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证券代码：002470 证券简称：金正大 编号：2018-062
金正大生态工程集团股份有限公司
关于权益分派实施完毕后调整发行股份购买资产暨关联交易之股份发行价格和数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次发行股份购买资产暨关联交易之股份发行价格由 7.37元/股调整为7.29元/股。
2、本次发行股份购买资产暨关联交易之股份发行数量由131,343,282股调整为132,784,633股。
一、发行股份购买资产暨关联交易事项概述
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“金正大”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项已经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过，公司拟向中国农业产业发展基金有限公司（以下简称“农业基金”）、东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东富和通”）、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）（以下简称“京粮鑫牛”）、现代种业发展基金有限公司（以下简称“种业基金”）、江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）（以下简称“谷丰基金”）等交易对方以发行股份的方式购买其合计持有的金正大农业投资有限公司（以下简称“农投公司”）66.67%的股权。
本次交易涉及发行股份购买资产，发行股份的定价基准日为金正大第四届董事会第八次会议决议公告日（即 2018年 1月 25日），股份发行价格以定价基准日前 60个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以不低于该市场参考价的90%作为定价依据，确定以 7.37元/股作为发行价格，对应股票发行数量合计为131,343,282股。
本次发行股份购买资产暨关联交易事项已经公司第四届董事会第八次会议及公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
二、2017年度权益分配实施情况
2018年5月11日，经上市公司2017年度股东大会审议通过，上市公司 2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本 3,157,838,096股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元（含税）人民币现金，不送红股，不以公积金转增股本。2017年度权益分配股权登记日为2018年6月15日，除权除息日为2018年6月19日。
截至本公告披露日，公司2017年度权益分派已实施完毕。
三、本次发行股份购买资产暨关联交易之股份发行价格和发行数量的调整情况
根据公司 2017年度权益分派方案，对本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行如下调整：
1、发行价格
（1）发行价格调整计算公式
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则在各情形下，新股发行价格的计算公式为：
派息：P1＝P0－D
送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）
三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）
（2）调整后发行价格
本次交易的定价基准日为公司第四届董事会第八次会议决议公告日，原发行价格为 7.37元/股，依据上述公式，调整后的发行价格=调整前的发行价格-现金红利，即7.37元/股-0.08元/股=7.29元/股。
2、发行数量
本次交易中发行股份购买资产向各交易对方非公开发行的股票数量按照以
下公式进行计算：
向单个交易对方发行股份数量=该交易对方获得的对价÷发行价格；公司本次发行股份总数为向各个交易对方发行数量之和。
调整后的本次交易股份发行数量如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|持有标的公司的股权比例|交易对价金额（万元）|调整前发行股份数量（股）|调整后发行股份数量（股）|差额（股）|
|1|农业基金|25.00%|36,300.00|49,253,731|49,794,238|540,507|
|2|东富和通|25.00%|36,300.00|49,253,731|49,794,238|540,507|
|3|京粮鑫牛|8.33%|12,100.00|16,417,910|16,598,079|180,169|
|4|种业基金|5.00%|7,260.00|9,850,746|9,958,847|108,101|
|5|谷丰基金|3.33%|4,840.00|6,567,164|6,639,231|72,067|
|合计||66.67%|96,800.00|131,343,282|132,784,633|1,441,351|

按照中国证监会及深交所的相关规定进行除权、除息处理后，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为 7.29元/股，对应发行数量合计为 132,784,633股。
除上述调整外，公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的其他事项均无变化。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
上海康耐特光学股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，对第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
本年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2014年12月31日的对外担保情形。截止2014年12月31日，公司担保余额0元。
2、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司 2014年度不存在与关联方发生关联交易的情形，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
董事会根据实际情况提出的公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合公司发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形。因此同意将本预案提交股东大会审议。
四、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
五、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，并
能够结合公司自身的经营情况进行改善和优化。公司 2014年度内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金 2014年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司是根据财政部 2014年修订和颁布的企业会计准则的具体要求及公司实际经营情况对会计政策进行相应变更，符合新会计准则相关规定。本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
（此页无正文，为上海康耐特光学股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事签字：
俞建春 郑 琦 徐士英
2015年 4月 22日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2017-053上海普丽盛包装股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东新疆大容民生投资有限合伙企业（以下简称“新疆大容”）的通知，获悉新疆大容所持有公司的部分已质押股份解除质押，具体事项如下：
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新疆大容|是|749,900|2016年05月12日|2017年10月25日|广发证券股份有限公司|2.70%|
|新疆大容|是|760,000|2016年05月31日|017年10月25日|广发证券股份有限公司|2.73%|
|新疆大容|是|1,564,900|2016年06月24日|2017年10月25日|广发证券股份有限公司|5.63%|
|新疆大容|是|177,531|2017年07月18日|2017年10月25日|广发证券股份有限公司|0.64%|
|新疆大容|是|100|2017年01月23日|2017年10月25日|广发证券股份有限公司|0.00036%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|新疆大容|是|893,200|2017年03月14日|2017年10月25日|广发证券股份有限公司|3.21%|
|新疆大容|是|9,693|2017年05月24日|2017年10月25日|广发证券股份有限公司|0.03%|
|新疆大容|是|233,510|2017年07月17日|2017年10月25日|广发证券股份有限公司|0.84%|
|合计|-|4,388,834|-|-|-|15.78%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本次披露日，新疆大容持有公司股份 27,795,000股，占公司总股本的27.80%。其所持有上市公司股份累计被质押 20,781,377股，占公司总股本的20.78%。
备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2017年10月26日
北京中文在线数字出版股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2015年 1月 21日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：中文在线
（二）股票代码：300364
（三）首次公开发行后总股本：120,000,000股
（四）首次公开发行股票增加的股份：30,000,000股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址、联系电话
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-094乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于控股子公司海南明盛达药业股份有限公司获准在全国
中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月5日，公司控股子公司海南明盛达药业股份有限公司（以下简称：明盛达）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意海南明盛达药业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]7255号），主要内容如下：
同意明盛达股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。
明盛达申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准明盛达股票公开转让，明盛达挂牌后纳入非上市公众公司监管。
明盛达股票将于近期在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，指定信息披露平台为www.neeq.com.cn或www.neeq.cc，关于明盛达本次挂牌的具体内容，投资者可通过上述平台查阅相关信息。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一五年十一月六日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-45东信和平科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2016年10月14日以书面和电子邮件的形式发出，2016年10月20日以通讯方式召开，会议应出席监事5人，亲自出席监事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，会议形成如下决议：
以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年第三季度报告全文
及正文》。
经监事会审核，公司董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司监 事 会
二○一六年十月二十一日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-073
广州毅昌科技股份有限公司
关于控股股东变更名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11
月 9日收到公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司的通知，
公司控股股东名称由“广州高金技术产业集团有限公司”变更为“高
金技术产业集团有限公司”，并已完成工商登记变更，取得了新核发
的《企业法人营业执照》。
现将公司控股股东工商变更后的基本信息公告如下：
公司名称：高金技术产业集团有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 31号自编一栋 1016号房
法定代表人：熊海涛
注册资本：壹拾贰亿零壹佰万元整
成立日期：2005年 07月 05日
营业期限：2005年 07月 05日至长期
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信
息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
此次登记事项不涉及公司股权变更，公司控股股东持股比例及实际控制人均未发生变化。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-045厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（股票简称：吉宏股份，股票代码：002803）将于2017年 4月26日（星期三）开市起复牌；
2、公司已于2017年4月25日（星期二）上午10:00—11:00召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流，详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-044）。
一、股票停牌的基本情况
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：吉宏股份，股票代码：002803）自 2017年 2月 3日开市时起停牌。公司分别于 2017年 2月 3日、2017年 2月 10日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。
后经与有关各方论证核实，公司拟筹划购买资产事项构成重大资产重组。公司于2017年2月17日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-007），公司股票自2017年2月17日开市时起转入重大资产重组事项继续停牌，并于 2017年 2月 24日披露《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008）。由于相关工作尚未完成，经申请公司股票继续停牌，并于 2017年 3月3日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2017-011），
于 2017年 3月 10日、2017年 3月 17日、2017年 3月 24日披露《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012、2017-013、2017-017），于2017年 3月 31日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-026），于2017年4月11日披露《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-028），于2017年4月17日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-031）。
由于证券监管政策原因导致原重大资产重组交易结构发生重大变化，且公司无法与本次重大资产重组交易对方就股份、现金支付比例等核心条款达成一致意见，并难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次资产重组，经相关各方充分协商和审慎研究论证，公司决定终止筹划本次重大资产重组。2017年4月21日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2017年 4月 24日披露《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-036）。
2017年 4月 25日，公司就终止重大资产重组事项召开投资者说明会，具体内容详见公司披露的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-044）。
二、公司在停牌期间所做的主要工作
股票停牌期间，公司严格依照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的相关规定，积极推进筹划重大资产重组的各项工作。
1、公司聘请独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构，组织中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作；
2、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等法律法规及规范性文件，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记和申报，与相关各方签订保密协议，编制重大资产重组交易进程备忘录等；
3、公司积极与交易对方进行协商谈判，并就本次重组事宜签订意向协议，与相关各方设计、探讨、论证本次重大资产重组方案等内容，对本次重组各个阶段的工作进行细致安排；
备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，停牌期间每隔五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告，同时提示广大投资者注意本次重大资产重组存在不确定性风险，认真履行信息披露义务。
三、公司股票复牌说明
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：吉宏股份，股票代码：002803）将于2017年 4月 26日（星期三）开市起复牌。公司承诺复牌之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢！
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
北京东土科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《北京东土科技股份有限公司章程》和《北京东土科技股份有限公司独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，作为北京东土科技股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》及询问公司相关人员后，我们认为，公司募集资金2018年半年度的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和实际使用的违规情形，不存在损害股东利益的情况。
二、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对
外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等项制度的有关规定，我们对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
（一）截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到本报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司审批担保额度合计9,000万元，实际发生额合计6,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.02%。截至本报告期末，公司正在履行的已审批担保额度合计22,000万元，实际发生额合计10,308万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.58%。上述担保事项均为公司对子公司提供的担保，均按照相关规定履行了必要的审议程序且及时披露。报告期内无违规担保、逾期担保情形。
三、关于开展融资租赁业务的独立意见
独立董事认为：公司开展融资租赁业务，能够有效盘活公司资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不影响公司对名下软件著作权的正常使用，不涉及人员安置等情况，不涉及关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司本次开展融资租赁业务。
(以下无正文)
（本页无正文，为北京东土科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事(签名)：
佟琼 王文海 刘志耕
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2018-043
万马科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于
2018
年
7
月
4
日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于
2018
年
6
月
28
日以通讯方式送达。本次监事会应参加监事
3
人，实际参加监事
3
人，会议由监事会主席刘金华主持。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以同意票
3
票，反对票
0
票，弃权票
0
票的结果，审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
公司监事会同意推选刘金华、姜燕军为非职工代表监事候选人。
公司第二届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《万马科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（编号：2018-045）。
根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《第一届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
万马科技股份有限公司监事会 2018
年
7
月
4
日
附件：
公司第二届监事会非职工代表监事候选人的简历
刘金华先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历、高级会计师、注册会计师。1984年
7
月至
1992
年
5
月在浙江省临安市食品公司任财务股长；1992年
6
月至
1994
年
5
月在临安市城南市场任副经理；1994年
6
月至
1997
年
8
月在临安市第一建筑公司任财务科长；1997年
9
月至
2002
年
7
月在浙江万马药业有限公司任财务经理；2002年
8
月至
2002
年
11
月在万马集团审计考核部任审计主管；2002年
12
月至
2008
年
7
月在浙江万马房地产集团有限公司任财务总监；2008年
8
月至
2012
年
11
月任职于浙江鑫富药业股份有限公司，历任审计总监、财务总监；2012年
12
月至
2013
年
2
月在浙江扬帆新材料股份有限公司任财务总监；2013年
3
月至
2013年5月在浙江万马集团有限公司任审计总监；2013年6月至2017年
8
月在万马股份任审计总监、监事会主席；现任股份公司监事会主席（任期2015.7-2018.7）。
截至本公告日，刘金华先生未直接或间接持有公司股份。刘金华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3
条所规定的情形，不属于失信被执行人。
姜燕军，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历、工程师。1998年
7
月至
2000
年
7
月就职于浙江万马通信设备厂， 2000
年
7
月至今就职于万马科技，其中自
2007
年
3
月起历任市场部经理、总经理助理。现任股份公司职工代表监事（任期2015.7-2018.7）。
截至本公告日，姜燕军先生直接持有公司股份
400,398
股，占公司总股本的0.299%。姜燕军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3
条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-060西藏高争民爆股份有限公司
关于获得收购成远矿业开发股份有限公司51%股权批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重大资产重组的信息披露情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月17日披露了《西藏高争民爆股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要、标的公司审计报告等重大资产重组相关文件。本次交易相关事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，符合《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规定。
二、控股股东批复内容
2019年 10月 30日，公司收到控股股东西藏高争建材集团有限公司出具的《关于对收购成远矿业开发股份有限公司51%股权的批复》（藏高争集字【2019】 86号），批复主要内容如下：
根据自治区政府国资委审核意见，经我公司研究，原则同意你公司以支付现金方式向罗乃鑫等52名交易对方收购其持有的成远矿业开发股份有限公司（以下简称成远股份）17,504,391股股权，收购金额合计7,579.40万元；同时以现金向成远股份增资16,457,840股，增资金额合计7,126.24万元；收购及增资金额共计 14,705.65万元，收购及增资完成后你公司持有成远股份51%的股权。
三、风险提示
本次重大资产购买交易尚需经过公司股东大会以及标的公司股东大会审议通过，能否顺利实施仍存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会 2019年 11月 1日
深圳市振业（集团）股份有限公司
2015年度监事会报告
2015年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司章程的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职能，重点对公司生产经营活动、重大决策事项、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等方面进行了有效监督，切实维护了公司和股东的合法权益，进一步促进了公司规范运作。现将 2015年监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
1、召集和组织监事会会议。累计召开会议 4次，审议议案 8项，其中对董事会编制的定期报告、年度利润分配方案、年度内部控制评价报告等议案进行了认真审核，发表了客观、全面的审核意见。具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|会议|会议时间|召开方式|议案|决议|
|1|第八届监事会第十四次会议|2015 年 3 月30日|现场|1、《2014年度监事会报告》2、《2014年年度报告及摘要》3、《2014年度财务决算报告》4、《关于2014年度利润分配的议案》5、《2014年度内部控制评价报告》|通过|
|2|第八届监事会第十五次会议|2015 年 4 月23日|通讯|《2015年第一季度报告》|通过|
|3|第八届监事会第十六次会议|2015 年 8 月27日|现场|《2015年半年度报告》|通过|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|第八届监事会第十七次会议|2015年10月26日|通讯|《2015年第三季度报告》|通过|

2、依法依规监督高管履职。根据相关规定，定期检查董事和高级管理人员遵守《公司法》等法律法规、公司章程等基本管理制度和执行董事会决议及其他有关规定的情况，对集团董事、经营班子的履职情况进行评价，每季度报告公司投资决策、资产处置、对外担保、资金变化、招标采购、风险提示等重大事项情况。
3、不断提升监督职能。一方面，将招投标作为监管重点，加强了对招投标过程的关注与督察。督促业务管理部门完善招标业务的奖惩机制，改进合作商选择模式，由内部推荐制调整为公开征集制，对邀请招标项目扩大投标单位数量；应用专项检查、信息化审计等手段，实施招标全程监控，对存在疑问的招标项目情况进行了解和质询，推动招标工作公开透明。2015年集团累计招标 175项，标底金额 31.54亿元，中标金额 27.48亿元，下浮率12.88%。另一方面，积极配合上级机关开展了各类检查，如国资监管制度执行情况调研检查等。
4、积极服务企业发展。在做好监督到位不越位的同时，又围绕有为的要求，积极参与公司重大投资决策与经营决策，共同推进公司经营目标的实现。2015年，公司监事会成员累计出席了 3次股东大会、列席了 11次董事会，对会议事项、决策程序、决议执行情况进行了有效监督；公司监事会主席累计出席或列席了 27次集团办公会、 12次月度办公例会，全面了解、掌握企业经营管理情况，从专业角
度对土地储备、预决算、资金管理、工程招投标等重大事项充分发表
意见，并对公司的经营风险和合规情况提出建议。
二、监事会对公司 2015年度工作总体评价
2015年，在房地产市场分化加剧的形势下，公司管理层恪尽职守、攻坚克难，适时调整经营策略，大力推进项目销售，加强资源储备，取得了来之不易的经营业绩。监事会总体评价意见如下：
1、公司依法运行情况
报告期内，公司法人治理结构完善，公司股东大会、董事会的决策程序及决策事项科学、合法、合规，公司管理层切实有效执行公司股东大会及董事会的各项决议，符合法律、法规和公司章程的有关规定。公司董事及高级管理人员均能勤勉尽职，维护公司利益，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司内部控制情况
报告期内，公司持续优化内部控制体系，内部控制制度健全、合理、规范，并得到了有效的贯彻执行，保证了公司资产的安全和完整，有效防范了公司经营、管理和财务风险。监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司监事会对《2015年度内部控制评价报告》无异议。
3、公司财务情况
报告期内，公司监事会认真检查公司财务状况，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见客观、公允。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务报告出
具了标准无保留的审计意见。
4、公司收购及出售资产情况
报告期内，公司无收购或出售资产情况。
5、公司募集资金使用情况
报告期内，公司发行 3年期的 15亿元公司债券，票面利率为5.20%，扣除发行费用后净额 149,475万元。监事会对本期债券募集资金使用情况进行了有效监督，公司按照《2015年公司债券公开发行募集说明书》的规定用途将募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金，截至 2015年 12月 31号，募集资金账户余额为 19.85万元。
6、公司关联交易情况
报告期内，公司能够严格按照公司章程和《关联交易管理办法》的规定审议决策关联交易事项。2015年，董事会审议了《关于向控股股东借款的议案》，监事会对该项关联交易进行了有效监督，该项交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程的有关规定，交易价格公平合理，具备市场公允性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2016-033江苏长海复合材料股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票事项的发行工作，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年7月27日（星期三）开市起停牌。
停牌期间，公司及有关各方积极推进本次非公开发行股票的相关工作。截至目前，本次非公开发行股票的认购对象报价工作已经完成。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长海股份，股票代码：300196）将于2016年8月2日（星期二）开市起复牌。
公司及主承销商中信建投证券股份有限公司将继续推进后续工作。公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
利君股份（002651） 第一期限制性股票激励计划激励对象名单成都利君实业股份有限公司
第一期限制性股票激励计划激励对象名单
||
|-|
|姓名|
|徐航|
|林晓枫|
|杨仲辉|
|代世川|
|蒋盟|
|滕伟|
|张洋|
|谢世伟|
|程开忠|
|杨冬梅|
|李毅|

成都利君实业股份有限公司 2018年6月6日
证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2019-061浙江每日互动网络科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年11月22日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2019年11月27日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。
方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》。
该议案的详情请参见公司2019年11月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见公司2019年11月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事对国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易的独立意见》。
保荐机构东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司2019年11月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。
关联董事张鹏回避表决该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（二）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
该议案的详情请参见公司2019年11月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、《独立董事关于国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易的事前认可意见》；
3、《独立董事对国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易的独立意见》；
4、《东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会
福建三木集团股份有限公司独立董事
关于对外担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，我们对公司第八届董事会第八次会议相关事宜进行了审议，认真阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了核实，现基于独立判断立场，经充分讨论发表独立意见如下：
1、对外担保事项
我们认为：被担保公司生产经营正常，企业信用状况良好，至今没有发生逾期担保事项，本次担保行为提供了足额的反担保措施，风险可控，不会对公司的正常经营造成不良影响，我们没有发现存在侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。因此，我们一致同意本次担保事宜。
2、增加经营范围并修改公司章程事项
经核查，公司拟增加经营范围并对《公司章程》中的条款作相应修订，是出于公司实际发展的需要，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
公司董事会审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，审议权限和程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。综上，我们同意增加经营范围并修改《公司章程》，同意将该事宜提交公司股东大会审议。
3、政府对琼台花园房屋实施征收事项
该项交易是马尾青洲片棚户区改造项目的需要，已经福州市马尾区人民政府批准。该项交易的决策程序合法有效，符合有关规定。交易价格遵循政府定价，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意该交易事项，并提交公司股东大会审议。
独立董事：
陈雄__________ 王林_________ 王军__________
北京四维图新科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-057北京四维图新科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十九次会议于2016年8月23日11：00在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场 A座写字楼 16层 6号会议室以现场方式召开。本次会议通知于 8月 12日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位，实到监事3位。董事会秘书雷文辉先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
一、审查通过《2016年半年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2016年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
二、审查通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
北京四维图新科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十三日
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人：彭懋，作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为该公司或其附属企业、该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在该公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。最近三年内，本人在该公司应出席董事会会议6次，未出席0次。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
本声明人彭懋（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人:
彭懋
日期：2015年6月5日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2017-46
常州亚玛顿股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司第三届监事会第六次会议于2017年4月22日以电子邮件形式发出，并于2017年4月28日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席王培基先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况：
经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及其正文的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对《2017年第一季度报告全文及其正文》发表如下审核意见：公司 2017年第一季度报告全文及其正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文及其正文》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
二、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司监事会二○一七年四月二十九日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2014-008北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3. 业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比增长：9%—15%|盈利：5334.42 万元|
||盈利：5814 万元— 6135 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2014年1－9月主营业务稳定增长，业务结构未发生重大变化。
2．非经常性损益对2014年1-3季度的利润影响为362万元。上年同
期相比非经常性损益的利润影响为386.52万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．具体财务数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二○一四年十月十四日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-107深圳市新国都技术股份有限公司
2016年三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司2016年三季度报告将于2016年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日召开了第三届董事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们经讨论后发表如下独立意见：
一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
本次募集资金投资项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，不涉及募集资金投资项目投资总额、建设规模等变更，不存在损害股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
二、关于修订利润分配政策的独立意见
公司本次修订利润分配政策和《公司章程》事项，内容符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法、合规；本次修订，有助于完善和健全公司持续、稳定的分红政策和监督机制，有利于公司更为科学、灵活地制定利润分配方案，不存在损害股东利益的情形。
鉴于此，我们同意公司本次修订利润分配政策事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为扬州扬杰电子科技股份有限公司关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
金志国 于燮康 陈同广
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2018-027
山西美锦能源股份有限公司
八届四次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司八届四次监事会会议于2018年4月1
日上午9：30在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼309会议室以现场会议的形式召开。公司证券部已于2018年3月21日以通讯的形式通知了全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3
人。会议由监事会主席李友先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案：
二、会议审议事项情况
1、审议并通过《2017年年度报告及摘要》的议案；
监事会对公司 2017年年度报告及摘要提出书面审核意见，一致认为：
（1）公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；
（2）公司 2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017年年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
2、审议并通过《2017年度监事会工作报告》的议案；
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
3、审议并通过《2017年度财务决算报告》的议案；
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
4、审议并通过《2017年利润分配预案》的议案；
2017年度财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,根据出具的审计报告和公司的实际情况,拟定2017年度利润分配方案如下:
2017年度,公司实现净利润1,225,110,856.98元,归属于母公司所有者的净利润1,064,930,432.22元,截至本报告期末,加上年初未分配利润后公司实际可供股东分配的利润为1,740,192,556.00元,由于公司有重大投资计划和安排的实际情况,本年度不进行利润分配,也不利用资本公积金转增股本。
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
5、审议并通过《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况》的议案；
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
2017年公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为年度财务审计机构和内控审计机构，并向其支付年度审计费用 160万元。
根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构，为本公司提供年度审计服务，并由股东大会授权董事会根据实际业务情况决定其报酬事宜。
本议案须提交 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
7、审议并通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
10、审议并通过《关于会计政策变更》的议案；
具体内容详见公告2018-024。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
11、审议并通过《关于计提资产减值准备》的议案；
具体内容详见公告2018-025。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、本公司八届四次监事会会议决议（监事签字并加盖印章）。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司监事会