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证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2017－019南京新联电子股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年5月18日在本公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2017年5月10日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》登载于 2017年 5月19日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二○一七年五月十八日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-102
广东溢多利生物科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十四次会议于 2018年 10月 15日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
会议通知于2018年10月4日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议
应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹
女士主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。
因经营发展需要，公司之控股子公司湖南新合新生物医药有限公司（以下
简称“新合新”）拟向公司控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金
大地”）借款不超过人民币 1,000万元用于补充流动资金，借款期限半年，借
款利率为年利率7.5%，计息方式按照借款实际使用天数计息。
金大地目前持有公司股票 141,615,094股，占公司总股本的34.82%，是
公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交
易构成关联交易。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月十六日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-047
石家庄以岭药业股份有限公司
关于全资孙公司获得英国GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，石家庄以岭药业股份有限公司的全资子公司以岭万洲国际制药有限公司的全资子公司北京以岭生物工程技术有限公司（以下简称“北京以岭生物”）收到英国药品与健康产品管理局（以下简称MHRA）颁发的GMP证书，现将有关信息公告如下：
企业名称：北京以岭生物工程技术有限公司（BEIJING YILING BIO-ENGINEERING TECHNOLOGY COMPANYLIMITED）
证书编号：UK GMP 48658 lnsp GMP 48658/17544075-0001
生产地址：中国北京市密云区经济开发区科技路23号（NO.23 KEJIROAD， INDUSTRY PARK, MIYUN BEIJING CN101500CHINA）
认证范围：片剂
本次认证所涉及的生产线为北京以岭生物口服固体制剂车间，该车间的设计产能为 2亿片（粒）/年，具备高活性药物的生产能力。该车间目前已开展临床样品生产业务，此次取得英国GMP认证后将可进行商业化生产。同时，北京以岭生物也正在积极推进海外市场的产品研发申报工作。
本次北京以岭生物获得英国 MHRA认证的 GMP证书，意味着英国规范市场对其生产体系的认可和肯定，为公司未来拓展英国市场奠定了良好基础。
公司提请投资者注意：药品制剂出口业务容易受到海外市场环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-014北京捷成世纪科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,221,275,972.58||1,233,840,938.63||80.03%||
|营业利润|553,352,916.80||251,933,137.70||119.64%||
|利润总额|594,031,466.47||280,145,429.79||112.04%||
|归属于上市公司股东的净利润|535,318,944.48||262,873,629.08||103.64%||
|基本每股收益（元）|0.3935||0.1932||103.67%||
|加权平均净资产收益率|18.97%||15.49%||3.48%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|6,032,823,661.85||2,340,314,128.75||157.78%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,301,712,773.98||1,696,718,635.39||153.53%||
|股 本|1,416,940,905.00||470,955,620.00||200.87%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.0359||3.6027||-15.73%||

注：1、本表数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 222,127.60万元，较去年同期增长80.03%；
公司利润总额 59,403.15万元，较去年同期增长112.04%；归属于上市公司股东的净利润53,531.89万元，较去年同期增长103.64%。
本公司主要经营业绩与上年相比大幅增长，主要原因为 2015年随着广电行业数字化、高清化和网络化的不断发展，公司原有音视频技术业务保持稳步增长，同时，公司本年度完成了对中视精彩、瑞吉祥股权的收购，合并报表利润大幅增长，另外公司各参股公司业绩出色，也为本公司带来了良好的投资收益。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司2016年1月25日披露的业绩预告增长范围内，不存在差异。
四、其他说明
截止目前，公司董事会尚未就 2015年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
宁波康强电子股份有限公司
独立董事沈成德 2015年度述职报告
作为宁波康强电子股份有限公司董事会的独立董事，本人在2015年勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：
一、本人出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司董事会共召开八次,其中现场会议六次,通讯表决二次,本人亲自出席了任期内召开的两次董事会会议，认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
报告期内公司共召开三次股东大会,本人亲自参加了任期内召开的2014年度股东大会并在股东大会上述职。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议，并对公司担保事项、日常关联交易、聘请审计机构、对公司2014年度不进行现金分配、对会计专业独立董事候选人等事项发表了独立意见。本人对相关事项的独立意见发表情况如下表：
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|时间/董事会届次|事项|意见类型|
|2015年3月27日，第五届董事会第三次会议|2014年度报告相关事项:对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、对公司2014年度不进行现金分配的独立意见、关于公司续聘2015 年度审计机构的独立意见、|同意|

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|-|
|对公司2014年度高管薪酬的独立意见、对公司2014年度募集资金存放和使用情况的独立意见、对董事会审计委员会关于公司内部控制评价报告的独立意见、对会计专业独立董事候选人的独立意见、对《未来三年股东回报规划（2015-2017）》的独立意见|

三、重点工作情况
（一）参与公司年度审计工作
根据中国证监会、宁波证监局、深圳证券交易所的要求，本人切实履行独立董事的责任和义务，积极全面地参与了公司年报审计工作，与公司年审注册会计师就年报的工作安排作了充分的沟通，同时我们认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。
召开了审计委员会、独立董事、会计师见面会，与年报审计会计师当面沟通、交流，全面了解公司年报审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成。
（二）保护投资者权益情况
2015年度本人充分利用现场参加董事会的机会，通过现场考察和听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告；重点关注了公司募集资金项目的进展情况以及公司董事会换届选举情
况。我还通过电话、邮件等方式和公司其他董事、监事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发展动态，为我个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，提升了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了中小投资者利益。
(三)专业委员会履职情况
担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员期间，本人积极关注公司董事、高级管理人员任职情况。同时，主持了公司审计委员会会议，审议了公司内部审计处提交的内部审计报告、定期报告等；在年报编制和披露过
程中，与年度审计会计师进行面对面交流，了解、掌握年报审计工作安排，及时
沟通解决年度审计报告过程中遇到的相关问题，督促会计师事务所及时提交审计
报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报。并对公司的内部审计、内部控制与融资工作提出了合理化建议，很多建议为公司所采纳。
（四）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人2015年度工作的积极配合与全力支持，祝各位工作愉快、祝公司生意兴隆。
我的联系方式：电子邮箱：scd@sunnyloantop.cn
二〇一六年三月二十五日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-127利欧集团股份有限公司
关于签署《保证合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月29日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过，2016年11月15日召开的公司2016年第七次临时股东大会审议批准了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》，同意为控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司上海易合广告有限公司（以下简称“易合广告”）在银行的融资提供额度不超过1亿元人民币的连带责任保证担保，担保的期限为1年。具体内容详见公司于2016年10月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2016-119）。
2016年11月16日，公司与中国建设银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“建行上海普陀支行”）签订了《保证合同》，公司为债权人建行上海普陀支行与债务人易合广告签订的编号为51191233160089的《人民币流动资金贷款合同》项下的全部债务提供连带责任保证担保。借款本金金额5,000万元人民币，期限为1年。
二、被担保人情况
名称：上海易合广告有限公司
注册地：中国（上海）自由贸易试验区张衡路500弄2号103A室
法定代表人：郑晓东
注册资本：100万元人民币
利欧集团股份有限公司
成立日期：2011年2月21日
经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流策划，企业形象策划，会务服务，计算机硬件的开发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务，数字作品的制作、集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
被担保人与公司关系：公司控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司。
易合广告的主要财务数据如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，易合广告总资产 17,685.65万元，负债 17,467.39万元；2015年度实现营业收入24,939.56万元，净利润112.12万元。
截止2016年9月30日，易合广告总资产14,273.27万元，负债14,789.28万元；
2016年1-9月实现营业收入39,225.91万元，净利润-734.27万元。（数据未经审计）三、保证合同主要内容
（一）合同有关当事人
保证人（甲方）：利欧集团股份有限公司
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司上海普陀支行
为确保上海易合广告有限公司（以下称“债务人”）与乙方签订的编号为 51191233160089的《人民币流动资金贷款合同》（以下称“主合同”）的履行，保障乙方债权的实现，甲方愿意为债务人在主合同项下的债务提供连带责任保证。甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
（二）保证范围
主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（三）保证方式
甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
利欧集团股份有限公司
（四）保证期间
自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。甲方同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。若乙方根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后两年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
公司本次为上述子公司提供担保，是为了满足其业务发展需要，有利于支持上述子公司的经营发展，且被担保对象经营情况稳定，资信状况良好，本次担保不会损害公司及股东的利益。
本次担保能保证上述子公司最大程度获取满足其经营所需的资金，提高其资金实力和综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为 30,676.17万元，占本公司最近一期经审计净资产（2015年度合并报表）的5.36%。其中公司对全资子公司无锡利欧锡泵制造有限公司实际担保余额为2,384.41万元，对全资子公司湖南利欧天鹅工业泵有限公司（现已更名为“利欧集团湖南泵业有限公司”）实际担保余额 4,211.76万元，对控股子公司浙江大农实业股份有限公司的全资子公司温岭大农实业有限公司实际担保余额 1,100万元，对全资子公司北京微创时代广告有限公司实际担保余额 5,000万元，对控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司上海聚胜万合广告有限公司实际担保余额 11,990万元，对易合广告实际担保余额 5,000万元，对控股子公司上海漫酷广告有限公司实际担保余额990万元。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议
2、公司2016年第七次临时股东大会决议
利欧集团股份有限公司
3、《保证合同》
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2016年11月18日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-031
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日9:00以通讯会议的形式召开了第二届监事会第七次会议，会议由公司监事会主席邓泽刚先生召集并主持。通知已于2019年5月20日以书面、传真或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年固定资产投资计划报告的议案》。
经审核，监事会认为《关于公司 2019年固定资产投资计划报告的议案》编制内容符合公司实际经营情况。因此监事会同意将该议案提交 2018年度股东大会审议。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关要求，结合公司实际情况进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司会计政策变更的公告》。
3、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
2018年9月，中国证监会正式发布修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号），公司根据此准则并结合公司实际情况，对《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行了修订。
修订后的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会议事规则》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第七次会议决议
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会
2019年5月30日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-035昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年7月11日接到控股股东珠海横琴新区长实资本管理有限公司(以下简称“珠海长实”)的通知，珠海长实正在筹划收购事项及股权转让事项，其中收购事项预计构成重大资产重组；因上述事项尚在讨论中，存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）已于2016年7月12日开市起临时停牌。
停牌期间，公司与相关方就合作事项进行了积极的沟通和协商，目前该事项仍存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）自2016年7月19日开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一六年七月十九日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-039北京新雷能科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年第一季度报告已于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司2018年第一季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2018年第一季度报告全文》于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司
关于广东明家科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对明家科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见具体如下：
一、明家科技首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]997号文核准，明家科技首次公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，发行价格每股10元，募集资金总额为19,000万元，扣除各项发行费用2,635万元，实际募集资金净额为16,365万元。
广东正中珠江会计师事务所有限公司（已更名为“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”）于2011年7月7日对明家科技首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字[2011]第10005210135号《验资报告》。
明家科技已开立募集资金专户对募集资金进行专户存储。
根据公司《招股说明书》，公司募集资金将用于以下项目：
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|序号|项目名称|拟使用募集资金投资额|备案单位|项目备案通知书编号|
|1|系列化电涌保护器(SPD)开发技术改造项目|12,041.49万元|广东省经信委|10190039991000097|
|2|其他与主营业务相关的营运资金项目|-|-|-|

2011年 8月 5日，公司及民生证券分别与兴业银行股份有限公司东莞常平
支行、中国民生银行股份有限公司东莞支行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
在募集资金实际到位以前，明家科技根据业务发展和市场需求状况，使用自筹资金提前投入募集资金投资项目的前期建设。2011年8月18日，会计师出具了广会所专字[2011]第10005210145号《关于广东明家科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2011年7月31日，明家科技使用自筹资金提前投入募集资金投资项目的金额为494.08万元。明家科技第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于广东明家科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，同意明家科技以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 494.08万元，公司独立董事均已发表明确同意意见。
2014年4月14日，公司第二届董事会第十八次会议审议并全票通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司独立董事和监事会已发表明确意见同意此次闲置募集资金使用计划。2014年10月14日，公司已将上述1,500万元闲置资金全部归还至募集资金专项账户。
截至2014年9月30日，公司已累计完成投资5,137.13万元，募集资金账户余额为6,231.73万元（含利息收入，不含超募资金账户余额，不含2014年10月14日归还的暂时补充流动资金的1,500万元）。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况及核查意见
（一）本次募集资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金1,500万元暂时补充公司日常经营公司所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月，到期后将归还至募集资金专户。
(二)本次使用募集资金的合理性与必要性
为提高资金使用效率，缓解公司流动资金的需要压力，结合公司财务状况及生产经营需求，公司使用部分闲置募集资金1,500万元暂时补充流动资金，有利于优化公司财务结构，减少财务费用的支出，增强风险抵抗能力，进一步提升营
运效率，增强公司的市场竞争力。本次闲置募集资金使用不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常进行的情形，也没有损害股东利益。按同期银行贷款利率计算，6个月内可为公司减少贷款利息支出42万元。因此，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理且必要的。
四、本次闲置募集资金使用计划的相关审核及批准程序
2014年10月17日，公司第二届董事会第二十三次会议审议并全票通过了《关于使用1500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司独立董事和监事会已发表明确意见同意本次闲置募集资金使用计划。
五、民生证券关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
1、公司上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议并全票通过，监事会和独立董事均发表了明确的同意意见，已履行了必要的法律程序。
2、公司本次计划利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了合理利用募集资金，不会对募集资金投资项目的正常进行造成影响，有利于减少公司财务费用的支出，提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。暂时补充流动资金使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金账户。
3、本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
4、前次暂时补充流动资金已于20I4年10月14日全部归还至公司募集资金专户。
明家科技本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，本保荐机构对明家科技本次使用1,500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东明家科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
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张星岩 王宗奇
民生证券股份有限公司
2014年10月17日
上海新时达电气股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年6月21日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，对第四届董事会第二十次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于部分募集资金投资项目延期
公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，同意公司本次对部分募集资金项目延期。
二、关于变更公司总经理
为满足公司经营发展需要及优化公司法人治理结构，纪翌女士申请辞去公司总经理职务，自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事长、战略委员会召集人委员职务。经核查，纪翌女士的辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。
我们认真审查了纪德法先生的学历、职称和专业能力，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
本次变更总经理事项符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，表决结果合法有效。我们同意聘任纪德法先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此意见
（此页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）
独立董事签名：
王田苗 原红旗 钟斌
_______________ _______________ _______________
签署日期：2019年6月21日
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责，对公司重大事项提出独立意见，充分行使了对公司董事会及其成员和高级管理人员的监督职能，保证了公司的规范运作。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会召开了8次会议，具体如下：
1、2017年3月22日公司召开第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算的议案》、《关于公司2017年度财务预算的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2014年1月1日至2016年12月31日财务报告的议案》、《2017年度公司提供融资担保额度的议案》。
2、2017年4月26日公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司2017年第一季度财务报告的议案》。
3、2017年7月3日公司召开第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举及公司第三届监事会非职工监事成员候选人名单的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
4、2017年7月19日公司召开第三届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
5、2017年7月28日公司召开第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
6、2017年8月21日公司召开第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于全资子公司为母公司融资担保的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
7、2017年10月30日公司召开第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司2017年第三季度报告正文及全文的议案》。
8、2017年12月2日公司召开第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于变
更部分募集资金投资项目暨向子公司增资的议案》、《关于开展衍生品交易业务的议案》。
二、监事会对公司2017年度有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
2017年公司监事会按时按规定参加了公司董事会会议和股东大会会议。对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为；公司的决策程序严格遵循了《公司法》以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行。
（二）公司财务状况
公司2017年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
（三）关联交易情况
报告期内，公司涉及的关联交易事项价格公允，履行了相关程序，独立董事发表了独立意见，关联董事及关联股东回避表决，无损害公司利益的情况。
（四）对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司2017年内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、监事会对公司2017年度情况的综合意见
（一）本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定，是合法有效的。
（二）本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范，没有出现违法违规行为。
（三）监事会认真审核了经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的2017年度财务报告等有关资料，认为报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，公司2017年度实现的业绩是真实的，财务结构良好，成本控制效果显
著。
报告完毕，请各位监事审议。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会2018年3月20日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L11
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会 2015年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2015年3月10日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2015年第三次临时会议于 2015年 3月 20日在公司会议室召开。应出席董事 7人，实出席董事 7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了阳光新业地产股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”或“阳光新业”）拟与北京嘉源盛达投资管理有限公司（以下简称“嘉源盛达”）、北京众元投资管理有限公司（以下简称“众元投资”）签署《股权转让协议书》，出售所持有的控股子公司北京瑞景阳光物业管理有限公司（以下简称：“瑞景阳光”）45%股权的议案。
本次交易不构成关联交易，不构成公司重大资产重组，不需经过公司股东大会批准。
上述交易的详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L12号公告。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一五年三月二十日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-077浙江大东南股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大东南，证券代码：002263）自2017年4月24日开市起停牌（具体内容详见2017年4月24日公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重大事项停牌公告》公告编号：2017-018）。经公司初步确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年 5月 9日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-030）。2017年5月16日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-031）。由于公司本次重大资产重组最终方案尚未确定，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年5月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-035）。2017年6月1日、6月8日、6月15日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公司编号：2017-038、2017-039、2017-040）。2017年6月22日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-046），2017年6月29日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-047），2017年7月5日披露了《关于重大资产重组进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-050），2017年7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、 8月 17日、8月 24日、8月 31日、9月 7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056、2017-058、2017-061、2017-063、2017-064、2017-065、2017-066、2017-074、2017-076），具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为进一步优化业务布局，增加新的利润增长点，切实维护全体股东的利益，公司在收购泉州市凯鹰电源电器有限公司100%股权的基础上，经慎重考虑，拟增加本次重大资产重组的收购标的。具体情况如下：
一、拟增加收购标的的基本情况
1、拟增加收购的标的及其股东情况
公司本次重组拟增加标的为宁夏宁鑫化工有限公司（以下简称“宁鑫化工”）100%股权。宁鑫化工主要从事各类化工产品的批发业务，其控股股东、实际控制人为陈廷。
2、本次交易的具体情况
交易方式：公司拟以发行股份及/或支付现金的方式，购买宁鑫化工100%股权，同时募集配套资金。具体方案尚未确定。
交易对方：本次新增标的的交易对方为宁鑫化工全体股东，本次交易前，宁鑫化工的控股股东、实际控制人及股东与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。本次交易完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
3、与交易对方的沟通、协调情况
截至目前，公司已与宁鑫化工、陈廷、李军签署了《购买资产框架协议》，具体内容如下：
（1）甲方：陈廷、李军
（2）乙方：浙江大东南股份有限公司（以下简称“上市公司”、“大东南股份”）
（3）丙方：宁夏宁鑫化工有限公司（以下简称“标的公司”、“公司”）（4）合作方式
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|-|
|各方经过磋商，同意拟由乙方通过向甲方发行股份及支付现金并募集配套资|
|金的方式，购买甲方持有的标的公司 100%股权（具体收购股权比例以正式收购|
|协议为准）。|

（5）标的资产定价及支付方式
甲乙双方同意，上市公司以发行股份及支付现金的方式向甲方支付购买标的
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|-|
|公司100%股权的对价。|
|本次购买标的公司股权的价格以评估机构出具的资产评估报告结果所确定|
|的评估价值作为参考，最终交易价格以甲乙双方协商一致为准。|

(6)负债和或有负债
甲方需解决丙方既有的对外担保等或有负债问题，如发生代偿风险，则受让人有权根据实际发生金额调整最终受让金额。
（7）缔约时间
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|甲乙双方同意，将积极推动合作并购相关事宜，尽快组织相关中介机构尽职|
|调查。|

（8）资料提供和保密
甲、乙双方互相负有保密义务和责任。未经对方同意，任何一方不得向第三方披露对方递交和双方共同制作的材料或信息以及工作方式，同时任何一方不得向第三方披露或者恶意地利用在合作过程中获得的对方的商业秘密。
在双方合作过程中，甲方需提供乙方所需的企业相关数据和材料，并保证数据的真实性、全面性、及时性。乙方需要为甲方提供客观、准确且体现甲方利益最大化的综合金融服务方案。
任何一方违反上述保密义务，应当赔偿由此给对方造成的损失。
（9）法律适用及争议的解决
本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用于中华人民共和国法律。
与本协议有关的或因执行本协议所发生的一切争议，由甲、乙双方友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权将该等争议向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4、本次收购涉及的中介机构
为保证本次重大资产重组工作的顺利推进，公司已聘请长城证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，并将与其签署《浙江大东南股份有限公司与长城证券股份有限公司关于重大资产重组之独立财务顾问协议》。其他中
介机构将尽快聘请，及时对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
5、本次收购事项的事前审批
本次交易除需经公司董事会、股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准。此外，不涉及其他需要有权部门事前审批的事项。
二、本次拟增加收购标的的原因及对公司的影响
标的公司是从事各类化工产品的批发业务，公司生产所用的主要原材料属于石油化工衍生品，对上述标的公司进行收购，符合公司战略发展方向，有利于提升上市公司的盈利能力与核心竞争力。
三、下一步工作安排
截至本公告披露日，公司与交易各方及中介机构正积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，有关各方正在就具体重组方案进行进一步磋商。公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进展，争取在 2017年 10月 24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求披露重大资产重组预案或报告书。
四、风险提示
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述媒体披露的信息为准。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2017年9月15日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-86
宁波GQY视讯股份有限公司
关于监事会提前换届选举的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）实际控制人变更，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，公司按照相关法律程序进行监事会提前换届选举。
公司于2019年8月 16日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举监事的议案》。
经公司第一大股东宁波高斯投资有限公司提议，提名崔刚先生、焦燕君女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，各候选人简历详见附件。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述股东代表监事候选人与公司 2019年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责至第六届监事会监事全部选举产生之日止。
特此公告。
宁波 GQY视讯股份有限公司监事会二〇一九年八月十六日
附：第六届监事会监事候选人简历
崔刚，男，1974年9月生，中国国籍，大学学历。
崔刚先生曾任开封市土产总公司财务处会计、开封市棉麻总公司财务处主管、河南省中泽投资担保有限公司业务部长等职务。2014年 2月至 2014年 11月，任河南东方企业投资担保有限公司董事长。2014年 12月至 2016年 7月，任鑫融基投资担保有限公司总经理。2016年 8月至2017年 6月，任河南鑫融基金控股份有限公司副总裁。2017年7月至 2018年8月，任开封金控投资集团有限公司常务副总经理。
2018年 8月至今，任开封金控投资集团有限公司总经理，兼任中原百城实业发展有限公司董事长兼总经理、河南金瑞供应链管理有限公司董事长等职务。
截至本公告披露日，崔刚先生未持有公司股份。
崔刚先生不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与间接持有公司5%以上股份的开封金控投资集团有限公司存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
焦燕君，女，1968年10月生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任开封市化工三厂财务处会计、开封糖精厂财务处长；2002年8月至2017年7月，任开封市华星化工厂财务处长、总会计师；2017年 8月至 2018年8月，任开封金控投资集团有限公司财务总监。2018年 8月至今，任开封金控投资集团有限公司副总经理兼工会主席，兼任开封汴州控股有限公司监事、河南大宏农业旅游开发有限公司监事等职务。截至本公告披露日，焦燕君女士未持有公司股份。
焦燕君女士不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与间接持有公司5%以上股份的开
封金控投资集团有限公司存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
深圳市赢合科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2020-2022年）深圳市赢合科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2020-2022年）
为进一步完善和健全深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神，公司董事会根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳市赢合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关分红政策的要求，制定了《深圳市赢合科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》，主要内容如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、经营状况及盈利能力、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境等因素，建立持续、稳定、科学的投资者回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司制定股东回报规划应充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常经营发展对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
三、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报规划。
深圳市赢合科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2020-2022年）在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）意见的基础上，由董事会制定《公司股东回报规划》并经独立董事审议后提交股东大会审议通过。
四、未来三年股东回报的具体规划（2020-2022年）
1.利润分配方式：未来三年，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备公司章程规定的现金分红条件的，公司优先采取现金分红的股利分配政策；公司在经营情况良好，并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利的分配预案。
2.现金分红条件：
（1）公司未分配利润为正且股利分配不得超过累计可分配利润的范围；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来 12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）。
3.分配周期：未来三年，在公司存在可分配利润的情况下，公司原则上每年应进行年度利润分配。公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。
4.现金分红比例：公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
5.差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除
深圳市赢合科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2020-2022年）外）等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
五、利润分配方案的决策机制和程序
（一）公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出并拟订；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
独立董事应当对董事会拟定的利润分配方案进行审核并独立发表明确意见。
监事会应对董事会制定公司利润分配方案的过程及决策程序进行监督并发表审核意见。
董事会审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；董事会审议通过利润分配方案后公告董事会决议时，应同时披露独立董事、监事会的意见。
股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。在审议利润分
深圳市赢合科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2020-2022年）配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的10%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当对董事会制定该分配方案的过程及决策程序发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。
六、调整利润分配方案的决策程序
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策，下同）的，应当满足公司章程规定的条件，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的有关规定；公司调整利润分配政策应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。
七、利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还占用的资金。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十二日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2018－003阳光电源股份有限公司
关于为公司光伏贷业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
为促进阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)家庭光伏业务的发展，基于公司对自身产品发电效益的信心，公司拟与平安银行股份有限公司合肥分行（以下简称“平安银行”）全面开展光伏贷业务，平安银行为符合银行贷款条件的家庭用户(以下简称“借款人”)购买公司家庭光伏发电设备提供贷款服务，公司为借款人提供保证金及差额补足的担保。为进一步保障公司权益，公司家庭光伏发电设备经销商对公司提供等额的保证金及差额补足的反担保。本次公司与平安银行合作的光伏贷业务担保额度不超过人民币 20,000万元，担保责任的期限自贷款发放之日起至贷款债务全部结清为止。
公司于2018年1月26日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于为公司光伏贷业务提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人必须是通过公司、平安银行、公司家庭光伏发电设备经销商共同审核，信誉良好且具备贷款条件的家庭光伏用户。
三、担保事项的主要内容
为进一步推进公司家庭光伏业务的发展，基于公司对自身产品性能和发电效益的信心，公司拟与平安银行全面开展光伏贷业务，即公司将符合条件的借款人推介给平安银行，平安银行为借款人购买公司家庭光伏发电设备提供贷款服务，家庭光伏发电设备产生的发电收益首先用于偿还借款人应付的贷款本息，公司按借款人在平安银行获批的授信敞口的合适比例提供资金给平安银行作为专用保证金，若发电收益无法偿还贷款本息，平安银行有权扣划专用保证金账户中的资
金用于偿还，仍有差额的，由阳光电源进行差额补足。公司家庭光伏发电设备经销商对公司提供等额的保证金及差额补足的反担保。
四、董事会意见及独立董事意见
董事会意见：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为公司光伏贷业务提供担保的议案》，同意该担保事项。公司董事会认为，公司与平安银行合作的光伏贷业务，公司为借款人提供贷款担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的户用分布式光伏发电系统贷款方式，该合作业务有利于公司更好地拓展销售，有利于扩大市场占有率，提高公司的营运资金效率和经济效益。同时，经销商提供反担保，使公司所承担的风险降至最低，在可控范围之内。
独立董事意见：本次担保事项有利于扩大公司产品销售，也可以及时回收货款，符合公司的整体利益。本次担保行为担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，因此，我们同意公司本次为光伏贷业务提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度为人民币20,000万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的3.35%。截止本公告出具日，公司累计对外担保总额为不超过人民币 156,000万元（不含本次），占公司2016年12月31日经审计净资产的26.16%。公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一八年一月二十六日