证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2015-039福建省永安林业（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2015年5月8日下午2:50
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 8日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 5月 7日下午3:00至2015年5月8日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吴景贤先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
7、会议的出席情况
①股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34人，代表股份 83,895,925股，占上市公司总股份的41.3769％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 81,833,406股，占上市公司总股份的40.3597％。通过网络投票的股东28人，代表股份2,062,519股，占上市公司总股份的1.0172％。
②中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 31人，代表股份2,226,553股，占上市公司总股份的1.0981％。其中：通过现场投票的股东3人，
代表股份 164,034股，占上市公司总股份的0.0809％。通过网络投票的股东 28人，代表股份2,062,519股，占上市公司总股份的1.0172％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：
议案 1.00关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.01本次交易的整体方案
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.02发行股份及支付现金购买资产-交易对方
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对9,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.03发行股份及支付现金购买资产-标的资产
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.04发行股份及支付现金购买资产-交易价格及支付方式
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.05发行股份及支付现金购买资产-期间损益归属
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.06发行股份及支付现金购买资产-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.07发行股份及支付现金购买资产的发行股份方案-发行股份的种类和面值
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.08发行股份及支付现金购买资产的发行股份方案-发行方式
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.09发行股份及支付现金购买资产的发行股份方案-发行价格
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.10发行股份及支付现金购买资产的发行股份方案-发行数量
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.11发行股份及支付现金购买资产的发行股份方案-发行对象及认购方式
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.12发行股份及支付现金购买资产的发行股份方案-滚存未分配利润的处理
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.13发行股份及支付现金购买资产的发行股份方案-锁定期
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认
弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.14发行股份及支付现金购买资产的发行股份方案-拟上市地点
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.15发行股份及支付现金购买资产的发行股份方案-决议有效期
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.16发行股份募集配套资金-发行股份的种类和面值
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.17发行股份募集配套资金-发行方式
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.18发行股份募集配套资金-发行价格
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.19发行股份募集配套资金-发行数量
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.20发行股份募集配套资金-认购对象及认购方式
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.21发行股份募集配套资金-滚存未分配利润的处理
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.22发行股份募集配套资金-募集资金用途
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.23发行股份募集配套资金-锁定期安排
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.24发行股份募集配套资金-拟上市地点
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 2.25发行股份募集配套资金-决议有效期
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认
弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 3.00关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 4.00关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 5.00关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 6.00关于《福建省永安林业(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 7.01《福建省永安林业(集团)股份有限公司与福建森源股份有限公司全体股东关于发行股份及支付现金购买资产协议》
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认
弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 7.02《福建省永安林业(集团)股份有限公司与苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心(有限合伙)关于福建森源股份有限公司的利润补偿协议》
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 7.03《福建省永安林业(集团)股份有限公司与上海瀚叶财富管理顾问有限公司、黄友荣之股份认购协议》
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 8.00关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 9.01“天健审[2015]7-44号”号《审计报告》
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 9.02“中联评报字[2015]第299号”《福建省永安林业（集团）股份有限公司拟发行股份和支付现金收购福建森源股份有限公司100%股权项目资产评估报告》
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 9.03关于备考的“天健审[2015]7-92号”《审阅报告》
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 10.00关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 11.00关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的议案
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认
弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 12.00关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
议案 13.00关于修订《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》的议案
总表决情况：
同意83,886,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,553股，占出席会议中小股东所持股份的99.5958％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4042％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：江日华、蔡顺梅
3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会见证法律意见书。
特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会2015年5月8日