证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-011
东方网力科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月26日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议在公司会议室召开。会议通知于 2015年 3月 20日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员、董事会秘书潘少斌先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《东方网力科技股份有限公司 2014年度总经理工作报告》
8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《东方网力科技股份有限公司 2014年度董事会工作报告》
8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
三、审议通过《东方网力科技股份有限公司 2014年度财务决算报告》
8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过《东方网力科技股份有限公司关于2014年度利润分配的预案》根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，以 2014年度实现的母公司净利润 135,792,495.48元为基数，公司拟定 2014年度利润分配和
资本公积金转增股本预案如下：
以截至2014年12月31日公司股份总数11,914.5万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.2元（含税），合计派发现金红利人民币 14,297,400元。同时，以资本公积转增股本，每 10股转增 15股，合计转增股本17,871.75万股。转增股本后公司总股本变更为 29,786.25万股。
8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
五、审议通过《东方网力科技股份有限公司关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》
公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，可以续聘。
8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
六、审议通过《关于东方网力科技股份有限公司 2014年财务报表的议案》8票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
关于《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告》详见 2015年 3月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司 2014年年度报告及年报摘要的议案》；
关于《公司 2014年度报告全文及摘要》详见 2015年 3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。年报摘要同时登载于 2015年 3月 26日《证券日报》。
8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准 2015年度单笔或累计金额不超过6亿元的融资额度的议案》
为了规范公司的融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，现提议公司董事会提请股东大会，授权董事会批准 2015年单笔或累计向银行融资额度最高不超过 6亿元相关融资事宜并签署具体的融资协议及担保合同等协议。
8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
十、审议《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的议案》
关于《东方网力科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目使用金额的公告》详见2015年3月26日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
十一、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》
关于《东方网力科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见2015年3月26日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
8票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》
关于《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》详见 2015年 3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
十三、审议《关于变更东方网力科技股份有限公司经营范围的议案》
由于公司业务发展的需要，公司经营范围拟从“技术推广；制造电子计算机外部设备；销售计算机、软件及辅助设备（不含零售）”变更为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；安防工程设计、系统集成与服务；制造电子计算机外部设备；销售计算机、软件及辅助设备，电子产品及辅助设备，通讯设备，信息产品、安全技术防范产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口（以工商核准为准）”。
8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
十四、审议《东方网力科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
关于《东方网力科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告》详见2015年3月26日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
十五、审议《关于同意于小云先生辞去公司董事职务及选举蒋宗文先生为公司董事的议案》
于小云先生因个人原因决定不再继续担任公司董事职务。
根据公司章程的有关规定，拟选举蒋宗文为公司董事，任期与其他董事相同，自股东大会审议通过之日起计算。蒋宗文先生简历详见附件。
8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
十六、审议《关于修订<东方网力科技股份有限公司公司章程>的议案》
根据公司实际情况，现需要对《东方网力科技股份有限公司公司章程》作出如下修订：
议，以及第二届董事会第十四次会议决议、第二届监事会第八次会议决议，公司依据审议通过的限制性股票激励计划并根据公司实际情况进行调整，共向 108名激励对象授予限制性股票152.50万股，上述授予完成后，公司总股本由 11762万股变更为11,914.50万股。
2、基于公司经营业绩、股本规模及公司业务的发展情况等因素，提议公司2014年度利润分配预案如下：以截至2014年12月31日公司股份总数11,914.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），合计派发现金红利人民币 14,297,400元。同时，以资本公积转增股本，每 10股转增 15股，合计转增股本 17,871.75万股。转增股本后公司总股本变更为 29,786.25万股。
3、因公司业务开展的需要，现需要对公司经营范围进行变更。
具体修订内容如下：
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|序号|《公司章程（草案）》|修改后的《公司章程》|
|1|第六条公司注册资本为人民币 11,762 万元。|第六条公 司 注 册 资 本 为 人 民 币29,786.25万元。|
|2|第十三条经依法登记，公司的经营范围是：技术推广；制造电子计算机外部设备；销售计算机、软件及辅助设备（不含零售）。|第十三条经依法登记，公司的经营范围是：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；安防工程设计、系统集成与服务；制造电子计算机外部设备；销售计算机、软件及辅助设备，电子产品及辅助设备，通讯设备，信息产品、安全技术防范产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（以工商核准为准）|

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|3|第十八条公司的股份总数为 11,762 万股，均为人民币普通股（A股）。|第十八条公司的股份总数为 29,786.25 万股，均为人民币普通股（A股）。|

8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
十七、审议《东方网力科技股份有限公司关于召开公司 2014年度股东大会的议案》
公司定于 2015年4月 16日（星期四）召开2014年度股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见 2015年 3月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年3月26日
附件：
【蒋宗文简历】
蒋宗文：男，中国国籍，无境外永久居住权，1972年12月出生，硕士学历。曾任中国科学院计算技术研究所研究人员，深圳市印像计算机技术有限公司技术总监，深圳市迪瑞计算机技术有限公司技术总监。历任东方网力技术总监、首席架构设计师、信息系统建设小组负责人。现任东方网力首席架构设计师、副总经理。