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证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-002云南铜业股份有限公司
关于调整非公开发行股票募集资金投资项
目投入金额的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018年 12月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2018-119）。经事后核查，因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，现对有关信息更正如下：
一、本次募集资金基本情况
更正前：
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1236号）核准，截至 2018年 12月 27日，公司实际非公开发行 A股股票 283,279,760股，发行价格为 7.48元/股，募集资金总额为 2,118,932,604.80元，扣除与发行相关费用 13,497,824.50元
后，实际募集资金净额为 2,105,434,780.30元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其于 2018年 12月 27日出具了天职业字[2018]23462号《验资报告》。
更正后：
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1236号）核准，截至 2018年 12月 27日，公司实际非公开发行 A股股票 283,279,760股，发行价格为 7.48元/股，募集资金总额为 2,118,932,604.80元，扣除与发行相关费用 14,581,104.26元，实际募集资金净额为 2,104,351,500.54元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其于 2018年 12月 27日出具了天职业字[2018]23462号《验资报告》。
二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况
更正前：
根据本次非公开发行股票预案，公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 408,930.30万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于收购迪庆有色50.01%股权、东南铜业铜冶炼基地项目、滇中有色 10万吨粗铜/年、30万吨硫酸/年完善项目、补充流动资金。由于本次非公开发行实际募集资金净额为 2,105,434,780.30元，少
于拟募集资金总额，根据公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十九次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整，具体如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金承诺投入金额|拟投入金额|
|1|收购迪庆有色 50.01%股权|143,930.30|143,930.30|143,930.30|
|2|东南铜业铜冶炼基地项目|488,610.17|200,000.00|51,613.18|
|3|滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目|19,814.36|15,000.00|15,000.00|
|4|补充流动资金|50,000.00|50,000.00|-|
|合计||702,354.83|408,930.30|210,543.48|

更正后：
根据本次非公开发行股票预案，公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 408,930.30万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于收购迪庆有色50.01%股权、东南铜业铜冶炼基地项目、滇中有色 10万吨粗铜/年、30万吨硫酸/年完善项目、补充流动资金。由于本次非公开发行实际募集资金净额为 2,104,351,500.54元，少于拟募集资金总额，根据公司第七届董事会第三十五次会
议、第七届监事会第二十九次会议审议通过的《关于调整非
公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整，具体如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金承诺投入金额|拟投入金额|
|1|收购迪庆有色 50.01%股权|143,930.30|143,930.30|143,930.30|
|2|东南铜业铜冶炼基地项目|488,610.17|200,000.00|51,504.85|
|3|滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目|19,814.36|15,000.00|15,000.00|
|4|补充流动资金|50,000.00|50,000.00|-|
|合计||702,354.83|408,930.30|210,435.15|

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
公司本次非公开发行股票保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项进行了核查，并发表同意的核查意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2019年 1月 11日
广东潮宏基实业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海思妍丽实业股份有限公司（以下简称“思妍丽”）74%的股份（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》、《广东潮宏基实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为公司第五届董事会独立董事，我们提前收到了公司关于第五届董事会第五次会议《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案》、《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》，经认真审阅相关材料，我们对本次会议相关事项发表事前认可意见如下：
在本次交易的推进过程中，专业投资机构 Hawk InvestmentLimited（以下简称“安博凯”）与公司进行接洽，其看好思妍丽的发展潜力及行业前景，有意参与对思妍丽的投资。同时，鉴于公司已参股持有思妍丽26%的股份，公司亦认为公司与专业投资机构合作投资思妍丽，有利于丰富思妍丽的股东背景资源，实现公司产业资源与专业投资机构管理经验的良性互动，更好的助推思妍丽的业务发展。安博凯、公司、以及交易对方潮尚精创、复轩时尚、周德奋经协商达成一致，由安博凯来承接公司原拟以现金方式收购的潮尚精创、复轩时尚、周德奋持有的思妍丽股份。
公司于 2019年 1月 8日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于与共青城潮尚精创投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城复轩时尚投资管理合伙企业（有限合伙）、周德奋签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>
的议案》，同意公司分别与潮尚精创、复轩时尚、周德奋签署《<发行股份及支付现金购买资产协议>之终止协议》，约定终止《发行股份及支付现金购买资产协议》项下公司以支付现金方式购买潮尚精创、复轩时尚、周德奋分别持有的思妍丽5.0708%、5.8821%、11.7647%股份的交易。因构成对原交易方案的重大调整，公司申请撤回了本次重组相关申请文件。
撤回本次重组申请文件后，公司与相关各方就本次交易后续方案进行了重新商议，鉴于近期国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，经公司董事会审慎研究并经各方友好协商，交易各方拟终止本次交易，并签署相关终止协议。
本次重组的终止不会对公司现有经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将终止本次重组涉及的相关议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
独立董事：李书玲、廖朝理、林天海2019年6月26日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-010郴州市金贵银业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于2014年4月2日以电话和专人送达的方式发出，于 4月9日上午9：30分在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，会议审议并通过了该议案。同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2014年4月9日起不超过12个月。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-049
深圳能源集团股份有限公司
关于投资潮州天然气综合利用项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司董事会七届三十六次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过，公司控股子公司潮州深能燃气有限公司（本公司持有51%股份，以下简称“潮州燃气”）投资建设潮州天然气综合利用项目，项目总投资为人民币123,062.64万元。
具体情况请详见2014年8月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于投资潮州天然气综合利用项目的公告》（公告编号：2014-029）。
2015年12月2日，潮州燃气与广东省潮州市住房和城乡建设局签署了《潮州市管道燃气（城镇燃气）特许经营协议》。
协议的主要内容为：
一、特许经营期限：30年，自2015年12月2日起至2045年12月1日止。
二、特许经营业务：在特许经营期限内独家在潮州市行政管辖范围内投资、建设、经营城镇燃气管道设施（含气化站）、天然气分布式能源站等燃气项目（国家及省规定必须进行竞争性资源配置的汽车加气站等项目除外）；提供相关管道燃气设施的抢险、维修等业务并收取费用的权利；整合潮州市现有管道燃气经营市场。
三、特许经营权使用费：人民币10,663.87万元。
特此公告。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一五年十二月三日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2019-081江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，根据公司实际经营情况的需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》的相关内容进行修订，现将相关事宜公告如下：
一、公司经营范围变更情况
变更前公司经营范围：高压及超高压电缆附件、电力器材、电缆分支箱和户内外环网开关柜及相关智能化产品的研究、开发、生产、销售、运维及相关的技术咨询；智能电网设备、输电系统的智能监测、控制、动态增容及系统整体方案实施和技术服务；电力工程总承包，输变电工程专业承包，电力设施承装（修、试）（凭许可资质经营）；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安靠智电
变更后公司经营范围：中低压、高压及超高压电缆附件、电力器材、电缆分支箱和户内外环网开关柜及相关智能化产品的研究、开发、生产、销售、运维及相关的技术咨询；中低压、高压、超高、特高压电器设备及其配件、部件设计、研发、制造、测试、销售及系统整体方案实施和技术服务；金属气体绝缘母线（GIL）及其配件生产、销售、技术服务；电力工程总承包，输变电工程专业承包，电力设施承装（修、试）（凭许可资质经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、修订《公司章程》相关内容情况
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|条目|原章程内容|修改后的章程内容|
|第十四条|公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：高压及超高压电缆附件、电力器材、电缆分支箱和户内外环网开关柜及相关智能化产品的研究、开发、生产、销售、运维及相关的技术咨询；智能电网设备、输电系统的智能监测、控制、动态增容及系统整体方案实施和技术服务；电力工程总承包，输变电工程专业承包，电力设施承装（修、试）（凭许可资质经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。|公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：中低压、高压及超高压电缆附件、电力器材、电缆分支箱和户内外环网开关柜及相关智能化产品的研究、开发、生产、销售、运维及相关的技术咨询；中低压、高压、超高、特高压电器设备及其配件、部件设计、研发、制造、测试、销售及系统整体方案实施和技术服务；金属气体绝缘母线（GIL）及其配件生产、销售、技术服务；电力工程总承包，输变电工程专业承包，电力设施承装（修、试）（凭许可资质经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和|

安靠智电
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|（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。
三、其他说明
关于公司变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司
2019年第一次临时股东大会审议。并提请股东大会授权董事会办理公司经营范围的变更、章程备案等手续，最终以工商部门核准登记为准。
四、备查文件
1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2019年 10月 28日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-047通裕重工股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“债务人”）于近日收到了全本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司（以下简称“通裕新能源”或“保证有人虚”假）记与佛载山、海误晟导金性融陈租赁述股或份者有重限大公遗司（漏以。下简称“海晟租赁”或“债权人”）签署的《保证合同》，通裕新能源已履行相应的审批程序，同意为公司在海晟租赁办理的10,000万元融资事项提供担保。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司于2017年5月22日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于对公有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定公司及各子公司在总额度12亿元内的银行综合授信相互提供担保
的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2017
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2017-020）。
二、被担保人的基本情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没通裕重工股份有限公司
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
类型：股份有限公司（上市）
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
法定代表人：司兴奎
注册资本：叁拾贰亿陆仟柒佰柒拾肆万叁仟玖佰贰拾捌元整
成立日期：2002年5月25日
经营范围：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件、焊接件、桥式起重机、门式起重机设计、制造、销售。
主要财务状况：
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2015 年 12月 31 日|2016 年 12月 31 日|
||679,425.35|||
||358,130.70|||
|项目||2015 年度|2016 年度|
||146,562.33|||
||21,391.23|||
||47.29%|||

三、《保证合同》的主要内容
（1）签署时间：2017年8月11日
（2）担保债权的本金总额：10,000万元人民币（壹亿元整）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：包括租赁本金、利息（包括正常利息、逾期利息等）、违约金、赔偿金、名义货价、服务费、首期租金等首付款、其他款项以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、公证费、律师费、鉴定费、查档费、保全费、交通费、通讯费、债权人收回和处分租赁物而发生的全部费用等）和其他所有应付费用。
（5）保证期间：①主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。②债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，应经保证人同意，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。未经保证人书面同意的，保证人按照原合同约定承担保证责任。③若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，或债权人要求债务人提前履行完毕
的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起二年。
四、董事会及保荐机构意见
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定公司及各子公司在总额度12亿元内的银行综合授信相互提供担保的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2017年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2017-020）。该事项已经2016年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
股东大会授权董事长决定公司及各子公司银行综合授信相互提供担保事项
的总额度为12亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的24.03%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2017年8月15日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-45中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司财务总监股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 11日披露了《关于公司董事、财务总监股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-04），公司财务总监董晔先生计划自 2018年 1月 11日起 15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过45,000股，占公司总股本的0.0059%。
2018年5月17日，公司接到董晔先生的通知，其已于 2018年5月17日通过集中竞价的交易方式减持了公司股份，截至本公告披露日，其股份减持计划已实施完毕，现将具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|董晔|竞价交易|2018年5月17日|9.56|76,500|0.0059%|
||合计|--|9.56|76,500|0.0059%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例|
|董晔|合计持有股份|306,000|0.0238%|229,500|0.0178%|
||其中：无限售条件股份|76,500|0.0059%|0|0.0000%|
||有限售条件股份|229,500|0.0178%|229,500|0.0178%|

注：1、因减持期间公司实施2017年度利润分配方案进行了资本公积金转增股本，
总股本由757,464,540股增至1,287,689,718股，减持人员可减持的数量相应进行了调整。
2、上述表格“总股本比例”数据保留至小数点后 4位数，可能因四舍五入原因与相关单项数据之和尾数不符。
二、承诺及履行情况
减持人员曾作出关于股票锁定的承诺：本人承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
申报离任6个月后的1年内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不超过50%。
截至目前，董晔先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
2、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2018年5月17日
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于第二期员工持股计划相关事宜变更的监事会意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，现就山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划变更事宜发表如下意见：
经核查，监事会认为：公司第二期员工持股计划有关内容（包括员工持股计划结构、管理模式、资金来源等）的变更符合目前实际情况，是根据相关法律法规等作出的适当调整。公司董事会拟订的《第二期员工持股计划(草案)及其摘要》（修订稿）及相关配套文件的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，有利于公司的持续稳定发展。
综上，同意公司第二期员工持股计划有关内容的变更，并同意公司按照修订后的《<第二期员工持股计划（草案）>及摘要》及相关配套文件等执行员工持股计划。
监事：
张剑 王大伟 王晓红
恒泰长财证券有限责任公司
关于江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“本保荐机构”）作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“广东甘化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对广东甘化使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1584号”文核准，公司向控股股东德力西集团有限公司非公开发行人民币普通股 12,000万股，每股发行价为 6.78元（人民币，下同），募集资金总额为 81,360万元，扣除发行费用后，募集资金净额为79,426.99万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2013]第 12005530098号”验资报告。本次非公开发行股票募集资金将投入 LED外延片、芯片生产项目及酵母生物工程技改扩建项目。
二、募集资金使用情况
截至 2017年 6月 23日，公司已累计投入募集资金总额 64,684.73万元，其中：酵母生物工程技改扩建项目投入 4,683.36万元，LED外延片生产项目投入60,001.37万元。募集资金余额（含利息）15,014.6万元，全部存放在募集资金专户中。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况，为提高募集资金的使用效率，基于股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，根据监管机构对募集资金管理的要求和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，增加公司收益，并且授权公司管理层在额度范围和有效期内具体实施现金管理的相关事宜。
1、现金管理产品品种
本次公司投资的品种为安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品或高收益的存款产品，其发行主体是商业银行。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、现金管理额度
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币 15,000万元，在额度内资金可以滚动使用。
3、现金管理有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
四、风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；
3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金通过低风险、固定收益、保本型产品进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的对闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，公司能获得一定的投资收益，减少财务费用，降低运营成本，符合公司及全体股东的利益。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
广东甘化使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高公司资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构对公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名： _______________ _______________
吴国平 邹卫峰
恒泰长财证券有限责任公司 2016年6月26日
股票代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-076渤海租赁股份有限公司
关于推迟 2014年半年度报告披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)原定于 2014年 8月 22日披露 2014年半年度报告。因半年报编制工作量较大,无法在原预约时间披露半年报。
为给广大投资者提供真实、准确的信息，经公司申请，2014年半年度报告披露时间推迟至 2014年 8月 28日。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2014年8月20日
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|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-040|

四川帝王洁具股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易补充质押及解质押
业务的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别接到公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄关于办理了股票质押式回购交易补充质押的通知，接到公司控股股东、实际控制人之一吴志雄办理了股票质押式回购交易解质押的通知，具体情况如下：
刘进、吴志雄分别将其持有的 890,000股、325,000股限售流通股与华西证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易补充质押业务，相关质押登记手续已于2017年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
陈伟将其持有的300,000股限售流通股与华泰证券（上海）资产管理有限公司办理了股票质押式回购交易补充质押业务，相关质押登记手续已于 2017年 5月17日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
吴志雄将其质押给广发证券股份有限公司的 100股限售流通股办理了解除质押，相关股份解除质押登记手续已于2017年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘进|是|890,000|2017年5 月 16|至办理解除质|华 西 证券 股 份|4.84%|补充|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||日|押登记之日止|有 限 公司||质押|
|陈伟|是|300,000|2017年5 月 17日|至办理解除质押登记之日止|华 泰 证券 （ 上海）资产管 理 有限公司|1.68%|补充质押|
|吴志雄|是|325,000|2017年5 月 16日|至办理解除质押登记之日止|华 西 证券 股 份有 限 公司|1.82%|补充质押|

2、股东股份本次解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|
|吴志雄|是|100|2016 年 11月24日|2017 年 5月17 日|广发证券股份有限公司|

3、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人之一刘进先生持有公司股份 18,391,854股，占公司股份总数的21.29%，累计质押股份 3,690,000股，占其所持公司股份的20.06%，占公司股份总数的4.27%。公司控股股东、实际控制人之一陈伟先生持有公司股份 17,850,917股，占公司股份总数的20.67%，累计质押股份 1,770,000股，占其所持公司股份的9.92%，占公司股份总数的2.05%。
公司控股股东、实际控制人之一吴志雄先生持有公司股份 17,850,917股，占公司股份总数的20.67%，累计质押股份15,484,900股，占其所持公司股份的86.75%，占公司股份总数的17.93%。
刘进与陈伟、吴志雄为一致行动人，三人共同为公司控股股东、实际控制人，对公司进行共同控制。截至本公告日，刘进、陈伟、吴志雄合计持有公司股份54,093,688股，占公司股份总数的62.62%，累计质押股份20,944,900股，占其合计所持公司股份总数的38.72%，占公司股份总数的24.25%。
4、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄质押的股份目前不存在平仓
风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将采取积极的措施补充质押。
公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、报备文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2017年5月19日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2017-079无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东项洪伟先生的函告，获悉其持有的本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|项洪伟|是|110|2017年12月06日|2020年12月04日|上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行|1.76%|为家庭成员个人资金需求做担保|
|项洪伟|是|130|2017年12月06日|2020年12月04日|上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行|2.08%|个人资金需求|
|合计||240||||3.84%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，项洪伟先生持有公司首发个人限售股股份共6,237万股，占
公司总股本的57.56%，其中累计办理质押的股份总数为 4,252万股，占项洪伟先
生持有本公司股份总数的68.17%，占本公司总股本的39.24%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
3、控股股东股权质押告知函；
4、浦发银行权利最高额质押合同。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月八日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号： 2018-119
北京三聚环保新材料股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议由监事会主席召集，并于2018年12月3日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2018年12月7日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席杜伟先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了《关于会计政策变更的议案》并形成如下决议：
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-121）。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司监事会2018年12月7日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018-056洛阳隆华传热节能股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：150%～180%|盈利：2,465.08万元|
||盈利：6,162.70万元～6,902.22万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
因公司传热节能板块签订合同量增加，报告期内发货量增加所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年半年度业绩数据将在本公司 2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一八年七月十日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-089
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于完成工商登记变更及“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月27日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，鉴于公司发行股份收购深圳连硕自动化科技有限公司100%股权并募集配套资金新增股份的发行上市工作公司已经办理完毕，公司总股本和注册资本发生了变化，公司总股本由364,925,238股变更为426,239,104股，公司注册资本由364,925,238.00元变更为426,239,104.00元。根据2015年第三次临时股东大会的授权，在本次发行股份购买资产并配套融资完成后，根据实施情况对《公司章程》中有关股本及注册资本的有关条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门核准或备案，办理相关的变更事宜。截至目前，公司已经完成了注册资本工商变更登记，并对公司章程修正案进行了工商备案。
同时，根据2015年6月23日《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）及2015年8月7日《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司完成工商变更登记手续后，向徐州市工商行政管理局申请办理原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”。
统一社会信用代码：913203007698575565
名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：徐州经济开发区螺山路19号
法定代表人：丁剑平
注册资本：42623.9104万元人民币
成立日期：2005年 03月 21日
营业期限：2005年 03月 21日至******
经营范围：设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品，消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火系统、湿式自动喷水系统制造，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-017苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议，于2015年3月20日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年4月1日上午在公司会议室召开，会议由陈红艳女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2015年度财务预算报告的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2014年度利润分配的议案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度归属母公司所有者的净利润为5,475,831.01元，根据《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金547,583.10元，公司2014年度可供分配的净利润为4,928,247.91元，加上
2013年度结余未分配利润61,586,493.79元，公司累计可供分配的净利润为
66,514,741.70元。
结合公司的实际经营状况和财务状况，为了保证生产经营所需现金流顺畅，公司2014年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。
上述利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺，符合《公司章程》的分配政策以及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定。
本议案需提交股东大会审议。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2014年度报告的议案》。
经审议，监事会认为：
(1)公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的规定。
(2)年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。
(3)在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保
密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审议，监事会认为：该报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2014
年度日常关联交易情况和 2015年度日常关联交易预计的议案》。
经审议，监事会认为：《关于公司2014年度日常关联交易情况和2015年度日常关联交易预计的议案》符合相关法律法规及制度的规定，遵循了市场经济原则，以达到互惠互利的目的，公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。
本议案需提交股东大会审议。
9、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司向银
行申请授信额度的议案》。
根据公司的生产经营需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：
(1)向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元；
(2)向中信银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元；
(3)向中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元。
以上授信总额为人民币叁亿元，期限均为一年，担保方式均为信用，具体授信产品种类以银行实际审批的为准。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。
本议案需提交股东大会审议。
10、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。
经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。
本议案需提交股东大会审议。
11、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动
性和资金安全的前提下，用公司的部分闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。
本议案需提交股东大会审议。
12、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于制定《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案》。
经审议，监事会认为：《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的编制程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，在规划中明确了对投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，健全了公司的利润分配制度，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。
本议案需提交股东大会审议。
13、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司监事 2015年度薪酬的议案》。
经审议，监事会认为：公司监事的年薪标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。
本议案需提交股东大会审议。
14、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于为全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司向银行申请综合授信提供信用担保的议案》。
经审议，监事会认为：公司为厦门宝馨向银行申请综合授信提供信用担保，能提高厦门宝馨的融资能力、解决厦门宝馨对流动资金的需求、进一步扩大厦门宝馨的经营业务，符合公司整体利益。公司为厦门宝馨提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
15、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于为控股子公司上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司向银行及其他金融机构申请融资提
供担保的议案》。
经审议，监事会认为：公司为上海阿帕尼向银行及其他金融机构申请融资提
供担保，能提高上海阿帕尼的融资能力、支持阿帕尼项目顺利实施，公司为上海阿帕尼提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2015年4月1日
多喜爱集团股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金
及对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，认真负责的态度，基于独立判断的立场，对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
一、专项说明
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明
2017年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用或以其他方式变相占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
（二）关于公司及其控股子公司对外担保的情况说明
2017年上半年，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有对公司控股子公司、任何非法人单位或个人提供担保。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的其他对外担保、违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未要求公司为他人提供担保。
二、独立意见
我们认为，公司控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关法律法规及监管
部门的要求，不存在违法违规的情形。2017年上半年度公司及其控股子公司无对外担保
的情况，不存在违法违规的情形。
（此页无正文，为《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的专项说明和独立意见》之签字页）
独立董事签字：肖星 袁雄 郭剑锋
申万宏源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）申万宏源集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017年）
（审议稿）
为完善和健全申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的回报规划和机制，积极回报股东，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等有关法律、法规和部门规章的要求及《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司实际情况，制定《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
第一条制定本规划考虑的因素
公司着眼长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，并充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见。
申万宏源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）第三条公司未来三年（2015-2017年）具体股东回报规划
1.公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
2.公司依据《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定，在盈利并足额提取法定公积金、任意公积金等后，在保证公司业务发展，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司未来三年（2015-2017年）以现金方式累计分配的利润不少于该未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3.公司一般按照年度进行利润分配，公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期现金分红。
4.在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。
5.公司利润分配方案应经董事会审议同意，并经独立董事发表独立意见后，提交股东大会批准。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
第四条股东回报规划制定的周期和决策机制
1.公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
申万宏源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）础进行详细论证，充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后实施。