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福建博思软件股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人福建博思软件股份有限公司董事会现就提名罗妙成为福建博思软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建博思软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企
业任职。
是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议次，未出席会议次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□是否
说明：被提名人同时在六家公司担任独立董事，其中被提名人兼任上市公司厦门金龙汽车集团股份有限公司、中闽能源股份有限公司、华映科技（集团）股份有限公司、福建星云电子股份有限公司的独立董事；兼任非上市公司华福证券有限责任公司、福建交易市场登记结算中心股份有限公司的独立董事。
提名人认为被提名人具有良好的任职经验及专业素质，能够履行独立董事应当履行的忠实义务和勤勉义务，被提名人不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等监管文件中规定的“不得担任独立董事”的情形。被提名人上述任职不会对其担任公司独立董事产生不利影响，不会对公司的规范运作和公司治理产生不利影响。
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：福建博思软件股份有限公司董事会日期：2018年 6月 15日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014-14
荣丰控股集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公
告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为避免股价异常波动、切实维护投资者利益，本公司在接到控股股东关于筹划本公司重大资产重组事项的通知后，申请办理了停牌手续。公司股票自2013
年8月13日开市时起停牌，并于当日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于8月20日、8月27日、9月3日和9月10日发布了《重大资产重组进展公告》。
2013年9月12日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，并于9月24日、10月8日、10月14日、10月21日、10月28日发布了《重大资产重组进展公告》，11月12日发布了《临时停牌公告》。2013年11月18日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，11月25日、12月2日、12月9日、12月16日、12月23日、12月30日、1月6日、1月13日、1月20日、1月27日、2月11日发布了《重大资产重组进展公告》。2014年2月18日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2月25日、3月4日、3月11日发布了《重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露之日，控股股东以及相关各方正在全力推进各项工作，本次交易协议条款内容仍在协商过程中。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免本公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
股票代码：002216 股票简称：三全食品 公告编号：2018-051三全食品股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2018年 10月 13日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2018年10月23日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于设立全汉食品有限公司的议案》。
同意本公司独资设立全汉食品有限公司（暂定名，以工商机关核准的名称为准），新公司注册资本 10,000万元人民币。公司住所：武汉江夏区大桥现代产业园。经营范围为：速冻食品、方便快餐食品、冷冻饮品、罐头食品、糕点、其他食品的生产、销售及仓储等。上述自产产品的同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）。营业期限：公司的经营期限为长期。
公司拟在武汉江夏区大桥现代产业园以全汉食品有限公司（暂定名，以工商机关核准的名称为准）为实施主体建设三全食品长江中部基地，该项目用地约143亩，投资总额约为人民币80,000万元，其中：设备投资30,000万元，建设投资 30,000万元，流动资金 20,000万元；项目投产后 5年内年产值达到 13亿元，主要为食品加工。建设周期约为2年。
《三全食品股份有限公司对外投资公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、《武汉市江夏区招商项目协议书》。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会 2018年10月24日
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|证券代码：002059 证券简称：云南旅游 编号：2019-013|
|云南旅游股份有限公司|
|关于董事减持间接持有公司股份计划到期的公告|

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|公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|
|重要内容提示：|
|董事间接持股的基本情况：云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“云南旅|
|游”）董事杨建国先生为常州中驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中驰投资”）|
|的普通合伙人及执行事务合伙人，持有中驰投资 85%的合伙份额。截至本公告披露日，|
|中驰投资持有公司股份1,906,834股，约占公司总股本的0.26%，杨建国通过中驰投资|
|间接持有公司股份约1,620,809股，约占公司总股本的0.22%。前述股份均来源于2014|
|年公司以发行股份及支付现金方式收购江南园林有限公司（以下简称“江南园林”）股|
|权发行的股份及公司资本公积金转增股份。|

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《云南旅游股份有限公司关于公司董事减持间接持有公司股份计划的公告》（公告编号：2018-072），因资金需求，中驰投资拟自本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）减持不超过431,167股股份，即减持不超过公司当前总股本0.059%的股份，杨建国通过中驰投资间接减持的公司股份数量不超过 366,492股，即减持不超过其持有公司股份总数的18.84%，不超过其持有公司股份总数的25%。如公司股票发生除权、除息（包括但不限于派息、送股、资本公积金转增股本
等），则减持数量将进行相应调整。减持价格依据市场价格确定。
2018年11月22日，公司披露了《云南旅游股份有限公司关于董事减持间接持有股份进展公告》（公告编号：2018-114）。
2019年2月19日，公司收到中驰投资出具的《关于减持计划到期及减持结果的告知函》，截至2019年2月19日，其减持计划已经到期，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将公司董事减持间接持有股份计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（占公司总股本）|
|常州中驰投资合伙企业（有限合伙）|集合竞价|2018年11月30日|5.59|100|0.00001368%|
||集合竞价|2019年1月15日|5.321|165,100|0.02%|
||集合竞价|2019年1月16日|5.36|50,000|0.01%|
||集合竞价|2019年1月21日|5.342|36,200|0.00%|
||集合竞价|2019年1月22日|5.38|130,000|0.02%|
|合 计||||381,400|0.0522%|

2、股东减持后持有公司股份情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数（股）|持股比例（占公司总股本）|股份数（股）|持股比例（占公司总股本）|
|常州中驰投资合伙企业（有限合伙）|持有公司股份|2,288,234|0.31%|1,906,834|0.26%|
||其中：无限售条件股份|2,288,234|0.31%|1,906,834|0.26%|

二、其他说明
1．本次减持计划未违反《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
2．本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，杨建国先生实际减持间接持股数量未超过计划减持股份数量，减持计划实施完毕。
3．杨建国先生不属于公司控股股东、实际控制人，减持后不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
三、备查文件
《关于减持计划到期及减持结果的告知函》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2019年2月20日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-081安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于公司通过CMMI5级评估认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）于近日通过了 CMMI5级评估认证。
CMMI(CapabilityMaturityModelIntegration)即软件能力成熟度模型集成，是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和制定的一套评估认证体系，是国际上用于评价软件企业能力成熟度和项目管理水平的一项权威标准，是企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准，能否通过 CMMI认证成为国际上衡量软件企业工程开发能力的一个重要标志。CMMI模型分为5级，它包含了产品的开发、维护及服务方面最好的实践做法，覆盖了从项目立项到交付和维护整个产品生命周期，其中CMMI5级为最高级，标志着企业在标准化、规范化、成熟度等方面表现优秀。
中电兴发此次通过CMMI5级评估认证，标志着中电兴发在过程组织能力、软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等方面提升到了一个新的高度，达到了优化管理级的国际先进水平，可以为国内外用户提供成熟的行业解决方案和高质量的服务，为产品的持续创新和升级奠定了坚实的技术基础，在公司研发规范化的进程上具有重要意义。
中电兴发本次通过CMMI5级评估认证不会对公司业绩产生重大影响。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2014-022东港股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）本公司之控股资子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司拟出资1020万元，与浪潮软件集团有限公司在北京合资设立系统集成有限公司。
（2）本公司第四届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于合资设立系统集成公司的议案》。王爱先董事长回避了该项议案的表决。
（3）此次对外投资构成关联交易，但不构成重大资产重组事项。
二、交易双方介绍
浪潮软件集团有限公司（以下简称“软件集团”），注册资本2.3亿元，法定代表人：王柏华，该公司目前主要经营：计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、数字机顶盒产品、自助终端产品等。软件集团目前的股本结构为：由浪潮集团有限公司持股2.1%，济南浪潮无线通信有限公司持股97.9%。由于济南浪潮无线通信有限公司系浪潮集团有限公司的全资子公司，因此软件集团的实际控股股东为浪潮集团有限公司。
由于本公司持股10%以上的股东浪潮电子信息产业股份有限公司，与软件集团均属同一控股股东控制下的公司，因此软件集团与本公司构成关联关系。
北京东港嘉华信息技术有限公司（以下简称“东港嘉华”），注册资本700万美元，法定代表人：王爱先，目前主要经营范围：开发、生产喷墨打印设备、智能电子标签及专用计算机软件；销售自产产品；提供数据处理服务及自产产品技术咨询、技术服务。本公司目前持有东港嘉华75%的股权，东港嘉华系本公司之控股子公司。
三、投资标的的基本情况
（1）出资方式：东港嘉华与软件集团分别以自有资金，以现金方式出资。
（2）标的公司基本情况：
拟设立公司名称：待定（以注册地工商局名称核准为准）；
注册资本：2000万元。
投资规模和持股比例：东港嘉华出资 1020万元，占51%股权，软件集团出资 980万元，占49%股权。
经营范围：提供互联网、计算机软硬件及外部设备、系统集成等的技术开发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让、人员培训等业务。（具体经营范围以行政审批为准）
公司注册地址：北京。
四、对外投资合同的主要内容
出资金额及出资方式：东港嘉华与软件集团均以货币出资方式出资，其中东港嘉华出资1020万元，占51%股权，软件集团出资980万元，占49%股权。
出资时间：2014年6月30日前。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
与软件集团合资设立系统集成公司，是为了增强公司在系统集成方面的技术研发能力，进一步提高公司信息系统服务能力，为今后公司信息技术业务的发展奠定基础。
2、存在的风险及对策
信息技术服务属于公司的新兴业务,该业务在市场、产品、技术、管理和人才等方面存在一定的不确定性。公司将充分利用多年来积累的管理经验和市场经验，发挥协同效应,促进该业务的顺利开展。
3、对公司的影响
本次投资有利于提高公司在系统集成及数据类业务方面的研发能力，能够帮助公司把握大数据经济中的市场机遇，拓宽公司的业务领域，为客户提供更好的服务，为投资者创造更好的回报。
六、审议程序
根据《公司章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，本议案涉及的关联董事王爱先先生，在董事会审议该议案时回避了表决，由非关联董事表决通过。本公司独立董事就该投资进行了事前审核，并发表了独立意见。
根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资暨关联交易事项在董事会的审批范围之内，该事项无需提交股东会审议。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本次交易发生前，本公司与软件集团未发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
此次对外投资暨关联交易事项，在提交董事会审议之前，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易提交第四届董事会第十七次会议审议。
经第四届董事会第十七次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：
此次与浪潮软件集团有限公司合资设立系统集成有限公司，符合公司业务未来发展规划，有利于进一步提升公司在信息技术开发领域的技术和研发能力，通过合资能够发挥各自的优势，为公司未来信息技术业务的发展起到积极的推动作用。
此次关联交易，董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；合资双方均以货币出资，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
鉴于上述原因我们同意该议案。
十、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-073金杯电工股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 10月 21日以现场及传真通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2016年 10月 14日发出。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议批准。
公司监事会认为：公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用,不存在损害股东利益的情况。该事项决策程序合法、有效，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意使用节余募集资金永久性补充流动资金。
《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会2016年10月21日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-033
厦门日上集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年5月5日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、2016年 5月 5日，公司 2015年年度股东大会审议通过《关于 2015年利润分配预案的议案》：以2015年12月31日公司总股本233,100,000股为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税），资本公积金向全体股东每 10股转增 20股,不送股，共计派发23,310,000元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 233,100,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为233,100,000股，分红后总股本增至699,300,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月16日，除权除息日为：2016年5月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于2016年5月17日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****101||吴子文||
|2||01*****604||吴丽珠||
|3||01*****497||吴志良||
|4||01*****133||吴伟洋||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月9日至登记日：2016年5月16
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金
红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、新增股份交易日
本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2016年5月17日。
七、股份变动情况表。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次变动增减（+，-）||||||本次变动后|||
||||||送|||||||||
|||股份数量（股）||比例|||转增||小计||数量||比例|
||||||股|||||||||
|一、限售流通股（或|102,171,980||43.83%|||204,343,960||204,343,960||306,515,940||43.83%||
|非流通股）||||||||||||||
|03 首发后机构类|21,100,000||9.05%|||42,200,000||42,200,000||63,300,000||9.05%||
|限售股||||||||||||||
||81,071,980||34.78%|||162,143,960||162,143,960||243,215,940||34.78%||
|04 高管锁定股||||||||||||||
||130,928,020||56.17%|||261,856,040||261,856,040||392,784,060||56.17%||
|二、无限售流通股||||||||||||||
||130,928,020||56.17%|||261,856,040||261,856,040||392,784,060||56.17%||
|人民币普通股||||||||||||||
||233,100,000||100%|||466,200,000||466,200,000||699,300,000||100.00%||
|三、总股本||||||||||||||

八、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本699,300,000股摊薄计算，2015年年度，每股收益为 0.05元。
九、咨询机构：
咨询地址：厦门市集美区杏林北路30号
咨询联系人：钟柏安、邱碧华
咨询电话：0592-6666866
传真电话：0592-6666899
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2016年5月10日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-008北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议通知于 2017年 1月 12日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017年 1月 23日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事人有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购控股子公司福州大北农生物技术有限公司少数股权的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于投资贵州六枝特区生态养殖项目的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于新疆奇台农场现代循环农业30万头生猪产业开发园项目议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于投资设立广西、浙江、河南、安徽养猪平台公司的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了《关于转让控股子公司北京农信互联科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项构成关联交易，关联董事薛素文先生回避表决。
表决结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2017年 2月 10日召开 2017年第一次临时股东大会。内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第四十九次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年1月23日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015-39广东广弘控股股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于 2015年 10月 16日以书面文件方式、电子文件方式发出第八届董事会第四次会议通知，以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司2015年第三季度报告。
表决结果：同意9票、弃权 0票、反对 0票。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
华泰联合证券有限责任公司
关于对广州市浪奇实业股份有限公司
2016年持续督导工作现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司|被保荐公司简称：广州浪奇||||
|保荐代表人姓名：张宁湘|联系电话：0755-82492010||||
|保荐代表人姓名：毛成杰|联系电话：0755-82492166||||
|现场检查人员姓名：张宁湘、李刚、李逍|||||
|现场检查对应期间：2016年1月 28日—2016年12月31日|||||
|现场检查时间：2017年4月17日—2017年4月18日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅三会文件等资料，对公司董事会秘书处人员进行访谈|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅审计委员会会议记录、内|||||

||||
|-|-|-|
|部审计工作计划和报告、内部控制评价报告等资料，与审计内控室人员进行访谈|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|是||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司信息披露文件，与董事会秘书处人员进行访谈|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||

||||
|-|-|-|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：与公司财务部门人员进行访谈，查阅公司信息披露文件|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司募集资金账户的划款凭证和对账单、以及募集资金使用相关的内部决策文件|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||

|||||
|-|-|-|-|
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司披露的业绩快报，与公司财务部门负责人进行访谈了解公司业绩变化情况，并与已披露的上市公司业绩横向比较||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：就公司情况与董事会秘书处人员进行访谈，查阅公司信息披露文件，了解公司股东的持股变动情况||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：与公司财务及业务人员进行访谈，了解公司大额资金往来和重大合同执行情况，并随机抽取相关业务的合同文件及资金往来凭证||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||不适用|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|||
|二、现场检查发现的问题及说明无||||

（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于对广州市浪奇实业股份有
限公司2016年持续督导工作现场检查报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
张宁湘 毛成杰
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2015-031辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东姜艳女士于 2015年 4月 29日将其所持有的本公司部分限售流通股质押给海通证券股份有限公司用于办理质押式回购融资业务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 4.16条的有关规定，现将具体内容公告如下：
2015年 4月 29日，姜艳女士将其持有的本公司限售股 4,530,000股质押给海通证券股份有限公司用于融资业务，初始交易日为 2015年 4月 29日，购回交易日为 2018年 4月 27日。
质押期间该股权予以冻结不能转让。已于 2015年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记。
截至公告披露之日，姜艳女士共持有本公司股份33,968,800股，占公司总股本的49.95%；
本次质押股份 4,530,000股，占其持有本公司股份总数的13.34%，占公司总股本的6.66%；姜艳女士累积质押股份8,840,000股，占其持有本公司股份总数的26.02%，占公司总股本的13.00%。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2015年4月30日
2017年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，恪守职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、财务状况、股东回报、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，并审慎发表意见，切实维护公司及股东利益，保障公司规范运作和健康发展。
一、报告期内召开监事会情况
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开四次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||决议公告及其他相|
||序号||会议届次||召开日期|||
||||||||关文件披露网站|
|1||第六届监事会第四次会议||2017年2月24日||巨潮资讯网||
|2||第六届监事会第五次会议||2017年4月20日||—||
|3||第六届监事会第六次会议||2017年8月21日||巨潮资讯网||
|4||第六届监事会第七次会议||2017年10月20日||—||

（一）第六届监事会第四次会议
第六届监事会第四次会议于2017年2月24日上午在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。
会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报
告》、《2016年度财务决算报告》、《<2016年度报告>及其摘要》、《2016
年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于确认投资损失的议案》和《关于会计政策变更的议案》等议案。
（二）第六届监事会第五次会议
第六届监事会第五次会议于2017年4月20日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。
会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年第一季度报告》。
（三）第六届监事会第六次会议
第六届监事会第六次会议于2017年8月21日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，实际参加表决监事 5人。
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《<2017年半年度报告>及其摘要》和《关于会计政策变更的议案》。
（四）第六届监事会第七次会议
第六届监事会第七次会议于 2017年 10月 20日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，实际参加表决监事 5人。
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年第三季度报告》。
二、监事会对公司2017年度有关事项发表的审核意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认
真履行职责，按时出席监事会，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公
司2017年经营运作进行监督。监事会认为：公司不断健全和完善的内部控制制度为公司的健康持续发展奠定了基础；董事会运作规范、决策合理、程序合法，股东大会各项决议落实积极有效，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
经过严格细致的检查，监事会认为：近年来公司不断完善公司法人结构，努力提升治理水平，规范运作方面取得了很好的成绩。
（二）检查公司财务情况
监事会对2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了全面的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司收购、出售资产、对外担保、关联交易的审核意见
此外，报告期内公司未发生重大收购、出售资产、对外担保和重大关联交易等事项，没有发生损害部分股东权益或造成公司资产流失等情形。
（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《重大事项内部报告制度》、《外部信息使用人制度》、《信息披露管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及《投资者关系管理制度》等。报告期内，
为进一步规范内幕信息管理及登记工作，公司修订了《内幕信息知情人登记
制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及《投资者关系管理制度》，并经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司严格执行内幕信息保密制度，与各内幕信息知情人均已签订《内幕信息知情人保密协议》。报告期内，公司董事会办公室及时提示敏感期及内幕信息知情人义务，如实、完整记录内幕信息知情人名单，并定期向深圳证券交易所和北京证监局报备相关情况。
为确保公平披露信息，公司董事会办公室及时向深圳证券交易所报备投资者调研情况，并在指定网站及时披露投资者关系活动记录表及调研纪要。
定期报告敏感期期间，公司暂停投资者调研及媒体接待等活动。
为加强公司重要信息的外部流转管理，公司按照《外部信息使用人管理制度》，严格规范外报信息流程，对于政府部门要求报送的统计材料，明确要求对方签署保密义务告知函。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人切实遵守了内部信息知情人管理制度，没有发生内幕交易行为以及被监管部门查处和要求整改情形。
北京北陆药业股份有限公司监事会二○一八年二月二十八日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2017－033号中联重科股份有限公司
关于监事及高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6
月28日收到公司监事刘权先生、副总裁张建国先生、副总裁陈培亮先生的辞职申请：刘权先生因工作原因，申请辞去所担任的公司监事及在公司下属分、子公司担任的所有职务；张建国先生、陈培亮先生因工作原因，申请辞去所担任的公司副总裁及在公司下属分、子公司担任的所有职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，刘权先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，刘权先生仍将履行监事的职责。张建国先生、陈培亮先生的辞职申请自送达公司董事会时生效；张建国先生、陈培亮先生辞职后，不再担任公司及下属分、子公司的任何职务。
截至2017年6月28日，刘权先生、张建国先生、陈培亮先生分别持有中联重科A股1,068,052股、953,943股、495,200股。
公司对刘权先生、张建国先生、陈培亮先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董事会
二○一七年六月二十九日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2018-042
深圳市赢合科技股份有限公司
关于变更公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 4月 20日收到何爱彬先生的书面辞职报告。何爱彬先生由于工作原因，经过慎重考虑，申请辞去公司副董事长职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，何爱彬先生仍担任公司董事、CEO职务。
2018年4月20日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举林兆伟先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满。公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见。
何爱彬先生在公司担任副董事长期间诚信勤勉、尽职尽责，公司董事会对何爱彬先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016-094吉林永大集团股份有限公司
第三届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次临时会议于 2016年 10月 17日上午 10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2016年 10月 14日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事6名，现场出席董事2名，以通讯表决方式出席董事4名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》；
表决情况：同意6票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
因公司业务发展需要，现拟在公司原有经营范围基础上增加经营范围，并依据新的经营范围修改《公司章程》中相应条款（公司经营范围以工商管理机构最终核准为准）。
增加经营范围如下：控股公司企业管理服务；以自有资产对外投资；投资咨询服务；资产管理(不含许可审批项目)；新能源技术开发；技术推广服务；软件开发和信息技术咨询服务。
同时需要对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：
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|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电控设备及母线槽、电缆桥架|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：控股公司企业管理服务；以自|

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|制造；电气开关、电气机械及电子器材制造；交通设施制造及装配；电柱及铁塔制造；金属加工及表面高级防腐；自动化仪表制造及设备成套；自动控制、计算机系统工程及其安装；高速公路设施制造及其装配；电子式电表制造；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑材料、装饰材料、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含小轿车）及其零配件销售；电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。（以上项目法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）|有资产对外投资；投资咨询服务；资产管理(不含许可审批项目) ；新能源技术开发；技术推广服务；软件开发和信息技术咨询服务；电控设备及母线槽、电缆桥架制造；电气开关、电气机械及电子器材制造；自动化仪表制造及设备成套；自动控制、计算机系统工程及其安装；高速公路设施制造及其装配；电子式电表制造（具体项目详见《制造计量器具许可证》）；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑材料、装饰材料、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含品牌汽车）及其零配件销售；电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；（以上项目法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
因《公司章程》修订后需提交工商登记机关备案，为此，提请股东大会授权法定代表人全权办理以上工商备案相关事宜。
修订后的《公司章程》、《章程修正案》及《关于增加公司经营范围并修订
<公司章程>相应条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年10月18日公告。
二、审议通过《关于 2016年第五次临时股东大会延期召开并增加临时提
案的议案》
表决情况：同意6票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司原定于2016年10月25日召开2016年第五次临时股东大会。因股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）提出临时提案，且为了提高股东大会运作效率，公司将2016年第五次临时股东大会延期到2016年10月27日召开。
《关于 2016年第五次临时股东大会延期召开并增加临时提案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年10月18日公告。
三、备查文件
1、《吉林永大集团股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议》；
2、《关于2016年第五次临时股东大会增加临时提案的函》。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年十月十七日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2019-005
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|五矿稀土股份有限公司|
|2019 年第一季度业绩预告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日——2019年3月31日
2、预计的业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1000万元—1400万元|盈利：2,718.35万元|
||比上年同期下降:48.50%—63.21%||
|基本每股收益|盈利：约0.0102元—0.0143元|盈利：0.0277元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司根据经营策略调整了产品销售结构，扩大了稀土氧化物的贸易规模，并开展了稀土金属的业务运营。受原料供应、市场需求等因素影响，部分产品价格较去年同期有所下降，公司产品销售毛利较去年同期相应降低，同时部分产品计提了存货跌价准备较去年同期增加，亦对利润产生影响。
四、其他相关说明
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|以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告|
|中详细披露。请投资者注意投资风险。|

特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一九年四月十二日