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证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-075号深圳万润科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2019年5月23日以微信结合电话方式发出，会议于2019年5月27日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
经全体监事推举，本次会议由监事刘伟先生主持，董事会秘书邵立伟列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。
全体监事一致同意选举刘伟先生士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起自第四届监事会任期届满之日止。
刘伟先生简历详见公司于2019年5月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于改选第四届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2019-065号）。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资
项目已经结项，公司将节余募集资金560.16万元永久补充公司流动资金符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，该事项的审议程序符合监管要求。因此，监事会同意公司将发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
三、备查文件
《第四届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监事会
二〇一九年五月二十八日
南极电商股份有限公司 2016-079 2016年半年度业绩快报证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-079南极电商股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2016年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|159,019,166.81|114,061,643.88|39.42%|
|营业利润|94,186,867.56|43,189,910.70|118.08%|
|利润总额|100,712,304.86|43,855,109.19|129.65%|
|归属于上市公司股东的净利润|85,078,812.08|33,216,473.32|156.13%|
|基本每股收益（元）|0.06|0.21|-71.43%|
|加权平均净资产收益率|6.67%|10.31%|-3.64%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,450,153,394.81|1,372,789,852.00|5.64%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,318,170,379.42|1,236,505,457.43|6.60%|
|股本|1,538,259,532.00|417,326,994.00|268.60%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|0.86|2.96|-70.95%|

注：1、上表中的数据为合并报表数据。
2、根据反向收购原则，2016年半年度财务指标中上年同期的基本每股收益、加权平均净资产收益率以南极电商（上海）有限公司股本总数为计算基础。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,营业总收入较去年同期增长39.42%，营业利润较去年同期增长118.08%，利润总额
较去年同期增长129.65%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长156.13%，主要因公司业
务稳步发展所致，业绩增长基本符合预期。
南极电商股份有限公司 2016-079 2016年半年度业绩快报三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩与 2016年 4月29日《2016年第一季度报告》中披露的对2016年1-6月经营业绩的预计不存在差异。
四、其他说明
本业绩快报所载2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异。最终财务数据公司将在2016年半年度报告中详细披露，提醒投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年七月二十九日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，就公司第四届董事会第三十五次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、对公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司提高资金的使用效率、缓解公司对营运资金的需求并节约财务费用，有助于提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益和相关法律法规的规定；同时没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、对核销子公司星源电子部分应收账款的独立意见
本次核销子公司星源电子部分应收款项事项，是为了真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等法规、部门规章的规定，符合公司的实际情况，本次核销部分应收款项事项不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次核销部分应收款项的事项。
四、关于公司与大股东及其他关联方资金往来情况及对外担保的专项说明和独立意见
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金（包括经营性和非经营性资金）的情况，也不存在其他变相方式占用公司资金的情况；
2、公司不存在为控股股东、除子公司外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，报告期内公司仅存在对合并报表范围内子公司的担保，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形；
3、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占有资金和对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用的风险。
独立董事：罗飞、古群、瞿晓心2019年8月29日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-034河北先河环保科技股份有限公司
关于签订河北省环境监测中心站全省第二期县级环境空气监测网建设项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月9日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“供方”“乙方”或“本公司”）收到与河北省环境监测中心站（以下简称“需方”或“甲方”）签署的政府采购货物购销合同，根据河北省环境监测中心站“全省第二期县级环境空气监测网建设”（招标编号：BOAOZB14203401）的招标文件、供方的投标文件及《中华人民共和国经济合同法》和国家现行有关法律、法规的规定，并经双方协商一致，达成货物购销合同，合同总额为人民币壹亿壹仟柒佰壹拾柒万捌仟元整（￥117178000元）。本合同金额与中标金额一致。现将合同有关情况说明如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：
本合同自供、需双方签章之日起生效；未尽事宜，双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的效力。
2、合同的重大风险及重大不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、合同当事人介绍
1、需方：河北省环境监测中心站
需方情况介绍：政府部门，负责收集、整理汇总和储存全省环境监测数据资料；承担全省综合性环境调查、环境污染纠纷的技术认定；承担国家、省环境标准的制订、修订和难承担全省环境质量评价，参与拟订全省环境监测工和规划
和年度计划，参与污染事件调查，对治理工程进行环境效益监测；组织全省环境监测技术交流、培训及业务考核。
履约能力分析：因需方为政府采购部门，所以其支付货款的能力很有保障。
关联关系：与公司无关联关系。
2、供方：河北先河环保科技股份有限公司
三、合同主要内容
（一）项目名称、总价、交货期
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总价|供货时间|质量标准|
|1|全省第二期县级环境空气监测网建设项目|117178000元|10天|合格|

（二）合同金额
根据上述合同文件要求，合同总额为壹亿壹仟柒佰壹拾柒万捌仟元人民币。
（三）付款方式
合同签订后付40%即肆仟陆佰捌拾柒万壹仟贰佰元整（小写：￥46871200.00），到货后付40%肆仟陆佰捌拾柒万壹仟贰佰元整（小写：￥46871200.00），安装调试运行后付20%贰仟叁佰肆拾叁万伍仟陆佰元整（小写：￥23435600.00），供方向需方提供合同总额的5%即伍佰捌拾伍万捌仟玖佰元整支票做为质保金，性能测试比对合格后退回支票。
（四）供货时间、地点
供货时间：采购合同签订后 10天内供货完毕，30天内安装调试；
交货地点为：河北省环境监测中心站指定地点。
（五）验收方式
全部货物到达甲方所在地后，双方按供货清单进行点货，进行数量验收，并填写“货物验收单”。待仪器安装调试完后，双方组织人员依据标书技术要求进行质量验收，签署验收合格报告，并作为结算依据。
（六）违约责任
1、合同生效后，如因乙方原因不能按期交付货物，每逾期一天，需向甲方交纳1%的违约金；违约赔偿费的最高限额为迟交设备或没有提供
服务的合同价的10%。如果乙方在达到最高限额后仍不能交货，甲方可考
虑终止合同。
2、乙方所供货物未达到验收标准，除按中标价10%交纳违约金外，乙方还应在规定时间内负责更换货物或重新安装并达到验收标准。
3、乙方不得将合同转包给其他供应商或生产商。如出现转包行为，甲方除终止合同外，还有权追究乙方的法律责任。
4、对验收进程中或在质量保证期内，不合要求的设备，按下述办法处理：
退货：尚未使用，乙方应退还甲方支付的货款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、安装调试、货款利息等）。
赔偿：如已使用，乙方应退还甲方支付的货款，设备退还，甲方发生的一切费用由乙方赔偿。
5、其他违约行为，按国家有关法规和条例承担法律责任。
（七）不可抗力
1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 15天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协调在 15日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
（八）合同争议
1、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由石家庄市技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。
2、因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。
如自协商开始之日 15日内得不到解决，双方应由同级政府采购办公室解决。调解不成的，可按《中华人民共和国经济合同法》裁决。
四、合同对上市公司的影响
（一）本次中标金额占公司 2013年度经审计的合并会计报表营业收入的35.14%；对公司业绩产生一定影响。
（二）本合同为日常经营合同，本次合同的签订对公司的业务独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、其他相关说明
公司合同的执行具有一定的周期性，合同金额并不完全等同于营业收入，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与河北省环境监测中心站签订的《全省第二期县级环境空气监测网建设》合同。
特此公告！
河北先河环保科技股份有限公司董事会2014年6月9日
证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2018-02
本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2018年度第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十二次会议（临时会议）审议通过了关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年1月25日（周四）下午15：00
（2）网络投票时间：2018年1月24日-2018年1月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月25
日（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年1月24日（周三）
下午15:00至2018年1月25日（周四）下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
6．股权登记日：2018年1月18日
B股股东应在2018年1月15日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议召开地点：青岛市海尔路65号公司会议室
二、会议审议事项
提案1、关于补选董事的议案。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
上述议案的具体内容详见刊登在2018年1月10日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于补选董事的议案||√||

四、会议登记方法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股
凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书。
3、登记时间：2018年1月23日（上午9:00—11:30、下午13：30—16:00）。
4、登记地点：青岛市海尔路65号公司董事会办公室
5、其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2018年1月23日下午16：00前送达或传真至公司）。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李颖 电话：0532-55715968
传真：0532-55719258 邮箱：ZL000992@163.com
2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第十二次会议（临时会议）决议
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360992，投票简称：中鲁投票。
2.填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年1月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2018年度第一次临时股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称： 委托人持股数： 股
委托人股东账号： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
||编码||||||||
|1.00||关于补选董事的议案||√|||||

委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2017—034
华润三九医药股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2017年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年9月26日下午14:30在公司综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年9月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月25日下午15:00至9月26日下午15:00期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东及股东授权委托代表人数|13|
|所持有表决权的股份总数（股）|642,685,840|
|占公司股份总数的比例（%）|65.6539|
|其中||
|1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数|9|
|所持有表决权的股份数（股）|637,733,994|
|占公司股份总数的比例（%）|65.1480|
|2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数|4|

|||
|-|-|
|所持有表决权的股份数（股）|4,951,846|
|占公司股份总数的比例（%）|0.5059|
|3、参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）及股东授权委托代表人数|12|
|所持有表决权的股份数（股）|20,116,208|
|占公司股份总数的比例（%）|2.0550|

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
1、表决方式：书面表决及网络投票
2、表决结果
（1）关于向华润医药集团有限公司申请借款额度的议案
本议案为关联交易，关联股东华润医药控股有限公司回避了表决。
总体表决情况：同意 20,116,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意20,116,208股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（2）关于补选公司董事的议案
（2.1）选举邱华伟先生为公司第六届董事会董事
大会采取累积投票制表决，同意票 642,580,240股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%，选举邱华伟先生为公司第六届董事会董事。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意票20,010,608股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.4751%。
（2.2）选举刘文涛先生为公司第六届董事会董事
大会采取累积投票制表决，同意票 642,580,240股，占出席会议有表决权股份数的99.9836%，选举刘文涛先生为公司第六届董事会董事。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意票20,010,608股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.4751%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所韩悦律师、刘丽婷律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一七年九月二十六日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-036深圳市聚飞光电股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月30日、2015年7月1日、2015年7月2日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关的情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现公众媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。2015年7月2日公司提出筹划重大事项停牌申请，自2015年7月3日开市起停牌。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、近期公司未发现因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者注意：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2018-022
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届董事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开了第三届董事会2018年第四次临时会议，会议以现场会议方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2018年5月9日通过专人或电子邮件等形式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于签署《物流及报关代理服务协议》的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司与关联方签署《物流及报关代理服务协议》。关联董事严俊旭先生进行了回避表决。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署<物流及报关代理服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号2018-023）。
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司使用不超过人民币1亿元（含）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期有保本约定的银行理财产品。相关决议自董事会审议通过之日起 6个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-024）。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2018年5月17日
北京国枫律师事务所
关于深圳市英唐智能控制股份有限公司
股东解除一致行动关系的
法律意见书
国枫律证字[2019]AN011-1号
北京国枫律师事务所
Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016
北京国枫律师事务所
关于深圳市英唐智能控制股份有限公司
股东解除一致行动关系的
法律意见书
国枫律证字[2019]AN011-1号
致：深圳市英唐智能控制股份有限公司
本所根据深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司股东解除一致行动关系相关事宜（以下简称“本次事宜”）进行核查并出具本法律意见书。
本所根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性法律文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1.本所律师仅针对本法律意见书出具日前已发生或存在的事实、且仅根据中国法律、行政法规、规章、规范性文件及中国证监会的相关规定发表法律意见。
2.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关部门、司法机关、公司及其他有关单位或有关人士出具或提供的证明、证言或文件出具法律意见书。
3.在查验过程中，本所律师已特别提示公司及其他接受本所律师查验的单位和人员，其所提供的证明或证言均应真实、准确、完整，所有的复印件或副本均应与原件或正本完全一致，且该等文件资料的签字和印章都是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其应对所作出的任何承诺或确认事项承担相应法律责任。
4.本法律意见书仅供公司公告本次事宜及向深圳证券交易所报送之用，未经本所书面同意，不得用作其他目的。
基于上述，根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：
一、解除一致行动关系的合法合规性
经查验，2014年11月7日，钟勇斌、甘礼清、李波、张红斌及深圳市易实达尔电子技术有限公司（以下简称“易实达尔”）作为深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）当时的股东，共同签署了《一致行动人协议》，约定以上五方就行使深圳华商龙决策权事宜保持一致行动，为一致行动人；各方在作为深圳华商龙股东行使股东会会议提案权、投票权时应共同协商，达成一致意见，如各方无法达成一致意见，则应按照钟勇斌的意愿进行提案或表决；该协议自各方签字之日起生效，各方经协商同意解除一致行动关系的，应共同签署书面解除协议。
2015年 8月，公司以发行股份及支付现金方式向包括以上五方在内的深圳华商龙全体股东收购了深圳华商龙100%股权。根据公司 2015-2017年年度报告
及最近三年董事会、股东大会会议文件，以上五方作为公司的股东或董事，在行使公司重大事项决策权时延续了前述一致行动关系。
2019年1月8日，以上五方共同签署了《关于解除一致行动关系的协议》，同意解除一致行动关系，各方在作为公司股东或董事行使重大事项决策权时，各自按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，依照自身意愿独立发表意见和行使投票权，分别行使各项权利、履行相关义务；协议自各方签字或盖章之日起生效。
本所律师认为，公司上述股东签署的《关于解除一致行动关系的协议》不违反法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。
二、解除一致行动关系对公司实际控制权的影响
根据公司提供的股东名册，截至 2018年 12月 28日，钟勇斌、甘礼清、李
波、张红斌及易实达尔合计持有公司 174,481,210股股份，占公司总股本的16.31%；其中钟勇斌持有 46,760,168股，占公司总股本的4.37%，甘礼清持有 44,930,024股，占公司总股本的4.20%，李波持有44,930,024股，占公司总股本的4.20%，易实达尔持有 22,876,694股，占公司总股本的2.14%，张红斌持有14,984,300股，占公司总股本的1.40%。
根据公司年度报告及股东名册，公司控股股东、实际控制人为胡庆周；截至2018年12月28日，胡庆周持有公司283,925,008股股份，占公司总股本的26.55%。
本所律师认为，上述五名股东解除一致行动关系对公司的实际控制权不构成影响。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司股东钟勇斌、甘礼清、李波、张红斌及易实达尔签署的《关于解除一致行动关系的协议》不违反法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；该等股东解除一致行动关系对公司的实际控制权不构成影响。
本法律意见书一式四份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司股东解除一致行动关系的法律意见书》的签署页）
负责人__________________
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师 __________________
殷长龙
__________________
黄晓静
2019年1月10日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-021号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于发行股份一般性授权的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于发行股份一般性授权的议案》，具体内容公告如下：
因公司计划发行境外上市外资股（以下简称“H股”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市交易（以下简称“本次发行及上市”）的工作需要，根据相关法律、法规、其他规范性文件和资本市场惯例，董事会同意发行股份一般性授权方案及有关董事会授权等事项。
一、发行股份一般性授权的具体方案
（一）在依照下列条件的前提下，给予本公司董事会无条件及一般权力以发行、配发或处理H股、可转换为H股的证券，及就该等H股及证券作出发售建议、订立协议或授予购买权：
(1) 除本公司董事会可于有关期间（定义见下文）内作出发售建议、订立协议或授予购买权而该发售建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外，该授权不得超逾有关期间；
(2) 董事会拟发行、配发、处理或授予的 H股的数量不得超过本次发行及上市完成之日已发行的 H股股份（不计及超额配股权获行使）总数的20%；
(3) 董事会仅在符合（不时修订之）中国公司法及香港联合交易所有限公司证券上市规则及在获得中国证券监督管理委员会及/或其他有关之中国政府机关批准的情况下方会行使上述的权力；
就本议案而言，“有关期间”指本项特别决议案生效之日起至下列两者中较
早日期止的期间：1.自本议案获通过后的下一次股东周年大会结束时（届时该项授权将告失效，除非该会议通过一项普通决议予以延续（不论有没有附带条件））；
或2.本议案于股东大会上，股东通过普通决议撤销或修改本议案项下所赋予的董事授权之日。
（二）董事会决定根据本决议第一分段决议发行股份的前提下，授权董事会： (1) 批准、签订、做出、促使签订及做出所有其认为是与发行该等证券有关的所有文件、契约和事宜（包括但不限于发行之时间及地点，向有关机 关提出所有必须之申请，订立包销协议（或任何其他协议）；
(2) 确定所得款项之用途及于中国、香港及其他有关机关作出必须之存档及注册；
(3) 根据本决议第一分段发行的股份增加本公司之注册股本，向中国之有关机构注册经增加之资本，并对本公司章程作出其认为合适的修改，以便反映新增注册股本。
二、相关授权事项
为增加决策效率，减少内部审批程序，把握市场时机，就处理根据一般性授权发行股份事宜，董事会同意授权公司董事会或公司董事胡扬忠、邬伟琪先生或其所授权之人士处理与一般性授权发行股份有关的事项。上述董事会对公司董事胡扬忠、邬伟琪先生或其所授权之人士的授权的具体内容将由公司董事会与公司董事胡扬忠、邬伟琪先生或其所授权之人士行使本议案项下的一般性授权时另行确定。
本议案自公司本次发行及上市完成之日起生效。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会以特别决议方式审议。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-128号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增资
10000万元的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年10月25日10时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增资 10000万元的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、增资事项概述：
（一）本次增资的基本情况
四川一心堂医药连锁有限公司（以下简称“四川一心堂”）是云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为促进四川一心堂业务发展，提升四川一心堂盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币10,000万元对四川一心堂进行增资。本次增资完成后，四川一心堂的注册资本由11,400万元增至21,400万元。
（二）是否构成关联交易
本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司基本情况
1、名称：四川一心堂医药连锁有限公司
2、住所：成都市武侯区武兴二路7号4栋3楼
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：阮鸿献
5、注册资本：11400万
6、经营范围：药品经营；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：商品批发与零售；商务服务业。
7、与公司的关系：公司之全资子公司
8、增资方式：公司以自有资金人民币10,000万元对四川一心堂进行增资
9、增资前后股权结构：增资前后四川一心堂股权结构无变化，公司出资比例均为100%10、主要财务指标：
单位：元
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|项目|2015年度（经审计）|2016年9月30日（未经审计）||
|营业收入|80,368,776.02|122,569,766.78||
|净利润|-15,856,017.88|-14,510,058.26||
|总资产|251,030,784.16||300,927,849.87|
|负债|157,897,685.25||222,304,809.22|
|净资产|93,133,098.91||78,623,040.65|

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司对全资子公司增资，是为了保证该公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2016年10月25日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201903康力电梯股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东王友林先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理股票质押式回购交易提前购回的业
务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股票质押式回购交易提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数（股）|股份性质|解除质押日|质权人|本次购回占其所持股份比例|
|王友林|是|3,850,000|流通股|2019年1月29日|东吴证券股份有限公司|1.07%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2019年1月29日，王友林先生持有公司股份 358,591,306股，占公司股份总数的44.96%；王友林先生及其一致行动人合计持有公司股份 375,871,306股，占公司股份总数的47.12%。王友林先生所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为184,000,000股，占公司股份总数的23.07%；王友林先生之一致行动人所持公司股份处于质押状态的数量为0股。
控股股东王友林先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若公司股价触及预警线或平仓线，将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施应对，不会导致公司实际控制权发生变更。
除前述措施之外，王友林先生已陆续和质押机构协商并确定还款计划，计划逐步降低股票质押率，从而根本上消解股票质押风险。
二、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、股票质押式回购提前购回委托单。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2019年1月31日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-04号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于陕西金叶印务有限公司为全资子公司西安晟捷
包装技术开发有限公司增资的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司(简称陕西金叶或公司)根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，现就陕西金叶印务有限公司(简称“金叶印务”)对其全资子公司西安晟捷包装技术开发有限公司（简称“西安晟捷”）增资的有关事宜公告如下。
一、增资情况概述
公司 2014年度六届董事局第一次临时会议于 2014年 1月 21日以通讯表决方式召开，审议通过了关于对金叶印务为全资子公司西安晟捷增资，同意向其全资子公司西安晟捷增资。（详见同日巨潮资讯网《陕西金叶科教集团股份有限公司 2014年度六届董事局第一次临时会议决议公告》）
为进一步理顺金叶印务与西安晟捷的资产关系，利于西安晟捷生产经营正常开展，经 2014年度六届董事局第一次临时会议
通过，同意陕西金叶印务有限公司以其名下位于西安市高新区丈八四路 86号的 8000.20平方米工业用地（宗地号：西高科技国用（2012）第 36412号，总面积 58,551.80平方米）使用权及构筑物为西安晟捷增资。
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告【国众联评报字（2014）第 2-021号】显示，截至 2013年 12月 31日，上述 8000.20平方米工业用地使用权及构筑物账面价值合计为3,319,580.36元，评估价值合计为4,727,964.00元。
公司同意以账面价值 3,319,580.36元的 3,000,000.00元作为新增注册资本对西安晟捷增资，剩余 319,580.36元计入西安晟捷资本公积。
上述土地使用权及构筑物实际被西安晟捷在使用。该增资事项尚需工商管理部门批准。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属公司董事局权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、增资对象主体介绍
西安晟捷是金叶印务投资设立的全资子公司，注册地点：西安市高新区丈八四路 86号，注册资本：1000万元（人民币），法定代表人：赵天骄。西安晟捷主要经营广告及包装产品的设计、制作、技术咨询、研发及产品展示。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）。
截至目前,西安晟捷尚处于筹备建设过程中。
三、本次增资目的和影响
本次增资旨在提高资产运营效率，加强对新型包装产品和新技术的市场转化能力，进一步拓宽市场，提升企业竞争能力。
金叶印务对全资子公司西安晟捷增资，有利于进一步理顺相互之间的资产关系，利于西安晟捷生产经营正常开展，符合公司的总体发展战略。
四、风险提示
新型包装产品市场供需状况存在一定的不确定性。西安晟捷处于筹备阶段，公司在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。公司董事局将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、公司 2014年度六届董事局第一次临时会议决议；
2、资产评估报告【国众联评报字（2014）第 2-021号】
3、交易类表格化附件。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一四年一月二十二日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2018-066内蒙古远兴能源股份有限公司
七届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 1日以书面、传真或电子邮件方式向公司 11名董事发出了关于召开七届二十一次董事会会议的通知，会议于 2018年 8月 7日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室召开。本次董事会应到董事 11名，实到董事 11名，会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《公司 2018年半年度报告及摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于增加 2018年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、梁
润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于增加 2018年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一八年八月七日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2017-013河北先河环保科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：先河环保，证券代码：300137）于2017年4月10日、4月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司于2017年4月7日在巨潮资讯网披露了《股票交易异常波动公告》，就公司在雄县包装印刷行业挥发性有机物（VOCs）污染综合治理及资源化利用项目进展情况进行了披露。目前，雄县VOCs项目未对公司整体业绩产生重大影响，截止本公告日，公司尚未接到相关政府部门对公司下属公司河北先河正源环境治理技术有限公司与雄县人民政府签订的合作框架协议的变动通知，但该框架协议在执行过程中可能因政策变动、项目建设周期及包装印刷行业技术更新等存在重大不确定性风险，请广大投资者理性投资，注意风险；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东、实际控制人确认不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况；
2、公司已经于2017年4月7日在巨潮资讯网披露了《2017年第一季度业绩预告》，预计 2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30% -50%，盈利1281.8万元—1479万元。截止本公告日，公司对 2017年第一季度经营业绩的预计未发生变化；
3、公司郑重提醒广大投资者:中国证券报、证券时报及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-049
金亚科技股份有限公司
关于控股股东承诺事项的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东周旭辉先生出具的承诺函，具体内容如下：
一、承诺事项概述
2018年3月6日，公司及周旭辉先生收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）及《市场禁入决定书》（编号：[2018]3号）。该等文件载明，金亚科技构成《证券法》第193条所述的违法行为，周旭辉先生为直接负责的主管人员。针对上述违法行为，目前已有较多投资者向人民法院提起了虚假陈述证券民事赔偿诉讼，同时未来不排除仍有新增。
对此，周旭辉先生就相关责任承担事宜郑重承诺如下：
对于前述投资者起诉公司（或公司、本人）的虚假陈述证券民事赔偿案件（含当前及未来起诉的全部案件），若根据法院最终生效法律文书（包括但不限于生效判决、调解书及和解协议等），金亚科技应对投资者进行赔偿，则为避免金亚科技因承担民事赔偿责任而产生经济损失，该等案件所涉及的全部民事赔偿责任均由本人承担；若金亚科技先行对投资者进行赔付，则本人应向公司进行全额补偿。
二、其他说明
公司将根据承诺内容，督促控股股东切实履行承诺，维护上市公司及全体股东的利益。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-014深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开第二届董事会第五次定期会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了关于《2018年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2018年年度审计报告》，2018年度母公司实现净利润27,319,096.04元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积 2,731,909.60元后，报告期末母公司可供股东分配利润 128,319,555.46元；2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 34,630,772.68元，提取盈余公积后归属于上市公司股东的可分配利润 31,898,863.08元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2018年利润分配方案如下：
以截至 2018年 12月 31日公司总股本 146,666,700股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.70元（含税），共计分配现金 10,266,669.00元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的32.19%。剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2018年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-014二、独立董事意见
我们认为，公司 2018年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展，未损害公司及公司股东的利益。我们同意本次董事会提出的 2018年度利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会