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股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-097浙江瀚叶股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议、第七届监事会第五次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|委托方|受托方|投产品名称|起息日|期限（天）|赎回日|预期年化收益率(%)|投资金额（万元）|实际收益(万元)|
|1|上海盛厚公技术有限公司|招商银行股份有限公司上海分行|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85129号理财计划|2018年4月3日|91 天|2018年7月3日|4.20%|8,000.00|83.77|

（二）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期情况
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|序号|委托方|受托方|投产品名称|起息日|期限（天）|赎回日|预期年化收益|投资金额（万元）|实际收益(万元)|

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||||||||率(%)|||
|1|上海盛厚公技术有限公司|招商银行股份有限公司上海分行|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85114号理计划|2018年3月5日|122天|2018年7月5日|4.20%|10,000.00|正在履行|
|2|上海盛厚公技术有限公司|招商银行股份有限公司上海分行|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85133号理财计划|2018年4月16日|92 天|2018年7月17日|4.20%|15,000.00|正在履行|

公司与招商银行股份有限公司上海分行无关联关系。
二、公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至目前，公司（含合并范围内的子公司）使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为25,000.00万元。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2018年7月5日
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临 2017-057
无锡华光锅炉股份有限公司
关于赵晓莉同志辞去副总经理兼财务负责人职务及
聘任新任财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到赵晓莉女士递交的书面《辞职报告》。赵晓莉女士因工作调动原因辞去本公司副总经理及财务负责人职务，辞职后不再公司任职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵晓莉女士的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。
公司董事会对赵晓莉女士在任职期间，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2017年11月23日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，会议聘任周建伟先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满。
公司独立董事认为：周建伟先生的任职资格符合《公司章程》的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任周建伟先生为财务负责人的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会 2017年11月24日附件：周建伟简历
周建伟：男，1971年出生，中共党员，大学专科，会计师。历任无锡华光锅炉股份有限公司财务部副经理、财务总监，无锡国联环保能源集团有限公司财务部委派财务经理、无锡国联华光电站工程有限公司财务总监。现任无锡华光锅炉股份有
限公司董事会秘书，财务部经理。
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2016-010上海万业企业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2016年 4月 20日在公司会议室召开。会议应到董事 9名，出席8名,副董事长程光先生因出差委托董事林震森先生代为参加会议,并代为行使表决权。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于宝山公司为无锡公司项目开发提供财务资助额度9亿元的议案》；
为保证无锡万业房地产发展有限公司项目后续的顺利开发,经研究,同意上海万业企业宝山新城建设开发有限公司向其提供的财务资助额度由5亿元增至9亿元。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《关于公司拟将持有的汇丽集团14%股权转让给三林万业的议案》；
为进一步优化资产，梳理对外股权投资，同意公司拟以股权投资的账面净值3150万人民币向三林万业（上海）企业集团有限公司转让
持有的上海汇丽集团有限公司14%权益。
该议案属关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事程光先生、林震森先生已予以回避。具体请详见与本公告同日披露的临2016-011《关联交易公告》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《关于增加自有资金理财额度的预案》；
经研究，同意公司及其控股子公司使用部分自有资金购买风险较低的短期银行保本型理财产品，资金使用额度自9亿元增加至不超过人民币20亿元，期限为公司2015年度股东大会审议通过之日至2016年度股东大会召开之前一日。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体办理上述理财事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会 2016年 4月 22日
国泰君安证券股份有限公司
关于锦州港股份有限公司 2013年非公开发行股票
保荐总结报告书
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|国泰君安证券股份有限公司|
|注册地址|上海市浦东新区商城路 618号|
|主要办公地址|上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层|
|法定代表人|万建华|
|保荐代表人|郁韡君、张翼|
|联系人|郁韡君|
|联系电话|021-38676888|

三、发行人基本情况
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|发行人名称|锦州港股份有限公司|
|证券代码|600190|
|公司简称|锦州港|
|注册资本（元）|2,002,291,500|
|注册地址|辽宁省锦州市经济技术开发区锦港大街一段 1号|

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|主要办公地址|辽宁省锦州市经济技术开发区锦港大街一段 1号|
|法定代表人|张宏伟|
|第一大股东|大连港集团有限公司|
|本次证券发行类型|非公开发行 A股|
|本次证券上市时间|2013 年12月20日|
|本次证券上市地点|上海证券交易所|
|其他|无|

四、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1150号文核准，锦州港股份有限公司（以下简称“锦州港”、“公司”）于 2013年 12月以非公开发行的方式向西藏海涵交通发展有限公司、西藏天圣交通发展投资有限公司增发人民币普通股（A股）440,504,130股，每股发行价格为3.30元，共募集资金 145,366.36万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 142,620.81万元。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）担任锦州港 2013年非公开发行股票并持续督导的保荐机构，负责对锦州港的持续督导工作，持续督导期为2013年 12月20日至2014年12月31日。
五、保荐工作概述
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，在发行人发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人规范运作
（1）督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
（2）督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利
益的内控制度；
（3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
（4）督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
（5）督导发行人对《公司章程》修订、重要内控制度的修订的审批程序、内容合法合规性及相关信息披露情况；
（6）督导发行人的股东大会、董事会召开程序及相关信息披露；
（7）持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
（8）持续关注发行人为他人提供担保等事项。
2、督导发行人年度报告的披露
锦州港于 2013年 12月完成本次发行后，于 2014年 3月 13日披露了 2013年年度报告，保荐机构和保荐代表人分别对上述年度报告进行审阅，确认上述年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第2号——年度报告的内容和格式》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
3、对发行人进行定期现场检查
国泰君安于2014年11月6日至7日对锦州港进行了持续督导期间的现场检查，其后于 2014年 12月 8日至 10日再度以电话会议等形式落实了现场检查的相关后续工作，完成了全部现场检查流程，汇总了检查资料。现场检查人员包括保荐代表人郁韡君、王懿（因原指派的保荐代表人王懿从国泰君安离职，无法再负责公司持续督导工作，国泰君安指派保荐代表人张翼接替王懿担任公司非公开发行股票持续督导保荐代表人）等。保荐代表人及项目人员查看了持续督导期间“三会”文件及材料，募集资金使用凭证和银行对账单等材料；检查内控制度执行情况和信息披露情况；对锦州港高管及相关部门负责人进行访谈；并在前述工作的基础上完成了定期现场检查报告。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在持续督导期内组织公司董事、监事、高级管理人员及相关部门人员认真学习了公司治理相关法律法规文件，督促其切实履行公司及个人做出的各
项承诺，在履行保荐职责期间发行人未发生违反相关法律法规的重大事项。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
本持续督导期内，发行人能够按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式及时通报相关信息，将相关文件送交保荐机构；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人 2013年非公开发行股票并上市聘请的律师事务所为北京德恒律师事务所，聘请的会计师事务所为华普天健会计师事务所（北京）有限公司。在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据相关要求及时出具相关文件，提出专业意见，在履行此次证券发行上市工作职责方面能够做到独立、公正、勤勉、尽责。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合上海证券交易所的相关规定。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为截至 2014年 12月 31日发行人 2013年非公开发行股票募集资金的管理与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2014年 12月 31日，发行人募集资金已累计使用 134,952.35万元，募集资金余额为8,155.02万元（包含利息收入）。保荐机构将继续按照相关法律法规的规定对公司募集资金的存放与使用情况履行持续督导义务，直到募集资金全部使用完毕。
十一、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项
无
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于锦州港股份有限公司2013年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
郁韡君
张翼
法定代表人：
万建华
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015－041华丽家族股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十次会议于2015年4月29日通过通讯表决方式召开。会议通知于2015年4月24日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于 2015年第一季度报告的议案》
监事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2015年第一季度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2015年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）
特此公告。
华丽家族股份有限公司监事会二〇一五年四月二十九日
东北证券股份有限公司
关于
吉林高速公路股份有限公司本次交易停牌前
股价波动情况的
核查意见
独立财务顾问
（吉林省长春市自由大路1138号）
二〇一六年一月
东北证券股份有限公司受吉林高速公路股份有限公司（以下简称“吉林高速”）的委托，担任吉林高速发行股份购买资产暨关联交易之项目（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。本独立财务顾问就吉林高速本次交易停牌前股价波动情况核查如下：
因筹划与上市公司有关的重大事项，吉林高速于 2015年 12月 10日开市起开始连续停牌，现就该停牌之日起前 20个交易日（2015年 11月 12日至 2015年12月9日），吉林高速股票的股价涨跌幅情况以及同行业板块指数变动情况说明如下：
根据证监会《2015年3季度上市公司行业分类结果》，吉林高速属于G类交通运输、仓储和邮政业中的G54道路运输业。吉林高速股票的股价涨跌幅情况，以及同期上证综指（000001.SH）、同期 Wind公路指数（886030.WI）涨跌幅情况如下表所示。
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|项目|公司股票收盘价（元/股）|上证综指收盘（点）|公路指数（点）|
|2015年11月12日|5.01|3,632.90|3,243.99|
|2015年12月9日|4.65|3,472.44|3,131.55|
|波动幅度(%)|-7.19|-4.42|-3.47|

吉林高速股价在上述期间内波动幅度为下跌7.19%，扣除同期上证综指下跌4.42%因素后，下跌幅度为2.77%；扣除同期 Wind公路指数下跌3.47%因素后，下跌幅度为3.72%。据此，吉林高速股价在公司股票因本次发行股份购买资产事宜停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的标准。
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于吉林高速公路股份有限公司本次交易停牌前股价波动情况的核查意见》之盖章页）
东北证券股份有限公司年月日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2019-037
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月30日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|181|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|56,793,251|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|6.0672|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长汪维宏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人，公司董事林海涛先生因工作原因未能出席此次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 0人，公司监事单翔先生、吴小毓女士因工作原因未能出席此次会议；公司监事董兆武先生因个人原因未能出席此次会议；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司下属全资子公司向关联企业出售房产暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,305,688|85.0553|5,425,363|9.5528|3,062,200|5.3919|

2、议案名称：关于公司及下属子公司向本公司控股股本借款暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|46,774,638|82.3595|9,978,513|17.5698|40,100|0.0707|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司下属全资子公司向关联企业出售房产暨关联交易的议案|48,305,688|85.0553|5,425,363|9.5528|3,062,200|5.3919|
|2|关于公司及下属子公司向本公司控股股本借款暨关联交易的议案|46,774,638|82.3595|9,978,513|17.5698|40,100|0.0707|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其全资子公司江苏凤凰资产管理有限责任公司分别持有公司股份 487,883,543股和 2,988,000股。第1、2项议案涉及关联交易，在审议此两项议案时，关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬、焦翊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决
程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《江苏凤凰置业投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
江苏凤凰置业投资股份有限公司2019年8月31日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临 2015-025
北京银行股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每 10股派发现金红利人民币 2.5元（含税），每 10股派送红股 2股。
●扣税后自然人股东和证券投资基金每 10股派发现金红利人民币 2.275元，合格境外机构投资者股东每 10股派发现金红利人民币 2.05元。
●股权登记日：2015年 7月 16日
●除权除息日：2015年 7月 17日
●现金红利发放日：2015年 7月 17日
●新增可流通股份上市流通日：2015年 7月 20日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）2014年度利润分配方案已经2015年5月20日召开的本行2014年度股东大会审议通过，股东大会决议刊登在 2015年 5月 21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
二、分红派息方案
1、本次分配以总股本 10,560,191,447股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 2.5元人民币（含税），计人民币 26.40亿元，并派送红股 2股，计人民币 21.12亿元，合计分配 47.52亿元。
2、扣税说明：
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》，如持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
本行派发股息红利时统一按5%税率代扣个人所得税，每 10股派发现金红利人民币2.275元。对截至股权登记日个人持股1年以内（含 1年）且尚未转让的，股东转让股票时，登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其个人资金账户中扣收并划付登记结算公司。每月前 5个工作日内，登记结算公司将上月收到的由证券公司等股份托管机构扣收的税款划付本行，并将扣收税款的明细发送本行。本行在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，以及国税函[2009]47号《国家税务总局关
于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定，对于合格境外机构投资者（QFII）股东按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金股息为每 10股人民币 2.05元。
（3）对于其他法人股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行申报缴纳，本行向其实际派发现金股息为税前每 10股人民币 2.5元。
三、利润分配具体实施日期
1、股权登记日：2015年 7月 16日（星期四）
2、除权除息日：2015年 7月 17日（星期五）
3、现金红利发放日：2015年 7月 17日（星期五）
4、新增可流通股份上市流通日：2015年 7月 20日（星期一）
四、发放对象
截至 2015年 7月 16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体股东。
五、利润分配实施办法
（一）现金红利
股东股息委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员
单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于股息发放日在其指定的证券营业部领取现金股息，未办理指定交易的股东股息暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）股票股利
本次向全体股东所送红股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络系统，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按照比例自动计入股东账户。每位股东按派送红股比例计算后不足 1股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送 1股，直至实际派送红股总数与本次派送红股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。
六、股本变化情况表
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||||本次变动后||
||||送股|公积金转股|其他|小计|||
||数量|比例（%）|||||数量|比例（%）|
|1、人民币普通股|10,560,191,447|100%|2,112,038,290|0|0|2,112,038,290|12,672,229,737|100%|
|2、境内上市的外资股|0|0|0|0|0|0|0|0|
|3、境外上市的外资股|0|0|0|0|0|0|0|0|
|4、其他|0|0|0|0|0|0|0|0|
|股份总数|10,560,191,447|100%|2,112,038,290|0|0|2,112,038,290|12,672,229,737|100%|

七、实施送股方案后，本行按新股本 12,672,229,737股摊薄计算的 2014年度每股收益为 1.23元。
八、咨询方式
地址：北京市西城区金融大街丙 17号北京银行大厦董事会办公室
邮政编码：100033
联系电话：010-66223826
传真：010-66223833
九、备查文件
北京银行股份有限公司 2014年度股东大会决议及公告
北京银行股份有限公司 2015年 7月 10日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2015-015
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●针对公司股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据相关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并于2015年7月6日采取书面方式向公司控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称：北方重工）发出询证函，不存在应披露未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票已连续三个交易日（2015年7月2日、7月3日、7月6
日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期本公司生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露未披露的重大信息。
3、经向公司控股股东北方重工函证确认，公司控股股东不存在涉及我公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重
组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组和资产剥离等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015年7月7日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2019临-042广东松发陶瓷股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）转发的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192184号）。中国证监会依法对恒力集团提交的《恒力集团有限公司要约收购义务豁免核准（快速审批）》行政许可申请材料进行了审查，现需恒力集团就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与恒力集团、相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门，并以临时公告形式披露反馈意见回复。
本次恒力集团要约收购义务豁免尚需取得中国证监会核准，能否获得核准及核准时间尚存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2019年8月20日
股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：临2014-017
云南景谷林业股份有限公司2013年年度股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议无否决提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
云南景谷林业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月12日上午9:00在云南省普洱市景谷县林纸路201号公司会议室召开，本次会议由董事长杨松宇先生委托董事尚四清先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
出席本次年度股东大会的股东及授权代表共 4人，代表“景谷林业”股份 67,067,648股,占公司总股本的51.67%。公司部分董事、监事、高管人员以及公司法律顾问上海市瑛明律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
经大会审议并以现场记名投票的方式逐项表决通过了以下事项：1、审议通过了关于《2013年董事会工作报告》的议案；
同意的股份数为67,067,648股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。
2、审议通过了关于《2013年监事会工作报告》的议案；
同意的股份数为67,067,648股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。
3、审议通过了2013年财务决算报告；
同意的股份数为67,067,648股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。
4、审议通过了2013年年度报告及摘要；（《报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意的股份数为67,067,648股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。
5、审议通过了2013年利润分配议案；
根据信永中和会计师事务所有限公司出具的2013年度审计报告，2013年年初公司未分配利润为-278,407,574.85元，2013年度公司实现净利润为13,820,594.071元，2013年年末未分配利润为
-264,198,676.23元。由于公司本年度未分配利润为负数，董事会拟定2013年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
同意的股份数为67,067,648股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。
6、审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。
同意 2014年度继续聘请“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为我公司审计机构，审计费用为 55万元/年。
同意的股份数为67,067,648股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。
三、律师见证情况
本次年度股东大会经上海市瑛明律师事务所黄晨律师、张强律师见证并出具法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的2013年年度股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会二◯一四年五月十三日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-038能科节能技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2018年4月18日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
会议于2018年4月23日上午10点在北京市海淀区美和园东区2号楼公司第四会议室举行。会议应出席的董事人数8人，实际参加审议并进行表决的董事人数8人。
会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议2018年第一季度报告的议案》
审议通过《能科节能技术股份有限公司 2018年第一季度报告》，并同意在4月24日将第一季度报告正文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，并将第一季度报告全文（包括正文及附录）刊登于上海证券交易所网站。
本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
对公开发行股票募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际进展情况作出的谨慎性决策，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2018-040）。
本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2015-043
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于子公司获得知识产权管理体系认证证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）顺利通过了知识产权管理体系认证，并收到了由中知（北京）认证有限公司颁发的《知识产权管理体系认证证书》，认证神奇药业知识产权管理体系符合标准：GB/T29490-2013，证书号码：165IP150312ROM，发证日期：2015年9月18日，有效期三年。
知识产权管理体系是国家知识产权局牵头制定的一项国家标准，目的是帮助企业建立科学化、标准化的知识产权管理制度，形成贯穿生产与经营各环节的知识产权管理体系。
该证书的获得有利于增强神奇药业知识产权管理的规范化、系统化、科学化，提升知识产权意识，提高自主创新能力，增强市场竞争力。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
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根据
《关于在上市公司建立独立董事铜度的指导意晁》及《夫于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定多我钔作为抻马实业股份有限公司猴立董事就公司九届六次董事会有关议案发袤独立意见如下
:
一、关于控股股东《关于调整
⒛16年日常关联交易的议案》的议案
:
本议案表决程序符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定夕并且在提交董事会审议前己经过独立董事的事前认可。公司调整
日常关联交易,不会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖,对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响,且调整的关联交易为公司经营所需夕未导致资金占用和公司利益损失。因此,同意本议案,且同意将《关于调整⒛16年日常关联交易的议案》以股东大会临时提案的方式提交公司股东大会审议。
独立董事
(签名
):
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《关于在主市公司建立独立董事制度的指导意觅》及《夫于加镊社会公众股股东权益倮护的若干规定》的有关规定贷莪钔作为神马实业股份有限公司独立董事就公司九届六次董事会有关议案发表独立意见如下
:
一、关于控股股东《关于调整
⒛16年日常关联交易的议案》的议案
:
本议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定9并且在提交董事会审议前已经过独立董事的事前认可。公司调整
日常关联交易9不会影响公司的独立性9公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖,对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响,且调整的关联交易为公司经营所需,未导致资金占用和公司利益损失。因此,同意本议案,且
同意将《关于调整2016年日常关联交易的议案》以股东大会临时提案的方式提交公司股东大会审议。
独立董事
(签名):
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股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临 2015-065号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 16日，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司（以下简称“宝泰隆集团”）通知，宝泰隆集团于 7月 15日、7月 16日通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份。现将有关情况公告如下：一、本次增持情况
宝泰隆集团出资 20,085,169.88元于 2015年 7月 15日、7月 16日两天通过上海证券所交易系统增持公司股份 1,533,101股，约占公司总股本的0.28%。
本次增持前，宝泰隆集团持有公司的股份数量为 197,337,976股，占公司总股本的36.08%。
本次增持后，宝泰隆集团持有公司的股份数量为 198,871,077股，占公司总股本的36.36%。
二、后续增持计划
无。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、宝泰隆集团承诺，自购入股票之日起六个月内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，持续关注宝泰隆集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一五年七月十六日
包头明天科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《包头明天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司调整非公开发行股票发行数量及募集资金金额相关事项发表独立意见如下：
1、2015年 9月 16日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于<非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<本次非公开发行 A股股票募集资金使用及可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》及《关于与正元投资签订<附条件生效之股份认购协议之补充协议>的议案》，关联董事对相关议案均进行了回避表决。
2、根据上述议案，本次非公开发行的发行数量由 111,702,128股调整为 100,886,524股，募集资金总额由63,000万元调整为56,900万元。同时由于截至2015年6月30日，公司短期借款余额合计56,900万元，根据《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票预案（修订稿）》以及《非公开发行股票预案（二次修订稿）》，公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还金融机构借款。根据公司 2015年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会根据具体情况会同保荐机构制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、申购方法及与本次发行方案有关的其他事项（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）。
据此，我们认为，公司第六届董事会第二十四次会议的召开及其所审议的内容符合《公司章程》、《公司法》等相关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定；公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
施细则》等相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事：张驰
孙立武
王道仁
二0一五年九月十六日
股票简称：会稽山 股票代码：601579公告编号：临 2019-068
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于公司股份回购实施期限延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为进一步维护会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）的价值及股东权益，提振投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，公司对股份回购实施期限进行延期，延长至 2020年 3月 12日止，即回购实施期限自 2019年3月13日起至2020年3月12日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过一年。
会稽山绍兴酒股份有限公司于 2019年 9月 6日召开公司第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，现将相关事项公告如下：
一、股份回购基本情况及回购进展
公司于 2019年 2月 22日召开的第四届董事会第十三次会议及 2019年 3月13日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 15,000万元（含）、不超过人民币 30,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 13.65元/股（含）；回购期限自 2019年 3月 13日起至 2019年9月 12日止。公司于 2019年 2月 23日披露了《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2019-009号），于 2019年 3月 23日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-024）；于2019年5月10日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-043）。上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日止，公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为 916,010股，占公司总股本的比例为 0.184%，最高成交价为 8.79元/股，最低成交价为 8.57元/股，支付总金额为7,925,587.10元（不含交易费用）。
二、本次股份回购实施期限延期的具体说明
鉴于公司 2019年第一次临时股东大会审议通过股份回购方案起，公司根据整体资金规划积极实施回购，由于公司其他资金安排计划、定期报告窗口期等因素影响，公司预计在原定的回购期限内，存在无法完成回购计划的可能。
为进一步维护公司的价值及股东权益，提振投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，根据根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司对股份回购实施期限进行延期，延长至 2020年 3月 12日止，即回购实施期限自 2019年 3月 13日起至2020年3月 12日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过一年，符合相关法律法规的规定。
三、其他有关情况说明
根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》的相关规定：“授权公司董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；授权公司董事会根据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本回购方案”；本次公司股份回购实施期限进行延期的情形适用前述规定，本次审议议案属公司董事会的授权范围内。
同时，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次公司股份回购实施期限延期事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
1、本次股份回购实施期限延期事项符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律法规及规范性文件的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
2、本次股份回购实施期限延期事项是结合公司回购实际情况及进度对股份回购期限进行的延期，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益。
3、本次股份回购实施期限延期事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上所述，独立董事认为公司回购延期事项合法、合规，有利于提升公司价
值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，独立董事同意公司股份回购实施期限进行延期。
五、监事会意见
公司监事会认为，公司股份回购实施期限进行延期，符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律法规及规范性文件的规定；有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心；本次回购期限延期不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，监事会同意公司本次股份回购实施期限进行延期。
六、相关风险提示
1、若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本次回购方案存在无法实施的风险。
2、若本次回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风险。
3、公司本次回购股份将全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，如公司未能在本次回购完成之后的36个月内实施上述用途，或用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券无法转换，则对应剩余回购股份将全部予以注销。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议
2、会稽山绍兴酒股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○一九年九月七日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2014-017天津百利特精电气股份有限公司
关于公司股东股份变动的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接到实际控制人天津百利机电控股集团有限公司（以下简称：百利机电）及其一致行动人天津市鑫皓投资发展有限公司（以下简称：鑫皓投资）通知，百利机电因吸收合并注销法人地位原因（详见公司公告：2014-001），于 2014年 4月 29日通过上海证券交易所大宗交易系统将其直接持有的本公司股票合计 4,562,435股（占公司总股本1%）转让给其全资子公司鑫皓投资，交易价格为前一交易日收盘价格，即 9.420元，交易总额为 42,978,137.70元。
本次大宗交易完成后，百利机电不再直接持有本公司股票，鑫皓投资持有本公司股票合计 11,556,110股，占公司总股本2.53%。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一四年五月五日
青岛城市传媒股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事和经理人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称“委员会”），并制订本细则。
第二条委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董事、经理
人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。
第二章人员组成
第三条委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。
第四条委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提
名，并由董事会选举产生。
第五条委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。
主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。
第六条委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不
再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第三章职责权限
第七条委员会的主要职责是：
(一) 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(二) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
(三) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
第四章议事规则
第八条委员会每年至少召开一次定期会议，任何一名委员均可提议召开临时会议。
会议召开前两天须通知全体委员，会议由主任委员召集和主持。当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职权。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。
情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第九条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可
以书面委托其他委员代为出席；委托出席，视同出席；每名委员有一票的表决权；会议做
出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十条委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场
会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。
第十一条 委员会提名董事和经理人员的工作程序：
(一) 委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、经理人员的需求
情况；
(二) 委员会可在本公司、控（参）股公司内部、人才市场以及其他渠道广泛搜寻
董事、经理人员人选；
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成
书面材料；
(四) 征得被提名人对提名的同意；
(五) 召集委员会会议，根据董事、经理人员的任职条件，对初选人员进行资格审
查；
(六) 在提名董事候选人和拟聘经理人员前，向董事会提交董事候选人和拟聘经理
人员人选的建议和相关书面材料；
(七) 根据董事会的决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条 委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十三条 委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应在记录上签名，会议记录
应交由公司董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。会议通过的议案或提案应提交董事会审查决定。
第十四条 出席会议的委员和列席会议人员对会议审议事项均有保密义务，不得擅
自披露有关信息。
第十五条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公
司支付。
第五章附则
第十六条 本细则由董事会制订并通过。本细则如需修改，由委员会提出，董事会
审议通过。
第十七条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应
当及时修改本细则。
第十八条 本细则由公司董事会负责解释。
青岛城市传媒股份有限公司二〇一五年 月 日
证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：临2015-042号
河南羚锐制药股份有限公司
关于大股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司大股东河南羚锐集团有限公司（以下简称“羚锐集团”）通知：羚锐集团于 2015年 10月 12日将其原质押给中国工商银行股份有限公司新县支行的公司限售流通股 36,392,910股（占总股本的6.80%）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份质押登记解除手续；同日，羚锐集团将其持有的本公司限售流通股 36,392,912股（占总股本的6.80%）再次质押给中国工商银行股份有限公司新县支行，为羚锐集团在中国工商银行股份有限公司新县支行的贷款提供质押担保，质押期限自 2015年 10月 12日起至质押双方办理解除质押手续止，该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份质押登记手续。
截至本公告日，羚锐集团持有本公司股票79,901,731股，占本公司总股本的14.92%，其中已质押股票51,092,912股，占本公司总股本9.54%。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日