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证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-032广东海大集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2014年4月20日下午在广州市番禺区公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事会主席谢明权先生召集和主持，会议通知于2014年4月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司董事会秘书也列席了本次监事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会2013年工作报告的议案》。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司日常性关联交易的议案》。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效
的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为公司将海大国际及香港海大的记账本位币由港币变更为美元，有利于提供更为可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。此变更程序符合法律、法规及相关规定，监事会同意实施上述变更。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换监事的议案》。
公司监事会收到监事谢明权先生递交的书面辞职申请。谢明权先生因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。
根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，谢明权先生作为公司监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此谢明权先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事到任之日生效，在此之间，谢明权先生仍将继续履行监事职责。
谢明权先生辞去公司监事职务及监事会主席后，不再担任公司任何职务。
公司控股股东广州市海灏投资有限公司拟推荐王静女士为公司第三届监事会监事（王静女士简历详见附件），任期至公司第三届监事会任期届满止。
王静女士未有《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司股东监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。同意将王静女士作为公司监事候选人提交股东大会审议。
公司对谢明权先生任职期间勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表示衷心感谢！
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2014年一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东海大集团股份有限公司监事会2014年4月22日
附：监事候选人王静女士简历。
王静，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于中国科技大学管理科学专业,2006年至2008年就读长江商学院MBA，获工商管理硕士学位。2001年至2006年先后在科大讯飞有限公司、深圳博华咨询有限公司、腾讯科技有限公司任职。2008年初至2010年在IBM中国公司任咨询顾问。2012年2月进入公司工作，任公司顾问。
王静女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
海南珠江控股股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组》等有关法律、法规以及《海南珠江控股股份有限公司章程》的有关规定，作为珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第八届董事会第四次会议，我们认真审阅了公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的《关于<海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关文件，并就本次交易的相关事项发表如下意见：
1、本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次交易”）的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）、北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）具有证券期货业务资格。除业务关系外，中企华、中天华及经办评估师与公司、交易对方均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。
评估机构具有独立性。
2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；
资产评估价值公允、准确；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估价值分析原理、采用的模型等重要评估参数符合标的资产实际情况，评估依据及评估结论合理。本次重大资产重组的置出资产和置入资产的定价以评估机构出具的评估报告的评估值并经北京市国资委备案的评估结果作为参考依据，并经公司与交易对方协商确定，符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
综上所述，公司为本次重大资产重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的评估报告评估结论合理，标的资产定价公允，评估机构选择的重要评估参数、评估依据及评估结论具有合理性。我们同意将本次重大资产重组有关议案提请公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见》的签署页）
独立董事签名：朱恒源
姚刚
许来正
二〇一六年十一月二日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-076转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开情况
1、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会通知已于 2018年 8月 30日以公告的形式发出。公司于 2018年 9月 7日披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2018年9月14日下午14:30
网络投票时间：2018年9月13日至2018年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2018年 9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2018年9月7日（星期五）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长胡志军先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 143,343,441股，占上市公司总股份的68.5854％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 143,343,441股，占上市公司总股份的68.5854％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员、全体监事和公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意143,343,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
总表决情况：
同意 143,343,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 143,343,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 143,343,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、律师名称：李昊、林超（以下简称“六和律师”）
3、结论性意见：
六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《宁波横河模具股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河模具股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2019-30无锡小天鹅股份有限公司
关于美的集团股份有限公司收到外汇管理局批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）于2019年4月22日收到国家外汇管理局佛山市中心支局出具的《国家外汇管理局佛山市中心支局关于美的集团股份有限公司发行 A股换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司相关外汇业务的批复》（佛汇复[2019]1号），该批复的主要内容如下：
一、同意美的集团作为无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）B股异议股东现金选择权提供方，按照实需原则办理相应的购付汇业务。
二、因换购而取得美的集团 A股的境外投资者 A股分红及减持股份所得资金需办理购汇汇出境外的，同意按照《中国人民银行办公厅关于 A股上市公司外资股东减持股份及分红所涉账户开立与外汇管理有关问题的通知》（银办发[2009]178号）的要求办理。
三、国家外汇管理局佛山市中心支局将加强对美的集团相关外汇业务的事后监管，确保按照实需原则依法合规办理相关外汇业务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一九年四月二十四日
贤丰控股股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对相关事项进行了认真审议，并基于独立判断的立场发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的
独立意见和专项说明
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）内公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行核查，经核查：
1.报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
2.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
3.报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。公司的担保事项严格按照《公司章程》和相关担保管理制度的规定，履行了相应的决策和审批程序。报告期内，公司新增对外担保为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保，除此之外，不存在为其他任何第三方提供对外担保的情形，公司无逾期担保事项，无涉诉担保事项。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审核，我们认为：截至2018年6月30日，公司募集资金的存放和使用符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
报告期内，公司能够及时披露募集资金存放及使用相关信息，认真履行信息披露义务，所编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了募集资金的存放和使用情况。
（本页无正文，为贤丰控股股份有限公司独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事：
张敏 张江峰
贤丰控股股份有限公司
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-040深圳日海通讯技术股份有限公司
关于公司拟签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、拟签署的合作框架协议概要和特别提示
（一）合同概要
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”、“甲方”）拟与慧与（中国）有限公司（以下简称“慧与”、“乙方”）签订《合作框架协议》（以下简称“合作协议”）。公司及慧与将在物联网行业应用、智慧城市、云计算、大数据、交互式平台软件以及下一代 NFV网络等建立战略合作伙伴关系，进行推广合作。
（二）特别提示
1、本次签署的合作协议仅为合作的框架性、指导性协议，具体实施内容、操作细节等还需根据具体的业务和项目签署正式协议，对公司当年业绩的影响将由具体合作业务的进展情况决定，因具体合作业务协议尚未签订，因此对公司具体的业绩影响存在一定程度的不确定性。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需公司董事会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）公司名称：慧与（中国）有限公司。
（二）成立日期：1985年6月15日。
（三）法定代表人：金松华。
（四）公司类型：有限责任公司（外国法人独资）。
（五）注册地址：北京市朝阳区广顺南大街8号院1号楼2层A01、C01单元，3层A01、C01、D01单元。
（六）注册资本：1,600万美元。
（七）经营范围：1、研制开发、生产制造（包括委托加工）包括计算机硬件、软件及其外围设备、相关配套系列产品、零部件在内的电子产品及其他惠普产品（外商投资限制类及国家有专项规定的除外）；2、进口及经营并向国内外客户直接或通过渠道销售上述本企业产品以及国内外惠普或其他厂商生产的品牌电子产品及其他相关配套产品；经营业务包括对上述产品进口、出口、仓储、批发、零售、佣金代理、维修服务、技术咨询与技术转让(受配额许可证管理或专营商品除外)；3、惠普及其他品牌电子及其他产品的维修与维护服务、技术咨询与技术转让；4、计算机系统集成、网络工程设计、施工、布线、设备安装、调试及技术服务；5、对国内外客户及惠普的关联公司提供公司基础设施、职能部门（如 IT机房、呼叫、客户服务、打印文传、财务或商务流程运作中心）外包服务；开发和讲授与上述各项产品和服务有关的技术与商务培训课程。6、经营性租赁业务，包括计算机硬件、软件及其外围设备在内的电子产品和其他设备的租赁和对租赁物品的残值处理；提供上列租赁物品的技术咨询，支持与维修等相关的租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（八）股东情况：HEWLETT PACKARD ENTERPRISE SINO INVESTMENTS CO.,LTD出资1,600万美元，出资比例100%。
本次交易的交易对方与公司的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
三、合作框架协议的主要内容
（一）合作领域：包括物联网行业应用、智慧城市、云计算、大数据、交互式平台软件以及下一代 NFV网络。乙方主导产品提供、项目集成交付工作，包括项目管理和架构设计。
（二）合作方式与推进机制：双方可以通过OEM合作、共同运营项目按照项目比例分成、代理模式等模式合作。双方各自建立专门的项目团队，共同推动工作的落实。
（三）信息保密原则：双方均应对对方提供的非公开的数据、资料、文件等机密信息负有保密义务。
（四）知识产权：双方在合作之前或在合作范围之外独立研发或拥有的知识产权的所有权不发生转移。双方在具体研发合作之前需另行签署协议或SOW对联合开发的知识产权的所有权进行约定。除非另有协议单独约定，双方不对知识产权进行任何形式的许可。
（五）协议的期限与续签：本协议有效期为 2年，自双方授权代表签字并盖章之日起生效。协议期满，经双方书面同意，可延期或重新签订协议。
四、对公司的影响
截止本公告披露时，合作协议尚未签署，具体的协议内容以双方于 2017年 9月 11日下午签署的合作协议为准。本合作协议签署后，双方将在物联网行业解决方案、下一代NFV网络上开展深度合作。
慧与作为大型跨国 IT公司，是物联网系统集成和应用服务的提供商，为大型客户或垂直行业提供系统集成、应用开发及增值服务。公司与慧与合作，可以借助双方在技术、产品、运营、客户、渠道等方面的优势资源，协同向共同客户提供一揽子物联网解决方案，可以快速建立公司多行业物联网系统解决方案的能力，加快推进公司“云+端”的物联网战略。
同时，慧与作为行业领先的信息技术公司，拥有下一代 NFV网络的核心技术（NFV即 Network FunctionsVirtualisation的缩写，指网络功能虚拟化，通过虚拟化的硬件/设备抽象，将网络功能从其所运行的硬件、设备中分离出来）。目前全球主要电信运营商均已开始网络云化建设和改造，我国三大运营商均已发布未来网络架构，并逐步加快 NFV商业化部署的步伐。公司与慧与合作，是公司积极参与下一代网络建设的重要方式，同时也将助力公司目前和未来业务的云化，是公司云网络战略逐步落地的重要组成部分，符合公司长远发展战略。
本次拟签署的合作协议仅为合作的框架性、指导性协议，具体实施内容、操作细节等还需根据具体的业务和项目签署正式协议，对公司当年业绩的影响将由具体合作业务的进展情况决定，因具体合作业务协议尚未签订，因此对公司具体的业绩影响存在一定程度的不确定性。
公司将持续关注本事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-102湖南千山制药机械股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）2014年10月23日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金4800万元与长沙磁谷医疗科技研发中心（普通合伙）合资设立控股子公司湖南千山磁谷医疗科技有限公司。近日，湖南千山磁谷医疗科技有限公司已在长沙市工商行政管理局完成了工商注册登记手续，取得了企业法人营业执照，营业执照具体内容如下：
名 称：湖南千山磁谷医疗科技有限公司
注册号：430194000015882
住 所：长沙经济技术开发区盼盼路9号
法定代表人：刘祥华
注册资本：人民币捌仟万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：医疗仪器设备及器械的制造，一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的销售；医疗设备租赁服务；医疗设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月十三日
深圳中恒华发股份有限公司监事会
关于延长控股股东增持承诺履行期限的意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，监事会对公司控股股东提议 2018年 5月 17日召开的 2017年度股东大会将增加《关于延长控股股东增持承诺履行期限的议案》发表如下意见：
控股股东武汉中恒集团曾于 2017年11月 20日和2017年 11月 28日分别作出了增持公司 B股股票（股票简称：深华发B，股票代码：200020）283万股、A股股票（股票简称：深华发A，股票代码：000020）不少于 280万股的承诺，增持期限为自发函之日起 6个月内完成，但由于时间安排问题、增持期间窗口期过长及资金筹措等原因，控股股东拟申请延长 6个月完成增持 B股股票及 A股股票的承诺，本次控股股东承诺变更符合相关规定，提案时间及程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东的利益,同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司监 事 会
2018年 5月 3日
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2018-026福建金森林业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
王吓忠
各位股东及代表：
本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2017年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
本人于2017年9月29日起担任公司独立董事，任职期间公司共召开了董事会会议四次，股东大会一次，本人均为亲自出席。经本人认真审阅议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，提出在公司财务等方面规范经营以及投资项目风险提醒的看法，并以谨慎的态度行使表决权，对参加的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。本年度内，未缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人就公司2017年度生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，均表示赞同，发表独立意见情况如下：
（一）在2017年9月29日召开的第四届董事会第一次会议上发表独立意见如下：《关于选举公司第四届董事会董事长的独立意见》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
（二）在2017年10月25日召开的第四届董事会第三次会议上对《关于公司经营范围增加；公司住所、控股股东名称变更并修订<公司章程>的议案》发表独
立意见。
（三）在 2017年 11月 24日召开的第四届董事会第四次会议上对《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人兼任公司战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会主任委员。根据公司实际情况，在专门委员会按照各自工作制度，认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。
作为公司董事会战略决策委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。
作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司高管年度履行职责情况进行审查，并对公司薪酬管理制度执行情况进行监督，确保公司薪酬分配合理、合法，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，保证职工队伍的稳定。
作为公司董事会提名委员会主任委员，与其它委员共同参与研究董事，高级管理人员的选择标准和聘任程序，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，为公司未来补充高级管理人员奠定基础。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况；同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
（二）报告期内，本人深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。本人对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查，充分履行独立董事的职责。
六、培训和学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、其他事项
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（三）未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
八、联系方式
本人姓名：王吓忠
本人联系方式：wazfd@163.com
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提出独立意见和建议，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2018年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：王吓忠 2018年4月26日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-122中航善达股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2019年1-9月业绩预计情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年 1-9 月）|上年同期（2018年 1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：12,800万元～14,800万元|盈利：83,067.32万元|
||比上年同期下降：82.18%～84.59%||
|基本每股收益|盈利：0.1919元～0.2219元|盈利：1.2455元|

（2）2019年7-9月业绩预计情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年 7-9月）|上年同期（2018年 7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,319.33万元～6,319.33万元|盈利：70,483.13万元|
||比上年同期下降：91.03%～93.87%||
|基本每股收益|盈利：0.0648元～0.0947元|盈利：1.0568元|

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年1-9月（以下简称“本报告期”）预计实现归属于上市公司股东的净利润为 12,800万元～14,800万元，较上年同期减少 68,267.32万元～ 70,267.32万元，降幅82.18%～84.59%。其中，预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,700万元～13,310万元，较上年同期增加265.42
万元～2,875.42万元，增幅2.54%～27.56%，实现非经营性损益为 1,490万元～
97.95%，主要情况说明如下：
1、上年同期公司因转让贵阳中航房地产开发有限公司70%股权、惠东县康宏发展有限公司51%股权确认投资收益共计约8.7亿元，本报告期无此类事项发生；
2、本报告期公司房地产开发项目进一步减少，相应的销售费用、管理费用、财务费用等较上年同期有所下降；
3、上年同期公司控股子公司龙岩紫金中航房地产开发有限公司持有并开发建设的龙岩中航紫金云熙项目商业部分的存货转为投资性房地产核算时，计入公允价值变动收益的金额为-4,728.04万元，本报告期无此类事项发生；
4、本报告期因公司孙公司惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司破产清算，导致本报告期资产减值损失及信用减值损失合计较上年同期增加约3,050.34万元；
5、本报告期利润总额较上年同期减少，导致本报告期所得税费用较上年同期有所减少。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在2019年第三季度报告
披露，敬请投资者关注。
特此公告
中航善达股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2019-105深圳市英唐智能控制股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
1.现场会议开始时间为：2019年9月17日下午2:30（星期二）；
2.网络投票时间：2019年9月16日—9月17日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年9月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月16日15:00至9月17日15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；
4.现场会议主持人：公司副董事长黄泽伟先生；
5.会议的通知：公司于2019年8月30日和2019年9月6日分别刊载在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知公告》、《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知公告（增加临时提案后）》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、公司《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10名，代表公司有表决权股份341,084,011股，占公司股份总数的31.8911%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表公司有表决权股份340,942,911股，占公司总股本的31.8779%；参加网络投票的股东7人，代表公司有表决权股份141,100股，占公司总股本的0.0132%。
其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小股东”）7人，所持股份合计141,100股，占公司总股本的0.0132%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3.公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1.审议通过《关于调整前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意340,942,911股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意99,900股；反对41,200股；弃权0股。
合计表决结果：同意341,042,811股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9879%；反对41,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0121%；弃权股数0股。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意99,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的70.8008%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的29.1992%；弃权0股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权三分之二以上通过。
2.审议通过《关于子公司向银行申请授信额度及办理应收账款保理业务并为其提供担保的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意340,942,911股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意93,500股；反对47,600股；弃权0股。
合计表决结果：同意341,036,411股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9860%；反对47,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0140%；弃权股数0股。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意93,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的66.2651%；反对47,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33.7349%；弃权0股。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权三分之二以上通过。
3.审议通过《关于为重孙公司申请融资额度并提供担保的议案》
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意340,942,911股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意97,400股；反对41,200股；弃权2,500股。
合计表决结果：同意341,040,311股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9872%；反对41,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0121%；弃权股数2,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意97,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的69.0291%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的29.1991%；弃权2,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7718%。
本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权三分之二以上通过。
四、法律意见
本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2019年第六次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2019-050中原特钢股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值的议案》，同意对公司截至2019年6月30日持有的金融资产计提减值准备。
一、计提资产减值准备的具体情况说明
（一）计提金融资产减值准备的依据和方法
根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定以及公司相关会计政策，对于纳入计提减值范围的金融资产，公司采用预期信用损失法计算减值准备。
（二）计提金融资产减值准备情况
2019年1-6月，公司计提金融资产信用减值损失38,729万元，具体情况如下：单位：万元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|发放贷款及垫款|24,208|
|债权投资|14,606|
|其他债权投资|-80|
|其他应收款|-5|
|合计|38,729|

1、发放贷款及垫款
2019年1-6月，公司对发放贷款及垫款计提信用减值损失人民币24,208万元。
2、债权投资
2019年1-6月，公司对债权投资计提信用减值损失人民币14,970万元，转回信用减值损失人民币364万元。
3、其他债权投资
2019年1-6月，公司对其他债权投资计提信用减值损失人民币213万元，转回信用减值损失人民币293万元。
4、其他应收款
2019年1-6月，公司对其他应收款计提信用减值损失人民币1万元，转回信用减值损失人民币6万元。
二、计提资产减值准备对公司的影响
公司此次对所持有的金融资产计提减值准备38,729万元，减少利润总额30,819万元，扣除企业所得税及少数股东损益影响后，减少2019年上半年归属于上市公司母公司净利润19,499万元。计提资产减值准备后，公司财务运营将更加稳健。
三、计提资产减值准备履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备已经公司第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第四次会议审议通过。公司独立董事对该事项发表了独立意见；董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
四、董事会意见
公司本次计提资产减值是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出的，符合《企业会计准则》等规定，计提依据合理且原因充分。计提资产减值准备后，公司2019年半年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。
五、独立董事意见
公司基于谨慎性原则计提资产减值准备共计38,876万元符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，亦符合公司实际情况，计提依据合理且原因充分。此外，公司计提资产减值准备的金额充分考虑了市场因素，能够客观地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
六、监事会意见
公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提资产减值准备符合公司实际情况，有助于更加客观反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2017-016北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等有关规定，北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“科锐国际”）于2017年 8月 16日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》（“议案”），现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科锐国际人力资源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]697号）核准，并经深圳证券交易所同意，北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股股票 4,500万股，发行价格为 6.55元/股，募集资金总额29,475.00万元，扣除发行费用3,691.94万元后，募集资金净额为25,783.06万元。
上述募集资金已于 2017年 6月 2日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 6月 2日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017BJA20434）。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金使用额|
|业务体系扩建项目|34,886.47|22,783.06|
|信息化系统升级项目|5,000.00|3,000.00|
||39,886.47|25,783.06|

如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，差额部分将由本公司自筹解决。募集资金到位前，公司可视项目实际情况用自筹资金先行投入，待募集资金到位后对前期投入进行置换。
三、科锐国际以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
募集资金投资项目经本公司 2015年第五次临时股东大会审议批准，以及第一届董事会第十四次会议审议通过，募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。
截至 2017年 6月 2日止，自筹资金实际投资额 4,966.95万元。具体情况如下：
单位：万元
||
|-|
|项目名称|
|业务体系扩建项目|
|信息化系统升级项目|

合计 4,966.95信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017年 6月 2日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《北京科锐国际人力资源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2017BJA20492）。
上述置换仅限于置换预先投入的自筹资金，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间（2017年 6月2日）未超过 6个月。本次募集资金置换行为符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及
发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、本次置换事项履行的决策程序及核查意见
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司以募集资金4,966.95万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：本次以募集资金置换预先投入的自有资金，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意公司使用募集资金 4,966.95万元置换公司截至2017年6月2日已预先投入的自有资金4,966.95万元。
（三）监事会审议情况
公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，监事会认为：本次以募集资金置换预先投入的自有资金，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 4,966.95万元置换公司截至2017年6月2日已预先投入的自有资金4,966.95万元。
（四）保荐机构意见
经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：本次科锐国际以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项
履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本保荐机构同意科锐国际本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
六、备查文件
1、《北京科锐国际人力资源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
2、《北京科锐国际人力资源股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
3、《北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
4、《中信建投证券股份有限公司关于北京科锐国际人力资源股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会2017年8月17日
第三届董事会第三十二次会议新界泵业集团股份有限公司
关于 2018年度董事薪酬的议案
（议案十一）
各位董事：
根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，结合公司实际情况，公司薪酬与考核委员会拟定了2018年度董事薪酬方案，内容如下：
一、总则
为了调动本公司董事的积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，以2017年度公司的人均工资和年税后净利润为参考，结合国家有关的法律、法规、公司章程，特制定《新界泵业集团股份有限公司2018年度董事薪酬方案》，现提请各位董事审议。
二、适用期限
本方案自2018年1月1日起执行，有效期至2018年12月31日止。
三、适用对象
本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）。
四、薪酬确定依据
2018年度董事薪酬采用年薪制，董事在公司及控股子公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，不再单独领取董事职务薪酬。详见下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|年度薪酬|行政职务|
|许敏田|董事长|按行政职务|总经理|
|严先发|董事|按行政职务|董事会秘书、副总经理|
|施召阳|董事|按行政职务|总经理助理|
|张俊杰|董事|按行政职务|副总经理|
|许鸿峰|董事|5|--|
|王建忠|董事|5|--|
|牟介刚|独立董事|5|--|

第三届董事会第三十二次会议
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|-|-|-|-|
|甘为民|独立董事|5|--|
|钟永成|独立董事|5|--|

五、其他事项
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、如在本方案生效前已按2017年标准领取了部分2018年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2018年全年津贴按本方案执行；
4、本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及全体股东利益的原则执行。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本议案经董事会审议通过后，需提交公司 2017年度股东大会审议。
以上议案，请各位董事审议。
新界泵业集团股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日