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证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-077江阴电工合金股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议，通知召开 2019年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期，时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年11月 15日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 15日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室。
二、出席的股东情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为 156,002,000股，占公司有表决权股份总数（208,000,000股）的75.0010%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3人，代表有表决权的股份为156,000,000股，占公司有表决权股份总数的75%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）1人，代表有表决权的股份为2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0010%。
（3）参加投票的中小股东情况
参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共1人，代表有表决权的股份为2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0010%。
2、会议由公司董事长陈力皎女士主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结
果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意156,002,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（二）《关于变更2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意156,002,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（三）《关于变更经营范围的议案》
表决结果：同意156,002,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。
（四）《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意156,002,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：姚思静、沈超峰
3、结论性意见：本所认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会 2019年 11月 15日
本人作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司章程》、《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2018年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2018年的工作情况向各位股东作简要汇报。
一、出席会议情况
2018年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2018年度本人参加过的公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2018年度，公司共召开了 15次董事会会议，4次临时股东大会和 1次年度股东大会，本人出席董事会和股东大会的情况如下：
（一）董事会会议
2018年12月26日召开的第三届董事会2018年第十一次临时会议。
本人对上述各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
（二）股东大会
本人独立董事任职于2018年12月19日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过并生效。
二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就报告期内分别向本公司出具了以下事前认可意见及独立意见：
事会2018年第十一次临时会议审议通过，上述董事会会议的召集召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，该事项的决策程序合法合规。我们同意公司本次转让参股公司股权的事项。二、公司本次转让参股公司云微星璨股权，有利于公司加大相关股权等资产处置力度，缩短了盘活资金的周期，改善了资产结构，提早实现资产收益,提升了公司经营业绩。有利于公司优化战略布局、降低投资风险，本次交易符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，遵循了客观、公允、合理的原则，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，本次交易已经公司第三届董事会 2018年第十一次临时会议审议通过，上述董事会会议的召集召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，该事项的决策程序合法合规。我们同意公司本次转让参股公司股权的事项。
三、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、对公司信息披露工作的监督。报告期内,公司信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
3、对公司治理结构及经营管理的调查。2018年，本人定期了解公司的生产经营动态，凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问总是主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
公司进一步规范运作。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人就职时间为2018年12月19日，尚未参加2018年公司召开的各专门委员会。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2019年，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：孙玉亮二〇一九年四月二十五日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2015-043
湖南投资集团股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2015年 12月 18日下午 2:30
网络投票时间为：2015年 12月 17日—12月 18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 18日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月17日下午3:00至 2015年 12月 18日下午 3:00期间的任意时间。
现场会议地点：长沙君逸康年大酒店十三楼会议室
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开
召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
主持人：公司董事长刘林平先生
本次股东大会由湖南崇民律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
2.会议的总体出席情况
出席本次股东大会具有表决权的股东共 5人，代表公司有表决权的股份总数 151342140股，占公司总股本的30.3160%。其中：出席
本次股东大会现场会议的股东共计 3人，代表公司有表决权的股份
151323240股，占公司股份总数的30.3122%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 2人，代表公司有表决权的股份 18900股，占公司股份总数的0.0038%。
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了《公司关于增补董事的议案》，增补陈小松先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。（新任董事简历详见附件）
表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为151342140股，其中同意151342140股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
20000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2.律师姓名：田云峰唐海益
3.结论性意见：湖南崇民律师事务所田云峰律师、唐海益律师认为，公司 2015年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《湖南投资集团股份有限公司 2015年度第二次临时股东大会决议》；
2.《湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2015年 12月 19日
附件：
陈小松，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任长沙县大鱼乡乡长，长沙市团委农村部部长、宣传部部长，市青联秘书长，省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心办公室科长，长沙市环路建设开发有限公司经营管理部部长、副总经济师，湖南投资集团股份有限公司党委成员、副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
陈小松先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002506 证券简称：*ST集成 公告编号：2015-031协鑫集成科技股份有限公司
关于为恢复上市采取的措施及有关工作进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2014年5月28日起暂停上市。现将公司股票恢复上市的进展情况公告如下：
一、公司重整进展情况
2014年6月26日，上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对公司的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任管理人。
2014年10月25日，管理人发布《关于第二次债权人会议及出资人组会议召开情况的公告》（公告编号：2014-111）。公司于2014年10月23日召开第二次债权人会议及出资人组会议，由债权人会议对《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》进行分组表决，由出资人组对重整计划草案中的出资人权益调整方案进行表决，经表决，有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组、普通债权组均表决通过重整计划草案，出资人组表决通过重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案。
裁定书》，裁定批准重整计划，并终止重整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十九条、第九十条的规定，重整计划由公司负责执行，自上海一中院裁定批准重整计划之日起，在重整计划规定的监督期内，由管理人监督重整计划的执行。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，自上海一中院裁定批准重整计划之日，信息披露义务人由管理人变更为公司董事会。
2014年12月26日，公司发布《关于重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2014-135）。公司收到管理人转来的上海一中院送达的（2014）沪一中民四（商）破字第1-9号《民事裁定书》，上海一中院对管理人《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划执行监督工作报告》及其他相关证据材料进行了审查，确认了重整计划已经执行完毕，重整工作已经完成。根据管理人的申请，上海一中院依照《中华人民共和国破产法》第九十一条第一款、第九十四条的规定，裁定：确认上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划执行完毕；终结上海超日太阳能科技股份有限公司破产程序。
二、资本公积金转增股本及权益变动情况
2014年12月15日，公司发布《关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2014-132）。公司根据重整计划申请办理了资本公积金转增股本，转增后公司总股本由843,520,000股增加至2,523,520,000股。相应转增股份直接登记至公司管理人专用证券账户，原股东持股数量不变、持股比例相应调整。股权登记日：2014年12月19日，除权除息日：2014年12月22日。
2014年12月24日，信息披露义务人江苏协鑫能源有限公司发布《详式权益变动报告书》。根据上海市第一中级人民法院作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-8号《民事裁定书》，裁定江苏协鑫能源有限公司认购超日太阳资本公积转增股份530,000,000股。本次股份认购完成后，江苏协鑫能源有限公司持有超日太阳的比例增加到21.00%，成为超日太阳第一大股东。
300,000,000股，持股比例由0%增加至11.89%；嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）受让超日太阳资本公积金转增的股本240,000,000股，持股比例由0%增加至9.51%；上海安波投资管理中心（有限合伙）受让超日太阳资本公积金转增的股本220,000,000股，持股比例由0%增加至8.72%；北京启明新能投资管理中心（有限合伙）受让超日太阳资本公积金转增的股本150,000,000股，持股比例由0%增加至5.94%。
2014年12月24日，信息披露义务人倪开禄、倪娜分别发布《简式权益变动报告书》。本次权益变动前，倪开禄持有超日太阳315,278,848股股份，占总股份的37.38%；倪娜持有超日太阳54,952,704股股份，占总股份的6.51%。本次权益变动后，倪开禄仍持有超日太阳315,278,848股股份，占总股份的12.49%；倪娜仍持有超日太阳54,952,704股股份，占总股份的2.18%。
三、完成工商变更登记的情况
2015年2月28日，公司发布了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-021），鉴于公司重整计划已执行完毕，公司总股本、控股股东等情况已发生变更，公司现已完成相关工商变更登记手续并于近日取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的公司名称为协鑫集成科技股份有限公司；注册资本为252,352万元；法定代表人为舒桦，其余信息未作变更。
四、变更公司名称及证券简称的情况
2015年3月9日，公司发布了《关于变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2015-024），公司中文名称由“上海超日太阳能科技股份有限公司”变更为“协鑫集成科技股份有限公司”；公司英文名称由“SHANGHAI CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE& TECHONOLOGY CO.,LTD.”变更为“GCL System Integration Technology Co.,Ltd.”；自 2015年 3月 9日起，公司证券简称由“超日太阳”变更为“协鑫集成”，但由于公司目前仍处于退市风险警示阶段，公司简称暂为“*ST集成”；公司证券代码“002506”保持不变；英文简称由“CRTY”变更为“XXJC”。
五、签署战略合作协议情况
业有限公司签署战略合作协议书的公告》（公告编号：2015-029），公司与上海华东电力物资联合有限公司签署了《战略合作协议》，在合作期间每年度上海华东电力物资联合有限公司向公司采购的太阳能光伏电站所需系统集成服务包，预计500MW；同时公司与江苏中圣高科技产业有限公司签署了《战略合作协议》，在合作期间江苏中圣高科技产业有限公司向公司采购的太阳能光伏电站所需系
统集成服务包，预计950MW，其中2015年度预计向公司采购150MW。
六、其他事项说明
目前，公司重整计划已执行完毕，公司董事会将根据法律相关规定，以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市为目标，继续根据实际情况有针对性开展工作，为公司减负增效，提高盈利能力，使公司具备申请股票恢复上市的条件。
公司股票能否恢复上市存在不确定性，请投资者注意投资风险。此外，2013年1月24日，公司发布《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2013-009），公司因涉嫌未按规定披露信息，被中国证券监督管理委员会上海稽查局立案调查，目前尚未结案，根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市。
公司股票在暂停上市期间，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年4月2日
立昂技术股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次董事会”）审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于聘任陈志华先生为公司副总经理的独立意见
公司第二届董事会第十二次会议拟聘任陈志华先生为公司副总经理，经审核，陈志华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。根据陈志华先生的履历，其具备履行相应职位的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。同时，公司董事会聘任陈志华先生的提名及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。因此，我们同意公司董事会聘任陈志华先生为公司副总经理。
二、关于向银行申请综合授信额度的独立意见
我们认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。此次公司向银行申请授信额度，可以满足公司经营及资金使用计划的需要，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。我们同意公司以抵押、担保、信用等方式向银行申请综合授信额度，期限为自获得银行批准之日起一年。
三、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们认为：《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2017年半年度公司募集资金存放与实际使用情况。公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独
立意见
（一）专项说明：1、截至 2017年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。2、截至 2017年 6月 30日，除公司对全资子公司向银行申请流动资金贷款和银行承兑汇票进行银行借贷提供担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项。
（二）独立意见：2017年 1-6月，公司继续严格遵守《公司法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，有效控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
（以下无正文）
独立董事：孙卫红、黄浩、王燕
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|-|
|深圳市银宝山新科技股份有限公司|
|独立董事关于关联交易事项的事前认可意见|

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就关于深圳国华银宝先进制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人变更事项发表事前认可意见如下：
1、公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、公司参与设立的基金变更有限合伙人，不会对公司战略规划和经营发展造成影响。公司参与设立投资基金，能够充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，加强公司在并购投资领域的发展能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动。有关协议是基于公平、公正、合理的基础上制订的，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
3、综上，我们同意将该事项提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
独立董事：赵丽红、马辉、马克伟2018年4月19日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
独立董事关于 2013年年度报告相关事项的独立意见
我们三位作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及深交所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》等有关规定，基于独立判断立场，对公司 2013年年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、 对 2013年度董事会未提出现金利润分配预案的独立意见：1、公司前三年现金分红情况 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中|占合并报表中归属于上||
|分红年度|现金分红金额（含税）|归属于上市公司股东|市公司股东的净利润的|分红年度|
|||的净利润|比率（%）||
|2013年|0.00|4,253,799.58|0%|2013年|
|2012年|0.00|8,241,914.69|0%|2012年|
|2011年|0.00|3,353,347.51|0%|2011年|
|最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）|||0.00%||

2、2013年度未现金分红的原因
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2013年度公司实现净利润425.38万元，加上年度结转的未分配利润－2890.25万元，未提取法定盈余公积金，本年度可供股东分配利润累计为-2464.87万元。由于公司累计未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2013年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。此预案尚需经公司2013年年度股东大会审议通过。
3、独立意见
我们认为：公司 2013年度未作出现金分红的决定，符合有关规定的要求和公司实际运作情况。2014年度公司需要大量资金，启动相关项目，不进行现金分红有利于维护股东的长远利益。因此，我们对公司未作出现金利润分配预案表示同意。
二、就公司关联方占用资金及对外担保情况的意见
我们作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，现就公司2013年度关联方占用资金及对外担保情况发表如下独立意见：
1、2013年年初，受公司控股股东成都金宇控股集团有限公司控制的关联方成都西部汽车贸易有限公司占用上市公司资金余额为 213,416.00元， 2013年成都金宇控股集团有限公司占用上市公司资金发生额为 2,976,200.00元，2013年年末大股东及其附属企业占用上市公司资金余额为 3,189,616.00元。其中：经营性占用上市公司资金 213,416.00元、非经营性占用上市公司资金 2,976,200.00元。
我们了解到公司控股股东于2014年4月17日以现金方式全额偿还公司非经营性占用 2,976,200.00元，我们认为用现金偿还符合公司发展的需要。
（二）我们对公司2013年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，了解到如下情况:
公司以前期合并报表内子公司对子公司提供的2500万元担保和母公司对合并报表内子公司提供的2500万元担保在本报告期已到期偿还,担保解除。
在本报告期内,公司审批对外担保额度共计6000.00万元,担保实际发生额共计6000.00万元,其中3500.00万元是公司合并报表内的子公司对子公司的担保,2500.00万元是母公司对合并报表内的子公司提供的担保.
上述担保到期，各贷款子公司如不能清偿贷款，各提供担保的公司将按照协议条款承担连带清偿责任。
截止报告期末,公司对外提供担保余额为6000.00万元,占公司最近一期经审计的净资产的40.74%。
我们认为合并报表内的子公司对子公司提供担保及母公司对子公司提供担保，在对被担保公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，在保证资金安全的角度下，认为支持子公司的发展，有利于增强子公司的融资平台，有利于促进子公司的经营与发展需要，本着互保互助的原则，我们同意为子公司提供担保。在审议对外担保事项时，公司遵守了《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定程序，审议程序合法。公司没有对除合并报表内的子公司以外的公司进行担保事项。
三、对公司聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，作为公司的独立董事，现就公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度审计机构发表独立意见如下：
经我们认真核查，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)被聘为公司审计单位以来，客观、公正地开展各项业务工作，为公司提供了较高专业水准的服务，其服务质量、服务进度、服务态度、职业素养等方面公司和监管单位均比较满意，同时具备承担公司内部控制审计的能力。因此，我们同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，负责公司 2014年度财务报告和内部控制审计工作，审计费用分别为人民币叁拾万元和贰拾万元，共计伍拾万元整，并提交公司 2013年度股东大会审议。
四、关于董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
经核查，2013年度公司能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关绩效考核制度执行，制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事（签名）：曾廷敏
唐兵兵
付强
二 0一四年四月二十二日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-047
上海科华生物工程股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 6月 19日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 512,569,193股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.90元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 7月 6日，除权除息日为：2015年 7月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 7月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****406|League Agent(HK) Limited|
|2|01*****415|唐伟国|

五、咨询机构：
咨询地址：上海市钦州北路189号
咨询联系人：王锡林、宋钰锟
咨询电话：021-64850088
传真电话：021-64851044
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一五年七月一日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2018-073天津鑫茂科技股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2018年9月11日（星期二）以现场结合通讯形式召开，会议通知于2018年9月8日以邮件形式发出。会议应到监事 3名，实到 3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
1、审议通过了《关于现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权暨关联交易的议案》
为增强上市公司盈利能力，公司拟以现金方式购买公司实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司持有的富通光纤光缆（成都）有限公司（以下简称“富通成都”）80%股权，交易对价为人民币66,363万元。本次交易完成后，公司将持有富通成都80%股权，成为其控股股东。
具体内容详见公司同日披露的《关于现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权暨关联交易的公告》。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。关联监事杨超、傅欢平回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司二〇一八年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
销售产品和采购原材料/产品、接受其提供的厂房租赁业务以及委托其提供物业管理服务，总额不超过人民币 52,597.23万元。
因公司收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权而预计产生之关联交易以《关于现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权暨关联交易的议案》获得公司股东大会审议通过并完成工商变更登记为前提。若公司未能收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权，则该等关联交易预计事项不成立。
具体内容详见公司同日披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
本次交易构成关联交易，关联监事杨超、傅欢平回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司二〇一八年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司监事会
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2015-008北京九强生物技术股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与最终经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业收入（万元）|50,827.43|44,462.54|14.32%|
|营业利润（万元）|23,802.76|20,729.74|14.82%|
|利润总额（万元）|24,626.02|21,162.57|16.37%|
|净利润（万元）|21,067.97|18,063.74|16.63%|
|基本每股收益（元）|2.02|1.81|11.60%|
|净资产收益率（%）|33.35%|39.98%|-6.63%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产（万元）|104,447.18|52,088.02|100.52%|
|股东权益（万元）|98,702.69|47,630.60|107.23%|
|每股净资产（元）|7.93|4.76|66.60%|

注：上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于
上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业收入为 50,827.43万元，比去年同期增14.32%；营业利润为 23,802.76万元，比去年同期增长14.82%；利润总额为 24,626.02元，比去年同期增长16.37%；净利润为 21,067.97万元，比去年同期增长16.63%；基本每股收益为 2.02元，比去年同期增加11.60%。上述指标变动的主要原因是：公司的主营业务收入增加，同时成本和费用得到有效控制所致。加权平均净资产收益率为33.35%，比去年同期减少 6.63个百分点。主要是本报告期内公司成功完成 IPO导致净资产基数增大所致。
2、财务状况
报告期末总资产余额为 104,447.18万元，比期初增长100.52%；
报告期末归属上市公司股东的所有者权益为 98,702.69万元，比期初增长107.23%；报告期末归属上市公司股东的每股净资产 7.93元，比期初增长66.60%。上述指标的增长主要原因是：本报告期内公司成功完成 IPO导致的净资产增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年01月26日披露的《2014年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
将在 2014年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、2014年年度利润分配预案详见公司《关于 2014年度利润分配预案的预披露公告》。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2017-034黄山永新股份有限公司
关于控股股东增持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日收到了控股股东黄山永佳投资有限公司（以下简称“永佳投资”）发来的《关于增持永新股份股权的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2017年 10月 27日，永佳投资以集中竞价方式增持公司股份 580,000股，占公司总股本的0.17%。
本次增持前永佳投资持有公司股份数量为102,783,728股，约占公司总股本的30.61%；本次增持后永佳投资持有公司股份数量为 103,363,728股，约占公司总股本的30.78%。
二、增持计划的主要内容
1、增持主体：黄山永佳投资有限公司。
2、增持目的：基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。
3、增持数量：自 2017年 10月27日起6个月内以择机累计增持不低于 168万股（约占公司总股本的0.5%）、不超过670万股（约占公司总股本的2%）（含此次已增持的股份）。
4、本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5、本次增持股份计划的实施期限：自 2017年 10月27日起 6个月内。增持计划实施期间，若永新股份股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在永新股份股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、增持方式：通过深圳证券交易所允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易)。
7、拟增持股份资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
永佳投资后续增持计划实施可能存在因资金未能到位导致增持计划无法实施等风险。
四、增持计划的实施进展
永佳投资于 2017年 10月 27日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份580,000股，占公司总股本的0.17%。
五、其他事项说明
1、永佳投资承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次增持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及本所业务规则等规定的情况。
4、永佳投资在实施本次增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
5、本次增持计划实施期间，永新股份发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项或其他股本变化情况的，永佳投资将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
6、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一七年十月二十八日
海航凯撒旅游集团股份有限公司
委托理财管理制度
（2018年7月）
第一章 总则
第一条为规范海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、证券公司理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
||
|-|
|第三条 公司从事委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值|
|增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。|
|第四条 委托理财的资金为公司自有闲置资金，不得挪用募集资金，不得挤|
|占公司正常运营和项目建设资金。|

第五条公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告
制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第六条本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第二章 审批权限及执行程序
第七条公司进行委托理财，按如下权限进行审批：
（一）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产的5%以上，且绝对金额
在1000万元以上由董事会批准后实施，并及时履行信息披露义务。
（二）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额
超过5000万元，需报经董事会通过后，呈报公司股东大会审议批准方可实施。
（三）委托理财金额应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到上述（一）和（二）的标准，适用（一）或（二）的规定。
第八条委托理财方案在具体运作时，按以下程序进行：
（一）公司董事会或股东大会根据决策权限批准公司委托理财总体额度。
（二）在公司董事会或股东大会批准的总体额度内，由公司财务部提出具体投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间、风险评估和可行性分析等内容，公司董事会授权公司及子公司董事长批准具体投资申请后实施。
第三章 委托理财日常管理及报告制度
第九条公司及子公司委托理财的日常管理部门为公司财务部，主要职责包括：
（一）负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等事项进行风险性评估和可行性分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务；
（二）负责选择资信、财务状况良好且无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并组织将与受托方签订的委托协议、委托方营业执照复印件等提交合同审批部门进行预审，之后提交财务负责人进行风险审核；
（三）在理财业务延续期间，应随时密切关注受托方的重大动向，出现异常情况时须及时报告财务负责人、总经理、董事长乃至董事会，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；
（四）在理财业务到期日，负责向受托方及时催收理财本金和利息；
（五）负责及时将理财协议、产品说明书、理财收益测算表正本、银行营业执照等文件及时归档保存。
同审批表、理财协议、受托方营业执照等复印件及内部联络函。财务部确保提供的委托理财信息真实、准确、完整。
第十一条公司财务部门于每季度结束后10日内，向公司分管领导报告本季度委托理财情况。每年结束后 15日内，公司财务部门编制委托理财报告，向公司总经理和董事长报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第四章 风险控制和信息披露
第十二条公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
第十三条委托理财情况由公司审计机构进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审查、核实。
第十四条独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
第十五条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
第十六条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十七条董事会应对财务部门提供的委托理财信息进行分析和判断，按照本制度第七条规定的权限履行公司相关审议程序，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
第五章 附则
有关规定执行。本制度相关条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第十九条本制度经公司董事会批准后执行，由董事会负责解释并修订。
海航凯撒旅游集团股份有限公司二〇一八年七月三十一日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2017-014沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
一、本期业绩
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、坏账核销概况
为真实反映沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司拟对 2016年 6-12月产生的不能收回的应收账款坏账 76,323.80元进行清理，并予以核销。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销应收账款 76,323.80元。上述坏账损失核销对公司当期净利润及其他财务指标无重要影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不涉及公司关联方。
三、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司于 2017年4月7日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，此事项不需要提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于 2017年4月7日召开第二届监事会第七次会议。监事会认为：本次核销的坏账损失都是无法收回的应收款项，公司已计提了相应坏账准备，本次核销对公司当期净利润及其他财务指标无重要影响，符合《企业会计准则》的相关规定。本次应收账款核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，有助于
提供更加真实可靠的会计信息,没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、公司独立董事的独立意见
全体独立董事认为：本次核销的坏账损失都是无法收回的应收款项，公司已计提了相应坏账准备，本次核销对公司当期净利润及其他财务指标无重要影响，符合《企业会计准则》的相关规定。本次应收账款核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息，没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次核销事项。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于 2016年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2017年4月7日
北京赛升药业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(孙燕红)
各位股东及股东代表：
本人作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2017年度，公司共计召开4次董事会，股东大会2次（包括年度股东大会1次，临时股东大会1次），本人按时亲自出席，没有委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，未损害公司及全体股东的利益，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2017年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，重点关注公司财务信息披露、投资并购等重大事项，积极提出建议，关注风险控制。严格审核重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，
对重大事项进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017年4月24日|一、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；二、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见 ；三、关于2016年度公司关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见；四、关于2016年度关联交易情况的独立意见；五、关于聘请2017年审计机构的独立意见 ；六、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；七、 关于会计政策变更的独立意见。|同意|
|2|2017年8月16日|一、关于2017年半年度报告公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见二、关于2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见三、关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见四、关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见|同意|

三、专门委员会工作的情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
董事会安排本人担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。在2017年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况。2017年度，公司共召开了6次审计委员会会议，本人亲自出席6次，听取了内审部、财务部等对于公司内部审计、内部控制、定期报告等事项的汇报，对于其中的重点和难点事项进行了问询和指导。对公司2017年度财务报告的编制、审计进行了监督，和财务部、年审注册会计师就年报重点事项进行了交流，并向公司管理层提出意见和建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会工作情况。2017年度，本人主持召开了2次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席2次，了解公司2017年度经营指标的完成情况，考察公司高级管理人员的履职绩效，审查高级管理人员的薪酬议案，对提升薪酬政策的激励作用提出意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加会议多次对公司进行现场调研，及时了解公司发展战略、研发、生产经营状况以及内部控制建设情况，并利用自己的专业知识为公司经营发展以及内控制度建设等方面提出合理化的意见和建议；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
真履行程序并真实、及时、完整地进行信息披露。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
（一）报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。今后将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告。
独立董事：孙燕红
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-029惠州硕贝德无线科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-005），2015年2月16日、2015年2月28日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号依次为：2015-012、2015-013），2015年3月5日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-016），以及2015年3月12日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-025），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年3月18日