证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2017-017新疆浩源天然气股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现增加、减少、修改、否决议案的情形，也未变更以往股东大会已通过决议的情形。
2．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3．本次股东大会采用中小投资者【指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东（或称“中小股东”）】单独计票。
一、会议通知情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《公司关于召开 2016年度股东大会的通知》登载于2017年3月18日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2017年 4月 26日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间为：2017年 4月 25日至 4月 26日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月25日下午15:00至4月26日下午15:00。
2.会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室。
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-017 4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长周举东先生。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 6人，代表股份数量264,290,300股，占公司有表决权股份总数422,426,880股的62.5647%。其中：中小投资者的出席 2人，代表股份数量 7,682,300股，占公司有表决权股份总数的1.8186%。
1.现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份数量 264,276,000股，占公司有表决权股份总数的62.5614%。
2.网络投票的情况
通过网络投票的股东 1人，代表股份数量 14,300股，占公司有表决权股份总数的0.0034%。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。北京市通商律师事务所在现场对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法律意见书。
四、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下议案进行逐项表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了《2016年年度报告》的议案；
表决情况：
同意264,290,300股，其中现场投票264,276,000股，网络投票14,300股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席本股东大会
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-017有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,682,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.审议通过了《2016年度董事会工作报告》的议案；
表决情况：
同意264,290,300股，其中现场投票264,276,000股，网络投票14,300股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,682,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3.审议通过了《2016年度监事会工作报告》的议案；
表决情况：
同意264,290,300股，其中现场投票264,276,000股，网络投票14,300股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-017弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,682,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4.审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案；
表决情况：
同意264,290,300股，其中现场投票264,276,000股，网络投票14,300股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,682,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5.审议通过了《2017年度财务预算报告》的议案；
表决情况：
同意264,290,300股，其中现场投票264,276,000股，网络投票14,300股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席本股东大会
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-017有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,682,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
6.审议通过了《公司2016年度利润分配预案》的议案。
2016年度利润分配预案：以截止2016年12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.32元人民币（含税），共计派发股利13,517,660.16元，剩余 395,806,976.27元结转至以后年度分配，公司2016年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：
同意264,290,300股，其中现场投票264,276,000股，网络投票14,300股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,682,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
五、独立董事述职情况
公司独立董事赵志勇先生、王京伟先生分别向本次股东大会述职，对 2016年度出席董事会、股东大会的次数、投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2016年度述职报告》
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-017全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2.律师姓名：张晓彤、孔俊杰
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1.《公司 2016年度股东大会决议》
2.《北京市通商律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2017年4月26日