证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2018-068
长沙开元仪器股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年5月24日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2018年5月28日上午9点在公司办公楼9楼908会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9人（其中独立董事陈政峰、刘曙萍、陈新文以及董事江勇、赵君、彭民以通讯表决的方式出席），公司监事、董秘列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会前，主持人罗建文先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于设立公司董事会办公室的议案》
公司董事长提议设立董事会办公室，负责：处理与投资者之间的关系。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
2、审议通过《长沙开元仪器股份有限公司<投资者关系管理制度>的议案》
为更好的做好投资者关系管理工作，公司董事长提议修改现行的《投资者关系管理制度》。具体修改如下对照表：
长沙开元仪器股份有限公司
投资者关系管理制度修改对照表
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|条款号|修改前|修改后|
|第八条|董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。公司证券部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，负责公司投资者关系管理的日常事务。除非得到董事会明确授权并经过培训，公司及控股的子公司其他董事、监事、高级管理人员和员工不得在投资者关系管理活动中代表公司发言。也不得擅自通过网站、博客、微博等形式发布或泄漏公司未公开重大信息。|公司董事长为公司投资者关系管理事务的负责人。公司董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，由公司董事长或董事长委托的高管人员领导，负责公司投资者关系管理的日常事务。除非得到董事会明确授权并经过培训，公司及控股的子公司其他董事、监事、高级管理人员和员工不得在投资者关系管理活动中代表公司发言。也不得擅自通过网站、博客、微博等形式发布或泄漏公司未公开重大信息。|
|第十条|五）信息披露：负责年报、半年报及季报及临时公告的编制和报送工作。（六）会议筹备：筹备股东大会、董事会、监事会，准备会议资料。|删除|
|第三十八条|公司与特定对象进行直接沟通前，应要求特定对象签署承诺书，由证券部保存，《承诺书》的格式按照深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第16 号—投资者关系管理及其信息披露》的通知执行（见附件一）|公司与特定对象进行直接沟通前，应要求特定对象签署承诺书，由公司董事会办公室保存，《承诺书》的格式按照深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 16 号—投资者关系管理及其信息披露》的通知执行（见附件一）。|
|第三十九条|公司董事会秘书应在相关人员接受特定对象采访和调研后二个工|公司董事会办公室应在相关人员接受特定对象采访和调研后二个|

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||作日内编制《投资者关系活动记录表》（具体格式见附件二），并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时通过深交所上市公司业务专区在深交所互动易网站（http://irm.cninfo.com.cn）刊载。|工作日内编制《投资者关系活动记录表》（具体格式见附件二），并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时通过深交所上市公司业务专区在深交所互动易网站（http://irm.cninfo.com.cn）刊载。|
|第四十条|董事会秘书及投资者关系管理职能部门相关工作人员应当勤勉尽责，认真履行投资者管理工作职责。 对于违反本制度规定，造成公司在投资者关系管理工作中违规的相关责任人，公司将给予相关责任人批评、警告，直至解除其职务的处分。致使公司遭受损失的，相关责任人应承担包括但不限于民事赔偿在内的法律责任。|公司董事长及投资者关系管理职能部门相关工作人员应当勤勉尽责，认真履行投资者管理工作职责。 对于违反本制度规定，造成公司在投资者关系管理工作中违规的相关责任人，公司将给予相关责任人批评、警告，直至解除其职务的处分。致使公司遭受损失的，相关责任人应承担包括但不限于民事赔偿在内的法律责任。|

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
修订后的《长沙开元仪器股份有限公司<投资者关系管理制度>》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《长沙开元仪器股份有限公司<投资者关系管理制度>》。
3、审议通过《长沙开元仪器股份有限公司<特定对象接待与沟通工作管理制度>的议案》
为了更好的做好特定对象接待与沟通工作管理工作，公司董事长提议修改现
行的《特定对象接待与沟通工作管理制度》。具体修改如下对照表：
长沙开元仪器股份有限公司
特定对象接待与沟通工作管理制度修改前后对照表
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|条款号|修改前|修改后|
|第六条|董事会秘书为公司接待事务工作的负责人。公司证券部是负责接待事务具体工作的职能部门，由董事会秘书领导。|公司董事长为公司接待事务工作的负责人。公司董事会办公室是负责接待事务具体工作的职能部门，由公司董事长或董事长委托的高管人员领导。|
|第十三条|投资者、媒体、证券机构等特定对象到公司现场参观、座谈、调研、沟通前，应通过电话等方式与公司接待人员进行预约，公司接待人员根据预约沟通情况填写预约登记表（见附件一）并报董事会秘书审核，公司有权根据具体情况接受或拒绝特定对象来访。|投资者、媒体、证券机构等特定对象到公司现场参观、座谈、调研、沟通前，应通过电话等方式与公司接待人员进行预约，公司接待人员根据预约沟通情况填写预约登记表（见附件一）并报公司董事长审核，参观、座谈、调研、沟通全过程应安排2人以上参加，一般不单独约见。公司有权根据具体情况接受或拒绝特定对象来访。|
|第十四条|现场接待投资者、媒体、证券机构等特定对象由董事会秘书统一负责，正式沟通之前应首先签署承诺书（见附件二）。特定对象可以以个人名义或者以所在机构名义与公司签署承诺书，特定对象与公司签署一定期限内有效的承诺书的，只能以所在机构名义签署。 公司证券部负责确认来访员身份（查询证券业协会公开资料、验证公司证明及身份证），保存来访人员签署的承诺书及公司证明原件、身份证复印件等相关文件。公司应根据相关规定合理、|现场接待投资者、媒体、证券机构等特定对象由公司董事会办公室统一负责，正式沟通之前应首先签署承诺书（见附件二）。特定对象可以以个人名义或者以所在机构名义与公司签署承诺书，特定对象与公司签署一定期限内有效的承诺书的，只能以所在机构名义签署。公司董事会办公室负责确认来访员身份（查询证券业协会公开资料、验证公司证明及身份证），保存来访人员签署的承诺书及公司证明原件、身份证复印件等相关文件。公司应根据相关规定合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有|

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|妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息。公司应派两人以上陪同参观，并由专人对参观人员的提问进行回答。|机会获取未公开重大信息。公司应派两人以上陪同参观，并由专人对参观人员的提问进行回答。|

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
修改后的《长沙开元仪器股份有限公司<特定对象接待与沟通工作管理制度>》详见公司在巨潮资讯网上披露的《长沙开元仪器股份有限公司<特定对象接待与沟通工作管理制度>》。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年5月28日