福安药业（集团）股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益和中小股东利益。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将2015年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内工作情况
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予职权， 2015年共召开 10次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：
（一）第二届监事会第十九次会议
第二届监事会第十九次会议于2015年1月12日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，会议审议了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的议案》、《关于庆余堂新版GMP改造项目延期建设完成的议案》以上议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
（二）第二届监事会第二十次会议
第二届监事会第二十次会议于 2015年3月16日在公司会议室召开。应到监事 3名，实到监事 3名。会议审议了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
（三）第二届监事会第二十一次会议
到监事3名，实到监事3名。会议审议了《2014年度监事会工作报告》、《2014
年度财务决算报告》、《2014年度经审计报告》、《2014年年度报告全文》及摘要、《2014年度内部控制评价报告》、《2014年度的利润分配预案》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于续聘公司2015年度审计机构的议案、《公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》、关于会计政策变更的议案、关于公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案，以上议案以3票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
（四）第二届监事会第二十二次会议
第二届监事会第二十二次会议于2015年4月24日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015
年第一季度报告全文》。
（五）第二届监事会第二十三次会议
第二届监事会第二十三次会议于2015年7月24日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司结余募集资金使用计划的议案》。
（六）第二届监事会第二十四次会议
第二届监事会第二十四次会议于2015年8月25日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
（七）第二届监事会第二十五次会议
第二届监事会第二十五次会议于2015年10月24日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年第三季度报告全文的议案》。
（八）第二届监事会第二十六次会议
第二届监事会第二十六次会议于 2015年 11月 6日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》。
（九）第三届监事会第一次会议
第三届监事会第一次会议于 2015年11月25日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
（十）第三届监事会第二次会议
第三届监事会第二次会议于 2015年12月18日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于〈福安药业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈福安药业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议〉及〈福安药业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议〉的议案》、《关于签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》。
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会对公司2015年度有关事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2015年规范运作情况进行监督，公司监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；
公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规或《公司章程》的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范。报告期内公司根据国家有关法律、法规的规定对会计政策进行了变更，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监督公司募集资金管理和使用
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用情况与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
（四）对外担保、关联交易情况
本报告期内，公司没有对外担保的情况。报告期公司完成与天衡药业资产重组，本次关联交易履行了必要的决策和审核程序。
2015年12月18日，本公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了收购烟台只楚药业有限公司股权的发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关议案。
监事会对该议案进行了充分的论证，认为本次重组涉及的上述相关交易是公平、合理的，符合相关法律、法规、公司章程的规定以及公司的长远利益，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意此次发行股份及支付现金购买相关资产事项。
（五）非标准审计意见情况
报告期内公司会计师事务所没有对公司出具非标准审计报告。
（六）内部控制情况内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
三、2016年监事会工作展望
2016年，监事会将进一步加强履行职责能力建设，履行好法律、法规和《公司章程》赋予的监督职责，监督公司的依法运作情况，对公司财务、公司募集资金的管理和使用、对外投资和投资管理、内部控制履行监督职责；为公司的规范经营和稳定、健康的发展而努力。
福安药业（集团）股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十五日