浙江步森服饰股份有限公司
2014年度监事会工作报告
受公司全体股东的委托信任，2014年公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实维护公司股东，特别是广大中小投资者的利益，依法行使监事职权。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障了公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下：
（一）2014年4月16日召开了第三届监事会第十四次会议，本次会议审议通过了如下议案：
1、《2013年度监事会工作报告》；
2、《2013年度报告及其摘要》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《2013年度内部控制自我评价报告》；
6、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于延长募集资金项目建设期的议案》。
（二）2014年4月25日召开了第三届监事会第十五次会议，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于内部控制的整改报告》；
2、《2014年第一季度报告》。
（三）2014年8月20日召开了第三届监事会第十六次会议，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》；
2、《关于本次重大资产重组符合<关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知>、<首次公开发行股票并上市管理办法>的规定的议案》；
3、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》；
4、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》；
5、《关于公司进行重大资产重组的议案》；
6、《关于<浙江步森服饰股份有限公司重大资产重组报告书>及其摘要的议案》；
7、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
8、《关于与康华农业全体股东、步森集团有限公司签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳、杜常铭等十四名自然人及步森集团有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>的议案》；
9、《关于与李艳、杜常铭签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳及其一致行动人之利润补偿协议>的议案》；
10、《关于与李艳签署附生效条件的<浙江步森服饰股份有限公司与李艳之股份认购协议>的议案》；
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
12、《关于确认本次重大资产重组中相关的审计报告、盈利预测审核报
告、备考盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》；
13、《关于提请股东大会批准李艳、杜常铭免予以要约方式增持公司股份的议案》；
14、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
15、《关于提请股东大会授权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。
（四）2014年8月27日召开了第三届监事会第十七次会议，本次会议审议通过了如下议案：
1、《2014年半年度报告及其摘要》；
2、《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
（五）2014年9月25日召开了第三届监事会第十八次会议，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于监事会换届选举的议案》。
（六）2014年 10月 15日召开了第四届监事会第一次会议，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于选举叶红英女士为第四届监事会主席的议案》。
（七）2014年10月29日召开了第四届监事会第二次会议，本次会议审议通过了如下议案：
1、《公司2014年第三季度报告》。
（八）2014年12月30日召开了第四届监事会第三次会议，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、《关于企业会计政策变更的议案》。
二、监事会对公司 2014年度有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会成员列席了全部的董事会、股东大会，并根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情
况、财务状况、募集资金投入、收购出售资产、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督、检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务状况
监事会对公司2014年度的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细
致的检查和审核，认为：公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司财务会计内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载，公司2014年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告所涉及的事项真
实、准确、完整。
3、募集资金投入情况
报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督、检查，认为：公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等规定管理和使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金的使用合法、合规，不存在违规使用的情形。
4、公司对外担保情况
2014年度公司无对外担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、关联交易情况
监事会对公司2014年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司 2014年度所产生的关联交易是生产经营过程中正常发生的。公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法，并按照相应的法规要求对关联交易履行了相应的审批程序，关联交易事项作价公允，与市场价格不存在较大差异，对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会和深圳交易所的有关规定，结合公司实际情况，建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。报告期内，公司严格执行了内部控制相关制度，《公司 2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
报告期内，监事会根据《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对内幕信息知情人管理执行情况进行审核，认为：公司按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，严格控制内幕信息知情人员的范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，在重大事项期间，尽量将知情人控制在较小范围内，并签署相关保密协议。2014年度，公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、监事会对标准无保留意见的审计报告的专项意见
立信会计师事务所向本公司提交了《浙江步森服饰股份有限公司 2014年度审计报告》，并为本公司2014年度财务报告出具了标准无保留意见的审计意见。
监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：该审计报告客观地反映了公司的财务状况，故监事会对立信会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告无异
议。
报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员以及内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形，也没有发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。
2015年，公司监事会成员将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步促进公司规范化运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。
浙江步森服饰股份有限公司
监事会
二O一五年四月九日