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证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-102家家悦集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币22,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币70,000万元（含本数）的自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。
公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董事于2019年12月20日发表同意意见。
一、募集资金到位、存放及使用情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】2612号文核准，家家悦向社会发行人民币普通股（A股）9,000万股，发行价格为每股 13.64元，募集资金总额为人民币 122,760万元，扣除发行费用 8,331.85万元后，本次募集资金净额为 114,428.15万元。上述募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字【2016】5096号的《验资报告》。
二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于2018年12月21日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过45,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，期限不超过董事会审议通过之日起一年，并在上述额度内期限范围内资金可以滚动使用。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理额度
授权公司管理层根据实际需要，使用不超过 22,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 70,000万元（含本数）的自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）现金管理应满足的条件
1、闲置募集资金进行现金管理的条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用做其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。
2、自有资金进行现金管理的条件：（1）安全性高、风险较低；（2）流动性好，不得影响公司正常经营活动。
（四）期限
为保证公司募投项目正常实施和公司正常经营，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。
（五）现金管理实施方式
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司
募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及时披露公司闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况。
（七）现金管理风险控制
1、公司相关部门将根据闲置募集资金及自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由相关部门负责人进行审核后提交董事长审批。
2、公司相关部门建立闲置募集资金及自有资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。其中，闲置募投资金进行现金管理要根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限。
3、公司独立董事、监事会有权对闲置募集资金及自有资金现金管理情况进行监督和检查，公司聘请的保荐机构有权对闲置募集资金的现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于家家悦使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》，认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经履行了必要的内部决策程序。公司对部分闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目正常推进，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。持续督导机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，保障公司全体股东利益。综上，东兴证券对家家悦使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
2、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序；不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，
不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用额度不超过人民币 22,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币70,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
3、监事会审议情况
公司使用部分闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司继续使用不超过人民币 22,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 70,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-052株洲旗滨集团股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 4月 21日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2018年 4月 26日（星期四）下午 14:00以现场方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下决议：
(一) 审议并通过了《关于公司 2017年股权激励首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意董事会和激励对象提出的解锁申请；同意公司办理 2017年激励计划首次授予限制性股票的 91名激励对象所持有的 3,168万股限制性股票解锁手续。
监事会对 2017年首次授予限制性股票第一个解锁期解锁人员名单进行了核查，同意办理解锁。监事会认为：公司第三届董事会第三十二次会议通过的《关于公司2017年股权激励首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》，符合证监会《上市公司股权激励管理办法》以及公司《株洲旗滨集团股份有限公司 2017年 A股限制性股票激励计划(草案)》、《株洲旗滨集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划考核管理办法》的规定。公司 2017年激励计划首次授予限制性
股票第一个解锁期符合解锁条件，公司本次申请解锁的 91名激励对象的主体资格合法、有效；公司已经履行了相关解锁的法定程序。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2019-026骆驼集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
近日，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人刘国本先生的通知，获悉：
2018年 12月 26日，刘国本先生与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易补充质押业务，将其持有的无限售流通股6,190,000股（占公司总股本的0.73%）补充质押给中信证券股份有限公司，质押期限至2019年5月21日。
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于公司控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》,公告编号2018-108。
2019年3月11日，刘国本先生办理了上述质押股份提前购回，该部分股份已于2019年3月11日解除质押。
截至本公告日，公司控股股东刘国本先生及其一致行动人湖北驼峰投资有限公司、湖北驼铃投资有限责任公司，合计持有公司411,391,884股，占公司总股本的48.49%，刘国本先生直接持有公司股份 226,441,028股，占公司总股本的26.69%。本次提前购回后，控股股东及其一致行动人累计质押 245,178,468股，占其持有公司股份总数的59.60%，占公司总股本的28.90%；刘国本先生累计质押股份 112,500,000股，占刘国本先生持有公司股份总数的49.68%，占公司总股本的13.26%。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-021
成都豪能科技股份有限公司
关于 2017年年度股东大会通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年5月16日
3.原股东大会股权登记日：
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603809|豪能股份|2018/5/7|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2018年 4月 23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了 2017年年度股东大会通知中（公告编号：2018-019），由于工作人员疏忽，将议案说明事项填写错误，具体如下：
|||
|-|-|
|原公告|更正后|
|二、会议审议事项3、对中小投资者单独计票的议案：无|二、会议审议事项3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案 8|

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月16日14点00分
召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月16日
至2018年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2017年度监事会工作报告》|√|
|3|《2017年度财务决算报告》|√|
|4|《2017年度利润分配预案》|√|

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|5|《2017年年报全文及摘要》|√|
|6|《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》|√|
|7.00|《关于确定 2018 年年度日常性关联交易计划的议案》|√|
|7.01|《公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易》|√|
|7.02|《公司与豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司间的日常关联交易》|√|
|8|《关于 2018 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》|√|

公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会2018年5月4日成都豪能科技股份有限公司：
股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临 2014-029四川广安爱众股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2013年 12月 6日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参股德阳市金坤小额贷款有限公司的议案》，会议同意公司在二股东四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”）下属控股子公司四川金鼎产融控股有限公司（以下简称“金鼎控股”）作为主发起人获得省政府金融办出具的筹建批复文件后，与金鼎控股及其他投资者共同出资5亿元筹建德阳市金坤小额贷款有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的为准，以下简称“金坤小额贷款公司”）。其中公司出资1亿元，持有金坤小额贷款公司20%股权。有关内容详见 2013年 12月 10日公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报和证券日报披露的《四川广安爱众股份有限公司关于拟参股德阳市金坤小额贷款公司的公告（临2013-063）》。上述事项已经 2013年12月27日召开的2013年第四次临时股东大会审议批准。
日前，金坤小额贷款公司《出资人协议》已签订，并经德阳市工商行政管理局核准，有关工商登记事宜也已完成。最终核准的登记事宜如下：
一、核定名称：德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司；
二、注册号：510600000104447；
三、住所：四川省德阳市珠江东路99号；
四、法定代表人：黄凯；
五、注册资本：伍亿元人民币；
六、公司类型：其他有限责任公司；
七、经营范围：发放贷款及相关咨询活动。（不含投资理财咨询；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二0一四年七月二十三日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2015-035鲁银投资集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因山东钢铁集团有限公司(以下简称“山钢集团”)筹划涉及公
司的重大事项，公司于2015年10月21日发布了《重大事项停牌公告》。
因山钢集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司于2015年10月28日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年10月28日起停牌不超过30日。公司于2015年11月4日发布了《重大资产重组进展公告》。目前，山钢集团正在商讨和论证重大资产重组方案。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司有关信息以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
鲁银投资集团股份有限公司董事会二О一五年十一月十日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-020号
江南嘉捷电梯股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●每股派发现金红利：人民币0.20元（含税）
●每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金人民币 0.20
元（公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据股东持股期限计算应纳税额）；合格境外机构投资者（“QFII”）股东为
人民币0.18元；香港联交所投资者为人民币0.18元
●股权登记日：2016年5月5日
●除息日：2016年5月6日
●现金红利发放日：2016年5月6日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
江南嘉捷电梯股份有限公司（“公司”或“江南嘉捷”）2015年度利润分配方案已经于 2016年 4月 1日召开的 2015年年度股东大会审议通过。公司 2015年度股东大会决议公告（2016-016号）刊登于2016年4月2日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)。
二、分红派息方案
1、发放年度：
本次现金红利派发年度为2015年度。
截至2016年5月5日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3、具体方案：
以江南嘉捷实施分红派息的股权登记日2016年5月5日总股本397,182,443股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.20元（含税），共计派发现金红利人民币79,436,488.60元（含税）。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，暂免征收个人所得额。
按照该通知规定，公司派发现金红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的暂不代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.20元；待其转让股票时，中登上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于QFII股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.18元。如QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人
民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币0.20元（含税）。
三、股权登记日、除息日、现金红利发放日
1、股权登记日：2016年5月5日
2、除息日：2016年5月6日
3、现金红利发放日：2016年5月6日
四、分派对象
截至2016年5月5日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分配实施方法
1、公司无限售条件流通股股东金祖铭、金志峰的现金红利由公司直接发放。
2、除以上股东之外，其他无限售条件流通股的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
1、咨询地址：江苏省苏州工业园区唯新路28号公司证券部
2、咨询电话：0512-62741520
七、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2015—022江苏江南水务股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请获得中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月8日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152176号）。中国证监会依法对公司提交的《发行可转换公司债券审批》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-048
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月26日（星期四）下午 15:00至17:00。届时公司董事长赵淑文女士，财务总监王斌先生和董事会秘书 WANG HAO先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司二〇一九年九月十九日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2018-032
青岛城市传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月6日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|433,594,402|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.7571|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孟鸣飞先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事穆彤先生、独立董事栾少湖先生因公出
差未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书马琪先生出席会议并作会议记录，公司其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司关于为全资子公司提供银行授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|433,538,402|99.9870|56,000|0.0130|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
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|1|公司关于为全资子公司提供银行授信担保的议案|59,346,711|99.9057|56,000|0.0943|0|0|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、田雅雄
2、律师鉴证结论意见：
公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均
具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
青岛城市传媒股份有限公司 2018年9月6日
江苏亚邦染料股份有限公司
独立董事提名人和候选人声明公告
江苏亚邦染料股份有限公司独立董事提名人声明
提名人江苏亚邦染料股份有限公司董事会，现提名陈强先生为江苏亚邦染料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏亚邦染料股份有限公司第三届董事会独立
董事候选人（参见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏亚邦染料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上财务、管理及其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏亚邦染料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江苏亚邦染料股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：江苏亚邦染料股份有限公司董事会2014年10月10日
江苏亚邦染料股份有限公司独立董事候选人声明
本人陈强，已充分了解并同意由提名人亚邦股份董事会提名为江苏亚邦染料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上财务、管理及其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指
兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏亚邦染料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在江苏亚邦染料股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：陈强
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2018—030洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2018年8月13日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 8月 27日以电话会议方式召开。会议应参会董事 8名,实际参会董事 8名；公司全体监事、首席财务官吴一鸣女士、董事会秘书岳远斌先生及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由李朝春先生主持，经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案：
一、审议通过关于公司 2018年半年度财务报告的议案
该议案的表决结果为： 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。
二、审议通过关于公司 2018年半年报的议案
董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布 2018年 A股半年度报告、A股半年度报告摘要及 H股业绩公告、H股中期报告。
该议案的表决结果为： 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。
三、审议通过关于公司执行新会计准则变更会计政策的议案
董事会认为公司执行新会计准则变更会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响；变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意公司本次会计政策变更。
该议案的表决结果为： 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一八年八月二十七日
通策医疗投资股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第五次会议事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，对第八届董事会第五会议相关议案发表的事前认可意见如下：
审阅公司向我们提交的“关于终止公司非公开发行A股股票及员工持股计划”事项的资料，基于资本市场环境发生较大变化及公司战略有所调整，综合考虑目前资本市场环境、融资时机、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素，终止本次非公开发行 A股股票及员工持股计划（非公开发行方式认购）事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们同意公司终止公司非公开发行 A股股票及员工持股计划提交公司第八届董事会第五次会议审议。
独立董事：
冯晓
严建苗
吴清旺
通策医疗投资股份有限公司二零一八年十月十八日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-040
上海大名城企业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海大名城企业股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2014年 7月 3日在公司会议室召开，会议召开十日前已经向各位监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由王文贵先生主持。会议审议通过如下决议：
以同意 3票，反对 0票，弃权 0票审议通过选举王文贵先生为第六届监事会主席。（王文贵先生简历已于 2014年 6月 18日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》公告）特此公告。
上海大名城企业股份有限公司监事会 2014年 7月 4日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-34重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于 2017年年度报告环境信息的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2018年4月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了公司《2017年年度报告》。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的要求，对公司《2017年年度报告》中“第五节重要事项十七、积极履行社会责任的工作情况（三）环境信息情况”补充披露如下：
一、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
1、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）被重庆市环境保护局分别列入2017年度市级废水重点监控企业和2018年度重庆市废气重点排污单位。
（1）排污信息
涪陵药厂主要污染物为废水、废气。污染物排放执行标准：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB16297-1996）二级标准及《锅炉大气排放标准》（GB13271-2014）；废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB3095-2012）二类区标准；废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类水域标准；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB-T14848-2017）中三类标准；一般固废场地执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的要求；土壤环境质量执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（2）防治污染设施的建设和运行情况
目前，涪陵药厂在用废水处理站两座，主要治理方式为生物法，具体工艺是“机械格栅+集水井+调节池+UASB+SBR”，治理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入城市污水管网，在排污口安装有废水在线监测并与环保监督部门联网传输。废气采用“布袋除尘+钠钙双碱法脱硫”技术进行治理，排放标准为锅炉大气污染物排放标准（GB13271—2014）。药渣大部分采用与其他单位合作进行综合利用，小部分进行规范填埋处置。煤渣主要是用作水泥原料。危险废物设有暂存间并交于重庆天志环保有限公司转运处理。
涪陵药厂配备有专业的环保管理人员、设备维修人员及经过严格专业知识培训的操作人员。截至目前，污染治理设施运行正常，污染物排放稳定达标，未发生环保事故和环保违法行为。
（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况涪陵药厂已于2017年5月12日更换了排污许可证（渝（涪）环排证[2017]0105号）。
（4）突发环境事件应急预案
涪陵药厂已完成了环境风险评估及突发环境事件应急预案的编制及备案，备案编号：5001022016110015。
2、公司全资子公司太极集团南充制药厂有限公司（以下简称：南充药厂）2017年被列入南充市重点排污单位；2018年被列入四川省水环境重点排污单位。
（1）排污信息
南充药厂主要污染物为废水、废气。污染物排放执行标准：生产废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；生产废水中的总汞、总砷执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2污染物排放限值标准；
噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准；有组织废气执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2中燃气锅炉排放浓度限值，《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001表2中最高允许排放浓度限值；
无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
表2中无组织排放监控浓度限值；固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）。
（2）防治污染设施的建设和运行情况
南充药厂现有日处理量为1000吨的污水处理站，具体工艺是“机械格栅+调节池+UASB+接触氧化法+沉淀”，达到三级标准排入城市管网进入园区污水处理厂，在排污口安装有废水在线监测并与市局环保监督部门联网传输。该公司锅炉以清洁能源天然气为原料，并增设除尘器、油烟净化器、防噪降音隔断等设备加强对粉尘、废气、噪声的控制和管理。公司药渣与西充县百科有机种养殖有限公司等单位签订处置合同用着改善农作物土壤。危险废物设有暂存间并交于有处置资质单位转运处理。
截至目前，该公司未发生环保事故和环保违法行为。治污设施正常运转，污染物排放总量符合相关规定。
（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况南充药厂已完成环保竣工监测及“三同时”验收，取得了排污许可证，证书编号:川环评R60012。
（4）突发环境事件应急预案
南充药厂完成了突发环境事件应急预案的编制及备案，备案编号：513252017001L。
3、公司参股子公司四川三强现代中药有限公司（现更名为：四川国药天江药业有限公司，以下简称：四川三强中药；公司目前持股比例为9.8%）2017年不属于环保重点监控企业，2018年
被列入四川省水环境重点排污单位和巴中市水环境重点排污单位。
该公司已按照国家环保政策要求和当地环保局出具的环评批复意见，建立健全了环保实施措施和管理方案，完成了环保设备设施的购置和建设，目前正在进行调试验收。
截至目前，四川三强中药尚未正式投入生产，未发生环保事故和环保违法行为。
报告期内，涪陵药厂、南充药厂和四川三强中药没有发生污染物超标排放的情况。上述企业均不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，亦未有受到环保部门行政处罚的情况。
二、其他说明
除补充上述内容外，公司2017年年度报告中其他内容不变。
上述补充不会对公司2017年年度报告财务状况和经营成果造成影响。公司将于同日披露《2017年年度报告（修订版）》。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年 5月 19日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2018-063中再资源环境股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，该事项构成重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票（股票代码：600217，股票简称：中再资环）于 2018年 3月 29日临时停牌，并自 2018年 3月 30日起连续停牌，预计连续停牌不超过一个月。公司先后于 2018年 3月 29日、30日披露了编号为临2018-016、临 2018-017的《筹划重大资产重组停牌公告》。
根据筹划重大资产重组的进展，经公司向上海证券交易所申请，公司于 2018年 4月 28日披露了编号为临 2018-030的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自 2018年 5月 2日起继续停牌不超过一个月。
2018年5月 31日召开的公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，并经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 4日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司于 2018年 6月 2日披露了编号为临 2018-041的《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》。
大资产重组继续停牌的议案》。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 29日起继续停牌，停牌时间不超过 2个月。公司于 2018年 6月 30日披露了编号为临 2018-055的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》。
2018年 7月 21日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-059），根据上级部门的反馈意见，并与交易对方沟通，将本次重组方案调整为：拟定标的资产为中再生环境服务有限公司100%股权，拟采用的交易方式为支付现金购买标的资产，调整后的重组方案正待上级部门审批。
2018年 7月 28日，公司披露了《关于重大资产重组继续停牌暨进展情况的公告》（公告编号：临2018-062），预计公司股票复牌时间不晚于 2018年 8月 29日。
截止本公告披露之日，公司已与交易对方即中国再生资源开发有限公司签署了资产购买框架协议，重组方案正待上级部门审批，公司组织中介机构对标的资产进行全面的尽职调查、审计和评估工作，各项工作正在稳步推进中。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
上海开创国际海洋资源股份有限公司
独立董事关于董事、独立董事候选人的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第八届董事会第八次（临时）会议审议的增补董事、独立董事的议案进行审议，并发表独立意见如下：
1．经股东提名，提名段君恒先生为第八届董事会董事候选人，许柳雄先生为第八届董事会独立董事候选人。
2．本次董事、独立董事候选人的提名方式、提名程序、候选人的任职资格、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3．上述董事、独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中国人民共和国公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。
4．我们同意段君恒先生为第八届董事会董事候选人，许柳雄先生为第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。
上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事：马莉黛、丁明虎
日期：2018年11月20日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2014-030号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 14日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第三届董事会第二次会议于2014年4月19日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司五楼会议室召开。公司共有董事 9人，实际参会董事 8人，董事马庆先生因公出差未能出席本次会议，授权委托董事焦贵金先生代为行使投票表决权。本次会议由公司董事长焦云先生主持，公司监事、副总裁兼董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了七项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《聘任秦怀先生为公司副总裁》的议案
为进一步加强公司安全生产管理工作，经总裁焦云先生提名，公
司聘任秦怀先生为公司副总裁，自董事会审议通过之日起生效，任期三年，自 2014年 4月 19日至 2017年 4月 13日。秦怀先生简历详见附件。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《公司 2014年第一季度报告全文及正文》的议案公司 2014年第一季报告全文及正文已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定制作完毕，具体内容详见刊登在
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2014
年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案
具体内容详见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2014-032号公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会议事规则》的议案
根据《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会修订了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《议事规则》”），具体修订内容如下：
原《议事规则》中第八条会议通知召开董事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前十日和五日将盖有董事会印章的书面会议
通知，通过专人送达、信函、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总裁、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现修改为第八条会议通知召开董事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前十日和五日将盖有董事会印章的书面会议通知，通过专人送达、信函、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事或董事候选人、监事或监事候选人以及总裁、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
修订后的《董事会议事规则》详见刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会议事规则》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过了《公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》的议案
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6、审议通过了《公司本次非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
公司于 2014年 4月 14日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《公司本次非公开发行股票预案》的议案，公司编制了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司非公开发行 A股股票预案》，公司第三届董事会第二次会议审议了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》及《公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》的议案，为此，对公司本次非公开发行股票预案“第六节公司的股利分配政策及执行情况”中“一、公司的股利分配政策”、“二、未来三年（2014-2016）股东分红回报规划”、“四、未来的股利分配计划”的相关内容进行了修订，其他章节内容未进行修订，具体内容详见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2014-033号公告。
该议案事项涉及公司实际控制人焦云先生之女焦阳洋女士和控
股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司认购本次非公开发行股票，构成关联交易事项，关联董事焦云先生、马庆先生、焦贵金先生、常万昌先生、宋希祥先生和焦岩岩女士在对该议案表决时进行了回避。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过了《召开公司 2014年第一次临时股东大会》的议案鉴于公司第三届董事会第一次会议、第三届董事会第二次会议所审议的部分议案需经公司股东大会审议通过，经董事会研究决定，于 2014年 5月 7日（星期三）召开公司 2014年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2014-034号公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、上网文件
1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
2、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关于公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的独立意见；
3、《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会议事规则》；
4、《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一四年四月十九日
附件：秦怀先生简历
秦怀，男，生于 1969年 1月，中国国籍，无境外居留权。中国共产党党员，毕业于黑龙江矿业学院（今黑龙江科技学院），大学本科学历。1991年 7月至 1999年 10月任沈阳矿务局彩屯洗煤厂彩屯煤矿技术员、团委书记，1999年 11月至 2002年 7月任七台河矿业精煤（集团）有限责任公司龙湖选煤厂生产部浮选车间生产副主任， 2002年 7月至 2005年 4月任黑龙江宝泰隆焦化有限公司副总经理， 2005年 5月起任宝泰隆有限公司副总经理，2008年 3月起任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司副总裁。
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-054中国国际航空股份有限公司
关于修改公司章程的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议（以下简称“本次会议”）于2017年9月28日以书面议案的方式召开。本次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。公司根据监管部门的要求及实际经营需要，拟增加经营范围并相应修改《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）第十二条关于公司经营范围的规定。
公司章程第十二条修改前为：
“第十二条公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括：国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务，飞机执管业务，航空器维修，航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务；航空意外保险销售代理；住宿，餐饮服务，酒店管理；承办展览展示；会议服务；商务服务；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；技术培训；自有房屋出租；飞机出租，发动机出租，老旧零件出租；销售日用品、工艺品、纪念品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”修改后为：
“第十二条公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营
范围包括：国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务，飞机执管业务，航空器维修，航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务；航空意外保险销售代理；住宿，餐饮服务，酒店管理；承办展览展示；会议服务；商务服务；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；技术培训；自有房屋出租；飞机出租，发动机出租，老旧零件出租；销售日用品、工艺品、纪念品；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”
公司章程上述修改尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
承董事会命周峰董事会秘书中国北京，二零一七年九月二十八日