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上海维宏电子科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独
立意见
我们作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》进行了认真的审议,并发表以下独立意见：
一、《关于聘任董事会秘书的议案》
1、经董事长提名且经董事会提名委员会审查资格并同意，决定正式聘任刘明洲先生为公司董事会秘书。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名本人的同意。
2、经审阅刘明洲先生的个人履历等相关资料，我们认为：刘明洲先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 146条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
综上，我们同意聘任刘明洲先生担任公司董事会秘书任期自第二届董事会第八次会议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
二、《关于聘任财务总监的议案》
1、经总经理提名且经董事会提名委员会审查资格并同意，决定正式聘任朱震棚先生为公司财务总监。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名本人的同意。
综上，我们同意聘任朱震棚先生担任公司董事会秘书任期自第二届董事会第八次会议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
三、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司及下属子公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极探索更为丰富的盈利和投资模式，通过实业与金融相结合来更好地促进实业发展，提高公司资金使用效率与收益，进而提升公司的业绩水平，符合公司及全体股东的利益。该事项决策程序合法合规，公司通过制定切实有效的《证券投资管理制度》及其他内控措施，可以有效地防范风险，确保公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该投资事项。
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-042
北京东方国信科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月14日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司因实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项、股权激励对象行权以及实施 2014年度资本公积金转增股本方案，涉及公司注册资本增加，需对《公司章程》相关条款作出修订。
近日，公司根据2014年度股东大会决议，完成了注册资本增加的工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体变更事项如下：
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|变更事项|原登记内容|变更后登记内容|
|注册资本|25,962.0984（万元）|56,283.9321（万元）|

最新营业执照相关的登记信息如下：
注册号：110105002496292
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市朝阳区望京北路9号D座1108
法定代表人：管连平
注册资本：56,283.9321万元
成立日期：1997年07月28日
经营范围：
因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和
BBS以外的内容)（电信与信息服务许可证有效期至2017年3月7日）；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至2015年7月3日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务许可证有效期至2017年6月15日）；计算机软件硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售自行开发后产品、电子产品、通讯设备；租赁计算机软硬件；企业策划；信息咨询（中介除外）；货物进出口,技术进出口,代理进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-006深圳市信维通信股份有限公司
关于向前租融资租赁有限公司申请融资租赁的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为优化公司债务结构，增加长期借款比例，公司拟与富道（中国）融资租赁有限公司签订相关售后回租合同，将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与富道（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁交易。公司于 2015年 10月 12日第二届董事会第十九次会议决议的第七项审议通过的《关于向前租融资租赁有限公司申请融资租赁的议案》，由于我司合作银行更换了融资租赁公司，因此我司不再同前租融资租赁有限公司开展此笔业务。现将有关事项公告如下：一、融资租赁交易概述
公司本次融资金额不超过人民币 10,000万元，融资期限为三年。公司董事会授权董事长彭浩先生或其授权代表与富道（中国）融资租赁有限公司签署上述融资租赁项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，同时按双方约定向富道（中国）融资租赁有限公司支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币1.00元的名义价格购回租赁标的物的所有权。
公司与富道（中国）融资租赁有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：富道（中国）融资租赁有限公司
2、成立日期：2012年4月5日
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、注册资本：人民币20000万元
6、企业类型：独资经营(港资)
7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
三、交易标的情况
1、标的名称：公司部分生产设备。
2、类别：固定资产。
3、权属：交易标的归属公司所有。交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、设备原值：不超过人民币 15,000万元。
四、融资租赁业务的主要内容
1、租赁物：机器生产设备。
2、融资金额：不超过人民币 10,000万元。
3、租赁方式：售后回租。
4、租赁期限：自起租日起共计 36个月。
5、租赁利率：税后同期人民银行基准利率上浮10%。
6、还款方式：按季度支付利息，到期一次性偿还本金
五、交易目的和对公司的影响
1、通过融资租赁业务，利用公司生产设备进行融资，主要是为了优化公司债务结构，增加长期借款比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得日常经营需要的长期资金支持。
2、本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，风险可控。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一六年一月二十五日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-056号建新矿业股份有限责任公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，于 2015年 7月23日公司发布《建新矿业股份有限责任公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序；2015年8月24日，公司发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
截至本公告日，经与相关各方初步协商的重组方案为拟收购甘肃宝徽实业集团有限公司、乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司、巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司、乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司、安徽怀宁载和矿业开发有限公司股权。由于本次重组方案涉及待定事项，故具体方案最终以经公司董事会审议并公告的重组预案为准。
目前公司、交易各方会同独立财务顾问(中信建投证券股份有限公司)、律师事务所(北京市时代九和律师事务所)、审计机构(瑞华会计师事务所、中勤万信会计师事务所)、评估机构(北京亚太联华资产评估有限公司、中瑞国际集团中瑞国际资产评估【北京】有限公司、同致信德【北京】资产评估有限公司、北京中天华伟矿业技术咨询有限公司)正开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计评估、专项核查等各项工作。
因上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议上述购买资产相关事项并公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一五年十月二十日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2016/第037号
宜宾五粮液股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年11月18日14:30；
（2）网络投票时间：2016年11月17日－18日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2016年 11月 18日9:30－ 11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 11月 17日15:00－11月18日15:00。
2、召开地点：公司怡心园会议厅。
3、召开方式：现场表决与网络投票表决相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：刘中国董事长。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、通过现场和网络投票的股东181人，代表股份2,268,730,066股，占上市公司总股份（3,795,966,720股）的59.7669%。
（1）通过现场投票的股东及股东代理人39人，代表股份2,205,112,893股，占上市公司总股份的58.0909%。
（2）通过网络投票的股东 142人，代表股份 63,617,173股，占上市公司总
股份的1.6759%。
7、公司董事、监事及高级管理人员计 10人出席会议，见证律师 2人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，议案表决结果如下：
议案一：关于增补独立董事的议案
同意 2,268,611,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对119,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，持有公司5%以下股份股东的表决情况：
同意 140,239,703股，占出席会议中小股东所持股份的99.9152%；反对119,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0848%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。
2、经办律师：胡轩然、冯春晓。
3、结论性意见：金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会相关材料；
2、2016年第一次临时股东大会表决票；
3、2016年第一次临时股东大会决议；
4、2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2016年11月 19日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）070浙江水晶光电科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“水晶光电）于 2016年 9月 7日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月。现就相关事项公告如下：一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1236号《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2015年以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）55,269,230股，发行价格为22.10元/股，共计募集资金1,221,449,983.00元，扣除各项发行费用人民币 24,078,759.35元，实际募集资金净额为人民币1,197,371,223.65元。
二、募集资金使用情况
1、截止2016年8月31日，公司本次非公开发行募投项目实际使用募集资金情况如下：
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|投资项目|投资金额（万元）|累计投入金额（万元）|投资进度|
|1. 滤光片组立件扩产项目|38,575.00|14,452.73|37.47%|
|2、蓝宝石长晶及深加工项目|58,570.00|12,053.06|20.58%|
|3. 补充流动资金|22,592.12|22,592.12|100.00%|
|合计|119,737.12|49,097.91|41.00%|

2、公司经2015年9月8日的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元人民币的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限为一年。
3、公司经2015年8月3日的第三届董事会第二十四次会议和2016年8月2日的第四届董事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 60,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以滚动使用。截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买尚未到期银行理财产品的总额为45,090万元,已到期理财产品共计获得投资收益1916.22万元。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2015年9月8日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：（2015）056号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司已于2016年9月6日将上述用于暂时补充公司流动资金的募集资金10,000万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项：
本次募投项目是按计划逐步完成投资建设。截止目前，前期项目实施地土建工作仍在进行当中，滤光片组立件扩产项目正在按照市场需求情况逐步在原厂区进行投入，蓝宝石长晶及深加工项目受LED行业波动影响，投资进度放缓。根据目前募投项目的投资进度安排，预计未来12个月内仍会有部分募集资金处于闲置状态。为提高募集资金使用效率、降低财务费用，如按协定存款及贷款利率差额测算，预计全年可节约财务费用260万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相关法津、法规规定，公司在不影响募投项目进度的前提下，拟继续使用10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
本次继续使用闲置募集资金补充流动资金，本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。根据公司《募集资金管理办法》，本次使用的闲置募集资金总额未达到公司股东大会审议的标准。
公司不存在证券投资等高风险投资，且公司承诺在使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资或为他人提供财务资助。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见：
1、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见如下：
公司本次继续使用 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同时，公司承诺在本次募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。我们认为公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、必要的，有助于公司提升营运效率，有利于保护投资者利益。对此，我们一致同意公司继续将闲置募集资金 10,000万元用于暂时补充流动资金。
2、监事会意见
监事会核查后，发表意见如下：
公司本次继续将部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，降低财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，同意继续使用部分闲置募集资金 10,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。
3、保荐机构及保荐代表人意见
公司保荐机构安信证券股份有限公司经核查认为：
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。安信证
券同意水晶光电上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2016年9月8日
证券简称：长虹华意 证券代码：000404 公告编号：2018-066长虹华意压缩机股份有限公司
关于质押控股子公司股权申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 1日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于质押控股子公司股权申请并购贷款的议案》：为满足公司经营和业务发展的需要，公司董事会同意公司将持有的长虹格兰博科技股份有限公司（以下简称“格兰博”）的股权作为质押，向非关联方银行申请金额不高于 2.5亿元的人民币并购贷款，贷款期限不超过 60个月，用于置换公司收购格兰博股权的部分并购款。同意授权公司董事长或董事长指定授权代表人根据公司实际情况办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及相关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次向非关联方银行申请并购贷款额度在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会。本次申请并购贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易方基本情况
具备相应资质的公司非关联方银行；因金融政策、融资利率等原因，暂不指定具体质押、贷款的银行名称。
二、并购贷款协议的基本内容
1、贷款银行：非关联方银行；
2、贷款金额：不超过人民币贰亿五仟万元；
3、贷款期限：不超过 60个月；
4、贷款用途：置换公司收购格兰博股权的部分并购款；
5、贷款的质押担保：公司以持有的格兰博股权提供质押担保。
长虹格兰博科技股份有限公司为公司的控股子公司（截止目前公司持股68.42%），成立日期为2011年12月13日，注册资本为14,012万元人民币，法定代表人为杨秀彪，住所地为湖南省郴州市苏仙区白鹭塘镇石虎大道与林经二路交汇处。
三、交易对公司的影响
本次公司申请并购贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平，更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司将持有的格兰博股权作为质押，向公司非关联方银行申请金额不高于 2.5亿元的人民币并购贷款，符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，本次并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司申请前述并购贷款。
五、监事会意见
公司本次向非关联方银行申请金额不高于2.5亿元的人民币并购贷款。贷款期限不超过 60个月，用于置换公司收购格兰博股权的部分并购款。本次并购贷款公司以持有的格兰博股权提供质押担保，符合公司融资安排和经营情况，有助于支持公司业务拓展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司质押控股子公司股权申请并购贷款的议案。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
3、公司独立董事对第八届董事会第一次会议有关事项的独立意见
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会2018年8月3日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-129露笑科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2016年 12月 12日以电子邮件形式通知全体监事，2016年 12月 19日下午 2时在诸暨市店口镇露笑路 38号公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉主持。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于授权全资子公司顺通新能源汽车有限公司开展租赁业务的议案》;
表决结果：同意 3票、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于授权全资子公司顺通新能源汽车有限公司开展租赁业务的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。
经审核，监事会认为：顺通公司该业务的开展，是加速公司在新能源汽车领域的战略布局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用，为公司培养新的业绩增长点。符合公司发展战略方向，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、审议通过《关于拟设立融资租赁全资子公司的议案》。
表决结果：同意 3票、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于拟设立融资租赁全资子公司的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。
经审核，监事会认为：基于公司对新能源汽车领域的战略布局，进一步提高公司的盈利能力，同意公司拟使用自有资金17,000万元人民币设立顺通融资租赁
有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准，以下简称“融资租赁公司”）。
特此公告
露笑科技股份有限公司监事会
二〇一六年十二月十九日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2019-012孚日集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议于 2019年 2月 25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2019年 2月 20日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9人，实际参加表决董事 9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以 4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避的表决结果通过了《关于补充审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款金额的议案》。
公司于 2018年 10月 10日召开第六届董事会第十四次会议、于 2018年 10月 26日召开第三次临时股东大会分别审议并通过了《关于转让子公司股权的议案》，决议将公司全资子公司高密市孚日地产有限公司（以下简称“孚日地产”）100%的股权转让给孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）。
本次股权转让的评估基准日为 2018年 7月 31日。根据本次股权转让的资产评估机构北京中同华评估有限公司出具的中同华评报字
（2018）第 040484号《高密市孚日地产有限公司拟转让股权项目资产评估报告》，截至评估基准日，孚日地产应付公司其他应付款 4亿元。
针对上述 4亿元其他应付款，公司与孚日地产、孚日控股签订了《借款偿还协议》，孚日地产、孚日控股出具了相关还款计划及承诺。
2018年 11月 12日，就本次股权转让，孚日地产完成了工商变更，并取得了经高密市市场监督管理局核准的《企业变更情况》文件及更新的营业执照。经公司自查，于本次股权转让评估基准日后，至孚日地产完成工商变更日期间，因孚日地产业务需要，公司与孚日地产发生资金往来，截至 2018年 11月 12日，形成新增孚日地产应付公司其他应付款净额 1.93亿元，合计其他应付款余额 5.93亿元。
针对上述新增 1.93亿元其他应付款事项，公司需提交股东大会进行补充审议。本公司 5名董事孙日贵、吴明凤、张树明、于从海、闫永选（均为孚日控股的股东）回避了本次表决。
本议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。《孚日集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二、董事会以 4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避的表决结果通过了《关于审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款还款计划事项的议案》。
产对公司其他应付款 4亿元的还款期限作出变更，即由“孚日地产应于 2019年 12月 31日前偿还总计 4亿元应付公司其他应付款及相关利息”变更为“孚日地产应于 2019年 4月 29日前偿还总计 4亿元应付公司其他应付款及相关利息”。
经与孚日地产、孚日控股协商，对上述新增其他应付款 1.93亿元作出约定如下：孚日地产应于2019年3月31日前偿还新增其他应付款1.93亿元及相关利息，孚日控股对上述孚日地产借款承担偿还保证责任。
针对上述5.93亿元其他应付款相关还款协议的签订及还款计划安排等事项，公司需提交股东大会进行补充审议。本公司 5名董事孙日贵、吴明凤、张树明、于从海、闫永选（均为孚日控股的股东）回避了本次表决。
本议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。《孚日集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2019年 3月 14日（星期四）下午 2:30在公司多功能厅召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-013）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-053
厦门红相电力设备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：红相电力，股票代码：300427）于2016年6月13日（星期一）开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-042）。2016年 6月 17日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-044）。2016年 6月 27日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-046），于 2016年 6月 27日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年 7月 4日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-049）。2016年7月11日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-051）。
截至本公告披露之日，公司及各相关方正在积极推进本次筹划事项的各项工作，券商、会计师、律师、评估师正在对本次筹划事项的相关资产展开尽职调查。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次筹划事项的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，工作量大，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将于 2016年 7月 18日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2016年7月 15日
广东红墙新材料股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
广东红墙新材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东红墙新材料股份有限公司、广西红墙新材料有限公司、河北红墙新材料有限公司、泉州森瑞新材料有限公司、惠州市红墙运输有限公司、中山红墙新材料有限公司、莆田市红墙运输有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括:混凝土外加剂、化学助剂与专项化学用品的生产、销售、运输；水泥、粉煤灰的批发、佣金代理、货物进出口业务；纳入评价范围的主要事项包括：子公司管理、重要投资控制、对外担保、关联交易、货币资产管理、采购与付款、销售与收款、筹资、固定资产、成本与费用、人力资源、信息披露等方面；重点关注的高风险领域主要包括资金活动风险、采购管理风险、销售管理风险、资产管理风险、会计信息准确性和完整性等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|衡量项目|重大缺陷标准|重要缺陷标准|一般缺陷标准|
|1．错报导致对合并|错报影响≥合|合并营业收入的 2%|错报影响<合并|

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|-|-|-|-|
|营业收入潜在影响程度|并营业收入的5%|≤错报影响<合并营业收入的5%|营业收入的2%|
|2．错报导致对合并资产总额潜在影响程度|错报影响≥合并资产总额的5%|合并资产总额的 2%≤错报影响<合并资产总额的5%|错报影响<合并资产总额的1%|
|3．错报导致对合并净利润潜在影响程度|错报影响≥合并净利润的 20%|合并净利润的 10%≤错报影响<合并净利润的20%|错报影响<合并净利润的10%|

达到上述评定项目任一标准即判定为相应标准的缺陷，符合两项按标准之金额孰低原则判定。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①财务报告重大缺陷的迹象包括：
A、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
B、公司更正已公布的整份财务报告；
C、由外部审计或监管部门发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告
中的重大错报；
D、审计委员会和内审部门无法对财务报告内部控制形成有效的常规性监督。
②财务报告重要缺陷的迹象包括：
A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B、公司缺乏反舞弊程序和控制措施；
C、对于重要的非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实性、完整性、准确性的目标。
③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|衡量项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|1．直接财产损失|损失金额≥合|合并营业收入的 2%≤损|损失金额<合并|

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|-|-|-|-|
|金额对合并营业收入的影响程度|并营业收入的5%|失金额<合并营业收入的5%|营业收入的2%|
|2．直接财产损失金额对合并资产总额的影响程度|损失金额≥合并资产总额的5%|合并资产总额的 2%≤损失金额<合并资产总额的5%|损失金额<合并资产总额的2%|
|3．直接财产损失金额对合并净利润的影响程度|损失金额≥合并 净 利 润 的20%|合并净利润的 10%≤损失金额<合并净利润的20%|损失金额<合并净利润的10%|

达到上述评定项目任一标准即判定为相应标准的缺陷，符合两项按标准之金额孰低原则判定。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
A、对于公司重大事项公司缺乏民主决策程序或虽有程序但未必有效执行；
B、公司或公司高级管理人员因违法违规被监管部门公开处罚；
C、公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重，本年度上述两类人员流失率超过30%；
D、内控制度存在系统性、区域性的缺失或失效；
②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
A、公司重要的业务决策程序缺失或失效；
B、未依程序及授权办理，造成较大损失的；
C、公司关键岗位业务人员流失严重，本年度流失率达到30%以上；
D、缺陷涉及到中层管理人员或关键业务管理人员的舞弊行为；
③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财
务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2017-009
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年2月23日（星期四）下午15:00-17:00，在公司网上路演及投资者互动平台举行2016年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆同花顺网上路演及投资者互动平台：http://www.10jqka.com.cn/ths/2016/参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理易峥先生，副总经理叶琼玖女士，董事会秘书兼副总经理朱志峰先生，副总经理吴强先生，财务总监杜烈康先生，独立董事姚先国先生，保荐代表人周学群先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2017－14广东韶钢松山股份有限公司
股东分红回报规划（2017-2019年）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步健全广东韶钢松山股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定公司未来三年《股东回报规划（2017-2019年）》（下称“本规划”）如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定应在符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》相关利润分配规定的前提下，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司未来三年（2017-2019年）的具体股东回报规划：
1.公司采取现金、股票、现金和股票相结合的方式向投资者分配利润，在具备现金分红条件下，公司优先采用现金分红的利润分配方式，同时可采取股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。股利分配预案须经董事会批准，独立董事发表明确意见，报股东大会审议通过后方可实施。
2．未来三年(2017-2019年)，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形确定公司每年以现金方式分配的利润的最低比例：
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。
上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
3．在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。
公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
4．公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。
5.如符合利润分配的前提且公司上年度盈利，但公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应当在董事会决议公告和定期报告
中详细说明具体的原因和考虑因素以及未用于现金分红的利润留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见，监事会应当对此发表意见。
6.存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第四条股东回报规划的执行及决策机制
公司应当强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容，并经公司股东大会表决通过后实施。
公司在每个会计年度结束后，董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利能力、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，董事会可以对分红政策和股东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与《公司章程》的相关规定相抵触，并提交董事会、股东大会审议批准。
股东分红回报规划具体制定、修订程序为：公司制定未来的股利分配规划，经二分之一以上独立董事同意后提交董事会审议，且经监事会审议通过后提交股东大会批准。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定
执行。
第六条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，原公司《股东分红回报规划（2014-2016年）》废止，本规则由公司董事会负责解释。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2017年3月11日
山东东方海洋科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、公司 2016年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告
我们审阅了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及相关资料底稿。经审核，我们认为报告期内公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规章制度规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
我们认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
山东东方海洋科技股份有限公司独立董事
李家强 刘保玉 徐景熙
2016年8月22日
浙江迦南科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》及《浙江迦南科技股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的规定和要求，作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料后，基于客观、独立的立场，现就公司第三届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
公司按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）的相关规定，我们本着对公司及全体股东负责和实事求是的精神，对本公司累计和当期对外担保情况进行了认真调查与核实，并基于独立、客观的立场就公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司所有担保均为对本公司控股子公司担保，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司上市后五年股东分红回报规划》、《公司上市后现金分红政策》及《公司章程》等法律法规的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的公司 2017年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
三、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，报告期内，公司依照《企业内部控制基本规范》及其评价指引，在进一步健全和完善方面开展了扎实、深入的工作，内控体系符合国家相关法律、法规和监管部门要求，对控股子公司管理、对外担保、重大投资、信息披露等重点控制活动均依法合规进行，从而能够有效防范经营风险，确保公司经营目标的达成。
我们认为《公司 2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了当前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
四、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司 2018年度续聘审计机构的独立意见
经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了有关责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司年度审计工作要求，出具独立、客观、公正的审计报告。
我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2018年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
六、关于公司及控股子公司 2018年度向银行申请授信额度及担保事项的独立意见
经核查，公司及控股子公司向银行申请授信，系出于经营发展的需要。公司为控股子公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保，可提高控股子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次公司对外担保的对象为公司控股子公司，风险处于可控范围，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。综上所述，我们一致同意公司为控股子公司在本次申请综合
授信额度内的信贷提供担保。
七、关于公司及控股子公司 2018年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买保本理财产品的独立意见
经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加公司收益，在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，公司计划利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
此举有利于提高公司闲置资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用闲置资金购买保本型理财产品的决策程序符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定。
因此，我们一致同意拟使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。
八、关于公司 2017年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司本次计提 2017年度资产减值准备，是出于对谨慎性原则的考虑，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备后，公司的财务报表更加公允地反映公司的生产经营情况，不存在损害股东利益的情况，同意本次计提 2017年度资产减值准备事项。
九、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见签字页，供独立董事签署使用）
独立董事：
王虎根 胡柏升 陈智敏
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-017苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于调整公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年1月9日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司独立董事就公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见，上海市协力（苏州）律师事务所出具法律意见书。
2、2018年1月9日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。同时公司于2018年1月9日至2018年1月18日在对名单进行了公示，公司监事会就本次股权激励计划激励对象名单及公示情况出具了意见。
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
4、2018年 1月 25日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对激励对象人数及其所获授的股票期权与限制性股票的数量进行调整，同时认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项说明
鉴于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中，16人因个人原因自愿放弃拟授予的限制性股票和股票期权，因此合计减少授予4,715,707份股票期权和285,000股的限制性股票。
经本次调整后，公司本次股权激励计划的首次授予激励对象人数由562人调整为546人，首次授予的股票期权由116,323,353份调整为111,607,646份，股票期权的预留部分由29,082,750份调整为27,901,911份；首次授予的限制性股票由20,527,650股调整为20,242,650股，限制性股票的预留部分由 5,130,000股调整为5,060,663股。
除此之外，本次授予权益的激励对象及其所获授股票期权与限制性股票的数量、价格与公司2018年第一次临时股东大会审议通过的一致。
根据公司 2018年度第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交公司股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励对象人数及其所获授的股票期权与限制性股票的数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次调整激励计划激励对象名单及授予权益数量的相关事项，符合《上
市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的规定，同意公司董事会对激励对象人数及其所获授股票期权与限制性股票的数量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次股票期权与限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：鉴于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中，因 16人个人原因自愿放弃拟授予的限制性股票和股票期权，因此合计减少授予4,715,707份股票期权和285,000股的限制性股票。经本次调整后，公司本次股权激励计划的首次授予激励对象人数由562人调整为546人，首次授予的股票期权由116,323,353份调整为111,607,646份，股票期权的预留部分由 29,082,750份调整为 27,901,911份；首次授予的限制性股票由20,527,650股调整为20,242,650股，限制性股票的预留部分由5,130,000股调整为5,060,663股。
以上调整符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
上海市协力（苏州）律师事务所对本次授予相关事项出具法律意见书，认为：本次激励对象调整的授权和批准、本次激励对象调整的内容均符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司具备实施本次激励计划的主体资格；公司本次激励计划以及股票期权与限制性股票授予已履行现阶段必要的程序；公司董事会确定的本次授予事宜之授予对象、授予日符合《管理办法》等法律法规及规范性文件的规定以及《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合法有效；本次激励计划股票期权和限制性股票获授条件已成就。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2018年1月 25日