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证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-028广州普邦园林股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及
聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书，副总裁马力达先生的书面辞职报告，马力达先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会秘书及副总裁职务，其辞任后继续在公司下属子公司任职。根据相关规定，马力达先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司于 2019年 5月 20日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经董事长提名，公司董事会提名委员会审议，董事会同意聘任刘昕霞女士为公司董事会秘书，在本次董事会召开之前，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过；经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘昕霞女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员、董事会秘书事项发表了独立意见。
经董事会审议，同意聘任王子靓女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
公司及公司董事会对马力达先生在担任董事会秘书及副总裁期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
刘昕霞女士、王子靓女士联系方式：
联系电话：020-87526515
传真号码：020-87526541
电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com
联系地址：广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1栋33-35楼
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一九年五月廿一日
董事会秘书的简历
刘昕霞，女，中国国籍，1989年出生，毕业于香港中文大学，硕士研究生学历。刘昕霞女士于2017年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任北京市中伦（广州）律师事务所律师，2017年12月起担任公司证券事务代表，现拟任公司董事会秘书、副总裁。
截至目前，刘昕霞女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩罚，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书、高级管理人员的情形，具备担任公司董事会秘书、高级管理人员的资格和能力。
证券事务代表的简历
王子靓，女，1989年出生，中国国籍，本科学历，2013年10月进入本公司工作。现任公司董事会办公室信息披露主管，下属子公司广东普邦生态环境建设有限公司法定代表人，深圳市前海普邦投资管理有限公司监事。王子靓女士于2017年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至目前，王子靓女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，具备担任公司证券事务代表的资格和能力。
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-76美好置业集团股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第三十二次会议于2016年7月21日以通讯表决的方式召开，公司已于2016年7月19日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事 3名）发出了会议通知。本次会议应到董事 7名，实际到会董事 7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致通过《关于武汉名流公馆置业有限公司融资相关事项的议案》：
公司及公司全资子公司武汉名流公馆置业有限公司（以下简称“公馆置业”）、安徽东磁投资有限公司（以下简称“安徽东磁”）及公司实际控制人刘道明先生与南方资本管理有限公司（以下简称“南方资本”）共同签订《合作框架协议》及相关配套协议，合计融资8亿元，专项用于武汉市江岸区新湖村“城中村”综合改造项目。具体融资方案为：南方资本设立专项资产管理计划，以股权和债权投资方式对项目公司进行投资，其中：南方资本以专项资产管理计划项下的资金4,000万元用于受让公司持有项目公司40%的标的股权（对应其注册资本为 4,000万元），资产管理计划期满或前述委托贷款全部债务清偿后，公司将以 4,000万元价格回购标的股权；南方资本以专项资产管理计划下的剩余资金7.6亿元通过杞县农村信用合作联社（以下简称“杞县农信社”）向公馆置业提供委托贷款借款，贷款期限36个月，委托贷款年利率8.3211%。
为保证上述融资方案的顺利实施，公司全资子公司安徽东磁以所属项目的部分土地及房产为前述委托贷款设立抵押担保；美好集团以持有的公馆置业60%的股权为前述委托贷款提供质押担保；公司及公司实际控制人刘道明先生为前述委托贷款提供连带责任保证担保，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起两年。
公司为上述融资方案提供连带责任担保，属于公司 2015年年度股东大会批准的公司对子公司提供总额不超过 94亿元融资担保（含子公司之间相互担保）的授权范围内。因此，该事项不需再次提交股东大会审议。
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于全资子公司武汉名流公馆置业有限公司融资相关事项的公告》（公告编号：2016-77）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事刘道明先生、刘柳女士回避表决。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
浙江卫星石化股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见国信证券股份有限公司关于浙江卫星石化股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江卫星石化股份有限公司（简称“卫星石化”或“公司”）首次公开发行的保荐人，就《浙江卫星石化股份有限公司2013年内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”
的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控
浙江卫星石化股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制建设的基本情况
公司根据《公司法》、《证券法》《会计法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人登记制度》、《对外担保管理制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易决策制度》、《关联方资金往来管理办法》、《重大经营与投资决策管理制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司募集资金按照《募集资金管理办法》的要求实施专户存储，分别存储于中国民生银行嘉兴市分行（账号：570101418000711）、中国农业银行股份有限公司嘉兴市分行（账号：19-399901040053181）、中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行（账号：1204060029000010050）、中国建设银行股份有限公司嘉兴市分行（账号：33001638047059118118）、中信银行嘉兴分行（账号：
7333010182400045922）。2012年1月至2月期间，保荐人国信证券与前述5家银行签署《募集资金三方监管协议》，截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司2013年度发布的公告文件，并核对公司向交易
浙江卫星石化股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2013年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。公司在信息披露方面除严格执行《信息披露管理制度》外，还进一步制定了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》，进一步明确规定了信息披露的原则、内容、程序、信息收集、责任划分及信息的保密措施等。
3、对外投资管理的实施情况
2013年6月17日，经公司第一届董事会第十九次会议决议通过，同意公司在香港设立一家全资子公司，名称为“卫星石化香港有限公司”，注册资本不超过1500万港元，由公司以自有资金出资，占注册资本的100%。
2013年8月14日，经公司第一届董事会第二十次会议决议通过，同意公司使用自有资金人民币30,000万元对全资子公司平湖石化有限责任公司进行增资。增资完成后，平湖石化有限责任公司注册资本由人民币30,000万元增至人民币
60,000万元。
除上述事项外，公司本年度不存在其他对外投资管理的实施情况。
4、关联交易及对外担保的实施情况
经2013年3月26日公司第一届董事会第十七次会议及2013年4月26日2012年
年度股东大会审议通过，公司为下属全资子公司平湖石化有限责任公司向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行及中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请固定
资产贷款提供担保，担保金额合计为100,000万元人民币。
经2013年6月17日公司第一届董事会第十九次会议及2013年7月5日2013年第一次临时股东大会审议通过，公司为下属全资子公司浙江卫星能源有限公司向商业银行系统申请流动资金银行贷款业务提供担保，担保金额不超过60,000万元人民币。
除上述事项外，公司本年度不存在其他关联交易及对外担保情况。
5、财务管理制度的实施情况
保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的《财务管理制度》的要求。
浙江卫星石化股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见五、公司对内部控制的自我评价
公司认为：“2013年公司增强和提高了规范治理的意识和能力，建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全。本公司对上述所有重大方面的内部控制进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷。
但随着经营环境的变化，公司在发展中难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，现有内部控制的有效性可能发生变化。公司将按照相关要求，进一步完善公司内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。本公司董事会认为，本公司内部控制于2013年12月31日在所有重大方面是有效的。”
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2013年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求在所有重大方面保持了与
企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2013年度内部控制制度建设、执行的情况。
（以下无正文）
浙江卫星石化股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江卫星石化股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：赵勇 季诚永
国信证券股份有限公司二○一四年三月十七日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2013-003深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2014年1月9日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1328101号
发明名称：优利莫瑞林中间体以及优利莫瑞林制备方法
专利号：ZL 2011 1 0427139.0
专利类型：发明专利
专利申请日：2011年12月19日
授权公告日：2013年12月25日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
以上专利所对应的方法在申报专利时已应用于研究开发。新专利的取得对公司生产经营和业绩影响较小，但有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年1月9日
广东全通教育股份有限公司
对外捐赠管理制度
第一章总则
第一条为规范广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）的对外捐赠行为，加强对捐赠事项管理，更好的参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其全资子公司和控股子公司。
第三条本制度所称“对外捐赠”，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第二章对外捐赠的原则
第四条自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。
第五条权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿。
第六条量力而行原则。公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不能对外捐赠。
第七条诚实守信原则。公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第三章对外捐赠的范围
第八条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金和实物资产。
公司日常经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第四章对外捐赠的类型和受益人
第九条对外捐赠的类型
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护，社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。
第十条对外捐赠的受益人
公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的企业及事业
单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人。其中，公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的企业及事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
对公司内部职工、与公司经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位，公司不得给予捐赠。
第五章对外捐赠的决策程序和规则
第十一条每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算其价值）捐赠，相应决策程序的具体规定如下：
（一）公司对外单笔捐赠金额不超过30万元及年度累计人民币 100万元以内，由公司总经理审批，并报董事会备案；
（二）公司对外单笔捐赠金额超过30万元且不超过100万元的，或者年度对外捐赠金额累计达到人民币 100万元以上500万元以内进行对外捐赠的，由董事会审议通过后实施；
（三）公司对外单笔捐赠金额超过100万元的，由股东大会审议通过后实施；
（四）公司在一年内由董事长和总经理批准的对外捐赠金额累计超过 500
万元时，其后的每笔对外捐赠均需报经公司股东大会批准；
（五）股东大会或董事会可以在其权限额度内，授权董事长在限定金额范围内与经营管理层协商后决定对外捐赠事项；
（六）本制度中所述“累计金额”，包含公司及公司下属全资、控股子公司同期发生的捐赠金额。
第十二条公司对外捐赠，应当由经办部门和人员提出捐赠方案，由主管领导审核，公司财务部门就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析后，按照本制度第十一条所列情况，履行相应的审批程序。
其中捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额等。
第十三条公司将对捐赠事项统一规划部署，公司全资或控股子公司对外捐赠，必须由子公司履行程序提出捐赠方案，由公司按照本制度第十一条所列程序审核批准后，可以授权控股子公司总经理（负责人）签署相关文件。
第十四条公司经批准的对外捐赠事项，经办部门就捐赠方案的相关文件批复、会计凭证、捐赠证明及捐赠执行的图文资料等材料妥善存档备查，同时报公司财务部、董事会秘书办公室备案。
第十五条公司审计部、财务部对企业对外捐赠行为应当进行检查，监督经办部门及其有关人员严格按照公司内部决策规范执行，制止随意对外捐赠行为。
第六章附则
第十六条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、制度办法及《公司章程》的规定执行。
第十七条本制度所称“以内”、“不超过”含本数，“以上”或“超过”不含本数。
第十八条本制度由公司董事会负责解释。
广东全通教育股份有限公司2015年 6月7日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-021长江证券股份有限公司
关于调整高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为推进董事会决策在公司管理层的快速落地，强化高级管理人员对公司业绩效益的责任意识，推动公司实现跨越式发展，公司董事会对高级管理人员进行了调整，并按照市场化原则组织了高级管理人员岗位竞聘，现任高级管理人员需重新竞聘上岗。
通过广泛遴选和对参加竞聘人员德、能、勤、绩、廉等方面的审查，公司第七届董事会第二十六次会议决定聘任邓晖为公司总裁，任职期限为本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；
拟聘任陈水元为公司合规负责人，任职期限为本次董事会审议通过且监管机构核准其证券公司合规总监（合规负责人）任职资格之日起至第七届董事会届满之日止；聘任胡曹元为公司副总裁，任职期限为本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；拟聘任邓忠
心、刘元瑞为公司副总裁，任职期限为本次董事会审议通过且监管机构核准其证券公司高级管理人员任职资格之日起至第七届董事会届
满之日止；拟聘任熊雷鸣为公司财务负责人，任职期限为本次董事会审议通过且监管机构核准其证券公司高级管理人员任职资格之日起
至第七届董事会届满之日止。
以上聘任人员简历见附件。
公司第七届董事会第一次会议聘任的高级管理人员胡刚、徐锦
文、董腊发、田洪在本次高管竞聘中落选或未参与竞聘，自愿辞去各自目前担任的公司高管职务。上述人员的辞职报告自送达公司董事会时生效。上述人员未持有公司股份，其辞职不会影响公司的正常经营活动。本次调整后，上述人员将根据公司发展需要兼顾本人意愿另行安排。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
附件
高级管理人员简历
1、邓晖
邓晖先生，1966年出生，中共党员，硕士。现任长江证券股份
有限公司董事、总裁、党委副书记；曾任湖北省邮政储汇局职工，湖北证券公司综合人事部员工、上海业务部交易员、主管、深圳营业部副总经理、武汉汉口营业部总经理、公司总裁助理兼上海总部总经理，公司副总裁兼经纪事业部总经理，长江证券有限责任公司董事、副总裁，湘财证券有限公司副总裁，德邦证券有限责任公司副总裁、总裁兼德邦期货有限公司董事长，齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁，长江证券股份有限公司监事长。
邓晖先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、陈水元
陈水元先生，1969年出生，硕士，会计师、经济师。拟任长江证券股份有限公司合规负责人；曾任湖北证券有限公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理，长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理，长江证券股份有限
公司营业部总经理、总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人。
陈水元先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；
未持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、胡曹元
胡曹元先生，1965年出生，中共党员、硕士。现任长江证券股份有限公司副总裁、信息技术总部总经理；兼任长江期货有限公司董事、长江证券（上海）资产管理有限公司董事；曾任华中理工大学讲师，中国教育科研计算网华中网络中心 NIC部主任，大鹏证券有限责任公司信息技术部开发部经理、首席助理总经理、副总经理、总经理，大鹏网络有限责任公司副总经理、董事，大鹏证券有限责任公司信息技术部总经理，长江证券有限责任公司信息技术中心总经理、信息技术总部主管，长江证券股份有限公司营运管理总部主管、副总裁、执行副总裁。
胡曹元先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；
未持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、邓忠心
邓忠心先生，1970年出生，研究生学历，高级会计师。拟任长江证券股份有限公司副总裁，曾任湖北省建行会计处科长、计财部副总经理、计财部总经理、湖北省建行营业部党委书记、总经理。
邓忠心先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；
未持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、刘元瑞
刘元瑞先生，1982年出生，研究生学历。拟任长江证券股份有
限公司副总裁，现任长江证券股份有限公司研究所总经理，曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、副总经理、总经理。
刘元瑞先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；
未持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、熊雷鸣
熊雷鸣先生，1970年出生，研究生学历，会计师、中国注册会
计师。拟任长江证券股份有限公司财务负责人，现任长江证券股份有限公司财务总部总经理，曾任湖北证券有限责任公司财务总部业务主管、副经理、经理，长江证券有限责任公司财务总部副总经理，长江
证券股份有限公司财务总部副总经理，长江证券股份有限公司职工监事。
熊雷鸣先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；
未持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019—012恒锋信息科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2019年03月05日传达至全体董事，会议于2019年03月12日在公司会议室采取现场表决方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的议案》
同意根据公司2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司2017年度权益分派方案实施结果，对2018年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量进行相应调整。
经过上述调整，预留部分限制性股票数量由20万股调整为25.94万股。
根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，本次调整由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，上海市锦天城律师事务所就此事项发表了专项法律意见，具体意见及预留部分限制性股票数量调整情况详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告及文件。
2.审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2018年03月14日召开的2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2019年3月12日为预留部分授予日，向符合授予条件的21名激励对象授予预留限制性股票25.94万股，授予价格为9.63元/股。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、上海市锦天城律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予的法律意见书。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2019年03月12日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-033协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东之一致行动人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一致行动人上海其印投资管理有限公司（以下简称“上海其印”）函告，获悉上海其印将所持有本公司的部分股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、控股股东之一致行动人股份解除质押的基本情况
1、控股股东之一致行动人解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海其印投资管理有限公司|是|70,000,000|2016-04-13|2019-04-18|平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行|4.92%|
|合 计|-|70,000,000|-|-|-|4.92%|

2、控股股东之一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，上海其印持有本公司股份 1,422,630,000股，占公司总股本的28.09%；其所持公司股份累计被质押 1,277,130,000股，占其直接持有本公司股份的89.77%，占公司总股本的25.21%。
二、风险提示
上海其印未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定
的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
中德证券有限责任公司
关于成都三泰控股集团股份有限公司
2015年度现场培训情况的报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为负责成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”）持续督导工作的保荐机构，指派保荐代表人左刚、杨丽君于2016年12月30日对三泰控股董事、监事和高级管理人员进行了现场培训。
一、现场培训的基本情况
实施本次现场培训前，中德证券编制了培训讲义，并提前告知本次培训的主要内容及培训范围，三泰控股积极配合，协调各培训对象时间，三泰控股总经理贾勇、董秘宋华梅、财务总监曾传琼、监事参加了培训。
现场培训中，中德证券首先讲解了上市公司信息披露监管框架，强化公司作为信息披露首要责任主体的观念意识。而后，中德证券介绍了《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的主要修订内容，以及《上市公司业务办理指南第 10号—重大资产重组》有关信息披露的规定，有助于公司更加了解目前在执行的重大资产重组披露口径。最后，中德证券介绍了 2015年以来主要的法规变动及监管政策情况，主要包括《中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》等内容。
现场培训后，中德证券向三泰控股提供了讲义课件等学习资料，以供自学。
二、现场培训的主要内容
中德证券主要培训了以下内容：
1、重点培训的内容：
（1）上市公司信息披露监管框架；
（2）《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》；
（3）《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》；
（4）2015年最新法规政策。
2、在现场培训过程中，解答了企业咨询的问题，进行了交流互动
在培训过程中，中德证券讲解人员对参加培训人员提出的咨询问题进行了沟通、交流，就参训人员关心的部分问题进行了详细讲解。
三、现场培训结论
通过本次现场培训，三泰控股董事、监事和高级管理人员对上市公司规范运作的法律法规体系尤其是涉及重大资产重组的有了进一步系统和全面的认识，有助于三泰控股进一步提高信息披露质量和规范运作水平，达到了预期的培训效果，现场反映较好。
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于成都三泰控股集团股份有限公司2015年度现场培训情况的报告》签字盖章页）
保荐代表人：
左刚 杨丽君
中德证券有限责任公司年 月 日
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|南京全信传输科技股份有限公司独立董事|
|关于第五届董事会一次会议相关事项的独立意见|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会一次会议于 2019年 5月 14日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对第五届董事会一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
1、本次董事会对公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规、内部控制制度的规定，程序合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，我们一致同意聘任何亮先生为公司总裁；聘任孙璐女士为公司副总裁兼财务总监兼董事会秘书。
（本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
胡晓明 李友根 高允斌
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2016-071云南盐化股份有限公司
关于公司股东权益变动实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月19日，云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）的《详式权益变动报告书》：云天化集团为进一步加强集团管控、压缩管理层级、提高管理效率，决定对其无实质性经营活动的全资子公司云南轻纺集团有限公司（以下简称“轻纺集团”）实施吸收合并。2016年4月20日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于公司股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2016-051）及《详式权益变动报告书》。
2016年7月6日，公司收到云天化集团的通知，上述吸收合并事项已经实施完毕，云南省工商行政管理局于2016年6月30日出具《准予注销登记通知书》，准予轻纺集团注销登记。2016年7月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，轻纺集团所持有的本公司75,429,364股股份的过户登记手续已于2016年7月11日办理完毕。本次股份过户登记完成后，云天化集团直接持有本公司75,429,364股股份（均为无限售条件流通股），占本公司总股本的27.02%，是本公司第二大股东。上述权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
2016年7月14日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-015
上海中信信息发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）因策划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：信息发展；证券代码：300469）于2017年1月19日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-001）。2017年1月25日，公司披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-003）。公司根据事项进展情况确认为重大资产重组事项后，经申请，公司于 2017年 2月 8日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-004）。停牌期间，公司分别于 2017年2月15日、2017年2月18日、2017年2月22日、2017年3月1日、2017年 3月 8日、2017年 3月 15日、2017年 3月 16日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-006）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-007）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-008）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-010）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-011）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-012）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-014）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2017年3月22日
广州珠江啤酒股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《广州珠江啤酒股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等相关法律
法规、规范性文件和公司制度的规定，我们作为珠江啤酒的独立董事，经认真
审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就公司第四届
董事会第五十四次会议审议的关于王志斌先生辞职的相关事项发表独立意见如
下：
根据公司经营需要及人事安排，王志斌先生申请辞去公司副董事长、总经
理职务。经核查，其辞职原因与实际情况一致。辞去副董事长、总经理职务后，王志斌先生将担任公司董事长。鉴于公司新总经理尚未聘任，王志斌先生
将继续代为履行总经理职责，代履职期间自 2019年 11月 15日开始，至公司
聘任新总经理或另行指定人员代行总经理职责之日止。
王志斌先生的辞职不会影响公司的生产经营和管理的正常运行，不会对公
司发展造成重大不利影响。我们同意王志斌先生辞去公司副董事长、总经理职
务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州珠江啤酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
______________ _______________ _______________
林斌 陈平 宋铁波
合肥城建发展股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（修订稿）修订说明的公告
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“合肥城建”）于2019年6月26日公告了《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（以下简称“报告书”）。
根据深圳证券交易所下发的《关于对合肥城建发展股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第29号）（以下简称“《问询函》”）以及审核的相关要求，本公司会同相关中介机构对报告书进行了相应补充和完善。
现就报告书的主要修订情况说明如下，如无特别说明，本修订说明内容中出现的简称等均与报告书中的释义相同：
1、在报告书（修订稿）“第六节本次发行股份情况”之“三、募集配套资金的用途及必要性、合理性”之“（四）其他信息”之“2、本次募集资金失败的补救措施”中补充披露未能募集资金或融资金额低于预期时，对合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”或“标的公司”）经营成果、财务状况的影响及拟采取的其他资金自筹方案。
2、在报告书（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“五、主营业务发展情况”之“（七）项目开发情况”之“1、自主开发项目情况”中补充披露标的公司各园区的地理位置、所在地区招商引资政策、周边环境、预计可售面积、销售计划。
3、在报告书（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“五、主营业务发展情况”之“（七）项目开发情况”之“3、土地储备、开工竣工、房地产销售及出租情况”之“（3）出租情况”中补充披露未来 12个月内，标的公司各园区主要租约到期和续约情况。
中补充披露标的公司控股子公司尚未获取房屋权属证书及开发资质已到期的房产账面价值合计及占比，是否属于违章建筑，是否存在被拆除风险，该房产对标的公司生产经营的重要性及对本次交易估值的影响。
5、在报告书（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“五、主营业务发展情况”之“（四）主要业务资质”中补充披露标的公司控股子公司暂定资质证书的取得时间，后续申请资质延期或取得相应等级资质证书的具体安排。
6、在报告书（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“五、主营业务发展情况”之“（二）所处行业分析”之“7、当前房地产调控政策可能对交易标的战略规划、生产经营和业绩的影响”中补充披露当前房地产调控政策可能对标的公司战略规划、生产经营和业绩的影响。
7、在报告书（修订稿）“第五节标的资产的评估情况”之“五、资产基础法评估的主要增值分析”之“（二）存货—开发产品、投资性房地产—厂房增值分析”中补充披露厂房销售单价的具体测算依据及过程，已对外销售或签署了认购协议的厂房的位置、面积、单价、销售金额，尚未对外销售的厂房的位置、面积、预计价格和销售金额，并结合周边成交价格说明本次评估中测算依据的合理性。
8、在报告书（修订稿）“第五节标的资产的评估情况”之“四、评估结论”中补充披露采用市场法评估的“存货-开发产品”和“投资性房地产-厂房”的评估价值总额，及其占资产基础法评估价值总额的比重，并分析选取资产基础法评估结果作为标的资产预估值的合理性。
9、在报告书（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“十一、其他情况”之“（二）注入资产相关债权债务处理”中补充披露银行出具的同意函的主要内容。
11、在报告书（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“九、诉讼、仲裁及行政处罚情况”之“（二）行政处罚”中补充披露标的公司股权交割日前已发生的项目施工、房屋销售等事项引起的纠纷、诉讼、行政处罚等造成的损失由工业控股承担，本次交易完成后，因本次交易前导致的相关损失与上市公司无关。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会年 月 日
广东舜喆（集团）股份有限公司
独立董事独立意见
广东舜喆（集团）股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2018年11月 30日在公司会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的关于出售深圳深国融融资担保有限公司股权的议案发表如下独立意见：
公司出售深圳深国融融资担保有限公司股权的交易，有效的解决了 2017年度审计保留意见涉及的事项之一，是符合公司战略目标的。通过本次交易可以增加公司运营的资金，增强公司主业的盈利能力，有利于公司未来业务拓展，有利于公司的持续发展。
此项交易事项涉及的会议召开，相关事项的审议，相关事项的表决等事宜，程序合法、合规，符合《公司法》等相关法律、法规的规定。此项交易的定价是交易双方在充分考了市场及深圳深国融融资担保有限公司实际情况的基础上，经过协商制定的，没有损害上市公司及中小股东的利益。原则上同意此项交易。
独立董事签名：
刘勇 庄卫东
潘晓春
二○一八年十一月三十日
本人作为中航工业机电系统股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2013年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2013年出席董事会的情况
1、亲自出席公司五届一次、五届二次、五届九次会议，对审议事项均投赞成票；
2、以通讯表决方式参加五届三、四、五、六、七、八次董事会会议，对审议事项均投赞成票；
3、年内未有缺席会议情况。
二、发表独立意见情况
（一）2013年2月28日，在公司第五届董事会一次会议上，对公司第五届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理、财务负责人、证券事务代表发表独立意见。
（二）2013年4月18日，对田学应先生辞去公司总经理职务事项进行了核查，并就核查情况发表独立意见。
（三）2013年4月21日，在公司第五届董事会第二次会议上，对董监事选举、对外担保、公司2012年度内部控制自我评价报告、签署金融服务补充协议、日常关联交易、续聘公司审计机构、公司利润分配方案等事项发表了独立意见。
（四）2013年4月21日，在公司第五届董事会第二次会议上，对公司拟向特定对象非公开发行股票涉及的关联交易事项发表了独立意见。
（五）2013年5月23日，在公司第五届董事会第三次会议上，对公司聘任公司董事会秘书的议案发表了独立意见。
（六）2013年6月7日，在公司第五届董事会第四次会议上，对公司拟向特定
对象非公开发行股票涉及的评估事项以及发行公司债券涉及的关联交易事项发表独立意见。
（八）2013年7月19日，公司第五届董事会第五次会议审议半年报相关事宜时，对公司的关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查和落实并发表了独立意见。
（九）2013年10月25日，公司第五届董事会第七次会议审议对子公司担保和日常管理交易时，发表了独立意见。
（十）2013年11月19日，公司第五届董事会第八次会议审议变更会计师事务所是，发表了独立意见。
（十一）2013年12月6日，在公司第五届董事会第九次会议审议关于托管部分航空企业股权的议案时发表了独立意见。
三、在公司进行现场办公调查及日常沟通情况
2013年，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间机会，对公司多次进行了解。现场办公期间，本人与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况，并与公司董事、监事、高级管理层进行深入交流，深层次了解公司生产经营状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态，并与其交流宏观政策对于公司发展的影响。
同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项及进展情况，掌握公司的运行动态，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、内部管理、人才培养等工作提出自己的意见和建议。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司的董事（非独立董事）和高级管理人员2013年度的薪酬进行了审核，认为公司在2013年年度报告中披露的董事（非独立董事）和高级管理人员薪酬，严格执行了公司的管理制度和董事会决议，符合有关规定。
作为战略委员会和提名委员会委员，本人对公司的重大投资决策进行认真研究，凭借本人在专业上经验，提出专业的可行性建议；认真对公司决策和经营管理层高级管理人员的选拔和录用程序进行监督，并承担优化董事会和经营管理层
人员结构的工作职责，进一步完善公司的法人治理结构。
五、2013年年度报告工作
在公司2013年年报及相关资料的编制过程中，本人与公司高管层、会计师事务所进行了深入交流，积极了解公司经营状况，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独董相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，督促会计师事务所及时提交审计报告。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》的有关规定，在2013年真实、准确、及时、完整地披露公司的信息。
（二）对公司的治理结构及经营管理的现场调查情况
作为公司独立董事在2013年内本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，并进行了现场调查，主动联系相关人员获取做出决策所需要的情况和资料，到公司现场调查和工作达10天以上。此外凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行了认真审核，详细了解了相关议案的背景资料和决策依据，如有疑问总是主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，为公司提出相关意见和建议，讨论方案的进一步完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
七、履行独立董事职务所做的其他工作情况
在2013年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形发生。
八、联系方式：
liuxuejun@zuoyou.com
2013年度公司对于本人的工作给予了积极的支持，没有妨碍我作为独立董事独立性的情形发生。
最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：刘学军
2014年4月16日
证券代码：200986 证券简称：粤华包 B 公告编号：2018-054佛山华新包装股份有限公司
关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）概况
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司（以下简称“红塔仁恒”），拟为其全资子公司珠海华丰纸业有限公司（以下简称“珠海华丰”）、控股子公司珠海金鸡化工有限公司（以下简称“金鸡化工”）向银行申请授信事宜提供担保，具体内容如下：
1、珠海华丰向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请人民币 1.5亿元的授信额度，红塔仁恒拟对其提供不超过人民币 1.5亿元的连带保证责任担保，实际授信金额、期限、币种等情况以与银行最终签署的协议为准。
2、金鸡化工拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请人民币4000万元的授信额度，红塔仁恒拟对其提供不超过人民币2000万元的连带保证责任担保，实际授信金额、期限、币种等情况以与银行最终签署的协议为准。
（二）审批情况
经公司第七届董事会 2018年第六次会议审议通过《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》（会议共 9名董事参与表决，9票赞成，0票反对，0票弃权），公司控股子公司红塔仁恒拟为其下属子公司珠海华丰、金鸡化工向银行申请授信事宜提供连带责任保证担保。
上述担保事项为公司控股子公司对其下属子公司的担保，不构成关联交易。
二、被担保人的基本情况
（一）珠海华丰
2、成立日期：1992年6月18日
3、注册地点：珠海市高栏港经济区高栏石化区
4、法定代表人：徐斌
5、注册资本：人民币98,456万
6、经营范围：生产和销售高档纸及纸板
7、关联关系：该公司为红塔仁恒的全资子公司
8、主要财务状况
截止2017年12月31日，资产总额为243,631.58万元，净资产104,990.95万元；
2017年实现营业收入202,395.38万元，利润总额2,178.68万元，净利润564.97万元。
（二）金鸡化工
1、公司名称：珠海金鸡化工有限公司
2、成立日期：2005年6月28日
3、注册地点：珠海市高栏港经济区高栏石化区
4、法定代表人：冯明东
5、注册资本：人民币6,927.19万元
6、经营范围：生产和销售自产的羟基丁苯胶乳、超细重质碳酸钙（不含危险及易制毒化学品）
7、关联关系：该公司为红塔仁恒的控股子公司，红塔仁恒持股比例为51%
8、主要财务状况
截止2017年12月31日，资产总额为31,084.99万元，净资产17,402.11万元；
2017年实现营业收入45,686.82万元，利润总额3,918.69万元，净利润3,305.15万元。
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由红塔仁恒及其被担保的下属子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
根据控股子公司红塔仁恒及其下属子公司珠海华丰、金鸡化工的生产经营状
况，公司董事会认为上述担保方案有利于其获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合公司及子公司的整体利益。上述子公司的经营状况正常，资产优良，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。因此，董事会同意红塔仁恒为上述子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对下属子公司担保及子公司之间互保余额合计21.8亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的112.05%，均为对下属子公司及下属公司之间提供担保。其中，子公司与子公司之间的担保余额为2.5亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的12.85%。此外，公司及子公司无对外提供担保，亦无逾期担保情形及诉讼的担保。
六、备查文件
1、第七届董事会2018年第六次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会2018年第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
安徽承义律师事务所关于
新海宜科技集团股份有限公司
召开2019年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2019]第21号致：新海宜科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“新海宜”）的委托，指派鲍金桥、陈野然律师（以下简称“本律师”）就新海宜召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由新海宜第六届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的新海宜股东和授权代表共 12名，持有新海宜 491,972,836股，其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 8人，代表有表决权的股份数为491,687,836股；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计 4人，代表股份 285,000股。均为截止至 2019年 1月 24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的新海宜股东。新海宜董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由新海宜第六届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》
表决结果：同意491,687,836股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9421%），反对285,000股，弃权0股。
（二）审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意491,968,836股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%），反对4,000股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2019]第 21号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
陈野然
二○一九年一月三十一日