Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
大连友谊（集团）股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条为适应大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条战略委员会成员由六名董事组成，其中包括三名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设战略工作小组，由公司董事长任战略工作小组组长，另设副组长 1名。
第三章 职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条战略工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投
资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由战略工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报战略工作小组；
（四）由战略工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据战略工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略工作小组。
第五章 议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条战略工作小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-075昆明龙津药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东立兴实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持有本公司已发行股份92,310,469股（占公司总股本比例约23.05%）的股东立兴实业有限公司计划自2019年8月28日至 2020年2月27日（减持计划期间为六个月，交易禁止的日期除外）以大宗交易方式减持本公司股份不超过8,010,000股（占本公司总股本比例的2.00%），以集中竞价方式减持本公司股份不超过8,010,000股（占本公司总股本比例的2.00%，任意连续90日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%），合计减持不超过16,020,000股（占本公司总股本比例的4.00%）。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到持股5%以上的股东立兴实业有限公司（以下简称“立兴实业”）出具的《持有龙津药业股份减持计划告知函》，根据中国证监会和交易所要求，现将有关事项披露如下：
一、股东的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||占本公司总股本比例|
|1||立兴实业有限公司||92,310,469||约23.05%||

二、本次减持计划的主要内容
|||
|-|-|
|拟减持股份原因|股东自身业务资金需要|
|股份来源|本公司首次公开发行前取得的股份、公积金转增股本、送红股|
||以大宗交易方式减持不超过8,010,000股，占本公司总股本比例的2.00%；以集中竞价方式减持不超过8,010,000股，占本公司总股本比例的2.00%，合计减持|
|拟减持股份数量及比例||

|||
|-|-|
||不超过16,020,000股，占本公司股本比例的4.00%[注]|
|减持方式|大宗交易及集中竞价方式|
||2019年8月28日至2020 年2月27日；中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外。|
|减持期间||
|价格区间|视市场价格确定|

注：若减持期间龙津药业总股本发生变化，则对减持数量进行相应调整但保持拟减持比例不变。
三、相关承诺及履行情况
1、立兴实业在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺如下：
“自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；本公司所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份公司股票上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有股份公司股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。”
“基于对发行人未来良好的经营、发展信心，并为了持续分享发行人未来的发展成果，本公司拟长期持有发行人股份。本公司所持发行人股份在锁定期满后两年内将减持，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格，每年减持数量不超过本公司所持有发行人股份的25%。本公司减持发行人股票时，将提前通知发行人并由发行人在减持前三个交易日予以公告。”
2、作为本公司董事的立兴实业股东周晓南承诺：
“股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；亦不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的立兴实业有限公司股权，也不由立兴实业有限公司回购该部分股权。锁定期满后，在本人担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间内，将向股份公司申报本人所直接或间接持有的股份公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有股份公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入股份公司的股份，买入后六个月内不再卖出股份
公司股份；若本人从股份公司离职，则在离职后的六个月内，不转让本人直接或
间接持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内转让本人直接或间接持有的股份公司股份不超过本人持有该部分股份总数的50%。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；股份公司股票上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有股份公司股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”
截至本公告披露日，本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致，承诺详细内容请查阅本公司已披露的《首次公开发行股票上市公告书》。
四、相关风险提示
1、本公告披露的减持计划的实施存在不确定性，立兴实业将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划（即本次减持计划在减持时间、减持数量和减持价格存在不确定性）；同时，也存在是否能够按期实施完成的不确定性。
2、如果本次减持计划得以顺利实施完成，立兴实业仍是公司持股5%以上的股东。
3、立兴实业不是公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，更不会导致上市公司控制权发生变更。
4、立兴实业承诺明确知悉并遵守《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并严格按照相关规定的要求履行信息披露义务。
5、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、立兴实业出具的《持有龙津药业股份减持计划告知函》。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会 2019年8月6日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-033上海康耐特光学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
2、审批程序
公司于2015年4月22日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策与会计估计变更》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更主要涉及公司财务报表列报的重分类。
1、2014年以前，公司在资产负债表“其他非流动负债”项目列报“递延收益-政府补助”。根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，“递延收益-政府补助”应在“递延收益”项目列报，其中预计一年内结转利润表的政府补助款在“其他流动负债”项目列报。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述。
2、2014年以前，公司在资产负债表“外币报表折算差额”项目列报“外币报表折算差额”。根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，“外币报表折算差额”应在资产负债表“其他综合收益”项目列报。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述。
追溯调整对财务报表的影响具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务报表项目|2013年12月31日||2013年1月1日||
||变更前|变更后|变更前|变更后|
|递延收益||||405,000.00|
|其他非流动负债|||405,000.00||
|外币报表折算差额|-1,337,020.35||17,802.18||
|其他综合收益||-1,337,020.35||17,802.18|

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013年末和 2012年末资产总额、负债总额和股东权益总额以及 2013年度和 2012年度净利润未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部2014年修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司是根据财政部2014年修订和颁布的企业会计准则的具体要求及
公司实际经营情况对会计政策进行相应变更，符合新会计准则相关规定。本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，执行新会计政策能更加合理、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司2014年度及其以前年度的财务报告产生重大影响。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议
2、第三届监事会第六会议决议
3、独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-158证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于股东部分股份补充质押的公告
公司股东郭柏峰先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%以上股东郭柏峰先生将其持有的本公司部分流通股股份办理了补充质押业务，具体内容如下：
一、股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭柏峰|否|6,000,000|2018年11月15日|2019年4月10日|国泰君安证券股份有限公司|7.58%|质 押担保|
|郭柏峰|否|5,780,000|2018年11月16日|2019年4月10日|国泰君安证券股份有限公司|7.30%|质 押担保|
|合计||11,780,000|-|-|-|14.88%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
郭柏峰先生已于2018年11月14日与国泰君安证券股份有限公司签署了股票
补充质押的相关文件，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成了相应手续。
截至本公告日，郭柏峰先生直接持有本公司股份共计79,158,097股，占公司总股本的5.45%，本次补充质押股份11,780,000股，占其直接持有公司股份总数的14.88%，占公司总股本的0.81%，本次补充质押交易完成后，郭柏峰先生处于质押状态的股份共计74,149,820股，占郭柏峰先生直接持有本公司股份总数的93.67%，占本公司总股本的5.10%。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
广东溢多利生物科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会
第三十四次会议相关事项的独立意见
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2017年8月4日以现场会议方式召开。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们在仔细审阅了本次会议的相关材料后，本着实事求是、勤勉尽责的工作态度，基于独立判断的立场,现就公司第五届董事会第三十四次会议相关事项，发表如下独立意见：
1、关于向股东借款暨关联交易事项的独立意见
本次关联交易系股东为公司或控股子公司提供借款,用于公司或控股子公司经营发展，补充流动资金。本次关联交易利率按银行等金融机构同期贷款利率水平，定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司及控股子公司向股东借款的事项。
2、关于收购控股子公司少数股权暨关联交易事项的独立意见
本次关联交易系根据 2014年发行股份及支付现金收购鸿鹰生物75%股权方案及协议的约定进行，鸿鹰生物已经实现 2014年、2015年和 2016年三年的承诺净利润，公司按照既定方案收购鸿鹰生物原股东持有的剩余25%股权中除李洪兵以外的其他股东持有的股权。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司收购控股子公司少数股权的事项，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
杨得坡 伍超群 赵然笋
二○一七年八月四日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-076
金杯电工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 2019年限制性股票激励计划首次授予事宜，公司注册资本由人民币 55,312.1280万元变更为人民币 56,518.0080万元。公司于 2019年7月 30日召开第五届董事会第二十八次临时会议，并于 2019年10月 8日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于近日完成了《营业执照》的变更登记手续和《公司章程》的变更登记备案，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由原登记的“伍亿伍仟叁佰壹拾贰万壹仟贰佰捌拾元整”变更为“伍亿陆仟伍佰壹拾捌万零捌拾元整”。除上述注册资本变更外，公司营业执照的其他登记事项未发生变化。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会 2019年 10月22日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-037
黑牛食品股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金对募投项目相关主体增资的议案》，拟使用募集资金对云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）增资用于投资第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目，其中，实缴云谷固安注册资本49.7亿元，新增云谷固安注册资本60.3亿元。
增资完成后，云谷固安的注册资本为110.3亿元，公司持有其100%的股权。具体内容详见公司于2018年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟使用募集资金对募投项目相关主体增资的公告》（公告编号：2018-026）。
2018年2月12日，云谷固安办理完毕工商变更登记手续，并取得了固安县行政审批局换发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：云谷（固安）科技有限公司
统一社会信用代码： 91131022MA07T0QG8Y
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
法定代表人：金亮
注册资本：壹佰壹拾亿叁仟万元整
成立日期：2016年06月23日
经营期限：2016年06月23日至2036年06月22日
经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询
及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一八年二月十四日
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2019-096安徽安凯汽车股份有限公司
关于2019年9月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2019年9月份产销快报数据如下：
单位：辆
|||||
|-|-|-|-|
|品 目|2019 年 9 月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|488|4,562|-7.41%|
|其中：大型客车|235|1,677|1.39%|
|中型客车|72|1,469|-5.04%|
|轻型客车|181|1,416|-17.96%|
|销量|469|4,544|-7.28%|
|其中：大型客车|261|1,705|2.77%|
|中型客车|53|1,436|-7.89%|
|轻型客车|155|1,403|-16.64%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2019年 10月 10日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016017浙江京新药业股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，为贯彻执行上述规定和文件精神，公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行做出如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对个人的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺若公司实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、公司的控股股东、实际控制人吕钢显示对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一六年一月二十日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（独立董事：李敏）
本人自2015年3月25日起担任深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》、《深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事工作制度》的规定，任期内，有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见。现将本人2015年履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年3月25日至12月31日，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。各次董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两|
||本报告期应参|现场出|以通讯方式|委托出席次|||
|独立董事姓名|||||缺席次数|次未亲自参|
||加董事会次数|席次数|参加次数|数|||
|||||||加会议|
|李敏|14|6|8|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||5|||||

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议|议案|备注|
|2015-4-19|第二届董事会第三十次会议|《公司2014 年度利润分配预案》、《公司2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于<公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明>的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通||

||||
|-|-|-|
|||合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案》、《关于对公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》、《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》、关于2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于公司2014年关联交易情况的独立意见。|
|2015-6-18|第二届董事会第三十三次会议|《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》|
|2015-7-31|第二届董事会第三十五次会议|《关于收购广州环发环保工程有限公司80%股权的议案》。|
|2015-8-23|第二届董事会第三十六次会议|《公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》、《关于募集资金2015 年上半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、对公司2015年上半年控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见。|
|2015-9-9|第三届董事会第一次会议|《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事、高级管理人员薪酬的议案》|
|2015-10-25|第三届董事会第三次会议|《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》|
|2015-11-6|第三届董事会第五次会议|《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|
|2015-12-2|第三届董事会第六次会议|《关于<深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》|

三、专业委员会履职情况
本人作为董事会下设的提名委员会委员的委员，依据《提名委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责，对公司董事及高级管理人员的任职资格进行审查。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人对公司进行了实地现场考察、沟通，了解、指导公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
2、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真检查，促进了公司治理的合规性，积极有效地履行了独立董事的职责。
六、培训学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。全面了解证券市场发展的现状与问题，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构。
2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
特此报告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事：李敏
2016年4月19日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2014－037
万向钱潮股份有限公司
第七届董事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第七届董事会 2014年第二次临时会议通知于 2014年 10月 24日以书面形式发出，会议于 2014年 10月 29日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议由董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2014年第三季度报告》。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更会计政策的议案》。（具体详见公司《关于变更会计政策的公告》）
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十九日
广东电力发展股份有限公司
内部控制审计报告
毕马威华振审字第1400774号广东电力发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东电力发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告(续)
毕马威华振审字第1400774号四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
彭菁
中国北京 王晓梅
泸州老窖股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的
独立意见
我们作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，对关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品事项发表如下独立意见：
公司（包括本次募投项目实施主体全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司）拟使用本次非公开发行的部分闲置募集资金购买结构性存款产品符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司在有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品有利于提高闲置募集资金的使用效率和收益，未与募投项目的实施计划相抵触，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在损害公司股东利益的情
形，相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定。我们同意公司使用不超过15亿元的闲置募集资金购买结构性存款产品。
独立董事：杜坤伦、徐国祥、谭丽丽、刘俊海 2018年 12月 28日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-127苏州春兴精工股份有限公司
关于全资子公司向永赢金融租赁有限公司办理融资租赁的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为满足公司经营和发展的资金需求，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞迈特通讯科技有限公司（以下简称“东莞迈特”）以其部分机器设备以售后回租的方式向永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢金融租赁”）办理融资租赁，融资金额不超过人民币6,000万元，租赁期限不超过3年。租赁期内，东莞迈特以回租的方式继续使用该机器设备。租赁期满后，在东莞迈特付清租金等款项后，以留购价格人民币100元回购融资租赁资产所有权。
公司于2017年10月25日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司向永赢金融租赁有限公司办理融资租赁的议案》，并授权公司经营层签署与该融资租赁业务相关的文件。根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
本次东莞迈特开展融资租赁业务需由公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过人民币20,000万元。公司分别于2017年8月17日、2017年9月5日召开第三届董事会第三十次会议及2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供授信担保事项的议案》，同意公司为下属子公司东莞迈特提
供不超过人民币 20,000万元的授信担保。经核查，东莞迈特暂未使用上述已履行审议程序的20,000万元人民币的授信担保额度，本次担保事项满足使用上述担保额度的条件。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、交易对方：永赢金融租赁有限公司
2、成立日期：2015年05月26日
3、注册地址：宁波市江东区和济街180号1幢E楼7层
4、法定代表人：许继朋
5、注册资本：100,000万元人民币
6、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人和租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；
租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的业务。
永赢金融租赁与公司、东莞迈特均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、名称：东莞迈特自有的部分机器设备
2、类别：固定资产
3、权属：东莞迈特通讯科技有限公司
4、所在地：东莞市东坑镇角社村敬业塘厂房
四、交易合同的主要内容
东莞迈特以其部分机器设备向永赢金融租赁办理融资租赁业务，本次交易合同的主要内容如下：
1、承租人：东莞迈特通讯科技有限公司
2、出租人：永赢金融租赁有限公司
3、租赁标的：东莞迈特的部分机器设备
4、融资金额：不超过人民币6,000万元
5、租赁期限：不超过 3年。
6、融资租赁方式：售后回租。
7、租金及支付方式：按照东莞迈特与永赢金融租赁签订的具体融资租赁合同的规定执行。
8、租赁物所有权：融资租赁合同实施前，租赁物所有权属于东莞迈特；融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于永赢金融租赁；融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至东莞迈特。本次交易的标的物从始至终由东莞迈特占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
9、担保措施：由公司为东莞迈特该笔融资租赁交易提供连带责任保证。
五、交易目的和对公司的影响
2、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。
六、备查文件
1、《第三届董事会第三十三次会议决议》
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-075广东金明精机股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2019年 10月29日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2019年 10月 19日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事５名，实际出席会议的董事5名。会议由公司副董事长孙伟龙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于<2019年第三季度报告>的议案》
公司《2019年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策的变更。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2014-036
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新会美达锦纶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]313号）核准，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月实施了非公开发行股票方案，共向两名特定对象发行人民币普通股 123,626,373股，发行价格为 3.64元/股，募集资金总额为 449,999,997.72元。截至 2014年 9月 15日止，公司已收到保荐机构及主承销商长城证券有限责任公司扣除其证券承销费及保荐费 1,000.00万元后，转入的特定对象认缴股款 439,999,997.72元（该金额包含未扣除的发行费用 756,183.97元，公司实际募集资金净额为 439,243,813.75元）。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2014]第 410354号”《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了相关募集资金专项账户，并与中国建设银行股份有限公司新会支行（以下简称“建行新会支行”）、中国银行股份有限公司江门新会支行（以下简称“中行新会支行”）、中国农业银行股份有限公司江门分行（以下简称“农行江门分行”）、广发银行股份有限公司江门分行（以下简称“广发行江门分行”）及保荐机构长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）签订了《广东新会美达锦纶股份有限公司非公开发行股票之募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容如下：
一、募集资金专项账户情况
1、公司已在建行新会支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为44001670601053013861，截止 2014年 9月 15日，专户余额为 150,000,000.00元，该金额包含未扣除的发行费用 756,183.97元，扣除发行费用后余额 149,243,816.03元仅用于公司非公开发行股票偿还银行贷款和补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司已在中行新会支行开设专户，账号为 656163917646，截止 2014年 9月 15日，专户余额为 150,000,000.00元，该专户仅用于公司非公开发行股票偿还银行贷款和补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司已在农行江门分行开设专户，账号为44370301040026357，截止 2014年 9月 15日，专户余额为 69,999,997.72元，该专户仅用于公司非公开发行股票偿还银行贷款和补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、公司已在广发行江门分行开设专户，账号为103001588010040260，截止 2014年 9月 15日，专户余额为 70,000,000.00元，该专户仅用于公司非公开发行股票偿还银行贷款和补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、相关银行向公司提供银行结算账户服务事宜，及时、准确地办理人民币资金收付结算业务。
三、公司及相关银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、长城证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。长城证券应当依据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和相关银行应当配合长城证券的调查与查询。长城证券对公司定期现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、公司授权长城证券指定的保荐代表人董建明、田爱华可以随时到相关银行查询、复印公司专户的资料；相关银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向相关银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；长城证券指定的其他工作人员向相关银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、相关银行按月（每月 10日前）向公司出具对账单，并抄送长城证券。相关银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元人民币或该专户总额的20%的，相关银行应及时以邮件或传真方式通知长城证券，同时提供专户的支出清单。
八、长城证券有权根据证监会、交易所的有关规定更换指定的保荐代表人。长城证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知相关银行。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、相关银行连续三次未及时向长城证券出具对账单或向长城证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合长城证券调查专户情形的，公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、监管协议自公司、相关银行、长城证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且长城证券督导期结束后失效。
十一、若长城证券发现公司从专用账户支取款项违反监管协议规定或中国证监会、深圳证券交易所相关规定，长城证券有权要求公司及时公告相关事实；若在长城证券提醒后公司未作纠正，且后果可能危及长城证券利益的情况下，长城证券有权向监管部门报
告。
十二、公司同意，无需另行获得长城证券书面同意，相关银行有权将监管协议的全部权利义务转让给其控股子公司，该权利义务的转让在相关银行的转让通知到达公司时起生效。
十三、任何一方违反监管协议即构成违约。违约方应承担相应违约责任，并赔偿守约方发生的一切经济损失。
十四、凡因执行监管协议所发生的或者与监管协议有关的一切争议，公司、相关银行及长城证券三方应首先协商解决；如果三方协商不能解决，则可将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会予以解决。仲裁裁决是终局的，对争议各方均具有约束力。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2014年 9月 18日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2019-023惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2019年4月29日下午14:30
（2）网络投票时间：2019年4月28日-2019年4月29日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019年4月29日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年4月28日下午15:00至2019年4月 29日下午15:00的任意时间。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司5、会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西 103号德赛西威会议室
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13人，代表有表决权股份总数为440,171,403股，占公司股份总数的80.0312%，其中：
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份总数为427,715,100股，占公司股份总数的77.7664%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表有表决权股份总数为12,456,303股，占公司股份总数的2.2648％。
（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共8人，代表有表决权股份总数25,389,528股，占公司股份总数的4.6163%。
8、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司 2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意440,171,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司表决结果：同意440,171,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
3、审议并通过《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意440,171,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
4、审议并通过《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意440,171,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
5、审议并通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意440,170,203股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9997%；反对1,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意25,388,328股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9953%;反对1,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0047%;弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
6、审议并通过《关于公司 2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的议案》，关联股东广东德赛集团有限公司回避表决。
表决结果：同意119,545,203股，占出席股东大会未回避有表决权股份总数的99.9990%；反对1,200股，占出席股东大会未回避有表决权股份总数的
0.0010%；弃权0股，占出席股东大会未回避有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意25,388,328股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9953%;反对1,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0047%;弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司表决结果：同意440,170,203股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9997%；反对1,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意25,388,328股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9953%;反对1,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0047%;弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
8、审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意440,171,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意25,389,528股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%;弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。国浩律师（深圳）事务所《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2018年度股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2019年4月29日