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证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临 2015-013号北京城乡贸易中心股份有限公司
第八届第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡贸易中心股份有限公司第八届第一次董事会会议于2015年4月28日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2015年5月7日在公司第一会议室召开。会议应到董事7人，实到董事 7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过了以下事项：
1、选举王禄征先生为公司董事长；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、全体董事审议表决，同意由董事长王禄征先生暂代公司总经理职务，待总经理人选确定后另行公告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、经董事长提名，全体董事审议表决，续聘傅宏锦女士任公司总会计师；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、经董事长提名，全体董事审议表决，续聘陈红女士任公司董事会秘书；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、经董事长提名，全体董事审议表决，聘王洪波先生、赵新先生、郑强先生为公司副总经理；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事祖国丹先生、邰武淳先生、刘友庆女士对上述高管人员提名表示了独立的同意意见。
6、公司董事会设立薪酬与考核委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事邰武淳先生、刘友庆女士出任；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、公司董事会设立审计委员会成员由独立董事祖国丹先生、邰武淳先生、刘友庆女士出任；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、公司董事会设立战略委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事祖国丹先生、邰武淳先生出任；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、公司董事会设立提名委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事祖国丹先生、邰武淳先生出任；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、经全体董事审议表决，会议通过由董事长对下实行奖惩的决议：授权董事长对公司管理层等下属按完成任务情况及经营管理目标责任书有关条款实行经济奖惩。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京城乡贸易中心股份有限公司
董事会
附：个人简历
王禄征先生，1963年 2月出生，中共党员，研究生学历，经济师，曾任北京城乡贸易公司财务科科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。现任北京市郊区旅游实业开发公司总经理、北京城乡贸易中心股份有限公司董事长兼总经理。
傅宏锦女士，1973年 10月出生，中共党员，本科学历，高级会计师,曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部会计、财务科科长、财务部副部长、部长。
现任北京城乡贸易中心股份有限公司总会计师。
陈红女士，1971年 5月出生，中共党员，研究生学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部会计、财务部科长。现任北京城乡贸易中心股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理。
王洪波先生，1970年 4月出生，中共党员，本科学历，曾任北京市房山区财政局科员、北京城乡贸易中心股份有限公司业务管理部科员、部长助理、北京城乡贸易中心股份有限公司城乡仓储大超市业务科长、副经理。现任北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。
赵新先生，1962年 8月出生，中共党员，本科学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司第三经营处钟表部经理，第三经营处经理，北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理兼业务部部长、资产管理部部长。现任北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。
郑强先生，1963年 1月出生，中共党员，本科学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司第一经营处业务科科长、第一经营处副经理、北京城乡华懋商厦商业发展部部长、北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理兼第四经营处经理。
现任北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。
上海凌云实业发展股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度履职情况汇报如下：
一、现任独立董事的基本情况
朱贵春，男，1946年出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任辽宁省朝阳市冶金局长、乡企局长;中辽国际辽西公司总经理；朝阳市发改委雇员；现任本公司第七届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、战略发展委员会和薪酬与考核委员会委员。
蒋义宏，男，1950年生，经济学学士。曾任上海财经学校教师，上海建材学院会计学讲师；上海财经大学会计学教授、博士生导师；
现任诺德投资股份有限公司独立董事、豫园旅游商城股份有限公司独立董事、本公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、提名委员会委员。
彭诚信，男，1973年出生，法学博士，教授，博士生导师。曾任吉林大学法学院教授；宁波大学法学院“甬江学者计划”特聘教授。
现任上海交通大学法学院教授、博士生导师，上海万业企业股份有限公司、上海汇丽建材股份有限公司和宁波康强电子股份有限公司独立
董事，本公司第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员。
我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在本公司及其附属企业任职，没有直接或间接持有本公司已发行股份的1%或1%以上、不是本公司前十名股东；不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职。我们没有为本公司或其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从本公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，均不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
公司报告期内共召开七次董事会和一次股东大会。我们均亲自参加了任职期间公司召开的各次董事会会议、亲自出席了年度股东大会以及各次审计沟通见面会等。我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并通过现场调研、座谈等多种方式积极了解公司经营状况，对相关议案进行了审议表决。我们报告期内均无授权委托其他独立董事出席会议情况，均没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
2017年度董事会、股东大会出席情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|董事会会议出席情况||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会的次数|
|朱贵春|7|7|0|0|1|
|彭诚信|7|7|0|0|1|
|蒋义宏|7|7|0|0|1|

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1.关联交易情况
报告期内公司没有发生关联交易的情况。
2.对外担保及资金占用情况
公司对外担保相关议案根据有关法律法规和公司章程的规定经董事会、股东大会审议通过后执行。我们认为本报告期公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。
公司不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况。
3.募集资金使用情况
报告期内，公司没有涉及募集资金使用情况的事项。
4.高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，我们根据公司年度经营情况对公司高级管理人员的履职情况进行了审核，认为公司对高级管理人员采取岗位目标考核的考评机制将激励与考核结果挂钩，实施情况良好。独立董事对六届董事会第十九次会议审议的《公司高管任免的相关议案》发表了独立意见，认为相关任免程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，一致同意本次关于高管任免的相关议案。
我们对第六届董事会第二十次会议审议的《公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见，认为审议的提案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司第七届董事会的各位候选人均符合担任上市公司董事的任职条件，能胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》等的任职要求。
5.业绩预告及业绩快报情况
报告期内公司没有出现需要发布业绩预告的情况，也没有发布业
绩预告及业绩快报。
6.聘任或者更换会计师事务所情况
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地按计划完成公司委托的各项工作，鉴于此，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内控审计机构。
7.现金分红及其他投资者回报情况
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2016年年度利润不分配、不进行公积金转增股本的预案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2016年末累计未分配利润为负数，公司不分配利润，不进行资本公积金转增资本。独立董事认为董事会提出的 2016年度不分配、不转增的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及投资者利益的情况。
8.公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东没有承诺履行事项。
9.信息披露的执行情况
我们持续关注公司信息披露工作，认为公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，认真履行相关义务。2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
10.内部控制的执行情况
我们关注了报告期内公司的内控制度及执行情况。2017年报告
期末公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并聘请了会计师事务所进行了内控审计。通过董事会的内控评价及会计师事务所对公司内控的专项审计结果，我们认为公司内部控制的执行具有制度、人员、外部监督等各方面的保障，确保了公司的规范运作和健康发展。
11.董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，报告期内董事会及各委员会均依法规范召开董事会及各专门委员会工作会议，各位董事均出席会议并认真履行了职责，董事会及专门委员会对相关重大事项作出决议，运作情况良好。
四、总体评价和建议
2017年，我们认真履行独立董事职责，按时出席董事会会议，针对董事会决策的重大事项，在事前对议案的内容进行认真调研，谨慎分析议案的合理性和合规性，认真尽职地发表独立董事意见和进行表决，尽可能做到所发表的意见独立、客观、中肯、公正。在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，为董事会决策起到了积极作用。
2018年，我们将继续按照法律法规和相关制度的规定和要求，勤勉履行职责，持续关注公司的生产经营、信息披露等工作，充分发挥自己的专业水平，切实维护公司和全体股东的利益。
独立董事:朱贵春、彭诚信、蒋义宏 2018年 4月 8日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2017-053号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
隆基绿能科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次临时会议于2017年4月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
审议通过《2017年第一季度报告》
监事会发表书面审核意见，认为：
1、公司2017年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司 2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司监事会二零一七年四月二十八日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2015-001
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于在深圳前海现代服务业合作区设立子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟在深圳前海现代服务业合作区设立子公司的议案》(《第五届董事会第二十五次会议决议公告》和《关于拟在深圳前海现代服务业合作区设立子公司的公告》的具体内容刊登于 2014年 11月 15日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：临2014-036号和临2014-038号)。
二、设立子公司的进展情况
近日，子公司山鹰投资管理有限公司已取得了由深圳市市场监督管理局核发的企业法人营业执照（注册号440301112209045）和税务登记证。具体核准登记事项如下：
名 称：山鹰投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：张闽生
成立日期：二〇一五年二月四日
经营范围：投资管理（不含限制项目）；对未上市进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务、受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金）；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；
金融软件的技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资顾问、经济信息咨询、财务信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；供应链管理及相关配套业务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商）。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二〇一五年二月七日
广西五洲交通股份有限公司第八届董事会独立董事
关于挂牌转让南丹县南星锑业有限责任公司100%股权的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及相关法律法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们作为广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会的独立董事，依照上市公司独立董事职责与权利，本着忠实诚信、勤勉尽责精神，现就广西五洲交通股份有限公司挂牌转让南丹县南星锑业有限责任公司100%股权的事项发表独立意见如下：
1、本次挂牌转让以具备矿业权评估资格的评估机构、具备证券从业资格的资产评估机构、审计机构出具的评估报告、审计报告为依据，将在广西北部湾产权交易所挂牌，挂牌底价不低于经评估的公司所持股权权益价值，审计和评估机构具有相应资质，独立公正。
2、本次挂牌转让事项经过广西壮族自治区国有资产监督管理委员会同意,经评估的股权权益价值经过广西壮族自治区国有资产监督管理委员会核准。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.15条的规定“上市公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易，公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”,上海证券交易所已批准公司本次公开挂牌转让豁免按关联交易的方式进行审议和披露。因此，拟竞拍方关联董事不需要回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。
4、我们认为本次交易符合公司和全体股东的利益，没有损害本公司股东及中小股东的利益，决策程序合法有效。我们同意公司本次挂牌转让股份行为。
广西五洲交通股份有限公司董事会独立董事
赵振
秦伟
咸海波
孙泽华
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2017-054
通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议于2017年7月12日以通讯表决方式召开，本次会议通知及议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金暨关联交易的公告》。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士已回避表决。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一七年七月十三日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-049
宝山钢铁股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
公司于 2016年 8月 19日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次董事会会议以现场表决方式于 2016年 8月 29日至 30日在苏州召开。
（四）董事出席会议的人数情况
本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由陈德荣董事长主持，公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议听取了《2016年半年度总经理工作报告》、《湛江钢铁工程建设及生产经营情况汇报》等报告，通过以下决议:
（一）批准《关于 2016年二季度末母公司提取各项资产减值准
备的议案》
公司 2016年二季度末坏账准备余额 56,024,890.20元，存货跌价准备余额 395,007,670.30元，固定资产减值准备余额
35,530,424.63元，其他非流动资产减值准备余额1,990,655,107.65
元。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-049
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《2016年半年度报告（全文及摘要）》
全体董事一致通过本议案。
（三）批准《关于设立上海宝钢资产管理有限责任公司及相关资产、股权和债权转让的议案》
为积极响应国家供给侧改革化解钢铁产能和清退低效无效资产
的要求，打造低效资产的对外处置和国内外产能合作专业运作平台，加大公司罗泾区域和宝通钢铁停产资产的处置力度，提高资产回收价值，公司拟独资设立专业资产管理公司,并将罗泾区域待处置资产、对宝通钢铁的股权、应收宝通钢铁债权转让给新设立的资产管理公司。
全体董事一致通过本议案。
（四）批准《关于实施一二烧结整合大修改造项目的议案》
为提高烧结矿入炉比，降低铁水成本，并满足最新环保要求，公司拟实施一二烧结整合大修改造项目。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《关于实施取向硅钢产品结构优化项目的议案》
公司拟建设取向硅钢产品结构优化项目，以进一步满足中高端电力装备发展需求。
全体董事一致通过本议案。
（六）批准《关于调整限制性股票计划激励对象的议案》
因赵周礼等 5人已不在公司任职，根据公司股东大会审议批准
的《宝山钢铁股份有限公司 A股限制性股票计划首期授予方案》，赵
周礼先生所持 36.20万股、李永祥先生所持 32.58万股、陆熔先生
所持32.58万股、张典波先生所持28.96万股、朱可炳先生所持28.96
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-049
万股尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按照激励对象授予价格购回，本次购回的股票与前期因首次未解锁购回的股票予以注销并相应进行章程修改及工商变更。本次购回全部 159.28万股和首次未解锁购回 1,421.68万股宝钢股份股票注销后，公司将减少注册资本 1,580.96万元，减少后的注册资本为 16,451,117,624元。
全体董事一致通过本议案。
（七）批准《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作,公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》。
全体董事一致通过本议案。
（八）批准《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露业务，公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
全体董事一致通过本议案。
（九）批准《关于 2016-2017年度向云南省帮扶追加捐赠资金
的议案》
公司拟在每年定点云南帮扶资金 1000万元的基础上，2016～
2017年每年追加定点帮扶资金 300万元。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2016年 8月 31日
||
|-|
|平安证券股份有限公司|
|关于深圳市金证科技股份有限公司|
|使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见|

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定履行持续督导职责，就金证股份使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了审慎核查，并就具体情况发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1505号）文件核准，金证股份以 14.23元/股的价格向 5名特定对象非公开发行人民币普通股18,200,984股，募集资金总额259,000,002.32元，扣除发行费用26,960,000.00元，实际募集资金净额为232,040,002.32元。
截至 2017年 12月 26日，保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）指定的收款银行账户收到5名配售对象缴纳的申购金证股份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）《大华验字[2017]000960号<验资报告>》验证，公司将募集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。
2018年4月13日，经公司第六届董事会2018年第六次会议、第六届监事会2018年第一次会议审议通过，并由公司独立董事发表明确同意意见，公司将闲置的募集资金不超过人民币1亿元整暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，并已于2019年4月12日将该金额归还至募集资金专
项账户。
年第一次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，并经2019年1月31日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目变更为全新金融产业链服务架构项目、银行综合理财平台项目、智慧管廊综合运营管理平台项目、新一代基础技术平台项目等四个项目，剩余部分将永久补充流动资金。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）原募投项目资金投入情况：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金金额|项目已投资金额|已使用募集资金金额|
|1|金融业新架构业务|48,264.08|6,208.35|10,804.17|139.65|
|2|互联网金融数据中心|53,268.25|-|0|0|
|3|证券业务私有云|41,824.00|16,995.65|0|0|
|4|资管业务私有云|34,856.33|-|0|0|
|合计||178,212.66|23,204.00|10,804.17|139.65|

（二）变更后募投项目资金投入情况：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金金额|已投资金额|已使用募集资金金额|
|1|全新金融产业链服务架构项目|9,889.14|9,889.14|295.62|295.62|
|2|银行综合理财平台项目|4,000.63|4,000.63|181.33|181.33|
|3|智慧管廊综合运营管理平台项目|3,128.95|3,128.95|207.60|207.60|
|4|新一代基础技术平台项目|3,546.12|3,546.12|138.96|138.96|
|5|永久补充流动资金|2,914.82|2,914.82|2,914.82|2,914.82|
|合计||23,479.66|23,479.66|3,738.33|3,738.33|

截至2019年4月15日，公司募集资金余额为19,836.36万元（含利息扣除手续费）。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资
项目建设的资金需求的前提下，公司将使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正
常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户，确保不影响募投项目进展。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营，已经公司在2019年4月19日召开的第六届董事会2019年第四次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本事项发表了同意意见。
（一）独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见：本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,以部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，独立董事同意此项安排。
（二）监事会意见
公司监事会于2019年4月19日召开第六届监事会2019年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，用于与主营业务相关的生产经营。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：金证股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有与公司的募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对金证股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-039
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司第九届监事会第十九次会议于2016年4月6日以现场方式召开。会议应参会监事 3人，实际参会监事 2人，监事刘连东因工作原因未能参加本次会议，委托监事段文务代为行使表决权。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
二、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2015年年度报告》。
公司监事会对董事会编制的《2015年年度报告》进行了审核，与会全体监事一致认为：
1、《2015年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2015年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证《2015年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2015年度财务决算的议案》。
四、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》。
五、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《国投电力2015年度内部控制评价报告》。
公司监事会审阅了《国投电力 2015年度内部控制自我评价报告》，认为该报告
能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，基本保障了各项工作有章可循。年度公司组织了对内控设计及执行情况的自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时进行修订，分析相关风险并落实应对措施，公司现有制度得到有效执行和及时完善更新。未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
六、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。
其中第一、三、四、六项议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
监事会
2016年4月7日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-030
华仪电气股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月18日，公司接到控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）通知，华仪集团将其持有的部分本公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解除股权质押登记及再质押登记手续，具体情况如下：
1、股权质押登记解除情况
2017年4月17日，华仪集团将其质押给浙商银行股份有限公司温州分行的本公司无限售流通股400万股（占公司总股本的0.53%）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
2、股权质押登记情况
2017年4月17日，华仪集团将其持有的本公司无限售流通股 400万股（占公司总股本的0.53%）质押给浙商银行股份有限公司温州分行，质押期限为 2017年 4月 17日至 2017年 11月 17日止,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
本次股权质押所获得的资金是用于华仪集团补充流动资金，其质押融资的还款来源包括控股股东的营业收入、营业利润、投资收益等。华仪集团具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司的控制权发生变更。
截至目前，华仪集团持有本公司股份 234,283,762股，占本公司总股本的30.83%，其中已质押的股份累计为 234,185,162股，占本公司总股本的30.82%。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年4月18日
附件：
江苏鹿港文化股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||0|0|0|0|0||-|
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|小计|-|-|-|0|0|0|0|0|-|-|
|前大股东及其附属企业||||0|0|0|0|0||-|
|||||0|0|0|0|0||-|
|小计|-|-|-|0|0|0|0|0|-|-|
|总计|-|-|-|0|0|0|0|0|-|-|
|其他关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||0|0|0|0|0||-|
|||||0|0|0|0|0||-|
|上市公司的子公司及其附属企业|世纪长龙有限公司|子公司|其他应收款|10,861.11|28,400.00|463.00|29,261.11|10,463.00|为子公司提供资金支持|关联方借款|
||浙江天意影视有限公司|子公司|其他应收款|500.00|22,200.00|549.61|8,700.00|14,549.61|为子公司提供资金支持|关联方借款|
|关联自然人||||0|0|0|0|0||-|
|||||0|0|0|0|0||-|
|其他关联方及其附属企业||||0|0|0|0|0||-|
|||||0|0|0|0|0||-|
|总计|-|-|-|11,361.11|50,600|1,012.61|37,961.11|25,012.61|-|-|
股票简称：中远海能 股票代码：600026 公告编号：临 2017-077
中远海运能源运输股份有限公司
二〇一七年第十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”,连同附属公司简称“本集团”）二〇一七年第十四次董事会会议通知和材料于2017年12月25日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2017年12月28日以通讯表决方式召开。本公司所有十一名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于会计估计变更的议案》
经公司 2017年第四次董事会审计委员会审议及本次董事会会议审议，董事会批准：
自 2017年 12月 28日起，将“根据远期运费协议（FFA）两年期报价，于每个会计年度末评估租赁合同未来2年的预计亏损情况，并计提预计负债”调整为“对未来1年内即将到期退租的租入船舶，根据管理层对未来一年市场走势的判断预计未来收入，合同租金扣除预计收入的金额计提预计负债”。
根据公司原预计负债计提方式预计，2017年末本集团预计负债-待执行的亏损合同约人民币 4.16亿元；按照变更后的预计负债计提方式预计，2017年末本集团预计负债-待执行的亏损合同约人民币 0.55亿元，因预计负债计提方式变更增加当年归属于母公司股东净利润预计约为人民币3.61亿元。
公司本次对租赁合同预计负债计提方式的变更，符合企业会计准则的规定，变更后能够更真实、准确地反映公司的财务状况。上述关于本公司会计估计变更
的详情请见本公司同日发布的临 2017-079公告《中远海运能源运输股份有限公司关于执行新企业会计准则及变更预计负债计提方法的公告》。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
二、审议并通过《关于执行财政部修订的<企业会计准则第14号—收入>等五项会计准则的议案》
经公司 2017年第四次董事会审计委员会审议及本次董事会会议审议，董事会批准：
自2018年1月1日起施行，经财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等五项会计准则。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更真实、准确地反映公司的财务状况。上述关于本公司会计政策变更的详情请见本公司同日发布的临 2017-079公告《中远海运能源运输股份有限公司关于执行新企业会计准则及变更预计负债计提方法的公告》。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立董事意见。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十八日
2019年第一次股东大会会议资料江苏丽岛新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一九年三月
2019年第一次股东大会会议资料
2019年第一次股东大会会议资料目 录
2019年第一次临时股东大会会议议程 ........................... 3 2019年第一次临时股东大会会议须知 ........................... 5 2019年第一次临时股东大会会议议案 ........................... 7议案一：《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请 20,000万元综合授信额度的议案》 ...................................................... 7议案二：《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请 20,000万元授信额度（风险敞口）的议案》 ............................................... 8
2019年第一次股东大会会议资料江苏丽岛新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2019年3月18日下午14:00。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间：自2019年3月18日至2019年3月18日
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省常州市龙城大道1959号办公室
三、出席现场会议对象
1、截止2019年3月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：北京国枫律师事务所律师
五、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记（13:00-14:00）。
2、主持人宣布现场会议开始。
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
4、董事会秘书宣读会议须知。
5、推举2名股东代表和1名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。
2019年第一次股东大会会议资料6、对以下议案进行审议和投票表决：
议案1、《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请 20,000万元综合授信额度的议案》；
议案2、《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请 20,000万元授信额度（风险敞口）的议案》；
7、股东发言。
8、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
9、监票人代表宣读表决结果。
10、董事会秘书宣读股东大会决议。
11、见证律师宣读法律意见书。
12、签署股东大会决议和会议记录。
13、主持人宣布会议结束。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2019年3月
2019年第一次股东大会会议资料江苏丽岛新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。
2019年第一次股东大会会议资料七、本次股东大会共审议2个议案，议案1、议案2采用非累积投票制表决方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
2019年第一次股东大会会议资料 2019年第一次临时股东大会会议议案
议案一：《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请 20,000万元综合授信额度的议案》
各位股东及股东代表：
因公司经营周转需要，公司拟向工商银行常州广化支行申请20，000万元综合授信额度，币种：人民币，授信有效期一年（以银行最终批准日期为准）；董事会拟提请股东大会同意授权公司董事会审议表决在此综合授信范围内后续担保的事项；并为办理上述事宜，授权公司董事长蔡征国签署与工商银行常州广化支行之间关于上述授信、担保（包括抵押、质押等）、具体借款方面所有的法律文件（包括但不限于合同、协议、承诺函或声明书等）。
请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会二〇一九年三月
2019年第一次股东大会会议资料议案二：《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请 20,000万元授信额度（风险敞口）的议案》
各位股东及股东代表：
因公司经营周转需要，公司拟向兴业银行常州分行申请20，000万元授信额度（风险敞口），币种：人民币，授信有效期一年（以银行最终批准日期为准）；
董事会拟提请股东大会同意授权公司董事会审议表决在此授信范围内后续担保的事项；并为办理上述事宜，授权公司董事长蔡征国签署与兴业银行常州分行之间关于上述授信、担保（包括抵押、质押等）、具体借款方面所有的法律文件（包括但不限于合同、协议、承诺函或声明书等）。
请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会二〇一九年三月
证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2014-032上海梅林正广和股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。
目前，公司非公开发行股票事项正处于中国证监会的审核中，根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（140800号）的要求，现将关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况公告如下：
（一）监管措施：
1、2009年6月18日公司的控股子公司重庆今普食品有限公司（现已更名为：重庆梅林今普食品有限公司）原总经理王天伦因涉嫌涉黑犯罪，被重庆市有关司法机关立案调查。公司于 2009年8月18日对此重大事项作临时公告予以披露，因未及时披露可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项，违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定。上海证监局出具了《监管警示函》（沪证监公司字[2009]243号）
2、公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润为-68,382,511.87元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司预计年度经营业绩净利润为负值，公司应当在会计年度结束一个月内进行业绩预告。公司未在上述规定时间内作相应披露，上海证券交易所出具了《关于对上海梅林正广和股份有限公司予以监管关注的通知》（上证公函[2010]0650号）
（二）整改情况：
上述事项发生后，上市公司组织所有董事、监事和高级管理人员认真、仔细
地学习有关《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，进一步完善了信息披露的程序和机制，加强规范运作和信息披露管理工作。
除上述监管措施以外，公司在最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司2014年8月14日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2019-038上海爱建集团股份有限公司
关于为爱建租赁公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：上海爱建融资租赁有限公司（以下简称“爱建租赁公司”）担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）
本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为人民币3000万元，实际为上述担保人提供的担保余额为人民币2998万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保事项具体情况
2019年7月3日，接爱建租赁公司报告，爱建租赁与宁波通商银行股份有限公司上海分行签署了《综合授信额度合同》，综合授信额度为人民币3000万元；
爱建集团与宁波通商银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证担保合同》，为上述授信额度提供连带责任保证。该担保事项具体情况如下：
1、担保人：上海爱建集团股份有限公司
2、被担保人：上海爱建融资租赁有限公司
3、担保金额：人民币3000万元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：以担保合同约定为准。
6、反担保：无。
（二）担保事项审批情况
2019年3月28日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）七届 32次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2019年度对外担保预计的议案》，同意：2019年度公司对控股子公司、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保总额不超过人民币81.94亿元（含历年累计余额）；有效期自公司 2018年年度股东大会审议通过至公司 2019年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子在该额度范围内和有效期内签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。上述议案需提交股东大会审议。（表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对）。
2019年4月19日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2019年度对外担保预计的议案》。
以上经审议通过的议案中，同意爱建集团为爱建租赁公司对外融资（包括但不限于银行授信、发行资产支持证券）提供新增总额不超过 20亿元人民币，担保余额不超过27亿元人民币的连带责任保证担保。
本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
（三）被担保人基本情况：
1、基本情况
爱建租赁公司成立于2013年4月23日，注册资本为人民币11亿元，注册地址为上海市黄浦区南苏州路 381号 409C05室；法定代表人马金；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；
租赁交易咨询和担保（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股东情况
爱建租赁公司的股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|上海爱建集团股份有限公司|75%|
|爱建（香港）有限公司|25%|
|合计|100%|

其中：爱建（香港）有限公司为爱建集团全资子公司。
3、爱建租赁公司主要财务指标
单位：万元人民币
||||
|-|-|-|
|项目|2018年（经审计）|2019年3月（未经审计）|
|资产总额|442,738.49|466,894.62|
|负债总额|328,985.99|350,536.94|
|对外融资总额|230,456.27|224,151.70|
|其中：银行贷款总额|187,870.55|175,084.95|
|流动负债总额|199,215.60|229,020.22|
|净资产|113,752.49|116,357.69|
|营业收入|28,017.34|9,362.36|
|净利润|8,541.22|2,600.13|

注：2018年数据为经审计数据，审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年一季度数据为未经审计数据。
4、爱建租赁公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保合同的主要内容
1、合同主体：
债权人：宁波通商银行股份有限公司上海分行
保证人：上海爱建集团股份有限公司
2、被担保的主债权：保证人所担保的主债权为《综合授信额度合同》及其补充协议（若有）项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。
3、最高债权限额：债务本金最高额（余额）为（折合）人民币叁仟万元整。
4、担保范围：本金以及相应的利息、罚息、复利、违约金、实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、案件受理费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
5、保证方式：
保证人在本合同项下提供的担保为连带责任保证。
保证期间为《综合授信额度合同》约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。《综合授信额度合同》约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
7、适用法律和争议解决
本合同按中华人民共和国法律订立，适用中华人民共和国法律；
本合同双方在履行本合同过程中如发生争议，双方应进行协商或调解，协商或调解不成的，可向债权人所在地人民法院提起诉讼。
四、董事会意见
本次担保事项为控股子公司爱建租赁公司正常经营和业务发展之需，提高了其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发展战略。
爱建集团为爱建租赁公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司2019年经审议生效的对外担保额度为不超过人民币90.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的93.56%。
截至本公告披露日，上述担保余额为79108.94万元，占公司最近一期经审计净资产的8.21%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
《最高额保证担保合同》
特此公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
上海爱建集团股份有限公司 2019年7月5日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-087北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于实际控制人之一质押股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 5日，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）接到公司实际控制人之一冯宇霞女士将其持有公司部分股份质押的通知，现将具体情况公告如下：
（一）股份质押的具体情况
2018年12月4日，冯宇霞女士将其持有的6,646,580股（占公司总股本的5.78%）限售流通股质押给东兴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，质押时间为两年，该业务已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
截至本公告日，本公司实际控制人冯宇霞女士及其配偶周志文先生合计持有公司股份50,697,640股，占公司总股本的44.09%，其中冯宇霞女士持有公司股份32,703,300股，占公司总股本的28.44%；本次质押后，冯宇霞女士累计质押股份 6,646,580股，占其持股的20.32%，占冯宇霞女士及其配偶周志文先生合计持股的13.11%，占公司总股本的5.78%。
（二）其他事项
冯宇霞女士本次质押股份主要是基于个人资金需求。冯宇霞女士个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。
在质押期内，若出现相关业务风险，冯宇霞女士将积极采取补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等相应措施应对风险。
若出现其他重大变动情况，公司将按照规定，依法履行信息披露义务。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会2018年12月5日