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云南创新新材料股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事、高管人员履职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将监事会2016年的主要工作报告如下：
一、监事会召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开五次会议，具体情况如下：
1、2016年3月8日，公司召开了第二届监事会第六次会议，通过了以下议案：（1）关于审议 2013至 2015年度 IPO申报审计报告、财务报表及 2015年度审计报告、财务报表的议案；
（2）关于审议公司2015年度利润分配的议案。
2、2016年6月10日，公司召开了第二届监事会第七次会议，通过了以下议案：（1）关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
（2）关于公司关联交易的议案；
（3）关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本年度及IPO申报三年及一期的审计机构的议案；
（4）审议《关于二届十五次董事会上几项议案的合法性确认》。
3、2016年7月29日，公司召开了第二届监事会第八次会议，通过了《关于审议2013年至2016年6月30日IPO审计报告、财务报表及2016年截至6月30日审计报告、财务报表的议案》。
4、2016年 10月 27日，公司召开了第二届监事会第九次会议，通过了以下议案：
（1）关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；
（2）关于使用募集资金增资云南德新纸业有限公司的议案；
（3）关于云南创新新材料股份有限公司 2016年第三季度报告全文及正文的议案。
5、2016年 12月 17日，公司召开了第二届监事会第十次会议，通过了以下议案：
（1）关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案；
（2）关于银行综合授信额度的议案。
二、参加董事会及股东大会会议情况
2016年度，公司监事会成员列席了6次董事会会议，列席了4次股东大会会议，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。
三、监事会切实履行相关职责情况
1、2016年度，公司董事会及经营管理人员能够按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，不断完善内部控制制度，决策程序完全合法；公司董事、经理及其他高管人员在执行职务时无违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，维护了公司及广大股东的利益。
2、报告期内，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务报告真实、准确、完整、全面地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
3、监事会审核了公司 2016年度内部控制制度的建设和运行情况，认为公司能认真执行相关法律法规及公司内部控制制度，公司内部控制评价报告全面、真实、准确的确反映了公司内部控制的实际情况。
4、报告期内公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
四、2017年度监事会工作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，正确行使监事会职能，督促公司规范运作，完善公司法
人治理结构。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
云南创新新材料股份有限公司监事会二零一七年三月三十日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事第三次会议于2017年12月4日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司向控股股东云投集团申请 19,300万元委托贷款，用于补充流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效，同意公司向云投集团申请 19,300万元委托贷款，用于补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
尚志强 周洁敏 纳超洪
二〇一七年十二月四日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－029新光圆成股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项召开股东大会审议延期复牌的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新光圆成，证券代码：002147）于2018年1月18日开市起停牌，公司分别于2018年1月18日、1月25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）及《关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-005）。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。因本次交易的具体交易方案仍在商讨和论证当中，公司股票预计无法在二个月内复牌，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过并向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月16日开市起继续停牌。公司分别于2018年2月1日、2月8日、2月14日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014、018、020）、《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-025、027）。
一、公司停牌期间的相关工作及继续停牌原因
停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组工作。同时，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定及时履行了信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组工作正在积极推进中，同时公司聘请的相关中介机构正积极、有序地推进对标的资产的尽职调查等各项工作。
公司原计划于2018年4月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次交易涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，公司预计无法在原计划时间内复牌。
根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——上市公司停复牌业务》的规定，公司于2018年3月30日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满继续停牌的议案》，并提请公司于 2018年 4月 16日召开的2018年第三次临时股东大会审议。
二、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况；
本次重大资产重组的标的资产为中国高速传动设备集团有限公司的股权。标的资产实际控股股东为丰盛控股有限公司，实际控制人为季昌群。
2、交易具体情况
本次交易拟采取现金购买方式，具体交易方式和方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定，本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、与交易对方的沟通、协商情况
截至目前，本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，有关各方已签订谅解备忘录，正式协议尚未签署，公司将积极与各方就本次重组方案进一步沟通、协商及论证。
4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
本次重大资产重组，公司拟聘请东方花旗证券有限公司担任独立财务顾问，北京国枫律师事务所担任法律顾问，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，中通诚资产评估有限公司担任评估机构。目前，各中介机构正在对交易方案进行研讨协商，并将对可能涉及的标的资产进行尽职调查与审计、评估工作。
5、本次交易涉及有权部门审批情况
本次交易各方将根据所在地有关法律法规的要求履行必要的内部审议程序后报所涉及的监管机构审批。
三、股权收购意向性协议主要内容
公司已经与主要交易对手FiveSeasons就重组方案进行了初步磋商沟通并于2018年1月17日签署了《备忘录》就本次交易达成了初步意向。公司与相关方将就本次重组方案的
具体细节进行进一步磋商包括但不限于交易具体方案、标的资产定价、交易程序和审批等，并履行必要的决策、审批程序。本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，最终交易方案以各方签署的正式协议为准。
四、继续停牌期间工作安排及承诺事项
继续停牌期间，公司与相关各方将加快推进本次重大资产重组事项的各项工作，积极推进本次交易进展，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。截至目前，公司对本次交易标的资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司拟申请股票继续停牌。
经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司将于2018年4月16日召开2018年第三次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组事项停牌期满继续停牌的议案》。待该议案获得股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即最晚将于2018年7月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重组预案或报告书并复牌。
如上述议案未获得股东大会审议通过，或公司在停牌期限内终止筹划本次交易，或公司未能在上述期限内召开股东大会审议并披露相关事项，或公司根据本次重组事项推进情况向深圳证券交易所申请延期复牌未获得批准，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。如届时公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；如届时公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、独立财务顾问关于公司重大资产重组继续停牌的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：自停牌以来，本次交易各方及各中介机构积极推进与本次交易相关的各项工作。由于本次交易所涉及的标的资产规模较大，方案论证、尽职调查、审计、评估等工作所需时间较长，且本次重组方案涉及海外资产。因此，预计公司无法在本次重组事项停牌3个月内公告重组方案并申请股票复牌。本次延期复牌有利于公司进一步落实本次重组相关工作，防止公司股价异常波动，保障公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，本独立财务顾问认为公司本次延期复牌具有合理性和必要性。新光圆成申请延期复牌符合有关规定，不存在损害公司及其股东，特别是公众股东利益的情形。独立财务顾问将督促上市公司履行相关信息披露义务，在本次重组各项工作完成之后尽快复牌。
六、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二○一八年三月三十日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2014-41沈阳机床股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2014年 7月 14日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于 2014年 7月 21日以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9人，实际出席会议 9人。
4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对外投资涉及关联交易的议案》
董事会关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生回避本项议案的表决，非关联董事一致通过本项议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容参见公司同日发布的《关于沈阳机床股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
独立董事意见。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十一日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2017-044
立讯精密工业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年9月7日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2017年9月11日上午以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17号办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过11亿元人民币的综合授信额度；向中国银行股份有限公司深圳沙井支行申请不超过10亿元人民币的综合授信额度。并同意在上述银行审批额度内办理所有一切有关银行事项相关业务，具体授信额度最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限均为一年。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
与会董事同意通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
具体担保事项详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-046）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于控股孙公司之间吸收合并的议案》
与会董事同意通过《关于控股孙公司之间吸收合并的议案》。
为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，公司董事会同意由控股孙公司美律电子（惠州）有限公司吸收合并另一控股孙公司美律电子（上海）有限公司，并注销美律电子（上海）有限公司法人资格。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股孙公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2017-047）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》与会董事同意通过《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》。
为提高公司2016年非公开发行股票募集资金使用效率与投资回报，根据募投项目实际情况，公司拟将“电声器件及音射频模组扩建项目”部分募集资金变更用于全资子公司的对外投资，本次变更共涉及募集资金人民币 10,200万元。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-048）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2017年9月29日（星期五）在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开公司 2017年第二次临时股东大会。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-166深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司与融数科技（深圳）有限公司合作 O2O金融业务及担保事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于2018年5月29日第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司与融数科技（深圳）有限公司合作O2O金融业务及担保事宜的议案》，具体情况如下：
一、业务合作目的
为了更好地拓展公司业务，协助客户拓展融资渠道，公司拟与融数科技（深
圳）有限公司（以下简称“融数科技”）开展 O2O金融业务合作,向合作银行
推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客
户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决
融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，
获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的
目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展。
二、业务合作情况
项目定位：将公司推荐并经怡亚通信息技术筛选后的客户作为金融服务对
象，与相关金融机构合作，为全国各地流通领域的百万小微客户提供贷款服务。
借款人：行业小微客户（公司推荐并经怡亚通信息技术有限公司筛选的优
质客户）
放款主体：经融数科技确认的持牌金融机构
O2O金融业务描述：融数科技作为债权人通过持牌金融机构发放委托贷款，对公司推荐并经参股公司深圳市怡亚通信息技术有限公司（以下简称“怡亚通信
息技术”）筛选后的客户，向债权人申请贷款，债权人核查后对合格客户发放贷款。由公司就上述业务为借款人向融数科技提供连带责任保证担保，同时由与此项业务相关的公司控股子公司及省公司共同为此事项产生的债务向公司提供全额反担保。
三、被担保人基本情况
经公司推荐并经怡亚通信息技术筛选后的优质客户。具体被担保人信息将
根据未来业务开展情况确定。
四、担保协议主要内容
（一）贷款额度
本协议合作期内，发放委托贷款总额不超过人民币 10亿元。
（二）担保方式
由公司就上述业务为借款人向融数科技提供连带责任保证担保，同时由
与此项业务相关的公司控股子公司及省公司共同为此事项产生的债务向公
司提供全额反担保。
（三）担保期限
保证担保期间为本项目合作期间发生的主债权期限届满之次日起两年，反
担保期限与公司向债权人提供的保证担保期限一致。
五、独立董事意见
公司本次与融数科技合作O2O金融业务，是基于拓展公司业务，更好地为客户提供多元化服务，帮助流通领域的小微客户解决融资难的问题，以达到共赢发展的目的。公司就上述业务为借款人向融数科技提供连带责任保证担保，同时由与此项业务相关的公司控股子公司及省公司共同为此事项产生的债务向公司提供全额反担保，以保证公司的利益。公司制定了O2O金融服务业务风险控制实施细则，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的。
因此，同意公司与融数科技开展O2O金融业务，希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操作，注意把控风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,995,934万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十三次会议审议的
担保金额），实际担保金额为人民币1,509,598.48万元，合同签署的担保金额为人民币2,833,714.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的475.92%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币957,000万元（含第五届董事会第四十三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币103,884.24万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的115.05%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告》
2、《独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》
3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第三十三次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年5月29日
山东法因数控机械股份有限公司独立董事
关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司2013年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
独立董事签字：
杨益军 李百兴 张承瑞
2014年2月26日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-132广州天赐高新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东通联创业投资股份有限公司通知，通联创业投资股份有限公司名称变更为万向创业投资股份有限公司，统一社会信用代码为91330000725850483A。
本次公司持股5%以上股东名称变更对公司的生产经营没有产生影响。截至 2015年 10月 30日，万向创业投资股份有限公司持有公司股份 8,619,900股，持股比例为7.03%。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年11月10日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-103新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于参加
“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。该活动于 2016年 10月 20日11：00-13：30举行，平台登陆地址为：www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年十月十五日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-027江西富祥药业股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司2018年第一季度报告将于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-133上海中信信息发展股份有限公司
关于项目中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到“北京市监狱管理局智能安防应用建设项目”及“津市监狱第一押犯点信息化建设项目”的中标通知书，招标人为北京市监狱管理局及湖南省公共资源交易中心，项目合计中标金额为44,480,469.00元。现将具体中标情况提示如下：
一、项目情况
（一）项目一
1、名称：北京市监狱管理局智能安防应用建设项目
2、招标人：北京市监狱管理局
3、招标代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司
4、中标金额：22,300,469.00元
（二）项目二
1、名称：津市监狱第一押犯点信息化建设项目
2、招标人：湖南省公共资源交易中心
3、招标代理机构：湖南省公共资源交易中心
4、中标金额：22,180,000.00元
二、此次中标对公司的影响
1、公司此次中标的两个项目合计中标金额为 44,480,469.00元，占公司最近一期经审计的营业收入 564,293,578.68元的7.88%。上述项目中标将对公司的经营业绩产生积极影响。
2、上述项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。
3、本次中标项目的采购单位为北京监狱管理局和湖南省公共资源交易中心。
上述地区监狱信息化的建设体现了十九大依法治国的理念，充分反映了党和
国家领导对于监狱信息化建设的重视。作为一家运用区块链、大数据等新技术，面向智慧司法、智慧食安、智慧档案等政府和企业，为数字中国提供行业专有云的综合解决方案服务商。我司将积极投入“智慧司法、数字法治”的司法信息化和智慧监狱建设，积极参与国家司法行业技术标准规范制定。助力推进法治文明进步，助力践行让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。本次中标不影响公司的业务独立性。不存在因履行业务而对招标人形成依赖。
公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
三、风险提示
本次中标公示阶段已结束，公司正积极推进合同签订的相关工作。合同签订和合同条款尚存在不确定性，项目实施以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-063广东东方精工科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2016年3月5日在指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-008）。公司董事会已将该议案提交公司股东大会进行审议，并于公司2016年3月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。
根据上述决议，2016年3月22日，公司使用人民币21,000万元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品，该笔理财产品已于2016年9月19日全部到期。2016年11月3日，公司使用人民币15,000万元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品，截至本公告日，该笔理财产品中已有3,000万元到期，其余12,000万元尚未到期。详见公司于2016年3月23日与2016年11月4日在指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-013、2016-059）。
2016年12月2日，公司继续使用闲置募集资金向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）购买理财产品，具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：招商银行结构性存款。
2、产品性质：保本浮动收益型。
4、产品收益率：分为保底收益和浮动收益两部分。其中，保底收益的年化利率为1.35%。浮动收益根据所挂钩的黄金价格表现来确定，黄金价格水平为伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。若到期观察日黄金价格未能突破“期初价格-400美元”至“期初价格+400美元”（含边界）的波动区间，则浮动收益的年化利率为1.48%；若到期观察日黄金价格突破上述波动区间，则浮动收益的年化利率为0%。
5、产品期限：90天，起息日为2016年12月2日，到期日为2017年3月2日。
6、投资收益支付：本金与收益在产品到期日及之后支付。
二、本理财产品的风险提示
利率风险：本产品保底收益的年化利率为1.35%。浮动收益根据黄金价格的波动变化情况确定，若到期观察日黄金价格突破上述波动区间，则浮动收益的年化利率为0%。
三、风险应对措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
2、董事会授权公司管理层负责在审批额度内购买现金理财产品的相关具体事宜，并定期将投资情况向董事会汇报，公司财务部配备专人进行跟踪和操作，公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会报告。
3、公司将按照深交所的相关规定做好相关的信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-092成都康弘药业集团股份有限公司
关于召开二〇一九年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 12日在中国证监会指定的信息披露网站上披露了《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-091）（以下简称“通知”）。因工作人员疏忽，《通知》附件二股东授权委托书中对股东大会的表决意见表中，未根据格式设计累积投票议案选举票数的填报位置，现将相关更正内容公告如下：
更正前：
附件二：
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√||||
|累积投票议案||||||
|1.00|《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》|应选人数（6）人||||
|1.01|选举柯尊洪先生为第七届董事会非|√||||

||||
|-|-|-|
||独立董事||
|1.02|选举柯潇先生为第七届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举王霖先生为第七届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举钟建荣女士为第七届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举殷劲群先生为第七届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举CHEN SU先生为第七届董事会非独立董事|√|
|2.00|《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》|应选人数（3）人|
|2.01|选举张强先生为第七届董事会独立董事|√|
|2.02|选举屈三才先生为第七届董事会独立董事|√|
|2.03|选举张宇先生为第七届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于公司监事会换届选举的议案》|应选人数（2）人|
|3.01|选举龚文贤先生为第七届监事会股东代表监事|√|
|3.02|选举杨建群女士为第七届监事会股东代表监事|√|
|非累积投票议案|||
|4.00|《关于第七届董事会董事津贴的议案》|√|
|5.00|《关于第七届监事会监事津贴的议案》|√|

更正后：
附件二：
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||

||||
|-|-|-|
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√|
|累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）|||
|1.00|《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》|应选人数（6）人|
|1.01|选举柯尊洪先生为第七届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举柯潇先生为第七届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举王霖先生为第七届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举钟建荣女士为第七届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举殷劲群先生为第七届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举CHEN SU先生为第七届董事会非独立董事|√|
|2.00|《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》|应选人数（3）人|
|2.01|选举张强先生为第七届董事会独立董事|√|
|2.02|选举屈三才先生为第七届董事会独立董事|√|
|2.03|选举张宇先生为第七届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于公司监事会换届选举的议案》|应选人数（2）人|
|3.01|选举龚文贤先生为第七届监事会股东代表监事|√|
|3.02|选举杨建群女士为第七届监事会股东代表监事|√|

||||
|-|-|-|
|非累积投票议案|||
|4.00|《关于第七届董事会董事津贴的议案》|√|
|5.00|《关于第七届监事会监事津贴的议案》|√|

除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的二〇一九年第一次临时股东大会通知已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2019年12月19日
上海沃施园艺股份有限公司董事会
关于本次重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买山西汇景企业管理咨询有限公司（以下简称“山西汇景”）、山西瑞隆天成商贸有限公司（以下简称“山西瑞隆”）、博睿天晟（北京）投资有限公司（以下简称“博睿天晟”）持有北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”、“标的公司”）6.58%股权；同时发行股份购买於彩君、桑康乔、许吉亭所持宁波耐曲尔股权投资合伙企业（有限合伙）85.2%的有限合伙人出资份额，以收购於彩君、桑康乔、许吉亭间接持有的中海沃邦8.52%股权；公司发行股份购买资产的同时募集配套资金以现金支付购买山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟持有的中海沃邦6.58%股权（以下简称“本次重大资产重组”、“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）2017年 10月 10日，公司发布《关于筹划重大事项停牌的公告》。
由于公司正在筹划重大资产购买事项，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票于2017年10月9日起停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告；公司首次停牌1个月期满时发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司于2017年于12月5日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》；于 2017年 12月 13日发布了《支付现金及发行股份并募集配套资金购买资产预案》披露公司分两部分交易实施标的公司的控股权收购；在完成证券交易所的问询后，公司股票于2018年1月8日上午开市起复牌。
（二）公司股票复牌后，公司按照上市公司重大资产重组相关法律法规和规范性文件的要求以及《支付现金及发行股份并募集配套资金购买资产预案》披露
的实施方案，编制了《上海沃施园艺股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》并提交公司第三届董事会第十九次会议及公司 2018年第一次临时股东大会审议，经审议后实施第一部分交易。
（三）2018年 2月 5日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于签署附生效条件的<上海沃施园艺股份有限公司与山西汇景企业管理咨询有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司、博睿天晟（北京）投资有限公司、於彩君、桑康乔、许吉亭关于上海沃施园艺股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《上海沃施园艺股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等与本次重组相关的议案，独立董事分别发表了关于本次重大资产重组事项事前认可意见及独立意见。本次重组为《支付现金及发行股份并募集配套资金购买资产预案》披露的第二部分交易。
（四）本次重组尚需履行的法定程序
1.本次重组尚需获得公司股东大会审议通过。
2.本次重组尚需获得中国证监会的核准。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件的规定及《上海沃施园艺股份有限公司章程》的规定，就本次重大资产重组的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等相关法律、法规、规范性文件及《上海沃施园艺股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对该提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组现阶段履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司董事会关于本次重组事项履行
法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
上海沃施园艺股份有限公司董事会年 月 日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-078债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于购买资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
1、根据2013年公司与青岛市黄岛区政府签订的《整体搬迁协议》，公司整体搬迁至董家口经济区后，黄岛区政府将积极为公司争取最优惠的搬迁配套政策。
2、为了充分享受上述优惠配套政策，公司控股子公司青岛实昊星置业有限公司（以下简称“实昊星置业”）与青岛市黄岛区国土资源和房屋管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》，由实昊星置业出资约人民币36,232.53万元购买位于青岛市黄岛区两河路约56,508㎡的土地使用权。
3、本次交易已经过公司第八届董事会第十四次会议审议通过。
4、实昊星置业系由公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司（以下简称“轮胎工业”）与山东实地房地产开发有限公司（以下简称“山东实地”）子公司青岛实锐房地产开发有限公司共同出资设立，注册资本1000万元，其中轮胎工业持股51%，认缴注册资本为510万元,山东实地持股49%,认缴注册资本为490万元。
4、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
本次交易的对方为青岛市黄岛区国土资源和房屋管理局，为政府部门，非失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、土地位置：青岛市黄岛区
2、出让年限：70年
4、土地面积：56,508㎡
5、土地价格：总价36,232.53万元
四、协议的主要内容及履约安排
出让人：青岛市黄岛区国土资源和房屋管理局
受让人：青岛实昊星置业有限公司
1、标的概况：
本合同项下出让宗地编号为GC-02018-009，宗地总面积56508平方米，其中出让宗地面积为49758平方米。
本合同项下的出让宗地坐落于黄岛区两河路西、东岳中路北。
本合同项下出让宗地的用途为城镇住宅用地、人才公寓用地。
本合同项下的国有建设用地使用权出让年期为70年，按本合同第六条约定的交付土地之日起算；原划拨（承租）国有建设用地使用权补办出让手续的，出让年期自合同签订之日起算。
2、交易价格：本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币362,325,317.00元。
3、价款支付：本合同项下宗地的定金为人民币72,465,063.00元，受让人自签订合同之日起10日内将竞买保证金转作土地出让价款，定金抵作土地出让价款。
受让人同意本合同签订之日起10日内，付清国有建设用地使用权出让价款。
4、标的资产的交割：受让人应在按本合同约定付清本宗地全部出让价款后，持本合同和出让价款缴纳凭证等相关证明材料，申请出让国有建设用地使用权登记。
五、购买资产的目的和对公司的影响
1、购买资产的目的：公司与山东实地合作开发，并获取收益,以弥补搬迁损失和费用。
2、购买资产对公司的影响
（1）资金来源：实昊星置业自筹资金
（2）对公司财务结构的影响：按照搬迁配套政策，购买该项资产将为公司带来收益，以弥补搬迁损失和费用。
六、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议
2、《国有建设用地使用权出让合同》
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
浙江海亮股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于公司截至 2014年6月30日的关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、政策法规、部门规章和规范性文件的有关规定，我们作为公司独立董事，认真阅读了公司提供的相关资料，对公司的对外担保情况进行了核查。基于每个人客观、独立判断的立场，现就公司截至 2014年6月30日的关联方资金占用和对外担保情况说明如下：
（一）关联方资金占用情况
截至2014年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来为正常的经营性资金往来，不存在以前年度发生但延续到本报告期的关联方资金占用违规情况，也不存在与证监发【2003】56号文规定相违背的情形。
（二）对外担保情况
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险。报告期内，公司为控股股东海亮集团有限公司和公司控股子公司上海海亮铜业有限公司、海亮（安徽）铜业有限公司提供担保。全资子公司香港海亮铜贸易有限公司为全资子公司海亮（越南）铜业有限公司提供担保。
1、截止报告期内末，公司累计实际发生对外担保数额为 169,469万元，其中累计对子公司担保实际发生额为 83,516万元；担保余额为 147,527万元，占公司最近一期经审计的会计报表净资产的48.57%，其中对子公司实际担保余额为58,171万元。
2、公司发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序，经公司股东大会审议批准后实施。
二、关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
我们认真审议了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：
1、在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，能提高资金使用效率，节省财务费用，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司已制定并披露了《对外投资管理制度》，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。
3、公司第五届董事会第四次会议已审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。公司对该议案的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
我们同意公司使用自有闲置资金投资短期理财产品。
三、关于公司 2014年半年度利润分配预案的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对2014年半年度利润分配预案进行了认真审核，发表如下意见：
公司2014年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。该预案符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《公司2014年半年度利润分配预案》提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事签字：
叶雪芳 陈星辉 任旭东
二○一四年八月十六日
新兴铸管股份有限公司独立董事
关于公司与关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会［证监发（2003）56号］《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和［证监发（2005）120号］《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及有关上市公司与关联方的资金往来及对外担保的规定和要求，我们对公司与关联方的资金往来及对外担保情况进行了仔细地核查，并发表以下专项说明和独立意见：1、关于资金占用情况
截止 2013年 12月 31日，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的关联方非经营性占用公司资金情况。
我们认为，公司及其控股股东均能够严格按照规范上市公司与关联方资金往来的有关制度和规定办理相关事项，杜绝了控股股东占用公司资金的情况，以及关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、关于担保情况
（1）公司没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
（3）报告期内，公司对外提供的担保均不属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）要求披露的违规担保。
公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保事项。
经审慎核查，我们认为，公司对控股子公司的担保符合有关的法律、法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险已充分揭示。公司是严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险，截至 2013
年12月31日公司没有发生违规担保事项。公司对控股子公司的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险已充分揭示。
新兴铸管股份有限公司
独立董事：石洪卫、严圣祥、祁怀锦
二○一四年四月二日
股票代码：002741 股票简称：光华科技 公告编号：2015-001号
广东光华科技股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
经深圳证券交易所《关于广东光华科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]67号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上市，股票简称：“光华科技”，股票代码：“002741”，本次公开发行的 3,000万股股票将于 2015年 2月 16日上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
一、安全生产风险
公司主要从事专用化学品的生产及销售，部分易燃、易爆化学品在研发、生产、存储、运输、销售等环节存在一定的安全风险。公司积极推进安全生产建设，
制定了一系列安全生产管理制度和事故处理机制，对安全生产进行规范化、科学化管理，并于2008年5月通过了OHSAS18001:1999认证。尽管公司成立至今未发生过安全生产事故，但公司仍不能完全排除因设备故障、操作不当、自然灾害等原因而造成意外安全生产事故的风险。
二、下游产业波动风险
公司主营业务是专用化学品的研发、生产、销售和服务，主要产品涉及 PCB化学品和化学试剂两个领域。报告期内，PCB化学品占公司主营业务收入的平均比例为63.70%，为公司主要收入来源，公司的 PCB化学品主要运用于 PCB制造湿法流程，其需求与 PCB产品终端市场如消费电子产品、家用电器、汽车电子、节能照明、航空航天、军工等领域的需求变动息息相关。如 PCB产品的市场需求发生重大变化，将引起公司收入和利润的波动。
三、技术人员流失风险
公司属于技术密集型企业，技术人员是公司研发生产的重要保障。公司自成立以来，非常注重技术人员的引进和培养，为技术人员建立了一套行之有效的激励机制，以调动技术人员的积极性，为公司的发展做出重大贡献。但随着专用化学品行业的快速发展，人才竞争日趋激烈，公司可能面临技术人员流失，对公司的生产经营造成不利影响的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
广东光华科技股份有限公司董事会
证券代码：000510 证券简称：*ST金路公告编号：临 2015-73号四川金路集团股份有限公司大股东
关于提请公司召开临时董事会和临时股东大会的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 6日，四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）大股东刘江东先生（截止目前，刘江东先生持有公司股份10%）向公司提交了《关于提议召开 2015年度四川金路集团股份有限公司临时董事会的通知》、《关于提议召开 2015年度四川金路集团股份有限公司临时股东大会的提案》等书面文件，主要内容为：刘江东先生作为公司第一大股东，充分考虑公司的正常经营，并考虑为最大限度维护公司全体股东利益，提议公司按照相关法律法规规定，尽快召开公司临时董事会和临时股东大会，确定行使董事长和董事局秘书职务的人员，提名新增 4名非独立董事候选人和 1名独立董事候选人，提议公司董事局组成人员增加至 13名。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二零一五年九月八日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-055雅致集成房屋股份（集团）有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】608号文《关于核准雅致集成房屋（集团）股份有限公司向中国南山开发（集团）股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月向特定对象非公开发行人民币普通股 157,775,255股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 8.81元/股。募集资金总额为人民币 1,389,999,996.55元，扣除发行费用人民币 47,392,830.08元后，募集资金净额为人民币 1,342,607,166.47元。以上募集资金的到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2015】 3-78号验资报告。
二、募集资金专户的开立及三方监管协议的签订情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在中信银行深圳科园支行开立了募集资金专项账户。2015年 7月 16日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司
（以下简称“国泰君安”）及中信银行深圳科园支行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专项账户内。募集资金专户开户情况如下：
开户单位：雅致集成房屋（集团）股份有限公司
专户账号：7441110182600144092
开户银行：中信银行深圳科园分行
专户余额：1,342,607,166.47元
本账户仅作为募集资金投资项目西郊水岸馨苑项目、浒关项目、滨江国际项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
1、公司和专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
2、国泰君安作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国泰君安应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合国泰君安的调查与查询。国泰君安对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、公司授权国泰君安指定的保荐代表人林海升、宋海龙可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、
完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国泰君安指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、专户银行按月（每月 20日之前）向公司出具对账单，并抄送国泰君安。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，专户银行应当及时以传真方式通知国泰君安，同时提供专户的支出清单。
6、国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
7、专户银行连续三次未及时向国泰君安出具对账单或者向国泰君安通知专户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
四、备查文件
1、雅致股份第四届董事会第八次会议决议
2、《募集资金三方监管协议》
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-027成都市路桥工程股份有限公司
关于 2018年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日披露了公司2018年年度报告及相关公告。经事后审核，2018年年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”的“一、概述”之3的表述出现错误。具体内容如下：
更正前：
截至2018年底，公司已新获得华夏银行4元的综合授信。
更正后：
截至2018年底，公司已新获得华夏银行4亿元的综合授信。
除上述内容外，公司2018年年度报告其他内容不变，更正后的公司2018年年度报告全文（修订版）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因本次更正给
投资者造成的不便，深表歉意。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年三月六日