Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华融证券股份有限公司
关于西藏天路股份有限公司
变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的核查意见
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）2018年度公开发行A股可转换公司债券的保荐机构，因西藏天路 2015年非公开发行股票项目募集资金尚未使用完毕，将继续履行长城证券股份有限公司未完成的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，华融证券对西藏天路变更部分 2015年非公开发行股票募集资金用途并用于永久性补充流动资金情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金投资项目情况概述
（一）募集资金基本情况
经2015年9月11日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2083号文核准，公司于2015年10月21日向特定投资者非公开发行人民币普通股118,480,392股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 8.16元，募集资金总额为人民币 966,799,998.72元，由主承销商长城证券股份有限公司扣除承销商承销佣金、保荐费用共计人民币32,771,599.95元，将剩余募集资金 934,028,398.77元汇入公司指定账户（募集资金专项存储账户），扣减已支付的承销及保荐费 3,000,000.00元、审计验资费350,000.00元、律师费150,000.00元及发行登记费118,480.39元后，实际募集资金净额为 930,409,918.38元。上述资金已于 2015年 10月 30日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 10月 30日出具的中审亚太验字[2015]020581号验资报告审验。
（二）募集资金投资项目情况
上市公司 2015年非公开发行募集资金的原募投项目基本情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|预计总投资额|募集后承诺投资金额|
|1|西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目|81,132.00|43,400.00|
|2|西藏高争建材股份有限公司 2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目|7,000.00|5,020.00|
|3|西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目|18,524.68|7,213.56|
|4|施工机械设备购置项目|13,220.00|13,220.00|
|5|补充流动资金|27,715.12|27,700.00|
|合计||147,591.80|96,553.56|

二、本次变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的募集资金情况
2017年 8月 18日，公司召开第五届董事会第二十次会议，且于 2017年 9月 4日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》，鉴于公司2015年非公开募投项目中的新型干法水泥生产线及西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目节余募集资金尚未使用，且公司因市场发生变化调整了对施工项目的机械设备购置需求，为积极推动公司“走出去”战略，同时为了提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金及使用节余募集资金用于“贵州省凯里环城高速公路北段 PPP项目”。
原项目及结余资金具体情况如下：西藏昌都高争建材股份有限公司新建 2,000t/d熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目节余募集资金 17,360.00万元；西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目节余募集资金 126.44万元；施工机械设备购置项目尚未使用募集资金 13,220.00万元。变更后的募集资金项目为中电建黔东南州高速公路投资有限公司股权投资（贵州省凯里环城高速公路北段 PPP项目），拟投入金额为 28,909.01万元。该次募集资金用途变更后，尚有1,797.43万元募集资金未明确用途。
截至2019年2月28日，本次变更募集资金使用用途的募集资金使用和剩余
情况如下：
单位：万元
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|序号|实际投资项目|实际拟投资金额|累计投资金额|可用募集资金余额|
|1|剩余资金未确定投资项目|1,797.43|-|1 ,797.43|

三、本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的原因及对上市公司的影响
公司已于2017年召开第五届董事会第二十次会议及2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》。
近年来，公司主营业务发展现状及市场前景良好，为满足未来资金需求计划及公司经营发展规划，最大程度地发挥募集资金的效能，公司拟将剩余资金未确定投资项目的募集资金用于永久性补充流动资金。
公司本次将剩余资金未确定投资项目的募集资金用于永久性补充流动资金，不会影响其他募集资金项目实施进度，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。同时还可以提高募集资金的使用效率，增强流动性，降低财务费用和资金成本，提升经营效益，有利于促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。
四、本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的计划
公司拟将剩余资金未确定投资项目的募集资金1,797.43万元（最终补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息后为准）及变更用途之后产生的利息永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
五、履行的审批程序
1、董事会审议情况
2019年3月26日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于注销部分 2015年非公开发行募集资金账户并变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意公司本次变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的事项，并同意将变更部分募集资金事项提交公司股东大会审议批准后实
施。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项，符合《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》《公司募集资金管理办法（2015年修订）》的有关规定。
该事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法（2015年修订）》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。该事项的审议程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查结论
经核查，保荐机构认为：西藏天路本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，有助于满足公司未来资金需求计划及公司经营发展规划，提高募集资金使用效率，增强流动性，降低财务费用和资金成本，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。相关议案已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。保荐机构同意西藏天路实施上述事项。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-098
美克国际家居用品股份有限公司
关于 2019年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号—零售》以及《关于做好上市公司 2019年第三季度报告披露工作的通知》的规定，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）现将2019年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2019年第三季度门店变动情况
（一）新增门店
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|地区|经营业态|数量|开业时间|建筑面积（㎡）|
|长沙|直营店|2|2019/7|6412|
|北京|直营店|1|2019/7|367|
|鞍山|直营店|1|2019/7|1040|
|佛山|直营店|1|2019/9|3000|
|天津|直营店|1|2019/9|3194|

（二）关闭门店
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|地区|经营业态|数量|停业时间|建筑面积（㎡）|
|武汉|直营店|1|2019/7|1217|
|温州|直营店|3|2019/7|2673|
|北京|直营店|2|2019/7|1031|
|上海|直营店|1|2019/7|373|
|南京|直营店|1|2019/9|1882|

二、2019年第三季度拟增加未开业门店情况：
无
三、2019年第三季度末主要经营数据
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|地区|经营模式|营业收入（元）|毛利率（%）|营业收入同比变动（%）|毛利率同比变动（%）|
|国内|直营业务|2,795,411,450.66|64.05|4.79|减少0.47个百分点|
|国内|加盟业务|365,538,987.61|34.02|-12.05|减少1.95个百分点|
|国外|批发业务|996,863,739.56|29.67|14.29|减少15.05个百分点|

以上经营数据未经审计。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一九年十月三十日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2016-029西安曲江文化旅游股份有限公司
关于归还银行借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年12月30日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了关于向中国银行股份有限公司西安大雁塔支行申请流动资金借款的议案（详见公司临2015-036公告）。
近日，公司提前归还中国银行股份有限公司西安大雁塔支行流动资金借款6000万元，尚余该行流动资金借款2000万元。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会二〇一六年十月十七日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-095海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于 2018年 12月 12日以通讯表决的方式紧急召开。会议通知于 2018年 12月 10日发出，会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以2018年12月12日为授予日，以15.21元/股的价格向15名激励对象授予33.6万股预留限制性股票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
2、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业利益，董事
会同意公司拟将募投项目“山东海利尔化工有限公司 2000吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目”和“研发中心扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至2019年12月。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。
3、审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》董事会同意公司拟终止募投项目“年产 7,000吨水性化制剂项目”，并将剩余募集资金13,049.52万元（以转账日金额为准）永久补充流动资金。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。
4、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》
为更好的整合优势资源、增强公司的核心竞争力，实现公司和广大投资者利益最大化，董事会同意公司将募投项目“研发中心扩建项目”实施主体在海利尔的基础上，增加全资子公司青岛滕润翔检测评价有限公司。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证
券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》。
5、审议通过《关于公司提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018年12月28日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2019-010
南京健友生化制药股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截止减持计划公告日（2019年2月1日）,公司股东:
1、JEF PharmaLimited（以下简称“JEF”）持有公司非限售流通股 8,356,713股，占公司总股本的1.5127%；
2、Generic SuccessLimited（以下简称“Generic”）持有公司非限售流通股6,267,532股，占公司总股本的1.1345%；
3、维梧（成都）生物技术创业投资有限公司（以下简称“维梧（成都）”）持有公司非限售流通股783,441股，占公司总股本的0.1418%。
JEF、Generic和维梧（成都）为一致行动人，合计持有公司 15,407,686股，占公司总股本的2.789%。
减持计划的实施结果情况
2019年2月1日，公司披露了JEF、Generic和维梧（成都）减持股份的减持计划（具体内容见 2019年 02月 01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：2019-002）。JEF、Generic和维梧（成都）为一致行动人，合计持有公司 15,407,686股，占公司总股本的2.789%。拟自本公告披露之日起的 3个交易日后 6个月内（窗口期不减持），通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司非限售条件流通股合计15,407,686股，占公司总股本的2.789%，减持价格按市场价格确定，且任
意连续90日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%、通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
公司于2019年3月11日收到JEF、Generic和维梧（成都）的《股东减持结果告知函》。截至本公告日，该一致行动人通过大宗交易、集中竞价交易方式累计减持公司股份15,407,686股，占公司总股本的2.789%，本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|JEF|5%以下股东|8,356,713|1.5127%|IPO前取得：6,428,241股其他方式取得：1,928,472 股|
|Generic|5%以下股东|6,267,532|1.1345%|IPO前取得：4,821,178股其他方式取得：1,446,354 股|
|维梧（成都）|5%以下股东|783,441|0.1418%|IPO前取得： 602,647 股其他方式取得：180,794股|

注：其他方式取得是指 2018年 04月 03日实施 2017年度利润分配方案，每股派发现金红利 0.15元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3股。
上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|JEF|8,356,713|1.5127%|同受VIVO Ventures 管理的基金|
||Generic|6,267,532|1.1345%|同受VIVO Ventures 管理的基金|
||维梧（成都）|783,441|0.1418%|同受VIVO Ventures 管理的基金|
||合计|15,407,686|2.789%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|JEF|8,356,713|1.5127%|2019/2/14～2019/3/8|大宗交易、集中竞价交易|20.5－32|198,477,748.43|已完成|0|0%|
|Generic|6,267,532|1.1345%|2019/2/14～2019/3/8|大宗交易、集中竞价交易|20.5－32|147,968,467.49|已完成|0|0%|
|维梧（成都）|783,441|0.1418%|2019/2/14～2019/3/8|集中竞价交易|24.01－25.10|19,175,294.43|已完成|0|0%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会 2019/3/12
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-036恒力石化股份有限公司
2018年一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、2018年一季度，预计实现归属于上市公司股东的净利润为94,210万元左右，将增加65,544万元左右，同比增加229%左右。
2、2018年2月1日，恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）完成了发行股份收购恒力投资（大连）有限公司（以下简称“恒力投资”）和恒力石化（大连）炼化有限公司（以下简称“恒力炼化”）的100%股权事项，并办理完成工商变更登记手续，根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》等相关规定，2018年1月份恒力投资和恒力炼化的净利润计入非经常性损益，影响本期金额20,000万元左右，2018年2月份和3月份恒力投资和恒力炼化的净利润计入上市公司净利润。
3、扣除非经常性损益事项后，2018年一季度预计实现归属于上市公司股东的净利润为71,057万元左右，将增加44,326万元左右，同比增加166%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年3月31日。
（二）业绩预告情况
恒力石化股份有限公司2、2018年一季度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,057万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加44,326万元左右，同比增加166%左右。
3、上年同期财务报表经过重述后的财务数据的增减幅度
本期公司因同一控制下企业合并对财务报表进行重述。经公司财务部门初步测算，预计2018年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（重述后,即假设2017年一季度恒力投资和恒力炼化与上市公司并表）相比增加43,513万元左右，同比增加86%左右。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（重述后）相比增加30,895万元左右，同比增加77%左右。
4、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：28,666.07万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：26,731.34万元。
2、每股收益：0.10元。
三、本期业绩预增的主要原因
2018年2月1日，公司完成了发行股份收购恒力投资和恒力炼化100%股权事项，相应的工商变更登记手续已办理完毕。因此，根据《企业会计准则第20号-企业合并》和《企业会计准则第33号-企业财务报表》同一控制合并的相关规定，本事项属于同一控制下的企业合并，本期公司将恒力投资和恒力炼化纳入合并报表范围，合并范围变化将使本期利润增加。同时，由于2018年一季度恒力投资下属子公司恒力石化（大连）有限公司的PTA行业景气度持续提高，导致本期恒力投资业绩大幅提升。
四、风险提示
公司当前不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
恒力石化股份有限公司2、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2018年一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2018年3月30日
证券代码：600837 证券简称：海通证券海通证券股份有限公司
2014年 8月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2014年8月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1.披露范围：海通证券股份有限公司母公司（以下简称“海通证券（母公司）”）及下属子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资产管理公司”）；
2.相关数据未经审计，且为非合并数据。
海通证券（母公司）及海通资产管理公司2014年8月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
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|公司名称|2014 年 8月||2014年8月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|海通证券（母公司）|91,814.46|42,866.59|6,248,106.72|
|海通资产管理公司|1,473.28|3,192.03|121,945.27|

海通证券股份有限公司董事会2014年9月5日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016—058北汽福田汽车股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 29日至 4月 21日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开董事会及监事会，审议并通过《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将山东多功能汽车厂轻客建设项目、印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过10亿元（山东项目≤6亿、印度项目≤4亿）的资金暂时借出，用于补充流动资金，使用期限自董事会决议日起 12个月。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2016—021、2016—022号临时公告。
2016年 9月 5日，公司已将上述用于补充流动资金的山东项目闲置募集资金 6亿元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月七日
北京国枫凯文律师事务所
关于云南城投置业股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0139号
致：云南城投置业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫凯文律师事务所（下称“本所”）接受云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2013年年度股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由2014年4月23日召开的公司第七届董事
会第五次会议决定召开。公司董事会于2014年4月26日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。2014年 5月 6日，公司董事会公告了本次股东大会的会议资料。
根据关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案如下：
议案1:《公司2013年度董事会工作报告》。
议案2：《公司2013年度监事会工作报告》。
议案3：《公司2013年度独立董事述职报告》。
议案4：《公司2013年度财务决算报告》。
议案5：《关于公司2013年度利润分配的议案》。
议案6：《公司2013年年度报告全文及摘要》。
议案7：《公司关于收取担保费的议案》。
议案8：《关于公司与控股股东进行合作的议案》。
公司本次股东大会现场会议于2014年5月16日（星期五）10:00在云南城投形象展厅召开。本次股东大会现场会议按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式进行。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至2014年5月9日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2014年5月16日上午10时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权股份270,605,564股，占公司有表决权股份总数的32.86%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序和表决方法
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审
议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点
和监票，并当场公布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合相关法律、
法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1：《公司2013年度董事会工作报告》
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|270,605,564|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案2：《公司2013年度监事会工作报告》
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|-|-|
|所持股数|占有表决权股份数比例|

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|-|-|-|
|赞成|270,605,564|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案3：《公司2013年度独立董事述职报告》
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|270,605,564|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案4：《公司2013年度财务决算报告》
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|270,605,564|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案5：《关于公司2013年度利润分配的议案》
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|270,605,564|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案6：《公司2013年年度报告全文及摘要》
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|270,605,564|100%|

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|-|-|-|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案7：《公司关于收取担保费的议案》
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|10,600|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案8：《关于公司与控股股东进行合作的议案》
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|10,600|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

注：公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司对议案7、8回避表决。
经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一四年五月十六日。
本法律意见书一式三份。
(此页无正文,为
《北京国枫凯文律师事务所关于云南城投置业股份有限公司⒛13年年度股东大会的法律意见书》的签署页
)
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二○一四年五月十六日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临 2018-037江苏井神盐化股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司
重大资产重组事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 6月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年6月28日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2019-022南京新街口百货商店股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十九次会议（以下简称会议）于 2019年 5月 6日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019年 5月 2日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘用公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，本次董事会审议后同意聘用钱静女士为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
钱静女士简历详见附件。
二、审议通过了《关于拟成立新百百货集团的议案》
经本次董事会审议，同意公司成立新百百货集团，具体名称尚在商议中（以工商部门最终核定信息为准）。
公司拟通过设立新百百货集团的方式，优化产业结构，有效配置企业资源，促进公司战略转型的落地与经营业务的进一步开展。公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律、法规及时披露。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于收购徐州三胞医疗管理有限公司20%股权暨关联交易的议案》
经董事会审议，通过了《关于收购徐州三胞医疗管理有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司与南京三胞医疗管理有限公司签订《股权转让协议》。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2019-022公司关联董事袁亚非先生、王彤焱女士、张居洋先生依法回避表决，8名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于公司拟投资设立基金管理公司的议案》
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|-|
|经本次董事会审议通过，同意公司与上海和平基业投资控股有限公司共同出|
|资设立基金公司（名称尚未确定，以最终登记注册信息为准）。|
|表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。|

特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2019年5月7日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2019-022附件：
钱静，女，1974年4月出生，南京大学荷兰马斯特里赫特管理学院国际EMBA。
历任金鹰商贸集团总裁助理兼集团商品中心总经理、集团旗舰店南京新街口金鹰国际购物中心总经理、金鹰珠江路店总经理，House ofFraser中国副总裁、CEO，三胞商业发展总公司COO等职务。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。持本公司股份 0股。
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-096广汇汽车服务股份公司
关于本公司附属公司发行高级永续证券的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议及 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加授权公司管理层审批 2016年度限额内融资活动范围的议案》，同意公司及其下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层审批。
发行人已获新加坡证券交易所有限公司（以下简称“新交所”）原则上批准于新交所正式名单上市及报价，纳入新交所正式名单及于新交所报价不应被视为高级永续证券、发行人、发行人母公司和担保人的价值或信贷指标。
一、本次高级永续证券发行
2016年 12月 8日，本公司、发行人、担保人及中金香港证券及中信建投国际订立购买协议，内容有关发行人发行 300,000,000美元利率8.75%的高级永续证券。高级永续证券由担保人提供无条件及不可撤销的担保。
中金香港证券为本次发行事项的独家全球协调人，中金香港证券及中信建投国际为本次发行事项的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。
二、本次高级永续证券的主要条款
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|发行人：|Baoxin Auto Finance I Limited|
|预期发行日期：|证券预期将于 2016 年 12 月 15 日发行|
|发售的证券：|本金总额 300,000,000 美元利率 8.75%的证券|
|发行价：|证券本金额的 99.355%|
|形式、面值及登记：|证券将以完全记名形式发行，不附带任何票息，最小面值为 200,000 美元，超过部分需为 1,000 美元的倍数。证券初步以一张或多张全球票据表示。|
|担保：|担保人将共同及分别担保按时支付证券本金、溢价（如有）、提前赎回金额及分派（包括任何欠付分派及任何额外分派金额）以及证券下应付的所有其他款项。|
|证券、母公司担保及附属公司担保的地位：|证券将构成发行人的直接、无条件、无担保及非后偿债务，且彼此之间一直享有同等地位，并无任何优先权，及除购买协议所详述的例外情况外，至少在付款权利方面与发行人的所有其他现有及未来无担保及非后偿债务享有同等地|

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||位。母公司担保将构成本公司的直接、无条件、无担保及非后偿债务，且除购买协议所详述的例外情况外，至少在付款权利方面与本公司的所有其他现有及未来无担保及非后偿债务享有同等地位。附属公司担保将构成该附属公司的直接、无条件、无担保及非后偿债务，且除购买协议所详述的例外情况外，至少在付款权利方面与该附属公司的所有其他现有及未来无担保及非后偿债务享有同等地位。|
|分派率：|受限于发生选择性递延事件或强制性分派支付事件，根据契约条款，证券将赋予权力收取从2016年12月15日（以下简称“初始发行日期”）（包括当日）或最近分派支付日期（包括当日）至分派已按下述分派率支付或适当拨备止期间的分派（以下简称“分派”），分派应自2017年6月15日开始，在每年的6月15日及12月15日（以下皆简称“分派支付日期”），每半年押后支付一次。根据条款及条件，适用于证券的分派率（以下简称“分派率”）为：就自初始发行日期（包括该日）起至2019年12月15日（以下简称“首个赎回日”）（惟不包括该日）期间，年利率为8.75%；及就 (A)自首个赎回日（包括该日）起至紧接首个赎回日的重设日（不包括该日），以及(B)从每个紧随首个赎回日之后的重设日期起（包括该日）至紧接的下一个重设日期（不包括该日）止期间而言，为相关重设分派率。重设日期指首个赎回日及首个赎回日后每满三个历年的每个日期。|
|提高分派率：|发生递增事件后，除非(x)发行人已在有关递增事件发生后第30日之前向证券持有人、The Bank of New York Mellon,London Branch（以下简称“受托人和主要付款代理”或“受托人”）发出赎回证券的不可撤销书面通知，或(y)受托人|

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||在有关递增事件发生后第30日之前收到令其信服的证据证明有关递增事件已得到补救（就契诺违反而言）或不复存在（就资产出售或控制权变动触发事件而言），否则当时适用的分派率和随后的分派率将每年上升5.00%，从有关递增事件发生后第30日起（包括当日）生效；但分派率根据本项增加的最大总升幅应为每年5.00%。|
|递延分派：|发行人可全权酌情选择通过在相关分派支付日期前不少于10个营业日但不超过20个营业日，向证券持有人、受托人和主要付款代理发出书面通知，将原计划于某一分派支付日期支付的任何分派（全部或部分）递延至下一个分派支付日期，除非发生强制性分派支付事件（以下简称“选择性递延事件”）。如果发行人根据证券的说明所述条款合法地选择不支付，则发行人、担保人将无责任于任何分派支付日期支付任何分派（包括任何欠付分派和任何额外分派金额）。|
|发行人选择赎回：|发行人可提前30天且不大于60天，在向受托人和证券持有人发出书面赎回通知书（该通知将不可撤销）后，在首个赎回日或在首个赎回日期后的任何分派支付日期，按照等于所赎回证券本金额的100%加上截至赎回日（不包括当日）未付利息（包括任何欠付分派和任何额外分派金额）的赎回价赎回全部证券。发行人可在2019年12月15日之前，提前30天且不大于60天，向受托人和证券持有人发出任何书面赎回通知（该通知将不可撤销）后，以所赎回证券本金额的108.75%加上截至赎回日期（不包括当日）应计和未付的分派（包括任何欠付分派和任何额外分派金额）（如有）的赎回价，使用在股权发售时一次或多次出售本公司的普通股获得的现金所得款项净额赎回证券本金总额的最多35%；前提是在相关股权发售结束后60天内进行的各有关赎回及任何有关赎回后，在初始发行日期初始发行的证券本金总额的至少65%|

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||仍流通在外。|
|发行证券所得款项的用途:|募集资金扣除与发行相关的费用后将用于偿还债务及一般企业用途。|
|上市:|发行人已获新交所原则上批准于新交所正式名单上市及报价，纳入新交所正式名单及于新交所报价不应被视为高级永续证券、发行人、发行人母公司和担保人的价值或信贷指标。|
|评级：|证券预期将获惠誉评为B+级。|

三、本次高级永续证券对上市公司的影响
通过本次发行高级永续债债券，有利于调节公司的资产结构、降低负债率、调整公司的融资结构，从而促进公司持续、稳定发展，符合公司整体利益和发展战略。
有关本次发行事项的详细情况请登陆香港联合交易所有限公司信息披露网站（http://www.hkexnews.hk）并进入宝信汽车的披露页面进行查阅。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2016年 12月 9日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-149海南航空控股股份有限公司
关于控股子公司山西航空有限责任公司向关联方大新华航空有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）
本次担保金额及累计为其提供的担保余额：本次担保金额为2.50亿元人民币，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）为其提供的担保余额为45.09亿元（含本次担保金额）。
本次担保是否有反担保：本次担保由大新华航空提供不可撤销连带责任反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司控股子公司山西航空有限责任公司（以下简称“山西航空”）近期与西安银行股份有限公司城西支行（以下简称“西安银行城西支行”）签署《质押合同》，为大新华航空与西安银行城西支行《流动资金贷款借款合同》项下债务的履行向西安银行城西支行提供2.50亿元人民币质押担保。
就本次担保事项，大新华航空向山西航空出具《反担保函》，对于本次担保事宜，大新华航空承诺提供不可撤销的连带责任反担保，有效期至本次签署的担保合同担保责任解除之日。
临时公告公司于2019年4月29日召开第八届董事会第四十四次会议、2019年5月21日召开2018年年度股东大会审议通过与关联方 2019年互保额度的报告，公司向关联方 2019年担保额度为 195亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自 2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司2019年4月30日披露的《关于与关联方 2019年互保额度的公告》（编号：临2019-038）。本次担保事项在上述担保额度授权范围内，无需另行审议。
二、被担保人基本情况
大新华航空有限公司
1.注册地址：海南省海口市海秀路29号
2.法定代表人：陈峰
3.注册资本：60,0832.3967万元人民币
4.经营范围：航空运输；航空维修和服务；机上供应品；与航空运输相关的延伸服务；机场的投资管理；候机楼服务和经营管理，酒店管理
5.主要财务数据：
截至 2018年 12月 31日，大新华航空经审计总资产 23,581,248.1万元人民币，净资产为7,127,093.1万元人民币；2018年经审计营业收入 6,822,112.5万元人民币，净利润-461,708.2万元人民币。
截至2019年6月30日，大新华航空未经审计总资产 22,433,442.4万元人民币，净资产为7,089,449.3万元人民币；2019年1~6月未经审计营业收入3,518,052.5万元人民币，净利润26,826.2万元人民币。
6.股东及股权结构：
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||序号||股东名称||出资额（万元）||持股比例（%）|
|1||海南省发展控股有限公司||150,000.00||24.97||
|2||海航集团有限公司||138,836.00||23.11||
|3||Starstep Limited||57,504.00||9.57||
|4||海口美兰国际机场有限责任公司||49,873.33||8.30||
|5||神华集团有限责任公司||33,410.70||5.56||

临时公告
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|6|天津大新华快运控股有限公司|26,666.67|4.44|
|7|扬子江投资控股有限公司|25,000.00|4.16|
|8|Pan American Aviation Holdings|24,018.60|4.00|
|9|海南琪兴实业投资有限公司|17,216.00|2.87|
|10|海南飞航旅游信息咨询服务有限公司|16,329.11|2.72|
|11|北京跃进顺和投资顾问有限公司|13,164.56|2.19|
|12|北京德通顺利投资顾问有限公司|13,164.56|2.19|
|13|海南航誉商务有限公司|9,493.67|1.58|
|14|北京鸿瑞盛达商贸有限公司|9,493.67|1.58|
|15|Union Trans-Atlantic Limited|4,003.10|0.67|
|16|五矿投资发展有限责任公司|3,333.33|0.55|
|17|鸿怡翰翔投资（北京）有限公司|3,164.56|0.53|
|18|Perfect Star Investment Limited|2,401.86|0.40|
|19|慈溪建桥投资有限公司|2,080.00|0.35|
|20|浙江美欧投资咨询有限公司|637.87|0.11|
|21|海南同源合贸易有限公司|534.48|0.09|
|22|北京合展嘉源投资有限公司|411.39|0.07|
|23|北京世纪永和咨询有限公司|94.94|0.02|
|合计||600,832.40|100.00|

三、担保协议的主要内容
1.担保金额：2.50亿元人民币。
2.担保事项：担保大新华航空与西安银行城西支行签署的借款合同项下债务的履行。
3.质押标的：山西航空在海航集团财务有限公司的定期存单。
四、董事会意见
公司本次担保事项列支经年度股东大会批准的 2019年与关联方互保额度，操作形式规范有效，不会对公司持续经营能力造成不利影响。同时大新华航空已向山西航空提供同等额度的反担保，本次担保整体风险可控，有利于双方在互惠互利的基础上实现共同发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
临时公告截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 320.07亿元，占公司最近一期经审计净资产46.56%，其中对关联方提供担保 135.65亿元（含本次公告担保金额），无逾期担保。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一九年十一月三十日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2018－08
第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
被担保人名称
（1）通过融资租赁、买方信贷及东方红商贷等产品金融业务购买第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）产品的用户、经销商（以下合称“用户及经销商”）
（2）一拖（法国）农业装备有限公司（以下简称“法国公司”）、洛阳长兴农业机械有限公司（以下简称“长兴公司”）、一拖（姜堰）动力机械有限公司（以下简称“姜堰动力公司”）、一拖（新疆）东方红装备机械有限公司（以下简称“新疆公司”）、一拖国际经济贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）
（上述用户、经销商及子公司以下统称“被担保人”，公司拟对上述被担保人提供的有关担保下称“本次担保”）
本次担保总额度及公司已实际提供的担保余额
公司本次担保总额度合计不超过人民币203,800万元。截止2018年2月底，公司对被担保人实际提供担保余额为人民币 24,010万元。本次担保额度包括截止本公告发布日公司实际提供的担保余额。
本次是否有反担保：所有对外担保均需提供反担保
一、担保情况概述
1、为公司产品金融业务中的用户及经销商提供担保：为促进公司“东方红”农业机械产品销售，降低应收账款，同时丰富公司产品用户和经销商购机融资方式，公司拟开展融资租赁、买方信贷及东方红商贷等产品金融业务，并为产品金
融业务下的用户及经销商提供任一时点最高额不超过人民币110,000万元担保，其中为东方红商贷业务中的经销商提供任一时点最高额不超过人民币 80,000万元担保，上述额度可循环使用。
2、为子公司提供担保：根据子公司生产经营的实际资金需求，公司拟对子公司向金融机构融资提供最高额不超过 93,800万元，额度可循环使用。具体担保明细如下：
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|序号|被担保人|担保金额（人民币、万元）（特别注明除外）|
|1|法国公司|20,000万元（约2,500万欧元）|
|2|长兴公司|50,000|
|3|姜堰动力公司|3,000|
|4|新疆公司|800|
|5|国贸公司|20,000|

3、公司为产品金融业务中的用户和经销商提供担保以及为长兴公司、国贸公司提供担保，尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期均自公司股东大会批准之日起至公司2018年股东周年大会召开日止。
公司为法国公司、姜堰动力公司、新疆公司提供担保不需提请公司股东大会批准。姜堰动力公司上年度担保额度有效期至公司 2017年度股东周年大会止，因此，本次为姜堰动力公司提供担保额度的有效期自公司 2017年度股东周年大会召开之日起至至2019年3月31日止；公司为法国公司和新疆公司提供担保额度的有效期自2018年4月1日起至2019年3月31日止。
二、被担保人基本情况
1、用户及经销商均为公司非关联方。
2、子公司基本情况见表一，最近一年经审计主要财务数据见表二。
表一： 单位：万元 币种：人民币
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|被担保人|注册资本|表决权比例|法定代表人|主营业务|
|法国公司|2,259.98万欧元|100%|苏文生|农业机械及其零部件的研发、生产及销售|

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|长兴公司|300|100%注1|朱卫江|大中轮式系列拖拉机等农业机械产品的销售|
|姜堰动力公司|20,000|78%注2|杨永安|多缸柴油机及其配件制造、销售|
|新疆公司|16,000|100%|朱卫江|农业机械设备及零配件的制造、销售|
|国贸公司|6,600|100%|王克俊|农业机械国际销售|

注：1、公司直接及间接持有长兴公司100%股权；
2、公司直接持有姜堰动力公司38%股权，通过公司控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司持有姜堰动力40%股权。
表二： 单位：万元
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|被担保人|截止2017年末资产总额|截止2017年末负债总额|截止2017年末净资产|2017年度营业收入|2017年度净利润|
|法国公司|34,129|15,798|18,331|11,427|-3,416|
|长兴公司|83,798|118,481|-34,683|438,371|-7,657|
|姜堰动力公司|46,176|21,653|24,523|36,693|-114|
|新疆公司|15,552|555|14,997|15,108|-475|
|国贸公司|70,526|66,201|4,325|64,276|-2,908|

三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、回购等。
（二）担保协议主要内容：在担保额度内，公司将根据实际业务情况签订具体担保协议。
四、董事会意见
（一）董事会对本次担保的审议情况
2018年3月29日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于为公
司产品金融业务提供担保的议案》和《关于为子公司提供担保的议案》。《关于为
公司产品金融业务提供担保的议案》和《关于为子公司提供担保的议案》中的关于给非关联方提供担保的表决结果均为同意11票，弃权0票，反对0票。
（二）公司开展融资租赁、买方信贷、东方红商贷等产品金融业务，拓展了产品经销商和用户的融资渠道，有利于促进公司产品销售，缓解本公司应收账款的回款压力。公司已建立并完善对融资租赁、买方信贷、东方红商贷业务被担保人资信调查及评审制度，通过对被担保人的选择以及使用科技手段对产品跟踪监控，实施和完善反担保措施，并且做好临期提醒工作督促经销商、用户按期履约还款，进一步加强风险的预警与处置。
（三）公司对子公司提供担保主要为解决子公司生产经营实际资金需求，符合公司经营发展需要。
被担保子公司均为公司全资或控股子公司，公司对其有实际控制力，将通过加强对子公司经营情况、资金与财务信息实时监控，确保公司实时掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况。公司通过采取一系列风险防范措施保障公司整体资金安全，整体担保风险可控。
五、累计对外担保金额
截至2018年2月末，公司及其控股子公司的对外担保累计金额24,010万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的5%。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2017-007浙江诚意药业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、监事会会议召开情况
1、浙江诚意药业股份有公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年4月26日，在温州市洞头区化工路118号公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议通知和材料于 2017年 4月 20日以电话及邮件等方式发送全体监事。
3、本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。分别为邱克荣、张孚甫、苏丽萍。
4、本次会议由监事会主席邱克荣主持。公司董事会秘书柯泽慧、证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。
5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年第一季度报告》
监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号-----季度报告的内容与格式特别规定（2016年修订）》等有关要求，对董事会编制的公司《2017年第一季度报告》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
（1）公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
同意公司2016年度利润分配预案：以公司总股本8520万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.1元（含税），合计派发现金红利3493.2万元。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行必要审批程序，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用正常情况下实施，不会影响公司的正常业务发展。公司使用部分暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司监事会2017年4月26日