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证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2019-032湖北久之洋红外系统股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月 21日，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了公司《2019年半年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年半年度报告》及其摘要将于2019年8月 23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2019年8月 23日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-109
广东英联包装股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1318号文核准。本次发行的可转债简称为“英联转债”，债券代码为“128079”。
本次发行的可转债规模为21,400.00万元，向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年 10月21日（T日）结束。
本次发行向原股东优先配售915,769张，即 91,576,900.00元，占本次发行总量的42.79%。
二、本次可转债网上认购结果
本次网上认购缴款工作已于2019年10月 23日（T+2日）结束。
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,209,356
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：120,935,600.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：14,874
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,487,400.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额1张由保荐机构（主承销商）包销。因此，保荐机构（主承销商）包销数量合计为 14,875张，包销金额为1,487,500.00元，包销比例为0.70%。
2019年 10月 25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-61118577
联系人：资本市场部
发行人：广东英联包装股份有限公司保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 2
（本页无正文，为《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：广东英联包装股份有限公司年 月 日 4
（本页无正文，为《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司年 月 日 5
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2018-041无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年8月16日以书面形式发出通知，并于2018年8月27日在公司综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席秦专成主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2018年半年度报告》及摘要。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整年产6万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目建设周期的议案》。
公司本次调整募投项目建设周期符合公司目前的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司调整该募投项目的建设周期。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-075三诺生物传感股份有限公司
第三届董事会第十二次会议（通讯）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2017年 7月 19日（星期三）上午 9:00时以通讯方式召开。本次会议的通知于2017年7月17日（星期一）通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、周清华女士、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用通讯方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《三诺生物传感股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的各项授予条件已经成就，根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定以 2017年 7月 19日作为公司激励计划的首次授予日，首次向符合条件的1名激励对象授予228万股限制性股
票（具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告，公告编号2017-076），授予价格为8.17元/股。
公司独立董事和北京国枫律师事务所分别就此事项发表了独立意见和出具了法律意见，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
关联董事蔡晓华先生为公司 2017年限制性股票激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。
审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年七月十九日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-035宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于拟与品推宝（深圳）商业保理有限公司
进行关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“宣亚国际”）的供应商（以下简称“债权人”）拟与品推宝（深圳）商业保理有限公司（以下简称“品推宝保理公司”）签订《商业保理合作协议》，债权人将其与宣亚国际签署的合同项下的应收账款及该应收账款所享有的全部债权及债权的从属权利等相关权益转让给品推宝保理公司；债权人与品推宝保理公司将其共同签署的《应收账款转让通知书》发至宣亚国际，由宣亚国际确认被转让的债权人应收账款的真实性、合法性以及该通知书的内容真实无误；待宣亚国际被转让的应付账款到期，宣亚国际将应付账款金额支付到品推宝保理公司专用账户。2019年度，宣亚国际拟与品推宝保理公司进行的关联交易预计不超过 2,000万元。
2019年4月10日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟与品推宝（深圳）商业保理有限公司进行关联交易的议案》，关联董事张秀兵先生、万丽莉女士回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本次事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：品推宝（深圳）商业保理有限公司
成立时间：2017年5月17日
企业地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：李弘扬
注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：从事保理业务（非银行融资类）；与商业保理相关的咨询（不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；投资咨询、商务信息咨询、财务咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；企业形象策划、文化活动策划；供应链管理及相关配套服务；自有设备租赁（不含金融租赁）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）
品推宝保理公司最近一年主要财务数据（未经审计）：
单位：元
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|-|-|-|-|
||项目||2018年12月31日|
|总资产||23,386,087.98||
|净资产||16,137,218.06||
|项目||2018年度||
|营业收入||406,376.83||
|净利润||-859,192.05||

（二）与上市公司的关联关系
品推宝保理公司是公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司（以下简称“宣亚投资”）全资子公司，公司董事长张秀兵先生、董事万丽莉女士合计持有宣亚投资100%的股权。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3规定的情形，品推宝保理公司为公司关联法人。
（三）履约能力分析
品推宝保理公司依法存续经营，具备正常履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
（二）关联交易协议
债权人与品推宝保理公司签订《商业保理合作协议》，债权人将其与宣亚国际签署的合同项下的应收账款及该应收账款所享有的全部债权及债权的从属权利等相关权益转让给品推宝保理公司；债权人与品推宝保理公司将其共同签署的《应收账款转让通知书》发至宣亚国际，由宣亚国际确认被转让的债权人应收账款的真实性、合法性以及该通知书的内容真实无误；待宣亚国际被转让的应付账款到期，宣亚国际将应付账款金额支付到品推宝保理公司专用账户。2019年度，宣亚国际被转让的应付账款预计不超过2,000万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源为公司经营服务。供应商经营性现金流得以改善后，将为公司后续项目服务提供相应的资金支持，有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行。
（二）公司与关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（三）公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，对公司 2019年度及以后年度财务状况和经营成果不会产生较大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与该关联人未发生关联交易。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事发表的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
经事前审核，独立董事认为，公司与品推宝保理公司拟发生的关联交易，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。因此，同意提交公司董事会审议，董事会审议本次关联交易事项时关联董事应当回避表决。
2、独立意见
独立董事认为，公司与关联方品推宝保理公司拟发生的关联交易，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定；公司与该关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。公司独立董事一致同意公司与该关联方拟发生的交易金额不超过 2,000万元的关联交易。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为公司拟与关联方品推宝保理公司发生的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对该关联人形成依赖。因此，监事会一致同意公司与该关联方拟发生的交易金额不超过2,000万元的关联交易。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
宣亚国际拟与品推宝保理公司进行关联交易的事项是公司的正常经营需要，不会损害公司及中小股东的利益；本次关联交易审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范文件规定以及《公司章程》的规定。综上，中德证券对公司本次关联交易事项无异议。
七、备查文件
（一）《第三届董事会第十四次会议决议》；
（二）《第四届监事会第十二次会议决议》；
（三）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
（四）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
（五）《中德证券有限责任公司关于公司拟与品推宝（深圳）商业保理有限公司进行关联交易的核查意见》；
（六）品推宝保理公司与债权人拟签署的《商业保理合作协议》。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-007
北京九强生物技术股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 2月 16日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于 2017年 2月 22日以现场方式在北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦 5层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实到董事 9名，由公司董事长主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,所做决议合法、有效。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等有关法律、法规和规范性文件，《公司章程》、《北京九强生物技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划》及其摘要的有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2017年2月22日为授予日，授予12名激励对象93.6803万股限制性股
票。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事、监事会就此议案发表了明确的同意意见。律师对本议案发表了法律意见，《北京九强生物技术股份有限公司关于公司向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》及其他相关文件详见2017年2月22日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过《关于关于聘任公司副总经理的议案》
《北京九强生物技术股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》详见2017年2月22日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
附件：《双赫女士的简历》
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2017年 2月 22日
附件：双赫女士简历
双赫，女，1968年 10月出生，中国籍，心理学硕士。1990年毕业于哈尔滨工程大学，获理学学士学位；2004年获北京师范大学心理学硕士学位。
2002年 12月至 2005年 2月在雅培公司诊断产品部任高级销售代表；2005年 2月至 2007年 5月在艾本德（中国）有限公司任北方区域经理；2007年 10月-2017年 2月在贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司任高级地区经理。
双赫女士目前未持有公司股票，与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
股票简称：国元证券 股票代码：000728 公告编号：2016-071国元证券股份有限公司
关于公司员工持股计划完成股票过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月26日，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）按照相关规定完成了员工持股计划的股票过户手续，公司第一期员工持股计划证券账户持有公司股票为22,560,963股,第二期员工持股计划证券账户持有公司股票为
7,000,521股。现将相关情况公告如下：
一、《员工持股计划》的股票过户情况
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司聘请华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）作为本次员工持股计划的管理机构，并代表员工持股计划与华福证券签订《元益1号定向资产管理计划资产管理合同》、《元益2号定向资产管理计划资产管理合同》。
2016年8月26日，“国元证券股份有限公司回购专用证券账户”回购的
29,561,484股公司股票已过户至华福证券开立的“国元证券股份有限公司第 1
期员工持股计划”和“国元证券股份有限公司第2期员工持股计划”专用证券账户，公司回购用于实施员工持股计划的股票过户手续已办理完毕。具体情况如下:第一期员工持股计划：股票数量：22,560,963股，占公司总股本的比例为1.1487%；认购总金额：328,713,230.91元；参与人数：共1521人。
第二期员工持股计划：股票数量：7,000,521股，占公司总股本的比例为
0.3564%；认购总金额：101,997,590.97元；参与人数：共255人。
根据《公司员工持股计划（二次修订稿）》的规定，公司两期员工持股计划标的股票将予以锁定，其中，第一期锁定期为12个月，第二期锁定期为36个月，自公司公告最后一笔股票过户至员工持股资产管理计划名下之日（2016年8
月30日）起计算。
二、其他
公司于2016年8月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司员工持股计划（二次修订稿）>的议案》。相关具体情况及进展公告详见公司于2015年9月10日、2016年7月9日、2016年8月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。公司将认真做好员工持股计划管理工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2016年8月30日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-067
浙江花园生物高科股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东浙江祥云科技股份有限公司（以下简称“祥云科技”）通知，获悉祥云科技将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。具体内容如下：
一、控股股东部分股份解除质押基本情况
祥云科技因融资需求分别将其所持有的公司限售流通股 5,442万股和 1,435万股股份质押给浙江浙商证券资产管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司。原质押情况详见公司分别于 2016年 7月 14日及 2016年 8月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2016-045）和《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2016-059）。
近日，祥云科技将上述 5,442万股股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续。本次解除质押的股份，占其持有公司股份总数的79.13%，占公司总股份的30.00%。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，祥云科技共计持有公司股份 6,877.074万股，占公司总股份的37.91%；本次解除质押后，祥云科技仍质押公司股份 1,435万股，占其持有公司股份总数的20.87%，占公司总股份的7.91%。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2014-004青海盐湖工业股份有限公司 2013年1月至12月业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月至12月业绩预告
2.预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期（2013年1月1日至2013年 12月31日）|上年同期（2012年1月1日至2012年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50% -70%|盈利：252,426.23 万元|
||盈利：75727.87万元–126213.12万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.635元|盈利：1.5871 元|

二、业绩预告预审计情况
本报告期财务报告正在进行审计，本期业绩预告相关财务数据尚未经注册会计师最终审计确认。
三、业绩变动原因说明
1、2013年年度公司氯化钾产品单位平均售价比上年同期下降
约 600元/吨。
2、新建的综合利用化工一期、ADC一体化项目、1万吨碳酸锂项目总计亏损较上年同期增加约 2.6亿元的亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部的初步估算，具体财务数据将在2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
青海盐湖工股份有限公司董事会 2014年 1月 24日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2017-001黄山永新股份有限公司
关于以自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会审议通过了《关于以自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的前提下，使用总额不超过 20,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，额度内可滚动操作；授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件等。具体内容详见2016年2月4日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-015）。
2017年1月6日，公司与中国银行股份有限公司黄山徽州支行（以下简称“中国银行”）签署相关协议，以自有闲置资金 10,000万元认购中国银行股份有限公司人民币“按期开放”产品。现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品主要情况：
1、理财产品名称：中银保本理财—人民币按期开放。
2、理财产品管理人：中国银行。
3、币种：人民币。
4、理财产品投资对象：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具。
5、产品代码：CNYAQKFDZ01。
6、产品类型：保证收益型理财产品。
7、产品收益率：3.3%/年（扣除理财产品费用后）。
8、产品收益起算日：2017年1月6日。
9、产品约定赎回开放日：2017年9月30日。
10、收益支付和认购本金返回方式：本理财产品提前终止或被投资者赎回时，中国银行一次性支付公司所有收益期累计收益并返还认购本金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金返还日。
11、购买理财产品金额：壹亿元整（RMB10,000万元）。
12、资金来源：自有闲置资金。
13、提前终止：投资者在本理财产品存续期间无权单方面主动决定提前终止，只可在各开放日进行赎回。中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况，单方面主动决定提前终止本理财产品。
14、赎回：投资者有权在开放日赎回本理财产品，但仅限全额赎回；如果投资者在某开放日赎回本理财产品，则该开放日即为赎回日；如果投资者未在任何一个开放日提出赎回则默认在最后一个开放日赎回本理财产品。
15、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系。
二、理财产品风险揭示
本理财产品有投资风险，只保障理财本金和本理财产品说明书及《产品证实书》明确承诺的收益率，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。
1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产
生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
四、对公司的影响
公司使用自有闲置资金购买中国银行发行的短期保本理财产品属低风险现金管理业务，不影响公司日常经营和投资项目实施。通过现金管理，可以提高资金使用效率，在低风险的情况下，能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更好的投资回报。
五、公司前十二个月内购买银行理财产品情况
截至本公告日前十二个月内，公司、全资子公司及控股子公司不存在购买银行理财产品的情形。
六、备查文件
公司与中国银行股份有限公司黄山分行签署的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品说明书》及《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一七年一月九日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-056债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于“汽模转债”赎回实施的第二次公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“汽模转债”赎回日：2017年8月9日
2、“汽模转债”赎回价格：100.31元/张（含当期应计利息，当期年利率
为0.7%，且当期利息含税）。
3、发行人（公司）资金到账日：2017年8月14日
4、投资者赎回款到账日：2017年8月16日
5、“汽模转债”停止交易和转股日：2017年8月9日
6、截至2017年7月18日收盘，“汽模转债”收盘价为119.200元/张。根据
安排，若2017年8月8日收市前尚未实施转股的“汽模转债”将按照100.31元/张的价格强制赎回，投资者如未及时转股，将承担较大的投资损失。
截至2017年7月18日收盘距离8月9日赎回日仅仅只有15个交易日，特提醒
“汽模转债”持有人注意在限期内转股。
7、截至2017年7月17日收盘，剩余“汽模转债”余额为188,902,400元。
8、根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的规定，当“汽模转债”流通面值少于3000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后停止交
易。
9、“汽模转债”持有人持有的“汽模转债”存在被质押或被冻结的，建
议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39号文核准，公司于2016年3月2日公开发行420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000万元。“汽模转债”于2016年3月24日起在深交所挂牌交易，2016年9月9日起进入转股期，转股起止日期为2016年9月9日至2022年3月2日。经历次权益分派后，汽模转债目前转股价格为5.73元/股。公司A股股票自2017年6月5日至2017年7月14日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（7.45元/股），已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司2017年7月17日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎回“汽模转债”的议案》，决定行使“汽模转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“汽模转债”。
2、赎回条款
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》对赎回条款的相关约定如下：（1）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后 5个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B.当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定，“汽模转债”赎回价格为100.31元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
计息天数：从上一个付息日(2017年3月2日)起至本计息年度赎回日（2017
年8月9日）止的实际日历天数为160天（算头不算尾）。
当期利息IA=B*i*t/365=100*0.7%*160/365=0.31元/张
赎回价格=债券面值+当期利息=100.31元/张
对于持有“汽模转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.248元；对于持有“汽模转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.279元；对于持有“汽模转债”的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，每张赎回价格为100.31元，自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2017年8月8日收市后登记在册的所有“汽模转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2017年7月17日至7
月21日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“汽模转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2017年8月9日为“汽模转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2017年8月8日）收市后登记在册的“汽模转债”。自2017年8月9日起，
“汽模转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“汽模转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2017年8月14日为发行人（公司）资金到账日。
（4）2017年8月16日为赎回款到达“汽模转债”持有人资金账户日，届时“汽模转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“汽模转债”持有人的资金账户。
（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司证券部
联系人：任伟、孟宪坤
电话：022-24895297
三、其他需说明的事项
1、“汽模转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“汽模转债”可正常交易和转股；
2、“汽模转债”自赎回日（2017年8月9日）起停止交易和转股；
3、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、《天津汽车模具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
3、《北京市浩风律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书》
4、《中投证券关于天津汽车模具股份有限公司行使“汽模转债”提前赎回权利的保荐意见》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-062上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月11日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于公司已于 2018年末出售眼镜镜片相关业务资产及负债，目前将主要从事信用卡客户交叉营销业务（原名银行卡增值创新服务）等金融科技服务业务，公司业务结构已发生较大变化，为使公司经营范围能够准确反映当前业务和未来发展战略，拟变更公司经营范围。公司根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表决通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》以及中国证监会2018年 9月修订并发布的《上市公司治理准则》，结合公司拟变更经营范围等实际经营情况，拟修订《公司章程》。
近日，公司完成了上述事宜的相关工商变更登记手续，并领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司经营范围变更为：
从事计算机信息、网络、通讯科技、计算机软硬件、智能科技、电子产品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及其相关产品的研发、销售，企业管理咨询，财务咨询（代理记账除外），市场信息咨询，商务信息咨询，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务），投资咨询，企业形象策划，市场营销策划，翻译服务，酒店管理，票务代理，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，会议、展览及相关服务，家用电器及电子产品，纺织、服装及日用品，文化、办公、体育用品及器材，五金、家具，纪念币、工艺美术品（象牙及其制品、文物除外）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，食品销售。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
修订后的《公司章程》已完成备案。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-50
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于 2018年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2019年 4月 25日召开第九届董事会第七次会议、第九届
监事会第四次会议，审议通过了公司《2018年度利润分配预案（拟
不进行利润分配）》。现将相关内容公告如下：
一、2018年度利润分配预案
据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的审计报告，公司 2018年度实现归属于母公司净利润为-4,809,595,903.95元，未
分配利润-8,392,686,072.20元，未提取法定盈余公积。
结合公司资金状况及经营发展需要，拟定 2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
二、2018年度拟不进行利润分配的原因
鉴于公司未分配利润为负，2018年爆发债务危机，公司流动性
资金严重不足，出现大量债务逾期，公司董事会提议 2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
三、独立董事意见
独立董事何威风：鉴于公司目前仍处于债务危机时期，现金流严重不足，且正在全力推进重大资产重组等情况，本人对 2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的方案表示认可。公司第九届董事会第七次会议审议的《公司 2018年度利润分配预案》，符合
公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事王学军：鉴于公司目前仍处于债务危机时期，现金流严重不足，且正在全力推进重大资产重组等情况，公司对 2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的方案表示认可。公司第九届董事会第七次会议审议的《公司 2018年度利润分配预案》，符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事须峰：由于公司 2018年出现巨额亏损，且公司目前仍处于债务危机时期，现金流严重不足，且正在全力推进重大资产重组等情况，不进行利润分配符合公司经营状况。
四、监事会意见
公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司股东利益。同意公司《2018年度利润分配预案（拟不进行利润分配）》，并同意
将该议案提交至公司 2018年度股东大会审议。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第七次会议决议
2.公司第九届监事会第四次会议决议
3.独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年 4月 26日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—041关于召开 2016年第三次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十次董事会会议审议，决定于 2016年 6月 16日（星期四）下午 15:30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开 2016年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间
现场会议时间：2016年 6月 16日（星期四）下午15：30
网络投票时间：2016年 6月 15日—2016年 6月 16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月 15日 15:00-2016年 6月 16日 15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2016年 6月 13日（星期一）
4．现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666号 6楼会议室
5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7.议案 1涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
二、本次股东大会出席对象
1．凡 2016年 6月 13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
三、会议审议事项
1.关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案
四、会议登记事项
1．登记手续
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。
自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2．登记时间
2016年 6月 14日、6月 15日（上午9:00－11:30；下午 14:00－17:30）
3．登记地点
成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 B座 22楼中建西部建设股份有限公司证券部
4．联系方式：
联系人：赵志伟
电话：028-83332761
传真：028-83332761
邮编：610017
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1．采用交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362302，投票简称均为“西部投票”。
（3）股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入；
B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1,具体如下表所示。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|议案 1|关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案|1.00|

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1 股|2 股|3 股|

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、对不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作
自动撤单处理，视为未参与投票。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年6月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、其他事项
1．会议资料备置于公司证券部；
2．临时提案请于会议召开 10日前提交；
3．与会股东食宿、交通费自理。
附：授权委托书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|回避|
|1|关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案|||||

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2019-066
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 12日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
（1）股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|8,100,000|2019/9/10|至质权人申请解除质押为止|上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行|1.71%|贷款担保|

二、股东股份累计被质押的情况
（1）截至本公告日，通鼎集团直接持有公司474,475,921股股份（占公司股份总数37.61%），已质押股份共405,800,000股，占其持有公司股份总数的85.53%；占公司股份总数的32.17%。
沈小平先生直接持有公司55,994,172股股份（占公司股份总数4.44%），已质押股份共48,627,086股，占其持有公司股份总数的86.84%；占公司股份总数的3.85%。控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有530,470,093股，累计质押股份454,427,086股，占其持股总数比例为85.66%，占公司总股本比例为36.02%。
（2）截至本公告日，控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，上述
质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东以及实际
控制人股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
(1)股份质押登记证明等
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
江苏通鼎光电股份有限公司独立董事
对公司2013年度募集资金存放与使用等事项的独立意见
我们作为江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对以下事项发表独立意见：
一、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金2013年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2013年度内部控制的独立意见
我们对《2013年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司内控制度符合《公司章程》及相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，能够得到有效的执行。内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行情况。
三、关于公司2014年度预计日常关联交易的独立意见
公司与江苏通鼎通信设备有限公司 2014年度预计关联交易不超过 6,000万元，定价原则合理，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，我们对该关联交易事项无异议。
四、关于公司全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司2014年拟开展套期保
值业务的独立意见
我们认为：公司全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司进行套期保值业务是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险，具有必要性；同时，公司已根据有关法律
法规的要求建立了套期保值业务内部控制制度，满足实际操作的需要，公司所制定的风险控制措施是切实有效的。我们对该事项无异议。
五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
1、2013年度，公司为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司在银行的融资提供担保，担保额度为4,000万元（2012年度延续至2013年度，2013年度继续担保）；为全资子公司江苏通鼎光棒技术有限公司在银行的融资提供担保，担保额度为12,400万元，除此之外，公司不存在为其他子公司、股东、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在其他以前年度发生并累积至2013年12月31日的对外担保情形。
截止2013年12月31日，公司（含对子公司担保）及子公司担保余额为16,400万元。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
六、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务，所已连续七年担任公司审计机构。该所在从事审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
七、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
公司2013年度利润分配预案符合公司持续发展的需要，符合《公司法》、《证券法》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意将该预案提交公司2013年年度股东大会进行审议。
（本页无正文，为江苏通鼎光电股份有限公司独立董事对公司2013年度募集资金存放与使用等事项的独立意见的签字页）
独立董事：
谈振辉 周友梅 华纪平
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-109
北京思特奇信息技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2019年10月 29日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议已于2019年 10月 16日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经与会董事审议，同意公司《2019年第三季度报告》。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京思特奇信息技术股份有限公司2019年第三季度报告》（公告编号：2019-110）表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过了《关于向北京银行申请综合授信额度的议案》
因公司生产经营需要，经与北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）商议，董事会同意公司拟向北京银行申请不超过 9,000万元综合授信额度，授信期限不超过一年，该授信拟由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）作为保证人，为公司提供连带责任保证担保，并由公司法定代表人吴飞舟先生向担保公司提供个人连带责任保证担保。最终额度以担保公司和北京银行批复为准，董事会授权总经理或总经理授权的其他人士根据公司实际经营资金需求情况办理授信具体相关事宜。
表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会