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昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事关于
公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，公司已将第八届董事会第三次会议的相关事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公司第八届董事会第三次会议所涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年度利润分配预案事项
公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。2018年度利润分配是基于公司目前经营需求、投资计划等因素考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中现金分红政策等相关规定，符合相关法律法规规定。因此，我们同意董事会提出的《2018年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
二、关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的事项
经过审慎核查，我们认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司审计工作的要求，本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、关于公司会计政策变更的事项
公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及
全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：周春生向锐马思远
2019年4月26日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2015-074
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2015年11月20日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。由于公司于 11月 20日通过产权交易所摘牌收购内蒙古神舟光伏电力有限公司股权，同时，公司计划年内完成该公司持有的光伏电站项目公司的股权转让，因此，需要董事会尽快决策，根据公司《董事会议事规则》相关规定，董事长姜文正先生向董事做了情况说明，在征得全体董事认可后，会议于2015年11月24日以通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司出售其持有的光伏电站项目公司的议案》
为提升航天光伏产业链整体运行效益，确保实现投资收益并保持公司光伏电站的滚动开发能力，公司控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司将通过产权交易所挂牌方式，转让其所持有的呼和浩特市神舟光伏电力有限公司100%股权。
呼和浩特市神舟光伏电力有限公司承担和林格尔县合计 90MW设施农业光伏发电项目的开发建设和运营管理。
同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
详见同时披露的《关于控股子公司出售国内光伏电站项目公司的公告》（2015-075）。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十五日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2018-004
广西桂冠电力股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 1月 26日广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司的议案》，具体内容公告如下：
大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司（以下简称“四格公司”）为公司的全资子公司，主要负责投资和管理公司在贵州地区的风电项目。为优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并四格公司。吸收合并完成后，四格公司的独立法人资格将被注销，公司将依法承继其全部资产、负债、权益、业务和人员等。该议案尚需提交股东大会审议。
本次吸收合并不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、合并方基本情况
公司名称：广西桂冠电力股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 126号
法定代表人：王森
注册资本：6,063,367,540元
经营范围：开发建设和经营水电站、火电厂及各种类型的电厂；
经营房地产；电力、金融有关的经济、技术咨询；宾馆、餐饮、娱乐等服务业；机械、电子、百货等的批发和零售。
经营情况：截至2017年9月30日，公司的资产总额4,182,907.89万元，归属于上市公司股东的所有者权益 1,421,236.43万元；2017年 1-9月实现营业收入 650,773.74万元，归属于上市公司股东净利润 184,358.55万元（以上财务数据未经审计）。
三、被合并方基本情况
公司名称：大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道旁
法定代表人：石头
注册资本：209,040,000元
经营范围：风力发电场的投资、建设、运营、维护；提供风力发电规划、技术咨询及运行维护服务。
截至 2017年 9月 30日，四格公司的资产总额为 119,405.34万元，净资产 29,985.02万元；2017年 1-9月实现营业收入为 113,843.66万元，实现净利润 2,178.64万元。（以上财务数据未经审计）。
四格公司为本公司全资子公司。
四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
销，四格公司控股子公司继续存续。吸收合并不涉及公司的股本及股东变化。
2、本次合并完成后，四格公司所有资产、负债、权益将由公司享有或承担。四格公司的业务和全部人员将由公司承接或吸收。
3、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
4、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。
5、合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。
6、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
五、本次吸收合并目的及对上市公司影响
本次吸收合并有利于公司整合资源，优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。由于四格公司系公司的全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
根据公司章程的有关规定，吸收合并事宜须提交股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
七、备查文件
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2018年 1月 26日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-007新智认知数字科技股份有限公司
关于公司所属行业分类变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年完成重大资产重组后依托大数据、人工智能等数字科技技术，在智慧警务、智慧城市等领域有了长足的发展，同时加速布局智慧能源、智慧企业、智慧旅游等新业务领域。
2018年半年度公司营业收入达 11.97亿元，其中认知业务营业收入 8.34亿元，占公司总营业收入69.67%，智慧警务、智慧城市业务已成为公司营业收入的主要来源。
按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订）中相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定，中国证券监督管理委员会网站于 2019年 2月 12日发布的《2018年 4季度上市公司行业分类结果》显示，公司所属行业已变更为：软件和信息技术服务业（代码I65）。
公司原行业分类、变更后的行业分类如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||变更前||变更后|
|行业类别||N78-水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业||I65-信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业||

特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2017-02号
兰州长城电工股份有限公司
关于国有股权无偿划转
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 7日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购兰州长城电工股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]174号），主要内容如下：
一、核准豁免甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）因国有资产行政划转而增持兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”、“本公司”）150,272,000股股份，导致合计持有长城电工 171,272,753股股份，约占长城电工总股本的38.77%而应履行的要约收购义务。
二、国投集团应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、国投集团应当会同长城电工按照有关规定办理相关手续。
四、国投集团在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
本次划转完成后，甘肃长城电工集团有限责任公司将不再持有本公司股份，国投集团持有本公司 171,272,753股股份，占长城电工总股本的38.77%，公司实际控制人未发生变化，仍为甘肃省政府国资委。
本公司将继续关注本次划转事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规及规则要求履行信息披露义务。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2018-054福建福能股份有限公司
第九届监事会第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料已于 2018年 11月 23日由董事会办公室以专人或电子邮件方式送达全体监事。
（三）本次会议于 2018年 11月 28日（星期三）下午 14:00在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席监事5人，实际出席会议5人。
（五）本次会议由监事会主席林群先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建福能股份有限公司监事会2018年11月29日
公司董事会审计委员会关于
公司八届二十三次董事会相关事项的审核意见
根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等相关规定，我们认真审核公司提交的八届二十三次董事会相关议案资料，对两项议案提出如下审核意见：
一、关于增加公司与中国中煤能源集团有限公司控股企业2018
年度关联交易预计额度的审核意见
我们认为，本次增加关联交易预计额度事项是结合2018年公司生产经营实际情况对年初做出的合理调整，是公司正常生产经营所需，交易价格公允，未损害公司、股东特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意增加公司与中煤集团控股企业2018年度关联交易预计额度，并将本议案提交公司董事会审议。
二、关于计提资产减值准备的审核意见
根据国家去产能政策，公司将杨村煤矿列入 2018年度去产能矿井。本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提资产减值准备的依据充分，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备，并将本议案提交公司董事会审议。
中煤新集能源有限公司董事会审计委员会陈关亭 贾晓晖 黄书铭 张利国二O一八年十二月二十六日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临 2018-058湖北兴发化工集团股份有限公司
九届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2018年7月21日在神农架武山矿业有限责任公司职工培训中心召开了九届二次董事会会议。会议通知于 2018年 7月 11日以书面、电子邮件等方式发出。会议由董事长李国璋先生主持，应到董事 13名，实到董事 12名，董事易行国先生因公未能出席，委托董事程亚利先生代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
1.审议通过了关于湖北兴瑞硅材料有限公司投资建设有机硅技术改造升级项目的议案
详细内容见项目投资公告，公告编号：临 2018-060
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案
详细内容见关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告，公告编号：临 2018-061
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了关于修订《投资管理制度》的议案
《投资管理制度》（修订版）全文见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过了关于聘任副总经理的议案
详细内容见公司高管聘任公告，公告编号：临 2018-062
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
永艺家具股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见
永艺家具股份有限公司于2016年4月15日召开了第二届董事会第九次会议，我们作为该公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，现就此事项发表意见：一、关于高级管理人员及核心技术人员2015年度薪酬及绩效考核结果和2016年度薪酬及绩效考核方案的独立意见
公司高级管理人员 2015年度薪酬的确定严格执行了公司的考核标准，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；2016年度公司高级管理人员的薪酬考核标准制定合理。
二、关于公司2015年度利润分预案的独立意见
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合年度审计会计师出具的 2015年度《审计报告》，我们认为，公司董事会提出“以公司2015年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利50,000,000.00元，尚余 11,246,650.65元转入下年度分配。”的 2015年度利润分配预案，综合考虑了公司长远发展、积极回报股东等因素，分配方案合理，有效保护了投资者的合法利益，同意将2015年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的独立意见
1、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过5000万元（含5000万元）的闲置募集资金购买保本型的理财产品（金融机构需要针对具体的理财产品提供保本承诺），不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
2、公司已履行了必要的审批程序。
综上所述，我们同意公司使用最高额度不超过5000万元（含5000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。
四、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有资金不超过 1.5亿元人民币（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）购买低风险保本型理财产品，期限自2015年度董事会通过之日起至2016年度董事会召开之日止有效，并授权公司管理层具体实施。
五、关于2016年度远期外汇交易计划的独立意见
公司开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展2016年度远期外汇交易的事项。
六、关于核定公司对外担保全年额度的独立意见
本次担保为合并报表范围内的母公司与子公司之间的担保，被担保子公司近三年来经营状况良好，具备偿还债务能力，2016年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述子公司的长效、有序、发展，符合全体股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。
七、关于2016年抵押融资额度的独立意见
向银行申请一定的融资，能够有效降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力，因此同意公司（含全资子公司）以自有资产作抵押向银行申请融资，抵押融资额度为1.5亿元，并在有效期限和额度内授权董事长签署相关文件。
八、关于聘请公司2016年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则独立实施审计工作，能够满足公司2016年度审计要求，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，2016年度的相关费用将根据公司实际情况和市场行情确定。并同意将该事项提交股东大会审议。
九、关于2015年度内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等有关规定，作为公司独立董事，经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司《2015年度内部控制评价报告》较全面、客观地反映了公司2015内部控制的实际情况。
十、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2015年度公司募集资金的存放与使用情况；
2015年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
永艺家具股份有限公司独立董事：朱长岭、熊伟、张红英二〇一六年四月十五日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2016－009西南证券股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十六次会议，于2016年2月15日以现场表决方式在重庆召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由余维佳董事、总裁主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于崔坚先生辞职的议案》
同意崔坚先生辞去公司第七届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、董事职务。
表决结果：[ 7]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
崔坚先生任职期间，带领和团结公司全体同仁，锐意改革，拼搏进取，公司综合实力显著增强，经营业绩屡创新高，公司对崔坚先生的辛勤工作和突出贡献表示衷心的感谢！
二、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》
（一）同意增补廖庆轩先生为公司第七届董事会董事，自中国证监会核准其证券公司董事任职资格之日起正式任职（廖庆轩先生简历附后）。
（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：[ 7]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于推选代行公司董事长职务人选的议案》
同意在公司新任董事长正式任职之前，由公司董事、总裁余维佳先生代为履行公司董事长职务。
表决结果：[ 7]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
四、审议通过《关于申请调整公司自有资金参与公司设立集合资产管理计划额度的议案》
同意授权公司经理层决定连续 12个月内以自有资金参与公司设立集合资产管理计划的资金余额不超过公司上年末经审计净资本的50%。
表决结果：[ 7]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
五、审议通过《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的规定，本次董事会会议审议的《关于增补公司第七届董事会董事的议案》，尚需提交股东大会审议。因此，公司董事会定于 2016年 3月2日（星期三）上午9:30在重庆召开公司2016年第二次临时股东大会。
表决结果：[ 7]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一六年二月十六日
廖庆轩先生简历：
硕士研究生，中共党员，高级经济师，现任公司党委书记，第十二届全国人大代表。廖庆轩先生曾在中国人民银行重庆分行、中国工商银行重庆分行、华夏证券重庆公司、重庆市证券管理办公室筹备组等单位工作，先后任重庆市商业银行行长，重庆市国资委副主任（正厅局长级），重庆市人民政府副秘书长（正厅局长级），重庆渝富资产经营管理集团有限公司董事长、党委书记，重庆市国资委主任、党委副书记等职务。
骆驼集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《骆驼集团股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会第八次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见:
一、关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的独立意见
经审慎核查，我们一致认为，公司与深圳市永兴行实业有限公司的关联交易属于公司正常经营行为，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或中小股东利益的行为发生；该关联交易的决策、审议和表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司事先就该事项取得独立董事一致同意并提交公司董事会审议通过。我们对此无异议。
二、关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的独立意见
经审慎核查：我们认为，根据《<骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第七章公司、激励对象发生异动的处理”之“一、本《激励计划》的变更和终止”之“（三）激励对象发生职务变更、离职或死亡”的相关规定，公司限制性股票激励对象程雪芹因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将激励对象程
雪芹的已授予未解锁的限制性股票进行回购注销。公司 2012年度权益分派方案已实施完成，其中属于股权激励人员的现金红利由公司自行派发。由于股权激励人员的股份均未解锁，故相关现金红利均未分派。因此，本次需回购注销的股票回购价格与授予价格一致，为 4.28元／股，未分派现金红利将由公司按照相关规定进行相应会计处理。
我们认为公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。我们对此无异议。
三、关于将谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目结项并将其节余募集资金用于补充流动资金的独立意见
我们认真核查了谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目的进展情况及募集资金使用情况后，一致认为：
公司本次对募投项目“谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目”实施结项，是在对项目实际产能达标情况以及投入产出比等方面深入分析的基础上研究决定的，符合公司和全体股东的利益。本次公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于促进公司后续生产经营和长远发展，提高募集资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的价值。
公司将参照变更募投项目履行相应程序及披露义务，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。我们对此无异议。
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2019-017号
公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157
企业债券简称：G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司关于收到《广东省发展改革委关于印发推进沙角电厂退役
及替代电源建设工作方案的函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
近日，广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”或“公司”）收到广东省发展和改革委员会•关于印发推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函‣（粤发改能源函„2019‟1537号）（以下称“工作方案”）。根据该文件，为贯彻广东省委、省政府调整优化能源结构、打好污染防治攻坚战和打赢蓝天保卫战、促进粤港澳大湾区高质量发展的工作部署，在 2018年已关停退役沙角 A电厂 1号机和沙角 B电厂 2号机的基础上，2019年关停退役沙角 A电厂2、 3号机和沙角 B电厂 1号机，2023年关停退役沙角 A电厂4、 5号机，2025年关停退役沙角 C电厂 3台机组。在推进沙角电厂机组按期退役的同时，做好天然气替代电源建设等相关工作。其中深圳市替代电源建设 200万千瓦机组由广东能源
集团、深圳能源集团和广州发展负责，在深圳前湾电厂自有土地上进行建设原则上由广东能源集团负责，或者由深圳市结合能源发展规划统筹考虑。
沙角电厂拟（已）关停退役的 10台机组中，由公司属下深圳广发电力投资有限公司参股35.23%的深圳市广深沙角 B电力有限公司运营的沙角 B电厂 2号机已于 2018年 11月底关停，沙角 B电厂 1号机也将于 2019年关停。上述 2台机组容量共计 70万千瓦，其中公司权益装机容量为 24.66万千瓦。公司将根据上述工作方案继续做好沙角 B电厂剩余机组的关停退役工作，全力推进替代电源建设工作。
二、前期披露情况
公司分别于 2018年 2月 9日、2018年 10月 27日通过指定媒体披露了•关于收到†广东省发展改革委关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函‡的公告‣、•关于收到†广东省发展改革委关于做好沙角 A电厂 1号机和沙角 B电厂 2号机组关停工作的通知‡的公告‣，沙角 B电厂 2号机已按要求于 2018年 11月底实施关停退役。
三、对公司的影响
深圳市广深沙角 B电力有限公司已在 2018年计提资产减值损失 115,221,430.81元，该部分减值损失已在本公司 2018年度权益法投资收益和长期股权投资中体现。目前，替代电源项目投资主体及权益占比、职工安置方案、沙角电厂土地开发等相关事宜仍处于多方沟通和研究制订过程中，对公司的最终影响仍存在较大不确定性。上述替代电源开工建设等安排仅为工作方案计划，不构成实质性承诺，可能与实际情况存在差异。公司将根据后续进展情况及时进行披露，
敬请投资者关注。
特此公告。
备查文件：•广东省发展和改革委员会关于印发推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函‣（粤发改能源函„2019‟1537号）
广州发展集团股份有限公司二○一九年四月十七日
海澜之家股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定，在对海澜之家股份有限公司（以下简称“海澜之家”）2014年年度财务报告进行认真研究及有关事项进行核查的基础上，本人发表独立意见如下：
1、截止2014年12月31日，海澜之家不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况；不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
2、截止2014年12月31日，海澜之家对外担保总额为零；海澜之家控股子公司对外担保的金额为零。
3、海澜之家已经严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，并如实提供了公司全部对外担保事项。
独立董事：穆炯、曹政宜、吴晓锋
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2018-053陕西航天动力高科技股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》的相关规定，于 2018年 12月 11日在公司一楼会议室召开职工代表大会代表组组长及工会委员会委员联席会议（以下简称“职工代表会议”），会议选举朱敏女士为公司第六届监事会职工监事，任期与第六届监事会一致。
本次职工代表会议选举的职工监事，与公司其他六名监事会成员共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2018年12月12日
附件：职工监事简历
朱敏，女，1985年12月出生，汉族，中共党员，硕士学历，工程师。
2013年4月至今，在陕西航天动力高科技股份有限公司工作，其中：2013年4月至2016年3月在公司液力传动工程技术中心任设计员，2016年3月至今在公司纪检监察部、纪检监察审计部任监察专员。
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2018-049
中农发种业集团股份有限公司
关于 2018年三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》的相关规定，公司现将2018年1-9月的主要经营数据公告如下：
单位:吨
|||||
|-|-|-|-|
|经营指标|2018年1—9月|2017年1—9月|增减幅度（%）|
|玉米种子||||
|产量|8,491.85|5,958.55|42.52%|
|销量|6,836.44|5,025.43|36.04%|
|库存量|12,231.72|9,490.28|28.89%|
|小麦种子||||
|产量|16,587.48|14,516.48|14.27%|
|销量|11,670.37|7,850.61|48.66%|
|库存量|18,403.93|7,246.88|153.96%|
|水稻种子||||
|产量|5,276.50|6,128.03|-13.90%|
|销量|5,772.13|4,881.22|18.25%|
|库存量|3,742.13|5,735.46|-34.75%|
|农药||||
|产量|19,423.53|21,485.33|-9.60%|
|销量|16,790.64|24,326.25|-30.98%|
|库存量|3,246.27|830.41|290.92%|
|化肥||||
|产量|-|-|-|
|销量|923,418.32|965,480.00|-4.36%|
|库存量|890.13|257.05|246.29%|

特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2015-05债券代码：122204 债券简称：12双良节
转股代码：190009 转股简称：双良转股
双良节能系统股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票和可转债转股已于2015年1月28日起停牌（详见公司在指定媒体披露的临 2015-004号公告）。
目前，该重大事项仍在筹划中，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票和可转债转股自2015年2月4日起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并于本次股票停牌之日起的 5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司二〇一五年二月四日
厦门厦工机械股份有限公司
二Ｏ一五年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2016）第350ZA0140号厦门厦工机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门厦工机械股份有限公司（以下简称厦工股份公司）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦工股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，厦工股份公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年四月二十五日
华仪电气股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票相关事项的事前认可意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《华仪电气股份有限公司章程》、《华仪电气股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的客观、独立判断，对关于非公开发行股票相关事项发表如下事前认可意见：
公司本次调整非公开发行股票方案中募集资金用途的事项是基于公司资金
状况及公司发展情况所作出的调整，调整后的用途符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益。基于以上判断，我们同意将调整本次非公开发行股票方案的议案及相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：
胡仁昱 罗剑烨 韦巍
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 公告编号：临2014-004
通化葡萄酒股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）以及吉林证监局《关于展开吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》（吉证监发[2014]23号）的相关要求，现将公司及其实际控制人、股东、关联方、收购人等尚未履行完毕的承诺事项情况公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺类型|承诺主体|承诺内容|做出承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股份锁定承诺|吉祥大酒店有限公司、吉林省洮儿河酒业有限公司、唐嘉孺、钟会强、陶景超、马利群、温旭普、杨学农|本次非公开发行认购的股份自发行之日起 36 个月内不得转让|2013年非公开发行时|2013年5月31日——2016年5月31日|履行中|
|减少关联交易和避免同业竞争承诺|吉祥嘉德及其共同控制人张士伟、王玉琴和金钰鑫|减少关联交易及避免同业竞争|2012年吉祥嘉德收购通葡股份股权时|吉祥嘉德为通葡股份第一大股东期间|履行中|

截至本公告日，公司各项承诺均得到严格履行，公司实际控制人、股东、关联方和公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况，不存在不符合相关监管要求的承诺。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司
董事会
二0一四年二月十五日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-032债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司关于参加
“海南辖区上市公司 2017年度业绩网上集体说明会”的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2017年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2018年5月17日15:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2017年年报披露、公司治理、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、环境信息、社会责任等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2018年5月11日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2015-019上海新华传媒股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股现金红利（扣税前）：0.015元
●每股现金红利（扣税后）：个人股东及证券投资基金每股现金红利 0.01425元，合格境外机构投资者（QFII）和香港中央结算有限公司账户每股现金红利0.0135元
●股权登记日：2015年 8月18日
●除息日：2015年8月 19日
●现金红利发放日：2015年8月19日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》已经公司于 2015年 6月 19日召开的 2014年度股东大会审议通过，并在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和 2015年 6月 20日的《上海证券报》上刊登了本次股东大会的决议公告。
二、分配方案
（一）发放年度：2014年年度。
（二）发放范围：截至2015年8月18日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）分配方案：本次利润分配以2014年末总股本1,044,887,850股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.15元（含税），合计派发现金红利
15,673,317.75元。剩余未分配利润转入以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。
（四）扣税情况：
1、持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，先由公司委托中登上海分公司按5%税率代扣代缴个人所得税，税后每股派发现金红利为人民币0.01425元。
持有公司股份的个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，公司委托中登上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
具体实际税负为：股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税率为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税率为5%。
2、持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际税后每股派发现金红利为人民币0.0135元。如该类股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照上述《通知》的规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的股东（含机构投资者）以及除前述 QFII以外的其他非居民企业股东，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴，实际派发现金股利为税前每股人民币0.015元。
4、香港中央结算有限公司账户红利按0.0135元/股派发。
三、相关日期
1、股权登记日：2015年8月18日
2、除息日：2015年8月 19日
3、现金红利发放日：2015年8月19日
四、分派对象
截至2015年8月18日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、实施办法
除上海新华发行集团有限公司和上海报业集团的现金红利由公司自行发放外，其他股东的红利均委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
1、地址：上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层
2、电话（传真）：021-60376284
3、邮编：200030
七、备查文件
2014年度股东大会决议备置于公司董事会办公室。
特此公告
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一五年八月十三日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—076北汽福田汽车股份有限公司
关于 2019年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 26日经公司董事会、 2018年 12月 18日经公司 2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于董事会授权经理部门 2019年度公司融资授信额度的议案》，董事会授权经理部门办理融资事宜，其中包括中期票据等资本市场上的直接融资行为，详见公司临2018-109号及临2018-116号公告。
2018年12月11日，公司收到了中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的《接受注册通知书》（中市协注【2018】MTN724号），交易商协会接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，详见临2018-113号公告。
2019年8月27日至2019年8月28日，公司发行了2019年度第一期中期票据，发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|北汽福田汽车股份有限公司2019年度第一期中期票据|简称|19福田汽车 MTN001|
|代码|101901181|期限|3年|
|起息日|2019 年 8月29日|兑付日|2022 年8月29日|
|计划发行金额|10亿元|实际发行金额|10亿元|
|票面利率|4.15%|发行价格|100 元/百元面值|
|簿记管理人|中国工商银行股份有限公司|||
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|光大证券股份有限公司|||

募集资金已于 2019年 8月 29日全部到账。本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com。）上刊登。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十一日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-041商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组相关情况
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2017年 1月 5日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项构成重大资产重组。
2017年 6月 5日，公司召开第六届董事会第 61次临时会议及第六届监事会第 35次临时会议审议通过了《商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并于 2017年 6月 6日披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。
自 2017年 6月 22日起，公司陆续收到上海证券交易所下发的三份《关于对商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（以上三份问询函合称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司和中介机构等各方对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并于 2017年 8月 26日披露了《商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（三次修订稿）》（以下简称“《三次修订稿》”）及其摘要等相关配套文件。根据《三次修订稿》，公司本次拟通过发行股份购买资产的方式收购上海创开企业发展有限公司（以下简称“上海创开”）100%的股权，并同时发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。上海创开完成 KellwoodApparell00%的股份单位及KellwoodHK100%的股份的交割（以下简称“前次交易”）为本次交易的生效条件之一。本次交易完成后，公司将直接持有上海创开100%的股权，从而间接持有位于美国境内 Kellwood Apparel,LLC100%的股权及位于香港境内 Kellwood HKLTD100%的股权。
上述内容详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
二、本次重大资产重组实施进展情况
根据上海创开告知的情况，2017年 7月，上海创开已取得了上海市发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》（沪发改外资[2017]67号），同意上海创开收购Kellwood Apparel,LLC100%的股份单位及 Kellwood HKLTD100%的股份的交割。2017年 12月，上海创开已取得了上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100201700662号），批准上海创开收购 Kellwood Apparel,LLC100%的股份单位。
2017年 12月 28日，上海创开与 Sino Jasper HoldingsLTD、Kellwood Company, LLC和 Kellwood Apparel, LLC签订了《UPA第一次修订案》；同日，上海创开与Sino Jasper Holdings LTD和 Kellwood HK LTD签订了《SPA第一次修订案》，将 UPA及 SPA的交割截止日期延长至 2018年 6月 30日（UPA：指股份单位收购协议，SPA：指股份买卖协议）。
2018年 2月，经公司与银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）友好协商，公司同意银信评估辞任本次重大资产重组的评估机构，并签署了《资产评估业务约定书终止协议》。目前，本次重大资产重组的评估机构选聘工作仍在进行中。
近日，根据上海创开告知的情况，上海创开已取得了上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100201800205号），同意上海创开的全资子公司香港创开有限公司收购 Kellwood HKLTD100%的股份。
截至目前，上海创开已完成了前次交易相关的上海市发展和改革委员会以及上海市商务委员会的备案及审批。公司及相关各方持续推进本次重大资产重组事项，由于海外资产收购的复杂性等因素，项目推进较慢，按照现有进度，公司未在首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2016]17号），重大资产重组的首次董事会决议公告后，董事会在 6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议本次重大资产重组事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
因此，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，
组织各重组相关方进一步推进本次重大资产重组的各项工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关调整方案的议案等事项。
三、重大资产重组的风险提示
（一）公司于 2017年 8月 26日披露的《商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的风险提示性公告》（公告编号：临-2017-170）之“本次交易的重大风险提示”内容，再次提请投资者认真阅读上述相关风险提示内容，并注意投资风险。
（二）虽然上海创开与相关各方经签署修订案将交割截止日期延长至 2018年 6月 30日，但截至本公告日，前次交易尚未完成。前次交易的完成为本次重大资产重组的交易协议的生效条件。公司特别提请广大投资者注意，存在前次交易无法完成导致本次重大资产重组终止的风险。
（三）公司将继续推进本次重大资产重组事项，后期或将涉及重新确定发行价格等方案调整。本次重大资产重组调整方案仍存在一定的不确定性，公司特别提请广大投资者注意投资风险。
（四）本次交易尚需履行的审批（或备案）程序包括但不限于：1、前次交易通过美国反垄断审查；2、上海创开完成 Kellwood Apparel,LLC100%的股份单位及 Kellwood HKLTD100%股份的交割；3、本次交易经上市公司董事会审议通过；4、本次交易经上市公司股东大会审议通过；5、本次交易通过美国反垄断审查；6、中国证监会对本次交易的核准；7、其他可能涉及的如外汇管理部门的批准或备案程序。上述呈报事项的批准或备案均为本次重组方案实施的前提条件，本次交易能否取得上述批准或备案以及最终取得批准或备案的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，将每隔一个月发布一次重大资产重组进展公告。为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司 2018年4月17日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-062 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
第三届监事会第 15次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第三届监事会第15次会议于2014年9月19日（星期五）以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。本次会议经过书面投票表决，审议了如下议案：
一、审议通过了《关于调整广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
鉴于公司2名激励对象辞职，5名激励对象工作调动，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，公司对激励对象进行调整，股票期权激励计划激励对象由 627人调整为620人。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等相关规定。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划授予股票期权的议案》。
公司董事会依据股东大会的授权，确定 2014年 9月 19日作为本次股票期权授予日，监事会经审核后认为：该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定。
监事会同意 2014年 9月 19日作为本次股票期权授予日，向符合条件的激励对象授予股票期权。
同时，监事会对公司本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会2014年9月19日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.,
Ltd.*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02196）
董事會會議日期
上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2018年8月27日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至2018年6月30日止六個月的中期業績並予以刊發。
承董事會命
上海復星醫藥（集團）股份有限公司董事長
陳啟宇
中華人民共和國，上海
2018年8月13日
於本公告日期，本公司執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司非執行董事為汪群斌先生、王燦先生、沐海寧女士及張學慶先生；本公司獨立非執行董事為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。
*僅供識別