Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018-094
北京合康新能科技股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《公司章程》等公司相关制度，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察市场上独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，公司决定将独立董事薪酬由每年税前 9.6万元调整为每年税前12万元，自第四届董事会选举产生之日执行。该薪酬性质为津贴，按月平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司认为本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
2018年12月3日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2015-061广州市香雪制药股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）的通知，昆仑投资质押给云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）的61,880,000股（因昆仑投资全额认购公司 2015年度配股方案中的可配股份，昆仑投资质押的股份由 47,600,000股变更为 61,880,000股）由于质押期限届满，云南信托已于 2015年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，目前该部分股票已经解除质押。
截止本公告日，公司总股本 661,476,335股，昆仑投资持有公司股份 225,649,476股，占公司股份总数的34.11%；其中处于质押状态的股份共计 138,366,956股，占昆仑投资持有公司股份总数的61.32%，占公司股份总数的20.92%。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2015年8月5日
北京赛升药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们事先审阅了公司第三届董事会第十六次会议的相关材料，了解了相关背景情况，经审慎核查，公司全体独立董事就第三届董事会第十六次会议相关议案发表以下事前认可意见：
一、关于公司与华大蛋白签订技术服务合同暨关联交易的事前认可
经认真审阅公司董事会提供的《关于公司与华大蛋白签订技术服务合同暨关联交易的议案》，公司之参股公司北京华大蛋白质研发中心有限公司（以下简称“华大蛋白”）为公司提供技术服务，拟发生交易的金额为 500万元。我们认为本次华大蛋白为公司提供技术服务是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司利益及全体股东的利益，一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为北京赛升药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十六次会议相关事项的事前认可之签字页）
独立董事签字：
徐泓 王菲 董岳阳
模塑科技2016年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江南模塑科技股份有限公司 2016年度股东大会的
法律意见书
致：江南模塑科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2016年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2017年 4月 20日，贵公司召开了九届董事会第十八次会议，决定于2017年5月12日召开2016年度股东大会。
2017年4月22日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议
模塑科技2016年度股东大会 法律意见书召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2017年5月12日（星期五）下午1：00。网络投票时间：2017年5月 11日-2017年 5月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年 5月 12日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月11日15：00至2017年5月12日15：00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于2017年5月12日下午1：00在江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室如期召开，会议由董事长曹克波先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计17人，所持有表决权股份数共计 238,588,816股，占公司股份总数的33.2663%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 4人，所持有表决权股份数共计237,396,588股，占公司股份总数的33.1001%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行
模塑科技2016年度股东大会 法律意见书了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计13人，所持有表决权股份数共计1,192,228股，占公司股份总数的0.1662%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度报告正文及摘要》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《公司为全资子公司提供担保的议案》；
7、《公司预计2017年日常关联交易的议案》；
8、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计事务所的议案》；
9、《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》；
10、《前次募集资金使用报告》。
模塑科技2016年度股东大会 法律意见书上述第7项议案涉及关联交易，关联股东予以回避表决。本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。
贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
模塑科技2016年度股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江南模塑科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》的签署页）
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2017-024深圳市佳士科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）《关于更换深圳市佳士科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人王小刚先生因工作变动，不再负责公司持续督导保荐工作，国信证券授权杨家林先生接替王小刚先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为范金华先生和杨家林先生。
杨家林先生简历：国信证券投资银行事业部业务总监、保荐代表人。2007
年加入国信证券从事投资银行业务，作为项目组主要成员参与了中原内配、中南重工、德联集团、歌力思首次公开发行股票项目和德联集团2015年非公开发行股票项目，拥有丰富的投资银行业务经验。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2017年3月25日
厦门坤拿商贸有限公司
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
作为厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“三维丝”）拟进行的重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）的交易对方，现就本公司所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
一、本公司已向三维丝及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向三维丝披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在三维丝拥有权益的股份。
特此承诺。
承诺人：厦门坤拿商贸有限公司2015年 9月1日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-07深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第十八次会议
独立董事独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并基于独立判断的立场，就本次会议审议《关于提名第七届董事局独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：
对公司第七届董事局独立董事候选人提名程序以及独立董事候选人资格进行了审核，公司第七届董事局独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关独立董事任职的要求，候选人没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。同意提名刘放来先生为公司第七届董事局独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事：任旭东、李映照、周永章、邱冠周 2016年 1月 30日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-081北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于签订项目合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的规定，本协议需在公司履行董事会或股东大会批准程序后方能生效，公司将按照有关规定履行必要的审批程序并及时发布进展公告。
2、本次行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
2018年6月15日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”、“东方雨虹”）的全资子公司庐山华砂实业有限责任公司（以下简称“乙方”）与绵竹市人民政府(以下简称“甲方”)签订《华砂（绵竹）年产100万吨新型建筑材料项目合作框架协议》，协议约定乙方拟投资10亿元人民币在四川省绵竹市投资新建年产100万吨新型建筑材料及相关配套项目。
二、项目合作框架协议的主要内容
（一）项目投资情况
乙方拟投资10亿元人民币，计划用地100亩，建设年产100万吨新型建筑材料项目。
（二）双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
1.2、甲方积极为乙方争取财政、金融、税收、科技等方面的优惠政策，扶持企业发展壮大。
1.3、甲方为乙方提供“一站式”投资服务及优质发展环境。
1.4、甲方为乙方项目配套提供砂石原材料资源保障。
2、乙方的权利和义务
2.1、乙方项目应符合国家相关法律法规，先行开展项目环境影响评价等工作。若项目不符合相关规定，则本合同自动终止，乙方自行承担项目前期投入。
2.2、乙方项目在符合环评的前提下，应按照甲方的规定设计施工，根据施工进度计划投入资金进行建设，保证建设顺利进行。
2.3、乙方的建设、生产、经营活动应遵纪守法。禁止乙方以与甲方合作的名义开展任何投资合作范围以外的活动。
（三）其他约定
1、甲乙双方建立不定期会晤制度，研究解决双方合作中遇到的困难、问题、矛盾。
2、甲方指派相关部门和乙方指派专人负责沟通对接，双方协调推动相关工作。
3、甲乙双方对本协议约定内容均负有保密责任，未征得对方同意前，不得用作任何与双方合作内容无关的用途，不得向第三方透露，不得许可第三方使用。
任何一方违反保密条款造成的损失，应承担相应法律责任并进行赔偿。
4、本协议执行中，如与上级有关法律、法规、政策不相符，应以上级有关法律、法规、政策的规定为准。如果实际情况发生变化，甲乙双方协商一致，可对本协议约定内容进行调整。
5、甲乙双方因本协议产生纠纷，应当友好协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6、本协议为甲乙双方合作框架协议，具体投资事宜另行签订正式投资合同。
7、本协议未尽事宜，以补充协议为准。双方签订的补充协议，与本协议具有同等法律效力。
8、本协议正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。
9、本协议自甲乙双方代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章后生效。
四、对外投资的目的和对公司的影响
在国家环保问题日益突出的情况下，特种砂浆作为一种绿色环保的建材产品越来越受到国家的重视，四川省绵竹市地处四川盆地西北部，矿产资源丰富，公司此次拟投资建设新型建筑材料及相关配套项目将依托绵竹市得天独厚的地理
优势、当地政府政策与资源优势，进行新型建筑材料业务的经营拓展，有助于公司深入打造防水砂浆工程一体化模式，完善公司产品市场的战略性布局。
五、重大风险提示
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的规定，本协议需在公司履行董事会或股东大会批准程序后方能生效，公司将按照有关规定履行必要的审批程序并及时发布进展公告。
2、本项目投资资金来源均为自筹资金，由此将导致公司现金流减少,增加财务风险；此外，本项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担较大的资金财务风险。
3、本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
4、本项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。
六、备查文件
1、《华砂（绵竹）年产100万吨新型建筑材料项目合作框架协议》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年6月16日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-080欣旺达电子股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到董事会秘书兼副总经理孙威先生的书面辞职申请，并于2015年10月14日召开了第三届董事会第十次会议，决定聘任公司王继宝先生担任公司董事会秘书兼副总经理职务，具体情况如下：
因公司业务发展及人员安排需要，孙威先生申请辞去公司董事会秘书职务，并不再担任公司副总经理，其辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，孙威先生继续在公司任职，负责公司对外投资、储能业务等相关工作。截止本公告披露日，孙威先生持有公司股份102.5万股，其承诺离任后六个月内不转让所持股份并将遵守相关的股份变动规定。
孙威先生在担任公司董事会秘书期间，认真负责，为公司上市发展及规范运作做出了重要贡献，公司董事会对孙威先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示由衷的感谢。
公司于2015年10月14日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任王继宝先生担任公司董事会秘书兼副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。独立董事对此发表了同意的独立意见。王继宝先生简历详见附件。
王继宝先生的联系方式如下：
电话：0755-27352064
传真：0755-29517735
电子邮箱：wangjibao@sunwoda.com
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
附件：
王继宝先生简历
王继宝，男，1978年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，澳大利亚巴拉瑞特大学MBA毕业。2000年8月至2001年5月，任职于惠州TCL集团；2001年5月至2012年2月，任职于IBM中国采购中心；2012年2月至2014年12月，任欣旺达采购中心总监，2015年1月至今任欣旺达电池事业二部总经理。王继宝先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
王继宝先生直接持有公司195,000股股票。王继宝先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2018-094成都富森美家居股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2018年9月28日9:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年9月23日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人。会议由监事会主席陈林祥主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
审议通过《关于投资设立商业保理公司的议案》
同意公司以自有资金投资10,000万元在成都市高新区设立全资子公司成都富森美商业保理有限公司（最终名称以工商核准登记为准），主要从事商业保理业务。
拟设全资子公司的最终登记情况以工商行政管理机关核准登记的内容为准。
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司监事会
二○一八年九月二十八日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—150印纪娱乐传媒股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对印纪娱乐传媒股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第340号（以下简称“《关注函》”）。
公司收到《关注函》后，积极对《关注函》中涉及的问题进行逐项落实，并积极组织中介机构就《关注函》涉及的问题逐项落实并回复，但因部分问题仍需进一步核实，经向深圳证券交易所申请，公司分别于 2018年 10月 8日、10月13日、10月20日、10月26日、11月3日及11月10日披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号2018-126、2018-128、2018-129、2018-135、2018-141、2018-147），预计将于2018年11月10日前向深圳证券交易所提交关注函的回复并披露。截至本公告披露日，仍有部分问题需进一步核实，公司无法按期完成《关注函》的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复。
公司预计将于2018年11月24日前向深圳证券交易所提交关注函的回复并披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
厦门万里石股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（胡世明、廖益新、任力）
作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事职权。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，并就相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度的工作内容向各位股东及股东代表做如下汇报：
一、出席会议情况
2017年公司共召开董事会10次，股东大会3次，出席会议情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|任职情况|出席董事会次数|未出席董事会次数|列席股东大会次数|未列席股东大会次数|
|胡世明|现任|10|0|2|1|
|廖益新|现任|10|0|2|1|
|任 力|现任|6|0|2|0|
|陈守德|离任|5|0|2|0|

会议召开前，我们认真审阅会议材料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论发表自己的独立的判断和意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见情况
作为公司的独立董事，根据相关法律法规的规定，在公司做出相关决策前进
行了审慎的核查，并就相关情况进行调查，基于独立立场对各独立事项发表了独
立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
我们利用自己的专业优势密切关注公司的治理和规范运作情况，同时利用召开股东大会或董事会的时间，到公司现场深入了解公司的内控运作情况，积极与公司的董事、监事、高级管理人员沟通，及时了解公司动态及所面临的经济形势。
四、保护中小股东合法权益方面的工作情况
1、与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况。
2、不断学习相关法律法规和规章制度，积极参加培训，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、没有提议召开董事会的情况发生；
2、没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
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|独立董事姓名|电子邮箱|
|胡世明|husman@189.cn|
|廖益新|yixin@xmu.edu.cn|
|任力|renli@xmu.edu.cn|

以上是我们作为独立董事在2017年度履行职责的情况汇报。2018年将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司章程的有关规定，认真行使公司所赋予的权利，尽职尽责地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：胡世明、廖益新、任力
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-007
任子行网络技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载公司 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|1,079,548,661.89||662,859,791.50||62.86%||
|营业利润|168,971,676.72||111,471,890.04||51.58%||
|利润总额|172,138,309.32||137,121,161.73||25.54%||
|归属于上市公司股东的净|151,504,389.33||109,549,436.73||38.30%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.34||0.25||36.00%||
|加权平均净资产收益率|12.22%||9.32%||2.90%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|2,677,259,292.17||1,786,720,007.45||49.84%||
|归属于上市公司股东的所|1,407,791,119.12||1,236,960,194.49||13.81%||
|有者权益|||||||
|股本|447,930,709.00||448,331,331.00||-0.09%||
|归属于上市公司股东的每|3.14||2.76||13.77%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩情况
公司致力于成为国内领先的“网络空间数据治理专家”。2017年公司在公安大数据应用、舆情大数据管理、大数据反欺诈等方面取得重要突破，文化娱乐业务业绩保持了稳定增长，同时受深圳泡椒思志信息技术有限公司（以下简
称“泡椒思志”）并表影响，报告期内，公司实现营业收入 107,954.87万元，
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-007
较上年同期增长62.86%；实现营业利润 16,897.17万元，较上年同期增长51.58%；实现利润总额17,213.83万元，较上年同期增长25.54%；实现归属于上市公司股东的净利润15,150.44万元，较上年同期增长38.30%。
（二）、财务状况
公司 2017年末总资产为 267,725.93万元，较年初增长49.84%，主要原因是：1、2017年1月完成对泡椒思志现金收购，合并形成商誉3.53亿元；2、随着营业收入的增长，应收账款较本报告期初大幅增加；3、参与投资的深圳市中新赛克科技股份有限公司于2017年11月成功上市，可供出售金融资产增加1.82亿元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2018年 1月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度业绩预告》不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-069
美的集团股份有限公司
关于第五期股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）完成了第五期股票期权激励计划的预留授予登记工作，期权简称：美的JLC6，期权代码：037074，现将有关情况公告如下：
一、第五期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2018年 3月 29日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《第五期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。第二届监事会第二十二次会议对公司《第五期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。
2、2018年 4月 23日，公司召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司第五期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<第五期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第五期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第五期股票期权激励计划相关议案。
公司第五期股票期权激励计划向激励对象授予 6,208万份股票期权，其中首次向1,341名激励对象授予 5,508万份股票期权，占本次授予股票期权总量的
88.72%；预留 700万份股票期权，占本次授予股票期权总量的11.28%。首次授予的行权价格为 57.54元/股。
4、根据美的集团2017年年度股东大会授权，2018年5月7日公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司第五期股票期权激励计划首次授予的行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司第五期股票期权激励计划首次授予日的议案》和《关于公司第五期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次股票期权的首次授予日为2018年5月7日，同意公司首次向1,330名激励对象授予5,452万份股票期权，首次授予的行权价格由 57.54元/股调整为 56.34元/股。
公司原拟首次向1,330名激励对象授予5,452万份股票期权，由于在授予登记完成前发生相关调整事项，2名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司第五期股票期权激励对象的条件。因此，实际完成第五期股票期权首次授予登记的激励对象由 1,330名变更为 1,328名，股票期权总量由 5,452万份调整为 5,442万份。并于 2018年 6月 21日完成了首次授予股票期权的登记工作。
5、根据美的集团 2017年年度股东大会授权，2019年 3月 11日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予第五期预留股票期权的议案》，确定本次股票期权的预留授予日为 2019年 3月 11日，同意公司向 100名激励对象预留授予 554万份股票期权，预留授予的行权价格为47.17元/
股。
二、第五期股票期权激励计划预留授予的实际情况
1、股票期权预留授予日：2019年3月11日。
2、股票期权实际完成预留授予对象及授予数量：公司总部及各事业部的中基层管理人员及业务技术骨干人员共计97人，共计授予534万份。
注：公司原拟向100名激励对象预留授予554万份股票期权，由于在授予登记完成前2名激励对象未按时完成证券账户开立和1名激励对象离职等原因。因此，实际完成第五期股票期权预留授予登记的激励对象由100名变更为97名，股票期权总量由554万份调整为534万份。
3、预留授予行权价格：47.17元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行股票。
||
|-|
|时间安排|
|自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月的最后一个交易日止|
|自预留授予日起36个月后的首个交易日起至预留授予日起48个月的最后一个交易日止|
|自预留授予日起48个月后的首个交易日起至预留授予日起60个月的最后一个交易日止|
|自预留授予日起60个月后的首个交易日起至预留授予日起72个月的最后一个交易日止|

行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，未行权的部分期权由公司注销。
6、主要行权条件：本激励计划在行权期的四个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象行权条件之一。
完成预留授予登记的534万份股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：
阶段名称 业绩考核指标
预留授予股票期权的第一个行权期2018和2019年的净利润不低于前三个会计年度的平均水平预留授予股票期权的第二个行权期 2020年的净利润不低于前三个会计年度的平均水平预留授予股票期权的第三个行权期 2021年的净利润不低于前三个会计年度的平均水平预留授予股票期权的第四个行权期 2022年的净利润不低于前三个会计年度的平均水平上述净利润指归属于母公司股东的净利润。
除上述财务指标外，激励对象行权只有在各个行权期前一年度考核得分在B级及以上，激励对象所在经营单位层面前两个年度业绩考核为“达标”的，可全额参与当年度股票期权的行权；若激励对象所在经营单位层面前两个年度业绩考核为“一般”的，则当年度股票期权可行权额度的65%可行权，当年度股票
期权可行权额度的35%不可行权，由公司注销；若激励对象所在经营单位层面前
两个年度业绩考核为“较差”的，激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行
权，由公司注销。
三、第五期股票期权激励计划预留授予登记完成情况
1、期权简称：美的 JLC6
2、期权代码：037074
3、预留授予股票期权登记完成时间：2019年5月10日
4、本次股票期权预留授予激励对象及授予数量：
||||
|-|-|-|
|人数|拟分配期权数量（万份）|占本次授予期权总数的比例|
|16|108|20.22%|
|1|4|0.75%|
|80|422|79.03%|
|97|534|100.00%|

除因2名激励对象在授予登记完成前未按时完成证券账户开立和1名激励对象离职等原因引致激励对象及数量调整外，实际完成预留授予登记的股权激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列一致。详细请见《美的集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》和《关于向激励对象授予第五期预留股票期权的公告》等相关公告。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年5月9日
中通客车控股股份有限公司
独立董事对关联交易的事前认可意见
中通客车控股股份有限公司董事会依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在其召开第八届董事会第八次会议前向我们提供了拟审议公司非公开发行股票及本次发行涉及关联交易的相关议案。我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对该等议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，并发表如下事先认可意见：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行 A股股票的条件。公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
我们一致同意提交公司董事会审议。
独立董事（签名）：
李广源 宿玉海
郑明俊 檀长银
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2018-001宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于公司申报医疗器械注册获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由浙江省食品药品监督管理局颁发的1项《受理通知书》，受理号为：械受201800011。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||产品名称||注册分类||临床用途|
|1||新生儿黄疸治疗毯||II类||产品预期通过发射的主辐射光谱处于400nm至550nm范围内的可见光，来降低新生儿体内的胆红素浓度。||

“毯式光疗”是一种最早应用于发达国家临床领域的新型黄疸治疗设备，国外拥有行业领先技术的日本、美国均有同类产品推出市场，并在国内外临床领域占主导地位。随着临床应用的推广，“毯式光疗”以其独特的优势得到国内外临床上的广泛认可，国内外众多的临床应用学术报告佐证了这一点。
公司在注册的新生儿黄疸治疗毯作为国内最新推出的毯式光疗
设备，是公司自主研发的一款拥有多项自主知识产权的新型黄疸治疗设备，产品各项性能符合美国儿科协会组织（AAP）对“强光疗”设
备的要求，尤其适用于严重的黄疸病患者，可以缩短黄疸治疗时间，
减少患儿换血几率。产品采用独特的冷光源技术与高效能的光纤传导
技术，实现光电分离，在提供高效能的黄疸治疗效果的同时，确保治疗安全，可广泛应用于新生儿重症监护室（NICU）、新生儿科、小儿科、足月儿护理室、并可放在培养箱、保暖台或婴儿床上同步治疗使用。
上述医疗器械产品目前所处的审批阶段为注册申请受理，后续所需的审批流程为技术审评、行政审批、制证。上述品种注册申请受理对公司近期业绩不会产生影响，审评工作在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性，公司将对上述品种的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-076海能达通信股份有限公司
关于新增公司 2018年银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于新增公司2018年银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、新增授信的背景
随着公司规模的不断扩大，公司对于银行授信额度需求也不断增加，为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，本次拟向工商银行深圳高新园支行等5家银行申请新增授信额度合计人民币39.5亿元。
二、本次新增授信的基本情况
本次新增的授信额度明细如下：
1、拟向工商银行深圳高新园支行申请银行授信额度不超过人民币 8亿元或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
2、拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请银行授信额度不超过人民币8亿元或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
3、拟向浦发银行深圳中心区支行申请银行授信额度不超过人民币 4亿元或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
4、拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度不超过人民币13.5亿元或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
以上授信的授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，单笔业务不再单独出具董事会决议。公司提议授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《海能达通信股份有限公司章程》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司 2018年度向工商银行深圳高新园支行等5家银行申请新增授信额度合计不超过人民币 39.5亿元，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届董事会第三十一次会议相关事宜独立董事的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2018年8月22日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2018-018东北证券股份有限公司
股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）通知，获悉亚泰集团将质押的部分本公司股份解除质押，具体事项如下：
一、股东解除股份质押的基本情况
1.股东解除股份质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||||||解除质押|||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||股份占其所持|
||||||股数|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|亚泰集团||是||42,000,000||2013-3-27||2018-3-22||招商银行股份有限公司哈尔滨分行||5.82%||
|合 计||-||42,000,000||-||-||-||5.82%||

2.股东股份累计被质押的情况
亚泰集团共持有本公司股份721,168,744股，占公司总股本的30.81%。本次解除质押后，亚泰集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 672,973,954股，占公司总股本的28.75%。
二、备查文件
1.解除证券质押登记通知；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一八年四月十四日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2016)0903号
内部控制审计报告
西安饮食股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西安饮食股份有限公司（以下简称贵公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、管理层对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文，系希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为西安饮食股份有限公司出具的《内部控制审计报告》（希会审字（2016）0903号）之签章页）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵琰
中国 西安市 中国注册会计师：袁蓉
二○一六年三月二十三日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-113无锡和晶科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月26日接到公司股东邱小斌先生关于其部分股份质押情况发生变动的通知，具体事项如下：2016年3月11日，邱小斌先生将其持有的本公司3,500,000股股份（其中高管锁定股 2,390,000股，无限售流通股 1,110,000股）作为标的证券（以下简称“标的证券一”），质押给信达证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2016年3月11日刊载在中国证监会指定信息披露网站上的
2016-012号公告）；2016年4月13日，邱小斌先生将其持有的本公司3,406,437股高管锁定股作为标的证券（以下简称“标的证券二”），质押给信达证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2016年4月13日刊载在中国证监会指定信息披露网站上的2016-020号公告）。
2016年10月25日，依据相关协议的约定，邱小斌先生将标的证券一中的420,000股高管锁定股、标的证券二中的280,000股股份进行解除质押并办理完成相关手续，合计解除质押股份 700,000股。此次部分股权解除质押完成后，标的证券一的质押股份数量变更为3,080,000股（其中高管锁定股 1,970,000股，无限售流通股 1,110,000股），标的证券二的质押股份数量变更为 3,126,437股。本次解除质押股份占邱小斌先生持有本公司股份总数的7.21%，占本公司股份总数的0.44%。
截至本公告披露日，邱小斌先生持有本公司9,715,250股股份，占本公司总股本的6.06%，其中已累计质押股份7,696,437股，占邱小斌先生持有本公司股份总数的79.22%，占本公司股份总数的4.80%。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年10月26日
证券代码：002234 证券简称：*ST民和 公告编号：2014-041山东民和牧业股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年6月 30日收到蓬莱市财政局《关于下达父母代种禽补助资金的通知》（蓬财农指[2014]61号），下发 900万元人民币，用于对本公司父母代种禽进行补助，扶持家禽业稳定发展。
根据企业会计准则相关规定，本次补助资金将作为营业外收入，计入公司 2014年度当期损益。该补助资金将对公司 2014年度业绩产生积极影响，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会二〇一四年七月一日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-034福建星云电子股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日收到公司首次公开发行股票的保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《关于变更福建星云电子股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，因原保荐代表人阙丰华女士工作变动，将不再担任公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人。
为保证公司持续督导工作的顺利进行，兴业证券委派保荐代表人詹立方先生接替阙丰华女士的工作，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为吕泉鑫先生和詹立方先生，持续督导期至 2020年 12月 31日。詹立方先生的简历详见附件。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十七日
附：詹立方先生简历
詹立方先生：会计学硕士，注册会计师，保荐代表人，现任兴业证券投
资银行业务总部高级经理。2014年至今就职于兴业证券投资银行业务总部，
负责或参与过的融资类项目包括：绿康生化股份有限公司（002868）、福建
船政重工股份有限公司等 IPO项目；福建海源自动化机械股份有限公司
（002529）、国脉科技股份有限公司（002093）、福建东百集团股份有限公
司（600693）、中国武夷实业股份有限公司（000797）等再融资项目；福建
四创软件有限公司、福建福日电子股份有限公司（600203）等并购重组项目；
福州迈可博电子科技股份有限公司（871456）等新三板挂牌项目。
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-184号泰禾集团股份有限公司
关于股东股权解押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司今日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）函告，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押手续，具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
公司控股股东泰禾投资于2016年9月14日质押给第一创业证券股份有限公司的本公司45,700,000股股份（占公司总股本的3.67%）、2017年3月16日质押给中国光大银行股份有限公司福州分行的本公司8,550,000股股份（占公司总股本的0.69%）于2017年9月13日已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了解除质押手续。
二、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||本次质押|||
||股东|||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
|||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称|||（股）||日期||日|||||||
|||||||||||||股份比例|||
|泰禾投资||第一大股东|34,000,000||2017年9月8日||2018年9月8日||申万宏源证券有限公司||5.58%||融资||
|泰禾投资||第一大股东|10,380,000||2017年9月13日||2018年9月12日||中国光大银行股份有限公司福州分行||1.70%||融资||
|合计||——|44,380,000||——||——||——||7.28%||——||

截止本公告日，泰禾投资持有公司股份609,400,795股，占公司总股本的48.97%。泰禾投资累计质押的股份数为561,698,872股，占公司总股本的45.14%。
三、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十四日
广西贵糖（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于广西贵糖（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的 2012年第五次临时股东大会的
法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2016)第【562-1】号 2012年第五次临时股东大会的
致：广西贵糖（集团）股份有限公司
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所受广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派岳秋莎、黄炼律师作为公司召开 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《广西贵糖（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2016年9月30日在《证券时报》及相关网站上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通知
广西贵糖（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
法律意见书
本次股东大会现场会议如期于2016年10月28日（星期五）下午14点00分在广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼召开。会议召开的实际时间、 2012年第五次临时股东大会的
地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
法律意见书
本次股东大会由公司董事长但昭学先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监 2012年第五次临时股东大会的
事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东大会法的律召集意、见召书开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事,非董事高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至2016年10月24日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份366,117,014股，占公司有表决权总股份的54.7750%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所信息网络有限公司依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
经深圳证券交易所信息网络有限公司统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计9人，代表股份128,800股，占本次会议股权登记日公司股份总数的0.0193%。
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
广西贵糖（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决程序、表决结果
法律意见书
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的 2012年第五次临时股东大会的
规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票结法律意见书
束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议 2012年第五次临时股东大会的
案表决情况如下：
法律意见书
审议通过《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案》。
同意366,117,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9650％；
反对128,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0350％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3882％；反对128,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.6118％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，列入本次股东大会议案已获得出席股东大会的股东审议通过。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
广西贵糖（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书四、结论意见
法律意见书
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、 2012年第五次临时股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书
国浩律师（南宁）事20务1所2(年盖第章)五次临时股东大会的
法律意见书
负责人:黄炼 经办律师(签字)
岳秋莎
黄炼
二0一六年十月二十八日