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证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-监-002航天科技控股集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2016年3月22日上午11：00时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席刘远东先生主持，会议采取现场投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司 2015年度股东大会审议。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司 2015年度股东大会审议。
根据公司章程并结合公司实际情况，为进一步壮大公司规模，加速企业发展，集中资金用于生产经营，实现股东价值最大化，2015年度利润分配预案为：本年度利润不分配，滚存以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》，并同意提交公司 2015年度股东大会审议。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司 2015年度报告的议案》，并同意提交公司 2015年度股东大会审议。
监事会认为：公司编制的 2015年度报告、年度报告摘要以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：报告期内，公司董事会出具的 2015年度内部控制自我评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于公司 2015年度内控审计报告的议案》，并同意提交公司 2015年度股东大会审议。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过了《关于追加公司 2015年度日常关联交易额度的
议案》，并同意提交公司 2015年度股东大会审议。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
八、审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司 2015年度股东大会审议。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
九、审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2015年度股东大会审议。
同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的审计机构，为公司提供审计服务，预计审计费用为人民币 75万元（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的协议为准），并支付 2015年度审计费用人民币 75万元。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
十、审议通过了《关于续聘公司 2016年度内控审计机构的议案》，并同意提交公司 2015年度股东大会审议。
同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内控审计机构，为公司提供内控体系的审计服务，预计审计费用为人民币 28万元（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的协议为准），并支付 2015年度内控审计费用人民币 28万元。。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司监事会二〇一六年三月二十四日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-126北京大北农科技集团股份有限公司
关于拟将母公司持有子公司的部分股权、资产
划转至全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次划转概述
2019年12月22日，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六十四次会议，审议通过《关于拟将母公司持有子公司的部分股权、资产划转至全资子公司的议案》。为进一步做大做强公司疫苗产业，把握政策发展机遇，强化公司科技研发和销售优势，优化公司管理架构，聚合资源，形成合力，同意公司将所持有全资子公司兆丰华生物科技（福州）有限公司（原福州大北农生物技术有限公司，以下简称“兆丰华福州”）100%股权及与疫苗业务相关的资产、负债，按照截止 2019年 12月 20日的账面净值划转至公司全资子公司兆丰华生物科技（南京）有限公司（原南京天邦生物科技有限公司，以下简称“兆丰华南京”）（以下简称“本次划转”），并按照“人随业务资产走”原则规范进行人员安置。上述股权、资产、负债及人员划转完成后，兆丰华福州成为兆丰华南京全资子公司，相关资产、负债及人员转入兆丰华生物科技（南京）有限公司北京生物医药科技中心。
根据深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，本次交易不需提交公司股东大会审议。本次股权划转事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、本次划转的基本情况
（一）概述
本次划转标的为公司持有的兆丰华福州100%股权及与疫苗业务相关的资产及负债，按照截止2019年12月20日的账面净值划转至兆丰华南京，并按照“人随业务资产走”原则规范进行人员安置，不涉及现金支付。股权、资产、负债及
人员划转完成后，兆丰华南京将取得兆丰华福州100%股权以及相关资产、负债及人员，公司仍为兆丰华南京和兆丰华福州的最终控制方。
（二）划转股权基本情况
公司名称：兆丰华生物科技（福州）有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：福州市晋安区鼓山镇园中村110号
法定代表人：邵显洪
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：生物制品的技术开发、技术服务、技术转让及技术咨询；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；生物药品制造；基因工程药物和疫苗制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有兆丰华福州100%股权。
本次拟划转股权截止2019年12月20日的账面净值为238,216,807.12元。
（三）划转资产、负债及人员基本情况
本次拟划出的资产、负债及人员为公司与疫苗业务有关的资产、负债、业务资源、知识产权与人员，包括：1、与疫苗业务相关的资产（此处不含长期股权投资）；2、与疫苗业务相关的业务资源，包括有关合同协议、商业讯息等；3、与疫苗业务有关的知识产权（发明专利、实用新型）；4、与疫苗业务相关的债务。
按照“人随业务资产走”的原则，公司本次划转涉及的疫苗业务与之相关的员工劳动和社保关系将由兆丰华生物科技（南京）有限公司承担和安置。该等人员将解除与公司的劳动关系后，重新与兆丰华生物科技（南京）有限公司签署劳动合同，公司将按照国家有关法律、法规的规定以及员工本人意愿进行合理安置。
公司本次拟划转的部分资产、负债以 2019年 12月 20日未经审计财务报表测算，本次划转的资产为 174,512,383.75元、负债为 11,917,584.15元，即净资产为162,594,799.6元。
（四）划入方基本情况
公司名称：兆丰华生物科技（南京）有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：南京市江宁经济技术开发区清水亭东路999号
法定代表人：张渊魁
注册资本：10,200万人民币
经营范围：兽用生物制品的研究、开发；兽药生产（按许可证所列范围经营）；自产兽药的销售。动物疫病的诊断治疗技术开发、咨询、转让、服务；与公司业务相关的设备、原材料、产品的进出口业务。
股权结构：公司持有兆丰华南京100%股权。
三、本次划转方案
本次划转标的是公司持有的兆丰华福州100%股权及与疫苗业务有关的资产、负债及人员，按照截至 2019年 12月 20日的账面净值划转至兆丰华南京，并按“人随业务资产走”原则规范进行人员安置。本次股权、资产、负债及人员划转不涉及现金支付，股权、资产、负债及人员划转完成后，兆丰华南京将取得兆丰华福州100%股权以及相关资产、负债、人员，公司仍为兆丰华南京和兆丰华福州的最终控制方。
四、本次划转的目的和对公司的影响
本次股权、资产及负债划转是公司对现有下属企业股权架构的调整优化，有利于完善产业布局，提高管理效率。
本次股权、资产及负债划转是公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和日常经营无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会意见
公司董事会经审议，同意将公司所持有的兆丰华生物科技（福州）有限公司100%股权及与疫苗业务相关的资产、负债划转至公司全资子公司兆丰华生物科技（南京）有限公司。本次股权、资产及负债划转均为公司全资子公司间内部划转，对公司财务状况和日常经营无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、独立董事独立意见
独立董事经审议认为，本次子公司之间的股权、资产及负债划转将进一步完善和优化公司业务布局，提高业务决策效率，有利于后续的业务运作，符合公司
整体发展战略。本次划转在公司合并报表范围内进行，对公司合并报表范围及当期业务无影响，不会对公司合并权益产生影响。不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第六十四次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六十四次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2019年12月22日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2014-09德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字〔2014〕20号）等相关规定，现将公司及相关主体截至2013年底和本公告披露日未履行完毕承诺的相关情况公告如下：一、截至目前，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项：
（一）股改承诺
公司控股股东德华集团控股股份有限公司承诺：通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数的1%时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
承诺期限：长期有效。
履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行上述承诺。
（二）关于股份锁定的承诺
1、公司控股股东德华集团控股股份有限公司参与认购本公司非公开发行股票作出了《声明与承诺》：承诺所认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。
承诺期限：2011年8月22日至2014年8月22日。
履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行上述承诺。
司的股权数量不超过本人所持股份公司股权总数的50%。
承诺期限：承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间；离职后的六个月内；
在离职六个月后的十二个月内。
履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行上述承诺。
（三）关于避免同业竞争的承诺
1、公司控股股东德华集团控股股份有限公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：其不直接或间接从事可能与公司构成实质同业竞争的业务。
承诺期限：长期有效。
履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行上述承诺。
2、公司实际控制人丁鸿敏先生向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：其本人及相关公司不从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。
承诺期限：长期有效。
履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行上述承诺。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2016-016广东金明精机股份有限公司
董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
国务院办公厅 2013年 12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。2014年 5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，2015年 12月 30日中国证券监督管理委员会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，进一步提出优化投资者回报机制的要求。
为贯彻执行上述规定和文件精神，作为上市公司广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员作出如下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对个人的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此公告
广东金明精机股份有限公司董事会二○一六年四月二十日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2014-35
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于董事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会将于2014年8月4日任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《量子高科（中国）生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《量子高科（中国）生物股份有限公司股东大会议事规则》、《量子高科（中国）生物股份有限公司董事会议事规则》、《量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定，将公司第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
按照本公司现行《公司章程》的相关规定，第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。
二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）
1、非独立董事候选人的推荐
本公司董事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选举的非独立董事人数。
2、独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董
事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选举的独立董事人数。
三、本次换届选举的方式和程序
1、选举方式
本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
2、选举程序
（1）推荐人在本公告发布之日起7天内（即2014年7月18日前）按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，本公司不再接收各方的董事候选人推荐。
（2）在上述推荐时间届满后，公司董事会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会审议。
（3）本公司董事会根据提交的人选召开会议，确定第三届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（4）董事候选人应在董事换届选举股东大会召开前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
（5）公司在发布召开关于选举新一届董事会的股东大会通知时，应将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。
四、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外，还必须满足下述条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具有《指导意见》等相关法律法规及规范性文件所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、《公司章程》以及《独立董事工作制度》规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员；
（6）《公司章程》规定的其他人员；
（7）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明
（1）董事候选人推荐表（原件）；
（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的董事候选人的履历、学历证书、学位证书复印件（原件备查）；
（4）如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票帐户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐董事候选人的方式：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）如采取亲自送达的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
（3）如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点前将相关文件传真至0750-3869666，并经本公司指定联系人确认收到；同时，董事候选人推荐表原件及其他相关文件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以收件局邮戳时间为准）。
六、联系方式
联系人：甘露李宏辉 联系部门：董事会办公室
联系电话：0750-3869162 0750-8527426 传真：0750-3869666
联系地址：江门市高新区高新西路133号 邮编：529081
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
附件：
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐表
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|推荐人||推荐人电话||
|推荐的董事候选人类别：□非独立董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）||||
|推荐的董事候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合公司公告的条件||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历等）||||
|其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)||||
|推荐人（签字/盖章） 年 月 日||||
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-080
鞍山森远路桥股份有限公司关于控股
子公司成立合资公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司下属控股子公司辽宁森远增材制造科技有限公
司于2016年9月26日与四川省祥业机械铸造有限公司签署了《关于合作建立增材制造技术推广应用平台并投资设立合资公司框架协议》，并将相关内容进行了公告，详见《森远股份关于下属控股子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-066）。
近日，该合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了大邑县市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91510129MA62L49L4Q
名称：成都森远祥业增材科技有限公司
住所：四川省成都市大邑县新场镇桐林村4组88号
法定代表人：谢许祥
注册资本：（人民币）壹佰万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：增材制造技术研发、设计；增材制造设备销售、租赁；对外提供增材制造技术咨询、加工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2016年11月8日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2014-009江苏维尔利环保科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年12月30日发布了《关于重大事项停牌公告》。公司分别于2013年12月31日、2014年1月 8日、2014年 1月 15日、2014年 1月 22日、2014年 1月 28日、2014年 2月 8日发布了《关于重大事项进展公告》。2014年 1月 15日，公司发布了《关于重大事项延期复牌公告》。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及发行股份购买资产事项的相关资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，交易各方也正在完善和细化本次发行股份购买资产的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2014年2月13日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2018--011
合肥丰乐种业股份有限公司
关于 2018年度担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：
1、安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）
2、安徽丰乐香料有限责任公司（以下简称“丰乐香料”）
●本次担保最高限额：
1、为丰乐农化提供担保额度人民币13,000万元；
2、为丰乐香料提供担保额度人民币9,000万元。
●对外担保累计金额：截至2017年12月31日，为子公司担保实际余额为人民币9465.01万元。
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为了满足全资子公司丰乐农化和丰乐香料生产经营的需要，公司拟同意2018年度继续为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。经测算，为丰乐农化提供担保13,000万元；为丰乐香料提供担保9,000万元，担保方式为连带责任担保。
章程》的相关规定，本次担保事项尚需公司股东大会审议批准。若本项担保议案获股东大会通过，董事会授权董事长或董事长授权人在授权范围内签署相关协议,期限自2017年年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开止。
单位：万元
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|资产负债率(截至2017年12月31日)|截至目前担保余额|本次新增担保额度|2018年拟授信担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|合肥丰乐种业股份有限公司|安徽丰乐农化有限责任公司|100%|55.41%|5120.71|0|13000|9.72%|是|
||安徽丰乐香料有限责任公司|100%|40.89%|1099.32|1000|9000|6.73%|是|

二、被担保对象的基本情况
1、安徽丰乐农化有限责任公司
系本公司全资子公司，注册地为合肥，负责人胡华海，注册资本：25500万元，主营业务：农药、种衣剂。
截至2016年12月底，丰乐农化的资产总额为64,664.85万元，负债总额为33,200.22万元，净资产为31,464.63万元，资产负债率51.34%，2016年度销售收入65,765.55万元，净利润4,116.92万元（经审计）。
截至2017年12月31日，丰乐农化（合并前）的资产总额为
72,901.68万元，负债总额为40,393.59万元，净资产为32,508.09万元，资产负债率55.41%，2017年度销售收入78,103.95万元，净利润1,186.67万元（经审计）。
2、安徽丰乐香料有限责任公司
系本公司全资子公司，注册地为合肥，负责人金劲松，注册资本：4500万元，主营业务：天然薄荷脑、薄荷素油。
截至2016年12月底，丰乐香料的资产总额为14,646.40万元，负债总额为6,189.07万元，净资产为8,457.33万元，资产负债率42.26%；
2016年度销售收入24,294.05万元，净利润400.80万元（经审计）。
截至2017年12月底，丰乐香料的资产总额为15,990.70万元，负债总额为6,539.22万元，净资产为9451.48万元，资产负债率40.89%；
2017年度销售收入29,772.70万元，净利润992.98万元（经审计）。
三、提供担保的主要内容
上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，前述担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
丰乐农化和丰乐香料均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向银行申请贷款提供担保，解决子公司生产经营对资金的需求，风险很小，同时可降低财务成本，有利于其良性发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
保的公告》），约占最近年度经审计净资产的19.07%。公司不存在其他的对外担保，也不存在逾期对外担保。
六、备查文件
1、丰乐种业五届四十八次董事会会议决议；
2、独立董事对五届四十八次董事会相关事项发表的意见。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2014-036鞍山森远路桥股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
近年来公司在新疆业务不断扩大。新疆作为我国西进中亚的重要贸易枢纽，无与伦比的地理优势，让新疆一直处在我国重要的战略地位上。从西部大开发，到中央新疆工作座谈会，从“十二五”规划的制定实施，到 19省市援疆、央企援疆、产业援疆，国家对新疆的支持力度不断增大，随着中央“建设丝绸之路经济带”战略的提出，新疆又面临新一轮发展机遇。基于上述，公司拟在新疆投资设立全资子公司，并投资建设森远道路养护及除雪产品生产基地。
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资属于董事会审批事项，无须提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：新疆森远公路科技有限公司
注册资本：2000万元
注册地址：新疆沙湾县
法定代表人：周伟
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：公路筑养护设备、沥青再生设备、除雪设备、市政环卫设备、港口设备、铁路养护设备、机场养护设备、特种设备的开发、制造及销售；公路养护施工，经营货物及技术进出口；设备租赁。
出资方式：公司以自有货币资金 2,000万元出资，占出资比例100%。
以上信息以工商行政管理部门最终核准的为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）对外投资的目的及对公司的影响
在新疆设立全资子公司并投资建设生产基有利于进一步开拓新疆市场，有利于降低产品运输成本，同时为将来以新疆生产基地为核心，建立辐射中亚、俄罗斯和蒙古的国际营销网络打下坚实的战略基础。这既是满足新疆和中亚等国市场需求的迫切需要，也是企业优化产品结构、做大做强、实现跨越式发展的必然选择。
（二）存在的主要风险
拟设立子公司成立后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司稳健发展。
四、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
恒泰长财证券有限责任公司
关于摩登大道时尚集团股份有限公司使用阶段性闲置的
自有资金购买银行理财产品的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”、“保荐机构”）作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“摩登大道”或“公司”）非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》等有关规定的要求，对摩登大道本次使用闲置自有资金购买银行理财产品事项进行了审慎核查。具体情况如下：
一、投资概况
2016年4月25日，摩登大道第三届董事会第十次会议审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》，为充分利用公司阶段性暂时闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，董事会同意授权公司及下属控股公司使用不超过2亿元的阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托理财，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2016年年度董事会召开之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限内公司所有自有资金委托理财累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项无需经股东大会审议批准。
2017年3月30日，公司与广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）签订了《广州银行客户理财协议书（对公客户）》（编号：C032368）。根据该协议，公司拟以人民币 5,000万元购买广州银行“公司红棉理财——45天人民币资产组合计划”，投资期限为45天。公司与广州银行无关联关系。
本次认购资金为公司阶段性暂时闲置的自有资金。
二、投资目的、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资目的
在确保资金安全且不影响公司正常经营的情况下，公司在授权范围内使用阶段性暂时闲置的自有资金进行委托理财（不含风险投资），以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。
（二）投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，且许多理财产品的计息日设计复杂，因此短期投资的预期收益与实际收益存在不完全等同的风险。
（3）相关工作人员的操作风险和道德风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司《委托理财管理制度》来执行，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实，并定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
（3）独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基
础上，以董事会审计委员会核查意见为主。
（4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司在对资金收支进行合理测算和安排的情况下，根据公司现金流的状况，运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内使用闲置自有资金委托理财情况
公司过去十二个月内不存在使用闲置自有资金委托理财的事项。
五、相关审批程序和审核意见
（一）董事会审议情况
2016年 4月 25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》，同意授权公司及下属控股公司使用不超过 2亿元的阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等）进行委托理财，授权期限为授权期限为自本次董事会审议通过之日起至 2016年年度董事会召开之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限内公司所有自有资金委托理财累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。
（二）监事会审议情况
2016年 4月 25日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于授权公司及下属控股公司阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》，监事会认为：公
司本次使用闲置自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意本次授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的事项。
（三）独立董事意见
独立董事就本次事项发表独立意见如下：经审查，公司根据日常资金正常周转需要，较好地制定公司资金使用计划，在不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司主营业务的正常开展的前提下，将阶段性暂时闲置的自有资金用于委托理财，将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。同意本次授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的事项。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用5,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》等相关法规的规定。公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
基于以上意见，保荐机构对摩登大道本次使用闲置自有资金购买银行理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
李东茂 郭慧
恒泰长财证券有限责任公司2017年3月31日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2014-043
易联众信息技术股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月10日，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到三明华建招标代理有限公司发来的《福建省政府采购中标（成交）通知书》（以下简称“中标通知书”），确定公司为三明市民生信息公共服务平台建设项目的中标人，中标金额为人民币6,347.29万元。
一、中标情况概述
1、招标人：三明市劳动保障信息中心
2、项目名称：三明市民生信息公共服务平台建设项目（人力资源社会保障业务整合及公共服务应用部分）
3、中标人：易联众信息技术股份有限公司
4、中标（成交）金额：人民币6,347.29万元
二、中标事项对公司的影响
本期建设紧紧围绕社会保障一卡通应用建设，构建覆盖“市-区县（市）-街道/乡镇-社区”四级网络一体化的社会保障一卡通公共服务体系，业务整合覆盖人社系统社保五险以及公共就业和劳动关系等业务，随着后续需求的增长和应用的推广，将进一步拓展公共服务领域，面向三明市其他行政村、人群密集场所等推广。
本次中标三明市民生信息公共服务平台建设项目，符合公司的长远发展规划，实现了民生信息服务试点城市的落地，是公司运营型业务——民生信息服务平台成功落地并实现收入的重要突破。
本次中标金额为人民币6,347.29万元，若合同能够顺利签署且项目能够顺利
实施，将会对公司经营业绩产生积极影响。项目不会对公司的业务独立性产生重
大影响。
三、风险提示
公司现已收到《中标通知书》，项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-053
阳光城集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年3月23日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：2018年 3月 22日～3月 23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月23日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月 22日下午3:00至2018年3月23日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2018年3月16日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 10人，代表股份 714,395,422股，占公司股份总数的17.6391%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份 714,164,330股，占公司股份总数的17.6334%；参加网络投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份231,092股，占公司股份总数的0.0057%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司为子公司莆田臻达房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,391,422股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9994%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,254,460股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9239%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
2、审议通过《关于公司为子公司天津宝蓟发行定向融资计划提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,391,422股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9994%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,254,460股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9239%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
3、审议通过《关于公司为子公司西安国中星城提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,391,422股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9994%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0006%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,254,460股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9239%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
4、审议通过《关于公司为子公司余姚臻阳房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,391,422股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9994%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,254,460股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9239%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
5、审议通过《关于公司为子公司浙江清源房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,391,422股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9994%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,254,460股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9239%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2017-58吉林化纤股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“吉林化纤”）于2017年9月25日收到控股股东吉林化纤集团有限责任公司（以下简称“化纤集团”）的《告知函》，吉林化纤集团有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持人名称：吉林化纤集团有限责任公司
（二）增持目的：
基于对目前资本市场形势的认识，同时对公司内在价值的认可及公司未来长期发展前景的信心。
（三）增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持。
（四）增持情况：2017年 9月22日，化纤集团通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式本次增持公司股份 1,241,251股，增持金额为 4,216,375.89元，增持股份数占公司已发行总股本的0.06%。2017年 9月25日，化纤集团通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式本次增持公司股份 2,848,500股，增持金额为 9,657,030元，增持股份数占公司已发行总股本的0.14%。增持前，化纤集团持有公司的股份数量为 297,103,370股，占公司已发行股份总数的15.08%。增持完成后化纤集团持有公司的股份数量为 301,193,121股，占公司已发行股份总数的15.28%。
（五）目前持股情况：截至 2017年 9月 25日收市，公司控股股东化纤集团持有公司股份情况如下：
|||||||
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|序号|名称|本次增持前||本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|

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|-|-|-|-|-|-|
|1|吉林化纤集团有限责任公司|297,103,370|15.08%|301,193,121|15.28%|
|合计||297,103,370|15.08%|301,193,121|15.28%|

本次增持是化纤集团对增持计划的实施，化纤集团将根据市场情况择机继续增持,截止本公告披露日，化纤集团累计增持 15,395,753股，累计增持金额 50,778,460.95元。
二、后续增持计划
化纤集团根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，计划自 2017年 5月 12日起的 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。
三、增持期间：自 2017年 5月 12日起的 6个月内。
四、化纤集团本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及规范性文件等规定。
五、化纤集团本次增持行为不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
六、化纤集团承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
化纤集团将根据市场行情择机增持，公司将持续关注控股股东化纤集团增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，同时提醒投资者关注公司后续相关方面公告。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十五日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2016-011湖南投资集团股份有限公司
2016年度第 1次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第 1次监事会会议通知于 2016年 3月 25日以书面方式发出。
2.本次监事会会议于 2016年 4月 7日在君逸康年大酒店 7楼会议室以现场方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为 3人，实际出席会议的监事人数 3人。
4.本次监事会会议由监事会主席唐晓丹女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.《公司 2015年年度报告(全文及摘要)》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司 2015年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2016-008、
2016-009]具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
公司监事会对《公司 2015年年度报告（全文及摘要）》发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.《公司 2015年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司 2015年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
该报告需提交公司 2015年年度股东大会审议。
3.《公司 2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润 18,871,930.30元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 3,094,227.13元。截至报告期末可供股东分配的利润为 400,839,746.79元。
鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高，以及绕城高速西南段实施全省联网收费工程、泰贞房地产项目和浏阳市原教师进修学校房地产开发项目处于开发建设阶段，需投入资金较多等原因。公司拟对 2015年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
监事会对《公司 2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表意见如下：
鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高，以及绕城高速西南段实施全省联网收费工程、泰贞房地产项目和浏阳市原教师进修学校房地产开发项目处于开发建设阶段，需投入资金较多等原因，我们认为公司2015年度不进行利润分配符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。
5.《公司 2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司 2015年度内部控制评价报告》及相关监事会意见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司监 事 会
2016年 4月 9日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2017-062北京先进数通信息技术股份公司
第二届监事会 2017年第五次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年11月24日以电子邮件方式发出召开第二届监事会2017年第五次临时会议的通知，并于11月30日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席杨格平主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为了提高资金的使用效率，公司拟滚动使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在授权有效的时间和额度范围内，资金可以滚动使用。同时请董事会授权董事长行使该项投资的决策权，并授权财务总监负责具体的购买事宜。上述授权的期限自本议案审议通过之日起一年。
公司监事经过认真审议，认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司的资金使用效率，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。
同时，本项议案的内容和流程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司监事审议通过了本议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会2017年第五次临时会议决议》；
北京先进数通信息技术股份公司监事会