证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-058
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第一次会议于2017年6月29日在广州中山大学凯丰大酒店以现场表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2017年6月19日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举麦少军先生担任公司第十一届董事会董事长。麦少军先生的简历详见附件。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》，董事会设立薪酬与考核委员会、战略发展委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，在公司董事会运作中履行其相关职责；根据公司董事会各专门委员会实施细则规定，选举第十一届董事会各专门委员会委员及委员会召集人如下：
（一）薪酬与考核委员会
委员：江峰先生、邹建华先生、廖焕国先生
委员会召集人：邹建华先生。
（二）战略发展委员会
委员：邹建华先生、李晓明女士、麦少军先生
委员会召集人：麦少军先生。
（三）审计委员会
委员：廖焕国先生、李晓明女士、赖钦祥先生
委员会召集人：李晓明女士
（四）提名委员会
委员：邹建华先生、李晓明女士、戴浪涛女士
委员会召集人：邹建华先生
上述各专门委员会成员任期与第十一届董事会任期一致。
三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
根据董事长提名，公司第十一届董事会聘任江峰先生为公司总经理；聘任江峰先生为公司董事会秘书，江峰先生已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。
根据总经理提名，公司第十一届董事会聘任戴浪涛女士为公司财务总监。
上述高级管理人员任期与第十一届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了相关独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任刘湘胜先生担任公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致。刘湘胜先生已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。
五、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，董事会同意聘任陈瑛女士担任公司内部审计部门负责人，任期与第十一届董事会任期一致。
陈瑛女士简历详见附件。
五、备查文件：
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日
附件简历：
（1）董事长、董事麦少军先生简历：
男，汉族，1970年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。
曾任中国银行惠州分行高级客户经理、广州新大地房地产开发有限公司总经理，现任广州名盛房地产实业有限公司常务副总裁、天润数娱董事长。社会职务为广州市北京路商会副会长，广州番禺慈善会第二届荣誉副会长，广东省客属海外联谊会副会长兼客家文化发展中心主任，广州市番禺区洛浦商会副会长、兼职中山大学管理学院导师。
拟任董事麦少军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，麦少军先生与公司控股股东为关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止本次董事会会议召开日止，本人持有本公司股票 45,900股。经公司在最高人民法院网查询，麦少军先生不属于“失信被执行人”。
（2）董事、总经理、董事会秘书江峰先生简历：
男，汉族，1981年出生，硕士研究生学历。2007年7月至2011年6月在深圳市计量质量检测研究院工作，2011年 8月至 2013年 10月任广州名盛置业发展有限公司项目部经理。现任天润数娱董事、总经理、董事会秘书。
拟任董事江峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评。江峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止本次董事会会议召开日止，本人持有本公司股票 43,200股。经公司在最高人民法院网查询，江峰先生不属于“失信被执行人”。
（3）董事赖钦祥先生简历：
男，汉族，1967年 2月出生,中国国籍,无永久境外居留权，大专学历。曾任惠州市乡镇企业房地产开发公司业务经理、惠州市供销社部门经理、深圳市深科数码技术开发有限公司总经理,现任广州名盛房地产实业有限公司企划部总经理、天润数娱董事。
拟任董事赖钦祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到
过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未持有本公司股份。赖钦祥先生与公司控股股东为关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，赖钦祥先生不属于“失信被执行人”。
（4）董事何海颖女士简历：
女，1983年10月生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广州新大地房地产开发有限公司行政办公室副主任，广东新金山置业有限公司行政人事部经理，广州南华深科信息技术有限公司总经理助理，广州市润盈投资有限公司投资发展与综合运营部总监助理，兼任广州中大凯丰酒店有限公司董事，广州市总商会办公室兼职副主任。2016年8月25日起任本公司董事。
拟任董事何海颖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未持有本公司股份。何海颖女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，何海颖女士不属于“失信被执行人”。
（5）董事、董事长助理、财务总监戴浪涛女士简历：
女，1962年出生、中国国籍、中共党员、大专文化、会计师、审计师、中级土建预算员、高级国际财务管理师，曾任湖南汨罗纺织印染厂财会、审计部主管、副部长、部长；湖南屈原管理区审计局审计业务主管；湖南正虹科技发展股份有限公司审计部副部长、部长，财务部部长，本公司财务总监。2011年7月1日起改任本公司董事长助理，2016年6月起任本公司董事，2016年11月起任本公司财务总监。
拟任董事戴浪涛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，现未持有本公司股份。戴浪涛女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，戴浪涛女士不属于“失信被执行人”。
（6）董事汪世俊的简历：
男，1980年 2月 16日出生，中南财经政法大学在读MBA。最近五年主要任职情况：曾任厦门炫趣信息科技有限公司执行董事兼总经理和上海第九城市信息技术有限公司程序经理；2012年10月至今任上海炫趣信息技术有限公司执行董事兼总经理，2010年 10月至 2016年 4月任上海点点乐信息科技有限公司董事长，2010年至今担任上海点点乐信息科技有限公司总经理。2016年8月25日起任本公司董事。
拟任董事汪世俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评。
截止本次董事会会议召开日止，汪世俊先生为无锡天乐润点投资管理合伙企业的有限合伙人，持股比例占天乐润点的80%。无锡天乐润点投资管理合伙企业持有本公司 74,901,296股份，持股比例占公司总股本的9.93%。汪世俊先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，汪世俊先生不属于“失信被执行人”。
（7）独立董事邹建华先生简历：
男，1955年6月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于中山大学，硕士研究生。现任中山大学岭南学院教授、博导、新华学院首席教授，华夏学院院长。社会职务：2009年2015年曾任广东企业文化协会会长，1992年至今担任中国世界经济学会副秘书长、常务理事、中国日本学会常务理事、中国国际贸易学会常务理事、广东国际经济学会秘书长、常务副会长、广东金融学院、广东财政大学、广东外语外贸大学等高校教授。其他兼职情况：
自2002年至2015期间曾任中山大学产业集团、中山大学控股公司、中山大学家庭医生集团公司、广州中鸣科技公司董事；自2008年至2015年期间曾任广东西珑化工股份公司、广东广弘股份公司独立董事；自 2011年至今担任环球石材（东莞）股份公司独董；自2008年至今担任广州广百集团公司外部董事，2015年至今担任广州汽车工业集团公司外部董事。2016年8月25日起任本公司独立董事。
邹建华先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在
关联关系。邹建华先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，邹建华先生不属于“失信被执行人”。
（8）独立董事廖焕国先生简历：
男，1974年1月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于武汉大学，博士学位。现任暨南大学法学院教授，广东大众农业科技股份有限公司第二届独立董事。2016年8月25日起任本公司独立董事。
廖焕国先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。廖焕国先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，廖焕国先生不属于“失信被执行人”。
（9）独立董事李晓明女士简历：
女，1974年5月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于清华大学，注册会计师，现任华南农业大学讲师。2016年8月25日起任本公司独立董事。
李晓明女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。李晓明女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件，已获得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，李晓明女士不属于“失信被执行人”。
（10）监事、证券事务代表刘湘胜先生简历：
男，1965年 6月出生，中国国籍，曾任岳阳技工学校教师、湖南汨罗纺织印染厂车间技术员、新产品开发办主任，销售处副处长，现任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事、证券事务代表、证券部长、总经理助理等，刘湘胜先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，持有本公司股票 46,500股，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
经公司在最高人民法院网查询，刘湘胜先生不属于“失信被执行人”。
（11）审计部负责人陈瑛女士简历：
女，1974年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中
级会计师职称；2008年 3月至 2010年 11月在湖南天润化工发展股份有限
公司财务部工作；2010年 11月至 2011年 10月由湖南天润化工发展股份
有限公司委派至岳阳市出口塑料包装公司任会计主管；2011年10月至2016
年11月9日任公司审计部任审计主管，2016年11月10日起任公司审计部
负责人。陈瑛女士与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股
票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在
最高人民法院网查询，陈瑛女士不属于“失信被执行人”。