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证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018--072株洲天桥起重机股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（简称“公司”）控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（简称“株洲国投”）与中国中车集团有限公司正在筹划公司股权划转及重大资产重组等重大事项。株洲市人民政府为了加快推进2018年3月15日签署的《中国中车集团有限公司与株洲市人民政府关于央地企业联合重组合作框架协议》（简称“《合作框架协议》”）中的相关工作，已成立央地企业联合重组工作领导小组。
2018年7月4日，公司收到控股股东株洲国投关于该事项进展的告知函，称其根据《合作框架协议》正在积极推进央地企业联合混改具体事宜，暂无最新进展。
公司将严格并按照法律、法规规定履行信息披露义务，及时披露后续工作进展。鉴于本次重大事项牵涉的相关方较多，影响较大，且尚需经有权部门事前审批，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2018年7月4日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-108
深圳市沃特新材料股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
现场会议召开的时间为：2019年11月 13日（星期三）15:00
网络投票的时间为：2019年11月 12日至 2019年 11月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 13日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月12日 15:00至 2019年11月 13日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴宪。
（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份 70,108,237股，占公司股份总数118,837,250股的58.9952%，其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份70,108,237股，占公司股份总数的58.9952%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共0人，代表有表决权的股份 0股，占公司股份总数的0.0000%。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的出席情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东 1人，代表股份 3,570,000股，占公司有表决权股份总数的3.0041%。其中：出席现场会议的股东 1人，代表股份 3,570,000股，占公司有表决权股份总数的3.0041%；通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市天元（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1.00审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》
表决情况：同意 70,108,237股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,570,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%%；反对0股，占出席本次股东大会
的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
2.00审议通过《关于对全资子公司减资的议案》
表决情况：同意 70,108,237股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,570,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
3.00审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意 70,108,237股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,570,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠、童琳雯律师见证，并出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会会议决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的关于公司2019年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日
证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2019-003
广东南方新媒体股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续一个交易日内（2019年4月26日）日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过 30倍，且累计换手率超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-070深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议以现场方式于2018年10月19日在公司会议室召开，本次会议通知于2018年10月15日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，经与会监事投票表决，作出如下决议：
一、会议审议通过了《关于<2018年第三季度报告>的议案》
与会监事一致认为，董事会编制和审核《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司监事会
二〇一八年十月十九日
各位监事：
2015年度，监事会在公司股东、董事会、经营班子的支持协助下，规范运作，认真履行法律法规、公司《章程》所赋予的职责，坚持诚实守信、勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司治理、公司规范运作、维护股东与职工权益等方面的重要作用。
一、公司监事会日常工作情况
（一）公司监事会成员列席了报告期内公司董事会、股东大会的各次会议，依法鉴证、检查了各项议案的讨论、决策以及执行情况。
（二）公司监事会在报告期内共召开了五次会议，会议情况如下：
1、公司第八届监事会第四次会议于 2015年 3月 26日在珠海清华科技园本公司会议室召开，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，审议通过了如下议案：（1）关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
（2）关于《2014年度内部控制评价报告》的议案；
（3）关于《2014年度报告全文及摘要》的议案；
（4）关于会计政策变更及追溯调整期初数的议案；
（5）关于2014年度利润分配的议案；
按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，公司监事会对公司2014年年度报告发表了监事会声明。
本次会议决议公告刊登于 2015年 3月 28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
2、公司第八届监事会第五次会议于 2015年 4月 27日以通讯方式召开，符合《公司法》及本公司《章程》的规定，审议通过了《公司2015年第一季度报告正文及全文》。
按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，公司监事会对公司2015年第一季度报告发表了监事会声明。
3、公司第八届监事会第六次会议于2015年8月4日以通讯方式召开，符合《公司法》及本公司《章程》的规定，审议通过了《关于增补股东代表监事的议案》。
本次会议决议公告刊登于 2015年 8月 6日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
4、公司第八届监事会第七次会议于2015年8月27日在珠海清华科技园本公司会议室召开，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。
按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，公司监事会对公司2015年半年度报告
发表了监事会声明。
5、公司第八届监事会第八次会议于2015年10月30日以通讯方式召开，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，审议通过了如下议案：
（1）关于《2015年第三季度报告全文及正文》的议案；
（2）关于调整监事津贴的议案。
按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，公司监事会对公司2015年第三季度报告发表了监事会声明。
本次会议决议公告刊登于 2015年 10月 31日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
二、公司监事会履行检查职责的情况
报告期，公司监事会认真履行职责，监督了公司股东大会、董事会和经营班子的依法运作情况；检查了公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职尽责情况；检查了公司劳动薪酬计划、职工福利待遇、安全生产管理等，保障职工的合法权益；审核了公司财务信息资料，检查了公司整体的财务状况；密切关注公司经营活动，对公司重大投资决策及股东大会和董事会决议的执行情况进行了监督检查；检查了公司内部控制制度的建立健全和执行情况；对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行了监督。
从监督检查情况看，公司管理比较规范，会计账目清晰，董事及高级管理人员勤勉尽责，未发现存在违法违规情形。
三、公司监事会对公司下列事项发表独立意见
1、公司依法运作情况
（1）公司股东大会、董事会和经营班子，能够按照《公司法》、公司《章程》规定各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效。
（2）公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司《章程》和损害公司与股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
经大华会计师事务所审计，公司2015年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金投入及变更情况
公司本年度没有募集资金，也没有前期募集资金在本年度内使用。
4、公司收购、出售资产等情况
公司报告期内发生的收购、出售资产等重大事项中，未发现有内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的现象。
5、关联交易情况
公司报告期内发生的关联交易依照“公开、公平、公正”的原则进行，没有发现损害公司的利益、披露不充分的现象。
6、财务审计报告
大华会计师事务所对公司2015年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
7、内幕信息知情人登记管理制度的实施情况
公司严格按照《内幕信息管理制度》要求，开展内幕信息知情人登记管理工作，有效控制了内幕信息知情人范围，防范了内幕交易行为，维护了全体股东利益。
8、对《2015年度内部控制评价报告》的意见
公司《2015年度内部控制评价报告》真实、客观、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建立和执行现状，完善措施切实可行。
以上议案，请予审议。
力合股份有限公司监事会2016年3月25日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-045欣旺达电子股份有限公司
关于向全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
为支持欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司（以下简称“前海弘盛”）发展，保证前海弘盛运营所需，公司拟以自有资金向前海弘盛增资1亿元人民币，增资完成后，前海弘盛注册资本由5000万元增加至1.5亿元，公司仍将持有其100%股权。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项在总经理审批权限内，无需提交董事会审议。
本次增资事项未构成关联交易，也未构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
统一社会信用代码：91440300088456626K
名称：深圳市前海弘盛技术有限公司
主体类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：王明旺
成立日期：2014年02月07日
三、增资对象财务情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2015年12月31日（经审计）|
|总资产|158,635,505.48|
|负债总额|109,186,904.42|
|净资产|49,448,601.06|
|项目|2015年度|
|营业收入|254,693,151.01|
|净利润|2,281,226.01|

四、增资的具体方式
本次拟增资金额为公司自有资金，增资前后股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|增资前||增资后||
||出资额|持股比例|出资额|持股比例|
|前海弘盛|5000万元人民币|100%|1.5亿元人民币|100%|

本次增资的出资方式为现金出资。
五、本次增资的目的及对公司的影响
本次公司对全资子公司增资是为了满足担保公司日常经营发展的需要，增资完成后将增强前海弘盛资金实力，有助于实现其快速发展。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。该增资事项是基于前海弘盛日常运营的实际需要，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-120债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于2019年11月21日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2019年11月11日召开第六届监事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，并提请公司2019年第五次临时股东大会审议。
经公司股东提名，监事会推选王劲岩女士、蒋硕先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人的简历详见本公告附件。
上述监事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。上述候选人经公司股东大会选举成为非职工代表监事后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第七届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
特此公告
北京久其软件股份有限公司监事会2019年 11月13日
附件：
非职工代表监事候选人简历
一、王劲岩，女，1975年4月出生，中国国籍。
毕业于黑龙江省经济管理干部学院经济管理专业，本科学历。1999年加入公司，现任公司监事会主席、工会主席。
王劲岩未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王劲岩不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司监事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、蒋硕，男，1971年1月出生，中国国籍。
毕业于北京工业大学计算机与应用专业，大专学历。1999年加入公司，现任公司监事，就职于通信高科技事业部。
蒋硕未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
蒋硕不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司监事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—37广东德豪润达电气股份有限公司
关于公司签署对外投资补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原对外投资事项概述
经广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“德豪润达”）2013年5月13日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，本公司与北京航美优视广告有限公司（以下简称“航美优视”）、北京中石奥优广告有限公司（以下简称“中石奥优”）及维美盛景签署了《北京维美盛景广告有限公司投资合同书》（以下简称“投资合同书”）。投资合同书中约定：德豪润达以现金 6.40亿元分期投资维美盛景（首期出资额不低于投资额的20%），占维美盛景注册资本的21.27%。其中1,351万元计入注册资本，62,649万元计入资本公积。完成投资的最晚日期 2014年 3月 31日。该投资合同书已经 2013年 5月 29日召开的本公司 2013年第二次临时股东大会审议通过并正式生效。
上述事项的信息披露情况请见本公司2013年5月14日、2013年5月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2013-23）、《关于对外投资的公告》（公告编号：2013-24）、《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-25）、《2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-27）等相关公告。
根据维美盛景对中石化加油站改造项目的进度以及本公司的资金状况等综合考虑，本公司与航美优视、中石奥优等各出资方及维美盛景进行了友好协商，并于2014年3月31日签署了《北京维美盛景广告有限公司投资合同书之补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议约定本公司完成对维美盛景的投资最晚日期
变更为 2015年 6月 27日。除此之外投资合同书的其他条款并未发生变化。公司在2013年年报附注中对该推迟投资进度的事项进行了说明。
截止目前，本公司已对维美盛景投资了 4.2亿元，占其注册资本的15.06%，尚有2.2亿元未最终完成投资。
二、补充协议的签署情况及主要条款
鉴于维美盛景经营情况不及预期，以及对公司资金状况的综合考虑，经各方友好协商，2015年6月12日，公司与北京航美嘉铭广告有限公司（原“航美优视”更名，以下简称“航美嘉铭”）、中石奥优签署了《北京维美盛景广告有限公司投资合同书之补充协议（二）》（以下简称“补充协议（二）”），约定：
1、将投资合同书约定的德豪润达对维美盛景的投资总额由6.4亿元调整为4.2亿元，占维美盛景注册资本的比例由21.27%变更为15.06%。
2、各方同意将维美盛景的注册资本由6351万元调整为5886.59375万元，各方持股比例如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例（％）|
|航美嘉铭|3,900|66.25|
|中石奥优|1,100|18.69|
|德豪润达|886.59375|15.06|
|合计|5,886.59375|100.00|

3、各方应在本补充协议生效后配合维美盛景办理相关变更事宜。
4、本补充协议是对原投资合同的修订，是原投资合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力，本补充协议与原投资合同不一致的地方，适用本补充协议。
5、本补充协议自各方履行各自的公司内部审批程序之后生效。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一五年六月十三日
独立董事意见
阳光新业地产股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”或“阳光新业”）第七届董事会2015年第十七次临时会议审议通过了：
1、本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司与Home Alliance Pte. Ltd.（以下简称“HomeAlliance”）拟对天津友谊新资商贸有限公司的公司合资合同和公司章程进行修改的议案。
2、本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司与Dawnview Pte.Ltd（以下简称“Dawnview”）拟对天津津汇远景贸易有限公司的公司合资合同和公司章程进行修改的议案。
3、公司董事、总裁贺喜先生辞去公司董事、总裁职务，提名杨宁先生为公司第七届董事会董事候选人及董事长提名公司高级管理人员的议案。
我们作为阳光新业地产股份有限公司独立董事，认真研究了有关议案资料，对上述议案发表独立董事意见如下：
本次修改参股公司合资合同及公司章程合法合规，公司在符合公司最大利益、保护中小股东利益的原则下，选择了符合公司最大利益的交易结果，公司董事会对本项合资合同及公司章程修改的审议表决履行了合法的程序，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
本次董事会董事候选人杨宁先生符合有关法律法规及公司章程规定的任职资格，推选程序合法。
本次公司高级管理人员的聘任,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。
因此，一致同意上述议案。
董事签字：
李鸣、徐祥圣、黄翼忠
二○一五年十二月十七日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2017-040上海普丽盛包装股份有限公司
关于签署《投资合作协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“普丽盛”或“公司”）于2017年9月18日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》，现将相情况公告如下：
一、概况
公司于2015年11月3日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于签署<投资合作协议>的议案》，同意公司与顾凯伦先生共同出资设立江苏普华盛包装科技有限公司（以下简称“普华盛”）。普华盛注册资本2,500万人民币，主要从事液体包装机械的研发、生产、销售。公司占普华盛60%股权，顾凯伦先生占普华盛40%股权。根据该次董事会决议，公司已于 2015年11月3日与顾凯伦先生签署《投资合作协议》。详细情况见本公司2017年11月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-044）及《关于签署<投资合作协议>的公告》（公告编号：2015-045）。
现经双方友好协商，拟签署《投资合作协议之补充协议》，对原《投资合作协议》中的部分条款做出修订。
二、投资合作协议之补充协议的主要内容
《投资合作协议之补充协议》的主要内容如下：
1、协议（指原《股权转让协议》）第3.1条的约定做出修订：
原约定：
3.1乙方承诺：目标公司 2016年、2017年、2018年公司实现经审计的净利润（扣除非经常性损益后，下同）分别不低于 800万元、1,000万元、1,200万元。
现修订为：
3.1乙方承诺：目标公司 2017年、2018年、2019年、2020年公司实现经审计的净利润（扣除非经常性损益后，下同）分别不低于 800万元、1,000万元、 1,200万元、1,400万元。
2.《投资合作协议》中的其他条款不做修订，继续有效。
3.本补充协议自各方签署并经普丽盛股东大会审议通过之日起生效。因本协议引起的纠纷，由双方协商解决。协商不成的，任何一方均有权向本协议签署地具有管辖权的人民法院起诉。
三、投资合作协议之补充协议的审议情况
本事项已经公司第二届董事会第二十次次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，无关联董事需回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为：本次《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。本次变更符合相关法律法规的规定，兼顾维护公司及相关各方的合法权益，符合上市公司的长远发展及全体股东的长远利益，是较为妥善的处理方式。公司董事会同意《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司全体独立董事出具事前书面认可意见，认为：本次《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。本次变更符合相关法律法规的规定，兼顾维护公司及相关各方的合法权益，符合上市公司的长远发展及全体股东的长远利益，是较为妥善的处理方式。公司全体独立董事同意《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：本次《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。本次变更符合相关法律法规的规定，兼顾维护公司及相关各方的合法权益，符合上市公司的长远发展及全体股东的长远利益，是较为妥善的处理方式。公司监事会同意《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《投资合作协议之补充协议》；
2、第二届董事会第二十次会议决议；
3、第二届监事会第十五次会议决议；
4、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会2017年9月18日
北京星网宇达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），参考《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事制度》的规定，对相关事项发表独立意见如下：
1、关于向激励对象授予预留限制性股票的事项
经过审阅《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》及相关资料，我们认为：
（1）根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，经第三届董事会第七次会议审议确定公司本次激励计划预留限制性股票的授予日为 2018年 3月 8日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
（2）本次拟授予限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及本计划规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
（4）为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有效调动公司员工的积极性，与员工共享公司发展成果，激发其责任感及使命感，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
我们同意确定 2018年 3月 8日为授予日为公司本次激励计划预留限制性股
票的授予日，并同意按照本计划规定向 13名激励对象授予预留限制性股票 33万股，授予价格为15.80元/股。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事独立意见》
之专用签字盖章页）
独立董事签字：
刘广明
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事独立意见》
之专用签字盖章页）
独立董事签字：
袁怀中
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事独立意见》
之专用签字盖章页）
独立董事签字：
李擎
独立董事关于继续收购杭州荐量兽用生物制品有限公司股权的独立意见
金河生物科技股份有限公司独立董事
关于控股子公司继续收购参股公司杭州荐量兽用生物制品
有限公司部分股权的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《金河生物科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于控股子公司继续收购参股公司杭州荐量兽用生物制品有限公司部分股权的议案》等相关材料进行了认真审阅，并经讨论后发表独立意见如下:
（1）本次股权收购实现公司对杭州荐量兽用生物制品有限公司的控股，能迅速参与到疫苗行业，有助于公司丰富产品体系，增加利润增长点。符合公司的发展战略规划，对公司未来发展将起到积极促进作用。
（2）公司委托中联资产评估集团有限公司对杭州荐量兽用生物制品有限公司所有者权益进行了评估，出具的《内蒙古金河生物制品有限公司拟收购杭州荐量兽用生物制品有限公司股权项目资产评估报告》客观、独立、公正。公司以评估结果为依据，交易定价原则谨慎合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
（3）公司此次股权收购事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
同意控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司继续收购参股公司杭州荐量
兽用生物制品有限公司34%股权。
（以下无正文）
（此页无正文，为金河生物科技股份有限公司独立董事独立意见的签署页）
独立董事签名:
汪明 马元驹 郭晓川
2015年12月29日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-092蓝帆医疗股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2019年10月 25日以电子邮件的方式发出通知，并于 2019年10月 30日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事11人，实际参加会议董事11人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于<2019年第三季度报告>的议案》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《2019年第三季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于公司继续租赁关联方山东齐鲁增塑剂股份有限公司房屋及停车位的议案》。
与会董事审议了公司继续租赁关联方山东齐鲁增塑剂股份有限公司（以下简称“齐鲁增塑剂”）拥有的房屋及停车位事项，同意公司按照当前的租赁价格60万元/年继续从齐鲁增塑剂租赁房屋一处及房屋所附属停车位20个，若双方未另行签署补充协议或者发送书面通知等文件，租赁直至租赁期限届满为止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。其中，关联董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、钟舒乔先生回避表决。
具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司继续
租赁关联方山东齐鲁增塑剂股份有限公司房屋及停车位的公告》；公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-123
易联众信息技术股份有限公司
关于投资设立厦门易联众医疗健康控股有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、根据《公司章程》等的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
2、本次投资设立全资子公司为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）向医疗健康业务领域的进一步拓展，存在因政策法律调整、经济环境与市场变化、业务拓展不利等原因从而导致本次对外投资进度拖延、业务开展拖延、运营不善等风险。
一、对外投资概述
1、为促进公司资源整合、业务细分与集中管理，依托公司多年来在医疗健康领域的技术和业务积累，基于移动互联网、大数据技术，围绕医疗行业和健康服务业的发展需求，打造智慧医疗服务生态体系，实现公司“民生信息服务解决方案提供商”向“民生信息服务运营商”战略转型，公司拟以自有资金投资设立全资子公司厦门易联众医疗健康控股有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准。以下简称“医疗健康控股公司”）,注册资本人民币5000万元。
2、公司于2015年11月10日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立厦门易联众医疗健康控股有限公司的议案》。
3、本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
公司名称：厦门易联众医疗健康控股有限公司
注册地址：厦门市
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：游海涛
资金来源：自有资金
经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；数字内容服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；商务信息咨询；企业管理咨询；广告的设计、制作、代理、发布；互联网信息服务、互联网药品信息服务；计算机、软件及辅助设备批发与零售；通信设备零售；集成电路设计；计算机及通讯设备租赁；医疗诊断、监护及治疗设备制造；中药、西药的批发与零售；第一类医疗器械批发与零售；第一类、第二类医疗器械的生产制造、租赁、维护；第二、三类医疗器械批发与零售。
以上信息，以公司登记机关核准为准。
三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次投资的目的及对公司的影响
本次投资设立医疗健康控股公司，将依托易联众在医疗保险、区域卫生、医药服务等行业领域的基础优势，围绕医保、医院、社区、药店等医疗机构，打造涵盖掌上医院、远程医疗、智慧医药、慢病管理方向的医疗健康管理与互联网金融相结合的服务体系。本次投资将有利于发挥各项业务与资源之间的协同效益，促进公司各业务板块的资源整合，进一步增强公司医疗健康业务的整体竞争力，拓展新的业务领域和利润增长点，增强公司未来的持续盈利能力和抗风险能力，推动公司向领先的民生信息服务提供商转型，对公司布局医疗健康云打造智慧医疗服务生态体系有重要意义。
2、存在的风险
本次投资可能面临市场竞争风险、运营管理风险、短期盈利风险等。公司将充分利用原有的市场优势和经验，建立完善的政策、市场的分析与监控机制，不断完善内部管理体制、降低运营成本，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进医疗健康控股公司稳健发展。
四、备查文件
《公司第三届董事会第七次会议决议》
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-050
北京合纵科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事会第二十一次会议于2017年7月14日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2017年7月10日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请额度授信不超过1.2亿元人民币的议案》；
公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请额度授信不超过1.2亿元人民币（大写人民币壹亿贰仟万元整），业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及保函额度混用，期限壹年，由北京合纵实科电力科技有限公司提供连带责任保证。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2017-013成都银河磁体股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
成都银河磁体股份有限公司2016年年度报告及摘要于2017年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅！
成都银河磁体股份有限公司董事会
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2015-039
厦门红相电力设备股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2014
年年度权益分派方案已获2015年7月17日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 88,670,000股为基数，向全体股东每10股派1.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.620000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.710000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.270000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.090000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年8月12日，除权除息日为：2015年8月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年8月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 8月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股
五、有关咨询方法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：厦门市思明区水仙路33号海光大厦21层E单元
咨询联系人：罗媛、李喜娇
咨询电话：86-592-8126108
传真电话：86-592-2107581
厦门红相电力设备股份有限公司董事会
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2018-051张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东邬品芳先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份解除质押以及补充质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押情况及补充质押情况
1、股东股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邬品芳|否|2,650,000|2017-8-3|2018-6-20|华泰证券股份有限公司|6.16%|

2、股东股份补充质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邬品芳|否|1,050,000|2018-6-21|2019-6-20|华泰证券股份有限公司|2.44%|补充质押|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，邬品芳先生持有公司股份42,989,200股,占公司总股本的9.06%。其中处于质押状态的股份数量为21,870,000股，占其所持有的公司股份的50.87%，占本公司总股本的4.61%。
三、股东的质押情况说明
邬品芳本次补充质押主要用于对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资
安排。邬品芳先生信用状况良好，具备相应的偿还能力，有足够的风险控制空间，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到警戒比例范围时，邬品芳先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押或保证金、提前还款等。
三、备查文件
1、相关解除质押及质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-087内蒙古远兴能源股份有限公司
关于参加内蒙古辖区上市公司 2018年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）情况，发展战略、经营状况、股权激励、回购股份、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2018年10月11日（星期四）下午 15:30-17:30参加内蒙古上市公司协会举办的内蒙古地区上市公司 2018年度投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。
公司出席本次活动的人员有：董事、总经理梁润彪先生，副总经理兼董事会秘书纪玉虎先生，副总经理兼财务总监郝占标先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十八日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2017-072武汉理工光科股份有限公司
关于武汉邮电科学研究院与电信科学技术研究院
筹划重组事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 23日收到控股股东武汉光谷烽火科技创业投资有限公司（以下简称“烽火创投”）通知，烽火创投的间接控股股东武汉邮电科学研究院正在与电信科学技术研究院筹划重组事宜，重组方案尚需获得有关主管部门批准。
上述重组事项为武汉邮电科学研究院的重组事项，与公司没有关系，该事项不涉及公司的重大资产重组，亦不会影响公司的正常生产经营活动。国务院国有资产监督管理委员会作为公司实际控制人不会发生变化。
公司将根据有关法律法规及规范性文件的规定及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2017年11月23日
宝塔实业股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2018-053宝塔实业股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|宝塔实业|股票代码||000595|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更前的股票简称（如有）|无||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|柏志伟||章碰||
|办公地址|宁夏银川市金凤区宁安大街88号||宁夏银川市金凤区宁安大街88号||
|电话|0951-5610007||0951-5610007||
|电子信箱|btsy000595@126.com||btsy000595@126.com||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
宝塔实业股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|239,007,402.94|190,137,640.04|25.70%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|5,648,626.64|12,365,740.07|-54.32%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-11,966,091.48|-3,047,150.59|-292.70%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-15,852,777.50|-15,880,917.04|0.18%|
|基本每股收益（元/股）|0.007|0.017|-58.82%|
|稀释每股收益（元/股）|0.007|0.017|-58.82%|
|加权平均净资产收益率|0.81%|1.91%|-1.10%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,832,850,414.61|1,879,364,915.83|-2.48%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|706,574,272.64|696,506,127.94|1.45%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||
|报告期末普通股股东总数||49,300|||0||
|前10名股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|宝塔石化集团有限公司|境内非国有法人|53.05%|405,415,924|0|质押|343,674,592|
||||||冻结|405,415,924|
|江涛|境内自然人|0.31%|2,381,742|0|||
|王忠香|境内自然人|0.30%|2,308,300|0|||
|阎珩|境内自然人|0.26%|1,980,000|0|||
|张丽|境内自然人|0.24%|1,829,700|0|||
|张秀富|境内自然人|0.22%|1,684,158|0|||
|赵立宝|境内自然人|0.21%|1,600,000|0|||
|黄娟|境内自然人|0.20%|1,556,000|0|||
|深圳国磊商业保理有限公司|境内非国有法人|0.18%|1,400,000|0|||
|吕鸿飞|境内自然人|0.18%|1,397,600|0|||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况不详。|||||
|说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||杨华持有的1,512,000股，有1,116,100股参与融资融券。|||||
|（如有）|||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
宝塔实业股份有限公司2018年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司实现营业收入239,007,402.94元，较上年同期上升25.70%。其中：（1）主营业务收入227,696,933.08元，与上年同期有较大提高，主要是公司轴承业务市场恢复良好，其次是公司2017年所收购的标的资产贡献较大营业收入；（2）其他业务收入 11,310,469.86元，较上年同期减少88.54%，主要是物资贸易额大幅降低所致。利润总额13,853,131.48元，归属于上市公司股东的净利润5,648,626.64元，较上年同期减少了54.32%；基本每股收益 0.007元/股，较上年同期减少了58.82%；总资产1,832,850,414.61元，较上年末减少了2.47%；归属于上市公司股东的所有者权益706,574,272.64元。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
宝塔实业股份有限公司二〇一八年八月二十日