苏州工业园区设计研究院股份有限公司
SUZHOU INDUSTRIAL PARK DESIGN& RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD
苏州工业园区设计研究院股份有限公司
2015年第四次临时股东大会
会议资料
二○一五年八月
江苏·苏州
园区设计2015年第四次临时股东大会 会议资料苏州工业园区设计研究院股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议资料目录
一、股东大会会议须知 .................................................. 1二、股东大会议程 ...................................................... 3三、股东大会议案 ...................................................... 5议案一：关于公司更名及修改公司<章程>部分条款的议案 .................. 5议案二：关于设立集团公司的议案 ....................................... 6
园区设计2015年第四次临时股东大会 会议资料苏州工业园区设计研究院股份有限公司
股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前30分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。
四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。
五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过5分钟，同一股东发言不得超过2次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行大会发言。
六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过10分钟。
园区设计2015年第四次临时股东大会 会议资料七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。
九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。
选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。
特此告知，请各位股东严格遵守。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会二○一五年八月
园区设计2015年第四次临时股东大会 会议资料苏州工业园区设计研究院股份有限公司
2015年第四次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2015年8月12日（星期三）15:00开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年8月12日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年8月12日（星期三）9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省苏州工业园区苏虹中路393号园区设计三楼会议室
大会主持人：董事长冯正功先生
会议议程
【签到、宣布会议开始】
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读大会会议须知
【会议议案】
5、宣读会议议案：
（1）《关于公司更名及修改公司<章程>部分条款的议案》
（2）《关于设立集团公司的议案》
【审议表决】
6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
园区设计2015年第四次临时股东大会 会议资料7、大会对上述议案进行审议并投票表决
8、计票、监票
【宣布现场会议结果】
9、董事长宣读现场会议表决结果
【等待网络投票结果】
10、董事长宣布现场会议休会
11、汇总现场会议和网络投票表决情况
【宣布决议和法律意见】
12、董事长宣读本次股东大会决议
13、律师发表本次股东大会的法律意见
14、签署会议决议和会议记录
15、主持人宣布会议结束
园区设计2015年第四次临时股东大会 会议资料议案一：
关于公司更名及修改公司<章程>部分条款的议案
各位股东：
苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司更名及修改公司<章程>部分条款的议案》。
为适应公司业务发展，更好的体现公司的战略意图，提高公司社会知名度，公司名称拟由“苏州工业园区设计研究院股份有限公司”变更为“中衡设计集团股份有限公司”，公司英文名称由“Suzhou Industrial Park Design& Research Institute Co.,Ltd”变更为“ARTS Group Co.,Ltd”（上述名称变更以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。
因公司更改名称，故拟将《章程》第四条作出相应修改：
原第四条公司注册名称：苏州工业园区设计研究院股份有限公司
英文名称：Suzhou Industrial Park Design& Research Institute Co., Ltd
现修改为公司注册名称：中衡设计集团股份有限公司
英文名称：ARTS Group Co., Ltd
同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
园区设计2015年第四次临时股东大会 会议资料议案二：
关于设立集团公司的议案
各位股东：
苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于设立集团公司的议案》。
因公司战略发展及全国性市场布局的需要，同时有效实施集团化管理，公司拟以“中衡设计集团股份有限公司”为核心企业组建企业集团，名称为“中衡设计集团”（英文名称：ARTSGROUP）（以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。