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证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2017-042潍柴动力股份有限公司
境外全资子公司发债进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）境外全资子公司潍柴国际（香港）能源集团有限公司（下称“发行人”）拟在境外发行首五年不可赎回高级永续债券（下称“本次发债”），具体请见公司于2017年7月15日、2017年8月31日和2017年9月1日登载于巨潮资讯网上的《2017年第三次临时董事会决议公告》、《2017年第二次临时股东大会决议公告》和《潍柴动力股份有限公司境外全资子公司发债进展公告》。
发行人于2017年9月4日起在境外召开关于本次发债的系列路演推介会。2017年9月7日，发行人成功完成本次发债的定价，并与本公司作为担保人，Barclays BankPLC和J.P. Morgan Securitiesplc作为全球联席协调人和联席账簿管理人订立认购协议。债券主要条款如下：
1.本次债券
待相关交割条件完成后，发行人将发行本金金额为775,000,000美元的债券（下称“本次债券”）。
2.期限
本次债券期限为永久。
3.价格
本次债券的发行价格为本金金额的100%。
4.票息
本次债券自2017年9月14日（包括当日）起至2022年9月14日（“首次提前赎回日”）按照年票息率3.75%计息；若在发生债券条款约定的任何提前赎回情形后，发行人未依据债券条款赎回债券，则自下一个票息支付日起（或如果提前赎回情形发生在票息支付日前，则自该票息支付日起），票息在原年票息基础上增加4%。
票息自2017年9月起，每半年支付一次，支付时间为每年3月14日和9月14日。
5.债券地位
本次债券将构成发行人直接、无抵押、无条件及非后偿的责任，并于任何时间均享有同等地位及彼此之间并无任何优先权。除非法律另有规定，发行人的债券付款责任至少须一直与发行人的所有其他现有及未来之无抵押及非后偿责任享有同等地位。
6.担保地位
公司对本次发债的担保构成公司直接、一般性、无条件的责任，并于任何时间均与公司其他现有或未来无抵押、无条件和非后偿的担保责任享有同等地位，除非法律另有规定。
7.赎回
根据债券条款，发行人可在下述任一情形下，依据债券条款向托管人、代理人和债券持有人发出通知后赎回债券：
（1）发行人在首次提前赎回日赎回债券；
（2）当相关管辖区发生影响税项的若干变动或修订，或该等司法权区的相关法律或法规在应用或官方诠释有任何变动；
（3）当担保人制作合并成财务报表适用的一般公认会计准则或其他通用的会计准则或其解释发生变化、修订或其他通用会计准则可能替代一般公认会计准则，且本次债券不能或不再依据相关会计标准计入“权益类”科目；
（4）在发生控制权变更后之任何时间，各债券持有人有权选择要求发行人按债券101%或在发生未完成国家外汇管理局合规要求、会计准则变更、重大违
约、债务违约等事件后按债券100%之本金金额连同应计票息赎回其所持有的全部（而非部分）债券。
8.担保
本公司将无条件、非从属及不可撤销地担保发行人在支付信托契据、代理协议及担保契据项下表明由其应付的所有款项。截至本公告日，本公司已根据《关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改委外字[2015年]2044号），取得了国家发展和改革委员会就发行人境外发债的备案登记文件，并拟按照《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号），向国家外汇管理局或其分支局办理本次发债的内保外贷签约登记手续。
9.募集资金净额用途
本次发债募集资金净额将依照相关法律法规的规定，借给公司或其指定子公司用作偿还本公司境外银行借款，以及用作本公司境外业务的一般营运资金用途。
10.上市和评级
发行人已就本次债券取得新加坡证券交易所关于挂牌上市的原则性批准。
公司已取得标准普尔“BBB”企业评级，评价为“前景稳定”，以及获得惠誉“BBB+”的企业评级，评价为“前景稳定”。本次债券预期将分别获得标准普尔“BBB-”和惠誉“BBB”的评级。上述评级不构成购买、出售或持有债券的推荐。评级机构有权于任何时候修改或撤回评级。
11.一般事项
由于认购协议约定交割的先决条件达成的不确定性，认购协议可能被终止，因此，潜在投资者及股东应谨慎购买及买卖发行人证券。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二○一七年九月八日
广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第四届董事会第三十次会议审议的关于公司非公开发行股票事项及相关修订发表以下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票方案（修订）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会编制的《2016年非公开发行股票预案（修订稿）》等非公开发行股票的议案符合法律法规和规范性文件的规定，有利于公司可持续发展，符合公司及全体股东利益，具有可行性。
2、本次非公开发行对象确定原则、定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
3、公司本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的资产规模及持续盈利能力，增强公司的抗风险能力，符合股东利益最大化的宗旨。
4、柴国生参与认购本次非公开发行的股票，体现了公司大股东对公司经营发展的支持和信心，符合公司发展战略，有助于提升公司盈利能力和核心竞争力，促进公司可持续发展。
5、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
(以下无正文)
（此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
刘升平 邬筠春 朱方
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-035
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所对公司年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“华虹计通”或“公司”）于 2019年 5月 13日收到深圳证券交易所下发的《关于对上海华虹计通智能系统股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2019】第 191号）（以下简称“年报问询函”），要求公司就问询函所述问题做出书面说明，并在 2019年 5月 17日前将有关说明材料报送创业板公司管理部，同时抄送上海证监局上市公司监管处。
公司收到年报问询函后高度重视，立即组织公司相关部门，协调公司年审会计师就年报问询函所述问题积极准备答复和核查工作。由于年报问询函涉及的内容较多，所有问题需年审会计师发表意见，公司预计无法按时完成上述年报问询函的回复工作。
为切实稳妥做好问询函的回复工作，公司向深圳证券交易所提交了《关于延期回复对华虹计通年报问询函的申请》。公司将加快工作进度，积极进行沟通并配合年审会计师尽快完成问询函的回复工作，及时履行相关信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董 事 会
二○一九年五月十七日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江 B 公告编号：2017-051海南珠江控股股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司
海南珠江物业酒店管理有限公司98%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月3日，海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司海南珠江物业酒店管理有限公司98%股权的议案》，公司决定通过在北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌的方式，转让控股子公司海南珠江物业酒店管理有限公司（以下简称“珠江物业”）98%股权（以下简称“标的股权”），标的股权转让完成后，公司不再持有珠江物业股权。2017年7月4日，公司发布了《海南珠江控股股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司海南珠江物业酒店管理有限公司98%股权的公告》（公告编号：2017-043），2017年7月8日，公司发布了《海南珠江控股股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司海南珠江物业酒店管理有限公司98%股权的补充公告》（公告编号：2017-044）。
2017年 7月 17日，北京粮食集团有限责任公司（以下简称“京粮集团”）出具了《关于同意将海南珠江物业酒店管理有限公司98%股权挂牌转让的批复》（京粮企[2017]167号），同意公司到北交所将所持有的珠江物业98%股权进行挂牌转让，挂牌价格不低于经北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）核准后的评估价值。2017年7月28日，公司在北交所预披露转让标的股权信息，预披露的信息发布期限为自2017年7月28日至2017年8月24日。2017年7月29日，公司发布了《海南珠江控股股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司海南珠江物业酒店管理有限公司98%股权的进展公告》（公告编号：2017-046）。
2017年8月25日，北京市国资委出具了《关于对海南珠江物业酒店管理有限公司98%股权转让项目予以核准的批复》（京国资产权[2017]117号），对珠江物业于评估基准日（2016年12月31日）的净资产评估值1,383.20万元予以核准。
截至2017年8月24日，北交所预披露信息工作已完成。根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定以及公司第八届董事会第十七次会议决议内容，公司于2017年9月6日起在北交所公开挂牌转让上述标的股权，标的股权挂牌底价确定为1,404.35万元，本次挂牌转让的信息发布期限为自2017年9月6日至2017年10月9日。关于本次挂牌转让的具体信息，可通过北交所网站（http://www.cbex.com.cn）进行查询。
最终的交易对方和交易价格以公开挂牌结果为准，公司将依据公开挂牌转让方式确定的交易对方和交易价格与交易对方签署股权转让协议。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
2017年9月7日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-068青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于收购事项低于重大重组标准而重大重组终止
暨收购进展和股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“恒顺众昇”或“公司”）股票自2016年7月8日上午开市起复牌。
2016年 5月 18日，公司因正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月18日上午开市起停牌。
2016年 5月 18日，公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-045），公司股票自 2016年 5月 18日起停牌。公司于 2016年 5月 25日披露《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-046），2016年6月1日、2016年6月8日、2016年6月16日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-050、2016-052、2016-054）。公司于2016年6月22日，披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-055），2016年 6月 29日、2016年 7月 6日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-057、2016-065）。
公司筹划重大资产重组，是筹划收购青岛城乡建设融资租赁有限公司（以下简称“城建租赁”）18%的股权事宜而申请停牌。双方在发展战略、企业文化、优势互补等方面具有良好合作基础，本着友好协商、精诚合作的原则，探讨符合双方发展的资本合作模式。
城建租赁是一家经青岛市市北区商务局审批设立的专业从事融资租赁业务的中外合资融资租赁公司。城建租赁自成立以来，凭借经验丰富的专业团队，积极开拓各项融资租赁业务，业务发展趋势良好。目前，城建租赁已成功为吉林市
铁路投资开发有限公司、四川东旭电力工程有限公司、威海南海新区水务有限公司、锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司、诸城龙乡水务集团有限公司等客户提供了融资租赁服务。
经协商，公司与青岛城投金融控股集团有限公司签署《附条件生效的股权收购意向协议》、与Vasari Investment Holdings Limited签署《附条件生效的股权收购协议》。
公司停牌之时，交易对方对城建租赁估值期望较高，根据该初步估值本次收购构成重大资产重组，因此公司根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》规定，于2016年5月25日披露《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-046）。现根据青岛天和资产评估有限责任公司依法出具的“青天评报字(2016)第qdv1056号”评估报告并经各方协商一致，标的资产的评估值及作价均低于初步估值预期，本次股权收购交易不构成重大资产重组。因此经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年7月8日开市起复牌。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一六年七月八日
广东正业科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项
发表的独立意见
我们作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十五次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于2015年半年度报告全文及其摘要的独立意见
本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司 2015年半年度报告相关事项进行了认真核查，我们认为报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在资金占用的情况，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。在报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。2015年半年度报告全文及摘要内容完整、全面、真实、客观。
二、关于2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见
公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合公司发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；该议案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。同意将 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
王龙基
王恒义
苏洋
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2017－073山东宏创铝业控股股份有限公司
关于重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（原“鲁丰环保科技股份有限公司”，以下简称“公司”）第三届董事会2015年第四次临时会议审议并经公司2015年7月6日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，内容详见2015年7月4日公司披露的《重大资产出售暨关联交易报告书》。2015年11月5日、2015年12月4日、2016年1月5日、2016年2月5日、2016年3月11日、2016年4月8日、2016年5月7日、2016年6月7日、2016年7月8日、2016年8月6日、2016年9月6日、2016年10月11日、2016年11月11日、2016年12月10日、2017年1月10日、2017年2月10日、2017年3月10日、2017年4月8日、2017年5月6日和2017年6月6日分别披露了《关于重大资产出售事项的进展公告》（2015-076号、2015-083号、2016-001号、2016-013号、2016-019号、2016-028号、2016-046号、2016-057号、2016-070号、2016-081号、2016-091号、2016-101号、2016-106号、2016-112号、2017-002号、2017-015号、2017-021号、2017-027号、2017-048号、2017-062号）公告。
一、款项支付情况
截止2017年1月25日，远博实业发展有限公司（以下简称“远博实业”）已将本次《重大资产出售暨关联交易方案》交易价款共计1,348,777,066.58元汇入公司指定账户。远博实业严格履行《重大资产出售暨关联交易方案》，交易价款已支付完毕。
二、资产置换情况
根据公司《重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》，在本次重大资产出售交割日前，本公司将与铝箔业务相关的存货、固定资产、知识产权等移交至全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”），并清理与瑞丰铝板等6家全资子公司的内部债权债务；同时，将全资子公司瑞丰铝板拥有的与
铝板带业务相关的存货、固定资产移交至本公司。截止目前，相关标的资产已经交割完毕，标的资产涉及机动车辆过户手续已办理完毕，涉及知识产权的相关变更手续已办理完毕。
根据《重大资产出售协议》，标的资产的人员安置安排为：根据本次重大资产出售方案确定的“人随资产走”的原则。本次重组资产置换涉及的需进行劳动关系转移的人员，截止目前，公司与全部员工已经办理劳动关系转移手续。
三、标的股权的过户情况
根据公司与远博实业签署的《重大资产出售协议》约定，本次交易的交易标的为本公司持有的瑞丰铝板、上海鲁申铝材有限公司（以下简称“上海鲁申”）、鲁丰北美有限公司（以下简称“鲁丰北美”）、鲁丰铝业（香港）有限公司（以下简称“鲁丰香港”）、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司（以下简称“青岛鑫鲁丰”）、山东鲁丰铝箔制品有限公司（以下简称“鲁丰制品”）100%的股权。
截止目前，公司已将其所持鲁丰制品、上海鲁申和瑞丰铝板的100%股权过户给远博实业，将其持有的青岛鑫鲁丰和鲁丰香港的100%股权过户给青岛润丰（瑞丰铝板的子公司），并完成相关工商登记变更手续。其他标的公司股权转让手续正在积极办理中。
四、后续事项
公司将积极完善本次重大资产出售的股权转让手续等各项工作，公司将依据相关规定及时披露本次重大资产出售的进展情况。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二〇一七年七月六日
大连三垒机器股份有限公司
独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，作为大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审核了公司 2018年度内部控制体系建设、聘任会计师事务所、募集资金使用等事项，现发表独立意见如下：
一、对2018年度公司控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外重大担保情况的专项说明和独立意见:
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，对公司 2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的情况进行了认真核查，就公司截止 2018年 12月 31日的相关情况发表独立意见如下：
1、报告期内，公司管理层在日常经营工作中能严格控制公司与控股股东及其关联方的累计和当期资金往来，不存在资金被关联方占用的情况。
2、报告期内，公司没有发生对外重大担保事项，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规对外担保情况。
二、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见：
经对公司 2018年度公司募集资金的存放和使用情况进行核查，我们认为， 2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司的《募集资金使用管理办法》，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司《2018年度利润分配方案》的独立意见：
经本次董事会审议通过的 2018年度利润分配方案如下：公司拟以 2018年 12月 31日的总股本 347,595,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），送红股 0股（含税），同时以资本公积金每 10股转增 7股，共转增243,316,500股。
我们认为，该利润分配方案符合公司的实际情况及相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意将公司《2018年度利润分配方案》提交至公司 2018年度股东大会审议。
四、关于续聘 2019年度审计机构的独立意见：
(一）、关于对2019年度续聘审计机构的事前认可意见
经核查，立信会计师事务（特殊普通合伙）具有证券相关业务资格，我们认为其在担任本公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，恪尽职守，合理公允地发表独立审计意见，真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意公司将该议案提交董事会审议。
(二）、关于对2019年度续聘审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务（特殊普通合伙）具有证券相关业务资格，我们认为其在担任本公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，恪尽职守，合理公允地发表独立审计意见，真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构，并同意将上述事项提交至 2018年度股东大会审议。
五、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见：
根据中国证监会关于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经核查，我们认为，公司在内部控制方面制定了较为完整的内部控制制度，对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制做到了严格、充分、有效，符合公司的实际情况。我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设运作的实际情况。
六、关于对董事及高级管理人员薪酬的独立意见：
经核查，公司董事、高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及高级管理人员的绩效制定的。薪酬的考核和发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们同意将关于董事薪酬的议案提交至2018年度股东大会审议。
七、关于对回购注销部分股权激励限制性股票的独立意见
公司拟回购注销已离职激励对象部分未解锁限制性股票（合计3万股），回购决策行为和回购数量符合《上市公司股权激励管理办法》等相关监管规定以及《大连三垒机器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司实际情况。本次回购注销事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，审议决策程序合法、合规。本次回购注销部分离职激励对象未解锁限制性股票的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，我们一致同意本议案，并同意将上述事项提交至2018年度股东大会审议。
八、关于对 2019年度日常关联交易预计的独立意见
（一）、关于对2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就上述关联交易事项与公司董事及管理人员进行了必要沟通，上述关联交易符合公司发展需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。
（二）、关于对2019年度日常关联交易预计的独立意见
经审慎审核，认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响;该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交2018年年度股东大会。
九、关于拟变更简称的独立意见
本次变更后的公司证券简称符合公司经营情况及战略发展方向，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次变更公司证券简称事项。
（本页无正文，为独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见签字页）
李阳 郑联盛 尹月
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-020镇江东方电热科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）||
||930,896,182.91||942,167,620.00||-1.20%|||
|营业总收入||||||||
||58,920,892.48||86,289,524.78||-31.72%|||
|营业利润||||||||
||62,132,426.05||94,740,066.63||-34.42%|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的|45,439,274.87||75,308,398.48||-39.66%|||
|净利润||||||||
||0.0357||0.067||-46.72%|||
|基本每股收益（元）||||||||
||2.52%||6.09%||-3.57%|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||2,620,021,300.85||2,316,739,746.56||13.09%|||
|总 资 产||||||||
|归属于上市公司股东的|1,806,414,437.55||1,801,893,373.07||0.25%|||
|所有者权益||||||||
||1,273,493,706.00||454,819,181.00||180.00%|||
|股 本||||||||
|归属于上市公司股东的|1.42||3.96||-64.20%|||
|每股净资产（元）||||||||

备注：本报告期、本报告期末数据未经审计，上年同期、本报告期初数据为经审计确认的
会计报表数据。
镇江东方电热科技股份有限公司二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内：公司民用电加热器业务保持平稳增长；但受多晶硅行业价格低迷、国际石油价格长期低位运行的影响，公司工业电加热器业务及油服业务销售收入均出现下降，油服业务更是出现亏损，导致部分经济指标同比大幅下降。2016年，公司合并报表实现营业收入93,089.62万元，比去年同期下降1.20%；实现归属于上市公司股东的净利润4,543.93万元，比去年同期下降39.66%。
2、主要财务指标说明
（1）2016年，公司实现营业收入 93,089.62万元，同比下降1.20%，扣除因合并报表范围扩大而产生的营业收入增加因素，按去年同口径比较，营业收入同比下降7.12%，主要是工业电加热器业务及油服业务销售收入同比下降较大所致。
（2）2016年，公司实现营业利润5,892.09万元，同比下降31.72%；利润总额6,213.24万元，同比下降34.42%；归属于上市公司股东的净利润4,543.93万元，同比下降39.66%。主要原因是公司 2013年现金收购的全资子公司江苏瑞吉格泰油气工程有限公司受石油价格长期低位运行等因素影响，2016年度业绩出现亏损，同时在年末合并报表时全额计提了因收购瑞吉格泰而产生的商誉减值准备 2,163.51万元，导致合并报表的上述指标同比大幅下降。
（3）2016年末公司总股本127,349.37万元，比2015年上升180%；归属于上市公司股东的每股净资产 1.42元，同比下降64.20%。主要原因系公司实施了 2015年度利润分配方案、转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的业绩与公司在2016年年度业绩预告披露的2016年度经营业绩的预计情况相符。
四、其他说明
本公告的财务数据未经会计师事务所审计，可能与经审计后的公司 2016年度财务报告数据存在一定的差异，最终以经注册会计师审计的财务数据为准。
五、备查文件
1、公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签署的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-112
深圳市新国都技术股份有限公司
关于公司管理层增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司助理总裁姚骏先生的通知，姚骏先生于 2015年 9月 7日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|买入时间|本次增持前持有公司股份数|本次增持数量（股）|本次增持后持有公司股份数|
|姚骏|助理总裁|2015年 9月7日|58,000|3,500|61,500|
|合计|||58,000|3,500|61,500|

一、公司管理层增持计划及目的
公司控股股东、实际控制人及公司管理层基于对公司未来发展前景的信心以及促进资本市场平稳健康发展的社会责任，自2015年7月10日起六个月内，择机增持公司股票，增持金额不超过人民币2,960万元，增持所需资金由上述人员自筹取得。
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|计划增持股票市值|增持前持有公司股份比例|
|刘祥|控股股东、实际控制人兼董事长|不超过2,000万元|33.1744%|
|江汉|副总经理|不超过100万元|10.9971%|
|汪洋|副总经理|不超过100万元|0.4978%|
|韦余红|副总经理|不超过100万元|0.4978%|
|赵辉|财务总监|不超过100万元|0.4945%|
|童卫东|副总经理|不超过100万元|0.0273%|
|李艳芳|董事会秘书|不超过100万元|0.0243%|
|李林杰|监事会主席|不超过60万元|0.5887%|

栾承岚 监事 不超过60万元 0.9406%
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|-|-|-|-|
|杨星|职工监事|不超过60万元|0.0009%|
|姚骏|助理总裁|不超过60万元|0.0251%|
|朱文罡|总监|不超过60万元|0.0022%|
|乔胜|总监|不超过60万元|0.0251%|
|合计||不超过2,960万元|47.2957%|

二、增持方式
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
三、增持人承诺
控股股东、实际控制人刘祥先生及公司管理层人员就本次增持承诺：在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。
四、其他说明
1．本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2．本次增持行为符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号文）规定。
3．本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4．公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2019-018三湘印象股份有限公司
关于公司独立董事亲属购买公司房产的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会独立董事周昌生先生之亲属周日朗羲先生于近日购买公司全资子公司上海湘骏置
业发展有限公司三湘海尚福邸项目住宅一套，交易价格为人民币7,838,160元（大写：柒佰捌拾叁万捌仟壹佰陆拾元整）。
周昌生先生系本公司第七届董事会独立董事，故本次交易构成关联交易。鉴于本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，且累计十二个月内与同一关联人进行的交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及本公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、关联方的基本情况
本次交易涉及的关联方周昌生先生为公司第七届董事会独立董事；
关联方周昌生先生住所：上海市浦东新区；非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的项目名称：三湘海尚福邸；
（二）标的项目位置：上海市浦东新区绿晓路58弄；
（三）标的项目：上海湘骏置业发展有限公司，系公司全资子公司；
（四）标的项目占地面积：18,517平方米；
（五）本次交易住宅一套：面积为118.76平方米，交易价格为人民币
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价根据该项目楼盘的市场销售价格确定，严格遵循了市场定价的原则，交易定价公允。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事事前审阅了上述交易事项的基本情况，认为本次关联交易系周昌生先生之亲属周日朗羲先生因个人需求的购买行为，亦属于公司正常销售行
为；本次关联交易的定价是根据该项目楼盘的市场销售价格确定，交易定价公允；
该交易事项不存在损害公司及广大股东，尤其是中小股东利益的情形。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司关联自然人向公司购买住宅系公司日常经营活动产生的关联交易，关联自然人在与公司的关联交易中未利用其关联关系谋取不正当利益。上述关联交易定价公允，不会对公司财务状况和经营成果造成影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年1月1日至本公告披露日，该关联人累计已发生的关联交易总金额为人民币7,838,160元（即本次交易）。
八、备查文件：
1、独立董事关于公司独立董事亲属购买公司房产的事前认可意见；
2、独立董事关于公司独立董事亲属购买公司房产的独立意见。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-002顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2019年第一次临时会议通知于2019年1月16日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年1月21日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分募集资金对子公司企业管家增资的议案》。
同意公司使用募集资金2,000万元对募集资金投资项目的实施主体企业管家（北京）科技服务有限公司进行增资，用于智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台项目的建设。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于使用部分募集资金对子公司企业管家增资的公告》（公告编号：2019-003）。
三、备查文件
与会监事签字的公司第八届监事会2019年第一次临时会议决议。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司监事会二○一九年一月二十二日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-076债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于公司全资子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为促进公司太安堂亳州中药材特色产业园项目的销售，加快公司销售资金结算速度，公司全资子公司太安(亳州)置业有限公司（以下简称“太安亳州”）拟与徽商银行亳州中药城分（支）行签订《按揭贷款业务合作协议》，根据该金融机构的要求，徽商银行亳州中药城分（支）行为购买由太安亳州开发并销售的太安堂亳州中药材特色产业园项目的客户提供按揭贷款，贷款总授信额度为5000
万元，并由太安亳州为借款人提供偿还贷款本息的全程连带责任保证。
2019年10月18日，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司全资子公司对外担保的议
案》，同意公司全资子公司太安亳州为太安堂亳州中药材特色产业园项目的销售提供对外担保，预计总额度不超过人民币5,000万元。该担保事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层签署相关协议及办理相关具体事宜。
二、被担保人基本情况
被担保人为符合借款条件的购买太安堂亳州中药材特色产业园项目的合格
银行按揭贷款客户。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：自贷款发放之日起至借款人结清贷款之前
3、担保金额：预计担保总额不超过人民币5000万元。
本次担保后续和借款人的担保协议尚未签署，具体条款以实际签订的担保协议为准。
四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
太安亳州为购买其开发和销售的太安堂亳州中药材特色产业园项目的客户
提供银行按揭贷款担保，符合相关政策规定和商业惯例，有利于项目销售和资金回笼，符合公司的整体利益。本次担保风险可控，对公司正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、独立董事意见
上述为公司太安堂亳州中药材特色产业园项目销售对外提供担保事项符合
公司的实际情况，为项目销售所必须，符合商业惯例和有关政策规定；上述对外提供担保事项有利于加快项目的销售和资金回笼，满足公司经营和发展需要，且风险可控，不会损害公司和股东的权益。本次担保事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。同意子公司为本次客户按揭贷款提供担保，并将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为21,492.37万元（不含上述拟提供的担保），占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的4.14%。
公司及控股子公司无其他逾期担保。敬请广大投资者充分关注投资风险，理性投资。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十一日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2017-027湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于与领先生物农业股份有限公司签署
战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“新洋丰”）和领先生物农业股份有限公司（以下简称“领先生物”）基于行业发展趋势和市场需求，双方决定强强联合，立足当前、共谋发展，本着“优势互补，互利共赢、务实高效”的合作精神，协同开展高效、环保型新型肥料产品的研发、生产和推广，建立战略合作伙伴关系，签署了《战略合作框架协议》，现将协议主要内容公告如下：
一、协议风险提示
（一）协议的生效条件：自双方签字盖章后生效。
（二）协议的履行存在受不可抗力影响或违约责任影响的风险。
（三）本次签订的协议不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、协议对方基本情况
领先生物定位于从事农业领域节能、环保型生物制品研发、生产和经营的高新技术企业。领先生物依托扎实的研发能力，在生物固氮技术、海藻提取和综合利用技术以及新型肥料研发等方面达到国内领先水平。其基本情况如下：
公司名称：领先生物农业股份有限公司
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：9113030071583317XY
法定代表人：徐志文
注册资本：6300万人民币
公司住所：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街78-1号
成立日期：1999年06月24日
营业期限自：1999年06月24日
经营范围：饲料添加剂的生产（饲料添加剂生产许可证有效期至 2020年 05月 14日）；生物有机肥、生物菌剂及其相关产品的开发、制造；农副产品的销售；货物及技术的进出口；农作物种植及销售、林业种苗种植及销售；生物高分子材料及产品、海藻提取肥料、水溶肥料、保水剂、土壤调理剂、有机肥料、缓/控释肥料、复混（合）肥料、掺混肥料、有机无机复混肥料、中微量元素肥料及各种作物专用肥料的开发、生产、销售；饲料及饲料添加剂的开发、销售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、协议主要内容
(一)合作背景
以增产、提质、增效、绿色为主题，以转方式、调结构为核心的农业供给侧结构性改革是现阶段我国农业发展的主旋律。在需求侧的影响下，化肥行业转型升级逐步进入深水区，强化产品研发创新、优化产品结构，推广增产、高效、经济、环保型肥料产品已成为行业共识和发展重点。过去十年，中国新型肥料市场经历了从无到有、从小到大的快速成长阶段，基本形成了大中型企业侧重于产品升级、小专型企业专注于特种肥料技术和产品开发的格局。在这样的格局下，大型企业新技术新产品研发的专注度、产品配套能力、技术营销能力亟待提升，小规模专业企业持续研发的投入问题、产品方向问题、产能扩张和释放问题以及渠道问题亟待解决，新型肥料参与主体多而杂、市场混乱不规范的局面亟待改善，一定程度上制约了行业转型升级和新型肥料市场发展。
（二）合作目标
双方合作的总体目标是以市场需求为导向，通过启动业务层面合作，对新洋丰在特种肥料产品方面形成有效补充，同时针对土壤改良、作物健康需求和存在的突出问题，联合开发新技术新产品，完善新洋丰现有产品体系和产品套餐组合，支撑新洋丰复合肥料产品上档升级，依托新洋丰广泛布局的渠道网络释放领先生物的产能和技术优势，快速抢占和获取新型肥料市场份额，同时为双方推进更深入合作奠定良好基础。
（三）合作内容
1.联合开发新产品。围绕新洋丰拟推出的复合肥上档升级产品、打造“大单品”战
略需求，领先生物依据其核心技术优势、原料优势，协助新洋丰研发部门开发完善“大小结合”技术工艺，提供优质、适用原料和助剂，实现产品上档升级。
2.技术与项目合作。双方根据农业及农业投入品领域国内外新技术、新趋势、新问题，组织研发力量可共同设计研发课题，联合申请国家项目，积极参与国家农业科技奖项申报，提升行业影响力。
（四）双方责任与义务
1.因双方联合开展课题研究、申报国家项目等产生的技术成果，知识产权、收益等根据双方在具体项目中的贡献进行权衡，并在具体项目合作协议中进行约定。课题研究过程中涉及到研发硬件、软件资源消耗、研发人员成本等，具体根据项目需求另行约定。
2.根据合作推进程度，在条件成熟时双方探讨以共同出资等方式成立合资公司，以合资公司名义联合进行新技术、新产品的研发、生产、营销、推广等。
3.鉴于双方着眼于长期战略合作，双方将根据需要成立联合研发工作小组，共享研发资源，共同规划未来研究方向、主题及推进优先顺序，达到双方战略诉求。
（五）合作期限
本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议约定首期合作期限为本协议生效之日起5年。合作到期前30日，双方另行议定合作协议的延期、终止等事宜。
四、本次合作对上市公司的影响
本次合作协议属于战略合作协议，是对新洋丰在特种肥料产品方面形成有效补充。
同时针对土壤改良、作物健康需求和存在的突出问题，联合开发新技术新产品，完善新洋丰现有产品体系和产品套餐组合，支撑新洋丰复合肥料产品上档升级，依托新洋丰广泛布局的渠道网络释放领先生物的产能和技术优势，快速抢占和获取新型肥料市场份额，对于推动行业技术进步和产品结构升级，满足市场多样化需求，净化和规范市场有着积极的实践意义，符合公司的战略发展需要，有利于公司长远发展。
公司将密切关注合作事项的进展情况，按规定履行决策审批程序，及时进行信息披露。
五、合同的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。
六、其他相关说明
公司承诺将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
《湖北新洋丰肥业股份有限公司与领先生物农业股份有限公司战略合作框架协议》特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2014（临）—022兰州黄河企业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于 2014年 12月 19日以电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司第九届董事会第一次会议。会议于2014年 12月29日在公司会议室召开，应到董事 9人，实到 7人。董事杨纪强、杨世汶因出差未亲自出席会议，共同委托董事牛东继代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。
会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
会议选举杨世江先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于董事会专业委员会换届选举的议案》
1、战略委员会由五名董事组成，其中两名独立董事。成员为：杨世江、牛东继、杨世涟、周一虹、王重胜，杨世江任主任委员（召集人）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：张新民、杨世江、周一虹，张新民任主任委员（召集人）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：周一虹、牛东继、王重胜，周一虹任主任委员（召集人）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：周一虹、杨世江、王重胜，周一虹任主任委员（召集人）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，公司第九届董事会聘任牛东继董事兼任公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，公司第九届董事会聘任魏福新先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总裁提名，公司第九届董事会聘任魏福新先生、徐敬瑜先生、金丽冰女士、贠文杰先生为公司高级副总裁，徐敬瑜先生兼任公司财务总监。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
1、聘任魏福新先生为公司高级副总裁；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、聘任徐敬瑜先生为公司高级副总裁（兼财务总监）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、聘任金丽冰女士为公司高级副总裁；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、聘任贠文杰先生为公司高级副总裁。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司第九届董事会同意聘任陈振华先生担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。
证券事务代表联系方式：
电话：0931-8449039传真：0931-8449005
电子邮箱：chenzhenhua2012@126.com
通讯地址：兰州市庆阳路219号金运大厦22层
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董 事 会二〇一四年十二月二十九日
附件一：
简 历
牛东继：男，汉族，55岁，中共党员，会计师，曾任兰州拖拉机配件厂财务负责人，兰州黄河啤酒厂财务科科长，兰州黄河企业集团公司财计部部长，兰州黄河企业集团公司副总经理兼总会计师。现任兰州黄河新盛投资有限公司董事，兰州黄河企业股份有限公司总裁。
魏福新：男，53岁，中共党员，本科学历。曾任甘肃省酒泉地区行政公署秘书、科长，甘肃省农委科员，甘肃省扶贫开发总公司办公室主任，兰州黄河企业集团公司办公室主任。现任兰州黄河企业股份有限公司董事会秘书、副总裁、党委副书记。
徐敬瑜：男，汉族，55岁，大专学历，会计师，历任兰州黄河进口汽车修理有限公司财务科长、兰州黄河企业集团公司财计部项目财务科长、兰州黄河企业集团公司财务部长、兰州黄河企业股份有限公司财务部长。现任兰州黄河企业股份有限公司副总裁、财务总监。
金丽冰：女，50岁，本科学历，经济师，曾任兰州针织厂团支部书记，兰州广场购物中心广告策划副总经理，兰州啤酒厂法律事务办公室主任，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司企划部部长。现任兰州黄河企业股份有限公司副总裁。
贠文杰：男，49岁，汉族，研究生学历，工程师。1985年参加工作。曾在甘肃省粮食局城官营仓库饮料厂任工艺员，1987年7月在兰州黄河啤酒厂任工艺副主任，1994年8月任兰州黄河麦芽有限公司副经理，1996年起任兰州黄河麦芽有限公司总经理。现任兰州黄河企业股份有限公司副总裁，兰州黄河（金昌）麦芽有限公司总经理。
陈振华：男，28岁，本科学历，毕业于南开大学金融系，具有法律职业资格，证券、银行业从业资格，2012年2月至今在本公司证券部工作。现任公司证券事务代表。
上述人员均未持有本公司股份，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-021东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“瑞华”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。瑞华在担任公司2015年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2014年审计工作的顺利完成。
公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，同意续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构，聘期1年，2016年度审计费用为人民币75万元。本议案自股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、《选聘会计师事务所专项制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构发表事前认可意见和独立意见如下：
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
本事项尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
北京盛通印刷股份有限公司
2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于 2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬向董事会提案如下：
一、本议案适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
2017年1月1日至2017年12月31日
三、薪酬标准
（一）公司独立董事的薪酬
独立董事：齐桂华女士、高成刚先生、李建军先生 2017年度津贴标准为 6万元整（含稅）/年，按月平均发放。
（二）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬
公司内部董事贾春琳、栗延秋、唐正军、梁玲玲、蔡建军、肖薇根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
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|姓名|职务|基本薪酬（万元/年）|
|贾春琳|董事长|50|
|栗延秋|副董事长、总经理|50|
|蔡建军|董事|42|
|唐正军|董事、财务总监|42|
|肖薇|副总经理、董事会秘书、董事|22|
|梁玲玲|董事|22|

（三）公司监事的薪酬
监事：根据其在担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度
领取薪酬。监事津贴为1.2万元(含税)/年，按月平均发放。
四、发放办法
董事、监事、高级管理人员 2017年基本薪酬按月平均发放：绩效薪酬根据 2017年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定，报董事会于股东大会批准。
五、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。
北京盛通印刷股份有限公司
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015-082关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表和内部控制审计机构的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 11月 25日，广西贵糖（集团）股份有限公司以通讯表决方式召开第七届董事会第四次会议。会议审议通过了:《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。现公告如下：
经本公司2015年4月27日召开的第六届董事会第三十一次会议和 2015年 6月 4日召开的 2014年年度股东大会审议通过，本公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称中审亚太）担任本公司的 2015年财务报表和内部控制的审计机构。近日，公司接到中审亚太《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合并事项说明》。中审亚太与众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）整合成立了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称中审众环），原负责公司审计业务的审计人员加入了中审众环，为保证审计工作的连续性，公司 2015年度财务报表和内部控制的审计机构拟由中审亚太变更为中审众环。
经本公司审计委员会审议，董事会提议聘任中审众环担任本公司 2015年度财务报表和内部控制的审计机构，聘任期为一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参
照 2014年费用标准，与会计师事务所协商确定。
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2015年 11月 25日