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河南辉煌科技股份有限公司
关于西南交大驱动 2017-2018年度业绩
承诺实现情况说明的审核报告
大华核字[2019]001123号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
河南辉煌科技股份有限公司
关于西南交大驱动 2017-2018年度业绩承诺
实现情况说明的审核报告
目 录 页次一、 关于西南交大驱动 2017-2018年度业绩承诺实 1-2
现情况说明的审核报告
二、 河南辉煌科技股份有限公司关于西南交大驱动 1-2
河南辉煌科技股份有限公司
关于西南交大驱动 2017-2018年度业绩承诺
实现情况说明的审核报告
大华核字[2019]001123号
河南辉煌科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的河南辉煌科技股份有限公司（以下简称辉煌
科技）编制的《河南辉煌科技股份有限公司关于西南交大驱动
2017-2018年度业绩承诺实现情况说明》。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理
委员会令第 127号）的有关规定，编制《河南辉煌科技股份有限公
司关于西南交大驱动 2017-2018年度业绩承诺实现情况说明》，保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大
遗漏是辉煌科技管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对辉煌科技管理层编制
的《河南辉煌科技股份有限公司关于西南交大驱动 2017-2018年度
业绩承诺实现情况说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其
他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业
务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,
以对《河南辉煌科技股份有限公司关于西南交大驱动 2017-2018年
度业绩承诺实现情况说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在
鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核
程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,辉煌科技管理层编制的《河南辉煌科技股份有限公司
关于西南交大驱动 2017-2018年度业绩承诺实现情况说明》已按照
《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第
127号)的规定编制,在所有重大方面公允反映了西南交大驱动实际
盈利数与业绩承诺数的差异情况。
本审核报告仅供辉煌科技 2018年度报告披露之目的使用，不得
用作任何其他目的。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吕勇军
中国·北京 中国注册会计师：胡丽娟
二〇一九年三月十九日
河南辉煌科技股份有限公司
关于西南交大驱动2017-2018年度业绩承诺实现情况说明
河南辉煌科技股份有限公司
关于西南交大驱动 2017-2018年度业绩承诺
实现情况说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的
有关规定，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、本公司收购西南交大驱动技术有限责任公司情况
本公司于2016年1月20日与成都西南交大驱动技术有限责任公司（以下简称“西南
交大驱动”）、柯坚、王志国、吴文海、秦剑（上述四名自然人合称时为“原股东”）签
署了《关于成都西南交大驱动技术有限责任公司之投资协议》（以下简称：投资协议）。
本公司拟以自有资金 2,128.10万元认购其注册资本 300万元，占其总股本的20%；以
3,298.56万元受让原股东转让的 465万元注册资本。本次交易完成后，本公司共计持有西
南交大驱动51%的股权。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次交易已经公司第五届董事会第二十
八次会议审议通过。
本次交易，公司全部以自有现金支付。分3次支付至交易对方指定的银行账户，具体
情况如下：2017年1月23日支付股权收购价款的20%，即人民币1085.33万元(其中支付
西南交大驱动425.62万元、柯坚382.63万元、王国志138.54万元、吴文海92.36万元、秦
剑46.18万元）；2017年2月28日支付股权收购价款的28.204%，即人民币1530.53万元
（支付柯坚1530.53万元）；2017年4月21日支付股权收购价款51.796%，即人民币2810.80
万元(其中支付西南交大驱动 1702.48万元、王国志 554.16万元、吴文海 369.44万元、秦
剑184.72万元）。
西南交大驱动已于2017年2月16日完成工商变更登记手续。
二、交易对方的盈利承诺及补偿措施
根据《投资协议》约定，交易对方承诺，西南交大驱动2017年度和2018年度（以下
简称“补偿期”）的净利润（该净利润系指归属于股东的扣除非经常性损益前后孰低的净
利润，以下简称“承诺净利润”）分别不低于1,107万元、1,439万元。
本次交易交割后，本公司有权在补偿期每一年度结束后，聘请经双方共同认可的具有
证券从业资格的会计师事务所对西南交大驱动的盈利情况出具《专项审核报告》，西南交
说明第1页
河南辉煌科技股份有限公司
关于西南交大驱动2017-2018年度业绩承诺实现情况说明
大驱动在补偿期内实际净利润（以下简称“实际净利润”）与承诺净利润的差异情况根据
《专项审核报告》确定。
补偿期内每年业绩补偿金额=本公司届时持有的西南交大驱动股份比例×（补偿期
内承诺净利润—补偿期内实际净利润）
如根据该公式计算的补偿金额小于0时，则按0取值。
若西南交大驱动在补偿期内某一年度当期期末实际净利润低于当期期末承诺净利润，
交易对方同意以现金方式向本公司进行业绩补偿，交易对方应在相应的《专项审核报告》
出具之日起30日内将相应的补偿金额支付到本公司指定的银行账户。
三、2017-2018年度实际净利润与交易对方承诺净利润差异情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）已审计的西南交大驱动2017年度财务报表税
后净利润为10,456,410.60元，扣除非经常性损益后的净利润9,562,981.44元；未完成交易
对方的承诺净利润1,107万元，差额为1,507,018.56元。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）已审计的西南交大驱动2018年度财务报表税
后净利润为13,717,285.83元，扣除非经常性损益后的净利润12,420,099.83元；未完成交易
对方的承诺净利润1,439万元，差额为1,969,900.17元。
我们认为，交易对方未完成对西南交大驱动 2017-2018年度实现净利润的业绩承诺，
按照《投资协议》的约定，2017年交易对方应补偿金额为1,507,018.56元*51%=768,579.47
元；2018年交易对方应补偿金额为1,969,900.17元*51%=1,004,649.09元。
四、本说明的批准
本说明业经本公司第六届董事会第十七次会议于2019年3月19日批准。
河南辉煌科技股份有限公司
2019年3月19日
说明第2页
恒宝股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们作为恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况
进行了认真负责的核查和落实，发表独立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2016年上半年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事：
________________ ________________ ________________
岳修峰 王晓瑞 孙丽娟
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2014-022
江苏润邦重工股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2014年4月4日以邮件形式发出会议通知，并于2014年4月8日以现场和通讯表决相结合方式召开，现场会议在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
监事会认为，公司控股子公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益。
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司监事会
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-006
雅致集成房屋股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2014年 2月 21日以电子邮件、传真等方式发出，会议于 2014年 2月 27日以通讯表决方式召开。
会议由胡永涛监事会主席召集和主持，应出席会议监事 3名，共收回有效表决票 3票，即实际出席会议监事 3人，参会人数超过公司监事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
本议案实际投票人数 3人，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金购买短期、低风险、保本型的商业银行理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司和全体股东利益。同意公司使用不超过 1.4亿元的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型商业银行理财产品。
2、审议通过《关于公司 2013年度计提资产减值准备的议案》。
本议案实际投票人数 3人，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司 2013年度财务报表能更公允的反映截至 2013年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
雅致集成房屋股份有限公司监事会
二〇一四年二月二十八日
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2014-024
证券简称：燕京转债 证券代码：126729
北京燕京啤酒股份有限公司关于根据 2013年度分红派息
实施方案调整“燕京转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
调整前“燕京转债”转股价为7.30元
调整后“燕京转债”转股价为7.22元
转股价格调整起始日期：2014年5月23日
根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,在本次“燕京转债”（证券代码：126729）发行之后，当公司因送红股、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派息：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P为调整后转股价。
1
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日
为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
根据上述规定，在公司实施2013年度分红派息方案时对公司可转换公司债券的转股价格做如下调整：
公司将于 2014年 5月 22日（股权登记日）实施的 2013年度分红派息方案为每10股派现金 0.8元人民币（含税），所余未分配利润结转下年度。因此，公司可转换公司债券“燕京转债（126729）”的转股价格将由原来的每股人民币 7.30元调整为每股人民币 7.22元，调整后的转股价格自 2014年5月23日起生效。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会二○一四年五月十五日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-031苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于公司变更名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更名称的议案》，现将具体事项公告如下：
一、公司变更名称的说明
根据公司经营发展需要，体现公司战略发展布局，突出公司集团化管理模式，公司拟将名称由“苏州苏大维格光电科技股份有限公司”变更为“苏州苏大维格科技集团股份有限公司”（最终以工商核准的名称为准）。公司证券简称、证券代码不变，仍为“苏大维格”、“300331”。
该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、公司变更名称的原因说明
为增强公司整体竞争力，公司拟以上市公司主体为母公司及核心企业，联合旗下苏州维旺科技有限公司、苏州维业达触控科技有限公司、江苏维格新材料科技有限公司以及常州华日升反光材料有限公司共同组建企业集团“苏大维格集团”。因此，拟将公司名称变更为“苏州苏大维格科技集团股份有限公司”（最终以工商核准的名称为准）。
变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，反映公司未来集团化管理模式调整，突出企业特点。本次变更名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次变更公司名称符合有关法律法规、部门规章、
规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，符合公司未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。变更后公司名称与主营业务相匹配，反映公司未来集团化管理模式调整，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司本次变更名称事项。
四、其他事项说明
1、公司证券简称、证券代码不变。
2、公司变更名称事项尚需提交公司 2017年股东大会审议，并取得工商行政管理部门核准，目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－010
四川成飞集成科技股份有限公司
重大资产重组进展及延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年1月21日发布了《重大资产重组停牌公告》，详情请见2013年1月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已经按有关规定自2014年1月21日开市时起继续停牌。公司于2014年1月28日、2014年2月11日分别发布了《重大资产重组进展公告》，详情请见当日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，本公司重大资产重组事项尚在论证中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介团队开展对目标公司的全面尽职调查，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。鉴于公司本次重大资产重组事项涉及的资产范围广、体量大，相关资产的审计、评估工作程序较为复杂，重组方案的商讨、论证和完善所需时间较长，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将延期至不晚于2014年3月21日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2014年3月21日开市时起复牌，公司承诺
自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申
请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月。如公司未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。公司股票继续停牌期间，将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2014年2月18日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2019-047深圳太辰光通信股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
股东深圳市神州通投资集团有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通”）通知，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押，现将具体事项公告如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||股东名||||解除质押||占其所持||占公司总||质押开||解除质|||
||||第一大||||||||||||质权人|
||称||||股数（股）||股份比例||股本比例||始日||押日|||
||||股东|||||||||||||
|神州通||是||100||0.0003%||0.00004%||2017-8-2||2019-12-20||德邦证券股份有限公司||
|||||100||0.0003%||0.00004%||2017-8-2||2019-12-23||||

二、股东股份累计质押的情况
截至2019年12月23日，神州通共持有本公司股份32,926,320股，占公司股份总数的14.32%；本次解除质押股份 200股，占其持有公司股份总数的0.0006%，占公司总股本的0.0001%；本次质押解除后，神州通累计质押股份32,199,800股，占其持有公司股份总数的97.79%，占公司总股本的14.00%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-086北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日收到华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）《关于更换持续督导独立财务顾问主办人的函》。华林证券担任公司2017年重大资产出售暨关联交易项目的独立财务顾问，并指派王斯奇先生、刘嘉雨先生为独立财务顾问主办人，该项目已实施完毕，目前处于持续督导期。
现王斯奇先生因工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为继续履行持续督导职责，华林证券决定由王博先生和刘嘉雨先生继续担任公司2017年重大资产出售暨关联交易项目的独立财务顾问主办人，持续督导期截止至2018年12月31
日。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2018-067
沈阳兴齐眼药股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2018年12月4日通过专人送达、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年12月10日在辽宁省沈阳市和平区三好街136号 4层公司会议室召开，以现场会议和电话会议相结合的方式举行。
3、本次董事会应参会人数9人，实际出席会议人数为 9人。
4、本次董事会由刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司 2018年限制性股票授予登记已经完成，公司 2018年限制性股票激励计划实施后，公司总股本由 8,000万股变更为8,243万股，注册资本相应由人民币8,000万元变更为人民币 8,243万元。根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会现对《公司章程》进行相应修订。《公司章程》的具体修改内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原章程|修订后的章程|
|1|第六条 公司注册资本为人民币8,000 万元。|第六条 公司注册资本为人民币8,243 万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为 8,000万股，均为每股面值人民币壹元的普通股。|第十九条 公司股份总数为 8,243万股，均为每股面值人民币壹元的普通股。|

同意公司董事会指定专人办理工商变更登记或备案等相关手续。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2018年12月10日
股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2015-043号四川国光农化股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2015年12月13日以电话、邮件等形式发出，2015年12月24日下午以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由副董事长颜亚奇主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
1、关于选举颜昌绪先生为公司董事长的议案
同意颜昌绪先生为公司董事长。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
颜昌绪先生简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年 12月 9日披露的《四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六会议决议公告》。
2、关于选举颜亚奇先生为公司副董事长的议案
同意聘任颜亚奇先生为公司副董事长。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
颜亚奇先生简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年 12月 9日披露的《四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六会议决议公告》。
3、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案
同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员如下：
战略委员会由颜昌绪先生、颜亚奇先生、杨光亮先生（独立董事）、周洁敏女士、刘云平先生等董事组成，其中颜昌绪先生为召集人。
审计委员会由何颉先生、吉利女士（独立董事）、杨光亮（独立董事）三位董事组成，其中吉利女士为召集人。
提名委员会由颜昌绪先生、杨光亮先生（独立董事）、周洁敏女士（独立董事）三位董事组成，其中杨光亮先生为召集人。
薪酬与考核委员会由颜亚奇先生、周洁敏女士（独立董事）、吉利女士（独立董事）三位董事组成，其中周洁敏女士为召集人。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
何颉先生、刘云平先生、杨光亮先生、周洁敏女士、吉利女士简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年 12月 9日披露的《四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六会议决议公告》。
4、关于聘任颜亚奇先生为公司总经理的议案
同意聘任颜亚奇先生为公司总经理，任期三年。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关于聘任何颉先生为公司董事会秘书的议案
同意聘任何颉先生为公司董事会秘书，任期三年。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任何颉先生为公司副总经理，任期三年。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、关于聘任牟兴勇先生为公司副总经理的议案
同意聘任牟兴勇先生为公司副总经理，任期三年。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
牟兴勇先生简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年 12月 9日披露的《四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六会议决议公告》。
8、关于聘任何鹏先生为公司副总经理的议案
同意聘任何鹏先生为公司副总经理，任期三年。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
何鹏先生简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年 12月 9日披露的《四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六会议决议公告》。
9、关于聘任吴攀道先生为公司副总经理的议案
同意聘任吴攀道先生为公司副总经理，任期三年。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、关于聘任庄万福女士为公司财务总监的议案
同意聘任庄万福女士为公司财务负责人，任期三年。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11、关于聘任曾良银先生为公司内部审计部门负责人的议案
同意聘任曾良银先生为公司内部审计机构负责人，任期三年。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
12、关于聘任李超先生为公司证券事务代表的议案
同意聘任李超先生为公司证券事务代表，任期三年。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
13、关于变更公司内部管理机构名称的议案
同意变更公司内部管理机构的名称。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述聘任总经理、董事会秘书、财务总监以及副总经理的议案发表了同意意见。
三、备查文件
四川国光农化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会2015年12月24日
附件：
吴攀道先生简历
吴攀道：男，1970年出生，本科学历，助理工程师。1990年至1995年担任四川省简阳化肥厂化验室负责人；1995年进入国光实业从事化学分析工作；从1998年至2009年，在国光有限从事知识产权工作，主要负责农药登记证、生产许可证、商标、专利申报及公司部分对外关系的协调工作,曾任四川国光农化股份有限公司监事、总经理助理。现任公司副总经理，分管公关法务部。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
庄万福女士简历
庄万福，女，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专专科学历，会计师。1983年至2001年，在简阳市农药厂从事会计工作，历任财务科长、财务科负责人。2001年 5月进入四川国光农化有限公司财务部从事会计工作，曾任主办会计，2008年起任公司财务部经理。现任公司财务总监，分管财务部。
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
曾良银先生简历
曾良银，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南财经大学，会计硕士。曾任职于润华集团有限公司、成都得利创科技有限公司。2008年4月加入公司，现任证券事务代表。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
李超先生简历
李超，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于电子科技大学，大学专科科学历，经济师。曾就职于中国建设银行简阳市支行。2009年2月加入公司，历任公司总经办副主任、审计部部长。李超先生已于 2015年 11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
联系电话：028-66848862
传真：028-66848862
电子邮箱：dsh@scggic.com。
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-083无锡宝通科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司控股股东及实际控制人包志方先生的函告，获悉包志方先生将其所直接持有的部分本公司股票进行解除质押，具体事项如下：
一、部分股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||解除质押||||||||||本次解除占|
||||一大股东||||质押开始||原质押到||解除质押|||||
||股东名称||||股数||||||||质权人||其所持股份|
||||及一致行||||日期||期日||日期|||||
||||||（万股）||||||||||比例|
||||动人|||||||||||||
|包志方||是||863.00||2017年8月31日||2018年8月29日||2018年8月29日||华泰证券股份有限公司||8.72%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，包志方先生直接持本公司股份90,261,952股，通过定向资产管理计划间接持有本公司股份3,530,478股，通过集合资金信托计划间接持有本公司股份5,211,736股，合计持有本公司股份99,004,166股，占本公司总股本的24.95%。包志方先生本次解除质押后其拥有处于质押状态的股份数为35,469,100股，占其持有本公司股份总数的35.83%，占
公司总股本的8.94%。
公司控股股东、实际控制人包志方先生仍处于质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股
股东、实际控制人未来持股变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、质押相关证明文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-123号泰禾集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2016年8月30日发出，于 2016年 9月 6日在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经举手表决通过以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事长的议案》。
会议一致同意选举丁毓琨先生担任公司监事会监事长。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司监事会
二〇一六年九月六日
浙江英特集团股份有限公司独立董事
关于公司2018年上半年资金占用和对外担保情况等事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司资金占用和对外担保、办理应收账款无追索权保理业务事项发表独立意见如下：
一、关于2018年上半年度资金占用和对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至本报告期末，公司对外担保余额为20,271万元，占报告期末净资产的比例为22.75%。
3、公司已制定《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、程序、信息披露及责任追究，建立了完善的对外担保风险控制制度。上述担保已按照法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序。
同时，公司按规定及时履行了信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。
截至本报告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责
任。
综上所述，公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。
二、关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的独立意见
为缩短应收账款回笼时间，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司子公司浙江英特药业有限责任公司及其控股子公司申请办理应收账款无追索权保理业务，有利于企业的业务发展，符合公司和全体股东的利益，我们同意浙江英特药业有限责任公司及其控股子公司办理应收账款无追索权保理业务。
独立董事：武滨、项先权、李蓥 2018年8月10日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-08浙江永太科技股份有限公司
与深圳市华星光电技术有限公司签订技术合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署概况
2014年 2月 21日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）签订了技术合作协议。
二、协议合作对方情况介绍
公司名称：深圳市华星光电技术有限公司
企业性质：有限责任公司
公司注册地及主要办公地点：深圳市光明新区塘明大道9-2号
法定代表人：李东生
注册资本：人民币1,000,000万元
经营范围：在光明新区高新技术产业园区筹建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线；薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售；货物及技术进出口。
三、协议的主要内容
双方拟在国家政策支持下，积极开展 OLED和TFT-LCD用CF色阻（即“平板显示彩色滤光膜材料（CF）”）的技术研发工作，通过双方在显示技术领域共同合作，开展技术研发、材料验证和应用等工作。
（一）合作目的
2、双方在华星光电--永太科技合作研发的背景下，基于永太科技研发中心和生产线设施，华星光电研发中心及G4.5实验线、G8.5代线等科研设施和生产线，联合开展CF色阻的技术研发及应用等。
3、双方联合向各级政府申请相关领域的科研课题和专项经费资助，积极开展产学研合作研发、重点技术攻关等工作，联合申报国家相关专题项目并积极合作实施完成。
（二）合作内容
1、双方共同成立联合开发团队，结合双方优势，以成果为导向，分工合作，进行新一代显示器件 OLED和 TFT-LCD的 CF用色阻的相关技术和应用的合作开发，包括色阻、色阻材料、生产工艺、验证测试、应用及产品开发等的研究开发等。
2、永太科技侧重从色阻材料、色阻、分析测试、色阻工艺、色阻样品及生产等方面进行研究；华星光电在此基础上进行色阻的技术规格制订、色阻验证、色阻应用显示产品的生产工艺的建立与改进、从产业需要的角度提出具体项目需求，并对新技术新工艺进行试产评估、完善等工作。
3、在华星光电--永太科技合作研发的框架下，相关活动按具体项目签署相应协议后具体展开。项目的资金与资源以及各自责任、权利由双方在具体项目立项时在签订的相应具体合同中进行约定。
（三）执行期限
本合作协议在签订之日起生效，有效期为三年。
四、协议对公司的影响
公司拟非公开发行不超过 5,500股 A股股票，募集资金总额不超过 61,160万元。本次非公开发行方案已经2014年1月3日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。年产 1500吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目为本次非公开发行募集资金投向之一。
华星光电是我国高世代面板产业自主创新的领军企业之一，也是全球液晶面板市场的重要供应商，在液晶面板产业发展及技术创新方面均有极强的优势，也是公司未来重要目标客户之一。此次公司与华星光电签订技术合作协议，将有助于公司在现有技术优势基础上，进一步提升研发水平，也有助于公司更好把握客
户需求，加快从研发到量产的产业化进度。因此，董事会认为此次技术合作开发，对于公司年产 1500吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目的建设具有积极的促进作用。
该技术合作协议属于框架协议，不涉及具体产品生产或销售，对公司本年度财务状况不构成重大影响。
五、协议的审议程序及风险提示
本协议已经2014年2月21日公司第三届董事会第六次会议审议通过。
本公司郑重提示：协议的签署仅代表双方的合作意愿和合作前提的框架性约定，协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。公司指定的信息披露报刊为《证券时报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的正式公告为准。敬请投资者密切关注，注意风险防范。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2014年2月22日
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2018年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1420号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,383.00万股，发行价为每股人民币9.89元，共计募集资金 53,237.87万元，坐扣承销和保荐费用 6,406.99万元后的募集资金为 46,830.88万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2018年 10月 10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,509.91万元后，公司本次募集资金净额为 44,320.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕361号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2018年度实际使用募集资金11,670.70万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19.64万元；累计已使用募集资金11,670.70万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.64万元。
截至 2018年 12月 31日，募集资金余额为人民币 32,669.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2018年10月25日与江苏银行股份有限公司无锡
分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2018年 12月 31日，本公司有 1个募集资金专户和 8个理财产品，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|27010188000142975|6,699,055.47|
|至尊宝56天183期|10,000,000.00|
|至尊宝91天188期|10,000,000.00|
|至尊宝182天187期|20,000,000.00|
|至尊宝56天184期|10,000,000.00|

|||
|-|-|
|至尊宝91天189期|10,000,000.00|
|单位结构性存款881899|50,000,000.00|
|可提前终止结构性存款|80,000,000.00|
|可提前终止结构性存款|130,000,000.00|
||326,699,055.47|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：无锡蠡湖增压技术股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||44,320.97||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|44,320.97|44,320.97|11,670.70|11,670.70|26.33|[注]|-|-|
|－|44,320.97|44,320.97|11,670.70|11,670.70|－|－||－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
根据2018年11月2日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 7,908.81万元，募募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,908.81万元。本公司于2018年11月进行上述资金结算，截至2018年12月31日，上述资金已支付。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2018〕8078号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无。
2018年 11月 2日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 34,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，有效期自公司股东大会决议通过之日起 12个月内,尚未使用的募集资金用途及去向 在上述期限及额度内可滚动使用。2018年11月 21日公司召开的2018年第三次临时股东大会审议并通过了上述议案。公司2018年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理的金额为32,000万元理财产品，截至2018年12月31日上述32,000万元理财产品未到期。
其余募集资金6,699,055.47元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。
[注]：年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目土建工程预计2019年5月完工，设备部分分批投入。
核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
限售股份上市流通事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“安靠智电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等有关规定，对安靠智电限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]207号文核准，安靠智电向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667.00万股，发行后股本总额为 6,667.00万股，公司股票于2017年2月28日在深圳证券交易所上市。
截至目前，公司总股本为6,667.00万股。
二、本次限售股份申请上市流通的基本情况
本次解除限售股份的上市流通日期为2018年3月1日（星期四）。本次解除限售的股东共6名，解除限售股份共计930.00万股，占公司股本总额的13.95%，实际可上市流通数量为780.00万股，占公司股本总额的11.70%。
股份解除限售及上市流通情况如下：
单位：万股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通量|备注|
|1|建创能鑫(天津)创业投资有限责任公司|350.00|350.00|350.00||
|2|唐虎林|200.00|200.00|50.00||
|3|姜仁旭|200.00|200.00|200.00||
|4|芜湖卓辉增益投资管理中|100.00|100.00|100.00||

核查意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通量|备注|
||心（有限合伙）|||||
|5|张伟|50.00|50.00|50.00||
|6|周敏|30.00|30.00|30.00||
|合计||930.00|930.00|780.00||

经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。
三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
公司控股股东陈晓晖、陈晓凌、陈晓鸣承诺如下：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人股票上市后 6个月内如连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者 6个月末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人上述股份的锁定期限自动延长6个月。在锁定期满后2年内，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%，且减持价格不低于发行价（若发行人股票在锁定期内发生送股、资本公积转增股本等除权事项的，发行价应相应作除权处理）。在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的50%。
公司股东唐虎林承诺如下：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。发行人股票上市后 6个月内如连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者 6个月末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人上述股份的锁定期限自动延长6个月。本人将所持公司股票在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在锁定期
内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权
除息处理）。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。在本人任职
核查意见
期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的50%。本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份。因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
公司股东建创能鑫(天津)创业投资有限责任公司承诺：
在本公司所持安靠智电股份锁定期满后两年内，每年减持数量不超过本公司所持安靠智电股票数量的50%；但如本公司在锁定期满后两年内目前营业执照所载营业期限届满（2018年7月 13日），本公司将在营业期限届满前减持完毕。
本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3个交易日予以公告，未履行公告程序前不得减持。本公司将切实履行承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任，如违反承诺擅自减持、违规转让发行人股份，擅自减持、违规转让所得归发行人所有，如未将擅自减持、违规转让所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本公司现金分红中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
公司其他股东（芜湖卓辉增益投资管理中心（有限合伙）、姜仁旭、张伟、周敏）承诺如下：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
经本保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，
核查意见
且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
四、本保荐机构的核查结论
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意安靠智电本次解除限售股份上市流通。
（以下无正文）
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
杨洋 袁成栋
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-008海南海药股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议，于2014年2月28日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于 2014年3月3日以通讯表决方式召开。会议应到董事九人，实到九人，会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司上海力声特医学科技有限公司参股美国仿生眼技术有限公司的议案》
美国仿生眼技术有限公司（英文名：Bionic Eye Technologies,Inc.，以下简称“仿生眼公司”）注册在美国特拉华州，其产品为哈佛大学眼耳鼻喉医院和麻省理工学院合作研究的人工眼。人工眼是通过采集图像信息后转为电信号，刺激视神经纤维来重建患者的视觉功能，其主要适应症为视网膜色素变性和老年黄斑变性，目前仿生眼公司的人工眼产品已经完成了动物实验，正准备进入 FDA临床实验，该技术处于国际领先水平。上海力声特医学科技有限公司（以下简称“力声特”）参股仿生眼公司后，将成为仿生眼公司在中国的独家战略合作伙伴。
公司董事会同意公司控股子公司力声特以不超过 300万美金参股仿生眼公司并取得其16%股权，并授权董事长刘悉承先生代表力声特行使与仿生眼公司洽谈参股并签署协议的权限，授权董事长在不超过300万美元的权限内，全权处理本次投资仿生眼公司事项相关的一切事宜及签署一切相关的文件。授权期限为一年。
上述投资仿生眼公司事项不构成关联交易，也无需提交股东大会审议，公司将根据后续进展情况及信息披露要求对该事项进行信息披露。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司发起设立海南
寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《对外投资公告》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事会
二〇一四年三月四日