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证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-090上海润欣科技股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘飞先生递交的书面辞职报告。刘飞先生因个人原因，辞去上海润欣科技股份有限公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。刘飞先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作发挥了积极作用，在此对刘飞先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
鉴于刘飞先生的辞职将使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会根据《公司章程》选举出新的独立董事前，刘飞先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，履行其独立董事及相应专门委员会委员职责。
公司于 2018年 11月 26日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于补选田陌晨先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名田陌晨先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会及独立董事已对田陌晨先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
备查文件：
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
3、经独立董事候选人签署的《独立董事候选人声明》；
4、经独立董事提名人签署的《独立董事提名人声明》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2018年11月26日
附：独立董事候选人简历
田陌晨先生简历
田陌晨，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，南开大学国际经济贸易专业学士、长江商学院EMBA。1998年7月至2007年3月担任英飞凌科技（中国）有限公司销售总监；2007年 4月至 2017年 12月担任恩智浦（中国）管理有限公司副总裁；现任杭州雅观空谷科技有限公司执行董事兼总经理，南京雅观幽谷科技有限公司执行董事，是杭州雅观科技有限公司的联合创始人之一。
田陌晨先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2019-053恒锋工具股份有限公司
关于持股5%以上股东短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月 12日收到持股5%以上股东郑国基先生出具的《关于买卖公司股票出现短线交易的告知函》，郑国基先生在买卖过程中出现短线交易本公司股票的情形。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将相关情况公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
郑国基先生于 2019年 9月2日通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份143,700股，增持后合计持有公司股份8,427,331股，占公司总股本的5.04%，成为公司5%以上股东。
郑国基先生在2019年9月5日买卖公司股票过程期间，出现短线交易行为，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易方式|交易日期|交易方向|股票数量（股）|交易均价（元/股）|交易金额（元）|
|郑国基|集中竞价|2019年9月5日|买入|153,700|16.60|2,550,883|
|郑国基|集中竞价|2019年9月5日|卖出|17,200|16.57|284,988|

郑国基先生此次买卖公司股票的交易行为违反了《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，构成短线交易。
二、本次短线交易的处理情况
1、依据《中华人民共和国证券法》第四十七条规定，上市公司董事、监事、
高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股
票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。
本次短线交易产生的收益计算方法为：（当日卖出均价-当日买入均价）*卖出股数=（16.57元-16.60元）*17,200股=-516元，因此郑国基先生在本次交易中未获得收益。
公司相关部门及时向郑国基先生详细告知了法律法规中短线交易股票相关规定，并要求其严格规范买卖股票的行为。
截止目前，郑国基先生持有公司股份8,566,631股，占公司股份总数的5.13%。
郑国基先生已深刻认识到本次短线交易的严重性，对本次短线交易给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，并表示今后将加强相关业务学习，避免类似事件的再次发生。
三、其他说明
公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。
四、备查文件
郑国基先生出具的《关于买卖公司股票出现短线交易的告知函》。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2019年9月12日
广东德联集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人梁锦棋，作为广东德联集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议50次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
梁锦棋本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：梁锦棋（签署）
日期：2018-04-24
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-009号
海南海德实业股份有限公司
2014年年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，经会计师事务所预审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,472.49|1,272.21|15.74|
|营业利润|500.78|175.51|185.33|
|利润总额|487.59|175.51|177.81|
|归属于上市公司股东的净利润|624.17|272.80|128.80|
|基本每股收益（元）|0.0413|0.018|129.44|
|加权平均净资产收益率(%)|3.25|1.45|1.8|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总 资 产|31,563.20|27,498.74|14.78|
|归属于上市公司股东的所有者权益|19,518.60|18,894.43|3.30|
|股 本|15,120|15,120|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.2909|1.2496|3.30|

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期经营业绩:营业收入 1,472.49万元，营业总成本 2,981.13万元,营业利润500.78万元,归属于母公司所有者的净利润624.17万元。
报告期财务状况:资产总计31,563.20万元,负债合计7,799.84万元,归属于上市公司股东的所有者权益19,518.60万元。
影响经营业绩的主要因素:由于本公司参股24%的平湖耀江房地产开发有限公司本期净利润增加，致使本期公司投资收益增加。
(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
本报告期营业利润较去年同期相比增加185.33%，主要原因是本报告期投资收益增加所
致。
本报告期利润总额较上年同期相比增加177.81%，主要原因是本报告期投资收益增加所致。
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增加128.8%，主要原因是本报告期投资收益增加所致。
本报告期基本每股收益较上年同期相比增加129.44%，主要原因是本报告期投资收益增加所致。
本报告期加权平均净资产收益率较上年同期相比增加124.14%，主要原因是本报告期投资收益增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年1月25日披露的2014年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，经会计师事务所预审计，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负债人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二0一五年四月十五日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2017—003号
昆明云内动力股份有限公司
资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年 12月 22日上午开市起停牌，并于 2016年 12月 22日、2016年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》（2016-075号）、《重大事项停牌进展公告》（2016-080号）。公司根据该事项进展情况确认为资产重组事项后于 2017年 1月 6日披露了《关于资产重组停牌公告》（2017-002号）。
本次资产重组事项系收购新三板挂牌公司深圳铭特科技股份有限公司（以下简称“铭特科技”，证券代码：835954）股权。截止本公告日，公司及铭特科技正在积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构已开展尽职调查工作。
因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 1月 13日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每5个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者密切关注该事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一七年一月十三日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2017-002中山公用事业集团股份有限公司
2017年第 1次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第1次临时董事会会议于2017年1月20日（星期五）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司符合发行公司债券条件》的议案。
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，不是失信责任主体，具备发行公司债券的资格。
本议案需提请公司股东大会审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《向合格投资者公开发行公司债券方案》的议案，公司本次发行公司债券的方案如下：
（一）发行规模
本次发行的公司债券规模为不超过人民币20亿元（含人民币20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据本公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（二）债券品种及期限
本次发行的公司债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，
也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大
会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据本公司资金需求和发行时市场情况确定。
（三）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面利率将根据询价结果，由本公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。
（四）发行方式
本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据本公司资金需求和发行时市场情况确定。
（五）发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向本公司股东优先配售。
（六）担保安排
本次发行的公司债券为无担保债券。
（七）赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（八）募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构、偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际需求情况确定。
（九）偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十）承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，本公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易，根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
（十一）决议有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
本议案需提请公司股东大会审议，授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜》的议案，拟提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、提请股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据市场情况和公司需要，具体制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回等条款等事项。
2、提请股东大会授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行相关的信息披露）。
3、提请股东大会授权董事会签署与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件。
4、提请股东大会授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜。
5、提请股东大会授权董事会选择债券受托管理人以及制定债券持有人会议规则。
6、提请股东大会授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还银行借款、调整债务结构和补充流动资金的金额。
有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。
8、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会根据法律法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于作出如下决议：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
9、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
10、提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。
11、本授权自股东大会审议通过之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提请公司股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《召开公司股东大会》的议案。
就本次公司债券相关事项，董事会将在适当的时候召开股东大会，股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行通知及公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-059
中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局
第三十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十二届董事局第三十三次会议的会议通知于2015年9月6日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2015年9月9日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
会议审议通过了《关于共同出资设立新材料产业基金暨关联交易的议案》，同意本公司全资子公司宝安集团产业投资管理有限公司与日信资本投资有限公司、广州日信宝安新材料产业投资有限公司、广州产业投资基金管理有限公司、深圳前海日信长安投资中心（有限合伙）、广东锦峰集团有限公司、珠海市横琴如石财富管理有限公司、深圳香樟投资有限公司等七名合伙人共同出资设立新材料产业基金，基金名称为广州日信宝安新材料产业投资中心（有限合伙）（暂定，最终以工商登记为准），基金总出资额为5亿元人民币，重点投资于国家战略新兴产业——新材料产业。宝安集团产业投资管理有限公司作为有限合伙人认缴6000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司第十二届董事局成员均不属于关联董事，不需回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一五年九月十日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-076合力泰科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及补充质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司控股股东文开福先生部分股权解除质押及补充质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|占总股本的比例|用途|
|文开福|是|800|2018/10/12|2019/7/2|金元证券股份有限公司|1.30%|0.26%|补充质押|
|文开福|是|300|2018/10/15|2019/3/28|中国银河证券股份有限公司|0.49%|0.10%|补充质押|
|文开福|是|170|2018/10/15|2020/6/28|国金证券股份有限公司|0.28%|0.05%|补充质押|
|文开福|是|130|2018/10/15|2019/4/6|国盛证券责任有限公司|0.21%|0.04%|补充质押|
|文开福|是|300|2018/10/15|2019/5/24|长城证券股份有限公司|0.49%|0.10%|补充质押|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|文开福|是|9,212.02|2018/10/15|通知解除质押止|福建省电子信息（集团）有限责任公司|14.94%|2.94%|质押融资|
|合计||10,912.02||||17.71%|3.49%||

二、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|占总股本的比例|
|文开福|是|9,212.02|2017/6/15|2018/10/15|国泰君安证券股份有限公司|14.94%|2.94%|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至本公告日，公司股东文开福持有公司股份 616,759,408股，占公司总股本3,128,310,676股的19.72%。其所持有上市公司股份 560,997,344股处于质押状态，占其总持股的90.96%。
2、截至本公告日，公司股东文开福持有公司股份 616,759,408股，占公司总股本3,128,310,676股的19.72%。其所持有上市公司股份560,997,344股处于质押状态，占其总持股的90.96%；泰和县行健投资有限公司持有的本公司股份 59,700,000股，占公司总股本的1.91%。其所持有上市公司股份51,849,667股处于质押状态，占其总持股的86.85%；泰和县易泰投资有限公司持有的本公司股份 37,534,795股，占公司总股本的1.20%。其所持有上市公司股份28,500,000股处于质押状态，占其总持股的75.93%；曾力持有的本公司股份 101,362,286股，占公司总股本的3.24%。其所持有上市公司股份 101,300,000股处于质押状态，占其总持股的99.94%；陈运持有的本公司股份 84,944,813股，占公司总股本的2.72%。其所持有上市公司股份 75,570,000股处于质
押状态，占其总持股的88.96%；尹宪章持有的本公司股份 27,067,340股，占公司总股
本的0.87%。其所持有上市公司股份23,969,983股处于质押状态，占其总持股的88.56%；
唐美姣持有的本公司股份 8,015,141股，占公司总股本的0.26%。其所持有上市公司股份 8,000,000股处于质押状态，占其总持股的99.81%；马娟娥持有的本公司股份 61,358,960股，占公司总股本的1.96%。其所持有上市公司股份 22,290,000股处于质押状态，占其总持股的36.33%；李三君持有的本公司股份 25,119,380股，占公司总股本的0.80%。其所持有上市公司股份15,119,380股处于质押状态，占其总持股的60.19%；
曾小利持有的本公司股份 7,826,912股，占公司总股本的0.25%。其所持有上市公司股份 7,040,000股处于质押状态，占其总持股的89.95%；余达持有的本公司股份15,080,185股，占公司总股本的0.48%。其所持有上市公司股份0股处于质押状态。
3、截止本公告日，公司控股股东文开福先生及其一致行动人持有的处于质押状态本公司股份 894,636,374股，占其持股总数的85.63%，占公司总股本 3,128,310,676股的28.60%。除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
4、公司控股股东及其一致行动人质押根据情况，其可随时通过增加担保物或提前清偿债务等方式化解平仓风险。上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、上述质押和补充质押的原始单据。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十七日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2017-042浙江扬帆新材料股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月21日，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于<公司2017年半年度报告及摘要>的议案》。公司《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-152债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
苏州晶瑞化学股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年 12月11日及2018年12月27日召开了第一届董事会第二十九次会议及2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司对全资子公司江苏阳恒化工有限公司（以下简称“江苏阳恒”）向金融机构申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
为了满足公司及子公司的生产经营和发展需要，公司及江苏阳恒与浙商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浙商银行”）签署了《资产池业务合作协议》（以下简称“合作协议”），浙商银行为公司及江苏阳恒提供资产池业务服务，包括资产管理、资产池质押融资等业务。根据合作协议，浙商银行给予江苏阳恒资产池配套额度的，公司为江苏阳恒就使用该配套额度形成的债务提供连带责任保证担保（“资产池配套额度”指浙商银行对公司及江苏阳恒核定的主要用于解决流动性需求的配套授信额度）。
2019年 12月16日，公司与浙商银行签署了《最高额保证合同》，主要内容如下：
1、浙商银行与江苏阳恒将在主债权期间自 2019年12月 16日至 2020年 12月 15日止，及最高额人民币 4,000万元内，签订本外币借款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内融资贸易协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他融资文件（以下简称“主合同”）。就江苏阳恒因上述主合同而形成的债务，公司提供连带责任保证担保。
2、保证担保的范围：主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
3、保证期间：
（1）公司的保证期间为主合同约定的债务人江苏阳恒履行债务期限届满之日起二年；
（2）银行承兑汇票、进口开证、保函项下的公司的保证期间为债权人浙商银行垫付款项之日起二年；
（3）商业汇票贴现的公司的保证期间为贴现票据到期之日起二年；
（4）浙商银行与江苏阳恒就主合同债务履行期限达成展期协议的，公司的保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起二年；
（5）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人浙商银行宣布提前到期的，公司的保证期间自主合同债务提前到期之日起二年。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计决议的处于有效期内的对外担保总额为22,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的43.21%。公司及子公司无逾期担保金额、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会 2019年 12月16日
深圳市大富科技股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-104深圳市大富科技股份有限公司
关于控股子公司广州大凌实业股份有限公司
签署重大合同进展的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于控股子公司广州大凌实业股份有限公司签署重大合同的进展公告》。为了便于投资者理解，公司对上述公告相关内容进行补充说明。
一、关于“拍照与虹膜识别二合一”摄像头模组授权委托生产合同的进展情况：
2016年底，大凌实业与某客户签订“拍照与虹膜识别二合一”摄像头模组委托生产协议。自签订合同以来，大凌实业积极推动与该客户的合作，加快虹膜产品的研发与生产。大凌实业于2016年12月申报虹膜生产工艺相关的专利（专利申报号：201621325949X）。同时，大凌实业根据虹膜业务的实际进展情况，建立虹膜生产线，并进行相关的投入，其中固定资产投入约为人民币100万元，研发费用投入约为人民币100万元。
协议签署后，因该客户被并购，导致该合同签约主体和签约内容需要并购方授权，大凌实业正积极与客户协调并尽快完善新授权合同。
二、关于大凌实业与北汽银翔就汽车智能电子产品采购合同的进展情况：
2016年底，大凌实业与北汽银翔就汽车智能电子产品采购签署了《2017年采购合作框架协议》。自签订合同以来，大凌实业积极推动与北汽银翔的合作，加快汽车智能电子产品的研发与生产。大凌实业的中央多媒体导航产品、雷达、后置摄像头、360全景系统等汽车电子产品均已通过北汽银翔的产品认证，符合北汽银翔的产品体系质量要求。同时，大凌实业根据北汽银翔业务的实际进展情况，成立雷达车间、全景摄像头车间等，并进行相关的投入，其中固定资产投入约为人民币120万元，研发费用投入约为人民币300万元。
深圳市大富科技股份有限公司
截至目前，大凌实业与北汽银翔的业务处于正常合作状态，相关产品出货金额约为人民币300万元，主要原因是客户实际销售未能达到其前期乐观的预期，直接影响了客户对大凌实业的采购数量，面对此市场波动带来的影响，公司正督促大凌实业利用已积累的优势和行业经验积极拓展新客户。
三、风险提示
1.公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将根据相关规则要求披露进展情况。
2.合同的履行存在受市场变化、客户变化、不可抗力或违约责任等影响的风险，具体发生的交易金额以实际订单执行情况为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2017年9月21日
广东广州日报传媒股份有限公司
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-082广东广州日报传媒股份有限公司
关于部分子公司获所得税减免的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月12日披露了《关于部分子公司获所得税减免的公告》（公告编号：2014-081），现就该事项作如下补充说明：公司2014年1-9月已计提本期所得税费用43,997,252.20元，获得免税后相应增加公司2014年度净利润43,997,252.20元，其中：归属母公司净利润增加43,648,385.46元，少数股东损益增加348,893.74元。根据测算，本次税收优惠政策不影响公司2014年第三季度报告
中对2014年度经营业绩的预计。
公司子公司广州日报报业经营有限公司、广州大洋传媒有限公司、广州先锋报业有限公司、广州羊城地铁报报业有限责任公司和广州日报新媒体有限公司享受该免税政策后，公司子公司广州日报报业经营有限公司、广州大洋传媒有限公司、广州先锋报业有限公司、广州羊城地铁报报业有限责任公司和广州日报新媒体有限公司享受该免税政策后，2014年至
2018年年度将不再缴纳企业所得税，有利于进一步提升公司盈利水平，推动媒体转型、融合的进程。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十二日
北京德和衡律师事务所 法律意见书北京德和衡律师事务所
关于山东新能泰山发电股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2014）第 54号致：山东新能泰山发电股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称本所）接受山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称公司或贵公司）的委托，指派本所律师出席贵公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《山东新能泰山发电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见
北京德和衡律师事务所 法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第七届董事会根据公司第七届董事会第一次会议决议召集；公司董事会于2014年5月27日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会的通知。
会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会会议于2014年6月11日（星期三)上午10： 30在公司会议室（山东省泰安市普照寺路 5号）召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司第七届董事会召集。公司第七届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。本次股东大会由公司副董事长胡成钢先生（经半数以上董事推举）主持。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计4名，代表公司股份数量为198,141,523股，占公司股份总数的比例为22.95%。
其他出席会议的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
北京德和衡律师事务所 法律意见书本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场会议记名投票的方式进行表决，按照公司章程规定的程序进行计票和监票。经统计现场投票的表决结果，当场公布会议的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会采用现场表决方式审议并通过以下议案，表决结果具体如下：
《关于预计日常关联交易的议案》
同意 38,053,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%。该议案获得通过。
本次股东大会审议议案涉及关联交易，审议时关联股东回避表决。
以上议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司 2014年 5月 27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份,具有同等法律效力。
（以下无正文）
北京德和衡律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于山东新能泰山发电股份有限公
司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：蒋琪 经办律师：郭芳晋
郭恩颖
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-012山西振东制药股份有限公司关于股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东实业集团有限公司（直接持有本公司股份 170,159,224股，占本公司总股本59.08%，以下简称“振东集团”）通知，振东集团将持有的本公司股份 5,500,000股质押给山西证券股份有限公司，用于股票质押式回购交易，质押期限自 2015年 2月 5日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，振东集团共持有本公司 170,159,224股股份，占本公司总股本的59.08%，其中质押股份 158,040,000股，占振东集团持有本公司股份总数的92.88%，占公司总股本的54.88%。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2015年 2月 7日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-024
浙江万里扬股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2016年2月22日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于 2016年 3月 4日在公司会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由吴羽飞先生主持，经与会监事认真审议，以举手投票方式进行表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2015年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2015年度利润分配预案》
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为健全、合理的内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控制的自我评价报告
真实客观地反映了公司内部控制状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：公司2015年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于补选公司监事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，同意补选周新良先生为第三届监事会监事候选人（简历详见附件），任期与第三届监事会任期一致。
公司最近二年内担任公司董事或者高级管理人员的监事未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
监事会
监事候选人简历
周新良，男，1963年生，浙江磐安人，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任浙江万里扬变速器有限公司管理部部长、技术中心副主任、管理中心主任；山东蒙沃变速器有限公司财务总监；浙江万里扬变速器股份有限公司行政总监、总经理助理。
周新良先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
成都富森美家居股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2353号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过4,400万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,080万股，占本次发行总量的70%，网上初始发行数量为1,320万股，占本次发行总量的30%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2016年10月24日（周一，T-1日）下午14:00-17:00
2、路演网站：全景网（网址：http://www.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网查询，网址www.cninfo.com.cn。
敬请广大投资者关注。
发行人：成都富森美家居股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2016年10月21日
关于阳光城集团股份有限公司
2018年第十一次临时股东大会
法律意见书
（2018）大成榕律字第289号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2018年第十一次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2018年第十一次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
关于阳光城2018年第十一次临时股东大会法律意见书本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2018年6月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2018年第十一次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2018年6月19日在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年6月19日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年6月18日下午3:00至2018年6月19日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
关于阳光城2018年第十一次临时股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，共代表股份总数为714,055,630股，占公司现有股本总额的17.6307%，为截止2018年6月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共7名，代表有表决权股份的487,217股，占本公司总股份的0.0120%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计12名，代表股份总计714,542,847股，占公司有表决权总股数的17.6427%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票
关于阳光城2018年第十一次临时股东大会法律意见书的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、审议《关于境外子公司在境外发行美元债券的议案》；
2、审议《关于公司为境外子公司阳光城嘉世国际提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为参股子公司温州利腾博房地产提供担保的议案》；
4、审议《关于公司为参股子公司佛山龙光房地产提供担保的议案》。
上述提案1为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；上述提案2-4均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述提案1获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的二分之一以上通过。
经表决，上述提案2-4均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2018年第十一次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2018年第十一次临时股东大会法律意见书之签章页]。
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐伟
陈伟
二零一八年六月十九日