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证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2014—0099山西三维集团股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月11日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年1月27日上午10:30
网络投票具体时间为：2014年1月27日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月26日15:00至2014年1月27日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年1月20日
3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议召开的合法、合规性说明：公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席对象：
（1）截至2014年1月20日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
1、议案名称：（1）《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在广发银行郑州经三路支行综合授信 3亿元人民币提供担保的议案》；
（2）《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行太原晋阳支行综合授信2亿元人民币提供担保的议案》。
2、披露情况：该议案的相关董事会公告已于 2014年 1月 11日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
3、特别强调事项：全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：电话、传真或邮件
2、登记时间：2014年1月26日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
3、登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办。
4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年 1月 27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360755，投票简称：三维投票
（3）股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，1代表议案，如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|100|总议案（代表以下所有议案）|100|
|1|山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在广发银行郑州经三路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案|1.00|
|2|山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行太原晋阳支行综合授信2亿元人民币提供担保的议案|2.00|

③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http： //www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月26日15:00至1月27日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其它事项
1、会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
联系人：梁国胜范辉 冯李芳
联系电话：0357-6663175，6663123，6663423
传 真：0357-6663566
邮政编码：041603
2、会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|弃权|反对|回避|
|1|山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在广发银行郑州经三路支行综合授信 3亿元人民币提供担保的议案|||||
|2|山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行太原晋阳支行综合授信2亿元人民币提供担保的议案|||||

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期：
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2014年1月20日
山东日科化学股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举
暨提名董事候选人的独立意见
我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司董事会换届选举暨提名董事候选人事项发表如下独立意见：
公司第二届董事会任期届满，根据调整董事会组成人数的计划及相关规定，第二届董事会提名赵东日先生、郝建波先生、路恩斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，杜业勤先生、刘国军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
我们对上述候选人的任职资格、工作经历、从业经验、业务专长以及候选人的提名程序等情况进行了充分的审阅和审查，我们认为：
（1）上述五名候选人具备担任公司董事的任职资格，审查过程中未发现上述候选人存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形；两名独立董事候选人具备独立董事任职资格，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的不能任职的情况，且均具有担任独立董事必须具有的独立性；
（2）上述五名候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东的权益的行为；
（3）同意上述五名董事候选人（其中两名独立董事候选人）的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：冯圣玉 王玉亮 秦怀武
二○一五年十二月二十一日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-053辽宁大金重工股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日（星期五）上午召开公司2016年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2016年8月19日星期五14：30
（2）网络投票时间：2016年8月18日-2016年8月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 19日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年8月18日15：00-2016年8月19日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2016年8月15日星期一
4、会议地点：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2016年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。（《授权委托书》附件一）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）保荐机构、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》
（二）《关于续聘审计机构的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年 8月 16日星期二（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）
3、登记地点：公司证券事务部
4、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在 2016年8月16日17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362487
2.投票简称：大金投票
3．投票时间：2016年6月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“大金投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会设置了“总议案”（总议案包含除需累积投票议案之外的所有议案），“总议案”对应的议案序号为100，申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见，则可只对总议案进行投票。
表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格|
|总议案|所有议案|100.00元|
|议案一|《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》|1.00元|

||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格|
|议案二|《关于续聘审计机构的议案》|2.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表二：表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0418-6602618
传真电话：0418-6602618
联系人：陈睿
通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号
邮政编码：123005
2、其他事项
出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席辽宁大金重工股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》||||
|2|《关于续聘审计机构的议案》||||

本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日注：
1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
附件二：
辽宁大金重工股份有限公司
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名|联系电话|
|身份证号|电子邮件|
|股东账号|地址|
|持股数量|邮编|

年 月 日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-076号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2016年10月1日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》(2016-046号）：持本公司股份1,115,775,000股（占本公司总股本比例为18.28%）的股东龚虹嘉计划自公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持本公司股份不超过122,063,167股（占本公司总股本比例不超过2%）。
公司于2016年12月29日收到龚虹嘉出具的《龚虹嘉关于减持计划实施完毕的告知函》，减持计划已全部实施完毕，龚虹嘉共计减持公司股份12,127.5万股（占目前公司总股本的比例为1.9872%）。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价|||||
||||||||||（万股）||（%）|
|龚虹嘉||大宗交易||2016.11.11||24.11||2,000.00||0.3277||
|||大宗交易||2016.11.18||24.37||2,000.00||0.3277||
|||大宗交易||2016.11.30||25.00||4,000.00||0.6554||
|||大宗交易||2016.12.23||22.80||500.00||0.0819||
|||大宗交易||2016.12.27||23.00||1,550.00||0.2540||
|||大宗交易||2016.12.29||23.00||2,077.50||0.3404||
|||合 计||||||12,127.50||1.9872||

自公司上次披露关于股东龚虹嘉的《简式权益变动报告书》（2013年5月25日披露于巨潮资讯网）后，包括本次减持在内，龚虹嘉的累计减持比例为3.3942%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||名称||||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(万股)||||股数(万股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|龚虹嘉||合计持有股份||111,577.500||18.2833||99,450.000||16.2960||
|||其中：无限售条件股份||27,894.375||4.5708||15,766.875||2.5836||
|||有限售条件股份||83,683.125||13.7125||83,683.125||13.7125||

二、其他相关说明
公司2016年10月1日发布《关于股东减持股份预披露的公告》(2016-046号）：持本公司股份1,115,775,000股（占本公司总股本比例为18.28%）的股东龚虹嘉计划在公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持本公司股份不超过122,063,167股（占本公司总股本比例不超过2%）。
1、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与公司此前已披露的龚虹嘉减持计划一致，本次龚虹嘉的减持计划已完成。
三、备查文件
1、《龚虹嘉关于减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事会
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—012
联创代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司江西联益光学有限公司（简称“联益光学”）承接公司手机镜头及手机影像模组的生产经营和高像素手机镜头项目的扩量改
造，根据实际资金需求，联益光学拟向银行申请融资额度为人民币 5亿元，截止 2019年 12月 31日银行借款余额不超过人民币 5亿元（含 5亿元），前述银行融资额度包含流动资金贷款及项目贷款等，不包
含向政府申请取得的政府引导资金。本公司为上述融资事项提供担保。
担保期限：流动资金贷款担保期限自公司与银行签署担保合同之日起 1至 3年内有效，项目贷款担保期限自公司与银行签署担保合同之日起 1至 6年内有效。
公司于2019年2月25日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司江西联益光学有限公司在银行融资提供担保的议案》，该担保事项尚需股东大会审议通过后生效，并提请股东大会授权公司董事长代表本公司与相关方签订担保协议。
二、被担保人基本情况
江西联益光学有限公司
成立日期：2015年 12月 25日
注册资本：贰亿元整
法定代表人：曾吉勇
注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 1699号企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务；从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售；光电成像及控制系统的研发、生产、销售。光电显示及控制系统的研发、生产、销售；光学仪器、光电仪器的研发、生产、销售。
与公司的关联关系：公司的全资子公司
联益光学股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|认缴出资额（人民币万元）|股权比例（%）|
|联创电子科技股份有限公司|20000|100|

实际控制人：陈伟、韩盛龙
最近一年一期主要财务数据（单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
|项目|2018年9月30 日（未经审计）|2017年12月 31日（经审计）|
|资产总额|902,170,062.13|364,790,681.42|
|负债总额|691,418,834.32|177,212,028.26|
|净资产|210,751,227.81|187,578,653.16|
|项目|2018年1—9月（未经审计）|2017年1—12 月（经审计）|
|营业收入|106,653,157.72|20,847,516.14|
|利润总额|25,973,421.76|3,727,160.25|
|净利润|23,189,645.75|3,734,506.83|

截至目前，联益光学不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
1、担保方（保证人）名称：联创电子科技股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：江西联益光学有限公司
4、担保金额：人民币 5亿元
5、担保期限：流动资金贷款担保期限自公司与银行签署担保合同之日起 1至 3年内有效，项目贷款担保期限自公司与银行签署担保合同之日起 1至 6年内有效。
6、担保方式：连带责任信用保证
五、董事会意见
公司第七届董事会第二次会议审议通过了公司为联益光学在银行的融资提供担保的议案。在对联益光学资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为联益光学偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益。上述融资行为可以满足联益光学投资及生产经营资金的需求，有利于促进公司的快速发展。本次担保系对合并报表范围内全资子公司的担保，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不提供反担保。董事会同意为联益光学在银行的融资提供担保，担保金额为人民币 5亿元，本担保事项需提交股东大会审议。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，公司提供担保金额为 23.12亿元，占公司归属于上市公司股东的净资产 123.53%；其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为 22.22亿元，江西联创电子有限公司对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司提供 9000万元担保。本次担保实施后,公司累计提供担保总额为 28.92亿元，占公司归属于上市公司股东的净资产的154.52%。
公司目前不存在逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零一九年二月二十七日
恒信移动商务股份有限公司董事、监事及高级管理人员
关于本次重组的声明及承诺函
恒信移动商务股份有限公司(以下简称“恒信移动”或“上市公司”)拟向东方梦幻文化产业投资有限公司(以下简称“东方梦幻”)全体股东发行股份购买其持有的东方梦幻100%股权，同时向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次重组”)。
恒信移动董事、监事、高级管理人员(以下简称“承诺人”)现就本次重组相关事项作出声明及承诺函如下：
1.截至本函出具之日，承诺人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；最近 3年内未受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或者刑事处罚；最近 3年内诚信情况良好，未受到深交所公开谴责。
2.承诺人保证于本次重组中所提供资料和信息的真实性、准确性、完整性，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让本承诺人在上市公司拥有权益的股份(如有，下同)，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
(下接签署页)
(本页无正文，为《恒信移动商务股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于本次重组的声明及承诺函》的签署页)
承诺人：_____________2016年 月 日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-027安徽华信国际控股股份有限公司
关于补选公司监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。经公司股东安徽省科技产业投资有限公司提名，并经公司监事会审议通过，同意推荐邢根苗先生为公司第六届监事会监事候选人，并提请股东大会按法定程序进行监事补选。补选监事的任期至本届监事会任期届满。邢根苗先生简历附后。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司监事会二〇一六年二月五日
附：监事候选人简历如下：
邢根苗，男，1976年11月出生，中国籍，本科学历。1999年07月至2000年11月，于安徽华普会计师事务所任职；2000年12月至2001年9月，于安徽省信托投资公司任职；2001年 09月至 2010年 3月，于国元证券任职；2010年03月至今，于安徽省科技产业投资有限公司投资部任职。
邢根苗先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-69
广东银禧科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日－2015年9月30日。
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降。
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2015年1月1日—2015年9月30日）|上年同期（2014年1月1日—2014年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：70% —100%|1,953万元|
||盈利约为：3,320万元—3,906万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动的原因说明
2015年以来，公司通过开发新产品及不断提升原有产品的技术及成本优势，产品毛利率较去年同期有较大提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2015年前三季度非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额约为
1,000万元。
3、2015年前三季度业绩的具体数据将在公司 2015年三季报中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2015年10月9日
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事关于公司换届选举的独立意见
宁波圣莱达电器股份有限公司第二届董事会第二十五次会议审议了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
经审查，公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场进入者并且禁入尚未解除的情形，胡宜东先生、赵健先生、秦博先生、王晓媛女士作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意胡宜东先生、赵健先生、秦博先生、王晓媛女士作为公司第三届董事会董事，提请公司股东大会审议。
经审查，公司董事会提供的独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现独立董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形；亦未发现本次提名的独立董事有《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定中不得担任独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。欧秋生先生、赵晓光先生、徐虹先生作为公司独立董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定，独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意欧秋生先生、赵晓光先生、徐虹先生作作为公司第三届董事会独立董事，提请公司股东大会审议。
（本页以下无正文，下转签字页）
【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事《关于公司换届选举的独立意见》的签字页】
独立董事签名：
任德慧 杨运杰 王焱
美康生物科技股份有限公司证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-119美康生物科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年12月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年11月27日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事审议与表决，通过了如下议案：
1、审议并一致通过了《关于回购注销部分激励对象（2018年第二次）已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于首次授予部分激励对象王远、刘洁2人因离职已不符合激励对象资格，公司将根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对以上人员持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
本次回购注销股份数量为63,000股，占目前公司股本的0.0182%，回购价格为13.185元/股。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司美康生物科技股份有限公司监事会2018年12月7日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-005上海神开石油化工装备股份有限公司
关于股东转让部分公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月27日接到公司实际控制人之一、董事王祥伟先生关于将持有的部分公司股权通过深圳证券交易所大宗交易系统转让给王斌杰先生的通知。具体情况如下：
一、股东转让股份情况
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|转出股东名称|转入股东名称|转让方式|转让时间|交易价格（元）|转让股数（万股）|转让比例（%）|
|王祥伟|王斌杰|大宗交易|2015年2月25日|10.42|150|0.48%|
|王祥伟|王斌杰|大宗交易|2015年2月26日|10.48|96|0.30%|

王祥伟与王斌杰为父子关系，王斌杰目前在公司美国子公司 Shenkai petroleum LLC担任总经理职务。
二、股东本次转让前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次转让前持有股份||本次转让后持有股份||
|||股数|占总股本比例(%)|股数|占总股本比例(%)|
|王祥伟|合计持有股份|25,447,757|8.04%|22,987,757|7.26%|
||其中：无限售条件股份|6,361,939|2.01%|3,901,939|1.23%|
||有限售条件股份|19,085,818|6.03%|19,085,818|6.03%|
|王斌杰|无限售条件股份|0|0|2,460,000|0.78%|

三、其他相关说明
1、本次转让未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司四位实际控制人顾正先生、李芳英女士、袁建新先生、王祥伟先生曾作出股份锁定承诺如下：（1）自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。上述承诺已履行完毕。（2）超过上述36个月的期限后，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
本次转让行为未违反上述承诺。
3、本次转让不会导致公司实际控制人发生变化。本次转让后四位实际控制人顾正先生持股9.57%、李芳英女士持股12.29%、袁建新先生持股7.77%、王祥伟先生持股7.26%，合计持股36.89%。
4、公司四位实际控制人顾正先生、李芳英女士、袁建新先生、王祥伟先生承诺在一致行动协议履行期间连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2015年2月28日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2017-24
杭州汽轮机股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
杭州汽轮机股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司(以下简称公司)内部控制评价制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2016年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发
生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公司母公司及其合并报表范围内的各控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%，利润总额合计占合并财务报表利润总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、关联交易、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部监督。评价过程中重点关注公司的对子公司控制、关联交易、资金管理、采购、销售、资产管理、财务报告等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及本公司《内部控制评价制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据《内部控制基本规范》、《评价指引》对公司重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险水平等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内控控制缺陷评价的定量标准如下：
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司以近三年利润总额的平均数来确定财务报告内部控制缺陷的定量认定标准。
（1）错报指标＜利润总额的3%时，认定为一般缺陷；
（2）利润总额的3%≤当错报指标＜利润总额的5%时，认定为重
要缺陷；
（3）错报指标≥利润总额的5%，认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内控控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷：对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；审计师发现的、未被识别的当期财务报告
的重大错报；高级管理人员中任何程度的舞弊行为；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准：
公司规定，具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷：严重违反国家法律、法规；企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大交易失败；管理人员或技术人员大量流失；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；重大缺陷没有在合理期间得到整改。
公司具体定性及定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|重要程度项目|直接财产损失金额|负面影响|
|一般缺陷|损失<合并税前利润的 3%|或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|
|重要缺陷|合并税前利润的 3%≤损失＜合并税前利润的 5%|或受到省级以上国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|
|重大缺陷|损失≥合并税前利润的 5%|已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响|

(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公
司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
对于内部控制流程在日常运行中可能的缺陷，公司内部监督已建立包括部门内部自我评价、公司职能管理部门检查监督及内部审计的多重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取纠正措施。
2016年公司新建管理标准3项，修订管理标准27项，完善了公司内部控制管理体系，规范了公司运营，提高了公司防范风险的能力和水平。
2017年度，根据公司所处行业的发展趋势和公司的战略方针及经营管理目标，公司将进一步强化内控管理力度，为公司健康发展保驾护航。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一七年三月十八日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于重庆长安汽车股份有限公司
股权激励计划授予股票期权的
法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于重庆长安汽车股份有限公司股权激励计划授予股票期权
的
法律意见书
致：重庆长安汽车股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予股票期权相关事项出具本法律意见书。
本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次激励计划相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司为实行本次激励计划之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：
中伦律师事务所 法律意见书一、本次激励计划的批准与授予程序
（一）本次激励计划的批准
1．2016年3月30日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案。
2.2016年8月12日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要》等相关议案。
3．2016年 8月31日，公司召开 2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要》等相关议案。
本所认为，公司本次激励计划已获得现阶段必要的批准和授权。
（二）本次激励计划的授予程序
根据公司 2016年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本次激励计划的授权日，同时授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
2016年9月23日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关向激励对象授予股票期权的议案》，同意授予203名激励对象2,927.5万份股票期权。
本所认为，公司本次激励计划已取得现阶段必要的批准和授权，并已履行《重庆长安汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）规定的授予程序，符合《管理办法》的规定。
（三）本次激励计划授予数量和授予对象人数
中伦律师事务所 法律意见书 2016年9月23日，公司召开的第七届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。
本所认为，本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件。
二、本次激励计划的授权日
根据公司2016年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本次激励计划的授权日。
2016年9月23日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的授予日为2016年9月23日。
经核查，本次激励计划的授予日为交易日，在公司股东大会审议通过本次股权激励计划之日起 30日内，且不是下列区间日：
1、定期报告公布前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
本所认为，公司本次激励计划的授予日符合《管理办法》关于股票期权授予日的相关规定。
三、本次股票期权的授权条件
中伦律师事务所 法律意见书根据《管理办法》，激励对象获授股票期权需同时满足以下条件：
（一）公司未发生下列任一情形
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生下列任一情形
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不得成为激励对象。下列人员也不得成为激励对象：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
经本所律师核查，截至本次激励计划授予日，公司和激励对象均未发生上述情形，公司股票期权的获授条件已经满足，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》、《激励计划（草案修订稿）》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次激励计划已取得现阶段必要的批准和授
中伦律师事务所 法律意见书权，并已履行《激励计划（草案修订稿）》规定的授予程序；激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件；本次激励计划的授予日符合《管理办法》关于股票期权授予日的相关规定；公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》、《激励计划（草案修订稿）》的规定。
本法律意见书正本三份。
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于重庆长安汽车股份有限公司股权激励计划授予股票期权的法律意见书》之签署页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（陈小明）
（邵帅）
证券代码：002530 公告编号：2018-046 7金财互联控股股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日接到持股5%以上股东王金根先生的通知，获悉王金根先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王金根|否|150万股|2018年06月22日|2019年01月15日|中国中投证券有限责任公司|2.75%|补充质押|
|王金根|否|150万股|2018年06月22日|2019年01月15日|中国中投证券有限责任公司|2.75%|补充质押|
|合计||300万股||||5.50%||

2、王金根先生股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王金根持有公司股份54,511,499股，占公司总股本的6.94%；
本次质押股份300万股，占公司总股本的0.38%，王金根先生所持有上市公司股份累计被质押的数量为19,951,520股，占公司总股本的2.54%，占其持有公司股份总数的36.60%。
3、本次被质押的股份或涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份
证券代码：002530 公告编号：2018-046 7质押影响业绩补偿的潜在风险。本次股份质押不会影响其业绩承诺的正常履行，公司也将持续跟踪王金根本次股票质押式回购交易的进展情况，督促本次股份质押不会影响业绩承诺的正常履行。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的2018年6月25日的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、王金根与中国中投证券有限责任公司签署的《股票质押式回购交易补充质押协议书》。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2017-029恒天海龙股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函延期回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年9月30日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）披露了《关于中弘卓业集团有限公司与兴乐集团有限公司之恒天海龙股份有限公司合作协议相关情况的进展公告》（公告编号：2017-025）。2017年10月 9日，公司收到深圳证券交易所《关于对恒天海龙股份有限公司的关注函》（公司部[2017]第 131号）（以下简称“《关注函》”），公司董事会积极对《关注函》中提及的问题逐项进行了落实。
兴乐集团告知我公司，由于上述回复涉及事项多，人员变动大，核查要求高，难以在公司部关注函[2017]第131号要求的期限内完成，故申请深圳证券交易所同意兴乐集团延期并尽快回复上述函件。
公司将继续积极推进《关注函》的回复工作，争取尽早完成书面回复并及时履行相关信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
2017年10月13日
凯瑞德控股股份有限公司
独立董事关于董事长辞职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,我们作为凯瑞德控股股份有限公司的独立董事,现就公司董事长吴联模先生辞职发表独立意见如下：
一、经核查，吴联模先生因个人原因辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会的职务，吴联模先生辞去上述职务后，将不在公司担任其它任何职务，其辞职原因与实际情况一致。
二、由于吴联模先生的辞职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吴联模先生将在公司股东大会增补新的董事前继续履行相关职责。公司将尽快增补新的董事人选，保障公司董事会正常履行职责。
三、吴联模先生辞职后，不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。
我们同意吴联模先生辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会的职务。
独立董事：张林剑晏小平
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-008江苏中超电缆股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议由董事长杨飞召集并于2014年2月12日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2014年2月17日上午 10:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，其中7名董事以现场方式参加，4名董事鲁桐女士、赵杰臣先生、叶永福先生、陈友福先生以通讯方式参加会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司董事会全票表决通过。
该议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《对全资子公司提供担保的公告》。
（二）审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一四年二月十七日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2014-023东华工程科技股份有限公司
五届四次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2014年 8月 15日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2014年 8月 25日在公司 A楼 1902会议室以现场结合通讯方式召开；应参会董事 9人，实参会董事 9人，其中：施志勇、魏飞、顾宗勤、张志宏以通讯方式参加会议并表决；会议由丁叮董事长主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2014年半年度报告》及摘要。
有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
半年度报告全文发布于 2014年 8月 27日巨潮资讯网；半年度报告
摘要详见发布于 2014年 8月 27日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2014-025号《东华工程科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要》。
三位独立董事关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见全文发布于 2014年 8月 27日巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见发布于 2014年 8月 27日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2014-026号《东华工程科技股份有限公司关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届四次董事会决议。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一四年八月二十六日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-063
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年8月23日收到原董事王增胜先生递交的书面辞职申请，王增胜先生因退休原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞去以上职务后，王增胜先生将不在公司任职。
由于王增胜先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对王增胜先生担任公司董事期间的工作表示衷心的感谢！
青岛双星股份有限公司
董事会