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证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 公告编号：2017-052上海宏达矿业股份有限公司关于控股股东及部分高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划的基本情况：上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海晶茨投资管理有限公司（以下简称“上海晶茨”）及公司部分高级管理人员计划于2017年5月12日起6个月内，在公司股价不超过20元/股的范围内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，具体为：上海晶茨拟增持不低于人民币2亿元，不超过人民币4亿元；公司董事长兼总经理崔之火先生拟增持不低于人民币4亿元，不超过人民币 5.5亿元；公司财务总监朱士民先生拟增持不低于人民币 2,000万元，不超过人民币5,000万元。具体内容详见公司2017-027号公告。
●增持计划的完成情况：
1、公司控股股东上海晶茨和财务总监朱士民先生已于增持计划期限届满前完成本次增持计划，其通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式分别累计增持金额为人民币20,000.13万元和2,000.09万元，具体内容详见公司 2017-049号公告；
2、截至本公告披露日，公司董事长兼总经理崔之火先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持金额为人民币40,036.75万元，占公司总股本的6.10%，已按照公司于2017年11月11日披露的2017-049号公告中所列明的期限完成了本次增持计划。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东上海晶茨、公司董事长兼总经理崔之火先生、
公司财务总监朱士民先生。
（二）本次增持计划前，上海晶茨持有公司 120,869,664股流通股股份，
占公司总股本的23.42%；公司董事长兼总经理崔之火先生、公司财务总监朱士民先生未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
（一）计划增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。
（二）本次拟增持股份的种类：A股。
（三）本次拟增持股份的金额：上海晶茨拟增持不低于人民币 2亿元，不超过人民币 4亿元；公司董事长兼总经理崔之火先生拟增持不低于人民币 4亿元，不超过人民币 5.5亿元；公司财务总监朱士民先生拟增持不低于人民币2,000万元，不超过人民币 5,000万元。
（四）本次拟增持股份的价格：不超过人民币20元/股。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2017年5月12日起未来6个月内。
（六）本次拟增持股份的资金安排：增持主体拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）进行增持。
三、增持计划的实施结果
（一）2017年5月15日，公司董事长兼总经理崔之火先生通过二级市场增持公司股份 796,300股，占公司总股本的0.15%，累计增持金额约人民币 1,015万元，具体内容详见公司2017-028号公告；
（二）2017年5月16日至2017年8月11日，公司董事长兼总经理崔之火先生通过二级市场增持公司股份521,391股，占公司总股本的0.11%，累计增持金额人民币 1,635.65万元，具体内容详见公司2017-037号公告；
（三）2017年8月12日至2017年11月9日，公司控股股东上海晶茨通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 14,272,600股，占公司总股本的2.77%，累计增持金额人民币20,000.13万元，已于增持计划期限届满前完成本次增持计划，具体内容详见公司2017-049号公告；
（四）2017年8月12日至2017年11月9日，公司财务总监朱士民先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份1,540,400股，占公司总股本的0.30%，累计增持金额人民币 2,000.09万元，已于增持计划期限届满前完成本次增持计划，具体内容详见公司2017-049号公告；
（五）2017年 8月 12日至 2017年 11月 10日，公司董事长兼总经理崔之火先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份21，134，053
股，占公司总股本的4.09%，累计增持金额人民币29,536.80万元，具体内容详
见公司2017-049号公告；
（六） 2017年 11月 11日至 2017年 11月 21日，公司董事长兼总经理崔之火先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 3,310,000股，占公司总股本的0.64%，累计增持金额人民币 33,361.74万元，具体内容详见公司2017-051号公告及相关文件；
（七）2017年 11月 24日，公司董事长兼总经理崔之火先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 5,717,000股，占公司总股本的1.11%，累计增持金额人民币 40,036.75万元，已按照公司于 2017年 11月 11日披露的2017-049号公告中所列明的期限完成了本次增持计划。
（八）截至本公告披露日，本次增持计划实施完成情况如下：
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|增持主体|增持前持股数量（股）|增持前持股比例（%）|增持后持股数量（股）|增持后持股比例（%）|累计增持金额（万元）|占本次增持计划金额下限的比例（%）|
|上海晶茨|120,869,664|23.42|135,142,264|26.19|20,000.13|100|
|崔之火|0|0|31,478,744|6.10|40,036.75|100|
|朱士民|0|0|1,540,400|0.30|2,000.09|100|

综上，公司控股股东上海晶茨、公司董事长兼总经理崔之火先生和财务总监朱士民先生已全部完成本次增持计划。
四、其他说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）公司控股股东上海晶茨、公司董事长兼总经理崔之火先生和财务总监朱士民先生已完成本次增持计划，其承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十五日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2015－047
上海海利生物技术股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《上海海利生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2015－046）。
经公司自查，该公告存在一处录入错误，现予以更正。具体更正情况如下：
原披露内容
产品期限：30天
更正后披露内容
产品期限：60天
公司今后将进一步加强信息披露事前核对工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2015年10月16日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2019-062
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2019年 8月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次监事会应表决监事5人，实际表决监事 5人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生主持，会议经审议通过以下决议：一、审议通过了《关于2019年半年度报告及报告摘要的议案》。
监事会认真阅读了公司2019年半年度报告及报告摘要，认为：
1、公司 2019年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2019年半年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2019年1-6月份经营情况和财务状况。
3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与 2019年半年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过了《关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会2019年8月31日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-015
河南思维自动化设备股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月23日 14点30分
召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月23日
至2018年3月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司以现金方式收购蓝信科技 49%股权的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的相关公告和2018年第二次临时股东大会会议材料详见2018年3月8日上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603508|思维列控|2018/3/16|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记时间
登记时间为2018年3月22日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30
（2）登记方式
1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控 2018年第二次临时股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。
（3）登记地点河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
（1）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。
（2）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（3）联系地址：河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室
邮编：450001 联系方式：0371-60671678
传真：0371-60671552 联系人：刘冬梅
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2018年3月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南思维自动化设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月23日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司以现金方式收购蓝信科技49%股权的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—018
南通江山农药化工股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》的要求，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2017年1至3月产量（吨）|2017年1至3月销量（吨）|2017 年 1至 3月销售金额（万元）|
|草甘膦原药|17,513.69|9,503.53|20,346.22|
|草甘膦制剂|17,575.97|19,216.62|20,874.91|
|酰胺类产品|9,121.20|9,924.18|15,906.78|
|双敌产品|3,860.89|4,600.87|5,921.83|
|氯碱产品|191,837.94|111,052.76|9,458.16|
|三氯化磷|30,728.39|6,893.96|2,398.93|
|蒸汽|747,213.00|421,137.00|7,100.62|

注1：上述产量、销量为实物量（下同）。
注2：草甘膦原药包括IDA法和甘氨酸法两种工艺路线草甘膦产品，其中一部分外销，一部分用于配制草甘膦制剂产品。草甘膦制剂产品主要包括各种规格的草甘膦水剂、草甘膦颗粒剂等，酰胺类产品包括酰胺类原药和制剂产品。
注3：氯碱产品包括烧碱、高纯盐酸、液氯、次氯酸钠等产品。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2016年1至3月平均价格（元/吨）|2017年1至3月平均价格（元/吨）|变动比率（%）|
|草甘膦原药|16,865.93|21,409.12|26.94|
|草甘膦制剂|7,807.22|10,862.95|39.14|
|酰胺类产品|15,044.62|16,028.31|6.54|
|双敌产品|11,914.47|12,871.11|8.03|
|氯碱产品|717.67|851.68|18.67|
|三氯化磷|3,299.36|3,479.76|5.47|
|蒸汽|142.95|168.61|17.95|

注1：氯碱产品中烧碱产品价格同比上升48.59%，液氯产品价格同比下降7.43%。
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2016年1至3月平均价格（元/吨）|2017 年 1至 3月平均价格（元/吨）|变动比率（%）|
|甘氨酸|7,210.24|7,775.61|7.84|
|亚氨基二乙腈|7,051.28|8,241.30|16.88|
|甲醇|1,578.16|2,623.59|66.24|
|煤炭|321.14|545.03|69.72|
|黄磷|11,747.97|13,232.19|12.63|
|外购电力（元/度）|0.626|0.614|-1.92|

注1：2017年一季度主要原材料价格同比上涨明显，其中甲醇平均单价同比上涨66.24%，煤炭平均单价同比上涨69.72%；目前主要原材料价格的涨幅趋缓。
注2：公司氯碱、中间体、农药为连续化生产，且在一个法人实体统一核算，农药中间体所耗氯成本按实际成本分步结转，因氯产品市场价远低于成本，导致耗氯中间体及草甘膦等农药产品成本相对上升，而烧碱等产品毛利率相对较高。
本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号:2018-006
多伦科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年1月30日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容请参见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、中高级管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认定需要激励的其他员工之间的利益共享与约束机制。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容请参见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于核实公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》的具体内容请参见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在不影响公司日常资金周转需要和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用总额不超过人民币3亿元（包含3亿元）闲置自有资金进行现金管理，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，风险可控。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
多伦科技股份有限公司监事会2018年1月30日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2015-050雅戈尔集团股份有限公司
关于买卖可供出售金融资产情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年，公司秉持谨慎稳健的原则，并根据 2015年第一次临时股东大会的授权，以去年末金融资产市值和剩余资金合计金额 730,788.37万元为初始投资规模，从战略投资和产业投资的角度，择机对金融资产进行结构调整。
公司已于 2015年 5月 19日、6月 10日发布公告，披露 2015年 1月 1日至 2015年 5月 18日买卖可供出售金融资产的情况、2015年 5月 19日至 2015年 6月9日出售可供出售金融资产的情况（具体情况详见公司董事会2015-038《关于买卖可供出售金融资产的公告》、2015-043《关于买卖可供出售金融资产的公告》）。
2015年 5月 19日至 2015年 7月 13日，公司买入浦发银行、中信股份等部分可供出售金融资产，交易金额合计249,814.25万元，占上一年末经审计净资产的15.12%。
2015年6月10日至2015年7月13日，公司出售中国平安（H股）、广博股份等部分可供出售金融资产，交易金额合计50,316.61万元，占上一年末经审计净资产的3.04%；产生投资收益 13,994.20万元，净利润 10,495.65万元（以审计数据为准），占上一年度经审计净利润的3.32%。自年初至2015年7月13日，公司出售可供出售金融资产累计产生投资收益119,611.52万元，净利润89,708.64万元（以审计数据为准）。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月十四日
中航黑豹股份有限公司独立董事
关于前期会计差错更正事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于前期会计差错更正事项所有相关文件，基于独立判断立场，对提交董事会审议的《关于前期会计差错更正的议案》发表独立意见如下：
本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号－财务信息的更正及相关披露》的规定。公司董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程等相关制度的规定。
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2016—100号上海申华控股股份有限公司
关于合资设立安徽申华恒泰房车旅游投资管理有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：安徽申华恒泰房车旅游投资管理有限公司
2、投资金额：2000万元，其中申华控股出资600万元，持股30%。
3、特别风险提示：项目公司的运营过程存在市场风险和经营风险。
一、 交易概述
1、上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）拟与安徽恒泰房地产开发有限责任公司（简称“恒泰地产”）、北京森林河投资有限公司（简称“北京森林河”）合资设立安徽申华恒泰房车旅游投资管理有限公司（简称“合资公司”），该公司注册资本2000万元。
其中，恒泰地产出资 800万元，占比40%；申华控股出资 600万元，占比30%；北京森林河出资600万元，占比30%。首期出资1000万元，其中恒泰地产出资400万元，申华控股出资300万元，北京森林河出资300万元，其余资金根据公司业务发展需要缴足。
2、公司第十届董事会第三十次临时会议于2016年12月19日以通讯方式召开，会议应出席董事 11名，亲自出席董事 11名。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了上述投资事项，同时授权公司管理层签署相关法律文件并具体实施。
3、本事项不属于关联交易和重大资产重组事项，根据《上市规则》及《公司章程》，无需经股东大会审议批准。
二、 合资各方基本情况
投资方一：上海申华控股股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
企业住所：上海市黄浦区宁波路1号
注册资本：人民币1,946,380,317元
法定代表人：祁玉民
经营范围：实业投资，兴办各类经济实体，国内商业（除专项审批规定），附设各类
分支机构，汽车及配件销售，项目投资，投资控股，资产重组，收购兼并及相关业务咨询（上述经营范围设计审批或许可经营的凭审批件和许可证经营）。
控股股东及实际控制人：华晨汽车集团控股有限公司
财务情况：经具有从事证券期货相关业务资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，申华控股的资产总额为865,457.10万元，归母净资产为181,107.97万元，营业收入为715,235.03万元，归母净利润为5,298.45万元。
投资方二：安徽恒泰房地产开发有限责任公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
企业住所：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区
注册资本：人民币846,928,000元
法定代表人：程宏
经营范围：房地产开发、经营；基础工程设计、咨询；建筑材料、装饰材料销售。
恒泰地产是一家以人居服务、云商物流、养生度假、金融投资等四大产业为主的大型民营企业集团。该公司创建于1992年，注册资本84,692.8万元，总资产200亿元，总部设于北京，下属成员公司 26家，下属员工 1400余人。恒泰地产为中国房地产 500强企业之一、徽商银行十大股东之一，拥有房地产开发一级资质。
投资方三：北京森林河投资有限公司
企业类型：其他有限责任公司
企业住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-1883室
注册资本：人民币1亿元
法定代表人：邵景兰
经营范围：投资与资产管理；经济信息咨询；市场调查；技术开发、转让。
北京森林河所属的华锐世纪企业集团（简称“华锐世纪”）是以房车及营地、酒店、地产开发、商业运营、航空等产业多元化发展的资产超百亿的企业集团。2011年，华锐世纪与沃沦·巴菲特旗下伯克希尔公司的全资子公司美国森林河公司签订了合作协议，建立了战略合作伙伴关系。
三、 投资标的基本情况
企业名称：安徽申华恒泰房车旅游投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：安徽
注册资本：人民币2000万元
股权情况：安徽恒泰、申华控股和北京森林河分别持有其40%、30%和30%股权。
董事会构成：董事会由7名董事组成，其中安徽恒泰推荐2名，申华控股推荐2名，北京森林河推荐 2名，经公司股东会选举产生。由安徽恒泰推荐外部独立董事 1名，经
公司股东会选举产生。
经营范围：旅游业、观光农业、酒店业、餐饮业、温泉疗养业、娱乐业、养生养老保健业、商贸业投资管理；露营地开发、策划、规划与运营管理、营位租售、连锁加盟及培训、露营用品租售 ,露营文化、体育活动组织策划 ,会议会展服务、企业拓展培训、企业管理咨询；房车代理销售租赁、汽车维修；房地产开发经营、土地开发整理；
物业服务；进出口贸易等[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营，最终以工商局核准等级的范围为准]。
投资项目：合资公司的运营设想是通过逐步提供房车酒店、市民农园、房车露营地、房车小镇等多样化产品，用房车生活方式做休闲度假市场，用拖挂房车代替房子突破土地政策等方面的限制，做一个轻资产的运营管理平台。
四、 合资协议主要内容
1、合资方式：合资公司注册资本为人民币2000万元，其中安徽恒泰认缴出资800万元，占注册资本40%；申华控股认缴出资600万元，占注册资本30%；北京森林河认缴出资600万元，占注册资本30%。首期出资1000万元，其中恒泰地产出资400万元，申华控股拟出资300万元，北京森林河出资300万元，其余资金根据公司业务发展需要缴足。
2、生效条件：协议自安徽恒泰、申华控股、北京森林河三方盖章并经法定代表人或授权代表签字后，并在各方按照法律规定经过其出资人批准同意之日起生效。
3、违约责任：任何一方不履行或不完全履行本协议约定的义务都视为违约或违反本协议保密事项约定的，违约方应赔偿守约方因此而遭受的实际损失。
五、 合资事项对公司的影响
公司拟通过合资设立项目公司，充分整合合资各方优质资源，创建房车产业链的整体竞争力，打造中国休闲度假高级平台，推动国内房车产业和公司汽车消费产业的发展，实现产业共赢。
六、 对外投资的风险分析
1、市场风险：宏观经济及市场需求的变化可能会对项目开展带来一定市场风险；
2、经营风险：房车旅游市场属于我国新兴产业，同时本次合资是公司与合资方的首次合作，能否达成预期经营目标存在一定不确定性。
3、为有效控制风险，合资公司将依托股东各方的行业资源优势，创建合资企业的整体竞争力，通过聘任独立董事、建立健全风险管理体系，持续提升公司运营水平，对各项潜在风险进行监管与控制。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会 2016年12月21日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-067
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易尚需提交股东大会审议。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）与关联企业之间的关联交易，是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
日常关联交易事项已经 2016年 10月 14日以通讯表决方式召开的公司第七届董事会第三次临时会议、公司第七届监事会第三次临时会议审议通过，其中经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的董事张鸿鸣先生、李治洪先生、杨勇先生、李立先生、张昆华先生回避了该项预案的表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司事前就本次关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将上述事项提交董事会审议。
独立董事认为：作为独立董事对该日常关联交易预案的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为，此次公司与相关关联方的拟新增的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规
则（2014年修订）》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意关于2016年新增关联交易事项的预案提交董事会审议并同意该预案。
（二）本次日常关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关要求，公司预计2016年下半年与个别关联方企业将开展新的业务，并且与个别关联企业所发生的日常关联交易存在超过年初预计数的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定，现公司对新增的关联交易按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露。
新增日常关联交易情况表
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称|关联事项|2016年新增预计交易金额|2016年预计交易金额合计|2016年1-9月与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|昆明钢铁控股有限公司|采购商品|500.00|3,500.00|2,793.38|3，639.38|公司根据2016年生产经营需要调整计划|
||销售商品|1,200.00|2,700|1,546.19|1，082.11||
|红河钢铁有限公司|销售商品|10,000.00|40,000.00|31,125.25|33,694.63||
|云南昆钢国际贸易有限公司|销售商品|50,000.00|50,000.00|-|-||
|红河罗次物流经贸有限公司|接受劳务|1,000.00|2,300|412.72|1,366.20||
|合计||63,500.00|95,000.00||||

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
(1)昆明钢铁控股有限公司
注册地址：云南省郎家庄
法定代表人：赵永平
注册资本： 625,977.6657万元
经营范围：资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务；企业的兼并、
收购、租赁；钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架；钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。（以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营）：酒店管理；餐饮服务；住宿；会议会展服务；洗浴服务；预包装食品、卷烟的零售；洗衣服务；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东，为公司关联方。
履约能力分析：良好
(2)红河钢铁有限公司
法定代表人：高勇
注册地址：云南省红河州蒙自市雨过铺镇主街（园区）
注册资本：234,554万元
经营范围：钢铁冶炼及压延加工，钢铁产品的销售，黑色金属矿、钢铁产品、机械设备的销售，电器仪表的进出口，铁矿石来料加工及出口，冶金高科技术开发和技术服务，工业气体生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：红河钢铁有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司昆明钢铁集团有限责任公司的参股公司武钢集团昆明钢铁股份有限公司的全资子公司，为公司关联方。
履约能力分析：良好
（3）云南昆钢国际贸易有限公司
注册地址：云南省安宁市郎家山
法定代表人：张强
注册资本：83,409万元
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外销售和转口贸易。
与公司的关联关系：云南昆钢国际贸易有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司昆明钢铁集团有限责任公司的参股公司武钢集团昆明钢铁股份有限公司的全资子公司，为公司关联方。
履约能力分析：良好
（4）红河罗次物流经贸有限公司
注册地址：云南省红河州蒙自经济技术开发区
法定代表人：王礼全
注册资本：2,600万元
经营范围：普通货运、国际货物运输；仓储服务，物流信息服务，物资供销，设备租赁，建筑材料销售，汽车销售，汽配、轮胎销售；房屋租赁；装卸、搬运、清洁、停车服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：红河罗次物流经贸有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司，为公司关联方。
履约能力分析：良好
三、定价政策和定价依据
公司及其下属公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品、接受或提供服务的价格不存在明显差异。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
五、备查文件
议；
2.公司独立董事事前认可意见及独立董事意见。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会二〇一六年十月十五日
北京市中瑞律师事务所
关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
二零一八年第一次临时股东大会
法律意见书
中瑞证字[2018]LS-02号
北京市中瑞律师事务所
北京市朝阳区安定路长新大厦 1402室
电话：（010）84985890 传真：（010）84992026
邮政编码：100029
北京市中瑞律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二零一八年第一次临时股东大会法律意见书北京市中瑞律师事务所
关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
二零一八年第一次临时股东大会法律意见书
中瑞证字[2018]LS-02号
致：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
北京市中瑞律师事务所（以下简称“本所”）接受福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所许军利律师、殷庆莉律师对公司二零一八年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《若干规定》”）、公司现行章程及其他相关法律、法规的规定就本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知于2018年11月20日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会采
北京市中瑞律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二零一八年第一次临时股东大会法律意见书用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 12月 06日 14:30在公司四楼会议室举行，由公司董事长曾凡沛先生主持。网络投票于 2018年 12月06日进行，其中，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定。
二、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会召集人为公司董事会。出席本次股东大会会议的股东及股东授权代表共计7人，均为2018年12月03日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份 171,601,689股，占公司股份总数 399,553,571股的42.9483%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 5人，代表股份 171,546,089股，占公司股份总数 399,553,571股的42.9344%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 2人，代表股份55,600股，占公司股份总数 399,553,571股的0.0139%。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会会议的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人及出席本次股东大会会议的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票系统，股东可以通过上海证券交易所提供的交易系统参加网络投票。
网络投票股东资格已由上证所信息网络有限公司进行认证，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，网络投票的公告、表决
北京市中瑞律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二零一八年第一次临时股东大会法律意见书方式和表决结果的统计均合法有效。
四、关于新提案的提出
在本次股东大会上，没有股东提出新提案。
五、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就通知中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，根据公司股东代表、监事及本所律师对表决结果所做的清点、上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票表决结果及本所律师核查，本次股东大会的审议表决结果如下：
1.审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 171,601,689股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,219,289股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。
2.审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 171,601,689股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,219,289股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、
北京市中瑞律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二零一八年第一次临时股东大会法律意见书出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
北京市中瑞律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二零一八年第一次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京市中瑞律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二零一八年第一次临时股东大会法律意见书》签字盖章页）
北京市中瑞律师事务所
负责人： 经办律师：
许军利 许军利律师
殷庆莉律师
二〇一八年十二月六日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2016-007通策医疗投资股份有限公司
关于实际控制人增持本公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增持计划及前期增持情况
2016年2月26日及2016年2月28日，通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）发布《通策医疗投资股份有限公司关于实际控制人增持本公司股份的公告》及其补充公告，披露公司实际控制人、董事兼总经理吕建明先生增持本公司无限售流通 A股股份 111,000股并计划自 2016年 2月 26日起 12个月内，若公司股票价格位于30元/股至35元/股的价格区间内，拟以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场择机增持本公司股份，累计增持金额至少不低于人民币1500万元，但不超过本公司已发行股份总数的2%（上述增持计划比例均含首次已增持股份）。
二、本次增持情况
2016月2月29日，公司接到吕建明先生通知，其于本日继续增持公司无限售流通A股股份230,300股。本次增持前，吕建明先生直接或间接持有本公司无限售流通A股股份84,586,076股，占本公司已发行股份总数的26.38%。本次增持后，吕建明先生直接或间接持有本公司无限售流通 A股股份 84,816,376股，占本公司已发行股份总数的26.45%。
本次增持资金为自有资金，截止本公告披露之日，吕建明先生合计增持公司无限售流通A股股份341,300股，已超过增持计划金额区间下限的50%。
三、其他说明
本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和
《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注吕建明先生及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-045号
大湖水殖股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司筹划重大事项,经申请，公司已于 2017年 9月 25日起停牌（公告编号：2017-037），并于 2017年 10月 16日进入重大资产重组停牌程序，具体详见公司于 2017年 10月 14日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-039）。停牌期满一个月，根据筹划重大资产重组的进展，公司于 2017年 10月 25日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-042），预计并申请公司股票自 2017年 10月 25日继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每 5个交易日公告了事项进展情况（公告编号：2017-038、2017-041、2017-043、2017-044）。
本次重大资产重组事项为：公司拟收购西藏深万投实业有限公司的股权，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，选聘并组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。鉴于该事项在具体实施中尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
大湖水殖股份有限公司
董事会
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2017－018辽宁成大股份有限公司
关于 2014年度第一期中期票据 2017年到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 3月 11日，经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于发行公司 2013年第二期中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过23亿元人民币的中期票据。公司于2014年4月11日完成2014年度第一期中期票据的发行，金额为人民币 10亿元，期限 3年，票面年利率为6.34%，票面价格 100元/百元面值，由招商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。
2014年度第一期中期票据已于 2017年 4月 14日到期，公司已于 2017年 4月14日兑付该期中期票据本息。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2017-019
南京化纤股份有限公司第九届董事会第一会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2017年 03月 11日以传真和邮件方式送达。
（三）本次董事会于2017年03月21日（星期二）下午4:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部分高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司第九届董事会组成的决议
1、选举丁明国先生为董事长；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、由丁明国先生、钟书高先生、王成君先生组成公司战略委员会，丁明国先生为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、由毛澜波先生、谢南女士、张卫东先生组成公司薪酬与考核委员会，毛澜波先生为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、由丁明国先生、毛澜波先生、谢南女士组成公司提名委员会，谢南女士为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
5、由徐小琴女士、谢南女士、王成君先生组成公司审计委员会，徐小琴女士为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
（二）关于聘任公司经营班子的决议
1、经董事会提名，续聘钟书高先生为公司总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、经公司总经理钟书高先生提名，续聘张小泉先生为公司副总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、经公司总经理钟书高先生提名，续聘钱国平先生为公司副总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、经公司总经理钟书高先生提名，续聘蒋笛先生为公司副总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
5、经公司总经理钟书高先生提名，续聘胡同明先生为公司副总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
6、经公司总经理钟书高先生提名，续聘李翔先生为公司副总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
7、经公司总经理钟书高先生提名，续聘周文卿先生为公司财务总监；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
8、经公司总经理钟书高先生提名，续聘桑鹄先生为公司总经理助理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
（三）聘任公司董事会秘书及证券事务代表；
1、经董事会提名，续聘陈波先生为董事会秘书；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、经董事会提名，续聘许兴先生为证券事务代表；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
董 事 会
附件：简历
钟书高：男，53岁； 2002年 6月至 2008年 8月历任本公司第四、五、六届董事会董事兼常务副总经理；2008年8月至2014年4月任本公司第六、七届董事会副董事长、总经理；2013年7月至2015年6月为本公司法定代表人；2014年4月至2015年6月任本公司第八届董事会董事长、总经理；自 2015年6月起任本公司第八届董事会董事、总经理。
张小泉：男，54岁； 2002年 9月至 2011年 4月历任本公司总经理助理、副总经理。自2011年4月至2015年6月历任本公司第七、八届董事会董事、常务副总经理；自2015年6月起任公司第八届董事会董事、副总经理。
钱国平：男，54岁；2004年10月至2006年4月任南京法伯耳纺织有限公司筹建组副组长；2006年4月至2008年10月任本公司总经理助理；自2008年10月起任本公司副总经理。
蒋笛：男，47岁； 2008年4月至2008年10月任本公司市场部部长；2008年 10月至 2010年 10月任本公司总经理助理兼市场部部长；自 2010年 10月起任本公司副总经理。
胡同明：男，52岁； 2005年 11月至 2008年 10月任公司总工程师办公室主任；2008年10月至2010年08月任公司副总工程师兼设备动力部部长；2010年 9月至 2013年 6月任公司副总工程师、江苏金维卡纤维有限公司副总经理兼维修部部长；2013年6月至2016年8月任公司副总经理、江苏金维卡纤维有限公司总经理；2016年 8月至 2017年 1月任公司副总经理；自 2017年 1月起任公司副总经理、南京法伯耳纺织有限公司总经理。
李翔：男，46岁；2003年 5月至 2008年 10月任本公司市场部副部长（中层正职）；2008年 10月至 2011年 10月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有限公司总经理助理；2011年 10月至 2013年 6月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有限公司副总经理；2013年6月至2014年6月任恒天海龙股份有限公司采购部部长；2014年6月至2015年6月历任恒天纤维集团经营部副总经理、总经理；2015年 6月至 2016年 3月任本公司总经理助理、销售部部长；2016年3月至2016年8月任本公司副总经理、销售部部长；2016年8月至2017年2月任本公司副总经理、销售部部长、江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理；自
2017年 2月起任本公司副总经理、销售部部长、江苏金羚纤维素纤维有限公司法人代表。
周文卿：男，59岁；1999年1月至2009年12月任南京化学纤维厂财务总监；2009年 12月至 2015年 12月任本公司财务总监兼财务部长；自 2015年 12月起任本公司财务总监。
陈波：男，48岁；2000年至2006年4月任南京纺织产业（集团）有限公司财务部主任科员；自2006年4月起任本公司董事会秘书。
桑鹄：男，53岁；1998年至2003年任南京纺织热电有限公司副总工程师兼生产技术科长；2003年至2010年4月任南京纺织热电有限公司副总经理；自2010年4月起任本公司总经理助理。
许兴男47岁；2004年5月至2014年12月历任公司办公室秘书、主任科员；
宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关议案发表以下独立意见：
一、公司董事长提名总裁候选人、董事会秘书候选人的程序合法有效，经审查总裁候选人、董事会秘书候选人简历，认为总裁候选人、董事会秘书候选人符合有关法律、法规以及《公司章程》的资格要求，我们一致同意聘任吴煜先生担任公司总裁，聘任缪锡雷先生担任公司董事会秘书。
二、公司总裁提名副总裁候选人、财务负责人候选人的程序合法有效，经审查副总裁候选人、财务负责人候选人简历，认为副总裁候选人、财务负责人候选人符合有关法律、法规以及《公司章程》的资格要求，我们一致同意聘任刘其君先生担任公司副总裁，聘任梁嵩峦先生担任公司财务负责人。
（以下无正文）
独立董事：包新民陈农陈晖二〇一七年五月十八日