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证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-048
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于投资设立黄石塞力斯医学检验实验室有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟设立公司名称：黄石塞力斯医学检验实验室有限公司（以下简称“医学检验实验室”、“新公司”）；
●特别风险提示：本次设立的黄石医学检验实验室的良好运营取决于行业政策、市场状况变化等多种因素，存在政策风险、市场风险、技术风险和管理风险。
一、对外投资概述
因业务发展需要，武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资 1,000万元，在湖北省黄石市设立全资子公司黄石塞力斯医学检验实验室有限公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在董事长权限范围之内，无需提交董事会及股东大会审议。
公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
二、投资协议主体的基本情况
投资主体为武汉塞力斯医疗科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、黄石医学检验实验室概况
1、公司名称：黄石塞力斯医学检验实验室有限公司。
2、注册资本：1000万
3、经营范围：医学检验检测服务（临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业、临床细胞分子遗传）、病理诊断、医学影像诊断；医学检验管理咨询；商务信息咨询（不含证券和期货）。（具体以主管部门核准为准）
4、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资 1,000万元人民币，占注册资本的100%。注册资本按照国家有关法律法规规定分期到位。
四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的及对公司的影响
公司与鄂东医疗集团共建实验室。鄂东医疗集团是湖北省黄石市政府直属社会公益类法人事业单位。集团以黄石市中心医院为核心组建，黄石市中医医院、黄石市妇幼保健院成建制划入该集团。集团内部人、财、物和业务由集团统一管理。
公司本次投资设立医学检验实验室，是公司建立全国连锁型区域医学检验中心的战略布局迈出的重要一步，充分发挥公司“诊断产品+诊断服务一体化”商业模式的竞争优势。旨在通过拓展布局区域医学检验服务市场，进而不断扩大公司医检业务的市场占有率，增强公司主营业务的可持续发展能力和核心竞争力。
2、本次投资存在的风险
黄石塞力斯医学检验实验室的良好运营取决于行业政策、市场状况变化等多种因素，存在政策风险、市场风险、技术风险和管理风险。医学检验实验室运营后，还可能面临团队建设和内部控制等风险。
本次对外投资，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会 2017年5月2日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2016-028辽宁时代万恒股份有限公司
重大资产重组限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为12,759,103股
本次限售股上市流通日期为2016年8月25日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况：
2015年7月27日，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司向黄年山等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1771号），核准公司向黄年山发行11,690,899股股份、向刘国忠发行10,355,644股股份、向鞍山达仁投资有限公司（以下简称“达仁投资”）发行10,296,299股股份、向苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州钟鼎”）发行6,196,473
股股份、向张桂华发行5,341,020股股份、向庞柳萍发行890,170股股份、向张允三发行741,808股股份、向上海鼎兰创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海鼎兰”）发行479,802股股份购买相关资产。
3、非公开发行限售股股份登记情况：
本次发行的新增股份45,992,115股已于2015年8月24日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后公司总股本为226,192,115股。
4、非公开发行限售股锁定期安排：
本次公司向黄年山、刘国忠、达仁投资、庞柳萍发行的33,233,012股自本次
发行结束之日起36个月内不转让、质押、以其他形式处分或者委托他人管理所持有的公司股票；向苏州钟鼎、张桂华、张允三、上海鼎兰发行的12,759,103股自本次发行结束之日起12个月内不转让、质押、以其他形式处分或者委托他人管理所持有的公司股票。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司不存在因分配、公积金转增、增发新股等导致股本数量变化的情形，股份总数保持226,192,115股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据苏州钟鼎、张桂华、张允三、上海鼎兰出具的《关于本次认购的上市公司股份锁定承诺函》，苏州钟鼎、张桂华、张允三、上海鼎兰承诺通过本次交易获得的公司股份自本次发行结束之日起12个月内不转让、质押、以其他形式处分或者委托他人管理所持有的公司股票。
截至本公告日，上述股东严格履行了股份限售承诺。
四、中介机构核查意见
独立财务顾问华西证券股份有限公司就公司发行股份购买资产重大资产重组形成的限售股上市流通事项发表了核查意见，具体如下：
“1、截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作承诺的行为；
2、本次限售股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；
3、本次限售股解除限售的数量、上市流通时间符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求；
4、截至本核查意见出具日，时代万恒对本次限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；
5、本独立财务顾问对时代万恒本次限售股解除限售及上市流通事项无异议。”
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为12,759,103股；
2、本次限售股上市流通日期为2016年8月25日；
3、本次限售股上市流通明细清单：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有有限售条件的流通股股份数量|持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)|本次上市数量|剩余有限售条件的流通股股份数量|
|1|苏州钟鼎|6,196,473|2.74|6,196,473|0|
|2|张桂华|5,341,020|2.36|5,341,020|0|
|3|张允三|741,808|0.33|741,808|0|
|4|上海鼎兰|479,802|0.21|479,802|0|
|合 计||12,759,103|5.64|12,759,103|0|

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|10,296,299|0|10,296,299|
||2、境内自然人持有股份|29,019,541|-6,082,828|22,936,713|
||3、其他|6,676,275|-6,676,275|0|
||有限售条件的流通股份合计|45,992,115|-12,759,103|33,233,012|
|无限售条件的流通股份|A股|180,200,000|12,759,103|192,959,103|
||无限售条件的流通股份合计|180,200,000|12,759,103|192,959,103|
|股 份 总 额||226,192,115|0|226,192,115|

七、上网公告附件
《华西证券股份有限公司关于辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产之限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会二〇一六年八月二十日
证券代码：600422证券简称：昆药集团公告编号：临2015-109号
昆药集团股份有限公司关于收购控股公司下属湘西华方制药有限公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：以总价人民币 9,351,967.27元收购控股公司下属湘西华方制药有限公司100%股权
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
交易实施尚需办理工商变更登记等手续
一、交易概述
出于管理平台化、扁平化的运营战略，昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）计划与全资子公司北京华方科泰医药有限公司（以下简称“北京华方科泰”）及其子公司重庆华方武陵山制药有限公司（以下简称“华武制药”）分别签订股权转让协议，以人民币9,284,633.11元现金收购北京科泰所持有的湘西华方制药有限公司（以下简称“湘西华方”）99.28%股权，以人民币67,334.16元现金收购华武制药所持有的湘西华方0.72%股权。
交易价格按照2015年11月30日湘西华方的账面净资产及占股比例计算，不存在溢价的情况。该事项已于2015年12月22日公司八届三次董事会审议通过（详见公司于2015年12月23日在上海证券交易所网站披露的公司八届三次董事会决议公告）。
二、交易对方的基本情况
1、名称：北京华方科泰医药有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：北京
主要办公地点：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷24号楼2层法定代表人：何勤
注册资本：20,000万元
主营业务：药品销售
北京华方科泰为公司100%控股的公司，根据大华会计师事务所出具的大华审[2015]003149审计报告，截止2014年12月31日，北京科泰资产总额为
493,555,009.53元，净资产221,687,578.26万元，2014年实现主营业务收入为200,829,446.21元，净利润343,906.70元。
2、重庆华方武陵山制药有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：重庆市酉阳县
主要办公地点：重庆市酉阳县板溪轻工业园金园大道南路108号
法定代表人：刘永源
注册资本：3,000万元人民币
主营业务：青蒿素及其衍生物等原料药生产
华武制药为北京华方科泰100%控股的子公司，截至2015年11月30日，华武制药总资产231,183,066.88元，总负债179,432,289.15元，净资产51,750,777.73元。
2015年1-11月营业收入37,883,883.62元，净利润457,517.33元，以上数据未经审计。
二、交易标的基本情况
2．交易标的基本情况
（1）基本情况
公司名称：湘西华方制药有限公司
法定代表人：饶洁
注册资本：4,000万人民币
主营业务：青蒿素及其系列产品，其他中西成药、医药中间体、植物提取物的生产销售。
（2）主要财务数据
截至2015年11月30日，湘西华方总资产95,887,814.98元，总负债
86,535,847.71元，净资产9,351,967.27元。2015年1-11月营业收入34,056,054.21元，净利润-6,575,692.37元，以上数据未经审计。
三、交易定价
本次交易的定价是按照2015年11月30日湘西华方的账面净资产人民币9,351,967.27元作为交易价格，符合市场定价原则。
四、股权转让协议主要条款
1、公司与北京华方科泰签署股权转让协议，主要条款如下：
（1）、公司收购湘西华方制药有限公司99.28%股权。
（2）、公司以湘西华方制药有限公司2015年11月30日的账面净资产的9,351,967.27元的99.28%支付股权转让款，即为9,284,633.11元。
（3）、收购价款的交付：办理完工商变更登记后的五个工作日内，公司向北京华方科泰支付全部股权转让款。
2、公司与华武制药签署股权转让协议，主要条款如下：
（1）、公司收购湘西华方制药有限公司0.72%股权。
（2）、公司以湘西华方制药有限公司2015年11月30日净资产的账面值9,351,967.27元的0.72%支付股权转让款，即为67,334.16元。
（3）、收购价款的交付：办理完工商变更登记后的五个工作日内，公司向华武制药支付全部股权转让款。
六、收购的目的和对公司的影响
公司通过收购湘西华方100%股权，可直接对湘西华方进行管理，进一步减少管理层级，有利于促进湘西华方更好更快发展和公司战略目标的实现。
六、备查文件
昆药集团股份有限公八届三次董事会决议。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2015年12月24日
证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2018-007
厦门法拉电子股份有限公司董事会
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月25日 9点00分
召开地点：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月25日
至2018年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017 年董事会工作报告》|√|
|2|《2017 年监事会工作报告》|√|
|3|《2017 年度财务报告》|√|
|4|《2017 年度独立董事述职报告》|√|
|5|《关于利润分配的方案》|√|
|6|《2017 年年度报告及其摘要》|√|
|7|《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》|√|
|8|《关于确认公司委托理财事项的议案》|√|
|9|《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》|√|
|10|《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2018年 4月 3日召开的第七届董事会 2018年第一次会议、第七届监事会 2018年第一次会议审议通过。相关内容详见 2018年 4月4日《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关本次会议的详细资料，本公司将不迟于 2018年 4月 18日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600563|法拉电子|2018/4/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：厦门市海沧区新园路 99号厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书处联系电话：（0592）0592-6208778、6208600邮编：361022传真： (0592)6208555
（五）登记时间：2018年 4月 24日上午 9:00至11:00,下午 1:00至3:00。
（六）登记地点：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼
六、 其他事项
会期壹天，出席会议代表交通及住宿费用自理。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会 2018年4月3日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门法拉电子股份有限公司董事会：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017年董事会工作报告》||||
|2|《2017年监事会工作报告》||||
|3|《2017年度财务报告》||||
|4|《2017年度独立董事述职报告》||||
|5|《关于利润分配的方案》||||
|6|《2017年年度报告及其摘要》||||
|7|《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》||||
|8|《关于确认公司委托理财事项的议案》||||
|9|《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》||||
|10|《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－019
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
关于发行核心二级资本美元证券的公告
中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）于2015年7月3日在香港联合交易所有限公司发布通告。就本公司发行的初始分派率为4.00%的1,280,000,000美元的核心二级资本证券（“证券”），本公司已向香港联合交易所有限公司申请批准该证券的上市及交易，该证券以仅向专业投资者发行债券的方式发行。该证券的上市及交易预计于2015年7月6日生效。
兹附本公司在香港联合交易所有限公司刊登的通告，供参阅。
特此公告。
中国人寿保险股份有限公司董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告概不構成在美國或出售證券即屬違法的任何其他司法權區出售證券之要約。證券尚未且將不會根據一九三三年美國證券法（经修订）（「證券法」）或任何其他地區的證券法登記。因此，除非獲豁免遵守或交易毋須遵守證券法登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。證券僅可依據證券法S規例（「S規例」）在離岸交易中發售或出售，且在各情況下均須遵守任何其他適用法律。
證券不會於美國境內公開發售。於美國境內公開發售證券須以發售章程之方式進行。該發售章程將載有有關作出發售之公司及其管理層以及財務報表之詳盡資料。
於香港聯合交易所有限公司上市之通告
中國人壽保險股份有限公司
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：2628）
1,280,000,000美元核心二級資本證券
（股份代號：5540）
聯席全球協調人
（按字母順序排列）
法國巴黎銀行 花旗集團 香港上海滙豐銀行聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
（按字母順序排列）
法國巴黎銀行 美銀美林 中國國際金融香港證券有限公司花旗集團 高盛（亞洲）有限責任公司 香港上海滙豐銀行
中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）已向香港聯合交易所有限公司申請批准其將予發行之初始分派率為 4.00厘 1,280,000,000美元之核心二級資本證券（「證券」）上市及買賣，而根據日期為 2015年6月 25日就證劵刊發之發售通函所述，證劵僅透過向專業投資者發行債券之方式發行。證劵獲准上市及買賣預計將於 2015年 7月 6日生效。
承董事會命中國人壽保險股份有限公司邢家維
公司秘書
香港，2015年 7月 3日
於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：
執行董事： 楊明生、林岱仁、許恒平*、徐海峰*
非執行董事： 繆建民、張響賢、王思東、劉家德*
獨立非執行董事： 梁定邦、張祖同、黃益平、白杰克*
*註：許恒平先生、徐海峰先生、劉家德先生和白杰克先生的董事任職資格尚待中國保險監督管理委員會核准。
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2019-071瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于向中国光大银行股份有限公司郑州东风支行
申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 25日召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟向中国光大银行股份有限公司郑州东风支行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
为满足公司日常经营活动中的短期流动资金周转需求，公司向中国光大银行股份有限公司郑州东风支行申请办理不超过人民币 10.3亿元额度的综合授信（具体授信额度和担保方式最终以银行实际批复为准）。上述申请有效期为董事会审议通过之日起12个月之内有效。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次授信无须提交股东大会审议。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2019年11月25日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2018-072渤海汽车系统股份有限公司
子公司为母公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：渤海汽车系统股份有限公司
●本次担保金额：本次担保金额为20,000万元人民币
●截至目前公司及子公司对外担保累计数量：
60,165万元人民币，1亿欧元，无逾期担保
●本次担保无反担保
一、担保情况概述
为满足渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）授信额度需求，优化授信担保结构、降低融资成本，以保证公司持续稳定经营发展，根据公司实际经营需要，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》，同意控股子公司淄博渤海活塞有限责任公司(以下简称“淄博活塞”)为公司申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为不超过20,000万元人民币。
本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：渤海汽车系统股份有限公司
成立日期：1999年 12月31日
注册地址：山东省滨州市渤海二十一路569号
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2018-072法定代表人：陈宝
注册资本：95,051.5518万元
经营范围：活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩机及摩托车零部件的生产销售；汽车（不含小轿车）销售；铝及铝制品的生产销售；机床设备及配件的生产销售；备案范围内的进出口业务；润滑油、齿轮油的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018年 6月 30日，公司总资产 6,813,706,146.64元，所有者权益4,535,400,447.91元；2018年半年度公司实现主营业务收入 1,458,539,827.48元，实现净利润 77,120,807.35元。
三、担保协议的主要内容
借款人：渤海汽车系统股份有限公司
担保人：淄博渤海活塞有限责任公司
担保金额：20,000万元
担保期限：贰年
担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
1、担保原因
为了促进公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。
2、对被担保人偿债能力的判断
经第七届董事会第六次会议审议，董事会认为：本次淄博活塞对公司担保事项，系公司正常开展经营活动所需。本次担保有利于公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司，淄博活塞为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2018-072与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司对外担保累计余额为 60,165万元人民币，1亿欧元，占公司2017年底经审计净资产的31.04%（按照2018年8月29日最新汇率测算）。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第六次会议决议。
渤海汽车系统股份有限公司董事会2018年8月30日
浙江嘉化能源化工股份有限公司
组织机构图
股东大会
战略与发展委员会
监事会
审计委员会
董事会
薪酬与考核委员
提名委员会
总经理
||||||
|-|-|-|-|-|
|采销中心|技术中心|质检中心|安全环保部|维修中心|

||||
|-|-|-|
|新能源运营|||
|新|维修部|烧碱厂|
|能|||
|源|||
|运|||
|营|||
|部|||
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2014－046江苏长电科技股份有限公司
第五届第二十次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第五届第二十次临时董事会于 2014年 10月 31日以通讯方式发出通知，于2014年11月5日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2014年 11月 5日下午 16时。会议应参加表决的董事 9人，实际表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
一、会议审议通过了《关于向星科金朋做出不具有法律约束力的收购提议的议案》
|||
|-|-|
|公司拟向新加坡上市公司 STATS ChipPAC Ltd.（以下简称“星科金朋”）做||
|出不具有法律约束力的收购提议，拟收购星科金朋所有发行的股份（以下简称“收||
|购提议”）。上述收购提议如下：||
||1、 此收购提议不包括星科金朋的两家台湾子公司，即星科金朋拥有 52%股|
|权的STATS ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation 与星科金朋拥有 100%股||
|权的STATS ChipPAC Taiwan Co., Ltd.（以下统称“台湾公司”）。根据本公司理解，||
|在完成收购前，星科金朋持有的台湾公司的股权将进行重组，使其现有股东保留||
|对于台湾公司的权益（以下简称“台湾公司重组”）；上述台湾公司重组将遵循业||
|务平稳过渡的原则进行；||
||2、 本公司的收购提议（不包含台湾公司在内）如下：本公司将以 7.8亿美|
|元的总价格收购星科金朋所有发行的股份。||
|同时，若进一步推进本次交易，本公司将采用附生效条件的自愿性现金要约||
|的方式（以下简称“附生效条件的要约”）收购星科金朋。本公司发出上述附生效||

||
|-|
|条件的要约前，需要完成以下事项：|
|（1）确定上述附生效条件的要约所需满足的条件；|
|（2）获得星科金朋的控股股东 Singapore Technologies Semiconductors Pte|
|Ltd （以下简称“STSPL”）出具的不可撤销承诺函，承诺将接受本公司发出的正|
|式要约；|
|（3）本次交易涉及的资金筹备（包括债权或股权融资）；相关资金筹备工作|
|目前已有一定进展；|
|（4）就本次交易及台湾公司重组达成必要的协议。|
|尽管上述附生效条件的要约还在讨论中，各方尚未达成最终结论，但上述要|
|约的生效条件可能包括：|
|（1）中国大陆相关监管机构的审批或备案：包括但不限于发改委、商务部、|
|和外管局；以及台湾地区的监管审批；|
|（2）本公司股东大会的批准；|
|（3）星科金朋股东的批准（如需）；|
|（4）相关的反垄断审批和申报；|
|（5）其他必要的审批或备案。|
|进行上述附生效条件的要约及附生效条件的要约本身均不以本公司对星科|
|金朋及其子公司的进一步尽职调查为条件。|
|在上述附生效条件的要约的生效条件被满足或豁免后，本公司或本公司为本|
|次交易目的设立的特殊目的公司将对星科金朋发出有条件的自愿现金要约（以下|
|简称“正式要约”），正式要约的生效条件如下：（1）星科金朋 50%以上的股份接|
|纳正式要约；（2）完成台湾公司重组。|
|就上述收购提议的相关事宜，董事会授权王新潮签署相关文件，并与对方进|
|行进一步磋商。|

同意9票 无反对、弃权票。
二、《关于与星科金朋及其控股股东达成排他性安排的议案》
||
|-|
|公司拟与星科金朋及其控股股东 STSPL达成排他性安排，并在此基础上进|
|一步就收购提议进行磋商。|
|上述排他性安排将于以下两个日期中的较早时间到期：|

（1）本公司以书面形式确认关于收购提议的谈判停止；
（2）新加坡时间2014年 11月30日当日下午5:00点。
在经有关各方书面同意且获得新加坡证券业协会同意的情况下，上述期间可延长。
同意9票 无反对、弃权票。
||
|-|
|三、《关于同意分手费安排的议案》|
|在不具有法律约束力的收购提议中，本公司的提议包括如下分手费安排：在|
|符合相关法规的前提下，若本次交易在双方协商确定的某截止日期内，无法获得|
|相关中国监管机构审批或备案（包括发改委、商务部、外管局的相关审批或备案，|
|但不包括商务部的反垄断审批），本公司将向星科金朋支付2,340 万美元作为分|
|手费。|

同意9票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月六日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-072债券代码：113509 债券简称：新泉转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
关于向下修正“新泉转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●修正前转股价格：25.34元/股
●修正后转股价格：19.40元/股
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“新泉转债”转股价格的议案》。根据《江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在“新泉转债”存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。截至目前，“新泉转债”已满足转股价格向下修正的条件。
公司于2018年9月5日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于确定向下修正“新泉转债”转股价格的议案》。因本次股东大会召开日前20个交易日，公司股票交易均价为人民币 18.61元，本次股东大会召开日前 1
个交易日公司股票交易均价为人民币19.40元，故本次修正后的“新泉转债”转股价格应不低于19.40元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，董事会经审议表决，“新泉转债”转股价格向下修正为19.40元/股。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2018年9月5日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2019-049
中国软件与技术服务股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月6日 14点30分
召开地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月6日
至2020年1月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于子公司天津麒麟换股收购子公司中标软件的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2019年12月21日
披露媒体：上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600536|中国软件|2019/12/30|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020年1月3日，9:00－11:30，13:30－16:00
（二）登记地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层公司董事会办公室
（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。
委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
异地股东可于 2020年 1月 3日下午 16:00前通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
（二）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区学院南路 55号中软大厦 A座 7层公司董事会办公
室
联系人：齐真管丹玥
电 话： 010-62158879
传 真： 010-62169523
邮政编码：100081
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2019年12月21日
附件：
授权委托书
中国软件与技术服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于子公司天津麒麟换股收购子公司中标软件的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2017-017
山东金泰集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|30,583,213|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.6493|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次
会议由公司董事长林云先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席6人，董事黄宇、冯全甫、刘学民因公请假未出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事肖楚标因公请假未出席本次会议；
3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|30,583,213|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|2,839,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第1项提案属股东大会特别决议议案，第1项提案已获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东博翰源律师事务所
律师：季猛、王宗军
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东金泰集团股份有限公司2017年7月21日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2017-035上海复旦复华科技股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月19日，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举赵文斌先生为公司董事长，详见公司于2017年7月20日登载于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的临2017-030号公告。
根据公司《章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。经上海市工商行政管理局核准，公司办理了上述工商变更登记等相关手续。2017年8月23日公司领取了上海市工商行政管理局核发的新的《营业执照》，工商变更登记后，公司法定代表人为赵文斌先生。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2017年8月25日
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2015-035
债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于转让参股子公司怡维怡橡胶研究院有限公司
股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易简要内容：公司拟将持有的参股子公司怡惟怡研究院18%的股权按初始投资金额900万元人民币协议转让给袁仲雪先生。
●本次交易未构成关联交易及重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的参股子公司怡惟怡橡胶研究院有限公司（以下简称“怡惟怡研究院”）18%的股权按初始投资金额900万元人民币协议转让给袁仲雪先生。
2015年6月15日，公司第三届董事会第十九次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让参股子公司怡维怡橡胶研究院有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的参股子公司怡惟怡研究院18%的股权转让给袁仲雪先生，转让价格为900万元人民币。
本次交易未构成关联交易及重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
袁仲雪先生：中国国籍，目前为软控股份有限公司实际控制人、董事长。公司与袁仲雪先生无关联关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的是公司持有的参股子公司怡惟怡研究院18%的股权，公司初始投资额为900万元人民币。
2、权属状况说明
本项交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、怡惟怡研究院基本情况
成立时间：2013年1月
注册资本：5000万元
注册地址：青岛市四方区郑州路43号
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：从事橡胶产品及材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；橡胶产品及材料的分析测试（不含认证）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
4、最近一年一期主要财务指标
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2015年5月31日|2014年12月31日|
|资产总额|60,960,582.09|30,066,990.83|
|所有者权益合计|-16,690.49|9,383,900.68|
|项目|2015年1-5月|2014年度|
|营业收入|2,140,485.68|18,922,392.44|
|净利润|-9,400,591.17|-12,586,979.82|

注：2014年度财务数据经青岛乾泽会计师事务所审计；2015年5月财务数据未经审计。
四、交易协议的主要内容
1、交易价格：900万元人民币
2、支付方式：现金
3、支付期限：自协议生效之日起5日内
4、交付或过户时间安排：自协议生效之日起 7日内，甲方应将其持有的怡维怡研究院18%的股权转让给乙方，并协助乙方完成股权变更登记等手续.
的行为均构成违约，违约方应赔偿守约方因之造成的全部损失。上述损失赔偿的支付不影响违约方按照协议的约定继续履行协议。
五、涉及股权转让的其他安排
1、本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。
2、本次股权转让所得款项将主要用于公司的生产经营。
六、股权转让的目的和对公司的影响
根据公司战略发展规划及经营管理需要，公司将持有的怡维怡研究院股权进行转让，本次转让价款与公司初始投资额相等，不会给公司带来投资损益。公司将收回的900万元资金用于日常生产经营。该交易不会对公司产生重大影响
七、上网公告附件
1、赛轮金宇第三届董事会第十九次会议决议
2、《股权转让协议》
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会 2015年6月16日
证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2019-005
浙江杭可科技股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2019年11月14日
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年11月14日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技 1A会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月14日
至2019年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案|√|

注：上述议案经第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，并经第二届董事会第九次会议提请召开股东大会，相关公告已于 2019年 10月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2019年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2019年第三次临时股东大会会议资料》。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|688006|杭可科技|2019/11/8|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记时间、地点
登记时间： 2019年 11月 11日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）登记地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技一楼接待室4、注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）会议联系
通信地址：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技证券事务部
邮编：311231
电话：（0571）86459581
联系人：徐鹏
（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江杭可科技股份有限公司董事会 2019年10月28日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江杭可科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。