Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-020安徽水利开发股份有限公司
关于追认 2017年度日常关联交易超额部分的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次追认日常关联交易超额部分尚需提交公司股东大会审议
本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
公司第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易额度的议案》，公司2017年第二次临时股东大会批准了上述关联交易。由于业务规模扩大，2017年本公司与控股股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）及其所属子公司发生出售商品、接受劳务的关联交易实际执行金额超出预计金额 64,131.19万元。
公司拟对以上超额日常关联交易予以追认。本次超额日常关联交易超出公司2017年经审计合并会计报表净资产的5%，因此该项超额关联交易尚需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
一、2017年日常关联交易预计及实际发生情况
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|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|交易内容|预计金额|实际发生金额|超出金额|
|接受关联方劳务|水建总公司及其所属子公司|工程分包、劳务分包等|80,000|144,110.22|64,110.22|
|向关联方销售商品|水建总公司及其所属子公司|销售钢材、水泥等原材料|25,000|25,020.97|20.97|
|小计|-||105,000|173,793.09|169,131.19|

二、关联方介绍和关联关系
安徽省水利建筑工程总公司
注册地址：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦
法定代表人：赵时运
注册资本：7,592万元，水建总公司为安徽省国资委出资的国有独资企业，系本公司间接控股股东。
经营范围：建设项目投资；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年经审计主要财务数据：截止2016年末，水建总公司合并报表资产总额475.75亿元，净资产65.10亿元；2016年度实现营业收入 383.26亿元，净利润 4.03亿元。
水建总公司为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。
本次超额日常关联交易超出公司2017年经审计合并会计报表净资产的5%，因此该项超额关联交易尚需提交公司股东大会审议。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方出售钢材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不会损害公司利益；向关联方分包部分工程、劳务，有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展，有利于进一步做大公司施工业务规模，增加公司业务收入，提高利润水平。
公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一八年三月二十二日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2018-015重庆燃气集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是按照财政部 2017年新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更对公司当期净利润、股东权益及现金流无影响，对公司整体财务状况、经营成果无重大影响。
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
1．财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2．财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 16号——政府补助》，自 2017年 6月 12日起施行。对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理；对 2017年 1月 1日至施行日之间新增的政府补助按照该准则进行调整。
3．财政部于 2017年度发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
上述会计准则的颁布和修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自 2017年修订和颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
本次会计政策变更已经公司第二届董事会第三十二次会议审议
通过。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1．按照《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司对该准则施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失调整列报于“资产处置收益”，2017年度调整到“资产处置收益”的金额为12,728,495.01元；
比较数据相应进行调整，2016年度调整到“资产处置收益”的金额为6,210,099.20元。
2．根据修订后《企业会计准则第16号——政府补助》，公司将与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用，与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；同时在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。公司将2017年度与日常活动有关的政府补助10,150,736.87元，从利润表“营业外收入”调整为利润表“其他收益”列报。
3．根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司在利润表中列示终止经营净利润，2017年列示终止经营净利润1,383,595.54元。
本次会计政策变更对公司当期净利润、股东权益及现金流无影响，对公司整体财务状况、经营成果无重大影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事意见：公司本次对会计政策的调整，是根据中国财政部新修订的会计准则的要求做出，符合财政部的相关规定。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会意见：公司第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为公司本次对会计政策的调整，是根据中国财政部新修订的会计准则的要求做出，符合财政部的相关规定。
会计师事务所意见：公司聘请的2017年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司本次会计政策变更，是根据中国财政部新修订的会计准则的要求做出，符合财政部的相关规定。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2018年 3月 31日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-101南威软件股份有限公司
关于取得发明专利的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
证书号：第2602473号
发明名称：一种基于同一接口的分布式调度方法
专利号：ZL 2014 1 0128399.1
专利类型：发明专利
专利申请日：2014年4月1日
专利权人：南威软件股份有限公司
授权公告日：2017年8月29日
专利权期限：20年（自申请日起算）
本次专利获得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于公司形成持续创新机制，进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，增强公司核心竞争力。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2017-014
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月19日 14点30分
召开地点：海南椰岛（集团）股份有限公司十五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月19日
至2017年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度报告全文及摘要》|√|
|2|《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》|√|
|3|《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》|√|
|4|《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度财务决算报告》|√|
|5|《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度利润分配预案》|√|
|6|《关于授权海南椰岛房地产开发有限公司进行房地产开发投资的议案》|√|

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|-|-|-|
|7|《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2017年度董事薪酬的议案》|√|
|8|《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2017年度监事薪酬的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的《海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2017-010号）、《海南椰岛第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号2017-011号）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600238|海南椰岛|2017/5/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(二)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
(三)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的,还应持本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执
照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(四)登记时间:2017年5月16日上午9:00—下午17:30(异地股东可用信函或传真
方式登记)。
(五)登记地点:海南省海口市龙昆北路13-1号1302室。
(六)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理
(二)联系地址:海南省海口市龙昆北路13-1号1302室，570105
联系人：齐苗苗联系电话：0898-66532987传真：0898-66532987
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2017年4月29日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
海南椰岛（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 5月 19日召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016年度报告全文及摘要》||||
|2|《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016年度董事会工作报告》||||
|3|《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016年度监事会工作报告》||||
|4|《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016年度财务决算报告》||||
|5|《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016年度利润分配预案》||||
|6|《关于授权海南椰岛房地产开发有限公司进行房地产开发投资的议案》||||
|7|《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2017年度董事薪酬的议案》||||
|8|《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2017年度监事薪酬的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
长沙银行股份有限公司独立董事
关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司
增资暨关联交易的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《长沙银行股份有限公司章程》和《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”）等有关规定，作为长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）的独立董事，对本行对湖南长银五八消费金融股份有限公司（以下简称“长银五八消费金融”）增资暨关联交易事项发表独立意见如下：
本次关联交易系长银五八消费金融实际经营需要，符合本行发展战略。本次增资严格按照《公司法》等相关法律法规的规定，交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合本行和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害本行和其他股东特别是
中小股东利益的情形，也不会影响本行的独立性。该关联交易事项符合中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会等监管部门要求，符合本行《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。
独立董事：卢德之、王耀中、郑鹏程、邹志文、陈善昂
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2014-064力帆实业（集团）股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于2014年 9月 18日以通讯方式召开第三届董事会第四次会议。会议通知及议案等文件已于 2014年 9月 15日以传真或电子邮件方式送达各位董事，应参与表决董事 12人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
公司2013年第一次临时股东大会已审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于A股限制性股票激励计划（2013年度）草案修订稿》以及《力帆实业（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据上述议案中股东大会对董事会的相关授权以及《力帆实业（集团）股份有限公司关于 A股限制性股票激励计划（2013年度）草案修订稿》中“限制性股票的分配情况”、“《激励计划》有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定”、“限制性股票的授予条件”、“限制性股票的授予价格及其确定方法”。公司董事会同意授予 161名激励对象 671万股预留限制性股票（授予名单详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《力帆实业（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（2013年度）预留部分激励对象名单》），确定预留限制性股票的授予日为 2014年 9月 25日，预留限制性股票的授予价格按照不低于公司董事会审议授予预留部分限制性股票的董事会公告日前20个交易日力帆股份股票均价的50%确定，为4.34元/股。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
详见2014年9月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《力帆
实业（集团）股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的公告》。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一四年九月十九日
杉杉股份2014年第三次临时股东大会会议资料宁波杉杉股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议资料
二○一四年十月十五日
杉杉股份2014年第三次临时股东大会会议资料宁波杉杉股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2014年10月15日13:30。
网络投票起止时间：2014年10月15日9:30—11:30和13:00—15:00。
二、现场会议地点：
宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会议室
三、会议的表决方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。
公司股东既可参与现场投票，也可参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票为准。（网络投票操作流程详见公司于2014年9月30日在上海证券交易所网站发布的《宁波杉杉股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》）
四、会议议程：
（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始
（二）会议审议议案
关于转让公司控股子公司宁波新明达针织有限公司股权及宁波明达针织有
限公司股权的关联交易的议案。
（三）股东发言及回答股东提问
（四）大会议案表决
（五）监事会召集人宣布表决结果
（六）大会主持人宣布会议决议
（七）大会律师见证宣读法律意见书
（八）主持人宣布会议结束
杉杉股份2014年第三次临时股东大会会议资料议案内容
关于转让公司控股子公司宁波新明达针织有限公司股权
及宁波明达针织有限公司股权的关联交易的议案
2014年9月29日，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第四次会议、八届监事会第三次会议审议通过了《关于转让公司控股子公司宁波新明达针织有限公司股权及宁波明达针织有限公司股权的关联交易的议案》。
公司于2014年9月29日与上海明达君力织造有限公司（以下简称“明达君力”）及邱妙发先生（以下合称“股权受让方”）签订《新明达-明达针织品业务板块股权转让协议》，将公司子公司上海杉杉休闲服饰有限公司持有的宁波新明达针织有限公司（以下简称“新明达”，含其子公司）股权，以及宁波明达针织有限公司（以下简称“明达”，含其子公司）股权，转让予邱妙发先生控制的明达君力。
根据协议约定，本协议生效后，公司将持有的新明达35%股权以及明达35.05%股权转让予明达君力；待协议约定的条件成就后，股权受让方受让剩余的新明达15%股权以及明达15%股权。
本次交易以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2014年6月30日新明达-明达针织品业务板块（指新明达及其子公司与明达及其子公司）合并净资产价值人民币25,998.3万元为基准，对应公司持股比例，经交易双方协商，确定交易价格15,218万元。其中，新明达35%股权以及明达35.05%股权对应的股权转让价款为人民币10,118万元；剩余的新明达15%股权以及明达15%股权对应的股权转让价款为人民币5,100万元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于新明达、明达系对公司具有重要影响的控股子公司，且邱妙发先生及其控制之公司明达君力持有明达及新明达10%以上的股份（见以下股权交易关系图），根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易构
杉杉股份2014年第三次临时股东大会会议资料成关联交易。
股权交易关系图
转让所持新明达50%
94.2%
杉杉股份 明达君力 邱妙发
及明达50.05%的股权
100% 15%
50%
35% 51%
上海杉杉休闲服饰有限公司 新明达 香港博启有限公司
91%
55% 32.6%
上海明芳服饰有限公司 明达
注：公司通过上海杉杉休闲服饰有限公司间接持有新明达50%的股权，通过上海杉杉休闲服饰有限公司及上海明芳服饰有限公司间接持有明达50.05%的股权。
邱妙发先生持有明达32.6%的股权，其中直接持有明达28.1%的股权，通过宁波市鄞州明达职工持股会间接持有明达4.5%的股权。
上述议案详见公司于2014年9月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号<临
2014-038>公告。
请各位股东审议后进行表决。
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-067厦门金牌厨柜股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在原 3亿元的额度基础上增加不超过 3亿元额度（增加后合计不超过 6亿元），用于购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品，委托理财期限不超过 12个月，在前述总额度及期限内资金可循环滚动使用。董事会授权公司财务部门具体办理使用该部分自有资金进行委托理财的相关事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于增加闲置自有资金委托
理财额度的公告》（公告编号2018-047）。
一、委托理财到期回收情况
公司于 2018年 8月使用部分闲置自有资金 1000万元购买银行理
财产品，具体详见公司 2018-051公告。
上述理财产品已经到期，公司回收本金 1000万元，并收到委托理财收益 110,000.00元。具体回收产品信息如下：
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|发行机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|回收本金（万元）|理财收益（元）|
|光大银行厦门分行|结构性存款|保本浮动收益型|1000|1000|110,000.00|

二、本次购买理财产品概况
为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金投资保本型银行理财产品，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|发行机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|产品期限|年化收益率（%）|
|中国银行厦门同安支行|中银保本理财-按期开放理财产品|保本浮动收益型|1000|64天，从2018年10月17日起至2018年12月20日止|3.2%|
|民生银行厦门分行|结构性存款|保本浮动收益型|1000|40 天, 从 2018 年 10月18日起至2018年11月27日止|3.65%|
|兴业银行厦门分行|“金雪球”开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|1000|60 天，从 2018 年10年11日起至2018年12月11日止|3.7%|
|兴业银行厦门分行|“金雪球”开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|5500|60 天，从 2018 年10月18日起至2018年12月18日止|3.9%|

三、风险控制措施
在投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品。
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，最大限度控制投资风险。
四、对公司经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东利益。
五、公司使用闲置自有资金委托理财的总体情况
根据公司第三届董事会第九次会议及2018年第一次临时股东大会批准，公司可使用闲置自有资金委托理财额度不超过人民币 6亿元，截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财的剩余额度为人民币 29500万元。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2018-005
中铁高新工业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第七届董事会第十一次会议通知和议案等材料已于
2018年 1月 26日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2018年
2月1日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以
现场会议方式召开。会议应参与表决的董事 7名，实际参与表决的
董事 7名（其中委托出席董事 1名，独立董事金盛华因事请假，委
托独立董事陈基华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军先
生主持，公司全体监事，副总经理、董事会秘书余赞及有关人员列
席会议。会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于中铁装备向西安中铁工程装备有限公司
支付第二期注册资本金的议案》。由于沈平董事为关联董事，此项议
案回避表决。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中铁高新工业股份有限公司关
于子公司对外投资暨关联交易的公告》（临2018-007）。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于中铁装备向中铁工程装备集团技术服务
有限公司增加注册资本金的议案》，同意中铁装备向中铁工程装备集
团技术服务有限公司增资 4,000万元。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于增加中铁工程装备集团机电工程有限公
司注册资本金的议案》，同意向中铁工程装备集团机电工程有限公司
增资 19,000万元。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于成立中铁环境科技工程有限公司的议案》。
同意成立全资子公司中铁环境科技工程有限公司（暂定名，最终名
称以工商登记为准），注册资本金为 9,000万元，首期出资 3,000万
元。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买
2018年度责任保险的议案》。同意将该议案提交股东大会审议，提请
股东大会授权董事会在保险合同期满或之前办理与中国平安财产保
险股份有限公司签订合同事宜，并由董事会授权董事长具体负责签
订；同时，提请股东大会授权董事会在本次合同期满后办理续保或
重新投保事宜。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇一八年二月二日
关于对湖北泰晶电子科技股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
湖北泰晶电子科技股份有限公司
:
本人于望隼年
v月
丝
日收到贵公司发来的《关于湖北泰晶电子科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本人自查确认
,
现回复如下
:
本人作为贵公司的控股股东、实际控制人,截止目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
(以下无正文
)
(本页无正文,为《关于对湖北泰晶电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》签署页
)
控制人签名
:
) (喻
(王
丹 信辉
)
(何
虎
)
v叫年ˇ月′日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2018-033号
天士力医药集团股份有限公司
关于注册资本完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方
案已实施完毕。公司2017年度利润分配方案为每10股转增4股并按每10股派
发现金股利4元(含税),详见公司临2018-028号《2017年度利润分配实施公告》。
公司于近日向天津市工商行政管理局申请办理了注册资本的变更登记手
续，并已取得换发的《企业法人营业执照》。变更后的公司注册资本为人民币
1,512,666,229元。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2018年7月6日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017--041
南京中央商场（集团）股份有限公司
2017年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2017年半年度主要经营数据披露如下：一、报告期内公司门店变动情况：
本报告期内，江苏句容店于2017年4月28日顺利开业。
二、报告期内公司无拟增加门店情况。
三、报告期内主要经营数据：
（一）公司业务分行业情况 单位：万元
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|业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|百货零售|298,821.30|241,259.27|19.26|0.04|0.38|减少0.27个百分点|
|商业地产|131,695.48|95,289.72|27.64|1,788.45|1,609.77|增加7.56个百分点|
|服务|992.71|763.09|23.13|242.91|394.71|减少23.59个百分点|
|合计|431,509.49|337,312.08|21.83|41.03|37.07|增加2.25个百分点|

（二）公司业务分地区情况
单位：万元
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|江苏|393,620.53|48.07|
|山东|11,715.95|-16.61|
|河南|11,820.41|4.56|
|湖北|6,673.95|-6.50|
|安徽|7,678.65|0.34|
|合计|431,509.49|41.03|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2014-029东风电子科技股份有限公司第六届董事会
2014年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
东风科技董事会已于 2014年 10月 28日向全体董事以电子邮件方式发出了第六届董事会2014年第五次临时会议通知，第六届董事会 2014年第五次临时会议于2014年11月7日以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经审议，董事会通过了如下议案：
以 9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于湛江德利车辆部件有限公司整合东风（十堰）有色铸件有限公司的议案。
一、议案概述
湛江德利车辆部件有限公司（以下简称“湛江德利”）与东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称“有色铸件”）均为东风电子科技股份有限公司（以下简称为“东风科技”或“公司”）的控股子公司。根据公司发展战略，为强化高效协同的一体化体系，提升有色铸件的管理、技术、质量水平，降低管理成本，提高管理效率，避免铸造产品的内部竞争，公司拟对下辖的两家公司的股权结构和管理结构进行调整和优化。
本次整合事项属公司内部业务的整合不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
一）整合方基本情况
公司名称：湛江德利车辆部件有限公司
公司住所：广东省湛江市麻章区金康西路 32号
法定代表人：许汉松
注册资本：2125万美元
实收资本：2125万美元
经营范围：生产销售各种汽车、摩托车化油器及其他零部件产品（不得生产各种汽车及摩托车）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：
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|-|
|52%东风电子科技股份有限公司广东广晟有色金属集团有限公司 20% 湛江德利28%辉煌工业投资有限公司|
|东风电子科技股份有限公司|
|广东广晟有色金属集团有限公司|
|辉煌工业投资有限公司|

主要财务数据: 单位：人民币万元
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|项目名称|2013年度|2014年1-3月份（未经审计）|
|营业收入|72,724.48|18,521.87|
|净利润|8,020.75|1,829.86|
|总资产|69,993.34|78,263.89|
|净资产|30,280.29|32,110.15|

主要财务数据: 单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目名称|2013年度|2014年1-3月份（经专项审计）|
|营业收入|23,655.15|7,547.46|
|净利润|423.40|13.12|
|总资产|23,800.05|22,331.90|
|净资产|4,997.83|5,010.95|

二、整合的方式及相关安排
一）根据股份转让合同的规定，由湛江德利出资购买有色铸件100%的股权，整体合并有色铸件，有色铸件作为湛江德利的全资子公司存续经营。
二）拟订合同主要条款
1、合同各方基本情况
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|-|
|转让方：东风科技|
|住所：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13 幢 203 室|
|法定代表人：高大林|
|转让方：东仪汽贸|

住所：上海市浦东新区金桥路 1389号 1号楼 306室
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|-|
|法定代表人：周法东|
|受让方：湛江德利|
|住所：广东省湛江市麻章区金康西路 32 号|
|法定代表人：许汉松|
|2、合同主要条款|
|1）股权转让价款：东风科技、东仪汽贸同意根据合同所规定的条件分别以|
|人民币（经评估确认后的）伍仟捌佰零陆万叁仟壹佰零肆元（￥58,063,104元）、|
|人民币伍拾捌万陆仟肆佰玖拾陆元（￥586,496 元），将其在有色铸件拥有的百|
|分之九十九（99%）、百分之一（1%）的股权转让给湛江德利，湛江德利同意以此|
|价格受让东风科技、东仪汽贸在有色铸件分别拥有的百分之九十九（99%）、百分|
|之一（1%）的股权。|
|东风科技、东仪汽贸分别保证转让给湛江德利有色铸件的股权为无抵押、质|
|押及其他任何形式限制转让的情况，并保证不涉及诉讼、仲裁事项或冻结等司法|

||
|-|
|措施，以及不存在妨碍权属转让的其他情况。否则，东风科技、东仪汽贸应分别|
|向湛江德利承担由此而引起的所有经济损失和法律责任。|
|2）转让价款的支付：在合同规定的生效日后的十五个工作日内，湛江德利|
|方应分别将合同第二条规定的价款的百分之五十（50%）支付到东风科技方和东|
|仪汽贸方指定的银行帐户{即东风科技方人民币贰仟玖佰零叁万壹仟伍佰伍拾贰|
|元（￥29,031,552 元）、东仪汽贸方人民币贰拾玖万叁仟贰佰肆拾捌元|
|（￥293,248 元）}；余下的百分之五十（50%）价款，湛江德利方应最迟在合同|
|规定的生效日后的九十个工作日内付清给东风科技方和东仪汽贸方{即东风科技|
|人民币贰仟玖佰零叁万壹仟伍佰伍拾贰元（￥29,031,552元）、东仪汽贸人民币|
|贰拾玖万叁仟贰佰肆拾捌元（￥293,248元）}。|
|3）三方的权利义务：|
|A、合同签订之日起十五日内，东风科技、东仪汽贸应协助湛江德利就股东|
|变更、委派执行董事和监事等问题修改有色铸件章程并作出股东书面决议。东风|
|科技、东仪汽贸、湛江德利三方应于合同签订之日起 30 天内向原工商登记管理|
|机构办理有色铸件相关工商变更登记手续。|
|B、合同签订后，并且该股权变更经工商核准登记之日起，湛江德利方即按|
|有色铸件的章程规定享有东风科技、东仪汽贸双方在东风（十堰）有色铸件有限|
|公司的权利并承担义务和责任。|

C、合同生效之日起，有色铸件成为湛江德利方的全资子公司，自此有色铸件的投资、财务、人事等全部的经营和管理交由湛江德利方全权负责。
D、合同生效之日起，湛江德利方按其受让的东风科技方、东仪汽贸方在有色铸件中的股权比例分享利润和承担风险及亏损（包含转让前该股权应享有和承担之有色铸件的债权债务）。
E、合同生效之日起，东风科技、东仪汽贸双方不再承担有色铸件的任何责任，也不享有色铸件的任何权利，包括转让前、转让时乃至转让后的收益。
F、东风科技、东仪汽贸、湛江德利三方同意，各自承担因合同的签订及履行而发生的应缴纳的税金及有关费用。
三、授权事项
在公司董事会审议通过此事项后，合并各方将签订整合协议，董事会授权公司管理层具体办理湛江德利整体合并有色铸件的相关手续。
四、整合事项对上市公司的影响
1、本次两家控股子公司的整合将优化业务结构，强化高效协同的一体化体系，提升有色铸件的管理、技术、质量水平，降低管理成本，提高管理效率。
2、通过公司内部整合，可以避免铸造产品的内部竞争。
3、对公司的正常经营不构成影响，符合公司发展实际，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会2014年11月8日
备查文件
1.公司第六届董事会2014年第五次临时会议决议
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-052
杭州纵横通信股份有限公司
关于股东减持计划实施结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海晨灿投资中心（有限合伙）（以下简称“上海晨灿”）持有公司无限售条件流通股 6,160,000股，占公司总股本的5.5%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
 减持计划内容：公司于2019年3月7日在上海证券交易所网站披露了《杭州纵横通信股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：2019-013），上海晨灿计划减持其持有的公司股份不超过 3,360,000股，占公司总股本3%，减持拟通过集中竞价、大宗交易两种方式进行。
 减持计划实施情况：截至2019年6月27日，上海晨灿本次减持计划实施期限已满，上海晨灿已累计减持公司股份1,120,000股，占公司总股本1%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海晨灿|5%以上非第一大股东|6,160,000|5.5%|IPO 前取得：6,160,000股|

注：上述持股数量包括公司IPO前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海晨灿|1,120,000|1%|2019/4/2～2019/4/17|集中竞价交易|36.31－43.79|44,992,196.42|未完成：2,240,000股|7,056,000|4.5%|

注：上表“当前持股数量”系该股东本次减持后股份数经公司2019年5月实施资本公积金转增股本后的股份数量。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
上海晨灿原计划自2019年3月28日至2019年6月27日期间减持公司股
份不超过3,360,000股，截至本公告日，上海晨灿减持期间届满，已减持
1,120,000股，占公司总股本的1%。
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2019/6/29
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2015-128
上海大名城企业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
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|2015 年 12 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简|
|称“中国证监会”） 出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》|
|153787 号，中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》|
|行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，|
|决定对该行政许可申请予以受理。|
|公司本次非公开发行股票，还需中国证监会的核准，尚存在不确|
|定性，公司将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务，敬请|
|广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

上海大名城企业股份有限公司董事会
江西煤业集团有限责任公司
2011、2012、2013年度盈利预测实现情况说明
一、重大资产重组基本情况
1.重大资产置换
安源煤业集团股份有限公司(原安源实业股份有限公司)将其持有的安源玻璃100%股权、安源客车68.18%股权、拥有的截至 2010年7月 31日应收安源客车债权、应收安源玻璃债权与江西省煤炭集团公司持有的江西煤业集团有限责任公司50.08%股权中的等值部分进行置换。
2.发行股份购买资产
安源煤业集团股份有限公司以发行股份的方式购买江西省煤炭集团持有的江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）50.08%股权与安源煤业集团股份有限公司资产置换后的差额部分以及北京中弘矿业投资有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司持有的江西煤业集团有限责任公司合计49.92%的股权。
3.证监会核准情况
2011年12月26日，中国证监会证监许可[2011]2052号《关于核准安源实业股份有限公司重大资产重组及向江西省煤炭集团公司等发行股份购买资产的批复》，核准安源煤业集团股份有限公司向江西省煤炭集团公司发行80,412,446股股份、向北京中弘矿业投资有限公司发行133,674,169股股份、向中国华融资产管理公司发行8,515,462股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行3,145,864股股份（共计225,747,941股股份）购买相关资产。
二、盈利预测承诺
基于北京天健兴业资产评估有限公司出具的《安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易所涉及的江西煤业股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（天兴评报字[2010]第485号）收益法评估假设条件：
（1）国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响；
（2）假设被评估单位未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致；
（3）假设被评估单位在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与现时方向保持一致；
（4）本次评估测算各项参数取值未考虑通货膨胀因素，国家现行的银行利率、汇率、税收政策、政策性征收费用等不发生重大变化；
（5）假设被评估单位对于未来收益的预测与其整体发展战略、行业发展的方向以及国家有关产业政策相符。
安源煤业集团股份有限公司在重大资产重组时，按照收益法评估结果作为定价依据，为切实保障上市公司的利益，本次交易资产注入方江西省煤炭集团公司、北京中弘矿业投资有限公司对江西煤业2011-2013年期间盈利情况做出如下承诺：
江西煤业2011年、2012年、2013年合并财务报表净利润分别为3.31亿元、3.85亿元、4.25亿元。
三、盈利预测的实现情况
2011、2012、2013年度江西煤业合并财务报表实现净利润与盈利预测承诺数相比如下表，波动原因主要系2011年煤炭价格上涨，2012年、2013年煤炭价格受国外内经济影响下降所致。
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||归属于母公司净利润|扣除非经常性损益后归属于母公司净利润|预测数|
|2011年度|4.7506亿元|4.6494亿元|3.31亿元|
|2012年度|3.4545亿元|3.4493亿元|3.85亿元|
|2013年度|3.6516亿元|3.4502亿元|4.25 亿元|
|合计数|11.8567亿元|11.5489亿元|11.41亿元|
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临 2016-018
上海新南洋股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，公司董事会收到独立董事袁慧韡先生的书面辞职报告，袁慧韡先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于袁慧韡先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，在改选出新的独立董事就任前，袁慧韡先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
袁慧韡先生在担任公司独立董事期间，勤勉履责，独立公正，在公司规范运作和保护投资者合法权益方面做了大量工作，发挥了积极作用，董事会对袁慧韡先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会2016年5月16日
证券代码:600365 股票简称:通葡股份 公告编号:临 2018-054
通化葡萄酒股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月14日公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》等相关议案，决定终止本次重大资产重组事项，公司独立董事对公司终止本次重大资产重组事项发表了事前认可意见、独立意见。
现将终止本次重大资产重组相关事项公告如下：
一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况
（一）本次筹划重大资产重组的背景：
1、资本市场为公司创造了有利条件；2、酒类电商符合大众消费发展趋势。
（二）本次筹划重大资产重组的目的：
1、发挥协同效应；2、进一步提升市场竞争力；3、提高利润规模、增强持续盈利能力。
（三）交易对方
公司本次发行股份及支付现金购买资产交易对方为吴玉华、陈晓琦；另外，公司拟向控股股东吉祥大酒店有限公司非公开发行股份募集配套资金。
（四）交易标的
本次交易标的资产为吴玉华、陈晓琦持有的北京九润源电子商务有限公司49%股权。
二、公司在推进本次重大资产重组事项的主要工作
因拟发行股份购买资产的形式进行资产收购，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017年 11月 24日起停牌，同日披露了《通葡股份发行股份购买资产停牌公告》（临2017-024）。
根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于 2017年 11月 28日披露了《通葡股份关于公司发行股份购买资产停牌前股东情
况的公告》（临2017-025）。
公司于 2017年 12月 23日披露了《通葡股份发行股份购买资产继续停牌公告》（临2017-034），于 2018年 1月 24日披露了《通葡股份发行股份购买资产继续停牌公告》（临2018-001》，于 2018年 2月 24日披露了《通葡股份披露重大资产重组预案暨股票继续停牌的提示性公告》（临2018-004）。
2018年2月23日，公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于<通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2018年2月24日披露了上述事项相关公告。
2018年3月7日，公司披露了《通葡股份关于收到上海证券交易所《关于对通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案信息披露的问询函》的公告》（临2018-005）。
2018年3月13日，公司披露了《通葡股份关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临2018-006）。
2018年3月20日，公司披露了《通葡股份关于上海证券交易所《关于对通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案信息披露的问询函》的回复公告》（临2018-008），《通葡股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》（临
2018-009），《关于公司股票复牌的提示性公告》（临2018-010）。
按照上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关要求，公司分别于2018年3月24日、2018年4月24日、2018年5月
24日、2018年6月 23日、2018年7月24日、2018年8月24日、2018年9月25日、2018年10月24日、2018年11月24日公告了公司重大资产重组进展公告。
截至本公告披露日，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律、法规和规范性文件的要求，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
2018年下半年，上证综指持续震荡走低，波动幅度较大，公司股票价格亦出现震荡下跌，公司面临的外部环境特别是资本市场环境发生了较为明显的变化。
公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了多次论证，认为继续推进本次重大资产重组具有较大不确定性。
为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经重组各方审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组的决策程序
公司于2018年12月14日召开第七届董事会第十二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，关联董事尹兵、张士伟、何文中回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项经公司董事会审议通过后生效。公司独立董事对议案发表了事前认可意见和独立意见。
五、承诺事项
根据相关规定，公司承诺自终止重大资产重组公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、终止本次重大资产重组对公司的影响
终止本次重大资产重组，是公司与交易对方审慎研究的结果，不会对公司目前的生产经营造成不利影响。公司将会继续优化主营业务结构，提升资产质量，增强综合竞争实力、抗风险能力，实现公司的持续稳定发展，维护股东利益。
七、投资者说明会安排
公司将于 2018年12月18日在上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）召开投资者说明会，详见公司披露的《通葡股份关于终止重大资产重组事项投资者说明会的公告》（临2018-055号）。
本次投资者说明会以网络互动方式召开，届时针对公司终止本次重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会对本次终止重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉
意，同时对广大投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会2018年12月15日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-024卓郎智能技术股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 21日，经卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）职工代表民主选举，盛意平先生当选为公司第九届监事会职工代表监事，任期自当选之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。
盛意平先生的简历详见附件。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司监事会2018年5月22日附件：盛意平先生简历
盛意平先生，中国籍，扬州大学机械系学士学位，复旦-BI挪威商学院 MBA学位，并曾在瑞典斯德哥尔摩大学交换学习。现任卓郎前纺产品线总监。大学毕业后至今在卓郎（常州）纺织机械有限公司工作。从事过车间装配、产品设计工程师、项目经理、总经理秘书、常务副总经理和总经理，拥有丰富的工作和管理经验。