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证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-004上海新时达电气股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 1月 7日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据部分募集资金投资项目实际情况对其竣工投产时间作出调整，本次部分募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1216号）核准，公司于2017年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为88,250.57万元，扣除相关发行费用25,920,977.29元后，实际募集资金净额为856,584,722.71元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审,并出具了信会师报字[2017]第ZA16316号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
公司于2018年1月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币14,972.07万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第10026号）。
二、募集资金使用情况
截至2018年9月30日，公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金使用进度如下：
单位：万元
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|投资项目名称|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|累计投入金额|投入进度（%）|原项目达到预定可使用状态日期|
|机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目|69,312.09|67,276.25|16,986.18|25.25|2018年12月31日|
|汽车智能化柔性焊接生产线生产项目|18,938.48|18,382.22|3,342.16|18.18|2019年5月31日|
|合计|88,250.57|85,658.47|20,328.34|23.73||

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
1、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
自募投项目实施以来，公司积极推进募投项目实施工作，但受到行业、市场变化等因素影响，以及生产建设过程中存在较多不可控因素，进而导致“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”实施时间落后于原计划。截止目前，机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目室外部分总体已完成，装修、幕墙、弱电工程已开始施工，设备购置已网上公开招标。
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2018年12月31日延长至2019年12月31日。
2、本次部分募集资金投资项目延期的原因
2018年以来机器人行业市场增长趋缓，工业机器人随着智能制造行业的发展,其应用领域不断扩大，未来几年，中国机器人市场将趋于细分，厂商之间的较量将更多体现在差异化和核心技术之间的比拼。公司为保持产品核心竞争力，提高机器人相关技术参数，达到更高的质量要求，在细化项目工艺流程的过程中，对机器人工艺要求及加工步骤进行了调整，改进了工艺路线。与此同时,为降低募集资金的投资风险，保障资金的安全、合理运用，公司采取审慎的态度结合市场需求把控募集资金投资项目的投资进度，在装修工程、幕墙工程、弱电招标、设备采购等方面进行调整优化以追求整体最佳效益，设备的采购、安装及调试周期相对较长。
3、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据行业、市场环境变化和募投项目
实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变
化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更不存在改变或变相
改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利实施，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。
四、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见
1、公司董事会审议情况
公司于2019年1月7日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，与会董事一致同意在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整。
2、监事会意见
公司于2019年1月7日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次公司部分募投项目延期是根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次对部分募集资金投资项目延期。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，同意公司本次对部分募集资金项目延期。
4、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司实际经营需要。
公司本次部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定的相关要求。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、监事会关于第四届监事会第九次会议相关事项的监事会意见；
5、广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会 2019年1月8日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-105山西东杰智能物流装备股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2019年 10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2019年10月 18日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司 2019年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2019年第三季度报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于在深圳设立全资子公司的议案》
基于公司业务发展需要，同意公司使用自有资金在深圳投资设立全资子公司，名称以实际登记注册结果为准。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于在深圳设立全资子公司的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2019年 10月28日
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2017-023云南铝业股份有限公司关于为公司全资子公司
云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司(以下简称“泽鑫铝业”)根据生产经营需要，拟向中国进出口银行等金融机构申请金额不超过3亿元（含3亿元）的流动资金贷款等融资方式融资，期限不超过 3年（含 3年）。泽鑫铝业为公司全资子公司，公司将为泽鑫铝业金额不超过3亿元（含3亿元）的融资提供连带责任担保，担保期限不超过 3年（含 3年），担保额度在 3年内滚动使用。泽鑫铝业将为公司提供3亿元的反担保。
2017年3月29日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十八次会议，以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》，根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，该预案将提交公司股东大会审议，审议通过后公司与相关方签订担保协议后实施。
二、被担保人的基本情况
公司名称：云南云铝泽鑫铝业有限公司
成立日期：2011年01月06日
住所：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区
法定代表人：陈德斌
注册资本：90,626.3886万元（人民币）
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝、有色金属、黑色金属加工及销售；金属材料贸易。
目前泽鑫铝业的股权结构如下图：
云南铝业股份有限6公7%司
100%
云南云铝泽鑫铝业有限公司
主要财务数据：截至2015年12月31日，泽鑫铝业总资产为351,982.30万元，负债总额为273,005.04万元，净资产为78,977.26万元；2015年度泽鑫铝业实现营业收入225,549.34万元，营业利润为-22,366.40万元，净利润为-15,941.90万元，经营活动产生的现金流量净额为7,133.58万元。（以上数据已经审计）
截至2016年9月30日，泽鑫铝业总资产为377,222.01万元，负债总额为
285,631.78万元，净资产为91,590.23万元；2016年1-9月泽鑫铝业实现营业收入249,156.08万元，营业利润为14,917.94万元，净利润为12,748.72万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
目前双方未签订担保协议，待公司股东大会审议通过后双方协商签订担保协议。
四、董事会意见
（一）公司为泽鑫铝业融资提供连带责任担保的主要原因
该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，泽鑫铝业为公司全资子公司，公司持有泽鑫铝业100%的股权，将为泽鑫铝业承担担保责任。
（二）董事会对该事项风险和利益的说明
1.根据目前的融资环境，公司全资子公司泽鑫铝业为满足运营的资金需求，需要通过融资租赁、中长期贷款及短期流动资金贷款等方式融资，融资的顺利实施有利于泽鑫铝业的可持续健康发展，能够更好地维护公司及全体股东尤其是广
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
大中小股东的利益。
2.泽鑫铝业属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但泽鑫铝业是公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。
3.泽鑫铝业为公司提供金额不超过3亿元（含3亿元）的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年12月31日，公司为控股子公司提供担保金额为45.91亿元，其中:为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 9.76亿元；为全资子公司泽鑫铝业提供连带责任担保金额为10.78元；为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 0.93亿元；为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 1.65亿元；为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 5.10亿元；为全资子公司云南文山铝业有限公司提供连带责任担保金额为10.48亿元；为全资子公司云南源鑫炭素有限公司提供连带责任担保金额为 6.26亿元，为全资子公司浩鑫铝箔提供连带责任担保金额为 0.95亿元。公司控股子公司云南文山铝业有限公司对参股公司云南天冶化工有限公司向中国银行股份有限公司文山州分行固定资产贷款的担保余额为7,650万元。截止目前，公司无逾期担保。
六、备查文件
（一）云铝股份第六届董事会第三十八次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2017年 3月 29日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
深圳市信维通信股份有限公司
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议关于聘任杜敏女士为公司董事会秘书的议案发表如下独立意见：
经审阅公司任命杜敏女士为公司董事会秘书的议案，及其个人的履历、工作简历等有关资料，未发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。
我们认为本次任命没有违反《公司法》、《公司章程》等相关规定，没有损害股东的权益，被任命人员任职资格均合法合规。我们同意聘任杜敏女士为公司董事会秘书。
独立董事：
汪洪波 丁国荣 杨晶瑾
2016年09月14日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-025
江苏润邦重工股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：经公司申请，公司股票将于2016年3月11日(星期五)上午开市时起复牌。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2015年9月30日上午开市时起停牌。在公司股票停牌期间，公司根据本次发行股份购买资产事项进展情况每5个交易日发布一次进展公告。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2016年2月28日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份购买资产事项相关的议案，详见2016年2月29日披露于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的有关公告。根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次发行股份及支付现金购买资产事项相关文件进行事后审核。据此，公司股票自2016年2月29日上午开市时起继续停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。
2016年 3月 4日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对江苏润邦重工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第 17号）（以下简称“问询函”），公司及相关方根据问询函准备相关答复内容，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订，具体修订内容请
见2016年3月11日披露的《江苏润邦重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关公告。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年3月11日上午开市时起复牌。
本次发行股份购买资产事宜尚需公司董事会、股东大会审议批准及中国证
监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定
性。本次交易相关的其他风险请详见《江苏润邦重工股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》“重大风险提示”和“第
九节风险因素”的相关内容，公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
《公司章程》修正案
根据公司发展需要，对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：
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|原文|修订后的内容|
|第六条 公司注册资本为人民币713,504,000元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，经股东大会通过决议后，授权董事会修改本章程有关条款并具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条 公司注册资本为人民币713,648,000元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，经股东大会通过决议后，授权董事会修改本章程有关条款并具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第十九条 公司股份全部为人民币普通股，共计713,504,000股。|第十九条 公司股份全部为人民币普通股，共计713,648,000股。|

法定代表人：钱云宝
恒宝股份有限公司
二O一六年十一月二十一日
丹东欣泰电气股份有限公司
独立董事关于续聘 2016年度审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第三届董事会第三十次会议审议的《关于续聘2016年度审计机构的议案》进行了事前审核，发表如下独立意见：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司 2015年度财务审计业务时恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
因此，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于续聘 2016年度审计机构的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：宋丽萍 蒋光福
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赵春年
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二〇一六年四月二十二日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-002新界泵业集团股份有限公司
关于全资子公司资产出售的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易进展概述
2016年10月24日，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司拟出售资产的议案》，同意全资子公司浙江老百姓泵业有限公司（以下简称“老百姓泵业”）出售其位于温岭大溪镇金岙村的工业用地使用权及地上附属房产（以下简称“标的资产”或“老百姓泵业土地及房产”）。具体内容详见公司于2016年10月26日在巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司拟出售资产的公告》。
近日，老百姓泵业与浙江沈力防爆机电有限公司（以下简称“浙江沈力”）签订了《房产及土地转让合同》，拟以人民币 1,800万元（不含税）的价格转让上述标的资产。截至本公告日，公司已收到浙江沈力支付的定金人民币 360万元整。现将老百姓本次资产出售相关事项予以公告。
二、交易对方的基本情况
公司名称：浙江沈力防爆机电有限公司
住所：温岭市大溪镇金岙村
法定代表人：王冬清
注册资本：壹仟万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：防爆风机、防爆水泵、风机、水泵、电焊机、电机制造、销售；
货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：非本公司关联方
三、交易标的的基本情况
老百姓泵业本次出售的标的资产座落于温岭市大溪镇金岙村，其中：土地使用面积5,884.10平方米，土地证号为温国用（2011）第29214号；房产建筑面积约8,767.52平方米，房产证号为温房权证大溪字第225982、225983、225984、225985号。
上述标的资产现主要为老百姓泵业生产经营场所所在地，且其权属清晰、完整，不存在任何抵押、质押、查封、冻结，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。
根据坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告（坤元评报[2017]13号），截止到2016年12月31日，标的资产评估值为1,779.313万元。
四、交易合同的主要内容
根据《房产及土地转让合同》，本次标的资产转让价格为人民币 1,800万元整，该转让价格不含税、费等其他一切费用（因办理本合同房产及土地过户变更登记事宜产生的一切税、费由浙江沈力支付）。浙江沈力在合同签订之日起 2天内支付20%定金，即人民币 360万元整；在不属于本合同房产及土地范围内的多余建筑拆除前（不得迟于2017年4月30日）支付转让价格的30%，即人民币540万元整；在2017年4月30日一次性支付剩余款项。
在收到全额转让款及办理房产及土地过户相关的全部税费款后，公司应协助浙江沈力办理房产及土地变更登记事宜。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次交易所取得的资金将全部用于补充老百姓泵业日常经营活动所需的流动资金。本次资产处置完成后，不会对公司经营情况及当期利润产生重大影响。
六、备查文件
1、《房产及土地转让合同》；
2、《资产评估报告》（坤元评报[2017]13号）。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一七年一月十八日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-033广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于全资子公司认购 China Home公司
股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴”）全资子公司盈兆丰国际有限公司（以下简称“盈兆丰”）拟以自有资金认购开曼特殊目的公司 China Home (Cayman)Inc.（以下简称“China Home公司”）发行的2,267,347股B系列优先股，即占该公司本轮正在进行的已签约投资完成后、全面摊薄基础上（假设所有可行权的股份权益全面行权）及海鸥卫浴本次投资完成后 China Home公司2%的股份。具体情况如下：
一、对外投资暨关联交易概述
盈兆丰根据自身业务和未来发展的需要，拟以自有资金13,604,082美元认购 China Home公司发行的2,267,347股B系列优先股。
本次股权认购事项已经公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过，关联董事邓华金先生回避表决，公司独立董事均事前认可了本次股权认购暨关联交易事项并发表了独立意见。
关联关系：上海齐家网信息科技股份有限公司（以下简称“齐家网”）及其一致行动人上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有海鸥卫浴8.86%的股份，公司董事邓华金先生同时也是 China Home公司与齐家网的实际控制人。
根据《深圳证券交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的相关规定，本次股权认购事项构成关联交易，且需提交公司股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-033二、投资标的的基本情况
China Home公司完成已签约投资后的股权结构如下：
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|Qeeka HoldingLimited|Baidu (HongKong) Limited|Hua YuanInternationalLimited|ClintonGlobalLimited|苏州工业园区重元齐家股权投资企业(有限合伙)|其他5%以下股东|

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|37.73|71%|

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|12.66|67%|

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|9.264|8%|

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|7.575|8%|

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|23.66|47%|

 China Home
(Cayman) Inc.
授权股份总数为 500,000,000股，完成已签约投资后，已发行股份数为93,408,049股，预留但未发行股份数为17,691,951股（包括员工期权计划预留股份16,591,951股和元禾认股权证可行权股份1,100,000股），共计110,000,000股。
剩余未发行股份数为388,900,000股。
企业类型：开曼群岛注册有限责任公司
董事：邓华金、杨柳、李培基、高巍、田原
截至目前，该公司尚无营业收入。
三、关联交易的定价政策和定价依据
盈兆丰本次认购 China Home公司发行的B系列优先股，其每股认购价格与 China Home公司在2015年4-5月向机构投资人发行的B系列优先股价格相同，系公允市场价值。
2015年4-5月认购 China Home公司B系列优先股的股东为境内外专业股权投资机构发起的股权投资基金。该等股东对 China Home公司的股权价值评估主要采取了以市销率、市值与GMV比率为核心的估值方法，并从专业股权投资机构的角度进行了综合估值分析。
上述标的资产出售的交易价格能够公允地反映交易日交易标的的市场价值，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易价格合理、公允。
四、拟签订《优先股认股权证》的主要内容
盈兆丰与China Home公司拟签订《优先股认股权证》的主要条款：
1、协议双方：China Home公司（发行方）、盈兆丰（接受方）；
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-0332、股权认购价格：13,604,082美元；
3、支付期限及方式：根据认股权证约定；
4、生效条件：双方签字、盖章后生效；
5、因认股权证引起的或与认股权证有关的任何争议，可向香港国际仲裁中心申请仲裁，但对行权价格及市场价格有争议的，将由双方聘请审计师或投资银行予以认定。
五、与本次交易事项相关的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
六、本次股权认购的目的和对公司的影响
本次股权认购是对海鸥卫浴与齐家网所签署的《战略合作框架协议》的具体履行，目的是通过相互战略投资，做大做强卫浴和智能家居互联网业务，实现双方在资本、技术、产品、数据、互联网等层面的全面合作，提升公司未来的竞争力和盈利能力。此次关联交易不会对公司2015年度经营业绩产生重大影响。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
我们认真审阅了董事会提供的与本次交易有关的资料，认为该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成影响，且符合公司的实际发展需要；关联交易事项及相关协议条款遵循了公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不损害广大股东的利益，同意将《关于全资子公司认购 China Home公司股权暨关联交易的议案》提交给董事会审议。
（二）独立董事独立意见
（1）本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的有关规定。
（2）董事会对上述交易按照法律程序进行了审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（3）根据《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的相关规定，该事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-033综上所述，我们认为公司全资子公司认购China Home公司股权暨关联交易议案履行的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
八、今年与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年至今，与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2015年5月16日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2015-010北海银河生物产业投资股份有限公司
2015年年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.预计的经营业绩（如适用）：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：264.18%~302.51%|盈利：2,608.62万元|
||盈利：9,500 万元~10,500万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0941元~0.1040元|盈利：0.0373元|

注：2015年 3月 24日公司非公开发行 400,696,800股新股，故根据企业会计准则基本每股收益按加权平均计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩盈利的主要原因是：公司归还部分银行借款，财务费用同比降低60%左右；公司营业收入较上年同期有一定增长；与开域控股有限公司、广西沃顿国际大酒店有限公司合作合同纠纷一案胜诉所获赔的利息到账以及减
持天成控股股票所获投资收益所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在2015年年度报告中详细披露。
2、公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
昆明云内动力股份有限公司独立董事
关于六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理制度》及《关联交易管理办法》等有关规定，我们作为昆明云内动力股份有限公司独立董事，对公司六届董事会第十四次会议的各项议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下:
一、关于公司对外担保及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司2019年半年度对外担保及关联方资金占用情况进行了核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、专项说明：
报告期内，公司不存在对外担保的情况。截至报告期末，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在非经营性占用公司资金的情况。
2、独立意见：
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关法律法规的事项发生，不存在违规担保和逾期担保事项，未损害公司和股东的利益。
公司2019年上半年不存在代控股股东及关联方承担费用的情况，控股股东及关联方本报告期内也不存在代公司承担费用的情况，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文等相关规定。
二、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。《公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于增加2019年度日常关联交易的独立意见
1、公司增加的2019年日常关联交易均为生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。
2、公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司及中小股东的利益。
3、本次交易已经公司六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。
独立董事：葛蕴珊 羊亚平 苏红敏二〇一九年八月二十六日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-057
广东世荣兆业股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月8日，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东世荣兆业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2828号），批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过21,664万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会
的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月八日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2018-134
甘肃皇台酒业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2018年11月16日（星期五）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月15日15:00至2018年11月16日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司皇苑宾馆二楼会议室。
4、主持人：董事长胡振平先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况：出席公司本次会议的股东及股东代理人共6名，代表股份59,564,408股，占公司总股本的33.5748%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计2名，代表股份共计59,437,908股，占公司有表决权股份总数的33.5035%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计4名，代表股份共126,500股，占公司有表决权股份总数的
0.0007%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席情况：
公司董事长胡振平先生主持了本次股东大会，公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：1、审议《关于为全资子公司贷款展期提供抵押担保的议案》；
表决情况：同意59,562,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9975%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议案，同意票数超过出席会议的股东所持表决权的三分之二，该议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意125,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.8142％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.1858％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于向大股东借款2亿元人民币的议案》；
表决情况：同意24,792,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及关联交易，关联股东上海厚丰投资有限公司就该项议案回避表决。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意 125,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.8142％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.1858％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；
表决情况：同意24,792,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及关联交易，关联股东上海厚丰投资有限公司就该项议案回避表决。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意 125,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.8142％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.1858％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：甘肃金城律师事务所；
2、见证律师：王伟、田娥；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
一、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-044
河南佰利联化学股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体情况公告如下：
||||
|-|-|-|
||一种袋除尘仓泵料位开关信号指示装置|一种钛白粉生产用汽凝水回收装置|
|实用新型专利名称|||
|专 利 号|ZL 2014 2 0557738.3|ZL 2014 2 0558005.1|
|申 请 日|2014年09月26日|2014年09月26日|
|专利权人|公司|公司|
|有 效 期|十年（自申请日起计算）|十年（自申请日起计算）|
|证 书 号|第4122357号|第4182893号|

上述专利有利于公司充分发挥自主知识产权的优势，增强公司的核心竞争
力。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
许继电气股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，许继电气股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2019年 12月 9日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格机构投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）|
|债券简称|19许继 01|
|债券代码|149004|
|信用评级|主体评级：AA+，债项评级：AA+，评级展望：稳定|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|发行总额（亿元）|5|
|债券期限|5年期，附债券存续期第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权|
|票面年利率（％）|3.82|
|利率形式|固定利率|
|付息频率|每年付息一次|
|发行日|2019年12月2日至2019 年12月3日|
|起息日|2019年12月 3日|
|上市日|2019年12月 9日|
|到期日|2024年12月 3日|
|发行价格|100元/张|

（以下无正文）
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-072江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东上海同华创业投资股份有限公司股权质押状态改变的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海同华创业投资股份有限公司|否|20万股|2018年10月16日|2019年2月28日|德邦证券股份有限公司|0.63%|资金需求|
|合 计||20万股||||0.63%||

二、股东股份累计被质押的情况
上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。截至2018年10月16日，上海同华创业投资股份有限公司共计持有本公司股份3,161.9491万股，占本公司总股本的11.56%。本次质押股份数量占其持有本公司股份总数的0.63%，占公司总股本的0.07%。截至2018年10月16日，上海同华创业投资股份有限公司累计质押股份2,333.019万股，占其持有公司总股数的73.78%，占公司总股本的8.53%。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东上海同华创业投资股份有限公司的股份目前不存在平仓风险，未来股份
变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵
照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0061
浙江星星科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理金克文先生提交的书面辞职申请。金克文先生因个人原因，辞去公司副总经理职务，金克文先生未持有公司股份。辞职后，金克文先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，金克文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对金克文先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-85山东丽鹏股份有限公司
关于全资子公司投标华阴市城乡环境综合治理PPP项目预中标公示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”或“子公司”）投标华阴市城乡环境综合治理PPP项目，陕西省政府采购网于2017年12月29日公示了该项目的预中标结果，华宇园林与铜川城市建设工程有限责任公司、精佳建设工程集团有限公司、国信至诚投资基金管理（北京）有限公司组成的联合体被确定为该项目预中标单位，项目工程总投资约为49346.02万元（项目总投资最终以华阴市审计部门的审计结果为准）。现将预中标公示的有关内容公告如下：
一、项目基本情况
1、公告媒体：陕西省政府采购网
（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zb_view.jsp?NewsID=ZH171229133421US170109195505&ClassBID=C0002）
2、项目编号：项目编号：RHP-Y09170023-1-1
3、项目名称：华阴市城乡环境综合治理PPP项目
4、项目地点：陕西省渭南市华阴市。
5、项目建设内容：
1）美丽乡村建设
美丽乡村建设均布设于市域内华山镇、华西镇、孟塬镇、太华办、罗敷镇、岳庙办及管辖的114个行政村。建设巷道道路2180m；巷道配套给水管网396540m；巷道配套排水管道335780m；巷道配套照明路灯19827盏；巷道配套行道树198270棵；污水处理设施；生态塘94个，污水管网总长度188km；旱厕改水厕38144座，总建筑面积76288㎡；公厕96座，总建筑面积9600㎡；垃圾转运站3座；中心敬老院共计6座，总
建筑面积均为21300㎡；日间照料中心84座，总建筑面积4740㎡；新建进村门楼75座；门头改造39144户；
文化墙232660㎡；文化广场48440㎡。
2）华阴市岳庙西街环境综合改造
建筑立面改造43050㎡，景观改造42364㎡，绿化面积21936㎡，铺装面积18200㎡，改造总面积107350㎡。配套建设停车位、座椅、灯具、雕塑等公共设施。
6、项目采购人：华阴市住房和城乡建设局
7、中标人：重庆华宇园林有限公司（联合体牵头人）
铜川城市建设工程有限责任公司
精佳建设工程集团有限公司
国信至诚投资基金管理（北京）有限公司
8、投资估算：本项目工程总投资约为49346.02万元，其中：建筑工程费为45525.44万元，工程建设其它费用为1470.77万元，预备费为2349.81万元。项目总投资最终以华阴市审计部门的审计结果为准。
9、项目合作期12年，建设期2年，运营期10年。
二、预中标项目对公司的影响
本项目总投资约49346.02万元，占公司2016年度经审计营业收入174892.69万元的28.22%。如本项目顺利实施，将对公司未来业绩产生长期有利影响。
三、预中标项目风险提示
由于该项目尚处于预中标公示期，子公司尚未获得本项目的《中标通知书》，如果以上中标结果在公示期内没有异议，子公司将被确定为中标人并接收《中标通知书》。接收《中标通知书》后，还需与本项目交易对方签署相关合同，因此该项目尚存在不确定性，具体内容待收到《中标通知书》或签署相关合同后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司董 事 会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-201
渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司天津渤海租赁有限公司认购皖江金融租赁
股份有限公司定向发行股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）系在全国中小企业股份转让系统挂牌的非上市公众公司，总股本为 30亿股，天津渤海持有其 16.50亿股，持股比例为55%。
为优化财务结构，提升盈利水平和抗风险能力，皖江金租拟向包括天津渤海在内的特定投资者定向发行 16亿股人民币普通股股票，发行价格拟定为人民币 1.22元/股（股票发行价格依据皖江金租 2016年 6月末每股净资产确定），募集资金总额约为195,200万元。天津渤海作为皖江金租发起人股东拟出资99,796万元，认购不超过 81,800万股，本次认购股份自股份交割之日起 5年内不得转让。本次发行完成后，皖江金租总股本约为 46亿股，其中天津渤海持有皖江金租 246,800万股，占总股本53.65%，仍为皖江金租控股股东。（皖江金租本次定向发行方案详见皖江金租在全国中小企业股份转让系统网站www.neeq.com.cn披露的相关公告）。
渤海金控已于 2016年 9月 29日召开 2016年第十一次临时董事会，审议通过了《关于公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司定向发行股票方案的议案》，天津渤海已与皖江金租签署了附条件生效的《股票认购协议》。本次皖江金租定向发行方案已经皖江金租董事会审议通过，尚需经皖江金租股东大会审议，尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。因皖江金租股东芜湖市建设投资有限公司为国有股东，本次皖江金租定向发行方案尚需经国有资产监督管理部门核准。因皖江金租系受银行业监督管理机构监管的金融租赁公司，本次皖
江金租定向发行方案尚需经银行业监督管理机构核准，最终以监管机构核准的方案为准。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、皖江金租基本情况
㈠基本情况
皖江金租成立于2011年12月31日，注册资本30亿元，注册地安徽省芜湖市。由天津渤海、芜湖市建设投资有限公司（以下简称“芜湖建投”）和美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）共同发起设立，是经中国银监会批准开业的非银行金融机构。
2015年7月21日，经皖江金租董事会、股东大会审议批准，皖江金租完成了公司股份制改造的工商变更登记手续。
2015年 11月 24日，皖江金租正式登陆全国中小企业股份转让系统，成为国内首家在新三板挂牌的金融租赁公司。（股票简称：皖江金租；股票代码：834237）㈡公司股权结构
截止目前，公司股权结构如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数（万股）|持股比例（%）|
|1|天津渤海租赁有限公司|165,000|55.00|
|2|芜湖市建设投资有限公司|99,000|33.00|
|3|美的集团股份有限公司|36,000|12.00|
|合计||300,000|100.00|

㈢主营业务情况
皖江金租是专业从事融资租赁业务的金融租赁公司，目前的业务模式主要为售后回租融资租赁和直接融资租赁。公司在安徽省内以及北京、上海、重庆、西安、深圳等地设有业务部门，为全国范围内的客户提供金融租赁服务；公司在航空、航运、车辆等领域经营口碑良好，具有较强的竞争优势，相继设立了航空、航运、车辆等领域的事业部。
㈣主要财务数据
皖江金租最近两年一期主要财务数据如下：
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|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|

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|-|-|-|-|
|总资产（万元）|3,341,331.58|2,625,940.84|1,789,117.03|
|净资产（万元）|366,664|370,204.74|355,102.66|
|每股净资产（元）|1.22|1.23|1.18|
|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|
|营业收入（万元）|116,285.88|170,278.00|124,458.89|
|净利润（万元）|23,459.39|39,102.07|34,749.11|
|每股收益（元）|0.08|0.13|0.12|

三、股票认购协议的主要内容
公司全资子公司天津渤海已与皖江金租签署了附条件生效的《股票认购协议》，主要内容如下：
1、认购股份数量：不超过81,800万股；若皖江金租董事会关于本次股票发行的决议日至发行股份在中国证券登记结算有限公司完成登记期间，皖江金租发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为的，本次认购的股份数将根据《股票发行方案》进行相应的调整。
2、发行价格及认购金额：发行价格为1.22/股，认购总金额为99,796万元。
若皖江金租董事会关于本次股票发行的决议日至发行股份在中国证券登记结算有限公司完成登记期间，皖江金租发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为的，本次认购的价格将根据《股票发行方案》进行相应的调整。
3、认购方式：天津渤海将以现金方式认购皖江金租本次发行的股票。
4、限售期：自交割日起五年内不转让此次认购的皖江金租股权
5、未分配利润约定：本次股票发行前皖江金租滚存未分配利润由新老股东按本次发行完成后各自持有股份的比例共同享有。
6、生效条件：协议书由双方签署并加盖公章之日起成立，经皖江金租董事会、股东大会已通过决议批准，并取得监管部门的同意批复之日起生效。如监管部门未批准本次发行方案，本协议不生效，双方均不承担责任。
四、交易的目的、交易对公司的影响及存在的风险
1、交易的目的及对公司的影响
皖江金租是经银监会审批设立、专业从事融资租赁业务的金融租赁公司，且为首家新三板挂牌金融租赁企业。皖江金租客户主要来自政府工程、国有特大型
企业等项目，客户资源优质，近年营业收入和利润均保持较快增长。为进一步优
化皖江金租财务结构，提升皖江金租盈利水平和抗风险能力，扩大金融租赁市场占有率，公司拟通过天津渤海认购皖江金租定向发行股票，保持对皖江金租的控股地位。本次对外投资有利于推进公司战略发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、交易的风险
皖江金租是新三板挂牌企业，受宏观经济、行业、自身经营能力等多种因素影响，若在经营过程中如果发生经营风险使公司价值受损，则公司此项投资的价值也相应受损，本次投资存在投资风险，提请投资者关注。
本次皖江金租定向发行方案尚需经皖江金租股东大会审议，尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。因皖江金租股东芜湖市建设投资有限公司为国有股东，本次皖江金租定向发行方案尚需经国有资产监督管理部门核准。因皖江金租系受银行业监督管理机构监管的金融租赁公司，本次皖江金租定向发行方案尚需经银行业监督管理机构核准，最终以监管机构核准的方案为准。本次投资存在审批风险，提请投资者关注。
五、备查文件目录
1、公司2016年第十一次临时董事会会议决议
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年9月30日