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深圳市惠程电气股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十次会议相关事宜发表如下独立意见：
一、独立董事针对《关于放弃江西先材纳米纤维科技有限公司52.8%股权的托管权及回购权的议案》的独立意见
1、鉴于江西先材纳米纤维科技有限公司（以下简称“江西先材”）厂房建设正在进行，产品尚未定型，尚未形成规模化的生产和销售，一直处于亏损状态，技术改进存在不确定性风险，预计未来一段时间还需大量资金投入，公司放弃受托行使吕晓义先生、何平女士各自持有的江西先材26.4%（合计52.8%）股权股东权利及未来五年内对该股权的回购权，对公司正常生产经营无重大影响，有利于保障公司资产安全，规避投资风险，没有损害其他股东特别是中小股东的利益。
2、公司第五届董事会第十次会议审议通过了以上事项，公司全体董事均与该事项不存在关联关系或利害关系，就此事项表决时无需回避表决。董事会在召集、召开及决议的相关程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司放弃对吕晓义先生、何平女士各自持有的江西先材26.4%（合计52.8%）股权的托管权及回购权。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见签署页）公司独立董事：
马静玉 邢伟 郑武
2015年4月8日
南京海辰药业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
保荐机构（主承销商）:华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2017年1月12日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：海辰药业
（二）股票代码：300584
（三）首次公开发行后总股本：8,000万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：2,000万股，自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址、联系电话
发行人：南京海辰药业股份有限公司
联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号
联系人：严美强、陆晋
联系电话：025-83241873
（二）保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
保荐代表人：冒欣、黄飞
联系地址：深圳市福田区中心区香港中旅大厦26层
联系电话：025-83387690
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-055
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上峰控股|是|7,720,000|2017年6月7日|至办理解除质押登记之日|海通证券股份有限公司|2.94%|融资|
|合 计|-|7,720,000|-|-|-|2.94%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,415股，占公司总股本的32.27%；本次质押股份7,720,000股，占其持有公司股份总数的2.94%，占公司总股本的0.95%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押242,490,000股，占其持有公司股份总数的92.35%，占公司总股本的29.80%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一七年六月八日
太阳鸟游艇股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《太阳鸟游艇股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在2014年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2014年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托
其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
3、出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开2013年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
根据公司章程、《太阳鸟游艇股份有限公司独立董事工作制度》及其他相关法律、法规规定，报告期内，本人与其他独立董事就公司下列相关事项发表独立意见，并出具书面意见。
2014年 4月 16日，在公司第二届董事会第十九次会议上，本人对 2013年度募集资金存放与使用，2013年度内部控制自我评价报告，公司续聘 2014年度审计机构，公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，公司 2013年度利润分配预案，公司《制定<未来三年股东回报规划>》等事项发表了独立意见。
2014年 6月 24日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人对股票期权与限制性股票激励计划进行调整、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权等事项发表了独立意见。
2014年 9月 25日，本人对公司与湖南凤巢游艇俱乐部有限公司发生的关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
2014年 9月 29日，本人对公司非公开发行股票所涉及相关事项进行了事前认可，并发表了独立意见，并在公司第二届董事会第二十六次会议上，对公司非公开发行论证分析报告、非公开发行股票所涉及相关事项、选举陈志杰为公司董事等事项发表了独立意见。
2014年 11月 14日，在公司第二届董事会第二十八次会议上，本人对公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司向珠海华润银行股份有限公司申请9000万元授信并由公司提供连带担保的事项发表了独立意见。
2014年 12月 19日，在公司第二届董事会第二十九次会议上，本人对公司董事会换届选举、对外投资在珠海横琴新区设立融资租赁公司等事项发表了独立意见，并发表了公司第三届董事会独立董事候选人声明。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事
会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会及提名委员会。本人担任公司第二届董事会审计委员会主任委员。2014年，在本人任职期间按照《关于董事会专门委员会实施细则》和各专门委员会工作细则的相关要求，分别就公司内控建设、规范运作、对外投资等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
作为审计委员会的主任委员，本人对公司内部控制、定期报告、重大投资项目等提出专业意见和建议，发挥了审计委员会的专业水平。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
4、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2014年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作
1、2014年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2014年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2014年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。
2015年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为广大中小股东带来满意的回报。
报告完毕，谢谢！
独立董事：李荻辉
独立董事签名：
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-113中文在线数字出版集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年8月23日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》及《关于向募投项目实施主体增资的议案》，同意公司将全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司增加为“基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”、“在线教育平台及资源建设项目”的实施主体，公司使用募集资金100,000万元对中文在线（天津）文化发展有限公司进行增资，其中5,000万元用于前次工商登记注册资本的实缴，95,000万元用于增加注册资本。本次增资完成后，中文在线（天津）文化发展有限公司注册资本由人民币5000万元增至人民币100,000万元。上述议案已经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
近日，公司全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司完成了工商变更登记手续，并取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
1、公司名称：中文在线（天津）文化发展有限公司
2、统一社会信用代码：91120116MA05KCAA9N
3、类型：其他有限责任公司（法人独资）
4、住所：天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号
5、注册资本：壹拾亿元人民币
7、成立日期：2016年07月06日
8、经营范围：商务服务；科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年10月20日
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东：
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的要求，本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事向大会作2016年度述职报告。
2016年度，本人本着为全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，工作中履行诚信和勤勉的义务，认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就公司管理、规范运作等提出了许多建议，并对募集资金使用、利润分配、关联交易等相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席董事会、股东大会及进行现场调查情况
1.出席董事会会议及投票情况
2016年度公司共召开 13次董事会会议，本人亲自出席 12次，因公出差以通讯方式参加1次。
2.出席股东大会会议情况
2016年度公司共召开4次股东大会会议，本人均亲自出席。
3.在公司进行现场调查的累计天数
2016年度本人在公司进行现场调查的累计天数不少于12天。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，通过对公司运作情况的详细了解，对会议材料的仔细研究，本人基于独立判断，发表意见情况如下：
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|时间|发表意见的事项|意见类型|
|2016年1月19日|关于《公司第一期员工持股计划（草案）全文及摘要》的独立意见|同意|
|2016年1月25日|关于《调整对公司管理层在上海购买办公楼授权的议案》的独立意见|同意|
|2016年3月15日|1.关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见2.关于公司续聘审计机构的独立意见3.关于2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见4.关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|2016年4月25日|关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见（《关于调整公司非公开发行A股股票预案之发行数量、发行对象及认购方式、募集资金投向的议案》、《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》和《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议（二）的议案》）|同意|
|2016年4月28日|关于《关于以部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见|同意|
|2016年6月7日|关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见（《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》、《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》和《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议（三）的议案》）|同意|
|2016年7月16日|关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见（《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》、《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第四次修订稿）》和《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》）|同意|
|2016年8月24日|1关于2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2.关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项的独立意见|同意|
|2016年11月6日|关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见（《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》以及《关于签订终止协议书的议案》）|同意|

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1.2016年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及工作闲暇时间深入了解了公司的生产经营和财务状况，现场参观了公司生产车间和研发中心，通过邮件、电话、书面报告等途径听取了高管人员关于公司规范运作等方面的汇报，对公司发展过程中存在的问题与高管人员进行深入沟通，并发挥本人的专业知识进行分析研究，对公司的经营管理提供决策参考意见。
2.对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了持续监督和核查，对公司募集资金使用、利润分配、关联交易、续聘审计机构等其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。
3.2016年度，本人日常注重对相关法律法规和规章制度的学习和沟通，尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、公司在法人治理结构、规范运作、内部控制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等方面存在的问题及建议
公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定进行规范运作，完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况；对外担保、对外投资等履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。
五、2017年工作计划
1.持续关注公司的经营管理状况以及存在的问题，利用更多的时间深入了解公司运营情况，不仅认真审阅定期报告，还要结合自身工作经历和外单位工作经
验，对公司重大事项以及报表重要数据进行监督核实，给公司的规范运作和发展提出合理化建议并监督执行。
2.继续关注投资者权益相关规定以及公司在投资者关系管理上的工作，保护投资者利益。
3.作为董事会审计委员会和提名委员会的成员，我将积极与委员会其他成员以及内外部审计部门沟通，认真履行定期报告的审计指导工作，监督公司日常内部控制的执行情况。同时，广泛搜寻适合公司的高级管理人才，帮助公司董事会顺利开展换届工作，切实发挥委员会的作用。
六、联系方式
姓名： 杨建军
联系地址：广西君朗律师事务所
电话： 0773-5857111
传真： 0773-5872555
电子信箱：jl_lawyer@126.com
特此报告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事：
杨建军
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300194 股票简称：福安药业 公告编号：2018-068福安药业（集团）股份有限公司
关于将结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，满足公司及子公司资金需求，降低财务成本，结合公司首次公开发行募集资金项目的建设完成情况，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全部完成项目的节余募集资金、利息收入共计 908.73万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经营活动，上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金实施完成后，公司将注销原有结余募集资金的专项账户。
公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将具体情况公告如下：一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2011】315号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3340.00万股，共募集资金 1,398,792,000.00元，扣除承销及保荐等费用 87,927,520.00元以及其他发行费用 9,679,592.44元后，本次实际募集资金净额为1,301,184,887.56元，超募资金 892,912,887.56元。该募集资金已由大信会计师事务有限公司于 2011年 3月 17日出具的大信验字[2011]第3-0010号验资报告验证确认。
二、募集资金结余情况
截止2018年7月13日，公司首次公开发行股票募集资金及超募资金投资项目已全部建设完成，尚有结余募集资金的项目为广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类中间体生产线项目、广安凯特库房和多功能车间项目、超募资金支
付收购宁波天衡药业股份有限公司股权现金对价资金结余利息，具体情况如下：单位：万元
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|||募集资金承诺||实际投资总||节余募集|利息|
|募投项目名称||||||||
|||投资总额||额||资金|收入|
||6,383.43||5,998.62||384.81|||
||1,554.63||1,137.43||417.20|||
||17,022.60||17,022.60||-|||
|合计||24,960.66||24,158.65||802.01|106.72|

注：广安凯特抗生素抗肿瘤类中间体生产线项目和广安凯特多功能车间和库房项目共用一个募集资金专户，开户银行：兴业银行股份有限公司重庆分行账户号码：346010100100398067。收购宁波天衡支付现金对价账户为公司超募资金账户，开户银行：中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行营业部，账户号码：31-010101040012290
三、募集资金结余的原因及对公司的影响及补充流动资金的合理性、必要性
（一）募集资金结余原因
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，严格执行预算管理，控制成本、确保募投项目资金使用合理、有序，按需使用流动资金，节省了募投项目的部分募集资金。此外，上述项目募集资金专项账户的资金在存放过程中产生部分利息收入。
（二）对公司的影响及补充流动资金的合理性、必要性
截止目前，上述项目均已建设完成并投入使用，结余资金补充流动资金对项目没有影响，结余资金永久性补充流动资金有助于满足公司及子公司资金需求，降低财务费用，提高资金使用效率，保障公司生产经营及业务拓展。公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号------上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关规定。
四、结余募集资金补充流动资金计划
截止 2018年 7月 13日，上述项目共计节余资金 802.01万元，利息收入
106.72万元，合计908.73万元，公司拟将上述908.73万元（具体以 2018年7月13日口径统计，以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放该募投项目的募集资金的专项账户。
公司近 12个月内未进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内也不进行上述高风险投资。
五、履行的审议程序
经2018年7月13日公司第三届董事会第二十一次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构均对部分募集资金投资终止发表了“同意”意见，上述事项无需经公司股东大会审议通过。
六、独立董事、监事会、保荐机构对部分募集资金投资项目及延期事项的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为：在公司募投项目完成的情况下，公司将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金，有利于降低财务费用，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的相关规定。
同意公司将上述908.73万元（具体以 2018年7月13日口径统计，以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
（二）监事会意见
本公司监事会认为：公司募投项目节余资金及利息收入用于补充公司日常经营所需的流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。
（三）保荐机构意见
保荐机构国都证券股份有限公司认为：公司本次将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见。
上述事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。因此，保荐机构对福安药业本次将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第二十一次会议决议；
4、国都证券股份有限公司关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-004宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于公司部分医疗器械产品完成延续注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由浙江省药品监督管理局颁发的1项《医疗器械注册证》，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|注册分类|用途|原注册证编号|
|1|婴儿光疗防护眼罩|浙械注准20192140042|2019.02.12-2024.02.11|Ⅱ类|产品为接受黄疸光照治疗的婴儿提供眼睛防护。|浙食药监械（准）字2014第2640807号|

上述《医疗器械注册证》的延续注册，延续了公司在婴儿保育设备领域的持续竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会2019年02月21日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2014-07
袁隆平农业高科技股份有限公司关于
控股股东解除股份质押并继续质押的提示性公告
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 3月 12日收到控股股东湖南新大新股份有限公司（以下简称“新大新股份”）关于解除股份质押并继续质押的通知。
新大新股份原将持有本公司68,800,000股股份质押给山东省国际信托有限公司（均为无限售流通股，占本公司股份总数498,050,000股的比例为13.81%），为新大新股份向山东省国际信托有限公司的贷款提供质押担保，担保期限至质押权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。详细信息见本公司于2013年5月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于控股股东解除股份质押并继续质押的提示性公告》。
根据新大新股份的通知，上述被质押股份中的 14,000,000股已于 2014年 3月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记。质押解除后，新大新股份又于当日将本公司 4,700,000股股份（占本公司股份总数498,050,000股的比例为0.94%）继续质押给山东省国际信托有限公司，为其向山东省国际信托有限公司申请的贷款提供质押担保。上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限自 2014年 3月 12日起至质押权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。
至本公告发布之日，新大新股份共计持有本公司71,700,005股，其中质押股
份数共计59,500,000股（占本公司股份总数498,050,000股的比例为11.95%）。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一四年三月十四日
2019年第三季度报告披露的提示性公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-084神宇通信科技股份公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司2019年第三季度报告全文于2019年10月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一九年十月二十二日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-007号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司、南京华欧舜都置业有限公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年 1月 14日，公司第四届董事会第八十八次会议审议通过了《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司向国投信托有限公司融资提供担保的议案》、《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司向中建投信托有限责任公司融资提供担保的议案》、《关于为南京华欧舜都置业有限公司融资提供担保的议案》，同意为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“唐山荣盛”）向国投信托有限公司（以下简称“国投信托”）融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 6.1亿元，担保期限不超过 48个月；同意为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司向中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”）融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 4.12亿元，担保期限不超过 27个月；同意为全资子公司南京华欧舜都置业有限公司（以下简称“南京华欧”）向江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行深圳分行”）融资提供连带责任保证担保，并为全资子公司济南铭翰房地产开发有限公司（以下简称“济南铭翰”）向深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华汇通”）转让其持有的南京华欧舜都置业有限公司10%股权所承担的原价回购义务提供连带责任保证担保，担保金额不超过 8.965亿元，担保期限不超过 48个月。
唐山荣盛与国投信托有限公司不存在关联关系。
唐山荣盛与中建投信托有限责任公司不存在关联关系。
南京华欧与江苏银行股份有限公司深圳分行不存在关联关系。
济南铭翰与深圳平安大华汇通财富管理有限公司不存在关联关系。
鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%且唐山荣盛资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保需经公司股东大会审议通过后方可生效。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人唐山荣盛的基本情况
被担保人：唐山荣盛房地产开发有限公司；
住所：唐山市丰南区胥新街 18号；
法定代表人：尚中卫；
成立日期：2010年 3月 1日；
注册资本：伍仟万元人民币；
经营范围：房地产开发与经营（凭资质经营）；酒店投资、经营与管理；房屋及设备租赁；房地产信息咨询。
截至 2013年 12月 31日，唐山荣盛资产总额 498,623.94万元，负债总额 477,298.68万元，资产负债率为95.72%，净资产 21,325.26万元，营业收入 61,442.90万元，净利润 2,414.62万元。
（二）被担保人南京华欧的基本情况
被担保人：南京华欧舜都置业有限公司；
住所：南京六合经济开发区；
法定代表人：刘金山；
成立日期：2002年 8月 30日；
注册资本：伍仟万元人民币；
经营范围：许可经营范围项目为房地产开发经营，提供餐饮服务（仅限取得许可证的分公司经营）；一般经营项目为商品房销售代理，自有房屋租赁，物业管理服务，环保设备生产、销售，酒店管理。
截至 2014年 6月 30日，南京华欧资产总额 326,013.69万元，负债总额 145,936.07万元，净资产 180,077.62万元，营业收入 91,960.38万元，净利润 23,262.41万元。
三、担保协议的主要内容
（一）唐山荣盛向国投信托融资担保协议的主要内容
（1）唐山荣盛因唐山锦绣天地、未来城项目开发需要，现拟通过信托贷款的方式向国投信托融资不超过人民币 5亿元，用于唐山锦绣天地、未来城项目建设，并由公司为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保。
（2）此次担保信托贷款本息不超过 61,000万元,保证担保范围为唐山荣盛在本次信托贷款合同项下的全部债务，包括但不限于信托贷款本息、违约金、损害赔偿金以及国投信托有限公司为实现主债权和/或保证债权所支付的律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费及其它相关费用。保证担保期限自信托贷款合同生效之日起至信托贷款合同约定的全部债务履行期限届满
之日起满两年之日。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次融资提供连带责任保证担保。
（二）唐山荣盛向中建投信托融资担保协议的主要内容
（1）唐山荣盛因开发丹瑰苑 C区项目需要，现拟向中建投信托融资不超过人民币 4亿元，用于丹瑰苑 C区项目建设，并由公司为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保。
（2）此次担保信托贷款本息不超过 41,200万元,包括但不限于债务人应向债权人支付的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、补
偿金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）。保证担保期间为自签署的保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之
日后两年止。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次融资提供连带责任保证担保。
（三）南京华欧担保协议的主要内容
（1）南京华欧因开发鹭岛荣府项目需要，现拟向江苏银行深圳分行申请委托贷款 74,500万元，用于荣盛▪龙湖半岛-鹭岛荣府项目建设；济南铭翰向平安大华汇通以 500万元转让南京华欧10%股权，同时济南铭翰承担股权原价回购义务，并由公司为上述委托贷款及股权回购义务提供连带责任保证担保。
（2）全部借款本息不超过 89,650万元，如南京华欧违反借款合同，则因违反借款合同规定所产生的逾期利息、罚息、复利(如有)、违约金、损害赔偿金，以及主合同约定的各项费用、债权人实现债权和要求保证人承担保证责任的一切合理费用(包括但不限于实际发生的诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师代理费等)亦属于担保范围。担保期间：为委托贷款担保，自保证合同生效之日起至借款合同约定的全部债务履行期限届满之日起满两年之日；为股权回购义务担保，自保证合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起满两年止。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次融资提供连带责任保证担保。
四、公司董事会意见
公司董事会认为，唐山荣盛为公司的全资子公司，目前经营状况
良好。公司通过为上述融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持唐山荣盛的发展。随着唐山荣盛锦绣天地、未来城及丹瑰苑 C区项目的不断推进，唐山荣盛有足够的能力偿还本次借款。
公司董事会认为，南京华欧为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持南京华欧的发展。随着南京华欧鹭岛荣府项目的不断推进，南京华欧有足够的能力偿还本次借款。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司的担保总额为 1,095,501万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的87.75%,上述担保均为对本公司全资子公司及控股子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年一月十四日
海峡股份 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议部分议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》、海南海峡航运股份有限公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于授权公司经营班子处置金欣公司股权的议案》发表独立意见如下：
1、该项授权符合国家相关法律、法规的规定和要求；
2、董事会对该议案的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；
3、处置公司所持有的金欣公司股权符合公司整体利益和对外投资策略，没有损害公司及中小股东的利益。
同意提请股东大会授权公司经营班子处置金欣公司股权的事项。
海峡股份 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议部分议案的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 刘义新
雷小玲 蔡东宏
二○一四年十月十三日
江苏法尔胜股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司实施独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会和相关中介机构向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明、以及向公司有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就债务重组的事项发表独立意见如下：
一、关于公司债务重组的独立意见
山东祥通橡塑集团有限公司（以下简称：“山东祥通”）为公司客户，为解决其长期拖欠公司的货款7,659,726.58元，加快应收账款清欠、回收利用资金，公司与山东祥通及其控股子公司济宁市大鲁艺文化传媒有限公司协商签订《债务重组协议》，山东祥通的控股子公司济宁市大鲁艺文化传媒有限公司以其拥有的房产抵偿山东祥通所拖欠的公司上述应收账款。
我们认为公司对客户所欠应收账款进行债务重组处理，并依据会计准则相关规定进行核销，以加快货款清收、减少不良债权损失为目的，符合《企业会计制度》等相关企业会计准则的规定和公司实际情况，有利于真实反映企业财务状况。
我们同意公司与客户进行债务重组。
二、关于子公司向关联方拆入资金预计的事前认可及独立意见：
摩山保理根据经营计划及资金需求，预计向关联方拆入资金额度累计不超过30亿元，上述拆入有利于满足其正常运营对资金的需求，对公司及摩山保理财务状况及经营成果不会产生不利影晌。不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。
公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充
分、有效的沟通，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的相关规定，本次关联交易符合规定审议程序。
上述事宜须提交公司股东大会审议通过。股东大会审议相关议案时，关联股东江阴耀博应回避表决。
综上，我们一致同意以上议案，并会提醒公司按照相关规定做好信息披露。
独立董事签署：
_____________ _____________
程龙生 周辉
_____________ _____________
李明辉 钟节平
年 月 日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-071海南双成药业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十次会议通知于2017年7月3日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2017年7月5日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于申请银行贷款的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司向海南银行股份有限公司申请不超过人民币 2亿元流动资金贷款额度，期限3年，年化贷款利率按三年期基准利率上浮36%执行。公司股东HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED将以其持有的本公司股份，无偿为公司上述不超过人民币2亿元流动资金贷款额度提供质押担保。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于申请银行贷款的公告》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会2017年7月5日
各位股东及股东代表：
本人作为嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2018年履职情况作简要报告。
一、出席会议情况
2018年共计参加公司董事会会议 8次，参加股东大会 2次，我作为公司独立董事均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。
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|董 事 会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|出席次数|
|8|8|0|0|2|2|

本人在召开董事会会议之前均主动了解作出决策所需要的情况和资料，了解公司整体的经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司2018年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况。出具独立董事意见情况如下
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|-|-|-|
|披露时间|董事会届次|发表事前认可或独立意见事项|
|2018-01-24|第五届董事会第二十一次会议|1、《关于变更董事暨选举蔡卫东先生为非独|

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|||立董事的议案》的独立意见2、《关于向银行申请综合授信的议案》的独立意见3、《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度暨关联交易》议案的独立意见|
|2018-03-13|第五届董事会第二十二次会议|关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|
|2018-04-26|第五届董事会第二十三次会议|事前认可意见：1、关于 2017 年度利润分配预案的事前认可意见2、二、关于 2018 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见独立意见：1、对公司 2017年度审计报告的独立意见2、对公司内部控制自我评价报告的独立意见3、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见4、关于《公司 2017年度募集资金使用情况的专项报告》的独立意见5、对 2018 年度日常关联交易预计事项的独立意见6、关于 2017 年度利润分配预案独立意见7、关于会计政策变更独立意见|
|2018-07-11|第五届董事会第二十五次会议|关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见|
|2018-12-15|第五届董事会第二十八次会议|事前认可意见：1、 非公开发行的事前认可意见2、关于制定未来三年（2018-2020年）股东|

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|回报规划3、关于非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的事前认可意见4、聘任立信会计师事务所有限责任公司为公司 2018年度财务审计机构的事前认可意见独立意见：1、关于公司非公开发行股票的独立意见2、关于制定未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见3、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的独立意见4、关于聘任2018年度审计机构的独立意见|

三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行实地考察，采取约谈董事长、总裁、财务总监、内审负责人等人员的方式了解公司的经营情况和项目进展情况，关注公司的重大项目进展和落实情况以及公司未来发展趋势。本人关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会专门委员会情况
本人为公司董事会审计委员会主任委员，主持召开了审计委员会的会议，对公司定期报告、审计部提交的内部审计报告、续聘审计机构、审计工作总结等事项进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；按照《董事会审计委员会年报工作规程》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、对公司法人治理结构和经营管理的监督。2018年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决
策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结
合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见；日常工作中，本人高度关注公司财务运作、资金往来、内控制度建设及完善、重点投资项目的建设进度等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司经营动态。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
六、培训和学习的情况
2018年，本人认真学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
1、未提议召开董事会的情况；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2019年，本人将继续诚信、勤勉、谨慎、认真履行独立董事职责，发挥独立董事作用，积极参加相关部门组织的培训学习，用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性意见，为董事会的科学决策提供客观参考，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
同时，公司在本人履行独立董事的职责过程中给予了积极的配合和支持，在此本人对公司董事会、管理层表示衷心的感谢。
独立董事（签名）：吴剑
成都天翔环境股份有限公司独立董事
关于签署《收购责任承担协议书之补充协议》
的事前认可意见及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《成都天翔环境股份有限公司公司章程》、《成都天翔环境股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，并经讨论后发表事前认可及独立意见如下：
一、关于签署《收购责任承担协议书之补充协议》的事前认可意见及独立意见
鉴于天翔环境发行股份购买中德天翔100%股权尚在证监会审核过程中，本次补充协议的签订，是在原协议基础上就现金回购补偿义务的触发日期进行了合理的顺延，公司的收购责任承担期限得到延长，有利于顺利推进本次重大资产重组的进行。其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
（本页无正文，为成都天翔环境股份有限公司独立董事关于签署《收购责任承担协议书之补充协议》的事前认可意见及独立意见签字页）
独立董事签字：
范自力 何丹 刘兴祥
年 月 日
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-020成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019年 3月 19日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》，公司独立董事对本次利润分配及资本公积金转增股本预案（以下简称“本次利润分配预案”）发表了同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。现将本次利润分配预案的基本情况公告如下：
一、2018年度财务概况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年初归属于上市公司所有者的未分配利润为 246,059,661.28元，2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润 123,920,151.73元，期间派发的 2017年度现金分红 14,686,800.00元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》的规定，公司提取法定盈余公积后，截至 2018年 12月 31日，可供股东分配的利润合计为 34 3,333,037.53元。
二、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本内容
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2018年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 140,219,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.8元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 9股，共计转增 126,197,100股。转增后公司总股本将增加至 266,416,100股。
若在分配方案实施前公司总股本因股份回购等事项发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司 2018年年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2.公司第二届监事会第十八次会议决议；
3.公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见。
特此公告。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会
证券代码： 002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2016-025浙江银轮机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司及控股、全资子公司使用不超过20,000万元闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、低风险、保本型的短期理财产品，并授权公司财务总监与财务部实施相关事宜。
一、投资概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，公司及全资、控股子公司使用不超过20,000万元自有资金购买安全性高、低风险、保本型的短期理财产品，以提高公司资金使用效率，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资额度：不超过人民币20,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。
3、投资品种：安全性高、低风险、保本型理财产品。包括银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购、债券投资等。投资的产品不涉及深交所《中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。
（1）银行理财产品：全国性商业银行、公开上市银行发行的低风险理财产品等；
（2）信托产品：具有抵押充分、变现性强的抵押，或者信誉度高的第三方担保的信托产品；
（3）券商、基金管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品；
（4）债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债等。
4、决议有效期：自董事会审议通过之日起两年内有效。公司及其全资、控股子公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，将终止投资理财以满足其资金需求。
5、资金来源：公司及全资、控股子公司闲置自有资金。在具体投资操作时应对公司及其全资、控股子公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司及其全资、控股子公司日常经营活动。
6、实施方式：以公司及全资、控股子公司名义进行，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
根据《公司章程》的规定，本次投资属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保障公司日常运营资金需求的前提下，运用自有资金购买安全性高、低风险、保本型短期理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及控制措施
1、相关风险
（1）尽管公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
（1）公司董事会授权财务总监与财务部根据实际情况组织实施选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。
（2）公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。在选择具体理财产品时，应充分考虑风险与收益的平衡，合理搭配投资品种；加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内控制度，严控投资风险，必要时还需及时上报公司经营层。
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、独立董事对使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司运用不超过20,000万元闲置自有资金购买安全性高、低风险、保本型短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、保本型短期理财产品,公司应严格按照法律法规的要求操作。
五、监事会意见
为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用不超过20,000万元的自有资金购买保本型短期理财产品等，有
利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。我们同意公司使用自有资金购买性高、低风险、保本型短期理财产品。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
沪士电子股份有限公司关于股东股权质押的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-015沪士电子股份有限公司关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年04月17日接到公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）的通知：中新创投将其所持有的公司无限售条件流通股5,000万股（占公司总股本的3.58%），质押给中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行，为向其通过资产收益权理财产品进行融资提供质押保证。
中新创投已于2014年4月16日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券质押登记手续，证券质押登记日为2014年4月15日。
截止2014年4月17日，中新创投累计质押其所持有的我公司股份5,000万股，占公司总股本的3.58%。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日