Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-019
石家庄以岭药业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2018年4月13日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
相关内容详见披露于巨潮资讯网的公司《2017年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《<2017年年度报告>及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2017年度财务决算报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2017年度利润分配预案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及子公司在决议有效期内使用额度不超过 5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品及银行以外其他金融机构发行的有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于 2018年第一季度报告的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司监事会
证券代码：000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ公告编号2019-040山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次临时会议通知于2019年5月14日以邮件及传真方式下发给公司监事，于2019年5月 20日以通讯方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：一、审议通过了关于监事会换届选举的议案
公司第八届监事会于2019年5月17日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名李栋、张宏、潘爱玲为公司第九届监事会股东代表监事候选人（个人简历附后），任期三年。
根据《公司章程》的规定，以上 3名监事选举尚需提交公司 2018年度股东大会并采用累积投票制投票表决。
另外，公司第九届职工代表大会第十次会议选举李杏贵先生、邱兰菊女士为公司第九届监事会职工代表监事（个人简历附后），与股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案
公司《监事会议事规则》的主要内容均在《公司章程》中有所规定，根据对《公司章程》的修订内容，公司修订了《监事会议事规则》,具体内容如下：
|||
|-|-|
|原内容|修订后内容|
|第四条监事会成员由二名外部监事、一名职工代表监事组成。|第四条监事会成员由三名外部监事、二名职工代表监事组成。|

本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会以普通决议案审议。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会二○一九年五月二十日
附个人简历：
股东代表监事候选人简介：
李栋先生，36岁，中共党员，专科学历。2004年加入公司，历任公司财务部成本核算科副科长、综合科科长、湛江晨鸣财务总监、集团财务部部长等职务，现任晨鸣控股有限公司董事、副总经理，公司监事会主席。
目前李栋先生持有公司15,000股A股股票，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
潘爱玲女士，54岁，经济学博士，财务管理博士后，现为山东大学管理学院教授，博士生导师，会计学科带头人，山东大学投融资研究中心主任，中国注册会计师非执业会员，山东省会计学会理事，山东省比较管理研究会常务理事，台湾东吴大学客座教授，美国康涅狄格大学访问学者，新世纪“百千万人才工程”国家级人选，享受国务院政府特贴专家，山东省有突出贡献的中青年专家。国家社科基金重大招标课题首席专家，完成多项国家级及省级课题，发表学术论文80余篇，兼任中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事、浪潮软件股份有限公司独立董事、鲁泰纺织股份有限公司独立董事。
目前潘爱玲女士不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
张宏女士，54岁，经济学博士，现任山东大学教授、博士生导师、跨国公司研究所所长、中国注册会计师非执业会员，中国国际贸易学会理事、山东省对外贸易学会理事，兼任山东章鼓股份有限公司、山东得利斯食品股份有限公司、辰欣药业股份有限公司独立董事。
目前张宏女士不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东及实际控制人没有关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
职工代表监事简介：
李杏贵先生，54岁，中共党员，专科学历。1994年加入公司，历任公司生产部副部长、综合管理办公室副主任、主任、工会办公室主任等职务，现任公司工会副主席。
目前李杏贵先生不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；
从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
邱兰菊女士，45岁，专科学历。1995年加入公司，历任公司稽查部价格审计科副科长、采购部实施科科长、采购部综合管理科科长、物资公司经理等职务，现任公司采购部部长。
目前邱兰菊女士不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；
从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2019-007拓维信息系统股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司控股股东、实际控制人李新宇先生的通知，鉴于常征先生于近日辞去董事职务，为保障董事会工作的顺利开展，拟提名李苑女士担任公司第六届董事会董事候选人（李苑的简历详见附件），该议案已经董事会提名委员会和公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，任期自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
李苑女士自2016年6月至 2018年10月在公司担任董事职务，于2018年 10月辞去公司董事职务，并不再在公司担任任何职务。李苑女士未持有公司股份，辞职后，不存在买卖公司股份的行为。本次提名李苑女士为公司董事主要基于工作所需，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
李苑女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件，不属于失信被执行人。
公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。本次提名董事候选人的议案尚需提交股东大会审议。
公司控股股东、实际控制人、董事长李新宇先生与李苑女士系父女关系。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司 2019年 01月 26日
附件：
简历
李苑，女，1995年出生，中国国籍。2016年 6月至 2018年 10月在本公司担任董事职务，2018年10月，辞去公司董事等相关职务，不再担任公司任何职务。
截至本公告日，李苑女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。除此之外，李苑与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2018-012
东莞宏远工业区股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 23日收到控股股东广东宏远集团有限公司关于购买公司股票的通知，现将相关增持情况公告如下：
一、增持人名称
增持人：广东宏远集团有限公司
二、增持方式、数量、比例、增持前后持股变动等情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持方式|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|增持股数占公司总股本比例(%)|
|1|竞价交易|100,000.00|4.58|458,000.00|0.0154%|
|合计|-|100,000.00|-|458,000.00|0.0154%|

本次增持前，广东宏远集团有限公司持有公司 105,260,085.00股，占公司总股本 648,205,604.00股的比例约为 16.24%；本次增持后，其持有公司股份 105,360,085.00股，占公司总股本的比例约为16.25%。
三、增持目的及后续计划
广东宏远集团有限公司增持公司股票，系基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，坚信公司具有资本市场长期投资价值。
目前广东宏远集团有限公司没有明确的拟继续增持的计划，但不排除
继续增持的可能性，公司将保持关注，如有明确事项，将依据相关规定及
时履行信息披露义务。
四、其它事项说明
1、广东宏远集团有限公司的增持行为没有违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等规定。
2、广东宏远集团有限公司增持股份，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
3、在本次增持完成后，广东宏远集团有限公司在法定期限内不减持公司股份。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2018年 2月 23日
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-044北讯集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2018年04月09日13：00—15：00以现场及通讯方式召开；现场参加会议2人，以通讯方式参加会议1人；本次会议通知已于2018年03月30日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于《2017年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
2、关于《2017年年度报告》及其摘要的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核北讯集团股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
3、关于《2017年度财务决算报告》的议案；
338,806,722.14元，同比增长686.43%；利润总额337,852,219.37元，归属于上市公司股东的净利润217,631,300.17元，实现扭亏为盈；总资产12,605,038,542.03元，同比增长597.05%。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北讯集团股份有限公司二〇一七年度审计报告》及《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
4、关于《2017年度利润分配预案》的议案；
监事会认为董事会拟定的2017年度利润分配预案，符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法合规。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
5、关于《2017年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》的议案；
监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理办法》规范要求。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、关于聘任2018年度审计会计师事务所的议案；
监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
8、关于会计政策变更的议案。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
北讯集团股份有限公司监事会二〇一八年四月十日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-025
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第四十八次会议于2017年3月3日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2017年2月24日以书面形式通知全体董事。会议应到董事 9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于2017年3月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
针对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年三月三日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-086牧原食品股份有限公司
关于填补非公开发行股票摊薄即期回报相关措施的公告
(修订)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”、“牧原股份”）2015年度非公开发行股票的申请于 2015年 7月 1日获得中国证监会的受理，公司于 2015年 9月 1日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152088号）。根据相关审核要求,现对本次非公开发行股票募集资金到位后对公司主要财务指标的影响，如何保证此次募集资金按计划使用以及本次发行摊薄即期收益的风险提示如下：
一、本次发行对公司每股收益、净资产收益率等财务指标的影响分析
本次非公开发行 A股股票完成后，公司的净资产规模将大幅上升。本次非公开发行募集资金偿还银行贷款、补充公司流动资金后，公司的资本结构将得到优化、财务状况将得到改善、持续盈利能力将得到增强、发展空间将得到拓展，从而为公司未来稳定、快速、持续发展奠定坚实的基础。
本次发行对公司每股收益、净资产收益率等财务指标的影响分析是基于如下事实或假设：
1、公司本次非公开发行预计募集资金总额100,000万元，在扣除发行相关费用后，拟将50,000万元用于偿还银行借款，其余部分将用于补充流动资金。鉴于公司于2015年6月10日实施了派发现金股利和资本公积金转增股本的2014年度权益分派方案，本次非公开发行 A股股票的发行价格由 60.91元/股调整为 30.42元/股，对应发行股票数量由不超过1,642万股调整为不超过3,288万股。
2、假定本次非公开发行于 2016年 1月初实施完毕，该完成时间仅为估计。本
次发行不会对 2015年度的即期收益产生影响，会对 2016年度及以后期间的即期收益产生影响。
3、在不考虑公司本次发行的情况下，假设公司2016年实现的每股收益为N元/股，2016年末每股净资产为M元/股。
4、在考虑公司本次发行的情况下，假设 2016年 1月初因募集资金到位后偿还银行借款从而节约公司 2016年全年的财务费用 3,000万元（按照公司 2014年度贷款的综合成本约6%，据此推算，偿还 50,000万元银行借款将为公司每年节省财务费用3,000万元）。不考虑2014年度和2015年度分红等因素影响。
5、在预测 2016年底总股本和计算基本每股收益时，仅考虑本次非公开发行股票对总股本的影响。即发行前总股本为48,400万股、发行后为51,688万股。
6、假设本次发行除利息支出节约外，盈利没有其他变化，本次发行后每股收益为（0.94N+0.06）元/股。
7、本次发行股票的数量、募集资金数额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
二、对公司主要指标的影响
基于上述假设的前提下，本次非公开发行对公司2016年主要财务指标的影响如下：
||||
|-|-|-|
|项目|发行完成当年年度/发行完成当年年末||
||发行前（不考虑本次发行的测算数据）|发行后（考虑本次发行的测算数据）|
|总股本（万股）|48,400|51,688|
|每股收益（元）|N|0.94N+0.06（注1）|
|每股净资产（元）|M|(M-N)+(0.94N+0.06)+1.93（注2）|
|净资产收益率（%）|N/M|(0.94N+0.06)/[(M-N)+(0.94N+0.06) +1.93]（注3）|

注：1、考虑本次发行的每股收益=N*48,400/51,688+3,000/51,688=0.94N+0.06。
2、测算本次发行对每股净资产影响时不考虑发行费用的影响。
3、净资产收益率按全面摊薄计算，即净资产收益率=每股收益/每股净资产。
本次发行后，公司的总股本和净资产将会相应增加。但募集资金使用产生效益需要一定周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司未来业务规模和
净利润未能产生相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能被
摊薄。
由上表可知，当N<1元/股时，由于本次发行后利息支出节约3,000万元，每股收益会增加；当N>1元/股时，每股收益将由于本次发行而摊薄。
本次发行后，不考虑发行费用的影响，净资产将因本次发行增加100,000万元，在净利润未同比例增长的情况下，将导致净资产收益率下降。
三、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险
本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。但募集资金使用产生效益需要一定周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后股东即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。
四、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
公司将通过加强募集资金管理、提升公司盈利能力和水平、严格执行分红政策等措施，以提高投资者回报。具体如下：
（一）加强募集资金管理
本次发行募集资金到位后，公司将加强募集资金安全管理，对募集资金进行专项存储，保证募集资金合理、规范、有效地使用，防范募集资金使用风险，从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。
（二）提高公司盈利能力和水平
1、公司将继续加大对公司主营业务的投入，不断提升公司生猪养殖规模，以提升公司的销售规模和盈利能力。
2、实行成本管理，加大成本控制力度。公司积极推行成本管理，严控成本费用，提升公司利润率水平。即：根据公司整体经营目标，按各部门职能分担成本优化任务，明确成本管理的地位和作用，加大成本控制力度，提升公司盈利水平。
（三）严格执行现金分红政策，给予投资者合理回报
为进一步健全和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配的透明度，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）的相关规定，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了制订《牧原食品股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》，并经 2015年度第三次临
时股东大会决议通过。《牧原食品股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分
红回报规划》进一步明确了未来三年公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序、机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对投资者的回报机制。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
2015年9月25日
东信和平科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（潘利华）
东信和平科技股份有限公司股东：
作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况出席董事会会议情况
2018年度公司召开了8次董事会，本人应出席8次，亲自出席6次，委托出席2次，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|时 间|会 议|独立意见|意 见 类 型|
|2018-1-26|第六届董事会第八次会议|独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018-3-28|第六届董事会第九次会议|独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018-8-02|第六届董事会第十二次会议|独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018-12-27|第六届董事会第十四次会议|独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见|同意|

东信和平科技股份有限公司
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解。并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、董事会专门委员会履行职务情况
作为董事会战略委员会委员，2018年度，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，保证2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）在公司2017年年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，本人主动就公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况询问了管理层。同时，为了更好地保护中小股东利益，本人积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，维护了公司和中小股东的权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年度，本人将在任职期间本着诚信和勤勉的精神，切实履行独立董事
东信和平科技股份有限公司
义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的权益。
本人联系方式：panlihua@eastcompeace.com
独立董事：潘利华
2019年3月27日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2016-011
横店集团东磁股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于二〇一六年三月十八日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇一六年三月二十八日下午一点半以现场会议方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席任立荣先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》；
监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-012）同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》上。
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》；
《公司 2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
（三）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》；
《公司 2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度财务预算报告》；
《公司 2016年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度利润分配的预案》；
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 323,173,774.04元。按母公司会计报表净利润345,491,335.80元的10%提取法定盈余公积金34,549,133.58元，加上合并会计报表年初未分配利润 1,250,498,195.60元，再减去根据 2015年 4月 28日公司 2014年年度股东大会审议通过的 2014年度利润分配方案，公司向全体股东按每 10股派发现金红利2.80（含税），共计115,052,000元，公司2015年度合并会计报表未分配利润为1,424,070,836.06元。
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来磁性材料产业经营稳定，太阳能光伏产业和新能源动力电池产业增长可期的情况，公司在保证正常经营和长远发展所需资金的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求。拟以2015年12月31日的公司总股本41,090万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），利润分配总额为8,218万元。同时，以资本公积转增股份每10股转增10股。
《公司2015年度利润分配的预案公告》（公告编号：2016-013）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016年 3月 30日的《证券时报》
上。
本预案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》；
公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构，聘用期为一年。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
监事会对公司 2015年度内部控制自我评价报告发表了意见，《监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见》和《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于 2015年度内部控制规则落实情况的议案》；
《公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
（九）会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2016年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事任立荣回避表决。
《公司2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-014）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》上。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（十）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》；
同意公司使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资，该10亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起两年内有效，并授权公司财务部和资金部具体实施相关事宜。
《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的公告》（公告编号： 2016-015）详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://cninfo.com.cn，同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》上。
监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资事项发表了意见，《监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十三次会议决议；
2、监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见；
3、监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
监事会
二〇一六年三月三十日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2015-001张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于获准建设江苏省发动机再制造油改气工程中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省发展和改革委员会《江苏省发展改革委关于同意建设2014年度第二批省级工程中心的通知》（苏发改高技发[2014]1322号），公司获准建设“江苏省发动机再制造油改气工程中心”。
发动机再制造产业化项目是公司的重点发展项目之一，本次获准建设“江苏省发动机再制造油改气工程中心”是对公司发展战略和技术实力的肯定，公司将以此为基础，继续加大技术创新投入，围绕汽车发动机再制造油改气产业发展中的关键技术不成熟、标准体系不健全、成果转化能力弱等问题，针对发动机再制造油改气关键共性技术攻关的迫切需求，建设发动机再制造协同信息平台及发动机再制造检测平台，开展发动机再制造毛坯剩余寿命诊断技术等的研究，突破再制造发动机曲轴修复技术等技术，开发发动机再制造油改气中试监控系统，满足提升再制造产业创新能力，促进区域经济发展方面需求。
公司获准建设“江苏省发动机再制造油改气工程中心”，有利于公司的战略实施和长远发展，但不会对公司短期经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年1月8日
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易
的事前认可和独立意见
华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2016年 12月 12日以传真方式召开，会议讨论《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料，作为公司独立董事，根据《公司章程》等有关规定，对上述关联交易进行了审查，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、事前认可：
本次关联交易符合公司募集资金投资项目建设的需要，是可行的，同意提交第七届董事会第二十一次会议审议，请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。
二、独立意见：
公司本次关联交易行为未违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。关联交易公平、合理，价格公允，程序合法，不存在损害中小股东利益的情况，同意将本议案提交股东大会审议，届时请关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及福建福日电子股份有限公司回避表决。
独立董事签名：
黄洪德、陈国伟、暴福锁、罗妙成、郑学军
天津红日药业股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天津红日药业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审阅了公司发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的相关文件，现基于独立立场就相关事项发表如下意见：
（一）公司本次交易所涉及的相关议案经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次发行股份购买资产的定价符合上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）等相关法律法规的规定。
（三）公司本次交易构成关联交易，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也不存在代理非关联董事行使表决权的情形；关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
（四）本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，扩大业务规模，增强持续盈利能力及抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
（五）公司本次发行股份购买资产方案及有关各方签订的相关协议符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次交易方案具有可行性和可操作性。
（六）公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，具有独立性。
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次交易标的资产的交易价格以评估机构的评估值为参考，经充分沟通的基础上协商确定。本次交易价格的评估和定价原则符合相关法律法规的规定，交易价格合理、公允，不会损害公司及其全体股东、特别是中小投资者利益。
（七）本次交易尚需公司股东大会审议批准和中国证监会核准。
（八）同意公司本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津红日药业股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》之签字盖章页）
||
|-|
|全体独立董事：|
|叶祖光（签字）：|
|商洪才（签字）：|
|李姝（签字）：|
|天津红日药业股份有限公司|
|2015年6月25日|
证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2018-007
冰轮环境技术股份有限公司关于召开
2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年度股东大会
2．股东大会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会
公司2018年第二次董事会会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为：2018年5月8日（星期二）14:45。
网络投票时间为：2018年 5月 7日—2018年 5月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年4月25日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.董事会2017年度工作报告
3.公司2017年年度报告及摘要
4.公司2017年度财务决算报告
5.2017年度利润分配方案
6.《关于聘请2018年度审计机构及支付审计费用的议案》
7.《关于公司2018年向银行申请授信额度的议案》
以上议案内容详见 2018年 4月 11日的《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn网站。
另外，大会将听取独立董事2017年度述职报告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||提案名称||备注|
||提案编码|||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||董事会2017年度工作报告||√||
|2.00||监事会2017年度工作报告||√||
|3.00||公司2017年年度报告及摘要||√||
|4.00||公司2017年度财务决算报告||√||
|5.00||2017年度利润分配方案||√||
|6.00||《关于聘请2018年度审计机构及支付审计费用的议案》||√||
|7.00||《关于公司2018年向银行申请授信额度的议案》||√||

四、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记
2.登记时间：2018年5月7日（8：30-11：30，14：00-17：00）
3.登记地点：公司证券部
4.会议联系人：孙秀欣、刘莉
电话：0535-6697075，6243558
传真：0535-6243558
与会者食宿、交通费自理。
5.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照；法人股东
的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法
定代表人依法出具的书面委托书。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
烟台冰轮股份有限公司董事会2018年第二次会议决议
冰轮环境技术股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360811”，投票简称为“冰轮投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议 案 序||议案名称||议案编|
||号||||码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||董事会2017年度工作报告||1.00||
|议案2||监事会2017年度工作报告||2.00||
|议案3||公司2017年年度报告及摘要||3.00||
|议案4||公司2017年度财务决算报告||4.00||
|议案5||2017年度利润分配方案||5.00||
|议案6||《关于聘请 2018 年度审计机构及支付审计费用的议案》||6.00||
|议案7||《关于公司2018年向银行申请授信额度的议案》||7.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 7日下午3：00，结束时间为2018年5月8日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席2018年5月8日召开的烟台冰轮股份有限公司 2017年度股东大会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|董事会2017年度工作报告||||
|2|监事会2017年度工作报告||||
|3|公司2017年年度报告及摘要||||
|4|公司2017年度财务决算报告||||
|5|2017年度利润分配方案||||
|6|《关于聘请 2018 年度审计机构及支付审计费用的议案》||||
|7|《关于公司2018年向银行申请授信额度的议案》||||

委托人签名/盖章：
委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书剪报或复制均有效。
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2019-030深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于签署华洋精机股份有限公司增资合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 26日，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）与华洋精机股份有限公司（以下简称“华洋公司”）及华洋公司其他股东签署《华洋精机股份有限公司增资合同》，各方约定由华洋公司股东共同向华洋公司增资。具体情况如下：
一、共同增资事项概述
公司于2019年4月26日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于签署华洋精机股份有限公司增资合同的议案》，同意公司与华洋精机股份有限公司（以下简称“华洋公司”）及华洋公司其他股东签署《华洋精机股份有限公司增资合同》。
同日，公司与华洋公司及其他股东于中国深圳签署前述合同，约定公司与华洋公司其他股东共同向华洋公司增资，增资完成后各股东持股比例保持不变。公司本次出资金额合计15,200,000元新台币，折合人民币330.43万元（以人民币兑新台币汇率4.6计算，实际金额应以公司缴纳出资日的汇率计算为准），增资完成后公司仍持有华洋公司40%的股权。
本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同增资标的基本情况
1、公司名称：华洋精机股份有限公司
2、英文名称：HUA YANG Precision Machinery Co., Ltd
3、统一编码：54063852
4、住所：台南市永康区正南三路 360号
5、法定代表人：邱政玮
6、注册资本：4,300万新台币
器具零售业、F401010国际贸易业、E604010机械安装业、I501010产品设计业、I599990其他设计业、IG02010研究发展服务业、IG03010能源技术服务业。
8、股东情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有注册资本金额（新台币元）|持股比例|
|1|深圳市联得自动化装备股份有限公司|17,200,000|40%|
|2|恺星投资有限公司|12,900,000|30%|
|3|邱政玮|6,450,000|15%|
|4|萧贤德|6,450,000|15%|
|合计||43,000,000|100%|

三、增资合同的主要内容
（一）合同主体
甲方：深圳市联得自动化装备股份有限公司
乙方：邱政玮，身份证号码：T1222*****，住所：高雄市苓雅区普照里四维三路23号23楼
丙方：萧贤德，身份证号码：T1222*****，住所：屏东市广东路1500巷2弄80号
丁方：恺星投资有限公司，法定代表人：郭健利，统编号：507565537，住所：台南市永康区塩行里新行街300号4楼
戊方：华洋精机股份有限公司
（二）共同增资方案
华洋公司本次增加注册资本共计新台币3,800万元，增资方均以现金方式进行增资。增资方各自出资金额及认购新增注册资本的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认购新增注册资本（新台币元）|出资金额（新台币元）|
|1|深圳市联得自动化装备股份有限公司|15,200,000|15,200,000|
|2|恺星投资有限公司|11,400,000|11,400,000|
|3|邱政玮|5,700,000|5,700,000|
|4|萧贤德|5,700,000|5,700,000|
|合计||38,000,000|38,000,000|

公司经有关政府部门审批同意后支付增资款，其他增资方应协议生效之日起 30日内一
次性支付全部增资价款。华洋公司于收到全部增资款后5个工作日内（如因政府机构因素外）办理完毕工商登记手续。
（三）共同增资后股权结构
增资完成后，华洋公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有注册资本金额（新台币元）|持股比例|
|1|深圳市联得自动化装备股份有限公司|32,400,000|40%|
|2|恺星投资有限公司|24,300,000|30%|
|3|邱政玮|12,150,000|15%|
|4|萧贤德|12,150,000|15%|
|合计||81,000,000|100%|

四、共同增资目的及对公司的影响
本次共同增资事项旨在补充华洋公司现金流，促进华洋公司业务开展及市场开拓的顺利进行，实现其业绩突破，以期为各华洋公司股东创造更大价值。
公司将以自有资金人民币330.43万元（实际金额应以公司缴纳出资日的汇率计算为准）对华洋公司进行增资，预计不会对公司本年度经营情况产生重大影响。此次投资符合公司对外投资目标，符合全体股东的利益，不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。
五、风险提示
本次增资事宜后续相关部门审批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。公司将根据有关规定及时披露本次事项的进展或变化情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、《华洋精机股份有限公司增资合同》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-014湖南景峰医药股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）之子公司于2019年1月1日至3月21日累计收到政府补助金额合计3,894,100元，具体情况如下：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||补||||||是否||是否与公|
||||||||||是否|||||||||||||
||序||||||补助原因或||||||助||补助金额||补助依据||具有||司日常经|
||||收款单位||发放主体||||已收||收款日期|||||||||||
||号||||||项目||||||形||(元)||（文件号）||可持||营活动相|
||||||||||到款|||||||||||||
||||||||||||||式||||||续性||关|
|1||海门慧聚药业有限公司||江苏省财政厅、江苏省科学技术厅||2018年省创新能力建设专项资金||是||2019年1月31日||现金||300,000||苏政教〔2018〕246号||否||是||
|2||海门慧聚药业有限公司||江苏省海门市发展改革和经济信息化委员会、海门市财政局||2017年工业设备投入项目财政扶持资金||是||2019年2月25日||现金||294,100||企财科办文单〔2018〕1537号||否||是||
|3||贵州景峰注射剂有限公司||贵州省科学技术厅||创新药成果转化及产业化项目||是||2019年3月19日||现金||1,000,000||黔科合成果[2019]4401号||否||是||
|4||贵州景诚制药有限公司||贵州省科学技术厅||2019年科技支撑计划项目经费||是||2019年3月20日||现金||800,000||黔科合支撑[2019]2767号||否||是||
|5||上海景峰制药有限公司||上海市经济和信息化委员会||2016年上海市产业转型升级专项资金——引进技术的吸收与创新计划尾款||是||2019年3月21日||现金||1,500,000||沪经信规〔2015〕101号||否||是||
|合计||||||||||||||3,894,100||||||||

二、补助的类型及其对公司的影响
1、根据财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定，上述政府补助均与收益相关，且与日常经营活动有关，记入当期“其他收益”科目。
2、上述政府补助合计3,894,100元，列入公司利润表相关收入项目。
3、上述政府补助最终对公司2019年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年3月21日