证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-024永清环保股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的事项。
本次会议采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年04月27日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2016年 04月 26日下午 15:00至 2016年 04月 27日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 04月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 04月 26日下午 15:00-2016年 04月 27日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司会议室
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2016年04月22日
5、出席对象：
（1）截止 2016年04月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员及本公司聘请的律师。
本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
网络投票的股东14人，代表股份数2,128,309股，占公司股份总数0.9859％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及启元律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、《2015年度报告全文及摘要》；
（本议案内容详见2016年04月07日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）本议案表决结果为：同意 141,848,596股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9657%；反对48,600股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意6,557,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2643%；反对 48,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股份的0.7357％；弃权0股。
2、《2015年度董事会工作报告》；
（本议案内容详见2016年04月07日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）本议案表决结果为：同意 141,848,596股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9657%；反对48,600股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意6,557,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2643%；反对 48,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股份的0.7357％；弃权0股。
3、《2015年度财务决算报告》；
（本议案内容详见2016年04月07日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）本议案表决结果为：同意 141,848,596股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9657%；反对48,600股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意6,557,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2643%；反对 48,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股份的0.7357％；弃权0股。
4、《2015年度利润分配预案》;
（本议案内容详见2016年04月07日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）本议案表决结果为：同意 141,848,596股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的99.9657%；反对48,600股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意6,557,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2643%；反对 48,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股份的0.7357％；弃权0股。
5、《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》;
（本议案内容详见2016年04月07日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）本议案表决结果为：同意 141,848,596股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9657%；反对48,600股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意6,557,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2643%；反对 48,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股份的0.7357％；弃权0股。
6、《关于对公司2016度年日常关联交易进行预告的议案》;
（本议案内容详见2016年04月07日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清投资集团有限责任公司需回避表决，其他非关联股东所持有表决权股份合计6,605,959股。本议案表决结果为：同意6,557,359股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.2643%；
反对48,600股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.7357%；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意6,557,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2643%；反对 48,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股份的0.7357％；弃权0股。
7、《关于公司变更注册资本、经营范围以及修改公司章程的议案》;
（本议案内容详见2016年4月07日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）本议案表决结果为：同意 141,848,596股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9657%；反对48,600股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意6,557,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2643%；反对 48,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股份的0.7357％；弃权0股。
8、《2015年度监事会工作报告》;
（本议案内容详见2016年4月07日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）本议案表决结果为：同意 141,848,596股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9657%；反对48,600股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意6,557,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2643%；反对 48,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股份的0.7357％；弃权0股。
9、《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》;
（本议案内容详见2015年12月03日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）本议案表决结果为：同意 141,848,596股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9657%；反对48,600股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意6,557,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2643%；反对 48,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股份的0.7357％；弃权0股。
10、《关于提名王峰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》;本议案表决结果为：同意 141,848,596股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9657%；反对48,600股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意6,557,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2643%；反对 48,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股份的0.7357％；弃权0股。
11、《关于提名贺前锋先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》;
本议案表决结果为：同意 141,848,596股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9657%；反对48,600股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意6,557,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2643%；反对 48,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股份的0.7357％；弃权0股。
12、《关于补选公司监事的议案》;
本议案表决结果为：同意 141,848,596股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9657%；反对48,600股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0343%；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意6,557,359股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2643%；反对 48,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股份的0.7357％；弃权0股。
上述两名监事候选人所获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例符合有关规定，监事候选人贺前锋先生、刘代欢先生均当选为公司第三届监事会成员。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：黄靖珂、达代炎
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
永清环保股份有限公司2016年04月27日