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证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2015-052大连电瓷集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
大莲电瓷（福建）有限公司（以下简称“福建子公司”）为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。因生产经营需要，福建子公司拟向中国银行股份有限公司闽清支行申请人民币1700万元的流动资金贷款。
2015年10月21日，公司第三届董事会第一会议全票通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，决定为福建子公司上述贷款业务提供担保。该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：大莲电瓷（福建）有限公司；
注册地点：闽清县池园镇宝新工业项目集中区；
法定代表人：孙启全；
成立时间：2013年03月14日；
注册资本：6000万元人民币；
经营范围：生产、销售高低压电瓷电器、玻璃绝缘子、硅橡胶绝缘子、陶瓷灯座、熔断器、闸刀开关、滑石瓷、胶木产品、灯具、金属制品、建筑陶瓷、建材产品（不含危险化学品）、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
股权情况：福建子公司为本公司控股子公司，截止本公告日，公司持股比例为61%；黄家扬、李庭诗、吴仁国、李庭英、黄宜伦、严万武和马春艳七名自然人合计持有福建子公司39%的股份，公司与黄家扬等七名自然人股东不存在关联关系。
福建子公司财务状况：
单位：元
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|项目|2014年12月31日（已审计）|2015年6月30日（未审计）|
|资产总额|118,302,180.42|131,069,618.04|
|负债总额|58,564,740.86|73,690,207.51|
|资产负债率|49.50%|56.22%|
|营业收入|36,334,154.31|17,790,132.60|
|净利润|1,328,736.71|-2,358,029.03|

三、担保协议的主要内容
本事项尚未签署协议，具体的协议条款内容由公司及福建子公司与银行协商确定。
四、董事会意见
鉴于福建子公司目前经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，同时本次担保有利于促进公司的快速发展，符合公司整体利益，因此同意公司为福建子公司提供1700万元的贷款担保。
同时，为进一步降低财务风险，若公司因上述担保导致任何损失，福建子公司股东将按持股比例承担各自相应份额的损失。
五、独董意见
大莲电瓷（福建）有限公司是公司的控股子公司，为保证其生产经营稳步开展，公司拟为其银行贷款业务提供担保。目前，该子公司资产优良、经营稳定，贷款业务是正常生产经营所需，我公司为其提供担保的风险处于可控的范围之
内，不会影响公司的正常经营，不会损害公司及股东的利益。该担保事项已履行了必要的审议程序，其内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意本担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司2014年度经审计净资产的2.33%。截至本公告日，公司实际累计对外担保余额为2,000万元,为福建子公司贷款提供的担保，占公司2014年度经审计净资产的2.74%。本次担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度为3700万元，占公司2014年度经审计净资产的5.07%。
截止本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一五年十月二十一日
证券代码：002272 证券简称：川润股份
四川川润股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划事项的审核意见
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 8日召开第四届监事会第十次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司《第一期员工持股计划(草案)》相关事项发表审核意见如下：
公司《第一期员工持股计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。
公司《第一期员工持股计划(草案)》的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《第一期员工持股计划(草案)》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司利益和员工利益的有机统一，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
四川川润股份有限公司监事会
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2018-064
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2018年 11月 19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018年 11月 16日以专人送达、电子邮件等形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席亓嘉国先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于转让土地使用权暨关联交易的议案》
公司拟向淄博华鸿物流有限公司转让公司位于淄博高新区金晶大道与高速交叉口东南角的部分土地使用权，该宗土地使用权面积为 7114.76平方米，用途为工业用地。
根据山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报字（2018）第 3008号《资产评估报告》，截至评估基准日2018年10月31日，公司拟转让的资产评估值为 399.1380万元人民币。公司拟参考评估值以 400万元转让上述土地使用权。
淄博华鸿物流有限公司为公司关联方，该交易构成关联交易。
具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让土地使用权暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会2018年11月20日
关于共达电声股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：共达电声股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据共达电声股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
关于共达电声股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，贵公司董事会已于2019年8月13日公告了《共达电声股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。贵公司前述公告载明了本次股东大会的召开时间、会议召集人、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、网络投票方式、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人、电话等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对本次股东大会通知中议案的内容进行了充分披
露。
贵公司董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参
加本次股东大会提供便利，网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统，股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台参与本次股东大会投票表决时间为2019年8月28日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票表决时间为2019年8月27日下午3:00至2019年8月28日下午3:00期间的任意时间。
经核查，贵公司本次股东大会召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计1人，代表股份5,498万股，占贵公司股份总数的
15.27%；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师认为，出席本次股东大会会议的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
关于共达电声股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东16人，代表股份3,627,140股。前述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票表决的股东合计代表股份
58,607,140股，占公司股份总数的16.28%。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经核查，贵公司董事长谢冠宏先生因工作原因无法出席该次会议，故半数以上董事共同推举董事邱士嘉先生担任本次股东大会的主持人。本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东为关联股东潍坊爱声声学科技有限公司，其在审议关联交易议案时已回避表决，根据有关规定本所律师、股东代表与监事代表共同进行计票、监票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票表决情况的统计数据，贵公司根据有关规则合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东没有对表决结果提出异议。
经核查，本次股东大会审议通过了以下议案：
1.00《关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3,609,040股，占出席会议有表决权股份总数的99.5010%；反对18,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.4990%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意3,609,040股，占出席会议中小股东所持
关于共达电声股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书股份的99.5010%；反对18,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4990%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
关于共达电声股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书（此页无正文，为签署页）
负责人： _____________
孙晓辉
北京市时代九和律师事务所 经办律师：_____________
韦微
_____________
刘欣
年 月 日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-059广东金明精机股份有限公司
关于公司取得三级军工保密资格的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月30日，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会下发的《关于批准广东省金明精机股份有限公司为三级军工保密资格单位的通知》（粤密认委[2015]35号），通知主要内容如下：
依据国家保密局、国防科工委、总装备部关于《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》的规定，经省军工保密资格认证办审查，省军工保密资格认证委审议同意，批准你单位为三级军工保密资格单位，报国家军工保密资格认证委列入三级军工保密资格单位名录。
取得军工保密资格认证是企业进入军工产品领域，在许可范围内承担武器装备科研生产任务的必要前提。本次公司取得三级军工保密资格，为公司开拓军工市场以及未来在军工领域的发展奠定了良好基础。
特此公告
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-083
万兴科技集团股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准万兴科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2436号）核准，并经深圳证券交易所同意，万兴科技集团股份有限公司（原公司名称：万兴科技股份有限公司，以下简称“公司”）于2018年1月5日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币 1元，发行价格为 16.55元/股，股票发行募集资金总额为人民币33,100万元，扣除各项发行费用人民币4,137.64万元，实际募集资金净额为人民币 28,962.36万元。以上募集资金已于 2018年 1月 11日全部到位，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2018]000017号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金使用管理办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
2018年 2月公司与中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行及保荐机构华林证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本次注销募集资金专户的情况
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-083
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|资金来源|开户银行|银行账户|募集资金用途|注销前账户余额（元人民币）|
|首次公开发行|中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行|54050101363600002035|补充营运资金项目|17,659.21|

2、募集资金专户使用情况
公司在中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行开立的募集资金专户存放的募集资金已按规定用于补充流动资金，该募集资金专项账户节余募集资金及利息收入合计人民币17,659.21元（其中，募集资金余额400元，利息收入扣除手续费净额17,259.21元），已转入公司账户。
3、募集资金专户注销情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行董事会审议通过、保荐机构发表明确同意意见的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
根据上述规定，为了方便募集资金专户管理，公司决定将上述募集资金专户进行注销，并将该募集资金专项账户中节余募集资金及利息收入合计人民币17,659.21元全部转入公司账户（其中，募集资余额400元，利息17,259.21元），用于永久性补充公司流动资金。至此，上述募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。
截至本公告日，上述募集资金专户已完成注销手续。募集资金专户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行及保荐机构华林证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
除本次注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户均处于正常使用状态。
特此公告！
万兴科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-083
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-095浙江迦南科技股份有限公司
关于获得中国专利奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家知识产权局发布了《关于第二十届中国专利奖授奖的决定》（国知发运字〔2018〕36号），浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发明专利“用于固体制剂干燥的流化床自动控制系统及其控制方法”（专利号：ZL201110163934.3）荣获第二十届中国专利优秀奖，获奖详情请参阅国家知识产权局网站，网址为：http://www.sipo.gov.cn/gztz/1134933.htm。
该奖项是根据《中国专利奖评奖办法》规定，由中国专利奖评审委员会评审，国家知识产权局和世界知识产权组织决定授予的重要奖项。
公司自成立以来，始终把技术创新放在重要位置，该奖项的获得，使得公司相关产品的科技含量和技术水平得到进一步确认，有助于增强公司市场竞争力及品牌知名度。公司将一如既往加强核心技术研发，强化知识产权保护意识，持续提升企业核心竞争力。
该奖项是国家对运用知识产权制度、推动技术创新和促进经济发展等方面做出积极贡献的专利权人给予的表彰，暂时不会对公司当期损益产生重大影响。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2018年12月27日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2018]第 1-00676号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
业绩承诺完成情况审核报告
大信专审字[2018]第1-00676号北京梅泰诺通信技术股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们对北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于2017年度业绩承诺完成情况的说明》进行了审核。
我们认为，贵公司管理层编制的《关于2017年度业绩承诺完成情况的说明》已按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2017年度业绩承诺的完成情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、管理层和治理层的责任
贵公司管理层负责按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）的规定，真实、准确地编制并披露《关于2017年度业绩承诺完成情况的说明》，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
治理层负责监督贵公司关于2017年度业绩承诺完成情况报告过程。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于2017年度业绩承诺完成情况的说明》发表意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱劲松
中国·北京 中国注册会计师：李卓明
二○一八年三月二十二日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司业绩承诺完成情况专项说明北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于 2017年度业绩承诺完成情况的专项说明
一、重大资产重组基本情况
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司或梅泰诺”）向上海诺牧投资中心（有限合伙）和宁波诺裕泰翔投资管理有限公司以发行股份及支付现金的方式购买其持有的宁波诺信睿聚投资有限责任公司100.00%股权，通过宁波诺信睿聚投资有限责任公司及香港诺睿投资有限公司持有Blackbird Hypersonic InvestmentsLtd.（以下简称BBHI）99.998%股权，关于BBHI剩余0.002%股权及权益作出如下安排：香港诺祥投资有限公司承诺在前次交易完成后将其由于持有BBHI的0.002%的股权所享有的全部股东权益转让给梅泰诺，并在2019年度审计报告出具后30个工作日内向梅泰诺无条件赠与其持有BBHI0.002%股权。
上述事项于2017年2月9日获得中国证券监督管理委员会合法的《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】192号）。
二、资产重组业绩承诺情况
根据梅泰诺与交易对方于2016年11月30签署的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司与上诺牧投资中心（有限合伙）》、宁波诺裕泰翔管理有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）》，前述交易的业绩补偿期为2017年、2018年和2019年，各年承诺业绩分别为7,158.70万美元、8,590.50万美元、9,993.10万美元，各年承诺业绩以经审计的合并报表口径下归属于BBHI母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）。若BBHI在业绩承诺期内的任一会计年度未能实现承诺净利润的，上海诺牧、宁波诺裕按照其持有宁波诺信的股权比例承担补偿责任，其中，宁波诺裕应以其通过本次交易取得的现金承担补偿责任；上海诺牧应以其通过本次交易取得的股份和现金承担补偿责任。
三、业绩承诺完成情况
BBHI2017年财务报表业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2018年3月22日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为大信审字【2018】第1-01351号。经审计BBHI 2017
北京梅泰诺通信技术股份有限公司业绩承诺完成情况专项说明年度净利润（以归属于母公司股东的净利润为计算依据）为76,593,581.50美元(约合人民币516,416,904.61元)，其中非经常性损益金额为190,091.53美元(约合人民币1,281,654.15元)，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为76,403,489.97美元(约合人民币515,135,250.45元)，累计实现扣除非经常性损益后的净利润为76,403,489.97美元(约合人民币515,135,250.45元)。实现了2017年度的业绩承诺。
（本页无正文）
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
2018年3月22日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号:2018-037债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 13日、2018年 3月 30日分别召开了第五届董事会第二十五次会议和 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购注销 2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销离职激励对象彭晔所持有已获授但尚未解除限售的限制性股 20,000股。《关于回购注销部分首次授予限制性股票的公告》的具体内容详见2018年3月14日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本次回购注销完成后，公司总股本将从421,142,000股变更为 421,122,000股，注册资本由人民币 421,142,000元变更为 421,122,000元（公司 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记事项正在实施过程中，公司总股本、注册资本实际变动情况以会计师事务所验资报告为准）。本次回购注销部分限制性股票涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销限制性股票及注册资本减少事宜将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-008天津鹏翎胶管股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月16日，天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十九次会议，会议审议通过了《公司2016年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年度报告全文》及《2016年度报告摘要》于2017年3月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-056河南四方达超硬材料股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并提交 2019年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2019年6月12日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2019年6月10日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|方海江|139,610,024|28.01|
|2|付玉霞|34,201,365|6.86|
|3|傅晓成|17,011,895|3.41|
|4|邹淑英|12,805,786|2.57|
|5|方春凤|8,324,197|1.67|
|6|邹桂英|7,854,455|1.58|
|7|杨国栋|7,398,197|1.48|
|8|中央汇金资产管理有限责任公司|4,656,300|0.93|
|9|张淑英|3,723,899|0.75|
|10|程鹏|3,468,031|0.70|

二、公司前十名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|方海江|34,902,506|10.48|
|2|邹淑英|12,805,786|3.84|
|3|付玉霞|8,550,341|2.57|
|4|邹桂英|7,854,455|2.36|
|5|杨国栋|7,278,197|2.19|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|4,656,300|1.40|
|7|傅晓成|4,252,974|1.28|
|8|张淑英|3,723,899|1.12|
|9|程鹏|3,468,031|1.04|
|10|邹红缨|3,253,902|0.98|

特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2019年6月17日
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–028广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司股票于2014年4月22日开市起复牌。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项于2014年3月7日开市时起停牌。2014年3月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年3月14日开市时起继续停牌。
在本次重大资产重组中，公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买李建国拥有的御嘉影视集团有限公司100％的股权（以下简称为“标的资产”）。同时，公司向公司控股股东黄嘉棣发行股份募集配套资金用以支付购买交易标的的现金对价及本次交易的中介机构费用。具体方案详见公司同日发布的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。根据相关规定，公司股票于2014年4月22日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司涉及重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次重大资产重组事项被暂停、被终止的风险。
公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-005深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司（以下简称“世联君汇”，证券代码:870464）拟以自有资金对其全资子公司成都世联君汇商业管理有限公司（以下简称“成都君汇”）增加注册资本2,900万元，本次增资完成后，成都君汇注册资本将增至3,000万元。
本次投资事项已经公司投资委员会审议批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次对外投资事宜无需提交董事会、股东大会审议。本次投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见世联君汇2018年1月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）登载的《关于对外投资增资全资子公司的公告》（2018-001）。
二、备查文件
1.《投资委员会决议》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一八年元月十日
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-003
九芝堂股份有限公司大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份54682632股（占本公司总股本比例6.29%）的股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）计划在本减持计划公告之日起三个交易日后的 6
个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不得通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持股份）减持本公司股份不超过23435413股（占本公司总股本比例2.70%）。
一、股东的基本情况
1、股东的名称:绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（以下简称“绵阳基金”）
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至2018年1月5日，绵阳基金持有本公司股份54682632股，占本公司总股本的6.29%；其中23435413股为无限售条件流通股，占总股本的2.70%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、减持目的：自身资金需求
2、股份来源：绵阳基金作为本公司2015年重大资产重组时的交易对方而获得的股份以及前述股份参与公司利润分配所获得的转增股份。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易。
4、减持期间：本减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不得通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持股
份）。
5、拟减持数量和比例：计划减持数量不超过23435413股，即不超过本公司
九芝堂股份有限公司 1
公告文件股份总数的2.70%，其中任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过本公司股份总数的1%，任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过本公司股份总数的2%。若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，则对该数量进行相应调整。
6、减持价格：按市场价格减持。
（二）本次拟减持事项是否与此前已披露的意向、承诺一致。
1、绵阳基金此前未披露过减持意向和减持承诺。
2、绵阳基金已履行了2015年其在本公司发行股份购买资产中做出的各项承诺。
三、其他说明
1、绵阳基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
2、绵阳基金不是本公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
3、在按照本计划减持股份期间，绵阳基金将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
4、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
四、备查文件
股东关于减持计划的告知函
九芝堂股份有限公司董事会2018年1月6日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2018-011江苏爱朋医疗科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1802号）核准，并经深圳证券交易所《关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2018]615号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2020万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币15.80元，募集资金总额为人民币319,160,000.00元，扣除各项发行费用人民币56,229,976.00元，实际募集资金净额人民币262,930,024.00元。上述募集资金已于2018年12月10日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2018]450号）审验。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及《募集资金管理制度》的规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金。
根据公司于2018年12月25日第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于确定募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，公司分别与中国工商银行股份有限公司如东支行、中国民生银行股份有限公司南京分行和招商银行股份有限公司如东支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金监管三方协议》。
相关募集资金专用账户的开立和存放金额如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账号|募集资金用途|募集资金存放金额（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司如东支行|1111323129100228887|研发中心建设项目|9,318.3000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|中国民生银行股份有限公司如东支行|630595145|营销网络建设项目|5,414.3124|
|3|招商银行股份有限公司如东支行|513902826910668|产业基地升级建设项目|11,560.3900|
|合计||||26,293.0024|

注：1.中国民生银行股份有限公司如东支行为募集资金开户及资金存放银行，因中国民生银行股份有限公司内部签约管理规定，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行及广发证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
2.上述募集资金专户中存放的募集资金金额合计262,930,024.00元，与募集资金总额
319,160,000.00元之间的差额56,229,976.00元系本次发行费用总额。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为广发证券股份有限公司。
1、甲方为上市公司，上市公司通过首次公开发行股票募集资金实施募集资金投资项目，甲方确保遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
2、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押或设置其他权利限制。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关
规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包
括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人李宗贵、钟得安可以随时到乙方查询、复印甲
方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或者募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按相关要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议，并及时报深圳证券交易所备案后公告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
11、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。甲方应当按照有关规定，在本协议签订后及时公告协议的主要内容。
四、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
2、《募集资金三方监管协议》；
3、《验资报告》（天健验[2018]450号）
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-022航天科技控股集团股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
近日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东中国航天科工飞航技术研究院（以下简称“航天三
院”）关于增持公司股票的函：
近期股票市场出现了非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东以及中小投资者的利益，航天三院承诺根据资金情况，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持公司股票，累计增持金额不低于3,500万元人民币，增持数量不超过本公司总股份的2%，并承诺在增持实施期间及6个月内不减持所持有的公司股份，以实际行动来维护资本市场稳定。航天三院本次增持计划将在符合相关法律法规和规则的前提下实施。
公司将持续关注航天三院增持公司股票的有关情况，并根据相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一五年七月二十一日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2014-081兰州海默科技股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 12日接到控股股东、实际控制人窦剑文先生之配偶张馨心女士减持公司股份的告知函：张馨心女士因个人财务安排，于 2014年 12月 12日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股 276万股，占公司总股本的1.87%，减持均价为 26.00元/股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|张馨心|大宗交易|2014年12月12日|26|276|1.87|
||合计|-|26|276|1.87|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|张馨心|合计持有股份|276|1.87|0|0|
||其中：无限售条件股份|276|1.87|0|0|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意 30天减持数量均未超过1%。
2、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等相关法律法规、规章和业务规则的规定。
3、本次股份减持后，张馨心女士不再持有公司股份，其配偶窦剑文先生持有公司股份 29,495,040股，占公司股份总数的19.98%，与第二大股东持有、控制的股份比例差额大于10%，仍为公司实际控制人、控股股东。
三、备查文件
张馨心女士出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十五日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015-055
安徽国风塑业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金,安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 14日召开的董事会五届三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，滚动使用不超过 2.46亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。（详见公司 2015年 5月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网公告）
根据上述董事会决议，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，现就具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）2015年 7月 7日，公司购买了海通证券股份有限公司发行的海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证
1、产品名称：海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证企业定制版 2015155号
2、产品类型：保本固定收益型
3、认购金额：人民币 6,000万元
4、投资期限：28天
5、挂钩的特定标的：中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）
6、约定年化收益率：5.1%
7、产品风险评级：低风险
8、产品募集资金用途：本产品募集的资金主要用于补充产品发行人的运营资金
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与海通证券股份有限公司无关联关系
（二）2015年 7月 7日，公司购买了海通证券股份有限公司发行的海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证
1、产品名称：海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证企业定制版 2015156号
2、产品类型：保本固定收益型
3、认购金额：人民币 3,000万元
4、投资期限：182天
5、挂钩的特定标的：中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）
6、约定年化收益率：5.5%
7、产品风险评级：低风险
8、产品募集资金用途：本产品募集的资金主要用于补充产品发行人的运营资金
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与海通证券股份有限公司无关联关系
二、风险控制措施
尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、购买理财产品对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
1、2014年 8月 26日，公司与徽商银行股份有限公司合肥花园街支行签订《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》，使用人民币 3,000万元闲置募集资金购买徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品（详情请见公司 2014年 8月 28日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-040《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》）。
该理财产品已于 2014年 11月 27日到期赎回，获得收益 34万元。
详情请见公司 2014年 11月 29日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-059《关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告》）。
2、2014年 11月 28日与海通证券股份有限公司签署《海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用 4,000万元闲置募集资金购买其发行的海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证。（详情请见公司 2014年 12月 1日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-062《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》）
该理财产品已于 2014年 12月 30日到期赎回，获得收益 15.99万元。详情请见公司 2014年 12月 31日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-063《关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告》）。
3、2015年 1月 12日与海通证券股份有限公司签署《海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用 3,000万元闲置募集资金购买其发行的海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证。（详
情请见公司 2015年 1月 13日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2015-008《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》）
该理财产品已于 2015年 2月 10日到期赎回，获得收益 12.89万元。详情请见公司 2015年 2月 11日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2015-014《关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告》）。
4、2015年5月4日公司与中信银行股份有限公司合肥分行签订《中信银行理财产品总协议》，使用 5,000万元闲置募集资金购买中信理财之智赢系列（对公）1575期人民币结构性理财产品（详情请见公司2015年5月7日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为 2015-039《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》）。该理财产品未到期尚未赎回。
5、2015年 5月 22日，公司与海通证券股份有限公司签订《海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用 6000万元闲置募集资金购买其发行的海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证购买其发行的中信理财之智赢系列（对公）1575期人民币结构性理财产品。（详情请见公司 2015年 5月 26日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2015-046《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》）该理财产品未到期尚未赎回。
6、2015年 5月 25日，公司与中信建投证券股份有限公司签订《中信建投收益凭证“稳进宝”011期产品认购协议》，使用 4000万元闲置募集资金购买其发行的中信建投收益凭证“稳进宝”011期理
财产品。（详情请见公司 2015年 5月 26日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2015-046《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》）该理财产品未到期尚未赎回。
五、备查文件
1、公司董事会五届三十四次会议决议；
2、海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证产品合同。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2015年 7月 8日