袁隆平农业高科技股份有限公司
关于募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2018年1-6月存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2594号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 26,009.4674万股，发行价为每股人民币 11.83元，共计募集资金 307,692.00万元，坐扣承销和保荐费用1,750.00万元后的募集资金为305,942.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年1月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 600.51万元后，公司本次募集资金净额为 305,341.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-3号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司本期置换以前年度以自有资金预先投入募投项目的资金 156,904.76万元；2018年1-6月份实际使用募集资金97,542.40万元，2018年1-6月份收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,031.60万元；累计已使用募集资金254,447.16万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,981.25万元。
截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币62,875.58万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中银行存款5,875.58万元，理财产品57,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司于2016年1月11日分别与中国农业银行股份有限公司长沙县支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行长沙三湘支行、中信银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行长沙华兴支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1、截至2018年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币万元
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|-|
|银行账号|
|18030901040066667|
|8111601012100065096|
|43050176423600000022|
|66030154700007178|
|610998688|

2.公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，截至2018年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额明细如下：
单位：人民币万元
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|产品发行人|
|财富证券|
|银河证券|
|银河证券|
|银河证券|
|银河证券|
|首创证券|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、农作物种子产业国际化体系建设项目：通过本项目的实施，在相应国家建立市场推广和销售服务体系，搭建销售团队，利用公司杂交水稻的技术优势和品种优势，在当地逐步进行市场拓展，提升公司的国际竞争力，因此项目效益不适于单独核算。
2、基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统升级建设项目：通过本项目的实施，公司积极参与农业农村生产服务，提升公司的营销和服务支持能力，与公司其他资源投入共同体现于公司的产品销售规模和服务能力的提高，因此项目效益不适于单独核算。
3、研发投入项目：通过本项目的实施，公司将进一步完善商业化育种体系，构建系统性研发体系，加强研发创新，通过将传统育种和生物育种相结合的方式，保持杂交水稻育种优势，提升玉米等其他核心产业研发能力，整体提高公司核心竞争力，为保证公司的持续发展提供有力支持，因此项目效益不适于单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
为了提高募集资金使用效率和产业投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资进展等因素，已将原募集资金项目“农作物种子产业国际化体系建设”、“基于土地流转、规模化经营的农业产销信息系统升级建设”的投资金额由总计120,041.49万元人民币变更为总计30,729.23万元人民币，变更募集资金89,312.26万元人民币，变更募集资金金额占本次非公开发行实际募集资金净额的29.25%。
2017年11月10日，公司第七届董事会第六次（临时）会议、第七届监事会第五次（临时）会议分别审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。2017年11月28日公司2017年第四次（临时）股东大会审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。
截至2018年6月30日，变更募集资金已使用88,691.00万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
袁隆平农业高科技股份有限公司二〇一八年八月二十七日
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年度1-6月
编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|||305,341.49||本年度投入募集资金总额|||||
|||0.00||已累计投入募集资金总额|||||
|||89,312.26|||||||
|||29.25%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|70,041.49|18,520.23||1,460.28|7.88%|不适用|不适用|不适用|
|否|50,000.00|12,209.00|892.78|5,140.62|42.11%|不适用|不适用|不适用|
|否|75,300.00|75,300.00|7,958.61|49,155.26|65.28%|不适用|不适用|不适用|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|43,400.00|43,400.00||43,400.00|100.00|－|－|－|
|否|66,600.00|66,600.00||66,600.00|100.00|－|－|－|
|是||51,521.26|51,300.00|51,300.00|99.57%||||
|是||37,791.00|37,391.00|37,391.00|98.94%||||
||305,341.49|305,341.49|97,542.40|254,447.16|83.33%||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期内未发生该情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本次定增不存在超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内未对募集资金项目实施地点进行变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内未对募集资金项目实施方式进行调整。
2016年4月6日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入15,730.98万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并募集资金投资项目先期投入及置换情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2016〕2-196号专项鉴证报告确认。公司于2016年4月22日使用募集资金置换先期投入14,700.24万元，2016年7月29日使用募集资金置换先期投入1,030.74万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内本公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金
1.募集资金投资项目—补充流动资金已实施完毕，项目结余资金5.19万元，系募集资金利息收入；
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
2.募集资金投资项目—偿还银行贷款已实施完毕，项目结余资金9.66万元，系募集资金利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向 使用闲置募集资金购买了保本理财产品5.70亿元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。