证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-034
广东省广告集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：广东省广告集团股份有限公司2016年年度股东大会
2、召集人：公司第四届董事会
2、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东
大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2017年4月26日（星期三）15:00
网络投票时间为：2017年4月25日至2017年4月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年4月26日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2017年 4月 25日下午15:00—2017年 4月 26日下午 15:00
中的任意时间。
4、股权登记日：2017年4月19日
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也
以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象
（1）截止 2017年 4月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：广州市东风东路745号之二金广大厦二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告及摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配方案》；
6、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于2017年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
8、审议《关于 2016年已经发生的关联交易及 2017年预计发生的关联交
易的议案》；
上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已由2017年3月29日召开的公司第四届董事会第三次会议、第
四届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台
《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《2016年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2016年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2016年年度报告及摘要》|√|
|4.00|《2016年度财务决算报告》|√|
|5.00|《2016年度利润分配方案》|√|
|6.00|《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》|√|
|7.00|《关于2017年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》|√|
|8.00|《关于2016年已经发生的关联交易及2017年预计发生的关联交易的议案》|√|
|8.01|2016年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易|√|
|8.02|2016年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易|√|
|8.03|2016年与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易|√|
|8.04|2016年与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易|√|
|8.05|2016年与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易|√|
|8.06|2016年与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易|√|
|8.07|2016年与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易|√|

||||
|-|-|-|
|8.08|2016年与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易|√|
|8.09|2016年与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易|√|
|8.10|2017年预计与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易|√|
|8.11|2017年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易|√|
|8.12|2017年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易|√|
|8.13|2017年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易|√|
|8.14|2017年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易|√|
|8.15|2017年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易|√|
|8.16|2017年预计与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易|√|
|8.17|2017年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易|√|
|8.18|2017年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法
定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持
《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司
的时间为准。
2、登记时间：2017年4月20日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广东省广州市越秀区东风东路745号之二
邮政编码：510080
联系传真：020-87671661
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议
授权的人作为代表出席公司的股东大会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是
否可以按自己的意思表决。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程
详见附件2。
六、其他
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：何世鹏、邓智豪
联系电话：020-87617378
2、出席本次年度股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半
小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委
托书等原件，以便核对身份及签到入场。
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
2、公司第四届监事会第二次会议决议
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月一日
附件1：
广东省广告集团股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司
2016年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|非累积投票提案|||||
|1.00|《2016年度董事会工作报告》||||
|2.00|《2016年度监事会工作报告》||||
|3.00|《2016年年度报告及摘要》||||
|4.00|《2016年度财务决算报告》||||
|5.00|《2016年度利润分配方案》||||
|6.00|《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》||||
|7.00|《关于2017年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》||||
|8.00|《关于2016年已经发生的关联交易及2017年预计发生的关联交易的议案》||||
|8.01|2016年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易||||
|8.02|2016年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易||||
|8.03|2016年与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易||||

|||
|-|-|
|8.04|2016年与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易|
|8.05|2016年与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易|
|8.06|2016年与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易|
|8.07|2016年与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易|
|8.08|2016年与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易|
|8.09|2016年与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易|
|8.10|2017年预计与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易|
|8.11|2017年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易|
|8.12|2017年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易|
|8.13|2017年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易|
|8.14|2017年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易|
|8.15|2017年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易|
|8.16|2017年预计与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易|
|8.17|2017年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易|
|8.18|2017年预计与广州多触电商传媒有限公司发|

||
|-|
|生的关联交易|

委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
选无效，不填表示弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公
章，法定代表人需签字。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362400投票简称：省广投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月26日9:30-11:30、13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。