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证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-014沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月22日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第十五次（临时）会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于2019年2月27日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性，同意本次追溯调整财务数据。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；
董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明》。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2014-046浙江乔治白服饰股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况：
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2014年11月25日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2014年11月28日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于同意对全资子公司增加注册资本的议案》；
为满足河南乔治白服饰有限公司（以下简称“河南乔治白”）业务发展的需求，董事会同意以自有资金向河南乔治白增加注册资本9000万元人民币。增资完成后，河南乔治白的注册资本由1000万元人民币增加至1亿元人民币。
本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。议案经董事会审议通过后，授权公司管理层办理后续事宜。
具体内容详见 2014年 12月 1日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号2014-047）。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于同意对外投资的议案》；
董事会同意以作价 3,660万元受让林守旺先生持有的曲靖浩祥服饰有限公司60%股权。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。议案经董事会审议通过后，授权公司管理层办理后续相关事宜。
具体内容详见 2014年 12月 1日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于同意对外投资的公告》（公告编号2014-048）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、《股权转让协议》；
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019-020深圳市全新好股份有限公司
关于延期披露定期报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告原定于 2019年4月26日披露。因公司定期报告编制工作量较大，预计定期报告相关编制工作完成时间将晚于原预约披露的时间。为保证2018年年度报告信息披露的准确性、完整性，经公司董事会向深圳证券交易所申请，公司 2018年年度报告披露时间延期至2019年4月30日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的
歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-105天泽信息产业股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购方案及审批情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）计划以不超过人民币1亿元（含1亿元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自筹资金回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币24元/股（含24元/股），回购期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购股份方案已经2018年2月13日召开的第三届董事会2018年第二次临时会议、2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会特别决议审议通过。具体内容详见公司于2018年3月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购公司股份报告书》。
二、回购股份实施进展情况
公司于2018年5月4日首次以集中竞价交易方式实施了回购公司股份，并于2018年5月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于首次实施回购公司股份的公告》，此后于2018年6月1日、2018年7月2日、2018年7月19日、2018年8月1日刊登了《关于回购公司股份实施进展的公告》（2018-067、2018-081、2018-095、2018-101）。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司回购股份占总股本的比例增加达1%，现将回购进展情况公告如下：
截至2018年8月6日，公司累计通过回购股份专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,132,870股，占公司目前总股本（290,656,742股）的比例为2.11%，最高
成交价为17.851元/股，最低成交价为13.002元/股，支付的总金额为88,943,400.18元（含交易费用）。
公司将按照《关于回购公司股份报告书》、结合市场情况继续实施回购公司股份，并根据相关规定及时发布进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月七日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-036协鑫集成科技股份有限公司
2016年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据是会计师事务所初步审计结果，未经会计师事务所正式审计定稿，与 2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后与上年|
|项目||||||上年同期||同期的增减变|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||动幅度（％）|
|营业总收入|1,259,307.18||1,202,672.31||628,384.07||91.39%||
|营业利润|13,168.98||-2,258.75||40,653.47||-105.56%||
|利润总额|21,530.08||3,681.26||40,978.54||-91.02%||
|归属于上市公司股东的|10,747.64||-2,691.16||63,850.22||-104.21%||
|净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|0.02||-0.01||0.25||-104.00%||
|加权平均净资产收益率|5.47%||-0.75%||99.27%||-100.02%||
|||本报告期末||||||修正后与上年|
|||||||||同期的增减变|
|||||||本报告期初|||
|||修正前||修正后||||动幅度（％）|
|总 资 产|1,839,399.34||2,032,809.43||1,478,585.84||37.48%||
|归属于上市公司股东的|368,978.55||417,208.20||357,852.55||16.59%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|所有者权益|||||
|股 本|504,640.00|504,640.00|504,640.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的|0.73|0.83|0.71|16.90%|
|每股净资产（元）|||||

二、业绩快报修正情况说明
1、业绩快报差异情况及原因
公司于2017年2月28日披露了《2016年度业绩快报》(公告编号：2017-020)，预计营业利润 13,168.98万元，较上年同期下降67.61%；利润总额 21,530.08万元，较上年同期下降47.46%；归属于上市公司股东的净利润10,747.64万元，较上年同期下降83.17%；基本每股收益0.02元，较上年同期下降92.00%，加权平均净资产收益率5.47%，较上年同期下降93.80%；总资产1,839,399.34万元，较上年同期增加24.40%；归属于上市公司股东的所有者权益 368,978.55万元，较上年同期增加3.11%；归属于上市公司股东的每股净资产 0.73元，较上年同期增加2.82%。
根据会计师的初步审计结果，现预计营业利润-2,258.75万元，较上年同期下降105.56%；利润总额 3,681.26万元，较上年同期下降91.02%；归属于上市公司股东的净利润-2,691.16万元，较上年同期下降104.21%；基本每股收益 -0.01元，较上年同期下降104.00%，加权平均净资产收益率-0.75%，较上年同期下降100.02%；总资产 2,032,809.43万元，较上年同期增加37.48%；归属于上市公司股东的所有者权益417,208.20万元，较上年同期增加16.59%；归属于上市公司股东的每股净资产0.83元，较上年同期增加16.90%。
造成以上差异的主要原因：
（1）经与年报审计师沟通，公司对于截止报告期末尚未并网的电站EPC合同的收入确认的认定，与审计师的认定存在一定偏差，公司基于谨慎性原则考虑，将未并网电站EPC项目各环节原已确认收入的系统包销售、设计以及工程管理服务等收入全部冲回，待电站并网后再行确认；
（2）公司认为大股东就2016年业绩承诺未达成部分的现金补偿，应于2016
年年度审计完成后，公司按审定报表数据予以确认该项债权，而会计师认为应于
2016年资产负债表日确认该项债权。
2、董事会对内部责任人的认定和处理情况
公司将对此次差异修正的原因进行分析，按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定，并在以后的工作中加强业务培训和监管力度，提高相关业务人员的核算水平，以避免类似情况再次发生。
公司董事会就本次业绩快报的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在2016年度报告中详细披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会二零一七年四月十八日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-102号中航光电科技股份有限公司
关于调整2019年度日常关联存款预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整 2019年度日常关联存款预计额度的基本情况
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第五届董事会第二十四次会议和 2018年度股东大会审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2019年度预计发生日常关联交易额度进行了授权。关联交易预计的具体内容详见2019年3月 21日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-016）。
因业务规模扩大和回款季节性等原因，预计2019年4季度关联客户销售回款增加，导致日常关联存款金额超出年度预计额。公司拟对2019年度日常关联存款授权额度进行调整，调整前后对比情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关 联 交 易类别|关联方|2019 年度日常关联存款||
|||调整前预计发生额|调整后预计发生额|
|金融服务|中航工业集团财务有限责任公司|75,000（ 每 日 存 款最高额）|90,000（每日存款最高额）|

二、审议程序
1、《关于调整2019年度日常关联存款预计额度的议案》经公司第五届董事会第三
十二次会议审议通过，郭泽义、赵勇、夏武、王波4位关联董事回避表决，表决结果5
票同意、0票反对、0票弃权。
2、公司关于调整2019年度日常关联存款预计额度事项已经独立董事事前认可，并发表了独立意见。
3、本次调整2019年度日常关联存款预计额度经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。
三、本次调整日常关联交易预计额度定价依据、定价政策
公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的存贷款业务根据双方签订的《金融服务协议》约定条款进行。交易价格根据市场原则确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、本次调整日常关联交易预计额度目的和对公司的影响
公司调整 2019年度日常关联存款预计额度是因为业务规模扩大和回款的季节性原因，是基于公司正常生产经营的实际需要，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事发表的事前认可及独立意见
（一）事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了调整2019年度日常关联存款预计额度事项的相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司调整2019年度日常关联存款交易预计额度是因业务规模扩大和回款的季节性原因，是基于公司正常生产经营的实际需要，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。
（二）独立意见
公司审议关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》的有关规定。公司调整2019年度日常关联
存款预计额度是因为业务规模扩大和回款的季节性原因，是基于公司正常生产经
营的实际需要，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。
六、保荐机构的核查意见
中航光电关于调整2019年度日常关联存款预计额度已经公司第五届第三十二次董事会会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。保荐机构对中航光电调整2019年度日常关联存款预计额度事项无异议。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-46四川双马水泥股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月17日上午开市起停牌，公司根据该事项进展情况确认为资产重组事项后于 2017年 2月 7日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-4号），并分别于2017年2月14日、2017年2月17日、2017年 2月24日、2017年3月3日、2017年3月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2017-5号）、《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-6号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-8号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-9号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-10号）。
2017年 3月 15日，公司召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2017年 3月 18日披露了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告（更正后）》（2017-21号）。2017年 3月24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-22号）。
停牌进展公告》（2017-31号）。
2017年 4月 14日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》并于 2017年 4月 15日披露了《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-32号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-33号）。2017年 4月 21日、2017年 4月 28日、2017年 5月 8日、2017年 5月 15日、2017年 5月 22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-38号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-41号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-42号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-43号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-44号）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括但不限于组织相关中介机构开展对标的资产的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作，与相关各方就本次重组方案的具体细节进一步磋商等。鉴于本次上市公司重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估工作量较大，且本次重大资产出售交易对方实际控制人为境外上市公司，谈判时间较长，上市公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商。公司预计最晚于2017年7月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息并申请复牌。
鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会2017年5月31日
安徽承义律师事务所
关于安徽金禾实业股份有限公司
召开2019年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2019]第200号致：安徽金禾实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”）的委托，指派孙庆龙、张鑫律师（以下简称“本所律师”）就金禾实业召开2019年第二次临时股东大会事宜（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
金禾实业保证其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范性文件及金禾实业现行有效《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供金禾实业本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对金禾实业提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由金禾实业第五届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。
本所律师认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东和股东代表共 62名，代表有表决权股份数 57,050,109股，均为截至 2019年 8月 22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金禾实业股东。金禾实业部分董事、监事、高级管理人员及本所律师也出席了本次股东大会。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于<第一期核心员工持股计划管理办法>的议案》、《关于第一期核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期核心员工持股计划相关事宜的议案》。上述提案由金禾实业第五届董事会提出，并提前十五日进行了公告。
本所律师认为：本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本所律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会对中小投
资者进行单独计票，中小投资者是指除金禾实业董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有金禾实业5%以上股份的股东以外的其他股东。本次股东大会的提案表决情况如下：
(一)以 52,638,573股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.2673%）、4,411,536股反对、0股弃权的表决结果审议通过《关于<第一期核心员工持股计划管理办法>的议案》；
(二)以 50,125,886股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的87.8629%）、5,727,523股反对、1,196,700股弃权的表决结果审议通过《关于第一期核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
(三)以 50,125,886股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的87.8629%）、5,727,523股反对、1,196,700股弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期核心员工持股计划相关事宜的议案》；
本所律师认为：本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为承义证字[2019]第 200号《安徽承义律师事务所关于安徽金禾实业股份有限公司召开 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：孙庆龙
张鑫
二○一九年八月二十八日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2014年股票期权激励计划预留授予期权的激励对象名单
一、2014年股票期权激励计划预留授予期权分配情况表
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|人员|本次获授的股票期权份数（万份）|占本次授予期权总数的比例|占目前总股本的比例|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（11人）|9.02|10.93%|0.08%|

二、预留授予期权的激励对象名单
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|序号|姓名|部门|职务|
|1|赵岚|人事行政部|部门经理|
|2|周兴梅|人事行政部|部门主管|
|3|马磊|罐线设计部|彩印机组长|
|4|刘丙新|罐线设计部|缩颈机组长|
|5|李会免|罐线设计部|计算组组长|
|6|张勋|盖线电气部|电气设计|
|7|王景裕|盖线设计部|机械设计|
|8|童绥勇|盖线工程部|高级工程师|
|9|潘健康|罐线工程部|拉伸机调试|
|10|陈文广|智能检测部|算法工程师|
|11|曹武洲|智能检测部|ERP开发|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司2016年2月25日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-159深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于注销子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）根据公司整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置、降低管理成本、提高提高公司整体经营效益，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，2018年 6月 28日召开的第三届董事会 2018年第八次会议审议通过了《关于公司拟注销子公司的议案》，详情请见公司2018年6月29日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟注销子公司的公告》（公告编号：2018-084）。
近日公司收到公司的控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司发来的《深圳市碳融科技有限公司完成注销通知书》，深圳市碳融科技有限公司系金诺（天津）商业保理有限公司的控股子公司，其注销登记已经深圳市市场监督管理局核准，相关手续已全部办理完毕。
本次注销完毕后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年11月30日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2016－051湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理杨才斌先生提交的书面辞职报告，由于工作变动的原因，杨才斌先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后杨才斌先生担任的公司董事等其他职务不变。杨才斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
杨才斌先生在职期间勤勉尽责，公司对杨才斌先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2016年7月13日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2014-005江苏维尔利环保科技股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司在 2013年 10月 28号披露的《2013年第三季度报告》中，预计公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润为 3,401万元-4,761万元，比上年同期下降30%至50%。
2、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比去年同期下降：45% -75 %|盈利：6800 万元|
||盈利：1700 万元-3740万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正公告内容为公司财务部门初步测算结果，未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正主要原因说明
1、因项目施工进度低于预期，部分工程暂无法达到收入确认节点，导致确认的收入下降。
2、因营业成本的增加超过营业收入的增加，导致公司综合毛利率下降。
3、因政府资金紧张，年末应收账款实际回收情况低于预期，导致计提的应收账款坏账准备比此前预期增加所致。
四、其他相关说明
以公司披露的2013年年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2014年1月27日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关规定，作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、经审查，公司第四届董事会聘任董事、董事会秘书罗功武先生兼任公司财务负责人的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
2、经审阅，罗功武先生的个人资料，未发现有《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
3、经审查，罗功武先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的要求，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们同意公司第四届董事会对罗功武先生的聘任。
独立董事：朱和平、陈易平2019年5月5日
第四届董事会第二十四次会议 议案十二珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明（智建电子）
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的
有关规定，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1．交易对方
本次交易的交易对方包括上海智建电子工程有限公司（以下简称“智建电子”）原全
体股东。
2．交易标的
上海智建电子工程有限公司100%股权。
3．交易价格
上海申威资产评估有限公司出具沪申威评报字〔2016〕第 0328号《珠海欧比特宇航
科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及的上海智建电子
工程有限公司股东全部权益价值评估报告》（以下简称“本次交易之《资产评估报告》”），以 2015年 12月 31日为审计评估基准日，确认智建电子100%股权的评估价值为人民币
10,060万元。
各方同意，标的资产的交易价格以上海申威资产评估有限公司出具的本次交易之《资
产评估报告》确认的评估价值10,060万元为依据，确定交易价格为10,000万元。
4．对价支付方式
根据本公司 2016年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以
《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司向范海林等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可【2016】2450号）核准，本公司向智建电子原股东现金方式支付交
易对价的30%，即 30,000,000.00元；以发行股份方式支付交易对价的70%，即
70,000,000.00元，发行价为13.44元/股，发行股份数5,208,334.00股。由于本公司2015
年度股东大会确定的利润分配方案为：以本公司当时总股本231,160,240.00股为基数，向
全体股东每10股转增15股，派息0.3元（含税）；派息总额为人民币6,934,807.2元，公积金转增股本新增总额为346,740,360股。上述利润分配事项已于2016年5月24日实
第四届董事会第二十四次会议 议案十二施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格由原33.64元/股调整为13.44元/股。2016年
11月7日，智建电子取得了出资者变更后的营业执照，本公司为其唯一股东。
二、收购资产业绩承诺情况
2016年5月，本公司与李旺、章祺2位智建电子原股东签订《关于珠海欧比特宇航科
技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，并与李旺、章祺2位智建电子原股
东签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，约定如下：
1、业绩补偿测算期间
各方同意，本次交易的业绩补偿测算期间（以下简称“补偿期间”）为2016年度、2017
年度和2018年度。
2、业绩承诺
李旺、章祺（两位智建电子原股东，以下简称“乙方”）承诺，智建电子2016年度、 2017年度和2018年度净利润承诺数分别为人民币 750万元、人民币 1,050万元和人民币
1,300万元。
3、业绩补偿和超额盈利时的奖励
乙方承诺，智建电子在业绩补偿测算期间每年实现的经审计扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润均不低于本次交易之资产评估报告中该年的盈利预测净利润数。
（1）业绩补偿
在业绩补偿测算期间，若智建电子的净利润实现数（即扣除非经常性损益前与扣除非
经常性损益后的净利润孰低原则）低于净利润承诺数的，乙方承诺将对净利润实现数与净
利润承诺数之间的差额依法进行补偿。
（2）超额盈利及奖励
若目标公司当年实现的净利润超过当年承诺净利润，则超出部分可累计计入下一年度
净利润。
在业绩承诺期满后，如果目标公司三年累计实现的净利润超过三年累计承诺净利润，
甲方将对任职于目标公司并取得甲方股份的标的公司高管层进行奖励。净利润指扣除非经
营性损益后归属于母公司股东的净利润，奖励金额为累计实现净利润与累计承诺净利润之
差额的60%，且不得高于业绩承诺期内标的公司经营活动净现金流增加金额。业绩奖励在
考核业绩承诺期结束且该业绩承诺期最后一年的《专项审核报告》出具后三十个工作日内
第四届董事会第二十四次会议 议案十二以现金方式支付。
三、收购资产业绩实现情况
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|2018年度|2017年度|
|1,300.00|1,050.00|
|1,357.75|1,137.28|
|1,311.00|1,103.42|
|1,311.00|1,103.42|
|11.00|53.42|
|0.84%|5.09%|
|1,099.54|50.65|

如上述二、2、（2）所述：
2016年度智建电子可累计计入下一年度净利润30.36万元，可计提业绩奖励18.21万元，扣除所得
税后对净利润影响额为13.66万元，即计提业绩奖励后智建电子净利润766.70万元。
2017年度智建电子可累计计入下一年度净利润53.42万元，可计提业绩奖励32.05万元，扣除所得
税后对净利润影响额为27.24万元，即计提业绩奖励后智建电子净利润1,110.04万元。
2018年度智建电子可计提业绩奖励6.60万元，扣除所得税后对净利润影响额为5.61万元，即计提
业绩奖励后智建电子净利润1,352.14万元。
四、本说明的批准
本说明业经本公司董事会第四届第二十四次会议于2019年4月25日批准。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2019年4月27日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2014-023浙江跃岭股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。
漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月23日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.600000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月15日，除权除息日为：2014年5月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月16
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省温岭市泽国镇现代大道北侧公司证券事务部
咨询联系人：卢岳嵩、伍海红
咨询电话：0576-86402693
传真电话：0576-86428985
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-084山东威达机械股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免对公司股票价格造成重大影响，保证公平信息披露，切实维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东威达，证券代码：002026）自2015年7月23日开市起停牌。2015年8月19日，公司召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项，与自动化领域某企业及其他企业就并购等相关事项继续进行洽谈，公司股票自2015年8月20日开市起继续停牌。2015年9月18日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-065），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 9月 18日开市起继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于资产重组事项进展情况的公告。
2015年11月17日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了关于《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次资产重组相关的议案。详细内容请见公司于2015年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》摘要以及在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知以及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知要求，公司股票自 2015年 11月 18日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布相关公告后另行通知复牌，预计停牌时间自本次草案披露之日起不超过10个交易日。
本次交易尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn是公司指定的信息披露媒体，有关公司信息均以在
上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-047宁波东力股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监刘秋平先生的辞职报告，因个人原因，申请辞去财务总监职务。
在董事会正式聘任新的财务负责人之前，由公司董事长宋济隆先生代行财务负责人职务。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二O一八年八月二十八日
力合科技（湖南）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“发行人”或“力合科技”）首次公开发行不超过 2,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1930号文核准，招股说明书全文及相关资料披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；中证网，网址：www.cs.com.cn；
中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；
证券日报网，网址：www.zqrb.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
本次发行的发行流程、申购、缴款、中止发行、弃购股份处理等方面敬请投资者重点关注：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
2、本次发行价格：50.64元/股。投资者据此价格在T日（2019年10月24日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00，申购时无需缴付申购资金。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次公开发行新股数量不超过2,000万股，不低于发行后发行股数
总股本的25%；公司原股东本次不公开发售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定发行方式
价发行，不进行网下询价和配售
发行价格 50.64元/股
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象
且在 T-2日前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有深圳市场非限售 A股和非限售存托凭证总市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者
承销方式 余额包销
发行日期 T日（2019年10月24日）
缴款日期 T+2日（2019年10月28日）
发行人住所 湖南省长沙市高新区青山路 668号
发行人联系电话 0731-89910909
保荐机构（主承销商）北京市西城区武定侯街 6号卓著中心10层
住所
保荐机构（主承销商）
010-63212072、010-63212015
联系电话
发行人：力合科技（湖南）股份有限公司保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 2019年 10月22日
（此页无正文，为《力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：力合科技（湖南）股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2019-038
三丰智能装备集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升 □同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股|比上年同期上升：228 % —258%|盈利：4158万元|
|东的净利润|盈利：13638万元—14885万元||

二、业绩预告审计情况
公司 2019年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司立足汽车工业，依托技术与产线优势，积极拓展多行业市场应用，智能焊装和智能输送及物流自动化业务呈现良好发展态势，经营收入持续增长。
2、报告期内公司非经常性收益对净利润的影响金额 1300万元左右（上年同期非经常性收益影响金额为1127.80万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
三丰智能装备集团股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
法律意见书北京市中咨律师事务所
关于
北京钢研高纳科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
2019年 8月
北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦6-8层邮编：100034
电话：+86-10-66091188传真：+86-10-66091616
网址：http://www.zhongzi.com.cn
法律意见书致北京钢研高纳科技股份有限公司：
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称钢研高纳或公司）委托，指派贾向明、冯朋飞律师（以下简称“承办律师”）担任钢研高纳2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）特别法律顾问，出席会议，并出具法律意见书。
本法律意见书系根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》而出具，对本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、表决结果等相关事宜发表意见。
第一节律师声明
1.本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见。
2.本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。
3.承办律师在出具法律意见书之前，已得到钢研高纳的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4.本法律意见书仅供钢研高纳为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
法律意见书第二节法律意见书正文
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1.根据钢研高纳第五届董事会第二十一次会议决议（公告编号：2019-064，详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网），公司定于 2019年 8月27日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会。
钢研高纳董事会于 2019年 8月 12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站发布了《北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司 2019年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公告。
本次股东大会于2019年8月27日下午14:00在北京市海淀区大柳树南村19号召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，按照公告通知的时间进行。
承办律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序均符合我国法律法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会为临时股东大会，由公司董事会召集，符合公司法、股东大会规则及公司章程的规定。
《股东大会通知》中明确出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式；
登记地点为：北京市海淀区大柳树南村 19号公司证券部；登记时间：为 2019年 8月 21日上午 10:00至11:30，下午 13:30至16:00；采取信函或传真方式登记的须在 2019年 8月 21日 16:00之前送达或传真到公司。截至 2019年 8月 20日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。《股东大会通知》
法律意见书符合股东大会规则及公司章程的规定。
经查验公司股东名册、出席本次股东大会的股东及股东代理人有效证件及持股凭证，出席本次股东大会的股东及其代理人共计13人，代表股份数18,550,368股，占公司股份总数的4.0222%。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人1人，共代理1人，持有股份100股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份18,550,268股，占上市公司总股份的4.0222%。
公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席本次股东大会。
承办律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》《股东大会规则》等要求，合法有效。
三、会议的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的 1项议案进行了审议和表决。本次股东大会所审议事项与《股东大会通知》相符，没有临时提案。现场投票按照《公司章程》规定进行了监票、计票，承办律师进行了现场见证，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，由深圳证券信息有限公司向钢研高纳提供认证结果、投票结果信息。其中关联交易回避表决。大会表决方式符合《公司章程》有关规定。
根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票结果合并统计，公司本次股东大会表决结果如下：
法律意见书公司持有青岛钢研50%股份，公司按50%的股权比例为其本次申请的借款进行关联担保，即为其中的 1.25亿元借款提供担保，其余借款金额由青岛钢研的另一股东钢研大慧投资有限公司（以下简称“钢研大慧”）提供担保。
上述事项尚未签订相关协议，公司董事会及股东大会审议通过后，将授权公司经营管理层签署相关协议。公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。
表决结果：同意18,550,368股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,550,368股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
承办律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、《公司章程》《股东大会规则》等相关规定，不存在违反法律、法规、规范性文件的规定的情况。
四、结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本六份，无副本。
（本页以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所（盖章）
承办律师：
贾向明
冯朋飞
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017－43民生控股股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项受理基本情况
民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”或“本公司”）于2017年11月23日下午收到青岛市中级人民法院《受理案件通知书》。
本公司作为原告起诉青岛裕泰物业发展有限公司房屋买卖合同纠纷案已获受理。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：民生控股股份有限公司
住所地：青岛市崂山区株洲路151号
被告：青岛裕泰物业发展有限公司
住所地：青岛市市北区中山路157号
（二）受理机关：青岛市中级人民法院
（三）有关诉讼起因
1997年5月1日青岛国货股份有限公司（原告名称变更之前，本公司前身）与被告签订《裕泰大厦售楼合同书》及补充协议、补充条款，其中约定青岛国货股份有限公司自愿向被告订购裕泰大厦1-9层商业用房，面积为1-7层7739.42平方米，8-9层3132.92平方米。售楼单价为1-7层8900元/每平方米，8-9层8500元/每平方米，按照分期付款的
方式分三期付总房款90%，房屋交付使用时支付8%，余2%为维修保证金交付使用满一年时支付。还约定因9层局部楼板垫高30公分，总价降价90万元。即，合同的总价款为94610658元。
另约定，被告于1997年12月18日或之前将乙方所购之物业交付乙方使用。被告如未能按合同书规定日期交付物业予乙方使用，甲方应每日按已交款的万分之五补偿乙方损失。
原告已按照合同约定履行付款义务，但时至今日，虽经原告历年催促，合同约定之房屋仍未能竣工交付原告。被告的违约行为给原告造成了巨大的经济损失，为维护原告的合法权益，特起诉至青岛市中级人民法院。
（四）诉讼请求
1、请求法院依法判令被告支付原告赔偿金人民币51401132元（2014年12月1日至2017年11月30日共计1096天，每日按已支付购房款93797687元的万分之五计算）。
2、诉讼费用，保全费用由被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，除上述诉讼外，公司及公司控股子公司没有尚未披露的小额诉讼或仲裁事项，也没有应披露而未披露的诉讼或仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因案件尚未开庭审理，所以暂无法估计本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响，最终影响尚需根据判决结果确定。公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、民事诉状
2、受理案件通知书
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十五日