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北京市中伦(深圳)律师事务所
关于深圳广田装饰集团股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦(深圳)律师事务所
关于深圳广田装饰集团股份有限公司 2014年度股东大会的
法律意见书
致：深圳广田装饰集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)和《深圳广田装饰集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，北京市中伦(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受深圳广田装饰集团股份有限公司(下称“公司”或“广田股份”)的委托，指派律师出席公司 2014年度股东大会(下称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会分别于 2015年 4月 16日、2015年 4月 23日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了会议通知及其补充通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
中伦律师事务所 法律意见书根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行。
本次股东大会的现场会议于2015年5月11日下午14:30在深圳市罗湖区沿河北路 1003号东方都会大厦广田股份会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2015年5月11日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年 5月 8日 15:00至 2015年 5月 11日 15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与通知一致。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1.根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 332,835,429股，占公司股本总额的64.1695%；通过网络投票系统进行投票的股东共1人，代表股份5,900股，占公司股本总额的0.0011%，出席现场及通过网络投票的股东合计代表股份332,841,329股，占公司股本总额的64.1707%。
经验证，通过现场参加本次股东大会的人员具备参加本次股东大会的合法资格。
中伦律师事务所 法律意见书 2.出席、列席现场会议的其他人员包括：
(1)公司全部董事；
(2)公司全部监事；
(3)公司董事会秘书；
(4)公司部分高级管理人员；
(5)本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的议案共十项，包括：《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于确认深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度部分董事薪酬的议案》、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度报告及摘要>的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度审计机构的议案》、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于修改深圳广田装饰集团股份有限公司章程的议案》、《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提供担保的议案》。
本次股东大会现场会议采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统、深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提
中伦律师事务所 法律意见书出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
中伦律师事务所 法律意见书(本页无正文，为北京市中伦(深圳)律师事务所《关于深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
北京市中伦(深圳)律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
任理峰
吴传娇
日期：2015年5月11日
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016—114獐子岛集团股份有限公司
关于董事长履行承诺进展暨减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股东、董事长、总裁吴厚刚于 2016年 10月 31日减持公司股份6,263,500股，占公司总股本的0.88%。
一、承诺事项
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事长兼总裁吴厚刚自愿承担1亿元灾害损失与公司共度难关暨关联交易的议案》。董事长兼总裁吴厚刚先生承诺支付公司1亿元，资金来源为以大宗交易或协议转让方式减持其所持有的公司股票净回收资金1亿元（扣除相关税费），自上述股票减持完毕之日起剩余股票锁定3年。相关内容详见公司于2014年12月5日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长兼总裁吴厚刚自愿承担1亿元灾害损失与公司共度难关暨关联交易的公告》（公告编号：2014-111）。
吴厚刚先生拟于2016年9月22日起2个月内，通过大宗交易减持976.4万股，净回收资金在置换2014年已支付的2000万元承诺款的质押股权后，全部用于支付承诺款。相关内容详见公司于2016年9月22日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长履行承诺的提示性公告》（公告编号：2016-101）。
二、董事长履行承诺进展暨股东减持情况
公司于 2016年 10月 31日收到公司股东、董事长、总裁吴厚刚先生的减持
股份通知，吴厚刚先生于 2016年 10月 31日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股 6,263,500股，占公司总股本的0.88%。具体情况如下：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|吴厚刚|大宗交易|2016年10月31日|10.46|260|0.37%|
|||2016年10月31日|10.46|150|0.21%|
|||2016年10月31日|10.46|216.35|0.30%|
|合计||||626.35|0.88%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|吴厚刚|合计持有股份|3,555.55|4.999985%|2,929.20|4.119181%|
||其中：无限售条件股份|626.35|0.880803%|0|0|
||有限售条件股份|2,929.20|4.119181%|2,929.20|4.119181%|

三、其他相关说明
1、吴厚刚先生于 2014年 12月 3日作出承诺：以大宗交易或协议转让方式减持其所持有的公司股票净回收资金1亿元（扣除相关税费），用于承担1亿元灾害损失与公司共度难关，并承诺自上述股票减持完毕之日起剩余股票锁定 3年。
本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、公司于 2016年 9月 22日在巨潮资讯网等指定信息媒体披露了《关于董
事长履行承诺的提示性公告》（公告编号：2016-101），董事长计划自2016年9
月22日起2个月内减持股票数量976.4万股，占公司总股本1.37%。
自 2016年 9月 22日至本公告披露日，上述减持计划已实施完毕，吴厚刚先生本年度累计已减持 976.4万股，占公司总股本的1.37%，未超出原公告的计划减持比例。具体减持情况为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|吴厚刚|大宗交易|2016年9月27日|10.37|250.05|0.35%|
|||2016年9月27日|10.37|100.00|0.14%|
|||2016年10月31日|10.46|260|0.37%|
|||2016年10月31日|10.46|150|0.21%|
|||2016年10月31日|10.46|216.35|0.30%|
|合计||||976.40|1.37%|

3、吴厚刚先生不属于公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的股东。
四、备查文件
1、吴厚刚出具的《股份减持通知》；
2、证券公司出具的股票《卖出确认》凭证。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年11月1日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-141京蓝科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币8亿元闲置募集资金（包含子公司）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2184号）核准（注：黑龙江京蓝科技股份有限公司为公司曾用名，后更名为京蓝科技股份有限公司）。同意公司非公开发行不超过 94,921,400股新股，发行价16.54元/股，募集配套资金总额不超过人民币1,570,000,000.00元。公司实际募集资金总额为人民币 1,569,999,956.00元，扣除发行费用人民币5,000,000.00元，募集资金净额为人民币1,564,999,956.00元。
截至 2016年 10月 25日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 10月 26日出具的 XYZH/2016TJA10473号《验资报告》审验确认。
二、本次使用闲置募集资金购买保本理财产品的基本情况
（一）投资目的
在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。
（二）投资额度
本次使用闲置募集资金（包含子公司）购买保本型理财产品最高额度不超过 8亿元人民币，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
（三）投资范围
1、安全性高、流动性好、不会影响募集资金投资计划正常进行的一年以内的短期银行理财产品；
3、符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门规定的其他条件。
（四）投资期限
本次投资期限为自股东大会审议通过之日起1年内有效。
三、风险控制
（一）审批程序
公司董事会、独立董事、监事会、独立财务顾问发表明确同意意见，提交公司临时股东大会审议。
（二）日常风险控制
1、在公司股东大会审议后授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施。
2、公司经营层将跟踪闲置募集资金所购买理财产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露募投项目建设及募集资金的使用情况和相关信息披露工作。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
本公告日前十二个月内公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
五、对上市公司的影响
1、公司运用闲置募集资金购买理财产品不会影响公司募投项目资金正常周转、不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司通过利用闲置募集资金购买理财产品、对闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提供募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过8亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好，一年以内的保本型理财
产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（二）监事会意见
公司使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过8亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好，一年以内的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）保荐机构意见
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项的议案经公司第八届董事会第十八会议和第八届监事会第九次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司的相关规定。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
公司使用闲置募集资金（包含子公司）最高额度不超过8亿元人民币购买保本型理财产品，可以提高资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司的整体业绩水平，充分保障股东的利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司第八届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的专项核查意见》。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月十九日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2018-58
新疆国际实业股份有限公司
2018年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：□ √扭亏
□同向大幅上升 □同向大幅下降
2．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||2018年1月1日---2018年9月30日|2017年1月1日---2017年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利区间： 2000 万元— 3200万元|盈利： -5322.07万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.0416 元— 0.0665元|-0.1106元|
||2018 年 7月 1 日—2018 年 9 月 30 日|2017 年 7 月 1 日—2017 年 9 月30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利区间： 5900 万元— 7100万元|716.48万元|
|基本每股收益|盈利 ： 约 0.1226 元— 0.1476元|0.0149元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预测未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩较上年同期增加的主要原因为报告期营业收入较上年同期增加,业务利润相应增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司初步估算得出，具体数据以公司2018年三季度报告披露的为准。敬请投资者注意投资风险。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
关于终止实施公司第六期限制性股票激励计划的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-074
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于终止实施公司第六期限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划的议案》，公司董事会决定终止本次限制性股票激励计划，相关文件《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。
现将有关情况公告如下：
一、公司第六期限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2019年5月15日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应文件。
2、公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2019年5月16日至2019年5月25日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2019年5月28日披露了《监事会关于跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2019年5月15日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案，并对本次激励计划的激励对象进行了核查。
4、2019年5月31日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。
关于终止实施公司第六期限制性股票激励计划的公告通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止，此议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司独立董事就第四届董事会第六次会议相关事项发表独立意见。
6、2019年7月29日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止实施跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划的议案》。
7、2019年7月29日，山西晋商律师事务所事务所就本次终止实施公司第六期限制性股票激励计划相关事项出具了法律意见书。
二、关于终止实施公司第六期限制性股票激励计划的情况说明
自2019年5月16日公司公告《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》后，鉴于当前市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此，结合实际情况，经过审慎评估后，公司决定终止实施第六期限制性股票激励计划。
公司承诺，自股东大会审议通过终止公司第六期限制性股票激励计划事项之决议公告之日起三个月内，不再审议和披露股权激励计划草案。
三、终止实施公司第六期限制性股票激励计划对公司的影响
由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际授予及登记，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，本次限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理团队和业务骨干的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际情况，继续研究推出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。
四、独立董事意见
经认真审核，鉴于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际授予及登记，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止第六期限制性股票激励计划不涉及回购事项，不会产生相关股份支付费用，对公司日常经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议终止实施本次限制性股票激励计划的决策程序符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
综上，我们全体独立董事一致同意公司终止实施本次限制性股票激励计划。相关文件《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。并同意将《关于终
关于终止实施公司第六期限制性股票激励计划的公告止实施跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划的议案》提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次终止实施第六期限制性股票激励计划的事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，我们同意公司终止实施第六期限制性股票激励计划。
六、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次终止事项已取得现阶段必要的授权和批准，公司本次终止事项符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《第六期限制性股票激励计划草案》的相关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，公司应当将本次终止事项提交股东大会审议，并就本次终止事项履行信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司终止实施第六期限制性股票激励计划之法律意见书。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年七月三十日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-57成都高新发展股份有限公司
关于子公司参与的联合体预中标成都天府国际空港
新城绛溪南、北组团城市道路及景观提升工程PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）于 2018年 10月 12日发布了“四川省成都市高新区成都天府国际空港新城管理委员会成都天府国际空港新城绛溪南、北组团城市道路及景观提升工程预中标结果公示公开招标其它公告”。公司全资子公司成都倍特建设开发有限公司（以下简称倍特开发）与公司控股子公司成都倍盈股权投资基金管理有限公司（以下简称倍盈投资）、中国建筑股份有限公司（以下简称中国建筑）组成的联合体为该项目的中标候选人，有关情况如下：
一、项目概况：
（一）项目名称及基本情况：四川省成都市高新区成都天府国际空港新城管理委员会成都天府国际空港新城绛溪南、北组团城市道路及景观提升工程 PPP项目
本项目包含六个子项目，分别为：绛溪三线道路工程、三岔一线道路及综合管廊工程（二期）、体育学院配套道路工程、汇流公园（蓝绸带社区配套公园）工程、绛溪河公园工程、城市中心公园工程共 6个子项目，本项目的主要合作内容即对以上子项目的投融资、建设、
运营维护及期满移交。
本项目已纳入财政部 PPP综合信息平台管理库。
（二）项目地址：成都天府国际空港新城
（三）招标人（项目业主）：成都天府国际空港新城管理委员会（四）合作期：各子项目的计划建设期最长不超过 2年，运营期为固定期限 15年。
（五）项目估算总投资：约 64亿元
（六）公示时间：2018年 10月 13日至 2018年 10月 19日
（七）运作方式：拟采用BOT（建设-运营-移交）的模式实施。
本项目采用可行性缺口补助的回报机制。项目公司以合作区域内产生的各类使用者付费收入覆盖项目公司建设、运营成本及合理利润，不足部分由政府基于绩效考核结果支付可行性缺口补助的方式补足。
（八）项目公司模式：
本项目资本金为项目总投资的20%。一旦项目确定中标，倍盈投资作为基金管理人发起组建的有限合伙 PPP基金及子公司倍特开发将与中国建筑、政府出资方代表共同出资组建项目公司，其中社会资本出资占比95%，政府出资方代表出资占比5%。
（九）联合体成员分工：
中国建筑作为联合体牵头人和总包施工方；倍盈投资作为基金管理人发起组建的有限合伙 PPP基金对项目出资；倍特开发作为运营单位，负责项目的运营维护。公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司将依法从总包施工单位中国建筑分包承揽部分建筑施工业务。
二、联合体成员介绍
（一）名称：中国建筑股份有限公司（联合体牵头人）
法人代表：官庆
住所：北京市海淀区三里河路 15号
（二）成都倍盈股权投资基金管理有限公司（成员）
法人代表：游勇进
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道 539号 1栋 1单元 4层 403号
股权结构图：
成都高新发展股份有限公司
99.68%
成都倍盈元亨企业管理咨询合伙
成都倍特投资有限责任公司
企业（有限合伙）
70% 30%
成都倍盈股权投资基金管理有限公司
倍盈投资系纳入公司合并报表范围的控股子公司。
（三）名称：成都倍特建设开发有限公司（成员）
法人代表：栾汉忠
住所：成都高新区九兴大道八号
倍特开发系公司全资子公司。
公司、倍盈投资、倍特开发与中国建筑股份有限公司均不存在任何关联关系。
三、项目对公司业绩的影响
本项目符合公司抓住成都天府国际空港新城重大建设机遇，争取多参与成都天府国际空港新城优质 PPP项目的发展规划,符合成都高新区管委会对公司作为高新区管委会下属唯一国有上市公司和拥有建筑施工企业优势要在基础设施建设发挥重要作用的要求。若本项目能最终确认中标并签订正式合同且顺利实施，将能为公司带来投资收
益及施工利润，预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
目前，该项目尚处于中标公示期，尚未取得正式中标通知书，能否最终中标尚存在不确定性。本项目为联合体中标项目，最终合同签约金额和公司承揽施工量、该 PPP项目公司出资情况以及联合体成员之间具体相关权利义务请以后续各方签订具体正式合同约定为准。
公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一八年十月十五日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2015-30本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届董事会第十二次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于2015年8月11日以书面形式发出公司第六届董事会第十二次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2015年 8月 21日在公司会议室召开。
本次会议应到董事 8名，实到董事 8名，出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。
本次董事会会议由董事长刘学义先生主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。
列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。
本次董事会会议审议并表决通过如下议案：
一、关于审议《公司 2015年上半年工作总结及下半年重点工作计划报告》的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）；
二、关于审议《公司 2015年半年度报告及其摘要》的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）；
三、关于与中国成套设备进出口（集团）总公司签订《股权委托管理协议》的议案（六票同意、零票弃权、零票反对），关联董事刘学义、顾海涛对本次表决进行了回避；
董事会审议并批准：1、公司接受中国成套设备进出口（集团）总公司（以下简称“中成集团”）委托，对其所持有的 12家子公司的股权进行管理，在委托期间，中成集团保留对上述股权的收益权和股权处置权，其余的所有股东权利全部委托本公司行使和进行管理。2、董事会授权公司管理层签署《股权委托管理协议》，委托期限自协议签署之日起至 2016年 12月 31日。
公司独立董事事前已认可本议案，一致同意将本项议案提交董事会审议。公司独立董事认为本次关联交易有利于优化资源配置，提高管理效率，对公司及全体股东公平，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《关于与中国成套设备进出口（集团）总公司签定【股权委托管理协议】暨关联交易的公告》。
四、关于审议公司机构调整的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）；
根据公司业务发展需要，为了加大公司业务开拓力度，提高业
务后台专业化管理的支持力度，加强党建工作，同意公司机构进行
调整。
调整后的机构为办公室、人力资源部、财务部、战略发展部、
经营管理部、审计部、证券部、法律事务部、项目管理部、工程技
术部、安全质量部、信息化管理部、党群工作部、监察部、培训部、
事业一部、事业二部、事业三部、项目一部、项目二部、项目三部、
项目四部、项目五部、贸易部、技术合作部、劳务部及物业管理部；
境外机构为中多公司、埃塞俄比亚分公司、俄罗斯分公司及驻外代
表处；境内上海、天津分公司和控股大连公司。
为了增强决策的科学性，设立项目评审委员会为公司专业化评
审机构。
五、关于审议公司高级管理人员 2014年度业绩考核的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）；
六、关于审议《中成进出口股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）；
七、关于增补公司董事候选人选的议案（八票同意、零票弃权、零票反对），同意增补刘艳女士为董事候选人选，并提交二〇一五年第一次临时股东大会审议。
八、关于提议召开公司二〇一五年第一次临时股东大会的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）。
公司定于 2015年 9月 11日召开二○一五年第一次临时股东大
会。根据《公司章程》规定，本次董事会会议《关于增补公司董事
候选人选的议案》须提请股东大会审议批准；同时，中成进出口股
份有限公司第六届监事会第十次会议《关于增补公司监事候选人选
的议案》须提请股东大会审议批准。
特此公告。
备查文件：第六届董事会第十二次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十二日
附件：
刘艳女士简历
1966年 4月出生，高级经济师。毕业于吉林大学和南开大学，硕士研究生学历；现任中国成套设备进出口（集团）总公司党委书记兼副总经理。历任成套公司人事处干部，中成集团总公司人事部副经理、经理，党委副书记兼纪委书记；
该董事候选人选未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
经世律师事务所
关于包头东宝生物技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：包头东宝生物技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“东宝生物”）的委托，指派赵波、巴特尔律师出席公司2015年第三次临时股东大会，并依据有关法律及《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《包头东宝生物技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会是东宝生物董事会根据2015年12月11日召开的第五届董事会第十六次会议决议召集。公司已于2015年12月11日在深圳证券交易所指定信息
披露网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。公司刊登的通知载明了会议日期、地点、期限、出席对象、股权登记日、审议事项、现场会议登记办法、网络投票方法、会务联系人姓名及电话、发出通知的日期，说明了股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托代理人代为出席和表决。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会于2015年12月29日在包头市稀土高新区黄河大街包头东宝生物技术股份有限公司会议室以现场和网络相结合的方式召开，现场会议于2015年12月29日14:00召开，由公司董事长王军先生主持。经本所律师核查，会议召开的时间、地点、审议事项与前述通知的一致。
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月29日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据出席现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，出席本次会议股东及股东代表8人，代表股份87,881,655股，占公司股份总数的38.1369%。
2、出席现场会议的其它人员
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
通过网络投票系统进行表决的股东共6名，代表股份19,193,338股，占公司股份总数的8.3291%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
单独或合计持有公司股份5%以下的股东11人，代表有表决权的股份15,610,397股，占公司总股本的6.7743%。
经验证，上述参加会议人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会仅就通知的议案内容进行讨论和表决
经本所律师验证，本次股东大会未对通知议案内容以外的事项进行讨论和表决。
四、关于股东大会的表决程序及结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，并采取现场书面记名投票与网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序由两名股东代表、监事代表和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果、当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师验证，本次股东大会审议了会议通知中列明的以下事项：
1、审议《包头东宝生物技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于修订公司信息披露制度的议案》；
5、审议《关于修订公司投资决策程序与规则的议案》；
6、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》；
7、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。
上述议案均经出席本次会议的有投票权股东及股东代理人表决通过。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论性意见
本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会
议事规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与
表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页为经世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司2015年第三
次临时股东大会的法律意见书签署页，以下无正文）
本法律意见书一式两份。
经世律师事务所
负责人：刘爱国______________
经办律师：赵波______________
巴特尔______________
二〇一五年十二月二十九日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-005
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于为为浙浙江江美美易易膜膜科科技技有有限限公公司司提提供供担担保保的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
被担保人浙江美易膜科技有限公司（以下简称“浙江美易”）为上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持股比例为20%。
浙江美易为其经营发展需要，计划2016年向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币壹仟万元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准）。公司拟为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为壹仟万元，担保期限自协议生效之日起三年。同时浙江美易除开能环保之外股东承担对开能环保的连带责任担保（担保方式可采用股权质押等有效方式），担保期限与上述期限一致。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《对外投资管理制度》等的规定，本对外担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江美易膜科技有限公司
注册地址：富阳市新登镇共和村三板桥
注册资本：人民币1,388.75万元
企业性质：有限责任公司
注册号：330183000027487
法定代表人：陈楚龙
主营业务：专业从事水处理设备和膜分离技术的研究、开发、生产及销售。
浙江美易最近一期的主要财务指标(未经审计)：截至2015年12月31日，浙江美易主要财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目||2015年12月31日|
||9,031.67||
|资产总额|||
||3,613.18||
|负债总额|||
||5,418.49||
|净资产|||
|项目|||
|||2015年1-12月|
||2,992.63||
|营业收入|||
||62.89||
|利润总额|||
||31.47||
|净利润|||

三、担保的主要内容
公司为浙江美易提供连带责任担保，所担保的最高债权额为壹仟万元，担保期限自协议生效之日起三年。担保的期限和金额依据浙江美易与银行最终签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、审批程序
1、董事会意见
董事会认为：本次担保主要是为了满足浙江美易经营发展的需要，被担保的参股浙江美易财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，符合公司整体利益。
为更好地降低风险，浙江美易除开能环保之外股东承担对开能环保的连带责任担保（担保方式可采用股权质押等有效方式），担保期限与上述期限一致。故本次担保公平、合理，不会损害上市公司和中小股东的利益。
2、独立董事意见
浙江美易为公司参股公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹
象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意为其提供连带责任
担保，所担保的最高债权额为壹仟万元，担保期限自协议生效之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为人民币 16,000万元：
（1）公司对参股公司浙江美易担保金额为3,000万元，（截至2015年末，浙江美易与该笔担保对应的实际银行借款余额为1,500万元）。
（2）公司对全资子公司上海信川投资管理有限公司担保金额为 13,000万元。
本次为浙江美易与浙江润鑫提供的担保生效后，公司对外担保金额累计为人民币22,000万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的比例为41.31%，其中，对全资及控股子公司的担保金额合计 18,000万元，对参股公司的担保金额合计为4,000万元。
2、截至本公告披露日，公司对子公司的担保金额累计为人民币 13,000万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的比例为24.41%。
3、截至本公告披露日，公司无违规担保、无逾期担保。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一六年一月十五日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2019-004无锡隆盛科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 25日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年1月24日以邮件的方式通知各位董事。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
公司在对首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模均不发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，从维护全体股东和企业利益的角度出发，将募投项目“发动机废气再循环（EGR）系统技改扩产项目”、“研发中心建设项目”计划完成时间从 2019年 1月延长至 2019年 12月。本次对募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
《关于募集资金投资项目延期的公告》及独立董事发表的相关意见详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-051
广东东方精工科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司于 2016年 8月 18日披露了《广东东方精工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告，本次交易尚需包括但不限于公司股东大会审议通过、报中国证券监督管理委员会核准等，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于7月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。
2016年8月10日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东东方精工科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第74号）（以下简称“问询函”）。8月18日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于深圳证券交易所<关于对广东东方精工科技股份有限公司的重组问询函>之回复》和《广东东方精工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。公司股票于2016年8月18日开市起复牌。
截至目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括出具标的公司审计报告（报告期为2014年、2015年及2016年1-6月）及上市公司
备考合并财务报表审阅报告（报告期为2015年及2016年1-6月），向北京市国资委报送标的公司以2016年3月31日作为评估基准日的评估报告并等待核准或备案，同时公司正在积极准备及完善本次重大资产重组的报告书（草案）等有关文件。
待上述工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组报告书及其他相关的议案。
本次重大资产重组尚需包括但不限于公司股东大会审议通过、报中国证券监督管理委员会核准等，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-128
湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司银行帐号被冻结的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司银行帐号被冻结的基本情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月20
日发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结的公告》，公司及子公司
湖南千山慢病健康管理有限公司（以下简称“千山健康”）、湖南乐福地
医药包材科技有限公司（以下简称“湖南乐福地”）共9个银行账户被冻结。
2018年1月24日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结
的进展情况及解除冻结的情况公告》，根据长沙县人民法院【（2018）湘
0121民初445号之二民事裁定书】的裁定，公司中国工商银行星沙支行已解
除冻结2800万元，湖南乐福地上海浦东发展银行衡阳分行、中国工商银行
华新支行被冻结的银行账号已全部解除冻结并恢复正常使用。
2018年2月5日，公司发布《关于公司部分银行帐户被冻结、子公司股
权被冻结的公告》,公司长沙银行银德支行帐号被冻结。
2018年2月7日，公司发布《关于公司部分银行帐户被冻结的公告》,
公司在中国工商银行星沙支行的账号、华夏银行长沙分行的账号、中国民
生银行高桥支行的账号、上海浦东发展银行韶山南路支行的账号被采取了
冻结资金强制措施。
限公司在中国工商银行佛山杏坛支行的1个账号和在顺德农村商业银行杏
坛支行的3个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月8日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结的
公告》，子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司长沙银行银德支行的1个帐
号、在民生银行高桥支行的1个帐号、在中国建设银行雨花经开区支行的1
个帐号、在招商银行国金支行的1个账号及公司在中国建设银行天华路支行
的2个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月9日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结的
公告》，公司在中国建设银行星沙支行的3个账号（外币户）、华夏银行长沙分行的1个账号（外币户）及子公司湖南千山医疗器械有限公司在中国农
业发展银行长沙县支行的2个帐号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月10日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结
的公告》，公司在中国建设银行星沙支行的4个账号（外币户）被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月15日，公司发布《关于公司部分银行账号被冻结的公告》，公司在中国工商银行星沙支行的2个账号、在中国农业银行长沙县支行的1
个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月16日，公司发布《关于公司部分银行账号被冻结的公告》，公司在中国民生银行高桥支行的2个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月22日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结
的公告》，公司在中国民生银行长沙香樟路支行的1个账户及子公司湖南千
山医疗器械有限公司在华夏银行长沙分行的1个账户、在中国银行祁阳支行
的1个账户被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月27日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结
的公告》，子公司湖南乐福地在中国工商银行股份有限公司衡阳华新支行
的1个账户、在上海浦东发展银行股份有限公司衡阳支行的1个银行帐户、
在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行的1个银行帐户、在华夏银行股
份有限公司南昌分行的1个账户被采取了冻结资金1,000万元的强制措施。
二、对公司的影响
公司及子公司被冻结银行帐号涉及的事项可能引起与公司有借贷关系的金融机构的重点关注，对公司的日常经营和业务都造成了一定的影响，
目前公司能够通过其他一般户进行经营结算。公司将根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》11.11.4的要求至少在每月前五个交易日内披露一
次风险提示公告，直至风险消除。
三、消除风险采取的措施
公司将积极协调，妥善处理银行帐号冻结事项，与申请冻结方进行和
解协商，争取早日解除被冻结帐户并恢复正常状态。公司及子公司银行帐
号被冻结事项的进展情况，公司将及时进行披露。请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一八年六月五日
北京首钢股份有限公司独立董事对
《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司
之金融服务协议》的独立意见
2017年 3月，公司就 2016年生产经营情况及拟提交六届二次董事会审议的有关事项，向独立董事进行了专题汇报。我们作为公司独立董事(唐荻、尹田、张斌、杨贵鹏)，认真审阅了《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司之金融服务协议》(以下简称“《金融服务协议》”)，按照相关规定，发表如下意见：
1、《金融服务协议》是双方在平等互利的基础上，按照市场原则签订的。
2、《金融服务协议》内容符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
独立董事(签名)：
二○一七年三月
证券代码： 002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-054债券代码： 128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于调整股票期权行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2015年6月19日召开，会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2013年10月10日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，报中国证监会备案无异议。2013年11月27日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《歌尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。
3、2013年12月13日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《歌尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。
票期权激励计划中激励对象及期权数量的议案》。公司鉴于6名激励对象因离职及其他个人原因，已不再满足成为公司股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司股票期权激励计划首次授予激励对象和期权数量，将股票期权激励对象由530名变更为524名，将股票期权总量由3,000万份调整为2,963万份（其中246.70万份为预留份额）。
5、2014年12月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格的议案》。因 15名激励对象离职，根据《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》相关规定，取消上述激励对象所授股票期权 99万份。公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象总数由524人相应调整至509人，授予股票期权的数量由2,716.30万份调整为2,617.30万份。公司将对已离职的激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销。2014年4月2日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，拟以公司2013年末总股本1,526,430,119股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利152,643,011.90元。根据2013年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司首次授予的股票期权的行权价格进行调整，经调整后首次授予股票期权的行权价格为41.17元。
审议通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意于2014年12月30日向67名激励对象授予246.70万份预留期权，行权价格为26.02元。
二、股权激励计划股票期权行权价格调整事由、调整方法和调整结果
（一）调整事由
2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司2014年末总股本1,526,430,119股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利152,643,011.90元。截至2015年6月12日，上述权益分派方案已实施完毕。
根据《歌尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》相关规定，若在行权前有派息行为时，应对行权价格进行相应的调整。根据2013年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权的行权价格进行调整。
（二）调整方法
调整公式如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
（三）调整结果
此次调整后，激励计划首次授予股票期权行权价格调整为41.07元/份；预留期权行权价格调整为25.92元/份。
三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响
本次对公司股权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同意公司董事会本次对股票期权行权价格进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对本次股票期权激励计划行权价格调整进行了核查，认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，同意对股票期权行权价格进行调整，价格确定过程合法、有效。
六、法律意见书结论性意见
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股权激励计划调整股票期权行权价格已经取得截至目前必要的授权和批准；公司本次股权激励计划调整股票期权行权价格相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《歌尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》的规定，公司尚需履行相关信息披露义务。
七、备查文件
1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、歌尔声学股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事事前审查意见；
4、独立董事意见；
5、北京市天元律师事务所《关于歌尔声学股份有限公司股权激励计划行权价格调整的法律意见》。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一五年六月十九日