证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2018-035北京科锐国际人力资源股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于 2018年3月21日以电话通讯等形式发出通知，并于 2018年 4月11日上午9:30在公司会议室通过现场表决的方式召开。本次会议应到董事 9名，实际到会董事 9名，会议由董事长高勇先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2017年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司2018年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度董事会工作报告》。独立董事姚宁、赵保东、郑毅已向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在 2017年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司2018年 4月12日披露于巨潮资讯网的《2017年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取公司总经理所做的《2017年度总经理工作报告》后认为：公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，较好地完成了2017年度经营目标，并有效执行了股东大会和董事会的各项决议。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司2018年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经董事会审议，通过公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对 2017年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司 2018年 4月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司 2017年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
独立董事发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司 2018年 4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
8、审议通过了《公司<2017年年度报告全文及其摘要>的议案》
董事会认为，本次编制和审核公司 2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司 2018年 4月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的的《2017年年度报告》及《2017年年度报告
摘要》。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司<2017年年度利润分配预案>的议案》
董事会认为，公司 2017年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意本次利润分配预案。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
独立董事发表了独立意见。公司《2017年度利润分配预案》具体内容详见 2018年4月12日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司<2018年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》根据公司董事、高级管理人员勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，对董事、高级管理人员的薪酬和津贴进行调整，调整的具体情况如下：
董事长薪酬税前不高于 350万元/年，独立董事津贴税前不高于 10万元/年。
总经理薪酬税前不高于450万元/年，副董事长兼任副总经理薪酬税前不高于400万元/年，其他副总经理薪酬税前不高于210万元/年，财务总监/董事会秘书薪酬税前不高于170万元/年。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2017年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2018年度财务审计机构。
董事会决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜，提请股东大会授权总经理根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定，最高审计费用不超过 60万元。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司2018年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2018年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
财政部于 2017年 4月 28日印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号），修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017年 12月 25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
具体内容详见公司 2018年 4月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分会计政策变更的公告》。
15、审议通过了《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
为了进一步促进公司的规范运作，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《公司章程》、《北京科锐国际人力资源股份有限公司信息披露制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定了公司《董事会审计委员会年报工作规程》。
具体内容详见公司 2018年 4月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。
16、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作规程>的议案》
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
为了进一步完善公司的治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及《公司章程》、《北京科锐国际人力资源股份
有限公司信息披露制度》等相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，制定了公司《独立董事年报工作规程》。
具体内容详见公司 2018年 4月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《独立董事年报工作规程》。
17、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明>的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》（XYZH/2018BJA20284号）。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司 2018年 4月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 2017年度控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》（XYZH/2018BJA20284号）。
18、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
公司定于 2018年 5月 11日下午 14:30在北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 701室北京科锐国际人力资源股份有限公司天安门会议室召开公司 2017年年度股东大会，详见公司 2018年4月 12日刊登在巨潮资讯网的北京科锐国际人力资源股份有限公司《关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
五、备查文件
1、《第二届董事会第三次会议决议》；
2、《第二届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
4、《独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见》。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
2018年4月12日