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证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2017-035山东东方海洋科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
二、会议召开和出席情况
1、会议届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议主持人：董事长兼总经理车轼先生
4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
5、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2017年5月8日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2017年5月8日9:30-11:30，13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月7日 15:00至2017年5月8日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
6、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室
7、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代理人共计5人，代表公司股份282,110,400股，占公司有效表决权股份总数的41.0223%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共0人，代表公司股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表公司股份282,110,400股，占公司有效表决权股份总数的41.0223%。其中，中小投资者股东及股东代理人共计0人，代表公司股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议审议表决情况
（一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
同意张荣庆先生担任公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本次独立董事选举更迭后，公司第六届董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：282,110,400股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100.0000%； 0股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%。
中小股东表决情况： 0股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%； 0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%； 0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师对公司 2017年第二次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、山东东方海洋科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2017年5月9日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-059江西黑猫炭黑股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次配股简称：黑猫A1配；配股代码：082068；配股价格：4.63元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2014年 12月 30日（R+1日）至 2015年 1月7日(R+5日)的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，提请股东注意配股缴款时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2015年1月8日（R+6日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）网上清算，公司股票继续停牌；2015年 1月 9日（R+7日）将公告配股发行结果，公司股票复牌交易。
4、配股股份上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定，将另行公告。
5、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“发行人”或“黑猫股份”）配股事宜经2014年4月21日召开的第四届董事会第二十三次会议、2014年5月15日召开的第四届董事会第二十五次会议、2014年 6月 5日召开的第四届董事会第二十六次会议、2014年 9月 25日召开的第五届董事会第二次会议决议、2014年 11月 12日召开的第五届董事会第五次会议决议，以及 2014年 6月 5日召开的 2014年第二次临时股东大会和 2014年 10月 13日召开的 2014年第四次临时股东大会审议通过。本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1386号文核准。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-059日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，《江西黑猫炭黑股份有限公司配股说明书》全文及其他有关资料刊载于 2014年 12月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：以本次发行股权登记日2014年12月29日（R日）下午深圳证券交易所收市后黑猫股份总股本 479,699,200股为基数，每 10股配售 2.7股，可配售股份总额为 129,518,784股。预计本次募集资金金额不超过 6.00亿元。
4、配股价格：本次配股价格为4.63元/股。配股代码为“082068”，配股简称为“黑猫A1配”。
5、主要股东认购本次配股的承诺：黑猫股份控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司承诺以现金足额认配其可认配的股份。
6、发行对象：截止2014年12月29日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的黑猫股份全体股东。
7、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期：
以下时间均为交易所正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
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|交易日|日期|配股安排|停牌安排|
|R-2日|2014年12月25日|刊登配股说明书及摘要、配股发行公告及网上路演公告|正常交易|
|R-1日|2014年12月26日|网上路演|正常交易|
|R日|2014年12月29日|股权登记日|正常交易|

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-059
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|R+1日至R+5日|2014年12月30日至2015年1月7日|配股缴款起止日期配股提示公告（5次）|全天停牌|
|R+6日|2015年1月8日|发行成功，登记公司网上清算||
|R+7日|2015年1月9日|刊登配股发行结果公告，发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及退款日|正常交易|

注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、发行认购办法
1、配股缴款时间
2014年12月30日（R+1日）起至2015年1月7日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082068”，配股价格 4.63元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.27），可认购数量不足 1股的部分按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司《证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细查看“黑猫A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
3、原股东所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。
三、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：江西黑猫炭黑股份有限公司
法定代表人：蔡景章
联系人：李毅
电话：0798-8399126
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-0592、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
联系人：股票资本市场部
电话：010- 6083 3656
特此公告。
发行人：江西黑猫炭黑股份有限公司保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司二〇一四年十二月三十一日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2018-092
浙江金固股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2018年10月30日以专人送达方式发出，会议于2018年11月5日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第四届监事会第十三次会议。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于终止2014年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司2018年第六次临时股东大会表决。
经审查，我们认为：公司终止募集资金投资项目《“年产 500万只新型高强度钢制轮毂和 200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500万只新型高强度钢制轮毂项目”》，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金是基于公司实际经营需要做出的客观判断，不存在变相改变募集资金投资方向及损害股东利益的情形，不会对公司现有业务造成不利影响，有助于进一步提高募集资金使用效率。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
监事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-034东华软件股份公司
关于发行股份购买资产2016年度盈利
实现情况的说明及致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份购买资产基本情况
2014年4月2日，中国证券监督管理委员会证监许可[2014]343号《关于核准东华软件股份公司向黄麟雏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准公司定向增发人民币普通股（A股）14,502,479.00股，同时非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金的重大资产重组方案。经 2014年 5月 5日召开的公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年度权益分派方案为：以公司权益分派登记日5月30日的公司股本为股份基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。根据2013年度利润分配方案情况，本次向北京威锐达测控系统有限公司（以下简称“威锐达”）股东发行股份的价格调整为13.97元/股，股份发行数量相应调整为29,212,592股。2014年6月3日，本次标的资产威锐达的股权过户手续及相关工商登记已全部办理完成，其股权已变更登记至公司名下。
2015年5月28日，东华软件取得证监会证监许可[2015]1010号《关于核准东华软件股份公司向章云芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向深圳市至高通信技术发展有限公司9名股东章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、李旭东、红塔创新投资股份有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业共发行人民币普通股（A股）29,898,553股，同时非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。经 2015年 5月 21日召开的 2014年年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案，2014年公司权益分派方案为：
以公司权益分派登记日6月16日的公司股本为股份基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.50元（含税），送红股 0股（含税），不以资本公积金转增股本。
根据 2014年度利润分配方案，本次向深圳市至高通信技术发展有限公司（以下简称“至高通信”）股东发行股份的价格调整为18.58元/股，股份发行数量相应调整为30,139,931股。2016年6月4日，本次标的资产深圳至高的股权过户手续及相关工商登记已全部办理完成，其股权已变更登记至公司名下。
二、业绩承诺
（1）威锐达业绩承诺
在本次发行股份购买资产中，自然人黄麟雏、侯丹军等18名自然人承诺： 2013年、2014年、2015年及 2016年，北京威锐达测控系统有限公司的扣除非经常损益的净利润分别不低于5,300、6,360、7,632和8,777万元（以下合称“预测利润数”）。如若没有完成，交易对方将通过股份和现金进行补偿。
（2）至高通信业绩承诺
在本次发行股份购买资产中，自然人章云芳、刘玉龙、杨铭、苏美娴承诺：2014年、2015年、2016年及2017年，深圳市至高通信技术发展有限公司的扣除非经常损益的净利润分别不低于6,840、8,438、10,544和12,653万元。
如若没有完成，交易对方将通过股份和现金进行补偿。
三、2016年度业绩实现情况
（1）威锐达业绩实现情况
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2017）京会兴审字第 03010061号《审计报告》，北京威锐达测控系统有限公司 2016年度实现净利润 8,947.14万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 8,862.46万元。业绩实现情况列示如下：
业绩实现情况列示如下： 单位：万元
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|项 目|2016年扣除非经常性损益的净利润|
|1、承诺数 A2、实现数 B3、差异 B-A4、实现率|8,777.008,862.4685.46100.97%|

（2）至高通信业绩实现情况
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2017）京会兴审字第03010062号《审计报告》，深圳市至高通信技术发展有限公司2016年度实现净利润6,879.71万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润6,205.37万元，未能实现承诺业绩。业绩实现情况列示如下：
业绩实现情况列示如下： 单位：万元
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|-|-|
|项 目|2016年扣除非经常性损益的净利润|
|1、承诺数 A2、实现数 B3、差异 B-A4、实现率|10,544.006,205.37-4,338.6358.85%|

至高通信经审计的 2016年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润（以与 2016年至高通信的净利润孰低计算）不足盈利补偿协议的承诺数，因此发股对象需对上市公司进行补偿。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》盈利预测补偿的主要条款，章云芳、刘玉龙、杨铭、苏美娴四位自然人需要向公司补偿现金24,167,462.77元，股份数为3,035,024股。
四、 2016年至高通信业绩承诺未实现的主要原因
至高通信 2016年度实现净利润 6,879.71万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 6,205.37万元，实现当年业绩承诺金额的比例为58.85%，未能实现承诺业绩。
经公司董事会及管理层分析，至高通信的主营业务为是以定制化、专业化的移动终端及应用软件为载体，协助客户构建安全、高效的移动业务运营及管理平台。至高通信一直专注于金融、军警、政府等领域，深入挖掘客户需求，在国内率先成功推出了金融移动业务办理、警务稽查执法、军用特种移动通讯、政府移动舆情监测等多种解决方案。但是 2016年国家宏观经济形势错综复杂，经济下行压力较大，全国一般公共预算收入增速放缓，作为至高通信下游客户的企业的采购需求减弱。同时，至高通信的移动信息化业务开展时间较短，客户集中度较高，加之移动信息化的行业应用也在各个行业中逐步渗透，业务需求存在偶发性，
受单个客户业务较为集中的影响较大。以上原因使得至高通信业务开展不及预
期，影响了今年的经营业绩。
五、致歉声明
鉴于公司 2015年资产重组标的公司至高通信未能实现 2016年度的业绩承诺，公司董事会、管理层高度重视并对此深感遗憾，在此向广大投资者诚恳道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。2017年，公司将着力提升企业核心竞争力，大力推进资产结构优化、资源整合等工作，稳中求进、积极作为，力争以更好的业绩回报全体股东。
六、备查文件
1、《北京兴华会计事务所关于北京威锐达测控系统有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》
2、《北京兴华会计事务所关于深圳市至高通信技术发展有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》
3、《华泰联合证券关于东华软件股份有限公司发行股份购买资产 2016年度业绩承诺实现情况之核查意见及致歉声明》
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一七年四月二十七日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-049新疆天顺供应链股份有限公司
关于明确公司 2019年配股数量及配股相关决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2019年配股的相关议案已经公司第四届董事会第七次会议、2018年度股东大会审议通过，目前正处于中国证监会审核过程中。
公司根据股东大会授权，于2019年6月18日召开第四届董事会第十次临时会议，审议通过《关于明确公司 2019年配股数量的议案》和《关于本次配股相关决议有效期的议案》，就本次配股具体事项予以进一步明确，主要内容公告如下：
根据公司 2018年度股东大会的授权和公司实际情况，经与主承销商协商，公司董事会同意进一步明确本次配股比例及配股数量、配股相关决议有效期：本次配股以公司截至 2018年 12月 31日的总股本 74,680,000股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售数量为 22,404,000股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
与本次配股有关的决议自公司 2018年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。
公司本次配股事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司
董事会
2019年6月20日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014—067
广东开平春晖股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司（以下简称“本公司”）股票因筹划重大资产重组事项于 2014年 10月 8日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2014年 12月 8日前复牌，现公司申请继续停牌，最晚将在 2015年 1月 8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方：Tong Dai Group Limited
2、筹划的重大资产重组基本内容：本公司拟向不超过十名认购对象非公开发行股份募集现金收购 Tong Dai Group Limited持有的 Tong DaiControl（HongKong）Limited100%股权。
公司目前正与交易对方就本次重大资产重组方案进行商讨和论证。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介团队对目标公司进行全面尽职调查，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，并根据工作情况每周发布一次事件进展情况公告。按照相关规则，公司还对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。截止本公告日，本次重大资产重组事项的相关工作仍在有序进行中。
三、延期复牌的原因
鉴于本次重大资产重组方案涉及的工作量较大，相关准备工作及决策程序尚未完成。公司预计无法在 2014年 12月 8日前披露本次重大资产重组预案
（或报告书）。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请公司股票将延期至不超过 2015年1月 8日（星期四）复牌，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
四、承诺
本公司承诺以筹划重大资产重组事项为由累计正式停牌时间不超过 3个月。在上述期限内若本公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项，本公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司股票继续停牌期间，将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。公司发布的信息以在指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2014年12月4日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2018-041濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于控股股东完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东濮阳市奥成化工有限公司的通知，濮阳市奥成化工有限公司已在近日完成工商变更登记工作，取得濮阳市工商行政管理局核发的《营业执照》，具体信息变更如下：
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||变更前|变更后|
|公司名称|濮阳市奥成化工有限公司|濮阳市奥城实业有限公司|
|注册资本|贰佰伍拾柒万圆整|叁仟万圆整|
|经营范围|化工技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|化工技术咨询服务、化工产品销售（不得经营危险品目录内的产品）、旅游资源开发服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

濮阳惠成电子材料股份有限公司
除上述信息发生变更外，营业执照的其他信息未发生变化。
变更后的营业执照信息如下：
名称：濮阳市奥城实业有限公司
统一社会信用代码：91410900742516663N
类型：有限责任公司
住所：市胜利西路42号（卫河路口西100米路北）
法定代表人：王中锋
注册资本：叁仟万圆整
成立日期：2002年08月29日
营业期限：2009年05月25日至2022年05月24日
经营范围：化工技术咨询服务、化工产品销售（不得经营危险品目录内的产品）、旅游资源开发服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司控股股东濮阳市奥城实业有限公司的上述工商变更事项对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
北部湾港股份有限公司独立董事
关于公司与防城港中一重工公司签订制安合同
（钢栈桥、转接塔）关联交易事项的独立意见
根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、独立判断，就北部湾港股份有限公司与防城港中一重工有限公司签订施工制安合同关联交易事项发表独立意见如下：
北部湾港公司全资子公司防城港北部湾港务有限公司与防城港中一重工有限公司签订制安合同，涉及关联交易。2015年 7月 21日公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了相关议案。
本独立董事认为：本次交易项目系经公司董事会批准的防城港 11-13泊位粮食输送改造项目中的子项目，有助于防城港11#-13#泊位粮食输送改造尽快完成并验收投产。公司董事会审议本次交易事项时，3名关联董事回避表决，表决程序合法。本次交易的施工方经公司通过合法公开的招投标程序，综合评价其经营资质、履约能力、信用状态、投标报价等情况后确定，定价公允，不存在损害公司利益的情形。
本独立董事同意与防城港中一重工有限公司签订制安合同（钢栈桥、转接塔）。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪 2015年 7月 21日
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2018-011烟台正海生物科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议于2018年3月29日召开，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司母公司实现归属于股东的净利润为 61,669,554.11元，根据公司章程规定提取10%的法定盈余公积5,986,745.70元后，本年度母公司实现可分配利润为55,682,808.41元，加年初未分配利润64,624,538.68元，本年度可供分配的利润为 120,307,347.09元。
公司拟定2017年度利润分配预案如下：
以 2017年 12月 31日公司总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利5.00元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 40,000,000.00元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来长期分红回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润
分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
二、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司董事会 2017年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。
本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2018-086深圳市艾比森光电股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕的公告
股东德兴市大艾企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）于2018年12月24日收到股东德兴市大艾企业管理有限公司（以下简称“大艾管理”）出具的《关于减持深圳市艾比森光电股份有限公司股份的告知函》。现将告知函主要内容公告如下：
一、股东已披露的股份减持计划主要内容
德兴市大艾企业管理有限公司因自身资金需要，于2018年8月28日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编码：2018-063），以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过4,300,000股，占预披露公告之日公司总股本的1.34%。减持价格参照市场价格，但是根据相关承诺，减持价格不低于 4.51元/股。
二、股东股份减持计划的实施情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至 2018年12月24日，大艾管理通过集中竞价交易共计减持公司股份4,300,000股，其减持计划已实施完毕。现就相关减持计划实施情况说明如下：
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|减持数量|占公司总股|
|股东名称|减持方式|减持期间||||
||||（元/股）|（股）|本比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|大艾管理||集中竞价交易|2018年9月19日|18.013|919,100|0.29%|
||||2018年9月20日|15.933|299,700|0.09%|
||||2018年9月27日|16.432|505,000|0.16%|
||||2018年9月28日|15.760|76,000|0.02%|
||||2018年10月31日|15.572|135,500|0.04%|
||||2018年11月1日|16.000|79,300|0.02%|
||||2018年11月2日|16.067|77,200|0.02%|
||||2018年11月5日|16.149|58,000|0.02%|
||||2018年11月8日|16.395|266,400|0.08%|
||||2018年11月9日|16.189|389,400|0.12%|
||||2018年11月12日|16.426|39,400|0.01%|
||||2018年11月13日|16.699|345,000|0.11%|
||||2018年12月20日|14.764|402,300|0.13%|
||||2018年12月21日|14.466|404,300|0.13%|
||||2018年12月24日|14.842|303,400|0.09%|
|||--|--|--|4,300,000|1.34%|
||合计||||||

2、本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||持有公司股||占公司总股||持有公司股||占公司总股本|
||||||份数量（股）||本的比例||份数量（股）||的比例|
|大艾管理||合计持股||17,201,292||5.38%||12,901,292||4.03%||
|||其中：有限售条件股份||0||0.00%||0||0.00%||
|||无限售条件股份||17,201,292||5.38%||12,901,292||4.03%||

注：鉴于公司2018年11月9日披露了《关于2017年股票期权与限制性股票
激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编码：
2018-082），目前正处于自主行权期，截至2018年12月21日收市，公司最新股本为319,868,945股。
三、相关风险提示
1、大艾管理不属于公司控股股东，本次减持不会导致艾比森控制权发生变更，本次减持不会影响艾比森的治理结构和持续经营。
2、大艾管理本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露之日，大艾管理本次减持计划已实施完毕，本次减持计划实施情况与公司与 2018年 8月 28日披露的减持计划一致，不存在违背减持计划的情形。本次权益变动后，大艾管理持有公司股份12,901,292股，占公司总股本的4.03%。
3、大艾管理本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定。
四、备查文件
1、《关于减持深圳市艾比森光电股份有限公司股份的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2018年12月24日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于深圳证券交易所2016年年报问询函回函的补充公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2017-030人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于深圳证券交易所 2016年年报问询函回函的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日接到深圳证券交易所《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第38号），于2017年4月18日披露了《关于深圳证券交易所2016年年报问询函的回复公告》（公告编号：2017-029），现对深圳证券交易所 2016年年报问询函回函中相关事项补充说明如下：
问题1、人人乐之前是否有单项计提的会计政策？如果没有，本次单项计提是否属于会计政策变更。
回复：
一、情况说明
人人乐公司以前年度财务报表附注中规定了单项计提的会计政策，具体如下：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：
单项金额重大的应收账款是指期末余额300万元及以上的应收账款；
单项金额重大的其他应收款是指单项金额100万元以上的租赁押金、零钞备用金、出纳备用金以及单位借款和工程借款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于深圳证券交易所2016年年报问询函回函的补充公告2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

二、会计师意见
我们认为，本次单项计提坏账准备不属于会计政策变更。
问题2、新的审计报告中新增了较多的单项计提项目，为什么在人人乐2017年3月31日披露年报时没有对这些项目进行计提。
回复：
一、情况说明
公司根据新的信息及经验逐项对所有租赁押金单独进行了减值测试，但在原公布的年报中未准确披露单项重大和不重大单独测试的结果，公司已根据实际情况对年报进行更正和披露。
二、会计师意见
我们认为，公司近两年因放弃已签约未开业新店项目或提前关闭门店产生商场租赁合同纠纷，导致已支付的租赁押金难以收回的事实发生。2016年12月31日，公司支付的租赁押金已存在减值迹象，并且其减值影响金额能可靠的预估。更改后的财务报表附注中单项金额重大及不重大并单项计提坏账准备的其他应收款列示的坏账准备计提金额依据充分，公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月十九日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-033号新疆中基实业股份有限公司
关于 2014年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了2014年年度报告全文及摘要。经公司自查，公司年报部分内容未完全依照证监会相关规定的要求披露，年报内容和格式不够准确和完整，特此就相关内容做以更正，具体内容公告如下：
原公司 2014年年度报告第十一节财务报告审计报告
更正前为：
审计报告
瑞华审字[2015]第16020026号新疆中基实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆中基实业股份有限公司（以下简称“新中基公司”）的财务报表，包括2014年12月31日合并及母公司的资产负债表，2014年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注。
1、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是新中基公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
2、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审
计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的
评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
3、审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新中基公司2014年12月31日合并及母公司的财务状况以及2014年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孟昭峰
中国·北京 中国注册会计师：宁轲
二〇一五年四月二十八日
更正后为：
审计报告
瑞华审字【2015】16020026号新疆中基实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆中基实业股份有限公司（以下简称“新中基公司”）的财务报表，包括2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。
1、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是新中基公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
2、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
3、导致保留意见的事项
新中基公司控股子公司天津中辰番茄制品有限公司2014年度通过债务豁免计入损益34,242万元，导致归属于母公司净利润增加22,600万元。我们执行了询问、走访、检查相关文件等必要的审计程序，但是我们仍然无法判断是否存在其他对该笔交易的影响因素。
4、保留意见
我们认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外，新中基公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新中基公司2014年12月31日合并及公司的财务状况以及2014年度合并及公司的经营成果和现金流量。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宁轲
中国·北京 中国注册会计师：孟昭峰
二〇一五年四月二十八日
本公司在“证券时报”及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 2014年年度报告
全文及摘要同时予以更新。因本次更正，给广大投资者带来阅读上的不便，本公司董事会深表歉意。
特此公告
新疆中基实业股份有限公司董事会 2015年5月4日
深圳市特发信息股份有限公司
独立董事关于董事会第六届三十二次会议相关议案的独立意见作为公司的独立董事，我们根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定，在审阅了公司提供的相关资料后，基于个人独立判断，对公司董事会第六届三十二次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于补选邓树娥女士为公司第六届董事会董事的议案
1、本次提名邓树娥女士为公司第六届董事会董事候选人的程序符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的有关规定；
2、本次被提名的董事候选人符合《公司法》等法律法规和公司《章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力；
3、同意将邓树娥女士作为公司董事候选人提交股东大会审议。
二、关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具有多年为上市公司审计服务的经验与能力，是公司 2013年度至 2016年度财务报告和内部控制审计机构。我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够胜任公司的审计工作，符合公司 2017年财务报告审计和内部控制审计工作的要求，我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
董事会在审议公司《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》前已经取得了我们的认可。议案审议程序符合法律法规的有关规定。
同意公司董事会第六届三十二次会议对本议案的表决结果，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
同意上述意见的独立董事：王继中、韦岗、王宇新
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2017-036山西太钢不锈钢股份有限公司关于参加“山西辖区
上市公司 2017年度投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2017年 4月 27日发布了 2016年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017年6月20日（星期二）14:30-17:00参加“山西辖区上市公司 2017年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与交流。
出席本次活动的人员有：张志方副董事长、总经理
李华董事、董事会秘书、财务总监
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日
股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2019-17湖南华菱钢铁股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已任期届满，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司工会组织对第七届监事会职工代表监事进行了选举，同意选举蒋德阳先生、潘晓涛先生和朱有春先生担任公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第七届监事会。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定行使职权。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会2019年3月21日
附：
职工代表监事简历：
蒋德阳，男，汉族，1965年 8月 14日出生，重庆市梁平人，本科学历，重庆大学钢铁冶金专业。1988年7月参加工作，1988年3月加入中国共产党。1988年7月至1992年5月在四川涪陵钢铁厂工作。1992年6月进入华菱湘钢，历任第二炼钢厂连铸车间副书记兼副主任，第二炼钢厂连铸车间支部书记兼第一副主任、连铸车间主任，第二炼钢厂总工程师、副厂长，第二炼钢厂党委书记兼纪委书记、工会主席、副厂长，渣钢回收加工厂党委书记兼纪委书记、工会主席、副厂长，渣钢回收加工厂厂长，宽厚板厂党委书记兼纪委书记、工会主席、副厂长。
现任华菱湘钢工会副主席，湖南华菱钢铁股份有限公司第六届监事会职工代表监事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
潘晓涛，男，汉族，1965年7月出生，湖南常德人。1987年7月参加工作， 1985年 5月加入中国共产党，研究生学历、高级政工师。1987年 7月毕业于湖南大学衡阳分校安全工程、工业卫生工程专业；1987年 7月进入华菱涟钢，历任二炼钢厂任技术员、团委书记兼行政干事、维修工段党支部书记、劳资科科长兼机关党支部书记、党委副书记（主持工作）兼第一副厂长，动力厂副厂长兼工会主席，烧结厂党委书记、纪委书记、工会主席，安全环保部部长，炼铁厂党委书记、纪委书记、工会主席。现任华菱涟钢工会副主席、工会工作部部长，机关党委书记、纪委书记、工会主席，湖南华菱钢铁股份有限公司第六届监事会职工代表监事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
朱有春，男，汉族，1968年2月11日出生，湖南双峰人，大专学历，经济
管理专业。1989年8月参加工作，1998年6月加入中国共产党。1989年8月进入华菱钢管，历任华菱钢管炼钢分厂电炉炉长、冶炼工段段长、内部厂长助理、炼钢分厂厂长助理，衡阳鸿鑫实业有限公司副经理，衡阳鸿涛机械加工有限公司副经理，衡钢炼钢分厂副厂长，华菱钢管物流中心副主任，炼钢分厂党委副书记兼纪委书记、工会主席、副厂长，华菱钢管炼钢分厂党委书记兼纪委书记、工会主席、副厂长。现任华菱钢管工会副主席，湖南华菱钢铁股份有限公司第六届监事会职工代表监事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-059蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2019年 9月10日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年 9月 6日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
同意增加公司及全资子公司 2019年度向关联方恩平市景业陶瓷有限公司采购瓷砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。
具体内容详见2019年9月11日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-061）。
独立董事对本次增加关联交易预计额度事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司也发表了相关核查意见，详见2019年 9月11日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于增加 2019
年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见》、《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司增加 2019年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
关联董事霍荣铨先生回避表决。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2019年9月11日
广东凌霄泵业股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《广东凌霄泵业股份有限公司章程》及其他相关的法律、法规并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，本人作为广东凌霄泵业股份有限公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第九届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司2018年股票期权激励计划授予相关事项的独立意见
（一）董事会确定本次股权激励计划的授予日为 2018年 10月 15日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。
（二）公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（三）公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《激励计划(草案)》规定的股票期权的授予条件已成就。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
（五）公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员及核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次股权激励计划的授予日为2018年10月15日，并同意向符合授予条件的205名激励对象授予297.60万份股票期权。
徐军辉 刘晓华 刘奕华
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018－046广东金莱特电器股份有限公司
获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到政府补贴117万元，具体情况如下：
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|补助时间|项目名称|补助形式|补贴金额（万元）|补助依据|与收益相关/与资产相关|
|2018年5月10日|2017年省企业研发补助资金|现金|117|粤科规财字〔2017〕190 号|与收益相关|

截至公告日，公司累计获得政府补助117.70万。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型：与收益相关，用于补偿企业已发生的研发费用，与公司日常活动相关，直接计入当期损益。
2、补助对上市公司的影响：获得该笔政府补助对公司2018年业绩利润产
生一定影响，预计影响额为117万元，最终对公司损益的影响将以年度审计确
认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2017-012深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月26日，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会2017年第二次会议，审议通过了公司《2017年第一季度报
告》。
公司《2017年第一季度报告》于2017年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.
com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
恒天海龙股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东：
作为恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2013年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用。现将2013年度履职总体情况报告如下：
一、参会情况
报告期内，公司共召开了十五次董事会，本着对中小股东负责、公平、公正的原则，坚持勤勉尽责的履职态度，我们认真履行了独立董事应尽的职责，作为独立董事，在召开董事会前我们主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2013年度，作为公司独立董事，对公司的对外担保、日常关联交易、公司治理结构所涉人员调整等重要事项，根据相关规定发表了独立意见。
三、履行独立董事特别职权的情况
2013年度，作为公司独立董事，未有提议召开董事会；除正常履行审核委员会职责外，未有其它提议聘用或解聘会计师事务所的情形；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构；未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；未有向董事会提请召开临时股东大会。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况。公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地开展信息披露工作。进一步加强了董事、监事、高管及相关部门的持续培训工作，提高公平信息披露意识和保密意识。同时在日常工作中进一步提高了信息披露的主动性意识，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项及时予以公告，并加强主动
披露信息的完整性、持续性。
（二）在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司进一步抓好投资者关系管理工作，保证投资者与公司交流渠道的畅通。
以上为我们作为独立董事在2013年度履行职责情况的汇报，2014年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：郑植艺王德建江建明二○一四年四月十一日