Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
平安证券有限责任公司关于
长春奥普光电技术股份有限公司
使用部分超募资金永久性补充流动资金
的专项核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“奥普光电”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，本保荐机构针对奥普光电使用部分超募资金及超募资金利息永久性补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、奥普光电首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春奥普光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1403号）核准，并经深圳证券交易所同意，奥普光电首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，每股面值 1元，发行价格每股人民币 22.00元，共募集资金 440,000,000.00元。扣除各项发行费用后，奥普光电募集资金净额为 404,768,000.00元。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所有限公司验证，并出具了中准验字[2010]第 2001号验资报告。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的问题》﹙财会〔2010〕25号﹚的精神，公司于 2010年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用 4,329,682.85元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的募集资金净额为人民币 409,095,518.01元。
二、历次超募资金使用情况及超募资金利息结余情况
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用 500万元超募资金偿还公司向国家开发银行的借款，使用 1,440万元超募资金偿还公司向长春市融兴经济发展有限公司的借款。
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意将超募资金中的 4,000万元用于补充公司日常经营所需流动资金。公司该次使用超募资金补充流动资金使用时间不超过6个月，具体期限为自 2010年3月15日起至2010年9月14日止。公司2010年9月13日已将资金归还到募集资金专用账户。
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意再次将超募资金中的 4,000万元用于补充公司日常经营所需流动资金，使用时间不超过 6个月，具体期限为自 2010年 9月 20日起至 2011年 3月 19日止。公司2011年3月14日已将资金归还到募集资金专用账户。
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立有限责任公司的议案》，同意使用425万元超募资金与吉林省光电子产业孵化器有限公司、自然人卢振武、郭帮辉和王健共同出资设立子公司。2011年 4月 11日，长春长光奥立红外技术有限公司正式注册成立。
公司第四届董事会第六次会议审议通过，并提交2010年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金项目实施周期和投资额的议案》，同意用超募资金845万元补充募集资金建设项目资金缺口。
公司第四届董事会第八次会议审议通过，并提交2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意用超募资金8,000万元永久补充流动资金。
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立子公司的议案》，同意使用1,000万元超募资金与北京凌云光视数字图像技术有限公司、自然人王欣洋共同出资设立子公司。2012年9月3日，长春长光辰芯光电技术有限公司正式注册成立。
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金收购长春禹衡光学有限公司65%股权的议案》，同意使用超募资金10,291.84万元购入长春禹衡光学有限公司65%股权。截至 2013年 12月 31日，公司根据协议共计支付了股权转让款 9,262.66万元，占成交价的90%。长春禹衡光学有限公司已于 2013年 10月 30日办理了工商变更登记，本公司正式成为其控股母公司。2014年 4月 23日，公司根据协议再次使用超募资金支付长春禹衡光学有限公司股权转让款514.59万元，占成交价的5%。
截至 2014年 6月 30日，公司超募资金已使用 21,987.25万元，剩余超募资金1,838.30万元（其中包含预留544.44万元用以支付长春禹衡光学有限公司剩余股权转让款及后两期股权转让款自工商变更完成日起的同期银行存款利息），全部超募资金利息收入合计1,493.23万元。
三、本次使用部分超募资金及超募资金利息永久性补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金1,293.86万元及超募资金利息 1,493.23万元，合计 2,787.09万元用于永久性补充公司流动资金。永久补充的流动资金主要用于购买原材料、研发新产品等生产经营活动。
公司上述超募资金用于补充流动资金后，按央行一年期银行贷款基准利率计算，预计每年可为公司减少利息负担约167.23万元。通过补充流动资金，既可以缓解公司流动资金需求，提高市场拓展速度及募集资金使用效率，又可以降低财务费用，提升公司经营效益。
公司使用部分超募资金及超募资金利息永久补充流动资金有利于实现公司的生产经营计划，不存在变相改变募集资金用途和影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，公司本次募集资金的使用是合理和必要的。
四、保荐机构的意见
经核查，本保荐机构认为：奥普光电本次使部分超募资金及超募资金利息用于永久补充流动资金，有利于公司业务发展需要，并提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。本保荐机构对奥普光电本次使用部分超募资金及超募资金利息永久补充流动资金无异议。
【此页无正文，为平安证券有限责任公司关于长春奥普光电技术股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的专项核查意见之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
刘禹
马力
平安证券有限责任公司（盖章）
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-114乐歌人体工学科技股份有限公司关于参加
“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2018年 11月 27日下午 15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－025新疆国统管道股份有限公司
关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日召开的第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目—天津河海管业有限公司PCCP生产线扩建项目已建设完成，并达到预计可使用状态，为提高资金使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将项目节余募集资金1,243.95万元（含利息）永久性补充流动资金。
根据相关规定，以上事项尚需提交股东大会审议。如本事项经股东大会审议通过，受完结日之实施日利息收入的影响，具体补充金额由转入自有资金账户实际数额为准。
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2010]1773号文件核准，公司于2010年12月实施了非公开发行方案。本次非公开发行向6名特定对象发行了人民币普通股16,152,018股，发行价格为27元/股，募集资金总额为人民币 436,104,486.00元，扣除发行费用，本次募集资金净额为人民币 421,581,351.42元。上述募集资金到位情况已经国富浩华会计师事务所有限公司验证，并出具了浩华验字[2010]第123号《验资报告》验资确认。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《章程》、《募集资金管理
制度》等，对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2014年3月31日止，各募集资金存放于专项账户，并按照要求专款专用。
三、募集资金使用情况
1、截止2014年3月31日，募集资金累计使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|1、募集资金总额|43,610.45|
|2、募集资金净额|42,158.14|
|减：已投入募集资金项目建设金额|32,633.86|
|加：利息收入扣除手续费净额|384.52|
|3、募集资金专户余额|9,908.80|

2、截止2014年3月31日，本次募集资金项目资金节余情况
“天津河海管业有限公司PCCP生产线扩建项目”拟投资总额9,135.46万元，其中募集资金投入7,933.70万元。该项目于2013年12月31日达到预计可使用状态。
截至2014年3月31日，项目实际投资金额累计7,312.20万元，其中募集资金投入6,312.20万元，自有资金投入 1000万元，扣除未到期的设备质保金 383.82万元，节余募集资金共计 1,243.95万元（含利息）。
四、本次募集资金项目资金节余的原因
1、公司在“天津河海管业有限公司PCCP生产线扩建项目”募集资金到位之前，以自筹资金预先投入该建设项目1000万元。
2、项目建设期内，公司根据 PCCP行业的发展情况，将原生产线建设方案进行了优化，对原计划设计的部分设备配置进行了调整，使得达到计划产能所需的固定资产投资降低。
五、本次募集资金项目节余资金的使用安排及影响
由于公司业务模式的特性，承接的合同项目大多履行周期长，对资金的需求较大，如将节
余募集资金补充流动资金，按照6%的年利率计算，每年可减少财务费用约 75万元。为提高募集资金使用效率，有效缓解公司日常经营资金压力，降低运营成本，公司计划将上述已完成项目的节余募集资金永久补充流动资金。
公司此次使用节余募集资金永久性补充流动资金，不影响募投项目的正常实施；公司最近 12个月内未进行证券投资等高风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第29号：募集资金使用》等规范性文件的要求。公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、监事会、独立董事、保荐机构意见
1、监事会意见
经审核，监事会认为公司将部分节余募集资金项目永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司将部分节余募集资金永久性补充公司流动资金。
2、独立董事意见
公司本次使用部分节余募集资金永久性补充流动资金，符合公司实际情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，议案的审议和表决程序合法合规，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次使用部分节余募集资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；公司在最近的十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司承诺使用部分节余募集资金及利息永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
3、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次将部分节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募
集资金使用效率，节约财务费用，保障投资者利益；本次以部分节余募集资金永久补充流动资金事项，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定；本保荐机构同意公司将“天津河海管业有限公司PCCP生产线扩建项目”的节余募集资金永久补充流动资金。
七、备查文件
1、第五届董事会第二次临时会议决议
2、第五届监事会第一次临时会议决议
3、独立董事意见
4、保荐机构核查意见
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日
北京东方中科集成科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议独立董事事前认可意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第三届董事会第九次会议审议的关于聘请2017年度审计机构及
预计2017年关联交易相关事项发表如下事前认可意见，同意将《关
于续聘会计师事务所的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计
的议案》提交公司董事会审议，并就本次会议审议的相关议案发表如下独立事前认可意见：
我们认为，公司本次拟聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意聘请其为公司2017年度财务审计机构及内控审计机
构。此次聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），有利于防范连续聘请同一事务所审计可能出现会计信息失真的风险，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，我们认为上符合
中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。，公司发生的关联交易均属于公司和子公
司正常经营所需要，按照公开、公平、公正的原则，依据当期市场公允价格签订相关协议或合同，关联交易事项的审核批准
程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第三届董事会第九次会议独立董事事前认可意见签署页）
吴幼华：
郑建彪：
郭 斌：
北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一七年四月六日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-016广州天赐高新材料股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼一楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年2月19日以电子邮件方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席贺云鹏先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划预留部分的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、本次获授预留限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次获授预留限制性股票的激励对象满足《广州天赐高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件。
因此，我们同意以2016年2月25日为授予日，授予4名激励对象预留限制性股票合计13.8万股。
天赐材料（002709）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2016-017）。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会
2016年2月27日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-059吴通控股集团股份有限公司
关于互众广告（上海）有限公司 2017年度业绩承诺
实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组的基本情况
2015年1月19日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”，系由“江苏吴通通讯股份有限公司”更名而来）召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关内容。
2015年1月27日，公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》相关议案。本次重大资产重组方案为：公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买谭思亮、何雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津启迪”）、广东启程青年创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东启程”）、北京金信华创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“金信华创”）持有的互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）合计100%股权，交易作价为135,000万元。
同时，上市公司拟向苏州新互联投资中心（普通合伙）（以下简称“新互联投资”）非公开发行股份募集配套资金用于支付本次交易的部分现金对价，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。
2015年2月12日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组的相关方案。
公司向谭思亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1094号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
2015年6月11日，上海市嘉定区市场监督管理局核准了互众广告股东变更，并签发了新的《营业执照》（注册号：310114002510183）。公司直接持有互众广告100%股权，企业类型变更为一人有限责任公司（法人独资）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验，并出具信会师报字[2015]第114503号验资报告，公司注册资本由231,652,129元变更为296,734,769元。2015年7月14日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。
2015年7月31日，公司完成了向配套融资投资者新互联投资发行股份募集配套资金事宜。2015年8月4日，立信会计出具《验资报告》（信会师报字[2015]第114735号），公司注册资本由296,734,769元变更为318,967,970元。2015年8月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。
2015年9月29日，上市公司完成了工商变更登记，公司注册资本变更为
318,967,970元。
二、2017年度业绩承诺及实现情况
（一）业绩承诺情况
公司在进行重大资产重组时，交易双方签署了《购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议，互众广告2015年、2016年、2017年预测净利润分别为 10,006
万元、13,000万元、16,902万元。发行股份认购人的承诺：互众广告2015年度、2016年度、2017年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积预测净利润数据。上述净利润以扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据。
如果互众广告在承诺年度实现的当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润，交易对方应于公司年报公布后 60日内就当期期末累积实际净
利润未达到当期期末累积预测净利润的部分（以下简称“利润差额”）对公司进行补偿。补偿原则为：谭思亮、何雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、天津启迪、广东启程、金信华创分别根据其在本次重大资产重组中获得的股份和现金对价比例，分别承担股份补偿义务和现金补偿义务。谭思亮、何雨凝之间互相承担连带补偿责任；罗茁、天津启迪及广东启程之间互相承担连带补偿责任。对于各交易对方股份补偿部分，公司有权以1元的总价格予以回购并注销。
（二）业绩承诺实现情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对互众广告（上海）有限公司2017年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2018]第ZA12894号审计报告，经审计本公司2017年度实现净利润169,691,109.86元。
项目 承诺数 实现数 差异数 完成率
净利润 169,020,000.00 169,691,109.86 671,109.86100.40%
减：非经常性损益
扣除非经常性损益
169,020,000.00 169,691,109.86 671,109.86100.40%
的净利润
三、业绩承诺完成结论
截至2017年12月31日，互众广告实现的净利润为169,691,109.86元，扣除非经常性损益后的净利润为169,691,109.86元，互众广告原股东兑现了 2017
年业绩承诺。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-077广东金莱特电器股份有限公司
关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2018年 9月 10日以电话、邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2018年9月12日下午03：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事蔡小如先生、独立董事冯强先生、饶莉女士以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案：审议《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》。
公司董事会一致同意向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：金莱特，证券代码：002723）于2018年9月13日（周四）开市起复牌，并继续推进重大资产重组事项。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
《关于重大资产重组停牌期间变更重组标的暨复牌继续推进的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2018年9月 13日
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司 2017年度对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
三、关于公司 2017年度关联交易事项的独立意见
经核查，报告期内公司未发生重大关联交易事项。
公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的的独立意见
经核查，目前公司已建立并逐步健全了法人治理结构，内部控制制度也不断完善并已得到有效运行。内部控制制度有力地保证了公司经营业务的有效进行，保护了资产的安全和完整，能够防止并及时发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，能够保证内部控制目标的达成。我们认为公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
因此，我们一致同意《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
五、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
我们认真审议了公司《关于 2017年度利润分配预案的议案》，我们认为该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。
因此，我们一致同意《关于 2017年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
六、关于聘任公司 2018年度审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
因此，我们一致同意《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
七、关于 2018年度日常关联交易预计的独立意见
我们认真审议了公司《关于公司 2018年日常关联交易预计的议案》，我们认为，公司 2018年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要，本次日常关联交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》。
八、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见；
因此，我们一致同意公司聘任郭耿锋先生担任副总经理。
九、关于会计政策变更的独立意见
我们认真审议了公司《关于会计政策变更的议案》，我们认为，本次会计政策变更是公司依据财务部相关文件具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次会计政策的变更。
因此，我们一致同意《关于会计政策变更的议案》。
十、关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见
我们认真审议了公司《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，我们认为，公司本次计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。
因此，我们一致同意《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事：周新宏、祝祥军、张陆洋2018年4月23日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-030佛山市金银河智能装备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2019年 3月 28日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事，并于 2019年 3月 28日下午 5:00以现场表决方式召开，本次会议应到监事 3名，实际出席监事 3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由汪宝华先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议，同意选举汪宝华先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。汪宝华先生简历见附件。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会二○一九年三月二十八日
附件：
汪宝华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，大专学历。
2004年进入金银河工作，历任业务员、战略发展部部长等职，现任公司监事会主席、有机硅设备事业部销售总监、安德力监事。
汪宝华先生直接持有公司股份588,999股，占公司总股本0.79%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
深圳赛格股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2016]000020号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳赛格股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2016]000020号深圳赛格股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳赛格股份有限公司（以下简称赛格股份公司） 2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，赛格股份公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部
内部控制审计报告第1页
大华内字[2016]000020号内部控制审计报告
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张兴
中国·北京 中国注册会计师：张朝铖
二〇一六年三月二十八日
内部控制审计报告第2页
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号： 2017-014
杭州远方光电信息股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 7日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司《2016年度报告》全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年度报告全文》及《2016年度报告摘要》将于2017年4月8日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会
二〇一七年四月八日
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第四届董事会第四十二次会议
相关事项发表的独立意见
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第四届董事会第四十二次会议审议的相关议案，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
一、独立董事关于参与设立产业投资基金暨关联交易的事前认可及独立意见1、独立董事关于参与设立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见
公司参与设立产业投资基金，有利于加快公司在新材料及新能源领域的布
局，符合公司发展战略方向，且通过产业投资基金专业化的投资管理团队运作，有利于公司降低投资风险，本次关联交易公开、公平，不会损害公司及股东利益。
同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、独立董事关于参与设立产业投资基金暨关联交易的独立意见
公司本次参与共同设立产业投资基金，充分利用合作方的投资经验及资源，为公司进一步巩固行业地位、有效地整合产业链提供支持，促进公司整体战略目标的实现，符合公司未来发展策略。本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司参与设立产业投资基金。
二、独立董事关于延长非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的独立意见
公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权公司董
事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期，有利于公司非公开发行工作的持续、有效、顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会
授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期延长至
（本页无正文，仅为独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
黄世政
曾凡跃
陈燕燕
盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第九次临时会议关联交易事项
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第八届董事会第九次临时会议拟审议的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》进行了充分审查，发表如下事前认可意见：
一、本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期，符合公司本次非公开发行股票的实际情况，有利于公司非公开发行股票相关工作的顺利推进，符合公司长远发展及全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、公司董事会拟审议本次非公开发行涉及关联交易的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》时，关联董事于叶舟先生须回避表决；
同时，上述议案提交股东大会审议时，关联股东盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋先生亦须回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
作为公司的独立董事，我们认可公司本次董事会涉及关联交易事项，并同意将《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》提交公司第八届董事会第九次临时会议审议。
独立董事：
石水平 李映照 于海涌
广东长青(集团)股份有限公司
2016年限制性股票激励计划预留限制性股票
第一个解锁期可解锁激励对象名单
一、总体情况：
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|姓名|职务|本期可解锁限制性股票数量（万股）|占授予预留限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|中层管理人员（1人）||9|50%|0.012%|
|合计||9|50%|0.012%|

注：1、以上百分比计算结果四舍五入，保留三位小数
二、中层管理人员名单（1人）
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|部门|职务|
|1|杨海刚|环保本部|副总裁|
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-005
浙江万里扬股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2018年2月10日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2018年2月11日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于对公司未来发展前景的信心，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟以自有资金回购公司股份，回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。具体方案如下：
（一）回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易
方式回购公司股份。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）回购股份的用途
本次回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）回购股份的价格区间
本次回购股份的价格不超过9.8元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息日起，相应调整回购价格区间。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股票。拟回购股份的数量不低于 1000万股、不超过 1亿股，约占公司目前总股本的0.74%-7.41%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）拟用于回购的资金总额以及资金来源
按本次回购股份的价格不超过9.8元/股，回购股份数量不超过1亿股测算，本次回购资金总额不超过人民币9.8亿元，资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）回购股份的期限
自股东大会审议通过本回购股份方案之日起6个月内。如果在此期限内回购股份数量达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）决议的有效期
本次回购决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本次回购股份事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
回购股份预案的具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（2018-006）。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
为保证本次回购股份的顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购公司股份的相关事宜，包括但不限于：
（一）制定具体的股份回购方案，以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
（二）制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（三）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施股份回购方案；
（四）根据股份回购注销的实际情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报批、报备和变更登记等事宜；
（五）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
（六）对回购股份办理注销；
（七）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（八）本授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于2018年2月27日（星期二）下午14:00时在浙江省金华市宾虹西路3999号公司二楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。会议通知详见2018年2月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-036宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满未减持公司股份
的公告
持股5%以上股东宁波华慈蓝海创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（2019-007），持有本公司股份 5,985,000股（占公司总股本的7.4813%）的股东宁波华慈蓝海创业投资有限公司（以下简称“华慈创业”），计划自本公告披露之日起 15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持其所持有的公司股份，减持数量不超过 800,000股，减持比例不超过公司总股本的1%，且任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。公司于2019年5月17日披露了《关于持股5%以上股东股份减持进展公告》（2019-029），对前述减持计划实施进展情况作了披露。
公司于近日收到华慈创业出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》，现将上述股东的股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、减持计划的实施进展
根据上述股东出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》，截至 2019年7月1日，上述减持计划的减持时间已届满，减持计划期间内华慈创业未通过任何方式减持公司股份。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|减持计划实施前|减持计划实施后|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|华慈创业|无限售条件流通股份|持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|||5,985,000|7.4813%|5,985,000|7.4813%|

三、其他相关说明
1、截至本公告披露日，华慈创业严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
2、华慈创业不属于公司控股股东、实际控制人，为公司持股5%以上的股东；
上述减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
《公司股份减持计划实施进展告知函》
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2017-047
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于冶炼分公司停产检修的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南锡业股份有限公司冶炼分公司为保证锡冶炼设备完好和持续正常生产，将按计划对冶炼设备进行停产检修。本次检修计划于2017年8月31日开始，预计本次检修时间为期41天，本次例行停产检修对公司全年生产经营计划无重大影响。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三十一日
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
关于2019年半年度业绩预告的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与去年同期下降： 88.42%–100%|盈利：8,636.70万元|
||盈利：0万元–1,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入同比略有增长，院线票房增幅较大。但是由于收购的重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司上半年出现亏损，对公司业绩造成较大影响；同时，上半年受全国电影票房下滑影响，公司自营影院票房收入有所下降，加上公司新建影院数量同比增加导致成本费用增加；公司部分影视剧项目尚处于制作、发行期，暂未产生相应收益，公司业绩预计较去年同期大幅下降。
2、报告期内，计入当期损益的非经常性损益对公司净利润的影响约 315万元，主要为影城的电影专项资金返还。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此说明。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-077
广东江粉磁材股份有限公司
关于对江门市江海区外经企业有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”或“江粉磁材”）第二届董事会第四十一次会议于2014年10月13日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2014年10月7日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于对江门市江海区外经企业有限公司增资的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、概述
公司拟通过中岸集团对江门市中岸投资有限公司（以下简称“中岸投资”）全资控股的江门市江海区外经企业有限公司（以下简称“江海外经”）进行增资扩股，增资金额为人民币7,076.20万元，增资完成后中岸集团持有江海外经51%股权。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
本次增资事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟增资标的简介
江门市江海区外经企业有限公司：该公司为中岸投资的全资子公司，成立于2001年；注册资金为人民币1,700万元；经营范围：货物进出口、技术进出口；
经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；提供物业租赁服务；提供货物物流、仓储、装卸、拆装、加工服务；承接陆路货物运输代理业务（不含陆路国际货运运输代理）；提供商品经济信息服务；生产、加工不锈钢金属制品。
江海外经最近一年又一期的主要财务数据（经审计）：
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|时间|总资产（元）|净资产（元）|总收入（元）|净利润（元）|
|2013年|299,907,387.12|23,899,619.89|668,436,964.70|2,200,015.19|
|2014年1-6月|359,985,091.00|19,900,794.56|393,213,102.08|5,846,037.07|

公司及公司前十名股东与江海外经在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在造成利益倾斜的可能性。
江海外经的实际控制人及主要股东与公司实际控制人及主要股东无任何关
联关系。
三、标的估值及估值依据
1、根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江门市江海区外经企业有限公司截至2014年6月30日止财务状况的专项审计报告》（天职业字[2014]11607号），截至2014年6月30日，江海外经的净资产为19,900,794.56元。
2、根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广东江粉磁材股份有限公司拟对江门市江海区外经企业有限公司增资入股涉及的江门市江海区外经企业有
限公司股东全部权益价值评估报告书》（中广信评报字[2014]第282-4号），经成本法（资产基础法）评估测算，江海外经股东全部权益价值在评估基准日2014年6月30日的市场价值为人民币3,768.19万元，比账面价值增值1,777.92万元，增值率为89.34%。评估增值率较高的原因主要为，江海外经名下所有的土地使用权及房屋建筑物有较大幅度的增值。
基于上述审计及评估，经双方协商，确定江海外经企业价值约为41,442,466元，较江海外经审计净资产值溢价约108.25%、较评估净资产值溢价约9.98%。确定价值较净资产溢价率较高原因为，江海外经名下所有的土地使用权及房屋建筑物有较大幅度的增值，公司同意给予标的公司溢价。
四、增资协议主要条款
1、江粉磁材拟通过其全资子公司中岸集团及中岸投资拟根据本协议项下的条款与条件同时对江海外经进行增资，其中，中岸集团增资人民币70,761,979
元，中岸投资增资人民币26,945,838元。
41,442,466元，注册资本为人民币17,000,000元。直接增资完成后（即验资并办理完毕工商变更登记手续后），注册资本变更为人民币89,685,384元，中岸集团支付的增资价款中，人民币45,739,546元作为江海外经的新增注册资本，其余部分人民币25,022,433元作为江海外经的资本公积。中岸投资支付的增资价款人民币26,945,838元全部作为江海外经的新增注册资本。直接增资完成后，中岸集团持有江海外经51%的股权。
3、直接增资完成后，江海外经的注册资金为89,685,384元，股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额|股权比例|
|1|中岸集团|45,739,546元|51%|
|2|中岸投资|43,945,838元|49%|

4、自交割日起，中岸集团将作为江海外经的股东享有和承担相应的权利和义务；江海外经应自交割日起五（5）个工作日内聘请合格的中国会计师事务所对增资价款进行验资，并自交割日起十五（15）个工作日内办理完毕工商部门的变更登记。各方应就直接增资事宜积极协助和配合江海外经向工商行政管理机关申请办理有关变更登记手续。
5、各方同意直接增资完成之后江海外经的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由所有股东按增资完成后持股比例共同享有，江海外经产生的利润亦由所有股东按增资完成后持股比例共同享有。
五、增资目的及影响
公司通过全资子公司中岸集团对江海外经进行增资，是组建一个融合专业报关报检、货运货代、物流、保税仓、进出口贸易及供应链金融服务的综合性进出口专业服务的现代化企业的一部分，有助于丰富公司业务结构，在提升制造业发展的同时以服务业促进公司制造业务拓展，实现业务的协同，提升公司的整体业绩和盈利水平。
六、审批及授权
公司董事会审议通过后，授权公司董事长全权办理中岸集团对江海外经的增资协议的签署以及其他相关事宜。
备查文件：
公司第二届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年十月十三日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-096惠州亿纬锂能股份有限公司
重大事项停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）因进行非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，在公司本次非公开发行不超过5,000万股新股的过程中，公司股票（证券简称：亿纬锂能；证券代码：300014）已自2015年10月26日开市起停牌，并于2015年11月2日发布了《重大事项停牌进展公告》。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）根据《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，遵照公平、公正原则，组织本次发行工作，并进行了投资者询价。公司目前已收到本次非公开发行的募集资金。公司和国泰君安将向中国证监会提交发行情况报告书等资料，并继续推进本次发行的后续工作。
为确保本次非公开发行股票后续发行事项顺利进行，保证公平信息披露，避免引起公司股票价格异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。待公司在中国证监会指定信息披露网站披露“非公开发行股票发行情况报告书”后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照深圳证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2015年11月9日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-036浙江金利华电气股份有限公司
关于股东股份减持计划未实施且已到期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《浙江金利华电气股份有限公司关于股东股份减持计划的公告》（公告编号：2016-075），公司股东赵晓红先生拟减持股份，股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份，减持目的为个人资金需求，减持期间为 2017年 1月 3日至 2017年 7月 2日（6个月内），减持数量和比例分别为不超过174,565股和不超过公司总股本的0.15%，减持方式为通过集中竞价、大宗交易或协议转让交易方式减持，交易区间根据减持时市场价格确定。
公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了关于董事会和监事会换届选举的相关议案，赵晓红先生任期届满，自 2017年 1月 5日起不再担任公司副总经理，其所持有的公司股份按照《创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则进行了锁定。
由于前述减持计划系赵晓红先生尚未离职时做出，该减持公司股份计划不存在违反股份锁定承诺的情况，也未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司规章制度。
公司于近日收到股东赵晓红先生出具的《关于减持计划未实施且已到期的告知函》，自 2017年 1月 3日至 2017年 7月 2日期间，赵晓红先生未减持所持有的公司股份，且原减持公司股份计划已经到期。
自2017年1月3日至2017年7月2日期间，赵晓红先生未减持公司股份。
截至本公告日，赵晓红先生持有公司股份698,263股，占公司总股本的0.60%，其中高管锁定股698,263股，占公司总股本的0.60%。赵晓红先生未实施减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会使公司股权分布不符合上市条件，不会对公司治理结构、持续经营产生重大影响。
赵晓红先生本次减持计划已经到期，但是不排除在所持有的高管锁定股解除锁定后通过集中竞价、大宗交易或协议转让交易方式进行减持的可能性。如赵晓红先生未来减持公司股票，将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求履行相应的披露义务。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2017年7月4日