Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-047广东英联包装股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，并于2019年4月29日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
为便利广大投资者进一步了解公司 2018年度经营情况，公司将于 2019年 5月13日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2018年年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）”参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长翁伟武先生、独立董事蔡翀先生、董事会秘书夏红明先生、财务负责人黄咏松先生和公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司保荐代表人罗凌文先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2017-112
藏格控股股份有限公司
关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次回购的应补偿股份涉及股东 4人，回购注销的股票数量共计为78,452,116股，占回购前公司总股本的3.79%。
2.本次应补偿股份由上市公司以 1元总价回购并注销。本次回购的股票于2017年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、本次业绩补偿事项已履行的审批程序
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 10日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》，决定以 1元总价回购注销公司发行股份购买资产部分补偿股票 78,452,116股,上述事项已经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。具体内容参见《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2017-33）、《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的公告》（公告编号2017-34）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-48）。
二、本次业绩承诺补偿股份回购注销完成情况
（一）股份补偿数量
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于藏格控股股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字【2017】01350023号），藏格钾肥 2016年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 94,608.81万元，未完成 2016年度业绩承诺，差异率为-17.37%。因 2016年公司产品销售单价下降营业收入减少以及子公司增值税先征后返政策停止后利润总额减少等因素所致，藏格钾肥2016年实际盈利数未达到预测数。
依据上述盈利实现情况及《金谷源控股股份有限公司与青海藏格投资有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳利润补偿协议》（以下简称《利润补偿协议》）中的计算公式，我们测算了藏格投资、永鸿实业、肖永明和林吉
芳2016年度需补偿的股份数额为 78,452,116股，具体计算如下：
（ 1,144,938,900.00-946,088,093.65 ） × 1,686,596,805 ÷4,274,978,800.00-0=78,452,116股
4名补偿义务人各自需补偿的股份数额具体如下：
|||
|-|-|
|补偿主体|回购股股份数量（股）|
|藏格投资|45,986,558.00|
|永鸿实业|20,732,848.00|
|肖永明|11,608,017.00|
|林吉芳|124,693.00|
|合计|78,452,116.00|

（二）回购注销价格
根据《利润补偿协议》的约定，公司以总价人民币 1.00元回购格投资等 4名补偿义务人补偿的78,452,116股股份并予以注销。
（三）回购注销股份完成进展
公司按照规定办理了上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续，截至 2017年11月17日该等股份已完成回购并注销。
（四）减资公告相关情况
2017年6月16日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（2017-055），自上述公告发布45日内，公司未收到债权人关于本公司清偿债务或提供相应担保的要求。
三、本次回购注销前后公司股本结构情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例|股份回购|数量|比例|
|一、有限售条件股份|1,625,581,737|78.45%|-78,452,116|1,547,129,621|77.60%|
|二、无限售条件股份|446,649,901|21.55%|0|446,649,901|22.40%|
|三、股份总数|2,072,231,638|100.00%|-78,452,116|1,993,779,522|100%|

四、本次回购注销对公司每股收益的影响
2016年度
按本次回购注销前公司股本总额计算的每股收益(元/股) 0.50
按本次回购注销后公司股本总额计算的每股收益(元/股) 0.52
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会2017年11月17日
广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东太安堂药业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第四届董事会第六次会议审议的相关议案进行认真审核，本着审慎、对投资者负责的态度的态度，基于独立判断立场，对以下事项进行核查。
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规、规范性文件以及《广东太安堂药业股份有限公司章程》、《广东太安堂药业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，本着实事求是的态度对 2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，发表独立意见如下：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项。
二、关于公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的独立意见
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，我们对公司募集资金2016年半年度存放及使用情况进行了认真核查，并发表以下独立意见：
公司 2016年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。《关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（本页无正文，为公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
季小琴 王桂华 全泽
二〇一六年八月三十日
股票交易异常波动公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-061
跨境通宝电子商务股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称“跨境通”，股票代码002640）股票2015年7月14日、7月15日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期不存在公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
（一）本公司不存在违反信息公平披露的情形。
股票交易异常波动公告（二）公司于2015年4月27日披露了《2015年第一季度报告》预计2015年1-6月归属上市公司股东的净利润变动幅度在548%-598%。截止本公告日，不存在较大差异。
（三）公司于2015年7月14日发布了《关于战略投资进口电商供应链综合服务商“跨境易”暨复牌公告》，公司、珠海安赐互联股权并购投资基金企业（有限合伙）与跨境易及其现有股东深圳市丝路乐投资发展管理企业（有限合伙）（以下简称“丝路乐”）、丝路乐的主要出资人李君、李进、魏杰、宋金燕、陶和平于深圳市南山区共同签订了《深圳市跨境易电子商务有限公司增资扩股协议》，公司决定通过增资方式投资跨境易，投资金额合计人民币4,840万元，投资完成后，公司将持有跨境易24.863%股权。公告内容详情请见2015年7月14日公司刊登在巨潮资讯网的相关内容，提请投资者认真阅读，注意投资风险。
（四）《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一五年七月十六日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2017-071恒泰艾普集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第三十次会议的相关事项发表独立意见如下：
1、恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（以下简称“上海公司”）向北京银行股份有限公司北清路支行、北京银行股份有限公司上海分行以北京银行内部银团方式申请综合授信额度 22,000万元（原有北京银行授信业务纳入新授信统一管理，本次新增7000万元），期限2年，业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、代付融资、国内信用证、进口信用证、福费廷、银行承兑汇票。其中进口信用证额度 5000万元，在北京银行上海分行进行使用，公司为上述综合授信提供担保，并承担连带责任保证担保。
2、成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信20,000万元（原有北京银行授信业务纳入新授信统一管理，本次新增15,000万元），期限2年；授信品种为为流动资金贷款、本外币非融资性保函、本外币融资性保函（内保外贷业务），公司为上述综合授信提供担保，并承担连带责任保证担保。
3、公司控股子公司锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化”）向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信8,000万元，期限2年，业务品种为流动资金贷款和境内人民币非融资性保函，公司为上述综合授信提供担保，并承担连带责任保证担保。
信人民币共计壹亿陆仟伍佰万元整（16,500万元），授信期限1年。由恒泰艾普集团股份有限公司为其提供最高额连带责任保证担保。同时，授权西油联合管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。
本次提供担保对象为公司全资子公司与控股子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
上述三家子公司资信良好,未发生逾期贷款情况,到目前为止没有明显迹象
表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
上述担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。
我们认为：公司向控股子公司新锦化、全资子公司上海公司和西油联合提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
因此，我们同意公司为以上全资子公司及控股子公司提供担保。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：陈渝、骆珣、叶金兴2017年06月22日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2016-014山东兴民钢圈股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王昭女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。王昭女士的简历详见附件。
通讯方式如下：
电话：0535-8882355
传真：0535-8886708
电子邮箱：wz@xingmin.com
通讯地址：山东省龙口市龙口经济开发区
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
附件：
山东兴民钢圈股份有限公司
证券事务代表简历
王昭：女，1988年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛大学，本科学历，法学和金融学双学士。2011年 10月进入公司就职于证券部。于 2013年 9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人王志成先生之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-004河南森源电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2018年1月16日上午10:00
网络投票时间：2018年1月15日—2018年1月16日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年1月16日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长杨合岭
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 4人，代表公司股份 480,469,392股，占公司总股份929,756,977股的51.6769%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东5人，代表股份453,900股，占公司总股份的0.0488%。
上述现场与网络出席股东共 9名，代表股份数为 480,923,292股，占公司总股份 929,756,977股的比例为51.7257%；其中中小股东 5名，代表股份数为 453,900股，占
公司总股份929,756,977股的比例为0.0488%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意480,903,792股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9959%；反对19,500股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0041%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意434,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的95.7039%；反对 19,500股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的4.2961%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-061
上海莱士血液制品股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年6月20日开市起停牌。
2014年6月26日公司召开了第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年6月27日和7月4日，公司发布了《关于筹划重大资产重组进展情况公告》。
上述相关公告公司已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一四年七月十一日
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议
深圳市超频三科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现就公司第二届董事会第十次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司限制性股票激励计划的预留授予日为 2018年 9月 4日，该授予日符合《管理办法》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司激励计划规定的限制性股票的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款及担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、中级管理人员以及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的预留授予日为 2018年9月4日，并同意向符合授予条件的2名激励对象授予预留限制性股票108万股。
（以下无正文，下接签署页）
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议
（此页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
窦林平 吴小员 宫兆辉
年 月 日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019-009湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于投资设立产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》。同意公司与专业机构投资者深圳道格资本管理有限公司（以下简称“道格资本”）共同设立产业基金。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.产业基金后续设立、募集、管理及未来的投资收益尚存在不确定性。公司郑重提示广大投资者理性投资，注意投资风险。
3.公司将根据该事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，依法履行相关信息披露义务。
一、概述
本产业基金主要围绕投资军民融合及公司产业链优质项目的目标，双方拟通过共同设立产业基金的方式，充分发挥上市公司的行业背景优势及道格资本的专业资本运作能力，在军民融合及公司产业链上发现和寻找潜在合作伙伴和产业资源，并通过战略投资建立联系，获取收益。
二、合作方基本情况介绍
公司名称：深圳道格资本管理有限公司
统一社会信用代码：91440300335000694D
成立时间：2015年4月17日
公司类型：有限责任公司
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：徐晨阳
股东及持股情况：徐晨阳持股52.5%；祝海持股35%；罗凯滨持股12.5%；徐晨阳为道格资本控股股东及实际控制人
注册资本：10000万元人民币，实缴1500万元
经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资管理、受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)。
投资领域：道格资本投资项目范围涵盖大消费、TMT、环保、现代农业、智能制造等领域。
道格资本已依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记(登记编号：P1015610)。
道格资本未直接或间接持有公司股份，与公司之间不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、组建产业基金的主要情况
1.本公司与道格资本共同出资成立凯龙道格产业投资基金合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商登记机关最终核准登记的名称为准）（以下简称“产业基金”或“母基金”），道格资本以专业机构身份担任该母基金的管理人，在道格资本的管理下，投向与本产业基金主要投资方向相契合的第三方子基金。
2.公司与道格资本应根据本协议的约定签署与并购基金相关的合伙协议及其他法律文件。
期缴纳金额，在不违反本协议条款约定的情况下，以合伙协议的约定及管理人的缴款通知书为准。
产业子基金总规模（即母子基金去重后合计用于对外投资和支付合伙协议约定的相关费用的募集资金总额）为10亿元（大写：壹拾亿元）人民币。
根据具体投资项目的进度，本产业基金作为有限合伙人，与道格资本及其他投资方共同设立子基金，原则上母基金对单个子基金的出资比例不超过35%，具体以母基金投委会决策为准。
4.本产业基金的存续期限为6年，自其取得其营业执照之日起算，母基金投资期为4年，退出期为2年，退出期内母基金原则上不得再进行对外投资。子基金的存续期限在母基金的存续期限内根据项目实际情况确定，投资期与退出期的年限以具体子基金有限合伙协议为准。
5.本产业基金的投资领域主要为军民融合及公司产业链。产业基金应投资上述投资领域的优质标的公司的股权或相关行业的子基金，包括取得所投资公司的控股权或者参股权及投资符合目标行业的产业基金的基金份额。
6.产业基金所投资的项目优先由上市公司收购。产业基金所投资的项目未达到被上市公司收购的约定条件的，可通过以下方式实现退出：在境内主板、中小板、创业板首次公开发行股票并上市（IPO）；在境外首次公开发行股票并上市（IPO）；被其他上市公司或各方同意的第三方收购；各方协商同意的其它方式。
7.产业基金的各子基金存续期内，本公司享有对母子基金除本公司外的其他合伙人所持有的财产份额的优先收购权，产业基金的各子基金退出期及回购协议约定的其他期限内，若产业基金所投资项目未能按照第6条的约定实现退出的，本公司承担对子基金中由母基金普通合伙人推荐的有限合伙人所持有的财产份额的回购义务，具体的回购价格、付款方式、回购时间等回购相关条件，以具体的回购协议为准。签署回购协议时公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关的审批程序。
股东大会审议通过后，授权公司董事长在本次相关会议审议通过的方案范围内，全权签署《关于设立产业基金之投资合作协议》项下的具体协议，授权有限期为股东大会决议做出之日起至产业基金母子基金彻底清算解散之日为止。
四、本次投资的目的和对公司的影响
本产业基金围绕军民融合及公司产业链寻找潜在的合作伙伴和产业资源，上市公司对优质项目拥有优先收购权。本次投资将有利于提升上市公司的综合竞争力。
五、风险提示
本产业基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、项目管理及交易实施等多种因素影响，可能存在一定的投资风险，该等风险包括但不限于：（1）未能寻求到合适的投资标的的风险；（2）因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险；（3）法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险；（4）由于公司承担对子基金由母基金普通合伙人推荐的有限合伙人所持有的财产份额的回购义务，因此会加大后期公司受让对应合伙企业财产份额的回购资金压力。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十三次会议决议；
2.湖北凯龙化工集团股份有限公司与深圳道格资本管理有限公司关于设立产业基金之投资合作协议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2019年1月9日
上海安诺其纺织化工股份有限公司独立董事
关于换届并选举公司第三届董事会非独立董事的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会换届选举及发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名第三届董事会非独立董事候选人为：纪立军先生、王敬敏先生、徐长进先生、汤晓飞先生为第三届董事会董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述4名非独立董事候选人的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
我们同意上述4名非独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海安诺其纺织化工股份有限公司独立董事关于董事会换届选举非独立董事的独立意见》之签字页）
独立董事：
田利明
尚建平
朱震宇
日期：2014年7月14日
关于提供信息和文件真实、准确、完整的承诺
本公司作为露笑科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买深圳市三木通信技术有限公司100%股权并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的交易对方，保证并承诺如下：
本公司为本次重大资产重组所提供的信息和文件均为真实、准确和完整的，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述承诺及声明，本公司承诺将承担个别及连带的法律责任。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市三木通信技术有限公司及交易对方关于提供信息和文件真实、准确、完整的承诺》之签署页）
深圳市三木通信技术有限公司（盖章）
法定代表人：（签字）
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-052浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陶建伟先生的通知，其持有公司的部分股份解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|陶建伟|是|21,000,000|2017-09-11|2019-06-11|国信证券股份有限公司|16.20%|
|合 计||21,000,000||||16.20%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陶建伟先生共持有本公司股份 129,650,625股，占公司总股本的28.12%；本次解除质押后，陶建伟先生累计质押公司股份 86,550,000股，占其持有本公司股份总数的66.76%，占公司总股本的18.77%。
公司控股股东、实际控制人陶建伟先生及其一致行动人陶建锋先生、陶士青女士共持有公司股份 189,893,703股，占公司总股本的41.19%；其持有的公司股份累计被质押的数量为 86,550,000股，占其持有本公司股份总数的45.58%，占公司总股本的18.77%。
三、备查文件
2、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-075北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划增资控股北京凯铭风尚网络技术有限公司，公司股票于2016年1月14日下午开市起停牌，于2016年1月15日披露《重大资产停牌公告》。并于2016年1月21日、2016年1月28日披露了《停牌进展公告》；于2016年2月3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2016年2月17日、2月24日、3月2日发布了《停牌进展公告》，并于2016年3月9日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2016年3月16日、3月23日、3月30日、4月6日、4月13日发布《停牌进展公告》，于4月15日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于4月20日、4月27日、5月4日、5月11日、5月18日发布了《停牌进展公告》。
目前，公司已与凯铭风尚谈定收购后核心管理层的稳定和激励措施，配套文件正在紧急制作中；同时，标的公司审计、评估等工作也在快速推进。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年5月25日
万泽股份第九届董事会第六十二次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事
关于公司变更审计机构的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第九届董事会第六十二次会议审议的关于变更审计机构的事项，发表如下独立意见：
本次公司变更审计机构的原因客观、真实，拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计和相关专项审计工作的要求；公司本次变更审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更审计机构事项，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
2018年12月7日
万泽股份第九届董事会第六十二次会议资料（此页无正文，仅为独立董事关于公司变更审计机构的独立意见签字页）独立董事签名：
王苏生
陈伟岳
张汉斌
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2014-024
成都市新都化工股份有限公司
关于全资子公司工程承包单位在施工中
发生安全事故的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今日上午9时30分，我公司全资子公司嘉施利（平原）化肥有限公司工程承包施工单位中国化学工程第十六建设有限公司在施工过程中发生爆炸事故，截止下午17时，已有两人经抢救无效死亡，另一人受伤，无生命危险。
我公司及施工单位中国化学工程第十六建设有限公司将积极配合相关部门的调查并妥善处理善后事宜。按照“四不放过”的原则查找原因进行整改。
由于嘉施利（平原）化肥有限公司目前处于项目建设期，此事件对公司生产经营无重大影响。
成都市新都化工股份有限公司董事会2014年3月24日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-010浙江万安科技股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于
公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：一、控股股东及实际控制人的承诺
为保证公司本次公开发行可转债后的填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东和实际控制人做出如下不可撤销的承诺和保证：
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补摊薄即期回报的相关措施；
（二）在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果本公司/本人承诺与该等规定不符时，本公司/本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；
（三）作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规章制度，对本公司/本人做出处罚或采取相关监管措施。
二、公司董事、高级管理人员的承诺
为保证公司本次公开发行可转债后的填补回报措施能够得到切实履行，本公司全体董事、高级管理人员做出如下不可撤销的承诺和保证：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（四）承诺公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出公司股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
（七）在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。
（八）作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规章制度，对本人做出处罚或采取相关监管措施。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2016-083浙江世纪华通集团股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在商谈对外投资、收购游戏资产。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世纪华通；
证券代码：002602）自2016年12月23日开市起停牌，具体情况请参见2016年12
月23日公司披露的《停牌公告》（公告编号：2016-082）。
截至本公告日，上述事项仍处于洽谈阶段，各方仍在积极协商沟通中，尚存在不确定性。根据深圳证券交易所的相关规定，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2016年12月30日开市起继续停牌。公司将抓紧时间与交易对方进行协商，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一六年十二月二十九日
上海市浦东南路528号证券大厦北塔1901室
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Tel: +86 21 68815499 Fax:+86 21 68817393 E-mail :lawyers@chenandco.com website:www.chenandco.com致：广东海大集团股份有限公司
关于广东海大集团股份有限公司
实施股票期权激励计划的补充法律意见书
根据上海市瑛明律师事务所与广东海大集团股份有限公司(下称“海大集团”或“公司”)签订的《专项法律顾问聘请合同》，上海市瑛明律师事务所指派律师陈婕、罗啸威(下称“本所律师”)以专项法律顾问的身份，就海大集团实施股票期权激励计划(下称“本次激励计划”)所涉相关事宜提供专项法律服务。
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)及《上市公司股权激励管理办法(试行)》(下称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、行政法规、规范性文件及《广东海大集团股份有限公司章程》的有关规定，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本补充法律意见书。
对于本补充法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1.本所律师是依据对《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的理解，及本补充法律意见书出具日以前已发生或存在的相关事实，就海大集团本次激励计划相关事宜发表法律意见。
2.本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对海大集团本次激励计划所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3.本补充法律意见书仅供海大集团实施本次激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
依据《管理办法》第三十一条的规定，本所律师就海大集团本次激励计划中首次授
上海市浦东南路528号证券大厦北塔1901室
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Tel: +86 21 68815499 Fax:+86 21 68817393 E-mail :lawyers@chenandco.com website:www.chenandco.com予股票期权第三个行权期及预留授予第一个行权期不符合行权条件事项发表意见如下：
正文
一.首次授予股票期权第三个行权期及预留授予第一个行权期不符合行权条件
1.1首次授予股票期权第三个行权期及预留授予第一个行权期的行权条件
根据海大集团于 2011年第二次临时股东大会通过的《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》(下称“《股票期权激励计划》”)规定，首次授予股票期权第三个行权期及预留授予第一个行权期的年度绩效考核目标：2013年度净利润不低于35,000万元；2013年度饲料销量不低于430万吨；2013年净资产收益率不低于12.4%；以上净利润为扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东的净利润的孰低值；饲料销量为公司饲料产品的全年总销售量；净资产收益率为扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率孰低值；若公司发生再融资行为，则融资当年及以后年度指标值以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。
1.2首次授予股票期权第三个行权期及预留授予第一个行权期不符合行权条件的事由根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“正中珠江”)出具的广会审字[2014]G14000800029号的《审计报告》，公司2013年扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东的净利润分别为 34,035.52万元、31,928.80万元，2013年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率分别为10.01%、10.33%。根据前述审计报告及公司的说明，在扣除公司 2013年非公开发行股份影响后，公司 2013年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别为 33,960.65万元、31,853.93万元，扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率分别为11.21%、10.52%。
二.不符合行权条件的股票期权的处理
根据公司 2011年第二次临时股东大会的授权，公司于 2014年 4月 20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于股权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第一个行权期不符合行权条件的议案》，决定：注销首次授予股票期权第三个行权期109名激励对象可行权1,279.161万股股票期权，并注销预留授予第一个行权期 26名激励对象可行权 253.5万股股票期权，共计注销 1,532.661万股股票期
权。
公司独立董事就上述议案发表了独立意见。
三.其他事项
公司注销激励对象获授的第三个行权期及预留授予第一个行权期相对应的股票期权尚需根据《管理办法》及深圳证券交易所的规定履行信息披露义务，并到登记结算公司办理注销登记手续。
四.结论意见
综上所述，本所律师认为：海大集团首次授予股票期权第三个行权期及预留授予第一个行权期没有达到公司《股票期权激励计划》规定的绩效考核目标，不符合行权条件，首次授予股票期权第三个行权期及预留授予第一个行权期不能行权。公司注销首次授予股票期权第三个行权期及预留授予第一个行权期内可行权的股票期权符合《管理办法》及公司《股票期权激励计划》的规定，合法有效。公司尚需向登记结算公司办理注销登记手续。
(以下无正文，下页为签署页)
(此页无正文，为《关于广东海大集团股份有限公司实施股票期权激励计划的补充法律意见书》的签字页)
结尾
本补充法律意见书出具日期为2014年月日。
本补充法律意见书正本份，副本若干。
上海市瑛明律师事务所 经办律师：
负责人：陈明夏 陈婕
罗啸威
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-011杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况说明如下：
一、会计政策变更的概述
1、财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据准则，公司对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。根据财政部的要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。该会计政策的变更已在公司2017年度财务报告中执行。
二、变更前后的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次变更，主要影响各会计核算科目之间的调整和列示，对公司经营无影响，两项会计政策的变更已在2017年度财务报告中执行。
四、本次会计政策变更的审议情况
2018年4月20日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意意见。
公司本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。
五、董事会关于本次会计政策变更合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部 2017年新修订的相关文件进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
七、独立董事意见
公司独立董事对本次变更会计政策进行了审核并发表了独立意见，认为：认为公司根据财政部相关文件的要求对公司会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议
2、公司第三届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002530 公告编号：2018-028金财互联控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、公司2018年第一次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议：2018年4月27日（星期五）14:30在江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司会议室（2）召开。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2018年4月27日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018年 4月26日15:00~2018年4月27日15:00。
会议由公司董事会召集，朱文明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共7名，代表公司有表决权股份317,064,574股，占公司有表决权股份总数的64.6092%。
其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表 7名，代表公司有表决权股份 317,064,574股，占公司有表决权股份总数的64.6092%；通过网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表 0名，代表公司有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
证券代码：002530 公告编号：2018-028其他股东）2名，代表有表决权股份 18,595,416股，占公司有表决权股份总数的3.7892%。
上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2018年4月23日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
3、公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（南京）事务所见证律师以及公司部分高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。
1、审议通过了《关于增补公司第四届监事会监事的议案》
表决结果：同意317,064,574股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意18,595,416股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意317,064,574股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意18,595,416股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以股东大会特别决议获得通过。
证券代码：002530 公告编号：2018-028三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所孙宪超、潘希律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为“金财互联控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”
《关于金财互联控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于金财互联控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会2018年4月27日