Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-111
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年01月12
日召开的第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议以及2018
年01月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括子公司）使用不超过人民
币 105,000万元（含 2017年 09月 05日公司第二届董事会第三十四次会议审议
通过闲置募集资金现金管理的额度70,000万元）闲置募集资金进行现金管理，
并在股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期限及额度范围内，资
金可以滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。相关内容
详见2018年01月13日及2018年01月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理新购买的理财产品情况
（一）银行产品购买情况
根据上述会议，公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司（以下简称
“新乡星河”）及武威众兴菌业科技有限公司（以下简称“武威众兴”）对部
分闲置募集资金进行现金管理，于2018年07月02日向交通银行天水分行认购了
总额为4,800万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款30天”理财产品，具
体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|购买主体|申购金额（万元）|产品名称|产品期限|预期年化收益率|
|新乡星河|2,500|交通银行蕴通财富结构性存款30天|30|4.20%|
|武威众兴|2,300||||

公司及公司全资子公司新乡星河、武威众兴均与交通银行股份有限公司无
关联关系。
（二）证券公司产品购买情况
公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司（以下简称“安徽众兴”）于
2018年07月03日向海通证券购买了5,000万元人民币的“理财宝64天期V4号”收
益凭证。
购买主体申购金额(万元) 产品名称 产品期限 约定年化收益率
“理财宝
64天期V4号”收2018年07月04日
安徽众兴 5,000 4.25%
-2018年09月05日
益凭证。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期情况
1、2018年07月02日，公司全资子公司江苏众友及新乡星河于2018年03月20
日向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购的总额为10,000万元人民币的
“蕴通财富·日增利103天”理财产品已到期赎回，相应的本金和收益已到账。
2、2018年07月02日，公司全资子公司武威众兴及安阳众兴于2018年04月02
日向交通银行股份有限公司认购的总额为4,500万元人民币的交通银行“蕴通财
富·日增利90天”理财产品已到期赎回，相应的本金和收益已到账。安徽众兴于
2018年04月24日购买的8,000万元的海通证券“理财宝68天期V1号”收益凭证已
到期赎回，相应的本金和收益已到账。
三、使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况
1、2018年04月23日，公司全资子公司安徽众兴对部分募集资金进行现金管
理，在交通银行股份有限公司认购了3,000万元的“蕴通财富•日增利S款”理财
产品；2018年04月24日，安徽众兴购买了18,000万元的海通证券“理财宝98天期
V1号”收益凭证。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公
告编号：2018-081），详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2018年05月10日，公司全资子公司江苏众友、安阳众兴、武威众兴及
新乡星河对部分闲置募集资金进行现金管理，向交通银行办理了总额为23,000
万元的“交通银行蕴通财富结构性存款118天”产品。《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-088），详见公司指定的
信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2018年05月23日，公司全资子公司江苏众友对部分闲置募集资金进行现
金管理，向交通银行天水分行认购了800万元人民币的“交通银行蕴通财富活
期型结构性存款日增利S款”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的进展公告》（公告编号：2018-092），详见公司指定的信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2018年06月15日，公司全资子公司新乡星河、江苏众友、安阳众兴、武
威众兴及安徽众兴对部分闲置募集资金进行现金管理，向交通银行天水分行认
购了10,800万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款99天”产品。《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-100），
详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、018年07月02日，公司全资子公司新乡星河及武威众兴向交通银行天水
分行认购了总额为4,800万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款30天”理
财产品，安徽众兴于2018年07月03日向海通证券购买了5,000万元人民币的“理
财宝64天期V4号”收益凭证。
截至本公告日，公司（子公司）使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚
未到期的产品共计65,400万元人民币（含本次）。除此之外，公司（子公司）
再无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年07月03日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-049鸿达兴业股份有限公司
股权解除质押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到股东广州市成禧经济发展有限公司（以下简称“成禧公司”）、鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）解除质押及质押其所持有的本公司部分股份的通知，现将有关事项公告如下：
一、成禧公司解除质押及再质押情况
1、2015年4月27日，成禧公司将其质押给中信证券股份有限公司的本公司74,580,000股有限售条件流通股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、2015年4月28日，成禧公司将其持有的本公司股份中的 50,000,000
股有限售条件流通股（占成禧公司所持有本公司股份的67.03%，占本公司股份总数的5.80%）再质押给中信证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2015年4月28日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
此前成禧公司持有的本公司股份质押和解除质押情况详见公司于 2014年3月 8日披露的《公司股权质押公告》（临2014-010）、2014年 12月 6日披露的《公司股权解除质押公告》（临2014-083）、2014年 12月 10日披露的《公司股权质押公告》（临2014-084）、2015年 3月 11日披露的《公司股权解除质押及再质押公告》（临2015-018）。
截止本公告披露之日，成禧公司持有本公司 74,588,144股股份（全部为有限售条件流通股），占本公司股份总数的8.65%；其中处于质押状态 50,000,000股，占成禧公司所持本公司股份的67.03%，占本公司股份总数的5.80%。
二、鸿达兴业集团质押情况
2015年4月29日，鸿达兴业集团将其持有的本公司股份中的 22,500,000
股有限售条件流通股（占鸿达兴业集团所持有本公司股份的6.26%，占本公司股份总数的2.61%）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2015年4月29日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
此前鸿达兴业集团持有的本公司股份质押和解除质押情况详见公司于 2014年5月13日披露的《公司股权质押公告》（临2014-028）、2014年6月18日披露的《公司股权质押公告》（临2014-032）、2014年6月26日披露的《公司股权质押公告》（临2014-034）、2014年7月15日披露的《公司股权质押公告》（临2014-046）、2014年11月26日披露的《公司股权解除质押公告》（临2014-080）、2014年11月28日披露的《公司股权质押公告》（临2014-081）、2014年12月5日披露的《公司股权质押公告》（临2014-082）、2015年3月31日披露的《公司股权解除质押公告》（临2015-026）、2015年4月2日披露的《公司股权质押公告》（临2015-027）、2015年4月15日披露的《公司股权解除质押及再质押公告》（临2015-030）、2015年4月16日披露的《公司股权质押公告》（临2015-031）、2015年4月25日披露的《公司股权质押公告》（临2015-035）。
截止本公告披露之日，鸿达兴业集团持有本公司 359,437,833股股份，占本公司股份总数的41.69%；其中处于质押状态205,500,000股，占鸿达兴业集团所持本公司股份的57.17%，占本公司股份总数的23.83%。
鉴于鸿达兴业集团、成禧公司、乌海市皇冠实业有限公司（以下简称“各重组方”）于 2013年在公司重大资产重组时作出承诺，对于公司全资子公司内蒙
古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）在2013-2015年三个会计年度实现的净利润分别不低于29,517.53万、42,381.42万元和49,326.41万元，若未达到上述金额，则各重组方应就未达到净利润承诺数的部分以股份形式对公司进行补偿。根据乌海化工 2014年净利润完成情况，成禧公司应补偿股份数量为 2,834,409股，鸿达兴业集团应补偿股份数量为 12,037,012股。截止本公告披露之日，成禧公司尚未质押的本公司股份数量为 24,588,144股，鸿达兴业集团尚未质押的本公司股份数量为153,937,833股。因此，上述质押行为不影响其业绩补偿承诺的正常履行，公司将提醒成禧公司、鸿达兴业集团切实履行上述业绩补偿承诺。本次业绩补偿事宜详见公司于2015年4月28日刊登的《关于公司重大资产重组 2014年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》（临2015-043）。
截至本公告披露之日，除本次及之前已披露的股权质押情况外，本公司未获悉其他股东持有或控制本公司5%以上股份处于质押状态的情况。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一五年五月四日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-069深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2016年 8月 24日通过邮件向各位监事发出，会议于 2016年 8月 29日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由公司监事许建生先生召集，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许建生先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、会议审议通过了《关于核实第二期股权激励限制性股票可解锁激励对象名单的议案》，其中3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司384位第二期股权激励限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足公司第二期股权激励限制性股票的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
2、会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，其中 3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会对本次回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核实，公司将第二期激励授予对象李长水、肖德俊、陈海壮、关国雄、刘刚、钟文坚、张登奎、程化军持有尚未解锁的限制性股票
有尚未解锁的限制性股票 14,000股进行回购注销。第二期股权激励授予对象所持股份回购价格调整为2.86元/股，第二期股权激励预留股份授予对象所持股份回购价格调整为8.80元/股。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定，合法有效，回购的数量及单价的计算结果准确。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会
二○一六年八月三十日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股）200541（B股）
公告编号：2019-031
佛山电器照明股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案；
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月 3日下午 14:50
（2）网络投票日期和时间：2019年 12月 2日—2019年 12月 3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 12月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 2日下午 15:00至 2019年 12月 3日下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准；如果网络投票中重复投票的，也以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年 11月 28日;
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应该在 2019年 11月 25日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2019年 11月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64号办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的议案》
以上议案的详细内容请参见 2019年 11月 18日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网上的《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的公告》。
本议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票。
因承诺内容涉及控股股东及其一致行动人，公司控股股东广东省电子信息产业集团有限公司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、
深圳市广晟投资发展有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司需履行回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的议案；||√||

四、会议登记等事项：
（一）会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执照复印件办理登记。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64号本公司办公楼五楼董秘办公室
3、登记时间：2019年 12月 2日上午 9:00—11:30，下午 2: 00
—5:00时。
（二）其他事项
1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、联系人：黄玉芬
传 真：(0757)82816276
电 话：(0757)82966028
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第三十四会议决议
七、附件
1、网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
佛山电器照明股份有限公司董 事 会
2019年 11月 17日
附件一：
佛山电器照明股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360541
2、投票简称：佛照投票
3、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
4、因本次股东大会只有一项议案，故不设置总议案。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月 3日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月 2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019年 12月 3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称及签章：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 股份性质：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人姓名（或签章）：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的议案|√||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的意愿表决。
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2017-013北京超图软件股份有限公司
关于 2017年度投资者接待日的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为加强投资者关系管理工作，以更好的与投资者进行沟通交流，现将公司2017年度投资者接待工作计划公告如下：
1、确定2017年4月10日（周一）、5月24日（周三）、7月17日（周一）、8月29日（周二）、10月31日（周二）为公司2017年度投资者接待日。接待时间为当日的下午3:00-5:30。
2、接待地点：北京朝阳区酒仙桥北路甲 10号电子城 IT产业园 107号楼 6层（公司办公地址）。
3、以上日期如是公司业绩快报披露前 10日、定期报告披露前 30日及公司重大事项等信息披露敏感期间或者如遇其他需要变更或取消接待日事宜的，以上时间将做调整。届时，公司将发布临时通知，请广大投资者予以理解与配合。
4、请需要来公司进行现场交流的投资者在“投资者接待日”前 2个工作日与公司证券投资部联系，证券投资部统一进行接待登记。证券投资部电话：010-59896000，传真：010-59896666。
5、请来访个人投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署相关《承诺书》，以备监管机构查阅。
除接待投资者来访以外，公司还将通过积极参加券商策略会，举办路演、说明会等方式加强与投资者沟通，衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一七年三月二十二日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2016-020
鲁丰环保科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产的事项，该购买资产事项涉及收购江苏天诺新材料科技股份有限公司的股权和其他境外资产。经申请本公司股票（简称：鲁丰环保，代码：002379）于2015年11月5日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2015-075），2015年11月12日、2015年11月19日、2015年11月26日、2015年12月10日、2015年12月17日、2015年12月24日、2015年12月31日、2016年01月08日、2016年01月15日、2016年01月22日、2016年01月29日、2016年02月05日、2016年02月19日、2016年02月26日、2016年3月4日和2016年3月11日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-077、2015-078、2015-081、2015-084、2015-085、2015-086、2015-087、2016-002、2016-003、2016-008、2016-010、2016-012、2016-014、2016-015、2016-017、2016-018），2015年12月3日披露了《关于筹划发行股份购买资产的延期复牌公告》,2016年1月19日披露了《关于继续筹划发行股份购买资产及延期复牌的公告》。内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告发布日，公司及有关各方继续积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的具体事项，有关重要事项及交易细节各方仍在进一步紧密磋商与准备过程中。
有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年三月十八日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-054重庆梅安森科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日－2015年06月30日。
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-3,300 万元 — -2,800万元|盈利：2,270.66万元|

二、业绩预告审计情况
2015年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、2015年上半年，延续上一年度的不利形势，煤炭价格下行和煤炭的供需失衡对煤炭行业的发展产生了较大的压力，并给煤矿安全生产监控行业的发展带来较大的冲击。另一方面，公司在公共安全监控领域的各项工作虽进展顺利，但仍处于市场开拓的初期，公共安全监控领域的快速发展尚不足以抵消煤矿安全生产监控领域业绩下滑造成的不利影响。基于上述原因，公司预计2015年上半年销售收入将出现一定幅度的下降。
2、2015年上半年，为了快速拓展公共安全领域的市场，公司加大了技术研
发和市场推广的投入力度，技术研发费、职工薪酬等各项费用同比均有所增加。
3、2015年上半年，公司扣除所得税影响后的非经常性损益金额约为 245
万元。（2014年上半年，公司扣除所得税影响后非经常性损益金额为 64.81
万元）
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年7月7日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-104新界泵业集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二次会议于 2018年 8月 27日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2018年8月16日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年8月27日16：00
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人，其中监事会主席张宏先生以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核新界泵业集团股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会二○一八年八月二十七日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2017-069深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于2017年8月18日以电话及邮件方式发出通知，于2017年8月30日以通讯方式召开了八届董事会第九次正式会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。
会议应到董事9名，实到9名，会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《2017年半年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度报告》及《摘要》。
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
2017年度本公司拟继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，聘期为一年，年度财务报告审计报酬金额为 55万元；继续聘用瑞华会计师事务所为公司的内部控制审计机构，聘期为一年，年度内控报告审计报酬金额为24万元。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-072）。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
二○一七年八月三十日
厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议审议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》、《厦门弘信电子科技股份有限公司董事会议事规则》及《厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为厦门弘信电子科技股份有限公司(“公司”)的独立董事,在审阅有关文件资料后,对第二届董事会第十五次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:
一、《关于延期实施第一期员工持股计划的议案》
我们认为，公司按照中国证监会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等相关规定，严格组织实施本次员工持股计划。公司进行员工持股计划目的就是让员工与公司共同成长，齐心协力将企业做大做强。公司延期实施第一期员工持股计划有利于公司员工持股计划的持续、有效、顺利推进，不存在损害公司、员工及股东利益的情形。本次员工持股计划的延期已经员工持股计划持有人会议审议通过，公司董事会关联董事已在表决时履行了回避义务，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议审议相关事宜的独立意见之签署页]
翁君奕:
二〇一八年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议审议相关事宜的独立意见之签署页]
游相华:
二〇一八年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议审议相关事宜的独立意见之签署页]
邓学君:
二〇一八年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议审议相关事宜的独立意见之签署页]
周建平:
二〇一八年 月 日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2017-021湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、关联担保概述
2017年4月20日，公司第三届董事会第三会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）拟向交通银行股份有限公司申请80,000万元人民币的综合授信额度。
公司控股股东、实际控制人帅放文先生为公司（含子公司）向交通银行股份有限公司申请 80,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担保费用。
帅放文先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过上述关联担保事项。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
帅放文先生为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，现持有公司股份942,344,006股，占公司总股本的45.69%。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度担保的问题，公司控股股东及实际控制人帅放文先生拟为公司（含子公司）向交通银行股份有限公司湖南省分行申请 80,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的综合授信额度协议为准。担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
帅放文先生本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日与该关联人未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事认为：本次向银行申请综合授信额度事项有利于满足公司 2017年生产经营对流动资金的需求，有利于保持公司现有业务的稳定发展和新产品、新业务的快速推广，是必要且可行的。公司控股股东、实际控制人帅放文先生为公司（含子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，并不收取任何担保费用，是为了支持公司的战略发展，帮助解决了公司向银行借款提供担保的问题。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
因此，我们同意由公司控股股东为公司提供关联担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
帅放文先生本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
八、保荐机构的意见
西部证券经核查后认为：控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法合规。本保荐机构同意公司控股股东帅放文先生为公司（含子公司）拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请80,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议
2、第三届监事会第三次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的事前认可意见
5、西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的意见
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-117
上海移为通信技术股份有限公司
关于购置募集资金投资项目研发用办公楼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 19日召开公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及变更募集资金投资项目实施地点暨使用部分募集资金设立全资子公司的议案》及《关于购置募集资金投资项目研发用办公楼的议案》，同意公司将募投项目“基于多制式通信技术系列产品技术升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心建设项目”的实施地点由上海市闵行区虹莘路、深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室、安徽省合肥市高新区天智路5号同创科技园3幢301-310，变更为上海市宜山路717号“宜山路711号综合商办楼”2号楼第三层、深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室、安徽省合肥市高新区天智路5号同创科技园3幢301-310。
经过审慎研究，公司决定以拟设立的全资子公司上海移兴信息技术有限公司（预核名）作为实际买受方，购置位于上海市徐汇区“宜山路711号综合商办楼”项目内2幢717号第三层的房产，实测面积1966.78平方米（具体面积以产权登记面积为准），总价款不超过人民币8,300万元（具体总价款以最终签署的购房合同为准），作为公司募集资金投资项目研发用办公楼。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现将本次交易事项公告如下：
一、本次交易概述
（一）基本情况
1、购置方：上海移兴信息技术有限公司（预核名，以下简称“移兴信息”或“受让方”）
3、交易标的：上海市宜山路 717号“宜山路 711号综合商办楼”2号楼中的第3层房产
4、交易标的坐落：上海市宜山路717号
5、房屋用途：办公
6、交易标的建筑面积：1966.78平方米（具体面积以产权登记面积为准）7、购置价格及资金来源：移兴信息计划使用募集资金不超过人民币 8,300万元购置该房产（具体总价款以最终签署的购房合同为准）
8、交易进展情况：截至本公告日，公司与出让方已签署《商品房买卖认购书》，根据该认购书的有关约定，由移兴信息与出让方签署并履行该认购书约定的《上海市商品房出售合同》有关的义务。
9、该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在冻结、查封等司法措施。
10、本次交易对方上海华田置业有限公司与公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）交易对方基本情况
1、企业名称：上海华田置业有限公司
2、法定代表人：李求华
3、注册地址：上海市徐汇区田林路142号G楼501室
4、营业执照注册号：9131010457079261X5
5、注册资本：1,000万人民币
6、经营范围：房地产开发经营，建筑工程的施工，房地产咨询（不得从事经纪），物业管理，室内装潢，建筑装潢材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
二、决策程序
市相关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金拟投资项目及其可行性的议案》，同意公司使用募集资金在募投项目实施地购买及装修房产。
2、2017年12月19日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施主体及变更募集资金投资项目实施地点暨使用部分募集资金设立全资子公司的议案》、《关于购置募集资金投资项目研发用办公楼的议案》，同意公司将募投项目“基于多制式通信技术系列产品技术升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心建设项目”的实施地点由上海市闵行区虹莘路、深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室、安徽省合肥市高新区天智路 5号同创科技园 3幢301-310，变更为上海市宜山路 717号“宜山路 711号综合商办楼”2号楼第三层、深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室、安徽省合肥市高新区天智路5号同创科技园3幢301-310。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次购置办公用房不属于变更募集资金用途的范围，无需经过股东大会批准。
三、监事会意见
经审议，公司监事会认为：本次购置募集资金投资项目研发用办公楼，是公司加大研发投入的体现，有助于公司实现持续技术创新与应用创新，不断优化研发布局，提升公司竞争力。本次购置募集资金投资项目研发用办公楼，不存在变相变更募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施。本次募集资金使用履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司本次募集资金的使用。
四、独立董事意见
本次购置募集资金投资项目研发用办公楼，是公司加大研发投入的体现，有助于公司实现持续技术创新与应用创新，不断优化研发布局，提升公司竞争力。
本次募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会对项目实施造成实质性影响，不存在新增风险及不确定性，不存在变相更改募集资金投向和
损害股东利益的情况。本次募集资金使用履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司本次募集资金的使用。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-080号
河北汇金机电股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北汇金机电股份有限公司 2019年第四次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019年 6月 3日下午 14:00在公司三楼会议室召开。
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东或股东代表共计11名，代表股份283,124,636股，占上市公司总股份的53.2246%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份283,065,136股，占上市公司总股份的53.2134%。通过网络投票的股东4人，代表股份 59,500股，占上市公司总股份的0.0112%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 59,500股，占上市公司总股份的0.0112%。其中：通过现场投票的股东0人。通过网络投票的股东4人，代表股份59,500股，占上市公司总股份的0.0112%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邢海平先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
公司董事郭俊凯先生已在公司董事会审议该议案时回避表决，与该关联交易有利害关系的关联人未持有公司股票。
总表决情况：
同意283,111,936股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对12,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意46,800股，占出席会议中小股东所持股份的78.6555%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.3445%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意283,084,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9859%；反对12,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096%。
中小股东表决情况：
同意19,700股，占出席会议中小股东所持股份的33.1092%；反对12,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.3445%；弃权 27,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的45.5462%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所委派张冉律师、姚佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、河北汇金机电股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的法律意见书。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年六月三日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2014-007华兰生物工程股份有限公司关于控股子公司
取得冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）临床试验批件的补充公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年2月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《华兰生物工程股份有限公司关于控股子公司取得冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）临床试验批件的公告》（公告编号：2014-006）。现就有关事项补充如下：
公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司在取得冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）临床试验批件后，将按照国家药物临床试验的要求尽快组织实施临床试验，待临床试验成功后将申报产品生产批件。该临床试验的完成时间、进度及结果均具有一定的不确定性，公司将对上述产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-021浙江南都电源动力股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月1日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同时经职工代表大会审议，选举陈建先生为公司第六届监事会职工代表监事。
公司于2019年4月1日召开了第七届董事会第一次会议和第六届监事会第一
次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
截至本公告日，公司第七届董事会及各专门委员会委员、第六届监事会换届选举及聘任高级管理人员工作已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会成员情况
董事长：王海光先生
副董事长：王岳能先生
非独立董事：王海光先生、周庆治先生、何伟先生、朱保义先生、王岳能先生、王莹娇女士
独立董事：汪祥耀先生、张建华先生、薛安克先生
公司第七届董事会由以上9名董事组成，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立
董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
二、公司第六届监事会成员情况
监事会主席：舒华英先生
非职工代表监事：舒华英先生、佟辛先生
职工代表监事：陈建先生
公司第六届监事会由以上3名监事组成，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人
1、战略委员会
召集人：王海光先生
成 员：朱保义先生、张建华先生、薛安克先生
2、审计委员会
召集人：汪祥耀先生
成 员：何伟先生、张建华先生
3、薪酬与考核委员会
召集人：周庆治先生
成 员：王海光先生、朱保义先生、汪祥耀先生
4、提名委员会
召集人：王海光先生
成 员：何伟先生、王岳能先生、薛安克先生
四、公司聘任高级管理人员的情况
公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：
总经理：朱保义先生
副总经理：王莹娇女士、吴贤章先生、卢晓阳先生、王大为先生
财务总监：王莹娇女士
总工程师：吴贤章先生
董事会秘书：杨祖伟先生
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。杨祖伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
五、公司董事换届离任情况
因任期届满，公司第六届董事会非独立董事陈博先生不再担任公司董事。截至本公告日，陈博先生持有公司股份18,836,070股，占公司总股本2.15%。陈博先生换届离任后其股份变动将按照有关法律法规要求及其承诺进行管理，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司第六届董事会独立董事衣宝廉先生不再担任公司董事。截至本公告日，衣宝廉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-054深圳市联建光电股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购审批情况
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月6日召开2017年第一次临时股东大会并逐项审议通过关于回购公司股份的相关议案，自本次股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内，同意公司以自有资金择机进行股份回购，回购资金总额不超过人民币2.40亿元（人民币，下同），回购股份价格不超过人民币25元/股，本次回购的股份将用于员工持股计划。
2017年5月11日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过2017年第一期员工持股计划相关议案。
因公司2017年5月19日实施了2016年度权益分派方案，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定和《关于回购公司股份的预案》之相关规定及授权，公司对回购股份价格上限进行相应调整，调整后本次回购资金总额不超过人民币2.40亿元，回购股份价格不超过人民币24.80元/股。
二、回购实施情况
2017年5月19日，公司首次实施了股份回购，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号2017-048）。
截至2017年6月2日，公司关于2017年第一期员工持股计划的股份回购已完成，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,194,569股，实际支付资金总额为人民币44,998,595.9元，回购股份占公司总股本的比例为0.3576%。本次股份回购的最高成交价为20.88元/股，最低成交价为19.95元/股，成交均价约为20.4984元。
公司目前正在讨论制定第二期员工持股计划方案，待相关方案公告并经股东大会审议通过之后，公司将择机继续实施股份回购。
三、股份状态
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，公司将根据2017年第一期员工持股计划中相关规定完成相关授予工作，在回购股份授予给员工持股计划之前，回购股份不享有利润
分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
由于本次股份回购的目的是实施员工持股计划，公司总股本不会因此发生变化，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
公司将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2017年6月2日