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证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2019-005江西特种电机股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”）函告，获悉江特电气所持有本公司的部分股份已经被质押及解除质押，具体事项如下：
1、股东部分股份质押及解除质押基本情况：
质押情况：
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|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数(万)|质 押 开 始日期|质押到期日期|质权人|本次 质押占 其所持 股份比例|用途|
|江西江特电气集团有限公司|是|4200|2019.1.21|2020.1.21|长江证券股份有限公司|17.44%|偿还债务|

解除质押情况：
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|股东名称|是 否 为 第一 大 股 东及 一 致 行动人|解除质押股数(万)|解除质押日期|质权人|本 次 解 除质 押 占 其所 持 股 份比例|
|江西江特电气集团有限公司|是|2650|2019.1.23|华龙证券股份有限公司|11.00%|

截止公告披露日，江特电气持有公司股份 240,875,533股，占公司股份总额的14.12%，江特电气累计质押其持有的公司股份14，317万股，占公司股份总额的8.39%。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一九年一月二十三日
湖南国科微电子股份有限公司
独立董事饶育蕾 2017年度述职报告
本人作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2017年度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人2017年的工作情况作简要汇报：
一、参会情况
2017年度，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人参加了应出席的全部董事会会议，本着对公司及股东负责的态度，认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意见。
具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年度召开||本年度应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票|
||董事会次数||董事会次数||席次数||参加次数||席次数||情况|
|7||7||7||0||0||全部同意||

2017年，作为第一届董事会审计委员会的成员，本人出席董事会审计委员会会议4次。
二、发表独立董事意见的情况
2017年度公司任期内，作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥独立董事专业优势。本人认为公司 2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
1、2017年 3月 22日，在公司第一届董事会第八次会议上，本人对公司关于确认2016年度关联交易的事项进行了认真审议并发表了独立意见。
2、2017年5月16日，在公司第一届董事会第十次会议上，本人对公司 2016年度利润分配预案、续聘2017年度审计机构及2016年度高级管理人员薪酬等事项进行了认真审议并发表了独立意见。
3、2017年9月6日，在公司第一届董事会第十二次会议上，本人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理等事项进行了认真审议并发表了独立意见。
4、2017年12月26日，在公司第一届董事会第十四次会议上，本人对公司更换审计机构、办理应收账款保理业务等事项进行了认真审议并发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专业委员会。本人作为第一届董事会审计委员会委员和提名委员会委员按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会提名委员会工作细则》的有关规定开展工作，本人在2017年度履行了如下职责：
2017年度，本人参加了 4次审计委员会临时会议，就公司批准报出财务报告及相关报告、续聘2017年度审计机构、2016年度内部控制自我评价报告、《2017年第三季度报告》和更换审计机构等相关事项进行了审议，并提交董事会。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年本人对公司进行了现场考察，了解、检查公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；
与公司其他董事、董事会秘书、监事以及有关工作人员开发交流与沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司各重大事项的进展情况、经营动态及财务状况。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
2、有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度，关注公司的日常经营、治理情况。对提交董事会的议案，认真查阅相关资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，在工作中充分保持独立性，切实维护公司和股东的利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其他相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东的思想意识。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司独立董事，2017年度，本人诚信、勤勉地履行了职责，积极参与公司重大事项的决策，为完善公司治理发挥了积极作用。2018年，本人将继续加强学习，独立公正地履行独立董事职责，充分发挥自己的专长，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事： 饶育蕾
宝安鸿基地产集团股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
作为宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，2013年我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利。现就2013年履职情况进行通报：一、出席公司会议情况
本年度，全体独立董事均按时出席董事会、股东大会；
对于提交会议决策的重大事项，都事先对公司提供的资料进行了认真审核，为决策做了充分准备工作，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，提出了合理建议。
报告期内，公司独立董事对历次公司董事会审议的议案及其它相关事项未提出异议。
现任独立董事2013年度出席会议的情况如下表：
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|独董姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺席(次)|2012年年度股东大会|2013年第一次临时股东大会|

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|徐志新|13|11|2|0|缺席|缺席|
|陈伟强|13|13|0|0|出席|出席|
|梁发贤|13|13|0|0|缺席|出席|
|邓远帆|13|13|0|0|出席|出席|

二、发表独立意见情况
2013年度，经对提交董事会审议的相关事项的认真审
核，我们下列事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|时间|届次|发表独立意见的事项|独立意见类型|公告日期|
|1|2013-01-04|第七届董事会第十次会议|《关于聘任公司常务副总经理的议案》|同意|2013-01-05|
|2|2013-03-27|第七届董事会第十四次会议|《公司2012年度利润分配预案》《公司2012年度内部控制自我评价报告》《对截止 2012 年 12 月 31 日公司第一大股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的独立意见》《关于续聘公司2013年度审计单位的预案》《关于续聘公司2013年度内控审计单位的预案》|同意|2013-03-30|
|3|2013-06-19|第七届董事会第十七次会议|《关于提名陈泽绵先生为第七届董事会董事候选人的议案》《关于提名陈栩先生为第七届董事会董事候选人的议案》《关于提名于小镭先生为第七届董事会董事候选人的议案》|同意|2013-06-20|
|4|2013-08-21|第七届董事会第二十次会议|《关于对公司截止2013年6月30日对外担保情况的说明及独立意见》《关于解决与中国宝安集团3.3亿元往来款的议案》|同意|2013-08-23|

三、培训情况
公司独立董事不断通过认真学习相关法律、法规和规章
制度，增强履行职责和保护广大投资者利益的意识，提高履行职责的能力。本年度独立董事参加培训具体情况如下：
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|独立董事姓名|参加培训时间、地点|培训组织|是否取得证书|
|梁发贤|2013年10月、深圳|深交所|是|
|邓远帆|2013年10月、深圳|深交所|是|

四、在董事会专业委员会的履职情况
（一）在审计委员会工作情况
1、日常工作
2013年度，审计委员会共召开五次会议。主要审议通过了公司定期财务报告、年度审计单位履职评价及续聘、内控自评报告等。除各项日常事务外，本年度，审计委员会通过不定期与公司经营层的沟通，协助公司规避财务及法律风
险。此外还重点关注了公司内部控制规范实施情况。
独立董事积极支持公司审计部履行审计职能，发挥内部控制的检查和监督工作。独立董事听取公司内部控制制度的建立和健全及执行情况汇报，在此基础上对公司整个内部控制制度的完善及执行过程中存在的问题提出了意见和建议，促进公司不断完善内部控制体系，加大内部控制制度的执行力度，认真履行审计委员会委员的职责。
2、审计委员会在公司2013年度审计过程中的履职说明
2013年末，审计委员会与内部审计部门经过与会计师事务所沟通，确定了公司年度财务报告审计工作的时间安排；
委员审阅了公司编制的财务会计报表（未经审计），发表了书面意见。审计委员会认为：公司2013年度财务会计报表基本反映了公司报告期的财务状况和经营成果及现金流量，并同意以此财务报表为基础进行年度的财务审计工作。在审计过程中，审计委员会与内部审计部门与主要项目负责人进行沟通，了解审计工作进展和会计师关注的问题，及时反馈给公司有关部门，全程跟踪督促年报审计工作。在会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，审计委员会第二次形成书面意见，同意以此审计报告为基础制作公司
2013年度财务报告正文及其摘要，提交董事会审议。
（二）在薪酬与考核委员会履职情况
2013年，董事会薪酬与考核委员会组织了2012年度高层管理人员的绩效考核，提出考核结果运用建议；及时组织签订公司高级管理人员2013年度绩效责任书和编制2014年度
责任书，完成一、三季度绩效跟踪促进，并组织了2013年中期和年度考核；委员会委员与工作组成员保持沟通，及时掌
握集团公司有关薪酬与考核工作情况，还专门深入所属项目公司现场对项目开发、经营管理情况进行考察调研，分析研讨改进薪酬与绩效管理的思路、办法，提出要求和安排意见，确保薪酬与考核相关工作顺利开展。
五、在投资者权益保护方面所做的工作
1、对公司治理及经营情况的监督
2013年，我们持续督促公司强化内部控制，加强规范化运作，提高总体风险控制能力。我们保持与公司管理层沟通，详实地听取相关人员的汇报，利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司及投资企业进行现场考察，深入了解公司的日常经营情况，实地项目建设开发情况。同时，我们通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
2、监督信息披露工作，提出意见、建议
我们还持续关注公司信息披露工作，对信息披露工作进行监督，对公司信息披露工作提出意见、建议，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检
查,切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
3、持续关注现金分红及投资者回报情况
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定。
2013年6月 21日公司派发 2012年年度现金红利约1878
万元（税前）。我们认为公司2012年年度实施的利润分配方案合理，符合公司实际情况，表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
2014年，我们将继续勤勉尽责地履行独立董事的义务，继续促进公司不断完善内部控制体系，加大内部控制制度的执行力度，继续保持与公司管理层的良好沟通，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。我们将积极利用自身的专业知识和经验为董事会的科学决策提
供参考意见，进一步促进公司的稳定、健康和可持续发展。
特此报告
宝安鸿基地产集团股份有限公司独立董事：徐志新、陈伟强、梁发贤、邓远帆二○一四年三月二十九日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-046天舟文化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自 2017年 1月 25日（周三）开市起停牌，公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-007)，停牌期间，公司于 2017年 2月 7日、2017年 2月 14日、2月 28日、3月 7日、3月 14日、3月 21日、3月 29日、4月 1日、4月 11日、4月 18日、4月 28日、5月 5日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008、2017-009、2017-013、2017-015、2017-017、2017-018、2017-021、2017-024、2017-028、2017-036、2017-042、2017-044），于 2月 21日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-011）。2017年 3月 21日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：
2017-020）。经公司 2017年 3月 31日召开的第三届董事会第三次会议以及 2017年 4月 21日召开的 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-041）。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
目前，公司以及有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等相关工作正在按计划推进。停牌期间，公司将根据相关规定并结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组事项的进展情况；及时履行本次重大资产重组所需的内部决策程序，确保本次重组顺利推进。
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-078债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于东莞市飞马物流有限公司增资扩股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年6月3日召开第四届董事会第二十一次会议，审议并经非关联董事投票表决通过了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》，公司控股子公司东莞市飞马物流有限公司（以下简称“东莞飞马”）根据业务发展需要拟通过增资扩股方式引入投资者（以下简称“本次增资扩股”）。本次增资扩股业经公司于2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议批准。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于 2018年 6月 5日披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-039）、《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）和 2018年6月21日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-049）。
二、交易的进展情况
（一）增资款项的投入情况
根据深圳中深会计师事务所出具的“深中深所（内）验字[2018]13号”、“深中深所（内）验字[2018]14号”、“深中深所（内）验字[2018]15号”、“深中深所（内）验字[2018]17号”、“深中深所（内）验字[2018]18号”、“深中深所（内）验字[2018]22号”、“深中深所（内）验字[2018]23号”验资报告，截至 2018年 8月 16日止，东莞飞马已收到本次增资扩股飞马投资全部投资款 260,000万元，东莞飞马累计实收资本为12,115.338万元。
（二）工商变更登记（备案）办理情况
日前，东莞飞马办理完成了注册资本、股东及公司章程的工商变更登记（备案）手续，取得了由东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》及《核准变更登记通知书》（粤莞核变通内字【2018】第1800939447号），具体变更登记（备案）事项如下：
1、变更登记事项
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|登记事项|变更前内容|变更后内容|
|注册资本（万元）|5000万元人民币|12115.338万元人民币|

变更前股东：
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|序号|股东名称|
|1|深圳市飞马国际供应链股份有限公司|
|2|黄固喜|

变更后股东：
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|序号|股东名称|
|1|飞马投资控股有限公司|
|2|深圳市飞马国际供应链股份有限公司|
|3|黄固喜|

2、章程备案
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年八月二十七日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-111
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|青岛海立美达股份有限公司|
|第三届董事会第十四次(临时)会议决议公告|

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016年11月16日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第十四次（临时）会议的通知，于 2016年 11月 21日以现场方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际现场出席表决的董事7人。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
关于公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了相关法定程序，具体信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-113）。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为了提高募集资金的使用效率，公司计划将单项募投项目“上市公司支付中
介机构相关费用”节余的募集资金5,634,540.19元暂时补充流动资金。具体信息详
见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-114）。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资及借款的议案》；
关于公司使用募集资金向子公司增资及借款的具体信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用募集资金向子公司增资及借款的公告》（公告编号：2016-115）。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》；
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的具体信息详见公司于2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-116）。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
相关修订的具体内容详见公司于 2016年 11月 22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》（公告编号：2016-117）及披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《章程》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
修订后的《募集资金使用管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
修订后的《总经理工作细则》改为《总裁工作细则》，具体信息详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
经公司董事会审议，同意提名吴鹰先生和张斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2016年第四次临时股东大会选举。具体信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于补选公司董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2016-118）。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议并选举。
十、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司董事长兼总裁刘国平女士提名，公司董事会审议并同意聘任张斌先生担任公司执行总裁职务，同意聘任周建孚先生、李贲先生和鲁浩先生担任公司副总裁职务。具体信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于补选公司董事及聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2016-118）。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
十一、审议通过了《关于增加银行融资授信额度的议案》；
2016年7月14日，联动优势科技有限公司成为公司的全资子公司，公司实现双主业发展。根据公司及子公司目前生产经营活动的需要，公司及子公司预计在未来5个月内向银行办理各项融资业务（银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等）授信额度不超过人民币15亿元，累计本年度前次授信额度合计最高授信不超过人民币31亿元。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。
关于召开公司2016年第四次临时股东大会的相关信息详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-119）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-052安徽开润股份有限公司
关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日召开了2017年第三次临时股东大会和 2017年第一次职工代表大会，会议选举出公司第二届董事会及监事会成员。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第二届董事会、监事会成员及高级管理人员情况
1、第二届董事会成员：
非独立董事：范劲松、高晓敏、钟治国、范风云；
独立董事：黄智、王浩、赵志成。
公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。
2、第二届监事会成员：
非职工监事：范丽娟、蔡刚；
职工监事：陈胜超。
公司第二届监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。
3、高级管理人员
总经理：范劲松；
副总经理：高晓敏、钟治国、丁丽君
财务总监、董事会秘书：丁丽君
二、换届离任董事、监事情况
由于任期届满，公司第一届董事会独立董事汪洋先生、陈永东先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，汪洋先生、陈永东先
生未持有公司股票。
由于任期届满，公司第一届监事会非职工监事揭江华女士不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，揭江华女士持有公司股票 270,000股，占公司总股本的0.22%。根据公司在首次公开发行股票时揭江华女士的股份锁定承诺，揭江华女士持有的公司股票自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司对上述汪洋先生、陈永东先生、揭江华女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-069科大讯飞股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2015年12月22日以书面形式发出会议通知，2015年12月27日以现场和通讯表决方式同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中高玲玲女士以通讯方式出席会议，会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。
公司监事会对第二期股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单进行了核查后认为：
公司获授预留股票期权的 18名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件，符合《第二期股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《第二期股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《第二期股票期权激励计划》有关规定获授预留股票期权。
（二）以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整与中国移动日常关联交易预计的议案》，关联监事高玲玲回避表决。
经核查，监事会认为：公司调整与中国移动的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十五次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月二十九日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-19
债券代码：112441 债券简称：16凯迪01
债券代码：112442 债券简称：16凯迪02
债券代码：112494 债券简称：16凯迪03
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于公司债券可能被暂停上市交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司业绩预计情况
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019
年 1月 31日在指定信息披露媒体上披露了《凯迪生态环境科技股份
有限公司 2018年度业绩预告》的公告（2019-12），预计 2018年归
属于母公司股东的净利润将继续出现亏损。
二、关于公司债券可能被暂停上市的提示
按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证
券交易所公司债券上市规则》的有关规定，若公司债券上市交易后最
近两年连续亏损，深圳证券交易所有权决定是否暂停其债券上市交
易。
公司 2017年度经审计的归属于母公司股东的净利润为负，在公
司 2018年年度报告披露后，公开发行的公司债券（债券简称分别为
“16凯迪01、16凯迪 02和 16凯迪03”，债券代码分别为“112441、
112442和112494”）可能会被暂停在深圳证券交易所上市交易。
三、其他相关说明
公司2018年度经营业绩的具体数据将在2018年年度报告中详细
披露。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定报刊及
网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年 2月 20日
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事对2014年报相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十五次会议的相关议案和公司2014年度相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。经审阅，我们认为公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、独立董事关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见
经独立董事仔细审查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，独立董事一致同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
三、独立董事关于公司2014年度对外担保情况的独立意见
经对公司2014年度对外担保情况进行认真核查：本报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2014年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
四、独立董事关于公司2014年度关联方资金占用情况的独立意见
经对公司2014年度关联方资金占用情况的认真核查：本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，截止2014年12月31日，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况。
五、独立董事关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
2014年公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行。关联交易的各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
六、独立董事关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
七、关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
针对公司第二届董事会第二十五次会议审议的《关于2015年度董事及监事薪酬的议案》和《关于2015年度高级管理人员薪酬的议案》发表如下独立意见：
公司《关于2015年度董事及监事薪酬的议案》和《关于2015年度高级管理人员薪酬的议案》，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董监高勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益，符合投资者的利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。
八、关于公司2014年度利润分配方案的独立意见
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2014年母公司实现的净利润为25,227,955.77元，按《公司章程》以2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,522,795.58元，加上年结转未分配利润
99,402,143.79元，扣除报告期内分配的2013年度现金股利 12,000,000.00元，截至2014年12月31日止，公司未分配利润为110,107,303.98元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以公司现有总股本
97,014,942股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派发现金股利485.07万元。
我们认为该利润分配方案符合公司实际情况，公司将在盈利状况和现金流满足正常经营和长期发展前提下，继续实施积极的利润分配政策。同意公司第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于2014年度利润分配方案的议案》，同意
将该预案提请2014年度股东大会审议。
九、关于公司预计2015年度日常关联交易的独立意见
公司第二届董事会第二十五次会议召开前，我们已对会议审议的《关于2015年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意见：
该日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，按照一般市场经营规则进
行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影
响。基于上述情况，我们同意将《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。
第二届董事会第二十五次会议召开时，我们就公司2015年度预计发生的日常关联交易事项再次发表如下独立意见：
经核查，2015年公司与关联人杭州妙联物联网技术有限公司和杭州宏音网络科技有限公司拟发生的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。作为独立董事同意《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。
十、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次是根据财政部2014年1月26日起陆续发布的2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号八项新准则进行的会计政策变更，符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，符合公司及全体股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：何元福、马明、方建中二○一五年三月二十六日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-009北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于控股公司签订光热发电项目技术咨询合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）与亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源”）在 2015年 11月签订了《战略合作框架协议》，详见2015年11月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与亿利资源集团有限公司签署战略合作框架协议的公告》。框架协议约定“公司为亿利资源集团在内蒙古和张家口申报的两个光热发电示范项目提供技术方案和设计方案”。
根据上述框架协议的内容，近日，北京首航艾启威节能技术股份有限公司控股公司广东东北电力工程设计有限公司（以下简称“设计公司”或“乙方”）与内蒙古亿利库布其生态能源有限公司（以下简称“甲方”）签订了《库布其沙漠生态太阳能治沙光热发电示范项目技术咨询合同》，合同约定甲方委托乙方就甲方库布其沙漠生态太阳能治沙光热发电示范项目进行技术咨询，并支付相应的技术管理咨询报酬。
一、合同当事人介绍
1、公司名称：内蒙古亿利库布其生态能源有限公司；
2、法定代表人：尹成国；
3、注册资本：20500万人民币元；
4、经营范围：太阳能发电；种植、养殖；农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、住 所：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧；
6、内蒙古亿利库布其生态能源有限公司与本公司不存在关联关系；
7、最近一个会计年度内蒙古亿利库布其生态能源有限公司与本公司未发生类似业务；
二、合同主要内容
1、针对甲方投资的库布其沙漠生态太阳能治沙光热发电示范项目，项目设计容量2×100MW槽式太阳能发电机组。乙方负责指派工程技术人员完成该项目的工程技术实施方案报告编制、可行性研究报告编制、经济性测算研究工作；
2、合同总金额：100万元人民币（大写：壹佰万元整）；
3、合同签署后，甲方向乙方提供开展工作所需要的项目基础资料，乙方根据甲方提供的相关数据资料开展工作；
4、甲方需保护乙方的技术咨询成果版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的技术咨询成果文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的其他项目。
5、甲方按合同约定向乙方支付技术咨询费，乙方按约定提供相应的技术文件，并保证技术文件的完整、准确以及技术咨询质量符合要求。
三、合同对上市公司的影响
该《技术咨询合同》的签订是首航节能与亿利资源双方在已经签订的《战略合作框架协议》约定内容推进的阶段之一，后续如果该项目开工建设，双方将在该框架协议以及技术咨询合同的基础上来推进项目的建设。如双方后续继续签定有关该项目的其它合同，我们将按照交易所及证监会相关规定及时公告。
该合同的签订意味着首航节能经过在光热领域的5年多的研发和投入，相关的技术储备以及项目建设能力已经获得客户的认同，未来随着国家光热发电示范项目清单公布以及其它相关政策出台，首航节能将有望通过这些项目合作建立的先发优势进一步获得其它业主的项目合作。
该合同款项将计入公司2016年的营业收入，对公司2016年业绩有一定的积极作用。
四、风险提示
该合同的执行，是为亿利资源申报的光热发电示范项目提供技术咨询服务，待光热发电示范项目确定后，双方需根据实际的情况另行签订项目EPC总包协议或其它方式的共同开发协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
双方签订的《库布其沙漠生态太阳能治沙光热发电示范项目技术咨询合同》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016年2月17日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 2015年度东华科技内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其|||
||是||
|专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否|||
||是||
|配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委|||
||是||
|员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检|||
||---|---|
|查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用|公司未实施证券投资|
|（5）风险投资|不适用|公司未实施风险投资|
|（6）对外提供财务资助|不适用|公司未对外提供财务资助|
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|||公司不存在大额非经营性资金|
|（9）公司大额非经营性资金往来|不适用||
|||往来|
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实|||
||是||
|际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会|||
||是||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审|||
|计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情|是||
|况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向|||
|董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计|||
||是||
|划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门|||
|委员会提交年度内部审计工作报告。|||

|||
|-|-|
|二、信息披露的内部控制||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内||
||是|
|部保密制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负||
|责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处|是|
|理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承||
||是|
|诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是||
|否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中||
||是|
|所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深||
|交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内||
|幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕|是|
|信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公||
|司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大|是|
|事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个||
|交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生||
|品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交||
||是|
|易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易||
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关||
|情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前||
|述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书|是|
|面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进||
||是|
|行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存||
|放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规|是|
|性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有||
|交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托||
|理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或|是|
|者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于||
|质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||

||||
|-|-|-|
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置|||
|募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永||公司未以募集资金补充流动资|
||不适用||
|久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资||金|
|金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通|||
|过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深|||
|交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司|是||
|是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是|||
|否真实、准确、完整。|||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权|||
||是||
|限，制定相应的审议程序，并得以执行。|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控|||
|制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公|是||
|司资金的情况。|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及|||
||是||
|时履行信息披露义务。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担|||
|保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任|是||
|追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及|||
||不适用|公司未发生对外担保|
|时履行信息披露义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资|||
|的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符|是||
|合法律法规和深交所业务规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及|||
||是||
|时履行信息披露义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲|||
|置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向|||
|变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资|不适用||
|金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个|||
|月内。|||
|八、其他重要事项|||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、|||
|实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备|||
|案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、|是||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股|||
|东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|||

|||||
|-|-|-|-|
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更||||
|新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交|是|||
|所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||魏飞|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合||||
|理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的|是|张志宏|11|
|建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||顾宗勤|7|
|||李朝东|4|

东华工程科技股份有限公司董事会2016年03月29日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2014-030深圳市昌红科技股份有限公司
关于引进投资方对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）引进投资方深圳市富泰瑞实业投资有限公司（以下简称“富泰瑞”）对公司全资子公司深圳市昌红光电科技有限公司（以下简称“昌红光电”）进行增资 200万元。
一、增资概述
深圳市昌红光电科技有限公司（以下简称“昌红光电”）是深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司，公司持有昌红光电100%的股权。
为了引进技术及市场资源，进一步增强昌红光电的竞争优势，公司同意引进深圳市富泰瑞实业投资有限公司（以下简称“富泰瑞”）对昌红光电进行单向增资。公司放弃相应优先增资权。富泰瑞一次性以货币资金人民币 200万元对昌红光电进行增资，增资完成后昌红光电注册资本将增加至人民币1,000万元，其中公司原出资人民币800万元，占昌红光电80%股权，富泰瑞现出资人民币200万元，占昌红光电20%股权。
昌红光电计划投资 8,000万元用于导光板项目（以下简称“项目”）的建设，项目主要资金来源由昌红光电向银行融资7,000万元，融资款项主要用于固定资产投资等用途。
昌红光电投资项目及相关合同的签署，未构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次增资事项已经昌红光电股东会决议批准。
二、标的基本情况
公司名称：深圳市昌红光电科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：440301109388883
住 所：深圳市坪山新区坑梓街道龙田社区莹展工业区 B4栋
法定代表人：李焕昌
认缴注册资本总额：800万元
成立日期：二O一四年五月二十日
营业期限：永续经营
经营范围：导光零组件、背光源产品、液晶模组产品、液晶电视整机的设计、制造及生产；经营进出口业务（法律法规需经审批的，取得审批后方可经营；法律法规禁止的不得经营）。
昌红光电处于厂房装修阶段，目前尚未投产。
三、交易对方介绍
公司名称：深圳市富泰瑞实业投资有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
注册号：440307109413937
住 所：深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区长发路 28号602
法定代表人：黄德霖
认缴注册资本总额：200万元
成立日期：二O一四年五月二十二日
营业期限：永续经营
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询，五金产品，电子产品、机械设备、塑料制成品的销售；国内贸易。
富泰瑞及其股东均非公司关联法人或关联自然人。
四、增资前后股权变动
增资前
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|序号|股东名称|出资（万元）|出资比例|
|1|深圳市昌红科技股份有限公司|800|100%|
||合计|800|100%|

增资后
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资（万元）|出资比例|
|1|深圳市昌红科技股份有限公司|800|80%|
|2|深圳市富泰瑞实业投资有限公司|200|20%|
||合计|1,000|100%|

五、增资协议主要内容
本增资协议中“甲方或原股东”指深圳市昌红科技股份有限公司，“乙方或投资方”指深圳市富泰瑞实业投资有限公司，“丙方、标的公司、公司”指深圳市昌红光电科技有限公司。
鉴于：
1.深圳市昌红光电科技有限公司（以下简称“标的公司、公司”）系在深圳市市场监督管理局依法登记成立，注册资金为人民币 800万元的有限责任公司，公司的注册资金已全部缴纳完毕。
2.甲方为标的公司的原股东，持有公司100%股权。
3.乙方系在深圳市市场监督管理局依法登记成立，注册资金为人民币 200万元的有限责任公司，有意向标的公司投资，并参与公司的经营管理，且乙方股东会已通过向标的公司投资的决议。
4.为了公司发展和增强公司实力需要，公司原股东同意乙方以现金向标的公司增资，增资后扩大公司注册资本至人民币 1,000万元。
5.公司原股东同意并且确认放弃对公司新增注册资本认缴出资的优先权。
为此，本着平等互利的原则，经过友好协商，各方就标的公司增资事宜达成如下协议条款，以资共同遵守：
（一）增资方案
1.1各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：
（1）根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币 800万元增加到1,000万元，其中新增注册资本人民币200万元。
（2）乙方用现金认购新增注册资本 200万元，认购价为人民币200万元。
1.2公司按照第 1.1条增资扩股后，各方的持股比例如下：
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|股东名称|认缴出资额|出资方式|持股比例|
|深圳市昌红科技股份有限公司|800万元|现金|80%|
|深圳市富泰瑞实业投资有限公司|200万元|现金|20%|

1.3出资时间
（1）本协议签定之日起10个工作日内投资方一次性以现金方式足额存入公司指定的银行账户。
（2）投资方自出资到账之日即视为公司股东，享有认购股权项下的全部股东权利、承担股东义务。
（二）公司的组织机构安排
7.1股东会
7.1.1增资后，原股东与乙方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章的规定按其出资比例享有权利、承担义务。
7.1.2股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。
7.1.3公司股东会决定的重大事项，经公司持有股权比例 2/3以上的股东通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。
7.2执行董事和管理人员
7.2.1公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事行使董事会权利。
7.2.2执行董事为公司法定代表人，由股东会选举产生，任期三年。
7.2.3增资后公司执行董事由股东会选举产生，其他高级经营管理人员可由股东推荐，总经理职位由原股东推荐，由执行董事任命或聘用。
7.2.4执行董事应当将其根据公司章程规定的事项所作的决定以书面形式报送股东。
7.3监事会
增资后公司不设监事会，设监事一名，由股东会选举产生。
执行董事、高级管理人员不得兼任监事。
（三）违约责任
任何签约方违反本协议的任何约定，包括协议各方违反其于本协议第三至四条所作的陈述与保证，均构成违约，应根据中华人民共和国相关法律规定和本合同的约定承担违约责任。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失。
（四）其它规定
14.1生效
本协议生效的先决条件是本协议的签订以及本协议全部内容已得到各方董
事会或股东会的批准、主管部门批准。本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起成立。
六、本次交易对公司的影响
增资后，昌红光电由公司的全资子公司转为控股子公司，本次增资引入合作伙伴股东，主要是充分利用新股东在行业产业链的技术积累及市场资源等优势，形成战略联盟，加快进入国内外移动互联网产业，尤其在发展智能电视关键产品的战略布局。进一步提高公司的市场竞争力和盈利能力。
本次增资事项已签订增资协议书，协议履行情况、公司治理以及可能因市场
变化等不确定因素存在投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1.昌红光电股东会决议；
2.增资协议书。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一四年六月十八日