Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2016-002镇江东方电热科技股份有限公司
关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014年11月25日和2014年 12月 16日召开了公司第二届董事会第十五次会议和 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《镇江东方电热科技股份有限公司员工持股计划（草案）》等相关议案，同意公司成立“镇江东方电热员工持股计划”（以下简称“员工持股计划”或“本计划”），委托上海兴全睿众资产管理有限公司管理并全额认购上海兴全睿众资产管理有限公司设立的兴全睿众东方电热分级资产管理计划的进取级份额。本计划锁定期将于 2016年 2月 3日届满，根据《镇江东方电热科技股份有限公司员工持股计划（草案）》，员工持股计划锁定期满后，持有人会议可授权持有人管理委员会在存续期内出售本计划所购买的公司股份。2016年1月25日，公司召开了第一期员工持股计划持有人会议，现将相关内容公告如下：
一、员工持股计划持有股份情况
2015年 2月 4日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于公司员工持股计划完成股票购买的公告》（公号编号：2014-007）：“兴全睿众东方电热分级资产管理计划”于2015年1月26日-2月3日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易及竞价交易的方式共计购买公司股票938万股，占公司总股本的比例为2.3718%，截至2015年2月3日，“兴全睿众东方电热分级资产管理计划”完成购买计划。公司员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年2月4日至2016年2月3日。
因公司于 2015年 11月完成了 2014年度非公开发行方案，公司总股本由非公开发行前的 39547.2万股增加至非公开发行后的45,481.9181万股，公司员工持股计划所持有的938万股公司股票占总股本的比例下降至2.0624%。
镇江东方电热科技股份有限公司二、员工持股计划减持安排
本计划锁定期满后的 12个月内根据市场情况以大宗交易方式出让“兴全睿众东方电热分级资产管理计划”持有的全部938万股公司股份。
三、员工持股计划的存续期和终止
本计划的存续期为 30个月，自 2014年 12月 16日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过本计划之日起至2017年6月15日，根据《镇江东方电热科技股份有限公司员工持股计划（草案）》之规定，一旦本计划所持有的公司股份全部出售后，本计划可提前终止。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2017-051江苏雅克科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年8月15日以电话方式发出通知，并通过电话进行确认，于2017年8月25日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。
《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，请投资者注意查阅。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-087神州长城股份有限公司
关于与安徽省岳西县人民政府签署战略合作框架协议的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、由于本协议为合作框架协议，具体合作模式及合作项目需另行签订合作协议，本协议的执行情况尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次签署的合作框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，为充分发挥各自优势，创新政企合作模式，实现双方持续共赢发展，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”、“神州长城”或“乙方”）与安徽省岳西县人民政府（以下简称“甲方”）签署了《战略合作框架协议》。具体情况如下：
一、合作内容简介
（一）合作目的
甲乙双方同意，按照国家法律法规，在符合岳西县十三五发展规划和城市总体规划前提下，充分利用岳西县的体制优势和政策优势以及乙方在建设投资、医疗投资、大型PPP领域、施工总承包、公共产品和服务的先进运营管理优势，创新政企合作模式，实现双方持续共赢发展。
（二）合作内容
为了快速推动岳西县经济的发展，完善基础设施建设，提升岳西人民生活质量，在符合双方发展战略、依法合规、互利双赢的前提下，双方的合作包括但不限于以下内容：
1、以岳西县十三五规划为依据，国家法律法规为指导，甲方同意乙方充分发挥自身在城市综合开发、投资建设、品牌、技术、资金及公共产品和服务运营管理等优势，全面参与岳西县大型城市基础设施建设，包括但不限于以下合作项目：
（1）岳西县“两校一基地”项目的投资、建设、管理与维护，项目地址在岳西县温泉镇，总投资约16亿元人民币，具体投资数额根据具体方案确定。
（2）参与开发岳西县温泉特色小镇，并以 PPP模式投资、建设、运营、移交岳西县三甲医养医院，包括养老、医疗、康复、健身休闲等一体化综合服务体系。该项目总投资约 30亿元人民币，甲乙双方根据岳西县发展方向及投资回报的需求，在岳西县城周边商议选择项目具体建设地。
2、神州长城公司利用自身“一带一路”及国内大型 PPP项目工程总承包、技术等方面的优势，在依法合规并尊重市场规律的前提下，将符合神州长城公司要求的岳西县建筑企业及供货企业加入到神州长城公司供应体系，通过神州长城公司在建筑工程领域的较强实力与广阔平台，引导和帮助岳西县建筑企业及供货企业的发展，建立上下游产业链，积极推动岳西县建筑企业和供货企业走出岳西，走出国门。
二、项目投资合作原则
（一）双方本着开放式与长期性合作原则，针对具体项目依法采用政府公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式选择合作模式。
（二）遵守国家法律法规、宏观经济政策、产业政策、区域发展政策、金融政策，充分发挥双方在行政资源、金融资源、产业资源以及建设资源、自然资源等方面的优势，建立紧密的战略合作伙伴关系，实现合作共赢。
（三）按照共同确定的发展规划、战略和实施组织方案进行合作范围内项目的整体开发建设、运营，注重经济效益和社会效益并举。
（四）甲乙双方需根据相关法律规定及甲方招标中的要求，确认最终的合作模式。每一项目需依法另行签订合作协议，用于约束双方的权利义务。
三、合作模式
（一）按照“政府主导、市场主体”的原则，利用岳西县体制优势，积极创新开发投资和建设模式。
（二）甲方根据《招标投标法》、《政府采购法》等相关法律法规的规定，授权相关单位通过公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式择优选择社会资本。
甲方邀请乙方授权下属子公司全程参与项目投标与洽谈，如乙方授权下属子公司依法中标，获得投资人与政府合作资格，甲方代表政府的平台公司与乙方授权的下属子公司签订项目合同，共同组建项目公司，项目公司根据招标文件要求负责中标项目的投资、建设及运营，并根据招投标文件与项目的要求与甲方协商具体合作事宜。
四、签署《战略合作框架协议》的目的、存在的风险和对公司的影响
本次《战略合作框架协议》的签署符合国家大力推行地方政府PPP模式政策以及公司的长远战略发展规划，该框架协议内项目如能顺利实施，将有利于发挥公司综合业务优势，切实提升公司PPP项目建设及运营能力，对公司未来的经营业绩产生积极影响，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
《战略合作框架协议》就双方合作的基本内容及合作原则进行了约定，但具体合作项目及合作模式尚存在不确定性。
《战略合作框架协议》的签署对公司本年度的财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、其他相关说明
本协议仅为双方合作的框架性协议，具体权利义务以双方合作项目正式签订的合同约定为准。公司将根据合作事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司与安徽省岳西县人民政府签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一七年九月二十八日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于变更证券部办公地址及联系方式的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-057辽宁奥克化学股份有限公司
关于变更证券部办公地址及联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）为经营发展所需，同时为进一步做好投资者关系管理工作，更好的服务广大投资者，已将证券部搬迁至新地址办公，现将相关事项公告如下：
变更前：
办公地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路29号
邮政编码：111003
投资者联系电话：0419-5160718
传真号码：0419-5160978
变更后：
办公地址：上海市青浦区徐泾镇国家会展中心B办公楼728室
邮政编码：201799
投资者联系电话：021- 69830086
传真号码：021-69830086
除上述变更事项外，本公司注册地址、网址、投资者关系邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一九年八月十日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-044深圳市易尚展示股份有限公司
关于第二届董事会 2015年第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会 2015年第六次会议于 2015年 8月 21日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知于2015年8月18日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过关于《公司 2015年半年度报告》及其摘要的议案
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
关于《公司 2015年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关于《公司2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过关于《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
关于《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过关于《公司 2015年半年度利润分配预案》的议案
2015年半年度利润分配预案为：以截止2015年6月30日公司总股本 7,024万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增 7,024万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增至 14,048万股。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
关于《公司 2015年半年度利润分配预案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过关于《设立合资公司及对外投资》的议案
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过关于《修订公司章程》的议案
因公司拟实施资本公积金转增股本，拟对《公司章程》中涉及公司注册资本、股本的部分条款进行修订。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过关于《召开 2015年第二次临时股东大会》的议案
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2015年 8月 21日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-066江苏久吾高科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司2018年第三季度报告于2018年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-007
三力士股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据
单位：元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||项目||||本报告期|||上年同期|||增减变动幅度|
|||||||835,631,594.00|||931,110,719.15|||-10.25%|||
|||营业总收入|||||||||||||
|||||||268,172,059.84|||283,023,598.35|||-5.25%|||
||||营业利润||||||||||||
|||||||271,589,062.26|||285,850,182.76|||-4.99%|||
||||利润总额||||||||||||
|归属于上市公司股东||||||229,123,956.59|||246,930,054.35|||-7.21%|||
||||的净利润||||||||||||
|||||||0.35|||0.38|||-7.89%|||
|基本每股收益（元）|||||||||||||||
|加权平均净资产收益||||||15.34%|||18.79%|||-3.45%|||
||||||率||||||||||
||||||||本报告期末|||本报告期初|||增减变动幅度||
|||||||1,773,612,625.76|||1,580,393,452.92|||12.23%|||
||||总 资 产||||||||||||
|归属于上市公司股东||||||1,591,711,804.82|||1,426,457,881.60|||11.58%|||
||的所有者权益||||||||||||||
||||股 本|||657,313,698.00|||655,829,698.00|||0.23%|||
|归属于上市公司股东||||||2.42|||2.18|||11.01%|||
|的每股净资产（元）|||||||||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、公司2016年度实现营业总收入83,563万元，较上年同期增长-10.25%，报
告期内受上游产业环境影响，销售收入有所下降。
2、公司2016年度实现营业利润26,817万元、利润总额27,159万元、归属于公司股东的净利润22,912万元，分别较上年同期增长-5.25%、-4.99%、-7.21%，主要系报告期内受上游产业环境影响，销售收入有所下降。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司于2016年度业绩预告中预计2016年度归属于公司股东的净利润同比增长-10%~20%。本次业绩快报与公司2016年度业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-46
中国天楹股份有限公司
关于公司境外全资子公司收到中标通知书的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目中标情况
近日，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司 Urbaser Environnement（以下简称 “ Urbaser”）收到了来自法国 Syctom,l’agencemétropolitaine desdéchetsménagers发出的《中标通知书》，确定 Urbaser为巴黎Isséane垃圾焚烧发电厂运营项目中标单位。
二、中标项目主要情况
1、项目名称：Procédure Concurrentielle avecnégociation pourl’Exploitation del’Unité de ValorisationEnergétiqued’ISSEANE（.巴黎Isséane垃圾焚烧发电厂运营项目）
2、招标人：SYCTOM,L’ agencemétropolitaine desdéchetsménagers
4、中标编号：19 91 015
5、中标金额：22,000万欧元
6、项目内容：主要负责巴黎Isséane垃圾焚烧发电厂的运营，运营时间8年3个月。
7、公司及全资子公司Urbaser与招标人不存在任何关联关系。
三、招标人基本信息
公司名称：SYCTOM,l’agencemétropolitaine desdéchetsménagers
注册号码：SIRET 257 500 074 00030
注册资本：不适用（工会社区联合公共机构/公共客户）
业务类型：垃圾管理服务，垃圾收集与清洁服务
经营范围：垃圾管理服务
四、中标项目对公司的影响
本项目的中标是公司重大资产重组收购Urbaser完成后，Urbaser在境外取得的新的佳绩，若本中标项目能最终签署正式协议并顺利履行，将为公司在境外市场拓展奠定更加坚实的基础，同时也为公司在项目运营上积累更多丰富的经验，增强公司综合竞争实力，进一步巩固公司在境内外环保行业的竞争优势，对公司的经营业绩也将带来积极的影响。本次中标不影响公司经营的独立性。
五、风险提示
目前，公司虽已收到《中标通知书》，但尚未与招标人签署正式协议，协议的签订和协议条款尚存在不确定性，公司将依据该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-056号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于股票期权激励计划
第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》和《关于股票期权激励计划第二个行权期选择自主行权模式的议案》，同意200名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式进行行权，第二个行权期可行权股票期权共157.32万份，行权期为2016年6月24日至2017年6月23日。（具体内容详见2016年6月9日在巨潮资讯网披露的《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》）
本次股权激励计划第二个行权期行权方式为自主行权模式，具体安排如下：1、期权简称：绿盟 JLC1
2、期权代码：036155
3、激励对象在第二个行权期可自主行权股票期权共157.32万份，实际行权期为2016年7月21日至2017年6月23日。
4、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
5、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
7、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
北京荣之联科技股份有限公司独立董事
2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年。因任职期限届满，本人已于2018年9月25日申请辞去北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。由于本人辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的相关规定，本人的辞职在公司股东大会选举产生新任独立董事，即2018年10月12日后生效。
作为公司的独立董事，2018年任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，勤勉、忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真地行使独立董事的权利，积极出席公司召开的相关会议，对相关事项发表事前认可意见和独立意见，维护了公司和股东的利益。现将2018年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议及表决情况
（一）出席董事会情况
2018年任职期间，本人积极参加公司召开的董事会，履行独立董事的义务。
公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2018年本人任职期间，公司共召开 8次董事会，本人均亲自参加，无委托出席或未出席的情况。
（二）出席董事会各专门委员会的情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行相关责任和义务。2018年本人任职期间，薪酬与考核委员会召开 1次会议，战略委员会召开1次会议，本人亲自出席并认真审议了每项议案，充分行
使了表决权，对所有议案均投了赞成票。
（三）出席股东大会会议情况
2018年本人任职期间，公司共计召开 4次股东大会会议，本人作为独立董事列席1次。
（四）对公司有关事项提出异议的情况
2018年任职期间，本人积极参加公司董事会及各专门委员会、股东大会，忠实、勤勉地履行独立董事职责，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议。经审查，本人认为：审议议案均不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，本人对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、在董事会会议上发表意见的情况
2018年任职期间，本人按照《独立董事工作制度》、《上市公司独立董事履职指引》的要求，认真、勤勉地履行独立董事职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，本人在了解情况、查阅相关文件后，发表了如下事前认可意见及独立意见：
1、2018年2月8日，《关于选聘公司非独立董事、战略委员会委员的独立意见》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》；
2、2018年4月8日，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
3、2018年4月25日，《关于续聘审计机构的事前认可意见》、《对<2017年度利润分配预案>的独立意见》、《对<2017年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的独立意见》、《对<2017年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《对<续聘2018年度审计机构>的独立意见》、《对公司2017年度关联交易的独立意
见》、《对使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》、《对2017
年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《对累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》、《对<未来三年股东回报规划（2018年-2020
年）>的独立意见》、《对<关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久
补充流动资金>的独立意见》、《对<关于拟延期部分募投项目>的独立意见》、《对<关于计提资产减值准备>的独立意见》；
4、2018年6月29日，《关于关联交易的事前认可意见》、《关于公司拟适时出售股票资产的独立意见》、《关于关联交易的独立意见》、《关于选聘第四届董事会独立董事的独立意见》；
5、2018年8月14日，《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见》；
6、2018年8月28日，《对第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》；
7、2018年9月25日，《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的独立意见》、《关于限售股东承诺事项实施方式变更事项的独立意见》、《关于选聘第四届董事会独立董事候选人的独立意见》。
三、对公司进行现场检查情况
2018年任职期间，本人通过电话、邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行状态。
对公司拟决定的重大项目本人进行调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行现场调查和了解，对董事和高级管理人员的履职情况、公司信息披露情况等进行了监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保护社会股东的利益。
四、其他工作
2018年任职期间，作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能够认真听取和重视本人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法
规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的意识。
2018年度任职期间，本人没有提议召开董事会会议、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。经自查，本人符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
以上为本人作为独立董事在 2018年度履行职责情况的汇报，请各位股东审议。
（以下无正文）
独立董事：任光明
2019年4月23日
广发证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司
2013年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：汤臣倍健|
|保荐代表人姓名：袁玉洁|联系电话：13825086261|
|保荐代表人姓名：陈 青|联系电话：13602832596|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|5|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|

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|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|暂无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2013年12月26日|
|（3）培训的主要内容|上市公司现金分红、反洗钱等，对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》进行了逐条讲解，并介绍了反洗钱相关内容。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东和实际控制人梁允超先生和关联方孙晋瑜女士承诺：“自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份”。公司其他股东承诺：“自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份”。|是|不适用|
|2.梁允超、汤晖、梁水生、陈宏4名董事，蒋钢监事，龙翠耘、周许挺、吴震瑜3名高级管理人员承诺：“在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向|是|不适用|

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|-|-|-|
|公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%。自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离职半年后的三年内，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%”。|||
|3.孙晋瑜女士作为公司实际控制人梁允超先生的关联方，承诺：“梁允超在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在梁允超任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%。自公司股票上市之日起一年内和梁允超离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在梁允超申报离职半年后的三年内，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%”。|是|不适用|
|4.公司控股股东及实际控制人梁允超承诺：“1、本人保证不利用控股股东及实际控制人的地位损害汤臣倍健及汤臣倍健其他股东的利益。2、在作为汤臣倍健的控股股东及实际控制人期间，本人保证本人及本人全资子公司、实际控制的公司（除汤臣倍健之外）不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与汤臣倍健主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与汤臣倍健主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。”|是|不适用|
|5.公司控股股东及实际控制人梁允超承诺：“本人将尽量避免与汤臣倍健进行关联交易，对于因汤臣倍健生产经营需要而发生的关联交易，本人将严格按照《汤臣倍健股份有限公司章程》对关联交易做出的规|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|定进行操作。”|||
|6.公司全体董事承诺：“在公司涉及关联交易事项时，本人将严格按照《汤臣倍健股份有限公司章程》对关联交易做出的规定进行操作。”|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|原持续督导保荐代表人敖小敏先生因工作变动，不再担任公司的保荐代表人，广发证券安排袁玉洁先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。公司于2013年5月13日在深交所网站进行了公告。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司 2013年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人签名： 2014年2月27日
袁玉洁
2014年2月27日
陈青
保荐机构：广发证券股份有限公司（盖章） 2014年2月27日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2018-022上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：威尔泰，证券代码：002058)于2018年7月25日、7月26日、7月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司不存在其他应披露而未披露的重大事项；
4、经自查和问询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三十日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-158易事特集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保情况概述
为支持子公司业务发展，提高公司投资收益，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司拟为子公司嘉峪关国能太阳能发电有限公司（以下简称“嘉峪关国能”）、民勤县国能太阳能发电有限公司（以下简称“民勤国能”）分别向银行融资的贷款各提供不超过人民币 25,900万元的连带责任保证担保，担保额度决议有效期自公司 2018年第五次临时股东大会审议通过之日起一年。
董事会授权公司董事长签署担保协议及相关文件，具体条款以公司及子公司与相关方签订的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）嘉峪关国能太阳能发电有限公司
1、公司名称：嘉峪关国能太阳能发电有限公司
2、成立时间：2013年03月29日
3、注册地址：甘肃省嘉峪关市新华中路616号
4、注册资本：15,000万元人民币
5、法定代表人：何佳
6、经营范围：光伏电站投资、建设、运营及管理服务；新能源成套设备制造、批发零售;新能源环保节能技术研发、技术转让、技术服务；风电、太阳能
发电技术研发、技术服务、技术咨询(以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外)。
7、关联关系：嘉峪关国能系公司的全资子公司。嘉峪关国能不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
8、财务数据：
2018年9月30日嘉峪关国能的主要财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|截至 2018年 9 月 30 日|
|总资产|47,753.59|
|净资产|4,060.78|
|项目|2018 年 1月 1 日至 2018 年 9 月30 日|
|营业收入|3,605.74|
|净利润|1,007.96|

（二）民勤县国能太阳能发电有限公司
1、公司名称：民勤县国能太阳能发电有限公司
2、成立时间：2013年03月19日
3、注册地址：甘肃省武威市民勤县红沙岗镇何雅路东
4、注册资本：15,000万元人民币
5、法定代表人：何佳
6、经营范围：风电、太阳能发电等新能源项目投资；新能源成套设备开发销售;新能源环保节能技术研发、技术转让、技术服务；风电、太阳能发电设备及其原材料的批发；风电、太阳能发电技术开发、技术服务、技术咨询(以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外)。
7、关联关系：民勤国能系公司的全资子公司。民勤县国能不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
8、财务数据：
2018年9月30日民勤县国能的主要财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
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|-|-|
|项目|截至 2018年 9 月 30 日|
|总资产|46,935.71|
|净资产|16,030.36|
|项目|2018 年 1月 1 日至 2018 年 9 月30 日|
|营业收入|4,282.81|
|净利润|814.06|

三、担保协议主要内容
1、担保方（保证人）名称：易事特集团股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：嘉峪关国能太阳能发电有限公司、民勤县国能太阳能发电有限公司
3、债权人名称：中国工商银行股份有限公司武威分行
4、质押物：嘉峪关国能太阳能发电有限公司及民勤县国能太阳能发电有限公司的100%股权
5、担保金额：为嘉峪关国能向银行融资的贷款提供不超过25,900万元的连带责任保证担保、为民勤县国能向银行融资的贷款提供不超过 25,900万元的连带责任保证担保。
6、担保期限：担保额度决议有效期一年，自公司2018年第五次临时股东大会审议通过起生效。在决议有效期内若实际发生担保责任时，保证期间以届时签署的相关协议约定为准。
7、担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
公司董事会认为，嘉峪关国能及民勤县国能均是公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制权，担保风险可控，本次担保是为支持光伏电站项目发展，拓宽融资渠道，优化公司债务结构，不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
经审核，我们认为，公司本次为全资子公司的向银行融资的贷款提供担保，
有利于促进其业务发展，增厚公司业绩；担保风险可控，不会损害公司及股东利
益。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司本次为全资子公司的已向银行融资的现有贷款提供担保。
六、累计对外实际发生担保数量
截止目前，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 138,898.3万元，占公司2017年度经审计净资产的31.93%。实施本次董事会审议的对全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保及对全资子公司向银行融资的贷款提供担保后，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 194,698.3万元，占公司 2017年度经审计净资产的44.75%。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年11月23日
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
安永华明（2019）专字第60468741_B01号浙江万丰奥威汽轮股份有限公司浙江万丰奥威汽轮股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2019年3月25日出具了无保留意见的审计报告（审计报告编号为：安永华明(2019)审字第60468741_B01号）。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，贵公司编制了后附的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2018年财务报表审计中所执行的有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解贵公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明(续)
安永华明（2019）专字第60468741_B01号浙江万丰奥威汽轮股份有限公司本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送和信息披露之用；未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师施瑾
中国注册会计师周浩
中国北京 2019年3月25日
附件
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用|||占用方与上市公|上市公司核算|2018年期初占|2018年度占用|2018年度偿还|2018年期末占|||
|||资金占用方名称|||||||占用形成原因|占用性质|
|方类别|||司的关联关系|的会计科目|用资金余额|累计发生金额|累计发生金额|用资金余额|||
|||||其他非|||||||
||||||-|1,450|(692)|758|采购材料和设备|经营性占用|
|||浙江日发精密机械股份有限|同受实际控制|流动资产|||||||
|||公司|人控制的公司||||||销售材料、设备||
|||||其他应收款|-|18|-|18||经营性占用|
||||||||||和模具||
|控股股|||||||||||
|||||其他非|||||||
|东、实际|||||863|5,863|(5,864)|862|采购设备|经营性占用|
|||浙江万丰科技开发股份有限|同受实际控制|流动资产|||||||
|控制人及|||||||||||
|||公司|人控制的公司||||||销售材料、设备||
|其附属企||||其他应收款|-|406|(230)|176||经营性占用|
||||||||||和模具||
|业|||||||||||
||||同受实际控制||||||||
|||嵊州锦汇智能装备有限公司||其他应收款|-|22,204|(22,204)|-|采 购设备|经营性占用|
||||人控制的公司||||||||
||||同受实际控制|其他非|||||||
|||浙江万丰置业有限公司|||-|40,583|(40,583)|-|采购房屋建筑物|经营性占用|
||||人控制的公司|流动资产|||||||
|小计|||||863|70,524|(69,573)|1,814|||
|||威海万丰奥威汽轮有限公司|子公司|其他应收款|-|53|(53)|-|往来款|非经营性往来|
|||||其他应收款|-|58|(58)|-|往来款|非经营性往来|
|||宁波奥威尔轮毂有限公司|子公司||||||||
|||||其他应收款|-|16,994|(6,774)|10,220|财务资助及利息|非经营性占用|
|上市公司||浙江万丰摩轮有限公司|子公司|其他应收款|-|5,000|(5,000)|-|财务资助及利息|非经营性占用|
|的子公司|威海万丰镁业科技发展有限公司|||其他应收款|2,500|27|(2,527)|-|财务资助及利息|非经营性占用|
|及其附属|||子公司||||||||
|||||其他应收款|-|38|(38)|-|往来款|非经营性往来|
|企业|||||||||||
|||||其他应收款|-|70|(70)|-|往来款|非经营性往来|
|||重庆万丰奥威铝轮有限公司|子公司||||||||
|||||其他应收款|10,000|53,754|(28,594)|35,160|财务资助及利息|非经营性占用|
|||吉林万丰奥威汽轮有限公司|子公司|其他应收款|5,000|21,463|(26,463)|-|财务资助及利息|非经营性占用|
|||万丰镁瑞丁控股有限公司|子公司|其他应收款|967|49|-|1,016|垫付费用|非经营性占用|
|小计|||||18,467|97,506|(69,577)|46,396|||
|总计|||||19,330|168,030|(139,150)|48,210|||

此表已于2019年3月25日获以下人士批准：
法定代表人： 陈爱莲 主管会计工作负责人： 董瑞平 会计机构负责人: 陈善富
国元证券股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（鲁炜）
本人作为国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国元证券股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，在2016年度的工作中，忠实履行职责，积极出席公司的相关会议，对需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
公司2016年度董事会和股东大会的召集、召开程序符合法律法规规定，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度，本人按时参加公司召开的董事会和股东大会，积极参与各项议案的讨论并提出建议，对需表决的相关议案均投了赞成票，切实履行了独立董事勤勉尽责的义务。
2016年度本人出席董事会和列席股东大会的具体情况如下：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||董事会||现场出||以通讯方||委托出||缺席||是否连续两||股东大||列席股东大会次数|
|姓名||召开||席董事||式参加董||席董事||董事会||次未亲自出||会召开|||
|||次数||会次数||事会次数||会次数||次数||席董事会||次数|||
|鲁炜|11||4||7||0||0||否||5||5||

二、发表独立意见情况
||||
|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|

||||
|-|-|-|
|1|2016年3月26日|关于聘任公司首席风险官的独立意见|
|2|2016年3月26日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|
|3|2016年3月26日|关于公司聘请2016年度审计机构发表的独立意见|
|4|2016年3月26日|关于公司2015年度利润分配预案的独立意见|
|5|2016年3月26日|关于对公司内部控制评价报告的意见|
|6|2016年7月4日|关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见|
|7|2016年7月7日|关于非公开发行股票的专项意见|
|8|2016年7月8日|关于公司员工持股计划（修订稿）的独立意见|
|9|2016年8月3日|关于公司员工持股计划（二次修订稿）的独立意见|
|10|2016年8月19日|关于公司2016年中期利润分配预案的独立意见|
|11|2016年8月19日|关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|
|12|2016年10月24日|第七届董事会独立董事对第八届董事提名的独立意见|
|13|2016年12月24日|关于公司总裁等高级管理人员聘任的独立意见|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《国元证券股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成2016年度的信息披露工作。
2、报告期内，凡需经董事会审议的每个议案，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，并进行实地考察，实时了解公司动态。充分履行了
独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了
公司和股东的利益。
3、报告期内，本人不断加强对法律法规的学习，督促公司健全完善治理结构，及时制定相关制度，形成自觉保护投资者权益的思想意识。
四、其他工作
（一）报告期内，作为公司董事会发展与战略委员会委员，本人认真履行职责，出席了两次董事会发展与战略委员会专门会议：
2016年11月8日、12月22日，公司两次召开董事会发展战略委员会，讨论了公司发展战略方面的相关议案。
（二）报告期内，作为公司董事会薪酬与提名委员会委员，本人认真履行职责，出席了两次董事会薪酬与提名委员会专门会议：
1、2016年3月25日，公司召开第七届董事会薪酬与提名委员会2016年第一次会议，会议审议通过了《关于公司高管人员2015年度绩效考核情况的议案》、《关于公司2015年度职工奖励基金提取和分配方案及2016年业绩考核奖励方案的议案》、《2015年度董事薪酬和考核情况专项说明》、《2015年度高级管理人员薪酬和考核情况专项说明》、《关于聘任公司首席风险官的议案》。
2、2016年10月20日，公司召开第七届董事会薪酬与提名委员会2016年第二次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第八届董事会拟聘任的公司高级管理人员任职资格的议案》。
（三）在2015年度财务报告审计期间，我与公司其他独立董事就事务所对独立性问题进行的声明、审计计划安排以及初步审计意见等事项，与审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了两次沟通。
（四）在2015年度内控报告审计期间，我与公司其他独立董事就事务所对独立性问题进行的声明、审计计划安排以及审计建议和审计结论等事项，与审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了两次沟通。
（五）2016年1月20日，本人根据监管部门的要求及《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》的有关规定，对公司管理层关于公司2015年度经营情况的报告进行了审阅，无异议。
（六）2016年2月29日，本人到公司总部进行实地考察，听取了公司经营发展等方面的情况汇报，并就公司2015年度财务报表初步审计意见、2015年内控审计相关情况，与会计师事务所会计师进行沟通。
此外，本人还和其他独立董事一起，到公司合肥凯旋大厦营业部，了解公司营业部在经营过程中，如何进行客户服务、风险防范等方面的具体举措进行了调研。
（七）无提议召开董事会的情况。
（八）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（九）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人对 2016年度工作的简要汇报。2017年，本人仍将严格按照有关法律法规对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事鲁炜先生2016年度述职报告签字页）
独立董事（鲁炜）：
2017年 4月 17日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2015-041
江苏通润装备科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称公司）正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2015年9月28日上午开市时起停牌，2015年9月29日公司发布了《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2015-032）。2015
年10月27日公司发布了《关于发行股份购买资产延期复牌暨继续停牌公告》（公告编号：2015-036），公司股票于2015年10月28日开市起继续停牌，公司承诺争取于2015年12月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。根据深圳证券交易所《关于进一步推进信息披露直通车的通知》规定，公司在直通披露上述预案(或报告书)后10个工作日内继续停牌，经深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后复牌。公司于10月9日、10月16日、10月23日、11月3日、11月10日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-033、2015-034、2015-035、2015-039、2015-040）。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作，公司聘请的相关中介机构正对本次发行股份购买资产事项涉及的资产积极开展尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议审议相关议案。公司股票继续停牌，并将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2015年 11月 17日
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