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证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-003
深圳赤湾港航股份有限公司
第八届董事会 2015年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式
深圳赤湾港航股份有限公司于 2015年 1月 26日以专人送达和电子邮件的方式发出第八届董事会 2015年度第一次临时会议的书面会议通知。
2.董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2015年 1月 29日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
3.董事会会议董事出席情况
会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。
4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳赤湾港航股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于公司拟申请发行超短期融资券的议案》
表决结果为同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过公司《关于公司拟申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币 16亿元的超短期融资券（方案见附件一），用于偿还债务及补充营运资金。本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。同意将此事项提交公司 2015年度第一次临时股东大会审议。
2.《关于公司拟申请发行中期票据的议案》
表决结果为同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过公司《关于公司拟申请发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币 8亿元的中期票据（方案见附件二），用于调整公司债务结构及补充营运资金。本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。同意将此事项提交公司 2015年度第一次临时股东大会审议。
3.《关于 2015年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》
表决结果为同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过公司《关于 2015年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》，并授权秘书处负责股东大会相关筹备工作。股东大会会期及议程安排详情请见公司同日公告的《关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2015-004）
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会 2015年度第一次临时会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十日
附件一：拟申请超短期融资券的方案
一、发行超短期融资券的目的：
1.通过发行超短期融资券可进一步拓宽公司融资渠道，并增强公司债务融资工具的流动性；
2.超短期融资券的发行利率根据时间长短不同，远低于市场同期银行借款利率，同时灵活的发行期限搭配及循环发行的周期安排，可充分降低企业的融资成本。
二、发行规模：拟注册规模为不超过人民币 16亿元。实际发行规模将根据实际资金需求在注册额度内确定。
三、发行超短期融资券的资金用途：公司发行超短期融资券募集的资金将用于偿还债务、补充公司及控股子公司的营运资金。
四、发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。
五、发行期限：发行期限不超过 270天，可以为 1天、7天、14天、21天、1个月、2个月、3个月、6个月和 9个月。公司可以根据自身流动资金需求，实现资金期限的灵活组合搭配。
六、超短期融资券发行方式：由主承销商以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
七、超短期融资券发行利率：公司本次申请注册的超短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，由公司与主承销商根据发行情况共同协商确定。
八、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会获准注册，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
附件二：拟申请中期票据的方案
一、发行中期票据的目的：
1.通过发行中期票据可进一步拓宽融资渠道、优化公司长短期债务结构、更好的切合公司实际融资需求；
2.中期票据的还款方式为按年付息，一次还本，通过发行中期票据可降低公司短期偿债压力。
二、发行中期票据的规模：拟注册规模为不超过人民币 8亿元。实际发行规模将根据实际资金需求在注册额度内确定。
三、发行中期票据的资金用途：公司发行中期票据的资金将用于调整公司的债务结构、补充公司及控股子公司的营运资金。
四、发行中期票据的日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。
五、发行中期票据的期限：根据公司资金需求情况，发行期限可以为 3年/5年/3+2年（3+2年为发行后 3年末可选择提前兑付）。
六、中期票据发行方式：由主承销商以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
七、中期票据发行利率：公司本次申请注册的中期票据按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，由公司与主承销商根据发行情况共同协商确定。
八、中期票据发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会获准注册，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
中粮地产（集团）股份有限公司
中粮地产（集团）股份有限公司
2018年上半年度投资者保护工作情况报告
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮地产”）始终高度重视投资者保护工作，切实为投资者创造价值回报。2018年上半年，公司严格履行信息披露义务、加强投资者互动交流、积极推进投资者保护工作，切实维护广大投资者的合法权益。公司2018年上半年度投资保护工作情况如下：
一、投资者保护机制建设
1、保障投资者知情权
公司依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，及时、公平地披露信息，并保证所披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司在确保信息披露合规的基础上，不断加强自愿性信息披露，以便投资者获得更多与公司经营相关的信息，充分保障投资者的知情权，为投资者的决策提供依据。公司充分发挥信息披露委员会的作用，定期召开信息披露委员会，为公司信息报告、传递搭建重要桥梁，防范重大事件披露遗漏，进一步提升公司信息披露质量，切实保障投资者的知情权，为投资者的决策提供充分依据。
在公司筹划对大悦城地产的重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组各项工作并及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告并通过“互动易”平台、投资者咨询电话等方式积极与投资者沟通。公司于 2018年 1月 22日召开投资者网上说明会，针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，方便投资者更好地了解本次重大资产重组的相关工作及进展情况，切实保障投资者知情权。在重大资产重组方案制定的过程中，公司不断优化重组方案，与交易对方明毅有限公司、控股股东中粮集团以及各监管机构保持有效沟通，充分保护各股东尤其是中小股东利益。重组方案已获股东大会通过。
中粮地产（集团）股份有限公司
公司严格按照《公司法》、《股东大会议事规则》等相关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容，并请律师出席见证，提供网络投票参会渠道，方便中小投资者通过股东大会行使权利，充分保障全体股东尤其是中小股东对公司相关重大事项的表决权。2018年上半年，公司共召开1次股东大会，审议36项议案，其中超过半数以上的议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。
3、多渠道与投资者互动沟通
2018年公司继续通过多渠道结合的方式与投资者开展交流和沟通。2018年至今，公司接待机构调研6次，召开投资者网上说明会1次，通过互动易平台回答投资者问答约70次，接听投资者电话200余次，同时公司在召开股东大会时，为加强公司董事、监事、高级管理人员与投资者之间的交流，设有股东问答环节，面对面的解答投资者关心的问题，传递公司核心价值。公司积极通过电话、传真、邮件、网站等常规方式与投资者开展交流，通过积极、耐心的解释与宣贯，增加投资者对公司的了解。
4、充分发挥独立董事监督职能
公司高度重视独立董事的监督职能，保障独立董事知情权，积极配合独立董事开展工作。对于可能影响中小股东权益的重大事项，独立董事均发表了独立意见，积极参与董事会决策，切实发挥了独立董事在公司经营决策中的监督作用，维护全体股东特别是中小股东的权益。
2018年上半年，独立董事出席了公司7次董事会，勤勉尽责地审议所有议案，对关联交易、对外提供财务资助、对外担保等重大事项发表了独立意见，对所有审议事项没有提出异议；2018年上半年独立董事共开展现场办公1次，深入了解了公司的整体发展、战略规划及项目经营销售情况等，为其做出客观、独立判断提供了充分的依据，切实维护了公司和广大投资者的利益。
二、高度重视股东回报，坚持现金分红
公司在兼顾公司的实际经营情况和可持续发展需求的基础上，重视对投资者的合理回报，积极实施连续、稳定的利润分配政策，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。公司高度重视投资者回报，不断增强回报股东意识，坚持现金
中粮地产（集团）股份有限公司
分红回报股东。2018年6月13日，公司2017年年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，并于7月10日完成2017年度现金分红。截至目前，公司已连续十四年对股东予以现金分红。
三、严格履行承诺
公司将继续严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增进与广大投资者之间的信任，获取投资者支持，维护公司在资本市场的良好信用。
公司将持续保持与控股股东、关联方、各合作企业以及公司董监高的有效沟通，确保公司或持股5%以上股东在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告
期内的承诺事项能得到严格的履行，杜绝和防范发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。
四、积极落实投资者保护行动
公司定期开展投资者宣传教育活动，在公司网站、公司宣传栏等进行持续的宣贯，加强对投资者的教育，普及投资知识。
公司定期对投资者保护工作进行总结评价，认真反思工作过程中的不足，积极学习各监管部门发布的投资者保护工作的内容及要求，推进投资者保护工作更加有序的开展，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。
感谢广大投资者对公司一直以来的支持，公司将继续高度重视投资者保护工作，不断持续有效的开展投资者保护工作，始终以为股东创造价值为追求，不断提升公司规范治理水平，为实现公司与股东价值的最大化不断努力。
中粮地产（集团）股份有限公司
二〇一八年八月二十九日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2015—010
广东开平春晖股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
广东开平春晖股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2015年1月12日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出，会议于2015年1月22日以现场方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席祁锦雄先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，与会监事对下列提案进行了审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，监事会认为公司符合非公开发行股票的条件，具备向特定对象非公开发行股票的资格。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
同意公司非公开发行股票方案，并逐项表决通过本议案所述关于非公开发行股票的发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及其与公司的关系、认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、滚存利润安排、上市地点、募集资金数量和用途、决议有效期等11项内容。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《公司与广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《公司与拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《公司与义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《公司与苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《公司与金鹰基金管理有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《公司与其他对象签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于签署<广东开平春晖股份有限公司与 Tong Dai Group
Limited之股权收购协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《关于签署<广东开平春晖股份有限公司与 Tong Dai Group Limited与宣瑞国与 Ascendent Rail-tech (Cayman) Limited与Tong Dai Control（HongKong）Limited股权收购协议之业绩承诺补偿协议>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议通过了《关于制定<公司章程>修正案的议案》表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十七、审议通过《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司监事会2015年2月16日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的第二届董事会第三十五次会议审议的有关议案及相关事项进行了审阅，我们对以下事项发表了事前认可意见：
一、《关于股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》的事前认可意见1、关联担保情况：因经营发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准（总额不超过人民币1.5亿元）。
公司股东北京晨光景泰投资管理有限公司（以下简称“晨光景泰”）拟为公司申请的上述综合授信额度提供担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的额度最终授信协议为准。担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。晨光景泰持有公司 30,835,200股，占公司总股本的15.84%，是公司第二大股东，且为公司高级管理人员王秋艳、王玉莲、申海军、谭黎明直接控制的公司，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联法人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
2、晨光景泰本次为公司向银行申请综合授信额度提供担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，且本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
3、上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
一致同意将该议案提交公司第二届董事会第三十五次会议审议。
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事事前认可意见》的签字页）
独立董事：
虞建华：
王炳明：
申士兵：
证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2014－017
云南绿大地生物科技股份有限公司
关于撤销退市风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、公司股票交易于2014年3月4日停牌1天，于2014年3月5日开市时起复牌；
2、公司股票交易自2014年3月5日开市时起撤销退市风险警示。证券简称由“*ST大地”变更为“绿大地”；证券代码不变，仍为“002200”；日涨跌幅限制由5%变为10%。
二、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
因中准会计师事务所有限公司对公司 2010年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，2011年5月4日公司股票被实行“退市风险警示”的特别处理。2013年4月22日，山东正源和信有限责任会计师事务所（现更名为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙））对本公司2012年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。2012年年度审计结果已经表明公司股票原被实行退市风险警示的情形已消除。因公司 2011年、2012年连续两个会计年度经审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易自2013年4月25日起继续被实行退市风险警示（*ST）。
三、退市风险警示期间公司所做的工作
2013年，为切实落实经营目标和责任，公司集中精力开拓工程项目、积极拓展花卉、苗木贸易等业务，加强内部管理，提升市场开拓、项目管理、业务运作等能力，并取得较好效果。
1、绿化工程业务。2013年，公司绿化工程业务拓展取得重大突破，年内新签订订单大幅增长，为经营目标的实现奠定良好基础。新增业务中，按进度付款
的地产园林项目比例增加，业务结构优化取得了一定的改善。报告期内，公司绿化工程业务收入比上年同期增长8.25%。
2、绿化苗木业务。公司加强现有基地的管理，开展基地规划定位，调整品种，加强自产苗木销售。同时，苗木贸易业务取得突破，年内实现收入 7051万元。2013年度，公司绿化苗木销售收入比上年同期增长446.52%。
3、花卉种苗业务。公司花卉业务加快优化调整。石斛种苗受市场影响有所下滑，公司积极开展种苗品种的调整。同时，公司开展了室内景观业务探索，业务拓展取得突破。花卉业务实施品种优化、基地精细化管理和责任承包，进一步提升花卉经营能力。
4、为进一步优化公司的资产结构，减轻经营压力，改善盈利能力，公司将广南基地林权资产 12,555.25亩，按不低于评估价值 3,375.60万元予以挂牌出售，该资产出售为公司贡献利润2,455.93万元。
5、2013年，公司收到云南省财政厅给予的300万元生产扶持性资金及昆明经济技术开发区管理委员会给予的2013年生产扶持性资金 1,787.25万元。
经审计，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司2013年度实现营业收入44,466.85万元，归属于上市公司股东的净利润为 1,587.01万元，归属于母公司所有者权益为34,518.35万元。
四、公司股票交易符合撤销退市风险警示的条件
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）13.2.9条规定：“上市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则 13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”经审计，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司2013年度实现营业收入44,466.85万元，归属于上市公司股东的净利润为1,587.01万元，归属于母公司所有者权益为34,518.35万元。上述审计结果表明公司最近两年连续亏损的情形已经消除。公司董事会认为，根据上述相关规定及公司2013年度财务报告审计结果，公司符合撤销股票交易退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。
2014年2月16日经公司第五届董事会第十二次会议审议批准，公司向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。
五、公司申请事项获得深圳证券交易所审核同意
日前，公司提交的撤销退市风险警示申请获得深圳证券交易所审核同意。根据有关规定，公司股票交易于2014年3月4日停牌1天，证券简称自2014年3月5日起由“*ST大地”变更为“绿大地”，证券代码不变，仍为“002200”，日涨跌幅限制由5%变为10%。
六、其他相关说明
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息披露均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司董事会二〇一四年三月四日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2015-046山东隆基机械股份有限公司
重大事项进展及延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月8日发布了《公司关于重大事项停牌的公告》，公司参股公司上海车易信息科技有限公司正在洽谈签订重要合同,因相关事项对公司会产生重大影响，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：隆基机械，股票代码：002363）自 2015年 7月7日（星期二）下午开市起停牌。
截至目前，公司参股公司上海车易信息科技有限公司正在积极推进相关工作，鉴于该事项仍存在不确定性，为保护广大投资者的利益，防止股票异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年7月14日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》等有关规定，作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们对以下相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
（一）本次公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员的选举以及公司高级管理人员、内审部负责人的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事会的召集召开以及选举程序合法有效。
（二）上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员或内审部负责人的情形，亦不存在如下情形：
1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员或内部审计负责人；
5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
（三）本次公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员的选举以及公司高级管理人员、内审部负责人的聘任，符合公司的根本利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
经认真审核，我们全体独立董事一致认为，本次董事会的召集召开及选举
程序公平、公正、合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，符合公司及广大投资者的合法权益。因此，我们同意选举王建新先生为公司第三届董事会董事长，同意选举刘守忠先生为公司第三届董事会副董事长，同意董事会选举相关董事组成董事会各专门委员会，同意聘任刘全先生为公司总经理，同意聘任朱益明先生为公司副总经理，同意聘任孙冬萍女士为公司财务总监，同意聘任陈琼女士为公司董事会秘书，同意聘任王长勇先生为公司内审部负责人。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：______________ ______________ ______________
彭懋 戴伟忠 杨佳文
2015年6月26日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－042云南云投生态环境科技股份有限公司
关于延期回复年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对云南云投生态环境科技股份有限公司 2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第 101号，以下简称：“《年报问询函》”）,要求公司对2017年年报相关事项作出说明，并于2018年5月21日前完成《年报问询函》有关说明材料报送并对外披露。公司收到《年报问询函》后，积极组织相关部门及中介机构对问题进行逐项研究和落实。由于《年报问询函》涉及的内容较多，需要进一步分析，同时部分内容需要年报审计会计师和评估师发表意见。因此，公司预计无法在 2018年 5月 21日前完成回复并对外披露。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《年报问询函》，争取在2018年5月25日之前完成回复工作，并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
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北京市中伦（深圳）律师事务所
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市皇庭国际企业股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市皇庭国际企业股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2017年8月15日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2017年8月30日（星期三）下午14:30在深圳市福田区金田路 2028号皇岗商务中心皇庭 V酒店 27层如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票
法律意见书平台进行网络投票的时间为2017年8月30日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2017年8月29日15:00至2017年8月30日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共27人，代表股份614,000,266股，占公司有表决权股份总数52.24%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投
法律意见书票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（许志刚）
（邵帅）
二〇一七年八月三十日
浩云科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司独立董事工作制度》、《浩云科技股份有限公司章程》的有关规定，作为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的事项的独立意见
1、经审阅雷洪文先生、徐彪先生、袁小康先生、陈翩女士和王汉晖先生的个人履历等资料，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人；
2、本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效；
3、经了解上述人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为相关人员具备了担任公司高级管理人员的资格和能力，聘任其为公司高级管理人员，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意公司聘任雷洪文先生为公司总经理，徐彪先生、袁小康先生为公司副总经理，陈翩女士为公司副总经理兼董事会秘书，王汉晖先生为公司财务总监。其中，总经理雷洪文先生和副总经理袁小康先生、徐彪先生的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，副总经理、董事会秘书陈翩女士和财务总监王汉晖先生的任期一年，自本次董事会审议通过之日起算。
（以下无正文）
（本页无正文，系《浩云科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
李耀棠 蔡祥
_______________ _______________
年 月 日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-071
新天科技股份有限公司
关于收到控股子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海肯特仪表股份有限公司（以下简称“上海肯特”）的现金分红款人民币39,999,867元。
上海肯特为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，公司持有上海肯特99.9997%的股份。根据其公司章程并经股东会审议通过，上海肯特以截至 2018年8月31日未经审计的未分配利润47,414,673.18元人民币为基准，向公司现金分红39,999,867元，截至2018年10月22日，公司已收到上述全部分红款项。
上述利润分配将增加公司 2018年度母公司报表净利润，但不增加公司 2018年度合并报表净利润，因此，不会影响2018年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十三日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-010南通锻压设备股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期的业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-25.87%至-15.28%|盈利：472.12万元|
||盈利：350万元 至 400万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司受市场需求的影响，产品销售收入及销售毛利均有所下降，致使归属上市公司股东的净利润与上年同期相比有所下降。
2、随着公司募投项目的投入使用，折旧费用等固定性成本有所增加，由于受行业形势、市场需求的不利影响，销售收入未能同步增加，公司规模效应未能显现，
致使公司净利润仍处于较低水平。
3、报告期内，公司预计非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额约为10.16万元；上年同期非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额为7.77万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一七年四月九日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2018-037
本钢板材股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事李正春先生的书面辞职报告，李正春先生因工作变动原因申请辞去公司职工代表监事职务。辞职后，李正春先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，辞职申请自送达监事会之日起生效。截至本公告披露日，李正春先生未持有公司股份。
李正春先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和监事会建设做出了积极贡献，公司对李正春先生任职期间所做出的贡献致以衷心感谢！
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举刘岩松先生为公司第七届监事会职工代表监事。（简历附后），任期与公司第七届监事会一致。
刘岩松先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
特此公告！
本钢板材股份有限公司监事会
二零一八年八月十四日
简历：
刘岩松，男，47岁，硕士研究生，高级工程师。历任本钢国贸公司副经理兼出口处处长；本钢国贸公司代理书记兼副经理；本钢板材冷轧厂党委书记；现任本钢板材热轧厂党委书记。
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-036孚日集团股份有限公司
2016年度第一期中期票据发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，2015年第一次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行金额10亿元人民币的中期票据。相关董事会和股东大会决议公告分别于2015年5月29日和2015年6月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
2016年8月，中国银行间市场交易商协会下发中市协注【2016】MTN333号《接受注册通知书》(以下简称“《通知书》”)，交易商协会同意接受公司中期票据注册。《通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币10亿元，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效。
2016年9月21日，公司2016年度第一期中期票据发行完成，募集资金已经全额到账。现将发行情况公告如下：
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|超短期融资券名称|孚日集团股份有限公司2016年度第一期中期票据|超短期融资券简称|16孚日MTN001|
|超短期融资券代码|101666008|期限|3年|
|起息日|2016年9月21日|兑付日|2019年9月21日|
|实际发行总额|5亿元|计划发行总额|5亿元|
|发行价格|100元/百元面值|票面利率|4.50%（发行日SHIBOR1 年+147.25BP）|
|申购情况||||
|合规申购家数|3家|合规申购金额|5亿元|
|最高申购价位|5.50%|最低申购价位|4.5%|

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|有效申购家数|2家|有效申购金额|5亿元|
|簿记管理人|平安银行股份有限公司|||
|主承销商|平安银行股份有限公司|||
|联席主承销商（如有）|中国建设银行股份有限公司|||

特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015--044黄山金马股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，国内股票市场出现巨幅异常波动，黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”、“金马股份”）股价连续10个交易日累计跌幅超过30%，投资者信心持续受挫，上市公司价值大幅缩水。值此非常时刻，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
一、自本公告发布之日起的6个月内，公司控股股东黄山金马集团有限公司不减持金马股份股票，以实际行动切实维护资本市场稳定，保护投资者利益。
二、按照中国证监会证监发[2015]51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》有关规定，公司部分董事、监事和高级管理人员拟根据市场情况，择机通过法律法规及相关通知允许的方式增持公司股份，本次增持的股份一年内不减持。
三、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
四、公司将进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
五、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升主营业绩；严格执行公司章程规定的分红政策，增强长期价值投资的吸引力，让投资者实现真正意义上的价值投资。
六、公司将进一步加强投资者关系管理，充分利用深圳证券交易所“互动易”平台,耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
公司坚定看好中国经济、资本市场及本公司的发展前景，对公司未来发展充满信心。公司将与全体股东一起，共同维护资本市场稳定，传递股市正能量。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2017-31新兴铸管股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司 2017年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2017年 5月 16日（星期二）下午 14:00-16:00参加中国证监会河北监管局举办的“规范、价值、互动、提升——河北辖区上市公司 2017年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。
公司相关高管人员将出席此次活动，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编:2015-018
武汉南国置业股份有限公司关于提请股东大会授权
董事会审批股东委托贷款暨关联交易的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据2015年公司整体经营计划和资金需求情况，提出了提请股东大会授权董事会对公司及下属公司获取公司股东合计金额不超过32亿元人民币的委托贷款行使审批权的预案，现将有关事项公告如下：
一、概述
1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会自2014年度股东大会通过之日起，至2016年召开2015年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东许晓明先生及中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）合计金额不超过32亿元人民币的委托贷款行使审批权；贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本；公司可以根据需要提前还贷。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、许晓明先生系公司联席董事长，持有公司总股本的32.20%的股份；电建地产公司持有公司总股本的40.82%的股份，其中通过武汉新天地投资有限公司间接持有公司股份20,881.06万股。本次交易构成关联交易。
3、公司于2015年4月20日召开的第三届董事会第十七次会议对上述关联交易事项进行了审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批2014年度获取股东委托贷款的预案》。关联董事夏进、许晓明、薛志勇、秦普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
二、关联方基本情况
1、关联方姓名：许晓明
与公司的关联关系：系公司联席董事长及股东。
2、关联方名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号
法定代表人：夏进
注册资本：500,000万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。目前已先后在北京、天津、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝、南京等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为许晓明先生不超过5亿元的货币资金；电建地产及关联企业不超过27亿元的货币资金。
四、交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款关联交易的贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利
率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。
五、交易安排
在上述金额内发生的具体委托贷款事项，由公司董事会审批，不再另行召开股东大会。
六、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司及下属公司与许晓明先生因7.82亿元委托贷款而发生关联交易总额为1586万元；与电建地产因26亿元委托贷款而发生关联交易总额为
5168万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。对于本关联交易，公司独立董事发表独立意见认为：本次提请2014年度股东大会授权董事会对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东合计金额不超过32亿元人民币的委托贷款行使审批权。参照今年公开披露文件中其他上市公司委托贷款的贷款利率，我们认为，委托贷款的贷款利率定价原则合理、公允，体现了公司股东对公司经营活动的支持，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托贷款符合公司整体发展战略需要和资金需要。
九、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十一日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2018-030淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度利润分派方案已获2018年4月24日召开的2017年年度股东大会审议通过，具体方案：以公司现有总股本1,775,209,253股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金，不派送红股，不以资本公积转增股本。
2018年 3月 31日披露 2017年年度利润分派预案至今，公司股本总额未发生变化。本次实施的利润分派方案与 2017年年度股东大会审议通过的利润分派方案一致，实施利润分派在股东大会审议通过后两个月内。
二、利润分配方案
公司 2017年年度利润分派方案为：以公司现有总股本 1,775,209,253股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.240000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2018年6月19日，除权除息日为：2018年6月20日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2018年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****436|淄博齐翔石油化工集团有限公司|
|2|01*****414|车成聚|

六、咨询机构：
咨询部门：董事会办公室 咨询联系人：姜能成
咨询电话：0533-7699188
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
海通证券股份有限公司
关于重庆新世纪游轮股份有限公司
内部控制的评价报告的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）接受委托，担任重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“世纪游轮”、“上市公司”或“公司”）本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对世纪游轮 2016年度《关于内部控制的评价报告》所涉及事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：重庆新世纪游轮股份有限公司、上海巨人网络科技有限公司及下属各子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括但不限于内部控制环境、组织架构、内部职能机构、会计工作组织管理、财务管理、人力资源管理等方面。重点关注的高风险领域主要包括宏观经济风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、行业风险、突发事件风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）公司内部控制评价的依据
公司根据企业内部控制规范体系，对公司于 2016年 12月 31日与财务报表相关的内部控制的建立和实施的有效性进行自我评价。
二、内部控制缺陷
（一）内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以公司税前利润为基数进行定量判断，对金额将超过税前利润总额5%的错报认定为重大错报，对金额将超过税前利润总额3%的错报认定为重要错报，其余为一般错报。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司对内部控制的监督无效。
2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目
标；
（2）违犯国家法律、法规，如产品质量不合格；
（3）管理人员或关键技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。
（二）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
3、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
三、世纪游轮内部控制自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
四、独立财务顾问关于内部控制的核查意见
独立财务顾问与公司部分董事、监事、高管人员及财务、内部审计人员及会计师进行了沟通；查阅了股东大会、董事会等会议资料、监事会报告、各项业务和管理规章制度以及公司出具的 2016年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了审慎核查。
经核查，独立财务顾问为：世纪游轮现有的内部控制制度和执行情况符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内控控制基本规范》等相关法律法规和监管文件的要求；世纪游轮在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制，世纪游轮 2016年度内部控制评价报告真实、准确地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于重庆新世纪游轮股份有限公司内部控制的评价报告的核查意见》的签章页）
财务顾问主办人：
张乾圣 尉航
海通证券股份有限公司年 月 日