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证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-099深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2018年 8月 17日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2018年 8月 27日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席宋雪山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》同时刊登于 2018年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、审议通过《关于公司 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，该报告真实、准确反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
公司《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。天职国际在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》。为保持审计工作的连续性，同意公司继续聘任天职国际为公司2018年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币80万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于 2018年 8月 28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会2018年8月27日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017—004
安徽丰原药业股份有限公司关于
召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：安徽丰原药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会（二）会议召集人：公司第七届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届七次（临时）董事会审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年2月6日下午14：00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月6日9：30－11：30，13：00－15：00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年2月5日15:00至2017年2月6日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
(六)出席对象
1、于本次股东大会股权登记日 2017年 1月 23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件2：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他相关人员。
(七)现场会议召开地点：合肥市包河工业区大连路 16号公司总部办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于改选公司监事会成员的议案》
上述议案已经公司第七届五次（临时）监事会审议通过，相关具体内容详见巨潮资讯网相关公告。
三、参加现场股东大会会议登记办法
(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2017年1月24日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30。
(三)登记地点：合肥市包河工业区大连路 16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。
(四)登记手续：
1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。
2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件1：参加网络投票的操作流程）。
五、其他事项
(一)会议联系方式：
联系人：张军张群山
联系电话：0551—64846153
传真：0551—64846000
通讯地址：合肥市包河工业区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。
邮编：230051
(二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
(三)出席会议的股东费用自理。
六、备查文件
公司第七届七次（临时）董事会决议及公司第七届五次（临时）监事会决议。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二○一七年一月十七日
附件1：参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于改选公司监事会成员的议案》||1.00||

（2）填报表决意见。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年2月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 2月 6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附加2：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|弃权|反对|
|议案1|《关于改选公司监事会成员的议案》||||

此委托书表决符号为“√”。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股东账号：
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-08
甘肃上峰水泥股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第八次会议于2014年3月26日上午 9:00时在浙江诸暨次坞镇浙江上峰建材有限公司会议室召开，会议通知于 2014年 3月 20日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中独立董事 3人），本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2014年度公司对外担保额度的议案》
同意公司因正常生产经营与建设发展的需要，在2014年度银行综合授信时，由公司为子公司或子公司之间提供连带责任担保，担保总额在121,000万元以内，董事会意见如下：
1、议案所及担保对象全部为公司所属全资子公司，近三年来经营状况良好，具备偿还债务能力，2014年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于公司的持续经营与发展，符合全体股东的利益。
2、同意以上担保并提交 2013年度股东大会审议，提请股东大会同意 2014年度对外担保额度计划，担保额度的有效期为自 2013年度股东大会做出决议之日起，至2015年召开2014年度股东大会前止。
3、同意授权公司董事长俞锋先生在 2014年度批准并签署担保额度内担保合同及相关法律文件。
4、本次担保对象将按规范要求向担保方提供反担保。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
本议案需提交2013年度股东大会审议批准。
（详细内容请见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《关于2014年度公司对外担保额度的公告》公告号[2014－09]）
二、审议通过《关于建设骨料项目的对外投资议案》
同意公司投资建设骨料项目，项目由公司全资投资建设，项目建设符合公司延伸产业链，优化产品结构的总体布局战略，项目投产将提高资源利用率，增加公司的整体经营收益。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
（详细内容请见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站上的《关于建设骨料项目的对外投资公告》公告号[2014－10]）
特此公告
附件一：独立董事意见
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
附件一：
甘肃上峰水泥股份有限公司
独立董事意见
本人参加了甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议，认真全面审议了《关于 2014年度公司对外担保额度的的议案》、《关于建设骨料项目的对外投资议案》等议案。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的通知》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，就有关事项发表如下独立意见：
关于公司 2014年度对外担保额度的意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对《关于2013年度对外担保额度的议案》的担保事项及公司对外担保情况进行了认真核查，现就相关情况进行说明并发布独立意见如下：
1、公司对外担保情况如下：公司认真执行了相关担保制度，截止2014年2月 28日，公司实际累计发生对外担保额为 95,240万元，占 2012年 12月 31日经审计总资产的比例为26.61%，占净资产的比例为81.74%，公司于第七届董事会第四次会议和2013年度第三次临时股东大会审议通过了2013年度公司对外担保额度为13.98亿元，公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内，全部为公司为子公司或子公司之间提供连带责任担保，担保对象全部为合并报表范围内全资子公司，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，至目前，无逾期贷款情况，亦无逾期担保情况。
本次担保额为 2014年度公司计划的担保额，计划对外担保额为 121,000万元，占公司2012年12月31日经审计总资产的比例为33.81%，占净资产的比例为103.85%，担保对象全部为合并报表范围内全资子公司，融资资金为公司正常经营与发展所需资金。
2、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人
单位或个人提供担保的情况。公司对全资子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及全体股东的利益。
3、公司能够认真执行相关法律法规等有关规定，严格与审慎地控制对外担保，所有担保事项均履行了审议程序,担保决策程序合法，没有出现违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。
4、同意公司及所属全资子公司在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，担保总额不超过本次授予的担保额度，同意授权公司董事长俞锋先生在2014年度批准并签署担保额度内担保合同及相关法律文件，同意将该担保事项提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事：汪家常、孔祥忠、张本照二〇一四年三月二十六日
证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2017-077深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2433号），深圳市凯中精密技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,600万股，发行价格为每股人民币 13.73元，共计募集资金 494,280,000.00元，扣除发行费用 37,652.113.94元后，募集资金净额为 456,627,886.06元。募集资金净额 456,627,886.06元以及尚未划转的发行费用 15,409,513.94元共计人民币472,037,400.00元已于2016年11月21日汇入公司募集资金专项帐户，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年11月21日出具了天职业字[2016]16701号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募集资金净额主要用于以下两个项目投资：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资额|备案文号|
|1|长沙凯中电气科技有限公司电机|23,842.10|18,630.64|2015035|

||||||
|-|-|-|-|-|
||整流子新建项目||||
|2|深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目|27,084.29|27,084.29|深发改备案[2015]0017 号|
||合 计|50,926.39|45,714.93|-|

二、部分募投项目延期的具体情况及原因
截至2017年6月30日，募投项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”累计使用募集资金 8,574.85万元，投资进度46.03%。该项目原计划于2017年5月份达到预定可使用状态。
由于该项目生产的产品换向器主要应用于汽车等领域，汽车行业客户对异地新建生产基地审核流程要求严格、审核周期较长，从样品审核到批准量产需要一个过程。公司将根据客户审核的实际进度逐步完成相关产品生产线转移。为提高募集资金使用效率，该项目拟分两期建成投产。目前，该项目一期已完工，部分已投入使用；二期将尽快开工建设。公司将与客户密切沟通，尽量缩短审核周期，加快建设和投产步伐，争取募投项目早日产生效益。因此，为了维护公司及全体股东的利益，公司拟将“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”延期至2018年10月。
三、部分募投项目延期的影响
上述募投项目延期，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定。项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司本次关于部分募投项目延期的事项，未改变项目建设的内容、投资总额、
实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改
变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小板上市
公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意本次部分募投项目延期事宜，并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。我们同意本次部分募投项目延期事宜，并同意提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：凯中精密本次关于部分募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；凯中精密本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定。保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、《国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会
2017年8月19日
成都振芯科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，现对公司 2017年半年度报告相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
经对公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司2017年半年度对外担保情况的独立意见
经对公司2017年半年度对外担保情况进行认真核查：
1、截至2017年6月30日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、2016年12月15日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保》的议案，同意公司为控股子公司成都国星通信有限公司向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请5,000万元人民币的短期流动资金贷款提供连带责任保证担保。上述对外担保的决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。截至2017年6月30日，公司累计审批对外担保额度为5,000万元，实际发生担保总额为5,000万元。
3、公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
三、对公司2017年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司2017年半年度关联交易事项的认真核查：公司2017年半年度未发生重大关联交易事项，公司 2017年上半年发生的日常关联交易决策程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于公司2017年半年度计提资产减值准备事项的独立意见
公司 2017年半年度计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。
五、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
独立董事：邹寿彬、赵泽松、傅江2017年8月11日
广东温氏食品集团股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第三十一次会议相关事
项的独立意见
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第一届董事会第三十一次会议于 2015年 11月 21日上午 9点在公司总部二十一楼会议室召开。本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，独立董事审阅了公司董事会提供的相关文件后，经审慎分析发表独立意见如下：
一、关于公司董事会非独立董事和独立董事换届选举的事项
公司董事会提名温鹏程、温志芬、严居然、温均生、温小琼、黄松德、黎沃灿、严居能为第二届董事会非独立董事候选人，提名陈舒、朱桂龙、万良勇、胡隐昌为第二届董事会独立董事候选人。我们认为第一届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。根据前述拟任非独立董事和独立董事候选人的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者等情形。
我们同意上述非独立董事和独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，没有损害股东的权益。
二、关于公司向下属公司融资及原料采购货款提供保证担保的事项
我们认为：本次系列担保事宜符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定。本次系列担保的对象是公司下属全资孙、子公司及控股子公司，担保风险可控，也是为了支持下属公司业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提供保证担保。
综上，在审议上述议案时，公司董事会已按照相关规定履行审批程序。
三、备查文件：
全体独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关
事项的独立意见的签名页。
独立董事：宫桂芬
万良勇
罗必良
何贤波
二〇一五年十一月二十一日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2019-005债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于公司 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”或“公司”）及其全资子公司2019年度经营计划，公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日”）拟与关联方汉中市科瑞思矿业有限公司（以下简称“科瑞思”）进行日常关联交易，预计总金额约4,500万元人民币，去年同类交易实际发生总金额为2,087.80万元人民币。
1.公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第三十四次会议对上述关联交易事项进行了审议：以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
2.关联董事陈五奎先生、李粉莉女士和陈琛女士回避了该议案的表决；
3.此项关联交易尚须获得股东大会的批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订||截至披露|||
||关联交||关联||||||||||上年发生|
||||||关联交易内容||关联交易定价原则||金额或预||日已发生|||
||易类别||人||||||||||金额|
||||||||||计金额||金额|||
|向关联人采购原材料||科瑞思||石英砂、钾长石等矿石||以市场公允价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定||4,500||553.17||2,087.80||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||实际发生|||
||关联交||||关联交易||实际发生||预计金||实际发生额||额与预计|||
||||关联人||||||||||||披露日期及索引|
||易类别||||内容||金额||额||占同类业务||金额差异|||
||||||||||||比例（％）||（%）|||
|向关联人采购原材料||科瑞思||石英砂、钾长石||2,087.8||4,500||100%||53.6%||2018年4月18日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||适用||公司光伏玻璃实际生产未达预期所致||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||适用||公司光伏玻璃实际生产未达预期所致||||||||

二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。
汉中市科瑞思矿业有限公司,注册资本5000万元，2011年9月21日成立，为喀什东方股权投资有限公司的全资子公司，注册地址：城固县五郎工业园九号，主营业务为矿石开采、加工；销售矿石、原矿、矿石精粉。
截至2018年12月31日，未经审计的财务数据如下：总资产6,459.01万元，净资产4,172.96万元。
2.与上市公司的关联关系。
科瑞思为公司第二大股东喀什东方股权投资有限公司的全资子公司。符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。
3.履约能力分析。
上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和
资信良好，是依法存续且经营正常的公司，关联方科瑞思拟供货产品已经过权威部门检测，产品质量合格。
三、关联交易主要内容
2019年预计公司全资子公司从科瑞思采购原材料石英砂及钾长石约4,500万元；公司全资子公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，在交易过程中根据当时市场价格明确对比价格信息；结算方式为协议结算；交易程序符合国家法律法规的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。
2、公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
3.关联交易的持续性，不会对上市公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。
公司独立董事认为：公司本关联交易事项系公司2019年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。
该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次日常关联交易预计事宜。
公司监事会认为：公司及其全资子公司2019年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2.公司第四届监事会第二十一次会议决议；
3.公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-032
阳光城集团股份有限公司
关于向西藏同信证券融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西藏同信证券股份有限公司（以下简称“西藏同信证券”）合作，西藏同信证券拟通过国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）设立资产管理计划向公司提供不超过38,000万元的融资，融资期限不超过1年，以实际协议约定为准（以下简称“本次交易”）。作为本次交易实施的条件，公司实际控制人吴洁及配偶为本次交易提供连带责任担保，公司按约提供公司全资或控股子公司股权质押。
本次交易不涉及关联交易、对外担保，且根据相关法律法规，无需提交董事会及股东大会审议。
本次交易旨在增强公司的资金配套能力，有利于推进公司的项目建设，进一步提高项目公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年三月十八日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-062新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年）》等相关规定，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 28日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
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|-|-|-|
|序号|原文|修订后|
|1|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体|

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|-|-|-|
|||投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|2|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报请股东大会审批。董事会享有下列决策权限：（一）运用公司资产所作出的对外投资、股权转让、资产出售和购买、资产置换等的权限为：单笔交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计的总资产的百分之十、连续十二个月内累计账面净值不超过公司最近一期经审计的总资产的百分之三十。（二）根据公司经营情况可以自主决定向银行等金融机构借款及相应的财产担保，权限为：单笔借款金额不超过公司最近一期经审计的总资产的百分之十，当年发生的借款总额不超过股东大会批准的年度财务预算相关贷款额度。（三）决定本章程第四十一条规定以外的担保事项；……|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报请股东大会审批。董事会享有下列决策权限：（一）运用公司资产所作出的对外投资、股权转让、资产出售和购买、资产置换等的权限为：单笔交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计的总资产的百分之十、连续十二个月内累计账面净值不超过公司最近一期经审计的总资产的百分之三十。（二）根据公司经营情况可以自主决定向银行等金融机构借款及相应的财产担保，权限为：单笔借款金额不超过公司最近一期经审计的总资产的百分之三十。（三）决定本章程第四十一条规定以外的担保事项；……|

本次修订《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2017年9月28日
江西恒大高新技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《江西恒大高新技术股份有限公司章程》、《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定，作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
对此次公司续聘胡恩雪为总经理，聘任万建英为财务总监，聘任饶威为董事会秘书、副总经理，续聘周小根、聂政、邵英平为副总经理，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
一致同意公司续聘胡恩雪为总经理，聘任万建英为财务总监，聘任饶威为董事会秘书、副总经理，续聘周小根、聂政、邵英平为副总经理。
独立董事（签字）：吴志军、刘萍、彭丁带
二〇一七年八月二十二日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2019-024甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2019年第一季度报告的议案》。
为便于投资者全面了解公司 2019年第一季度的经营情况、财务状况等信息，公司《2019年第一季度报告全文》于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2019年4月25日
深圳市桑达实业股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组业绩承诺实现及资产减值测试情况
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》的相关规定，作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，我们对公司第八届董事会第五次会议审议的《关于公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的专项说明》《关于标的资产减值测试报告的专项说明》进行了认真审核并发表独立意见如下：
1、业绩承诺实现情况
经核查，公司 2015年重大资产重组注入的标的资产中，深圳市桑达无线通讯技术有限公司、捷达国际运输有限公司 2015年度至 2017年度经审计后的扣除非经常性损益后净利润均达到《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》约定的盈利预测数额；深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）2015年度及 2016年度经审计后的扣除非经常性损益后净利润均达到其承诺业绩，2017年度经审计后的扣除非经常性损益后净利润未达到《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》约定的盈利预测数额。
2、资产减值测试情况
经核查，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关
规定及与各重组方签署的《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的约定，对深圳市桑达无线通讯技术有限公司100%股权及捷达国际运输有限公司100%股权履行了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。
根据《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，神彩物流原股东各方用于补偿的股份总数不超过神彩物流原股东各方根据《发行股份购买资产协议》约定认购的标的股份总数（包括转增或送股的股份），鉴于神彩物流原股东已经达到补偿上限，且公司已于2017年12月31日转让了神彩物流100%的股权，公司无需对神彩物流100%股权履行减值测试程序。
3、上述事项均涉及关联交易，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权，非关联董事回避后，参会的非关联董事对相关提案进行了表决，表决程序符合有关法规和公司章程的规定。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《深圳市桑达实业股份有限公司独立董事关于关于公司重大资产重组业绩承诺实现及资产减值测试情况的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
汪军民
江小军
宋晓风
兰州佛慈制药股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第七次会议审议的关于聘任公司副总经理的事项进行认真核查，发表如下独立意见：
1、经审阅公司本次董事会拟聘任的相关高级管理人员的个人履历等相关资料，我们认为上述人员其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求，均符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第 146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
3、同意聘任柴国林先生、冯晓云先生、王新海先生为公司副总经理。
独立董事： 宋华 石金星 刘志军
二〇一七年二月八日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-057
远大产业控股股份有限公司关于总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月2日收到公司总裁吴向东先生的书面辞职报告,吴向东先生因身体健康原因申请辞去公司总裁、董事以及董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬考核委员会委员职务，辞职后吴向东先生不再担任公司其他职务。吴向东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，在公司董事会聘任新总裁之前，暂由公司董事长金波先生代为履行总裁职责。
截止本公告披露日，吴向东先生持有公司股份18,435,956股，占公司总股本的比例为3.08%，为公司2016年度重大资产重组限售股，上述限售股份仍将按照相关规定及承诺正常锁定。同时，吴向东先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。
公司董事会对吴向东先生担任公司总裁期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会二〇一七年八月三日
股票代码：300647 股票简称：超频三 公告编号：2018-123深圳市超频三科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
自公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，公司对财务报表格式进行相应变更。
3、变更审议程序
公司于 2018年 10月 22日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
4、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定。
5、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行
项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司此次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次
会计政策变更。
六、备查文件
1、《深圳市超频三科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、《深圳市超频三科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-30债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项基本情况
公司控股子公司—重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称“宗申小贷公司”）向重庆华伦房地产开发有限公司（以下简称“华伦地产公司”）、重庆市北湖建筑工程有限公司（以下简称“北湖建筑公司”）、重庆协润机电有限公司（以下简称“协润机电”）合计提供贷款 7,500万元。由于借款方已出现偿债能力下降等情形，宗申小贷公司向各有管辖权的法院提出诉讼或诉前财产保全等申请。该事项公告详见公司于 2014年 6月 16日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《临时公告》（2014-35）。
二、诉讼进展情况
1、截止至本公告日，宗申小贷公司向协润机电提供1,500万元贷款的诉讼申请，经重庆市綦江区人民法院裁定，宗申小贷公司对担保方—綦江大力神齿轮有限公司（以下简称“大力神公司”）提供抵押的26.4亩土地使用权及地上7,631.35平方米的建筑物拍卖、变卖后享有优先受偿权，本事项尚处于执行过程中；对担保方—自然人陈勃提供抵押的160余平方米的个人自有住宅已完成拍卖处置，已收回贷款90万元；对担保方—自然人陈珂提供抵押的136.83平方米自有住宅抵押权尚处诉讼过程中。
2、关于宗申小贷公司向华伦地产公司提供 2,000万元贷款以及向北湖建筑公司提供4,000万元的纠纷申请，经重庆市潼南县人民法院裁定，小贷公司就抵
押资产拍卖、处置所得款项享有优先权，该裁定担保资产均属于华伦地产公司开发的华伦-美林谷项目预售商品房和土地。华伦公司出现债务危机后，由于项目房产被法院查封造成工程施工停止，各级政府及相关部门高度重视：重庆市潼南县政府于 2014年 12月成立“华伦•美林谷”项目处置推进工作小组，负责推动项目后续施工及债务处置工作。同月，重庆市潼南县政府与华伦地产公司、北湖建筑公司签署三方协议，由政府注资完成该项目后续施工。截止至本公告日，该项目续建施工情况正常。
三、对公司本期利润的影响
根据《企业会计准则》及公司会计政策关于“贷款损失准备”的计提标准，宗申小贷公司于2014年6月将上述贷款列入“次级类”并按贷款总额的30%计提资产减值准备2,250.00万元。
根据上述案件的进展情况，宗申小贷公司预计未来资产变现后的可收回金额能够完全覆盖贷款本金。经公司年度审计机构确认：宗申小贷公司自2014年12月 31日将此项贷款调整为“关注类”，并按贷款总额的3%调整贷款减值准备222.30万元，冲回前期计提减值准备2,027.70万元。
四、其他
公司郑重提醒广大投资者：公司将根据深圳证券交易所《上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务，并已指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年4月23日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-088浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2015年8月26日在指定的信息披露媒体上发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-064），拟与海南星华集团投资有限公司（以下简称“海南星华”）筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对上市公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（股票简称“艾迪西”，股票代码：002468）自 2015年 8月26日起停牌。
2015年9月2日、2015年9年9日、2015年9月16日、2015年9月19日、2015年9月22日、2015年10月8日、2015年10月15日、2015年10月21日、2015年10月28日、2015年11月4日、2015年11月11日、2015年11月25日，上市公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-066、2015-067、2015-068、2015-069、2015-070、2015-073、2015-074、2015-075、2015-077、2015-079、2015-080、2015-084）。2015年9月24日、2015年11月18日，上市公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-072、2015-082）。
在停牌期间，公司就拟发行股份购买交易对手方海南星华旗下的旅游资产与海南星华进行了多次谈判，后由于与海南星华未能就重组的方案达成一致，经公司与海南星华友好协商，公司终止了与海南星华的本次重组事项。为确保上市公司及中小股东利益，上市公司除与海南星华进行谈判、尽职调查工作外，上市公司还与申通快递有限公司（以下见简称“申通快递”）股东等相关方就重组事项进行接洽，相关中介机构对申通快递在内的潜在交易标的开展了初步尽职调查。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票自2015年12月2日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过10个交易日，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后，及时申请股票复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请投资者关注并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会2015年12月2日
云南西仪工业股份有限公司监事会
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2019-045云南西仪工业股份有限公司
2019年第一次监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2019年第一次临时会议于2019年11月14日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2019年11月19日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，分别是江朝杰、张伦刚、乔国安、杨建玲、闫文猛。会议由监事会主席江朝杰先生主持。
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议经投票表决通过了如下决议：
审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押贷款的议案》
本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司监事会
二〇一九年十一月十九日