证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（031）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会通知的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
各位股东：
根据《公司法》和《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》的规定，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议决定召开公司2014年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定召开2014
年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年3月30日（星期一）上午9：30
（2）网络投票时间：2015年3月29日至2015年3月30日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月29日下午15：00至2015年3月30日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方
式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2015年3月24日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止2015年3月24日（星期二）下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。(股东大会授权委托书式样见附件一)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、保荐机构代表及相关人员。
8、会议地点：北京市东城区安定门外大街丁88号江苏大厦A座3层。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司章程>的议案》
7、审议《关于2015年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事将在2014年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司于2015年3月8日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京恒华伟业科技股份有限公司 2014年度股东大会参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2015年 3月 27日17：00前送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：北京市东城区安定门外大街 138号皇城国际中心 A座 12层北京恒华伟业科技股份有限公司董事会办公室，邮编：100011（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015年3月27日上午10：00至下午17：00；采取信函或传真方式登记的须在 2015年3月27日下午17：00之前送达或传真（010-62032013）到公司。
3、现场登记地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2015年3日30日上午9点至9点 30分进行签到进场。
四、参与网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明
如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：365365
2、投票简称：恒华投票
3、投票时间：2015年3月30日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，4.00元代表议案四，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
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|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|全部下述议案|100.00|
|议案一|审议《关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案》|1.00|
|议案二|审议《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》|2.00|
|议案三|审议《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》|3.00|
|议案四|审议《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》|4.00|
|议案五|审议《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》|5.00|

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|议案六|审议《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司章程>的议案》|6.00|
|议案七|审议《关于2015年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》|7.00|

注：对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月29日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年3月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、会务联系
1、会议联系方式
联系人：陈显龙、丰丹
联系电话：010-62078588
传真：010-62032013
联系地址：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层北京恒华伟业科技股份有限公司
邮政编码：100011
2、参会费用情况
本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：1、《股东大会授权委托书》；
2、《2014年度股东大会参会股东登记表》。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年3月9日
附件一
北京恒华伟业科技股份有限公司
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席北京恒华伟业科技股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况
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|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|审议《关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案》||||
|2|审议《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》||||
|3|审议《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》||||
|4|审议《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》||||
|5|审议《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》||||
|6|审议《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司章程>的议案》||||
|7|审议《关于2015年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》||||

委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。
注：
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按照自己的意见表决。
授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个
人委托需本人签字。
附件二
北京恒华伟业科技股份有限公司
2014年度股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东姓名||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|个人股东签字/法人股东盖章||

附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2015年3月27日下午17：00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。