证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2017-012宁波舟山港股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2017年 3月 28日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波环球航运广场 5009会议室召开了第三届监事会第十三次会议，会议通知于 2017年 3月 17日以书面方式通知了全体监事。
监事会主席陶成波、监事陈国荣、金国义、胡耀华参加了本次会议。
会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陶成波主持，经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：
一、审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2016年年度报告》（全文及摘要）
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司 2016年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司 2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
同意将本报告提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、审议通过关于《宁波舟山港股份有限公司 2016年度监事会工作报告》
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
同意将本报告提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、审议通过了《宁波舟山港股份有限公司 2017年度监事薪酬方案》同意公司 2017年度监事会薪酬方案：对非公司发薪的股东监事，在大股东单位领薪；公司发薪的股东监事实行年薪制，按照其所在岗位领薪；
对职工监事按其工作岗位领薪。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了《宁波舟山港股份有限公司 2016年度内部控制评价
报告》
监事会认为：2016年公司已经建立了比较完善的内部控制体系，公司内部控制制度健全、执行有效，达到了公司内部控制的目标，未发现重大缺陷和对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
公司内部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评价。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《宁波舟山港股份有限公司 2016年度内部控制审计报告》
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2017年度内部控制规范实施工作方案》
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司监事会换届选举的议案》同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名胡星儿、袁海平、蔡琳琳为公司第四届监事会股东代表监事候选人，待公司 2016年年度股东大会批准后，与公司第四届监事会职工监事金国平、胡耀华共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事的任期为自公司 2016年年度股东大会批准之日起三年，任期届满可连选连任。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人及职工监事简历
宁波舟山港股份有限公司监事会
二○一七年三月三十日
附件
公司第四届监事会股东代表监事候选人及职工监事简历胡星儿先生的简历如下：
胡先生，出生于 1957年 9月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任。胡先生于浙江省电力职工大学工业会计专业毕业，大学专科学历，会计师。1975年 9月参加工作，1999年 1月至 2004年 12月任台州发电厂财务部主任、副总会计师，2004年 12月至 2013年 4月任浙江浙能电力股份有限公司财务产权部主任，2014年 10月至 2015年 8月任浙江省海洋开发投资集团有限公司财务产权部主任，2015年 8月至 2016年 2月任浙江省海港投资运营集团有限公司财务产权部主任，2016年2月至2017年 1月任浙江省海港投资运营集团有限公司财务部主任，2017年 1月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任。
袁海平先生的简历如下：
袁先生，出生于 1965年 5月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司监察审计部副主任。袁先生在职本科学历，政工师。1982年 6月参加工作，1982年 6月至 1998年 8月在部队服役（其间:1984.09--1987.07北京空军指挥学院航空兵参谋专业学习），2006年 9月至 2011年 6月任镇海港埠分公司政工部主任，2011年 6月至 2016年 3月任宁波港股份有限公司监察审计部副部长、纪委办公室主任，2016年 3月至 2017年 1月任宁波舟山港集团有限公司纪委办公室主任、宁波舟山港股份有限公司监察审计部部长，
2017年 1月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司监察审计部副主任。
蔡琳琳女士的简历如下：
蔡女士，出生于 1976年 10月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司党群工作部副主任。蔡女士 1999年 7月毕业于浙江工业大学，在职硕士学历，高级经济师。1999年 8月参加工作，2007年 3月至 2014年 11月任宁波港北仑第二集装箱码头分公司办公室主任，2014年 11月至 2016年 3月任宁波外轮理货有限公司副总经理、工会主席、党委委员，2016年 3月至 2017年 1月任宁波港股份有限公司企业文化部部长，2017年 1月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司党群工作部副主任。
金国平先生的简历如下：
金先生，出生于 1962年 6月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司财务部部长。金先生毕业于上海海运学院水管系财会专业，本科学历，教授级高级会计师。1983年 8月参加工作， 2001年 7月至 2008年 5月任宁波港集团有限公司计财部副部长、北仑国际集装箱码头有限公司总会计师，2008年 5月至 2016年 3月任宁波港股份有限公司计划财务部部长，2016年 3月至 2017年 1月任宁波舟山港集团有限公司财务部总经理，2017年 1月至今任宁波舟山港股份有限公司财务部部长。2016年 8月至今兼任宁波舟山港集团财务有限公司董事长。
胡耀华先生的简历如下：
胡先生，出生于 1965年 12月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，
现任镇海港埠分公司“胡耀华工作室”负责人。胡先生毕业于宁波市慈溪横河中学，高中学历，高级技师，专业内燃装卸机械修理工。1989年 5月进入宁波港镇海港埠分公司工作，2003年被交通部授予“全国交通技术能手”，2006年在第八届全国技术能手评选表彰活动中被授予“全国技术能手”，2009年被浙江省人民政府授予“浙江省劳动模范”，2010年被国务院授予“全国劳动模范”，享受国务院特殊津贴，2011年被浙江省人力资源和社会保障厅等授予“浙江省首席技师”，2012年被浙江省人民政府授予“钱江技能大奖”，2016年被人力资源社会保障部授予“中华技能大奖”。