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上海丰华（集团）股份有限公司
委托理财管理制度（初稿）
第一章总则
第一条为规范上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称为“子公司”）的委托理财管理。子公司进行委托理财须根据本制度报经公司审批，未经批准不得进行任何理财活动。
第三条本制度所称委托理财是指公司利用闲置募集资金、闲置自有资金通过委托商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期、低风险委托理财的行为。
第四条公司委托理财计划周期原则上不得超过一年。理财项目期限应与资金计划相匹配，一般可分为 1周、2周、1个月、3个月、6个月、1年等，或根据理财产品周期安排的其他合理期限。
第五条公司的委托理财资金，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
第二章审批决策流程
第六条为保证公司资金及资产的安全，公司从事委托理财应当遵循以下原则：（一）公司以自有闲置资金从事委托理财业务的，不影响公司正常生产经营活动和项目建设对资金的需求；以暂时闲置的募集资金从事委托理财业务的，不影响募集资金投资计划正常进行；
（二）理财产品交易的标的为低风险、流动性好、稳健型的理财产品。
（三）公司理财产品业务，只能与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
第七条根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关规定，公司委托理财审批程序的相关要求如下：
（一）公司委托理财投资,应严格按照公司股东大会、董事会授权的投资权限进行投资操作。公司委托理财投资总额度不得超过董事会或股东大会审议批准的额度,但可在年度批准的额度内循环使用。
（二）委托理财提交董事会或股东大会审议时，应由监事会、独立董事发表明确的同意意见方可实施，若使用暂时闲置募集资金进行委托理财还需保荐机构发表专项审查意见。
（三）对董事会、股东大会审议通过的委托理财投资决议后，由公司财务部门提出投资申请，报分管领导审核签字，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容，同时，会同董事会办公室对委托理财业务的必要性及风险控制情况进行分析和评估后报董事长审批。子公司应向公司财务部提交委托理财申请，由公司财务部对子公司委托理财申请进行风险评估和可行性分析后，再由公司财务部履行上述审批流程。
（四）涉及关联交易的委托理财产品，相关审批程序需参照《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》等执行。
（五）公司监事会、独立董事有权对公司委托理财业务进行核查。
第三章实施与管理
第八条公司财务部为委托理财业务的实施和管理部门，应以公司名义在银行开设资金账户进行委托理财投资,不得使用他人账户或向他人提供资金进行委托理财投资。
第九条公司财务部对委托理财的资金进出，须按程序审批签字。
加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时向公司管理层报告，理财到期后要及时收回全部本金和收益。
第十一条公司董事会办公室负责有关委托理财信息披露工作，按照上海证券交易所相关规定执行。
第四章风险控制与监督
第十二条公司建立委托理财定期汇报制度，公司财务部负责每月结束后及时向财务总监、董事会办公室报告本月委托理财情况；理财产品实施周期结束后，财务部应及时向财务总监、董事会办公室报告本次委托理财实施及收益情况；每半年度结束后，向公司管理层报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第十三条为降低委托理财风险，保障资金安全：
（一）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（二）公司不得将理财产品授予个人或其他公司进行投资。
第十四条受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或风险时，财务部负责人必须在知晓事件的第一时间报告分管领导及总经理，并及时研究采取有效措施，防范风险，降低损失。
第十五条公司委托理财事项实施期间，应积极配合审计部门、监事会、董事会审计委员会开展的与此相关的审计业务。
第五章保密和信息披露
第十六条公司委托理财业务的具体执行人员及其他知情人员在公司公开披露相关信息前，不得将公司委托理财情况透露给其他个人或组织，但法律、法规、规范性文件另有规定的除外。
第十七条公司从事委托理财业务，应当依照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的规定及时履行信息披露义务。
第十八条公司以暂时闲置的募集资金进行委托理财等现金管理的，还应当遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
第十九条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。如本制度的规定与有关法律、法规、规范性文件的强制性规定发生抵触的，应当依照有关法律、法规、规范性文件的强制性规定执行。
第二十条本制度由公司董事会拟定和解释，经公司第九届董事会第三次会议审议通过之日起生效施行，修改亦同。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会2019年10月28日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018—052
福建东百集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年7月13日
(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦25楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|483,719,738|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.85|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事魏秀法先生，独立董事洪波先生、陈珠明先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、代行董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟注册发行超短期融资券及中期票据的议案
审议结果：通过
信息披露文件表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|483,719,738|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二)累积投票议案表决情况
2、关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|陈文胜|482,719,739|99.79|是|
|2.02|郑飚|482,719,739|99.79|是|

3、关于增补公司第九届监事会非职工监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|刘晟|482,719,739|99.79|是|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司拟注册发行超短期融资券及中期票据的议案|6,092,900|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.00|关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|2.01|陈文胜|5,092,901|83.59|-|-|-|-|
|2.02|郑飚|5,092,901|83.59|-|-|-|-|
|3.00|关于增补公司第九届监事会非职工监事的议案|-|-|-|-|-|-|
|3.01|刘晟|5,092,901|83.59|-|-|-|-|

(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
信息披露文件(一)本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：叶远迪、王舍惟尔
(二)律师鉴证结论意见：
公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
(一)福建东百集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
(二)上海市锦天城律师事务所关于福建东百集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2018年7月14日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2018－016债券代码：143327 债券简称：17招商G1
债券代码：143342 债券简称：17招商G2
债券代码：143369 债券简称：17招商G3
债券代码：143460 债券简称：18招商G1
招商证券股份有限公司
关于公司债券“17招商G1”、“17招商G2”、
“17招商G3”、“18招商G1”
跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本公司于 2017年发行的公司债券“17招商G1”、“17招商G2”、“17招商G3”以及于2018年发行的公司债券“18招商G1”进行了跟踪信用评级。
中诚信证评对本公司已发行公司债券“17招商G1”、“17招商G2”、“17招商G3”、“18招商G1”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期、第二期、第三期）、 2018年公司债券（第一期）跟踪评级报告》，维持本公司主体信用级别为AAA，评级展望稳定，维持本公司债券“17招商G1”、“17招商G2”、“17招商G3”、“18招商G1”的信用等级为AAA。
中诚信证评出具的《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第一期、第二期、第三期）、2018年公司债券（第一期）跟踪评级
报告》的全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2018年4月27日
浙江天成自控股份有限公司 第二届董事会第十八次会议资料浙江天成自控股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及制度的规定，我们作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对第二届董事会第十八次会议审议的公司非公开发行股票事项发表以下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
1、我们已经认真审阅了《关于公司2016年度非公开发行股票的议案》等与本次发行相关的议案及文件。其中，《关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案在提交董事会审议前，已得到我们事前认可。
2、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
3、本次发行的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、根据《上市公司证券发行管理办法》关于非公开发行股票的“发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十”的要求，本次发行的股票的发行价格不低于定价基准日（公司第二届董事会第十八次会议决议公告日2016年4月2日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%。本次发行的定价方式公允，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
5、公司本次发行募集资金投资的项目符合国家相关法律、法规、规范性文件的规定及国家产业政策。上述投资项目的实施，能够进一步增强公司在行业的竞争优势，增强公司的持续盈利能力，降低公司财务风险，符合公司长远发展和全体股东的利益。
浙江天成自控股份有限公司 第二届董事会第十八次会议资料陈邦锐先生不参与本次发行定价的市场询价过程，承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购，且认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的10%。该关联交易体现了实际控制人陈邦锐先生对上市公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
7、关联董事陈邦锐先生、许筱荷女士已回避了对相关议案的表决。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易内容与方式符合相关规定，符合公司全体股东特别是中小股东的共同利益。
综上，我们同意《关于公司2016年度非公开发行股票的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》等与本次发行相关的议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、关于《关于制订<浙江天成自控股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划>的议案》的独立意见
我们认为，《关于制订<浙江天成自控股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划>的议案》的制定及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，对未来三年利润分配形式、现金分红比例等进行了具体的规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
浙江天成自控股份有限公司 第二届董事会第十八次会议资料（本页为《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》的签署页之一）
独立董事（签名）：
庞正忠
浙江天成自控股份有限公司 第二届董事会第十八次会议资料（本页为《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》的签署页之二）
独立董事（签名）：
陈勇
浙江天成自控股份有限公司 第二届董事会第十八次会议资料（本页为《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》的签署页之三）
独立董事（签名）：
朱西产____________________
金隅集团关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的公告证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2018－087北京金隅集团股份有限公司
关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为提升融资效率，优化债务结构，降低融资成本，满足资金运营需要，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行不超过人民币 400亿的多品种非金融企业债务融资工具（以下简称“DFI”）。
一、申请注册方案
本次申请注册的多品种债务融资工具（DFI），包括超短期融资券（期限不超过 9个月）、短期融资券（期限 12个月）、中期票据和永续中票（期限超过 1年）。
DFI项下所有债务融资工具的待偿还余额不超过人民币 400亿元；发行利率将根据债券发行时市场情况并与主承销商协商后决定；
募集资金将用于包括但不限于置换银行贷款、补充少量流动资金等各项资金需求。
本次多品种债务融资工具（DFI）在 2年注册有效期内持续有效。
本次注册方案符合中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具的相关规定。
二、授权事项
为把握市场有利时机，提高融资的灵活性和高效性，拟提请股东大会授权公司董事会或执行董事可依据适用法律、市场环境以及
金隅集团关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的公告监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）相关事宜，具体授权安排如下：
（一）授权公司董事会办理下列事项：
1、制定后期多品种非金融企业债务融资工具（DFI）发行方案，包括但不限于在 2年注册有效期内择机确定具体发行产品、发行时间、金额、期限、利率、用途及聘请承销商、评级机构、律师事务所等中介机构等事项，并组织实施上述发行方案；
2、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（二）在特殊或适当情形下，授权公司两名以上执行董事（含两名）在不超出公司股东大会批准的多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的发行种类和发行规模的范围内办理上述事项。
（三）授权公司任何一名执行董事具体执行后期多品种非金融企业债务融资工具（DFI）发行方案，包括但不限于代表公司进行所有与本次多品种非金融企业债务融资工具（DFI）注册、发行相关的谈判，办理债券登记及托管事宜，并签署必要的文件以及对发行方案进行非实质性的修改等相关的具体事宜。
（四）本授权的期限自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议情况
公司于 2018年 8月 29日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）相关事
金隅集团关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的公告宜的议案》。
本次申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）事项尚需提交公司股东大会审议批准。
四、其他
申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）事宜需在取得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2014-029新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2014年 6月 17日上午 10点
股权登记日：2014年 6月 10日
会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
会议召开方式：现场会议方式
不提供网络投票
一、召开会议基本情况
本次股东大会由公司董事会召集，会议于 2014年 6月 17日上午 10点召开，会议召开地点是公司办公楼三楼会议室，会议以现场方式召开。
二、会议审议事项：
1、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》；
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
以上内容详见 2014年 5月 30日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松
建材化工（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止股权登记日 2014年 6月 10日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、董事、监事、高级管理人员；
3、中伦律师事务所律师；
4、公司邀请的其他人员。
四、会议登记办法
1、登记手续：
个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。
委托代理人可以不必是公司的股东。
2、登记时间：
2014年 6月 16日上午9:30-13:30，下午16:00-19:30。
3、登记地点：
新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处
五、其他事项
会议联系人：芦晓丽
电话：0997-2813793
传真：0997-2813793
邮政编码：843005
2、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理。
附件：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2014年第三次临时股东大会授权委托书样式
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
委托人姓名：
委托人营业执照号（身份证号）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托权限：
委托日期：2014年 月 日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2014-003国投中鲁果汁股份有限公司第五届监事会
第四次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月14日以电邮方式向全体监事发出“公司关于召开五届四次监事会会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有监事手中。公司五届四次监事会会议于 2014年 3月 25-26日在北京市西城区阜外大街 2号万通新世界广场 B座 21层公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3人,实到 3人，会议由监事会主席李俊喜先生主持。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效，符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议，本次会议通过如下决议：
一、会议审议并一致通过了《公司 2013年度监事会工作报告》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
监事会同意将该报告提交公司2013年度股东大会审议；
二、会议审议并一致通过了《公司 2013年度财务决算报告》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
三、会议审议并一致通过了《公司2013年度利润分配预案》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
四、会议审议并一致通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉（2012年修订）》的有关要求，公司监事会对2013年度报告发表如下书面确认意见：
1、公司2013年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2013年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与公司2013年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、全体监事保证公司2013年年度报告正文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、会议审议并一致通过了《公司 2013年内部控制评价报告》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。《2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
六、会议审议并一致通过了《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
七、会议审议并一致通过了《关于国投财务公司为公司提供贷款担保的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
八、会议审议并一致通过了《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
九、会议审议并一致通过了《公司关于为子公司提供委托贷款的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十八日
新疆伊力特实业股份有限公司七届二次监事会会议决议公告证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2018-014新疆伊力特实业股份有限公司
七届二次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司2018年2月22日以传真方式发出召开七届二次监事会会议的通知，2018年 2月 28日在乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119号大成尔雅A座20楼公司会议室召开了七届二次监事会会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事2人。会议由监事陈志远先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、会议选举陈志远先生为公司第七届监事会主席（此项议案同意票 2票，反对票0票，弃权票0票）。
附：陈志远先生简历
陈志远，男，55岁，党员，大学学历，曾任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委副书记、纪委书记。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
新疆伊力特实业股份有限公司监事会
证券代码：600644 股票简称：*ST乐电 编号：临2016-014乐山电力股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
●在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
乐山电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因2013年、2014年连续亏损，公司股票自2015年3月31日起被上海证券交易所实施退市风险警示。
二、公司2015年度经审计的财务会计报告情况
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2015年度财务会计报告，并出具了标准无保留意见的审计报告。截至2015年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为1,010,174,359.71元；2015年度实现归属于上市公司股东的净利润115,516,687.73元。
公司《2015年年度报告》经2016年2月29日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过，并于2016年3月2日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
三、公司申请撤销退市风险警示情况
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“规则”）第13.2.1条关于退市风险警示和13.3.1条其他风险警示情形进行了逐项排除，经过排查，公司2015年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。根据规则的相关规定及2015年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。鉴于上述原因，经公司第八届董事会第六次会议审议，同意向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示。
公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
在上海证券交易所审核期间，公司不申请停牌，公司股票正常交易。
公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
2016年 3月 2日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2014-026号
天士力制药集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
因本公司正在筹划向大股东及管理人员非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在着不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于2014年6月4日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2014年6月4日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临15-021
天津环球磁卡股份有限公司
关于 2014年年度报告部分内容的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4
月 10日在上海证券交易所网站登载的 2014年年度报告，由于工作人员疏忽，在填报第三节“会计数据和财务指标摘要”中“主要会计数据”表时发生错误,应上海证券交易所要求，现做如下更正：
原披露为：
第三节会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|主要会计数据|2014年|2013年||本期比上年同期增减(%)|2012年|||
|||调整后|调整前||调整后|调整前||
|营业收入|153,091,832.70|181,616,224.81|181,616,224.81|-15.71|143,478,412.33|143,478,412.33||
|归属于上市公司股东的净利润|22,165,365.19|-29,105,488.74|-28,625,625.05|不适用|21,844,302.65|17,535,781.66||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-45,749,505.90|-39,895,405.42|-39,415,541.73|不适用|64,509,704.83|-66,410,436.88||
|经营活动产生的现金流量净额|-35,129,648.69|-148,858,117.72|-150,290,472.31|不适用|46,694,277.73|-46,694,277.73||
||2014年末|2013年末||本期末比上年同期末增减（%）|2012年末|||
|||调整后|调整前||调整后||调整前|
|归属于上市公司|110,458,143.57|88,248,122.66|75,222,729.40|25.17|103,223,961.77||68,035,278.91|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东的净资产|||||||
|总资产|766,790,194.28|740,394,280.84|703,010,133.31|3.57|859,496,685.05|857,417,495.18|

更正为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|主要会计数据|2014年|2013年||本期比上年同期增减(%)|2012年|||
|||调整后|调整前||调整后|调整前||
|营业收入|153,091,832.70|181,616,224.81|181,616,224.81|-15.71|143,478,412.33|143,478,412.33||
|归属于上市公司股东的净利润|22,165,365.19|-29,105,488.74|-28,625,625.05|不适用|21,844,302.65|17,535,781.66||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-45,749,505.90|-39,895,405.42|-39,415,541.73|不适用|-64,509,704.83|-66,410,436.88||
|经营活动产生的现金流量净额|-35,129,648.69|-148,858,117.72|-150,290,472.31|不适用|-46,694,277.73|-46,694,277.73||
||2014年末|2013年末||本期末比上年同期末增减（%）|2012年末|||
|||调整后|调整前||调整后||调整前|
|归属于上市公司股东的净资产|110,458,143.57|88,248,122.66|75,222,729.40|25.17|103,223,961.77||68,035,278.91|
|总资产|766,790,194.28|740,394,280.84|703,010,133.31|3.57|859,496,685.05||857,417,495.18|

以上更正不影响公司 2014年业绩，更正后的《公司 2014年度报告》详见上海交易所网站、《上海证券报》和《中国证券报》，对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2015年 5月 22日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2015-076号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会近日收到公司监事仇健先生的书面辞职报告，由于工作原因，仇健先生申请辞去公司第十届监事会监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，仇健先生的辞职报告自监事会收到之日起生效。
公司监事会对仇健先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会
二O一五年十一月二十八日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2017-111新湖中宝股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月17日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路 128号新湖商务大厦11层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|104|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,331,807,531|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.00%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席3人，董事赵伟卿先生、金雪军先生、王泽霞女士、王晓梅女士因公务出差未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席徐永光先生、监事黄立程先生因公务出差未能出席会议；
3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于参与中信银行（国际）有限公司增资扩股的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,331,085,731|99.99|672,200|0.01|49,600|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于参与中信银行（国际）有限公司增资扩股的关联交易议案|421,881,875|99.83|672,200|0.16|49,600|0.01|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案涉及关联交易，关联股东黄芳女士未参与表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：高佳力、肖思羽
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新湖中宝股份有限公司2017年10月18日
西南证券股份有限公司关于
赛轮金宇集团股份有限公司
持续督导期间定期现场检查报告
上海证券交易所：
2014年 11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1073号文核准，赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“赛轮金宇”或“公司”）向 9家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）75,949,367股。西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为赛轮金宇的保荐机构，负责赛轮金宇发行后的持续督导工作。
2017年 9月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1643号文核准，赛轮金宇向 4家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）407,523,509股。西南证券作为赛轮金宇的保荐机构，负责赛轮金宇发行后的持续督导工作。
依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，西南证券于 2017年 12月 14日至 12月16日对赛轮金宇进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
我公司于 2017年 12月 14日至 12月 16日对赛轮金宇进行了现场检查。参与人员包括王晓行、苏磊。
在现场检查过程中，我公司结合赛轮金宇的实际情况，通过查阅、收集有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行访谈，实地考察等方式，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，独立地对赛轮金宇的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、
经营状况、承诺履行状况等进行了认真细致的现场核查和了解，并对赛轮金宇的规范运作和生产经营等情况作出了结论性意见。
二、本次现场检查结果
（一）公司治理和内部控制情况
我公司查阅了赛轮金宇的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则，并收集和查阅了相关会议记录、会议决议等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
我公司查阅了公司章程、内部控制制度等文件，并与相关管理人员、内部审计人员进行交流访谈，并查阅了部分审批文件的执行流程。
核查意见：
赛轮金宇董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所（以下简称“上交所”）相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司内幕知情人管理制度已经建立并有效执行，公司激励制度履行程序合规、公司治理机制能够有效发挥作用；赛轮金宇内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。
（二）信息披露情况
我公司收集和查阅了赛轮金宇信息披露制度以及赛轮金宇已披露的公告以及相关资料，对其是否符合信息披露制度、披露内容是否真实、准确、完整进行了核查。
核查意见：
赛轮金宇的信息披露制度合规，已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整。
（三）公司的独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
我公司重点关注了控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来情况，查阅了的三会会议资料、公开披露的信息资料、银行对账单账、往来账明细等，并抽查了部分凭证。
核查意见：
赛轮金宇资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用情况。
（四）募集资金使用情况
我们查阅了赛轮金宇募集资金账户的银行对账单，了解并现场检查了非公开募投项目的进展情况，检查了募集资金使用有关的合同及大额发票。
核查意见：
赛轮金宇募集资金均存放在募集资金专户内，赛轮金宇严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金投资项目的投资进度、投资效益与已披露情况一致，募集资金项目不存在重大风险；不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
我们通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员交谈，查阅信息披露文件、相关董事会决议、股东大会决议等，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，赛轮金宇已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定，并制订了《关联交易决策制度》，对公司关联交易决策程序和决策机制进行了规范。赛轮金宇于2017年披露的关联交易为非公开所导致，公司在2017年不存在关联交易
情况。
2、对外担保情况
我们通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务人员以及内部审计等人员交谈，查阅了有关担保合同、信息披露文件、相关董事会决议、股东大会决议等，以及各项业务和管理规章制度，对其对外担保情况进行了核查。
经核查，赛轮金宇不存在其他未经审批的对外提供担保的情况。
3、对外投资事项
我们通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务人员以及内部审计等人员交谈，查阅了有关投资合同、信息披露文件、相关董事会决议、股东大会决议等，以及各项业务和管理规章制度，对其对外投资情况进行了核查。
经核查，赛轮金宇对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，不存在其他未经审批的对外投资情况。
（六）经营情况
我公司通过查阅公司的年报、中报和季度报告以及重大合同，了解近期行业最新法规及变化并与公司高管进行讨论等方式对公司的经营情况进行了现场检查。
核查意见：
公司经营模式未发生变化，重要经营场所正常运转；公司产品的市场前景、行业经营环境未发生重大变化。
（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
为保证公司的可持续发展，增强公司的经营能力，赛轮金宇按计划将募集资金投入相关项目。公司应充分关注目前国家对橡胶制造业的宏观调控政策等，保持公司经营的健康发展。
四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在我公司本次现场检查工作中，赛轮金宇积极提供所需文件资料，安排我公司与赛轮金宇高管及员工的访谈以及实地调研，为我公司的现场检查工作提供便利。
六、本次现场检查的结论
综上，我公司认为：
1、赛轮金宇在2017年期间，公司治理情况良好，内部控制制度健全并严格执行，三会运作合规、会议资料保存完整。
2、赛轮金宇的信息披露制度合规，已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整。
3、赛轮金宇的资产完整，人员、财务、机构和业务独立于控股股东及实际控制人。不存在关联方占用资金问题，对外担保履行了对外信息披露和审议程序，不存在可能对上市公司产生重大不利影响事项。
4、赛轮金宇的募集资金存放在募集资金专户，并严格执行募集资金专户存储制度，其使用与已披露情况相符，不存在被控股股东或实际控制人占用的情形。
5、赛轮金宇的关联交易、对外担保及重大投资均履行了符合法律法规及公司相关制度规定的程序，形成的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2018-051
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于控股股东部分股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）的《关于昆钢控股持有云煤能源股票进行质押提前部分解押的通知》，获悉昆钢控股已于2018年10月18日将其质押给红塔证券股份有限公司的248,000,000股无限售流通股部分解除质押，解除质押股数1,100,000股，占公司总股本的0.11%，解除质押手续已办理完成。
剩余质押股数为246,900,000股，占公司总股本的24.94%，剩余质押股数质押到期日为2019年5月17日。
截止本公告日，昆钢控股持有公司股份595,841,429股，占公司总股本的60.19%，质押股份数为246,900,000股，占其持有股份的41.44%，占公司总股本的24.94%。除前述质押股份外，昆钢控股持有公司股份不存在其他权利受限的情形。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2015 - 041福建福日电子股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 7月 9日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2015年 7月 9日
健康元药业集团 重大专项项目公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-126债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司关于本公司
获得国家科技重大专项项目子课题立项并收到专项资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）近日获得国家科技重大专项项目子课题“新型吸入制剂规模化发展共性关键技术的研究”立项，并获得中央财政经费资助人民币2,832.21万元，深圳市主管单位也将给予配套资金支持，具体情况如下：
一、重大专项概述
重大课题名称：新型吸入给药制剂及其规模化发展的重大共性关键技术研究课题编号：2017ZX09201002
课题承担单位：天津药业集团有限公司
起止年限：2017年1月至2020年12月
子课题名称：新型吸入制剂规模化发展共性关键技术的研究
子课题编号：2017ZX09201002-002
子课题承担单位：健康元药业集团股份有限公司
起止年限：2017年1月至2020年12月
二、重大项目资金情况
依据《国家科技重大专项项目子课题任务合同书》，子课题“新型吸入制剂规模化发展共性关键技术的研究”项目获得中央财政经费资助人民币 2,832.21万元，将分批发放。
健康元药业集团 重大专项项目公告本公司已于 2017年 12月 29日收到上述项目首批经费 1,153.60万元，具体会计处理以会计师事务所年度审计结果为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一七年十二月三十日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-075
清源科技（厦门）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月29日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对 2018年 1月 1日起分阶段实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融准则”）和《企业会计准则第 14号——收入》（财会〔2017〕22号，简称“新收入准则”），以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，于 2018年 6月15日印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号，以下简称“《通知》”）。根据修订要求，公司按照《通知》中规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的具体情况
公司根据财政部的修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体如下：
1.资产负债表主要是归并原有项目：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2.利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
3.所有者权益变动表
（1）新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事、监事会的意见
金流量不产生影响，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
2.公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
2.监事会关于会计政策变更的核查意见。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2019-032财通证券股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记一载、、误股导票性交陈易述异或常重波大动遗的漏情。况介绍
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年 6月17日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019年 6月13日以电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
会议选举胡国华先生为董事会薪酬与提名委员会委员，与原委员钱水土先生（主任委员）、舒明先生共同组成第二届董事会薪酬与提名委员会；选举胡启彪先生为董事会风险控制委员会委员，与原委员舒明先生（主任委员）、阮琪先生共同组成第二届董事会风险控制委员会。公司第二届董事会战略委员会和审计委员会人员保持不变。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于撤销纪检监察室的议案》
会议同意撤销纪检监察室。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于黄敏伟先生不再担任副总经理职务的议案》黄敏伟先生已达法定退休年龄，根据中共浙江省委《关于提议黄敏伟同志免职的通知》（浙委干〔2019〕99号），会议同意免去黄
敏伟先生副总经理职务，即日起黄敏伟先生不再担任公司副总经理职务。黄敏伟先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了职责，公司及董事会对其多年来的辛勤工作和做出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会 2019年 6月 17日
海利尔药业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 8月 7日召开了第三届董事会第十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等要求，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司董事会提交的相关会议资料，现对公司第三届董事会第十九次会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司修改公司章程的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十九次会议关于修改《公司章程》事项发表如下独立意见：
我们认为章程修订后的公司注册资本和营业范围等相关条款更符合公司当前实际情况和实际业务需要，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定要求，未损害公司和股东的利益。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项独立意见的签字页）
独立董事签字：
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（姜省路）
年 月 日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项独立意见的签字页）
独立董事签字：
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（孙建强）
年 月 日
（此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项独立意见的签字页）
独立董事签字：
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（周明国）
年 月 日