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证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-131湖南千山制药机械股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2018年6月7日上午9：00在公司行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2018年5月28日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场投票表决方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2017年年度报告全文及摘要已披露于中国证监会指定信息披露网站，2017年年报披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容已披露于中国证监会指定信息披露网站。独立董事顾维军先生、周仁仪先生、蔡弘女士、金益平先生、杨春平先生、石青辉女士向董事会递交了《2017
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年年度股东大会上述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司 2017年度实现营业收入为 307,916,482.92元，营业利润为-837,866,445.90元，利润总额为-388,350,866.02元，归属于母公司所有者的净利润为-324,089,072.74元。详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站公司年报中。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司 2017年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2017年度利润分配预案的具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案的具体内容见中国证监会指定信息披露网站。
7、审议通过了《关于湖南乐福地医药包材科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明及减值测试报告的议案》。
公司董事长刘祥华及其一致行动人钟波、刘燕、邓铁山、王国华5人均为关联董事，关联董事回避表决，其他非关联董事同意本议案。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本议案具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于子公司未实现业绩承诺及计提减值准备并致歉声明的公告》以及由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南乐福地医药包材科技有限公司盈利实现情况的专项审核报告》。
8、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
公司董事长刘祥华及其一致行动人钟波、刘燕、邓铁山、王国华5人均为关联董事，关联董事回避表决，其他非关联董事同意本议案。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本议案具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2018年日常关联交易预计公告》。
9、审议通过了《关于调整组织机构的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为更好地满足公司经营的需要，优化资源配置，经董事会研究同意对公司内部组织机构进行调整，公司在原智能装备研究所及医疗器械研究所基础上增设制药装备研究所。制药装备研究所主要负责制药装备新产品研究、开发业务；医疗器械研究所主要负责医疗器械及医疗器械装备新产品研究、开发业务；智能装备研究所主要负责除制药装备和医疗器械装备以外的智能装备新产品研究、开发业务。
10、审议通过了《关于对前期会计差错更正的议案》；
议案具体内容详见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于对前期会计差错更正的公告》。
董事会认为：本次财务报告前期差错更正符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务报表能更准确地反映公司财务状况。董事会同意本次财务报告前期差错更正事项。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案已经独立董事发表意见。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于2017年度大股东及关联方资金占用情况的议案》
公司董事长刘祥华及其一致行动人钟波、刘燕、邓铁山、王国华5人均为关联董事，关联董事回避表决，其他非关联董事同意本议案。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本议案详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中相关内容。
12、审议通过了《关于涉及无法表示意见审计报告事项的专项说明的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定网站披露的《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》。
本议案已经独立董事发表意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《2018年第一季度报告全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《2018年第一季度报告全文》。
14、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
公司董事会拟于2018年6月29日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2017年度股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会会议详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一八年六月八日
万达电影股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人作为万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在2018年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现将我2018年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2018年度，公司共召开 9次董事会、2次股东大会。本人于 2018年 12月 12日起担任公司独立董事，应出席董事会 1次，股东大会 1次，本人均按时亲自出席了相关会议，本着审慎的态度对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立意见情况
2018年 12月 12日，在公司第五届董事会第一次会议上，本人对公司聘任总裁、高级管理人员等事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会提名委员会委员，对公司董事候选人的专业背景、任职资格等进行审核。
四、在公司进行现场工作情况
2018年，本人对公司进行多次现场考察，了解公司经营和财务情况，对公司管理和内部控制相关制度的完善及执行情况、历次董事会审议的议案等进行了核查和了解，对公司信息披露等情况进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事职责。报告期内，本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解和掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了相关独立意见；
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查；
3、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、无向董事会提请召开临时股东大会的情况。
2019年度，本人将严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
（本页无正文，为万达电影股份有限公司独立董事2018年度述职报告之签字页）独立董事：
祁怀锦
2019年4月24日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017—042
山东龙大肉食品股份有限公司
关于出资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 22日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于出资设立控股子公司的议案》。
现将本次投资的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足公司战略和业务发展的需要，公司与青岛联合友和食品有限公司（以下简称“联合友和”）、李南邑经协商达成合作意向，拟在青岛设立青岛中合盛杰食品有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“合资公司”）。
2、本次投资所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、青岛联合友和食品有限公司
统一社会信用代码：91370212763625834R
类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号B座21层2103房间
法定代表人：李炜
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2004年07月09日
营业期限：2004年07月09日至年月日
经营范围：批发：预包装食品（食品流通许可证有效期限以许可证为准）。
批发：木材及制品、钢材、机械设备、纺织品、纸张、五金交电。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
青岛联合友和食品有限公司股东情况如下：李详持有其100.00%的股权。青岛联合友和食品有限公司及其股东与公司不存在关联关系。
2、李南邑，1996年出生，中国国籍，身份证号：5001031996********，住址：重庆市渝北区******。
与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：青岛中合盛杰食品有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）
2、注册资本：2000万元人民币
3、注册地址：青岛市崂山区松岭路169#创新园B座
4、公司性质：有限责任公司
5、经营范围：批发：预包装食品。
6、出资比例及出资方式：投资各方均以现金方式出资，投资资金全部为自有资金。
7、股权结构：（单位：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
|出资方|认缴出资额|持股比例|出资方式|
|山东龙大肉食品股份有限公司|1020|51%|货币出资|
|青岛联合友和食品有限公司|800|40%|货币出资|
|李南邑|180|9%|货币出资|
|合计|2000|100%|-|

上述各项信息以工商登记核准为准。
四、《合资合同》主要内容
2017年 5月 22日，公司与联合友和、李南邑共同签署了此次出资设立合资公司的《合资合同》，合同主要内容如下：
1、投资金额
合资公司的注册资本为人民币2000万元整，全部出资为2000万元，其中：
公司出资额为1020万元；联合友和出资额为800万元；李南邑出资额为180
万元。
2、支付方式
2017年7月6日前缴足认缴出资额。
3、机构设置
（1）合资公司设股东会、董事会、监事会、总经理。
（2）股东会由全体股东组成。股东会是合资公司的权力机构，依法行使职权。
（3）合资公司董事会由 5名董事组成，其中公司委派 3名，联合友和委派1名，李南邑委派1名。
（4）合资公司监事会由1名监事组成，由联合友和委派。
（5）合资公司设总经理1名，副总经理1名，均由联合友和聘任。
4、违约责任
由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能适当履行时，由过错方向其他方承担违约责任；如属多方的过错，根据实际情况，由过错各方分别承担各自应负的违约责任。
5、合同的生效条件和生效时间
本合资协议自三方签署之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
合资公司设立后，可以利用合资方的优势，实现多层次、多产品品类的销售，能为公司创造新的经济增长点，增强公司的核心竞争力。
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
合资公司设立后，可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
2、合资合同
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2019-001江苏长海复合材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、回购股份的审批情况|
|江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 25 日召开的|
|2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司计划|
|以不超过人民币 1.5亿元（含1.5 亿元），且不低于人民币5,000 万元（含5,000 万元）|
|的自有资金继续回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划，回购股份的价格|
|为不超过人民币16元/股（含16元/股），本次回购期限为股东大会审议通过之日起 12|
|个月内。|
|二、回购股份的实施情况|
|2018 年 8 月 7 日，公司首次实施了股份回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-050）。|
|根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交|
|易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司应当|
|在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进|
|展情况公告如下：|
|截至 2018 年 12 月 31 日，公司本次累计回购股份数量 6,102,100.00 股，占公司总|
|股本的 1.44%，最高成交价为10.30 元/股，最低成交价为7.575元/股，支付的总金额为|
|54,278,130.17 元（含交易费用）。|
|公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|江苏长海复合材料股份有限公司|
|董事会|
|2019 年1月2日|
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-017
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于股东股权质押的公告
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月20日收到股东吴玉瑞的股权质押通知，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，公告如下：
股东吴玉瑞因个人原因将其所持有的公司 16,100,000股有限售条件股票进行了质押，并于2015年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。股份质押期限自2015年1月19日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截止本公告日，股东吴玉瑞共持有公司股票 89,161,290股，占公司总股本的13.31%，其中质押股票 36,100,000股，占公司总股本的5.39%，占其个人所持公司股份的40.49%。
备查文件：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2014-010
杭州中瑞思创科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2014年3月14日以电子邮件、专人送达的方式发出通知，并于2014年3
月24日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。会议由公司监事会主席沈洁女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》
公司 2013年度实现营业收入 424,959,277.70元，同比增长27.13%；利润总额 104,063,006.93元，同比增长23.73%；归属上市公司股东的净利润85,795,616.15元，同比增长20.56%。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2013年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2013年度实现净利润 85,795,616.15元，按 2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 12,719,719.53元后，加年初未分配利润 112,453,712.22元，减 2013
年5月支付普通股利83,750,000.00元，截至2013年12月31日止，公司可供分配利润为101,779,608.84元。
公司本年度进行利润分配，拟以现有总股本167,500,000股为基数，按每 10股派发现金股利人民币5元（含税）,共计83,750,000元.剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议
五、审议通过《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司监事会经审议后，发表意见如下：本年度，公司募集资金的存放与使用，能够严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》等相关规则制度的要求，未发生违规存放和使用募集资金的行为，募集资金投资项目未发生变更，也不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》
经审核，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。特同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司本次拟使用 5,000万元超募资金永久补充流动资金，有助于进一步满足公司持续发展的需要，以及生产经营中的资金需求，提高募集资金的使用效率，增强公司的盈利能力，实现公司和股东利益的最大化。
公司本次部分超募资金的使用计划，符合《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十六日
股票代码：002541 股票简称：鸿路钢构 公告编号：2018-075
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为满足公司业务发展需要，扩建公司生产基地。近日，公司全资子公司安徽金诺创新科技有限公司竞拍取得长丰县国土资源局（以下简称“长丰县国土局”），以挂牌方式出让的长丰县招拍挂地块下塘镇 XT2017-18号和下塘镇 XT2017-02号国有建设用地使用权。
公司第四届董事会第二十五次会议于2018年8月2日审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》，授权安徽金诺创新科技有限公司与长丰县国土资源局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。
本次竞得土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、竞拍土地基本情况
1、出让土地编号:下塘镇XT2017-18号地块、下塘镇XT2017-02号地块
2、土地出让人：长丰县国土资源局
3、出让宗地位置：长丰县下塘镇
4、出让宗地面积：下塘镇XT2017-18号地块163.779亩;下塘镇XT2017-02号地块160.56亩（具体面积以实测为准）；
5、土地用途：工业用地。
6、出让年限：50年
7、成交价格：下塘镇XT2017-18号地块人民币17,360,574.00元；下塘镇
XT2017-02号地块人民币17,019,201.00元。
三、本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响
1、公司全资子公司购买上述土地使用权，将用于公司新建生产线，有利于加快提升公司现有产能，有利于满足公司未来发展战略对经营用地的需求，有利于公司持续稳定的发展，符合公司长期发展战略。
2、本次投资由公司以自有资金投入，目前公司自有资金充足，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
风险提示：土地的取得尚需完成签订土地出让合同、交纳土地款及办理土地
证等相关工作，存在一定的不确定性。
董事会授权安徽金诺创新科技有限公司与长丰县国土资源局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-057江苏德威新材料股份有限公司
第五届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 25日通过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第九次临时会议的通知，会议于 2016年5月30日（星期一）上午11：30以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司进行增资的议案》；
《关于向全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
三、备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第九次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司监事会
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-069珠海格力电器股份有限公司
关于控股股东协议转让格力电器15%股份事项
获得珠海市人民政府和国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 13日，珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）函告公司，格力集团于2019年12月 13日收到珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）下达的《珠海市人民政府关于同意珠海格力集团有限公司协议转让所持珠海格力电器股份有限公司15%股份暨签署股份转让协议的批复》（珠府批[2019]131号）、《关于同意格力集团协议转让所持格力电器15%股份暨签署股份转让协议的批复》（珠国资[2019]479号），珠海市人民政府和珠海市国资委已批复同意格力集团与珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）协议转让格力电器15%股份的交易事项。截至发函之日，本次股份转让尚未完成股份过户手续。
公司将与格力集团保持密切联系并根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会二〇一九年十二月十六日
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-039成都华神集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重要事项，公司股票已于 2016年 5月 10日开市起停牌，并于5月10日在巨潮资讯网披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-035）， 5月 11日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-035）。
因相关重大事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华神集团，证券代码：000790）自2016年5月 17日开市起继续停牌，公司将在 5个工作日内披露相关事项同时进行复牌或者转入重大资产重组程序。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)，所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会
二○一六年五月十六日
国光电器股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019－42本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广西国光投资发展有限公司（以下简称“国光投资”）的通知，获悉国光投资将其持有公司的部分股份解除质押一事，具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|广西国光投资发展有限公司|是|14,900,000|2016年12月22日|2019年5月17日|招商证券股份有限公司|16.34%|
|广西国光投资发展有限公司|是|13,100,000|2018年12月24日|2019年5月17日|招商证券股份有限公司|14.36%|
|合计：||28,000,000|/|/|/|30.70%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本报告披露日，国光投资持有公司股份91,212,685股，占公司总股本的19.47%。国
光投资累计质押股份10,000,000股，占其持有公司股份总数的10.96%，占公司总股本的2.14%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一九年五月廿一日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-031广东英联包装股份有限公司
关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保
暨关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月8日召开了公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、授信融资事项
2018年4月8日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过 6.0亿元的授信融资额度。关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避了上述议案的表决。
为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，公司和子公司拟向相关金融机构申请不超过 6.0亿元人民币的授信融资额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等，具体金额及业务品种以实际为准。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期为1年，自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，授信额度内可循环使用。
2018年4月8日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避了上述议案的表决，独立董事发表了事前认可及独立意见，本议案获得三分之二独立董事审议通过，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
根据实际需求，拟由公司控股股东、实际控制人翁伟武先生以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为上述授信融资提供担保。翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项有效期自股东大会审议通过之日起生效至2018年年度股东大会召开之日止。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
翁伟武先生系公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，翁伟武先生持有公司股份 57,792,000.00股，占公司总股本的29.69%，本次为公司申请授信额度提供担保不会导致公司实际控制人发生变更。属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5的关联人情形之一。
三、协议主要内容
目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日公司未与该关联人发生过各类关联交易。
五、担保目的和对公司的影响
控股股东本次为公司及子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的目的是为了更好地满足公司业务发展及日常经营的资金需要，不收取担保费用亦不需公司提供反担保，支持公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的
经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项进行事前认可，并经认真审核讨论后发表以下独立意见：
1、公司已将控股股东拟为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东翁伟武先生为公司及子公司申请授信融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
3、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
我们同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议表决。
六、监事会意见
公司控股股东及实际控制人翁伟武先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司及子公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
保荐机构国海证券经核查后认为：公司控股股东翁伟武先生为公司及子公司申请银行授信提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
本保荐机构同意公司控股股东翁伟武先生为公司及子公司申请银行授信提
供担保暨关联交易事项。
八、备查文件
1、《第二届董事会第十一次会议决议》
2、《第二届监事会第九次会议决议》
3、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见》4、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
5、《国海证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司控股股东翁伟武先生为公司授信融资提供担保暨关联交易事项核查意见》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2016-015广东太安堂药业股份有限公司关于股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司股票（股票简称：太安堂，股票代码：002433）自2016
年1月28日开市起复牌。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划收购相关药业资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：太安堂，股票代码：002433）于2016年1月14日（星期四）开市起停牌，停牌期间公司根据相关规定，于2016年1月21日发布了本次收购事项进展公告。
现经慎重考虑，公司决定终止筹划本次收购事项，具体情况如下：
一、关于本次收购事项的基本情况
本次收购事项原计划收购制药企业，该企业生产的相关产品与公司的主营业务高度相关，公司筹划本次收购，旨在收购优质资产，加速公司在医药产业的布局，进一步提高公司综合竞争力。
二、公司在停牌期间的工作进展情况
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次收购涉及的各项准备工作，组织有关人员对标的公司进行尽职调查并进行了多次的沟通、协商和论证。
在收购工作开展过程中，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在停牌期间每隔五个交易日发布一次收购事项进展公告，并充分提示广大投资者注意本次收购事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司认真履行信息披露义务。
三、终止筹划本次收购的原因
由于公司与被收购方未能就具体条款无法达成一致，为保护公司股东利益，公司决定终止本次收购。
四、终止筹划本次收购事项对公司影响
本次筹划收购事项的终止，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
五、公司股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年1月28日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对于终止本次收购事项给各位投资者造成的影响深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日
关于聘请会计师事务所的公告
证券代码：000913 证券简称：*ST钱江 公告编号：2016临-058浙江钱江摩托股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2016年 11月 9日召开的六届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：
一、聘请会计师事务所相关情况说明
在 2015年度审计工作完成后，公司董事会、股东大会未对聘请或续聘公司 2016年度审计机构事项做出决议。鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，综合考虑公司未来业务发展和审计工作的需要，
经公司慎重调查和筛选，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“瑞华”）为公司 2016年度审计机构，聘请期限为一年，报酬区间为 140至 150万元人民币。
二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍
瑞华是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有
二十多年的发展历史；是我国第一批被授予A+H股企业审计资格、第
一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国 PCAOB
（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、
公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等
领域。瑞华所具有雄厚的专业技术力量，凝聚了一大批具备深厚专业
素养、丰富实践经验、良好沟通能力及团队精神的行业精英。瑞华具
备从事证券期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验
关于聘请会计师事务所的公告
和职业素养。瑞华能够满足公司 2016年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
1、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为公司聘请瑞华为公司2016年度审计机构符合相关法律法规的规定，拟聘请的瑞华
之执业资格、执业质量等符合公司制度及监管规定的要求。我们同意
将《关于聘请会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
2、公司于 2016年 11月 9日召开董事会会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请瑞华为公司 2016年度审计机
构，聘期为一年。
3、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司聘请瑞华为公司 2016年度审计机构不违反法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定,不会损害公司及公司股东的利益。我们同意公司聘请瑞华为公司 2016年度审计机构，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过。
聘请会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效，
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2016年 11月 10日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-076深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
持股5%以上的股东中关村发展集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持股5%以上股东中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中关村发展集团”）（持有公司股份 9,533,349股，占公司总股本的6.50%）计划以集中竞价方式，于 2019年 11月 26日至 2020年 05月 24日减持深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）股份 2,933,333股（占公司总股本的2.00%）。
进行减持的股份总数不超过公司股份总数的2.00%。
公司于近日收到持股5%以上股东中关村发展集团《关于计划减持深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股股数（股）|占公司总股本比例|
|中关村发展集团股份有限公司|9,533,349|6.50%|

二、本次减持计划的主要内容
中关村发展集团减持计划
1、本次拟减持的原因：股东资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份（2012年公司混合所有制
改革，以战略投资者身份持有的股份）。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-076起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1.00%。
4、减持数量及比例：拟减持股份不超过 2,933,333股（占公司总股本比例2.00%）。
5、减持期间：集中竞价方式自减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内（2019年11月 26日至 2020年5月24日）进行。
6、减持价格：视市场价格确定。
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应的调整。
三、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺及履行情况
1、股份锁定承诺
中关村发展集团承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。
2、主要股东持股意向承诺
中关村发展集团承诺：本公司对发行人的发展前景充满信心，拟长期持有发行人的股份。如因自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等原因，在不违反本公司在本次公开发行时所作出的公开承诺的前提下，本公司可依法减持发行人公开发行股票前所持有发行人的股份。
截至本公告日，本次拟减持事项与上述股东此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-076市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
1、股东关于计划减持公司股份的书面文件。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-018国轩高科股份有限公司关于全资子公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 10日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。现将相关事宜公告如下：
一、公司本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证监会证监许可[2015]662号文批准，公司于2015年6月12日定向增发120,528,634股人民币普通股股票，发行价格为6.81元/股。此次定向增发，公司募集资金总额为 820,800,000元，扣除发行费用 41,065,274.76元后，募集资金净额为779,734,725.24元。华普天健会计师事务所已于2015年6月1日对公司本次募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字[2015]2730号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据公司第六届董事会第五次会议决议、2014年第一次临时股东大会决议、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案》等内容，公司本次配套募集资金用于合肥国轩项目建设，公司第六届董事会第十四次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》，本次配套融资募集资金净额 779,734,725.24元全部通过增资方式投入合肥国轩，用于满足合肥国轩募投项目建设需要。截至2016年3月10日，募集资金专户中资金余额为462,469,751.64元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金投资项目实施计划，预计公司在未来6个月将会有部分募
集资金闲置，鉴于合肥国轩锂离子电池业务处于快速发展期，对外投资项目所需资金量大，造成流动资金不足。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《江苏东源电器集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司将使用不超过人民币 7500万元（含本数）（占公司本次非公开发行股票募集资金净额 779,734,725.24元的9.62%）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期将以自有资金归还至合肥国轩募集资金专用账户。
公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；不存在未归还补充流动资金的募集资金情形；单次补充流动资金时间不超过六个月；且过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，已经董事会审议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问发表了明确同意意见。
闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、独立董事、监事会及独立财务顾问的相关意见
1、独立董事独立意见
公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金金额未超过募集资金净额的50%，使用期限未超过6个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。独立董事同意公司使用不超过人民币 7500万元（含本数）的闲置募
集资金暂时补充流动资金。
2、监事会专项意见
公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司将不超过 7500万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。
3、独立财务顾问专项意见
经核查，独立财务顾问认为：本次国轩高科使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了相关的审批程序；公司在确保不影响募投项目正常实施的前提下使用部分闲置募集资金补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次国轩高科使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，独立财务顾问对国轩高科本次使用部分闲置募集资金补充流动资金无异议。
五、备查文件
1、国轩高科股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告；
2、国轩高科股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告；
3、国轩高科股份有限公司独立董事关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、国元证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-028东华软件股份公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月29日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的议案》。根据《中小企业上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对2018年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，具体情况公告如下：
一、计提商誉减值准备情况概述
（一）商誉形成过程
1、2014年4月2日，经到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕343号文核准，公司向黄麟雏发行2,178,968股股份、向侯丹军发行1,815,807股股份、向侯丹云发行 1,815,807股股份、向程相利发行 1,452,645股股份、向吴勇发行720,270股股份、向李宇发行707,922股股份、向白钢发行629,721股股份、向付琪舒发行 605,269股股份、向汪汉文发行 605,269股股份、向李姝发行 605,269股股份、向闫旭光发行599,276股股份、向储著荣发行599,276股股份、向王静发行 599,276股股份、向姜以波发行 599,276股股份、向范学义发行 242,107股股份、向秦友奎发行242,107股股份、向赫长云发行242,107股股份、向姜永淑发行242,107股股份，购买其持有的北京威锐达测控系统有限公司100%股权（以下简称“威锐达”），并核准公司非公开发行不超过11,862,396股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司收购威锐达的合并成本为583,000,000.00元，收购日威锐达可辨认净资产公允价值为113,660,404.14元，该收购事项形成商誉469,339,595.86元。
2、2015年 5月 26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1010
号文核准，公司向章云芳发行 19,270,475股股份、向刘玉龙发行 1,706,353股股份、向苏美娴发行 1,194,447股股份、向杨铭发行1,194,447股股份、向深圳市招商局科技投资有限公司发行1,089,161股股份、向红塔创新投资股份有限公司发行3,203,416股股份、向深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,067,805股股份、向新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业发行533,902股股份、向李旭东发行638,547股股份购买相关资产，购买其持有的深圳市至高通信技术发展有限公司100%股权（以下简称“深圳至高”），并核准公司非公开发行不超过 11,862,396股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司收购深圳志高的合并成本为 800,000,000.00元，收购日深圳至高可辨认净资产公允价值为234,864,770.80元，该收购事项形成商誉565,135,229.20元。
3、北京东华万兴软件有限公司（以下简称“东华万兴”）成立于 1999年11月17日，主要从事医院网络信息管理工程、企业内部信息管理工程、计算机软硬件的技术开发、咨询、转让、培训、服务等经营业务，其注册资本人民币 5,000万元。公司出资人民币 2,550万元，占其注册资本51%。截止 2018年 12月31日，东华万兴资产总额为681.82万元，净资产678.76万元，2018年全年实现营业收入328.90万元，营业利润-467.76万元，净利润-467.20万元。
二、计提商誉减值准备的原因
基于公司期末财务报表判断，上述三家公司经营业绩低于预期。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。公司聘请了北京国融兴华资产评估有限公司对深圳至高、威锐达及东华万兴截至 2018年 12月 31日的股东权益价值进行评估，并出具了《东华软件股份公司以财务报告为目的所涉及的东华软件股份公司并购深圳至高通信技术发展有限公司形成的商誉减值测试项目资产评估报告》、《东华软件股份公司以财务报告为目的所涉及的东华软件股份公司并购北京威锐达测控系统有限公司形成的商誉减值测试项目资产评估报告》及《东华软件股份公司以财务报告为目的所涉及的东华软件股份公司并购北京东华万兴软件有限公司形成的商誉减值测试项目资产评估报告》，评估结果显示商誉存在减值情况。
三、本次计提商誉减值准备对公司的影响
根据商誉减值测试结果：深圳至高预计资产可回收金额为 419,900,000.00元，低于账面净资产与商誉价值之和 577,797,205.60元，确认资产减值损失 157,897,205.60元，计提商誉减值准备157,897,205.60元。威锐达预计资产可回收金额为 364,600,000.00元，低于账面净资产与商誉价值之和 418,368,078.63元，确认资产减值损失 53,768,078.63元，计提商誉减值准备 53,768,078.63元。东华万兴预计资产可回收金额为 33,300,000.00元，低于账面净资产与商誉价值之和 47,841,914.01元，确认资产减值损失 14,541,914.01元，计提商誉减值准备 14,541,914.01元。公司需对上述三项商誉减值准备 226,207,198.24元。本次对深圳至高、威锐达、东华万兴计提商誉减值准备共计 226,207,198.24元，计入公司 2018年度损益，相应减少了公司 2018年净利润。
四、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
经董事会审议认为：本次计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。本次计提减值后，财务报表能够更加公允反映公司资产的情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值事项无需提交股东大会审议。
五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。没有损害公司及中小股东的权益。计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
六、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
经公司第六届监事会第九次会议审议，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股
东的利益，同意本次计提商誉减值准备。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司2018年相关事项的独立意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一九年四月三十日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-145昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年12月18日接到控股股东珠海横琴新区长实资本管理有限公司（以下简称“珠海长实”）有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
1、质押情况
珠海长实将其所持有的公司有限售流通股9,819,327股（占公司股份总数的
6.74%），质押给太平洋证券股份有限公司，质押期限自2015年12月17日至质权人向中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止，上述质押行为已在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。
2、累计股权质押情况
截至本公告日，珠海长实持有公司股份42,221,086股，占公司股份总数的29%；本次办理质押9,819,327股，占其持有的公司股份总额的23.26%，占公司股份总数的6.74%；珠海长实累计质押股份40,719,327股，占其持有公司股份总数的96.44%，占公司总股本的27.97%。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十九日