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证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2019-064东方金钰股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司第九届监事会第五次会议于2019年4月27日以通讯方式召开。本次会议已于2019年4月16日以书面、电话形式通知各位监事。会议由监事会主席李春江先生主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：
一、审议并通过《公司 2018年监事会工作报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，公司关联交易事项、对外担保等事项均符合《公司章程》和相关规章制度的规定，未发现内幕交易和损害股东权益的行为。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能按照国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司2018年年度报告正文及摘要》；（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司 2018年年报真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2018年12月31日末的财务状况和2018年度的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司 2018年度内部控制评价报告》；（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意3票，反对0票，弃权0票。
2018年度，公司根据国家相关法律法规的要求，结合公司实际情况，进一
步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，适应公司发展的需要。监事会认为：2018年度公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司将进一步加大对内部控制制度执行的监督检查力度，不断充实、完善内部控制制度，以促进公司健康稳定地发展。
四、审议并通过《公司2018年财务决算报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议并通过《公司2018年利润分配预案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司 2018年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，结合公司行业特点、发展现状及留存未分配利润用途，有利于公司持续稳定健康发展。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议并通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司 2019年第一季度报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2019年 3月 31日末的财务状况和 2019年 1-3月的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。
特此公告。
东方金钰股份有限公司监事会
二〇一九年四月三十日
中国建材检验认证集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则
（2019年第一次修订）
第一章 总则
第一条 为强化中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中国建材检验认证集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本议事规则。
第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补选。
因委员辞职或免职或其他原因导致委员人数少于规定人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。审计委员会委员人数达到前款规定人数以前，暂停行使本工作制度规定的职权。
第三章 职责权限
第七条 审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）监督及评估公司的内控制度，对重大关联交易
进行审计；
（六）公司董事会授予的其他职权。
第八条 审计委员会对董事会负责。审计委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成审计委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。
第九条 审计委员会应配合监事会监事的审计活动。
第四章 决策程序
第十条 公司内部审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条 审计委员会会议，对公司内部审计部门提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司
财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十二条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，每半年召开一次，临时会议由审计委员会委员或公司内部审计部门提议召开。
审计委员会定期会议应于会议召开前 5天通知全体委员，临时会议应于会议召开前 3天通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
第十三条 审计委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
审计委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十四条 审计委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
审计委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适
当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十五条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。
第十六条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 公司内部审计部门每季度应与审计委员会召开一次会议，报告内部审计工作情况和发现的问题，并至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告。公司内部审计部门负责人列席审计委员会会议，如有必要，审计委员会可以邀请公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非审计委员会委员对议案没有表决权。
第十九条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》
及本议事规则的规定。
第二十一条 审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。审计委员会应根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或风险的，董事会应及时向上海证券交易所报告并予以披露。公司应在上述公告中披露内部控制存在的缺陷、已经或可能导致的后果及采取的措施。
第二十三条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 回避表决
第二十四条 审计委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。
有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本议事规则规定的人数时，应当由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题作出
决议，由公司董事会对该议案进行审议。
第七章 附则
第二十五条 本议事规则自董事会通过之日起施行。
第二十六条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条 本议事规则由公司董事会负责解释、修改。
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2019—035
债券代码：143272 债券简称：17建发 01
厦门建发股份有限公司
关于 2018年度第六期超短期融资券兑付完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 11月 6日发行了 2018年度第六期超短期融资券（简称：18建发SCP006，代码：011802148），发行总额为人民币 5亿元，期限 184天，发行利率为3.71%，起息日期为2018年11月7日，兑付日期为2019年5月10日。
具体内容详见公司于2018年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门建发股份有限公司关于发行 2018年度第六期超短期融资券的公告》（公告编号：临2018-065）。
公司已于 2019年5月10日完成了该期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币 509,351,232.88元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2019年5月11日
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2018-020中设设计集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2018-013），同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，对最高额度不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，并授权公司总经理负责组织实施。公司独立董事对此发表了同意的意见。2018年3月27日，公司2017年年度股东大会审议通过了此议案（公告编号：2018-017）。
2018年4月13日，公司与中信银行股份有限公司南京分行签订《中信银行结构性存款协议》，具体情况如下：
一、购买理财产品概况
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：人民币5,000.00万元
4、产品预期收益率：4.55%/年
5、认购/申购确认日：2018年4月13日
6、投资到期日：2018年7月30日
7、资金来源：闲置自有资金
8、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系
二、风险控制措施
1、为控制风险，公司购买标的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不得直接用于证券投资，不得购买除新股以外的股票及其衍生品、非固定收益类资产以及非国债为投资标的的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务负责人及财务处相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计办公室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查。
4、理财业务均以公司或子公司自身名义进行，由财务处专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的
前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
四、公司累计购买理财产品的情况
1、截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品的未到期余额为人民币43,200.00万元（含本次购买金额）。
2、2018年1月5日至本公告披露日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下（单位：万元）：
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|序号|签约方|产品名称|产品类型|金额|状态|购买日|到期日|预期年化收益率|
|1|浦发银行|公司固定持有期JG902期|保本保息|5,000|未到期|2018/2/13|2018/5/14|4.45%|
|2|中国银行|博弈睿选18066-黄金Au9999合约价格期末看涨二元型|保本浮动收益|5,000|已到期|2018/2/13|2018/3/21|5.80%|
|3|广州证券|鲲鹏稳利1月期110号|本金保障型固定收益凭证|1,000|已到期|2018/3/9|2018/4/9|4.50%|
|4|宁夏银行|2018年对公结构性存款统发第二十八期产品2|保本保息|1,000|未到期|2018/3/14|2018/5/14|4.35%|
|5|交通银行|蕴通财富.稳得利|保本保息|1,200|未到期|2018/3/15|2018/6/15|5.00%|
|6|光大银行|结构性存款|保本保息|5,000|未到期|2018/4/4|2018/7/4|4.40%|
|7|中国银行|中银保本理财|保本保息|5,000|未到期|2018/4/9|2018/5/14|4.00%|
|8|建设银行|乾元-金宝GJ2018年第199期人民币理财产品|非保本浮动收益|2,000|未到期|2018/4/9|2018/5/15|4.90%|
|9|中信银行|结构性存款|保本保息|5,000|未到期|2018/4/13|2018/7/30|4.55%|

特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会二○一八年四月十七日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2017-031
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于公司 2016年度日常关联交易执行情况和
预计 2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
预计2017年度日常关联交易事项经公司第八届董事会第十五次会议通过。
该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司的生产经营，不会对公司持续经营产生不利影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况：
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司第八届董事会第十五次会议审议，通过了《关于预计 2017年度公司及子公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决该议案。
2、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，公司董事会审计委员会成员就公司第八届董事会第十五次会议拟审议的《关于预计2017年度公司及子公司日常关联交易的议案》，发表如下意见：“本次公司2017年度日常关联交易”事项不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。
3、独立董事事前认可情况和发表独立意见情况：公司独立董事对该日常关联交易事前进行了认可，并且发表了独立意见。公司2017年日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。
（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||2016年度预计金额||2016年度实际发生金额|
|向关联人销售商品||武汉市第五医院||2500.00||2044.56||
|||小计||2500.00||2044.56||

||
|-|
|（三）公司2017 年度日常关联交易预计金额和类别|
|根据 2017年度公司及子公司经营的实际需要，拟向下列关联单位销售、采购商|
|品或服务，预计关联交易金额不超过 3200 万元人民币，预计公司 2017 年关联交易|
|具体内容如下：|

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|关联方|关联交易类型|交易内容|关联交易定价原则|2017 年预计金额（万元）|
|武汉市第五医院|销售商品|药品|市场定价|3000.00|
|海洋国际旅行社|购买服务|机票、酒店住宿等服务|市场定价|200.00|
|合计||||3200.00|

二、关联方介绍、关联关系及履约能力分析：
1、关联方介绍：
武汉市第五医院
注册地：武汉市汉阳区显正街122号
法定代表人：张斌
注册号： 42010933642028111A1001
经济性质：非营利性
经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科等23个一级诊疗科
目42个二级诊疗科目。
海洋国际旅行社有限责任公司
注册地：北京市东城区祈年大街18号院1号楼2层201-4
注册号：9111010110203421X4
经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；航空机票销售代理；
代理火车票、船票；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流；市场调查；企业策划；公共关系服务；翻译服务；摄影服务；图文设计、制作；广告设计、制作；
经济信息咨询；投资顾问；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
2、关联关系及履约能力分析
武汉市第五医院和海洋国际旅行社有限责任公司与本公司及全资子公司同济堂医药有限公司为同一控制人。上述关联方为正常经营且信用良好的医疗机构和旅行社，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
三、定价政策及依据
1、上述关联交易各方均遵守自愿、平等、公允的交易原则。
2、定价原则：关联方之间按市场定价方式订立合同价并执行。
3、交易合同在发生交易时签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司正常业务及管理需求，符合公司经营发展需要。公司预计的2017年日常关联交易是正常的，定价原则为市场定价。交易定价合理，公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
五、备查文件：
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
2、审计委员会意见。
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会 2017年4月22日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2015-056
上海润达医疗科技股份有限公司
关于签署附条件生效的股份认购协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非公开发行股票《附条件生效的股份认购协议》签订的基本情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行 15,000,000股股票。发行对象为朱文怡、刘辉拟设立的上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）（筹）（以下简称“欣利睿投资（筹）”），东营东创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东营东创”），九江昊诚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“九江昊诚”）、上海理成殷睿投资管理中心（有限合伙）（以下简称“理成殷睿”）及国金润达惠员工持股 1号定向资产管理计划（以下简称“润达惠员工持股1号”）。
2015年 12月 24日，公司分别与朱文怡女士、刘辉先生（作为欣利睿投资（筹）之合伙人），东营东创，九江昊诚、理成殷睿及国金证券股份有限公司（作为润达惠员工持股1号之管理人）签署了《上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。
本次非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需经公司股东大会逐项审议通过后，报中国证监会核准后方可实施。本次发行完成后不会导致公司控制权发生变化。
二、《附条件生效的股份认购协议》的主要内容
（一）认购主体和签订时间
甲方：润达医疗
乙方：朱文怡、刘辉（作为欣利睿投资（筹）之合伙人），东营东创，九江昊诚，理成殷睿及国金证券股份有限公司（作为润达惠员工持股1号之管理人）。
签订时间：2015年12月24日
（二）认购价格、认购数量、支付方式与限售期
1、认购价格
认购对象认购公司本次非公开发行股票的价格为 86.58元/股，不低于本次非公开发行股票定价基准日（即公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日）前二十个交易日股票交易均价的90%（即86.5796元/股）。
董事会决议公告日前20个交易日上市公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日上市公司股票交易总额÷决议公告日前 20个交易日上市公司股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。
2、认购数量
本次非公开发行A股股票数量合计15,000,000股，每名认购对象具体认购数量情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购数量（股）|认购金额（元）|
|1|欣利睿投资（筹）|6,944,800|601,280,784|
|2|东营东创|3,060,000|264,934,800|
|3|九江昊诚|3,060,000|264,934,800|
|4|理成殷睿|1,160,000|100,432,800|
|5|润达惠员工持股1号|775,200|67,116,816|
|合计|-|15,000,000|1,298,700,000.00|

若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的数量和认购方认购的数量将作相应调整。
3.认购方式
认购对象以现金进行认购公司本次非公开发行的股份。
4.限售期
认购对象所认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
（三）支付方式
在公司本次非公开发行获得中国证监会或有权机关核准后，认购对象应按照公司与本次非公开发行的保荐机构确定的具体缴款日期将认购资金划入保荐机构为本次非公开发行专门开立的账户。验资完毕后，保荐机构扣除相关费用后再将资金划入公司募集资金专项存储账户。
（四）合同的生效条件和生效时间
本合同自甲、乙双方签署，并且在下述条件全部满足时生效：
1、本次非公开发行及《附条件生效的股份认购协议》获得甲方董事会、股东大会审议批准；
2、本次非公开发行经中国证监会或有权机关核准。
（五）保证金
公司同东营东创、九江昊诚及理成殷睿签订的《附条件生效的股份认购协议》约定的保证金条款为：在甲方董事会通过本次非公开发行方案起10日内乙方将认购金额的10%作为保证金划入甲方指定的账户。
（六）违约责任
公司同欣利睿投资（筹）、东营东创，九江昊诚，理成殷睿签订的《附条件生效的股份认购协议》约定的违约责任条款为：
《附条件生效的股份认购协议》任何一方违反《附条件生效的股份认购协议》的，或违反《附条件生效的股份认购协议》所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。违约方应按《附条件生效的股份认购协议》约定的现金认购总额的10%向守约方支付违约金。违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应赔偿差额部分。
除《附条件生效的股份认购协议》另有约定或法律另有规定外，《附条件生效的股份认购协议》任何一方未履行《附条件生效的股份认购协议》项下的义务
或者履行义务不符合《附条件生效的股份认购协议》的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施。
公司同国金证券股份有限公司（作为润达惠员工持股1号之管理人）签订的《附条件生效的股份认购协议》约定的违约责任条款为：
《附条件生效的股份认购协议》任何一方违反《附条件生效的股份认购协议》的，或违反《附条件生效的股份认购协议》所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。
除《附条件生效的股份认购协议》另有约定或法律另有规定外，《附条件生效的股份认购协议》任何一方未履行《附条件生效的股份认购协议》项下的义务或者履行义务不符合《附条件生效的股份认购协议》的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施。
三、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、公司与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-002号天风证券股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年1月10日以通讯方式召开，会议通知于2019年1月3日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名，其中董事秦军书面委托董事张军代为出席。本次董事会由董事长余磊先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
公司决定对内部管理机构设置进行如下调整：
1、撤销大连分公司。
2、授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
二、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规和规范性文件，公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券发行条件，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。
本议案还需通过股东大会审议批准。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
三、审议通过《关于非公开发行公司债券具体方案的议案》
公司决定非公开发行公司债券，本次拟发行公司债券的具体情况如下：
1、发行债券的数量
本次债券发行总额不超过（含）人民币33亿元。具体发行规模提请股东大会授权董事会或经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范
围内确定。
本议案还需通过股东大会审议批准。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
2、发行方式
本次债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规规定的合格投资者非公开发行，发行对象不超过200人，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或经营管理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。
本议案还需通过股东大会审议批准。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
3、债券期限
本次债券期限不超过（含）5年。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限结构提请股东大会授权董事会或经营管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
本议案还需通过股东大会审议批准。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
4、募集资金的用途
本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还债券利息、到期或者回售的债券和补充公司营运资金等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或经营管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
本议案还需通过股东大会审议批准。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
5、决议的有效期
本次债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。
本议案还需通过股东大会审议批准。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
6、债券票面利率
本次债券为固定利率债券，票面利率及其确定方式由公司与主承销商根据国家有关规定及市场情况协商确定，按年付息，到期一次性还本。
本议案还需通过股东大会审议批准。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
7、担保方式
本次债券为无担保债券。
本议案还需通过股东大会审议批准。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
8、公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息时，将至少采取下列措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
本议案还需通过股东大会审议批准。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
公司董事会提请股东大会授权董事会或经营管理层，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请本次非公开发行公司债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
3、决定是否增加担保措施，聘请本次非公开发行公司债券的担保方，签署担保协议；
4、签署与本次非公开发行公司债券有关的合同、协议和各项法律文件；
5、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券发行工作；
6、办理本次非公开发行公司债券申报、审批、核准、发行及上市交易手续等相关事宜；
7、办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。
以上授权的期限自股东大会批准本次非公开发行公司债券的议案之日起至
本次被授权事项办理完毕之日止。
本议案还需通过股东大会审议批准。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
五、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意召集天风证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会，临时股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项将另行通知。
表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会2019年1月11日
证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 公告编号：2019-004
丹化化工科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月11日 14点30分
召开地点：镇江润扬环龙酒店（原镇江金陵润扬大桥酒店）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月11日
至2019年3月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|选举谢树志先生为公司独立董事|√|√|
|2|变更公司注册地址并修订公司章程相应及其他条款|√|√|
|3|调整独立董事津贴|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2019年 2月 23日公司刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上的临时公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600844|丹化科技|2019/3/1|－|
|Ｂ股|900921|丹科B股|2019/3/6|2019/3/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、联系人：蒋照新、姜迎芝
电话：021－64016400，64015596
传真：021－64016411
地址：中国上海市虹桥路2297弄6号（公司董秘办）
邮编：200336
email：s600844@126.com
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2019年2月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
丹化化工科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年3月
11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|选举谢树志先生为公司独立董事||||
|2|变更公司注册地址并修订公司章程相应及其他条款||||
|3|调整独立董事津贴||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
关于华仪电气股份有限公司
股票交易异常波动的询证函的回函
华仪电气股份有限公司：
贵公司发来的《关于华仪电气股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉，现就公司询证事项回复如下：
1、本公司华仪集团有限公司及实际控制人陈道荣先生不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、本公司及实际控制人陈道荣先生在上述问询函涉及的异动时间内（201811月7日、11月8日、11月9日），不存在买卖华仪电气股票的行为。
特此回复！
华仪集团有限公司
实际控制人：陈道荣
2018年11月9日
江西联创光电科技股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
江西联创光电科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合江西联创光电科技股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：江西联创光电科技股份有限公司（含南昌分公司、应用产品分公司、外延分公司）、江西联创致光科技有限公司、南昌欣磊光电科技有限公司、江西联创特种微电子有限公司、江西联创照明信息科技有限公司、江西联创节能服务有限公司、江西联融新光源协同创新有限公司、江西联创电缆科技有限公司、江西联创电缆有限公司、厦门华联电子有限公司、上海信茂新技术有限公司、深圳市联志光电科技有限公司。
公司纳入评价范围的要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；纳入评价范围的主要业务包括销售、成本、资金、采购、投资、研究与开发、工程项目、业务外包、对子公司管
理、关联交易、对外担保、募集资金、信息披露。同时通过风险检查、内部审计等方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价。
上述纳入评价范围的单位、要素和主要业务涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
1.1公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷级次|资产总额潜在错报|营业收入潜在错报|净利润潜在错报|
|重大缺陷|错报≥资产总额的3%|错报≥营业收入总额的1%|错报≥净利润的5%|
|重要缺陷|资产总额的 1%≤错报<资产总额的3%|营业收入总额的 0.5%≤错报<营业收入总额的1%；|净利润的 3%≤错报<净利润的5%|
|一般缺陷|错报<资产总额的1%|错报<营业收入总额的0.5%|错报<净利润的3%|

1.2公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷级次|定性标准|
|重大缺陷|1、发现公司董事、监事及高级管理人员存在的舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；|
||2、已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；|
||3、控制环境无效；|
||4、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。|
|重要缺陷|1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；|
||2、未建立反舞弊程序和控制措施；|
||3、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。|
|一般缺陷|除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
2.1公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
2.2公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷级次|定性标准|
|重大缺陷|①公司决策程序导致重大损失；|
||②公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；|
||③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；|
||④公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；|
||⑤公司遭受证监会处罚或证券交易所纪律处分。|
|重要缺陷|①公司关键岗位业务人员流失严重；|
||②公司重要业务制度或系统存在缺陷；|
||③公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。|
|一般缺陷|除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。|

(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。内部控制是一个动态过程，应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
证券代码：600856 证券简称： ST中天 公告编号：临 2019-155长春中天能源股份有限公司为全资子公司
青岛中天能源集团股份有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：青岛中天能源集团股份有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司提供担保额为 14,370万元人民币；含本次担保在内累计对青岛中天能源集团股份有限公司提供的担保余额为14,370万元人民币。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为6.14亿元人民币。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”）于2018年2月12日在中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行办理流动资金借款业务，截至目前贷款余额为8,470万元人民币；2017年11月8日办理动资金借款业务，截至目前贷款余额为 5,900万元人民币；以上两笔合计金额为 14,370万元人民币。因以上贷款业务到期，青岛中天向中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行申请办理展期业务，由长春中天能源股份有限公司为上述业务承担连带责任保证担保，并签署了具有法律效力的《最高额保证合同变更协议》（_0380300007-2016年营业（保）字 1020-1号），将公司所担保的主债权期间变更为2016年10月20日至2020年11月30日。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
2019年 10月 15日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过《关于为青岛中天能源集团股份有限公司向工商银行青岛山东路支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》，公司同意为青岛中天能源集团股份有限公司为上述业务承担连带责任保证担保。
本担保事项符合 2018年年度股东大会决议通过的《关于授权公司董事会2019年度对外担保额度的议案》，且尚在该议案中规定的公司及各下属公司相互担保的贷款余额36.17亿元人民币额度内，因此无需提交公司股东大会审议。
届时，该担保事项相关合同尚未签署，待签署后将在指定媒体和上海证券交易所网站披露。截至本公告日，公司已与相关方签署《保证合同》。
二、被担保人基本情况
（一）青岛中天能源集团股份有限公司
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|企业名称|青岛中天能源集团股份有限公司|
|注册地址|山东省青岛市市北区台柳路179号和达中心写字楼B座1016室|
|法定代表人|黄博|
|注册资本|33,000万人民币|
|统一社会信用代码|91370200766725929N|
|经营期限|2004-10-29至无固定期限|
|经营范围|不带有储存设施的经营：易燃气体；天然气[富含甲烷的]、液化石油气（以上不含城镇燃气、成品油、剧毒化学品、易制毒化学品和禁止、限制、监控化学品，仅限票据往来）；压力管道安装（GC类、GC2级无损检测分包）（化学危险品经营许可证,压力管道特种设备安装改造维修许可证 有效期限以许可证为准）。销售：燃气汽车改装装置、加油、加气站设备、机械设备；燃料油（仅限重油、渣油）进出口、批发；压缩天然气、液化天然气设施的建设与经营；自有资金投资管理；绿色能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口业务；润滑油的批发和进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

最近一年一期的财务数据：
单位：人民币/元
||||
|-|-|-|
|科 目|2018年12月31日（经审计）|2019年9月30日（未审计）|
|资产总额|13,923,646,851.58|14,385,132,191.19|
|负债总额|10,731,758,532.04|11,488,256,542.62|
|其中：流动负债总额|6,023,687,172.09|6,661,592,472.33|

||||
|-|-|-|
|净资产|1,637,385,578.74|1,456,658,926.07|
|营业收入|3,420,096,380.59|1,077,719,858.52|
|净利润|(724,769,896.36)|(217,200,805.92)|

（二）青岛中天能源集团股份有限公司为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）被担保人：青岛中天能源集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：8,470万元人民币
被保证的主债权：1.乙方所担保的主债权为甲方依据其与青岛中天能源集团股份有限公司于 2018年 2月 12日签订的主合同（名称：流动资金借款合同；
编号：038030007-2018年（营业）字 00005号）以及其与青岛中天能源集团股份有限公司于 2019年 11月 6日签订的主合同（名称：借款合同要素变更协议；
编号：0380300007-2019年（展）字 0004号）而享有的对债务人的债权。2.主债权的金额和期限依主合同之约定。
（二）被担保人：青岛中天能源集团股份有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：5,900万元人民币
被保证的主债权：1.乙方所担保的主债权为甲方依据其与青岛中天能源集团股份有限公司于 2017年 11月 8日签订的主合同（名称：流动资金借款合同；
编号：038030007-2017年（营业）字 00166号）以及其与青岛中天能源集团股份有限公司于 2019年 11月 6日签订的主合同（名称：借款合同要素变更协议；
编号：0380300007-2019年（展）字 0005号）而享有的对债务人的债权。2.主债权的金额和期限依主合同之约定。
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保是因青岛中天贷款业务到期，重新向中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行申请展期业务共计 14,370万元人民币，符合相关法律法规的规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，担保风险可控。公司董事会审议，同意为青岛中天提供不超过 14,370万元人民币的担保，本担保事项尚在公司及各下属公司相互担保的贷款余额 36.17亿元人民
币额度内，因此无需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为（不含本次）63.14亿元人民币，公司及其控股子公司对外担保总额为63.14亿元人民币、公司对控股子公司提供的担保总额为52.22亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的92.29%；
逾期担保累计金额为6.34亿元人民币。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
盛和资源控股股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《盛和资源控股股份有限公司章 “ ”
程》
(下称
《公司章程》
)的有关规定,作
为盛和资源控股股份有限公司 “ ”
(下称
公司
)独立董事,基于客观独立立场,在
认真审阅相关议案和资料的基础上,对公司第六属董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见
:
一、关于以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的独立意见
公司拟使用募集资金置换自筹资金预先支付的中介机构及相关费用
781万元事项,己经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审计,并
出具了《关于盛和资源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(T岗华核宇[2017]01570028号
经认真审核,我
们认为)。
:1、
公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合——
《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年
修订 等法律法规的有关规)》
定。
2、
公司以募集资金置换预先投入的募投项目自有资金,有
利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益,符
合公司在《盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中有关募集资金使用的表述。本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常进行,不
存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
3、
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的审批,符
程序 合相关法律、法规及规范性文件的规定。
因此,我
们同意公司使用募集资金
781万
元置换预先投入募投项目的自筹资金。
二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
为提高公司募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维
护公司和股东的利益,在
确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公
司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 ,该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总
额不超过
3亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。经认真审核,我
们认为
:
1、
公司以募集资金暂时补充流动资金,有
利于提高募集资金的使用效率 ,,降
减少财务费用 低运营成本
;
2、
该事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益以及改变或变相改变募集资金用途的情况
;
3、
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程,符
序 合相关法律、法规及规范性文件的规定。
因此,我
们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总
额不超过
3亿元,使
用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个
月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
⒛
17年6月7日
独立董事签字
: