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证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-042蓝盾信息安全技术股份有限公司
2014年度利润分配预案
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以简称“大华”）审计，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度母公司实现净利润 21,921,613.20元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2014年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,192,161.32元。截至2014年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为 183,138,138.73元，年末资本公积余额为312,243,231.67元。
鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的实施，公司将新增股本 24,610,235股，根据大华出具的“大华验字【2015】000201号”《验资报告》，截至 2015年 4月 14日，公司股本由196,000,000股变更为220,610,235股，同时公司新增资本公积399,456,484.31元。
根据证监会鼓励企业分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配的原则下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利润和长远利益，公司 2014年度利润分配预案如下：以截至 2015年 4月 14日公司总股本 220,610,235股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元人民币（含税），合计派发现金红利2,206,102.35元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每 10股转增 12股，共计转增股本 264,732,282股。转增后，公司总股本为485,342,517股。
本预案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2014-050浙江开尔新材料股份有限公司
关于被确定为浙江省第一批“三名”培育试点企业的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《浙江省人民政府关于全面实施“三名”工程的若干意见》（浙政发〔2013〕 58号）和《关于开展浙江省第一批“三名”培育试点工作的实施意见》（浙三名〔2014〕2号）文件精神，经浙江省政府同意，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）被确定为浙江省第一批“三名”培育试点企业。
“三名”工程是指知名企业、知名品牌、知名企业家培育工程，通过坚持市场主导与政府推动、分类指导与重点扶持、整合资源与优化机制相结合，以创建“名企、名牌、名家”为载体，强化扶优扶强政策导向，大力实施名企战略，培育一批龙头骨干企业和高新技术企业；大力实施名品战略，创建一批享誉国内外的区域知名品牌，培育一批国内外具有较高知名度和影响力的品牌企业；大力实施名家战略，打造一支由知名企业家领衔的管理团队和技术团队，推动浙江省由工业大省向工业强省、制造大省向智造强省、品牌大省向品牌强省转变,为打造浙江经济“升级版”注入强大动力。政府将在财政资金补助、要素资源保障、品牌培育和保护、创新能力提升、人才培养等方面给予大力支持。
根据《浙江省财政厅浙江省经济和信息化委员会关于下达省第一批“三名”培育综合试点财政补助资金的通知》（浙财企〔2014〕196号）及相关文件精神，公司将获得金华市政府对“三名”培育工程的财政资金补助 1000万元（含省级补助500万元）以及视公司相关重大技术攻关项目实施情况给予连续3年每年安
排200万元（含省级补助100万元）的专项资金补助。截至本公告日，公司尚未收到上述财政资金补助，公司将在收到上述财政资金补助后及时公告。
公司将以本次“三名”培育工程为契机，不断强化技术研发实力和自主创新能力的提升，不断提高品牌知名度，进一步增强企业综合竞争力；继续以“推动绿色建筑、构建环保中国”为己任抓住轨交行业、环保行业、新型节能建筑幕墙行业发展的良好势头，加快实现公司内立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料及珐琅板建筑幕墙三大业务并驾齐驱的业务模式，使公司在新型功能搪瓷材料领域达到国际先进水平，最终成为国际一流搪瓷供应商。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会2014年11月26日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-060永和流体智控股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
3、会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年9月27日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2019年9月26日（星期四）至2019年9月27日（星期五）（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年9月26日下午
15:00至2019年9月27日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区公司会议室
5、股权登记日：2019年9月20日（星期五）
6、现场会议主持人：公司董事吴晚雪女士（董事长应雪青先生因公出差未能主持会议，经公司董事会过半数董事推选由董事吴晚雪女士主持本次股东大会）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份总数为136,250,000股，占公司股份总数的68.1250%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为136,250,000股，占公司股份总数的68.1250%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0.0000%。
2、中小投资者出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0.0000%。其中：
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
4、国浩律师（杭州）事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。
二、议案的审议事项和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00《关于终止公司首次公开发行募投项目并将剩余募集资金及利息
收益永久补充流动资金的议案》
总表决结果：同意136,250,000股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况如下：
同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
三、见证律师出具的法律意见
永和流体智控股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、永和流体智控股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于永和流体智控股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
永和流体智控股份有限公司董事会
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2015-013杭州先锋电子技术股份有限公司
关于使用募集资金置换前期已投入资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州先锋电子技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(（2015）971号文)核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2，500万股，每股发行价格为 14.87元，募集资金总额 371,750,000.00元。扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币318,518,200.00元。上述资金到位情况业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中审验字[2015]020069《验资报告》。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资于以下项目：
序号 项目名称 预算项目投资金额 项目审批备案情况
1 智能燃气表建设项目 198,720,000.00滨发改体改[2015]005号
2 创新技术研发中心建设项目 37,840,000.00滨发改体改[2015]006号
3 营销及服务网络建设项目 34,100,000.00滨发改体改[2015]007号
4 补充流动资金项目 48,000,000.00
合 计 318,660,000.00
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
自筹资金是指自有资金。本专项说明是截至2015年6月21日止以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际支付金额为基础进行编制。
||
|-|
|截止2015年6月21日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项|
|共计人民币 6,743,981.32元，具体运用情况如下：|
|单位：人民币元|

项目名称 预算项目投资金额 自筹资金已投入金额
智能燃气表建设项目 198,720,000.00 2,467,291.19创新技术研发中心建设项目 37,840,000.00 3,655,507.53营销及服务网络建设项目 34,100,000.00 621,182.60合 计 6,743,981.32中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2015年 6月21日出具了杭州先锋电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》中审亚太审字[2015] 020211号。
四、置换募投资金的实施
募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要。为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，公司拟使用募集资金 6,743,981.32元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司经自查后认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
五、募集资金置换前期投入资金相关审批程序
2015年 7月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金6,743,981.32元置换预先投入募投项目的自筹资金。
六、专项意见
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情
况进行了核验，并于2015年6月21日出具了《关于杭州先锋电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中审亚太审字
[2015]020211号）。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）认为：先锋电子董事会编制的截至2015年6月21日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》中的披露与实际情况相符。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司提交第二届董事会第二十一次会议审议的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，进行了认真审阅并发表独立意见如下：
(1)公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金利用率，降低财务成本，符合维护全体股东利益的需要。公司使用募集资金置换前期已投入资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(2)公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
(3)我们对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金 6,743,981.32元置换前期投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
3、监事会意见
公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会同意公司以募集资金 6,743,981.32元置换预先投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
中航证券股份有限公司（简称“中航证券”）就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，并发表了核查意见：
先锋电子以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司第二届董
事会第二十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事均发表了同
意意见，履行了必要的审批程序。先锋电子以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。先锋电子本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。先锋电子本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。中航证券同意先锋电子使用募集资金
6,743,981.32元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
备查文件：
1、《杭州先锋电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
2、《杭州先锋电子技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
3、《杭州先锋电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
4、《关于杭州先锋电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中审亚太审字[2015]020211号）
5、《中航证券股份有限公司关于杭州先锋电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》
七、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-066朗姿股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第三届董事会第三十三次会议通知于2018年12月18日以传真、邮件等方式发出，于2018年12月28日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二．董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整对控股子公司投资的议案》
2018年6月27日，经公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司与株式会社韩亚银行（以下简称“韩亚银行”）、北京乐家园投资管理有限公司（以下简称“乐家园投资”）、共青城思念共融投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城思念”）以及公司控股子公司北京朗姿韩亚资产管理有限公司(以下简称“朗姿韩亚资管”或“标的公司”)共同签署了《关于增资北京朗姿韩亚资产管理有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。根据增资协议，作为原股东，公司和韩亚银行将分别出资29,757.00万元和14,987.50万元对标的公司进行增资；作为新引进的投资者，乐家园投资和共青城思念将分别出资 7,602.75万元对标的公司进行增资，增资完成后，标的公司注册资本将由 10亿元人民币增加至15.50亿元人民币，公司持有朗姿韩亚资管的股权将变更至66%。
经公司董事会本次会议认真审议，同意公司接受韩亚银行放弃在《增资协议》中约定的对标的公司8.9%股权的增资，该增资对应的增资款14,987.50万元；同时，
受让韩亚银行持有的标的公司1.1%股权，转让价款为1,907.50万元。本次交易完成后，朗姿股份持有标的公司的股权将变更为76%，韩亚银行持有标的公司的股权为15%，乐家园投资和共青城思念持有的标的公司股权不变，仍各为4.5%。公司本次投资的资金来源为自有或自筹资金。
本次投资事项的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司关于调整对控股子公司投资的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三．备查文件
1、朗姿股份第三届董事会第三十三次会议决议；
2、《株式会社韩亚银行与朗姿股份有限公司与北京朗姿韩亚资产管理有限公司关于北京朗姿韩亚资产管理有限公司股权出售与购买协议》。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-009山东豪迈机械科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2019年3月15日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2019年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度总经理工作报告》二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度董事会工作报告》公司独立董事王新宇、肖金明、王传铸向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在2018年年度股东大会上进行述职，《2018年度董事会工作报告》全文内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
经审核，董事会全体成员认为《2018年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2018年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告
摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年财务决算报告》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司总资产5,567,469,454.75元，同比增长20.92%；总负债1,220,147,055.61元，同比增加74.17%；归属于母公司股东权益合计 4,342,713,307.80元，同比增长11.39%。本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案》本议案需提交2018年年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019JNA30059号标准无保留意见的审计报告，2018年度本公司实现销售收入3,724,405,663.39元，归属于母公司所有者的净利润为739,102,307.89元；公司按2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金，当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的50%即四亿元时不再提取，本期实际计提 43,323,787.73元，扣除当年分配上年分红 300,000,000.00元，可供股东分配的利润为 395,778,520.16元。加上上年度未分配利润 2,233,709,273.58元，截止 2018年 12月 31日合并报表未分配利润为 2,629,487,793.74元。
根据《公司章程》等的规定，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第四届董事会第十次会议决议，公司拟以2018年12月31日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.75元（含税），共计派发 300,000,000.00元，不派送红股，不使用公积金转增股本，公司剩余未分配利润2,329,487,793.74元结转至下一年度。
本预案须经公司2018年度股东大会审议批准后实施。
公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大利益，我们同意此利润分配预案，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表意见如下：经审核，我们认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制
度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度外部审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
九、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》刊登在2019年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度企业社会责任报告》
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2014-030
西藏矿业发展股份有限公司关于终止与
西藏自治区矿业发展总公司签署的
《合作风险勘查协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年 8月 21日，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了上市公司关于拟与控股股东西藏自治区矿业发展总公司（以下简称“矿业总公司”）签署《合作风险勘查协议书》的议案。相关协议内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上载的 2012-027号公告。
2012年 8月 23日，为支持上市公司发展，避免同业竞争，控股股东矿业总公司与上市公司签署《合作风险勘查协议书》，双方就西藏自治区曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿区 2.236平方公里的合作勘查区域进行合作勘查，合作勘查成果权益（指勘查区域矿产储量的采矿权益）按上市公司40%、矿业总公司60%的比例进行分配。
2013年，矿业总公司委托西藏地勘局第六大队对西藏山南曲松县罗布莎I、II矿群南部铬铁矿进行详查，并于 2014年获得国土资源部储量备案。矿业总公司分别于 2014年 6月 30日、2014年 7月 7日取得《西藏自治区国土资源厅关于划定曲松县罗布莎 I II矿群南部铬铁矿矿区范围的批复》（藏国土资复[2014]149号）和《划定矿区范围批复》（藏划矿批字[2014]0005号），在备案的储量详查报告基础上划定矿区范围 0.702平方公里，并拟以此办理采矿权。
为响应国家资源整合的政策，促进资源的高效利用，避免同业竞
争并增强上市公司持续盈利能力，上市公司拟向矿业总公司非公开发行 20,447,594股 A股股票并支付 1亿元现金收购矿业总公司享有的西藏自治区曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿区正在办理的 0.702平方公里采矿权，并于 2014年 7月 24日与矿业总公司签署了《附条件生效的股份认购协议》和《附条件生效的资产转让协议》。
据此，双方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就西藏自治区曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿区后续相关事项达成一致，并签署《<合作风险勘查协议书>之终止协议》，主要内容如下：
甲方：西藏矿业发展股份有限公司
乙方：西藏自治区矿业发展总公司
签署日期：2014年 7月 24日
第一条甲、乙双方同意，自本协议生效之日起，终止甲、乙双方于 2012年 8月 23日签署的《合作风险勘查协议书》，甲、乙双方不再继续合作勘查西藏自治区曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿区尚未勘查完成的 1.534平方公里（2.236平方公里减去 0.702平方公里）合作勘查区域，甲、乙双方互不承担违约责任。
第二条甲、乙双方同意，对于西藏自治区曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿区 20.098平方公里（20.80平方公里减去 0.702平方公里，包括西藏自治区曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿区尚未勘查完成的 1.534平方公里）探矿权的权益由乙方继续享有。但为避免乙方与甲方产生同业竞争，若未来西藏自治区曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿区 20.098平方公里的勘查区域探明可开采的铬铁矿矿石资源，乙方承诺将应甲方要求将相应的矿业权优先转让给甲方。
《附条件生效的资产转让协议》解除、终止或失效，则本协议亦解除、终止或失效。
第四条一方未能遵守或履行本协议项下约定、承诺或保证，即构成违约，违约方应赔偿对方因此而受到的损失。
任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后 15日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。
如不可抗力事件持续 30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。
第五条本协议的订立、生效、解释和履行适用中国现行有效的法律法规。
本协议项下发生的任何纠纷，甲、乙双方应首先通过友好协商方式解决；若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条本协议一式八份，具有同等法律效力，甲、乙双方各持一份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2019-038
广州万孚生物技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于 3,000万元人民币（含）、不高于 6,000万元人民币（含），回购价格不超过人民币39元/股（含），回购股份数量不超过公司已发行股份总额的10%。回购股份期限自第三届董事会第十一次审议通过之日起不超过6个月。公司于2019年4月30日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号 2019-033），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、股份回购实施情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将进展情况公告如下：
截止2019年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 590,204股，占公司总股本的0.17%，最高成交价为 32.00元/股，最低成交价为 31.14元/股，支付的总金额为 18,747,096.63元（不含交易费用）。
二、其他说明
2、公司回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 5月 7日）前 5个交易日公司股票累计成交量为 757.85万股。公司每五个交易日最大回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将继续在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-057云南沃森生物技术股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：11% - 31%|盈利：7,316.02万元|
||盈利：8,100 万元 – 9,600万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期同向上升，主要源于公司严格控制产品质量，加大市场开拓力度，使自主疫苗产品销量和营业收入均实现稳定增长，经营业绩稳健提升。
报告期内，公司预计非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润约 390万元，主要来源于政府补助收益，上年同期非经常性损益为2,927.31万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2019年半
年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十二日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-104东江环保股份有限公司
关于监事辞职及补选第五届监事会股东代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到股东代表监事任煜男先生的书面辞职报告，任煜男先生因个人工作事务原因，申请辞去公司第五届股东代表监事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。公司监事会对任煜男先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！
鉴于任煜男先生辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，任煜男先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。
在此之前，任煜男先生仍将履行监事职务。
为保证监事会的正常运作，监事会收到公司股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）关于提名张岸力先生为第五届监事会股东代表监事的书面申请，广晟公司直接持有东江环保股票60,682,871股，直接持股比例为6.98%，符合《公司章程》对于提名股东代表监事的规定。公司于2016年9月19日第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于补选张岸力先生为第五届监事会股东代表监事的议案》，推选张岸力先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会批准选举张岸力先生为公司股东代表监事之日起至本届监事会任期届满。
张岸力先生简历详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的第五届监事会第二十七次会议决议公告。
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会2016年9月21日
股票简称：英唐智控 证券代码：300131 公告编号：2019-071
债券简称：19英唐 01 债券代码：112913
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币6亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1716号文核准，采用分期方式发行。深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为
0.5亿元（含 0.5亿元），可超额配售规模不超过 0.88亿元（含 0.88亿元）。
2019年6月18日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为6.00%-6.60%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.60%。北京国枫律师事务所对簿记建档进行全程见证。
本期债券于2019年6月19日至2019年6月20日面向机构投资者网下发行。
具体认购方法请参考2019年6月17日刊登在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
发行人：深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年6月19日
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：英大证券有限责任公司2019年 月 日
5.本次股东大会会议文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合相关法律、法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2017年1月4日，公司召开第四届董事会第十次会议，决议召集本次股东大会。2017年1月5日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《股东大会通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，按照前述决议及通知规定的时间、地点召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了相关的法律程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共6名，代表有表决权股份 10,824.21万股，占公司有表决权股份总数的62.26%。经
本所律师核查验证，现场出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票的方式参加本次股东大会的股东共2名，代表有表决权股份2,900股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的参会股东均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，出席会议人员的资格合法有效。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会的现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了以下议案：
1、《关于聘任公司第四届董事会独立董事的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（下接签字盖章页）
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-026美年大健康产业控股股份有限公司
第七届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议经全体董事同意，会议于2019年3月21日上午9时以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事为 11名，实际出席会议的董事为11名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的相关规定并结合公司自身实际情况进行逐项自查，本次募集资金规模调整后，公司各项条件仍满足现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的有关规定。
根据公司 2018年第六次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
结合当前公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票方案中的募集资金规模进行调整，具体调整情况如下：
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 237,460.00万元，扣除发行费用
后，计划投资于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额||募集资金拟投入金额|
|1||生物样本库建设项目||98,142.47||90,000.00||
|2||数据中心建设项目||54,659.35||53,000.00||
|3||终端信息安全升级项目||17,920.00||17,920.00||
|4||管理系统升级项目||9,360.00||6,540.00||
|5||补充流动资金||70,000.00||70,000.00||
|合计||||250,081.82||237,460.00||

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金净额低于项目需要量，不足部分将由公司通过银行贷款或其他途径解决。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 204,596.00万元，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额|募集资金拟投入金额|
|1||生物样本库建设项目||98,142.47||90,000.00|
|2||数据中心建设项目||54,659.35||53,000.00|
|3||终端信息安全升级项目||17,920.00||17,920.00|
|4||管理系统升级项目||9,360.00||6,540.00|
|5||补充流动资金||37,136.00||37,136.00|
|合计||||217,217.82||204,596.00|

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金净额低于项目需要量，不足
部分将由公司通过银行贷款或其他途径解决。
除上述调整之外，本次非公开发行股票方案的其他条款不变。
《关于调整非公开发行股票方案的公告》具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2018年第六次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2018年第六次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订公司本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2018年第六次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，公司董事会对前次募集资金使用情况做出专项报告。《关于前次募集资金使用情况的报告》具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
根据调整后的非公开发行股票方案，公司对本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响进行了修订，为保障中小投资者利益，公司就本次发行修订了相应拟采取的填补措施。《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2018年第六次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年三月二十一日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015- 063四川天齐锂业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2015年8月10日下午16:00在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席杨青女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年8月8日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》。
二、审议通过《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会认为：《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以建立健全公司的长效激励机制，充分调动公司经营者的管理效率、积极性、创造性和责任心；有助于确保公司管理团队和核心业务团队的稳定，提高公司凝聚力，增强公司核心竞争力，有利于上市公司的持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）摘要》同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》。
三、审议通过《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核办法》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核办法》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于核查<四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励对象名单>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会认为：列入公司首期限制性股票激励对象名单的人员均为公司董事、高级管理人员以及核心技术（业务）骨干，且均在公司任职，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选以及因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件，符合《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件，其作为公司本次股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容请详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于首期限制性股票激励对象名单的核查意见》。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司监事会二〇一五年八月十一日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2015-020山东神思电子技术股份有限公司
第二届监事会2015年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司监事会于2015年10月18日以邮件及短信方式发出的《山东神思电子技术股份有限公司第二届监事会 2015年第三次会议通知》，2015年 10月 22日山东神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会2015年第三次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由夏伟女士召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过议案，决议如下：
通过《关于2015年第三季度报告的议案》
监事会经认真审核，认为：报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容无重大错误或遗漏。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
山东神思电子技术股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十六日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-013
聚龙股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日接到控股股东柳永诠先生的通知，柳永诠先生将其持有的公司高管锁定股22,480,000股以股票质押式回购交易的方式质押给海通证券股份有限公司，初始交易日为2015年3月12日，购回交易日为2017年3月10日，购回期限为729天。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，柳永诠先生共持有公司股份164,820,096股，占公司股份总数的29.99%；本次质押股份22,480,000股，占其持有公司股份总数的13.64%，占公司股份总数的4.09%；本次质押后，柳永诠先生已累计质押股份74,098,000股，占其持有公司股份总数的44.96%，占公司股份总数的13.48%
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一五年三月十三日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-094号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2014年12月11日开市起停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。公司将及时公告并购重组委的审核结果，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会