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关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-084新开普电子股份有限公司
关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年8月7日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，批准全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）使用不超过3,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期限为1年，自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权迪科远望管理层行使该项投资决策权，并由其财务部负责具体购买事宜。授权期限为董事会通过之日起12个月内。详情请见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
2018年8月20日，迪科远望使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下：
一、本次现金管理的主要情况
（一）产品基本情况
单位：人民币万元
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||签约方||产品名称||现金管理金额||产品起息日||产品到期日||预期年化收益率||产品类型|
|交 通 银行 北 京海 淀 支行||交通银行蕴通财富活期结构性存款S款||200||2018年8月20日||持续运作||以 3M Shibor 基准比较值及存续期限确定预期年化收益率[详见注]||价格结构型||

注：
①产品预期收益率：本产品以客户的每笔认（申）购为单位累计其存续天数，客户支取时，按照支
取本金的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户收益。实际存续天数：自收益计算起始日（含）起至收益计算截止日（不含）的天数。
②观察日当天 3M Shibor不小于基准比较值时，存续期限与预期年化收益率（以下简称“高档收益
率”）的对应关系：1天（含）-7天为2.00%；7天(含)-14天为2.70%；14天(含)-21天为3.00%；21天(含)-31
天为3.05%；31天(含)-61天为3.10%；61天(含)-91天为3.15%；91天(含)-181天为3.20%；181天(含)-361天为
关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告3.25%；361天(含)以上为3.30%；
③观察日当天 3M Shibor小于基准比较值时，存续期限与预期年化收益率（以下简称“低档收益率”）的对应关系：1天（含）-7天为1.80%；7天(含)-14天为2.50%；14天(含)-21天为2.80%；21天(含)-31天为2.85%；
31天(含)-61天为2.90%；61天(含)-91天为2.95%；91天(含)-181天为3.00%；181天(含)-361天为3.05%；361
天(含)以上为3.10%；
④3M Shibor为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国银行间同业拆借的基准利率，以SHIBOR官
方网站（http：//www.shibor.org）首页公布的当日11:00数据为准。3M Shibor基准比较值：2.5%（银行有
权根据情况调整基准比较值）。
截止本公告日，迪科远望使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的
累计金额为200万元。
（二）主要风险提示
公司全资子公司迪科远望购买的投资产品可能存在政策风险、信用风险、
市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递
风险等银行投资产品常见风险。
二、风险控制措施
针对投资风险，公司将采取措施如下：
1、董事会要求迪科远望必须严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的现金管理产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
2、公司财务部将对迪科远望购买的现金管理产品进行严格监控，要求迪科远望及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将要求迪科远望及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对迪科远望现金管理资金使用与保管进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、迪科远望是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的现金管理产品，不影响迪科远望的日常资金周转，也不影响其主营业务正常开展。
2、使用闲置自有资金投资相关现金管理产品，可以提高迪科远望闲置资金的使用效率，在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全
关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告体股东的利益。
四、前十二个月内进行现金管理的主要情况
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||签约银行|||||||||||||||
||||||产品名称||金额||产品类型||收益起算日||产品到期日||投资收益||备注|
||号||名称|||||||||||||||
|1||交通银行北京海淀支行||蕴通财富日增利 A款||800.00||保本浮动收益型||2017年7月26日||持续运作||6.53||（1）2017年8月3日赎回200.00万元；（2）2017年8月10日赎回300.00万元；（3）2017年9月5日赎回300.00元；（4）2018年3月27日赎回300.00万元；（5）2018年6月7日赎回200.00万元；（6）2018年7月10日赎回500.00万元。||
|2||交通银行北京海淀支行||蕴通财富日增利 A款||1,000.00||保本浮动收益型||2018年3月13日||||||||
|||||||1,800.00||--||--||--||6.53||--||
||合计|||||||||||||||||

五、备查文件
1、交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款（价格结构型）产品协议；
2、交通银行产品购买凭证。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2018-024
海南普利制药股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”或“普利制药”）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售股份数量为35,454,925股，占公司总股本的29.0334%；
2、本次解除限售后实际可上市流通的数量为 33,113,725股，占公司总股本的27.1163%；
3、本次限售股份可上市流通日为 2018年 3月 28日（星期三）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南普利制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]205号核准）核准，并经深圳证券交易所《关于海南普利制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2017]199号）同意，普利制药发行普通股股票30,529,405股，每股面值 1元，发行价格为人民币11.49元/股。首次公开发行前公司总股本为 91,588,215股，首次公开发行后公司总股本为122,117,620股。
截至本公告日，公司总股份为122,117,620股，其中有限售条件的股份数量为91,588,215股，占公司总股本的75%。
本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的事项。
二、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为沈岑诚、潘欣中、杨哲等6名自然人股东
和综合制药(香港)有限公司（以下简称“综合制药”）、瑞康投资集团有限公司（以下简称“瑞康投资”）、上海晶嘉投资管理有限公司（以下简称“上海晶嘉”）等4名机构类股东。
1.上述股东做出的承诺
公司股东综合制药、瑞康投资、大洲农业、上海晶嘉、沈岑诚、潘欣中、朱希祥、朱进前、马以南、杨哲承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东综合制药、瑞康投资承诺：公司股票上市后十二个月内不减持发行人股份；在上述锁定期届满后两年内，转让的股份不超过所持有公司股份总数的100%，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行价）。
公司股东综合制药、瑞康投资承诺：若违反关于公司发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺，将依法承担以下责任：自违反承诺的事实确认之日起，本人（本公司）持有发行人的股份锁定期自动延长（增加）6个月，发行人有权按照本约束向有关部门提出延长（增加）本人（本公司）持有发行人股份锁定期的申请；本人（本公司）违反承诺转让股票获得的收益归公司所有，发行人有权要求本人（本公司）上缴违反承诺转让股票所得收益。
2.截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2018年 3月 28日（星期三）。
（二）本次解除限售的股份数量为35,454,925股，占公司股本总额的29.0334%；
其中，实际可上市流通股份数量为33,113,725股，占公司股本总额的
27.1163%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为10名，其中包括，自然人股东6名，非自然人股东4名。
（四）股份解除限制上市流通具体情况如下表：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|综合制药（香港）有限公司|21,411,756|21,411,756|21,411,756||
|2|瑞康投资集团有限公司|7,529,404|7,529,404|7,529,404||
|3|上海晶嘉投资管理有限公司|941,200|941,200|0|备注1|
|4|海南大洲金丝燕生态农业开发有限公司|1,000,000|1,000,000|0|备注2|
|5|杨哲|400,000|400,000|0|备注3|
|6|马以南|470,565|470,565|470,565||
|7|沈岑诚|1,450,000|1,450,000|1,450,000||
|8|朱进前|550,000|550,000|550,000||
|9|朱希祥|802,000|802,000|802,000||
|10|潘欣中|900,000|900,000|900,000||
|合计||35,454,925|35,454,925|33,113,725||

备注1：股东上海晶嘉投资管理有限公司持有公司股份941,200股，本次解除限售股份数量为941,200股，其中941,200股处于质押状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通，本次实际可上市流通股份为 0股。
备注2：股东海南大洲金丝燕生态农业开发有限公司持有公司股份1,000,000股，
本次解除限售股份数量为1,000,000股，其中1,000,000股处于质押状态，该部
分股份解除质押冻结后即可上市流通，本次实际可上市流通股份为 0股。
备注3：股东杨哲持有公司股份400,000股，本次解除限售股份数量为 400,000股，其中400,000股处于质押状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通，本次实际可上市流通股份为 0股。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构海通证券认为：普利制药本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意普利制药本次限售股份上市流通的事项。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2016－073广发证券股份有限公司
2016年 11月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资拥有的广发证券资产管理（广东）有限公司2016年11月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2016年11月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
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|公司名称|2016年11月||2016年1-11月||2016年11月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,048,340,945.94|431,882,429.57|12,583,416,534.29|5,312,403,739.71|70,860,612,992.81|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|144,794,156.37|78,465,218.04|1,816,221,141.86|968,212,373.14|2,941,317,537.78|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一六年十二月七日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-15泰尔重工股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 12日以电子邮件的方式发出第三届监事会第十四次会议通知，会议于 2016年 4月 19日上午在南京湖滨金陵饭店扬子A厅召开，本次会议应出席监事4人，实到4人，本次会议由监事会主席汪晴女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《2015年年度报告全文》及其摘要
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司编制 2015年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2015年年度报告》及其摘要。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
四、审议通过《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
2015年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
六、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司2015年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2015年度内部控制评价报告》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十日
中房地产股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）独立董事，对公司管理层提交的下列事项进行了事前核查，并发表事前认可意见如下：
一、《关于放弃中交（郑州）投资发展有限公司55%股权优先购买权的议案》
中房地产获悉中国房地产集团开发有限公司拟将其持有的中交（郑州）投资发展有限公司55%股权挂牌转让，转让底价为 44490.292万元，中房地产对上述股权有优先收购权。中房地产综合考虑现有经营模式以及资金情况，认为公司现阶段在开发经验、人力资源以及资金方面暂时不具备介入商业地产的条件，拟放弃上述股权的优先购买权。本次放弃优先购买权符合公司现有经营情况，不会影响中房地产合并报表范围。我们同意将本项议案提交中房地产第七届董事会第四十二次会议审议。
二、《关于与中交财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》
中房地产拟与中交财务有限公司签订《金融服务协议》，接受财
务公司为中房地产及下属单位提供存款、结算、信贷以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。该关联交易有利于充分利用财务公司的平台及渠道，拓宽公司融资渠道，提高公司融资能力，不会损害公司及中小股东的利益，我们同意将本项议案提交中房地产第七届董事会第四十二次会议审议。
三、《<中房地产股份有限公司在中交财务有限公司存款风险处置预案>的议案》
通过审阅《中房地产股份有限公司在中交财务有限公司存款风险处置预案》，我们认为公司制定的财务公司风险处置预案能够有效地防范、及时控制、降低和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。我们同意将本项议案提交中房地产第七届董事会第四十二次会议审议。
四、《<中房地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》
通过审阅《<中房地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》，我们认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。中房地产与财务公司之间发生
的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。我们同意将本项议案提交中房地产第七届董事会第四十二次会议审议。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2017年 6月 8日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-099|

兴源环境科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年6月5日下午14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019年 6月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年6月4日下午15:00至6月5日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：公司董事长李建雄先生主持会议；
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 22人，代表有表决权股份
540,016,179股，占公司股份总数的34.5184%。其中，参加现场股东大会进行投
票的股东共 10名，代表有表决权股份 539,366,279股，占公司股份总数
34.4768%；参与网络投票的股东 12人，代表有表决权股份 649,900股，占公司股份总数0.0415%。
公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1.审议通过了《关于公司为浙江源态环保科技服务有限公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意539,699,279股，占出席会议有表决权股份总数的99.9413%；
反对316,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0587%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,488,438股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5253%；反对316,900股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4747%；弃权 0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
2.审议通过了《关于公司为杭州中艺生态环境工程有限公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意539,699,279股，占出席会议有表决权股份总数的99.9413%；
反对316,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0587%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,488,438股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5253%；反对316,900股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4747%；弃权 0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
3.审议通过了《关于公司为温州市东沙建设有限公司融资提供担保的议案》表决结果：同意539,699,279股，占出席会议有表决权股份总数的99.9413%；
反对316,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0587%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,488,438股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5253%；反对316,900股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4747%；弃权 0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
4.审议通过了《关于公司为琼中鑫三源水务投资管理有限公司融资追加提供担保的议案》
表决结果：同意539,699,279股，占出席会议有表决权股份总数的99.9413%；
反对316,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0587%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,488,438股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5253%；反对316,900股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4747%；弃权 0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市金杜律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2019年6月5日
证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2015-19
广东电力发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司（简称“本公司”）正在筹划非公开发行A股股票重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票（证券简称：粤电力A、粤电力B，证券代码：000539、200539），自2015年6月8日起停牌。待上述事项确定后，本公司将尽快公告并申请股票复牌，敬请广大投资者关注。
在此期间，本公司债券（债券简称：12粤电债，债券代码：112162）继续交易，不做停牌处理。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二O一五年六月五日
关于签署投资协议的公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-084
广州视源电子科技股份有限公司
关于签署投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资项目概述
2019年11月12日，广州视源电子科技股份有限公司（以下称“公司”或“乙方”）与光谷光电子信息产业园建设管理办公室（以下称“甲方”）签署了《广州视源电子科技股份有限公司华中区域总部项目投资合作协议》（以下称“本协议”）。公司拟以自筹资金投资4亿元建设“广州视源电子科技股份有限公司华中区域总部项目”（以下称“本项目”），开展公司各项业务在华中区域的研发、销售及综合运营管理。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资已经公司董事长审批通过，未达到公司董事会或股东大会的审批权限。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对手方基本情况
交易对手方名称：光谷光电子信息产业园建设管理办公室
地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道特1号光谷软件园
公司与甲方不存在关联关系。
三、协议主要内容概述
甲方：光谷光电子信息产业园建设管理办公室
乙方：广州视源电子科技股份有限公司
关于签署投资协议的公告（一）项目名称：广州视源电子科技股份有限公司华中区域总部项目。
（二）项目主要内容：开展公司各项业务在华中区域的研发、销售及综合运营管理。
（三）项目投资总额：拟投资4亿元。
（四）项目公司：拟在东湖高新区注册全资子公司武汉视源电子科技有限公司（具体以工商登记为准），注册资本不低于1亿元人民币，在东湖高新区经营年限不低于20年。
（五）项目用地：金融港二路以南，金融港中路以东，金融港路以西，金融港三路以北，净用地面积：13亩（以实测为准）。
（六）权利和义务：
1、甲方将全力协助乙方并提供优质服务。
2、甲方负责本项目地块周边的基础设施建设，并承诺在本协议约定的时间内，达到进场施工条件。
3、乙方项目公司在东湖高新区经营年限不低于20年，在此期间不注销、不迁移。未经东湖高新区管委会批准，不得转让本项目用地或项目公司股权。
4、乙方自签订本协议之日起，6个月内完成土地摘牌，自土地摘牌之日起，6个月内正式开工，自开工之日起24个月内竣工。
（七）协议生效
本协议经各方法定代表人或授权代表签字并盖公章后即生效。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
本次投资符合公司的中长期战略发展规划，依托武汉的交通优势和产业集群优势，充分利用当地高等院校和科研院所丰富的科教资源，促进科技成果转化为新工艺、新产品，进一步巩固和提升公司的产品研发和技术创新实力。同时，建立华中区域总部，有利于提升公司在华中区域的影响力，吸引区域更多优秀人才
关于签署投资协议的公告加入，有助于进一步提升区域市场的业务拓展及服务能力。
（二）存在的风险
1、本次投资涉及项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。
2、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，实施进度存在不确定性。
（三）对公司的影响
本次投资符合公司的中长期战略发展规划，如能顺利实施，有利于进一步巩固和提升公司的产品研发和技术创新实力，吸引更多区域优秀人才加入公司，对公司中长期发展具有积极影响。本次投资资金来源为公司自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司 2019年财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、关于投资华中区域总部项目的董事长决定。
2、广州视源电子科技股份有限公司华中区域总部项目投资合作协议。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2019年 11月13日
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-083|

北京华宇软件股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华宇软件，证券代码：300271）自2015年7月7日13:00点开市起停牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-001
关于受让上海泰豪智能节能技术有限公司所持有的
山西锦泰节能技术有限公司100%股权《修订版》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年12月30日披露了《关于受让上海泰豪智能节能技
术有限公司所持有的山西锦泰节能技术有限公司100%股权<修订版
>》的公告。该公告之“四、交易合同的主要内容”中“5、保证措
施”提到：美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）同意
为山西锦泰节能技术有限公司（以下简称“山西锦泰”）的债务提
供支付保证，前述债务按照原《股权转让协议》约定的时间支付。
对于前述内容，公司特作如下补充说明：
此次交易已经公司七届十二次董事会会议审议通过，尚需提交
公司2015年第一次临时股东大会审议批准。公司将于股东大会批准
该事项后向上海泰豪智能节能技术有限公司（以下简称“泰豪节能
”）支付股权转让价款，并于足额支付价款后办理股权过户手续。
该项过户手续办理完成后，公司促使山西锦泰在2016年1月31日前
向泰豪节能及相关各方偿还所欠债务，美锦集团对山西锦泰的欠款
清偿义务提供连带责任保证担保。
鉴于原《和解协议》（该协议于2015年8月14日签署，主要内容
已于2015年8月15日公告，公告编号：2015-042）约定了美锦集团
对泰豪节能的还款义务，美锦集团、泰豪节能、山西锦泰共同签订
相关补充协议，约定美锦集团按照如下时间安排代偿山西锦泰对泰
豪节能及相关方的债务（33,950万元）：2015年12月30日前偿还
6,000万元；2016年1月15日前偿还12,000万元；2016年1月31日前
偿还余款15,950万元。美锦集团代为清偿债务后，形成对山西锦泰
相应数额的债权。
本次股权收购不属于关联交易。在美锦集团代为清偿山西锦泰
相关债务且公司完成本次收购后，将形成公司子公司对美锦集团金
额较大的关联应付款项，该事项不存在损害公司及股东利益的情形
。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
董事会
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2017-24中国全聚德（集团）股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 8月 21日收到副总经理唐立新先生的辞职申请。唐立新先生因任期届满，申请辞去公司副总经理职务，离职后不再担任公司的任何职务。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，唐立新先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对唐立新先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-109北京昆仑万维科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次拟增资子公司：昆仑集团有限公司、香港昆仑万维股份有限公司
本次拟增资金额：向上述子公司各增资5000万美元
一、概述
1、为支持子公司业务发展，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资的方式，对公司在香港成立的全资子公司昆仑集团有限公司（以下简称“昆仑集团”）追加5000万美元的投资。
2、为支持子公司业务发展，公司拟以现金出资的方式，对公司在香港成立的全资子公司香港昆仑万维股份有限公司（以下简称“香港万维”）追加5000万美元的投资。
3、增资前和增资完成后，公司均持有上述子公司100%的股权。
4、上述增资款将转换成港元，计入子公司注册资本。具体转换金额以完成增资登记时的确认金额为准。
5、本次增资事项已经经由公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议。
二、被增资子公司的的基本情况
1、昆仑集团有限公司
公司名称：昆仑集团有限公司
英文名称：Kunlun Group Limited
法定代表人：周亚辉
公司住址：Suite 1203 12/F,Ruttonjee House,11 Duddell Street Central,HK本次增资前注册资本：前次增资仍在办理中，预计前次增资办理完成后注册资本约合63,089.72万港元。
业务性质：CORP
成立日期：2010年1月25日
主要财务数据：昆仑集团有限公司 2015年度的财务报告已经经由香港刘国荣执业会计师审计，并出具了标准无保留的审计意见。截至 2015年 12月 31日，昆仑集团总资产为 29.11亿港元，净资产为 5.67亿港元，2015年实现营业收入 12.1亿港元，实现净利润1.37亿港元。
2、香港昆仑万维股份有限公司
公司名称：香港昆仑万维股份有限公司
英文名称：Kunlun Tech Limited
法定代表人：周亚辉
公司住址：Suite 1203 12/F,Ruttonjee House,11 Duddell Street Central,HK本次增资前注册资本：前次增资仍在办理中，预计前次增资办理完成后注册资本约合42,683.10万港元。
业务性质：投资（Investment）
成立日期：2013年4月10日
主要财务数据：香港昆仑万维股份有限公司 2015年度的财务报告已经经由香港刘国荣执业会计师审计，并出具了标准无保留的审计意见。截至 2015年 12月 31日，香港万维总资产为 38,699,421港元，净资产为 38,680,517港元；2015年度，香港万维实现营业收入为0港元，实现净利润为-93,624港元。
三、出资方式
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
四、本次增资的目的以及对公司的影响
1、本次对昆仑集团的增资，将用于拓展昆仑集团的业务线，增加配套设施，购置新的服务器和IDC服务，推动昆仑集团在海外的互联网游戏业务和软件业务的发展。
2、本次对香港万维的增资，将用于香港万维后续的投资业务。
3、本次投资系出于子公司业务发展的需要，符合公司长远的规划和发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益。
五、上级主管部门的审批
本次对昆仑集团和香港万维的增资，已经经由北京市商务委员会核准。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2016-02
广东电力发展股份有限公司
关于放弃控股子公司部分股权优先购买权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2016年1月8日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2016年第一次通讯会议审议通过了《关于放弃广东粤电靖海发电有限公司（以下简称“靖海公司”）10%股权优先购买权的议案》。靖海公司为本公司控股65%的子公司，其股东惠来县沿海电力投资有限公司（以下简称“沿海电力”）在广州产权交易所公开挂牌转让所持有的靖海公司10%股权，产生最高报价98,000万元，受让方为广州发展电力集团有限公司（以下简称“广州发展电力”）。日前，本公司收到沿海电力公函，征询本公司是否行使优先购买权。
经审议，董事会同意本公司放弃靖海公司10%股权优先购买权。
2、广州发展电力为广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”）全资子公司，本公司董事张雪球先生现任广州发展行政副总裁兼董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事张雪球先生已回避表决。
3、在本次董事会上，公司董事对上述议案进行了认真的分析、研究，15名非关联董事（包括6名独立董事）表决通过了该项议案，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。根据有关规定及本公司《章程》，本次交易不需要提交公司股东大会审议批准。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、放弃权利所涉控股子公司基本情况
公司名称：广东粤电靖海发电有限公司
住 所：广东省揭阳市惠来县靖海镇
法定代表人：李明亮
注册资本：291,927.2万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：电力项目的投资、电力的生产和并网，能源电力开发业务，销售电力设备。
靖海公司股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例（%）|注册资本（万元）|
|1|广东电力发展股份有限公司|65|189,752.68|
|2|广东启创投资发展有限公司|25|72,981.8|
|3|惠来县沿海电力投资有限公司|10|29,192.72|

靖海公司最近一年又一期主要财务状况如下： （单位：万元）
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|-|-|-|
|项目|2014年度（经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|总资产|1,194,337.84|1,126,786.64|
|总负债|778,274.01|728,142.17|
|净资产|416,063.83|398,644.47|
|营业总收入|607,556.82|398,767.3|
|净利润|103,540.6|75,767.18|

三、放弃权利所涉受让方及受让基本情况
受让方名称：广州发展电力集团有限公司
住 所：广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心大厦29楼2901房
法定代表人：郑建平
注册资本：236,300万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：热力生产和供应；企业总部管理；企业管理服务；资产管理；投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；节能技术开发服务；节能技术转让服务；能源管理服务；火力发电；
水力发电；电力供应。
沿海电力将其持有的10%靖海公司股权通过广州产权交易所公开挂牌转让，产生的最高报价为98,000万元，受让方为广州发展电力。广州发展电力为广州发
展全资子公司。本公司董事张雪球先生现任广州发展行政副总裁兼董事会秘书，
本次交易构成关联交易。
四、放弃权利的情况说明
广州发展电力通过参与公开挂牌转让方式受让靖海公司10%股权，受让价格基于其自身决策确定，受让方式公开，符合市场化规则。本公司经研究认为，公司已拥有靖海公司65%的股权，控股比例较高，且该受让价格溢价幅度超出了本公司投资决策可接受的范围，因此放弃以该价格行使优先购买权的权利。
五、放弃权利对上市公司的影响
本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本公司放弃靖海公司10%股权的优先购买权，仍然保持对靖海公司65%的控股比例，不会影响本公司对靖海公司的控股地位，也不会对公司财务状况和经营成果造成影响。
六、本年初至本公告披露日，公司与关联方广州发展电力集团有限公司未发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、丁友刚、陆军对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。
八、备查文件目录
（一）本公司第八届董事会2016年第一次通讯会议决议；
（二）本公司独立董事关于上述关联交易的《独立董事意见》；
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二0一六年一月九日
中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司
2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为广州集泰化工股份有限公司（以下简称“集泰股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对集泰股份 2017年度《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并出具本核查意见。
一、公司的自查情况
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，本着实事求是的原则，公司对其内控规则的落实情况进行了自查。
经自查，集泰股份不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构的核查意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对集泰股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
通过上述核查，保荐机构认为：集泰股份已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实反映了集泰股份当前的内部控制规则的落实状况，有利于提升公司内部控制水平。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 2017年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
马辉 陈静
中航证券有限公司年 月 日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-072吉林紫鑫药业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第五次会议于2019年7月29日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年7月22日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于拟对外投资柳河医药产业园二期工程项目的议案》审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司对外投资柳河医药产业园二期工程项目，投资金额合计 71,658.99万元，其中自有资金43,290.99万元，银行贷款28,368.00万元。
根据项目规划，柳河医药产业园二期工程项目建设期约为两年，以制剂车间为主体进行建设，项目规划占地面积28,000㎡，总建筑面积约 56,000㎡，建成后主要生产丸剂和胶囊剂产品，其中丸剂产品包括：萆薢分清丸(水丸)、四妙丸（水丸）、益心丸（微丸）；胶囊剂产品包括：大败毒胶囊、锁阳补肾胶囊、醒脑再造胶囊。
二、备查文件
《第七届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-051北京北斗星通导航技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2014年6月22日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年6月18日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。
会议经讨论形成如下决议：
1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
为了更好地发展公司卫星导航及其他相关国防业务，做强做大国防业务板块，公司计划以自有资金出资1.18亿元设立全资子公司。
《关于设立全资子公司的公告》详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2014-052。
2、审议《关于和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权计划及管理办法 2012年6月版本修订的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权计划及管理办法》经
公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为进一步完善长期激励和约束机制，增强关键技术人员风险共担、成就共享的认同意识和致力于北斗事业的凝聚力，促进公司经营目标实现，本次董事会审议通过《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权计划及管理办法 2012年 6月版本修订的议案》，同意对其中的第一章总则 1.1项、1.3项；第二章管理机构2.1.7）项；第四章股权认购权计划的实施4.6项等条款进行修订，并增加条款第五章禁止及约束 5.5项。详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权计划及管理办法》（2014年6月修订版）。
3、审议《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
同意控股子公司深圳市徐港电子有限公司的全资子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称“江苏北斗星通”）向中国银行股份有限公司宿迁分行申请贷款总额不超过人民币 2000万元，自江苏北斗星通与中国银行股份有限公司宿迁分行签订“贷款协议”之日起计算 1年，本公司提供信用担保。其贷款资金将主要用于补充生产经营流动资金周转。并授权公司董事长在本贷款担保事项经董事会审议通过后签订提供担保所必须的相关法律文件。
2013年，江苏北斗星通实现收入 19,162万元，实现净利润 3,187万元。截至 2014年 5月 31日，江苏北斗星通资产总额 19,142万元；负债总额 9,577万元；净资产 9,565万元；2014年 1-5月营业收入 6,841万元；净利润 424万元（以上2014年数据未经会计师事务所审计）。
本次担保不构成关联交易行为；本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。
《对外担保公告》详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2014-053。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会
河北汇金机电股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了9次董事会，本人亲自出席董事会4次，以通讯方式参加次数5次。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、出席股东会情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席股东大会2次。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体情况如下：
独立董事的议案》发表了独立意见。
2、2015年 4月 17日对第二届董事会第十六次会议审议的《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》、《关于公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于聘任公司 2015年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》发表了独立意见。
3、2015年 6月 9日对第二届董事会第十八次会议审议的《关于审议<河北汇金机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案、《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<非公开发行A股股份认购协议书>的议案》发表了独立意见。
4、2015年6月23日对第二届董事会第十九次会议审议的《关于审议<河北汇金机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》发表了独立意见。
5、2015年8月6日对第二届董事会第二十次会议审议的《关于公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了独立意见。
6、2015年10月26日对第二届董事会第二十一次会议审议的《关于与深圳市北辰德科技有限公司 2015年度日常关联交易预计情况的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会情况
本人作为审计委员会召集人，本人积极参与公司按照规定进行的内部审计，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，对定期报告的相关事项进行了认真审阅，组织召开会议并提出专业意见。作为薪酬与考核委员会委员对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司 2015年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
2015年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2016年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：马敬民
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2015-007
杭州华星创业通信技术股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：华星创业，代码：300025）自2014年12月22日开市起停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司董事会将召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十七日