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西部创业独立董事 吴春芳
自2018年4月12日担任宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事以来，我严格遵守《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及宁夏西部创业实业股份有限公司《章程》和《独立董事制度》等法律、法规和制度的要求，认真履行独立董事职责，在维护公司和投资者利益，特别是中小投资者利益方面发挥了独立董事应有的作用。现将2018年度任职以来的履职情况向各位投资者报告如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共召开5次董事会议和1次年度股东大会，本人应出席4次董事会，均亲自出席。对提案涉及的事项进行了认真地分析、研究，通过与管理层的充分沟通和交流，本着审慎、客观的态度，对董事会审议事项均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1.2018年4月25日，就“截止2018年3月30日关联方资金占用及对外担保情况”发表专项说明和独立意见；
2.2018年7月31日，就“截止2018年6月30日关联方资金占用及对外担保情况”、“调整日常关联交易预计额度事项”发表专项说明、事前认可和独立意见；
3.2018年10月29日，就“截止2018年9月30日关联方资金占用及对外担保情况”、“增加日常关联交易预计额度事项”发表专项说明、事前认可和独立意见；
4.2018年11月7日，就“柏青同志不再担任总经理职务事项”发表独立意见。
以上独立意见已全文披露，详情请参阅巨潮资讯网2018年4月26日、8月1日、10月30日、11月8日公告。
三、专门委员会工作情况
作为审计委员会委员，我在 2018年季度报告和半年度报告编制期间参加审计委员会会议，通过与公司管理层及相关人员进行的沟通和问询，对公司的经营能力和财务状况有了较为全面的了解。本着独立、客观的态度，审慎行使表决权，对重大事项予以重点关注，同意提交董事会审议。
四、投资者权益保护工作情况
1.2018年任职以来，我持续关注公司信息披露情况，及时了解、掌握公司重大事项进展情况，并和自己获悉的信息相印证，以确保投资者获得真实、准确、完整的公司信息，为投资者特别是中小投资者投资决策、规避风险提供依据；
2.2018年，我认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的证券法律、法规，参加了深圳证券交易所“第92期独立董事培训”、上海上市公司协会与宁夏上市公司协会联合举办的“上市公司最新实务讲座”和中国上市公司协会举办的
“上市公司审计委员会培训”，对公司涉及行业的特点、目前经营现状和未来发展方向、定期财务报告等相关领域加强了关注。同时，运用财务知识及相关工作经验，为董事会科学决策提出合理建议，不断增强保护公司和投资者利益的意识，提高自身的履职能力。
五、其它情况说明
2018年度，本人无提议召开董事会、聘请或解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年我将继续本着谨慎勤勉、忠实尽责的原则，深入了解公司各方面的情况，与其他董事、监事及高管人员保持密切的联系与沟通，为董事会科学决策提供专业意见，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳健持续发展履行我应尽的职责。在此，我对公司其他董事、监事和高级管理人员为我履行职责提供的方便与配合表示感谢。
2019年 4月 29日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-030深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于办理应收账款无追索权保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障经营资金需求，深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳国威通达融资租赁有限公司（以下简称“国威通达”）申请办理不超过人民币1,300万元的应收账款无追索权保理业务。
本次交易事项已经公司于2017年3月22日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
本次保理业务不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：深圳国威通达融资租赁有限公司
2、成立日期：2014年10月15日
3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、注册资本：人民币10,600万元
5、法定代表人：徐皓平
6、统一社会信用代码：914403003105703913
深圳国威通达融资租赁有限公司及其股东、实际控制人与公司及持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
本次保理业务的标的为公司经营中发生的部分应收账款。
1、公司与中国移动通信集团山西有限公司长治分公司（以下简称“长治移动”）在“长治移动通信生产楼外立面装饰工程（含辅助楼）”项目中形成应收账款余额。根据双方确认的项目决算书，该项目决算总金额为人民币10,840,056.96元，长治移动已支付工程款人民币9,185,737.00元，应收账款余额为人民币1,654,319.96元，截至目前，该项目公司已计提坏账准备人民币1,654,319.96元；
2、公司与山西省宏图建设工程有限公司第二分公司（以下简称“山西宏图”）在“长治市人民医院新建住院门诊大楼室外幕墙工程”项目中形成应收账款余额。根据双方确认的项目决算书，该项目决算总金额为人民币54,923，722.89元,山西宏图已支付工程款人民币44,000,000.00元,应收账款余额为人民币10,923,722.89元，截至目前，该项目公司已计提坏账准备人民币4,584,261.14元。
截止目前，公司连续12个月已办理应收帐款无追索权保理业务累计金额为人民币48,261,020.56元，新增本次保理业务金额后，交易累计所产生的利润将超过最近一个会计年度经审计净利润的10％。
四、交易协议的主要内容
1、保理方式：无追索权国内保理业务
2、保理金额：不超过人民币1,300万元
3、保理期限：自合同缔约各方加盖公章之日起生效，至双方在合同项下所有义务履行完毕之日终止。
4、保理费率：保理费率由双方协商确定。
五、办理保理业务目的和对公司的影响
公司本次办理应收账款保理业务可缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，缓解公司的资
金压力，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款无追索权保理业务有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。
应收账款无追索权国内保理业务合同签署后，该应收账款对应的债权、收益及风险将全部转让给国威通达，未来收款情况不会对公司经营业绩产生影响。
六、独立董事意见
本次公司办理无追索权保理业务有利于提高资金使用效率，降低应收账款余额，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司办理应收账款无追索权保理业务。
七、备查文件
1、《第二届董事会第三十五次会议决议》
2、《第二届监事会第二十六次会议决议》
3、《独立董事关于办理应收账款无追索权保理业务的独立意见》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-019号
荣盛房地产发展股份有限公司
第四届董事会第八十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第八十八次会议通知于 2015年 1月 9日以书面、电子邮件方式发出，2015年 1月 14日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人, 4名董事在公司本部现场表决, 5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于参与竞拍廊坊市廊开 2014-18号地块土地使用权的议案》、《关于参与竞拍廊坊市廊开 2014-19号地块土地使用权的议案》、《关于参与竞拍廊坊市廊开 2014-20号地块土地使用权的议案》、《关于参与竞拍廊坊市廊开 2014-21号地块土地使用权的议案》、《关于参与竞拍廊坊市廊开 2014-22号地块土地使用权的议案》、《关于参与竞拍廊坊市廊开 2014-23号地块土地使用权的议案》、《关于参与竞拍廊坊市廊开 2014-24号地块土地使用权的议案》，同意公司按照法律规定及法定程序参与廊坊市国土资源局组织的廊坊市廊开 2014-18号、廊开 2014-19号、廊开 2014-20号、廊开 2014-21号、廊开 2014-22号、廊开 2014-23号、廊开 2014-24号地块国有建设用地使用权竞拍活动。
廊坊市廊开 2014-18号地块位于廊坊市开发区凤河以南，九干渠东侧，该地块出让面积 109,599.5平方米（折合 164.39925亩）；容积率：住宅1.5-2.5，商服1.5-4.0；绿地率：住宅≥35%，商服≥25%；
土地用途为住宅兼商服，出让年限为住宅 70年，商服 40年。
廊坊市廊开 2014-19号地块位于廊坊市开发区四号路以北，九干渠东侧，该地块出让面积 81,968.1平方米（折合 122.95215亩）；容积率：住宅1.5-2.5，商服1.5-4.0；绿地率：住宅≥35%，商服≥25%；
土地用途为住宅兼商服，出让年限为住宅 70年，商服 40年。
廊坊市廊开 2014-20号地块位于廊坊市开发区四号路以北，凤河以南，该地块出让面积 87,885.3平方米（折合 131.82795亩）；容积率：住宅1.5-2.5，商服1.5-4.0；绿地率：住宅≥35%，商服≥25%；
土地用途为住宅兼商服，出让年限为住宅 70年，商服 40年。
廊坊市廊开 2014-21号地块位于廊坊市开发区四号路以北，凤河以南，该地块出让面积 127,957.8平方米（折合 191.9367亩）；容积率：住宅1.5-2.5，商服1.5-4.0；绿地率：住宅≥35%，商服≥25%；
土地用途为住宅兼商服，出让年限为住宅 70年，商服 40年。
廊坊市廊开 2014-22号地块位于廊坊市开发区毕昇路西，凤河南侧，该地块出让面积 106,650.4平方米（折合 159.9756亩）；容积率：住宅1.5-2.5，商服1.5-4.0；绿地率：住宅≥35%，商服≥25%；土地用途为住宅兼商服，出让年限为住宅 70年，商服 40年。
廊坊市廊开 2014-23号地块位于廊坊市开发区四号路以南，九干渠东侧，该地块出让面积 83,329.7平方米（折合 124.99455亩）；容积率：住宅1.5-2.5，商服1.5-4.0；绿地率：住宅≥35%，商服≥25%；
土地用途为住宅兼商服，出让年限为住宅 70年，商服 40年。
廊坊市廊开 2014-24号地块位于廊坊市开发区四号路以南，毕昇路西侧，该地块出让面积 108,276.2平方米（折合 162.4143亩）；容积率：住宅1.5-2.5，商服1.5-4.0；绿地率：住宅≥35%，商服≥25%；
土地用途为住宅兼商服，出让年限为住宅 70年，商服 40年。
上述七项议案的表决结果均为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年二月四日
江苏金陵体育器材股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2018年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为江苏金陵体育器材股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
高级管理人员签署：
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2014-074 2014年公司与咸阳市天然气有限公司
和渭南市天然气有限公司新增关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
我公司主要负责天然气长输管道的建设与运营，下游客户主要包括各地城市天然气公司、直供用户以及运营相关供气专线的公司。咸阳市天然气有限公司与渭南市天然气有限公司均为公司下游用户,在天然气的销售和输送环节与公司发生关联交易。
（二）新增关联交易情况
今年，下游用户用气量增长较快。在了解到公司对咸阳市天然气有限公司和渭南市天然气有限公司的销气量有可能会超过预期时，公司立即组织召开董事会对该关联交易予以审议，该交易为日常关联交易，属于正常生产经营活动，其具体情况为：
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|序号|关联方|2014年原预计交易金额（万元）|截至2014年11月30日交易金额（万元）|2014年现预计交易量（万方）|2014年现预计交易金额（万元）|
|1|咸阳市天然气有限公司|26138|26942|20420|32172|
|2|渭南市天然气有限公司|11664|11158|9974|15439|

（三）董事会审议关联交易情况
公司于 2014年 12月 19日召开了三届二十三次董事会，会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于审议 2014年公司与咸阳市天然气有限公司及渭南市天然气有限公司新增关联交易的议案》。
二、关联方介绍和关联关系
关联方一：咸阳市天然气有限公司
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|名称|咸阳市天然气有限公司|
|住所|咸阳市秦都区玉泉路 5号|
|法定代表人|申健|
|注册资本|10,000万元|
|股权比例|咸阳市天然气总公司持股 60%；陕天然气持股 40%|
|公司类型|有限责任公司（国有控股）|
|经营范围|天然气供应及天然气工程规划、建设、经营；燃气设施的制造和经营，质量检测，工程设计，安装、施工；物资贸易、科研开发、技术服务、管网测绘；汽车加气站的建设和运营。|
|成立日期|2008年12月 26日|
|营业期限|2008年12月 26日至2018年12月25日|
|关联关系|公司财务总监为咸阳市天然气有限公司董事|

关联方二：渭南市天然气有限公司
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|名称|渭南市天然气有限公司|

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|住所|临渭区辛市镇（经开区侯槐路）|
|法定代表人|蔡鑫磊|
|注册资本|3,200万元|
|股权比例|陕西燃气集团有限公司持股51%；陕西百事通能源有限公司持股47%；渭南市城市建设总公司持股2%|
|公司类型|有限责任公司（国有控股）|
|经营范围|天然气销售（许可证有效期至 2015 年 9 月 26 日），天然气用户的发展规划、工程设计、施工建设和运营管理；天然气汽车加气站（仅限分支经营），燃气设施、器具、设备及配件的营销和安装，租赁、餐饮、宾馆服务业的投资。|
|成立日期|1998年12月 1日|
|营业期限|长期|
|关联关系|与我公司同为陕西燃气集团有限公司控股子公司|

履约分析能力：公司关联方依法存续经营，财务状况良好，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。
三、关联交易主要内容
我公司与上述关联企业交易的标的为天然气，价格的制定完全按照政府定价。
四、关联交易对上市公司的影响
作为公司的下游用户，目前上述两家公司的市场发展已经进入成熟阶段，所以关联交易还会持续进行。
截至目前，我公司销售给关联方的产品无高于或低于本公司正常售价的情况。公司与关联方之间发生的上述关联交易与公司全年的营业收入和成本相比，金额较小，公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系。
五、独立董事意见
公司独立董事何雁明先生、张俊瑞先生、李安桂先生、李琳先生同意
上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为董事会的召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，上述关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、备查文件
（一）陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告；
（二）独立董事意见。
陕西省天然气股份有限公司董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-048深圳市汇川技术股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 5月 3日收到公司首次公开发行股票保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）《关于深圳市汇川技术股份有限公司持续督导保荐代表人变更的函》：中投证券为公司 2010年首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至 2013年12月31日止。截至2013年12月31日，由于公司的募集资金尚未使用完毕，中投证券对公司剩余募集资金的使用履行持续督导义务。中投证券原指定陈祎健先生、李光增为公司持续督导工作的保荐代表人。
近日，陈祎健先生因工作变动，不再担任公司的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中投证券现委派徐疆先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为李光增先生、徐疆先生。持续督导期限截至公司首次公开发行股票募集资金使用完毕。
徐疆先生简历：
现任中投证券投资银行总部董事、保荐代表人。复旦大学经济学学士。先后参与和主持了宇通客车、西宁特钢、国电南瑞、济南钢铁、神马实业配股、大冶特钢配股、济南钢铁增发等项目。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三日
天津九安医疗股份有限公司
投资理财管理制度
为规范天津九安医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定及《天津九安医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，结合公司实际情况，制定本制度。
第一章总则
第一条本制度所称“投资理财”是指公司的短期财务投资行为，具体包括公司预计短期持有的理财产品、货币市场基金、国债逆回购交易及其他经董事会批准的理财对象及理财方式。
第二条本制度适用于公司及下属各子公司的投资理财管理。本制度所称“子公司”，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资或与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司。
第二章投资理财的提出与审核
第三条公司应根据投资理财的种类、特点和运作状况，建立完备的投资理财制度、投资决策机制、操作流程和风险控制体系，在风险可测、可控、可承受的前提下从事投资理财。
第四条公司应当健全投资理财授权制度，明确授权权限、时效和责任，对授权过程作书面记录，保证授权制度的有效执行。
(一)股东大会审议单笔或累计超过最近一期经审计的净资产的30%的投资理财审批权限；
(二)董事会具有单笔超过500万元人民币但累计不超过最近一期经审计的净资产的30%的投资理财审批权限；
(三)总经理决定单笔不超过500万元人民币的理财事项；
(四)投资理财具体运作由董事会授权公司财务部进行。财务部负责编制具体的投资理财方案，包括投资配置策略、投资事项和投资品种等。
第五条公司财务部负责定期编制资金收支情况报表。
第六条财务部应对理财市场进行投资环境分析、论证，收集信息，积极与公司、银行等金融机构沟通，编制投资理财方案。
第七条若《公司章程》和公司相关管理规定要求须由董事会、股东大会决议的投资理财项目，应提交董事会、股东大会审批。
第八条子公司的投资理财活动由子公司按公司章程执行。
第三章投资理财的实施与监控
第九条公司必须建立投资理财防火墙制度，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离。
第十条公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十一条公司财务部应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十二条公司财务部按照公司资金管理的要求，负责投资理财相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理。
投资理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从投资理财账户中调入调出资金，禁止从投资理财账户中提取现金。公司财务部负责开设并管理理财相关账户。
第十三条投资理财必须以公司自身名义、通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借投资理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
第十四条财务部组织人员，或在必要时外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止损等进行研究、论证。
第十六条财务部应定期对投资理财组合的市值变化进行敏感性分析和压力测试。
第十七条投资类别、资金的统计应由财务部指定专门人员执行，并与财务部资金管理人员及时对账，对账情况要有相应记录及财务负责人签字。
第十八条财务部负责人应定期（至少每月）和不定期（需要时）编制投资理财报告。报告内容包括但不限于：投资决策执行情况、投资资产质量、投资盈亏情况、风险监控情况和其他重大事项等。财务部应向总经理和董事会提交投资理财报告。
第十九条公司根据《公司章程》设立的内部审计室或配备的内部审计人员为理财产品业务的监督部门。内部审计室对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计室负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
第二十条公司内部审计室可根据具体投资理财事项的性质、金额大小采用不同的审计策略和程序，重点对合规合法性进行审计，做到总体把握、及时跟踪和反馈。对于其中发现的问题要及时上报董事会。
第二十一条公司财务部在具体执行投资理财事项前，要将有关内容告知公司内部审计室，并对内部审计室开展与此相关的审计业务进行积极配合。
第四章投资理财的信息保密
第二十二条投资理财产品及业务的信息保密措施：
(一)投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
(二)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
(三)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将提交中国证券监督管理委员会及其下属监管部门给予行政及经济处
罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
第五章投资理财的核算与管理
第二十三条财务部根据投资理财管理相关人员提供的统计资料，实施复核程序后，建立并完善投资理财管理台账、投资理财项目明细账表。
第二十四条财务部应对公司的每一种投资理财设立明细账加以反映，每月还应当编制盈亏报表，对于债券应编制折、溢价摊销表。
第二十五条财务部每年年末根据投资理财盘点情况，对可能产生投资减值的须提出提取减值准备的意见，经公司内部程序批准后进行账务处理。对需要进行处置的投资，报总经理或董事会批准后，按照规定进行处置，收回投资，减少损失。
第六章附则
第二十六条本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并立即修订本制度，报董事会审议通过。
第二十七条本制度由董事会负责解释。
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2018-019
桂林旅游股份有限公司监事会意见
一、关于公司《2017年年度报告》的审核意见
根据《证券法》第 68条的规定和《公司发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的有关要求，公司监事会全体成员对公司2017年度报告进行了全面审核。
经审核，监事会认为董事会编制和审议桂林旅游股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的审核意见
按照《企业内部控制基本规范》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，公司监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》进行了全面审核，认为：
公司2017年度内部控制评价报告全面、客观地对公司截至2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
三、关于对会计政策变更的审核意见
根据《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，公司监事会对公司本次会计政策变更事项进行了审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》及公司实际情况。本次会计政策变更决策程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。
桂林旅游股份有限公司监事会
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-003广西河池化工股份有限公司
关于与华泰证券股份有限公司开展融资业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为补充公司流动资金，公司决定与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）开展融资借款业务，将公司持有的国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）不超过 400万股股票（占国海证券总股本的0.17%）质押给华泰证券，通过开展股票质押式回购交易业务融资借款人民币叁仟万元，融资期限壹年（以实际提款日起计算），在融资期限内公司可根据资金需求情况开展滚动式短期股票质押式回购交易业务（包括但不限于 3个月期、6个月期的业务）；公司可提前还款。
公司董事会于 2015年 3月 4日召开了临时会议，公司全体董事一致以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与华泰证券股份有限公司开展融资业务的议案》。
根据公司章程相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：华泰证券股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司
3、注册地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦
4、法定代表人：吴万善
5、注册资本：560,000万元
6、经营范围：证券经纪业务；证券自营；证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债））；证券投资咨询；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；中国证监会批准的其他业务。
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-0037、关联关系：本公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系。
8、财务状况：截止 2013年 12月 31日，公司总资产 1162.14亿元，总负债 794.13亿元，净资产 368.01亿元，营业收入 71.66亿元，净利润 22.69亿元；截止 2014年 9月 30日，公司总资产 1729.35亿元，总负债 1337.60亿元，净资产 391.75亿元，营业收入 71.80亿元，净利润 26.79亿元
三、质押标的介绍
（1）公司名称：国海证券股份有限公司
（2）注册地址：广西桂林市辅星路 13号
（3）企业类型：股份有限公司
（4）法定代表人：何春梅
（5）注册资本：231,036.1315万元
（6）经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券。
（7）公司于 2014年 3月将所持有的国海证券股票质押给华泰证券开展股票质押式回购交易业务进行融资，2015年 3月 4日，股票质押式回购交易业务约定期满，公司已购回全部质押的国海证券股票。
截止本公告披露日，公司持有国海证券股票 694.5万股，占国海证券总股本0.30%；本次拟质押的股票不超过 400万股，占国海证券总股本的0.17%，占我公司持有的国海证券股票的57.60%。除本次开展融资业务质押了部分股票外，公司所持国海证券股票不存在其他抵押、质押或者第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、或查封、冻结等司法措施。
四、交易协议的主要内容
本次交易拟定协议的相关内容如下：
1、融入方（甲方）：广西河池化工股份有限公司
2、融出方（乙方）：华泰证券股份有限公司
3、交易金额：额度 3000万元人民币
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-0034、交易方式：股票质押式回购交易业务
5、交易股份：国海证券（证券代码000750）
6、特别约定事项：待购回期间，甲方有权在初始交易日起届满 45个自然日后提前购回。甲方应至少早于提前购回日的 10个交易日以书面形式向乙方提出申请，经审核同意后方可提前购回。乙方同意不收取甲方的提前购回补偿利息。在待购回期间的其他时间，不允许甲方提前购回。
五、本次交易无其他安排，交易完成后不会产生关联交易，不会产生同业竞争。
六、本次交易目的及对公司的影响
鉴于近年来化肥市场低迷，公司主业经营困难，向银行新增各项借款审批程序较多且时间较长，故公司与华泰证券股份有限公司开展融资借款业务，本次融资借款可以保证公司经营业务资金的需求，有利于缓解公司资金周转压力，补充流动资金，借款利率的确定符合公允的市场化原则，不会损害公司的利益。
七、备查文件
1、广西河池化工股份有限公司临时董事会决议。
特此公告
广西河池化工股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-028
北京合纵科技股份有限公司
关于清算并注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况概述
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合纵科技”）于2016年3月7日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》，会议同意注销公司控股子公司北京合纵畅达金属制品有限责任公司（以下简称“合纵畅达”）及北京合纵开创电气技术有限公司（以下简称“合纵开创”），并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次清算解散事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、清算主体的基本情况
1、公司名称：北京合纵畅达金属制品有限责任公司
住所：北京市密云县工业开发区清源路2号院内1号厂房
实际经营地：北京市密云县工业开发区清源路2号院内1号厂房
注册资本：50万元
法定代表人：韦强
成立日期：2006年7月14日
经营范围：生产变压器箱体；制造多媒体机箱、机柜、加工金属结构、生产自动化集成控制、输配电及控制设备、机械钣金设备；普通货运。
股权结构：公司持有合纵畅达50%股权
经营状况：截止 2015年 9月 30日，合纵畅达总资产 1,024.66万元，净资产－401.06万元，负债1,425.72万元，营业收入1,835.71万元，净利润
－378.10万元。
2、公司名称：北京合纵开创电气技术有限公司
住所：北京市海淀区上地三街9号D座1211
实际经营地：北京市密云县经济开发区科技路53号
注册资本：400万元
法定代表人：刘泽刚
成立日期：2008年7月4日
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务（未取得行政许可的项目除外）
股权结构：持有合纵开创54%股权
经营状况：截止 2015年 9月 30日，合纵开创总资产 295.85万元，净资产287.79万元，负债8.06万元，营业收入3.08万元，净利润－48.70万元。
三、本次注销对公司的影响
注销控股子公司合纵畅达及合纵开创有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因注销合纵畅达、合纵开创未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。
四、备查文件
《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2016年3月7日
证券代码: 002444证券简称:巨星科技
杭州巨星科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人杭州巨星科技股份有限公司董事会现就提名叶小珍为杭州巨星科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州巨星科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否 □不适用
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议25次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：杭州巨星科技股份有限公司董事会
日期：2017-05-24
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-001
上海海得控制系统股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限制性股票回购注销涉及3名激励对象共39,000股，占回购注销前上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的0.02%，本次限制性股票回购价格为11.64元/股。
2、截至 2018年 1月 15日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、公司限制性股票激励计划概述
1、2016年12月7日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。同日，公司独立董事就《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、2016年 12月 7日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。同日，公司监事会就《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。
案，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。
4、2016年12月27日，公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2017年4月21日，公司发布了《2016年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司实际向75名激励对象首次授予限制性股票共342.36万股。公司总股本变更为242,817,049股。
6、2017年 11月 1日，公司分别召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 39,000股进行回购注销。独立董事对此发表了独立意见。
7、2017年 11月 17日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
二、限制性股票激励计划股份回购原因、数量、价格及资金来源
（一）股份回购原因及数量
根据《上海海得控制系统股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）规定，激励对象因离职、公司裁员而离职，公司可回购其获授未解除限售的限制性股票。
鉴于限制性股票首次授予的激励对象杜志军、刘可雄、李鑫刚等3人已离职，根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会决定对上述3人已获授但尚未解除限售的合计39,000股限制性股票进行回购注销。
（二）股份回购价格
根据《限制性股票激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”和“第十四章限制性股票回购注销原则”的相关规定，由于公司实施2016年年度权益分派方案，本次回购价格调整为11.64元/股。
（三）股份回购的资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。
三、回购前后公司股权结构的变动情况表
本次回购注销完成后，公司股份总数将由242,817,049股变更为 242,778,049股。股本机构变化如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动后||
||数量|比例（%）|数量|比例（%）|
|一、限售条件流通股|106,949,944|44.05|106,910,944|44.04|
|高管锁定股|84,132,895|34.65|84,132,895|34.65|
|首发后限售股|19,393,449|7.99|19,393,449|7.99|
|股权激励限售股|3,423,600|1.41|3,384,600|1.39|
|二、无限售流通股|135,867,105|55.95|135,867,105|55.96|
|三、总股本|242,817,049|100.00|242,778,049|100.00|

本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
特此公告
上海海得控制系统股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2019-51中原环保股份有限公司
关于公用集团、净化公司变更同业竞争
相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”、“中原环保”）于2018年12月28日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》（详见巨潮资讯网，公告编号2018-85）。近日，公司收到控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司（以下简称“公用集团”）《郑州公用事业投资发展集团有限公司关于变更承诺的提案》。拟对上述承诺的履行期限进行变更。
本次变更内容已提交公司第八届董事会临时会议及第八届监事会临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。
一、拟变更承诺的原因
为彻底解决净化公司和中原环保之间的同业竞争问题，郑州市人民政府于 2019年 4月 22日批准《郑州市人民政府关于将郑州市污水净化有限公司整体上市装入中原环保股份有限公司以彻底解决同业竞争的实施方案》（以下简称“《实施方案》”），即
将公用集团持有的全资子公司净化公司100%国有股权有偿出让给中原环保，交易完成后，净化公司成为中原环保的全资子公司。
目前，《实施方案》正在实质推进中。
鉴于上述郑州市人民政府对彻底解决同业竞争方案的变更，即由原来承诺的郑州新区污水处理厂和双桥污水处理厂资产注入中原环保，变更为净化公司整体注入中原环保，交易内容发生重大变化，工作难度和工作量均大幅增加，原承诺履行期限 2019年 12月 31日已无法实现。
二、承诺变更内容
根据上述《实施方案》的意见，相关承诺变更如下：
1、公用集团将原承诺“3、郑州新区污水处理厂和双桥污水处理厂未来如果与上市公司构成同业竞争，待建设完工后，本公司及下属子公司净化公司将本着与上市公司公平协商原则通过包括但不限于上市公司现金收购、发行股份购买资产、非公开发行股份募资收购等方式将上述资产注入上市公司，于 2019年 12月 31日前彻底解决同业竞争问题。”
变更为“根据《郑州市人民政府关于将郑州市污水净化有限公司整体上市装入中原环保股份有限公司以彻底解决同业竞争的实施方案》，本公司将本着与上市公司公平协商原则通过包括但不限于上市公司现金收购、发行股份购买资产、非公开发行股份募资收购等方式将全资子公司净化公司100%国有股权注入上
市公司，于 2020年 7月 31日前彻底解决同业竞争问题。”
2、净化公司将原承诺“如符合同业竞争之规定，本公司承诺郑州新区污水处理厂通过环保验收、具备运营条件后，立即启动相关程序，通过包括但不限于上市公司现金收购、发行股份购买资产等方式将郑州新区污水处理厂注入上市公司，或者将郑州新区污水处理厂转让给无关联独立第三方，从而避免该资产在污水处理业务方面与中原环保发生同业竞争。在市政府协调推进领导小组的统一领导下，在各相关单位按照市政府研究同意的资产整合方案，按时完成工程项目手续完善、资产登记办证、土地产权分割等相关责任工作的基础上，市污水净化公司承诺 2019年 12月 31日前完成郑州新区污水处理厂资产注入涉及我公司的各项工作。”“如双桥污水处理厂最终未采取 PPP合作模式而由本公司独立建设完成，则本公司承诺双桥污水处理厂通过环保验收具备运营条件后，立即启动相关程序，通过包括但不限于上市公司现金收购、发行股份购买资产等方式将双桥污水处理厂注入上市公司，或者将双桥污水处理厂转让给无关联独立第三方，从而避免在污水处理业务方面与中原环保股份有限公司发生实质性的同业竞争。最迟完成时间不迟于 2019年 12月 31日。”
变更为“本公司将切实落实《郑州市人民政府关于将郑州市污水净化有限公司整体上市装入中原环保股份有限公司以彻底解决同业竞争的实施方案》，按照郑州市人民政府和公用集团的统一部署于 2020年 7月 31日前完成。”
其他承诺内容不变。
三、独立董事意见
公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》，我们作为公司的独立董事，已事先详细审阅了相关材料，由于郑州市人民政府对彻底解决同业竞争方案的变更，即由原来承诺的郑州新区污水处理厂和双桥污水处理厂资产注入中原环保，变更为净化公司整体注入中原环保，交易内容发生重大变化，工作难度和工作量均大幅增加，导致原承诺履行期限无法实现。本次变更承诺符合实际情况，未损害公司和其他股东利益，有利于确保承诺的切实履行，有利于维护公司及全体股东的最大利益。
公司董事会在审议此事项时关联董事进行了回避，会议审议和表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们对前述事项无异议，并同意提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司第八届监事会临时会议审议通过了《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》，公司监事会认为：公用集团、净化公司变更承诺是由于郑州市人民政府对彻底解决同业竞争方案的变更，即由原来承诺的郑州新区污水处理厂和双桥污
水处理厂资产注入中原环保，变更为净化公司整体注入中原环保，交易内容发生重大变化，工作难度和工作量均大幅增加，导致原承诺履行期限无法实现。本次变更承诺符合实际情况，未损害公司和其他股东利益，有利于确保承诺的切实履行，有利于维护公司及全体股东的最大利益。
公司董事会在审议此事项时关联董事进行了回避，会议审议和表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、中原环保股份有限公司第八届董事会临时会议决议；
2、中原环保股份有限公司第八届监事会临时会议决议；
3、郑州公用事业投资发展集团有限公司关于变更承诺的提案；
4、独立董事关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的独立意见。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一九年十二月十三日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—023浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东吴建龙先生的通知，获悉吴建龙先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴建龙|是|10,000,000|2016年10月13日|2019年3月13日|中国进出口银行|5.14%|

截止本公告日，吴建龙先生直接持有公司194,495,217股股份（该股份均为无限售流通股份），占公司总股本的17.37%，其所持有公司股份累计被质押 144,308,202股，占公司总股本的12.89%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2014- 079北京东土科技股份有限公司
关于使用自有资金投资设立境外全资子公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)使用自有资金共计30万美元在美国科罗拉多州丹佛市投资设立美国东土公司( KylandCorporation，以下简称“美国东土”），公司持股比例为100%。美国东土为公司境外全资子公司。
2、根据本公司对外投资管理制度的相关规定，本次对外投资属于公司总经理审批权限范围，无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次对全资子公司投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
4、本次对外投资已取得北京市商务委员会境外投资证第N1100201400201号企业境外投资证书。
5、本次投资行为已获得外汇管理部门等国家有关部门批准。
二、投资主体基本情况
本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资设立全资子公司基本情况
1、公司英文名称：Kyland Corporation
2、公司中文名称：美国东土公司
3、公司负责人：李平
4、投资总额：30万美元
5、注册资本：30万美元
6、投资方式：自有资金
8、经营范围：生产和销售美国法律允许范围内的电子产品，并提供相关服务。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为更好实现公司战略，建立海外销售平台，公司通过在美国设立全资子公司，进驻北美市场，进一步拓宽海外市场，提升公司境外知名度和竞争力，为公司开展海外业务拓展工作提供有效通道，加快公司的国际化发展进程。
2、存在的风险
（1）政策风险：由于本次投资为境外投资，公司境外经营环境受所在国政策、法规以及行业许可制度的影响很大，如果美国相关政策法规出现不利于本公司的变动，将可能对本公司的经营造成不利影响。
（2）人才、管理风险：本项目涉及到跨国企业经营管理，在国外法律政策框架和文化习俗背景下，财务管理、国际贸易、人事管理等都将与公司现有的管理制度存在差异之处。
公司将以当地相关法律为基准，以谨慎为原则，通过引进专业人才，完善公司内部控制制度，有效控制相关风险。
3、对公司的影响
公司在美国设立全资子公司，符合公司发展目标和国际化发展战略的需要。
美国作为高度发达的现代市场经济强国,对产品高质量的要求和市场的强大竞争有助于提升公司产品技术水平，有利于扩大公司国际影响力，有利于公司打造国际化品牌。海外广阔的市场空间是公司未来发展的重大机遇，通过建立海外营销平台，使公司的产品技术与美国先进的销售理念和机制有效结合，进一步提升公司的科技创新能力，促使海外业务规模较快发展壮大。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
002115 三维通信公告
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号： 2014-029债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于注销香港三维通信有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2014年 7月 29日召开,会议审议通过《关于注销香港三维通信有限公司的议案》,情况如下:
一、概述
1、因公司整合业务需要，决定注销香港三维通信有限公司（以下简称“香港三维”）。
2、本事项经公司本次董事会（第四届董事会第九次会议）审议通过后生效。
根据公司章程第一百一十条约定，占公司最近一期经审计的净资产30%以下的长期投资由公司董事会批准，故本事项无须经过股东大会审议通过。
3、香港三维为本公司的全资子公司，本次对外投资事项不构成关联交易，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基本情况
名称：香港三维通信有限公司
住所：UNIT 1 14/F YUE XIU BUILDING 160-174 LOCKHART ROAD
WANCHAI HK
法定代表人姓名：李越伦
注册资本：100万元港币
公司类型：有限责任公司（独资）
业务性质：贸易。
002115 三维通信公告
成立日期：2008年7月
三、财务状况
截止2013年12月31日，香港三维总资产 44.80万元，净资产44.80万元；2013年实现净利润-2.07万元，比上年同期上升86.82%
四、注销原因
香港三维为公司拓展亚太及国际业务的销售平台和服务窗口，目前香港业务已逐渐并入公司另一家全资子公司三维通信（香港）有限公司（以下简称“三维香港”），目前香港三维无任何独立业务，为进一步整合公司现有资源、降低管理成本、提高运营效率，结合公司实际需求，故拟注销香港三维，并授权公司经营层办理香港三维的清算、注销手续。
五、注销增资对公司的影响
香港三维成立以来，承担了对外宣传联络和海外服务等工作，为公司增强企业国际形象、拓展国际业务等起到了一定作用，目前该部分业务已逐渐并入三维香港，注销香港三维不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
六、备查文件
1、《第四届董事会第九次会议决议》
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会2014年7月30日