人艾立宇先生将其持有的722,000股有限售条件流通股质押给平安证券，以股票质押式回购交易的方式对前述质押式回购交易进行补充质押，此部分补充质押的股份不涉及新的融资安排，上述业务均已经完成相关登记手续。
二、控股股东、实际控制人及其关联方股份累计质押情况
截至本公告日，控股股东艾华投资持有公司股份190,493,063股，占公司总股本的48.84%;本次延期质押的股份16,509,000股，占公司总股本的4.23%。大股东一致行动人王安安女士持有公司股份63,260,438股，占公司总股本的16.22%；
本次延期质押的股份11,024,000股，占公司总股本的2.83%。大股东一致行动人艾立宇先生持有公司股份6,825,000股，占公司总股本的1.75%，其所持有公司股份累计被质押2,100,000股,占公司总股本的0.54%。公司控股股东艾华投资、实际控制人王安安女士及其关联方艾立宇先生合计持有公司股份260,578,501股,
占公司总股本的66.81%,其中累计已质押股份数量为29,633,000股，占公司控股股东艾华投资、实际控制人王安安女士及其关联方艾立宇先生所持有公司股份总数的11.37%，占公司总股本的7.60%。
三、质押情况说明
（一）股份质押的目的
本次股份质押主要用于前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
（二）资金偿还能力
截至本公告披露日，公司控股股东艾华投资及其一致行动人王安安女士、艾
立宇先生的资信状况良好，具备资金偿还能力，质押融资的还款来源主要包括日常收入、股票分红、投资收益等其他收入等，有足够的风险控制能力。
（三）可能引发的风险及应对措施
公司大股东艾华投资及其一致行动人王安安女士及艾立宇先生的股份目前
不存在平仓风险。根据股票质押式回购业务相关协议约定，本次交易设履约保障比例、预警线、平仓线等，当履约保障比例达到或低于平仓线时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为，后续如出现平仓风险，公司控股股东艾华投资及其一致行动人王安安女士及艾立宇先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
本次补充质押不会导致公司实际控制权发生变更。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十八日
上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2019年第三季度报告的独立意见
公司2019年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定；报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司 2019年第三季度的财务状况和经营成果；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于公司增补董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们认为：
公司董事会对董事候选人赵浩先生的提名，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，程序合法。经审阅董事候选人赵浩先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》等有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，具备担任公司董事候选人所应具备的能力。同意对董事候选人赵浩先生的提名，并提交股东大会审议。
三、关于增加 2019年度为子公司提供担保额度的独立意见
公司为合并报表范围内子公司以及合并报表范围内各子公司之间提供担保，目的是满足各子公司业务发展与日常经营资金需求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。我们同意公司增加 2019年度为子公司提供担保额度事项，并提交股东大会审议。
四、关于向银行申请增加综合授信额度的独立意见
公司向银行申请增加综合授信额度，并由公司控股股东、实际控制人蒋渊女士作为担保人为授信额度下的贷款等提供连带责任担保，符合公司的发展需求，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。上述关联交易经公司董事会审议通过，关联股东蒋渊女士回避表决。会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
五、关于增加 2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司与关联方增加的日常关联交易内容和金额符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司的独立性，表决程序合法有效。
独立董事： 周国华 施振业
证券代码：600731证券简称：湖南海利公告编号：2016-044
湖南海利化工股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月18日 9点30分
召开地点：金源大酒店会议室（长沙市芙蓉中路二段279号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月18日
至2016年10月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》|√|
|2|《关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八屇七次董事会会议审议通过。相关内容详见2016年9月24日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600731|湖南海利|2016/10/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席现场会议的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记；受托代理人持股东账户卡、本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。出席现场会议的法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证办理登记。
异地股东可先用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
（二）登记时间：2016年10月17日8:30－11:30，15:00－17:00
（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司证券办公室
电话：（0731）85357830
传真：（0731）85357830
邮编：410007
联系人：刘洪波杨雄辉
电子邮箱：sh600731@sina.com
六、 其他事项
1、出席会议者食宿及交通费用自理。
2、出席会议者请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2016年9月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南海利化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月18
日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》||||
|2|《关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016年10月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
中国葛洲坝集团股份有限公司
独立董事关于 2014年对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，为规范上市公司的对外担保行为，作为中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，我们本着严谨、客观和独立的原则，对公司对外担保行为进行了核查。
1.经核查，报告期内，公司全资子公司葛洲坝集团第五工程有限公司对重庆江綦高速公路有限公司提供担保3.2亿元，担保起始日为2013年6月7日，担保到期日为2043年6月7日。除此外，公司其他担保均为对控股子公司提供的担保，没有为控股股东及其所属单位提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保；
2.公司建立了担保的相关制度，公司担保能够严格按规定履行决策程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定披露对外担保情况；
3.截至2014年12月31日，公司担保总额为20.99亿元，其中对控股子公司以外的单位提供担保3.2亿元，对控股子公司担保余额为17.79亿元，占公司报告期末经审计净资产的7.98%。公司担保总额未达到最近一期经审计净资产的50%。
公司一贯遵守了其内控制度，报告期内不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，公司担保符合相关规定的要求。
独立董事：
丁原臣 张志孝 原大康 徐京斌 翁英俊
晋西车轴股份有限公司
董事会审计委员会2013年度履职情况报告
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2012年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》和公司《董事会审计委员会实施细则》的要求， 2013年公司董事会审计委员会积极履行委员职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意见或建议。现对董事会审计委员会的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会由独立董事宋思忠、张鸿儒、刘景伟、非独立董事张国平4名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
2013年度，公司第四届董事会审计委员会共召开四次会议，分别是：
1．2013年 2月 5日，审计委员会召开 2012年年报第二次沟通见面会，审议了 2012年度财务决算初步审计意见 2012年财务报告编制情况、2012年《内部控制自我评价报告》编制情况等议案。
2．2013年3月11日，审计委员会召开2012年年报第三次沟通见面会，审议了公司2012年度财务决算报告、2013年度财务预算报告、《2012年年度报告》及其摘要、《2012年度内部控制评价报告》、《2012年度内部控制审计报告》、关于聘任2013年度财务审计机构、第四届董事会审计委员会 2012年度总结报告等事项，并听取了公司审计部2013年工作计划。
3．2013年8月27日，召开2013年第三次审计委员会，对公司第四届董事会第二十七次会议审议的《关于调整 2013年度日常关联交易预计的议案》进行了审阅，并对调整后的关联交易预计发表了书面审核意见。
4．2013年 12月 30日，审计委员会召开 2013年年报第一次沟通见面会，审议了公司财务部和审计部2013年工作开展情况及2014年工作计划、瑞华会计
师事务所 2012年年报审计和内控审计过程中发现问题的整改情况、瑞华会计师事务所2013年年报审计和内控审计工作计划等事项。
三、审计委员会履职情况
（一）年度报告的审计情况
2013年，审计委员会委员通过召集会议、电话沟通、现场办公等形式对公司财务报告审计工作履行职责发表专业意见。
在注册会计师进场前，认真听取、审阅了瑞华会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关的时间安排。
审计委员会审阅了公司财务部2013年3月11日提交的财务报表，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。审计委员会认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。
通过前期与年审注册会计师充分沟通，根据公司生产经营情况及重大事项的进展情况，在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司 2012年度财务会计报表，保持原有的审议意见，并认为：该报表真实、准确、完整地反映了公司截至 2012年 12月 31日的财务状况和经营成果，并同意以此报表为基础制作2012年年度报告及摘要，并将该年度会计报表提交董事会审核。
（二）对会计师事务所审计工作的督促情况
为做好公司 2012年度财务报表审计工作，确保年审注册会计师高质量地完成审计任务和在商定时间内出具审计报告，在审计期间内，审计委员会会同审计部就重要会计问题和重要审计事项与瑞华会计师事务所进行了多次沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，出具恰当的审计意见。
瑞华会计师事务所于2013年3月12日出具了标准无保留意见结论的初步审计报告。审计委员会认为，瑞华会计师事务所年审注册会计师已严格按照中国注
册会计师执业准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、具有相应的专业胜任能力，较好地完成了审计任务。审计后的财务报表能够充分反映公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况，较好地完成了公司年度审计工作。
（三）内部控制审查情况
公司的内部控制是根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等法规建立的，并在2013年期间得到了进一步完善和健全，各项内部控制均得到了充分有效的实施。审计委员会通过检查公司内部控制体系后认为：现有内部控制体系较为完整、合理、有效，能够确保公司财务报告真实、准确和完整，信息披露符合监管规定；能有效防范经营管理风险，保证公司经营活动的有序开展；能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。随着国家法律法规体系的逐步完善，内部控制环境的变化以及公司持续快速发展的需要，公司的内部控制还需进一步健全和完善，并在实际中得以有效的执行和实施。
审计委员会主任委员：宋思忠晋西车轴股份有限公司
二○一四年四月二十一日