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高管薪酬管理制度
高管薪酬管理制度目录
高管薪酬管理制度第一章总则
第一条为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，制订本制度。
第二条适用本制度的高级管理人员包括：公司总裁、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
1、竞争力原则公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
2、按岗位确定薪酬原则公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
3、与绩效挂钩的原则；
4、短期与长期激励相结合的原则；
5、激励与约束相结合的原则。
第二章管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、监事、高管人员进行考核并确定薪酬的管理机构。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依据《当代东
方股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。
高管薪酬管理制度第三章薪酬构成与绩效考评
第六条 公司高级管理人员的薪酬由基础工资、绩效工资、福利收入和绩效奖金构成。基本薪酬是年度的基本报酬，绩效工资主要与个人目标任务和工作能力挂钩，绩效奖金主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效奖金的兑现水平。
第七条 公司根据高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，参考外部市场调研数据确定一套基本年薪标准，建立不同的基本年薪序列，确定了高级管理人员的基本年薪，基本年薪不浮动，按月平均发放。
第八条 公司高级管理人员的绩效奖金与公司利润完成率、目标责任制考核结果及所在部门的绩效考评结构挂钩，于每年目标责任制考评工作结束后一次性支付。
第九条 公司董事或监事兼任公司高管时，年薪方案上限以高者确定。
第十条绩效考核指标的制订
公司高管人员绩效指标是高管人员拟定年度工作目标的准则，是全体高管共同努力的工作目标和工作重点。年初公司根据公司发展目标和年度经营计划讨论拟定目标草案，经董事会薪酬与考核委员会审议通过后，报董事会审批确定。
第十一条考核年度内，如遇国家法规政策调整或不可抗拒力因素，对考核年度公司盈利产生重大影响时，董事会可以根据具体情况调整年度相关考核目标值。
第十二条绩效考核方法
考核实施半年度和年度考核。半年度考核在每年七月中旬进行，
年度考核在本年度结束后考核。
高管薪酬管理制度薪酬管理组织按如下程序对高管人员进行考核：
（一）半年度考核在每年七月初高管人员向董事会薪酬与考核委员会提交半年度述职报告（含个人目标任务和工作能力），对考核期履职情况进行自我评价，董事会薪酬与考核委员会依据半年度工作业绩做出高管评价意见，提交董事会审议确定各高管半年度人员绩效成绩；
（二）年度考核在考核年度结束后 60天内，高管人员应向董事会薪酬与考核委员会提交年度述职报告，对考核期履职情况进行自我评价；董事会薪酬与考核委员会依据公司经审计的年度财务报告，结合高管人员的年度述职报告，对其进行年度绩效评价，做出评价意见，提交董事会审议；董事会参考董事会薪酬与考核委员会意见，审议确定各高管人员年度绩效成绩。
第十三条考核年度内，公司出现下列情况的，薪酬管理组织可酌情扣减或取消公司高管人员的年度绩效工资。
（一）未经董事会批准，或未执行董事会决议，发生重大事项和信息未及时向董事会报告或未履行信息披露程序，导致公司发生重大财产损失，或给公司造成重大不良影响的，取消或扣减绩效工资和绩效奖金，直至扣减一定比例的基本工资。
（二）公司高管人员被证券监管部门通报批评、行政处罚或者公开谴责的，取消相关高管人员考核年度的绩效工资和绩效奖金。
第四章薪酬调整
高管薪酬管理制度第十五条 高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；
2、公司盈利状况；
3、组织结构调整；
4、岗位发生变动的个别调整扣除项。
第十六条 下列规定各项可以从薪酬中直接扣除：
1、国家法律、行业相关管理部门规定的项目：如社会保险、住房公积金、个人所得税等。
2、考勤中规定的扣除项目。
3、各种财务扣款。
第十七条特殊情况下的工资处理
（1）参加公派学习和培训期间，薪酬福利正常发放，培训协议另外约定的，按协议执行；
（2）享有带薪年休假，休假期间公司足额发放薪酬福利；
（3）离职时的薪酬管理：
离职人员（含被动离职）在办妥离职及移交手续后,方可进行工资结算。基本工资、福利补贴计算按照其实际出勤天数计发；绩效工资按照考核期内已完成工作业绩综合评估后计发。
（4）停职时的薪酬管理
由于个人原因不能履行岗位职责且未办理完成离职手续，造成的停职期间的薪酬原则上不予支付。
第十八条薪酬的偿还与处理
（1）由于虚报、误算等原因薪酬超领时，必须在发现后立即偿还。
（2）因误算而超付的薪酬，公司有权行使追索权。
高管薪酬管理制度第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的高级管理人员的薪酬的补充。
第五章其他
第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2017年度审计机构的事前认可意见
我们作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着实事求是的原则，基于独立、客观判断的原则，我们在公司第三届董事会第六次会议通知发出前，对公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的事项进行了事前审核，现对该事项发表事前认可意见如下：
经核查，我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，具备从事上市公司审计工作的职业素养和经验，能够满足公司2017年度审计工作要求，能都独立对公司财务状况进行审计。为维持审计的持续性，我们全体独立董事同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构并将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
独立董事：
王明进 孙燕红 李金宝
广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
关于同意将重大资产重组有关议案提交董事会审议的
事前认可意见
公司拟于2015年12月30日召开第七届董事会第二十五次（临时）会议，审议《关于修订广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于签署〈广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议之三〉的议案》、《关于签署〈广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议的补充协议之二〉的议案》、《关于签署〈广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之盈利补偿协议的补充协议之二〉的议案》等议案。公司在召开董事会前已将相关事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，对议案材料进行了研究和讨论。全体独立董事一致认为：相关议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益；同意将相关议案提交董事会审议。
独立董事：王璞冯科唐清泉萧端
浙商证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
浙商证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“向日葵”或“上市公司”）的委托，担任向日葵本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问。本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
一、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
二、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
三、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的《浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
四、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
五、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
浙商证券股份有限公司2016年 11月1日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2016年度非公开发行 A股股票
公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会于2016年6月22日核发的《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368号），北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）向北京和聚投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司、九泰基金管理有限公司、林菁共计非公开发行26,316,731股人民币普通股，发行价格为25.70元/股，募集资金总额为676,339,986.70元，扣除发行费用后的募集资金净额为658,583,669.97元。
本次发行中，公司董事长林菁认购非公开发行股票3,891,051股，林菁认购本次非公开发行股票后，持股数由39,123,000股增加至43,014,051股，持股比例由14.99%降低至14.97%。
除林菁以外，公司其他董事、监事、高级管理人员持股数量未发生变化。
特此报告。
（本页无正文，为《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》盖章页）
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2018-070
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于股东所持股份被法院二次拍卖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次拍卖不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更；
●本次拍卖不会对公司日常经营决策和日常运营产生负面影响。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《长城国际动漫游戏股份有限公司关于股东所持股份被司法拍卖的公告》（公告编号：2018-062），公司股东四川圣达集团有限公司（以下简称“圣达集团”）所持公司10,000,000股股份（占公司股份总数的3.06%）于2018年10月8日10时至2018年10月9日10时止在四川省乐山市中级人民法院（以下简称“乐山市人民法院”）淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖，起拍价4,810万元。公司于2018年10月9日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《长城动漫关于股东所持股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2018-065），根据竞拍的结果，首次司法拍卖流拍。
公司于2018年11月5日获悉，圣达集团所持公司10,000,000股股份将于2018年11月21日10时至2018年11月22日10时止在乐山市人民法院淘宝网司法拍卖网
络平台进行第二次公开拍卖，起拍价3,850万元。
截至本公告披露日，圣达集团持有公司股份10,000,000股，占公司总股本
勇先生构成一致行动关系。
现将本次拍卖的相关情况公告如下：
一、本次司法拍卖股份情况
本次拍卖的1,000万股股份为圣达集团发行企业债而质押给天津银行股份有限公司成都分行（以下简称“天津银行成都分行”）的股份。
根据乐山市人民法院于2018年8月17日出具的《执行裁定书》【（2017）川11执114号之七】，乐山市人民法院在执行天津银行成都分行与圣达集团、陈永洪、陈国、陈学容、赵淑群公司债券交易纠纷一案中，于2017年5月8日向上述被执行人发出《执行通知书》，责令履行下列义务：
（1）向天津银行成都分行支付“12圣达债”本金人民币3亿元，按照年利率7.25%支付从2014年12月6日至付清之日止的利息，以及按照年利率3.625%支付从2015年12月6日至付清之日止的罚息；
（2）向天津银行成都分行加倍支付迟延履行期间的债务利息；
（3）负担诉讼案件受理费871,848.50元，其他诉讼费用5,000元，申请执行费421,775元。成都市中级人民法院以（2015）成执字第1408—1号执行裁定对圣达集团持有的长城动漫1,000万股股份予以冻结；
（4）成都市中级人民法院于2017年7月3日将冻结的长城动漫1,000万股股份移送至乐山市人民法院，并裁定拍卖被执行人圣达集团持有的长城动漫1,000万股股份。
二、本次司法拍卖的具体情况
根据乐山市人民法院于2018年9月3日出具的《拍卖通知书》【（2017）川11执114-2号】及司法拍卖平台的相关信息，现将本次司法拍卖的情况概述如下：1、拍卖标的物：长城动漫1,000万股股票（证券代码：000835，股份性质：流通股股票）
2、拍卖标的物所有权人：圣达集团
3、拍卖网络平台：乐山市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台（户名：四川省乐山市中级人民法院，网址：https://sf.taobao.com/0833/07）
5、起拍价：3,850万元(每股起拍价3.85元)
5、公司控股股东长城集团对于本次拍卖有优先购买权，如若长城集团未参与竞买，视为放弃优先购买权。
意向竞买人可于2018年11月5日起至2018年11月21日10时止登录上述网址查询详细信息。
三、本次司法拍卖对公司的影响
1、本次拍卖完成后，长城集团及其一致行动人持有公司股份数量由原先的81,919,660股(占公司总股本的25.07%）减少至71,919,660股（占公司总股本的22.01%），公司控股股东仍为长城集团。
2、由于圣达集团不参与公司日常经营决策，圣达集团所持公司股份全权委托长城集团代为行使相关股东权利和义务，故本次司法拍卖不会对公司日常经营决策和日常运营产生负面影响。
四、其他事项及风险提示
1、本次拍卖完成后，圣达集团与长城集团、赵锐勇先生三方将不再形成一致行动关系，长城集团和赵锐勇先生仍构成一致行动关系。
2、本次拍卖能否成功存在重大不确定性。公司将持续关注本次拍卖的进展情况，并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
3、公司董事会提醒本次意向竞买人，根据深圳证券交易所的有关规定，在本次交易完成的六个月内，最终竞得的股东应继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请意向竞买人及投资者注意投资风险。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会2018年11月5日
深圳市朗科科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动其工作积极性和创造性，提高公司资产经营效益和管理水平；同时，为健全公司薪酬制度，促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，结合公司实际情况，特制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（下称“本制度”）。
一、本制度适用范围
公司董事、监事与高级管理人员，其中高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司《章程》规定的其他高级管理人员。
二、基本原则
本制度是基于以企业经营业绩为基础，结合岗位价值、承担责任和该任职人员的能力制定的，将个人收益与企业收益、个人成长与企业成长有机结合，提高公司的经营业绩和管理水平，促进公司价值及股东利益最大化。因此，本制度应充分体现以下原则：
薪酬标准以岗位薪酬为主、绩效薪酬与经营业绩相挂钩的原则，确保公司主业可持续发展；收入水平符合公司规模与经营业绩、公司所处行业及本地区上市公司薪酬收入水平、通胀水平等的原则；体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。
三、薪酬标准确定依据及计算办法
1、独立董事、未在公司或子公司担任其他职务的董事（不含董事长）及监事，均不在公司领薪，采取按月发放津贴方式，具体津贴发放标准依公司股东大会决议执行。
2、在公司或子公司担任其他职务的董事、监事，应根据其担任的其他职务领取相应的薪酬，不再另行领取董事、监事津贴；其薪酬标准按照其所担任的职务履行相应的审批决策程序后执行。
3、董事长基本年薪薪酬标准依公司股东大会决议执行，董事长若未在公司或子公司担任其他职务，其年终绩效奖励按照公司高级管理人员的年终绩效奖励发放标准发放（具体为：董事长的岗位考核系数取当年高级管理人员岗位考核系数的平均值）。
4、公司高级管理人员的薪酬标准依董事会决议执行。
5、在公司身兼数职者（包括担任公司、子公司职务），按较高职务所对应的薪酬标准领薪，不累加计算。
7、薪酬的发放时间：
岗位基本年薪按月发放。
年终绩效奖励根据公司经营情况、年度考核情况于次年初发放。
专项奖惩：根据实际情况而定，发放时间不定。
8、薪酬的计算办法
岗位基本年薪：由公司依据市场水平、公司经营业绩、岗位责任、个人能力等因素确定，其中高级管理人员基本年薪由董事会薪酬与考核委员会拟定并提交董事会审议通过后执行；董事长若未担任经营管理岗位职务，其基本年薪由董事会薪酬与考核委员会拟定并提交董事会、股东大会审议通过后执行。
年终绩效奖励：年终绩效奖励原则上只有在公司净利润为正时方可发放；
若因宏观经济或公司所处行业发生重大变化或存在不可抗力导致公司净利润为负时，由董事会决定是否予以发放及发放方案。具体计算方法为：年终绩效奖励＝岗位基本月薪×岗位考核系数×时间系数
岗位基本月薪为当年平均月薪
岗位考核系数范围为0-10之间，取整数值。由董事会薪酬与考核委员会，根据公司年度经营业绩情况（剔除因公司实施重大战略调整或资产重组并购等原因导致当年经营业绩大幅变动的因素）和高级管理人员岗位工作绩效予以考核确定，并提交董事会审议通过后执行。
董事长若未在公司或子公司担任其他职务，其岗位考核系数取当年高级管理人员岗位考核系数的平均值。
时间系数为：当年实际在岗月数÷12
专项奖惩：根据公司奖惩制度，根据公司经营管理过程中出现的专门事项而设立的专项奖励或惩罚。对于在经营管理活动中的重大贡献以及因重大失误给公司造成的重大损失给与奖惩。奖惩金额的绝对值原则上不得高于其基本年薪。
公司董事、监事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放其年终绩效奖励：
被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
被中国证监会或其派出机构予以行政处罚的；
违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定，给公司造成重大经济损失的；
严重损害公司利益的；
严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的。
因个人原因擅自离职的。
四、审批程序
独立董事、未在公司或子公司担任其他职务的董事（不含董事长）及监事，其薪酬采取按月发放津贴方式，具体津贴发放标准由薪酬与考核委员会拟定，并提交董事会、股东大会审议。
董事长基本年薪标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并提交董事会、股东大会审议。
董事长负责拟定总经理和董事会秘书的基本年薪和年终绩效奖励及其它专项奖惩预案、总经理负责拟定其他高级管理人员的基本年薪和年终绩效考核及其它专项奖惩预案，提交董事会薪酬与考核委员会、董事会审议。
五、附则
1、公司董事、监事及高级管理人员因故请假、在职学习期间的薪资、福利按照公司相关制度执行。
2、本制度中的相关条款若与公司以前的薪酬制度或规定中的条款不一致，以本制度为准。
3、本制度自公司股东大会审议通过之日起执行。
4、本制度由董事会负责解释,公司《重要岗位薪酬及绩效考核制度》同时废止。
深圳市朗科科技股份有限公司
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-048中航飞机股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 15日召开的第七届董事会第二十二次会议审议批准了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，减少公司财务支出，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司利用暂时闲置的 4.70亿元募集资金补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起 6个月，即自 2019年 3月 15日至 2019年 9月 14日。（具体内容详见 2019年 3月 19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》）
根据本次募集资金项目进展情况，公司于 2019年 7月 16日将上述用于暂时补充流动资金中的 0.80亿元募集资金提前归还至募集资金专项账户。2019年 9月 12日，公司已将上述补充流动资金剩余的 3.90亿元募集资金全部提前归还至募集资金专项账户,并将募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月十六日
恒基达鑫（002492） 独立董事独立意见珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为：1、2015年度，公司不存在控股股东及其他关联方（以下简称“关联方”）占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续到2015年12月31日的关联方占用公司资金的情形。2、2015年度，公司所提供的担保均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，均已按照公司章程、公司《对外担保管理制度》的规定，履行了相关的审批程序。2015年度，公司不存在其他对外担保情形、违规对外担保情形，也不存在以前年度发生并延续到2015年12月31日的其他对外担保情形、违规对外担保情形。
二、关于2015年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会是在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和
恒基达鑫（002492） 独立董事独立意见长远利益，根据相关法律法规及公司章程的相关规定提出的 2015年度利润分配的预案。该预案符合公司股东的利益，符合公司发展的需要。
三、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及保荐机构相关核查意见内容一致。
四、关于 2015年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效性。公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于2016年度预计日常关联交易的独立意见
公司 2016年度拟与关联人发生的日常关联交易为公司生产经营和发展所需，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价
恒基达鑫（002492） 独立董事独立意见原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意上述关联交易事项。
（以下无正文）
恒基达鑫（002492） 独立董事独立意见（珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签章页）
独立董事：郑欢雪徐卫东姜景国
签署日期：二〇一六年三月二十九日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-003福建榕基软件股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议以及公司第四届监事会第二次会议于2017年1月23日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将使用部分超募资金15,000万元人民币永久补充流动资金，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、公司募集资金情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元，可募集
资金总额为人民币96,200.00万元。其中网下发行的股份数量为520万股，占本
次发行总股数的20%；网上以资金申购方式定价发行的股份数量为2,080万股，占本次发行总股数的80%。
截至2010年9月6日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币
96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。
2、募集资金使用情况
本公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为
3,885.65万元，2011年度使用募集资金总额为9,703.88万元，2012年度使用募集资金总额为15,939.63万元，2013年度使用募集资金总额为7,591.55万元，
2014年度使用募集资金总额为10,407.95万元，2015年度使用募集资金总额为
6,958.79万元。截至2016年6月30日，2016年上半年募集资金投入916.30万元，募集资金累计投入55,110.51万元，尚未使用的金额为45,851.94万元（其中包含利息及理财收益净收入10,396.13万元）。
二、公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的具体情况
鉴于公司募投项目已基本执行完毕，为降低财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，经公司第四届董事会第二次会议审议，公司拟将剩余超募资金15,000万元人民币永久补充流动资金。
三、本次使用超募资金永久性补充流动资金的必要性
为满足公司对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，公司拟将部分超募资金全部用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率、有效节省开支，满足公司发展过程中对流动资金的需求。
本次使用超募资金永久补充流动资金，主要用于公司日常经营性支出。公司使用剩余超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、公司承诺
1、公司最近十二个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助；
2、公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
3、公司本次是按照实际需求补充流动资金，且每十二个月内累计金额不超
过超募资金总额的30%。
五、相关的审议和审批程序及专项意见
1、公司董事会意见
本次使用部分超募资金永久补充流动资金已提交公司于2017年1月23日召
开的第四届董事会第二次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，并将提交2017年第一次临时股东大会审议。
2、独立董事意见：
独立董事认真审议了公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，在审阅有关文件及尽职调查后，发表了如下意见：
公司将部分超募资金永久补充流动资金，增强公司日常运营的资金保障，提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。本次超募资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定。
因此，我们同意公司使用部分超募资金15,000万元永久补充流动资金。
2、监事会意见：
经认真审核，公司监事会成员一致认为：在不影响公司募投项目正常实施的情况下，公司将剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审批程序合法，且履行了必要的信息披露义务。
因此，我们同意公司使用部分超募资金15,000万元永久补充流动资金。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次超募资金使用计划（使用部分超募资金15,000万元永久补充流动资金）符合《福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用方向，并经公司董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，并经公司监事会审议通过且发表明确意见，履行了必要的法律程序，上述变更超募资金使用计划事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：
超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。本保荐机构对上述变更超募资金使用计划事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于福建榕基软件股份有限公司变更超募资金使用计划的专项核查意见》。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一七年一月二十三日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-059北京碧水源科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2019年4月25日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年4月15日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议通过了《公司2019年第一季度报告》。
本着对全体股东负责的态度，各位监事谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了《公司2019年第一季度报告》。
经全体监事审议后认为：《公司2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该第一季度报告审核过程中，未发现参与第一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
2019年第一季度报告将刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体网站上。
以上议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十六日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-066
远光软件股份有限公司
关于追加承诺限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为69,275,391股，占公司股本总额的11.6125%；
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年1月4日；
3、本次解除限售股份的股东解除限售后，仍将遵守中国证监会[2015]18号公告的规定，同时继续履行公司于2015年7月14日披露的《关于维护公司股价稳定的公告》（2015-048）中董事、监事、高级管理人员“6个月内不减持公司股票”的承诺。
一、本次解除限售股份的基本情况
2013年 3月 1日，公司披露了《股东追加承诺公告》（2013-008），公司控股股东、实际控制人、董事长陈利浩先生承诺：2014年 1月 1日至 2015年 12月31日期间不减持所持公司股份。截止2013年12月31日，陈利浩先生持有公司股份53,190,446股，占公司总股本比例为11.51%。
公司以2015年7月1日为股权登记日，实施了2014年度权益分派，以公司权益分派实施时总股本 458,046,623股为基数，向全体股东每 10股送红股 3.024029股并派发现金红利 0.756007元（含税）。权益分派实施完成后，陈利浩先生持有的以上股份调整为69,275,391股。
陈利浩先生因追加承诺持有的上述有限售条件股份均为首发后个人类限售股，托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、陈利浩先生承诺内容及履行情况
（1）2015年7月14日，公司披露《关于维护公司股价稳定的公告》（2015-048），公司董事、监事、高级管理人员承诺：6个月内不减持公司股票。
截止目前，陈利浩先生严格履行该承诺。本次解除限售后，陈利浩先生仍将继续履行该承诺，直至承诺期届满。
（2）2013年3月1日，公司披露《股东追加承诺公告》（2013-008），陈利浩先生承诺：2014年1月1日至2015年12月31日期间不减持所持公司股份。
截止目前，陈利浩先生严格履行了该承诺。
（3）2011年4月12日，公司披露《关于控股股东协议转让股份的公告》
（2011-013），陈利浩先生承诺：标的股权登记过户完成后，乙方（陈利浩先生）减持远光软件，将遵守相关法律法规的规定。即使在5年内离职，也将遵守现行相关法律法规对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份变动管理的要求。
截止目前，陈利浩先生严格履行了该承诺。本次解除限售后，陈利浩先生仍将继续履行该承诺，直至承诺期届满。
（4）作为公司董事长，陈利浩先生承诺其在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过所持有的公司股份总数的25%；离职半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易系统出售公司股份数占本人所持有公司股份总数的比例不超过50%。
截止目前，陈利浩先生严格履行了该承诺。本次解除限售后，陈利浩先生仍将继续履行该承诺。
2、陈利浩不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在任何形式的担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年1月4日；
2、本次申请解除限售股份数量为69,275,391股，占公司股本总额的
11.6125%；
3、本次申请解除股份限售的股东1位；
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|陈利浩|69,275,391|69,275,391|本次解除限售后，陈利浩先生仍将遵守中国证监会[2015]18号公告规定，同时履行公司《关于维护公司股价稳定的公告》（2015-048）中公司董事、监事、高级管理人员“6 个月内不减持公司股票”的承诺|

注：因本次解除限售股份的股东为公司实际控制人、董事长，本次解除限售后，其股份将按照实际控制人、董事所持公司股份及其变动规则进行相关处理。
四、股份变动情况表
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动||||本次变动后|||
||||||比例||||||||比例|
||||数量（股）||||增加（股）||减少（股）||数量（股）|||
||||||（%）||||||||（%）|
|||93,708,600||15.71||51,956,543||69,275,391||76,389,752||12.81||
|一、限售流通股（或非流通股|）|||||||||||||
|||70,176,133||11.76||||69,275,391||900,742||0.15||
|01 首发后个人类限售股||||||||||||||
|||11,056,260||1.85||||||11,056,260||1.85||
|02 股权激励限售股||||||||||||||
|||12,476,207||2.09||51,956,543||||64,432,750||10.80||
|04 高管锁定股||||||||||||||
|||502,852,650||84.29||17,318,848||||520,171,498||87.19||
|二、无限售条件股份||||||||||||||
|三、总股本||596,561,250||100||||||596,561,250||100||

最终股本结构以实际解除限售后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记为准。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-089号成都天翔环境股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2017年 7月 14日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2017年7月19日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
截至授予日，由于公司以公司现有总股本 435,399,190股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税），本次权益分派股权登记日为：2017年7月5日，除权除息日为：2017年7月6日。
根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》应对股票期权的行权价格与限制性股票的授予价格进行相应的调整。经过调整后，本次股票期权的行权价格由每股17.37元调整为每股17.31元，限制性股票的授予价格由8.69元/股调整为8.63元/股。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2017年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予期权及股份或者不得成为激励对象的情形，本次授予计划与已披露计划不存在差异，同意确定以2017年7月19日为授予日，授予247名激励对象 1292.00万份股票期权，授予11名激励对象210.00万股限制性股票。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
成都天翔环境股份有限公司
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2019-034汉威科技集团股份有限公司
关于近期收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“汉威科技”或“公司”）及下属子公司嘉园环保有限公司（以下简称“嘉园环保”）、河南雪城软件有限公司（以下简称“雪城软件”）和沈阳金建数字城市软件有限公司（以下简称“沈阳金建”）近期中标了若干项目。现公告如下：
一、中标项目总体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|中标人名称|中标项目名称|采购人名称|中标金额（万元）|
|1|汉威科技|甘泉堡经济技术开发区智慧水务综合服务平台项目|新疆河润水业有限责任公司|600.74|
|2|汉威科技|邓州市“互联网+政务服务”系统第二期采购项目|邓州市大数据管理中心（邓州市行政审批服务中心）|379.19|
|3|汉威科技|河北省应急管理厅 2018 年安全监管执法装备建设项目二期采购|河北省应急管理厅|213.28|
|4|嘉园环保|龙泉山生活垃圾填埋场应急池污水应急处置项目注1|合肥市政府采购中心|6,106.50|
|5|嘉园环保|广州市第四资源热力电厂二期工程渗滤液处理系统设备采购及相关服务项目|广州环保投资集团有限公司|5,950.00|
|6|嘉园环保|福建福兴VOCS二期治理设备采购项目|丽珠集团福州福兴医药有限公司|580.00|
|7|嘉园环保|天津阿克苏诺贝尔过氧化物有限公司年产4万吨过氧化物项目|天津阿克苏诺贝尔过氧化物有限公司|486.88|
|8|嘉园环保|老厂区场地污染治理设计和施工总承包项目|福建省东南电化股份有限公司|298.80|
|9|雪城软件|郑州市高新区城乡结合部联防联控区域空气质量监测站建设项目|郑州市高新区环境污染防治攻坚战指挥部|463.50|
|10|雪城软件|息县环境保护局乡镇环境空气质量检测站运维服务项目|息县环境保护局|178.94|

||||||
|-|-|-|-|-|
|11|雪城软件|安阳市环境信息中心关于安阳市绿色环保大数据整合项目-2标段|安阳市环境信息中心|176.50|
|12|沈阳金建|山西铭石煤层气利用股份有限公司地理信息和管道巡检系统采购项目|山西铭石煤层气利用股份有限公司|197.00|
|合计||||15,631.33|

注1：上述中标项目中第4项嘉园环保中标的“龙泉山生活垃圾填埋场应急池污水应急处置”项目为单价中标，根据采购文件，该项目的处理规模为500立方米/天的污水处理系统，服务年限为 3年。根据中标通知书，该项目的中标金额为 118元/吨。考虑到建设周期及其他因素影响，经投标测算，该项目的总金额合计为6,106.50万元。
二、中标项目对公司的影响
1、若上述项目能顺利实施，将对公司2019年及以后年度的经济效益产生一定积极影响。
2、中标项目不影响公司业务的独立性。
三、中标项目风险提示
上述部分中标项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订及实施情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十二日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-027北方华创科技集团股份有限公司
关于向全资子公司北京北方华创真空技术有限公司划转股
权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权划转概述
（一）划转基本情况
根据北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及相关业务发展的需要，拟将持有的全资子公司北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司（以下简称“北方华创新能源”）100%股权划转给公司全资子公司北京北方华创真空技术有限公司（以下简称“北方华创真空”）。
（二）划转审批程序
根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本次交易已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次股权划转不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股权划转双方关系
本次股权划出方为公司，接收方为全资子公司北方华创真空，无其他交易对手方。
三、股权划转方案
公司拟将持有的北方华创新能源100%股权划转给全资子公司北方华创真空。
1、北方华创新能源基本情况
北方华创新能源为公司全资子公司，注册资本 10,000万元，主营业务为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电气设备；技术进出口、货物进出口；经济贸易咨询；生产电池设备、生产搅拌设备等。
截至 2018年 12月 31日，总资产为 26,326.64万元；负债总额为 11,635.48万元；净资产为14,691.16万元。
2、北方华创真空基本情况
北方华创真空为公司全资子公司，注册资本4,200万元，主营业务为技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备、电气设备；技术进出口、货物进出口；经济贸易咨询；生产真空装备等。
截至 2018年 12月 31日，总资产为 52,576.92万元；负债总额为 38,311.38万元；净资产为14,265.54万元。
3、整合方案
公司拟将持有的北方华创新能源100%股权划转给全资子公司北方华创真空。
划转完成后，北方华创真空持有北方华创新能源100%的股权，北方华创新能源成为北方华创真空的全资子公司。
四、员工安置
北方华创新能源的员工根据“人随业务、资产走”的原则，并按照国家有关法律、法规的规定合理安置。
五、对公司的影响
本次股权划转是公司在现有业务板块内进行的股权结构调整优化，有利于实现内部资源共享，且本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。
六、备查文件
1、北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一八年四月二十二日
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，作为公司的独立董事，通过对公司2014年
上半年关联方资金占用和对外担保情况进行认真了解和核查，发表独立意见如下：
1．报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况。
2．报告期内公司无违规对外担保情况。
3．报告期内公司无对外担保。
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，报告期内没有发生上述文件规定中禁止的控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况和违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于公司 2014半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
作为公司独立董事，现就董事会关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发表如下意见：
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金
管理和使用办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整、及时，认真履行了信息披露义务。
三、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品事项，我们对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用25，000.00万元的闲置募集资金购买短期低风险的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
四、独立董事对于公司董事会换届选举发表的独立意见
江西煌上煌集团食品股份有限公司第二届董事会任期已经届满，公司董事会已向我们提交了新一届董事会候选人的资料。我们审阅了有关文件，并就相关情况向公司进行了询问，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深交所股票上市规则》等相关规定，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
本次董事候选人提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，经审查被提名人具备担任公司董事的资质和能力，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事和独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，新一届董事候选人的提名和表决程序合法有效。因此，我们同意公司第三届董事会董事候选人名单，并同意提交公司股东大会审议。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于相关事项意见之签署页）
全体独立董事签名：
王金佑 汤其美 何大年
二0一四年八月七日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-013重庆莱美药业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东邱宇先生的通知，获悉邱宇先生（持股数为 5,124.92万股，占本公司总股本的22.71%）将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、该部分股份当时质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|邱宇|是|499|2015.12.28|至解除质押之日止|四川信托有限公司|9.74|个人融资|
|||41|2015.12.28|至解除质押之日止|四川信托有限公司|0.80||
|||164|2015.12.28|至解除质押之日止|四川信托有限公司|3.20||
|||36|2015.12.28|至解除质押之日止|四川信托有限公司|0.70||
|合 计||740|—|—|—|14.44|—|

2、本次解除质押的基本情况
2016年 1月 20日，邱宇在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了740万股的质押解除手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年1月20日出具了解除证券质押登记通知。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邱宇共直接持有本公司股份数量为5,124.92万股，占本
公司总股本的22.71%，邱宇已累计质押 4,380.02万股，占其所直接持有本公司
股份的85.47%，占本公司总股本的19.41%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2016年1月22日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-122网宿科技股份有限公司关于
2017年股票期权与限制性股票激励计划
部分首次授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（首次授予期权简称：网宿JLC6，首次授予期权代码：036275）首次授予股票期权的43名激励对象因个人原因离职，经与会董事审议，同意取消上述 43名离职人员的激励对象资格，并注销已授予其的股票期权992,000份。
2018年 11月 19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已办理完毕，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
||本次注销股票期权数量（份）||本次注销股票期权数量占目前公司总股本的比例|
|992,000||0.0408%||

特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会