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证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2017 - 026深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第六次会议于 2017年 5月 12日以现场方式在广东省深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤州工业区劲拓自动化工业厂区召开。会议通知于2017年5月3日以电子邮件方式送达。会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长吴限先生召集并主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于与中国建筑一局（集团）有限公司签署建设施工合同的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
劲拓高新技术中心工程项目，可以有效解决公司发展过程中遇到的生产经营场所不足的问题，有利于扩大公司的生产经营规模、降低制造成本、提高规模效益，为上市公司创造更多的价值。该项目建成后，对公司未来年度的经营业绩将会产生积极的影响。《深圳市建设工程施工合同》的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响。因此，同意公司与中国建筑一局（集团）有限公司签署该建设施工合同。
《关于签署建设工程施工合同的公告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
本公司第三届董事会第六次会议决议
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-032西安国际医学投资股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司董事会于2017年5月2日以书面方式发出召开公司第十届董事会第十六次会议的通知，并于 2017年 5月 5日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、张铮、师萍、张宝通、杨乃定、常晓波，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》（11票同意、 0票反对、0票弃权）。
2016年 12月 9日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟转让开元商业有限公司100%股权的议案》。公司拟向王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”）转让所持开元商业有限公司100%股权。
现鉴于公司与王府井就本次重组方案的具体内容以及交易协议的
相关条款未达成一致。公司认为目前继续推进重组的条件尚不成熟，
经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，为切实保护本公司及全体股东的利益，经审慎研究，并与王府井友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。
公司将尽快召开关于终止本次重大资产重组的投资者说明会，并承诺在披露《关于终止本次重大资产重组的公告》后 2个月内，不再筹划重大资产重组事项。
二、通过《关于为全资子公司提供担保的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
公司董事会认为：公司此次为全资子公司开元商业有限公司提供担保，是为了保证子公司正常的经营发展，满足其资金需求。上述担保对象为公司全资子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
上述议案尚需经股东大会审议通过。
三、通过《关于规划建设国际健康小镇的提案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。
为加快布局医疗服务业务，积极推动大医疗、大健康产业链整合与扩张，不断调整、优化公司的投资结构，培育公司新的利润增长点，促进公司的良性运行和可持续发展，公司拟投入不超过人民币 15.00
亿元，整合各方面的资源优势，在西安高新区规划建设或者与符合条件的战略投资者共同建设国际健康小镇。
具体内容详见 2017年 5月 6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于规划建设国际健康小镇的公告》。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一七年五月六日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2016-003武汉高德红外股份有限公司
董事和高级管理人员关于 2015年非公开发行股票融资
摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
党的十八届三中全会要求，切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益。国务院办公厅2013年12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。
2014年5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》， 2015年12月30日中国证券监督管理委员会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，进一步提出优化投资者回报机制的要求。
为贯彻执行上述规定和文件精神，作为上市公司武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，本人谨此对公司及其股东作出如下承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承
诺；
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上
述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制
定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
承诺人：
武汉高德红外股份有限公司董事会二〇一六年一月十四日
证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2017-027福建七匹狼实业股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的通知
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月13日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告
说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周少雄先生、董事会秘书陈平女士、财务总监李玲波先生、独立董事刘志云先生、保荐代表人王可先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
福建七匹狼实业股份有限公司董 事 会
2016年，监事会在股东和监管部门的支持和指导下，依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职权，对公司的日常经营情况、董事及高级管理人员的职务履行情况、董事局及股东大会的议事程序进行了充分监督，对公司控股股东修改承诺、公司会计政策变更、公司定期报告等重大事项进行核查并发表独立、客观意见。
在严格履行法定职责的基础上，监事会紧紧围绕公司健康、快速转型发展的目标，将监督规范运作、防范风险、服务企业的工作内涵紧密结合到企业工作中，各位监事多次前往公司拟拓展项目现场调研、踏勘，到企业经营一线了解业务发展、财务管理、风险管控情况，力求更好把握企业发展的重点和难点，并利用自身的专业知识和资源协调能力，发挥好顾问、参谋作用。现提交《珠海港股份有限公司 2016年度监事会工作报告》，请予审议。
一、2016年监事会工作情况
2016年监事会共召开 4次会议，列席了第九届董事局召开的所有会议和 2015年年度股东大会及日常临时股东大会。充分参与了各重大决策事项的讨论，依法监督董事局和股东大会会议的召开程序和审议议案，确保合法、合规、公平、有效。
（一）2016年 3月 28日，公司召开第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告及摘要》、《珠海港股份有限公司 2015年度内控自我评价报告》、《关于公司会计政策变更的议案》。会议决议公告刊登于 2016年 3月 30日的《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn。
Z P H（二）2016年 4月 25日，公司召开第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《2016年第一季度报告及摘要》、《关于公司控股股东修改相关承诺事项的议案》。会议决议公告刊登于 2016年 4月 26日的《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn。
（三）2016年 8月 26日，公司召开第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司 2016年半年度报告及摘要》，会议决议在深圳证券交易所备案。
（四）2016年 10月 28日，公司召开第九届监事会第七次会议，会议审议通过了公司《2016年第三季度报告及摘要》，会议决议在深圳证券交易所备案。
二、监事会对公司 2016年度经营运作情况发表如下独立意见
（一）监事会认为：2016年，公司董事局和经营班子按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等要求规范运作，日常经营决策有章可循、符合程序。公司董事、高级管理人员履行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司、中小股东利益的行为。
（二）监事会对公司 2016年度的财务制度和财务状况进行了检查及审核，认为：报告期内，公司财务管理工作严格按照现行企业会计制度、准则规范进行。由立信会计师事务所对公司 2016年财务状况出具的标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司 2016年内部控制评价报告进行了审阅，认为：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节
Z P H的内部控制制度,能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司内部控制组织机构完整,内控审计部门及人员配备到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。
自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司报告期还聘请了中介机构进行了专项审计，认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（四）报告期内，公司变更会计政策，增设“固定资产”项下“燃气管道”分类及相应的计提折旧年限等，监事会经过核查认为：本次会计政策的变更是根据财政部的相关规定作出的变更，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
（五）报告期内，鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）下属公司珠海港弘码头有限公司受煤炭行业周期波动及培育期盈利能力较弱的影响，尚不具备按照原有承诺注入公司的条件，注入公司将不利于维护公司及股东权益。因此控股股东珠海港集团对承诺事项进行了相应修改，监事会经核查认为：本次修改承诺事项符合公司整体利益，没有对公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（六）报告期内，公司在涉及若干未公开披露重大事项时，能够做到有效控制知情人范围，严格要求内幕信息知情人履行保密责任，并及时将相关内幕信息知情人名单向监管部门备案，避免内幕信息泄
Z P H露以及内幕交易，公平对待全体股东。
（七）报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项进行认真审核后，认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易公平公允，价格公允合理，无损害公司和股东利益的情况。
珠海港股份有限公司监事会 2017年 4月 11日
证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014‐051天立环保工程股份有限公司
关于调整 2013年度网上业绩说明会日期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）原定于公司定于 2014年 5月 16日（星期五）下午15：00-17：00举行 2013年度网上业绩说明会，根据《深证券交易所创业板股票上市规则》关于年度网上业绩说明会应在年度报告披露后 10个交易日内举行的规定，因深圳证券交易所要求，特将此次会议时间调整为 2014年 5月 13日（星期二）下午15：00-17：00，其他事宜未发生变化。
本次2013年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司
提供的网上平台举行，投资者可以登陆全景网（http://irm.p5w.net）
参与本次业绩说明会。
出席本次2013年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长王利品先生、董事会秘书吴忠林先生、财务总监吕金星先生、独立董事李永军先生、西南证券股份有限公司保荐代表人杨亚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
天立环保工程股份有限公司董 事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-140华灿光电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行变更。具体变更情况如下：
一、前次会计政策及会计估计变更情况概述
公司于2018年08月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于新增会计估计的议案》，就新增合并范围的子公司MEMS传感器业务增加会计估计，原公告新增会计估计自2018年01月01日开始执行，现将新增会计估计执行日期变更为2018年09月01日。
二、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因：
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件 1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
（二）变更日期
自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》
之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
（三）变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告，报表格式执行财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司拟调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表
（1）将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”项目；
（2）将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
（3）将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
（4）将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
（5）将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
（6）将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
（7）将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
2、利润表
（1）从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
（2）在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“公允价值变动收益”、“资产处置收益”项目列报顺序调整；
（4）将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定
受益计划变动额”；
（5）将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
（6）将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；
3、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。
四、本次会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，本次财务报表格式的会计政策变更仅涉及相关报表项目的汇总或分列列报，对会计科目的核算内容、核算方法以及核算结果无影响，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响，本次会计政策变更由公司董事会、监事会及独立董事发表独立意见进行批准，无需提交公司股东大会审议。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司结合实际情况，为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关及可比的会计信息，依照会计准则的相关规定，本次公司财务报表格式的会计政策变更是合理的，变更后的会计政策符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更，是公司依据相关法律法规的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，董事会审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次对会计政策的变更。
（三）监事会审议情况
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依据相关法律法规的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益。监事会同意本次对会计政策的变更。
五、备查文件
1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、华灿光电股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年十月二十九日
金科地产集团股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-130号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会成员中应有不少于五分之一的职工代表担任董事。2016年11月30日，经公司职工代表大会民主选举，选举罗亮先生、周达先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期与第九届董事会任期相同。
上述人员简历附后。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一六年十二月一日
附：简历
罗亮先生：1977年5月出生，注册会计师。现任公司职工代表董事、中西部区域公司副总经理。曾任公司财务部经理、总监、财务资金中心副总经理等职务；
2016年2月起，任中西部区域公司副总经理；2016年12月起，任公司职工代表董事。
经核查，罗亮先生不属于失信被执行人。罗亮先生直接持有本公司0.05%的股份，同时持有石河子科源股权投资普通合伙企业7.43%的股份，石河子科源股权投资普通合伙企业又持有本公司0.06%的股份，其与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司职工董事的任职条件。
周达先生：1981年2月出生，本科。现任公司职工代表董事、重庆区域公司副总经理兼任涪陵地产公司总经理。曾任重庆融侨房地产开发有限公司人力资源主任；2006年6月至2016年8月，历任公司人事行政部主管、重庆地产公司总经理秘书、董事长办公室经理、公司发展部副总监、总裁办公室主任、华北区域和华东区域公司董事长助理等职务；2014年5月至2014年9月，任公司职工代表监事；
2016年9月起，任重庆区域公司副总经理兼任涪陵地产公司总经理；2016年12月起，任公司职工代表董事。
经核查，周达先生不属于失信被执行人。周达先生直接持有本公司0.02%的股份，同时持有石河子科源股权投资普通合伙企业2.92%的股份，石河子科源股权投资普通合伙企业又持有本公司0.06%的股份，其与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司职工董事的任职条件。
国信证券股份有限公司作为
石家庄通合电子科技股份有限公司独立财务顾问
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本独立财务顾问”）接受委托，担任石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问。国信证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已提交本独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具此专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触至出具此独立财务顾问意见期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈的问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司作为石家庄通合电子科技股份有限公司独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之盖章页）
国信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-085
浙江万里扬股份有限公司
关于对外转让欧润尼农业科技有限公司67%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2016年9月29日，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）与金华市德瑞投资有限公司（以下简称“德瑞投资”）签署了《股权转让协议》，公司以人民币1,300万元的价格将持有的欧润尼农业科技有限公司（以下简称“欧润尼”）67%的股权（人民币3,350万元的出资额）全部转让给德瑞投资。根据金华金辰资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（金辰评报(2016)第125号），截至2016年 7月 31日，公司所持欧润尼67%股权的评估值为人民币 12,756,025.88元，本次交易以该评估值为定价依据，经双方协商一致同意，确定最终交易价格为人民币1,300万元。交易完成后，公司不再持有欧润尼的股权。
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
4、公司于2016年9月29日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外转让欧润尼农业科技有限公司67%股权的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方概况
公司名称：金华市德瑞投资有限公司
公司住所：金华市婺城区白龙桥镇洞溪村
注册资本：人民币1,000万元
法定代表人：蔡锦波
成立时间：2007年4月18日
经营范围：国家法律法规及政策允许的项目投资，技术咨询，金属材料（除贵金属）和建材批发，房产租赁服务，物业管理、仓储（除涉及道路运输许可的项目）服务。
主要股东：蔡锦波、石军民、严再平
公司与蔡锦波、石军民、严再平均不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
公司名称：欧润尼农业科技有限公司
注册地址：浙江省临安市青山湖街道鹤亭街6号
法定代表人：黄河清
注册资本：人民币5000万元
经营范围：缓释肥料的研发、销售。
欧润尼最近一期的主要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
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|-|-|
|项 目|2016年7月31日|
|资产总额|6,991.39|
|负债总额|6,710.24|
|净资产|281.15|
||2016年1-7月|
|营业收入|0|
|净利润|-719.86|

公司不存在为欧润尼提供担保以及委托欧润尼理财的情况。
四、股权转让协议的主要内容
1、交易标的
本次交易标的为欧润尼农业科技有限公司67%股权（以下简称“交易标的”）。
2、交易价格及定价依据
根据金华金辰资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（金辰评报(2016)第125号），公司所持欧润尼67%股权截至2016年7月31日的评估值为人民币壹仟贰佰柒拾伍万陆仟零贰拾伍元捌角捌分（￥12,756,025.88元），协议双方同意以该评估值作为定价依据，经协商后确定本次交易价格为人民币1,300万元。
3、自《股权转让协议》生效之日起 10个工作日内，德瑞投资完成支付全部股权转让价款。
4、协议双方按照法律法规等的规定各自承担与本协议有关的所有法定税费。
5、《股权转让协议》由双方签字盖章后成立，经双方相应的权力机构审议批准后生效。
五、本次交易对公司的影响
近年来，公司先后收购了吉利汽车的乘用车变速器资产和金兴汽车内饰股份有限公司，目前正在实施收购奇瑞汽车下属芜湖奇瑞变速箱有限公司的重大资产重组事项。公司在巩固发展商用车变速器业务的基础上，大力发展乘用车变速器业务，并快速进军汽车内饰行业。
本次将公司持有的欧润尼股权全部对外转让，有助于公司进一步清晰产业结构，推动公司集中精力专注于汽车零部件主业的经营发展，不断深化资源整合，大力发展优势产业。同时，欧润尼成立至今，连续出现亏损，对公司整体业绩产生了一定的影响，通过本次交易剥离盈利能力弱的资产，可以有效提高公司的整体盈利水平，推动公司健康持续发展。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、《资产评估报告书》；
3、《股权转让协议》。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2015-089
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 16日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第二届监事会第十二次会议的通知，会议于 2015年 9月 22日下午 13时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席徐萍女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
监事会对公司预留限制性股票的激励对象名单进行了确认，认为：
预留限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、有效。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会
2015年9月23日
协鑫集成科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票事项的事前认可意见
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 7日召开公司第四届董事会第三十六次会议，审议公司本次非公开发行股票有关的议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件及《协鑫集成科技股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，已于会前获得并认真审阅了与公司本次非公开发行股票相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，发表事前认可意见如下：
1、公司本次非公开发行股票的相关议案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定，符合中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定，方案合理切实可行，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、公司本次非公开发行股票募集资金部分投资项目涉及关联交易事项，定价合理，符合公司未来整体发展战略规划，有利于增强公司未来盈利能力，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
3、我们对前述与公司本次非公开发行股票的相关议案表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
王青___________ 陈传明___________
刘俊___________
年 月 日
北京三聚环保新材料股份有限公司北京三聚环保新材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议
审议相关事项的独立意见
根据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，作为作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于个人独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于放弃控股子公司武汉金中石化工程有限公司20%股权优先购买权的独立意见
经审核，我们认为：
公司本次放弃股权优先认购权的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于控股子公司武汉金中石化工程有限公司（以下简称“武汉金中”）的快速发展，有利于公司整体核心竞争力的提高，不会导致公司对武汉金中的持股比例发生变化，不会影响公司在武汉金中的权益。公本次股权转让的交易价格公允、合理，不损害上市公司广大股东的利益。
因此，我们一致同意公司放弃本次股权转让的优先认购权。
（以下无正文）
北京三聚环保新材料股份有限公司（本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
郭民岗 韩小京
申宝剑 杨文彪
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－112深圳市农产品股份有限公司关于拟公开挂牌转让中
农网8.36%股权暨重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”，公司直接和间接持有中农网39.2927%股权）8.36%的股权。鉴于该等股权所对应的中农网营业收入规模触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准，公司将严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：农产品，股票代码：000061）自 2017年 6月28日开市起停牌；公司已披露了本次重大资产出售事项的交易标的、交易方式、所签署框架协议主要约定、意向受让方的基本情况、对公司的影响、本事项需履行的程序、必要的风险提示以及事项的进展情况。（相关停牌公告及事项进展公告具体详见公司于 2017年 6月 28日、7月 5日、7月 12日、7月 19日、7月 26日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月 18日、8月 25日、8月 28日、9月 4日、9月 11日、9月 18日、9月 25日、10月 18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
公司原预计在不超过 3个月的时间内，即 2017年 9月 29日前按
照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。鉴于，公司无法在上述期限内披露重组预案，根据公司对股票停牌期限作出的预计，公司于 2017年 9月 26日召开公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于股票复牌且继续推进重大资产出售事项的议案》，据此，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：农产品，证券代码：000061）已于 2017年 9月 27日上午开市起复牌。但是，公司决定复牌后继续推进本次重大资产出售事项。（具体详见公司于 2017年 9月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
截至本公告披露日，公司及有关方正在继续推进本次重大资产出售的相关工作，组织审计、评估、律师、财务顾问等中介机构开展审计、评估以及尽职调查，并根据国有资产监管规定履行相关程序。目前，审计机构和评估机构已形成审计及评估报告的初稿，其他工作及相关报批程序正在推进中。
公司将按照要求每十个交易日披露本事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
本事项正在履行国有资产监管相关程序，本事项尚须提交公司董事会、股东大会审议，本事项尚须根据《上市公司重大资产重组管理
办法》等相关规定履行非行政许可类审核程序，本事项将通过深圳联合产权交易所公开挂牌。本次重大资产出售事项所涉及的公司董事会、股东大会决策、履行国有资产监管等相关程序是否能获得通过，以及履行公开挂牌程序后最终摘牌方及摘牌价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一七年十一月一日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-19
天津泰达股份有限公司
第八届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司已披露的《天津泰达股份有限公司2014年度财务报表及审计报告》[普华永道中天审字(2015)第 10073号]及《关于天津泰达股份有限公司 2014年度重大会计差错更正的专项报告》[普华永道中天特审字(2015)第0949号]涉及的部分财务数据有误，公司需重新审议第八届董事会第八次会议通过的部分议案。
据此，公司第八届董事会第九次（临时）会议于 2015年 4月 3日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于 2015年 4月 9日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人，由董事长胡军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过如下决议：
一、取消原定于2015年4月15日召开的2014年度股东大会
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司已披露的《天津泰达股份有限公司2014年度财务报表及审计报告》[普华永道中天审字(2015)第10073号]及《关于天津泰达股份有限公司2014年度重大会计差错更正的专项报告》[普华永道中天特审字(2015)第0949号]涉及的部分财务数据有误，公司需重新审议第八届董事会第八次会议通过的部分议案。因此，董事会决定取消原定于2015年4月15日召开的2014年度股东大会。股东大会召开的具体时间另行通知。
董事会为由此给广大投资者造成的不便，深表歉意！
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2015年 4月 10日
江西恒大高新技术股份有限
公司
内部控制鉴证报告
大信专审字【2019】第 6-00028号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
内部控制鉴证报告
大信专审字【2019】第6-00028号江西恒大高新技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、管理层对内部控制的责任
按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年四月二十六日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-011深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2018年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下：
一、本议案适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
2019年 1月1日至2019年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；
（2）未担任公司管理职务的董事和独立董事津贴为10.8万/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-011取薪金。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2018-040
江苏华西村股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议于2018年7月16日召开。本次会议的会议通知于2018年7月13日以电子邮件方式发出。本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于昆山悦村投资合伙企业（有限合伙）投资项目退出的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于昆山悦村投资合伙企业（有限合伙）投资项目退出的公告》（公告编号：2018-038），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。
鉴于公司 2017年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，对公司股票期权激励计划行权价格由 7.94元/股调整至7.91元/股。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事汤维清回避表决。
内容详见《江苏华西村股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的
公告》（公告编号：2018-039），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
南极电商股份有限公司第五届董事会第二十七次会议南极电商股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，现就公司第五届董事会第二十七次会议《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》发表独立意见如下:
我们认为，本次调整公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。公司按照证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定履行董事会程序，充分体现了市场公平原则，我们一致同意调整本次员工持股计划。
独立董事：虞卫民万解秋徐丽芳2017年6月5日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-002杭州巨星科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2016年1月29日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2016年2月4日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
经审议，董事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司用募集资金对募集资金投资项目预先已投入的自筹资金进行置换，置换募集资金总额20,685.82万元。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见2016年2月5日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2015年 5月 20日召开的 2015年第二次临时股东大会决议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项，本次《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》只需董事会审议通过，不需股东大会审议。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见2016年2月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一六年二月五日
关于对广州珠江钢琴集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对广州珠江钢琴集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZC10110号广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称珠江钢琴）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由珠江钢琴管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年3月28日专项说明信会师报字[2019]第ZC10110号
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，珠江钢琴 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是珠江钢琴为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供珠江钢琴 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 王翼初
中国注册会计师
郭华赛
中国•上海 二〇一九年三月二十八日
广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年3月28日专项说明信会师报字[2019]第ZC10110号
附件
广州珠江钢琴集团股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金
往来情况汇总表
编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业|无|||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|||-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|广东琴趣网络科技有限公司|控股子公司|其他应收款|1,100.00|0.00|0.00|1,100.00|0.00|募集资金转入募投项目实施主体|非经营性往来|
|关联自然人|无|||-|-|-|-|-|||
|其他关联方及其附属企业|无|||-|-|-|-|-|||
|总计|/|/|/|1,100.00|0.00|0.00|1,100.00|0.00|/|/|

法定代表人：李建宁 主管会计工作负责人：麦燕玉 会计机构负责人：梁永恒
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-027广东天龙油墨集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）第三届董事会第三十三次会议通知于2016年3月16日以通讯方式发出，会议于2016年3月23日上午9:00以现场和电话相结合的方式召开，全体董事均出席了会议。
会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事7人，实际表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和全体监事列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》
冯毅先生拟以现金借款的方式向公司提供人民币1亿元的财务资助，有效期限为不超过一年，到期后经双方协商可展期；借款用途为补充公司流动资金。公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。
本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，利率为同期银行贷款基准利率，实际付息按使用天数计算，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事冯毅先生及其一致行动人冯华先生回避表决。
以上议案尚需提交公司股东大会审议表决。
2、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016年 4月 8日下午15：00时于公司会议室召开 2016年第二次
临时股东大会。
详情请见刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事冯毅先生及其一致行动人冯华先生回避表决。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十三日