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证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-019
华仁药业股份有限公司
关于公司与金融租赁公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与金融租赁公司签订相关融资租赁合同，将公司自有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与金融租赁公司开展融资租赁业务。具体情况如下：
一、融资租赁概述
公司本次融资金额为人民币12,000万元，融资期限为三年。在租赁期间，公司以回租方式继续使用该部分生产设备，同时按双方约定向民生金融租赁股份有限公司支付租金。租赁期满，华仁药业以留购价格0元回购此融资租赁资产所有权。
上述金额占公司最近一期经审计净资产的8.11%，无需提交公司董事会审议批准。公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为12,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.11%，亦无需提交公司股东大会审议批准。公司与金融租赁公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
融资金额在 12,000万元额度内，授权公司董事长梁富友先生全权代表公司与金融租赁公司签署融资租赁项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。
二、交易对方基本情况
（一）民生金融租赁股份有限公司
1、成立日期：2008年4月2日
2、注册地址：天津市空港物流加工区西三道158号金融中心3号楼01-02门402室
3、注册资本：伍拾亿零玖仟伍佰万元人民币
4、企业类型：股份有限公司
5、法定代表人：孔林山
6、经营范围：融资租赁业务；吸收股东一年期（含）以上定期存款（银行股东除外）；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的情况
1、标的名称：公司部分生产设备。
2、类别：固定资产。
3、权属：交易标的归属公司所有。交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、设备净值/评估值：不超过人民币12,000万元。
四、融资租赁业务的主要内容
1、租赁物：生产设备。
2、融资金额：不超过人民币12,000万元。
3、租赁方式：售后回租。
4、租赁期限：自起租日起共计 36个月。
5、租赁利率：央行同期贷款基准利率上浮10%。
6、租金支付方式：按季度等额本金付本付息
7、担保方式：公司子公司青岛华仁医疗用品有限公司提供连带责任担保
8、租赁设备所有权：租赁期限内属于民生金融租赁股份有限公司,租赁期满，华仁药业以留购价格0元回购此融资租赁资产所有权。
五、交易目的和对公司的影响
1、通过融资租赁业务，利用公司生产设备进行融资，拓宽融资渠道，优化公司债务结构，增加长期负债比例，为公司经营提供长期资金支持。
2、本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，风险可控。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一六年三月一日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2019-017北京掌趣科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于2019年2月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2019年2月26日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|姚文彬|192,507,902|6.98|
|2|刘惠城|166,890,761|6.05|
|3|叶颖涛|72,682,832|2.64|
|4|林芝腾讯科技有限公司|55,417,497|2.01|
|5|北京掌趣科技股份有限公司－第一期员工持股计划|55,150,000|2.00|
|6|中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金|45,249,512|1.64|
|7|邓攀|41,795,407|1.52|
|8|中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金|35,257,085|1.28|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|9|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|31,739,500|1.15|
|10|香港中央结算有限公司|25,983,141|0.94|

二、公司前十大无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占无限售流通股份比例（%）|
|1|姚文彬|192,507,902|7.40|
|2|叶颖涛|72,682,832|2.80|
|3|林芝腾讯科技有限公司|55,417,497|2.13|
|4|北京掌趣科技股份有限公司－第一期员工持股计划|55,150,000|2.12|
|5|中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金|45,249,512|1.74|
|6|刘惠城|41,722,690|1.60|
|7|中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金|35,257,085|1.36|
|8|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|31,739,500|1.22|
|9|香港中央结算有限公司|25,983,141|1.00|
|10|中央汇金资产管理有限责任公司|24,541,900|0.94|

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2019-007
长生生物科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券名称：*ST长生；股票代码：002680）交易价格连续三个交易日内（2019年1月21日、2019年1月22日、2019年1月23日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1.2018年10月16日，长春长生收到《国家药品监督管理局行政处罚决定书》【（国）药监药罚〔2018）1号】。公司于2018年10月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司收到国家药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-113）。
2.2018年10月16日，长春长生收到《吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书》（吉食药监药行罚[2018］17号）。公司于2018年10月16日在《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司收到吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-115）。
3.2018年12月11日，长生生物收到中国证监会《行政处罚决定书》([2018]117号)，相关人员收到中国证监会《市场禁入决定书》([2018]18号)。
公司于2018年12月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中国证监会<行政处罚决定书>及相关人员收到<市场禁入决定书>的公告》（公告编号：2018-135）。
4.2019年1月14日，长生生物收到深圳证券交易所《关于对长生生物科技股份有限公司股票实施重大违法强制退市的决定》（深证上[2019］23号）。公司于2019年1月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到深证证券交易所重大违法强制退市决定暨复牌公告》（公告编号：2019-004）。
5.近期公共媒体对公司前述公告进行了广泛报道，对公司股票交易价格产生较大影响。
6.目前公司三位实际控制人中有两位正在配合有关部门调查，公司暂时无法与其取得联系。经问询另一位实际控制人，其回函表示实际控制人没有应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
7.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
8.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；除已披露的更正事项外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
根据深交所《股票上市规则》13.2.6条的规定，公司股票于1月16日起开始复牌，自复牌之日起，深交所将继续对公司股票交易实施退市风险警示,本次复牌后退市风险警示期为三十个交易日。公司股票三十个交易日后存在暂停上市风险。
后续，根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实施暂停上市和终止上市，暂停上市期间为六个月。深交所作出终止上市决定后，公司股票交易进入退市整理期，交易期限为三十个交易日。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2019年1月23日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-073债券代码：112191 债券简称：13天晟01
常州天晟新材料股份有限公司
关于非公开发行公司债券“13天晟01”回售申报情况的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年非公开发行公司债券（第一期）《募集说明书》和《2013年非公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书》有关条款的规定，公司分别于2015年8月15日、2015年8月18日、2015年8月19日发布了三次《关于非公开发行公司债券“13天晟01”票面利率调整及投资者回售实施办法的提示性公告》。投资者可在回售登记日选择将持有的“13天晟01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“13天晟01”回售登记日为2015年8月17日至19日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“13天晟01”的回售数量为 1,735,000张，回售金额为 187,380,000元（含利息），剩余托管量为165,000张。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十日
山东赫达股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
山东赫达股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行新股不超过2,398万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1761号文核准。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2016年8月11日（周四）9:00—12:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
《山东赫达股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及相关资料可在巨潮资讯网查询，网址www.cninfo.com.cn。
敬请广大投资者关注。
发行人：山东赫达股份有限公司主承销商：招商证券股份有限公司2016年8月10日
证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2015-020
债券代码：112122 债券简称：ST建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于天然气价格调整对公司影响情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据重庆市物价局《关于理顺我市非居民用天然气价格的通知》（渝价（2015）84号文件），公司一化生产用天然气按该文件规定“化肥用气不区分存量气和增量气，保障化肥企业实际生产化肥用气量。中石油供我市的化肥气价在现行存量气1.30元/m3的价格基础上提高0.20元/m3，即为1.50元/m3。对承担冬季调峰责任的化肥企业实行可中断气价政策，全年用气价格折让幅度不得低于 0.20元/m3”执行。同时公司二化生产用天然气执行价格存在不确定性，目前公司正在积极与相关方协调，并将及时公告进展情况。
本次价格调整于4月1日起执行，对已公告的一季度业绩不产生影响。
特此公告
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二Ｏ一五年四月二日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2015-057泰亚鞋业股份有限公司
关于公司持股5%以上股东完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“泰亚股份”）于 2015年 7月16日接到公司持股5%以上股东林清波先生完成增持计划的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持目的及计划
基于对公司发展前景的信心，并看好国内资本市场长期限投资的价值，林清波先生计划自2015年7月10日起六个月内，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份合计不低于 2500万元。详见 2015年 7月 10日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》。
二、增持计划的实施情况
2015年7月16日，林清波先生通过兴全—林清波特定客户资产管理计划增持公司股份77万股，占公司已发行股份总数的0.44%。本次增持前，林清波先生持有公司股份1200万股，占公司已发行股份总数的6.79%，本次增持后林清波先生持有公司股份1277万股，占公司已发行股份总数的7.22%。
林清波先生此次增持公司股份77万股，增持金额为2517.48万元，已完
成增持计划。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》
等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、增持人员在增持完成后的六个月内不主动减持所持有的公司股份，严
格遵守有关规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司
控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2015年7月17日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-064|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议|
|回购公司股份的函的提示性公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 13日收到公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生《关于提议回购公司部分股份的函》。陈祥楼先生基于对公司未来持续发展和长期投资价值的认可，为增强公众投资者对公司的信心,切实保护全体股东的合法权益，推动公司股票价值的合理回归，并进一步完善公司长效激励机制，做了如下提议：
公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股票，回购总金额不低于 6000万元，不超过 1.2亿元；回购价格不超过 20元/股；
按回购总金额 6000万元、回购价格上限 20元/股计算，回购股份数量不低于 300万股（占公司股份总数的0.96%），按回购总金额 1.2亿元、回购价格上限 20元/股计算，回购股份数量不低于 600万股（占公司股份总数的1.92%）；回购资金来源为公司自有资金、银行贷款或其他筹资方式；回购期限为公司相关决策审批程序通过回购股份方案之日起 6个月内（如遇《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》规定的不得回购股份的期间，则回购期限相应顺
延）。回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资
本及国家政策法规允许范围内的其他用途，建议公司董事会依据有关
法律法规决定具体实施方式，并尽快按照上市公司相关治理准则要求履行相应的决策审批程序。同时，陈祥楼先生作为公司董事长承诺：在召开董事会审议本提议时将投赞成票；陈祥楼先生作为公司控股股东、实际控制人承诺：回购事项如需股东大会审议，将在股东大会审议本提案时投赞成票。经陈祥楼先生自查，其未在本提议提出之日前六个月内发生买卖公司股票的行为，并承诺自公司本次回购方案获得上市公司相关治理准则要求的决策审批程序通过之日起至回购方案实施完成之日止不发生买卖公司股票行为。
公司收到上述控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生提议公司回购股份的函件后，结合近期公司二级市场表现情况对股份回购事宜进行了讨论和分析，认为公司目前实施股份回购具有可行性。鉴于此，公司将尽快就上述内容制定回购预案，并按上市公司相关治理准则要求尽快履行相应的决策审批程序，及时履行信息披露义务。
风险提示：上述回购股份事项处于筹划阶段，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月十三日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-030山东金城医药集团股份有限公司
2018年一季度度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-60%|盈利：5,447.10万元|
||盈利：7,081.23万元- 8,715.36万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期业绩变动的主要原因：一是子公司山东金城生物药业有限公司生物制药产品销量同比增长，二是子公司北京朗依制药有限公司2018年一季度纳入合并报表，去年同期仅合并三月份报表。
2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在 150-300万元之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审
计。
详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于江苏中设集团股份有限公司
2018
年度内部控制自我评价报告的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称“中设股份”或“公司”）首次公开发行A股股票并在中小板上市的保荐机构及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对中设股份《2018年度内部控制自我评价报告》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见：
一、保荐机构进行的核查工作
招商证券保荐代表人和持续督导专员认真审阅了中设股份《2018年度内部控制自我评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从中设股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2018年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、公司对内部控制情况总体评价
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2018年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
公司董事会认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
三、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
通过对中设股份 2018年度内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门的要求，公司在与企业业务经营及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控制；公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2019-059烟台龙源电力技术股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年8月21日在烟台以现场方
式召开。本次会议通知已于2019年8月9日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席蔡兆文先生主持。
本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司2019年半年度报告及摘要
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会发表意见如下：
监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
2、审议通过了公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
同意将该议案提交股东大会审议。
二、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会二〇一九年八月二十一日
北京超图软件股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人汤国安，作为北京超图软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 否√
如否，请详细说明：本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》
的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托
该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：汤国安
深圳市洪涛装饰股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“洪涛股份”）的独立董事，按照《公司法》、《独立董事制度》和《公司章程》等的有关规定，就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案及2014年年度报告相关事项发表独
立意见如下：
一、对公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
我们通过仔细阅读公司提供的《2014年度内部控制评价报告》，经过商议，发表意见如下：
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，且能够有效执行，保证公司的规范运作。《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
我们对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查和
落实，基于独立判断立场，相关说明及独立意见如下：
1.报告期内，未发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。
2.报告期内公司无对外担保事项。
3.公司制定了《对外担保制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
三、对公司续聘2015年度审计机构的独立意见
我们通过仔细阅读公司提供的《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议
案》，经过商议，发表意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为我司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为本公司
四、关于公司高管薪酬的独立意见
我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司2014年度董
事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：公司2014年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业
绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规
定。
五、关于公司利润分配预案的独立意见
公司制定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于公司实际经营需要做出的客观判断，我们同意董事会的利润分配预案及资本
公积金转增股本预案，并提请公司股东大会审议。
六、关于第二期股权激励预留限制性股票解锁的独立意见
独立董事对第二期限制性股票激励计划预留限制性股票解锁事项发表了独
立意见：经核查公司限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名
单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划13名激励对象在预留限制性股票第一个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法
（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）修订稿》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王肇文 朱莉峰 章成
日期：二Ｏ一五年四月二十四日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-026安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9
日接到控股股东束龙胜先生的通知，束龙胜先生将其持有公司的部分股份补充质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。现将有关情况公告如下：一、股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|束龙胜|是|3,100,000|2017-5-8|至申请解除质押之日止|海通证券股份有限公司|3.02%|补充质押|

二、股份累计被质押的情况
束龙胜先生直接持有公司股份102,708,726股，占公司总股本的14.59%，累计质押所持有公司股份34,680,000股，占其直接持有本公司股份的33.77%，占公司总股本的4.93%。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇一七年五月九日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）053号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
2、公司于2014年7月29日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了关于本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项。在上述议案进行审议表决时，3名关联董事回避表决，其余6名非关联董事一致审议通过了上述议案。
3、本次交易体现了控股股东对上市公司经营发展的支持和信心，符合公司发展战略要求，有利于发展和壮大公司主营业务，增加公司战略资源储备，提升公司盈利能力和核心竞争力，促进公司可持续发展。
一、关联交易概述
（一）交易情况
1、公司本次非公开发行不超过7,567万股股票，其中公司控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）拟以现金认购本次非公开发行股票总数的10%。本次发行股票的价格为不低于16.14元/股，即不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整。星星集团认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
二、关联方介绍
（一）星星集团的基本情况：
1、公司名称：星星集团有限公司
2、住所：台州市椒江区洪西路1号
3、法定代表人：叶仙玉
4、经营范围：许可经营项目：货运（普通货运）（凭有效许可证经营）；一般经营项目：家用电器、制冷设备、光电子产品和卫生洁具制造、销售；机械设备、仪器仪表、金属材料、装饰材料、建筑材料、卫生器具、家具、办公用品、床上用品批发、零售；货物进出口、技术进出口；自有房屋租赁、物业管理（许可证有效期至2029年12月29日止）。
5、注册资本：27,800万元
（二）股权控制关系结构图
叶仙玉
85%
星星集团有限公司
24.26%
浙江水晶光电科技股份有限公司
（三）主要业务的发展状况
星星集团实际主要从事的业务为家电产品和制冷设备的生产和销售。
（四）最近一年主要财务数据
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2014)第
24062号审计报告，截至2013年12月31日星星集团总资产122.81亿元，负债91.87亿元，归属于母公司所有者权益19.82亿元；2013年度营业收入50.46亿元，归属于母公司所有者的净利润0.51亿元。
三、关联交易标的
本次交易的标的为公司非公开的发行人民币普通股（A股）股票。
四、关联交易协议的主要内容
（一）认购数量
星星集团拟认购以本次非公开发行股票总数的10%。
（二）认购方式
星星集团以现金方式认购公司本次非公开发行的A股普通股。
（三）认购价格
星星集团不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但承诺愿意接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行（认购）价格应作相应调整。
（四）认购股份的限售期
星星集团所认购的公司本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。
（五）协议的生效条件和生效时间
本协议经双方签字盖章后成立，并在满足下列全部条件后生效：
1、水晶光电董事会批准本合同；
2、水晶光电股东大会批准本合同；
3、中国证监会核准本次非公开发行；
如上述条件未获满足，则本协议不生效。
（六）违约责任条款
1、一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失。
本协议生效后，如星星集团未按照本协议第三条之约定足额认购股份，星星集团应当向公司支付违约金，违约金数额为星星集团未认购股份的总价款的3%。
2、如果一方严重违反本协议项下的任何规定，且在守约一方向违约一方发出书面通知，要求违约一方立即采取行动对该等违约进行补救后的30日内，违约一方没有对该等违约进行补救，则守约一方可向违约一方发出书面通知，终止本协议，并要求违约方赔偿守约方因此受到的损失。
3、本协议项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得中国证监会及/或其他有权主管部门（如需）的核准，不构成任何一方违约。
4、任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。
遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方，并在事件发生后 15日内，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。
五、关联交易定价及原则
本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于16.14元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整。
星星集团不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。
六、关联交易目的及对公司影响
在行业发展态势良好的背景下，公司本次非公开发行募集资金投资的“滤光片组立件扩产项目”将扩大公司生产规模，缓解目前产品供不应求的态势，进一步扩大市场份额，保持公司在行业中的领先地位；募集资金投资的“蓝宝石长晶及深加工项目”将优化公司的产品结构，确保公司充分利用蓝宝石应用在智能手机等领域兴起的机遇，做好该产业板块的战略布局与整合工作，并扩展现有“蓝宝石LED衬底”的生产规模，同时为公司未来在消费类电子产品的其他应用打下良好基础；部分募集资金用于补充公司流动资金，将为公司主营业务发展提供资金支持。
通过实施本次非公开发行，控股股东及其他特定对象给予公司未来发展的资金支持，将有利于公司的产品结构调整，进一步提高公司的竞争力。本次非公开发行股票完成后不会导致公司实际控制人的变更。发行对象及其关联方与公司之间的业务关系、管理关系均没有发生变化。
七、独立董事意见
上述关联交易及双方签署的附生效条件的认购协议在提交本公司董事会审议前已经获
得本公司独立董事的事前认可；董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见，认为：公司本次非公开发行涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；该关联交易的实施体现了实际控制人对上市公司的信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件目录
（一）公司董事会第三届第十六次会议决议；
（二）《浙江水晶光电科技股份有限公司与星星集团有限公司之附生效条件的股份认购协议》；
（三）独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会二〇一四年七月三十一日
浙江方正电机股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第六届董事会第二十一次会议做出的关于公司高管聘任发表如下意见：经对本次拟聘任的高级管理人员的个人履历和工作实绩进行审核，我们认为其具备担任相应高级管理人员职务的资格，未发现有《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；
公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意第六届董事会第二十一次会议对有关高级管理人员的聘任决议。
独立董事签字：
仓勇涛 肖勇民 应晓晨
证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2014-028
江苏宝利沥青股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利沥青股份有限公司《2013年度报告全文》及其摘要已于 2014年 4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
江苏宝利沥青股份有限公司董事会
2014年4月15日
兴蓉环境2016年第三次临时股东大会法律意见书四川中一律师事务所
关于成都市兴蓉环境股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
四川中一律师事务所
二 0一六年九月
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电话：028-8531 2773 8531 2779 传真：028-8531 1163
兴蓉环境2016年第三次临时股东大会法律意见书四川中一律师事务所
关于成都市兴蓉环境股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
（2016）中一律顾字第020-3号
致：成都市兴蓉环境股份有限公司
根据四川中一律师事务所（以下简称本所）与成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称公司）签订的《聘请常年法律顾问合同》，本所指派高金林、李小蕾律师出席公司于2016年9月12日召开的2016年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必需的书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重大遗漏或隐瞒。
本意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证劵法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2016年8月27日，公司董事会分别在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《成都市兴蓉环境股份有限
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兴蓉环境2016年第三次临时股东大会法律意见书公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）下午14:30；
会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会于2016年9月1日公告了《成都市兴蓉环境股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。
2016年9月12日下午14:30，在公司董事长李本文的主持下，本次股东大会现场会议在成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人资格、召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截至2016年8月31日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计 3名，共持有公司发行在外有表决权股份 1,257,142,694股，占公司股份总数的42.0981%。同时，公司的
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兴蓉环境2016年第三次临时股东大会法律意见书董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据深圳证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 6名，共持有公司发行在外有表决权股份 9,132,700股，占公司股份总数的 0.3058%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
关于2016年成都市兴蓉环境股份有限公司超短期融资券发行方案的议案。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
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兴蓉环境2016年第三次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《四川中一律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之专用签署页）
四川中一律师事务所（盖章）
单位负责人：梁光超 经办律师：高金林
李小蕾
二○一六年九月十二日
地址：成都市府城大道西段399号天府新谷六号楼10层 网址：www.zy-ls.com
5/5
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天音通信控股股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
为改善经营状况，增强持续盈利能力和发展潜力，实现股东的利益最大化，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“天音控股”）控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音公司”）拟以支付现金方式收购益亮有限公司（TRENDY VICTORLIMITED）（以下简称“香港益亮”）持有的掌信彩通信息科技（中国）有限公司（以下简称“掌信彩通”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》的相关标准，本次交易构成重大资产重组。本次交易需提交商务部门等有权主管部门批准。
公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
(一)为避免因信息泄露导致股票价格异动，2015年 11月 6日，天音控股召开第七届董事会第十二次（临时）会议，审议通过关于天音公司签署附生效条件的《股权转让框架协议》及《<股权转让框架协议>的补充协议》的议案。同时发布《董事会关于重大资产重组停牌公告》开始重大资产重组停牌。
(二)公司筹划本次交易事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
(三)公司与香港益亮、掌信彩通及相关人员就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，并在股票停牌后相继确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问及具有证券从业资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了保密协议。
(四)停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展情况公告。
(五) 2015年 12月 14日，天音公司与香港益亮及李海东先生、掌信彩通签署了附条件生效的《股权转让协议》。
(六) 2015年 12月 14日，公司召开第七届董事会第十三次（临时）会议，审议通过本次交易方案及与本次交易相关的其他议案。公司独立董事对本次交易发表明确同意的独立意见。
(七)公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《天音通信控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合法合规、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—重大资产重组申请文件》以及《上市公司业务办理指南第 10号—重大重组停牌及材料报送》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合现行法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，公司就本次重组向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天音通信控股股份有限公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之签署页）
董事签字：
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黄绍文 严四清 黄明芳
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庞伟华 吴 强 赵 冬
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刘雪生 刘韵洁 魏 炜
天音通信控股股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号： 2015-063
山东仙坛股份有限公司
关于收到财政补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到烟台市牟平区财政局《关于拨付奖励扶持资金通知》（牟财综指[2015]130号），“现拨付山东仙坛股份有限公司扶持资金670.39万元，用于开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。”公司已于近日收到上述财政补贴资金。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述补贴资金将作为营业外收入计入2015年度损益，该补贴资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。上述补贴资金将会对公司2015年度经营业绩产生积极影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2017-068
海南亚太实业发展股份有限公司
第七届监事会 2017年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2017年第四次会议通知于 2017年 10月 17日以电子邮件的形式发出，会议于 2017年10月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席田银祥先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、监事会以3票同意、0票反对和0票弃权审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、监事会以 3票同意、0票反对和 0票弃权审议通过《关于控股股东变更承诺履行期限的议案》。
公司监事会认为:公司监事会认为：控股股东变更承诺方案合法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次变更承诺的董事会审议、表决程序符合有关规定，同意将公司控股股东提出的变更承诺事项提交股东大会审议。
务所的议案》。
同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构,聘期一年。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
海南亚太实业发展股份有限公司
监事会
二〇一七年十月二十日