证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-013
重庆梅安森科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日召开的2016年第一次临时股东大会选举产生公司第三届董事会。同日下午，公司第三届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由马焰先生召集和主持，全体监事和全体高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》
公司2016年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，公司第三届董事会由7名董事组成。经全体董事审议，选举马焰先生为公司第三届董事会董事长，选举叶立胜先生为公司第三届董事会副董事长，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（马焰先生、叶立胜先生简历详见本公告附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司董事会选举
产生了第三届董事会专门委员会委员，具体各委员会成员组成情况如下：
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||序号||委员会名称||委员会成员|
|1||战略委员会||马焰、武文生、唐绍均||
|2||审计委员会||李定清、武文生、叶立胜||
|3||提名委员会||唐绍均、李定清、马焰||
|4||薪酬与考核委员会||武文生、李定清、叶立胜||

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（上述委员简历详见本公告附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司第三届董事会董事长提名，公司董事会同意聘任金小汉先生为总经
理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（金小汉先生简历详见本公告附件）
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司第三届董事会董事长提名，公司董事会同意聘任彭治江先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（彭治江先生简历详见本公告附件）
彭治江先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任刘桥喜先生、肖琥先生、邓中田先生、伍光红先生、彭治江先生为副总经理，聘任彭治江先生为公司财务负责人，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（上述人员简历详见本公告附件）
本次改选后，叶立胜先生继续担任公司副董事长，不再兼任公司副总经理职务；田涛先生和全太锋先生不再担任公司副总经理职务，也不再担任公司其他任何职务。截至本次会议召开之日止，田涛先生持有公司股票614,400股（其中限制性股票280,000股），其持有的280,000股限制性股票，将由公司根据《限制性股票激励计划》的有关规定，予以回购注销；其本人持有的334,400股，自其离任之日起锁定六个月。全太锋先生持有公司股票488,900股（其中限制性股票
266,000股），其持有的266,000股限制性股票，将由公司根据《限制性股票激励计划》的有关规定，予以回购注销；其本人持有的222,900股，自其离任之日起锁定六个月。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
六、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司限制性股票激励计划的规定，原激励对象田涛、全太锋、马成、谢维文因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票分别为28.00万股、26.60万股、7.00万股、4.20万股。本次回购原激励对象田涛、全太锋、马成、谢维文获授首次授予限制性股票的回购价格为6.5500657元/股。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。独立董事
独立意见、《重庆梅安森科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第一次会议决议公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。董事金小汉为激励对象，回避了对本议案的表决。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2016年2月19日
附件：相关人员简历
一、董事长简历
马焰，男，1967年6月出生，本科，高级工程师。1989年毕业于重庆大学无线电技术专业，1989年至2003年任职于煤炭科学研究总院重庆分院，历任技术员、工程师等职务；2003年进入本公司，2010年1月至2015年10月，担任公司董事长兼总经理；2015年10月至今，担任公司董事长。
除在公司下属子公司担任职务外，马焰先生现未在其他单位或者公司兼职；直接持有公司股票46,640,000股，并持有南华期货华富紫金22号资产管理计划50%的份额(南华期货华富紫金22号资产管理计划持有公司股票2,084,500股)，合计占公司总股本的28.46%，与叶立胜先生为公司的共同实际控制人；除上述情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、副董事长简历
叶立胜，男，1968年10月出生，本科，高级工程师。1992年本科毕业于山东矿业学院（现为山东科技大学）；1992年7月分配至煤炭科学研究总院重庆分院仪表研究所工作；2003年进入本公司，担任公司董事兼副总经理，负责公司研发、质检、采购等管理工作；2010年1月至2012年3月，担任公司董事兼副总经理；2012年3月至2016年2月，担任公司副董事长兼副总经理；2016年2月起，担任公司副董事长。
除在公司下属子公司担任职务外，叶立胜先生现未在其他单位或者公司兼职；
直接持有公司股票13,840,000股，并持有南华期货华富紫金22号资产管理计划
31.25%的份额(南华期货华富紫金22号资产管理计划持有公司股票2,084,500股)，合计占公司总股本的8.65%，与马焰先生为公司的共同实际控制人；除上述情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
三、董事会各专门委员会委员简历
1、马焰先生简历，详见一、董事长简历。
2、叶立胜先生简历，详见二、副董事长简历。
3、武文生，男，1967年5月出生，本科，注册咨询师，企业战略咨询和区域发展战略专家，1989年毕业于北京大学，曾任中国自然辩证法研究会研究助理、中国民办科技实业家协会办公室秘书、中国民办科技实业杂志编辑和记者、长城国际广告有限公司企业战略研究所所长助理和客户总监、北京市朝阳区长城企业战略研究所副所长，嘉事堂药业股份有限公司独立董事等。现任北京市长城企业战略研究所董事、副所长，北京智识企业管理咨询有限公司董事、总经理，北京市均豪物业管理股份有限公司董事，华邦生命健康股份有限公司独立董事，中国企业联合会管理咨询专业委员会副主任委员、科技部现代服务业领域专家组成员。2015年1月至今，担任本公司独立董事。
武文生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、李定清，男，1963年5月出生，会计学教授，硕士研究生导师，曾任重庆商学院财务处副处长、校办产业管理处副处长、财务会计系副主任，重庆工商大学会计学院副院长、应用技术学院院长。现任重庆工商大学会计学院院长，兼任重庆三峡油漆股份有限公司、重庆建设摩托车股份有限公司独立董事，中国会计学会政府与非营利组织会计专业委员会委员，中国软科学研究会理事，重庆市高职高专人才培养工作评估专家，重庆市建设会计学会副会长、重庆市注册会计师协会常务理事、重庆市科技咨询专家等职。2016年2月起，担任本公司独立董事。
李定清先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、唐绍均，男，1974年10月出生，教授，律师，法学博士，工商管理博士后，硕士生＆博士生导师，博士后合作导师。1998年7月至今，在重庆大学法学院任教。
现为重庆大学法学院教授（博导），重庆市人文社科重点研究基地“西部环境法制建设研究中心”副主任，中国环境资源法学研究会理事，重庆市法学会环境资源法学研究会常务理事、秘书长。2016年2月起，担任本公司独立董事。
唐绍均先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
四、总经理简历
金小汉，男，1966年10月出生，本科。1991年7月毕业于中国矿业大学采矿工程专业。1991年7月至2013年12月在中煤科工集团重庆研究院（原煤炭科学研究总院重庆研究院）工作，先后担任课题组长、国家煤矿防尘通风安全产品质检中心和国家矿山安全计量站副主任兼质量负责人、科技发展部主任等职务。2014年1月至2014年4月任职重庆蓝盾电子技术服务公司质量技术总监。2014年6月进入本公司，担任公司副总经理；2015年10月至2016年2月，担任公司总经理；2016年2月起，担任公司董事兼总经理。
金小汉先生现未在其他单位或者公司兼职；持有公司股票428,600股,占公司总股本的0.26%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
五、董事会秘书简历
彭治江，男，1978年10月出生，注册会计师，本科。2000年7月毕业于黑龙江商学院货币银行学专业。先后就职于黑龙江龙寰会计师事务所、广州新中南会计师事务所、中山罗宾汉服饰有限公司。2006年11月至2009年2月，就职于金发科技股份有限公司，任证券事务助理。2009年3月至2009年9月，就职于民生证券有限责任
公司投资银行部，任项目经理。2009年10月进入本公司，任证券事务代表。2012年3月至2013年2月，任财务总监助理兼证券事务代表。2013年2月至今，担任公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。
除在公司下属子公司担任职务外，彭治江先生未在其他单位或者公司兼职；持有公司股票446,900股，占公司总股本的0.27%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司董事长、董事会秘书的通讯方式如下：
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|项 目|董事长|董事会秘书|
|姓 名|马焰|彭治江|
|办公电话|023-68467881|023-68467829|
|传 真|023-68465683|023-68465683|
|通信地址|重庆市九龙坡区福园路28号|重庆市九龙坡区福园路28号|
|邮政编码|400039|400039|
|电子邮件|cqmas@vip.163.com|567039@qq.com|

六、副总经理、财务负责人简历
1、刘桥喜，男，1976年12月出生，博士，高级工程师，1998年毕业于山东矿业学院（现为山东科技大学）获学士学位，2001年毕业于山东科技大学获硕士学位，2004年毕业于北京大学获得博士学位。2004年6月至2010年9月，先后任北京龙软科技发展有限公司项目实施部经理、常务副总经理、总经理；2011年3月至今，任北京飞秋网络通讯技术有限公司执行董事；2014年4月至今，任梅安森元图（北京）软件技术有限公司董事长兼总经理。2015年10月至2016年2月，担任公司副总经理兼安全云事业部总经理；2016年2月起，担任公司董事、副总经理兼安全云事业部总经理。
除在公司下属子公司担任职务外，刘桥喜先生未在其他单位或者公司兼职；持
有公司股票70,200股，占公司总股本的0.04%；与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、肖琥，男，1968年7月出生，本科。1991年7月毕业于大连交通大学（原名称为：大连铁道学院）工业电气自动化专业。1991年7月-1997年9月在中国中铁二院从事电力专业设计工作，先后担任广州地铁一号线中低压供电总体设计负责人等职务。1997年10月至2013年10月任职于ABB中国有限公司低压部，先后担任西南地区区域经理、低压部设计院渠道经理等职务。2013年11月加入重庆梅安森科技股份有限公司，担任公司副总经理。2015年10月至今，担任公司副总经理兼管网事业部总经理。
除在公司下属子公司担任职务外，肖琥先生未在其他单位或者公司兼职；持有公司股票273,800股,占公司总股本的0.16%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、邓中田，男，1967年10月出生，本科。1990年7月至1997年6月任重庆巴蜀中学高中部教师；1997年6月至2000年6月任成都华仕实业公司项目经理；2000年6月至2002年底先后担任北京百联网讯科技有限公司重庆分公司副经理、经理；2003年11月至2010年8月任重庆蓝盾电子技术服务公司部门经理、营销中心总监、总经理助理；2011年3月至2014年3月，任重庆格易科技有限公司总经理；2014年3月至今，任重庆梅安森格易科技有限公司董事长兼总经理。2015年10月至今，担任公司副总经理兼环保事业部总经理。
除在公司下属子公司担任职务外，邓中田先生未在其他单位或者公司兼职；未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、伍光红，男，1965年10月出生，硕士。1989年9月至1998年6月，在渝州大学（现重庆工商大学）任教。1998年6月至1999年4月，任职于重庆琼海集团公司，担任人力资源部部长、总裁助理。1999年4月至2008年4月，任职于重庆宗申产业集团公司，先后担任HR经理、总经理助理、副总经理、子公司总经理等职。2008年5月至2009年6月，任职于重庆两江机械制造有限公司，担任生产副总经理。2009年6月至2010年4月，任职于重庆博奥镁铝公司，担任营运副总经理。2010年5月进入公司，担任人力行政总监。2012年3月至今，担任公司副总经理。
伍光红先生现未在其他单位或者公司兼职；持有公司股票216,700股,占公司总股本的0.13%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、彭治江先生简历，详见五、董事会秘书简历。