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证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2019-008
浙江开山压缩机股份有限公司关于全资子公司
开山可再生能源发展有限公司与
Sosian Menengai地热能有限公司
签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Kaishan
Renewable Energy Development PteLimited（开山可再生能源发展有限公司,以下简称“KRED”或“承包商”）与 Sosian Menengai Geothermal PowerLimited(以下简称“SMGPL”或“雇主”)签署了《肯尼亚Nakuru，Menengai地热项目区域的地热项目发电厂工程、采购与施工合同》（以下简称“EPC合同”），合同总价为6500万美元；在签署EPC合同的同时，还签署了14年运行与维护协议的商务条款清单，运行与维护总价1805万美元，且确认每年的运维费用与物价指数同步上涨。现将EPC合同内容公告如下：
一、合同决议情况
本项目合同已按公司程序进行了评审和决策。
二、合同类型
提供整套地热发电设备及安装等服务的EPC合同。
三、合同标的及对方当事人情况
1、合同标的
SMGPL正在肯尼亚Nakuru的Menengai地热区块开发地热发电项目，与
Geothermal Development Company Limited(以下简称“GDC”，系肯尼亚政府拥有的地热开发公司)签署了项目执行与蒸汽供应协议（以下简称“PISSA”），包括“建设、所有、经营”一个 35兆瓦（净）模块化地热发电厂的融资、设计、施工、安装、运营和维护，并与 Kenya Power and Lighting Company Limited
（以下简称“KPLC”，KPLC系肯尼亚国家电力公司）签署了购电协议（以下简称“PPA”），以出售项目生产的电力，并已取得肯尼亚能源管理委员会签发的发电执照。
KRED与SMGPL肯尼亚签署了《肯尼亚Nakuru，Menengai地热项目地区发电厂的工程、采购与施工合同》，根据合同约定承担合同项目地热发电厂设备的设计、工程、采购、施工、安装、启动、测试与融资业务，并培训雇主员工运行发电厂。
合同项目地热发电厂的约定产能为（净）35MW，最低性能保证为约定产能的96%，即33.6MW。
2、合同对方当事人
SMGPL是一家依据肯尼亚法律设立并存续的有限责任公司，其注册办公室位于99 Raphata, Next Njama Court Westlands Road, PO Box 2548-00606, Nairobi,Kenya。
公司与其不存在关联关系。
四、合同金额及付款条件
1、合同金额：6500万美元。
2、付款条件：初始付款：雇主在发出开工通知书后以信用证方式向承包商支付合同价格的百分之二十(20%)（包括任何价外税）；最终付款：雇主按照《账户信托和留存协议》的条款和条件，在COD后三个月内再向承包商支付合同价格的百分之八十（80%）（包括任何价外税）。
五、合同的生效条件
EPC合同应在下列条件满足之日起生效：
1、雇主向承包商书面确认，其在生效日期前已取得相关的许可、执照或授权，获得相应的同意和批准。
2、签署O&M协议，也即运营和维护协议；
3、承包商向雇主提交履约保函；
4、承包商向雇主提供令其满意的证据，证明承包商根据本合同应负责购买的保险已生效；
六、合同期限
1、合同生效后，根据合同条款，除雇主通过有限开工令另行同意外，在先决条件被放弃或满足后才能发出开工通知书，在FNTP日期（FNTP日期指承包商根据雇主签发的开工通知书开始实施工程的日期）之后十五 (15)个月竣工，且根据合同条款规定，如果因雇主方面原因造成的，竣工所需时间可以获得延长。
2、如双方在2019年10月31日前未满足或放弃相关条款中的任何先决条件，则除双方另行约定延后该日期外，任何一方可经提前五 (5)天书面通知终止本合同，且就本合同开具的任何保函应退回，本合同应终止，任何一方均无需就本合同向另一方承担任何责任。
七、履约保证
1、本协议相关各方已签署GDC直接协议（PISSA），PPA直接协议、直接协议和股权质押。股权质押指雇主签订的所有已发行股份在衡平法上的抵押、质押或类似担保权益，以支持承包商根据本合同确保雇主的付款义务。
2、承包商向雇主提供金额为一千零六十万美元（1060万美元）的履约保函。
八、争议解决方式
本合同产生或与之相关的任何争议或任何矛盾，包括有关本合同解释、成立、有效性、可执行性，任何声称的违约或终止的争议，或任何因普通法或成文法引起的争议应根据国际商会仲裁规则仲裁解决，双方在此约定：
1、仲裁地点为英国伦敦；
2、仲裁庭由三 (3)名中立仲裁员组成；
3、仲裁语言为英语；
4、裁决是终局的，对双方具有约束力，且可在对该事由享有管辖权的任何法院申请执行。
九、合同履行的风险
该项目实施可能存在的主要风险如下：
2、汇率风险：本项目采用美元支付，目前美元长期走势不明朗，将来可能存在一定汇兑损失，在项目的后续运作实施中需要加强关注。
十、合同履行对上市公司的影响
1、该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
2、该合同履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
3、该合同履行对公司转型成为地热发电设备供应商具有重要意义。
十一、备查文件
肯尼亚Nakuru，Menengai地热项目发电厂的工程、采购与施工合同（英文）浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一九年四月八日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2017-101昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司股东股份转让承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月 13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露了《关于公司股东签署股份转让协议暨引进战略投资者的提示性公告》，并就该事项相关细节回复了深交所的问询函，详见2017年7月22日的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》。
公司于2017年8月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露了《关于公司股东签署股份转让协议的进展公告》。
在办理股份过户中，股份出让方保格马特（上海）贸易有限公司、FIRSTEXINC.、珠海横琴新区长实资本管理有限公司，股份受让方宁波梅山保税港区瑞燊股权投资合伙企业（有限合伙）（以下并称“申请人”），出具如下承诺函：
申请人已充分知悉并将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则等文件关于股份协议转让的有关规定。
申请人确认并承诺：
1、申请人提交的全部股份转让申请材料真实、准确、完整、合法合规。
2、申请人已依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，于 2017年 7月 13日、2017年 8月 31日依法合规地就本次股份转让履行了应尽的信息披露义务。
3、申请人保证本次拟转让股份不存在尚未了结的司法、仲裁程序、其他争议或者被司法冻结等权利受限的情形。
4、申请人保证本次股份转让不存在法律障碍，或者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户时相关障碍能够消除。
5、申请人保证本次股份转让不构成短线交易。
6、申请人保证本次股份转让不违背双方作出的承诺。
7、申请人保证自本次转让协议签署之日起至今，本次拟转让的股份不存在不得转让的情形，且出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件规定的不得减持相关股份的情形。
8、申请人自愿承诺，自本次股份转让完成后6个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。
9、申请人自愿承诺，双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的 6个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定。
10、申请人自愿承诺，在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。
11、申请人自愿承诺，双方提交的股份转让申请经深交所受理后，至本次股份转让过户完成之前，相关协议、批复或者其他申请材料内容发生重大变更，或者申请人在本承诺函中确认、承诺的事项发生变化的，双方将自前述事实发生之日起 2个交易日内及时通知深交所终止办理，并自本次提交申请日30日后方可再次提交股份转让申请。
申请人承诺，如提交的股份转让申请材料存在不真实、不准确、不完整或者不合法合规等情形，或者任何一方未能遵守上述承诺的，自愿承担由此引起的一切法律后果，并自愿接受深交所对其采取的自律监管措施或者纪律处分等措施。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一七年九月二日
证券代码：300735 股票简称：光弘科技 公告编号：2019-060惠州光弘科技股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，现将公司非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：
一、本次非公开发行股票方案调整情况
（一）方案调整前
1、发行价格及定价原则
本次非公开发行定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。
定价原则采取下列方式之一：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行底价将作出相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。
本次非公开发行 A股股票最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
2、限售期
本次非公开发行完成后，本次非公开发行发行对象认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（二）方案调整后
1、发行价格及定价原则
本次非公开发行定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。
定价原则为：发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A股股票交易均价的百分之九十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行底价将作出相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。
本次非公开发行 A股股票最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
2、限售期
本次非公开发行完成后，本次非公开发行发行对象认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：本次非公开发行完成后，本次非公开发行股票自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
二、方案调整履行的相关程序
2019年8月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对公司本次非公开发行股票方案中发行价格、定价原则及限售期进行了调整。公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
根据公司 2018年度股东大会对公司董事会的授权，公司董事会有权对本次非公开发行具体方案进行调整。因此，公司本次非公开发行关于发行价格、定价原则及限售期的调整无需提交公司股东大会审议。
本次调整的非公开发行股票方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-038 TCL集团股份有限公司
关于调整回购股份价格上限的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、回购方案的实施情况
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》（详见公司2019-009、2019-011号公告），并于2019年2月14日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（详见公司 2019-025号公告）。2019年 2月 14日，公司实施了首次股份回购（详见公司2019-026号公告）。
根据《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》，公司本次回购股份价格不超过人民币 3.80元/股（含 3.80元/股），具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
截至 2019年 3月 5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共计 146,760,000股，占公司总股本的1.08%，最高成交价为 3.48元/股，最低成交价为 3.15元/股，成交总金额为 478,066,583.07元（不含交易费用）。本次回购符合回购方案及相关法律法规的要求。
二、调整回购股份价格上限的情况
鉴于：（1）近期证券市场及公司股价等情况的积极变化，交易日趋活跃；（2）重组完成后，公司将聚焦半导体显示及材料为核心主业，成为主业突出、战略清晰、架构精简、运营高效的高科技产业集团，公司资产质量、盈利能力、综合竞争力都将进一步提升；（3）公司基于对未来长期价值成长的坚定信心，结合近期于资本市场的积极变化，公司将积极践行回购承诺，进一步提振市场信心、维护广大投资者利益，2019年 3月 19日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，
会上审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司决定将回购公司股份的价格由不超过3.80元/股调整为不超过5.00元/股。依据公司章程，本次调整回购股份价格上限的情况无需股东大会审议。
在本次回购总金额不低于人民币 15.00亿元（含）且不超过人民币 20.00亿元（含），回购股份价格不超过人民币5.00元/股（含）的条件下，考虑已经回购股份 146,760,000股，以调整后的回购股份价格上限测算，按回购总金额下限预计可回购股份数量约 35,114.67万股，回购股份比例约占公司总股本的2.59%；
按回购总金额上限预计可回购股份数量约 45,114.67万股，回购股份比例约占公司总股本的3.33%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
除上述事项发生变化外，公司于2019年2月14日披露的《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》其他事项未发生变化。
根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，管理层认为：本次对公司回购股份价格上限的调整不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响；
回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2019-088
赞宇科技集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上的股东杭州永银投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永银投资”）的函告，获悉其将持有的公司52,320,000股股份提前购回并办理了解除质押，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押/冻结/拍卖等股份数量(股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|杭州永银投资合伙企业（有限合伙）|是|50,820,000|72.60%|12.00%|2016-11-10|2019-10-29|易方达资产-杭州银行-杭州银行股份有限公司|
|杭州永银投资合伙企业（有限合伙）|是|1,500,000|2.14%|0.35%|2019-06-21|2019-10-29|易方达资产-杭州银行-杭州银行股份有限公司|
|合计|是|52,320,000|74.74%|12.36%|-|-|-|

2、股东股份累计质押的情基本况
截至本公告披露日，永银投资及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占 公司 总股 本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已 质 押股 份 限售 和 冻结 数 量（股）|占 已质 押股 份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|河南正商企业发展集团有限责任公司|39,436,800|9.31%|30,280,000|76.78%|7.15%|0|0|0|0|
|杭州永银投资合伙企业（有限合伙）|70,000,000|16.53%|17,680,000|25.26%|4.18%|0|0|0|0|
|合计|109,436,800|25.84%|47,960,000|43.82%|11.33%|-|-|-|-|

注：永银投资及其一致行动人质押股份暂不存在平仓风险。
二、其他情况说明
关于永银投资及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2016-060史丹利农业集团股份有限公司
关于超短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 10亿元人民币的超短期融资券。详细内容请见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-027）。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP357号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次超短期融资券注册金额为人民币 10亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
公司将于近期安排本次超短期融资券的发行工作，本次超短期融资券发行涉及的募集说明书、发行公告等法律文件，将在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）上刊登。
公司将按规定及时公告本次发行后续工作的相关情况。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月七日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳广田装饰集团股份有限公司
限制性股票激励计划（草案）的
补充法律意见书
二〇一四年十一月
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳广田装饰集团股份有限公司
限制性股票激励计划（草案）的补充法律意见书
致：深圳广田装饰集团股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（“本所”）作为深圳广田装饰集团股份有限公司（“广田股份”或“公司”）实行限制性股票激励计划（“本次股票激励计划”）的专项法律顾问，已就广田股份实行本次股票激励计划涉及的有关事宜，出具了《关于深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（下称“原《法律意见书》”）。
因广田股份对本次股票激励计划的部分内容进行了调整，本所就广田股份调整后的股票激励计划以及履行的程序是否符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（“下称《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》（下称“《备忘录1号》”），《股权激励有关事项备忘录2号》（下称“《备忘录2号》”）、《股权激励有关事项备忘录 3号》（下称“《备忘录 3号》”）及其他有关法律法规及规范性文件的规定出具本补充法律意见书（下称“本法律意见书”）。
本法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明者外，与其在本所出具的原《法律意见书》中的含义相同。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对公司本次股票激励计划有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
本所及经办律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司为实行本次股票激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的或用途。
根据《证券法》第二十条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师在对公司本次股票激励计划有关的文件资料和事实进行核查和验证的基础上，出具法律意见如下：
一、本次股票激励计划的调整内容
经查阅《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（下称“《股票激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要，公司将向激励对象授予的限制性股票关于公司层面解锁的业绩条件调整为：
“在锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
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|解锁安排|业绩考核目标|
|第一次解锁|以2011-2013年净利润平均值为基数，2014年的净利润增长率不低于35%，以 2011-2013年营业收入平均值为基数，2014年的营业收入增长率不低于35%；|
|第二次解锁|以2011-2013年净利润平均值为基数，2015年的净利润增长率不低于50%，以 2011-2013年营业收入平均值为基数，2015年的营业收入增长率不低于 55%；|
|第三次解锁|以2011-2013年净利润平均值为基数，2016年的净利润增长率不低于80%，以 2011-2013年营业收入平均值为基数，2016年的营业收入增长率不低于 80%。|

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。”
本所认为，本次股票激励计划调整后的内容仍然符合《管理办法》、《备忘
录1号》、《备忘录2号》和《备忘录3号》及其他相关法律法规及规范性文件的
有关规定。
二、调整后的股票激励计划已经履行的法定程序
经核查，公司已就调整后的股票激励计划履行了如下法定程序：
1.公司董事会下设的薪酬与考核委员会已于 2014年 11月 4日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
2.公司董事会已于 2014年 11月 7日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
3.公司监事会已于 2014年 11月 7日召开第三届监事会第五次会议，审议通过《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
4.公司独立董事已就公司实行调整后的股票激励计划发表了独立意见；
5.2014年11月3日，公司就调整后的股票激励计划获得中国证监会无异议备案。
基于上述，本所认为，广田股份就调整后的股票激励计划履行的上述程序符合《管理办法》的相关规定，本次股票激励计划尚需经公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效实施。
三、调整后的股票激励计划已经履行的信息披露义务
公司在第三届董事会第五会议审议通过调整后的股票激励计划方案后的 2个交易日内，公告了董事会决议、《股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、独立董事意见。
本所认为，广田股份就调整后的股票激励计划履行了现阶段必需的信息披露
义务，符合《管理办法》第三十条的规定，公司将随着本次股票激励计划的进展，按照《管理办法》及相关法律、法规及规范性文件的相应规定，履行后续的相应信息披露义务。
四、调增后的股票激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形
经查阅《股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《股票激励计划实施考核管理办法》，本所认为，调整后的股票激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。
五、结论意见
综上所述，本所认为：公司调整后的股票激励计划符合《管理办法》的规定；
就调整本次股票激励计划，公司已经按照《管理办法》的相关规定履行了现阶段必需履行的法定程序，调整后的股票激励计划尚需公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效施行；公司已就调整后的股票激励计划履行了现阶段必需的信息披露义务；调整后的股票激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。
本法律意见书正本三份。
（此页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的补充法律意见书》之签署页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
任理峰
吴传娇
2014年11月8日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-022湖南大康牧业股份有限公司
关于 2016年日常经营关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
鉴于湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司（以下简称“安欣牧业”）与关联方启东瑞鹏牧业有限公司（公司控股股东下属子公司，以下简称“启东瑞鹏”）发生的采购羊只业务；子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）与公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）及其部分关联子公司之间发生的奶制品销售业务。为规范上市公司关联交易的审批程序及简化后续披露义务，现对上述日常关联交易业务进行全年预计如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||关联交易||||预计2016年发|||||
||||关联人||||发生金额||占 同 类 业 务|
||类别||||生金额（万元）|||||
||||||||（万元）||比 例 （ % ）|
|羊只采购||启 东 瑞 鹏||1500||866.51||97.62%||
|奶品销售||鹏欣集团及其关联子公司||100||21.15||2.38%||
|合计||||1600||887.66||100.00%||

本事项已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，其中关联董事严东明、王章全回避表决。
上述关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况介绍
1、启东瑞鹏
公司名称：启东瑞鹏牧业有限公司
住所：启东市启隆乡永兴东路
法定代表人：成建铃
注册资本：1000万元人民币
业务范围：羊繁育技术和养殖技术咨询服务，羊销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一期财务数据（未经审计，截止2015年12月31日）
|||||
|-|-|-|-|
||项目||金额（元）|
|总资产||40,727,714.31||
|净资产||23,348,151.36||
|主营业务收入||12,655,010.14||
|净利润||-11,630,230.64||

2、鹏欣集团
公司名称：上海鹏欣（集团）有限公司
住所：上海市崇明县秀山路65号
法定代表人：姜照柏
注册资本：10000万人民币
业务范围：房地产开发经营，实业投资及其咨询服务，国内贸易（除专项规定），资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】最近一期财务数据（截止2014年12月31日）
|||||
|-|-|-|-|
||项目||金额（元）|
|总资产||31,577,093,410.56||
|净资产||8,858,550,051.53||
|主营业务收入||8,328,306,268.49||
|净利润||1,314,182,678.01||

（二）与公司的关联关系
启东瑞鹏是公司控股股东鹏欣集团持股100%的子公司；经公司第五届董事会第二次会议，公司子公司安欣牧业与公司控股股东鹏欣集团签署了关于上海瑞欣农业投资有限公司（含全资子公司启东瑞鹏牧业有限公司100%股权）的《股权托管协议》，安欣牧业受托启动瑞鹏的日常经营管理工作。
（三）履约能力分析
启东瑞鹏生产经营正常，羊只出栏量具有一定规模，可满足安欣牧业的部分采购需求，具备履约能力；鹏欣集团为公司控股股东，公司涉及农业、矿业、房地产等多领域，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）安欣牧业为确保食品安全，减少采购成本，满足其日常经营需求，以市场价格从启东瑞鹏引进羊只，预计 2016年全年发生的关联交易金额不超过人民币1500万元。
（二）为了推广公司乳制品业务及满足鹏欣集团及其部分关联子公司的日常乳制品消费需求，纽仕兰以市场价格向鹏欣集团及其部分管理子公司销售乳制品，预计2016年全年发生的该类关联交易金额不超过人民币 100万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
启东瑞鹏的羊只品质有保障，养殖规模较大，且距安欣牧业的运输距离短，从启东瑞鹏采购羊只，既可以减少运输成本，又能确保食品安全；纽仕兰牛奶产品奶源纯净，品质优良，可以在满足鹏欣集团及其关联子公司对牛奶需求的同时，通过其地产、酒店等平台为公司的奶制品进行推广。
关联双方以市场价格公平、公允地进行交易，不存在损害上市公司和广大投资者的利益，该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务亦不存在
因上述关联交易而对前述关联方形成依赖（或者被其控制）。
五、独立董事独立意见
安欣牧业与启东瑞鹏、鹏欣集团及其关联子公司与纽仕兰农发生的业务往来构成关联交易，经了解上述关联交易属于子公司的正常交易事项，且均以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次关联交易计划。
六、备查文件
（一）湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；
（二）独立董事关于2016年日常经营关联交易预计的事前认可意见；
（三）独立董事关于第五届董事会第二十八次（临时）会议相关议案的独立意见；
（四）湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第十九次（临时）会议决议。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2016年03月23日
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2017-025河南通达电缆股份有限公司
关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。同意公司及下属子公司使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的自有闲置资金进行购买低风险、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：在保证公司及下属子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行保本型理财产品投资，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司及下属子公司目前的自有资金状况，使用合计不超过人民币20,000万元（含本数）自有资金进行投资。在前述投资额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：国债、央行票据、金融债券等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资事项中涉及的风险投资品种；
4、资金来源：公司及下属子公司自有资金。
5、投资期限：自公司2016年度股东大会通过本事项之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。
6、决策程序：董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、内部控制措施
（1）公司及下属子公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展保本型理财产品投资，并保证投资资金均为公司及下属子公司闲置自有资金。
（2）公司及下属子公司财务部为保本型理财产品投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。
（3）公司及下属子公司审计部为保本型理财产品投资的监督部门。审计部对公司及下属子公司保本型理财产品投资，投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查保本型理财产品投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、在不影响公司及下属子公司主营业务的情况下，公司及下属子公司利用暂时闲置自有资金开展保本型理财产品投资，有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司及下属子公司整体收益，符合全体股东的利益。
2、公司及下属子公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证收益的同时也能保障公司及下属子公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司及下属子公司未来财务状况及生产经营将产生积极影响。
四、相关的审批程序和审核意见
公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意自公司2016年度股东大会通过本事项之日起至公司2017年度股东大会召开之日止，公司及下属子公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）的自有闲置资金进行购买低风险、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。并提请股东大会授权总经理在该额度范围内行使投资决策权。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司及下属子公司当前自有资金比较充足，经营活动产生的现金流情况良好。公司及下属子公司本次拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财，该项投资有利于提高公司及下属子公司资金使用效率，改善资产结构，增加投资收益，不存在损害公司、下属子公司及全体股东利益的情形，不会影响公司及下属子公司的正常生产经营活动。公司及下属子公司已健全完善了对外投资的内控制度和相关程序，本次投资事项的审批程序符合有关规定。监事会同意公司及下属子公司使用不超过20,000万元（含本数）自有资金进行低风险保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并结合公司及下属子公司目前的经营情况、财务状况和内控制度等情况，发表了如下意见：
公司及下属子公司在不影响正常生产经营的情况下，利用自有闲置资金进行保本型理财产品投资，该项投资有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。我们同意公司及下属子公司使用不超过 20,000万元（含本数）自有资金进行低风险保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、该事项尚须提交公司 2016年度股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二○一七年四月二十七日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：DSH2014-043江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于重新预计 2014年日常关联交易的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
经江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届十二次董事会会议审议通过，就公司与南通成功风机有限公司（以下简称“成功风机”） 2014年全年日常关联交易进行了估算，预计总额为 500万元，具体内容请见公司2014年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于预计 2014年日常关联交易的公告》。目前，公司通过加大采购部分低附加值、技术含量不高的风机配件，来降低制造成本，同时以最优化的资源生产“高、新、难、特”等高效节能型产品。为进一步规范公司关联交易行为，公司计划对 2014年度日常关联交易重新进行预计。
2014年 7月 21日，公司召开的 2014年第七次临时董事会会议审议通过了《关于重新预计 2014年度日常关联交易的议案》，此议案无需经过股东大会批准。公司董事徐焕俊先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，8名非关联董事对此议案进行了表决。表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。
2、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类型|预计关联交易金额||
|||原预计金额|现预计金额|
|成功风机|采购商品、接受劳务|100|500|

|||||
|-|-|-|-|
||出售商品、提供劳务|400|200|
|合计||500|700|

截止 2014年 7月 20日，公司与成功风机发生日常关联交易共计 174.02万元（未经审计）。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
关联方：南通成功风机有限公司
法定代表人：邵荣军
注册资本：100万元人民币
注册地址：南通市港闸区幸福街道工业集中区
主营业务：风机制造、销售
目前经营情况：截止2013年12月31日，资产总额1,565.51万元，净资产 -106.96万元。2013年 1-12月实现营业收入 1,332.22万元，净利润-85.28万元。截止 2014年 6月 30日，资产总额 1,840.37万元，净资产-124.20万元。
2014年1-6月实现营业收入653.07万元，净利润-10.57万元。
2、关联关系
成功风机的控股股东与公司股东、董事和常务副总经理徐焕俊为关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，成功风机与公司构成关联关系。
三、日常关联交易的主要内容
1、定价政策及定价依据
按市场价格定价。
2、协议的签订情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。交易价款根据具体交易涉及的产品及服务数量计算和结算，交货方式按订单或协议中约定的方式和时间执行。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易为日常持续性关联交易，公司采购的商品、提供的劳务等是生产经营所需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性、损害公司和中小股东利益的行为。
五、独立董事意见
公司对 2014年度日常关联交易重新预计是基于公司调整优化生产、降低制造成本进行的。公司及子公司与成功风机的关联交易为日常持续性关联交易，公司采购的商品、提供的劳务等是生产经营所需事项。重新预计的关联交易价格仍然按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
六、备查文件
1、公司2014年第七次临时董事会决议；
2、公司2014年第一次临时监事会决议；
3、独立董事关于重新预计2014年度关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十一日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-092广东伊之密精密机械股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018年 10月 25日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2018年 10月 15日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2018年第三季度报告》，主要内容为2018年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2018年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把2018年第三季度报告提示性公告同时刊登在2018年10月29日的《证券时报》。
全体监事在全面了解和审核公司《2018年第三季度报告》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报表（未经会计师事务所审计）是客观、公正、真实的；公司《2018年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公司按规定公告《2018年第三季度报告》。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
广东伊之密精密机械股份有限公司监事会2018年10月29日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-011江苏国信股份有限公司
关于对外投资设立公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
2018年 2月 2日，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”
或“江苏国信”）召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》，公司拟与中煤平朔集团有限公司（以下简称“中煤平朔”）、大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、山西神头发电有限责任公司（以下简称“山西神头”）、大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐发电”）和山西阳光发电有限责任公司（以下简称“山西阳光”）共同投资设立苏晋能源控股有限公司（名称以工商部门核准为准，以下简称“苏晋能源”或“合资公司”）。
具体内容可见公司于 2018年 2月 5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立公司的公告》（公告编号：2018-005）。
2018年 2月 5日，公司与中煤平朔、同煤集团、山西神头、大
唐发电和山西阳光等六个出资方共同签署了《合资经营合同》，约定
合同经各方签字盖章、各方须在 2018年 3月 31日前完成内部审核
流程（包括但不限于董事会或股东会）后正式生效。
二、对外投资事项的进展情况
截止 2018年 3月 31日，苏晋能源的五个出资方已完成内部审核流程，剩余一方尚在履行内部审核流程的过程之中，《合资经营合同》未能正式生效。
尚在履行审核程序的一方仍在推进审核流程中，如有相关进展，公司将按照法律、法规的要求及时履行相应的披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2014-088浙江杭州鑫富药业股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组已完成，经营范围涉及到医药领域，为提升工作效率和效益，优化公司管理，提高公司综合营运水平，公司于2014年11月7日召开的第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，对公司现行组织架构进行调整和设置。
组织架构经调整及重新设置后，公司的一级职能部门组成由原来的“标准化部、办公室、人力资源部、财务中心、技术中心、采购中心、营销中心、降解材料事业部、生化分厂”调整设置为“财务管理中心、行政管理中心、人力资源管理中心、运营管理中心、投资管理中心、中央研究院、医药原料新材料事业部、医药产品事业部、审计部”。
公司调整后的组织架构图请见附件。
三、备查文件
《公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议》。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会
附件：公司组织架构图
股东大会
监事会
董事会
战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 管理层 审计委员会 董事会秘书处医
人 药
医
财 行 力 运 投 原
中
药
务 政 资 营 资 料
央
产 审管 管 源 管 管 新
研
品 计理 理 管 理 理 材
究
事 部中 中 理 中 中 料
院
业
心 心 中 心 心 事
部
心 业
部
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018—042永高股份有限公司
关于公司股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日接到公司第三大股东、副董事长张炜先生关于部分股票解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押日期|解除质押股数(股)|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张炜|是|2017年7月12日|4,900,000|2018年7月12日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|3.97%|

2、股东累计股份质押情况
截止本公告披露日，张炜持有公司股份123,321,900股，占公司股份总数比例为10.98%。张炜所持有公司股份累计质押余额54,250,000股，占其所持有公司股份的43.99%，占公司总股本的4.83%。
截止本次披露后，本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有 830,402,048股，累计质押 184,250,000股，累计质押股份数占其持股总数的22.19%。
3、截至本公告披露日，张炜质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表
永高股份有限公司特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201510-100华平信息技术股份有限公司
2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司2015年第三季度报告全文将于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
江苏银河电子股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十一次会议材料进行认真审阅后，基于我们的独立判断，对公司第六届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表意见如下:
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
（1）公司及下属子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益；
（2）公司及下属子公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
（3）经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
综上，我们同意公司及下属子公司使用不超过5亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、关于公司继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司及下属子公司使用合计不超过5.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意该议案。（以下无正文）
（本页无正文，为江苏银河电子股份有限公司独立董事关于公司第六届
董事会第二十一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：陈友春、黄雄、于北方、匡建东
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-082杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 27日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，本次发行超短期融资券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次发行超短期融资券的具体方案和相关事宜公告如下：
一、本次发行超短期融资券的基本情况
为拓宽融资渠道、优化资本结构、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币22亿元的超短期融资券（以下简称“本次发行”），具体方案如下：
1、发行人：杭州联络互动信息科技股份有限公司
2、发行规模：本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过人民币22亿元，具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
3、发行期限：单期发行不超过（含）270天
4、发行方式：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内可一次或分次发行。
5、发行面值及利率：公司本次申请发行的超短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定，在本超短期融资券存续期内保持不变。
7、募集资金用途：本次募集资金主要用于偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。
二、董事会提请股东大会授权事宜
为顺利推进公司本次发行，董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层，在股东大会审议通过的框架与原则下，依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和股东大会决议，根据市场条件和公司需求，确定公司本次发行的发行方案，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式等条款；
2、制定、实施公司本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、具体募集资金投向、评级安排等与本次发行方案有关的全部事宜；
3、聘请为本次发行提供服务的主承销商及评级公司、律师事务所等其他中介机构；
4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、办理与本次发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
6、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
7、办理与本次发行相关的其它事宜。
本次授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
三、风险提示
本次申请发行超短期融资券的事宜经2017年6月29日召开第四届董事会第三
十六次会议审议通过，尚需经过公司股东大会审议通过后报经中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施，具有一定的不确定性。公司将根据相关法律法规，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。敬请投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
公司第四届董事会第三十六次会议决议；
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2017年6月30日