股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2016-76
深圳市新纶科技股份有限公司
关于全资子公司常州新纶申请银行授信
及公司为其提供担保的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为提高全资子公司新纶科技(常州)有限公司（以下简称“常州新纶”）的资金流动性，增强业务运营及盈利能力，常州新纶拟向江南农村商业银行武进高新区支行申请总额度不超过9,800万元的一年期综合授信额度，并由公司提供总金额不超过9,800万元的连带责任担保，担保期间为：主合同签订之日起至该债务履行期届满之日后两年止，担保范围为主合同项下发生的全部债权，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的相关费用等款项。上述担保事项授权公司董事长或总裁在股东大会通过之日起 1年内负责与金融机构确定具体融资担保事项并签订融资相关担保合同文件。由于授信及担保合同尚未签署，实际发生担保金额和期限，公司将在后续定期报告中予以披露。
2016年6月12日召开的公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于全资子公司常州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，根据相关法律、法规与《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：新纶科技(常州)有限公司
成立日期：2013年12月20日
注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号
法定代表人：侯毅
注册资本：20,000万元
经营范围：铝板的制造、销售；新型材料及其衍生产品的研发，聚酯薄膜材料销售；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；功能性薄膜、改性塑料、碳类材料及其它材料制品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司持有常州新纶100%股权，为公司全资子公司。
主要财务状况：截止 2015年 12月 31日，常州新纶总资产约 91,475.28万元，负债总额 72,073.47万元，净资产 19,401.81万元，2015年度实现营业收入13,454.63万元，利润总额29.74万元，净利润-41.52万元。（经审计）
三、担保协议的主要内容
公司拟担保事项如下：
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|被担保方|担保金额|
|新纶科技(常州)有限公司|不超过9,800万元|

以上担保计划是公司、常州新纶与相关银行初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
常州新纶是“国家级高新技术企业”，为公司实施电子功能材料产业基地一期项目投资主体，该公司11条精密涂布线已于2015年四季度投产，核心产品今年初已先后获得三星、TCL及信利光电等主流厂商的产品认证，品质可达日、韩同类进口产品标准。为推动该项目全面投产，早日释放产能和经营效益，常州新纶向江南农村商业银行武进高新区支行申请不超过 9,800万元的一年期综合授信额度，以满足日常生产经营的资金需求，公司为该授信提供连带责任担保。
公司对其提供担保符合公司战略发展，符合相关法律法规等有关要求。本次
担保为公司向全资子公司提供的担保，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于
可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，并可直接分享该全资子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事的独立意见
公司拟为下属全资子公司常州新纶在申请银行综合授信时提供总额不超过9,800万元的连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，提高其资金流动性，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害公司中小股东利益，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》相违背的情况，该事项有利于苏州新纶的业务发展。公司独立董事同意公司为苏州新纶提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保额
1、公司 2014年 12月 1日召开的第三届董事会第十七次会议和 2014年 12月17日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司新纶科技(常州)有限公司申请银团授信及公司为其提供担保的议案》，批准全资子公司常州新纶向银行申请总计为3.4亿元的银团授信，并同意常州新纶以自有土地武国用（2014）第05307号地块及其在建工程完工后的房产、部分机器设备作为抵押。公司将对该银团授信提供担保，担保期限为五年。截止本公告日，该银团授信实际使用额度2.7亿元。
2、公司2015年12月14日召开的总裁办公会议审议通过了《关于苏州新纶超净技术有限公司为江天精密制造科技(苏州)有限公司提供银行授信担保的议案》，同意江天精密与春兴融资租赁有限公司合作，采取融资租赁方式融入不超过400万元。根据出资方授信贷款的相关要求，同意苏州新纶为该次融资业务提供连带责任担保。该担保已在2016年1月份办理完毕。
3、公司 2016年 3月 7日召开的第三届董事会第三十七次会议和 2016年 3月29日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司新纶科技(常州)有限公司向江苏银行常州支行申请总额不超过 8,200万元的一年期综合授信额度，并由公
司提供总金额不超过 8,200万元连带责任担保。截止本公告日，该授信实际使用额度6,500万元。
4、公司 2016年 3月 7日召开的第三届董事会第三十七次会议和 2016年 3月29日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司控股孙公司申请银行授信续期及公司全资子公司继续为其提供资产抵押担保的议案》，同意公司控股孙公司江天精密制造科技(苏州)有限公司向中国银行苏州工业园区支行申请授信续期，额度为不超过5,000万元，期限一年，苏州新纶继续用房地产（位于苏州工业园区唯新路 188号的房地产，房产面积为 34,220.13平方米，土地面积为19,998.82平方米，资产账面值合计约 1.2亿元）提供抵押担保。江天精密自然人股东翁铁建先生、任丽英女士将为该银行授信提供连带责任担保。截止本公告日，该授信实际使用额度3,200万元。
5、公司 2016年 4月 27日召开的第三届董事会第四十次会议及 2016年 5月 13日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司新纶科技(常州)有限公司继续分别向中国银行常州武进支行、农业银行常州武进支行各申请总额不超过 10,000万元的一年期综合授信额度，并继续由公司提供总金额合计不超过 20,000万元的连带责任担保。截止本公告日，上述授信实际使用额度合计为6,500万元。
截至本公告日，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保额度为不超过 6.76亿元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产46.94%；截至目前，实际发生的担保总额为4.36亿元，占公司2015年12月31日经审计净资产的30.28%。如本次拟提交2016年第四次临时股东大会的担保获批，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计批准担保额度将增加为不超过 8.44亿元，占公司2015年12月31日经审计净资产的58.61%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一六年六月十三日