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证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2015-033九牧王股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年5月22日、5月25日、5月26日，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
经向公司控股股东九牧王投资控股有限公司及实际控制人林聪颖先生函证
确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，除公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司正在筹划发起设立产业基
金相关事项，公司已向上海证券交易所申请公司股票停牌外（详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《九牧王股份有限公司重大事项停牌公告》，编号临2015-032），公司目前不存在其他应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体、网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以上述指定媒体、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一五年五月二十六日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2018-034
浙江吉华集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2018年 6月 22日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事邵伯金先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
同意公司以现金方式收购孙敏华持有的杭州吉华江东化工有限公司28.08%股权，收购价款为人民币29,000.00万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会批准。
2、审议通过《关于召开浙江吉华集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》
同意于2018年7月9日召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
2018年6月23日
独立董事提名人声明
提名人湖南方盛制药股份有限公司董事会，现提名李焕德先生、刘曙萍女士为湖南方盛制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任湖南方盛制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南方盛制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人均具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人李焕德先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，为更好履行独立董事职责，被提名人李焕德已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
被提名人刘曙萍女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得上海证券交易所独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡
廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括湖南方盛制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在湖南方盛制药股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人刘曙萍女士具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、注册税务师证书。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：湖南方盛制药股份有限公司董事会（盖章）2016年12月23日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2019-013新疆八一钢铁股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次公司会计政策变更事项已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2019年 3月 22日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《公司会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更的概述
（一）2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），对一般企业财务报表格式进行了修订。适用于2018年度及以后期间的财务报表。
（二）财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告
准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021年1月1日起施行。
二、本次会计政策变更的具体内容
（一）公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（二）财政部对会计准则 22号、会计准则 23号、会计准则 24号和会计准则 37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
4、金融工具披露要求相应调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、针对以上第一项会计政策变更只涉及财务报表项目列报和调整，对公司当期和前期资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润不产生影响。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
2、针对以上第二项会计政策变更金融工具准则的实施，将会使公司按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对公司 2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，对在会计政策变更之前的公司净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制 2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司对会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定；能够使公司的会计政策更加恰当地反映公司的财务状况和经营成果，提供更为可靠和相关的会计信息，符合公司及所有股东的利益；公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。
同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更，系根据财政部最新发布的会计准则进行的合理变更和调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司独立董事意见；
（三）公司第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2019年3月26日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-042内蒙古亿利能源股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2015年5月8日上午10：00在北京西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室以现场会议方式召开了公司第六届董事会第十六次会议。会议应到董事6人，亲自出席会议董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长田继生先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。
会议以举手表决的方式，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：一、《关于变更公司名称、经营范围、证券简称暨修订<公司章程>的议案》
公司于2014年6月26日第六届董事会第一次会议审议通过《关于公司更名暨修订<公司章程>的议案》，《关于公司更名暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2014-066)登载于 2014年 6月 27日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司全称拟由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利清洁能源股份有限公司”。
现经过公司审慎考虑，为充分体现公司发展战略目标，推动企业转型升级，适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，本次公司全称拟由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利洁能股份有限公司”，公司经营范围也拟做相应的变更。如果上述“内蒙古亿利洁能股份有限公司”的公司名称完成变更，则申请将公司的证券简称由“亿利能源”变更为“亿利洁能”。
修订前：
“第四条公司注册名称：内蒙古亿利能源股份有限公司
公司英文名称：INNER MONGOLIA YILI ENERGY COMPANY
LIMITED”。
修订为：
“第四条公司注册名称：内蒙古亿利洁能股份有限公司
公司英文名称：INNER MONGOLIA ELION CLEAN ENERGY COMPANYLIMITED”。
修订前：
“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；建筑材料、化工产品（除专营）销售；经济林木种植、收购、加工销售；养殖业及其产品的收购、加工、生产销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；电石的生产和销售（分支机构经营）；片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产（分支机构经营）；PVC管材的销售；工程机械租赁；煤炭、化工技术咨询服务；煤矿机械设备及配件销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。”
修订为：
“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：环保节能技术开发、转让、推广、咨询、服务、规划设计、投资建设、运营管理；投资与资产管理；
片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂等药品的生产与销售；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；自产产品及相关技术的进出口业务；生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进出口业务；来料加工和“三来一补”业务；煤炭、化工技术咨询服务；煤炭、化工机械设备及配件生产与销售；煤炭、电石、化工产品、管材、型材、建筑材料等产品的生产与销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。”
该议案获得股东大会审议通过后，尚需经工商行政管理部门核准，以工商行政管理部门实际核定为准。工商登记变更后，公司将向上证所申请办理证券简称变更事宜。
此外，公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公
司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等相关要求，对《公司章程》其他部分条款也进行了修订。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司《关于变更公司名称、经营范围、证券简称暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2015-043）于 2015年 5月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊载。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提交股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
二、《关于公司董事、总经理辞职并增补董事、聘任总经理的议案》
同意公司董事、总经理张素伟因工作调动原因，辞去公司第六届董事会董事、总经理和公司董事会提名委员会委员职务。公司董事会提名增补姜勇先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自 2014年年度股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止；聘任姜勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
《关于公司董事、总经理辞职并增补董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2015-044）于2015年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊载。
本次增补董事的议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》
同意召开公司 2014年年度股东大会。上述本次会议审议通过的议案将提交 2014年年度股东大会审议。《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-045）于2015年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊载。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2015年5月8日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2015－002湖南科力远新能源股份有限公司
关于 2014年度资本公积金转增股本预案的预披露公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2014年12月31日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）控股股东、实际控制人钟发平先生向公司董事会提交了《关于科力远2014年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为保证信息披露的公平，避免造成股价异常波动，切实保障广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下：
一、关于公司2014年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺
基于公司良好的发展前景，为使公司股本规模与战略规划相匹配，积极回报股东，与广大投资者分享公司未来发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人钟发平先生提议公司2014年度资本公积金转增股本预案为：以公司2014年12月31日总股本472,235,198股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
公司控股股东、实际控制人钟发平先生承诺在公司股东大会审议上述2014
年度资本公积金转增股本预案时投赞成票。
二、公司董事会对于公司2014年度资本公积金转增股本预案的意见及承诺公司董事会接到控股股东、实际控制人钟发平先生提交的关于2014年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，公司全体董事对该预案进行了讨论，并达成一致意见：
公司控股股东、实际控制人钟发平先生提议的公司2014年度资本公积金转增股本预案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司战略发展规划的需求。该预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将该预案提交董事会审议。
同时，公司全体董事均承诺在公司董事会审议上述预案时投赞成票。
三、风险提示
上述预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次资本公积金转增股本预案仅为公司控股股东、实际控制人做出的提议，需提交公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2014年12月31日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2019-060铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（序号：191366号）。
中国证监会依法对公司提交的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2019年10月12日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2019-019
三角轮胎股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议于2019年5月12日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第五届董事会第十六次会议通知。
（三）本次董事会会议于2019年5月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中出席现场会议董事2人，分别为林小彬、单国玲，丁木、刘峰、范学军、房巧玲、迟雷董事以通讯表决方式参加。
（五）本次董事会会议由董事长丁木先生授权董事林小彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司董事的议案》
提名钟丹芳女士、熊顺民先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2018年年度股东大会的议案》
公司决定于2019年6月6日在公司会议室召开2018年年度股东大会。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。
四、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会2019年5月14日
钟丹芳女士、熊顺民先生简历：
钟丹芳女士，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任三角轮胎股份有限公司证券部副处长、处长、副部长、部长、财务与资本运营服务保障发展中心执行副总经理等职。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
熊顺民先生，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任三角集团有限公司技改处副处长、处长，发展规划部副部长、部长；北京申信信息科技有限公司董事长，莱芜市景宏房地产有限公司总经理，威海金丰电子有限公司董事、总经理，新华人寿保险股份有限公司威海中心支公司资深客户经理，威海申信智能科技有限公司董事长。现任三角轮胎股份有限公司董事长办公室主任兼全球化发展与规划中心执行总经理。
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-088
华泰证券股份有限公司
关于公司《章程》变更及换领新《经营证券
业务许可证》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、因公司已于前期获得中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（详见公司2014年10月10日发布的临2014-068公告），根据公司2014年第一次临时股东大会决议和中国证监会批复，公司对《章程》第十三条进行了相应修改。
公司《章程》第十三条内容原为：经依法登记，公司的经营范围：证券经纪业务；证券自营；证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债））；证券投资咨询；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；证券投资基金代销；中国证监会批准的其他业务。
公司变更业务范围必须经中国证监会批准，依照法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。
现修改为：经依法登记，公司的经营范围：证券经纪业务；证券自营；证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债））；证券投资咨询；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；证券投资基金代销；证券投资基金托管；中国证监会批准的其他业务。
公司变更业务范围必须经中国证监会批准，依照法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。
公司章程上述修改已报江苏证监局及工商部门备案，公司也已完成修改经营范围、增加证券投资基金托管业务的工商变更登记，并换领了新的《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》。
二、2014年 6月，中国证监会颁布了新的《上市公司章程指引》。
根据新颁布的《上市公司章程指引》相关规定，经公司 2014年第三次临时股东大会审议批准，公司对现行《章程》第四十八条、第八十二条和第八十四条进行相应修订（具体修改内容详见公司 2014年 8月 26日发布的临 2014-056公告）。
上述公司章程重要条款变更事项已于近期获得江苏证监局核准同意，公司已于近日完成了《章程》在工商部门的备案手续。
修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2014年12月5日
江南嘉捷电梯股份有限公司
未来三年（2014年—2016年）股东回报规划
为健全和完善江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配
政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，根据中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的要求，公司制订了《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
1、着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求以及外部融资成本等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
4、保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、充分听取和考虑股东、独立董事和监事的意见。
2、积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，建立持续、稳定及
积极的分红政策。
三、公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划
（一）利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他
方式。公司优先采用现金分红方式分配利润。为保持股本扩张与业绩增长相适
应，在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司
可以采取股票股利方式进行利润分配，并应当具有公司成长性、每股净资产的
摊薄等真实合理因素。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（二）现金分红的条件及比例
1、现金分红的条件
公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
(1)公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（3）公司当年经营活动产生的现金流量净额为正值。
2、现金分红的比例
在现金充裕的前提下，公司优先选择现金分红形式，原则上公司每年以现
金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。
3、现金分红的时间间隔
在满足现金分红条件，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则
上在年度股东大会召开后进行现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况
及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（三）发放股票股利的具体条件
在满足上述现金分配股利之余，公司在经营情况良好，并且董事会认为公
司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利
益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（四）利润分配政策及具体利润分配方案的制定
1、利润分配政策研究论证程序和决策机制
公司制订或调整利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当以股东利益为
出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证。
如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公
司自身生产经营状况或外部经营环境发生重大变化、公司现有利润分配政策将
影响公司可持续经营的，或依据公司投资规划和长期发展确实需要调整公司利
润分配政策的，公司可以对利润分配政策进行调整，并应详细论证其原因及合
理性，将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。公司
调整利润分配政策时，应当在发出股东大会通知时公告独立董事意见，应当通
过现场、电话、公司网站及交易所互动平台等媒介主动与股东特别是中小股东
进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心
的问题。
2、具体利润分配方案的制定及审议
（1）公司董事会应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制定当年的利润分配方案。董事会在制定利润分配方案和现金分红具体方案时，应当以保
护股东权益为出发点，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低
比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，公司利润分配具体方案应由董事
会全体董事审议过半数表决通过后提交股东大会审议批准。
（2）制定公司利润分配具体方案和现金分红具体方案时，应充分听取监事会的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，
提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审
议前，公司董事会应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交
流，充分听取中小股东的意见，及时答复中小股东关心的问题。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利
润分配政策。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和公司章程的规定。
3、调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对股东回报规划的调整或
变更发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
五、附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会2014年3月5日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2018-38号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于控股股东无偿划转公司部分股份事项
后续进展的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本次股份无偿划转概述
2017年 4月 14日，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团”）与四川发展国瑞矿业投资有限公司（以下简称“国瑞矿业”）签署了附条件生效的《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，大西洋集团拟将其持有的本公司 270,526,255股股份（以下简称“标的股份”）无偿划转至国瑞矿业。详情请见公司分别于 2017年 3月 17日、4月 15日、8月 19日、11月 28日、12月 1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关于本次股份无偿划转的相关公告。
二、本次股份无偿划转的进展
根据《上市公司收购管理办法》（2014年修订）的相关规定：“收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔30
日公告相关股份过户办理进展情况。”公司分别于2017年12月28日,2018年1月26日、2月27日、3月27日、4月25日、5月24日收到国瑞矿业对本次无偿划转股份在其2017年12月2日公告收购报告书后未完成过户手续的原因进行说明的函件，并配合国瑞矿业分别于2017年12月30日,2018年1月29日、2月28日、3月30日、4月28日、5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了关于公司控股股东无偿划转公司部分股份事项后续进展的相关公告。
截至目前，本次无偿划转股份尚未完成过户手续的办理。2018年 6月 26日，公司收到收购方国瑞矿业《关于大西洋焊接材料股份有限公司无偿划转股份过户办理进展情况的函》，其主要内容为：
“四川大西洋焊接材料股份有限公司：
2018年 6月 25日，我司收到你司发来的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于公司股份无偿划转后续进展情况的函》，请我司按照《上市公司收购管理办法》第五十五条要求告知你司本次股份无偿划转的后续进展情况，现回复如下：
一、股份过户先决条件履行情况
截至 2017年 11月 24日，四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团”）将其持有的你司 270,526,255股股份（占该公司总股本的30.14%）无偿划转至我司事项已经取得了证监会、国资委、商务部等有关部门的批准，具备了协议生效的先决条件，应当及时办理标的股份划出与过户登记手续。
二、我司推进过户工作中采取的措施
我司始终与大西洋集团及有关方面保持了密切沟通。2017年 11月至今，我司已 8次向大西洋集团发出《工作联系函》，督促大西洋集团会同我司向证券交易所和证券登记结算机构办理股份转让过户登记事宜。
三、股份过户办理进展及下一步措施
截至目前，大西洋集团仍未会同我司共同办理股份过户及登记等相关工作。根据上海证券交易所上市公司监管一部《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司控股股东无偿划转股份后续进展的监管工作函》（上证公函〔2018〕0407号）的要求，大西洋集团、你司、我司应就股份过户事项进行具体商议。我司于 2018年 5月 23日发往大西洋集团的《关于督促办理四川大西洋焊接材料股份有限公司股份过户的第七次工作联系函》中，建议召开专题会议商议该事项，截至目前尚未收到大西洋集团及你司回复。近期，你司及大西洋集团派员赴我司进行了初步沟通，但尚未提出有效措施和明确时间表。
鉴于，自贡市国投集团的 10亿元企业债已于 2018年 6月 17日到期，将不再涉及债权人会议问题。针对尚处于存续期的中期票据及PPN，是否需要召开债权人会议，以及如需召开至今仍未召开的具体原因，已有多名投资者通过上证 e互动平台、网络媒体、股吧论坛、电话邮件方式进行了问询或表达了质疑，亦有投资者表示将通过证监会网站、12386热线、中证中小投资者服务中心等渠道维权，我司对此表示高度关注。
为维护广大投资者利益，我司将继续加强与大西洋集团的沟通，督促大西洋集团尽快妥善解决相关问题，及时按照协议约定及监管规
则要求，配合我司完成股份划出与过户登记的手续。同时，我司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，每隔 30日发布进展公告。”三、重大风险提示
根据公司 2018年 5月 2日收到的大西洋集团大集司〔2018〕20号《四川大西洋集团有限责任公司关于对证券监管机构相关监管函件函询事项的回复函》，大西洋集团的母公司自贡市国投集团公司自 2010年开展直接融资工作，先后发行了“11自贡债”10亿元（企业债）、“14自国资 MTN001”5亿元（中期票据）、“15自国资 MTN001” 5亿元（中期票据）、“15自国资 PPN001”10亿元（非公开定向债务融资工具）、“16自贡国资 MTN001”5亿元（中期票据）、“17自贡国资 PPN001”10亿元(非公开定向债务融资工具)。即使自贡市国投集团公司发行的 10亿元企业债（“11自贡债”）到期后，其还发行有“14自国资 MTN001”5亿元（中期票据）、“15自国资 MTN001”5亿元（中期票据）、“15自国资 PPN001”10亿元（非公开定向债务融资工具）、“16自贡国资 MTN001”5亿元（中期票据）、“17自贡国资 PPN001”10亿元(非公开定向债务融资工具)。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》和自贡市国投集团公司中期票据募集说明书中的约定等，本次无偿划转构成对自贡市国投集团公司的债券持有人权益具有重大影响的事项。因此，大西洋集团本次无偿划转公司控股权事项需取得自贡市国投集团公司中期票据、 PPN债券持有人会议同意后，方可实施划转。如果自贡市国投集团公司债券持有人会议不能召开，或者虽然召开但没有通过同意本次无偿划转的决议，则本次无偿划转存在股份过户不能完成、被债券持有人
申请撤销，甚至无偿划转被终止的风险，敬请投资者注意投资风险。
本次公司国有股份无偿划转，公司一直积极主动配合划转双方及相关方做好相关工作。在收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司控股股东无偿划转股份后续进展的监管工作函》（上证公函〔2018〕0407号）后，公司第一时间将监管函转发给了大西洋集团和国瑞矿业。近期，公司董事会秘书与大西洋集团副总经理一道，专程到国瑞矿业进行了初步沟通。后续公司将根据进展情况，配合相关方做好本次股份无偿划转的相关工作。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者及时注意,充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2018年 6月 27日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-061浙江正泰电器股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”、“正泰电器”）第七届董事会第二十三次会议于2018年12月18日以通讯表决方式召开并进行了表决。参与本次会议表决的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：
一、《关于与正泰集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与正泰集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》，同意公司与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》，同意《金融服务协议》相关内容。
关联董事南存辉、朱信敏和王国荣已回避表决，该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《关于与正泰集团财务有限公司签署金融服务协议的公告》。
二、《关于公司拟开展资产证券化项目的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟开展资产证券化项目的议案》，同意公司开展资产证券化项目，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。公司拟开展的资产证券化项目的情况如下：
为拓宽资金渠道，丰富创新融资模式，公司拟以正泰电器及正泰电器下属公司的各供应商对正泰电器下属公司（作为债务人）及正泰电器（作为共同债务人）的应收账款债权及其附属权益作为基础资产，由特定商业保理公司作为原始权益人受让该等基础资产，并通过作
为专项计划管理人的申万宏源证券有限公司申请设立资产支持专项计划发售资产支持证券，资产支持证券的总发售本金规模不超过50亿元，拟分多期发行，资产支持证券具体条款、分层结构、发行期限等项目相关要素将根据实际情况、监管机构要求及市场需要进行调整；
并同意提请股东大会授权董事会全权办理本次资产证券化发行及存续期间的一切相关事宜，并同意董事会授权本公司董事长在股东大会审议通过的框架与原则下，办理本次资产证券化发行及存续期间的一切相关事宜。
详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《关于拟开展资产证券化项目的公告》。
三、《关于调整限制性股票回购价格的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，同意将限制性股票的回购价格调整为9.39元/股加上银行同期存款利率。
公司董事王国荣、张智寰、郭嵋俊属于本次限制性股票激励对象，已回避本议案表决。
根据公司2016年年度股东大会决议授权，本次限制性股票回购价格调整无需提交公司股东大会审议。
详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
四、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，同意于2019年1月7日上午9点在公司住所召开公司2019年第一次临时股东大会。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2019-026北京昊华能源股份有限公司
关于 2019年上半年经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》的要求，现将北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2019年上半年及第二季度经营情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|
||2019年二季度|同比增减|2019年上半年|同比增减|
|煤炭产量（万吨）|359.48|79.68%|638.16|65.89%|
|煤炭销量（万吨）|375.94|3.65%|703.42|10.06%|
|煤炭销售收入（万元）|118,073|-7.07%|241,968|-0.53%|
|煤炭销售成本（万元）|49,807|-3.17%|96,386|-3.40%|
|煤炭销售毛利（万元）|68,266|-9.72%|145,582|1.47%|
|甲醇产量（万吨）|12.43|2.64%|23.78|11.85%|
|甲醇销量（万吨）|11.17|0.09%|23.76|5.79%|
|甲醇收入（万元）|19,621|-19.92%|40,845|-16.93%|
|甲醇成本（万元）|17,034|6.65%|36,906|5.69%|
|甲醇毛利（万元）|2,587|-69.68%|3,939|-72.36%|

煤炭产量同比增加65.89%，主要系红庆梁煤矿是 2018年下半年由在建期转入正式经营期所致。甲醇收入同比降低16.93%，毛利同比下降
72.36%，主要系甲醇价格同比大幅下降所致。
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，
供投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。上述数据与内容并不是对公司未来经营情况做出的预测或保证，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司 2019年 7月 29日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2015-042
西部矿业股份有限公司
关于副董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年8月27日收到公司副董事长刘昭衡先生提交的书面辞职报告，因工作变动，申请辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会中的相关职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，刘昭衡先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
公司董事会对刘昭衡先生担任公司副董事长、董事期间勤勉尽责，为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2014-097广晟有色金属股份有限公司
关于召开 2014年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开日期：2014年12月31日
股权登记日：2014年12月24日
本次股东大会提供网络投票
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年 12月 24日
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 12月 31日下午15：00
（2）网络投票时间：2014年 12月 31日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
4、现场会议召开地点：广州市天河区林和西路 157号保利中汇大厦 A幢 32楼会议室。
5、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能
重复投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（股东参加网络投票的操作流程请参见附件1）。
（二）会议审议事项：
1、关于为控股子公司提供担保的议案。
2、关于与控股股东签署拆借资金《变更协议》的议案。
（三）会议出席对象
股权登记日：2014年 12月 24日
1、截止 2014年 12月 24日下午 15点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（四）登记方法
1、参会手续
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证参加会议；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；
授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡参加会议。
（3）参加现场会议的股东或股东代理人应在 2014年 12月 31日下午15：00前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登
记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；
授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（3）登记地点：公司证券部
（4）登记时间：2014年 12月 29-30日上午 9时至 11时，下午 15时至 17时。
3、网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（五）其他事项
1、与会者交通费、食宿费自理。
2、欢迎中小股东通过电话、电子邮件等方式联系公司，发表对
公司本次议案的意见。
3、联系方式：
联系地址：广州市天河区林和西路 157号保利中汇大厦 A幢 31楼广晟有色证券部
联系人：王东 王俊杰
联系电话：020-87226381、0898-68587830
传 真：020-87649987
电子信箱：gsys87226381@163.com
附件：1．投资者参加网络投票的操作流程
2．授权委托书
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年十二月十五日
附件一：
投资者参加网络投票的操作流程
网络投票的时间：
2014年12月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
总提案个数：2个
一、投票流程
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决议案数量|投票股东|
|738259|广晟投票|2|A股股东|

2、表决议案
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|本次股东大会的所有2项提案|738259|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格（元）|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案|738259|1.00|1股|2股|3股|
|2|关于与控股股东签署拆借资金《变更协议》的议案|738259|2.00|1股|2股|3股|

(3)在“申报股数”项填写表决意见
|||
|-|-|
|表决议案种类|对应的申报股数|
|同意|1股|

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|反对|2股|
|弃权|3股|

(4)投票举例
买卖方向为买入投票；在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。例如，股权登记日持有本公司 A股股票的投资者，对“关于为控股子公司提供担保的议案”投
票表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|买卖方向|投票代码|投票简称|申报价格|申报股数|代表意向|
|买入|738259|广晟投票|1.00元|1股|同意|
|买入|738259|广晟投票|1.00元|2股|反对|
|买入|738259|广晟投票|1.00元|3股|弃权|

3、投票注意事项
（1）股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（2）通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二：
授权委托书
广晟有色金属股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年12月31日召开的贵公司2014年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证号或营业执照号：
委托股东持有股数： 委托人股东账户号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 委托有效期：
委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决议案|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|关于为控股子公司提供担保的议案||||
|议案二|关于与控股股东签署拆借资金《变更协议》的议案||||
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2019-024安徽四创电子股份有限公司
六届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“四创电子”）第六届监事会第十三次会议于 2019年 4月 25日以通讯方式召开，会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议题：
与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《2019年第 1季度报告全文及正文》；
根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号》(2017年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2019年第 1季度报告全文及正文进行了审核，并发表意见如下：
（一）公司 2019年第 1季度报告全文及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2019年第 1季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019年 1季度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019年第 1季度报告全文
及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司监事会
2019年 4月 27日