深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2016年度董事会工作报告
各位董事：
2016年，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东
大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体
董事认真履职，勤勉尽责，有效地促进了公司持续稳健发展。现将
公司董事会 2016年度工作情况汇报如下：
一、2016年度公司经营情况
（一）经营指标
2016年公司实现营业收入 34,974.42万元，比上年下降4.82%；
实现净利润 3,022.01万元，比上年下降23.5%。
（二）报告期内，公司完成的主要工作
1、积极推进液晶募投项目前期建设
自 2014年 5月起，公司还在 IPO过程中就自筹资金开始了液
晶募投项目前期工程---东莞生产厂房的建设，2016年 12月至 2017
年1月期间液晶清洗生产厂房已由原深圳龙华大浪浪口全部迁入东
莞清溪新建厂房，从而解决了液晶清洗设备生产厂房长年外租问
题。
2、加大科研投入，提高产品市场竞争力
为增强企业产品竞争力，公司科研工作始终围绕客户需求来展
开，截止 2016年公司获批实用新型专利 90项，其中超声板块 38
项，水处理板块 23项，液晶板块 19项，电镀板块 10项。此外尚
有多项重点研发项目正在有序推进中，公司研发实力较上年进一步
增强。
3、积极调整公司营销策略
2016年宏观经济持续低迷，市场竞争激烈。公司根据市场变化
不断调整营销策略，针对新的投资项目减少、环境保护越来越得到
重视的大背景下，及时加大水处理板块的资金支持和市场投入。
2016年，清洗板块业绩较上年虽有所下降，但水处理板块的业绩却
较上年度有显著上升，从而确保了整个公司的年度经营目标的基本
实现。
4、完成公司挂牌上市
公司自 2012年底完成股份制改造以来，就一直在实施上市计
划，经过多年不懈努力，于 2016年 10月 25日在深圳证券交易所
中小板挂牌上市。本次共发行人民币普通股 2500万股，发行价为
每股人民币8.29元，发行新股募集资金总额为人民币207,250,000.00
元，扣除发行费用人民币 34,859,981.11元，实际募集资金净额为人
民币 172,390,018.89元。公司上市是公司自成立以来的一次重大事
件，意味着公司从此步入了资本市场，成为了公众公司，拥有了更
多的社会资源和更大的发展空间，同时也要肩负起更大的社会责
任。
二、2016年度董事会日常工作情况
（一）公司董事、监事、高管变动情况
2016年，公司董事、监事和高级管理人员未发生变化。
（二）董事会的会议情况
2016年度董事会共召开 6次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：
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|序号|会议时间|会议名称|审议的议案|
|1|2016年1月31日|第一届董事会第十次会议|关于2015年度总经理工作报告的议案|
||||关于2015年度董事会工作报告的议案|
||||关于公司审计报告的议案|
||||关于2015年度财务决算报告的议案|
||||关于2016年度财务预算报告的议案|
||||关于2015年度利润分配方案的议案|
||||关于2015年度独立董事述职报告的议案|
||||关于对公司2013年度-2015年度所发生的关联交易进行确认的议案|
||||关于续聘会计师事务所的议案|
||||关于公司董事会换届选举的议案|
||||关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案|

关于制定《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股东未来分红回报规划
（2016-2018）》的议案
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|-|-|-|-|
||||关于提请召开公司2015年度股东大会的议案|
|2|2016年2月25日|第二届董事会第一次会议|关于选举公司董事长的议案|
||||关于选举公司副董事长的议案|
||||关于聘任公司总经理的议案|
||||关于聘任公司副总经理的议案|
||||关于聘任公司财务总监的议案|
||||关于聘任公司董事会秘书的议案|
||||关于聘任公司证券事务代表的议案|
||||关于聘任公司内部审计部负责人的议案|
||||关于第二届董事会专门委员会委员的议案|
|3|2016年8月1日|第二届董事会第二次会议|2016年上半年总经理工作报告|
||||2016年上半年董事会工作报告|
||||关于公司2013年度-2016年1-6月审计报告的议案|
||||关于对公司2013年度-2016年1-6月所发生的关联交易进行确认的议案|
||||关于调整募投项目募投资金金额的议案|
|4|2016年10月11日|第二届董事会第三次会议|关于确定募投资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案|
||||关于授权法定代表人办理董事会印章的议案|

关于修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的议案
第二届董事会
5 2016年11月11日
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||||关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案|
|6|2016年12月14日|第二届董事会第五次会议|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|

（三）董事会执行股东大会决议情况
2016年公司共召开了 3次股东大会。对于股东大会形成的各项
决议，董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定和要求，严格
按照股东大会的决议和授权，认真执行各项决议。有关股东大会和
具体审议的议案情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|会议时间|会议名称|审议的议案|
|1|2016年2月15日|2015年度股东大会|关于2015年度董事会工作报告的议案|
||||关于2015年度监事会工作报告的议案|
||||关于2015年度财务决算报告的议案|
||||关于2016年度财务预算报告的议案|
||||关于2015年度利润分配方案的议案|
||||关于2015年度独立董事述职报告的议案|
||||关于对公司2013年度-2015年度所发生的关联交易进行确认的议案|

关于续聘会计师事务所的议案
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|-|-|-|-|
||||关于公司董事会换届选举的议案|
||||关于监事会换届选举的议案|
||||关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案|
||||关于制定《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的议案|
|2|2016年8月16日|2016年度第一次临时股东大会|关于对公司2013年度-2016年1-6月所发生的关联交易进行确认的议案|
|3|2016年11月30日|2016年度第二次临时股东大会|关于修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的议案|

三、2017年董事会主要工作安排
（一）做好信息披露工作
2017年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露
义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
（二）加强投资者关系管理
2017年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通
过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说
明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合
理、适当地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司参观、座
谈和调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，
建立健全投资者关系活动档案；全面采用现场会议和网络投票相结
合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新
公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立
公司良好的资本市场形象。
（三）进一步规范公司治理
2017年，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情
况，规范治理架构。通过加强内部财务基础工作和内部审计工作，
来有效建立内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，切实
保障全体股东和公司利益最大化。
（四）加快战略布局，搞好资本运营
2017年，公司将根据近几年的市场运作经验和风险管控意识，
有计划地淘汰技术落后产品，深耕精密清洗设备和水处理设备，并
在此基础上，尝试通过资本运营，向消费电子产品产线上除和科达
精密清洗设备外的其他设备或领域拓展，以充分利用资本市场和上
市公司资源实现公司的可持续发展。
（五）公司经营管理方面
2017年，公司对内将通过进一步落实各项改革如车辆管理、公
务卡管理、生产和办公场所费用核算以及内部合并和资源整合等措
施，来提升管理效率，升级核算体系，层层降本增收；对外积极推
动市场扩张，发挥优势资源和技术优势，持续提高和科达牌产品在
市场上的占有率。
总之，2017年将是充满机会和挑战的一年，工作任务艰巨而希
望满满，公司董事会将继续忠实履行《公司章程》和股东大会所赋
予的职责，充分发挥经营决策和指导作用，确保公司年度工作计划
的顺利完成。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会