Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司代码：601799 公司简称：星宇股份
常州星宇车灯股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|星宇股份|601799|无|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李树军|张兮吾|
|电话|0519-85156063|0519-85156063|
|办公地址|常州市新北区秦岭路182号|常州市新北区秦岭路182号|
|电子信箱|lishujun@xyl.cn|zhangxiwu@xyl.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|6,572,926,063.73|6,458,244,884.46|1.78|
|归属于上市公司股东的净资产|4,056,417,451.36|4,022,084,042.23|0.85|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|282,779,919.91|449,953,099.74|-37.15|
|营业收入|2,450,469,525.41|2,001,455,473.76|22.43|
|归属于上市公司股东的净利润|300,160,013.10|226,866,740.29|32.31|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|268,124,113.91|202,474,916.19|32.42|
|加权平均净资产收益率（%）|7.19|5.87|增加1.32个百分点|
|基本每股收益（元／股）|1.0869|0.8215|32.31|
|稀释每股收益（元／股）|1.0869|0.8215|32.31|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）|||5,192||||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||0||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)||持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|周晓萍|境内自然人|37.30||103,002,120|0|无|
|周八斤|境内自然人|13.59||37,535,380|0|无|
|常州星宇投资管理有限公司|境内非国有法人|6.40||17,676,000|0|无|
|青岛城投金融控股集团有限公司|国有法人|2.40||6,634,346|0|未知|
|中国长城资产管理股份有限公司|国有法人|2.36||6,509,472|0|未知|
|香港中央结算有限公司|未知|2.05||5,671,133|0|未知|
|交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金|未知|1.50||4,138,380|0|未知|
|泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力|未知|1.25||3,449,703|0|未知|
|中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）|未知|1.13||3,124,402|0|未知|
|中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金|未知|1.06||2,928,169|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||前十名股东中，周八斤先生和周晓萍女士为父女关系；周晓萍女士和周八斤先生分别持有常州星宇投资管理有限公司60%和40%的股权。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，在董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司主营业务继续保持快速发展，实现营业收入245046.95万元，同比增长22.43%，实现归属于上市公司股东的净利润30016.00万元，同比增长32.31%。
报告期内，公司重点推进了以下工作：
1、企业文化建设
强化全体员工“诚信守诺”、“尽职守则”的行为操守，遵守“阳光工程”和“星宇十条”，持续打造廉洁、务实、诚信的企业文化。公司坚持“家文化”，关爱员工、帮助员工、回报社会。
2、组织和制度建设
公司持续推进“方针管理”及KPI绩效管理，明确工作目标，统一整体活动方向，实现公司成果最大化。
3、新项目及批产项目情况
2018年上半年，公司承接车灯新项目35个，批产车灯新项目47个，优质的新项目为公司未来发展提供了强有力的保障。
4、新技术开发应用
高分辨率成像式智能前照灯系统；
矩阵式ADB自适应远光灯研发成功；
低功率节能型LED远近光前照灯研发成功并投产。
5、加强产能布局
佛山星宇二期工程正按计划推进建设，预计于2019年二季度投产；
星宇智能制造产业园项目一期工程已动工，预计于2019年四季度投产。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
山西安泰集团股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和公司《审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，公司董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责。现就审计委员会 2016年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由独立董事罗滋先生、李挺先生和董事武辉先生组成。2016年6月30日，公司召开第九届董事会二○一六年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》，选举常青林先生、张芳女士和杨锦龙先生为公司第九届董事会审计委员会成员，召集人由专业会计人士常青林先生担任，委员中独立董事占比达2/3。
二、审计委员会会议召开情况
2016年度，审计委员会共组织召开5次会议，具体情况如下：
1、2016年 1月 26日，召开公司第八届董事会审计委员会二○一六年第一次会议，听取了公司管理层对公司 2015年度生产经营和重大投、融资事项等情况的汇报；与年审会计师协商确定公司 2015年度财务报告审计工作时间安排；
审阅公司编制的2015年度财务报表，并出具书面确认意见；
2、2016年3月2日，召开公司第八届董事会审计委员会二○一六年第二次会议，审议通过了公司《2015年年度报告及其摘要》、《董事会审计委员会关于 2015年度工作的述职报告》、《董事会审计委员会关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015-2016年度审计工作总结》、《关于续聘会计师事务所的议案》及《公司2016年度内审工作计划》；
3、2016年 4月 28日，召开公司第八届董事会审计委员会二○一六年第三次会议，审议通过了公司《2016年第一季度报告》；
4、2016年 8月 12日，召开公司第九届董事会审计委员会二○一六年第一次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告及其摘要》；
三、审计委员会2016年度主要工作情况
（一）年审工作中的履职情况
董事会审计委员会就公司 2015年年度报告的审计工作与年审会计师进行了充分的沟通和协商，对其年审工作进程进行了必要的督查和审阅。
1、在年审会计师进场审计前，认真审阅了公司财务部编制的2015年度财务报表，并与年审会计师协商确定了公司2015年度审计工作安排；
2、在年审会计师进场审计期间，与会计师就相关审计重点进行了充分的沟通，并书面发函督促其在约定时限内完成审计工作；
3、在会计师出具步审计意见后，召开审计委员会相关会议，对公司年度财务报告等事项进行表决并形成决议，提交公司董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作
对公司聘请的财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执行年度财务报表审计及内控审计工作时，审计委员会就审计工作安排及审计过程中关注的重点问题与年审会计师进行了充分沟通，并督促其按计划完成审计工作，确保如期出具审计报告。立信会计师事务所对公司进行审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。鉴于此，审计委员会经讨论研究后，向公司董事会提议 2016年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会听取了公司审计督查部2015年度内部审计工作总结，并认真审阅了 2016年内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照审计计划开展工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅公司内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（四）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报等情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准审计报告的事项。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司 限制性股票激励计划激励对象名单宁波高发汽车控制系统股份有限公司
限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
激励对象均为公司核心技术/管理人员，获授限制性股票的分配情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职位|获授的限制性股票数量（万股）|获授数量占授予限制性股票总数的比例 %|获授数量占当前总股本比例 %|
|核心技术/管理人员（共61人）||43|9.35|0.31|

||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|彭丽娜|核心管理人员|
|2|李婕妤|核心管理人员|
|3|邬晓婷|核心管理人员|
|4|张云|核心管理人员|
|5|张安敏|核心管理人员|
|6|包建立|核心管理人员|
|7|常垚锋|核心技术人员|
|8|鲍坚强|核心管理人员|
|9|邹国鹏|核心管理人员|
|10|陈春成|核心技术人员|
|11|郎元闹|核心技术人员|
|12|尤能斌|核心技术人员|
|13|李思燕|核心管理人员|
|14|谢迪娜|核心管理人员|
|15|郑庆汉|核心管理人员|
|16|詹松岭|核心管理人员|
|17|梁三青|核心管理人员|
|18|王杰|核心管理人员|
|19|梁贵春|核心管理人员|
|20|姜伟东|核心技术人员|
|21|张伟|核心管理人员|
|22|周永红|核心管理人员|
|23|陈君|核心管理人员|
|24|孙咪成|核心技术人员|
|25|曹夏迪|核心技术人员|
|26|戴恺|核心技术人员|
|27|郑冲霄|核心技术人员|

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 限制性股票激励计划激励对象名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|28|冯双欣|核心技术人员|
|29|黄鹏|核心技术人员|
|30|李自岗|核心技术人员|
|31|邱斌|核心技术人员|
|32|邬戴斌|核心技术人员|
|33|徐宏斌|核心技术人员|
|34|陆丹申|核心技术人员|
|35|钱建桃|核心技术人员|
|36|韩强|核心技术人员|
|37|任瑶|核心技术人员|
|38|王伟强|核心技术人员|
|39|徐宁|核心技术人员|
|40|周刚|核心技术人员|
|41|应权平|核心技术人员|
|42|杨忠建|核心技术人员|
|43|江滔|核心技术人员|
|44|朱睿|核心管理人员|
|45|范浩波|核心管理人员|
|46|庄旭斌|核心管理人员|
|47|程浩|核心管理人员|
|48|叶明朗|核心管理人员|
|49|杨洪|核心管理人员|
|50|陈龙翠|核心管理人员|
|51|谭明广|核心管理人员|
|52|陈飞|核心管理人员|
|53|尹茂民|核心管理人员|
|54|洪长平|核心管理人员|
|55|尹光跃|核心管理人员|
|56|王湘平|核心管理人员|
|57|白国勇|核心管理人员|
|58|刘洪洲|核心管理人员|
|59|凌模斌|核心管理人员|
|60|陈巧君|核心管理人员|
|61|杨旗|核心管理人员|

注：本激励对象名单已经本公司监事会核实。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一六年十一月十五日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 公告编号：2016-2号
成商集团股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司
重大资产重组事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 8日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司发行股份购买资产的重大资产重组事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码：600828）自 2016年 1月 11日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成商集团股份有限公司董事会 2016年 1月 9日
证券代码：600151 证券简称：航天机电公告编号：2017-067
上海航天汽车机电股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2017年上半年主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|264,646.83||240,679.90||9.96||
|营业利润|-20,420.40||8,390.34||-343.38||
|利润总额|-20,072.66||9,472.24||-311.91||
|归属于上市公司股东的净利润|-19,851.65||9,637.22||-305.99||
|基本每股收益（元）|-0.1384||0.0771||-279.51||
||-3.3072||2.3210||减少 5.6282 个百分点||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|1,363,561.56||1,380,050.00||-1.19||
|归属于上市公司股东的所有者|583,973.98||609,027.95||-4.11||
|权益|||||||
|股本|143,425.23||143,425.23||||
|归属于上市公司股东的每股净|4.0716||4.2463||-4.11||
|资产（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上数据是以公司合并报表填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年上半年公司实现营业收入264,646.83万元，同比增长9.96%，主要是
公司去年3月底完成对上海德尔福汽车空调系统有限公司50%股权（现已更名为上海爱斯达克汽车空调系统有限公司，以下简称“爱斯达克公司”)的收购，爱斯达克公司今年上半年收人全部纳入公司合并报表范围所致；
实现利润总额-20,072.66万元，同比下降311.91%，主要原因：一是光伏制造环节受市场价格下跌和成本下降滞后双重因素影响，公司上半年光伏制造环节出现经营亏损；二是公司投资收益同比大幅减少。
三、其他相关说明
本业绩预告为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年半年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人（总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董 事 会
二〇一七年七月二十八日
锦州港股份有限公司
关于本次重组前十二个月内购买、出售资产的说明
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向辽西投资发展有限公司出售 15万吨级外航道工程资产（以下简称“本次交易”）。在审议本次交易的董事会（即第九届董事会第十九次会议）召开日前十二个月内，上市公司发生资产交易情况如下：
一、上市公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况
2018年6月1日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于放弃增资子公司暨关联交易的议案》。同意公司的全资子公司锦国投（大连）发展有限公司（以下简称“锦国投”）增资扩股，引入战略投资者六名，新增注册资本金 1,314,664.41万元人民币，增资后注册资本将由 300,000万元人民币增加到 1,614,664.41万元人民币。公司放弃增资扩股的优先认购权。锦国投全部增资完成后，公司对锦国投的持股比例将由100%下降至18.5797%，锦国投不再纳入公司合并报表范围。该次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、最近十二个月内曾发生的资产交易与本次交易的关系
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条上市公司在 12个月内连续购买、出售同一或者相关资产的有关比例计算的适用意见——证券期货法律适用意见第 11号》，“在计算相应指标时，应当以第一次交易时最近一个会计年度上市公司经审计的合并财务会计报告期末资产总额、期末净资产额、当期营业收入作为分母。”
本次交易对方辽西投资发展有限公司为锦国投全资子公司，截至 2018年 8
月 31日，本次出售的 15万吨级外航道工程资产经审计账面价值为 13,206.88万元；截至2018年3月31日，公司放弃增资扩股优先认购权的子公司锦国投未经审计账面净资产值为 299,835.60万元；本次交易及前 12个月内出售资产累计计算后资产净额为 313,042.48万元，超过 5,000万元。公司 2017年末经审计的归属于母公司股东的净资产额为 602,091.53万元。本次交易及前 12个月内出售资产累计计算的资产净额占上市公司第一次交易时最近一个会计年度合并报表下的经审计的资产净额的51.99%，超过50%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。
综上，在本次交易前 12个月内，上市公司不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次交易构成重大资产重组，上市公司已按重大资产重组对本次交易进行披露。
（以下无正文）
（本页无正文，为《锦州港股份有限公司本次重组前十二个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
锦州港股份有限公司年 月 日
发行股份购买资产之盈利预测补偿协议
之
补充协议
二零一六年九月
发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议本补充协议由以下各方于2016年9月23日在中国北京市签署：
甲方：国药集团药业股份有限公司（“国药股份”）
注册地址：北京市东城区永外三元西巷甲12号
法定代表人：刘勇
乙方：国药控股股份有限公司（“国药控股”）
注册地址：上海市黄浦区福州路221号六楼
法定代表人：魏玉林
丙方：北京康辰药业股份有限公司（“康辰药业”）
注册地址：北京市密云县经济开发区兴盛南路11号
法定代表人：刘建华
鉴于：
甲方、乙方及丙方已于2016年7月20日签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，根据《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》确定的原则和条款，经各方友好协商一致达成如下补充条款，以兹各方遵守。
第一条修改《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》第 3.1条、第 3.2条、第4.1条
各方一致同意对《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》第3.1条、第3.2条、第4.1条的相关内容进行修改，修改后的内容如下：
3.1乙方及丙方保证，标的公司在利润补偿年度实现的经专项审核的归属于母公司所有者的净利润数（扣除非经常性损益前后孰低）（“实际净利润数”）不低于乙方及丙方承诺标的公司在利润补偿年度内每年实现的净利润数（“承诺净利润数”）。
3.2乙方及丙方承诺，标的公司2016年度、2017年度、2018年度实现的净
发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议利润不低于作为本次标的资产收购交易之交易总额定价依据的《资产评估报告》中载明的相应年度现金流量计算出的对应税后净利润，即承诺标的公司 2016年度净利润不低于 6,329.85万元，2017年度净利润不低于 7,406.78万元，2018年度净利润不低于 8,662.63万元。如本次资产收购交易无法在 2016年完成，利润补偿年度则相应往后顺延。各方同意标的公司后续年度的承诺净利润以《资产评估报告》所载明的后续年度现金流量计算出的对应税后净利润为准。本补充协议所称净利润均指标的公司经专项审核的税后归属母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润孰低者。
4.1甲方将分别在利润补偿年度内每一年度的年度报告中单独披露标的公司实际净利润数与承诺净利润数的差异情况。
上述实际净利润数，以甲方聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的年度审计报告中披露的标的公司经专项审核的税后归属母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润孰低者计算。
第二条协议生效及变更
本补充协议自各方签署之日起成立，与《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》同时生效。本补充协议构成《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》不可分割的一部分。本补充协议未尽事宜，适用《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的约定。《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》就有关名称的释义适用于本补充协议。
第三条协议文本
本补充协议以中文签署，正本一式十份，协议各方各执一份，其余报有关主管部门，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》签署页）甲方：国药集团药业股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：_______________
（本页无正文，为《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》签署页）乙方：国药控股股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：_______________
（本页无正文，为《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》签署页）丙方：北京康辰药业股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：_______________
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年第三次临时股东大会资料目 录
2018年第三次临时股东大会规定 ................................... II 2018年第三次临时股东大会表决办法 .............................. III 2018年第三次临时股东大会议程 ................................... IV议案：关于变更董事的议案 ......................................... 1
I
阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年第三次临时股东大会资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2018年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
II
阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年第三次临时股东大会资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司2018年第三次临时股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。
五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。
III
阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年第三次临时股东大会资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会议程
现场会议召开的时间：2018年9月26日上午10:00
网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
主持人：董事长王强。
一、会议议案
关于变更董事的议案
二、讨论、审议以上议案
三、表决以上议案
四、宣读2018年第三次临时股东大会现场投票的表决结果
IV
阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年第三次临时股东大会资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于变更董事的议案
各位股东及股东代表：
由于公司董事李文记工作变动，不再担任董事职务。为保证公司董事会工作正常运行，根据《上市公司治理准则》、公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会提名，范宏庆为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会会届满之日止。
此议案已经 2018年 9月 10日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：范宏庆简历
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2018年9月15日
阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年第三次临时股东大会资料
附件：
范宏庆简历
范宏庆，男，汉族，1971年 7月出生，河北新乐人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司二矿西丈八区经营主任，升华公司二中心经营经理，阳泉煤业（集团）股份有限公司二矿审计科科长，阳泉煤业（集团）有限责任公司审计部主任审计师、三科科长，阳煤集团长沟煤矿有限责任公司副总经理，阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部副部长。现任公司财务总监，财务部部长。
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-050号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金支付方式购买公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）和山西中汇大地矿业有限公司分别持有的山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司
（以下简称“河曲露天”）31%和20%的股权，合计51%的股权（以下简称“本次交易”）。
2018年6月1日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权暨关联交易的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》，具体内容详见公司于2018年6月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券日报》披露的《山煤国际关于收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-045号）。
目前，本次交易已获山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“国投公司”）审批同意。本次交易涉及资产评估报告已经国投公司和山煤集团备案。采矿权评估报告已经山煤集团核准。最终经备案的河曲露天截至2017年12月31日51%股权评估值为237,166.575万元。本次交易最终交易价格为237,166.575万元，购买山煤集团、中汇大地所持标的资产的价格分别为144,160.075万元、93,006.5万元。
批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告(修订稿)的议案》，相关内容详见公司于同日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券日报》的公告。
本次交易事项尚需公司2018年第四次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一八年六月十三日
独立董事候选人声明
本人李刚，已充分了解并同意由提名人晋西车轴股份有限公司（以下简称“该公司”）董事会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在晋西车轴股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018—038中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会
2018年度第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2018年度第五次会议的会议通知及会议材料于 2018年 8月 13日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2018年 8月 23日12:00。会议应参加表决的董事 9人，实际表决的董事 9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事及高级管理人员认为：公司 2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司董事及高级管理人员保证：2018年半年度报告所披露的信息
中航电子真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、《关于审议 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董 事 会
2018年 8月 24日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 公告编号：临 2015-070债券代码：123343 债券简称：14华泰 03
华泰证券股份有限公司关于行使“14华泰03”次级债券
发行人赎回选择权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《华泰证券股份有限公司非公开发行2014年第二期次级债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“14华泰03”次级债券发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于本期次级债券3年期品种的第1个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第1年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第 2年至第3年存续，且从第2个计息年度开始，后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高 300个基点。
公司于2014年9月29日发行“14华泰03”次级债债券，2015年9月29
日为本次债券第1个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本次债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据公司第二届董事会第第二十四次会议决议和2013年第三次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层于2015年8月17日做出《关于华泰证券股份有限公司非公开发行2014年第二期次级债券行使赎回选择权的决定》，决定行使
“14华泰03”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“14华泰03”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“14华泰03”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2015年8月26日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2014-012中海集装箱运输股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第十五次会议的通知和材料于2014年4月16日以书面和电子邮件方式发出，会议于2014年4月18日以书面通讯表决方式召开。
会议应参会董事13名，实际参会董事13名，有效表决票为13票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、关于本公司非执行董事变更的议案
1.1接受王大雄先生辞任本公司非执行董事职务
接受王大雄先生因工作变动的原因辞任本公司非执行董事职务，辞任自公司董事会召集股东大会并决议产生新任董事，填补因其辞任产生的缺额之日起生效。王大雄先生辞任生效后，不再担任公司董事会投资战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务。公司董事会对王大雄先生为本公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
同意俞曾港先生担任本公司第四届董事会非执行董事职务，任期与本届董事会相同。同意将该项议案提交公司股东大会进一步审议。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
俞曾港先生的简历后附。
针对该项议案，根据公司《章程》的有关规定，公司现任全体独立董事发表如下独立意见：
王大雄先生因工作变动的原因辞任本公司非执行董事职务的相关程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的相关规定，程序合法有效。
没有发现俞曾港先生有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任与行为指引》的有关规定，符合公司董事的任职条件。中国海运（集团）总公司提名俞曾港先生作为本公司董事候选人的相关程序符合有关
法律法规及公司《章程》的规定，合法有效。同意将俞曾港先生作为公司第四届董事会非执行董事会候选人提交公司股东大会审议。
1.3选举俞曾港先生担任本公司董事会提名委员会委员
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
1.4选举俞曾港先生担任本公司董事会薪酬委员会委员
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
1.5选举俞曾港先生担任本公司董事会投资战略委员会委员。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
批准俞曾港先生担任本公司董事会提名委员会委员、投资战
略委员会委员、薪酬委员会委员职务，自公司股东大会批准俞曾港先生担任公司非执行董事职务之日起开始，任期与本届董事会相同。
2、关于“向津”等船舶处置的议案
2.1出售“向津”等三艘船舶
批准按目前市场询价结果，择优处置报废“向津”、“向滨”、“向平”三艘船舶。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
2.2出售“新锦州”轮，授权公司管理层处理相关具体事宜
批准以不低于独立第三方评估价价格处置报废“新锦州”轮；
授权公司管理层在不涉及关联交易时处理相关具体事宜。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
3、关于调整本公司 2014-2015年部分日常性关联交易年度限额的议案
3.1调整 2014-2015年房屋租赁日常性关联交易年度限额
表决结果：赞成：5票； 反对：0票； 弃权 0票。
3.2调整 2014-2015年船员供应日常性关联交易年度限额
表决结果：赞成：5票； 反对：0票； 弃权 0票。
有关详情，请参阅本公司关于调整2014-2015年部分日常性关联交易年度限额的公告（公告编号：临2014-013）
三、上网公告附件
中海集运第四届董事会第十五次会议的独立董事意见。
附：俞曾港先生简历
俞曾港先生现任中国海运（集团）总公司副总经理、党组成
员、董事会秘书、新闻发言人，中海（海南）海盛船务股份有限公司董事，中国海运欧洲（控股）有限公司董事长。俞曾港先生出生于 1963年 12月，1984年 8月起参加工作，历任上海海运局驻日本代表处首席代表，上海海兴轮船(日本)有限公司董事、总经理，中国海运（集团）总公司发展部副部长、部长，中国海运（北美）控股有限公司副总裁，中国海运（欧洲）控股有限公司总裁，中国海运（集团）总公司总裁办公室总经理，中国海运（集团）总公司董事会办公室/办公厅主任，中国海运（集团）总公司董事会秘书。俞曾港先生于 1984年毕业于武汉理工科技大学，取得工学学士学位；于 2012年毕业于中欧工商管理学院，取得硕士学位。高级工程师职称。俞曾港先生拟任本公司非执行董事。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会2014年4月18日
证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2019-097浙江嘉化能源化工股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月22日
(二) 股东大会召开的地点：：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|668,383,543|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.6510|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事会，董事长管建忠先生主持会议。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，副董事长祁榕、董事王宏亮、独立董事徐一兵、王辛因出差在外缺席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于投资建设公司低温罐区项目的议案
浙江嘉化能源化工股份有限公司是中国化工新材料（嘉兴）园区的核心企业，全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司是嘉兴港区最大的液体化工专用码头，主要为园区内企业提供化工原料的装卸及仓储服务。公司拟利用乍浦港优越的自然地理和港区条件，园区成熟的公用工程及辅助设施，新建低温罐区，为嘉兴港区及周边化工企业提供原料产品的储存及运输服务；有效降低原料成本、提高产品收益。公司低温罐区项目投资金额预计不超过人民币100,000万元。本项目的实施最终以政府行政审批为准，同时授权董事长签署涉及本项目的法律文件。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|668,379,043|99.9993|4,500|0.0007|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：杨雪、李爱清
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江嘉化能源化工股份有限公司2019年11月23日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2019-081宁波杉杉股份有限公司
关于子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司
向香港联交所提交转板申请的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）下属子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司（下称“富银融资股份”）为香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）GEM(即原创业板)挂牌上市公司，股票代码8452。公司通过全资子公司香港杉杉资源有限公司间接持有富银融资股份 14,950万股，占其总股本的41.60%。
2019年12月24日，富银融资股份已根据香港联交所主板上市规则相关规定向香港联交所提交转板上市的正式申请，本次转板上市不涉及发行新股。本次转板上市申请尚需取得香港联交所的批准。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二○一九年十二月二十五日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2018-072
上海至纯洁净系统科技股份有限公司股东及董事高
管减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董事高管持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，公司持股5%以上股东宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“维科新业”）持有公司非限售流通股 10,920,000股,占公司总股本5.1911%；公司董事吴海华先生持有公司非限售流通股10,140,000股,占公司总股本4.8203%；公司副总经理袁梦琦先生持有公司股票为150,000股，占公司总股本0.0713%。
减持计划的主要内容
公司于2018年8月3日披露了《至纯科技股东及董事高管减持股份计划公告》（公告编号：2018-065）：股东维科新业计划通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的股份不超过 402,000股，即不超过公司目前股份总数的0.1911%；
董事吴海华先生计划通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的股份不超过
1,000,000股，即不超过公司目前股份总数的0.4754%；副总经理袁梦琦先生计划通过集中竞价交易方式减持其所持有的股份不超过37,500股，即不超过公司目前股份总数的0.0178%；
减持计划的实施结果情况
截至本公告日，维科新业通过集中竞价方式累计减持公司股份共计 401,900股，占公司总股本的0.1911%，目前持有本公司股份为5.0000%，因此提前终止本次减持计划；吴海华先生通过集中竞价方式累计减持公司股份共计 1,010,000股，占公司总股本的0.4801%,本次减持计划已实施完成；袁梦琦先生通过集中竞价方式累计减持公司股份共计37,500股，占公司总股本的0.0178%,本次减持
计划已实施完成。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|维科新业|5%以上非第一大股东|10,920,000|5.1911%|IPO前取得：10,920,000股|
|吴海华|董事、监事、高级管理人员|10,140,000|4.8203%|IPO前取得：10,140,000股|
|袁梦琦|董事、监事、高级管理人员|150,000|0.0713%|其他方式取得：150,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东及董事高管因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|维科新业|401,900|0.1911%|2018/8/27～2018/8/27|集中竞价交易|23.69－24.19|9,651,344.54|已完成|10,518,100|5.0000%|
|吴海华|1,010,000|0.4801%|2018/8/27～2018/8/27|集中竞价交易|23.38－23.97|23,770,557.52|已完成|9,130,000|4.3402%|
|袁梦琦|37,500|0.0178%|2018/8/27～2018/8/27|集中竞价交易|24.22－24.22|908,250.00|已完成|112,500|0.0535%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 □是√否
董事吴海华先生因误操作违规减持，详见公司2018年8月28日披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于公司董事因误操作违规减持公司股份及
致歉的公告》。
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 √是□否
公司5%以上股东维科新业减持公司股份401,900股后，持有公司股份比例为5.0000%，按照相关规定，需停止减持并披露权益变动情况，因此提前终止减持计划。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 2018/8/28
天健审〔2016〕3-316号
宝鸡钛业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宝鸡钛业股份有限公司（以下简称宝钛股份公司）董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供宝钛股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宝钛股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
宝钛股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宝钛股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
宝鸡钛业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕508号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商光大证券有限公司采用网上定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,364.57万股，发行价为每股人民币64.06元，共计募集资金151,474.35万元，坐扣承销和保荐费用2,575.06万元后的募集资金为148,899.29万元，已由主承销商光大证券有限公司于2008年1月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用407.65万元后，公司本次募集资金净额为148,491.64万元。上述募集资金到位情况业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健华证中洲验〔2008〕GF字第030002号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金144,943.27万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为844.46万元；2015年度实际使用募集资金901.02万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14.31万元；累计已使用募集资金145,844.29万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为858.77万元。
截至 2015年 12月 31日，募集资金余额为 3,506.12万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宝鸡钛业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2008年8月28日分别与中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、兴业银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|61001620031052505223|26,057,212.57|
|456830100100074825|9,003,946.58|
||35,061,159.15|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司收购宝钛集团控股子公司陕西宝钛新金属有限责任公司钛棒丝材生产线项目，由于该项目只属于生产产品中的一个环节，因此无法单独核算其产生的效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题