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广东精诚粤衡律师事务所
关于
广州阳普医疗科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
补充法律意见书（一）
二零一五年四月
广东精诚粤衡律师事务所
关于广州阳普医疗科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
补充法律意见书（一）
致：广州阳普医疗科技股份有限公司
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”或“精诚律师”）已于2015年4月8日出具《广东精诚粤衡律师事务所关于广州阳普医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
本所现就《法律意见书》出具日后发行人本次交易的进展情况出具《广东精诚粤衡律师事务所关于广州阳普医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》（以下简称“本补充法律意见书”）。
本补充法律意见书是对《法律意见书》的补充。本所在《法律意见书》中声明的事项、释义等有关内容继续适用于本补充法律意见书。
本所律师依据《证券法》、《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等规定及本补充法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对相关文件资料进行了必要及适当的核查，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本补充法律意见书作为本次交易必备的法律文件，随同其他 1
申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
本补充法律意见书仅供阳普医疗本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就本次交易事宜出具补充法律意见如下：
一、本次交易的批准和授权
2015年 4月 27日，阳普医疗召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案，包括：
议案1、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
议案2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》（逐项表决）
议案2.1发行股份及支付现金购买资产
议案2.1.1方案概况
议案2.1.2发行对象及标的资产
议案2.1.3交易价格及定价依据
议案2.1.4发行方式
议案2.1.5发行股份的种类和面值
议案2.1.6定价基准日及发行价格
议案2.1.7发行数量
议案2.1.8发行股份的锁定期
议案2.1.9上市地
议案2.1.10本次发行前的滚存未分配利润安排
议案2.1.11过渡期期间损益
议案2.1.12决议的有效期
议案2.2非公开发行股份募集配套资金
议案2.2.1方案概况
议案2.2.2发行对象
议案2.2.3发行股份的种类和面值
议案2.2.4定价基准日及发行价格
议案2.2.5发行方式
议案2.2.6发行数量
议案2.2.7发行股份的锁定期
议案2.2.8上市地
议案2.2.9决议的有效期
议案3、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
议案4、《关于公司与高育林、陈笔锋签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案5、《关于公司与邓冠华签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
议案6、《关于批准本次交易有关审计报告和评估报告的议案》
议案7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案8、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案9、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及法定程序完整性的议案》
议案10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案11、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
议案12、《关于公司股票价格是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》
议案13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》议案14、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
议案15、《关于公司<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》根据本所律师的核查，阳普医疗 2015年第一次临时股东大会的召集、召开 3
程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为：截至本补充法律意见书出具之日，本次交易已履行了应当履行的批准和授权程序，相关批准和授权合法有效；本次交易尚须取得中国证监会的核准后方可实施。
二、本次交易的相关信息披露
1、2015年4月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》及本次交易的其他相关议案，独立董事就本次交易发表了独立意见。公司已于 2015年4月10日在深圳证券交易所指定信息披露网站上披露。
2、2015年 4月 27日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》及本次交易的其他相关议案。公司将按规定在股东大会决议日后的2个交易日内在深圳证券交易所指定信息披露网站上披露。
根据本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，阳普医疗已依法履行了现阶段法定的信息披露和报告义务。后续阳普医疗应根据本次交易的进展情况，继续履行法定信息披露和报告义务。
三、关于本次交易的结论性意见
综上所述，本所认为，阳普医疗本次交易涉及的有关事项已获得了现阶段必要的授权和批准，并履行了现阶段法定的披露和报告义务；本次交易尚需经过中国证监会的核准。
本补充法律意见书于2015年4月27日由广东精诚粤衡律师事务所出具，经办律师为罗刚律师、郑文军律师。
本补充法律意见书正本一式陆份，无副本。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东精诚粤衡律师事务所关于广州阳普医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
郑文军律师
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2018-004
广东省广告集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年2月14
日以电子邮件及电话方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2018年2月26日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加
表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于会计政策
变更的议案》。
公司部分房产用于出租，用于出租的房产转换为“投资性房地产”并在投
资性房地产科目进行核算。为更加客观地反映公司持有投资性房地产的真实价
值，增强公司财务信息的准确性，公司拟对投资性房地产采用公允价值模式进
行后续计量。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2018－006）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于公司2017
年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018－007）。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-100深圳市长方集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份93,484,059股（占本公司总股本比例11.83%）的股东邓子长先生及持本公司股份49,702,882股（占本公司总股本比例6.29%）的股东邓子权先生计划自本公告披露之日起15个交易日后6个月内拟以集中竞价交易的方式合计减持本公司股份不超过15,802,175股（占本公司总股本比例2%）。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到邓子长先生、邓子权先生共同出具的《关于股份减持计划的告知函》，上述股东计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易的方式减持本公司股份，现将相关情况公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
1、股东名称：邓子长先生、邓子权先生，系兄弟关系，为一致行动人
2、股东持股情况：
截至本公告披露日，邓子长先生持有公司股份93,484,059股，占本公司总股本比例11.83%；邓子权先生持有公司股份49,702,882股，占本公司总股本比例
6.29%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持股份原因：因个人资金需求
3、减持股份数量和比例：邓子长先生及邓子权先生预计合计减持本公司股份不超过15,802,175股，占本公司总股本比例2%。
4、减持方式：集中竞价交易
邓子长先生、邓子权先生通过集中竞价交易方式减持公司股份，在任意连续180个自然日内减持股份总数合计不超过公司股份总数的2%。
5、减持期间：为本减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内进行，即2020年1月9日至2020年7月8日。
6、减持的价格区间：根据减持时二级市场价格确定。
（二）股东股份锁定承诺及履行情况
曾担任公司董事及高级管理人员的邓子长先生及邓子权先生在公司股票首
次公开发行时承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其持有的公司股份。
在资产重组时邓子长先生承诺，本人本次认购的长方集团股票自上市之日起（即2015年6月12日）36个月内不转让或者委托他人管理。由于长方集团送股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。
截至本公告日，邓子长先生、邓子权先生严格履行了上述承诺事项，未出现违反上述承诺的情况。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性。邓子长先生、邓子权先生将根据市场、本公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
深圳拓邦股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||7||股东大会召开次数|2|
|现场方式出席次数|通讯方式出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|3|4|0|否|2||

二、发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年1月22日，在公司第六届董事会第三次会议上，就会议审议《关于
与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》发表了独立意见。
2、2018年3月23日，在公司第六届董事会第四次会议上，就会议审议《关于
<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司董事2017年薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2017年薪酬的议案》、《关于2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》等议案发表了独立意见。
3、2018年4月19日，在公司第六届董事会第五次会议上，就会议审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
4、2018年7月27日，在公司第六届董事会第六次会议上，就会议审议《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施（修订稿）的议案》、《关于调整 2015年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
5、2018年10月26日，在公司第六届董事会第七次会议上，就会议审议《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》发表了独立意见。
6、2018年 11月 2日，在公司第六届董事会第八次临时会议上，就会议审议《关于公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于回购公司股份预案的议案》发表了独立意见。
7、2018年11月2日，在公司第六届董事会第九次会议上，就会议审议《关于调整 2018年股票期权激励计划授予数量和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联
系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会召集人，在2018年度主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况：
2018年度，本人参加了5次审计委员会会议，对公司年度报告、半年度报告
的编制与披露、各季度内部审计工作的总结和计划等事项进行了审议。
2、战略委员会工作情况：
2018年度，本人参加了 1次战略委员会会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，就公司公开发行可转换公司债券事项进行了审议。
3、提名委员会工作情况：
2018年度，公司没有召开提名委员会会议。
六、培训和学习情况
报告期内本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及规范性文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、报告期内，公司为我们提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们也能保证充足的时间履行职责，坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
八、联系方式：
E-mail：23006976@qq.com
2019年，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公司树立良好的市场形象。
独立董事：施云 2019年4月10日
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对提交公司第三届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了审议，在认真询问、积极调查与沟通的基础上，现就议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于增补第三届董事会董事候选人的独立意见
本次提名的第三届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，我们同意将《关于增补第三届董事会董事候选人的议案》提交公司2017年第五次临时股东大会审议表决。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次聘任高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司章程》规定的条件，聘任程序合法、有效，未发现有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。我们同意董事会《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
三、关于终止公司债券发行工作的独立意见
公司终止公司债券发行工作充分考虑了目前的债券市场状况、公司的经营发展规划及融资需求，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东的情形。我们同意终止公司债券发行工作。
四、关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2017年度审计机构
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）具备证监会要求的证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，符合独立对公
司财务状况进行审计的条件。同时，瑞华在担任各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘瑞华担任公司2017年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘瑞华担任公司2017年度审计机构。
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事：刘宁、周玉华、宁清华二〇一七年十一月廿三日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-27
四川创意信息技术股份有限公司
2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月17日，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，详细情况如下：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》
（XYZH/2017CDA20203号）确认，公司2016年度实现归属于上市公司股东净利润116,888,931.24元，提取法定盈余公积金2,752,365.47元后，当年实现可分配利润为114,136,565.77元，加上以前年度结转的未分配利润219,027,352.20元，合计未分配利润333,163,917.97元人民币。
公司董事会结合目前的经营情况，综合考虑投资者的合理回报，保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以现有总股本262,845,768股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利26,284,576.8元；以资本公积金262,845,768元向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为525,691,536股。其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
持有公司5%以上股份的股东和持有公司股份的董事、监事及高级管理人员承诺：至公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案获股东大会审议通过之日起，6个月内不减持其所持有的创意信息股份。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-085北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于2019年半年度公司债券募集资金存放与使用情况
专项报告
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所《关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2017】588号）核准，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“本公司”）获准发行面值不超过4亿元人民币的公司债券。
本公司于2017年12月28日成功发行了第一期总额为3.3亿元的“北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券”（简称：17华谊01，代码：114286；以下简称“上期债券”），期限为2+1年，票面利率为6.55%。本公司支付发行费用人民币209.88万元，实际收到募集资金净额人民币32,790.12万元，上述募集资金存放于本公司在北京银行石景山支行开立的募集资金专用账户(账号
20000014166100020370778)。
本公司于2018年2月8日成功发行了第二期总额为0.7亿元的“北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券”（简称：18华谊01，代码：114302；以下简称“本期债券”），期限为2+1年，票面利率为6.60%。本公司支付发行费用人民币44.52万元，实际收到募集资金净额人民币6,955.48万元，上述募集资金存放于本公司在北京银行石景山支行开立的募集资金专用账户(账号
20000014166100020370778)。
二、募集资金存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》的规定管理募集资金。公司、债券受托管理人招商证券有限责任公司与北京银行石景山支行签署了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券三方专项账户监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。报告期内，公司在实际履行中不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。
截至2019年6月30日，募集资金专项账户余额（含利息收入）的情况列示如下：
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
北京银行石景山支行 20000014166100020370778 472.08 活期
三、募集资金的实际使用情况
截至2019年6月30日，上期及本期债券募集资金扣除发行费用后，累计使用募集资金人民币397,456,000.00元，其中人民币80,000,000.00元用于偿还创维融资租赁有限公司借款，其中人民币141,600,000.00元用于偿还北京银行石景山支行借款，其中人民币100,000,000.00元用于偿还北京银行双秀支行借款，其中人民币36,301,200.00元用于偿还华夏银行中关村支行借款，其中人民币27,137,500.00元用于偿还北京市文化科技融资租赁股份有限公司借款，其中人民币5,362,500.00元用于偿还上海浦发银行嘉定支行借款，其中人民币7,054,800.00元用于偿还远东国际租赁有限公司借款，与上期及本期债券募集说明书约定的用途一致。
截至2019年6月30日，募集资金实际使用情况见如下的“附表一：公司债券募集资金偿还借款明细”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司报告期内非公开发行公司债券不存在变更募集资金投向情况。
五、募集资金专项账户使用中存在的问题
本公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定使用债券募集资金，不存在违规存放及使用募集资金的情形以及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2019年8月29日
附表一：公司债券募集资金偿还借款明细
公司债券募集资金偿还借款明细
单位：人民币元公司名称 偿还借款单位 转账日期 募集资金已偿还债务金额北京华谊嘉信整合营销
北京银行石景山支行 2017-12-29 141,600,000.00顾问集团股份有限公司
北京华谊嘉信整合营销
创维融资租赁有限公司 2017-12-29 30,000,000.00顾问集团股份有限公司
北京华谊嘉信整合营销
创维融资租赁有限公司 2018-01-02 50,000,000.00顾问集团股份有限公司
北京华谊嘉信整合营销
华夏银行中关村支行 2018-01-03 36,301,200.00顾问集团股份有限公司
北京华谊嘉信整合营销
北京银行双秀支行 2018-01-22 70,000,000.00顾问集团股份有限公司
北京华谊嘉信整合营销
北京银行双秀支行 2018-02-08 30,000,000.00顾问集团股份有限公司
北京华谊嘉信整合营销 北京市文化科技融资
2018-02-12 27,137,500.00顾问集团股份有限公司 租赁股份有限公司
北京华谊嘉信整合营销
上海浦发银行嘉定支行 2018-03-13 5,362,500.00顾问集团股份有限公司
北京华谊嘉信整合营销
远东国际租赁有限公司 2018-03-29 7,054,800.00顾问集团股份有限公司
合计 397,456,000.00
山东美晨科技股份有限公司
筹资管理制度
第一章总则
第一条为了加强对山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）筹资业务的内部控制，防范筹资风险，降低筹资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和规定，结合公司具体情况制定本制度。
第二条本制度适用于公司及各子公司的筹资行为。
第三条本制度所称筹资，包括发行股票筹资（包括非公开发行及公开发行）和债务性筹资（包括短期借款、长期借款、应付债券等形式）。
第四条筹资的原则：遵守国家法律法规的原则、合理权衡降低成本的原则、适度负债防范风险的原则。
第五条与银行借款有关的主要业务活动由公司财务部负责；与发行公司股票、债券有关的主要业务活动由公司财务部和董事会办公室分别在各自的职责范围内进行相关工作。
第六条筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。
第七条公司根据筹资目标和规划，拟定筹资方案，公司对筹资方案进行科学论证并经决策层决议后各职责部门方可进行筹资活动。筹资方案中明确载明筹资用途、规模、结构和方式等相关内容，对筹资成本和潜在风险作出充分评估。
第八条财务部和董事会办公室指定专人负责保管与筹资活动有关的文件。
第二章发行股票筹资
第九条公司发行股票（包括公开发行和非公开发行）由董事会办公室起草方案，经公司董事会、股东大会审议通过并取得有关政府部门的批准文件后，开展筹资活动。
进行。
第三章债务性筹资
第十一条 债务性筹资包括但不限于从银行及其他金融机构借款、发行短期融资券、中期票据和公司债筹资等债务性融资工具等。
第十二条公司及其子公司向银行等金融机构借款应遵从国家法律法规及银行的有关规定，并以维护公司信誉为首要原则，及时办理借款到期归还、续借申报工作，避免罚息、拖欠利息和延误借款归还事件的发生。
第十三条借款的办理程序：
（一）公司借款
1.公司财务部根据实际经营状况提出年度融资计划申请，报公司董事会审批，并需经公司股东大会批准后执行；
2.公司财务部负责具体借款业务的办理并监督资金的到位和使用。
（二）子公司借款
1.子公司财务部门根据自身实际经营状况提出申请；
2.子公司总经理对申请进行审核，批准后报至公司财务部；
3.公司财务部依据公司需要对子公司申请进行审议，审议完成后报公司财务总监复核，最终由子公司最高权力机构审议通过后执行；
4.子公司财务部门负责具体借款业务的办理并监督资金的到位和使用。
第十四条公司及子公司向关联方处借款必须提前向公司财务部和董事会办公室申请，待依照上市规则及其他相关规定履行完毕程序后进行办理。
第十五条公司发行债务性融资工具由财务部提出方案，经董事会或股东大会审议通过并取得中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有权机构的批准文件后开展。董事会办公室和财务部组织公司相关部门配合承销机构、信用评级机构、会计师、律师等中介机构按照相关法律法规要求开展债务性融资工具发行的准备工作，相关申报文件的制作和申报过程按照《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及相关监管部门的要求进行。
第十六条筹措资金到位后，必须对筹措资金使用的全过程进行有效控制和监督。
（一）筹措资金要严格按筹资计划拟定的用途和预算使用，确有必要改变资金用途的，必须重新评估资金使用的风险并事先经获得该筹资计划批准机构或债权人或相关主管机构的同意后才能改变资金的用途；
（二）资金使用项目应进行严格的会计控制，确保筹措资金的合理、有效使用，防止筹措资金被挤占、挪用、挥霍浪费，具体措施包括对资金支付设定批准权限，审查资金使用的合法性、真实性、有效性，对资金项目进行严格的预算控制等。
第十七条公司及其子公司财务部应担负起核算和监督的会计责任，按照有关会计制度的规定设置核算筹资业务的会计科目，对筹资业务进行核算并实施监督
第十八条公司及其子公司财务部要通过有关凭证和账簿，随时掌握各项需归还筹措资金的借款时间、币种、金额等内容，及时计算利息或股利，按时偿还借款或债券本息，根据股东大会决议及时发放股利。
第十九条发生借款或债券逾期不能归还的情况时，公司及其子公司财务部应及时报告不能按期归还的原因、金额以及预计延后的期限，必要时提请公司管理层关注资金状况，并及时与债权人协商，通报有关情况，申请延期。
第二十条审计部对公司筹资活动进行监督，监督内容主要包括：
（一）筹资业务相关岗位及人员设置情况。重点检查是否存在一人办理筹资业务全过程的现象。
（二）筹资业务授权批准的执行情况。重点检查筹资业务的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
（三）筹资计划的合法性。重点检查是否存在非法筹资的现象。
（四）筹资活动有关的批准文件、合同等的保管情况。
（五）筹资业务核算情况。重点检查原始凭证是否真实、合法，会计科目运用是否正确，会计核算是否准确、完整。
（六）所筹资金使用情况。重点检查是否按计划使用筹集资金。
（七）所筹资金归还情况。
活动内部控制薄弱环节，应要求相关部门加强和完善。发现重大问题应写出书面报告，上报董事会和公司总经理。
第二十二条公司监事会有权对上述有关事项及其过程进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请相应审批机构进行处理。监事会认为必要时，可直接向股东大会报告。
第五章附则
第二十四条公司及其子公司依据本制度进行的筹资活动按照《上市公司信息披露管理办法》和公司相关信息披露管理制度等规定进行信息披露。
第二十五条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的有关规定执行，本制度与有关法律、法规规定不一致的，以有关法律、法规的规定为准。
第二十六条本制度由公司董事会负责解释。
第二十七条本制度自董事会通过之日起施行。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-016麦趣尔集团股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015修订)》的相关规定，公司定于2016年4月11日下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台专网（http://irm.p5w.net/ssgs/S002719）参与。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长李勇先生，公司副总经理、董事会秘书姚雪女士，公司副总经理、财务总监许文女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
麦趣尔集团股份有限公司董事会2016年3月31日
杭州滨江房产集团股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责。现对 2015年的工作情况作简要报告。
一、出席公司会议及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
本人于 2015年 5月 25日开始担任公司独立董事。自本人担任独立董事至 2015年 12月 31日，公司共召开了 19次董事会会议。本人均亲自出席（或参加表决），没有委托出席或缺席出席的情况。在对所有议案进行客观谨慎的思考后，本人均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
自本人担任独立董事至 2015年 12月 31日，公司召开 3次股东大会，本人出席了其中 2次股东大会。
二、发表独立意见情况
本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年 8月 27日，发表了《关于关联方资金占用和对外担
保的专项说明和独立意见》。
2、2015年 11月 15日和 22日，分别发表了《关于为参股子公司提供财务资助的事前认可意见》；并于 2015年 11月 20日和 2015年 11月 27日，分别发表了《关于为参股子公司提供财务资助的独立意见》。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
作为公司独立董事，2015年本人认真履行独立董事职责，在董事会前，对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，做好必要的准备，在会议上，能够明确地发表自己的意见和见解，独立、客观、审慎地行使各项表决权，维护公司和股东的合法权益。
四、对公司的建议
根据本人了解，滨江集团是一家优秀的上市公司。公司战略清晰，管控和执行力强，公司治理有效。目前公司主业是房地产开发，尽管公司在杭州具有强大的品牌和市场影响力，但房地产市场的人口红利和政策红利正在减少，建议公司在业务模式创新和可持续发展方面投入更多资源。
五、其他工作
2015年，独立董事未有提议召开董事会情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将继续做好同公司各位董事、监事会、管理层之间的沟通与协作，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和股东利益，特
别是社会公众股股东的合法权益。同时，本人也希望公司在新的一年里稳健经营、开拓进取，以更加优异的经营业绩回报广大投资者！
本人的联系方式：E-mail:jsh@zju.edu.cn。
独立董事：贾生华
二○一六年四月二十六日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-008
北京光线传媒股份有限公司
关于电影《爸爸去哪儿》票房的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资及发行的影片《爸爸去哪儿》于 2014年 1月 31日在中国大陆地区公映，据不完全统计，截至 2014年 2月 9日 24时，该影片在中国大陆地区上映 10天，票房成绩约为人民币 5.7亿元（最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。公司根据《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1号——上市公司从事广播电影电视业务》第六条规定，发布此公告。
该影片在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各地电影院线正式确认的结算单为准，公司就该影片取得的财务收入将按照票房收入分账比例以及公司与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算。
公司将在 2014年第一季度报告中就该影片报告期内的相关财务数据及公司整体财务经营状况进行披露。
公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
北京光线传媒股份有限公司董事会 2014年 2月 10日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-014广东柏堡龙股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，于 2018年 2月 12日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》（修订后），并将该议案提交至 2018年 2月 27日召开的 2018年第二次临时股东大会审议，详见公司于 2018年 2月 8日和 2018年 2月 13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年 2月 7日）前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|陈伟雄|73,334,308|30.50|
|2|陈娜娜|44,040,000|18.32|
|3|北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托有限公司|12,000,000|4.99|
|4|新华基金－招商银行－华润深国投信托有限公司|12,000,000|4.99|
|5|陈昌雄|10,000,000|4.16|

|||||
|-|-|-|-|
|6|陈秋明|10,000,000|4.16|
|7|华泰柏瑞基金－民生银行－华润深国投信托有限公司|6,698,204|2.79|
|8|新疆昊嘉股权投资合伙企业（有限合伙）|4,777,238|1.99|
|9|梅卉|1,862,000|0.77|
|10|黄秋松|1,789,443|0.74|

二、2018年第二次临时股东大会的股权登记日（即 2018年 2月 22日）登记在册的前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|陈伟雄|73,334,308|30.50|
|2|陈娜娜|44,040,000|18.32|
|3|北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托有限公司|12,000,000|4.99|
|4|新华基金－招商银行－华润深国投信托有限公司|12,000,000|4.99|
|5|陈昌雄|10,000,000|4.16|
|6|陈秋明|10,000,000|4.16|
|7|华泰柏瑞基金－民生银行－华润深国投信托有限公司|6,698,204|2.79|
|8|新疆昊嘉股权投资合伙企业（有限合伙）|4,777,238|1.99|
|9|梅卉|1,862,000|0.77|
|10|黄秋松|1,809,943|0.75|

特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-048广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月29日收到军民融合及可持续发展科技项目（重大科技项目）专项经费 2,000,000元，占公司2018年度经审计净利润的24.42%。
自 2019年 1月 1日至今，公司及其子公司累计收到与收益相关的政府补助资金2,200,000元，占公司2018年度经审计净利润的26.86%。具体情况如下：单位：人民币元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||补助金额||||计入会计|
||||公司名称||收到日期||补助项目||||补助依据|||
||号||||||||（元）||||科目|
|1||广东新劲刚新材料科技股份有限公司||2019年2月||经济科技发展专项资金||200,000||佛府办【2017】21号||其他收益||
|2||广东新劲刚新材料科技股份有限公司||2019年3月||军民融合及可持续发展科技项目（重大科技项目）专项经费||2,000,000||佛财工【2018】201号||其他收益||
|合计||||||||2,200,000||||||

上述补助公司已实际收到相关款项，以后年度是否持续发生具有不确定性。
二、补助对上市公司的影响
1、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补
助资金，实现政府补助资金的高效使用。
2、按照《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助中计入其他收益的 2,200,000元确认为当期损益，扣除相关税费后预计将对公司2019年度净利润产生一定的积极影响。
三、风险提示和其他说明
政府补助具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-024广州市浩云安防科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
3、本次股东大会第1、4项议案为特别决议事项，必须经参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2016年5月24日下午15:00。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月23日15:00至2016年5月24日 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555号天安总部中心2号楼2201。
3、召集人：广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长茅庆江先生。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权的股份 49,548,000.00股，占公司总股份的61.0426%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的股份1,500，000.00股，占公司总股份的1.8480%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的股份 8,600.00股，占公司总股份的0.0106%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的股份 8,600.00股，占公司总股份的0.0106%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决结果
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：
同意49,554,000.00股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9948％；反对 1,400.00股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0028％；弃权1,200.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0024％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 1,506,000.00股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.8277％；反对 1,400.00股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0928％；弃权1,200.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0795％。
2、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
表决结果：
同意49,555,200.00股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9972％；反对 1,400.00股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 1,507,200.00股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9072％；反对 1,400.00股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0％。
3、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：
同意49,555,200.00股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9972％；反对 1,400.00股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 1,507,200.00股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9072％；反对 1,400.00股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0％。
4、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：
同意49,555,200.00股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9972％；反对 1,400.00股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 1,507,200.00股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9072％；反对 1,400.00股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0％。
四、律师出具的法律意见
2、见证律师姓名：李瑮蛟、赫敏
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广州市浩云安防科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所出具的《关于广州市浩云安防科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2014-027成都金亚科技股份有限公司
第三届监事会2014年第二次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）第三届监事会2014年第二次会议于2014年04月23日在公司第二会议室召开，公司已于 2014年 04月 17日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席曾兴勇先生主持，与会监事认真审议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
《2013年度监事会工作报告》详见2014年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2013年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交2013年度股东大会审议。
审议结果：表决 3票 同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于<2013年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《成都金亚科技股份有限公司2013年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，2013年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交2013年度股东大会审议。
审议结果：表决 3票 同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
此议案尚需提交2013年度股东大会审议。
审议结果：表决 3票 同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》
此议案尚需提交2013年度股东大会审议。
审议结果：表决 3票 同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：2013年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于<2013年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：2013年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存
在违规使用募集资金的行为；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
审议结果：表决 3票 同意3票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》
为规范公司财务工作，特提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。
此议案尚需提交2013年度股东大会审议
审议结果：表决 3票 同意3票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于2014年度监事薪酬的议案》
公司监事中，监事会主席、职工监事按其在公司所任行政职务领取薪酬， 2014年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同行业水平及平均薪酬增长水平。
此议案尚需提交2013年度股东大会审议
审议结果：表决 3票 同意3票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《关于2013年度资产核销事项的议案》
具体内容详见 2014年 04月 25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于2013年度资产核销的公告》。
审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告！
成都金亚科技股份有限公司监事会二〇一四年四月二十五日
广发证券股份有限公司关于国信证券股份有限公司
2014年度日常关联交易执行情况的核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“公司”)首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对国信证券 2014年度日常关联交易执行情况进行了核查，核查意见如下：
一、公司2014年度日常关联交易执行情况
2014年度，公司分别与公司控股股东深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业，与公司股东华润深国投信托有限公司，与公司的联营企业鹏华基金管理有限公司，与公司的其他关联方（主要包括前海股权交易中心（深圳）有限公司、南方基金管理有限公司、华润元大基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、锦州银行股份有限公司、富滇银行股份有限公司、深圳市远致投资有限公司、云南白药集团股份有限公司）发生了关联交易。关联交易的内容主要包括公司为各关联方提供证券经纪服务、承销服务、财务顾问服务、定向资产管理服务、债券销售业务、咨询服务、租用交易席位、代销金融产品等，各关联方为公司提供劳务、房屋租赁、会议服务、连带保证担保、综合服务等。公司与各关联方之间关联交易的定价政策按照市场化原则确定，与同类的独立第三方客户的交易价格相比没有明显的差异，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。
二、关联交易对公司的影响
公司 2014年度实际发生的日常关联交易均在预计范围内。上述关联交易符合公司业务发展正常经营活动需要，履行了相关审批程序，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
公司与各关联方均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，公司与各关联方之间的关联交易不会对公司的独立性产生不利影
响。
三、保荐机构对2014年度关联交易的核查意见
经核查，保荐机构认为：国信证券 2014年度发生的关联交易符合公司业务发展正常经营活动的需要，履行了相关审批程序，2014年度实际发生的日常关联交易均在预计范围内，并在公司 2014年度报告中予以披露，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司 2014年度发生的关联交易对公司业绩影响很小，公司的业务不会因相关关联交易而对关联方形成依赖关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求及国信证券《公司章程》的规定。
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