Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2018-018黑牡丹（集团）股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次董事会会议于 2018年 5月 7日在公司会议室召开。经 2018年 5月 7日与各位董事口头沟通，9位董事一致同意公司于2018年5月7日现场召开八届一次董事会。本次会议应到董事9名，实到董事 9名，会议由戈亚芳女士主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于推选公司董事长、副董事长的议案》；
董事会同意推选戈亚芳女士为公司董事长，推选葛维龙先生为公司副董事长。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》；
董事会同意聘任葛维龙先生为公司总裁，聘任何晓晴女士为公司董事会秘书。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
董事会同意聘任周明先生、赵文骏先生、史荣飞先生、恽伶俐女士为公司副总裁，陈强先生为公司财务总监，邓建军先生为公司技术总监。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任金青青女士为公司证券事务代表。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；
选举戈亚芳、李苏粤、葛维龙、马国平、贺凤仙为董事会战略委员会委员，由董事长戈亚芳担任主任委员。
选举任占并、贺凤仙、王本哲、戈亚芳、葛维龙为董事会提名委员会委员，由独立董事任占并担任主任委员。
选举王本哲、任占并、贺凤仙、戈亚芳、马国平为董事会审计委员会委员，由独立董事王本哲担任主任委员。
选举贺凤仙、任占并、王本哲、戈亚芳、陈伟凌为董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事贺凤仙担任主任委员。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2018年5月8日
附件：相关人员简历
戈亚芳，女，1972年3月生，本科学历，会计师、高级经济师；1992年8月参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，常州荣元服饰有限公司董事长，黑牡丹（集团）股份有限公司常务副总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司副董事长、总裁，现任黑牡丹（集团）股份有限公司董事长。
葛维龙，男，1964年5月生，本科学历，工程师；1986年7月参加工作，曾任常州新区自来水排水公司总经理，常高新集团有限公司总经理助理、工程部经理、业务发展总监，现任黑牡丹（集团）股份有限公司副董事长、总裁。
周明，男，1980年8月生，硕士学历；2006年参加工作，曾任新华社中国证券报社记者、江苏站站长助理，现任黑牡丹（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书。
史荣飞，男，1973年 4月生，MBA，工程师；1995年 7月参加工作，曾任世家投资集团副总裁，万达集团城市总经理，常发集团副总裁，雨润地产集团城市总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部经理，现任黑牡丹（集团）股份有限公司副总裁。
||
|-|
|赵文骏，男，1971 年 3 月生，工商管理硕士，高级工程师、一级建造师；1993 年 8|
|月参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司产品开发室主任，常州市大德纺织|
|有限公司总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司纺织分公司副总经理，江苏广联钢|
|结构工程有限公司总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部经理，现任黑|
|牡丹（集团）股份有限公司副总裁。|
|陈强，男，1970 年 11 月生，大学本科学历，注册会计师（非执业会员），中级会计|
|师；1992 年 8 月参加工作，曾任常高新集团有限公司财务部经理助理、资产经营部|
|经理助理、资产经营部经理，黑牡丹（集团）股份有限公司园区开发与运营部主任，|
|现任黑牡丹（集团）股份有限公司财务总监。|
|邓建军，男，1969年 10月生，本科学历，工程硕士，高级技师、高级工程师；1988|
|年8月参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司副总工程师、副总经理、监事，|
|现任黑牡丹（集团）股份有限公司职工董事、技术总监。|
|恽伶俐，女，1981年1月生，硕士学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、|
|国际注册内部审计师；2006年4月参加工作，曾任天健会计师事务所（特殊普通合|
|伙）项目经理、高级项目经理，黑牡丹（集团）股份有限公司内部控制与审计部副|
|经理、经理，黑牡丹（集团）股份有限公司监事，常州黑牡丹置业有限公司副总经|
|理，现任黑牡丹（集团）股份有限公司总裁助理。|
|何晓晴，女，1981年 4月生，硕士学历，中级经济师；2006年4月参加工作，曾任|
|中国水利教育协会秘书处秘书，津通集团有限公司总经办主任、新业务发展部总监、|
|战略发展部总监，常州德丰杰投资管理有限公司投资经理、高级投资经理，现任黑|
|牡丹（集团）股份有限公司证券事务代表、发展规划部副经理。|

||
|-|
|金青青，女，1988年2月生，本科学历，注册会计师，中级会计师，注册内审师；|
|2010年9 月参加工作，曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；现任黑|
|牡丹（集团）股份有限公司内部控制与审计部主管、常州绿都房地产有限公司财务|
|总监。|
新疆同济堂健康产业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人张金鑫，已充分了解并同意由提名人湖北同济堂投资控股有限公司提名为新疆同济堂健康产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆同济堂健康产业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括新疆同济堂健康产业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在新疆同济堂健康产业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任新疆同济堂健康产业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张金鑫
恒天凯马股份有限公司董事会审计委员会
⒛14年
度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则、《公司章程》、《公司审计委员会议事规则
等一系列法律法规的 “ ”
规定,现将恒天凯马股份有限公司
(以下简称公司
)董
事会审计委员会⒛14年度工作情况汇报如下
:
一、董事会审计委员会基本情况
2014年10月,公司第五届董事会任期届满进行换届,2014年
10月份公司董事会审计委员会由第五届董事会审计委员会1ˉ
负责运作,3位委员包括蔡建民独立董事、郑韶独立董事和李晓红董事,其中蔡建民独立董事任主任委员。⒛14年10月10日
召开的公司
2014年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会,同
日召开的第六届董事会第一次会议选举产生了第六届董事会审计委员会成员,3位委员包括郑韶独立董事、任永平独立董事和邢国龙董事,其中任永平独立董事担任主任委员,人员组成符合公司章程和董事会审计委员会议事规则的有关规定。
二、董事会审计委员会⒛14年度会议召开情况
(一)⒛14年1月14日,公司审计委员会与天职国际会计 “ ”
师事务所
(特殊普通合伙)(以
下简称天职国际
)召开沟通交
流会,听取会计师事务所对
⒛13年度报告预审工作的汇报。
(二)⒛14年3月18日,公司审计委员会召开会议,听
取了会计师事务所
⒛13年度审计情况的汇报,天
职国际有关人员就
2013年度终审情况、内部控制审计情况向公司审计委员会进行汇报。会议审议通过了《关于⒛13年度财务会计报表有关事项的议案》、《2013年度审计工作总结》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》、《关于预计公司日常关联交易的议案》、《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》、《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》、《关于聘请⒛14年度内控审计机构的议案》等有关议案。
(三)⒛14年4月18日,公司审计委员会召开会议,审议通过了《关于2014年第一季度报告的议案》。
(四)⒛14年8月19日,公司审计委员会召开会议,审
议通过了《关于2014年半年度报告的议案、《关于新增
2014年日常关联交易的议案》等有关议案。
(五)⒛14年
10月舛
日公司召开审计委员会会议,审
议通过了《关于公司
⒛14年第三季度报告的议案》、《关于公司执行⒛14年颁布的相关企业会计准则的议案》等有关议案。
三、审计委员会⒛14年度主要工作内容
(一)监督及评估外部审计机构工作
董事会审计委员会就⒛13年度审计范围、审计计划、审计方法与天职国际进行了充分讨论和沟通。
报告期内,董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估,认为在年报审计过程中,天职国际的审计师恪尽职守,勤勉尽责,以良好的职业操守和业务素质,坚持客观公正的原则进行独立审计,履行了相应的责任和义务,高质量地完成了公司⒛13年度年报审计工作和内部控制审计工作。
经审计委员会会议审议表决,建议续聘天职国际为公司⒛14年度财务审计机构和内部控制审计机构。
经审核,公司实际支付天职国际的⒛13年度审计费用与公司股东大会通过的数字相同。
(二)指导内部审计工作
报告期内,审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计
划,并听取了⒛14年度内部审计工作汇报,督促公司内部审计部门严格按照工作计划推进落实,同时对内部审计体系的进一步健全完善以及加强工程项目监管提出了指导性意见。
(三)审
阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,审计委员会认真审阅了公司的财务报告,并认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况,不存在重大会计差错、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。
(四)评
估内部控制的有效性
报告期内,审计委员会要求公司在不断完善内控制度的基础上,加大落实内控缺陷整改的力度。审计委员会还审阅了内部控制自我评价报告和内部控制审计报告,并与外部审计机构就内部
控制审计情况进行了充分沟通。
报告期内,审计委员会充分协调了管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通,起到了积极有效的作用。
四、总体评价
2014年度,公司董事会审计委员会依据有关法律法规、规范性文件要求和公司章程、审计委员会议事规则等相关规定,勤勉尽职,充分发挥了审计委员会的职能,切实维护了公司与全体股东的权益。
委员签字
:
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2017-049美克国际家居用品股份有限公司
股权激励计划限制性股票授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2017年7月10日
限制性股票登记数量：15,000,000股
一、限制性股票授予情况
（一）美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）限制性股票激励计划（以下称“股权激励计划”或“激励计划”）已经公司 2017年 6月 12日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。按照股东大会的授权，公司于2017年 6月 13日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了股权激励计划授予的相关事项，董事会同意授予21名激励对象15,000,000股限制性股票，限制性股票的授予日为2017年6月13日，授予价格为2.61元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票。
公司实际授予限制性股票数量为 15,000,000股，与第六届董事会第二十七次会议审议批准授予的数量一致。
（二）激励对象名单及授予情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|授予数量（股）|占股权激励计划总量的比例|占授予时总股本的比例|
|赵晶|董事、副总经理|1,200,000|8.00%|0.08%|
|黄新|董事、董事会秘书|1,200,000|8.00%|0.08%|
|张建英|董事、财务总监|1,200,000|8.00%|0.08%|
|顾少军|副总经理|1,000,000|6.67%|0.07%|
|中层管理人员和核心业务（技术）人员（17人）||10,400,000|69.33%|0.70%|
|合计（21人）||15,000,000|100.00%|1.01%|

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。
本激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记日起 12个月。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解除限售安排||解除限售时间||解除限售比例|
|第一个解除限售期||自授予登记日起12个月后的首个交易日起至授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第二个解除限售期||自授予登记日起24个月后的首个交易日起至授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个解除限售期||自授予登记日起36个月后的首个交易日起至授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||

三、限制性股票认购资金的验资情况
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 7月 6日出具了 CAC证专字【2017】0333号验资报告，对公司截至2017年7月5日新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：截至 2017年 7月 5日止，公司已收到黄新、张建英、赵晶等 21人缴纳的新增股款人民币 39,150,000.00元，全部缴存于公司在中信银行乌鲁木齐高新技术开发区支行开立的银行账户内,其中计入股本人民币 15,000,000.00元,计入资本公积人民币 23,615,000.00元。增资后公司的注册资本及实收资本为人民币 1,498,408,456.00元。
四、限制性股票的登记情况
公司已于2017年7月10日办理完毕限制性股票登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予完成后，公司控股股东美克投资集团有限公司持股数量未发生变化，持股比例由41.51%变更为41.09%，未导致控股股东控制权发生变
化。
六、股权结构变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|变动后|
|限售流通股|0|15,000,000|15,000,000|
|无限售流通股|1,483,408,456|0|1,483,408,456|
|总计|1,483,408,456|15,000,000|1,498,408,456|

七、本次募集资金使用计划
公司本次因实施股权激励计划向激励对象发行人民币普通股（A股）股票共募集资金39,150,000元，将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。
经测算，预计未来限制性股票激励成本为 2007.16万元，则 2017年—2020年限制性股票成本摊销情况见下表：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||授予的限制性股||需摊销的总费用||2017年||2018年||2019年||2020年|
||票数量（万股）||（万元）||（万元）||（万元）||（万元）||（万元）|
|1500||2007.16||713.94||865.31||337.04||90.88||

九、报备文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
（二）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一七年七月十三日
独立董事候选人声明
本人方军雄，已充分了解并同意由提名人格力地产股份有限公司董事会提名为格力地产股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任格力地产股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括格力地产股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在格力地产股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并为会计学专业教授、取得会计学专业博士学位。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任格力地产股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有
足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：方军雄
2016年 11月 14日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2019-062中国航发动力股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 10月 19日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2019年 10月 29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席 11人，本次会议合计可履行董事权利义务 11人。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长陈少洋先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2019年第三季度报告及摘要的议案》
公司严格按照《关于做好上市公司 2019年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司 2019年第三季度报告》及其摘要。上述报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟减持中航资本股票的议案》
根据生产经营需要，中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称“黎明公司”）拟减持其所持中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”）股份用于补充流动资金。经审议，董事会同意黎明公司减持其持有的中航资本22,261,890股股票（占中航资本总股本的0.25%）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2019年10月30日
股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药 编号：临2015—019
山东鲁抗医药股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于目前二级市场异常波动，公司基于对未来发展前景的信心，为维护公司全体股东的利益，拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
现就有关事项公告如下：
一、公司控股股东、实际控制人及第二大股东中国资本（控股）有限公司承诺在未来6个月内不通过二级市场减持公司股票。
二、公司鼓励公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及本公司员工适时买入公司股票，以维护股价稳定。
三、为促进公司长远发展，进一步提高经营业绩和核心竞争力，公司将结合实际情况，择机推出股权激励计划或员工持股计划。
四、公司将坚持规范运作，不断加强投资者关系管理，增进交流和互信，进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为投资者提供准确的投资决策依据。
五、公司坚定看好中国经济和资本市场发展前景，坚信上市公司在国民经济转方式、调结构和创新发展中发挥着重要作用。公司将努力树立良好的市场形象，维护资本市场的稳定、健康发展。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2019-021上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2019年度开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4月16|
|日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2019年度开展远期|
|结售汇业务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司业务发展需要，公司拟开|
|展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：|
|一、开展远期结售汇的目的|
|因公司有出口业务，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，|
|汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影|
|响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，|
|公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇|
|避险金融产品。|

二、远期结售汇业务的品种
公司远期结售汇交易品种为美元。
三、远期结售汇业务的期间、额度和授权
公司 2019年度拟开展的远期结售汇业务预计 1,000万美元，上述额度内可滚动使用。授权公司董事长在前述额度内签订相关远期结售汇业务协议。授权期限为自第二届董事会第十八次会议决议通过之日起一年内有效。开展远期结售汇业务，公司可根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
四、远期结售汇的风险分析
||
|-|
|公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做|
|投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，|
|完全依据公司与客户报价所采用的汇率情况，严格与回款时间配比进行交易。远|
|期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率|
|发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会|
|存在一定风险：|
|1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价|
|可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成|
|汇兑损失。|
|2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由|
|于内控制度不完善而造成风险。|
|3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收|
|回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。|
|4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际|
|执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远|
|期结汇延期交割风险。|
|五、公司采取的风险控制措施|
|1、营销部门采用资金部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订|
|单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇|
|汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。|
|2、公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主|
|要目的，禁止投机和套利交易。公司就套期保值额度、套期品种范围、审批权限、|
|内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处|
|理程序等做出了规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，|
|所制定的风险控制措施是切实有效的。|
|3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收|
|应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，|
|从而降低客户拖欠、违约风险。|

||
|-|
|4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约|
|的外币金额不得超过出口业务收入预测量|
|六、独立董事意见|
|公司拟在 2019 年度使用 1,000 万美元开展远期结售汇业务可以规避和防范|
|汇率波动风险，公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能|
|力，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存|
|在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法|
|规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2019年度开展远期结售汇业务。|
|七、备查文件|
|1、公司第二届董事会第十八次会议决议；|
|2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。|

特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2019-034
东软集团股份有限公司
八届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司八届二十七次董事会于 2019年 10月 29日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9名，实到 9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）2019年第三季度报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（三）关于继续为全资子公司—东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（四）关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（五）关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司为其子公司提供担保额度的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（六）关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司股权转让的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事王勇峰回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（七）关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于2019年11月20日召集召开公司2019年第一次临时股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2018-073
南京新街口百货商店股份有限公司
关于下属公司养老项目合同签订与成为养老服
务项目中标单位的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司下属公司江苏金康信息技术服务有限公司与丹阳市民政局签订了居家养老服务项目合同书。
本公司下属公司上海互联远程医学网络系统有限公司取得新余市民政局居家养老服务项目的中标单位。
上述两个养老项目的达成，有利于促进公司养老业务市场份额与经营规模进一步扩大；有利于公司大健康产业的协同发展。
本次事项对公司2018年的经营业绩不构成重大影响。
本次与丹阳市民政局养老项目最终结算金额以实际服务情况为准；中标新余市民政局养老项目的合同尚未正式签订，具体的服务内容以最终签署的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、采购合同签订及项目中标的基本情况:
近日，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）养老业务板块下属公司（1）江苏金康信息技术服务有限公司（以下简称金康信息）与丹阳市民政局签订了居家养老服务项目合同书，双方同意，由政府民政部门向金康信息支付服务费用，金康信息为当地社区老人提供养老综合服务；（2）根据江西公共资源交易网中标公示，上海互联远程医学网络系统有限公司（以下简称互联远程）为新余市民政局公开招标居家养老服务项目的中标单位，双方同意，由政府民政部门向互联远程支付服务费用，互联远程为新余市建设居家养老信息平台及提供居家养老服务。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2018-073
二、交易方的基本情况:
1、金康信息:
公司名称：江苏金康信息技术服务有限公司
成立日期： 2002年7月8日
类型：有限责任公司（台港澳）
住所：南京市玄武区太平北路120-1号
法定代表人：卜江勇
注册资本：321万美元
经营范围：生产老人护理和呼叫求助产品;销售自产产品并提供售后服务;信息咨询及服务;开发、研制网络通信、智能化管理咨询系统;安装和维修电子电器产品、五金交电产品;软硬件系统研制、集成安装和服务;数据处理和咨询服务;家政服务;社区服务与居家养老服务;健康咨询服务;体育运动咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、互联远程:
公司名称：上海互联远程医学网络系统有限公司
成立日期：1998年4月1日
类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
住所：上海市虹口区四平路421弄20号520室
法定代表人：卜江勇
注册资本：1258万美元
经营范围：开发、研制网络通信、远程医疗护理、电子商贸系统软件及智能化管理咨询系统、计算机软硬件系统及集成,销售自产产品并提供相关技术咨询、平台管理及数据处理服务;养生信息咨询(医疗诊断、心理咨询除外),商务信息咨询,会务服务(主办承办除外),家政服务(不得从事职业中介、医疗、餐饮、住宿
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2018-073
等前置性行政许可事项);日用品、五金交电、电子产品、家用电器的批发、佣金代理(拍卖除外),进出口,并提供相关配套服务及维修服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、丹阳市民政局为隶属于丹阳市人民政府，为政府部门。
4、新余市民政局为隶属于丹阳市人民政府，为政府部门。
本公司下属公司金康信息、互联远程与交易对方之间不存在关联关系。
三、金康信息与丹阳市民政局签证采购合同的主要内容:
1、合同的签约双方
甲方：丹阳市民政局
乙方：江苏金康信息技术服务有限公司
2、合同主要内容:
甲方每年度为社区符合基础服务对象的老年人向乙方购买服务；乙方依据甲方要求，为丹阳市三类老人提供居家养老服务，负责丹阳市居家养老信息平台的建设和运营。具体包含：大屏硬件系统、养老大数据展示系统的建设；智能话务平台、指挥调度中心系统、用户管理系统、工单管理系统、服务管理系统、养老数据中心、外勤APP管理系统、APP健康管理、养老结算系统、健康体验中心的建设；养老展示中心的建设；平台运营紧急救助、精神慰藉、第三方转介服务的线上服务；助餐、助浴、助洁、助安、助急、助行、助医、助乐、老年人健康管理等线下服务。
3、合同期限:
自2018年7月1日至2021年6月30日；
4、合同金额:
一类对象服务标准400元/人/月；二类对象服务标准600元/人/月；三类对象服务标准 60元/户/月，丹阳市居家养老服务费用约为 6,000万元人民币（三
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2018-073
年期），最终结算金额以实际服务情况为准。
四、互联远程中标新余市民政局居家养老服务项目的主要内容:
1、项目名称：新余市城市居家和社区养老项目
2、项目内容：政府民政部门向互联远程支付服务费用并采购城市居家和养老服务项目（具体服务要求、内容、范围会在合同书中做明确规定）
3、项目服务期限：三年；
4、项目总金额：约5,964.60万元（三年期）
五、对上市公司的影响:
1、本次采购合同的签订和项目中标是公司养老业务发展与品牌战略持续推进和落实，有利于促进公司养老业务市场份额与经营规模的扩大，有利于提升公司核心竞争力和品牌影响力。
2、本合同签署及项目中标对公司 2018年度经营业绩不会构成重大影响，该养老项目正式投入商业运营后将逐步提升公司的盈利能力。
六、风险提示:
金康信息与丹阳市民政局签订了居家养老服务项目合同书，对服务人员的范围和服务标准做出了明确规定，最终结算金额以实际服务情况为准。互联远程与新余市民政局中标项目的采购合同尚未正式签订，具体服务要求、内容、范围等信息以最终签署的合同为准，敬请广大投资者关注投资风险。
公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2018年6月8日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2016-080烟台新潮实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 15日召开 2016年第四次临时股东大会，会议逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及其他有关议案。按照有关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司应当在股东大会做出决议后的3个工作日内，向中国证监会报送本次交易的申请文件。
目前，由于上述申请文件中的部分材料需进一步补充，故无法在上述规定的期限内报送全部文件，故公司特向中国证监会申请延期报送，待补充材料齐备后将及时向中国证监会报送本次交易的申请文件。
公司本次交易事项需经中国证监会核准，该事项尚存在重大不确定性，公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2017-032
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该议案需要提交股东大会审议。
关联交易对上市公司的影响：公司与宁波银行开展的存贷款等金融服务业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对宁波银行形成依赖。
一、关联交易履行的审议程序
根据公司发展需要，秉着公平、公开、公正的原则，公司拟确定持续性存款(以招标方式)、贷款等金融服务业务的机构。若关联企业宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）参与投标并中标则涉及关联交易。
公司于2017年4月27日召开的第六届董事会第一次会议审议通过《关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案》，关联董事吕建伟先生、顾剑波先生、余斌先生和冯辉先生回避表决。该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过，独立董事罗国芳、郑曙光、张鹏群对本次关联交易发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。
二、关联人情况介绍
公司名称：宁波银行股份有限公司
法定代表人：陆华裕；
注册资本：389,979万元；
公司住所：宁波市鄞州区宁南南路700号；
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；
提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
关联关系：本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司高管在该公司担任董事。
截止2016年12月31日，宁波银行未经审计的总资产8,840.99亿元，净资产
502.78亿元，2016年全年实现营业收入234.01亿元，净利润78.10亿元（具体详见该公司2017年1月14日在深圳交易所网站披露的业绩快报）。
三、关联交易预计金额
1、预计公司（合并，含子公司，下同）在宁波银行日均存款额不超过3000万元人民币；
2、不超过3亿元人民币（或等值外币）授信额度。
四、关联方履约能力分析
宁波银行是经中国银行业监督管理委员会（下称“银监会”）批准的商业银行，受银监会、中国人民银行等监管，具备从事相关业务的资格，能为公司及控股子公司提供存贷款及金融服务业务。公司及控股子公司与宁波银行发生存贷款等金融业务的风险，主要体现在安全性和流动性，公司将密切关注宁波银行运营状况，及时掌握其各项主要财务指标，加强风险监测。
五、关联交易对公司的影响情况
公司日常生产经营需要与银行开展持续性的金融服务合作，选择宁波银行为公司金融服务合作银行之一，主要是基于其资产实力，本地化金融服务质量和社会形象等综合性考虑。公司与宁波银行开展的存贷款等金融服务业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对宁波银行形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强
内部控制管理，防范各种风险。
报备文件
（一）公司第六届董事会第一次会议决议
（二）独立董事关于六届一次董事会有关议案的独立意见
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-045
安徽应流机电股份有限公司
关于重大资产重组相关事项暨停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日召开了第二届第十九次董事会会议，会议审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及相关议案；2017年2月22日，公司召开了第二届第二十次董事会会议，会议根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）及有关监管问答的规定，修改了第二届董事会第十九次会议审议通过的相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买张家港广大投资控股有限公司、徐卫明、苏州邦达投资中心（有限合伙）、无锡市茂华投资有限公司、缪利惠、张家港市金茂创业投资有限公司、顾金才、钱强、陈志军、侯全法等10名交易对方持有的张家港市广大机械锻造有限公司（以下简称“广大机械”）100%的股权；同时，公司拟以非公开发行股票的方式分别向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金74,677.50万元，用于支付本次交易的现金对价、广大机械航空航天、高铁等大型装备用高精模锻件项目、广大机械大型发电、舰船、航空等装备关键零部件项目、广大机械新材料研发中心项目、支付本次交易相关费用等。
2017年6月20日，公司接到张家港广大投资控股有限公司等10名交易对方发来的《关于终止重大资产重组事宜的提议》，表示：现由于广大机械担保等问题在短期时间内解决存在不确定性，导致本次重大资产重组可能无法在规定时间内完成反馈意见的回复工作，因此继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，提议解除《安徽应流机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，终止本次重大资产重组。
公司承诺将尽快召开董事会会议，审议相关事项，并公告进展情况。为保证
公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所的《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017
年6月21日开市起停牌，并将每5个交易日公告相关进展情况。
公司指定的信息披露媒体为上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一七年六月二十一日
证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：2015-087
抚顺特殊钢股份有限公司关于为关联方
大连特钢担保企业的基本经营情况补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 10月 21日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为大连特钢向银行贷款提供续保的议案》，为便于广大投资者有利于比较全面了解东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司（以下简称“大连特钢”）的经营和财务情况，现补充介绍如下：
一、大连特钢基本情况
大连特钢是东北特钢集团主要三大生产基地之一，作为我国特殊钢生产的大型骨干企业，大连特钢目前拥有电弧炉、LF炉、VOD(VD)炉、AOD炉、ESR炉等完善的冶炼装备，形成以不锈钢、工模具钢、轴承钢、汽车钢、弹簧钢为核心的高合金钢、合金钢专业化生产线：世界一流水平的高精度棒线材连轧机生产线，大圆材连轧生产线，模具扁钢、锻材生产线，光亮材精整深加工，钢丝深加工生产线等，形成了从冶炼、成材到深加工一整套完整的特殊钢精品生产体系。
公司从美国、德国和奥地利引进具有当代世界先进水平的具有保护气氛的光亮热处理炉、剥皮机和磨光机，已经形成每年 5.5万吨的光亮材生产能力，可满足各行业对银亮材的需求。其中：生产的铁路提速减震簧的合金弹簧钢光亮材，其性能指标比国家标准提高了50-100%，满足了铁道部对铁路提速减震簧的要求，成为国内首家，
并且是国内生产提速减震簧用的合金弹簧钢光亮材最大的生产厂家。
另外，铁路提速合金弹簧钢光亮材60SiMnAT、60Si2CrVAT，合金工具钢光亮材、合金结构钢光亮材，荣获国家“实物质量达到世界先进水平金杯奖”。工模具扁钢，尺寸精度和表面质量达到“使用条件的近终型”，其宽度、厚度、长度和实物质量，目前在国内处于领先水平。汽车用齿轮钢、曲轴用钢、标准件用冷镦钢、非调质钢、易切削钢等，品种齐全，产品实物质量与进口钢材相媲美，已广泛被一汽、二汽、上海大众、南京依维柯以及日本丰田公司等采用，其中桑塔纳轿车连杆用钢 CM35被德国大众公司确定为国内唯一供应商。
大连特钢除了为国防军工、航空航天、电子信息等高科技领域提供重要材料外，产品还广泛应用于机械制造、石油化工、汽车工业、交通运输、医疗卫生等国民经济各个领域。公司生产的 300系列和
400系列大盘重不锈钢线材、轴承钢线材、铁路提速簧用钢、模具扁钢等在国内市场享有一定盛誉。
二、大连特钢近一年及一期的主要财务状况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2014年12月31日|1,700,957|1,409,771|291,185|594,166|2,190|1,617|
|2015年9月30日|1,682,338|1,390,620|291,718|254,376|647|485|

（说明：2014年12月31日财务数据经过审计）
三、大连特钢融资情况 （2015年9月）单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|名称|票据||短期借款|
|项目|应付票据|保证金||
|金额|620,528|316,328|178,890.00|

大连特钢以上财务及融资具体情况，详见 2015年 10月 23日上海证券交易所 www.sse.com.cn公司公告
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十三日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-045
广州港股份有限公司关于第二届董事会
第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2017年9月19日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2017年9月25日 12:00
（四）会议召开方式：通讯方式
（五）本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于广州港股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》
董事会审议同意公司使用募集资金 914.33万元置换已支付发行费用的自有资金914.33万元。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的公告》。
（二）审议通过《关于广州港股份有限公司向广州港集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》
董事会审议同意公司向控股股东广州港集团有限公司申请 3亿元的委托贷款，利率3.6975%,期限一年，可申请提前还款，利随本清。
公司独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
因本次交易属关联交易，关联董事陈洪先、蔡锦龙、陈万雄、张华、李益波回避表决。该议案具有有效表决权的票数为3票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司向广州港集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告》。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2018-016
山东新华锦国际股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2018年4月27日在青岛市崂山区松岭路127号11号楼二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议由董事长张建华先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事王虎勇先生以通讯方式参与表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2018年第一季度报告》（表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2018年第一季度报告》。
二、审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2018-017）。
三、审议通过《关于收购招金期货有限公司19.0858%股权的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于收购招金期货有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-018）。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2017－052大同煤业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 20日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第六届监事会第四次会议的通知，会议于 2017年 10月 30日下午在公司二楼会议室召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由公司监事会主席蒋煜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
大同煤业股份有限公司监事会
二○一七年十月三十一日