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湖北久之洋红外系统股份有限公司
独立董事王永新先生之2016年度述职报告
本人作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年
修订）》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在
2016年度工作中勤勉尽职地履行职权，积极参与公司决策，出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和
公司股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情
况述职如下：
一、参加会议情况
2016年度，公司共计召开董事会会议 6次，本人均亲自出席了各次会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。2016年度公司共计召开3次股
东大会，本人均亲自列席了会议。
本人对本年度提交董事会审议的提案进行了认真审议，审慎行使表决权，
诚信、勤勉地履行作为独立董事的职责。2016年度公司董事会、股东大会的召
集和召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
的审批程序，合法有效。2016年度公司董事会、股东大会审议的议案均未损害
公司及全体股东特别是广大中小股东的利益，因此本人对相关议案均投出赞成
票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了独立意见，具体如
下：
1、2016年1月22日，公司召开第一届董事会第十三次会议，本人对公司
最近三年关联交易情况、董事会换届选举等事项发表了同意的独立意见。
2、2016年2月15日，公司召开第二届董事会第一次会议，本人对公司高
级管理人员的选聘发表了同意的独立意见。
3、2016年4月15日，公司召开第二届董事会第二次会议，本人对公司向
中船重工财务有限责任公司申请综合授信额度事宜进行了事前审核，发表了事
前认可意见，并在董事会上发表了同意的独立意见。
4、2016年6月22日，公司召开第二届董事会第三次会议，本人对公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金等事项发表了同意的独立意见。
5、2016年8月24日，公司召开第二届董事会第四次会议，本人对公司2016
年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况、2016年半
年度关联交易事项、2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告等事项发
表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
1、作为审计委员会委员的履职情况
2016年度，本人作为公司审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董
事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的审计报告、财务报表、
年度决算报告、年度利润分配方案及募集资金存放与使用情况等事项进行了审
阅，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并保
持与审计会计师沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，
维护公司审计工作的独立性，切实履行了审计委员会委员的职责。
2、作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
2016年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理
人员的履行职责情况进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，多方面了解公司的生产经营、
内部控制和财务状况等；并通过座谈交流、电话询问、邮件往来等方式，与公
司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公
司的经营管理提出积极有益的意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人积极履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均
要求公司提供了相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。
在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了
董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及
到公司规范运作和保护中小投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保
护公司股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
3、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规和《湖北久之洋红外系统股份有限公司信
息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息
披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
六、其他
1、2016年度，未发生提议召开董事会的情况；
2、2016年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2016年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
2016年，公司在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在
此表示衷心感谢。今后，本人将继续本着诚信、勤勉以及对公司和全体股东负
责的精神，利用自己多年来的工作经验为公司发展提出更多有建设性的建议，
按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独
立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。
特此报告。
独立董事：
王永新
2017年3月29日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2014-025号湖北国创高新材料股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议于2014年 4月3日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2014年3月28日以传真和电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 9人，实际表决的董事9人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara EnergyLtd.油气产能建设项目的议案》。
同意将公司IPO募集资金投资项目中的鄂州基地项目予以变更。
公司拟使用变更后的募集资金 9553.65万元（含募集资金产生的相关利息收入 353.65万元），对全资子公司湖北国创加华能源投资有限公司（筹）（以下简称“国创加华”）进行增资，并通过其收购并追加投资 JF Investment（HongKong）Co.,Limited（以下简称“加皇投资”），最终由“加皇投资”通过增资收购加拿大 Sahara EnergyLtd.（以下简称“撒哈拉公司”）完成对Sahara EnergyLtd.油气产能建设项目的投资。
《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大Sahara EnergyLtd.油气产能建设项目的公告》的具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案须提交股东大会审议通过。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会提请召开公司2014年第
二次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2014年第二次临时股东大会通知的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一四年四月三日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-67
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴业矿业，证券代码：000426）自2018年 6月19日（星期二）开市起停牌。
2018年 8月 8日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于<内蒙古兴业矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买杨雪银、梁英、梁虹桥、苗予敏、孙新安、王贵山、卢海新、王云、苏建平、许方等10名自然人股东所持雪银矿业99.89%的股份（以下简称“本次交易”）。详情请见公司于 2018年 8月 9日刊登在巨潮资讯网上的《内蒙古兴业矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016年修订）》规定，如本公司重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一八年八月九日
江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的
独立意见
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份及支付现金相结合的方式向西安奇维科技股份有限公司（以下简称“奇维科技”）全体股东购买其合计持有的奇维科技100%股权；同时募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），配套资金拟用于支付购买股权的现金对价、中介机构费用、奇维科技固态存储产品规模化生产项目、上市公司及其子公司运营资金安排等。本次重大资产重组方案由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两项内容组成，其中发行股份募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场,经审慎分析,在认真审阅公司《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件后,对本次重大资产重组的相关事项发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组不构成关联交易,本次重大资产重组的相关事项经公司第五届董事会第三次会议审议通过，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次重大资产重组相关议案时履行了法定程序。
2、本次重大资产重组符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于进一步提高公司资产质量，提升公司的综合竞争力,增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
3、《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法
规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组具备可操作性。
4、本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
5、鉴于本次重大资产重组的审计、评估等工作尚未完成，同意本次董事会审议有关资产重组相关事宜后暂不召开股东大会。本次重大资产重组标的资产的价格经审计、评估确定后，需经公司再次召开董事会审议通过。公司就本次重大资产重组再次召开董事会会议进行审议时,我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述,我们同意公司本次《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
居荷凤
刘雪琴
黄辉
2015年11月10日
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2016-027广州友谊集团股份有限公司
关于子公司广州证券股份有限公司
签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“广州友谊”、“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】147号文件核准，非公开发行人民币普通股（A股）股票 1,123,595,502股，发行价格为 8.90元/股，募集资金总额为 9,999,999,967.80元，扣除总发行费用 47,112,359.55元，募集资金净额为人民币 9,952,887,608.25元，相关情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（广会验字【2016】 G16004260038号）审验。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《广州友谊集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司子公司广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）与创兴银行有限公司广州支行（以
下简称“创兴银行广州支行”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议约定的主要条款如下：
一、广州证券已在创兴银行广州支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为80010101010000038，截止 2016年 4月 5日，专户余额为人民币零元整(¥0元)。该专户仅用于公司向广州越秀金融控股集团有限公司增资，用于补充广州证券营运资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、广州证券和创兴银行广州支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、华泰联合证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰联合证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及广州证券制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。广州证券和创兴银行广州支行应当配合华泰联合证券的调查与查询。华泰联合证券每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、广州证券授权华泰联合证券指定的保荐代表人张冠峰、李威可以随时到创兴银行广州支行查询、复印广州证券专户的资料；创兴银行广州支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向创兴银行广州支行查询广州证券专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；华泰联合证券指定的其
他工作人员向创兴银行广州支行查询广州证券专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、创兴银行广州支行按月（每月 1日前）向广州证券出具对账单，并抄送华泰联合证券。创兴银行广州支行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、广州证券一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，创兴银行广州支行应当及时以传真方式通知华泰联合证券，同时提供专户的支出清单。
七、华泰联合证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知创兴银行广州支行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、创兴银行广州支行连续三次未及时向华泰联合证券出具对账单或者向华泰联合证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合证券调查专户情形的，广州证券或者华泰联合证券可以要求广州证券单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
华泰联合证券义务至持续督导期结束之日，即 2017年 12月 31日解除。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2016-021厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2016年8月5日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室举行。本次会议通知已于 2016年 7月 22日以 OA邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监事及董事会秘书；本次会议由监事会主席林燕妮女士主持，监事会其他成员郭元强、邱发强均出席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议决议
本次会议形成以下决议：
一、审议通过《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年半年度报告全文及摘要刊载于2016年8月9日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2016年半年报摘要刊载于2016
年8月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告二、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于公司第三届监事会即将于 2016年 9月 6日届满，监事会同意提名阮民全、林祥毅为第四届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会采用累积投票表决方式予以表决。（股东代表监事候选人简历附后）
上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。
三、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
二○一六年八月九日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告附件：
股东代表监事候选人简历：
阮民全先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1996年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检验员、主检工程师、主任工程师、设备站站长助理、设备站副站长，重庆天润匠心副总经理。现任公司内审部部长。阮民全先生直接持有本公司1,928,086股，占公司现有股本总额的0.56%，阮民全先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
林祥毅先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1999年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检测员、主检工程师、主任工程师，科之杰新材料集团采购部经理兼生产部副经理、供应链部部长。现任科之杰新材料集团总经理助理。林祥毅先生直接持有本公司706,000股，占公司现有股本总额的0.21%。林祥毅先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-079福建博思软件股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 7日披露了《关于筹划重大资产重组的公告》，公司拟收购广东瑞联科技有限公司股权，并与其现股东签订了《股权收购意向协议》。公司于 2018年 8月 14日、2018年8月21日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-070、2018-078）。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；同时，相关中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极有序推动中。公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-056
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年半年度报告出具了带强调说明事项段的无保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下：
一、带强调说明事项段的无保留意见审计报告涉及事项的基本情况
1、可供出售权益工具投资基本情况
2014年9月9日，本公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权的议案》，同时，本公司与深圳市富源实业（集团）有限公司（以下简称“富源实业”）签署《股权转让协议》，本公司以 28090.91万元的价格受让了富源实业持有的广东赛翡蓝宝石科技有限公司(下称“广东赛翡”）10.3%的股权。本次交易已完成标的资产的过户手续。根据最新修订的会计准则的规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，故将其作为金融资产－可供出售金融资产，按照成本计量。
2、广东赛翡的基本情况
广东赛翡系由深圳市富源实业（集团）有限公司和缪志峰、缪志勇等七个自然人于2011年6月22日组建成立，公司主要从事蓝宝石相关人工晶体材料的生产和加工，涉及的产品包括蓝宝石籽晶、晶锭、晶片及蓝宝石手机盖板、摄像头镜片、LED衬底等蓝宝石制品。
公司已于2014年成功申请国家高新技术企业，现已完全掌握了HEM法核心
技术并对引进的长晶炉进行技术升级和改造，形成“大尺寸 C向HEM长晶工艺”
等自有知识产权并摆脱了对设备供应商依赖。目前蓝宝石晶体良率达到90%以上。实验室已经成功研发并量产的蓝宝石晶体尺寸、重量均领先于同行业。
公司自2014年开始已建立起产业链后端的粗、精加工、含括切磨抛以及镀膜丝印一体化生产线，可以直接给客户加工各种大尺寸窗口片成品。公司目前是国内唯一的产业链一体化的蓝宝石生产企业，亦是目前行业内唯一能批量生产蓝宝石手机屏幕的供应商。目前其蓝宝石制品加工能力超过百万片。
公司目前在珠三角高档手表用蓝宝石窗口片产业中，产品占有率最高。手机用蓝宝石窗口片已经与日本京瓷、华为、中兴、步步高等主要手机触摸屏厂建立了合作关系。
3、业绩承诺及完成情况
广东赛翡承诺2014年、2015年及2016年的净利润分别不低于5,000万元人民币、25,000万元人民币、55,000万元人民币，三年净利润合计为 85,000万元人民币。2014年公司实现净利润为 6,745.20万元（未经审计,实际完成金额以审定金额为准），实现了对本公司的业绩承诺。
4、蓝宝石的应用领域及未来发展趋势
蓝宝石主要的应用领域是作为衬底材料，其中 LED应用在 2013年占蓝宝石材料总需求的78%。而蓝宝石也是 LED衬底的主要材料，占比达到97%，预计硅、碳化硅和GaN等替代材料在未来 5年的占比也不会超过8%。衬底材料方面除了LED应用之外，也是大规模集成电路 SOI和SOS及超导纳米结构薄膜、GaN等最为理想的衬底。蓝宝石也是整流罩、光电窗口、防弹、耐磨轴承等部件不可替代的材料。
蓝宝石未来在智能终端上的应用是最被市场关注的热点，这是蓝宝石下游领域中想象空间最大的一部分，刚性需求持续继后镜头盖之后，苹果从 iPhone5S开始在 Home键也采用了蓝宝石保护片，依靠其高强的耐磨性支持指纹识别功能。如果苹果未来使用蓝宝石作为手机屏幕盖板，那么目前全球所有的蓝宝石产能都不能满足其需求。蓝宝石行业在消费电子行业持续增长的推动下，将呈现出极大的市场空间。
5、美国GT公司申请破产保护对广东赛翡的影响
美国 GT先进科技公司（以下简称美国 GT公司）是苹果的蓝宝石玻璃合作厂商，但由于苹果最新一代iPhone手机并未采用美国GT公司的蓝宝石玻璃，使
美国 GT公司遭受重创。公司投资的广东赛翡与美国 GT公司于 2014年 6月签订
了 2个多亿的订单，美国 GT公司于 2014年 10月 6日宣布破产保护后，已签订单基本执行完毕，新增客户订单正在逐步量产。该事项对广东赛翡的经营业绩产生一定的影响，可能导致新亚制程对其可供出售权益工具投资存在减值风险。
二、注册会计师对涉及事项的意见
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二、（三）所述，贵公司投资的广东赛翡蓝宝石科技有限公司（以下简称“广东赛翡”）的大客户美国GT公司已申请破产保护，已签订单基本执行完毕，新增客户订单正在逐步量产。
上述事项对广东赛翡的生产经营影响尚未完全消除，可能导致贵公司对其可供出售权益工具投资存在减值风险。此段内容不影响已发表的审计意见。
三、注册会计师出具带强调事项段无保留意见审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1503号-在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，“如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。”
新亚制程投资的广东赛翡与美国GT公司于2014年6月签订了2个多亿的订单，美国GT公司于2014年10月6日宣布破产保护后，已签订单基本执行完毕，新增客户订单正在逐步量产。该事项对广东赛翡的经营业绩产生一定的影响，可能导致新亚制程对其可供出售权益工具投资存在减值风险。
根据我们的职业判断，认为有必要提醒财务报表使用者关注该事项。因此，我们在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表附注中披露的该事项。
四、公司董事会、监事会和管理层对该事项的意见
1、董事会、管理层意见
公司董事会和管理层认为：注册会计师在强调事项段提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，董事会和管理层将及时关注强调事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
2、监事会意见
监事会认为：公司董事会对带强调事项段无保留审计意见涉及事项的说明是
真实、准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2015年度，
公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注强调事项的进展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。
五、该事项对公司的影响
注册会计师对公司 2015年半年度财务报告出具的带强调事项段的无保留审计意见，其所涉事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司2015半年度年度财务状况和经营成果没有影响。
六、消除该事项及其影响的可能性和具体措施
1、公司会积极关注、跟进该强调事项，及时了解广东赛翡的经营情况及订单情况，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。
2、公司董事会将根据本事项相关进展情况及时做好相关会计处理，并及时履行信息披露义务。
特此说明。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
德展大健康股份有限公司独立董事
关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事在对公司提供的相关资料进行了认真阅读并审议的基础上，发表独立意见如下：
认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文，为公司独立董事关于以募集资金置换已投入募集资金项目
自筹资金的独立意见签字页）
独立董事：
______________ _______________ ______________
江崇光 张宇锋 郇绍奎
二〇一七年六月五日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017—055
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会关于发行股份及支付现金购买资产进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深桑达A，股票代码：000032）自 2017年 2月 27日开市起停牌，并于 2017年 2月 27日发布了《关于重大事项停牌公告》（2017-006），2017年 3月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-008），2017年 3月 13日、20日发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2017-009、010），2017年 3月 27日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-019）， 2017年 4月 5日、12日、19日发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2017-020、022、024），2017年 4月 26日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-029），2017年 5月 4日、11日、18日、25日发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2017-030、035、037、039），2017年 5月 27日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-041），2017年 6月 5日、6月 12日、6月 19日、6月 26日、7月 3日、7月 10日、7月 17日发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2017-043、044、045、046、048、049、050）。
该事项仍处于筹划阶段，尚具有不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌，并于 2017年 7月 24日发布了《关于重大资产重组变更为发行股份及支付现金购买资产暨停牌进展的公告》（2017-051），2017年 7月 31日、8月 7日、8月 14日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨继续停牌公告》（2017-052、053、054）。近期，公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司就本次交易方案与国务院国有资产监督管理委员会进行了预沟通，已获得国务院国有资产监督管理委员关于本次交易方案的原则同意。
公司本次筹划的发行股份及支付现金购买资产的标的资产为中国中电国际信息服务有限公司、扬中科中信息技术有限公司合计持有的深圳桑达电子设备有限公司100%股权，该标的资产为从事智慧城市相关业务的公司。截至本公告披露日，公司及有关各方正全力推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作，独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在进行尽职调查及相关审计、评估工作。鉴于该交易事项尚存不确定性，根据《重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。因本次发行股份及支付现金购买资产有关事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2017-015珠海中富实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
（2017年 2月 28日通过）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2017年2月28日下午14:30
2、网络投票时间：2017年2月27日—2017年2月28日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年2月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 2月 27日下午15:00至2017年2月28日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长刘锦钟先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 21人，代表股份147,446,100股，占公司总股份的11.4681%，出席股东均为无限售条件流通股东。
其中：
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份146,482,200股，占公司总股份的11.3932%，均为无限售条件流通股东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共19人，代表股份 963,900股，占公司总股份的0.0750％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
同意147,361,300股，占出席会议所有股东所持表决权99.9425%；反对84,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0575%；弃权 0股。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意888,100股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权91.2838%；反对 84,800股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权8.7162%；弃权0股。
表决结果为通过。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、李宏升先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司2017年2月28日
量子高科（中国）生物股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为量子高科（中国）生物股份有限公司的（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在2014年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2014年度召开的1次股东大会，出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|1|1|0|0|

本人出席了公司2014年度召开的3次董事会，出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|3|3|0|0|

二、发表独立意见情况
根据公司《章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作制度》等规定，对公司重大事项
发表了独立意见。
2014年1月9日在公司第二届董事会第二十九次会议上，本人对公司关于开展期货套期保值业务的事项发表了独立意见。
2014年4月11日在公司第二届董事会第三十次会议上，本人对公司关于补选独立董事、变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议、继续使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的事项发表了独立意见。
2014年4月16日在公司第二届董事会第三十一次会议上，本人对公司 2013年度内部控制评价报告、2013年度利润分配预案、聘请2014年度审计机构、2013年度募集资金实际存放与使用情况、2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、2014年度日常关联交易预计等事项发表了独立意见。
上述独立意见均已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
本人认为公司2014年度审议的以上重大事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
2014年，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作条例》及其他相关要求，作为战略委员会委员，本人积极参加公司战略规划的讨论和制定，听取了公司管理层对公司的未来发展规划，并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。
四、对公司进行现场调查的情况
本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营情况和财务情况，并通过电话，传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时我们始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人积极参加公司和深交所组织的各种培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
七、其它工作
1、无提议召开董事会的情况
2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，谢谢！
独立董事：
谢明权
苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日召开第三届董事会第八次会议，审议了关于使用募集资金对全资子公司进行增资、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金等议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金对全资子公司进行增资的独立意见
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目“年产2.1GWN型单晶双面太阳能电池项目”的实施主体为公司全资子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来”）。公司使用募集资金（含已产生的部分利息）以增资的形式投入泰州中来，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，符合公司实际情况及募投项目实际运营需要，有利于提高管理效率、降低管理成本、推进募集资金投资项目实施进程。
上述事项履行了必要的决策程序，没有改变募集资金的投资方向和项目内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司以募集资金向泰州中来进行增资。
二、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意
见
公司全资子公司泰州中来以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符
合公司发展需要，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，同时天健会计师事务所（特殊普通合
伙）已对公司全资子公司泰州中来以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查并出具了鉴证报告，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意公司全资子公司泰州中来以1,046,723,750.21元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金。
(以下无正文)
[此页无正文，为苏州中来光伏新材股份有限公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签署页］
独立董事签名：
柳正晞 沈文忠 蒋文军
独立董事意见出具日：2017年12月27日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2017-020葫芦岛锌业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到公司独立董事郭宗昌先生提交的书面辞职报告。郭宗昌先生因个人工作变动原因向公司董事会提请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员职务。
鉴于郭宗昌先生辞职后，公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，郭宗昌先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，履行其职责。
公司董事会对郭宗昌先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2017年6月2日
东兴证券股份有限公司
关于中弘控股股份有限公司
全资子公司参与投资并购基金及对优先级财产份额远期收购
的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“中弘股份”）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，东兴证券对中弘股份全资子公司参与投资并购基金及对优先级财产份额远期收购事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
东兴证券通过查阅本次参与设立并购基金及对优先级财产份额远期收购、担保事项的信息披露文件、相关董事会决议以及各项业务和管理规章制度，对公司本次参与设立并购基金及投资、担保事项的相关情况进行了核查。
二、对外投资概述
为加快公司经营发展和业务升级转型步伐，提升公司综合竞争实力，公司全资子公司北京中弘弘毅投资有限公司（以下简称“中弘弘毅”）拟与深圳市华腾资本投资中心（有限合伙）（以下简称“华腾资本”）及北京恒宇天泽投资管理有限公司（以下简称“恒宇天泽”）合作投资宁波梅山保税港区深华腾十五号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“深华腾基金”或“并购基金”或“本合伙企业”）。深华腾基金的认缴出资总额目标规模为人民币210,100万元。其中，华腾资本作为普通合伙人、执行事务合伙人认缴出资100万元，恒宇天泽作为优先级有限合伙人认缴出资100,000万元，中弘弘毅作为劣后级有限合伙人认缴出资 110,000万元。
在深华腾基金投资存续期届满3年之日，由中弘弘毅无条件受让恒宇天泽认购的深华腾基金优先级有限合伙份额而享有的所有权益（经协商一致中弘弘毅可以选择提前受让），包括但不限于基于该等权益而享有的所有现时和将来的权利
和权益等。对于中弘弘毅应承担的该无条件收购义务及由此形成的债务，由中弘弘毅全资子公司御马坊置业有限公司以其享有的御马坊项目按揭资金10亿元应
收账款提供质押担保；同时，本公司拟提供不可撤销的连带责任保证担保。
相关协议主要内容详见公司同日披露的《中弘控股股份有限公司关于全资子公司参与投资并购基金及对优先级财产份额远期收购的公告》
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、履行的决策程序
本次对外投资事宜已经公司第七届董事会2017年第八次临时董事会审议通
过，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事宜经公司董事会批准后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
对优先级财产份额远期收购涉及的担保事宜经董事会批准后，尚需提交公司股东大会审议。
四、本次投资对公司影响的说明
公司全资子公司中弘弘毅与华腾资本、恒宇天泽合作投资深华腾基金的对外投资事项符合公司发展战略和投资方向。本次投资的主要目的是通过有效整合合作各方的专业力量及资源优势，合理利用金融工具，通过专业管理和市场化运作，放大公司的投资能力，提高投资准确率与有效率，有利于加快公司经营发展和业务升级转型步伐，提升公司综合竞争实力。
本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。本次投资不会对本期财务状况构成重大影响。
五、投资风险
1、尽管各合作方已达成战略合作意向，同意共同设立并购基金，但由于基金尚未完成注册登记，尚存在一定的不确定性。
2、股权投资具有投资周期较长、流动性较低的特点，项目运行过程中会受
宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能会导致投资无法达到预期收益。
3、公司为并购基金优先级财产份额收购提供担保事项存在承担债务清偿责任的法律风险。
针对上述可能存在的风险，在并购基金的投资及运作过程中，公司及中弘弘毅将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。公司将积极敦促并购基金寻找符合公司发展需求的投资项目，经过充分的论证后，通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险及担保风险。
六、核查意见
经核查，东兴证券认为，中弘股份全资子公司参与投资并购基金及对优先级财产份额远期收购事项履行了必要的审批程序，公司召开董事会审议通过了本次事项，独立董事发表了明确的同意意见。公司全资子公司拟全资子公司参与投资并购基金及对优先级财产份额远期收购事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本保荐机构同意实施。
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于中弘控股股份有限公司全资子公司参与投资并购基金及对优先级财产份额远期收购的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
王 义 马 乐
东兴证券股份有限公司
2017年4月14日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-026江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2015年年度报告及摘要于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2016-082重庆建设摩托车股份有限公司
关于对交易所关注函的书面回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年12月16日收深圳证券交易所《关于对重庆建设摩托车股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第222号），根据交易所关注的问题，现将公司债务转移进展及未完成债务转移的解决方案回复如下：
一、金融债务转移情况及解决措施
我公司于2015年进行了重大资产重组，向重庆建设机电有限责任公司（以下简称:建设机电）置出摩托车业务涉及的主要资产和负债。根据重组协议安排公司应于2016年12月31日前完成债务转移。在重组实施期间公司与建设机电积极努力推进债务转移工作，截至2016年12月14日，公司前期已披露的2.14亿元未完成转移的金融债务已完成了1.14亿元转移。但由于涉及银行内部审核流程问题，至今尚有1亿元金融债务未完成转移手续，均为银行票据。
根据公司与建设机电签署的《资产负债注入安排协议》约定，公司将于2016年12月31日前完成债务转移。若到期未能转移，建设机电将于12月31日前向公司支付等额资金作为履约保证金，用于公司偿还到期债务。
二、对未完成金融机构债务转移手续的风险说明
如未按期完成债务转移，建设机电在承诺期内将支付等额资金作为履约保证金，公司认为不构成非经营性资金占用，不存在履约风险。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一六年十二月二十四日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-036湖南汉森制药股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2018年 8月 24日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于 2018年 8月 13日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7人，实际参加会议董事7人。本次会议采取现场表决的方式召开，公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》
《公司 2018年半年度报告》详见 2018年 8月 28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-038）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见2018年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1．公司第四届董事会第七次会议决议；
2．公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015-049深圳市实益达科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2015年5月5日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2015年 5月 15日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于增资入股广州讯友数码科技有限公司的议案》
为增强公司的盈利能力和核心竞争力，培育公司新的利润增长点，公司在立足现有业务的基础上，积极谋求业务的转型升级，在审慎分析国家产业政策导向及行业发展的现状和前景后，公司认为互联网行业代表了未来社会发展的方向，互联网经济的活力及互联网技术的变革将为行业发展带来历史性机遇，鉴于此，公司决定将互联网产业的布局作为重点战略，通过聚焦数字营销、电商平台，以双轮驱动实现公司互联网产业的成功转型，其中为寻求行业突破口，公司将首先通过投资、并购的方式快速切入数字营销产业。
鉴于此，公司拟以自有资金增资入股广州讯友数码科技有限公司（以下简称“讯友数码”）。讯友数码是一家专注于移动互联网的数字营销服务提供商，基于社交媒体、APP类媒体渠道，为品牌广告主提供无线整合营销、品牌策略咨询、创意咨询、互动传播、市场推广等服务，帮助品牌广告主通过移动端广告投放及效果监测，提升广告主的品牌影响力与市场占有率，目前主要客户为汽车类、电商类品牌广告主。
关于本次交易事项，详见公司于2015年5月19日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2015-050）。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第四届董事会第十二次会议决议。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会2015年5月19日