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襄阳汽车轴承股份有限公司
二〇一四年度内部控制评价报告
襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部
控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：母公司所属各单位及纳入合并报表范围内的的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、对外担保、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统、子公司管理、重大投资、关联交易、信息披露管理等；
重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、资金管理、内部信息传递、子公司管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
内部控制评价工作依据：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合自身实际情况，以提高经营效率和效果及促进企业实现发展战略为目标，建立起了一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，并随着公司业务的发展及外部环境的变化不断地及时进行修改完善，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障。
内部控制缺陷认定标准：公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准：
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
（2）重要缺陷是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员（如审计委员会、审计监察部）关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
(3)一般缺陷是内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷。
控制缺陷的严重程度主要取决于两个方面：
（1）控制不能防止或发现并纠正账户或列报发生错报的可能性的大小；
（2）因一项或多项控制缺陷导致的潜在错报的金额大小。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷认定|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|营业收入总额的1%≤错报|营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1%|错报＜营业收入总额的0.5%|
|利润总额潜在错报|利润总额的5%≤错报|利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%|错报＜利润总额的2%|
|资产总额潜在错报|资产总额的1%≤错报|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|
|所有者权益潜在错报|所有者权益的1%≤错报|所有者权益的0.5%≤错报＜所有者权益的1%|错报＜所有者权益的0.5%|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接财产损失金额：500万元及以上
重要缺陷：直接财产损失金额：50万元及以上500万元以下
一般缺陷：直接财产损失金额：5万元及以上50万元以下。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。
重要缺陷是指一个或多个缺陷的组合，严重程度低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的情形。
一般缺陷是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
3、内部控制缺陷认定及整改情况
（1）、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（2）、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长（已经董事会授权）：高少兵
襄阳汽车轴承股份有限公司
二〇一五年四月二十四日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-148证券代码：112604 证券简称：17美尚01美尚生态景观股份有限公司 2017年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
美尚生态景观股份有限公司公开发行不超过人民币5亿元公司债券已获得
中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1714号文核准。根据《美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，17美尚01（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元），采用分期发行的方式，其中首期基础发行额度为1亿元，可超额配售不超过 4
亿元（含4亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向机构投资者询价配售的方式。
本次债券网下发行时间自2017年10月24日至2017年10月25日，最终网下实际发行数量为5亿元，票面利率5.80%。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
美尚生态景观股份有限公司年月日
（本页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
平安证券股份有限公司年月日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014—020海伦钢琴股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司 2014年第一季度报告于 2014年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅!
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2014年 4月 23日
建峰化工 独立董事关于资金占用、对外担保的独立意见
重庆建峰化工股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对
外担保情况的专项说明及独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见
作为公司独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司截止2016年6月30日，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明并发表如下独立意见：
1.报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。
2.报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
二、关于对外担保情况的说明及独立意见
作为公司独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司执行上述规定对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如
下：
报告期内，公司除为全资子公司重庆弛源化工有限公司银行贷款提供担保
外，未发现公司对外有其他担保行为。公司为弛源化工提供担保事项已经过董事会及股东大会审议批准，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。截止2016年6月30日，公司对外提供的担保金额共计169,232.4万元，占2016年半年度未经审计合并会计报表归属于母公司所有者净资产的121.55%。
我们认为：公司严格按照有关规定和要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司对外提供的担保全部为全资子公司提供，担保风险能够有效控制，相关信息披露及时、公开，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
建峰化工 独立董事关于资金占用、对外担保的独立意见
（此页无正文，为建峰化工独立董事《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见》的签名页）
独立董事签名：张孝友曹国华陶长元唐学锋吴虹
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-090河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请受理单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181612），中国证监会依法对公司提交的《河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-095银亿股份有限公司
关于股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司接到第一大股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的通知，并获悉以下事项：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|银亿控股|是|11,000,000|2018年7月5日|2018年10月9日|珠海华润银行股份有限公司|1.15%|生产经营|
|合计|-|11,000,000|--|-|-|-|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为 954,072,354股，占公司总股份数的23.69%，其中累计质押的股份数为 744,716,339股，占公司总股份数的18.49%。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年七月十日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-001号金圆水泥股份有限公司
召开 2016年第一次临时股东大会网络投票的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《金圆水泥股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2016年1月14日（星期四）下午3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年1月14日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年 1月 13日15:00)至投票结束时间(2016年1月14日15:00)间的任意时间。
（二）股权登记日：2016年1月7日
（三）现场会议召开地点：杭州滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截止股权登记日2016年1月7日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年1月12日-2016年1月13日（工作日）9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：360546
2、投票简称：金圆投票
3、投票时间：2016年 1月 14日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
4、在投票当日，“金圆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：100.00代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会议案对应的委托价格如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|1|金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，即：
|||
|-|-|
|表决的意见种类|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

6、注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。
（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：开始时间为2016年1月13日 15:00，结束时间为2016年1月14日15:00。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、如股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼
联系人：马康
联系电话：0571-86602265
传真：0571-85286821
邮政编码：310052
其他事项：出席会议食宿和交通费自理。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年1月9日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆水泥股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|委托股东姓名|股东/股东代理人签名|||
|委托股东身份证号码|委托股东持有股数|||
|议 案|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|1、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案||||

委托股东签章： 受托人签名：
委托人股票账号： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附件二
回 执
截至 2016年 1月 7日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆水泥股份有限公司股票 股，拟参加金圆水泥股份有限公司2016年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-60藏格控股股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 16日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举曹邦俊先生为董事长，并担任公司的法定代表人。公司现已办理完成了工商登记变更手续，并于近日取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、本次工商登记变更的主要事项
|||||
|-|-|-|-|
|变更项目||原登记内容|变更后登记内容|
|法定代表人||肖永明|曹邦俊|
||二、基本登记信息|||

统一社会信用代码：9113040060115569X8
名称：藏格控股股份有限公司
类型：股份有限公司(上市)
住所：青海省格尔木市昆仑南路15-02号
法定代表人：曹邦俊
注册资本：壹拾玖亿玖仟叁佰柒拾柒万玖仟伍佰贰拾贰圆整
成立时间：1996年 06月25日
营业期限：1996年 06月25日至 2095年 06月24日
经营范围：投资与投资管理、资产管理；投资咨询；钾肥、化肥、工业盐、农药（不含属于危险化学品的农药）销售；氯化镁经销；矿产品、百货、针纺织品、五金交电、机械设备、化工产品（不含化学危险品）、铁矿石、首饰、玉石、日用杂货、装饰材料、工艺品、花草、文化用品、建筑材料、有色金属、矿石、建材、钢材、水泥、煤炭销售（国家有专项规定的除外）；销售陶瓷产品、陶
瓷原辅材料；酒店和物业管理；仓储（不含危险化学品）；通讯设备（不含卫星
地面接收设备）、电子产品、家用电器、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护，计算机耗材销售，技术培训（有专项规定的除外）、房屋租赁；货物进出口、技术的进出口。出口自产的化工产品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；道路普通货物运输。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）****
三、报备文件
公司《营业执照》正、副本。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会 2019年8月 30日
常熟瑞特电气股份有限公司独立董事
关于 2018年半年度报告相关事项的独立意见
我们作为常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，认真审阅了相关材料，基于独立判断立场，我们参加了公司第三届董事会第四次会议，并就相关事项发表如下独立意见：
一、对控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、2018年1月1日至2018年 6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为常熟瑞特电气股份有限公司独立董事关于 2018年半年度相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
武晓云 李兴尧 原浩
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-087美盈森集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，由于相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经申请，公司股票自2015年9月23日上午开市起停牌。公司分别于2015年9月23日、9月30日、10月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-074）、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-078、2015-079）。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成，公司于2015年10月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-081），并于2015年10月28日、11月4日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-082、2015-085）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正积极就本次发行股份收购资产事项进行进一步磋商，公司聘请的中介机构也在积极的开展各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的预案或报告书草案。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将继续停牌，并至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会 2015年11月10日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016—008深圳市方直科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年11月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-079），自2015年11月16日开市时起停牌。公司于2015年11月23日、2015
年11月30日、2015年12月07日、2015年12月21日、2015年12月28日、2016年01
月04日、2016年1月11日分别在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-080、2015-081、2015-082、2015-084、2015-085、2015-086、2016-001）。
由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，于2015年12月11日、2016年1月13日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-083、2016-004）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，核心交易方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司已组织协调独立财务顾问、法律顾问、审计机构等多方中介机构开展尽职调查、重组方案研究论证、审计等各项工作。
公司本次重大资产重组计划涉及的规模较大，资产调整方式较为复杂，审计、评估等相关工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，具体重组方案、交易对方、交易对价、标的资产范围等合作意向尚在谈判、沟通中。因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十五日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2019-013大连冷冻机股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的经营业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8,000 万元-10,000 万元|盈利：2,559 万元|
||比上年同期增长：212.62%-290.78%||
|基本每股收益|盈利：0.09 元/股-0.12 元/股|盈利：0.03 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度公司净利润大幅度增长的主要原因如下：
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（公司自2019年1月1日起执行），经初步测算：因“18大冷EB”持有人在报告期内
累计换股838.89万股，增加当期收益约1,911万元；因公司所持国泰
君安股价变动（以2019年3月29日收盘价计算）计入当期损益，按照本公告发布日前一日收盘价初步估算，增加当期收益约5,729万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步测算，受国泰君安股价变动影响较大，具体以2019年第一季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
大连冷冻机股份有限公司董事会 2019年 3月 20日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2019-058浙江盾安人工环境股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中第1-3项议案对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议召开时间为：2019年9月9日（星期一）15:30。
②网络投票时间：2019年9月8日—2019年9月 9日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 9月9日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月8日15：00至2019年9月9日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长姚新义先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 10名，代表股东10名，代表有表决权的股份总数369,682,216股，占公司股份总数的40.3050％。
其中：
出席本次股东大会现场会议的股东代表2名，代表 2名股东，代表有表决权股份359,429,416股，占公司股份总数的39.1872%。
通过网络投票的股东8名，代表有表决权股份 10,252,800股，占公司股份总数的1.1178％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共8名，代表有表决权股份 10,252,80股，占公司股份总数的1.1178％。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《关于选举周勤先生为公司监事的议案》；
表决结果：同意 369,670,316股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对 11,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股；回避 0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,240,900股，反对 11,900股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8839%。
2、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
表决结果：同意 369,670,316股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对 11,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股；回避 0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,240,900股，反对 11,900股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8839%。
3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
表决结果：同意 369,670,316股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对 11,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股；回避 0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,240,900股，反对 11,900股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8839%。
三、律所出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2019年9月10日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-004苏州恒久光电科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年2月24日以通讯方式召开。会议通知已于2017年2月17日以书面方式送达全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席赵同双先生召集并主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议，会议采用通讯表决方式进行了表决，审议通过如下议案：1、 审议并通过《关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的议案》为进一步优化资源配置、加快研发进度、提高募集资金的使用效率，公司经合理规划，拟增加苏州恒久光电科技股份有限公司作为募集资金投资项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施主体，同时增加苏州市高新区火炬路 38号（苏州恒久光电科技股份有限公司注册经营地点）作为项目的实施地点。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议
2、保存机构专项核查意见
苏州恒久光电科技股份有限公司
监事会
董事会审计委员会议事规则
2015年 4月 10日
（经公司 2015年第 4次临时董事会会议审议通过）
第一章总则
第一条为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善公司治理结构，确保董事会对经营管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《中山公用事业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制订本议事规则。
第二条审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。审计委员会主要负责审查公司内部控制及其实施情况的有效性及公司内、外部审计的沟通、监督和核查。
第三条董事会办公室负责处理审计委员会的日常事务，必要时，审计委员会亦可以聘请秘书。
第二章人员组成
第四条审计委员会委员由三至五名董事组成，其中二分之一以上的委员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事是从事会计工作5年以上的会计专业人士。
审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会过半数选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任。
审计委员会主任委员由全体委员的二分之一以上推选产生。
主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能履行职责时，由其指定一名其他委员代行职责。
第六条审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，即三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
审计委员会委员可以在任期届满前主动提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职申请，经董事会批准后方能生效。在董事会补选的委员就任前，辞职
委员应当继续履行相关职责。
审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第七条审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定最低人数时，公司董事会应根据本议事规则第四条的规定尽快补足委员人数。
在审计委员会委员人数不足规定最低人数时，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第三章职责权限
第八条审计委员会的具体职责为：
（一）审查公司内部控制及其实施情况的有效性；
（二）指导公司内部审计机构的工作，监督检查内部审计制度及其实施情况；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）审核和监督关联方交易以及评价关联方交易的适当性；
（五）提议聘请或更换外部审计机构，监督和评估公司外部审计工作；
（六）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（七）监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；
（八）公司董事会授权的其他职责。
第九条审计委员会对本议事规则上述规定的事项进行审议后，应形成审计委员会会议决议连同相关议案报送董事会。
审计委员会应当在每个会计年度结束之日起四个月内向董事会提交年度工作报告。
审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
审计委员会必要时可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担，但应确保不泄露公司的商业秘密。
第四章会议的召开与通知
第十条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由主任委员根据需要或二分之一以上委员要求召开。
第十一条审计委员会会议方式包括现场会议和通讯会议。除由于紧急情况、不可抗力等特殊原因外，审计委员会会议应当采取现场方式，或者以视频、电话会议等技术手段辅助通讯会议的沟通效果。如采用通讯方式，则审计委员会委员在会议决议上签字即视为出席会议并同意会议决议内容。
第十二条审计委员会会议应于召开前三日（不包括开会当日）发出会议通知。
第十三条审计委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开方式、时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议通知的日期。
第十四条审计委员会会议采用信函、传真、电子邮件或专人送达等方式通知全体委员及列席会议人员。经审计委员会全体委员书面同意的，可豁免提前通知义务。
第五章议事与表决程序
第十五条审计委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十六条审计委员会委员无正当理由连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十七条审计委员会委员每人享有一票表决权。审计委员会所作决议应经全体委员过半数通过方为有效。
第十八条审计委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但列席人员没有表决权。
第十九条审计委员会决议表决方式为：现场书面投票或现场举手投票，由会议主持人对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，会议记录人将表决结果记录在案；或通讯投票进行表决。
第六章会议决议和会议记录
第二十条每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成审计委员会决议。审计委员会决议经出席会议委员签字后生效。
第二十一条 审计委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十二条 审计委员会决议的书面文件和会议记录作为公司档案由董事会办公室保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十三条 审计委员会决议违反法律、法规、《公司章程》或其他有关规定，致使公司遭受严重损失时，参与决议的委员对公司负连带赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
第七章附则
第二十四条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》及其他有关规定执行。
第二十五条 本议事规则由公司董事会负责解释。
第二十六条 本议事规则经董事会批准之日起生效。
国海证券股份有限公司
关于金亚科技股份有限公司重大资产收购之独立财务顾问
声明与承诺
国海证券股份有限公司接受金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”、“上市公司”）的委托，担任本次重大资产收购（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告等专业意见。本独立财务顾问针对本次交易所出具的专业意见均系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》等法律、法规的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等文件的审慎核查后出具的，以供中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所审核及有关各方参考。
本独立财务顾问声明和承诺如下：
1、本独立财务顾问意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易各方提供，交易各方均已出具承诺，保证其所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
3、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
5、本独立财务顾问有关本次重组事项的专业意见已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
6、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
7、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问报告等专业意见中列示的信息和对本独立财务顾问报告等专业意见做任何解释或者说明。
8、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告等专业意见作为本次交易所必备的法定文件，随其他重组文件报送相关监管机构并上网公告。
本独立财务顾问特别提请金亚科技的全体股东和广大投资者认真阅读金亚
科技董事会发布的《金亚科技股份有限公司重大资产收购报告书预案（修订稿）》全文及相关公告；特别提请金亚科技的全体股东和广大投资者注意本独立财务顾问出具的专业意见旨在对本次交易方案做出独立、客观、公正的评价，以供有关各方参考，但不构成对金亚科技的任何投资建议，对投资者依据本独立财务顾问的专业意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
国海证券股份有限公司二〇一七年二月二十一日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-099
迈克生物股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2019年 10月 29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年 10月18日以邮件、短信的方式向全体监事发出。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邹媛女士主持。经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审核监事会认为：公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
主要内容：根据 2015年公司 IPO募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排，预计公司在未来 12个月将会有部分募集资金暂时闲置。前次募集资金补充流动资金 8,000万元已分别于2019年 6月19日、2019年9月23日、2019年 10月23日陆续归还完毕。为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，公司拟使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-099
自董事会批准之日起不超过十二个月。公司保证在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还至募集资金专用账户。公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。
经审核监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，不影响公司及全资子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
同意公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起十二个月。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于变更会计政策的议案》
经审核监事会认为：本次变更公司会计政策符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
第四届监事会第六次会议决议
特此公告。
迈克生物股份有限公司监事会二〇一九年十月三十日
北京市金杜律师事务所
关于雏鹰农牧集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
的法律意见书
致：雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、中国证券监督管理委员会《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）和《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为公司的常年法律顾问，委派本所律师出席公司于 2018年 1月 29日举行的 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.公司2018年1月12日第三届董事会第二十次（临时）会议决议；
3.公司2018年1月12日第三届监事会第二十次会议决议；
4.公司于 2018年 1月 13日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查公司 2018年 1月 12日第三届董事会第二十次（临时）会议决议、公司2018年1月12日第三届监事会第二十次会议决议、公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》、公司本次股东大会会议资料并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的股东的股东账户登记证明、个人身份证明等相关资料的审查，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份 1,527,198,007股，占公司有表决权股份总数的48.7120%；通过网络投票系统进行投票的股东共 8名，代表有表决权股份 190,500股，占公司有表决权股份总数的0.0061%；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 9人，代表有表决权股份 2,417,692股，占公司有表决权股份总数的0.0771%。综上，出席本次股东大会的股东人数共 19人，代表有表决权股份 1,527,388,507股，占公司有表决权股份总数的48.7180%。
本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通
知中列明的各项议案。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布了最终的表决结果。
经本所律师见证，本次股东大会具体表决结果如下：
（一）《关于对外提供担保的议案》之表决结果如下：
同意 1,527,250,807股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9910%；反对 137,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%；弃权 600股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.00004%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,279,992股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.3045%；反对 137,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.6707%；弃权 600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0248%。
（二）《关于更换会计师事务所的议案》之表决结果如下：
同意 1,527,250,807股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9910%；反对 137,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%；弃权 600股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.00004%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,279,992股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.3045%；反对 137,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.6707%；弃权 600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0248%。
（三）《关于公司 2018年度银行、非银行等机构授信及新增融资规模的议案》之表决结果如下：
同意 1,527,250,807股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9910%；反对 137,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%；弃权 600股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.00004%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,279,992股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.3045%；反对 137,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.6707%；弃权 600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0248%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：冯雪
王涵盈
单位负责人：王玲
二〇一八年一月二十九日
河北建投能源投资股份有限公司
第八届董事会独立董事关于终止公开发行可转换公司债券的独立意见
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》。本人作为本公司独立董事，审阅了公司董事会提交的有关资料。按照国家有关法律法规和本公司《公司章程》的规定，基于独立立场对公司上述事项发表独立意见如下：
本次终止公开发行可转换公司债券事项不会对公司项目建设和生产经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规和《河北建投能源投资股份有限公司章程》的规定。
（此页无正文）
独立董事：
赵强 安连锁 曾鸣