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证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2014-02
量子高科（中国）生物股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：量子高科、证券代码：300149）于2014年1月2日、1月3日、1月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会进行了全面自查，现将有关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人自公司股票上市之日起未买卖公司股票。公司于 2014年 1月 2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告了《关于控股股东股份减持计划的公告》，公司控股股东 QUANTUM HI-TECH GROUPLIMITED（中文名称：量子高科集团有限公司）由于资金需求拟于 2014年1月7日--2014年7月6日（6个月内）通过大宗交易或集中竞价减持不超过16,142,250股，即不超过公司股份总数的8.03%。本次减持完成后，量子高科集团有限公司持有公司股份比例有可能低于30%，与第二大股东持有、控制的股份比例差额可能小于5%，有可能造成实际控制人变更。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2013年度业绩预告已于 2013年 12月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润在 3,528万元至4,515万元之间，比上年同期增长0%至28%。
3、目前 2013年会计年度尚未结束，公司的经营情况、盈利状况等还存在一定的不确定性。考虑到公司 2013年度经营实际情况，2013年 12月 26日，经公司董事长王丛威先生提议，经王丛威先生、曾宪经先生、周新平先生、谢拥葵先生、薛秋茸女士 5名董事同意，2013年度利润分配预案中送股、转增比例不超过每10股送转5股。
公司 2013年度利润分配预案尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。
4、公司自上市以来，一直坚持原料销售和终端销售“双翼齐飞”的发展战略，对 B2C销售模式的探索和尝试没有停止，但由于缺乏经验、人才，这部分业务的进展并不十分顺利。目前，公司的 B2C业务主要是由全资子公司广东量子高科微生态健康产业有限公司在运作，预计 2014年 1月量子微生态公司将有第一款终端产品面市。从B2B业务向B2C业务模式的转化，跨度大，风险大，公司会控制投资规模，2014年公司在 B2C业务的总投入不超过 2,000万元，要于短期内在营销经验、团队和人才方面建立较强的优势存在较大的难度，因此公司益生元终端产品的面市能否成功还存在较大的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
5、公司于2013年12月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告了《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》，合计 3,338.18万股限售股已于2013年12月23日上市流通，占公司总股本的16.61%。
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-090号永兴特种材料科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人高兴江先生函告，获悉高兴江先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人股份解除质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解质押占其所持股份比例|解除质押理由|
|高兴江|是|10,500,000|2019年6月24日|2019年12月12日|中信证券股份有限公司|6.44%|提前还款解除质押|
|合计|-|10,500,000|-|-|-|6.44%|-|

2、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
截至公告披露日，高兴江先生持有本公司股份16,298.43万股，占公司总股本的45.27%；高兴江先生累计质押股份8,650.00万股，占其所持有本公司股份的53.07%，占公司总股本的24.03%。
二、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2019年12月 14日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－052广东金莱特电器股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016年 7月 5日收到公司副总经理蒋光勇先生的书面辞职报告，蒋光勇先生因岗位调整原因，申请辞去本公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，蒋光勇先生辞去公司副总经理职务的申请自辞职申请送达公司董事会之日起生效。蒋光勇先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对蒋光勇先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2016年7月6日
广东凌霄泵业股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《广东凌霄泵业股份有限公司章程》及其他相关的法律、法规并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，本人作为广东凌霄泵业股份有限公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第九届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于补选徐军辉先生为独立董事的独立意见
1、经审查，独立董事候选人徐军辉先生个人学历、任职经历及其他相关信息，我们认为其满足上市公司监管规则对独立董事候选人的独立性要求。候选人员不存在有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；
2、相关提名程序符合《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定。综上，我们同意提名徐军辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
并提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，任期与公司第九届董事会任期一致。
二、关于修改《公司章程》条款及办理变更工商登记的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司实际情况，对《公司章程》的有关修订，符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司普通股股东特别是中小股东权益的情形。
因此，我们同意《关于修改<公司章程>条款及办理变更工商登记的议案》，并同意将该等议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、关于修改《公司独立董事工作细则》的独立意见
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司的运作情况，对《公司独立董事工作细则》的有关修订，符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司普通股股东特别是中小股东权益的情形。
因此，我们同意《关于修改<独立董事工作细则>的议案》，并同意将该等议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
胡轶 刘晓华 刘奕华
浙商中拓集团股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十一次会议
的事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会 2019年第十一次会议《关于公司聘请会计师事务所的议案》进行了事前核查。
经审查，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中能恪守中国注册会计师审计准则，及时客观出具审计报告和鉴证意见，体现出较高的执业水准和职业道德。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务与内部控制的审计机构，聘用期为一年，同意提请股东大会授权公司管理层根据公司2019年度财务审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定公司2019年度财务审计工作报酬。同意将《关于公司聘请会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
独立董事：陈三联、陈丹红、高凤龙 2019年 3月 26日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-019沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（1）担保事项：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为“深圳萃华）向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请综合授信额度壹亿陆仟伍佰万元人民币并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。
（2）审议程序：
2018年1月16日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司为全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
2018年2月1日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
2、成立日期：2009年 2月23日
3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中
4、法定代表人：郭英杰
5、注册资本：5,000万元
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工；
旧首饰的收购。
7、与本公司的关系：深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其100%股权。
8、财务状况：
截止 2016年 12月 31日，深圳萃华资产总额为 131575万元，负债总额为 96264万元，净资产为 35310万元，实现营业收入 134186万元，利润总额 6884万元，净利润 5123万元（以上数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至 2017年 9月 30日，深圳萃华资产总计为 151622万元，负债总额为113518万元，净资产为38104万元，实现营业收入121266万元，利润总额 3691万元，净利润2794万元(以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保金额：壹亿陆仟伍佰万元整；
3、担保期限：生效之日至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
本次担保已经公司第四届董事会第七次董事会会议及公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司全资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于该公司的经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保，本次担保不存在反担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
截至目前，公司对外担保总额为 118,800万元（不包含本次担保），其中对子公司担保总额118,800万元，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的106.34%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的14.77%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司2018年第一次临时股东大会决议。
3、担保合同
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一八年三月十五日
江阴海达橡塑股份有限公司2013年度报告披露提示性公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2014-015江阴海达橡塑股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司2013年度报告及其摘要已于2014年3月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—008
山东龙大肉食品股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本协议仅为公司与厦门银祥集团有限公司达成的框架性约定，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，具体合作方案和合作细节以相关各方最终签署的正式协议为准。
2、本协议的具体实施方案、内容、进度及其对公司本年度及以后年度的业绩影响仍存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
3、公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定，履行公司决策审批程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
4、本次签署的《战略合作协议》不构成关联交易。
一、协议的基本情况
（一）、协议签订的基本情况
公司与厦门银祥集团有限公司（以下简称“银祥集团”）于 2018年 2月 10日在山东莱阳签署了《战略合作协议》。
银祥集团系华南区域一家集畜禽水产饲料加工、屠宰加工、肉制品加工、豆制品加工、油脂加工、物流配送、直营连锁、检测、研发为一体的紧密围绕“食品安全”而展开的产业链型集团企业。厦门银祥集团有限公司先后获得农业产业化国家重点龙头企业、福建省品牌农业企业金奖、中国驰名商标、中国名牌产品、中国名牌农产品等荣誉。此外，厦门银祥集团有限公司承建了肉食品安全生产技术国家重点实验室，在“养殖安全”、“加工安全”、“监测溯源”等研究方面积累丰富的经验。2017年，银祥集团销售收入预计为30亿（未经审计）。
为增进双方合作，经友好协商，公司与银祥集团决定就市场开发、食品产业升级、食品安全和食品供应链和股权投资等领域展开战略合作。双方均以优秀的企业理念与专业性，本着“互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质”的合作精神，
结成深度的战略合作伙伴关系。
（二）、合作对方的基本情况
1、单位名称：厦门银祥集团有限公司
2、法定代表人：陈福祥
3、统一社会信用代码：91350200155326064G
4、注册地址：厦门市同安区洪塘镇石浔工业小区
5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
6、成立日期：1995年01月12日
7、经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；建材批发；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；农产品初加工服务；畜产品初级加工；肉制品及副产品加工；饲料加工；
其他未列明农副食品加工。
8、与公司的关系：不存在关联关系。
（三）、签订协议已履行的审议决策程序
本协议为合作战略性协议，存在不确定性，公司尚未履行审议决策程序。公司将在具体事项明确后，严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定，履行相应的审批和决策程序。
二、协议的主要内容
合作宗旨是通过双方的紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
（一）、合作目标
通过本次战略合作，能够帮助双方进一步提升整体运营效率、利用各自区域性竞争优势及市场差异，优化资源配置，降低运营成本、促进产业模式升级，实现双方未来的市场扩张策略并获得市场份额，为双方创造更大的商业价值。
（二）、合作内容
双方在市场开发、食品产业升级、食品安全、食品供应链和股权投资等领域展开战略合作。包括不限于：
（1）双方将利用各自行业资源优势共同对全国猪肉市场进行开拓；
（2）双方将利用银祥集团的肉食品安全生产技术国家重点实验室平台在产品开发、食品质量控制、加工工艺和食品安全等方面开展技术研究和合作；
（3）双方共同发展食品供应链相关业务，促进产业链上下游协同发展；
（4）双方将在业务合作的基础下，进一步探讨股权合作。
（三）、合作期限
双方合作期限为3年。经双方同意，合作期限还可以延长。
三、签署战略合作协议对公司的影响
本次战略合作协议为各方合作意愿的框架性合同，旨在表达各方初步的合作意向及合作方式，具体实施过程中存在变动的可能性，如进一步签署具体项目合作协议，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
1、本协议仅为公司与银祥集团达成的框架性约定，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，具体合作方案和合作细节以相关各方最终签署的正式协议为准。
2、本协议的具体实施方案、内容、进度及其对公司本年度及以后年度的业绩影响仍存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
3、公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定，履行公司决策审批程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
海通证券股份有限公司
关于山东太阳纸业股份有限公司
非公开发行限售股解禁的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）2013年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规规定，对太阳纸业本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、太阳纸业本次非公开发行及股本变动情况
（一）本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）本次非公开发行限售股核准情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕86号文核准，公司以非公开发行股票的方式向控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）发行 145,189,606股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币 6.90元。根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中瑞岳华验字[2013]第0091号），本次发行募集资金总额共计1,001,808,281.40元，扣除发行费用11,200,000.00元后的募集资金净额为990,608,281.40元。
（三）本次非公开发行限售股股份登记情况
本次发行新增股份已于2013年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。
（四）本次非公开发行限售股锁定期安排
本次发行新增股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，上市流通时间为2016年4月18日。
（五）股本变动情况
1、本次发行后，太阳纸业总股本由本次发行前的1,004,810,394股增加至1,150,000,000股。
2、2014年5月22日，公司实施了2013年年度权益分派方案，以2013年12月31日公司总股本1,150,000,000股为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增1,150,000,000股。权益分派前本公司总股本为1,150,000,000股，分红后总股本增至2,300,000,000股。
3、2014年6月6日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）。根据股权激励计划的相关条款，公司从二级市场回购了3,292万股太阳纸业股票用于实施限制性股票激励计划。2014年7月17日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于调整限制性股票激励对象人数、授予数量的议案》。鉴于部分激励对象因离职等原因不再满足成为股权激励对象的条件，根据公司激励计划的相关规定，公司对前述涉及的146万股已回购股票进行注销。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设了用于回购专用证券账户（账号：0899990037）。上述146万股已回购股票已于2014年10月17日完成股票注销事宜。注销完成后，公司总股本由2,300,000,000股减少为2,298,540,000股。
4、公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]170号”文核准，于2015年3月实施了非公开发行股票方案，向财通基金管理有限公司等七名特定对象非公开发行股票。该次非公开发行股票共发行了人民币普通股238,095,238股，发行价格为人民币4.20元/股。公司总股本从该次非公开发行股票前的2,298,540,000股变更为2,536,635,238股。
二、本次申请解除限售股票的限售承诺
太阳控股作为公司本次发行的发行对象承诺，所认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让。在锁定期内，因本次发行而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不得转让。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2016年4月18日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为290,379,212股，占公司股本总额的11.4474%。
3、本次解除股份限售的股东人数为1名，证券账户总数为1户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|证券账户名称|本次限售股解禁数量（股）|是否存在冻结情况|
|山东太阳控股集团有限公司|山东太阳控股集团有限公司|290,379,212|否|

四、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，太阳纸业股本结构的变化情况如下：单位：股
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|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、有限售条件的流通股|312,656,137|-|290,379,212|22,276,925|
|二、无限售条件的流通股|2,223,979,101|290,379,212|-|2,514,358,313|
|三、总股本|2,536,635,238|290,379,212|290,379,212|2,536,635,238|

五、保荐机构意见
经核查，海通证券就本次太阳纸业非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、海通证券对太阳纸业本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于山东太阳纸业股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张虞 周威
保荐机构：海通证券股份有限公司 2016年4月8日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-037
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：公司）为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，于2018年4月9日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司组织架构调整的议案》，决定对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图请见附件。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-013
杭州万隆光电设备股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|343,714,153.63||418,413,387.46||-17.85||
|营业利润|19,372,422.99||50,901,420.70||-61.94||
|利润总额|19,342,696.83||54,994,773.94||-64.83||
|归属于上市公司股东的|15,354,561.04||46,781,359.90||-67.18||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.22||0.87||-74.15||
|加权平均净资产收益率（%）|2.64||13.08||-10.44||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|781,630,149.13||657,880,432.52||18.81||
|归属于上市公司股东的|578,121,284.84||576,054,279.53||0.36||
|所有者权益|||||||
|股 本|68,614,000.00||68,614,000.00||0.00||
|归属于上市公司股东的|8.43||8.40||0.36||
|每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况
报告期内，公司实现营业收入343,714,153.63元，较上年同期下降17.85%；
实现营业利润 19,372,422.99元，较上年同期下降61.94%；利润总额 19,342,696.83元，较上年同期下降64.83%；归属于上市公司股东的净利润 15,354,561.04元，较上年同期下降67.18%。
造成公司经营情况变动的主要原因有：
（1）由于广电运营商正处在调整投资结构的过渡阶段，受此影响，公司营业收入较上年同期有一定程度下降；
（2）部分原材料价格上涨，客户集采招标，产品竞争压力大，拉低了行业的产品市场价格，导致公司综合毛利率下滑，进而影响净利润；
（3）受金融去杠杆及宏观经济下行的影响，部分客户未能及时回款，造成公司应收账款规模进一步增大、账龄延长，计提应收账款坏账准备对净利润造成了一定影响；
（4）公司为提升产品竞争力积极投入研发，研发费用较上年有所增加。
综上原因所述，报告期内公司归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益分别下降67.18%和74.15%；加权平均净资产收益率同比下降10.44%，主要系净利润下降所致。
2、报告期的财务状况
报告期末，公司总资产为781,630,149.13元，较期初增加18.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为 578,121,284.84元，较期初增加0.36%。
报告期末，公司总股本为 6,861.40万股，与期初持平；归属于上市公司股东的每股净资产为8.43元/股，较期初增加0.36%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月30日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2018年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，公司2018年度业绩的具体数据将在公司公布的2018年度报告中详细披露。
2、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-069广东省广告集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 11月 3日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2015年11月6日以通讯表决的方式召开。
应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：1、审议通过了《关于核查公司股权激励对象名单的议案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）
经监事会核查,本次授予的激励对象符合《公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为本公司股票期权激励计划对象的主体资格合法、有效。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司监 事 会
二〇一五年十一月六日
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-058江汉石油钻头股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
2、经公司自查并向中国石化集团江汉石油管理局(以下简称“江汉石油管理局”)及中国石油化工集团公司(以下简称“石化集团”)确认，截至本公告披露日，公司、江汉石油管理局及石化集团不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江汉石油钻头股份有限公司（“公司”或“本公司”）股票在2014年9月17日、9月18日和9月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于2014年9月17日发布了《江汉石油钻头股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告，披露了公司非公开发行股票事项，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司股票自2014年9月17日起复牌。目前，上述非公开发行事项的相关工作正在正常进行中。
2、公司前期披露的信息不存在更正、补充之处。
3、经公司自查，本公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经与江汉石油管理局和石化集团确认，除上述已披露的非公开发行事项
外，江汉石油管理局和石化集团不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息。江汉石油管理局和石化集团承诺至少未来三个月内不会筹划下述重大事项（本公司已披露的重大事项除外），包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
5、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、本公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的非公开发行事项以外，本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司董事会认为公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2014年 9月 19日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015057内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于 2015年 12月 17日召开 2015年第四次临时股东大会，有关公告详见 2015年 12月 1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015055）。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2015年12月17日（周四）下午2:30
互联网投票系统投票时间：2015年12月16日下午3:00—2015年12月17日下午 3:00
交易系统投票时间：2015年12月17日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
2.地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
3.会议召开方式：现场方式和网络方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：刘明胜董事长
6.出席情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表人和网络投票股东共8人，代表股份数1,082,015,587股，占上市公司总股份的66.2035％。
其中：
（1）现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人、代表股份1,074,586,142股，占上市公司总股份的65.7489％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东4人，代表股份7,429,445股，占上市公司总股份的0.4546％。
(3)中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份9,073,745股，占上市公司总股份的0.5552％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,644,300股，占上市公司总股份的0.1006％。
通过网络投票的股东4人，代表股份7,429,445股，占上市公司总股份的0.4546％。
7.公司董事2人、监事1人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：1.《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》。
表决结果为：同意1,082,015,587股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
其中，中小股东表决情况：
同意9,073,745股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：曲凯、梁清华
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2015年第四次临时股东大会决议。
2.2015年第四次临时股东大会法律意见书。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一五年十二月十七日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-058昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年5月8日以电话的形式通知，于2015年5月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事 6人，实际表决董事 6人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于公司对在职员工进行经济补偿的议案》议案内容如下：
1、公司业务调整，筛选放弃低毛利产品订单，优化产线效率，以“354”（即 3个人做5个人的工作，获得4个人的薪资）为全新绩效考核基础。
2、考虑人员流动给员工带来的不稳定情绪（不适任工作员工离职获得经济补偿而长期工作员工反而没有此方面利益），鼓励在公司长期踏实工作老员工。
3、因公司 2月 9日已经对外公告大股东筹划转股事宜，公司也注意对众多员工利益的保护和做好员工安抚工作。
公司在考虑广大员工利益保护和公司有序平稳经营前提下，有计划地对员工进行补偿：
目前公司（含控股子公司）共计员工约1200人。按照劳动合同法规定的补偿标准，考虑到员工多年工作对公司经营的贡献（公司自 1993年成立，工龄超过 10年以上的员工人数较多），经过职工代表大会审议通过，在公司和员工充分协商基础上，预计总补偿金额约为人民币 7000万元。
公司计划于2015年6月底前执行完毕本次补偿计划，该补偿金额已经从2015年
4月份开始分批支付。
该款项之支付，符合当地相关部门和法律法规要求，对公司稳定经营、有效保护员工及中小股民权益具有关键作用。
经表决，赞成6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
昆山金利表面材应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年五月十五日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-027深圳市长方集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月8日，深圳市长方集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2019年4月5日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席谢润秋先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告会计差错更正的议案》。
监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定。监事会同意本次会计差错更正事项，同时提醒公司管理层及相关人员进一步加强公司业务能力，避免类似问题发生。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司监事会
华西能源工业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议有关议案及事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为华西能源工业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第十八次会议有关议案及事项发表独立意见如下：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
（一）报告期内，公司严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，控股股东及其他关联方与上市公司发生的经营性资金往来中，严格限制占用上市公司资金。不存在有控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情形，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情形。
（二）上市公司不存在下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及其他关联方偿还债务；
6、中国证监会认定的其他方式。
（三）报告期内，因日常关联交易，公司与其他关联方之间存在经营性资金占用，其主要原因是：
1、公司参与其他关联方的市场采购中标，为保证项目的顺利执行，按照行业惯例支付的投标保证金、质量保证金；2、根据合同约定，产品已完工交付但尚未到付款节点的应收款等。
（四）关联交易原则和对公司的影响
上述关联交易完全按照公开公正、公平合理的原则，在关联各方平等协商的
基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合监管要求及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会对公司当期期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。公司已按照相关规则制度的要求及时做了信息披露。
公司与其他关联方之间的资金往来是正常业务的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形。
二、对公司当期和累计对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司认真贯彻和执行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件的规定。报告期内，公司不存在违规对外担保的情形。
2、公司已制订了《对外担保管理制度》，建立了较为完善的对外担保风险控制制度；规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施。
3、公司如需对外担保需履行相应的审议程序。在对外担保的决策过程中，严格按照《公司章程》和《对外担保管理制度》的要求，提请公司董事会或股东会审议，避免违规担保行为发生。
4、公司在对外担保的实施和后续跟踪控制过程中，严格按制度执行，充分提示对外担保可能存在的风险，并采取有效措施控制对外担保风险，保障公司的资产安全。
（本页无正文，为华西能源工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议有关议案及事项独立意见的签署页。）
出席会议的独立董事签名：
独立董事
杜剑： 何菁：
廖中新：
股票代码：002035 股票简称：华帝股份 公告编号：2015-020
华帝股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月8日，华帝股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东石河子九洲股权投资有限合伙企业（以下简称“九洲投资”）的通知，因存在拟披露重大事项，公司股票自2015年4月9日开市起停牌。
公司于2015年4月21日接到公司控股股东九洲投资的通知，九洲投资与潘叶江先生于 2015年 4月 21日签订《股份协议转让书》，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》编制完成《关于控股股东签订股份转让协议的公告》（公告编号：2015-021）（详细内容于2015年 4月 22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn）。公司股票自2015年4月22日开市起复牌。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-034福建圣农发展股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2018年 10月 24日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于 2018年 10月 12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：一、审议通过了《公司 2018年第三季度报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版规则汇编》等法律法规的规定，编制了《公司2018年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并严格执行了信息保密规定。
具体内容详见公司于 2018年 10月 25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2018年第三季度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2018年第三季度报告正文》。
二、审议通过了《关于提名周红先生为公司第五届董事会董事的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
因李文迹先生向公司董事会递交了辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、副总经理、总畜牧师等职务的报告。李文迹先生辞职后，公司将空缺一名董事。为保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等要求，经公司第五届董事会提名委员会审议，董事会同意提名周红先生为公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
董事候选人周红先生担任公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
周红先生简历附后。
三、审议通过了《公司对外捐赠管理制度》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为推动公司积极履行社会责任、回馈社会，规范对外捐赠行为，进一步加强对捐赠事项的管理，更好地维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，同意通过《公司对外捐赠管理制度》。
具体内容详见公司于 2018年 10月 25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司对外捐赠管理制度》。
四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果为：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
公司依照财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司
本次会计政策变更。
五、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定于 2018年 11月 13日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018年10月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月二十五日
附件：周红先生简历
周红，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科生学历。现任公司全资子公司福建圣农食品有限公司董事兼总经理，兼任福建圣农食品（浦城）有限公司总经理、福建圣大绿农食品有限公司监事、江西圣农食品有限公司总经理。周红先生自 1993年进入福建省光泽县种鸡场工作，曾任总经理。周红先生直接持有公司股份100,000股，通过光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 1,670,261股，其直接、间接持有公司股份合计 1,770,261股，占公司股本总额的0.14%。周红先生与公司第五届董事会董事傅光明先生系郎舅关系，与公司第五届董事会董事傅芬芳女士系姑侄关系，与公司其他第五届董事会董事、第五届监事会监事无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，周红先生不属于失信被执行人。
周红先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2019-079
国民技术股份有限公司
关于调整斯诺实业收购对价及业绩补偿
相关事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
（一）调整收购对价
2019年10月25日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签署<关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议>补充协议的议案》（以下简称《补充协议》），同意公司全资子公司深圳市国民电子商务有限公司（现已变更为国民科技（深圳）有限公司，以下简称“国民科技”）、深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”）与深圳市斯诺实业发展有限公司（以下简称“斯诺实业”）原股东之鲍海友、李惠军及谌江宏签订《补充协议》。
根据《补充协议》，将原收购斯诺实业70%股权的收购总对价由1,336,153,846.00元调整为665,163,469.02元。《补充协议》生效之日起一个月期限内，业绩承诺方鲍海友应退还国民科技股权对价款人民币161,514,786.97元，退还国民投资股权对价款人民币179,460,874.61元；李惠军应退还甲方1股权对价款人民币37,900,000.00元；谌江宏应退还甲方1股权对价款人民币157,916,640.00元。
（二）业绩补偿
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《现金收购深圳市斯诺实业发展有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2019]003778号），深圳市斯诺实业发展有限公司（以下简称“斯诺实业”）未完成2018年度业绩承诺。同时，根据《关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议》（以下简称《股权收购协议》）及《补充协议》规定，业绩承诺方鲍海友因未实现约
定的业绩承诺而承担的业绩补偿金额，合计不超过股权收购总对价665,163,469.02元。
公司此前已向业绩承诺方鲍海友发函，并多次与业绩承诺方沟通，要求其履行业绩补偿承诺。2019年8月，国民科技、国民投资先行就部分业绩补偿款合计人民币300,000,000.00元向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求业绩承诺方鲍海友履行相关业绩补偿承诺。2019年10月14日，在深圳市中级人民法院主持下，国民科技、国民投资与业绩承诺方达成一致并签署《调解协议书》，业绩承诺方同意上述业绩补偿款自本案《民事调解书》生效之日起5个工作日内支付。
公司近日收到深圳市中级人民法院出具的《民事调解书》，该《民事调解书》于2019年11月15日生效。
以上具体内容详见公司2019年4月26日披露的《关于斯诺实业2018年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2019-019）、2019年10月10日披露的《关于签署<关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议>补充协议的公告》（公告编号：2019-061）、2019年10月15日披露的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2019-068）、2019年10月25日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-071）以及2019年11月19日披露的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2019-078）。
二、进展情况
（一）调整收购对价
根据双方签署并已生效的《补充协议》和《债务抵销协议》，鲍海友、李惠军及谌江宏需返还给公司的股权收购对价款5.36亿元与公司对其所负债务进行抵销。抵销后，鲍海友、李惠军及谌江宏即已履行完毕《补充协议》中约定的退还股权收购对价款的义务；同时，公司减少对鲍海友等自然人的债务5.36亿元，且无需再继续支付收购对价款中涉及自然人股东尚未支付的部分1.34亿元，合计减少资金支出6.71亿元，大幅减少了公司负债，优化了公司资产结构。
（二）业绩补偿
根据已生效的《债务抵销协议》，鲍海友、李惠军和谌江宏对斯诺实业的相
关债权共22,910,514.84元已作为鲍海友的业绩补偿款补偿给公司，其中，国民科技收到16,364,653.46元，国民投资收到6,545,861.38元。
此次执行后，业绩承诺方鲍海友尚欠公司业绩补偿款642,252,954.18元。
三、其他
公司将根据后续进展情况对剩余尚未收到的业绩补偿进展及时予以履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国民技术股份有限公司董 事 会二○一九年十一月十九日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2018-052
利民化工股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为了进一步完善公司治理结构，根据现行法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际运营情况，公司拟对现行章程进行修改、完善，具体修订内容如下：
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||序号||现行章程||修订后的章程|
|1||第一百零六条 董事会由 9 名董事组成,其中包括3 名独立董事。董事会设董事长1人。||第一百零六条 董事会由 11 名董事组成,其中包括 4 名独立董事。董事会设董事长1人。||

本次修订后的《公司章程》在公司2018年第三次临时股东大会审议通过后生效施行,修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会