证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2015-053杭州华星创业通信技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年6月10日在杭州市西湖区文三路553-555号浙江省中小企业科技楼10楼公司会议室召开，网络投票时间为2015年6月9日-2015年6月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月9日15:00至2015年6月10日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长程小彦先生因出差未出席本次股东大会，公司半数以上董事推举屈振胜董事主持本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共101名，代表股份数为52,769,200股，占公司股份总数的24.63%。
2、现场会议出席情况
会议的股东及股东代表共 4名，代表股份 26,609,788股，占公司股份总数的12.42%；
3、网络投票情况
投票的股东共 97名，代表股份数为 26,159,412股，占公司股份总数的12.21%。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
关联股东屈振胜出席本次会议，其持有的10,280,033股公司股份回避表
决。
表决结果：同意41,470,573股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
97.60%；反对955,985股，占本次股东大会有效表决权股份总数的2.25%；弃权62,609股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.15%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）表决结果：同意33,000,873股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.01%；反对955,985股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.81%；弃权62,609股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.18%。
（二）逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币1元。
关联股东屈振胜出席本次会议，其持有的10,280,033股公司股份回避表决。
表决结果：同意41,470,573股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
97.60%；反对966,285股，占本次股东大会有效表决权股份总数的2.27%；弃权52,309股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董
事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）表决结果：同意33,000,873股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.01%；反对966,285股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.84%；弃权52,309股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.15%。
2、发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过 40,863,979股。其中：程小彦拟认购15,469,936股；兴全定增107号特定多客户资产管理计划拟认购8,756,567股；
泰达宏利瑞源增益4号资产管理计划拟认购7,005,253股；杭州震泽投资管理合伙企业（有限合伙）拟认购 5,837,711股；上海观由投资发展有限公司拟认购3,794,512股。
若公司股票在定价基准日至发行日（含当日）期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。
关联股东屈振胜出席本次会议，其持有的10,280,033股公司股份回避表决。
表决结果：同意41,470,573股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
97.60%；反对966,285股，占本次股东大会有效表决权股份总数的2.27%；弃权52,309股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）表决结果：同意33,000,873股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.01%；反对966,285股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.84%；弃权52,309股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.15%。
3、发行方式、发行时间
本次股票的发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行。
关联股东屈振胜出席本次会议，其持有的10,280,033股公司股份回避表决。
表决结果：同意41,470,573股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
97.60%；反对971,585股，占本次股东大会有效表决权股份总数的2.29%；弃权
47,009股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.11%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）表决结果：同意33,000,873股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.01%；反对 971,585
股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.86%；弃权47,009
股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.14%。
4、发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为程小彦、兴全定增107号特定多客户资产管理计划、泰达宏利瑞源增益4号资产管理计划、杭州震泽投资管理合伙企业（有限合伙）、上海观由投资发展有限公司等五名特定对象。发行对象采用人民币现金方式认购公司本次非公开发行的股票。
关联股东屈振胜出席本次会议，其持有的10,280,033股公司股份回避表决。
表决结果：同意41,470,573股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
97.60%；反对1,018,594股，占本次股东大会有效表决权股份总数的2.40%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）表决结果：同意33,000,873股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.01%；反对1,018,594股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.99%；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
5、定价基准日、发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日，发行价格为 17.13元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的百分之九十。
若公司股票在定价基准日至发行日（含当日）期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
关联股东屈振胜出席本次会议，其持有的10,280,033股公司股份回避表决。
表决结果：同意41,403,773股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
97.45%；反对1,085,394股，占本次股东大会有效表决权股份总数的2.55%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）表决结果：同意 32,934,073股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.81%；反对1,085,394股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.19%；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
6、限售期
本次非公开发行完成后，所有发行对象认购的股份均自本次发行结束之日起 36个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。
关联股东屈振胜出席本次会议，其持有的10,280,033股公司股份回避表决。
表决结果：同意41,470,573股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
97.60%；反对966,285股，占本次股东大会有效表决权股份总数的2.27%；弃权52,309股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）表决结果：同意33,000,873股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.01%；反对966,285股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.84%；弃权 52,309
股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.15%。
7、募集资金用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 70,000万元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。
关联股东屈振胜出席本次会议，其持有的10,280,033股公司股份回避表决。
表决结果：同意41,470,573股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
97.60%；反对966,285股，占本次股东大会有效表决权股份总数的2.27%；弃权52,309股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）表决结果：同意33,000,873股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.01%；反对966,285股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.84%；弃权52,309股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.15%。
8、上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。
关联股东屈振胜出席本次会议，其持有的10,280,033股公司股份回避表决。
表决结果：同意41,470,573股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
97.60%；反对966,285股，占本次股东大会有效表决权股份总数的2.27%；弃权52,309股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）表决结果：同意33,000,873股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.01%；反对966,285股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.84%；弃权52,309股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.15%。
9、本次发行前滚存未分配利润安排
在本次非公开发行完成后，公司滚存未分配利润由公司在本次非公开发行完成后的全体股东按其所持有公司股份的比例共享。
关联股东屈振胜出席本次会议，其持有的10,280,033股公司股份回避表决。
表决结果：同意41,470,573股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
97.60%；反对966,285股，占本次股东大会有效表决权股份总数的2.27%；弃权52,309股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）表决结果：同意33,000,873股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.01%；反对966,285股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.84%；弃权52,309股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.15%。
10、本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票决议自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
关联股东屈振胜出席本次会议，其持有的10,280,033股公司股份回避表决。
表决结果：同意41,470,573股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
97.60%；反对966,285股，占本次股东大会有效表决权股份总数的2.27%；弃权52,309股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）表决结果：同意33,000,873股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.01%；反对966,285股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.84%；弃权52,309股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.15%。
（三）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》；
关联股东屈振胜出席本次会议，其持有的10,280,033股公司股份回避表决。
表决结果：同意41,470,573股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
97.60%；反对955,985股，占本次股东大会有效表决权股份总数的2.25%；弃权62,609股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.15%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）表决结果：同意33,000,873股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.01%；反对955,985股，
占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.81%；弃权62,609股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.18%。
（四）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
关联股东屈振胜出席本次会议，其持有的10,280,033股公司股份回避表决。
表决结果：同意41,470,573股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
97.60%；反对955,985股，占本次股东大会有效表决权股份总数的2.25%；弃权62,609股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.15%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）表决结果：同意33,000,873股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.01%；反对955,985股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.81%；弃权62,609股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.18%。
（五）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
关联股东屈振胜出席本次会议，其持有的10,280,033股公司股份回避表决。
表决结果：同意41,468,873股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
97.60%；反对955,985股，占本次股东大会有效表决权股份总数的2.25%；弃权64,309股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.15%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）表决结果：同意32,999,173股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.00%；反对955,985股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.81%；弃权 64,309
股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.19%。
（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意51,750,606股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
98.07%；反对914,685股，占本次股东大会有效表决权股份总数的1.73%；弃权103,909股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.20%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）表决结果：同意33,000,873股，
占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.01%；反对914,685股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.69%；弃权103,909股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.30%。
（七）审议通过了《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
关联股东屈振胜出席本次会议，其持有的10,280,033股公司股份回避表决。
表决结果：同意41,468,873股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
97.60%；反对955,985股，占本次股东大会有效表决权股份总数的2.25%；弃权64,309股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.15%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）表决结果：同意32,999,173股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.00%；反对955,985股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.81%；弃权64,309股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.19%。
（八）审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
关联股东屈振胜出席本次会议，其持有的10,280,033股公司股份回避表决。
表决结果：同意41,468,873股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
97.60%；反对955,985股，占本次股东大会有效表决权股份总数的2.25%；弃权64,309股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.15%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）表决结果：同意32,999,173股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.00%；反对955,985股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.81%；弃权64,309股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.19%。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意51,748,906股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
98.07%；反对955,985股，占本次股东大会有效表决权股份总数的1.81%；弃权64,309股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。其中：出席本次股东大会会议的中小投资者（指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董
事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）表决结果：同意32,999,173股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.00%；反对955,985股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.81%；弃权64,309股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.19%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所王拥军、彭金超律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一五年六月十日