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证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：2014-059号转债代码：113003 转债简称：重工转债
中国船舶重工股份有限公司
关于实施“重工转债”赎回事宜的第一次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2014年11月28日
赎回价格：100.493元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回款发放日：2014年12月04日
赎回登记日次一交易日(2014年12月01日)起，“重工转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“重工转债”将在上海证券交易所摘牌。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2014年 09月 05日至 2014年 10月 24日连续 30个交易日内有 15个交易日（2014年 9月 29日至 2014年 10月 24日）收盘价格不低于公司“重工转债”当期转股价格（4.74元/股，实施2013年度利润分配方案，自 2014年6月 30日执行调整后的转股价格）的130％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的赎回条款。公司董事会第三届第七次会议审议通过了关于提前赎回“重工转债”的议案，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“重工转债”全部赎回。
依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，公司于2014年10月28日首次披露了《关于实施“重工转债”赎回事宜的公告》，为提醒广大投资者注意，现就赎回有关事项向全体“重工转债”持有人提示如下：
一、赎回条款
公司《可转换公司债券募集说明书》有条件赎回条款约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
当期应计利息的算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足3,000万元时，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自 2014年 09月 05日至 2014年 10月 24日连续 30个交易日内有15个交易日（2014年9月 29日至2014年10月24日）收盘价格不低于“重工转债”当期转股价格（即4.74元/股，实施2013年度利润分配方案，自 2014年6月30日执行调整后的转股价格）的130％（即6.162元/股），根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足“重工转债”首次触发可转债的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2014年11月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“重工转债”的全部
持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.493元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t /365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2014年6月4日）起至本计息年度赎回日（2014年12月1日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1%×180/365=0.493元/张。
境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.394元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.444元/张，境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为100.493元/张（税后的赎回价格以中登上海分公司核准的价格为准）。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在公司选定的中国证监会指定媒体上发布“重工转债”赎回提示公告至少3次，通知“重工转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2014年 12月01日）起所有在中登上海分公司登记在册的“重工转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2014年12月04日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“重工转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（即 2014年 12月 01日）起，“重工转债”将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“重工转债”将在上海证券交易所摘牌。
三、联系方式
联系部门：中国船舶重工股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-88508596
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会 2014年10月29日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2017-030浙江三星新材股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第二届董事会第十二次会议于2017年10月11日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于 2017年 10月 16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司本次使用暂时闲置募集资金不超过 6500万元、自有资金不超过5000万元，合计不超过11500万元进行现金管理。该额度在2017年第二次临时股东大会通过之日起至 2018年 3月 20日循环使用。本议案将提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
具体公告内容见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：
临2017-032）。
2、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
具体公告内容见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：临2017-033）。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2017年10月 17日
备查文件
1、三星新材第二届董事会第十二次会议决议。
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2019-23中国航发动力股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 5月 12日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2019年5月17日以现场方式在西安市未央区天鼎酒店会议室召开。本次会议应出席董事 11人，亲自出席 9人，董事李军先生委托董事孙洪伟先生代为出席并表决，董事彭建武先生委托副董事长杨先锋先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务 11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长张民生先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-25）。
表决结果：赞成票11票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚须股东大会审议通过。
二、审议通过《关于新增 2019年度对外担保的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于新增 2019年度对外担保的公告》（公告编号：2019-26）。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次对外担保系公司全资子公司
对其下属全资子公司的担保，被担保方为公司控制的下属企业，其生产经营正常，公司能够有效控制风险。该等担保基于企业生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东的利益。上述对外担保决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于接受张民生先生辞去董事职务并提名陈少洋先生为公司董事（董事长）及战略委员会主任委员和提名委员会委员的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》（公告编号：2019-27）。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为：陈少洋先生的任职资格及提名程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意公司董事会提名陈少洋先生为公司董事（董事长）候选人及战略委员会主任委员和提名委员会委员候选人，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
四、《关于提议召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司2019年第二次临时股东大会。公司2019年第二次临时股东大会召开的相关事项如下：
（一）会议召开时间：2019年6月6日（周四）下午13时30分
（二）股权登记日：2019年5月30日
（三）会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店会议室
（四）召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
（五）会议审议事项：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于新增2019年度对外担保的议案》
3.《关于选举陈少洋先生为公司董事的议案》
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
中国航发动力股份有限公司董事会
2019年5月17日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2018-017
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|金地（集团 ）股份有限公司科 学 筑 家|

关于公司债券2018年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，金地（集团）股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（简称“联合评级”）对本公司主体信用等级及本公司发行的“15金地01”、“16金地01”、“16金地02”、 “17金地01”、“17金地02”、“18金地01”（债券交易代码：122488,136325,136326,143175,143176,143520）的信用等级进行了跟踪评级，联合评级维持本公司“AAA”的主体长期信用等级，评级展望维持“稳定”；维持“15金地01”、“16金地01”、“16金地02”、“17金地01”、“17金地02”、“18金地01”的债项信用等级为“AAA”。
本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com），敬请投资者查阅。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临 2015-047
绿地控股股份有限公司
关于第一大股东继续增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 9月 1日，绿地控股股份有限公司（以下简称“公司）”接到公司第一大股东上海格林兰投资企业（有限合伙）（以下简称“格林兰”）的通知，格林兰通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
格林兰于 2015年 9月 1日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 4,815,686股。本次增持前，格林兰持有公司 3,505,979,159股股份，占公司总股本的28.81%；本次增持后，格林兰持有公司 3,510,794,845股股份，占公司总股本的28.85%。
二、后续增持计划
本次增持属于公司 2015年 7月 11日披露的《关于维护公司股价稳定的公告》（编号:临2015-031）中格林兰增持计划的实施。后续格林兰仍将密切关注公司股价走势，适时考虑通过增持公司股票等形式维护公司股价稳定。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、格林兰承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持
有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及其他相关规定，持续关注格林兰增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
绿地控股股份有限公司董事会
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2018-072
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年08月21日以电子邮件送达的方式发出召开第三届监事会第十五次会议的通知。会议于 2018年08月29日上午在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝如冰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议了以下议案：
（一）、审议并通过《公司2018年半年度报告全文及正文》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》；
报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（二）、审议并通过《关于公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司监事会
2018年08月30日
江苏长电科技股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，作为江苏长电科技股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第三十七次会议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：
1、公司在重大资产重组停牌期间，积极与有关各方就重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了多次深入沟通和磋商，推进重组工作，并按监管要求履行信息披露义务。由于本次重组的标的公司涉及境外资产，相关尽职调查和审计评估等工作较为复杂，难以在短期内完成；且本次交易募集配套资金方式初步确定为以锁价方式向确定对象发行，潜在认购方需对公司及标的资产开展必要的尽职调查，并履行内部决策程序，上述工作目前正在进行中，暂时无法形成可提交董事会审议的重组预案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所提出股票继续停牌申请，即申请公司股票自2016年3月8日起继续停牌不超过2个月。
2、本次重大资产重组继续停牌事项的董事会审议程序符合相关规定，符合全体股东和公司利益；不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
3、同意该议案内容，并同意将其提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见》之签字页）
签字：
蒋守雷：
范永明：
沙智慧：
二〇一六年二月十六日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2019—059吉林森林工业股份有限公司
关于部分募集资金账户注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1796号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司在内的5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股票数量为62,100,000股人民币普通股（A股），发行价格为6.80元/股，本次募集资金总额422,280,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为415,710,000.00元。
上述资金于 2018年 2月 8日全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2018]22040002号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了验证。
二、募集资金专用账户开立和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实施专户存储，以保证转款专用，并同东北证券与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行（以下简称“开户银行”）于 2018年 3月7日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。
公司募集资金专户开立情况：
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|户名|开户行|账号|专项用途|
|吉林森林工业股份有限公司|中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行|22050145010009330057|用于“长白山天泉 20 万吨含气矿泉水生产项目”|

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|吉林森林工业股份有限公司|中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行|22050145010009330058|用于“靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目”|
|吉林森林工业股份有限公司|中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行|22050145010009330059|用于“销售渠道建设项目、支付部分中介服务费用”|
|吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司|中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行|22050145010009330065|用于“销售渠道建设项目”|

三、部分募集资金专用账户注销情况
经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止“靖宇海源40万吨矿泉水建设项目”并将相关募集资金用于永久性补充流动资金（具体情况详见公司2019年6月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司公告）。鉴于上述永久补充流动资金已完成，相关募集资金专户不再使用，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定对该项目在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行开设的资金专用账户（22050145010009330058）予以注销，注销情况如下：
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|户名|开户行|账号|备注|
|吉林森林工业股份有限公司|中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行|22050145010009330058|本次注销|

截至本公告披露日，上述募集资金专用账户的注销手续已办理完成。该募集资金专用账户注销后，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会 2019年8月6日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2015-014
广西桂东电力股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年2月9日
(二) 股东大会召开的地点：广西贺州市平安西路 12号公司本部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|43|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|139,844,880|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.68|

(四) 表决方式及大会主持情况
本次股东大会由公司董事会召集，董事长秦敏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书、高管和鉴证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于发行非公开定向债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,725,372|99.20|493,008|0.35|626,500|0.45|

2、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,739,230|99.21|1,105,150|0.79|500|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关 于 修 改《 公 司 章程》部分条款的议案|689,900|38.42|1,105,150|61.55|500|0.03|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案2：关于修改《公司章程》部分条款的议案为特别决议通过的议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(南宁)律师事务所
律师：李洁、黎中利
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广西桂东电力股份有限公司
2015年2月9日
证券代码： 600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2014-010
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司(以下简称“控股公司”)通知，控股公司将其持有的部分公司股票进行了质押式回购交易，现将有关事项公告如下：
控股公司将其持有的本公司 80,710,300股（占本公司总股本的8.56%）无限售流通股股票质押给中原证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年6月 3日，购回交易日为2015年6月3日。
截至本公告披露日，控股公司持有本公司无限售条件流通股 295,617,681股，占本公司总股本的31.34%，其中质押股票合计80,710,300股，占本公司总股本的8.56%。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
二○一四年六月十日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2018-148
中源协和细胞基因工程股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月 13日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十二次会议的通知，会议于2018年11月16日（星期五）12:00前以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于增补龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事的议案》；
鉴于公司董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因辞去公司董事职务，经董事会提名委员会建议，董事会认为龚虹嘉先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定增补龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。（龚虹嘉先生简历见附件）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于增补吴珊女士为公司第九届董事会董事的议案》；
鉴于公司董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因辞去公司董事职务，经董事会提名委员会建议，董事会认为吴珊女士具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定增补吴珊女士为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。（吴珊女士简历见附件）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2018-148
三、审议通过《关于增补李旭先生为公司第九届董事会董事的议案》；
鉴于公司董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因辞去公司董事职务，经董事会提名委员会建议，董事会认为李旭先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定增补李旭先生为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。（李旭先生简历见附件）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
由于工作调整原因，张晴女士向公司辞去公司董事会秘书职务。经董事长提名，董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为杨新喆先生具备良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。因此，公司董事会决定聘任杨新喆先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满。（杨新喆先生简历见附件）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》。
具体详见同日公告《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2018-148
附件：
龚虹嘉先生简历
龚虹嘉，男，53岁，华中科技大学计算机学士。
现任杭州海康威视数字技术股份有限公司副董事长；上海富瀚微电子股份有限公司董事；深圳嘉道谷投资管理有限公司总经理；深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；玖捌吆健康科技集团有限公司董事；深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；上海傲源医疗用品有限公司董事长；北京嘉道谷管理咨询有限责任公司监事；富荣科技有限公司董事；杭州富信掌景科技有限公司董事长；富年科技有限公司董事会主席；北京富年科技有限公司董事长；深圳创新谷投资管理有限公司董事；上海普坤信息科技有限公司董事；富策控股有限公司董事；创嘉创投有限公司董事；北京嘉博文生物科技有限公司董事；武汉优信技术股份有限公司董事。
吴珊女士简历
吴珊，女，37岁，武汉大学管理学硕士。
现任上海傲源医疗用品有限公司董事、总经理；北京嘉博文生物科技有限公司董事；泊龙酒店管理（北京）有限公司董事；北京成礼管理顾问有限责任公司总经理；北京嘉道谷管理咨询有限责任公司执行董事、总经理；四川辉阳生命工程股份有限公司董事；山东果都现代农业有限公司董事；神农架道地药材产业发展有限公司董事长；广州嘉瑞精准医疗科技有限公司董事；四川代代为本农业科技有限公司董事；四川嘉道博文生态科技有限公司监事；武汉拓宝科技股份有限公司董事；武汉嘉道虹珊股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；
武汉嘉道虹珊股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表；武汉嘉道芳华股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表；武汉嘉博文产业投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。曾任雷石投资董事、总经理。
李旭先生简历
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2018-148
李旭，男，33岁，新西兰坎特伯雷大学计算机科学学士。
现任公司常务副总经理；上海傲源医疗用品有限公司董事；和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事、总经理；武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司董事长；协和华东干细胞基因工程有限公司董事；英威福赛生物技术有限公司董事。
曾任北京三有利和泽生物科技有限公司董事长；北京天益明康科技有限公司总经理；蓝创科技有限公司总经理；永泰红磡养老产业集团助理总裁。
杨新喆先生简历：
杨新喆，男，45岁，国际经贸关系硕士学位，经济师。
现任天津上市公司协会副秘书长。曾任天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事、董秘、证券部部长；曾任职于首创证券、中国旅游国际信托投资公司。
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2017-045春秋航空股份有限公司
关于非公开发行股票告知函有关问题回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日收到保荐
机构瑞银证券有限责任公司转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司会同相关中介机构对《告知函》提及的相关问题进行了认真核查与落实，具体回复内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《春秋航空股份有限公司关于中国证券监督管理委员会<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复报告》。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，
公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2017年11月6日
中国核工业建设股份有限公司第三届董事会
独立董事候选人声明
本人陆正飞，已充分了解并同意由提名人中国核工业建设股份有限公司提名为中国核工业建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国核工业建设股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证券监督管理委员会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国核工业建设股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国核工业建设股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国核工业建设股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证券监督管理委员会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：陆正飞
关于大湖水殖股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
二零一六年六月十三日
湖南启元律师事务所关亍大湖水殖股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：大湖水殖股份有限公司
湖南启元律师事务所接受大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在2016年5月24日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公司第六届董事会第二十一次会议决议公告（以下简称“《董事会决议》”）及刊登在2016年5月24日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知（以下简称“《股东大会通知》”）；
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4、公司本次股东大会会议文件。
为出具法律意见书，本律师特作声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的
正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、
虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2016年6月13日（星期一）下午2：30在湖南省常德市建设东路 348号泓鑫桃林 6号楼 21层会议室如期召开。本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，网络投票时间为 2016年6月13日（星期一），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。经核查，会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所公告的时间、地点一致。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至 2016年 6月 6日 15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，本次股东大会现场会议无股东或股东代理人出席。
根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 17名，代表股份数 18,523,223股，占公司总股份数的4.34%，均为单独或合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）。
(二)出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本所律师的核查，由于本次股东大会现场会议无股东出席，本次股东大采用网络投票方式逐项审议了列入《股东大会通知》的议案，并就全部议案对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
1．关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
本次股东大会参会的股东均为中小投资者。
表决结果为：同意 18,523,223股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
2．关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案
本次股东大会参会的股东均为中小投资者。
出席会议的所有中小投资者表决结果为：同意 18,523,223股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
经本所律师见证，根据网络投票的表决结果，同时对出席会议所持公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者的对全部议案的投票情况单独计票，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。
经核查：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书仅用于为公司 2016年第一次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文）
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2014－045
中房置业股份有限公司
第八届董事会四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料于2014年10月30日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2014年11月3日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于聘任王业海先生为公司总经理的议案》。
王业海先生，1964年 3月出生，美国北弗吉利亚大学（MBA）工商管理硕士。曾任海南发展银行三亚支行副行长；北京京亚房地产开发有限公司总经理；
泰翔国际集团（外资）海南有限公司副总经理；宝名国际集团（外资）海南有限公司常务副总经理；赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司常务副总经理；曾兼任徐州天嘉房地产开发有限公司法定代表人。现任房宝信业（北京）投资基金管理有限公司董事长。
本议案同意8票，反对0票，弃权1票。董事尹隽女士以从公司提供的简历资料无法准确判断其是否胜任公司总经理为由投了弃权票。
三、独立董事意见
独立董事认为：聘任王业海先生为公司总经理的程序符合《公司法》、《公司
章程》及有关法律法规的规定。王业海先生具备《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行相应管理职责所应具备的能力。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会 2014年11月3日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2019-058
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于全资子公司上海张江集成电路产业开发区有限公司公开挂牌出售浦东新区集创路 200号、银冬路 491号 3幢物业的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
交易标的：公司全资子公司----上海张江集成电路产业开发区有限公司持有的上海市浦东新区集创路200号、银冬路491号3幢全幢科研房地产，物业面积12,525.3平方米。
交易价格：人民币40,300万元
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
一、交易概述
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开公司七届二十一次董事会审议通过了《关于同意全资子公司上海张江集成电路产业开发区有限公司出售部分资产（上海市浦东新区集创路 200号、银冬路 491号3幢全幢科研房地产）的议案》，同意公司全资子公司上海张江集成电路产业开发区有限公司以公开挂牌转让方式出售持有的上海市浦东新区集创路200号、银冬路 491号 3幢全幢科研房地产，共计 12,525.3平方米物业。相关内容详见公司临2019-043号公告。
二、交易进展情况
术（上海）有限公司已于近日签署《上海市产权交易合同》并于2019年9月26日取得上海联合产权交易所《资产交易凭证》，最终交易价格为40,300万元。
经公司核查，中汇信息技术（上海）有限公司与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。
三、交易对方介绍
受让方：中汇信息技术（上海）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区张东路1387号22幢301、302、303室
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)）
法定代表人：许再越
四、交易标的的基本情况
详见2019年7月9日公布于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《张江高科关于全资子公司上海张江集成电路产业开发区有限公司公开挂牌出售浦东新区集创路 200号、银冬路 491号部分物业的公告》（临2019-043号公告）。
五、产权交易合同的主要内容
（一）交易双方：
转让方：上海张江集成电路产业开发区有限公司（上海张江高科技园区开发股份有限公司全资子公司），即甲方；
受让方：中汇信息技术（上海）有限公司，即乙方。
（二）转让标的：上海市浦东新区集创路200号、银冬路491号3幢全幢科研房地产，实测建筑面积12,525.3平方米。
（三）转让价款：人民币40,300万元；
（四）支付方式：
双方约定一次性付款。乙方应在签署《上海市产权交易合同》和《房屋买卖合同》后 5个工作日内，将除保证金以外的交易价款支付到上海联合产权交易所有限公司指定银行账户。上海联合产权交易所有限公司在出具产权交易凭证并经甲方申
请后将交易价款划转至甲方指定的银行账户。
（五）其他重要条款：
双方对于所购房产的再转让进行了限制性约定。
六、出售物业资产对公司的影响
上海张江集成电路产业开发区有限公司将持有的物业公开挂牌出售将有利于提升上市公司经营业绩，增加主营业务收入和利润及公司经营性现金流量。此项物业转让公司将实现税后净利约1.2亿元。
七、备查文件
《上海市产权交易合同》
上海联合产权交易所《资产交易凭证》
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2019年9月 28日
北京兆易创新科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北京兆易创新科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”及《北京兆易创新科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、审议通过《关于回购注销 2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
由于原激励对象刘丹丹、张东波、水晓燕因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票1.426万股。
我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规。因此我们同意上述事项。
二、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
1、为合肥格易申请综合授信提供担保，是为满足研发基地项目建设需要；
合肥格易为公司的全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
2、为合肥格易申请综合授信提供担保符合全体股东和公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益及公司利益的情况。
经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。上述担保事项属董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。
综上，我们同意公司为合肥格易申请综合授信提供连带责任担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京兆易创新科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
陈武朝 李华 王志华
北京兆易创新科技股份有限公司2017年9月29日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2016—040
西部黄金股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 25日召开公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任唐向阳先生为公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理何建璋先生提名、提名委员会审查，公司董事会同意聘任唐向阳先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（简历及联系方式附后）
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将唐向阳生先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表独立意见，我们认为唐向阳先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事会秘书的任职资格要求，审议表决符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。我们同意唐向阳先生担任公司董事会秘书。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
唐向阳简历及联系方式：
唐向阳，男，汉，籍贯广西，出生于 1965年3月，中共党员。1984年7月毕业于中南矿冶学院采矿工程专业，采矿高级工程师、地质高级工程师，会计师，注册咨询（投资）工程师。1984年9月参加工作。1987年9月至2016年4月，历任新疆有色金属工业公司可可托海矿务局喀拉通克铜镍矿工程师、生产技术科副科长（代科长）、新疆有色金属工业公司生产技术处主任工程师、新疆有色金属工业公司营销分公司市场部经理、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司财务部财务会计、新疆阿希金矿副矿长、新疆阿希金矿党委书记兼常务副矿长、新疆有色金属研究所所长。
电话：0991-3771795
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证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2014-001号天津中新药业集团股份有限公司
2014年第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2013年 12月 31日发出会议通知，并于 2014年 1月 10日以通讯方式召开了 2014年第一次董事会会议。本次会议应参加董事 9人，实参加董事 9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
会议形成如下决议：
审议通过了公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同的议案。
鉴于公司与有关关联方签订的为期五年的日常关联交易合同于 2013年 12月 31日到期，现根据有关规定，公司拟与有关关联方续签日常关联交易合同，原合同条款不变，合同期自 2014年 1月 1日起至 2018年 12月 31日，期限五年。同时，经公司分析，公司拟与以前未发生交易但将来有可能发生日常关联交易的关联方签订日常关联交易合同，具体合同条款参照公司同类日常关联交易合同条款，合同期自 2014年 1月 1日起至 2018年 12月 31日，期限五年。
公司所签订的日常关联交易合同均未涉及总交易金额。公司作为新加坡交易所上市公司，将根据新加坡交易所的有关规定，在每个年
度的股东大会上对下一年度公司日常经营性往来的关联交易合同总交易额度与执行情况进行审议批准。公司已按照2012年度经审计年度报告中确定的日常关联交易金额估算出2013年日常关联交易额度，并分别于2013年3月28日召开的公司2013年第二次董事会、2013年5月15日召开的公司2012年度股东大会上审计通过该事项，公司已于2013年3月30日、2013年5月16日分别进行了信息披露。公司将按照2013年经审计年度报告中确定的日常关联交易金额来估算2014年日常关联交易额度，并将此额度提交董事会审议，该事项将随同公司2013年年度报告一同披露；同时，该事项将提交公司2013年度股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2014年 1月 11日