股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2015-039北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第一届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六十三次会议于 2015年 11月 30日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于 2015年 11月 25日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。会议同意公司控股股东辽宁出版集团有限公司提名杨建军、张东平、袁小星、陈闯、班峰、王琦、范文南、肖东发、陈凡、余应敏、史东辉（简历见附件）担任公司第二届董事会董事，其中肖东发、陈凡、余应敏、史东辉担任公司第二届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：10票同意，0票反对，独立董事金建弃权。
本议案尚须提交股东大会审议，并根据中国证监会有关规则及
《公司章程》的规定，对上述非独立董事候选人与独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。其中，上述独立董事候选人的任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后，再提交公司股东大会审议。
2、关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案
鉴于上述议案需报公司股东大会审议，同意公司于 2015年 12月 15日召开公司 2015年第三次临时股东大会。
表决结果：10票同意，0票反对，独立董事金建弃权。
2015年第三次临时股东大会通知详细内容请见《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-041）。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2015年 11月 30日
附件：
公司第二届董事会董事候选人简历
杨建军，男，1963年 10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。1995年 5月至 1998年 1月，盘锦乙烯工业公司进出口公司经理、党支部书记；1998年 1月至 2000年 12月，盘锦乙烯工业公司总经理助理、党委副书记、纪委书记(兼)、党委书记；2000年 12月至 2013年 4月，中共盘山县委副书记、副县长、县长、县委书记；
2013年 4月至 2015年 8月，北方联合广播电视网络股份有限公司董事长、党委书记；2015年 8月任辽宁出版集团有限公司董事长、党委书记，2015年 9月兼任本公司董事长。
张东平，男，1965年 10月出生，汉族，中共党员，大学学历，编审。曾在春风文艺出版社从事编辑工作，先后担任总编办主任，总编辑助理，副总编辑。2000年 4月至 2003年 7月，辽宁画报出版社副总编辑，社长兼总编辑。2003年 7月至 2004年 1月，辽宁民族出版社社长兼总编辑。2004年 1月至 2011年 11月，辽宁人民出版社常务副社长兼常务副总编辑，辽宁人民出版社社长兼总编辑。
2011年 11月至 2015年 10月，辽宁出版集团有限公司董事、常务副总经理，2015年 10月任本公司董事、总经理。
袁小星，男，1959年 11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师。1997年 8月至 2000年 3月任辽宁省印刷物资总公司总经理，2000年 3月至 2004年 2月任辽宁出版集团公司助理，2004年 2月至 2006年 5月任辽宁印刷集团公司党委书记，2006年 5月任辽宁出版集团有限公司董事、副总经理。
陈闯，男，1969年 1月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级会计师。2002年 4月至 2004年 6月任辽宁省印刷物
质总公司总会计师，2004年 6月至 2006年 11月历任辽宁出版集团有限公司财务部副主任(主持工作)、主任，2006年 11月至 2011年 8月任本公司助理兼财务规划部主任，2011年 8月任辽宁出版集团有限公司副总经理，2012年 8月兼任辽宁出版集团有限公司董事。
班峰，男，1977年 8月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位。2001年 6月至 2003年 1月任辽宁省政府办公厅秘书处副主任科员，2003年 1月至 2011年 5月任辽宁省政府办公厅秘书，2011年 5月任本公司副总经理，2011年 6月任本公司董事，2015年 10月兼任本公司教材中心主任。
王琦，男，1960年 9月出生，汉族，中共党员，研究生学历。2000年 3月至 2006年 10月任辽宁发行（集团）有限公司副总经理，2006年 10月任本公司助理兼辽宁北方出版物配送公司党委书记、总经理， 2012年 11月任本公司董事、副总经理。
范文南，男，1965年 10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。2004年 7月任辽宁美术出版社社长兼总编辑，2012年 11月任本公司董事、副总经理。
肖东发，男，1949年 11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任北京大学新闻与传播学院教授、博士生导师、北京大学现代出版研究所所长。1974年北大图书馆学系毕业留校任教至今 40年。1992年被评为教授，1994年被评为北京大学优秀中青年学术骨干，同时兼任国务院学位委员会、教育部、人事部出版学专业学位指导委员会委员、曾任中国版协年鉴研究会学术委员会副主任、中国印刷技术协会印刷史研究会副主任、海峡两岸华文出版论坛理事会理事长等职。长期从事中国图书史、出版印刷史、年鉴学、出版经营管理、北京文化等领域的教学和研究工作，发表学术论文 280余篇，出版专著、教材、工具书 39部。19次获北京市、北京大学教学成果奖
及奖教金。主编的《从甲骨文到E-publications——跨越 3000年的中国出版》 2009年被评为“中国最美的图书”，2013年 3月获教育部第六届优秀著作奖。2009年主讲的《中国图书出版史》被评为北京市精品课。2013年被评为“北大十佳教师”。
陈凡，男，1954年 3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。东北大学哲学系教授，博士生导师。曾在日本关西大学、美国加州大学、法国南锡矿业学院作访问学者。历任东北大学文法学院副院长、副教授、教授、博士生导师；兼哲学系主任，国家重点学科——科学技术哲学研究中心主任，教育部“985工程”科技与社会（STS）哲学社会科学创新基地首席教授。获全国优秀科技工作者，国务院政府特殊津贴，教育部“人文社会科学优秀成果二等奖”；国务院发展研究中心“中国发展研究成果二等奖”等奖项。
余应敏，男, 1966年 12月出生,汉族，中共党员，管理学博士,应用经济学博士后,注册会计师。现任中央财经大学会计学院会计学教授，博士生导师。先后获审计署考试中心、国家税务总局注册税务师管理中心、人事部考试司、财政部企业司、科技部中小企业创新基金管理中心、广东省经贸委、科技厅、信息产业厅等委任，担任财务经济评审专家。兼任上市公司广东潮宏基实业股份有限公司、智度投资股份有限公司、广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事。
史东辉，男，1968年 9月出生，汉族，本科学历、学士学位。现任上海大学经济学院教授，博士生导师。主要研究领域为产业经济理论与产业政策。先后主持或参与了逾 20项国家和省部级课题，个人出版专著 10余部，曾获得上海市第十届哲学社会科学优秀成果著作类一等奖、教育部普通高校第二届人文社科研究成果三等奖以及国家中长期科学和技术发展规划领导小组办公室嘉奖。