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证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-071广东江粉磁材股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月22日，广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人汪南东先生通知，其于2014年9月19日通过证券交易系统减持公司股份，具体情况如下：
一、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|汪南东|大宗交易|2014年9月19日|11.68|500.00|1.57|
||合计|||500.00|1.57|

自公司上市之日起至本次公告日，汪南东先生累计减持公司股份的比例为4.72%。
二、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|汪南东|合计持有股份|11,325.86|35.64|10,825.86|34.07|
||其中：无限售条件股份|2,081.465|6.55|1,581.465|4.98|
||有限售条件股份|9,244.395|29.09|9,244.395|29.09|

三、其他说明
1、汪南东先生的上述减持行为未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导
意见》等有关规定。
2、汪南东先生的上述减持行为未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、汪南东先生作为公司发起人股东、公司董事长、总经理，在公司股票首次公开发行时做出的承诺及履行情况如下：
（1）自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。截至2014年7月15日，该项承诺已履行完毕。
（2）在其前述承诺期限届满后的任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。本次减持股份数量未超过汪南东先生减持前持有公司股份总数的25%，不存在违背其承诺的情况。
4、此次减持后，汪南东先生持有公司股份10,825.86万股，占公司股份总数的34.07%，汪南东先生仍为公司的第一大股东，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。
5、汪南东先生已于上次减持时承诺：自该减持之日（2014年9月15日）起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将不超过公司股份总数的5%。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年九月二十二日
江苏华宏科技股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人公告证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2019-016江苏华宏科技股份有限公司
关于聘任公司内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月 23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任周敏女士为公司内部审计负责人，全面主持并负责公司审计部的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
周敏女士简历附后。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
江苏华宏科技股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人公告附件：
周敏：中国国籍，1991年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任海澜之家股份有限公司稽查岗、江苏广信感光新材料股份有限公司审计经理、江苏华宏实业集团有限公司审计部部长，现任公司审计部部长。
截止本公告日，周敏女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于无锡路通视信网络股份有限公司
预计 2017年度日常关联交易事项的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“路通视信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对路通视信2017年度日常关联交易事项的预计情况进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、日常关联交易基本情况
（一）预计日常关联交易概述
公司因日常经营需要，2017年度拟与关联方陈戎、曾喜华、重庆景宏高科技有限责任公司（以下简称“景宏高科”）发生关联交易，预计合同金额合计不超过40万元人民币，向陈戎、曾喜华及景宏高科租赁房产。
本次日常关联交易事项已经公司2017年4月19日第二届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，该计划尚需提交 2016年年度股东大会审批。
（二）预计关联交易类别和金额
2017年，公司与关联方预计发生关联交易情况如下：
单位：万元
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|-|-|
|关联人|2017年预计金额|
|陈戎|26.30|
|曾喜华|4.45|
|景宏高科|3.21|
||33.96|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
公司名称：重庆景宏高科技有限责任公司
注册地址：重庆市北部新区金开大道1120号附8号21-16
法定代表人：陈戎
注册资本：500万元
经营范围：开发、生产、销售电子信息产品及配件（不含无线发射和接收设施），网络系统安装、改造、维修及相关技术咨询服务，货物进出口（以上经营范围法律法规规定前置审批式许可的除外）。
2016年12月31日总资产为266.52万元，净资产为109.06万元，2016年的主营业务收入35.94万元，净利润12.87万元，以上财务数据均未经审计。
（二）关联关系
1、景宏高科为重庆景宏少数股东控制的公司，根据深交所《创业板股票上市规则》10.1.3条的相关规定，按照实质重于形式的原则，公司将景宏高科也列为关联方。
2、陈戎持有公司控股子公司重庆景宏16.00%股权，陈戎为景宏高科的法定代表人，持有景宏高科96.00%股权。陈戎为公司关联自然人。
3、曾喜华持有公司控股子公司重庆景宏12.00%股权，持有景宏高科4.00%股权。曾喜华为公司关联自然人。
三、关联交易主要内容
公司控股子公司重庆景宏分别与景宏高科、陈戎、曾喜华签订《房屋租赁合同》，由重庆景宏向三方租赁房屋作为办公使用，租赁期限自2014年6月1日至2019年12年31日。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、关联交易的决策程序
2017年 4月 19日，公司第二届董事会第十次审议通过了《关于 2016年度关联交易及2017年度日常关联交易计划的议案》。2017年4月19日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于2016年度关联交易及2017年度日常关联交易计划的议案》。该议案尚需提交2016年年度股东大会审批。
公司独立董事对该关联交易预计事项认真审查后发表独立意见如下：公司 2017年度拟发生的日常关联交易事项是按照“自愿、公平、等价、有偿”的原则进行的，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的战略发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。全体独立董事一致同意公司2017年度日常关联交易的相关事项。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司预计的 2017年与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，未对路通视信的独立性构成影响，未对路通视信财务状况和经营成果产生不利影响；该等关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益；上述预计日常关联交易事项已经履行了必要的法律程序，独立董事认可并发表独立意见。因此，本保荐机构对路通视信2017年度预计发生的日常关联交易的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于无锡路通视信网络股份有限公司预计2017年度日常关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
周学群 李永红
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2017年4月19日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2016-104冠福控股股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月23日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的关注函（中小板关注函[2016]第143号），对本公司拟以2016年6月30日公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股表示关注，并要求公司对相关事项进行核查与说明。公司董事会立即责成证券部门有关人员展开回复工作，针对关注函提出的问题，公司答复如下：
1、请你公司结合公司所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、报告期内主要经营情况、未来发展战略等因素，充分说明上述利润分配方案与公司业绩成长性是否相匹配。
回复：公司在 2014年末完成并购能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）后，核心业务转向医药中间体；2015年末又将陶瓷与竹木制造等传统业务剥离，公司全面完成战略转型升级，成为了一家投资控股型的企业，公司所属行业由原来的非金属矿物制品业变更为医药制造业。医药行业是国民经济的重要组成部分，是一个多学科、先进技术和手段高度融合的高科技产业，在各国产业体系和经济增长中都起着举足轻重的作用。公司通过并购能特科技一举夯实了公司的盈利能力，而且能特科技拥有国家“千人计划”入选者和享受国务院特殊津贴专家的研发团队，形成了能特科技强大的研发能力和工艺创新能力的核心竞争力，目前其主要产品三甲基苯酚、三甲基氢醌、MK5等在市场上有很大的质量与成本优势，已成为了医药中间体的领军企业。公司经过近两年来的产业布局及资产结构调整、剥离不良资产，逐步实现医药中间体业务的做优做强，公司业绩从 2015年开始
大幅度提升（公司2014年度、2015年度、2016半年度的净利润分别为569.12万元、19,328.99万元、8,377.05万元）。2016年 7月，公司决定由全资子公司能特科技投资建设年产2万吨维生素E项目，项目完成达产后，预计年新增营业收入139,000万元，新增净利润30,000万元。
2016年3月，公司决定并购一家专业的塑料原料供应链电商平台“上海塑米信息科技有限公司”（以下简称“塑米信息”），相关交易对方承诺2016年度到2018年度扣除非经常性损益后的净利润不低于11,530万元、15,000万元、22,500万元。
上述并购完成后，公司将拥有以医药中间体、维生素、工程塑料三大业务板块为中长期发展规划的能特科技和以电子商务为手段实现大宗化学品供应链服务整合为目标的塑米信息两大核心子公司，公司将进一步调整资源配置，继续放大能特科技的创新工艺开发能力和大宗化学品的精细化生产能力；充分发挥公司的品牌与融资能力，推动塑米信息的B2B电商平台竞争优势不断扩大；实现能特科技产业运营优势与塑米信息电商推广与供应链服务优势的良性互动；公司将以产业运营为基、电商推广为翼，进一步优化公司产业布局，突出核心业务，将公司打造成为集核心工艺开发、精细化生产、大宗商品供应链服务于一体的产业互联网投资控股公司。
随着公司产业布局及优化结构调整的完成，鉴于公司当前持续稳定的经营业绩、良好的财务状况及未来良好的发展前景，在保证公司正常经营及长远发展并符合资本公积金转增股本原则的前提下，公司控股股东、总经理林文智先生提出了以 2016年 6月 30日公司总股本 728,727,553股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股方案，本方案与公司业绩增长相匹配，符合公司发展的实际情况。
2、上述利润分配预案的具体筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并请按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告。
回复：公司自2011年5月份实施完成2010年度权益分派方案后，至今未再进行送股、现金分红等权益分派，控股股东在充分考虑了广大投资者的合理诉求后，决定在 2016年中期进行资本公积金转增股本，即以 2016年 6月 30日公司总股本 728,727,553股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，并
于2016年8月19日向公司董事会提交了《关于2016年中期资本公积金转增股本预案的提案》。公司董事会在收到提案后，召集全体董事对该提案进行研究讨论，形成了一致同意意见。董事会根据公司内幕信息管理的相关规定对所有参加讨论人员进行了登记，并将有可能知晓内幕信息的相关人员及时上报深圳证券交易所备案，同时公司向各位内幕信息知情人履行告知义务，明确禁止知晓内幕信息人员利用内幕信息进行交易。在信息披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，积极做好保密工作，部署保密措施；信息披露后，公司立即开展了内幕信息知情人自查工作，经中国证券登记结算有限责任公司（深圳分公司）查询后，公司本次内幕信息知情人不存在违规买卖公司股票的情形。
3、本次利润分配预案披露前三个月内投资者调研的详细情况。
回复：经与公司大股东及相关高级管理人员核实，公司本次公积金转增股本预案披露前三个月内没有投资者到公司进行现场调研。
4、你公司认为应予说明的其它事项。
无
特此回复。
冠福控股股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十六日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-070武汉力源信息技术股份有限公司
重大资产重组事项延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”）于2015年6月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司分别于6月23日、6月30日、7月7日发布了《重大资产重组进展公告》、7月14日发布了《重大资产重组事项延期复牌公告》、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日发布了《重大资产重组进展公告》。
自停牌以来，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年8月14日起继续停牌，继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，预计于2015年9月15日前复牌并披露相关公告。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十四日
供销大集集团股份有限公司对外担保管理办法
（二○一七年五月十九日股东大会修订）
第一章总则
第一条为加强和规范供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保管理，控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，并结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称对外担保，指公司为他人提供的担保包括公司对控股子公司提供的担保。公司控股子公司的对外担保，视同本公司行为，其对外担保适用本办法。
第三条公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则。
第四条公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股东大会审议通过，公司及公司控股子公司不得对外提供担保。公司股东、实际控制人及其关联方不得强令公司或公司控股子公司为其提供担保。
第五条公司对外担保应当要求被担保方提供反担保，反担保的提供方应具备实际承担能力，反担保应具有可执行性。
第二章对外担保的审批权限
第六条公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会，董事会在股东大会授权范围内享有对外担保的决策权，负责管理和具体实施经股东大会审议通过的对外担保事项。
第七条公司下列对外担保事项，必须经过股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过
5000万元的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。
股东大会审议第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议第（六）项担保事项时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第八条应由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。应由董事会审批的对外担保事项，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。
第九条公司全体董事应审慎对待和严格控制对外担保可能产生的债务风险，并对违规或失当产生的损失依法承担连带责任。
第三章对外担保的信息披露
第十条公司应及时披露董事会或股东大会审议批准的对外担保，披露的内容包括董事会或股东大会决议、截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例。
第十一条公司应及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。对于已披露的担保事项，当出现被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务，或被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形时，公司应及时披露。
第十二条公司应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况等进行专项说明，并由独立董事发表独立意见。
第四章对外担保的程序
第十三条公司计划财务部应根据申请担保人提供的有关资料，对其经营和财务状况、资信情况、纳税情况等基本情况进行调查，核实有关资料的真实性，并将有关资料及书面评审意见提交董事会。申请担保人应提供的有关资料包括但不限于以下文件：
1、营业执照、公司章程复印件、法定代表人身份证明；
3、信用登记评定证明；
4、贷款申请书；
5、反担保有关资料；
6、公司要求提供的其他资料。
第十四条董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。董事在审议对公司的控股子公司、参股公司的担保议案时，应当重点关注控股子公司、参股公司的各股东是否按股权比例进行同比例担保。公司董事会或股东大会依据计划财务部提交的有关资料及书面评审意见进行审议表决，并将表决结果记录在案，独立董事应发表独立意见（不含对合并报表范围内子公司的担保）。
第十五条公司董事长或合法授权代表根据公司董事会或股东大会决议代表公司签订担保合同等相关法律文件。未经公司董事会或股东大会审议通过，任何人或公司分支机构不得擅自代表公司签订担保合同等相关法律文件。
第十六条公司计划财务部应指派专人持续关注被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
第十七条如发现有证据证明被担保人丧失或可能丧失履行债务能力时，相关责任人应及时报告董事会。董事会应及时采取必要措施，有效控制风险。若发现债权人与债务人恶意串通，损害担保人利益的，应立即采取请求确认担保合同无效等措施；由于被担保人违约而造成经济损失的，应及时向被担保人进行追偿。
第五章对外担保的管理
第十八条为他人提供担保，应订立书面合同。担保合同应依据《担保法》明确约定被担保债权的种类、金额、担保范围、担保方式和担保期限。公司风险控制部负责对外担保的合法性审查和法律风险评估，负责审核担保合同等相关法律文件。
第十九条担保合同签订后，公司计划财务部应及时向董事会书面报告。公司计划财务部应指派专人妥善保管担保合同及相关原始资料。
归档担保合同及相关原始资料，定期清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效。
第二十一条公司计划财务部可视情况需要与公司人资行政部交接对外担保资料存档工作。
公司人资行政部应负责对外担保档案的验收工作。
第六章对外担保的责任追究
第二十二条公司将对未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的当事人追究责任，对因此而给公司造成损失的责令赔偿。
第二十三条公司为他人提供担保未按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求履行信息披露义务的，或违反《证券法》和中国证监会有关规定的，公司及相关责任人受到处罚的，公司将追究当事人的责任。
第二十四条对担保事项论证有引导性或判断性错误，导致决策失误的，相关责任人应承担连带责任。
第七章附则
第二十五条本办法解释权归公司董事会。本办法的相关规定如与有关法律法规、规范性文件及《公司章程》相抵触，则应按有关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行。本办法未作规定的，适用有关法律法规、规范性文件及《公司章程》之规定。
四川泸天化股份有限公司 内部控制审计报告
内部控制审计报告
川华信审（2017）182号四川泸天化股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川泸天化股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注：
四川泸天化股份有限公司 内部控制审计报告
产折旧）准确性，但对2016年度财务报告无重大影响。
2、贵公司全资子公司宁夏和宁化学有限公司前任会计机构负责人于2016年12月辞职离岗，截止2016年财务报告报出日，会计机构负责人岗位仍处于空缺状态。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
四川华信(集团)会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·成都中国注册会计师：
二○一七年四月二十日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-57东莞勤上光电股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年9月8日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2015年 9月 2日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
(1)、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
三、备查文件
1.本次董事会决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年9月8日
荣信电力电子股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划重大资产重组事项，荣信电力电子股份有限公司（以下简称“本公司”）股票自2014年12月22日起开始停牌。本公司股票在本次连续停牌前一交易日（即2014年12月19日）收盘价格为9.22元/股，连续停牌前第20个交易日（即2014年11月24日）收盘价格为8.97元/股，本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即2014年11月24日至2014年12月21日期间）本公司股票收盘价格累计涨幅为2.79%。同期深证综合指数（399106.SZ）的累计涨幅为6.37%，同期中小板综合指数（399101.SZ）累计涨幅为1.29%，同期WIND证监会电气机械指数（883135.WI）累计涨幅为6.13%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除深证综合指数（399106.SZ）、中小板综合指数（399101.SZ）和WIND证监会电气机械指数（883135.WI）因素影响后，本公司股价在本次连续停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
特此说明
荣信电力电子股份有限公司董事会2015年3月24日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2016-122陕西坚瑞消防股份有限公司关于
为子公司坚瑞永安申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司（以下简称“坚瑞永安”）因经营需要，拟向北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行”）申请不超过人民币 2,000万元综合授信额度，公司拟为坚瑞永安申请授信提供连带责任保证，担保金额不超过人民币2,000万元（含），期限两年。
上述担保事项已经公司于 2016年 10月 26日召开的第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
1、公司名称：坚瑞永安安全系统工程有限公司
2、成立时间：2000年1月31日
3、注册资本：人民币5,000万元
4、注册地址：西安市高新区科技二路65号清扬国际大厦七层E座
5、法定代表人：刘亚强
6、经营范围：消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备维修、保养；消防技术咨询服务；建筑设备、楼宇自动系统及设备、消防类电
子产品、自动灭火设备及材料、工模具、软件产品的设计、生产、销售及服务；
机电设备安装设计、建筑智能化、管道工程、钢结构工程、装饰装修工程的施工及维保。
7、股权结构：公司持有坚瑞永安100%股权。
8、主要财务指标：
单位：万元
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||项目||2016年9月30日||2015年12月31日|
|资产总额||35,551.74||28,383.55||
|负债总额||278,858.7||20,921.67||
|净资产||7,693.04||7,461.88||
||项目||2016年1-9月||2015年|
|营业收入||17,594.28||23,798.94||
|营业利润||462.27||11,170.06||
|净利润||261.14||812.37||

注：以上财务数据未经审计。
9、担保主要内容
公司为坚瑞永安向北京银行申请办理不超过人民币2,000万元的综合授信提供连带责任保证，期限两年，并授权坚瑞永安管理层办理综合授信及申请流动资金贷款的有关事宜，授权坚瑞永安法定代表人刘亚强与银行签署有关的法律文件，授权公司财务部门办理公司为坚瑞永安提供担保的有关事宜及财务负责人王天雄与银行签署有关的法律文件。
三、董事会意见
公司董事会认为本次担保主要为增加坚瑞永安信用评级，降低其融资成本，坚瑞永安目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，同时本次担保符合《上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意上述担保事项。
四、监事会意见
经监事会审议，认为本次为坚瑞永安提供担保，有利于增加坚瑞永安信用评
级，降低其融资成本，符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会认为上述担保不会损害公司利益，同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事常云昆、李玉萍一致认为：上述担保事项有利于增加坚瑞永安信用评级，降低其融资成本，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保内容符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次担保生效后，公司及其下属子公司累计审批的对外担保总额为 494,100万元，占公司 2015年经审计净资产的513.9%，实际发生对外担保金额为 97,912万元，占公司 2015年经审计净资产的101.84%。公司及其下属子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议
2、第三届监事会第三十二次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于
苏州海陆重工股份有限公司股价在重组停牌前二十个交易
日内累计涨跌幅相关情况的专项核查意见
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买吴卫文及聚宝行控股集团有限公司合计持有的宁夏江南集成科技有限公司83.60%股权，同时向不超过十名特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易之独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）就上市公司因本次交易而股票连续停牌前的股票价格波动情况说明如下：
上市公司股票2017年3月6日起开始停牌，在停牌前20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内深证成指指数、申万电气指数的累计涨跌幅如下：
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|停牌前第21个交易日（2017/2/3）|停牌前1个交易日（2017/3/3）|
|9.12|10.06|
|10,004.84|10,397.05|
|5,726.79|5,963.49|

剔除大盘因素影响后涨跌幅 6.39%
剔除同行业板块影响后涨跌幅 6.17%
上市公司股价在本次交易前 20个交易日内累计涨幅扣除大盘因素或同行业板块因素后涨幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条规定的标准。
综上，本独立财务顾问认为：
上市公司股价在本次交易前 20个交易日内累计涨跌幅扣除大盘因素和同行业板块因素后影响均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条规定的标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州海陆重工股份有限公司股价在重组停牌前二十个交易日内累计涨跌幅相关情况的专项核查意见》的签字盖章页）
财务顾问主办人：
赵志丹 谢运华
财务顾问协办人：
侯志刚 张婷
法定代表人：
（或授权代表）
薛军
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2019-066招商局港口集团股份有限公司
第九届董事会 2019年度第八次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式
公司于 2019年 9月 2日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2019年度第八次临时会议的书面通知。
2.董事会会议的时间、地点和方式
会议于2019年9月 5日召开，采取通讯方式进行并作出决议。
3.董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。
4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意：（1）公司或其控股子公司以自有资金向参股子公司招商安通物流管理有限公司提供合计不超过人民币 5,000万元的财务资助，借款期限不超过2年（含），借款年利率在6%-10%的区间内；（2）授权公司管理层在前述（1）确定的范围内根据实际情况确定本次财务资助的具体期限、利率、提供财务资助的具体主体并签署借款、质押等相关协议。由于公司副
总经理郑少平先生担任该参股子公司的董事长，本次财务资助构成关联交易，独立董事已对本议案相关事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案不需提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号2019-067）。
三、备查文件
1.第九届董事会2019年度第八次临时会议决议；
2.独立董事关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易事项的事前认可意见；
3.独立董事关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
宁波华翔电子股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2016年度出席公司会议情况
（一）董事会会议
公司2016年度召开了第五届董事会第十九次会议至第三十一次会议，会议以现场结合通讯的方式召开。本人于2016年9月29日召开的公司2016年第四次临时股东大会当选为公司第五届董事会独立董事，参加了公司3次董事会会议，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
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|姓名|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|投票情况(反对次数)|缺席次数|
|杨少杰|3|3|0|0|0|

（二）股东大会会议
2016年，我亲自出席了公司召开的共2次股东大会，分别是2016年第五、第六次临时股东大会。
二、2016年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
（一）2016年12月5日召开的第五届董事会第二十九次会议审议了关于改聘公司
高级管理人员的事项，本人发表独立意见及补充独立意见如下：
公司五届董事会二十九次会议同意杨晓飞先生辞任总经理，聘任林福青先生为公
司总经理，其具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的禁止任职情况。上述辞职、提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意董事会关于接受杨晓飞先生的辞职申请，聘任林福青先生为公司总经理的议案。
公司第五届董事会第二十九次会议同意杨晓飞先生因个人原因在任期内辞去总经理职务，上述事项经核查，情况属实。聘任林福青先生为公司总经理的提名、审议和聘任程序符合《公司章程》及相关规定。
（二）2016年12月9日召开的第五届董事会第三十次会议审议了关于非公开发行股票暨关联交易的相关事项，本人发表独立意见如下：
公司本次非公开发行股票相关事项符合有关法律法规和公司《章程》的规定，方案可行，决策程序合规，不存在损害中小股东利益情况，有利于公司长远发展。因此，我们同意公司本次非公开发行股票事项。公司本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议批准，并经过中国证监会核准后方可实施。
三、日常工作情况
2016年，作为公司新任独立董事，我认真履行独立董事职责，积极参加监管机构的相关培训，学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
这几个月中，我按时出席董事会和股东大会会议；在各会议召开前对提供的资料、议案内容进行认真审阅，为参加会议做必要的准备。在会上积极与公司其他董事讨论与沟通，对各项议案提出自己的意见和看法。作为汽车行业的专业人士，我对宁波华翔2016年非公开发行股份的募投项目进行审慎研究，提出合理化建议，多次实地现场考察、沟通，同时对公司提名新高管人选进行严格把关与考核。
2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。希望未来一年公司在董事会的领导下，能以更好的经营业绩回报广大投资者。
我的联系方式如下：杨少杰 yangsj@dfmc.com.cn
杨少杰
2017年4月17日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-060德艺文化创意集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等文件的有关规定，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年 6月 29日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：2018年 6月 28日至 2018年 6月 29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 28日下午 15:00至 2018年 6月 29日下午 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 18层公司会议室。
4、会议的股权登记日：2018年 6月 26日
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：董事长吴体芳先生
7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共 17人，代表公司有表决权股份 76,304,000股，占公司有表决权股份
总数的52.9889%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 15人，代表公司有表决权股份 76,302,000股，占公司有表决权股份总数的52.9875%。
公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师列席了本次股东大会。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 2人，代表公司有表决权股份 2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0014%%。
4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 9人，代表股份 2,684,000股，占公司有表决权股份总数的1.8639%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》
表决情况：同意 7,110,000股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9719％；反对 2,000股，占出席本次会议股东有表决权
股份总数的0.0281％；弃权 0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意 2,682,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9255％；反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0745％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东吴体芳先生回避表决。关联股东许美珍女士未出席股东大会，亦未对本次会议审议事项进行表决。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 76,302,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意 2,682,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9255％；反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0745％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈韵律
师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：德艺文化创意集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《德艺文化创意集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》
2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2018年 6月 29日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-030木林森股份有限公司
关于与江西省吉安市井冈山经济技术开发区管委会签订
《木林森覆铜板生产项目合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）2017年 3月 3日召开了第三届董事会第六次会议，会议通过了《关于签订<木林森覆铜板生产项目合作框架协议>的议案》，同意公司与江西省吉安市井冈山经济技术开发区管理委员会（以下简称“井开区管委会”）签署《木林森覆铜板生产项目合作框架协议》（以下简称“合作协议”），并将该合作协议提请股东大会审议批准。
为把井冈山经济技术开发区（以下简称井开区）打造成国家新型工业化示范基地，同时延伸公司产业链，形成协同效应，增强竞争实力。双方本着互惠互利、共谋发展的原则，签署了合作协议。
本合作协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
井冈山经济技术开发区管委会
井冈山经济技术开发区管委会为井冈山经济技术开发区的管理单位。井冈山经济技术开发区位于江西省吉安市城南，规划面积 46.5平方公里，是全国加工贸易梯度转移重点承接地、国家电子信息高新技术产业化基地、国家科技兴贸创新基地、江西省电子信息产业基地，也是江西省政府和深圳市政府共创共建的吉安（深圳）产业园。2001年11月经市政府批准设立，2002年3月正式动工建设， 2010年 3月升级为国家级经济技术开发区，2011年 3月批准设立国家出口加工
区。
经过十余年发展，井冈山经济技术开发区产业集聚效应明显，已成为吉安市发展工业的龙头和主战场。尤其是电子信息产业是经开区首位产业，被国家工信部和科技部分别认定为国家电子信息新型工业化产业示范基地、国家电子信息高新技术产业化基地。已形成涵盖各类电子元器件和终端产品的较为完整产业链。
本公司与井冈山经济技术开发区管理委员会不存在关联关系，本次合作事项不涉及关联交易。
三、合作协议的主要内容
甲方：井冈山经济技术开发区管委会
乙方：木林森股份有限公司
1、投资项目概况
1.1项目名称：木林森覆铜板生产项目
1.1.1项目内容：
1.1.1.1乙方在井冈山经济技术开发区投资建设覆铜板生产项目：该项目主要从事线路板用覆铜板研发、生产、销售工作；项目计划总投资 30亿元（其中包括设备、土地、厂房投资）。
1.1.1.2乙方项目用地位于井冈山经济技术开发区东区，土地面积约 800亩（实际面积及四址以规划红线图为准）。本合同项下用地为工业用地，使用期限为50年。
1.1.1.3甲方向乙方提供具备供水、供电、供气的土地，水、电、气通到项目用地红线附近；计划自签订合同之日起5个月内交付土地。
1.1.1.4除有行车或特殊要求外，乙方厂房须建设4层（含4层）以上，行政办公及生活配套用房须建设6层（含6层）以上，行政办公及生活配套面积占地不能超过7%。项目建设的临路面设计、建设须符合甲方总体规划。项目建设容积率须在1.2以上。
2、甲方责任
2.1、甲方给予乙方厂房建设贴息扶持政策；
2.2、甲方积极协助乙方申报国家、省、市等相关部门的有关专项扶持。
3、乙方责任
3.1乙方负责项目的统一管理；
3.2乙方负责购买土地及购置生产设备进行生产，并力争使项目早日投产，为甲方创造税收；
4、乙方权利和义务
4.1乙方在签署本协议后积极推进项目落实。
4.2乙方作为建成后的生产、经营管理方面，负责整个项目建设的推进、项目建成后的日常运营管理和项目按计划达产达效。
四、合作协议对上市公司的影响
我国 LED产业呈高速增长态势，初步形成了比较完整的研发和产业体系，产业总体规模持续壮大。为抓住发展机遇，公司通过与井冈山经济技术开发区管委会签署合作协议，能够实现公司产品的多元化和业务互补，延伸产业链，增加公司盈利点和利润额。
本次合作符合公司的产业布局和发展战略，能够进一步提高公司的持续竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重大作用。
五、风险提示
本合作协议尚未生效，需公司股东大会审批通过以及见证方盖章后生效，协议涉及事项的实施及实施过程均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件：
公司与江西省吉安市井冈山经济技术开发区管委会签署的《木林森覆铜板生产项目合作框架协议》。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会2017年3月4日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-022杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于2017年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过《关于2017年度利润分配的预案》，现将相关情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2017年母公司实现的净利润为-37,726,875.70元，加上母公司 2016年利润分配后结转的未分配利润3,031,996.03元，截至2017年12月31日止，母可供分配利润为-34,694,879.67元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会提出公司 2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2017年度不进行利润分配的原因
公司历来积极进行利润分配，回报广大投资者。根据《公司章程》中利润分配规定：在符合利润分配原则、满足现今分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。同时规定，“1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营2、公司该年度资产负债率低于70%，满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”
截至 2017年 12月 31日止，母可供分配利润为-34,694,879.67元，不满足现金分红条件。
最近三年以现金方式累计分配的利润为 2,314.07万元，该三年实现的年均可分配利润为1,667.60万元，占比138.77%.
综上，2017年度公司不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、监事会意见
经审核，公司 2017年度利润分配预案是结合公司 2017年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。
四、独立董事意见
公司本年度可供分配利润为负数，不满足现金分红的条件，经本次董事会审议通过的利润分配预案为：2017年度公司不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意本利润分配预案。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-031深圳市特尔佳科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：特尔佳，证券代码：002213）交易价格于 2018年 3月 30日、2018年 4月 2日、2018年4月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司管理层、第一大股东及其一致行动人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经向公司第一大股东及其一致行动人核查询问，公司第一大股东及其一致行动人不存在关于本公司的应该披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司第一大股东及其一致行动人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
的方案以继续推进本次资产重组。为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组。根据相关规则的规定，公司承诺自披露《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》之日起1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
7、2018年4月3日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳市特尔佳科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 322号）（以下简称“问询函”），公司就相关事项进行了认真核查和分析，并对问询函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复及披露，详情参见公司于 2018年 4月 4日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2018-032）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2018年2月27日在指定媒体披露《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-018），该财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。公司计划于2018年4月20日在指定信息披露媒体披露公司 2017年年度报告。
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
神州数码集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第八届董事会第二十七次会议，审议了会议议案和相关材料。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关文件的要求，我们对会议资料进行了认真的审核，我们作为公司的独立董事发表如下独立意见：
1、本次董事和财务总监的聘任符合《公司法》、《规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。辛昕女士、许军利先生均具备了相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现存在《公司法》第147条规定的情形。辛昕女士、许军利先生均具备履行职责所必须的专业知识和业务经验，能够胜任所聘任的职务，不存在法律、行政法规、部门规章等规范性文件以及《规范运作指引》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次董事和财务总监的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘请辛昕女士、许军利先生为公司董事、聘任辛昕女士为公司财务总监。
2、同意公司与交易对方李朱、李冬梅、共青城启德同仁投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城启仁投资管理合伙企业（有限合伙）、林机、吕俊、共青城纳合诚投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城至善投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城嘉逸投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市德正嘉成投资基金合伙企业（有限合伙）、上海澜亭投资合伙企业（有限合伙）、深圳吾湾投资合伙企业（有限合伙）、佛山市金俊股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海乾亨投资管理有限公司签署附生效条件的《<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充协议一>》，前述协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
朱锦梅 张志强
侯松容 张宏江