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法律意见书北京市君致律师事务所
关于河南恒星科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：河南恒星科技股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派邓鸿成律师、张琳律师出席并见证了公司于 2014年4月9日召开的2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《河南恒星科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 3月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站。
2、根据会议通知，本次股东大会采取现场会议表决。现场会议于2014年4月9日在公司会议室由公司董事长谢保军先生主持召开。
本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式提前二十日通知
法律意见书股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东共 4人，代表股份 254047749股，占公司股份总数的47.06%。
股东或股东代理人均持有有效证明文件，均为截止 2014年 4月 4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席了现场会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的人员资格均合法、有效。
3、本次会议召集人的资格
经本所律师审查，本次会议的召集人为董事会，其合法、有效。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，审议的议案均为召开股东大会的通知公告中所列议案，没有单独或合计持股3%以上的股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票的方式，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票，公布表决结果。
经表决，提交本次会议审议之各项议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
法律意见书本法律意见书正本一份，副本一份。
北京市君致律师事务所 经办律师
负责人：刘小英 邓鸿成：
张琳：
年 月 日
新疆贝肯能源工程股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十一次会议
相关事项的专项说明和独立意见
一、关于续聘天职国际会计师事务所为公司
2017年度财务审计机构的独立意见
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真询问、积极调查与沟通的基础上，现对公司续聘天职国际会计师事务所为公司2017年度审计机构发表独立意见如下：
公司拟续聘的 2017年公司审计机构天职国际会计师事务所具备证监会要求的证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，符合独立对公司财务状况进行审计的条件。同时，天职国际会计师事务所在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘天职国际会计师事务所为公司 2017年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意继续聘请天职国际会计师事务所负责公司 2017年度财务审计工作。
二、关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，就《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表如下意见：
经核查，2016年度公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用情况。
三、对《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读报告内容并了解公司实际内部控制情况，现对《公司内部自我评价报告》发表如下独立意见：
1、公司出具的《公司内部自我评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
2、公司内部控制制度较为完善，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度适合公司管理的要求和发展的需要，并得到有效的实施。公司对控股子公司、关联交易、重大投资、信息披露等重点活动的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司实际情况，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定,我们作为新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经过审慎、认真的核查和监督,对以下事项发表独立意见:
作为公司独立董事，我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查和监督,认为:公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
五、关于公司 2016年度利润分配方案的独立意见
经过审阅《公司2016年度利润分配方案》，我们认为：
公司2016年度利润分配方案，综合考虑了公司的实际情况，兼顾了公司股东的短期利益和长期利益，不存在损害投资者利益的情况，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律法规、《公司章程》和《首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划及2016年至2018年具体分红计划》等相关规定。因此，我们同意公司2016年度利润分配方案。
六、关于公司 2016年度报告及其摘要的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作细则》等相关规章制
度的有关规定,我们作为公司独立董事，对公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》进行了认真的阅读和审核，现发表如下意见：经核查，公司 2016年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
七、关于公司 2017年度日常关联交易预计情况的独立意见
经过审阅《公司2017年度日常关联交易预计情况》。我们认为：
公司2016年度发生的日常关联交易及2017年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况。
本次关联交易审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
八、关于调整公司董事、监事津贴的独立意见
经审查，我们认为：公司对董事、监事津贴的调整方案充分考虑了当地薪酬水平以及所处地区、行业、规模，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。
本次调整公司董事、监事津贴没有损害公司及股东利益、特别是中小股东的利益；
调整董事、监事津贴标准的决策程序符合《公司章程》等相关规定，合法合规。
同意公司本次调整董事、监事津贴的方案。
（本页无正文，为《新疆贝肯能源工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议独立董事独立意见》之签字页）
独立董事签字：
浙江亿利达风机股份有限公司
关于青岛海洋新材料有限公司
2016年业绩承诺实现情况的说明
2015年 9月 11日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》，同意公司全资子公司浙江亿利达科技有限公司（以下简称“亿利达科技”）使用自有资金 6,098万元收购标的公司青岛海洋新材料科技有限公司（以下简称“海洋新材”）刘连河、罗萌、刘培礼三位股东所持标的公司38.6%的股权，同时亿利达科技出资 4,000万元认购海洋新材新增注册资本 126.6万元（溢价部分 3,873.4万元计入海洋新材资本公积）。股权收购及增资扩股后，海洋新材的注册资本由 500万元增加至626.6万元（其中亿利达科技出资319.6万元，刘连河、罗萌、刘培礼三位股东出资307万元），亿利达科技合计持有海洋新材51%股权。本次交易完成后一个月内，协议各方以计入资本公积中的股本溢价 3,873.4万元按照出资比例转增股本，转增后海洋新材注册资本变更为4,500万元。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需经股东大会通过。
一、控股公司基本情况
公司名称：青岛海洋新材料科技有限公司。
注册地址：青岛市崂山区株洲路143号内。
注册号码：370212230019994。
法定代表人：刘连河。
注册资本：人民币500万元。
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。
经营范围：一般经营项目：研发、生产、销售船舶和海洋工程所需的装备、设施用防护材料及功能材料，海洋工程的设计、施工及技术服务，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后经营）。
二、控股公司股东情况
刘连河，男，海洋新材股东、法定代表人，本次收购前持有海洋新材76%
股权。
罗萌，女，海洋新材股东，本次收购前持有海洋新材16%股权。
刘培礼，男，海洋新材股东，本次收购前持有海洋新材8%股权。
交易对手方刘连河、罗萌、刘培礼与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、控股公司业绩承诺情况
股权转让协议规定，原股东承诺海洋新材2015年9-12月、2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润分别为 260万元、1100万元、1700万元、2400万元。如海洋新材在承诺期满未能实现承诺的各年度累计净利润，则海洋新材原股东于亿利达科技 2018年度的《专项审核报告》在指定媒体披露后，以现金方式一次性向亿利达科技进行补偿，补偿金额=（截至 2018年末累积承诺净利润－截至2018年末累积实际净利润）÷承诺期内各年的承诺净利润总和×本次交易总对价；海洋新材原股东应在收到亿利达科技关于支付应补偿现金金额的通知后十个工作日内支付补偿金。
四、控股公司业绩完成情况
海洋新材 2016年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》。根据该《审计报告》，海洋新材 2016年实现税后净利润11,836,771.77元。
浙江亿利达风机股份有限公司二〇一七年三月十四日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-094云南铜业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第八届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2019年 11月 25日以邮件方式发出，表决截止日期为 2019年 11月 29日，会议应发出表决票 11份，实际发出表决票 11份，在规定时间内收回有效表决票 11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于子公司申请破产清算的议案》。
具体内容详见刊登于 2019年 11月 30日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于子公司破产清算的提示性公告》。
二、关联董事回避表决后，以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2019年追加日常关联交易预计的议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避对该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2019年 11月 30日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于 2019年追加日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2019年 11月 30日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-055
深圳市长方集团股份有限公司
关于公司股票继续停牌暨停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划涉及教育行业对外投资的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：长方集团证券代码：300301）自2017年5月16日上午开市起停牌。公司于2017年5月16日发布了《关于公司股票停牌的公告》，于2017年5月23日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司拟以现金方式向无关联的第三方购买教育相关股权。截至目前，公司正积极与相关方进行磋商，相关法律尽调、审计、评估等工作尚未完成，相关事项仍不确定，尚需进一步论证和完善。鉴于该筹划事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月1日上午开市起继续停牌，本次继续停牌预计不超过10个交易日，公司董事会将督促相关方尽快落实相关事项，待披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-003广州市昊志机电股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：31.20%-51.92%|盈利：4,344.5万元|
||盈利：5,700万元-6,600万元||

注：上表中“元”均为人民币元
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司经营情况良好，受钻攻中心主轴销售收入大幅增长、转台实现大规模销售等因素影响，公司主营业务收入较去年同期有较大幅度增长，从而带动公司净利润有所增长。此外，公司的车床主轴、磨床主轴等新产品实现小
批量销售，成为公司新的利润增长点。
2、本报告期公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为670万元至720万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2017年1月17日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-089深圳市凯中精密技术股份有限公司
重大事项停牌进展及延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期停牌及信息披露情况
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购相关重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯中精密，证券代码：002823）自2017年9月6日（星期三）开市起停牌。具体内容及进展情况详见公司分别于 2017年9月6日、2017年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-084）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-086）。
二、本次筹划的重大事项基本情况及最新进展
近日，公司筹划并参与收购Pacific Insight ElectronicsCorp（.以下简称“PIH”），公司于加拿大温哥华时间2017年9月6日向PIH发出了约束性报价函（以下简称“报价函”），拟以现金收购PIH100%的股份，报价函有效期到加拿大温哥华时间2017年9月21日下午5点（北京时间2017年9月22日上午9点）截止。
PIH董事会收到公司提交的报价函后，在媒体公开回应，鉴于涉及中国境内相关审批或备案手续，公司的报价不构成更优报价，建议股东支持PIH与第三方的收购交易。此后，公司组织相关方进一步论证应对策略和收购方案。
三、延期复牌的原因和继续停牌的安排
鉴于公司本次筹划的重大事项涉及跨境交易事项，需要协商讨论和跨国沟通的工作量较大，公司未能在停牌期限届满前完成该重大事项的筹划，目前该事项
尚存在重大不确定性，为避免公司股价出现异常波动，保证公平信息披露，公司根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》关于跨境交易事项的有关规定，向深圳证券交易所申请了延期复牌。
四、申请继续停牌及后续工作计划
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的要求，公司已向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年9月20日（星期三）起继续停牌。
停牌期间，公司将加快沟通协商、论证流程，并严格按照相关法律、法规的要求履行信息披露义务，待该重大事项确定后及时披露并申请复牌。
五、风险提示
鉴于上述相关事项尚存在重大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2017年9月20日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-080湖南国科微电子股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2019年12月5日在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，参与表决的董事代表全体董事100%的表决权。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议由公司董事长向平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以现场会议的方式审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，形成如下决议。
1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会提议，同意不再续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，拟聘请具备证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。并提请股东大会授权经营管理层根据公司实际业务情况及市场情况等与审计机构协商确定2019年度审计费用。公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于更换会计师事务所的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》
3、《独立董事关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会2019年12月6日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2017-065
恒信东方文化股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017年 4月 12日，恒信东方文化股份有限公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司收购北京花开影视制作有限公司24%股权的议案》，公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司（以下简称“东方梦幻”）拟使用自有资金6000万元向北京中科视觉数据科技有限公司收购北京花开影视制作有限公司（以下简称“花开影视”）24%股权，本次收购完成后，东方梦幻将持有花开影视100%股权。
具体内容详见公司于 2017年 4月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前，公司已完成了北京花开影视制作有限公司的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：统一社会信用代码：911101083579465528
名称：北京花开影视制作有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区蓝靛厂南路25号1102室
法定代表人：王冰
注册资本：1250万元
成立日期：2015年9月11日
经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作许可证有效期至2019年01月23日）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会二零一七年七月十三日
山东鲁阳股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2014-060山东鲁阳股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|鲁阳股份|股票代码||002088|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓 名|杜轶学||刘兆红||
|电 话|0533-3289991||0533-3283708||
|传 真|0533-3282059||0533-3282059||
|电子信箱|duyixue@sohu.com||sdlyy365@sina.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|557,799,153.60|449,771,305.77|24.02%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|28,461,549.68|30,746,108.17|-7.43%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||29,047,159.60|28,670,409.56|1.31%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|33,365,100.94|63,259,854.22|-47.26%|
|基本每股收益（元/股）|0.12|0.13|-7.69%|
|稀释每股收益（元/股）|0.12|0.13|-7.69%|
|加权平均净资产收益率|1.87%|2.10%|-0.23%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,886,171,098.75|1,883,997,866.61|0.12%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,518,386,675.65|1,513,322,994.87|0.33%|

山东鲁阳股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||20,203|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|沂源县南麻镇集体资产经营管理中心|境内非国有法人|33.03%|77,273,618|0|||
|鹿成滨|境内自然人|13.80%|32,284,458|23,980,447|||
|盛新太|境内自然人|1.10%|2,577,313|1,932,985|||
|毕研海|境内自然人|1.10%|2,574,315|1,930,736|||
|高俊昌|境内自然人|1.09%|2,550,022|1,912,516|||
|任德凤|境内自然人|1.04%|2,428,326|0|||
|鹿成洪|境内自然人|0.98%|2,293,970|2,293,970|||
|丁国金|境内自然人|0.51%|1,187,910|0|||
|张成田|境内自然人|0.49%|1,151,348|0|||
|杜兆峰|境内自然人|0.45%|1,064,404|0|||
|||1、鹿成滨与任德凤系夫妻关系。|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||2、鹿成滨与鹿成洪系兄弟关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如||无|||||
|有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，公司继续加强精细化管理，内部推行集团化管理模式，提高单元自主经营能力；继续加强工艺优化、装备自动化及新产品研发，节能降耗、提升效率；巩固和完善销售体制和政策，挖潜耐火市场销售，开拓工业保温和建筑保温市场。上述各项措施取得积
极成效，上半年营业收入同比增长24.02%；但受行业竞争加剧、下游行业市场复苏缓慢，货
款回收放缓，以及玄武岩产品价格下滑等影响，公司营业利润出现下滑。
山东鲁阳股份有限公司2014年半年度报告摘要报告期内，公司实现营业收入557799153.6元，较去年同期增长24.02%；实现利润总额30206829.15元，较去年同期下降16.98%；实现归属于母公司所有者的净利润28461549.68元，较去年同期下降7.43%。
2014年上半年开展的主要工作：
1、继续巩固完善销售体制改革成果，细化制度细则，深入贯彻“销售分成、费用包干”的激励政策，实现了由“发工资”向“挣工资”的转变，有效地调动了销售人员的积极性，推动了保温市场挖潜，以及耐火砖等产品的推广。
2、强化集团化管理模式，转变管理思路和方法，消除了责权不清晰、目标不明确的问题，促进了岗位职能的充分发挥，提升了管理水平。
3、建立以效能和利润为主的考核模式，加强单元自主经营管理能力建设，引导单元主动开展提升效率、节省开支工作，在降成本、提效率方面起到了显著效果。
4、继续推进建筑保温市场开发工作，深入贯彻新销售策略，挖潜现有市场，开发新市场，玄武岩纤维产品销量较去年相比有了较大增长，公司市场份额提升，但受产品价格同比下降较大的影响，玄武岩纤维产品盈利能力不足。
5、积极推动装备自动化研究，完成打卷机等自动化改造和投放使用，在降低劳动强度、改善工作环境、提高生产效率方面发挥了积极作用。
6、强化供应市场开发工作，加强采购招标管理，采购成本降低明显。
7、加强时段管理和设备保障，规范产能资源管理，有效提升了生产效率。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
长江证券承销保荐有限公司
关于湖北凯龙化工集团股份有限公司
《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（下称“长江保荐”或“保荐机构”）作为湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“凯龙股份”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对凯龙股份根据《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
凯龙股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了检查。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
本保荐机构的保荐代表人结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，通过与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通，查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料等方式，对凯龙股份填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
经核查，本保荐机构认为：凯龙股份现有的内部控制制度符合有关法律法规
和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，能够保持与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施。凯龙股份的《内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-087东旭蓝天新能源股份有限公司
关于控股股东签署一致行动人协议暨继续履行增持承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日收到控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）通知，东旭集团与阳海辉先生、王俊于先生2018年7月24日签署《一致行动协议》。现将相关情况公告如下：
一、协议签订背景
公司控股股东东旭集团计划自2018年2月2日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持总股数不低于总股本的1%，不高于总股本的2%。（详见《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公告编号：2018-017）公司控股股东东旭集团与阳海辉先生、王俊于先生2018年7月24日签署《一致行动协议》，协议自签署之日起生效，有效期至东旭集团与阳海辉、王俊签订书面《解除一致行动人关系协议》之日。一致行动协议签署后，东旭集团与阳海辉、王俊作为一致行动人，将依法共同履行增持承诺，暨拟继续增持公司股份，增持总股数将不高于公司总股本的2%。
二、增持进展情况
截止2018年7月26日，东旭集团通过深圳证券交易所交易系统已增持公司股份13,928,309股，占公司总股份数的1.042%，增持金额约14,036.28万元。
一致行动协议签署后，东旭集团及其一致行动人合计持有公司股份 428,781,177股，合计持股比例32.07%。后续东旭集团及其一致行动人拟将在规定期限内继续履行2018年所作出的增持承诺。
三、《一致行动协议》主要内容
展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会作出决议的事
项时均采取一致行动。
2、采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持一致。
3、东旭集团与阳海辉、王俊同意，本协议有效期内在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案之前，或在行使股东大会事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。
4、本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，东旭集团与阳海辉、王俊保证在参加股东大会行使表决权时按照双方事先协调所达成的一致意见行
使表决权。东旭集团与阳海辉、王俊可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以委托对方代为参加股东大会并行使表决权。
5、东旭集团与阳海辉、王俊应遵守有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各自所作出的承诺使行权利。
6、本协议自签署之日起生效，至东旭集团与阳海辉、王俊签订书面的《解除一致行动人关系协议》之日起终止。
四、对公司的影响
本协议的签署不会导致公司实际控制人发生变更，不会对公司经营发生重大影响。公司控股股东与阳海辉、王俊先生签署本一致行动协议，将有利于其完成2018年作出的关于增持公司股份的承诺，并将增强其控股地位。
五、备查文件
东旭集团与阳海辉、王俊签署的《一致行动协议》。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-019汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2019年4月1日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于2019年4月3日以通讯表决方式召开。会议由董事长项坚先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事周为利回避表决
公司拟与蜂助手股份有限公司（以下简称“蜂助手”）共同出资设立广东汉鼎蜂助手网络技术有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币5,000万元，公司拟以自有资金出资 2,000万元整，占合资公司40%股权。本次合作有利于公司聚焦既定的转型业务，促进合资各方优势资源共享整合，拓展公司在智慧产业方面的行业布局，优化公司业务结构。
因公司董事、财务总监、董事会秘书周为利同时担任蜂助手董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于对外投资暨关联交易的公告》等相关公告。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意终止“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”，并将剩余募集资金共计115,970,743.93元用于永久补充公司流动资金（以上金额均含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，尚需公司股东大会审议批准。
独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》和《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。
独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
4、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年4月19日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一九年四月三日
证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-008山东联合化工股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会核准文开福及一致行动人公
告《山东联合化工股份有限公司收购报告书》并豁免其要约收购义务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年03月17日，山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”或“联合化工”）本次非公开发行股票的认购人文开福及一致行动人收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准文开福及一致行动人公告山东联合化工股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2014】275号），有关该批复的主要内容如下：
一、中国证监会对公告联合化工收购报告书无异议；
二、核准豁免文开福及一致行动人因为以资产认购联合化工本次发行股份而持有公司568,609,200股股份，约占公司总股本的52.00%而应履行的要约收购义务。
有关文开福及其一致行动人本次收购事项的具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东联合化工股份有限公司收购报告书》、《红塔证券股份有限公司关于文开福及其一致行动人收购山东联合化工股份有限公司之财务顾问报告》。
公司董事会将会同文开福及一致行动人，按照中国证监会、深圳证券交
易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求妥善办理相关手续，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东联合化工股份有限公司
董事会
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—14
茂业通信网络股份有限公司为全资子公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2017年3月3日，担保人茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)拟与债权人中国工商银行股份有限公司清远分行(简称工行清远分行)于秦皇岛，签署合同编号：清远分行保字[2017]第005号《最高额保证合同》，在主债权8,000万元(人民币、下同)的最高余额内，为工行清远分行依据与被担保人(债务人)广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)与债权人签订的借贷、承兑、保函等文件而享有的对债务人的债权，提供连带责任保证。
2、2017年3月3日，担保人本公司拟与债权人中国建设银行股份有限公司清远市分行(简称建行清远分行)于秦皇岛，签署合同编号：2017年保字第 010号《本金最高额保证合同》，在本金10,000万元的最高余额内，为建行清远分行依据与被担保人(债务人)长实通信与债权人签订的借贷、承兑、保函等文件而享有的对债务人的债权，提供连带责任保证。
3、2017年3月3日，担保人本公司拟与贷款人(债权人)招商银行股份有限公司广州科技园支行(简称招行广州科技园支行)于秦皇岛，签署合同编号：21170206的《最高额不可撤销担保书》，拟为被担保人长实通信在招行广州科技园支行项下总额不超过 5,000万元的流动资金贷款、承兑、保函的授信，提供连带责任保证。
本次担保累计金额23,000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.22%，被担保人长实通信的资产负债率低于70%，根据公司章程规定将提请公司董事会 2017年第二次会议审议，担保生效必需取得出席公司董事会的三分之二以上董事审议同意，不需经过公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、广东长实通信科技有限公司于2002年4月9日注册成立，注册地点：广东省清远市新城东24号区长实大厦五至六层，法定代表人：孙达，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：通信网络维护。
2、长实通信是公司的全资子公司，其最近一年又一期的财务指标、或有事项、最新的信用等级情况
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2015年12月31日(已审计)|2016年9月30日(未审计)|
|资产总额(万元)|52,832.40|61,139.30|
|负债总额(万元)|31,886.61|31,652.85|
|其中：银行贷款总额(万元)|1,760.00|2,000.00|
|流动负债总额(万元)|31,886.61|31,652.85|
|净资产(万元)|20,945.79|29,486.46|
||2015年1—12月(已审计)|2016年1—9月(未审计)|
|营业收入(万元)|114,466.67|86,706.51|
|利润总额(万元)|11,054.57|9,705.08|
|净利润(万元)|9,642.93|8,540.67|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|没有||
|最新的信用等级状况|工行清远分行评级ＡＡ+，建行清远分行评级ＡＡ－。||

三、最高额保证合同的主要内容
1、公司与工行清远分行签署了《最高额保证合同》(简称《合同》)，担保方式为连带责任保证，担保主债权金额为8,000万元。其他重要条款包括：1、保证担保的范围为工行清远分行(甲方)对债务人长实通信享有的债权包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等；2、保证期间：在《合同》生效之日起至2019年3月2日期间，《合同》项下借款期限届满之次日起两年或自甲方支付信用证项下款项之次日起两年；3、《合同》自2017年3月3日公司董事会审议通过本次担保事项之日起生效。
2、公司与建行清远分行签署了《本金最高额保证合同》(简称《保证合同》)，担保方式为连带责任保证，担保本金金额为10,000万元。其他重要条款包括：1、保证担保的范围为建行清远分行对债务人长实通信享有的债权包括本金、利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向建行清远分行支付的其他款项；2、保证期间：在《保证合同》生效之日起至2019年3月2日期间，《保证合同》项下借款期限届满之次日起两年；3、《保证合同》自2017年3月3日公司董事会审议通过本次担保事项之日起生效。
3、公司与招行广州科技园支行签署了《最高额不可撤销担保书》(简称担保书)，担保方式为连带责任保证，金额为5,000万元。其他重要条款包括：1、保证担保的范围为招行广州科技园支行向债务人长实通信提供的贷款及其他本金余额之和（最高限额为5,000万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；2、保证责任期间：在担保书生效之日起至2019年3月2日期间，担保书项下每笔贷款或其他融资或贷款人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年；3、担保书自2017年3月3日公司董事会审议通过本次担保事项之日起生效。
四、董事会意见
1、提供担保原因
长实通信从事的通信网络维护服务是公司的主营业务之一。由于公司此前为长实通信向招行广州科技园支行担保3,000万元项下的借款、保函业务，已于2016年12月6日到期，长实通信不能再向该银行办理新的借款、保函业务，尚余保函金额325万元将于期后期满按时解除；由于公司此前为长实通信向工行清远分行担保 7,900万元项下的借款、保函业务，已于2017年1月24日到期，长实通信不能再向工行清远分行办理新的借款、保函业务，尚余借款2,000万元、保函金额50万元将于期后期满按时归还工行清远分行或解除；由于长实通信2017年开展业务除使用自有资金外，计划需要约23,000万元上限的经营周转资金。
综合上述原因，为了满足长实通信业务拓展、收入增长、业绩提升对流动资金的需求，公司将提供本次连带责任保证。
[注：公司与招行广州科技园支行担保3,000万元事项、与工行清远分行担保7,900万元事项，可分别查阅公司于2015年12月8日、2016年1月26日刊载于巨潮资讯网的《公司为全资子公司担保公告》(公告编号：2015—111、2016—10)。]
2、长实通信是公司的全资子公司，专注于通信网络技术服务，营业收入、经营业绩好，银行信用状况优良，2015年度经营性现金净流入为 13,513.71万元，有能力偿还债务，本次担保无重大风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
加上本次担保数量，公司累计对外担保总额为 33,900万元，占公司最近一期经审计净资产的15.06%，都是为全资子公司长实通信提供的担保。公司无逾期担保，除上述累计对外担保总额之外无其他担保。
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年3月4日
北京市天元律师事务所
关于北京千方科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第667号致：北京千方科技股份有限公司
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年12月17日北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京千方科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》、《北京千方科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》、《北京千方科技股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2018年 11月 30日召开第二十次会议做出决议召集本次股东大会，并于2018年12月1日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 12月 17日下午 15:00在北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室召开，由半数以上董事共同推举董事张兴明主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2018年 12月 16日下午 15:00至 2018年 12月 17日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席公司本次股东大会现场会议的公司股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 9人，共计持有公司有表决权股份 614,041,372股，占公司股份总数的41.8395%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计8人，共计持有公司有表决权股份614,020,572股，占公司股份总数的41.8381%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 1人，共计持有公司有表决权股份 20,800股，占公司股份总数的0.0014%。
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）3人，代表公司有表决权股份42,706,626股，占公司股份总数为2.9099%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 614,041,372股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意42,706,626股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京市天元律师事务所《关于北京千方科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：
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本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-069
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2017年 9月 12日接到公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”或“控股股东”）通知，获悉新力达集团所持有的本公司部分股份已办理了解除证券质押手续。具体事项公告如下：
一、股东解除质押的股份原质押基本情况
公司控股股东新力达集团于2016年4月21日将其所持有的30,000,000股质押给了江苏银行股份有限公司深圳分行，其中 10,000,000股已于 2017年 9月 4日办理了解除质押手续。
具体内容详见披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2016-041）及《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2017-066）。
二、股东股份解除质押的情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新力达集团|是|10,000,000|2016-4-21|2017-09-01|江苏银行股份有限公司深圳分行|4.28%|
|合计||10,000,000||||4.28%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新力达集团持有本公司233,824,717股（其中41,666,640股
为限售流通股），占本公司总股本的46.42%；其中仍处于质押状态的股份为
217,436,640股，占本公司总股本的43.16%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会