北京科锐配电自动化股份有限公司
章程修订对照表
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|原公司章程|修订后的公司章程|
|第六条 公司注册资本为人民币500,271,975元。|第六条 公司注册资本为人民币499,986,885元。|
|第十九条 公司股份总数为 500,271,975股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为499,986,885股，均为普通股。|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份奖励给本公司职工；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一|

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|（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六项）的规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。公司董事会成员均由股东选举产生，董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。公司董事会成员均由股东选举产生，董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|第一百二十条 董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；|第一百二十条 董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；|

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|(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(九)决定公司内部管理机构的设置；(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订本章程的修改方案；(十三)管理公司信息披露事项；(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理 财、关联交易等事项；(九)决定公司内部管理机构的设置；(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订本章程的修改方案；(十三)管理公司信息披露事项；(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(十六) 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，可决定因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六项）的规定的情形收购本公司股份；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立|

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||提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|第一百五十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百五十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
|第二百三十一条 本章程自公司首次公开发行股票并上市完成之日起施行，根据 2010年4月12日2009年度股东大会决议第一次修订，根据2010年8月27日2010年第二次临时股东大会决议第二次修订，根据2011年10月12 日 2011 年第一次临时股东大会决议第三次修订，根据2012年4月20日2011年度股东大会决议第四次修订，根据2012年8月28日2012年第二次临时股东大会大会决议第五次修订，根据2014年4月17日2014年第一次临时股东大会决议第六次修订，根据 2015 年 4 月 2 日2014年度股东大会决议第七次修订，根据2015年6月5日2015年第二次临时股东大会决议第八次修订，根据2016年5月9日2015年度股东大会决议第九次修订，根据2016年12月13日 2016 年第八次临时股东大会决议第十次修|第二百三十一条 本章程自公司首次公开发行股票并上市完成之日起施行，根据 2010 年 4 月 12日 2009 年度股东大会决议第一次修订，根据 2010年 8 月 27 日 2010 年第二次临时股东大会决议第二次修订，根据2011年10月12日2011年第一次临时股东大会决议第三次修订，根据 2012 年 4 月 20 日2011年度股东大会决议第四次修订，根据2012年8月 28 日 2012 年第二次临时股东大会大会决议第五次修订，根据2014年4月17日2014年第一次临时股东大会决议第六次修订，根据2015年4月2日2014年度股东大会决议第七次修订，根据 2015 年 6 月 5日2015年第二次临时股东大会决议第八次修订，根据 2016 年 5 月 9 日 2015 年度股东大会决议第九次修订，根据 2016 年 12 月 13 日 2016 年第八次临时股东大会决议第十次修订，根据2017年5月5日2016年度股东大会决议第十一次修订，根据2018年6月|

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|订，根据2017年5月5日2016年度股东大会决议第十一次修订，根据2018年6月29日2018年第三次临时股东大会决议第十二次修订，自修订通过之日起执行。|29 日 2018 年第三次临时股东大会决议第十二次修订，根据 2018 年 8 月 7 日 2018 年第四次临时股东大会决议第十三次修订，根据2019年5月21日2018年度股东大会决议第十四次修订，自修订通过之日起执行。|

北京科锐配电自动化股份有限公司二○一九年五月二十一日