证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2014-025
关于公司及控股子公司确认 2013年度日常关联交易并预计 2014年度日常关联交易的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年3月13日公司第六届董事会第三次会议及2013年4月9日公司 2012年年股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司确认 2012年度日常关联交易并预计 2013年度日常关联交易的议案》，预计 2013年度日常关联交易为 467,793万元人民币。2013年 10月 25日公司第六届董事会第十次会议及 2013年 12月 12日公司 2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司及控股子公司 2013年度日常关联交易预计金额的议案》，公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计金额调整为673,681万元人民币。2013年度公司及控股子公司实际发生的日常关联交易金额为 588,475万人民币，未超出预计金额。现根据 2012年公司经营业务开展及日常设备维护的情况，对公司 2013年度发生的关联交易进行确认并预计 2014年发生的情况。
1、确认 2013年日常经营关联交易金额并预计 2014年日常关联交易金额的情况表
单位：万元人民币
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|关联方|关联交易类型|关联交易内容|2013年预计发生额|2013年实际发生数|2014年预计发生额|
|大同日本公司|采购商品|原材料采购|300|328|167|
||采购商品|固定资产采购|60|419|20|
|拓志光机电股份有限公司|采购商品|原材料采购|65|0.3|5|
||采购商品|固定资产采购|650|9|400|
|大同美国公司|采购商品|原材料采购|3|3|3|
||采购商品|固定资产采购|2|0|0|
|中华映管股份有限公司|销售或提供劳务|销售及提供劳务|420,000|392,514|414,022|
||采购商品|原材料采购|230,000|172,413|116,762|

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||采购商品|固定资产采购|2,000|70|220|
|华映百慕大|销售或提供劳务|提供劳务|0|383|0|
||采购商品|原材料采购|0|0|106,448|
||采购商品|固定资产采购|0|0|100|
|精英电脑|销售或提供劳务|提供劳务|2,000|1065|300|
|大同股份有限公司|销售或提供劳务|销售商品|400|18|0|
|坤德股份有限公司|销售或提供劳务|销售及提供劳务|0|24|0|
|凌巨科技|销售或提供劳务|销售商品|0|4|4|
|厦门华侨电子股份有限公司|采购商品|采购商品|5,000|0|0|
||销售或提供劳务|销售商品|0|2|0|
|大同上海公司|采购商品|原材料采购|1|0.9|0|
|苏州福华|采购商品|原材料采购|2,860|4,945|7566|
|福华开发|采购商品|原材料采购|10,340|13,651|10,060|
|福华电子|采购商品|原材料采购|0|31|48|
|奕力科技|采购商品|原材料采购|0|2,595|2,778|
|福日光电|采购商品|原材料采购|0|256|0|
|福日照明|采购商品|原材料采购|0|36|0|
|合 计|||673，681|588,767|658,903|

2、交易基本情况：
采购固定资产：公司日常生产制程及技术更新所需的设备及其零部件采购原材料：生产所需之原材料及辅助材料
销售或提供劳务：销售商品或提供委托加工服务
3、主要关联方基本情况：
（1）大同日本股份有限公司
企业名称：大同日本股份有限公司
注册地址：东京都中央区银座4-10-5三幸
法定代表人：林蔚山
注册资本：新台币 5,859仟元
成立时间：1975年8月
主营业务：进出口贸易
与公司关系：最终控股股东的子公司
履约能力分析：大同日本股份有限公司财务状况具备履约能力。
（2）拓志光机电股份有限公司
企业名称：拓志光机电股份有限公司
注册地址：台北市中山北路三段22号
法定代表人：林蔚山
注册资本：2亿新台币
成立时间：1994年5月
主营业务：资料储存、处理设备、自动化设备制造销售
与公司关系：最终控股股东的子公司
履约能力分析：拓志光机电股份有限公司财务状况具备履约能力。
(3)大同美国股份有限公司
企业名称：大同美国股份有限公司
注册地址：2850 Ei Presidio Street Long Beach,CA90810, U.S.A.法定代表人：林蔚山
注册资本：新台币 105,963仟元
成立时间：1972年9月
主营业务：资讯、家电产品在美国之销售与服务
与公司关系：最终控股股东的子公司
履约能力分析：大同美国股份有限公司财务状况具备履约能力。
（4）中华映管股份有限公司
企业名称：中华映管股份有限公司
英文名称：Chunghwa Picture Tubes LTD.
注册地址：台北市中山北路三段22号
法定代表人：林蔚山
注册资本：64,794,541,770新台币
成立日期：1971年5月
主营业务：映像管、TFT-LCD面板等之制造销售
与公司关系：控股股东的母公司
履约能力分析：中华映管股份有限公司财务状况具备履约能力。
（5）中华映管（百慕大）股份有限公司
企业名称：中华映管（百慕大）股份有限公司
注册地址：CLARENDON HOUSE, CHURCH STREET, HAMILTON HM11, BERMUDA（英属百慕大群岛）
法定代表人：林蔚山
注册资本：13,190万美元
成立日期：1994年6月
主营业务：控股投资
与公司关系：公司直接控股股东
履约能力分析：中华映管（百慕大）股份有限公司财务状况具备履约能力。
（6）精英电脑股份有限公司
企业名称：精英电脑股份有限公司
注册地址：台北市内湖区堤顶大道二段239号
法定代表人：林郭文艳
注册资本：新台币 11,831,973仟元
成立日期：1987年5月
主营业务：计算机主机板、笔记型计算机、适配卡、系统等各种计算机硬件之设计及其成品与零组件之制造、加工及买卖等业务
与公司关系：最终控股股东的子公司
履约能力分析：精英电脑股份有限公司财务状况具备履约能力。
（7）大同股份有限公司
企业名称：大同股份有限公司
注册地址：台北市中山北路三段22号
法定代表人：林蔚山
注册资本：23,395,366,850新台币
成立日期：1950年4月
主营业务：电子、机械等多元化经营
与公司关系：最终控股股东
履约能力分析：大同股份有限公司财务状况具备履约能力。
（8）坤德股份有限公司
企业名称：坤德股份有限公司
注册地址：台北市中山北路三段22号
法定代表人：郭林碧莲
注册资本：新台币143,220仟元
成立日期：1977年1月
主营业务：塑料制品射出成型加工
与公司关系：最终控股股东的子公司
履约能力分析：坤德股份有限公司财务状况具备履约能力。
（9）凌巨科技股份有限公司
企业名称：凌巨科技股份有限公司
注册地址：苗栗县头份镇芦竹里4邻工业路15号
法定代表人：林盛昌
注册资本：新台币 4,414,759仟元
成立日期：1997年12月
主营业务：液晶显示面板之研究、开发、生产及销售
与公司关系：控股股东的母公司的子公司
履约能力分析：凌巨科技股份有限公司财务状况具备履约能力。
（10）大同上海有限公司
企业名称：大同上海有限公司
注册地址：上海市松江区车墩镇北松公路5299号
法定代表人：卢锦钿
注册资本：新台币700,244仟元
成立日期：1998年
主营业务：马达生产、销售等服务
与公司关系：最终控股股东的子公司
履约能力分析：大同上海有限公司财务状况具备履约能力。
（11）苏州福华电子科技有限公司
企业名称：苏州福华电子科技有限公司
注册地址：江苏省吴江市经济发展区
法定代表人：许孟祺
注册资本：美金27,200仟元
成立日期：2002年6月5日
主营业务： TFT-LCD背光模块生产
与公司关系：最终控股股东的子公司
履约能力分析：苏州福华电子科技有限公司财务状况具备履约能力（12）福华开发有限公司（FORWARD DEVELOPMENTCO.,LTD）：
企业名称：福华开发有限公司（FORWARD DEVELOPMENTCO.,LTD）
注册地址：OFFSHORE INCORPORATIONS LIMITED,P.O.BOX,957 OFFSHORE INCORPORATIONS CENTRE,ROADTOWN ,TORTOLA,BRITISH VIRGIN ISLANDS法定代表人：许孟祺
注册资本：20,588,479美元
成立时间：1998年11月
主营业务：投资生产事业
与公司关系：最终控股股东的子公司
履约能力分析：福华开发有限公司财务状况具备履约能力。
（13）福华电子股份有限公司
企业名称：福华电子股份有限公司
注册地址：台北市中山北路三段22号
法定代表人：林蔚山
注册资本：1，572，572千元新台币（福华12年年报27页）
成立时间：1970年8月
主营业务：电子产品产销
与公司关系：最终控股股东的子公司
履约能力分析：福华电子股份有限公司财务状况具备履约能力。
（14）奕力科技股份有限公司
企业名称：奕力科技股份有限公司
注册地址：新竹县竹北市台元街38号8楼
法定代表人：黄启模
注册资本：679，552，580新台币
成立时间：2004年11月
主营业务：各式平板显示器用驱动芯片、控制芯片及触控芯片。
与公司关系：中华映管具影响力之投资公司
履约能力分析：奕力科技股份有限公司财务状况具备履约能力。
（15）福建福日光电有限公司
企业名称：福建福日光电有限公司
注册地址：福州市马尾区快安路8号地5-15房
法定代表人：黄昌洪
注册资本：1,650万元人民币
成立时间：2004.12.30
主营业务：电力电子器件等新型电子元器件的生产半导体材料、器材及其应用产品；半导体激光器材及其应用产品，电子产品的研究、开发、生产、销售及技术服务。
与公司关系：公司参股股东的子公司
履约能力分析：福建福日光电有限公司财务状况具备履约能力。
（16）福建福日照明有限公司
企业名称：福建福日照明有限公司
注册地址：福州快安延伸区M9511厂房
法定代表人：黄昌洪
注册资本：4,800万元人民币
成立时间：2001.6.30
主营业务：半导体材料、器材及其应用产品；半导体激光器材及其应用产品，电子产品的研究、开发、生产、销售及技术服务。
与公司关系：福日电子控股子公司
履约能力分析：福建福日照明有限公司财务状况具备履约能力。
4、关联交易必要性说明：
①关于关联采购
公司实际控制人，中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”），为业界最早的TFT面板厂商，拥有独特的液晶面板及部份设备生产的专利技术，长期积累了雄厚的液晶面板及相应生产设备的研发与生产能力。在公司进行设备更新改造时，部份关键设备由中华映管设计生产更能符合公司产品的特性。
福华开发、苏州福华两家公司均为生产液晶显示模组主要原材料背光板的厂家，其中苏州福华为福华电子的子公司，上述两家公司在公司的各子公
司来料加工模式下，即作为委托方的材料供应商长期向各子公司供货，已形成长期的合作，子公司改为进料加工后，上述两家公司能够在品质、交期、售后等方面确保公司的生产经营需要。奕力科技为生产液晶显示模组主要原材料 IC厂商，是手机产品、数位相机及中尺寸、平板电脑等面板驱动 IC主要厂商之一，供货较稳定。故子公司为了稳定产品品质及相关服务，与上述公司按照市场价格进行原材料采购交易。
大同日本公司、大同美国公司、大同上海公司等均为公司最终控股股东--台湾大同股份有限公司的全资控股子公司，专门为大同股份及中华映管的全球子公司材料及关联公司在各自注册地采购提供服务，节省了各子公司与最终交易方的交易时间，并能在一定程度上缓解子公司的结算资金周转问题。公司各子公司与大同上述子公司的采购交易，实际上均是基于本公司需求依托上述大同各子公司所经营的业务专长，在公司所在地寻找符合本公司质量和价格要求的设备或材料供应商，在质量和价格均获得本公司认同后进行采购，列支与采购紧密相关的合理费用后，转售给本公司，不特别收取相关佣金，或只象征性的收取较低利息。
拓志光机电是专业的自动化设备制造商，除其产品性能、交期均符合公司本次中小尺寸制程设备改造需要外，相同功能的设备还能为公司提供更优惠的价格，降低公司采购成本，符合公司整体利益。
②关于关联销售或提供劳务
公司中华映管发生的关联“销售或提供劳务”，主要是公司为中华映管提供模组加工业务。华映百慕大及华映纳闽在重组时出具的《关于重组方对未来上市公司业绩的承诺》中承诺：华映百慕大、华映纳闽及其实际控制人应优先向大陆上市公司及其控制的企业提供液晶模组委托加工订单。作为实际控制人在日常经营中将最大限度的满足公司业务的需求，为公司业务的稳定发展提供了充分的支持。
5、关联交易定价原则：
关联方采购价格以市场价格为基准定价；当不存在确切的市场价格时，按照提供商品的成本加成法确定；当不存在确切的市场价格，也不适用成本加成法时，采用双方协议价格确定。
关联方来料加工加工费的确定依据为：如可取得模组加工市场同业代工费率的，参考该市场价确定；如模组加工市场代工费率难以取得同业代工费
率的，将参考本公司及下属子公司替第三方代工之价格确定；如若无参考价格的，将以成本加成方式确保本公司及下属子公司拥有同行业市场平均水平的代工利润。若以成本加成方式须考虑成本（制程、材料、运输费用等）差异、付款期限差异及合理的利润率，确定加工费。如液晶显示模组之市场情况发生变化或同行业代工平均利润发生变化，则应根据新的市场情况和代工利润等情况相应调整加工费。
关联方销售定价依据：液晶模组关联方销售定价原则详见《公司控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议的议案》中关于定价条款的规定。
关联方采购定价依据：面板采购定价原则详见《公司控股子公司与中华映管签订采购协议的议案》中关于定价条款的规定，其他材料按市场价格交易。
6、关联交易协议签署情况
①公司及控股子公司华映视讯（吴江）有限公司、福建华映显示科技有限公司与中华映管于 2012年 2月签订了《委托加工协议》，合约有效期三年。
②控股子公司华映视讯（吴江）有限公司与中华映管于 2013年 4月 9日签订了《采购协议》，合约有效期三年。
③控股子公司华映视讯（吴江）有限公司与中华映管于 2013年 4月 9日签订了《销售协议》，合约有效期三年。
④控股子公司福建华冠光电有限公司与中华映管于 2013年 4月 9日签订了《委托加工协议》，合约有效期三年。
⑤控股子公司华映光电股份有限公司与中华映管于2013年3月15日签订了《销售协议》，合约有效期三年。
⑥与其他关联方之间的交易由于相对零星，均以实际需要时以个别订单方式进行，不签订长期协议。
7、独立董事意见：
公司独立董事就 2013年度日常关联交易发表了事前认可及独立意见：事前认可：
公司本次预计的 2014年度关联销售或提供劳务、关联采购均是基于公司生产工艺技术要求、所处行业特点等因素与相关关联方发生的，有利于保
障公司生产经营的正常进行,提高运营效率,降低经营成本，是为公司长远发展考虑，符合公司整体利益，是可行的；
请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序；
同意将此议案提交公司董事会审议。
独立意见：
公司本次关联交易行为属公司正常业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营及资产管理需要，程序合法。
8、降低日常关联交易对策：
重组完成后，公司一直努力降低关联交易比例，主要体现在：
第一，公司积极开拓新客户。重组完成后，三星、LG、友达、夏普、京东方、龙腾光电等都相继成为公司的客户，2012年新增了韩国hydis、深圳华星光电等重要客户，2013年新增了国内触控厂商等重要客户，上述客户对公司的产品品质给予了高度的认可。2014年公司将进一步积极开拓触控相关厂商、客户。
第二，公司加强战略布局，着力发展新业务。公司于2011年8月注册成立了科立视材料科技有限公司（以下简称科立视）。科立视主营平板显示屏及触控组件材料器件的研发、设计、销售和售后服务。科立视公司的产品相对独立于关联方，预计的客户主要是保护玻璃的加工厂家及触控产品的终端客户，科立视公司目前已经进入一期的试投产阶段，正常量产后，将从原材料采购及产品销售两个方面降低公司的关联交易比例。
公司有信心通过上述举措，逐步降低关联交易比例，尽快达成重组承诺的目标。
本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需择期提交公司 2013年年度股东大会审议。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2013年 4月 24日