证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-005苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于召开2018年度第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议决定于2018年2月6日（星期二）下午召开2018年度第一次临时股东
大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规
定，现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和苏州科斯伍德油墨股份有限公司《章程》
的要求；
（三）会议时间：2018年2月6日下午1:30；
（四）会议地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号；
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）
委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月6日
上午： 9:30-11:30，下午： 13:00-15:00；通过互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年2月5日15:00至
2018年2月6日15:00期间的任意时间。
（六）股权登记日：2018年1月30日；
（七）会议出席对象：
(1)凡截止2018年1月30日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会
及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东；
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员；
(3)公司法律顾问。
二、会议审议事项
1．《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》
2.1关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案
2.1.1增选马良铭为公司第四届董事会非独立董事
2.1.2增选黄森磊为公司第四届董事会非独立董事
上述增选非独立董事（2名）的议案将分别进行表决，并采取累积投票制。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公司公告。
三、参与会议股东的登记方式
（一）法人股东应由法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账
户卡办理登记手续；自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、委托授权书、委托人股东账
户卡、身份证办理登记手续。以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件
均可，异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记，不接受电话
登记。但出席会议时，出席人的身份证及授权委托书必须出示原件。
（二）登记时间：2018年2月2日上午8：30—11：00，下午1：30—4：00
（以信函或传真方式登记的，请于2018年2月2日下午4：00前将相关材料送达
或传真至公司）。
（三）登记地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号苏州科斯伍德油墨
股份有限公司证券部邮编215152。
（四）联系电话：0512-65370257/0512-65374760（传真）。
（五）联系人：张峰
四、参加网络投票的投票程序
详见本通知附件。
五、其他事项
（一）会期半天。出席者食宿及交通费自理。
（二）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
（三）会务常设联系方式：
联系人： 张峰
电话号码： 0512-65370257
传真号码： 0512-65374760
电子邮箱：szkinks@szkinks.com
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十九日
附件1
股东登记表
截止2018年1月30日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司股票，现登记参加公司2018年度第一次临时股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
证件号码： 股东账户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
附件2
授权委托书
截止2018年1月30日，本公司（或本人）（证券账号： ），持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司 股普通股，兹委托
（身份证号： ）出席苏州科斯伍德油墨股份有限公司2018年度第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|审议《关于修订〈公司章程〉的议案》|√||||
|累积投票提案||||||
|2|审议《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》|||||
|2.1|对以下非独立董事人选进行投票选举||应选人数（2）人本议案实施累积投票制，请填写同意票数（该子议案票数合计不超过出席会议有效表决权股数的2倍）|||
|2.01|增选马良铭为公司第四届董事会非独立董事|√||||
|2.02|增选黄森磊为公司第四届董事会非独立董事|√||||

投票说明：
注：上述议案2采用累积投票制进行选举。具体情况如下：
议案2.1：关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案
股东拥有的表决票总数=持股数量×2
如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
委托人名称或姓名：
委托人身份号码或注册号：
委托人账户：
委托人持股数：
被委托人（签名）：
被委托人身份号码：
委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人（盖章或签名）：
委托日期： 年 月 日
附件3
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会网络投票指引
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过交易系统投票的程序
1、深市股东投票代码为“365192”，投票简称为“科斯投票”。
2、提案设置及意见表决。
（1）提案设置
表1股东大会议案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|审议《关于修订〈公司章程〉的议案》|√|
|累积投票提案|||
|2|审议《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》|——|
|2.1|对以下非独立董事人选进行投票选举|应选人数（2）人|
|2.01|增选马良铭为公司第四届董事会非独立董事|√|
|2.02|增选黄森磊为公司第四届董事会非独立董事|√|

本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100，股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行
投票。每一议案应以相应的议案编码分别申报。
对于选举董事议案采用累积投票的，如议案2.1为选举非独立董事，则2.01
代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案2为选举董事，不得在议案2设置议案编码2.00。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案2，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在2位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月5日下午3:00，结束时间为2018年2月6日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。