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证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-012浙江和仁科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月30日（星期三）下午15：00
（2）网络投票时间：2019年1月29日－2019年1月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月29日15:00至2019年1月30日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
4、召集人：浙江和仁科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长杨一兵先生
6、股权登记日：2019年1月24日
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共10人，合计持有股份50,812,141股，占公司股份总数的61.1531%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决权的股份数为50,730,000股，占公司有表决权股份总数的61.0543%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代表有表决权的股份数为82,141股，占公司有表决权股份总数的0.0989%。
（3）参加投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共8人，代表有表决权的股份数为82,141股，占公司有表决权股份总数的0.0989%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议、浙江天册律师事务所律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：同意50,812,141股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；
反对0股,弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 82,141股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 50,807,941股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9917%；反对 0股；弃权 4,200股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0083%。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 77,941股，
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的94.8868%；反对0股；弃权4,200股，占出席股东大会有效表决股份总额的5.1132%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：和仁科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江和仁科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
成都红旗连锁股份有限公司独立董事
关于关联交易事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司关联交易相关事项进行了事前审查，并发表意见如下：
此次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：唐英凯、严洪、逯东二〇一九年五月二十三日
安信证券股份有限公司关于
长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为长缆电工科技股份有限公司（以下简称“长缆科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]759号文）核准，2017年6月1日，公司公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为每股18.02元，募集资金总额为人民币63,070.00万元，扣除发行费用5,802.21万元，本次募集资金净额为57,267.79万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月7日出具的天健验[2017]2-20号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
根据《长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》及募集资金实际到位情况，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|500kV及以下交直流电缆附件扩产|||
||45,738.13|45,738.13|
|能项目|||
|研发中心建设项目|6,599.24|6,599.24|
|营销体系建设项目|4,675.80|4,675.80|
|补充流动资金|6,000.00|254.62|
|总计|63,013.17|57,267.79|

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次投资情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过52,000万元的闲置募集资金及不超过18,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
3、投资品种
（1）闲置募集资金投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。
募集资金拟投资的产品须符合以下条件：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（2）闲置自有资金投资品种
为控制风险，拟投资品种须为发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、决策程序
以闲置募集资金进行现金管理和以闲置自有资金进行现金管理投资额度属于公司股东大会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。
6、实施方式
公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署
相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
8、公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
2018年6月28日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过52,000万元的闲置募集资金进行现金管理，独立董事对关于本次使用不超过52,000万元闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2018年6月28日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过18,000万元的闲置自有资金进行现金管理，独立董事对关于本次使用不超过18,000万元闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
六、保荐机构核查意见
安信证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对该事项进行了核查。
根据核查，安信证券认为：
1、长缆科技本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
2、长缆科技本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，安信证券对长缆科技本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
樊长江 吴中华
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-42广东风华高新科技股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年6月1日收到公司监事会主席黄智行先生的书面辞职报告，黄智行先生因个人工作调整原因,申请辞去公司第八届监事会主席、监事职务。辞职后，黄智行先生不再担任公司其他任何职务。
截至本公告披露日，黄智行先生未持有公司股票。
黄智行先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，完成选举新任监事会主席的相关事宜。
公司监事会对黄智行先生在任职监事及监事会主席期间的勤勉工作和为公司发展做出的努力表示衷心感谢！
广东风华高新科技股份有限公司监事会2018年6月2日
山河智能装备股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2015-054山河智能装备股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|山河智能||股票代码|||002097|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|王剑|||易广梅|||
|电话|0731-83572669|||0731-83572669|||
|传真|0731-83572606|||0731-83572606|||
|电子信箱|wangjian2@sunward.com.cn|||yigm@sunward.com.cn|||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|754,656,263.24||1,057,986,513.45||-28.67%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|3,053,795.56||14,088,828.03||-78.32%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||-43,643,589.12||2,632,690.29|-1,757.76%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-223,664,723.19||178,637,424.79||-225.21%|
|基本每股收益（元/股）|0.0061||0.0280||-78.21%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0061||0.0280||-78.21%|
|加权平均净资产收益率||0.13%||0.83%|下降0.70个百分点|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|7,637,497,680.94||6,429,806,235.76||18.78%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,420,892,943.71||2,416,783,738.70||0.17%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|66,805|
|前10名普通股股东持股情况||

山河智能装备股份有限公司2015年半年度报告摘要
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持普通股数||持有有限售条件的普通股数|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例|||||||
||||||||量||量|股份状态|数量|
|何清华||境内自然人||21.71%||109,308,760||81,981,570||质押|108,900,000|
|北京千石创富－民生银行－华鑫国际信托－082号证券投资集合资金信托计划||其他||8.96%||45,100,000||45,100,000||||
|建信基金－民生银行－民生加银资产管理有限公司||其他||4.71%||23,700,000||23,700,000||||
|民生加银基金－民生银行－民生加银资产管理有限公司||其他||4.63%||23,300,000||23,300,000||||
|缪明义||境内自然人||1.15%||5,783,031||||||
|长沙中南升华科技发展有限公司||国有法人||0.68%||3,448,080||||||
|||||||||||冻结|3,438,603|
|深圳市招商局科技投资有限公司||国有法人||0.52%||2,625,000||||||
|||||||||||冻结|2,625,000|
|郭勇||境内自然人||0.49%||2,450,154||||||
|长沙高新技术创业投资管理有限公司||境内非国有法人||0.33%||1,671,728||||||
|兴业国际信托有限公司－兴星华福1号集合资金信托计划||其他||0.29%||1,482,650||||||
||上述股东关联关系或一致行|||||||||||
||||||公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||||
||动的说明|||||||||||
||参与融资融券业务股东情况|||无||||||||
||说明（如有）|||||||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
山河智能装备股份有限公司2015年半年度报告摘要实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，工程机械行业持续低迷，面对严峻的市场形势，公司一方面加强经营和管理工作，全力保持经营业绩的相对稳定；
一方面推进业务发展，逐步落实差异化产品战略，钩掘机、多功能加料车、桩架等新产品顺时而生，市场前景看好；此外，公司积极推进产业链整合，通过并购专业施工企业，为市场提供地下工程综合成套解决方案（设计优化、装备定制、施工实施）。报告期内，公司实现营业总收入7.55亿元，实现归属于上市公司股东的净利润305.38万元，分别比去年同期下降28.67%和78.32%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期增加合并湖南华安基础工程有限公司、中际山河科技有限责任公司
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江新和成股份有限公司六届六次董事会
独立董事相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》，作为浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，秉持对全体股东认真负责、切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，就公司第六届董事会第六次会议审议的《浙江新和成股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，发表独立意见如下：
1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；
2、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
3、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展。
综上所述，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划。
独立董事：李伯耿、王永海、陈劲、韩灵丽2015年7月10日
中信建投证券股份有限公司
关于厦门乾照光电股份有限公司
2017年年度持续督导跟踪报告
中信建投证券股份有限公司对厦门乾照光电股份有限公司2017年年度的持续督导跟踪报告如下：
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|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：乾照光电|
|保荐代表人姓名：赵旭|联系电话：020-38380180|
|保荐代表人姓名：龙敏|联系电话：020-38381082|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||

|||
|-|-|
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|3次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|12 次（关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见；关于公司对外投资产业基金暨关联交易的核查意见；关于公司采用黄金租赁方式开展流动资金融资的核查意见；关于公司全资子公司向银行申请项目贷款授信额度及相应担保的核查意见；关于公司及子公司开展融资租赁事项及相应担保的核查意见；关于公司2017年上半年度持续督导跟踪报告；关于公司为产业基金优先级资金提供担保的核查意见；关于公司全资子公司对外贷款并由公司提供担保的核查意见；关于公司及其子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的核查意见；关于公司2016年年度持续督导跟踪报告；关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的核查意见；关于公司2016 年度内部控制评价报告的核查意见）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|

|||
|-|-|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、 对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作相关内容|
|11. 其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|

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|-|-|-|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、王维勇承诺：在股份公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。|是|不适用|
|2、2012年8月，公司承诺：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。在满足相关规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。|是|不适用|
|3、蔡海防承诺：自2016年11月2日增持完成后六个月内不减持公司股份。|是|不适用|
|4、厦门市美加六八九商贸有限公司承诺：厦门市美加六八九商贸有限公司受让厦门乾照照明有限公司和厦门乾泰坤华供应链管理有限公司非主营业务涉及的部分资产（包含应收账款、预付账款、存货、固定资产、应付账款、其他应付款），共计7,486.22万元，付款期限至2017年9月30日。|是|不适用|
|5、王维勇承诺：厦门市美加六八九商贸有限公司受让厦门乾照照明有限公司和厦门乾泰坤华供应链管理有限公司非主营业务涉及的部分资产（包含应收账款、预付账款、存货、固定资产、应付账款、其他应付款），共计7,486.22万元，同时王维勇先生对六八九商贸的履约能力个人承担无限连带责任。|是|不适用|
|6、2016年3月22日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，公司承诺：上述购买的购票将按照规定予以锁定，锁定期为2016年3月22日至2017年3月21日。|是|不适用|
|7、2017年5月18日，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，公司承诺：上述购买的购票将按照规定予以锁定，锁定期为2017年5月18日至2018年5月17日。|是|不适用|

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|-|-|-|
|8、2017年12月20日，限制性股票激励对象（金张育、蔡海防、刘文辉、刘兆、张先成、张雷、安雨、郑元新、牛兴盛、彭兴华、蔡建九、苏晓健、火东明、李发添、汪洋、柯志杰、王花枝、宋关坤、张国庆、柳志勇、曲忠超）承诺：以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于280%解锁被授予股份的25%；以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于350%解锁被授予股份的25%；以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于400%解锁被授予股份的25%；以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于500%解锁被授予股份的25%。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1. 保荐代表人变更及其理由|无|
|2. 改聘会计师事务所及其理由|无|
|3. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|4. 其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司2017年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵旭 龙敏
中信建投证券股份有限公司2018年3月13日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-99四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第九届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第九届董事会第四十八次会议通知于2019年9月30日以短信及邮件方式发出，会议于2019年10月8日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议议案情况如下：
一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
为完善公司治理，规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第八十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。|第八十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定控股股东控股比例在30%以上的，应当采用累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票制相关事宜，由公司制订的本章程附件《累积投票制实施细则》明确。董事、监事候选人名单分别由董事会和监事会向股东大会提出。依法有权向股东大会提名董事、监事候选人的股东，可提名董事、监事候选人。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|
|2|第一百二十二条 临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、电子邮件、书面通知、或者当面送达；通知时限为：不少于召开临时董事会会议前3日。|第一百二十二条 临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、电子邮件、书面通知、或者当面送达；通知时限为：不少于召开临时董事会会议前 3 日。紧急情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，在确保全体董事可以出席会议的前提下，会议通知发出时间可以不受上述限制。|
|3|第二百零六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。|第二百零六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“少于”、“超过”不含本数。|

表决结果： 9票赞成，0票反对， 0票弃权。
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-99本议案需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《累积投票制实施细则》
根据《上市公司治理准则》(2018年修订)等相关规定，结合公司的实际情况，公司制订了《累积投票制实施细则》，内容详见与本公告同日披露的公司《累积投票制实施细则》。
表决结果： 9票赞成，0票反对， 0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
关于全资子公司接受无固定期限委托贷款的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-124号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易基本情况
为促进金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）全资子公司重庆市金科昌锦置业有限公司（以下简称“项目公司”或“金科昌锦”）的项目开发建设，金科昌锦拟与江海证券有限公司（以下简称“江海证劵”）签订《委托贷款合同》，由江海证劵设立专项资产管理计划募集资金，然后委托彭州民生村镇银行有限责任公司将募集所得资金向金科昌锦发放贷款，本次贷款无固定期限，贷款金额为7亿元。
公司于2016年11月18日召开第九届董事会第三十九次会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司接受无固定期限委托贷款的议案》。本次交易需提交公司股东大会审议。
二、交易方基本情况介绍
公司名称：江海证劵有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
注册资本：67.67亿元
经营范围：证券经纪；证券承销与保荐，证券投资咨询，证券自营，证券资产管理，融资证劵，证券投资基金代销，代销金融产品（有效期至 2018年 7月 10日）；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据江海证券提供的资料显示，截止 2015年度末，经审计公司总资产为191.9亿元，净资产为50.63亿元，2015年度实现营业收入20.65亿元，净利润8.55亿元。
股权结构：哈尔滨哈投投资股份有限公司持有其100%股权。
江海证券与本公司不存在关联关系。
三、本次交易涉及协议主要内容
1、本次委托贷款金额及用途：本次贷款金额为 7亿元，其中 5.5亿元用于借款人金科昌锦所开发的荣昌“金科·世界城”二期三批次，包括23栋洋房:2-4、6-8、11-13、16-18、20-23、27、28、36-39、49号楼、10栋高层：5、14、15、 29-35号楼；44号车库及47、48#门岗项目建设；1.5亿元用于借款人金科昌锦所开发的荣昌“金科·世界城”二期三批次归还关联企业借款。
2、本次委托贷款期限：无固定期限。资管计划满1年后可提前一个月申请还款，每次还款金额不低于5000万元。项目公司发生清算情况下委托贷款到期，金科股份或项目公司宣布分红后，项目公司未能按约定按期足额支付利息，资管公司有权在当年结算日之后30日内发出书面通知要求项目公司立即清算（结算日：每季度末月20日）。
3、资金利率：委托贷款合同利率第一年为6%，第二年为6%，第三年为13%，第四年及之后为13%，并以13%为上限。
4、本次委托贷款付息方式：按照永续债“分红必派息，不分红必不派息”的规定，如果融资项目公司或金科股份在某一年宣布分红，则必须支付该年的资金成本（即利息，下同）及以前年度递延的资金成本（如有）。如果A年金科股份和项目公司均未分红，则利息递延至A+1年，A+1年利息率应为基准资金成本率上上浮50%，依次类推，以13%为限。
利息支付方式及时间：在满足上述付息规则前提下，按季付息。（利息结算日：每季度末月20日）。
5、本次委托贷款本金偿还方式
资管计划（即委托贷款）满1年后可提前一个月申请还款，每次还款金额不低于5000万元。项目公司发生清算情况下委托贷款到期，或如金科股份或项目公司宣布分红后，项目公司未能按约定按期足额支付利息，委托人有权在当年结
算日之后30日内发出书面通知要求项目公司立即清算（结算日：每季度末月 20日）。
6、担保措施：（1）公司提供连带责任保证（2）项目公司股东持有的项目公司100%股权质押。
7、违约及违约责任
本合同生效后，各方均应履行本合同所约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同所约定之义务，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
下述任一事件，均构成借款人在本合同项下的违约：
1、借款人未按本合同规定期限支付利息或归还本金；
2、借款人未按本合同规定用途使用贷款；
3、借款人在本合同项下作出的声明与保证被证明是不真实的，或是具有误导性的；
4、借款人提供虚假或隐瞒重要事实的财务报表，或者拒绝接受对其使用贷款情况和有关生产经营、财务活动进行监督的；
5、发生本合同相关情形，未能做出令委托人满意的偿还安排的；
6、借款人经营、财务状况严重恶化的；
7、借款人破产、被解散、关闭或撤销的；
8、借款人其他影响或可能影响本合同项下债权安全的行为。
发生上述任何借款人违约事件后，受托人根据委托人的申请有权采取以下任何一项或多项措施：
1、按照本合同相关规定向借款人收取逾期罚息；
2、按照本合同相关规定收取挪用罚息；
3、限期要求借款人纠正违约行为；
4、停止使用或取消借款人尚未提取的贷款额度；
5、宣布所有已发放的贷款立即到期，并要求借款人立即偿还全部已发放的贷款本息、利息或其他应付款项。
6、要求借款人赔偿因其违约给委托人造成的其他损失
如借款人要求提前还款，须按本合同相关规定办理手续，借款人不需要支付
违约金。
8、其他重要事项
贷款期限：无固定期限。资管计划（即委托贷款）满1年后可提前一个月申请还款，每次还款金额不低于5000万元。项目公司发生清算情况下委托贷款到期，或如金科股份或项目公司宣布分红后，项目公司未能按约定按期足额支付利息，委托人有权在当年结算日之后30日内发出书面通知要求项目公司立即清算
（结算日：每季度末月20日）。
四、本次交易对公司的影响
1、本次委托贷款没有明确的到期期限，且除非发生强制付息事件，公司可将应付利息递延至次年支付且不受递延次数的限制，即本次委托贷款合同条款中公司没有交付现金或其他金融资产给其他单位的合同义务，也没有包括在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或负债的合同义务，根据《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的相关规定，本次委托贷款在会计处理上符合确认为权益工具的条件，故公司将其作为权益工具计入公司所有者权益；
2、本次委托贷款旨在根据公司全资子公司正常经营活动需要获取经营资金，用于该公司项目开发建设，有助于更好地推进项目建设，促进公司经营发展；
3、本次委托贷款对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
五、董事会意见
本次委托贷款是基于项目公司经营发展及融资需要而发生的融资行为。通过本次融资，有利于项目的开发建设，促进公司可持续健康发展。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三十九次会议决议；
2、相关合同文本。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十八日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-93
成都市兴蓉环境股份有限公司
关于子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，公司全资子公司成都市兴蓉安科建设工程有限公司名称变更为“成都环境水务建设有限公司”，并已取得核发的《营业执照》。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
鸿达兴业股份有限公司
《公司章程》修正案
【2018年10月22日第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过】
为进一步完善公司治理，拟对《公司章程》中的相关条款相应作如下修订：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公 司 经 江 苏 省 人 民 政 府 苏 政 复[2001]17 号文批准，由江苏琼花集团有限公司、江苏新科技术发展有限公司、扬州市轻工控股有限责任公司、扬州市电力中心、扬州市盈科科技发展有限公司、中国科学院长春分院技术开发中心六家股东变更设立。公司在江苏省扬州工商行政管理局注册登记，取得营业执照（营业执照号：321000000003218）。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经江苏省人民政府苏政复[2001]17号文批准，由江苏琼花集团有限公司、江苏新科技术发展有限公司、扬州市轻工控股有限责任公司、扬州市电力中心、扬州市盈科科技发展有限公司、中国科学院长春分院技术开发中心六家股东变更设立。公司在扬州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照（ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：91321000608708760U）。|
|第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。|第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履|

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|股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|第一百一十六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，董事会暂不设职工代表董事。|第一百一十六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人、副董事长一人，董事会暂不设职工代表董事。|
|第一百二十一条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。|第一百二十一条 董事长、副董事长由公司董事担任，分别以全体董事的过半数选举产生和罢免。|
|第一百二十三条 董事长不能履行职务时，董事长应当指定一名董事代行其职权或由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百二十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|第二百二十二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在江苏省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第二百二十二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在扬州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|

本次《关于修订<公司章程>的议案》已经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议批准。
鸿达兴业股份有限公司
二〇一八年十月二十二日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-156北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开的第六届董事会第四十七次会议和2018年7月31日召开的2018年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案（修订稿）》。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户，具体内容详见公司于2018年8月11日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《回购报告书》（公告编号：2018-114）。
2018年8月14日，公司首次实施了股份回购，并于2018年8月15日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-115），2018年9月3日披露了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》（公告编号：2018-123），2018年9月12日披露了《关于回购部分社会公众股份超过总股本1%的公告》（公告编号：2018-126），2018年10月9日披露了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》（公告编号：2018-134）,2018年11月2日披露了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》（公告编号：2018-151），详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司实施回购股份的具体进展情况公告如下：
截至2018年11月30日,公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份23,540,159股，占公司回购股份方案实施前总股本的1.570%，最高成交价为16.164元/股，最低成交价为13.808元/股，成交总金额为351,510,210.88元（含交易费用）。
公司后续将根据相关规定及市场情况继续实施本次回购股份计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-019号
中航光电科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日；
2、前次业绩预告情况：公司于2016年3月30日在《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2015年年度报告
摘要》中预计：2016年1～3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为40％到
80%，变动区间为11,693.70万元至15,034.75万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70% - 100%|盈利：8,352.64万元|
||盈利：14,199.49万元–16,705.28万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
2016年一季度公司防务市场和新能源汽车配套等产品销售收入增幅较
高；一季度末客户通知交付产品的金额超出预期水平，最终确认收入较预计增加；本期合并范围内的控股子公司净利润增长超预期。
四、其他相关说明
露的2016年第一季度报告为准。
2、公司董事会及管理层对因业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2016-051天茂实业集团股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
2016年5月6日公司召开的七届十二次董事会审议通过了《关于调整董事会成员的议案》需提交2016年第二次临时股东大会审议。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2016年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：天茂实业集团股份有限公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2016年5月23日（星期一）下午14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月23日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年5月22日下午15:00）至投票结束时间（2016年5月23日下午15:00）间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
（1）于2016年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
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|-|-|-|
|议案||审 议 内 容|
|一|《关于调整董事会成员的议案》||

会议审议事项的有关内容请参见2016年5月7日公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上的《第七届董事会第十二次会议决议公告》。
三、会议登记办法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2016年5月20日，上午9:00—11:30，下午2:30—5:00（异地股东可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 23日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360627；投票简称：天茂投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，每一议
案应以相应的价格分别申报。
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|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|一|《关于调整董事会成员的议案》|1.0|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥投票举例
如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案1投同意票，其申报内容如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买入方向|申报价格|申购股数|
|360627|买入|1.00|1|

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用（服务密码需在交易日激活）。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看
五、临时股东大会联系方式
联系地址：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室
邮 编： 448000
联系电话： 0724-2223218
联系传真： 0724-2217652
联系人：龙飞
六、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议
天茂实业集团股份有限公司董事会
附件
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： A/B股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案||审 议 内 容|同意|反对|弃权|
|一|《关于调整董事会成员的议案》|||||

1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：□可以□不可以
2)对临时议案的表决指示：□可以□不可以
3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：□可以□不可以委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2016年月日
朗姿股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件及《朗姿股份有限公司独立董事制度》、《公司章程》，我们已提前审阅了公司拟提交本次董事会审议的相关议案及其相关资料，我们基于独立判断的立场对公司拟增加实际控制人申今花女士为公司提供借款暨关联交易的事项发表事前认可意见如下：
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司本次拟增加实际控制人之一申今花女士为公司（含下属子公司）提供借款没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和《公司章程》等相关制度，有利于提升公司的经营实力和盈利能力，交易价格客观、合理，交易方式公开透明,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
鉴于公司本次借款的出借方为公司控股股东、实际控制人,本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审议。
独立董事：王庆、刘宇
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-022
金亚科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票于2016年12月1日上午开市起停牌并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-137）。停牌期间，公司于2016年12月8日、12月15日和2016年12月22日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-139）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-141）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-144），于2016年12月29日披露了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：
2016-146）,于2017年1月6日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-005），于2017年1月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-008），于2017年1月20日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-016），于2017年1月26日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-019）。
截止本公告披露之日，本次重大资产重组所涉及的标的资产的审计、评估工作仍在进行中，公司及中介机构对本次重大资产重组的报告书（草案）以及相关文件正在论证、编制、完善和审核过程中。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性。根据相关规定，公司每五个交易日至少披露一次可能被暂停上市的风险提示性公告，直至暂停上市风
险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一七年二月八日