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武汉理工光科股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行了独立董事职责。
现将 2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如下：
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|独立董||本报告期应出席||亲自出席||委托出||缺席|是否连续两次未|
|事姓名||董事会次数||次数||席次数||次数|亲自参加会议|
||8||8||0||0|||

列席股东大会次数 2次
二、会议表决情况
作为公司的独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合
理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。
没有反对、弃权等情形。
三、发表独立意见的情况
在 2017年 2月 28日召开的公司第五届董事会第十二次会议上，本人就关于聘任公司2017年审计机构、关于确认公司2016年度关联交易以及预计 2017年度日常关联交易事项发表了同意的独立意见。
在 2017年 3月 24日召开的公司第五届董事会第十三次会议上，本人就聘任公司总经理及副总经理事项发表了同意的独立意见。
在 2017年 4月 25日召开的公司第五届董事会第十四次会议上，本人就第六届董事会成员候选人、调整独董津贴事项发表了同意的独立意见。
在 2017年 5月 19日召开的公司第六届董事会第一次会议上，本人就公司董事会拟聘任姚明远先生担任公司总经理，拟聘任江山先生、陈宏波先生、印新达先生担任公司副总经理，拟聘任林海先生担任财务总监、董事会秘书，聘任范洪汝女士担任证券事务代表，聘任夏珂女士担任审计部门负责人事项发表了同意的独立意见。
在 2017年 6月 16日召开的公司第六届董事会第二次会议上，本人就公司购买武汉智慧地铁科技有限公司40%股权的事项事项、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
在 2017年 7月 26日召开的公司第六届董事会第三次会议上，本人就公司 2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关联方占用公司资金情况发表了同意的独立意见。
在2017年10月13日召开的公司第六届董事会第四次会议上，本人就公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略发展委员会委员、审计委员会委员，本人参加了该委员会召开的日常会议，并对提交董事会讨论的事项提
出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在2017年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报、公司薪酬管理制度的制定和执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
五、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，利用参加董事会、实地考察的机会以及其他时间，对公司进行了现场检查，对公司的生产经营活动有了比较深入的了解和认识。平时与公司其他董事及管理层、董事会秘书、监事、审计部、财务部等有关人员保持着密切联系，详细了解了公司发展战略、生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。平时比较注意关注传媒、网络对公司的相关报道，以此了解公司的动态，勤勉、忠实地履行了独立董事各类职责。
六、信息披露方面的工作
本人在2017年度任期内持续关注公司的信息披露工作，上市公司的信息披
露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2017年度的信息披露工作。
七、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
在接下来的任期内，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司及股东利益。
述职人：
（危怀安）
众会字(2019)第6540号深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”）截至2019年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、管理层对前次募集资金使用情况报告的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是兴森科技管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，兴森科技的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，反映了兴森科技截至2019年6月30日止前次募集资金使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供兴森科技向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为兴森科技申请发行可转换公司债券的必备条件，随其他申报材料一起上报。
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 文爱凤
中国注册会计师 陈芝莲
中国·上海 2019年9月11日
一、前次募集资金情况
根据本公司 2014年 3月 11日召开的公司 2014年第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]149号文批准，本公司以每股16.27元的价格向特定对象非公开发行股票，共计发行人民币普通股 24,584,584股，上述股份于2015年 3月 16日在深圳证券交易所上市。该次非公开发行股票募集资金总额为人民币 399,991,181.68元，扣除发行费用人民币 13,874,293.58元后，募集资金净额为人民币 386,116,888.10元。上述资金已于2015年 2月 17日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月28日验证并出具了众会字[2015]第2188号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金专项存储账户，截至 2019年6月30日止，募集资金存储情况列示如下：
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|-|-|-|-|
|募集资金存放银行|银行帐号|初始存放金额（元）|截止日余额（元）|
|宁波银行股份有限公司深圳南山支行|73060122000099726|386,116,888.10|0.00|

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
详见附件1。
（二）前次募集资金投资项目变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目未出现变更情形。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目未出现对外转让或置换情形。
（四）闲置募集资金情况说明
报告期内，公司募集资金不存在闲置的情形。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
详见附件2。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金情况报告与定期报告的对照
|||||
|-|-|-|-|
|实际投资项目|2015年年报|||
||实际使用（万元）|年报披露（万元）|差异|
|补充流动资金和偿还银行贷款|38,791.64|38,791.64|-|
|合 计|38,791.64|38,791.64|-|

六、附件
附件1：《前次募集资金使用情况对照表》
附件2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会2019年9月11日
附件1： 前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额： 38,611.69||||||已累计使用募集资金总额： 38,791.64|||||
|变更用途的募集资金总额： -变更用途的募集资金总额比例： -||||||各年度使用募集资金总额：2015年： 38,791.642016年： -2017年： -2018年： -2019年1-6月： -|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|补充流动资金和偿还银行贷款项目|补充流动资金和偿还银行贷款项目|38,611.69|38,611.69|38,791.64|38,611.69|38,611.69|38,791.64|179.95|不适用|
|合计|||38,611.69|38,611.69|38,791.64|38,611.69|38,611.69|38,791.64|179.95||

说明：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为179.95万元，为募集资金存放账户在存放期间实现的利息收入。
附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年一期实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2019年1-6月|2018年|2017年|2016年|||
|1|补充流动资金和偿还银行贷款项目|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|

说明：本次非公开发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，未对募投项目实现效益进行承诺。
中德证券有限责任公司
关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司非公开发行之
2017年度业绩承诺完成情况的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“本保荐机构”）作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“如意集团”）2016年非公开发行的保荐机构，根据如意集团2016年非公开发行方案，以及如意集团与济宁如意投资有限公司（以下简称“如意投资”）签订的《山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行A股股票附条件生效的股权转让协议》及补充协议（以下简称“盈利预测补偿协议”）的有关约定，以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》的要求，对如意投资做出的关于温州庄吉服饰有限公司（以下简称“温州庄吉”）2017年度业绩承诺的完成情况进行了核查，具体情况如下：
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]957号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）101,715,550股，每股面值人民币1元，发行价格为18.07元/股，募集资金总额人民币1,837,999,988.50元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币1,805,805,793.14元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年8月3日出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第115651号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储制度。并与开户行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》。
根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的相关议案，本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后拟用于收购山东如意科技集团有限公司服装资产、泰安如意科技时尚产业有限公司100%股权、温州庄吉服饰有限公司51%股权；
建设如意纺高档精纺面料项目、科研中心项目、如意纺200万套高档西装项目；
偿还银行借款项目。
募集资金到位后，公司按照收购协议向温州庄吉原控股股东如意投资陆续支付了全部股权转让价款，并于2016年12月28日完成了温州庄吉股权变更手续。
二、业绩承诺情况
根据公司与温州庄吉原控股股东如意投资签订的《山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行A股股票附条件生效的股权转让协议》及补充协议，温州庄吉原控股股东如意投资承诺业绩承诺情况如下：
温州庄吉 2015年度营业收入不低于 17,984.10万元，2016年度营业收入不低于 18,901.68万元，2017年度营业收入不低于 19,839.26万元，2018年度营业收入不低于 20,798.98万元，2019年度营业收入不低于 21,828.05万元。若温州庄吉2015年、2016年、2017年、2018年及2019年各年度实现的实际营业收入数低于上述当年营业收入预测数的，则如意投资应按协议约定向如意集团进行补偿。
2016年度经审计的净利润不低于 2,306.69万元，2017年度经审计的净利润不低于 2,373.70万元，2018年度经审计的净利润不低于 2,378.62万元。若温州庄吉 2016年、2017年及 2018年各年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润预测数的，则如意投资应按协议约定向如意集团进行补偿。
具体补偿金额的计算及补偿方式如下：
若温州庄吉2015年、2016年、2017年、2018年及2019年各年度实现的实际营业收入数低于上述当年营业收入预测数的，则如意投资按照下述方式向如意集团进行现金补偿，具体计算公式如下：
当年应补偿金额＝（截至当期期末累积预测营业收入数－截至当期期末累积实际营业收入数）×10%－已补偿金额。
同时，若在利润补偿期间内，温州庄吉每年截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积净利润承诺数，则如意投资应当对如意集团进行现金补偿，具体计算公式如下：
当年应补偿金额＝（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷利润补偿期间累积承诺净利润数×温州庄吉51%股权的交易价格－已补偿金额。
以上公式运用中，应遵循：①前述净利润数均应当以标的公司合并报表归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润数确定；②已补偿金额包括收入补偿部分及利润补偿部分；③如依据上述公式计算出来的补偿期间需补偿的金额小于 0时，按0取值，即已经补偿的金额不退回；④补偿金额不超过标的资产交易价格。
三、业绩承诺完成情况
根据公司《关于收购温州庄吉业绩承诺完成情况的说明》以及山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于温州庄吉服饰有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（和信专字（2018）第 000078号），温州庄吉 2017年度业绩情况如下：
温州庄吉2017年实现营业收入22,594.59万元，实现扣除非经常性损益后净利润 2,496.21万元，分别超出 2017年度业绩承诺 2,755.33万元、122.51万元，如意投资已完成对温州庄吉2017年度所作出的业绩承诺。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：温州庄吉 2017年度实现的业绩超过了业绩承诺数，温州庄吉完成了2017年度业绩承诺。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司非公开发行之2017年度业绩承诺完成情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈亚东
胡涛
中德证券有限责任公司年 月 日
光一科技股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利
进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公
司核心员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司董
事、高级管理人员、中层管理人员及公司的核心业务（技术）人员以及公司董
事会认为需要进行激励的相关员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对
象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
首次授予各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
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||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||相比2015年，2016年净利润增长率不低于20%；||
|第二个解锁期||相比2015年，2017年净利润增长率不低于30%；||
|第三个解锁期||相比2015年，2018年净利润增长率不低于40%；||

预留部分各年度绩效考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期|相比2015年，2016年净利润增长率不低于20%；||
|第二个解锁期|相比2015年，2017年净利润增长率不低于30%；||
|第三个解锁期|相比2015年，2018年净利润增长率不低于40%；||

以上“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为计算依据。
限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均
水平且不得为负。
（二）个人层面绩效考核
根据本办法分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果
（S），原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、和不合格
（D）四个档次。考核评价表适用于考核对象。
考核评价表
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|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|标准系数|1.0|0.9|0.8|0|

个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年计划解锁额度。
若激励对象上一年度个人绩效考核为A、B、C档，则激励对象按照个人当
年实际解锁额度进行解锁。
若激励对象上一年度个人绩效考核为 E档，则公司将按照限制性股票激励
计划的规定，取消该激励对象限制性股票的当期解锁额度，由公司以授予价格
进行回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次激励计划实施期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解锁资格及数
量。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
九、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，公司股东大会审议通过后生效。
光一科技股份有限公司
董事会
2016年4月13日
徐州五洋科技股份有限公司
独立董事对 2015年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及《徐州五洋科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为徐州五洋
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对2015年半年度相
关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
我们本着实事求是的态度，对公司2015年半年度控股股东及其他关联方占
用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真核查，认为报告期内，公司不
存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累
计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情形。
二、关于公司2015年半年度对外担保情况的独立意见
经核查，截止报告期末，公司审批的对外担保额度为7000万元，实际担保
金额为1421万元。报告期末，公司对外担保审批及决策程序合法有效，符合有
关法律、法规、规章制度和公司章程的规定，有利于公司的长远发展。
报告期内，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在
违规对外担保等情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《徐州五洋科技股份有限公司独立董事对2015年半年度相关
事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
李凤生
朱静
王崇桂
2015年8月21日
股票代码：000065 股票简称：北方国际 公告编号：2015-010北方国际合作股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的情况及整改措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断建立和完善上市公司法人治理机制，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
公司已向中国证监会上报了2014年非公开发行A股股票的申请材料，目前正处于证监会审查阶段，根据监管部门的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及整改情况公告如下：
一、公司最近五年未发生被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年未发生被证券监管部门采取监管措施的情况。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一五年三月二十日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2017-029浙江宏磊铜业股份有限公司
关于出资设立互联网小额贷款公司事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划及业务转型的需求，公司于 2016年 12月 30日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟出资设立互联网小额贷款公司的议案》，公司和全资子公司广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）拟以自筹资金共同出资 40,000万元人民币设立广州民盛互联网小额贷款有限公司（暂定名称，以注册登记机构核定为准）。其中，公司出资32,000万元，出资比例为80%；广东合利出资8,000万元，出资比例为20%。
公司按照上述议案的安排，积极推进出资设立互联网小额贷款公司事项，并根据广东省金融工作办公室的相关法规要求准备申报材料报备审批，具体进展情况如下：
公司和广东合利以自筹资金共同设立互联网小贷公司事项的申报材料已经通过了广州市越秀区金融工作局初审。2017年 3月 9日，广州裕邦会计师事务所出具了裕邦验字（2017）第 006号《验资报告》，广州民盛互联网小额贷款有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 40,000万元（大写人民币肆亿元整），实收出资占注册资本100%，全部以货币方式出资。
公司设立互联网小额贷款公司事项尚需广州市金融工作局审核、广东省金融工作办公室备案。获得核准后才能到工商部门完成注册成立等各项工作。待完成工商注册后，互联网小贷公司完成办公场所装修和消防验收，向区金融局申请开业验收，市金融局、区金融局验收通过后，由区金融局发放开业通知书。由于互联网小贷公司的设立需经过相关政府主管部门审批同意方可获得核准。因此，此事项具有一定的不确定性。
公司将加快推进本次对外投资事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一七年三月十日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2016-074武汉力源信息技术股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 3月 4日开市起停牌。2016年 3月 11日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016年 3月 11日开市起因筹划重大资产重组事项停牌。公司股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。
2016年 8月 24日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其相关议案。本公司拟向赵佳生、赵燕萍、刘萍、华夏人寿保险股份有限公司4名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的武汉帕太电子科技有限公司合计100%的股权，从而间接持有香港帕太电子科技有限公司及帕太集团有限公司100%股权。同时，力源信息拟向高惠谊、烟台清芯民和投资中心（有限合伙）、北京海厚泰资本管理有限公司所管理的海厚泰契约型私募基金陆号、九泰基金管理有限公司所管理的证券投资基金九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金以及九泰基金锐源定增资产管理计划、南京丰同投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金，所募集的配套资金将全部用于支付收购标的资产的现金对价。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年8月26日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-024
湖北富邦科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议补充公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 15日披露了第二届监事会第十一次会议决议公告（简称“原公告”），公告编码：2016-015。
原公告中未披露监事会对年度报告的专项审核意见，根据相关法律法规，现对原公告中第一项议案的审议情况进行补充。补充后公告全文如下：
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 4月 13日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。
本次会议通知于2016年4月2日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2015年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2015年度审计报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2015年度财务决算报告》。
公司2015年12月31日母公司及合并的资产负债表、2015年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
决议将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2015年度利润分配预案》。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015年度审计报告，公司 2015年度合并归属于母公司的净利润为人民币 6,358.59万元，其中母公司的净利润为人民币5,419.10万元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币 541.91万元后，加上年初未分配利润20,216.14万元，公司年末未分配利润为25,117.96万元。
为回报股东，同时结合公司实际情况，拟定公司 2015年度的利润分配预案为：以2015年12月31日公司股本总数12,468万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.1元（含税），总计派发现金股利 1,371.48万元（含税）。2015年度公司不以资本公积金转增股本。
决议将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
经审议，监事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。
决议将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》。
决议将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《2016年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于以现金方式购买 Holland Novochem B.V.第二期15%股权的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-071
南方风机股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到持股5%以上股东仇云龙先生的通知，仇云龙先生将其质押给东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）的公司股份办理了解除质押手续，现将具体内容公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押数占其所持股份比例|
|仇云龙|否|32,000,000注|2014年09月26日|2017年09月20日|东吴证券|57.29%|
|合计||32,000,000||||57.29%|

注：该笔质押的初始质押数为16,000,000股，2015年7月7日公司实施了以资本公积金向全体股东每10股转增10股的利润分配方案，质押数量相应增加至32,000,000股。
截至本公告日，仇云龙先生共持有本公司股份55,857,278股，占公司总股本的10.97%；累计质押股份20,000,000股，占其持有公司股份总数的35.81%，占公司总股本的3.93%。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会二○一七年九月二十一日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-022南通锻压设备股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司2014年第一季度报告于2014年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等文件要求，我们作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于客观独立的立场，现就公司第二届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：
设立苏州市斯莱克智能制造有限公司，可进一步开拓市场，提高市场份额，可依托公司多年积累的丰富客户资源，培育新的利润增长点，为公司赢得更广泛的客户与市场，符合公司发展规划。本次投资行为符合公司的战略规划，符合全体股东的利益。
因此同意公司以自有资金出资 5250万元人民币与苏州林庆和翰投资管理有限公司出资750万元人民币在苏州投资设立苏州市斯莱克智能制造有限公司。本次对外投资决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不损害股东尤其是中小投资者的权益。因此，我们同意投资设立苏州市斯莱克智能制造有限公司。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会尤政、罗正英、张月红2015年4月24日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-08
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金购买银行
保本型理财产品的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2017年4月27日召开了第七届董事局第二十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过 59,300万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。
具体内容详见 2017年 4月 29日《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。(公告编号：2017-32)
2017年 7月 25日和 26日，公司分别以人民币 4.4亿元和 1.4亿元购买了广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品（公告编号：2017-47），理财产品均已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益。
2018年 2月 7日公司与广发银行股份有限公司深圳红岭支行签署了《广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品合同》，继续以部分闲置募集资金购买该行的广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品，现将相关具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划
2、产品收益类型：保本浮动收益型
3、产品投资范围：主要投资但不限于债券及货币市场工具、债权及权益类资产等金融市场工具。
4、产品风险评级：低等风险投资产品，广发银行承诺理财本金安全。
5、预期最高(年化)收益率：4.80%
6、产品投资期限：2018年 2月 7日至 2018年 5月 8日
7、购买理财产品金额：人民币 4.4亿元
8、本金及理财收益支付：到期一次性支付
9、资金来源：闲置募集资金
二、主要风险提示
本理财计划为保本浮动收益型理财产品。主要风险提示如下：
1、理财收益风险:在投资者持有到期的情况下本理财计划保证本金安全，但不保证理财收益。在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下，可能损失部分本金,结构性理财收益不确定的风险由投资者自行承担。影响本理财计划表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。
由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。
2、市场利率风险：本产品为保本、浮动收益型理财产品，如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的预计收益率不随市场利率上升而提高。
3、流动性风险：本理财计划存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该理财计划。
等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本理财计划的投资收益。
5、政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。
如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。
6、信息传递风险：本理财计划存续期间不提供对账单，客户应根据本理计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式，于产品到期时，在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。
如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的，应及时通知广发银行。
如投资者未及时告知广发银行联系方式变更，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
7、本金延期兑付风险：如因理财计划项下各种不确定因素(如银行交易系统出现故障、金融同业问题等)造成理财计划不能按时支付本金，广发银行将尽责任寻找合理方式，尽快支付客户的理财本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。
三、风险控制措施
商业银行发行的保本型短期理财产品属于低风险投资品种，本金损失的风险很小，但仍受宏观经济波动、金融市场系统性风险和其他
风险因素的影响，不排除相关投资受到金融市场波动的影响。针对部分闲置募集资金投资理财产品可能产生的风险，公司除严格执行有关对外投资的内部控制制度外，为有效防范相关投资风险，公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理，及时跟踪募集资金所购买银行理财产品的资金投向，分析相关投资的潜在风险，一旦发现或判断有不利因素出现，将及时与理财产品的发行主体沟通，采取妥善的资金保全措施，严格控制投资风险。
2、公司内控审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用和购买理财产品的情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告前十二个月内公司购买理财产品情况
本公司在 12个月内购买的理财产品情况如下表：
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|项目|签约银行|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|预计年化收益率|期限|备注|
|2015年非公开发行|广发银行深圳红岭支行|“薪加薪16号“人民币理财计划产品|保本浮动收益型|59,000|最高4.3%最低2.6%|2017.04.24-2017.07.25|已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益|

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|项目|签约银行|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|预计年化收益率|期限|备注|
|募集资金|广发银行深圳红岭支行|“薪加薪16号“人民币理财计划产品|保本浮动收益型|14,000|最高4.6%最低2.6%|2017.07.26-2017.10.24|已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益|
||广发银行深圳红岭支行|“薪加薪16号“人民币理财计划产品|保本浮动收益型|44,000|最高4.6%最低2.6%|2017.07.25-2018.02.07|已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益|
|2017年非公开发行募集资金|广发银行深圳红岭支行|“薪加薪16号“人民币理财计划产品|保本浮动收益型|5,000|最高4.6%最低2.6%|2017.08.24-2017.11.22|已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益|
||兴业银行|“金雪球”保证收益封闭式人民币理财产品|保证收益型|97,000|5.00%|2017.8.23-2018.2.28||

六、备查文件
公司购买银行理财产品签订相关的合同协议、认购委托书、产品说明书等资料。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局二○一八年二月九日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-043浙江南都电源动力股份有限公司
关于投资“年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于投资“年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目”的议案》、《关于对全资子公司杭州南都动力科技有限公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
1、从2010年11月开始，公司以全资子公司杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力”）为项目实施主体，在杭州市临平经济技术开发区投资9亿元，建设新型动力及储能电池产业化项目，其中使用超募资金50,059.27万元，剩余部分资金需求由公司自筹解决。截至目前，该项目已经完成全部的投资建设，并且公司锂电池产能已达1200MWh，阀控密封蓄电池产能为100万kVAh。
近年来，受益于国家产业政策支持及相关基础设施的不断完善，新能源汽车得到迅猛发展，对新能源汽车动力电池的需求大幅增长，为公司带来巨大的市场机遇。2016年3月，与保定长安客车制造有限公司签订合计金额约3亿元的动力锂离子电池系统重大销售合同；与东风神宇车辆有限公司签订了战略合作协议，在新能源汽车核心的动力总成系统及新能源汽车领域开展深入合作。随着上述重大合同、协议的实施及公司锂电产能的逐步释放，2016年动力锂离子电池的出货量迅速增长，订单需求大幅增加，现有产能已无法满足未来市场的需求，故公司拟自筹资金17.8亿元投资年产2300MWh动力锂电技术改造项目，全面提升锂电池产能，进一步优化产品结构。项目完成后，公司锂电池总产能将由原来的1200 MWh提升至3500MWh，其中三元材料锂电产能预计将达到1600MWh；磷酸铁锂材料锂电产能将提升至1900MWh。
2、2016年6月14日，公司第六届董事会第六次会议以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于投资“年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目”的议案》、《关于对全资子公司杭州南都动力科技有限公司增资的议案》，同意本次对外投资事项。根据公司章程规定，上述议案尚需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、项目实施单位基本情况
1、项目名称：年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目
2、项目实施单位基本情况
单位名称：杭州南都动力科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：陆亿元整
注册地址：杭州余杭区余杭经济开发区宏达路120号
成立时间：2010年11月25日
经营范围：生产：锂离子电池、高能阀控蓄电池。研发、销售：高性能全密封蓄电池、燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其它高性能环保电池；通信网络电源系统、高性能电极材料的研发；电源系统原材料及配件的销售；
后备及储能电源发电系统的集成和销售；货物进出口。
3、股权结构：公司持有其100%股权，系南都电源全资子公司。
4、最近一年又一期的主要财务指标情况。
截至2015年12月31日，公司总资产110,166.38万元，负债46,870万元，净资产63,296.38万元，2015年度营业收入61,507.69万元，净利润3,088.63万元。上述财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告天健审〔2016〕1068号。
截至2016年3月31日，公司总资产134,912.47万元，负债68,257.22万元，净资产66,655.25万元，营业收入23,974.88万元，净利润3,358.87万元。上述财务数据未经审计。
三、项目基本内容和投资进度
（一）项目建设主要内容
1、项目投资：总投资17.81亿元，其中固定资产投资14.37亿元，包括建筑工程投资1.70亿元，设备购置及安装费用11.67亿元，工程建设及其他费用0.70亿元，基本预备费用0.30亿元；铺底流动资金3.45亿元。
2、项目资金来源：公司自有资金及申请银行贷款。
3、项目建设规划：本项目实施主体南都动力总用地面积约 250亩，现已使用100亩，本项目将利用闲置的150亩土地进行建设，达成年产2300MWh动力型锂电池的生产能力，整个厂区的动力型锂电池的生产能力达到3500MWh。本项目主要建设2#厂房、3#仓储、4#厂房和门卫，将充分利用公司已经建成的油化库、锅炉房等公用配套设施，新增各类锂电池生产和检测设备共 1000台套，新增总建筑面积为99770m2。
（二）项目投资进度：该建设期预计为2年，由于投资规模较大，建设周期较长，项目计划分二期进行建设，其中，一期工程产能500MWh，预计于2016年12月底前完成，一期工程完成后南都动力总产能将达1700MWh；二期工程产能
1800MWh，预计于2017年12月底前完成，二期工程完成后总产能将达3500MWh。
（三）预计经济效益：本项目建成达产后每年可实现销售收入34亿元，利润总额约4.2亿元；加上原有产能，南都动力锂电总产能为3500MWh，每年可实现销售收入52亿元，利润总额约6.5亿元。
四、风险提示
虽然公司在电池领域已从事多年的技术、研究及生产，积累了丰富的技术及产业化经验，但在项目建设过程中，仍可能存在因原材料价格和人工成本上涨、施工进度变动、安全生产及其他不可预见等影响，导致项目预算增加或项目竣工时间延期及产业化过程滞缓的可能。
未来由于公司固定资产投入增多，折旧费用增长较快，若公司经营规模未实现对应的增长，公司的经营业绩将面临巨大压力。同时，由于该项目对国家政策存在一定的依赖性，如果国家政策调整及市场需求产生重大不利变化，将影响到产品的供应和需求，从而对项目预期收益产生影响。因此本项目能否实现预期经济效益存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、本项目对公司的影响
本项目是在新能源产业高速发展的历史机遇下，在公司锂电池生产与市场条件日益成熟的情况下，借助公司资金及资源整合的优势，抓住电动汽车用动力电池日益增长的市场需求，快速实现公司产业转型升级而实施的重要战略性投资建设项目。
本项目的实施将大幅提升公司纯电动汽车用动力锂电池的产能，有利于实现规模效益，进一步增强公司在高端动力电池制造领域的地位和核心竞争力。通过本项目，公司将大幅提升三元材料动力锂电池的产能，使公司动力锂电业务产品结构进一步得到优化，大幅提高市场竞争力。上述项目的实施对公司2016年度的财务状况和经营成果无重大影响，但对公司未来盈利能力将产生重大影响。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-040
湖南发展集团股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月23日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于新设控股子公司的议案》，同意公司以自有资金出资 11000万元人民币与周江林先生在湖南长沙共同设立湖南发展医疗产业投资有限公司（暂定名，以工商局核准为准），详见于 2014年 12月 24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的公司《关于新设控股子公司的公告》。
近日，该控股子公司已完成了工商注册登记手续，并取得了湖南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，相关信息如下：
公司名称：湖南发展康年医疗产业投资有限公司
注册号：430000000117760
住所：长沙市高新区麓松路459号东方红小区延龙综合楼14楼
法定代表人：刘健
注册资本：人民币壹亿捌仟陆百万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：医院、护理院、健康养老机构的投资、管理及咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财务信用业务）；健康养老、理疗保健、健身、健康体质咨询及服务；康复辅助器具、老年用品、一类医疗器械、保健用品、健身产品的研发、销售；医疗设备的研发及技术转让；医院管理软件开发；医用可穿戴产品研发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017—41
北京鼎汉技术股份有限公司
关于对成都鼎汉追加投资暨在成都建设生产基地和研发中心的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资成都鼎汉概述
为满足北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，进一步扩展公司经营规模，公司于2016年11月17召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，使用自有资金 3000万元对外投资设立了全资子公司成都鼎汉轨道交通设备有限公司（以下简称“成都鼎汉”），并于2016年12月23日完成工商登记注册手续，取得成都市新都区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》。
为进一步紧抓成都轨道交通建设带来的机遇，依托公司在国内轨道交通装备制造产业的成熟经验，基于成都的区位、人才、成本优势，打造公司西部的轨道交通高端装备研发中心和生产基地，公司拟向成都鼎汉追加投资，通过成都鼎汉以总投资不超过 15亿元建设新都生产基地及研发中心项目，其中 10亿元用于成都鼎汉轨道交通高端装备生产基地建设，5亿元用于研发中心建设。该投资规模仅为前期初步规划，公司将根据成都鼎汉未来实际经营情况、竞买土地情况以及相关项目建设进度分阶段进行资金投入，同时授权董事会办理相关手续。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次追加投资已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2016年度股东大会审议。
二、投资主体
公司为该全资子公司的唯一投资主体，无其他投资方。
三、成都鼎汉基本情况
1、名称：成都鼎汉轨道交通设备有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：成都市新都区石板滩工业区川丰路
4、法定代表人：顾庆伟
5、注册资本：（人民币）叁仟万元
6、经营范围：轨道交通专用电气设备的生产、销售；轨道交通专用设备、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机软件及辅助设备、专业机械设备销售、技术开发、推广、服务及咨询；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、投资成都鼎汉的目的、存在的风险和对公司的影响
1、成都鼎汉的建设将有利于公司在成都地区的业务拓展，进一步优化公司产业布局，有效发掘商业机会，基于成都的区位和人才、成本优势，打造公司西南部的轨道交通高端装备研发中心和生产基地。
2、成都鼎汉尚在筹建初期，实际运营之后在人力资源、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善，同时在市场变化和行业竞争等方面也存在一定风险。因此，成都鼎汉正式运转后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、投资成都鼎汉计划首次出资金额为 3000万元，属于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。未来将根据成都鼎汉实际经营情况、竞买土地情况以及相关项目建设进度分阶段进行资金投入。该投资有利于公司发展的需要，为公司提供新的发展机会和空间，实现公司长远的发展目标。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2015-25深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）仍在筹划重大事项，鉴于该事项仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自 2015年 4月 22日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
截止目前，公司正积极推进各项相关工作尽快确定本事项。公司对股票持续停牌给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者理解。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一五年四月二十二日