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青岛汉缆股份有限公司 股东大会议事规则修正案青岛汉缆股份有限公司
股东大会议事规则修正案
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，为进一步为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，结合公司实际情况，将《股东大会议事规则》修改如下：
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||原议事规则||修改后议事规则|
|第二十一条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。||第二十一条公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。||
|第三十二条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。||第三十二条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。||

青岛汉缆股份有限公司 股东大会议事规则修正案
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|公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第五十条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|第五十条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|

青岛汉缆股份有限公司 股东大会议事规则修正案青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-063债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2019年9月12日以电子邮件及书面形式送达第五届监事会职工代表监事及非职工代表监事候选人。会议于2019年9月16日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议推举唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
选举唐世华先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。
二、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件成就的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对本次激励对象名单进行核查后认为，公司总计229名激励对象解锁资格合法有效，满足公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期、暂缓授予部分第二个解锁期、预留部分第一个解锁期和预留剩余部分第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理限制性股票解锁手续。
特此公告
深圳洪涛集团股份有限公司监事会
2019年9月 17日
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事
关于日常关联交易预计的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的《公司关于日常关联交易预计的议案》等相关材料进行了认真的审阅。
基于独立判断，我们就公司与关联方发生的与日常经营相关的关联交易事项进行了事前审核，发表如下意见：
1.公司及下属子公司与关联方发生的与生产经营相关的日常关联交易理由合理、充分；
2.日常关联交易与公司正常经营业务发展相符，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响；
3.我们事前认可公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易，同意将日常关联交易预计事项提交董事会审议。
独立董事：王高、宋书玉、杜杰 2019年 4月 25日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-049天津长荣科技集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2018年4月6日以书面形式发出会议通知，于2018年4月18日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。
会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》
监事会认为：公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》规定，认真履行监事会职责，对公司运作进行有效监督，维护了公司及股东利益。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
监事会认为：公司《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》符合法律、法规及监管部门的规定和要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过了《2017年度财务决算报告》
监事会认为公司财务体系完善，财务管理制度健全，财务运作规范，财务状
况良好。公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过了《2017年度审计报告》
监事会同意上述报告。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议并通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2017年度暂不进行利润分配是综合考虑公司中长期发展规划和资金计划，依照公司目前实际情况而审慎制定的，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司和股东的利益。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司根据财政部的相关规定和要求，对公司原会计政策及相关财务报表格式进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议并通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制定了有效地内控制度，符合相关法律法规要求以及公司实际运营的需要，并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议并通过了《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》监事会认为：公司严格按照有关法律法规和公司《募集资金管理办法》等具
体要求对募集资金进行使用和管理，并依据相关规定及时对有关情况进行对外披露，未发现有违反法律法规及损害公司和股东利益的情况。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议并通过了《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，监事会同意上述报告，公司报告期内的资金往来不存在与相关法律、法规相违背的情形。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常经营和资金安全，此举能够提高公司资金的使用效率和收益，保障公司和股东利益。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
监事会认为：本议案符合相关法律、法规的规定，履行了有关程序，不存在损害股东利益的情况。我们同意本议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》
监事会经认真核查认为：公司使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，符合募集资金项目的实施计划，符合公司和股东的长期利益。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
经认真审核，监事会认为：公司此次回购股票有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，符合相关法律、法规的规定，我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
十四、审议并通过了《关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》
经认真审核，监事会认为：该议案中的关联交易公平、公正、公开，有利于进一步提升公司整体业绩，维护公司和股东利益，该议案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司监事会2018年4月18日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-14
中国振华(集团)科技股份有限公司
2018年度财务预算报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月13日召开第七届董事会第三十七次会议，审议
通过了《2018年度财务预算报告》的议案。
此议案须提交公司股东大会审议。
特别提示：
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司 2018年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，结合公司 2017年度实际运行情况和结果，分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、企业产品需求预期、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等，在下列各项基本假设的前提下，坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则下编制而成。
二、基本假设
（一）国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
（二）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
（三）公司主要产品和主要原材料的市场价格在正常范围内波动；
（四）公司的生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
（五）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
（六）无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、预算编制的基础和范围
本预算的编制是在公司经营计划的基础上，按照企业会计准则相关规定的要求编制，预算所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致。
财务预算范围：公司及下属控股子公司。
四、2018年度财务预算主要指标
根据公司 2017年度财务决算情况以及公司 2018年经营计划，经公司管理团队充分的研究分析，2018年度公司主要指标预计：营业收入 74.60亿元，利润总额 2.72亿元。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
诚志股份有限公司独立董事
关于公司回购股份的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料后，发表如下独立意见：
1、本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，进行本次回购股份。本次回购股份的实施，有利于增强公司股票的长期投资价值，维护公司价值与股东权益，构建长期稳定的投资者群体，推动股票价值的合理回归。我们认为，本次回购股份具有必要性。
3、公司近三年来财务状况良好，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司主营业务的有序开展产生重大影响。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。
2018年11月15日
（以下无正文）
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于公司回购股份的独立意见》签字页】
吕本富
朱大旗
郭亚雄
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-040青岛东方铁塔股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌时间与进展安排
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方铁塔，证券代码：002545）于2015年5月19日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年5月19日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-030）。停牌期间，公司分别于2015年5月26日、2015年6月2日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-032、2015-037）。
现公司确认本次停牌的重要事项为重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东方铁塔；证券代码：002545）自2015年6月9日开市起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2015年7月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组信息。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据本次重组事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2015年7月8日开市时起复牌，公司承诺将在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月；如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重
大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司停牌期间将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，并督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构推进相关工作。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
二、风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
浙江上风实业股份有限公司
关于签订有偿收回国有土地使用权协议的进展公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-045本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月17日公司控股子公司四川上风通风空调有限公司（以下简称“四川上风”）与西充县国土资源局签署了《国有土地使用权收回补偿协议》。西充县国土资源局有偿收回四川上风位于四川省南充市西充县晋城镇迎宾大道侧的
国有土地使用权。前述事项已经公司董事会审议，并于2015年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上以公告形式进行了披露。
（详见2015-020号《关于拟签订有偿收回国有土地使用权协议的公告》）
根据四川上风与西充县国土资源局签署的《国有土地使用权收回补偿协议》约定，双方同意西充县国土资源局收回四川上风位于四川省南充市西充县晋城镇迎宾大道侧的国有土地使用权（面积为33,299.91平方米），土地上的所有建筑物及配套设施等。总补偿价为17,632,266元，扣除应缴税金1,126,300元，实际补偿价为16,505,966元。土地补偿款将在本协议签署生效后，分三期支付费用，支付比例分别为30%、30%、40%,十二个月内全部付清。
根据《企业会计准则解释第3号》，经公司测算，公司原厂区的土地使用权、房产及搬迁过程中报废、毁损的固定资产、存货等，以及相关拆迁成本、搬迁损失和支出、安置（包括已经及后续拟发生的）等合计约1,087.9万元，本公司收到的土地补偿费扣除前述成本、支出后，本次国有土地使用权收回将为公司带来约450万元收益。
本次公司收到土地补偿款将有利于改善公司现金流，补充流动资金。因公司战略调整，近两年四川上风仅承担少量的生产任务。该土地使用权的收回，不
会影响公司风机业务的正常经营。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
2015年6月19日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-57
深圳市农产品股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2017年年度权益分派方案已获公司于 2018年 5月 21日召开的 2017年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2018年 5月 22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次权益分派的方案内容与公司 2017年度股东大会审议通过的方案是一致的。
4、本次权益分派实施时间距离股东大会审议通过的时间（2018年 5月 21日）未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,696,964,131股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派
0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 22日，除权除息日为： 2018年 6月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
商处领取。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****881|深圳市福德国有资本运营有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月13日至登记日： 2018年 6月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 13楼
咨询联系人：江疆
咨询电话：0755—82589021
传真电话：0755—82589099
七、备查文件：
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第十三次会议决议；
3、公司 2017年度股东大会决议。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一八年六月十九日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014-045
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2014年12月5日以邮件方式向公司董事发出。会议于2014年12月10日在公司会议室以现场方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于执行新的会计准则并变更会计政策的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2014年12月11日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-024北京易华录信息技术股份有限公司
关于投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系管理水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者能深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年4月28日（星期一）上午10：00-12：00
二、接待地点
北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座（公司办公地址）
三、预约方式
请参与公司现场交流的投资者于2014年4月24日至25日9：30-17：00与公司证券部联系，以便登记和安排。
联系人：颜芳
电话：010-52281160 传真：010-52281188
电子邮箱：zhengquan@ehualu.com
四、公司参与人员
总裁林拥军先生、董事会秘书陈相奉先生、财务总监许海英女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等方式向公司证券部提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。
欢迎广大投资者到公司参观、交流、沟通。衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2014年4月23日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-084广东南洋电缆集团股份有限公司
关于开设募集资金专项账户的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司向百荣明泰资本投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3123号），核准公司向百荣明泰资本投资有限公司等发行股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过218,556,698股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体内容详见公司于2016年12月23日在指定信息披露媒体上刊登的公告（编号：2016-080）。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的规定。经公司第四届董事会第二十一次审议通过，同意在以下银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：
开户银行名称：交通银行汕头黄山支行
账号：445006110018800005045
该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。
公司将在募集资金到账后，与保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》，并予以公告。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十一日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2015-037天津汽车模具股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”、“公司”）已向中国证监会上报了公开发行可转换公司债券的申请材料，目前正处于中国证监会审核阶段，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的相关要求，现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
（一）本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
假设前提：
1、本次可转债发行方案于2015年12月实施完毕，并于2016年6月全部转股。
2、公司2015年、2016年营业收入、成本费用、利润保持稳定，与 2014年持平，无其他综合收益；公司2015年、2016年年度现金分红的时间、金额与 2014年年度分红保持一致。（该假设并不代表公司对 2015年及 2016年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。
3、本次可转债的转股价格为10.23元/股（2015年9月19日前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价较高者取整计算，该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测）。
基于上述假设的前提下，本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2015年度/2015年12月31日|2016年度/2016年12月31日||
|||转股前|转股后|
|总股本（万股）|41,152|41,152|45,257.57|
|本期现金分红（万元）|4,115|4,115||
|本次发行募集资金（万元）（注*）|42,000|-||
|股东大会通过现金分红月份|2015年4月|2016年4月||
|现金分红完成月份|2015年6月|2016年6月||
|期初股东权益（万元）|166,875.74|179,402.90||
|期末股东权益（万元）|179,402.90|191,930.06|233,930.06|
|基本每股收益（元）（股本未加权）|0.40|0.40|0.37|
|每股净资产（元）（股本未加权）|4.36|4.66|5.17|
|加权平均净资产收益率（%）|9.61%|8.96%|8.05%|

注：此处测算时未考虑发行费用因素影响
关于测算的说明如下：
1、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
2、本次可转债的发行数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证券监督管理委员会核准的发行数量和实际发行完成时间为准。
3、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、现金分红和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
鉴于本次可转债转股价格高于公司每股净资产，故转股完成后，预计公司2016年底的每股净资产将由4.66提高至5.17元，每股净资产增加0.51元。同时，本次可转债转股完成后，公司资产负债率将下降，有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。
本次可转债转股完成后，公司净资产将大幅增加、总股本亦相应增加，但项目建设周期较长，项目建成投产后产生效益也需要一定的过程和时间，因此，公司面临每股收益和净资产收益率有可能在本次可转债转股期内出现下降的风险。
未来，募集资金投资项目的完成将有助于公司每股收益和净资产收益率的提升。
（二）公司应对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施
1、保证本次募集资金合理规范有效使用
公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性和必要性进行了充分论证，
确信投资项目具有较好的盈利能力，能有效防范投资风险。为规范募集资金的管
理和使用，确保本次募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定和完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更等行为进行严格规范，以便于募集资金的管理和监督。同时，公司将根据相关法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。
2、加快募投项目投资进度，尽早实现预期效益
本次募投项目中多工位级进模的研发与制造业务将优化公司汽车模具的产品结构，提升公司在高端汽车覆盖件模具领域的产品优势；汽车冲压与分总成装焊业务将使公司产业链逐步完善，使公司形成“汽车模具制造-覆盖件冲压-冲压件装焊”的一体化产业布局，显著提升公司核心竞争力，对公司整体业绩的提升将产生积极作用。本次发行募集资金到位后，公司将加快募投项目的建设，积极调配资源，在确保工程质量的情况下力争缩短项目建设期，争取募投项目早日竣工和达到预期效益。
3、完善利润分配政策
为完善公司利润分配政策，推动公司建立科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求，结合公司实际情况，公司制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。董事会同时制定了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报。
本次发行完成后，公司将依据相关法律规格规定，严格执行《公司章程》并落实现金分红的相关制度，保障投资者的利益。
（三）风险提示
1、募集资金投资项目的市场风险
本次募集资金拟投资于汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化项目。项目顺利实施后，公司将拥有集“汽车模具制造-覆盖件冲压-冲压件装焊”于一体的车身装备开发与服务的能力，综合竞争力将显著提升。但若募集资金投入不能及时到位、项目延期实施、市场环境发生变化、行业竞争程度超过预期或项目建设过程管理不善导致不能如期实施、市场开拓滞后，新增产能不能完全消化，募集资金投资项目将存在不能达到预期效益的可能性。
2、摊薄每股收益和净资产收益率的风险
本可转债在转股期开始后，随着可转债的逐步转股，公司的总股本、净资产将逐步增加，而本次募集资金投资项目需要一定的建设期，在此期间，新项目不能给本公司带来新的收益。在转股期内，如果投资者在短期内大量转股，公司将面临每股收益和净资产收益率明显摊薄的风险。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2016-001
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市君合投资有限公司（下称“君合投资”）目前持有广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“本公司”）股票 68,681,318股，占本公司总股本的13%，为本公司第一大股东。
本公司于 2015年 12月 17日以“2015-078”号公告披露，截止于2015年12月15日，君合投资持有本公司股票68,681,318股，其中 5664万股被设置质押,120万股为诉前财产保全，查封债务人相关财产提供担保而被司法冻结，被质押及冻结股份共 5784万股，占本公司总股本的10.95%。
近日，为满足资金需求，君合投资将其持有的本公司股票 1080万股与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并于 2015年 12月 31日办理完成质押手续，质押期间由 2015年 12月 31日起，至双方办理完成解押手续之日止。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止于 2015年 12月 31日，君合投资持有本公司股票68,681,318股，其中6744万股被设置质押,120万股被司法冻结，被质押及冻结股份共 6864万股，约占本公司总股本的13.00%。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2016年 1月 4日
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经仔细阅读相关会议材料，现就公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2018年度利润分配方案的独立意见
1、公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定；
2、公司 2018年度利润分配预案是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况等因素，有利于公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此同意公司 2018年度利润分配方案，既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于续聘 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，审计工作质量符合行业监管要求，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。
三、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》的有关规定，并结合自身经营管理的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于 2018年度日常关联交易确认及 2019年度日常关联交易预计的独立意见
1、上述日常关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的；
2、该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避。
3、交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
因此，独立董事同意上述日常关联交易事项。
五、2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
1、2018年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
2、公司《2018年度募集资金的存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
六、2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们对2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行认真核查，发表独立意见如下：
1、2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
2、2018年度，公司对外担保情况：
截至2018年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为86,404.88万元，占公司最近一期经审计总资产的11.19%，占最近一期净资产的29.39%。上述担保均履行了相应的审批程序，公司不存在逾期担保。
公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关文件要求和《公司章程》的规定，严格控制了对外担保风险，没有明显迹象表明公司可
能因担保方债务违约而承担担保责任，不存在违规担保事项。
七、关于董事高管2019年度薪酬及津贴标准的独立意见
1、公司拟定的2019年度董事高管的薪酬标准，是根据《公司章程》，结合行业特点和公司的实际经营情况制定的，薪酬方案制定和决策程序合法有效；
2、本次薪酬标准的方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于签署《互保协议》事项的独立意见
1、本次互保暨关联交易事项符合关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审批程序合法有效。
2、本次董事会的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定，公司关联董事回避了表决。
3、与控股公司及其子公司的互保遵循公平、公正的原则，有利于拓展公司融资渠道，支持公司及其子公司业务的发展和稳定日常经营活动，符合关联交易规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、关于向控股股东及其关联方借款的独立意见
1、本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为；
2、本次借款利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项。
十、关于变更公司财务负责人的意见
经审阅崔普县先生的教育背景、工作履历等相关资料，未发现有《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近三年未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
崔普县先生的聘任程序符合规定，其任职资格也符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位且有利于公司的发展。因此，我们同意聘任崔普县先生为公司财务负责人。
中德证券有限责任公司
关于兰州三毛实业股份有限公司
发行股份购买资产发行价格不调整的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《重大资产重组管理办法》、《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》等法律法规和规范性文件的要求，中德证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“三毛派神”、“上市公司”、“公司”）发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，对本次交易涉及的价格调整机制相关事项进行了专项核查，现发表意见如下：
一、本次发行价格调整机制
调价机制的调整对象为本次发行股份购买资产的股份发行价格，标的公司的定价不做调整。价格调整方案的生效条件为上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案，可调价期间为上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会并购重组委审核前。
（一）调价机制触发条件
1、可调价期间内，深证综指（399106.SZ）收盘点数在任一交易日前的连续30个交易日中有至少10个交易日，较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年3月20日收盘点数涨幅或者跌幅超过15%；或可调价期间内，证监会纺织（883114.WI）收盘点数在任一交易日前的连续 30个交易日中有至少 10个交易日，较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2018年3月20日收盘点数涨幅或者跌幅超过15%；或可调价期间内，证监会科研技术（883030.WI）收盘点数在任一交易日前的连续30个交易日中有至少10个交易日，较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年3月20日收盘点数涨幅或者跌幅超过15%。且
2、可调价期间内，上市公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少 10个交易日，较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2018年 3月20日收盘价涨幅或者跌幅超过15%。且
3、上述上市公司股价上涨或者下跌应与深证综指（399106.SZ）或证监会纺织（883114.WI）或证监会科研技术（883030.WI）收盘点数上涨或者下跌同向涨跌。
调价机制触发条件中所指的“连续30个交易日中至少10个交易日”无需均处于“可调价期间”内。
（二）调整方案
可调价期间内的任一交易日，若调价机制触发条件满足，上市公司有权在该日后第三个交易日召开董事会会议对发行价格进行调整，并以该次董事会决议公告日作为调价基准日。在可调价期间内，上市公司可且仅可对发行价格进行一次调整。上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整的，则本次交易中发行股份购买资产的发行价格调整为：不低于调价基准日前 20个交易日的公司股票交易均价的90%（调价基准日前 20个交易日的上市公司股票交易均价＝调价基准日前 20个交易日上市公司股票交易总额/调价基准日前 20个交易日上市公司股票交易总量）。
二、调价机制的触发
2018年 9月 17日，上市公司召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过公司发行股份购买资产暨关联交易报告书及与本次交易有关的其他议案。自2018年9月18日起，进入可调价期间。
截至 2018年 9月 18日收盘，深证综指（399106.SZ）、证监会纺织（883114.WI）、证监会科研技术（883030.WI）收盘点数，在连续 30个交易日中有超过10个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年3月20日，收盘点数均跌幅超过了15%；且上市公司股价在连续30个交易日中有超过 10个交易日收盘价格，较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年3月20日收盘价跌幅超过了15%。即调价机制已经触发。
三、不进行发行价格调整的决策过程和董事勤勉尽责情况
2018年9月18日价格调整机制触发后，按照调整方案规定的决策程序及股东大会的授权，上市公司向全体董事发出召开第六届第十二次董事会的通知，定于2018年9月21日15:30召开董事会对价格调整相关议案进行审议。上市公司董事会与各相关方进行了积极的沟通，拟对发行股份购买资产发行价格不进行调整，独立董事发表了《事前认可意见》。
2018年9月21日，全体董事以现场和通讯方式出席了董事会，经过审议并表决通过了《关于发行股份购买资产发行价格不进行调整的议案》，关联董事对上述议案进行了回避表决，独立董事发表了表示同意的独立意见。
上市公司全体董事审慎、及时的履行了职责，按照经股东大会授权，在调价机制触发后召开了董事会履行了决策程序，对相关议案进行了审议并由独立董事发表了意见，勤勉尽责的履行了董事职责。
四、不进行发行价格调整的原因
公司董事会经审议决策不进行价格调整的原因如下：
1、本次价格调整机制触发后，若进行价格调整，则本次交易中发行股份购买资产的发行价格调整为：不低于调价基准日前 20个交易日的公司股票交易均价的90%（调价基准日前 20个交易日的上市公司股票交易均价＝调价基准日前 20个交易日上市公司股票交易总额/调价基准日前 20个交易日上市公司股票交易总量）。
按照《重大资产重组管理办法》第四十五条：“上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，董事会可以按照已经设定的调整方案对发行价格进行一次调整。”根据《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》第一条要求：“发行价格调整方案应当建立在市场和同行业指数变动基础上，且上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格须同时发生重大变化。”本次董事会决议公告日前 20个交易日均价为 11.65元，不低于发行价格 11.37元，按照调整方案，调整后发行价格为 10.49元/股，较原设置的发行价格11.37元/股，下降比例7.74%。董事会认为本次价格波动不构成重大变化，因此不进行价格调整。
2、若本次进行价格调整，上市公司发行股份数量增加，总股本增加，每股收益相应被摊薄。董事会认为，本次不进行价格调整，更有利于保护上市公司以及上市公司全体股东的利益，董事履行了《公司法》规定的董事忠实和勤勉的义务。
3、公司董事会对上市公司未来发展前景具有充分的信心，认为公司目前的股价受到外部经济环境、大盘指数、投资者心理波动等因素的影响，尚未能充分体现公司的价值。优质资产注入后，上市公司未来各项经营业绩将大幅提升，公司股票能够为全体股东带来合理的回报。
五、不进行价格调整的影响以及对股东的保护
结合目前公司股价情况、公司股票近期走势并与各相关方充分沟通，公司董事会决定不对本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格进行调整，后续亦不再根据发行价格调整机制对本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。
本次不进行价格调整，本次交易标的资产估值、发行股份数量、发行后股东持股比例等较原方案均不发生变化，对本次交易不构成影响。
本次不进行价格调整，经非关联董事表决通过、并得到独立董事认可，对公司及全体股东利益进行了保护。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司制定的价格调整机制合理、明确、具体，为双向调整机制，符合《重大资产重组管理办法》和中国证监会《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》的相关规定。价格调整机制触发后，公司董事审慎、及时的履行了职责并进行了充分的披露，董事会审议决定不进行价格调整，原因合理、充分，对本次交易不构成影响，维护了上市公司及全体股东利益。
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产发行价格不调整的核查意见》之签署页）
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-088北京安控科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人办理股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人俞凌先生的函告，获悉俞凌先生将其所持有公司的股票办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、基本情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|俞凌|是|18,750,000|2019-05-09|至办理解除质押手续为止|上海金元百利资产管理有限公司|8.43%|个人资金需求|
|合计||18,750,000|--|--|--|8.43%|-|

注：本次质押股数18,750,000股为高管锁定股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，俞凌先生持有公司股份数量为 222,547,936股，占公司总股本的23.25%，其中所持有公司股份累计被质押的数量为187,358,662股，占其本人持有公司股份总数的84.19%，占公司总股本的19.57%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2019年5月10日
天风证券股份有限公司
关于
广西河池化工股份有限公司
重大资产出售暨关联交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年四月
声明与承诺
天风证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受广西河池化工股份有限公司（以下简称“河池化工”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上
提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
独立财务顾问核查意见
根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，天风证券股份有限公司作为广西河池化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对河池化工本次重组审核分道制相关事项进行了核查，独立财务顾问核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业
兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组
的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
河池化工拟出售与尿素生产相关的业务、资产、负债以及河池化工有限责任公司（以下简称“河化有限”）、广西河化安装维修有限责任公司（以下简称“安装维修公司”）100%股权，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，拟出售资产所属的行业为“C26化学原料和化学制品制造业”。
因此，拟出售资产不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等九个行业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，
是否构成重组上市
河池化工拟出售与尿素生产相关的业务、资产、负债以及河化有限、安装维修公司100%股权，不属于同行业或上下游并购。
本次交易不涉及向上市公司实际控制人及其关联方购买资产的情况。本次交易完成前后，上市公司控股股东及实际控制人未发生变化，本次交易未导致上市公司控制权发生变化。因此，本次交易并不构成重组上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重大资产重组为资产出售，不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
五、中国证监会或本所要求的其他事项
无。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于广西河池化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）天风证券股份有限公司2017年4月18日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2018-082
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于收到被合同诈骗的《立案告知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2018年，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金购买大象广告有限责任公司（以下简称“大象广告”）96.21%股权，大象广告于2018年5月纳入公司合并范围。近期，经检查发现大象广告执行董事陈德宏先生涉嫌合同诈骗、资金挪用、违规担保等违法违规行为。
公司于近日收到昌吉回族自治州公安局出具的《立案告知书》，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司被合同诈骗一案，符合立案条件，立为合同诈骗案侦查。公司将积极配合公安机关的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
二、对公司的影响
因陈德宏先生的资金挪用及违规担保行为导致大象广告涉诉及多个账户被冻
结，对大象广告的现金流产生不利影响。发现上述涉嫌违法违规行为后，大象广告已改组管理层，由运营经验丰富大象广告全国运营中心负责人罗冬林担任大象广告总经理，全面管理大象广告经营工作。后续公司将对大象广告实施管控措施，维持大象广告经营运转，减少因该事项对大象广告及上市公司业绩的影响。
三、后续措施
公司将积极协助公安部门对案件的调查工作，举全力维护上市公司和投资者利益。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十五日
天津九安医疗电子股份有限公司独立董事
对有关事项的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对
公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东及其关联方占用公司资金、对外担保情况事项进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
报告期内，除了前期延续下来的对公司控股子公司担保外，公司不存在为股东、股东的控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
截至2015年6月30日，公司不存在任何向外提供担保的情形。
二、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见
我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行了核查和监督，认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其关联方使用的情形。
[本页为独立意见签字页]
刘军宁 戴金平 张俊民