Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600243证券简称：青海华鼎公告编号：临2016- 015
青海华鼎实业股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月27日 9点00分
召开地点：广东省广州市番禺区石楼镇市莲路339号广东鼎创投资有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月27日
至2016年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015 年度董事会工作报告|√|
|2|2015 年度监事会工作报告|√|
|3|2015 年度独立董事述职报告|√|
|4|2015 年度财务决算报告|√|
|5|2015 年度利润分配方案|√|
|6|关于聘用公司 2016 年度财务报告审计机构的议案|√|
|7|关于聘用公司 2016 年度内部控制审计机构的议案|√|
|8|关于预计2016 年度为子公司提供担保的议案|√|
|9|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第十一次会议和公司第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2016年 4月 26日披露于《证券时报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议
案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟
于2016年5月14日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：议案八、议案九
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600243|青海华鼎|2016/5/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2016年5月26日（星期四）9:00—16:30
2.登记地址：广东省广州市番禺区石楼镇市莲路339号广东鼎创投资有
限公司会议室
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年5月26日17时。
六、 其他事项
1．与会股东的交通、食宿费自理。
李祥军联系电话：0971-7111159联系传真：0971-7111669
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2016年4月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
青海华鼎实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月27日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||

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|-|-|
|2|2015 年度监事会工作报告|
|3|2015 年度独立董事述职报告|
|4|2015 年度财务决算报告|
|5|2015 年度利润分配方案|
|6|关于聘用公司 2016 年度财务报告审计机构的议案|
|7|关于聘用公司 2016 年度内部控制审计机构的议案|
|8|关于预计 2016 年度为子公司提供担保的议案|
|9|关于修改公司章程的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中远海运控股股份有限公司独立董事
关于聘任公司 2017年度境内外审计师的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）和中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第四届董事会第三十六次会议的相关议案进行了认真审议，发表独立董事意见如下：
一、关于聘任中远海控 2017年度境内外审计师的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所在分别担任公司 2016年度境内外审计师的服务过程中，依法履行了双方规定的责任和义务。为保证公司 2017年度审计工作的稳健性和连续性，经公司董事会审核委员会和董事会审议通过，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度境内审计师、罗兵咸永道会计师事务所为公司 2017年度境外审计师，公司董事会决策程序依法合规。
中远海运控股股份有限公司独立董事范徐丽泰、邝志强、杨良宜、鲍毅二〇一七年四月二十八日
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：临 2015-030
青岛碱业股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重
组委审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 5月 27日，青岛碱业股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年5月27日召开的2015年第42次并购重组委工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据相关规定，公司股票自2015年5月28日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后再另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司2015年05月27日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2014－30
北京城建投资发展股份有限公司
关于转让三亚樾城投资有限公司股权的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 7月 4日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与吉视传媒股份有限公司签订《产权交易合同》，标的企业：三亚樾城投资有限公司。
此次挂牌转让成交价格为人民币 12550万元，根据《产权交易合同》规定，吉视传媒股份有限公司将采用一次性付款方式，将转让价款在《产权交易合同》生效后 3个工作日内一次性汇入北京产权交易所指定结算账户，并于双方完成工商变更后由北京产权交易所将转让款一次性支付给公司。
根据《产权交易合同》约定，吉视传媒股份有限公司将于《产权交易合同》生效后 3个工作日内一次性支付三亚樾城投资有限公司向公司借款本金人民币 354,044,428.40元及利息（利息按年利率6%计算至实际给付之日止）。目前公司已收到该笔款项，合计人民币 365,078,813.09元。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2014年 7月 8日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2018-039
宁波天龙电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2018年9月30日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2018年10月11日在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，会议由滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举滨田修一先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司监事会2018年10月12日
附件：个人简历
滨田修一先生：1963年出生，日本国籍。毕业于日本山口大学工业大学部。
曾任 FDK株式会社技术部科长。2002年 3月起任慈溪市天龙模具有限公司总经理。
江苏新日电动车股份有限公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单江苏新日电动车股份有限公司
2018年股票期权激励计划激励对象名单
一、股票期权激励计划分配情况表
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|姓名|职务|获授的股票期权数量（万股）|占授予股票期权总数的比例|占公告时股本总数的比例|
|王晨阳|董事、副总经理董事会秘书|48|6.00%|0.24%|
|李青|董事|24|3.00%|0.12%|
|段振威|副总经理|155|19.38%|0.76%|
|范来生|财务负责人|14|1.75%|0.07%|
|核心骨干（25人）||399|49.88%|1.96%|
|预留部分||160|20.00%|0.78%|
|合计||800|100.00%|3.92%|

二、公司核心骨干（含控股子公司）名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|刘丹华|核心骨干|
|2|汪盛|核心骨干|
|3|徐丽清|核心骨干|
|4|姬保林|核心骨干|
|5|陈开亚|核心骨干|
|6|胡忠|核心骨干|
|7|杨威|核心骨干|
|8|杨勇|核心骨干|
|9|徐建国|核心骨干|
|10|张军保|核心骨干|
|11|沈小伟|核心骨干|
|12|曾峥|核心骨干|
|13|戴鹏飞|核心骨干|
|14|程亮|核心骨干|
|15|杨根超|核心骨干|
|16|许勇|核心骨干|
|17|梁晓明|核心骨干|
|18|向龙贤|核心骨干|
|19|吴诚华|核心骨干|

江苏新日电动车股份有限公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单
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|20|刘小东|核心骨干|
|21|徐勇|核心骨干|
|22|易必勇|核心骨干|
|23|贾静波|核心骨干|
|24|何红兵|核心骨干|
|25|吴秀峰|核心骨干|

江苏新日电动车股份有限公司2018年7月26日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2013-005浙报传媒集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2014年 4月14日下午 14:00在浙报传媒大厦 21楼会议室召开，会议通知于2014年4月4日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2013年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《2013年度财务决算报告》
本议案将提交公司2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过《2013年度利润分配预案》
公司拟以 2013年 12月 31日普通股 594,143,795股为基数，向全体股东每 10股派现金股利3.50元(含税)，共计派发现金红利 207,950,328.25元(含税)，未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积金向全体股东按每 10股转增股本 10股，转增后，公司总股本将达1,188,287,590股。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2013年关联交易情况及预计2014年度日常关联交易的议案》关联董事高海浩先生、蒋国兴先生、项宁一先生、沈志华先生、张雪南先生回避表决。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意4票，反对 0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
六、审议通过《2013年度董事会工作报告》
本议案将提交公司2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
七、审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
八、审议通过《2013年度社会责任报告》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
九、审议通过《公司内部控制缺陷认定暂行办法》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
十、审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》
根据上海证券交易所 2013年 12月 19日印发的《上海证券交易所上市公司董
事会审计委员会运作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，规范董事会审计委员会运作，公司相应修订《审计委员会工作制度》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
十一、审议通过《2013年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司执业过程中能够依据中国注册会计师审计准则，坚持独立审计原则，工作勤勉尽职，及时客观出具审计报告
和鉴证意见，认真履行审计工作约定责任。
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，聘期一年。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
十三、审议通过《2013年度审计委员会履职报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司拟以资本公积金转增股本，注册资本相应增加至 1,188,287,590元，现拟对《公司章程》相应内容进行修订；鉴于中国证监会于2013年11月30日正式对外发布了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，现根据上述文件及《公司法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，对《公司章程》有关现金分红内容进行修订；同时，为进一步明确公司董事会对于关联交易管理的权限，对《公司章程》相关内容进行修订。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为进一步明确公司董事会对于关联交易管理的权限，对公司《董事会议事规则》进行修订。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》
公司拟于2014年5月6日（星期二）下午13:30在杭州以现场方式召开公司2013年度股东大会。会议通知详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
十七、《关于召开公司2013年度报告业绩说明会的议案》
公司拟于 2014年 5月 6日（星期二）以网络加现场的方式，在杭州召开公司2013年度报告业绩说明会。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
十八、《关于出资设立全资子公司浙江省网络医院管理有限公司（暂定名）的议案》
公司拟出资5000万元人民币设立全资子公司“浙江省网络医院管理有限公司”（暂定名），新设公司将负责“网络医院”项目的管理及运营，投资资金将用于浙江省医疗信息库的开发投资、新公司网络中心、研发中心及业务中心的设立和运营，负责“浙江省医院预约诊疗服务平台”及其移动客户端、微博微信公众号的升级开发及运营；研发中心负责提供技术支持，挖掘用户数据，研发网络医疗服务产品；
业务中心主要负责拓展网络医疗市场，推进网上诊所、电子病历、健康管理、大病预警、远程会诊、电商营销、医学影像等业务的开发及推广。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
十九、《关于出资设立浙江天彩网络科技有限公司（暂定名）的议案》
公司拟出资5000万元人民币设立全资子公司“浙江天彩网络科技有限公司”（暂定名），运营无线新媒体业务。新设公司将依托浙报传媒良好的品牌影响力和丰富的媒体资源及互动娱乐资源，致力于无线互联网领域的新项目探索和新业务拓展，开展手机阅读、手机游戏、手机购彩和移动广告等业务。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2014年4月16日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2016-006号洲际油气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购能源类公司的重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 21日开市起停牌。公司于 2015年 10月 9日发布了《洲际油气股份有限公司重大资产重组停牌公告》，停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。公司于2015年12月2日召开了第十届董事会第六十三次会议审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，该议案已获得公司2015年度第八次临时股东大会审议通过。经公司向上交所申请，公司股票自2015年12月21日起继续停牌不超过一个月。
一、本次重大资产重组框架介绍
主要交易对方：本次重大资产重组拟由公司与其他投资方合作先行收购油气公司。本次重组涉及的油气公司股东情况如下：俄罗斯雅吉欧公司其股东为法人、加拿大班克斯公司其股东为法人及自然人、哈萨克斯坦克扎特公司其股东为法人及自然人、境外一家从事气田开发的公司其股东为法人。
交易方式：公司本次拟通过发行股份购买资产并配套募集资金的方式取得多家油气公司的权益，配套募集资金还将用于包括但不限于油气田项目的扩产、支付本次并购交易税费及重组中介费用等用途。
标的公司：已经签署收购框架协议或备忘录的标的公司包括俄罗斯雅吉欧公司、加拿大班克斯公司、哈萨克斯坦克扎特公司、境外一家从事气田开发的公司。
其中，克扎特公司位于哈萨克斯坦石油城阿克套市的郊区，现持有位于曼格斯套州的克扎特气田区块100%的开发权益。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组工作，对各标的公司的尽职调查均在有序进行；公司聘请的独立财务顾问、审计师、评估师已基本完成对加拿
大班克斯公司、俄罗斯雅吉欧公司核心资产的现场尽职调查工作，正积极开展后续审计及评估工作。由于本次重大资产重组涉及海外收购，拟收购资产的相关产权涉及俄罗斯、加拿大、哈萨克斯坦等多个国家，面临多种境内外法律及政策环境，尽职调查、审计、评估工作量巨大，耗时相对较长。本次交易亦涉及境内外上市公司，交易方案较为复杂，相关各方仍需要一定时间开展全面尽职调查及法律文件准备完善等工作，本次重大资产重组具体交易方案、交易对价等相关事项尚在谈判、沟通中。
因本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2019-032中国核工业建设股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年5月15日以通讯会议方式召开。会议通知于2019年5
月10日以电子邮件和书面形式送达各位监事。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于审议以中国核工业建设股份有限公司可转债募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》。
公司监事会认为：公司本次以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司以募集资金置换截至2019年3月31日公司预先已投入募投项目的自筹资金款项，共计人民币29,959.22万元。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于以可转债募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（临2019-033）。
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特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
监事会
2019年5月16日
—2—
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2018-17债券代码：122362 债券简称：14上实 01
债券代码：136214 债券简称：14上实 02
上海实业发展股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第十一次（临时）会议于 2018年 4月 27日以通讯方式召开，会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名，会议由监事长杨殷龙先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1.《公司 2018年第一季度报告》
监事会对公司 2018年第一季度报告的审核意见如下：
（1） 公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
（2） 第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理、财务状况等事项。
（3） 未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
2.《关于公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
监事会对该议案的审核意见如下：
监事会认为公司按照股权比例向参股子公司提供财务资助,有助于项目顺利开发和公司权益的实现。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。在审议该项议案时，不存在关联董事回避表决的情形，决议程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
监事桂林对该议案回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
议案 2尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会二零一八年四月二十八日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2018—059通化东宝药业股份有限公司
关于前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开了第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》的相关议案，相关公告已于 2018年 10月 27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，并将提交公司于 2018年 11月 13日召开的公司 2018年第二次临时股东大会审议，本次股东大会的股权登记日为2018年11月5日。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2018年 10月 26日)及股东大会的股权登记日(2018年11月5日)登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下:
一、2018年10月26日前十大无限售条件股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占股本总数比例（%）|
|1|东宝实业集团有限公司|729,747,554|35.54|
|2|香港中央结算有限公司|184,117,260|8.97|
|3|GIC PRIVATE LIMITED|45,439,681|2.21|
|4|全国社保基金一一七组合|28,200,000|1.37|
|5|汇添富基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司|25,999,831|1.27|
|6|全国社保基金四一六组合|18,488,124|0.90|

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|-|-|-|-|
|7|汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金混合型组合|16,600,050|0.81|
|8|澳门金融管理局－自有资金|16,209,801|0.79|
|9|挪威中央银行－自有资金|15,947,920|0.78|
|10|中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金|14,415,414|0.70|

二、2018年11月5日前十大无限售条件股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占股本总数比例（%）|
|1|东宝实业集团有限公司|729,747,554|35.54|
|2|香港中央结算有限公司|191,195,133|9.31|
|3|GIC PRIVATE LIMITED|45,439,681|2.21|
|4|全国社保基金一一七组合|28,200,000|1.37|
|5|汇添富基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司|26,999,976|1.31|
|6|全国社保基金四一六组合|18,488,124|0.90|
|7|汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金混合型组合|18,000,050|0.88|
|8|澳门金融管理局－自有资金|16,209,801|0.79|
|9|全国社保基金四零三组合|16,082,180|0.78|
|10|挪威中央银行－自有资金|15,947,920|0.78|

备注：公司股本总数为 2,053,555,765股，其中:公司大股东东宝实业集团有限公司持有公司股份 769,870,980股，占公司股份总额的37.49%。其中有限售条件股份 40,123,426股，占公司股份总额的1.95%；无限售条件股份729,747,554股，占公司股份总额的35.54%。上述表格一、表格二中填列的东宝实业集团有限公司股份为无限售条件流通股份的数量。
特此公告。
通化东宝东宝药业股份有限公司董事会
二O一八年十一月九日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2019-068
杭州天目山药业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市文二西路 738号西溪乐谷 3号楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|56,989,373|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.7974|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长赵非凡先生主持，以记名投票方式
表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式
符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事宫平强、宋正军、杨晶、章良忠因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，事傅彬、叶飞因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司总经理兼董事会秘书李祖岳出席会议；公司副总经理程海波、耿敏列席会议，总经理助理翁向阳列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司实施临安制药中心厂区整体搬迁改造的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股(含恢复表决权优先股)|56,989,373|100.000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计:|56,989,373|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于拟变更公司住所、增加经营范围、修订<公司章程>并变更营业执照的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|56,989,373|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计:|56,989,373|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司实施临安制药中心厂区整体搬迁改造的议案》|8,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于拟变更公司住所、增加经营范围、修订<公司章程>并变更营业执照的议案》|8,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所提议案1为普通决议议案，议案获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
本次股东大会所提议案2为特别决议议案，议案获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南金州律师事务所
律师：江忠皓、张稚隽
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州天目山药业股份有限公司2019年9月16日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2017-001珀莱雅化妆品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 11月16日、11月17日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2017年 11月 16日、11月 17日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）经向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重
组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2018-020号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于公司回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》（详见公司2018-016、2018-017、2018-018号公告）。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引(2013年修订)》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年7月6日）、2018年第一次临时股东大会股权登记日（即2018年7月13日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一，董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年7月6日）前10名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名册|持股数量|持股比例|
|1|怡球(香港)有限公司|784,514,000|38.73%|
|2|智联投资控股有限公司|99,374,560|4.91%|
|3|智富（太仓）投资管理有限公司|22,600,500|1.12%|
|4|陈颢之|21,429,367|1.06%|
|5|陈建华|13,381,300|0.66%|
|6|胡燕銮|13,054,000|0.64%|
|7|梅玲|12,504,701|0.62%|
|8|李政军|10,463,123|0.52%|
|9|李臻|9,825,800|0.49%|

|||||
|-|-|-|-|
|10|太仓环宇商务咨询有限公司|7,628,268|0.38%|

二，2018年第一次临时股东大会股权登记日（即2018年7月13日）前10名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名册|持股数量|持股比例|
|1|怡球(香港)有限公司|784,514,000|38.73%|
|2|智联投资控股有限公司|99,374,560|4.91%|
|3|智富（太仓）投资管理有限公司|22,600,500|1.12%|
|4|陈颢之|21,429,367|1.06%|
|5|陈建华|13,381,300|0.66%|
|6|胡燕銮|13,054,000|0.64%|
|7|梅玲|12,504,701|0.62%|
|8|李政军|10,463,123|0.52%|
|9|李臻|9,825,800|0.49%|
|10|太仓环宇商务咨询有限公司|7,628,268|0.38%|

特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会 2018年7月19日
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：临2017-055
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月7日 14点
召开地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月7日
至2017年11月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称||投票股东类型|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1.00|公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案||√|
|1.01||公司为联合营销办理 20,000 万元保理融资提供担保的|√|
|||议案||
|1.02||中央新亚为联合营销办理 20,000 万元保理融资提供担|√|
|||保的议案||
|2.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的议案||√|
|2.01|回购股份的方式||√|
|2.02|回购股份的用途||√|
|2.03|回购股份的价格||√|
|2.04|回购股份的资金总额上限以及资金来源||√|
|2.05|回购股份的种类、预计回购数量上限和比例||√|
|2.06|回购股份的期限||√|
|2.07|决议的有效期||√|
|3|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案于 2017年10月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露。
2、特别决议议案：议案2、2.01至2.07、议案3为特别议案
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、2.01至2.07、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600280|中央商场|2017/10/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
4、会议登记时间：2017年11月6日9：30-17：00
5、登记地点：南京市建邺区雨润路10号南京中央商场（集团）股份有限公司证券投资部。
六、其他事项
1、公司联系地址：南京市建邺区雨润路10号
2、邮政编码：210041
3、联系电话：025-66008022
4、传真：025-66008020
5、联系人：叶翔
6、与会股东食宿及交通费用自理
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2017年10月20日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京中央商场（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月7日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案||||
|1.01|公司为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案||||
|1.02|中央新亚为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案||||
|2.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的议案||||
|2.01|回购股份的方式||||
|2.02|回购股份的用途||||
|2.03|回购股份的价格||||
|2.04|回购股份的资金总额上限以及资金来源||||
|2.05|回购股份的种类、预计回购数量上限和比例||||
|2.06|回购股份的期限||||
|2.07|决议的有效期||||
|3|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2018-043号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”），于 2018年 3月 20日接到公司第五大股东武汉市夏天科教发展有限公司（以下简称“夏天科教”）有关股权质押的通知，具体情况如下：
夏天科教已于2017年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将其持有的本公司无限售条件流通股 13,000,000股（占本公司总股本2.67%）质押给中信银行股份有限公司武汉分行的质押手续，质押期限不超过 36个月。
截至本公告披露日，武汉市夏天科教发展有限公司持有本公司股份数额为 24,359,014股，占公司总股本5.00%，其中累计已质押的股份数为 13,000,000股，占公司股本总数的2.67%。
特此公告!
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2018年3月21日
华电重工股份有限公司
独立董事关于聘请公司 2017年度审计机构和内部控制审计机构的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华电重工第三届董事会独立董事，对 2017年 10月 27日召开的公司第三届董事会第二次会议审议的关于聘请公司 2017年度审计机构和内部控制审计机构事项发表事前认可及独立意见如下：
我们对聘请公司 2017年度审计机构和内部控制审计机构相关事项进行了事前审核，同意将相关议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
根据中华人民共和国财政部《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》（财会便[2017]38号），立信会计师事务所自 2017年 8月 10日起恢复承接新的证券业务，已具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格。我们维持在第二届董事会第九次会议就该事项所出具的书面意见，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：陈磊陆大明马海涛二〇一七年十月二十七日
关于上海昂立教育科技集团有限公司2016年度
业绩承诺完成情况的
专项审核报告
委托单位：上海新南洋股份有限公司
受托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告编号：信会师报字[2017]第ZA13634号
报告日期：2017年4月27日
上海昂立教育科技集团有限公司
2016年度
业绩承诺完成情况的专项说明
关于上海昂立教育科技集团有限公司
2016年度
业绩承诺完成情况的专项说明
2014年 7月，上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）完成实施了重大资产重组事项。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司重大资产重组管理办法》第三十四条的规定，本公司现将 2016年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、重大资产重组的基本情况
经中国证监会出具证监许可[2014]685号《关于核准上海新南洋股份有限公司向上海交大企业管理中心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向上海交大企业管理中心等重组交易方发行共计 77,676,400股股份购买上海昂立教育科技集团有限公司（以下简称“昂立科技”；原名上海昂立教育科技有限公司）100%股权；核准公司非公开发行不超过 28,730,686股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2014年 7月 31日，昂立科技100%股权过户至上市公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕；2014年8月21日，本次重组非公开发行股份共计 77,676,400股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续；2014年 8月 21日，该等股份在上海证券交易所完成上市。
二、业绩承诺情况
根据公司于2014年4月28日与本次重大资产重组业绩承诺方签署的《关于上海新南洋股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》，上海交大企业管理中心、上海起然教育管理咨询有限公司、上海立方投资管理有限公司及罗会云等45名自然人承诺，昂立科技在2016年度内实际实现的净利润不低于7,097.00万元。净利润指昂立科技扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。如在业绩承诺期内，昂立科技截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则上述业绩承诺方应按相应承担比例向本公司支付补偿。
专项说明第1页
上海昂立教育科技集团有限公司
2016年度
业绩承诺完成情况的专项说明
三、业绩承诺完成情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA12960号《审计报告》，经审计的昂立科技2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 8,641.28万元，其中非经常性损益为 818.82万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 7,822.46万元，超过了当期业绩承诺金额 7,097.00万元。因此，昂立科技 2016年度的业绩承诺得到了有效履行，相关承诺方无需对本公司进行补偿。
上海新南洋股份有限公司2017年4月27日
专项说明第2页
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-011
山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2017年5月23日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2017年 5月 26日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》
公司（含子公司）本次使用募集资金置换预先投资募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形，本次置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，本次置换符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司监事会同意使用募集资金置换预先投资募投项目自筹资金26,490.72万元。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-012）。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金向全资子
公司提供无息借款实施募投项目的议案》
《年产600万件高性能汽车制动盘项目》募投项目的实施主体为公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司，为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向济南金麒麟刹车系统有限公司提供 24,850万元无息借款专项用于实施《年产 600万件高性能汽车制动盘项目》，借款期限为 12个月，自实际借款之日起算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。如果使用募集资金置换了公司或济南金麒麟刹车系统有限公司预先投入该募投项目的自筹资金，则扣除置换资金额度部分，不重复借款。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2017-013）
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金购买
理财产品的议案》
公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 2.97亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。全体监事一致同意公司（含子公司）使用不超过 2.97亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，使用期限十二个月，自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起计算。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-014）
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司监事会2017年5月26日