Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-014债券代码：123011 证券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、2019年第一次临时股东大会现场会议召开时间：2019年1月24日（星期四）下午14:00；
2、2019年第一次临时股东大会网络投票时间为：2019年1月23日—2019年1月24日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月23日下午15:00至2019年1月24日下午15:00期间的任意时间；
3、现场会议召开地点：阜新市经济开发区E路55号二楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长李毅先生；
过网络投票的股东47人，代表股份2,575,977股，占公司有表决权股份总数的2.4552%。
中小股东及股东授权委托代表共47人，代表股份2,575,977股，占公司有表决权股份总数的2.4552%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决情况：同意69,186,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9746%；反对17,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0254%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,558,377股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3168%；反对17,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6832%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况：同意69,186,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9746%；反对17,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0254%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,558,377股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3168%；反对17,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6832%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.0000%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元律师事务所陈哲泳律师、赵焕煜律师见证并出具了《北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》（“《法律意见》”）。
《法律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。
3、深交所要求的其他文件
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
深圳市爱施德股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会现就提名陈思平先生为深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市爱施德股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
二、被提名人符合深圳市爱施德股份有限公司章程规定的任职条件。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市爱施德股份有限公司及其附属企业任职。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市爱施德股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市爱施德股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市爱施德股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人不是为深圳市爱施德股份有限公司或其附属企业、深圳市爱施德股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、被提名人不在与深圳市爱施德股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括深圳市爱施德股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳市爱施德股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳市爱施德股份有限公司董事会2014年10月30日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2016-034深圳中国农大科技股份有限公司
关于召开二○一六年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：国农科技2016年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2016年6月6日公司第九届董事会第二次临时会议
审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案，提议召开本次股东大会。
3、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月22日14:30
（2）网络投票时间：2016年 6月 21日～2016年 6月 22日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 22日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 6月 21日15:00—2016年6月22日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止 2016年 6月 16日（周四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：深圳市南山区中心路 3333号中铁南方总部大厦 3楼第二会议室
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
1、审议公司《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司九届董事会第二次临时会议决议及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2016年 6月16日15:00收市后本公司股东名册，
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2.登记时间：2016年 6月 21日（星期二）全天、6月 22日（星期三）开会前半个小时。
3.登记地点：深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书处（深圳市南市区中心路3333号中铁南方总部大厦3楼第二会议室），邮编：518034。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：徐文苏
联系电话：（0755）83521596 联系传真：（0755）83521727
2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会秘书处
二〇一六年六月七日
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书
附件：1
深圳中国农大科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票。根据深圳证券交易所 2016年 5月 9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：360004
2.投票简称：“国农投票”
3.议案设置及议案表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案|申报价格|
|1|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》|1.00元|

（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2016年6月22日的交易时间，即9:30-11：30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 6月 22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件：2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳中国农大科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案||||

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一 年 月 日
厦门港务发展股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
独立董事关于本公司为控股子公司之控股子公司提供银行综合授信额度担保的独立意见：
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为公司的独立董事，对公司为控股子公司厦门路桥建材有限公司之控股子公司厦门港务建材供应链有限公司向银行申请1年期3,060万元人民币综合授信额度提供担保的事项
发表如下意见：
我们认为：公司为控股子公司之控股子公司厦门港务建材供应链有限公司3,060万元的银行授信提供担保是为了满足该公司顺利开展建材贸易业务的资金需求，符合公司整体发展战略。公司提供担保的对象为合并报表范围内的控股子公司之控股子公司，担保风险可控，本项担保符合公司整体利益、不会损害中小股东的合法权益，我们同意上述担保。
独立董事：刘鹭华初良勇林晓月
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-067国轩高科股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2018年 7月 5日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2018年 7月 9日以通讯方式召开，应参与表决的董事 9名，实际参与本次会议表决的董事 9名，本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经公司董事审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于拟回购公司股份激励骨干员工的议案》
为了进一步建立健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益、核心团队利益相结合，推进公司长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》）及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规相关规定，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，每股回购价格不超过 25元，回购总金额最高不超过人民币2亿元。以逐项表决方式审议通过如下方案。
（一）拟回购股份的目的
公司本次回购股份遵照相关法律法规的规定拟用于后期对公司骨干员工进行股权激励计划或员工持股计划。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）拟回购股份的方式
采用集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币25.00元/股。本次回购自股东大会通过之日起至回购完成前，如公司实施资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照相关规定相应调整回购价格。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。公司根据回购金额人民币 2亿元，回购价格不超过人民币 25.00元/股进行测算，预计可回购股份约 800万股，约占公司目前发行总股本的0.7038%。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准，如公司实施资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照相关规定相应调整回购股份数量。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额最高不超过人民币2亿元，资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）回购股份的期限
自股东大会审议通过本回购股份方案之日起6个月内。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
3、中国证监会规定的其他情形。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）决议的有效期
自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6个月。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
为保证公司本次回购股份的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》）及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：
1、依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于用作员工持股计划或股权激励计划等；
3、授权公司董事会及其授权人根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的具体股份时间、价格、数量等；
4、授权公司董事会及其授权人依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
5、授权公司董事会及其授权人在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司及全资子公司对外担保的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司及全资子公司对外担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》
独立董事对本议案发表了独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
五、审议通过《关于新增2018年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于新增 2018年日常关联交易预计的公告》。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。
公司董事李缜先生系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
六、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2018年 7月 25日下午14：30在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼报告厅召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的公告》。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二○一八年七月九日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-65
徐工集团工程机械股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称公司）拟定了回购股份的预案，具体内容如下：
一、回购股份的目的
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司全体股东的利益，公司拟以自有资金回购部分社会公众股份。
二、回购股份方式
公司拟以集中竞价交易、大宗交易或其他监管机构允许的方式回购股份并依法予以注销。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格为不超过 20.00元/股（含 20.00元/股）。
若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，自股价除权除息之日起，回购价格上
限将作相应调整。
四、拟用于回购的资金总额及资金来源
本次拟用于回购的资金总额为不超过人民币 50,000万元（含 50,000万元），资金来源为自有资金。
五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次公司拟回购股份的种类为人民币普通股（A股），按照回购资金总额 50,000万元、回购股份价格 20.00元/股测算，本次回购股份的数量为 2,500万股，占截至 2015年 3月 31日公司总股本的比例为1.06%。具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量及比例为准。
若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，自股价除权除息之日起，回购股份的数量将作相应调整。
六、回购股份的实施期限
本次公司回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起 12个月内。如果在此期限内回购资金使用达到最高限额，则回购方案实施完毕，视同回购期限提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
七、预计回购后公司股权结构的变动情况
按照回购资金总额 50,000万元、回购股份价格 20.00元/股测算，以公司截至 2015年 3月 31日的股权结构为基础，本次回购前后公司前 10名股东持股比例的变动情况
如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|2015年3月31日持股数量（股）|回购前持股比例（%）|回购后持股比例（%）|
|徐工集团工程机械有限公司|1,037,602,125|43.94%|44.41%|
|上海农村商业银行股份有限公司|65,809,384|2.79%|2.82%|
|中财明远投资管理有限公司|65,600,000|2.78%|2.81%|
|上海中创信实业投资有限公司|32,800,000|1.39%|1.40%|
|中国农业银行股份有限公司－招商可转债分级债券型证券投资基金|13,995,213|0.59%|0.60%|
|中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金|13,317,500|0.56%|0.57%|
|中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金|6,811,137|0.29%|0.29%|
|中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金|5,980,323|0.25%|0.26%|
|中国民生银行股份有限公司－银华深证100指数分级证券投资基金|5,763,372|0.24%|0.25%|
|中国银行股份有限公司－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金|5,567,575|0.24%|0.24%|

八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来
发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至 2015年 3月 31日，公司合并口径下的货币资金为
4,004,377,416.65元，流动资产为 37,464,548,960.93元，总资产为 49,570,021,108.42元，按照回购资金总额 50,000万元测算，本次回购资金总额占公司合并口径下货币资金、流动资产及总资产的比例分别为12.49%、1.33%、1.01%，同时，根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，并非一次性支付，存在一定弹性。综上，公司认为有能力以自有资金支付本次回购的价款，本次回购的实施不会对公司经营、财务及未来发展产生不利影响。
截至 2015年 3月 31日，公司总股本为 2,361,429,234股，按照回购股份数量 2,500万股测算，本次回购股份数量占公司总股本的比例为1.06%，不会引起公司股权结构的重大变化，亦不会对公司上市地位构成影响。
九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明
公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
十、独立董事意见
详见《徐工集团工程机械股份有限公司独立董事关于回购部分社会公众股份事宜的独立意见》。
本预案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议
批准。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2017-032
债券代码：112118 债券简称：12金螳01
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
“12金螳 01”2017年兑付兑息及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次本息兑付的债权登记日为 2017年10月 27日，凡在 2017年 10月 27日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。
本期债券将于 2017年10月 26日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前 2个交易日摘牌，即于 2017年 10月 26日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（简称“公司”）于 2012年10月29日发行的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（简称“12金螳01”、“本期债券”、债券代码112118）至2017年10月28日将期满五年。
根据本公司“12金螳01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付。现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012年公司债券（第一期）。
2、债券简称：12金螳01。
3、债券代码：112118。
4、发行规模：人民币7.00亿元。
5、剩余规模：人民币4.99997亿元。
6、票面金额：100元。
7、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、债券利率：5%，在债券存续期限的前 3年内固定不变。债券存续的第 3年末，根据公司的实际情况以及当时的市场环境，公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持5.00%不变。详见于公司2015年 9月 24日、9月 28日、9月 30日的公布的《关于“12金螳01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的提示性公告》。
9、债券形式：实名制记账式公司债券。
10、起息日：2012年10月29日。
11、付息日：本期债券的付息日为2013年至2017年每年的10月29日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的10月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。每次付息款项不另计利息。
12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记公司的相关规定办理。
13、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评跟踪评级综合评定，本公司的主体信用级别为AA+级，评级展望稳定；本期债券的信用级别为AA+级。具体内容请详见公司于 2017年 6月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》。
14、担保情况：本次发行的公司债券无担保。
15、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
16、上市时间和上市地点：本期债券于 2012年 11月 27日起在深圳证券交易所挂牌交易。
17、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次兑付方案
按照《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012年公司债券（第一期）票面
利率公告》，“12金螳01”的票面利率为5.00%，每手“12金螳01”（面值1,000元）兑付本息为人民币 1,050元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每手（面值 1,000元）兑付本息为人民币 1,040元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券投资者实际每手（面值 1,000元）兑付本息为人民币1,045元。
三、本次债券债权登记日、兑付兑息日及摘牌日
1、债券债权登记日：2017年10月27日。
2、债券兑付兑息日：2017年10月30日。
3、债券摘牌日：2017年10月26日。
四、债券兑付对象
本次兑付兑息对象为：截止 2017年 10月 27日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12金螳01”持有人。（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券兑付办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付工作。
在本次兑付日2个交易日前，公司会将本期债券本次兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：公司证券部
地址：苏州市西环路888号
邮编：215004
联系人：潘洁、王扬
咨询电话：0512-68660622
传真：0512-68660622
八、相关机构
1、主承销商：
名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑军
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：龙凌
联系电话：010-60838888
传真：010-60833504
2、托管人：
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
邮政编码：518038
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一七年十月二十一日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
中工国际工程股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，发表独立意见如下：
（一）公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
（二）公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况；
（三）公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。
（四）公司累计和当期对外担保情况
1、报告期内对外担保情况：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|担保提供方|担保对象|担保额度|担保类型|担保期限|审议批准程序|担保余额|逾期情况|
|1|本公司|成都市中工水务有限责任公司|2,480|连带责任保证|2年|第五届董事会第五次会议|1,422.64|无|
|2|本公司|中工资源贸易有限公司|20,000|连带责任保证|1年|第五届董事会第十二次会议|0|无|
|3|本公司|中工国际基|3,058.6|连带责|1年|第五届董事会|0|无|

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||建（印度）有限公司||任保证||第十三次会议|||
|4|本公司|中工国际（加拿大）有限公司|28,088.40|一般保证|3年|第五届董事会第十四次会议|28,088.40|无|

2、截至 2015年 12月 31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 29,511.04万元，占公司 2015年末经审计净资产的4.58%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。
3、公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
截至本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
4、公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的对外担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。
特此说明。
独立董事：孙伯淮、葛长银、王德成
二○一六年三月二十一日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-63
常州亚玛顿股份有限公司
关于公司股票异动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：亚玛顿，证券代码：002623）股票于2016年10月28日、2016年10月31日、2016年11月1日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离值超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一六年十一月二日
中科云网科技集团股份有限公司
第三届董事会第五十八会议的独立意见
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十八次会议于2016年6月19日10:00以通讯方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为中科云网的独立董事，就本次会议审议的公司对外担保暨关联交易事项和聘任公司副总裁兼董事会秘书事项，基于独立判断立场发表如下意见：
一、关于对外担保暨关联交易事项的独立意见
我们认为通过重组贷款方式解决逾期贷款问题，及为合肥天焱继续提供担保，符合公司目前的实际情况。为了确保后续重组工作等各方面工作的有效开展，也为了公司彻底解决该逾期贷款问题争取足够的时间，与此同时，公司原有的 4000万元担保责任在本次担保生效后得到解除，没有额外增加新的担保责任。重组贷款方式也是当前公司和徽商银行双方均能接受并可行的方案，同意公司为已逾期贷款担保义务继续提供连带责任担保，并要求合肥天焱股东提供反担保措施。
公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行了对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，同意将该议案提交2016年第二次临时股东大会审议。
二、关于聘请副总裁兼董事会秘书的独立意见
独立董事认为：该公司高管人选的任职资格及公司聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
独立董事：王椿芳、王璐、牛红军二0一六年六月二十日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2014-012厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门灿坤实业股份有限公司(简称：“公司”、“本公司”)及董事会依据《深圳证券交易所股票上市规则》，就有关本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”、公司控股75%）在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超过人民币4亿元自有资金进行委托理财。2014年3月15日，公司召开2014年第一次董事会会议，审议通过《关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案》。现将相关内容公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额：使用合计不超过人民币4亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资范围：用于投资市场信用级别较高﹑流动性较好﹑风险较低,收益比较固定的金融工具，包括但不限于委托商业银行（与公司不存在关联关系）进行风险可控的投资理财产品。
4、委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年。
5、产品类型：100%保本。
二、委托理财的资金来源
漳州灿坤进行委托理财所使用的资金为其自有资金，资金来源合法合规。
三、履行的审批程序
公司于2014年3月15日召开的2014年第一次董事会会议审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。
本次委托理财不属于关联交易。
四、委托理财对漳州灿坤的影响
漳州灿坤对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高漳州灿坤资金的使用效率。
五、风险控制
公司已制定了《委托理财内控制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事意见
公司独立董事经审核后认为：
1、公司已建立了《委托理财内控制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2、漳州灿坤进行委托理财的资金用于100%保本的理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其它与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。
3、漳州灿坤利用自有资金进行委托理财，有利于提高其自有资金的使用效率，不会影响漳州灿坤日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、厦门灿坤2014年第一次董事会会议决议；
2、关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的独立董事意见。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2014年3月15日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2016-054中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月1日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会收到监事林鋈鎏先生的书面辞职报告。林鋈鎏先生因工作变动原因，提请辞去本公司股东代表监事职务。由于林鋈鎏先生不再担任监事职务会导致本公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，林鋈鎏先生辞职的生效时间应为新任监事在本公司股东大会上获股东批准之日。在此之前林鋈鎏先生仍将继续履行监事职责。本公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成代表股东的监事的补选工作和相关后续工作。
林鋈鎏先生确认，于任职期间，与本公司、董事会及监事会无重大意见分歧，不存在任何与其辞任有关的其他事项需提请本公司股东和债权人注意。
本公司董事会及监事会对林鋈鎏先生在其任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二○一六年九月二日
亚玛顿2013年度股东大会材料 股东大会法律意见书
江苏金牌律师事务所
关于常州亚玛顿股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 23日上午 9:30在公司会议室以现场会议形式召开 2013年度股东大会，江苏金牌律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派马东方、祁栋律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）和《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），就本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，参加会议的人员资格，会议召集人资格，及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内
亚玛顿2013年度股东大会材料 股东大会法律意见书
容及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2014年 4月 25日召开公司第二届董事会第七次会议，通过了关于召开公司 2013年度股东大会的议案。
2、公司董事会在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.sse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，于 2014年 4月 28日，刊登了《常州亚玛顿股份有限公司关于召开 2013年度股东大会通知的公告》。
3、根据会议通知，本次股东大会定于 2014年 5月 23日召开，故公司董事会已于本次股东大会召开前20日以公告方式通知了各股东，且将公告刊载于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体。
4、本次股东大会的通知已包括以下内容：会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召集人、会议投票方式、会议审议事项、出席会议对象、参加会议登记办法、其他事项。
5、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2014年 5月 19日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7个工作日的规定。
6、本次股东大会于 2014年 5月 23日上午 9:30在公司会议室以
亚玛顿2013年度股东大会材料 股东大会法律意见书
现场会议形式召开，公司董事长、总经理林金锡先生主持了会议。经核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通知内容一致。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会人员的资格、会议召集人资格
1、根据会议通知，2014年 5月 19日下午3：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人均有权出席本次股东大会。
本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共 4名，所代表股份为 102,228,900股，占公司股份总额的63.89%。
本所律师认为，上述股东及股东代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法、有效。
2、经核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、独立董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员、本所见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。
3、根据会议通知，并经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，参加本次股东大会的人员资格、会议召集人资格，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
亚玛顿2013年度股东大会材料 股东大会法律意见书
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会审议的提案如下：
（1）《关于公司 2013年度董事会工作报告》；
（2）《关于公司 2013年度监事会工作报告》；
（3）《关于公司 2013年度财务决算报告》；
（4）《关于公司 2013年度利润分配的预案》；
（5）《关于公司 2013年年度报告及摘要的议案》；
（6）《关于公司 2014年度申请银行综合授信额度的议案》；
（7）《关于续聘 2014年度审计机构的议案》；
（8）《关于修订＜公司章程＞的议案》；
（9）《关于终止募投项目“研发检测中心项目”的议案》；
（10）《关于公司未来三年（2014年－2016年）股东回报规划的议案》。
经本所律师查验，以上议案已在股东大会通知中列明，本次股东大会没有对其中未列明的事项进行表决，议案内容没有进行修改，且出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
2、经本所律师查验：本次股东大会采取现场记名投票的方式对议案进行了表决；本次股东大会由股东代表、监事代表与本所见证律师共同负责计票和监票，并当场公布表决结果。
3、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的第 8项提案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其余均为普通决议事项，其通过应经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意。
亚玛顿2013年度股东大会材料 股东大会法律意见书
4、经核查，本次股东大会表决结果为：10项议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2013年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
（以下无正文）
江苏金牌律师事务所（盖章）负责人：黄亚平（签名）
律师：马东方（签名）
祁栋（签名）
二 O一四年五月二十三日