Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-044安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司全资子公司领取营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 22日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》，公司以自有资金 641.73万元收购控股子公司安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金达”）少数股东持有的11.6%股权。近日，公司收到安凯金达的报告，该公司已完成上述事项的工商变更登记，并领取了变更后的营业执照。本次收购完成后，公司持有安凯金达股权由88.4%变更为100%。
相关登记信息如下：
公司名称：安徽安凯金达机械制造有限公司
公司类型：有限责任公司
住 所：安徽省合肥市包河区葛淝路 97号
法定代表人：王军
注册资本：叁仟肆佰万圆整
成立日期：1997年 4月 28日
营业期限：长期
经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销售及技术服务，农业机械及专用机械开发、生产、
销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。
统一社会信息代码：9134000070490004XM（1-1）
备查文件：安徽安凯金达机械制造有限公司营业执照
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2017年 4月 26日
中原环保股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据《深交所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等规章、制度的要求，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号文）的规定，公司独立董事就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表意见如下：
截至报告期末，公司控股股东及其关联方未违规占用公司资金；其他关联方占用公司资金合计 18,799.26万元，均为子公司向中原环保的借款，属非经营性往来。子公司财务状况良好，不存在资金占用的重大风险。
截至报告期末，中原环保没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保；报告期内，中原环保审批担保额度合计为 6,000万元，占公司本年度经审计净资产的 6.12%，均为子公司的借款提供连带责任担保。截至本报告期末，中原环保的实际担保总额未超过经审计的2015年度净资产的50%，不存在重大担保风险。
二、对公司内部控制评价报告的独立意见
公司独立董事就公司2015年度内部控制评价报告发表如下意见：
1、公司内部控制制度体系完整，涵盖了公司决策、执行、监督、信息沟通、生产经营等各环节；
2、公司内部控制机构及岗位设置合理、简洁，运作高效；
3、公司内部控制重点活动程序规范，风险控制措施得当，控制效果良好；
4、公司内外部信息沟通传递通畅，对外信息披露真实、准确、完整、及时、公平；
5、公司内部控制运行良好，有效地保证了公司经营目标的实现；
6、报告期内，没有出现重大内部控制缺陷。
总之，公司内部控制评价报告真实反映了公司 2015年度内部控制的实际状况。
三、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015年 12月 31日，母公司报表实现利润总额 89,489,881.42元，实现净利润 74,515,672.91元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金 7,451,567.29元，加上年初未分配利润 32,717,436.88元后，2015年末可供股东分配的利润为 99,781,542.50元。
根据公司实际情况，董事会拟以 2015年 12月 31日总股本
269459799股为基数，向全体股东每 10股派 0.40元（含税），共计派发现金 10,778,391.96元。
我们认为：本次利润分配预案符合公司的实际情况和长远发展，有利于维护广大投资者利益。因此，我们对该利润分配预案无异议，同意将该预案提交公司 2015年度股东大会审议。
四、关于聘请 2016年度审计机构的独立意见
公司独立董事就公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构事宜，发表如下独立意见：
董事会在发出《关于聘请 2016年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定。
五、关于预计 2016年度日常关联交易的独立意见
该事项在董事会审议前取得了我们的书面认可，该议案的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。该等关联交易是因生产经营需要而发生的，交易价格公允，没有损害公司和中小股东利益，不影响公司生产经营的独立性。我们同意 2016年度预计的日常关联交易。
（此页无正文，为中原环保股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：李伟真
尹效华
董家春
二〇一六年四月二十五日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2015-4江苏九鼎新材料股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2015年3月3日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2015年3月13日在公司3楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中公司独立董事陈尚先生以通讯方式参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
《公司 2014年度董事会工作报告》内容详见刊登于 2015年 3月 14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2014年年度报告》；独立董事陈尚、谷正芬、钟刚提交了 2014年度述职报告，并将在公司 2014年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于2015年3月14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
《关于公司会计政策变更的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
主要财务指标如下：截至 2014年 12月 31日，公司资产总额 1,644,732,406.24元，归属于上市公司股东的净资产 428,080,698.83元；2014年度公司实现营业收入 743,815,985.34元，归属于上市公司股东的净利润 10,554,821.22元。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属上市公司股东的净利润10,554,821.22元，其中母公司实现净利润 4,464,409.99元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 446,441.00元，加上年初未分配利润135,799,827.71元，减去年中现金分红 2,636,400.00元，截止2014年12月31日公司累计可供股东分配的利润 137,181,396.70元。
鉴于公司经营情况良好，结合公司实际情况，同时考虑到广大投资者的合理诉求，公司拟以2014年12月31日总股本22,848.80万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派0.06元人民币现金红利（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。
6、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2014年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2014年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2014年年度报告摘要》全文刊登于2015年3月14日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
《公司 2014年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度内部控制规则落实自查表》。
《公司 2014年度内部控制规则落实自查表》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。
同意公司在2015年拟向相关金融机构申请总额不超过 12.36亿元（其中固定资产项目贷款2亿元，融资租赁2亿元）银行综合授信，采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，并授权公司董事长具体办理相关文件。
11、以3票同意（关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚、胡林回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司2015年日常关联交易预计的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
12、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》。
《关于召开公司 2014年度股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2015年3月13日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-002
浙江万里扬股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年1月7日（星期一）下午14：00开始。
网络投票时间：2019年1月6日—2019年1月7日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月6日下午15：00至2019年1月7日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2019年1月2日（星期三）
7、会议主持人：董事长黄河清先生
二楼会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计9人，代表股份634,465,544股，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本
1,318,800,000股的48.1093％。其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）6
人，代表股份1,439,800股。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共有4人，代表股份634,069,344股，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本1,318,800,000股的48.0793％。
其中，中小投资者1人，代表股份1,043,600股。
（三）网络投票情况
参与网络投票的股东共有5人，代表股份数396,200股，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本1,318,800,000股的0.03％。其中，中小投资者5人，代表股份数396,200股。
（四）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江六和律师事务所蒋政村律师、吴媛丽律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的提案进行了投票表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意634,460,544股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%；反对5,000股；弃权0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意1,434,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6527%；反对5,000股；弃权0股。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意634,460,544股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%；反对5,000股；弃权0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 1,434,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6527%；反对5,000股；弃权0股。
（三）审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意634,460,544股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%；反对5,000股；弃权0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 1,434,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6527%；反对5,000股；弃权0股。
（四）审议通过《关于调整回购股份事项的议案》
表决结果：同意 634,438,544股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9957%；反对27,000股；弃权0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 1,412,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.1247%；反对27,000股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）公司2019年第一次临时股东大会决议；
（二）浙江六和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2018-062新华联文化旅游发展股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2018年8月17日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2018年8月27日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席石秀荣女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》；
监事会发表审核意见，认为：经审核，董事会编制和审议公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
参与编制报告的人员没有违反保密义务的行为。
具体内容请见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-064）。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》；
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-063）。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司监事会2018年8月27日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2016-008】金河生物科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3036号《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行36,275,862股新股。2016年1月22日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（瑞华验字[2016]61060001号），确认募集资金到账，公司新增注册资本36,275,862元。公司本次非公开发行股票已于2016年2月4日在深圳证券交易所上市，公司总股本由21,784万股增加至254,115,862股，注册资本变更为254,115,862元。
根据公司 2015年第二次临时股东大会对董事会的有关授权，公司近日完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得了内蒙古自治区工商行政管理局换发的企业法人营业执照，相应修改的《公司章程》完成备案。本次变更登记事项为：（一）变更后的工商登记信息对比如下：
||||
|-|-|-|
|名称|变更前|变更后|
|公司名称|金河生物科技股份有限公司|未变更|
|类型|其他股份有限公司（上市）|未变更|
|住所|托克托县新坪路 71号|未变更|
|法定代表人|王东晓|未变更|
|注册资本|人民币 21,784万元|人民币 254,115,862元|
|注册号|91150000114368372K|未变更|
|成立日期|1990 年03月14日|未变更|

||||
|-|-|-|
|营业期限|1990年03 月14日至长期|未变更|
|经营范围|预混剂（金霉素(2条)、盐霉素、莫能菌素））、非无菌原料药（盐酸金霉素、土霉素、四环素））、添加剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物））的生产，种植业；养殖业；对外贸易。|未变更|

（二）《公司章程》变更如下：
原文为：
《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币21,784万元。”
《公司章程》第十九条：“公司2013年年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案，以公司原有总股本108,920,000股为基数，向全体股东每10股送红股10股，公司总股本增加至217,840,000股，均为普通股。”
现修改为：
《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币254,115,862元。”
《公司章程》第十九条：“公司于2016年2月4日非公开发行36,275,862股，公司总股本增加至254,115,862股，均为普通股。”
除上述事项外，其他登记事项未发生变化。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2018-017
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了关于《2017年度利润分配预案》的议案，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润183,789,040.29元，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金18,378,904.02元，截至2017年12月31日止，公司可供分配利润为324,983,587.18元。鉴于公司2017年度实际经营和盈利情况以及对公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2017年度利润分配如下：以截止2017年12月31日总股本742,383,330股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利111,357,499.50（含税）。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
二、公司董事会意见
公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了关于《2017年度利润分配预案》的议案，认为符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将关于《2017年度利润分配预案》的议案提交公司股东大会审议。
三、公司监事会意见
公司第三届监事会第十五次会议审议认为：公司2017年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、
《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司关于《2017年度利润分配预案》的议案提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司关于《2017年度利润分配预案》的议案提交公司股东大会审议。
五、其他
本次利润分配预案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2018-045债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.本次会议于2018年7月17日下午2:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号公司二楼一号会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长何若虚先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.出席本次股东大会的股东及授权代表共计 11人，共计代表具有有效表决权的股份 317,598,434股，占公司股本总额 1,035,489,098股的
30.6713%，其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）或其授权代表共 6人，共计代表具有有效表决权的股份
1,712,872股，占公司股本总额的0.1654%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 8人，共计代表具有有效表决权的股份317,563,034股，占公司股本总额的30.6679%。
（2）通过网络进行投票的股东共计 3人，共计代表具有有效表决权的股份 35,400股，占公司股本总额的0.0034%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于2018年度开展远期外汇交易的议案》
表决结果：同意 317,563,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9889%；反对 35,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%；弃权 0股。
2.审议通过《关于2018年度开展商品期货套期保值业务的议案》表决结果：同意 317,563,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9889%；反对 35,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%；弃权 0股。
3.审议通过《关于选举董事候选人的议案》
表决结果：同意 317,563,034股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.9889%；反对 35,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%；弃权 0股。
三、见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事签字确认的2018年第一次临时股东大会决议；
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2018年 7月 18日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-003四川依米康环境科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体成体员成保员证保信证息信披露息的披内露容的真内实容、准真确实、、完准整确，、没有完整，虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日召开了公司2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，同意授权公司董事会全权处理与本次重组有关的一切事宜。
中国证券监督管理委员会于2014年10月29日出具《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司向宋正兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1139号），核准公司向宋正兴发行8,270,823股股份，向叶春娥发行739,667股股份、向宋丽娜发行739,667股股份、向张家港市立业投资发展有限公司发行1,660,889股股份、向上海添惠投资管理有限公司发行2,481,247股股份、向张家港市福兴投资管理咨询有限公司发行941,395股股份、向张家港市嘉明商贸有限公司发行672,425股股份、向上海同航投资管理有限公司发行605,182股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过6,000,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2014年12月31日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞》的议案，目前公司发行股份购买江苏亿金环保科技有限公司（以下简称亿金环保）53%股份并募集配套资金事项已基本实施完毕（具体情况详见
2014年12月31日公司刊登在巨潮资讯网的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等相关公告），公司因本次重大资产重组事项新增股份总额为19,172,779股,公司总股本由156,800,000股增加为175,972,779股，同意修订《公司章程》，并由公司总经理授权相关人员及时办理相关工商变更手续。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-003近日，公司完成了工商变更登记手续，已取得成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：名称：四川依米康环境科技股份有限公司
注册号：510100400013149
住所：成都高新区科园南二路二号
法定代表人：张菀
注册资本：人民币壹亿柒仟伍佰玖拾柒万贰仟柒佰柒拾玖元
实收资本：人民币壹亿柒仟伍佰玖拾柒万贰仟柒佰柒拾玖元
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围：生产、销售及安装制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品；提供环境工程技术咨询及相关工程服务（涉及许可的凭资质许可证从事经营）；
节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、工程施工（涉及许可的凭资质许可证从事经营）、技术咨询和技术服务；合同能源管理；货物、技术进出口业务（法律、法规禁止的除外，法律、法规限制的取得许可后方可经营）。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）。
成立日期：二〇〇二年九月十二日
营业期限：二〇〇二年九月十二日至永久
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会2015年1月20日
董事会关于公司2015年度
证券投资情况的专项说明
根据深交所相关规定的要求，公司董事会对 2015年度证券投资情况说明如下：
一、公司持有证券情况
至报告期末，公司持有湖北宜化化工股份有限公司（000422）股票 400,272股。以上股份系本公司在湖北宜化化工股份有限公司设立时获得的法人股，经股改后转为流通股。以上投资未有出现违反相关法律法规的情况。公司除持有以上股票外，未持有其它股票、债券和证券衍生品。公司及下属子公司未于 2015年度进行其他证券投资活动。
二、履行程序情况
根据《深交所股票上市规则》要求，以上证券投资及变化未达到临时信息披露要求，公司对以上证券投资情况均已在前期定期报告中履行了信息披露义务。公司上述证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。
特此说明。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月二十二日
恒天海龙股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，充分了解公司经营情况，认真履行监事会的监督职权和职责，积极开展工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2016年度监事会的主要工作报告如下：一、监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开监事会7次，具体情况如下：
1.2016年1月12日，公司召开第九届监事会第七次临时会议，审议通过（1）《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》；
（2）《关于<恒天海龙股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》。
2.2016年3月8日，公司召开第九届监事会第十一次会议，审议通过：
（1）《恒天海龙股份有限公司 2015年度财务报告及审计报告》；
（2）《恒天海龙股份有限公司 2015年年度报告全文及摘要》；
（3）《恒天海龙股份有限公司 2015年度监事会工作报告》；
（4）《恒天海龙股份有限公司 2015年度合并财务决算专项说明及审计报告》；
（5）《恒天海龙股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》；
（6）议《恒天海龙股份有限公司 2015年度内部控制审计报告》；
（7）《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016年度财务报告审计服务机构的议案》；
（8）《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016年度内部控制审计服务机构的议案》；
（9）《恒天海龙股份有限公司 2015年度利润分配预案》；
（10）《恒天海龙股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；
（11）《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的
议案》；
3.2016年4月25日，公司召开第九届监事会第八次临时会议，审议通过以下议案：
（1）《恒天海龙股份有限公司 2016年第一季度财务报告》；
（2）《恒天海龙股份有限公司 2016年第一季度报告全文及正文》。
4. 2016年 5月 16日，公司召开第九届监事会第九次临时会议，审议通过以下议案：
《恒天海龙股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。
5.2016年6月1日，公司召开第十届监事会第一次临时会议，审议通过以下议案：
《恒天海龙股份有限公司关于选举第十届监事会主席的议案》。
6. 2016年 8月 24日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过以下议案：
（1）《恒天海龙股份有限公司2016年半年度财务报告》；
（2）《恒天海龙股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》。
7.2016年10月25日，公司召开第十届监事会第二次临时会议，审议通过以下议案：
（1）《恒天海龙股份有限公司2016年三季度报告正文》；
（2）《恒天海龙股份有限公司2016年三季度报告全文》。
二、参加董事会及股东大会会议情况
2016年度，公司监事会成员对审议定期报告、重大资产重组项目、董事会换届选举的的重要事项的董事会均列席了会议，对公司在 2016年召开的两次股东大会均列席会议，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。
三、监事会切实履行相关职责情况
1.公司依法运作情况
2.公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务报告真实、准确、完整、全面地反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。
3.公司内部控制自我评价报告
监事会审核了公司 2016年度内部控制制度的建设和运行情况，认为公司能认真执行相关法律法规及公司内部控制制度，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准的确反映了公司内部控制的实际情况。
4.公司关联交易情况
报告期内公司发生的关联交易，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
5.公司对外担保情况
报告期内，公司对外担保均为控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司的担保，2016年度公司及子公司对外担保累计实际发生金额为4000万元。
6.重大资产重组项目
报告期内，公司进行的重大资产重组项目审议程序合法，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益的情况。
四、2017年度监事会工作计划
在2017年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，紧密结合公司实际情况，正确行使监事会职能，督促公司规范运作。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，切实维护全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。
恒天海龙股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十二日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2019-006五矿稀土股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 4月 9日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第十八次会议的通知。会议于 2019年 4月 19日在北京市海淀区三里河路 5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。会议由公司董事长黄国平先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议《关于公司 2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于公司 2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
公司2018年度财务会计报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,178.35万元，母公司 2018年度实现净利润为 517.20万元。但因母公司累计可供股东分配的利润为-22,578.20万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2018年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议《关于签订<经常性关联交易之框架协议>的议案》
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议《关于预计 2019年日常关联交易的议案》
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《关于预计 2019年金融服务关联交易的议案》
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议《关于公司高级管理人员 2018年度薪酬的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议《关于开展公司内部企业间委托贷款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议《<公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议《关于广州建丰五矿稀土有限公司增资佛山村田五矿精密材料
有限公司暨关联交易的议案》
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事王涛先生依法回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上第二、三、四、五、八、九、十、十一项议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、公司独立董事李星国先生、栾政明先生和胡燕女士分别向董事会提交了《独立董事 2018年度述职报告》，并将在公司 2018年年度股东大会上述职。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019—81
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
重大诉讼进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、案件基本情况
原告四川鑫宇建筑工程有限责任公司向南充市嘉陵区人民法院起诉被告四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司南充金宇房地产开发有限公司（以下简称“金宇房产”）盛世天城《内装修工程施工合同》一案，合同约定固定工程价款为 23,890,974元，至今被告尚欠原告工程款 16,214,774元。原告诉讼请求判令被告支付所欠原告工程款 16,214,774元及利息（按中国人民银行发布的同期同类银行贷款利率分拖欠时间段、拖欠金额计息至款清息止）；要求被告承担本案的诉讼费及实现债权的其他费用。
该案件具体内容详见公司于2019年4月9日在《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《累计诉讼公告》(公告编号:2019-17)。
二、案件诉讼进展情况
金宇房产于 2019年 8月 14日收到南充市嘉陵区人民法院《民事判决书》（2018）川 1304民初 1151号。该案现已审理终结，判决如下：
1、限被告金宇房产于本判决生效之日起十日内给付所欠原告四川鑫宇建筑工程有限责任公司因承建“金宇·盛世天城”内装修改建工程的工程款16,214,774元
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019—81
2019年 1月 15日止；第四阶段：以 16,214,774元为基数，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率进行计算，从2019年1月 16日起至款清息止)。
3、驳回原告四川鑫宇建筑工程有限责任公司的其他诉讼请求。
如未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 119,088元及诉讼保全费 5000元，合计 124,088元，由被告金宇房产承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省南充市中级人民法院。
三、案件判决执行情况
金宇房产针对上述判决,准备提出上诉，目前正在准备相关上诉材料。
四、对公司的影响
本次合同纠纷案，相关诉讼的应付款项账面都有记载，诉讼费、保全费等费用公司将根据案件最终的判决情况计入当期损益。公司敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
四川省南充市嘉陵区人民法院《民事判决书》（2018）川 1304民初 1151号
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-027
北京太空板业股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年年度报告及摘要已于 2016年 4月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-098南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于对外投资收购南京博融汽车电子有限公司19%股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月26日，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资收购南京博融汽车电子有限公司19%股权的议案》，同意公司以自有资金收购南京博融电子有限公司（以下简称“博融电子”）持有的南京博融汽车电子有限公司（以下简称“博融汽车”）19%的股权，收购完成后，公司将持有博融汽车19%股权。博融汽车注册资本为5000万元，公司认缴出资额950万元。公司于2018年11月26日披露了《关于对外投资收购南京博融汽车电子有限公司19%股权的公告》（公告编号：2018-097）
公司现就上述公告中有关事项补充说明如下：
一、交易的目的及对公司的影响
公司于2018年10月12日公司与南京久禹股权投资有限公司签署了《关于南京博融电子有限公司19%的股权转让前置协议》（以下简称“意向协议”），公司拟将通过转让博融电子19%的股权及相应之所有权利和利益的形式，出售对应的土地使用权及其地上建筑物、构筑物的所有权，标的作价 2850万元，具体内容见公告2018-085。
根据上述意向性协议的约定，签署正式协议的前提是：博融电子将其有形资产、
货币、机械设备、企业劳动者关系、企业对外投资、知识产权和其他无形资产等全部剥离，并完成对应的国家行政部门手续变更工作。保证剥离后的博融电子除持有土地使用权及其地上建筑物、构筑物的所有权之外，不存在其他债权债务。
为承接博融电子剥离的资产、业务、人员，博融电子成立了全资子公司博融汽车，意将博融电子的有形资产、货币、机械设备、企业劳动者关系、企业对外投资、知识产权和其他无形资产等全部剥离到博融汽车公司，保证原有业务的持续经营。
公司此次购买博融汽车19%的股权，主要系为博融电子的股权转让做准备，未来博融电子股权转让后，公司将通过持有博融汽车19%的股权继续保持原博融电子原有的业务布局和经营范围，实现公司持续健康的发展。
本次交易是以前述正式协议的成功签署为前提。同时，交易相关方同意，如果正式协议签署不成功，公司将持有的博融汽车股权重新转让回博融电子。本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
二、风险提示
由于正式协议还未签署，本次交易存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将根据后续进展情况，依法履行信息披露义务。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2018年11月29日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-047
广州市鸿利光电股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 4月 30日收到公司董事陆洁女士的书面辞职申请，陆洁女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关文件规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，陆洁女士不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》的规定，陆洁女士辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数。陆洁女士未持有公司股份。
公司及董事会衷心感谢陆洁女士在任职期间为公司所做出的贡献。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2014年4月30日
北京科锐配电自动化股份有限公司
章程修订对照表
|||||
|-|-|-|-|
||原公司章程||修订后的公司章程|
|第六条 公司注册资本为人民币387,005,000元。||第六条 公司注册资本为人民币500,704,795元。||
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品；货物进出口、技术进出品、代理进出口；专业承包；电力供应；房屋租赁；制造输配电及控制设备（限分支机构经营）；承接单项合同额不超过企业注册资本5倍的110kV及以下送电线路（含电缆工程）和同电压等级变电站工程的施工；380V以下的城市广场、道路、公路、建筑物外立面及公共绿地的照明工程施工（凭资质证经营）；电力技术咨询服务；电气机械设备、专用设备、电工器材的销售；电气设备设施的安装、检测、运行维护、维修及技术咨询；合同能源管理服务；电气设备租赁；电力趸售。（最终以工商局核准的为准）||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；电力供应；出租办公用房；技术咨询、技术服务；销售机械设备；电气设备维修；电气设备租赁；合同能源管理；制造输配电及控制设备（限分支机构经营）；销售汽车。（最终以工商局核准的为准）||
|第十九条 公司股份总数为 387,005,000股，均为普通股。||第十九条 公司股份总数为 500,704,795股，均为普通股。||
|第二百三十一条 本章程自公司首次公开发行股票并上市完成之日起施行，根据2010年4月12 日 2009 年度股东大会决议第一次修订，根据2010年8月27日2010年第二次临时股东大会决议第二次修订，根据 2011 年10 月12 日 2011 年第一次临时股东大会决议第三次修订，根据2012年4月20日2011年度股东大会决议第四次修订，根据2012年8月28日2012年第二次临时股东大会大会决议第五次修订，根据 2014年 4 月17 日2014年第一次临时股东大会决议第六次修订，根据2015 年4月2日2014年度股东大会决议第七次修订，根据2015年6月5日2015年第二次临时股东大会决议第八次修订，根据2016年5月9日2015年度股东大会决议第九次修订，根据2016年12月13日2016年第八次临时股东大会决议第||第二百三十一条 本章程自公司首次公开发行股票并上市完成之日起施行，根据2010年4月12 日 2009 年度股东大会决议第一次修订，根据2010年8月27日2010年第二次临时股东大会决议第二次修订，根据 2011 年 10 月 12 日 2011 年第一次临时股东大会决议第三次修订，根据2012年4月20日2011年度股东大会决议第四次修订，根据2012年8月28日2012年第二次临时股东大会大会决议第五次修订，根据 2014 年 4 月 17 日2014年第一次临时股东大会决议第六次修订，根据2015年4月2日2014年度股东大会决议第七次修订，根据2015年6月5日2015年第二次临时股东大会决议第八次修订，根据2016年5月9日2015年度股东大会决议第九次修订，根据2016年12月13日2016年第八次临时股东大会决议第||

|||
|-|-|
|十次修订，自修订通过之日起执行。|十次修订，根据2017年5月5日2016年度股东大会决议第十一次修订，根据 2018 年 6 月 29 日2018年第三次临时股东大会决议第十二次修订，自修订通过之日起执行。|

北京科锐配电自动化股份有限公司二○一八年六月二十九日
海欣食品（002702）
海欣食品股份有限公司独立董事
关于公司转让参股公司部分股份的独立意见
2018年11月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股份的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司转让参股公司部分股权事项发表独立意见如下：
经审核，我们认为，本次公司对外转让参股公司猫诚股份的部分股份，有利于公司优化资产结构和整体经营状况，控制投资风险。本次交易有利于增加公司的现金流，使公司进一步聚焦主营业务。本次股份转让的定价系依据猫诚股份的经营及未来发展状况，经交易双方友好协商确定，本次交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本事项的审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意本次交易。
独立董事：肖阳、刘微芳、吴丹