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北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了所有的董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。
报告期内，公司监事会共召开了9次监事会会议，具体内容如下：
（一）公司第三届监事会第十九次会议于 2016年 1月 22日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于以募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金的议案》。
（二）公司第三届监事会第二十次会议于 2016年 2月 29日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于公司〈股票期权（第二期）激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈股票期权（第二期）激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
（三）公司第三届监事会第二十一次会议于 2016年 3月 8日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
（四）公司第三届监事会第二十二次会议于 2016年 3月 25日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于修改公司〈限制性股票激励计划〉（草案修订稿）中部分条款的议案》。
（五）公司第三届监事会第二十三次会议于2016年4月13日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度决算报告》、《公司2015年度报告及摘要》、《公司2015年度利润分配的议案》、《公司2015年度内部控制的自我评价报告》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二期和预留授予第一期未达行权成就条件不予行权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
（六）公司第三届监事会第二十四次会议于 2016年 4月 26日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于公司 2016年第一季度报告全文的议案》、《关于调整部分股票期权（第二期）激励计划对象的议案》、《关于公司股票期权（第二期）激励计划首次授予相关事项的议案》。
（七）公司第三届监事会第二十五次会议于 2016年 6月 7日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于注销部分激励对象股票期权的议案》。
（八）公司第三届监事会第二十六次会议于 2016年 8月 11日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《2016年半年度报告及摘要》、《关于注销部分激励对象股票期权的议案》。
（九）公司第三届监事会第二十七次会议于 2016年 10月 27日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《公司 2016年第三季度报告》、《关于注销部分激励对象股票期权的议案》、《关于调整闲置募集资金理财投资品种的议案》。
二、监事会对公司2016年度有关事项的独立意见。
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：
（一）公司依法运作情况的独立意见
2016年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况的独立意见
监事会对 2016年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，募集资金计划用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1号---超募资金使用》等相关规定。
（四）监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监事会对董事会编制的关于公司 2016年度内部控制的自我评价报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）监事会对公司2016年年度报告的审核意见
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对董事会编制的 2016年年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、2017年监事会工作计划
2017年度，公司监事会将认真贯彻《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，列席公司股东大会、董事会，提升公司规范运作水平，切实维护和保障公司全体股东的合法权益。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司监事会2016年4月25日
证券简称：航天科技 证券代码：000901 公告编号：2014-临-059
航天科技控股集团股份有限公司
为控股子公司北京航天时空科技有限公司
提供财务资助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 12月 29日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于向北京航天时空科技有限公司提供财务资助的议案》。为解决控股子公司北京航天时空科技有限公司（以下简称“时空公司”）日常所需流动资金紧张的局面，公司拟向其提供不超过 1,000万元的财务资助，借款期限自放款之日起 12个月，借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利率。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规的规定，本次向时空公司提供流动资金借款无须提交公司股东大会审议。
时空公司为公司的控股子公司，公司持股比例为86.9%，其余股东均为自然人，与公司不具有关联关系，因此该事项不构成关联交易。
具体内容如下：
一、时空公司基本情况介绍
公司名称：北京航天时空科技有限公司
住 所：北京市丰台区海鹰路 1号院 1号楼 806室
法人代表人：郭晓宇
注册资本：人民币贰仟万元
企业类型：有限责任公司
一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；销售计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、电子产品。公司的主要产品有：液位仪、军品测试设备等。
2013年 12月 31日，时空公司资产总额 90,680,905.88元，负债总额 44,858,322.76元（其中流动负债总额 39,858,322.76元），净资产为 45,822,583.12元，营业收入 85,029,196.26元，利润总额 3,483,119.74元，净利润 2,989,806.19元。资产负债率为49.47%（经审计）。
截止 2014年 9月 30日，时空公司资产总额 99,209,581.91元，负债总额 53,651,313.97元（其中流动负债总额 53,651,313.97元），净资产为 45,558,267.94元，营业收入 50,954,459.54元，利润总额 1,000,454.63元，净利润 677,473.77元。资产负债率为54.08%（未经审计）。
二、还款保障
时空公司目前经营稳健、效益良好、发展前景可观，具有良好的到期还款能力。本次借款所用项目主要客户信誉良好，项目收入可观，收益可靠，并且能于借款到期日收回货款，因此能够保障时空公司到期还款能力。
三、本次借款对上市公司的影响
通过本次财务资助，解决了时空公司日常所需流动资金紧张的局面，有利于其日常经营发展和业绩的提升，有利于上市公司整体的发展。
四、董事会意见
本公司董事会认为，时空公司的其他股东均为自然人，自然人股东较为分散，且没有能力对该事项提供同比例财务资助，因此，其他股东此次不进行同比例财务资助。
时空公司目前所投项目主要客户信誉良好，能给时空公司及上市公司带来未来稳定的收益，收入稳定，具备还款能力，代偿风险小，不会损害中小股东的利益。
同时，在对控股子公司时空公司资产质量、经营情况、偿债能力及信用状况综合分析后，认为时空公司具备还款能力。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-015深圳海联讯科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||264,132,231.82||||-11.30%||
|营业总收入||||297,771,589.29|||
||11,921,740.38||||26.17%||
|营业利润||||9,448,728.97|||
||11,881,722.19||||28.88%||
|利润总额||||9,219,317.21|||
|归属于上市公司股|7,073,226.50||||16.85%||
|||||6,053,322.39|||
|东的净利润|||||||
|归属于上市公司股|4,314,354.19||||2.85%||
|东的扣除非经常损||||4,194,941.84|||
|益的净利润|||||||
||0.0211||||16.57%||
|基本每股收益（元）||||0.0181|||
|加权平均净资产收|1.48%||||0.22%||
|||||1.26%|||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||764,391,329.12||||12.77%||
|总资产||||677,805,079.88|||
|归属于上市公司股|477,822,534.41||||0.43%||
|||||475,774,305.73|||
|东的所有者权益|||||||
||335,000,000.00||335,000,000.00||0.00%||
|股本|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股|1.4263||0.43%|
|东 的 每 股 净 资 产||1.4202||
|（元）||||

注：本表以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 26,413.22万元，较上年同期下降11.30%，但回款情况良好，经营管理情况稳定。控股子公司营销模式趋于成熟，销售费用减少18.92%；公司资金充裕，闲置资金管理有效，利息收益增加33.54%；同时资产减值损失减少76.62%。基于以上因素，公司实现营业利润1,192.17万元，较上年同期增长26.17%；归属于上市公司股东的净利润 707.32万元，较上年同期增长16.85%。
报告期内，公司计入损益的政府补贴金额 332.97万元，资产处置损失等其他影响损益的金额 8.41万元，以上非经常性损益扣除所得税后合计影响净利润275.89万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的“2018年度业绩预告”中预计的业绩不存在较大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖
章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-056深圳市长方集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划涉及教育行业对外投资的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：长方集团证券代码：300301）自2017年5月16日上午开市起停牌。公司于2017年5月16日发布了《关于公司股票停牌的公告》，于2017年5月23日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》，于5月31日发布了《关于公司股票继续停牌暨停牌进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至目前，公司正积极与相关方进行磋商，相关法律尽调、审计、评估等工作尚未完成，相关事项仍不确定，尚需进一步论证和完善。鉴于该筹划事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-087号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于 2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司2014年10月24日召开的第二届董事会第八次会议审议通过的2014年第三季度报告全文已于2014年10月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
《公司章程》修订对照表
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2018年 1月 11日召开 2018年度六届董事局第一次临时会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对原《公司章程》部分条款进行了修改。具体修订内容对照说明如下（加注下划线部分为新修订内容）：
||||
|-|-|-|
|章程条款|原《公司章程》内容|修订后《公司章程》内容|
|第二条|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经陕西省经济体制改革委员会陕改发[1992]93 号文《关于同意组建陕西省金叶印务股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号【6100001005549】。经陕西省经济体制改革委员会陕改发[1996]114 号文批复，公司已依照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经陕西省经济体制改革委员会陕改发[1992]93 号文《关于同意组建陕西省金叶印务股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码【91610000220580246P】。经陕西省经济体制改革委员会陕改发[1996]114 号文批复，公司已依照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。|
|第六条|公司注册资本为人民币447,375,651元。|公司注册资本为人民币512,461,743元。|
|第十九条|公司股份总数为447,375,651股，全部为普通股。|公司股份总数为512,461,743股，全部为普通股。|
|第五十六条|股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关|股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联|

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|-|-|-|
||联关系；（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。|关系；（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事局、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事局、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十二条|董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。|董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。控股股东（含一致行动人关系）控股比例在30%以上时，董事及股东代表担任的监事的选举均采取累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事局应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|
|第八十四条|股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原|除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不|

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|-|-|-|
||因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。|可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。|
|第一百零七条|董事局由九名董事组成，其中，设独立董事三名，董事局主席一人，董事局副主席二人。|董事局由九名董事组成，其中，设独立董事三名，董事局主席一人，董事局副主席二至三人。|

除上述《公司章程》条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一八年一月十二日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-042
浙江万里扬股份有限公司
2018年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年 2月 27日-2019年 2月 27日实施完成回购股份事项，合计回购公司 3740万股股份，其中，1000万股用于注销并相应减少公司注册资本，已于2019年3月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，公司注册资本由135,000万元减少至 134,000万元；剩余2,740万股将用于员工持股计划或股权激励，目前存放于公司开立的股票回购专用证券账户。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。同时，公司2018年度利润分派方案已于2019年5月13日召开的2018年度股东大会审议通过（具体内容详见公司于 2019年 5月 14日于巨潮资讯网披露的《2018年度股东大会决议公告》公告编号2019-033），方案以截至2019年3月31日的总股本 1,312,600,000股（扣除存放于股票回购专用证券账户的 2740万股）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税），共计人民币 196,890,000.00元（含税）（本次利润分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本 1,340,000,000股折算每 10股现金红利为 1.469328元（含税），每 10股现金红利=现金分红总额/总股本*10，即 1.469328元/10股=196,890,000元/1,340,000,000股*10股）。不送红股；不以公积金转增股本。
本公司2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后
1,312,600,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次利润分配的股权登记日为：2019年7月1日，除权除息日为：2019年7月2日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****519|万里扬集团有限公司|
|2|08*****165|香港利邦实业有限公司|
|3|08*****531|金华市众成投资有限公司|
|4|02*****139|蔡锦波|
|5|02*****094|金锦洪|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月24日至登记日：2019年7月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：蒋昊
咨询电话：0579-82216776
传真电话：0579-82216776
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-073
深圳市索菱实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2018年9月26日（星期三）下午15：00；
网络投票时间：2018年9月25日-2018年9月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 9月25日下午15:00至2018年9月26日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：深圳市索菱实业股份有限公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长肖行亦先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东共17人，代表有效表决权的股份总计214,469,682股，占公司有表决权股份总数的50.8518％，其中：
（1）现场出席本次会议的股东共9人，代表有表决权的股份数 194,649,840
股，占公司股份总数的46.1525％；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 8人，代表有表决权的股份数19,819,842股，占公司股份总数的4.6994％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。
1、选举王刚先生为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：194,649,845股同意，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的90.7587%。
其中，中小股东的表决情况为：同意105股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的0.0005%。
王刚先生当选公司第三届董事会非独立董事。
2、选举雷晶女士为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：194,649,844股同意，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的90.7587%。
其中，中小股东的表决情况为：同意104股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的0.0005%。
雷晶女士当选公司第三届董事会非独立董事。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。
表决结果：同意 214,236,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.8912％；反对120,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0564％；弃权 112,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0525％。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,586,542股，占出席会议中小股东所持股份的98.8224％；反对 120,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6100％；弃权 112,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5676％。
（三）审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。
表决结果：同意 19,568,342股，占出席会议所有股东有效表决票的98.7306％；反对139,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7018％；弃权 112,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5676％。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,568,342股，占出席会议中小股东所持股份的98.7306％；反对 139,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7018％；弃权 112,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5676％。
公司董监高及其关联方回避了本议案的表决。
（四）审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》。
表决结果：同意 214,240,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.8933％；反对117,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0547％；弃权 111,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0520％。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,591,042股，占出席会议中小股东所持股份的98.8451％；反对 117,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5923％；弃权 111,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5626％。
谌勇超先生当选公司第三届监事会股东代表监事。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京市通商（深圳）律师事务所董家成律师、樊凯律师出席了本次会议，并
出具了《关于深圳市索菱实业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019-043广东金莱特电器股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次重大资产重组事项尚需提呈公司股东大会审议，能否顺利
实施仍存在重大不确定性。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002723，股票简称：金莱特）自2018年6月15日上午开市起停牌。公司分别于2018年6月15日、2018年6月25日、2018年7月2日、2018年7月9日、2018年7月13日、2018
年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日、2018年8月10日、2018年8月13日、2018年8月20日、2018年8月27日、2018年9月3日、2018年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-049）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-050、2018－051、2018-052、
2018-059、2018－061、2018－063、2018－064、2018-068、2018-074、2018-075、2018－076）和《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-053）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2018－065）。
公司于2018年9月13日发布了《关于重大资产重组停牌期间变更重组标的暨股票复牌继续推进的公告》（公告编号：2018-078），经慎重考虑,公司于2018年9月12日与中建城开环境建设股份有限公司（以下简称“中建城开”）的控股股东、实际控制人姜旭签署了《重大资产重组意向协议》，变更中建城开100%股权为本次重组标的，并向深圳证券交易所申请股票于2018年9月13日（周四）开市起复牌，继续推进本次重大资产重组事项。公司于2018年9月28日、2018
年10月19日、2018年11月2日、2018年11月16日、2018年11月30日、2018年12月14日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-084、2018-085、2018-095、2018-103、2018-112、2018－113）。
2018年12月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<广东金莱特电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》及本次重大资产重组相关议案。具体内容详见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》及《证券时报》披露的相关公告。
2019年1月4日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东金莱特电器股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第25号，下称“《问询函》”），公司及中介相关各方对问询函所述问题逐项予以落实、回复及发表相关核查意见，并对本次重大资产重组方案进行了相应的修订和补充。具体内容详见公司于2019年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东金莱特电器股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回
复》（公告编号：2019-002）等相关公告。
2019年1月25日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东金莱特电器股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第42号），公司及中介相关各方对问询函所述问题逐项予以落实、回复及发表相关核查意见，并对本次重大资产重组方案进行了相应的修订和补充。具体内容详见公司于2019年2月13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东金莱特电器股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》（公告编号：2019-007）等相关公告。
2019年3月5日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，并于2019年3月6日发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-014），拟对本次重大资产重组方案相关事项进行审议。
鉴于本次重大资产重组首期支付交易对价为4.25亿元，公司需进一步落实资金，且预计无法在2019年第二次临时股东大会召开前得以确认。根据《上市公司股东大会规则》等有关规则的规定，公司于2019年3月19日发布《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-017），取消原定
于2019年3月21日召开的2019年第二次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的各项议案，股东大会的召开日期及股权登记日将另行通知。公司于2019年4月18日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-022）。
公司及中介相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求持续对本次重组方案进行论证和研究，积极推进本次重大资产重组相关工作。本次交易尚需提呈公司股东大会审议，本次交易能否顺利实施仍存在重大不确定性。
为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2019年5月17日
天壕节能科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2014年度任职期间内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作
制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事
的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人在2014年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议的情况：
2014年度，公司共召开了15次董事会，本人均按时亲自出席了历次公司董
事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时，本人
对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提
出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。
本人认为公司董事会会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合
法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均
投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况：
2014年度，本人就公司以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、在2014年2月27日召开的公司第二届董事会第一次会议上，本人就公司关
于聘任高级管理人员的事项、关于公司新任高级管理人员薪酬方案的事项发表了
独立意见。
4、在2014年4月3日召开的公司第二届董事会第二次会议上，本人就公司关
于股权激励的相关事项、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》发表了独立意见。
5、在2014年4月23日召开的公司第二届董事会第四次会议上，本人就公司
《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》、聘任2014年度审计机构、《2013年度利润分配预案》以及2013年度关联
交易事项、控股股东及其他关联人占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立
意见。
6、在2014年7月10日召开的公司第二届董事会第六次会议上，本人就会议审
议的《关于限制性股票激励计划调整及授予的议案》、《关于为子公司提供担保的
议案》发表了独立意见。
7、在2014年8月25日召开的公司第二届董事会第七次会议上，本人就公司
2014年上半年关联交易事项、控股股东及其他关联人占用公司资金和公司对外担
保情况发表了独立意见。
8、在2014年9月18日召开的公司第二届董事会第八次会议上，本人就会议审
议的《关于为宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保的议案》表了独立意见。
9、在2014年10月22日召开的公司第二届董事会第十次会议上，本人就会议
审议的《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见。
10、在2014年11月19日召开的公司第二届董事会第十一次会议上，本人就会
议审议的《关于为鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的议案》、《关于对外
投资设立合资公司的议案》发表了独立意见。
11、在2014年12月26日召开的公司第二届董事会第十二次会议上，本人就会
议审议的关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发
表了独立意见。
12、在2014年12月29日召开的公司第二届董事会第十三次会议上，本人就会
议审议的《关于为宁夏节能投资有限公司提供担保的议案》、《关于使用部分募集
资金及超募资金投资项目节余资金追加投资天壕丰城项目的议案》发表了独立意
见。
所有上述独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站上作披露。
三、专业委员会履职情况：
2014年度，本人作为董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战
略委员会委员参加了历次专门委员会会议，审议了高管任职资格、股权激励相关
方案等事项。作为公司董事会的专门委员会的成员，本人积极学习和落实公司各
项专门委员会的规章制度，通过了解公司所在行业的发展状况和公司的生产经营
情况、了解公司内部控制制度的建设和执行情况，了解公司重大事项的进展情况
等方式，及时掌握公司的运作动态，监督公司的规范运作，对公司的发展战略提
出合理建议，努力维护公司及股东的合法权益。
四、对公司现场调查的情况：
2014年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营及财务状况、
内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等，通过与公司董事、
高级管理人员及其他人员保持密切的联系，及时了解公司各项重大事项的进展情
况，关注外部环境变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出参考性意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作：
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相
关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自
身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露制度》的有关规定做好信息披露工作，确保2014年度公
司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，
尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作：
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是本人在2014年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事：
符国群
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-128|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于放弃对参股子公司北京汇医在线科技有限公司
增资优先认缴权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
北京汇医在线科技有限公司（以下简称“汇医在线”）是珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于 2015年出资人民币 600万元参股设立的子公司，和佳股份占汇医在线注册资本的18%。汇医在线是一家定位“医疗天猫”的第三方互联网医疗服务平台，汇聚国内外优质医疗资源，为给患者提供信息更透明、选择更宽广的就医路径的医疗互联网信息服务企业。
现汇医在线拟新增注册资本人民币 68万元，并计划由深圳市腾讯创业基地发展有限公司（以下简称“腾讯创业”）认购，腾讯创业拟出资人民币400万元，其中 68万元计入汇医在线注册资本，其余 332万元计入汇医在线资本公积金。
增资完成后，公司对汇医在线的持股比例将由原来的18%变更为17.64%。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项在公司总裁的审批权限，无需提交董事会、股东大会审议。本次事项不构成关联交易。
二、交易标的基本情况
1、基本情况
名称：北京汇医在线科技有限公司
住所：北京市海淀区马甸东路17号13层1610
法定代表人姓名：何毅
注册资本：3,333.33万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；经济贸易咨询；企业管理咨询；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；预防保健咨询（须经审批的诊疗活动除外）；医院管理（不含诊疗活动）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、汇医在线股本结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资金额（万元）|股权比例（%）|
|1|郝镇熙|750|22.50%|
|2|珠海和佳医疗设备股份有限公司|600|18.00%|
|3|董进生|450|13.50%|
|4|浙江浙银资本管理有限公司|333.33|10.00%|
|5|何毅|300|9.00%|
|6|珠海同创基业投资合伙企业（有限合伙）|150|4.50%|
|7|莫文红|150|4.50%|
|8|吴学文|150|4.50%|
|9|苏彩龙|120|3.60%|
|10|高立|115|3.45%|
|11|石壮平|100|3.00%|
|12|张宏宇|100|3.00%|
|13|张平|15|0.45%|
|合计||3,333.33|100.00%|

三、增资方情况介绍
公司名称：深圳市腾讯创业基地发展有限公司
公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：林松涛
注册资本：5,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：股权投资；创业投资；投资顾问；企业管理咨询；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）。
腾讯创业与公司及实际控制人均不存在关联关系。
四、本次交易主要内容
汇医在线本次拟新增注册资本人民币68万元，经腾讯创业与公司及其他12名股东在平等、友好协商的基础上，一致同意由腾讯创业认购，腾讯创业拟出资人民币 400万元，其中 68万元计入汇医在线注册资本，其余 332万元计入汇医在线资本公积金。本次增资完成后，汇医在线股本变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资金额（万元）|股权比例（%）|
|1|郝镇熙|750|22.05%|
|2|珠海和佳医疗设备股份有限公司|600|17.64%|
|3|董进生|450|13.23%|
|4|浙江浙银资本管理有限公司|333.33|9.80%|
|5|何毅|300|8.82%|
|6|珠海同创基业投资合伙企业（有限合伙）|150|4.41%|
|7|莫文红|150|4.41%|
|8|吴学文|150|4.41%|
|9|苏彩龙|120|3.53%|
|10|高立|115|3.38%|
|11|石壮平|100|2.94%|
|12|张宏宇|100|2.94%|
|13|深圳市腾讯创业基地发展有限公司|68|2.00%|
|14|张平|15|0.44%|
|合计||3,401.33|100.00%|

五、放弃增资优先认缴权的原因以及对公司的影响
汇医在线成立以来，紧密依托公司的行业基础和客户资源，深入研发完善产品体系，不断建立健全运营体系，在贯彻执行国家医疗+互联网战略方面探索出了一套务实有效的路径。作为目前国内最大的医疗机构互联网服务平台之一，截
止本公告日，汇医在线已签约医院315家，已上线医院184家，APP注册用户9.8
万名，平台主要提供在视频问诊与在线阅片、医生直播、随访管理和患者社区服务，主要致力于加强医患信息沟通，实现医患信息对称，提高医患沟通效率，降低患者就医成本。汇医在线的“线上会诊、在线转诊、线下接诊”服务流程，已经成为公司医院整体建设、肿瘤学科建设与解决方案、区域医疗平台建设重要的支撑功能和组成部分，对公司的主营有业务发展产生着积极的协同效应和推进作用。
本次公司放弃对汇医在线增资优先认缴权，由腾讯创业增资认购，符合公司在移动医疗领域的战略发展规划，有利于汇医在线与国内优秀互联网企业合作。
汇医在线作为公司重点培育孵化的创新性企业，引进腾讯创业作为股东是聚合优质社会资本和资源的重要一环；汇医在线作为互联网创业公司，引进腾讯创业作为股东，既能优化汇医在线的股东结构和治理结构，又可借助腾讯创业的资源优势推动汇医在线更进一步的发展。
因此，公司放弃本次汇医在线增资优先认缴权符合公司的战略发展规划，不会损害公司利益，有利于汇医在线快速培育发展，加快实施公司“3+2”发展战略；增资完成后，公司对汇医在线的持股比例将由原来的18%变更为17.64%。
六、备查文件
《关于北京汇医在线科技有限公司之股东协议》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2015- 07数源科技股份有限公司第六届董事会第八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 16日，数源科技股份有限公司召开了第六届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司于 4月 3日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。
本公司董事会成员 5名，出席董事 5名,全体监事列席会议，经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
同意《关于聘任公司高级管理层的议案》。
同意章国经先生不再兼任公司总经理，聘任丁毅先生为公司总经理。
同意聘任吴小刚先生、王新才先生为公司副总经理；聘任李兴哲女士为公司财务总监。
上述人员的任职期限均为自 2015年 4月 16日至本届董事会届满时为止。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容请见本日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《数源科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2015年 4月 18日
附：公司新聘任高级管理人员简历
丁毅先生， 1971年出生，管理学硕士，工程师。现任本公司董
事兼董事会秘书、总经理；西湖电子集团有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事；杭州中兴景和房地产开发有限公司董事；杭州景致房地产开发有限公司董事；杭州中兴景洲房地产开发有限公司董事；杭州中兴景江房地产开发有限公司董事；杭州景河房地产开发有限公司董事；华数数字电视传媒集团有限公司监事会主席；华数数字电视投资有限公司监事。
丁毅先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事（2008年 8月起至今）；未持有本公司股票；近 5年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴小刚先生，1977年出生，博士，学科博士后，教授级高级工
程师。现任本公司董事、副总经理；杭州中兴房地产有限公司董事、总经理；浙江数源贸易有限公司执行董事；诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事、董事长；合肥西湖房地产开发有限责任公司董事；杭州中兴景江房地产开发有限公司董事、总经理；杭州景致房地产开发有限公司董事；衢州鑫昇房地产开发有限公司董事；杭州中兴景和房地产开发有限公司董事；杭州景河房地产开发有限公司董事、总经理；
杭州景腾房地产开发有限公司董事。
吴小刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；近 5年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
王新才先生， 1959年出生，大专学历，高级工程师。2009年起任本公司技术开发部副部长，2011年起任本公司技术开发部部长。
现任本公司副总经理；杭州易和网络有限公司执行董事。
王新才先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；近 5年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李兴哲女士,1972年出生，经济学学士，高级会计师。在本公司长期从事财务管理工作，2001年起任本公司财务部部长。现任本公司财务总监兼任财务部部长；杭州中兴房地产开发有限公司监事；合肥西湖房地产开发有限责任公司监事。
李兴哲女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；近 5年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2016-005
东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东莞宏远工业区股份有限公司监事会于 2016年 4月 13日在本公司 16楼会议室召开全体监事会议，此次会议通知已于 2016年 3月 31日以书面形式发出，会议应到监事 5名，实到 5名，会议由监事会主席冯炳强主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案，形成决议：
一、公司 2015年度监事会工作报告
5票同意，0票反对，0票弃权。
（请见公司年报第九节公司治理之监事会工作情况）
二、公司 2015年年度报告及报告摘要
5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、公司 2015年度财务报告及利润分配预案
5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，公司董事会根据可供分配利润情况、未来资金需求情况，
综合考虑了行业特点、自身盈利水平、经营情况而提出的利润分配预案，
切合实际和企业生存发展之需，方案合理、决策程序合规。
四、公司 2015年内部控制评价报告
5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，公司已按证券监管机构的要求，建立了符合公司实际的内部控制管理体系；公司内部控制制度覆盖了经营的各层面和各环节，2015年公司内控体系总体上运行良好，保证了经营活动的正常运行，2015年度未出现重大违反公司内控制度的情况，2015年度公司内控不存在重大缺陷，董事会对 2015年内部控制的评价是真实、客观的。
以上第一、三项议案将提交 2015年度股东大会审议。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司监事会
二 0一六年四月十三日
罗莱生活科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|原文|修订后|
|第 1.06 条 公司注册资本为人民币70490.55万元。|第 1.06 条 公司注册资本为人民币744,729,147元。|
|第 3.06 条 公司股份总数为 70490.55万股，均为普通股。|第3.06条 公司股份总数为744,729,147股，均为普通股。|
|第4.48条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第 4.48 条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，上述人员征集投票权无最低持股比例限制。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。|
|第 4.52 条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：(一) 董事会可以向股东大会提出董事候选人的提名议案。监事会可以向股东大会提出非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持股 3%以上的股东向董事会亦可以书面提名推荐董事、非职工监事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。(二）监事会中的职工代表由公司职工通|第4.52条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：(一) 董事会可以向股东大会提出董事候选人的提名议案。监事会可以向股东大会提出非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持股 3%以上的股东向董事会亦可以书面提名推荐董事、非职工监事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。(二）监事会中的职工代表由公司职工通过职|

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|过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。(三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。(三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。股东大会选举二名以上董事或者监事时实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|

罗莱生活科技股份有限公司2018年4月26日
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等内部治理制度的要求，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于公司使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》发表如下独立意见：
公司使用募集资金置换先期支付收购江苏新光环保工程有限公司（以下简称“新光环保”）100%股权之收购价款的自有资金有利于公司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司以自有资金预先支付收购新光环保100%股权之收购价款情况进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金管理办法》的规定。
因此，我们一致同意公司使用募集资金2,968,000.00元置换先期已支付收购新光环保100%股权之收购价款的自有资金。
（以下无正文）
（此页为常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
李凤杰 姚琪 钱炳
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一四年九月九日