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证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告代码：2018-011中潜股份有限公司
关于购买资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”）近期于菲律宾购买两宗土地并完成所有权转让过户手续，合同金额折合人民币约1,176.47万元。公司在连续十二个月内购买资产项目累计金额约为5,002.77万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司在十二个月内购买资产项目金额累计超过公司最近一期经审计净资产的10%（经审计2016年度公司净资产为49,376.73万元，净资产10%为4,937.67万元），达到披露标准，下面将公司十二个月内累积购买资产事项公告如下：
一、购买资产概述一
公司于2017年6月27日参与了惠州市惠阳区人民法院在淘宝司法拍卖网关于资产的司法拍卖，并以人民币3,826.3万元成功竞拍购得惠州市惠阳区新圩镇新丰黄竹浪地段的工业用地使用权和地上四栋建筑的所有权。
2017年7月27日，公司收到了惠州市惠阳区人民法院出具的《广东省惠州市惠阳区人民法院执行裁定书》【（2015）惠阳法执字第66-12号】（以下简称“裁定书”）。
本次交易事项在公司董事长审批权限范围，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次拍卖资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）竞拍标的的基本情况
1、拍卖标的：位于惠州市惠阳区新圩镇新丰黄竹浪地段的工业用地使用权和地
上四栋建筑的所有权及相应的其他权利。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告代码：2018-0112、不动产证号：土地使用权证号：惠阳国用【2000】第13210600138；房屋所有权证：第1110048389号、1110048390号、1110048391号、以及1110048393号。
3、面积：土地使用权面积为9,090平方米，地上建筑物建筑面积为17,894.83平方米
4、成交金额：38,263,000元人民币。
（二）本次交易的目的、对公司的影响
公司本次通过竞拍购买上述土地使用权及房产，主要用于主营业务的规模扩产、技术升级和产业链完善，力争在做大做强现有业务的同时，不断提升行业技术水平、满足市场需求、实现产业延伸升级，此举符合公司战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司整体竞争力具有积极意义，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响。
二、购买资产概述二
经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并经菲律宾当地主管部门核准登记，设立菲律宾子公司“CIELOTIERACORP.”(原名称为CIELOTIERA HOTELS& RESORTSCORP.，以下中文简称“西洛蒂亚”）。西洛蒂亚于2017年6月23日与“PMG SCUBA DEVELOPMENT CORPORATION. ”签署了位于菲律宾 Puerto Galera岛No.064-2017003619地块的土地买卖合同，合同金额为150万美元，于2017年11月23日与 “VICTORIA BUNQUIN CATAQUIS”签署了位于菲律宾 Puerto Galera岛No.064-2017005984地块的土地买卖合同，合同金额为1,500万比索，以上合同金额折合人民币约1,176.47万元。
公司本次购买菲律宾土地之事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近期，公司已完成了以上两宗土地所有权转让过户手续，并取得了土地所有权证。
（一）交易标的的基本情况
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|序号|土地权证编号|土地位置|土地面积|土地价格|

证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告代码：2018-011
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|1|No.064-2017003619|Big Lalaguna,Sabang, PuertoGalera, OrientalMindoro|22,340平方米|150万美元|
|2|No.064-2017005984|Big Lalaguna,Sabang, PuertoGalera, OrientalMindoro|9,008.5平方米|1,500万比索|

（二）本次交易的目的、对公司的影响
根据公司发展战略的需要，购买以上土地将为公司扩大规模和长远发展提供土地资源，解决公司规划发展和全球布局对经营场地的需求和保障。购买资金全部为自有资金，以上土地将作为公司实施发展战略用地，有利于公司全球性布局，实现公司市场国际化、人才国际化、产品国际化的战略目标。
三、其他事项
以上购买资产事项经慎重评估，风险可控，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，本公司将持续完善公司的管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与对策。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《惠州市惠阳区人民法院执行裁定书》
2、《土地买卖合同》
3、《土地所有权证》
特此公告。
中潜股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015-42
中房地产股份有限公司
关于债权人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）和控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司（以下简称“兆嘉公司”）于 2015年 6月 17日收到债权人关于债权转让的通知,具体情况如下:
一、债权人转让债权的基本情况
1、2015年 6月 17日，我公司收到债权人中国房地产开发集团公司（以下简称“中房集团”）出具的《关于债权转让及进行账务处理的通知》，根据该通知，截止 2015年 1月 1日，中房集团对我公司尚有债权合计人民币 190,000,000元，经中房集团与中住地产开发有限公司（以下简称“中住地产”）协商，中房集团将对我公司的该笔债权转让给中住地产。据此，我公司确认对中住地产的债务并向其履行还本付息的义务。
二、关于债权人转让债权事项对本公司的影响
中住地产为我公司控股股东，也是中房集团的全资子公司。对于此次债权人变更,我公司、兆嘉公司不支付额外的任何费用,上述事项对我公司、兆嘉公司财务指标及利润不构成影响,我公司、兆嘉公司将按规定进行相关账务处理。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会二○一五年六月十七日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-078依米康科技集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日。
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2019年 1-9月）|上年同期（2018年 1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：47.63%-60.93%|盈利：6,015.11 万元|
||盈利约：2,350.00 万元-3,150.00 万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）业绩情况：
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|项 目|本报告期（2019年 7-9月）|上年同期（2018年 7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降或增长：-18.88%-17.50%|盈利：2,199.11 万元|
||盈利约：1,784.03 万元- 2,584.03 万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属上市公司股东的净利润预计下降47.63%-60.93%，主要原因为：1）部分大项目因业主原因或工期较长在本报告期内未验收交付，导致收入低于预期，业绩出现较大程度下降；2）公司报告期持续加大战略市场布局，深耕重点行业和客户，同时为确保公司核心竞争力，对新产品和新技术研发持续加
大投入，导致公司期间费用出现较大增长。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-078报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1,650.00万元，去年同期金额为586.60万元。
随着国家科技基础设施建设战略推行，特别是5G发展带来的云计算、边缘计算应用以及绿色数据中心建设和升级，公司发展面临前所未有机遇。报告期末，公司期末在手订单预计在17亿以上，其中“信息数据”领域订单预计11亿以上。
随着公司战略布局的成果显现以及在手订单顺利执行，公司对年度经营目标及未来发展充满信心。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会 2019年10月 15日
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2017-043号万达电影股份有限公司
重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划影视类资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达电影、代码：002739）自2017年7月4日开市起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（2017-035号）。经公司确认，本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达影视传媒有限公司100%股权，涉及重大资产重组，公司股票自 2017年 7月 11日起转入重大资产重组程序继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2017-036号），公司于2017年7月18日、2017年7月25日以及2017年8月1日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-037号、2017-038号及 2017-039号）。公司于2017年8月3日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-040号），于2017年8月10日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-042号）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正积极推动本次重大资产重组相关的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在有序开展尽职调查等相关工作，公司与交易对方也就本次重大资产重组的方案进行论证与沟通，相关的预案或报告书等信息披露文件也在积极准备中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平、切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
万达电影股份有限公司公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号： 2015-038
北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2015年 5月 6日上午 9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年4月24日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
公司已就前次募集资金截至2015年3月31日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京碧水源科技股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一五年五月七日
兰州佛慈制药股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2017年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年履行职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年公司共召开了 8次董事会，本人均亲自出席，并对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
2017年公司共召开 2次股东大会，本人均亲自出席，并认真听取了股东的发言，根据需要对其提出的问题予以解答，签署会议相关文件，履行了作为独立董事的基本职责。
二、发表独立意见情况
2017年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：1、2017年2月8日第六届董事会第七次会议，就《关于聘任副总经理的议案》发表独立意见。
案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》发表了独立意见。
3、2017年6月30日第六届董事会第十一次会议，就《关于选举董事长的议案》发表了独立意见。
4、2017年 7月 24日第六届董事会第十二次会议，就《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况》发表了独立意见。
5、2017年12月22日第六届董事会第十四次会议，就《关于变更会计师事务所的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表保留意见、反对意见或无法发表意见的情形。
三、公司现场办公情况
2017年度本人通过参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场办公，对公司的生产经营和财务状况进行了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项能够做到及时了解和掌握，并积极对企业经营、财务、审计等工作提出建议和意见。
四、董事会专业委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2017年本人积极参加各委员会开展的相关工作。领导审计委员会开展工作，责成公司内审部门对公司财务报表、关联交易、募集资金运用等进行审计和监督，强化对公司内部控制方面的监督；就2016年、2017年年报审计工作与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、管理层都进行充分的交流，积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告；对公司董事、高级管理人员的履职情况和薪酬方案进行了审核，监督薪酬制度的执行情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2、时刻关注公司经营管理情况。本人忠实地履行独立董事职责，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的经营管理发展有关事宜，重点关注外部环境及市场变化对公司的影响、对外担保和关联交易情况等，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，不断加深对相关法规的认识和理解，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
2017年本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无提议聘用及解聘会计师事务所的情况；无提议独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：liuzhj2007@163.com
2018年，本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事的职责，积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司快速健康地发展。
独立董事：刘志军
二〇一八年二月十三日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-017汇中仪表股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
二、审批程序
2019年4月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述规定的主要影响如下：
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||会计政策变更的内容和原因||受影响的报表项目名称和金额|
|（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为||“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额124,997,365.58 元，上期金额||

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||会计政策变更的内容和原因||受影响的报表项目名称和金额|
|“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。||108,604,242.23元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 24,130,632.02 元，上期金额19,724,784.00元；调增“其他应收款”本期金额88,602.74 元，上期金额 504,536.99元。||
|（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。||调 减 “ 管 理 费 用 ” 本 期 金 额13,006,123.22 ， 上 期 金 额10,698,908.05，重分类至“研发费用”。||

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
公司监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事意见
公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，发表独立意见如下：本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定。其决策程序合法合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、汇中仪表股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、汇中仪表股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、汇中仪表股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及《一般企业财务报表格式》。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-076康得新复合材料集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）因正在筹划发行股份购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2018年6月7日开市起停牌，并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（编号：2018-056、059、060、064、066、074）。
截至本公告日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。公司已聘请相关专业中介机构进场，积极开展对标的资产的尽职调查工作，目前有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段，最终估值尚未确定。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等规则之规定，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2018年7月20日开市起继续停牌。
在此期间，公司将按照规定推进相关工作，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年7月19日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-050
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2016年6月15日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届监事会第二十一次会议。会议通知及会议资料于2016年6月3日以直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事杨艳、李新柱现场出席了会议，监事赵玉芳以通讯的方式参加了本次会议。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以举手表决和通讯表决的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次变更农化服务中心项目部分实施地点事项，不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的实际用途，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东利益的情形，且有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，符合公司全体股东的利益。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司监事会二〇一六年六月十六日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-006银泰资源股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日。
2．预计的业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：28,000 万元-35,000万元|盈利：21,964.36万元|
||比上年同期增长：27.48%-59.35%||
|基本每股收益|盈利：0.2589 元-0.3236元|盈利：0.2031元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度公司盈利主要来源于控股子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司的盈利。内蒙古玉龙矿业股份有限公司生产销售量同比增加，同时受到铅、锌金属价格上涨等因素影响，其净利润较上年度有所增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的财务数据仅为本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和
要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-006特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一八年一月十二日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0029浙江星星科技股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星星科技”）下属两家全资子公司深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）、深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）于2017年12月20日根据其各自公司章程并经其股东决定，以2016年年末累计未分配利润向公司分配利润，具体内容如下：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至 2016年 12月 31日，深越光电累计可供分配利润36,416.53万元，现以现金方式向股东星星科技分配利润3,000万元。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至 2016年 12月 31日，深圳联懋累计可供分配利润33,088.45万元，现以现金方式向股东星星科技分配利润3,000万元。
公司已于近日收到深越光电、深圳联懋的现金分红款合计6,000万元。
深越光电、深圳联懋为公司纳入合并报表范围内全资子公司，上述利润分配将增加公司2017年度母公司报表净利润，但不增加公司2017年度合并报表净利润，因此，不会影响2017年度公司整体经营业绩。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
董事会
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-073债券代码：128073 债券简称：哈尔转债
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 27日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 26,100.00万元向全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）进行增资。增资完成后，杭州哈尔斯注册资本将由 8,800.00万元增加至 34,900.00万元，仍为公司全资子公司。杭州哈尔斯在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。本次增资属于董事会权限内事项，无需提交股东大会审议。《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见 2019年9月 28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
杭州哈尔斯于2019年 11月25日完成了工商变更登记手续，并取得了杭州市临安区市场监督管理局换发的企业法人营业执照。本次营业执照的变更事项如下：1、注册资本由“捌仟捌佰万元整”变更为“叁亿肆仟玖佰万元整”；2、经营范围增加“人才中介”，其他工商登记事项未发生变更。变更后的企业法人营业执照具体内容如下：
名称：杭州哈尔斯实业有限公司
统一社会信用代码：91330185056703397L
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省杭州市临安区青山湖科技城横畈产业区块
法定代表人：吕丽妃
注册资本：叁亿肆仟玖佰万元整
成立日期：2012年 11月08日
营业期限：2012年 11月08日至长期
经营范围：研发、生产、销售：不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制品、塑料制品、机械设备、纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家用及商用电器组件（主控线路板、线圈盘）、玻璃陶瓷制品、金属制品；货物进出口；
自有房屋租赁、仓库管理、物业管理、人才中介。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
备查文件
1、杭州哈尔斯实业有限公司营业执照。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2019年 11月26日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2017-083东华能源股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第四届董事会第十三次会议通知于2017年9月13日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于2017年9月25日在公司会议室召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务需要，董事会审议同意：公司以及公司子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）向相关合作银行申请共计不超过20.10亿元人民币的综合授信（原授信额度7.60亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
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|序号|公司名称|金融机构|现授信额度（亿元人民币）|项目|授信方式|授信期限|原授信额度（亿元人民币）|
|1|东华能源|邮储银行苏州分行|1.5|综合授信|信用|自银行授信之日起一年|1.5|
|2|张家港新材料|宁波银行张家港分行|0.6|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|0.6|
|3|张家港新材料|中国工商银行苏州分行|13.5|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|3.5|
|4|南京东华|中国建设银行南京城南支行|2.5|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|0|
|5|宁波新材料|兴业银行宁波北仑支行|2|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|2|

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|-|-|-|
|合计|20.10|7.60|

截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为 235.42亿元，其中：东华能源 69.60亿元，控股子公司 165.82亿元。已实际使用额度 98.07亿元，其中：东华能源25.69亿元，控股子公司72.38亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行综合授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为全资子公司东华能源（张家港）新材料有限公司向有关银行申请的 14.10亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2016年年度股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见 2017年 9月 26日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为全资子公司南京东华能源燃气有限公司向有关银行申请的2.5亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2016年年度股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见 2017年 9月 26日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行综合授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的2亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2016年年度股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见 2017年 9月 26日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2017年 9月 25日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-094债券代码：123019 债券简称：中来转债
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务
报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
3、变更前后公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政
策。
根据财会[2019]16号通知要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司已于2019年10月25日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]16号的要求，公司将对合并财务报表项目进行如下变动：
1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收
款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票
据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
况。
三、公司董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事一致认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的说明
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
苏州安洁科技股份有限公司
监事会关于2017年限制性股票激励计划预留限制性
股票激励对象名单的核查意见
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据相关规定，公司第三届监事会对激励对象人员名单进行核查，经核查后认为：
本次预留限制性股票授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形及中国证监会认定的其他情形。本次预留限制性股票授予的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件。
监事会同意本次预留限制性股票激励计划的授予日为 2018年 2月 7日，并同意向21名激励对象授予30万股限制性股票。
（以下无正文）
【本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司监事会关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单的核查意见签字页】
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卞绣花 顾静 林波
苏州安洁科技股份有限公司监事会 2018年2月 7日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－067
融捷健康科技股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司为扩大市场销售业务，提升公司竞争力，拟在本次董事会审议通过之日起一年内，与关联方广州融捷健康用品科技服务有限公司（以下简称“广州融捷”）发生不超过1,000万元的日常关联交易。
2、2019年 10月29日，公司第四届董事会第三十二次会议非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过《关于日常关联交易预计的议案》，董事吕向阳先生对本议案回避表决；公司第四届监事会第二十三次会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过《关于日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联交易类别和金额
1、预计关联交易类别和金额
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||截至目前已|
||关联交易||关联||||关联交易定价原||预计金额|||
||||||关联交易内容||||||发生|
||类别||人||||则||（元）|||
||||||||||||金额（元）|
|向关联人销售产品、商品||广州融捷||公司及下属子公司向关联人销售产品（或商品）||按照市场化原则定价，销售价格参考公司向第三方销售的价格。||1,000 万||0||

2、上一年度日常关联交易实际发生情况
2018年度，公司日常关联交易实际发生金额为0元。
三、关联方介绍和关联关系
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－067
1、基本情况
公司名称:广州融捷健康用品科技服务有限公司
类型：有限责任公司(法人独资）
住所：广州市黄埔区骏功路10号 101房
法定代表人：张加祥
注册资本：1000万人民币
成立日期：2019年 05月14日
营业期限自：2019年05月 14日
统一社会信用代码：91440101MA5CQMND1J
经营范围：健康科学项目研究成果技术推广;家用美容、保健电器具制造;
家用美容电器具设计开发;家用保健电器具设计开发;营养健康
咨询服务;家庭服务;企业管理咨询服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物
进出口（专营专控商品除外）
3、与公司的关联关系
广州融捷为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）100%持股的企业，公司实际控制人、董事长吕向阳先生担任融捷集团董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条的有关规定，本次交易构成关联交易。
4、履约能力分析
公司对广州融捷的销售主要采用订单模式，同时根据其与公司的关联关系
及其具有的客户资源判断，其履约能力不存在重大不确定性。
四、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
公司与广州融捷的交易按照市场化原则定价，公司与其发生的关联销售价格通常参考公司向第三方销售的价格。
2、关联交易协议签署情况
公司暂未与广州融捷签署关联交易协议，待董事会批准后，公司将根据实际情况与广州融捷签署关联交易协议。
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－067
五、交易目的和对上市公司的影响
1、本次关联交易的目的和必要性
受累于共享按摩椅市场需求的急剧萎缩，公司内销业务下滑明显，急需拓展新的销售渠道。
关联方广州融捷属于专业的健康用品运营公司，致力于向广大客户提供健康用品，关联方向公司进行采购，有利于公司提高产品的销售量，符合公司实际经营发展需要。
2、本次关联交易对上市公司的影响
此项关联交易可以扩大公司健康产品的销售市场，提升公司竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。
公司与上述关联方之间的日常交易将采用公允合理的市场化定价原则，不
会造成对公司利益的损害。上述关联交易占公司总体销售额比例较小，不会对
公司独立性产生影响，也不会因该等交易对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
公司在召开董事会前，就上述日常关联交易预计额度情况与独立董事进行
了的沟通，独立董事发表了事前同意的意见，同意将日常关联交易预计额度的
议案提交公司第四届董事会第三十二会议审议。
经公司独立董事审议：我们认为本次日常关联交易是基于双方日常生产经
营和业务开展的需要，以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商
确定交易价格,没有违反公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东的
利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公
司章程的规定，符合公司及子公司经营发展需要。董事会对上述关联交易的审
议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联
董事吕向阳先生回避表决，因此，我们一致同意上述日常关联交易预计事项。
七、监事会意见
经审核，公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易系基于公司正常
业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。公司对日常关
联交易额度的预计符合交易各方业务发展的实际情况，交易价格遵循市场竞争
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－067
下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为，不
会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远
发展规划，因此，我们一致同意上述日常关联交易预计事项。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于公司日常关联交易预计事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会 2019年 10月29日
上海安硕信息技术股份有限公司
2013年度独立董事述职报告（戴根有）
本人作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开了四次董事会、一次年度股东大会和一次临时股东大会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。故对2013年度公司历次董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会工作的情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员，按照专门委员会工作细则的相关要求，2013年积极召集并主持了提名委员会的日常工作，参加了战略委员会会议，在工作中严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定要求履行自己的职责，充分利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，对公司的发展战略、业务的发展规划发挥专业领域的技术水平和知识水平，促进公司生产经营的稳健发展，勤勉尽责发挥专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、了解；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。经核查，我认为 2013年公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司和信息披露部门严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度
完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议，没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人因个人原因第一届独立董事任期届满将不再续任。希望新的一届董事会继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，规范运作，不断增强盈利能力，使公司能持续、健康、稳定的发展。
特此报告，谢谢！
独立董事（戴根有）：_____________ 2014年 4月 18日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-102浙江晶盛机电股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事一致同意本次会计政策变更。
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：杨德仁 杨鹰彪 王秋潮2018年10月27日
华灿光电股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《华灿光电股份有限公司章程》的有关规定，作为华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第四十五次会议审议的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于《调整2017年股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》发表如下意见：
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及公司《华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》中关于股票期权的行权价格、限制性股票授予价格调整的相关规定，同意董事会对股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权行权价格、限制性股票授予价格进行调整。
二、关于《向激励对象授予2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》发表如下意见：
1、鉴于本公司拟于2017年5月31日召开的2017年第三次临时股东大会将对发行股份购买资产事宜进行审议，审议结果可能对公司股价产生较大影响，出于审慎原则，公司董事会同意将授予日确定为2017年6月5日。虽然该授予日自华灿光电
于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授权益的条件。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为2017年6月5日，并同意按照公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》中的规定首次授予52名激励对象244.98万份股票期权，98名激励对象530.47万份限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
叶志镇
徐科
韩洪灵
2017年第一季度报告披露的提示性公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-023神宇通信科技股份公司
2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司2017年第一季度报告全文已于2017年4月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，请投资者注意查阅。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-053
国兴融达地产股份有限公司
财信地产公司进行股票解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 6月 12日从重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）获悉：财信地产于近日办理了其所持公司部分股份的解押手续，具体情况如下：
一、解除质押情况：
2014年11月13日，财信地产将其所持本公司无限售条件流通股 18,099,972股的股份进行质押，质权人为华夏银行股份有限公司重庆中山支行，质押期限至2015年11月 12日。有关财信地产质押该股份予华夏银行股份有限公司重庆中山支行的情况详见2014年11月18日的《证券时报》和巨潮网上的公司公告。
2015年 6月 10日，财信地产将质押予华夏银行股份有限公司重庆中山支行的本公司18,099,972股（占目前公司总股本的10%）股份办理了股份解除质押登记手续。
二、截止本公告日财信地产持有本公司股份质押情况
截止本公告日，财信地产持有国兴地产公司股份54,118,902股，占公司总股本的29.99%；其中已办理质押登记的总股数为36,000,000股，占其所持公司股份总数的66.52%。
特此公告。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2015年 6月 13日