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太原煤气化股份有限公司
独立董事对第五届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事，对报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、对外担保、与子公司之间担保情况进行认真检查和核实，发表如下独立意见：
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方
资金占用风险。报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截止2016年6月30日，公司对外担保总额为2.402亿
元。
（1）公司根据与太原化工股份有限公司签订的《关于
互相提供定额担保协议》为太原化工股份有限公司提供连带责任保证担保，担保额度为1.9亿元，担保期为三年。该事
项已经2013年3月15日公司召开的第四届董事会第二十次会
议和2013年4月10日召开的2012年年度股东大会表决通过。
截止报告期末，实际担保0.902亿元。
（2）控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司为
参股公司山西静静铁路有限责任公司4.468亿元综合授信按
照出资比例提供担保，担保额度为2.18932亿元。该事项已
经2015年8月7日公司召开的第五届董事会第二十次会议和
2015年8月24日召开的2015年第二次临时股东大会表决通
过。截止报告期末，实际提供担保1.5亿元。
3、截止2016年6月30日，公司与子公司之间担保总额为6.62亿元。
（1）公司为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限
公司固定资产贷款按照股权比例（42%）提供连带责任保证
担保，担保额度为6.12亿元。该事项已经2012年3月2日公司召开的第四届董事会第十二次会议和2012年3月29日召开的
2011年年度股东大会表决通过。截止报告期末，实际担保
6.12亿元。
（2）公司为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限
公司3亿元综合授信提供全额担保，担保额度为3亿元。该事项已经2015年11月18日公司召开的第五届董事会第二十三
次会议和2015年12月7日召开的2015年第三次临时股东大会
表决通过。截止报告期末，实际担保0.5亿元。
上述担保履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规
定。
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|独立董事签名：|

秦联晋 朱剑林 陆 军
2016年 8月 11日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2015-060江苏常宝钢管股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2015年 8月 20日10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2015年8月13日以专人送达、传真或电子邮件的形式通知全体监事。全体监事共3名均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席韩巧林先生主持，本次会议审议通过了下列议案：
一、审议了《关于2015年半年度报告的议案》
公司监事会审议了由公司财务部、证券事务部编制的公司 2015半年度报告
摘要和全文。
监事会认为：公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2015年 1-6月的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司监事会2015年8月21日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—077华昌达智能装备集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日以电子邮件或书面文件方式向各位监事发出召开第三届监事会第三次会议的通知，会议于 2017年 8月 28日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席李军先生主持。
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。
公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，对公司2017年半年度报告及报告摘要进行了认真审核，认为：
董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
经核查，公司监事会认为公司2017年半年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的《公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规
的情形，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于全资子公司内部股权转让的议案》
（一）、交易概述
湖北德梅柯焊接装备有限公司（以下简称“湖北德梅柯”）为公司的全资子公司。为更好的梳理业务架构，整合业务板块，发挥协同效应，最大限度地提升业务优势，提高管理和运营效率，公司拟将持有的全资子公司湖北德梅柯100%股权转让给公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德梅柯”）。转让完成后，本公司全资子公司湖北德梅柯将变为公司的全资子公司上海德梅柯的全资子公司。此次股权转让事项不涉及公司和上海德梅柯以外的第三方，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，以上交易事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）、交易对方的基本情况
名称：上海德梅柯汽车装备制造有限公司
统一社会信用代码：913101145821456637
成立日期：2011年09月22日
公司注册地：上海市嘉定工业区世盛路 968号
法定代表人：陈泽
注册资本：17348.8334万元人民币
经营范围：汽车工业装备设备设计、制造及系统集成，物流仓储设备、装卸设备（除特种设备）、焊接设备、工业自动化设备、夹具、模具、金属工具的制造、加工、销售，从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上海德梅柯为公司的全资子公司，公司直接持有其100%的股权。
（三）、交易标的的基本情况
本次转让的标的为公司持有的湖北德梅柯100%股权，该标的不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施，本次股权转让不存在债权债务转移等情况。
名称：湖北德梅柯焊接装备有限公司
统一社会信用代码：9142030056545208XU
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：武汉经济技术开发区全力五路 99号
法定代表人：何可敬
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2010年11月22日
营业期限：长期
经营范围：汽车工业成套设备设计、制造；非标件、模具、夹具的设计、制造；工艺装备设计、制造；汽车零部件加工；机电设备维修、安装；汽车（不含九座以下乘用车）及零部件、金属材料、建材、电子元件、办公设备、化工产品（不含国家限制产品）销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
湖北德梅柯为公司全资子公司，本次交易完成后，上海德梅柯持有其100%的股权。
（四）、本次交易目的和对公司的影响
本次内部股权转让的目的主要是为更好的梳理业务架构，整合业务板块，发挥协同效应，最大限度地提升业务优势，提高管理和运营效率，从而更好地完成公司的战略布局。
转让完成后，本公司全资子公司湖北德梅柯将变为公司的全资子公司上海德梅柯的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司监事会
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2015-076上海安硕信息技术股份有限公司
关于全资子公司完成企业征信机构备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司情况概述
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月7日召开了公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立征信子公司的议案》，详情请见《拟设立征信子公司的提示性公告》（公告编号：2014-58）。公司出资设立全资子公司---上海安硕企业征信服务有限公司（以下简称“安硕征信”），开展企业征信服务。安硕征信于2015年2月完成工商注册登记，注册资本5,000万元人民币。
二、全资子公司企业征信备案进展情况
安硕征信向中国人民银行上海总部提交了企业征信机构备案申请并获受理。
2015年 12月 22日，中国人民银行上海总部网站发布了公告信息《中国人民银行上海总部关于公布上海地区完成备案办理的企业征信机构名单的公告》（详见网址：http://shanghai.pbc.gov.cn/fzhshanghai/113574/2992566/index.html）。近日，中国人民银行上海总部向安硕征信颁发了《企业征信业务经营备案证》，安硕征信已完成企业征信机构备案。安硕征信将根据中国人民银行的要求，积极推进征信相关业务。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2015年12月28日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-016无锡贝斯特精机股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司第一届监事会第十三次会议于 2017年 2月 11日以电子邮件方式发出通知，于 2017年2月14日上午9:00在公司303会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席华刚先生召集和主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中杨锡江因公出差，授权杜晓群代为出席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
同意对《监事会议事规则》作相应修改和补充，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司监事会议事规则（2017年2月）》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。
提名华刚先生、杨锡江先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，简历附后。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司监事会二零一七年二月十五日
附：股东代表监事候选人简历
1、华刚先生，1970年11月14日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。
曾于1992年7月至1997年12月在无锡县柴油机厂工作，于 1998年1月至1999年 1月任日本爱知县KIRA公司CNC机床研修生，于1999年2月至1999年12月任职于无锡县柴油机厂，于2001年1月起在贝斯特有限任职，现任公司设备设施总监和监事会主席。
华刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司25万股股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
2、杨锡江先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。2000年7月起在贝斯特有限任职，现任公司销售经理及监事。
杨锡江先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—044江苏百川高科新材料股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 17日召开的 2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1．2018年 5月 17日，公司 2017年年度股东大会审议通过了公司《关于公司 2017年度利润分配方案》：以公司 2017年 12月 31日总股本 516,977,142股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税）。
2．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
3．自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 516,977,142股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确
定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 5月 28日，除权除息日为：2018年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****026|郑铁江|
|2|01*****467|惠宁|
|3|01*****423|郑江|
|4|01*****562|王亚娟|
|5|01*****151|徐卫|

六、咨询机构
咨询地址：江苏省江阴市云亭街道建设路 55号董事会办公室
咨询联系人：陈慧敏、缪斌
咨询电话：0510-86015188
传真电话：0510-86013255
七、备查文件
1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.江苏百川高科新材料股份有限公司四届二十四次董事会会议决议；
3.江苏百川高科新材料股份有限公司 2017年年度股东大会决议。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2018年 5月 21日
惠州亿纬锂能股份有限公司
2014年董事、高级管理人员薪酬与考核方案
第一章总则
第一条为了更好地调动惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司）董事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定，特制订本方案。
第二条本方案适用于公司董事及董事会通过的高级管理人员。
第三条2014年董事及高级管理人员的薪酬方案以公司经济效益为出发点，根据分管工作目标和公司年度经营计划指标，与实际经营业绩相结合的考核办法，薪酬方案的确定遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合，
（三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩，参考公司《2013-2015经营激励计划》（此计划已获公司第二届董事会第十九次会议通过）。
（四）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力。
第二章薪酬管理办法制定及实施程序
第四条本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会审议通过后生效。
第五条本方案由公司人力资源部与财务部组织实施。
第三章薪酬构成及标准
第六条公司董事及高级管理人员的薪资由基本工资及绩效奖金构成，基本工资按
月平均发放。绩效奖金根据《2013-2015经营激励计划》，结合年度绩效考核结果等确定。基本工资如下：
一、高级管理人员
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|职 位|基本工资（单位：万元/年）|
|总经理|40-45|
|副总经理|35-40|
|财务总监、董事会秘书|27.5-31|

二、董事
1、独立董事分别领取6万元/年的独立董事津贴。
2、外部董事领取6万元/年的董事津贴。
3、公司内部董事不再领取董事津贴。
第四章其他
第七条董事及高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，不予发放绩效奖金。已经发放的绩效奖金，公司有权追索。
第八条本方案中的薪资仅指以货币形式发放的薪资。
第九条新入职的董事及高级管理人员定薪：
（一）内部晋升：参照第六条的标准确定薪酬标准；
（二）外部选聘：根据双方谈判结果，在薪酬标准区间进行确定。
第十条本方案由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
第十一条本方案由公司董事会的薪酬与考核委员会负责解释。
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事会
2014年2月26日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-018深圳市名家汇科技股份有限公司
关于投资设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、深圳市名家汇科技股份有限公司（下称“公司”）根据业务发展需要，公司拟在山东省青岛市设立深圳市名家汇科技股份有限公司青岛分公司，负责青岛及周边地区的亮化工程业务及产品销售、市场推广等。
2、公司于 2018年 3月 27日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资设立分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资无需提交股东大会审议。
3、公司本次投资的资金来源为自有资金，该项投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立分支机构的基本情况：
1、拟设立分支机构的名称：深圳市名家汇科技股份有限公司青岛分公司
2、分支机构性质：股份有限公司分公司
3、营业场所：山东省青岛市
4、经营范围：照明技术的开发、城市照明环境艺术设计，照明工程施工；
环境导视规划；标识设计及工程安装；园林绿化工程施工和园林养护；合同能源管理；LED灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED显示屏、太阳能光伏系统的开发、设计和销售。
5、分支机构负责人：郑佳楠
上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的
投资设立分公司是旨在对近期公司取得的山东省青岛市的城市夜景照明工程实施、开展工作，有利于公司的业务发展。
2、存在的风险及对公司的影响
上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
北京大成律师事务所
关于广东奥飞动漫文化股份有限公司
二〇一四年第三次临时股东大会之
法律意见书
大成证字[2014]第174号
www.dachenglaw.com
中国北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, No.9,Dongdaqiao Road,Chaoyang Dist., Beijing China,100020
Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788
二〇一四年十一月十四日
北京大成律师事务所
关于广东奥飞动漫文化股份有限公司
二〇一四年第三次临时股东大会之
法律意见书
大成证字[2014]第174号致：广东奥飞动漫文化股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《广东奥飞动漫文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规章的规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2014年第三次临时股东大会会议（以下简称“本次临时股东大会”），并对本次临时股东大会的相关事项依法出具法律意见。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次临时股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次临时股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下法律意见：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次临时股东大会是由公司董事会召集召开的，2014年 10月 28日的第三届董事会第二十次会议决议通过了召开本次临时股东大会的议案。
关于召开本次临时股东大会的通知，公司已于2014年10月30日在指定信息披露媒体《证券时报》以及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告。
2014年11月6日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于撤销股东大会部分议案的议案》，决定撤销2014年第三次临时股东大会拟审议的《关于全资子公司奥飞香港对外投资的议案》，其他议案不变。关于召开本次临时股东大会及撤销部分议案的通知，公司已于2014年11月8日在指定信息披露媒体《证券时报》以及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告。
1、本次临时股东大会采用用现场表决、网络投票相结合的表决方式；
2、本次临时股东大会的现场会议于2014年11月14日下午14:30在广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室召开；
3、本次临时股东大会的网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月13日15：00至2014年11月14日15：00期间的任意时间。
经核查，本次临时股东大会审议的议案已充分披露，本次临时股东大会的实际召开符合通知公告中列明召开时间、召开地点的规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
1、经查验，出席公司本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 22人，于股权登记日合计代表股份数436,918,245股，占公司股本总数631,940,162股的69.1392%,占出席会议有效表决权总数的100%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 8人，代表股份436,113,408股，占公司有表决权总股份数的69.0118%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共14人，代表股份804,837股，占公司总股份的0.1274%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，公司聘请的见证律师列席了本次临时股东大会。
本所律师经核查后认为：上述出席本次临时股东大会人员的资格符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
三、关于本次临时股东大会召集人的资格
根据董事会的公告，经本所律师核查，本次临时股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
本次临时股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。
投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
1、《关于变更公司营业执照并相应修订公司章程的议案》；
表决结果：其中赞成票 436,801,490股，占出席会议有表决权股份总数的99.9733%；反对票 116,755股，占出席会议有表决权股份总数的0.0267%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
上述议案以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案的关联股东回避表决。
经本所律师核查，本次临时股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致，不存在提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形。
本次临时股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次临时股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和
计票人监票、验票和计票。经公司统计现场投票结果，本次临时股东大会审议议案获通过。
本所律师认为，本次临时股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京大成律师事务所关于广东奥飞动漫文化股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会之法律意见书的签字页）
北京大成律师事务所 见证律师：
负责人：
彭雪峰 申林平
李祎
二○一四年十一月十四日
北京德恒律师事务所
关于荣科科技股份有限公司
2015年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于荣科科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于荣科科技股份有限公司
2015年度股东大会的
法律意见
致：荣科科技股份有限公司
北京德恒律师事务所接受荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年度股东大会（以下简称“本次会议”），并对本次会议的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《荣科科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
北京德恒律师事务所 关于荣科科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
2016年4月21日，公司在中国证券监督管理委员会指定媒体及网站刊载了《荣科科技股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向全体股东发出召开本次会议的通知。
本次会议于2016年4月21日下午14:00在沈阳市皇姑区黄河北大街一号辽宁友谊宾馆12号楼如期召开，由公司董事崔万田先生主持。
本次会议的网络投票时间为通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 21日 9:30至 11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 4月 20日 15:00至 2016年 4月21日15:00期间的任意期间。
经核查，公司发出本次会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权的股份167,579,928股，占公司总股本的52.1358%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表公司有表决权的股份 167,338,528股,占公司总股本的52.0607%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共1名,代表公司有表决权的股份241,400股，占公司总股本的0.0751%。
北京德恒律师事务所 关于荣科科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见经核查,出席本次会议的股东为 2016年 4月 14日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其委托代理人。
本次会议由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次会议，公司的部分高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
综上，本次会议召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次会议的股东及股东代理人就列入本次会议议事日程的议案进行了表决。
列入本次会议议事日程的议案包括:《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《<2015年度报告>及其摘要》《2015年度利润分配预案》、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
经本所律师核查，本次会议审议的上述议案均经出席本次会议的有投票权股东及股东委托代理人表决通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
北京德恒律师事务所 关于荣科科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
本法律意见仅为公司本次股东大会见证之目的。本所同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其它文件一并公告。
本法律意见一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于荣科科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
王冰
二〇一六年四月二十一日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-069维信诺科技股份有限公司
关于为控股公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 4月 25日和 2019年 5月 21日召开第四届董事会第四十七次会议和 2018年度股东大会，审议通过了《关于2019年度为控股公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2019年度为全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司和控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）提供总额度不超过人民币60亿元的担保。具体内容详见公司于2019年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019年度为控股公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2019-044）。
二、担保进展情况
近日公司与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波银行”）签署《最高额保证合同》，为控股孙公司国显光电在保证合同约定的业务发生期间内办理各项业务所实际形成的债权提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 9,000万元。公司将根据后续工作安排，由国显光电与宁波银行在上述最高担保额度内签署具体的相关业务合同，本次担保事项在公司第四届董事会第四十七次会议和 2018年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、保证合同的主要内容
保证人：维信诺科技股份有限公司
债权人：宁波银行股份有限公司苏州分行
债务人：昆山国显光电有限公司
1．担保金额：人民币玖仟万元整；
2．被担保的主债权种类
保证人自愿为债权人在约定的业务发生期间内，为债务人办理约定的各项业务，所实际形成的不超过最高债权限额的所有债权提供连带责任保证担保。上述各类业务具体包括但不限于：人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、银行保函（担保）、备用信用证、账户透支、出口打包放款、进口开证、提货担保、进口代付、进口押汇、出口押汇（包括出口商业发票融资）、福费廷、保理、发票贴现、贷款承诺、拆借和回购、委托贷款、委托债权投资、非标准化渠道融资类业务、信用卡授信业务（包括信用卡消费、取现、信用卡消费分期、信用卡现金分期等）、金融衍生产品交易及其他本外币表内外授信业务（包括或有债权业务）。
3．业务发生期间：自2019年7月3日起至2024年7月3日止。
4．保证担保范围
本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用。
因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用增加而实际超过最高债权限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任。
因汇率变化而实际超出最高债权限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。
5．保证方式：连带责任保证；
6．保证期间：
（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年.（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。
（3）银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。
（4）银行/商业承兑汇票贴现项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
（5）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。
7.违约责任
（1）本合同生效后，债权人和保证人均应履行本合同约定的义务和承诺，任何一方不履行或不完全履行约定义务或承诺的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
（2）对保证人故意隐瞒与订立和履行本合同有关的重要事实或提供虚假资料、情况的，债权人有权向保证人收取本合同项下所担保的主债权金额10%的违约金。
（3）保证人应当承担债权人在实现债权过程中支付的包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、律师费、差旅费及其他实现债权的费用。
（4）保证人违约的，债权人有权视违约情况公开违约信息，或为催收之目的将有关信息提供给催收机构及通过新闻媒体公告催收，或向有关部门或单位予以通报。同时保证人不可撤销地授权债权人为催收之目的将保证人的个人身份（或名称）及联系方式等有关信息提供给催收机构或通过新闻媒体公告催收，催收机构及新闻媒体对保证人的信息有保密的义务，不得超出催收目的使用保证人信息。同时债权人有权根据法律、法规及本合同约定向保证人追究违约责任。
8．合同生效：本合同自各方当事人签字或盖章之日起生效，至本合同约定的债权发生期间届满且本合同项下约定的款项全部清偿完毕后终止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保的总额为1,121,690.42万元（含对子公司的担保，包含本次担保事项，不含已履行完担保义务的事项），占上市公司 2018年经审计净资产的比例为75.24%，其中对子公司担保为 454,543.75万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
五、备查文件
1．《最高额保证合同》。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年七月六日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-043连云港黄海机械股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司控股股东、实际控制人筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月23日开市起停牌。公司于2015年3月24日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-014）、并于2015年3月28日和2015年4月4日分别发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-017、2015-019）。2015年4月14日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-023）。公司股票自2015年4月14日开市起继续停牌。
2015年4月18日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年4月21日、4月28日、5月6日公司发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-029、2015-035、2015-037），5月13日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-038）。5月20日、5月27日公司发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-040、2015-041）。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
广东光华科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件以及《广东光华科技股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）、《广东光华科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
经审阅被提名人的资料，我们认为被提名人具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。
公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
综上，同意聘任郑靭先生为公司总经理；聘任郑侠先生、杨荣政先生为公司副总经理，聘任杨荣政先生为公司董事会秘书；聘任蔡雯女士为公司财务总监。
独立董事：麦堪成、辛宇、吴宇平
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2014-031
内蒙古平庄能源股份有限公司
董事会说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期媒体及投资者对于公司收购平庄煤业公司老公营子矿权评估参数及相关价格的报道及相关咨询，公司董事会及经办矿业权评估机构北京中天华资产评估有限责任公司开展了调查和核实，现就相关情况说明如下：
一、关于煤炭产品销售价格的问题
根据《中国矿业权评估准则》及《〈矿业权评估指南〉-矿业权评估收益途径评估方法和参数》（2006年修订），“销售价格的取值依据一般包括：矿产资源开发利用方案或（预）可行性研究报告或矿山初步设计资料；企业的会计报表资料；
市场收集的价格凭证；国家（包括有关期刊）公布、发布的价格信息。产品销售价格应根据产品类型、产品质量和销售条件确定，一般采用当地平均销售价格，原则上以评估基准日前的三个年度内的价格平均值或回归分析后确定评估计算中的价格参数；对产品市场价格波动较大、服务年限较长的大中型矿山，可以评估基准日前 5个年度内价格平均值确定评估用的产品价格；对服务年限短的小型矿山，可以采用评估基准日当年价格的平均值确定评估用的产品价格。”
上述规定是基于矿产品价格受市场行情、政策影响较大，为避免评估机构及评估人员因不同评估目的，人为预测矿产品未来价格趋势而作出的规定。近几年市场上煤炭产品价格变动较大，北京中天华资产评估有限责任公司在老公营子煤矿采矿权评估时采用2010年至2013年7月31日老公营子煤矿煤炭产品的实际平均销售价格。销售价格的确定均符合上述规定，不存在销售价格虚高问题。
根据本公司煤炭销售分公司《地销市场煤质量价格表》显示:2014年 2月 27日，老公营子矿地销市场煤共计有末煤、末煤（筛下）、筛下粒煤、小块、中块、混中块、大块等七个品种，发热量在 3500大卡至 4300大卡，对应的销售价格为230元/吨至440元/吨；2014年7月14日，老公营子矿地销市场煤共计有末煤、
末煤（筛下）、小块、混块、中块、大块等六个品种，发热量在3900大卡至4100大卡，对应的销售价格为230元/吨至400元/吨。老公营子煤矿煤质较好、发热量较高、市场销路较好，该矿地销煤炭售价高于内蒙古煤炭咨询网显示的 2014年2月27日、2014年7月23日赤峰市3500大卡褐煤的销售价格。
二、关于吨可采评估值的问题
老公营子煤矿采矿权评估方法为折现现金流量法。根据《收益途径评估方法规范》（CMVS12100-2008），“矿业权评估中的折现现金流量法，是将矿业权所对应的矿产资源勘查、开发作为现金流量系统，将评估计算年限内各年的净现金流量，以与净现金流量口径相匹配的折现率，折现到评估基准日的现值之和，作为矿业权评估价值。”根据《矿业权评估指南》（2004年修订版），“采用收益途径进行采矿权评估时，假设条件：（2）评估设定的市场条件固定在评估基准日时点上，即采矿权评估时的市场环境、价格水平、矿井开发利用水平及生产能力等以评估基准日的市场水平和设定的生产力水平为基点。”
评估模型中，评估采用的矿山服务年限内各年的生产能力、煤炭销售价格、成本费用均相同，除资产的投入、更新、回收年份外，评估计算期内各年份的净现金流量是相同的。吨可采评估值是矿业权评估价值与评估用可采储量的比值，矿业权评估价值是各年的净现金流量折现至评估基准日的现值之和，而可采储量相当于各年动用可采储量的直接加和。评估计算期内越靠后年份，其折现系数越小，因此，越靠后年份的净现金流量折现到评估基准日的现值越小，在其他评估用参数不变的情况下，评估计算期越短，折合的吨可采评估值相对越高，评估计算期越长，折合的吨可采评估值相对越低。
以吨可采评估值衡量评估价值的高或低，除了受到评估计算期长短的影响，还受到以下主要因素的影响：
（1）矿山的开发利用阶段：同等条件下，生产矿山比（拟）在建矿山及探矿权的吨可采评估值要高；
（2）矿山的生产规模：同等条件下，生产能力越大，吨可采评估值越高；
（3）矿山的开采条件：同等条件下，地质构造条件越简单，其固定资产投入与开采成本费用就越低，吨可采评估值相对越高。
老公营子煤矿属于大型的生产矿井，产量持续稳定；其地质构造条件属简单，
矿山地质灾害较少，固定资产投入和生产成本费用相对较低；最主要的是其评估计算年限短，虽然评估计算的矿井服务年限尚有40.89年，但评估是以有偿处置的可采储量作为评估基础，评估计算年限仅为10.42年。以评估采用的折现率8.65%为例，在10.42年时，折现系数为0.4212；在40.42年时，折现系数只有0.0350。
综上，煤炭矿业权属级差收益，矿业权价值受矿区位置、地质构造、矿体赋存情况、区域矿产品市场的影响极大。北京中天华资产评估有限责任公司在老公营子煤矿采矿权评估中选择的参数无误，评估结论合理，符合我国《中国矿业权评估准则》及相关规范等的规定，不存在高估评估价值问题。
三、必要提示
公司提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2018-048
杭州炬华科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标项目风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况：
招标人：国家电网有限公司
注册资本：82950000.000000万元
公司法定代表人：舒印彪
注册地址：北京市西城区西长安街86号
公司的经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国家电网公司与本公司不存在任何关联关系。
三、项目中标的主要内容
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家电网有限公司、
国网物资有限公司发给本公司的中标通知书，通知公司为“2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动”（招标编号：0711-18OTL03622000）中标单位，共中4个包，合计总数量858,000只，总金额为20,186.9348万元。其中：2级单相智能电能表中标数量700,000只，金额为9,701.776万元；1级三相智能电能表中标数量为 105,000只，金额为 4,821.7488万元；集中器、采集器中标数量为 30,000只，金额为 3,714.80952万元；专变采集终端中标数量为 23,000只，金额为 1,948.60048万元。相关合同根据中标通知书将在 30日内签订，履行期限以具体签订的合同为准。
公司已于2018年11月17日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披
露网站（www.cninfo.com.cn）上披露了《杭州炬华科技股份有限公司关于重大经营合同预中标的提示性公告》，公告编号：2018-047。
四、项目中标对公司的影响
本次中标总金额为20,186.9348万元，占公司2017年度营业收入的20.74%。
交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。中标合同的履行将对公司2018年及2019年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2018年11月22日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2018-012崇义章源钨业股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，已经会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||1,830,606,073.38||1,311,389,384.93||39.59||
|营业总收入|||||||
||67,211,676.95||5,486,583.11||1125.02||
|营业利润|||||||
||59,271,194.04||61,231,395.37||-3.20||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|31,529,508.49||47,120,694.89||-33.09||
|净利润|||||||
||0.03||0.05||-40.00||
|基本每股收益（元）|||||||
||1.61%||2.44%||减少0.83个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||3,597,812,705.88||3,312,295,405.92||8.62||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,963,477,126.99||1,948,941,996.22||0.75||
|所有者权益|||||||
||924,167,436.00||924,167,436.00||0.00||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|2.12||2.11||0.47||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，国内外钨行业市场价格呈现企稳回升态势，钨产品需求量和市场价格均有所增长。公司实现营业总收入183,060.61万元，比上年同期增长39.59%，主要是产品销量和单价同时增加所致；营业利润6,721.17万元，比上年同期增长1,125.02%，主要是产品销售毛利和对联营企业的投资收益大幅增加所致；归属于上市公司股东净利润3,152.95万元，比上年同期下降33.09%，主要是报告期取得政府补助同比减少、母公司计提所得税同比增加以及计提固定资产减值准备等导致资产减值损失同比增加所致；基本每股收益0.03元，比上年同期下降40.00%，系归属于上市公司股东净利润下降所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2017年 10月 27日披露的《2017年第三季度报告》中预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为942.41万元至3,298.45万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
崇义章源钨业股份有限公司董事会