股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2014-026
浙江东方集团股份有限公司关于
召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年9月26日
●股权登记日：2014年9月19日
●现场会议召开地点：杭州市西湖大道12号18楼1808会议室
●本次股东大会提供网络投票
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》，同意公司召开 2014年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人为公司董事会
2、股权登记日：2014年9月19日
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议时间：现场会议时间为2014年9月26日下午2：00；网络投票的时间为 2014年9月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
5、现场会议地点：杭州市西湖大道12号18楼1808会议室
6、投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》有关规定执行。
二、会议审议事项
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|议案序号|议案内容|
|1|关于选举公司七届董事会非独立董事的议案|
|1.01|董事候选人：高 康|
|1.02|董事候选人：金朝萍|
|1.03|董事候选人：洪学春|
|1.04|董事候选人：林 平|
|1.05|董事候选人：严炜尔|
|1.06|董事候选人：裘高尧|
|2|关于选举公司七届董事会独立董事的议案|
|2.01|独立董事候选人：顾国达|
|2.02|独立董事候选人：金祥荣|
|2.03|独立董事候选人：于永生|
|3|关于选举公司七届监事会监事的议案|
|3.01|监事候选人：金 刚|
|3.02|监事候选人：王 政|

公司第七届董事会董事、第七届监事会监事的选举采取累积投票制方式投票。独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
依照《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议事项均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上赞成通过。
本次股东大会审议事项已经公司六届董事会第四十次会议、六届监事会第十八次会议审议通过，具体情况详见2014年9月11日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《六届董事会第四十次会议决议公告》、《六届监事会第十八次会议决议公告》。
三、会议出席人员
1、截止2014年9月19日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师
四、现场会议出席方法
1、社会公众股股东凭本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证及证券帐户卡办理登记手续。
2、法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
3、股东可采用送达、传真或信函方式登记，授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。
4、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：杭州市西湖大道12号浙江东方集团股份有限公司1806室
邮政编码：310009
5、登记时间：2014年9月23、24日9：00－16：30
五、其他事项
1、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、联系方式
联系人：姬峰
联系电话：0571-87600383
传 真：0571-87600324
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会2014年9月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江东方集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会。
委托事项如下：代表本公司（本人）出席股东大会，并对以下议案代为行使表决权，对表决意愿本委托书未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
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|序号|议案内容|表决情况|
|1|关于选举公司七届董事会非独立董事的议案|选举票数|
|1.01|董事候选人：高 康||
|1.02|董事候选人：金朝萍||
|1.03|董事候选人：洪学春||
|1.04|董事候选人：林 平||
|1.05|董事候选人：严炜尔||
|1.06|董事候选人：裘高尧||
|2|关于选举公司七届董事会独立董事的议案|选举票数|
|2.01|独立董事候选人：顾国达||
|2.02|独立董事候选人：金祥荣||
|2.03|独立董事候选人：于永生||
|3|关于选举公司七届监事会监事的议案|选举票数|
|3.01|监事候选人：金 刚||
|3.02|监事候选人：王 政||

本次选举董事或监事的议案采用累积投票制。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，该次股东大会非独立董事候选人共有6名，则该股东对于“关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案”议案组，拥有600票的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，可以将票数平均分配给各位候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
委托人签名： 受托人签名
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数： 授权委托书签发日期：
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的投票流程
本次股东大会，公司向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
投票日期：2014年9月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
由于本次投票采用累积投票制，故不对会议审议事项进行一次性表决。
一、投票流程
1、投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738120|东方投票|11|A股股东|

2、表决方法
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|议案序号|议案内容|委托价格（元）|
|1|关于选举公司七届董事会非独立董事的议案||
|1.01|董事候选人：高 康|1.01|
|1.02|董事候选人：金朝萍|1.02|
|1.03|董事候选人：洪学春|1.03|
|1.04|董事候选人：林 平|1.04|
|1.05|董事候选人：严炜尔|1.05|
|1.06|董事候选人：裘高尧|1.06|
|2|关于选举公司七届董事会独立董事的议案||
|2.01|独立董事候选人：顾国达|2.01|
|2.02|独立董事候选人：金祥荣|2.02|
|2.03|独立董事候选人：于永生|2.03|
|3|关于选举公司七届监事会监事的议案||
|3.01|监事候选人：金 刚|3.01|
|3.02|监事候选人：王 政|3.02|

3、表决意见
本次选举董事或监事的议案采用累积投票制，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。
股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积（如某股东持有公司100股股票，则其总票数为600），股东根据自己的意愿进行投票，可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，但投票总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积（如某股东持有公司100股股票，则其总票数为300），股东根据自己的意愿进行投票，可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，但投票总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积（如某股东持有公司 100股股票，则其总票数为200），股东根据自己的意愿进行投票，可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，但投票总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
如投资者在股权登记日2014年9月19日 A股收市后，持有公司100股股票，网络投票时，拟对本次网络投票的共6名非独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，其投票方式如下：
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|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|关于选举公司七届董事会非独立董事的议案|||||
|候选人：董事一|1.01|600|100|400|
|候选人：董事二|1.02||100|200|
|候选人：董事三|1.03||100||
|候选人：董事四|1.04||100||

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|候选人：董事五|1.05|100|
|候选人：董事六|1.06|100|

说明：以上申报股数方式仅为范例，投资者可根据本人（机构）意愿进行申报。
三、网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、投票申报不得撤单
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。