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北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-080北京当升材料科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年10月19日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年10月15日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李志会先生主持，经过认真审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告》
公司监事会经审核后认为，董事会编制和审核《2018年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
公司监事会经审核后认为，公司本次变更会计政策符合财政部、证监会、深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，不存在损害公司及股东合法利益的情况。
《关于变更会计政策的公告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
北京当升材料科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司监事会
2018年10月19日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—073浙江巨龙管业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”或“公司”）于近日接到公司股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“日照义聚”）关于股权质押的通知，现将相关事项公告如下：
一、本次股权质押的情况
2015年12月14日，日照义聚将其所持本公司的有限售条件流通股股份1,200万股（占本公司总股本的3.75%，占日照义聚所持本公司股份的24.25%）质押给东吴证券股份有限公司。相关股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押初始交易日为2015年12月14日。
上述股份质押权利人日照义聚称本次股份质押系出于日常资金需求，未用于高风险投资，不会影响艾格拉斯业绩承诺的正常履行。同时，公司将努力确保艾格拉斯业绩承诺的正常履行，也提请广大投资者注意投资风险。
二、累计股权质押情况
截至本公告日，持有公司5%以上股份的股东中，日照银杏树共持有本公司股份2,102.9414万股，占公司总股本的6.57%，累计已质押1513.8562万股，占日照银杏树所持本公司股份的71.99%；日照义聚共持有本公司股份4,948.4254万股，占公司总股本的15.46%，累计已质押4,208万股，占日照义聚所持本公司股份的85.04%；康海天达共持有本公司股份1,764.7059万股，占公司总股本的5.51%；累计已质押1,764.7059万股，占康海天达所持本公司股份的100%。
此外，吕氏家族持有的公司股票中：巨龙控股共持有本公司股份4,638.8949
万股，占公司总股本的14.50%，累计已质押4,638万股，占巨龙控股所持本公司股份的99.98%；巨龙文化共持有本公司股份4,022万股，占公司总股本的12.57%，累计已质押4,022万股，占巨龙文化所持本公司股份100%；吕仁高先生持有的本公司股份1,438.4651万股，占公司总股本的4.50%；吕成杰先生持有的本公司股份758.94万股，占公司总股本的2.37%，亦处于质押状态。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2015年12月16日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-014
信质电机股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下
简称“会议”)于2017年2月28日上午在公司九号楼五楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开，现场会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2017年2月18日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的《关于重大资产重组延期复牌的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2017年3月15日召开2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2015-016哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要于2015年8月20日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露。请投资者注意查阅。
特此公告
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
董事会
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-028天马轴承集团股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年3月16日下午14：30
2、网络投票时间：2018年3月15日-2018年3月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月16日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年3月15日下午15：00至2018年3月16日下午15：00的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市海淀区信息路18号上地创新大厦公司会议室
（三）召开方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东大会由公司董事会召集
（五）会议主持人
本次股东大会由公司总经理陶振武先生主持
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表人数共 16人，代表股份数量 371,188,672股，占公司有表决权股份总数的31.2448%；其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 15人，代表股份数量 15,188,672股，占公司有表决权股份总数的比例为1.2785%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份数量 357,367,151股，占公司有表决权股份总数的比例为30.0814%；
其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,367,151股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1151%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 14人，代表股份数量 13,821,521股，占公司有表决权股份总数的比例为1.1634%；
其中，通过网络投票的中小股东14人，代表股份13,821,521股，占公司有表决权股份总数的比例为1.1634%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师等相关人士出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
（一）审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
1、表决情况：同意370，844,072股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9179%；反对296,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0799%；弃权8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022%。
其中出席 2018年第二次临时股东大会的中小投资者表决情况：同意 14,884,072股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9946%；
反对 296,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9528%；
弃权8,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0527%。
2、表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京雍行律师事务所
2、律师姓名：金智、陈明洋
3、法律意见书的结论性意见:本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、天马轴承集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京雍行律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十七日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 编号：2019-022利达光电股份有限公司
关于拟变更公司名称和证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称和证券简称变更的说明
2019年3月25日，利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》，拟将公司名称由“利达光电股份有限公司”变更为“中光学集团股份有限公司”，英文名称由“Lida Optical& Electronic Co .,Ltd.”变更为 “Costar Group Co.,Ltd.”，将公司证券简称由“利达光电”变更为“中光学”，证券代码 002189保持不变。
本次变更事项需提交股东大会审议，变更后的公司名称以工商行政管理部门最终审核批准的内容为准。
二、公司名称和证券简称变更原因说明
公司与河南中光学集团有限公司的重大资产重组已经完成，重组完成后，公司进入了产业下游光电整机领域及光电军品领域，主营业务转变为“光电元组件+光电整机”以及“光电军品+光电民品”的业务布局。为更好的发挥“中光学”的品牌效应，促进上市公司业务军民融合协同发展，公司拟进行上述变更。
公司不存在利用变更名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，此次变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
三、独立董事意见
独立董事对公司变更名称及证券简称事项发表了同意的独立意见，认为公司
名称变更和证券简称变更符合公司业务发展需要，具备合理性，变更后的公司名称与公司主营业务匹配，符合公司的根本利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
四、其他事项说明
此次变更公司名称和证券简称事项尚需提交公司股东大会审议通过，并需取得工商行政管理部门及深圳证券交易所核准后方可实施。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2017-25
债券代码：112033 债券简称：11柳工02
广西柳工机械股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年广西辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年5月25日（星期四）下午13:30至17:00。届时公司副总裁、财务负责人刘传捷女士和董事会秘书黄华琳先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
柳工董事会公告上证路演中心微信公众号：
广西柳工机械股份有限公司董事会
2017年5月18日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-097厦门红相电力设备股份有限公司
关于公司股东减持股份的预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“红相电力”）股东长江成长资本投资有限公司（以下简称“长江资本”）计划本公告发布之日起 3个交易日后的6个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份，计划减持数量不超过1,152万股（占公司总股本比例为3.27%）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：长江成长资本投资有限公司
（二）股东持股情况：截至本公告日，长江资本持有公司股票为1,152万股，占公司总股本的比例为3.27%，持有无限售条件流通股 1,152万股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股东名称：长江成长资本投资有限公司
2、减持原因：自身资金需要
3、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司2016年度送转的股份
4、减持方式：大宗交易、集中竞价
5、减持期间：自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。
6、拟减持股份数量和比例:拟减持公司股份数量不超过1,152万股，拟减持比例不超过公司股份总数的3.27%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在3个月内减持股份总数不超过红相电力股份总数的1.00%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过红相电力股份总数的2.00%。
7、减持价格区间：根据市场价格确定。
若减持计划期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数和价格将相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、股份限售承诺
除本次公开发售的股份，自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、股份减持承诺
在公司上市后将严格遵守所做出的股份锁定及减持限制措施承诺，长江资本所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，每年减持数量不超过长江资本所持有的公司股份的100％。
长江资本减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
截至本公告日，长江资本严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、长江资本将根据市场情况及自身资金需求等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将根据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划期间，公司将督促长江资本严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
3、长江资本不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
长江资本的《关于红相电力股份减持计划的告知函》。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2017年12月5日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-104江苏常铝铝业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司（以下简称“铝箔厂”，铝箔厂持有公司股份 184,907,926股，占公司总股本的25.53%）的通知，铝箔厂将持有的本公司无限售流通股质押给东吴证券股份有限公司，具体事项如下：
一、本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|常熟市铝箔厂有限责任公司|是|2031万股|2018年10月9日|2019年10月9日|东吴证券股份有限公司|10.98%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，铝箔厂累计被质押的公司股份合计12834万股，占其持有公司股份的69.41%，占公司总股本的17.72%。铝箔厂所持本公司股份累计被质押明细如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|常熟市铝箔厂有限责任公司|是|3500万股|2016年3月22日|2020年3月23日|中国工商银行股份有限公司常熟支行|18.93%|
|常熟市铝箔厂有限责任公司|是|1500万股|2017年10月11日|2018年10月13日|中国建设银行股份有限公司常熟分行|8.11%|

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|常熟市铝箔厂有限责任公司|是|1700万股|2017年10月24日|2018年10月27日|中国建设银行股份有限公司常熟分行|9.19%|
|常熟市铝箔厂有限责任公司|是|1900万股|2018年2月6日|不超过资金到账后两年|中国建设银行股份有限公司常熟分行|10.28%|
|常熟市铝箔厂有限责任公司|是|2203万股|2018年5月14日|2019年5月14日|东吴证券股份有限公司|11.91%|
|常熟市铝箔厂有限责任公司|是|2031万股|2018年10月9日|2019年10月9日|东吴证券股份有限公司|10.98%|
|合计|--|12834万股|--|--|--|69.41%|

铝箔厂资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，暂不存在平仓风险。
附：1、《东吴证券股票质押式回购交易协议书》。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一八年十月十三日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-003浙江亚厦装饰股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 5日，浙江亚厦装饰股份有限公司第三届监事会第十五次会议在杭州市望江东路299号冠盛大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2014年12月30日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席王震先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过如下决议：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
二、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
对上述议案监事会认为：本次使用部分闲置募集资金及自有资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟 2015年第1－4季度分别使用最高额度不超过 10.5亿元、9.5亿元、8.5亿元和 8亿元的资金（其中 2015年第1－4季度 4.5亿元、3.5亿元、2.5亿元和 2亿元的暂时闲置募集资金和不超过6亿元人民币的自有资金）投资于安全性高、流动性好的投资产品（产品有保本约定），期限 12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金的现金购买银行理财产品。
议案内容请见《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司监事会
二〇一五年一月五日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-121创新医疗管理股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满。
为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），保证所有符合法律规定的股东均有公平权利依法推荐监事候选人，公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公布如下：
一、第六届监事会的组成、任期及选举方式
（一）公司第六届监事会由 3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。新任监事自相关职工代表大会、股东大会选举通过之日起，任期三年。
（二）本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
二、监事候选人的提名
（一）股东代表监事候选人的提名
现任监事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份3%以上的股东，可以向第五届监事会书面提名推荐股东代表监事候选人。
单一股东提名的监事不得超过本次拟选公司股东代表监事人数（2名）。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的
1/2。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会的民主选举方式产生。
三、本次换届选举的程序
（一）监事候选人的提名人在本公告发布之日起至 2019年 12月 18日17： 00前以书面方式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件（详见五、股东代表监事候选人的提名人应提供的文件及提名方式）；股东代表监事候选人应做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责；
（二）提名时间截止后，公司监事会将对被提名候选人资格进行审查，确定候选人名单；
（三）对于符合资格的监事人选，提交公司监事会审议；
（四）公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
（五）在新一届监事会就任前，第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能被提名为公司监事候选人：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事；
12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、股东代表监事候选人的提名人应提供的文件及提名方式
（一）提名须以书面方式做出，提名人必须向公司监事会提供下列文件：
1、股东代表监事候选人提名表（原件，见附件）；
2、监事候选人履历表、学历/学位/职称证书复印件；
3、监事候选人身份证明复印件；
4、股东代表监事候选人应做出的书面承诺（原件），同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责；有关股东代表监事候选人书面承诺真实性的公证文件（原件）；
5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：
1、提名人为自然人股东的，需提供身份证明复印件；提名人为法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件；
2、持有公司股份及数量的证明文件。
（三）提名人向公司监事会提名股东代表监事候选人的方式：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
六、联系人
联系人：马韬、季仕才
联系电话：0571-87381223
联系传真：0571-87381200
通讯地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A
邮编：310007
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司监事会2019年 11月19日
附件：
创新医疗管理股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人提名表
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|提名人姓名/名称|联系电话||
|被提名的股东代表监事候选人信息|||
|姓名|年龄|性别|
|电话|国籍|电子邮箱|
|学历|职称|资格证书|
|简历（包括工作 履历、兼职情况，可提供附件）|||
|任职资格：是否符合本公告规定的条件|||
|其他说明（包括但不限于与公司或公司 控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）|||
|提名人（盖章/签名）：2019 年 月 日|||
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2016—08湖北回天新材料股份有限公司
关于收到政府2015年科技项目补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司常州回天新材料有限公司（以下简称“常州回天”）于近期收到相关政府补贴，具体情况如下：公司收到襄阳高新区“高性能胶粘剂研发及转化项目科技专项资金”500万元；
常州回天收到武进区“新型高分子功能材料的制备及应用技术项目科技专项资金”1200万元。上述政府补贴未经年审注册会计师审计确认，预计对公司 2015年度业绩或后续经营产生积极影响。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会2016年3月3日
北京当升材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函北京当升材料科技股份有限公司
董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）拟非公开发行A股股票，现根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等相关规定要求，本人作为当升科技的董事/高级管理人员，将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本人作出以下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意，中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。
北京当升材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函特此承诺。
（以下无正文）
北京当升材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函（本页无正文，为《北京当升材料科技股份有限公司董事、高级管理人员关
于切实履行填补回报措施的承诺函》的签署页）
董事签名：
__________ __________ __________
夏晓鸥 于月光 王子冬
__________ __________ __________
杨敏兰 李国强 周洲
__________ __________ __________
马彦卿 李建忠 曲晓力
北京当升材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函（本页无正文，为《北京当升材料科技股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函》的签署页）
高级管理人员签名：
__________ __________ __________
李建忠 曲晓力 王晓明
__________ __________ __________
陈彦彬 关志波 朱超平
__________
邹纯格
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-120
骅威科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（股票简称：骅威股份，股票代码：002502）自 2015年 8月 28日开市起停牌。2015年 9月 28日，公司刊登了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》，因本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票最迟不超过 2015年 11月 28日复牌。
鉴于本次筹划的发行股份购买资产交易对方的筛选、合作方案的商讨、论证及完善所需时间较长，工作量大，相关准备工作尚未全部完成，2015年11月18日，公司召开第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，公司股票最晚不迟于 2016年 2月 28日复牌。该议案将于 2015年12月7日提交公司2015年第四次临时股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
目前，公司以及有关各方正在全力推进本次发行股份购买资产的进程，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，在公司股票停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次关于该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一五年十一月二十八日
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，我们作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司向控股股东借款暨关联交易事项发表如下独立意见：
本次公司向蓝英自控借款将主要用于对外投资，即支付重大资产购买对价，少量用于公司补充生产经营所需资金，且公司拟以非公开发行募集资金置换公司前期先行投入的重大资产购买资金。前述重大资产购买交易完成后，公司将通过外延式发展，加快全球化战略布局；发挥协同效应，提升公司的综合实力，并且通过注入优质资产，将持续提升公司盈利能力。我们认为，本次关联交易符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郭洪生先生、郭洪涛先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司向控股股东借款事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见》的签署页）
全体独立董事签名：
王敏 刘向明 朱克实
2017年2月10日
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|临时公告|

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2017-001
烟台泰和新材料股份有限公司
关于获得武器装备质量管理体系认证证书的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
近日，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京军友诚信质量认证有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》（注册号：17 Q J2 0040R0M），证明公司质量管理体系符合 GJB 9001B-2009要求。该质量管理体系适用于：军警用芳纶纤维及其制品的设计开发、生产和服务，证书有效期为2017年1月16日至2021年1月15日。
GJB9001B-2009质量管理体系标准是中华人民共和国国家军用标准，由中国人民解放军原总装备部批准发布。芳纶是公司的主营产品之一，具有阻燃、耐高温、高强度、高模量的综合优点，可用于军警战训服、防弹头盔、复合装甲等，在军警领域有着非常广泛的应用。
此次获得国军标认证，表明公司研发、生产芳纶纤维及其制品的质量管理体系符合承担军品任务的相关要求，是公司继武器装备科研生产单位二级保密资格后获得的又一项重要军工资质，对公司推广芳纶及其制品在军警领域的应用具有非常重要的现实意义。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2017年1月21日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-109海能达通信股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立日本孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立日本孙公司的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
近年来，公司EMS业务销售部门重点开发汽车电子、光通信等行业大客户，目前已建立了美国、日本等地区的营销和客户团队，为公司EMS业务销售收入的快速增长奠定了坚实的基础。根据日本客户项目沟通细节繁多、异常情况需及时应对、长期信赖感培养周期较长等特性，又因日本地区的企业在上述行业的地位高、市场份额大，因此为了与日本客户建立长期的良好合作关系，进一步深耕日本市场，挖掘更多大客户，公司亟需在日本建立全资孙公司，组建本地化的销售和客户服务团队，缩短日本客户的开发周期，实现日本区域市场EMS业务销售收入快速增长的整体战略。
公司拟以自有资金出资，以全资子公司海能达技术（香港）有限公司为投资主体在日本设立全资孙公司。根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准。由于此次设立孙公司均为海能达技术（香港）有限公司的全资孙公司，本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资的基本情况
拟设立的日本全资孙公司具体情况如下：
2、注册地：日本东京；
3、注册资本：1600万日元（约100万人民币）；
4、公司类型：有限责任公司；
5、主营业务：电子产品技术开发、生产及购销；进出口业务；商务信息咨询服务；
6、出资方式：海能达技术（香港）有限公司以自有资金现金出资，占其注册资本的100%。
三、本次对外投资对公司的影响和存在风险
1、对公司的影响
本次拟通过海能达技术（香港）有限公司在日本设立全资孙公司，主要是为了与日本客户建立长期的良好合作关系，进一步挖掘当地市场，建立本地化的销售和客户服务团队，使公司能够快速响应客户需求，取得客户信任，争取更大的市场份额，实现日本区域市场EMS业务销售收入的快速增长，从而进一步实现公司全球化战略布局。
本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、存在的风险
由于日本的政治、法律、政策等与国内不尽相同，日本全资孙公司的设立、运营、管理等都需要遵照当地法律法规的规定执行，同时，两国的文化差异和文化背景也存在较大的区别，在本地化经营过程中不可避免的需要聘请当地员工，因此对日本孙公司的管理难度相应加大，存在一定的异地孙公司管理风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会关于 2015年度审计报告中保留意见所涉事项
影响消除的专项说明
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报告
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大华会计师事务所对本公司 2015年度财务报告出具了保留意见的审计报告（大华审字[2016]006363号）。现公司董事会对 2015年度审计报告中保留意见所涉事项的影响已经消除进行说明：
一、 2015年度审计报告保留意见涉及的事项
公司 2015年度对上海仓粟钢材有限公司、上海甬贤金属材料有限公司、上海义贸实业有限公司、上海富盾实业有限公司、新疆天丰泰富商贸有限公司、北京中凯信安进出口贸易有限公司六家共计 324,602,379.87元的应收款项全额计提坏账准备，导致当期归属于母公司净利润减少 303,922,189.48元。
二、保留意见所涉事项期后消除的说明
2016年9月1日，实际控制人邱士杰对本公司出具《担保函》，为本公司的部分债务偿还提供无限连带保证担保责任，保证期限为一年。被担保的债务明细如下：
序号 单位名称 原值金额 本公司核算科目
1 中融汇金融资租赁有限公司 45,000,000.00 其他应收款
2 赛龙通信技术（深圳）有限公司 48,400,000.00 其他应收款
3 工信联合（北京）知识产权咨询有限公司 48,920,000.00 其他应收款
4 上海仓粟钢材有限公司 118,220,000.00 其他应收款
5 上海甬贤金属材料有限公司 46,260,000.00 其他应收款
6 上海义贸实业有限公司 41,850,000.00 其他应收款
7 上海富盾实业有限公司 24,250,000.00 其他应收款
8 新疆天丰泰富商贸有限公司 74,074,239.87 应收账款
9 北京中凯信安进出口贸易有限公司 19,948,140.00 应收账款
合计 466,922,379.87
2017年3月20日，本公司向实际控制人邱士杰发出《催款函》，要求其在2017年4月20日前还清所欠款项共计466,922,379.87元。
2017年4月19日，实际控制人邱士杰委托北京天首资本管理有限公司向本公司子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司支付 466,922,379.87元。
2017年4月21日，北京市盈科（济南）律师事务所出具《关于邱士杰先生为内蒙古天首科技发展股份有限公司相关债权提供担保事宜的法律意见书》，认为：
1、邱士杰先生自愿为前述到期债权进行的担保真实、合法、有效，其向贵公司出具《担保函》明确表示承担无限连带保证担保责任的行为构成保证，且应向贵公司承担连带保证责任，保证期限为2016年9月1日起一年。
2、邱士杰先生根据贵公司的要求委托其控制的全资公司北京天首资本管理有限公司向贵公司全资二级子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司的银行账户
支付人民币46,692.24万元的行为已经履行了《担保函》约定的全部担保义务，贵公司的前述债权得到全部实现，不得再对前述债权涉及的债务人主张权利，邱士杰先生有权向前述债权涉及的债务人行使债务追偿权，事实上构成了向邱士杰先生的债权权利转移。
基于上述事实，本公司2015年审计保留意见所涉事项的风险已经消除，本公司实际控制人的行为，消除了公司资产损失的风险，切实维护了广大投资者利益。上述事项已经大华会计师事务所审计确认。公司董事会认为，2015年度审计报告中“保留意见”涉及事项的重大影响已经消除。
三、备查文件
1、《担保函》
2、《催款函》
3、北京市盈科（济南）律师事务所出具《关于邱士杰先生为内蒙古天首科技发展股份有限公司相关债权提供担保事宜的法律意见书》
特此说明。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019-081广东金莱特电器股份有限公司
关于收购国海建设100%股权过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月25日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购国海建设100%股权的议案》。具体详见2019年10月 28日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，中建国信海绵城市建设有限公司持有的国海建设有限公司100%股权已过户至公司，并完成了法定代表人变更登记手续，取得南昌县行政审批局换发的《营业执照》。国海建设有限公司工商登记信息如下：
1、公司名称：国海建设有限公司
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、统一社会信用代码：91360108MA38LR2P5M
4、法定代表人：姜旭
5、注册资本：壹亿贰仟万元整
6、成立日期：2019年 05月27日
7、营业期限：2019年 05月27日至长期
8、住所：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号
9、经营范围：市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程施工；建筑幕墙工程施工；地基基础工程施工；钢结构工程施工；公路工程施工；
土石方工程施工；水利水电工程施工；电力工程施工；化工石油工程施工；机电安装工程施工；园林绿化工程施工；矿山工程施工；铁路工程施工；通信工程施工；建筑智能化工程施工；体育场地设施工程施工及设计；环保工程；土地整理；
建筑智能化技术服务；楼宇智能化设备、机电设备、电子元器件、安防监控设备、网络设备、建筑装饰材料、办公设备的销售；弱电系统、综合布线；计算机软件
开发、销售、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10、股权结构：公司持股100%
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2019年10月30日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2016－071吉林金浦钛业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司第六届董事会第二次会议，在2016
年7月11日以电邮或传真方式发出会议通知，并于2016年7月22日下午14：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，本次会议由公司董事长郭金东先生主持，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：
一、《关于增加会计估计的议案》
由于公司2015年新设立了南京金浦商业保理有限公司，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，公司拟按照《企业会计准则》的规定，增加商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计。具体内容内容详见刊载于2016年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金浦钛业：关于新增商业保理业务相关会计估计的公告》。（公告编号：2016-073）表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。
独立董事对上述事项发表了独立意见，独立董事意见详见刊载于2016年7月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于全资子公司参与集合资金信托计划的议案》
公司为提升自有资金利用效率，以自有资金2亿元参与陕国投·财富尊享15号定向投资集合资金信托计划。具体参见刊载于2016年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金浦钛业：关于全资子公司参与集合资金信托计划的公告》。（公告编号：2016-74）
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。
独立董事对上述事项发表了独立意见，独立董事意见详见刊载于2016年7月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了核查意
见，详见刊载于2016年7月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，公司提名委员会审核，同意聘任贲银良先生为公司董事会秘书、鲍丽娜女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。贲银良先生、鲍丽娜女士简历附后。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。
独立董事对上述事项发表了独立意见，独立董事意见详见刊载于2016年7月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
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|附件：|
|1、贲银良先生简介：|
|贲银良，男，1975 年生，中共党员，中国国籍，无永久境外居|
|留权，硕士研究生。历任南京化学工业园投资有限公司投资经理、东|
|华能源股份有限公司证券事务代表、河南欣鑫牧业有限公司董事会秘|
|书、江苏辉丰农化股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书等职务。|
|于 2008 年获得深证证券交易所董事会秘书资格证书。其与公司|
|或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之|
|五以上股份的股东不存在关联关系，未曾在上述单位担任过董事、监|
|事，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和|
|证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任|
|职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”|
|合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级|
|管理人员的情形。|
|贲银良先生联系方式如下：|
|联系地址：南京市鼓楼区马台街 99 号|
|联系电话：025-83799778|
|传真：025-58366500|
|电子信箱：nj000545@sina.cn|
|2、鲍丽娜女士简介：|
|鲍丽娜，女，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学|
|本科。历任南京云海特种金属股份有限公司人资专员、内控专员、证|

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|券事务代表，南京伟思医疗科技股份有限公司证券事务代表等职。|
|于 2013 年获得深证证券交易所董事会秘书资格证书。其与公司|
|或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之|
|五以上股份的股东不存在关联关系，未曾在上述单位担任过董事、监|
|事，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和|
|证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任|
|职条件。|
|鲍丽娜女士联系方式如下：|
|联系地址：南京市鼓楼区马台街 99 号|
|联系电话：025-83799778|
|传真：025-58366500|
|电子信箱：nj000545@sina.cn|
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事
对公司关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号——交易与关联交易》和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已知公司拟与广州华工百川科技有限公司（以下简称“华工百川”）发生关联交易事项。
华工百川根据营运资金情况及公司与华工百川的资助协议约定，拟将其所持的东莞市华工百川新材料科技有限公司75%股权以2016年2月29日为评估基准日按评估值作价人民币5,220万元转让给公司，用于抵偿公司对华工百川财务资助中的部分等额借款（以下简称“以资抵债”）。
本次以资抵债是落实偿债措施的体现，并按照评估价值确定交易价格，定价公允、合理，没有损害公司及公司股东的利益，预计不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。因此，同意将《关于公司拟与广州华工百川科技有限公司以资抵债交易的议案》提交公司董事会、股东大会审议。
（此页无正文，仅用于佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事对公司关联交易事项事前认可意见的签名页）
独立董事：于李胜 廖正品 邓鹏
二○一六年五月九日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-074广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届监事会第六次会议通知于 2016年 7月 21日以书面形式发出，会议于 2016年 7月27日（星期三）上午10:30在公司董事会会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议由监事会主席戎启平先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2016年半年度报告》及其摘要。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、海鸥卫浴第五届监事会第六次会议决议。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司监事会2016年7月29日
深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保的独立意见
深圳雷曼光电科技股份有限公司为满足公司全资子公司惠州雷曼光电科技
有限公司（以下简称“惠州雷曼”）、深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”）生产经营流动资金的需要，拟为惠州雷曼向平安银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 7,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。为拓享科技向中国银行龙华支行提供不超过3,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过认真审核，我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。
上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为全资子公司提供担保事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保的独立意见》之签字页）
独立董事：
朱建军 张大鸣 翁征
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-038
厦门金达威集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票（股票简称：金达威，股票代码：002626）已于 2015年 4月 7日（星期二）上午开市起停牌，公司于 2015年 4月 8日、2015年 4月 14日和 2015年 4月 21日发布了 2015-030号《重大事项停牌公告》和 2015-032号、2015-033号《重大事项继续停牌公告》。2015年 4月28日公司发布了 2015-035号《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》，确认该重大事项为非公开发行股票事项，拟募集资金用于海外并购项目等。
截止到本公告日，公司正在积极组织中介机构进行相关尽职调查、审计和评估工作。鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年5月6日（星期三）上午开市起继续停牌5个交易日。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-049天津长荣印刷设备股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：长荣股份，股票代码：300195）于 2015年 6月 23日（周二）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者关注公司于指定的信息披露媒体发布的后续公告，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2015年6月23日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-017江苏银河电子股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请已被中国证券监督管理委员会受理并反馈。根据反馈意见要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公
告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2016年3月 10日