Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-164牧原食品股份有限公司
2017年 10月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年10月份销售情况简报
2017年10月份，公司销售生猪61.5万头，销售收入8.82亿元。
2017年 10月份，公司商品猪销售均价 13.91元/公斤，比上月下降1.8%。
商品猪价格在10月份整体围绕均价呈现震荡走势。10月份生猪销售量比上月下降22.4%，主要原因是仔猪进入销售淡季，商品猪销量基本稳定。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||生猪销量||||销售收入||||商品猪价格|
||月份||（万头）||||（亿元）||||（元/公斤）|
||||当月||累计||当月||累计||当月|
||2016年10月||27.2||233.3||4.25||43.16||15.71|
||2016年11月||30.9||264.2||4.74||47.90||16.26|
||2016年12月||47.2||311.4||8.11||56.02||16.95|
|2017年1-2月||80.7||80.7||12.99||12.99||17.21||
|2017年3月||43.4||124.1||6.70||19.69||15.77||
|2017年4月||40.0||164.1||6.27||25.96||15.02||
|2017年5月||52.7||216.8||7.19||33.15||13.46||
|2017年6月||78.2||295.0||9.19||42.34||13.26||
|2017年7月||71.1||366.1||8.66||51.00||13.63||
|2017年8月||78.6||444.7||9.93||60.93||14.07||
|2017年9月||79.3||524.0||10.64||71.57||14.17||
|2017年10月||61.5||585.5||8.82||80.39||13.91||

二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
英大证券有限责任公司
关于
深圳市赛为智能股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
二〇一六年十二月
广发证券股份有限公司、英大证券有限责任公司（以下合称“独立财务顾问”）作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”、“上市公司”或“公司”）本次重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对赛为智能本次重组方案符合并购重组分道审核中快速审核通道要求进行了逐条核查，具体核查情况如下：
一、核查内容
1、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重组交易标的为北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”或“标的公司”）100%股权。开心人信息是一家综合型互联网互动娱乐公司，其主营业务为移动网络游戏的研发、发行和运营以及社交平台的运营。根据开心人信息的主营业务属性分析，开心人信息所处行业为互联网行业，其主要细分行业为网络游戏行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012
年修订）的规定，开心人信息所处行业隶属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I6）”下属的“互联网和相关服务业（I64）”，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重组是否属于同行业或上下游并购
赛为智能是专业的智慧城市投资、建设、运营综合服务商。公司致力于智慧城市顶层设计、大数据分析，擅于提供智慧交通、智慧建筑、智慧医疗、智慧教育、智慧农业、智慧数据中心等行业整体解决方案。按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，上市公司所属行业为“软件和信息技术服务业”（I65）；开心人信息主营业务为移动网络游戏的研发、发行和运营以及社交平台的运营，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012
年修订）的规定，开心人信息所处行业隶属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I6）”下属的“互联网和相关服务业（I64）”。综上，本次重组不属于同行业产业并购或上下游并购。
3、本次重组是否构成借壳上市
本次交易完成后，公司控股股东仍为周勇，实际控制人仍为周勇，不构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组。
4、本次重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易赛为智能拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买开心人信息100%股权，同时向不超过 5名（含 5名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金，故本次重组涉及发行股份。
5、上市公司是否不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见签署日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《重组办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上[2013]323号）等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对重组报告书等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业；
2、本次重组所涉及的交易类型不属于同行业并购或上下游并购；
3、本次重组不构成借壳上市；
4、本次重组涉及发行股份。
5、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
(本页以下无正文)
(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市赛为智能股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页)
财务顾问主办人：
方逸峰 沈杰
广发证券股份有限公司2016年12月13日
(本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于深圳市赛为智能股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页)
财务顾问主办人：
袁聃 周耿明
英大证券有限责任公司2016年12月13日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-036江苏新宁现代物流股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》及其摘要已于 2016年 04月 30日刊登于中国证监会指定的信息披露网站，为了让广大投资者进一步了解公司 2015年年度报告及经营情况，公司将于 2016年 05月 10日（星期二）下午 15:00— 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员：公司董事长王雅军先生、董事兼总经理谭平江先生、董事兼董事会秘书张瑜女士、财务总监马汝柯先生、独立董事董惠良先生、独立财务顾问主办人林京京女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
云南沃森生物技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，我们作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立客观判断的立场，对公司第三届董事会第三十七次会议审议的关于玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）以保证金质押方式向云南红塔银行股份有限公司（简称“云南红塔银行”）申请综合授信并开具履约保函的事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
玉溪沃森以保证金质押方式向云南红塔银行申请综合授信并开具履约保函是玉溪沃森疫苗产品销售的正常业务需求，能更好地促进产品的销售和回款，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
我们同意玉溪沃森向云南红塔银行申请开具履约保函综合授信总额度人民币4,000万元，授信期限为1年，玉溪沃森在4,000万元授信额度内根据保函金额提供等额资金质押给云南红塔银行，并由其出具履约保函。
独立董事：万宗举、纳超洪、黄伟民2019年6月24日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-054爱仕达股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议于 2019年 11月 21日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2019年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2019年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月13日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年12月12日－2019年12月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月12日15:00至2019年12月13日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
8、出席对象：
（1）截止2019年12月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号
二、会议审议事项
1、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
2、《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》
3、《关于土地收储事项的议案》
上述提案 3已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，提案1、2已经第四届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见公司于 2019年 10月 17日、 2019年 11月 22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于为全资子公司提供融资担保的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|2.00|《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》|√|
|3.00|《关于土地收储事项的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2019年12月6日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2019年12月6日，上午9：00—11：00，下午1：00—5：00
3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。
4、会议联系方式
联系电话：0576-86199005
传真：0576-86199000
邮箱：002403@asd.com.cn
联系人：刘学亮、颜康
5、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此通知。
爱仕达股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十二日
附件：
（一）股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

（二）授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席爱仕达股份有限公司2019年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于为全资子公司提供融资担保的议案》|√||||
|2.00|《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》|√||||
|3.00|《关于土地收储事项的议案》|√||||

委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2019年 月 日
（三）参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362403”，投票简称为“爱达投票”。
2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2017—003西藏银河科技发展股份有限公司
关于参与投资苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 12日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于参与投资苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金人民币 30,000万元出资作为有限合伙人入伙由华信善达（苏州）资产管理有限公司作为普通合伙人设立的苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）（以下简称“华信力创合伙”）。
具体内容详见公司于 2016年 12月 13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号： 2016-053）。
公司于2017年2月15日收到华信力创合伙关于其完成工商登记变更的相关材料，华信力创合伙的工商登记变更手续已于近日办理完毕，并取得由江苏省苏州工业园区工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91320594MA1MM5RH3X（1/1）
名称：苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：苏州工业园区旺墩路269号星座商务广场1幢1603室
执行事务合伙人：华信善达（苏州）资产管理有限公司（委派代表：冯瑞）成立日期：2016年06月03日
合伙期限：2016年06月03日至2026年05月13日止
经营范围：项目投资、企业管理、财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2017年 2月 16日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐264北京安控科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年11月23日下午17:30在公司会议室召开，本次监事会会议的通知召开已以专人送达和电子邮件方式发出。会议由第三届监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举刘晓良先生（简历详见附件）为第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第一次会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司监事会
2016年11月23日
附件：
刘晓良先生简历：
刘晓良，男，中国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，硕士研究生学历，毕业于燕山大学，曾任北京科技大学讲师，于2002年6月加入公司，担任公司监事、系统部经理，2007年8月起，担任公司监事会主席、公司油气事业部总工程师职务。2015年2月至今担任陕西安控科技有限公司副总经理兼总工程师。
截至本公告披露日，刘晓良先生直接持有公司的0.53%股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
深圳市洲明科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市洲明科技股份有限公司董事会现就提名 梁文昭为深圳市洲明科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市洲明科技股份有限公司（第三届）董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是□否
二、被提名人符合深圳市洲明科技股份有限公司章程规定的任职条件。
是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市洲明科技股份有限公司及其附属企业任职。
是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市洲明科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市洲明科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是□否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市洲明科技股份有限公司控股股东、实际控
制人及其附属企业任职。
是□否
八、被提名人不是为深圳市洲明科技股份有限公司或其附属企业、深圳市洲明科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是□否
九、被提名人不在与深圳市洲明科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是□否十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是□否二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。是□否
二十七、包括深圳市洲明科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳市洲明科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否不适用三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板
业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2015年 12月29日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-110新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于为控股子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司北京天山凯风畜牧科技有限公司（以下简称“天山凯风”）因生产经营需要，向兴业银行北京世纪坛支行申请 1000万元一年期流动资金借款授信用于资金周转，由公司为本次借款提供连带责任保证担保，担保期限为两年。同时，天山凯风自然人股东信维力先生及其配偶为本次借款承担无限连带责任担保。
公司于 2017年 12月 4日召开第三届董事会 2017年第十二次临时会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》，并同意提交公司 2017年第四次临时股东大会审议，公司将依据股东大会决议事项签署相关担保协议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京天山凯风畜牧科技有限公司
2、成立日期：2012年8月27日
3、公司注册地：北京市海淀区清河安宁庄路4号11号楼112室
4、法定代表人：崔海章
5、注册资本：600万元
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；饲养牲畜；销售牲畜。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与本公司关系：系公司控股子公司（公司持有其68.5%的股权）
8、天山凯风最近一年又一期的财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2017年9月30日/2017年1-9月（未经审计）|2016年12月31日/2016年|
|资产总额|26,966,618.14|29,318,483.32|
|负债总额|19,362,087.39|21,578,604.83|
|净资产|7,604,530.75|7,739,878.49|
|主营业务收入|12,635,209.86|26,621,287.40|
|营业利润|-36,905.22|-5,072,314.57|
|净利润|-135,347.74|-4,431,184.48|

三、担保协议主要内容
鉴于公司之控股子公司天山凯风向兴业银行北京世纪坛支行申请 1000万元一年期流动资金借款授信用于资金周转，公司为本次借款提供连带责任保证担保，担保期限为两年。同时，天山凯风自然人股东信维力先生及其配偶为本次借款承担无限连带责任担保。
四、董事会意见
公司第三届董事会2017年第十二次临时会议审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。
全体董事认真审议后一致认为：为支持公司控股子公司天山凯风的业务持续稳定发展，满足其日常经营所需流动资金需求，解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，董事会同意为天山凯风向兴业银行北京世纪坛支行申请 1000万元一年期流动资金借款授信用于资金周转，由公司为本次借款提供连带责任保证担保，担保期限为两年。公司直接持有天山凯风68.5%的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，天山凯风自然人股东信维力先生及其配偶为本次借款承担无
限连带责任担保。公司本次担保公平对等，不会损害公司和中小股东的利益。
董事会同意授权董事长李刚先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内
办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
鉴于天山凯风资产负债率已经超过70%，根据中国证监会对外担保的有关规定，同意该项担保事项提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次天山凯风向银行申请借款，能够满足其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。公司直接持有天山凯风
68.5%的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，天山凯风自然人股东信维力先生及其配偶为本次借款承担无限连带责任担保。公司本次担保公平对等，不会损害公司和中小股东的利益。
独立董事同意公司本次为控股子公司天山凯风提供连带责任保证担保，担保期限为两年，并同意提交公司 2017年第四次临时股东大会审议，同意授权董事长李刚先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、经公司2015年6月29日召开的第二届董事会2015年第八次临时会议审议通过。在叁亿元人民币交易额度内，由公司为购买公司（含公司及其下属公司）生物资产及其他符合国家法律、法规的设备和资产的合作对象向海尔租赁提供总额不超过3000万元的资金担保支付保障。公司于2016年8月23日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于签订<融资租赁业务合作协议>之补充协议的议案》，同意公司与海尔租赁签订《补充协议》，同意公司将合作期限延长一年。公司将在董事会批准该事项后与海尔租赁签署《融资租赁业务合作协议》的《补充协议》。
2、经公司2016年2月5日召开的第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过，公司控股子公司中澳德润牧业有限责任公司将其部分生物资产安格斯种母牛在海尔租赁办理融资租赁售后回租业务，租赁物总价款为3,200万元，融资额为2,720万元，租赁期限为3年，分12期偿还。公司为该笔融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保，担保金额为2,720万元。
3、经公司2016年8月23日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，公司与担保公司分别向担保公司养殖担保资金专户注入专项担保资金1,000万元，专项担保资金合计为2,000万元。由担保公司协调银行，以担保资金1:10的比例放大放款额度，即可实现20,000万元的放款额度。专项资金期限设定合作期4年。
本次担保生效后，公司对外担保总额为7,720万元，占最近一期经审计净资产的21.00%。截止本公告日，公司担保实际发生总额为5,720万元，其占最近一期经审计净资产的15.16%，上述担保均为公司对子公司及公司客户的担保，公司不存在逾期担保的情况。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会2017年第十二次临时会议决议；
2、独立董事关于公司为控股子公司借款提供担保的独立意见。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年十二月五日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-058贵州信邦制药股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）的通知,金域投资将其持有的部分公司股权办理了股权质押，具体情况如下：
一、股东股权质押的基本情况
1、股东股权被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|本次质押占其所持股份比例|质押开始日期|质押到期日|质权人|用途|
|金域投资|否|15,000,000|11.33%|2018年4月19日|2019年4月11日|东兴证券股份有限公司|融资|
|合计||15,000,000|11.33%|||||

上述质押的股份不涉及公司重大资产重组的业绩承诺。
2、股权累计被质押的情况
截止本公告日，金域投资持有公司股份 132,375,957股，占公
司实际发行在外股份的7.94%，上述股权质押登记后，金域投资所
持股份中处于质押状态的股份累计为 101,333,449股，占公司实际发行在外股份的6.08%，占其持有的公司股份总数的76.55%。
股东金域投资、安怀略为一致行动人。截止本公告日，上述一致行动人合计持有的公司股份数为 177,386,977股，占公司实际发行在外股份的10.64%。本次股权质押登记后，上述一致行动人处于质押状态的股份累计为 125,493,449股，占公司实际发行在外股份的7.53%。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
星美联合股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为星美联合股份有限公司的独立董事，现就公司第七届董事第二次会议的相关事项发表如下独立意见：
本次公司董事会提议将公司名称由“星美联合股份有限公司”拟变更为“欢瑞世纪联合股份有限公司”、证券简称由“星美联合”拟变更为“欢瑞世纪”是缘于公司本次重大资产重组业已完成和主营业务即将转型的需要，符合公司未来发展战略。公司变更名称和证券简称也符合《主板信息披露业务备忘录第 11号-变更公司名称》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定情形。
独立董事：陈宋生
庄炜
二〇一六年十二月八日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-005
安徽德力日用玻璃股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）因近期可能发生对公司正在筹划中的重大资产重组有重大影响的事项，且该事项还存在较大不确定性,为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：德力股份；股票代码：002571）自2016年2月15日开市起停牌,最迟于2016年2月22日披露相关公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 公告编号：2014-028浙江晶盛机电股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”），2013年度权益分派方案已获2014年5月19日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本266,700,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股，转增前本公司总股本为266,700,000股，转增后总股本增至400,050,000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为266,700,000股，分红后总股本增至400,050,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月11日，除权除息日为：2014年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年6月12日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月12
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****269|上虞金轮投资管理咨询有限公司|
|2|01*****119|邱敏秀|
|3|01*****285|曹建伟|
|4|00*****535|何 俊|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年6月12日。
六、股本变动结构表
本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为400,050,000股。股本结构变动如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减（+、-）|||本次变动后||
||数量|比例（%）|送股|公积金转股|小计|数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份（或非流通股）|177,861,337|66.69||88,930,669|88,930,669|266,792,006|66.69|
|高管锁定股|7,405,537|2.78||3,702,769|3,702,769|11,108,306|2.78|
|首发前个人类限售股|20,567,800|7.71||10,283,900|10,283,900|30,851,700|7.71|
|首发前机构类限售股|149,888,000|56.20||74,944,000|74,944,000|224,832,000|56.20|
|二、无限售条件股份|88,838,663|33.31||44,419,331|44,419,331|133,257,994|33.31|
|三、股份总数|266,700,000|100.00||133,350,000|133,350,000|400,050,000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本400,050,000股摊薄计算，2013年度公司每股净收益为0.11元。
八、咨询机构：
咨询地址：浙江省绍兴市上虞区通江西路218号
咨询联系人：高坚强 毛婷婷
咨询电话：0575-81222501
咨询传真：0575-81222501
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
二〇一四年六月四日
宁波先锋新材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对拟提交公司第四届董事会第三十六次会议相关材料进行了认真的事前审核，现发表如下意见：
一、关于日常关联交易预计的事前认可意见
公司与KRS公司发生的日常经营性关联交易事项符合公司正常生产经营需
要，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。
二、关于签订日常关联交易框架协议的事前认可意见
关联交易协议的有效期为三年，公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的持续性销售，属于正常经营往来，公司向KRS公司销售遮阳成品及相关组合件、提供遮阳成品的加工组装服务时，交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，付款时间由双方参照行业及公司惯例商定，上述协议不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
因此，我们同意将《关于签订日常关联交易框架协议的议案》提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。
（以下无正文）
【此页无正文，为宁波先锋新材料股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见之签署页】
独立董事签名：
________________ __________________ __________________
荆娴 王溪红 王涛
二〇一九年六月二十八日
湖南大康国际农业股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）就关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2017年度财务审计机构事项与我们进行了事前沟通，在了解了天健事务所2016年度工作情况后，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们就上述事项发表事前认可意见如下：
天健事务所为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘任天健事务所为公司2017年度财务审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第四十一次会议进行审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为湖南大康国际农业食品股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见之签字页】
独立董事签字：
__________ __________ __________
黄毅 潘玉春 刘凤委
2017年月日
浙江森马服饰股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等的规定，就公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司第四届董事会董事候选人为邱光和、邱坚强、周平凡、徐波、江少勇、邵飞春；独立董事候选人为余玉苗、朱伟明、郑培敏。
我们认为，公司第四届董事会董事候选人提名、选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
经审阅上述9位董事候选人的履历及资料，我们认为9名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
我们同意将公司第四届董事会董事候选人提交公司 2016年第二次临时股东大会审议表决。
二、对《关于解锁公司第一期限制性股票激励计划第一次可解锁股票的议案》的独立意见
1、《浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《激励计划》”）所规定的首次授予的限制性股票第一个锁定期已届满，解锁条件已成就。
2、我们根据《浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定，对公司的经营业绩、个人绩效考核情况及激励对象名单进行了再次确认，认为公司的经营业绩以及415名激励对象的绩效考核均符合《激励计划》中对首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁要求。
我们一致同意公司按照《激励计划》及《管理办法》的相关规定办理首次授予的限制性股票第一解锁期解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计415人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 5,613,600股，占限制性股票总数的38.61％，占目前公司股本总额的0.21％。
三、对《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
因公司 30名激励对象离职不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定，一致同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
独立董事：余玉苗、朱伟明、郑培敏二〇一六年十月十八日
湖南赛迪传媒投资股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行 A股股票及
未来三年股东回报规划的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次非公开发行A股股票及未来三年股东回报规划等事项，发表如下独立意见：
一、公司本次非公开发行A股股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定条件；本次非公开发行A股股票方案的实施能够加快公司战略转型、提升公司持续盈利能力、降低财务费用，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
二、公司拟定的 2015-2017年股东分红回报规划能够实现对投资者的持续、稳定、科学的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情形。
综上所述，公司本次非公开发行A股股票及涉及的相关事项以及公司制定的未来三年股东分红回报规划，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
湖南赛迪传媒投资股份有限公司独立董事王强王咏梅杨占武
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告（龙湖川）
本人作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2016年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和公司全体股东的合法权益。现将本人2016年度的履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。
2016年度，公司召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损害全体股东利益。2016年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2016年度，公司累计召开5次股东大会，本人列席会议2次；累计召开8次董事会，本人出席全部会议。
二、发表独立意见的情况
年度审计机构的相关事项发表了独立意见。
2016年8月21日，公司召开的第二届董事会第八次会议，本人就2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，使用募集资金向子公司全资进行增资，公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及关联交易情况的专项说明，公司向银行申请授信额度的相关事项发表了独立意见。
以上具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、专门委员会工作情况
（一）作为审计委员会召集人的履职情况
本人作为审计委员会召集人，严格按照监管要求及有关法律法规的规定召集和主持审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部审计计划、内部控制情况等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的充分沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2016年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、现场办公的情况
公司各重大事项的进展情况，时刻关注公司财务运作状况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护公司股东合法权益方面的工作情况
根据相关规定和要求，通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建立健全及执行情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责。
通过不断学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深了本人对相关法规的认识和理解，提高了对公司股东合法权益的保护意识。
六、其他说明
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为独立董事，2017年度，本人将站在维护公司利益及全体股东利益的角度，利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见。特别是对公司的财务风险管理、财务控制管理、内部控制设计的合理性和运行的有效性等方面给出合理化建议和意见；重点关注公司的财务规范运作、募集资金存放与使用及募投项目的进展等情况。同时将继续秉承恪尽职守、勤勉尽责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持。
特此报告。
独立董事：龙湖川