证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-072北京众信国际旅行社股份有限公司
关于召开2014年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司限制性股票激励计划（草案）及相关议案已经2014年9月24日公司第三届董事会第六次会议审议通过并于2014年9月26日进行了公告；且上述事项已取得中国证监会备案无异议，现公司第三届董事会第八次会议决议召开2014
年第五次临时股东大会，会议有关情况如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2014年11月14日（星期五）下午14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）
（2）网络投票时间：
本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网
络投票。
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||投票方式||投票时间|
|通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票||2014 年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00||
|通过互联网投票系统进行网络投票||2014 年11月13日下午15:00 至2014年11月 14日下午15:00 之间的任意时间||

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。已将征集事项投票权委托给征集人的股东或其代理人可以出席现场会议，
但不参与表决。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-072（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
4、现场会议地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室
5、股权登记日：2014年11月6日（星期四）
二、出席本次会议对象
1、截至本次会议股权登记日2014年11月6日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议；
有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
三、本次会议审议事项、议案类型、需回避表决说明
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||||||||回避表决|
||序号||议 案||议案类型|||
||||||||股东|
|1||《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||-||-||
|1.1||激励对象的确定依据和范围||特别决议||张磊||
|1.2||限制性股票的来源和数量||||||
|1.3||限制性股票的授予价格及其确定方法||||||

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-072
|||||
|-|-|-|-|
|1.4|限制股票的分配情况|||
|1.5|限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期|||
|1.6|限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排|||
|1.7|限制性股票的调整方法和程序|||
|1.8|限制性股票的回购注销|||
|1.9|限制性股票的会计处理与业绩影响|||
|1.10|股权激励计划的实施程序及激励对象解锁程序|||
|1.11|公司与激励对象的权利与义务|||
|1.12|股权激励计划的变更、终止|||
|2|《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|特别决议|张磊|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》|特别决议|张磊|

说明：
1、上述议案均为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上赞成方为通过；
2、股东张磊为本次限制性股票激励计划的激励对象，对上述议案均回避表决；
3、以上全部议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
4、以上议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容请详见
2014年9月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。同时本次股权激励计划
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-072已经取得中国证监会备案无异议，具体内容请详见2014年10月22日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、本次会议的登记事项
1、为了保证股东大会按时召开，出席会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件、传真、信函方式提前进行会议登记：
（1）直接送达登记时间：2014年11月11日（星期二）上午9：00-下午17:00直接送达登记地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼（怡和阳光大厦C座）7层777证券事务部（邮编：100013）
（2）采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2014年11月11日（星期二）17:00之前（含当日）送达至公司。
电子邮箱：stock@utourworld.com
传 真：(010) 6448 9955-110055
信 函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2014年第五次临时股东大会”字样。
2、登记方式：
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人有效身份证件、委托人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖股东公章的营业执照复印件和本人有效身份证件办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖股东公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件二）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于2014年11月11日
（星期二）下午17:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-072五、独立董事公开征集委托投票权报告书
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事姜付秀先生接受其他独立董事的委托作为征集人已就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“《征集报告书》”）。
股东如拟委托公司独立董事姜付秀先生在本次股东大会上就相关议案进行
投票，请填写《北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》，并按《征集报告书》的要求于征集时间内将相关文件送达至指定地址。
六、其他事项
1、会务联系人及联系方式：
联系地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼（怡和阳光大厦 C座）7层777证券事务部（邮编：100013）
联系人：曹建、胡萍
联系电话：（010）6448 9903
传 真：（010）6448 9955-110055
电子邮箱：stock@utourworld.com
2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
附件一：北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第五次临时股东大会授
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-072权委托书
附件二：北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第五次临时股东大会股东登记表
附件三：北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第五次临时股东大会网络投票操作流程
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年10月30日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-072附件一：
北京众信国际旅行社股份有限公司
2014年第五次临时股东大会授权委托书
北京众信国际旅行社股份有限公司：
兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本单位（本人）出席于 2014年 11月 14日召开的北京众信国际旅行社股份有限公司（“公司”）2014年第五次临时股东大会（“本次大会”）。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：
2、委托人指示投票：（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）
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|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称|赞成|反对|弃权|
|1||《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|||||
|1.1||激励对象的确定依据和范围|||||
|1.2||限制性股票的来源和数量|||||
|1.3||限制性股票的授予价格及其确定方法|||||
|1.4||限制股票的分配情况|||||
|1.5||限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期|||||
|1.6||限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排|||||
|1.7||限制性股票的调整方法和程序|||||

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-072
|||
|-|-|
|1.8|限制性股票的回购注销|
|1.9|限制性股票的会计处理与业绩影响|
|1.10|股权激励计划的实施程序及激励对象解锁程序|
|1.11|公司与激励对象的权利与义务|
|1.12|股权激励计划的变更、终止|
|2|《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》|
|反对或弃权的理由：||

二、委托人和受托人信息
委托人信息
委托人姓名/单位名称：
委托人股东账号：
委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：
委托人持有公司股份数（股）：
自然人委托人签字/法人委托人盖章：
法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-072受托人信息
受托人姓名：
受托人身份证号/其他有效身份证件号：
受托人（签字）：
本授权委托书剪报、复印均有效。
委托日期：2014年 月 日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-072附件二：
北京众信国际旅行社股份有限公司
2014年第五次临时股东大会股东登记表
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|-|
|自然人股东姓名/法人股东名称|
|股东住所|
|身份证号/企业法人营业执照号|
|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|
|持股数量（注）|
|是否委托代理人参会|
|代理人姓名|
|代理人有效身份证件号码|
|联系人姓名|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系传真|
|联系地址与邮编|

（注：截至本次会议股权登记日2014年11月6日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东）
股东签字（法人股东盖章）：________________________日期： 年 月 日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-072附件三：
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2014年第五次临时股东大会网络投票操作流程本次股东大会提供网络投票表决方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（深证上[2014]318号），投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
（一）投票时间：2014年11月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
（二）投票代码： 362707
（三）投票简称：众信投票
（四）具体程序：
1、交易所系统在“昨日收盘价”字段设置本次股东大会讨论的议案总数；
2、买卖方向为买入；
3、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3。
议案1为逐项表决议案，1.01元代表议案1中的子议案1.1，1.02元代表议案1中的子议案1.2，依此类推。
议案号100代表总议案，申报价格为100.00元。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||委托价格|
||100||总议案||100.00 元|
|1||《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||-||
|1.1||激励对象的确定依据和范围||1.01元||
|1.2||限制性股票的来源和数量||1.02元||
|1.3||限制性股票的授予价格及其确定方法||1.03元||
|1.4||限制股票的分配情况||1.04元||

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-072
||||
|-|-|-|
|1.5|限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期|1.05元|
|1.6|限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排|1.06元|
|1.7|限制性股票的调整方法和程序|1.07元|
|1.8|限制性股票的回购注销|1.08元|
|1.9|限制性股票的会计处理与业绩影响|1.09元|
|1.10|股权激励计划的实施程序及激励对象解锁程序|1.10元|
|1.11|公司与激励对象的权利与义务|1.11元|
|1.12|股权激励计划的变更、终止|1.12元|
|2|《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|2.00元|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》|3.00元|

4、在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权，如下：
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|赞成||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

5、议案投票举例：
股权登记日持有众信旅游A股股票的投资者对议案1的子议案1.1投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||委托价格||委托股数|
|362707||买入||1.01元||1股||

6、投票注意事项：
（1）对同一表决事项的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-072二、采用互联网投票的投票程序
（一）投票时间：2014年 11月 13日下午 15:00至2014年 11月14日下午 15:00之间的任意时间
（二）取得“服务密码”或“数字证书”（具体流程参见《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（深证上[2014]318号）。
（三）投票具体操作：
1、登录“深圳证券交易所股东大会网络投票平台”（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第五次临时股东大会”。
2、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4、确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
3、如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日登录深交所股东大会网络投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。