Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司代码：600589 公司简称：广东榕泰
广东榕泰实业股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|广东榕泰|600589||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|徐罗旭|郑耿虹|
|电话|0663-3568053|0663-3568053|
|办公地址|广东省揭阳市揭东经济开发区西侧|广东省揭阳市揭东经济开发区西侧|
|电子信箱|600589@rongtai.com.cn|600589@rongtai.com.cn|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|5,383,461,354.11|5,869,970,321.12|-8.29|
|归属于上市公司股东的净资产|3,117,113,605.11|3,072,268,224.10|1.46|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|5,370,483.85|-99,785,667.14|不适用|

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|营业收入|797,343,369.03|686,689,736.93|16.11|
|归属于上市公司股东的净利润|85,753,119.21|65,283,253.76|31.36|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|74,317,306.88|63,729,361.26|16.61|
|加权平均净资产收益率（%）|2.75|2.16|增加0.59个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.122|0.093|31.18|
|稀释每股收益（元／股）|0.122|0.093|31.18|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||38,454|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|广东榕泰高级瓷具有限公司|境内非国有法人|19.53|137,717,274||质押|93,830,000|
|揭阳市兴盛化工原料有限公司|境内非国有法人|11.36|80,140,000||质押|78,000,000|
|高大鹏|境内自然人|8.08|56,966,707|24,051,344|无||
|肖健|境内自然人|6.61|46,609,124|19,678,373|无||
|中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金|未知|0.95|6,732,301||未知||
|陈伟利|境内自然人|0.79|5,580,000||未知||
|长安国际信托股份有限公司－长安信托－增持31号集合资金信托计划|未知|0.63|4,473,200||未知||
|中国宝安集团股份有限公司|未知|0.50|3,556,668||未知||
|蒋世荣|境内自然人|0.35|2,500,000||未知||
|吴佳婷|境内自|0.34|2,408,200||未知||

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||然人||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1）上述股东中广东榕泰高级资具有限公司和揭阳市兴盛化工原料有限公司是一致行动人；高大鹏和肖健不存在关联关系或者一致行动人；2）其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详。|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率（%）|
|公司债|12榕泰债|122219|2013-1-25|2018-1-24|0.00|5.9|

2018年1月24日，公司按约定时限及利率兑付了“12榕泰债”本金及利息，兑付后债券本息均已清零。
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
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|主要指标|本报告期末|上年度末|
|资产负债率|42.04|47.61|
||本报告期（1-6月）|上年同期|
|EBITDA利息保障倍数|3.26|3.20|

关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，受国际油价持续上涨影响，化工材料市场有所回暖；国内的互联网产业则继续向纵深化发展。公司按照年初既定的经营计划和管理目标积极开展各项工作，对内全面深化改革，对外加速拓宽市场，大胆革新，锐意进取。
报告期内,公司化工材料方面的工作是在确保环境治理达标的基础上平稳运营的,同时,公司还稳步推进了盘活相关低效资产的工作；子公司森华易腾则在加强规范管理的同时加大力度投入研发，积极营销，并取得了较好的经营业绩；公司张北榕泰数据中心的建设工作也正在稳步推进,目前已进入厂房建设阶段。
报告期内，公司的化工材料行业经营业绩有所回暖，互联网综合服务方面发展态势较好。截
至2018年6月30日，公司的总资产为538,346.14万元,比年初增长-8.29%；归属于上市公司股
东的净资产311,711.36万元，比年初增长1.46%；主营业务收入为79,734.34万元，比去年同期
增长16.11%；归属于上市公司股东的净利润为8,575.31万元，比去年同期增长31.36%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
广州维力医疗器械股份有限公司
独立董事关于提交公司第三届董事会第十四次会议
审议的相关关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州维力医疗器械股份有限公司章程》的有关规定，作为广州维力医疗器械股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们就提交公司第三届董事会第十四次会议审议的相关关联交易事项发表事前认可意见如下：
一、《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》的事前认可意见
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|公司出售控股子公司广东韦士泰医院投资管理有限公司 60%股权的交易定|
|价，系以《资产评估报告书》为依据，经交易各方充分协商后确定的，定价公正、|
|合理，价格公允，本次交易有助于整合资源，优化公司产业布局，符合公司发展|
|需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益|
|的情况。|
|我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。|

（本页无正文，为《广州维力医疗器械股份有限公司独立董事关于提交公司第三届董事会第十四次会议审议的相关关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
牟善松 潘彦彬 李玲
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2014-04
中视传媒股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第六届监事会第四次会议以通讯方式于 2014年 4月 17日召开。会议通知已于 2014年 4月 7日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。会议参加通讯表决的监事 3名，截止到 2014年 4月 17日共收到监事表决票 3票。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过如下决议：
一、《公司2013年度监事会工作报告》；
同意3票，无反对或弃权票。
二、《公司2013年度财务决算报告》；
同意3票，无反对或弃权票。
三、审议《公司2013年度利润分配预案》；
同意3票，无反对或弃权票。
四、《关于计提2013年度资产减值准备的议案》；
同意3票，无反对或弃权票。
五、《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意3票，无反对或弃权票。
六、《公司2013年度报告正文及摘要》；
监事会认为，公司2013年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，无反对或弃权票。
七、《公司2013年度内部控制评价报告》；
同意3票，无反对或弃权票。
八、《关于公司2014年度申请贷款额度的议案》；
同意3票，无反对或弃权票。
2013年度，监事会本着认真、严谨的态度，严格按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，出席了各次股东大会，列席了相关董事会会议，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职责，对公司依法运作情况、经营决策程序、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查和监督，认为：
1、2013年度，公司股东大会和董事会决策程序合法，董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规，依法规范运作，法人治理结构不断完善，进一步保障了公司全体股东和投资者的合法权益。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，能够本着对投资者负责的态度，忠于职守，未发现违法、违规或损害公司利益的行为。
的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司无募集资金的使用。
4、报告期内，公司无资产收购、出售的交易行为。
5、关联交易中，公司遵循了公开、公平、公正的交易原则，杜绝内幕交易，按市场价格定价，交易程序合法，没有损害公司和股东的利益或造成公司资产损失。关联股东在股东大会上依法履行回避表决。关联交易的信息披露能执行监管部门有关规定，有效地保护了广大投资者，特别是中小投资者的权益。
6、公司监事会已经审阅了董事会关于公司2013年度内部控制评价报告，对公司内部控制体系的建设和执行情况进行了审核。公司监事会认为：公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制体系的基本原则，结合公司自身的具体情况，制定涵盖公司所有重大方面的内部控制制度并组织实施，保证了公司经营管理的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。对董事会关于公司2013年度内部控制评价报告无异议。
特此公告。
中视传媒股份有限公司监 事 会
二〇一四年四月十七日
股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2017-38号
万华化学集团股份有限公司
2016年度股东大会现场主要交流内容汇总公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司于2017年5月3日召开2016年度股东大会，现场主要交流内容汇总公告如下：
一、时间：2017年5月3日9:00-11:30
二、地点：烟台市幸福南路7号，烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室三、会议出席人员：
万华化学：董事长兼总裁廖增太先生，常务副总裁兼财务总监、董事会秘书寇光武先生，监事会召集人车云女士
投资者：兴业证券、招商证券、国泰君安、富国基金、华安基金等机构投资者及个人投资者约120人。
四、主要交流内容：
问题1：公司对未来 MDI价格走势的判断？
答：MDI价格过高不利于下游行业的健康发展，万华希望在中国地区成为MDI市场引领者，通过MDI市场健康有序的发展保护下游产业的良性发展，从这个角度说，我们希望MDI保持一个合理的价格。
问题2：为什么公司 MDI一季度挂牌价格和季报经营数据中披露的收入和量的价格不匹配？
答：（1）根据报表计算出来的产品价格是不含税的价格，而公司挂牌价是含17%增值税的价格；（2）一直以来万华MDI挂牌价和最终成交价并不一致，两者会有一定差异；（3）公司的MDI有约1/3的量出口，产品出口价格和国内价格不一致。
问题3：公司从事 LPG贸易的利润率水平？
答：公司主要依托当前在中东、美国供应商良好的口碑，以及公司118万立方洞库的优势，进行LPG贸易，获取利润的高低不是主要的，万华通过贸易占有资源是我
们的主要考虑因素。
问题4：北美 MDI项目的计划和进展？
答：公司董事会已经授权管理层开展前期工作，目前在路易斯安娜州进行前期选址谈判，重点是（1）原材料供应；(2）公共设施共享等问题。另外鉴于国家支持高科技企业走出去，公司会抓紧时间推进。
问题5：宁波 80万吨后续的检修计划？
答：预计在五月中下旬，确定日期后公司会公告检修计划。
问题6：公司未来资本开支情况？
答：考虑到万华的项目储备情况，预计在未来2-3年时间内每年仍会有100亿元左右的资本开支，但原则上会将资产负债率控制在70%以内。
河南安彩高科股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为河南安彩高科股份有限公司独立董事，就公司与关联方签署委托管理协议暨关联交易的事项发表如下独立意见：
公司本次与关联方河南安彩太阳能玻璃有限责任公司及其股东河南省同力水泥有限公司、新乡平原同力水泥有限责任公司、三门峡腾跃同力水泥有限公司签署委托管理协议暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，该关联交易事项遵循了平等、自愿和有偿的原则，交易定价公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。董事会会议在审议该关联交易议案时，关联董事回避了表决。董事会会议的召开、表决程序合规，表决结果合法、有效。
独立董事：李煦燕
海福安
王霆
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017－047华丽家族股份有限公司
关于下属公司宁波墨西科技有限公司收到
《2017年工业强基合同书》的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年12月7日披露了《华丽家族股份有限公司关于下属公司宁波墨西科技有限公司收到〈2017年工业强基合同书〉的公告》（公告编号：临2017-046），现就相关事项补充公告如下：
根据工业强基合同书，宁波墨西如存在违约情况应承担以下责任：
（一）如宁波墨西违反对工信部核拨打经费实行专款专用，单独核算，随时配合工信部或其所委托的监督机构进行检查或拒绝提供宁波墨西自筹的项目配套资金到位情况证明及使用情况，承担方式和违约金额如下：1、解除合同；2、宁波墨西退还工信部核拨的经费，并自行承担由此引起的损失。
（二）如宁波墨西违反约定而造成项目工作停滞、延误或失败，宁波墨西应承担违约责任，承担方式和违约金额如下：1、退还工信部已核拨的经费；2、按已核拨经费的20%支付违约金，并由财政部收入国库。
（三）宁波墨西虽经工信部（或工信部授权省级工业和信息化主管部门）同意延长实施期，但工信部有权视情况自行决定减少补助金额，若第二笔资金不足以抵扣，宁波墨西必须按照工信部通知的日期和金额退回部分或全部已下拨中央财政资金；若工信部不同意宁波墨西延长实施期，则宁波墨西必须按照原定实施期执行，否则按如下方式处理：1、退还工信部已核拨的经费；2、按已核拨经费的20%支付违约金，并由财政部收入国库。
宁波墨西将严格按照其与工业和信息化部签订的合同实施相关项目，但实施过程中如果存在工程验收不合格、无法如期完工及其他违约情况，可能造成
无法收到与该项目所对应的中央财政资金款项。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-151债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自 2019年12月23日至2019年12月29日，共计收到政府补助48,957,346.44元。其中，与资产相关的3,000,000.00元；与收益相关的45,957,346.44元，对公司 2019年度归属于上市公司股东的净利润的影响金额为20,724,414.40元。上述补助明细如下：
单位：元
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|项目|时间|金额|对公司的影响金额|与资产/收益相关|
|一、与资产相关|||||
|设备补贴|2019/12/26|3,000,000.00|2,419,354.84|与资产相关|
|合计|——|3,000,000.00|2,419,354.84|——|
|二、与收益相关|||||
|新产品补贴|2019/12/25|13,160,000.00|6,226,250.00|与收益相关|
|产业扶持资金|2019/12/25|825,290.00|534,602.23|与收益相关|
|商标及专利补助|2019/12/26|3,000.00|2,544.72|与收益相关|
|新产品补贴|2019/12/27|24,440,000.00|11,568,500.00|与收益相关|
|税收返还|2019/12/27|25,962.44|11,034.04|与收益相关|
|扶持资金|2019/12/27|7,383,094.00|2,297,983.41|与收益相关|
|其他|2019/12/23|120,000.00|83,500.00|与收益相关|
|合计|——|45,957,346.44|20,724,414.40|——|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的有关规定确认上述事项，
并划分补助类型。
以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司 2019年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2019年12月31日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－029
福建省南纸股份有限公司
关于归还福建省投资开发集团有限责任公司
以委托贷款方式向公司提供财务资助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营资金周转的需要，2013年4月25日公司五届三十二次董事会和2013年5月15日公司2013年第二次临时股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助，公司可根据生产经营需要分次提取，资金占用费按人民银行公布的贷款基准利率执行。根据委托贷款的到期情况，公司于 2014年6月17日归还6000万元委托贷款财务资助资金。截止目前，福建投资集团以委托贷款方式向公司提供的财务资助资金余额合计38500万元。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会二O一四年六月十七日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2019-015
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 6月 12日，公司第九届董事会第二十一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7名，实到董事 6名，董事钱海帆委托董事长丁毅代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、批准公司与控股股东马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）以现金的方式，按现有股权比例对马鞍山马钢废钢有限责任公司（以下简称“废钢公司”）增资。增资金额为人民币 3亿元，其中马钢集团增资人民币 1.65亿元，本公司增资人民币 1.35亿元。增资完成后，废钢公司注册资本由人民币 1亿元增加至人民币 4亿元，股权比例不变，马钢集团持股比例为55%，公司持股比例为45%。
二、批准公司与安徽宏飞新能源科技有限公司、马钢集团的控股子公司飞马智科信息技术股份有限公司共同投资设立马钢宏飞电力能源有限公司（以下简称“马钢宏飞公司”）。马钢宏飞公司注册资本为人民币 1亿元，本公司出资人民币 5100万元，持有马钢宏飞公司股权比例为51%。
上述两项议案均为关联交易事项，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。详细情况，见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2019-017）。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2019年 6月 12日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2016-020中国平安保险（集团）股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2016年4月15日发出，会议于 2016年 4月 21日至 26日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人，会议有效行使表决权票数5票，符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议〈公司2016年第一季度报告〉的议案》
监事会对《公司2016年第一季度报告》进行了审议，意见如下：
（1）《公司2016年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；
（2）《公司 2016年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
（3）监事会未发现参与《公司2016年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票
二、逐项审议通过了《关于审议马明哲先生和叶素兰女士任中审计报告的议案》《马明哲先生任中审计报告》及《叶素兰女士任中审计报告》的表决结果均为：
赞成5票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于审议<公司董事、监事及高级管理人员培训制度>的议案》表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
2016年4月26日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2018-083老百姓大药房连锁股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东湖南老百姓医药投资管理有限公司（以下简称“医药投资”）的通知：为补充流动资金，医药投资与兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）签订了《质押合同》，将其持有的本公司6,700,000股流通股股票（占其持有公司股份总数的6.76%，占公司总股本的2.35%）质押给兴业信托，初始交易日为 2018年 11月 29日，购回交易日为 2021年12月4日。
医药投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在实质性资金偿还风险，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司的实际控制人变更。
截至本公告发布之日，医药投资共持有本公司股份99,180,844股，占公司总股本的34.81%。医药投资累计质押股份总数为 69,185,910股，占其持有公司股份总数的 69.76%，占公司总股本的24.28%。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2018年12月1日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-015重庆万里新能源股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第八届监事会第三次会议于2016年1月27日以通讯方式召开，会议通知于2016年1月25日以电子邮件方式发出。
本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
鉴于公司于2015年1月22日发布了业绩预亏公告，预计2015年经营业绩将出现亏损（详情请见公司于2016年1月22日在上海证券交易所网站上披露的《万里股份业绩预亏公告》），公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留限制性股票第一期不能达到公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件，公司决定对上述不能达到解锁条件的股份进行回购注销。公司此次回购注销 33名首次授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票 209.8万股、17名预留限制性股票激励对象未达到解锁条件的限制性股票27.5万股，共计237.3万股。
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，上述股份的回购价格为授予价格加回购日当天的同期银行存款利息，其中，首次授予的限制性股票的回购价格为8.88元/股，预留限制性股票的回购价格为11.15元/股，银行存款利息以董事会召开当日中国人民银行存款利率为参考。
监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：公司已
发布2015年度业绩预亏公告，公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留限制性股票第一期不能达到公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件，同意公司按照上述原因回购并注销33名首次授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票209.8万股、17名预留限制性股票激励对象未达到解锁条件的限制性股票27.5万股，共计237.3万股。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意上述股份的回购价格为授予价格加回购日当天的同期银行存款利息，即首次授予的限制性股票的回购价格为 8.88元/股，预留限制性股票的回购价格为11.15元/股，银行存款利息以董事会召开当天中国人民银行存款利率为参考。
本次回购注销的限制性股票的数量及回购价格准确，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司监 事 会2016年1月27日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2017-025
天通控股股份有限公司关于举行
2016年度业绩说明会暨投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2016年4月28日（星期五）下午13:00～14:00
●会议召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室
●会议召开方式：现场
一、说明会类型
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告摘要已刊登在2017年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，公司2016年年度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。
为了让广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定以现场交流方式举行2016年度业绩说明会暨投资者接待日活动，就公司的经营情况、财务状况等事项进行沟通与交流。
二、召开的时间、地点
1、召开时间：2017年4月28日（星期五）下午13:00－14:00。
2、召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室
3、召开方式：现场
三、公司参加人员
董事长兼总裁、董事会秘书、财务负责人、其他高级管理人员、各事业部负责人、子公司负责人。（如遇特殊情况，参加人员将会有所调整。）
四、投资者参加方式
投资者可在2017年4月27日16:30之前，通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：吴建美
联系电话：0573-80701330
传真：0573-80701300
电子邮箱：tdga@tdgcore.com
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二○一七年四月十八日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2018-051黑牡丹（集团）股份有限公司
八届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届五次董事会会议于 2018年 10月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议材料于 2018年 10月 23日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9名，现场出席董事6名，董事李苏粤和独立董事贺凤仙、王本哲因工作原因未能现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长戈亚芳女士主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年第三季度报告》；
（二）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》；
为进一步拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，保证公司可持续发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元的中期票据，发行期限不超过5年。
具体内容详见公司公告2018-052。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》；
为进一步拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，保证公司可持续发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币15亿元的超短期融资券，单期发行不超过（含）270天。
具体内容详见公司公告2018-053。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司间提供担保的议案》；
为了盘活沉淀资金，提高资金使用效率，降低融资成本，公司二级控股子公司常州绿都房地产有限公司拟将沉淀资金对其股东按照持股比例提供有偿借款，其中拟向公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）提供借款人民币30,600万元，该笔借款由公司拥有100%表决权的控股子公司常州黑牡丹建设有限公司提供连带责任保证担保。
因经营发展需要，公司二级控股子公司浙江港达置业有限公司（以下简称“浙江港达”）拟向金融机构申请不超过人民币34,000万元融资额度，由黑牡丹置业和江苏港龙地产集团有限公司按各自所持浙江港达的股权比例提供连带责任保证担保，其中黑牡丹置业按所持浙江港达51%股权比例提供不超过人民币 17,340万元连带责任保证担保；同时，浙江港达以其名下“望月湾”项目土地使用权及地上在建工程提供抵押担保，担保期限不超过3年。
具体内容详见公司公告2018-054。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2018年11月14日（星期三）召开2018年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司公告2018-055。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-070
渤海轮渡集团股份有限公司
关于全资孙公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 7日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立渤海轮渡海南邮轮管理有限公司的议案》，具体内容请详见 2018年 6月 8日刊登于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《渤海轮渡集团股份有限公司关于设立渤海轮渡海南邮轮管理有限公司的公告》（公告编号：2018-046）。
近日，海南自贸区渤海邮轮管理有限公司（以下简称“全资孙公司”）已完成相关注册登记事宜，并取得了海南省三亚市工商行政管理局核发的《营业执照》。
一、全资孙公司的基本信息
公司名称：海南自贸区渤海邮轮管理有限公司
类 型：有限责任公司（台港澳法人独资）
住 所：海南省三亚市三亚市天涯区胜利路 91号海湾商务大厦 4楼
法定代表人：于新建
注册资本：壹仟万人民币整
成立日期：2018年 8月 31日
营业期限：2018年 8月 31日至 2048年 8月 30日
经营范围：为渤海邮轮有限公司自有或经营的邮轮管理、邮轮旅游服务；市场营销策划；船舶配件、食品供应服务。
（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、设立全资孙公司的影响
渤海邮轮有限公司是渤海轮渡集团股份有限公司在香港投资成立的邮轮公司，旗下“中华泰山号”邮轮 2.5万总吨，载客 1000人。2014年开航以来，“中华泰山”邮轮以国内各邮轮港口为始发港，航线涉及多个国家和地区。2017年开辟了海口、三亚至越南下龙湾、岘港、菲律宾、马来西亚等邮轮新航线，在海南具备成熟的运营经验。设立的海南自贸区渤海邮轮管理有限公司将借助海南全面深化改革开放政策优势、自由贸易试验区（港）区位优势，着力打造以海南主要港口为始发港的邮轮线路，探索邮轮产业综合发展模式，预计将对公司邮轮业务产生正面影响。
公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司
董事会
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2014-075乐山电力股份有限公司
第八届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司第八届监事会第十三次临时会议于2014年11月 17日在金海棠大酒店会议中心 103会议室召开。公司共计 5名监事，其中 4名监事亲自出席了会议，监事安艳清因公出差书面委托监事凌先富代行职权。会议由监事杜品春先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下：
以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向乐山市中级人民法院申请控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产清算的议案》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监事会
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2015-002太原狮头水泥股份有限公司股东减持公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年3月12日，公司接到公司第一大股东太原狮头集团有限公司关于减持本公司股票“狮头股份”的函。2015年2月25日至2015年3月11日，太原狮头集团有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份 365,000股，占公司总股本的0.16%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数|减持比例|
|太原狮头集团有限公司|上海证券交易所集中竞价交易系统|2015年2月25日至2015年3月11日|8.25|365,000|0.16%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（％）|股数（股）|占总股本比例（％）|
|太原狮头集团有限公司|无限售条件股份|55,417,459|24.09%|55,052,459|23.94%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，本次减持其间任意30天减持数量均未超过1%。
2、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持遵守其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺。
4、太原狮头集团有限公司是本公司控股股东及实际控制人；本次减持后，太原狮头集团有限公司仍是持有本公司5％以上股份的股东。
三、备查文件
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会2015年3月12日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2017-065
中国巨石股份有限公司
关于召开 2017年度第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年度第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月14日14:00
召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场10层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月14日
至2017年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的审议情况，请参见2017年11月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的中国巨石股份有限公司《第五届董事会第二十六次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600176|中国巨石|2017/12/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、会议登记时间：2017年12月13日 8:00-17:00
3、会议登记地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669号公司证券事务部办公室
4、联系电话：0573-88181888
联系传真：0573-88181097
邮编：314500
联系人：沈国明
六、其他事项
与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2017年11月28日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国巨石股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年12月14日召开的贵公司 2017年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2019-002北京天坛生物制品股份有限公司
关于实际控制人中国医药集团有限公司
完成股权多元化改革的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“本公司”）接到实际控制人中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”）告知函，主要内容如下：一、根据党中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）的有关要求，国药集团被国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）选定为中央企业股权多元化改革试点单位。国药集团由国有独资公司改革为国务院国资委、国家开发投资集团有限公司及中国国新控股有限责任公司共同持股的股权多元化有限责任公司。近日，国药集团已完成工商变更登记。
二、改革完成后，国药集团继续作为国务院国资委履行出资人职责的中央企业，企业党组织的领导关系保持不变。本公司实际控制人未发生变更。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司2019年1月15日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：临2016-033北京天坛生物制品股份有限公司
关于控股子公司获得药物临床试验批件和
药品注册申请受理通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司于近日收到国家食品药品监督管理总局签发的《药物临床试验批件》和四川省食品药品监督管理局签发的《药品注册申请受理通知书》，具体情况如下：
一、概况
（一）产品介绍
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|适应症|文件名称|批件号/受理号|规格|注册分类|剂型|研发投入（万元）|
|人 凝 血酶 原 复合物|主要用于凝血因子Ⅸ缺乏症（乙型血友病）|国家食品药品监督管理总局《药物临床试验批件》|2016L044996（首次提交临床试验申请获得受理的时间及受理号：2014年，CXSL1400116川）|300IU(15m1)/瓶|治疗用生物制品|注射剂|701.42|
|静 注 巨细 胞 病毒 人 免疫 球 蛋白（PH4）|主要用于造血干细胞移植等免疫缺陷患者巨细胞病毒（CMV）血症及相关疾病的治疗|四川省食品药品监督管理局《药品注册申请受理通知书》|CXSL1600037川|20000U(25ml)/瓶|||1059.42|
||||CXSL1600038川|40000U(50ml)/瓶||||

（二）同类产品市场情况
||||
|-|-|-|
|产品名称：人凝血酶原复合物|||
|国内情况：|||
|生产企业名称|规格|剂型|
|上海莱士血液制品股份有限公司|100IU/瓶、200IU/瓶、300IU/瓶、400IU/瓶、1000IU/瓶|注射剂|
|华兰生物工程股份有限公司|100IU/瓶、200IU/瓶、300IU/瓶、400IU/瓶、1000IU/瓶||
|上海新兴医药股份有限公司|200IU/瓶、300IU/瓶、400IU/瓶||
|山东泰邦生物制品有限公司|300IU/瓶||
|贵州泰邦生物制品有限公司|300IU/瓶||
|上海生物制品研究所有限责任公司|300IU/瓶||
|国际情况：|||

|||||
|-|-|-|-|
|企业名称|国家|规格|剂型|
|CSL Behring|德国|250IU/瓶、500IU/瓶|注射剂|
|National Bioproducts|南非|500IU/瓶||
|Grifols|美国|500IU/瓶、1000IU/瓶、150IU/瓶||
|CSL Biotherapies|澳大利亚|500IU/瓶||
|Baxter BioScience|澳大利亚|600 IU/瓶||
|Octapharma|法国|500IU/瓶||
|Greencross Corp|韩国|250IU/瓶||
|Sanquin|荷兰|250IU/瓶、500IU/瓶||
|German Red Cross NSTOB|德国|300IU/瓶、600IU/瓶||
|Kedrion|意大利|500IU/瓶||
|LFB|法国|250IU/瓶、500IU/瓶||

|||||
|-|-|-|-|
|产品名称：静注巨细胞病毒人免疫球蛋白（PH4）||||
|国内情况：暂无国内产品上市||||
|国际情况：||||
|企业名称|国家|规格|剂型|
|CSL|澳大利亚|2.5g/瓶|注射剂|
|Biotest AG|德国|2500PEI/瓶||

二、风险提示
药品的研发是一项长期工作，存在诸多内外部不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会 2016年 5月 13日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2014-022
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于公司股东股份被质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司（以下简称
“曙光集团”）的通知，曙光集团于 2014年 4月 23日将其持有的
本公司无限售流通股 45,000,000股质押给交通银行股份有限公司辽
宁省分行，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理了质押登记手续，质押登记日为 2014年 4月 23日。
截止本公告日，曙光集团持有本公司股份 164,465,794股（占
公司总股本26.51%），其中已质押 163,615,000股（占公司总股本
26.37%）。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-072
浙江晨丰科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 11日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意自董事会审议通过后一年之内，拟使用合计不超过人民币 3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。同时审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过后一年之内，公司拟使用合计不超过人民币0.5亿元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事对以上议案均发表了同意意见。保荐机构对使用闲置募集资金购买理财产品发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案公告》（公告编号：2017-007）和《关于使用自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案公告》（2017-008）。
一、购买理财实施情况
2017年12月至今，关于公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况及有关进展公告已持续在指定信息披露媒体刊登，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、本次到期赎回的理财产品情况
公司分别于2017年12月13日、2018年8月23日、2018年9月12日与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了结构性存款协议，使用闲置自有资金 1,000.00万元和闲置募集资金2,000.00万元、1,100.00万元投资保本保证收益型人民币理财产品，详细内容见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金进
行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-010）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-033、2018-042）。
公司于2018年5月24日与财通证券股份有限公司签订了理财产品协议，使用部分闲置募集资金 6,000.00万元投资本金保障型理财产品，详细内容见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-022）。
上述理财产品已于2018年12月10日到期，公司收回本金101,000,000.00元，并收到理财收益2,374,379.45元。本次赎回产品的基本信息如下：
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||产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率%|资金来源|实际收益（元）|
|受托人|||||||||
|兴业银|人民币结构性存款|固定收益+浮动收益|1,000.00|2017年12月15日|2018年12月10日|4.75%|自有资金|468,493.15|
|行股份|||||||||
|有限公|||||||||
|司杭州|||||||||
|分行|||||||||
||财通证券财运通148号收益凭证|本金保障型固定收益凭证|6,000.00|2018年5月25日|2018年12月10日|4.71%|募集资金|154,8,493.15|
|财通证|||||||||
|券股份|||||||||
|有限公|||||||||
|司|||||||||
|兴业银|结构性存款|保本浮动收益型|2,000.00|2018年8月23日|2018日12月10日|固定收益+浮动收益|募集资金|251,446.58|
|行股份|||||||||
|有限公|||||||||
|司杭州|||||||||
|分行|||||||||
|兴业银|结构性存款|保本浮动收益型|1,100.00|2018年9月12日|2018年12月10日|固定收益+浮动收益|募集资金|105,946.57|
|行股份|||||||||
|有限公|||||||||
|司杭州|||||||||
|分行|||||||||

三、截止本公告日，公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品尚未到期情况如下：
单位：元币种：人民币
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|受托人|产品名称|金额|天数|起始日期|终止日期|预期年化收益率%|资金来源|

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|交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行|交通银行蕴通财富结构性存款 3 个月|30,000,000.00|91|2018年11月30 日|2019 年3月 1日|4.15%|募集资金|
|交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行|交通银行蕴通财富结构性存款 6 个月|40,000,000.00|185|2018年11月30 日|2019 年6月 3日|4.20%|募集资金|
|浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行|海宁农商银行丰收本嘉利 2018002期机构专项|80,000,000.00|318|2018 年12月04 日|2019 年10月18 日|4.0%|募集资金|

四、在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将继续使用部分闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，届时公司将根据购买情况及时予以公告。
五、公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为0万元；公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为15,000.00万元。使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会相关事项的授权范围。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2015-027
浙江永艺家具股份有限公司
关于更换监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事李伟女士提交的书面辞职报告，李伟女士因工作原因申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等的规定，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，李伟女士仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司监事会对李伟女士在监事会任职期间的勤勉工作表示感谢。
由于李伟女士的上述辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于更换监事的议案》，同意提名程军先生为第二届监事会非职工监事候选人，任期自 2014年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。此议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江永艺家具股份有限公司监事会二〇一五年四月八日附件：
程军简历：1972年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。2005年3月起在公司任职，现任公司办公椅开发部经理，未在其他单位兼职。