江苏华宏科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2014-016江苏华宏科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次次会议于2014年4月17日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2014年4月21日上午9点在公司会议室召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事闫启平委托独立董事陈议出席。公司的监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）推选胡士勇为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：董事9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（2）推选胡士清为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：董事9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（3）推选胡品龙为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：董事9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
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（4）推选胡品荣为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：董事9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（5）推选顾瑞华为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：董事9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（6）推选朱大勇为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：董事9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（7）推选李连军为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：董事9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（8）推选刘坚民为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：董事9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（9）推选范永明为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：董事9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经提名人提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名胡士勇先生、胡士清先生、胡品龙先生、胡品荣先生、顾瑞华先生、朱大勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李连军先生、刘坚民先生、范永明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，非独立董事和独立董事分别通过累积投票方式选举产生。
本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司拟选举的第四届董事会董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司董事会对第三届董事会独立董事在其任职期间为公司发展做出的贡献表
江苏华宏科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
示衷心感谢。第四届董事会董事候选人简历详见附件。
2、审议《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：董事9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、江苏华宏科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见的独立意见。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
2014年4月21日
江苏华宏科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
附件：第四届董事会董事候选人简历
非独立董事
胡士勇先生：1949年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，初中学历。胡士勇先生 1969年至 1972年在贵州参加三线建设；1972年至1988年先后在周庄钣焊厂、周庄焊接厂工作，并任厂长；1988年至1992年任周庄镇孟巷村村委工业副主任；1992年起任周庄镇孟巷村（后变更为华宏村）村委书记；1992年起在华宏集团工作，先后任总经理、董事长。现任华宏科技董事长。
胡士勇先生直接持有公司7,020,000股股份、持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司18.53%的股权，为公司实际控制人之一、与董事候选人胡士清为兄弟关系。胡士勇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
胡士清先生：1957年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。
胡士清先生1977年至1984年在周庄钣焊厂工作；1984年至1989年在周庄冲网厂和周庄焊接厂工作；1989年起在华宏集团工作，先后任厂长、副总经理、总经理、董事；2003年起兼任周庄镇华宏村村委副书记。现任华宏科技董事。
胡士清先生直接持有公司2,700,000股股份、持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司11.78%的股权，为公司实际控制人之一、与董事候选人胡士勇系兄弟关系。胡士清先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
胡品龙先生：1960年 6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师、高级经济师，大专学历。胡品龙先生 1979年至1983年在周庄轧石厂工作；
1984年至1996年在周庄镇孟巷村村委工作；1996年至2004年在华宏集团工作，先后任工程师、厂长、董事；2004年起在华宏科技工作。现任华宏科技董事、总经理；东海县华宏再生资源有限公司董事长。
胡品龙先生直接持有公司2,700,000股股份、持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司6.87%的股权。胡品龙先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
胡品荣先生：1967年 1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，大专学历。胡品荣先生 1986年至 1987年在江阴市第四化机厂工作；1989年至 2004年在华宏集团工作，先后任生产组长、生产科长、副厂长；2004年起在华宏科技工作。现任华宏科技董事、副总经理。
胡品荣先生不直接持有公司股份、持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司3.93%的股权。胡品荣先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
江苏华宏科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
顾瑞华先生：1971年 7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，大专学历。顾瑞华先生 1990年至 1991年在江阴市周西中学任代课老师；1993年至2004年在华宏集团工作，先后任技术员、工程师；2004年起在华宏科技工作。现任华宏科技董事、副总经理、总工程师。
顾瑞华先生不直接持有公司股份、持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司3%的股权。顾瑞华先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
朱大勇先生：1970年 7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，大学学历。朱大勇先生1992年至1994年在江苏春兰制冷设备股份有限公司工作；1994年至 1998年在江苏春兰摩托车有限公司工作，任财务科长；1998年至 1999年在江苏春兰自动车有限公司工作，任财务总监；1999年至 2006年在春兰（集团）公司工作，先后任审计处处长、财务处处长；2006年至2007年在江苏春兰电子商务有限公司任副总经理；2007年至2008年在江苏春兰制冷设备股份有限公司任副总经理、代理董事会秘书。2008年7月起在华宏科技工作。
现任华宏科技董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。
朱大勇先生直接持有公司 180,000股股份。朱大勇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
独立董事
李连军先生：1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士学历，硕士研究生导师。李连军先生1989年8月至1998年8月在江苏省新沂市财政局工作，2000年 1月至今在南京财经大学会计学院工作，历任系主任、副院长职务，曾获得江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人等荣誉称号。现任南京财经大学会计学院副院长。
李连军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
范永明先生：1967年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
范永明先生 2000年至 2008年曾任江苏太湖律师事务所律师，2008年至今为江苏英特东华律师事务所律师、合伙人，江苏长电科技股份有限公司独立董事。
江苏华宏科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
范永明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
刘坚民先生：1949年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
刘坚明先生 1989年至 1990年在国家物资总局金属回收局担任处长一职，1991年至 1999年在中国物资再生利用总公司担任副总经理一职，1999年至 2001年在中国化工轻工总公司担任党委书记一职，2002年至今在中国物资再生协会担任会长一职。
刘坚民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。