证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-033探路者控股集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采用现场与网络会议相结合的形式。
一、会议召开和出席情况
2017年4月27日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会通知召开 2016年度股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 5月16日 15:00至 2017年5月 17日 15:00的任意时间；现场会议于2017年5月17日下午14:00在北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层公司1号会议室召开。
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份166,109,521股，占上市公司总股份的27.9553％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份165,140,741股，占上市公司总股份的27.7923％。通过网络投票的股东 20人，代表股份 968,780股，占上市公司总股份的0.1630％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 25人，代表股份18,508,547股，占上市公司总股份的3.1149％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 17,539,767股，占上市公司总股份的2.9518％。通过网络投票的股东20人，代表股份968,780股，占上市公司总股份的0.1630％。
本次会议由董事长盛发强先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表经认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 166,048,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634％；反对50,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0306％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
其中，中小股东表决结果：同意18,447,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.6715％；反对50,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2745％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0540％。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
总表决结果：同意 166,048,521股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；反对51,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0307％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
其中，中小股东表决结果：同意18,447,547股，占出席会议中小股东所持股份的99.6704％；反对51,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2755％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0540％。
3、审议通过了《2016年度利润分配预案》
总表决结果：同意 166,049,521股，占出席会议所有股东所持股份的99.9639％；反对50,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0306％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。
其中，同意 18,448,547股，占出席会议中小股东所持股份的99.6758％；反对50,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2745％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0497％。
4、审议通过了《2016年年度报告及摘要》
总表决结果：同意 165,978,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9213％；反对50,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0306％；弃权80,000
股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0482％。
其中，中小股东表决结果：同意18,377,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.2933％；反对50,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2745％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.4322％。
5、审议通过了《2016年度财务决算报告》
总表决结果：同意 166,048,521股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；反对51,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0307％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
其中，中小股东表决结果：同意18,447,547股，占出席会议中小股东所持股份的99.6704％；反对51,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2755％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0540％。
6、审议通过了《关于续聘2017年度公司审计机构的议案》
总表决结果：同意 165,968,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.9149％；反对61,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0483％。
其中，中小股东表决结果：同意18,367,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.2366％；反对61,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3296％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.4339％。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 165,968,521股，占出席会议所有股东所持股份的99.9151％；反对61,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0482％。
其中，中小股东表决结果：同意18,367,547股，占出席会议中小股东所持股份的99.2382％；反对61,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3296％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.4322％。
8、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 165,968,521股，占出席会议所有股东所持股份的99.9151％；反对61,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0482％。
其中，中小股东表决结果：同意18,367,547股，占出席会议中小股东所持股份的99.2382％；反对61,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3296％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.4322％。
9、审议通过了《关于修改<投资决策程序与规则>的议案》
总表决结果：同意 165,968,521股，占出席会议所有股东所持股份的99.9151％；反对60,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0366％；弃权80,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0483％。
其中，中小股东表决结果：同意18,367,547股，占出席会议中小股东所持股份的99.2382％；反对60,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3285％；弃权80,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.4333％。
10、审议通过了《关于修改<担保管理办法>的议案》
总表决结果：同意 165,968,521股，占出席会议所有股东所持股份的99.9151％；反对50,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0306％；弃权90,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0543％。
其中，中小股东表决结果：同意18,367,547股，占出席会议中小股东所持股份的99.2382％；反对50,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2745％；弃权90,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.4873％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、陈希
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董 事 会