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中信建投证券股份有限公司
关于重庆小康工业集团股份有限公司
拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易
的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对小康股份拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易的事项进行了核查，核查意见如下：
一、关联交易概述
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“小康股份”）第三届董事会第十二次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司重庆小康动力有限公司（以下简称“小康动力”）收购控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）持有的泸州容大车辆传动有限公司（现已更名为“泸州容大智能变速器有限公司”，以下简称“泸州容大”）86.37%的股权，交易价格为
63,965.22万元。截至本核查意见披露日，小康动力已支付股权收购款34,965.22万元，剩余29,000万元尚未支付。
近期，国内融资环境收紧，信贷金额降低，信贷期限缩短，且贷款利率普遍上浮。在此情况下，经公司与中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）以及
控股股东沟通，拟签订贷款转移合同，受让小康控股在进出口银行的 34,000万元贷款。此项贷款期限为八十四个月，贷款利率根据申请当月人民银行对贷款
人执行的“PSL资金”贷款利率加185BP（截至本公告披露日，该贷款利率为
5.145%），贷款利率低于商业银行同期利率。公司受让该项贷款后，同时抵消上述未支付的泸州容大收购余款 29,000万元，差额5,000万元由小康控股在受让
日以现金方式支付给公司。
此外，公司拟与小康控股签署补充协议，约定协议签订日前“借款合同”产
生的利息由小康控股承担，协议签订日后产生的利息由公司承担。
由于本次交易对方小康控股为公司控股股东，构成关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
本次关联交易的交易金额达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须将该交易提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、名称：重庆小康控股有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：重庆市沙坪坝区金桥路61号附3号
4、法定代表人：颜敏
5、注册资本：贰亿元整
6、成立日期：2010年12月14日
7、营业期限：2011年12月01日至永久
8、经营范围：从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务），制造、销售摩托车零部件（不含摩托车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表，销售摩托车、金属材料（不含稀贵金属），房屋、机械设备租赁，商务信息咨询服务，货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律法规限制的，取得相关许可或审批后方可从事经营）。
9、财务指标：经审计，截至 2017年 12月 31日，小康控股总资产为 766,333.41万元，净资产为20,443.45万元；2017年度，小康控股营业收入为 314.28万元，净利润为-16,550.27万元。
10、与公司关联关系：小康控股为公司控股股东。
三、交易协议主要内容和履约安排
债务承接人（甲方）：重庆小康工业集团股份有限公司
债权人（乙方）：中国进出口银行
债务人及质押担保人（丙方）：重庆小康控股有限公司
主要内容：
丙方与乙方于2017年8月14日签订了《借款合同（PSL特定贷款）》及《股票质押合同》，由乙方向丙方提供人民币贷款 34,000万元，由丙方向乙方提供3,600万股小康股份股票用于其在“借款合同”项下全部债务的质押担保。
债务承接方式：“借款合同”项下丙方对乙方的债务由甲方承接。
本协议承接的债务适用范围：截止承接协议签订之日起“借款合同”项下未偿付的本金、产生的利息等全部债务。同时，公司拟与小康控股签署补充协议，协议签订日之前“借款合同”产生的利息由小康控股承担，协议签订日之后“借款合同”产生的利息由公司承担。
如本协议无效或被撤销，则丙方继续按原债务合同及其附件履行义务。
四、本事项对公司的影响及风险
在不影响公司资产负债及不损害公司股东特别是中小股东利益的前提下，公司该次申请受让该笔贷款，取得期限较长且利率较低的银行资金，有利于降低公司的财务成本，可缓解公司短期偿债压力。
本次交易尚需股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性风险。
五、履行的审议程序
（1）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十次会议审议《关于拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易的议案》时，关联董事张兴海先生、张兴礼先生、张正萍先生回避了表决，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经股东大会审议通过后执行。
（2）独立董事发表的事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该《关于拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十次会议审议，董事会在审议该项议案时关联董事应该回避表决。
独立董事发表的独立意见：公司申请受让银行贷款并与控股股东进行债务冲抵，公司可取得银行低息贷款，有利于降低公司的财务成本，有利于缓解公司短
期偿债压力。上述关联交易的发生遵循了交易自愿、公平合理、协商一致的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。我们同意通过该议案。
（3）董事会审计委员会审核意见
董事会审计委员会的书面审核意见：公司申请受让银行贷款并与控股股东进行债务冲抵，对公司资产负债无实质性影响。公司取得银行低息贷款，可降低公司的财务成本，缓解公司短期偿债压力。上述关联交易的发生遵循了交易自愿、公平合理、协商一致的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、小康股份拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易的事项，以真实交易为背景。公司可取得银行低息贷款，有利于降低公司的财务成本，缓解短期偿债压力，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益；
2、董事会对上述交易按照法律程序进行了审议，关联董事予以回避表决，独立董事对上述关联交易出具了独立意见，关联交易决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
综上所述，保荐机构对小康股份拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易的事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于重庆小康工业集团股份有限公司拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易的专项核查意见》之签字盖章页）
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保荐代表人：
高吉涛 黄平
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-054号昆药集团股份有限公司
关于回购股份的实施进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2018年 2月 22日召开八届四十九次董事会、2018年 3月 12日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过“关于回购公司股份的议案”，并于2018年3月20日披露临2018-029号《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。上述事项具体内容详见公司分别于 2018年2月23日、2018年 3月 13日、2018年 3月 20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的临时公告。
根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司回购股份的实施进展情况公告如下：
截至 2018年 5月 17日，公司累计已回购股份数量为 7,875,621股，占公司总股本的比例为1.002%，成交均价9.432元/股，成交最高价9.62元/股，成交最低价 9.03元/股，累计支付的资金总额为 74,285,022元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2018年05月18日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2016-062
华远地产股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月28日 14点00分
召开地点：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月28日
至2016年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于以商业物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案|√|
|2|关于公司《章程修正案》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2016年9月12日召开的公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，详见于2016年9月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《第六届董事会第三十二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600743|华远地产|2016/9/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续：
出席现场会议的股东需按以下要求办理登记手续：个人股东须持本人身份
证原件及复印件、持股凭证；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印
件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人营业执照复印件、委托人持股凭证。异地股东可以信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
(二) 登记时间：2016年9月26日上午9:30-11:30及下午2:00-4:00。
(三) 登记地址：北京市西城区北展北街 11号华远企业中心 11号楼 B座 2层董事会办公室
(四) 联系方式：
联系人：谢青、姚娟娟
联系电话： 010-68036688-526/588
传真： 010-68012167
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
2016年9月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
华远地产股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9
月28日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于以商业物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案||||
|2|关于公司《章程修正案》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-066
平顶山天安煤业股份有限公司
关于与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
●交易内容：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤股份”）拟用部分固定资产以售后回租方式与建信金融租赁有限公司（以下简称“建信金融租赁公司”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 10亿元，融资期限为 5年。
●建信金融租赁公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
为优化公司债务结构，满足公司经营发展需求，公司拟用部分固定资产以售后回租的方式与建信金融租赁公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币 10亿元，融资期限 5年，以最终与建信金融租赁公司签订的协议为准。
二、交易双方基本情况
1、公司名称：建信金融租赁有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心 1号院 4号
楼 6层
4、法定代表人：胡昌苗
5、注册资本：80亿元
6、成立时间：2007年 12月 26日
7、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证劵投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
建信金融租赁公司与公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易标的情况介绍
1、租赁标的物：公司相关资产
2、类别：固定资产
3、权属：平煤股份，该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、所在地：河南省平顶山市
四、拟定的交易合同主要内容
1、融资金额：不超过人民币 10亿元（含 10亿元）
2、租赁方式：采用售后回租的方式
3、租赁期限：5年
4、利率：年综合利率不高于6%
5、租赁担保：无
合同内容以最终与建信金融租赁公司签订的合同为准。
五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响
1、公司通过开展融资租赁业务，利用公司及控股子公司现有生产资产进行融资，有利于提高公司资产的利用率，优化公司债务结构，对公司本年度经营利润无影响，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。
2、本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2019年 8月 22日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2017-025转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月16日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监王炜女士的书面辞职报告，王炜女士因自身职业规划考量的原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。王炜女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
王炜女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司及公司董事会对王炜女士在担任财务总监期间为公司所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一七年五月十八日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-093海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2018年11月5日10：00在青岛市城阳区国城路216号,公司五楼会议室召开。会议于2018年11月2日发出，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流，公司拟使用总额不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会2018年11月6日
证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临 2015-013
北京首商集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”、“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2015年 4月 23日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2015年 4月 13日以书面、传真、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、《公司 2015年第一季度报告全文及正文》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司关于控股子公司北京法雅商贸有限责任公司异地设立子公司的议案
北京法雅商贸有限责任公司（以下简称“法雅公司”）是公司控股72%的子公司，注册资本 3,000万元，主营体育休闲用品的品牌代理及批发业务，主要代理阿迪达斯、耐克、诺蒂卡、奥索卡、乐斯菲斯等世界知名运动、户外、休闲服装品牌，是一家集经营销售、加盟批发、市场拓展、物流配送于一身的综合连锁经营企业实体。该公司确定立足北京，面向全国的发展战略，开设的店铺遍布北京各城区及天津、山西、内蒙省等省市。截止 2014年底，公司共有店铺 347家，实现总收入 110,276万元，利润 4,262万元，其中外埠地区整体销售 21,585万元，同比增幅14%。山西省自营店铺 19家，2014年销售 8,939万元，同比增长15%；内蒙古地区自营店铺 38家，2014年销售 12,645万元，同比增长14%。
法雅公司在外埠是以办事处为管理和运营机构，业务开展过程中
局限性较大。随着外埠业务占比的逐年上升，山西、内蒙古地区显示出极大的发展潜力。为拓展业务渠道、扩大经营，统筹经营资源，统一管理区域内店铺，董事会同意法雅公司在山西省太原市、内蒙古呼和浩特市分别设立两家全资子公司，注册资金各 200万元。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、公司关于北京新燕莎金街购物广场有限公司整体并入北京新燕莎商业有限公司的议案
北京新燕莎商业有限公司（以下简称“新燕莎MALL”）成立于 2004年 5月 8日，注册资本为 8,000万元人民币，为首商股份全资子公司北京新燕莎控股（集团）有限责任公司（以下简称“新燕莎集团”）的全资子公司。截止 2014年底审计后，新燕莎 MALL资产总额 75,937.46万元，负债总额 43,690.99万元,所有者权益为 32,246.47万元；2014年实现利润总额为 22,616.77万元。
北京新燕莎金街购物广场有限公司（以下简称“新燕莎金街”）成立于 2013年 1月 22日，注册资本 8,000万元人民币，为新燕莎集团的全资子公司。新燕莎金街主要为租赁北京紫金世纪置业有限责任公司 7.8万平方米的商业物业，经营购物中心。截止 2014年底审计后，新燕莎金街资产总额 15,101.27万元，负债总额 23,915.97万元，所有者权益为-8,814.70万元；2014年亏损 11,307.18万元。按照目前市场情况、租约签定情况、运营成本等因素分析，新燕莎金街依靠自身力量，难以在较短的时间内实现盈利，进而影响企业生存。
为做大做强公司的购物中心板块，整合购物中心业态，加强集约化管理，充分利用购物中心优势企业的供货商、客户群等资源，帮助公司劣势企业逐渐摆脱不利的经营状况，进一步提高公司的总体经济效益，董事会同意采取吸收合并的方式，将新燕莎金街整体并入新燕莎MALL，新燕莎 MALL通过吸收合并新燕莎金街成为存续公司，新燕莎金街撤销法人资格，并变更为新燕莎 MALL的分公司，继续经营购物中心业务；新燕莎金街的资产、债权、债务、人员由新燕莎 MALL依法承继，因吸收合并，新燕莎 MALL注册资本在原注册资本 8,000万元的基
础上，增加新燕莎金街的注册资本 8,000万元，注册资本增加到 16,000万元。基于本次合并为同一控制下的吸收合并，故本次合并的基准日为 2015年 3月 31日。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于召开 2014年度股东大会的议案
根据《公司章程》的规定，公司董事会定于 2015年 5月 15日（星期五）下午2：00在燕莎盛世大厦二层第二会议室召开 2014年度股东大会，议程如下：
1、审议公司 2014年度董事会工作报告；
2、审议公司 2014年度监事会工作报告；
3、审议公司 2014年度财务决算及 2015年财务预算报告；
4、审议公司 2014年度利润分配预案；
5、审议公司 2014年年度报告及 2014年年度报告摘要；
6、审议关于公司董事会换届选举的议案；
7、审议关于公司监事会换届选举的议案；
8、审议公司日常关联交易的议案；
9、审议关于修改《公司章程》的议案；
10、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
11、审议关于修改《关联交易管理办法》的议案；
12、审议公司 2014年度独立董事述职报告；
13、审议关于聘任会计师事务所的议案。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2015年 4月 23日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-012常州星宇车灯股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监事会任期将于 2016年 3月 2日届满。鉴于相关董事候选人的提名工作尚未结束，公司董事会、监事会需要延期换届，同时，公司第三届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，为保持公司董事会、监事会工作的连续性、一致性，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一六年三月二日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-036
大连百傲化学股份有限公司
持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：TRICELL（H.K.）LIMITED（香港三联林业产品有限公司，以下简称“三联林业”）持有大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）8,000,000股股份，占公司总股本的6.00%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份。
减持计划的主要内容：三联林业计划自本减持公告发布之日起 15个交易日后的6个月内通过证券交易所集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份共计不超过3,990,000股，即不超过公司股份总数的2.99%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90日内减持的股份数不超过1,330,000股，即不超过公司总股本的1%；通过大宗交易减持的，在任意连续90日内减持的股份数不超过 2,660,000股，即不超过公司总股本的2%。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|TRICELL（H.K.）LIMITED|5%以上非第一大股东|8,000,000|6.00%|IPO 前 取 得 ：8,000,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
自公司股票上市以来，三联林业未减持其持有的公司股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|TRICELL（H.K.）LIMITED|不 超 过 ：3,990,000股|不 超 过 ：2.99%|2018/6/29 ～2018/12/29|竞价交易减持，不超过：1,330,000股大宗交易减持，不超过：2,660,000股|按市场价格|首次公开发行股票前取得|股 东 经 营发 展 及 资金需要|

注：1.采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
2.若在计划减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份增加事项，上述减持股份总数亦相应自动调整，但截至该等股份增加事项发生之日已减持的股份数量不做调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)三联林业此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；
2、所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；
3、如违反以上股份减持承诺，转让公司股票所获得的收益全部归属于公司。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)本次减持计划存在不确定性风险，三联林业将根据公司股价变动、自身资金需求、市场情况等因素决定部分实施或放弃实施本减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定。在减持期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2018年6月7日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-060中衡设计集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2016年8月7日在公司21楼会议室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，会议采取现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
1、审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
详见2016年8月9日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
详见2016年8月9日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2016-061。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司监事会2016年8月9日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2019-051上海大名城企业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经公司第七届董事会第二十五次会议、2018年年度股东大会审议通过关于《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》，公司独立董事在董事会审议担保议案时发表了独立意见。
（详见公司 2019年 4月 8日、2019年 4月 30日在信息披露指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司临时公告2019-021、2019-023和2019-035）。现将本次担保进展情况公告如下：
一、担保进展情况
近日，公司、公司全资子公司名城地产（永泰）有限公司（以下简称“名城永泰”）与中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“华融湖南分公司”）签署《债权转让协议》、《保证协议》、《抵押协议》等文件，公司作为出让人，将对名城永泰享有的总计 2.0597亿元债权转让给华融湖南分公司，华融湖南分公司作为受让人同意受让该笔债权，名城永泰作为债务人对该笔债权承担还款义务，
债务履行期限 24个月。为保证主债权协议的履行，保障债权人债权的实现，公司作为保证人，同意承担提供连带责任保证担保；名城永泰作为抵押人，以其名下持有的土地使用权及部分商业房产提供抵押担保。
二、决策情况
上述担保事项属于公司股东大会批准的，公司或控股子公司为公司各级子公司提供担保额度范围内的担保事项，所融资金全部用于公司生产经营，风险可控。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，以公司 2018年年度股东大会审议批准的新增担保额度起算，公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币 2.0597亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.69%。截至本公告日，公司对合作项目公司的担保总额为 2.729亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.25%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。
四、备查文件
1、《债权转让协议》、《保证协议》、《抵押协议》；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
证券代码：600215证券简称：长春经开 公告编号：临 2018-025长春经开(集团)股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春经开(集团)股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2018年 6月 15日以电子邮件的方式发出通知，于 2018年 6月 20日以通讯方式召开。公司现有董事9名，截至2018年6月20日，共收到董事表决票9份，全体董事参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议全票表决通过了以下议案：
一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（临2018-026）。
二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
四、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
五、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
六、《关于变更公司董事会秘书的议案》
公司现任董事会秘书王昱人女士因工作变动，辞去公司董事会秘书一职，公司董事会聘任谭汇泓先生担任公司董事会秘书。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（临2018-027）。
七、《关于使用闲置资金委托理财的议案》
为充分利用公司闲置资金，进一步提高自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，提请股东大会授权董事会并转授权经营层利用闲置资金购买保本型、无风险的银行理财产品，使用金额不超过人民币6亿元，期限为自股东大会通过决议之日起一年以内。
单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的公告》（临2018-029）。
长春经开(集团)股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十一日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2018-053中国中材国际工程股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 10月 25日,中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》和《关于聘任公司 2018年度内部控制审计机构的议案》，董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、执行事务合伙人：叶韶勋、张克、李晓英
4、合伙期限至：2042年03月01日
5、住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
6、营业范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2018年06月30日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、董事会审计委员会意见
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|-|
|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备|
|为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业审计报务，我们同意聘任其|

||
|-|
|担任公司2018年度审计机构和内部控制审计机构，为公司提供2018年度财务报告及|
|内部控制审计服务，并同意将该事项提交董事会审议。|

三、独立董事的独立意见
公司独立董事对该议案提交董事会审议进行了事前认可，并发表独立意见如下：（一）程序性。公司于2018年10月25日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2018年度内部控制审计机构的议案》，公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）公平性。本次提交审议的《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2018年度内部控制审计机构的议案》符合国家的有关规定，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十六日
八一钢铁 600581新疆八一钢铁股份有限公司监事会
关于会计估计变更及差错更正的报告
上海证券交易所：
根据贵所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》的相关规定，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会就本年度会计估计变更及差错更正事项报告如下：
一、对会计估计变更及差错更正事项的监督检查情况
（一）2014年3月21日，公司第五届监事会全体成员基于独立的立场，列席了公司第五届董事会第五次会议，并于当日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《全资子公司会计估计变更的议案》。
（二）2013年8月23日，公司第五届监事会全体成员基于独立的立场，列席了公司第五届董事会第二次会议，并于当日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《公司2013年第一季度报告会计差错更正的议案》。
监事会相关公告刊载于 2014年3月25日、2013年8月24日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
二、监事会对上述事项的意见
监事会同意董事会进行会计估计变更及差错更正的决定，以及就其原因和影响所做的说明；上述会计估计变更及差错更正事项，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定；能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况；决策程序合法合规，没有损害公司和全体股东的合法利益。
在今后的工作中，监事会将继续对公司财务管理的相关事项予以密切关注，切实维护公司和投资者的权益。
特此报告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
二○一四年三月二十一日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2015-025黑龙江国中水务股份有限公司
关于召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 18日发布了《关于终止筹划非公开发行股份事项暨复牌公告》（临2015-024）。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司定于 2015年 7月 21日（星期二）上午 10:30-11:30召开投资者说明会，说明公司终止筹划本次非公开发行股份事项的具体情况。现将有关情况公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对终止筹划本次非公开发行股份事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式、网址
1、会议召开时间：2015年7月21日（星期二）上午10:30-11:30
2、会议召开方式：网络互动方式
3、网址：http://roadshow.sseinfo.com
三、参加人员
计划出席本次投资者说明会的有公司董事长尹峻先生、总裁周建和先生、副总裁兼董事会秘书刘玉萍女士和财务负责人王霞女士。如有特殊情况，参会人员可能会有所调整。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2015年7月 21日（星期二）上午10:30-11:30，直接登录网址http://roadshow.sseinfo.com在线参与本次投资者说明会。
2、投资者可于 2015年 7月 20日下午 17:00前通过电话、传真或者电子邮
件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系人：张茜
2、电话：010-51695607
3、传真：010-65220997
4、邮箱：zhangxi@interchina.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一五年七月十八日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2015-011长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以本公司 2014年年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|6,885,779,868.88||7,519,711,952.57||-8.43||
|营业利润|281,283,087.67||278,636,175.64||0.95||
|利润总额|329,678,270.77||289,059,004.96||14.05||
|归属于上市公司股|281,298,858.25||237,133,029.58||18.62||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益|0.47||0.40||17.50||
|加权平均净资产收|11.00||10.76||增长0.24个百分点||
|益率（%）|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|9,789,062,972.17||8,386,613,284.67||16.72||
|归属于上市公司股|3,370,871,325.98||2,305,504,736.96||46.21||
|东的所有者权益|||||||
|股本|686,566,000.00||586,566,000.00||17.05||
|归属于上市公司股|4.91||3.93||24.94||
|东的每股净资产|||||||

长江精工钢结构（集团）股份有限公司二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营情况良好。公司业务承接额为104.7亿元，较上年同期增长30.39%；公司为成本加成计价模式，故营业总收入受原材料钢材价格下跌的影响较上年同期减少8.43%；归属上市公司股东的净利润较上年同期增长18.62%。
报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增长46.21%，主要是因为公司2014年非公开发行股票影响。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年4月2日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2015-017上海万业企业股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 6月 11日接到控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司通知，其正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票已于 2015年 6月 12日起停牌。
经与有关各方论证和协商，上述事项对本公司构成重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，本公司股票自 2015年 6月 19日起停牌不超过 30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2015年 6月 19日
证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2018-042
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月15日14点30分
召开地点：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座公司1808会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月15日
至2018年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|3|关于公司择机处置部分股票类可供出售金融资产的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1、2、3已经公司八届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2018年9月29日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案 3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600120|浙江东方|2018/10/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2018年10月11日、12日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）。
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖大道12号公司1806室，外地股东可以用信函或传真方式进行登记，公司邮编310009。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）现场会议地址：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座公司1808会议室
联系人：姬峰
联系电话：0571-87600383
传 真：0571-87600324
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2018年9月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江东方金融控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月15日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于续聘会计师事务所的议案||||
|3|关于公司择机处置部分股票类可供出售金融资产的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-038中源协和干细胞生物工程股份公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。
目前，随着尽职调查等各项工作的推进，交易双方就收购事项重要交易条款产生分歧。因上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2014年4月23日起停牌。公司将在5个交易日内披露有关事项的进展情况。
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会2014年4月23日