证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号： 2015-035金龙机电股份有限公司
关于增加2014年度股东大会临时议案
暨召开2014年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 03月 27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2014年度股东大会的通知》，公司定于2015年04月20日召开2014年度股东大会(以下简称“本次会议”)。
2015年04月08日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》；第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》；
同日，公司收到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）《关于提请增加公司 2014年度股东大会相关提案内容的函》。金龙集团提议将：《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》、《关于第三届董事会及监事会薪酬的议案》提交公司2014年度股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。金龙集团持有本公司股票152,003,684股，占公司总股本的44.98%，且其提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交本次会议审议。临时提案内容详见公司 2015年 04
月 09日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊载的相关公告。公司2014年度股东大会除增加上述提案外，其他事项不变。现对公司本次会议事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.召集人：金龙机电股份有限公司董事会
2.会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2014年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开会议时间
（1）现场会议时间：2015年04月20日下午14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年04月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 04月 19日 15:00至 2015年04月20日15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2015年04月14日（星期二）。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象
（1）截至股权登记日2015年04月14日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等。
7、会议地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室。
二、会议审议议案：
本次会议审议议案已经第二届董事会第二十九次会议、第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，本次会议拟审议的议案如下：
1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年年度报告及摘要》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》6、审议《公司2014年度利润分配方案》
7、审议《关于向银行申请不超过人民币120,000万元融资额度的议案》
8、审议《关于为子公司担保的议案》
9、审议《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.01选举金绍平先生为公司第三届董事会董事
9.02选举廖勇涛先生为公司第三届董事会董事
9.03选举Tjoa MuiLiang先生为公司第三届董事会董事
9.04选举黄娟女士为公司第三届董事会董事
9.05选举金士特先生为公司第三届董事会董事
9.06选举金美欧女士为公司第三届董事会董事
第三届董事会非独立董事采用累积投票制方式选举
10、审议《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
10.01选举徐西华女士为公司第三届董事会独立董事
10.02选举黄晓亚女士为公司第三届董事会独立董事
10.03选举陈云义先生为公司第三届董事会独立董事
第三届董事会独立董事采用累积投票制方式选举，独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
11、审议《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
11.01选举方绍彬先生为公司第三届监事会非职工代表监事
11.02选举陈景华先生为公司第三届监事会非职工代表监事
第三届监事会非职工代表监事成员采用累积投票制方式选举。
三、会议登记办法
1.登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2015年04月18日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司董事会办公室，邮编：325603（信封请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2015年04月17日、18日，每日9:00—11:30、13:30—17:00。
3.登记地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司董事会办公室
4.注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
四、网络投票的操作程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 04月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、网络投票操作方法
（1）买卖方向：均为买入
（2）投票代码：365032；投票简称：金龙投票
（3）表决议案
在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一中全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.01，1.02元代表议案一中子议案1.02，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，对应关系具体
如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格（元）|
|总议案|所有议案|100．00|
|议案1|《公司2014年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|《公司2014年度监事会工作报告》|2.00|
|议案3|《公司2014年年度报告及摘要》|3.00|
|议案4|《公司2014年度财务决算报告》|4.00|
|议案5|《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》|5.00|
|议案6|《公司2014年度利润分配方案》|6.00|
|议案7|《关于向银行申请不超过人民币 120,000 万元融资额度的议案》|7.00|
|议案8|《关于为子公司担保的议案》|8.00|
|议案9|《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》|9.00|
|9.01|选举金绍平先生为公司第三届董事会董事|9.01|
|9.02|选举廖勇涛先生为公司第三届董事会董事|9.02|
|9.03|选举Tjoa Mui Liang先生为公司第三届董事会董事|9.03|
|9.04|选举黄娟女士为公司第三届董事会董事|9.04|
|9.05|选举金士特先生为公司第三届董事会董事|9.05|
|9.06|选举金美欧女士为公司第三届董事会董事|9.06|
|议案10|《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》|10.00|
|10.01|选举徐西华女士为公司第三届董事会独立董事|10.01|
|10.02|选举黄晓亚女士为公司第三届董事会独立董事|10.02|
|10.03|选举陈云义先生为公司第三届董事会独立董事|10.03|
|议案11|《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|11.00|
|11.01|选举方绍彬先生为公司第三届监事会非职工代表监事|11.01|
|11.02|选举陈景华先生为公司第三届监事会非职工代表监事|11.02|
|议案12|《关于第三届董事会及监事会薪酬的议案》|12|

注：（i）对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。
议案9含6个议项，对9.00进行投票视为对议案 9全部议项进行表达相同意见的一次性表决。
（ii）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（iii）如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对相关分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（iiii）议案9、10、11采取累积投票方式，在“委托数量”项目下填报选举票数。每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数分别等于其所持有的股份数与应选出非独立董事/独立董事/监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事/独立董事/监事候选人。
（4）表决意见
对于不采用累积投票制的在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年04月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年04月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。
五、其他事项
1.联系方式：
电话：0577—61806666—8982传真：0577—61801666
联系人：黄娟王滨声
2.本次股东大会现场会议时间两小时，与会人员的食宿及交通等费用自理。
金龙机电股份有限公司董事会
2015年04月09日附：1、《金龙机电股份有限公司2014年度股东大会股东参会登记表》
附件一
金龙机电股份有限公司 2014年度股东大会
股东参会登记表
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|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金龙机电股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；
不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。其中议案9、10、11采用累积投票方式，在“委托数量”项目下填报选举票数。每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数分别等于其所持有的股份数与应选出非独立董事/独立董事/监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事/独立董事/监事候选人。）
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|-|-|-|
|序号|议案名称|表决议|
|1|《公司2014年度董事会工作报告》||
|2|《公司2014年度监事会工作报告》||
|3|《公司2014年年度报告及摘要》||
|4|《公司2014年度财务决算报告》||
|5|《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》||
|6|《公司2014年度利润分配方案》||
|7|《关于向银行申请不超过人民币120,000万元融资额度的议案》||
|8|《关于为子公司担保的议案》||
|9|《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》|委托数量|
|9.01|选举金绍平先生为公司第三届董事会董事||
|9.02|选举廖勇涛先生为公司第三届董事会董事||
|9.03|选举Tjoa Mui Liang先生为公司第三届董事会董事||
|9.04|选举黄娟女士为公司第三届董事会董事||
|9.05|选举金美欧女士为公司第三届董事会董事||
|9.06|选举金士特先生为公司第三届董事会董事||
|10|《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》|委托数量|
|10.01|选举徐西华为公司第三届董事会独立董事||

||||
|-|-|-|
|10.02|选举黄晓亚为公司第三届董事会独立董事||
|10.03|选举陈云义为公司第三届董事会独立董事||
|11|《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|委托数量|
|11.01|选举方绍彬先生为公司第三届监事会非职工代表监事||
|11.02|选举陈景华先生为公司第三届监事会非职工代表监事||
|12|《关于第三届董事会及监事会薪酬的议案》||

委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；