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万泽实业股份有限公司
专项审计说明
关于对万泽实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA13428号万泽实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的万泽实业股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是万泽实业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供万泽实业股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年四月二十六日
专项审计说明第2页
附件
1 上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 7 年 期 初占 用 资 金 余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度 占用资 金 的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计||||||||||-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|

深圳市万泽物业
同受大股东控 代收代缴水管理有限公司常 其他应收款 12.00 5.50 6.50 经营性往来制 电费
大股东及
州分公司
其附属企
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||深圳市万泽物业管理有限公司北京分公司|同受大股东控制|其他应收款|52.68||52.68||代 收车位费|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|常州万泽天海置业有限公司|全资子公司|其他应收款|23,236.65|10,000.00|18,000.00|15,236.65|合并报表范围内资金周转|非经营性往来|
||汕头市万泽热电有限公司|全资子公司|其他应收款|34,596.84|2,512.74|34,078.15|3,031.43|合并报表范围内资金周转|非经营性往来|
||深圳市前海万泽创新投资基金有限公司|全资子公司|其他应收款|25,251.80|30.00|25,281.80||原合并报表范围内资金周 转，该公司于2017年11月转让。|非经营性往来|

深圳市万泽航空
材料研究有限公 合并报表范非经营性往司（原名“深圳 控股子公司 其他应收款 3,502.55 6,856.43 1,504.00 8,854.98围内资金周来市万泽中南投资 转
有限公司”）
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||深圳市万泽中南研究院有限公司|控股子公司|其他应收款|500.00|496.17|3.83|合并报表范围内资金周转|非经营性往来|
||深圳市万泽精密铸造科技有限公司|全资子公司|其他应收款|44,704.00|14,000.00|30,704.00|合并报表范围内资金周转|非经营性往来|
||上海万泽精密铸造有限公司|控股子公司|其他应收款|8,400.00||8,400.00|合并报表范围内资金周转|非经营性往来|
||深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司|全资子公司|其他应收款|76,114.46|40,000.00|36,114.46|合并报表范围内资金周转|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||

其他关联
西安新鸿业投资 本公司参股企 非经营性往人及其附 其他应收款 15,386.75 14,386.38 1,000.37财务资助款发展有限公司 业 来属企业
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|总计|102,039.26|149,117.63|147,804.68|103,352.22|
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-050
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于调整公司非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次非公开发行 A股股票发行对象由 3名调整为 2名；
2.本次非公开发行 A股股票数量由不超过 152,057,245股（含152,057,245股）调整为不超过107,334,526股（含107,334,526股）；
3.本次非公开发行A股股票募集资金总额由不超过85,000.00万元（含 85,000.00万元）调整为不超过 60,000.00万元（含 60,000.00万元）。
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 09月 13日召开的第六届董事会 2015年第五次临时会议及 2015年 09月 30日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A股股票相关事项，公司拟向 4名特定对象发行不超过 178,890,876股（含 178,890,876股）的 A股股票，募集资金总额不超过人民币 100,000.00万元（含 100,000.00万元）；并已获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会的原则同意。详见公司分别于 2015年 9月 15日、2015年 09月 19日和 2015年 10月 8日披露在
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
2016年 1月 4日，公司召开的第七届董事会 2016年第一次临时会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，调整后，公司拟向 3名特定对象发行不超过 152,057,245股（含 152,057,245股）A股股票，募集资金总额不超过人民币 85,000.00万元（含 85,000.00万元），并对募集资金用途进行了相应的调整。详见公司于 2016年1月 5日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
鉴于珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海东方”）在中国证券投资基金业协会完成登记或备案手续存在重大不确定性，无法再参与认购公司本次非公开发行股票，公司对本次非公开发行方案进行再次调整，经公司与认购方珠海东方协商，双方一致同意解除之前签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，后续珠海东方将不再参与认购本次非公开发行的股份。
根据 2015年第一次临时股东大会的授权，公司于 2016年 5月 11日召开的第七届董事会 2016年第六次临时会议对本次非公开发行 A股股票的发行对象、发行数量及募集资金总额、募集资金用途等进行调整。具体如下：
一、发行对象
经协商一致，公司在与珠海东方签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议》后，本次非公开发行的发行对象由 3
名调整为 2名，珠海东方不再参与本次非公开发行的认购，其余发行对象不变。
二、发行数量及募集资金总额
调整前公司拟非公开发行 A股股票不超过 152,057,245股（含 152,057,245股），募集资金总额不超过 85,000.00万元（含85,000.00万元）。调整后拟非公开发行A股股票不超过107,334,526股（含 107,334,526股），募集资金总额不超过人民币 60,000.00万元（含 60,000.00万元）。
调整前后各发行对象的认购数量及认购金额情况如下：
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|序号|发行对象|调整前||调整后||
|||认购金额（万元）|认购数（股）|认购金额（万元）|认购数（股）|
|1|福建漳龙集团有限公司|40,000.00|71,556,351|40,000.00|71,556,351|
|2|珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）|25,000.00|44,722,719|0|0|
|3|北京碧水源科技股份有限公司|20,000.00|35,778,175|20,000.00|35,778,175|
|合计||85,000.00|152,057,245|60,000.00|107,334,526|

三、募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过 60,000.00万元（含 60,000.00万元），扣除发行费用后将全部投入以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|调整前||调整后||
|||投资总额|募集资金拟投入额|投资总额|募集资金拟投入额|

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|1|漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT项目|37,446.25|37,400.00|37,446.25|30,000.00|
|2|南靖县靖城南区污水处理厂BOT项目|2,876.00|2,800.00|2,876.00|2,800.00|
|3|平和县第二污水处理厂BOT项目|2,779.58|2,700.00|2,779.58|2,700.00|
|4|金峰水厂改扩建项目|24,796.41|24,700.00|24,796.41|10,000.00|
|5|补充流动资金|17,400.00|17,400.00|14,500.00|14,500.00|
|合计||85,298.24|85,000.00|82,398.24|60,000.00|

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年五月十三日
万兴科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”、“本激励计划”或“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司2018年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会薪酬与考核委员会负责考核结果的审核。
五、考核指标
（一）公司层面业绩考核要求
公司拟在2018-2020年三个会计年度中，分年度对公司净利润增长率进行考核。
1、首次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
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||解除限售期||公司业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于20%||
|第二个解除限售期||以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于40%||
|第三个解除限售期||以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于60%||

注：上述“净利润”指经审计的合并报表净利润扣除股权激励成本影响后归属于上市公司股东的净利润。
2、预留授予限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
若预留部分在本激励计划经股东大会审议通过后6个月内授予完成，则预留部分业绩考核目标与首次授予部分一致；若预留部分在本激励计划经股东大会审议通过6个月后授予，则预留部分各期业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||公司业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于40%||
|第二个解除限售期||以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于60%||

（二）个人层面绩效考核
激励对象个人考核结果对应的解除限售比例规定具体如下：
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|考核结果|S|A|B+|B|B-|C|D|
|解锁比例|100%||||50%|0%||

考核结果以公司在考核年度内对激励对象的考核结果为依据，分为上述S、A、B+、B、B-、C、D七个等级。
六、考核结果的运用
只有公司满足各年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度的限制性股
票方可解除限售。公司如未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核
年度的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息之
和回购注销。
激励对象个人当年实际解除限售额度＝解锁比例×个人当年计划可解除限售额度。
七、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2018年、2019年、2020年三个会计年度，每年度考核一次。
八、解除限售
（一）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
（二）董事会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售数量。
九、考核程序
（一）公司财务部根据各年度经审计的业绩情况判断是否符合限售期公司业绩考核指标。
（二）公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
（三）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，审核激励对象考核结果，董事会薪酬与考核委员会在确定被激励对象的解除限售资格及数量过程中，相关关联董事应予以回避。
（四）董事会根据激励计划及考核结果确认激励对象解除限售的股票数量。
十、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可以在接到考核结果通知的5个工作日内，向董事会薪酬与考核委员会提出书面申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核
并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果的归档
考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改；若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
绩效考核结果作为保密资料归档保存，该股权激励计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
十一、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
万兴科技股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-135成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑股份”）于 2018年 12月 24日以通讯表决形式召开了第六届董事会第三十七次会议，会议通知已于 2018年 12月 21日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于关联方中标新筑股份中低速磁浮综合试验线项目施工标段的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事冯克敏已回避表决。
本议案内容详见2018年12月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于关联方中标新筑股份中低
速磁浮综合试验线项目施工标段的公告》（公告编号：2018-136）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，内容详见 2018年 12月 26日的巨潮资讯网。
2、审议通过《关于向光大银行申请授信的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
因公司经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（以下简称“光大银行”）申请综合授信，授信敞口不超过人民币 1.3亿元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票，授信期限三年（具体以公司与光大银行签署的授信协议的期限为准）。
公司拟以自有土地使用权作抵押为上述授信额度范围内的债务提供担保，抵押期限为三年。具体情况如下：
土地使用权证号：新津国用（2009）第 80号（公司在换领不动产登记证后，以换领的不动产登记证号为准）。土地原值：370.95万元；账面净值： 297.29万元（数据截至 2018年 11月 30日）。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 12月 25日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-027北京三夫户外用品股份有限公司
关于与张家口市崇礼区人民政府
签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司于2017年4月19日，与河北省张家口市崇礼区人民政府举行新闻发布会，并签署了《战略合作框架协议》，现将框架协议有关内容公告如下：
一、协议主要内容
甲方：河北省张家口市崇礼区人民政府（以下简称“甲方”）
乙方：北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“乙方”）
（一）关系与定位
1、建立合作：甲、乙两方须遵从本协议规定，赋予各方合作伙伴的身份，并给予战略合作层面的各种支持和互助；
2、经营合作：战略合作并不代表各方的结合，所有的经营责任，由各自各方单独负责；
3、项目合作：本协议为框架协议，应是双方今后长期合作的指导性文件，也是两方签订相关协议的基础。在两方拟就业务项目进行合作时，可另行签订协议。
（二）合作内容
1、甲乙双方合作共同为崇礼区量身打造系列户外活动，根据崇礼地区的季节属性，设定不同主题，不同形式的特色活动和赛事，协助甲方提升城市品牌、丰富户外旅游内涵，强化地方体育产业的健康发展。
2、利用三夫多年形成的市场运作能力，开发崇礼区的户外旅游资源，组织包括各种国际越野赛，马拉松赛事，户外定向赛等大型户外活动，并开发定制有崇礼特色的户外运动体验旅游的活动内容。
3、联手开发适合崇礼区的青少年基础户外运动技能的培训课程，未来在营地和整合双方资源组织开展各种户外运动交流大会等活动方面深入合作，打造崇礼地
运动·快乐·梦想方户外运动名片。
（三）保密条款
1、双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关合作方的商业秘密严格保密，未经事先书面同意，不得向第三方披露，法律、法规有规定的除外。
2、除本协议规定工作所需外，未经合作方事先同意，不得擅自使用、复制合作方的技术资料、商业信息及其他资料。
3、本协议保密条款约定的内容在本协议解除、终止后继续有效。
（四）合作期限
本协议自签署之日起生效，至2020年12月31日终止。如果本协议各方在本协议签署之日起一年内尚未就履行本协议签署具体业务项目的合作协议，则本协议自签署之日起一年后自动终止；但本协议各方书面一致同意不终止的除外。
二、签署协议对公司的影响
公司本次与崇礼区人民政府签署的战略合作框架协议，有助于利用各自资源优势，加强北京周边的户外运动基地建设。全面拓宽了公司在品牌赛事运营及营地教育基地开发方面的资源。
为后续开拓冰雪户外运动项目以及赛事发展方面奠定了良好的基础。
三、协议的审议程序
本次战略合作框架协议属于意向性合作协议，不涉及具体交易标的金额，本协议无需提交董事会和股东大会审议。
本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、风险提示
本协议的签署仅代表双方的合作意愿和合作前提的框架性约定，未涉及具体金额和数量，该战略合作事项对未来业绩的影响尚存在不确定性。公司将对该事项的进展实施情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-008石家庄常山北明科技股份有限公司
关于公司大股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明控股”）发来的解除部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、北明控股解除部分股权质押的基本情况
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|股东名称|质押股数（万股）|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|质押公告名称及编号|披露时间及媒体|
|北京北明伟业控股有限公司|128|166.4注1|2017年3月14日|2019年3月12日|广发证券股份有限公司|《关于大股东部分股权质押的公告》（公告编号：2017-013）|2017年3月16日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
||39|39|2018年3月13日|||《关于公司股东进行质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2018-011）|2018年3月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
||600|50|2018年10月11日|||《关于公司股东进行质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2018-066）|2018年10月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
||1600|100|2018年10月17日|||《关于公司股东进行质押式回购交易补充质押|2018年10月19日《中国证券报》、《证券|

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|||和延期购回的公告》（公告编号：2018-069）|时报》和巨潮资讯网|
|合计|355.4|||

注1：公司于2017年7月19日实施2016年度利润分配方案，以公积金向全体股东每 10股转增 3股，该利润分配方案实施后，本笔质押的股份数变为 1,664,000股。
二、北明控股股权累计质押情况
截至公告披露日，北明控股持有公司股份 263,509,630股，占公司股份总数的15.94%。本次股份质押解除后，北明控股所持有公司股份累计质押 136,511,599股，占其所持公司股份总数的51.81%，占公司总股本的8.26%。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-035天舟文化股份有限公司
第二届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八次会议通知于2016年4月22日以电子邮件等方式发出，会议于2016年4月29日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应到董事 5名，实到董事 5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于高级管理人员变动的议案》
殷明坤先生因工作原因，不再担任公司财务总监职务。根据公司总裁罗争玉先生提名，经公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，并经公司独立董事发表了同意的独立意见，董事会同意聘任张葵女士为公司财务总监，任期至第二届董事会届满。
请详见2016年4月30日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《关于高级管理人员变动的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《2016年第一季度报告全文》
请详见2016年4月30日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《2016年第一季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一六年四月三十日
证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2015-004
无锡双象超纤材料股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于2015年3月30日以书面送达方式发出，于2015年4月11日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何天华先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2014年度监事会工作报告〉的议案》；
同意将本议案提交股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2014年度财务决算报告〉的议案》；
同意将本议案提交股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》；
公司监事会认为：公司 2014年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年（2014—2016年）股东回报规划》的规定。
同意将本议案提交股东大会审议。
了《关于〈公司 2014年年度报告及其摘要〉的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核无锡双象超纤材料股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将本议案提交股东大会审议。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2014年度监事薪酬>的议案》；
同意将本议案提交股东大会审议。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
经审核，监事会认为：2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用与存放情况相符。
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2014年度内部控制评价报告〉的议案》；
经审核，监事会认为：《公司2014年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
8、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈续聘公司 2015年度审计机构〉的议案》；
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司对章程的修改是根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）以及深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）、《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，对章程的修改内容符合《公司法》和上述规定的要求，符合公司的实际情况，对此表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
监 事 会
二○一五年四月十三日
民生证券股份有限公司
关于广东金莱特电器股份有限公司
使用闲置自有资金投资银行保本理财产品之核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”、“公司”）首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，对金莱特使用闲置自有资金投资银行保本理财产品事项进行审慎核查，核查情况和保荐意见如下：
一、投资概览
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行银行保本理财产品投资。
2、投资额度及委托方
公司拟使用不超过壹亿元的自有闲置资金进行银行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点购买银行保本理财产品总额不超过壹亿元，受托方是信用评级高且与公司无关联关系的银行。
本次投资事项仅为董事会同意公司在上述额度内可以使用自有闲置资金投
资银行保本理财产品，具体内容将在公司与有关金融机构正式签署协议后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时履行披露义务。
公司与受委托方不存在关联关系。
3、投资品种
公司运用自有闲置资金投资的品种为银行保本理财产品，上述投资品种不涉及风险投资，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
自董事会决议通过之日起至2017年4月18日内有效。
二、需履行的审批及披露程序
1、公司进行投资理财行为，必须按照《公司章程》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定进行审批及披露。《公司章程》和公司相关管理规定要求必须由董事会、股东大会决议的投资理财项目，应提交董事会、股东大会审议通过后执行。经营管理层应按照公司《对外投资管理制度》制定配套的投资理财实施细则并严格执行。
2、公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》，董事会授权公司管理层负责审核投资理财方案，由总经理负责对投资理财项目执行和管理。投资理财具体运作和管理由公司财务部负责。
3、公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》，监事会同意公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品。
4、公司独立董事对《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》及公司目前经营状况、财务状况、内控制度等情况进行了必要的审核，并发表明确的同意意见：同意公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品。
三、风险控制措施
1、公司管理层严格履行审批程序，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。
3、公司将对理财资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对理财资金进行专户管理，并及时对理财资金进行对账。
4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对理财资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
四、对公司影响
使用闲置资金购买安全性、流动性较高的银行保本理财产品，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回投资资金，不会影响公司的进一步发展。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司使用自有闲置资金投资购买安全性、流动性较高的银行保本理财产品，不属于证券投资，不属于购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品，属于低风险投资品种。
2、上述投资事项程序合规
（1）上述《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过；
（2）上述《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》经公司第三届监事会第十五次会议审议通过；
（3）公司独立董事对上述投资银行保本理财产品事宜发表独立意见，同意公司董事会的决定；
（4）上述投资事项审批程序符合金莱特《公司章程》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、上述投资事项符合公司和全体股东的利益
（1）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度较为健全，资金安全能够得到保障；
（2）在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分闲置资金，购买安全性、流动性较高的银行保本理财产品，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。
综上，民生证券同意金莱特本次使用额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买低风险银行保本理财产品。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品之核查意见》之签章页）
保荐代表人： 陆文昶 王刚
民生证券股份有限公司2016年4月20日
广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
关于二〇一六年半年度公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）的独立董事，现就粤高速累计和当期对外担保情况及关联方占用资金的情况发表专项说明及独立意见如下：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）精神，我们本着对粤高速、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对粤高速对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查和落实。
一、经审慎查验，粤高速严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监发〔2003〕56号和〔2005〕120号文的规定，严格控制对外担保风险。
报告期内，粤高速存在为其控股股东广东省交通集团有限公司（以下简称：“交通集团”）提供反担保的情况，我们认为：
在交通集团为粤高速将获得的太平洋资产管理有限责任公司总额不超过 15亿元人民币保险债权投资计划提供了本息全额无条件不可撤销的连带责任担保的情况下，粤高速将所持有的广东省佛开高速公路有限公司75%股权向交通集团提供反担保，是为了确保粤高速获取太平洋资产管理有限责任公司保险债权投资计划顺利地完成，此安排有利于粤高速的经营和发展，不存在损害粤高速及其他股东利益的情况。
2、粤高速第六届董事会第二十六次（临时）会议按关联交易类别审议了该议案，关联董事回避了表决；粤高速 2011年度股东大会以特别决议审议通过了
该议案。该议案表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，该关联交易符合公平、公开、公正的原则。
二、报告期内，粤高速与控股股东及其他关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
独立董事：
唐清泉萧端鲍方舟顾乃康彭晓雷
2016年8月22日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-034恒天海龙股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关上市公司履行信息披露义务的规定，现就中国华冶科工集团有限公司（以下
简称“华冶科工”）诉山东海龙股份有限公司（现为恒天海龙股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）建设工程施工合同纠纷一案进展情况持续披露如下：
一、案件持续进展情况
本公司于2012年9月10日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《山东海龙股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2012-117）。2014年5月8日，公司披露了潍坊市中级人民法院做出的《山东省潍坊市中级人民法院民事判决
书》[（2012）潍民初字第 204号]。一审判决结果为：被告潍坊巨龙化纤集团有限责任公司支付原告中国华冶科工集团有限公司尚欠工程款 15,606,839.81
元，支付相应工程款利息 5,925,435.45元，本公司不承担责任，详情请参看
公告（公告编号：2014-030）。
2015年 3月 27日，公司收到《山东省高级人民法院民事判决书》〔（2014）鲁民一终字第425号〕的终审判决，主要内容如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费188,478.00元，由上诉人中国华冶科工集团有限公司负
担。
本判决为终审判决。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
四、备查文件
《山东省高级人民法院民事判决书》[（2014）鲁民一终字第425号]
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十七日
新乡化纤股份有限公司
独立董事对八届二十五次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届二十五次董事会相关事项进行了认真审核。现发表独立意见如下：
一、关于与关联方新乡白鹭新材料有限公司签订房产租赁协议的独立意见
我们就本公司与新乡白鹭新材料有限公司制定的关联交易事项事先审阅并认可，公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，交易遵循了一般商业条款，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意公司本次关联交易协议。
独立董事：杜海波、卢克贞、楚金桥2017年2月8日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0010
浙江星星科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行申请文件
反馈意见延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163549号）（以下简称“反馈意见”），要求公司就非公开发行股票（创业板）申请文件有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司在收到反馈意见后，积极会同各中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行讨论和研究。鉴于反馈意见中涉及的有关问题仍需本公司及中介机构进一步核查落实，预计无法在规定时间内提交反馈意见的书面回复，经与相关中介机构沟通，公司于 2017年 1月 25日向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期至 2017年 2月 28日前提交相关书面回复。公司将与相关中介机构尽快完成反馈意见的回复工作，在文件完备后及时履行相关信息披露义务，并向中国证监会报送文件。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据非公开发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
股票代码：000935 股票简称：四川双马 编号：2017-87
四川双马水泥股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月17日上午开市起停牌，公司根据该事项进展情况确认为资产重组事项后于2017年2月7日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-4号），并分别于2017年2月14日、2017年2月17日、2017年2月24日、2017年3月3日、2017年3月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2017-5号）、《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-6号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-8号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-9号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-10号）。由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司及相关各方尚需就交易方案进行进一步协商和论证，公司于2017年3月15日召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年3月18日披露了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告（更正后）》（2017-21号）。
2017年3月28日，公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并于2017年3月29日公告《第六届董事会第四十二次会议决议公告》（2017-24号）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2017-26号）、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-25号）。公司于2017年4月7日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-28号）。
资产重组事项并申请继续停牌的议案》并于2017年4月15日披露了《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-32号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-33号）。2017年4月21日、2017年4月28日、2017年5月8日、2017年5月15日、2017年5月22日、2017年5月31日、2017年6月7日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-38号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-41号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-42号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-43号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-44号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-46号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-48号）。
2017年6月7日，经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，公司已与交易对方拉豪（四川）企业管理有限公司签署附条件生效的《重大资产出售协议》。
2017年6月9日、2017年6月16日、2017年6月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-51号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-54号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-56号）。
2017年6月23日，公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其他与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年6月24日发布了《四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》等相关公告。2017年6月24日、2017年6月30日、2017年7月7日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-60号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-63号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-67号）。
深圳证券交易所对公司本次重大资产出售相关文件进行了事后审核。2017年7月3日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对四川双马水泥股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第12号），并要求公司于2017年7月7日前报送书面说明。公司与交易相关方及中介机构按照问询函的要求正在对有关问题进行回复，并对本次重大资产出售相关信息披露文件正在进行相应的补充和完善。鉴于问询函涉及的相关数据及事项需进一步核实和完善，回复工作尚
需要时间，因此公司无法在2017年7月7日前报送问询函回复说明。经向深圳证券交易所申请延期回复，公司股票自2017年7月10日起继续停牌。
2017年7月4日，公司召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过《关于2017年第二次临时股东大会延期召开的议案》，并于2017年7月6日披露《关于2017年第二次临时股东大会延期召开的公告》（2017-65）。2017年7月14日、2017年7月21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-73号）、公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-76号）。
由于《问询函》涉及的问题较多，需要进一步补充和完善，公司无法在7月13日前完成《问询函》的回复及信息披露工作，出于上述原因，公司拟变更股权登记日和会议召开时间。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第十八条的规定“股权登记日一旦确认，不得变更。”因此，为保护上市公司和广大投资者利益，满足股东大会的召开条件和深圳证券交易所的信息披露要求，保证临时股东大会召开的合法合规性，经董事会慎重考虑决定取消原定于2017年7月13日召开的2017年第二次临时股东大会。2017年7月10日，公司召开第六届董事会第四十八次会议，审议通过《关于取消召开2017年第二次临时股东大会的议案》，并于2017年7月11日披露《关于取消召开2017年第二次临时股东大会的公告》（2017-70号）。公司将积极准备回复相关问题并完善《四川双马股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及相关材料，待披露对问询函的回复和《四川双马股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》后重新履行召开股东大会的相关程序。
为保障公司业务和盈利能力的可持续性，公司也在筹划收购资产进行战略和业务转型，该资产收购事项可能构成重大资产重组。截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进资产收购的各项工作，上市公司需继续与相关各方就本次收购相关事项进行沟通和协商，相关收购方案尚未最终确定。资产购买基本情况请见公司于2017年7月14日披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-73号）。
截至本公告披露日，公司与交易相关方及中介机构按照问询函的要求正在对重大资产出售涉及的有关问题进行回复，并对本次重大资产出售相关信息披露文
件进行相应的补充和完善。公司将在重大资产出售事项满足相关监管要求后及时按规定披露相关文件并申请股票复牌。
本次重大资产出售事项尚需公司股东大会批准，该事项能否取得上述批准尚存在不确定性。同时，公司筹划的资产收购事项存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。
四川双马水泥股份有限公司董事会2017年7月28日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-037
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 22日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因及日期：2017年 4月 28日，财政部发布修订了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则自2017年 5月28日起施行。
2017年5月 10日，财政部发布修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》，新准则自2017年6月 12日起施行。
2017年 12月 25日财政部修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），适用于 2017年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司采用财政部发布的《企业会计准则第 42号——
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，《企业会计准则第 16号——政府补助》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，其余未变更部分仍按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
4、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、公司会计政策变更的具体情况及其影响
1、根据财政部2017年04月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“发布的 42号准则”），发布的 42号准则自 2017年 05月 28日执行。本公司根据发布的 42号准则以及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。根据财会（2017）30号的规定，本公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在“资产处置收益”中列报；并相应追溯重述了比较报表。此变更事项对本公司合并利润表与利润表列报的影响如下：
（单位：元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表影响项目|合并财务报表||母公司财务报表||
||本期影响金额|上年调整金额|本期影响金额|上年调整金额|
|资产处置收益|-657,512.64|-526,533.85|360,153.29|-122,910.05|
|其他收益|5,096,891.05|-|1,573,519.80|-|
|营业外收入|-|-|-|-|
|其中：非流动资产处置利得|670,159.66|353,228.53|686,094.48|641,439.15|
|其中：政府补助|-5,096,891.05|-|-1,573,519.80|-|
|营业外支出|-|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|1,327,672.30|879,762.38|325,941.19|764,349.20|

||||||
|-|-|-|-|-|
|对利润影响|-|-|-|-|

2、根据财政部 2017年 5月 10日颁布的修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；
将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。根据修订后的 16号准则的要求，本期利润表中“其他收益”项目增加5,096,891.05元，“营业外收入”减少5,096,891.05元，比较数据不予调整。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2016-060
江苏通光电子线缆股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、公司本次股东大会召开的基本情况
1、会议时间：
现场会议时间：2016年9月22日（星期四）下午14点开始，会期半天；网络投票时间：2016年9月21日至2016年9月22日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月21日下午15:00至2016年9月22日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长张忠先生。
二、公司本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份43,191,400股，占上市公司总股份的12.7975％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份43,173,600股，占上市公司总股份的12.7922％。通过网络投票的股东3人，代表股份17,800股，占上市公司总股份的0.0053％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份66,400股，占上市公司总股份的0.0197％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份48,600股，占上市公司总股份的0.0144％。通过网络投票的股东3人，代表股份17,800股，占上市公司总股份的0.0053％。
3、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议了议案，形成决议如下：
审议通过了《关于以现金收购通光信息100%股权的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东通光集团有限公司、张忠、江勇卫、薛万健回避表决，有效表决权股份总数为43,191,400股。
总表决情况：
同意43,191,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见：
本次股东大会经江苏诚谨律师事务所的张平律师、王强律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会会议决议；
2、《江苏诚谨律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议的法律意见书》。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2016年9月22日