广东依顿电子科技股份有限公司（2018）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2018-017广东依顿电子科技股份有限公司
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|关于 2017 年募集资金存放与实际使用情况的|
|专项报告|

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告（格式指引）》、《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，公司董事会将公司2017年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、公司募集资金基本情况及使用进度
(一)公司募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]577号）核准，并经上海证券交易所同意，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价格为15.31元，募集资金总额
1,377,900,000.00元。扣除承销费和保荐费 57,493,900.00元后的募集资金为人民币1,320,406,100.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014年 06月 24日分别存入公司开立在中信银行股份有限公司中山分行以及中国银行股份有限公司中山三角支行的本公司募集资金监管账户；减除其他发行费用人民币
12,833,500.00元后，募集资金净额为人民币 1,307,572,600.00元。上述募集资金净额将全部用于“年产110万平方米多层印刷线路板项目”和“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普
通合伙)审验确认，并由其出具“大华验字[2014] 000233号”验资报告。
(二)募集资金使用进度
广东依顿电子科技股份有限公司（2018）截至2017年12月31日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金
73,605.61万元。募集资金使用进度如下：
单位：人民币万元
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|||募集资金承诺|||
|序号|项目名称||已投资金额|投资进度|
|||投资总额|||
|1|年产110万平方米多层印刷线路板项目|65,001.92|65,815.61|101.25%|
|2|年产45万平方米HDI印刷线路板项目|65,800.20|7,790.00|11.84%|
||合计|130,802.12|73,605.61||

公司募投项目投资总额130,802.12万元，实际募集资金净额为 130,757.26万元。公司以前年度已使用募集资金53,976.95万元，报告期公司使用募集资金总额为19,628.66万元，截止2017年12月31日,公司累计使用募集资金 73,605.61万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,200.49万元，公司各募集资金专户余额共计65,352.14万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2010年年度股东大会决议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司建立募集资金专户存储制度，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；商业银行每月应向公司出具对账单，并抄送保荐机构；根据本公司与招商证券股份有限公司、银行之间于 2014年 6月 24日签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12个月以内累计从资金专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，并提供专户的支出清单；同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。公司与招商证券股份有限公司、银行
之间签订的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
截至2017年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
广东依顿电子科技股份有限公司（2018）金额单位：人民币万元
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|专户银行|银行账号|初始存放金额|募集资金存款余额|账户性质|
|中信银行中山分行|7446010182600046991|67,038.69|63,326.24|活期、定期|
|中国银行中山三角支行|648363641725|65,001.92|2,025.90|活期、定期|
|合 计|---|132,040.61|65,352.14|---|

三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2017年募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司报告期无变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。
公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票并上市的审计机构，对公司 2017年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《关于广东依顿电子科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，依顿电子募集资金专项报告的编制符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面公允反映了依顿电子2017年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具《招商证券股份有限公司关于广东
广东依顿电子科技股份有限公司（2018）依顿电子科技有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》，认为公司 2017年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）招商证券股份有限公司对依顿电子 2017年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）大华会计师事务所对依顿电子 2017年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2018年4月25日
广东依顿电子科技股份有限公司（2018）
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金净额||||净额130,757.26||本年度投入募集资金总额|||||19,628.66||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||73,605.61||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|“年产45万平方米HDI印刷线路板”项目|无|65,800.20|—|65,800.20|0.00|7,790.00|(58,010.20)|11.84|注1|—|—|否|
|“ 年 产110 万平方米多层印刷线路板”项目|无|65,001.92|—|65,001.92|19,628.66|65,815.61|813.69|101.25|2018.3.31|项目尚处于 建 设期，项目收益无法确定。|—|否|
|合计|—|130,802.12|—|130,802.12|19,628.66|73,605.61|(57,196.51)|—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||鉴于近年HDI板行业增速放缓，市场竞争激烈，HDI产品价格下滑，盈利性不如理想，以及“年产45万平方米HDI印刷线路板项目” 目前尚处于市场开拓的初期阶段，如按募投项目计划进度实施,扩大生产规模,有可能造成募投项目前阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、||||||||

广东依顿电子科技股份有限公司（2018）
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||管理费用等会对公司的经营产生一定影响。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,公司前期放缓了HDI募投项目的实施进度。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司于2014年7月15日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次公开发行股票所募集资金置换前期（截至2014年6月30日）预先投入募投“年产45万平方米HDI印刷线路板”项目所使用的自筹资金7,527.92 万元以及“年产110万平方米多层印刷线路板”项目所使用的自筹资金18,192.21万元，共计人民币25,720.13万元。同日，公司独立董事、监事会以及招商证券均发表了意见，同意上述资金置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：为了提高募投资金的使用效率，集中资源发展公司优势业务，公司于2018年4月23日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，拟对“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”进行变更，将该项目尚未使用的募集资金及利息变更用于“年产70万平方米多层印刷线路板项目”建设，该事项尚需提交股东大会审议通过。