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证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2016-035
浙江金洲管道科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2016年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系人姓名和电话号码等内容。
2、会议时间
现场会议时间：2016年5月23日下午13：00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年5月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年5月22日15：00至2016年5月23日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司董事长沈淦荣先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人11
人，代表有表决权的股份数额59,902,394股，占公司总股份数的11.5078%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计8人，代表有表决权的股份数额59,727,606股，占公司总股份数的11.4742%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表有表决权的股份数额174,788股,占公司总股份数的0.0336%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共5人，代表有表决权的股份数额209,888股，占公司总股份数的0.0403%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于调整自有资金投资理财额度的议案》；
表决结果：
同意59,729,706股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7117%；
反对172,688股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2883%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意37,200股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的17.7237%；
反对 172,688股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的82.2763%；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过《关于全资子公司使用自有资金投资合伙企业的议案》。
表决结果：
同意59,729,706股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7117%；
反对172,688股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2883%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意37,200股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的17.7237%；
反对 172,688股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的82.2763%；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所刘志华律师、阮曼曼律师具了《法律意见书》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经浙江金洲管道科技股份有限公司与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2016年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2016年5月23日
广西嘉合律师事务所
关于桂林广陆数字测控股份有限公司
2015年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书
致：桂林广陆数字测控股份有限公司
广西嘉合律师事务所接受贵公司的委托，指派韦坚、杨莉律师出席了贵公司 2015年第二次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司的《公司章程》的规定，对贵公司 2015年第二次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司章程的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及议案所表述的相关事实或数据的真实性和准确性发表意见。
在出具本法律意见书之前，本律师所已得到公司如下之保证：公司已提供了与出具本法律意见书相关的所有资料和信息，并保证所提供的资料信息的真实性和完整性，有关副本、复印件、电子文本均与其正本或原件一致。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于 2015年 6月 13日在巨潮资讯网和同日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告了《桂林广陆数测股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议2015年7月2日（星期四）下午 14:00在桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳交易所互联网系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 2日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00之间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月1日下午15:00至2015年7月2日下午15:00之间。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
经本所律师验证：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）现场会议
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：
1、公司的部分股东及股东的委托代理人；
2、公司部份董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
出席本次会议的股东或股东代表共3名，代表有表决权股份6,6734,069股，占公司总股本的28.9436%。
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有0人，代表有表决权股份0股，占公司总股本的0.0000％。
经本所律师验证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。
其中议案 1需要对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。议案2以股东大会特别决议表决方式通过。
此次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司更名的议案》；
表决结果为：同意6,6734,069股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意 6,6734,069股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
经律师验证，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为：桂林广陆数字测控股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的
资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
（以下无正文，下转签字、盖章页）
（本页无正文，仅为《广西嘉合律师事务所关于桂林广陆数字测控股份有限公司2015年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字、盖章页）
广西嘉合律师事务所
负责人：韦坚 见证律师：韦坚 杨莉
国信证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华宇软件本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次解禁前股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1492号文核准，华宇软件采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次向社会公开发行1,850万股人民币普通股，其中网下配售 360万股，网上定价发行 1,490万股，发行价格为 30.80元/股。
经深圳证券交易所深证上[2011]322号《关于北京紫光华宇软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，华宇软件发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“紫光华宇”（2013年1月变更为“华宇软件”），股票代码“300271”。发行上市后，公司股本总额为 7,400万股。
2012年4月5日，华宇软件实施了2011年度权益分派方案，以公司 2011年 12月 31日总股本 7,400万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 15元人民币（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股。
该次权益分派方案实施完成后，公司股本总额增加至14,800万股。
2013年 8月 28日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》，公司向激励对象以定向发行公司股票方式实施行权。截至第一个行权期结束（即 2014年 8月 22日），激励对象实际行权共 1,022,000股，公司总股本增加至 149,022,000股。
截至本核查意见出具日，公司首次公开发行前已发行股份限售总数为
55,699,174股，约占公司总股本的37.38%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、根据公司首次公开发行股票《招股说明书》和《上市公告书》，有关股东所做的承诺如下：
股东邵学作为公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，股东吕宾、赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕作为公司的董事、监事、高级管理人员，承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
股东王秀花、王凯、黄天菊分别作为吕宾、王静、黄福林的直系亲属，承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。前述承诺期满后，在各自亲属任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在各自亲属离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在各自亲属申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行之前持有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。
2、本次申请解除股份禁售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司非经营性资金的情形，公司也不存在为上述股东提供担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2014年10月27日（星期一）。
2、本次解除限售的股份数量为 55,699,174股，占公司股本总额的37.38%；
解除限售后实际可上市流通的数量为 16,436,694股，占公司股本总额的11.03%3、本次申请解除股份限售的股东共计 14名，全部为自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|邵学|36,275,174|36,275,174|8,955,694|控股股东、董事长、总经理|
|2|任涛|7,000,000|7,000,000|1,750,000|董事存在408万股股份质押冻结|
|3|赵晓明|2,440,000|2,440,000|610,000|董事、副总经理|
|4|王川|2,210,000|2,210,000|2,210,000|原副总经理2013年4月离任|
|5|朱相宇|1,400,000|1,400,000|350,000|副总经理|
|6|闻连茹|1,300,000|1,300,000|1,300,000|原财务总监2012年5月离任|
|7|王秀花|1,222,000|1,222,000|305,500|副总经理亲属|
|8|冯显扬|1,222,000|1,222,000|305,500|副总经理|
|9|吕宾|780,000|780,000|195,000|董事、副总经理|
|10|王凯|650,000|650,000|162,500|监事亲属|
|11|王静|550,000|550,000|137,500|监事会主席|
|12|黄福林|390,000|390,000|97,500|副总经理|
|13|余晴燕|130,000|130,000|32,500|副总经理|
|14|黄天菊|130,000|130,000|25,000|副总经理亲属|
|合计||55,699,174|55,699,174|16,436,694|—|

注1：根据相关规定及承诺，董事、监事、高级管理人员及其亲属在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的25%。
注2：任涛分别于 2013年 11月 19日质押 1,200,000股，2013年 12月 19日质押810,000股，2014年2月28日质押 400,000股，2014年 6月10日质押640,000股，2014年7月17日质押1,030,000股，以上质押股份4,080,000股需在质押解除后方可上市流通，同时需遵守相关董事、监事、高级管理人员股
份锁定及其承诺。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：持有公司有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
彭朝晖 杜畅
国信证券股份有限公司
年 月 日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-086号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购
曾理春先生个体经营药店资产及其存货的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于2016年12月12日召开第四届董事会第二次临时会议，决定购买曾理春先生个体经营药店合计8家门店资产及其存货，并于同日发布《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购曾理春先生个体经营药店资产及其存货的公告》，公告号[2016-164号]。
截至本公告日，已按协议约定完成全部8家门店铺面租赁合同改签，门店固定资产及存货交接盘点，并取得新的营业执照、药品经营许可证，GSP认证已全部通过，门店已开始营业。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2017年8月16日
股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2014—055
新乡化纤股份有限公司
第八届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
1．董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2014年12月2日以书面和邮件形式发出。
2．董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2014年 12月 12日上午 9:30分在公司二楼东会议室召开，会议以通讯和现场表决方式同时进行。
3．公司实有董事9人，董事会会议应出席的董事人数： 9人，实际出席会议的董事人数9人。
4．会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。
5．会议符合《公司法》和公司章程的规定。
二、审议议题：
一、审议通过了关于淘汰公司第二短丝车间1号生产线的议案
由于公司第二短丝车间1号生产线生产设备老化，生产成本高，且最近几年短丝行情持续低迷，公司决定淘汰落后产能，淘汰公司第二短丝车间1号生产线。
该生产线主要为公司生产粘胶短丝，生产能力5000吨/年，该生产线设备原值4600万元，净值665.79万元，该生产线停产将减少公司5000吨短丝生产能力，根据目前粘胶短纤维市场状况对公司业绩影响不大。公司将按有关规定处置相关资产。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了对新乡化纤股份有限公司与全资子公司“新疆白鹭纤维有限公司”签订的资金拆借协议资金额度进行调整的议案
新乡化纤股份有限公司第七届三十次董事会审议通过了公司与全资子公司“新疆
白鹭纤维有限公司”签订的资金拆借协议，资金拆借金额为不超过8000万元。
现根据全资子公司新疆白鹭纤维有限公司经营发展需要，公司董事会同意将“新疆白鹭纤维有限公司”资金拆借金额调整为不超过10000万元。其他款项不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了与中国纺织科学研究院、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司等共同投资建设Lyocell纤维高技术项目的议案
Lyocell是以棉短绒、树木、竹子等可再生资源为原料，以NMMO为溶剂，通过干喷湿纺制成，兼具天然纤维和合成纤维诸多优异性能，且生产过程绿色环保的纤维素纤维。研究开发 Lyocell纤维并推进相关纤维产品的技术应用符合行业发展趋势及国家政策导向，并对纺织行业的可持续发展有着重要的现实意义。
为加快Lyocell纤维高技术项目的产业化，推进项目建设和后续生产、经营、技术及产品的开发工作，中国纺织科学研究院、新乡化纤股份有限公司（证券代码：000949）、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（证券代码：601798）充分发挥各方优势，本着互惠互利原则，经多方协商，就拟联合组建中纺新乡绿色纤维科技股份有限公司（暂定名，以下简称“中纺新乡公司”）达成意向。
本项目的实施，将极大的推动我国再生纤维素纤维制造行业的科技进步和自主创新，实现全面、协调和可持续发展，促进产业结构调整和升级，解决长期积累的结构性矛盾和资源、环保约束问题，具有十分重要和非常现实的意义和作用。
其主要内容如下：
1、公司名称
各方申请发起设立股份有限公司，名称为：“中纺新乡绿色纤维科技股份有限公司”（以下简称“中纺新乡公司”），公司名称以公司登记机关最终核准为准。
2、股东构成
中纺新乡公司由4个股东共同发起设立。其中，法人股东为：中国纺织科学研究院、新乡化纤股份有限公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司；以核心管理人员和科研骨干为股东组建的有限合伙企业（以下分别简称中纺院、新乡化纤、蓝科高新、合伙企业）。
3、股本结构
中纺新乡公司股本总额为4亿元人民币，股东以货币和土地使用权出资，认购股份公司100%股权，股权比例暂定如下：中纺院以货币出资 2.04亿元，占股份公司51%股权；新乡化纤以货币和土地使用权出资1.12亿元，占股份公司28%股权；蓝科高新以货币出资6400万元，占股份公司16%股权，合伙企业以货币出资2000万，占股份公司5%股权。
如合伙企业认购股份低于5%，各方股东同意不足部分均由新乡化纤认购，各方最终股权比例按其实际认购的份额确定。
4、组织机构
董事会及监事会构成：共设 7名董事，3名监事。其中：中纺院委派四名董事和一名监事，并推荐一名董事出任董事长；新乡化纤委派二名董事和一名监事，并推荐一名董事出任副董事长；蓝科高新委派一名董事和一名监事，并出任监事会主席。
5、公司高管安排
中纺新乡公司总经理由新乡化纤推荐，董事会审核后聘任。财务总监和财务部门负责人由中纺院推荐派出，董事会审核后聘任。其他高管由股东各方协商推荐，或向社会公开招聘，由合资公司根据需要择优选聘。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详情见2014年12月12日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》“中纺新乡绿色纤维科技股份有限公司合作意向书”）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
安信证券股份有限公司关于比音勒芬服饰股份有限公司
定期现场检查报告
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：比音勒芬||||
|保荐代表人姓名：潘祖祖|联系电话：18926089365||||
|保荐代表人姓名：王安定|联系电话：18666010720||||
|现场检查人员姓名：王安定、徐小波|||||
|现场检查对应期间：2017年1月1日-2017年10月31日|||||
|现场检查时间：2017年11月16日-2017年11月17日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、三会记录等资料；对上市公司相关高级管理人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司的内部审计制度、内部审计部门的报告等资料。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||

|||
|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公司的信息披露管理制度，查阅、分析公司的所有公告及投资者关系活动记录表。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅公司内控制度，与公司高级管理人员访谈，查阅往来款明细账。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信|是|

|||||
|-|-|-|-|
|息披露义务||||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、募集资金专户对账单、募集资金管理台账等资料，访谈公司高级管理人员等。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅、分析公司半年度报告及同行业公司的定期报告。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：分析公司股权变动情况，核查公司股东是否违背股票减持承诺；分析控股股东主要经营业务、实际控制人对外投资情况，核查控股股东、实际控制人是否违背同业竞争的承诺；分析公司股价变动情况，核查公司股东是否存在需要延长股份锁定期的情况；核对公司及股东承诺内容，访谈公司高级管理人员等。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||

||||
|-|-|-|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅了公司的利润分配制度、分析了现金分红计算表，查阅了对应的记账凭证、付款凭证，查阅了公司资金往来明细账，查阅了公司尚在履行中的重大合同。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于比音勒芬服饰股份有限公司定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
潘祖祖 王安定
安信证券股份有限公司2017年11月17日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018－053绿景控股股份有限公司
关于重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组基本情况
2018年 5月 9日，绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州市明安医疗投资有限公司分别与河北明智未来医疗科技有限公司、广州市誉华置业有限公司签署《股权转让框架协议》，协议约定事项构成重大资产重组暨关联交易事项（详见公司 2018年 5月 10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告）。2018年 5月 24日，公司披露了本次重大资产重组事项进展公告（详见公司 2018年 5月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告）。
2018年 5月 31日，公司第十届董事会第四十次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《<绿景控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 1日开市起停牌（详见公司 2018年 6月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告）。
2018年 6月 8日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对绿景控股股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2018〕第 11号）。要求本公司就问询问题做出书面说明，并在 2018年 6月 14日前将有关说明材料报送深圳证券交易所。2018年 6月 15日，公司披露了《绿景控股股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018－053继续停牌的公告》（详见公司 2018年 6月 15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告）。2018年 6月 22日，公司披露了《绿景控股股份有限公司关于股票复牌暨更换中介机构继续推进重组事项的公告》（详见公司 2018年 6月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告），公司股票自 2018年 6月 22日开市起复牌。2018年 7月 6日，公司披露了《绿景控股股份有限公司关于重大资产重组事项进展公告》（详见公司 2018年 7月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告）。
二、本次重大资产重组进展情况
目前，相关审计、评估工作正在有序进行当中。
三、必要风险提示
本次重大资产重组项尚需获得公司股东大会审议批准，该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一八年七月十九日
浙江世宝股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行A股股票的独立意见
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对董事会审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于非公开发行A股股票方案的议案》和《关于非公开发行 A股股票预案的议案》等本次发行涉及的相关议案及文件进行认真阅读后，发表独立意见如下：
1、公司本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，具有可行性。
2、通过本次发行，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
3、本次发行的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
4、本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策。
5、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
6、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会及类别股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
独立董事：周锦荣、赵春智、张洪智、李自标2014年1月28日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2019-050四川科新机电股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年8月22日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年8月15日以专人、邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事 9人，实到董事 9人。董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要》的议案
经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2019年半年度报告及其摘要》真实、客观地反映了公司2019年上半年度在生产、经营管理等方面取得的成果和存在的不足，一致通过了公司《2019年半年度报告及其摘要》。
公司《2019年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中提示性公告将同时刊登于公司指定信息披露报刊：《证券时报》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部2019年4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，需结合财会[2019]6号的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
科技创新爱人宏业董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一九年八月二十二日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-098厦门科华恒盛股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知已于 2016年 12月 2日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2016年 12月10日上午10点在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议内容如下：
一、以 7票同意、0票反对和0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向银行申请项目贷款并提供担保的议案》
为保证公司广州科云数据中心项目的顺利开展，公司董事会同意控股子公司广东科云辰航计算科技有限责任公司（以下简称“科云辰航”）拟向国家开发银行股份有限公司厦门市分行申请不高于人民币53,000万元的中长期项目贷款（具体以实际签署的协议为准），由科云辰航以其合法持有的广州科云数据中心项目机器设备为上述项目贷款提供抵押担保；由公司以其持有的科云辰航70%的股权为其提供质押担保；由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。
具体内容详见2016年12月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《厦门科华恒盛股份有限公司关于控股子公司向银行申请项目贷款并提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 5票同意、0票反对和0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期
权及回购注销部分限制性股票的议案》
根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中“第八章公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，由于庄志明、周芥锋2位激励对象离职不再满足成为激励对象的条件及张少育1位激励对象在2015年度个人绩效考核未达到可行权/解锁条件，公司董事会同意按照相关规定回购并注销上述3人合计1.75万份股票期权及2万股限制性股票，并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务，其中首次授予的1.5万股限制性股票将由公司以8.56元/股的价格回购注销；股权激励计划预留部分授予的0.5万股限制性股票将由公司以
18.70元/股的价格回购注销。
董事林仪女士、汤珊女士为本次《股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。
公司独立董事对该事项发表了意见。具体内容详见2016年12月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《厦门科华恒盛股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。
三、以 7票同意、0票反对和 0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
由于庄志明、周芥锋2位激励对象离职不再满足成为激励对象的条件及张少育1位激励对象在2015年度个人绩效考核未达到可行权/解锁条件，因此上述三位激励对象已获授但尚未解锁的2万股限制性股票将由公司回购注销。由此，公司股份总数将减少2万股。鉴于上述事项，公司董事会同意对《公司章程》的第六条、第十九条进行修订。《公司章程（2016年 12月）》详见 2016年 12月 12日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司于2014年11月3日召开第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中“授权董事会办理激励相关事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。”董事
会决定在该议案审议通过后及时办理增减注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。
四、以 7票同意、0票反对和 0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016年第七次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2016年 12月 28日下午 14:50召开公司 2016年第七次临时股东大会。
具体内容详见2016年12月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开 2016年第七次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
深圳市新纶科技股份有限公司（以下称“新纶科技”）拟以发行股份及支付现金的方式购买唐千军、劳根洪、中信证券投资有限公司、金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）、共青城景从投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城景从贰号投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的宁国市千洪电子有限公司100.00%股权（以下称“本次交易”）。本次交易完成后，宁国市千洪电子有限公司将成为新纶科技的全资子公司。
作为本次交易的交易对方，本人就所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：
1.本人已向中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；本人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2.本人保证关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本人将依法承担连带赔偿责任。
3.如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人不转让在新纶科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交新纶科技董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关
股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）
承诺人：
（唐千军）
年 月 日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
深圳市新纶科技股份有限公司（以下称“新纶科技”）拟以发行股份及支付现金的方式购买唐千军、劳根洪、中信证券投资有限公司、金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）、共青城景从投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城景从贰号投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的宁国市千洪电子有限公司100.00%股权（以下称“本次交易”）。本次交易完成后，宁国市千洪电子有限公司将成为新纶科技的全资子公司。
作为本次交易的交易对方，本公司就所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：
1.本公司已向中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2.本公司保证关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担连带赔偿责任。
3.如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司不转让在新纶科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交新纶科技董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定
相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）
承诺人：中信证券投资有限公司（盖章）法定代表人或授权代表签字：
年 月 日
创业软件股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2017年 9月 19日至 2017年 12月 31日，本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、2017年度出席董事会和股东大会情况
1、出席董事会情况
2017年任职期间，公司召开 4次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、出席股东大会情况
报告期内，公司召开的 2017年第五次临时股东大会，没有未出席股东大会情况。
二、发表独立意见的情况
1、任职期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||时间||会议届次||独立事项意见||意见类型|
|1||2017 年 9月19日||第六届董事会第一次会议||关于选举公司第六届董事会董事长的独立意见||同意||
|||||||关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师的议案的独立意见||同意||
|||||||关于聘任董事会秘书的独立意见||同意||
|||||||关于聘任公司财务总监的独立意见||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|2017 年 9月29日|第六届董事会第二次会议|关于公司符合创业板非公开发行股票条件的独立意见|同意|
||||关于公司非公开发行A股股票方案的独立意见|同意|
||||关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的独立意见|同意|
||||关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见|同意|
||||关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的独立意见|同意|
||||关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见|同意|
||||关于公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的独立意见|同意|
|3|2017 年10 月 25日|第六届董事会第三次会议|关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见|同意|
||||关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见|同意|
|4|2017 年12月8日|第六届董事会第四次会议|关于股票期权与制性股票激励计划首次授予部分第二次行权/解锁期行权/解锁条件成就的独立意见|同意|
||||关于注销公司股权激励计划授予的股票期权第一个行权期未行权股票期权的独立意见|同意|
||||关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见|同意|
||||关于对股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的独立意见|同意|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
2017年9月19日第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，重新选举第六届董事会各专门委员会委员，会议授权本人为第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。在 2017年9月19日至2017年12月31日期间主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会。2017年9月19日至2017年12月31日，公司召开
了 1次薪酬与考核委员会会议，会议就公司《股票期权与限制性股票激励计划》
解锁、行权等事项进行了沟通、讨论，发表了相关意见。
2、提名委员会工作情况。2017年9月19日至2017年12月31日，公司召开了1次提名委员会会议，会议就聘任公司高级管理人员等事项进行了调查、研究，发表了相关审查意见。
四、保护投资者所做的工作
1、对公司进行现场检查情况。2017年任职期间，本人作为独立董事到公司实地考察，与公司其他董事、监事和高管进行交流，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况。关注公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
2、加强学习提高履职能力。本人自担任独立董事以来，一直积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：杨建刚
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-35
凯迪生态环境科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日
2．预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：65000 万元至70000 万元|亏损：28370.99 万元|
||比上年同期下降：129%- 147%||
|基本每股收益|亏损：约 0.17 元/股- 0.18元/股|亏损：0.07 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动主要原因包括：由于债务违约，发生多起诉讼、仲裁，导致银行账户被冻结，部分生物质电厂停产，发电量及收入大幅度下降，公司财务费用过高，导致利润大幅度下降。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告仅为公司财务部初步预测结果，未经公司第九届董事会、监事会审议，具体财务数据将在公司 2019年第一季度报
告中详细披露。
2.公司因 2017年度财务报告被审计机构出具无法表示意见的审计报告，公司股票已于 2018年 7月 2日被实施“退市风险警示”特别处理。公司 2017年度经审计净利润为负值，2018年度未经审计净利润预计仍为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，若公司连续 3年亏损，即 2019年净利润仍为负值，则公司股票将被交易所暂停上市；若公司 2018年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所将自公司 2018年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，截至目前，公司尚未收到中国证监会就此立案调查事项的结论性意见或决定。如公司存在重大违法违规行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年 4月 15日