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四川依米康环境科技股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
（本规则的修订经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，并提交公司2014年第二次临时股东大会审议）
根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发文的公告（编号：【2014】20号）关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的文件规定，公司董事会对原《股东大会议事规则》相关条款进行了修订，相关内容如下：
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|公司章程（修订前）|公司章程（2014年6月修订）|
|第四章 股东大会的召开|第四章 股东和股东大会|
|第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第二十五条 召集人和律师应当依据股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。|第二十五条 召集人和律师应当依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。|
|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，经过中国证券监督管理部门批准的除外。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|

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||公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第三十三条 除采取累积投票制选举董事、监事外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。|第三十三条 除采取累积投票制选举董事、监事外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。股东大会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进行表决：（一）本次发行优先股的种类和数量；（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；（三）票面金额、发行价格或定价区间及其确定原则；（四）优先股股东参与分配利润的方式，包括：股息率及其确定原则、股息发放的条件、股息支付方式、股息是否累积、是否可以参与剩余利润分配等；（五）回购条款，包括回购的条件、期间、价格及其确定原则、回购选择权的行使主体等（如有）；（六）募集资金用途；（七）公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购合同；（八）决议的有效期；（九）公司章程关于优先股股东和普通股股东利润分配政策相关条款的修订方案；（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；（十一）其他事项。|
|第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|第四十五条 公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股，以及以非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东大会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。|
|第四十六条 公司在股东大会上不得披|第四十六条 公司股东大会决议内容违反|

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|露、泄漏未公开重大信息。|法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息。|
|第四十八条 本规则自公司股东大会审议通过，在公司公开发行股票并成功上市后开始执行。|第四十八条 本规则自公司股东大会审议通过，在公司公开发行股票并成功上市后开始执行；本规则的修订由董事会负责，经股东大会审议通过方可实施。|

原《股东大会议事规则》其他条款不变。
四川依米康环境科技股份有限公司
苏州天华超净科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关议案事项，发表如下独立意见：
一、关于2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
通过对报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的审核，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《苏州天华超净科技股份有限公司章程》、《苏州天华超净科技股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。
二、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见
我们根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《关联交易决策制度》等的规定，对公司关联交易情况进行了认真负责的核查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：经审查，在报告期内，公司无关联交易事项发生，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、关于公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见我们认为：公司董事会拟定的《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》是根据公司实际情况作出的决定，既考虑到了公司的正常经营和长远发展的需要，同时又兼顾了股东的利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未
来经营发展的需要。我们同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交公司2018年度股东大会审议。
四、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门的要求，公司建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到有效执行，在生产经营、财务管理、业务活动、信息披露等各个环节起到了良好的控制和风险防范作用。
经审阅，我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司2018年度内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于续聘2019年度审计机构的独立意见
经我们事前审核，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的外部审计机构，并同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
我们审核后认为：本次对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。认为本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东权益的情况，因此，我们同意本次会计政策变更。
七、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见
我们认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务有利于有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效
率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，计划使用的资金量与公司及控股子公司出口业务规模相匹配，且公司内部已建立了相应的监控机制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司开展外汇衍生品交易业务。
八、关于 2018年度计提资产减值准备的独立意见
我们审核后认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
九、关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们审阅了《公司2019年度高级管理人员薪酬方案》，认为此方案符合公司发展的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意《2019年度高级管理人员薪酬方案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州天华超净科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签署页）
全体独立董事：
沈同仙 李丹云
二〇一九年四月二十二日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-162深圳市名家汇科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席胡艳君女士召集，会议通知于2019年11月 12日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会2019年11月22日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到 3人，出席 3人。
4、本次监事会由监事会主席胡艳君女士主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于继续推进发行股份及定向可转债购买资产事项及后续工作安排的议案》。
经审议，同意公司继续推进本次发行股份及定向可转债购买资产事项的相关工作。
《关于继续推进发行股份及定向可转债购买资产事项及后续工作安排的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
《关于对外投资设立控股子公司的公告》具体内容详见中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
监事会
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2015-045德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及公司董事、监事、高管人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届监事会第三次会议于2015年8月7日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2015年8月13日在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过以下决议：
一、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2015年半年度报告及摘要的议案》。
与会监事一致认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2015年半年度报告摘要》（公告编号2015－046）详见2015年8月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
与会监事一致认为：公司董事会编制的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2015年6月30日的募集资金使用情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的议案》
在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币36,000万元（其中：闲置募集资金6,000万元、自有资金30,000万元）用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。
《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的公告》（公告编号2015－046）详见2015年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-001中节能万润股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2015年1月1日-2015年12月31日
2、前次业绩预告情况
2015年10月26日，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在《中节能万润股份有限公司2015年第三季度报告》中预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为100%-140%，变动区间为19,306.44万元至23,167.73万元。
3、修正后的业绩预计
经公司财务部门初步测算，预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升150%~180%。即如下表：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
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|项目|本报告期（2015年度）|上年同期（2014年度）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：150% - 180%|盈利：9,653.22万元|
||盈利：24,133.05 万元-27,029.02万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因为报告期内实际订单较原预计有所增加，营业收入较原预计相应增长，导致归属于上市公司股东的净利润较原预计有所增长。
四、其他相关说明
本次公司2015年度业绩预告修正是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司未来披露的2015年年度报告为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
海通证券股份有限公司关于
海南普利制药股份有限公司
2019年度日常关联交易预计的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就公司发生或拟发生的关联交易进行了核查，并发表意见如下：
根据公司日常经营业务需要，公司预计与关联方杭州必益泰得医学科技有限公司（以下简称“必益泰得医学科技”）发生2019年度交易总金额累计不超过人民币2,620万元的日常关联交易。
公司于2019年1月18日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项不需提交公司股东大会审议。
以下为公司2019年日常关联交易额度预计的具体情况：
一、关联关系
公司董事长，总经理范敏华的配偶朱小平为必益泰得医学科技的法定代表人，执行董事，必益泰得医学科技属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的公司关联方。
（一）必益泰得医学科技基本情况
公司名称：杭州必益泰得医学科技有限公司
统一社会信用代码：91330110MA27YKGX9G
企业类型：有限责任公司
法定代表人：朱小平
注册资本：贰仟万元整
注册地址：杭州余杭经济技术开发区泰极路3号404C
经营范围：医学技术研发和服务；医学研究和试验发展（涉及前置审批的项目除外）；生物样品的检测、技术咨询、技术服务；以服务外包方式提供数据管理和统计分析及注册申报服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）履约能力分析
公司认为必益泰得医学科技为依法存续且经营正常的公司，财务及资信情况良好，能严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。
二、2019年日常关联交易额度预计情况
根据公司日常经营业务需要，公司预计与关联方杭州必益泰得医学科技有限公司（以下简称“必益泰得医学科技”）发生2019年度交易总金额累计不超过人民币2,620万元的日常关联交易。具体情况如下：
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额|截止披露日已发生金额|上年发生金额|
|接受关联人提供的劳务|杭州必益泰得医学科技有限公司|生物等效性研究临床监查工作|市场定价|2,500|0|882.12|
|向关联人提供服务|杭州必益泰得医学科技有限公司|房屋租赁费|市场定价|120|0|27|

三、关联交易的合理性和对公司的影响
（一）交易的合理性
必益泰得医学科技作为普利制药项目人体生物等效性研究的监查工作方，公
司将充分利用其研究管理平台，以保证公司研究工作的顺利进行。与其所发生的
日常关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。
（二）定价公允性
与关联方发生的日常关联交易，均遵循平等互利、定价公允，收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）对公司影响
预计在今后的经营中，上述日常关联交易将会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因上述交易对关联方形成依赖。
四、独立董事事前认可和独立意见
公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第三届董事会第二次会议予以审议。
公司独立董事对《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》发表了明确同意的独立意见：
根据2018年度日常关联交易的实际情况公司对2019年将发生的日常关联交易进行了预计，公司 2019年预计日常关联交易均属公司正常业务范围，符合公司实际情况，交易的价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。因此，我们同意关于对公司2019年度日常关联交易预计的事项。
五、监事会意见
本次公司及子公司2019年度日常关联交易预计情况经监事会审核同意并发
表如下审核意见：
经核查，公司及子公司 2019年度与关联人预计发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：普利制药与关联方必益泰得医学科技 2019年度预计发生的日常性关联交易是在客观、公正、公平为原则的基础上制订的，该等关联交易的决策程序合法有效，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。海通证券股份有限公司对普利制药前述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
汪晓东 田稼
海通证券股份有限公司年月日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-010安徽辉隆农资集团股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日——2014年 12月 31日
2、前次业绩预告情况：公司在 2014年 10月 29日对外披露 2014年第三季度报告中预计 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至30%，2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,027.62万元至 11,735.91万元。
3、修正后的预计业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 40% - 70%|盈利：9,027.62万元|
||盈利：12,638.67万元–15,346.95万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因是公司按照年初确定的总体工作思路，
顺应现代农业发展大势，坚持改革创新，深化资源合作，强化科技服务，
加强品牌建设，着力提高经济运行质量，公司战略转型初见成效,主营业务稳定增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2014年年度报告中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者关注公司公开披露信息。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2019-002江苏东华测试技术股份有限公司
关于控股股东及一致行动人减持计划实施进展的公告
公司控股股东及一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 26日披露了《关于控股股东及一致行动人减持计划期限届满及未来减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-057），控股股东刘士钢先生及一致行动人罗沔、刘沛尧、王瑞、瞿喆合计持有公司 81,487,930股，占本公司总股本比例58.91%，计划在可减持之日后的 3个月内以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份累计不超过 4,135,774股，占本公司总股本比例2.99%。
公司于 2019年 2月 1日收到控股股东刘士钢先生及一致行动人罗沔、刘沛尧、王瑞、瞿喆出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。截至本公告日，上述减持计划通过集中竞价交易减持股份的时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况具体公告如下：
一、股份减持计划进展情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|刘士钢|集中竞价|2019 年 1 月 8 日|8.61|43|0.31|
||集中竞价|2019 年 1 月 10 日|8.61|40|0.29|
||合 计|-|-|83|0.60|

一致行动人罗沔女士、刘沛尧先生、王瑞先生、瞿喆女士未减持本公司股份。
2、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|刘士钢|合计持有股份|7079.5930|51.18|6996.5930|50.58|
||其中：无限售条件股份|1647.9940|11.91|1564.9940|11.31|
||有限售条件股份|5431.5990|39.27|5431.5990|39.27|

一致行动人罗沔女士、刘沛尧先生、王瑞先生、瞿喆女士持股情况无变化。
三、其他相关说明
1、在减持计划期间，控股股东及一致行动人严格遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关
法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、刘士钢先生此次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、截至本公告日，控股股东及一致行动人减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注该减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2018-031洽洽食品股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司将于2018年4月27日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行公司2017年度业绩网上说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员：董事长、总经理陈先保先生，董事、副总经理、董事会秘书陈俊先生，财务总监李小璐女士、销售事业部总经理徐涛先生，独立董事喻荣虎先生，保荐代表人王钢先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
杭州联络互动信息科技股份有限公司累积投票实施细则
杭州联络互动信息科技股份有限公司
累积投票实施细则
二零一七年一月修订
杭州联络互动信息科技股份有限公司累积投票实施细则
杭州联络互动信息科技股份有限公司
累积投票实施细则
第一章总则
第一条为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）并参照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《中小企业规范运作指引》”）等法律、行政法规及其他规范性文件的规定，并根据《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。
第二条本实施细则所称累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第三条股东大会在选举两名以上（含两名）董事或者监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。
本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
本实施细则中所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第四条公司在股东大会换届选举和更换选举董事、监事的过程中，应充分反映股东特别是社会公众股股东的意见，积极推行累积投票制。
第五条实施累积投票制的公司董事、监事任期不应实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事其任期为本届余任期限，不得跨届任职。
第二章董事、监事候选人的提名
第六条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事候选人由董事会提名，换届的董事候选人由上一届董事会提名。单独或
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者合计持有公司有表决权股份3％以上的股东向董事会提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。提案中候选人人数不得超过公司章程规定的董事人数。
监事候选人中的股东代表由监事会、单独或者合并持股3%以上的股东向监事会提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举；监事会中的职工代表监事候选人由公司职工民主选举产生。
提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，由董事会对提案进行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定的提案，应提交股东大会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东大会讨论，应当在股东大会上进行解释和说明。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
第七条独立董事侯选人提名程序如下：董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
在选举独立董事的股东大会召开前，董事会应当按照规定公布上述内容。在召开股东大会选举独立董事时，独立董事还应就其独立性和胜任能力进行陈述，并接受股东质询。
在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送证券监管部门。董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。证券监管部门对独立董事的任职资格和独立性进行审核。在召开股东大会选举独立董事时，董事会应对独立董事候选人是否被证券监管部门提出异议的情况进行说明。
第八条当全部提案所提候选人数量之和多于应选人数时，应当进行差额选举。
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第三章累积投票制的投票原则
第十条股东大会对董事、监事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选董事、监事人数的乘积。
第十一条股东大会对董事、监事候选人进行表决时，股东可以集中行使表
决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事、监事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部应选董事、监事候选人。
第十二条每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。
第十三条股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数多于
其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第十四条为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与
非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。
具体操作如下：
选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人；
选举非独立董事或监事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事或监事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事或监事候选人。
第四章董事、监事的当选原则
第十五条董事、监事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选
董事、监事人数之前（含本数）的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十六条两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人
中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，该次股东大会应就上述
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得票总数相同的董事、监事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举应以实际缺额为基数实行累积投票制。
再次选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
第十七条若在股东大会上当选人数少于应选董事或监事，但超过公司章程
规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事、监事人数，且不足公司章程规定的董事会、监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事、监事候选人进行再次选举。若经再次选举仍未达到公司章程规定的董事会、监事会成员人数三分之二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事、监事进行选举。
第五章累积投票制的特别操作程序
第十八条公司采用累积投票制选举董事、监事，应在召开股东大会通知中
予以特别说明。
第十九条在股东大会选举董事、监事前，应向股东发放或公布由公司制定
并经股东大会通过的累积投票制实施细则。
第二十条股东大会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，选
票不设“反对”项和“弃权”项。要在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出明确的说明和解释。
第二十一条公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。
第二十二条公司采用累积投票制选举董事、监事时，可通过上市公司股东大会网络投票系统进行，具体操作应按有关实施办法办理。
第六章附则
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或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十四条本实施细则由公司董事会负责解释。
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2018-120山东地矿股份有限公司
关于重大资产重组 2014年度业绩承诺补偿股份第二批赠与实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.公司2014年度利润承诺股份补偿第二批应赠与股份数量9,583,455股，其中已完成股份赠与9,403,814股，上述赠与股份于2018年8月6日可以上市交易流通，剩余179,641股股份共涉及34户投资者因账户信息不全未能完成股份赠与，暂存公司证券账户。
2.截至本公告日，尚有一家股东账户信息不全，涉及262股应赠与股份无法实施赠与，另有一位股东主动放弃应获赠股份3股。经公司申请，中国结算已于2018年8月31日将剩余179,376股办理完成股份过户手续，上述赠与股份于2018
年9月3日可以上市交易流通。本次股份过户后，公司重大资产重组业绩承诺补偿股份第二批股份赠与已经实施完成。
一、本次业绩补偿股份赠送实施情况
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于2015年7月31日发布了《关于公司重大资产重组2014年度业绩承诺第二批补偿股份赠与实施公告》（公告编号：2018-105），公司重大资产重组2014年度业绩承诺补偿股份采用分步赠与的实施方式，应赠与股份总数为101,323,895股，首批赠与的股份总数为65,074,611股，已于2015年7月21日实施完成。本次第二批赠与股份总数为9,583,455股，其他剩余26,665,829股将依据法院执行情况决定具体实施日期。
公司第二批股份赠与实施的股权登记日为2015年7月17日，获增股份到账日为2018年8月3日，赠与股份于2018年8月6日可以上市交易流通，公司后续进行的业绩承诺股份赠与实施的股权登记日仍为2015年7月17日。
经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”），已于2018年8月3日将公司第二批赠与股份办理了股份过户手续，本次
应赠与股份总数9,583,455股，其中已完成股份赠与9,403,814股，上述赠与股份于2018年8月6日可以上市交易流通，剩余179,641股股份共涉及34户投资者因账户信息不全未能完成股份赠与，暂存公司证券账户。详情请参见公司于2018年8月7日披露的《关于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份第二批赠与实施进展公告》（公告编号：2018-108）。
截至本公告日，尚有一家股东账户信息不全，涉及262股应赠与股份无法实施赠与，另有一位股东主动放弃应获赠股份3股。经公司申请，中国结算已于2018年8月31日将剩余179,376股办理完成股份过户手续，上述赠与股份于2018年9月3日可以上市交易流通。本次股份过户后，公司重大资产重组业绩承诺补偿股份第二批股份赠与已经实施完成。
二、本次业绩承诺补偿股份赠与实施后股本结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||业绩承诺股份赠与前|||业绩承诺股份赠与后||
||股东类别|||||||
|||持股数量（股）||持股比例（%）|持股数量（股）||持股比例（%）|
|限售股份||115,205,206||22.55|105,621,751||20.67|
|无限售股份||395,725,952||77.45|405,309,407||79.33|
|合计||510,931,158||100|510,931,158||100|

备注：2017年4月24日，公司重大资产重组2015年度业绩承诺股份补偿采用资本公积金定向转增股本方式完成，公司总股本由定向转增前的472,709,345股变更为510,931,158股。
三、关于未能完成赠送的股份处理
根据《公司法》等相关法律规定，公司无法长期持有本公司股份，公司将未能完成赠与的265股股份予以出售，所得现金将存放在公司专用资金账户，相关投资者未来主张领取未能完成赠送的业绩补偿股份的权利时，需向公司提供相关权属文件并在验证上述权属文件的真实有效性后，公司将以现金方式返还。
四、本次补偿后其他剩余未补偿股份情况
本次股份赠与实施完成后，其他剩余未补偿股份的总额为 26,665,829股,具体为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||剩余应补偿|||
||序号||未履行补偿义务发行对象||||备注|
||||||股份数量|||
|1||山东华源创业投资有限公司||23,945,190||截止本公告日，相关发行对象已不持有||

|||||
|-|-|-|-|
|2|北京宝德瑞创业投资有限公司|2,183,470|公司股份，应从市场购回，尚未购回。|
|3|山东地利投资有限公司|537,169||
|合计||26,665,829||

对未能在规定期限内从证券交易市场购回应赠送股份不足部分并履行补偿
义务的宝德瑞、山东地利、山东华源三家发行对象，公司已申请山东省高级人民法院核实、评估、拍卖其其他资产。山东省高级人民法院经过财产调查未发现被执行人有其他可供执行的财产，裁定终结本次执行程序，如发现被执行人有可供执行财产，或冻结的股权具备处置条件时，可以再次申请执行。存在后续无相关资产可执行或执行后不足以补偿的风险。
公司后续进行的业绩承诺股份赠与实施的股权登记日仍为2015年7月17日，公司将根据法院强制执行情况及时履行信息披露义务，公司提醒有受偿权的投资者在2014年度业绩补偿完成前不要进行证券账户的注销、资料变更和股份转托管等操作，以免影响后续赠与股份的到账。
五、备查文件
证券过户登记确认书。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
2019年第三次临时股东大会决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-101
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2019年9月11日（星期三）14:00
2、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：董事长陈光珠女士
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表共 17人，代表有表决权的股份数为 221,204,725股，占公司有表决权股份总数 739,757,400股的29.9023%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 6人，
2019年第三次临时股东大会决议公告代表有表决权的股份数为220,979,929股，占公司有表决权股份总数739,757,400股的29.8719%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共11人，代表有表决权的股份数为 224,796股，占公司有表决权股份总数 739,757,400股的0.0304%。
2、出席会议其他人员
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：
（一）审议通过了《关于与高新投签订<反担保抵押合同>的议案》。
表决结果：同意 220,999,929股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的99.9074%；反对204,796股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0926%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0000%。
本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（二）审议通过了《关于与高新投签订<保证金质押协议>的议案》。
表决结果：同意 220,999,929股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的99.9074%；反对204,796股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0926%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0000%。
本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（三）审议通过了《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>
2019年第三次临时股东大会决议公告的议案》。
表决结果：同意 220,999,929股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的99.9074%；反对204,796股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0926%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0000%。
本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：殷长龙、余松竹
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司 2019年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年第三次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》（国枫律股字[2019]C0158号）。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年九月十二日
证券代码：002584 券简称：西陇化工 公告编号：2015-029西陇化工股份有限公司
关于涉及诉讼的补充公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：已立案，暂未开庭审理
上市公司所处的当事人地位：被告
是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭审理，暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。
西陇化工股份有限公司（下称“西陇化工”或“本公司”）于2015年5月11日收到广水市人民法院（2015）鄂广水民初字第00815号及（2015）鄂广水民初字第00816号《应诉通知书》，现将有关诉讼事项公告如下：
一、 左友镒对本公司诉讼的基本情况如下：
1.1诉讼的基本情况
原告：左友镒
被告：西陇化工股份有限公司
1.2诉讼理由及请求
1.2.1原告的诉讼理由
20%;如被告不能按期支付股权转让款，每逾期一天，应向甲方（原告）支付逾期部分转让款的万分之五的违约金。
依照约定，被告应于 2012年 9月 5日前支付股权转让款人民币 336万元，于 2012年11月25日前支付股权转让款人民币84万元。然被告未能依约定付款，分别于2012年9月7日支付人民币3110400元，2012年9月17日支付人民币249600元，2013年1月8日支付人民币680017.10元，2013年1月30日支付人民币64866.38元，仍欠95116.52元至今未付。依双方约定，被告应向原告支付违约金59813元。
1.2.2原告的诉讼请求
（1）判令被告支付原告股权转让款 95116.52元及违约金 59813元（暂计算至 2015年1月31日，违约金应支付至股权转让款付清之日止）。
（2）本案诉讼费由被告承担。
二、 左卫雄对本公司诉讼的基本情况如下：
2.1诉讼的基本情况
原告：左卫雄
被告：西陇化工股份有限公司
2.2诉讼理由及请求
2.2.1原告的诉讼理由
2012年8月18日，原告与被告就湖北杜克化学科技有限公司（下称杜克公司）股权转让事宜签订《股权转让协议》。协议约定，原告将其持有杜克公司7%的股权以人民币105万元的价格转让给被告；股权转让价款分两期支付，第一期于股权转让工商变更登记完成之日起10日内付80%至原告约定收款账户。第二期于股权变更登记完成后3个月内付清剩余20%;如被告不能按期支付股权转让款，每逾期一天，应向甲方（原告）支付逾期部分转让款的万分之五的违约金。
依照约定，被告应于2012年9月5日前支付原告股权转让款人民币84万元，于2012年11月25日前支付股权转让款人民币21万元。然被告未能依约定付款，分别于2012年9月7日支付人民币84万元，2013年1月7日支付人民币55730.8元，2013年1月30日支付人民币 62549.7元。仍欠 91719.5元至今未付。依双方约定，被告应向原告支付违约金
40606元。
2013年8月11日，原告与被告就杜克公司股权转让事宜又签订了一份《股权转让协议》。
依照约定，被告应于2013年8月31日前支付原告股权转让款人民币250万元，于2014年 4月 30日前支付完剩余股权转让款人民币 50万元。然被告未能依约付款，仅于 2013年 9月 13日付款 200万元，第一期欠款 50万元未付；第二期股权转让款 50万元至 2014年 4月30日前仅付款454040.4元，欠45959.6元未付。依双方约定，被告应向原告支付违约金149344元。
2.2.2原告的诉讼请求
（1）判令被告支付原告股权转让款637679.1元及违约金189950元（暂计算至2015年1月31日，违约金应支付至股权转让款付清之日止）。
（2）本案诉讼费由被告承担。
三、公司对相关情况的说明
此事件正在处理之中，对于原告提出的违约及违约金等事项，有待法院审理确定，公司会根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，此事件对于公司及湖北杜克的日常经营不造成任何影响。
四、诉讼对公司当前利润或期后利润的影响
因本案尚未开庭审理，公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、广水市人民法院《应诉通知书》(（2015）鄂广水民初字第00815号、（2015）鄂广水民初字第00816号)
2、民事诉讼
特此公告。
西陇化工股份有限公司董事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-076
东华软件股份公司
对外投资公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资5,000万元对外投资设立东华软件金融云计算有限公司（以下简称“云计算有限公司”）。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十三次会议于 2015年 5月 28日上午 9:30以通讯表决方式进行，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华软件金融云计算有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资 5,000万元对外投资设立东华软件金融云计算有限公司，占注册资本的100%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
1、公司名称：东华软件金融云计算有限公司
2、地址：马鞍山市花山区马鞍山软件园
4、注册资本：人民币5,000万元
5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广，技术转让，计算机基础软件、应用软件服务及集成业务，销售计算机软硬件及外围设备；基于云计算平台提供互联网软件产品及服务、呼叫服务、银行后台服务、金融培训、信息咨询、金融文化活动组织策划，金融文化交流、与金融教育有关的课程资源、仪器设备生产与销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司全资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
马鞍山市产业配套强,投资环境佳,是中国投资环境百佳城市。马鞍山市政府大力支持科技创新公司业务，给予良好的环境资源、完善的税收优惠和完备的市场项目资金支持等多方面优惠政策。经过充分的可行性论证和调研，公司决定投资设立东华软件金融云计算有限公司。通过村镇银行云服务平台以国家“核高基”中间件云计算服务器为平台，建设集中式的IT服务中心满足了村镇银行核心业务系统快速上线、降低成本、易于接入发起行或代理行系统，以及业务创新的需求，在现有应用软件的基础上，通过“云”技术引进对现有应用系统的业务进行整合并对所应用的技术进行提升，从而为未来中小商业银行发展提供技术和业务保障。
云计算有限公司旨在通过技术创新和业务服务，服务全国的中小村镇银行，进一步增强公司在银行业的核心竞争力，提升公司盈利水平，促进公司可持续发展，实现公司的整体发展战略目标。
2、对外投资的风险
本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度
推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。但是，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资由公司直接投资5,000万元，以自筹资金解决，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会 2015年5月 29日