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证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-103北京科锐配电自动化股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日收到公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）的通知，其于2018年6月8日至2018年6月27日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份2,116,233股，占公司总股本499,552,171股的0.4236%，现将有关情况公告如下：
一、本次增持基本情况
1、增持人：北京科锐北方科技发展有限公司
2、增持期间：2018年6月8日至2018年6月27日
3、增持方式：集中竞价方式
4、增持目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心
5、资金来源：自有资金
6、增持具体情况：
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|增持主体|增持时间|增持方式|增持数量（股）|增持数量占总股本比例|增持均价（元/股）|
|北京科锐北方科技发展有限公司|2018年6月8日-6月27日|集中竞价|2,116,233|0.4236%|7.08|

本次增持前，公司控股股东科锐北方持有公司股份181,561,906股，占公司总股本499,552,171股的36.34%。本次增持后公司控股股东科锐北方持有公司股份
183,678,139股，占公司总股本499,552,171股的36.77%。
公司控股股东科锐北方本次增持不属于公司实际控制人张新育先生2018年2月1日增持计划的一部分。
二、本次增持的合法性
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的有关规定，不会影响公司上市地位，科锐北方增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
三、其他说明
1、公司控股股东科锐北方承诺：在法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，公司控股股东科锐北方不排除未来择机继续增持公司股份的可能。
3、公司将持续关注公司控股股东科锐北方增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年六月二十八日
关于公司监事减持计划的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2017-034三变科技股份有限公司
关于公司监事减持计划的公告
公司监事章初阳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息批露义务人提供的信息一致。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日收到公司监事章初阳先生的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下:
一、股东的基本情况
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|股东名称|公司任职情况|截至本公告日持股股数（股）|占公司总股本比例|无限售流通股（股）|高管锁定股（股）|
|章初阳|监事|1,161,486|0.58%|290,372|871,114|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：章初阳先生。
2、拟减持数量：不超过290,372股公司股份，即不超过公司股份总数的0.1440%，不超过其所直接持有公司股份的25%。
3、股票来源：首次公开发行股票前持有的股份（包括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本、配股部分）。
4、拟减持时间：自本公告之日起三个交易日后的六个月内（窗口期不减持，且本减持计划公告之日起十五个交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持股份）。
5、减持方式：通过集中竞价、大宗交易方式减持。
6、拟减持价格区间：视市场价格而定。
7、减持原因：个人资金需求。
三、与股份相关股东承诺履行情况
1、在招股说明书中做出的相关承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起
关于公司监事减持计划的公告一年内不转让。”“除了前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持公司股份。”
2、截至本公告日，章初阳先生严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他情况
1、章初阳先生不属于公司控股股东，实际控制人。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
3、本次减持的实施存在不确定性风险。本次减持计划可能由于章初阳先生自身资金安排的变化而仅部分实施或放弃实施。
4、在上述减持计划减持股份期间，公司将督促章初阳先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
5、本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2017年9月8日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2016-008
中国宝安集团股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项目||本报告期||上年同期|
||比 上 年 同 期 增 长 ： 147.26% —163.74%||盈利：30,332.50万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：75,000 万元—80,000万元||||
||盈利：0.47 元—0.50元||盈利：0.19元||
|基本每股收益|||||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因为：1、公司将所持有的联营企业宝安鸿基地产集团股份有限公司15%股权对外转让获得较大投资收益；2、公司控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司2015年度业绩大幅增长。
四、其他相关说明
经中国证券监督管理委员会发出的证监许可〔2015〕125号文《关于核准中
国宝安集团股份有限公司向深圳市金华瑞投资有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准本公司定向增发人民币普通股（A股）86,871,657股。本次定向增发实施完成后本公司总股份为1,592,107,386股。依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的要求重新计算各比较期间的每股收益指标。
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2015年年度报告披露的财务数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一六年一月二十八日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2016-024
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议的通知于 2016年 4月 17日以书面方式发出，会议于 2016年 4月 27日在公司三楼东会议室召开。本次会议应出席董事 7人，实际亲自出席董事 6人，独立董事李加超先生因公出差未能亲自出席会议委托独立董事滕晓梅女士代为行使表决权，会议由公司董事长向志鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2015年年度报告全文及摘要》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2015年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司 2015年度总经理工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司 2015年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司 2015年度利润分配方案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润22,171,385.87元，合并报表归属于母公司所有者的净利润27,411,562.00元。综合考虑股东回报和公司未来发展需要，拟订公司2015年度利润分配预案：以公司现有总股本1,418,803,318股为基数，向全体股东每10股派0.1元（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（天职业字[2016]10468-3号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司2015年度业绩承诺实现情况的说明》；
巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司 2015年度实现净利润-31,550,034.34元，未实现2015年度承诺业绩9,000万元。公司将督促交易对方新疆东银能源有限责任公司执行交易双方签定的《利润补偿协议》，在约定时间内补偿差额。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《业绩承诺完成情况专项审核报告》（天职业字[2016]10468-4号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于上海农易信息技术有限公司2015年度业绩承诺实现情况的说明》；
上海农易信息技术有限公司2015年度实现净利润1,658.03万元（扣除非经常性损益后的合并报表净利润），占交易对方承诺业绩 1,350万元的122.82%，实现了业绩承诺。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《业绩承诺完成情况专项审核报告》（天职业字[2016]10468-4号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2015年度高级管理人员薪酬方案》；
关联董事王乃强已回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司章程修正案》；
根据《公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律、法规，结合公司实际情况及发展所需，同意对《公司章程》的部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于2016年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
同意公司及子公司 2016年度向金融机构申请最高不超过人民币 280,000万元的综合授信额度，该额度不包括已合法履行审批程序的公司中长期贷款；具体方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保；有效期自2015年度股东大会审议通过本议案之日起至2016年度股东大会召开之日。
授权公司董事长为代理人，在上述综合授信总额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于 2016年度为全资子公司提供担保的议案》；
为满足公司之全资子公司经营发展所需，同意公司2016年度为全资子公司提供总额不超过人民币100,000万元的担保额度，具体包括：为江苏江淮动力有限公司提供不超过人民币 40,000万元的担保额度、为江苏江动集团进出口有限公司提供不超过人民币 20,000万元的担保额度、为江苏江动柴油机制造有限公司提供不超过人民币40,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限自 2015年度股东大会通过本议案之日起至 2016年度股东大会召开之日。授权公司董事长在经审议批准的担保额度内签署相关业务文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度审计过程中表现的良好服务意识、职业操守和履职能力，且其具备证券从业资格，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，业务包括财务报告审计、内控审计、相关鉴证报告、专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据实际业务情况和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《公司 2016年第一季度报告正文和全文》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
同意于2016年5月23日召开公司2015年度股东大会。
具体内容请见公司于同日公告的《关于召开公司 2015年度股东大会的通知》（2016-028）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述需提交股东大会审议的议案具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2015年度股东大会材料》。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-044长春迪瑞医疗科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年8月19日在公司以现场方式召开，本次会议由监事会主席于歌先生主持，应出席公司会议的监事 3人，实际出席公司会议的监事3人。本次会议通知于2016年8月9日以现场送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2016年半年度报告全文>及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制的公司《2016年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》。
3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
二、审议并一致通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司监事会2016年8月19日
北京观韬律师事务所 法律意见书观韬律师事务所 中国北京市西城区金融大街28号
盈泰中心2号楼17层
GUANTAO LAW FIRM
邮编：100033
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北京观韬律师事务所
关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产过户情况法律意见书
观意字（2014）第0416号致：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
根据濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮耐股份”或“公司”、“发行人”）与北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）签订的《特聘专项法律顾问协议》，本所担任濮耐股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜（以下简称“本次交易”）的特聘专项法律顾问。现本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，为濮耐股份本次交易标的资产过户情况出具本法律意见书。
本所律师已得到濮耐股份的下述保证，即：已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、虚假或误导之处，其中提供材料为副本或复印件的，保证与正本或原件一致相符。
对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。
本法律意见书仅供濮耐股份为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。
北京观韬律师事务所 法律意见书本所同意将本法律意见书按有关规定随同濮耐股份关于本次交易的其他文件一并上报，并愿意就本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对相关文件资料和事实进行核查的基础上，出具本法律意见如下：
一、本次交易的批准与授权
（一）马鞍山市雨山冶金新材料有限公司（以下简称“雨山冶金”）
2014年5月28日，雨山冶金股东会同意股东王雯丽、杨玉富、王丽坤将其所持有的全部雨山冶金股权转让给濮耐股份，各股东均放弃优先受让权。
（二）郑州汇特耐火材料有限公司（以下简称“汇特耐材”）
2014年6月6日，汇特耐材股东会同意股东刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航、吕永峰将其所持有的全部汇特耐材股权转让给濮耐股份，各股东均放弃优先受让权。
（三）濮耐股份
1、2014年6月18日，濮耐股份第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次交易相关的议案。
2、2014年7月7日，濮耐股份2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次交易相关的议案。
（四）中国证监会核准
2014年12月18日，中国证监会出具证监许可【2014】1388号《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司向王雯丽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准濮耐股份向王雯丽等人发行股份购买资产，并核准濮耐股份非公开发行不超过24,468,085股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
综上，本所律师认为，濮耐股份本次交易已依法履行了内部审议程序并取得了中国证监会的核准，上述批准和授权合法有效。
二、本次交易标的资产过户情况
北京观韬律师事务所 法律意见书（一）本次交易已完成标的资产过户的情况
1、雨山冶金
雨山冶金就本次交易涉及的标的资产过户事宜办理完成了工商变更登记，根据马鞍山市工商行政管理局于2014年12月22日核发的注册号340500000008270《营业执照》，雨山冶金企业类型已变更为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。
2、汇特耐材
汇特耐材就本次交易涉及的标的资产过户事宜办理完成了工商变更登记，根据新密市工商行政管理局于2014年12月22日核发的注册号410182100000825《营业执照》，汇特耐材企业类型已变更为一人有限责任公司。
此外，经本所律师查询全国企业信用信息公示系统，雨山冶金、汇特耐材股东已变更为濮耐股份。
综上，本所律师认为，本次交易涉及的标的资产已过户至濮耐股份，濮耐股份合法持有雨山冶金、汇特耐材100%股权。
（二）验资
2014年12月22日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2014】第1049号《验资报告》，截至2014年12月22日止，濮耐股份已收到王雯丽、王丽坤、杨玉富持有的雨山冶金100%股权，刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰持有的汇特耐材100%股权，本次新增注册资本（股本）人民币70,872,091.00元。
（三）本次交易尚待完成的后续事项
1、本次交易涉及的标的资产完成过户后，濮耐股份尚需按照本次交易相关协议的约定履行相关义务。
2、本次交易涉及的标的资产完成过户后，濮耐股份应当就本次发行股份新增注册资本事宜办理相应的工商变更登记。
3、本次交易涉及的标的资产完成过户后，濮耐股份应当按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关要求，办理本次发行股份的证券登记事宜；并按照深圳证券交易所的相关规定，办理本次发行股份的上市事宜。
北京观韬律师事务所 法律意见书4、濮耐股份尚需在中国证监会核准的期限内完成向刘百宽非公开发行股份募集配套资金事宜。
三、结论意见
综上，本所律师认为：
1、本次交易已经获得了必要的批准与授权。
2、截至本法律意见书签署日，本次交易涉及的标的资产已完成过户，濮耐股份已合法拥有雨山冶金、汇特耐材100%股权。
3、濮耐股份尚需根据相关法律、法规和规范性文件以及相关协议办理本次交易涉及的新增股份登记、上市、工商变更登记以及配套资金募集等事宜。
北京观韬律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况法律意见书》签字盖章页）
北京观韬律师事务所
负责人：韩德晶
经办律师：郝京梅
莫彪
年 月 日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2018-074广州市香雪制药股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于 2018年 11月 19日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2018年 11月 15日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事列席了本次会议，会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于子公司引进战略投资者暨转让部分股权的议案》
为更好的整合公司医药物流业务，提高管理和运营效率，发挥协同效应和提升业务优势，同意公司全资子公司广东香雪药业有限公司（以下简称“香雪药业”）为其子公司广州香雪空港跨境物联有限公司（以下简称“香雪空港”）引进战略投资者普开投资(上海)有限公司（以下简称“普开投资”），同意香雪药业与普开投资签署《合资经营合同》和《股权转让协议》，并授权公司董事长签署本次交易的相关文件。
本次交易以具有证券期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙出具的《广州香雪空港跨境物联有限公司财务报表审计报告》（(2018)京会兴审字第 14020303号）为参考，以具有证券期货业务资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的《广东香雪药业有限公司拟转让股权所涉及的广州香雪空港跨境物联有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字【2018】第 000810号）为依据，经交易双方协商确定香雪空港51%的股权交易对价为
9,297.3万元。
本次交易完成后，香雪药业持有香雪空港49%的股权，香雪空港成为香雪药业参股子公司，不再纳入公司合并报表范围内。本次交易预计为公司贡献利润3,993.3万元（未考虑税费影响因素），约占公司最近一期（2017年度）经审计归属于上市公司股东的净利润的60.56%（最终以公司2018年度审计结果为准）。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。独立董事已对此事项发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于子公司引进战略投资者暨转让部分股权的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
为优化公司下属控股子公司宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司（以下简称“宁夏隆德”）的资产负债结构、降低资产负债率，进一步增强宁夏隆德资本实力，促进业务的快速发展，提升自身融资能力，同意公司与宁夏隆德、韩白石签署《宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司增资协议书》，并授权公司董事长签署本次交易的相关文件。
本次公司对宁夏隆德的增资以注册资本为参考依据，公司以现金出资 13,000万元对其进行增资，宁夏隆德其他股东韩白石暂不进行同步增资。本次增资完成后，宁夏隆德的注册资本由 1,000万元增至 14,000万元，公司对宁夏隆德的持股比例由90%变为99.29%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对控股子公司增资的公告》。
三、审议通过了《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》
为建设及经营需要，会议同意公司为控股子公司宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司向银行申请的人民币 30,000万元授信和全资子公司四川香雪制
药有限公司向银行申请的人民币3,000万元授信提供连带责任保证担保。具体数额以与银行签订的最终借款协议为准，在以上额度内发生的具体担保事项，拟授权公司董事长负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，担保期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》
会议同意公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请10,000万元的综合授信（保证方式），最终授信金额、期限、利率等仍需与银行进一步协商后确定，相关授信事项以正式签署的协议为准。拟授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于子公司投资建设宁夏六盘山绿色中药产业园（二期）的议案》
会议同意公司控股子公司宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司自筹资金在宁夏隆德县投资建设宁夏六盘山绿色中药产业园（二期）项目，项目总投资约25,000万元，建设期3年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于子公司投资建设宁夏六盘山绿色中药产业园（二期）的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 12月 5日（星期三）召开 2018年第二次临时股东大会。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本议案具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《广州市香雪制药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号: 2019-260
阳光城集团股份有限公司
关于股东所持公司股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 21日接到公司控股股东福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）及其全资子公司东方信隆资产管理有限公司（以下简称“东方信隆”）、控股股东一致行动人福建康田实业集团有限公司（以下简称“康田实业”）的通知，获悉阳光集团、东方信隆、康田实业所持有的部分公司股份做了解押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
公司控股股东阳光集团于 2017年 9月 28日质押给东兴证券股份有限公司的公司股份 16,000,000股（本次解押占其所持股份比例2.14%），公司股东东方信隆于2018年10月16日质押给恒丰银行股份有限公司福州分行的公司股份35,000,000股（本次解押占其所持股份比例5.64%），公司股东康田实业于2018年10月16日质押给恒丰银行股份有限公司福州分行的公司股份32,000,000股（本次解押占其所持股份比例7.77%），分别于2019年10月16日、18日办理了解除证券质押手续。
二、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|目的|
|东方信隆|控股股东全资子公司|35,000,000|2019年10月18日|办理解除|恒丰银行股份有限公司福州分行|5.64%|经营|
|||||质押手续||||
|||||为止||||
|康田实业|控股股东一致行动人|32,000,000|2019年10月18日|办理解除|恒丰银行股份有限公司福州分行|7.77%|经营|
|||||质押手续||||
|||||为止||||

上述质押事项于2019年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成质押登记手续。
（二）股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东福建阳光集团有限公司合并持有的公司股份为 747,588,306股（占公司总股本的比例为18.46%），累计已质押的股份数为647,303,117股（占公司总股本的比例为15.98%）；控股股东全资子公司东方信隆资产管理有限公司合并持有的公司股份为 620,370,947股（占公司总股本的比例为15.32%），累计已质押的股份数为543,808,652股（占公司总股本的比例为13.43%）；
控股股东一致行动人福建康田实业集团有限公司合并持有的公司股份为 411,785,923股（占公司总股本的比例为10.17%），累计已质押的股份数为356,965,000股（占公司总股本的比例为8.81%）。
（三）公司控股股东及一致行动人被质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司控制权发生变更。公司控股股东及一致行动人将根据市场情况，采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式积极应对。
公司将持续关注股东质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）股票质押式回购交易业务到期凤回委托单；
（二）解除证券质押登记通知；
（二）证券质押登记证明。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日
重庆三圣实业股份有限公司独立董事
关于对有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，经过审慎认真的研究，我们就公司 2016年度及第三届董事会第十四次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度利润分配预案为：拟以截止 2016年 12月 31日公司总股本 216,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），共计为32,400,000元。本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。
我们认为：该预案符合公司经营需要及长远发展，有利于为全体股东创造更大的利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，我们同意公司董事会拟定的利润分配预案。
二、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认为：董事会编制的公司 2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司 2016年度募集资金存放与使用的情况，亦符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。
三、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司能遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，有效运行。现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够有效防范经营管理风险，保证公司各项业务的有效运行，保护公司资产的安全和完整，保护公司和全体股东的利益。
我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司的内部控制是有效的。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
四、关于公司2016年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
（一）公司对外担保情况
经公司2015年年度股东大会批准及授权，公司2016年度为控股子公司贵阳三圣特种建材有限公司向银行申请综合授信额度不超过 4,000万元人民币提供连带责任担保。截止2016年12月31日，实际担保金额为4,000万元。
该担保是为了保证控股子公司生产经营发展的需求，公司对其具有控制权，担保风险可控。公司已按照《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施。除前述担保外，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有发生违反规定的对外担保事项，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
截止 2016年 12月 31日，公司对外担保金额为人民币 4,000万元，占公司2016年度经审计净资产的2.96%（合并口径）。
（二）公司控股股东及其他关联方占用资金情况
公司能严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，除合并报表范围内子公司因非经营性往来占用公司资金的情形外，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
五、关于聘请公司2017年度财务审计机构的的独立意见
经审查,天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有长期为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在 2016年度为公司提供了良好的审计及相关的专业服务。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
独立董事：
钱觉时 苑书涛 杜勇
2017年1月25日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2015-106新华联不动产股份有限公司
关于为长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司银行借款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足项目开发建设需要，近期，新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资公司长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司（以下简称“长春奥莱”）与吉林银行股份有限公司长春人民广场支行（以下简称“吉林银行”）就长春奥特莱斯项目开发建设签署借款金额分别为7,700万元及2,300万元的《人民币借款合同》，贷款期限分别为 5年和 2年，借款年利率为7.5%（即中国人民银行发布的年贷款基准利率上浮50%），并与吉林银行就上述《人民币借款合同》分别签订《抵押合同》等相关协议。长春奥莱以其名下位于长春空港经济开发区长石路5公里处部分土地及在建工程进行抵押担保。
同时，公司与吉林银行就上述借款金额为7,700万元及2,300万元的《人民币借款合同》分别签署《保证合同》，为上述银行借款提供连带责任担保，保证期限为主债权履行期届满之日起两年。
本次对外担保事项已经公司第八次董事会第十五次会议及2014年年度股东大会审议通过，本次担保涉及的金额在公司2014年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司
住所：长春空港经济开发区长石路5公里处
法定代表人：苏波
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2013年3月11日
经营范围：投资管理、经营管理、房地产开发、销售自行开发的商品房、日
用品、建筑材料、五金交电销售、物业管理、组织文化艺术交流活动（以上经营项目，法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营。）
股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司100%的股份。
截至 2014年 12月 31日（经审计），长春奥莱资产总额 38,156.16万元，负债总额29,634.76万元，净资产8,521.40万元，2014年度营业收入0万元，净利润-1,242.58万元。
截至 2015年 9月 30日（未经审计），长春奥莱资产总额 51,928.01万元，负债总额43,990.82万元，净资产7,937.20万元，2015年1-9月营业收入0万元，净利润-584.20万元。
三、担保协议的主要内容
公司与吉林银行就上述借款金额为7,700万元及2,300万元的《人民币借款合同》分别签署《保证合同》，为上述银行借款提供连带责任担保，保证期限为主债权履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
本次融资将有利于项目的进一步推进，上述担保事项属于增信保障措施，财务风险可控。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保金额为人民币74.17亿元（未含本次担保额度）。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保金额为人民币74.17亿元。
除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
相关协议文本。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2015年10月20日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-061苏州天马精细化学品股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2016年 8月 19日，在苏州高新区浒青路 122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司总经理徐敏先生提名，经董事会提名委员会资格审查，会议决定聘任张杰先生为公司副总经理、财务总监，任期与公司第四届董事会任期相同，张杰先生简历详见附件。
经董事会提名委员会提名，会议决定聘任孙宇先生为董事会秘
书，孙宇先生已经取得深圳证券交易所的董秘资格证书，并通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查，孙宇先生董事会秘书任期与公司第四届董事会任期相同，孙宇先生简历详见附件。
公司独立董事已就上述事项发表了同意意见，具体内容详见同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
孙宇先生的联系方式如下：
1、办公地址：江苏省苏州市高新区浒青路 122号天马精化
2、邮政编码：215151
3、联系电话：0512－66571019
4、传真号码：0512－66571020
5、办公邮箱：stock@tianmachem.com
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一六年八月二十日
附件：
张杰先生个人简历
张杰，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师。1991年起历任中美合资仪征阿莫科公司财务部经理，仪化集团公司财务部主管，中国东联石化集团公司资产财务部主管，中国石化仪化股份有限公司进出口公司财务部经理，中国石化仪化股份有限公司长丝事业部总会计师，中美合资仪化宇辉化纤有限公司财务总监，中国石化仪化有限公司企业管理部副主任。现任本公司副总经理、财务总监。
张杰先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
孙宇先生个人简历
孙宇，男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2010年起历任上海日鼎盛股权投资有限公司合伙人，上海农村商业银行业务部高级客户经理，上海宣锐投资管理有限公司战略投资总监，华软资本管理集团股份有限公司投资总监。现任本公司董事会秘书。
截至本公告披露日，孙宇先生未持有天马精化股份有限公司股份。
孙宇先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
独立意见深圳市昌红科技股份有限公司独立董事
关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是、客观公正的原则，对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》进行了认真审阅，基于独立判断，发表意见如下：关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌事项的独立意见：
经认真审阅董事会提交的《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》，我们认为：本次终止实施重大资产重组，不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略，没有损害上市公司及全体股东，特别是中小股东的权益。相关程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，我们一致同意终止本次重大资产重组事项。
独立董事：顾立基、张锦慧二O一七年八月十七日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017-45
秦川机床工具集团股份公司
关于收到“工业机器人关节减速器生产线”
专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司于 2017年 10月 12日收到财政部关于“工业机器人关节减速器生产线”项目资金，共计 327.93万元。
截止公告日上述资金已到账。
公司将按照规定使用上述专项资金，并按《企业会计准则》的相关规定计入递延收益，结合项目的进展情况做相应会计处理，暂不影响公司 2017年度经营业绩，具体以年度审计为准。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司董事会
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-043成都市路桥工程股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2017年4月25日上午11时在成都市武科东四路11号公司会议室召开。会议通于2017年4月14日以电话、专人送达方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席王建勇先生主持，董事会秘书郭皓先生列席会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，通过以下议案：
（一）审议通过《2016年年度报告及其摘要》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《2017年一季度报告全文及正文》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2017年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《监事会2016年度工作报告》
《监事会2016年度工作报告》详见2017年4月27日巨潮资讯网相关公告。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2016年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《2016年度募集资金使用与存放专项报告》
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》
2017年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》
监事会认为，《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司监事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-047
振兴生化股份有限公司
第七届监事会第二十次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
振兴生化股份有限公司第七届监事会第二十次会议（临时会议）通知于2018年5月9日以电话方式发出，会议于2018年5月10日以通讯方式召开。会议由监事会主席周冠鑫先生主持，应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：
以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更增持承诺的承诺主体及承诺履行期限的议案》。
王卫征先生作为深圳市航运健康科技有限公司的关联方，对本议案回避表决。
监事会认为：振兴集团有限公司及深圳市航运健康科技有限公司申请变更增持承诺的承诺主体并将承诺期限变更至2019年5月11日，符合公司实际情况，有利于确保承诺的切实履行，有利于维护公司和全体股东的利益；该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
第七届监事会第二十次会议（临时会议）决议
特此公告。
振兴生化股份有限公司
监事会
二〇一八年五月十日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-134美尚生态景观股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张志玲女士召集，会议通知于2019年 12月1日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2019年 12月4日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席张志玲女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
为降低应收账款管理成本，加速资金周转，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，公司拟与湖南中盈梦想商业保理有限公司（以下简称“湖南中盈保理公司”）开展有追索权应收账款保理业务，融资金额不超过3,000.00万元，融资期限不超过14个月，保理费用根据市场平均价格水平协商确定。
湖南中盈保理公司系湖南湘江新区发展集团有限公司（以下简称“湘江集团”）旗下资本运作及对外投资平台湖南湘江中盈投资管理有限公司实际控制的保理公司。湖南湘江中盈投资管理有限公司的另一实际控制的有限合伙企业——湖南湘江中盈产业转型升级投资基金企业（有限合伙）拟通过协议转让方式成为公司持股占比5%以上的股东（具体内容详见2019年 7月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告）。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次公司与湖南中盈保理公司拟开展的应收账款保理业务构成了关联交易。监事会一致同意该议案。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
美尚生态景观股份有限公司监事会2019年 12月4日
杭州中亚机械股份有限公司
独立董事关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
（2016年 6月 7日）
根据相关法律法规和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司二届十二次董事会《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》发表独立意见如下：
我们认为：本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》的审议结果。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见签字页）
独立董事：张耀权
钱淼
赵敏
杭州中亚机械股份有限公司
独立董事关于使用募集资金对全资子公司
杭州瑞东机械有限公司进行增资的独立意见
（2016年 6月 7日）
根据相关法律法规和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司二届十二次董事会《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》发表独立意见如下：
我们认为：公司以对全资子公司增资的方式来实施募集资金的投入，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续稳健的发展。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》的审议结果。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的独立意见签字页）
独立董事：张耀权
钱淼
赵敏
杭州中亚机械股份有限公司
独立董事关于公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的独立意见
（2016年 6月 7日）
根据相关法律法规和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司二届十二次董事会《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表独立意见如下：
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，滚动使用不超过 2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的审议结果。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见签字页）
独立董事：张耀权
钱淼
赵敏
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-105
广东江粉磁材股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东汪南东先生的通知，获悉其近日将其质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）用于质押式回购业务的部分股票办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东部分股票解除质押的情况
2017年 6月 22日，汪南东先生将其持有的 64,790,000股股票向兴业证券办理了股票质押式回购交易业务。2017年 7月 17日公司实施了 2016年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后，汪南东先生持有的上述质押股票由 64,790,000股调整为 129,580,000股。上述质押股票中的部分股票解除质押的情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|汪南东|是|39,700,000|2017年6月22日|2017年9月22日|兴业证券|9.13%|

二、股东股票累计被质押的情况
截至本公告披露日，汪南东先生持有公司股票 434,734,400股，占公司总股本18.46%。本次股票解除质押后，汪南东先生累计质押股票 208,828,000股，占其本人持有公司股份总数的48.04%，占公司总股本的8.87%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易变更申请表。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年九月二十六日