Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
沪士电子股份有限公司
2016年度
内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
为适应公司发展的需要，有效控制经营风险，保护股东的合法权益，根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求及监管部门的相关内部控制规定，结合公司自身情况，公司不断完善各项内部控制制度。同时，公司也确保其建立的内部控制制度符合财政部颁发的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》及其具体规范。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：沪士电子股份有限公司、昆山沪利微电有限公司、沪士国际有限公司、黄石沪士电子有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：在建工程项目管理，资金管理，销售与收入管理，固定资产管理，存货管理，采购管理，税务管理，人力资源管理，内部环境，风险评估，信息沟通，内部监督管理，关联交易控制等；
重点关注以下高风险领域：销售管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
(1)财务报告缺陷认定的定量判断标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；
如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
(2)在实际进行财务报告缺陷认定时，还要充分考虑定性因素。
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的的,认定为重要缺陷：①控制环境无效；
②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
③未建立反舞弊程序和控制措施；
④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
⑤对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；
一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定，分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
(1)公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；
(2)违犯国家法律、法规，如产品质量不合格；
(3)公司中高级管理人员或关键技术人员流失严重；
(4)媒体负面新闻频现，涉及面广且负面影响一直未能消除；
(5)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
(6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
(1)公司决策程序导致出现一般失误；
(2)违反公司内部规章情形较为严重；
(3)公司关键岗位业务人员流失严重；
(4)媒体出现负面新闻，波及局部区域；
(5)公司重要业务制度或系统存在缺陷；
(6)公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。
公司将根据内部业务流程的发展变化，进一步完善各項内控制度和管理流
程，使内部控制体系与公司经营规模、业务范围、竞争状况、风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。同时，将不断强化内部控制的监督检查，逐步扩展内部控制评价范围，促进公司健康、可持续发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：吴礼淦
沪士电子股份有限公司董事会二零一七年三月二十七日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2015-008浙江乔治白服饰股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决和修改议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于2015年2月4日下午2:30在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月3日15:00至2015年2月4日15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长池方燃主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 133,595,250股，占上市公司总股份的56.4722％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 133,595,250股，占上市公司总股份的56.4722％。通过网络投
票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
三、提案审议和表决情况
大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举沈泓达先生为公司监事的议案》；
公司股东大会通过选举沈泓达先生（个人简历附后）为公司第四届监事，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满。
沈泓达先生不存在以下情形：（一）《公司法》第 146条规定的情形之一；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
沈泓达先生的聘任，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意 133,595,250股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案通过后，原监事王彻丰先生的离职正式生效。公司对王彻丰先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年2月5日刊登的《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告！
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会
附件：
沈泓达先生，1973年5月出生，中国国籍，MBA学历，无境外永久居留权。2001年至今在浙江乔治白服饰股份有限公司行政部任职。沈泓达先生持有公司控股股东温州乔治白制衣有限公司之控股股东平阳县乔治白置业有限公司1.05%股份；
持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司0.89%股份；未直接持有本公司股份。与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
天津膜天膜科技股份有限公司
关于交易对手方对甘肃金桥水科技（集团）有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审核报告
关于交易对手方对甘肃金桥水科技（集团）有限公司 2017年度业
1-2
绩承诺实现情况的说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
天津膜天膜科技股份有限公司
关于交易对手方对甘肃金桥水科技（集团）有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同专字（2018）第110ZA2979号天津膜天膜科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技公司”）2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注的基础上，对后附的津膜科技公司《关于交易对手方对甘肃金桥水科技（集团）有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是津膜科技公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对津膜科技公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，津膜科技公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了甘肃金桥水科技（集团）有限公司实际盈利数与交易对手方对甘肃金桥水科技（集团）有限公司业绩承诺的差异情况。
本审核报告仅供津膜科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二○一八年四月二日
天津膜天膜科技股份有限公司
关于交易对手方对甘肃金桥水科技（集团）有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的说明
经中国证券监督管理委员会2017年9月27日《关于核准天津膜天膜科技
股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1761号）核准，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“本公司”
或“津膜科技公司”）通过发行股份及支付现金方式购买王刚等持有的甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（现变更为甘肃金桥水科技（集团）有限公司，以下简称“金桥水科”）100%股权。
本次交易对手方为金桥水科的全体股东，包括王刚、叶泉、潘力成、吴芳、何雨浓、康党辉、唐燕、阎淑梅、张添盛、杜安莉、付连艳、信建伟、李志坤、靳新平、阎兆龙、阎增玮、张雪文、韩国锋、秦臻、张锐娟、蔡科、李朝、王
海英、聂金雄合计24名自然人及甘肃海德兄弟投资咨询有限公司、盛达矿业股份有限公司、甘肃浩江工程技术咨询有限公司、甘肃聚丰投资控股集团有限公
司、甘肃战略新兴产业投资管理股份有限公司合计 5家机构。交易标的为交易
对手方所持有的金桥水科100%的股权。本次交易对价为41,964.08万元，其中股份对价金额为35,866.84万元，发行股份数量为23,275,044股，发行价格为 15.41
元/股；现金对价金额为6,097.24万元。
一、业绩承诺情况
根据本公司与王刚、叶泉签订的《天津膜天膜科技股份有限公司与王刚、
叶泉之间关于甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司之盈利预测补偿协议》
（以下简称《盈利预测补偿协议》）的约定，王刚、叶泉对金桥水科 2016-2018年度业绩承诺为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累计9,975万元，其中，2016年度2,500万元，2017年度3,250万元，2018年度4,225万元。
二、业绩实现及业绩承诺完成情况
金桥水科2016年度、2017年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，分别出具了致同审字（2017）第110ZA4382号、致同审字（2018）第110ZC4450号审计报告。
2016年度，金桥水科扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
2,555.48万元，实现业绩承诺。
2017年度，金桥水科扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
3,043.74万元，较业绩承诺差异206.26万元。未实现业绩承诺的原因主要是，
2017年金桥水科承包的部分工程项目开工时间较晚，确认的营业收入低于预期。
三、本公司已或拟采取督促交易对手履行承诺的措施
根据《盈利预测补偿协议》第二条业绩承诺补偿期间2.1条款的规定“本
协议项下业绩承诺方对公司的业绩承诺补偿期间为2016年度、2017年度、2018
年度”；第五条相关补偿计算5.1条款的规定“如经专项审核，截至业绩补偿
期期末累积净利润实现数低于截至业绩补偿期期末累积净利润承诺数的，业绩
承诺方应进行补偿”。
虽然2017年金桥水科实际完成净利润未实现业绩承诺数，但是尚未触发业绩补偿条款，业绩承诺方王刚、叶泉暂无需向上市公司支付补偿款。若承诺期
满，金桥水科盈利尚未达到《盈利预测补偿协议》中约定业绩承诺，公司将根
据2018年12月31日（业绩补偿期末）金桥水科累积净利润实现数要求业绩承
诺方进行补偿，保证上市公司及股东的权益。
四、本说明的批准
本说明业经本公司第三届董事会第三次会议于2018年4月2日批准。
天津膜天膜科技股份有限公司
二○一八年四月二日
兰州三毛实业股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000779 证券简称：*ST派神 公告编号：2014-036兰州三毛实业股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|*ST派神|股票代码||000779|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|单小东||吴正悦||
|电话|0931-7551627||0931-7551627||
|传真|0931-7555200||0931-7551627||
|电子信箱|sxd@chinapaishen.com||pss@chinapaishen.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|129,123,133.02|90,639,840.40|42.46%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-14,465,065.43|-13,476,600.10|-7.33%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-14,555,266.99|-15,261,538.41|4.63%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|67,501,166.14|-15,187,025.43|544.47%|
|基本每股收益（元/股）|-0.078|-0.072|-8.33%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.078|-0.072|-8.33%|
|加权平均净资产收益率|-5.41%|-4.47%|-0.94%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|470,931,909.22|386,861,697.04|21.73%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|260,221,932.19|274,686,997.62|-5.27%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||11,177||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

兰州三毛实业股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|兰州三毛纺织（集团）有限责任公司|国有法人|14.12%|26,318,168|26,318,168|||
||||||质押|9,157,740|
|嘉峪关大友企业公司|境内非国有法人|4.83%|9,008,989||||
|上海开开实业股份有限公司|国有法人|3.35%|6,237,852||||
|王坚宏|境内自然人|1.58%|2,941,500||||
|李葛卫|境内自然人|1.23%|2,295,000||||
|奇鹏|境内自然人|1.02%|1,899,073||||
|陈振群|境内自然人|0.95%|1,778,400||||
|上海源裕资产管理中心（普通合伙）|境内非国有法人|0.93%|1,730,000||||
|西藏泓杉科技发展有限公司|境内非国有法人|0.91%|1,688,900||||
|王哲|境内自然人|0.81%|1,508,550||||
|||已知第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司与其他前10名股东不存在关联关系，也|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。(cid:10)未知上述第|||||
|的说明|||||||
|||2至第10名股东是否存在关联关系或一致行动人。|||||
|||前10名股东中：(cid:10)自然人股东中王坚宏融资融券信用账户期末持股210万股；(cid:10)自然人股|||||
|参与融资融券业务股东情况说||东陈振群融资融券信用账户期末持股150万股,；(cid:10)法人股东上海源裕资产管理中心（普通|||||
|明（如有）||合伙）融资融券信用账户期末持股173万股；(cid:10)法人股东西藏泓杉科技发展有限公司融资|||||
|||融券信用账户期末持股168万股；(cid:10)自然人股东王哲融资融券信用账户期末持股150万股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，宏观经济延续了2013年底缓慢复苏态势，经济发展依然动力不足。国际市场需求略有起色但市场订单被国外新兴市场瓜分，国内市场综合风险与激烈竞争并显。纺织业出现全行业成本倒逼，规模扩张优势难以带动纺织走出困境，毛纺织产业结构调整与产品结构调整向纵深发展，经济发展质量和结构必须进一步优化。报告期，公司围绕年初既定的目标和生产经营计划，重分市场定位对接，推行“大客户”经营战略，加大高端市场和品牌客户开拓力度，保持和稳定市场占有率；实行一体化管理，集合生产、技术、经营大团队的力量，实现高端客户要求对接。上半年公司实现营业收入12912
万元，比上年同期增加42.46%；营业成本保持了同样增幅，三项费用综合增幅4.35%；归属于母公司所有者的净利润亏损1446
万元，同比增亏7.33%。
2014年是公司加快转型升级发展的关键一年，公司实施的生产线搬迁升级改造入驻兰州新区项目按照规划已经全面
铺开，在人员到位、技术配备、资金到位、政策支持、服务咨询等方面正在全力推动项目建设规范化快速进行。
兰州三毛实业股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2013－034
江阴中南重工股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《召开 2014年第一次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排:
（一）召开会议基本情况：
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年4月24日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2014年4月23日－24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月 24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 4月 23日下午 15:00至 2014年4月 24日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2014年4月17日
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2014年4月17日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2013－034
代理人不必是公司股东。
3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项：
1、审议《关于对外投资暨关联交易投资设立中南文化传媒基金管理有限公司并认购其发行并购基金的议案》
以上议案内容详见 2014年 4月 9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告。
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以 4月 23日前公司收到为准。
2、登记时间：2014年4月17日—4月23日。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 4月 24日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362445；投票简称：中南投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案， 1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格|
|1、|《关于对外投资暨关联交易投资设立|1.00元|

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2013－034
||
|-|
|中南文化传媒基金管理有限公司并认购其发行并购基金的议案》|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股
代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月23日15:00至2014年4月24日15:00期间的任意时间。
（五）其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传 真：0510-86993300（转证券部）
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2013－034
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会 2014年4月9日附：授权委托书和回执
授权委托书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|审议《关于对外投资暨关联交易投资设立中南文化传媒基金管理有限公司并认购其发行并购基金的议案》||||

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2013－034
回执
截至2014年4月17日，我单位（个人）持有江阴中南重工股份有限公司股票_____________股，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2017-057重庆莱美药业股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的联系，提升公司透明度和治理水平，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“重庆辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动的交流时间为2017年11月29日（星期三）14:30-17:00，投资者可以登陆互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参加！
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2017年11月24日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-201浙江宏磊铜业股份有限公司
关于股东工商信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月21日收到股东深圳健汇投资有限公司的通知，获悉其公司名称、统一社会信用代码等信息在深圳市市场监督管理局完成了变更备案手续，并领取了新的营业执照，现将其变更前后信息公告如下：
一、股东工商信息变更情况
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|公司名称|深圳健汇投资有限公司|深圳民众创新控股有限公司|
|更换统一社会信用代码|440301109081336（原营业执照注册号）|91440300094346781Y|

除上述工商信息发生变更外，其他工商信息均没有变化，不涉及其法定代表人、注册资本、股权结构、经营范围变更。
二、备查文件
1、股东新营业执照；
2、股东工商变更（备案）通知书。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十二日
南京全信传输科技股份有限公司
独立董事关于公司 2016年限制性股票激励计划相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和相关法律法规的有关规定，我们作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司 2016年限制性股票激励计划相关事项发表如下独立意见：
一、关于《南京全信传输科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司制定了《南京全信传输科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），经核查：1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形
的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》中的有关规定对相关议案进行回避表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考
核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标设置了净利润增长率和加权平均净资产收益率两个指标，能较为综合的反映公司的业绩增长情况。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以 2015年净利润为基数，2016-2018年净利润增长率分别不低于20%、30%、40%和 2016-2018年加权平均净资产收益率不低于10%这两个业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。
公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于公司 2016年限制性股票激励计划相关事项的独立意见》之签署页）
高允斌 胡晓明 李友根
南京全信传输科技股份有限公司二〇一六年九月六日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2019-002
现代投资股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到董事张建军先生递交的书面辞职报告。张建军先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。其辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，张建军先生持有公司股份 75,000股。
张建军先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职自公司董事会收到其书面辞职报告之日起生效。公司将按照有关规定完成董事的补选工作。
现代投资股份有限公司董事会
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-020天润曲轴股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）因拟与轻量化结构件生产企业洽谈合作事项，该事项可能涉及重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）自 2016年 3月 23日开市起停牌。公司于 2016年 3月 23日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-004），于 2016年 3月 30日、2016年 4月 7日、2016年 4月 14日分别披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-005、2016-014、2016-016）。后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 21日起继续停牌。公司于 2016年 4月 21日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-017），于 2016年 4月 28日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-019）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司及独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构正在对标的公司进行现场尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票自 2016年 5月 6日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2016年5月6日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-031
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司通过挂牌方式竞得江苏太仓市土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为增加优质土地储备,增强持续发展能力，公司在2017年3月22日太仓市国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块公告号：WG2017-1-1号国有建设用地使用权。现将上述地块有关情况公告如下：
一、交易主要内容介绍
1、太仓市地块公告号：WG2017-1-1号土地基本情况
此次成交地块WG2017-1-1号地块具体情况如下：该地块位于港区支二路南，和平路西c-04，出让面积为49,221.54平方米，综合容积率1.2-1.6，土地用途为城镇住宅用地。
以上地块公司成交总价30,489万元，楼面地价约为3,871元/平方米，公司以自有资金获取土地。
二、交易对本公司的影响
上述地块使用权的竞买符合公司的土地储备策略，加速了公司在一、二线城市周边区域的布局，进一步完善了公司在一、二线城市周边区域的土地储备，有利于公司房地产销售额和品牌的提升，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十二日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-053博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2019年3月25日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）审核通过。公司于2019年5月8日收到中国证监会核发的《关于核准博爱新开源医疗科技集团股份有限公司向芜湖长谦投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]848号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向芜湖长谦投资中心（有限合伙）发行24,585,125股股份，向华融天泽投资有限公司发行 24,585,125股股份，向广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）发行12,292,562股股份，向天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）发行 12,292,562股股份，向赵天发行18,438,844股股份,向胡兵来发行12,292,562股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 56,000万元。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证
监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的
授权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-052
广州毅昌科技股份有限公司
关于公司控股股东及董事、监事、高级管理人员
作出提振市场信心承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 8日收到公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司（以下简称“广州高金”）及董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）的通知，针对近期股票市场暂时的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东以及中小投资者的利益，经研究决定，广州高金及公司董监高做出以下承诺：
1、承诺控股股东及公司董监高在未来 6个月内不减持所持公司股份；
2、承诺控股股东及公司董监高将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持股份的金额不超过 2700万元人民币；
控股股东及公司董监高的承诺充分体现了公司控股股东及公司的管理层对公司未来发展保持充分的信心，坚定维护资本市场稳定、传递股市正能量的信心和决心。作为上市公司，公司主营业务明确，管理团队稳定，经营业绩一直保持可持续性稳步增长。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2014-049宁波华翔电子股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2014年12月12日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2014年12月22日下午4点在上海浦东以现场方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，以举手的表决方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
前次公司股东大会完成董事会成员调整，本次会议同意相应调整五届董事会下属战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员，新组成人员名单如下：
1、 战略委员会：
主任委员：周晓峰
委员：张立人、朱红军、李景华、邵和敏
2、 提名委员会
主任委员：张立人
委员：邵和敏、朱红军
3、 薪酬与考核委员会
主任委员：朱红军
委员：张立人、李景华
4、 审计委员会
主任委员：朱红军
董事会公告委员：张立人、邵和敏
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于向“沈阳峰梅”购买部分设备资产的议案》
沈阳峰梅塑料有限公司（以下称“沈阳峰梅”）原为“沈阳住三塑料有限公司”， 2012年 11月被宁波峰梅实业有限公司（本公司实际控制人控制企业，以下称“宁波峰梅”）全资收购。为了保证短时间内具备给沈阳华晨宝马、沈阳通用就近提供产品配套的能力，本公司子公司——“沈阳华翔”、“宁波井上华翔”、“宁波井华ABC”自 2013年 9月起租用沈阳峰梅生产场地和注塑等生产设备进行生产，构成日常关联交易。
为了减少上述关联交易，本次会议同意向沈阳峰梅购买原租用生产设备。本次交易聘请了具有证券从业资格的评估机构——北京中企华资产评估有限责任公司对交易标的进行了评估，评估基准日为 2014年 10月 31日。根据中企华评报字（2014）第 3748号评估报告：本次交易标的账面原值 7,061.3万元，账面净值 2,428.3万元，计提减值准备金额1,957.39万元，减值后账面净额470.91万元。评估价值为 2,768.02万元，与减值后相比增值额2,297.11万元，增值率487.81%；与减值前相比增值额339.72万元，增值率13.99%。
评估增值主要原因：1、本公司租用标的设备前，沈阳峰梅包括其前身——沈阳住三，业务量不饱满，设备多处在停机、保养阶段，损耗较小；2、沈阳峰梅的设备维修保养制度执行严格，施行大、中小修，设备维护保养较好；3、沈阳住三根据当时的财务及市场情况，认为5年内公司整体亏损，委托德勤咨询（上海）有限公司依据《企业会计准则第8号－资产减值》确定资产存在减值的原因迹象，资产可回收金额低于资产账面价值，于 2010年 6月针对整体资产计提资产减值准备，占账面净值的81%，之后账面未做调整。
参考上述评估结果，本次会议同意以 2,700万元购买上述相关设备资产，由于交易对方为本公司实际控制人——周晓峰先生控制的企业，依据相关规定，本次交易构成关联交易。
交易所需资金由本公司自筹解决，不使用募集资金。
依据相关规定，周晓峰先生回避了本项议案的表决。
董事会公告依据《上市规则》和本公司《关联交易公允决策制度》的规定，本次交易无须提交公司股东大会审议。
公司独立董事张立人先生、朱红军先生就上述关联交易，事前进行了了解，并以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：为了减少关联交易，宁波华翔本次向沈阳峰梅购买原租用生产设备。
本次交易聘请了具有证券从业资格的评估机构——北京中企华资产评估有限责任公司对交易标的进行了评估，中介机构对标的增值原因进行了说明。
本次关联交易以标的评估价值作为作价依据，关联交易价格合理，符合公开、公平、公正的原则，不存在董事会违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形。公司投入的资金为自筹资金，未动用发行股票所募集的资金，也未发生募集资金变更投向的情况。我们同意本次交易。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2014年12月24日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-028北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 27日在公司七层会议室以现场方式召开了第二届监事会第二十六次会议。公司于2015年3月17日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《2014年年度监事会工作报告》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过《2014年度财务决算报告》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度利润分配预案》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为：《公司2014年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：2014年度公司按照《募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《2014年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2014年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的预案》。
同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、审议通过《2015年预计日常关联交易的议案》。
公司监事会对 2015年度预计日常关联交易的议案情况进行了认真审议，监事会认为:公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会对本次回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核实，认为：公司限制性股票激励计划原激励对象艾小平、佟鑫因离职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十五节“本激励计划的变更与终止”以及第十六节“回购注销的原则”的相关规定，将艾小平、佟鑫所持有的尚未解锁的限制性股票 80,000股全部进行回购注销，回购价格为每股 4.45元。同意公司回购艾小平和佟鑫已获授但尚未解锁的全部股份。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。
十、审议通过《关于监事薪酬事项的议案》。
参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第三届监事会监事2015年的薪酬情况如下：
1.公司监事固定领取监事薪酬 3万元/年（税前）；在公司担任具体管理职务的监事，除去领取监事薪酬外，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。
2.监事出席公司监事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司予以实报实销。
3.监事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》。
经审核，监事会认为：董事会拟定公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。本议案为特别决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十八日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2014-038号河南新野纺织股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新增提案情况；
3、本次临时股东大会采取现场投票表决的方式进行。
二、会议召开和出席情况
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年6月7日发出通知，（详见2014年6月7日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2014年6月24日下午14点在公司三楼会议室如期召开。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表有表决权股份 191,602,266股，占公司总股本519,758,400股的36.86%。
本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、议案的审议及表决情况
本次临时股东大会采取现场投票表决的方式进行，审议并通过如下议案：
1、《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》，
表决结果为：同意191,602,266股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%，反对0股，弃权0股，决议通过。
四、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市海润律师事务所刘煜、刘新宇两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件目录
1、河南新野纺织股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的《关于河南新野纺织股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会