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证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2014-065福建福日电子股份有限公司关于继续
为全资子公司福建福日光电有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日光电有限公司（以下简称“福日光电”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次由本公司为全资子公司福日光电在交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过 1,600万元人民币（以下“元”或“万元”均指人民币）流动资金贷款提供担保；目前本公司累计为福日光电提供的担保余额为 550万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司于 2014年 7月 31日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于继续为全资子公司福建福日光电有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过 1,600万元人民币流动资金贷款提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。福日光电因经营需要，继续向该行申请不超过 1,600万元的流动资金贷款，期限壹年，继续以设备作为抵押担保，并由本公司提供连带责任担保。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
该担保额度在 2013年 12月 30日召开的公司 2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批 2014年度本公司对子公司提供担保具体额度的议案》中规定的对福日光电提供 5,000万元担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
福日光电的注册资本为 6,000万元（原注册资本 1,650万元，本公司向其增资 4,350万元，其注册资本由 1,650万元增加至 6,000万元，于 2014年 5月 19日完成工商变更），本公司持有其100%股权，法定代表人：黄昌洪，经营范围：电力电子器件等新型电子元器件及数字视听、通讯产品的生产；电子产品、软件
的研究、开发、生产及技术服务；LED显示屏的设计、生产及安装。
截止 2013年 12月 31日，福日光电经审计的资产总额为 2,866.46万元，负债总额 4,873.85万元，净资产-2,007.39万元；2013年 1-12月，福日光电实现营业收入 1,997.70万元，净利润-1,759.99万元。截止 2014年 3月 31日，福日光电资产总额 2,914.52万元，负债总额 5,106.66万元，净资产-2,192.14元；2014年 1-3月，实现营业收入 272.22万元，净利润-184.74万元。
三、董事会意见
本次为本公司全资子公司福日光电提供担保，系为支持福日光电正常经营业务发展及融资需求，福日光电以其自有的机器设备为本次贷款提供质押担保，本公司提供连带担保。上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2014年 8月 1日，本公司为福日光电提供的担保余额为 550万元；本公司对控股子公司提供担保的余额为 10,403.85万元，占公司 2013年度经审计净资产的21.55%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2014年 8月 1日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2017-020
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称”公司”)第八届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月22日下午16:30时在仙林大道6号公司会议室召开，会议由董事会主席常青先生主持。
（二）本次会议通知于2017年6月8日以邮件、短信或专人送达的方式向全体董监高人员发出。
（三）本次会议应到董事11人，董事吴新华先生、胡煜女士因工作原因未能出席会议，委托董事姚永嘉先生代为表决；董事张柱庭先生因工作原因未能出席会议，委托董事张二震先生代为表决；现场出席董事8人。监事会成员和高级管理人员列席了会议。
（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《姚永嘉先生担任本公司董事会战略委员会委员的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2019-098元成环境股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟设立全资子公司的名称：深圳市元成云智能科技有限公司【暂定名，最终名称以登记机关登记核准信息为准】
●投资金额：3,000万人民币，即公司认缴注册资金 3,000万元，公司出资比例100%。
●特别风险提示：本次设立全资子公司设立尚需登记机关批准，同时存在受相关政策以及市场环境变化的影响，存在经营的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
元成环境股份有限公司(下称“公司”)拟以自有资金出资设立全资子公司深圳市元成云智能科技有限公司【暂定名，最终名称以登记机关登记核准信息为准】，注册资本 3,000万元人民币。
（二）对外投资事项审议情况
本次对外投资事项于2019年12月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于成立深圳市元成云智能科技有限公司的议案》。
（三）其他事项说明
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟成立子公司的基本情况
公司名称：深圳市元成云智能科技有限公司（以登记机关登记核准信息为准）
公司类型：有限责任公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：祝祎盎
注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022号联合广场A座 4010-01
（以登记机关登记核准信息为准）
经营范围：一般经营项目：智能安防系统、影院系统、背景音乐系统、无线覆盖系统、自动化灯光场景控制系统、智能建筑系统、智能机器人系统和设备的研发、技术服务；VR和AR虚拟现实技术和设备的研发、技术服务；计算机软硬件及系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能化设备销售。
（以登记机关登记核准信息为准）
三、设立全资子公司对公司的影响
本次设立全资子公司，有利于公司提升休闲旅游领域的运营和服务能力。结合信息化、数字化和智能化方面的技术及应用，满足旅游消费结构升级的需求，提高各类项目参与度、体验感、智能化，通过智能技术研究开发运用与传统工程规划设计的结合，提高休闲旅游项目的研究策划和运营服务的能力，有利于公司产业链的延伸发展，符合公司主营业务战略规划以及业务发展方向。该项设立全资子公司对公司2019年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
四、设立全资子公司的风险分析
公司本次投资设立的子公司尚需市场监督管理部门的核准登记，存在不确定性，同时公司成立后仍不排除未来受到相关政策以及市场环境变化的影响，以及技术人才等方面的不足而造成的发展不及预期的可能，对本次投资造成经营风险，新公司的盈利能力有待市场检验，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注相关投资进展，根据有关规定及时披露相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会2019年12月16日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-093
泰瑞机器股份有限公司
境外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）投资标的：泰瑞机器拟在墨西哥投资成立 Tederic Machinery Mexico S de R.L. deC.V.（暂定名，具体名称以核准注册为准），其中：全资子公司泰瑞贸易（国际）有限公司持股99%，泰瑞机器持股1%。
（2）投资金额：投资总额200万美元。
（3）本次对外投资需经商务主管部门、发改部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。
一、对外投资概述
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）于2019年10月 28日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《境外投资的议案》。
为进一步开拓海外市场，同意在墨西哥成立Tederic Machinery Mexico S de R.L. deC.V.（以下简称“泰瑞墨西哥”），投资总额 200万美元。其中：全资子公司泰瑞贸易（国际）有限公司（以下简称“泰瑞香港”）持股99%，公司持股1%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准，尚需商务主管部门、发改部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批。
本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：Tederic Machinery Mexico S de R.L. de C.V.
注册地址：墨西哥哈利斯科州瓜达拉哈拉市
经营范围：塑料成型机械生产制造；塑料成型机械和设备的修理及维护；代
理销售塑料机械、设备及塑料原料；塑料成型机械设备、模具、辅机、自动化设备的进出口业务；机械设备、辅机的租赁；塑料和模具工业等技术咨询。
鉴于拟设立的公司需依据墨西哥国内相关法律进行注册，公司名称、注册地址、经营范围等最终以墨西哥国内相关法律许可为准。
三、对外投资对公司的影响
本次对外投资主要是公司国际化战略的需要。墨西哥是北美的重要国家，公司此次投资设立泰瑞墨西哥，同时购置厂房作为物流中转库和营销服务中心，有利于公司开拓北美地区的业务，快速响应客户的服务需求，通过本地化的营销服务和集中化的售后服务，有助于公司对北美地区客户的开发和维护；有利于进一步提升北美市场对公司品牌的认知度及拓宽销售渠道和资源，在提升公司国际化服务水平的同时也提升品牌影响力，扩大公司海外市场的销售占有率，促进公司的健康可持续发展。
本次对外投资符合公司总体战略发展规划，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资需熟悉并适应当地法律、商业及文化环境，以实现良好运营。
此外，本次对外投资需经商务主管部门、发改部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。
公司将及时披露对外投资事项的后续进展情况。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2015—024
南通江山农药化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经公司自查并向公司第一大、第二大股东问询，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票交易价格连续三个交易日（10月 20日、10月 21日、10月 22日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，截止目前，公司生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股价波动的重大事项，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-040
广东博信投资控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
••重要内容提示：
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“博信股份”）股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。经核实，公司各项生产经营、管理工作正常，无应披露而未披露的信息；公司已通过书面方式向公司实际控制人函证，不存在涉及公司的应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年7月2日、3日、6日，公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于2015年5月27日发布《终止重大资产重组公告》终止重大资产重组相关事项，并承诺：“在披露投资者说明会召开情况公告后公司股票复牌之日起的6个月内，不再筹划重大资产重组事项”。
重大信息。
3、公司通过书面方式向公司实际控制人杨志茂先生、朱凤廉女士夫妻函证确认，除上述已披露的终止重大资产重组事项外，截至目前，公司及上述实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于对公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除上述第二部分涉及的披露事项外，公司没有其他任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有其他根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一五年七月七日
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|证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2017-009|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|第四届监事会第四次会议决议公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 15日下午 16:00在公司十五楼会议室召开了第四届监事会第四次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换募投项目预先已投入的自筹资金和支付发行费用的自有资金，履行了相关审批程序，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《公司募集资金管理制度》的相关规定，内容及程序合法合规。监事会同意公司使用 12,085.13万元人民币的募集资金置换公司截至2017年10月31日募投项目先期投入的自筹资金和支付发行费用的自有资金。
同意票3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度及贷款事项提供担保暨关联交易的议案》
监事会认为：公司控股股东、实际控制人张国芳先生，实际控制人张春芳女
士为公司申请银行授信及贷款无偿提供连带责任保证，支持了公司发展，且不需
要公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
同意票3票，反对0票，弃权0票。
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|特此公告。|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司监事会|
|2017年 11月16日|
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2014-002山东高速股份有限公司
关于收购烟台合盛房地产开发有限公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司全资子公司山东高速投资发展有限公司拟与烟台通元投资有限公司签署《股权转让协议》，以评估价值 9,997.22万元收购其持有的烟台合盛房地产开发有限公司100%股权。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：最终收购价格以经所属国资管理单位备案或核准后的评估价值为准。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次交易标的的资产评估结果需报所属国资管理单位备案。虽然该项目土地价格优惠、区域发展潜力较好，抗风险能力相对较强，但受国家房地产宏观调控政策影响，该项目可能面临一定的市场风险。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（简称“投资公司”）与烟台通元投资有限公司（简称“通元公司”）签署《股权转让协议》，以 2013年 12
月 31日为评估基准日，以评估 9,997.22万元收购其持有的烟台合盛房地产开发有限公司（简称“合盛公司”）100%股权。
（二）董事会审议情况
2014年1月10日，公司第四届董事会第四十三次会议（临时）在公司以通讯表决方式召开，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于收购烟台合盛房地产开发有限公司100%股权的议案。
由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（简称“投资公司”）与烟台通元投资有限公司（简称“通元公司”）签署《股权转让协议》，以 2013年 12月 31日为评估基准日，以评估值 9,997.22万元收购其持有的烟台合盛房地产开发有限公司（简称“合盛公司”）100%股权，获得烟台市福山区夹河岛土地项目（简称“夹河岛项目”）701.63亩土地的使用权。最终收购价格以经所属国资管理单位备案或核准后的评估价值确定。
鉴于投资公司自有资金不足，会议决定，公司分期向其提供不超过 12亿元股东借款，用于收购合盛公司100%股权，启动夹河岛项目投资及后续运作。
（三）根据《公司章程》规定，本次交易无须经过公司股东大会审议批准。
本次交易标的的资产评估结果需报国资管理单位备案或核准。
二、交易对方基本情况
本次交易对方为合盛公司股东通元公司，基本情况如下：
公司名称：烟台通元投资有限公司
成立日期：2010年5月 24日
法定代表人：周李伟
注册资本：47610万元
注册地址：烟台市福山区城里街23号
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：国际允许的产业投资；城市基础设施项目建设；土地开发与整理；
资产租赁；房地产开发、商品房销售；批发、零售建筑材料。（以上范围不含国家专项审批项目，需凭资质经营的，凭核定的资质经营）。
交易对方通元公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、投资标的基本情况
（一）本次交易标的为合盛公司100%股权，合盛公司基本情况如下：
公司名称：烟台合盛房地产开发有限公司
成立日期：2013年11月 11日
法定代表人：刘俐利
注册资本：10000万元
注册地址：烟台市福山区城里街23号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
股权结构：100%股权
经营范围：房地产开发经营
交易标的合盛公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（二）交易标的相关资产运营情况的说明
2013年12月3日，合盛公司通过公开土地招拍挂，成功竞得烟台福山区夹河岛 701.63亩土地，土地性质为商服、住宅。合盛公司已于 2013年 12月 3日签订土地成交确认书，缴纳28838400元契税，并将于近期分期支付土地出让金。
（三）交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值
项目 2013年12月31日
总资产 12,891.09
总负债 2,893.87
净资产 9,997.22
项目 2013年度
营业收入
利润总额 -2.78
净利润 -2.78
注：上述数据已经中兴财光华会计师事务所审计。
（四）交易标的的评估情况
经北京天健兴业资产评估有限公司评估，以 2013年 12月 31日为评估基准日，烟台合盛房地产开发有限公司总资产评估价值为 12,891.09万元，总负债评估价值为2,893.87万元，净资产评估价值为9,997.22万元。
资产评估结果汇总表
被评估单位名称：烟台合盛房地产开发有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||审计前账面值|账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|1|流动资产|10,002.25|12,891.09|12,891.09|||
|2|非流动资产|2,883.84|||||
|3|其中：可供出售金融资产||||||
|4|持有至到期投资||||||
|5|长期应收款||||||
|6|长期股权投资||||||
|7|投资性房地产||||||
|8|固定资产||||||
|9|在建工程||||||
|10|工程物资||||||
|11|无形资产|2,883.84|||||
|12|递延所得税资产||||||
|13|资产总计|12,886.09|12,891.09|12,891.09|||
|14|流动负债|0.03|2,893.87|2,893.87|||
|15|非流动负债|2,893.84|||||
|16|负债合计|2,893.87|2,893.87|2,893.87|||
|17|净资产（所有者权益）|9,992.22|9,997.22|9,997.22|||

四、交易合同或协议的主要内容
公司拟于近期与通元公司签署《烟台合盛房地产开发有限公司股权转让协议》，主要内容有：
（一）合同生效条件
协议经转让方与受让方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章。
（二）股权转让款支付
合盛公司100%股权交割完成当天支付股权转让款 9,997.22万元。
（三）合盛公司债权债务处理
合盛公司已披露债务资产与债务，由合盛公司继续享有或承担；合盛公司未披露债务由通元公司承担。
（四）其他
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
五、本次交易的目的和对公司的影响
收购该项目可以扩大公司资产和城市运营业务规模，增加营业收入，优化公司资产的经营期限结构，有利于公司长远发展。
六、备查文件目录
1、山东高速股份有限公司第四届董事会第四十三次会议（临时）决议；
2、财务报表或审计报告
3、评估报告
4、法律意见书
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2014年1月11日
证券代码：600399证券简称：*ST抚钢公告编号：临 2016-039抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2018年 8月 30日以通讯方式召开，会议于 2018年 8月 25日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事 12名，实际出席董事 10名，公司董事王朝义先生因健康原因未能出席本次会议，公司独立董事邵万军先生因出差未能出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、公司 2018年半年度报告
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
二、公司关于聘任总经理的议案
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任孙立国先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临 2019-079深圳九有股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2019年 11月 15日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2019年 11月 26日下午 16时在北京德润大厦 B座 5层会议室召开。应参加会议的董事 7人，董事庄逸鸿先生因工作原因未能参加此次会议，委托董事李明先生代为表决，实际参加表决的董事7人。经与会董事推举，本次会议由副董事长崔文根先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、选举董事长的议案；
选举李明先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。（简历附后）
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就公司选举董事长事项发表独立意见，认为：李明先生具备担任公司董事长的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意选举李明先生为公司董事长。
二、关于公司解聘高管的议案；
因公司工作岗位的调整，公司决定不再聘任高欣先生为公司财务总监。
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司聘任高管的议案
因工作变动原因，徐莹泱女士辞去公司总经理职务。为了公司持续经营和发展的需要，经公司提名委员会的提名，聘任李明先生为公司总经理。
因工作岗位的调整，不再聘任高欣先生为公司财务总监；根据总经理提名并经公司提名委员会审查，聘任崔文根先生为公司新任财务总监。
上述高管任期与公司第七届董事会一致。
公司独立董事就公司聘任高管事项发表独立意见，认为：
1、董事会根据工作需要，聘任李明先生为总经理、崔文根先生为财务总监。
我们认为，拟任人员具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、本次董事会聘任高级管理人员的提名及聘任程序符合有关法律法规的规定。
3、同意董事会聘任李明先生为总经理、崔文根先生为财务总监。
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案
根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，公司重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：
（1）董事会战略委员会：
主任委员：李明
委员：包笠、朱莲美、杨佐伟、张宇飞
（2）董事会审计委员会：
主任委员：朱莲美
委员：李明、崔文根、杨佐伟、张宇飞
（3）董事会提名委员会：
主任委员：杨佐伟
委员：李明、庄逸鸿、朱莲美、张宇飞
（4）董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：张宇飞
委员：李明、崔文根、朱莲美、杨佐伟
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2019年11月26日
简历：
1、李明，男，中国国籍，无境外永久居住权。曾任北京汉邦无限信息技术有限公司项目负责人、九秒闪游（北京）信息技术有限公司CEO、北京中清龙图网络技术有限公司 9miao.com事业部负责人、北京将至网络科技有限公司CEO、北京东方恒正科贸有限公司董事长，现任北京将至信息科技发展股份有限公司董事长、深圳九有股份有限公司董事。
2、崔文根，男，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事会秘书、董事、财务总监、常务副总经理、副董事长。现任深圳九有股份有限公司董事、副董事长、副总经理兼董事会秘书。
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-045山东金麒麟股份有限公司
2018年半年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润减少约
6,446.06万元，同比减少63.63%左右。
2.公司预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润减少约6,921.60万元，同比减少74.87%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少约6,446.06万元，同比减少63.63%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少约6,921.60万元，同比减少74.87%左右。
（三）公司本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：10,130.05万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9,245.44万元。
（二）每股收益：0.55元。
三、2018年第二季度与第一季度业绩比较情况
（一）预计2018年第二季度实现归属于上市公司股东的净利润与一季度相比，将增加约3,087.23万元，环比增加1034.67%左右。
（二）预计2018年第二季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与一季度相比，将增加约2,296.52万元，环比增加16819.25%左右。
（三）2018年一季度归属于上市公司股东的净利润：298.38万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：13.65万元。
四、本期业绩预减的主要原因
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期较大幅度减少，主要原因系与上年同期相比原材料价格上涨、人民币汇率波动和一季度微利造成。
五、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
六、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2016-009
南京熊猫电子股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）第八届监事会第四次会议于 2016年3月21日上午九时三十分在公司会议室召开。监事张银千先生、傅园园女士、周玉新先生出席了会议。会议召开符合法律法规、公司章程及监事会议事规则的规定。
会议由监事会主席张银千先生主持。经过讨论，公司第八届监事会第四次会议通过如下决议：
一、审议通过了《南京熊猫2015年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《南京熊猫2015年度监事酬金方案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了对董事会编制的2015年年度报告的审核意见
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《南京熊猫募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《南京熊猫2015年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《南京熊猫2015年度社会责任报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《南京熊猫2015年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
南京熊猫电子股份有限公司监事会2016年3月21日报备文件
（一）南京熊猫第八届监事会第四次会议决议
熊猫烟花集团股份有限公司
累积投票制度实施细则
为了进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理制度，保障社会公众股股东选举董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》，公司对股东大会选举董事、监事（指非由职工代表担任的监事）可以实行累积投票制度，为保证该制度的有效实施，特制定本实施细则。
第一条累积投票制，即公司股东大会选举董事或监事时，有表决权之每一股份拥有与拟选出董事或监事人数相同的表决权，股东拥有表决权可以集中使用。
第二条股东大会选举两名以上（含两名）的董事、监事时，可以实施累积投票制度。
第三条参加股东大会的股东所持每一有表决权股份拥有与拟选出董事或监事人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人。按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从高往低根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选。
第四条通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数。
第五条公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，持有或者合计持有公司有表决权股份5%以上的股东可以在股东大会召开之前提出董事、监事候选人，由董事会按照修改股东大会提案的程序审核后提交股东大会审议。
参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选出的董事、监事人数的乘积为有效投票权总数。
第六条董事选举：将待选董事候选人分为非独立董事与独立董事分别投票，股东在选举非独立董事投票时，可投票数等于该股东所持有股份数额乘以待选非独立董事人数，股东可以将其总可投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定非独立董事当选；股东在选举独立董事投票时，可投票数等于该股东所持有股份数额乘以待选独立董事人数，股东可以将其总可投票集中投给一个或几个独立董事候选人，按得票多少依次决定独立董事当选。
第七条监事选举：股东在选举监事投票时，可投票数等于该股东所持有股份数额乘以待选监事人数，股东可以将其总可投票集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定监事当选。
第八条股东对单个董事、监事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计不得超过其持有的有效投票权总数。
第九条选举董事分为“赞成”、“反对”、“弃权”，股东可以根据自己的意愿行使累积投票权。股东对某一个或某几个候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。股东对某一个或某几个候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
第十条当排名最后的两名以上可当选董事、监事得票相同，且造成当选董事、监事人数超过拟选聘的董事、监事人数时，排名在其之前的其他候选董事、监事当选，同时将得票相同的最后两名以上董事、监事候选人重新进行选举。
第十一条按得票从高到低依次产生当选的董事、监事，且当选者所得选举票数应占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上。经股东大会三轮选举仍无法达到拟选董事、监事人数，则分别按以下情况处理：
1、经选举已符合当选条件的董事、监事候选人自动当选。剩余候选人再
由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事、监事。
2、经股东大会三轮重新选举仍不能选出当选董事、监事的，致使当选董事、监事人数无法达到法定或公司章程规定最低董事、监事人数的，则原任董事、监事不能离任，原董事会、监事会应在 15日内召开会议，重新推荐缺额董事、监事候选人，并提交股东大会选举。其他董事、监事已经当选的选举结果仍然有效，但任期应推迟至缺额董事、监事选举产生后方可就任。
第十二条本细则经股东大会批准后生效，其解释权归属公司董事会。
熊猫烟花集团股份有限公司 2014年 4月 17日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2015-046九州通医药集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月17日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）通知，上海弘康将持有的本公司3,500万股无限售条件流通股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限为一年，初始交易日为2015年6月17日，上述证券质押已办理完成相关手续。
截止本公告日，上海弘康共持有本公司股份433,129,118股，占本公司总股本的26.36%，其中已质押的股份总额累计为19,300万股，占本公司总股本的11.75%。
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|质押日期|质押期限|质权人|质押股份数（万股）|占公司总股本比例|
|2015年6月17日|一年|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|3500|2.13%|
|2015年6月4日|一年|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|2000|1.22%|
|2014年11月25日|两年|齐鲁证券有限公司|11300|6.88%|
|2014年9月26日|一年|齐鲁证券有限公司|2500|1.52%|

特此公告
九州通医药集团股份有限公司
二〇一五年六月十八日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－031辽宁成大股份有限公司
2017年度利润分配事项投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日15:00-16:00通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台召开投资者说明会，公司董事长尚书志先生，董事、总裁葛郁先生，董事、副总裁、财务总监李宁先生，董事会秘书于占洋先生,就公司经营情况、财务状况及2017年度利润分配的相关情况与投资者进行了充分的交流与沟通。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：
1、问：成大确定金融和医疗双轮战略，请问董事长医疗的专科医疗，检测分析，医疗外包项目何时落地？
答：我们正在组织专业团队针对专科医院检验分析等项目进行充分的调研和论证。未来正式可行性研究报告经董事会和股东会批准后，公司根据资源配置能力逐步推动项目落地。
2、问：新疆宝明项目技改进度怎么样，什么时间开始生产？宝明的生产成本是什么价格？
答：新疆宝明技改工程正在实施中，进展比较顺利，公司计划下半年投入生产。生产成本请参考公司持续的信息披露。
3、问：成大价值一直被市场低估，最近 2年波动空间不到10%，成大何时才能价值回归？
答：公司一直致力于通过提升公司运营质量来提高公司的价值。只要公司坚持战略方向，抓好公司各项经营管理工作，相信公司的运营和发展工作做好了，
公司的价值最终会得到市场的认可。
4、问：我注意到宝明页岩油 17年实现营收 8949.91万，较上半年 2149.68万增长了316%多，而 16年上半年同期为 1820.54万，毛利润 458.99万，为何在17年下半年油价回暖的情况下反而全年毛利润还亏损74.6万？另外，宝明全年亏损了4个多亿，导致亏损主要原因是什么？
答：2017年新疆宝明公司的主要工作在积极推动矿山及油厂等技改项目的实施。新疆宝明公司处于非正常生产状态，故产生亏损。技改项目达产后，新疆宝明公司可实现较好的经济效益。
5、问： 2017年油价比 2016年的要高出很多，为什么新疆宝明 2017年亏损比2016年高那么多？是否是计提跌价损失的原因？
答：2017年新疆宝明的主要任务是进行技改。当年页岩油的产量极少，因此固定费用和存货减值导致2017年产生了一定的亏损。
6、问：公司领导把宝明页岩油项目作为继生物医药和金融投资后又一重大战略，也倍受投资者所瞩目。公司自15年1月以来经历了3次技改，最近一次技改工程投资9.18亿，请问根据当前国际油价的水平，宝明完成技改后能否实现公司董事会第三十三次(临时)会议决议公告中所预计的“可实现较好的经济效益，具有较好的经济回报”的目标？
答：新疆宝明技改项目正在有序推进，进展比较顺利，技改完成后可实现较好的经济效益，具有较好的经济回报。
7、问：谢谢尚总的解答，您所指的技改项目达产后，新疆宝明公司可实现较好的经济效益，是否指当前国际原油价格的基础上？
答：请详见公司公告，谢谢关注。
8、问：公司年报披露说吉林弘晟在大连产权交易所挂牌交易，为什么在大连交易所除了一个推荐项目介绍，没有挂牌的任何相关信息，最后一次流拍时既没有中止，也没有终结，更没有重新挂牌，请问现在进展如何？
答：我们正在根据程序要求重新审视挂牌条件，条件成熟时我们将继续推动吉林弘晟处置工作。
9、问：控股股东曾承诺增持公司股份，此后解释说参与定增也是一种增持，现在定增已经取消快一年了，这个增持承诺将怎么履行？以何种方式履行？谢谢！答：我们会持续与控股股东沟通，有进一步信息会及时披露。
10、问：公司大股东才11%的股份，而前十大股东除大股东外已经持股30%以上，这些人基本都是史玉柱的朋友，他们是否存在隐瞒一致行动人的嫌疑？公司的控股权是否已经实际上发生了变化？
答：根据相关信息披露义务人的声明，除已披露的持股信息外，其没有通过其他任何方式增加或减少其在辽宁成大股份有限公司拥有权益的股份。相关股东增持公司股权的目的及未来的打算在相关公告中也已经进行了披露。公司的控股权如果发生变化，相关方面需按有关规定履行信息披露义务。
11、问：宝明页岩油作为轻质原油，目前与疆内炼油企业是否有提炼轻质原油的设备和技术？公司与他们对接如何？
答：新疆宝明公司与炼化企业有广泛的合作交流，寻求长期稳定的业务关系。
关于公司 2018年 4月 26日投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所网络平台（http://sns.sseinfo.com）。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2017－043
中闽能源股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 8月 24日收到公司副总经理陈鹏先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，陈鹏先生申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈鹏先生的辞职报告自送达公司董事会时起生效。辞职后，陈鹏先生不再担任公司任何职务。
公司及董事会对陈鹏先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
天津精卫律师事务所
关于中储发展股份有限公司
“18中储 01”2019年第一次债券持有人会议的
法律意见书
致：中储发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下称《“证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下称《“公司法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、规章、公开并普遍适用的规范性文件及中储发展股份有限公司2018年公开发行公司债券所适用的《募集说明书》（以下称《“募集说明书》”）、《债券持有人会议规则》（以下称《“债券持有人会议规则》”）的规定，天津精卫律师事务所（以下称“本律师”或“本所”）受中储发展股份有限公司（以下称“公司”或“发行人”）的委托，指派本律师出席了公司 2018年公司债券（债券简称“18中储01）” 2019年第一次债券持有人会议（以下称“本次债券持有人会议”）并对本次债券持有人会议的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。本法律意见书仅供本次债券持有人会议之目的使用，本律师同意本法律意见书与本次债券持有人会议决议及其他信息披露资料一并公告。
本律师仅就本次债券持有人会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项发表法律意见，不对本次债券持有人会议议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性、准确性、完整性等问题发表法律意见。
为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《募集说明书》；
2、《债券持有人会议规则》；
3、《中储发展股份有限公司关于召开“18中储 01”2019年第一次债券持有人会议的通知》；
4、本次债券持有人会议债权登记日的债券持有人名册、债券持有人及债券持有人的代理人出席本次债券持有人会议的资格证明文件等相关资料；
5、本次债券持有人会议议案等其他会议文件。
本律师根据中国法律的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次债券持有人会议，并对公司本次债券持有人会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具如下意见：一、本次债券持有人会议的召集程序
1、本次债券持有人会议由“18中储01”债券的受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下称“受托管理人”）召集。公司于 2019年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发布了《中储发展股份有限公司关于召开“18中储01”2019年第一次债券持有人会议的通知》（以下称《“会议通知》”）。
《会议通知》中载明了“18中储01”债券的基本信息、本次债券持有人会议的召开背景、召集人和发行人及其指定的联系人的姓名及联系地址和联系方式、会议时间、会议召开方式和表决方式、债权登记日、会议审议议案、出席会议的债券持有人资格和登记办法、表决程序和效力等事项。
根据《会议通知》，本次债券持有人会议采用邮寄或传真提交投票的方式，以记名方式投票表决。办理出席登记的债券持有人及债券持有人代理人应当于2019年1月25日10点前将表决票通过邮寄或传真方式送达发行人指定的处所。
经核查，本律师认为，本次债券持有人会议的召集程序符合《公司法》、《公
司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、公开并普遍适用的规范性文件及《债券持有人会议规则》的有关规定，合法有效。
二、出席本次债券持有人会议的债券持有人资格
根据《会议通知》，本次债券持有人会议的债权登记日为 2019年 1月 18日。出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人应当于 2019年 1月 21日17点前将《会议通知》所附参会回执及相关资格证明文件通过邮寄或传真方式送达受托管理人指定的处所。
本律师对本次债券持有人会议债权登记日的债券持有人名册、债券持有人及债券持有人代理人出席本次债券持有人会议的资格证明文件等相关资料进行了核查，出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人持有或代表 “18中储01”未偿还有表决权的债券共计 1,800,000张，占“18中储01”未偿还有表决权债券总数的62.07%。
经核查，本律师认为，出席本次债券持有人会议的债券持有人资格符合《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、公开并普遍适用的规范性文件及《债券持有人会议规则》的有关规定，合法有效。
三、本次债券持有人会议的召开程序和表决程序
本次债券持有人会议于 2019年 1月 25日 9点至 10点采取通讯方式（邮寄或传真）召开。
本次债券持有人会议采用邮寄或传真提交投票的方式，以记名方式投票表决了《会议通知》中载明的《关于中储发展股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份并有条件提供担保的议案》。
受托管理人代表和公司代表共同对出席本次债券持有人会议的债券持有人
及债券持有人代理人提交的表决票进行了监票和计票。本律师对监票和计票过程进行了监督和查验。经统计，本次债券持有人会议的表决结果如下：
投同意票的债券持有人及债券持有人代理人持有或代表“18中储01”未偿还有表决权的债券共计 1,800,000张，投反对票的债券持有人及债券持有人代理人持有或代表“18中储01”未偿还有表决权的债券共计 0张，投弃权票的债券持有人及债券持有人代理人持有或代表“18中储01”未偿还有表决权的债券共计 0张。投同意票的债券持有人及债券持有人代理人持有或代表“18中储01”未偿还有表决权的债券占出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人持有或代表“18中储01”未偿还有表决权债券总数的100%，《关于中储发展股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份并有条件提供担保的议案》获表决通过。
经核查，本律师认为，本次债券持有人会议的召开程序和表决程序符合《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、公开并普遍适用的规范性文件及《债券持有人会议规则》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本律师认为，本次债券持有人会议的召集程序、出席本次债券持有人会议的债券持有人资格、召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、公开并普遍适用的规范性文件及《债券持有人会议规则》的有关规定，合法有效。
本法律意见书正本一式三份，受托管理人、发行人和本律师各执一份，具同等效力。
（本页无正文，为《天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司“18中储01”2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》之签署页。）
经办律师：贾伟东
经办律师：袁青
负责人：袁青
天津精卫律师事务所
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-098
佳都新太科技股份有限公司
关于全资子公司签订广州市轨道交通BT项目合同的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）与广州地铁集团有限公司就广州市轨道交通二十一号线、十四号线一期、十四号线知识城支线自动售检票系统、治安监控通讯系统视频监视子系统、专用通信系统视频监视子系统BT项目的设备和服务签订9份采购合同。合计金额 387,139,706.82元。具体情况如下：
一、合同签署概况
1、签署各方
买方：广州地铁集团有限公司
卖方：广州新科佳都科技有限公司
项目管理机构：中国电子科技集团公司第五十四研究所
2、建设内容：广州市轨道交通二十一号线、十四号线一期及知识城支线工程自动售检票系统（含视频监视系统）采购及相关服务BT项目II包，具体包括：
（1）广州市轨道交通二十一号线、十四号线一期及知识城支线工程自动售检票系统的设备及软件、单程票、储值票、技术资料、附属设备、随机附件、专用测试仪器仪表、工具和相关技术服务；
（2）广州市轨道交通二十一号线、十四号线一期及知识城支线工程视频监视系统（含专用视频监控子系统和治安视频监控子系统）的设备、技术资料、附属设备、随机附件、专用测试仪器仪表、工具和相关技术服务。
3、回购（付款方式）：买方采用提前回购的方式支付合同款项，本项目不计算利息。
4、签订合同金额：合计387,139,706.82元
5、合同建设周期：各合同履行期主要集中在2016年至2018年，2018年12月开通运营（部分线路2017年12月开通运营），实际执行根据市政建设计划以及工程实际进度进行调整。
二、合同履行对公司的影响
公司此次签订合同金额合计387,139,706.82元，占公司2015年度营业收入的14.51%，占公司2015年度智能化轨道交通业务营业收入的100.35%。本次合同签订，标志着公司在轨道交通领域智能化系统设备BT总包模式上取得了战略性突破，对公司2016年度及后续年度的经营业绩有积极影响。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2016年7月22日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-076上海大智慧股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]88号）。《行政处罚决定书》显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查审理，根据查明的违法事实，中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定。公司已于 2016年7月27日对该重大事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行公告（公告编号：临2016-050）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。
请投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年九月十九日