Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2016－086
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于向自然人借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：借款合同，借款金额人民币4，500万元。
借款利率：按年化6%计算，借款到期一次性还本付息。
合同履行期限：借款期限为3个月，可以提前还款。
一、交易概述
为了满足公司日常生产经营所需，补充公司临时营运资金，公司于 2016年9月12日与自然人陈云兴先生签订借款合同，借款金额人民币4，500万元。
二、审议程序情况
本次借款合同签订无需提交董事会、股东大会审议。
三、自然人基本情况
陈云兴先生，中国国籍，与上市公司之间不存在关联关系。
四、合同主要条款
甲方：上海中毅达股份有限公司
乙方：陈云兴
（一）借款金额
1.借款额为人民币（大写）肆仟伍佰万元整（小写：￥45,000,000.00元）。
2.在借款期限内，甲方有权一次性或者分期向乙方支用全部或者部分款项。
（二）借款利息
1.借款利息按照6%/年计算（自甲方支用款项之日起计算），不计复利。
2.借款到期一次性还本付息。
（三）借款期限
1.借款期限为叁个月，自甲方收到乙方款项之日起算。
2.在借款期限内，甲方有权提前还款，借款利息自提前还款之日起不再计息。
3.如需提前还款的，甲方应当在提前还款之日5日前通知乙方。
（四）合同生效
1.本合同经双方签署后生效。
五、对上市公司的影响
本次借款的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司临时营运资金，符合公司全体股东的利益。
六、风险提示
合同双方均具有履约能力，但在合同履行过程中如果遇到不可抗力因素的影响，有可能会导致合同部分或全部无法全部履行，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2014-034
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
关于“11深高速”公司债券回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《深圳高速公路股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）发行的2011年公司债券（债券简称：11深高速，代码：122085）的债券持有人有权选择于回售申报期内（2014年6月30日至2014年7月4日），对其所持有的全部或部分“11深高速”债券进行回售申报登记，回售的价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11深高速”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为3手（1手为10张），回售金额为人民币3,000元。
本公司将于2014年7月28日对本次有效申报回售的“11深高速”债券实施回售。回售实施完毕后，“11深高速”债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下：
单位：手
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|-|-|-|
|变更前数量|变更数量|变更后数量|
|1,500,000|3|1,499,997|

特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2014年7月25日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2019-058利群商业集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191812号）（以下简称“反馈意见”）。
公司已会同中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站的
《利群商业集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见
的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复资料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司董事会2019年9月6日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2017-025
常熟风范电力设备股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月18日 9点30分
召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016年度董事会工作报告|√|
|2|关于公司2016 年年度报告和摘要的议案|√|
|3|公司2016年度财务决算报告|√|
|4|公司2017年度财务预算报告|√|
|5|公司2016年度利润分配预案|√|
|6|关于2016年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案|√|
|7|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案|√|
|8|关于向银行申请综合授信额度的议案|√|
|9|关于向控股公司增加担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议已审议通过
了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本
次股东大会会议资料将不迟于 2017年5月11日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601700|风范股份|2017/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及代理人身份证登记；自然人股东持本人身份证和股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、委托人股东账户卡登记。股东也可信函或传真登记，信函以到达地邮戳、传真以到达公司时间为准。
2、登记时间：2017年5月17日上午9：30-11：30、下午13：00-3：00
3、登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8号常熟风范电力设备股份有限公司董事会办公室。
邮编：215554
联系电话：0512-52122997
联系人：陈良东、曹越泯
六、 其他事项
无
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2017年4月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
常熟风范电力设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|关于公司2016 年年度报告和摘要的议案||||
|3|公司2016年度财务决算报告||||
|4|公司2017年度财务预算报告||||
|5|公司2016年度利润分配预案||||
|6|关于2016年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案||||
|7|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案||||
|8|关于向银行申请综合授信额度的议案||||
|9|关于向控股公司增加担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票简称：新安股份 股票代码：600596 编号：临2014-005号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于与传化股份关联交易的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、关联交易概况
传化集团有限公司是本公司和浙江传化股份有限公司（下称“传化股份”）的第一大股东，故传化股份为本公司关联企业，传化股份向本公司购买产品为关联交易。本公司与传化股份于2014年3月28日在浙江省建德市签署了为期一年的《原材料采购协议》。
二、关联方介绍
浙江传化股份有限公司
注册资本人民币48798万元
企业住所：杭州市萧山经济技术开发区
企业类型：股份有限公司
法定代表人：徐冠巨
经营范围：有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料销售，经营无仓储危险化学品业务（详见危险化学品经营许可证），经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。
三、关联交易主要内容：
本次关联交易涉及的八甲基环四硅氧烷，裂解物，六甲基二硅氧烷等产品为传化股份及关联子公司生产经营用的原材料。2013年度，经公司董事会批准的关联交易金额为人民币4500万元，传化股份（含控股子公司）实际从本公司（含全资及控股子公司）购买产品的关联交易金额为人民币 2864万元。
传化股份(含控股子公司)2014年预计将向本公司购买产品的关联交易金额
约为人民币 6000万元。按照《股票上市规则》、《公司章程》关于关联交易的有
关规定，本次关联交易不需要经过有关部门批准和股东大会的批准。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、货物价格定价依据，以本公司在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。
2、货款支付：一般情况下，购货方本月采购的货物所应支付的货款应在次月底付清。货款结算方式：在协议规定的付款期限内办理现汇付款或银行承兑汇票。
3、有效期限：本协议有效期一年，自协议生效之日起开始计算。
4、成立及生效：本协议自供购双方签字盖章之日起成立，自双方中最后一方履行内部决策程序之日起生效。
五、进行关联交易的目的及本次关联交易对本公司的影响情况
本公司是国内最大的有机硅生产厂家之一，本次涉及的八甲基环四硅氧烷、裂解物、六甲基二氧硅烷是本公司有机硅系列产品中的一部分。该关联交易有利于形成稳定的销售渠道。此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害本公司利益或者股东权益。
六、审议程序
本关联交易协议提交公司下次董事会审议，届时参加会议的关联董事将回避表决。独立董事也将对关联交易发表独立意见，本协议经审议通过后方生效。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
二0一四年四月一日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2015—036大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、会议召开时间：2015年6月10日上午10：00至11：00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为 http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目
根据上海证券交易所有关规定，大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年6月10日上午10：00至11:00召开投资者说明会，说明终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2015年6月10日上午10：00-11：00
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
3.会议召开方式：网络互动
三、出席说明会的人员
公司董事长、主管资本运营副总经理、董事会秘书、财务总监。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），向公司进行提问，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。
公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
电话：0411-86641378
传真：0411-39070230
邮箱：zqc@dlrpm.com
联系人：李静、林慧
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，公司将通过指定的信息披露媒体公告本次说明会的召开情况和主要内容。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-001
上海现代制药股份有限公司
关于董事及高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 12月 31日收到公司董事刘存周先生和董事、总经理钟倩女士的辞职报告。刘存周先生由于工作原因辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员的职务，钟倩女士因个人原因辞去公司董事、总经理职务。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会对刘存周先生和钟倩女士在担任公司董事、高级管理人员期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2016-038湖南百利工程科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2016年12月15日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2016年 12月 20日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事肖立明、吴英敏拟参与本次员工持股计划，在审议本议案时回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于制定<湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事肖立明、吴英敏拟参与本次员工持股计划，在审议本议案时回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事宜的议案》。
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会在员工持股计划存续期间全权办理本次员工持股计划有关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理本期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（5）授权董事会选任、变更员工持股计划的资产管理机构；
（6）授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及相关协议文件；
（7）在有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过了《关于制定<湖南百利工程科技股份有限公司利润分配及分红管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南百利工程科技股份有限公司利润分配及分红管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
鉴于公司的控股股东名称变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司武汉分行申请银行授信及流动资金借款的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017年 1月 6日以现场及网络投票方式召开 2017年第一次临时股东大会。会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于上海券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十一日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：2017-020
中船科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月31日
(二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|327,694,278|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.5086|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长高康先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事周辉先生、李明宝先生、王军先生、张新龙先生，独立董事杜惟毅先生因工作原因未能亲自出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事彭卫华先生因工作原因未能亲自出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司全资子公司下属公司向关联企业借款的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,762,005|99.999891|10|0.000042|16|0.000067|

2、议案名称：关于公司全资子公司对外提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|327,694,252|99.999992|10|0.000003|16|0.000005|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司全资子公司下属公|23,762,005|99.999891|10|0.000042|16|0.000067|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||司向关联企业借款的关联交易议案|||||||
|2|关于公司全资子公司对外提供担保的议案|23,762,005|99.999891|10|0.000042|16|0.000067|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1为关联议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。
2、无特别决议议案。
3、议案1、2对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：李备战、沈粤
2、律师鉴证结论意见：
中船科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中船科技股份有限公司2017年4月1日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2017-070开滦能源化工股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中共河北省委组织部、省国资委党委联合发文《关于做好将国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（冀组字〔2017〕12号）的规定和要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修改完善。具体内容如下：
一、建议在原《公司章程》的第一章“总则”中增加第十条及相应内容：
“第十条根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”本章原“第十条”、“第十一条”等条款号相应顺延。
二、建议在原《公司章程》的第四章“股东和股东大会”后增加一个新章节成为新的第五章，其后章节的全部章节和条款号相应顺延，内容如下：
“第五章党组织
第九十八条公司设立党工委。党工委设书记 1名，其他党工委成员若干名。董事长、党工委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党工委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党工委。同时，按规定设立纪工委。
第九十九条机构设置、人员配备及经费保障。公司党工委原则上设立党工委办公室、组织部、宣传部、纪工委等机构，按规定设立工会、团委
等群团组织。党务工作人员按照不少于同级部门平均编制的原则进行配备。
党建工作经费，按照上年度职工工资总额的一定比例安排，纳入企业管理费用税前列支。
第一百条公司党工委根据《中国共产党章程》等党内有关法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院和省委、省政府重大战略决策，落实省国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党工委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司发展战略、中长期发展规划、改革发展稳定、重大经营管理事项、职权内经营管理人员的选拔任用管理和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）加强企业基层党组织和党员队伍建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
（五）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪工委切实履行监督责任。
第一百零一条党工委研究讨论重大问题的运行机制。党工委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。公司明确研究讨论重大问题的运行机制，按照简便易行、运转高效的原则，对重大问题进行研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。”
三、建议在原《公司章程》的第五章“董事会”的第三节“董事会”中第一百二十条内容后增加新的一条，内容为：
“第一百二十六条董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党工委的意见。”
本节原有的第一百二十一条及后续条款的条款号相应顺延。
以上内容已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提请公司 2017年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一七年十月二十八日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2016-34号
万华化学集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月30日，万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准万华化学集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1805号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 157,629,255股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告
中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规的规定、上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次发行的联系人和联系方式如下：
1、发行人：万华化学集团股份有限公司
联系人：寇光武
联系电话：0535-6698537
传真：0535-6837894
2、保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
保荐代表人：李旭巍、刘丽
联系人：股权资本市场部
联系电话：021-23153802、23153824
传真：021-23153500
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会 2016年 8月31日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-045
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“音飞储存”）于 2017年 7月 7日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币 1.5亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、本次购买理财产品的相关情况
近日，公司全资子公司南京众飞自动化设备制造有限公司（以下简称“南京众飞”）使用闲置募集资金购买理财产品，详细情况如下：
产品名称：广发证券收益凭证“收益宝”1号
安全性：保本固定收益型
申购金额：1400万元
预期收益率：4.40%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
产品起息日：2017年7月19日
产品到期日：2017年10月18日
上述事项的资金使用额度在第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
二、风险控制措施
为控制风险，公司选取了发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型的理财产品的现金管理损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2016年 10月 19日，公司公告以 8,000万元购买卓越稳盈第 16127期预约 182天型理财产品，预期年化收益率3.20%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；产品期限：182天。
2017年 1月 20日，公司公告南京众飞以 1445万元购买广发证券收益凭证“收益宝”1号理财产品，预期年化收益率3.78%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；产品期限：91天。
2017年 1月 20日，公司公告南京众飞以 2400万元购买广发证券收益凭证“收益宝”1号理财产品，预期年化收益率3.8%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；产品期限：182天。
2017年 4月 25日，公司公告南京众飞以 1338万元购买广发证券收益凭证“收益宝”1号理财产品，预期年化收益率4.1%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；产品期限：88天。
2017年 5月 16日，公司公告以 5200万元购买杭州银行卓越稳盈（尊享）第170072期预约94天型理财产品，预期年化收益率4.25%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；产品期限：94天。
2017年5月16日，公司公告以3000万元购买中信证券2017年度149期收
益凭证理财产品，预期年化收益率4.30%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；产品期限：92天。
2017年 6月 3日，公司公告公司全资孙公司重庆音飞自动化设备有限公司以 2000万元购买广发证券收益凭证“收益宝”1号理财产品，预期年化收益率4.45%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；产品期限：91天。
2017年7月20日，公司公告全资子公司南京众飞自动化设备制造有限公司以 2445万元购买广发证券收益凭证“收益宝”1号理财产品，预期年化收益率4.45%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；产品期限：95天。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2017年7月31日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 临：2014-020文峰大世界连锁发展股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2014年 5月 27日以电话方式通知了各位监事，会议于 2014年6月6日在公司会议室举行。全体监事出席了本次会议，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。监事会主席裴浩兵先生为本次监事会会议的主持人。
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》：
1、提名裴浩兵先生为公司第四届监事会监事候选人；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、提名夏春宝先生为公司第四届监事会监事候选人；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会二零一四年六月七日
附：
第四届监事会监事候选人简历
监事候选人：裴浩兵
男，中国国籍，1952年5月出生，大专学历，中共党员。曾任南通无线电仪器厂团委书记、南通大饭店有限公司副总经理。现任公司监事会主席，江苏文峰集团有限公司董事，南通大饭店有限公司总经理。
监事候选人：夏春宝
男，中国国籍，1955年2月出生，高中学历，中共党员。曾任南通市大达渔业公司会计。现任公司监事，江苏文峰集团有限公司财务总监。
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2019-016
惠而浦（中国）股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品部分到期赎回
及继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期和使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告（2018-017）》，公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用闲置募集资金最高额度不超过人民币5亿元适时购买保本型银行理财产品及转存定期、使用闲置自有资金最高额度不超过 20亿元用于购买银行理财产品和货币市场基金。期限自公司2017年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）有效。现将公司近期购买理财产品情况公告如下：
一、已到期赎回银行理财产品情况
截止本公告日，公司实际到期银行理财产品及货币市场基金清单如下：
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|产品名称|交易对方|产品类型|金额（万元）|购买日|到期日|预期年化收益率%|赎回金额（万元）|实际收益（元）|
|蕴通财富结构存款|交通银行|保本保收益型|20,000.00|2018-11-27|2019-1-28|4.3|20,146.82|1,460,821,92|
|乾元-周周利保本理财产品|建设银行|保本浮动收益型|5,000.00|2018-11-28|2019-1-29|3.25|5,028.48|284,794.52|
|乾元-周周利保本理财产品|建设银行|保本浮动收益型|10,000.00|2018-12-26|2019-2-27|3.3|10,056.00|560,000.00|
|乾元-周周利保本理财产品|建设银行|保本浮动收益型|20,000.00|2018-12-26|2019-2-27|3.3|20,112.00|1,120,000.00|
|保本型随心E|工商银行|保本浮动收益型|20,000.00|2018-12-29|2019-3-6|3.25|20,121.10|1,210,958.91|

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|保本型随心E|工商银行|保本浮动收益型|8,000.00|2018-12-29|2019-3-6|3.25|8,048.44|484,383.56|
|中银保本理财|中国银行|保本保收益型|10,000.00|2018-12-29|2019-3-29|3.8|10,093.70|936,986.30|
|中银保本理财|中国银行|保本保收益型|15,000.00|2019-2-3|2019-5-3|3.9|15,145.85|1,458,493.15|
|中银保本理财|中国银行|保本保收益型|5,000.00|2019-2-3|2019-5-3|3.9|5,048.62|486,164.38|
|乾元-周周利保本理财产品|建设银行|保本浮动收益型|20,000.00|2019-4-10|2019-5-8|3|20,046.03|460,273.97|
|乾元-周周利保本理财产品|建设银行|保本浮动收益型|10,000.00|2019-4-24|2019-5-21|3|10,022.05|220,547.95|
|中银保本理财|中国银行|保本保收益型|20,000.00|2019-2-27|2019-5-28|4.05|20,199.73|1,997,260.27|
|蕴通财富结构存款|交通银行|保本保收益型|20,000.00|2019-2-27|2019-5-28|4|20,197.26|1,972,602.74|
|乾元-周周利保本理财产品|建设银行|保本浮动收益型|20,000.00|2019-3-6|2019-4-3|3|20,046.03|460,273.97|
|蕴通财富结构存款|交通银行|保本保收益型|20,000.00|2019-3-7|2019-6-5|4.15|20,204.66|2,046,575.34|

二、本次购买银行理财产品情况
截止2019年5月31日，公司购买尚未到期的银行理财产品及货币市场基金清单如下：
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|产品名称|交易对方|产品类型|金额（万元）|购买日|到期日|预期年化收益率%|
|保本型随心E|工商银行|保本浮动收益型|20,000.00|2019-3-14|2019-6-12|3.9|
|保本型随心E|工商银行|保本浮动收益型|16,000.00|2019-3-22|2019-6-20|3.9|
|保本型随心E|工商银行|保本浮动收益型|14,000.00|2019-4-2|2019-7-1|3.9|
|蕴通财富结构存款|交通银行|保本保收益型|10,000.00|2019-4-9|2019-7-8|4.1|
|中银保本理财|中国银行|保本保收益型|10,000.00|2019-5-17|2019-6-14|3.2|
|货币市场基金|上投摩根|开放式（T+1）|20,000.00|2019-5-9|预期大于60天|2.5|

说明：本次公司购买的上投摩根货币市场基金拥有惠誉AAA评级,安全性及流动性较高，收益率根据市场每日波动，过去12个月该基金的年化收益率浮动区间为2.30%-3.87%，上表中收益率仅为预期，实际收益以到期赎回为准。公司与上述提供理财产品及货币基金的金融机构均不存在关联关系。
三、投资理财产品的总金额
截止本公告日，公司使用闲置自有流动资金购买银行理财产品及货币市场基金共计人民币 9亿元。
购买银行理财产品及货币市场基金的最高时点金额未超过股东大会对相关
事项的授权范围。
四、风险控制分析
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的银行理财产品及货币市场基金严格把关、谨慎决策。在购买存续期间，公司将及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
五、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行购买银行理财产品及货币市场基金，是在确保不影响日常经营资金使用的前提下进行的，以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议
2、第六届监事会第二次会议决议
3、公司独立董事关于第六届董事会第二次会议有关议案的独立意见
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司二○一九年六月十三日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-061
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于增加公司应收账款保理业务额度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、保理业务情况概述
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了“关于增加公司应收账款保理业务额度的议案”，同意公司及下属子公司根据实际经营需要，增加2019年度与国内商业银行开展应收账款无追索权保理业务的额度，由年初董事会审议通过的20亿元增加至35亿元，保理业务期限为保理合同签订之日起1年以内，以单项保理合同约定为准。
本次保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。
二、保理业务标的
本次交易标的为公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。
三、保理业务的主要内容
合作机构：拟开展保理业务的合作机构为中国工商银行股份有限公司等国内商业银行，具体合作机构授权公司及下属子公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
保理方式：商业银行受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款，为公司及下属子公司提供无追索权保理业务服务。
保理金额：2019年度累计金额不超过35亿元。
保理期限：保理业务期限为保理合同签订之日起1年以内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。
四、主要责任及说明
1、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。
五、保理业务的目的以及对上市公司的影响
公司开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。
六、保理业务的组织实施
董事会同意公司及下属子公司增加应收账款保理业务额度，并根据实际经营需要作以下授权：在额度范围内授权公司及下属子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
公司独立董事、监事会有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
七、独立董事意见
本次公司增加应收账款保理业务额度，有利于加快公司资金周转，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状态，优化公司资本结构，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司增加应收账款保理业务额度。
航天信息股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临 2014-013新疆啤酒花股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 5月 16日收到公司董事长王克勤先生提交的书面辞职报告，王克勤先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事长、董事及董事会下属的专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，因王克勤先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，王克勤先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。
公司及公司董事会对王克勤先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二 O一四年五月十六日
中信证券股份有限公司
关于中国船舶重工集团动力股份有限公司
发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案调整不构成重大调整之核查意见
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“上市公司”）拟分别向中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）、中国船舶重工股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、苏州太平国发卓乾投资企业（有限合伙）、中国华融资产管理股份有限公司、军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司和中银金融资产投资有限公司发行普通股和可转换公司债券购买其持有的哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司7.79%股权、武汉长海电力推进和化学电源有限公司8.42%股权、中国船舶重工集团柴油机有限公司47.82%股权、武汉船用机械有限责任公司44.94%股权、河南柴油机重工有限责任公司（以下简称“河柴重工”）26.47%股权、陕西柴油机重工有限公司35.29%股权、重庆齿轮箱有限责任公司48.44%股权，并拟向不超过 10名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次重组”）。中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次重组的独立财务顾问，对本次交易方案调整进行了核查，并发表核查意见如下：
一、本次方案调整的具体情况
上市公司已于 2019年1月30日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（以下简称“原方案”）、《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称“重组预案”）等议案；上市公司已于 2019年 6月 26日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并
募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组草案”）。在原方案、重组预案和重组草案的基础上，结合本次重组的实际情况，上市公司拟对本次交易重组草案进行调整（以下简称“《重组草案（修订稿）”》），具体如下：
1、根据原方案和重组预案，公司拟购买哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司（以下简称“哈尔滨广瀚”）持有的江苏永瀚特种合金技术有限公司（以下简称“江苏永瀚”）少数股权。根据公司与哈尔滨广瀚及江苏永瀚协商，哈尔滨广瀚持有的江苏永瀚少数股权不纳入本次发行普通股、可转换公司债券以及以配套募集资金购买资产的标的公司范围。中国动力将与哈尔滨广瀚另行商定交易事项。
2、根据原方案和重组预案，公司拟购买中船重工集团持有的河南柴油机重工有限责任公司（以下简称“河柴重工”）少数股权。根据公司与中船重工集团及河柴重工协商，中船重工集团持有的河柴重工少数股权不纳入本次发行普通股及可转换公司债券购买资产的标的资产中，以推进中国动力高速柴油机业务的整合。
3、根据原方案和重组预案，对于过渡期损益归属约定如下：“标的资产过渡期间损益归属上市公司”。经与交易对方平等协商，调整约定如下：“中船重工集团、中国重工、中国华融、大连防务投资、国家军民融合产业投资基金、中银投资在2019年1月31日对标的资产增资所持股权在标的资产过渡期间所对应的损益归属中国动力；中国信达、太平国发在 2018年 8月 9日对陕柴重工增资所持股权在标的资产过渡期间所对应的损益归属中国动力；中国信达在 2018年 8月 1日对重齿公司增资所持股权在标的资产过渡期间所对应的损益归属中国动力。
但如果中国动力本次重组未能在 2020年 1月 31日前通过证券监管机构审核， 2019年度的损益由上市公司及交易对方按照对标的公司的持股比例共享或承担；
如果中国动力本次重组未能在2021年1月31日前通过证券监管机构审核，2020年度的损益由上市公司及交易对方按照对标的公司的持股比例共享或承担。
4、根据重组草案，本次重组标的资产以 2019年 1月 31日为基准日的评估值和交易作价为1,004,633.88万元。现根据中资评估出具并经国务院国资委备案
的标的资产评估报告，标的资产以 2019年 1月 31日为基准日的评估值合计为 1,006,332.09万元。经交易各方协商一致，本次交易标的资产作价 1,006,332.09万元。
二、本次方案调整不构成重组方案重大调整
（一）是否构成方案重大调整的依据
根据中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条规定，上市公司公告重大资产重组预案后，如对重组方案进行调整，明确审核要求如下：
“1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可
以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”
（二）本次交易方案调整不构成重大调整的具体分析
据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条的规定，对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整：“（一）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；（二）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。”本次重组的标的资产范围调整及根据有权部门备案后评估报告调整标的资产交易作价后，本次交易标的资产的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入的变化占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%，且变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响。因此，本次重组的标的资产范围调整不构成对本次重组交易方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议。
三、本次交易方案调整已履行的程序
2019年8月26日，中国动力召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过《关于调整公司本次重大资产重组方案不构成重大调整的议案》等议案，同意对本次交易方案作出上述调整。公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：中国动力发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人
张明慧 杨萌
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2014-003宁夏建材集团股份有限公司
2013年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加370%左右。
（三）业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：6124.06万元。
（二）每股收益：0.13元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、2013年度公司水泥、混凝土销量与上年同比上升；
2、2013年公司进一步强化内部管理，努力提高生产运行效率，以及煤炭采购价格较2012年同期有所下降，致使产品生产成本同比有所下降。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2013年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会2014年1月23日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2014－063
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第八次会议于2014年8月7日以书面和电话相结合的方式发出通知，于2014年8月19日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事 7人，实际参加会议监事7人，公司监事会召集人胡安忠先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、《关于更正2013年第一季度报告及摘要、2013年半年度报告及摘要、2013年第三季度报告及摘要的议案》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、《2014年半年度报告及摘要》
监事会认为：本公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司监事会二Ｏ一四年八月十九日