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证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-103启迪设计集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金，公司、全资子公司及控股子公司使用不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017
年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2017-030）。
根据股东大会授权，公司于近日使用募集资金1500万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
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||||||||||认购金||||||预期年|||
||||||关联||产品类||||||||||资金|
||受托方||产品名称||||||额（万||起息日||到期日||化收益|||
||||||关系||型||||||||||来源|
||||||||||元）||||||率|||
|苏州银行工业园区支行||苏州银行结构性存款||无||保本浮动收益||1,500||2017/09/29||2018/03/29||3.3%||闲置募集资金||

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为人民币
1,500万元，使用闲置自有资金购买未到期理财产品金额为8,560万元。
二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-103请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况
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||||||||||||预期年||到期实|||
||||产品类||认购金额||||||||||资金来|
||产品名称||||||起息日||到期日||化收益||际收益|||
||||型||（万元）||||||||||源|
||||||||||||率||（万元）|||
|苏州银行结构性存款||保本浮动收益||2,400||2017/01/13||2017/02/13||2.7%||5.40||闲置募集资金||
|苏州银行结构性存款||保本浮动收益||4,000||2017/01/13||2017/04/13||2.7%||27.00||闲置募集资金||
|苏州银行结构性存款||保本浮动收益||2,000||2017/01/13||2017/04/13||2.7%||13.50||闲置自有资金||
|广发纳斯特普薪10号私募投资基金||契约型基金||2,522.50||2017/01/13||2017/04/23||4.5%||33.71||闲置自有资金||
|苏州银行结构性存款||保本浮动收益||2,400||2017/02/16||2017/05/16||3.0%||18.00||闲置募集资金||
|苏州银行结构性存款||保本浮动收益||2,000||2017/03/01||2017/06/01||3.0%||15.00||闲置自有资金||
|苏州银行结构性存款||保本浮动收益||2,000||2017/03/13||2017/09/13||3.0%||30.00||闲置自有资金||
|苏州银行结构性存款||保本浮动收益||4,000||2017/04/01||2017/06/01||3.0%||20.00||闲置自有资金||
|广发多添富1号集合资产管理计划||资产管理计划||2,000||2017/05/03||2017/08/09||5.2%||27.35||闲置自有资金||
|苏州银行结构性存款||保本浮动收益||4,000||2017/05/04||2017/08/04||3.2%||32.00||闲置募集资金||
|广发证券收益凭证“收益宝”1号||保本固定收益||560||2017/05/18||2017/11/15||4.6%||未到期||闲置自有资金||

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-103
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|工银理财共赢3号保本型2017年第17期B款|保本浮动收益|400|2017/05/18|2017/09/17|3.4%|4.55|闲置自有资金|
|苏州银行结构性存款|保本浮动收益|2,000|2017/06/05|2017/09/05|3.2%|16.00|闲置自有资金|
|苏州银行结构性存款|保本浮动收益|1,500|2017/06/16|2017/09/16|3.2%|12.00|闲置募集资金|
|苏州银行结构性存款|保本浮动收益|4,000|2017/06/29|2017/09/29|3.3%|未到期|闲置自有资金|
|苏州银行结构性存款|保本浮动收益|2,000|2017/9/12|2017/12/12|3.40%|未到期|闲置自有资金|
|苏州银行结构性存款|保本浮动收益|2,000|2017/9/15|2017/12/15|3.20%|未到期|闲置自有资金|
|苏州银行结构性存款|保本浮动收益|1,500|2017/9/29|2018/3/29|3.30%|未到期|闲置募集资金|

五、备查文件
1、苏州银行结构性存款协议书、产品说明书（编号：201709273M0060000333）。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2017年09月29日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2014－028岭南园林股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2014年7月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年7月28日上午9：00时在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事尹洪卫、冯学高、刘勇、陈刚、包志毅、岳鸿军参加了现场会议，董事章击舟以通讯方式表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《岭南园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2014年半年度报告>及其摘要的议案》
《2014年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2014年半年度利润分配预案>的议案》
2014年半年度利润分配预案为：以截至 2014年 6月 30日公司股份总数85,720,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，公司资本公积金由252,196,329.22元减少为175,048,329.22元，转增完成后公司总股本将变更为162,868,000股。2014年半年度利润分配不送红股、不进行现金分红。
因以资本公积金转增股本将导致公司注册资本增加、修改《公司章程》相应
条款等，经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过后，授权董事会办理本次公司注册资本变更等相关报批、工商变更登记等事宜。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
《关于<2014年半年度利润分配预案>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，股东大会通知另行公告。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的保荐意见》，上述保荐意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，股东大会通知另行公告。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
董事会同意公司使用不超过人民币3500万元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体实施相关事项。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》，上述核查意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，股东大会通知另行公告。
六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币6,500万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月内。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，上述核查意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，股东大会通知另行公告。
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签署募集资金监管协议的补充协议的议案》
公司为提高闲置募集资金收益，拟将募集资金以结构性存款存放，现签订募集资金监管协议的补充协议。公司在以结构性存款存放募集资金之时，募集资金从募集资金专户转入临时存款账户，结构性存款到期后募集资金直接转入募集资金专户进行管理。
八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，聘任钟汉杰先生为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
《关于聘任内审部负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二O一四年七月二十八日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2017-043山西证券股份有限公司
关于2017年7月份主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现公告山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“公司”）2017年 7月份经营情况主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括山西证券母公司及控股证券子公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
2017年 7月份主要财务信息表
单位：万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2017 年 7 月||2017 年 7 月 31 日|
||营业收入|净利润|净资产|
|山西证券（母公司）|6,106.95|512.91|1,210,595.21|
|中德证券|6,242.82|2,387.57|122,721.62|

特此公告
山西证券股份有限公司董事会
东方电子股份有限公司报告正文
内部控制审计报告
和信审字（2019）第000246号东方电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子公司”）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方电子公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 1
东方电子股份有限公司报告正文
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东方电子公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王巍坚
中国·济南
中国注册会计师：赵文娜
2019年3月29日
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 2
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-024宁波华翔电子股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2015年5月20日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2015年6月1日上午10：00在上海浦东以现场结合通讯方式的召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》；
杜坤勇先生由于工作变动，近日以书面报告形式提出不再担任董事会秘书之职。
董事会对杜坤勇先生在任期间的辛勤工作表示感谢。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于聘任董事长助理的议案》
经董事长提名，会议同意聘任杨晓飞先生、韩铭扬先生为董事长助理（个人简历请见附件），任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。
经董事长提名，会议同意聘任韩铭扬先生为公司董事会秘书，严一丹女士（个人简历请见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会一致，联系方式如下：
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|韩铭扬|严一丹|
|联系地址|上海市浦东新区白杨路1160号|上海市浦东新区白杨路1160号|
|电话|021-68949998|021-68948127|
|传真|021-68942221|021-68942221|
|电子信箱|Stock-dp@nbhx.com.cn|Stock-dp@nbhx.com.cn|

董事会公告公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：杜坤勇先生因工作变动辞去董事会秘书的职务，经董事长提名，董事会聘任杨晓飞先生为董事长助理，韩铭扬先生为董事长助理、董事会秘书，上述高管的辞职和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。同意本次公司高管调整事项。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2015年6月2日
附件：简历
杨晓飞先生，56岁，工学、法学双硕士学历，高级工程师、中级会计师，曾任东风易进工业有限公司董事、总经理；重庆超力高科技股份有限公司总经理；宁波峰梅实业有限公司副总经理、总经理。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
韩铭扬先生，43岁，本科学历，曾任职雅戈尔集团股份有限公司证券部，宁波华翔证券事务部。2006年1月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
严一丹女士，29岁，本科学历，曾任职甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办，宁波华翔证券事务部。2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-018深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本议案需提交公司2018年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关要求，经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务报告、内部控制的审计机构。本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及公司第三届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
公司管理层在公司股东大会通过后，将依据 2019年度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2019年4月17日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南西仪工业股份有限公司
2017年第二次股东大会的
法律意见
云南西仪工业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、杨杰群律师出席贵公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2017年8月18日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2017年 8月 22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2017年9月15日下午14：00在云南省昆明市西山区海口镇公司董事办会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长谢力先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为198,625,757股，占贵公司股本总额的62.3499%。其中，出席本次
股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权股份数为 198,625,757股，占贵公司股本总额的62.3499%；出席网络投票表决的股东共 0名，代表有表决权股份数为 0股，占贵公司股本总额的0%；本次股东大会持股5%以下中小投资者共 2名，代表有表决权股份数为 17,591,817股，占贵公司股本总额的5.5222%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于修订<云南西仪工业股份有限公司章程>的议案》，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南西仪工业股份有限
公司2017年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 刘革
杨杰群
二〇一七年九月十五日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-018广州天赐高新材料股份有限公司
关于控股子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司广州天赐有机硅科技有限公司近日取得国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种高透明、高折光、自粘结的有机硅材料及其制备方法
发明人：张宇、王凌伟、张利萍、林祥坚、陈上铭、杨思广、程文静、乔根专利号：ZL 2012 1 0577350.5
专利权人：广州天赐有机硅科技有限公司
专利权期限：20年
证书号：第 1381348号
该项发明专利的取得，短期内不会对公司生产经营情况产生重大影响，但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2014年4月17日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-023福建榕基软件股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第四次会议已于2014年3月12日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2014年3月24日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本项议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本项议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本公司2013年度实现净利润 91,187,255.56元（母公司），按《公司章程》规定，提取10%法定公积金 9,118,725.56元后，所余利润为 82,068,530.00元。
加上以前年度的未分配利润 220,091,798.55元，截止报告期末可供股东分配利润为302,160,328.55元。
考虑股东利益和公司发展需要，2013年利润分配方案如下：拟以2013年年末总股本311,100,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税），共派发股利15,555,000元，剩余未分配利润286,605,328.55元结转下一年度，同时，截止2013年12月31日，公司资本公积金为675,293,237.65元，拟以2013年
12月31日的总股本311,100,000股为基数进行资本公积转增股本，每10股转增 10股。
经公司全体监事审议通过认为：
本次审议的2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。
本项议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会监事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。
《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于<公司2013年年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2013年年度报告及其摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经与会监事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
2014年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2013年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。
本项议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于<预计公司2014年度日常关联交易>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《预计公司2014年度日常关联交易》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
9、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
监事会认为：公司运用不超过 55,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金投资银行理财产品。
该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
10、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过 20,000万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过 20,000万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。
该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十四日
桂林三金药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕3560号
桂林三金药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了桂林三金药业股份有限公司（以下简称桂林三金公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的桂林三金公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供桂林三金公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为桂林三金公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解桂林三金公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对桂林三金公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，桂林三金公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了桂林三金公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王越豪
中国·杭州 中国注册会计师：张芹
二〇一五年四月二十四日
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
对第六届董事会第二次会议关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第二次会议审议的下列事项进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：
1、关于预计2016年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案
通过查阅公司提供的相关资料，以及与公司管理层的沟通，我们认为2016年公司与华菱集团的日常关联交易是公司正常生产经营的重要保证，关联交易预计金额合理，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。公司董事会审议该议案时，公司关联董事须回避表决。如获通过，该议案须提交公司股东大会审议批准，关联股东须回避表决。
2、关于2016年公司从 FMG采购铁矿石的议案
公司从控股股东华菱集团关联方 FMG以市场价格为定价原则采购铁矿石，有利于拓展采购渠道，降低采购风险；关联交易定价公允、合理；不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，我们同意将此关联交易事项提交公司第六届董事会第二次会议审议。公司董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。如获通过，该议案须提交股东大会审议批准，关联股东须回避表决。
独立董事：石洪卫、管炳春、张建平、谢岭2016年3月29日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2017-086光启技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光启技术，证券代码：002625）自2017年4月12日下午开市起临时停牌，并于2017年4月13日发布《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-040），公司股票自2017年4月13日上午开市起继续停牌。2017年4月19日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。
经公司确认，上述事项构成重大资产重组（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。经申请，公司自2017年4月26日上午开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-051）。公司于 2017年 5月 4日、2017年 5月 11日、2017年 5月 18日、2017年 5月 25日、2017年 6月 5日、2017年 6月 10日和 2017年 6月 17日、2017年 6月 23日、2017年6月30日和2017年7月7日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-056）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-058）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-061）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-066）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-069）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-073）和《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-077）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-079）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-081）和《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-084）。
2017年6月22日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》及《关于召开 2017年第四次临
时股东大会的议案》，公司拟继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌，并于2017年6月23日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-079）。
2017年 7月 10日，公司召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月11日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次重组的各项工作，公司承诺争取在 2017年 10月 12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重大资产重组以及对公司的影响。如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的，公司将及时披露终止重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十一日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-63浙江森马服饰股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 10月 23日在公司会议室召开第四届监事会第十四次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于 2018年10月18日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《公司 2018年第三季度报告全文及正文》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一八年十月二十五日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-009冀中能源股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，公司决定于2016年2月23日（星期二）在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2016年2月23日下午2：30
（2）网络投票时间：2016年2月22日至2016年2月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月23日交易时间，即上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月22日下午3：00至2016年2月23日下午3：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、现场会议地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
8、出席对象：
（1）截至 2016年 2月 16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东大会审议的议案有1项，上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
具体审议事项如下：
关于为控股子公司提供担保的议案。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见2016年2月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》及其他相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记手续
凡符合本通知所述资格的股东，请持本人身份证或其他有效证件（委托出席者须持授权委托书，见附件）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2016年2月22日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
2、登记地点及信函地址
河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部
邮政编码：054000
3、登记时间
2016年2月17日至2月22日，上午8:30－12∶00；下午2:00－5:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360937；
2、投票简称：冀中投票
00。
4、在投票当日，冀中投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；股东按下表申报股数：
表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）计票规则：在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月22日下午3：00，结束时间为2016年2月23日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：郑温雅 洪波
联系电话：0319-2098828 0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十二次会议决议公告。
特此公告。
附件：股东授权委托书
冀中能源股份有限公司董事会
二○一六年二月十九日
附件：
授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案||||

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-073凯撒（中国）文化股份有限公司
关于部分募集资金专用账户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2016]228号《关于核准凯撒（中国）股份有限公司向何啸威等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司非公开发行不超过 36,294,564股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2016年 4月 19日，公司向特定投资者发行人民币普通股 A股 28,789,986股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 21.57元，募集资金总额人民币620,999,998.02元，扣除券商及剩余财务顾问费人民币 18,210,000.02元，公司实际到账资金人民币 602,789,998.00元，扣除与发行有关的费用 11,588,468.66元，公司实际募集资金净额为人民币 591,201,529.34元，已于2016年4月19日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了瑞华验字[2016]40030007号《验资报告》。
二、募集资金管理及存储情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关法律法规的规定和要求，公司及独立财务顾问浙商证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分
行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。
公司募集资金专项账户的开立存储情况如下： 金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|存放金额|截止 26日余额|账户状态|
|交通银行股份有限公司汕头分行|445006002018800002112|388,798,736.42|79,605,747.24|活期+理财产品|
|广东华兴银行股份有限公司汕头分行|802880100018616|66,789,998|-|2017年12月11日销户|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|697286093|50,000,000|-|2017年12月26日销户|

三、募集资金账户销户情况
公司本次非公开发行股票募集资金专户内的募集资金已按规定用于募投项目。其中存放在广东华兴银行股份有限公司汕头分行和中国民生银行股份有限公司深圳分行专户的募集资金用途均为发行股份及支付现金的方式购买四川天上友嘉网络科技有限公司100%的股权之补充流动资金部分。
目前，上述两专户募集资金已按规定用途使用完毕。
截止 2017年 12月 11日，公司在广东华兴银行股份有限公司汕头分行
开立的专用银行账户 802880100018616人民币账户内的资金余额为 140,949.53
元（募集资金产生的利息收入）；截止 2017年 12月 26日，中国民生银行股份有限公司深圳分行开立的专用银行账户 697286093人民币账户内的资金余额为 8,371.81元（募集资金产生的利息收入）。为进一步加强募集资金的统一管理和使用，公司已于近日将上述节余募集资金（利息收入）转入公司基本账户，并已办理完上述募集资金专户的注销手续。账户注销后，公司与广东华兴银行股份有限公司汕头分行及中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2017年 12月 27日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2019-009珠海英搏尔电气股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年03月31日
2.预计的业绩：亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项目|本报告期（2019年01-03月）|上年同期（2018年01-03月)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-185% - -165%|盈利：2,379.12万元|
||盈利：-2,022.25万元– -1,546.43万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受到新能源汽车补贴政策调整，以及公司主动对中低速电动车市场进行风险控制的影响，2018年末和2019年1-2月份，公司新能源汽车市场和中低速车市场的产量有一定幅度的下滑，造成本报告期销售收入同比下降。
各新能源汽车整车厂商为应对“后补贴时代”，积极调整车型，2019年3月份开始，各整车厂商逐步恢复订单；随着公司定点车型的不断增加，预计公司
未来的产量将持续上涨。但由于公司将产品交付给客户，并经客户确认无误后确
认收入，所以2019年3月份公司产量的增长并不能支撑起2019年一季度的业绩。
2、本报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响额预计为100万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，公司实际盈利情况及财务数据以公司2019年第一季度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
珠海英搏尔电气股份有限公司
董事会
金安国纪科技股份有限公司 关于监事会成员变更的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-003金安国纪科技股份有限公司
关于监事会成员变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月8日召开 2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提名夏文宇为公司第二届监事会监事的议案》（上述议案已经第二届监事会第二十三次会议审议通过），同意聘任夏文宇先生出任公司监事，任期至本届监事会届满。原公司监事黄志发先生的辞职申请正式生效。监事会成员变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（黄志发先生的辞职公告详见2013年12月13日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的内容。）
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司监事会
二〇一四年一月十日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-076
广东道氏技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人荣继华先生函告，获悉荣继华先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况：
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|荣继华|是|5,400,000股|2016年11月24日|2017年11月22日|上海海通证券资产管理有限公司|6.78%|个人融资担保|
|荣继华|是|5,600,000股|2016年12月26日|2017年12月26日|上海海通证券资产管理有限公司|7.03%|个人融资担保|
|合计||11,000,000股||||13.81%||

（1）荣继华先生将其所持有公司限售股中的 540万股质押给上海海通证券资产管理有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了申报手续，质押开始日为2016年11月24日，质押到期日为2017年11月22日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
（2）荣继华先生将其所持有公司限售股中的 560万股质押给上海海通证券
资产管理有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了申报
手续，质押开始日为2016年12月26日，质押到期日为2017年12月26日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，荣继华先生持有公司股份 79,625,000股、占公司总股本的37.03%。荣继华先生所持有公司股份累计被质押39,330,000股，占其所持有公司股份的49.39%，占公司总股本的18.29%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2016年12月27日