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证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2016—003昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议于2016年1月5日召开，会议通知于2015年12月31日以书面和电子邮件等方式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用传真表决的方式，审议通过了如下决议：
1、《关于公司董事会提前换届选举的议案》
公司第六届董事会原定任期将于2016年9月11日届满。鉴于公司2015年重大资产购买暨关联交易已实施完毕，且根据公司经营发展需要，公司董事会拟提前进行换届选举。
经公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查合格，董事会拟提名吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、蔡蕾先生、覃正宇先生和康青山先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；周春生先生、向锐先生和马思远女士为公司第七届董事会独立董事的候选人。独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。
公司对钟虹光先生、易敏之先生、邓跃华先生、卢小青女士、刘殿志先生、刘为权先生、李悦先生和胡江华先生在担任本公司董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！
独立董事对此发表了独立意见：
我们认为公司非独立董事候选人吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、蔡蕾先生、
覃正宇先生和康青山先生的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司非独立董事候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核；公司推荐非独立董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们认为公司独立董事候选人周春生先生、向锐先生和马思远女士的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司独立董事候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核；公司推荐独立董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
候选人马思远女士已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
我们同意提名吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、蔡蕾先生、覃正宇先生和康青山先生为公司非独立董事候选人；同意提名周春生先生、向锐先生和马思远女士为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会以累积投票形式审议批准。
2、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
为进一步调动独立董事的工作积极性，结合公司实际情况及行业、地区发展水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年6万元（税前）调整至每人每年10万元（税前），按月平均发放。
独立董事对此发表了独立意见：
我们认为公司本次调整独立董事津贴符合公司实际情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
我们同意将该事项并同意提交股东大会审议。
独立董事对本议案回避了表决。
此项议案表决情况为：6票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
3、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司决定召开 2016年第一次临时股东大会，审议公司本次董事会和监事会提前换届选举等相关议案，本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。
另因独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，故本次股东大
会的召开时间和地点等有关事项将另行通知。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2016年1月6日
附：
公司第七届董事会董事候选人简历
董事会非独立董事候选人
吴刚，男，1977年出生，管理学硕士，具备注册会计师、法律职业资格及资产评估师资格。历任闽发证券投资银行部项目经理；证监会副处长、处长；广西北部湾国际港务集团总裁助理、昆吾九鼎投资管理有限公司董事长。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事长；九泰基金管理有限公司董事；九信资产管理股份有限公司董事；人人行科技有限公司董事长；思运科（上海）科技股份有限公司董事。
黄晓捷，男，1978年出生，金融学博士。历任中国人民银行研究生部办公室副主任；昆吾九鼎投资管理有限公司董事、经理。现任九信资产管理股份有限公司董事；
人人行科技有限公司董事；同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事、总经理。
吴强，男，1980年出生，管理学硕士。历任宏源证券资本市场部副总经理；安信证券投资银行部业务副总裁；国信证券投资银行部业务部总经理助理；昆吾九鼎投资管理有限公司董事。现任九信资产管理股份有限公司董事；人人行科技有限公司董事；
同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事、副总经理；九泰基金管理有限公司董事长；
九州证券有限公司董事长；思运科（上海）科技股份有限公司董事。
蔡蕾，男，1972年出生，工商管理硕士。历任中铁信托研究部总经理、投资部总经理、董事会秘书；昆吾九鼎投资管理有限公司董事。现任昆吾九鼎投资管理有限公司执行董事；同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事、副总经理；九信资产管理股份有限公司董事；人人行科技有限公司董事；江西中江集团有限责任公司执行董事兼总经理；南昌江中投资有限责任公司董事兼总经理；江西江中物业有限责任公司董事长。
覃正宇，男，1976年出生，管理学硕士，具备注册会计师资格。历任特区证券投资银行部高级经理；华西证券投资银行总部副总经理；国信证券投资银行部业务部副总经理等证券公司相关职务。现任九信资产管理股份有限公司董事长；同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事、副总经理；人人行科技有限公司董事。
康青山，男，1970年出生，研究生学历。历任哈尔滨金融学院金融系团总支书记；
黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员；东方人寿保险股份有限公司董事会秘书处负责人。现任昆吾九鼎投资管理有限公司董事、总经理，本公司总经理。
董事会独立董事候选人
周春生，男，1966年出生，硕士学位，曾获美国普林斯顿大学的金融经济学博士学位，普林斯顿大学优秀博士生荣誉奖学金（HonorificFellowship）。国家杰出青年基金获得者。历任北京大学光华管理学院院长助理，EMBA中心主任；高层管理者培训与发展中心主任，财务金融学教授，博士生导师，香港大学荣誉教授；深圳证券交易所第一、二、三届上市委员会委员。现任长江商学院金融教授、EMBA学术主任。
向锐，男，1973年出生，会计学博士，博士后，中国注册会计师，高级会计师，副教授。中共党员。历任西南交通大学经济管理学院讲师；厦门大学会计系博士后研究员。现任四川大学商学院副教授、硕士研究生导师；中国会计学会财务成本分会理事；四川省内部审计师协会理事；全国会计领军（后备）人才和四川省会计领军（后备）人才。
马思远，女，1984年出生，在读研究生。历任 KKR投资顾问（北京）有限公司投后管理部助理分析师；安东石油集团投资与投资者关系管理部投资经理；摩根士丹利亚洲有限公司投资银行部总助。现任清华五道口金融学院主管。
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2018-029无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第四届董事会第六次会议于2018年4月24日在公司401会议室召开。召开本次董事会的会议通知已于2018年4月14日以邮件、电话、短信等方式送达各位董事。
公司董事长赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。会议以现场表决的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘公司2018年度审计机构的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2017年度利润分配预案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2017年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2017年度财务决算及 2018年财务预算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《董事会关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
八、审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2018年第一季度报告及其正文》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年第一季度报告及其正文》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2017年度审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《公司 2017年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
十四、审议通过《关于补选公司董事的议案》
同意提名冯伟祖先生为公司董事候选人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于提议召开公司 2017年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2018年4月24日
附件：冯伟祖先生简历
冯伟祖先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1984年至1992年在堰桥净化设备厂工作，历任机械加工员、新品开发员、设计员；1993年至1997年7月在无锡县微型电机厂、锡山市微型电机厂工作，任模具车间主任；1997年 8月至 2008年 10月在锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任工艺部长、制造技术中心负责人；2008年11月至今在公司工作，历任总经理、副总经理，现任副总经理。
冯伟祖先生持有公司股票 1,000,000股，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
金元证券股份有限公司
关于宝泰隆新材料股份有限公司使用部分闲置募
集资金人民币3亿元临时补充流动资金的核查意见
金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构”）作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“宝泰隆”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对公司拟使用闲置募集资金临时用于补充流动资金相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1153号《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，宝泰隆新材料股份有限公司于2017年8月23日以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）223,880,597股，每股面值1元，每股发行价格为5.36元。
2017年9月1日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宝泰隆新材料股份有限公司验资报告》（中审亚太审字[2017]020925号），根据该报告，公司本次非公开发行募集资金总额为人民币1,199,999,999.92元，扣除本次发行费用人民币40,598,780.60元（含税），募集资金净额为人民币1,159,401,219.32元，募集资金已于2017年8月31日汇入公司指定的募集资金专项存储账户中。公司按照相关规定签署募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金采取了专户存储管理。
2017年9月8日，公司召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币5.5亿元临时补充流动资金》的议案，截至目前，该笔资金分别于2018年5月14日、2018年5月21日、2018年6月8日将临时补充流动资金合计3.5亿元募集资金提前归还到募集资金专户中，剩余2亿元募集资金尚在使用中。
2017年11月20日，公司召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十
一次会议，审议通过了《公司使用暂时闲置的非公开发行募集资金进行现金管理》的议案，公司使用暂时闲置的非公开发行募集资金20,000万元进行定期存款（具体内容详见公司临2017-120、2017-122号公告）。截至2018年6月15日，公司在募集资金账户中进行现金管理用于定期存款的金额为5,000万元，具体明细如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|开户银行|金额（万元）|起息日|到期日||利率（%||是否赎|
||||||）||回|
|中国建设银行股份有限公司七台河分行|5,000.00|2017.12.18|2018.3.18|1.35||是||
||5,000.00|2017.12.18|2018.6.18|1.55||否||
|龙江银行股份有限公司七台河分行|5,000.00|2017.12.6|2018.3.6|1.43||是||
||5,000.00|2017.12.6|2018.6.6|1.69||是||

2018年1月11日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币1.5亿元临时补充流动资金》的议案，截至目前，上述募集资金尚在使用中。
二、本次募集资金投资项目的基本情况
截至2018年6月15日，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|本次募集资金投资项目名称|本次募集资金净额|前次募集资金账户利息、余额及本次募集资金账户利息|本次募集资金项目已使用金额|闲置募集资金补充流动资金金额|募集资金用于现金管理金额|本次尚未使用募集资金金额|
|1|焦炭制30 万吨稳定轻烃（ 转 型 升级）项目|115,940.12|117.37|12,522.57|35,000.00|5,000.00|63,534.92|
|合计||115,940.12|117.37|12,522.57|35,000.00|5,000.00|63,534.92|

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，公司决定用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于
与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币3亿元，使用期限不超过
十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目实际进展对资
金的需求情况，逐笔归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
四、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金审议程序
2018年6月22日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币3亿元临时补充流动资金》的议案，同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算，同时公司独立董事也发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：宝泰隆拟使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，该事项不影响募集资金投资项目的正常实施。本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。同时，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。综上，保荐机构同意宝泰隆本次使用闲置募集资金临时补充流动资金。
（以下无正文）
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2017-062
西部黄金股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年8月16日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501号公司 12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于 2017年 8月 4日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于公司<2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：（临）2017-064。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2019－006
广州白云国际机场股份有限公司
关于购买辅警服务的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易无重大风险
本次交易无关联人补偿承诺
在议案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司指广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团指广东省机场管理集团有限公司，本公司关联方
机场安保公司指广东机场安保服务有限公司，系集团公司全资子公司
一、关联交易概述
为加强广州白云国际机场安全保卫、治安防范和反恐处突能力，确保过港旅客安全、顺利出行，按照国家及广东省关于辅警管理的相关规定以及民航局公安局《进一步加强民航公安机关警力配备的通知》（〔2014〕847号）和《关于印发<民用机场公安机关警力配备标准>的通知》（〔2009〕54号），并参照首都机场、上海虹桥及浦东机场的辅警配备情况，结合白云机场实际，拟委托机场安保公司提供辅警服务，总费用预计不超过3500.02万元。
为确立购买辅警安保服务事宜的法律关系、明确责任范围，公司拟与机场安保公司签订2019年1月1日至2019年12月31日的《广州白云国际机场辅警安保服务协议》（下称“辅警安保协议”），由机场安保公司具体负责提供辅警安保服务工作。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易对方为机场安保公司，系机场集团的全资子公司。机场集团是本公司控股股东，截至2018年12月31日，持有本公司股份1,056,346,783股，占公司总股份的51.05%。本次公司与机场安保公司签订辅警安保服务协议，构成上市公司的关联交易。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。
（二）关联人基本情况
机场安保公司：住所：广东省广州市白云区机场路288号机场公安局办公大楼5楼；法定代表人：谢锦程；成立于1993年3月17日；注册资本：人民币壹仟万元；公司类型为有限责任公司（法人独资）；
机场安保公司拥有保安服务许可证、保安培训许可证、ISO9001质量管理体系认证、ISO4001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证等资质。主营业务：门卫、巡逻、守护、区域秩序维护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估：安全技术防范设备设计、安装、咨询、维修；摄影；
批发和零售贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目
须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、交易标的的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
本次关联交易类别为接受劳务。
（二）关联交易价格确定的原则和方法
按照国家及广东省关于辅警管理的相关规定以及民航局公安局《进一步加强民航公安机关警力配备的通知》（〔2014〕847号）和《关于印发<民用机场公安机关警力配备标准>的通知》（〔2009〕54号），参照首都机场、上海虹桥机场、浦东机场的辅警配备情况及广州市各行业平均工资标准，结合白云机场实际，按照330人进行辅警人员配置，总费用预计不超过3500.02万元，本次交易不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易合同的主要条款
1、机场安保公司负责提供辅警，为广州白云国际机场提供机场红线范围内安全保卫、治安、反恐等安全防范服务，保障机场各区域的安全。
2、辅警安保协议期限为2019年1月1日至2019年12月31日。
3、机场安保公司在协议期内按照330人进行辅警人员配置，服务费用预计不超过3500.02万元。
4、本公司对机场安保公司提供辅警安保服务质量进行考核，辅警经费总额的20%作为绩效考核金。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为提高白云机场反恐安保能力，确保白云机场正常、安全运营，为过港旅客提供良好的安全保障，而必须采取的安保措施，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。。
六、关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议、第六届董事会第十二次（2018年度）会议审议通过。关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生、马心航先生、邱嘉臣先生回避了此议案的表决，其余非关联董事一致通过了此议案；公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可该交易的书面意见，并发表了独立意见。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
关于
诺力智能装备股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
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天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于诺力智能装备股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书
编号：TCYJS2019H0607号致：诺力智能装备股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）的委托，指派赵琰律师、竺艳律师参加诺力股份2019年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供诺力股份2019年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随诺力股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对诺力股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了诺力股份2019年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，诺力股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2019年5月21日在指定媒体上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《诺力股份关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2019年6月6日（星期四）下午14：00，召开地点为浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室。网络投票时间：（1）通过上海证券交易
天册律师事务所 法律意见书所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月6日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月6日9:15-15:00。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2019年5月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计14人，共计代表具有有效表决权的股份125,942,243股，占诺力股份股份总额的47.0502%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计10人，共计代表具有有效表决权的股份125,928,423股，占诺力股份股份总额的47.0451%。
通过网络进行投票的股东共计4人，共计代表具有有效表决权的股份13,820股，占诺力股份股份总额的0.0051%。
本所律师认为，诺力股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
天册律师事务所 法律意见书出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，诺力股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一九年六月六日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2019-002
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续三个交易日（2019年 3月 7日、2019年 3月 8日、2019年 3月 11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
2、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述公告事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规
则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2019年3月12日
证券代码 601857证券简称中国石油公告编号临 2014-005
中国石油天然气股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月18日,中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议在北京以现场方式召开。会议应到监事8人，实到6人（李庆毅先生和刘合合先生因事不能参加会议，分别委托郭进平先生和王光军先生代为出席并表决）。会议由监事会主席王立新先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议通过了相关议案，形成如下决议：
一、审议通过公司2013年度财务报告
二、审议通过公司2013年度利润分配预案
三、审议通过关于公司总裁2013年度经营业绩考核及2014年度业绩合同制订情况的报告
四、审议通过关于聘用公司2014年度境内外会计师事务所的议案同意向股东大会提议聘用毕马威华振会计师事务所及毕马威会
计师事务所分别作为公司2014年度境内外会计师事务所，并授权董事
会决定其酬金；
五、审议通过公司2013年度监事会报告
六、审议通过监事会2013年度工作总结和2014年度工作计划
七、审议通过公司2013年度可持续发展报告
八、审议通过公司2013年度报告及摘要
经审查，监事会认为公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；年度报告所包含的信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将上述第四、五项议案提交公司2013年年度股东大会审议。
上述议案的同意票数均为8票，无反对票或弃权票。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司监事会二零一四年三月二十日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2018－075浙江菲达环保科技股份有限公司出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将江苏菲达宝开电气股份有限公司（以下简称“菲达宝开”）以不低于资产评估值 262,550,000.00元的价格进行整体转让，最终转让价格及交易对象经产权交易所挂牌交易竞价后确定。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
本次交易尚需交易双方股东大会审议同意
一、交易概述
本公司拟将菲达宝开以不低于资产评估值 262,550,000.00元的价格进行整体转让，最终转让价格及交易对象经产权交易所挂牌交易竞价后确定。
经坤元资产评估有限公司评估，以 2018年8月31日为评估基准日，菲达宝开股东全部权益账面价值为 180,980,327.24元，评估价值为 262,550,000.00元，评估增值 81,569,672.76元，增值率为45.07％。
本次交易经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方情况介绍
本次交易对象将经产权交易所挂牌交易竞价后确定。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的情况
1、交易标的名称和类别
本次交易标的为江苏菲达宝开电气股份有限公司100％股权，交易类别为出售资产。
2、交易标的基本情况
公司名称：江苏菲达宝开电气股份有限公司
公司类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：章烨
注册资本：6000万元整
注册地址：宝应县经济开发区
成立日期：2003年11月13日
经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设
备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；电力环保设备、高低压成套开关设备、发电机控制箱、罩壳、安全开关、高低压电器元件、仪器仪表、机械设备制造、销售；物流设备、物流系统（包括机场输送系统、包裹邮件分拣系统、仓储配送系统、生产线输送系统、图书分拣系统）的设计、制造、销售、安装、调试、技术咨询、展示、维保和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
菲达宝开目前股东出资情况：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例（％）|
|浙江菲达环保科技股份有限公司|5940|99|
|杭州菲达环保技术研究院有限公司|60|1|
|合计|6000|100|

注：杭州菲达环保技术研究院有限公司系本公司全资子公司。
菲达宝开最近一年及最近一期的主要财务指标：
单位：万元
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|指标|2017年（经审计）[注1]|2018年1-8月（经审计）[注2]|
|总资产|32200.34|37721.13|

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|总负债|16706.22|19760.20|
|净资产|15494.12|17960.92|
|营业收入|39139.80|30902.95|
|净利润|2820.90|2429.96|

注1：2017年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券、期货相关业务许可证）审计。
注2：2018年1-8月财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券、期货相关业务许可证）审计。
菲达宝开计提的折旧、抵押、诉讼等具体情况详见同期披露的菲达宝开审计、评估报告。
（二）交易标的评估情况
根据坤元资产评估有限公司（具备证券期货相关业务评估从业资格，以下简称“评估公司”）出具的评估报告（坤元评报[2018]第 501号），评估基准日为2018年8月31日，评估公司分别采用收益法和资产基础法两种方法，通过不同途径对委估对象进行估值，资产基础法的评估值为23,536.44万元；收益法的评估值为 26,255.00万元，两种方法的评估结果差异 2,718.56万元，差异率为11.55%。
评估公司认为：以企业提供的资产负债表为基础采用资产基础法评估企业价值，在评估中很难考虑那些未在财务报表上出现的项目如企业的人力资本、管理效率、自创商誉、销售网络等，且资产基础法以企业单项资产的再取得成本为出发点，有忽视企业的获利能力的可能性，由此导致资产基础法与收益法两种方法下的评估结果产生差异。以收益法得出的评估值更能科学合理地反映企业股东全部权益的价值。因此，本次评估最终采用收益法评估结果 262,550,000.00元作为菲达宝开股东全部权益的评估价值。
本次评估结果为262,550,000.00元，与账面值180,980,327.24元相比，评估增值81,569,672.76元，增值率为45.07％。
以上评估的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：江苏菲达宝开电气股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告（坤元评报
[2018]501号）。
公司董事会认为：评估公司评估过程、采用的评估依据及计量模型等科学严
谨，评估方法运用得当，评估结论公允合理，评估结论符合公司和股东利益。
公司独立董事认为：评估公司具备证券期货相关业务评估从业资格，能独立客观严谨地进行评估，未发现有损害公司和股东利益的行为，评估结论公允合理，同意本次评估报告。
四、交易合同主要内容
暂未确定。
五、出售资产的其他安排
菲达宝开股权转让后，原建立的劳动合同及劳动关系将继续履行。
其他安排未定。
六、出售资产的目的和对公司的影响
1、本公司未对菲达宝开提供担保，亦未委托其理财。
2、菲达宝开对本公司不存在非经营性资金占用情况。
3、由于最终交易价格、具体条款未定，对本公司损益及财务状况等影响暂未能预计。
八、上网公告附件
（一）菲达环保独立董事关于董事会相关事项的事前认可和独立意见
（二）江苏菲达宝开电气股份有限公司审计报告
（三）江苏菲达宝开电气股份有限公司评估报告
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2018年10月16日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2017-002
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托理财的基本情况
为提高资金利用率，增加公司收益，公司全资子公司上海亘通投资管理有限公司（以下简称“亘通公司”）和上海亘通肆投资管理中心（有限合伙）（以下简称“亘通肆”）利用临时自有闲置资金分别向宁波银行上海虹口支行和平安银行上海曹安路支行购买了理财产品。自 2016年12月30日至 2017年 2月 13日，本公司及子公司累计购买银行理财产品发生额 1.25亿元，本次购买理财产品的交易不构成关联交易。具体情况如下：
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|单位|合作方名称|理财产品名称|产品类型|购买日|委托理财金额（万元）|产品期限（天）|预期年化率收益|
|亘通肆|平安银行上海曹安路支行|和盈系列63天型非保本人民币公司理财产品|非保本浮动性收益|2017.1.5|2,500|63|4.5%|
|亘通公司|宁波银行上海虹口支行|智能定期理财1号|非保本浮动性收益|2016.12.30|5,000|40|4.5%|
|亘通公司|宁波银行上海虹口支行|星光活期化理财|非保本浮动性收益|2017.2.10|700|本理财产品每工作日开放申购和赎回|3.2%|
|亘通公司|宁波银行上海虹口支行|智能活期理财1号|非保本浮动性收益|2017.2.10|368|本理财产品每工作日开放申购和赎回|2.7%-3.9%(赎回时，按照其赎回份额的实际存续天数确定对应的收益率档)|

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|亘通公司|宁波银行上海虹口支行|智能定期理财1号|非保本浮动性收益|2017.2.10|3,000|40|4.15%|
|亘通公司|宁波银行上海虹口支行|星光活期化理财|非保本浮动性收益|2017.2.13|300|本理财产品每工作日开放申购和赎回|3.20%|
|亘通公司|宁波银行上海虹口支行|智能活期理财1号|非保本浮动性收益|2016.2.13|632|本理财产品每工作日开放申购和赎回|2.7%-3.9%(赎回时，按照其赎回份额的实际存续天数确定对应的收益率档)|
||合计||/|/|12,500|/|/|

二、公司内部需履行的审批程序
本次购买银行理财产品事项在公司董事长和总裁的审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、赎回理财产品情况
亘通公司于2017年2月8日向宁波银行上海虹口支行赎回于2016年12月30日购买的智能定期理财1号理财产品5,000万元，获得收益24.66万元。
四、委托理财余额情况
本次公司购买银行理财产品发生额合计为1.25亿元，使用的最大本金为 7,500万元。截至本公告日,公司委托理财余额为7,500万元。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2017年2月17日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2017-067
转债代码：110039 转债简称：宝信转债
上海宝信软件股份有限公司
首期限制性股票计划获国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海宝信软件股份有限公司(以下简称“宝信软件”、“公司”)实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司收到国务院国资委《关于上海宝信软件股份有限公司首期 A股限制性股票计划的批复》（国资考分[2017]1292号），国务院国资委原则同意宝信软件实施首期 A股限制性股票计划，原则同意宝信软件实施首期 A股限制性股票计划授予方案的业绩考核目标。
公司首期A股限制性股票计划尚须提交 2017年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2017年 12月 26日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-052上海大智慧股份有限公司
关于行政诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）于2016年8月1日向北京市第一中级人民法院递交了行政诉讼材料，请求撤销中国证券监督管理委员会〔2016〕88号行政处罚决定书。公司已收到北京市第一中级人民法院签发的《案件受理通知书（2016）京01行初710号》，经北京市第一中级人民法院审查后，符合《中国人民共和国行政诉讼法》规定的受理条件，决定立案审理。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年八月二日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2016-061东方证券股份有限公司
关于许建国先生董事任职事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 8日召开的公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司董事的议案》，会议选举许建国先生为公司第三届董事会董事，自其取得中国证监会董事任职资格之日起履职，任期至第三届董事会届满之日止。
2016年 11月 11日，公司收到中国证监会上海监管局《关于核准许建国证券公司董事任职资格的批复》（沪证监许可[2016]129号）。
据此，许建国先生开始履行公司第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职责，任期至本届董事会任期结束。
特此公告。
附：董事许建国先生简历
东方证券股份有限公司董事会 2016年 11月 11日
附：董事许建国先生简历
许建国先生，中国国籍，1964年 10月出生，中共党员，香港中文大学 EMPACC学位，高级经济师。曾任上海电气资产管理有限公司管理一部财务经理兼上海力达重工制造有限公司财务总监、上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长、上海电气（集团）总公司财务预算部副部长。现任上海电气（集团）总公司财务预算部部长。
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2016[065]招商局能源运输股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第二十九次会议的通知于 2016年 11月 9日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，会议于 2016年 11月 14日以书面审议方式召开。会议应参加董事 12名，实际参加董事 12名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
1、关于向招商局慈善基金捐赠的议案；
董事会授权公司 2016年度向招商局慈善基金会（境内）捐赠 529万元人民币，并授权公司管理层与该基金会签署 2016年度捐赠协议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
招商局集团有限公司系基金会的理事单位，董事长苏新刚先生因担任招商局集团有限公司副总经理，董事华立先生因担任招商局集团
有限公司财务部部长，董事焦天悦先生因担任招商局集团有限公司下属全资子公司招商局海通贸易有限公司总经理，董事刘威武先生因担任该基金会理事，以上 4名董事为关联董事，审议此议案时回避表决。
2、关于向关联方招商局轮船股份有限公司借款人民币 16亿元的议案；
董事会同意向控股股东招商局轮船股份有限公司借款 16亿元人民币，招商局轮船股份有限公司拟通过中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行向本公司发放此笔借款。借款期限自委托借款协议生效之日起一年，借款年利率为2.3%。期限届满可续期，所借款项暂拟用于购买保本型银行理财产品。此议案尚待公司股东大会审批。具体情况请见公司同日发布的《关于向关联方借款的关联交易公告》，公告编号2016[067]号。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
招商局轮船股份有限公司系招商局集团有限公司的全资子公司。
本公司董事长苏新刚先生因担任招商局集团有限公司副总经理，董事华立先生因担任招商局集团有限公司财务部部长，董事焦天悦先生因担任招商局集团有限公司下属全资子公司招商局海通贸易有限公司总经理，以上 3名董事为关联董事，审议此议案时回避表决。
3、关于增加购买保本型银行理财产品额度的议案；
公司 2016年 3月 22日召开的第四届董事会第二十一会议（年度董事会）授权公司在该次董事会批准之日起 1年内继续购买理财产品，并授权总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生签署相关协议，授权
期限内任一时点购买理财产品余额不超过 20亿元人民币。
因拟向关联方招商局轮船股份有限公司借款人民币 16亿元，所借款项继续用于购买理财产品，董事会同意在原审批额度 20亿元的基础上增加购买理财产品额度 20亿元（包含利息），授权公司在本次董事会（第四届董事会第二十九次会议）批准之日起 1年内，使用闲置资金购买理财产品，并授权总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生签署相关协议，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过 40亿元人民币。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于增加向关联方招商银行购买保本型银行理财产品额度的议案；
公司 2016年 3月 22日召开的第四届董事会第二十一会议（年度董事会）和 2016年 4月 22日召开的 2015年度股东大会批准了公司自董事会批准之日起 1年内，继续向关联方招商银行购买理财产品，授权期限内任一时点在关联方招商银行购买理财产品余额不超过 20亿元人民币。
因拟向关联方招商局轮船股份有限公司借款人民币 16亿元，董事会同意在原审批额度 20亿元的基础上增加向关联方招商银行购买保本型银行理财产品额度 20亿元（包含利息），授权自本次董事会（第四届董事会第二十九次会议）批准之日起 1年内，使用闲置资金继续向关联方招商银行购买理财产品，并授权总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生签署相关协议，授权期限内任一时点购买理财产品余额
不超过 40亿元人民币。以上授权尚待公司股东大会批准。具体情况请见公司同日发布的《关于增加在关联方招商银行购买保本型银行理财产品额度的公告》，公告编号2016[068]号。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团副总经理，董事华立先生因担任关联方招商局集团财务部部长，董事焦天悦先生因担任关联方招商局海通贸易有限公司总经理，该 3名董事为关联董事，审议此议案时回避表决。
5、关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案。
董事会决定于 2016年 11月 30日上午 10:00在深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心 C座召开公司 2016年第四次临时股东大会。
具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，公告编号2016[069]号。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码： 601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2017-临 026
债券代码： 122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月5日14点
召开地点：浙江省杭州市萧金路45号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月5日
至2017年7月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于控股股东调整财务资助方案的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议，第三届监事会第十七次会议审议通过。相关公告分别披露于 2017年 6月 20日的《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：杭州市萧山区国有资产经营总公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601177|杭齿前进|2017/6/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2017年6月30日下午4:30点前送达或传真至公司证券投资部）。
出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2017年6月30日上午9：00至11：30，下午12:30至15:00。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司六、 其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：欧阳建国电话：0571-83802671传真：0571-83802049
毛剑秋 电话：0571-83802048
3、通讯地址：浙江省杭州市萧山区萧金路45号 邮编：311203
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会 2017年6月20日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司附件1：授权委托书
授权委托书
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月5日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于控股股东调整财务资助方案的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2017年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。