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证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2019-043
湖南凯美特气体股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定：监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2019年 10月 21日，公司在会议室召开了职工代表大会，会议由工会主席伍细元女士主持，经审议，一致通过以下决议：
一、选举乔志钢先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，与公司第五届监事会任期一致。
二、职工代表监事将与公司 2019年度第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自股东大会结束之后立即就任。乔志钢先生作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
附件：乔志钢先生个人简历
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司监事会2019年 10月29日
附件：乔志钢先生个人简历
乔志钢：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年 10月出生。曾服役于39690部队任航空机械员，多次受到部队嘉奖。曾任公司生产部员工，现任公司职工监事，行政部员工。
乔志钢先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-012传化智联股份有限公司
关于 2019年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年7月14日、2017年 8月 1日召开了第六届董事会第三次（临时）会议及 2017年度第三次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册规模不超过人民币10亿元的短期融资券。具体内容详见公司分别于2017年7月15日、2018年6月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于申请发行短期融资券的公告》及《关于公司短期融资券获准注册的公告》。
2019年 3月 21日，公司进行了 2019年度第一期短期融资券的发行工作。
截至2019年3月26日，募集资金已全部到账。现将发行结果公告如下：
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|名称|传化智联股份有限公司2019年度第一期短期融资券|简称|19传化CP001|
|发行代码|041900115|期限（天）|366|
|起息日|2019年3月26日|兑付日|2020年3月26日|
|计划发行金额（亿元）|5.00|实际发行金额（亿元）|5.00|
|票面利率|6.30%|发行价格|100|
|主承销商|中国进出口银行|||

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网 (http://www.chinamoney.com.cn)、 中 国 债 券 信 息 网(http://www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊登。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-042
厦门盈趣科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年4月25日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年4月21日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事林松华先生因公事出差，不能亲自出席本次会议，故委托董事杨明先生对本次会议所议事项行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会和战略委员会部分委员的议案》。
鉴于公司第三届董事会原独立董事曾辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事之职，同时一并辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的相关职务。公司于 2018年 4月 25日召开 2017年年度股东大会，补选齐树洁先生为公司第三届董事会独立董事。
鉴于此，董事会同意补选齐树洁先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员。上述委员任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于任命公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。
经审议，董事会同意任命齐树洁先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2018年 04月 25日
财达证券股份有限公司关于万泽实业股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
万泽实业股份有限公司（以下简称“万泽股份”或“公司”）拟以其持有的常州万泽天海置业有限公司（以下简称“常州万泽天海”）100%股权、北京市万泽碧轩房地产开发有限公司（以下简称“北京万泽碧轩”）69%股权，与万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）、深圳市万泽医药投资有限公司（以下简称“万泽医药投资”）合计持有的内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）100%股权进行置换，置出资产与置入资产的作价差额部分由上市公司的全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司向万泽集团补足并相应持有内蒙双奇对应的股份（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。财达证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任万泽股份本次交易的独立财务顾问。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
在万泽股份审议本次重大资产重组的董事会召开日前 12个月内，万泽股份发生的购买、出售资产交易如下：
1、2017年11月出售西安新鸿业35%股权、2018年3月出售西安新鸿业5%股权
元。2014年12月18日，万泽股份召开2014年第七次临时股东大会审议通过《关于公司出售西安新鸿业公司50%股权的议案》。由于赛德隆未能按时支付原股转协议项下的收购价格，导致公司与赛德隆的标的股权转让未能完成。
2017年 11月 10日，公司召开第九届董事会第三十八次会议，会议决议同意出售西安新鸿业50%股权给北京绿城投资有限公司（以下简称“北京绿城投资”），根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2017）沪第 1257号评估报告，西安新鸿业100%股权评估值为91,790.10万元，经交易双方协商按照原转让价格，以 47,500万元转让上述股权，并签订协议解除与赛德隆签订的原股转协议。2017年 11月 28日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，会议决议同意出售西安新鸿业50%股权改为出售35%股权给北京绿城投资，经交易双方协商交易价格改为 33,250万元。2017年 12月 1日，万泽股份召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了出售西安新鸿业35%股权的方案。同日，西安新鸿业完成工商变更登记手续，北京绿城投资持有西安新鸿业83%股权，公司持有西安新鸿业15%股权。
经核查，独立财务顾问认为：上述交易已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书，因此上述交易无须纳入本次交易累计计算的范围。
2、2017年12月，出售前海创投100%股权
2017年 12月 11日、2017年 12月 27日，公司分别召开第九届董事会第四十次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于出让深圳市前海万泽创新投资基金有限公司100%股权的议案》，同意将公司全资子公司深圳市前海万泽创新投资基金有限公司（以下简称“前海创投”）的100%股权转让给深圳市瑞信富盈财富管理有限公司（以下简称“瑞信富盈”）。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2017)沪第1443号评估报告（评估基准日2017年11月30日），前海创投净资产评估值为 2,866.32万元，经交易双方协商，本次前海创投100%股权转让价格为3,500万元。2017年12月27日，前海创投完成工商变更登记，瑞信富盈持有前海创投100%股权，公司不再持有前海创投的股权。
经核查，独立财务顾问认为：上述交易与本次交易的标的资产不属于同一资产，与本次交易无关。
3、2018年6月，出售汕头联泰实业有限公司25%股权
2018年6月28日，公司第九届董事会第五十一次会议审议通过《公司关于全资子公司转让合资公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司汕头市万泽热电有限公司和广东联泰房地产有限公司的一致行动人汕头市联泰投资有限公司签订《关于汕头联泰实业有限公司之股权转让协议》，由汕头市万泽热电有限公司向汕头市联泰投资有限公司转让汕头联泰实业有限公司25%股权，股权转让价格为 8,300万元。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2018）沪第 0915号《万泽实业股份有限公司子公司汕头市万泽热电有限公司拟股权转让所涉及的汕头联泰实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至评估基准日即2018年5月31日，汕头联泰实业有限公司全部权益评估值为7,908.84万元。
本次股权转让后，汕头市万泽热电有限公司持有汕头联泰实业有限公司47.10%股权，广东联泰房地产有限公司与汕头市联泰投资有限公司合计持有汕头联泰实业有限公司52.90%股权。另外，鉴于截至评估报告出具日，汕头市万泽热电有限公司拟对汕头联泰实业有限公司作价出资的两宗工业用地土地权属变更正在
办理中，故上述两宗工业用地未纳入评估范围。评估人员在评估基准日对上述两宗工业用地的市场价值采用市场法进行了估算，其结果为 18,900.00万元，高于出资时点的市场价值。2018年7月2日，上述股权转让已完成工商变更。
经核查，独立财务顾问认为：上述交易与本次交易的标的资产不属于同一资产，与本次交易无关。
截至本核查意见出具日，除上述交易外，公司本次重大资产重组前 12个月未发生其他资产交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财达证券股份有限公司关于万泽实业股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
廖飞 王江洪
项目协办人：
尹健 简光垚
财达证券股份有限公司（盖章）2019年1月2日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-057天马轴承集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 27日，天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）在公司五楼会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第六届监事会监事，会议由公司工会主席陈康胤先生主持。经审议，会议通过如下决议：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体与会代表表决，选举王义艳女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
监事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-019乐普（北京）医疗器械股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司实际控制人中国船舶重工集团公司正在筹划与本公司相关的重大事项，公司股票于2014年3月20日起停牌。
目前，该事项仍在论证过程中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经本公司申请，公司股票自2014年4月11日起继续停牌。待相关事项确定并公告后复牌。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 2014年 4月10日
证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2016-083南方中金环境股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到股东江苏金山环保工程集团有限公司的通知，获悉江苏金山环保工程集团有限公司将其所持有的公司部分股份解除质押及部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一|||||||||||
||||||本次解除质押||质押开始||解除质押||||质押占其|
||股东名称||大股东及一||||||||质权人|||
||||||股数（股）||日期||日期||||所持股份|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||比例|
|江苏金山环保工程集团有限公司||否||注128,000,000||2016-3-7||2016-11-4||国联证券股份有限公司||29.40%||
|江苏金山环保工程集团有限公司||否||注228,000,000||2016-3-7||2016-11-24||国联证券股份有限公司||29.40%||

注：以上两笔质押的初始质押数为28,000,000股，2016年4月29日公司实施了以资本公积金每10股转增10股的利润分配方案，质押数量相应增加至56,000,000股。
二、股东股份被质押的基本情况
1.股东股份被质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||本次质押占|||
||||||本次质押||质押开始|||||||
||股东名称||大股东及一||||||质权人||其所持股份||用途|
||||||股数（股）||日期|||||||
||||致行动人||||||||比例|||
|江苏金山环保工程集团有限公司||否||28,000,000||2016-11-22||国联证券股份有限公司||29.40%||补充流动资金||

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，江苏金山环保工程集团有限公司共持有公司股份95,233,348股，占公司股份总数的14.26%。其所持有上市公司股份累计被质押48,000,000
股，占公司股份总数的7.19%。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2016年11月25日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-063
广东万里马实业股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1572号文核准。
本次发行人民币18,029万元可转债，每张面值为人民币100元，共计180.29万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“万里转债”，债券代码为“123032”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者定价发行。
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年10月11日（T日）结束。
本次发行向原股东优先配售652,080张，即65,208,000元，占本次发行总量的36.17%。
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2019年10月15日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
一、网上中签缴款情况
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司对本次可转债网上发行的最终认购情况做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的数量（张）：1,132,214
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：113,221,400
3、网上投资者放弃认购的数量（张）：18,606
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,860,600
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为18,606张，包销金额为1,860,600元，包销比例为1.03%。
2019年10月17日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电话：021-23219622、021-23219496
发行人：广东万里马实业股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2019年10月17日
（本页无正文，为《广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）
发行人：广东万里马实业股份有限公司2019年10月17日
（本页无正文，为《广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2019年10月17日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-028云南沃森生物技术股份有限公司
关于2016年度子公司核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过《关于 2016年度子公司核销部分资产的议案》，公司根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定的要求，对公司及子公司相关资产进行清理，为了更加客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性会计原则，对 2016年末清查后确定已销毁和无使用价值的子公司部分固定资产和存货进行核销。具体情况如下：
一、本次核销的资产情况
1、玉溪沃森存货核销情况
按照国家食品药品监督管理的相关法规，玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）2016年末对近效期或过效期疫苗产品和疫苗生产原材料，按规定进行了销毁，销毁存货原值为 35,501,145.24元（其中，过效期产品 31,911,394.30元；原材料 3,589,750.94元），该存货于 2015年计提存货跌价准备18,505,181.25元；2016年计提存货跌价准备 16,995,963.99元，核销此批存货致玉溪沃森2016年净利润减少16,995,963.99元。
单位：元
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|公司名称||核销内容||原值||期初累计计提存货跌价准备||本期计提存货跌价准备||存货核销当期减少净利润|
||玉溪沃森||存货||35,501,145.24||18,505,181.25||16,995,963.99|16,995,963.99|

2016年国务院发布新修订的《疫苗流通和预防接种管理条例》，疫苗流通经营企业 2016年后均不能从事疫苗批发经营，导致山东实杰生物科技股份有限公司（简称“实杰生物”）及其子公司重庆倍宁部分未销售或退货疫苗产品到效期。实杰生物和重庆倍宁根据国家食品药品监督管理的相关法规于 2016年对到效期存货产品完成报废销毁，销毁疫苗存货金额共计 10,203,411.08元，该批存货 2015年未计提存货跌价准备，销毁此批存货致实杰生物 2016年净利润减少10,203,411.08元。
单位：元
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|公司名称||核销项目||原值||期初累计计提存货跌价准备|本期计提存货跌价准备||存货核销当期减少净利润|
||||||||||4,934,079.97|
||山东实杰||存货||4,934,079.97|||4,934,079.97||
||||||||||5,269,331.11|
||重庆倍宁||存货||5,269,331.11|||5,269,331.11||
|合计||||10,203,411.08|||10,203,411.08||10,203,411.08|

3、玉溪沃森固定资产核销情况
2016年末玉溪沃森进行固定资产清查盘点，对已损毁不能继续使用的设备进行报废，涉及报废的固定资产原值为5,721,610.50元，已累计折旧 5,435,529.04元，净残值为286,081.46元，具体详情如下：
单位：元
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|公司名称|核销内容|原值|累计折旧|核销当期减少净利润|
|玉溪沃森|固定资产|5,721,610.50|5,435,529.04|286,081.46|

核销该固定资产，致玉溪沃森2016年净利润减少286,081.46元。
二、本次子公司核销部分资产对公司的影响
玉溪沃森核销存货原值 35,501,145.24元，核销固定资产原值 5,721,610.50元，导致玉溪沃森2016年净利润减少17,282,045.45元。玉溪沃森属公司全资子公司，影响公司2016年度归属于母公司的净利润减少 17,282,045.45元；实杰生物及其全资子公司重庆倍宁本次核销存货原值 10,203,411.08元，导致实杰生物 2016年净利润减少 10,203,411.08元，公司对其持有85%的股权（2016年 11月前），影响公司2016年度归属于母公司的净利润减少8,672,899.42元。
上述两子公司资产核销导致公司 2016年度归属于母公司的净利润减少
25,668,863.41元。
三、董事会审计委员会关于本次子公司核销部分资产的意见
公司董事会审计委员会对《关于 2016年度子公司核销部分资产的议案》审议后认为：子公司本次核销部分资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策
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|的规定，本次核销部分资产是基于会计谨慎性原则而做出的。|本次核销部分资产|

有利于更真实、准确地反映公司的财务状况和经营状况，使公司关于资产价值的
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|会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意公司子公司的|本次|资产核销事项。|

四、公司董事会说明
董事会同意公司依据《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，2016年度核销部分存货和固定资产。董事会认为本次子公司核销部分资产是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据充分，本次核销部分资产有利于更真实、准确地反映公司的财务状况和经营状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、独立董事会意见
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|公司独立董事发表以下独立意见：|我们认为公司子公司本次资产核销是基于|

会计谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，依据充分，本次核销部分资产有利于更真实、准确地反映公司的财务状况和经营状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意公司子公司的上述资产核销事项。
六、公司监事会意见
监事会认为：本次子公司核销部分资产是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据充分，本次核销部分资产有利于更真实、准确地反映公司的财务状况和经营状况，使公司关
于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意公司子公司的本次资产
核销事项。
七、其他说明
公司子公司本次资产核销事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见汤臣倍健股份有限公司
独立董事关于2015年半年度报告相关事项的独立意见
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年7月23日在公司广州分公司会议室召开。作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和证监会公告[2013]29号《创业板上市公司半年报披露内容及格式指引（2013年修订）》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于2015年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1.关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事关于2015年半年度报告相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
刘恒 胡玉明 吴传斌
汤臣倍健股份有限公司二○一五年七月二十三日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2019-020深圳市宇顺电子股份有限公司
关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：
一、公司2018年度利润分配预案
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-154,320,452.15元，其中母公司实现净利润-67,669,126.82元。根据《公司法》、企业会计准则和国家相关财税制度等相关法律法规的规定以及《公司章程》、公司会计制度的有关规定，母公司2018年度未实现盈利，因此公司本年度不提取法定盈余公积金。截至2018年12月31日，母公司可供股东分配的净利润为-1,459,286,915.20元，资本公积为1,716,604,473.11元。
《公司章程》第一百六十条规定：“公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：（一）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的净利润）为正值，且现金充裕；实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（二）公司累计可供分配的利润为正值；（三）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；（四）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”鉴于公司截至2018年期末的未分配利润为负值，不满足上述规定中实施现金分红的条件，因此公司2018年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
二、本次利润分配预案的合法、合规性
公司2018年度利润分配预案与公司业绩相匹配，符合《公司章程》、公司《未来三年回报规划(2018-2020)》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司
股东尤其是中小股东的利益。
今后，公司将持续重视对股东的回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格按照《公司法》、《证券法》、监管部门的要求以及公司的利润分配制度进行利润分配，与股东共享公司成长和发展的成果。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提请公司2018年度股东大会进行审议。
三、独立董事的独立意见
经核查，独立董事认为，公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》、公司《未来三年回报规划(2018-2020)》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
四、风险提示
公司2018年度利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，经股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-084深圳世联行地产顾问股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2018年7月31日（星期二）下午14：30
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
5、主持人：董事袁鸿昌先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共14人，代表股份1,014,856,981股，占公司有表决权股份总数的49.6511%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共9人，代表股份 1,014,385,376股，占公司有表决权股份总数的49.6280%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代
表股份471,605股，占公司有表决权股份总数的0.0231%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 1,013,474,181票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.8637%；反对 1,382,800票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.1363%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
中小投资者表决结果为：同意187,660,925票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.2685%；反对1,382,800票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.7315%；弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意1,013,474,181票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.8637%；反对 1,382,800票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.1363%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
中小投资者表决结果为：同意187,660,925票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.2685%；反对1,382,800票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.7315%；弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
表决结果：同意1,013,474,181票，占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的99.8637%；反对 1,382,800票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.1363%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
中小投资者表决结果为：同意187,660,925票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.2685%；反对1,382,800票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.7315%；弃权0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：赵毅民、黄四平
3、本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东大会规则》及《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议2.北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年八月一日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-008银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股股东部分股权延长质押期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人沈健生先生将其所持有的公司部分股份延长质押期限的通知。
现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
2016年 11月 24日，公司控股股东、实际控制人沈健生先生因个人资金需求，将其所持有的公司无限售条件流通股股份 29,000,000股作为标的证券，质押给第一创业证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，初始交易日为 2016年11月24日，购回交易日为2017年11月24日（详见公司于2016年11月25日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的 2016-076公告）。
2017年 11月 24日，根据合同约定并经双方协商，延长沈健生先生初始质押股份的合同期限并办理完成相关延期手续。此次延长股权质押期限后，沈健生先生初始质押股份的购回交易日延长至2018年2月26日（详见公司于2017年11月27日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的2017-058公告）。
2018年2月26日，根据合同约定并经双方协商，延长沈健生先生初始质押股份的合同期限并办理完成相关延期手续。此次延长股权质押期限后，沈健生先生初始质押股份的购回交易日延长至2018年5月28日。
沈健生先生此次股份被质押基本情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其直接持有股份比例|本次质押占公司股份总数比例|用途|
|沈健生|是|无限售流通股29,000,000股|2016年11月24日|2018年5月28日|第一创业证券股份有限公司|19.70%|3.53%|个人资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，沈健生先生共持有公司股份 147,197,621股，占公司总股本的17.91%，其中已累计质押股份 120,044,401股，占沈健生先生持有公司股份总数的81.55%，占公司股份总数的的14.61%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明
特此公告
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号:2018-013深圳市星源材质科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|521,348,367.99||505,698,305.37||3.09||
|营业利润|113,715,451.29||172,372,294.47||-34.03||
|利润总额|110,517,396.62||180,289,558.87||-38.70||
|归属于上市公司股东的|107,150,619.68||155,424,343.75||-31.06||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.56||1.05||-46.67||
|加权平均净资产收益率|8.65%||24.75%||-16.10||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,372,829,521.15||1,876,095,734.85||26.48||
|归属于上市公司股东的|1,267,749,757.91||1,233,310,731.33||2.79||
|所有者权益|||||||
|股 本|192,000,000.00||120,000,000.00||60.00||
|归属于上市公司股东的|6.60||10.28||-35.80||
|每股净资产（元）|||||||

说明：（1）本表数据均以公司合并报表数据填列。（2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，实现营业总收入52,134.84万元，较上年同期增长3.09%；营业利润 11,371.55万元，较上年同期减少34.03%；利润总额 11,051.74万元，较上年同期减少38.70%；归属于上市公司股东的净利润 10,715.06万元，较上年同期减少31.06%。业绩下降主要原因为：（1）主要受 2017年新能源汽车补贴标准退坡和补贴标准从严、各地方补贴政策未及时落地等政策性因素的影响， 2017年第一季度下游客户电池厂家对电池隔膜产品的需求有所减缓,导致 2017年第一季度净利润比上年同期下降了34.12%。(2)控股子公司合肥星源新能源材料有限公司在 2017年下半年进入了工艺调试使得费用增加，同时因其产能未全部释放，导致生产成本有一定程度的上升。(3)锂离子电池隔膜产业相关技术的不断进步、资金投入形成的规模优势和产能的迅速增加在推动生产成本逐步降低的同时，也使得市场竞争日趋激烈，报告期内公司产品销售价格有一定程度下滑。
(4)在巩固干法工艺应用于动力类锂离子电池隔膜领域领先地位的基础上，公司持续加大湿法工艺和涂覆工艺的应用研究和开发力度；同时，根据电池技术进步及市场需求变化的要求，公司主动对相关产品的工艺及规格进行了针对性的研发投入，报告期内公司研发支出同比大幅增加。(5)公司受2017年下半年美元汇率大幅波动影响，较上年同期产生较大汇兑损失。公司在上述原因的影响下，净利润与同期相比有所下降。但公司通过新产品的不断导入、新业务的不断拓展，销售收入与去年同期相比仍稳定增长。
2、财务状况
报告期末，公司总资产 237,282.95万元，比期初增加26.48%；股本总数 19,200.00万股，比期初增加60.00%；归属于上市公司股东的所有者权益 126,774.98万元，比期初增加2.79%；归属于上市公司股东的每股净资产 6.60元，比期初减少35.80%，主要是本报告期公司实施了以资本公积金每10股转增6股的利润分配方案所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2018年 1月 8日公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《 2017年度业绩预告》中预测的 2017年度经营业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以会计师事务
所审计结果为准，公司将在 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市星源材质科技股份有限公司
董事会
天海融合防务装备技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年4月19日召开。我们作为天海融合防务装备技术股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在认真阅读了第四届董事会第三次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、关于《2016年度利润分配预案》的独立意见
我们一致认为：公司调整后的2016年度利润分配预案积极响应了监管部门的监管理念和监管导向，有利于进一步完善公司治理及规范运作，提高公司对股东回报意识并加强现金分红回报股东的力度，切实维护了广大股东特别是中小股东的利益，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，与2016年度业绩和资本公积余额实际情况相符，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意《2016年度利润分配预案》，同意将此方案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事
、 、
（秦正余） （吕琰） （沈明宏）
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号： 2019-003高伟达软件股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券换股进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”），2017年发行了“鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 2017年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：17鹰高E1，债券代码：117079，以下简称“本次可交换债券”）。
近日，公司接到本次可交换债券的债券持有人通知，获悉 2019年1月1日至2019年2月12日，鹰高投资完成可交债换股21,735,366股，占公司总股本比例为4.86%。具体情况如下：
一、换股情况
1、本次换股基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|方式|本次换股期间|换股价格（元/股）|换股数量(股)|占公司股本的总比例|
|鹰高投资|“17鹰高E1”换股|2019年1月1日至2019年2月10日止|5.98|16,270,886|3.64%|
|鹰高投资|“17鹰高E1”换股|2019年2月11日至2019年2月12日止|5.49|5,464,480|1.22%|
|合计|||-|21,735,366|4.86%|

截止 2019年 2月 12日，本次可交换债券累计已完成换股
2、本次换股前后鹰高投资持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次换股前持有的股份||||||本次换股后持有的股份|||||
||股东名||||||||总股本||||||总股本|
||||股份性质|||||||||||||
||称||||||||（股）||||||（股）|
||||||||占总股本||||||占总股本|||
||||||股数（股）||||||股数（股）|||||
||||||||比例||||||比例|||
|鹰高投资||合计持有股份||135,375,516||30.28%||447,056,657||113,640,150||25.42%||447,056,657||
|||其中：无限售条件股份||132,861,376||29.72%||447,056,657||111,126,010||24.86%||447,056,657||
|||有限售条件股份||2,514,140||0.56%||447,056,657||2,514,140||0.56%||447,056,657||

二、其他情况说明
1、本次可交换债券换股未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次可交换债券换股后，鹰高投资持有本公司股份 113,640,150股，占公司总股本的25.42%。本次换股不影响鹰高投资的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上的股东持股
情况。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2019年 2月 13日
广东猛狮新能源科技股份有限公司监事会
关于公司第二期员工持股计划的审核意见
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）等法律法规的相关规定，认真审阅了《广东猛狮新能源科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就广东猛狮新能源科技股份有限公司第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）相关事项发表如下意见：
1、《广东猛狮新能源科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于公司长期、持续、健康发展。
监事会同意公司实施本期员工持股计划，并同意将《广东猛狮新能源科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要提交股东大会审议。
广东猛狮新能源科技股份有限公司监事会
二〇一六年十一月十八日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）041号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2016年度报告、2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告全文及摘要、2017年第一季度报告于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年 4月 24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2016年度报告全文及摘要》、《公司 2017年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司 2016年度报告全文》、《公司 2016年度报告摘要》、《公司 2017年第一季度报告全文》于 2017年 4月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-046优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司
第六届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 18日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第二次临时会议的通知，并于 2017年 10月 25日进行了表决。
公司应参加表决监事 7人，实际参加表决监事 7人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2017年第三季度报告》的议案。经审核，监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司 2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意票 7票,反对票 0票,弃权票 0票。
二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司优先股股息发放的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会二○一七年十月二十七日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-084浙江双环传动机械股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171316号）（以下简称“通知书”）。
中国证监会依法对公司提交的《浙江双环传动机械股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照通知书的要求，在规定的期限内披露反馈意见回复，并及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-030
成都卫士通信息产业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年5月25日在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2014年5月20日以专人送达、电话通知等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到8人，董事杨新先生因出差未参加会议，公司全体监事列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了以下议案：1、审议《关于聘任雷利民先生为公司总经理的议案》
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据董事长提名，经董事会提名委员会审查，并经公司独立董事认可，董事会同意聘任公司副总经理雷利民先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。雷利民先生担任本公司总经理后，将不再继续担任副总经理职务。
公司独立董事就董事会提名董事、聘任总经理事项发表了独立意见，详见公司于2014年5月27日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn刊载的相关内容。
卿昱女士、雷利民先生回避了对本议案的表决。表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
为了使中小投资者权益得到更好的保护，公司与三十所终止了于2013年11月3日就公司发行股份购买资产事项签订的附条件生效的《盈利预测补偿协议》，并与三十所、国信安、蜀祥创投签订了《关于成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买三零盛安股权之盈利预测补偿协议》、《关于成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买三零瑞通股权之盈利预测补偿协议》，与三十所、蜀祥创投签订了《关于成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买三零嘉微股权之盈利预测补偿协议》。
上述协议约定，本次交易对方三十所、国信安、蜀祥创投承诺，2014年度、2015年度及2016年度，各标的公司当期实现的扣除非经常性损益后的净利润，不低于中水致远出具的《资产评估报告》所预测的标的公司同期的净利润预测数，否则，将按照协议约定进行补偿，盈利预测补偿上限可以覆盖本次收购三家标的公司的交易对价。
上述协议具体内容请参见公司于2014年5月27日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的盈利预测补偿协议。
本议案已获得独立董事的事前认可，并由独立董事发表了独立意见。独立董事的独立意见详见公司于2014年5月27日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn刊载的相关内容。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十七日
附件：雷利民先生简历
雷利民先生，中国国籍，1964年10月生，应用数学专业本科学历，研究员级高级工程师。曾任三十所研究室副主任，1999年至今担任本公司副总经理，2001年至今任本公司董事。
雷利民先生自1984年7月于电子科技大学毕业后，长期从事通信保密和密码技术的研究，研究领域涉及信息安全的各个方面。获省（部）级科学技术进步一等奖一次、二等奖二次、三等奖三次；曾被评为“全国先进工作者”，荣获“一等功”荣誉称号。
雷利民先生持有公司股份669,980股；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。