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股票代码：000584 股票简称：友利控股 公告编号： 2015-72
江苏友利投资控股股份有限公司
关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件
暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）于2015年11月23日发布了《重大事项停牌公告》（临2015-21），披露因近期可能发生对公司正在筹划中的重大资产重组有重大影响的事项，且该事项还存在较大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司特向深圳证券交易所申请公司股票自 2015年 11月 23日起停牌。现就停牌期间重大事项的进展做如下说明：
一、本次重大资产重组相关工作开展情况
公司因控股股东对公司筹划重大事项，公司股票于2014年9月22日开市起停牌。
2014年12月24日，公司正式进入重大资产重组停牌程序，同时聘请中介机构进场开始对重组所涉及资产开展尽职调查和审计、评估等各项准备工作。
2015年5月6日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《江苏友利投资控股股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案。公司股票于2015年5月7日开市起复牌。
龙图未来业绩相关的利润补偿事宜签署了《重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议》；同日，友利控股与标的公司承担业绩补偿责任的部分股东签署《利润补偿协议》。
2015年8月4日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《江苏友利投资控股股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案》及其他相关议案，本次重大资产重组的整体方案为：（1）以截至2014年12月31日扣除76,394,770.87元货币资金后的全部资产与负债（以下简称“置出资产”）中的价格为899,629,962.49元的部分（指四川蜀都实业有限责任公司51%股权、成都蜀都房地产开发有限责任公司95%股权、成都蜀都嘉泰置业有限责任公司91.6%股权、江阴友利氨纶科技有限公司100%股权、江苏双良氨纶有限公司65.71%股权以及江阴友利特种纤维有限公司75%股权）与杨圣辉持有的标的公司股权价值中的等值部分进行置换；（2）置出资产剩余部分出售给双良科技或双良科技指定主体；（3）标的公司100%股权（以下简称“置入资产”）剩余部分（包括杨圣辉持有的置入资产扣除进行资产置换后的剩余部分以及标的公司其他股东持有的置入资产，下同）由公司向标的公司全体股东以非公开发行股份的方式购买；（4）杨圣辉将置换取得的置出资产转让给双良科技或双良科技指定主体。
2015年8月4日，友利控股、中清龙图全体股东、双良科技就友利控股重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产交易及与中清龙图未来业绩相关的利润补偿事宜签署了《重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议之补充协议》；同日，友利控股与标的公司承担业绩补偿责任的部分股东签署了《利润补偿协议之补充协议》。
2015年8月20日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了友利控股《重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案》等与本次重大资产重组相关的议案。
2015年9月7日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，公司关于重大资产重组的申请材料获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理。
知书》，公司、中清龙图及中介机构立即按照上述通知书的要求开展工作。
二、相关信息披露及风险提示
在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在本次重组草案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
三、终止重大资产重组并撤回本次重组申请文件的原因
本次重大资产重组推进过程中，中清龙图与其合作方莉莉丝科技（上海）有限公司与威尔乌集团之间就中清龙图代理发行及运营的主要产品《刀塔传奇》发生著作权、商标专用权侵权及不正当竞争方面的诉讼。就上述争议中清龙图已经与相关方开展沟通、协商，但截止目前该等诉讼尚在进行中且预计在一段时期内不会有明确结果。上述诉讼在司法程序的时间进度和结果上存在不确定性，可能对中清龙图的业务经营及未来业绩实现产生一定影响，并增加本次重大资产重组审核和实施的不确定性。
基于上述情况，为避免对公众投资者可能产生的不利影响，经与本次重大资产重组其他各方协商，各方一致同意终止本次重大资产重组。公司终止本次重大资产重组并撤回相关申请文件。
四、停牌期间重大资产重组进展的说明
停牌期间，公司与中清龙图及其股东就终止本次重大资产重组进行了深入沟通，并就重大资产重组相关的附生效条件的《终止重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产交易及已签署相关协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）和《关于重大资产重组交易终止之补偿协议书》（以下简称“《补偿协议》”）进行了深入探讨及协商，约定中清龙图向友利控股一次性支付补偿金1,200万元。
截至复牌之日，公司已与双良科技及中清龙图全体股东完成《终止协议》的签署，公司已与中清龙图完成了《补偿协议》签署。
五、终止重大资产重组并撤回本次重组申请文件的审议情况
六、公司股票复牌时间及复牌后的后续安排
经深圳证券交易所批准，公司股票自2015年11月30日开市起复牌交易。
公司于2015年8月20日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审核，未来公司将根据董事会决议向中国证监会申请撤回本次重大资产重组行政审批申请材料。
七、承诺事项
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司承诺自本公告发布之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组事项。
八、其他事项
1、本次重大资产重组交易终止不会对公司现有的业务经营产生影响；
2、公司将严格按照信息披露的相关规定及时披露本次重组的后续进展情况，对于终止重大资产重组事宜，公司董事会就其给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告！
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-066
荣安地产股份有限公司
关于子公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股子公司宁波康瑞企业管理咨询有限公司于2016年11月28日在嘉兴市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以1,124,731,740元的价格竞得嘉兴市经开2016-19号地块的国有建设用地使用权。
项目用地位于浙江省嘉兴市经济开发区，规划长福路东侧，长水路高压线南侧，商务大道西侧，规划万兴路北侧：
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|-|-|-|-|-|-|
|地块名称|土地面积|用途|建筑密度|容积率|出让年限|
||||||商业 40 年、|
|经开 2016-19 号|88911.6M2|二类居住用地|不大于 30%|1.5-2.5||
||||||住宅 70 年|

根据《公司章程》，公司及公司控股子公司通过公开竞拍方式购买经营性土地（不含通过合作方式实质上取得土地经营权），涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的5%以下，由董事长审批决定；涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的30%以下，由董事会审议决定；涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的30%以上的，由股东大会审议批准（上述交易金额按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算）。该事项授权经营层先行参加土地投标或竞买活动，待竞拍成功后报董事会、股东大会审议批准。
根据累计原则，公司连续前十二个月（含本次交易）通过公开竞拍方式购买经营性土地金额累计已超公司最近一期经审计总资产的30%，因此，上述事项还将提交公司董事会、股东大会审议批准。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十九日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-016深圳科士达科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2015年11月4日，中国财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第7号>的通知》（财会[2015]19号），公司按照上述规定执行，并对限制性股票的会计处理进行追溯调整。
2、变更日期
公司按照上述文件的时间要求开始执行新的规定。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司采用的会计政策为财政部2014年修订或制定的《企业会计准则》及其补充规定。
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部修订或制定的《企业会计准则》及相关配套解释规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据变更后的会计政策，公司对2014年财务报表相关项目进行了追溯调整，影响如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表科目|2014年12月31日|||调整事项|
||调整前|变动（+、-）|调整后||
|其他应付款|21,176,300.33|15,108,330.60|36,284,630.93|限制性股票的重分类列报|
|库存股|0|15,108,330.60|15,108,330.60||

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目产生影响，对公司2014年末资产总额及2014年度净利润未产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部颁布的企业会计准则的配套解释对公司会计政策进行相应变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司的实际情况，因此董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部颁布的企业会计准则的配套解释对公司会计政策进行相应的变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。公司审议该事项的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则的配套解释对公司会计政策进行相应的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果；公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十六日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-082号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于为控股子公司借款提供反担保的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、反担保情况概述
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）控股子公司深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司（下称“大盘珠宝”）为满足扩大经营业务需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行申请借款 3,000万元，贷款期限为 12个月，该笔贷款由深圳市高新投融资担保有限公司（下称“担保公司”）提供最高不超过 3,000万元保证担保，应担保公司要求，公司为大盘珠宝本次借款事项向担保公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。
深圳市高新投融资担保有限公司为深圳本地一家国有担保机构，通过该公司向银行提供担保，有利于增强融资主体信用，降低融资成本，且大盘珠宝股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、本公司实际控制人苏日明先生已为大盘珠宝向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行贷款提供连带责任担保。
2018年 6月 14日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司借款提供反担保的议案》，同意公司为控股子公司大盘珠宝本次贷款事项向担保公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述反担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、担保公司基本情况
1、担保人名称：深圳市高新投融资担保有限公司
2、统一社会信用代码：91440300571956268F
3、成立日期：2011年4月1日
4、注册地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦22楼2201号
5、法人代表：刘苏华
6、注册资本：60000万元
7、经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。
8、与公司关联关系：无。
9、最近一年又一期的财务状况：
截至 2017年 12月 31日担保公司总资产为 114,538.00万元，总负债为41,551.00万元，净资产为72,987.00万元。2017年主营业务收入为 15,345.00万元，利润总额5,130.00万元，净利润3,086.00万元。
截至 2018年 4月 30日担保公司总资产为 114,536.00万元，总负债为 40,645.00万元，净资产为 73,891.00万元。2018年 1-4月主营业务收入为2,099.00万元，利润总额1,117.00万元，净利润904.00万元。
三、债务人基本情况
1、公司名称：深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司
2、统一社会信用代码：91440300789241433L
3、成立时间：2006年06月09日
4、公司类型：有限责任公司
5、公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道田贝三路 76号嘉华婚爱珠宝大楼 1楼、3楼、6-7楼
6、法定代表人：苏衍茂
7、注册资本：8000万元人民币
8、经营范围：兴办实业(具体项目另行申报);珠宝首饰、铂金首饰、白银首饰的销售;贵金属催化剂及试剂的购销;黄金首饰的销售;信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);成品钻石的批发;市场营销策划;国内贸易;从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);黄金珠宝首饰生产加工。
9、与本公司关系：公司持有大盘珠宝51%股权
10、被担保人最近一期的财务状况
截至 2018年 3月 31日，大盘珠宝资产总额 45,620.91万元,负债总额
23,347.34万元，其中流动资产总额 45,213.92万元。净资产 22,273.56万元，资产负债率51.18%，营业收入 14,230.80元，净利润 1,037.14万元。（未经审计）
四、反担保协议主要内容
1、担保范围：担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年；担保协议书约定债务人分期履行还款义务的，或对债务人的不同债务约定有不同的履行期限的，均自最后一期债务行期限届满之日起两年。
2、保证期间：担保协议书项下债务人应当承担的全部债务。
3、保证方式：无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。
五、董事会意见
1、公司为控股子公司大盘珠宝本次借款事项向担保公司提供反担保，是为了满足其满足扩大经营业务需求，增加流动资金，保证其可持续发展，对大盘珠宝自身发展有着积极作用，本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、大盘珠宝为公司控股子公司，属于公司合并报表范围内，本次反担保不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，大盘珠宝向银行借款由担保公司提供担保，由本公司提供反担保，本次反担保事项公平、对等。同时，大盘珠宝股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、本公司实际控制人苏日明先生已为大盘珠宝向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行贷款提供连带责任担保，因此董事会同意本公司为控股子公司大盘珠宝向银行借款提供反担保。
六、独立董事意见
1、董事会对上述议案的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
2、大盘珠宝为公司控股子公司，公司为控股子公司大盘珠宝本次借款事项向担保公司提供反担保，有助于帮助其扩大经营业务需求，增加流动资金，整体风险可控，且大盘珠宝股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、本公司实际控制人苏日明先生已为大盘珠宝向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行贷款提供连带责任担保，故不存在损害本公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形，因此独立董事同意上述反担保事项。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至目前，包括本次担保，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额为 31,000.00万元，为下游公司提供担保的累计发生金额为人民币23,000.00万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的14.73%。
公司为控股子公司及全资子公司提供担保的累计发生金额为人民币27,476.50万元 ,占公司最近一期经审计净资产的17.60%。
连续十二个月内，本公司实际发生的对外担保累计总额为人民币 45,476.50万元，占公司最近一期经审计净资产的29.13%，公司已审批的对外担保总额为58,476.50万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的37.45%。
截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2018年6月14日
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2019-030
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买民生财富尊享 6号投资私募基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：民生财富尊享6号投资私募基金(稳健型（R2）)
投资金额：不超过人民币30,000万元人民币
风险提示：本次预期投资收益率仅为参考，民生财富投资管理有限公司并不承诺或保证取得该收益，在私募基金份额出现极端损失情况下，公司可能面临收益减少或本金损失的情况，敬请投资者注意投资风险。
一、投资理财概述
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营并充分考虑公司主营业务的战略发展和风险可控的前提下，合理利用闲置资金，增加公司投资收益，公司于 2018年 9月 28日召开第九届董事会 2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意授权公司使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行投资理财，且在该额度内滚动使用。【详见公司于2018年9月29日发布在指定信息披露媒体上的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-136）】
在上述额度内，本次公司与民生财富投资管理有限公司、招商证券股份有限公司签署《民生财富尊享6号投资私募基金基金合同》，投资不超过人民币30,000万元认购由民生财富投资管理有限公司作为基金管理人、招商证券股份有限公司作为基金托管人的民生财富尊享6号投资私募基金，占公司最近一期经审计净资产的29.55%。本次投资理财事项及相关协议的签署均不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、基金合同主体的基本情况
1、基金管理人基本情况
名称：民生财富投资管理有限公司
住所：北京市东城区民生金融中心B座3层
通讯地址：北京市东城区民生金融中心B座3层法定代表人：王宏
民生财富投资管理有限公司为中国泛海控股集团旗下全资子公司，注册资本为 20亿元人民币，定位于为中国的高净值人群提供专业化、个性化的财富管理服务。民生财富与民生信托、民生证券、民生期货、民生典当、民生保险经纪、亚太财险及参股的民生银行等共同构成中国泛海综合金融服务平台。
2、基金托管人基本情况
名称：招商证券股份有限公司
住址：深圳市福田区益田路江苏大厦38楼-45楼
通讯地址：深圳市福田区益田路江苏大厦46楼
法定代表人：宫少林
三、关联关系或其他利益关系说明
民生财富投资管理有限公司、招商证券股份有限公司与公司主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，亦不存在一致行动关系；不存在直接或间接持有公司股份的情形，亦无增持本公司股份的计划；与本公司不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关系；与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
四、投资标的基本情况
1、基金的名称：民生财富尊享6号投资私募基金
2、基金的运作方式：本基金存续期内，原则上半开放式运作
3、基金的投资目标和投资范围：在严格控制风险的前提下，追求基金财产的稳定增值
4、基金的存续期限：本基金存续期预计为基金成立之日起10年，基金管理人有权在本基金所有投资项目变现后提前终止本基金
5、基金份额的初始募集面值：人民币1.00元
6、最低认缴金额：首次认购基金的金额不低于100万元（不含认购费用，且“特殊合格投资者”可不受此限制）
民生财富尊享基金产品是一款常态发行的产品，安全性较高，底层均为流动
性高、变现能力强、抵押品充分的资产。该产品风险等级为R2（稳健型），也是风险等级最低的一款产品，控股集团每月提供流动性支持，为该产品的兑付保驾护航。产品投资人包括银行、保险、上市公司等。该产品为投资人提供量身定制的资产配置服务，可根据客户需求T+1日起息，并可定制产品存续天数，为企业客户最大化资金利用率，避免资金闲置。产品利率每周更新，与市场利率保持一致。
五、本次投资合同的主要内容
1、产品名称：民生财富尊享6号投资私募基金(稳健型产品(R2))
2、拟认购资金总额：不超过人民币30,000万元
3、投资期限：4至12个月，可根据公司资金情况灵活定制
4、预期年化收益率：4.90%-7.20%，以实际购买日的年化收益率为准
5、投资目标：在严格控制风险的前提下，追求基金财产的稳定增值
6、投资范围：本基金主要投资于信托计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行的私募投资基金、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划，闲置资金可投资债券回购、货币市场基金、银行存款、银行理财产品
六、本次投资目的、影响及风险控制措施
1、目的及影响
本次投资的主要目的是在控制风险和资金安全的前提下，借助机构投资的专业优势，进一步拓宽公司投资渠道，使公司自有资金获得较高收益，提升公司盈利水平。
公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，使用自有资金购买民生财富尊享6号投资基金，不会对公司运营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、风险揭示及控制措施
风险揭示：本次公司投资的基金产品风险可控，该基金在成立、投资过程中面临一系列风险，包括但不限于资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、市场风险、法律和政策风险、基金管理人管理风险等。若发生上述风险，公司可能出现收益减少或本金损失的情况。
控制措施：由公司证券法务中心、财务管理中心共同建立投资台账，及时跟
踪分析理财产品的投向及项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。同时，公司将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分闲置自有资金购买民生财富尊享6号投资私募基金产品，能够提高公司闲置资金使用效率，且公司已按照《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定履行了相应的审议程序，符合相关法律、法规要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
八、备查文件
1、《民生财富尊享6号投资私募基金基金合同》
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定，我们作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第四届董事会第十五次会议审议的关于拟收购惠州TCL环保资源有限公司100%股权事项发表独立意见如下：
1、本次交易符合公司经营发展战略，有利于拓展公司环保新能源业务服务领域，进一步增强业务竞争力，更好实现公司可持续性发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易决策及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
3、因此，一致同意公司拟以不超过人民币5亿元收购惠州TCL环保资源有限公司100%股权事项，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
_______________ _______________ _______________
王国文 张革初 晏金发
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
年 月 日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2016年度财务决算报告
公司2016年12月31日母公司及合并的资产负债表、2016年度母公司及合并的利润表、2016年度母公司及合并的现金流量表、2016年度母公司及合并的股东权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
一、2016年度经营成果 单位：万元
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|项目|2016年|2015年|增长额|本年比上年增减（%）|
|营业收入|221,810|299,994|-78,184|-26%|
|营业利润|6,752|7,652|-899|-12%|
|归属于母公司股东的净利润|5,822|6,042|-220|-4%|

2016年，公司实现营业收入221,810万元，比上年降低26%，实现营业利润 6,752万元，比上年降低12%，实现归属于母公司股东的净利润 5,822万元，比上年降低4%，其构成情况如下：
1、公司2016年度营业收入为221,810万元，比去年降低26%，其主要原因是：主要由于黄金珠宝行业市场竞争激烈、黄金价格波动等综合因素所致。
2、营业利润 6,752万元，降幅为12%，主要由于公司本年度黄金租借产生的公允价值变动损益和投资收益所致。
3、2016年公司期间费用合计13,759万元，比上年增加131万元，主要原因为：（1）销售费用 2016年度发生额 4,618万元，比上期降低16%。主要是摊销及折旧费用减少所致。
（2）管理费用 2016年度发生额 3,748万元，比上年增长23%。摊销及折旧费用增加导致管理费用增加。
（3）财务费用2016年度发生额 5,393万元，比上年增长7%。
4、营业收支净额比上年增加142万元，主要由政府补贴同比增加所致。
二、2016年末财务状况
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|项目|2016年12月31日|2015年12月31日|变动金额|变动幅度|
|预付款项|6,930,473.96|5,032,373.37|1,898,100.59|38%|
|存货|1,471,911,779.62|1,300,431,129.47|171,480,650.15|13%|
|递延所得税资产|5,516,300.28|3,493,118.32|2,023,181.96|58%|
|短期借款|825,000,000.00|710,660,000.00|114,340,000.00|16%|
|交易性金融负债|448,483,250.00|379,530,580.00|68,952,670.00|18%|
|应付账款|20,378,501.79|18,543,285.14|1,835,216.65|10%|
|预收款项|47,907,341.33|40,824,163.85|7,083,177.48|17%|
|应交税费|2,883,876.86|5,690,216.10|-2,806,339.24|-49%|
|应付利息|1,204,206.22|489,737.49|714,468.73|146%|

变动说明：
(1)预付款项变动主要系预付北京银行深圳分行利息所致；
(2)存货变动主要系由于增设直营店所致；
(3)递延所得税资产变动主要系内部未实现利润及递延收益所致；
(4)短期借款变动主要系本年增加银行借款所致；
(5)交易性金融负债变动主要系由于公司根据生产用黄金原料需求量、黄金价格走势等综合信息调整黄金租借量所致；
(6)应付账款变动主要系本期未支付采购款增加所致；
(7)预收账款变动主要系由于期初客户为备货提前付款在本期提货所致；
(8)应交税费变动主要系2016年12月当月应交企业所得税较上年同期减少所致；
(9)应付利息变动主要系预提黄金租借利息增加所致；
三、2016年度现金流入流出情况
2016年度现金及现金等价物净增加额为-4,400万元，比上年同期增加18,355万元，涨幅为81%，主要原因为：
1、经营活动产生的现金流量净额比上年增加30,730万元，主要原因为购买商品、
接受劳务支付的现金及支付的其他与经营活动有关的现金减少所致；
金购买理财产品所致；
3筹资活动现金流量净额比上年减少13,195万元，主要是短期借款增加所致。
四、主要财务指标
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||2016年|2015年|比上年增减（%）|
|基本每股收益（元/股）|0.39|0.40|-3.64%|
|稀释每股收益（元/股）|0.39|0.40|-3.64%|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.34|0.35|-2.90%|
|加权平均净资产收益率（%）|5.24%|5.70%|-0.46%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|4.55%|4.91%|-0.36%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|2.67|0.63|325.52%|

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会2017年4月19日
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|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事 2018 年度述职报告|
|（独立董事：韦少辉）|

各位股东及股东代表：
本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，担任提名委员会的主任委员，并兼任审计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2018年 5月 8日起不再继续担任公司独立董事。现将本人 2018年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、出席会议情况和投票情况
1、报告期内公司召开会议次数
2018年度公司召开了八次董事会。分别为：第二届董事会第三十次会议、第二届董事会第三十一次会议、第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十三次会议、第三届董事会第一次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议。
2018年度公司共召开了四次股东大会。分别为：2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会。
2、2018年度本人出席会议的情况如下：
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||本报告期|||||是否连续两|
|独立董||现场出席|以通讯方式|委托出席次|||
||应参加董||||缺席次数|次未亲自参|
|事姓名||次数|参加次数|数|||
||事会次数|||||加会议|
|韦少辉|4|1|3|0|0|否|

2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人坚持认真、谨慎的态度，确保做出决议前对议案进行足够的了解，审慎判断，较好的维持了自身的独立性。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会审议的议案均表示同意。
二、发表独立意见的情况
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2018年1月12日|(1)对《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见；(2)对《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见。|同意|
|2|2018年3月15日|关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。|同意|
|3|2018年4月17日|(1)对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见;(2)对《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见。|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，本人担任第二届董事会提名委员会的主任委员并兼任第二届董事会审计委员会的委员，在 2018年度任职期间主要履行了以下职责：
1、提名委员会工作情况：2018年度任职期间，本人作为第二届董事会提名委员会的委员，积极履行职责，对公司聘任董事进行审查，同时及时了解公司人才需求，积极为公司人才选拔建言献策。
2、审计委员会工作情况：2018年度任职期间，本人作为第二届董事会审计委员会的委员，根据《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》指导公司审计部门开展内部审计工作。2018年度主要审议了公司的定期报告、募集资金及关联交易相关报告、内部审计工作总结及计划、聘任 2018年度审计机构等事项。
四、在公司现场办公及检查情况
2018年，本人利用参加董事会的机会和其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，并通过电话和邮件与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露：督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
本人在 2018年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：shaohuiw@163.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
独立董事：韦少辉2019年3月21日
木林森股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第五次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于延长部分募投项目实施期限的独立意见
公司新余LED照明配套组件项目实施期限延长，是结合公司募投项目实际进展情况而进行的调整，不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次延长实施期限事项的审议程序合法合规。我们同意公司部分募投项目延长实施期限。
二、关于公司2020年度日常关联交易预计的独立意见
本次预计的 2020年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联交易决策程序合法、合规。我们同意公司 2020年度日常关联交易预计的事项，且该事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
三、关于2020年度公司对子公司提供担保额度的独立意见
公司下属子公司、孙公司向银行申请综合授信系其生产及经营发展所需，公司为下属子公司、孙公司申请综合授信提供保证担保，有利于促进被担保对象正常运营。我们认为：被担保的子公司、孙公司经营稳定，具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及子公司、孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为子公司、孙公司提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。公司为子公司、孙公司提供担保额度的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。
因此，我们同意公司为子公司、孙公司提供累计不超过1,060,000万元的担保。
本次担保需提交股东大会审议。
四、关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的独立意见
控股股东孙清焕先生拟对公司及下属子公司、孙公司提供银行授信担保额度预计合计不超过1,060,000万元，孙清焕先生为公司及下属子公司、孙公司提供银行授信担保额度为无偿担保，不收取任何费用，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，决策程序合法合规，符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们一致同意控股股东孙清焕先生为公司及下属子公司、孙公司提供银行授信担保。
本次担保暨关联交易需提交股东大会审议。
以下无正文
（本页无正文，为《木林森股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
张红 陈国尧 唐国庆
关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司
签署《委托贷款合同》的关联交易事项
提交五届董事会二十一次会议审议的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对需提交公司第五届董事会第二十一次会议审议的有关公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案进行了认真的事前核查，发表意见如下：
1．本次关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
2．本次关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
3．公司控股子公司与关联方签订《委托贷款合同》是在平等互利的基础上按照市场原则进行的，未影响本公司的独立性。
基于上述情况，我们同意将《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署〈委托贷款合同〉涉及关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：曾学敏、赵成斌、边新俊
二〇一三年十二月三十日
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事关于终止第一期员工持股计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司终止第一期员工持股计划事项进行了必要的核查和问询后，发表如下独立意见：
公司终止第一期员工持股计划，综合考虑了目前金融监管政策、资本市场环境以及参与人意愿，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成实质性影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》及公司《第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，关联董事在审议该项议案时均已回避表决。综上，同意公司终止本次员工持股计划。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：方建中、严思恩、张大亮2018年8月31日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
之独立意见
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“通化金马”）第八届董事会 2015年第五次临时会议于 2015年 8月 11日召开，会议审议了公司本次非公开发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的方案及相关议案（以下简称“本次重大资产重组事项”）。
公司拟发行股份及支付现金购买哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）100%股权，其中：向北京晋商联盟投资管理有限公司非公开发行股份购买其合计所持有的圣泰生物36.36%股权；向苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）非公开发行股份购买其合计所持有的圣泰生物9.09%股权；向苏州融泰沣熙投资中心（有限合伙）支付现金购买其所持有的圣泰生物54.55%股权。同时，公司拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金金额不超过16.88亿元（以下简称“募集配套资金”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为通化金马的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，经审阅公司提供的关于资产评估机构和本次资产评估的相关材料，就本次重大资产重组的标的资产评估情况发表独立意见如下：
（一）评估机构的独立性
本次重大资产重组聘请的评估机构中同华资产评估有限公司具有证券、期货业务从业资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
（二）评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次发行股份及支付现金购买标的资产的定价依据。根据本次评估目的、资料收集情况以及委托评估资产的用途、市场情况和收益情况的分析，中同华资产评估有限公司采用收益法和资产基础法对标的资产的价值进行了评估，符合中国证监会的相关规定；本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
（四）评估定价的公允性
评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值，评估结论具有合理性及公允性。公司拟购买资产的交易价格以评估值为基础确定，定价合理、公允，不会损害公司及公司中小股东利益。
综上所述，公司就本次重组聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性之独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
郝娜 张在强
二○一五年八月十一日
无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2017年2月13日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第二届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
2016年度利润分配预案为：公司计划以2016年末总股本120,000,000股为基数，每10股派送1.25元（含税）现金股利，共计分红 15,000,000万元。
我们认为,公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展，因此同意本次利润分配预案。
二、关于 2016年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为，该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司 2016年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大
缺陷，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够对公司健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
四、关于续聘审计机构的独立意见
我们认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力，因此同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
五、关于高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们认为，公司高级管理人员的薪酬方案能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，调动高级管理人员的积极性和创造性，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此同意公司高级管理人员薪酬方案。
六、关于公司 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
经核查，我们认为，2016年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年12月31日的关联方违规占用资金情况。
七、关于公司对外担保的专项说明和独立意见
我们认为，报告期内，公司严格遵守了《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定：
1、2015年12月25日第二届董事会第十九次会议公司审议通过了《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》，对全资子公司的担保总额为不超过人民币1,500万元，占公司2014年度经审计净资产的比例为2.31%，担保审慎合理，符合公司业务发展的需要，履行了必要的审议程序，此次对外担保已于 2016年12月23日到期,不存在损害公司股东利益或造成公司资产损失的情况。
年12月31日违规对外担保情况。
八、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名杨建平先生、许惠芬女士、汪崇标先生、周国忠先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名祝祥军先生、周新宏先生、沈同仙女士为公司第三届董事会独立董事候选人。我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
根据上述7名董事候选人的个人履历、工作情况等，我们认为上述7人不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，符合上市公司董事的任职资格。
我们三位独立董事一致同意本次董事候选人的提名，同意提名杨建平先生、许惠芬女士、汪崇标先生、周国忠先生为第三届董事会非独立董事候选人；祝祥军先生、周新宏先生、沈同仙女士为第三届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
九、关于独立董事薪酬的独立意见
我们认为，公司独立董事薪酬方案是参照同行业其他上市公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况制定的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我同意公司独立董事薪酬方案。
独立董事：李哲 曾一龙 祝祥军 2017年2月13日
（本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第三十一次会议相关事项的独立意见》签署页）
李 哲 曾一龙 祝祥军
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019－099深圳市农产品集团股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于 2019年 11月 27日上午 11:00在时代科技大厦东座 13楼交易中心会议室召开。会议应到监事5人，实到监事 5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案：
一、关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的议案
同意公司以“股权+债权”的方式，委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司桂林海吉星农产品集团有限公司（以下简称“桂林海吉星公司”）41%股权，本次转让以不低于评估值（评估基准日为 2018年 12月 31日）作为挂牌底价，并要求受让方代桂林海吉星公司向公司偿还全部债务。转让完成后，公司将不再持有桂林海吉星公司股权。
表决结果：赞成 5票，反对0票，弃权 0票。
二、关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的议案
同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司深圳市
中农网有限公司（以下简称“中农网”）3%股权，本次转让的挂牌底价为11,024.94万元（相当于中农网每1元注册资本对应 7.22元的价格计算）。
表决结果：赞成 5票，反对0票，弃权 0票。
上述全部议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司监 事 会
二〇一九年十一月二十九日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-111
迈克生物股份有限公司
关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
•被担保人名称：迈克生物股份有限公司全资子公司在册的符合一定条件的经销商。被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。
•本次担保是否有反担保：经销商需提供迈克生物股份有限公司对其担保额度等额的反担保，反担保可采用房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的形式。
•对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期。
一、担保情况概述
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为符合条件的经销商在兴业银行股份有限公司成都分行的授信额度内提供连带责任担保，经销商在该授信额度项下的融资用于向公司全资子公司支付采购货款，担保总额不超过人民币2亿元。上述议案仍需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，对经销商担保额度自股东大会审议通过之日起生效。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司或全资子公司推荐并经银行审核确认后并纳入授信客户范围的全资子公司下游非关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、商业信誉良好、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期合作
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-111
关系的经销商推荐给银行。如经销商违规违纪，公司可考虑取消担保或降低担保额度。
被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。
目前公司确定的担保主要内容包括：
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：一年期，自股东大会审议通过后生效。
3、担保金额：总担保额度不超过人民币2亿元，具体以银行签订的担保合同为准。
4、对外担保的风险管控措施
针对为全资子公司经销商向兴业银行申请授信额度提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：
（1）公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进来的经销商信用良好，具有较好的偿还能力；
（2）指定银行及授信额度下的融资用途仅限于向公司全资子公司支付采购货款。
（3）公司要求经销商向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为经销商履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。
（4）公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定，对经销商实施保前审查、保中督查、保后复核，不损害公司及中小股东的权益。
四、董事会意见
公司董事会认为：为符合资质条件的经销商的贷款授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求。
在整体风险可控的前提下，本次担保符合公司长期发展需要，有利于帮助经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模，进一步与经销商建立良好的长期合作关系，同时有利于应收账款回笼，增加公司资产流动性，实现公司与经销商的共赢。
本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，符合公司和广大股东的利益，不会损害公司和中小股东利益。
五、独立董事发表的独立意见
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独立董事对公司为全资子公司经销商向兴业银行申请授信额度提供担保发表了独立意见，认为：本次对外提供担保将推动公司及全资子公司渠道业务发展，帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，有助于实现公司与经销商共赢，符合全体股东的利益。且根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件规定，本次公司对外提供担保的审批程序符合法律法规、规范性文件的要求。我们一致同意公司本次对外提供担保的事项。
六、监事会意见
公司本次对外投资担保的行为对推动公司渠道业务的发展，帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，实现公司于经销商的共赢有巨大帮助，且本次对外提供担保的行为不会影响公司及子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司本次对外提供担保行为，并同意授权董事长根据业务开展需要在总额不超过 2亿元人民币的范围内签署为经销商担保的相关法律文件。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额约2亿元人民币，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为6.98%（含本次担保金额），实际对外担保余额12,000万元人民币，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为4.19%；公司对子公司的担保总额为15,000万元人民币，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为5.24%（含本次担保金额）,实际发生对外担保金额约15,000万元人民币，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为5.24%。
截止本公告日，公司不存在逾期担保的情形。
八、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
3、第四届监事会第七次会议决议
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十六日