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证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-85
天津泰达股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会议案全部通过。本次会议无否决或修改、增加提案的情况。
2.本次股东大会议案三《关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案》涉及变更 2008年度股东大会决议，以83.3251%同意比例获得通过。
议案四《关于修改非公开定向债务融资工具票面年利率区间的议案》涉及变更2013年第二次临时股东大会决议，以99.6791%同意比例获得通过。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2014年10月30日14:30
（二）现场会议召开地点：公司本部报告厅
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长胡军先生
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共38人，代表股份508,056,861股，占公司有表决权股份总数的34.4311%。
（二）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共5人，代表股份506,379,138股，占公司有表决权股份总数的34.3174%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共33人，代表股份1,677,723股，占公司有表决权股份总数的0.1137%。
（四）公司部分董事及监事出席了会议，全体高级管理人员及公司聘请的律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于补选董事会董事的议案》
表决情况：同意 506,447,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6831％；反对 829,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1633%；弃权780,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1536%。
该议案获得通过。
（二）《关于制定<天津泰达股份有限公司累积投票制度>的议案》
表决情况：同意 506,527,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6989％；反对 777,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1530%；弃权752,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1481%。
该议案获得通过。
（三）《关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案》
该议案涉及关联交易事项。关联股东为天津泰达集团有限公司，是公司的控股股东，所持表决权股份数量为 498,537,909股，对该议案回避表决。
表决情况：同意 7,931,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.3215％；反对 1,007,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.5828%；弃权 580,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.0958%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,931,329股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.3215%；反对 1,007,370股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.5828%；弃权580,253股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.0958%
该议案获得通过。
（四）《关于修改非公开定向债务融资工具票面年利率区间的议案》
表决情况：同意 506,426,638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6791％；反对 1,049,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2067%；弃权580,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1142%。
该议案获得通过。
（五）《关于二级子公司南京泰基为二级子公司南京泰新综合授信4,000万元提供最高额抵押担保的议案》
表决情况：同意 506,426,638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6791％；反对 1,049,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2067%；弃权580,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1142%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,888,729股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的82.8739%；反对 1,049,970股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的11.0303%；弃权580,253股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.0958%
该议案获得通过。
（六）《关于三级子公司大连泰一为三级子公司大连泰铭1.1亿元信托贷款提供抵押担保的议案》
表决情况为：同意 506,426,638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6791％；反对 879,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1732%；弃权750,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1477%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,888,729股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的82.8739%；反对 879,970股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.2444%；弃权 750,253股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.8817%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
（二）律师姓名：赵力峰、贺维
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议》；
（二）《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2014年 10月 31日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-114浙江省围海建设集团股份有限公司
关于对孙公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的孙公司——宁海宁港建设有限公司（以下简称“宁港建设”），目前注册资本 18,850万元人民币，公司出资1,885万元，持有其10%的股权，以人民币现金出资；香港围海投资有限公司（以下简称“香港投资”）出资 16,965万元人民币，占90%，以境外人民币出资。
公司拟与香港投资按同比例向宁港建设减资 14,291万元人民币，减资完成后，宁港建设注册资本由18,850万元减少至3,000万元。本次减资资前后，宁港建设股权结构变化如下：具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||减资前|||减资后|||
||股东名称|出资额（万元）|出资比例|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|浙江省围海建设集团股份有限公司||1,885|10%|浙江省围海建设集团股份有限公司|300|10%|
|香港围海投资有限公司||16,965|90%|香港围海投资有限公司|2,700|90%|
|合计||18,850|100%|合计|3,000|100%|

2018年8月30日公司召开了第五届董事会第三十八次会议，会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于对孙公司减资的议案》。此次减资宁港建设不属于关联交易。
根据《公司章程》的规定，此次减资事项属于公司董事会决策权限，无需提
交股东大会审议。
二、减资主体介绍
公司名称：香港围海投资有限公司
注册资本：10,000元港币（为公司全资子公司）
经营范围：水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计。
住所：香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室
三、减资标的基本情况
公司名称：宁海宁港建设有限公司
注册资本：18,850万元
注册地址：宁海县力洋镇宁海经济开发区金海东路7号
公司类型：中外合资企业
法定代表人：邱春方
出资方式：现金
经营范围：水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工;工程地质勘测、土石方工程施工、水利工程规划设计。(凭许可经营的除外)（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
四、减资的目的和对公司的影响
对宁港建设进行减资是因为在项目建设实施过程中，毛屿港综合治理工程一期（宁东核心区）II标项目实际造价比施工图预算价减少，宁港建设已到位筹措资金完全满足工程建设资金需要。
本次减资不改变宁港建设的股权结构，减资完成后，其仍为本公司的全资孙公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。
五、备查文件
《第五届董事会第三十八次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-75
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自 2014年 11月 17日（星期一）上午开市起停牌。
公司于2014年11月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》；2014年 11月 21日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项；2014年 12月 13日发布了《关于发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》；公司于2014年 11月22日、2014年11月29日、2014年12月6日、 2014年 12月 20日、2014年 12月 27日分别发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的公告，公告编号：临2014-62、临2014-63、临2014-64、临2014-66、临2014-71、临2014-72、临2014-73、临2014-74）。
目前，公司与有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票（股票简称：星网锐捷；股票代码：002396）自2015年1月5日开市起继续停牌。
公司股票停牌期间将至少每 5个工作日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2014年12月31日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-005
深圳市全新好股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7500 万元–8200万元|盈利：1399.62万元|
||比上年同期增长：435.86% -485.87%||
|基本每股收益|盈利：约0.3247 元—0.3550元|盈利：0.0606元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期利润大幅增长主要为公司本期转让了深圳市广众投资有限公司（以下简称“广众投资公司”）100%股权所致。广众投资公司于2013年7月至2014年9月期间收到关联方支付的《钛矿产品总包销合同》2012年度、2013年度的全部违约金9565.80万元，当时根据相关规定将7491.07万元（9565.80万元扣除所得税影响后金额）计入了资本公积金，在转让广众投资公司100%股权时，根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》第五十条“企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，……与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。”的规定，公司将原计入资本公积金的7491.07万元转为本期投资收益，从而导致本期收益较上年同期大
幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司
2016年年度报告中披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-023
广东江粉磁材股份有限公司
关于控股股东的一致行动人进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月23日接到公司控股股东的一致行动人进行股票质押式回购交易的通知，何丽婵女士和汪彦先生于2017年3月23日分别与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）办理了股票质押式回购交易业务，以上业务已于办理当日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕相关质押登记手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何丽婵|是|4,679,729|2017年3月23日|2018年3月23日|中金公司|100.00%|个人投资、资金周转|
|汪彦|是|2,982,093|2017年3月23日|2018年3月23日|中金公司|100.00%|个人投资、资金周转|
|合计||7,661,822|-|||||

2、股东股份累计被质押的情况
何丽婵女士持有公司股票 4,679,729股，本次质押占其所持公司股票100%，占公司总股本0.40%。
汪彦先生持有公司股票 2,982,093股，本次质押占其所持公司股票100%，占公司总股本0.25%。
何丽婵女士和汪彦先生为控股股东汪南东先生的一致行动人。截止本公告日，
控股股东汪南东先生及其一致行动人合计持有本公司股票 225,029,022股，占公司总股本19.12%；以上一致行动人累计质押公司股票 160,231,322股，占公司总股本的13.61%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-049浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，并将该议案提交公司将于2019年6月11日召开的2019年第二次临时股东大会审议。详见公司于2019年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司董事会公告调整回购股份方案决议的前一个交易日（即2019年5月23日）及公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日（即 2019年 6月 5日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、董事会公告调整回购股份方案决议的前一个交易日（即2019年5月23日）登记在册的前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|陶建伟|129,650,625|28.12|
|2|北京点创先行航空科技有限公司|63,297,901|13.73|
|3|陶建锋|40,446,678|8.77|
|4|陶士青|19,796,400|4.29|
|5|张海乐|4,167,146|0.90|
|6|周益成|3,885,300|0.84|

|||||
|-|-|-|-|
|7|叶泽锋|3,578,280|0.78|
|8|李强|3,506,082|0.76|
|9|中央汇金资产管理有限责任公司|3,316,320|0.72|
|10|罗伟莹|3,268,281|0.71|

二、董事会公告调整回购股份方案决议的前一个交易日（即2019年5月23日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占无限售条件股本比例（%）|
|1|北京点创先行航空科技有限公司|63,297,901|19.93|
|2|陶建伟|32,412,656|10.20|
|3|陶建锋|10,111,670|3.18|
|4|陶士青|4,949,100|1.56|
|5|张海乐|4,167,146|1.31|
|6|周益成|3,885,300|1.22|
|7|叶泽锋|3,578,280|1.13|
|8|李强|3,506,082|1.10|
|9|中央汇金资产管理有限责任公司|3,316,320|1.04|
|10|罗伟莹|3,268,281|1.03|

三、公司 2019年第二次临时股东大会的股权登记日（即 2019年 6月 5日）登记在册的前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|陶建伟|129,650,625|28.12|
|2|北京点创先行航空科技有限公司|63,297,901|13.73|
|3|陶建锋|40,446,678|8.77|
|4|陶士青|19,796,400|4.29|
|5|张海乐|4,167,146|0.90|
|6|周益成|3,936,300|0.85|
|7|罗伟锦|3,793,700|0.82|
|8|叶泽锋|3,578,280|0.78|

|||||
|-|-|-|-|
|9|李强|3,506,082|0.76|
|10|中央汇金资产管理有限责任公司|3,316,320|0.72|

四、公司 2019年第二次临时股东大会的股权登记日（即 2019年 6月 5日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占无限售条件股本比例（%）|
|1|北京点创先行航空科技有限公司|63,297,901|19.93|
|2|陶建伟|32,412,656|10.20|
|3|陶建锋|10,111,670|3.18|
|4|陶士青|4,949,100|1.56|
|5|张海乐|4,167,146|1.31|
|6|周益成|3,936,300|1.24|
|7|罗伟锦|3,793,700|1.19|
|8|叶泽锋|3,578,280|1.13|
|9|李强|3,506,082|1.10|
|10|中央汇金资产管理有限责任公司|3,316,320|1.04|

特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
董事会关于本次交易履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“三维丝”或“公司”）拟以现金及发行股份的方式购买厦门坤拿商贸有限公司和厦门上越投资咨询有限公司持有的珀挺机械工业（厦门）有限公司（以下简称“厦门珀挺”）合计80%的股权，并向深圳前海共生基金管理有限公司、九州联增一期集合资产管理计划发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就本次交易履行程序及提交法律文件是否有效作如下说明：
一、本次交易的决策过程
（一）本次交易已经履行的程序及获得的批准
1、2015年 6月 10日，三维丝召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
2、2015年9月1日，三维丝召开第三届董事会第三次会议，审议通过了本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的相关议案。公司的独立董事认真审核相关文件，对相关事项发表了独立意见。
（二）本次交易尚需履行的程序及获得的批准
1、本次交易尚需三维丝股东大会审议通过；
2、中国证监会对三维丝本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案的核准。
二、法律文件的有效性
三维丝就本次交易向深圳证券交易所提交的《厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要及相关申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本页无正文，为《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2017-013铜陵有色金属集团股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表监事的公告
本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，公司监事会由7名监事组成，其中4名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2017年3月7日召开职工代表大会，会议选举邹贤季先生、王习庆先生、魏安祥先生、张忠义先生（简历附后）为公司第八届监事会的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会二O一七年三月八日
附件：公司第八届监事会职工代表监事简历：
王习庆先生：1963年5月出生，中国国籍，本科学历，电气高级工程师。现任金冠铜业分公司党委书记、总经理。2010年5月至2012年8月任铜冶炼分公司副总经理、党总支委员；2012年8月至2015年3月任金冠铜业公司党委书记、副总经理、纪委书记；
2015年3月起至今任金冠铜业公司党委书记、总经理。2015年11月至今任铜陵有色职工监事。
王习庆先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截至本决议公告发出之日，王习庆先生通过购买铜陵有色2015年度员工持股计划间接持有公司股份352,597股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
魏安祥先生：1967年7月出生，中国国籍，研究生学历，工学硕士，工商管理硕士，电气高级工程师。2010年11月至2014年2月任铜杆项目筹备组组长（中层正职）；
2014年3月至2015年7月任铜冠铜材分公司经理、党总支书记；2015年7月至今任铜冠电工公司经理、党委副书记，铜冠铜材公司经理。2015年11月至今任铜陵有色职工监事。
魏安祥先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截至本决议公告发出之日，魏安祥先生通过购买铜陵有色2015年度员工持股计划间接持有公司股份440,285股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邹贤季先生：1961年10月出生，中国国籍，本科学历，采矿高级工程师。现任安庆铜矿党委书记、副矿长。2011年2月至2012年10月任安庆铜矿副矿长、党委委员；
2012年10月至今任安庆铜矿副矿长（主持工作）、党委委员；2014年7月至今任铜陵有色职工监事；2016年1月任安庆铜矿党委书记、副矿长。
邹贤季先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截至本决议公告发出之日，邹贤季先生通过购买铜陵有色2015年度员工持股计划间接持有公司股份225,577股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张忠义先生：1963年8月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。现任股份公司企业管理部（质量计量部）部长，机关党委委员。2010年5月至2011年4月任公司企业管理部副主任（主持工作）兼政策研究室主任；2011年4月至2013年1月任黄狮涝金矿公司董事长、党委书记；2013年1月至今任公司企业管理部（质量计量部）部长。
张忠义先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，截至本决议公告发出之日，张忠义先生通过购买铜陵有色2015年度员工持股计划间接持有公司股份386,220股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-002
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东怡诺鲍斯集团有限公司函告，获悉怡诺鲍斯集团有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|怡诺鲍斯集团有限公司|是|7,090,000股|2015年12月30日|2018年06月15日|海通证券股份有限公司|7.53%|融资|
|合 计|-|7,090,000股|-|-|-|7.53%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，怡诺鲍斯集团有限公司持有公司股份94,104,000股、占公司总股本的55.70%。其所持有上市公司股份累计被质押7,090,000股、占总股本的4.20%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》；
2、股东出具的《股权质押业务的函》；
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
证券代码：000755 证券简称：*ST三维公告编号：临2018-075
山西三维集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开
2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<山西三维集团股份有限公
司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议
案》、《关于山西三维集团股份有限公司与山西路桥建设集团有限公司签署的
附生效条件的<重大资产置换协议>的议案》等与本次重大资产重组相关议案。
2018年6月30日，公司于指定信息披露媒体及网站上公告上述议案情况。公司
正依照相关事项进展，推进本次资产置换交割事宜。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产置换及现金购买实施进展情况
说明如下：
一、交易对价的支付情况
依照《资产置换协议》相关约定，协议生效后5个工作日内，山西三维向
路桥集团支付不低于置换差额30%的款项，剩余款项于本协议生效后一年内支
付完毕，并按中国人民银行同期贷款利率支付利息，山西三维应于每个季度结
束后的3个工作日内向路桥集团支付上一季度的应付利息。本次重大资产置换
的拟置入资产定价为148,505.30万元；拟置出资产定价为71,080.73万元，拟
置入资产价值超过拟置出资产价值的差额为77,424.57万元，由山西三维以现
金方式向路桥集团支付。
《资产置换协议》于2018年6月29日签署生效，山西三维应不晚于2018年7
月6日前支付不低于置换差额30%的款项，即23,227.37万元。
公司于2018年7月5日向路桥集团支付共计人民币23,227.37万元，占本次
交易价款的30%。
二、资产交割的进展情况
公司正依照《资产置换协议》相关要求，积极推进股权类及非股权类资产
交割的进程。
三、其他事项
公司将依照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定及时披露实施
情况报告书。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会2018年7月5日
吉林利源精制股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十次会议相关议案及其他
相关事项的独立意见
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2014年2月27日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《吉林利源精制股份有限公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司相关事项进行了认真审核。
我们在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
一、关于公司募集资金存放与使用情况独立意见
经核查，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构。
四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
本年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2013年12月31日的对外担保情形。截止2013年12月31日，公司担保余额为0元。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、关于公司关联交易的核查和独立意见
经核查，本年度，公司没有发生关联交易。
六、关于公司 2013年度利润分配方案的独立意见
经核查，公司 2013年度利润分配方案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、吉林证监局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（吉证监发［2012］112号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《分红制度》的有关规定，体现了对股东的股资回报。
（此页无正文，为吉林利源精制股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关议案及其他事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王贡勇 王文生 段德炳
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-041湖南尔康制药股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司 2019年第一季度报告于 2019年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-109申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司 2019年第七期
短期融资券（债券通）发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月15日，公司所属子公司申万宏源证券有限公司2019年第七期短期融资券（债券通）发行工作已完成，有关发行情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|短期融资券名称|申万宏源证券有限公司2019 年第七期短期融资券（债券通）|||
|短期融资券简称|19 申万宏源CP007BC|短期融资券期限|91 天|
|短期融资券交易代码|071900148|计息方式|利随本清|
|簿记日期|2019 年11 月 14 日|申购倍数|1.1|
|起息日期|2019 年11 月 15 日|兑付日期|2020 年2 月 14日|
|计划发行总额|30 亿元人民币|实际发行总额|30亿元人民币|
|发行价格|100 元/张|票面利率|3.1%|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1.中国货币网http://www.chinamoney.com.cn；
2.上海清算所网站http://shclearing.com。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-110陕西坚瑞消防股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到控股股东郭鸿宝先生通知，获悉郭鸿宝先生将其于2013年10月30日质押给红塔证券股份有限公司的高管锁定股19,091,859股（除权后，下同）及11,250,000股无限售流通股进行购回解除质押，并由红塔证券股份有限公司于 2015年 10月 30日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除证券质押登记手续。
截至本公告日，郭鸿宝先生共持有公司股份 156,878,686股，占公司总股本的31.36%，上述解除质押的30,341,859股占其持有公司股份总数的19.34%，占公司总股本的6.07%。至此，郭鸿宝先生累计质押公司股份 125,837,152股，占其持有公司股份总数的80.21%，占公司总股本的25.16%。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日
第三届监事会第十九次（临时）会议决议公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2017-048
武汉中元华电科技股份有限公司
第三届监事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十九次（临时）会议于 2017年 9月 12日 10时 30分在公司综合楼二期二楼 1号会议室和通讯表决相结合方式召开。会议通知于
2017年 9月 9日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事 3名，
实际出席监事 3人。卢春明先生以通讯表决方式参加，副总经理兼董事会秘书董志刚先生列席本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会监事姚弄潮先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》此议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名陈志兵先生、尹力光先生为第四届监事会股东代表监事候选人
（候选人简历见附件一），另外 1名监事姚弄潮先生已由公司职工代表大会选举产生。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。
上述股东代表监事候选人人选将作为一个议案提交股东大会采
用累积投票制选举。
二、《关于坏账核销的议案》
第三届监事会第十九次（临时）会议决议公告此议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司本次核销坏账事项依据充分，决策程序规范，符合《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和公司相关制度的规定，符合公司的财务真实情况，对公司本年度业绩不产生重大影响，不涉及公司关联方，同意公司本次对坏账进行核销。
《关于坏账核销的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
武汉中元华电科技股份有限公司
监事会
二〇一七年九月十三日
第三届监事会第十九次（临时）会议决议公告附件一
股东代表监事候选人简历
陈志兵先生，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学
硕士，高级工程师。曾获航天部科学进步三等奖、湖北省科学进步二等奖。2001年 11月至今任公司副总经理，2008年 9月起至 2011年 9月任公司董事，2009年 1月至 2017年 1月兼任董事会秘书。陈志兵先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2014年 1月起兼任安
徽大千生物工程有限公司董事、2014年 8月起兼任广州埃克森生物
科技有限公司董事、2015年 9月起任全资子公司江苏世轩科技股份
有限公司董事。陈志兵先生在公司第三届董事会届满后将不再担任公司副总经理。
陈志兵先生持有公司股份 128,000股，占公司总股本的0.03%;
与刘屹女士为夫妻关系。刘屹女士持有公司股份 24,300,000股，占公司总股本的4.99%,与邓志刚等 7人为一致行动人，合计持有公司股份 146,990,200股，占公司总股本的30.18%，是公司实际控制人。
陈志兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈志兵先生不属于“失信被执行人”。
公司实际控制人除在公司及控股子公司担任董事、监事、高级管理人员外未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员。
尹力光先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学
学士。曾获湖北省科技进步二等奖。2001年公司设立至 2008年 9月 19日任公司董事，副董事长，销售经理。2011年 10月起任公司监事。
尹力光先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：控股子公司成都智达电力自动控制有限公司董事长、2009年 9月至 2016年 9月全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事。
尹力光先生持有公司股份 7,628,000股，占公司总股本的1.57%;与邓志刚等 7人为一致行动人，合计持有公司股份 146,990,200股，占公司总股本的30.18%，是公司实际控制人。尹力光先生未受过中
第三届监事会第十九次（临时）会议决议公告国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，尹力光先生不属于“失信被执行人”。
公司实际控制人除在公司及控股子公司担任董事、监事、高级管理人员外未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员。
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-142安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于 2015年 11月 16日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2015年 11月 26日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长开晓胜先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于为拉萨盛运环保电力有限公司提供担保的议案》
公司子公司拉萨盛运环保电力有限公司的垃圾焚烧发电项目正处于工程建设期，为解决垃圾焚烧发电项目资金需求，现拟向相关银行申请项目贷款12,000.00万元，本公司为拉萨盛运环保电力有限公司上述项目贷款提供担保。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增 10.00股，该方案实施后，公司总股本由529,494,535股增加至1,058,989,070股，据此对《公司章程》相关条款进行修改。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2015年第九次临时年度股东大会的议案》
公司拟定于2015年12月15日下午1：30在公司总部五楼公司会议室召开2015年第九次临时股东大会（详见《关于召开2015年第九次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
董事会
成都天兴仪表股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-050成都天兴仪表股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|天兴仪表|股票代码||000710|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|叶秀松||左炯||
|电话|028-84613721||028-84613721||
|传真|028-84600581||028-84600581||
|电子信箱|china0710@163.com||china0710@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|157,054,977.84|148,292,347.35|5.91%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-4,605,072.47|-2,689,918.87|-71.20%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||416,052.78|-2,699,197.31|115.41%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-20,067,634.72|-14,148,502.33|-41.84%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0305|-0.0178|-71.35%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0305|-0.0178|-71.35%|
|加权平均净资产收益率|-3.91%|-2.28%|-1.63%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|422,802,306.59|410,084,460.18|3.10%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|110,834,010.80|115,439,083.27|-3.99%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||13,657||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

成都天兴仪表股份有限公司2014年半年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||股份状态|数量|
|成都天兴仪表（集团）有限公司|境内非国有法人|58.86%|89,002,000|||
|||||质押|32,310,000|
|方舜玲|境内自然人|0.34%|507,400|||
|方伟|境内自然人|0.30%|451,371|||
|新疆信辉股权投资有限公司|境内非国有法人|0.29%|442,732|||
|顾志根|境内自然人|0.27%|409,800|||
|常州投资集团有限公司|国有法人|0.27%|408,899|||
|庞波|境内自然人|0.25%|377,000|||
|顾志明|境内自然人|0.24%|370,000|||
|喻晓雯|境内自然人|0.24%|365,800|||
|李翔鸿|境内自然人|0.22%|337,304|||
|||前十名股东中成都天兴仪表（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于||||
|上述股东关联关系或一致行动||||||
|||《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联||||
|的说明||||||
|||关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||
|||公司股东成都天兴仪表（集团）有限公司除通过普通证券帐户持有44,052,000股外，还通||||
|||过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有23,430,000股,通过国泰君安证||||
|参与融资融券业务股东情况说||||||
|||券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有21,520,000股；公司股东李翔鸿除通过普||||
|明（如有）||||||
|||通证券帐户持有23,700股外，还通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有||||
|||313,604股。||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期在宏观经济下行压力加大，行业市场增速趋缓，竞争加剧等不利形势下，公司努力开拓新市场，狠抓内部管理，保证了生产经营工作平稳运行。2014年7月因公司重大资产重组终止，重组费用应作为资产负债表日后调整事项调整计入2014年半年度费用，导致公司出现亏损。上半年实现营业收入15,705.50万元，比去年同期增加5.91%;营业利润-473.81万元，比去年同期减少75.27%;归属于母公司所有者的净利润-460.51万元，比去年同期减少71.20%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润41.61万元，比去年同期增加115.41%。
成都天兴仪表股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
成都天兴仪表股份有限公司
董事长：文武
二 O一四年八月二十八日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-035
上海摩恩电气股份有限公司
关于聘任 2017年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第三十次会议审议通过《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2017年度审计机构。立信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。立信为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。续聘会计师事务所事项自公司2016年度股东大会批准之日起生效。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一七年四月十一日
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2018-064深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于延长募集资金投资项目建设期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月23日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“网络与机器数据可视化产品升级优化项目”、“网络内容安全产品升级优化项目”、“大数据运营产品升级优化项目”及“技术研发中心建设项目”建设期均延长至2019年12月31日。本次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中新赛克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1986号）核准，于2017年11月21日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股面值
1.00元，每股发行价格为30.22元，募集资金总额为50,467.40万元，扣除发行费用4,195.82万元，实际募集资金净额为46,271.58万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年11月15日对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2017]3-115号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称“赛克科技”）、保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了三方（或四方）监管协议。
二、募集资金使用计划及实际使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》所披露，公司本次募集资金用于投资“网络与机器数据可视化产品升级优化项目”、“网络内容安全产品升级优化
项目”、“大数据运营产品升级优化项目”及“技术研发中心建设项目”。截至2018年9月30日，上述募集资金投资项目使用计划及使用进度情况如下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至2018年9月30日累计投入金额|截至2018年9月30日投资进度|原计划建设周期|
|网络与机器数据可视化产品升级优化项目|23,202.79|15,386.45|66.31%|36个月|
|网络内容安全产品升级优化项目|10,206.36|5,479.88|53.69%|36个月|
|大数据运营产品升级优化项目|7,742.34|6,755.45|87.25%|36个月|
|技术研发中心建设项目|5,120.09|3,201.36|62.53%|36个月|
|合 计|46,271.58|30,823.14|66.61%||

三、募集资金投资项目延期的情况及原因
（一）募集资金投资项目延期的情况
经慎重考虑，公司将募集资金投资项目“网络与机器数据可视化产品升级优化项目”、“网络内容安全产品升级优化项目”、“大数据运营产品升级优化项目”和“技术研发中心建设项目”的项目建设期均由 2015年 11月 1日至 2018年10月31日调整为2015年11月1日至2019年12月31日。
（二）募集资金投资项目延期的原因
由于公司所处行业的技术标准不断发展演进，例如400G光模块、400G以太网等标准发布均晚于预期，公司需调整募集资金投资项目计划以适应相关技术标准发展演进进度。同时赛克科技位于南京市雨花台区的科技研发大楼的募集资金投资项目实施场地尚未完全建成，暂未产生相应的办公场所装修费用，导致公司各募集资金投资项目实际投资进度有所延后。
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，没有变相
改变募集资金用途，符合公司经营战略发展要求与业务布局，符合公司全体股东
的利益。公司将继续严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，加强募集资金投资项目的管理及监督，提高募集资金的使用效率。
五、监事会、独立董事及保荐机构的意见
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次延长募集资金投资项目建设期的事项未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
因此，监事会同意公司本次延长募集资金投资项目建设期的事项。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次延长募集资金投资项目建设期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，全体独立董事同意本次延长募集资金投资项目建设期的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：本次延长募集资金投资项目建设期的事项已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规对上市公司募集资金使用的有关规定；本次延长募集资金投资项目实施期限不属于变更募集资金用途，是公司根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的决定，符合公司未来发展的需要，不存在损害公司股东利益的
情形。
因此，国信证券股份有限公司同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议有关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司延长募
集资金投资项目建设期的核查意见。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2015-029荣科科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准荣科科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】996号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过24,714,826股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内积极推动本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
发行人和发行保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：荣科科技股份有限公司
联系人：冯丽、徐蓉蓉
电话：024-22851050
传真：024-22851050
地址：沈阳市和平区和平北大街62号
2、保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
联系人：袁宗
电话：010—51662928
传真：010—66226708
地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦B座5层
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告特此公告。
荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一五年六月四日