Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-67浙商中拓集团股份有限公司
关于子公司益光国际对宁波中拓供应链管理
有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有控股子公司 BEAMPLUS INTERNATIONALPTE.LTD.（以下简称“益光国际”）51%股权，现益光国际为促进其全资子公司宁波中拓供应链管理有限公司（以下简称“宁波中拓”）业务发展，强化其整体融资能力，拟以自有资金对宁波中拓增资 1,300万美元，增资完成后其注册资本将增至 2,000万美元。
本次增资事项已经公司第六届董事会 2018年第六次临时会议审议通过。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：宁波中拓供应链管理有限公司
法定代表人：潘洁
住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十二号451室
注册资本：700万美元
成立日期：2017年 11月 3日
经营范围：供应链的管理;自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;金属材料及制品、贵金属、建筑材料、化工产品(不含危险品及易制毒品)、矿产品(不含专控)批发、零售;道路货物运输,普通货物仓储、装卸、搬运服务,国际、国内货运代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）本次增资资金来源
资金来源以益光国际自有资金分期到位。2018年年底到位 500万美元，剩余资金到位时间视宁波中拓经营情况而定。
（三）经营情况
宁波中拓成立于 2017年 11月 3日，主要从事钢材内贸业务以及铁矿石、钢材等进出口业务，是公司拓展国际市场和业务，形成“国际”“国内”两个市场联动，实现内外贸一体化的重要平台。
截至 2018年 9月 30日，宁波中拓资产总额 92,958万元，负债总额 86,586万元，净资产 6,372万元，资产负债率93.15%。
自成立以来，宁波中拓发展势头良好，业务发展迅速，已经积累了成规模的上下游客户资源，且较快实现了境外渠道的拓展。
2018年 1-9月，宁波中拓实现营业收入 575,057万元，利润总额 2,470万元，净利润 1,853万元（上述财务数据未经审计）。
本次增资完成后，宁波中拓仍为公司控股子公司益光国际的全资子公司，注册资本增至 2,000万美元。
经查询，宁波中拓不属于“失信被执行人”。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）增资的目的
为加快“走出去”步伐，积极响应国家“一带一路”号召，
宁波中拓拟进一步加大力度开展钢材、不锈钢等产品出口业务。
同时，积极拓展境外资源渠道，开展铁矿石、煤炭、镍矿等冶金原料进口业务，为国内客户提供优质、低成本的进口采购服务。
本次增资，是公司进一步扩大国际业务规模、推进内外贸业务一体化的必要手段，符合公司战略发展需要。
宁波中拓自设立以来借助经营团队良好业务基础和资源渠道，依托宁波发达的商贸环境，业务规模快速增长，资金需求也随之加大，现有注册资本已不能满足其定位及拓展国际业务需要。
本次对宁波中拓增资，可以充实其资本实力，优化资产负债结构，为公司加速发展国际业务提供必要资金；同时，增强大客户对资金安全性的信心，稳固现有客户，并进一步开拓新客户，为其业务规模快速扩张打好基础。
（二）存在的风险
1、国际业务中，可能会面临供应商及客户信用风险以及预付款风险等经营性风险
应对措施：公司已制定完备的风险管控制度且要求下属子公司严格执行，公司对供应商及客户信用进行事前、事中与事后全过程管理，尤其对供应商的最高预付款以及下游客户的最高赊销金额设计了严格的授权审批权限与流程，能有效防范业务风险。
2、国际业务中，可能存在外汇汇兑损失风险
应对措施：为有效应对国际贸易中产生的外汇风险，降低财务成本，公司制定了《外币债务敞口管理办法》，针对不同业务模式，制定了不同风险应对措施，如代理进出口业务，原则上要求代理客户承担所有汇兑损益；自营进出口业务，原则上要求业务部门将汇兑损益背书给客户承担或者锁汇，能有效控制外汇风险。
（三）对公司的影响
本次益光国际对宁波中拓增资，将有效增强其资本实力及融资能力，降低资产负债率，提高市场竞争力，进一步做大做强国内外大宗商品业务，长远来看将有利于提升公司整体盈利能力。
四、备查文件
公司第六届董事会 2018年第六次临时会议决议
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2018年 12月 18日
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告
作出决议后提请股东大会批准。”
2011年8月22日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕1319号）核准，公司首次公开发行2,280万股的人民币普通股股票，每股面值1元，每股发行价格人民币 18.00元，募集资金总额 410,400,000.00元，扣除发行费用合计46,271,200.00元后的募集资金净额为364,128,800.00元。2011年9月7日，天健会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2011）371号《验资报告》。
公司自2011年首次公开发行股票后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。
鉴于上述情况，公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告，且无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-049号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年5
月5日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2014年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理邝青先生、独立董事闫长乐先生、保荐代表人水耀东先生、财务总监兼董事会秘书陈洪亮先生等。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一六年四月二十五日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-085山西振东制药股份有限公司
关于全资子公司北京振东光明药物研究院有限公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，同意公司对全资子公司北京振东光明药物研究院有限公司（以下简称“北京研究院”）增加注册资本。北京研究院为扩大经营规模，拓宽业务，提高资信程度，按照公司法和章程履行债务债权责任，现增加注册资本1500万元整，北京研究院注册资本由500万元增加至2000万元。
本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、北京研究院基本情况
1、公司名称：北京振东光明药物研究院有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：李安平
5、注册资本：500万元
6、成立日期：2004年01月07日
7、经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售化妆品、日用品。
三、本次增资对公司的影响
公司本次对北京研究院增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略，有助于北京研究院拓展业务。
四、独立董事意见
公司独立董事查阅了此次投资的相关资料并就有关问题进行了询问、核查，发表独立意见如下：（1）本次同意公司全资子公司北京研究院增资，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；
（2）本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；（3）公司本次同意公司全资子公司北京研究院增资的议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决策程序合法合规。因此，我们同意公司全资子公司北京振东光明药物研究院有限公司注册资本由500万元增加至2000万元。
五、备查文件
1、《山西振东制药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》2、《北京振东光明药物研究院有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
山西振东制药股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-106中山达华智能科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年8月25日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2016年 8月 19日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事 7名，实际出席会议的董事 7名，会议由董事长蔡小如先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：一、审议《公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》
公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2016年半年度报告》后认为：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，《2016年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；
2、出具的公司《2016年半年度报告会计报表》是客观、公正、真实的；
3、我们保证公司《2016年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于《2016年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
《达华智能：2016年半年度报告》全文刊登在 2016年 8月 26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《达华智能：2016年半年度报告摘要》刊登在 2016年 8月 26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议《关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况专项报告的议案》
公司监事会、独立董事对《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况专项报告》发表了意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权
《达华智能：关于募集资金2016年半年度存放与使用情况专项报告》刊登在2016年8月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
3、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十六日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2015-001爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年1月5日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于2014年12月26
日以邮件方式送达，应到董事7人，实到董事7人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》；
公司拟使用不超过3亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，不得购买股
票、证券及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品，在3亿元的额度内，资金可滚动使用，自获董事会审议通过之日起两年内有效。具体内容详见《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二О一五年一月五日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2014-052
美盛文化创意股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第二届董事会第十七次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2014年 12月 10日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；
弃权0票。
公司董事会审议通过以人民币 4200万元投资天津酷米网络科技有限责任公司（以下简称“天津酷米”）。天津酷米是公司立足动漫产业的基础上，在上下游进行战略发展，特别是动漫、游戏及衍生品网络渠道发展的重要布局，是公司平台运营的重要布局，对于完善公司产业链和进行产业转型升级都具有积极的意义。本次投资完成后公司持有天津酷米40.10%的股权，且享有天津酷米50.17%的表决权，天津酷米持有北京天天宽广网络科技有限公司100%股权。
本次交易使用的资金来源公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，无需提交股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于增补董事会专门委员会的议案》；表决结果：同意 6票；反对0票；弃权0票。关联董事郭瑞回避，不参与表决。
为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，
拟增补董事会下设的公司战略与发展委员会委员。
2014年第二次临时股东大会审议通过增补郭瑞先生为公司第二届董事会董事。现董事会审议通过增补郭瑞先生为董事会下设的公司战略与发展委员会委员。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2014年12月10日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016-005珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于《2015年度业绩预告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月19日晚间，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)刊登了《2015年度业绩预告》，因工作人员疏忽，该公告“一、本期业绩预计情况， 2.预计的业绩”表格存在一处录入错误，现予以更正。
更正前：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 ：119.43 % ～147.36 %|盈利：2,506.46万元|
||盈利：5500万元 - 6200万元||

更正后：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升 ：119.43 % ～147.36 %|盈利：2,506.46万元|
||盈利：5500万元 - 6200万元||

以上更正不影响原《2015年度业绩预告》其他部分的内容，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事 会
石家庄常山纺织股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等文件的要求，我们作为石家庄常山纺织股份有限公司的独立董事，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、公司与关联方资金往来及对外担保情况
截止 2014年 12月 31日，公司与控股股东及其他关联方的应收账款余额为 0万元。
截止 2014年 12月 31日，公司为控股子公司担保余额如下：为常山恒新提供借款担保 18234万元，为常山恒荣担保 30434万元；公司累计担保 48668万元，无逾期担保，担保总额为公司 2014年末净资产的19.67%，公司未为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
二、与关联方资金往来及对外担保的独立意见
公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为生产经营中正常业务往来，交易价格按同期市场价格确定，定价公平合理，没有损害公司利益。
不存在控股股东与关联方违规占用公司资金的情形。
公司的担保对象均为公司的控股子公司，且担保行为已经履行了必要的程序，符合有关法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和广大投资者的利益。
独立董事（签名）：
贾路桥 史静敏 李量
石家庄常山纺织股份有限公司
独立董事对公司 2014年度利润分配的意见
石家庄常山纺织股份有限公司董事会五届十三次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》，作为公司的独立董事，对公司 2014年度的利润分配预案发表如下意见：
1、2015年，棉纺企业面临形势依然复杂。公司市内企业搬迁员工安置，新园区项目投入及新建成生产线投产，均需大量资金。
2、为保障搬迁及安置平稳进行、新增生产线尽快达效、项目建设进度和满足当前生产经营资金需求，实现公司稳健和可持续发展，为股东创造更大和更长远的利益，我们同意 2014年度不进行利润分配。
独立董事：
贾路桥 史静敏 李量
石家庄常山纺织股份有限公司独立董事
对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定，我们作为石家庄常山纺织股份有限公司的独立董事对公司 2014年内部控制自我评价报告发表以下独立意见：
公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《内部控制自我评价报告》。
我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制各项重点活动（包括子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制）均能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司出具的内部控制自我评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。
独立董事（签名）：
贾路桥 史静敏 李量
石家庄常山纺织股份有限公司
独立董事对公司日常生产经营关联交易的说明
公司及附属企业在日常生产经营中与集团公司及附属企业之间发生一定数额的关联交易，该等关联交易均属公司正常生产经营所需，具有一定的连续性。
公司董事会办公室根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的要求，将拟提交公司董事会五届二十一次审议的《关于与集团公司签署日常生产经营购销框架协议的议案》，以及与该议案相关的《生产经营购销框架协议》、有关企业签署的《关于对石家庄常山纺织集团有限责任公司与石家庄常山纺织股份有限公司签署的〈生产经营购销框架协议〉的确认书》已于 2015年 2月 2日提交给我们。
我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，同意将此项议案提交董事会五届二十一次会议审议。
独立董事（签名）：
贾路桥 史静敏 李量
石家庄常山纺织股份有限公司
日常生产经营关联交易的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《公司章程》等有关规定，作为石家庄常山纺织股份有限公司独立董事，对公司董事会五届二十一次会议审议的本公司与石家庄常山纺织集团签署日常生产经营购销框架协议的议案，发表如下意见：
1、本次关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性。
2、本次关联交易的表决程序符合法律法规和公司章程的规定；交易定价原则客观公允，没有损害上市公司和股东的利益。
3、同意实施本次关联交易。
独立董事（签名）：
贾路桥 史静敏 李量
石家庄常山纺织股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，我们作为石家庄常山纺织股份有限公司的独立董事，对公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年审计机构事宜，发表如下独立意见：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2014年上市各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
独立董事（签名）：
贾路桥 史静敏 李量 2015年 2月 5日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—030印纪娱乐传媒股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月23日，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）自2018年2月23日开市起停牌。
公司就收购镜尚传媒有限公司（以下简称“镜尚传媒”）事项涉及重大资产重组。
2018年3月2日、3月9日、3月16日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2018年3月23日，公司发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2018年3月23日开市起继续停牌。
2018年3月30日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
截至本公告披露之日，公司就收购镜尚传媒事项与镜尚传媒股东签订了《谅解备忘录》和《股权收购意向协议》，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司将根据相关法律、法规严格履行信息披露义务，停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司正在筹划的将涉及重大资产重组的事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请
广大投资者关注后续公告。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年4月10日
目 录
一、内部控制审计报告………………………………………………第1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2015〕2-87号
湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技公司）2014年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正虹科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，正虹科技公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李永利
中国·杭州 中国注册会计师：孙剑
二〇一五年三月二十三日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2015-0010沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 5月 5日（星期二）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2014年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郭英杰先生、总经理李玉昆先生、独立董事刘彦文先生、董事会秘书郭裕春先生、财务总监锡燕女士和公司保荐代表人侯卫先生等。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 2015年 4月24日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-030浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所：
根据贵所印发的印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2015年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1087号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中国民族证券有限责任公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 64,680,426股，发行价为每股人民币 15.02元，共计募集资金 971,499,998.52元，坐扣承销和保荐费用 17,486,999.97元后的募集资金为 954,012,998.55元，已由主承销商中国民族证券有限责任公司于 2015年 6月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,340,000.00元后，公司本次募集资金净额为 950,672,998.55元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕227号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2015年度实际使用募集资金 21,361.68万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为202.26万元。
经 2015年 7月 4日公司第三届董事会第八次会议决议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司募集资金 50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12个月。截至2015年12月31日，已暂时补充流动资金50,000万元。
经 2015年 7月 21日公司 2015年第二次临时股东大会决议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司拟使用余额不超过 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，以上额度内可以滚动循环使用。单笔投资期限不超过 12个月，自股东大会决议通过之日起2年内有效。截至2015年12月31日，已购买保本型理财产品20,000万元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币 3,907.88万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项储存制度》（以下简称《储存制度》）。根据《储存制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国民族证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行、中国银行股份有限公司湖州市分行、中国工商银行股份有限公司湖州分行、交通银行股份有限公司湖州分行、中信银行股份有限公司湖州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，本公司有 5个募集资金专户、1个滚动性存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|335061701018010159248|1,500,987.72|
|1205210029001679669|306,515.56|

|||
|-|-|
|1205210061002000464|5,000,000.00|
|363669075119|17,133,583.91|
|8110801013000042569|1,946.00|
|52010154500001297|40,860.49|
|52010167330000175|15,094,918.50|
||39,078,812.18|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江尤夫高新纤维股份有限公司二〇一六年四月十六日
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：浙江尤夫高新股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||95,067.30||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|否|45,730.00|||0.00|2017.7||
|否|29,680.00|1,361.68|1,361.68|4.59|2017.7||
|否|20,000.00|20,000.00|20,000.00|100.00|||
|－|95,410.00|21,361.68|21,361.68|－|－|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
经2015年7月4日公司第三届董事会第八次会议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 案》，公司以募集资金50,000万元暂时补充流动资金，本次资金使用期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-012
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
相关主体关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为切实优化投资回报、维护投资者特别是中小投资者的合法权益，国务院办公厅2013年12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等文件，明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。2014年5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，2015年12月30日，中国证券监督管理委员会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，进一步提出优化投资者回报机制的要求。为贯彻执行上述规定和文件精神，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承
诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩；
5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、公司的控股股东、实际控制人相关承诺
公司的控股股东新疆动能东方股权投资有限公司、实际控制人丘国波先生及李文燕先生承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年二月一日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2018-29号江苏四环生物股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司董事徐卫球先生提交的书面辞职报告。徐卫球先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。
根据《公司法》的规定,徐卫球先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效，徐卫球先生辞职后不再担任公司任何职务。
截止公告日，徐卫球先生及其直系亲属未持有公司股票。公司将按照有关规定完成董事的补选及相关后续工作。
公司董事会对徐卫球先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2018年9月18日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2019-038深圳可立克科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议于 2019年 10月 14日在公司会议室召开，本次会议通知于 2019年 10月 9日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事潘翔先生、唐秋英女士、陈为先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向越南子公司增加投资的议案》
为进一步拓宽海外市场，优化公司战略布局。公司拟向子公司可立克科技（越南）有限责任公司增加投资，新增投资金额不超过
9,878.56万元（折合人民币），资金来源为公司自筹（包括不限于自有资金、对外融资等），主要用于越南电源生产建设项目，具体资金使用安排将根据越南电源生产建设项目整体规划确定。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
关于本次向越南子公司增加投资的的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向越南子公司增加投资的公告》（公告编号2019-039）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会 2019年10月 14日
北京中科三环高技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查，核查情况如下：
（一）截止2013年12月31日，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）截止2013年12月31日，本公司担保余额为0元。
二、关于对公司预计2014年度日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，我们事前审阅了上述关联交易的有关材料，同意上述关联交易事项提交董事会审议，并对本次关联交易发表独立意见如下：
上述关联交易是因公司日常的生产经营需要而发生的，是根据市场化原则进行的，关联交易的价格公允，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害广大中小股东的利益。关联董事进行了回避表决，表决程序合法。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的有关要求，我们作为公司的独立董事，对公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
公司已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并积极结合公司实际情况及监管部门的最新要求，对规章制度进行修订完善。
四、关于聘任2014年度财务审计和内控审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，事前审阅了公司聘任2014年度财务审计和内控审计机构的议案，同意将上述事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
我们一致认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有证券从业资格，其作为公司改制上市和上市后的审计机构，勤勉尽责，圆满地完成公司各项审计任务。我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务审计内控审计机构。
五、关于公司用暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求，作为公司独立董事，我们对公司以暂时闲置募集资金补充流动资金的事项发表独立意见如下：
公司本次以暂时闲置募集资金5,000万元补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；
没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，补充流动资金时间没有超过12个月，已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。因此同意公司本次以暂时闲置募集资金
5,000万元补充流动资金。
六、关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求，作为公司独立董事，我们对公司拟使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项发表独立意见如下：
本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 1.3亿元闲置募集资金适时购买安全性高、短期（不超过一年）的银行保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投
向、损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决定。
七、关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求，作为公司独立董事，现就公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的事项发表如下独立意见：
公司及控股子公司在保障日常经营资金需求的前提下，拟使用最高额度不超过人民币6亿元自有资金购买安全性高、短期（不超过一年）的银行保本型理财产品，可以增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。同意公司及控股子公司使用不超过人民币6亿元的自有资金购买短期（不超过一年）的银行保本型理财产品。
八、关于公司向大股东出售办公用房的独立意见
我们认为：公司向大股东北京三环新材料高技术公司出售部分办公用房，今后可以避免此类日常关联交易事项。本次交易没有损害公司及全体股东的利益，我们一致同意公司本次交易事项。
九、关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们作为公司第五届董事会的独立董事，对于提名的公司第六届董事会董事候选人进行客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
我们认为公司第六届董事会董事候选人的提名符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，其中独立董事候选人的提名还符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，提名程序合法有效，本次董事候选人的提名没有损害广大股东的利益。
独立董事：
詹文山
王瑞华
权绍宁
年 月 日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2019-064
青岛东软载波科技股份有限公司
关于《2019年第三季度报告》披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司《2019年第三季度报告》已于 2019年 10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2014-L073凯瑞德控股股份有限公司
关于股东股权司法冻结的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月5日，公司披露了《关于股东股权司法冻结的公告》（公告编号：2014-L072），因交易所要求，现将相关情况补充披露如下：
公司第一大股东浙江第五季实业有限公司（以下简称"第五季实业"）持有的本公司股票3,000万股（代码：002072股票性质：无限售流通股占总股本比例：17.05%），因担保纠纷被杭州市中级人民法院（2014浙杭商外初字第66号）司法冻结。
股权冻结情况：2011年4月至9月，第五季（浙江）商贸有限公司（以下简称"第五季商贸"）因资金周转需要向债权人借款累计5,150万元，上述借款由第五季实业、第五季（浙江）科技有限公司等提供担保，借款到期后，第五季商贸未完全偿还上述款项。债权人于2014年7月，向杭州市下城区人民法院提起诉讼，诉争金额为4,380万元本金及相应利息。此案于2014年9月移送至杭州市中级人民法院审理，审理过程中，债权人提起财产保全申请，杭州市中级人民法院裁定，冻结第五季商贸及相关担保方银行存款2,500万元或查封、扣押其他相应价值资产。
2014年11月19日、11月20日，第五季实业持有的本公司无限售流通股30,000,000股（占公司总股本的17.05%）被司法冻结。
鉴于上述情况，公司认为，第五季实业持有的本公司股份被司法冻结不会使公司实际控制人发生变更，不会对公司的运行和经营管理造成重要影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会 2014年 12月 5日
苏州晶瑞化学股份有限公司
独立董事关于本次交易有关资产评估事项的独立意见
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买载元派尔森新能源科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司本次交易的评估机构坤元资产评估有限公司的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性，发表独立意见如下：
1、评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构坤元资产评估有限公司具有执行其资产评估业务的资格。坤元资产评估有限公司及其经办资产评估师与公司、交易对方及标的公司之间不存在影响其提供资产评估服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
坤元资产评估有限公司对于本次交易相关评估报告所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定在评估基准日时标的资产的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中履行了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、
公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易以公司聘请的具有相关证券业务资格的评估机构坤元资产评估有限公司出具的评估报告的评估结果为定价依据，由公司与交易对方协商确定标的资产的价格，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，评估定价具备公允性。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于本次交易有关资产评估事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
屠一锋
（本页无正文，为《独立董事关于本次交易有关资产评估事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
陈鑫
（本页无正文，为《独立董事关于本次交易有关资产评估事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
袁泉
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2015-021罗莱家纺股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月8日（星期五）下午15：00－17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。
本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的公司人员有：董事长薛伟成先生、总裁薛伟斌先生、独立董事田志伟先生、副总裁兼董事会秘书、财务负责人田霖先生、保荐代表人徐圣能先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2015年 5月5日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-027
康跃科技股份有限公司
关于设立募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准康跃科技股份有限公司向张洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】359号），核准公司发行股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过41,680万元。具体内容详见公司于2017年3月17日在指定信息披露媒体上刊登的公告（编号：2017-017）。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理制度》的规定。经公司第三届董事会第五次会议审议通过，同意在以下银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：
开户银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司潍坊寿光支行
账号：12030154500000603
该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。
公司将在募集资金到账后，与保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》，并予以公告。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2017年4月26日
中通客车控股股份有限公司
独立董事关于九届九次董事会相关事项的独立意见
一、关于2018年中期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见（一）公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的各项担保行为均已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程的有关规定履行了相关的决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务。截至报告期末，公司对外担保明细如下：
1、为聊城交通汽运集团有限责任公司提供担保5,000万元；
2、为聊城市公共交通集团有限公司提供担保1,800万元：
3、为下属子公司聊城中通轻型客车有限公司提供担保 3,800万元；
4、公司与银行合作，为客户提供汽车按揭贷款承担回购担保责任余额为138,716.03万元。
（二）公司没有发生报告期内或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
二、关于公司与山东重工集团财务有限公司开展金融业务等有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》的有关规定，作为公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司与山东重工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》、公司出具的《山东重工集团财务有限公司风险评估报告》及公司制定的《公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》发表如下独立意见：
1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及其控股子公司提供金融服务的行为符合国家有关法律法规的规定。
2、双方签订《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、《山东重工集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、
内部的风险控制制度等都受到中国银监会的严格监管。在满足上述风险控制的条
件下，同意财务公司向公司及其控股子公司提供相关金融服务。
4、公司制定的《公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全，切实可行。
三、关于追加2018年日常关联交易的独立董事意见
公司增加2018年日常关联交易预计金额，是为了满足公司日常经营发展的需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性，是正常、合理的，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们对该议案事前认可，并同意本次增加 2018年日常关联交易事项。
四、关于公司通过山重融资租赁有限公司为客户提供汽车按揭回购担保的议案
因该事项构成关联交易，公司事前向我们提供了该议案有关材料，我们同意提交董事会审议，认为公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保为国内客车生产企业所普遍采用的一种销售模式，山重融资租赁有限公司具有相关业务资质和风险控制能力。同意公司与其合作办理该项业务。
五、关于更换公司董事的独立意见
我们认真审阅了公司《关于更换公司董事的议案》，认为公司董事候选人孙庆民先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位的职责要求，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入并且尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，故同意将该提交公司股东大会审议。
六、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司九届九次董事会审议通过了《关于聘任曹茂波先生为公司副总经理的议案》，我们认为提名程序和任职资格符合有关规定，能胜任所聘岗位职责的要求。
独立董事：宿玉海、郑明俊、檀长银