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证券代码：603035证券简称：常熟汽饰公告编号：2019-054
常熟市汽车饰件股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.375元(含税)
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/17|－|2019/7/18|2019/7/18|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2019年5月20日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以分红派息实施股权登记日的公司总股本280,000,000股为基数，每股派发现金红利0.375元（含税），共计派发现金红利 105,000,000.00元（含税）。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/17|－|2019/7/18|2019/7/18|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
本公司股东罗小春先生、王卫清女士以及常熟春秋企业管理咨询有限公司持有的首发限售股2018年年度现金红利由公司按有关规定直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；对于持股1年以内（含1年）的，本次分红暂不扣缴个人所得税，待投资者转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本公司限售股的境内个人股东，解禁后取得的股息红利，按照《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%。
对于持有本公司限售股的外籍个人股东，根据《财政部、国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字[1994]20号第二条第八项的规定，本次分红暂免征收其
个人所得税。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税；如该类股东认为取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
五、有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有疑问，可通过以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0512-52330018
联系邮箱：csqs@caip.com.cn
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会 2019年7月10日
湖北楚天智能交通股份有限公司
独立董事候选人声明
本人郭月梅，已充分了解并同意由提名人湖北楚天智能交通股份有限公司董事会提名为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“楚天高速”）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任楚天高速独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括楚天高速在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在楚天高速连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备澳大利亚注册会计师、高级会计师、财政税务学院教授、博士生导师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任楚天高速独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：郭月梅2019年8月29日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2015-017
河南豫光金铅股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于2015年5月8日在公司310会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董
事 9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由杨安国先生主持。本次会
议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效，经记
名投票表决，审议通过了以下事项：
一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案
1、选举杨安国先生为公司第六届董事会董事长
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
2、选举任文艺先生为公司第六届董事会副董事长
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
二、关于选举公司提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会成员
的议案
1、选举张茂先生、赵乐中先生和王本哲先生为提名委员会委员，张茂先生
为该委员会主任委员
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
2、选举王本哲先生、任文艺先生和郑建明先生为审计委员会委员，王本哲
先生为该委员会主任委员
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：
0票，占投票总数的0%。
3、选举杨安国先生、张茂先生和王本哲先生为战略及投资委员会委员，杨
安国先生为该委员会主任委员
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
4、选举郑建明先生、赵乐中先生和王本哲先生为薪酬与考核委员会委员，郑建明先生为该委员会主任委员
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
三、关于聘任赵乐中先生为公司总经理的议案
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
四、关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书的议案
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
五、关于聘任公司副总经理的议案
1、聘任苗红强先生为公司副总经理
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
2、聘任李新战先生为公司副总经理
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
3、聘任王拥军先生为公司副总经理
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
4、聘任翟居付先生为公司副总经理
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
六、关于聘任商保中先生为公司采购总监的议案
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
七、关于聘任李晓东先生为公司销售总监的议案
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
八、关于聘任苗红强先生为公司财务总监的议案
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
九、关于聘任李慧玲女士为公司证券事务代表的议案
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
十、关于聘任李向前先生为公司审计专员的议案
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
公司独立董事王本哲、张茂、郑建明已就上述聘任高级管理人员事项发表
了独立意见如下：
1、上述人员符合公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘职位的职责要
求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司
章程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2、公司高级管理人员聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法
规和本公司《公司章程》的有关规定。
同意上述公司高级管理人员聘任事项。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
二○一五年五月九日
附简历：
1、杨安国：历任济源市政协副主席，河南豫光金铅集团有限责任公司董事
长、总经理、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长。现任济源市政协
副主席，豫光（香港）国际有限公司董事长，河南豫光金铅集团有限责任公司
董事长、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长。
2、任文艺：历任河南豫光金铅股份有限公司董事、副总经理、总经理，河
南豫光锌业有限公司董事。现任河南豫光金铅集团有限责任公司党委副书记、
总经理，河南豫光锌业有限公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司副董事长。
3、赵乐中：历任河南豫光金铅股份有限公司副总经理，现任济源豫光炉业
开发科技有限公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司董事、总经理。
4、苗红强：历任河南豫光金铅股份有限公司财务总监，现任河南豫光金铅
股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监。
5、李新战：现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理、济源市豫金废旧有
色金属回收有限公司董事长、执行董事，江西源丰有色金属有限公司董事长，
河南豫光合金有限公司董事长，济源市恒鼎置业有限公司董事长。
6、王拥军：历任河南豫光金铅股份有限公司职工监事，现任河南豫光金铅
股份有限公司副总经理，济源豫金靶材科技有限公司董事长，河南豫光冶金机
械制造有限公司董事长。
7、翟居付：历任河南豫光金铅股份有限公司精炼厂厂长、直炼厂厂长。现
任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。
8、商保中：历任河南豫光金铅股份有限公司原料部副部长、部长。现任河
南豫光金铅股份有限公司原料部部长、采购总监。
9、李晓东：历任河南豫光金铅股份有限公司销售部副部长、部长。现任河
南豫光金铅股份有限公司销售部部长、销售总监。
10、李慧玲：历任河南豫光金铅股份有限公司证券事务代表，现任河南豫
光金铅股份有限公司董事会秘书处处长、证券事务代表。
11、李向前：历任河南豫光金铅股份有限公司审计专员、职工监事，现任
河南豫光金铅集团有限责任公司监事、河南豫光金铅股份有限公司审计专员、
职工监事。
证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2019-064上海水星家用纺织品股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月23日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体监事，并于2019年10月28日以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2019年第三季度报告全文》及《上海水星家用纺织品股份有限公司2019年第三季度报告
正文》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于<上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：
（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（2）公司员工持股计划符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。员工持股计划明确了各期员工持股计划的实施原则为公司员工自愿、合法、合规地参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形。
（3）员工持股计划的实施有助于调动公司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展。
（4）公司审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效。
监事会同意公司实施员工持股计划，并同意将上述议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。
关联监事陈美珍回避表决。
表决结果：同意 2票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于<上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：
（1）公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（2）公司第一期员工持股计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形。
（3）公司第一期员工持股计划的实施有利于加快推动和落实公司员工持股计划，有助于调动公司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展。
（4）公司审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效。
监事会同意公司实施第一期员工持股计划，并同意将上述议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
关联监事陈美珍回避表决。
表决结果：同意 2票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
监事会认为：《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，有助于调动公司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展。
监事会同意将上述议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
关联监事陈美珍回避表决。
表决结果：同意 2票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的公告》（2019-067）。
表决结果：同意 3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议
6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的公告》（2019-067）。
表决结果：同意 3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司监事会
2019年10月29日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—054中国铁建股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中国铁建投资集团有限公司等组成联合体中标天津市静海区大邱庄镇农民安置用房 PPP项目一标段。项目总投资为 40.89亿元，项目合作期 22年，其中建设期 5年，运营期 17年。
项目资本金为总投资的20%，注册资本金暂定 1亿元。政府方和社会资本方出资占比为10%：90%。项目资本金以外的其他资金由项目公司通过银行贷款筹措。
以上项目的投标已经公司第四届董事会第二十二次会议审议批准。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2019年 7月 11日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2017-006
新疆众和股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月24日11点00分
召开地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月24日
至2017年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司关于预计 2017年度日常关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会2017年第一次临时会议、第七届监事会2017年第一次临时会议审议通过。相关公告于2017年3月9日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：特变电工股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600888|新疆众和|2017/3/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年 3月 21日、3月 22日上午10:00-14:00；下午15:30-19:30(北京时间)。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券战略投资部。
3、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话：0991-6689800
传 真：0991-6689999
联系人：刘建昊、陶茜、朱莉敏
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会 2017年3月9日
附件1：授权委托书
报备文件
《新疆众和股份有限公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆众和股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年3月24日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
厦门厦工机械股份有限公司独立董事关于
公司第七届董事会第十四次会议部分议案的独立意见根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规规定，作为公司独立董事，我们出席了公司第七届董事会第十四次会议，审议会议拟定的各项议案，现就会议审议的以下部分事项发表独立意见如下：
1、公司2013年度利润分配预案
公司董事会结合公司经营情况、资金需求和《公司股东回报规划（2012-2014）》，拟定公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。董事会在上述预案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。我们同意公司2013年度利润分配预案。
2、公司关于续聘2013年度审计机构的议案
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是拥有证券从业资格的会计师事务所，在 2013年度为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计准则，顺利完成公司委托的各项审计工作。公司董事会关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度审计机构的程序符合有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的要求。综上所述，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够完成公司委托的各项审计工作，公司上述决定是合法有效的。
3、公司关于向子公司增资暨关联交易事项的议案
本次公司与关联方共同对子公司厦门海翼融资租赁有限公司（以下简称“海翼租赁”）以现金按原股权比例增资，有利于优化海翼租赁的财务结构，更好地满足海翼租赁业务发展的资金需求，促进公司工程机械产品的销售、扩大市场占有率，帮助公司提高后市场获利能力。
董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。
此外，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们本着实事求是的原则，就 2013年度公司关联资金往来情况对公司进行了认真、负责的核查，控股股东及其附属企业不存在非经营性占用上市公司资金的情况。
（此页无正文，系“厦门厦工机械股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议部分议案的独立意见”签字页）
独立董事签名：
苏子孟______________________
刘宗柳______________________
刘鹭华______________________
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2019-10
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于调整 2018年度年报披露日期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
本公司原定于 2019年 4月 27日披露公司 2018年年度报告。但因公司原因，数据重新录入及校对需要时间，为谨慎起见，特将公司2018年年报披露时间调整并确保2019年 4月 30日发布。
为此给广大投资者带来的不便本公司深表歉意，敬请谅解！
特此公告
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会2019年4月 26日
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临 2018-027厦门厦工机械股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)于2018年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层在不超过2亿元的额度内，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，相关事宜公告如下：一、投资概述
结合公司生产经营中的资金使用情况，公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。
1．资金来源：暂时闲置的自有资金。
2．现金管理投资范围：主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品。
3．现金管理额度：最高额度不超过2亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用。
4．现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
二、投资风险及风险控制措施
1.公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资范围主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品，投资风险可控。
2．公司将及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
3．公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事、监事会出具的意见
1．公司独立董事经审议后，对该事项发表意见如下：
在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，本次公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。对此，我们一致同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
2．公司监事会经审议后，发表意见如下：
本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件目录
1．公司第八届董事会第二十四次会议决议
2．公司第八届监事会第二十次会议决议
3．公司独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议部分议案的独立意见
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2019—001长江投资实业股份有限公司
2018年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2018年归属于上市公司股东的净利润预计亏损 50,000万元到 70,000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-50,000万元到-70,000万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-50,500万元到-70,500万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-9,370万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-13,738万元
（二）每股收益：-0.30元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）公司参股公司分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）定增基金因 2018年 A股市场估值回调显著，中小市值成长个股下挫幅度较大，导致基金市值严重下跌计提减值准备 48,773万元左右，导致上市公司按比例确认相关投资损失 28,995万元左右。
（二）公司子公司上海陆上货运交易有限公司供应链业务应收账款根据坏账准备计提政策进行减值测试，按照预计未来现金流量计提大额坏账准备金 15,000到 35,000万元左右。导致归属于上市公司股东的净利润减少 12,000到 32,000万元左右。
（三）公司参股公司上海长江联合金属交易中心有限公司对原有交易平台的部分商业模式进行整改及调整，自 2017年 5月 20日已停止原有商品交易功能，2018年预计亏损 4,300万元左右，导致归属于上市公司股东的净利润减少 1,700万元左右。
四、风险提示
公司子公司上海陆上货运交易中心有限公司因供应链项目应收账款逾期并发生重大减值风险，本年度将对陆交中心逾期应收账款逐项进行减值测试，并计提坏账准备金。由于公司对逾期应收账款的催讨仍在进行中，所对应的抵押物价值正在评估中，相关诉讼也在审理过程中，因此本年度单项计提坏账准备金金额存在较大的不确定性。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）如公司 2018年度经审计后的净利润为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将在 2018年度报告披露后被实施“退市风险警示”的处理（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2019年 1月 31日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019—025号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150216（18蓝光03）债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）债券代码：150413（18蓝光09） 债券代码：150495（18蓝光12）四川蓝光发展股份有限公司
关于拟注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 1日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》，根据公司 2018年股票期权激励计划相关规定及股东大会的授权，公司 4名激励对象因离职不再具备激励对象资格，董事会同意将该部分激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权合计2,814万份进行注销。现将相关情况公告如下：
一、本次股票期权激励计划批准及实施情况
1、2018年1月5日，公司召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于<四川蓝光发展股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“股票期权激励计划”）、《四川蓝光发展股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。
管理办法》以及《关于核实<四川蓝光发展股份有限公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对《公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要发表了核查意见。
3、2018年1月9日至2018年1月18日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年 1月 19日，公司披露了《监事会关于公司 2018年股票期权激励计划对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2018年1月24日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<四川蓝光发展股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《四川蓝光发展股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。
5、2018年 1月 29日，公司召开第六届董事会第五十六次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》。董事会同意授予公司激励对象股票期权，确定公司本次股票期权的首次授予日为2018年1月29日，授予23名激励对象11,420万份股票期权，股票期权的行权价格为10.04元/股。公司独立董事对本次股票期权激励计划授予事项发表了独立意见，公司监事会对本次股票期权激励对象的名单及授予安排等事项进行了审核并发表了审核意见。
6、2018年2月9日，公司首次授予的11,420万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。
票期权行权价格由10.04元/股调整为7.10元/股。公司独立董事对上述行权数量及价格调整事项表示同意并发表了独立意见。
8、2018年10月12日，公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2018年股票期权激励计划预留股票期权数量调整及授予的议案》。2018年 6月 13日，公司实施完毕 2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每股派发现金红利 0.10元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。根据公司股票期权激励计划相关规定及股东大会的授权，董事会同意将预留股票期权数量由 1,384万份调整为 1,937.60万份。董事会认为公司股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据股东大会的授权，确定以 2018年 10月 12日为本次预留股票期权的授予日，授予4名激励对象980万份股票期权，行权价格为4.99元/股，剩余的957.60万份预留股票期权的授予日由公司董事会另行确定。公司独立董事对预留股票期权数量调整及授予事项表示同意并发表了独立意见。
9、2018年11月20日，公司预留授予的980万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。
10、2018年 12月 28日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2018年股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》。董事会认为公司股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据股东大会的授权，确定以 2018年 12月 28日为本次预留股票期权的授予日，授予4名激励对象957.60万份股票期权，行权价格为5.39元/股。公司独立董事对预留股票期权授予事项表示同意并发表了独立意见。
11、2019年1月29日，公司预留授予的957.60万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。
二、本次拟注销股票期权的依据及数量
1、拟注销股票期权的依据
根据公司股票期权激励计划“第十三公司/激励对象发生异动的处理”的规定：激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象在绩效考核年度内因考核合格已获授但尚未行权的股票期权可继续保留，其余未获准行权的股票期权不得行权，由公司注销。
2、拟注销股票期权的数量
公司4名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司拟对该部分激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权合计2,814万份进行注销。
三、本次注销股票期权对公司的影响
本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
四、独立董事意见
公司本次拟注销部分激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定，审议程序合法合规；本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意公司本次注销部分股票期权事宜。
五、监事会意见
根据公司股票期权激励计划相关规定，公司4名激励对象因离职不再具备激励对象资格，同意对该部分激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权合计 2,814万份进行注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、法律意见书结论性意见
综上，本所律师认为：蓝光发展本次注销已取得了现阶段必要的批准与授权；
本次注销的依据、数量符合《管理办法》、《公司章程》及《股票期权激励计划》
的有关规定。蓝光发展尚需就本次注销的相关事项及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议
2、公司第七届监事会第十一次会议决议
3、公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
4、泰和泰律师事务所《关于四川蓝光发展股份有限公司2018年股票期权激励计划注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权之法律意见书》
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2016-059债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的 “2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事、总裁刘赛飞先生、副总裁兼 CFO张杰先生及董事会秘书俞峰先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
上证路演中心微信公众号：
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2016年7月18日
—2—
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2016-052河南明泰铝业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于 2016年 6月 14日使用非公开发行暂时闲置募集资金向交通银行股份有限公司郑州铁道支行购买银行理财产品5,000万元（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司“临2016-033”号公告），上述理财产品已到期，本金及收益已如期到账。
公司于2016年8月12日使用首发暂时闲置募集资金向交通银行股份有限公司郑州铁道支行购买银行理财产品 5,000万元（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司“临2016-042”号公告），上述理财产品已到期，本金及收益已如期到账。
2016年 9月 13日,公司继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，具体如下：
一、理财产品的主要情况
（一）交通银行股份有限公司郑州铁道支行
1、产品名称：蕴通财富·日增利61天
2、产品类型：保证收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、购买理财产品金额：2,000万元
5、投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具。
6、预期收益率（年化）：3.10%
7、期限：2016年9月14日至2016年11月14日
9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司郑州铁道支行无关联关系。
（二）银行：交通银行股份有限公司郑州铁道支行
1、产品名称：蕴通财富·日增利92天
2、产品类型：保证收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、购买理财产品金额：3,000万元
5、投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具。
6、预期收益率（年化）：3.10%
7、期限：2016年9月14日至2016年12月15日
8、资金来源：闲置非公开发行募集资金
9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司郑州铁道支行无关联关系。
二、风险防范措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性高的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
（一）公告日前十二个月内使用非公开发行股份募集资金购买银行理财产品情况如下：
1、已到期银行理财产品情况：
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|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行|20,000|2016年 3月15日|
|2|中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行|5,000|2016年 4月26日|
|3|中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行|10,000|2016年 6月10日|
|4|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|10,000|2016年 6月13日|
|5|中信银行股份有限公司郑州红专路支行|10,000|2016年 6月15日|
|6|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|15,000|2016年 6月16日|
|7|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|2,000|2016年 7月18日|
|8|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|5,000|2016年 9月13日|

2、未到期银行理财产品情况：
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|-|-|-|-|
|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行|8,000|2016年 12月14日|
|2|中信银行股份有限公司郑州红专路支行|5,000|2017年 6月14日|
|3|中信银行股份有限公司郑州红专路支行|25,000|2017年 6月19日|

（二）公告日前十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金购买银行理财产品情况如下：
1、已到期银行理财产品情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|8,000|2015年 9月16日|
|2|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|3,000|2015年 11月24日|
|3|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|2,000|2015年 10月20日|
|4|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|5,000|2015年 12月17日|
|5|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|2,000|2015年 12月29日|
|6|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|5,000|2016年 2月18日|
|7|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|3,000|2016年 3月21日|
|8|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|3,000|2016年 5月3日|
|9|广发银行郑州金成支行|3,000|2016年 6月28日|
|10|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|5,000|2016年 9月13日|

2、未到期银行理财产品情况：
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|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|广发银行郑州金成支行|5,000|2016年 11月11日|

五、备查文件
1、《交通银行“蕴通财富·日增利61天”理财产品协议》；
2、《交通银行“蕴通财富·日增利92天”理财产品协议》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-037浙江大元泵业股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 21日召开的第一届董事会第十七次会议、于2018年6月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>、变更注册资本并办理工商变更登记事宜的议案》，相关内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告（公告编号： 2018-027号）。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。新《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91331000255499827N
名称：浙江大元泵业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
法定代表人：韩元富
注册资本：11,732万元整
成立时间：1998年01月07日
营业期限：1998年01月07日至长期
经营范围：泵和真空设备及其零件、电机及其零件制造、销售；机械和设备修理；投资与资产管理；货物进出口、技术进出口，太阳能光伏发电、售电服务
（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会2018年7月13日
海南航空停牌公告证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股 编号：临2015-024海南航空股份有限公司
关于筹划非公开发行股份事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年 3月 30日起停牌。（详见公司于 2015年 3月 31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的临2015—022号公告）
经与有关方面论证和协商，该重大事项为非公开发行股份募集资金，鉴于该重大事项具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 4月 7日起继续停牌，并于 5个交易日内披露进展情况。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会二〇一五年四月七日
用友网络科技股份有限公司独立董事
关于延期和变更部分募集资金项目的独立意见
作为用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现依据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第七届董事会第七次会议关于延期和变更部分募集资金项目事项发表如下独立意见：
一、审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司募集资金投资项目建设延期，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司关于部分募集资金投资项目变更的议案》
经认真审核，本次募集资金项目的变更，可以提高公司募集资金的使用效率，符合公司发展战略的要求，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的共同利益；决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司变更该募集资金投资项目，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《用友网络科技股份有限公司独立董事关于延期和变更部分募集资金项目的独立意见》之签字页）
独立董事：
黄锦辉______________
于扬 ______________
王贵亚______________
用友网络科技股份有限公司2017年7月19日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2018-042
国药集团药业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2018年 7月 2日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2018年 7月 11日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《国药股份控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司关于设立国药（北京）医疗供应链管理有限公司的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊登在 2018年 7月 12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《国药集团药业股份有限公司控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司关于设立国药（北京）医疗供应链管理有限公司的公告》【临2018-044】）。
国药集团药业股份有限公司 2018年 7月 12日