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证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-089搜于特集团股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“搜于特”）聘请华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构长城证券股份有限公司未完成的对公司2016年非公开发行股票的持续督导保荐工作将由华英证券承接完成。具体内容详见公司于2019年9月10日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-080：关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《公司募集资金管理办法》等的相关规定，公司及华英证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下称“民生银行深圳分行”）和兴业银行股份有限公司东莞厚街支行（以下称“兴业银行东莞厚街支行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），《监管协议》的主要内容如下：
一、公司与华英证券、民生银行深圳分行签订的《监管协议》主要内容
1、搜于特已在民生银行深圳分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为625688680。截至2019年9月 18日，专户余额为11,327,866.61元。该专户仅用于搜于特仓储物流基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、搜于特和民生银行深圳分行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。搜于特和民生银行深圳分行应当配合华英证券的调查与查询。华英证券对搜于特现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、搜于特授权华英证券指定的保荐代表人周依黎、苏锦华可以随时到民生银行深圳分行查询、复印搜于特专户的资料；民生银行深圳分行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向民生银行深圳分行查询搜于特专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；华英证券指定的其他工作人员向民生银行深圳分行查询搜于特专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、民生银行深圳分行按月（每月 5日之前）向搜于特出具对账单，并抄送华英证券。民生银行深圳分行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、搜于特一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，民生银行深圳分行应当及时以传真方式通知华英证券，同时提供专户的支出清单。
7、华英证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华英证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知民生银行深圳分行，同时按本协议第十一条的要求向搜于特、民生银行深圳分行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、民生银行深圳分行连续三次未及时向华英证券出具对账单或者向华英证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华英证券调查专户情形的，搜于特有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自搜于特、民生银行深圳分行、华英证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华英证券督导期结束（本次发行完成后下一年度12月31日）后失效。
10、本协议一式十二份，搜于特、民生银行深圳分行各持一份，华英证券持两份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留搜于特备用。
二、公司与华英证券、兴业银行东莞厚街支行签订的《监管协议》主要内容
专户仅用于搜于特仓储物流基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、搜于特和兴业银行东莞厚街支行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、华英证券作为搜于特的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对搜于特募集资金使用情况进行监督。华英证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及搜于特制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。搜于特和兴业银行东莞厚街支行应当配合华英证券的调查与查询。华英证券对搜于特现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、搜于特授权华英证券指定的保荐代表人周依黎、苏锦华可以随时到兴业银行东莞厚街支行查询、复印搜于特专户的资料；兴业银行东莞厚街支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向兴业银行东莞厚街支行查询搜于特专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华英证券指定的其他工作人员向兴业银行东莞厚街支行查询搜于特专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、兴业银行东莞厚街支行按月（每月 5日之前）向搜于特出具对账单，并抄送华英证券。兴业银行东莞厚街支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、搜于特一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，兴业银行东莞厚街支行应当及时以传真方式通知华英证券，同时提供专户的支出清单。
7、华英证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华英证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知兴业银行东莞厚街支行，同时按本协议第十一条的要求向搜于特、兴业银行东莞厚街支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、兴业银行东莞厚街支行连续三次未及时向华英证券出具对账单或者向华英证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华英证券调查专户情形的，搜于特有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议一式十二份，搜于特、兴业银行东莞厚街支行各持一份，华英证券持两份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留搜于特备用。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会 2019年10月 11日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编码：2017‐066
金卡智能集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议通知于2017年6月23日以邮件方式发出。本次会议于2017年6月27日上午10:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于子公司华辰能源有限公司拟受让王文夕、新疆光辰电力工程有限公司合计持有克州华辰能源有限公司44%股权的议案》
华辰能源有限公司拟使用自有资金人民币2,332万元受让王文夕、新疆光辰电力工程有限公司合计持有克州华辰能源有限公司44%的股权，受让其股权后，华辰能源有限公司持有克州华辰能源有限公司100%的股权。具体内容详见同日公告的《关于子公司受让克州华辰能源有限公司44%股权、克州华辰车用天然气有限公司44%股权的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于子公司华辰能源有限公司拟受让王文夕、新疆光辰电力工程有限公司合计持有克州华辰车用天然气有限公司44%股权的议案》
华辰能源有限公司拟使用自有资金人民币440万元受让王文夕、新疆光辰电力工程有限公司合计持有克州华辰车用天然气有限公司44%的股权，受让其股权后，华辰能源有限公司持有克州华辰车用天然气有限公司100%的股权。具体内容详见同日公告的《关于子公司受让克州华辰能源有限公司44%股权、克州华辰车用天然气有限公司44%股权的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十七日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-008证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-008京东方科技集团股份有限公司
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日收到公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）的《关于控股股东变更的通知函》（以下简称“《函》”），《函》的主要内容如下：
由于北京亦庄国际投资发展有限公司减持公司股份，使北京电控下属控股子公司北京京东方投资发展有限公司（以下简称“京东方投资”）拥有的可实际支配公司表决权的股份数量相应减少。根据相关法律法规及公司目前的股权结构，公司的控股股东由京东方投资变更为北京电控，实际控制人不变，仍为北京电控。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2014-015江苏东光微电子股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2013年公司为江苏南方涂装环保股份有限公司（以下简称“南方涂装”）提供贷款不超过 3,500万元（含 3,500万元）的信用担保，该笔担保将于 2014年5月30日到期，公司拟继续为南方涂装2014年度提供贷款不超过3,500万元（含3,500万元）的信用担保，公司将在该担保额度内根据南方涂装实际申请银行贷款的情况，与贷款银行签订相应的担保合同。
本公司第四届董事会第十三次会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《公司 2014年度为江苏南方涂装环保股份有限公司不超过 3,500万元的银行贷款提供信用续保的议案》。根据公司章程，本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏南方涂装环保股份有限公司
公司性质：股份公司
注册地点：江苏省宜兴市徐舍镇丰东路92号
法定代表人：李爱军
成立时间：1990年8月16日
注册资本：5,000万元
主营业务：涂装、环保、电器设备的设计、制造、销售及配套安装，售后服务；
空气滤芯生产、售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；按三级资质从事机电设备安装工程专业承包。
东光微电与被担保方不存在关联关系。
截止 2013年 12月 31日，南方涂装资产总额 42,120.32万元，负债总额13,939.62万元，净资产28,180.70万元，营业收入30,397.10万元，利润总额4,947.06万元，净利润3,710.30万元。最新的信用等级状况为 AAA级。
三、董事会意见
2013年东光微电为被担保方的不超过 3,500万元银行贷款提供担保，该笔担保将于2014年5月30日到期，考虑到双方是友好合作单位，有着多年相互提供担保的情况，公司将继续为被担保人 2014年度不超过 3,500万元（含 3,500万元）的贷款提供信用担保，同时南方涂装及其关联方为公司 2014年度不超过3,500万元的银行贷款提供续保。
董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估认为被担保方经营稳定，盈利能力较强，具有较高的偿债能力；
被担保方银行资信良好，东光微电历史上为其提供担保未发生承担连带责任的情况；截止2013年12月31日，被担保方资产负债率仅为33.09%，2013年实现的净利润3,710.3万元。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，南方涂装为公司的友好合作单位，且南方涂装经营业绩良好，资产负债率为33.09%。综合上述情况公司独立董事同意公司2014年度为南方涂装不超过3,500万元的银行贷款提供信用续保。
五、保荐人意见
东光微电与南方涂装是友好合作单位；南方涂装具有良好的银行资信和较高的偿债能力，东光微电为其提供担保未承担较大的风险；东光微电本次为南方涂装提供担保后，对外担保总额占最近一期经审计净资产和总资产的比例较低。
东光微电应根据有关法规和内控制度的要求，由独立董事发表独立意见、经出席董事会的三分之二以上董事同意、并经全体独立董事三分之二以上同意，形成董事会决议后方可实施本次担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为被担保方提供信用担保后，公司及其控股子公司对外担保余额将不超过3,500万元，占最近一期经审计净资产的比例为5.19%，占最近一期经审计总资产的比例为3.68%。无逾期对外担保。
七、备查文件
2、《独立董事对相关事项的独立意见》
3、《东海证券股份有限公司关于江苏东光微电子股份有限公司 2014年度为江苏南方涂装环保股份有限公司不超过 3,500万元的银行贷款提供信用续保的核查意见》
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司董事会二○一四年三月五日
北京飞利信科技股份有限公司监事会
关于 2015年度有关事项的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对 2015年度有关事项发表如下审核意见：
一、关于公司2015年年度报告的审核意见
监事会认真审阅了公司 2015年年度报告及相关资料。监事会认为：公司 2015年年度报告的编制程序、报告内容、格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的规定，年报编制期间，没有违反法律法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。
公司 2015年年度报告所述内容充分客观地反映了公司的经营状况，报告内容真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度报告
的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
二、关于公司2015年度内部控制评价报告的审核意见
公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截止 2015年 12月 31日的内部控制以及运行的有效性进行了审核。公司对纳入审核范围的各事项均已建立了内部控制制度，达到了预期管理目标，为公司经营以及财务报表数据提供了有利的支持，保证了公司各项业务活动的有效运行。遵守国家有关法律法规和公司内部规章制度，确实地保护了公司以及股东的利益。监事会认为：公司 2015年度内部控制评价报告符合公司实际发展情况，客观地反映了公司内部控制制度的建设和运营情况，结论客观公正。公司将继续完善和强化内部控制制度，保证公司未来的健康发展。
三、关于公司2015年度利润分配预案的审核意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为180,632,166.09元。母公司实现净利润 12,128,505.97元，扣除提取10%法定盈余公积金 1,212,850.60元，加年初未分配利润 50,516,322.85
元，扣除 2015年度已分配利润 19,208,596.19元，期末可供股东分配利润为 42,223,382.03元。
公司 2015年度利润分配预案为：拟以公司1,435,273,808(含 16年4月增发新股数)为基数，向全体股东以每 10股派发人民币 0.28元现金（含税），合计派发现金股利40,187,666.62元，剩余未分配利润结转下一年度。
监事会根据公司 2015年度财务状况并考虑全体投资者利益，同意上述利润分配预案。
四、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见
监事会认为：2015年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金管理制度》规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
北京飞利信科技股份有限公司监事会
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2017-009荣盛石化股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司全体股东:
为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康持续发展，保护投资者合法权益，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了2016年度公司内部控制评价报告，具体内容如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的公司包括母公司和主要子公司，主要子公司列示如下：1、浙江盛元化纤有限公司：主营业务：生产销售轻纺原料及产品等；
2、逸盛大化石化有限公司：主营业务：生产销售精对苯二甲酸等；
3、宁波中金石化有限公司，主营业务：生产销售芳烃产品等。
上述纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的88.68%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的88.45%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制制度及相关细则，公司层面所涉及的治理结构、组织结构、内部审计机构、人力资源、企业文化等各项流程，业务层面控制中涉及的资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、在建工程、担保、财务报告、预算、对外提供财务资助、关联方交易、突发事件、内部信息传递和信息系统等各类流程。重点关注的风险领域主要包括市场竞争风险，原材料波动风险，需求下滑风险和销售管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
财务报告重要缺陷的迹象包括：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违反国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2017年4月15日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2015－011安徽精诚铜业股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2014年 11月 24日开市起停牌，并于 2014年 11月 25日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。经公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组事项后，于 2014年 12月 1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。2014年 11月 28日，公司召开第三届董事会第 20次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司于 2014年 12月 8日、2014年 12月 15日、2014年 12月 22日、2015年 1月 7日、2015年 1月 14日、2015年 1月 21日、2015年 2月 4日、2015年 2月 11日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》，以及 2014年 12月 29日、2015年 1月 28日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》。目前公司因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2015年 2月 17日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司
股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一五年二月十七日
瑞银证券有限责任公司
关于中钢国际工程技术股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金事项之核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“独立财务顾问”）作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”、“公司”或“发行人”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中钢国际拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、本次发行基本情况
2014年7月7日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]659号），核准公司非公开发行不超过133,068,181股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次非公开发行股票总数为129,966,702股，发行价格为9.01元/股，募集资金总额为1,170,999,985.02元。根据中天运[2014]验字第90038号《验资报告》，中钢国际本次募集资金总额为1,170,999,985.02元，扣除发行有关的费用（包括承销费用、审计及验资费用及股份登记费用）后，中钢国际本次募集资金净额为人民币1,135,461,018.77元。本次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金总额为11.71亿元，本次募集资金拟用于以下用途：（1）9.71亿元用于开展霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包项目、霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT项目等总承包项目；（2）2.00亿元用于中钢设备信息化建设项目，以提高公司经营能力、提高本次重组项目整合绩效。
本次募集资金具体用途如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目|项目总金额（亿元）|实际募集资金净额（亿元）|计划完成时间|
|一|开展工程总承包项目||||
|1|霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包项目|10.55|3.67|2016年|
|2|霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT项目|3.60|3.60|2015年|
|3|霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电 EPC 总承包项目|1.76|0.54|2015年|
|5|霍邱燃气设施工程PC总承包项目|2.25|0.68|2015年|
|6|霍邱综合管网设施工程EPC总承包项目|4.06|1.22|2016年|
||小计|22.22|9.71||
|二|信息化建设项目|2.00|1.64|2016年|
||合计|24.22|11.35||

截至2015年5月25日，公司募集资金账户余额为44,369.56万元（含募集资金专户利息收入）。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2014年12月1日，中钢国际召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
公司分别于2015年4月16日、2015年5月18日、2015年5月19日及2015年5月22日向募集资金专户归还1,000万元、2,000万元、2,000万元及45,000万元，中钢国际已将上述50,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账
户。
四、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2015年5月25日，中钢国际第七届董事会第九次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票闲置募集资金 4.3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
中钢国际承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
中钢国际独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审查并出具《关于中钢国际工程技术股份有限公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见》，同意公司使用4.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2015年5月25日，中钢国际召开第七届监事会第九次会议，审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用4.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
四、保荐机构的核查意见
瑞银证券对中钢国际本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，瑞银证券认为：
中钢国际本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，且并未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于中钢国际主营业务相
关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过6个月。
中钢国际第七届董事会第九次会议已审议通过上述事项，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
瑞银证券同意中钢国际在履行信息披露义务后实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于中钢国际工程技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
____________________
赵源
____________________
张紫清
瑞银证券有限责任公司
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—011深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2015年 1月 23日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2015年1月26日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事 9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的议案》《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》全文刊登于 2015年 1月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于2015年1月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
三、审议通过《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》
本次预案修订主要内容如下：
1、在“第一节本次非公开发行A股股票方案概要”之“四、发行对象及其与公司的关联关系”中更新了本次发行认购对象的华居天下的股东情况。
已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中进行了补充及更新。
3、在“第二节发行对象的基本情况”之“一、华居天下的基本情况”中对本次发行对象北京华居天下网络技术有限公司的股权变更情况、该公司与其实际控制人莫天全先生出具的承诺函等相关内容进行了更新。
4、在“第四节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“二、投资项目的具体情况”中对补充流动资金的具体投资方向进行了修订。
《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》全文刊登于2015年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次对预案的修订不涉及本次非公开发行股票方案的定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金数量等内容的调整，因此本次修订不构成对发行方案的调整。根据公司股东大会对董事会的相关授权，本次预案内容修订无须提交股东大会审议。
因本次非公开发行涉及关联交易，关联董事周晓华、朱敏、莫天全回避表决。
表决结果：6票通过、0票反对、0票弃权
特此公告
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年元月二十七日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-099无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于以闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）召开的第三届董事会第七次会议和第三届董事会第十六次会议分别审议通过了《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》，均同意公司及控股子公司在连续12个月内使用不超过最近一期经审计净资产50%的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述有效期及上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月19日、2018年11月13日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2018年 11月 21日，公司与海通证券股份有限公司签署了购买理财产品的协议，现将具体情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|预期年化收益率|备注|
|雪浪环境|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证|本金保障型|10,000|自有资金|2018.11.22|2018.12.25|3.4%|未赎回|

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|-|
|尊享版34天期第5号|

二、审批程序
《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第三届董事会第七次会议及第三届董事会第十六次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，上述购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然公司本次购买的上述理财产品已经过严格的评估，且为保本型理财产品，但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司以闲置自有资金购买保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金的使用效率，促使公司获取更好的投资回报，提升公司整
体业绩水平。
六、公司及控股子公司此前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日前十二个月内，仅公司及控股子公司无锡市工业废物安全处置有限公司（以下简称“无锡工废”）、江苏汇丰天佑环境发展有限公司（以下简称“江苏汇丰”）使用闲置自有资金进行了委托理财，具体情况如下：
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|预期年化收益率|备注|
|雪浪环境|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1974期|保本固定收益型（低风险）|20,000|自有资金|2017.12.19|2018.6.27|5.45%|已赎回|
|雪浪环境|上海证券交易所|14天国债逆回购|新质押式回购|2,990|自有资金|2017.12.26|2018.1.9|6.25%|已赎回|
|雪浪环境|中信银行股份有限公司无锡分行|中信理财之共赢利率结构18867期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型（低风险）|5,000|自有资金|2018.1.19|2018.3.30|4.65%|已赎回|
|无锡工废|兴业银行|兴业金雪球-优先1号|保本型工作日随时申赎产品|500|自有资金|2018.2.12|工作日可赎回|4.10%|已赎回|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|雪浪环境|上海证券交易所|14天国债逆回购|新质押式回购|990|自有资金|2018.2.13|2018.2.27|3.25%|已赎回|
|雪浪环境|上海证券交易所|14天国债逆回购|新质押式回购|1,500|自有资金|2018.2.13|2018.2.27|3.63%|已赎回|
|雪浪环境|上海证券交易所|14天国债逆回购|新质押式回购|500|自有资金|2018.2.13|2018.2.27|3.535%|已赎回|
|江苏汇丰|兴业银行|兴业金雪球—优先1号|保本型工作日随时申赎产品|450|自有资金|2018.4.10|工作日可赎回|3.90%|已赎回400万元|
|无锡工废|兴业银行|兴业金雪球-优先1号|保本型工作日随时申赎产品|1,000|自有资金|2018.4.20|工作日可赎回|4.10%|已赎回|
|江苏汇丰|兴业银行|兴业金雪球—优先1号|保本型工作日随时申赎产品|320|自有资金|2018.5.25|工作日可赎回|3.90%|未赎回|
|无锡工废|兴业银行|兴业金雪球-优先1号|保本型工作日随时申赎产品|1,800|自有资金|2018.6.8|工作日可赎回|3.90%|已赎回|

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|雪浪环境|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2628期|保本固定收益型(低风险)|20,000|自有资金|2018.7.4|2018.8.9|4.30%|已赎回|
|雪浪环境|中国国际金融股份有限公司|中金公司财富资金系列290期收益凭证|本金保障型|20,000|自有资金|2018.8.10|2018.9.12|4.00%|已赎回|
|雪浪环境|中国中投证券有限责任公司|中国中投证券安享179号收益凭证|本金保障|4,500|自有资金|2018.8.29|2018.9.11|3.2%|已赎回|
|无锡工废|兴业银行|兴业金雪球—优先1号|保本型工作日随时申赎产品|1,500|自有资金|2018.9.10|工作日可赎回|3.6%|已赎回|
|雪浪环境|中国国际金融股份有限公司|中金公司财富资金系列326期收益凭证|本金保障型|20,000|自有资金|2018.9.13|2018.10.11|3.6%|已赎回|
|雪浪环境|中国中投证券有限责任公司|中国中投证券安享207号收益凭证|本金保障|20,000|自有资金|2018.10.12|2018.11.19|3.6%|已赎回|

七、备查文件
相关协议及证明文件
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2018年11月22日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-012无锡和晶科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东张晨阳先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张晨阳|否|124万股|2019 年 1月 31日|2019年12月12日|信 达 证券 股 份有 限 公司|3.47%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张晨阳先生持有本公司 35,734,907股股份，占本公司总股本的7.96%，其中已累计质押股份 34,610,000股，占张晨阳先生持有本公司股份总数的96.85%，占本公司股份总数的7.71%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-039孚日集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第六届董事会第三次会议于 2017年 8月 26日审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2017年9月13日（星期三）下午2:30，会期半天网络投票时间：2017年9月 12日-2017年9月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 9月 12日15:00至2017年9月13日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2017年9月7日（星期四）
7、出席对象
（1）截止 2017年 9月 7日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅
二、会议审议事项
（一）《2017年半年度利润分配预案》；
（二）《关于公司发行超短期融资券的议案》；
（三）《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》。
特别提示：
股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
表一本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《2017年半年度利润分配预案》|√|
|2.00|《关于公司发行超短期融资券的议案》|√|
|3.00|《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2017年 9月 12日16:30前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2017年9月 12日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
4、联系人：张萌、彭仕强
电话：0536-2308043
传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会 2017年9月8日
附件一：
一、网络投票的程序
1.投票代码：362083
2.投票简称：孚日投票
3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
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|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1.00|《2017年半年度利润分配预案》||||
|2.00|《关于公司发行超短期融资券的议案》||||
|3.00|《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》||||

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2016-040
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“梦洁股份”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。现将本次设立全资子公司的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟用自有资金出资5,000万元设立全资子公司，子公司名称为：大管家家居服务有限公司（名称已经工商部门核准，以下简称“大管家”或“子公司”）。
2、本次投资所必需的审批程序
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次股权转让不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
梦洁股份是子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：大管家家居服务有限公司；
2、注册资本：5,000万元人民币，公司出资比例为100%；
3、法定代表人：姜天武
4、资金来源：公司自有资金；
5、拟定经营范围：家庭劳动服务；物业管理；园林绿化；清洁服务；管道
疏通维修；家电维修；房屋家具维修；配匙及开锁服务(须经公安机关备案)；软装设计；洗染服务（限收活）；家居用品洗护；生活配送；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；销售纺织品、家居用品、家俱及配件配饰、防盗报警器、门窗锁具、生活日用品。
以上信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的和对公司的影响
大管家的设立是为了更好的实施公司互联网+CPSD（C为顾客，P为产品，S为服务，D为渠道）战略，打造极致的服务体系，更好的进行服务业务的开展，有利于保持公司持续健康稳定的发展，符合公司的需求和长远规划。
2、对外投资存在的风险
上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需要按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2016年7月30日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-036天海融合防务装备技术股份有限公司
关于新增子公司银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、公司银行账户被冻结对公司的正常运行、经营管理会造成重大影响，公司尚不排除后续其他账户被冻结的情况发生。
2、公司债权人向上海市第三中级人民法院提交了重整申请，公司能否进入司法重整程序存在不确定性，如果法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 25日、3月 28日、4月 5日、4月 10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于子公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于公司银行账户被冻结进展暨风险提示公告》、《关于新增子公司银行账户被冻结的公告》，详见公司公告，编号为2019-022、2019-023、2019-024、2019-030。
4月18日，公司接到全资子公司上海佳豪游艇发展有限公司（以下简称“游艇发展”）、江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）、上海佳豪船舶科技发展有限公司（以下简称“科技发展”）通知，其名下部分银行账户被有关法院冻结。具体情况如下：
一、公司及子公司部分账户被冻结情况
1、公司及子公司涉及被冻结的银行账户汇总如下：
单位：元
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|序号|户名|账号|账户类别|开户行|账户余额|冻结执行人|
|1|天海融合防务装备技术股份有限公司|083651120100306011592|基本户|中国光大银行上海分行|58,441.72|上海市浦东新区人民法院|
|2|江苏大津重工有限公司|3211050211010000009118|基本户|扬中农村商业|22,272.56||

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-036
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||户名||账号||账户类别||开户行||账户余额||冻结执行人|
|||||||||银行西来桥支行|||||
|3||江苏大津重工有限公司||32001757456052502991||一般户||中国建设银行扬中支行||20,517.12|||
|4||上海佳豪游艇发展有限公司||201014210016697||基本户||民生银行上海分行||45,093.74|||
|5||江苏大津重工有限公司||10334001040006624||一般户||中国农业银行扬中市西来桥支行||4,022.84||上海金融法院|
|6||江苏大津重工有限公司||36510188000830534||一般户||中国光大银行上海分行营业部||13,803.02|||
|7||上海佳豪游艇发展有限公司||36510188000394032||一般户||中国光大银行上海分行营业部||10.19|||
|8||上海佳豪船舶科技发展有限公司||1001734119000093613||一般户||中国工商银行上海松江科技城支行||48.03||江阴市人民法院|
|9||上海佳豪船舶科技发展有限公司||0201014210021014||一般户||民生银行上海分行||13,641.78|||
||||||||||中国工商银行||||
||||上海佳豪船舶科技发展||||||||||
||10||||1001293529319774665||社保户||上海中山南路||56,009.90||
||||有限公司||||||||||
||||||||||支行||||
||||上海佳豪游艇发展有限||||||中国建设银行|||上海金融法院|
||11||||31001512200059730143||公积金户||||14.76||
||||公司||||||上海徐汇支行||||
||||||||||招商银行淮海||||
||12||江苏大津重工有限公司||612900251610102||一般户||||162.17||
||||||||||支行||||

2、被冻结的原因：
经查询，上述1-7、11-12账户被冻结的原因均为中国民生银行上海分行要求公司提前偿还 1.5亿元贷款本金（按照贷款合同相关约定，其中，1亿元的还款日期为 2019年 6月 13日，0.5亿元的还款日期为2019年6月14日）及 2019年一季度相关利息，公司无力及时偿付贷款本金。中国民生银行上海分行向上海市浦东新区人民法院提出申请，要求冻结公司相关银行账户。公司已于 2019年 3月 25日向中国民生银行上海分行及时支付了 2019年度一季度利息余额约121.8万元，至此相关利息已全部支付完毕。
上述 8-10账户为上海佳豪船舶科技发展公司与江苏海陆科技股份有限公司合同纠纷一
案。江苏海陆科技发展有限公司于2019年3月22日向江苏省江阴市人民法院申请财产保全，
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-036请求对上海佳豪船舶科技发展有限公司冻结银行存款16万或查封等值财产。
上述事项如有最新进展，公司将及时履行信息披露义务。
二、本次全资子公司银行账户被冻结对公司的影响及风险提示
1、本次被冻结的银行账户包含科技发展、游艇发展、大津重工的社保户、公积金户、一般户，对公司、科技发展、游艇发展、大津重工的生产经营及管理会造成较大影响，公司正尽全力安抚相关客户、稳定员工队伍，维护公司生产经营管理工作的正常开展。
2、同时，公司及其他银行账户被冻结的子公司正采取通过与相关单位紧急协商沟通等多方措施，尽最大限度妥善处理上述事项，力争尽快解决银行账户被冻结事项，同时避免新增银行账户被冻结，并按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》11.11.5的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至相关风险消除。
公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准，公司将密切关注上述冻结事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日