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证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2018-036杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年9月13日14:00时在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2018年 9月 12日—2018年 9月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日下午15:00至2018年9月13日下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邹家春先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共计8人，代表公司有表决权的股份 60,004,400股，占公司有表决权股份总数的71.2641％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表公司有表决权的股份 60,000,000股，占公司有表决权股份总数的71.2589%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计1人，代表公司有表决权的股份 4,400股，占公司有表决权股份总数的0.0052％；其中中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计 2名，拥有及代表的股份数 1,204,400
股，占公司有表决权股份总数的1.4304％。无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意60,000,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份99.9927％；反对4,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0073％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,200,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6347％；反对4,400股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3653%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师蓝锡霞、蒋丽敏现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的公司2018年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（杭州）事务所《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2018年9月13日
辽宁大金重工股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位董事：
作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2018年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2018年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，与相关人员进行沟通。会上认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、本年度公司共召开 10次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2018年度，公司召开了4次股东大会，本人亲自参加2次。
二、发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：
1、2018年 1月 10日，对第三届董事会第二十三次会议审议的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，发表了相关的独立意见；
2、2018年 1月 26日，对第三届董事会第二十四次会议审议的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，发表了相关的独立意见；
3、2018年 4月 20日，对第三届董事会第二十七次会议审议的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表了相关独立意见；
4、2018年 8月 24日，对第三届董事会第二十八次会议审议的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，发表了相关的独立意见。
5、2018年 9月 28日，对第三届董事会第三十次会议审议的《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》，发表了相关的独立意见。
6、2018年12月24日，对第三届董事会第三十二次会议审议的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，发表了相关的独立意见。
三、履行职责情况
作为公司审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员，本人积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会提出的议案。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2018年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展、内部控制建设、募集资金使用、关联交易等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态，确保公司重大决策的正确性、前瞻性和战略性，以充分维护公司股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。本人十分关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保护广大投资者的利益。
2、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，并深入了解每项议案的起草情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使权力、发表意见，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，积极参加监管部门组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2018年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：孙文纺
国光电器股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议和工作例会、定期或不定期的检查分析，对公司董事会、高级管理人员依法经营行为和公司财务管理进行监督，对股东大会负责并报告工作，促进公司健康发展，维护公司和全体投资者的利益。具体工作报告如下：
一、监事会会议及决议情况
报告期内，公司监事会共召开了7次监事会议，会议情况及决议内容如下：
1. 2017年 12月 29日第九届监事会第一次会议，审议通过《选举本届监事会主席议案》。
2.2018年4月10日第九届监事会第二次会议，审议通过《2017年监事会工作报告》、《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》、《2018年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》、《对下属全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。
3.2018年4月20日第九届监事会第三次会议审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。
4.2018年6月22日第九届监事会第四次会议审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于拟认购深圳惠信新兴产业投资基金份额暨关联交易的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、修改《公司章程》的议案。
5.2018年8月20日第九届监事会第五次会议审议通过《2018年半年度报告全文
及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6. 2018年 10月 12日第九届监事会第六次会议审议通过《关于广州锂宝拟成立有限合伙企业暨或有股权回购及对外担保的议案》。
7. 2018年 10月 23日第九届监事会第七次会议审议通过《2018年第三季度报告
全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会依法对公司运行情况进行监督，监事会成员列席了历次股东大会和董事会，并对公司本部、全资子公司、控股子公司及参股子公司进行了调查，认为报告期内，公司董事会能够严格按照国家有关法律、法规和公司章程进行规范运作，认真执行股东大会的各项决议，公司内部控制制度健全，决策程序科学、合法。公司董事、高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，忠于职守，切实从公司和股东的利益出发，没有违反法律、法规和公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会依法对公司的财务制度及财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 2018年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公正的。
（三）企业股权投资、股权转让情况
报告期内，分别发生以下股权变动情况：公司以 1,252万元人民币退出广州安桥的股权投资；公司以 420万元与广州贸通企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立国际贸易公司，公司持股比例为70%；公司以 247.71万元退出对时代华易公司的股权投资；公司以 2亿元认购深圳智度德信股权投资管理有限公司发起设立的深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基金份额；
公司对全资子公司梧州恒声进行减资，梧州恒声注册资本从 20,000万元人民币变更为10,000万元人民币，减资后梧州恒声仍为公司全资子公司；公司以1,000万美元投资越南，设立国光电器（越南）有限公司，截止本报告披露日已付齐注资款。公司股权投资、股权转让均履行审议批准程序，规范、合理、合法、合规，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）关联交易情况
监事会对公司的关联交易事项进行了审查，认为公司的关联交易按照市场化原则定价，遵循了公平交易原则，没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关
联股东利益的情况。
（五）对公司内部控制自我评价的情况
监事会对公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。
定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
国光电器股份有限公司监事会
二〇一九年三月廿八日
股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2017-013号
重庆三圣实业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 23日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理张志强先生的提名，董事会同意聘任谢云先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
谢云先生：男，1972年 8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
本科学历，中共党员。1993年7月至2009年7月历任重庆大新药业股份有限公司车间技术员、车间主任、副总经理；2009年2月至2012年3月任西南合成医药集团有限公司副总裁；2012年 4月至 2015年 12月任北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司董事、COO；于2016年6月加入公司。
截止本公告日，谢云先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-13-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“舒泰神”）近日接到持股5%以上股东香塘集团有限公司（以下简称“香塘集团”）函告，获悉香塘集团将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|香塘集团|否|400万|2017-09-28|2019-03-21|中国农业银行股份有限公司太仓分行|4.34%|
|合计||400万||||4.34%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，香塘集团共持有公司9218.1046万股股份，占公司总股本的19.34%，其中已累计质押股份8817.2708万股，占香塘集团持有本公司股份总数的95.65%，占公司总股本的18.50%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
关于保证上市公司独立性的承诺函
鉴于福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“永安林业”或“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式购买福建森源股份有限公司(以下简称“森源股份”)100%的股权并拟向特定对象募集配套资金(以下简称“本次重组”)，本单位作为永安林业的控股股东，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
一、保证永安林业、森源股份的人员独立
1.保证永安林业、森源股份的劳动、人事及薪酬管理与本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间完全独立。
2.保证永安林业、森源股份的高级管理人员均专职在永安林业、森源股份任职并领取薪酬，不在本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织担任除董事、监事以外的其他职务。
3.保证不干预永安林业、森源股份股东(大)会、董事会行使职权决定人事任免。
二、保证永安林业、森源股份的机构独立
1.保证永安林业、森源股份构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
2.保证永安林业、森源股份的股东(大)会、董事会、监事会等依照法律、法规及永安林业、森源股份公司章程独立行使职权。
3.保证永安林业、森源股份具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在受本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织违约干预的情形。
三、保证永安林业、森源股份的资产独立、完整
1.保证永安林业、森源股份拥有与生产经营有关的独立、完整的资产，不存在与本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织共用的情况。
3.除正常经营性往来外，保证永安林业、森源股份不存在资金、资产被本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织占用的情形。
四、保证永安林业、森源股份的业务独立
1.保证永安林业、森源股份拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力，不存在依赖本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织进行生产经营活动的情况。
2.保证本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织避免从事与永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的业务。
3.保证本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织减少与永安林业、森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；
对于无法避免或确有合理原因而发生的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。
五、保证永安林业、森源股份的财务独立
1.保证永安林业、森源股份建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。
2.保证永安林业、森源股份独立在银行开户，不与本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织共用银行账户。
3.保证永安林业、森源股份的财务人员不在本单位及本单位控制的其他公司、企业或者其他经济组织兼职。
4.保证永安林业、森源股份能够独立做出财务决策，本单位不干预永安林业、森源股份的资金使用。
5.保证永安林业、森源股份依法独立纳税。
本单位若违反上述承诺，将承担因此而给永安林业、森源股份或其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的实际损失。
本单位所作的上述关于保证森源股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织履行相关事项的承诺，待本次重组通过中国证监会核准或者根据相关法
律、法规、规范性文件的规定可以实施本次重组时执行。
(本页无正文，为福建省永安林业(集团)总公司《关于保证上市公司独立性的承诺函》之签署页)
签署方：
福建省永安林业(集团)总公司(盖章)
法定代表人(签名)：
签署日期： 年 月 日
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2019-001中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中国应急”）分别于2018年12月3日、12月19日召开了第二届董事会、监事会第十二次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的预案》。具体内容详见公司于2018年12月4日、12月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得湖北省市场监督管理局换发的
《营业执照》。
公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91420000670357025U
2、企业名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号
5、法定代表人：余皓
6、注册资本：捌亿柒仟肆佰伍拾万叁仟圆整
7、成立日期：2007年12月27日
8、营业期限：长期
止类）；普通货运（有效期至2018年7月31日）；钢结构安装；电子商务（网上贸易代理）；消防装备制造；人力资源培训；旅游服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2018-033号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于股东进行股票质押提前购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东臧永奕先生的函告，获悉臧永奕先生所持有本公司的部分股份办理了股票提前购回交易业务，具体事项如下：
一、股东股票提前购回的基本情况
1、股东股票提前购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数（万股）|初始交易日|提前购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|臧永奕|是|636|2018年4月2日|2018年5月25日|兴业证券|29.44%|
|合计||636||||29.44%|

截止本公告披露日，上述质押的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕提前购回的登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，臧永奕先生共持有公司股数21,600,000股，占公司股份总数的7.43%。本次办理解除质押登记后，累计质押股数为10,560,000股，占其本人持有公司股份总数的48.89%，占公司股份总数的3.63%。
二、备查文件
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2018年5月28日
西安饮食股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第八届董事会第十一次会议审议的关于公司会计政策变更事项发表独立意见如下：公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
西安饮食股份有限公司独立董事：
何雁明
田高良
杨为乔
二〇一八年十月二十五日
股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2017-81
沈阳机床股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.沈阳机床股份有限公司第八届监事会第二次会议的通知于2017年8月22日以电话或电子邮件的形式送达各位监事。
2.本次监事会于2017年8月29日以通讯方式召开。
3.本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。
4.本次会议由李文华先生主持。
5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了如下议案：
1.《二○一七半年度报告及摘要》。
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，审议了公司《二○一七半年度报告及摘要》，现发表如下意见：监事会认为，董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司 2017年半年度报告
及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2017年半年度报告全文及摘要刊登在 2017年 8月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《募集资金2017上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
根据中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放及使用的相关规定，公司编制了截至2017年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告。监事会经过认真审阅,现发表意见如下：
2017上半年度，公司在募集资金的使用管理上，按照《公司募集资金使用管理办法》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。《募集资金2017上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司 2017上半年度募集资金的存放及实际使用情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日披露的募集资金 2017上半年度存放与使用情况的专项报告。
3.《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司根据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日披露的关于会计政策变更的公告。
三、备查文件
《第八届监事会第二次会议决议》
《关于第八届监事会第二次会议相关事项的审核意见》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2015-019新疆机械研究院股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关于股价异动的情况
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年 3月 18日、3月 19日、3月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：2015年 3月 16日召开了公司第二届董事会第十七次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项等议案，并于2015年 3月 18日发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
除上述情况外：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及持有5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、其他说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、风险提示
公司现就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关风险再次提示如下：
1、审批风险
本次交易预案已由上市公司董事会审议通过，本次交易尚需获得的批准包括但不限于：本次交易标的资产的审计、评估工作完成并正式确定交易价格后，本次交易的正式方案还将由公司董事会审议通过；尚需获得公司股东大会审议通过；国防科工局批准以及证监会核准。上述申报事项能否获得批准或核准存在不确定性，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，因此提请广大投资者注意本次交易的审批风险。
2、交易终止的风险
本次交易尚需获得国防科工局批准以及证监会核准，上述批准核准均为本次交易的前提条件，如本次交易不能获得上述批准核准，将导致本次交易终止。在本次交易审核过程中，交易双方可能需根据监管机构的要求或因市场政策环境发生变化等原因不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。尽管本公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次重大资产重组过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次重大资产重组被暂停、中止或取消的可能。本公司提请投资者关注本次交易可能终止的风险。
3、本次交易配套募集资金失败的风险
基于公司控制权稳定、提升并购整合绩效等因素综合考虑，本次交易中周卫华、吴洋、员工持股计划参与配套募集资金。本次募集配套资金与发行股份购买资产互为前提条件。若配套募集资金不能成功实施，将可能影响公司控制权稳定、导致公司实际控制人发生变化、构成借壳上市。该等情形存在与《重组管理办法》等相关法律法规相违背的风险，进而导致本次交易方案调整或交易终止。本公司提请投资者关注配套募集资金失败的风险。
4、重组后资产整合的风险
本次交易前，上市公司的主营业务为农牧机械的研发、生产、销售，主要产品有自走式玉米联合收获机、青贮饲草料收获机、动力旋转粑等农牧机械。本次交易完成后，上市公司的主营业务还将包括航空航天飞行器零部件制造服务，业务范围将有较大拓
展。本次重组后，上市公司将对标的公司在业务安排、人员安排、财务安排、公司治理等方面进行整合。若不能建立与之相适应的组织管理模式和管理制度，则可能给公司带来资产整合风险。
5、标的公司对军工行业依赖的风险
标的公司主要业务收入来自于军品。近年来，国家加大了对军工、航空航天行业的政策支持和投入，这为民营企业进行军工产品的生产拓展了空间。未来如国家调整国防战略、军工及航空航天产业政策，或者削减有关支出，将会对标的公司的经营规模及盈利水平产生不利影响。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 编号：2016-072浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于公司杉青闸区域被征收土地及房屋分期签订货
币补偿协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资产处置概述
根据嘉兴市有机更新旧城改造计划，公司位于嘉兴市南湖区杉青闸区域内的仓储用地、工业用地及地上建筑物将被征收，征收事项涉及土地面积约68,418.4平方米，地上建筑物面积约43,077.14平方米。详见公司于2016年11月1日发布的《关于公司杉青闸区域土地拟被征收的提示性公告》（公告编号：2016—066）。
2016年12月5日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于同意公司杉青闸区域被征收土地及房屋分期签订货币补偿协议的议案》，会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意将杉青闸区域被征收土地及房屋根据征收工作进度，分期签订征收补偿协议。同日，公司与嘉兴市南湖区人民政府房屋征收与补偿管理办公室签订了《嘉兴市区国有土地上房屋征收补偿协议书》（以下简称“《补偿协议》”），本次协议涉及的征收房屋面积为1,817.36平方米，补偿总金额为1,748.6362万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次资产处置在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议；
本次资产处置不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次资产处置的基本情况
本次资产处置涉及的房屋主要为位于杉青闸区域丝厂北路10号、杉青闸路
万元。上述房屋不存在抵押、质押情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
三、签订房屋征收补偿协议情况
公司与嘉兴市南湖区人民政府房屋征收与补偿管理办公室签订了编号为
2016-杉1-103、2016-杉1-111、2016-杉1-126、2016-杉1-127、2016-杉1-128、2016-杉6-067等6份《补偿协议》，主要内容如下：
1、拆迁补偿总额
甲方支付乙方总补偿款为人民币壹仟柒佰肆拾捌万陆仟叁佰陆拾贰元整
（¥17,486,362），该征收总补偿款包含被征收房屋补偿、附属物补偿、装修补偿、搬迁费、其他补助及奖励等所有费用。
2、协议生效条件
本项目为旧城改建项目，在2016年12月14日（含）前本项目签约比例达到95%（含）的，本补偿协议生效；在2016年12月14日（含）前本项目签约比例未达到95%的，本补偿协议不生效，房屋征收决定效力终止。
3、支付时间及支付方式
甲方应在2017年4月8日前，将上述补偿、补助及奖励款支付给乙方。具体支付方式及支付期限：房屋搬迁后10日内支付。
4、房屋搬迁
乙方应在2017年3月29日前搬迁完毕并腾空被征收房屋交由甲方验收确认。
乙方不得拆除、损坏房屋，违者照价在补偿金额中扣赔。
5、补充协议内容
本协议生效后，乙方在协议约定期限内完成搬迁的，给予3万元签约搬迁奖励费。
四、对公司的影响
上述被征收土地及房屋位于嘉兴市中心城区的杉青闸区域，目前用于临时对
外出租或闲置，因此本次土地征收不会影响公司正常的生产经营。
公司预计该事项将增加2016年度利润总额约1580.71万元，净利润约1185.53万元。公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，具体以公司审计机构的审计结果为准。
五、其他说明
根据嘉兴市南湖区人民政府2016年11月11日和2016年12月1日的《公告》，杉青闸1号地块和6号地块的房屋征收率分别达到95.5%和96.1%，已达到了本次签订协议约定的最低生效条件，因此本次签订的《补偿协议》在双方签字盖章后生效，不存在协议不能生效的风险。
公司董事会将持续关注本次资产处置的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-025江苏舜天船舶股份有限公司
2014年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理控制制度》的有关规定，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）对 2014年度可能与关联方发生的日常关联交易情况预计如下：
一、关联交易概述
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2014年度日常关联交易的议案》，关联董事魏庆文先生、洪兴华先生回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联交易具体内容如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联人|2014年度预计金额|2013年实际发生额|
|房屋租赁|江苏舜天国际集团有限公司|250|228.05|

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|担保费|江苏舜天国际集团有限公司|320|---|
|担保费|江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司|320|45|
|合计||890|273.05|

二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
1.江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）
法定代表人：曹怀娥
注册资本：44,241万元
注册地址：南京市宁南大道 21号
经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16种出口商品和国家实行核定公司经营的 14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的 16种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的 14种进口商品；
承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。仓储，咨询服务，国内贸易（上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营）。房地产开发，室内外装饰。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，房屋租赁、汽车租赁及其他实物租赁，物业管理。
截至2013年12月31日，主要财务数据：总资产1,389,446万元；
净资产 382,355万元；营业收入 932,534万元；净利润 15,613万元。
（以上数据未经审计）
2.江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司（以下简称“舜天
机械”）
法定代表人：高海宁
注册资本：5418.4万元
注册地址：南京市雨花台区软件大道 21号 C座
经营范围：许可经营项目：II类、III类医疗器械（除植入体内医疗器械及体外诊断试剂）销售。
一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，工程设备销售、安装，仓储，室内外装饰设计施工、咨询服务，招投标代理业务，建筑工程安装，黄金制品的销售。
截至 2013年 12月 31日，主要财务数据：总资产 332,110万元；
净资产 72,286万元；营业收入 446,787万元；净利润 4,388万元。（以上数据未经审计）
(二)与公司关联关系
舜天集团为公司的股东，持股占比25.64%。舜天机械为公司的股东，持股占比25.44%。根据深交所《股票上市规则》相关规定，公司与舜天集团及舜天机械均构成关联关系。
(三)履约能力分析
以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
公司预计 2014年度将发生的关联交易主要包括向关联方租赁办公楼，我司支付房屋租赁费，以及关联方为我司提供担保，我司支付其担保费。
公司每月向关联方舜天集团支付的房屋租赁费按肆拾元每平方米乘以实际租赁面积确定。
公司按担保金额的千分之四向关联方舜天集团支付担保费。
公司按担保金额的千分之二向关联方舜天机械支付担保费。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，同意公司实施上述事项。
五、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议；
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
江苏舜天船舶股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十一日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-091贵州川恒化工股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第四次会议通知于 2018年 9月 21日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 9月 26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有张海波、段浩然、彭威洋、王佳才、朱家骅、胡北忠、佘雨航，合计 7人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的资金兑付。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-093）。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理吴海斌先生提名，拟聘任马飚先生为公司副总经理。
聘任期限与第二届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
高级管理人员简历详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2018-094）。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
公司拟分别向中国农业银行股份有限公司福泉市支行申请授信额度人民币 50,000万，授信期限以双方签订的合同为准；向中国工商银行股份有限公司福泉支行申请授信额度人民币20,000万元，授信期限以双方签订的合同为准。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
为进一步拓宽公司的发展空间，优化配置公司各种资源要素，提高公司的综合竞争力和盈利能力。川恒股份拟分别以自有资金人民币1,000万元在贵州省福泉市设立全资子公司：“川恒矿业有限公司”（暂定名，具体以工商行政部门登记为准），主要从事磷矿石产销，矿山机械经销、日用百货、五金交电，进出口贸易；以自有资金人民币1,000万元在贵州省福泉市设立全资子公司：“贵州川恒物流有限公司”（暂定名，具体以工商行政部门登记为准），主要从事道路普通货物运输业务、仓储业务、装卸业务。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-095）。
5、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环使用。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-096）。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
6、审议通过《关于使用自有资金委托理财的议案》
为加强公司资金管理，提高公司资金的使用效率，在保证公司正常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的自有资金委托理财，在上述额度范围内，资金可在有效期内循环使用，累计发生额不超过董事会审批权限范围。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露《关于使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2018-097）。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过《关于召开公司 2018年第六次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的有关议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2018年10月15日在公司306会议室召开公司2018年第六次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-098）。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年9月27日
人人乐连锁商业集团股份有限公司补充更正公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2019-063人人乐连锁商业集团股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月24日公告了《关于曲江文化要约收购公司股份的第三次提示性公告》，经事后审核发现，上述公告中部分内容需要补充更新，具体如下：
补充前：
四、股东预受要约的方式和程序
12、要约收购的股份划转
要约收购期限届满后，收购人将向深交所公司管理部和法律部申请办理股份转让确认手续，并提供相关材料。在完成对预受股份的转让确认手续后，收购人将凭深交所出具的股份转让确认书到登记公司办理股份过户手续。
13、收购结果公告
收购人将在股份过户手续完成当日向深交所公司管理部提交上市公司收购情况的书面报告，并于次日就收购情况作出公告。
补充后：
四、股东预受要约的方式和程序
12、要约收购的股份划转
要约收购期限届满后，收购人将向深交所申请办理股份转让确认手续，并提供相关材料。在完成对预受股份的转让确认手续后，收购人将凭深交所出具的股份转让确认书到登记公司办理股份过户手续。
13、收购结果公告
人人乐连锁商业集团股份有限公司补充更正公告收购人将在股份过户手续完成当日向深交所提交上市公司收购情况的书面报告，并于次日就收购情况作出公告。
要约收购期届满至公告要约收购结果期间，公司股票停牌。
除以上补充内容外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
2019年 10月25日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2014－017国元证券股份有限公司
2014年 3月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||母公司2014年3月主要财务数据|||||
||项 目||2014 年 3月||2014年 1-3 月|
|营业收入（万元）净利润（万元）||13,111.2496.71||51,499.3819,098.27||
||||2014年 3月 31日||2013年 12 月31 日|
|股东权益（万元）||1,543,988.70||1,521,657.25||

国元证券股份有限公司董事会2014年4月10日
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
未来三年股东回报规划
(2015年-2017年)
为进一步规范上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等精神，结合公司实际和公司章程规定，特制订本规划。
第一条制定规划考虑的因素
公司着眼于长远的可持续发展，并充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条制定规划的原则
1、公司的利润分配应重视股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
第三条公司未来三年（2015年～2017年）的股东回报规划
一、分配方式
公司可以采用现金，股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。
二、现金分红条件
公司实施现金分红应同时满足下列条件：
1、公司该年度合并报表的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
三、现金分红比例和期间间隔
公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。每年以现金方式分配的利润应不少于当年合并报表实现的可分配利润的百分之十。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
四、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指：公司未来 12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。
五、发放股票股利的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分
红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。
六．利润分配的监督约束机制
独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
七、有关利润分配的信息披露
1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。
2、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
3、公司上一会计年度实现盈利，董事会未制订现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
第四节利润分配决策机制与程序
1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；形成预案董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。
利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。
第五条利润分配政策的调整机制
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并分别经监事会和二分之一以上独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体董事的二分之一以上同意。
第六条附则
若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST中冠A、B 编号：2014-0654
深圳中冠纺织印染股份有限公司
关于房地产交易进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
深圳中冠纺织印染股份有限公司的全资子公司中冠印染（香港）有限公司位于香港九龙长沙湾道 889号华创中心 1801-1804室的房产，以香港评估机构忠诚测量行有限公司和深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司（具有证券期货相关业务评估资格）评估的价格 1955万港元（约折合人民币 1541万元）为转让价格，采用协议转让的形式出售给关联方中国房地产（香港）集团有限公司。（内容详见 2013年 11月 6日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的有关公告，公告编号：2013-0650）。
二、交易完成情况
2013年12月6日，中冠印染（香港）有限公司与中国房地产（香港）集团有限公司签订了买卖合约，并在买卖双方律师的见证下完成，售楼款项已经全部收到。（内容详见 2013年 12月 31日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的有关公告，公告编号：2013-0651）。
现买卖合约已经香港政府土地注册处登记备案，房地产交易已经全部完成。
特此公告
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
二〇一四年二月十三日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2014-021天津鑫茂科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年4月24日（周四）在公司本部召开，会议通知于 2014年 4月 21日以书面形式发出，应到董事 9名，亲自出席 9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
审议通过《公司2014年一季度报告》。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会