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证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-051
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月12日 14点00分
召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月12日
至2018年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见 2018年 8月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603076|乐惠国际|2018/9/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。
2、登记时间：2018年9月6日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。
3、登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部。
4、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年9月6日下午4点前公司收到传真或信函为准）。
六、 其他事项
1．会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
2．公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）。
3．联系人：吴再红
4．电话：0574-65832846。
5．传真：0574-65836111。
6．邮箱地址：international@lehui.com。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2018年8月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月12日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2018-069
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于可转换公司债券2018年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次债项级别：“AA+”主体级别：“AA+”评级展望：稳定
本次债项级别：“AA+”主体级别：“AA+”评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司发行的可转换公司债券（债券简称“九州转债”）进行了跟踪评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA+”；“九州转债”前次信用评级结果为“AA+”；
前次评级展望为“稳定”；评级机构为中诚信证评，评级时间为2017年6月22日。
中诚信证评在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《九州通医药集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告（2018）》，维持公司主体信用等级为AA+，维持公司发行的“九州转债”信用等级为AA+，评级展望为稳定。
《九州通医药集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告（2018）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2018年6月 23日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017—018厦门建发股份有限公司
关于控股子公司发行 2017年度第二期超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月，公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）在中国银行间市场交易商协会获准注册超短期融资券额度30亿元人民币，并于2017年5月2日发行2017年度第一期超短期融资券5亿元人民币。
2017年5月3日，建发房产在中国银行间市场发行了2017年度第二期超短期融资券5亿元人民币，资金已于2017年5月4日到账。现将发行情况公告如下：
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|发行要素||||
|名称|建发房地产集团有限公司2017年度第二期超短期融资券|简称|17建发地产 SCP002|
|代码|011760054|期限|184 天|
|起息日|2017年5月4日|兑付日|2017年11 月4日|
|计划发行总额|5亿|实际发行总额|5亿|
|发行利率|4.88%|发行价格|100元/百元|
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||

特此公告。
厦门建发股份有限公司
2017年5月6日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2015-003
江苏舜天股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拓展业务需要，公司于2014年7月28日取得Ⅲ类医疗器械经营许可，许可经营范围为：Ⅲ类医疗器械（不含体外诊断试剂，不含植入类产品及塑形角膜接触镜）。医疗器械经营企业许可证号为苏011224500。现拟增加公司经营范围并对《公司章程》第十三条经营范围实施修订，该事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，并提交公司 2014年度股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。
一、因公司拓展业务需要，拟增加公司经营范围：“许可经营项目：Ⅲ类医疗器械（不含体外诊断试剂，不含植入类产品及塑形角膜接触镜）（按《医疗器械经营企业许可证》核定范围内经营）”；
二、拟对《公司章程》第十三条进行相应修改，修改前后的条款对比如下：
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|修改前条款|修改后条款|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经|

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|营对销贸易和转口贸易，国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营），服装及纺织品的生产、加工。仓储，房屋租赁，室内外装饰，咨询服务。许可经营项目：危险化学品的批发（限按许可证所列经营项目）。|营对销贸易和转口贸易，国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营），服装及纺织品的生产、加工。仓储，房屋租赁，室内外装饰，咨询服务。许可经营项目：危险化学品的批发（限按许可证所列经营项目）；Ⅲ类医疗器械（不含体外诊断试剂，不含植入类产品及塑形角膜接触镜）（按《医疗器械经营企业许可证》核定范围内经营）。|

特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一五年四月八日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2017-021
浙江百达精工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司以下简称
“百达电器”)为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,该18,000.00万元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见2017年7月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。本议案还经2017年8月8日召开的浙江百达精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会通过。
一、近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2017年8月11日，公司以闲置募集资金2,000万元向中国工商银行台州开发区支行购买了保本“随心E”法人人民币理财产品，产品代码为SXE16BBX，产品类型为保本浮动收益类，预期年化收益率3.1%，到期时间为2017年9月12日。具体内容给详见2017年8月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-013）。公司已于2017年9月12日赎回上述到期理财产品，本金2,000万元，并收到理财收益50,958.90元。
二、本次公司使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的情况
2017年9月13日，公司继续使用已赎回的募集资金2,000万元，向中国工商银行台州开发区支行购买了保本型“随心E”法人人民币理财产品，具体情况如下：产品名称：中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品
产品代码：SXE16BBX
产品类型：保本浮动收益类
认购金额：人民币2,000万元
产品期限：无固定期限
产品起始日：2017年9月13日
产品预约到期日：2017年10月16日
预期年化收益率：持有28天以上3.1%
关联关系说明：公司与中国工商银行台州开发区支行无关联关系
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。
2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为
15,000万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：
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|序号|实 施主体|协议对方|产品名称|产品代码|产 品类型|认购金额 （万元）|产 品期限|预期年化收益率|
|1|全 资子 公司 百达 电|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放|CNYAQKFTPO|保 证收 益型|2,000|6个月|3.80%|

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|2|公司|中国工商银行台州开发区支行|保本“随心E”二号法人拓户理财产品|SXE17BBX|保 本浮 动收 益类|5,000|无 固定 期限|持有91天以上3.5%|
|3|公司|中国工商银行台州开发区支行|保本“随心E”法人人民币理财产品|SXE16BBX|保 本浮 动收 益类|2,000|无 固定 期限|持有28天以上3.1%|
|4|公司|招商银行台州分行|单位结构性存款|CNB00136|保 本保息|3,000|181天|保底利率1.55% 浮动 利 率0.00%-2.60%|
|5|全 资子 公司 百达 电器|中国农业银行台州市分行|金钥匙.本利丰|BF171053|保 本保 证收 益型|2,000|78天|3.65%|
|6|全 资子 公司 百达 电器|中国农业银行台州市分行|本利丰.34天|BF141422|保 本保 证收 益型|1,000|34天|3.2%|

六、备查文件
1、中国工商银行法人理财到期网上银行电子回单
2、中国工商银行法人理财业务申请书
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2018-051债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：遂川兴业绿色能源科技有限公司（以下简称“遂川兴业”或“承租人”）
本次担保金额：9,000万元人民币
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）就全资子公司遂川兴业与华润租赁有限公司（以下简称“华润租赁”）签署的《售后回租合同》及其附件（以下简称“主合同”），与华润租赁签署了《保证合同》和《质押合同》，为主合同所负全部债务提供不可撤销的连带责任保证，并以所持有的遂川兴业100%股权提供质押担保。
公司2018年4月24日召开的第四届董事会第二次会议、2018年5月31日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司预计为子公司提供担保额度的议案》；公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、被担保人基本情况
1、被担保人全称：遂川兴业绿色能源科技有限公司
2、注册地址：遂川县于田镇圩镇
3、法定代表人：张文慧
4、注册资本：5,100万元
5、主营业务：电力、热力的开发、销售、技术咨询与服务；新能源的开发、投资与建设；风力、太阳能发电的开发、建设、生产、销售及运营；与太阳能发电相关的工程总承包；智能电网、节能与环保、新能源技术的研发、设计及应用。
截至 2017年 12月 31日，遂川兴业资产总额 16,990.07万元，负债总额 14,576.72万元（其中银行贷款总额 0.00万元、流动负债总额 14,576.72万元），净资产2,413.35万元，资产负债率为85.80%；该公司2017年度，实现营业收入1,246.26万元，净利润399.00万元。（以上数据已经审计）
截至2018年6月30日，遂川兴业资产总额17,244.61万元，负债总额11,600.36万元（其中银行贷款总额 0.00万元、流动负债总额 11,600.36万元），净资产5,644.25万元，资产负债率为67.27%；该公司2018年1-6月，实现营业收入824.21万元，净利润130.90万元；（以上数据未经审计）
三、《保证合同》主要条款
1、债权人：华润租赁有限公司
2、保证人：北京京运通科技股份有限公司
3、主债权金额：人民币9,000万元
4、担保方式：不可撤销的连带责任保证
5、保证范围
保证人的保证范围包括但不限于：
（1）承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租金、租前息（若有）、约定损失赔偿金（若有）、租赁手续费、租赁保证金、留购价款、违约金、损害赔偿金（包括预期收益）等全部款项，如遇主合同项下约定的利率发生变化，还应包括因该变化而相应调整的款项；
（2）承租人在主合同中作出的所有承诺和保证，以及应当履行的全部义务；
（3）债权人为维护及实现债权和担保权利而支付的一切支出和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、公告费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用）。
6、保证期间
（1）自《保证合同》生效之日起至主合同项下全部债务履行期限届满之日后两年止。承租人在主合同项下的债务履行期如有变更，则保证期间为变更后的全部债务履行期届满之日起两年。
（2）若债权人根据主合同之约定要求承租人提前履行债务则保证期间为自债权人同意的承租人应提前履行债务期限届满之日起两年；若主合同解除，则保证期间为因主合同解除而另行确定的全部债务履行期限届满之日起两年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 0.00元，公司对控股子公司提供的担保总额为 17.83亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的27.08%，无逾期担保。
五、备查文件
1、北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、北京京运通科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议；
3、《保证合同》。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2018-127基蛋生物科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划中 3名激励对象因离职已不具备激励对象资格，根据公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司于2018年9月18日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司以 20.3214元/股的价格向 3名激励对象回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3.22万股，上述限制性股票已于2018年11月27日过户至公司开立的回购专用证券账户，并已于 2018年11月28日予以注销（公告编号：2018-126）。本次限制性股票回购注销完成后，公司的注册资本由人民币18,604.4845万元变更为18,601.2645万元。
根据公司2018年第二次临时股东大会的相关授权，公司近期已完成工商变更登记手续，并于近日取得南京市工商行政管理局换发的《营业执照》，新《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：913201007360621166
名 称：基蛋生物科技股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号
法定代表人：苏恩本
注 册 资本：18601.2645万元整
成 立 日期：2002年03月08日
营 业 期限：2002年03月08日至******
经 营 范围：实验、生产或办公用设备、配件的研发、生产、销售；
生物、生化试剂和实验器材（除许可证事项外）的研发、生产、销售；一类、二类、三类医疗器械的研制、生产、销售；三类 6840体外诊断试剂的研制、生产、销售；软件的研发、生产、销售；医疗器械和实验、生产或办公用设备的租赁、维修；医药、生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会 2018年 12月5日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2016-036
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于 2016年第三季度经营情况的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》的要求，特公告内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年第三季度经营情况：
煤炭产量 948.51万吨，同比增长3.91%；煤炭销量 1,721.55万吨，同比增长18.48%；实现销售收入 516,118.30万元，同比增长29.06%；实现销售成本 392,750.89万元，同比增长34.74%；实现销售毛利 123,367.40万元，同比增长13.81%。
以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二○一六年十月十四日
关于对中储发展股份有限公司
对外担保事宜的专项说明和独立意见
根据中国证监会和银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》和《中储股份独立董事年报工作制度》的有关规定，我们本着勤勉尽责的态度，对中储发展股份有限公司(以下简称“中储股份”或“公司”)2018年度对外担保的情况进行了核查，出具意见如下：
本报告期内，为保证公司全资及控股子公司的业务顺利开展，中储股份为控股子公司-无锡中储物流有限公司及全资子公司中储南京物流有限公司、成都中储发展物流有限公司、中国物资储运天津有限责任公司、中储国际（香港）有限公司在银行办理的综合授信业务提供担保；另外，为保证公司持股49%的合营企业-南京电建中储房地产有限公司项目的顺利开展，中储股份为其在银行办理的综合授信融资按持股比例提供股权质押担保。
我们一致认为以上对外担保事宜的决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，公司及时履行了相关信息披露义务，对外担保没有损害公司及公司股东的利益。
独立董事：高冠江、刘文湖、董中浪、马一德2019年3月20日
公司简称：ST明科 证券代码：600091 公告编号：2015—024包头明天科技股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示的公告
特别提示
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●实施退市风险警示的起始日：2015年5月4日
●实施退市风险警示后的股票简称、股票代码、股票价格的日涨跌幅限制：股票简称：*ST明科股票代码：600091
股票价格的日涨跌幅限制为5%
●实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称A股股票简称由“ST明科”变更为“*ST明科”
（二）股票代码仍为 600091
（三）实施退市风险警示的起始日：2015年5月4日
二、实施退市风险警示的适用情形
公司 2013年度、2014年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票交易将被实行“退市风险警示”。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.4条规定，公司股票将于 2015年 4月 30日停牌一天，5月 4日起实施“退市风险警示”，股票简称变更为：“*ST明科”，股票代码：600091，股票价格的日涨跌幅限制为5％。
同时，公司股票交易实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
1、公司将积极加快推进产业转型调整，根据公司的长远发展目标和目前公司现有经营状况，选定公司业务转型方向，实现业务转型调整，完成业务转型项目建设，完成与业务转型相匹配的经营和管理模式等的配置，为公司可持续发展提供重要产业支撑，实现产品市场推广和销售，逐步提高产品的市场竞争力和市场占有率，不断提高公司的销售收入规模和整体盈利能力，实现公司可持续发展。
2、公司积极寻求投资机遇，盘活公司现有存量资产，优化公司的资源配置和产业结构，引入战略合作伙伴，开发新项目，拓展公司新的利润增长点，提高公司未来的盈利能力。
五、股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第（一）项的规定，如本公司 2015年度经审计的净利润仍为负值，公司股票可能被暂停上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。
六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
1、联系人：徐彦锋、巩晋萍
2、联系地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路 22号包头明天科技股份有限公司证券部
3、咨询电话：0472-2207058
4、传 真：0472-2207059
5、电子信箱：600091@sina.com
特此公告。
包头明天科技股份有限公司董事会二O一五年四月三十日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2018-002信雅达系统工程股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2018年 1月 2日收到公司副总裁叶明先生的辞职报告，叶明先生因个人原因辞去公司副总裁的职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《信雅达系统工程股份有限公司章程》等有关规定，叶明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。叶明先生辞职后不再担任公司其他任何职务。
叶明先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对叶明先生表示衷心的感谢！
特此公告。
信雅达系统工程有限公司董事会2018年 1月2日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-005
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。
公司工会3月3日组织召开职工代表大会，就选举产生职工代表监事人选事项
进行了审议。会议形成如下决议：
同意刘浩先生担任职工代表监事，刘浩先生将与公司股东大会选举产生的
2名监事共同组成公司第三届监事会，任期及就任时间与公司股东大会决议选
举的非职工代表监事相同。刘浩先生简历如下：
1958年出生，现任凤凰出版传媒股份有限公司发行部主任兼新华发行分公司总经理、工会副主席（主持工作）。1976年参加工作，1976年1月至1978年11月，在南京水暖器材配件厂（后改为南京化工仪表厂）担任技术部技术员；
1978年11月-1983年11月，在海军航空兵岱山机场航材股服役担任文书、统计员、代理充电站长；1984年1月-2011年9月，在江苏新华书店集团有限公司担任副总经理。在部队期间多次受到团以上嘉奖；1981年被部队评为“学雷锋标兵”；2013年被评为首届江苏省新闻出版政府奖“优秀新闻出版人物奖”；被江苏省全民阅读办评为“2014年度江苏省全民阅读工作先进个人”。
公司原职工代表监事亓越女士因退休辞去职工代表监事职务。公司对亓越
女士任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一六年三月四日
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
关于会计估计变更的专项说明
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2015年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对《公司2015年中期报告》中因执行中国财政部《企业会计准则解释第2号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容进行了审议，具体如下：
公司在计量长期人身险保险合同的保险责任准备金过程中须对折现率/投资收益率、死亡率、发病率、退保率、保单红利假设及费用假设等作出重大判断。这些计量假设需以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定。公司于2015年6月30日根据当前信息重新厘定上述有关假设（主要调低了折现率假设中的税收及流动性溢价），并对未来现金流估计予以更新，所形成的相关保险合同准备金的变动计入本期间利润表。此项变动增加2015年6月30日寿险及长期健康险责任准备金人民币12,384百万元，减少截至2015年6月30日止6个月期间税前利润人民币12,384百万元。
公司董事会认为上述会计估计变更是公司根据《企业会计准则解释第2号》并基于资产负债表日可获得信息所作出的合理调整。上述会计估计变更对截至2015年6月30日止6个月期间税前利润的影响为减少税前利润合计人民币12,384百万元。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2015年8月20日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2018-115号云南城投置业股份有限公司董事会
2018年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月20日
(二) 股东大会召开的地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|560,163,804|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.8862|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长许雷先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼财务总监杨明才先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 2人，公司董事长许雷先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士、董事兼总经理杜胜先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书李映红女士出席本次会议，公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司转让云南城投天堂岛置业有限公司90%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|560,143,204|99.9963|20,600|0.0037|0|0|

2、议案名称：《关于公司下属公司转让在建工程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|560,143,204|99.9963|20,600|0.0037|0|0|

3、议案名称：《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|276,975|93.0773|20,600|6.9227|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司转让云南城投天堂岛置业有限|276,975|93.0773|20,600|6.9227|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司90%股权的议案》|||||||
|2|《关于公司下属公司转让在建工程的议案》|276,975|93.0773|20,600|6.9227|0|0|
|3|《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》|276,975|93.0773|20,600|6.9227|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
对于涉及关联股东回避表决的议案三，关联股东云南省城市建设投资集团有限公司、云南融智资本管理有限公司（云南省城市建设投资集团有限公司下属控股子公司）均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：胡刚、毛国权
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2018年8月21日
江苏金融租赁股份有限公司监事会
关于《江苏金融租赁股份有限公司 2019年限制性股票股权激励计划（草案）》及相关事项的核查意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，江苏金融租赁股份有限公司监事会审阅了《江苏金融租赁股份有限公司 2019年限制性股票股权激励计划（草案）》及其相关资料，并发表核查意见如下：
一、关于江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划（草案）的核查意见
1.公司不存在《管理办法》《试行办法》《通知》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2.公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》《试行办法》《通知》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
3.本次股权激励计划的拟定、内容和审议程序符合《管理办法》《试行办法》《通知》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票股权的授予、解除限售安排等未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4.公司不存在向激励对象提供贷款、担保或其他财务资助的计划或安排。
6.本次股权激励计划关联董事已按照《公司法》《公司章程》等有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
二、关于激励对象名单的核查意见
1.激励对象与《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）》所确定的激励对象范围和条件等相符。本次股权激励计划不包括独立董事、监事。单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本计划。
2.激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》《试行办法》《通知》等文件中规定的不得成为激励对象的情形，作为激励对象的主体资格合法、有效。
3.激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上所述，监事会认为：本次股权激励计划内容符合《试行办法》《管理办法》《通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。列入本次股权激励计划的拟激励对象具备《管理办法》《试行办法》《通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划确定的激励对象范围，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。我们一致同意实施本次股权激励计划。
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2018-038西安曲江文化旅游股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2018年10月24日收到柳三洋先生的书面辞呈，柳三洋先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，柳三洋先生的辞呈自送达董事会之日起生效。柳三洋先生辞职后仍在公司担任董事、董事会提名委员会委员职务。
公司董事会对柳三洋先生在担任公司总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司审计委员会
关于向第一大股东上海中能企业发展(集团)有
限公司借款暨关联交易事项的审核意见
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会审计委员会认真审阅了由公司提
交的《向第一大股东上海中能企业发展(集团)有
限公司申请5亿元借款暨关联交易的议案》,并对公司提供的与本次交易相关的资料进行了审慎核查。公司向上海中能企业发展(集团)有限公司申请总额不超过人民币5亿元借款,借款期限不超过3年,借款利率为同期银行贷款基准利率下浮⒛%。上述资金用于公司支付并购资金、补充流动资金、归还高息贷款等,有效降低财务费用,提高公司盈利能力。
我们认为:该项议案体现了大股东对上市公司的支持,维护了上市公司的利益,同意将该议案提交⒛15年9月8日召开的董事会进行审议。
二O一五年九月七日
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司审计委员会关于向上海中能企业(集 )有
发展 团 限公司借款暨关联交易事项审核意见签字页
:
吴振平
江苏今世缘酒业股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事制度》的规定，我们作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》的独立意见
公司拟以 2015年 12月 31日总股本 50180万股为基数，每 10股送红股10股并派发现金4.10元（含税），同时以资本公积每 10股转增5股。
作为独立董事，我们认为：该利润分配及资本公积转增股本预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
我们同意公司此项预案，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于《公司高管团队 2015年度薪酬考核草案》的独立意见
公司依据《江苏今世缘酒业股份有限公司高管薪酬考核办法》，制定了高级管理人员2015年度的薪酬考核草案。
基于独立、客观判断的原则，作为独立董事，我们认为：公司
支付高级管理人员的薪酬依据相关考核，不存在损害公司及股东利益的情形，全体独立董事一致同意该项议案。
三、《关于确认公司2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易金额的议案》的独立意见
公司 2015年日常关联交易及 2016年预计日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。
四、关于续聘2016年度审计业务承办机构的议案的独立意见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2015年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。
我们同意公司继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构及内部控制审计机构。
五、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。
我们认为：公司按照有关规定编制了内部控制自我评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。
六、关于《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的独立意见
我们认为：公司2015年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
（以下无正文，下承签署页）
（本页无正文，为《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六会议相关议案的独立意见》签署页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
陈传明 付铁 姜涟
2016年3月28日
新奥生态控股股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事就2019年12月27日第九届董事会第十次会议审议的《关于公司调整高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
1、经审查张晓阳先生、门继军先生的个人简历等资料，未发现有《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和执业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、张晓阳先生、门继军先生的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》关于高级管理人员聘任的规定。我们同意公司董事会聘任张晓阳先生为公司副总裁、聘任门继军先生为公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
独立董事：李鑫钢、乔钢梁、唐稼松
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2019-004
营口金辰机械股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届监事会第六次会议于2019年1月11日在营口市西市区新港大街公司三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于 2018年 12月 28日以电子邮件、电话通知方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由杨光女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经监事会审议，全体监事认为：该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
同意公司使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限不超过十二个月,在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
同时授权总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、报备文件
（一）《营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
（二）《营口金辰机械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司监事会2019年 1月14日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2019-024山东博汇纸业股份有限公司
关于年产 50万吨高档牛皮箱板纸项目和年产 50万吨高强瓦楞纸项目建成投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设的“年产 50万吨高档牛皮箱板纸项目和年产 50万吨高强瓦楞纸项目”（以下简称“本项目”）已正式投产。
本项目的未来运营可能受市场风险、经营管理风险等因素的影响，客户订单量的增长及未来销售情况均存在不确定性，公司将根据客户需求合理安排产能计划，预计本项目的投产将对公司未来的经营成果产生积极影响；公司将进一步加大市场开拓力度，提升公司的盈利能力，敬请广大投资者注意投资风险。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二〇一九年八月二十六日
证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2018-021
中国长江电力股份有限公司董事会
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市三峡坝区江峡大道华林路口三峡工程大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|154|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|16,556,259,281|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.2557|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13人，出席 5人，董事长卢纯、董事杨亚、张定明、洪文浩、宗仁怀、黄宁、周传根、赵燕因公未能出席会议；
2、公司在任监事 8人，出席 2人，监事会主席林初学、监事莫锦和、夏颖、王新、黄萍、徐斌因公未能出席会议；
3、副总经理薛福文、关杰林、王宏，董事会秘书李绍平出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|16,555,632,806|99.9962|498,325|0.0030|128,150|0.0008|

2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|16,555,642,306|99.9962|488,825|0.0029|128,150|0.0009|

3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|16,555,642,206|99.9962|488,925|0.0029|128,150|0.0009|

4、议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|16,555,485,413|99.9953|716,868|0.0043|57,000|0.0004|

5、议案名称：关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|16,554,692,748|99.9905|1,438,383|0.0086|128,150|0.0009|

6、议案名称：关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|16,555,713,656|99.9967|489,825|0.0029|55,800|0.0004|

7、议案名称：关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|16,555,436,456|99.9950|767,025|0.0046|55,800|0.0004|

8、议案名称：关于开展2018年度短期固定收益投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|16,391,951,286|99.0075|164,220,237|0.9918|87,758|0.0007|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师
律师：杨继红、朱晓娜
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
中国长江电力股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：900948 股票简称：伊泰 B股 编号：临 2016-007
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于提请股东大会对公司董事会发行 H股
进行一般性授权的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 30日，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请股东大会对公司董事会增发 H股进行一般性授权的议案》，具体情况如下：
根据公司正常生产经营的需要，董事会拟提请股东大会在满足下列条件的前提下，对董事会决定配发、发行及处理公司股本中的新增的 H股股份进行一般性授权。审议事项如下：
1、提请公司股东大会授权董事会根据一般性授权配发、发行及处理或有条件或无条件同意配发、发行或处理的股份数量总额不超过公司股东大会该决议案通过之日本公司已发行的同类股份数量的20%的 H股股份，并在本议案第 2项所述前提下，在该限额内，对配售或发行的H股股份数量做出决定。
2、提请公司股东大会授权董事会根据适用法律（包括但不限于中国公司法以及香港联合交易所有限公司证券上市规则）并取得所有政府及/或监管机构的批准（如有）行使一般性授权。
3、一般性授权自股东大会通过之日起将一直有效，直到下列三者最早的日期止：
（1）公司2016年年度股东大会结束之日；
（2）本议案获股东大会审议通过之日后满12个月当日；
（3）公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董
事会的一般性授权之日。
4、提请公司股东大会授权董事会批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发及发行任何新股份有关的所有文件、契约及事宜。
5、提请公司股东大会授权董事会在新股份配发及发行完成后，根据公司新股份配发及发行的方式、种类、数目和新股份配发及发行完成时公司股权结构的实际情况，增加公司注册资本金并对公司章程做出适当修改。
上述事项尚需股东大会审议批准。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二○一六年三月三十日