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证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-147乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五次会议于2018年9月27日上午11:00点在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年9月24日以邮件或传真方式送达，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由杨晴女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（2018年9月）
根据《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，现拟对《公司章程》做以下修改：
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||原章程||修订后章程|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网信息服务（含发布网络广告）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；制作、发行动画片、专题、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2017年12月14日）；计算机软、硬件的开发；计算机系统服务；销售计算机软、硬件及辅助设备、服装、鞋帽、皮革制品、针纺织||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网信息服务（含发布网络广告）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；制作、发行动画片、专题、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2019年12月14日）；计算机软、硬件的开发；计算机系统服务；销售计算机软、硬件及辅助设备、服装、鞋帽、皮革制品、针纺织||

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|品、日用品、玩具、文化用品、体育用品、家用电器、珠宝首饰、小轿车、汽车配件；从事互联网文化活动。（从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|品、日用品、玩具、文化用品、体育用品、家用电器、珠宝首饰、小轿车、汽车配件；从事互联网文化活动。（从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|
|第一百零七条 董事会由 8 名董事组成，设董事长1人、副董事长 1人。董事会成员中包括 3名独立董事。|第一百零七条 董事会由 6名董事组成，设董事长1 人。董事会成员中包括 2名独立董事。|

具体事项请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程修正案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期将于 2018年 10月 13日届满，为保证公司监事会的正常运作，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。经公司监事会对第四届非职工代表监事候选人进行资格审查并审议通过杨晴女士和隋伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，各候选人简历详见附件一。
上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
2.01选举杨晴女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
2.02选举隋伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交最近一次股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。
三、备查文件
1、第三届监事会第三十五次会议决议；
2、《公司章程》。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司监事会
二〇一八年九月二十八日
附件一：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
杨晴女士
杨晴，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于北京师范大学英国语言文学专业，取得学士学位；2013年毕业于北京大学，取得工商管理硕士学位；2015年1月毕业于Fordham大学法学院，取得银行金融公司法法律硕士学位。曾就职于联想控股股份有限公司、康菲石油中国有限公司等企业任法律顾问职务，持有中国法律职业资格证。现任乐视网资本市场部投资总监。
截至公告日，杨晴未持有乐视网股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
隋伟先生
隋伟先生，男，1986年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学学士。曾任职于中国免税品（集团）有限责任公司财务部；德勤华永会计事务所审计部，2017年6月入职乐视网财务部。
截至公告日，隋伟先生未持有乐视网股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-145
南方风机股份有限公司
关于股票存在被暂停上市的风险提示公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的情形及相关风险提示
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）于2018年6月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司的《调查通知书》（沪调查通字2018-2-026号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论或相关进展文件。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年）修订》、《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》的规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并被认定构成重大信息披露违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票存在被暂停上市的风险。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规规定履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。
三、其他事项
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
2、投资者咨询方式：
电话：0757-81006199
传真：0757-81006190
邮箱：investors@ntfan.com
特此公告
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十三日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-002武汉精测电子技术股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2442号”《关于核准武汉精测电子技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，经深圳证券交易所“深证上[2016]818号”文件同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股自2016年11月22日起在深圳证券交易所创业板上市。
公司于2017年1月5日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见2017年1月5日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91420111783183308C
2、名称：武汉精测电子技术股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：洪山区书城路48#（北港工业园）1栋11层
5、法定代表人：彭骞
6、注册资本：8,000万元整
8、营业期限：长期
9、经营范围：平面显示技术的研究、开发，液晶模组信号测试系统、等离子体信号测试系统、计算机测控系统集成的生产、销售、研发及技术服务，货物及技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物及技术除外）；电子产品设计、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
1、公司《营业执照》。
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2017年1月13日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-109银泰资源股份有限公司董事会
关于筹划重大资产重组延期复牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月19日开市起停牌，并于2016年4月19日披露《重大事项停牌公告》。2016年5月4日，因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌，并于当日披露《关于重大资产重组的停牌公告》。自2016年5月5日开始，公司连续停牌，进入重大资产重组程序。
2016年10月18日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了重大资产重组的相关议案，公司拟进行以下重大资产重组事项：公司向沈国军等9名交易对方以发行股份的方式收购其所持上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“盛蔚矿业”）合计99.78%的股权（以下简称“本次重大资产重组”），并于2016年10月19日发布了《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“《发行股份购买资产暨关联交易预案》”）及其他重大资产重组相关公告。
根据《发行股份购买资产暨关联交易预案》，本次交易的实施分为盛蔚矿业现金收购目标资产（指Sino Gold Tenya (HK) Limited100%股权、TJS100%股权、 Sino Gold BMZ Limited100%股权）及公司发行股份购买盛蔚矿业99.78%股权两个阶段。其中，盛蔚矿业现金收购目标资产是本次重大资产重组的前提条件。由于盛蔚矿业现金收购目标资产需经多个有权部门事前审批，目前尚未开始资产交割，因此本次重大资产重组尚存在一定不确定性。关于本次重大资产重组目标资产尚未交割的风险公司已在《发行股份购买资产暨关联交易预案》中做出重大风险提示，提请广大投资者注意风险。
考虑到上述原因，为推动本次重大资产重组顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，根据《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，并计划于盛蔚矿业现金收购目标资产完成交割并披露相关信息后复牌。
一、盛蔚矿业现金收购目标资产的进展情况
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-109截至本公告日，盛蔚矿业的认缴注册资本均已缴足，盛蔚矿业已向有关审批部门报送审批材料，并与各主管部门积极沟通，目前已经取得中华人民共和国国家发展和改革委员会《项目备案通知书》（发改办外资备【2016】357号）、中华人民共和国商务部《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函【2016】第246号），尚需取得中国（上海）自由贸易试验区管委会（以下简称“自贸区管委会”）的境外投资备案和境外投资外汇备案登记。
截至本公告日，公司已向自贸区管委会递交了备案材料，并在得到反馈后补充了相关资料，根据相关规定，在资料完整的情况下预计在5个工作日内可取得《企业境外投资证书》。
待完成自贸区管委会备案后，公司即启动申请境外投资外汇备案程序。根据国家外汇管理局2015年2月28日发布的《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》等外汇登记相关法律法规，盛蔚矿业需要提供相关资料给公司注册地开立账户的银行，银行按照国家外汇管理局和人民银行的要求对协议、项目审批情况、资金来源等进行审核，审核无误后进行ODI登记，提供材料完整后预计需要一周时间完成登记。ODI登记是盛蔚矿业对外支付的要件，盛蔚矿业向最终付款银行提供ODI登记及其他所需材料后，即开始资产交割。
二、预计的目标资产交割时间
2016年9月14日，公司、盛蔚矿业与Eldorado GoldCorporation（即“埃尔拉多”）、Sino GoldCorporation（即“澳华黄金”）共同签署《股份购买协议》之补充协议，将本次资产交割截止日确定为2016年11月16日。目前本次资产交割尚需取得自贸区管委会的境外投资备案和境外投资外汇备案方可进行。公司正在积极推进相关工作，力争尽快完成上述审批或备案程序。
如公司未能在2016年11月16日前完成资产交割所需的相关审批或备案程序，公司将与卖方协商推迟资产交割时间。公司承诺将尽力推动上述审批或备案程序，力争尽快完成资产交割并复牌交易。
停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，根据《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务》的相关规定，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。
三、风险提示
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-109公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二〇一六年十月三十一日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-015
广东韶能集团股份有限公司关于选举职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 4月召开职工代表大会选举公司第八届职工监事。经选举，郭景彤女士当选为公司第八届监事会职工监事（简历见附件）。郭景彤女士将与公司 2014年第三次临时股东大会和职工代表大会选举产生的廖树养、李义峰、林东军、卢少新 4名监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。公司第八届监事会职工监事为廖树养、郭景彤。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
附：郭景彤同志简历
郭景彤：女、48岁、本科学历、高级人力资源管理师。历任广东韶能集团股份有限公司职员、人力资源部（企业文化中心）副经理。现任公司人力资源部（企业文化中心）经理。
截至 2015年 5月 4日，郭景彤未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
新疆天顺供应链股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见
根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的
相关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们对公司第三届董事会第二十一次会议的有关事项作出如下说明：
一、关于《2018年度日常关联交易预计》的独立意见
在认真审阅公司2018年度日常关联交易预计资料的基础上，我们认为：
新疆天顺供应链股份有限公司与公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司
以及其下属全资子公司乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司发生日常关联交易，
上述预计关联交易事项基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
二、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
在认真审阅相关会议资料、了解公司的组织架构，并向有关人员问询公司
内部管理制度和内控体系的建立及运行情况的基础上，我们认为：
公司《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
公司内部控制制度适合目前公司生产经营实际情况需要、符合有关法律法
规的规定和监管部门的要求，公司内部控制活动依据公司内部控制制度的有序
进行，不存在重大缺陷。公司对关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事
项的内部控制严格、有效，充分保证了公司的规范运营。
三、关于《2017年度利润分配预案》的独立意见
在认真审阅相关会议资料、充分考虑公司实际情况的前提下，我们认为：
公司2017年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《公司章程》的相关规定，有利于公
司可持续性发展。公司董事会审议该议案的程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《2017年度利润分配预
案》提交公司年度股东大会审议。
四、关于《为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易》的独
立意见
在认真审阅相关会议资料的前提下，我们认为：
公司根据经营发展需要向银行申请总额不超过 11亿元人民币的综合授信
额度，公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士及公司控股股东新疆天顺投资
集团有限公司作为关联方拟根据情况为上述相关综合授信无偿提供连带责任担
保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，解决了公司银行授
信额度担保的问题，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的支持。该关联
交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小
股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。相关关联交易事项
遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。因此，我
们同意将《关于申请银行授信并接受关联方担保的议案》提交公司年度股东大
会审议。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见；
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核
查，相关说明及独立意见如下：
1、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，
也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各
种情形。
2、关于对外担保事项
公司能严格控制对外担保风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公
司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或
者个人提供担保。2017年度，公司仅为下属子公司提供担保，无任何形式的其他对外担保事项及逾期担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担
保事项。公司在报告期内对子公司的担保情况如下表所列：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额|||||||是否|
||||实际发生日||||||
||度相关|担保额||实际担保|||是否履|为关|
|担保对象名称|||期（协议签||担保类型|担保期|||
||公告披|度||金额|||行完毕|联方|
||||署日）||||||
||露日期|||||||担保|
|||||||以银行借|||
|||||||款实际放|||
|新疆天顺供应|2017年||||||||
||||||连带责任|款日起至|||
|链哈密有限责|11月27|8,000|尚未发生|0|||否|否|
||||||保证|借款合同|||
|任公司|日||||||||
|||||||履行完毕|||
|||||||止|||
|报告期内审批对子公司||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||8,000|||||0||
|担保额度合计||||发生额合计|||||
|报告期末已审批的对子||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||8,000|||||0||
|公司担保额度合计||||余额合计|||||
|公司担保总额|||||||||
|报告期内审批担保额度||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||8,000|||||0||
|合计||||计|||||
|报告期末已审批的担保|||||||||
|||8,000||报告期末实际担保余额合计|||0||
|额度合计|||||||||
|实际担保总额占公司净资产的比例||||0.00%|||||

公司对外担保严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规召开
董事会和股东大会履行必要的审议程序。
公司建立了完善的《对外担保管理制度》，能严格遵循《公司法》、《证
券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）
及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行
审批程序，有效控制对外担保风险，避免违规担保，保证公司资产安全。
无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任
独立董事：朱瑛马洁王江日期：2018年4月9日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2015-026
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2015年 8月 14日以电子邮件形式发出。会议于 2015年 8月 25日9：30时在公司会议室以通讯会议形式召开，应参加会议董事 9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：一、《关于2015年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司 2015年半年度报告全文具体内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司 2015年半年度报告摘要内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、《关于变更公司注册地址的议案》
因公司经营发展的需要，公司拟变更注册地址，由“深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心（一期）A栋23、24、25、26层01”变更为“深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋31-33层”。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司注册地址变更后，公司的通讯地址将变更为“深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋31-33层”，公司的联系电话及邮箱不变。
三、《关于修订<公司章程>的议案》
因公司注册地址变更，并根据相关法律法规的最新规定，结合本公司的实际情况，决定对公司现行的《公司章程》进行修订。
《公司章程》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
四、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《董事会秘书工作制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、《关于修订<内部审计管理办法>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《内部审计管理办法》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《审计委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《提名委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《投资者关系管理办法》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《薪酬与考核委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《战略委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《重大信息内部报告制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《总经理工作细则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法>的议案》表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《独立董事工作制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《对外担保管理办法》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《对外投资管理办法》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《股东大会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《关联交易决策制度》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十一、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《监事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十二、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《信息披露管理办法》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十三、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
《累积投票制实施细则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十四、《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年9月11日召开公司2015年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-016杭州杭氧股份有限公司
关于为控股子公司——河南杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了为控股子公司——河南杭氧气体有限公司提供8000万元银行贷款担保的决议，担保期限为自银行批准之日起七年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序，现三年期限已到，需要重新履行担保审批程序。
2014年4月15日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十八次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于为控股子公司——河南杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》，同意公司按照三年重新履行审批程序的承诺对控股子公司——河南杭氧气体有限公司银行贷款重新履行担保审批程序。由于河南杭氧气体有限公司运行情况良好，需要继续使用的贷款额由8000万元降低为3000万元。据此，公司对该项担保审议批准额度为3000万元，担保期限为自银行批准之日起三年。
该担保额占公司最近一期经审计净资产的0.92%。
此担保批准通过后，杭氧股份累计已批准的担保额超过了归属母公司所有者权益的50%，根据《投融资及担保管理办法》的有关规定，上述担保的议案需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
河南杭氧气体有限公司（以下简称“河南杭氧”）系杭氧股份控股子公司，成立于2007年10月15日，注册地：信阳市平桥区明港兴港大道，注册资本为人民币6000万元。法定代表人：葛前进。公司经营范围：工业气体、特种气体、混合气体的生产及销售；空气分离设备的安装及维修，通用机电设备配件销售。截止2013年12月31日，河南杭氧资产总额为22,428.49万元，负债总额为4,628.36元，2013年度公司完成销售收入22,776.62万元。
三、担保协议的主要内容
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|被担保人|担保方式|担保期限|担保金额|
|河南杭氧|连带责任保证|自银行批准之日起3年|3,000万元人民币|

上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
本次审批担保程序主要是为上次河南杭氧贷款担保余额进行调整并重新履行程序，且河南杭氧具有较好的盈利能力及债务清偿能力。本次担保有利于河南杭氧更有利的开展经营业务，符合公司整体利益。
本公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
2014年4月15日，本公司第四届董事会第二十八次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了上述担保的议案。批准上述担保后，杭氧股份累计批准的担保额超过了归属母公司所有者权益的50%，根据《投融资及担保管理办法》的有关规定，上述担保议案还需提交公司股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及本公司控股子公司已经审批过的对外担保金额（含本次担保数）累计为人民币312,190万元（全部为对控股子公司提供担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为95.50%；实际发生额累计为180,843.97万元（全部为对控股子公司提供担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为55.32%，无逾期对外担保。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2014年4月15日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2019—095福州达华智能科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
（一）本次股东大会无否决议案的情况；
（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
二、本次股东大会基本情况
1、会议通知情况
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《达华智能：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-088）
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间
现场会议时间：2019年 12月19日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2019年 12月19日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 19日上午9:15—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月 19日上午9:15—2019年 12月 19日下午 15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 G区 17号楼。
6、会议主持人：董事长陈融圣先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共15名，所持有表决权的股份数为432,935,956股，占公司有表决权股份总额的39.5236%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计11名，所持有表决权的股份数为 26,410,707股，占公司有表决权股份总额的2.4111%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8名，所持有表决权的股份数为 432,842,056股，占公司有表决权股份总额的39.5150%。
3、网络投票情况
本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 7名，所持有表决权的股份数为 93,900股，占公司有表决权股份总额的0.0086%。
4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。
6、北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠律师、黄和楼律师出席本次股东大会并对本次股东大会进行了鉴证，并出具法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及北京市天元（深圳）律师事务所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
议案1、审议通过《关于变更公司名称的议案》
表决结果：同意 432,895,156股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9906%；反对 40,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0094%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意53,100股，占参与网络投票所有股东所持表决权的56.5495%；反对 40,800股，占参与网络投票所有股东所持表决权的43.4505%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意26,369,907股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的99.8455%；反对 40,800股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.1545%；弃权 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 432,895,156股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9906%；反对 40,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的0.0094%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意53,100股，占参与网络投票所有股东所持表决权的56.5495%；反对 40,800股，占参与网络投票所有股东所持表决权的43.4505%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意26,369,907股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的99.8455%；反对 40,800股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.1545%；弃权 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 432,911,956股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9945%；反对 24,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0055%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意69,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的74.4409%；反对 24,000股，占参与网络投票所有股东所持表决权的25.5591%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。
中小投资者表决情况：同意26,386,707股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的99.9091%；反对 24,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0.0909%；弃权 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的0%。
表决结果：本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见书
北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠律师、黄和楼律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、《福州达华智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于福州达华智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十日
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2014-017广州友谊集团股份有限公司
关于公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监〔2014〕4号）的要求，对公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查。经查，截至 2014年 6月 25日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺或超期未履行承诺的情况。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-020山东龙力生物科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙力生物”）因筹划资产收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：ST龙力，证券代码：002604）自2017年11月28日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自2017年12月12日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2017年11月28日、2017年12月5日、2017年12月12日、2017年12月19日、2017年12月26日、2017年12月28日、2018年1月5日、2018年1月12日、2018年1月19日、2018年1月26日、2018年2月2日、2018年2月9日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-071）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-074）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-077）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-080）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-082）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-084）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编
号：2018-004）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-008）、
《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-011）《关于筹划重大资
产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-012）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-014）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-015），具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至目前，公司正积极与相关各方就该资产收购重大事项进行沟通和商谈，各项工作正有序进行中。鉴于该事项尚具有不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票（证券简称：ST龙力，证券代码：002604）自2018年2月23日（星期五）开市起继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二十二日
国金证券股份有限公司关于上海三湘（集团）有限公司
向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”）重大资产重组的独立财务顾问，对上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易进行了认真、审慎核查。核查基本情况如下：
一、交易基本情况
因临时资金周转需要，三湘股份全资子公司上海三湘（集团）有限公司及其子公司（以下简称“上海三湘”）在不特定时间内有资金周转的需求，经与控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）协商，三湘控股同意临时借调资金供上海三湘周转，以支持上海三湘业务开展。根据上海三湘战略目标及业务拓展的进程，上海三湘拟向三湘控股临时借款的日均借款余额不超过 32亿元人民币，上海三湘按三湘控股的同期同类融资机构贷款利率计息并支付资金占用费，预计累计十二个月内支付的资金占用费总额不超过 38,400万元。
三湘控股为三湘股份控股股东，上海三湘向三湘控股临时借款并支付资金占用费构成关联交易。
二、交易的审批程序
2014年4月23日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了该事项。关联董事进行了回避表决。独立董事进行了事前认可发表了同意此项关联交易的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该关联交易需提交公司股东大会审议。
三、国金证券的核查意见
经核查，国金证券认为：上述交易符合上市公司实际情况，解决了上市公司子公司资金周转问题，有利于上市公司的持续发展。公司董事会已经审议该关联事项，独立董事对该关联事项进行了事前认可并发表了同意关联交易的独立意见。
本次关联交易符合《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，定价公平、合理，没有损害上市公司和全体股东利益。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
韦 建 王培华
国金证券股份有限公司
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2019-13江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2019年 2月 15日以电话及书面方式发出，会议于 2019年 2月 18日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应到会董事 7名，实际到会董事 7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以 7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于向江门农村商业银行股份有限公司东华支行申请以资产抵押借款的议案。
同意公司向江门农村商业银行股份有限公司东华支行申请4,800万元借款，用于公司经营性流动资金周转。借款以位于江门市蓬江区甘化路 62号的公司办公大楼及周边配套用地土地[不动产权证号：粤（2017）江门市不动产权第 0068326号]使用权作抵押，宗地面积 6,400.98平方米，房屋建筑面积 15,090.90平方米；公司与江门农村商业银行股份有限公司东华支行对抵押物的约定价值为10,714.50万元，抵押期限为 2019年 2月 18日起至 2024年 2月 18日止。同时授权公司经营层办理具体借款及资产抵押相关事宜并签署有关合同
及法律文件。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一九年二月十九日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2016-022
广东雷伊（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷伊B，证券代码：200168）于2016年4月19日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二 O一六年四月十八日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-002浙江亚太药业股份有限公司
关于公司注册地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）因所在地政府行政区划调整，撤销绍兴县，设立绍兴市柯桥区，注册地址需由“浙江省绍兴县云集路 1152号”变更为“浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152号”，公司于 2013年 12月 20日召开 2013年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于注册地址变更及相应修订<公司章程>的议案》，修订了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更登记手续。近日，公司已完成相关工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的注册号为 330000000006107的《企业法人营业执照》，公司注册地址变更为：浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152号，其他登记事项未发生变更。
公司联系方式如下:
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152号
联系电话、传真：0575-84810101
联系人：董事会秘书孙黎明
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2014年 1月 29日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-110号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2015年8月17日、2015年8月18日、2015年8月19日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管理人员对相关问题进行了核实：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司拟参与中国民生银行股份有限公司昆明分行指定第三方发起设立产业并购基金，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）于2015年8月11日刊登的《关于筹划参与设立并购基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2015-096号）。除此之外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的事项，董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者:现在股价对应的市盈率已超过行业平均值，风险较大。请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，审慎决策、理性投资。本公司特别提醒投资者认真关注以下各项风险因素：
（1）门店租赁房产成本上升风险
随着近几年来全国房价的不断上涨，房屋的租赁价格也在不断上涨，将给公司带来营业场所租金成本提高的风险。
（2）药品降价风险
近年来，国家对药品价格进行多次调控，对药品零售价格的上限实施限制，对超过限价售药企业进行处罚。大幅度的降价措施，进一步压缩了药品流通企业的利润空间。随着医疗体制改革的逐步深入，不排除进一步扩大限价范围、增大限价幅度的可能性。公司虽然建有较为完备的区域营销网络，对上游供货商有较强的议价能力，能够通过降低进货成本在一定程度上保障自身利益，但仍存在因国家进一步限制药品价格，影响公司业绩的风险。
（3）连锁门店的管理风险
近年来，公司的营销网络从原来的云南省逐渐扩张到四川、广西、贵州、重庆、山西、上海、天津、海南等地，销售区域的扩大，门店数量的增加，给公司的门店管理带来压力，具体包括选址、配送、资金调度、营销和人员等。尽管公司近几年大力建设信息系统，在各省级区域建立物流基地，加大人员培训力度，以提高连锁门店的管理能力，但公司的管理能力以及配套能力都要适应门店的增长，这会给公司的管理带来一定的压力。如果管理能力不能达到要求，将会出现销售下降、品牌弱化、供货体系紊乱等问题，从而导致经营利润的降低。
此外，虽然公司一贯秉承守法合规经营的原则，建立了较为健全的内部控制制度，能
够对公司生产经营各个环节进行较为有效的控制，但在实际经营过程中由于各种原因仍存在公司或连锁门店未严格遵守国家有关法律法规而被处罚的可能性，公司存在因违规经营受到行政处罚而导致生产经营遭受损失的管理风险。
（4）药品安全风险
公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。因此，本公司在经营中存在药品安全的风险。自公司成立以来，对所有销售药品质量均有严格的把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《供应商评审管理办法》、《三级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比较完备的制度，通过了GSP、GMP的认证，并在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品进行质检时，因无法实现全检，故在经营中仍存在药品安全的风险。
（5）大股东控制风险
公司实际控制人阮鸿献、刘琼夫妇目前持有13,566.40万股股份，占公司股本总数的52.12%，尽管公司建立了《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》和《信息披露管理制度》等制度加强对中小股东权益的保护，且阮鸿献、刘琼夫妇做出了避免同业竞争等相关承诺，但是如果实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权和管理职能对公司经营决策、人事、财务等方面进行控制，不恰当地影响公司的生产和经营管理，将可能在一定程度上损害公司及中小股东的权益。
（6）电商业务风险
公司已经在部分门店试点O2O业务。公司与电子商务信息解决方案提供商SAP Hybris及电子商务信息咨询提供商InfosysLodestone正规划和实施电商项目和客户关系管理（CRM）项目。虽然公司正在推行电商业务的相关工作，但是这些基于互联网及O2O业务模式产生的需求，具有复杂性、多样性、快速性，区别于我们传统的线下门店产生的业务需求，这些新的业务需求对我们信息系统的识别能力和物流的快速配送能力、商品的快速供应能力、线上线下业务的配合能力提出了更高的要求。我们未来电商业务发展主要还是依托于新开发的电商信息系统是否满足电商业务的管理需求、公司商品结构能否适应消费者
的消费习惯、公司配送能力是否能达到顾客的要求、实体门店是否能够结合好O2O业务模式，然而这些都具有不确定性，如果我们不能满足上述这些需求，就会对我们的竞争能力造成影响。公司电商信息系统的规划和建设需要相当长的时间，电商业务发展存在诸多不确定性，存在相关风险。
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年8月19日