Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-023视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述：
本次预计关联交易为公司控股子公司亿迅信息技术有限公司与关联方之间因承租物业而形成的日常性的交易。经预计，公司2017年度关联交易金额为101万元。2016年公司关联交易实际发生金额为157.04万元。
2017年4月27日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》。公司2名关联董事廖杰、梁军对该议案进行了回避表决,出席会议的非关联董事全部同意此项议案。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》该议案无需提交公司股东大会进行审议。
（二）预计关联交易类别和金额
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及公司 2016年的生产经营情况，公司关于2017年度日常关联交易情况预计如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||关联交||关联交易||合同签订金额||截至披露日||上年发生金|
||||关联人|||||||||||
||类别||||易内容||定价原则||或预计金额||已发生金额||额|
|接受关联人提供的物业租赁服务||北京宏瑞达科科技有限公司||承租物业||以市场交易价格为基础||101万元||33.33万元||157.04万元||
|||小计||||||101万元||33.33万元||157.04万元||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发生额||实际发生额|||
||关联交易||||关联交||实际发||预计|||||||
||||关联人||||||||占同类业务||与预计金额||披露日期及索引|
||类别||||易内容||生金额||金额|||||||
||||||||||||比例（％）||差异（%）|||
|接受关联人提供的物业租赁服务||北京宏瑞达科科技有限公司甲||承租物业||157.04万元||160万元||100||1.85||2016年4月29日公告编号：2016-028||
|||小计||||157.04万元||160万元||||||||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||||||不适用||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||||||不适用||||||

二、关联方情况介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
1.中国智能交通系统（控股）有限公司
注册地：开曼群岛
主要办公地址：香港湾仔轩尼诗道199-203号东华大厦1004室
注册资本：380,000 HKD
成立日期：2008年02月20日
法定代表人：廖杰
经营范围：向中国的高速公路、铁路(包括轨道交通)及城市交通行业领域提供智能交通系统及交通基建技术解决方案及服务。
截止2016年12月31日，中国智能交通系统（控股）有限公司总资产534,701万元，净资产 216,476万元，主营营业收入 252,584万元，净利润 5,483万元。
由于北京宏瑞达科科技有限公司是中国智能交通系统（控股）有限公司（以下简称“智能交通”）控股子公司，相关财务数据以智能交通为准。
（二）与公司的关联关系
廖道训、吴玉瑞、吴春红、梁世平、姜海林、袁闯等人为智能交通的实际控
制人，同时也在本公司的实际控制人范围内（本公司的实际控制人为廖道训等十
名一致行动人）。智能交通的董事长廖杰先生同时也是本公司董事长、法定代表人。北京宏瑞达科科技有限公司为智能交通的控股子公司。公司董事廖杰为股东廖道训之子，董事梁军为股东吴春红之女。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条及10.1.6条的规定，上述关联方为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。故董事廖杰、梁军回避表决。
（三）履约能力分析
根据关联方公司的财务状况分析，关联方公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
三、关联交易主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
视觉中国控股子公司与上述关联方的承租物业等交易属于日常经营和业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合视觉中国的整体利益。同时，视觉中国的业务具有独立性，公司产品采购及销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对公司经营产生依赖影响。
2、交易协议签署情况
亿迅信息技术有限公司与中国智能交通系统（控股）有限公司控股子公司北京宏瑞达科科技有限公司签订的《租赁协议》主要内容如下：
出租人：北京宏瑞达科科技有限公司
承租人：亿迅信息技术有限公司
交易内容：出租人向承租人出租其位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼2层西南区域的办公室，建筑面积517平方米；租赁期限：自2017年1月1日至2017年6月30日；交易定价：总价50万元，其中租金包含现有办公家具使用费用6.76万/月，物业费1.57万元/月，保证金为3个月的租金20.29万元；结算方式：承租人应于每月第1日前向出租人支付租金及物业费；
生效条件：合同自双方签字盖章之日起成立。每半年签署一次。
协议双方发生的关联交易将根据公司生产经营的需要签订协议，协议的签署、付款安排、结算方式、生效条件等遵循相关法律法规。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的日常关联交易有利于充分利用重要关联方的优势资源，保障公司日常办公和经营便利。交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害公司及关联方利益。上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果的影响较小，不构成对公司独立性的影响，且对视觉中国主营业务独立性无影响。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况及独立意见
公司在召开董事会前，已就该议案向独立董事征求意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事发表了独立意见，认为公司此次预计2017年度日常关联交易属于日常经营业务，遵循了一般商业条款、定价公允、符合上市公司的利益；本次交易金额合计101万元，在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议；关联董事回避表决，符合关联交易的审议程序，表决程序合法、规范。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，国元证券认为：视觉中国2017年预计日常关联交易的事项已经履行了必要的法律程序，决策程序合法、合规；符合公司经营实际情况，符合全体股东的利益；符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害股东利益的情况；国元证券对视觉中国预计2017年日常关联交易的事项无异议。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2.独立董事事前认可意见、独立董事意见；
3.国元证券股份有限公司核查意见。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十九日
关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市通产丽星股份有限公司章程》以及《深圳市通产丽星股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司 2018年度利润分配预案发表独立意见如下：
2018年度利润分配预案根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表的审计结果，报告期内，实现利润总额9,796.63万元，实现归属于上市公司股东的净利润8,210.15万元，提取法定公积金441.23万元，公司2018年度可分配利润为38，903.15万元。
公司2018年度利润分配预案为：以364,948,956为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，共计派发现金红利人民币1,824.74万元。该预案综合考虑了公司当前实际发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程的相关规定，没有损害公司及全体股东利益，我们同意公司2018年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
(此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司独立董事关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见签署页)
独立董事签字：
苏启云 梅月欣 居学成
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2018-091无锡路通视信网络股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十六次会议的通知。本次会议于 2018年 10月 26日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席顾纪明先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、保荐代表人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求和公司《募集资金使用管理办法》的规定。使用闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资
金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意使用闲置募集资金不超过人民币 1,200万元进行现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及控股子公司的现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司监事会2018年10月29日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的选聘，优化董事会组成，建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称“提名、薪酬委员会”），并制定本工作细则。
第二条提名、薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报告
工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序的研究并提出建议；负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第二章人员组成
第三条提名、薪酬委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。
第四条提名、薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条提名、薪酬委员会委员设主任委员（召集人）一名，由委员会委员在独立董事委员中提名，董事会委任。主任委员负责主持提名、薪酬委员会工作。
第六条提名、薪酬委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再任董事职务，将自动失去委员资格，由董事会根据上述规定增补新的委员补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名、薪酬委员会委员的主要职责权限是：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（七）薪酬计划方案主要包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（八）审查公司董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；
（九）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（十）董事会授权的其他事宜。
第四章决策程序
第八条提名、薪酬委员会委员对董事会负责，其提案须提交董事会审议决定。
公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准；有关公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施。
第九条提名、薪酬委员会委员依据相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决定后提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选聘程序：
（一）提名、薪酬委员会应积极与有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名、薪酬委员会可在本公司、控股（参股）公司内部及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名、薪酬委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任高级管理人员前一个月至二个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定的反馈意见进行其他后续工作。
第十一条提名、薪酬委员会秘书及相关职能部门，负责提名、薪酬委员会对董
事、高级管理人员的薪酬考核事项的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员工作业绩考评体系中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条提名、薪酬委员会对董事、高级管理人员的考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会提名、薪酬委员会作述职和自我评价；
（二）提名、薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。
第五章议事规则
第十三条提名、薪酬委员会会议每年至少召开一次，应于会议召开前五天通知全体委员，紧急情况下可随时通知。在董事长、主任委员或两名以上委员提议时，应当召开提名、薪酬委员会临时会议。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十四条提名、薪酬委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决定，必须经全体委员过半数通过。
第十五条提名、薪酬委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取现场会议、通讯表决等方式召开。
第十六条提名、薪酬委员会会议必要时可邀请其他董事、监事、高级管理人员及有关部门负责人列席会议、介绍情况或发表意见，但非委员会委员对议案没有表决权。
第十七条如有必要，提名、薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条提名、薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》及本细则的规定。
第十九条提名、薪酬委员会会议应有记录，出席会议的委员应在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，保存时间为十年。
第二十条提名、薪酬委员会会议的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则会。
第二十一条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十二条提名、薪酬委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。
有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本议事规则规定的人数时，应当由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该议案进行审议。
第六章附则
第二十三条本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订。
第二十四条本细则由公司董事会负责制定、解释并适时修改。
第二十五条本细则自董事会审议通过之日起生效并施行,修改时亦同。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司二〇一五年七月十三日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-078江苏华信新材料股份有限公司
关于特定股东减持计划时间届满的公告
股东苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）、盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日在巨潮资讯网上披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-032）。
公司股东苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“苏州国发”）计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过2,048,000股（占公司总股本的比例2.00%），北京同创共享创业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京同创”）计划通过集中竞价交易或大宗交易减持公司股份数量合计不超过1,806,000股（占公司总股本的比例1.76%），盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）（以下简称“盐城中科”）计划通过集中竞价交易或大宗交易减持公司股份数量合计不超过1,846,136股（占公司总股本的比例1.80%）。减持期间为自减持计划预披露公告之日起的6个月内，其中通过大宗交易方式进行减持的，自减持计划公告之日起3个交易日之后进行（2019年5月24日——2019年11月20日），通过集中竞价交易方式进行减持的，自减持计划公告之日起15个交易日之后进行（2019年6月12日——2019年11月20日）。
2019年10月11日北京同创完成本次减持计划，详情见2019年10月15日在巨潮资讯网上披露了《关于特定股东减持计划完成的公告》（公告编号：2019-071）。
2019年11月20日公司收到苏州国发、盐城中科出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，上述股东减持计划减持时间已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将股东苏州国发、盐城中科具体减持情况公告如下：一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例(%)|
|苏州国发|集中竞价|2019年6月12日至2019年6月24日|16.51|671,260|0.6555|
|||2019年7月5日至2019年7月11日|17.51|320,000|0.3125|
|||2019年8月5日至2019年8月19日|16.86|32,700|0.032|
|||2019年9月16日至2019年9月23日|17.09|669,000|0.6533|
|||2019年10月8日至2019年10月9日|16.21|318,700|0.3112|
|||2019年11月4日至2019年11月20日|16.17|35,000|0.034|
|合计||||2,046,660|1.9987|
|盐城中科|集中竞价|2019年6月19日|15.73|5,000|0.0049|
|||2019年7月5日至2019年7月10日|19.71|680,000|0.6641|
|||2019年9月5日|17.34|100,000|0.0977|
|合计||||785,000|0.7666|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例(%)|持股数量（股）|占总股本比例(%)|
|苏州国发|无限售流通股|8,192,000|8.0000|6,145,340|6.0013|
|盐城中科|无限售流通股|1,846,136|1.8029|1,061,136|1.0363|
|合计||10,038,136|9.8029|7,206,476|7.0376|

注：1、上述股东所持公司股份，均为无限售条件流通股。
2、表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、其他情况说明
1、上述股东本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违
反上述规定的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，本次减持计划已到期，不存在违规情形。
3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、苏州国发出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、盐城中科出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区西直门外大街110号11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
襄阳汽车轴承股份有限公司 2017年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
勤信专字【2018】第0503号襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2018年4月25日签发了勤信审字【2018】第1020号无保留意见的审计报告。
参照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号—涉及财务公司关联存贷款等金额业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的襄阳汽车轴承股份有限公司 2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。
我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2017年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对贵公司 2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2017年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地了解贵公司 2017年度涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用于其他的目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。
附表：襄阳汽车轴承股份有限公司 2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：叶忠辉
二〇一八年四月二十五日 中国注册会计师：蹇小平
襄阳汽车轴承股份有限公司
2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位:襄阳汽车轴承股份有限公司
编制日期：2017年12月31日
与上市公司存在关联关系的财务公司：三环集团财务有限公司 单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|行次|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|利息收入/支出|
|一、在三环集团财务有限公司存款|1||||||
|二、在三环集团财务有限公司开立的银行承兑汇票|2||||||
|三、向三环集团财务有限公司借款|3||44,500,000.00||44,500,000.00|709,579.17|
|（一）短期借款|4||30,000,000.00||30,000,000.00|495,825.00|
|（二）长期借款|5||14,500,000.00||14,500,000.00|213,754.17|
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018—021山东仙坛股份有限公司
关于公司 2018年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计日常关联交易情况概述
1、日常关联交易事项
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度发生日常关联交易的关联方为：烟台仙丰包装彩印有限公司和烟台高尔夫有限公司。2017年4月26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》，预计公司2017年度将与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台高尔夫有限公司发生关联交易的额度为2,400万元和50万元，关联董事回避表决。2017年公司与上述关联方发生的关联交易实际总额为18,498,411.04元和98,406.66元。
2、日常关联交易情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|2017年发生额||
||||金额（元）|占同类交易金额的比例（%）|
|采购|包装物|市场价格定价|18,494,385.01|43.31|
|销售|鸡产品|市场价格定价|4,026.03|0|
|销售|鸡产品|市场价格定价|18,967.66|0.0009|
|采购|餐饮服务|市场价格定价|79,439|2.55|

3、关联交易履行的审批程序
2018年 4月 20日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2018年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。独立董事对上述关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。按照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况：
烟台仙丰包装彩印有限公司目前持有烟台市工商行政管理局牟平分局核发的统一社会信用代码为 913706126894931158的企业法人营业执照，成立时间为2009年6月5日，住所为牟平大窑镇蛤堆后村，法定代表人为姜世杰，股东为曲立姝（99%）、林少岗（1%）,注册资本为人民币400万元，经营范围为纸箱、纸板加工、销售，包装装潢印刷品印刷。
烟台高尔夫有限公司目前持有烟台市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91370600613416738D的企业法人营业执照，于1993年12月30日成立，注册资本为人民币9,210.40万元，法定代表人为王寿纯，股东为山东仙润实业有限公司（51%）、烟台禹燊水产有限公司（7%）、山东荣华食品集团有限公司（5%）、台湾迪雍实业有限公司（7%）以及烟台阳光置业有限公司（30%），住所为烟台市牟平区大窑镇蛤堆后村，经营范围：建设经营管理海上乐园、高尔夫球场、体育俱乐部、钓鱼村、渡假村、饮食服务设施。
2、与关联人之间关联关系说明：
|||
|-|-|
|关联方名称|关联方与本公司关系|
|王寿纯|公司控股股东、实际控制人|
|王寿恒|公司董事、总裁，王寿纯之兄弟|
|曲立荣|公司实际控制人，王寿纯之配偶|
|烟台仙丰包装彩印有限公司|曲立荣之妹曲立姝控制的企业|
|烟台高尔夫有限公司|王寿纯之子控制的企业|

|||
|-|-|
|山东仙润实业有限公司|王寿纯之子控制的企业|

3、相关财务数据：
（1）烟台仙丰包装彩印有限公司：
截至2017年12月31日，总资产2,444.78万元，净资产19.23万元，实现营业收入1,910.40万元；截至2018年03月31日，总资产2,359.34万元，净资产12.24万元，实现营业收入395.94万元（以上数据未经会计师审计）。
（2）烟台高尔夫有限公司：
截至2017年12月31日，总资产7,680.10万元，净资产2,172.02万元，实现营业收入477.50万元；截至2018年03月31日，总资产7,587.59万元，净资产1,980.98万元，实现营业收入23.50万元（以上数据未经会计师审计）。
4、履约能力分析
上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。其日常关联交易系正常的生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见。
作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司关于2018年度预计日常关联交易的事项的相关资料进行了事前审查，对公司关于2018年度预计日常关联交易的事项予以事前认可，并发表意见如下：
公司本次预计的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。我们同意本次关联交易事项，并将该项议案提交董事会审议。
作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司关于2018年度预计日常关联交易的事项发表如下独立意见：
公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意本次关联交易事项。
六、保荐机构核查意见
公司保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”），认为：
2018年度预计日常关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票。本次关联交易经公司独立董事事前认可并发表了独立意见。按照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
综上东兴证券认为，本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为，2018年度预计日常关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，东兴证券对公司2018年度预计日常关联交易无异议。
七、备查文件
1、山东仙坛股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
2、山东仙坛股份有限公司第三届董事会第七次会议独立董事对相关事项的事前认可和独立意见
3、山东仙坛股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
4、保荐机构关于公司2018年度预计日常关联交易的核查意见
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-092山东地矿股份有限公司
第八届董事会 2016年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第五次临时会议于 2016年 9月 21日在公司会议室召开。本次会议通知于 2016年 9月 16日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经投票表决，做出了以下决议：
一、《关于全资子公司签订委托管理协议的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细情况请参见公司同日公告《关于全资子公司签订委托管理协议的公告》（公告编号：2016-093）。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016-026
吉林永大集团股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司之间吸收合并事项的议案》，同意全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“开关公司”）吸收合并吉林永大集团电表有限公司（以下简称“电表公司”），合并完成后，开关公司存续经营，电表公司的法人资格注销。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需提交公司股东大会审议。
一、合并双方基本情况介绍
（一）合并方：吉林永大电气开关有限公司
类型：有限责任公司（自然人独资或控股的法人独资）
住所：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号。
法定代表人：李刚
成立日期：2007年01月11日
注册资本：人民币叁亿元整
经营范围：电气开关、电器机械及电子器材制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务情况：截止至2015年12月31日，开关公司总资产551,106,944.20元，所有者权益529,171,429.30元，2015年度营业总收入114,959,540.81元，净利润33,837,450.84元。
（二）被合并方：吉林永大集团电表有限公司
类型：有限责任公司（自然人独资或控股的法人独资）
住所：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号。
法定代表人：李刚
成立日期：1998年08月21日
注册资本：人民币陆拾贰万伍仟元整
经营范围：电表制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务情况：截止至2015年12月31日，电表公司总资产 4,897,116.22元，所有者权益 398,066.34元，2015年度营业总收入 3,647,597.86元，净利润 -1,197,653.14元。
二、吸收合并方式、范围及相关安排
1、开关公司通过整体吸收合并的方式合并电表公司全部资产、负债和业务，合并完成后开关公司存续经营，电表公司独立法人资格注销。
2、合并基准日为2015年12月31日。
3、合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由开关公司承担。
4、合并完成后，电表公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入开关公司；电表公司全部债权及债务由开关公司承继。
5、各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、双方将积极合作，共同完成将电表公司的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
7、本次合并完成后，电表公司的员工全部由开关公司管理接纳。
8、合并双方履行各自审批程序，本公司履行董事会审议程序后，合并双方将签订《吸收合并协议书》，尽快办理证照变更、《公司章程》中经营范围的修改、注册等相关手续。
三、吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并，有利于公司整合资源、优化管理、提高运营管理效率。
本次全资子公司之间的吸收合并不会对本公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响，不会损害本公司及其股东特别是中小股东的利益。
四、备查文件：
《吉林永大集团股份有限公司第三届董事会十二次会议决议》。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日
苏州安洁科技股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-075
苏州安洁科技股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于 2019年6月5日收到公司控股股东王春生先生的通知，基于对公司价值的高度认可及对公司未来发展前景的信心，同时为维护资本市场稳定，增强投资者信心，王春生先生于 2019年 6月 5日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持目的：基于对公司价值的高度认可及对公司未来发展前景的信心，同时为维护资本市场稳定，增强投资者信心。
2、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价方式实施增持。
3、增持资金来源：自有资金。
4、增持股份数量及比例：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|本次增持前||本次增持|||本次增持后||
|||股份数量（股）|占总股本比例|成交均价（元/股）|成交股数（股）|占股本比例|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|王春生|董事长|146,600,000|21.2366%|12.91|300,000|0.0435%|146,900,000|21.2801%|

本次增持前，王春生先生持有公司股份 146,600,000股，占公司总股本的21.2366%，王春生先生之一致行动人吕莉女士持有公司股份 204,050,714股，占公司总股本的29.5590%。王春生、吕莉夫妇合计持有公司股份 350,650,714股，
占公司总股本的50.7956%。
本次增持后，王春生先生持有公司股份 146,900,000股，占公司总股本的
苏州安洁科技股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份的公告21.2801%，王春生、吕莉夫妇合计持有公司股份 350,950,714股，占公司总股本的50.8390%。
二、其他事项说明
1、本次增持实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事长、控股股东王春生先生的股票进行管理，并督促王春生先生严格按照有关规定买卖公司股票。王春生先生承诺，增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股票。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2017-014江苏润和软件股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软
件”）第五届监事会第十二次会议于2017年1月19日下午17:00在公司会议
室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2017年1月13日以电话、邮
件、专人送达的方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应
出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席桑传刚先生主
持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次
会议的召集和召开程序合法有效。
本次监事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于二次调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
公司于 2016年 5月 13日召开的第五届董事会第四次会议、2016年 5月 31日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司 2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案。
公司于2016年8月29日召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于调整公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
根据公司 2016年第三次临时股东大会的授权，结合近期资本市场情况和公司的实际情况，公司决定对本次非公开发行股票方案的拟投入募集资金金额进行再次调整，调整情况如下：
调整前：
本次非公开发行拟募集资金总额不超过135,519.37万元。募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“金融云服务平台建设项目”、“能源信息化平台建设项目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|项目名称||投资总额||拟投入募投资金金额|
|1||金融云服务平台建设项目|111,846.07||84,987.71||
|2||能源信息化平台建设项目|31,073.89||22,131.66||
|3||补充流动资金项目|28,400.00||28,400.00||
|合计|||171,319.96||135,519.37||

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
调整后：
公司暂不投资建设金融云服务平台项目中的金融专属云，同时调减了补充流动资金项目的规模。本次非公开发行拟募集资金总额不超过 80,512.88万元。募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“金融云服务平台建设项目”、“能源信息化平台建设项目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额||拟投入募投资金金额|
|1||金融云服务平台建设项目||68,301.90||42,481.22||
|2||能源信息化平台建设项目||31,073.89||22,131.66||
|3||补充流动资金项目||15,900.00||15,900.00||
|合计||||115,275.79||80,512.88||

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状
况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集
资金到位之后以募集资金予以置换。
除上述内容调整外，《公司 2016年度非公开发行 A股股票方案》的其他内容未发生重大变化。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于公司<2016年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）>的议案》
根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161418号）及补充反馈要求，结合董事会对本次非公开发行股票方案中的调整，公司对《江苏润和软件股份有限公司（创业板）2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》的相关内容进行了修订和补充，修订后的预案参见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏润和软件股份有限公司（创业板）2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于公司<2016年度非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》
根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161418号）及补充反馈要求，结合董事会对本次非公开发行股票方案中的调整，公司对《江苏润和软件股份有限公司（创业板）2016年度非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的进行了修订，修订后的可行性分析报告参见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏润和软件股份有限公司（创业板）2016年度非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于公司<2016年度非公开发行 A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》
根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161418号）及补充反馈要求，结合董事会对本次非公开发行股票方案中的调
参见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏润和软件股份有限公司（创业板）2016年度非公开发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《关于公司<非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》
根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161418号）及补充反馈要求，结合董事会对本次非公开发行股票方案中的调整，公司对《关于公司<非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》进行了修订，修订后的内容参见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏润和软件股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（二次修订稿）》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司监事会
2017年1月20日
康得新复合材料集团股份有限公司
独立董事关于董事长、总裁辞职的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，我们作为康得新复合材料集团股份有限公司的独立董事，对公司董事长、总裁辞职事项进行了审查，发表如下独立意见：1、经核查，肖鹏先生因个人原因辞去公司董事长、总裁的职务，肖鹏先生辞去上述职务后，将不在公司担任其它任何职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、由于肖鹏先生的辞职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，肖鹏先生将在公司股东大会增补新的董事前继续履行相关职责。公司将尽快增补新的董事，保障公司董事会正常履行职责。
3、肖鹏先生辞职后，不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。
我们同意肖鹏先生辞去公司董事长、总裁的职务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《康得新复合材料集团股份有限公司独立董事关于董事长、总裁辞职的独立意见》签署页）
独立董事：
______________ _____________
张述华 杨光裕
年 月 日
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会审计委员会
关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2018年年度审计工作的总结报告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）是深圳市远望谷信息技术股份有限公司（简称“公司”）聘请的 2018年审计机构，根据审计相关协议约定，众华所对公司 2018年度财务报表（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）发表了无保留的审计意见，对公司内部控制的有效性以及公司控股股东及其关联方占用资金情况实施了相关审计程序，并出具了《2018年年度审计报告》和相关专项说明。在众华所2018年年度报告审计工作期间，董事会审计委员会进行了必要的跟踪、了解与配合。根据公司《董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》，现将众华所2018年度的审计情况总结如下：
一、审计基本情况
众华所与公司董事会、管理层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解，会计师事务所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了 2018年度年报审计的费用为 150万元人民币。收费标准是按照有关规定确定，不存在或有收费项目。
2018年 12月 10日，众华所向董事会审计委员会提交了《2018年度审计计划》，董事会审计委员会与众华所签字会计师、项目负责人进行了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障 2018年度审计工作的顺利完成。
根据审计计划约定，众华所于2018年6月20日~7月15日和2018年11月16日至2018年12月10日实施了风险评估程序和控制测试程序；2019年1月2日实施了存货监盘审计程序；2019年3月3日~4月19日期间，对公司合并报表范围内的子公司和控股公司实施了现场审计程序；2019年4月25日，出具审计
报告。
在项目组进行现场审计期间，项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计、内部控制等方面情况与公司管理层作了持续、充分的沟通。
2019年4月24日，公司独立董事代表狄瑞鹏先生与众华所签字会计师、审计项目组现场负责人就对审计中发现的问题进行了沟通，并就审计报告意见进行了讨论。
2019年 4月 25日，董事会审计委员会召开会议，对公司 2018年度的经初步审计的会计报表进行了审阅，并认为：经初步审计后的 2018年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了远望谷2018年12月31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和现金流量情况。
二、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价1、独立性评价
众华所参与本次审计项目的审计成员未在公司任职，未持有公司股票，也并未获取除法定审计费用以外的任何现金及其他任何形式经济利益；众华所和公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计成员和公司控股股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。在本次审计工作中众华所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组共由 13名审计成员组成，其中注册会计师 3名，审计小组主要审计成员拥有多年上市公司年报审计工作经验，为多家上市公司、拟上市公司提供过审计服务；审计小组全部审计成员均具有承办本次审计项目所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、对会计师事务所实施审计程序及出具审计报告、审计意见的评价
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组根据业务活动内容制定了总体审计策略和具
体审计计划，确定了重点审计领域和重要会计问题，为完成审计工作、控制审计风险做了充分的准备。
2、具体审计程序执行评价
审计小组根据年度审计工作任务需要，在对公司内部控制的完整性、设计的合理性及运行的有效性进行了评价的基础上，设计与实施了风险评估程序、控制测试程序和实质性测试程序。在风险评估程序中，审计小组通过与管理层沟通、观察和检查等程序，做出了风险辨识、风险分析和风险评价，识别与评估了财务报表的重大错报风险。在控制测试程序中，为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了内部控制和穿行测试程序。在实质测试程序中，审计小组执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。实施上述审计程序，为出具审计报告和审计意见收集了必要、充分和适当的审计证据。
3、对众华所出具的审计报告、审计意见的评价
审计小组在 2018年度审计过程中，严格按中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。众华所对公司2018年财务报表发表了标准无保留的审计意见，对公司2018年内部控制有效性发表审计意见，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
众华所对公司2018年度财务报表和内部控制有效性发表的审计意见，公允、适当地反映了公司2018年度相关方面的实际情况。
四、对众华所提出的改进意见的评价
在审计过程中，众华所审计小组从实际出发对公司提出了改进意见，符合公司的经营发展情况。公司已经采纳了众华所提出的改进意见，并已根据公司实际情况实施了改进措施。
五、对众华所2018年度审计工作的总结评价
综上所述，董事会审计委员会认为：“众华所作为公司2018年度审计机构，在 2018年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属
子公司2018年度财务报告的审计工作，并对公司2018年度内部控制评价报告、
控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，最终出具了审计报告及相关专项审核说明。董事会审计委员会对众华所 2018年度的审计工作表示满意。”
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会审计委员会二〇一九年四月二十五日