Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2017－044安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第 17次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）使用额度合计不超过 8亿元人民币（含本数）的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见于 2017年 1月 24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2017－010）。
鉴于公司使用闲置募集资金在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行购买的 15,000万元保本型理财产品已到期，具体内容详见于 2017年 2月 9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》。
近日，公司在董事会批准额度范围内，使用闲置募集资金15,000万元向兴业银行股份有限公司芜湖分行购买保本型理财产品，目前公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品金额合计8亿元，具体情况如下：
一、购买理财产品的主要情况
（一）购买兴业银行股份有限公司芜湖分行理财产品情况
1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）2、产品类型：保本开放式
4、预计年化收益率：4.5%
5、理财期限：3个月（起息日：2017年5月10日，到期日：2017年8月10日）
6、资金来源：闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行不存在关联关系
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用闲置募集资金购买理财产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司在前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
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|序号|产品名称|产品类型|购买理财产品金额|预计年化收益率|理财期限|备注|
|1|兴业银行“金雪球”2017年第3期保本浮动收益封闭式人民币理财产品D款|保本浮动收益型|20,000万元|4%|90天（起息日：2017年1月25日，到期日：2017年4月25日）|已到期|
|2|中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2017年第6期理财产品|保本浮动收益型|15,000万元|3.8%|90天（起息日：2017年2月7日，到期日：2017年5月8日）|已到期|
|3|“扬子”2017年第6期保证收益型人民币理财产品|保证收益型|10,000万元|3.8%|357天（起息日：2017年1月25日，到期日：2018年1月17日）|未到期|
|4|“扬子”2017年第7期保证收益型人民币理财产品|保证收益型|9,800万元|3.4%|181天（起息日：2017年1月26日，到期日：2017年7月26日）|未到期|
|5|“扬子”2017年第8期保证收益型人民币理财产品|保证收益型|200万元|3.4%|177天（起息日：2017年2月6日，到期日：2017年8月2日）|未到期|
|6|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|保本开放式|20,000万元|4.5%|3个月（起息日：2017年4月27日，到期日：2017年7月27日）|未到期|

2、公司全资子公司顶立科技使用闲置募集资金购买理财产品情况：
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|序号|产品名称|产品类型|购买理财产品金额|预计年化收益率|理财期限|备注|
|1|兴业银行“金雪球”2017年第3期保本浮动收益封闭式人民币理财产品D款|保本浮动收益型|25,000万元|4%|90天（起息日：2017年1月25日，到期日：2017年4月25日）|已到期|
|2|兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人 民 币 理 财 产 品（3M）|保本开放式|25,000万元|4.5%|（起息日：2017年4月27日，到期日：2017年7月27日）|未到期|

上述闲置募集资金购买理财产品具体内容详见于2017年1月26日、2017年2月9日和2017年4月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在不影响募集资
金投资计划和确保资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为。
通过进行适度的保本型短期理财，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一
定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、投资理财银行的理财协议书；
2、投资理财银行的汇款通知单。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日
周桂红女士简历
周桂红女士，中国国籍，现年 50岁，大学学历，会计师，1989年 9月参加工作。1989年 9月至 2002年 2月在石河子八一棉纺织厂印染分厂、总厂销售科、总厂财务部担任会计、主办会计、总账会计， 2002年 3月至 2014年 12月在石河子国有资产经营（集团）有限公司工作历任财务管理部主办会计、副部长、部长，2011年 10月任总会计师，2015年 1月至 2018年 2月任新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会副主任，2018年 4月起任新疆西部牧业股份有限公司副总经理。
周桂红女士无兼职情况。
截止目前，周桂红女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；周桂红女士个人履历中未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2019-038海波重型工程科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决或变更议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
现场会议召开时间：2019年7月5日（星期五）下午15:00。
网络投票时间为：2019年 7月4日—5日，其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 7月 4日下午15:00至7月5日下午15:00期间的任意时间。
（二）股东大会召开的地点：
现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号海波重型工程科技股份有限公司五楼会议室。
（三）股东大会出席及投票情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 11名，代表有表决权的股份 63,506,213股，占公司有表决权股份总数的59.4327%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共8人，代表有表决权的股份5,936,213股。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 7名，代表有表决权的股份 62,473,813股，占公司有表决权股份总数的58.4665%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 4名，代表有表决权的股份 1,032,400股，占公司有表决权股份总数的0.9662%。
（四）本次股东大会的合规性
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张海波先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：
（一）审议通过《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》
表决结果为：同意63,494,213股，占出席会议有表决权股份总数的99.9811%；
反对 12,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0189%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意5,924,213股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7979%；反对12,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2021%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上，该议案获表决通过。
（二）审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果为：同意63,494,213股，占出席会议有表决权股份总数的99.9811%；
反对 12,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0189%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意5,924,213股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7979%；反对12,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2021%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，该议案获表决通过。
（三）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意63,494,213股，占出席会议有表决权股份总数的99.9811%；
反对 12,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0189%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意5,924,213股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7979%；反对12,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2021%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上，该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
湖北谦顺律师事务所的李林、方义律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会会议人员的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、湖北谦顺律师事务所法律意见书。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-003神州数码信息服务股份有限公司
第七届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会 2016年第一次临时会议通知于 2015年 12月 30日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016年 1月 6日以书面传签的方式召开。应当参与传签的董事 9人，实际参与传签的董事 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
经本次会议审议，公司董事会选举郭为先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（郭为先生简历详见附件）
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
经本次会议审议，公司董事会选举林杨先生为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（林杨先生简历详见附件）
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据董事长郭为先生的提名，董事会选举产生了董事会各专门委员会委员,任期与第七届董事会相同。董事会各专门委员会委员组成如下：
1、战略委员会委员人选：董事长郭为先生（主席）、董事周一兵先生、独立董事杨晓樱女士、吕本富先生；
2、审计委员会委员人选：独立董事罗振邦先生（主席）、独立董事王能光先生、副董事长林杨先生；
3、提名委员会委员人选：独立董事吕本富先生（主席）、董事长郭为先生、独立董事罗振邦先生；
4、薪酬与考核委员会委员人选：独立董事王能光先生（主席）、独立董事杨晓樱女士、董事周一兵先生。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第七届董事会2016年第一次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年1月7日
附件：
郭为先生简历
郭 为，男，53岁，硕士学历。
教育背景：1988年获中国科学技术大学工学硕士学位。
工作经历：1988年8月-1991年3月，任联想集团公关部、业务部总经理；
1991年4月-1996年3月，任联想集团助理总裁；
1996年4月-1997年3月，任香港联想集团董事兼副总经理；
1997年4月-2000年3月，任联想集团执行董事、高级副总裁；
2000年 4月-2001年 3月，任联想集团执行董事、高级副总裁、联想神州数码公司总裁；
2001年4月-2007年3月，任神州数码控股有限公司总裁兼首席执行官；
2007年 4月-2011年 3月，任神州数码控股有限公司董事局主席兼首席执行官；
2011年4月-2014年4月，任鼎捷软件股份有限公司董事；
2012年7月-2015年9月，任泰康人寿保险股份有限公司独立董事；
2011年4月至今，任神州数码控股有限公司董事局主席；
2008年 7月至今，任神州数码信息技术服务有限公司董事长（2011年 9月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司）。
兼 职：北京首钢基金有限公司董事;
慧聪网有限公司非执行董事；
上海浦东发展银行股份有限公司独立董事；
中国南方航空股份有限公司非执行独立董事。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是
持有上市公司股份数量：0股
是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
林杨先生简历
林 杨，男，49岁，硕士学历。
教育背景：1988年毕业于西安电子科技大学，获得计算机通讯学士学位；
2005年毕业于长江商学院，获得工商管理硕士学位。
工作经历：1988年7月-1990年6月，任中国电子系统工程公司工程师；
1990年7月-1991年3月，任联想集团CAD事业部客户经理；
1991年4月-1995年9月，任联想集团CAD事业部副总经理；
1995年10月-1997年3月，任联想集团信息产品事业部总经理；
1997年4月-2000年3月，任联想集团助理总裁；
2000年4月-2008年3月，任神州数码控股有限公司常务副总裁；
2008年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司总裁兼执行董；
2011年4月至今，任神州数码控股有限公司CEO兼执行董事；
2008年 7月至今，任神州数码信息技术服务有限公司副董事长（2011年 9月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司）。
兼 职：无
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是
持有上市公司股份数量：0股
是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
帝龙新材2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江帝龙新材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会法律意见书
致：浙江帝龙新材料股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江帝龙新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
帝龙新材2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于2015年11月14日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务常设联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于2015年11月30日在浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）浙江帝龙新材料股份有限公司会议室召开，公司董事长姜飞雄先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、股东通过网络投票的时间为 2015年11月29日至11月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东和委托代理人共 7名，代表股份105,386,300股，占贵公司股份总数的39.8459％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共5名，代表股份4,590,751股，占贵公司股份总数的1.7357％。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3、经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
帝龙新材2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所东大会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
3、本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
4、本次股东大会审议表决结果如下：
（1）审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》，表决结果为：同意 109,977,051股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％；
其中，中小投资者表决情况：同意4,590,751股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.00％。
（2）审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，表决结果为：同意 109,977,051股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.00％，补选寿邹先生为公司第三届董事会独立董事；
其中，中小投资者表决情况：同意4,590,751股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.00％，补选寿邹先生为公司第三届董事会独立董事。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
帝龙新材2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-143银亿股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 12日召开的第七届董事会第二十三次临时会议审议通过，决定于 2018年 10月 29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018年第六次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2018年 10月 29日（星期一）下午 2:302、网络投票时间为：2018年 10月 28日－2018年 10月 29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 29日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 10月 28日下午 3:00至 2018年 10月 29日下午 3:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2018年 10月 22日（星期一）
（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截至 2018年 10月 22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件1）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）公司将于 2018年 10月 23日（星期二）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
本次会议审议的提案由公司第七届董事会第二十三次临时会议审议通过后提交。
1、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018年 10月 23日上午 9:00-11:00和下午2:00-5:00。
（三）登记地点：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 611室。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2018年第六次临时股东大会”收。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相
关事宜进行具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360981，投票简称：“银亿投票”。
2、提案编码及意见表决
（1）提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|1.00||《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》||√||

（2）填报表决意见
本次会议审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 10月 29日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 10月 28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 10月 29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陆学佳、赵姝
联系电话：（0574）87037581、（0574）87653687
传真：（0574）87653689（请注明“2018年第六次临时股东大会收”）通讯地址：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 611室
邮编：315020
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二〇一八年十月十三日
附件1：
银亿股份有限公司
2018年第六次临时股东大会授权委托书
委托人名称：
委托人有效证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席银亿股份有限公司2018年第六次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||提案编码||||该列打勾的栏||||
||||||目可以投票||||
|1.00||《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》||√|||||

委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-007积成电子股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2017年 3月 22日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年 3月 21日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。
因公司进一步拓展电动汽车运营监控系统及智能充换电设备相关业务需要，公司拟增加相关经营范围，同时修改公司章程相应条款。《公司章程》修改前后对照表详见附件。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年3月22日
附件：
《公司章程》修改前后对照表
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：发电、输电、变电、用电、调度控制系统及设备、继电保护系统、电工仪器仪表、电气设备、电子器件及通信设备、公用事业自动化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源利用与开发系统、视频监控及安全技术防范系统的设计、制造、咨询、销售、服务；电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、监理及技术咨询服务；计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售、技术咨询服务；批准证书范围内进出口业务。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：发电、输电、变电、配电、用电、调度控制系统及设备、继电保护系统、电工仪器仪表、电气设备、电子器件及通信设备、公用事业自动化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源利用与开发系统、视频监控及安全技术防范系统、电动汽车和电动车的智能充换电设备、电动汽车和电动车运营管理和运行监控系统的设计、制造、咨询、销售、服务；电力工程和电动汽车、电动车的充换电站（场）的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务；计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售、技术咨询服务；批准证书范围内进出口业务。|
江苏云意电气股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，对公司第二届董事会第十次会议的相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于公司2014年半年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：
1、公司2014年半年度利润分配预案是符合公司实际情况的，与公司业绩成长相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
2、公司2014年半年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，并将提交公司2014年第一次临时股东大会审议，表决程序符合有关规定。
二、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
经核查，我们认为：
1、公司《关于修订〈关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案〉的议案》已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及控股子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司及控股子公司江苏云睿汽车电器系统有限公司、徐州云泰汽车电器有限公司使用合计不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金购买
低风险、流动性高的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
三、关于节余募集资金结转至公司经营性资金账户的独立意见
经核查，我们认为：
1、《关于节余募集资金结转至公司经营性资金账户的议案》已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，履行了相关审批程序，本次节余募集资金使用计划，尚需提交公司股东大会审议。
2、公司本次使用节余募集资金及利息合计 1,853.69万元结转至公司经营性资金账户，能够有效的提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。
本次节余募集资金使用计划不涉及关联交易。因此，我们同意云意电气本次节余募集资金的使用计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏云意电气股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十次会议的相关事项发表的独立意见的签署页）
独立董事签名：
邢敏 肖菲
王卫东
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一四年七月二十八日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于：
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“七星电子”、“上市公司”）拟向北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司（以下简称“七星集团”、“本公司”）、中国科学院微电子研究所及北京圆合电子技术股份有限公司发行股份购买其持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司（以下简称“北方微电子”）100%的股权，并向不超过十名投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
作为本次交易的交易对方，本公司现就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明：
1、本公司保证及时向上市公司提供本次交易相关信息，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性；本公司保证所提供的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
3、如本次交易因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
本公司承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
承诺人（盖章）：北京七星华电科技集团有限责任公司2015年12月25日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-019号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015修订)》的相关规定，公司定于2018年3月9日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长苏日明先生，总经理苗志国先生，财务总监李城峰先生，独立董事苏茂先先生，副董事长、董事会秘书朱新武先生，保荐代表人张恒女士。
欢迎广大投资者积极参与。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-073
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于减少注册资本暨债权人通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）于2018年8月30日召开第四届董事会第九次会议，并于 2018年 9月 17日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。
一、 公司减少注册资本的情况说明
公司审慎决定终止实施限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计 1,614,480股。同时，鉴于公司回购注销已离职的原 3名激励对象合计 75,600股的相关事项已经 2018年第一次临时股东大会审议通过，但相关股本及注册资本变更尚未办理完毕（详细内容请见公司于2018年8月17日于巨潮资讯网披露的相关公告），变更完成后，公司股本将从现在的165,614,400股变更为165,538,800股。
综合以上情况，本次回购注销完成后，公司股本将从现在的 165,614,400股变更为 163,924,320股，注册资本由 165,614,400元减少至 163,924,320元。因减少注册资本，将对《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订完善。
二、 债权人的通知
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本事项经股东大会审议通过之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2018年9月18日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2017（临）—25兰州黄河企业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有议案被否决的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）现场会议召开时间为2017年8月15日（星期二）下午2：30，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年8月14日下午3：00至2017年8月15日下午3：00期间的任意时间，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 8月15日上午9:30－11:30，下午1:00-3:00。
现场会议召开地点：甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室。
召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长杨世江先生。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
经过登记并出席本次股东大会现场会议的股东共3名，包括兰州黄河新盛投资有限公司、湖南昱成投资有限公司和甘肃省工业交通投资公司，代表股份 63,412,834股，占本公司总股本的34.1359％。
出席本次股东大会网络投票的股东共计5人，代表股份4,548,061股，占公司总股本的2.4483％。
出席本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 10人，代表股份 67,960,895股，占本公司总股本的36.5841％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
本次股东大会聘请甘肃天问律师事务所符晓渊律师、郭栋律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对如下议案进行了表决：
议案 1.00《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的预案》
总表决情况：
同意51,455,837股，占出席会议所有股东所持股份的75.7139％；反对16,505,058股，占出席会议所有股东所持股份的24.2861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,524,608股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所
2、律师姓名：符晓渊郭栋
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会会议决议；
2、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十五日
安徽鑫龙电器股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见
北京市天元律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM
中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话：（8610）5776-3888；传真：（8610）5776-3777
网站：www.tylaw.com.cn邮编：100032
北京市天元律师事务所
关于安徽鑫龙电器股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见
京天股字（2015）第385号致：安徽鑫龙电器股份有限公司
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会现场会议于2015年10月30日上午10:00在：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118号）公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派蔡厚明律师、吴光洋律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中
安徽鑫龙电器股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见
国（仅为出具本法律意见的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件，以及《安徽鑫龙电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《安徽鑫龙电器股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》、《安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》、《安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知提示性公告》（以下简称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证股东大会的召开，监督投票和计票过程。
本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《股东大会规则》等规定及本法律意见出具日前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
综上，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于2015年10月13日做出决议，同意召开本次股东大会，并于2015
安徽鑫龙电器股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见
年 10月 14日在在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体上公告了《会议通知》，《会议通知》中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案及出席会议对象等事项。
本次股东大会现场会议于2015年10月30日上午10:00在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）315会议室召开，由公司董事长束龙胜先生主持会议，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为 2015年 10月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）和互联网投票系统（投票时间为2015年10月29日15:00至2015年10月30日15:00）进行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 6人，代表公司有表决权的股份133,900,762股，占公司股份总数的21.16％。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计11人，代表公司有表决权的股份65,000股，占公司股份总数的0.01％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东或股东代理人（包括网络投票方式）共17人，代表公司有表决权的股份133,965,762股，占公司股份总数的21.17%。
安徽鑫龙电器股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见
其中，中小股东（或股东代理人）11人，代表公司有表决权股份数65,000股，占公司股份总数的0.01%。
除上述公司股东外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会现场会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会投票表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会的议案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会按照《会议通知》中列明的议案进行了投票表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师进行计票、监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深证证券交易所交易系统和互联网投票系统对有关议案进行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
安徽鑫龙电器股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见
本次股东大会当场公布了表决结果，表决结果如下：
审议通过《关于公司收购苏州开关二厂有限公司70%股权的议案》
表决情况：同意票133,947,962股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99％；
反对票17,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东投票结果为：同意票47,200股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的72.62%；反对票17,800股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的27.38％；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（本页以下无正文）
安徽鑫龙电器股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见
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北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
蔡厚明
吴光洋
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-003
上海华峰超纤材料股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
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|||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入（万元）|97031.31||72654.98||33.55%||
|营业利润（万元）|12575.53||9748.32||29.00%||
|利润总额（万元）|13149.79||10385.48||26.62%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|11416.90||8984.63||27.07%||
|基本每股收益（元）|0.72||0.57||26.32%||
|加权平均净资产收益率|8.53%||6.99%||1.54%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产（万元）|176584.73||138921.38||27.11%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|141780.09||132229.11||7.22%||
|股本（万元）|15800||15800||0||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.97||8.37||7.17%||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
2014年，超纤行业产品应用领域实现突破，新领域需求高速增长，行业竞争格局改善，公司产销规模进一步扩大，外贸业务及新产品占比提升，毛利率开始恢复，带动了业绩的上升。
2014年，公司设立的子公司江苏华峰超纤材料有限公司以及为推动全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司年产 7,500万米产业用非织造布超纤材料项目建设收购的江苏华峰化学有限公司尚未开展生产经营，两公司共产生约 300万元亏损。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与“2014年度业绩预告”不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就2014年度利润分配情况进行任何讨论。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.公司内审人员签字的内部审计报告；
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-098
棕榈生态城镇发展股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2017年 8月 24日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2017年 9月 4日上午 10:00在公司会议室召开，应参会董事 9人，实际参会董事9人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）》及摘要；
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，其中关联董事冯玉兰、巫欲晓、刘冰回避表决。
为促进公司完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，拟定了《公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要。
公司监事会对本次员工持股计划方案进行了审核，详见同日刊登于公司指定信息披露媒体的《第四届监事会第四次会议决议公告》。
公司独立董事对本次员工持股计划方案进行了审核，并发表了同意的独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露媒体的《独立董事关于公司 2017年员工持股计划的独立意见》。
公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议通过。
《棕榈生态城镇发展股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《棕榈生态城镇发
展股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年员工持股计划相关事宜的议案》；
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，其中关联董事冯玉兰、巫欲晓、刘冰回避表决。
为保证公司 2017年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
（1）组织办理本员工持股计划份额认购事宜；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于提前终止本员工持股计划，对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会对本员工持股计划相关管理机构的变更作出决定；
（6）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于召开 2017年第六次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票
《关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年9月4日