证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2015-015号浙江龙盛集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于 2015年 3月 19日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2015年3月29日以现场方式在上海虹桥迎宾馆1号楼会见厅召开公司第六届董事会第二十二次会议。会议应到董事9人，现场与会董事8人，董事周勤业先生因出差委托独立董事全泽先生代理行使表决权。公司监事、高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥先生主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《2014年度总经理工作报告》
同意本议案的9票，反对 0票，弃权0票。
(二)、审议通过《2014年度董事会工作报告》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2014年年度股东大会审议。
(三)、审议通过《2014年度财务决算报告》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2014年年度股东大会审议。
(四)、审议通过《2015年度财务预算报告》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2014年年度股东大会审议。
(五)、审议通过《2014年年度报告及其摘要》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2014年年度股东大会审议。
(六)、审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2014年度母公司实现净利润897，958，893.21元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积 89,795,889.32元，加上年初未分配利润 588,546,255.11元，扣减 2014年 6月已分配股利412,523,801.10元，2014年末的未分配利润为 984,185,457.90元。
1、利润分配预案：每 10股派发现金 5.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。（同意9票，反对 0票，弃权0票）
2、资本公积转增股本预案：以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
（同意9票，反对0票，弃权 0票）
本议案提交2014年年度股东大会审议。
(七)、审议通过《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》
公司全体董事、监事的薪酬具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓 名|职 务|金额（万元）|
|1|阮伟祥|董事长、总经理|126.00|
|2|阮兴祥|副董事长|76.00|
|3|项志峰|董事、常务副总经理|76.00|
|4|罗 斌|董事、财务总监|68.00|
|5|徐亚林|董事、副总经理|605.93|
|6|周勤业|董事|24.00|
|7|全 泽|独立董事|8.00|
|8|孙笑侠|独立董事|8.00|
|9|吴仲时|独立董事|8.00|
|10|王 勇|监事会主席|23.00|
|11|阮小云|监事|20.72|
|12|倪越刚|监事|9.30|
|合 计|||1,052.95|

同意本议案的 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案提交 2014年年度股东大会审议。
(八)、审议通过《关于高级管理人员 2014年度考核结果及 2015年度目标考核的议案》
2014年度公司不计提考核奖，高级管理人员薪酬如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓 名|职 务|金额（万元）|
|1|阮伟祥|总经理|126.00|
|2|项志峰|常务副总经理|76.00|
|3|罗 斌|财务总监|68.00|
|4|徐亚林|副总经理|605.93|
|5|姚建芳|董事会秘书|60.00|
|合 计|||935.93|

2015年度公司高级管理人员目标考核如下：确定2015年度考核基数目标为
25亿元，完成基本利润目标的，按不高于3%的计提比例提取基本考核奖，完不成基数目标利润的按比例下浮计提比例，超额完成部分在20%范围内的，按不高于5%的计提比例提取超额考核奖，超20%以上部分按不高于10%的计提比例提取超额考核奖，以上考核奖均在所得税前列支。具体奖励比率年终由董事会薪酬与考核委员会按实际运行情况提出方案，提交董事会审议。公司董事会将在明年的年度董事会上审议考核结果，经董事会审议通过后发放该考核奖。
同意本议案的9票，反对 0票，弃权0票。
(九)、审议通过《关于预计2015年度日常性关联交易的议案》
本议案三名关联董事阮伟祥、项志峰、阮兴祥回避表决，由其他六名非关联董事表决。同意本议案的6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告的《关于日常性关联交易的公告》（公告编号：2015-016号）
(十)、审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2014年年度股东大会审议。具体内容详见同日公告的《关于对下属子公司核定担保额度的公告》（公告编号：2015-017号）。
(十一)、审议通过《关于聘请2015年度审计机构的议案》
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙)负责本公司 2015年度审计工作和2015年度内部控制审计工作。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2014年年度股东大会审议。
(十二)、审议通过《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。《2014年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(十三)、审议通过《关于<2014年度履行社会责任报告>的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。《2014年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(十四）、审议通过《关于购买理财产品的议案》
公司及其控股子公司循环使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品（含国债回购等）的投资，董事会授权公司董事长行使该项
投资决策权并签署相关合同，投资期限自董事会批准之日起至2016年4月30日。
具体内容详见同日公告的《关于委托理财的公告》（公告编号：2015-018号）
同意本议案的9票，反对 0票，弃权0票。
(十五）、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意本议案的9票，反对 0票，弃权0票。
根据公司2013年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的内容，股东大会已授权董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，因此本议案无须提交公司股东大会审议。具体内容详见同日公告的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2015-019号），修订后《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(十六）、审议通过《关于为经销商银行贷款（授信）提供担保的议案》
具体内容详见同日公告的《关于为经销商、供应商银行贷款（授信）提供担保的公告》（公告编号：2015-021号）。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2014年年度股东大会审议。
(十七）、审议通过《关于为供应商银行贷款（授信）提供担保的议案》
具体内容详见同日公告的《关于为经销商、供应商银行贷款（授信）提供担保的公告》（公告编号：2015-021号）。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2014年年度股东大会审议。
(十八）、审议通过《关于制订<供应链金融服务管理办法>的议案》
同意本议案的9票，反对 0票，弃权0票。
(十九）、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》
同意本议案的 9票，反对 0票，弃权 0票。股东大会会议通知详见同日公告的《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-022号）
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一五年三月三十一日