海南华禾律师事务所
关于海南椰岛（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：海南椰岛（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）、《公司章程》以及其他相关规章的规定，海南华禾律师事务所（下称“本所”）接受海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所郭宏、黎立两位律师出席公司2016年第二次临时股东大会，并对本次会议的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，郭宏、黎立两位律师审查了公司提供的相关文件资料。
现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2016年第二次临时股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下法律意见：
一、2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序
经查验，公司2016年第二次临时股东大会是由公司董事会召集召开的。关于召开本次会议的通知，公司已于2016年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站予以公告；2016年1月23日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于 2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，本次会议拟审议的议案已在相关的股东大会召开通知及公告中列明并充分披露；本次会议采用现场结合网络投票的方式进行。
经见证，公司2016年第二次临时股东大会的实际召开符合通知中列明的召开时间、召开地点和参加会议的方式等规定。
二、2016年第二次临时股东大会出席会议人员的资格
经查验，出席本次会议的普通股股东(含网络出席股东)及其持有股份情况
如下：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|172,247,005|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.43|

出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络出席股东）的资格符合法律法规及公司章程的规定，有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。公司董事、监事及部分高级管理人员参加了本次股东大会。
三、2016年第二次临时股东大会的表决程序及表决结果
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

2.00、关于本次非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

2.02、议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

2.03、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

2.04、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

2.05、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

2.06、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

2.08、议案名称：滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

2.10、议案名称：本次发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

3、议案名称：关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

4、议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

5、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

6、议案名称：关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

7、议案名称：关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

8、议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

9、议案名称：关于《海南椰岛（集团）股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

10、议案名称：关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

11、议案名称：关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|172,245,605|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|
|2.01|发行股票的种类和面值|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|
|2.02|发行价格及定价原则|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|
|2.03|发行数量|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|
|2.04|发行方式|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|
|2.05|发行对象和认购方式|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|
|2.06|募集资金投向|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|
|2.07|限售期|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|
|2.08|滚存利润的安排|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|
|2.09|上市地点|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|
|2.10|本次发行股票决议的有效期|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|
|3|关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

|||||||||
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|4|关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》的议案|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|
|5|关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|
|6|关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|
|7|关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|
|8|关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|
|9|关于《海南椰岛（集团）股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|
|10|关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|
|11|关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案|65,917,973|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案采用非累积投票制进行表决，所有议案均对持股5%以下中小投资者进行单独计票，所有议案均为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
四、结论意见
综上所述，郭宏、黎立两位律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集
人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，专为海南华禾律师事务所关于海南椰岛（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书之签字）
海南华禾律师事务所
见证律师：郭宏、黎立
2016年2月1日