证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-097陕西坚瑞消防股份有限公司
关于召开2014年第五次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2014年10月21日（星期二）召开公司2014年第五次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2014年第五次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年10月21日（星期二）下午14:00。
网络投票时间：2014年 10月 20日—2014年 10月 21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年 10月20日15:00至2014年10月21日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：西安市高新区科技二路65号6幢八楼会议室。
6、股权登记日：2014年10月16日（星期四）
7、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8、会议出席对象：
（1）截至2014年10月16日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
1.审议《关于转让子公司部分股权并同意对子公司增资的议案》
2.
审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.
审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。
三、本次股东大会登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（样本见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于 2014年 10月 20日
15:00前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：陕西省西安市高新区科技二路 65号 6幢 10701房，陕西坚瑞消防股份有限公司证券部，邮编：710075（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2014年10月20日上午9:30-11:30、下午13:30-16:00。
3、登记地点：陕西省西安市高新区科技二路65号6幢10701房，陕西坚瑞消防股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：029-88332970转8060
联系传真：029-88332680
联系地址：陕西省西安市高新区科技二路65号6幢10701房
邮政编码：710075
联系人：李军、周欢
2、会议相关材料备置于会议现场。
3、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一四年九月二十九日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书样本》
附件三：《网络投票操作流程》
附件一：
陕西坚瑞消防股份有限公司
2014年第五次临时股东大会参会股东登记表
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|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱地址|
|是否本人参会|邮政编码|
|联系地址||

附件二：
授权委托书
致:陕西坚瑞消防股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席陕西坚瑞消防股份有限公司2014年第五次临时股东大会，行使本人在该会议上的全部权利，包括投票赞成、反对或弃权任何议案，并有权签署本次股东大会各项决议、会议记录及其他与本次股东大会有关的法律文件（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、反对或弃权的请在下表中注明）。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于转让子公司部分股权并同意对子公司增资的议案》||||
|2|《关于修订<董事会议事规则>的议案》||||
|3|《关于修订<监事会议事规则>的议案》||||

委托人姓名： 委托人证件号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人： 委托日期：
附注：
1、委托期限：自签署日至本次股东大会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为个人股东的，其签字后本委托有效；委托人为法人股东的，必须由该股东法定代表人签字或盖章并加盖公章后，本委托方为有
效。
附件三
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2.股东投票代码：365116；投票简称：“坚瑞投票”
3.股东投票的具体程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”，
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号（申报价格），以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表所示：
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|-|-|-|
|序号|股东大会表决事项|对应的申报价格|
||全部议案|100元|
|1|《关于转让子公司部分股权并同意对子公司增资的议案》|1.00元|
|2|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|2.00元|
|3|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|3.00元|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|

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|-|-|
|弃权|3股|

（4）投票举例
①股权登记日持有“坚瑞消防”股票投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
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|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|365116|坚瑞投票|买入|100.00元|1股|

②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，申报顺序如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|365116|坚瑞投票|买入|2.00元|3股|
|365116|坚瑞投票|买入|1.00元|2股|

（5）投票注意事项：
①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失
可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字
证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“陕西坚瑞消防股份有限公司2014年第五次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月20日15:00至2014年10月21日15:00的任意时间。