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证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-074
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于收购兴安公司股权并对其增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月19日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于收购白银兴安矿用产品检测检验有限公司股权并增加出资暨关联交易事项的议案》，同意公司收购靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）持有的白银兴安矿用产品检测检验有限公司（以下简称“兴安公司”）100%股权，同时以合法拥有实物资产对兴安公司增加出资。具体内容详见公司 2019年 11月 21日、11月 22日披露于巨潮资讯网的《关于收购白银兴安矿用产品检测检验有限公司股权并增加出资暨关联交易事项的公告》（2019-065）、《关于收购兴安公司股权并对其增资的补充说明公告》（2019-066）。
截止本次公告之日，公司已按照《股权转让协议》向靖煤集团支付了股权转让价款 160万元，同时，根据兴安公司业务需要，以实物资产 112台套，账面原值1074.60万元，账面净值 24.69万元对兴安公司进行增资。根据甘肃安远励致资产评估事务所（普通合伙）出具的评估报告（甘安励评报字【2019】第 079号），上述实物资产评估值为 401.76万元。兴安公司已完成工商登记变更，变更后的主要登记信息如下：
企业名称：白银兴安矿用产品检测检验有限公司
统一社会信用代码：916204037734107061
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
出资人：甘肃靖远煤电股份有限公司
法定代表人：张锋刚
注册资本：561.7620万元
营业期限：2005年 04月19日至 2045年 04月18日
经营范围：矿用安全产品检测检验（凭资质证经营）、仪器仪表维修服务。
***
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-127星辉互动娱乐股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次权益变动为黄挺、周俊珊将其分别持有的15.86%、8.14%珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海厚朴”）财产份额转让给第三方，与珠海厚朴解除一致行动人关系，且黄挺通过大宗交易减持星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“上市公司”）股票2,657,600股，致使上述相关方持有星辉娱乐股权权益发生变化。
2、星辉互动娱乐股份有限公司控股股东和实际控制人为陈雁升先生、陈冬琼女士，本次权益变动不触及控股股东和实际控制人变更。
一、权益变动的基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
姓名：黄挺
性别：男
国籍：中国
身份证件号码：445224197711******
住所：广州市天河区汇景南路******
通讯地址：广州市天河区天慧路3号4楼
邮政编码：510663
联系电话：020-89293642
是否取得其他国家或地区的居留权：否
（二）信息披露义务人一致行动人基本情况
1、周俊珊
星辉互动娱乐股份有限公司姓名：周俊珊
性别：女
国籍：中国
身份证件号码：440106198011******
住所：广州市天河区汇景南路******
通讯地址：广州市天河区天慧路3号4楼
邮政编码：510663
联系电话：020-89293642
是否取得其他国家或地区的居留权：否
在公司任职或在其他公司兼职情况：无
2、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）
企业名称：珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地：珠海市横琴新区宝华路6号105室-30381（集中办公区）
执行事务合伙人：周俊珊
注册资本：10万元
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2013年6月20日
营业期限：长期
统一社会信用代码：914404000718706798
通讯地址：广州市天河区天慧路3号4楼
邮政编码：510663
联系电话：020-89293642
经营范围：股权投资
（三）本次权益变动前持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人黄挺直接持有上市公司 52,130,458股股份，占上市公司总股本的4.19%；其一致行动人珠海厚朴直接持有上市公司 43,605,047股股份，占上市公司总股本的3.50%；信息披露义务人黄挺及其一致行动人共同控制公司95,735,505股股份，占上市公司总股本的7.69%。信息披露义务人黄挺持有珠海厚朴45.07%的股权，其个人通过珠海厚朴间接持有星辉娱乐总股份的1.58%，其个人通过直接和间接持股方式合计持有星辉娱乐总股份的
星辉互动娱乐股份有限公司5.77%。
（四）本次权益变动的具体情况
2017年 12月 29日，黄挺、周俊珊与第三方签署《合伙企业财产份额转让协议》，黄挺、周俊珊将其分别持有的15.86%、8.14%珠海厚朴财产份额转让给第三方，周俊珊不再担任珠海厚朴的普通合伙人及执行事务合伙人。黄挺、周俊珊与珠海厚朴解除一致行动人关系。同时，黄挺通过大宗交易减持上市公司股票2,657,600股，占公司股份总数的0.21%，致使上述相关方持有星辉娱乐股权权益发生变化。
（五）本次权益变动后持股情况
本次权益变动后，信息披露义务人黄挺持有珠海厚朴29.21%的股权，其个人通过珠海厚朴间接持有公司股份比例从原来的1.58%变更为1.02%，其个人通过直接和间接持股方式合计持有星辉娱乐总股份减少为5.00%。
二、其他说明
1、本次权益变动未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次权益变动不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次权益变动的具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《星辉互动娱乐股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、信息披露义务人黄挺、一致行动人周俊珊的身份证明文件；
2、信息披露义务人一致行动人珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）的营业执照（复印件）、合伙人名单及主要合伙人身份证明文件；
3、黄挺、周俊珊合伙企业财产份额转让协议。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
山西西山煤电股份有限公司独立董事
对第六届董事会第十四次会议审议
关联交易事项的事前认可
我们作为山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第六届董事会第十四次会议前审阅了关于公司通过山西焦煤集团财务公司（以下简称“财务公司”）向控股公司山西古交西山义城煤业有限责任公司（以下简称“义城煤业”）提供委托贷款的议案，并听取了公司有关人员关于该事项的情况说明。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《山西西山煤电股份有限公司章程》等有关规定，经审阅材料并经过审慎研究后发表对该事项事前认可意见如下：
经审阅拟签订的《委托代理协议》、《委托贷款借款合同》等涉及关联交易的相关材料，协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的，不会损害公司及中小股东利益。
该项关联交易，对交易各方公平合理，没有损害非关联股东的利益，我们对上述一项关联交易表示认可。
基于以上情况，我们同意将《关于通过山西焦煤集团财务公司向义城煤业提供委托贷款的议案》提交公司第六届董
事会第十四次会议审议；由于属于关联交易事项，董事会关联董事应回避表决。
公司独立董事：
容和平 张宏久 李端生 曹胜根
山西西山煤电股份有限公司
2016年 7月 28日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2016）033号
常州光洋轴承股份有限公司
关于向全资子公司天津天海同步科技有限公司
提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）为调整公司全资子公司天津天海同步科技有限公司(以下简称“天海同步”)的银行贷款结构、降低财务费用，同时积极推动其新项目投资建设的需要，公司拟以自有资金向天海同步提供借款，现将有关事项公告如下：
一、借款全资子公司基本情况
天津天海同步科技有限公司成立于 2002年 12月，注册资本人民币 10845,9227万元。经营范围：汽车，机电一体化、传动系的技术开发、转让、咨询、服务；汽车同步器总成、转向机变扭器、变速齿条、传动系电子系统设计、研发、制造、销售。2016年 5月，公司以发行股份购买资产的方式将天海同步变更为公司全资子公司。
二、借款事项概述
为调整公司全资子公司天津天海同步科技有限公司(以下简称“天海同步”)的银行贷款结构、降低财务费用，同时积极推动其新项目投资建设的需要，公司拟以自有资金向天海同步提供借款人民币6,000万元，借款利率按照银行同期贷款基准利率上浮15%收取，借款期壹年。
三、本次借款的主要内容
1、借款金额：公司向天海同步提供的借款金额为人民币（大写）陆仟万元（小写）6,000万元。
2、借款用途为：用于调整天海同步银行贷款结构、新项目投资建设。
算（单利），借款利息以本协议借款实际发放日开始计算，分别发放的以各借款发放日分别计算，协议期内不调整，借款到期，利随本清。
4、借款期限：借款期限为壹年。本协议项下借款可分次提款，但借款人各次提款金额之和不得超过第一条约定金额。天海同步收到借款后应当出具收据，且所出具的借据为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
5、还款方式：天海同步偿还本协议项下借款本息的资金来源为可预见的营业收入。
四、对上市公司的影响及风险分析
公司利用自有资金借款给公司全资子公司，共享资源，可以提高资金使用效率，支持全资子公司的主营业务的发展，实现企业价值最大化。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
北京市中伦律师事务所
关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2014年 4月 25日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知，该通知列明了会议的召开方式、召开时间和地点、参加人员、审议事项等内容。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2014年5月19日上午9：00在北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店大学堂召开，会议由公司董事长孙庚文先生主持，会议的召开方式、召开时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所认为，召集人资格合法有效。
三、出席本次股东大会人员资格
经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书以及网络投票统计结果，本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共9人，代表公司股份数为135,444,854股，占股权登记日公司股份总数的33.99%；通过网络投票的股东 12人，代表股份 32,676,834股，占上市公司总股份的8.20％；共计21人，代表公司股份 168,121,688股，占公司总股份的42.19％。
出席、列席现场会议的其他人员包括：公司董事、公司监事、公司董事会秘书、公司部分高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票表决和网络投票表决的方式进行了表决。本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议的议案包括《关于公司董事会 2013年度工作报告的议案》、《关于公司总经理 2013年度工作报告的议案》、《关于公司监事会 2013年度工作报告的议案》、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于审核<公司 2013年年报>及年报摘要的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于聘请 2014年度审计机构的议案》，上述议案均经本次股东大会表决通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
经办律师：
袁毅
代贵利
2014年5月19日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-012广东正业科技股份有限公司
关于股东股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持公司股份8,174,585股（占公司总股本的4.17%）的股东东莞市铭众实业投资有限公司（以下简称“铭众实业”）计划自公司披露本减持计划公告之日起三个交易日后的 6个月内（即 2019年 3月 21日至 2019年 9月 20日），通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过196万股（不超过公司总股本的1%）；大宗交易方式减持公司股份不超过 392万股（不超过公司总股本的2%）。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“正业科技”）于近日收到公司股东铭众实业出具的《关于正业科技股份减持计划的告知函》。
公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||持有公司股|）||占公司总股||持有限售条件|）||持有无限售条件股|
||股东名称|||||||||||
||||份数量（股|||本的比例||股份数量（股|||份数量（股）|
|铭众实业||8,174,585|||4.17%||0|||8,174,585||

二、本次股份减持计划
1、减持股东名称、股份数量及占公司总股本的比例
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟减持股份数量（股）||拟减持股份数量占公司总|
||股东名称||减持方式|||||
||||||【不超过】||股本的比例|
|铭众实业||集中竞价||1,960,000||1%||
|||大宗交易||3,920,000||2%||

2、减持原因：铭众实业资金需求；
3、股份来源：正业科技首次公开发行前取得的股份及发行上市后以利润分配方式取得的股份；
4、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式；
5、减持价格：按集中竞价或大宗交易的相关规定执行；
6、减持期间：自本减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内，即2019年3月21日至2019年9月20日期间；（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）
7、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。
三、股东承诺及履行情况
1、铭众实业承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
2、铭众实业承诺在其所持公司股票锁定期满后，按如下方式减持公司股份：1）减持股份的条件
铭众实业持有的公司股份在满足以下条件的前提下，方可进行减持：
①铭众实业承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如延长股份锁定期，则顺延；
②严格履行其关于本次首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，如其未履行公开承诺事项，则待新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；
③公司股票价格不低于发行价。
2）减持股份的数量及方式
在铭众实业所持公司股票锁定期满后2年内，其减持数量不超过所持公司股份总数的80%。铭众实业减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
3）减持股份的价格
铭众实业若于其所持公司股票锁定期届满后2年内减持公司股票，减持价格
根据当时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价。
4）减持股份的程序
铭众实业持有公司股份在承诺的锁定期满后减持的，应提前三个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
5）未履行承诺的约束措施
铭众实业将严格履行上述承诺事项，如未能履行承诺事项，减持股份所得收益将归公司所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有）。
截止本公告披露日，铭众实业严格遵守上述承诺事项，不存在有违反上述承诺的行为。铭众实业本次减持计划不违反其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的减持承诺。
四、相关风险提示
1、铭众实业将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。
3、铭众实业本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、铭众实业出具的《关于正业科技股份减持计划的告知函》。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2015-009孚日集团股份有限公司
2015年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
鉴于孚日集团股份有限公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）有富余的电力和蒸汽生产能力，为消化其剩余产能，增加公司收益，万仁热电公司计划向孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的子公司销售电力、蒸汽，2015年度合同金额预计为1700万元。
孚日控股子公司山东孚日电机有限公司（以下简称“孚日电机”）为本公司提供维修服务，预计本年合同金额不超过1000万元；孚日控股子公司山东高密高源化工有限公司（以下简称“高源化工”）为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠，本年合同金额约为200万元。
孚日控股是本公司第一大股东，其法定代表人孙日贵是本公司董事长及本公司第二大股东，根据深圳证券交易所有关规定，上述交易均构成日常关联交易。
上述关联交易已于 2015年 4月 25日经本公司第五届董事会第五次会议审议，以 3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过，本公司六名董事孙日贵、吴明凤、傅培林、李中尉、于从海、张国华均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。独立董事对以上关联交易发表了意见。此项关联交易不需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
上述关联交易详情如下：
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||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或预|||||
||关联交易类别||关联人||||||占 同 类 业|
||||||计金额|||||
||||||||发生金额||务比例|
||||||||||（％）|
|向关联人销售产品、商品||孚日控股||1700||1,237.93||1.73||

||||||
|-|-|-|-|-|
|接受关联人提供的劳务|孚日电机|1000|229.17|16.46|
|向关联人采购原材料|高源化工|200|132.36|0.77|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2015年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为：
向孚日控股及其子公司销售电力蒸汽合计261.95万元；
接受孚日电机提供的维修服务为17.63万元；
向高源化工采购的原材料金额为11.38万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况介绍
1、孚日控股
公司全称：孚日控股集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司
公司住所：高密市醴泉工业园内
注册资本：25000万元人民币
法定代表人：孙日贵
经营范围：以自有资产进行投资；物业管理。
与本公司的关联关系：本公司之控股股东
最近一期财务数据：截至 2014年 12月 31日，孚日控股资产总额 128,734.49万元，负债总额50,188.11万元，净资产78,546.38万元，2014年度净利润1,421.31万元。
2、孚日电机
公司全称：山东孚日电机有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：高密市朝阳大街东首
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：肖茂昌
经营范围：生产电动机、发电机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备及纺织配
件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件。
与本公司的关联关系：本公司控股股东之全资子公司
最近一期财务数据：截至2014年12月31日，孚日电机资产总额60,869.95万元，负债总额 30,122.18万元，净资产 30,747.77万元，2014年度主营业务收入 54,580.73万元，净利润2,198.41万元。
3、高源化工
公司全称：山东高密高源化工有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：高密市家纺路北首587号
注册资本：1,676.79万元人民币
法定代表人：张云胜
经营范围：生产销售硫酸氢钠、亚氯酸钠、货物进出口业务。
与本公司的关联关系：本公司控股股东之全资子公司
最近一期财务数据：截至 2014年 12月 31日，高源化工资产总额 6,682.53万元，负债总额5,449.03万元，净资产1,233.50万元，2014年度主营业务收入7,666.47万元，净利润-25.77万元。
（二）履约能力分析
本公司结合关联人的主要经营情况进行分析，关联人及其主要子公司经营状况良好，上述关联交易不会对公司的应收款项形成坏账。
（三）与关联人进行的各类日常关联交易总额
将上述第一部分中涉及的与受同一关联人控制的关联方进行的各类日常关联交易金额予以汇总，2015年日常关联交易总金额预计为2900万元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及定价依据
万仁热电对外销售电力、蒸汽的定价原则是参考市场的平均价格，为双方可接受的公允价格。万仁热电与购买方按每月实际使用数量进行结算，由购买方每月按照实际结算金额付款。
孚日电机为本公司提供维修服务，所收取的维修费定价原则参考市场价格。孚日电机与接受维修方按每月实际提供的维修服务情况进行结算，由接受维修方每月按照实际结算金额付款。
高源化工与本公司之间的日常关联交易定价原则均参考市场价格，为双方均可接受的公允价格。双方根据实际交易量进行结算付款。
2、协议签署情况
在经董事会审议通过后，关联交易各方于 2015年 4月 25日就上述各类日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
为消化万仁热电公司剩余的生产能力，本公司同意万仁热电向孚日控股的子公司销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，并将直接增加万仁热电的利润，增加本公司的收益。
孚日电机所处地理位置优越，毗邻本公司，能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的维修服务。维修费以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因孚日电机为本公司提供维修服务所收取的费用占公司成本费用的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。
高源化工与本公司之间进行的日常关联交易，主要是由于高源化工毗邻本公司，极大程度地降低了运输成本，且产品交易价格参考市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因高源化工与本公司之间的交易额较小，占公司收入成本的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。
上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），预计此类关联交易将持续进行。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事林存吉、王贡勇、王蕊对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
2、《供电供汽协议》、《原材料买卖协议》、《维修服务协议》
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2019-017广东天际电器股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺之对应补偿股份暨关联交易的议案》，公司拟回购注销业绩补偿股份、减少公司注册资本，具体事项如下：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东天际电器股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2019]000768号），标的公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）2016年至 2018年度累计实现的扣除非经常性损益的净利润总额为 51,478.72万元，完成承诺净利润数的76.26%，距业绩承诺目标差额为 16,021.28万元，未完成业绩承诺。根据公司重组时签订的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》，交易对方（即新泰材料原股东常熟市新华化工有限公司、深圳市兴创源投资有限公司及常熟市新昊投资有限公司，以下简称“补偿义务人”）应在三年业绩承诺期届满后对公司予以补偿。经计算，补偿义务人应补偿金额折合为其重大资产重组时取得的尚未出售的公司股份共计 50,027,416股，公司以 1元总价予以回购并进行注销。上述股份回购注销完成后，公司总股本由 452,179,983股减少至402,152,567股。
本次回购注销议案需提交股东大会审议，待审议通过后将履行债权人通知程序，公司董事会根据授权向中国结算深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并根据完成情况及时公告进展，依照规定履行信息披露义务。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019-074恒锋信息科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2019年10月 29日以电话、专人送达方式传至全体监事，会议于2019年11月 05日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席罗文文先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为鉴于公司2018年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因已申报离职，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票13,622股，回购价格约为6.15元/股。本次回购注销有关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司 2018年限制性股票激励计划》等规定，不存在损害股东利益的情况，本次回购注销限制性股票合法、有效。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，更换 2019年度审计机构符合公司业务发展情况和审计工作的需要。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度相关审
计的要求。公司本次变更审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告!
恒锋信息科技股份有限公司监事会 2019年 11月05日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药公告编号：2019-080
债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于第七届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2019年 8月 23日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019年 8月 13日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事 12人，实际出席会议的董事 12人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告摘要》（公告
编号：2019-082）和同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告全文》。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年半年度）》。
三、备查文件
《第七届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
华自科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位董事：
作为公司的独立董事、董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员，2015年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》及其他有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作，不断完善公司治理结构，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司章程指引》的有关要求，现将2015年度的工作情况报告如下：
一、出席董事会会议及列席股东大会情况
2015年度，公司共召开股东大会 1次、董事会 3次，本人均亲自参加。本人履职期间，公司不存在影响本人独立履行职责的情形。本着对全体投资者负责的精神，本人不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。本年度本人参与表决的会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、董事会专门委员会的履职情况
作为审计委员会委员，在年报编制过程中，与公司高管、年审会计师就年报审计工作及审计内容进行多次沟通，对年报的编制工作过程及年报审计工作进行了有效的监督，并重点关注公司的融资结构。此外，本人注意结合自身投资及资本运作经验为公司投、融资决策提供参考意见。作为董事会薪酬与考核委员会委员，根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，参与对公司 2014年经营业绩和经营层进行全面考核。对公司所处地域、行业薪酬水平、公司经营现状进行深入调查并提出了相关建议。
三、发表独立意见情况如下：
1、2015年 1月 15日发表：《关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见》。
四、现场调查情况
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。累计工作时间超过10天。
五、保护投资者合法权益所做的其他工作
本人忠实履行独立董事职责，对公司的信息披露的公平、真实、准确、及时、完整进行监督，注重投资者关系管理水平的提升。
六、日常工作和培训学习情况
2015年，公司成功在深圳证券交易所创业板上市，作为独董，本人积极关注着公司的经营情况及上市后相关工作。同时，针对公司的日常经营管理、上市后碰到的问题，本人均发表了看法和建议。日常工作中，本人坚持学习涉及公司上市新规则、上市公司治理、独立董事职责的相关法律法规，参与由券商、律师和会计师等中介机构举行的培训。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事就聘请外部审计机构和咨询机构发表独立意见情况。
以上是本人就2015年度独立董事的履职情况汇报，衷心希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，以更加优秀的业绩回报股东。
独立董事：战颖2016年4月7日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-074青岛天能重工股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月24日召开第二届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立深圳天缘股权投资基金管理有限公司。内容详见公司于2017年7月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-072）。
二、对外投资的进展情况
近日，深圳天缘股权投资基金管理有限公司已完成工商注册登记，并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91440300MA5EMPFU87
2、名称：深圳天缘股权投资基金管理有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、法定代表人：郑旭
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014－024福建龙洲运输股份有限公司
关于变更部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）于2014年4月13日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，决定在中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行（下称“中国农业银行龙岩新罗支行”）新开立一个募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），将原存储于平安银行股份有限公司厦门分行（下称“平安银行厦门分行”）“货运车辆投放项目”募集资金专户中的本息余额全部转存至新开立的募集资金专户，同时注销公司在平安银行股份有限公司厦门分行的募集资金专户。公司将与保荐机构东北证券、龙洲物流及中国农业银行龙岩新罗支行签订《募集资金四方监管协议》后及时履行信息披露义务。
一、公司募集资金存储和管理情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]562号文”核准，公司于2012年6月1日向社会公开发行人民币普通股（A股）4000万股，发行价为每股人民币10.6元，共募集资金424,000,000元，扣除发行费用53,057,495.71元，实际募集资金净额370,942,504.29元。该项募集资金已于2012年6月6日全部到位，并经天职国际会计师事务所有限公司的“天职京ZH[2012]1492号”《验资报告》审核。
公司于上述募集资金到账1个月内，会同东北证券分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国民生银行股份有限公司龙岩分行、中信银行股份有限公司龙岩分行签署了《募集资金三方监管协议》；与公司全资子公司
武平县龙洲物流有限公司及中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行，与公司全资子公司龙岩市龙洲物流配送有限公司（下称“龙洲物流”）及平安银行厦门分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2012年7月17日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《福建龙洲运输股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号2012-006）。
截至目前，三方监管协议履行情况良好。
公司募集资金投资项目存储情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||开户银行||银行账号|
|客运车辆投放项目||中信银行股份有限公司龙岩分行||7348010182600025927||
|龙岩公路主枢纽改造建设项目||兴业银行股份有限公司龙岩分行||171100100100271473||
|货运车辆投放项目||平安银行股份有限公司厦门分行||2000010052916||
|武平物流中心建设项目||中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行||13-710101040018605||
|超募资金||中国民生银行股份有限公司龙岩分行||7601014170001637||

二、本次拟变更部分募集资金专户情况
公司于2012年7月10日会同保荐机构东北证券与龙洲物流及平安银行厦门分行签署《募集资金四方监管协议》，约定将“货运车辆投放项目”募集资金存放于该行账户，账号为“2000010052916”；截至2014年3月31日，账户本息余额为27,415,482.10元。该募集资金专户仅用于公司“货运车辆投放项目”募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
为进一步加强公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》的规定，结合实际生产经营需要，公司拟将原存储于平安银行厦门分行的募集资金更换至中国农业银行龙岩新罗支行进行募集资金专户存储，同时注销公司在平安银行厦门分行的募集资金专户。公司将与保
荐机构东北证券、龙洲物流及中国农业银行龙岩新罗支行签订《募集资金
四方监管协议》后及时履行信息披露义务。
公司此次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划；公司其它募集资金投资项目的存储募集资金专户不变。
三、独立董事意见
经认真审阅《关于变更部分募集资金专项账户的议案》并与公司经营层沟通，独立董事认为：公司此次变更部分募集资金专户，是为公司实际生产经营需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，且决策程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》的规定。因此，我们同意公司变更部分募集资金专项账户。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构东北证券认为：龙洲股份本次变更部分募集资金专项账户事项经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；且未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东北证券对本次变更部分募集资金专项账户无异议。
五、备查文件
1、《第四届董事会第三十六次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见》；
3、《东北证券股份有限公司关于福建龙洲运输股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一四年四月十五日
关于举行2015年度业绩网上说明会的通知证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-025荣科科技股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告及其摘要已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，详情请见公司于 2016年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
为了使广大投资者进一步了解公司2015年度经营管理情况，根据深圳证券交易所有关规定，公司定于2016年4月8日（星期五）14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2015年度报告业绩说明会，投资者可登录http://chinairm.p5w.net参与互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理付永全先生，董事、董事会秘书兼财务总监冯丽女士，独立董事林木西先生，保荐代表人袁宗先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-176
维信诺科技股份有限公司
关于为控股孙公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为控股孙公司借款提供担保的议案》，现公告如下：
一、担保概述
公司控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）因生产经营的需要，拟向苏州银行股份有限公司昆山支行（以下简称“苏州银行”）开展借款业务，公司拟与苏州银行签订《最高额保证合同》，为国显光电在苏州银行开展的借款业务提供总额度不超过5,000万元的连带责任担保。担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起2年。
本事项经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，《关于召开2018年第九次临时股东大会的通知》与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：昆山国显光电有限公司
2.成立日期：2012年11月19日
3.注册地址：昆山开发区龙腾路1号4幢
4.法定代表人：程涛
5.注册资本：670715.246304万人民币
6.公司类型：有限责任公司
7.统一社会信用代码：91320583056677344A
技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.主要财务数据：2017年12月31日，国显光电总资产为729,222.99万元，总负债为 552,490.03万元，净资产为 176,732.96万元，2017年度营业收入 88,476.83万元，净利润-67,433.68万元。
2018年6月30日，国显光电总资产为1,017,339.55万元，总负债为530,357.67万元，净资产为 486,981.88万元，2018年1-6月营业收入76,712.47万元，净利润-5,288.08万元。（以上数据未经审计）
10.国显光电为公司控股孙公司，未进行信用评级，不是失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
1.保证人：维信诺科技股份有限公司
2.债权人：苏州银行股份有限公司昆山支行
3.债务人:昆山国显光电有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证金额：不超过人民币5,000万元
6.保证范围：债权本金及利息、预期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关费用、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权的费用（包括不限于诉讼费、仲裁费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、公告费、律师费、差旅费、过户费等）。
7.保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起2年。
四、董事会意见
公司董事会认为，国显光电为公司合并报表内持股92.88%的控股孙公司，资产优良，虽然其他股东未提供同比例担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于上述孙公司业务和项目建设的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其子公司对外担保的总额为1,033,443.56万元（含对子公司的担保，包含本次担保事项，不含已履行完担保义务的事项），占上市公司 2017年经审计净资产的比例为1344.2770%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1.《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；
2.《苏州银行最高额保证合同》。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－117银基烯碳新材料股份有限公司关于
2016
年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2016年12月13日公告了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会通知》，拟定于 2016年 12月 29日（星期四）以现场加网络投票方式召开公司 2016年第五次临时股东大会（内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-112）。
2016年 12月 16日，公司董事会 2016年第十四次临时会议审议通过了《关于控股子公司对外提供融资担保的议案》和《关于提名张小猛先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》（公告编号2016-115、2016-116），此二项议案尚需提交股东大会审议通过。
经本公司第一大股东沈阳银基集团有限责任公司（以下简称“银基集团”）提议，公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2016年度第五次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，银基集团直接持有本公司股份130,189,267股，占公司总股本的比例为11.27%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定，故公司董事会同意将上述临
时提案提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，变更后股东大会通知请参见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知（增加议案后）》。
特此公告。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会二0一六年十二月十六日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-059福建星云电子股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期（2018年 1--9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：35%--45%|盈利：4,368.90万元|
||盈利：2,402.90 万元--2,839.79万元||

其中，2018年第三季度（2018年7--9月）业绩预计情况如下：
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|-|-|-|
|项目|2018年第三季度（2018年 7--9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：46.21%--65.08%|盈利：2,315.54万元|
||盈利：808.56 万元--1,245.45万元||

注：报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为 235.00万元--270.00万元。上年同期，公司非经常性损益对净利润的影响金额为416.88万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营业绩整体保持良好的增长态势，营业收入实现稳步增长；
同时，由于产品结构变动，导致综合毛利率有所下降。
2、报告期内，公司继续进行战略布局和实施经营计划，使得销售费用及管理费用较上年同期增加，导致利润下降。
3、报告期内，根据会计政策相应计提应收账款坏账准备和存货跌价准备金额增加，导致公司资产减值损失增加、利润减少。
4、报告期内，公司获得的政府补助较上年同期减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度非经常性损益预计约为235.00万元--270.00万元。
3、2018年前三季度业绩的具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司董事会
二〇一八年十月十三日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2017-023冠福控股股份有限公司
关于公司为全资子公司塑米科技（广东）有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2017年 3月 21日上午以通讯方式召开，本次会议审议通过了《关于全资子公司塑米科技（广东）有限公司向平安银行股份有限公司广州东风中路支行申请不超过 20,000万元人民币综合授信额度暨公司为塑米科技（广东）有限公司提供担保的议案》。根据上述议案，公司拟为全资子公司塑米科技（广东）有限公司（以下简称“广东塑米”）向平安银行股份有限公司广州东风中路支行（以下简称“授信银行”）申请综合授信额度提供连带责任保证担保，上述事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
广东塑米根据生产经营对资金的实际需求情况，拟向平安银行股份有限公司广州东风中路支行申请不超过 20,000万元人民币综合授信额度，用于办理银行承兑汇票、国内信用证、商票贴现/保贴、进口信用证、进口信用证项下押汇/代付、进口押汇/代付等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限等最终以授信银行批准的为准）。上述授信额度全部由公司提供连带责任保证担保。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：塑米科技（广东）有限公司
2、成立日期：2016年4月29日
3、住所：汕头市金平区金砂路83号403号房
4、法定代表人：黄孝杰
5、注册资本：3,750万元人民币
6、经营范围：计算机软硬件开发，计算机系统集成；销售：计算机软硬件及配件、数码产品、化工产品（危险化学品除外）、塑料原料、塑料制品，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，供应链管理，仓储代理，广告业务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：本公司全资子公司上海塑米信息科技有限公司持有广东塑米100%的股权
8、与本公司关系：广东塑米系本公司的全资子公司
9、财务状况：广东塑米是 2016年 4月 29日成立的新公司，截至 2016年 9月30日，广东塑米的资产总额为26,052.68万元，负债总额为21,866.24万元（其中短期借款 0万元，长期借款 0万元），净资产为 4,186.44万元，资产负债率为84.02%。2016年1-9月营业收入为58,324.42万元，利润总额为553.69万元，净利润为415.27万元。（以上数据未经审计）
三、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保的主债权金额：最高不超过20,000万元人民币。
3、担保期限：授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起两年。
以上事项最终需以本公司与授信银行签署的担保合同的约定为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司之全资子公司广东塑米资信良好，现金流正常，偿债能力较强，其向金融机构申请综合授信额度是为了满足其正常的生产经营对资金的需求，由公司为其提供连带责任保证担保风险可控，是安全且可行的，不会损害公司和中小股东利益，公司董事会同意公司为广东塑米向授信银行申请上述综合授信额度提供连带责任保证担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，本公司及子公司对外担保总额为 222,762.77万元人民币，其中：公司为子公司提供担保的总额为136,111.67万元，子公司为子公司担保总额
为26,651.10万元（其中能特科技(石首)有限公司为能特科技有限公司担保的 1,000万美元，按 2016年 7月 29日中国外汇交易中心公布的人民币兑美元的汇率中间价665.11:100计算），公司为关联企业提供担保的总额为 60,000万元，本公司及子公司对外担保总额占本公司 2015年 12月 31日经审计净资产 286,597.18万元的77.73%。
上述担保发生后，本公司及子公司对外担保总额累计为 242,762.77万元人民币（其中包括能特科技(石首)有限公司为能特科技有限公司担保的 1,000万美元，按 2016年 7月 29日中国外汇交易中心公布的人民币兑美元的汇率中间价 665.11:100计算），占本公司 2015年 12月 31日经审计净资产 286,597.18万元的84.71%。此外，本公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。
六、备查文件
1、《冠福控股股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；
2、《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司塑米科技（广东）有限公司提供担保的独立意见》。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十一日