Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017－043吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2017年 8月主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 1,252,297,867股，境外上市外资股（H股）股份 113,800股，以上持股占广发证券总股本的16.43％；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司现持有广发证券境外上市外资股（H股）股份 25,750,800股，占广发证券总股本的0.34%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
按照相关规定披露广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2017年 8月经营情况主要财务信息：
单位:人民币元
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|公司名称|2017年8月||2017年1-8月||2017年8月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|976,224,121.30|403,593,074.82|8,606,470,305.73|3,651,616,290.54|73,423,816,867.85|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|134,130,562.24|79,314,298.35|1,106,465,375.24|654,483,493.69|3,688,355,821.99|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
环能科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《环能科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，对环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的意见
1、经审查，公司及本次拟解限激励对象的各项考核指标均满足公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》规定的不得解除限售的情形，本次解除限售的主体资格合法、有效。
2、公司相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议结果合法有效。
3、公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为196名激励对象共计562.18万股股权激励限售股办理解除限售手续。
独立董事：李金惠、闫华红、许昭怡、杜坤伦2019年4月26日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-005
安徽金禾实业股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监督管理部门和
交易所采取处罚和监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）公开发行可转换公司债券事项已于 2016年 12月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163362号）。
根据反馈意见通知书的要求，公司应披露最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及其整改的情况，现将有关情况公告如下：
发行人自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的规范治理水平。
经自查，发行人最近五年内不存在被中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二○一七年一月十八日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-063
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟筹划|
|发行股份购买资产并配套募集资金事宜，涉及资产包括：中钢集团新型材料（浙|
|江）有限公司的股权。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯|
|恩股份，证券代码：002012）自 2016年1月26日（星期二）开市时继续停牌。|
|公司于2016年1月26日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产|
|重组的停牌公告》（公告编号：2016-006），并分别于2016 年2月2日、2016|
|年2月16日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年 3月15日、2016|
|年3月22日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年 4月20日、2016|
|年4月27日、2016年5月5日、2016年5月12日、2016年 5月19日、2016|
|年5月26日、2016年6月2日、2016年6月13日、2016年 6月20发布了《浙|
|江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：|
|2016-007、2016-009、2016-012、2016-013、2016-015、2016-016、2016-029、|
|2016-032、2016-036、2016-039、2016-040、2016-042、2016-044、2016-045、|
|2016-050、2016-054、2016-061），公司于2016年2月3日披露了《第六届董|
|事会第二十二次会议决议公告》（公告编号为：2016-008），于2016 年2月23|
|日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》|
|（公告编号：2016-010）。|
|2016年4月14日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公|
|司重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票自 2016年4月 19日开市时继续停|
|牌，继续停牌期限不超过3个月，最晚将于2016年7月19日开市时复牌。|

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|-|-|
|截至本公告披露日，评估标的资产现场工作已完成。审计标的资产现场工||
|作完成，目前正在审计公司2016 年1-3月财务数据及重大资产重组报告期的备||
|考报表。中钢新型材料（浙江）有限公司正在编制募投项目的可研报告，可研报||
|告完成后将尽快向相关部门报送立项或备案文件。由于中钢集团新型材料（浙江）||
|有限公司董事长黄岱为外籍人士，本次公司拟向其发行股份尚需获得商务部门同||
|意，目前公司及标的资产正积极与国家及地方商务部门进行沟通，争取最短时间||
|内获得商务部门同意。公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次发行股||
|份购买资产及配套募集资金的相关议案并申请股票复牌。||
|为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停||
|牌，股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公||
|告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体为《中||
|国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）。||
|本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意||
|投资风险。||
|特此公告。||
||浙江凯恩特种材料股份有限公司|
||董事会|
||2016年6月27日|
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2015-030
浙江开山压缩机股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 6日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论表决后，一致通过选举赵晓伟先生为公司职工代表监事（简历见附件）。
赵晓伟先生将与公司 2014年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为 3年。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
二〇一五年五月七日
第三届监事会职工代表监事简历
赵晓伟先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年5月起任开山控股集团股份有限公司办公室副主任，2009年11月起任公司市场部副经理、经理。赵晓伟先生未持有浙江开山压缩机股份有限公司股份，与持有本公司5℅以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码： 300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-111
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量：423,245股，占公司总股本的0.39%
2、实际可上市流通数量：423,245股，占公司总股本的0.39%。
3、上市流通日期：2016年12月29日
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]185号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股2,200万股。经深圳证券交易所《关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2015〕79号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2015年2月17日在深圳证券交易所创业版上市。公司首次公开发行前已发行股份数量为 6,600万股,发行上市后总股本为8,800万股。
公司于 2016年 4月 19日召开的第二届董事会第十二次会议及 2016年 5月10日召开的2015年年度股东大会审议决定以8,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股，转增完成后公司总股本增至 10,560万股;公司于 2016年 5月 22日召开的第二届董事会第十三次会议及 2016年 6月 7日召开的 2016年第一次临时股东大会审议决定对激励对象实行股权激励，股权激励实施完成后公司总股本增至10,769.74万股。
截止本公告日，公司总股本为 107,697,400股，其中尚未解除限售的股份数量62,963,213股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.本次申请解除股份限售的股东黄涛先生做出的各项承诺的具体内容：
（1）上市公告书中做出的承诺：
（一）作为自然人股东承诺
股东黄涛承诺：自公司股票上市之日起 12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的该部分股份。
（二）作为公司董事、监事和高级管理人员及其亲属股东股份限制流通及自愿锁定承诺：
黄涛承诺：（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份；（2）公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市 6个月后期末收盘价低于发行价，在前述锁定期的基础上自动延长 6个月（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，对应价格将相应进行调整）；（3）前述锁定期期满后，在任职期间每年转让公司股份不得超过其持有公司股份总数的25%。离职后6个月内不得转让持有的公司股份。
若其在公司股票上市之日起 6个月内申报离职，则自申报离职之日起 18个月内不转让所持有的公司股份；若其在公司股票上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职，则自申报离职之日起 12个月内不转让所持有的公司股份；（4）对于公司首次公开发行股票前所持的公司股票，在股票锁定期满后的2年内减持已解除限售的股份的，减持价格不低于本次发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行调整）；（5）若其离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，其仍将继续履行上述承诺。
（2）招股说明书中做出的承诺：与上市公告书中做出的承诺一致；
2.本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
2．本次解除限售股份的数量及占公司股本总额的比例：本次解除限售股份数量为423,245股，占公司总股本比例为：0.39%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数：1人。
4.股份解除限售及上市流通具体情况。
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|黄涛|423,245|423,245|423,245|注1|
|合 计||||||

注1：黄涛先生为公司前任高管，离职日期为2015年6月29日。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐人认为：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求和股东的承诺；3、截至本核查意见出具日，鲁亿通与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
焦作万方铝业股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-057焦作万方铝业股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|焦作万方|股票代码||000612|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|贾东焰||马东洋||
|电话|0391-2535888||0391-2535596||
|传真|0391-2535514||0391-2535597||
|电子信箱|mdy668@126.com||mdy668@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,450,744,292.03|2,788,290,103.47|-12.11%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|107,187,969.81|124,446,683.34|-13.87%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||111,358,676.92|83,528,611.05|33.32%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|365,943,600.74|-202,988,073.86|280.28%|
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.232|-61.21%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.232|-61.21%|
|加权平均净资产收益率|2.42%|4.02%|下降1.60个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|7,504,936,457.16|7,193,799,879.92|4.33%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,520,472,194.29|4,326,430,626.89|4.49%|

焦作万方铝业股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||95,922|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|中国铝业股份有限公司|国有法人|17.27%|207,451,915|0|||
|泰达宏利基金公司|其他|11.28%|135,507,517|0|||
|焦作市万方集团有限责任公司|国有法人|7.42%|89,154,266|0|质押|21,600,000|
||||||冻结|880,000|
|银华基金公司|其他|5.63%|67,669,171|0|||
|华夏基金公司|其他|2.82%|33,834,586|0|||
|大成基金公司|其他|2.82%|33,834,586|0|||
|金元惠理基金公司|其他|2.82%|33,834,585|0|||
|上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金|其他|2.37%|28,519,326|0|||
|蔡鹏|境内自然人|0.89%|10,670,173|0|||
|中信证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|0.44%|5,300,000|0|||
|||公司前十名股东中，第一名股东和第三名股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||间是否存在关联关系。公司也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定|||||
|的说明|||||||
|||的一致行动人。|||||
|||公司股东焦作市万方集团有限责任公司除通过普通证券账户持有60,354,266股外，还通过|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有28,800,000股，实际合计持有|||||
|明（如有）|||||||
|||89,154,266股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
焦作万方铝业股份有限公司2014年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
报告期内，公司面临了更加严峻的市场形势，铝价持续下行。在巨大的市场压力下公司积极应对，通过深入推进运营转型工作，实施精益化采购降低采购成本，提升中高端铝合金产品比例，强化热电厂运行管理等措施，较好地完成了上半年的生产经营目标。
报告期内，公司实现主营业务收入240344.95万元，同比下降12.47%，原因是铝产品销售价格同比下降及销售量同比减少。营业利润12280.10万元，同比上升98.27%，原因是本期公司热电厂正常发电，生产使用电价降低，铝产品成本同比下降。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
焦作万方铝业股份有限公司
2014年8月15日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-017
银泰资源股份有限公司
关于公司及控股子公司利用自有闲置资金
进行委托理财等投资的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2019年4月15日审议通过了《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案》，详细情况如下：
一、概述
1、目的
公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财、国债逆回购和货币型基金投资，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。
2、投资金额
使用不超过人民币 20亿元额度的自有闲置资金进行投资，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资方式
公司及控股子公司通过银行或证券公司购买固定收益类或较低风险型理财产品，进行国债逆回购和货币型基金投资。
4、投资期限
自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会之日。
二、资金来源
资金为公司及控股子公司的自有闲置资金。
三、需履行的审批程序
本次理财产品、国债逆回购、货币型基金投资事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需股东大会审议批准。
四、对公司的影响
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-017
公司及控股子公司委托理财主要是购买银行或证券公司固定收益类或较低
风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估
与测算。国债逆回购、货币型基金投资属于收益稳定且安全系数较高的品种，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司及控股子公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司《委托理财管理办法》、《投资管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范风险，确保资金安全。
六、独立董事意见
公司及控股子公司利用自有闲置资金通过银行或证券公司购买固定收益类或较低风险型理财产品，进行国债逆回购和货币型基金投资符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司将依照《委托理财管理办法》、《投资管理制度》的规定，加强风险管控，有效防范投资风险，保障公司资金安全。上述投资有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一九年四月十五日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-045山东联创互联网传媒股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
山东联创互联网传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 7月 10日发布了《关于重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：联创互联，证券代码：300343）自 2017年 7月 11日开市起停牌，并于2017年7月17日发布了《关于重大事项进展公告》（公告编号：2017-044）。
现公司确认本次筹划的重大事项构成发行股份购买资产。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年7月25日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司争取在 2017年 8月 10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重组预案或者报告书。逾期未能披露资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后 1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划资产重组的，公司将及时披露终止筹划资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间工作安排
公司自重大资产重组停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
停牌期间，公司将根据相关规定在法定披露媒体及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
三、必要风险提示
公司筹划的资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字并经董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2017年7月24日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2014-28江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式；
4、本次股东大会对提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避表决。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2014年4月 9日（星期三）14:30
2、网络投票时间为：2014年4月8日—2014年4月9日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年 4月 9日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月8日15:00至2014年4月9日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：张家港市人民中路 65号国泰时代广场 24楼会议室
（三）会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。
（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（六）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 25名，代表股份 189,221,077股，占公司股份总数的52.56%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 25名，代表股份 189,221,077股，占公司股份总数的52.56%；参加本次股东大会网络投票的股东共 0名，代表股份 0股，占公司股份总数的0.00%。
（七）公司部分董事、监事、高级管理人员，律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意 189,221,077股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意 189,221,077股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
3、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2013年年度报告摘要》；
该议案的表决结果为：同意 189,221,077股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》；
该议案的表决结果为：同意 189,221,077股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
5、审议通过《2013年度利润分配方案》；
该议案的表决结果为：同意 189,221,077股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
6、审议通过《关于续聘公司 2014年度财务审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：同意 189,221,077股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》；
关联股东江苏国泰国际集团有限公司、张家港保税区合力经济技术服务有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 133,304,116股不计入有效表决票，本议案有效表决票为 55,916,961股。
该议案的表决结果为：同意 55,916,961股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
8、审议《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》；
该议案的表决结果为：同意 189,221,077股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
9、审议《关于2014年综合授信业务的议案》。
该议案的表决结果为：同意 189,221,077股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、会议备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2013年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一四年四月十日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2014-026
现代投资股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 21日，现代投资股份有限公司全资二级子公司湖
南现代环境科技有限公司（以下简称“现代环境”）在湖南省环境保护厅、湖南省科学技术厅、湖南省经济和信息化委员会联合主办的
“2014年湖南省环保产业供需对接会”上签约了五个环保项目，分
别是：与吉林省通榆县人民政府签订的生活垃圾焚烧发电 BOT项目
（投资总额 26000万元，特许经营期 30年），与湖南省麻阳苗族自治县人民政府签订的生活垃圾处理设施改扩建投资建设项目（投资总额 7000万元，项目回购期 8年），与湖南省常宁市人民政府签订的固废处理中心二期 PPP合作项目（投资总额 8000万元，长期经营），与湖南省靖州苗族侗族自治县人民政府签订的生活垃圾焚烧及存量
垃圾治理投资建设项目（投资总额 7200万元，项目回购期 5年），与湖南省岳阳市云溪区人民政府签订的存量垃圾治理投资建设项目
（投资总额 6000万元，项目回购期 5年）。本次签约合同总金额共计人民币 54200万元。
上述签约项目将对现代环境的盈利状况产生积极影响，并使现代环境在项目运营阶段获得长期稳健的回报。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-122
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临时）会议于2018年8月30日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，并于2018年8月31日（星期五）在光明新区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议逐项审议并通过了《关于补选公司监事的议案》，具体情况如下：1.01、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选杨华林先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
1.02、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选林雪先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
同意补选杨华林先生、林雪先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。具体内容详见 2018年9月1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保有利于满足子公司日常经营资金需求，被担保的控股子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》
经审核，监事会认为：为满足募投项目建设过程中的资金需求，保证募投项目顺利实施，公司使用剩余的募集资金29,994.5万元及相应的结息、理财收益对公司全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、以提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。
同意本次增资。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会二O一八年八月三十一日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—060
浙江众合科技股份有限公司
关于子公司政府采购 PPP项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据余姚市招标投标网（http://www.yyztb.gov.cn）于2017年6月14日发布的《城西工业园肖朗路东侧城镇化建设 PPP项目的采购结果公告》及 2017年 6月 19日浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）之子公司浙江众合碧橙环保科技股份有限公司（以下简称“众合碧橙”）与杭州市市政工程集团有限公司（以下简称“杭州市政”）收悉的《成交通知书》，公司子公司众合碧橙与杭州市政组成的联合体被确定为"余姚市人民政府阳明街道办事处城西工业园肖朗路东侧城镇化建设 PPP项目"的中标供应商（采购编号：ZJTC-2017-03）。
现将项目中标情况公告如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：城西工业园肖朗路东侧城镇化建设PPP项目
2、中标金额：970,408,800元（人民币）
3、项目情况：本项目为“余姚市智能光电小镇”配套城镇化建设 PPP项目，项目为国家财政部 PPP入库示范项目。项目包括通环路城西段工程、肖朗路城西段一期工程、丰乐路（肖朗路－马漕头路段）和丰悦路（肖朗路－马鞍山路段）四条道路的环境提升建设工程。项目建设内容包括道路工程、桥涵工程、管线工程、绿化照明工程、给排水工程、交通工程等。
二、对公司的影响
1、该项目有利于上市公司参与到市政综合环境工程建设中，提高环保业务板块的项目施工建设和运营管理的能力。
2、众合碧橙作为城市环境综合运营商，为城市环境有机更新提供生态治理综合服务。主要从事水务处理、固废处理、水环境治理、海绵城市建设、河道与流域整治、城市环境提升、城市静脉产业等城市生态环境治理为核心的设计咨询、建设管理与运营管理综合环境服务。公司技术优势向城市废弃物处置、水环境治理领域集中。该项目符合众合碧橙以大环境、环境综合治理项目为核心的发展思路。
三、可能存在的风险
目前公司未签订正式项目合同，尚存在不确定性。项目的具体内容以最终签署的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
浙江锋龙电气股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司及控股子公司增加2018年度向银行申请综合授信额度的议案的独立意见
公司及子公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。我们认为公司（含控股子公司）增加 2018年度向各家银行申请的综合授信额度，即增加10亿元银行综合授信额度（最终金额以各家银行实际审批的授信额度为准），符合公司实际需要，审议与表决程序合法，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
二、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
我们认为公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2018年半年度募集资金的存放和使用情况，公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
（一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日（以下简称“报告期”），公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况或以前期间发生延续到报告期的非经营性占用公司资金情况，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），没有损害公司及股东的利益。
（二）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，建立了对外担保管理制度，不存在损害公司及股东的利益的情形。
浙江锋龙电气股份有限公司独立董事：俞小莉、吴晖、彭诚信2018年8月20日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）007号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月15日发布了《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年1月13日开市起停牌。停牌期间，公司已于2014年1月22日、2014年1月29日先后发布了《关于重大资产重组进展公告》。
鉴于本次重组事项涉及的程序较复杂，公司无法按照原计划于2014年2月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。为保护广大投资者权益，经向深圳证券交易所申请并获得同意后，公司将延长股票停牌时间。
公司争取于2014年3月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，披露后首个交易日恢复交易；如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年3月12日恢复交易，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项；若公司在停牌期限内终止筹划本次重
大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，公司股票在终止筹划重组暨复牌公告披露后首个交易日复牌，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司及有关各方正在积极推动各项工作，待确定具体方案后，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。在公司股票恢复交易之前，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月十一日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2018-005
德奥通用航空股份有限公司
关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月1日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年1月30日以邮件送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事6人，其中独立董事阮锋先生授权独立董事梁锦棋先生代为出席。公司全部监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王鑫文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》。
具体内容详见公司2018年2月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-006）。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一八年二月二日
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（杨庆英）
各位股东及股东代表：
本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；
积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2015年度独立董事履责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2015年度公司共召开了 8次董事会，应出席董事会 8次，本人亲自出席董事会 8次（包括2次通讯表决），本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|杨庆英|8|8|0|0|否|

2015年度公司共召开 4次股东大会，本人亲自列席 3次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、2015年度发表独立董事意见情况
2015年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于提高闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》发表了同意的独立意见；
2、公司于2015年3月24日召开的公司第二届董事会第十八次会议，本人对会议审议的2014年度相关事项发表了同意的独立意见，有关内容如下：
（1）关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
（2）关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
（3）关于 2014年度公司控股股东和关联方资金占用情况及对外担保方面的独立意见
（4）关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见
（5）关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
本次会议审议的《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2015年审计机构的议案》，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可。
3、公司于2015年4月23日召开第二届董事会第二十次会议，本人对会议审议的《关于全资子公司为公司申请银行授信担保的议案》发表了同意的独立意见。
4、公司于 2015年 10月 23日召开第二届董事会第二十四次会议，本人对会议审议的《关于部分募集资金项目结项并永久补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为第二届董事会审计委员会召集委员、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，在2015年度履行了如下职责：
本人作为公司董事会审计委员会召集人，定期召开审计委员工作会议，对公司的资金往来、募集资金项目的建设进度和投产情况、日常经营情况定期查阅，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，及时与会计师沟通，参与审阅公司定期报告，确保公司及时完成定期报告的编制与披露工作。
本人作为公司董事会战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司相关规定开展工作，
积极参与公司薪酬方案的审议，审查高级管理人员的薪酬政策与方案，监督公司薪酬政策执行情况，充分发挥薪酬与考核委员会委员应有的作用。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
五、其他工作
1、未发生提议召开董事会情况；
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2016年，本人将继续勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
独立董事：杨庆英2016年4月18日
浙江大东南股份有限公司独立董事
关于对公司第六届董事会第五次会议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江大东南股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于收购控股子公司杭州大东南高科包装有限公司部分股权的议案》发表意见如下：
（一）交易概述
公司拟收购杭州大东南高科包装有限公司（以下简称“杭州高科”）25%的股权。公司分别聘请了具有证券从业资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司对标的股权进行审计和评估，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2015]1622号），标的股权在基准日 2014年 12月 31日的净资产值为 2,539万元。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《浙江大东南股份有限公司拟收购股权涉及的杭州大东南高科包装有限公司股东全部权益评估报告》（中企华评报字(2015)第 4023号），截止评估基准日 2015年 9月 30日，杭州高科的账面股东权益人民币 8,498.50万元，股东全部权益的评估结论为人民币 39,418.30万元（增值率为363.83%），标的股权在基准日2015年9月30日的净资产价值为9,854.58万元；
经双方协商一致，本公司与大东南（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）于2015年11月9日在诸暨市签订了《股权转让协议》，根据《股权转让协议》，标的股权的转让价格以杭州高科经评估后的相对应的净资产值为作价依据，即转让价格确定为 9,854.58万元。本次收购完成后，香港公司不再持有杭州高科股权，杭州高科将变更为公司全资子公司。
因香港公司系浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）全资子公
司，集团公司直接持有本公司31.28%的股权，是本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次股权转让构成关联交易，关联董事黄飞刚、黄剑鹏需回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）独立意见
经独立董事事前充分论证，认为：董事会所审议的股权收购事项符合有关法律法规的规定，定价公允，公平合理，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为；公司该股权收购事项有利于增强对子公司的控制权，减少关联交易，对公司治理及依法合规经营产生积极影响。我们同意将《关于收购控股子公司杭州大东南高科包装有限公司部分股权的议案》提交公司第六届董事会第五次会议审议，董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定，我们同意公司本次股权收购事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：汪军民童宏怀陶宝山2015年11月12日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-080宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 10月 27日接到控股股东、实际控制人卢先锋先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
卢先锋先生将其持有的公司 12,000,000股股份以股票质押式回购交易的方式质押给中信证券股份有限公司，初始交易日为2014年10月24日，期限为 12个月，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日,卢先锋先生共持有本公司72,480,176股股份(其中54,360,132股为高管限售股，18,120,044股为无限售流通股)，占本公司总股本的45.87%。
其中本次质押股份数为12,000,000股（均为高管锁定股），占卢先锋先生持有本公司股份数的16.55%，占本公司总股本的7.59%；累计质押股份数为 72,000,000股（其中高管限售股54,000,000股，无限售流通股18,000,000股），占卢先锋先生持有本公司股份数的99.34%，占本公司总股本的45.57%。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年十月二十七日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-070西安环球印务股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于 2018年 10月 22日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于为子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
1、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行
公司的控股子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称“天津环球”）于 2017年 9月向上海浦东发展银行天津分行申请综合授信人民币 1,000.00万元，期限一年，由西安环球印务股份有限公司提供担保，该项授信于 2018年 9月到期。
为保证正常生产经营，补充日常流动资金，在该授信到期之后，天津环球拟继续向上海浦东发展银行天津分行申请人民币综合授信 1,000.00万元，期限一年，由西安环球印务股份有限公司提供担保。
2、汇丰银行（中国）有限公司天津分行
汇丰银行（中国）有限公司天津分行已于 2018年 4月通过了对公司的控股子公司天津环球的授信，同意为天津环球提供最高不超过人民币 2,000.00万元的人民币综合授信。作为授信的担保条件，公司需要设定以汇丰银行（中国）有
限公司天津分行为受益人的保证，为天津环球在汇丰不时授予的任何和所有银行授信项下的义务和负债提供担保。
二、被担保子公司的基本情况
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|-|
|公司名称|
|成立时间|
|注册资本|
|实收资本|
|注册地址|
|法定代表人|
|经营范围|
|主营业务|
|股东构成|

天津环球最近一年经审计的主要财务指标（经审计）如下：
（单位：万元）
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|-|-|
|项 目|2017年12月31日/2017年度(经审计)|

流动资产 8,065.04
非流动资产 14,070.07
资产总计 22,135.11
流动负债总额 3,832.77
银行贷款总额
1,189.43
负债总计
3,832.77
股东权益 18,302.34
营业收入 12,205.21
营业利润 1,306.76
利润总额 1,307.06
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|-|-|
|项 目|2017年12月31日/2017年度(经审计)|

净利润 1,117.08
三、担保的具体内容
1.上海浦东发展银行股份有限公司天津分行
担保对象：天津滨海环球印务有限公司
担保方式：连带责任担保
担保期限：以公司、子公司与银行签订的具体合同为准
担保金额：最高不超过1,000.00万元
2.汇丰银行（中国）有限公司天津分行
担保对象：天津滨海环球印务有限公司
担保方式：连带责任担保
担保期限：以公司、子公司与银行签订的具体合同为准
担保金额：最高不超过2,000.00万元
四、董事会意见
董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司控股子公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
董事会同意公司为上述授信提供担保，并授权董事长李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对子公司累计担保金额为人民币1,162.41万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的2.19%；除前述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担
保。
六、独立董事意见
独立董事对该事项发表独立意见：公司除为控股子公司提供银行贷款担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
本次公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是为公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
七、监事会意见
监事会审核后认为：本次公司为子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的控股子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
3、公司第四届监事会第九次会议决议
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一八年十月二十二日