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证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-005华天酒店集团股份有限公司
重大诉讼、仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大诉讼事项基本情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华天酒店”）于 2017年3月向湖南省高级人民法院（以下简称“湖南省高院”）提交了《民事起诉状》，公司将北京德瑞特经济发展公司（以下简称“北京德瑞特”）、曹德军列为被告向湖南省高院提起诉讼，后收到湖南省高院下达的《受理案件通知书》[（2017）湘民初12号]，详见公司于2017年7月22日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《重大诉讼、仲裁公告》（公告编号：2017-060）。
2018年7月，公司收到湖南省高院作出的《民事判决书》[（2017）湘民初12号]（以下简称“一审判决”），案件的基本情况及判决情况详见公司于 2018年7月12日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《重大诉讼、仲裁进展公告（二）》（公告编号：2018-061）。
北京德瑞特、曹德军因不服湖南省高院一审判决，向中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）提起上诉（以下简称“本案”），最高人民法院于2018年10月受理上诉案件，并于11月公开审理本案。
近期，公司收到最高人民法院对本案作出的《民事判决书》[（2018）最高法民终1170号]，本案的基本情况及判决情况详见后文。
二、有关本案的基本情况
1、案件相关各方当事人
上诉人（一审被告）：北京德瑞特经济发展公司，住所地：北京市丰台区南方庄68号。
法定代表人：曹德军，该公司董事长
上诉人（一审被告）：曹德军，男，汉族。1958年 12月 31日出生，住吉
林省吉林市船营区向阳胡同5-2-15号。
委托诉讼代理人：梁永文，北京市中咨律师事务所律师；李燕，北京市京兴律师事务所律师。
被上诉人（一审原告）：华天酒店集团股份有限公司，住所地：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号。
法定代表人：蒋利亚，该公司董事长
委托诉讼代理人：张平、李凡，湖南君见律师事务所律师。
2、案件事由
上诉人北京德瑞特、曹德军因与被上诉人华天酒店合同纠纷一案，不服湖南省高院一审判决，向最高人民法院提起上诉。
3、诉讼请求
上诉人北京德瑞特、曹德军上诉请求：一审判决诉讼主体有误，认定事实不清、适用法律错误，请求查清事实，依法改判驳回华天酒店的诉讼请求或发回重审。
三、判决或裁决情况
最高人民法院对本案作出的《民事判决书》[（2018）最高法民终1170号]，判决情况如下：
1、维持湖南省高级人民法院（2017）湘民初12号民事判决第一项；
2、撤销湖南省高级人民法院（2017）湘民初12号民事判决第二项、第四项；
3、变更湖南省高级人民法院（2017）湘民初12号民事判决第三项为：对于上述第一项的本金及利息，华天酒店有权以北京德瑞特和曹德军分别享有的北京浩搏基业房地产有限开发公司30.4%、7.6%的股权折价或者以拍卖、变卖该股权的价款优先受偿；
4、驳回华天酒店的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费 1,096,400元,由华天酒店负担 400,000元，由北京德瑞特和曹德军共同负担 696,400元；二审案件受理费 996,400元,由华天酒店负担300,000元，由北京德瑞特和曹德军共同负担696,400元。
本判决为终审判决。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司（含控股子公司）在本次公告前的小额诉讼、仲裁事项主要是劳动纠纷、公司与托管酒店业主纠纷、小额合同纠纷等事项。
公司暂无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案判决尚未执行，目前无法就此案件给公司带来的影响进行评估。公司将根据执行进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
六、备查文件
中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》[（2018）最高法民终 1170号]。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2019年1月24日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-003
高伟达软件股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 12月 31日以邮件方式发出。本次会议于 2016年 1月 5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名。
董事于伟、程军现场出席董事会，董事潘红、关银星、夏鹏通讯参会。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《高伟达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的有关规定以及公司 2016年 1月 5日召开的 2016年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016年 1月 5日为授予日，授予 100名激励对象 160万股限制性股票。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 1月 5日
广东全通教育股份有限公司
独立董事关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款
暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司于2015年7月2日召开的第二届董事会第十八次临时会议审议的相关议案涉及的事项发表独立意见如下：
公司控股股东、董事长陈炽昌先生和董事汪凌女士为公司提供总金额为2亿元的无息借款，是为满足公司日常经营需要，补充公司营运资金。公司与陈炽昌先生、汪凌女士产生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；该关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。
鉴于上述情况，同意公司第二届董事会第十八次临时会议审议的《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款的议案》的事宜，并同意提交股东大会审议。股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东全通教育股份有限公司独立董事关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
罗军
吴坚强
刘杰
金卡智能集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见金卡智能集团股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第五会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第四届董事会第五次会议审议的有关议案，基于独立判断发表如下独立意见：
《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见
我们认真审阅了李玲玲女士的个人履历，认为其具备履行职责所必须的专业知识，符合公司财务总监的任职资格，具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们一致同意聘任李玲玲女士为公司财务总监。
金卡智能集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为《金卡智能集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
迟国敬 凌鸿 李远鹏
金卡智能集团股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码： 、 证券简称：方大集团、方大 公告编号：
000055 200055 B 2016-31
方大集团股份有限公司
关于设立投资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司于2016年7月29日召开第七届董事会第二十二次会议，以7票同意， 0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立投资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资1亿元人民币注册成立深圳市起风资本有限公司，主要负责公司对外投资等业务。
本次投资不需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：
公司拟用自有现金方式出资。
2、标的公司基本情况：
公司名称：深圳市起风资本有限公司（暂定名）
公司类型：有限责任公司
股东：方大集团股份有限公司，持股比例100%
注册资本：1亿元人民币
注册地：广东省深圳市前海
经营范围：股权投资、实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询服务。
以上信息均以登记机关核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的及对公司的影响
设立投资公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。投资公司设立后将成为公司的对外投资平台，在相关领域为公司寻求、培育合适的有竞争优势的国内、国际并购或投资项目、标的，通过股权投
资、参股、并购等方式拓宽公司业务领域，促进公司产业经营与资本经营的良性发展和产业整合，将企业做大做强，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报。
本次出资由公司以自有资金投入，公司持有该子公司100%的股权。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
2、存在的风险
本次设立投资公司是从公司长远利益出发所作出的战略布局，将会面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
郑州光力科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，我们作为郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，审核了公司董事会关于聘任公司高级管理人员的事项，通过认真审阅拟聘任人员简历及了解相关情况，就董事会关于聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见：
1、未发现聘任人员存在《公司法>及《公司章程》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，均符合上市公司高级管理人员任职资格。
2、公司董事总经理提名担任公司副总经理的王新亚、陈登照先生具有丰富的技术管理经验和良好的创新意识，赵旭阳先生具有丰富的生产管理经验，上述三人能够胜任所聘任岗位职责要求；
3、上述三位高级管理人员聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，同意公司董事会予以聘任。
特此公告。
独立董事：鲁运方、马书龙、胡智宏
（本页无正文，为郑州光力科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事：
鲁运方：
马书龙：
胡智宏：
年 月 日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-070深圳欧菲光科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2017年4月21日下午14点以现场投票方式召开，本次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2017
年度财务审计机构，聘期为一年。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为独立董事，现就公司聘任2017年度审计机构发表如下意见：
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。
同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2017年4月21日
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，经过讨论审议后，就第三届董事会第六次会议的相关事项发表独立意见：
一、关于公司2019年度回购公司股份方案的独立意见
经审阅公司本次回购股份方案，我们认为，公司本次回购股份方案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会审议及表决程序合法合规。
本次回购是基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时也为了维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司的长远发展，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。
经综合考虑本次回购的资金总额、本次回购价格、公司的资产负债率以及经测算本次回购资金总额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重，我们认为公司利用自有资金支付本次股份回购价款是可行的，本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，债权人的利益也不会受到重大影响，本次回购也不会改变公司的上市地位，公司的股权分布情况仍然符合上市的条件。
综上所述，我们认为本次回购方案具备可行性，我们同意公司董事会实施本次回购。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，《聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事：
刘维屏________________________
张晟杰________________________
徐亚明________________________
年 月 日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201606-35华平信息技术股份有限公司
第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议于2016年6月6日10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年5月31日以邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。其中公司董事方永新、袁本祥先生属于关联董事，为本次股权激励计划本人，回避对相关议案的表决，由其他非关联董事参加表决，实际表决人数为7人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
公司董事方永新、袁本祥先生为《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
公司监事会对限制性股票激励计划的激励对象名单发表了核查意见，具体内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见，具体内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
华平信息技术股份有限公司 公告管理办法的议案》。
公司董事方永新、袁本祥先生为《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为具体实施股权激励计划，公司董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和行权价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，取消激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象
华平信息技术股份有限公司 公告尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（8）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
（9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会同意，向董事会授权的有效期限与本次股权激励计划的有效期一致。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于房屋租赁关联交易》的议案；
公司计划与刘晓丹、奚峰伟两人签订《房屋租赁合同》，拟租赁上海市国权北路1688弄新江湾科技园69幢601、603、605。租赁期限自2016年7月1日至2019年6月30日止。
作为关联方的董事刘晓露、刘晓丹、刘焱、奚峰伟在董事会上回避表决。独立董事方正、蒋国兴、毛佩瑾对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于房屋租赁关联交易事项的公告》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
上述关联交易尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2016年6月21日星期二召开公司2016年第二次临时股东大会。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-116吉林电力股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次临时股东大会没有否决议案的情形；
2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2016年 10月 25日（星期二）下午14：00。
网络投票时间为：2016年 10月 24日—2016年 10月 25日，其中：（1）通过深交所交易系统投票
2016年 10月 25日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。
（2）通过互联网投票系统投票
2016年 10月 24日下午15：00至 2016年 10月 25日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼第三会议室。
3、会议召开方式
本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、会议召集人
吉林电力股份有限公司第七届董事会。
5、会议主持人
公司原董事长陶新建先生因工作变动已辞去董事、董事长职务。
根据公司第七届董事会第三次会议决议，在新任董事长就职前，由公司董事、总经理吴润华先生代行董事长职责并主持本次会议。
6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 24
人，代表股份股 392,277,604股，占公司有表决权总股份的26.86%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 20人，代表股份有表决权股份 392,206,704股，占公司有表决权总股份的26.85%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 4人，代表有表决权股份
70,900股，占公司有表决权总股份的0.0049％。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场方式和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
选举刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案
（1）整体表决情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|392,206,704|0|0|40,000|30,900|0|392,246,704|30,900|0|
|比例(%)|100|0|0|56.4175|43.5825|0|99.99|0.01|0|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|4,136,580|0|0|40,000|30,900|0|4,176,580|30,900|0|
|比例(%)|100|0|0|56.4175|43.5825|0|99.27|0.73|0|

表决结果：通过了《选举刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：蒋红毅、彭亚峰
3、结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一六年十月二十五日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“智云股份”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买师利全、胡争光、李小根、张丕森合计持有的深圳市鑫三力自动化设备有限公司100%的股权，并同时通过非公开发行股票的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
作为深圳市鑫三力自动化设备有限公司股东及本次交易的交易对方之一，现就本人所提供信息的真实性、准确性和完整性作出不可撤销的承诺如下：
1、本人承诺，及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供或披露的信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、本人承诺，及时向参与本次交易的各中介机构提供本次交易相关信息，并保证为向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，且电子版文件内容、格式与纸质材料一致，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有文件的签名、印章均为真实的，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和一致性承担个别和连带的法律责任。
3、本人承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）承诺人：
李小根
年 月 日
中航三鑫股份有限公司独立董事提名人声明
(王成义)
提名人中航三鑫股份有限公司董事会现就提名王成义为中航三鑫股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中航三鑫股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合中航三鑫股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中航三鑫股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中航三鑫股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中航三鑫股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在中航三鑫股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为中航三鑫股份有限公司或其附属企业、中航三鑫股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与中航三鑫股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有
重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括中航三鑫股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在中航三鑫股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 26次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：中航三鑫股份有限公司董事会
日期：2017年3月8日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-104易事特集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）、变更原因
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业的财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。因此，公司按要求执行上述新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更。
（二）、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）、变更前后公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将执行财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的有关规定。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
1、资产负债表：
（1）原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；
（2）原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目；
（3）新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表：
（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”、“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
（2）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”项目。
3、现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表：
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。
“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
二、本次会计政策变更履行的审议程序
公司于2019年8月27日召开第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、《易事特集团股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议》；
2、《易事特集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议》；
3、《独立董事对第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2019年8月27日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本人认为，在2015年度工作中，公司董事会全体独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席2015
年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
一、出席董事会及股东大会情况
2015年度董事会全体独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。
1、董事会独立董事出席董事会情况
通过对公司董事会全体独立董事的履职情况作了认真审核，
2015年度董事会全体独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事
项没有提出异议，2015年公司共召开了11次董事会会议，董事会全体独立董事亲自出席或以通讯方式参加了全部会议，没有委托出席和缺席会议的情况，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2015年度董事会全体独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2、董事会独立董事出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共4次，董事会全体独立董事亲自出席了2次股东大会。
二、董事会独立董事发表独立意见情况
1、2015年1月12日，对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的议案》发表了独立意见。
2、2015年4月2日，对公司第三届董事会第十九次会议审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《公司2014年度利润分配预案》《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》发表了独立意见。对关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了专项说明和独立意见。对关于续聘公司2015年度审计机构发表了事前认可意见。
3、2015年4月13日，对公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
4、2015年7月7日，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于使用部分超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目的
议案》发表了独立意见。
预案发表了独立意见
6、2015年11月30日，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于变更超募资金投资项目实施方式及实施地点的议案》、《关于吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团世禧制药有限公司暨变更
超募资金投资项目的议案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网上公示。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司董事会独立董事，本人认为：公司董事会的全体独立董事在2015年度内忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保、募集资金使用和资产收购等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。
及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规
的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、联系方式
王洪：amicehong@hotmail.com
2016年，本人将忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等及有关法律法规等对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，履行好独立董事职务。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事：王洪
北京辰安科技股份有限公司
独立董事对公司第二届第三十三次董事会审议相关事项的
事前认可书
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《北京辰安科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第三十三次会议（以下简称“本次董事会”）审议的《关于公司及控股子公司关联交易的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，对相关事项作出如下事前认可：
公司已就该关联交易事项进行沟通，我们审阅了相关材料，认为该项关联交易有利于公司的发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们认可上述关联交易事项，并同意将上述议案提交公司第二届董事会第三十三次会议审议，按照相关规定进行表决。
独立董事：于振亭、周大庆、路江涌
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-136
东华软件股份公司
对外投资公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）近日与北京智中能源互联网研究院有限公司（以下简称“智中能源”）在北京签署《东华软件股份公司与北京智中能源互联网研究院有限公司共同组建合资公司之合作协议》（以下简称“合作协议”）。根据协议约定，双方共同出资人民币2,000万元组建合资公司（以下简称“新公司”），其中：
东华软件股份公司以自筹资金出资人民币1,020万元，占注册资本的51%；
北京智中能源互联网研究院有限公司出资人民币 980万元，占注册资本的49%。
（以上各项内容以最终工商登记为准）。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第三十一次会议于2015年11月18日上午9:30在公司会议室召开，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立北京东华智中能源互联网技术有限公司的议案》。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况
（一）甲方：东华软件股份公司
法定代表人：薛向东
住所：北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501
（二）乙方：北京智中能源互联网研究院有限公司
法定代表人：李凤玲
住所：北京市北京经济技术开发区运成街2号1幢11层
东华软件股份公司与北京智中能源互联网研究院有限公司不存在关联关系。
三、对外投资的基本情况
1、公司名称：北京东华智中能源互联网科技有限公司
2、法定代表人：徐德力
3、住所：北京市北京经济技术开发区运城街2号1幢7层
4、注册资本：人民币2000万元
5、业务范围：电力系统自动化和信息化、微电网规划和运行控制、电力物联网和云计算、数据中心、能源大数据分析等等。
以上各项内容以最终工商登记为准。
四、协议的主要内容
第一条组建新公司
1.1甲方占新公司51%股权，乙方占新公司49%股权；
1.2新公司拟登记注册资本为2,000万元人民币。甲方占51%股权，对应货币出资 1,020万元人民币；乙方占49%股权，对应货币出资 200万元，剩余 780万乙方以该系统在试点阶段（2016年至2018年）的销售额作为股权出资款；
监事会及经营管理层的“三会一层”的公司治理结构，建立完善的内控制度和约束激励机制，在保证董事会结构相对稳定的情况下，以市场化方式进行经营。其中，甲方推荐董事一人并兼任董事长，研究院推荐董事一人。
第二条经营管理机构和运营
2.1新公司设立经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一人，总经理由乙方委派，甲方委派财务总监一名；
2.2总经理对董事会负责，依据《公司法》和公司章程的规定行使相应职权。
2.3新公司在董事会的领导下独立组建和运营，新公司的经营目标由董事会确定、经营考核由董事会进行；
2.4新公司的团队组建、产品研发、商业计划向董事会汇报获得批准后实施；
2.5以新公司名义申报的国家课题资金原则上交由新公司统筹规划，因完成课题需要甲乙双方协助完成的，由三方协商解决；
2.6以新公司名义申请的知识产权、科技成果归新公司所有，甲乙双方按股权比例分享权益；
2.7甲乙双方均有义务利用各自的渠道协助新公司产品的市场推广；
2.8甲乙双方以股权比例分享新公司的经济效益。
第三条发展规划及发展目标
3.1新公司前期的主营目标是能源互联网能量管理软件系统开发和市场推广。
第四条协议解除
4.1本投资协议在下列情况下解除：
1）经甲乙双方协商一致，可解除本投资协议；
2）因一方违约，导致守约方依据本投资协议的规定终止本投资协议；
3）如一方因不可抗力出现违约情况；
4.2本投资协议被解除后，不影响一方当事人要求另一方承担违约责任的权利。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
智中能源专注于电力电子、新能源、储能系统及电池材料、电力系统自动化和信息化、微电网规划和运行控制、电力物联网和云计算、数据中心、能源大数
据分析、电力信息网络、智能电网设备制造相关的技术开发，在上述领域中有深厚的技术积累。经过充分的可行性论证和调研，公司决定与智中能源共同投资设立东华智中能源互联网技术有限公司。此次合作充分发挥了双方的优势和长处，有力的实现了资源的共享与互补，极大的助力公司切入能源互联网领域，抢占市场先机，为公司未来发展探索新的利润增长点。
2、对外投资的风险
本次对外投资设立控股子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但控股子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该公司，促使该公司稳定快速发展。但是，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风
险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资由公司直接投资1,020万元，以自筹资金解决，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第五届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一五年十一月十九日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2016-008广东华声电器股份有限公司关于
重大资产重组事项获中国证监会并购重组委
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：华声股份；证券代码：002670）自 2016年1月26日开市起复牌。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）获悉，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016年 1月 25日召开的 2016年第 7次并购重组委工作会议审议，公司以发行股份及支付现金方式购买国盛证券有限责任公司100%股权并募集配套资金事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华声股份；证券代码：002670）自2016年1月26日开市起复牌。
于本公告发出时，公司尚未收到中国证监会书面核准文件。公司将在收到书面核准文件后再行公告。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一六年一月二十五日
红宝丽集团股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在暂行规定第十三条不得参与
任何重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，红宝丽集团股份有限公司（以下简称“红宝丽”或“公司”）关于本次重大资产重组交易对方相关主体是否存在不得参与任何上市公司资产
重组情形的说明如下：
（一）公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
公司作为本次重大资产重组的资产购买方，公司及其董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人及其控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近36个月内不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
（二）交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
全体交易对方承诺确认，各交易对方及交易对方执行事务合伙人、董事、监事、高级管理人员，交易对方控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近36个月内不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
（三）其他参与方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
经独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、法律顾问国浩律师（南京）事务所、审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京天健兴业资产评估有限公司等参与方确认，各参与方及其经办人员，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近36个月内不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
因此，本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
红宝丽集团股份有限公司董事会
北京市中伦律师事务所
关于北京掌趣科技股份有限公司
2014年第八次临时股东大会的
法律意见书
致：北京掌趣科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受北京掌趣科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司2014年第八次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2014年第八次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京掌趣科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予
以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
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北京市中伦律师事务所 法律意见一、本次股东大会的召集、召开程序
1、 经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于2014年9月17日召开第二届董事会第二十五次会议表决通过。
2、 2014年 9月 18日，公司在深圳证券交易所、巨潮资讯网网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时
间、地点、会议方式、出席对象、会议登记办法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
3、 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2014年 10月 8日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）于 2014年 10月 7日 15:00至 2014年 10月 8日 15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、 2014年 10月 8日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长姚文彬先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计78名，代表股份508,316,673股，占公司有表决权股份总数的39.1733%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
截止2014年9月25日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议
的股东、股东代表及股东委托代理人共计 4名，持有股份 493,315,891股，占公司有表决权股份总数的38.0173%。
北京市中伦律师事务所 法律意见（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统
提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数
据，通过网络投票进行有效表决的股东共计74名，代表股份15,000,782股，
占公司有表决权股份总数的1.1560%。
3、 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出
席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投
票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票
方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
据此，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案获出席会议的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
北京市中伦律师事务所 法律意见综上所述，本所律师认为：公司 2014年第八次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
北京市中伦律师事务所 法律意见（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2014年第八次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
车千里
张明
二〇一四年 月 日