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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-045
瑞泰科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2016年11月20日通过电子邮件发出，于2016年11月28日在下午在北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应到董事9人，实到董事9人，其中出席现场会议的董事7人，通讯方式参会的 2人，出席会议的董事占董事总数的100%。公司部分监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经认真审议，通过如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
1、董事会战略委员会委员调整为：曾大凡先生、孔祥忠先生、姚燕女士、王益民先生、张劲松先生、孙祥云先生，其中曾大凡先生任主任委员。
2、董事会审计和风险委员会委员调整为：赵选民先生、孔祥忠先生、胡永祥先生，其中赵选民先生任主任委员。
3、董事会薪酬和考核委员会委员调整为：孔祥忠先生、赵选民先生、姚燕女士，其中孔祥忠先生任主任委员。
4、董事会提名委员会委员调整为：张劲松先生、孔祥忠先生、姚燕女士，其中张劲松先生任主任委员。
上述人员任期与本届董事会任期相同。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于收购湘潭瑞泰高级硅砖有限公司100%股权和转让持有的湖南瑞泰硅质耐火材料有限公66.1%
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-045
股权的议案》。
1、同意公司以湘潭瑞泰高级硅砖有限公司 2016年 5月 31日评估基准日的净资产值1997.74万元作价向湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司购买其持有的湘潭瑞泰高级硅砖有限公司100%股权。
2、同意公司以 1元的报价在上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司的66.1%股权。
该事项详细内容见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于收购湘潭瑞泰高级硅砖有限公司100%股权并公开挂牌转让持有的湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司66.1%股权的公告》（公告号2016-046）。
三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于投资建设国家“863”重点计划科技成果产业化项目玻璃窑用低导热锆刚玉及α—β氧化铝耐火材料生产基地的议案》。
同意公司在湘潭天易示范区投资建设国家“863”重点计划科技成果产业化项目玻璃窑用低导热锆刚玉及α—β氧化铝耐火材料生产基地。
该事项详细内容见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于投资建设国家“863”重点计划科技成果产业化项目玻璃窑用低导热锆刚玉及α—β氧化铝耐火材料生产基地的的公告》（公告号2016-047）。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2016年11月29日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-002
广东道氏技术股份有限公司
关于清远佳致新材料研究院有限公司被授予第一批广东省2018年度省级新型研发机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）近日收到广东省科学技术厅下发粤科公示2018年第35号文件和广东省财政厅下发2018年第379号文件，佳纳能源全资子公司清远佳致新材料研究院有限公司被认定为第一批广东省2018年度省级新型研发机构。
同时，佳纳能源近日收到广东省工业和信息化厅下发 2018年第86号文件，认定广东佳纳能源科技有限公司为2018年广东省民营企业创新产业化示范基
地。
佳纳能源长期以来坚持对技术和创新投入，得到广东省企业行政主管部门高度认可。现拥有“国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心、省级工程研究开发中心、省院士企业专家工作站、省特派员科研工作站”多个平台。其领先的技术优势将带领行业、省企业技术转型和结构优化升级，加快实现科技成果产业化步伐，增强企业核心竞争力。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-096
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月12日，东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十一次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2019年 7月 10日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长刘光先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于改选第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事长刘光先生、董事蒋宗文先生与四川省川投信息产业有限责任公司（以下简称“川投信产”）的《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》已生效，相关待转让股份已过户完毕。截止目前，川投信产直接持有公司股份 63,885,175股，占公司总股本的7.4811%，成为公司持股5%以上股东。依据川投信产的提议，公司董事会接受川投信产的推荐，对公司现有董事会进行改选。
本次改选后原董事蒋宗文先生、赵永军先生、张新跃先生、张晟骏先生、张睿先生将不再担任公司非独立董事职务。同时，经持股5%以上股东川投信产提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意推选王波先生、蔡昌银先生、黄轶嵩先生、孙琨先生、黄静珩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满为止。
本次改选五位原董事将导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，在股东大会选举产生新任
董事前，五位原董事将继续履行董事职务及其专业委员会职务，辞职报告将在股东大会选举出新的董事后生效。具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司全体独立董事,就此议案发表了独立意见，具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019年 7月 29日 14:30于公司会议室召开公司 2019年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的股东大会通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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|特此公告。|

东方网力科技股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-038哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于 2018年 6月 4日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。
2、会议于2018年6月11日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3、本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。
4、会议由董事长杨志峰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》
董事会同意公司为全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“中飞恒力”）向银行申请贷款，金额约人民币 800万元，贷款期限 1年，向宝鸡市中小企业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）提供反担保。具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供反担保的公告》。
公司通过为中飞恒力提供反担保，有利于提高中飞恒力的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远
整体利益。中飞恒力为公司全资子公司，本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2018年6月12日
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司经营事项提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称：富华宇祺）经营事项提供担保发表如下独立意见：经审查，本次为富华宇祺经营业务提供担保，符合中国证券监督管理委员会[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司章程》、《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司对外担保制度》等相关规定，决策程序合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事《关于为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司经营事项提供担保的独立意见》签字页）
独立董事签字：
江霞 马训波
2016年11月30日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-052广东群兴玩具股份有限公司
关于董事长继续增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年6月22日，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事长纪晓文先生的通知，基于对公司业务升级转型、第二主业拓展的信心和对公司未来发展前景、长期投资价值的认可，公司董事长纪晓文先生以自有资金于2018年6月22日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式继续增持公司股份153,200股。具体情况如下：
一、本次股票增持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||增持股数||增持均价|
||增持人员||职务||增持方式||增持日期|||||
||||||||||（股）||（元/股）|
|纪晓文||董事长||集中竞价||2018-6-22||153,200||3.78||

二、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，纪晓文先生持有公司股份507,300股，占公司总股本的0.09%；
本次增持后，纪晓文先生持有公司股份660,500股，占公司总股本的0.11%。
纪晓文先生不排除未来将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以
及二级市场情况继续增持公司股票的可能性。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关制度的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、纪晓文先生承诺将严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持完成后的 6个月内不转让其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份，未来转让公司股份时严格遵守法律、法规及规章的规定执行。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，持续关注增持人
持有公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-005广州弘亚数控机械股份有限公司
关于香港全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为支持全资子公司业务发展，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资的方式，对公司全资子公司弘亚数控（香港）有限公司（以下简称“香港弘亚”或“子公司”）增资2,000万美元。
2、2019年1月28日，公司召开了第三届董事会第七次会议，与会董事审议并一致通过了《关于香港全资子公司增加注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，本次投资尚需商务主管部门等政府有关部门审批。
3、本次向全资子公司增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
4、董事会授权公司管理层在符合法律法规和公司章程规定的前提下，签署本次对外投资的相关法律文件以及办理其他具体事宜。
二、投资标的基本情况
1、增资方式
公司拟使用自有资金向香港弘亚增加投资2,000万美元。
2、香港弘亚的基本情况
名称：弘亚数控（香港）有限公司；
地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33号3306-12室；
本次增资前注册资本：15,000万港元；
本次增资后注册资本：15,000万港元及2,000万美元；
成立时间：2017年6月27日；
注册编号：2549357；
董事：刘风华；
增资前后公司均持有香港弘亚100%股权。
3、主要财务指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||||2018年12月31日|
||项目|||
||||（未经审计）|
|资产总额||140,368,972.67||
|负债总额||18,365,759.59||
|净资产||122,003,213.08||
||||2018年1-12月|
||项目|||
||||（未经审计）|
|营业收入||37,195,441.75||
|净利润||1,225,480.62||

注：上述数据未合并香港弘亚的子公司。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对子公司增资，将进一步充实子公司的资金实力，提高其抵御风险的能力，为公司加速海外业务的发展打下坚实的基础，有效助推公司迈入国际市场，更好地促进公司与国际市场的业务合作和技术交流，符合公司的发展规划和需要。
2、增资后香港弘亚能否按照预期扩大经营规模、开拓海外市场业务存在不确定性，同时可能面临境外投资方面的政策风险，公司将严格按照《对外投资管
理制度》、《子公司管理内控制度》等有关规定，通过加强资金管控、业务管理等
方式，减少不确定因素对子公司的影响。
3、本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会2019年1月29日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-113深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年5月20日召开了第五届董事会第六十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 10亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A
法定代表人：周国辉
成立时间：2008年8月13日
经营范围：国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品(不含电子出版物)、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售(法律、行政法规、国务
院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售。
深度公司目前注册资本为人民币230,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
深度公司最近一年的主要财务指标：
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|-|-|
|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||
|资产总额|315,047.61|
|负债总额|72,866.31|
|净资产|242,181.30|
|营业收入|25,352.19|
|净利润|4,116.42|

三、被担保人基本情况
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|-|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10 日|
|注册资本：人民币 212,269.7819 万元|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|

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|-|-|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米||
|的购销；天然气的购销。||
|公司最近一年的主要财务指标：||
|2018 年年度财务数据（经审计）（单位：人民币/万元）||
|资产总额|2,659,747.99|
|负债总额|2,210,596.81|
|净资产|449,151.18|
|营业收入|1,648,365.02|
|净利润|63,093.53|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,958,721万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,331,342.53万元，合同签署的担保金额为人民币2,077,553.62万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的351.42%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币17,869.12万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2015-063北新集团建材股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议于 2015年 12月 4日上午召开，会议通知于 2015年 11月 30日以电子邮件方式发出,本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体 9名董事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
会议经过审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 130,000万元进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过本议案之日起一年内有效。详细内容请见公司于 2015年 12月 5
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2015年 12月 4日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2019-023
第一创业证券股份有限公司
关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<第一创业证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<第一创业证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》。根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》和《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的要求，以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应的修订,具体修订情况详见《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修订对照表。
《股东大会议事规则》修订对照表
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|原条款序号、内容|拟修订条款序号、内容|变更理由|
|第二十五条 公司在公司住所地或会议召集人确定的其他地点召开股东大会。公司股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据相关规定或视具体情况提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会同时采用网络投票方式的，股权登记日登记在册的股东通过网络系统认证身份并参与投票表决。|第二十五条 公司在公司住所地或会议召集人确定的其他地点召开股东大会。公司股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参会。公司应当保证股东大会合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会同时采用网络投票方式的，股权登记日登记在册的股东通过网络系统认证身份并参与投票表决。|根据《上市公司治理准则》第十五条的规定：股东大会会议应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。上市公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。|

《董事会议事规则》修订对照表
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|原条款序号、内容|拟修订条款序号、内容|变更理由|
|第四条 董事会行使下列职权:…（二十二）法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|第四条 董事会行使下列职权:…（二十二）对公司洗钱风险管理工作承担最终责任。（二十三）审议批准公司廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任；（二十四）法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|第（二十二）点，根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》第十条的规定，法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任。第（二十三）点，根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》第四条的规定，董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。|
|第十六条 董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能亲自出席，应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席，委托书中应载明：（一）委托人和代理人姓名；（二）委托人授权范围以及对各项议案表决意见的指示；（三）代理期限；（四）委托人签名和日期。委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使权利，受托董事应当向会议主持人提交书面委托书。|第十六条 董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能亲自出席，应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席，委托书中应载明：（一）委托人和代理人姓名；（二）委托人授权范围以及对各项议案表决意见的指示；（三）代理期限；（四）委托人签名和日期。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使权利，受托董事应当向会议主持人提交书面委托书。董事应当依法对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见，不得委托他人签署，也不得以任何理由拒绝签署。|根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.3.21的规定，董事应当依法对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见，不得委托他人签署，也不得以任何理由拒绝签署。|

本次《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-256北京金一文化发展股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日搬迁办公地址，办公地址由“北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦5层515室”变更为“北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层”，邮政编码变更为100036，其它联系方式不变。现将公司新办公地址及其它联系方式公告如下：
办公地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层
邮政编码：100036
电话号码：010-68567301
传真号码：010-68567301
互联网网址：www.e-kingee.com
公司邮箱：jyzq@1king1.com
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年9月8日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-067 关于公司控股股东权益变动的提示性公告股票代码：002127 股票简称：新民科技 公告编号：2015－067江苏新民纺织科技股份有限公司
关于公司控股股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“新民科技”）于2015年8月17日收到公司控股股东东方新民控股有限公司（以下简称“东方新民”）转让股份的通知，东方新民于2015年8月17日以协议转让方式转让了本公司无限售条件流通股40,000,000股，占公司总股本的8.96%。具体情况如下：一、股份变动情况
2015年 8月 17日，东方新民与蒋学明先生签署了《股份转让协议》，东方新民向蒋学明转让新民科技4,000万股，转让股份的价款为30,000万元，转让股份占上市公司股份总数的8.96%。
本次权益变动只是调整了蒋学明先生及其一致行动人东方新民持有上市公司股份的持股方式，上市公司的控股股东仍为东方新民，实际控制人仍为蒋学明先生，因此本次权益变动不涉及公司控制权的变动。
二、承诺履行情况
1、上市公司收购时所作承诺
蒋学明先生承诺：自本次间接受让新民科技股权并完成股份过户登记之日起，十二个月内不转让本公司所间接持有的新民科技股份；如本人发生不履行或不完全履行上述承诺的情形，本人将赔偿其他股东因此遭受的损失；本人声明，将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
东方新民承诺事项：自本次受让新民科技股份完成过户登记之日起，十二个月内不转让；如本公司发生不履行或不完全履行上述承诺的情形，本公司将赔偿其他股东因此遭受的损失；本公司声明，将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
2、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的要求，蒋学明先生作为上市公司董事，承诺向本公司申报所持有的本公司股份及其变动情况；在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-067 关于公司控股股东权益变动的提示性公告转让所持有的本公司股份；本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。
3、根据证监会的相关要求，针对近期股票市场的非理性波动，信息披露义务人东方新民出具专项承诺（详见上市公司2015年7月13日《关于维护公司股价稳定的公告》），在未来六个月内（2015年7月8日至2016年1月7日），不通过二级市场减持本公司股份。
本次权益变动是同一控制人下不同持股主体之间的持股人调整，且蒋学明先生已确认将继续遵守上市公司《关于维护公司股价稳定的公告》中的承诺，在 2016年1月7日前不通过二级市场减持上市公司股份，故本次权益变动没有违反上述不通过二级市场减持的承诺。
截止本公告披露日，本次权益变动双方均严格履行相关承诺，本次权益变动未违反其股份锁定承诺。
三、其他相关说明
1、本次转让未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次转让符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、公司控股股东东方新民没有做出过最低减持价格等承诺；
4、本次权益变动完成后，蒋学明先生将直接及间接享有新民科技 132,581,010股股份，占总股本的29.70%，其中蒋学明先生直接持有新民科技4,000万股股份，占新民科技总股本8.96%；通过东方新民间接持有新民科技 92,581,010股股份，占上市公司总股本的20.74%。上市公司的控股股东仍为东方新民，实际控制人仍为蒋学明先生。
四、备查文件
《江苏新民纺织科技股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一五年八月十八日
关于注销部分募集资金专项账户的公告 共 页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-079
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979号文核准，公司于2017年1月非公开发行78,280,042股人民币普通股，每股面值1.00元，发行价格为每股 9.07元。公司募集资金总额为 709,999,980.94元，扣除发行费用 10,088,279.81元，本次发行募集资金净额为 699,911,701.13元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 1月 25日出具中兴华验字（2017）第 010009号验资报告。
上述募集资金用于偿还控股股东国美控股借款本金、偿还中关村建设非经营性占款、与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目、收购山东华素少数股东权益、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设、华素制药品牌建设及补充流动资金等。具体如下：
单位：元
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|-|-|-|
|序号|用途|金额|
|1|偿还控股股东国美控股借款本金|190,000,000.00|
|2|偿还中关村建设非经营性占款（专项用于其偿还银行贷款并解除担保）|140,000,000.00|
|3|与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台|21,008,900.00|
|4|盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目|49,500,000.00|
|5|收购子公司山东华素少数股东权益|15,000,000.00|
|6|山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设|94,220,400.00|

关于注销部分募集资金专项账户的公告 共 页
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|-|-|-|
|7|华素制药品牌建设|180,000,000.00|
|8|补充流动资金|10,182,401.13|
|合计||699,911,701.13|

二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司及其控股公司与相关银行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，共设立五个募集资金专项账户。公司设立募集资金账户情况详见下表：
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|-|-|-|-|
|账户|专户名称|开户银行|银行账号|
|募集资金账户一|北京中关村科技发展（控股）股份有限公司|河北银行股份有限公司广安街支行|01191700001438|
|募集资金账户二|北京苏雅医药科技有限责任公司|河北银行北京分行广安街支行|01191500001439|
|募集资金账户三|北京华素制药股份有限公司|江苏银行股份有限公司东直门支行|32220188000059823|
|募集资金账户四|海南华素医药营销有限公司|江苏银行股份有限公司东直门支行|32220188000066039|
|募集资金账户五|山东华素制药有限公司|江苏银行股份有限公司东直门支行|32220188000059905|

三、部分募集资金项目使用及节余情况
公司根据《募集资金管理制度》相关规定并结合公司实际经营需要，对募集资金实行专项存储与使用管理，以保证专款专用。
2017年 2月 14日，公司与河北银行股份有限公司广安街支行以
及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署了
关于注销部分募集资金专项账户的公告 共 页《2015年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，公司在河北银行股份有限公司广安街支行开设募集资金专项账户，账号为01191700001438，截止 2017年 2月 14日，专户余额为 340,182,151.13元（该账户应存放募集资金金额 340,182,401.13元，差额 250元部分，是从河北银行股份有限公司广安街支行账户转入其他三个分账户的汇款手续费及支付中介机构费用的汇款手续费）。该专户仅用于以下募集资金投资项目的存储和使用：“偿还控股股东国美控股借款本金项目”、“偿还中关村建设非经营性占款（专项用于其偿还银行贷款并解除担保）项目”、“补充流动资金项目”。
2017年 2月 20日，公司从该募集资金专项账户中支出 19,000万元用于偿还控股股东国美控股借款本金。
2017年 2月 24日，公司召开第六届董事会 2017年度第二次临时会议及第六届监事会 2017年度第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 15,500万元，其中包括偿还中关村建设非经营性占款（专项用于其偿还银行贷款并解除担保）14,000万元。2017年 2月 28日，公司从该募集资金专项账户中支出 14,000万元，转入公司自有账户，以置换预先投入募投项目的自筹资金 14,000万元。
2017年 3月-7月期间，公司从该募集资金专项账户中共支出 10,182,401.13元，转入公司自有账户以补充流动资金。
四、部分募集资金专项账户注销情况
截至目前，募集资金专项账户一（银行账号：01191700001438）内的募集资金已按募集资金用途使用完毕，公司已将募集资金账户中的利息结余总计 156,334.01元全部转入北京苏雅医药科技有限责任公司在河北银行股份有限公司广安街支行开设的募集资金专项账户二（银行账号：01191500001439），该专户仅用于“与军科院毒物药
关于注销部分募集资金专项账户的公告 共 页物研究所共建药物代谢平台项目”的存储和使用。
为方便公司账户管理，公司已办理完成募集资金专项账户一（银行账号：01191700001438）的注销手续。
除上述已注销的募集资金专项账户外，公司其他募集资金专项账户均处于正常使用状态。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二 O一八年九月二十六日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-10泰尔重工股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减幅度（%）|
|营业总收入|37,304.25||35,801.93||4.20||
|营业利润|500.58||1,544.58||-67.59||
|利润总额|1,289.78||1,890.35||-31.77||
|归属于上市公司股东的净利润|854.55||1,478.13||-42.19||
|基本每股收益|0.04||0.08||-50.00||
|加权平均净资产收益率(%)|0.85||1.59||-0.74||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（%）|
|总资产|170,859.37||165,266.43||3.38||
|归属于上市公司股东的所有者权益|120,699.81||92,685.20||30.23||
|股本|22,467.53||18,720.01||20.02||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.37||4.95||8.48||

二、经营业绩和财务状况的说明
报告期内，公司实现营业收入37,304.25万元，较上年同期增长4.20%；实现利润总额1,289.78万元，较上年同期下降31.77%；实现归属于上市公司股东的净利润854.55万元，较上年同期下降42.19%。
公司2014年度主要财务数据变动的原因系：
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因是：在国内钢铁行业深度调整的背景下，上游企业市场占有率竞争的加剧，合同毛利下降，导致公司净利润下降。
2、报告期内，公司归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增长的主要原因是：报告期内，公司可转换公司债券转股结束，资本公积和股本增加，致归属于上市公司股东的所有者权益增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的业绩变动方向与已披露的业绩预告一致，且变动幅度或盈亏金额与原先预计的范围差异不大。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二○一五年二月九日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-019山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月22日召开的第二届董事会第十五次会议、2014年9月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续为全资子公司提供担保的议案》，同意公司继续为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）向金融机构申请的总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度（包括但不限于人民币借款、银行承兑汇票及保函等）提供连带责任担保，担保期限两年。《关于为全资子公司提供担保的公告》详细信息详见公司2014年8月23日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2014-049）。
二、对外担保进展情况
2016年3月1日，公司与东营银行股份有限公司河口支行签署《银行承兑汇票保证合同》，合同约定对戴瑞克与东营银行股份有限公司河口支行签署的银行承兑汇票承兑协议形成的500万元承兑金额（承兑期限自2016年3月1日至2016年9月1日）提供连带责任保证。保证期间为自合同生效之日起至承兑协议履行期限届满之日起两年止。保证范围包括但不限于：承兑金额人民币伍佰万元整、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和实现担保权的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、公证费、公告费、差旅费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、处置费、过户费、律师费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币13,500万元，占
公司2015年度经审计净资产的27.05%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币1,500万元，占公司2014年度经审计净资产的
3.01%；对谷丰源累计担保总额为人民币12,000万元，占公司2015年度经审计净资产的24.04%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年三月十日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2017-035
长城影视股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东持股基本情况
截至本公告日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）持有公司股份 183,097,482股，占公司总股本（525,429,878股）34.85%。
2014年3月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]323号”文核准，长城影视文化企业集团有限公司等 61个公司、合伙企业、自然人（以下合并简称“交易对方”）以其所持有的东阳长城影视传媒有限公司100%股权与上市公司全部资产及负债进行等值置换，置换后差额部分由上市公司向交易对方发行341,409,878股股份购买。上述341,409,878股股份于2014年4月25日在深圳证券交易所上市。公司控股股东长城集团所涉及限售股份 180,731,553股限售期已满，将于2017年5月15日上市流通，详见公司同日刊登于证券时报及巨潮资讯网的《关于重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-034）。
二、控股股东承诺
2017年5月10日，公司收到控股股东长城集团关于不减持公司股份的《承诺函》，基于对本公司未来发展的信心及价值判断，长城集团承诺：自该承诺函出具之日起的未来6个月内，不减持所持上述限售股上市流通股份。若长城集团在此期间发生减持情况，由此所得收益归公司所有。长城集团将依法承担由此产生的全部法律责任。
长城集团将一如既往地依法支持上市公司经营工作，帮助公司进一步增强核心竞争力，督促公司不断提高投资者回报水平。
公司将督促长城集团严格履行上述承诺，并按规定履行相关信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一七年五月十一日
安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重组事项发表如下独立意见：
1、公司本次重大资产重组的相关议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
2、本次重组的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3、公司本次重大资产重组的评估机构中和资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）具有证券期货相关业务资格，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次重组标的资产的定价依据。评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估，并最终选择收益法的评估值作为标的资产的评估值。
本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
本次重组的标的资产的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为
定价依据，经交易各方协商一致确定的，定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。
4、公司本次重组中募集配套资金的股票发行价格为7.54元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价 8.37元/股的90%，并按本次发行前派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项（如有）相应调整。定价公平、合理，方案切实可行，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
5、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易签订的相关协议，符合中国法律、法规及中国证监会的有关监管规则，交易完成后将有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
6、本次重大资产重组完成后，公司将控股北京中电兴发科技有限公司，将开始进入软件和信息技术服务行业，为公司提供新的利润增长点，公司的盈利能力和未来可持续发展能力将得到提升，股东的利益得到保证和增强。
7、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。
（本页无正文，为《安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签字页）独立董事签名：
汪和俊： 江明：
姚禄仕：
年 月 日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-022
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据，已经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
||2,422,683,931.33|2,025,570,083.97|19.61%|
|营业总收入||||
||237,369,609.80|223,625,099.31|6.15%|
|营业利润||||
||235,420,971.58|226,752,022.42|3.82%|
|利润总额||||
||187,859,629.66|172,215,037.92|9.08%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.2693|0.2446|10.10%|
|基本每股收益（元）||||
||4.33%|4.07%|0.26%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
||6,168,131,949.65|5,861,412,229.06|5.23%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的|4,214,840,451.18|4,302,236,816.66|-2.03%|
|所有者权益||||
||691,505,915.00|703,960,660.00|-1.77%|
|股本||||
|归属于上市公司股东的|6.10|6.11|-0.16%|
|每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
报告期间，公司实现营业总收入2,422,683,931.33元，比上年同期增长
19.61%；营业利润237,369,609.80元，比上年同期增长6.15%；利润总额
235,420,971.58元，比上年同期增长3.82%；归属于上市公司股东的净利润
187,859,629.66元，比上年同期增长9.08%。归属于上市公司股东的净利润增长原因主要系公司加强营销力度，营业收入增加所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产6,168,131,949.65元，较年初增长5.23%；归属于上市公司股东的所有者权益4,214,840,451.18元，较年初下降2.03%；股本
691,505,915.00元，较年初下降1.77%；归属于上市公司股东的所有者权益和股本下降的原因系2018年度公司回购并注销公司股份所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二○一九年二月二十七日
监事会审核意见及公示情况说明证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-65
江苏澳洋科技股份有限公司
监事会关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会对《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》所确定的股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了核查，充分听取了公示意见，监事会认为：
（一）列入公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《江苏澳洋科技股份有限公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
（三）公司已通过公司网站（www.aykj.cn）在内部公示激励对象的在内部
监事会审核意见及公示情况说明公示激励对象的姓名和职务，公示期为2016年8月17日至2016年8月31日。
在公示期内，公司未收到任何关于激励名单的异议。
江苏澳洋科技股份有限公司二〇一六年九月三日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2018-040号新疆天山水泥股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称：天山股份或公司）根据乌鲁木齐市政府的规划及文件要求对仓房沟水泥厂区进行整体搬迁,此次搬迁所涉及的土地由政府收回，并按政府制定的规划条件及搬迁企业的补偿条件由政府对土地进行招拍挂。新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司（以下简称：天山房产）按挂牌条件摘牌取得土地开发权，并于 2014年 4月 4日与公司签订了《关于仓房沟路厂区整体搬迁及补偿协议书》（以下简称《搬迁补偿协议书》）。天山房产 2014-2016年间按期履行了《搬迁补偿协议书》的约定，累计向公司支付搬迁补偿款 553,806,911.28元。
2017年 12月 13日天山股份第六届董事会第三十三次会议审议
并通过《关于公司应收搬迁补偿款转股的议案》，具体内容详见证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2017-070）；2017年 12月 29日提交公
司 2017年第三次临时股东大会，具体内容详见证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第三次临时股东大
会会议决议公告》（公告编号：2017-082）。
二、进展情况
此后公司与天山房产启动评估工作并进行沟通洽谈，尚未达成一致意见。公司于 2018年 7月 19日收到天山房产、新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称：天山建材集团）发来《关于新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司终止增资扩股事项的函》，主要内容如下：“天山建材集团接上级通知，为配合做好国家房地产市场调控工作，天山建材集团所属新疆天山建材（集团）房地产开发有限公司（以下简称天山房开）需在完成现有土地开发工作后，有序退出房地产经营业务。经审慎研究，为维护投资人长远利益，天山房开终止增资扩股有关安排。终止后有关工作事项可联系天山建材集团、天山房开进一步磋商”。因此，对外投资已经在实质上无法履行。
三、对公司的影响
对外投资终止不会对公司目前正常经营造成影响。公司将积极与天山房产就《搬迁补偿协议书》继续履行事宜进行进一步磋商，最大限度的保障公司利益，同时公司将按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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|特此公告。|

新疆天山水泥股份有限公司董事会 2018年 7月 20日