证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-011
深圳翰宇药业股份有限公司
关于召集召开2018年第一次临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）第三届董事会第十七次会议于2018年2月11日审议通过了《关于召集召开2018年第一次临时股东大会的议案》，现就2018年第一次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第三届董事会第十七次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年2月28日（周三）下午15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年2月27日下午15:00至2018年2月28日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2018年2月22日。
6、出席对象：
（1）截止2018年2月22日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员、管理层代表。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室。
8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
议案名称：
（1）审议《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》；
（2）审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》；
（3）审议《关于回购公司股份的议案》；
（4）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》；
（5）审议《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的议案》。
以上议案由公司第三届董事会第十七次会议审议通过，详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《深圳翰宇药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》。
三、提案编码
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》|√|

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|-|-|-|
|2.00|《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》|√|
|3.00|《关于回购公司股份的议案》|√作为投票对象的子议案数：（7）|
|3.01|《回购股份的方式》|√|
|3.02|《回购股份的用途》|√|
|3.03|《回购股份的价格或价格区间、定价原则》|√|
|3.04|《拟用于回购的资金总额以及资金来源》|√|
|3.05|《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》|√|
|3.06|《回购股份的期限》|√|
|3.07|《决议的有效期》|√|
|4.00|《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》|√|
|5.00|《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的议案》|√|

四、出席现场会议的登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件一并送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年2月28日（周三）（上午9:00
—12:00；下午14:00—15:00）；采取信函或传真方式登记的须在2018年2月27日（周
二）17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点及信函邮寄地址：公司证券管理部（深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼510室），如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518057；传真号码：0755-26588078。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：朱文丰、熊慧
联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号深圳翰宇药业股份有限公司证券管理部
联系电话：0755-26588036；联系传真：0755-26588078；邮政编码：518057
2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年2月11日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365199”，投票简称为“翰宇投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年2月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过系统进行投票。
附件二：
参会股东登记表
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|股东姓名|身份证号码 /营业执照号|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮件|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件三：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳翰宇药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：
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|议案编码|议案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》|√||||
|2.00|《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》|√||||
|3.00|《关于回购公司股份的议案》|√作为投票对象的子议案数：（7）||||
|3.01|《回购股份的方式》|√||||
|3.02|《回购股份的用途》|√||||
|3.03|《回购股份的价格或价格区间、定价原则》|√||||
|3.04|《拟用于回购的资金总额以及资金来源》|√||||
|3.05|《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》|√||||
|3.06|《回购股份的期限》|√||||
|3.07|《决议的有效期》|√||||
|4.00|《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理|√||||

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|-|-|-|
||本次回购公司股份相关事宜的议案》||
|5.00|《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的议案》|√|

说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。