证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-047新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2015年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2016年 5月 11日（星期三）召开 2015年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2015年度股东大会。
2、股东会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第二次会议审议通过，公司召开 2015年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月11日（星期三）上午11:00（北京时间）；
（2）网络投票时间：
1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年5月10日下午15:00至2016年5月11日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:2016年5月5日
于股权登记日 2016年 5月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、会议召开地点：新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼20楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《公司 2015年度董事会工作报告》，届时，公司独立董事将在 2015年度股东大会上进行述职；
2.审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2015年度财务决算报告》；
4.审议《公司2015年年度报告及摘要》；
5.审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6.审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
7.审议《公司2016年董事薪酬方案》；
8.审议《公司2016年监事薪酬方案》；
9.审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
10.审议《关于变更公司注册资本的议案》
11.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
12.审议《关于制定<公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》；
13.审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
上述议案1、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，议案2、3、4、5、6、8、13已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com刊登的会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年5月9日上午10:00至13:30，下午15:00至19：00。
2、登记地点：新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼20楼证券部。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2015年度股东大会参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2016年5月9日19:00前送达公司证券部。来信请寄：新疆昌吉市延安北路 198号东方广场写字楼 20楼证券部邮编：831100（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：何敏、于舒玮
联系电话：0994-6566618
传真：0994-6566616
通讯地址：新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼20楼证券部邮编： 831100
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
2、第三届监事会第二次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
附件一：《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2015年度股东大会授权委托书》
附件二：《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2015年度股东大会参会股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
附件一：
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2015年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
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|序号|议案名称|同意股数|反对股数|弃权股数|
|1|《公司2015年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2015年度监事会工作报告》||||
|3|《公司 2015年度财务决算报告》||||
|4|《公司2015年年度报告及摘要》||||
|5|《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》||||
|6|《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》||||
|7|《公司2016年董事薪酬方案》||||
|8|《公司2016年监事薪酬方案》||||
|9|《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》||||
|10|《关于变更公司注册资本的议案》||||
|11|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》||||
|12|《关于制定<公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》||||
|13|《关于开展外汇套期保值业务的议案》||||

注：1、委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方
框中打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关
审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件二：
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2015年度股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365313。
2、投票简称：天山投票。
3、投票时间：2016年 5月 11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“天山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
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||序号||股东大会议案||对应申报价格|
|议案1||《公司2015年度董事会工作报告》||1.00||
|议案2||《公司2015年度监事会工作报告》||2.00||
|议案3||《公司 2015年度财务决算报告》||3.00||

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|-|-|-|
|议案4|《公司2015年年度报告及摘要》|4.00|
|议案5|《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》|5.00|
|议案6|《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》|6.00|
|议案7|《公司2016年董事薪酬方案》|7.00|
|议案8|《公司2016年监事薪酬方案》|8.00|
|议案9|《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》|9.00|
|议案10|《关于变更公司注册资本的议案》|10.00|
|议案11|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|11.00|
|议案12|《关于制定<公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》|12.00|
|议案13|《关于开展外汇套期保值业务的议案》|13.00|
||总议案|100.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）本次股东大会仅有一项议案，不设置总议案、且不适用逐项表决、也不适用累积投票。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 10日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月11日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。