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证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：（临）2019-060债券代码：155638 债券简称：19包钢联
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2019年 8月 26日在包钢会展中心小会议室召开。会议应到监事 6人，参加会议监事 6人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》
公司监事会审核认为，公司遵照新金融工具准则和《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定，对会计政策做出变更，对相关财务信息进行调整。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响，同意此次会计政策变更。
议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.会议审议通过了《关于公司发行优质企业债的议案》
监事会同意公司发行规模不超过 60亿元的优质企业债，期限不超过 10年（含 10年）。
议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4.会议审议通过了《公司 2019年半年度报告》
监事会对公司 2019年半年度报告进行了全面了解和审核后一致认为：2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2018-035浙江大丰实业股份有限公司
关于公司控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月21日，浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东丰华先生的通知，获悉丰华先生将其持有的公司部分股份对前期股份质押进行了补充质押，现将相关情况公告如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|初始交易日|购回交易日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|丰华|是|76.92|2018年6月20日|2020年10月22日|国泰君安证券股份有限公司|0.8%|补充质押|
|||123.08|2018年6月20日|2020年12月3日||1.28%||
|合计||200||||2.08%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，丰华先生共持有本公司股份9588.46万股（其中9588.46万股为限售条件流通股），占公司总股本的23.86%。本次质押后，丰华先生累计质押股份943.89万股，占其持股总数的9.84%，占公司总股本的2.35%。
三、其他说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。丰华先生所质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，丰华先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
2018年6月22日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-013
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“音飞储存”）第二届董事会第二十八次会议于 2018年 3月 27日以通讯方式发出会议通知，于 2018年 4月 4日下午，以现场方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事 7名，实到董事 6名,程国全先生因工作原因缺席会议。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司对外投资的议案》
经审议，同意公司和南京华德仓储设备制造有限公司、南京超冶金属材料有限公司在南京市江宁区投资成立合资公司，合资公司名称为“南京音华供应链管理服务有限公司”（暂定名，以工商行政部门核准的名称为准）。合资公司注册资本人民币3000万元，其中公司认缴人民币1200万元，占注册资本的40%；南京华德仓储设备制造有限公司认缴人民币900万元，占注册资本的30%，南京超冶金属材料有限公司认缴人民币900万元，占注册资本的30%。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
根据《音飞储存限制性股票激励计划(修改稿)》的相关规定及 2016年第二次临时股东大会的授权，公司于2017年9月15日召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司董事会同意取消 1名已离职人员的激励对象资格并回购注销上述人员已获授权但尚未解锁的限制性股票共计 24,723股，同时对回购价格进行调整。上述限制性股票回购注销已于 2017年 12月 28日完成，股份总数由302,366,400股变更为302,341,677股。
公司于 2016年 6月 13日召开 2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于提请南京音飞储存设备股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》，公司股东大会同意授权董事会办理修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记的事宜。鉴于上述变动，公司董事会拟根据股东大会的授权对《公司章程》做出修改，并将及时办理变更公司注册资本、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。
章程修订对照表如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第 六 条 公 司 注册资 本 为 人 民 币302,366,400元。|第 六 条 公 司 注册资 本 为 人 民 币302,341,677 元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为302,366,400股，公司的股本结构为：普通股302,366,400 股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为302,341,677 股，公司的股本结构为：普通股 302,341,677股。|

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2018年4月4日
北京国枫律师事务所
关于中国核工业建设股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016] A0446号
致：中国核工业建设股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席了贵公司 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2016年 7月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开发布了《中国核工业建设股份有限公司关
于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，并随后公告了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项且对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于 2016年 8月 4日上午 9:00在北京市西城区车公庄大街 12号核建大厦1201报告厅以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长顾军先生主持。
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8名，代表股份 2,056,457,112股，占贵公司股份总数的78.3412%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间内通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共26人，代表股份 106,300股，占贵公司股份总数的0.004%。
经查验，出席本次股东大会并参加表决的股东，均为截至 2016年 7月 28日上海证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。同时，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对贵公司股东大会决议重大事项的参与度，根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会就中小投资者表决情况进行了单独计票。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票。上证所信息网络有限公司对本次股东大会的网络投票情况进行了统计，并向贵公司提供了投票结果。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知的议案逐项进行了审议，并通过了以下议案：
1.《关于修改<公司章程>的议案》；
2.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3.《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4.《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
5.《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
6.《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
7.《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
8.《关于补选公司董事的议案》；
9.《关于为中核华辰慈溪观海卫新城 PPP项目 10亿元融资提供担保的议案》。
经查验，贵公司本次股东大会审议及表决事项均为公告的会议通知中所列明的议案，本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 公告编号：临2018-012
华电能源股份有限公司
关于更换年审会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司原聘任立信会计师事务有限公司（以下简称“立信事务所”）为公司的年报和内控审计机构，现公司董事会提议更换会计师事务所。
一、更换会计师事务所的基本情况
立信事务所已连续为公司提供审计服务 6年，根据国务院国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》和财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》等有关规定，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职事务所”）为公司的年报审计及内控审计机构。
公司已就更换财务审计及内控审计事项与立信事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。立信事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允的反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，公司对立信事务所多年来的辛勤工作表示感谢！
二、天职事务所情况介绍
天职事务所成立于 1988年 12月 1日，总部设在北京，目前在上海、深圳、湖南等 17个省市设有 20余家分支机构，拥有员工 4000余人，注册会计师 1000余人。
天职事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面处于国
内领先地位。2016年经中注协全国前百家会计师事务所综合评价排名统计，位列第 9位，国内所排名第 5位。天职事务所是全球第八大国际会计网络-BTI，在中国的唯一成员所。
天职事务所现有客户遍布全国各地，承办大型企业集团、上市公司、金融企业年度财务决算审计 200余家，共担任中央企业集团年度财务决算审计 50余家，已成功帮助近百家客户上市，天职事务所从审计鉴证、管理咨询、税务服务等全方位为客户提供专业服务。
三、审议程序
公司九届六次董事会和九届四次监事会审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事认为，公司此次更换会计师事务所符合中国证监会、国资委的有关规定。本次会计师事务所的更换履行了相关法律程序，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益。
公司监事会认为，本次更换会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。
特此公告。
华电能源股份有限公司
2018年 4月 26日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2018-042
上海强生控股股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年11月23日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第十六次会议。
2018年11月30日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
《关于与上海久事投资管理有限公司签订<股权委托管理协议>的议案》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
部分原由市级行政事业单位持有的公司股权，现将按国有资产相关规定，最终划转至上海久事投资管理有限公司（以下简称“久事投资”）。从产业相近考虑，久事投资拟将其中九家划转股权委托公司进行股权管理，并签订《股权委托管理协议》及支付相应的委托管理费。
委托管理的股权标的为：上海外环石油有限公司15%股权、上海虹莘加油站有限公司51%股权、上海环城加油站有限公司50%股权、上海环隆加油站有限公司51%股权、上海炼星加油站有限公司50%股权、上海绿畅加油站有限公司50%股权、上海申环加油站有限公司51%股权、上海通城石油有限公司40%股权、上海九环汽车天然气发展有限公司5%股权。
鉴于久事投资为公司控股股东上海久事（集团）有限公司的全资子公司，故根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联交易事项为公司受托管理关联方所持股权。
公司的主营业务之一是出租汽车运营和汽车租赁。从产业相近考虑，久事投资拟通过股权委托管理方式将股权交由公司实施管理，既与公司出租汽车运营和汽车租赁产业相近，又能拓展公司的收入来源。
本次关联交易事项为公司受托管理关联方所持股权，不涉及股权收购，不影响公司合并报表范围。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响，不存在损害中小股东利益的行为。
关联董事叶章毅、周耀东、邹国强、曹奕剑回避表决。
具体关联交易公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2019-034关于中国华电非上市常规能源发电资产 2018年度核查情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”）2014年8月29日披露的《关于中国华电进一步避免与华电国际同业竞争有关事项的承诺公告》，华电国际控股股东中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）在2018年度财务决算后，对非上市常规能源发电资产（包括火电和水电）是否符合注入华电国际的条件进行了核查，现将核查结果公告如下：
一、核查范围
截至 2018年底，中国华电控股的发电企业中，已投运非上市常规能源发电资产（不包括中国华电控股的区域常规能源上市公司所在区域的相关非上市常规能源发电资产和业务，下同）包括：华电江苏能源有限公司、华电新疆发电有限公司、华电陕西能源有限公司、中国华电集团发电运营有限公司（包括青海、广西、北京、天津区域的资产）、华电内蒙古能源有限公司、华电四川发电有限公司、华电云南发电有限公司、华电山西能源有限公司、江苏望亭发电分公司、陕西华电蒲城发电有限责任公司、湖南华电长沙发电有限公司、湖南华电常德发电有限公司、浙江华电乌溪江水力发电厂、上海奉贤燃机发电有限公司和湖北华电武昌热电有限公司（以下简称“武昌热电”）等15家企业或分支机构。其中：中国华电已于 2019年9月 1日完成武昌热电注入华电国际。剔除武昌热电后，上述剩余 14家企业已经投运装机容量合计约 4,465万千瓦，已核准在建装机容量约 350万千瓦（核准在建容量来自相关核准文件，由于机组增容等原因，与投产时装机容量可能存在差异）。
二、履约情况
中国华电按照资产注入条件对上述未注入上市公司的资产 2018年度有关情况进行了逐一核查，正在对相关资产进行整理和完善，待满足相关条件后将适时注入华电国际。
特此公告
华电国际电力股份有限公司
2019年12月24日
特致
关于马鞍山钢铁股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
之
法律意见书
关于：马鞍山钢铁股份有限公司
2015年第三次临时股东大会之法律意见书
致：马鞍山钢铁股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)以及《马鞍山钢铁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市中伦（上海）律师事务所(以下简称“本所”)接受马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席2015年11月18日召开的2015年第三次临时股东大会(以下简称“股东大会”)，对于公司股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新议案的股东资格、表决程序等事项发表法律意见。
本所律师根据相关法律、法规、规章等规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对股东大会发表法律意见如下：
一、股东大会的召集和召开程序
1. 2015年9月30日，公司董事会在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《马鞍山钢铁股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，在法定期限内公告了股东大会的召开时间和地点、表决方式、会议议题、参加人员、参会办法等相关事项。
2. 2015年11月18日下午1:30时，股东大会在安徽省马鞍山市九华西路
北京 BEIJING●上海 SHANGHAI●深圳 SHENZHEN●广州 GUANGZHOU●武汉 WUHAN●成都 CHENGDU●重庆 CHONGQING●青岛 QINGDAO●东京 TOKYO●香港 HONG KONG●伦敦 LONDON●纽约 NEW YORK
中伦律师事务所 马钢股份/法律意见书8号马钢办公楼如期召开。股东大会由公司董事长丁毅先生主持，就会议通知中所列的事项进行了审议。
3. 经本所律师核查，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
(1)如股东指定交易的证券公司已完成股东大会网络投票系统升级，则股东可以通过上海证券交易所网络投票系统及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，上海证券交易所网络投票系统的投票时间为 2015年 11月 18日上午9:15-9：25、9：30-11:30、下午1:00-3:00（即 2015年 11月 18日的股票交易时间），通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；如股东指定交易的证券公司未完成股东大会网络投票系统升级，则股东可以通过上海证券交易所系统及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，上海证券交易所交易系统投票时间为2015年11月18日9:30-11:30、13:00-15：00；
(2)本次股东大会现场会议于 2015年 11月 18日下午 1:30时在安徽省马鞍山市九华西路 8号马钢办公楼如期召开，股东大会由公司董事长丁毅先生主持，就会议通知中所列的事项进行了审议，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
4. 经本所律师核查，股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、出席股东大会人员的资格
1. 经查验公司提供的出席会议的股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证等文件，本所律师查实出席股东大会的股东以及经股东授权的委托代理人持有的公司股份数为 3,700,256,879股，占公司股份总数的48.05％，其中有表决权的公司股份数为
中伦律师事务所 马钢股份/法律意见书 193,788,523股。
2. 根据上海证券交易所交易系统、互联网投票平台及上海证券交易所交易系统提供的数据，本次会议参加网络投票的股东持有的公司股份数为 14,517,849股，占公司股份总数的0.19％。
3. 出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、点票监察员以及本所律师。
4. 经本所律师核查，本法律意见书第二点第1条、第2条所述股东和经股东授权的委托代理人出席股东大会或参与网络投票的资格合法、有效；
本法律意见书第二点第3条所述人员有资格出席股东大会。
三、新议案的提出
经本所律师见证，股东以及经股东授权的委托代理人未在本次临时股东大会上提出任何未在会议通知上列明的提案。
四、股东大会表决程序
1. 经本所律师见证，列于股东大会通知的议案按照会议议程进行了审议并以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。
2. 经本所律师见证，股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；同时，上海证券交易所交易系统（网络投票平台）提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计，会议主席将投票表决的结果在会上宣布议案获股东大会有效表决通过，出席股东大会的股东以及经股东授权的委托代理人没有对表决结果提出异议。
中伦律师事务所 马钢股份/法律意见书 3. 本所律师认为股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，其表决程序、表决结果合法有效。
五、结论
1. 综上所述，本所律师认为：股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
2. 本所律师同意本法律意见书可以应公司需要随股东大会决议等资料一并进行公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
3. 本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2019-011
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月31日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|635,812,095|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.0909|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事王世根先生、张震先生因公务原因无法参加本次会议，独立董事尹振涛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议；其他高管 3人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于拟发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|635,726,395|99.9865|85,700|0.0135|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于拟发行短期融资券的议案|209,518,012|99.9591|85,700|0.0409|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2以上通过
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2019年2月1日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2016-023港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”）第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，现将上述事项公告如下：一、募集资金基本情况
华贸物流经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]501号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票（A股）10,000万股，每股发行价为 6.66元，共募集资金666,000,000元。扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费、股份登记及交易所上市费用、印花税等相关发行费用后，募集资金净额为 609,820,815.57元。上述募集资金到位情况已由安永华明会计师事务所审验并出具安永华明（2012）验字第60468585_B01号《验资报告》。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司已于2015年6月12日如期将用于补充流动资金人民币10,000万元的募集资金归还至募集资金专户，并将还款情况通知了公司保荐机构中银国际证券有限责任公司、保荐代表人和募集资金存储专户的开户银行。
为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，确保公司和股东利益的最大化，2015年 6月 17日，第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议
案》，同意公司使用 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
2015年6月18日，公司从募集资金专户支取 10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
为更好地使用募集资金，为公司业务发展补充所需资金，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，公司拟从募集资金专户支取部分闲置募集资金人民币8,400万元用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于主营业务相关用途，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也不会用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
三、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于继续部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
四、专项意见说明
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额8,400万元，没有超过募集资金净额的50%，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关要求。公司继续以这部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设进度作出的安排，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
公司监事会对该事项发表意见认为：公司继续以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的安排，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司董
事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，并在到期后及时归还用于暂时补充流动资金的募集资金。
公司保荐机构中银国际证券有限责任公司对该事项发表意见认为：华贸物流本次以闲置募集资金 8,400万元暂时补充流动资金，有利于公司降低经营成本，提高资金使用效率；华贸物流为此履行的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的有关规定，中银国际同意华贸物流本次以闲置募集资金 8,400万元暂时补充流动资金。
备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具的《中银国际证券有限责任公司关于港中旅华贸国际物流股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2016年 4月12日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議日期
茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零一八年八月二十三日（星期四）舉行董事會會議，董事會將於會上（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月的中期業績公告，以及考慮支付中期股息（如適用）。
代表
北京北辰實業股份有限公司主席
賀江川
中國，北京，二零一八年八月十三日
於本公告之日期，董事會由九名董事組成，當中賀江川先生、李偉東先生、李雲女士、陳德啟先生、張文雷女士及郭川先生為執行董事，而符耀文先生、董安生先生及吳革先生為獨立非執行董事。
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 编号：临2018-136债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、控股股东可交换债券基本情况
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”），分别于 2018年 1月 16日和 2018年3月20日发行了可交换公司债券，情况如下：
1、2018年 1月 16日，豫联集团发行了河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行 2018年可交换公司债券（第一期）（以下简称“18豫01EB”，代码：137056），标的股票为公司部分A股股票，发行总额为8.49亿元（849.00万张），债券期限3年。相关事项详见公司发布的《河南中孚实业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）完成发行及拟办理股票质押担保（第二期）的公告》（临2018-030）。
2018年 9月 17日，“18豫01EB”进入换股期，换股期自 2018年 9月 17日起至2021年1月15日止（若终止日为非交易日的，则终止日提前为前一交易日）。具体情况详见公司发布的《河南中孚实业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（临2018-127）。
2、2018年 3月 20日，豫联集团发行了河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行 2018年可交换公司债券（第二期）（以下简称“18豫02EB”，代码：137062），标的股票为公司部分A股股票，发行总额为1.51亿元（151.00万张），债券期限3年。相关事项详见公司发布的《河南中孚实业股份有限公司关于控股股东非公开发行 2018年可交换公司债券（第二期）完成发行的公告》（临2018-038）。
日起至2021年3月20日止（若终止日为非交易日的，则终止日提前为前一交易日）。具体情况详见公司发布的《河南中孚实业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）进入换股期的提示性公告》（临2018-129）。
二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况
鉴于“18豫01EB”、“18豫02EB”预备用于交换的标的股票公司A股股票价格持续走低，已出现连续20个交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期换股价格的90%，已满足“18豫01EB”、“18豫02EB”《募集说明书》中的向下修正条款之条件。根据“18豫01EB”、“18豫02EB”《募集说明书》的约定，豫联集团董事会召开会议并通过决议，拟调整“18豫 01EB”、“18豫02EB”换股价格。具体情况如下：
（一）修正幅度
“18豫01EB”的换股价格由6.5元/股调整为3.95元/股。
“18豫02EB”的换股价格由6.5元/股调整为3.05元/股。
（二）换股价格调整生效日
2018年10月29日
关于豫联集团可交换债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國遠洋控股股份有限公司
China COSCO Holdings CompanyLimited*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1919）
須予披露的交易
有關比雷埃夫斯港口
集裝箱碼頭2號及3號碼頭
特許權協議之修改
董事會欣然宣佈，PCT與PPA簽署的修改協議（經修訂）已於二零一四年十二月二十日（希臘時間）獲希臘國會追認。
茲提述中國遠洋控股股份有限公司日期為二零一三年十一月十二日及二零一四年十一月二十八日的公告（合稱「該等公告」）。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。
董事會欣然宣佈，PCT與PPA簽署的修改協議（經修訂）已於二零一四年十二月二十日（希臘時間）獲希臘國會追認。故修改協議（經修訂）已經全面生效，現具十足效力。
承董事會命
中國遠洋控股股份有限公司聯席公司秘書
郭華偉
中華人民共和國，北京
二零一四年十二月二十二日
於本公告日期，本公司董事為馬澤華先生（2董事長）、李雲鵬先生（1副董事長）、孫月英女士2、孫家康先生1、葉偉龍先生1、王宇航先生2、姜立軍先生（1總經理）、范徐麗泰博士3、鄺志強先生3、鮑毅先生3及楊良宜先生3。
1 執行董事
2 非執行董事
3 獨立非執行董事
* 僅供識別
独立董事提名人声明
提名人安徽恒源煤电股份有限公司董事会，现提名袁敏为安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽恒源煤电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括安徽恒源煤电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在安徽恒源煤电股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
中国银河证券股份有限公司
关于浙江华友钴业股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）首次公开发行并上市持续督导的保荐机构，中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对华友钴业本次限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、公司首次公开发行股票及上市后股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]32号）核准，公司于 2015年 1月首次公开发行人民币普通股9,100万股，每股发行价4.77元，并于2015年1月29日起在上海证券交易所上市交易。首次公开发行股票后，公司股本总额为 535,190,000股。
截至本核查意见出具日，公司的股本总数为 535,190,000股，其中，有限售条件的股份数量为271,268,000股，占公司总股本的50.68%。
二、本次限售股份持有人承诺及履行情况
1、本次限售股份持有人承诺
公司股东金石投资有限公司承诺：“自发行人首次公开发行的股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。”
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2016年7月29日（星期五）。
2、本次解除限售的股份数量为 7,350,000股。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共1位，为法人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|大山私人股份有限公司|155,034,000|28.97%|0|155,034,000|
|2|桐乡市华友投资有限公司|108,884,000|20.34%|0|108,884,000|
|3|金石投资有限公司|7,350,000|1.37%|7,350,000|0|
||合计|271,268,000|50.56%|7,350,000|263,918,000|

四、核查意见
保荐机构经核查后认为：华友钴业限售股份持有人均严格履行了其在首次公开发行股票前做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华友钴业本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
纪荣涛
邢仁田
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2018-026上海亚虹模具股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2018年 7月 27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年 7月 19日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事候选人。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由谢亚明先生主持，监事会成员及高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
选举谢亚明为公司第三届董事会董事长，任期同公司第三届董事会一致。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况如下：
战略委员会由董事谢亚明、李建民、徐志刚、王忠明和谢悦组成，其中谢亚明担任主任委员；
审计委员会由独立董事蒋薇燕、朱愉忠和董事谢悦组成，其中独立董事蒋薇燕担任主任委员；
提名委员会由独立董事朱愉忠、杜继涛和董事谢亚明组成，其中独立董事朱愉忠担任主任委员；
薪酬与考核委员会由独立董事杜继涛、蒋薇燕和董事李建民组成，其中独立董事杜继涛担任主任委员。
以上各专门委员会委员任期同公司第三届董事会一致。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任李建民担任公司总经理，任期同公司第三届董事会一致。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任徐志刚、杨建伟、王忠明担任公司副总经理，任期同公司第三届董事会一致。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任王忠明担任公司财务总监，任期同公司第三届董事会一致。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任王忠明担任公司董事会秘书，任期同公司第三届董事会一致。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任刘波伟担任公司证券事务代表，任期同公司第三届董事会一致。
上网公告附件
（一）上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海亚虹具股份有限公司董事会 2018年7月28日附：相关人员简历
谢亚明，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1959年生，本科学历，模具高级工程师，奉贤区人大代表，奉贤区工商联副主席。1997年4月起任上海亚虹塑料模具制造有限公司执行董事。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事长。
李建民，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1962年生，本科学历，精密机械工程师。曾就职于上海日精仪器有限公司，历任技术部部长、量产推进部部长、技术兼生产副总经理。2008年5月起在上海亚虹塑料模具制造有限公司总经理。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事、总经理。
徐志刚，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1967年生，硕士学历，曾任延锋伟世通制造经理，江森自控总经理，2010年4月至今任上海慕盛实业有限公司总经理。
2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事、副总经理。
王忠明，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1978年生，本科学历，中级会计师，中国注册税务师，2000年加入上海亚虹塑料模具制造有限公司，历任主办会计，会计主管、财务部经理。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。
谢悦，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1983年生，大专学历。于 2007年至2012年6月期间担任上海磐悦新材料科技有限公司的总经理、执行董事，2007年至2012年8月期间担任上海亚虹塑料模具制造有限公司监事。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事，担任上海慕盛实业有限公司执行董事。
杜继涛，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1967年生，博士研究生学历。
1991年至2010年任上海理工大学教研室主任；2010年起任上海工程技术大学系副主任。
蒋薇燕，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1965年生，大专学历，执业注册会计师。1996年12月至 2003年7月在上海众华沪银会计师事务所（已更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙））从事审计工作；2003年7月至 2007年1月担任上海正道会计师事务所合伙人；2007年1月起担任上海汇永会计师事务所合伙人。
朱愉忠，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1977年生，本科学历，律师。
2004年6月就职于上海卫根龙律师事务所，现任上海卫根龙律师事务所公司事务负责人。
刘波伟，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1989年生，大专学历。2016年加入上海亚虹模具股份有限公司，现任公司证券事务代表。
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-022新湖中宝股份有限公司
关于股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，公司股东宁波嘉源实业发展有限公司（直接持有本公司股份 462,275,400股，占本公司总股本7.39%，下称“宁波嘉源”）通知，宁波嘉源将原质押给浙商银行股份有限公司杭州分行、渤海银行股份有限公司杭州分行的本公司股份 93,750,000股、198,720,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。
截至目前，宁波嘉源持有的本公司股份中用于质押的股份数为
152,260,000股，占公司总股本的2.43%。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一四年三月二十五日