厦门盈趣科技股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年度，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。
在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工不忘初心、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。
现将公司董事会2018年度工作情况汇报如下：
一、公司2018年整体经营情况
2018年，在国际经济形式复杂多变的背景下，公司仍然秉承 UDM智能制造模式，围绕公司长期发展战略及年度经营计划推进各项工作地开展，迎接挑战，把握机遇。虽然公司经营业绩同比上年同期出现下降，但是在这一年间，公司董事会及经营管理层带领着全体员工依靠爱心和艰苦奋斗，砥砺奋进，攻坚克难，在“两网”建设、品牌建设及国际化建设等方面取得了一定的突破与发展。
（一）公司整体财务表现
1、财务状况
单位：万元
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|项目|本报告期末|上年度末|同比变动|
|总资产|472,739.35|257,075.42|83.89%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|372,113.66|166,832.07|123.05%|
|资产负债率|20.71%|34.54%|降低了13.83个百分点|

本报告期末，公司总资产 472,739.35万元，比 2017年末增长了83.89%，增长较快的原因为：报告期内，公司首次公开发行股份募集资金，资产规模相应增加。
本报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益 372,113.66万元，比 2017年末增长了123.05%，增长较快的原因为：报告期内，公司首次公开发行股份，股本增加及股本溢价所致。
本报告期末，公司资产负债率为20.71%，比上年末降低了 13.83个百分点。
公司的资产负债率处于较低水平，资产结构合理，资产质量和偿债能力较高，财务风险水平较低。
2、营业收入方面
单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减幅度|
|创新消费电子产品|184,476.60|238,087.62|-22.52%|
|智能控制部件|71,800.01|76,686.25|-6.37%|
|汽车电子产品|7,334.45|5,597.17|31.04%|
|技术研发服务|3,442.92|3,246.72|6.04%|

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|其他|10,818.97|3,101.82|248.79%|
|合计|277,872.95|326,719.57|-14.95%|

2018年度公司实现营业收入277,872.95万元，比上年同期降低14.95%。其中，创新消费电子产品实现营业收入 184,476.60万元，较上年度下降22.52%，主要系上年占比较大的电子烟精密塑胶部件订单出现较大幅度下降的影响；智能控制部件实现营业收入 71,800.01万元，比上年同期下降6.37%，主要系网络遥控器收入有所下降，使得公司智能控制部件销售收入总体较上年同期略有下降；汽车电子产品实现营业收入 7,334.45万元，比上年度增长31.04%；技术研发服务收入3,442.92万元，比上年度增长6.04%；其他产品收入为10,818.97万元，同比增长248.79%，主要系原材料、半成品和辅材销售收入增加所致。
3、利润方面
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||本报告期|上年同期|增减幅度|
|毛利率|43.03%|48.94%|降低了5.91个百分点|
|净利润（万元）|81,195.22|98,196.09|-17.31%|
|归属于母公司所有者的净利润（万|81,367.49|98,386.25|-17.30%|
|元）||||
|加权平均净资产收益率|24.72%|80.97%|降低了56.25个百分点|
|每股收益（元/股）|1.81|2.59|-30.12%|

 2018年度，公司毛利率为43.03%，比上年度降低了 5.91个百分点，主要原因系不同毛利率的产品销售占比发生变化所致。
2018年度，由于营业收入下降及主营业务毛利率下降等综合因素影响，公司利润相比上年度下降。其中，净利润 81,195.22万元，比上年同期下降17.31%；归属于母公司所有者的净利润 81,367.49万元，比上年同期下降17.30%；2018年度公司每股收益1.81元，比上年同期下降30.12%。
（二）2018年度公司总体经营管理情况回顾
1、完成首次公开发行股票，为业务发展赋能
2018年1月15日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。本次公开发行7,500万股，每股发行价格为人民币22.50元，募集资
金总额人民币 168,750.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币
行业影响力和品牌知名度，吸引更多优秀人才，为业务发展注入新动能；同时公司也根据经营管理的需要及监管部门的相关要求，不断完善公司治理及加强规范运作，持续完善公司内控体系建设和内控制度，确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经营风险。
2、主营业务有序发展，业务结构不断得以优化
报告期内，在稳步拓展 UDM业务的基础上，公司沿着“工业互联网”和“民用物联网”的“两网建设”及“品牌建设”的总体战略持续布局和发展，稳步推进智能制造、智能制造整体解决方案的工业互联网业务，以及智能家居和汽车电子等民用物联网业务。通过持续地国际化布局和自有品牌建设，积极推动产业链上下游双向延伸，优化产业结构、客户结构和产品结构。
UDM智能制造业务。报告期内，公司继续以UDM业务模式为基础，以国际知名企业客户与高端定制产品市场为主导定位，在巩固海外市场的同时不断拓展国内市场，成功开拓初创型企业上海拓牛等国内客户；对于重要战略客户，公司实施大客户战略及 BU独立运营模式，重点资源向大客户倾斜，协助客户进行老产品的迭代，快速反应，实现电子烟客户新一代产品等新产品、新项目的量产工作；多维度深入挖掘现有客户的需求，围绕客户相关产品线提前进行技术、人才及设备等方面的布局，延伸至家用雕刻机相关耗材的生产制造业务，并逐步拓展游戏手柄及视频会议设备等其他产品线的合作；利用国际化布局先发优势，与客户达成新的产品、项目的合作，并在马来西亚子公司顺利实现量产；针对性地拓展新的行业领域，提前布局ISO22000&GMP食品安全管理体系等新行业的体系认证，并通过 BRC认证，为公司进入食品工业领域等新行业创造条件；坚持“为客户提供一流的产品和创造高价值”的核心理念，持续提升客户的服务质量及满意度，2019年 3月，在国际知名企业罗技召开的年度供应商大会中，公司同时取得客户颁发的五项荣誉中的三项，分别为“卓越质量奖”、“最佳合作伙伴奖”及“最佳工程与新品导入奖”。
在复杂的国际经济形势下，报告期内，公司智能控制部件及创新消费电子产品仍为公司营业收入的主要来源。水冷散热控制系统销售收入稳定增长，但网络遥控器收入有所下降，使得公司智能控制部件销售收入总体较上年度同期略有下降；家用雕刻机及家用图标图案熨烫机产品销售收入增长幅度较大，但
2017年度销售占比较大的电子烟精密塑胶部件本期销售收入下降幅度较大，使得公司创新消费电子产品销售收入总体较上年度同期下降幅度较大。
报告期内，公司UDM业务新增多家合作客户，包括博世Bosch、霍尼韦尔Honeywell等世界500强企业，并顺利通过了Bosch的供应商考核，目前公司与前述两个国际知名企业的合作规模均较小，而且部分项目还处于前期研发阶段，短期内对公司的业绩影响不大，但是长期来看，参与国际知名企业全球供应链体系布局后，将为公司未来带来更多的业务机会。报告期末，公司共有 50余项新项目已立项或处于争取立项阶段，因前述新项目开发周期较长，预计较多的新项目将在2019年实现量产。
报告期末，公司在家用雕刻机、图标图案熨烫机、音视频产品及游戏周边设备等产品线拓展方面取得了较大的突破，现有产品生命周期分布较合理。
智能制造整体解决方案业务。厦门攸信作为募投项目“智能制造整体解决方案提升项目”的实施主体，报告期内，母公司完成了对该子公司的增资事项；
在IBM的指导下，完成了IPD体系的建设并开始试点应用，进行了组织架构的变革，成立了营销中心、产品中心、开发中心及交付中心，并加大研发人员及销售人员的引进及培养力度，旨在满足该项业务未来发展的需求。在产品研发及技术创新方面，公司不断优化和升级 UMS联合管理平台，新增研发及完善了U7助手、uTPM资产管理一期、攸学、uCRM2.0、uMES2017、ITTS等模块，完成了第三代工业互联网多轴运动控制平台的研发，不断探索机器视觉深度学习在工业上的应用，在智能相机、智能防静电手环等标准项目实现多项技术突破，并自主研制及成功导入了抛光、钻铣、点胶、热熔、裁切、视觉检测等电子烟新一代产品整套自动化生产机器设备。在营销及市场推广方面，报告期内，由于母公司家用雕刻机客户产品线延伸、产能扩充及电子烟新一代产品研发量产的需要，厦门攸信的智能制造整体解决方案主要服务于母公司及漳州盈塑、盈趣电子等兄弟公司；在满足公司及各兄弟公司智能制造业务需求的基础上，厦门攸信通过聚焦于“三大+三小”行业，并充分利用母公司现有的优质海外客户资源，不断加大外部客户的市场拓展力度，新增外部客户十余家。报告期内，公司与Oracle签订了战略协议，启动了云ERP的信息化项目，根据协议安排，在公司云ERP实施成功后，厦门攸信作为 OracleNetSuite云ERP智能制造行业的SDN合作伙伴将直接取得对外实施 OracleNetSuite云ERP的授权。
智能家居业务。在产品研发及技术创新方面，报告期内公司不断加强咕咕机等现有智能家居产品的升级换代研发，完成黑樱桃麦克风、小黑万能遥控器及传声星球等新产品的研发，不断优化智能家居云平台，以适配公司现有智能设备节点及集成其他智能设备。在营销及市场推广方面，对于智能家居单品，公司不断创新营销模式，在加大线上宣传及线下推广力度的基础上，不断寻求异业合作；持续发展智能单品的渠道合作商，渠道合作商数量大幅增加，产品已成功拓展香港、韩国等境外市场；根据业务发展规划，搭建电商团队，并开设了咕咕机天猫、京东旗舰店；为了提升用户满意度及活跃度，优化了 APP软件，并不断加强售后服务。对于智能家居系统，主要采取“直营+代理”、“2B+2C”的营销方式，积极推广产品，持续发展代理商，推进与运营商及房地产开发商等行业客户的战略合作；报告期内，在巩固福建地区市场的基础上，进一步开拓了深圳、天津、江西等区域市场客户。
汽车电子业务。报告期内，根据汽车电子业务2018年度经营计划，公司持续为宇通和金龙等国内外一线商用车车厂提供车载显示器系列产品、车载大屏中控系列产品及车载后视系统等产品；同时加大了乘用车领域相关产品的研发及市场推广力度，为吉利汽车等客户研发及生产的电子防眩镜等产品已顺利实现了量产；此外，公司还加大了OBD产品的研发等海外UDM市场的拓展力度。
报告期内，公司在商用车领域、乘用车领域以及海外 UDM业务多款新产品成功研发及顺利量产，以及海外 UDM业务的稳定量产，是报告期内汽车电子业务营业收入实现了较快增长的主要因素，同比去年同期增长31.04%。
3、迎接挑战，把握机遇，持续加快推进国际化进程
报告期内，为了有效应对国际贸易形势的新变化，公司积极应对挑战，化危为机，充分利用国际化布局的先发优势，牢牢把握发展主动权，缓解中美贸易摩擦对公司的影响。公司管理层根据国际经济贸易形势的变化及国际化布局的战略规划，快速部署相关受影响产品在马来西亚子公司量产的工作计划和安排，助力马来西亚子公司生产经营能力及智能制造能力的提升，实现了多款受影响产品在马来西亚子公司的稳定量产，并为公司获取了更多新的业务机会，包括老客户的新产品及新项目，新客户的相关产品等，在化险为夷的同时，为公司创造了更大的发展机遇。此外，公司还持续加大了马来西亚盈趣等境外子
公司的投资力度，并新购置了建筑面积 1.69万平方米的厂房以进一步扩大其生产经营规模及提升其生产制造能力，积极推进智能制造生产基地全球布局。
4、持续加大技术创新投入，实施创新驱动发展战略
报告期内，公司不断完善研发机构设置及技术创新体系，持续开展系统化、标准化建设，启动 IPD创新体系建设项目，建设知识产权管理系统，取得了知识产权管理体系认证证书；为了保持所处行业的领先地位，报告期内，公司坚持以客户需求为切入点，以市场为导向，持续加大技术创新投入，研发投入 19,739.07万元，同比增长7.73%；重视研发人才储备及培育工作，并持续推进国际化人才战略，报告期内，公司新增研发人员 124人，截止报告期末，公司拥有研发人员共计 737人；完善研发人员激励机制，建立了目标责任考核制、双路线晋升制、各种研发奖励以及股权激励等方式调动研发人员的积极性。
公司重视与有关高校和科研院所的合作，不断健全产学研一体化创新机制，与浙江大学、华中科技大学、福州大学等重点院校建立了密切的合作关系，并与浙江大学谭建荣院士建立数字孪生仿真技术方面的产学研合作，合作项目为工业机器人生产线数字孪生平台开发，主要应用于支撑公司物联网产品和自动化设备研制。
公司紧跟行业技术发展前沿，根据公司的技术与产品路线图，主动开发新产品和前沿新技术，公司产品具有高度定制化特点，报告期内，公司 UDM新产品项目开发数量增长较快，自有品牌产品项目开发逐步增多，实现了智能视频会议接入控制台、TWS蓝牙立体声技术、快速加热及其精确控制技术、NB- IOT技术、MEMS技术、多相机标定和图像拼接技术、半导体激光应用与控制、多轴电机联动控制技术、离线式语音识别、基于 DTMF技术的通讯管理、智能门禁、E-MOLD均温技术、铝导轨挤压等技术突破；并在基于图像识别的AI、模块化视觉算法，网络区域检测，DST解析、Sub-1G远距离无线连接技术、高显指自然光灯、ITO加热膜技术及客户相关产品新技术应用等方面进行了技术研发储备。此外，为了推动自有品牌产品的开发，公司成立了独立的智能家居产品研发团队，专注于自主产品的研发和技术创新，加速自主产品开发的进程，提升产品的竞争力；并为生产自动化、智能化开发相应的软、硬件平台及系统的集成开发，助力公司智能制造的发展。
报告期内，公司新增授权专利 199项，其中发明专利 6项，实用新型专利185项，外观设计专利8项；新增已登记的计算机软件著作权42项。
基于公司在智能制造领域的技术创新能力、智能制造优势及实力、研发能力及引领示范作用等，报告期内，公司先后被评定为国家企业技术中心、国家技术创新示范企业，并获批设立博士后科研工作站等。
5、巩固智能制造行业领先优势，不断提升自动化和信息化水平
报告期内，公司继续推广普及“互联网+智能制造”的战略体系，打造工业互联网平台，拓展“智能+”，加快信息化管理与工业制造的深度融合，加快技术改造和设备更新，持续提高自动化和信息化水平，不断提升智能制造和精益生产的能力；报告期内，公司被评定为“第三批绿色制造企业-绿色供应链管理示范企业”。
在自动化水平完善提升方面：报告期内，公司新增购置了两台 NPM双轨贴片机并对部分原贴片生产线进行了升级，导入了选择性波峰焊机等自动化设备，大幅提高了贴片、插件等生产工艺流程的效率；根据电子烟客户新一代产品的采购需求，自主研制并成功导入了抛光、钻铣、点胶、热熔、裁切、视觉检测等整套自动化机器设备，共计 60余套，为客户新产品顺利量产及产能爬坡提供了技术保障，并为家用雕刻机及耗材、水冷散热控制系统、汽车电子等产品的精益制造研制及导入了近 60套自动化生产设备或解决方案；报告期内，公司持续实施“机器换人”战略，深入推进“降本、增效、提质”工作，并根据客户需求扩大产能，全年通过机器换人方案，节省人力 200余人。公司自动化制造体系的持续建设与完善，大幅提升了公司的生产制造效率，提高了产品的一致性，并确保了较高的成品率，减轻了人力成本上升的影响。
在信息化水平完善提升方面：报告期内，公司不断优化自主研发使用的 UMS联合管理平台，完善了温湿度 UMS自动检测预警、锡丝、锡条及锡膏等辅材管理、智能仓库管理、资产管理、生产订单周期管理、培训管理、客户管理、ESOP(电子作业指导书)、供应商管理等模块，完善AIO、智能制造工厂供气设备的远程实时监测、多轴平台云端联网等BOC系统模块，并在汽车电子产品中建立和完善了产品生产从物料入库到产成品出货的全流程追溯系统，后续将在其他产品中予以推广使用；前述 UMS系统相关模块的完善和优化，提升了信息的实时采集及设备之间的互联互通，实现了设备、环境等相关数据的远
程监测和控制，进一步提高了公司智能制造的信息化水平。同时，公司持续开展 SMT信息化建设，报告期内，完成了将钢网、锡膏、车间 SPI数据、车间 AIO数据等导入 UMS系统，并实现了 SMT工序中各站点自动扫描采集数据的功能。公司以自主研发的 UMS系统为基础，不断完善和提升自身的信息化水平，持续为公司打造工业4.0智能工厂打下基础。
在生产工艺流程优化及员工技能提升方面：报告期内，公司采用 ECRS等方法定期或不定期对现有的生产制造流程予以优化，全年通过流程优化、过程调整等方式节省人力 70余人；同时，通过流程优化，为客户的临时订单变化及新增需求予以快速响应，以最快时间满足客户的订单出货需求。此外，公司实行“以师带徒”的员工培育机制，通过传、帮、带等方式，结合技能大比拼等形式，提升员工的实操工作技能。
6、完善质量控制国际标准体系建立，为新行业拓展创造条件
公司高度重视产品和服务质量，在与国际知名企业和科技型企业合作中，严格按照国际质量标准进行生产管理及质量控制。公司建立了国际标准的质量环境控制体系、环保体系、社会责任体系及 CMMI软件成熟度能力认证体系等国际标准，并在此基础上创新性地融入 UMS系统、ITTS及工业测试机器人等两化融合智能制造体系，实现产品制造过程的实时在线监控、质量检测与全生命周期的质量追溯、售后检测及维修服务。
报告期内，公司新增建立了ISO22000&GMP食品安全管理体系，并通过了 BRC-CP高级认证，满足 FCM食品接触材料安全的要求，为公司进入食品工业领域相关产品的生产创造条件；公司积极推进子公司的体系建设和质量控制活动，并将母公司优秀的质量控制经验复制至各分、子公司，不断提升各业务单元的产品质量水平；全资子公司漳州盈塑及厦门攸信先后获得 ISO9001和ISO14001质量管理体系认证，厦门攸信还完成两化融合贯标体系认证。
报告期内，公司通过持续开展“利剑行动”、开展 6sigma稳健设计系列课程培训及推进 SPC/MSA系统、uECR系统及新质量管理系统的完善等各项工作，严格进行生产管理及质量控制，不断提升质量策划和监督控制职能。报告期内，产品出货合格率99.9%以上，交期达成率99%以上，处于行业领先水平，一方面使公司有效获得国际知名企业及科技型企业客户的信赖，另一方面也使公司有效降低了生产成本。
7、持续开展投资并购，布局优质战略性项目，为公司发展提供新动力
报告期内，公司坚持“内生式增长+外延式发展”相结合的产业链发展布局，通过投资新设子公司、投资并购等方式，积极整合上下游配套产业，布局优质战略性项目，推进行业整合，为公司持续发展提供新动力。
报告期内，公司新增设立苏州盈塑、菩提树投资、美国盈趣及福州云卡 4家全资或控股子公司，并通过设立漳州分公司延伸至客户产品相关耗材的生产制造，不断优化产业结构。
报告期内，公司完成了深圳博发、瑞士 SDW及 SDH等 5家公司的收购工作，有利于促进公司与各子公司之间的融合和协同，实现境内外技术、产品、客户和渠道等各项资源的优势互补，发挥主营业务全球研发及全球营销等方面的协同效应，进一步提高公司市场竞争力及提升公司品牌的国际知名度。
报告期内，公司还投资参股了瑞士公司F&P及国内初创公司上海拓牛，分别持有前述两家公司13.41%和6.53%的股权。F&P主要从事机器人及其软件系统研究、开发和销售业务，致力于轻量级机械臂的研究，生产和销售，产品主要包括协作型机器人和服务型机器人，主要应用于食品行业及健康护理行业等。
上海拓牛主要聚焦于智能家居硬件研发设计，产品主要为智能垃圾桶及配套垃圾袋。
8、大力实施“人才工程”，企业文化再沉淀
公司自设立以来，一直重视企业文化的建设与管理。报告期内，公司继续倡导“以使命为导向，像一家人一样工作”的团队合作理念，继续践行以艰苦奋斗文化、爱心文化和运动文化为核心的 3POS企业文化理念，通过建立厦门春水爱心基金会、定期体育运动机制等，推动公司企业文化建设，增强公司凝聚力，保障公司持续发展的人才队伍建设。
在员工激励方面，报告期内，公司坚持“人才+文化”的发展战略，不断完善员工激励制度体系建设，通过股权激励和员工无息购房借款等方案的实施，吸引人才、留住人才；在人才储备和干部任用方面，报告期内，公司建立了中高层后备管理团队人才库，秉承“能者上，平者让，庸者下”的原则，努力把能力强、业务精、综合素质高的青年人才提拔到关键岗位，提供锻炼机会；在
绩效考核方面，报告期内，公司完成了各部门人才地图的绘制工作，并完善了绩效考核内容，增强考核的针对性，为选拔、任用、激励人才提供科学依据；
在员工培训方面，报告期内，根据公司人才战略规划，为了更好、更快地培养和快速复制核心人才，更系统、更有效地进行知识技能和文化的传承，公司启动了“盈趣企业大学”建设工程，拟构建五个学院，10个人才项目的体系。此外，公司积极推进博士后工作站，选拔、引进公司高层次人才；同时，在公司内部全面推行读书会机制，打造学习型组织，提高公司的学习能力。
二、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定运作，不断完善公司内部控制体系和相关制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
公司治理结构分工明确，董事会、股东大会、监事会、经理层各司其责，相互协调配合，对公司进行有效的管理，使得公司取得了快速的发展。同时，董事会严格按照监管机构的有关规定，严格按照法人治理的相关要求，本着审慎原则对相关事项进行了逐项审议，并认真执行了股东大会决议的各个事项。
三、公司董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会共召开 13次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：
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|序号|会议时间|会议名称|议案名称|
|1|2018年1月31日|第三届董事会第四次会议|1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案|
||||2、关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案|
||||3、关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案|
||||4、关于开展远期结售汇业务的议案|
||||5、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案|

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|序号|会议时间|会议名称|议案名称|
||||6、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案|
||||7、关于制定《远期结售汇管理制度》的议案|
||||8、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案|
||||9、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案|
||||10、关于制定《审计委员会年报工作规程》的议案|
||||11、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案|
||||12、关于制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案|
||||13、关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案|
|2|2018年3月28日|第三届董事会第五次会议|1、2017年度总经理工作报告|
||||2、2017年度董事会工作报告|
||||3、2017年度财务决算报告|
||||4、2017年年度报告及摘要|
||||5、2017年度利润分配预案|
||||6、2017年度内部控制自我评价报告|
||||7、内部控制规则落实自查表|
||||8、关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案|
||||9、关于聘请公司2018年度审计机构的议案|
||||10、关于公司会计政策变更的议案|
||||11、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案|
||||12、关于提名齐树洁先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案|
||||13、关于修订《公司章程》部分条款的议案|
||||14、关于制定《员工购房借款管理办法》的议案|
||||15、关于召开公司2017年年度股东大会的议案|
|3|2018年4月18日|第三届董事会第六次会议|1、2018年第一季度报告正文及全文|
|4|2018年4月25日|第三届董事会第七次会议|1、关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会和战略委员会部分委员的议案|
||||2、关于任命公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案|

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|序号|会议时间|会议名称|议案名称|
|5|2018年5月25日|第三届董事会第八次会议|1、关于投资设立境内控股子公司的议案|
||||2、关于控股子公司对外投资的议案|
||||3、关于修订《总经理工作细则》部分条款的议案|
||||4、关于修订《董事会秘书制度》部分条款的议案|
|6|2018年7月10日|第三届董事会第九次会议|1、关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|
||||2、关于公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|
||||3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案|
||||4、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案|
||||5、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案|
||||6、关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案|
||||7、关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案|
||||8、关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案|
||||9、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案|
|7|2018年8月16日|第三届董事会第十次会议|1、2018年半年度报告及摘要|
||||2、关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|
||||3、关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案|
||||4、关于使用自有资金对香港子公司增资的议案|
||||5、关于设立投资子公司的议案|
||||6、关于设立漳州分公司的议案|
||||7、关于调整公司组织结构的议案|
||||8、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案》|
||||9、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案|
|8|2018年8月22日|第三届董事会第十一次会议|1、关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案|
||||2、关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案|
|9|2018年10月12日|第三届董事会第十二次会议|1、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案|
||||2、关于投资设立美国控股子公司的议案|

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|序号|会议时间|会议名称|议案名称|
||||3、关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案|
||||4、关于控股子公司拟在马来西亚购买房产的议案|
|10|2018年10月22日|第三届董事会第十三次会议|1、2018年第三季度报告正文及全文|
||||2、关于会计政策变更的议案|
|11|2018年11月1日|第三届董事会第十四次会议|1、关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台的议案|
|12|2018年11月29日|第三届董事会第十五次会议|1、关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的议案|
|13|2018年12月27日|第三届董事会第十六次会议|1、关于投资设立境内全资子公司的议案|
||||2、关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案|
||||3、关于开展远期结售汇业务的议案|
||||4、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案|

四、公司股东大会召开及决议执行情况
报告期内，公司股东大会共筹备召开了 4次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：
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|-|-|-|-|
|序号|会议时间|会议名称|议案名称|
|1|2018年3月1日|2018年第一次临时股东大会|1、关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案|
||||2、关于开展远期结售汇业务的议案|
||||3、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案|
||||4、关于制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案|
|2|2018年4月25日|2017年年度股东大会|1、2017年度董事会工作报告|
||||2、2017年度监事会工作报告|
||||3、2017年度财务决算报告|
||||4、2017年年度报告及摘要|
||||5、2017年度利润分配方案|
||||6、关于聘请公司2018年度审计机构的议案|

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|-|-|-|-|
|序号|会议时间|会议名称|议案名称|
||||7、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案|
||||8、关于选举齐树洁先生为公司第三届董事会独立董事的议案|
||||9、关于修订《公司章程》部分条款的议案|
||||10、关于制定《员工购房借款管理办法》的议案|
|3|2018年7月26日|2018年第二次临时股东大会|1、关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|
||||2、关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|
||||3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案|
||||4、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案|
||||5、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案|
||||6、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案|
||||7、关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案|
||||8、关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案|
||||9、关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案|
|4|2018年9月4日|2018年第三次临时股东大会|1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案|

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会
各项决议，顺利实施了2017年度利润分配方案及开展了向激励对象首次授予股票期权与限制性股票等事项，股东大会通过的各项议案均得到落实。
五、公司董事会各专门委员会的运行情况
1、董事会审计委员会的履职情况
报告期内，审计委员会认真履行监督、检查的职责，详细了解公司财务状
况和经营情况，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况
等事项进行了有效的指导和监督。报告期内，审计委员会共召开10次会议，各次会议审议通过了如下议案：
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|-|-|-|
|序号|会议时间|会议名称|
|1|2018年1月|第三届董事会|

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|-|-|-|-|
|序号|会议时间|会议名称|审议议案|
||30日|审计委员会第四次会议|的议案|
||||2、关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案|
||||3、关于开展远期结售汇业务的议案|
||||4、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案|
||||5、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案|
||||6、关于制定《远期结售汇管理制度》的议案|
||||7、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案|
||||8、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案|
||||9、关于制定《审计委员会年报工作规程》的议案|
||||10、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案|
||||11、关于制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案|
|2|2018年3月27日|第三届董事会审计委员会第五次会议|1、2017年度审计报告|
||||2、2017年度财务决算报告|
||||3、2017年年度报告及摘要|
||||4、2017年度利润分配预案|
||||5、2017年度内部控制自我评价报告|
||||6、内部控制规则落实自查表|
||||7、关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案|
||||8、关于聘请公司2018年度审计机构的议案|
||||9、关于公司会计政策变更的议案|
||||10、关于制定《员工购房借款管理办法》的议案|
|3|2018年4月17日|第三届董事会审计委员会第六次会议|1、2018年第一季度报告正文及全文|
|4|2018年5月24日|第三届董事会审计委员会第七次会议|1、关于修订《总经理工作细则》部分条款的议案|
||||2、关于修订《董事会秘书制度》部分条款的议案|

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|-|-|-|-|
|序号|会议时间|会议名称|审议议案|
|5|2018年7月10日|第三届董事会审计委员会第八次会议|1、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案|
||||2、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案|
||||3、关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案|
||||4、关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案|
||||5、关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案|
|6|2018年8月15日|第三届董事会审计委员会第九次会议|1、2018年半年度报告及摘要|
||||2、关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|
||||3、关于调整公司组织结构的议案|
||||4、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案|
|7|2018年10月11日|第三届董事会审计委员会第十次会议|1、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案|
|8|2018年10月22日|第三届董事会审计委员会第十一次会议|1、2018年第三季度报告正文及全文|
||||2、关于会计政策变更的议案|
|9|2018年10月31日|第三届董事会审计委员会第十二次会议|1、关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台的议案|
|10|2018年12月27日|第三届董事会审计委员会第十三次会议|1、关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案|
||||2、关于开展远期结售汇业务的议案|

2、董事会提名委员会的履职情况
报告期内，提名委员会秉持勤勉尽职的态度履行职责，顺利完成董事会换
届选举的候选人任职资格审查及提名工作，在公司新一届董事会及高级管理人
员的选任方面发挥了重要作用。报告期内，提名委员会共召开1次会议，各次
会议审议通过了如下议案：
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|-|-|-|-|
|序号|会议时间|会议名称|审议议案|
|1|2018年3月27日|第三届董事会提名委员会第二次会议|1、关于提名齐树洁先生为公司独立董事候选人的议案|

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理
制度》的相关规定及公司实际经营情况，制定了董事和高级管理人员 2018年度
薪酬方案，并在公司人力资源管理部门的配合下对在公司内部任职的董事和高级管理人员 2018年度工作情况进行绩效考核，提出了绩效薪酬方案。报告期内，薪酬与考核委员会共召开4次会议，各次会议审议通过了如下议案：
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|-|-|-|-|
|序号|会议时间|会议名称|审议议案|
|1|2018年3月27日|第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议|1、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案|
|2|2018年4月25日|第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议|1、关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案|
|3|2018年7月10日|第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议|1、关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2、关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|
|4|2018年8月21日|第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议|1、关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案2、关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案|

4、董事会战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司
经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展
战略的制订实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。报告期内，战略委员会共召开
7次会议，各次会议审议通过了如下议案：
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|序号|会议时间|会议名称|审议议案|
|1|2018年1月30日|第三届董事会战略委员会第三次会议|1、关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案|
|2|2018年3月27日|第三届董事会战略委员会第四次会议|1、公司2018年度重点经营计划|
|3|2018年5月24日|第三届董事会战略委员会第五次会议|1、关于投资设立境内控股子公司的议案|
||||2、关于控股子公司对外投资的议案|
|4|2018年8月15日|第三届董事会战略委员会第六次会议|1、关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案|
||||2、关于使用自有资金对香港子公司增资的议案|
||||3、关于设立投资子公司的议案|

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|序号|会议时间|会议名称|审议议案|
||||4、关于设立漳州分公司的议案|
|5|2018年10月11日|第三届董事会战略委员会第七次会议|1、关于投资设立美国控股子公司的议案|
||||2、关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案|
||||3、关于控股子公司拟在马来西亚购买房产的议案|
|6|2018年11月28日|第三届董事会战略委员会第八次会议|1、关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的议案|
|7|2018年12月27日|第三届董事会战略委员会第九次会议|1、关于投资设立境内全资子公司的议案|

六、独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、
《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关要求，履行义务，行使权力，
积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均
充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按
要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了
有效保障。
独立董事肖虹女士、郭东辉先生、齐树洁先生、曾辉先生向董事会提交了
《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述
职。
七、公司近三年利润分配情况
1、2018年度利润分配预案为：以未来实施2018年年度权益分配方案时股
权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含
税）。
2、2017年度利润分配方案为：以公司首次公开发行股票后总股本 45,516
万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8.00元（含税），本次向全
体股东派发现金红利合计36,412.80万元。
3、2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日公司总股本
股，转增后公司实收资本由原来的23,760.00万元变更为38,016.00万元，股东
及持股比例不变。同时，向全体股东按每 10股派发现金红利 6.50元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计15,444.00万元。
根据公司2018年度利润分配预案，2018年度拟以现金方式分配的利润占
当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为56.35%，2016年、2017年及2018年连续三年以现金方式累计分配的利润占该三年合并报表中归
属于上市公司普通股股东的年均净利润的比率为130.69%。公司近三年利润分
配情况符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司
未来三年（2016年-2018年度）股东分红回报规划》等相关规定。
八、公司2019年重点经营计划
2019年，公司将继续以“让生活充盈着乐趣”为使命，以3POS企业文化
为立足点，以“客户至上、质量第一；诚信经营、合作共盈；敏捷团队，繁荣
家园”为核心价值观，持续深化工业互联网、民用物联网“两网”建设和品牌
建设，推进国际化进程。致力于成为中国“工业互联网”和“民用物联网”的
领导者，成为中国走向世界的窗口，又快又好，争创盈趣科技新发展。
1、系统管理，不断优化经营管理水平
2019年，公司将进一步深化公司治理，不断完善公司内部管理制度和内控体系建设，不断优化公司规范运作水平，维护公司和广大股东的合法权益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。同时，公司将认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
管理体系建设方面。完善 IPD集成产品开发体系，积极推行应用；
ISO22000食品安全管理体系深化应用，构建FCM数据库和GMP供应链能力；
ISO27001信息安全管理体系建立、贯标，体系全面覆盖GDPR欧盟条例；继续深化 IATF16949汽车质量管理体系及CMMI（能力成熟度模型集成）管理体系；
6sigma稳健设计全面推广应用及信息化；卓越绩效五大体系建设与应用提升；
深化项目管理能力，提升新产品研发管理及导入能力。
管理信息系统方面。与 Oracle NetSuite战略合作，重点建设和实施云ERP，实现UMS、WMS和NetSuite三个系统的连接。
企业文化建设方面。2019年是3POS企业文化建设之“升华期建设”的第
一年，企业文化督导小组重点传承落地公司价值观、使命感，凝聚团队思想，
营造学习和创新氛围，保障各项战略规划开展与落地。
2、夯实基础，持续稳步推进业务增长
2019年，“盈趣科技创新产业园”一期工程预计于第三季度投入使用，随着主要募投项目“智能制造生产线建设项目”的逐步投入使用，现代化工业园
及智能物流系统将大幅提升UDM业务模式的软、硬件基础。
公司继续以国际知名客户与高端定制产品市场为主导定位，全面实施大客
户战略及推行BU独立运营模式，依托国际布局初具雏形的网络，紧密连接市
场及客户，深度挖掘客户需求及持续开发新客户，不断优化客户结构及产品结
构。由于国际经贸形式的变化，产品将在国内和马来西亚等制造基地分工或同
时批量制造和交付。
在智能控制部件领域的主要产品：从多维度深挖现有客户的需求，拓展游
戏手柄、视频会议设备及鼠标等其他产品线的合作，将各产品逐步推进至量产；
在水冷散热控制领域，公司持续在与客户共同研发新的产品；在食品相关产品
领域上，在人机界面模组的业务基础上，与客户开展食品类整机项目方面的研
发合作和产品量产；积极争取FCM相关领域产品和配件业务。
在创新消费电子领域的主要产品：家用雕刻机系列，2019年将配合客户研发和持续推出多系列、多款新产品，同时根据市场和客户需求，提升各条产品线的产能；在家用雕刻机产品的耗材领域，公司漳州分公司将快速推进耗材产能以达成客户和市场需求；电子烟精密塑胶部件，持续提升产能和良品率，密切配合客户优化产品及推进新品的量产，满足客户和市场的需求。
同时，加大国内市场的创新消费电子领域和智能控制部件的新品开发和制
造交付。
汽车电子领域。在巩固原有商用车领域的市场地位基础上，持续加大在乘用车领域的资源投入，围绕防炫目后视镜、流媒体后视镜、OBD等产品领域持续研发新品和扩展市场。
2019年，公司将继续秉承 UDM模式下的智能制造优势，大力打造智能制造核心竞争力，不断提升自动化和信息化水平，建设智能制造示范线及示范工厂，强力推进机器换人方案，降本增效，大力推进关键制造过程的自动控制；
不断深化卓越绩效管理模式，在已获得厦门市质量奖的基础上，争取申请更高级别的质量奖，同时在智能制造领域及自有品牌产品领域持续积累知识产权。
3、品牌打造，全力建设两网自有品牌
2019年，在以“产品高度定制化、单一产品主要向单一客户销售以及 UMS智能制造”为主要特点的 UDM业务模式基础上，通过持续深化创新研发能力、智能制造能力和管理能力，及全速推进的国际化布局，聚焦高端市场、高端客户、高端产品，持续提升“Intretech”在智能制造领域的国际及国内影响力。
在稳步拓展UDM业务模式的基础上，全力推进“工业互联网”+“民用互联网”的两网自有品牌建设，在工业互联网和民用物联网领域持续做实、做大、做强。
工业互联网方面。在满足自身需求及协助客户和供应链提升制造价值的基础上，公司将通过完善机构设置，加强产品和营销团队建设，大力拓展外部客户。子公司厦门攸信、深圳博发等将全面聚焦“三大+三小”行业，着眼于“智能车间”、“智慧工厂”和“智慧园区”，以软硬件结合的方式，建设团队、储备技术、打造产品，逐步实现“标准产品+解决方案”的双轮驱动模式。
民用物联网方面。积极研发“智能单品+全屋智能解决方案”产品及服务，依托公司优势，打造盈趣智能家居品牌；在车联网领域，成立独立的车联网研发部门，负责汽车电子相关产品联网整合方面的研发工作。
持续推进众创服务平台建设。继续围绕物联网智能制造领域积极打造众创产业平台，依托智能制造优势，联合专业市场渠道资源，孵化物联网创新项目、培育创新创业团队，构建UMS物联网生态系统。
4、放眼全球，全速推进国际化布局
随着匈牙利盈趣第一期工程在下半年投入使用，盈趣智能制造将基本形成在中国、东南亚和欧洲三地同时开机运营的格局，三地分工生产、系统共建、体系共享。在依然复杂的国际贸易形势下，海外制造和交付能力直接演变成了一种业务能力。另外，为快速在东南亚和欧洲形成具竞争优势的产业链，一方面大力开发和建设当地供应链，另一方面积极策划集合中国区域的成熟、优质供应商一起到海外共建智能制造产业园的模式。
借助于瑞士、美国和加拿大等地的子公司布局及业务开展，公司将进一步贴近客户，更快获得市场需求，就近提供前期研发服务，并积极导入新客户、新产品到三地的智造基地进行大批量生产。
根据全球及国内各地各区域人才集聚效应及相应特点，借助中国、欧洲和北美的三地研发中心，技术分工、协同开发、共享知识，以形成跨时区、跨区域、跨领域的研发能力。另外，积极筹备在印度设立软件研发中心等。
国际和国内渠道建设。北美和欧洲的子公司，负责开展民用物联网自有品牌产品在相应区域市场的渠道建设；国内和东南亚等地子公司，支持工业互联网产品及服务在相应区域开展客户对接、市场对接等工作，形成智能制造样板效应。
5、产业投资，与内生式增长相得益彰
本着“产业投资服务主体、产业投资促进主营”的原则，公司将围绕“工业物联网”和“民用物联网”进行产业投资，外延式发展与内生式增长相得益彰。
在产业投资上，公司将总体沿着“建生态、筑平台”的思路开展，充分依托盈趣 UDM模式的智能制造及创新研发的优势，采用“众创孵化+投资，制造配套+投资”等投资方式积极布局民用物联网生态链，发挥技术协同、应用场景协同、渠道协同的作用；采用“区域代理+投资，智造平台+投资”等投资方式积极布局工业互联网领域，发挥智能制造在行业应用的互补作用，促进智能制造平台、智能制造园区效应的形成。
6、以人为本，学习型组织引领创新
2019年，“盈趣大学”（企业大学）前期五个学院，10个人才项目将同步实施开展，为“高、中、基”三层人才培养提供制度化、体系化保障。实施“百名纯橙计划”，继续推动重点院校年度校园招聘开展，构建优质人才储备梯队，构筑多通道职业发展空间。公司营造良好的文化氛围，借助股权激励、员工无息购房借款、多种福利待遇，借力地方人才补贴，筑巢引凤，引进国际优秀人才及关键人才、核心人才。通过在各层、各分支、各职能开展“盈趣读书会”，建设学习型组织。
创新以人为本，2019年公司将持续加大技术创新资源投入，预计在全球范围内新招募各类研发人员300~400名。公司继续以“智能化、创新化、网络化、国际化”为研发方向，一方面围绕现有客户服务产品相关领域进行技术储备和布局；另一方面，紧跟行业前瞻性技术进行储备和布局，重点积累传感类应用技术和无线通讯应用技术，打造物联网核心技术包括 NB-IoT等技术，在智能家居与工业测试机器人产品上布局与应用机器视觉和人工智能技术。组建新兴技术领域、预研产品等专项研发团队，建设国家企业技术中心、国家级工业设计中心，筹备国家级标准实验室，加强与重点高校的产学研合作，依托国家博士后科研工作站，筹建院士工作站，引进前沿科研成果在公司落地、转化，为增强公司自主创新能力提供人才智力支撑。
7、又快又好，争创盈趣科技新发展
2019年，公司将以“又快又好，争创盈趣科技新发展”为年度战略主题。
“快”即敏捷，是指超越客户的期望；“好”指的是质量好，包括产品质量好和服务质量好。在变幻莫测的国际经济形势下，关注客户、加快速度、全球布局，贴近客户生产及提供服务，持续为客户打造一流的产品和创造高价值。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会