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证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-032深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届监事会 2017年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届监事会 2017年第一次会议通知于 2017年 3月 10日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2017年 3月 20日下午17：00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议的方式召开。与会监事一致推举监事吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经与会监事充分协商，一致同意选举吴骅先生为公司第三届监事会主席（简历见附件），任期至本届监事会期满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，同时中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查并出具了鉴证报告，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司以1,731.64万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经监事会审议，认为：本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司本次会计政策变更的具体情况，详见巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：3票同意，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2017年 03月20日
附件：监事会主席简历
1、吴骅先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于1959年，本科学历，曾任职于北京泰立威武通信技术有限公司总经理、北京索尔泰克能源技术研究所所长；
2013年至今，任金信诺业务拓展总监、第二届监事会主席。
截至本公告披露日，吴骅先生直接持有本公司股票41000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事、高级管理人员职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不属于失信被执行人。
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-095北京昆仑万维科技股份有限公司
关于股价异动的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 28日披露了《关于股价异动的公告》（公告编号：2017-094），由于工作人员的疏忽，将股价异动的时间披露错误，现更正如下：
原披露：
一、股票交易异常波动情况
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年7月26日、7月27日、7月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
更正后：
一、股票交易异常波动情况
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年7月26日、7月27日、7月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
除更正上述内容之外，《关于股价异动的公告》其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年七月三十一日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-033
连云港如意集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160366号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见本公司于 2016年 4月 1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《连云港如意集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请反馈意见的回复》。公司将在2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2017-016常州强力电子新材料股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司2016年年度报告已于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2017-02
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2017年 1月 3日上午10：00以现场表决方式召开，本次会议通知于 2016年 12月 30日以现场送达方式通知各位监事。本次会议由监事会主席陈锋利先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了公司《关于终止筹划重大资产重组的议案》(详细内容请见与本公告同时披露在指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于终止筹划重大资产重组暨证券复牌的公告》[2017-03])。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
表决结果：审议通过
三、备查文件
公司第八届监事会第五次会议决议
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
监事会
二〇一七年一月四日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-070
江苏雷科防务科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2019年9月 5日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2019年9月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于明确本次交易募集配套资金中非公开发行可转债及股份具体规模的议案》。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟通过向交易对方发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方式以 62,500万元的对价购买西安恒达微波技术开发有限公司（以下简称“西安恒达”）及江苏恒达微波技术开发有限公司（以下简称“江苏恒达”）100%股权，同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套资金不超过 39,700万元。公司为进一步明确本次交易方案，确定募集配套资金中非公开发行可转债及股份具体规模如下：
公司拟向合计不超过 10名特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金总额不超过 39,700万元，不超过因本次支付交易对价而发行的股份及可转换债券总额的100%。募集配套资金发行的可转换债券转股数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%，最终可转换债券发行数量将在中国证监会核准后，按照《发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。
公司于2019年8月14日召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，根据上述股东大会授权，董事会根据具体情况调整募集配套资金方案及发行方式等，授权自股
东大会审议通过之日起12个月内有效，本次议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-27
东方时代网络传媒股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2018年3月15日，本公司召开第六届董事会第一次会议，决定于2018年4月2日召开2018年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）召开时间
现场会议开始时间：2018年4月2日（星期一）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2018年4月2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年4月1日15:00-2018年4月2日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2018年3月26日（星期一）
（七）出席对象：
1．截止 2018年 3月 26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：桂林市国家高新区五号区公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于出售永旭良辰部分股权的议案》；
2、《关于提名陈建生先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
以上议案内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案需要以特别决议通过，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于出售永旭良辰部分股权的议案》|√|
|2.00|《关于提名陈建生先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议
的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到
公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复
印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。
（二）登记时间：2018年3月26日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。
（三）登记地址：桂林市国家高新区五号区公司董秘办。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程另行进行。
（三）会议联系人：祝丽玮
联系电话：0773-5820465
联系传真：0773-5834866
七、备查文件
公司第六届董事会第一次会议决议。
特此通知。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
附件：
1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)
2、授权委托书
附件1：
回执
截至 2018年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2018年第三次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于出售永旭良辰部分股权的议案》|√||||
|2.00|《关于提名陈建生先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》|√||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：
持股数量：股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期： 年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
四、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年4月1日下午3:00，结束时间为2018年4月2日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-026东华能源股份有限公司
关于受让子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 4月 2日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司江苏东华汽车能源有限公司（以下简称“东华汽车”）拟与王尚德共同投资设立合资公司江苏东华清洁能源发展有限公司（以下简称“东华清洁能源”或“合资公司”）。合资公司注册资本拟定为人民币3,000万元，其中东华汽车拟出资人民币2,000万元，持股比例为66.67%；王尚德出资1,000万元，持股比例33.33%。相关内容详见2018年 4月 3日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于子公司投资设立合资公司的公告》(公告号：2018-020）。
现鉴于王尚德未能如期履行出资义务，经双方友好协商，王尚德拟将目标公司东华清洁能源的33.33%股权（出资义务）协议转让给东华汽车。本次转让股权作价0元，但股权转让后，东华汽车需履行对东华清洁能源缴纳受让的这部分股权对应的认缴出资额的义务。详细情况如下：
一、交易概述
公司全资子公司东华汽车拟与王尚德签署《股权转让协议》，王尚德持有的目标公司33.33%的股权（以下简称“目标股权”）协议转让给东华汽车。本次股权转让前，王尚德对东华清洁能源认缴出资1,000万元，其中0元已实缴，1,000万元未实缴，未实缴部分王尚德将对东华清洁能源的出资义务转让给东华汽车。
本次交易完成后，东华清洁能源成为东华能源的全资子公司。
本事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
姓名：王尚德
住址：南京市白下区富丽山庄8幢203室
身份证号码：342529**********19
本次交易对象与本公司实际控制人、董事、监事及高管均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：江苏东华清洁能源发展有限公司
2、注册资本：3000万元人民币
3、法定代表人：王灏
4、成立日期：2018年3月 12日
5、公司类型：有限责任公司
6、公司注册地址：南京市玄武区紫气路1号
7、经营范围：新能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、统一社会信用代码：91320102MA1W6K1014
9、标的公司股权结构变化:
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次受让前||本次受让后||
||认缴金额（万元）|持股比例|认缴金额（万元）|出资比例|
|江苏东华汽车能源有限公司|2000|66.67%|3000|100%|
|王尚德|1000|33.33%|0|0|
|合计|3000|100%|3000|100%|

四、转让股权的主要情况
经东华汽车与王尚德充分沟通并达成一致，王尚德向东华汽车转让其持有的东华清洁能源的33.33%股权。
1、王尚德同意将其所持有的东华清洁能源股权，即王尚德拟认缴出资额1,000.00万元取得的33.33%股权转让给东华汽车，东华汽车同意按此价格受让。
包括受让该股权项下所有的附带权益及权利，且上述股权未设定任何（包括但不
限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。
2、双方同意本次股权转让的价格为 0元。因王尚德转让的东华清洁能源股权是王尚德对东华清洁能源的认缴出资额，王尚德转让给东华汽车的这部分股权对应的认缴出资额，王尚德还没有实际缴纳，因此，东华汽车无需支付任何资金给王尚德，东华汽车只需履行对东华清洁能源缴纳受让的这部分股权对应的认缴出资额的义务。
3、协议生效后，东华汽车将以现金增资，分期认缴出资。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易的目的是为了进一步加强东华汽车对子公司东华清洁能源的控制力，优化公司组织管理结构，优化东华清洁能源的运营管理和资源配置，提高资源的使用效率；有利于提高东华清洁能源的经营决策效率和工作效率；有利于东华清洁能源的业务开展和发展战略推进，提高市场竞争力，符合公司整体战略发展要求。不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
第四届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2019年 3月 5日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-078号
楚天科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月10日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 9月 9日15：00至2018年9月10日15：00间的任意时间
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1号楚天科技元首会议厅
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：本公司董事长唐岳先生
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表股份237,097,465股，
占上市公司总股份的50.0577％，其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 11人，代表公司有表决权股份总数237,097,465股，占公司有表决权股份数的比例为50.0577％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东0人，代表股份总数0股，占公司有表决权股份数的比例为0％。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3人，代表股份总数为313,600股，占公司有表决权股份数的比例为0.0662%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
会议表决结果：赞成股数为237,097,465股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为313,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
会议表决结果：赞成股数为237,097,465股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为313,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《楚天科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》
2、湖南启元律师事务所《关于楚天科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2018年9月10日
证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2019-023江苏立华牧业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月4日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用合计不超过人民币 11.5亿元的闲置募集资金选择不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证、有保本约定的投资产品等）进行现金管理。上述资金额度经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在投资期限内，可循环滚动使用。本事项已于2019年3月20日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2019年3月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）及配套公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
一、使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容
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|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|资金来源|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|
|1|安庆市立华牧业有限公司|中国银行股份有限公司常州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|闲置募集资金|3,500|2019/3/29|2019/9/27|3.9|
|合 计||||||3,500||||

注1：安庆市立华牧业有限公司为公司全资子公司，是公司募投项目“安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目”实施主体。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的独立意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
1、公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本型理财产品，但不用于购买股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司及子公司日常经营的影响
公司及子公司在保证正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、公告前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 23,500万元（含本次新增），未超过公司董事会及2019年第一次临时股东大会审议通过的现金管理金额范围和投资期限。
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|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|资金来源|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|
|1|阜阳市立华畜禽有限公司|开源证券股份有限公司|开源证券开利536号收益凭证|本金保障|闲置募集资金|20,000|2019/3/28|2020/3/26|4.5|
|2|安庆市立华牧业有限公司|中国银行股份有限公司常州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|闲置募集资金|3,500|2019/3/29|2019/9/27|3.9|
|合 计||||||23,500||||

七、备查文件
2、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司董事会
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-072
江苏东方盛虹股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期
回报措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者利益，保证公司本次非公开发行摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“东方盛虹”或“公司”）董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人根据中国证监会的相关规定，就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
一、公司控股股东，实际控制人对公司填补即期回报措施能够得到切实履
行作出以下承诺：
1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺，本公司/本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措
施。
二、公司董事、高级管理人员承诺：
1、本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
3、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
4、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
5、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、若公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2019年6月 3日
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对
公司为参股公司及其下属全资子公司提供担保
的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第二十七次会议的为参股公司及其下属全资子公司提供担保事项发表如下独立意见：
本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；有利于参股公司顺利推进其中标的环保工程项目，尽快体现项目的效益，符合公司和全体股东的利益；同时广西鸿生源环保科技有限公司同意为公司提供连带责任保证反担保，因此公司本次为参股公司及其下属全资子公司担保给公司带来的风险较小，预计不会对公司未来的财务状况和经营成果造成重大影响。公司董事长孙忠义先生、董事欧顺明先生担任广西鸿生源环保股份有限公司的董事，是上市公司为了在广西鸿生源环保股份有限公司董事会发挥重大影响的正常安排，不存在因关联方关系而损害公司利益的情形。我们认为，本次关联担保事项，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意本次关联担保事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对公司为参股公司及其下属全资子公司提供担保的独立意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2018-036启明信息技术股份有限公司
关于筹划重大事项的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，标的公司属于汽车电子行业。
鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将每10个交易日公告一次重大事项进展情况。
目前，该重大事项仍处于筹划阶段，存在较大不确定性。公司将尽快确定是否进行上述重大事项，待确定后向深圳证券交易所申请公司股票停牌并转入重大资产重组程序。公司将根据该重大事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○一八年七月二十一日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-084宝鼎科技股份有限公司
关于 2016年第三季度报告延期披露的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年10月22日披露2016年第三季度报告，现因相关工作尚未全部完成，预计无法如期披露。为确保公司2016年第三季度报告的质量以及信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司2016年第三季度报告的披露时间将延期至 2016年10月28日披露。
公司董事会对本次调整2016年第三季度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
关于平安银行股份有限公司 2017年度保荐工作报告
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|联席保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）|被保荐公司简称：平安银行|
|保荐代表人姓名：金利成|联系电话：（021）38676486|
|保荐代表人姓名：曾大成|联系电话：（021）38676429|
|保荐代表人姓名：唐伟|联系电话：（0755）22624759|
|保荐代表人姓名：甘露|联系电话：（0755）22625740|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用（截至 2016年末募集资金已使用完毕）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月7日|
|（3）培训的主要内容|商业银行发行可转债的相关法律法规、发行条件、优势和劣势、投资价值、内部决策程序和外部审批流程、投资者构成及销售策略、会计处理和税务处理等，并结合|

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||同业情况对平安银行已通过的可转债议案的条款进行了介绍|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|1、2011 年 7 月，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）以其所持的90.75%原平安银行股份及269,005.23万元现金认购平安银行非公开发行的1,638,336,654股股份（以下简称“重大资产重组”）时承诺：（1）重大资产重组完成后，在中国平安作为深发展的控股股东期间，针对中国平安以及中国平安控制的其他企业未来拟从事或实质性获得深发展同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与深发展可能构成潜在同业竞争的情况，中国平安以及中国平安控制的其他企业将不从事与深发展相同或相近的业务，以避免与深发展的业务经营构成直接或间接的竞争。（2）重大资产重组完成后，就中国平安及中国平安控制的其他企业与深发展之间发生的构成深发展关联交易的事项，中国平安及中国平安控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与深发展进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务。中国平安保证中国平安及中国平安控制的其他企业将不通过与深发展的交易取得任何不正当的利益或使深发展承担任何不正当的义务。（3）重大资产重组完成后，在中国平安作为深发展的控股股东期间，将维护深发展的独立性，保证深发展在人员、资产、财务、机构、业务|是|无|

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|等方面与中国平安以及中国平安控制的其他企业彼此间独立。|||
|2、2013年12月，中国平安就认购平安银行非公开发行 1,323,384,991股新股承诺，自新增股份上市之日（2014年1月9日）起，三十六个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下，在中国平安关联机构（即在任何直接或间接控制中国平安、直接或间接受中国平安控制、与中国平安共同受他人控制的人）之间进行转让不受此限。锁定期满之后，中国平安可以按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定处置本次发行的股份。|是|无|
|3、2015 年 5 月，中国平安就其认购平安银行非公开发行 210,206,652股新股承诺，自新增股份上市之日（2015 年 5 月 21 日）起，三十六个月内不得转让。该等股份，在限售期内既不在非关联企业间出售转让，也不在关联企业间转让处分，也不就该限售股份作出其他任何权益处分的安排。|是|无|
|4、2016 年 3 月，关于非公开发行优先股摊薄即期回报填补措施，平安银行作出承诺：将采取有效措施提高募集资金的使用效率，进一步增强公司盈利能力，尽量减少本次优先股发行对普通股股东回报的影响，充分保护公司股东特别是中小股东的合法权益。|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司关于平安银行股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
金利成 曾大成
国泰君安证券股份有限公司2018年 3月 15日
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司关于平安银行股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
唐伟 甘露
平安证券股份有限公司2018年 3月 15日
东北电气发展股份有限公司独立董事
关于股东临时提案暨增补独立董事候选人提名的独立意见
东北电气发展股份有限公司（简称“公司”）董事会第八届第二十一次会议审议并批准《增补独立董事候选人的议案》，以及由此需要增加股东大会临时议案事宜，公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司出具了《关于提议东北电气发展股份有限公司 2018年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、公司增补独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、根据公司提供的上述人士个人履历和职业、学历、职称、工作经历、兼职资料，我们认为上述人士均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第 147条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经核查不属于失信被执行人。
三、同意提名上述人士为公司增补独立董事候选人，同意将相关议案提交公司近期召开的股东大会审议。
特此发表独立意见。
（此页无正文，为《东北电气发展股份有限公司独立董事的独立意见》之签字页）独立董事：
________________ ________________ ________________
张陆洋 金文洪 钱逢胜
二○一八年四月二十七日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-041
山西太钢不锈钢股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2016年 10月 18日在太原市花园国际大酒店花园厅召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2016年10月8日分别以专人、网上发送邮件等方式送达全体董事。会议应到董事11名，实到11名，分别是高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生、谢力先生、李华先生、王国栋先生、张志铭先生、张吉昌先生和李端生先生。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长高祥明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案
会议选举高祥明先生为公司第七届董事会董事长，张志方先生为副董事长。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于聘用公司总经理、证券事务代表的议案
经董事长提名，董事会聘用张志方先生为公司总经理，安峰先生为证券事务代表。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于聘用公司高级管理人员的议案
经总经理提名，董事会聘用柴志勇先生、高建兵先生、谢力先生和王百东先生为公司副总经理，李华先生为财务总监，李建民先生为技术总监，尚佳君先生为营销总监。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于董事会各专门委员会人选的议案
按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设立有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。
依据各个专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，第七届董事会各专门委员会组成人选如下：
战略委员会由董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、高建兵先生和谢力先生组成，并由高祥明先生担任召集人；
审计委员会由独立董事李端生先生、张志铭先生和董事韩珍堂先生组成，并由独立董事李端生先生担任召集人；
提名委员会由独立董事王国栋先生、张吉昌先生和董事张志方先生组成，并由独立董事王国栋先生担任召集人；
薪酬与考核委员会由独立董事张志铭先生、张吉昌先生和董事李华先生组成，并由独立董事张志铭先生担任召集人。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
五、关于公司2016年第三季度报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2016年10月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年第三季度报告全文》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年第三季度报告正文》。
六、关于公司《2016年第三季度信息公开全文》的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司 2016年 10月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年第三季度信息公开全文》。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日
附：高级管理人员简历
张志方先生：男，54岁，工程硕士，成绩优异的高级工程师。现任太钢集团董事、党委常委，本公司副董事长、总经理。曾任太钢集团二轧厂机械工段副段长、厂长助理，太钢集团七轧厂副厂长，本公司冷轧厂副厂长、厂长、党委书记，本公司副总经理。张志方先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，张志方先生持有公司股票33,000股。张志方先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。
柴志勇先生：男，53岁，工商管理硕士，工程师。现任太钢集团董事，本公司董事、副总经理。曾任太钢集团初轧厂生产科副科长、生产处处长助理、生产处副处长、初轧厂厂长，本公司总经理、党委书记、董事。柴志勇先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，柴志勇先生持有公司股票95,640股。柴志勇先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。
高建兵先生：男，40岁，高级工商管理硕士，高级工程师。现任太钢集团董事，本公司董事、副总经理。曾任天津太钢天管不锈钢有限公司经理，本公司制造部部长，本公司制造与质量管理部部长。高建兵先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，高建兵先生未持有公司股票。高建兵先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。
谢力先生：男，56岁，工学硕士，高级工程师。现任本公司董事、副总经理。曾任太钢集团设计院计划科科长、院长助理兼计划科科长，太钢集团热连轧厂副厂长，太钢集团设计院副院长，太钢集团重点工程办公室主任，太钢集团总经理助理。谢力先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，谢力先生持有公司股票 30,000股。谢力先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。
王百东先生：男，55岁，大学学历，高级工程师。现任本公司副总经理。
曾任太钢集团第二炼钢厂自动化工段技术员、副段长、段长，太钢集团第二炼钢厂副厂长、厂长、党委书记，太钢不锈总经理助理。王百东先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，王百东先生未持有公司股票。
王百东先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。
李华先生：男，46岁，经济学学士，会计师。现任本公司财务总监、计财部部长。曾任太钢集团计财部成本管理室综合主管，太钢集团计财部成本管理室主任，太钢不锈计财部副部长。李华先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，李华先生未持有公司股票。李华先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。
李建民先生：男，52岁，工学硕士，成绩优异的高级工程师。现任本公司技术总监，技术中心主任、党委书记。曾任太钢集团二钢厂技术员、副工段长、总工程师，太钢不锈第二炼钢厂总工程师，太钢不锈品质部部长。李建民先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，李建民先生未持有公司股票。李建民先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。
尚佳君先生：男，42岁，大学学历，经济师。现任本公司营销总监，营销部部长、党委书记。曾任太钢不锈经营销售部营销员、业务主管、主任。尚佳君先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，尚佳君先生未持有公司股票。尚佳君先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。
证券事务代表简历
安峰先生：男，44岁，工学博士，高级工程师。现任本公司证券与投资者关系管理部部长、证券事务代表。曾任太钢集团第六轧钢厂轧钢工段副段长，太钢集团办公室副主任。安峰先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至目前，安峰先生未持有公司股票。安峰先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司证券事务代表的资格。