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证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-030
克明面业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
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|克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2014|
|年6月11日上午9点以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会议于2014|
|年6月6日以电话及电子邮件形式发出通知，因董事长陈克明先生出国考察无法|
|主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事陈克忠先生主持，本次会议应出席|
|董事9人，实际出席董事8人，其中董事长陈克明先生因出国考察无法出席本次|
|会议，书面委托董事陈克忠先生出席会议并投票。公司全体监事和部分高管列席|
|会议。|

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）《关于变更募集资金用途的议案》
内容：因市场环境变化等因素的影响，结合公司生产经营情况，为提高募集资金使用的效率，公司拟将“遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目”变更为
“遂平生产基地年产7.5万吨挂面生产线项目”。具体内容详见巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》。
公司独立董事、监事会对本议案发表了意见，保荐机构发表了专项意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于扩建募投项目“延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”的议案》
内容：为实现公司长期发展战略目标，公司拟将“延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”变更为“延津生产基地年产 10万吨挂面生产线项目”，项目达到预计可使用状态日期调整至 2016年 6月 30日。具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事、监事会对本议案发表了意见，保荐机构发表了专项意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）《关于公司与山东宁津豪康制粉有限公司签署<合作框架协议>的议案》内容：公司拟与山东宁津豪康制粉有限公司（以下简称“豪康制粉”）合作，由豪康制粉通过 OEM方式生产“陈克明”“金麦厨”等品牌挂面。经双方协商一致，由豪康制粉提供生产用厂房、面粉气体输送设备、面粉输送管道到和料台装置及面粉暂存仓，公司提供并安装拥有专利技术的生产设备，委派品质管理人员、财务管理人员及生产过程中的关键生产岗位人员，以确保豪康制粉生产的OEM产品符合公司产品特定标准。
豪康制粉与公司不存在关联关系，最近一个会计年度未与公司发生类似业务的交易，本协议所涉及金额预计不超过 7000万，在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》
内容：同意召开 2014年第一次临时股东大会，股东大会通知另行披露，具体
内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上（一）、（二）项议案尚需股东大会批准通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2014年6月12日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-046中国长城科技集团股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备
及核销部分应收款、应付款的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况，本着谨慎性会计原则，公司（含下属公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计10,545.96万元；同时对因账龄时间过长、客户关闭等原因无法收回且前期已全额计提减值准备的部分应收款予以核销，核销金额合计 2,266.08万元；
对确认无法支付的部分应付款予以核销，核销金额合计557.01万元。
以上事项已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
本次计提资产减值准备金额合计 10,545.96万元，具体如下：
1、计提坏账准备
根据会计谨慎性原则及公司相关会计政策，结合日常运营过程中的客户履约情况，本年共计提坏账准备 4,805.05万元。其中，计提应收账款坏账准备 4,483.39万元、其他应收款坏账准备 318.33万元、预付款项坏账准备 3.33万元；其中，按单项金额重大并单独计提坏账准备 106.87万元，按账龄计提坏账准备4,698.18万元。
涉及关联方计提坏账准备金额为 223.66万元，占总计提坏账准备金额的4.65%，全部为根据公司会计政策，按账龄计提的坏账准备，公司将持续关注关联方回款情况。
2、存货跌价准备
中国长城科技集团股份有限公司 2018-046号公告根据目前市场环境，公司部分存货的市场价值有所下降，依据会计谨慎性原则及公司相关会计政策，存货成本低于存货可变现净值的差额计提资产减值准备-存货跌价准备，本年计提5,740.91万元存货跌价准备。
3、本次计提资产减值准备对公司的影响
上述计提资产减值准备影响本年利润总额 10,545.96万元。
4、审议情况
上述事项已经 2018年 4月 26日公司第七届董事会第二次会议审议通过，涉及计提关联方坏账准备的，关联董事回避了表决，董事会具体表决情况可参见同日公告2018-043号《第七届董事会第二次会议决议公告》。
二、本次核销情况
（一）核销部分应收款情况
经董事会审议，通过关于核销部分应收款的事宜。申请对因账龄过长、客户停业或关闭等原因形成的无法收回的合并范围内的部分应收款进行核销，核销金额合计2,266.08万元。其中核销应收账款661.31万元，核销其他应收款1,604.78万元。
前述核销均不涉及关联方核销；此外，本次核销的应收账款、其他应收款前期均已计提了坏账准备，因此不影响本年利润。
上述事项已经 2018年 4月 26日公司第七届董事会第二次会议审议通过，表决票9票，其中同意9票，反对 0票，弃权0票，回避表决 0票。
（二）核销部分应付款情况
经董事会审议，通过关于核销部分应付款的事宜。公司就重组整合契机全面开展清产核资，申请核销公司确认无法支付的应付款合计 557.01万元，款项均为长期挂账的应付款项，债务账龄均超三年以上，债权人一直未催讨，并且己过法律诉讼时效，经过公司历年数次清理，基本没有支付可能。其中核销应付账款 390.48万元，核销其他应付款 100.00万元，核销其他66.53万元。
前述核销均不涉及关联方核销；增加本年利润总额 557.01万元。
上述事项已经 2018年 4月 26日公司第七届董事会第二次会议审议通过，表决票9票，其中同意9票，反对 0票，弃权0票，回避表决 0票。
中国长城科技集团股份有限公司 2018-046号公告三、独立董事意见
公司计提各类资产减值准备及核销部分应收款、应付款是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则公允反映公司的财务状况以及经营成果，符合相关法律法规和公司章程的规定，董事会审议《关于 2017年度计提资产减值准备及核销部分应收款、应付款的议案》前已经取得了独立董事的认可。公司独立董事对此发表独立意见认为：计提及核销的依据合理，能够公允的反映公司的财务状况以及经营成果，程序符合相关法律法规和公司章程的规定；公司审议上述议案的决策程序符合法律规定，董事会表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、相关董事会决议
2、相关监事会决议
3、相关独立董事意见
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一八年四月二十八日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-064号
河北汇金机电股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月20日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见，公司董事会拟聘任杜彦晖先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《第三届董事会第十九次会议决议公告》）。
杜彦晖先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，杜彦晖先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
现将杜彦晖先生的联系方式公告如下：
办公电话：0311-66858368
传真号码：0311-66858108
电子邮箱：hbhuijin@hjjs.com
通讯地址：河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209号
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2017-002广东德美精细化工股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2017年1月19日（星期四）以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2017年1月24日（星期二）以通讯方式召开，本次会议为临时监事会会议。本次会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以书面和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2017年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买银行理财产品的议案》，本议案需提交股东大会审议。
公司监事会认为：公司使用自有闲置资金向关联方顺德农商行购买银行理财产品，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益。
监事会同意公司及控股子公司使用不超过10,000万元自有闲置资金向关联方顺德农商行购买固定收益类或者承诺保本的银行理财产品，该10,000万元理财额度可滚动使用，预计2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
《公司2017年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买银行理财产品的公告》
（2017-005）、《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)刊登于2017年1月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2017年度关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的议案》，本议案需提交股东大会审议。
公司监事会认为：公司使用自有闲置资金向非关联方银行购买理财产品，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益。
监事会同意公司及控股子公司使用不超过10，000万元自有闲置资金向非关联方银行购买固定收益类或者承诺保本的理财产品，该10,000万元理财额度可滚动使用。预计2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
《公司2017年度关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的议案》（2017-006）、《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)刊登于2017年1月25日的《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于成立定向资产管理计划的议案》，本议案需提交股东大会审议。
公司监事会认为：公司成立定向资产管理计划，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次成立定向资产管理计划有利于盘活上市公司金融资产，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，一定程度上增强上市公司的盈利能力。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕。
监事会同意公司将持有的辽宁奥克化学股份有限公司股票不超过3,000万股和自有闲置资金不超过人民币800万元作为委托资产，成立定向资产管理计划，在有效控制投资风险的前提下盘活公司金融资产。
《关于成立定向资产管理计划的公告》（2017-009）、《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)刊登于2017年1月25日的《证券时报》和巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、广东德美精细化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、广东德美精细化工股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司监事会
二○一七年一月二十四日
证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015－032山东沃华医药科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月3日，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了公告编号为2015-031的《股票交易异常波动公告》，现就该公告第四部分“风险提示”第2项补充公告如下：
公司于 2015年4月9日披露了《2015年第一季度报告》（未经审计），预计2015年1至6月归属于上市公司股东的净利润约3,341.33万元–3,564.08万元，比上年同期增长约650% -700%（具体详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载的《2015年第一季度报告》）。截至本公告日，报告中内容与实际情况无较大差异。
除上述补充信息外，公司于2015年7月3日发布的编号为：2015-031
的《股票交易异常波动公告》其他内容不变。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一五年七月二日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2019-36
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于 2019年6月4日审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。现将有关事项说明如下：
一、更换会计师事务所的说明
公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司具体情况及业务发展需求，公司董事会拟聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢。
二、拟聘任会计师事务所的情况
名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月 10日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
相关资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证；会计师事务所执业证书；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质
量，不会损害公司及股东的利益。
三、履行的审议程序
1、公司已提前跟原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
3、2019年6月4日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议和第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可和独立意见
事前认可意见：经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，我们同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立意见：经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告货相业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次更换会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构。
五、备查文件目录
1、第四届董事会第二十二次（临时）会议决议、第四届监事会第十八次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2019-015湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好(优先选择有保本约定条款)的低风险型理财产品，前述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
为提高闲置自有资金使用效率，公司拟使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，前述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安
全性高、流动性好(优先选择有保本约定条款)的低风险型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，公司投资产品不得质押。
4、投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司用于现金管理的资金为短期闲置自有资金，不影响公司正常经营。
6、实施方式
授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情况。
二、使用自有资金进行现金管理对公司的影响
公司使用短期闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资产品均须经过严格筛选，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
过12个月的投资产品，将优先选择提供保本承诺的投资产品，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、相关审议程序及独立董事意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第三次会议于2019年4月24日审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第二次会议于2019年4月24日审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
监事会审核意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在资金安全、风险可控且保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 1.5亿元（含1.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司拟在资金安全、风险可控且保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过1.5亿元（含
1.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
4、本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
1、上述使用闲置自有资金进行现金管理的事项的议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定。
2、为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，西南证券对久之洋本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议；
2.第三届监事会第二次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第三次会议及2018年度相关事项的独立意见；
4.西南证券股份有限公司关于湖北久之洋红外系统股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人石文伟，作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
石文伟本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：石文伟（签署）
日期：2018-09-25
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2019-043
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】283号）文核准，公司于2017年7月向特定对象非公开发行人民币普通股60,301,507股，发行价格为9.95元/股，共募集资金总额599,999,994.65元，扣除各项发行费用18,861,000.00元后，实际募集资金净额581,138,994.65元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所2017年7月7日出具的广会验字【2017】G16042570205号《验资报告》验证确认。
二、募集资金专户开立及《募集资金四方监管协议》签订情况
鉴于公司本次对2017年非公开发行股票募集资金投资项目建设内容进行调整，并将项目实施主体由公司变更为潮宏基珠宝有限公司，调整后节余募集资金及其孳息用于永久性补充流动资金，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司全资子公司潮宏基珠宝有限公司在中国民生银行股份有限公司汕头分行开设了募集资金专项账户：
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||序号||户名||账号||开户行名称||募集资金用途|
|1||潮宏基珠宝有限公司||631147876||中国民生银行股份有限公司汕头分行||珠宝云平台创新营销项目||

公司及全资子公司潮宏基珠宝有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金四方监管协议》，对公司募集资金进行监管。
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方：上市公司及其子公司（以下合称“甲方”）
甲方1：广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“上市公司”或者“甲方1”）甲方2：潮宏基珠宝有限公司（上市公司子公司，以下简称“珠宝公司”或者“甲方2”）
乙方：中国民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称“乙方”）
丙方：广发证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
一、甲方2为上市公司子公司，上市公司通过甲方2实施募集资金投资项目珠宝云平台创新营销项目，上市公司负责督促并确保甲方2遵守募集资金相关法律
法规及其募集资金管理制度。
二、甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
631147876，截至 /年 /月 /日，专户余额为 /万元。该专户仅用于甲方珠宝云平台创新营销项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
四、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
五、甲方授权丙方指定的保荐代表人张晓、陈运兴可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、乙方按月（每月20日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的5%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金四方监管协议并及时公告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2018年12月31日）后失效。
四、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-007黄山永新股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会并购
重组委审核通过暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：永新股份，证券代码：002014）将于2016年1月28日开市起复牌。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016年 1月 27日召开的 2016年第 8次并购重组委工作会议审议，公司以发行股份方式购买黄山新力油墨科技有限公司100%股权暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永新股份；证券代码：002014）于2016年1月28日开市起复牌。
于本公告发出时，公司尚未收到中国证监会书面核准文件。公司将在收到书面核准文件后另行公告。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十八日
沈阳新松机器人自动化股份有限公司独立董事
关于对外投资设立合资公司的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第五次会议的《关于在北京投资设立合资公司的议案》发表如下独立意见：
本次投资有利于公司加快资源整合，增强公司资产经营管理和资本运作能力。公司本次交易已履行了必要的法定程序，会议的审议及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东合法权益的情况；本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事签字：
于延琦 刘学军 郭克军
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2019-95宁夏中银绒业股份有限公司管理人
关于重整进展的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重整进展
2019年 7月 9日，宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称“银川中院”）作出（2018）宁 01破申 29号《民事裁定书》及（2019）宁 01破 6-1号《决定书》，裁定受理债权人上海雍润投资管理有限公司对宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”或“公司”）的重整申请，《决定书》指定由银川市人民政府推荐的有关部门、机构人员组成清算组担任中银绒业管理人。（详见中银绒业于 2019年 7月 11日发布的《宁夏中银绒业股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》,公告编号：2019-69）。
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人正在依法接受债权人补充申报债权。截至2019年9月17日下午5时，共有 158家债权人向管理人申报了 165笔债权，申报金额共计人民币 10,760,890,112.02元。目前管理人正在对已申报债权依法进行审查。
管理人委托京东网络司法拍卖平台（网址：http://sifa.jd.com/）对中银绒业的部分财产进行的第一次公开拍卖已于2019年9月11日因无人出价而流拍。根据中银绒业第一次债权人会议表决通过的《财产
管理及变价方案》，管理人已于 2019年 9月 11日委托京东网络司法拍卖平台对中银绒业的部分财产进行第二次公开拍卖，目前上述财产拍卖正在进行当中。
二、风险提示
1、公司股票可能被暂停上市的风险
公司股票交易目前被实施退市风险警示（*ST），且公司 2018年年度经审计的期末净资产为负值。如果公司 2019年年度经审计的期末净资产仍为负值，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年 11月修订）（以下简称“《上市规则》”）第 14.1.1条的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。
2、公司股票可能被终止上市的风险
（1）如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2020年度）报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、期末净资产为负值、营业收入低于一千万元或者公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2020年年度报告，根据《上市规则》第 14.4.1条第（一）至第（五）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（2）法院已裁定公司进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产清算。
如果公司被法院宣告破产清算，根据《上市规则》第 14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（3）如公司实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司
资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临暂停上市或者终止上市的风险。
管理人将严格按照相关法律、法规规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。同时也提醒广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司管理人二〇一九年九月十九日
华联控股股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2017]000103号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
华联控股股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2017]000103号华联控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华联控股股份有限公司（以下简称华联控股公司） 2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大华内字[2017]000103号四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华联控股公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
有
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十六日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-131宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得由国家知识产权局授予的一项外观设计专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|双螺杆压缩机|ZL 2018 30405964.3|外观设计|2018年07月26日|十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|

上述专利为公司自主研发，已应用于公司相关产品中。上述专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，有利于公司的技术创新，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2018年12月20日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-004安徽开润股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 11日分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，于 2018年 5月 3日召开 2017年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.26亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限和金额范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2018-028）、（2018-038）。近日，公司如期赎回了部分理财产品，具体情况如下：
一、公司购买的理财产品到期赎回情况
公司已如期赎回部分理财产品，共计获得投资理财收益 189,041.10元。
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|产品成立日|产品到期日|产品类型|实际收益（元）|
|1|中国民生银行股份有限公司|民生银行挂钩利率结构性存款|5,000|2018.12.12|2019.1.21|保本浮动收益型|189,041.10|

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日/赎回日|产品类型|预期年化收益率/年利率|实际收益（元）|
|1|中国民生银行股份有限公司合肥分行|综合财富管理服务实施方案|3,000|2017.12.22|2018.03.16|保本型|4.63%|538,986.30|

保本
中国民生中国民生银行
浮动
2 银行合肥人民币结构性 2,000 2017.12.22 2018.03.22 4.40%
收益
分行 存款D-1款
型
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|3|平安银行股份有限公司上海松江支行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|4,600|2018.01.18|2018.02.22|本金保证|3.85%|267,917.81|
|4|平安银行股份有限公司上海松江支行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|3,000|2018.01.22|2018.02.22|本金保证|3.85%||
|5|平安银行股份有限公司上海松江支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|7,600|2018.02.23|2018.04.09|本金保证|3.97%|371,983.56|
|6|中国民生银行合肥分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|5,000|2018.03.22|2018.06.22|保本浮动收益型|4.60%|579,726.03|
|7|中国光大银行股份有限公司滁州分行|2018年对公结构性存款定制第四期产品104|7,000|2018.04.09|2018.04.13|本金保证|4.55%|0|
|8|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|7,000|2018.05.07|2018.06.07|本金保证|3.75%|222,945.21|
|9|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|7,000|2018.06.08|2018.07.09|本金保证|4.10%|243,753.42|
|10|中国民生银行股份有限公司|民生银行挂钩利率结构性存款|5,000|2018.06.22|2018.08.01|保本浮动收益型|3.90%|213,698.63|
|11|中国光大银行滁州分行|2018年对公结构性存款定制第七期产品|7,000|2018.07.11|2018.08.13|本金保证|4.00%|234,500.00|
|12|中国民生银行股份有限公司|民生银行挂钩利率结构性存款|5,000|2018.08.01|2018.09.10|保本浮动收益型|3.85%|210,958.90|

中国光大2018年对公结
本金
13 银行滁州构性存款定制 7,000 2018.08.15 2018.10.15 4.00% 466,666.67保证
分行 第八期产品
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|14|中国民生银行股份有限公司|民生银行挂钩利率结构性存款|5,000|2018.09.11|2018.12.11|保本浮动收益型|4.00%|498,630.14|
|15|中国光大银行滁州分行|2018年对公结构性存款定制第十期产品170|7,000|2018.10.16|2018.12.16|本金保证|3.75%|438,083.33|
|16|中国民生银行股份有限公司|民生银行挂钩利率结构性存款|5,000|2018.12.12|2019.1.21|保本浮动收益型|3.45%|189,041.10|
|17|中国光大银行滁州分行|2018年对公结构性存款定制第十二期产品216|7,000|2018.12.19|2019.2.19|本金保证|4.10%|尚未到期|

截至本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为7,000万元。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年1月23日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2018-112濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东延长股票质押期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百春先生关于其延长股票质押期限的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
公司股东刘百春先生于2017年12月20日将其所持有的无限售流通股
3,800,000股（占公司总股本的0.43%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。现刘百春先生就上述质押股份办理了延期购回业务，购回交易日为2019年12月18日，并已于2018年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次延长股票质押期限情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘百春||是||3,800,000||2017年12月20日||2019年12月18日||中原证券股份有限公司||3.66%||个人融资需求||
|合 计||-||3,800,000||-||-||-||3.66%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘百春先生持有本公司103,742,266股，占公司总股本的
11.68%；累计质押股份数量为78,702,266股，占公司总股本的8.86%，占其持有本公司股份的75.86%。
三、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押情况
刘百春先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日，控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份
272,687,635股，占公司总股本的30.70%。累计质押股份数量为 222,619,274股，
占公司总股本的25.06%，占其持有本公司股份的81.64%。
公司控股股东、实际控制人刘百宽家族目前资信状况良好，具备足够的资金
偿还能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，将采取提前购回、补充质押等措施防止平仓风险并及时通知公司履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2018年12月21日