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北京市嘉源律师事务所
关于河南清水源科技股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
嘉源 (15) -04-077号致z河南清水源科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南清水源科技股份有限
公司(以下简称"公司")的委托，指派黄国宝、吕丹丹律师出席公司 2014年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行律师见证，对本次股东大会的程序
合法性进行监督。根据《公司法》、《证券法》、公司章程及其他规范性文件的规
定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前己经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
31
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 二承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
本所律师查验了公司董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司第三届
董事会召集，公司己于 2015年 5月 20日在指定报刊和 l巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 上发布了召开本次股东大会的会议通知。本次股东
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于 2015年 6月 10日上午 9:00在公司办公楼二楼会议室召开，由公司董事长王志请先生主持:网络投票
时间为 2015年 6月 9日至 2015年 6月 10日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 :2015年6月 10日上午 9: 30-11:30，下午1:3:00 -15:00; 通过深圳Iì.í券f交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2015年 6月
;Ji水引');(2014
年山IPfJ、大尘
北s;(
I\jjj'以
本所认为，公司本次股东大会的召集、召卅程序符合《公 11]法》、公叫章程及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
本所付1:yflï查验了公司提供的中国证券登记结算中心有限责任公司深圳分公
司ijt具的公司全体股东名册、与会人员签署的《签名册》及与会人员身份资料，
参加本次股东大会的人员情况如下:
1、本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止
2015年 6月 5日下午交易收市后登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大
会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和 1授权委托文件进行了审查，
确认出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 15人，代表股份 50，000，000股，占公司股份总数的 74.9625%。
2、以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机
构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网
络投票进行有效表决的股东 4人，代表股份 2，800股，占公司股份总股本的
0.0042%。
3、董事、lft事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会现场会议的还有
公司董事、
llli事以及高级管理人员及公司邀请的其他人员。本所律师
ljj席了本次股东大会并进行了见证。
本所认为，1:[川市公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
1、出席本次股东大会的股东(或股东代理人)所代表的有表决权的股份数
额共计50，002，800股，1:'1公司股份总数的 74.9667%。其中，ijj席现场会议的股
东、股东代表及股东委托代理人共计 15人，代表股份50，000，000股，占公司总
股本74.9625%，通过网络投票进行有效表决的股东共计 4人，代表股份 2，800股，占公司股价总数 0.0042%。本所认为，参加本次股东大会表决的股东所持
有表决权的股份达到法律规定的要求。
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年I':t11'.1:8、大二、 .[Cl;(i1J;;;;;1)µItlJI[i'Jr~)-I~í的表 ij(祟山 2名股东
!!(i祟人、 l
名!i1111丰IJ*R斤1.:lt~í参lí加泊点.)1:山会议 :iiJ
夺人公叶j表决结果。
:3、投祟农jjt方式。本次股东大会采取现场记名投祟表决不|川叶绵投祟表决方
式。山席会议的股东(或股东代理人)就列入本次股东大会议事 H程的提案进行
了表决，未以任何理山搁置或者不予表决。
4、本次股东大会议案。本次股东大会议案共计 14
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议案山公司监事会提出外，其他议案均由公司董事会提出。
5、表决结果。本次股东大会表决的具体情况如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
||称:公司 2014年度董事||会工作报告||
||||反对||
||同意||||
|股东类型||比例|比例股数(%)|比例股数(%)|
||股数|(%)|||

A股 50，001，000 99.9964 1，600 O.0032 200 0.0004
(2)议案名称:公司 2014年度监事会工作报告
||||||
|-|-|-|-|-|
||同意||反对|弃权|
|股东类型|股数|比例|比例股数、 (%)|比例股数(%)|
|||(m、、、//仪 1|||

AH艾
i)0，001，000 99.9964 1.6ρ00υ 0.0032 200 O.0004 (3)议案名称:公司 2014年度独立董事述职报告
||||||
|-|-|-|-|-|
||同意||反对|弃权|
|股东类型|H立主义|比例|比例股主义(%)|比例JJ立数(%)|
|||(%)|||

AH
党 i)O，OOI，OOO 99.9964 1.600 O.0032 200 0. 0004
||||||
|-|-|-|-|-|
||称:公司 2014年度财务||决算与 2015年度财|务预算报告|
||||反对||
||同意||||
|股东类型||比例|比例JJ立数(%)|比例股数(，/\、‘、，泪|
||股数|(%)|||

An
支 50，001，000 99.9964 1，600 0.0032 200 0.000.1
j'I'íIj(i));( 2014，1'.)立月~8~、)(二: .ILJ;Cilij;i\i)!µ1'l!IIi']1:~~Ii)í 1
(5)议案名称:关于确认公司2014年度财务报表、财务报告的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|||司启|;|JX 对|弃权|
|股东类型|Jj艾数|比例|比例JJ艾数(%)|比例!股数(%)|
|||(%)|||

AJj
艾 SO，OOI，OOO 99.9964 1.600 O.00:32 200 O.OOO!I】/
(6)议案名称:公司2014年度利润分配预案
||||||
|-|-|-|-|-|
||同意||反对|弃权|
|股东类型|股数|比例|比例股数(%)|比例股数(%)|
|||(%)|||

。
AJ投 ;)0，001，000 99.9964 1，800 hυ00:3
户。
O
(7)议案名称:关于聘请公司2015年度会计和内部控制审计机构的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
||同志||E之对|弃权|
|股东类型|股数|ltfJ~'← 瓦仰|比例股数(%)|比例股数(%)|
|||(%)|||

A股 50，001.000 99.9964 1，600 0.00:3
。白
200 Aυ00内04 (8)议案名称:关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的
议案
||||||
|-|-|-|-|-|
||同意||j又对|弃权|
|股东类型|J]党委文|比例|比例JI艾数(%)|比例股数(%)|
|||(%)|||

AJj
支 50，001，000 99.9964 1.600 O.0032 200 0.00υ
。吐A (9)议案名称:关于选举尹振涛先生为公司独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
||l司;在||)文对|弃权|
|股东类型|股数|比例|比例JJ立数(%)|比例JJ艾数(%)|
|||{(%\ )、、，|||

A
股 。厅口。，0υnυ1.000 99.9964 1.6ρ00 0.0υ0:32 200 0.0004
(10)议案名称:关于修订〈公司章程〉的议案
||||
|-|-|-|
|股东类型|||
||同意|比例|

(%) (%) (%)
|||||
|-|-|-|-|
|il'j';jzi!J;(201-1 il:I'IJj'):尔|大去|-ILJ;(di ;;币i)).川j|llJIJi'j~j乎所|

AH
艾 ;)0，001，000 99.9964
lµ60υo
υn内OO:l
叶4
200 O.OO(H(11)议案名称:关于修订〈股东大会议事规贝。〉的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
||同意||反对|弃权|
|股东类型|股数|比例|比例JJ党主义(<Yo)|比例JJ艾主义(%)|
|||(%)|||

AJJ支 50，001，000 99.9964 1，600 0.00;32 200 O.0004
(12)议案名称:关于修订〈董事会议事规则〉的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
||同意||反对|弃权|
|股东类型|股数|比例|比例)j量数(%)|比例月H几又革巾当'λ付，%、)、/、2|
|||(%)|||

 A股 50，001，000 99.9964 1，600 O.0032 200 Aυ0004
(13)议案名称:关于修订〈监事会议事规贝。〉的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
||同意||反对|弃权|
|股东类型|JJ立数|比例|比例股数(%)|比例股数(%、/t\|
|||(%)|||

 A股 ;)O，OOI，OO() 99.9964 1，600 O.00:32 200 O.000，1 i
(14)
议案名称:关于修订〈关联交易管理制度〉的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|||司;自|;|反对|弃权|
|股东类型|Jj艾数|比例|比例Jj支主义(%)|比例股数(iYo)|
|||(%)|||

A股 50，001. ()OO 99.9961 1，600 O.0032 200 0.0004
本所认为，上述表决结果符合《公司法》及公司章程关于需以普通决议通
过的事项或以特别决议 j国过的事项的规定，
L.述表决结果合法、有效。
据此，本所认为，本 ìj(股东大会的表决程序合法有效。
四、结论性意见
本所律师基于 l-.j在审核、查验后认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《伫市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议
事规则》以及其他规范文件的规定:出席公司本次股东大会的人员资格合法有效:
;1'1;J(i}J;(2014年山JJ'Y8、大主 ，1七以iÌj;;;\ìlJ;(fWJIIi'j~开IYí
公îiJ本次股东大会的表决和1]':符合《公司法》、<1<"，市公司股东大会规则》反《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定:本次股东大会
通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，面IJ本两份。
(本页以下无正文。)
消水源2014年度股东大会
北京市茹源律师:事务所(本页无正文，为北京市嘉源律师事务所关于问南清水源科技股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书之签署页。〉
责人:口令趴
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经办律师:黄国宝节以毛/
M什
吕丹丹
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