Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-115深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司管理层增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日收到公司财务总监李素雯女士的通知，其于 2014年 12月 30日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前持有公司 股 份 数 量（股）|本次增持数量（股）|增持后持有公司 股 份 数 量（股）|增持后持股比例|
|李素雯|财务总监|0|55000|55000|0.005%|

1、增持计划及目的
公司总经理宣利、财务总监李素雯女士、董事兼副总经理黄丽辉、董事兼副总经理唐根初、董事兼副总经理郭剑等十八位公司核心管理团队人员基于对本公司未来稳定持续发展前景的信心，计划于自 2014年 12月30日起未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）累计增持公司股份 255--327万股，增持所需资金由其自筹取得，本次增持属公司管理层个人行为。
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次计划增持数量（万股）|增持前持有公司股份比例|
|宣利|总经理|12—15|0%|
|李素雯|财务总监|12—15|0%|
|唐根初|董事兼副总经理|12—15|0%|

|||||
|-|-|-|-|
|黄丽辉|董事兼副总经理|17--24|0%|
|郭剑|董事兼副总经理|17--24|0%|
|严海军|CG事业部副总经理|12--15|0%|
|孟锴|研发中心副总裁|12--15|0%|
|蔡华雄|平板事业部总裁|17--24|0%|
|李奎|南昌手机制造总裁|12--15|0%|
|董卫刚|苏州基地总经理|12--15|0%|
|赵伟|CCM事业部副总裁|12--15|0%|
|关赛新|研发中心副总裁|24--30|0%|
|海江|市场中心副总裁|12--15|0%|
|莫国杰|财务部副总经理|12--15|0%|
|廖生焕|运营中心副总经理|12--15|0%|
|蔡柳萍|资金部副总经理|24--30|0%|
|王雄飞|市场中心副总裁|12--15|0%|
|刘晓臣|市场部副总经理|12--15|0%|
|合计||255--327|0%|

2、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
3、参与本次增持的董事和高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后 6个月内不转让所持公司股份。
4、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
5、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2014年12月30日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-037
深圳翰宇药业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司因经营发展需要对经营范围进行变更，目前已完成工商变更登记，并取得了武汉市黄陂区行政审批局换发的新《营业执照》，主要信息如下：
统一社会信用代码：91420116090801548R
公司名称：翰宇药业（武汉）有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：武汉市黄陂区横店街临空西街9号
法定代表人：曾少贵
注册资本：壹亿元整
成立日期：2014年01月16日
营业期限：长期
经营范围：生物工程的投资、研发，经营进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物或技术），片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、医药中间体及原料生产及销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2019年4月17日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2018-007
西王食品股份有限公司
第十二届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2018年1月8日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
2、监事会会议于2018年1月15日以现场表决及通讯表决方式召开。
3、应出席会议监事3名，实际到会3名。
4、会议由监事会主席王燕女士主持，公司监事会成员列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于延长西王食品股份有限公司第二期员工持股计划购买股票期限的议案》
公司分别于2017年7月4日和2017年7月21日召开第十二届董事会第二次会议和2017年第一次（临时）股东大会，审议通过《关于<西王食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，员工持股计划应当于2018年1月20日前完成标的股票的购买。
结合公司实际情况，员工持股计划预计无法于前述期限内完成标的公司股票的购买。经员工持股计划2018年第一次持有人会议审议通过，现提请公司董事会同意延长公司第二期员工持股计划标的股票的购买期限6个月，即延长至
2018年7月20日。
经监事会审议，同意延长公司第二期员工持股计划标的股票的购买期限6个月，即延长至2018年7月20日。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第十二届监事会第六次会议决议。
特此公告
西王食品股份有限公司监事会
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2015-004
北京高盟新材料股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：1.5%～7.5%|盈利：4974.89万元|
||盈利：约4600万元-4900万元||

注：1、本表中的“元”均指人民币元。
2、2014年度公司预计非经常性损益约为77.12万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于营业费用、管理费用中的人工成本、宣传费用、中介咨询、研发支出等增加，且募集资金利息收入减少，公司净利润较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年度业绩的具体财务数据将在公司 2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
独立董事关于聘任副总经理兼董事会秘书的独立意见北京万邦达环保技术股份有限公司
独立董事关于聘任副总经理兼董事会秘书的
独立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》、北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司关于聘任副总经理兼董事会秘书事宜发表如下独立意见：
经认真查询相关文件后，我们认为：公司董事会本次聘任杜政修先生为公司副总经理兼董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
经审核，杜政修先生具备履行副总经理兼董事会秘书职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
综上所述，我们一致同意公司聘任杜政修先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至第二届董事会任期届满。
独立董事：王金生、杨学志、杨钧
二〇一五年八月二十六日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-084珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“鼎利职业教育学院（二期）运营项目”结项,并将该项目节余募集资金1,125万元永久性补充流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次节余募集资金永久性补充流动资金无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如
下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1446号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司（现更名为“平安证券股份有限公司”）采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,400万股，发行价为每股人民币88.00元，共计募集资金123,200.00万元，扣除承销和保荐费用5,028.00万元后的募集资金为118,172.00万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2010年1月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用872.25万元后，公司本次募集资金净额为
117,299.75万元。上述募集资金到位情况业经天键会计师事务所有限公司验证，
并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕3-3号)。
二、募集资金投资项目“鼎利职业教育学院（二期）运营项目”结项情况
及资金节余原因
2017年12月21日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设鼎利职业教育学院（二期）运营项目的议案》，同意公司使用部分超募资金和自有资金18,100万元投资建设“鼎利职业教育学院（二期）运营项目”，其中，使用超募资金投资17,435万元，使用自有资金投资665万元。鼎利职业教育学院（二期）运营项目主要包括辐射能力突出、带动作用明显的基地型鼎利学院的建设及运营。
公司严格按照募集资金管理的相关规定，在项目实施过程中，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，充分结合和利用已有的实施场地、实施环境、实施经验，严格把控项目建设周期以及成本支出，并按照稳妥安全的原则为指导，在整体投资计划内降低投资规模。截至目前，公司已按照募集资金投资计划投资完毕，实际使用超募资金投资16,310万元，募集资金账户节余资金1,125万元。
项目整体投入资金以及完成情况如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||累计投入募集|||||
||||募集资金||累计投入|||||||
||承诺投资||||||资金额占承诺||项目节余募||节余募集资金占承诺|
||||承诺投资||募集资金|||||||
||项目||||||投资募集资金||集资金金额||募集资金投资比例|
||||总额||总额|||||||
||||||||额比例|||||
|鼎利职业教育学院（二期）运营项目||17,435||16,310||93.55%||1,125||6.45%||

鉴于上述项目已经按照募集资金投资项目的投资计划建设完成，达到预期建设计划，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司对“鼎利职业教育学院（二期）运营项目”进行结项。
三、该项目节余募集资金使用计划
为提高募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《募集
资金使用管理办法》的规定，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决
定将“鼎利职业教育学院（二期）运营项目”的节余募集资金1,125万元永久补充流动资金。
四、承诺事项
本次使用节余募集资金永久补充流动资金前12个月内公司未进行证券投资
等高风险投资，未对控股子公司以外的对象提供财务资助。同时公司承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资
（包括财务行投资）以及不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关审核和批准程序
1、董事会、监事会审议情况
2018年11月12日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“鼎利职业教育学院（二期）运营项目”结项,并将该项目节余募集资金1,125万元永久性补充流动资金。
监事会认为：公司募投项目“鼎利职业教育学院（二期）运营项目”的投资已实施完毕，本次对募集资金投资项目进行结项并对该项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。监事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
2、独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司将“鼎利职业教育学院（二期）运营项目”结项并将该项目节余募集资金1,125万元永久性补充流动资金，符合公司实际经营需要，有利于节约公司成本，提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，同意将上述募投项目结项并将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：世纪鼎利本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司发展战略及生产经营的实际情况、提升募集资金使用的有效性而提出的，世纪鼎利董事会和监事会分别审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所相关法律法规和规范性文件的规定。本次事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本保荐机构和保荐代表人对世纪鼎利本次募集资金使用计划表示无异议。
六、备查文件
1、《第四届董事会第二十八次会议决议》；
2、《第四届监事会第二十三次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《平安证券股份有限公司关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久流动资金的核查意见》。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十二日
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2017-013
广东汕头超声电子股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年度利润分配方案已获 2017年 5月 5日召开的 2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2017年 5月 6日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。现就权益分派实施事宜公告如下：
一、股东大会通过的利润分配方案
1、经公司 2016年度股东大会审议通过的分配方案的具体内容为：以 536,966,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税）。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2016年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以本公司现有总股本 536,966,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金。（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.00元，权益登记日后根据投资者减
持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 19日，除权除息日为：2017年 6月 20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东号码|股东名称|
|1|08*****880|汕头超声电子（集团）公司|
|2|08*****350|汕头超声电子（集团）公司|

在权益分派业务申请期间（权益分派申请日：2017年 6月 12日至登记
日：2017年 6月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：广东汕头超声电子股份有限公司证券部
联系地址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12号
联系人：郑创文陈嘉赟
电话：0754-88192281 83931133
传真：0754-83931233
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2.广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；
3．广东汕头超声电子股份有限公司 2016年度股东大会决议。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二 O一七年六月十三日
福建青松股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-026福建青松股份有限公司
关于取得实用新型专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，具体情况如下：
证书号：第7138522号
实用新型名称：用于樟脑脚油回收利用的反应釜
专利号：ZL 2017 2 07926573.6
专利申请日：2017年07月27日
专利权人：福建青松股份有限公司
授权公告日：2018年03月30日
专利保护期限：2017年07月27日至2027年07月26日
本专利公开了一种用于樟脑脚油回收利用的反应釜。通过将樟脑脚油置于反应釜中，首先通过加热、冷凝及离心后，获得樟脑粗品；然后通过过滤、真空加热、冷凝后获得液态溶剂油；最后加入稀硫酸，过滤后获得硫酸铜溶液。通过上述方式，本专利可依次回收樟脑、溶剂油及硫酸铜等高价值产品，从而降低生产成本、变废为宝，提高经济效率，且操作方式简单环保。
上述专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2014-006证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2014-006京东方科技集团股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员拟购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员拟于2014年3月1日至2014
年6月30日期间通过二级市场以个人自有资金购买公司股票（总金额不低于人民币1000万元），并自愿承诺将本次所购公司股票自购买之日起持有至2016年6月30日不进行转让。
本次购买行为是公司管理层基于对公司未来发展前景的坚定信
念和良好预期所做出的决定，有利于公司管理层与股东利益高度一致及公司长期健康稳定发展。
上述人员本次购买的公司股票将严格按照中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所等相关部门的规定进行管理。公司董事会将持续关注后续进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
公司简称：中核钛白 证券代码：002145 公告编号：2014—025中核华原钛白股份有限公司
关于承诺利润补偿款的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司工作人员失误，公司2014年4月29日晚间公告《关于收到重大资产重组承诺利润补偿款的公告》（公告编号：2014-024），落款日期“2013年12月30日”有误，应该为“2014年4月30日”。
特此更正。详细见更新后的《关于收到重大资产重组承诺利润补偿款的公告》。
由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。
中核华原钛白股份有限公司董事会
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-056
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东腾邦投资控股有限公司（以下简称“腾邦控股”）将其持有的本公司股份进行质押式回购交易的通知，现将具体内容公告如下：
腾邦控股为响应深圳市政府近日公布的《福田保税区转型升级实施方案》政策精神，加快旗下运营的位于福田保税区的“深圳（福田）国际互联网金融产业园”建设进度，解决投资资金需求，与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了股票质押式交易业务协议，根据协议约定，腾邦控股将其持有的本公司无限售条件股共31,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给中信证券，初始交易日为2015年7月8日,购回交易日为2016年7月9日。质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，腾邦控股共持有本公司无限售条件股177,100,000股，占本公司总股本的32.90%。其中质押 115,150,000股，占腾邦控股持有本公司股份总数的65.02%，占公司总股本的21.39%。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-149天津长荣科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）因融资需求，于2016年9月28日将其持有的本公司部分股票与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）进行了股票质押式回购交易，详见公司于2016年9月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。名轩投资于2018年4月23日将其所持有的公司部分股票补充质押给国泰君安，详见公司于2018年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于 2018年 9月 29日接到名轩投资通知：名轩投资于 2018年 9月 28日将持有的上述已质押股份办理了质押延期购回业务。具体情况如下：
一、股份质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|名轩投资|是|15,000,000|2016年9月28日|2018年9月28日|2019年9月25日|国泰君安|23.47%|融资|
|名轩投资|是|5,000,000|2016年9月28日|2018年9月28日|2019年9月25日|国泰君安|7.82%|融资|
|名轩投资|是|1,250,000|2018年4月23日|2018年9月28日|2019年9月25日|国泰君安|1.96%|补充质押|
|名轩投资|是|3,750,000|2018年4月23日|2018年9月28日|2019年9月25日|国泰君安|5.87%|补充质押|
|合计：||25,000,000|-|-|-|-|39.12%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至目前，名轩投资持有公司股份 63,900,000股，占公司股份总数433,483,630股的14.74%。本次股权质押后，名轩投资累计质押其直接持有的公司股份46,406,200股，占其直接持有公司股份总数的72.62%，占公司股份总数433,483,630股的10.71%。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
名轩投资质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险。
四、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司-证券质押及司法冻结明细表特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年10月8日
广州市昊志机电股份有限公司
独立董事高永如先生 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，仔细审阅会议议案及相关材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2018年度出席会议情况
2018年度，在本人任期内，公司共召开了 8次董事会和 3次股东大会。本人作为公司第三届董事会独立董事，均亲自出席了全部董事会并列席了股东大会。
没有委托出席或缺席情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求认真审阅上述会议的会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见，提出合理的建议及意见，并审慎、负责地进行表决，未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
本人对公司 2018年度的董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，不存在反对或弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、2018年度发表事前认可意见、独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》及其他法律、法规和相关规定，报告期内，本人认真审议董事会各项议案，并对公司下列事项发表了客观、公正的事前认可意见和独立意见。具体情况如下：
1、2018年 3月 19日，在公司第三届董事会第七次会议上，对公司开展融资租赁业务事项发表同意的独立意见。
2、2018年4月13日，对公司聘任2018年度审计机构发表了事前认可意见。
并在同日召开的公司第三届董事会第八次会议上，对公司前次募集资金使用情况、会计政策变更、计提资产减值准备以及为子公司提供担保等事项发表同意的独立意见。
3、2018年 6月 23日，在公司第三届董事会第九次会议上，对公司终止实施 2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票事项发表同意的独立意见。
4、2018年 8月 27日，在公司第三届董事会第十次会议上，对公司会计政策变更、向银行申请中长期项目贷款以及控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况事项发表同意的独立意见。
5、2018年 9月 4日，对延长公司 2017年度创业板非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期发表了事前认可意见。并在同日召开的公司第三届董事会第十一次会议上，对公司延长公司 2017年度创业板非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期、公司及子公司向银行申请新增综合授信额度事项发表同意的独立意见。
6、2018年10月24日，在公司第三届董事会第十二次会议上，对公司计提资产减值准备以及会计政策变更事项发表同意的独立意见。
7、2018年12月27日，在公司第三届董事会第十四次会议上，对公司及子公司向银行申请新增综合授信额度事项发表同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人是公司第三届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员。2018年，本人按照《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》及《独立董事制度》的规定和要求，认真履行相关职责，为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
1、2018年度，公司共召开了4次审计委员会，本人均按时出席了该4次会议，就公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计政策变更、为子公司提供担保以及公司前次募集资金使用情况等事项进行了审阅，并认真听取公司审计部提交的工作报告及审计工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
2、2018年度，公司共召开了2次薪酬与考核委员会，本人均按时出席了该 2次会议，就公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬情况以及终止实施 2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票事项进行审议并表示同意。
四、对公司进行现场调查情况
2018年度，本人通过审阅公司文件，利用股东大会和其他会议机会，积极参与公司现场考察，听取管理层对于公司经营状况、重大事项决策、规范运作等方面的汇报。同时，本人还通过电话和邮件等方式，对公司的生产经营情况、内部控制和财务状况进行了解；与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行独立董事的职责，为公司决策提供了科学、客观的保障。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时的做好信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及监管部门组织的各种方式的培训，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他情况说明
1、2018年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2018年度，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。作为公司的独立董事，2019年本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人将继续秉承对公司及股东利益高度负责的态度，为不断提高公司治理水平尽一份力。
特此汇报，谢谢！
独立董事：
（高永如）
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2017-002长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017年第一次临时会议通知于2017年1月23日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年1月25日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、马利清先生、贺梦凡先生、陈国祥先生、赵林中先生、俞锋先生、赵非凡先生、周亚敏女士、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、车磊先生，实际出席董事十二名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见与本决议公告同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《长城国际动漫游戏股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。
关联董事赵锐勇、马利清、赵林中、俞锋、赵非凡、周亚敏回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于确定 2016年度审计费用的议案》
根据 2015年年度股东大会对董事会的授权，经与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，确定公司2016年度审计费用为80万元。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于赵璐女士辞去公司董事会秘书、副总经理职务的议案》赵璐女士因个人原因申请辞去其所担任的公司董事会秘书、副总经理职务。
赵璐女士辞职后不再担任公司任何职务。
在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长赵锐勇先生代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任董事会秘书。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2017年1月25日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2017-103江苏润和软件股份有限公司
关于高级副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日收到公司高级副总裁钟峻先生提交的书面辞职报告，其因工作变动原因申请辞去公司高级副总裁职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自2017年8月22日送达公司董事会时起生效。钟峻先生所负责的工作已良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。钟峻先生辞去公司高级副总裁职务后，仍担任公司董事职务。
钟峻先生目前直接持有公司 3,000,000股股份，占公司总股本的0.42%。钟峻先生原定高级副总裁的任期为2016年3月15日至2019年3月14日。根据钟峻先生做出的承诺以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，钟峻先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份，并遵守其他相关限制性规定。截至本公告披露日，钟峻先生严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺。
钟峻先生在担任公司高级副总裁期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对钟峻先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015-078江西华伍制动器股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2015年8月28日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议为董事会临时会议，会议通知已于2015年8月21日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
一、审议通过《关于收购上海庞丰交通设备科技有限公司其他股东全部股权的议案》
董事会同意公司以自有资金总计 5001.7万元收购控股子公司上海庞丰交通设备科技有限公司其他股东全部股权。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于收购控股子公司上海庞丰交通设备科技有限公司其他股东全部股权的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2015年8月28日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-043
供销大集集团股份有限公司
关于境外全资控股子公司收购中国顺客隆控股有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易的审议程序及概述
2017年1月23日供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第八届董事会第二十七次会议、2017年2月13日公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于境外全资控股子公司收购中国顺客隆控股有限公司股权的议案》，会议同意公司境外全资控股子公司供销大集国际控股有限公司（以下简称“供销大集国际”）与中国顺客隆控股有限公司（以下简称“顺客隆”或“标的公司”）的股东金元控股有限公司（以下简称“金元”）、兴农控股有限公司（以下简称“兴农”）、建农控股有限公司（以下简称“建农”）（前述金元、兴农、建农三方统称“卖方”）及顺澳控股有限公司及劳松盛先生签订股份买卖协议，供销大集国际以640,265,770港元（相当于每股港币3.95元）收购金元、兴农及建农合计持有的顺客隆162,092,600股股份（以下简称“目标股份”），占顺客隆全部已发行股份的55.80%；同意目标股份收购完成后供销大集国际就顺客隆全部已发行股份作出全面要约，要约收购价格为每股港币3.95元，进行本协议项下之交易及该项要约。以上内容详见公司2017年1月24日《第八届董事会第二十七次会议决议公告》、《关于境外全资控股子公司收购中国顺客隆控股有限公司股权的公告》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》和2017年2月14日《2017年第二次临时股东大会决议公告》。
二、本次交易的进展
份买卖协议，供销大集国际以640,265,770港元（相当于每股港币3.95元）收购金元、兴农及建农合计持有的顺客隆162,092,600股股份，占顺客隆全部已发行股份的55.80%，交易双方于2017年5月12日完成了上述股份的交割（以下简称“本次交割”）。
三、本次交易全面收购要约安排
本次交割完成后（含本次交割当日），供销大集境外全资子公司供销大集国际持有顺客隆162,092,600股股份，占顺客隆全部已发行股份的55.80%。依据香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）发布的《公司收购及合并守则》（以下简称“收购守则”）规则26.1规定，德建证券有限公司将代表供销大集国际就顺客隆全部已发行股份（供销大集国际已拥有或同意收购者除外）提出强制性无条件一般现金要约。预期载有要约条款及详情的综合文件将于2017年5月19日或之前寄发。
四、其他
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规的规定和要求，根据相关事项进展情况履行相应的审批程序及信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十三日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-085威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品，该投资金额不超过4,600万元人民币，所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。具体内容详见2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-082）。
根据董事会决议及募投项目的进度需求，公司控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司（以下简称“全华时代”）于2018年10月30日与交通银行股份有限公司天津分行（以下简称“交通银行”）签订了2份《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，合计使用4,600万元暂时闲置的募集资金购买“交通银行蕴通财富结构性存款”。现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品代码|规模（万元）|产品期限（天）|产品类型|收益率（年化）|起息日|到期日|
|1|交通银行蕴通财富结构性存款2个月|2681184452|1,000|63|期限结构型|4.10%|2018年10月31日|2019年1月2日|
|2|交通银行蕴通财富结构性存款6个月|2681184456|3,600|184|期限结构型|4.15%|2018年10月31日|2019年5月3日|
|合计|—|—|4,600|—|—|—|—|—|

1.发行人：交通银行
2.币种：人民币
3.资金来源：暂时闲置募集资金
4.本金及收益：如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，向客户支付应得收益。
5.收益计算方式：本金×收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日/产品提前终止日的实际天数,不包括产品到期日/产品提前终止日当天）/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。
6.产品到账日：产品到期日当日。
7.关联关系说明：公司及控股子公司全华时代与交通银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管上述投资产品属于低风险投资品种，本金有充分保证，但金融市场受宏观经济的影响较大，该投资产品收益率也会因此受市场波动影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
①在额度范围内公司董事会授权全华时代法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、董事会办公室具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向，严格控制投资风险。
②公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
③公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品
投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2017年 10月 24日，全华时代与威海市商业银行股份有限公司天津南开支行签订《威海市商业银行单位结构性存款协议》，使用 7,000万元闲置募集资金购买威海市商业银行单位结构性存款，理财期限 20天。截至 2017年 11月 14日，公司已将上述资金7,000万元及理财收益117,055.56元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2017年 11月 16日，全华时代与西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“西藏东方财富证券”）签订了 3份《收益凭证产品认购协议》，分别使用 1,000万元、1,000万元和5,000万元暂时闲置募集资金购买西藏东方财富证券收益凭证，产品期限分别为75天、180天、335天。截至2018年2月1日，公司已将上述 75天理财的资金 1,000万元及理财收益 99,310.70元全部归还并转入募集资金专用账户；截至 2018年 5月 17日，公司已将上述 180天的理财资金 1,000万元及理财收益 251,506.85元全部归还并转入募集资金专用账户；截至 2018年 10月 19日，公司已将上述资金5,000万元及理财收益2,386,450.23元全部归还并转入募集资金专用账户。
2018年 2月 6日，全华时代与西藏东方财富证券签订 3份《收益凭证产品认购协议》，分别使用300万元、300万元和200万元暂时闲置募集资金购买西藏东方财富证券收益凭证，产品期限分别是 28天、61天、89天。截至 2018年 5月 8日，公司已分别将上述资金及理财收益全部归还并转入募集资金专用账户。
买中信证券收益凭证,产品期限分别为32天和60天。截至2018年6月20日，公司已将上述资金300万元及理财收益8,679.45元全部归还并转入募集资金专用账户；截至 2018年 7月 18日，公司已将上述资金 200万元及理财收益 13,234.10元全部归还并转入募集资金专用账户。
2018年6月19日，全华时代与中信证券签订了《收益凭证业务协议》，使用700万元闲置募集资金购买“中信证券保本增益系列369期收益凭证”，理财期限32天。截至2018年7月24日，公司已将上述资金700万元及理财收益 25,775.34元全部归还并转入募集资金专用账户。
2018年 7月 25日，全华时代与中信证券签订《收益凭证业务协议》，使用200万元闲置募集资金购买“中信证券保本添益系列251期收益凭证”，理财期限18天。截至2018年8月15日，公司已将上述资金200万元及理财收益 2,761.65元全部归还并转入募集资金专用账户。
2018年7月25日，全华时代与海通证券股份有限公司签订了《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用 500万元暂时闲置募集资金购买海通证券收益凭证，理财期限 42天。截至 2018年 9月 6日，公司已将上述资金500万元及理财收益23,351.39元全部归还并转入募集资金专用账户。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2018年11月1日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-073深圳市名家汇科技股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月18日，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，同意选举胡艳君女士（简历附后）为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
监事会
附：胡艳君女士简历
胡艳君，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，电气工程师。历任深圳市名家汇科技股份有限公司工程部技术员、工程部经理，现任深圳市名家汇科技股份有限公司工程管理中心总监。截至目前，胡艳君未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2017－临043巨人网络集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2017年8月11日以电话方式发出，会议于2017年8月24日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由董事长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董事会
证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015-075
二六三网络通信股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查反馈意见》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《行政许可项目审查反馈意见通知书》（151230号）。中国证监会对公司提交的《二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，已会同相关中介结构对反馈意见逐项予以落实。根据反馈意见通知书的要求，保荐机构和律师需要补充核查募投项目在 20个国家和地区实施所需取得的经营资质以及当地的监管政策。由于涉及工作复杂，因此预计在反馈意见要求时间内无法向贵会提交书面回复文件。公司已向中国证监会正式提出申请延期回复《行政许可项目审查反馈意见》（151230号），待相关书面回复材料准备齐全后，公司将立刻向中国证监会提交正式的书面回复，并按照相关规定及时披露。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会 2015年8月24日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2015-036朗源股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司2015年第一季度报告全文已于2015年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-056海能达通信股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议以电子邮件及电话的方式于2017年4月18日向各位董事发出。
2.本次董事会于2017年4月24日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人。（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 3人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、欧阳辉、陈智。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
同意对外报送2017年第一季度报告全文及正文。公司的 2017年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2017年第一季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资并购买土地使用权的议案》。
同意公司使用自有资金向东莞海能达增资人民币6,700万元，增资完成后东莞海能达注册资本将达到人民币 10,000万元，上述资金将用于购买上述土地使用权以及为东莞海能达日常经营提供资金。同时授权董事长陈清州先生或其授权代表与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签署相关投资协议以及参与后续土地使用权的竞拍。
《关于向全资子公司增资并购买土地使用权的公告》（公告编号：2017-059）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2017年4月24日