证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2018-008江苏华昌化工股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第五届董事会第十五次会议通知于 2018年 4月 2日以通讯方式发出，会议于 2018年 4月 22日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事八人，通讯表决董事一人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：
一、审议并通过了《2017年度总经理工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告
全文》。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2017年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2017年年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2017年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》，其中《2017年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了独立意见，《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《2017年度财务决算报告》；
2017年度公司实现营业收入5,318,909,977.89元，净利润57,314,855.74元，每股收益0.0903元/股。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于 2018年度日常关联方交易预计的议案》；
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||||上年同类交易实|回避表决关联|董事会审议表|
|关联交易类别|关联人|预计金额||||
||||际发生金额|董事|决结果|
|向关联人销售产品、商品|张家港市江南锅炉压力容器有限公司|1,000万元以内|319.48万元|胡波|8票赞成，0票反对，0票弃权|
|向关联人采购劳务|张家港市华昌建筑工程有限公司|3,000万元以内|940.65万元|胡波|8票赞成，0票反对，0票弃权|
|向关联人采购设备、配件|张家港市江南锅炉压力容器有限公司|2,000万元以内|1,141.04万元|胡波|8票赞成，0票反对，0票弃权|

详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年日常关联方交易预计的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《关于 2017年度利润分配预案》；
2017年度利润分配预案：以 634,909,764为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司 2017年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬及 2018年度薪酬考评计划方案的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体薪酬详见公司2017年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于 2018年度审计机构续聘的议案》；
同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期为一年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司银行综合授信等提供担保的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；
根据国家金融政策趋势，结合自身实际，在控制融资风险的前提下，公司拟向各商业银行申请不超过人民币 60亿元的授信额度。具体额度以各商业银行最终授信为准。授信有效期为股东大会通过之日起至2019年6月30日。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
根据公司未来的发展战略及生产经营的需要，公司拟变更经营范围，即增加工业盐销售。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；（见附件1）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于投资建设锅炉升级及配套技术改造项目的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设锅炉升级及配套技术改造项目的公告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于按规定变更会计政策的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议并通过了《关于召开 2017年年度股东大会通知的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
附件1：
江苏华昌化工股份有限公司
关于修订公司章程的议案
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告{2016}22号）第三十一条规定及《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告{2016}23号）第七十八条规定：“公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制”，现结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
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|章程条款|修订前|修订后|
|第二条|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经江苏省人民政府苏政复〔2004〕18号文件批准，由原张家港市华源化工有限公司整体变更设立；公司于 2004 年 2 月27 日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得营业执照，注册号为3200002102899；公司现持有江苏省苏州工商行政管理局颁发的注册号为 320500000041715的企业法人营业执照。|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经江苏省人民政府苏政复〔2004〕18号文件批准，由原张家港市华源化工有限公司整体变更设立；公司于2004年2月27日在江苏省工商行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码【91320500758983274Y】。|

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|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：化工原料、化工产品、肥料生产（按许可证所列项目经营）；煤炭购销。一般经营项目：销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水；压力管道设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定禁止进出口的除外）。|经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：化工原料、化工产品、肥料生产（按许可证所列项目经营）；煤炭购销。一般经营项目：销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力管道设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定禁止进出口的除外）。|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|