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证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-26宜华健康医疗股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2016年 3月28日(星期一)下午3:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开，网络投票则由股东在 2016年 3月 28日上午 9:30至 11:30和下午 1:00至 3:00通过深圳证券交易所交易系统、在 2016年 3月 27日 15:00至2016年3月28日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 22人，代表股份数248,205,519股，占公司总股本的比例为55.4272%；其中出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份数 108,521,144股，占公司总股本的比例为24.2340%；参加网络投票的股东 18人，代表股份 139,684,375股，占公司总股本的比例为31.1931%。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘绍生先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师（广州）事务所邹志峰、黄贞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<宜华健康医疗股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
该议案的表决结果：同意140,829,090股，其中现场投票1,144,715股，网络投票139,684,375股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
关联股东宜华企业(集团)有限公司对该议案回避表决。
其中中小股东表决情况为：同意 35,926,327股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对 0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理宜华健康医疗股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
该议案的表决结果：同意140,829,090股，其中现场投票1,144,715股，网络投票139,684,375股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
关联股东宜华企业(集团)有限公司对该议案回避表决。
其中中小股东表决情况为：同意 35,926,327股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对 0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
（三）、审议通过《关于向长沙银行股份有限公司汇融支行申请综合授信 65,000万元的议案》
为满足公司经营及发展的需要，公司拟向长沙银行股份有限公司汇融支行申
请综合授信65,000万元，其中流动资金贷款人民币20,000万元，授信期限二年，结构化融资 45,000万元，期限四年。上述贷款由宜华企业（集团）有限公司提供连带责任保证，及公司实际控制人刘绍喜夫妻双方提供个人连带责任担保，上述 45,000万元结构化融资，由本公司持有的达孜赛勒康医疗投资管理有限公司100%股权及爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司100%股权提供质押担保。
该议案的表决结果：同意140,829,090股，其中现场投票1,144,715股，网络投票139,684,375股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
关联股东宜华企业(集团)有限公司对该议案回避表决。
其中中小股东表决情况为：同意 35,926,327股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对 0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所邹志峰、黄贞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、宜华健康医疗股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一六年三月二十八日
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：瑞尔特|
|保荐代表人姓名：郑允新|联系电话：020-66338888|
|保荐代表人姓名：陈 青|联系电话：020-66338888|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前或事后审议会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，均事前或事后审议会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前或事后审议会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次（不包括现场核查意见和年度保荐|

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||工作报告）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次除按规定出具的独立意见、现场检查报告外，不存在其他需向交易所报告的情形|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月26日|
|（3）培训的主要内容|上市公司信息披露相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合|无|不适用|

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|保荐工作的情况|||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺原因及解决措施|
|1、现金分红承诺|是|不适用|
|2、IPO稳定股价承诺|是|不适用|
|3、股份流通限制和自愿锁定承诺|是|不适用|
|4．股份减持承诺|是|不适用|
|5、实际控制人一致行动承诺|是|不适用|
|6、消除或避免同业竞争承诺|是|不适用|
|7、避免和减少关联交易承诺|是|不适用|
|8、实际控制人持续共同控制承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：____________ ____________
郑允新 陈青
广发证券股份有限公司2019年4月22日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-016合肥美菱股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次会议通知于2015年4月15日以电子邮件方式送达全体董事。
2、会议于2015年4月17日以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。
4、会议由董事长刘体斌先生主持，公司董事、部分监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2015年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》
根据国家相关会计准则要求，以及公司相关资产减值会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至 2015年 3月 31日的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益。2015年一季度母公司及子公司合计计提坏账准备为10,120,990.47元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于固定资产处置的议案》
根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司 2015年第一季度对部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经
济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值 75,126,244.65元，账面价值 6,534,264.93元，扣除取得的处置收入 863,342.84元，净损失 5,670,922.09元计入当期损益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》
根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部退养规定》等，按照财政部《企业会计准则》并结合公司相关会计政策的规定， 2015年第一季度，公司对新增内部退养员工提取从开始内部退养至正式退休期间的生活补助费，共计 1,179,868.53元，同意公司将该项费用作为退养员工福利，列入福利费开支，计入当期损益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于子公司四川长虹空调有限公司与恒有源科技发展集团有限公司共同组建合资公司的议案》
根据下属子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）的经营发展需要，同意长虹空调以自有资金5,000万元与中国地能产业集团有限公司（股票代码8128.HK）下属子公司恒有源科技发展集团有限公司（以下简称“恒有源集团”）共同投资组建合资制造公司和合资销售公司，合作推进“地能冷热一体机项目”，促进地能热冷一体机项目产业化进程，开展相关产品的研发、生产、销售等。该项目可拓展长虹空调的业务范围，提升长虹空调综合竞争力，符合公司战略发展需要。
其中，拟组建的合资制造公司虹源地能热泵科技有限公司注册资本5,000万元，其中长虹空调以现金出资2,550万元，占注册资本的51%；恒有源集团以现金出资2,450万元，占注册资本的49%。拟组建的合资销售公司虹源地能热宝技术有限公司注册资本5,000万元，其中恒有源集团以现金出资2,550万元，占注册资本的51%；长虹空调以现金出资2,450万元，占注册资本的49%。
本次对外投资事项不涉及关联交易，不属于风险投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司向华夏银行股份公司合肥分行申请 4亿元最高授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向华夏银行股份公司合肥分行申请4亿元人民币最高综合授信额度，授信期限一年。授信品种包括银行承兑汇票及贸易融资等，采用免担保方式。
授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一五年四月十八日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2018-71湛江国联水产开发股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，湛江国联水产开发股份有限公司《2018年半年度报告全文》已于2018年 8月10日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者朋友注意查阅。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2018年8月10日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016—063
吉林电力股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司新能源发展战略，公司拟以现金方式向叶县将军山新能源有限公司（以下简称“叶县将军山公司”）增资 750万元，取得其30%股权；同时公司全资子公司——安徽吉电新能源有限公司（以下简称“安徽吉电公司”）以现金方式向对叶县将军山公司增资 750万元，取得其30%股权。
2、董事会审议投资议案的表决情况
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|-|
|公司第六届董事会第五十八次会议以九票同意、0 票反对、0 票|
|弃权，审议通过了《关于拟向叶县将军山新能源有限公司增资的议|
|案》。根据公司《章程》的相关规定，本次增资事项属董事会决策权|
|限范围，无需提交股东大会审批。|

3、是否构成关联交易
本次投资不购成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、基本情况
叶县将军山新能源有限公司成立于 2016年 5月 9日，是国电河南中投盈科新能源有限公司（以下简称“盈科公司”）的全资子公司，注册资本金 1000万元，公司类型：有限责任公司。注册地址：叶县常村镇政府院内。法定代表人冯钊。经营范围：风力发电、太阳能发电、新能源开发、农业开发。《企业法人营业执照》：91410422337220340G。
叶县将军山公司的股权比例如下：
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|序号|股东名称|出资金额（万元）|实缴金额（万元）|持股比例|
|1|国电河南中投盈科新能源有限公司|1000|0|100%|
|2|合计：|1000|0|100%|

2、经营情况和主要财务数据
中准会计师事务所（特殊普通合伙）对叶县将军山公司基准日为 2016年 4月 30日的财务报表进行了审计，并出具了《2016年 1-4月财务报表审计报告》（中准审字[2016]1933号），审计结果为总资产 0元，负债 0元，所有者权益 0元。
三、对外投资的主要内容
1、公司拟向叶县将军山公司增资 750万元以取得其30%股权，安徽吉电公司拟对叶县将军山公司增资 750万元以取得其30%股权；
盈科公司按叶县将军山公司原注册资本金 1000万元实缴资本，以持有其40%股权。
增资完成后，叶县将军山公司的股权比例如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|
|1|吉林电力股份有限公司|750|30%|
|2|安徽吉电新能源有限公司|750|30%|
|3|国电河南中投盈科新能源有限公司|1000|40%|
|4|合计：|2500|100%|

投资各方按持股比例实缴注册资本金。
四、对外投资的目的
公司和公司全资子公司——安徽吉电新能源有限公司（以下简称：“安徽吉电公司”）拟与盈科公司共同开发建设河南叶县将军山 48MW风力发电项目。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会五十八次会议决议；
2、中准会计师事务所（特殊普通合伙）《叶县将军山新能源有限公司专项审计报告》（中准审字[2016]1933号）。
六、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一六年七月七日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-029
远程电缆股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
远程电缆股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2014年8月10日通过邮件及书面方式送达全体监事，会议于2014年8月20日在宜兴市官林镇远程路8号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体监事与会。会议应到监事3名，实到监事3名，超过监事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事主席殷凤保主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
一、审议并通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核远程电缆股份有限公司 2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2014年半年度报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登在2014年8月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议并通过了《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2014年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
远程电缆股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——045
报喜鸟控股股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 5月 10日（星
期三）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台全景网上举
行 2016年度网上业绩说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司董事长兼总经理吴志泽先生、副总经
理兼财务总监张袖元先生、副总经理兼董事会秘书谢海静女士、独立董事吕福
新先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2019-030桂林西麦食品股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2019年10月 25日在公司会议室召开。本次会议已于2019年10月 25日通知各位监事。本次会议采用现场会议及电话通讯方式召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事3名,。本次会议符合《中华人民共和国公司法》法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公司章程》的有关规定。
本次监事会会议由监事会主席隗华女士主持，出席会议的监事审议并通过投票表决方式通过下列议案。
审议通过《关于公司2019年三季度报告（全文及正文）的议案》
监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此项报告。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司监事会
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－037债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞控股独立董事关于第六届董事会第一次会议审议事项发表
的独立意见汇总：
1、独立董事关于公司 2014年度关联方资金占用与对外担保情况的专项说明及独立意见；（P2~~P3）
2、独立董事对公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见；（P4）3、独立董事对公司 2014年度证券投资情况的独立意见；（P5）
4、独立董事对公司续聘 2015年度审计机构的独立意见；（P6）
5、独立董事对公司聘任高管人员的独立意见。（P7）
独立董事关于公司 2014年度关联方资金占用
与对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的精神，我们本着认真负责的态度，对东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进行了核查。现将有关情况说明如下：
截止 2014年 12月 31日，未发现公司控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，也未发现以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的公司关联方违规占用上市公司资金情况。
除向广东省融资再担保有限公司提供反担保外，未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。
2011年，为对公司发行的公司债券的信用评级增级、降低公司债券发行成本，由广东省融资再担保有限公司为公司发行的公司债券5年期品种的债券本息兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，由公司向广东省融资再担保有限公司在其担保责任范围内提供反担保。2011年 9月 22日，公司公开发行了总额为 3亿元的 5年期公司债券，公司向广东省融资再担保有限公司提供的反担保开始生效。
截至 2014年 12月 31日，公司对外担保余额为 4.11亿元，占公司净资产的10.22%。公司本次提供对外担保的决策与信息披露程序，符
合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
报告期，未发现公司存在资金被违规占用及违规担保行为，没有损害广大股东的合法权益。
独立董事：李非、刘少波、江伟、陈玉罡
2015年 4月 17日
独立董事对公司 2014年度
内部控制评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》的有关要求，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独立董事，我们对《公司 2014年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
我们认真审阅了《公司 2014年度内部控制评价报告》，公司目前内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》等制度的要求，总体上适应当前公司生产经营实际情况需要，不存在重大缺陷，内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定进行。公司所做的《公司 2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
独立董事：李非、刘少波、江伟、陈玉罡
2015年 4月 17日
独立董事对公司 2014年度
证券投资情况的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》的有关要求，作为东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们对公司 2014年度证券投资情况进行了认真核查，并发表独立意见如下：
报告期内，公司根据董事会或股东大会授权，以自有资金开展了证券投资业务（购买银行理财产品、信托计划及次级债务）。2014年度公司证券投资共产生收益 5,885.36万元。公司 2014年度开展的证券投资活动不存在违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》及公司相关制度的规定，决策程序合法合规，资金安全能够得到保障。
独立董事：李非、刘少波、江伟、陈玉罡
2015年 4月 17日
独立董事对公司续聘
2015年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独立董事，我们对公司续聘 2015年度审计机构发表如下独立意见：
我们认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，执业能力良好，同意公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计机构（包括财务审计及内部控制审计）。
综上，公司独立董事同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司第六届董事会第一次会议审议。
独立董事：李非、刘少波、江伟、陈玉罡
2015年 4月 17日
独立董事对公司聘任高管人员的独立意见
作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和东莞发展控股股份有限公司独立董事工作制度的相关规定,我们对公司第六届董事会第一次会议聘任高管人员发表独立意见如下：
公司第六届董事会第一次会议关于高管人员的提名方式及聘任
程序合法、合规,高管人员任职资格合法、合规,其学历、专业知识、技能、工作经历和管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
因此，同意公司第六届董事会第一次会议作出的有关聘任高管人员的决议。
独立董事：李非、刘少波、江伟、陈玉罡
2015年 4月 17日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-038北京光线传媒股份有限公司
控股股东计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月7日收到控股股东上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）关于计划增持公司股份和已经增持公司部分股份的通知，光线控股于 2015年 5月 7日通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份 678,500股，占公司总股本的0.06%，并计划在未来 12个月内（自 2015年 5月 7日算起），通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划
1、2015年 5月 7日光线控股增持公司股份 678,500股，占公司总股本的0.06%，截至 2015年5月 7日光线控股合计持有公司股份 564,531,847股，占公司总股本的50.03%。
2、光线控股计划在未来12个月的时间内累计增持不低于678,500股，不超过11,283,109股。
二、增持目的及计划
光线控股基于对公司未来发展前景的信心以及对当前股价走势的合理判断，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，计划在未来 12个月内对公司股票进行增持。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
四、本次增持前持股情况
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-038增持计划实施前，光线控股持有本公司股份 563,853,347股，占公司总股本的49.97%。
五、增持期间
光线控股自 2015年 5月 7日首笔增持股份发生后十二个月内，累计增持不低于678,500股，不超过11,283,109股。
六、有关承诺
光线控股将遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持期间及增持行为完成后的6个月内，不减持所持有的公司股份。
七、其他
公司将持续关注光线控股增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
北京光线传媒股份有限公司董事会
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016－036中工国际工程股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于 2016年 7月 29日以专人送达、传真形式发出。会议于 2016年 8月 11日下午13：30在公司 16层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事三名，监事王国星因工作原因，书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权，监事刘佳丹因个人原因，书面委托监事黄建洲出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席史辉先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2016年半年度报告》及摘要。
监事会对《中工国际工程股份有限公司 2016年半年度报告》及
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摘要进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司 2016年半年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2016年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2016－034号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2016年 8月 12日
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深圳市信维通信股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日召开了第三届董事会第六次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《深圳市信维通信股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯
公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，全体独立董事一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为净利润，净利润指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了净利润目标，2017年-2019年实现的净利润分别不低于人民币7.5亿元、12.0亿元及15.6亿元。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于《深圳市信维通信股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
2、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激
励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司实施员工持股计划。
四、关于公司发行公司债券的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的各项规定，具备发行公司债券的资格和条件。
本次公开发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有利于提高本次发行公司债券的工作效率。同意公司按照本次公开发行公司债券方案的内容推进相关工作；同意将本次公开发行公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
公司审议本次公开发行公司债券方案的第三届董事会第六次会议的召集程序、召开程序、表决程序均符合相关法律及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
五、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保不影响公司及控股子公司正常经营的情况下实施的，这能提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
同意公司及控股子公司在不影响日常运营，且保障资金安全的前提下使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。
单个理财产品的投资期限不得超过一年。
（本页无正文，为《深圳市信维通信股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
__________________ __________________ __________________
丁国荣 汪洪波 杨晶瑾
独立董事意见出具日：2016年12月2日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-003哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年 1月 7日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，并形成了董事会决议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第十五次会议决议公告》。
根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次议案涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。
担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海华拓医药科技发展有限公司（以下简称“上海华拓”）2、成立时间：2000年6月26日
3、住所：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号411-5室
4、法定代表人：毛杰
5、注册资本：17,100万元
6、企业类型：有限责任公司
7、经营范围：医药、生物制品、医疗器械、医用敷料、环保产品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗设备及医用材料（专项审批除外）、医疗器械（一类）、包装材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用品的销售，医疗器械经营（II、III类）；
8、与公司关系：上海华拓为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
9、被担保人财务情况
截至 2017年 12月 31日，上海华拓资产总额 89,149.91万元、负债总额45,437.98万元、净资产43,711.93万元；2017年度实现营业收入46,178.11万元、净利润10,707.46万元。
截至 2018年 9月 30日，上海华拓资产总额 71,667.62万元、负债总额 32,127.64万元、净资产 39,539.98万元；2018年 1-9月，上海华拓实现营业收入34,628.13万元、净利润7,828.05万元。
注：上海华拓 2017年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计（编号：上会师报字（2018）第1849号）。
10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。
三、担保主要内容
1、公司为全资子公司上海华拓向江苏银行上海黄浦支行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币5,000.00万元，担保期限最长不超过一年。
2、公司为全资子公司上海华拓向上海浦东发展银行上海南市支行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币5,000.00万元，担保期限最长不超过一年。
3、由上海华拓全资子公司哈尔滨莱博通药业有限公司和公司共同为上海华拓向交通银行上海杨浦支行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币7,000.00万元，担保期限最长不超过一年。
四、本次担保影响
1、公司持有被担保人上海华拓100%股权，公司对上海华拓的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。
2、上海华拓拟申请的银行综合授信及贷款，可进一步增强公司的融资能力和结算能力，充实公司流动资金，利于公司融资成本的控制；同时，上海华拓的资产质量较高，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因上海华拓债务违约而承担担保责任。
3、本次担保行为不会对公司及上海华拓的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
五、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为145,000万元，占2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产417,391.74万元的34.74%。
本次担保完成后，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将增加到162,000万元，占2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产417,391.74万元的38.81%。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一九年一月八日
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州万孚生物技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广州万孚生物技术股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭伟康律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果等事项的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司第二届董事会召集。公司于2016年9月12日召开第二
届董事会第十二次会议，决定召开公司 2016年第三次临时股东大会，审议《关
于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》。
2016年9月13日，公司在指定披露媒体和巨潮资讯网上刊登了召开本次股
东大会的公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式，会议公告载明会议召集人、会议召开时间、股权登记日、召开地点、会议
方式、出席对象、审议议案、登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票
程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2016年9月28日下午14:00在公司会议室如期召
开，会议由董事长王继华主持。
本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2016年9月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票于2016年9月27日下午15:00至2016年9月28日下午15:00
期间的任意时间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股
东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、形式和会议内容与公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、股东大会的召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表股份数
113,332,700股，占公司股份总数的64.3936%。本所律师已核查了上述股东及股东代理人的身份证明、持股凭证。
出席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事及董事会秘书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东
1名，代表有效表决权股份数 4,593,200股，占公司有表决权股份总数的
2.6098%%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所
系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分高级管理人员和见证律师。
（二）召集人资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员、本次股东大会的召集人具备《公司
法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的相应资格。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为：《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司
增资的议案》。
以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，议案的具体内容已
由公司于2016年9月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露了相关公告。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信
中伦律师事务所 法律意见书
息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和
网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意117,925,900股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席
会议有表决权的股东及股东委托代理人所持表决权的100%，反对股份数占出席
会议的股东及股东委托代理人所持表决权的0%，弃权股份数占出席会议的股东
及股东委托代理人所持表决权的0%。
其中，网络投票表决结果如下：同意 4,593,200股，反对 0股，弃权 0股；
中小投资者表决结果如下：同意10,965,500股，反对0股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份，无副本，由经办律师及本所负责人签字并加盖本所
印章后生效。
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本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州万孚生物技术股份有
限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师： ______________
郭伟康
______________
邵芳
年 月 日
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2017-017启迪设计集团股份有限公司
关于变更证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司证券简称变更日期：2017年3月10日；
2、变更后证券简称：启迪设计；
3、公司证券代码不变，仍为“300500”。
苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》，同意将公司名称由“苏州设计研究院股份有限公司”变更为“启迪设计集团股份有限公司”。近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
鉴于公司全称已变更为“启迪设计集团股份有限公司”，为使公司证券简称与公司全称保持一致性，公司于2017年3月8日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于证券简称变更的议案》，同意将公司的证券简称由“苏州设计”变更为“启迪设计”。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2017年3月10日起，公司的中文名称由“苏州设计研究院股份有限公司”变更为“启迪设计集团股份有限公司”，英文名称由“Suzhou Institute of Architectural Design Co.,LTD”变更为“Tus-Design GroupCo.,Ltd”，证券中文简称由“苏州设计”变更为“启迪设计”，证券英文简称由 “CSIAD”变更为“Tus-Design”。公司证券代码不变，仍为“300500”。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2017年3月9日
中信证券股份有限公司
关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“恒通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）对公司将部分募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
中信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用计划的信息披露文件，查阅了董事会、监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]324号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股 2,434万股，每股发行价格为人民币 13.21元，募集资金总额为人民币32,153.14万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 27,347.77万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 3月 16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2015]01680002号验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露，经公司第一届董事会第五次会议、2011年第二次临时股东大会、第二届董事会第四次会议、2014年第二次临时股东大会和第二届董事会第十一次会议审议批准，本次公开发行股票募集资金投资项目如下：
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||序|||||拟用募集资金投资金额|
|||项目名称||建设期|投资总额||
||号||||||
|1||30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目|18个月||17,199.81|17,162.16|
|2||补充流动资金和偿还银行贷款|-||10,188.07|10,188.07|
|||合计|||27,387.88|27,350.23|

三、恒通本次拟用募集资金置换预先投入募投项目自有资金情况
根据恒通科技第二届董事会第十三次会议决议，公司计划以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金308.65万元。
中信证券对恒通科技上述涉及募集资金的事项进行详细核查，相关情况如下：根据公司已披露的《招股说明书》，自公司第一届董事会第五次会议决议通过至募集资金到位之前，已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后予以偿还。为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，恒通科技根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，计划以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金308.65万元。
经核查，截至2015年3月31日，公司实际以自筹资金预先投入募集资金项目金额为346.30万元，计划用募集资金置换金额为308.65万元。具体情况如下：单位：万元
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||序号||项目名称||预先投入金额||置换金额|
|1||30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目||346.30||308.65||

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了瑞华核字[2015]01680008号《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了验证。
恒通科技第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 308.65万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
四、保荐人的核查意见
保荐人经核查后认为：恒通科技本次将募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。恒通科技上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，中信证券同意恒通科技本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
庞雪梅 董向征
中信证券股份有限公司 2015年4月23日