证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017—037安徽众泰汽车股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、安徽众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知以书面或传真方式于2017年7月2日发出。
2、会议于2017年7月12日在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。
4、会议由公司董事长燕根水先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届。
经公司第一大股东铁牛集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名应建仁先生、燕根水先生、金浙勇先生、宋嘉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
经逐项审议：
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了应建仁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了燕根水先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了金浙勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了宋嘉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
公司第六届董事会董事俞斌、杨海峰因工作需要不再担任公司董事，但仍在公司任职。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届。
经公司第一大股东铁牛集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名张炳力先生、卓敏女士、孔伟平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
经逐项审议：
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了张炳力先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了卓敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人；
以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了孔伟平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决，若深交所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公布。
鉴于公司第六届董事会已任期届满，第六届董事会独立董事徐金发、黄攸立和罗金明不再担任公司独立董事及其他职务，公司对他们在任职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表示感谢。
3、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2017年 7月 28日（星期五）下午14：30召开公司 2017年度第三次临时股东大会，会期半天。具体内容详见同日在巨潮资讯网上公告的《关于召
开公司2017年度第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
附件：第七届董事会董事候选人简历
特此公告。
安徽众泰汽车股份有限公司董事会
二○一七年七月十二日
附件：第七届董事会董事候选人简历
1、应建仁：男，1962年4月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任永康市长城机械五金厂厂长、浙江铁牛实业有限公司执行董事兼总经理、铁牛集团有限公司执行董事、黄山金马集团有限公司董事长、黄山金马股份有限公司董事长、安徽铜峰电子集团有限公司董事长、安徽铜峰电子股份有限公司董事长。
现任本公司董事、金马集团有限公司董事、安徽铜峰电子股份有限公司董事、铁牛集团有限公司董事长等。
应建仁先生未直接持有本公司股份，通过铁牛集团有限公司及其子公司黄山金马集团有限公司合计控制公司46.20%的股份；应建仁先生及一致行动人系本公司实际控制人；与拟任监事应港先生系父子关系，与公司其他拟任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、燕根水：男，1954年7月出生，大专学历，会计师。历任黄山金马股份有限公司副总经理兼总会计师，铁牛集团有限公司财务总监，黄山金马股份有限公司副董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理。
燕根水先生直接持有本公司股份 194,000股；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他拟任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、金浙勇：男，1971年 10月出生，曾任众泰控股集团有限公司总裁、董事长，现任永康众泰汽车有限公司执行董事、总经理，浙江众泰汽车制造有限公司执行董事、总经理，众泰新能源汽车有限公司执行董事、总经理。
金浙勇先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他拟任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、宋嘉：男，1965年5月出生，研究生学历，研究员级高级工程师，曾任中国兵器装备集团重庆长江电工厂副厂长、长安汽车集团总裁助理兼河北长安汽车公司总经理、长安汽车股份有限公司副总裁、长安汽车销售有限公司总经理、河北长安汽车有限公司、南京长安汽车有限公司董事长、重庆小康工业集团有限公司执行副总裁、东风小康汽车有限公司总经理、董事。
宋嘉先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他拟任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、张炳力：男，1968年8月出生，博士，教授，博士生导师。现任合肥工业大学车辆工程系主任、安徽省智能汽车工程实验室主任、安徽省智能新能源汽车虚拟仿真实验教学中心主任，兼任中国新能源汽车联盟技术专家、科技部汽车项目评审国家级专家、国家自然基金项目和博士后基金项目评审专家、中国汽车技术中心特聘专家、安徽省智能交通协会理事、合肥市“国家级汽车及零部件出口基地”领导小组成员。
张炳力先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6、卓敏：女，1968年5月出生，硕士学历，硕士生导师，现任安徽财经大学财务管理系教授。兼任同庆楼餐饮股份有限公司独立董事、中粮生物化学股份有限公司独立董事、合肥丰乐种业股份有限公司独立董事。
卓敏女士未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
事、中矿资源勘探股份有限公司独立董事。
孔伟平未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。