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证券代码：300156证券简称：神雾环保公告编号：2019‐041神雾环保技术股份有限公司
关于公司、控股股东及董事长、实际控制人收到
中国证券监督管理委员会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 5月 29日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字 19019号），通知书内容为：神雾环保技术股份有限公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。
同日，公司控股股东神雾科技集团股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字19020号），通知书内容为：神雾科技集团股份有限公司因涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。公司董事长、实际控制人吴道洪先生收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字 19021号），通知书内容为：吴道洪因涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。
在调查期间，公司、控股股东及董事长、实际控制人吴道洪先生将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会2019年 5月29日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-100深圳市特尔佳科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组事项尚处于尽职调查阶段，该事项最终付诸实践与否、
以及实施过程中是否存在变动，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、重大资产重组基本情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用现金方式收购姜天亮先生及深圳普创天信科技发展有限公司（以下简称“标的公司”）其他股东直接及/或间接持有的标的公司不少于51%的股权，姜天亮先生及标的公司其他股东拟向公司转让标的公司股权，使标的公司成为公司的控股子公司。预计该交易事项达到《股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准，将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详情参见公司于2018年 7月 24日、2018年 7月 27日、2018年 7月 31日、2018年 8月 8日、2018年8月22日、2018年9月5日、2018年9月19日、2018年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议>的公告》（公告编号：2018-064）、《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-065）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-069）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-070）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-075）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-080）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-090）、《重大资产重组进展公告》（2018-093）、《重大资产重组进展公告》（2018-097）及相关公告。
二、重大资产重组进展情况
截至本公告披露日，对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，公司及各中介机构正按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求对尽职调查等工作中了解的情况、重组方案进行分析、论证和研究；在此基础上，各中介机构提出了进一步尽职调查的资料清单，标的公司正在收集、整理有关资料。由于本次重组涉及的事项较多、工作量较大，所需时间较长，公司将督促标的公司及各中介尽快完成本次重组相关工作，并将在相关工作完成后召集召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关事项。
三、重大资产重组风险提示
1、本次重大资产重组事项的标的资产在完成审计、资产评估等必要程序后，各方还需友好协商并就本次交易签署正式交易协议，《拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议》（以下简称“《框架协议》”）为各方经过协商达成的初步意向，具体交易内容以各方签署的正式交易协议为准。本次重大资产重组事项需由相关方依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》等内部制度履行一系列相关决策、审批程序等。因此，本次交易最终付诸实践与否、以及实施过程中是否存在变动，尚存在不确定性。
2、根据《框架协议》，公司应向本次交易对方支付定金人民币1.5亿元。若公司单方面放弃本次重组的，则定金归本次交易对方所有；本次交易对方单方面放弃本次重组的，则本次交易对方应向公司双倍返还定金。非因各方原因导致本次重组在2019年3月31日前未完成，且各方未达成延后本次重组完成时间的合意并签订相关书面文件的，则本次交易对方向公司返还定金，各方互不追究责任，同时本协议终止，该等原因包括但不限于：（1）尽职调查过程中，公司发现标的公司的经营、财务、税务、合规等事项存在重大瑕疵导致本次重组无法实现的；
（2）本次重组未获得公司董事会审议通过的；（3）本次重组未获得标的公司股东会审议通过的；（4）本次重组在 2018年 12月 31日前仍未获得证券交易所认可的；（5）本次重组未获得公司股东大会审议通过的；（6）根据本协议第6.3条的约定本协议终止的；（7）发生不可抗力导致本次重组无法实施的；（8）其他。
公司已向本次交易对方姜天亮先生支付定金共计人民币1.5亿元，请投资者
注意投资风险。
3、鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
4、公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2018-088安徽华信国际控股股份有限公司
关于计提 2018年第三季度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开的第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提 2018年第三季度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备概述
为真实、准确、完整反映公司截至2018年9月30日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性、一致性原则，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面评估，对截至 2018年9月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
根据个别认定法结合应收账款账龄分析法计提坏账准备，截至 2018年9月30日，公司保理业务和贸易业务应收账款逾期金额折合人民币约为 51.95亿元。公司合并报表层面，2018年第三季度新增计提各项坏账准备金额为 6.51亿元。其中，公司合并报表范围内子公司上海华信集团商业保理有限公司、大势融资租赁（上海）有限公司、华信天然气（香港）有限公司三家公司预计新增计提坏账准备金额共计 5.51亿元，具体如下：
（一）保理业务应收账款
截至 2018年 9月 30日，公司应收保理款余额为 20.485亿元（应收保理总额 25.945亿元，另扣除贸易业务债务人为公司的应收保理款 5.46亿元）。目前保理业务形成的大额逾期应收款有72%已超过 180天。为客观反映公司第三季度应收款项的可收回性，结合保理业务实际催收情况，根据个别认定法结合应收账款账龄分析法
计提坏账准备，第三季度新增计提坏账准备金额为5.01亿元。
（二）贸易业务应收账款
截至 2018年 9月 30日，贸易类应收账款余额为 3.78亿美元，逾期比例为100%。
根据公司会计政策，转口贸易采用账龄分析法，大单业务账期超过 6个月但不超过 1年的按5%，超过1年但未超过 2年的按10%计提，第三季度新增计提坏账准备金额为0.07亿美元，折合人民币约0.5亿元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
截至2018年9月30日，公司保理业务和贸易业务应收账款逾期金额折合人民币约为 51.95亿元。公司合并报表层面，2018年第三季度新增计提各项坏账准备为 6.51亿元。本次三季度计提资产减值准备的金额是测算数据，未经会计师事务所审计。
三、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会审计委员会对《关于计提 2018年第三季度资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了 2018年 9月 30日公司资产状况、资产价值及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映公司报告期末的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司 2018年 9月 30日的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
3、董事会审计委员会关于计提2018年第三季度资产减值准备的合理性说明；
4、独立董事关于计提2018年第三季度资产减值准备的独立意见。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一八年十月三十一日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-015潜能恒信能源技术股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人周锦明先生的通知，获悉周锦明先生所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|周锦明|是|3,000,000|2016年12月5日|2019年4月2日|中银国际证券有限责任公司|1.99%|

二、股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，周锦明先生持有公司股份150,640,000股，占公司总股本的47.08%,其中，本次解除质押的股份数量为3,000,000股，占公司总股本的0.94%；
截至本公告披露日，周锦明先生累计质押所持公司股份数量为89,012,430股，占其所持有公司股份总数的59.09%，占公司总股本的27.82%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
潜能恒信能源技术股份有限公司特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-067苏州天马精细化学品股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 12月 26日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司将根据相关规定在公司法定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务，因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
二○一四年十二月二十六日
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-018深圳明阳电路科技股份有限公司
第二届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次（临时）会议（以下简称“会议”）于2019年3月8日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年3月4日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事孙文兵先生主持，应到董事7人，实到董事 7人，其中董事长张佩珂先生、董事陈世杰先生通讯表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司拟参与设立产业投资基金的议案》。
同意公司拟以自有资金出资人民币9,000万元认购国科嘉和战略新兴产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准）的有限合伙份额人民币9,000万元，成为国科嘉和战略新兴产业投资基金（有限合伙）的有限合伙人。国科嘉和战略新兴产业投资基金（有限合伙）由国科嘉和（北京）投资管理有限公司拟在深圳注册成立的全资子公司国科嘉和（深圳）投资管理有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准）发起设立。
《关于公司拟参与设立产业投资基金的公告》详见2019年3月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,供投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）《公司第二届董事会第二次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2016-021上海徐家汇商城股份有限公司
关于完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号)及《国家工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字〔2015〕121号）等相关文件的要求，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）向上海市工商行政管理局申请办理原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”。
日前，公司已完成了“三证合一”工商登记手续，换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：91310000132650363G。
公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告！
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一六年九月二十二日
鸿利智汇集团股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件及及《公司章程》的有关规定，作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅《鸿利智汇集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等有关文件并经核实了解，基于独立判断的立场，我们对公司实施本次员工持股计划发表独立意见如下：
（一）未发现公司存在《指导意见》规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（二）公司本次制定的员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《指导意见》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
（三）公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
（四）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
（五）公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
我们一致同意公司实施本次员工持股计划，同意将有关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
本页无正文,为《鸿利智汇集团股份有限公司独立董事关于公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见》之签署页。)
独立董事签字：
全健 王建民 万晶
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2018-29湖南长高高压开关集团股份公司
关于全资子公司在国家电网中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 17日国家电网公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）公布了“国家电网有限公司输变电项目 2018年第六次变电设备（含电缆）招标采购中标公告”。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南长高电气有限公司（以下简称“长高电气”）、湖南长高高压开关有限公司（以下简称“长高开关”）、湖南长高成套电器有限公司（以下简称“长高成套”）、湖南雁能森源电力设备有限公司（以下简称“雁能森源”），分别在组合电器、隔离开关、开关柜等三大类产品招标中中标，具体中标情况如下：
长高电气在组合电器项目中中标，中标金额11,554.30万元，其中110kV组合电器中标6,238.75万元，220kV组合电器中标5,315.55万元；长高开关在隔离开关项目中中标5,282.33万元；长高成套在开关柜项目中中标，中标金额 618.04万元；雁能森源在开关柜项目中中标，中标金额2,041.37万元；公司四个全资子公司在国家电网本次三大类产品的集中招标中合计中标19,496.04万元。
现将相关情况提示如下：
一、中标公告主要内容
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，详细内容请查看国家电网公司电子商务平台： http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/60558.html
二、中标项目对公司的影响
本次四个全资子公司中标金额合计人民币19,496.04万元，占公司2017年合并营业收入的13.77%。该项目中标后，其合同的履行预计将对公司经营业绩产生积极影响，且不影响公司的独立性。
公司近年来不断加大研发投入，研发新产品丰富产品种类、完善产品结构。
220kV组合电器是公司近几年的重点研发项目，于2018年5月26日通过了由中国机械工业联合会和湖南省机械工业协会联合组织召开的新产品鉴定，并获得《新产品新技术鉴定验收证书》，鉴定委员会认为该产品技术达到国际先进水平。
详见公司于 2018年 6月 4日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司六项新产品通过产品鉴定的公告》（公告编号：2018-25）。本次中标是公司 220kV组合电器首次在国家电网中标，标志着公司新产品成功进入国网市场，这是公司研发成果在市场上的突破，增加了公司利润增长点，有利于进一步提升公司的核心竞争力与持续盈利能力。
三、中标项目风险提示
项目的执行期限以签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会2018年7月17日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-017江苏新宁现代物流股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2015年04月10日下午14:30
2、召开地点：昆山皇冠国际会展酒店会议室(昆山市前进西路1277号)
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年04月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年04月09日15:00至2015年04月10日15:00期间的任意时间。
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：董事长王雅军先生
6、参加本次会议的股东及股东委托代理人共计6人，代表公司有表决权股份43,223,303股，占公司股份总数的24.0129%。其中：出席现场会议的股东及股东委托代理人为6人，代表公司有表决权股份43,223,303股，占公司股份总数的
24.0129%；通过网络和交易系统投票的股东为0人，代表公司有表决权股份0股，
占公司股份总数的0%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东所持（代表）股份2,318,303股，占公司股份总数的1.2879%。
7、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》；
表决结果：同意43,223,303股，占参与表决的有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占参与表决的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参与表决的有表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意 2,318,303股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产募集配套资金用途的议案》；
表决结果：同意 2,318,303股，占参与表决的有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占参与表决的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参与表决的有表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意 2,318,303股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联交易，关联股东苏州锦融投资有限公司回避表决。
3、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
表决结果：同意43,223,303股，占参与表决的有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占参与表决的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参与表决的有
表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意 2,318,303股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意43,223,303股，占参与表决的有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占参与表决的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参与表决的有表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意 2,318,303股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市海润律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市海润律师事务所关于江苏新宁现代物流股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
2015年04月10日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-004深圳市迪威视讯股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次业绩预告采用的会计政策与公司以前采用的会计政策一致。
2、本报告期间,相关监管机构正与公司就贵州铜仁市碧江区滑石乡芭蕉村工程项目的会计核算方式、收益分配时点等事项进行沟通，因此，本预告的财务数据存在调整的可能；如若需要调整，则可能也涉及到2014、2015年度的调整。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、业绩预告类型：
□亏损□扭亏■同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长： 189 %- 219 %||盈利：1001.34万元||
|||盈利： 2894 万元- 3194 万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内完工的大额合同较上年度有所增加。
2、2016年度非经常性损益项目对净利润的影响约为 929万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，公司实际盈利情况及财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会2017年 1月23日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2015-042赛摩电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-013），为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自 2015年7月8日上午上市起停牌，并于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月28日、2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月17日、2015年8月25日、2015年8月28日、2015年9月1日、2015年9月10日、2015年9月17日、2015年9月24日、2015年10月1日、2015年10月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-015）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-016）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-020）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-021）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-022）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-024）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-025）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-026）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-030）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-031）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-033）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-034）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-035）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-037）。
截至本公告披露日,公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
北京数码视讯科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人张锡盛作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《公司独立董事年报工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，在2014年度的工作中，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对公司重大事项发表独立意见，主动了解公司生产经营、内部控制和财务情况，对公司相关工作提出意见和建议，依法促进公司的规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2014年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席公司董事会会议情况
2014年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情形。
报告期内，本人应出席的董事会次数为10次，亲自出席10次，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。具体参会情况如下：
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|-|-|-|
|序号|会议届次|召开日期|
|1|第三届董事会第四次会议|2014年4月17日|
|2|第三届董事会第五次会议|2014年4月22日|
|3|第三届董事会第六次会议|2014年5月5 日|
|4|第三届董事会第七次会议|2014年5月15日|
|5|第三届董事会第八次会议|2014年6月16日|
|6|第三届董事会第九次会议|2014年7月11日|
|7|第三届董事会第十次会议|2014年8月15日|
|8|第三届董事会第十一次会议|2014年10月24日|
|9|第三届董事会第十二次会议|2014年11月24日|
|10|第三届董事会第十三次会议|2014年12月29日|

二、列席公司股东大会会议情况
报告期内，本人列席了公司2013年度股东大会，认真听取了现场股东提出的意见和建议，
为维护包括中小股东在内的公司股东权益发挥了积极作用。
三、发表独立意见的情况
报告期内，本人发表的独立意见如下：
1、2014年4月17日，独立董事发表了《关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》，包括关于公司内部控制自我评价报告的独立意见，关于公司2013年度关联交易事项的独立意见，关于公司控股股东及其他关联方资金占用，公司当期对外担保情况的独立意见，关于公司独立董事关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见，关于2013年度利润分配预案的独立意见，关于公司董事、高级管理人员2013年度薪酬的独立意见，意见结论全部为“同意”。
2、2014年5月15日，独立董事发表了《关于调整股票期权激励计划行权价格及行权数量的专项意见》，同意公司对股票期权激励计划行权价格及行权数量进行相应的调整。
3、2014年7月11日，独立董事发表了《关于将结余募集资金永久补充流动资金的专项意见》，此同意公司使用结余募集资金及募集资金专户利息永久补充流动资金。
4、2014年8月15日，独立董事发表了《对公司2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易事项、外担保情况的独立意见》，2014年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；不存在损害公司利益的关联交易行为；不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
四、专门委员会工作的情况
本人作为审计委员会委员，在审计机构进场前、进场后及时与注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握其2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，对公司2014年年报审计工作的顺利开展进行发挥了应有的作用。
本人作为薪酬与考核委员会委员，在报告期内，参加了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与待遇进行审查并提出建议，履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
五、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人对公司进行了多次现场检查，了解公司经营、管理、财务和内部控制等
制度建设及执行情况，并通过与公司其他董事、高级管理人员及工作人员的联系、沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司的良性运作、规范运作提出了自己的合理建议。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
1、按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，在2014年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作。
3、按照《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有提议召开董事会；
2、报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人还将继续恪尽职守、勤勉尽职，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，继续维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：张锡盛2015年4月20日
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—072
四川高金食品股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司第四届董事会二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2014年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：
一、会议召开时间
（1）现场会议时间：2014年9月10日（星期三）下午14:00-下午15:00（2）网络投票时间：2014年9月9日至2014年9月10日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2014年9月10日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00的任意时间。
二、现场会议地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司会议室
三、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
四、召集人：四川高金食品股份有限公司董事会
五、股权登记日：2014年9月5日
六、会议主要议题：
《关于公司为子公司宜宾高金食品有限公司向宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司申请 2,000万元贷款提供保证担保的议案》
该议案经公司第四届董事会第二十六次会议决议审议通过，议案详细内容见 2014年 8月 23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川高金食品股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》及相关公告。
7、出席会议办法：
（1）会议出席对象：
①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
②凡在2014年9月5日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。
（2）登记办法：
①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印
件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
⑤登记时间：2014年9月9日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；
⑥登记地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司证券部办公室。
8、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
（1）通过深交所交易系统投票的程序
①投票代码：362143
②投票简称：高金投票
③投票时间：2014年4月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00
④在投票当日，高金食品“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数
⑤通过交易系统进行网络投票的操作程序：
A、进行投票时买卖方向应选择“买入”
B、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
C、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

D、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票议案外的所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，
再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
E、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
F、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（2）通过互联网投票系统的投票程序
①互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 9月 9日下午15:00，结束时间为 2014年 9月 10日下午15:00。
②股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
③股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（3）网络投票其他注意事项
①网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
②股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
③对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票
数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
9、其他事项
（1）联系方式
联系人：颜怀彦韩斌
联系电话：0825-2651999传真：0825-2651999
联系地址：四川省遂宁市滨江南路 666号四川高金食品股份有限公司
邮编：629000
（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十三日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川高金食品股份有限公司 2014年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
有效期：
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-085内蒙古远兴能源股份有限公司
关于对外扶贫捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 27日召开第七届二十二次董事会，会议审议通过了《关于对外扶贫捐赠的议案》，现将相关事项公告如下：
一、捐赠事项概述
为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，助力贫困地区尽快脱贫，提高贫困人口的生活水平，促进社会和谐稳定发展。通过搭建产业扶贫平台，利用产业带动的方式助力地区政府如期实现脱贫攻坚目标。根据实际情况，公司控股子公司河南中源化学股份有限公司（以下简称“中源化学”）、内蒙古博源煤化工有限责任公司（以下简称“博源煤化工”）拟对外扶贫捐赠，合计捐赠金额不超过3,000.00万元。具体扶贫捐赠项目如下：
|||||
|-|-|-|-|
|捐赠单位|扶贫捐赠项目|扶贫捐赠地区|拟捐赠金额（万元）|
|中源化学|“食用菌种植基地”产业扶贫项目|河南省桐柏县安棚镇|2,000.00|
||“同心超市”产业扶贫项目|河南省桐柏县|100.00|
||化工产业集聚区社会扶贫项目|河南省桐柏县|60.00|
||“金秋助学”扶贫项目|河南省桐柏县|40.00|
||水源地接羔站建设项目|内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗乌日根塔拉镇|300.00|
|博源煤化工|“金秋助学”扶贫项目|内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗|500.00|
|合计|||3,000.00|

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次扶贫捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无
需提交股东大会审议。
二、捐赠事项对公司的影响
扶贫工作是响应国家号召，积极履行上市公司社会责任，本次公司实施对外扶贫捐赠事项是为了提高贫困人口的生活水平，实现社会和谐稳定发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司的社会形象。
本次对外扶贫捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。
三、独立董事意见
公司本次对外捐赠事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次对外捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，本次对外捐赠事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
四、查备文件
1、公司七届二十二次董事会决议；
2、公司七届二十次监事会决议；
3、独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一八年九月二十七日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-068深圳市海王生物工程股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局第十八次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《深圳市海王生物工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司本次限制性股票激励计划首次授予的新增股份已于2015年6月24日在深圳证券交易所上市，本次股权激励限制性股票首次授予后公司总股本由731,713,855股变更为752,513,855股。（详见公司于2015年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》）
鉴于上述原因，根据公司第六届董事局第十八次会议及2015年第二次临时股东大会的授权，公司于近日办理了注册资本工商变更登记的工作，具体如下：
变更前注册资本（万元）：73171.3855
变更后注册资本（万元）：75251.3855
同时，公司根据公司第六届董事局第十八次会议及2015年第二次临时股东大会的授权，对《公司章程》的相应条款进行了修订。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一五年七月二十四日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2015-009云南旅游股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2015年3月25日以传真或专人送达等方式发出，会议于 2015年4月8日在公司1号会议室召开，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事长冯全明先生主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2014年度监事会工作报告的预案》，本预案将提交公司2014年度股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2014年财务决算和2015年财务预算报告的预案》。
2014年公司实现营业收入为94,147.64万元，利润总额10,070.85万元，每股收益0.2055元。
2015年公司预计实现营业收入170,000万元，同比增加80.57%，预计实现利润总额17,000万元，同比增加68.8%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本预案将提交公司2014年度股东大会审议。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2014年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所审计确认，公司2014年度母公司报表实现净利润
2,516,894.23元，资本公积金992,746,706.65元，其中股本溢价 990,050,173.31元，按照《公司章程》规定，拟对2014年度利润提出以下分配预案：
1、按母公司报表实现净利润2,516,894.23元的10%提取法定公积金
251,689.42元。
2、以公司2014年12月31日总股本365,396,288股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
3、母公司期初未分配利润33,924,698.53元加上本年实现的净利润
2,516,894.23元，减去提取的法定公积金251,689.42元，2013年利润分配
15,600,505.35元，期末可供分配利润为20,589,397.99元。根据公司发展需要， 2014年度不进行现金股利分配，结转以后年度再分配。
本预案将提交公司2014年度股东大会审议。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2014年年度报告及其摘要的预案》。经认真审核，监事会认为董事会编制的公司 2014年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，本预案将提交公司 2014年度股东大会审
议。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会关于2014年度募集资金使用情况的专项报告》。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013、2014年度重大资产重组相关承诺盈利预测实现情况报告》。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。经过核查，监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护了公司资产的安全、完整，保证了会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时
性。公司内部控制体系和内部控制形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法
规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
八、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》，经认真核查，监事会认为：本次会计政策和会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；本次会计政策和会计估计变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司及投资者的合法权益造成损害。
同意公司本次变更会计政策和会计估计。
特此公告
云南旅游股份有限公司监事会2015年4月10日
克明面业股份有限公司
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
为了保证克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年股票期权激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》等相关法律、法规以及《克明面业股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本考核管理办法。
一、考核目的
完善公司法人治理结构及激励约束机制，通过绩效考核与行权安排相挂钩的方式将激励对象利益与公司利益相结合，实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，以确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股票期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、适用范围
本考核办法适用于《克明面业股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》中的激励对象，具体包括公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员等。
四、考核组织与执行机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作，公司人力资源部负责具体实施考核工作，公司人力资源部、公司财务管理部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责，公司董事会负责本办法的审批。
五、考核指标
激励对象当年度可行权的股票期权额度根据公司业绩、个人业绩两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司业绩考核指标
公司在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核指标作为激励对象行权的必要条件。
本激励计划授予的股票期权分三期行权，考核年度为 2018年，2019年，2020年。公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件之一。具体如下：
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|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|授予股票期权的第一个行权期|2018年公司净利润较2017年增长率不低于40%|
|授予股票期权的第二个行权期|2019年公司净利润较2017年增长率不低于80%|
|授予股票期权的第三个行权期|2020年公司净利润较2017年增长率不低于130%|

注：若行权期上一年度考核未达到目标要求，激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权，由公司按规定注销。
（二）个人业绩考核
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际可行权比例，个人当年实际可行权比例＝标准系数×个人当年可行权比例。
激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的标准系数：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核评级||优秀||良好||合格||不合格|
|考核结果（S）||S≥90||89＞S≥75||74＞S≥60||S＜60||
|标准系数||1.0||||0.8||0||

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“优秀、良好、合格”，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照股票期权激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权部分由公司统一注销。若激励对象考核“不达标”，则公司将按照股票期权激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，并由公司统一注销。
激励对象获授权益、行使权益的条件未成就时，相关权益不得递延至下期。
六、考核程序
1、公司依照科学考核、有效评估的原则对激励对象进行考核，股权激励计划期间每年度考核一次。
2、公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
七、考核结果应用及管理
1、被考核者有权了解自己的考核结果，员工直接主管及人力资源部应当在考核结束后七个工作日内向被考核者通知考核结果。
2、如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬及考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在五个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为股票期权行权的依据。
八、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
九、附则
本办法由公司董事会负责制定、解释及修改，自股东大会审议通过之日起生效。
克明面业股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十八日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-016号成都天保重型装备股份有限公司
关于第三届董事会第十五次临时会议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临时会议通知于 2015年 2月 5日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2015年 2月 9日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
1、审议通过了《关于与东证融成资本管理有限公司共同发起设立并购基金的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，1票弃权。
董事FrankMette先生弃权原因为：作为公司水电业务方面的董事，我对此议案投弃权票，因为我不能判断此次业务计划。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司