Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-028宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2017年7月18日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。
2017年9月12日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》，同意公司将首发募集资金现金管理额度调整至最高不超过 2.3亿元，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，额度调整后决议有效期与调整前决议有效期保持一致。具体内容详见公司于2017年9月13日在披露的《关于调整首发募集资金现金管理额度的公告》(公告编号：2017-014)。2017年 9月 28日，2017年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2018年1月19日通过上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行申购了“利多多对公结构性存款2018年JG223期”人民币理财产品，该次认购使用募集资金人民币5,000万元。具体内容详见公司于2018年1月20日指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2018-003）。
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额（万元）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行|利多多对公结构性存款2018年JG223期|保本收益型|5,000|2018.01.19|2018.04.19|4.70%|

公司于2018年4月19日赎回上述理财产品，本次收回本金5,000万元，获得理财收益587,500元，与预期收益不存在重大差异。
二、截至本公告日，公司累计进行委托理财尚未到期的金额
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额（万元）|理财起始日|理财到期日|预期年化收益|
|1|宁波银行股份有限公司新碶支行|日利盈2号|保本浮动收益型|1,000|2017.10.19|不定期，随时可取|2.50%|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行|利多多对公结构性存款2018年JG586期|保证收益型|5,000|2018.04.02|2018.07.02|4.71%|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行|利多多对公结构性存款2018年JG587期|保证收益型|5,000|2018.04.04|2018.07.04|4.71%|

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 1.1亿元，未超过公司 2017年第二次临时股东大会批准的闲置募集资金进行现金管理的额度。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
浙江恒林椅业股份有限公司独立董事关于公司
2017年度对外担保及关联方资金往来的专项说明及独立意见
我们作为浙江恒林椅业股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，2017年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们本着严谨、客观、实事求是的原则，对公司 2017年度发生的对外担保情况、公司与关联方资金往来情况进行认真核查，现发表专项说明及独立意见如下：
一、对外担保的独立意见
2017年度，公司没有发生对外担保。截至 2017年 12月 31日，公司的对外担保余额为人民币 0万元，不存在违规对外提供担保的行为。
二、关联方资金往来的独立意见
2017年度，公司与关联方（不包括公司下属的子公司）之间的资金往来属于正常的经营性资金往来，公司实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在违规将资金直接或间接提供给公司实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使用的情形。公司不存在以前年度发生的并累计至 2017年年末的关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事：蒋鸿源、刘国平、熊晓萍 2018年 4月 20日
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|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018-006时代出版传媒股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）计划于2017年12月30日起6个月内通过包括但不限于二级市场增持等方式增持公司股份。本次计划拟增持股份的数量不低于公司已发行总股份的1%，不超过公司已发行总股份的3%。
●截至2018年1月25日收盘，安徽出版集团按照本次增持计划，通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持了公司股份5,152,789股，占公司总股本的1.02%。
2018年1月25日，公司接到控股股东安徽出版集团《关于增持时代出版传媒股份有限公司股份进展情况的通知》，安徽出版集团已通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体为公司控股股东安徽出版集团。
（二）本次增持前，安徽出版集团持有公司股份数量287,240,224股，持股比例为公司总股本的56.79%。
二、增持计划的主要内容
公司于2017年12月30日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（具体内容详见上海证券交易所网站，公告编号：临2017-096），安徽出版集团计划
于2017年12月30日起6个月内通过包括但不限于二级市场增持等方式增持公司股
份。本次计划拟增持股份的数量不低于公司已发行总股份的1%，不超过公司已发
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|时代出版传 媒股份有限公司|

行总股份的3%。
三、增持计划的进展情况
截至2018年1月25日收盘，安徽出版集团按照本次增持计划，通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持了公司股份5,152,789股，占公司总股本的1.02%。安徽出版集团仍将视情况继续增持。
截至2018年1月25日，安徽出版集团持有公司股份数量292,393,013股，持股比例为公司总股本的57.81%。
四、其他说明
（一）本次增持计划及增持行为符合《证券法》法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）安徽出版集团承诺：在增持公司股份期间、增持完成后6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的上市公司股份，并严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（四）本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注本次增持计划实施情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2018年1月25日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-129
美克国际家居用品股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）接到控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）通知，美克集团已完成非公开发行 2015年可交换债券剩余质押股票解除的相关工作。本次解除质押的股票数量为74,263,583股，占公司总股本 1,775,052,736股的4.18%，全部为无限售流通股。
截至 2018年 12月 20日，美克集团共持有公司股份 653,806,244股，美克集团持有的本公司股份已质押505,652,429股（占公司总股本的28.49%,占美克集团持有公司股份的77.34%），其中 38,461,538股为限售流通股，其余为无限售流通股。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年十二月二十一日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Dalian Port (PDA) CompanyLimited*
大連港股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司）
（股票代碼：2880）
董事會會議通告
大連港股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一八年八月二十七日（星期一）在中華人民共和國（「中國」）遼寧省大連市中山區港灣街1號大連港集團大樓109室舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及酌情批准截至二零一八年六月三十日止六個月之中期業績公告。
承董事會命大連港股份有限公司王積璐 李健儒聯席公司秘書中國遼寧省大連市
二零一八年八月十三日
於本公告日期，董事會包括：
執行董事：張乙明及魏明暉
非執行董事：白景濤、徐頌、鄭少平及尹世輝
獨立非執行董事：羅文達、王志峰及孫喜運
* 本公司根據修改前的公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) CompanyLimited」。
* 僅供識別
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2017-050
长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司第八届董事会第六十一次会议于2017年8月28日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于中天能源2017年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于 2017年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2017年8月29日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2015—032转债代码：113501 转债简称：洛钼转债
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
累计已有 6,019,340张“洛钼转债”转为公司股票，累计转股金额 601,934,000元；累计转股股数为 68,557,192股，占可转债转股前公司已发行股份总额1.35%。
截至 2015年 6月 30日，“洛钼转债”尚有 4,298,066,000元未转股，未转股额占“洛钼转债”发行总量的87.72%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1246号文核准，本公司于2014年12月2日公开发行了490万手可转换公司债券，每张
面值100元，发行总额490,000万元。
该次发行的可转债向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额及原A股股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和
通过上交所系统网上定价发行相结合的方式进行。余额由联席主承销商包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2014〕681文同意，公司49亿元可转换公司债券于2014年12月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“洛钼转债”，债券代码“113501”。该可转换公司债
券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“105822”。
根据有关规定和公司《洛阳钼业公开发行 A股可转换公司债券上市公告书》的约定，公司该次发行的“洛钼转债”自 2015年 6月 2日起可转换为本公司股份，转股价格：8.78元/股。
二、可转债本次转股情况
截至 2015年 6月 1日，公司股本总数为 5,076,170,525股；A股股本总数为 3,765,014,525股。自 2015年 6月 2日截至 2015年 6月 30日收盘，已有 601,934,000元本公司发行的“洛钼转债”（113501）转成本公司发行的股票“洛阳钼业”（603993），累计转股数为 68,557,192股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.35%，占 2015年 6月 30日公司已发行股份总额的1.33%；尚有 4,298,066,000元的“洛钼转债”未转股，占“洛钼转债”发行总量的87.72%。
三、股本变动情况
因可转债本次转股导致的股本变动情况
单位：股
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|股份类别|变动前（2015年6月1日）|本次可转债转股|变动后（2015年6月30日）|
|A股有限售条件流通股|1,796,593,475|0|1,796,593,475|
|A股无限售条件流通股|1,968,421,050|68,557,192|2,036,978,242|
|A股总股本|3,765,014,525|68,557,192|3,833,571,717|
|H股总股本|1,311,156,000|-|1,311,156,000|
|总股本|5,076,170,525|68,557,192|5,144,727,717|

四、其他
投资者如需要了解洛钼转债的相关条款，请查阅本公司于《上海证券报》、《中国证券报》之《洛阳钼业公开发行 A股可转换公司债
券上市公告书》。
咨询部门：洛阳钼业董事会办公室
咨询电话：0379-68658017
传真：0379-68658030
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一五年七月二日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2017-012浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月20日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，该决议自公司董事会审议通过之日起1年内有效。公司董事会同意公司使用总额不超过21,800万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。
一、本次投资的基本情况
为提高资金使用效率，进一步提升公司业绩水平，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司分别于2017年5月24日、5月25日使用暂时闲置募集资金14,000万元、1,100万元投资保本型理财产品，具体情况如下：
（一）国信证券股份有限公司保本收益凭证·【金益求金180天852期】
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|发行主体|国信证券股份有限公司|
|产品代码|【SU9852】|

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|产品类型|本金保障型固定收益凭证|
|认购金额(万元)|3,000.00|
|约定收益率(年化)|4.5%|
|缴款日期|2017年5月24日|
|起息日期|2017年5月25日|
|到期日期|2017年11月21日|
|关联关系说明|公司与国信证券股份有限公司不存在关联关系|

（二）鲲鹏稳利6月期27号
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|发行主体|广州证券股份有限公司|
|产品代码|【SU7007】|
|产品类型|本金保障型固定收益凭证|
|认购金额(万元)|7,000.00|
|约定收益率(年化)|4.9%|
|缴款日期|2017年5月24日|
|起息日期|2017年5月25日|
|到期日期|2017年11月21日|
|关联关系说明|公司与广州证券股份有限公司不存在关联关系|

（三）中信证券股份有限公司保本增益系列76期收益凭证
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|发行主体|中信证券股份有限公司|
|产品代码|【SU5541】|
|产品类型|本金保障型固定收益凭证|

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|认购金额(万元)|4,000.00|
|约定收益率(年化)|4.45%|
|缴款日期|2017年5月24日|
|起息日期|2017年5月25日|
|到期日期|2017年11月20日|
|关联关系说明|公司与中信证券股份有限公司不存在关联关系|

（四）国信证券股份有限公司保本收益凭证·【金贝90天843期】
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|发行主体|国信证券股份有限公司|
|产品代码|【SU9843】|
|产品类型|本金保障型固定收益凭证|
|认购金额(万元)|1,100.00|
|约定收益率(年化)|4.3%|
|缴款日期|2017年5月25日|
|起息日期|2017年5月26日|
|到期日期|2017年8月24日|
|关联关系说明|公司与国信证券股份有限公司不存在关联关系|

二、风险控制措施
1、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司影响分析
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币15,100万元。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-125
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于重大事项的一般风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，自2018年11月2日开市时起停牌，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。
2018年 11月 08日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在上海证券交易所披露相关公告。
2018年11月15日，公司发布《关于收到上海证券交易所问询函的公告》，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2636号）。2018年11月16日，公司发布《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》，就问询函所提到的问题进行回复说明。
募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
公司拟以发行可转换债券、股份及支付现金方式购买张玺、陈雪兴、邵聪持有的苏州菱欧自动化科技股份有限公司100%股权。具体方案详见公司披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2017-061
贵州盘江精煤股份有限公司
关于参与认购基金完成备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 8月 25日召开第五届董事会 2017年第二次临时会议，审议通过了《关于参与认购盘江产业协同发展二号股权投资基金暨关联方交易的议案》，同意公司以自有资金 1,000万元，作为优先级投资人，参与认购由贵州盘江资产管理有限公司发起设立的投资基金。具体内容公司已于 2017年 8月 29日进行了相应公告（内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司公告临2017-047）。
2017年 12月 6日，公司收到基金管理人贵州盘江资产管理有限公司的通知，根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，主要内容如下：
备案编号：SY2390
基金名称：盘江产业协同发展二号契约型私募股权投资基金
管理人名称：贵州盘江资产管理有限公司
备案日期：2017年 11月 30日
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2016-078江西昌九生物化工股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2016年 10月 18日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 10月 13日以电子邮件的方式发出。会议应到董事 7名，实到 7名。本次董事会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、《关于终止重大资产出售事项的议案》
2016年5月4日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》、《关于<江西昌九生物化工股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》等议案，公司本次重大资产出售拟通过在江西产权交易所公开挂牌的方式转让公司所持江西昌九青苑热电有限责任公司100%股权、江西昌九昌昱化工有限公司50%股权、江西昌九化肥有限公司100%股权以及公司持有的部分固定资产等闲置资产（以下简称“标的资产”）。
2016年7月28日，公司本次重大资产出售的标的资产以资产评估价5,434万元为底价在江西省产权交易所对外公开挂牌整体转让，挂牌期限为 2016年7月28日至2016年8月26日17时止，在上述挂牌期间没有意向受让方报名，出现第一次流拍。
2016年 9月 1日公司召开第六届董事会第十八次会议，同意再次在江西省产权交易所公开挂牌转让标的资产，挂牌价格以经赣州市国资委备案的评估结果人民币5,434万元为依据，综合考虑标的资产的具体情况，根据《企业国有产权转让管理暂行办法》和《企业国有资产交易监督管理办法》等法律法规及相关规定，确定以不低于资产评估值90%的 4,890.60万元为底价再次挂牌，其他挂牌条件不变；2016年
9月5日，标的资产以不低于资产评估值的90%，即4,890.60万元为底价在江西省产权交易所再次对外公开挂牌整体转让，挂牌期限为2016年9月5日至2016年10月10日；在上述挂牌期间仍然没有意向受让方报名，出现第二次流拍。
鉴于本次重大资产出售涉及的标的资产在江西省产权交易所公开挂牌转让期间，经调整挂牌底价后仍未征集到交易对方，综合考虑标的资产现状及市场行情等因素，公司经审慎研究，从保护公司全体股东及公司利益的角度出发，公司终止本次重大资产出售。
公司独立董事对终止本次重大资产出售事项发表了同意的独立意见。
此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
2016年10月19日
证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-103重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重庆钢铁股份有限公司管理人
关于重整进展的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重整进展
2017年7月3日，重庆市第一中级人民法院（以下简称“重庆一中院”）作出（2017）渝 01破申 5号《民事裁定书》，裁定受理重庆来去源商贸有限公司提出的对重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”或“公司”）进行重整的申请，并指定重庆钢铁清算组作为管理人（详见重庆钢铁于 2017年 7月 4日发布的《关于法院裁定受理公司重整的公告》，公告编号：2017-061）。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 13.2.12条的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 8月 1日开始因重整事项停牌，直至法院作出相关裁定后公司将根据具体情况按照相关规定向上海证券交易所申请复牌。
2017年8月18日，重庆钢铁第一次债权人会议采取网络会议方式于全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）召开，
表决通过了《财产管理及变价方案》与《成立债权人委员会相关事项的议案》（详见《关于第一次债权人会议召开情况的公告》，公告编号：2017-076号）。
截至目前，管理人共接受 1456家债权申报，申报债权总额为人民币 39,096,792,355.22元。经管理人审查，初步确定 1404家债权，金额合计36,487,419,815.09元。
为筹措偿债资金，夯实资产质量，改善现有资产结构和状况，提高公司盈利能力，并为重整完成后进一步结构调整和市场化改革创造有利条件，根据经重庆钢铁第一次债权人会议表决通过的《财产管理及变价方案》，并经重庆一中院批准，2017年9月30日，管理人委托重庆联合产权交易所对重庆钢铁的部分财产（包括二炼钢、棒线、型钢等资产，炼铁厂、焦化厂、烧结厂机器设备以及四川省成都市青羊区东城根下街28号15F、青羊区金丝街22号6楼1号的房产）进行公开拍卖。2017年 10月 17日，重庆联合产权交易所向管理人出具司法拍卖情况的说明，以上拍卖财产拍卖公告期内无人报名，拍卖项目流拍。
2017年 10月 18日，经重庆一中院批准，管理人委托重庆联合产权交易所对二炼钢、棒线、型钢等资产以及四川省成都市青羊区东城根下街28号15F、青羊区金丝街22号6楼1号的房产进行公开拍卖。2017年 10月 26日，重庆联合产权交易所向管理人出具司法拍卖情况的说明，以上拍卖财产拍卖公告期内无人报名，拍卖项目流拍。
2017年 10月 27日，经重庆一中院批准，管理人委托重庆联合产权交易所对二炼钢、棒线、型钢等资产以及四川省成都市青羊区东城根下街28号15F、青羊区金丝街22号6楼1号的房产进行公开
拍卖。2017年11月7日，重庆联合产权交易所向管理人出具司法拍卖情况的说明，以上拍卖财产公告期内无人报名，拍卖项目流拍。
2017年 11月 13日，经重庆一中院批准，管理人委托重庆联合产权交易所对二炼钢、棒线、型钢等资产、四川省成都市青羊区东城根下街28号15F、青羊区金丝街22号6楼1号的房产以及炼铁厂、焦化厂、烧结厂机器设备进行拍卖，目前拍卖工作仍在进行当中。
2017年 11月 14日，重庆钢铁收到重庆浦项重钢汽车板有限公司特别董事会决议，审议通过《关于重庆浦项重钢汽车板有限公司解散议案》、《关于成立合资公司清算组的议案》、《关于合资公司清算组相关基本方案及业务执行的议案》。同日，重庆钢铁收到重庆重钢高强冷轧板材有限公司特别董事会决议，审议通过《关于重庆重钢高强冷轧板材有限公司解散的议案》、《关于成立重庆重钢高强度冷轧板材有限公司清算组的议案》、《关于合资公司清算之基本方案及实施的议案》。
二、风险提示
（一）公司股票存在暂停上市的风险
公司股票因已被实施退市风险警示，如果公司 2017年经审计的净利润，或者 2017年经审计的期末净资产仍为负值，则根据《上市规则》的规定，公司股票将自公司 2017年年度报告披露日起停牌，上海证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
若人民法院未在 2017年 7月 3日至重庆钢铁 2017年年度报告
披露日之间裁定批准重整计划，重庆钢铁股票未能复牌，重庆钢铁将被暂停上市，公司股票也就无法复牌，直接进入暂停上市阶段。
（二）公司股票存在终止上市的风险
首先，如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2018年度）报告显示公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2018年年度报告，根据《上市规则》的规定，公司股票将终止上市。
其次，法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
最后，公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临被终止上市的风险。
鉴于公司重整事项存在重大不确定性，公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
管理人将严格按照《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司管理人2017年11月15日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-037
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为271,845,417.66元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2957号），非公开发行人民币普通股（A股）649,350,649股，每股发行价为6.93元，募集资金总额为人民币 4,499,999,997.57元，扣除承销费和保荐费58,499,999.97元后的募集资金为人民币4,441,499,997.60元。
上述资金已于2017年1月25日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2017）第110ZC0055号《验资报告》。公司将上述募集资金存放于为本次公开发行开立的募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、本次非公开发行承诺募集资金投资项目情况
根据本公司2016年8月25日非公开发行股票预案（四次修订稿）披露，本次募集资金投向如下：
金额单位：人民币万元项目名称 募集资金计划投资总额
微煤雾化热力项目 390,000
补充流动资金 60,000
合 计 450,000
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于亿利洁能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第
110ZA2280号），截至2017年1月24日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 271,845,417.66元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币元项目名称 自筹资金预先投入 实际投入时间微煤雾化热力项目 271,845,417.66 2015年10月－2017年1月四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与发行预案承诺情况比较
金额单位：人民币万元项目名称 承诺投资金额自筹资金预先投入 差异说明微煤雾化热力项目 390,000 27,184.54 项目尚在建设补充流动资金 60,000 -- 尚未补充流动资金合计 450,000 27,184.54
五、本次以募集资金置换先期投入自筹资金的董事会审议程序
根据公司2016年第五次临时股东大会决议，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。2017年4月 20日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入微煤雾化热力项目的自筹资金271,845,417.66元。
公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了
核查，发表了独立意见，同意该议案。会计师出具了本公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第110ZA2280号），独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见，同意以使用募集资金置换先期投入
自筹资金。公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。
六、专项意见说明
（一）会计师事务所发表意见：
致同出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第110ZA2280号），认为公司董事会按照《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》的要求编制的截至 2017年1月24日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
（二）保荐机构发表意见：
亿利洁能本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事
宜已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，本次置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号》、《上交所募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用与管理制度》等相关规定，保荐机构同意亿利洁能本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
（三）公司独立董事发表意见：
独立董事认为：公司本次以非公开发行募集资金置换预先已投入微煤雾化热力项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司募集资金使用管理办法》等相关规定。该置换事项符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情
形。因此，同意公司以募集资金置换预先投入微煤雾化热力项目的自筹资金
271,845,417.66元。
（四）公司监事会发表意见：
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期已投入微煤雾化热力项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，同意公司以募集资金置换预先投入微煤雾化热力项目的自筹资金。
七、上网公告文件
（一）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》；
（二）华林证券股份有限公司出具的《关于亿利洁能股份有限公司用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2017-052中国巨石股份有限公司
关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 4万吨
高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线（三期）点火的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为增强核心竞争力，进一步提升海外产能规模，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）于 2016年启动了埃及年产 4万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线（三期）的项目建设（详见公司项目公告，公告编号：2015-040）。
在公司的统一部署下，埃及年产4万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线（三期）项目建设已全部完工，并于当地时间2017年9月15日点火。
巨石埃及年产 4万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线（三期）的点火投产，将进一步提升巨石埃及的产品供应能力和市场占有率，提高企业效益，加快实现公司布局国际化的战略目标，促进可持续发展。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2017年9月18日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于青岛天华院化学工程股份有限公司
二○一九年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：青岛天华院化学工程股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业管理办法》”）以青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受公司的委托，指派本所律师出席了公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。
根据《证券法》《股东大会规则》和《从业管理办法》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关
法律意见书文件和有关事项进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由公司第七届董事会第一次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会已于 2019年 5月 29日在上海证劵交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上公开发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》公告。该通知载明了本次股东大会的议程、会议召集人、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间和地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次会议并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，于2018年6月13日14:00时在北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室召开。
经核查，公司股东大会实际召开时间、地点与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计7人，代表股份706,302,405股，占公司股份总数的
法律意见书78.6448%。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共5名，代表股份429,800股，占公司股份总数的0.0478%。
综上，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（股东代理人）共12名，代表股份706,732,205股，占公司股份总数的78.6926%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书；列席本次股东大会的人员为公司高级管理人员、本所律师及公司邀请的其他嘉宾。
经核查，上述出席、列席本次股东大会会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序以及表决结果
（一）本次会议表决程序
本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依照公司章程及《股东大会议事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于公司2019年度对外担保计划的议案》；
2、《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》。
本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式进行表决。网络投票由上证所信息网络有限公司提供网络投票的表决结果和表决权数；现场记名投票表决由2名股东代表和2名监事代表及本所律师进行计票和监票，统计每项议案的表决结果。
（二）本次会议表决结果
法律意见书根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次会议网络投票的数据，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。根据公司宣布的表决结果，《青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《关于青岛天华院化学工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：______________
张学兵
经办律师：______________吴谦
经办律师：______________刘晔
年月日
债券代码： 143538.SH 债券简称： 18陆债 01
143890.SH 18陆债 02
155201.SH 19陆债 01
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
重大诉讼（仲裁）进展公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、本次诉讼、仲裁进展的基本情况
1、前次公告中相关诉讼、仲裁的基本情况
2018年 10月，爱建证券由于债券交易纠纷，以新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）为被告，于 2018年 10月 12日向上海金融法院提起诉讼。
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|序号|类型|原告|被告|诉讼基本情况|案号|涉及金额|受理时间|
|1|诉讼|爱建证券有限责任公司|新光控股集团有限公司|要求新光集团兑付“15 新 光01” 、 “15新光 02”和“11 新 光债 ” 的 本|（2018）沪74民初952号|共计人民币22,034.09 万元|2018.10.15|

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|序号|类型|原告|被告|诉讼基本情况|案号|涉及金额|受理时间|
|||||金、利息、逾期违约金及因诉讼发生的费用||||

2、相关诉讼、仲裁进展的基本情况
2018年 11-12月，由于诉讼标的发生变化，爱建证券就“15新光01”、“15新光02”违约事宜，以新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）为被告，分别于 2018年 11月 9日、2018年 12月 3日向上海金融法院提起变更诉讼请求，后由上海金融法院移送至浙江省金华市中级人民法院审理。2018年 12月 3日，爱建证券另就“11新光债”违约事宜向浙江省金华市中级人民法院提起诉讼。截至本公告出具日，本次诉讼进展情况如下表：
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|序号|类型|原告|被告|诉讼基本情况|案号|涉及金额|受理时间|当前进展|
|1|诉讼|爱建证券有限责任公司|新光控股集团有限公司|要求新光集团兑付“15 新 光01” 、 “15新光 02”的本金、利息、损失及因诉讼发生的费用|（2019）浙07民初85号（原案号：（2018）沪74民初952号）|共计人民币24,220.07 万元|2019.01.15|移至浙江省金华市中级人民法院审理，审理中|

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|序号|类型|原告|被告|诉讼基本情况|案号|涉及金额|受理时间|当前进展|
|2|诉讼|爱建证券有限责任公司|新光控股集团有限公司|要求新光集团兑付“11 新 光债 ” 的 本金、利息、损失及因诉讼发生的费用|（2018）浙07民初408号|共计人民币9,466.37 万元|2018.12.18|审理中|

上述诉讼目前在审理过程中，浙江省金华市中级人民法院已经根据爱建证券的申请对新光集团的相应财产进行保全或补充保全。
二、二审情况（如有）
不适用。
三、再审情况（如有）
不适用。
四、诉讼、仲裁结果情况（适用于判决、裁定或裁决阶段）
不适用。
五、和解、撤诉情况（适用于和解、撤诉情况）
不适用。
六、案件执行情况（适用于执行阶段）
不适用。
七、诉讼、仲裁对公司偿债能力的影响
目前公司各项业务经营正常，上述仲裁及诉讼事项对公司日常经营、偿债能力等无重大影响。
特此公告。
（此页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大诉讼（仲裁）进展公告》的盖章页）
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司年月日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2014-008号中储发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划相关重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年2月21日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2016-029A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”）于 2016年8月1日发出第十届董事会第二次会议通知，于2016年8月18日在深圳招银大学召开会议。李建红董事长主持了会议，会议应参会董事 14名，实际参会董事 12名，李晓鹏董事和梁锦松独立董事因公务未出席会议，分别委托洪小源董事和黄桂林独立董事行使表决权，会议有效表决票为 14票，本公司 8名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司《2016年中期行长工作报告》。
同意：14票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了本公司2016年半年度报告全文及摘要。
本公司 2016年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意：14票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了本公司《2016年上半年全面风险报告》。
同意：14票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《关于聘任招商银行证券事务代表的议案》。
董事会聘任郑先炳先生为本公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满。吴涧兵先生因工作变动，不再聘任为证券事务代表。
董事会对吴涧兵先生于在任期间所做出的重要贡献致以衷心感谢。
郑先炳先生简历
郑先炳，男，1962年生，中南财经大学研究生毕业，经济学博士。招商银行董事会办公室主任、监事会办公室主任兼战略发展部总经理。曾任中南财经大学金融系副主任兼金融研究所副所长、副教授。1993年调入招商银行，历任总行信托投资部副总经理（主持工作）、发展研究部总经理、上海分行副行长、总行机构管理部总经理、招银国际金融有限公司总经理兼总行商人银行部总经理、总行融资办公室主任、投资银行部总经理兼投资管理部总经理、宁波分行行长、总行战略发展部总经理。
同意：14票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2016年8月18日
海通证券股份有限公司关于
福建天马科技集团股份有限公司 2017年度之
持续督导报告书
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2436号）核准，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“天马科技”或“发行人”）公开发行人民币普通股（A股）5,300万股并在上海证券交易所申请上市，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”、“保荐人”）担任其持续督导机构。
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式在发行人首次公开发行股票并上市后持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
一、保荐机构自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告书》起对上市公司持续督导工作情况
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|项 目|工作内容|
|1、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规，并切实履行其所做出的各项承诺|本持续督导期内对上市公司董事、监事、高级管理人员进行了持续培训，培训内容包括再融资、重大资产重组相关法律法规以及董事、监事、高级管理人员股票买卖行为规范等，以确保上市公司董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求。|
|2、督导健全并有效执行相关制度|（1）公司治理制度督导公司根据相关法规要求和公司的实际情况严格执行股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度、董事会秘书工作细则，目前公司治理状况良好。（2）内部控制制度督导公司不断完善财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用等重大经营决策的程序与规则，目前公司内部控制制度有效，执行状况良好。（3）信息披露制度督导公司不断完善信息披露工作，及时审阅公司的信息披露文件。目前公司信息披露状况良好。|
|3、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、交易所纪|公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、交易所纪律处分或者被交易所出具监管关注函的情况。|

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|律处分或者被交易所出具监管关注函的情况||
|4、关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况|经核查，持续督导期内，上市公司及控股股东、实际控制人不存在违反公告承诺事项情形。|
|5、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查|经核查，上市公司不存在应披露未披露的重大事项。|
|6、现场检查情况|根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，保荐机构于2017年 12 月对公司进行了 2017 年度现场检查。现场检查小组根据公司具体情况，制定出现场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围及工作进度、时间安排和具体事项经检查，公司2017年度运作规范，业务经营没有重大变化，信息披露及时完整，公司独立性完好，募集资金使用程序合规，没有发生重大违法违规事件。|
|7、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及关注募集资金使用情况|（1）督导发行人严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的程序使用募集资金；（2）督促发行人严格按照监管协议的要求使用募集资金，关注募集资金使用效益。|
|8、保荐机构发表独立意见情况|2017年度，保荐机构发表独立意见具体情况如下：（1）2017 年 1 月，保荐机构对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项发表了核查意见；（2）2017 年 3 月，保荐机构对公司对外担保事项、接受控股股东、实际控制人提供关联担保事项发表了核查意见；（3）2017年4月，保荐机构对公司2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度预计日常关联交易事项发表了核查意见；（4）2017年7月，保荐机构对公司2017 年半年度内部控制评价报告、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施事项、首次公开发行股票募集资金使用情况发表了核查意见；（5）2017 年 8 月，保荐机构对公司注销募集资金专户事项、通过银行授信为客户提供买方信贷担保事项发表了核查意见|

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况
2017年，海通证券的保荐代表人在持续督导过程中，对于天马科技的信息披露进行了事前或事后审阅。根据保荐机构对公司信息披露的审阅与核查，公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
三、上市公司是否存在《保荐办法》及证券交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
公司不存在应向中国证监会和交易所报告的事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司2017年度之持续督导报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王莉 顾峥
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日