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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-015
海南康芝药业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2014年 03月 10日在海口高新区药谷工业园药谷三路 6号公司会议室通过现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2014年 02月 27日以邮件的方式发出，应出席本次会议监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先生主持。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事认真审议表决，通过了以下议案：一、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
全体监事经认真审议后认为：
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委会员[2013]43号）、《上市公司规范运作指引》等规定，并结合了公司实际情况，本次《公司章程》修订更加明确了具体的利润分配政策，修订程序符合相关法律法规的规定，有利于充分维护公司股东依法享有的资产收益权利。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站《巨潮资讯网》（www.cnino.com.cn）上的《<公司章程>修订情况对照表》及《公司章程》。
本议案尚须提交股东大会以特别决议通过。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
监事会
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2018-100金龙机电股份有限公司
关于控股股东可能进入破产程序的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）前期出现债务危机，金龙集团及公司实际控制人一直努力化解金龙集团面临的债务风险，采取的措施包括但不限于向金融机构融资、出售金龙集团旗下相关资产、股权转让或公司控制权转让等。
公司于近日收到通知，2017年11月至2017年12月期间，金龙集团与中国建设银行股份有限公司乐清支行（以下简称“建行乐清支行”）陆续签订了六份《人民币流动资金贷款合同》，金龙集团合计向建行乐清支行借款17,300万元。
由于金龙集团出现债务风险，按照双方合同约定，建行乐清支行将上述借款提前到期，提前到期日为 2018年 07月 20日。金龙集团在贷款到期后，不能偿还上述借款本金17,300万元及部分利息，故建行乐清支行以不能清偿到期债务为由，于 2018年 07月 27日向乐清市人民法院申请对金龙集团进行破产清算。乐清市人民法院向金龙集团发出了通知，倘若金龙集团对此次建行乐清支行的申请破产清算事项有异议，应于 2018年 08月 03日前提出异议。金龙集团于今日向乐清市人民法院提出延长异议期限的申请，法院已受理此申请，暂未做出书面回复。
二、其他说明
投资者注意投资风险。
2、截止本公告披露日，金龙集团共持有公司 281,048,806股股份，占公司总股本比例为34.99%，倘若金龙集团进入破产程序，则可能导致公司实际控制权发生变更。
3、公司与金龙集团在资产、业务、财务等方面均保持独立，公司目前生产经营状况一切正常。
4、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2017-061
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳开立生物医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2017[350]号）核准，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4001万股，发行价格为每股 5.23元。截至2017年3月30日，公司应募集资金总额209,252,300.00元，减除发行费用人民币44,657,302.50元（含增值税）后，募集资金净额为164,594,997.50元，已于2017年3月30日存入公司指定专户。
公司在本半年度上市，以前年度无募集资金。2017年1-6月募投项目累计已使用募集资金56.76万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额约为14.60万元。除使用暂时闲置募集资金因现金管理的需要购买理财产品
10,000.00万元外，其余尚未使用的募集资金余额6,417.34万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），该制度由2015年5月22日召开的2014年年度股东大会审议通过。
公司对募集资金实行专户存储，公司分别在：招商银行股份有限公司深圳新时代支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、广发银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
截止2016年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
|||
|-|-|
|账号|存款方式|
|755918527210886|活期存款|
|4000023129200690877|活期存款|
|9550880009113500220|活期存款|

合计 6,417.34
公司分别与招商银行股份有限公司深圳新时代支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构长城证券股份有限公司，于募集资金到位一个月内共同签署了《募集资金三方监管协议》；此协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
详见本公告附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2017年8月18日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：万元人民币
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|募集资金总额（扣除发行费用后）|||||16,459.50|||||||本半年度投入募集资金总额|||56.76||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||0||||||||||56.76||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||0|||||||已累计投入募集资金总额|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||0%||||||||||||||||
|承诺投资项目和||是否已变||募集资金承||调整后投资||本半年度投||截至期末累||截至期末投资进||项目达到预||本半年度实||是否达到预||项目可行性|
|超募资金投向||更项目（含||诺投资总额||总额(1)||入金额||计投入金额||度(%)||定可使用状||现的效益||计效益||是否发生重|
|||||||||||||(3)=(2)/(1)|||||||||
|||部分变更）||||||||(2)||||态日期||||||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||||||||||
|1、医疗器械产业|否||||||||||||||——||||||
|||||5,459.50||5,459.50||||||||2019-12-31||||否||否|
|化基地项目|||||||||||||||||||||
|2、研发中心改扩|否||||||||||||||——||||||
|||||5,000||5,000||25.68||25.68||0.51%||2019-12-31||||否||否|
|建项目|||||||||||||||||||||
|3、营销网络及品|否||||||||||||||——||||||
|||||5,000||5,000||31.08||31.08||0.62%||2019-12-31||||否||否|
|牌建设项目|||||||||||||||||||||
|4、信息化建设项|否||||||||||||||——||||||
|||||1,000||1,000||||||||2019-12-31||||否||否|
|目|||||||||||||||||||||
|承诺投资项目小|——||||||||||——||——||——||——||——||
|||||16,459.50||16,459.50||56.76||56.76|||||||||||
|计|||||||||||||||||||||
|超募资金投向|||||||||||||||||||||
|1、（无超募资|0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||
|金）|||||||||||||||||||||
|超募资金投向小|0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||
|计|||||||||||||||||||||
|合计|||||||||||||||||||||
|未到计划进度或|项目处于建设期。||||||||||||||||||||
|预计收益的情况|||||||||||||||||||||
|和原因（分具体|||||||||||||||||||||
|项目）|||||||||||||||||||||
|项目可行性发生|不存在该情形。||||||||||||||||||||
|重大变化的情况|||||||||||||||||||||
|说明|||||||||||||||||||||

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|-|-|
|超募资金的金|不存在超募资金。|
|额、用途及使用||
|进展情况||
|募集资金投资项|不存在该情形。|
|目实施地点变更||
|情况||
|募集资金投资项|不存在该情形。|
|目实施方式调整||
|情况||
|募集资金项目先|截至2017年6月30日，公司未进行先期投入置换。本报告期后的募集资金置换情况，详见同日在巨潮资讯网上披露的《用募集资金置换先期投入公告》。|
|期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金|不存在该情形。|
|暂时补充流动资||
|金情况||
|项目实施出现募|募投项目尚在进行中，未出现结余。|
|集资金结余的金||
|额及原因||
|尚未使用的募集|尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及|未发生相关问题。|
|披露中存在的问||
|题或其他情况||
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-43号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于公司股东李五令先生减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月7日收到公司股东李五令先生送达的《股份减持计划告知函》，李五令先生拟减持其持有的部分公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：李五令先生
2、股东持股情况：截止本公告日，公司股东李五令先生持有公司股份
155,719,948股，占本公司总股本比例27.77%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划
（1）减持原因：股东个人资金需求。
（2）减持股份来源：公司首次公开发行前发行股份及其孳生股份等。
（3）减持方式：大宗交易、集中竞价
（4）拟减持股份数量及比例：拟通过大宗交易方式减持公司首次公开发行前发行股份及其孳生股份等不超过11,214,080股，即不超过公司总股本的2.00%
（该交易受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份）。拟通过集中竞价方式减持公司首次公开发行前发行股份及其孳生股份等不超过5,607,040股，即不超过公司总股本的1.00%。
股东李五令先生将根据其自身资金需求情况、资本市场情况及公司股价情况等决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，故本减持计划的实施及具体的减持价格、减持数量具有不确定性。
（5）减持期间：自本减持计划公告之日起二十个交易日后的3个月内。
（6）减持价格区间：根据减持时二级市场价格及交易方式确定。
（7）如公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持股份数量及减持价格区间将作相应调整。
2、股东相关承诺的履行情况
2018年1月9日李五令先生完成增持计划时承诺：在增持计划完成后六个月内及法定期限内，不减持所持有的公司股份。
截至本公告日，公司股东李五令先生严格履行了此前已披露的承诺，未出现违反承诺的情况。
三、相关风险提示
1、股东李五令先生将根据其自身资金需求情况、资本市场情况及公司股价情况等决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，故本减持计划的实施及具体的减持价格、减持数量具有不确定性；
2、本次减持计划不存在违反相关法律法规、部门规章、规范性文件的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持意向相关承诺的情况；
3、本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响；
4、本次减持计划实施过程中及实施完毕后，公司董事会将及时督促李五令先生业严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股东李五令先生《股份减持计划告知函》。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
广东文化长城集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，我们作为广东文化长城集团股份有限公司(以下简称“公
司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况
的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）和《深圳证券交易所股票上市规则》对上市公司的规定和要求，我们作为公司的独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司截至2014年6月30日与控股股东及其关联方资金往来的情况和对外担保情况进行了认真检查和对公司进行了必要的核查和问询后，基于独立判断发表如下独立意见：
（一）关于控股股东及其关联方占用公司资金的情况
报告期内，未发现公司与控股股东及其他关联方之间存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。
（二）关于对外担保情况
偿提供关联担保，不存在损害公司利益的行为。
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度并充分揭示了对外担保存在的
风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报
告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
广东文化长城集团股份有限公司独立董事：朱利民、贠庆怀、周林二○一五年八月二十四日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2018-12厦门港务发展股份有限公司关于贸易公司2018年度
开展远期结汇、远期售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|本公司于2018年3月23 日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过|
|了《关于厦门港务贸易有限公司 2018年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》，|
|同意公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）2018年度|
|在不超过5亿美元额度内开展远期结汇、远期售汇业务，现将相关情况公告如下：|

一、远期结汇、远期售汇业务的目的
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|为提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范公司|为提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范公司|
|所面临的汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，提前||
|锁定成本，适度开展远期结售汇业务。||

二、预计开展的远期结汇、远期售汇业务概述
公司本次拟操作的外汇衍生品交易主要是远期结售汇业务，其基础资产包括汇率、利率、货币。公司开展的远期结售汇业务，是与基础业务密切相关的简单金融衍生产品，用于锁定成本、规避汇率风险，在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、履行合法表决程序的说明
2018年3月23日，本公司第六届董事会第十二次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于厦门港务贸易有限公司2018年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》。该项远期结汇、远期售汇业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序；该议案还需提交公司股东大会审议。
四、开展套期保值业务的主要条款
1.合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。
2.交易对手：银行类金融机构
3.流动性安排：以正常的外汇收支业务为背景，交易金额和交易期限与预期
收支期限相匹配。
4.期限及授权：自公司董事会审议通过之日起三年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
5、履约担保：以母公司保证方式担保
五、开展远期结汇、远期售汇业务的准备情况
贸易公司已制定《金融衍生品（远期结售汇）管理制度》、《远期结售汇实施细则》，公司章程中已明确规定开展衍生品交易的审批权限及信息披露要求。上述制度对远期结售汇的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定，对远期结售汇的风险控制起到了保证作用。
六、开展远期结汇、远期售汇业务的风险分析
（1）市场风险：开展与进口主营业务相关的远期结售汇业务，当人民币对外币贬值时，将对公司造成机会损失的风险，无形中增加公司货物进口成本；
（2）流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；公司拟开展的远期结售汇业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的付款预算进行操作，时间基本在90天以内，对公司流动性没有影响。
（3）操作风险：公司在开展远期结售汇交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会；
（4）法律风险：公司与银行签订远期结售汇业务协议，需严格按照协议要求办理业务及占用信用额度（或缴交保证金），同时应当关注公司财务状况，避免出现约定的违约情形造成公司损失。
七、采取的风险控制措施
（1）选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务开展套期保值业务，严格控制远期结汇的交易规模。
（2）严格控制远期结售汇的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的交易。
（3）制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事远期结售汇交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的
规避操作风险的发生。
（4）加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
（5）公司定期对远期结售汇业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
（6）公司根据下游客户的需求开展相应的远期结售汇业务，不主动开展远期结售汇业务。在与下游客户的合同中约定由下游客户承担相应的远期结汇交易风险，并由下游客户支付交易保证金。
八、远期结售汇价值分析
依据公开市场报价信息分析确定公允价值后续计量,确认所有已实现和未实现的损益。
九、会计政策及核算原则
根据公司会计政策,远期结售汇业务反映为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。对于此类金融资产和金融负债,按照公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
十、独立董事独立意见
公司独立董事审议了《关于厦门港务贸易有限公司2018年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》,发表独立意见如下：
1、公司全资子公司贸易公司使用自有资金开展套远期结汇、远期售汇业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，贸易公司开展该项业务有利于更好地规避国际汇率波动对进口产品价格的影响，保证公司业务稳步发展。不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形；
2、贸易公司已经制定了《厦门港务贸易有限公司金融衍生品（远期结售汇）管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事远期结汇、远期售汇业务制定了具体操作规程。贸易公司本次开展远期结汇、远期售汇业务是可行的，风险可控；
因此，独立董事一致同意贸易公司2018年度在不超过5亿美元额度内开展远期结汇、远期售汇业务。
十一、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关独立意见；
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|-|
|3、公司关于全资子公司厦门港务贸易有限公司开展远期结售汇业务的专项|
|分析报告。|

特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号: 2018-112甘肃皇台酒业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2018年 10月 15日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年 10月 26日上午 10:00
（2）召开地点：本公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场记名投票表决方式召开
（4）监事出席会议情况：应到监事 3人，实到 3人
（5）主持人：监事会主席石峰先生
本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2018年第三季度报告全文及正文》；
监事会认为：董事会编制和审议公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；该议案表决通过。
2、审议《关于向大股东借款 2亿元人民币的议案》；
监事会认为：本次借款是大股东为支持上市公司实现“双保”目标而给予的强有力支持，借款利息按人民银行同期贷款基准利率为准，有利于提升公司的经营业绩与持续经营能力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；该议案表决通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
监事会
2018年 10月 29日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-101银亿股份有限公司
关于向参股子公司增加股东借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）与辽宁共享碧桂园置业有限公司（以下简称“辽宁碧桂园”）各持有沈阳银亿房地产开发有限公司（以下简称“沈阳银亿房产”）50%股权，双方就沈阳银亿房产开发的银亿万万城项目进行差异化合作，其中银亿万万城项目第一期至第五期南已开发部分为协作项目（由宁波银亿房产负责资金投入、自负盈亏，辽宁碧桂园代为销售），银亿万万城项目第五期北至第十期未开发部分为合作项目（由双方按持股比例共同投入资金、分配利润、共担分险，辽宁碧桂园操盘）。为保证前述合作项目的顺利开发，公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于向参股子公司提供股东借款的议案》，同意宁波银亿房产按持股比例为合作项目提供余额不超过 2亿元的股东借款，期限不超过 2年。现因合作项目经营发展需要，宁波银亿房产拟继续按持股比例向合作项目增加 1亿元的股东借款，即提供余额不超过 3亿元的股东借款，借款期限保持不变。
本次交易已经公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过，上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关对
外提供财务资助的规定，本次交易需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
公司名称：沈阳银亿房地产开发有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：沈阳市于洪区怒江北街221号
法定代表人：王德银
注册资本：20,800万元人民币
成立日期：2006年8月17日
经营范围：房地产开发，商品房销售，自有房屋租赁，物业管理服务（不含外商投资产业指导目录中限制和禁止行业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：
实际控制人（合作项目）：杨惠妍
信用状况：良好
公司上一会计年度对该公司提供财务资助情况：无
最近一年未经审计的财务数据：截至 2017年 12月 31日，沈阳银亿房产总资产 157,847.79万元，净资产 15,461.00万元；2017年度实现营业收入 45,904.40万元，利润总额 3,177.55万元，净利润 4,022.32万元。
因宁波银亿房产与辽宁碧桂园于 2018年 1月开始合作开发沈阳银亿房产名下的银亿万万城项目第五期北至第十期未开发部分（即合作项目），并对合作项目进行独立核算。截至 2018年 6月 30日，沈阳银亿房产（合作项目）总资产 64,006.81万元，净资产 20,611.90万元；2018年 1-6月实现营业收入 0万元，利润总额-188.10万元，净利润-188.10万元。
关联关系：公司持有沈阳银亿房产50%股权，并就其开发项目与辽宁碧桂园进行差异化合作（其中协作项目纳入公司合并报表范围，合作项目不纳入公司合并报表范围），除此之外，合作项目与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、所采取的风险防范措施
本次交易为公司与合作方按权益比例向参股子公司提供股东借款，符合房地产项目开发惯例。参股子公司重大事项需经其董事会或股东大会共同商议后决策，同时公司将委派相关人员至参股子公司，进行财务、经营方面的有效管控，保证资金安全。
四、董事会相关意见
公司董事会认为公司按权益比例向参股子公司提供股东借款，是按照房地产行业惯例进行的，主要为支持项目公司房地产项目开发业务情形下发生的，有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现，符合公司做大做强房地产主业的战略方向，符合公司及全体股东的整体利益；
同时，项目公司资产情况良好，还款来源有保证，在项目实现销售回笼款并保证项目正常运营的基础上，将优先归还股东方的资助资金，风险可控。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司向参股子公司提供股东借款事项进行了事前审查，并发表如下独立意见：公司与合作方均按各自权益比例向参股子公司提供股东借款，风险可控，并且是按照房地产行业惯例进行的，有助于项目顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现，符合公司做大做强房地产主业的战略方向，符合公司及全体股东的整体利益。
本次交易表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，项目公司资产情况良好，还款来源有保证，不会损害上市公司及全体股东的利益，同意提交公司董事会进行审议。
六、截至目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例
截至目前，公司累计对外提供财务资助余额为82,392.12万元，占2017年12月31日经审计合并会计报表净资产总额1,852,610.08万元的4.45%。
七、公司已对外提供财务资助的逾期情况
公司对外提供财务资助无逾期情况。
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年七月十四日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-006
浙江大华技术股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司于近日收到两项由国家知识产权局颁发的发明专利证书以及一项由United States Patent and Trademark Office颁发的美国发明专利证书，具体专利情况如下：
（一）国内发明专利
1、发明名称：基于色度信号的串色抑制和YC分离方法、装置及系统
专利号：ZL 2013 1 0076454.2
专利类型：发明专利
申请日：2013年03月08日
有效期：二十年
证书号：第1884396号
2、发明名称：一种外同步触发信号的生成方法及生成设备
专利号：ZL 2012 1 0370267.0
专利类型：发明专利
申请日：2012年09月27日
有效期：二十年
证书号：第1915009号
（二）美国发明专利
PatentNO.(专利号): US 9 232 204
Date ofPatent（授权公告日）:JAN.5,2016（2016年1月5日）
Abstract（摘要）:Provided in embodiments of the present invention are a method and device for transmitting a high-definition video signal,
comprising: isolating from the high-definition video signal a luminance signal and a chrominance signal, and, by using an analog signal transmission mode, using non-overlapping frequency hands to transmit respectively the luminance signal and the chrominance signal. The solution of the present invention employs the analog signal transmission method, utilizes independent frequency bands to transmit respectively the luminance signal and the chrominance signal, and ensures that the luminance signal and the chrominance signal do not affect each other, thus ensuring video quality and timeliness of the high-definition video signal when transmitted over a longdistance.（本发明提供一种高清视频信号传输方法与装置，包括：从高清视频信号中分离亮度信号和色度信号，并利用模拟信号传输方式，利用不发生交叠的频带分别传输亮度信号和色度信号。根据本发明方案，采用模拟信号传输方法，利用独立的频带分别传输亮度信号和色度信号，保证亮度信号和色度信号互相不产生影响，从而可以保证高清视频信号在长距离传输时的视频质量和实时性。）
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年2月3日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-023
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2017年度报告已于 2018年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
民生证券股份有限公司
关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《企业内部控制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41号文件等相关文件的规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》（以下简称“内部控制评价报告”）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如下：
一、保荐机构核查工作
（一）查阅公司章程、三会议事规则、审计委员会工作细则、内部审计制度、信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等，查阅股东大会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、公司其他信息披露文件以及内部审计部门会议纪要、工作底稿等相关资料；
（二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述人员以及公司财务部、证券部、内审部有关人员进行交流；
（三）审阅公司出具的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
二、兴森科技 2016年度内部控制自我评价报告结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
通过对兴森科技内部控制制度的建立和实施情况的核查，民生证券认为：兴森科技已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度，现行的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的要求，对相关规章制度进行修改完善。
兴森科技在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。
股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。
公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了决策管理、货币资金管理、采购与付款、生产管理、存货、对外投资与对子公司的控制、固定资产、工程项目、筹资、销售与收款、成本与费用、人力资源、对外担保、会计系统与财务报告、信息披露、资产减值、风险管理、授权管理、内部监督程序、关联方交易控制程序等整个生产经营、管理过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。2016年度，公司内部控制制度执行情况较好，《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
徐杰 王凯
保荐机构：民生证券股份有限公司2017年3月29日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-035湖南景峰医药股份有限公司
关于公司董事兼董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月11日收到公司董事兼董事会秘书欧阳艳丽女士的书面辞职报告。欧阳艳丽女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务及公司下属子公司中担任的各项职务，并相应辞去董事会下设委员会职务。辞职后，欧阳艳丽女士不再担任公司及下属子公司任何职务。
鉴于欧阳艳丽女士辞去公司董事职务不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，欧阳艳丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司将根据相关规定，尽快补选新董事。
截至本公告日，欧阳艳丽女士持有公司股票4,021,009股,占公司总股本的
0.46%，其所持股份将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规进行管理。
公司董事会对欧阳艳丽女士在担任公司董事、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
根据有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长叶湘武先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。
叶湘武先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：
联系电话：0731-88913276/021-58360092
邮箱：ir@jfzhiyao.com
通讯地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼
邮政编码：200122
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号： 2015-052
天马微电子股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员等增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月13
日在指定媒体上刊登了《关于公司高管、核心管理人员等增持公司股票承诺的公告》（公告编号：2015-050）。公司高级管理人员及其他核心管理人员承诺：在未来2个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，择机增持公司股票，增持金额不少于300万元。2个月期满之后，公司高级管理人员、其他核心管理人员不排除进一步增持。
公司于2015年7月21日在指定媒体上刊登了《关于部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员等增持公司股票的进展公告》（公告编号：2015-051），截止2015年7月20日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员共计增持公司股票167,100股，均价
20.43元，增持金额3,413,750.16元。
为维护资本市场稳定，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）的精神，基于对公司未来持续稳定发展的信心，
截止2015年7月22日，公司部分核心管理人员继续通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股票14,300股，均价21.28元，增持总金额304,340.00元。
目前，公司董事、监事、高级管理人员及核心管理人员累计增持公司股票181,400股，均价20.50元，增持总金额3,718,090.16元。
本次增持行为符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】 51号）的规定。所有增持公司股份的董事、监事、高级管理人员以及其他核心管理人员承诺：在未来6个月内不减持其所持有的本公司股票，且不排除未来继续增持的可能。公司将继续关注增持人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2018-002深圳市聚飞光电股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日--2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期上升：20%---50%|金额：150,909.94万元|
||金额：181,091.93 万元---226,364.91 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%---70%|盈利：15,521.20万元|
||盈利：4,656.36万元--- 9,312.72万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况：本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务经营情况良好，为了迅速提升全球市场占有率，在加大市场开拓力度的同时，继续加强了研发投入及人力资源建设。
归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降的主要原因是：
根据会计的谨慎性原则要求，公司将对部分资产计提减值准备；全资子公司聚飞（香港）发展有限公司收购的 LiveCom Limited公司，与上年同期相比，2017
年度业绩下滑较多，根据商誉的减值测试，公司将对该项收购形成的商誉，部分
计提减值损失。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、预计2017年度非经常性损益300万元，对当期净利润不会产生重大影响。
3、2017年度的具体数据将在公司 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司
关于渤海金控投资股份有限公司2013年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
广发证券股份有限公司作为渤海金控投资股份有限公司（原名“渤海租赁股份有限公司”，以下简称“发行人”或“渤海金控”）2013年公司债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，现就2013年公司债券重大事项报告如下：
截至 2016年 9月 30日，发行人借款余额为 1,476.70亿元（含债券余额），相较2015年12月31日借款余额907.11亿元新增借款余额569.59亿元。新增借款主要为长期借款、短期借款、应付债券增长所致。
上述新增借款余额 569.59亿元，主要由于发行人业务规模增长及完成对 Avolon Holdings Limited100%股权收购后合并范围进一步扩大导致，属于《公司债券发行与交易管理办法》中规定的发行人应当及时披露的重大事项，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。
广发证券股份有限公司作为 2013年公司债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司2013年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-068河南易成新能源股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份购买资产暨关联交易事项
会议安排的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）官网公布的《并购重组委 2019年第 31次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年7月17日上午9：00召开 2019年第31次并购重组委工作会议，对河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（证券简称：易成新能，证券代码：300080）将在并购重组委工作会议召开当天（2019年 7月 17日）停牌，待公司收到并购重组委关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项审核结果后将及时公告并申请公司股票复牌。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一九年七月十一日
浙江田中精机股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“发行人”、“田中精机”）于2015年5月11日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上按市值申购定价初始发行“田中精机”A股 650万股。根据当日总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨后，网上最终发行数量为 1,501.2万股，占本次发行总量的90.0%，网下最终发行数量为 166.8万股，占本次发行数量的10.0%。
根据深圳证券交易所提供的数据，保荐人（主承销商）对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 2,440,865户，有效申购股数为12,141,384,000股，配号总数为24,282,768个，起始号码000000000001，截止号码为000024282768。本次网上发行的最终中签率为0.1236432354%，最终认购倍数为808.77858倍。
保荐人（主承销商）与发行人定于2015年5月13日（T+2日）在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2015年5月14日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：浙江田中精机股份有限公司保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司2015年5月13日
天润曲轴股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
为完善和健全天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司董事会制订了《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》（以下简称“规划”），具体内容如下：
第一条制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、长远战略、企业愿景、盈利能力、股东回报、资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
— 1—
第三条未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划
1、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
当公司当年可供分配利润为正数时，根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
2、公司现金分红的条件
（1）当公司当年可供分配利润（即公司拟补亏损、提取公积金后的税后利润）为正数时；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来 12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指：公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。
3、公司现金分红的比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分
— 2—
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在符合利润分配原则、满足现金分红条件的前提下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％。
4、利润分配的决策机制与程序
公司董事会应当结合公司经营情况、盈利规模、现金流状况及资金需求情况，并结合股东、独立董事、监事的意见，研究论证公司利润分配的相关事宜，提出年度或中期利润分配预案。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。
公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见。
公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后的2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况的变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反国家相关法律法规、中国证监会和证券交易所的有关规定。有关利润分配政策调整的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表意
— 3—
见。调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议。
第四条未来股东回报规划的制订周期及决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，并充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司《未来三年股东回报规划》由董事会提出预案，并提交股东大会审议。公司独立董事须对公司《未来三年股东回报规划》进行审核并发表独立意见，公司监事会应对公司《未来三年股东回报规划》进行审核并提出审核意见。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第六条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
天润曲轴股份有限公司董事会
2018年 4月 20日
— 4—
华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201909-125华平信息技术股份有限公司
第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十六次（临时）会议于2019年9月30日10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年9月24日以邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事袁华亮先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司第四届监事会主席的议案》。
公司监事会于2019年8月30日收到监事会主席、职工代表监事李姬春女士的书面辞职报告。李姬春女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会主席及职工代表监事职务。李姬春女士原定监事会主席任期自2017年8月17日至2020年8月9日，原定职工代表监事任期自2017年7月25日至2020年8月9日。李姬春女士辞职后将不在公司担任任何职务。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次监事会补选袁华亮先生为第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。（简历附后）
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会
2019年9月30日
华平信息技术股份有限公司 公告
附件：
袁华亮先生的简历：
袁华亮先生：1981年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学学士学位。2004年5月至2009年9月任职深圳日月星皮革制品有限公司，历任人事助理、人事主管；2009年9月至2011年3月任职深圳市豪鹏科技有限公司，担任集团人力资源主管；2011年3月至2014年6月任职中南国际人力资源（深圳）有限公司，担任集团人力资源经理；2014年6月至2016年7月任职深圳弘德利投资控股有限公司，担任人力行政总监；2016年07至2018年6月任职深圳投哪金融服务有限公司，担任集团人力资源总监；2018年8月至今任职智付科技集团有限公司，担任集团管理中心总经理；2019年2月19日至今任华平信息技术股份有限公司监事。
袁华亮先生未持有本公司股份；袁华亮先生除了在公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司的关联公司担任上述职务外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规规章制度的有关规定，作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们对公司报告期（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：
一、关于 2018年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金情况
截止2018年6月30日，公司大股东及其附属企业没有违规占用公司资金，也不存在公司其他关联方企业非经营性占用公司资金的情况。
二、关于 2018年上半年公司累计和当期对外担保情况
截止2018年6月30日，公司及控股子公司未为公司大股东及其附属企业提供担保。公司累计担保余额为 131,044.87万元，均是为公司下属控股公司提供的担保。
我们认为：公司严格遵守相关法律法规的要求，报告期内，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，未为公司大股东及其附属企业提供担保。
公司严格控制对外担保风险，所发生的担保事项均按照《公司章程》及法律法规的规定履行了必要的审批程序，公司不存在逾期担保和违规担保情况。
独立董事：
韦岗
毕向东
谭跃