Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2015-007
华联控股股份有限公司
关于调整董事会各专业委员会人员组成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整董事会各专业委员会人员组成的议案》，具体情况如下：
2014年12月24日，公司召开了临时股东大会补选朱力女士、张淼洪先生为公司独立董事，根据公司独立董事的变更情况，现需要对公司第八届董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专业委员会的人员构成进行调整，具体如下:
一、董事会战略委员会
战略委员会原由董炳根、樊志全、夏源、胡永峰、徐笑东五人组成，现
拟调整为：董炳根、朱力、张淼洪、胡永峰、徐笑东五人组成。战略委员会
主任仍由公司董事长董炳根先生担任。
新任委员朱力女士、张淼洪先生的任期至公司第八届董事会任期届满为
止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会工作条例》执行。
二、董事会提名委员会
提名委员会原由樊志全、刘秀焰、李云三人组成，现拟调整为由刘秀焰、朱力、李云三人组成。提名委员会主任拟调整为由公司独立董事刘秀焰女士担任。
新任委员朱力女士的任期至公司第八届董事会任期届满为止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会工作条例》执行。
三、董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会原由夏源、张英惠、张梅三人组成，现拟调整为由朱力、张淼洪、张梅三人组成，薪酬与考核委员会主任拟调整为由公司独立董事朱力女士担任担任。
新任委员朱力女士的任期至公司第八届董事会任期届满为止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会工作条例》执行。
四、董事会审计委员会
审计委员会原由张英惠、刘秀焰、范炼三人组成，现拟调整为由张淼洪、刘秀焰、范炼三人组成，审计委员会主任拟调整为由公司独立董事张淼洪先生担任。
新任委员张淼洪先生的任期至公司第八届董事会任期届满为止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工作条例》执行。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一五年四月十七日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2018〕041号华明电力装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）于2018
年6月29日发布《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资的公告》（公告编号：〔2018〕037号），现将有关情况补充披露如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资的基本情况
公司为满足生产经营和业务发展的需要，进一步提高资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，根据《募集资金管理办法》等相关规定，在确保不影响债券募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置债券募集资金进行国债逆回购投资，每日购买逆回购产品的余额不超过45,000万元（公司本次募集资金用途为补充流动资金与偿还银行贷款，本次闲置募集资金中：来源于原补充流动资金部分的金额不超过25,000万元，来源于原偿还银行贷款部分的金额不超过20,000万元），在上述额度内，该资金可滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
二、关于募集资金用途的相关承诺
公司承诺将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定和《华明电力装备股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》的约定用途使用公司债券募集资金。
华明电力装备股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-105号华塑控股股份有限公司
关于公司实际控制人完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年12月10日收到公司实际控制人、副董事长李中先生的通知，李中先生于 2015年 12月 9日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 619,700股，增持金额 500.10万元，占公司总股本的0.08%，其增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持计划
2015年7月10日，公司收到实际控制人、副董事长李中先生的通知，自本公告发布之日起六个月内，公司实际控制人、副董事长李中先生，将通过二级市场增持不低于500万元的本公司股份，并严格执行相关规定（详见公司2015-056号公告）。
二、本次增持计划实施情况
2015年12月9日，李中先生通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式合计增持公司股份 619,700股，约占公司总股本的0.08%，成交均价为 8.07元/股，增持金额为 500.10万元。至此，公司实际控制人、副董事长李中先生本次增持计划已经实施完毕。
本次增持计划实施前，李中先生未持有公司股份，本次增持计划实施后，李中先生持有本公司的股份数量为619,700股，占公司总股本的0.08%。
三、承诺事项履行情况
李中先生严格履行承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。
四、其他事项说明
及深圳证券交易所相关业务规则的有关规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
关于第1期员工持股计划届满的提示性公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017- 059环能科技股份有限公司
关于第 1期员工持股计划届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 1期员工持股计划已经公司董事会、股东大会审议通过并实施，存续期为 18个月，自股东大会审议通过并资产管理计划设立完成之日起算，即自2016年7月1日至2017年12月31日。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号——员工持股计划》相关要求，现将公司第1期员工持股计划届满前的后续安排公告如下：
一、员工持股计划持有股份情况
截至 2016年 9月 23日，诺安金狮 95号资产管理计划累计买入公司股票 914,120股，占公司总股本的0.52%，公司第 1期员工持股计划的标的股票完成购买。股票锁定期为2016年9月23日至2017年9月22日。
2017年6月26日，公司实施了2016年度权益分派，每10股派发现金红利 1.272151元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 9.785784股。
诺安金狮95号资产管理计划持有的公司股票数量增加至 1,808,658股。
截至本公告日，诺安金狮95号资产管理计划持有公司股票1,808,658股，占公司总股本的0.48%。
二、员工持股计划届满前的后续安排
公司第1期员工持股计划存续期届满前，根据员工持股计划整体安排和具体市场情况，将通过二级市场竞价、大宗交易等法律法规允许的方式出售其持有的全部公司股票，并根据《员工持股计划管理规则》等相关规定统一进行权益分配，兑现持有人因持有计划份额而享有的权益。
关于第1期员工持股计划届满的提示性公告特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2017年6月30日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-073浙江金洲管道科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2017年8月7日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书（代）沈淦荣先生和证券事务代表。监事会于2016年8月18日上午9:00在公司四楼会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。
本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年度半年度报告全文及其摘要》；
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会2017年8月18日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-090
浙江大华技术股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动属于被动稀释、股份减少，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人傅利泉、陈爱玲及一致行动人来利金、陈建峰出具的《浙江大华技术股份有限公司简式权益变动报告书》，具体权益变动情况如下：一、权益变动基本情况
本次权益变动披露前，信息披露义务人傅利泉、陈爱玲、来利金、陈建峰合计持有上市公司531,740,801股，占当时股本总数的比例为45.42%。经过被动稀释、增减持后，截至本公告披露日，傅利泉、陈爱玲、来利金、陈建峰合计持有上市公司1,188,446,043股，占公司总股本的39.65%，具体变动情况如下：
1、公司于2014年12月完成327,500股激励股份的回购注销，公司总股本由1,170,598,250股变更为1,170,270,750股。傅利泉、陈爱玲、来利金、陈建峰持有的股份总数不变，持股比例变为45.44%。
2、2015年5月，傅利泉通过大宗交易减持公司股份 16,908,200股，减持后，傅利泉持有的公司股份降至475,651,800股；陈建峰通过集中竞价交易累计减持公司股份40,000股，减持后，陈建峰持有的公司股份降至 1,091,500股；陈爱玲、来利金持有公司股份数量不变，四人合计持有公司股份514,792,601股，占当时公司股本总额的比例为43.99%。
1,160,337,257股。傅利泉、陈爱玲持有的股份总数不变，来利金、陈建峰合计持有的股份总数变至1,080,940股，四人合计持股比例变为44.36%。
4、公司于2015年12月完成437,755股激励股份的回购注销，公司总股本由1,160,337,257股变更为1,159,899,502股。傅利泉、陈爱玲、来利金、陈建峰持有的股份总数不变，持股比例变为44.62%。
5、2015年8月至2015年12月期间，傅利泉通过集中竞价交易累计增持公司股份2,811,496股，增持后，傅利泉持有的公司股份增至478,463,296股；陈爱玲通过集中竞价交易增持公司股份700股，增持后，陈爱玲持有的公司股份增至38,006,601股；来利金、陈建峰持有公司股份数量不变，四人合计持有公司股份517,550,837股，占公司股本1,159,899,502股的比例为44.62%。
6、公司于2016年4月27日实施了每10股送红股8股、派2元人民币现金，同时，以资本公积金每10股转增7股的2015年度权益分派方案，公司总股本由1,159,899,502股变更为2,899,748,755股，导致傅利泉持有的公司股份增至1,196,158,240股，陈爱玲持有的公司股份增至95,016,502股，来利金持有的公司股份增至65,100股，陈建峰持有的公司股份增至2,637,250股，四人合计持有公司股份1,293,877,092股，占当时公司股本总额的比例不变。
7、公司于2016年9月完成337,350股激励股份的回购注销，公司总股本由2,899,748,755股变更为2,899,411,405股。傅利泉、陈爱玲、来利金、陈建峰持有的股份总数不变，持股比例变为44.63%。
8、公司于2017年9月完成655,275股激励股份的回购注销，公司总股本由2,899,411,405股变更为2,898,756,130股。傅利泉、陈爱玲、来利金、陈建峰持有的股份总数不变，持股比例变为41.56%。
9、2017年1月至11月期间，傅利泉通过集中竞价、大宗交易累计减持公司股份73,542,260股，减持后，傅利泉持有的公司股份降至1,122,615,980股；陈爱玲通过大宗交易减持公司股份23,753,689股，减持后，陈爱玲持有的公司股份降至71,262,813股；来利金、陈建峰持有公司股份数量不变，四人合计持有公司股份1,196,581,143股，占公司股本总额2,898,756,130股的比例为41.28%。
1,121,181,880股占公司股票总额的比例降至37.40%；陈爱玲持有的71,262,813股占公司股本总额的比例降至2.38%，两人合计持有公司股份占公司股本总额的比例降至39.78%。来利金、陈建峰为激励对象，所持有的公司股份总数分别增至105,100股、4,096,250股，占公司股本总额的比例分别增至0.0035%、0.1366%；
四人合计持有公司股份1,196,646,043股，占公司股本总额的比例为39.92%。
11、2018年5月-12月期间，傅利泉通过集中竞价、大宗交易累计减持公司股份9,634,100股，减持后，傅利泉持有的公司股份降至1,112,981,880股；陈爱玲持有公司股份71,262,813股，来利金持有公司股份105,100股，陈建峰金持有公司股份4,096,250股，四人合计持有公司股份1,188,446,043股，占公司股本总额的比例为39.65%。
二、其他相关说明
1、本次权益变动前后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，仍为傅利泉先生、陈爱玲女士。
2、信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《简式权益变动报告书》。
3、信息披露义务人股份锁定承诺
傅利泉及陈爱玲夫妇在公司首次公开发行时承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。本次股份变动不违反上述股份锁定承诺。
4、经查询最高人民法院网，四位一致行动人不属于“失信被执行人”。
三、备查文件
1、《浙江大华技术股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-011
山东矿机集团股份有限公司复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2015年2月 17日开市起复牌，恢复正常交易。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事
项，于 2015年 1月29日发布了《关于重大事项的停牌公告》。鉴于相关事项
尚存在不确定性，且相关工作尚未完成，为了维护投资者利益，避免对公司股
价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股
票简称：山东矿机，股票代码：002526）于2015年 1月30日开市起停牌。
本次非公开发行股票预案等相关事项已于 2015年 2月 16日经公司第三届
董事会第四次会议审议通过，相关准备工作业已完成。经公司向深圳证券交易
所申请，公司股票自2015年2月17日开市起复牌，恢复正常交易。
有关本次非公开发行股票预案等详细信息，请查阅公司同日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公
告。
山东矿机集团股份有限公司
独立董事意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作制度》等有关规定,作为内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度,对本公司全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司拟作为意向受让方参与公开竞购股权的相关事项进行了认
真的了解和查验,现就此发表如下独立意见:
天治基金管理有限公司是经中国证监会批准成立的专业基金管理公司，自成立以来一直经营稳定，业绩良好，具备极大的发展潜力；中国吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司6200万元（占注册资金38.75%）的股权为国有股权，北京华信众合资产评估机构是我国第一批取得证券期货相关业务资产评估资格的机构，实力雄厚，可靠性强；吉林长春产权交易中心亦为国务院国有资产监督管理委员会指定并公布的有资格从事企业国有产权交易的机构。
因此，我们认为：公司给我们提供的相关资料真实，交易是在自愿、平等、公允、合法、公开的基础上进行的,不存在侵害公司利益的情形；本次审议公司全资子公司竞购股权议案会议表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
独立董事签名：周应苗
舒建
袁琳
二○一五年十一月十三日
独立董事关于公司董事会审议
2018年年报会议的审查意见
根据深圳证券交易所《主板监管业务备忘录—定期报告披露相关事宜》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》（2017年修订）及《公司独立董事年报工作制度》等有关规定，作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司董事会审议 2018年年报会议的召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性进行了审查，意见如下：
（一）公司董事会审议 2018年年报会议的召开符合法定程序；
（二）公司董事会审议 2018年年报的必备文件真实、准确、完整；
（三）公司董事会审议 2018年年报所需的资料信息充分、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，能够据此做出合理、准确的判断；
（四）公司董事会审议 2018年年报会议按通知要求召开，公司董事九名,亲自出席会议董事八名，与会董事充分表达了意见，一致通过提交本次会议审议的议案。
独立董事:
胡建华 刘 宁 郑守光
二〇一九年三月二十八日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-073
北京旋极信息技术股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月18日第四届董事会第七次会议决议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，并于2018年5月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》，决定于2018年6月6日（星期三）召开公司2018年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年6月6日下午15:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月6日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月5日15:00至2018年6月6日15:00期间的任何时间。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长不能现场主持，由半数以上董事共同推举的董事刘明主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共 29人，代表股份 651,941,141股，占上市公司总股份（已扣减股权登记日前回购股份，下同）1,736,261,988股的37.5485%。其中：
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份合计 646,731,874股，占公司总股本的37.2485%。
通过网络投票的股东 23人，代表股份 5,209,267股，占上市公司总股份的0.3000%。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；北京大成律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
审议通过了《关于注册资本变更并修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意651,938,989股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9997%；反对1,851股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0003％；弃权301股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,650,127股，占出席会议中小股东所持股份的99.9619％；反对 1,851股，占出席会议中小股东所持股份的0.0327％；弃权301股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0053％。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所申林平律师、于一律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《北京旋极信息技术股份有限公司
股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京旋极信息技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议
2、北京大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会法律意见书
北京旋极信息技术股份有限公司2018年6月6日
新兴铸管股份有限公司独立董事
关于公司向子公司提供财务支持交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就公司本次交易的情况发表如下独立意见：
该交易符合公司正常业务经营的需要，有利于公司的治理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。该交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交交易的程序合法公正，决策程序符合有关法律法规的规定。同意董事会做出上述决议。
新兴铸管股份有限公司
独立董事：祁怀锦，郑玉春，张立波
新希望六和股份有限公司
独立董事关于对日常关联交易实际发生情况与预计
存在差异事项的专项意见
根据中国证监会、深圳证券交易所《主板上市公司信息披露公告格式第 24号-上市公司日常关联交易公告格式》的要求，作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就第七届董事会第十三次会议审议的《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2017年度日常关联交易进行预计的议案》中 2016年度日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的事项，发表独立意见如下：
2016年度日常关联交易实际发生情况见下表：
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|关联交易类别|关联人||关联交易内容|上年实际发生金额（万元）|上年预计金额（万元）|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计发生额差异（%）|披露日期及索引|
|向关联人购买产品|新希望集团有限公司及其控股子公司|新希望集团有限公司|饲料添加剂、磷酸氢钙||24,000.00||-100.00%|详见公司于2016年3月25日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于签订日常关联交易框架协议暨对2016年度日常关联交易进行预计的公告》及2016年3月31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于对2016年度日常关联交易进行预计的补充公告》。|
|||新井物产贸易有限公司|饲料原料、饲料添加剂、磷酸氢钙||28,000.00||-100.00%|同上|
|||成都华融化工有限公司|饲料添加剂、磷|16.32|28,000.00|0.00%|-99.94%|同上|

酸氢钙
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||云南新龙矿物质饲料有限公司|饲料添加剂、磷酸氢钙||10,000.00||-100.00%|同上|
||新希望乳业股份有限公司及其控股子公司|新希望乳业股份有限公司|乳制品||3,500.00||-100.00%|同上|
|||昆明雪兰牛奶有限责任公司|乳制品|7.55|2,000.00|0.00%|-99.62%|同上|
|||四川新希望华西乳业科技有限公司|乳制品|3.15|1,500.00|0.00%|-99.79%|同上|
|||河北新希望天香乳业有限公司|乳制品||1,500.00||-100.00%|同上|
|||青岛新希望琴牌乳业有限公司|乳制品||1,000.00||-100.00%|同上|
|||其他控股子公司|乳制品|0.95|500|0.00%|-99.81%|同上|
|向关联人销售产品、商品|新希望集团有限公司及其控股子公司|新希望集团有限公司|肉制品|8.79|3,500.00|0.00%|-99.75%|同上|
|||成都华融化工有限公司|包装物|405|3,500.00|0.01%|-88.43%|同上|
|||南方希望实业有限公司|肉制品|2.68|1,000.00|0.00%|-99.73%|同上|

新井物产贸易有 饲料、肉
1,000.00 -100.00% 同上限公司 制品
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||新玖商业发展有限公司|肉制品|158.44|500|0.00%|-68.31%|同上|
||其他控股子公司|饲料、肉制品|69.67|500|0.00%|-86.07%|同上|
|新希望乳业控股有限公司及其控股子公司|新希望乳业股份有限公司|肉制品|0.1|100|0.00%|-99.90%|同上|
||昆明雪兰牛奶有限责任公司|饲料||2,900.00||-100.00%|同上|
||陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司|饲料|2,209.60|4,500.00|0.04%|-50.90%|同上|
||云南新希望蝶泉牧业有限公司|饲料|847.68|2,000.00|0.01%|-57.62%|同上|
||云南新希望雪兰牧业科技有限公司|饲料|1,776.90|4,500.00|0.03%|-60.51%|同上|
||四川新希望奶牛养殖有限公司|饲料|1,708.51|2,000.00|0.03%|-14.57%|同上|
||四川新希望华西牧业有限公司|饲料|773.52|2,000.00|0.01%|-61.32%|同上|

石林新希望雪兰
饲料 1,586.96 1,500.00 0.03% 5.80% 同上牧业有限公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||其他控股子公司|饲料|891.2|500|0.01%|78.24%|同上|
|合 计|||10,467.02|130,000||-91.95%||

为保证公司正常的经营行为顺利进行，提高效率，公司在预计
2016年度关联交易额度时，按评估额度上限进行预计，并提交董事
会审议通过。其中部分交易最终实际发生额低于预计额20%，系受到市场环境的不断变化、农牧业务的市场需求波动较大，特别是市场价格的变化等不可控因素的影响，公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是正常的企业商业行为。其中，向关联人购买产品类关联交易中：新井物产贸易有限公司因自身经营和监管部门的要求，为了避免同业竞争，已从 2016年停止开展业务；河北新希望天香乳业有限公司、青岛新希望琴牌乳业有限公司在 2016年也未与公司发生关联交易，故公司在 2017年的关联交易预计中未再含上述三家公司。四川新希望华西乳业科技有限公司因2016年关联交易发生额较少，2017年预计关联交易额合并到其他控股子
公司；此外其他几家公司基于业务的延续性，2017年也适度调整了
关联交易预计的额度。
向关联人销售产品、商品类关联交易中：新井物产贸易有限公司因自身经营及监管部门的要求，为避免同业竞争，已从 2016年停止开展业务；昆明雪兰牛奶有限责任公司因改变采购模式，饲料采购业务由牧业公司直接采购，以致 2016年未与公司发生业务；南方希望实业有限公司因业务调整在 2016年也未与公司发生业务，故公司在 2017年的关联交易预计中未再含上述三家公司。其他几家公司基于实际业务的需要和延续性，调整了关联交易的额度。
综上，公司 2017年已根据市场可能发生的变化及自身业务需要对部分关联交易额度进行了调整，关联交易总额度也比 2016年有明
显下降，今后公司将继续加强日常关联交易的管理与预计，在确保公司正常经营的情况下，使其预计发生额相对较为准确。
我们认为，公司 2016年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于预计交易额20%的情况，系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且关联交易金额占公司 2016年度营业收入比例较小，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项的专项意见》之签字页）
独立董事（签名）：
温铁军_______________
胡智_______________
Deng Feng______________
二〇一七年五月五日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2015-053
杭州华星创业通信技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月2日，6月3日，6月4日连续三个交易日日均换手率放大30.62倍，并且累计换手率达到
25.04%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，经与公司董事会、管理层、控股股东暨实际控制人就相关事项进行必要的核实，说明如下：
1、公司于2015年5月26日公布了《非公开发行股票预案》等相关公告，披露了公司目前正在进行的非公开发行股票的有关事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、除第1条所述事项外，公司以及控股股东暨实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司股票异常波动期间公司控股股东暨实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除第二部分第1条所述事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据
深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、第二部分第1条所述关于公司本次非公开发行股票事项所涉及的风险，已在公司于2015年5月26日发布的《非公开发行股票预案》公告中详细披露，敬请广大投资者仔细阅读。
3、公司董事会提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》，公司信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一五年六月四日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-48
广州航新航空科技股份有限公司
关于变更2015年前三季报预约披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年前三季度报告原定披露时间为2015年10月19日，现根据前三季报编制工作进展情况,经向深圳证券交易所申请，公司决定将2015年前三季度报告披露日期由2015年10月19日变更为2015年10月20日。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二 0一五年十月十五日
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2014-039
南通江海电容器股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年10月17日下午14:00
（2）网络投票时间为：2014年10月16日-2014年10月17日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月 17日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月16日15:00-2014年10月17日15:00期间的任意时间；
3、会议召开地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号；
4、会议方式：现场结合网络投票方式
5、股权登记日：2014年10月14日；
6、会议主持人：董事长陈卫东先生；
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10人，代表股份数量为140,810,971股，占公司有表决权股份总数的42.31%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10人，代表股份数量为140,810,971股，占公司有表决权股份总数的42.31%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东计0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事务所邵斌律师、阚赢律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体如下：
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.2李国伟：获得投票数140,331,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.66%；其中，获得中小投资者投票数15,531,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.03%。李国伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.1.3梁子权：获得投票数140,331,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.66%；其中，获得中小投资者投票数15,531,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.03%。梁子权先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.1.4陈卫东：获得投票数140,331,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.66%；其中，获得中小投资者投票数15,531,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.03%。陈卫东先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.1.5陆军：获得投票数140,331,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.66%；其中，获得中小投资者投票数15,531,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.03%。陆军先生当选为公司第三届董事会非独立董
事。
1.1.6丁继华：获得投票数140,331,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.66%；其中，获得中小投资者投票数15,531,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.03%。丁继华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.2选举第三届董事会独立董事
份总数的100%；其中，获得中小投资者投票数16,010,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.37%。阮新波先生当选为公司第三届董事会独立董
事。
1.2.2陈忠逸：获得投票数140,810,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，获得中小投资者投票数16,010,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.37%。陈忠逸先生当选为公司第三届董事会独立董事。
1.2.3施平：获得投票数140,810,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，获得中小投资者投票数16,010,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.37%。施平先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2、逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，具体如下：
2.1宋国华：获得投票数140,810,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，获得中小投资者投票数16,010,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.37%。宋国华先生当选为公司第三届监事会股东监
事。
2.2邵美娟：获得投票数140,810,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，获得中小投资者投票数16,010,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.37%。邵美娟女士当选为公司第三届监事会股东监
事。
四、江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《南通江海电容器股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司2014年10月18日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2015-127
华讯方舟股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“华讯方舟”或“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2015年10月15日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2015年 10月 26日上午 9:00以通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《中华人民共和国公司法》《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主持了本次会议，公司独立董事徐天春女士、宋晏女士、谢维信先生、曹健先生参加了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于授权公司经营管理层向公司控股股东华讯方舟科技有限公司还款的议案》；
公司重大资产置换暨关联交易事项及置入资产与置出资产交割事项已实施完毕，根据《深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天天鹅股份有限公司之资产置换协议之补充协议》（详见公司于 2015年 5月 8日在巨潮资讯网的相关公告），公司本次交易中置入资产与置出资产交易的差额部分需由恒天天鹅（原公司证券简称）向华讯方舟科技有限公司以现金方式进行补足的约定。截至 9月 30日，公司仍需向华讯方舟科技有限公司补偿支付50,281.54万元。为尽快开展剩余款项的补偿支付工作，授权公司经营管理层在不影响公司正常经营的前提下通过合法合规方式安排前述资金的来源并向华讯方舟科技有限公司予以支付。
由于本次付款事项涉及关联方，因此，公司关联董事吕向阳先生、王东兴先
生、吴光胜先生、李晓丛先生、于志强先生申请回避表决，由其他非关联董事进行表决。
此项议案需提交公司股东大会审议，届时关联股东华讯方舟科技有限公司应回避表决。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于华讯方舟股份有限公司2015年第三季度报告全文及正文》；
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》（详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公布的《华讯方舟股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2015-129）
华讯方舟股份有限公司
董事会
2015年10月26日
中信建投证券股份有限公司
关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司
本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高材”或“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“和时利”）99.88%的股权，同时向周仕斌、金胜荣、王艳红和深圳市架桥富凯二号股权投资企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就瑞丰高材本次交易前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
2015年 9月 9日，公司的控股子公司深圳前海瑞丰联创创业投资有限公司（以下简称“瑞丰创投”）完成了注册登记，注册资金为人民币 2,100万元，其中公司出资额为1,100万元，出资比例为52.381%。
为了便于公司管理和控制，公司于 2016年 1月 6日与瑞丰创投的其他出资方深圳市前海博纳众和投资有限公司、深圳前海联合创业投资有限公司、深圳市创东方投资有限公司签署了《股权转让协议书》（以下简称“《协议书》”）。由于截至《协议书》签署日，瑞丰创投各出资方均未实际出资，瑞丰创投也未实际开展业务，根据《协议书》，深圳市前海博纳众和投资有限公司、深圳前海联合创业投资有限公司、深圳市创东方投资有限公司同意分别以人民币1元转让其持有的瑞丰创投27.619%、10%、10%比例的注册资本出资权给公司。
除上述交易外，瑞丰高材本次交易前 12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
本独立财务顾问认为：瑞丰高材本次交易前 12个月内其他购买、出售的资产与本次交易拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）中信建投证券股份有限公司2016年12月12日
证券代码：000687 股票简称：恒天天鹅 公告编号：2015-082
恒天天鹅股份有限公司
关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者利益，恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就本次向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
恒天天鹅于2015年5月发生重大资产重组，主营业务由传统化纤业务转变为军事通信及配套业务。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒天天鹅股份有限公司备考审计报告》（大信审字[2015]第11-00194号），公司2014年度实现归属于母公司股东的净利润8,632.65万元，每股收益为0.11元/股，加权平均净资产收益率为6.66%。公司本次拟向特定对象非公开发行A股股票数量合计不超过242,105,263股，按发行上限计算，本次发行完成后，公司股本规模将由
757,368,462股增加至不超过999,473,725股。截至2014年末，公司归属于上市公司股东的净资产为143,490.02万元，本次发行规模不超过230,000万元。本次发行完成后，公司的股本和净资产将会大幅增加。
基于上述情况，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：
（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提
1、以恒天天鹅股份有限公司备考盈利预测审核报告（大信专审字[2015]第
11-00174号）为依据，预计2015年归属于母公司所有者净利润为15,423.34万元议为依据。
2、假设本次发行预计于2015年11月完成，该完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的本次非公开发行实际发行完成时间为准。
3、本次发行募集资金230,000.00万元，未考虑发行费用。本次发行股票数量为不超过242,105,263股，最终募集资金和发行数量以经证监会核准为准。
4、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响。
5、在预测公司本次发行后净资产时，不考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析
基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响情况如下表：
||||
|-|-|-|
|项目|本次发行前|本次发行后|
||2014年/2014年12月31日|2015年/2015年12月31日|
|归属于母公司所有者的净利润（元）|8,632.65|15,423.34|
|总股本（股）|75,736.85|99,947.37|
|基本每股收益（元）|0.11|0.20|
|加权平均净资产收益率（%）|6.66|9.05|

注：1、基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数,发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间。
2、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公司如下：ROE=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0
－Ej*Mj/M0），其中：P为报告期归属于公司普通股股东的净利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告
期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行后，随着募集资金的到位，公司股本、总资产及净资产规模进一步扩大，但由于本次募集资金拟投资项目产生预期效益尚需一定的周期，短期内公司的营业收入及盈利能力难以同步增长，公司摊薄后的即期每股收益和净资产收
益率存在短期内下降的风险。
三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司承诺采取以下应对措施：
（一）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
公司本次发行募集资金到位后，可在一定程度上满足公司经营资金需求，提升公司资本实力及盈利能力。本次发行完成后，公司将根据相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，确保募集资金得到充分有效利用。
（二）深入实施公司发展战略，同时加强经营管理和内部控制
公司本次发行募集资金主要应用于主营业务军工通信及配套业务领域的研
发及相关产品的产业化。本次募集资金到位后，公司将通过深入实施发展战略，加强新业务的经营管理和内部控制，进一步巩固公司的市场地位，提升公司核心竞争力，增加公司新的利润增长点，为公司未来一段时期的发展奠定坚实的基础。
（三）进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）的相关规定，公司于2014年3月27日、2014年4月18日分别召开的第六届董事会第十二次会议及2013年年度度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》对公司利
润分配政策进行了修订。公司于2015年6月14日，第六届董事会第三十次会议审议通过了《恒天天鹅股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，制定了对股东回报的合理规划，重视提高现金分红水平，提升对股东的回报。
公司将严格执行《公司章程》和《恒天天鹅股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》中明确的利润分配政策，在公司业务不断发展的过程中，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会2015年6月14日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-104
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2019年12月16日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈小兵先生主持。
会议通知于2019年 12月13日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
1、审议通过了《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》。根据2019年实际业务情况以及后续经营计划，公司董事会同意对日常关联交易预计进行调整，其中 2019年年度采购原材料和接受劳务的日常关联交易预计增加 1,465.2万元，2019年年度销售产品和提供劳务的日常关联交易预计增加 3,386.69万元。关联董事陈小兵先生、刘江涛先生、陈威廉先生、赵欣女士、徐伟先生、刘志强先生、曩麒先生回避表决（具体情况详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn今日公告）。
2、审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。公司董事会同意全资子公司凯撒同盛旅行社（集团）有限公司（以下简称“凯撒同盛”）以 6,000万元向参股公司北京真享悦理文化发展有限公司（以下简称“真享悦理”）增资，全部计入注册资本，本次增资完成后凯撒同盛将持有真享悦理43.77%的股权（具体情况详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn今日公告）。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会 2019年12月 17日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-001
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。
该议案已经公司于2018年9月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司以不低于人民币5,000万元且不超过10,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币16.00元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。公司于2018年10月26日披露了《回购报告书》，于2018年10月29日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,958,350股，约占公司本次回购方案实施前总股本的2.4652%注1，最高成交价为11.00元/股，最低成交价为9.54元/股，累计成交总金额50,897,574.30元(不含交易费用)。
本次回购符合公司回购方案的要求。（注1：本次回购股份方案实施前公司总股本为201,134,326股，回购期间因公司完成了2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的登记，公司当前总股本为201,885,226股，详见公司2018-136号公告。）
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-01-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于2018年01月02日送达。本次会议于2018年01月08日上午 10:30在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场表决监事2名，通讯表决监事1名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第二个解锁期解锁条件成就的议案》
公司监事会对本次可解锁的激励对象名单及解锁事项进行核查后，认为：
本次2名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《2015年度限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，在考核年度内，个人绩效考核结果达到解锁标准，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，满足《2015年度限制性股票激励计划（草案）》中首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第二个解锁期解锁条件，同意公司按照相关规定办理
2015年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第二个解锁期解锁相关事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会