湖南启元律师事务所
关于加加食品集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：加加食品集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2015年5月
28日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2015年6月15日14：30时在湖南省宁乡县通程温泉大酒店召开，会议由公司董事长杨振先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年6月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票时间为2015年6月14日15：00至2015年6月15日15：00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，均为公司
董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 201,746,880股，占公司有表决权总股份460,800,000股的43.78%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 3人，共计持有公司 6,740,143股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的1.46%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、委托独立董事投票
通过委托独立董事投票出席本次股东大会的股东共0人，代表股份数0股，占参会代表股份总数的0%。
4、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决，关联股东回避了相关议案的表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
（1）审议通过了《关于〈加加食品集团股份有限公司股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》。关联股东回避本议案表决，其他股东对本议案进行了逐项表决。具体表决结果情况如下：
1)激励对象的确定依据和范围
表决结果为：同意11,391,343股（其中，中小股东11,391,343股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
2)股票的来源、数量和分配
表决结果为：同意11,391,343股（其中，中小股东11,391,343股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的0%；弃权 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
3)激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
表决结果为：同意11,391,343股（其中，中小股东11,391,343股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
4)股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
表决结果为：同意11,391,343股（其中，中小股东11,391,343股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
5)激励对象获授权益、行权的条件
表决结果为：同意11,391,343股（其中，中小股东11,391,343股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
6)股票期权激励计划的调整方法和程序
表决结果为：同意11,391,343股（其中，中小股东11,391,343股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
7)股票期权会计处理
表决结果为：同意11,391,343股（其中，中小股东11,391,343股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
8)公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
表决结果为：同意11,391,343股（其中，中小股东11,391,343股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
9)公司/激励对象各自的权利义务
表决结果为：同意11,391,343股（其中，中小股东11,391,343股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
10)公司/激励对象发生异动的处理
表决结果为：同意11,391,343股（其中，中小股东11,391,343股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（2）审议通过了《关于〈加加食品集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。关联股东回避本议案表决，其他股东对本议案进行了逐项表决。具体表决结果情况如下：
表决结果为：同意11,391,343股（其中，中小股东11,391,343股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（3）审议通过了《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项〉的议案》。关联股东回避本议案表决，其他股东对本议案进行了逐项表决。具体表决结果情况如下：
表决结果为：同意11,391,343股（其中，中小股东11,391,343股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的100%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次
股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于加加食品集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所 负责人:
丁少波
经办律师:
李 荣
黄靖珂
签署日期:2015年6月15日