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上海复星医药（集团）股份有限公司
总裁工作细则
第一章总则
第一条为建立健全现代企业制度，完善上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”)法人治理结构，规范总裁的议事、决策程序，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“联交所《上市规则》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本工作细则。
第二条本工作细则所适用人员范围为总裁、副总裁等高级管理人员。
第二章经理层构成及任免
第三条公司设总裁1名、副总裁若干名，总裁由公司董事会（以下简称“董事会”）聘任和解聘。副总裁由总裁提议，董事会聘任和解聘。总裁全面负责公司日常经营和管理工作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。
副总裁协助总裁工作，在本细则规定和总裁授权范围内行使相应职权。
第四条公司总裁及其他高级管理人员的资格和义务，遵照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司等监管机构的相关规定和《公司章程》的有关规定。
第五条公司应与总裁及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。
第三章总裁等高级管理人员的职责及权限
第六条总裁对董事会负责，行使下列职权:
（一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三)拟订公司战略规划和重大经营策略，提交董事会审议并根据董事会决议组织实施；
（四)拟订公司年度工作总结与计划，财务预算、决算方案，提交董事会审议，并根据股东大会决议执行；
（五)拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案，提交董事会审议制定，并根据股东大会决议执行；
（六)拟订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券的方案，提交董事会审议制定，并根据股东大会决议执行；
（七)拟订公司对外担保、资产处置行为（包括但不限于购买或出售资产、业务，委托或受托管理资产、业务，赠与或受赠资产，租入或租出资产，对外投资设立法人实体或收购法人实体或认购法人实体发行的股本，委托理财或委托贷款，许可或被许可使用资产，债权债务处置，对控股及参股子公司的增资、减资等行为）、资产抵押、提供财务资助、关联交易等方案，并根据《公司章程》、上证所《上市规则》、联交所《上市规则》规定报董事会、股东大会（如适用）审议通过后组织实施；或根据《公司章程》、股东大会、董事会授权予以决策并执行；
（八)拟订公司内部管理机构设置方案和组织结构调整方案，提交董事会审议并根据董事会决议执行；
（九)拟订公司的基本管理制度，提交董事会审议并由公司董事长签发后监督实施；
（十)制定并签发公司的具体规章制度并监督实施；
（十一)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
（十二)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（十三)拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（十四)提议召开董事会临时会议；
（十五)建立完善公司各合资子公司（包括控股、参股）的法人治理机制，包括公司章程、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁/总经理工作细则》的建立与执行；
（十六)审批并与公司财务负责人联合签署预算范围内公司日常经营管理中的各项费用支出；
（十七)《公司章程》、股东大会、董事会授予的其他职权。
（十八)其他应由总裁议定的事项。
上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》另有规定的，从其规定。
第七条副总裁受总裁委托协助总裁工作，向总裁负责，并行使以下职权：
(一)执行总裁决定，协助总裁分管公司某一方面经营管理工作；
(二)组织实施分管业务的年度工作计划，负责分管业务计划目标分解、落实和追踪考核；
(三)组织拟订分管业务的发展规划和实施计划，拟订机构设置方案、相关管理规章；
(四)在总裁授权范围内签发有关业务文件。
第八条资金和资产运用、处置权限
总裁可决定并和财务负责人联合签署公司计划与预算范围内的公司资金和资产运用、处置事项。
总裁可决定并和财务负责人联合签署公司计划与预算范围外但金额在 500万元以下的资金和资产运用、处置事项。
总裁可根据《公司章程》、股东大会或董事会授权，决定其授权范围内的资金、资产运用和处置事项。
第三章报告制度
第九条总裁应定期向董事会、监事会报告工作，原则上每季度一次，报告内容包括但不限于：
（一）公司中长期发展规划及其实施中的问题及对策；
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题和对策；
（三）公司重大合同的签订执行情况；
（四）董事会决议通过的投资项目、募集资金项目进展情况；
（五）资产购置和处置事项；
（六）资产运用和经营盈亏情况；
（七）经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼或仲裁的事项；
（八）其他股东大会或董事会授权事项的实施情况以及总裁认为需要报告的事项；
总裁应真实、准确、完整的履行上述报告义务。
第十条董事会或监事会认为必要时，总裁应在接到通知五日内按董事会和监事会要求报告工作。
第四章会议制度
第十一条公司重大事项由总裁及其他高级管理人员通过总裁办公会议充分讨论，以确保总裁决策科学、合理，最大限度降低决策风险。
第十二条总裁办公会议分例会和临时会议两种形式。
例会每月召开一次，内容包括：听取近期公司层面重点工作进展情况汇报，协调相关部门工作，研究与公司经营活动有关的重大问题，讨论总裁职权范围内的重大事项等。
临时会议是指在经营活动过程中，遇有下列情形，临时召集其他高级管理人员就相关问题做出决策的会议机制：
（一）董事长、董事、监事长、监事提议时；
（二）总裁或其授权人认为必要时；
（三）有重大经营事项需要决定时；
（四）有其他突发情形等。
总裁办公会议可采取现场形式或通讯形式召开。
第十三条总裁是办公会议的召集人和主持人。公司副总裁可以向总裁提议召开总裁办公会议。总裁因故不能主持会议时，应指定一位副总裁召集会议并担任会议主持。
第十四条总裁办公会议的参加人员为公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和其他总裁认为有必要参加的人员。
第十五条总裁办公会议应形成会议记录，审议事项需要做出决议（定）的，应由全体与会人员充分发表意见，并制作决议（定）。会议记录与会议决议（定）由会议主持人审定并决定发放范围。
第十六条公司总裁、副总裁可召集、主持以下各类专项会议，协调、安排公司日常经营活动，包括但不限于月度经营分析会、财务例会、人力资源例会、投资工作例会、市场营销工作例会、质量工作例会、研发和科技工作例会、风险管理例会等。
第五章总裁等高管人员的考核与薪酬
第十七条总裁的考核与薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营情况拟订，报董事会决定。
总裁负责拟订其他高级管理人员的薪酬与考核事项，经董事会薪酬与考核委员会审议后，报董事会决定。
第六章附则
第十八条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；如与国家新颁布的政策、法律或经合法修订后的章程相抵触时，以国家政策、法律和《公司章程》为准。
第十九条本细则经董事会审议批准后生效实施。
第二十条本细则解释权归董事会。
上海复星医药（集团）股份有限公司二零一七年三月三十一日
证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号:2019-005乐凯胶片股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别风险提示：本次发行股份购买资产并募集配套资金尚需公司再次召开董事会、公司股东大会审议通过及中国证监会核准，能否取得上述批准或核准以及何时取得上述批准或核准均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议<乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于2018年10月30日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。
2018年11月12日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函〔2018〕2626号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于 2018年 11月 13日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2018-054）。
因预计无法在2018年11月20日之前完成回复工作，公司特向上海证券交易所申请延期五个交易日回复《问询函》。详见公司于 2018年 11月 20日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-055）。
经公司及各中介机构对《问询函》中提出的相关问题逐项进行认真核查、落实
和回复，并对《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）及其摘要进行修订，2018年11月28日，公司披露了《乐凯胶片股份有限公司关于上海证券交易所<关于对乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2018-056）以及《预案》及其摘要的修订稿等相关文件。
2018年11月30日、2018年12月29日，公司披露了《乐凯胶片股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-058、2018-064）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关工作，本次发行股份购买资产并募集配套资金所涉及的审计、评估工作已基本完成，公司将向国资主管部门履行审批和备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项，并经股东大会审议通过后提交中国证监会核准，公司将按照相关规定履行后续审批及信息披露程序。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2019-013星光农机股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任 2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙）在2018年财务报告、内部控制审计工作中严格遵守审计职业道德规范、恪尽职守，按照约定的进度要求，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。考虑到公司审计的连续性，本公司将继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责2019年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年。
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：
我们认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守。能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。
因此，同意公司继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度的财务及内控审计机构；同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-019号云南城投置业股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第二十二次会议通知及材料于 2018年 3月 4日以传真和邮件的形式发出，会议于 2018年 3月 6日以通讯表决的方式举行。
公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会2018年3月7日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2016-037滨化集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘宝刚先生的书面辞职报告。刘宝刚先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘宝刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事、副总经理于江先生代行董事会秘书职责。
公司及公司董事会对刘宝刚先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二○一六年七月二十二日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—115北汽福田汽车股份有限公司
关于公司中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日经公司七届二次董事会、2018年5月30日经公司2017年年度股东大会审议通过了《关于董事会授权经理部门 2018年度公司融资授信额度的议案》，董事会授权经理部门办理融资事宜，其中包括中期票据等资本市场上的直接融资行为，详见公司临2018-019号及临2018-040号公告。
12月11日，公司收到了中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的《接受注册通知书》（中市协注【2018】MTN725号），交易商协会接受公司中期票据注册，并对相关事项进行了明确，主要内容如下：
一、公司中期票据注册金额为 20亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和光大证券股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》要求，严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》和《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十二日
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2016—037山东鲁抗医药股份有限公司
董事、高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关规定，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
本承诺函出具日后，如中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
若本人违反、未履行或未完全履行本承诺函，本人将根据证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会2016年11月30日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2014-043
京投银泰股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年12月19日（星期五）下午2:00
股权登记日：2014年12月15日（星期一）
本次会议提供网络投票
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2014年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年12月19日（星期五）下午2:00
（2）网络投票时间：2014年12月19日（星期五）上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
4、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的操作流程详见附件二。
5、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室
二、会议审议事项
1、关于选举郝伟亚先生为公司第八届董事会董事的议案
2、关于转让北京晨枫房地产开发有限公司股权的议案
上述议案需股东大会特别决议通过。上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过（详见公司公告临2014-041号），相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
1、截至股权登记日2014年12月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一），该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2014年12月18日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-17:003、登记地点：京投银泰股份有限公司董事会办公室
地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层
联系电话：（010）65636622/65636620 传真：（010）85172628
五、其他事项：会议半天。与会股东食宿与交通费自理。
六、附件：
1、授权委托书
2、网络投票操作流程
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会2014年12月3日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位(本人)出席2014年12月19日召开的京投银泰股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按以下意见代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||表决意见|||
||审议事项||||
|||赞成|反对|弃权|
|关于选举郝伟亚先生为公司第八届董事会董事的议案|||||
|关于转让北京晨枫房地产开发有限公司股权的议案|||||

委托人(签名/法人股东须法人代表签名并加盖公章)：
委托人(身份证号码/法人股东填写法人资格证号)：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托人联系电话及手机：
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年12月19日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：2个。
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738683|京投投票|2|A股股东|

（二）表决方法
1、如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-2号|本次股东大会的所有2项议案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于选举郝伟亚先生为公司第八届董事会董事的议案|1.00|
|2|关于转让北京晨枫房地产开发有限公司股权的议案|2.00|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年12月15日A股收市后，持有本公司A股（股票代码
600683）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738683|买入|99.00元|1股|

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举郝伟亚先生为公司第八届董事会董事的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738683|买入|1.00元|1股|

（三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举郝伟亚先生为公司第八届董事会董事的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738683|买入|1.00元|2股|

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举郝伟亚先生为公司第八届董事会董事的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738683|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
八届八次监事会决议公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 编号：临 2017-078
龙元建设集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2017年 7月 14日在上海市静安区寿阳路 99弄龙元集团大楼 8楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于 2017年 7月 9日之前以电话或传真的方式进行了通知，公司现有监事 3名，3名监事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经监事审议表决全票同意通过以下议案，并形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》二、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行 A股股票预案的议案》三、审议通过了《关于调整公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
四、审议通过了《关于调整公司 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司监事会
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2016-015中国联合网络通信股份有限公司
2016年3月份业务数据公告
中国联合网络通信股份有限公司公布 2016年 3月份的运营数据，详情如下：
|||
|-|-|
||2016 年 3 月份|
|一、移动业务||
|移动出账用户累计到达数|25,892.9 万户|
|移动出账用户本月净增数|110.3 万户|
|其中：4G 用户累计到达数|5,930.1 万户|
|4G 用户本月净增数|449.9 万户|
|二、固网业务||
|固网宽带用户累计到达数|7,340.5 万户|
|固网宽带用户本月净增数|84.4 万户|
|本地电话用户累计到达数|7,203.5 万户|
|本地电话用户本月净增数|(66.8)万户|

)万户本公司谨此提醒投资者，以上运营数据为内部统计数据，为投资者及时了解公司运营概况之用。上述数据并不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当地信赖或使用以上数据可能造成投资风险。
中国联合网络通信股份有限公司
二○一六年四月二十一日
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-016华芳纺织股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
近日，华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏力天新能源科技有限公司（以下简称“力天新能源”）收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号：GR201332001137；发证时间：2013年12月3日；有效期：三年。
根据相关规定，力天新能源自获得高新技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
华芳纺织股份有限公司董事会二〇一四年三月二十六日
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2018-038常州朗博密封科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开的第一届董事会第十一次会议、2018年 5月 18日召开的 2017年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2018年 4月 20日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《常州朗博密封科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。
一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2018年5月28日与上海浦东发展银行股份有限公司常州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用闲置募集资金人民币 3,000万元购买了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG403期”的保本固定收益型产品，预期年化收益率为4.80%，产品期限为2018年5月29日至 2018年11月25日。详见公司于2018年5月30日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
（公告编号：2018-022）。
公司于2018年11月25日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币3,000万元，取得收益人民币712,000元，与预期收益不存在差异。
二、本次购买保本型结构性理财产品的情况
（一）公司于 2018年11月26日与上海浦东发展银行股份有限公司常州分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，具体情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司18JG2505期人民币对公结构性存款
2、合同编号：LC420720181126001
3、产品类型：保本固定收益型
4、投资主体：常州朗博密封科技股份有限公司
5、产品期限：2018年11月26日至 2019年02月25日
6、产品起息日：2018年 11月26日
7、产品到期日：2019年02月25日
8、预期年化收益率：4.20%
9、投资金额：人民币3,000万元
10、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）采取的风险控制措施
2、公司财务部根据公司财务状况、现金流状况等情况，对理财的规模、期限和预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估；
3、公司财务部将及时跟踪进展情况，一旦发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
四、对公司经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置的募集资金购买风险低、流动性好的保本型理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下实施的，可以提高闲置募集资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东权益。
五、截至本公告日公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币8,000万元（含本次）。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-023
上海现代制药股份有限公司
关于控股子公司获得药品GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海现代哈森（商丘）药业有限公司（以下简称“现代哈森”）收到河南省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将相关情况公告如下：
一、GMP证书相关信息
证书编号： HA20190031
企业名称：上海现代哈森（商丘）药业有限公司
企业地址：商丘市梁园产业集聚区新兴路166号
认证范围：原料药（吡拉西坦、曲克芦丁、盐酸萘甲唑啉、硫酸胍生、亚硫酸氢钠甲萘醌、盐酸伊曲康唑）
有效期至：2024年03月24日
发证机关：河南省药品监督管理局
二、子公司信息
公司名称：上海现代哈森（商丘）药业有限公司
注册地址：河南省商丘市梁园区振兴路西侧新兴路北侧166号
法定代表人：江正祥
注册资本：8,329万人民币
经营范围：药品（含中药）消毒产品、保健食品的生产、销售；饮料、瓶装饮用水的生产、销售；医药原料药中间体销售；从事货物和技术的进出口业务；房屋（场地）租赁；医药技术咨询。
现代哈森为公司控股子公司，公司持有其51%股权。
三、GMP证书涉及的生产车间情况
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-023
本次《药品GMP证书》认证车间主要生产的产品及产能情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|车间名称|品名|产品规格|设计生产能力|
|原料药I车间|吡拉西坦|25kg/桶|520吨/年|
|原料药Ⅴ车间|曲克芦丁|25kg/桶|120吨/年|
|原料药IV车间|亚硫酸氢钠甲萘醌|25kg/桶|80吨/年|
||盐酸伊曲康唑|25kg/桶||
||盐酸萘甲唑啉|5kg/桶||
||硫酸胍生|5kg/桶||

四、产品的市场情况
||
|-|
|本次通过 GMP 认证的车间所生产的原料药中，吡拉西坦为 γ-氨基丁酸的衍生|
|物，是一种新型促思维记忆药，对脑缺氧损伤具有保护作用，可促进受损大脑的恢|
|复，临床上用于急、慢性脑血管病、脑外伤、各种中毒性脑病等多种原因所致的记|
|忆减退及轻、中度脑功能障碍，也可用于儿童智能发育迟缓等；曲克芦丁具有抑制|
|血小板凝集、防止血栓形成，增加毛细血管抵抗力，降低毛细血管通透性，防止血|
|管通透性升高引起的水肿等作用，临床上用于治疗由于脑血栓形成所致的偏瘫、失|
|语、动脉硬化、梗死前综合征、血栓性静脉炎、静脉曲张、慢性静脉功能不全、中|
|心性视网膜炎、糖尿病性视网膜炎及血管通透性升高引起的水肿等。|

现代哈森的上述产品2017年销售收入合计约为人民币4,672万元，其中主要产品吡拉西坦原粉和曲克芦丁原粉的销售收入分别为人民币2,203万元、1,584万元。公司无法从公开渠道获悉同类生产企业相关原料药的销售数据。
五、对公司的影响及风险提示
本次现代哈森通过GMP认证为原有《药品GMP证书》到期后进行的再认证，表
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-023
明现代哈森相关生产线符合现行 GMP要求，将有利于现代哈森继续保持稳定的产品质量和生产能力，以满足相关下游产品的市场需求。本次获得药品 GMP证书将不会对子公司经营业绩产生重大影响。
由于医药行业的固有特点，各类产品未来的具体销售情况可能受到市场环境、行业政策等因素多重影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2019年4月2日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2017临-005湘潭电机股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告时间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润在人民币1.34亿元至1.47亿元之间，较上年同期相比增长111%至131%左右。
（三）本业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币6348.28万元；
（二）每股收益：人民币0.09元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司2016年营业收入增加、收到政府补贴等原因导致归属于上市公司股东的净利润增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司
二O一七年一月二十四日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2019-013
上海市北高新股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年2月22日、 2月 25日、2月 26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查并向控股股东书面征询确认，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年 2月 22日、2月 25日、2月 26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，该情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如下：
1、经自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、经公司自查，并向公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司征询确认，公司控股股东及实际控制人，不存在涉及本公司的应披露未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
5、经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二Ｏ一九年二月二十六日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-057江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体参会监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 13日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届监事会第十八次会议。会议于 2019年 8月 23日以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 2名。公司监事计浩未出席本次会议，亦未委托代表出席，视为放弃本次会议的投票权。会议由顾晓冲先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要
监事会认为：
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；
2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见同日披露在上海证券交易所网站的《2019年半年度报告》及其摘要。
会议表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用专项报告》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-057所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，编制完成了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
详见同日披露在上海证券交易所网站的《2019年半年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2019-058）。
会议表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于汇鸿集团与东江环保设立合资公司暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：公司出资设立合资公司暨关联交易事项，交易在各方平等协商一致的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司《关于汇鸿集团与东江环保设立合资公司暨关联交易的议案》。
详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于设立合资公司暨关联交易的议案》（公告编号：2019-059）。
会议表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会二〇一九年八月二十七日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2017-016
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）增持计划为自首次增持之日（2017年 1月 4日）起 12个月（截止 2018年 1月 3日）内，增持河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）股份不低于 13,569,213股（即公司总股本的1%），不超过27,138,426股（即公司总股本的2%）。
●截至本公告日，平高集团持有公司股份542,775,473股，占公司总股本的40.00%。
公司于 2017年 4月 25日收到控股股东平高集团函告，称自 2017年 3月 2日至 2017年 4月 25日，其通过上海证券交易所交易系统，增持平高电气股份 6,687,351股，占平高电气总股本的0.4928%。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
增持主体平高集团为公司控股股东，增持计划实施前，平高集团持有公司股份522,518,944股，占公司总股本的38.51%。
二、增持计划的主要内容
平高集团计划自首次增持之日（2017年 1月 4日）起 12个月（截止 2018年1月3日）内，增持公司股份不低于 13,569,213股（即公司总股本的1%），不超过27,138,426股（即公司总股本的2%）。详见公司于 2017年1月 5日、1月6日在上海证券交易所网站披露的编号为临2017-001号、临2007-002号公
告。
三、增持计划实施进展
2017年 1月 4日，平高集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 902,329股，占公司总股本的0.0665%，本次增持后，平高集团持有公司股份523,421,273股，占公司总股本的38.5742%。
从 2017年 1月 16日起至 2017年 3月 1日，平高集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 12,666,849股，占公司总股本的0.9335%，本次增持后，平高集团持有公司股份 536,088,122股，占公司总股本的39.51%。
从 2017年 3月 2日起至 2017年 4月 25日，平高集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份6,687,351股，占公司总股本的0.4928%，本次增持后，平高集团持有公司股份542,775,473股，占公司总股本的40.00%。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、平高集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注平高集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2018-024号河南大有能源股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 8日以通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议。本次会议应出席的董事 11名，实际出席的董事 11名，出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于杨村煤矿关闭退出的议案
同意杨村煤矿关闭退出。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于杨村煤矿关闭退出的公告》（临 2018-026号）。
表决结果为：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、关于在《公司章程》中增加党建工作内容的议案
同意在《公司章程》中增加党建工作内容并修订部分条款。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于在<公司章程>中增加党建工作内容的公告》（临 2018-027号）。
表决结果为：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、关于召开河南大有能源股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的议案
同意公司于2018年8月29日召开2018年第一次临时股东大会，其他通知事宜详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-028号）。
表决结果为：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
事项一、二尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一八年八月九日
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号： 2018-020江西洪都航空工业股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 30日以传真方式召开了第六届董事会第七次临时会议。会议通知于 2018年 5月 24日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事本次董事会会议应有 12名董事参加，实际参加会议董事 12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事认真审议，并以传真方式进行了表决，通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
会议选举洪蛟先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于补选公司第六届董事会部分专门委员会委员的议案
1.选举洪蛟先生担任战略委员会主任委员、提名委员会委员；
2.选举夏武先生担任战略委员会委员。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：洪蛟先生简历
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2018年 5月 31日
附：洪蛟先生简历
洪蛟先生：男，1969年 8月出生，研究员级高级工程师。先后毕业于南京航空学院和北京航空航天大学，硕士学位。历任中国直升机设计研究所科研计划部副部长，部长，副总工程师，副总工程师兼项目管理部部长，副所长兼航空工业直升机研发中心副主任，中航直升机有限责任公司副总经理，中国直升机设计研究所所长、党委副书记，中航直升机股份有限公司副总经理。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记、江西洪都航空工业股份有限公司董事。
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2019-044科华控股股份有限公司
关于公司股东终止协议转让公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”或“科华控股”）收到上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚颀一期”）及其一致行动人上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚颀增富”）、扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“扬州基金”）通知，尚颀一期及其一致行动人尚颀增富、扬州基金与上海英昊资产管理有限公司（作为英昊终南二号私募证券投资基金管理人，以下简称“上海英昊资产”）进行协商并达成一致，决定终止双方于 2019年 4月 30日签署的《股份转让协议》，并签署《股份转让协议之终止协议》，现就相关事宜公告如下：
一、股份转让基本情况
公司股东尚颀一期及其一致行动人尚颀增富、扬州基金于 2019年 4月 30日与上海英昊资产签署《股份转让协议》，通过协议转让方式合计向上海英昊资产转让其所持有的公司无限售条件流通股 6,670,000股，占公司总股本的5.00%。详见公司于 2019年 5月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科华控股股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-017）及相关的《简式权益变动报告书》。
截至目前，上述协议转让事宜已提请上海证券交易所进行合规审查工作，尚未完成过户登记工作。
二、本次终止协议转让部分公司股权的情况
因上海英昊资产自身安排等原因，经尚颀一期及其一致行动人尚颀增富、扬
州基金与上海英昊资产友好协商，双方于 2019年 11月 26日签署《股份转让协议之终止协议》，尚颀一期及其一致行动人尚颀增富、扬州基金不再向上海英昊资产转让其持有的公司 6,670,000股股份（占公司总股本5.00%），原股份转让协议项下权利义务于终止协议生效之日起终止。
三、《股份转让协议之终止协议》主要内容
原转让方：上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）
上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）
扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）
原受让方：上海英昊资产管理有限公司（作为英昊终南二号私募证券投资基金管理人）
1、解除约定
1.1各方同意，自本终止协议生效之日起，解除各方于2019年4月30日签署的《股份转让协议》，《股份转让协议》项下的权利义务终止。
1.2各方确认，原受让方未按《股份转让协议》约定向原转让方支付过任何转让价款。
2、标的股份所有权
各方确认，鉴于各方并未办理标的股份过户登记手续，自《股份转让协议》生效之日起至本终止协议生效且《股份转让协议》解除之日，标的股份所有权始终归属于原转让方所有。
3、协议后事项
各方保证，将根据现行上市公司监管要求，积极履行且配合科华控股股份有限公司履行本终止协议可能触发的监管要求，包括但不限于配合进行信息披露、答复监管部门的问询等。
4、争议解决
因本终止协议引起的或与本终止协议有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，则任何一方可向原受让方所在地的人民法院提起诉讼。
5、生效
本终止协议由各方于 2019年 11月 26日在上海签署并加盖公章，自签署之
日起生效，本终止协议一式五份，各方各持一份，其余以备向监管机关上报材料之用，各份协议均具有同等的法律效力。
四、备查文件
尚颀一期及其一致行动人尚颀增富、扬州基金与上海英昊资产签署的《股份转让协议之终止协议》。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会2019年11月27日
股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2018-024中远海运控股股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会第十次会议于2018年4月27日以接纳书面议案方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人（其中独立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，一致通过了如下议案：
1、审议批准了《中远海控2018年第一季度报告》。一季报全文及摘要同步披露。
2、审议批准了关于中远海控船舶和集装箱预计净残值会计估计调整之议案。
详见《中远海控会计估计变更公告》（公告编号：临
2018-026）。
3、审议批准了《中远海运港口有限公司股票期权激励计划(草案)》之议案，授权公司控股子公司中远海运港口有限公司（以下简称
“中远海运港口”）董事全权办理本次股票期权计划相关交易、安排和协议及该计划生效所必要的相关事宜；提交公司股东大会进一步审议。关联董事张为先生对本项议案回避表决。
中远海运港口为吸引、保留及鼓励其高级管理人员及关键岗位员工致力实现中远海运港口战略目标，更努力地为其长远利益作出贡献，拟开展股票期权激励计划。按照香港联交所证券上市规则第十七章有关规定，该项议案需提交公司股东大会审议。
4、审议批准了关于延期召开中远海控2017年年度股东大会之议案。详见中远海控2017年度股东大会延期公告（公告编号：临
2018-027）。
三、上网公告附件
1、中远海控董事会关于公司船舶及集装箱预计净残值会计估计变更的说明
2、中远海控独立董事关于公司船舶及集装箱预计净残值会计估计变更的独立意见
3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司船舶及集装箱预计净残值会计估计变更的专项意见
四、报备文件
1、第五届董事会第十次会议决议
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日