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证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-005
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于 2017年 2月 12日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2017年 2月 22日在浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到的监事3人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、会议以同意 3票，弃权 0票，反对 0票通过了《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2016年财务报告报出的议案》。
二、会议以同意 3票，弃权 0票，反对 0票通过了《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以同意3票，弃权 0票，反对 0票通过了《关于审议 2016年度监事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以同意3票，弃权 0票，反对 0票通过了《关于审议 2016年度董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以同意3票，弃权 0票，反对 0票通过了《关于审议2016年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以同意3票，弃权 0票，反对0票通过了《关于审议 2017年度财务预算报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以同意3票，弃权 0票，反对 0票通过了《关于审议 2016年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以同意 3票，弃权 0票，反对 0票通过了《关于修改公司章程的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会2017年2月23日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-017厦门金牌厨柜股份有限公司
关于 2018年度关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、2018年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
2、公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 2018年度关联交易预计的议案》。
公司独立董事对 2018年度预计日常关联交易事项发表了同意的独立意见，认为：公司预计将在 2018年度内与关联方发生的关联交易与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化或偏差，执行了市场定价原则，定价公允，不存在损害股东
特别是中小股东利益的情形。
(二)2017年度日常关联交易预计和执行情况
单位：元
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|关联交易内容|关联人|2017年预计金额|2017年实际发生金额|
|采购设备、配件|厦门智腾机械设备有限公司|700,000.00|663,136.72|
|购买商品|厦门美乐居商贸有限公司|250,000.00|213,003.68|
|购买原材料|厦门市五百米电子商务有限公司|3,500,000.00|3,373,210.21|
|出售固定资产|温建北|0|150,000.00|

注：厦门市五百米电子商务有限公司（曾用名“厦门市五百米供应链有限公司”）。
(三)本次日常关联交易预计和执行情况
单位：元
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|关联交易内容|关联人|2018年预计金额|2017年实际发生金额|
|采购设备、配件|厦门智腾机械设备有限公司|800.000.00|663,136.72|
|购买商品|厦门美乐居商贸有限公司|300,000.00|213,003.68|
|购买原材料|厦门市五百米电子商务有限公司|4,000,000.00|3,373,210.21|

二、关联方介绍和关联关系
（一）厦门智腾机械设备有限公司
成立时间：2006年 3月 23日
注册资本：200万元
住所：厦门市思明区洪文村石村桥头 86号之二
经营范围：生产、加工、销售机械设备及配件、五金、塑胶制品、金属材料、鞋帽、服装、木材
与上市公司的关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制
的企业
（二）厦门美乐居商贸有限公司
成立时间：2009年 5月 22日
注册资本：3000万元
住所：厦门市湖里区嘉禾路 386-2号东方财富广场 B栋 10层1004单元
经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；其他预包装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；其他散装食品批发；预包装食品零售；散装食品零售；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；肉、禽、蛋零售；水产品零售；果品零售；蔬菜零售；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；纺织品及针织品零售；化妆品及卫生用品零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；五金零售；陶瓷、石材装饰材料零售；企业管理咨询；会议及展览服务。
与上市公司的关联关系：实际控制人直接或间接控制的其他企业（三）厦门市五百米电子商务有限公司
成立时间：2013年 12月 25日
注册资本：500万元
住所：厦门市湖里区安岭二路 90号 1005单元
经营范围：互联网销售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；日用家电设备零售；五金零售；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；家用电器批发；五金产品批发；其他家庭用品批发；其他机械设备及电子产品批发；国内货运代理；经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
与上市公司的关联关系：实际控制人直接或间接控制的其他企业三、关联交易主要内容和定价政策
公司 2018年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购机械设备、配件、原辅材料及包装物等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
桂林福达股份有限公司
独立董事对公司相关问题的独立意见
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年3月27日在公司三楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于2014年度利润分配预案的独立董事意见
公司独立董事认真审议了公司《2014年度利润分配的预案》后发表独立意见认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请公司2014年年度股东大会审议。
二、关于2015年度公司（含子公司）申请融资额度和为子公司担保额度的独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于2015年度公司（含子公司）申请融资额度和为子公司担保额度的议案》后发表独立意见认为：该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保超出董事会权限范围，尚需提交 2014年年度股东大会审议通过。
三、关于募集资金2014年度使用及存放情况的独立董事意见
公司独立董事认真审议了公司《关于募集资金2014年度使用及存放情况的议案》后发表独立意见认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。
四、关于续聘会计师事务所及支付报酬的独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》后发表独立意见认为：本次续聘审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，所确定的80万元审计费用是合理的。
五、关于执行2014年新颁布的相关会计准则的独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于执行2014年新颁布的相关会计准则的议案》后发表独立意见认为：本次调整是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则执行。
六、关于公司关联方资金往来和对外担保情况的独立董事意见
根据中国证监发2003（56）号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，公司独立董事本着勤勉的态度，以对广大投资者负责为出发点，对公司对外担保情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下：
经检查，公司按《公司章程》和有关规范性文件的要求，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险。公司严格担保的审批程序，遵守相关法律法规的规定。认真履行对外担保情况的信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，2014年度的担保行为没有违规担保。
通过仔细核对财务报表及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》（以下简称“《专项审核报告》），公司独立董事认为：《专项审核报告》披露情况属实，未发现有损害股东权益，尤其是
中小股东权益的情形发生。
截至2014年12月31日，公司累计对外担保总额为46,196万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的60.61%，且全部为对控股全资子公司的担保。公司无逾期对外担保情况。公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。
独立董事签字：肖岳峰、廖抒华、丘树旺 2015年 3月 27日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2019-009湖南方盛制药股份有限公司
关于2018年度利润分配相关事项征求投资者意见的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司分红》（证监会[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）以及《公司章程》等相关规定，为做好湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）2018年度利润分配工作，充分听取广大投资者尤其是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者利益，现就公司2018年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。
《公司章程》第一百六十六规定：公司的利润分配政策为：公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。（具体内容详见《公司章程》第一百六十六相关规定）
公司前三年的利润分配方案、资本公积金转增股本方案如下：
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元，含税)|每10股转增数（股）|现金分红的数额（元，含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2017年|0|0.01|0|4,309,364.70|59,680,443.92|7.22|
|2016年|0|0.01|0|4,330,067.20|69,755,608.22|6.21|
|2015年|0|2.00|20|28,346,448.00|90,676,324.03|31.26|

公司利润分配方案由股东大会审议批准。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后60日内完成股利派发事项。本次征求意见时间从2019年2月1日起至2019年3月1日，投资者可以通过以下途径将按要求填写的《公司2018年度利润分配预案征集意见》（附后）反馈至公司：
电子邮箱：fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn传真：0731-88908647
邮寄地址:长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号
邮政编码：410205
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2019年1月24日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.湖南方盛制药股份有限公司
2018年度利润分配预案征集意见表
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|证券账户名称|证件号码||
|证券账户号码|联系电话||
|持股数量|持股期间|年 月 日— 年 月 日|
|利润分配意见|||

注：请股东完整填写表中每项信息。
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-008上海韦尔半导体股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日收到公司控股股东虞仁荣先生通知，虞仁荣先生已将其持有的公司限售流通股 400万股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。现将相关情况公告如下：一、股份质押的具体情况
出质人：虞仁荣
质权人：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
质押股份数量：400万股，占公司总股本的0.88%
质押股份性质：限售流通股
质押期限：2018年1月19日至2018年7月22日
截至本公告日，虞仁荣先生持有公司股份 27,943.50万股，占公司总股本的 61.30%。本次质押后虞仁荣先生累计质押股份数量为159,310,205股，占其持股总数的57.01%，占公司总股本的 34.95%。
二、控股股东本次股份质押的目的及资金偿还能力
虞仁荣先生本次股权质押系其本人融资需要，主要用于个人投资。虞仁荣先生资信状况良好，未来还款资金来源主要包括个人日常收入、上市公司股票分红、投资收益等。
三、控股股东本次股份质押可能引发的风险及应对措施
本次质押风险在可控范围之内。在本次质押期内，若公司股价波动到预警线时，虞仁荣先生将采取补充抵押物或提前还款等措施应对上述风险。本次股份质押不会导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会2018年1月20日
证券代码：600639、900911证券简称：浦东金桥、金桥 B股
公告编号：2019-029
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月29日14点30分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路 28号新金桥大厦 4楼会议室（公共交通线路有：790、987、995等）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月29日
至2019年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于上海国际财务中心在建工程转让（关联交易）的提案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1项提案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，于 2019年7月31日披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项提案
应回避表决的关联股东名称：上海国际集团资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600639|浦东金桥|2019/8/20|－|
|Ｂ股|900911|金桥B股|2019/8/23|2019/8/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式（以 2019年 8月 28日 17时前收到为准）进行登记。联系电话：021-50307702传真：021-50301533
4、登记时间：2019年8月26日上午9:30-11:30，至下午2:00-4:00。
5、登记地点：上海立信维一软件有限公司前台（上海市东诸安浜路 165弄 29号4楼，靠近江苏路）。
6、公共交通线路有：地铁2、11号线（江苏路站 4号出口）、44、20、825等。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿、交通自理。
地址：上海市浦东新区新金桥路27号18号楼
邮编：201206
电话（8621）50307702、38726842
传真：（8621）50301533
联系人：何林妹
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会2019年 8月14日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海金桥出口加工区开发股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月29日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于上海国际财务中心在建工程转让（关联交易）的提案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-081浙江瀚叶股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议、第七届监事会第五次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|委托方|受托方|投产品名称|起息日|期限（天）|赎回日|预期年化收益率(%)|投资金额（万元）|实际收益(万元)|
|1|上海盛厚公技术有限公司|招商银行股份有限公司上海分行|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85113号理计划|2018年3月5日|92 天|2018年6月5日|4.20%|10,000.00|105.86|
|2|上海盛厚公技术有|招商银行股份有限公司上海|招商银行结构性存款H0001585|2018年3月7日|90 天|2018年6月5日|3.96%|7,000.00|68.35|

|||
|-|-|
|限公司|分行|

（二）前次使用募集资金购买理财产品未到期情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|投产品名称|起息日|期限（天）|赎回日|预期年化收益率(%)|投资金额（万元）|实际收益(万元)|
|1|上海盛厚公技术有限公司|招商银行股份有限公司上海分行|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85114号理计划|2018年3月5日|122天|2018年7月5日|4.20%|10,000.00|正在履行|
|2|上海盛厚公技术有限公司|招商银行股份有限公司上海分行|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85129号理财计划|2018年4月3日|91 天|2018年7月3日|4.20%|8,000.00|正在履行|
|3|上海盛厚公技术有限公司|招商银行股份有限公司上海分行|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85133号理财计划|2018年4月16日|92 天|2018年7月17日|4.20%|15,000.00|正在履行|
|4|成都炎龙科技有限公司|招商银行股份有限公司成都分行|招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H0001679|2018年5月9日|30 天|2018年6月8日|3.32%|5,000.00|正在履行|

公司与招商银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司成都分行无关联关系。
二、公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司（含合并范围内的子公司）使用暂时闲置募集资金购买的尚未
到期保本型理财产品余额为38,000.00万元。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2018年6月7日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2014-009
上海丰华(集团)股份有限公司
关于清理核销公司应付款项和预收款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本次清理公司应付款项和预收款情况概述
1、本次清理公司应付帐款和预收款的原因
为加强公司内部控制与管理，清理由于历史原因所形成的应付款项和预收款问题，公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，以及会计师事务所提出的管理建议，集中清理公司应付帐款和预收款。
2、本次清理公司应付款项和预收款的范围、总金额和拟计入的报告期
本次清理截至2013年12月31日已满五年以上应付款项和预收款项，本次清理的款项均系真实存在，且到期债权债务关系形成均已超过5年。同时，相关当事人在 2007年后与公司无实质性往来，且从未有要求公司支付上述款项及主张行使相关权益的情形，亦未有发生针对上述款项的诉讼情况。鉴于索通律师事务所根据上述情况出具的《法律意见书》认定本次拟清理款项已过诉讼时效，公司董事会拟对上述款项予以核销并计入 2013年度财务报告。本次清理核销款项明细如下：
应付款项 233.23万元
预收款项 13.2万元
合计 246.43万元
3、本次清理核销公司应付款项和预收款项的审批程序
本次清理核销公司应付款项和预收款项事项，经过了公司审计委员会预审，并经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表同意的独立意见，同意本次清理核销。
二、本次清理核销对公司的影响
本次清理核销后，将增加公司2013年度净利润246.43万元。
三、董事会关于公司本次清理核销的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次清理核销遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允的反映了截止2013年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
四、独立董事意见
公司本次清理核销事项决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次清理核销。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次清理核销的程序合法，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，清理核销后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述进行核销。
六、本次清理核销已经公司2013年报的审计机构天健会计师事务所有限公司审计确认。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600058证券简称：五矿发展 公告编号：临 2018-23五矿发展股份有限公司
关于控股子公司涉及重大仲裁事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、仲裁案情概述
2016年 11月 18日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《五矿发展股份有限公司关于控股子公司涉及重大仲裁事项的进展公告》（临2016-37）。2017年 3月 18日，公司发布了《五矿发展股份有限公司关于控股子公司涉及重大仲裁事项的进展公告》（临2017-06）。上述公告披露，吴英才因与龙岩卓鹰制铁有限公司（以下简称“卓鹰公司”）、中国五矿深圳进出口有限责任公司（以下简称“五矿深圳公司”）、福建金大鑫钢铁铸造有限公司（以下简称“金大鑫公司”）、黄朝阳、郑美蓉、陈昆明的借款合同纠纷向深圳仲裁委员会申请仲裁。深圳仲裁委员会就本案出具裁决书，裁定卓鹰公司返还借款本金 1亿元、利息、罚息、违约金，承担律师代理费、财产保全费、保全担保费、仲裁费等费用，五矿深圳公司、金大鑫公司、黄朝阳、郑美蓉、陈昆明作为保证人承担连带清偿责任。五矿深圳公司向广东省深圳市中级人民法院申请撤销该仲裁裁决，广东省深圳市中级人民法院裁决驳回申请人撤销仲裁裁决的申请。
二、本案进展情况
仲裁过程中，吴英才申请财产保全，广东省深圳市中级人民法院查封了五矿深圳公司名下位于深圳市东门南路华都园大厦15A（房地产证号：2000015028）、15B（房地产证号：2000015310）、15D（房
地产证号：2000015300）、15G（房地产证号：2000015284）、15H（房地产证号：2000015282）、15J（房地产证号：2000015276）、15K（房地产证号：2000015275）、15L（房地产证号：2000015280）八套房产。裁决生效后，吴英才向广东省深圳市中级人民法院申请强制执行。执行过程中，广东省深圳市中级人民法院依法委托深圳市乐居行土地房地产评估顾问有限公司对五矿深圳公司八套房产进行评估，评估结果为 20,896,260元。后吴英才向广东省深圳市中级人民法院提出申请，请求处分上述财产以清偿债务。广东省深圳市中级人民法院对上述八套房产进行公开拍卖，最终由八马茶叶股份有限公司以人民币 20,896,260元的最高价竞得。
近日，五矿深圳公司收到《广东省深圳市中级人民法院执行裁定书》，裁定如下：解除对五矿深圳公司上述八套房产的查封，将该八套房产以人民币 20,896,260元的价格强制转让给买受人八马茶叶股份有限公司所有。截至目前，该案已执行完毕。
三、本次公告的进展对公司利润的可能影响
五矿深圳公司本次房产公开拍卖处置增加公司 2018年净利润 1,318万元。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一八年六月六日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2018-012密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于变更公司注册资本及公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开了公司第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》和《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2018]907号），公司首次公开发行股票38,120,000股，公司每股发行价格为11.27元，本次募集资金总额429,612,400.00元，扣除发行费用40,434,409.42元（不含税）后，募集资金净额为389,177,990.58元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年7月10日出具的“天职业字[2018]17331号《”验资报告》。
据此，公司首次公开发行股票完成后，注册资本增加至人民币152,473,984.00元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商变更登记为准。
同时，公司于2017年4月5日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于<密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程（草案）>（A股上市后适用）议案》，同意制定《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程（草案）》且自公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市之日起生效。
公司完成本次发行并已于2018年7月13日在上海证券交易所上市。根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》的规定，公司结合首次公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的实际情况，拟将《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程（草案）》名称变
更为《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行如下修订，形成新的《公司章程》：
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|原章程条款|修改后章程条款|
|第三条 公司于[*]年[*]月[*]日经[*]批准，首次向社会公众发行人民币普通股[*]股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为[*]股，于[*]年[*]月[*]日在上海证券交易所上市。|第三条 公司于 2018 年 6 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 38,120,000股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 38,120,000 股，于2018年7月13日在上海证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币[*]元。|第 六 条 公司 注册资 本 为人 民 币152,473,984 元。|
|第十九条 公司股份总额为[*]万股，公司的股本结构为：普通股[*]万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。|第十九条 公司股份总额为 152,473,984股，公司的股本结构为：普通股152,473,984 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。|

修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所指定网站予以披露，董事会授权相关人员办理公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2018年8月10日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2016-029上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司非公开发行 A股股票相关事项承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A股股票，并于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160334号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查。
根据《反馈意见通知书》要求，公司就非公开发行A股股票相关事项作出如下承诺：
1、自本承诺函出具日起至未来三个月，公司暂无其他重大投资或资产购买计划。对于当前无法预计、可能出现的其他重大投资，公司将按照有关法律法规以及公司章程的规定进行决策及履行信息披露义务。
2、本次发行募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施三方监管。公司不会变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买。公司自愿接受监管机构、中介机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。
3、本承诺函上述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和遗漏。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-070北部湾旅游股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2017年 8月 3日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。本次会议召开前，公司已于 2017年 7月 28日向全体董事发出通知。本次会议由董事长王玉锁先生委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事9名，实到8名，张滔先生授权委托李璞先生作为代表参加此次会议并行使表决权，部分高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《<2017年半年度报告>及其摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。请参见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司2017半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、审议通过《公司2017年度新增日常关联交易预计的预案》。
表决结果：同意 3票，关联董事王玉锁、鞠喜林、赵金峰、张滔、王子峥、李璞回避表决，反对0票，弃权0票。请参见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于公司2017年度新增日常关联交易预计的公告》。
本预案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。请参见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本预案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《为全资子公司新增对外担保事项的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。请参见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于为全资子公司新增对外担保事项的公告》。
6、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的预案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。请参见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。
本预案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。详情请参见公司同日披露的《北部湾旅游股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2017年8月4日
山东鲁北化工股份有限公司
600727
2017年第一次临时股东大会材料
二〇一七年二月十五日
股东大会材料
山东鲁北化工股份有限公司
关于参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的议案
（2017年2月15日）
各位股东、各位代表：
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”“鲁北化工”）为了更好地利用资本市场，实现产融结合，合理降低公司投资风险，推动企业快速健康发展，实现公司和股东收益的最大化。公司依托专业投资机构的经验、能力和资源，拟与杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）、锦江集团全资子公司浙江恒杰实业有限公司（以下简称“恒杰实业”）及杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）共同发起设立新材料新能源产业基金，基金总额10.01亿元（人民币拾亿零壹佰万元整），投资新材料、新能源产业。
恒杰实业认缴100万元（人民币壹佰万元整），作为普通合伙人及执行事务合伙人，公司与锦江集团各认缴1亿元（人民币壹亿元整），杭州金投认缴2亿元（人民币贰亿元整），共同作为劣后级有限合伙人；剩余6亿元（人民币陆亿元整）由对外募集的优先级有限合伙人认缴。该产业基金委托杭州金投的全资子公司杭州金投资产管理有限公司作为基金管理人。
锦江集团作为公司控股股东的股东，间接持有公司股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，锦江集团及其子公司恒杰实业为公司的关联方，本次交易构成关联交易。公司于2017年1月24日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的议案》。独立董事已对上述关联交易发表独立意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
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|证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2019-014|
|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天智能交通股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份
解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东北海三木创业投资有限公司（以下简称“三木投资”）通知，三木投资将其所持有的部分公司有限售条件流通股和无限售条件流通股解除质押及再质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押情况
（一）股东股份质押情况
2017年 6月 23日，三木投资将其持有的公司股份 22,610,000股质押给中国银河证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限自 2017年6月23日至2019年6月21日。
2017年 7月 31日，三木投资将其持有的公司股份 23,390,000股质押给中国银河证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限自 2017年7月31日至2019年7月30日。
三木投资分别于2018年5月25日、5月30日、6月12日及6月20日分别对以上两次股票质押进行了补充质押，合计补充质押18,995,000股。
此后，三木投资分别于 2018年 7月 16日、8月 15日对补充质押的股票提前解除质押，合计解除补充质押股份9,009,800股。上述质押解除后，三木投资累计质押公司股份共55,985,200股，占公司总股本的3.24%。
（二）本次解除质押情况
三木投资于 2019年 3月 25日将质押的公司股份 55,985,200股解除质押，
并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成解除质押登记手续。
二、本次股份质押情况
2019年 3月 27日，三木投资将其所持有的公司无限售条件流通股 49,861,000股及有限售条件流通股 47,638,000股共计 97,499,000股质押给首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”），用于办理股票质押式回购交易业务。本次交易初始交易日为2019年3月27日，到期日为2021年3月25日。
三、截止本公告日持股5%以上股东股份质押情况
截至本公告日，三木投资共持有公司股份127,817,978股，占公司总股本的7.40%；累计质押公司股份共 97,499,000股，占其所持公司股份的76.28%，占公司总股本的5.64%。
截至本公告日，三木投资及其一致行动人北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）、诺球电子（深圳）有限公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君和张建辉合计持有公司股份 187,728,849股，占公司总股本的10.86%，三木投资及其一致行动人累计质押公司股份共 97,499,000股，占其持股总数的51.94%，占公司总股本的5.64%。
四、涉及业绩承诺方质押对价股份的情况
（一）公司于 2017年 2月实施了重大资产重组，三木投资为本次交易业绩承诺方之一，根据其与公司签订的《购买资产协议》及《业绩补偿协议》的约定，三木投资因本次重大资产重组取得的公司股票存在股份锁定安排，且负有业绩补偿及减值补偿义务。北海三木创业投资有限公司、北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）、诺球电子（深圳）有限公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉（以下简称“业绩承诺方”）作为业绩承诺方所需承担的业绩补偿义务主要内容如下：
利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易总价÷本次交易中向资产收购交易对方发行股份价格-资产收购交易对方累计已补偿的股份数。由公司以总价人民币 1.00元向业绩承诺方定向回购其当期应补偿的股份，并依法予以注销。
若股份不足补偿的，不足部分由三木投资以现金方式补足；若业绩承诺方质押其通过本次交易取得的公司股份，或业绩承诺方所持股份因冻结、被采取强制执行或其他原因被限制转让或不能转让的，造成其持有的公司股份不足或不能补足应补偿股份时，该业绩承诺方应采取自二级市场购买等方式获得相应股份予以补偿。
2、在业绩补偿期期限届满且最后一个业绩补偿年度《专项审核报告》出具之日起一个月内，公司将聘请具有证券业务资格的会计师事务所对三木智能100%股权进行减值测试。如三木智能100%股权期末减值额＞补偿期限内已实际补偿金额，则业绩承诺方应向公司另行补偿。减值补偿时，业绩承诺方优先以股份方式向公司补偿，不足部分由业绩承诺方以现金方式补足，由业绩承诺方各自以其通过本次交易取得的公司股份和现金进行补偿。
（二）2019年 3月 27日，三木投资以其持有的公司无限售条件流通股 49,861,000股及有限售条件流通股 47,638,000股质押给首创证券，用于办理股票质押式回购交易业务。上述股份已于2019年3月27日办理完成质押登记。
根据中国证监会2019年3月22日发布的《关于业绩承诺方质押对价股份的相关问题与解答》之规定，公司要求三木投资及首创证券尽快就上述质押股份若履行业绩补偿义务时的处置方式协商一致，以作为本次质押交易的必备要件。公司将密切关注本次质押的进展情况并及时予以公告。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会2019年3月29日
彩虹显示器件股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（二○一八年三月二十八日）
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，我们本着对公司、全体股东认真负责的态度，按照实事求是的原则对公司对外担保情况进行了了解和审慎查验，现就有关事宜发表意见如下：
公司能够认真贯彻执行《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字〔2000〕61号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，明确了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度，遵守对外担保的决策审批程序，严格规范对外担保行为，控制对外担保风险。
本报告期内，彩虹股份为控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司提供担保累计金额人民币 100,000万元，上述担保均已履行了必要的决策审批程序和信息披露义务，符合相关文件的规定。除此之外，公司不存在其他对外担保的情况。
独立董事：王建章、孟夏玲、李铁军
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-051福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 11月 27日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司下属子公司四川傲农生物科技有限公司（以下简称“四川傲农”）、吉安市傲农现代农业科技有限公司（以下简称“吉安现代农业”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中四川傲农使用资金额度不超过 3,000万元、吉安现代农业使用资金额度不超过 7,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述期限及额度范围内，进行现金管理的资金可滚动使用，同时董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。具体内容详见公司 2017年 11月 28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-059）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
上述理财产品已于2018年3月13日到期赎回，理财收益情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|投资主体|产品发行主体|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起止日|状态|
|四川傲农生物科技有限公司|兴业银行股份有限公司|总行标准90天封闭式结构性存款产品|保本浮动收益型|3,000|2017年12月13日至2018年3月13日|已赎回|
|吉安市傲农现代农业科技有限公司|兴业银行股份有限公司|总行标准90天封闭式结构性存款产品|保本浮动收益型|7,000|2017年12月13日至2018年3月13日|已赎回|
|||||10,000|||

截至本公告日，公司已将上述到期产品赎回，实际收益与预期收益不存在重大差异，上述理财产品本金及收益均已归还至四川傲农、吉安现代农业的募集资金专用账户。四川傲农、吉安现代农业于兴业银行开立的理财产品结算账户（四川傲农开立账号为 161080100200108538、吉安现代农业开立账号为161080100200108655）已注销。
二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的发生额为
10,000万元，其中已到期赎回金额10,000万元，未到期余额为0元。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2017-038神马实业股份有限公司
关于《对外投资公告》的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别风险提示：
●本投资项目需进行安全评价和环境评价，其评价能否获得政府相关部门的审批存在一定的不确定性。
●本投资项目预计财务数据与项目建成投产运营时的实际财务数据可能存在差异，项目建成后能否达到预期效益存在一定的不确定性。
公司于 2017年 12月 14日披露了《对外投资公告》（详见上交所网站 www.sse.com.cn 2017年 12月 14日本公司临时公告：临2017-033），现将有关事项补充披露如下：
一、投资项目的投资各方出资比例及权利和义务
甲方：神马实业股份有限公司
乙方：长乐恒申合纤科技有限公司
丙方：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
（一）各方出资比例
甲方以现金出资 9180万元，占注册资本的51%；乙方以现金出
资 7020万元，占注册资本的39%；丙方以现金出资 1800万元，占注册资本的10%。
（二）各方权利和义务
1、融资方案：甲方负责项目公司的融资工作，融资额度为投资总额70%，乙方、丙方予以积极配合。当项目公司融资需要股东提供担保时，甲乙丙三方需按股权比例对项目公司融资提供担保，具体融资方案及融资条件由甲、乙、丙三方协商决定并具体实施。需由合资公司承担的资金成本一般以对应的同期银行贷款基准利率为准，原则上不超过前者的10%。
2、乙方将技术在河南省范围内排他许可给合资公司使用。三方同意由合资公司向乙方支付技术服务费（具体费用由合资公司与乙方另行协议约定），若在锦纶 6民用丝项目合资公司成立后十二个月内未支付完毕的，则各方同意以环己酮项目合资公司应向甲方或甲方指定的关联主体支付的技术服务费抵销，或由除乙方（生产技术提供方）外的其他合资方（包括甲方、丙方）连带全额补足。
3、如乙方未按照本协议或乙方与合资公司未能签订技术服务协议定，未向合资公司提供技术服务的，甲方有权单方面终止本协议，乙方应按照固定金额 1.5亿元向甲方支付违约金并赔偿甲方全部损失。
议约定执行。
5、甲方负责协助办理有偿提供的建设用地和运行所需公用工程，确保项目所需的建设用地和运行所需公用工程，项目建设用地和运营所需的公用工程所需费用由甲方和合资公司另行约定，并签订相关协议，费用由合资公司支付。
6、工厂建设阶段，由甲方主导合资项目以下事宜：办理相关的政府审批手续，人员配置和管理，相关配套设施建设，协调生产运行管理，以上事宜的费用由合资公司向甲方现金支付。
7、乙方在锦纶 6民用丝项目合资公司成立之日起十年内，就本条约定技术服务在河南省范围内不与其它第三方开展任何形式的合作，包括但不限于技术转让、技术咨询、技术合作、技术出资等；乙方在锦纶 6民用丝项目合资公司成立之日起十年后合资公司存续期间，就本条约定技术服务在河南省范围内另行开展任何形式的其他合作，甲方和/或甲方关联主体有优先权。乙方（包括生产技术提供方）如违反本条约定，与第三方合作所获取的收益全部归甲方所有，且乙方需赔偿甲方及河南神马锦纶科技有限公司（即锦纶 6民用丝项目合资公司）因此遭受的全部损失。若前述收益和/或损失无法确定的，则直接按锦纶 6民用丝项目协议“技术服务费”的 3倍计算。
二、投资项目的资金来源
投资各方对合资公司的资本金出资及合资公司申请的银行贷款。
三、投资项目预计财务数据的依据和计算方法
投资项目预计财务数据依据《10万吨/年尼龙 6民用丝项目一期工程（4万吨/年）可行性研究报告》计算，计算方法采用我国现行财税制度及地方有关规定和国家发展改革委员会、建设部 2006年 7月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的方式，计算过程如下：销售收入 76923.08万元-总成本 69704.63万元=年利润总额 7218.45万元，由此得到投资回收期所得税前为 6.47年；
年利润总额 7218.45万元-所得税 1082.77万元=净利润 6135.69万元，由此得到投资回收期所得税后为 7.01年，具体过程详见该报告第十三章财务评价部分。预计财务数据与项目建成投产运营时的实际财务数据可能存在差异，项目建成后能否达到预期效益存在一定的不确定性。
四、本次投资对公司本年度财务状况的影响
鉴于该合资公司目前尚未组建完成，项目投资尚未开始，因此本次投资对公司本年度财务状况没有影响。
五、投资项目存在的风险及拟采取的措施
（一）设备采购价格变化的风险
项目建设期面对的风险是设备采购价格的变化，可统筹安排建设进度和资金使用计划，降低建设期的资金成本，减少因设备价格变化造成的风险。
（二）产品销售价格和原材料价格变化的风险
根据市场调研，本项目产品售价总是与原材料价格同步波动，因此可以紧跟市场，采取灵活多变的生产管理机制，安排市场畅销产品，
合理控制原材料和产品库存，降低因价格波动可能引起的风险，保证本项目的利润和收益。
六、具体项目可行性，详见《10万吨/年尼龙 6民用丝项目一期工程（4万吨/年）可行性研究报告》。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会