证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2015-017北京高盟新材料股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，定于2015年4月20日（星期一）召开公司2014年度股东大会。
现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开公司2014年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月20日（星期一）上午9：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“交易所”）交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月20日上午09:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 19日 15:00至2015年4月20日15:00期间的任意时间。
4．会议地点：北京市房山区燕山工业区8号，公司会议室。
5．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
（ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议出席对象：
（1）截至2015年4月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项：
1、《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2014年年度报告及年报摘要>的议案》
4、《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》
6、《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》
7、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于与关联公司2015年度日常关联交易框架协议的议案》
以上议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，详细内容请见刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
三、会议登记方法
1．登记时间：2015年4月16日-17日，上午9:00-11:30，下午 13:30-16:302．登记地点：北京市房山区燕山工业区8号，公司证券部。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2014年度股东大会参会股东登记表》（见附件一），以便登记确认。传真请在 2015年 4月 17日 16:30前传至公司证券部。来信请寄：北京市房山区燕山工业区8号，公司证券部收，邮编：102502（信封请注明“2014年度股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 20日上午09:30—11:30和下午13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。
2、投票代码：“365200”；投票简称：“高盟投票”
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推，每个议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应“委托价格”如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||以下全部十项议案||100||
|议案一||《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》||1.00||

||||
|-|-|-|
|议案二|《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》|2.00|
|议案三|《关于公司<2014年年度报告及年报摘要>的议案》|3.00|
|议案四|《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》|4.00|
|议案五|《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》|5.00|
|议案六|《关于聘任公司2015 年度财务审计机构的议案》|6.00|
|议案七|《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》|7.00|
|议案八|《关于修订<公司章程>的议案》|8.00|
|议案九|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》|9.00|
|议案十|《关于与关联公司2015 年度日常关联交易框架协议的议案》|10.00|

注：如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的委托数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深交所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活
校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2．根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京高盟新材料股份有限公司 2014年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3．互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月 19日下午15:00，结束时间为 2015年4月20日下午15:00。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1．会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3．会议联系人：张青
会议联系电话/传真：010-69343241
联系地址：北京市房山区燕山工业区8号
邮政编码：102502
五、备查文件
1．公司第二届董事会第八次会议决议
2．公司第二届监事会第八次会议决议
3．其他备查文件
特此通知。
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
北京高盟新材料股份有限公司董事会
附件一：
北京高盟新材料股份有限公司
2014年度股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
北京高盟新材料股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为北京高盟新材料股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席北京高盟新材料股份有限公司 2014年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 事 项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》||||
|2|《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于公司<2014年年度报告及年报摘要>的议案》||||
|4|《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》||||
|5|《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》||||
|6|《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》||||
|7|《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》||||
|8|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|9|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》||||
|10|《关于与关联公司2015年度日常关联交易框架协议的议案》||||
|说明|1、股东表决时请在以上“同意”“反对”“弃权”任何一栏内划“√”；2、多于一栏划“√”或全部空白的，视为弃权。||||

委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：_______ _____股受托人身份证号：___________ 受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日