Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2018-046深圳冰川网络股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，拟使用不超过 40,000.00万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2017年 8月 22日、2017年 9月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-035、2017-036、2017-043）。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
2018年3月2日，公司使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行股份有限公司深圳分行中信理财之共赢利率结构 19185期人民币结构性理财产品（C183Q0185）。详见公司于 2018年 3月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-012）。
二、已到期赎回理财产品情况
截止本公告日，公司已如期赎回中信银行股份有限公司深圳分行中信理财之共赢利率结构 19185期人民币结构性理财产品（C183Q0185），赎回本金 1,000.00万元及理财收益126,575.34元，符合预期收益，本金及收益均于 2018年6月15日到账。
三、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|起息日|是否到期|实际收益（元）|备注|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品(代码：JJ01160945)|保本浮动收益型|24,000.00|闲置自有资金|2016年9月29日|已到期|5,876,778.08|已于2017年7月20日赎回|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|13,000.00|闲置自有资金|2017年3月15日|已到期|1,333,479.45|已于2017年6月19日赎回|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品(代码：JJ01170722)|保本浮动收益型|24,000.00|闲置自有资金|2017年7月20日|已到期|1,265,753.42|已于2017年9月13日赎回|
|招商银行股份有限公司深圳科苑支行|招商银行结构性存款CSZ00682|保本浮动收益型|13,000.00|闲置自有资金|2017年6月19日|已到期|1,426,082.19|已于2017年9月18日赎回|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳南山支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型（保本保收益型）|2,000.00|闲置自有资金|2017年9月14日|已到期|207,666.67|已于2017年12月13日赎回|

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|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|保本浮动收益型|10,520.00|闲置自有资金|2017年10月11日|已到期|955,446.58|已于2017年12月28日赎回|
|中信银行股份有限公司深圳分行|中信理财之共赢利率结构18248期人民币结构性理财产品（C171R0148）|保本浮动收益、封闭型|1,000.00|闲置自有资金|2017年11月3日|已到期|133,808.22|已于2018年2月22日赎回|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳南山支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型（保本保收益型）|2,000.00|闲置自有资金|2017年12月14日|已到期|220,000.00|已于2018年3月14日赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|保本浮动收益型|6,000.00|闲置自有资金|2017年12月28日|已到期|665,753.42|已于2018年3月28日赎回|
|招商银行股份有限公司深圳分行科苑支行|招商银行结构性存款CSZ01040|保本浮动收益型|3,000.00|闲置自有资金|2017年12月28日|已到期|338,794.52|已于2018年3月28日赎回|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|10,000.00|闲置自有资金|2017年12月13日|已到期|2,396,712.33|已于2018年6月11日赎回|
|中信银行股份有限公司深圳分行|中信理财之共赢利率结构19185期人民币结构性理财产|保本浮动收益、封闭型|1,000.00|闲置自有资金|2018年3月2日|已到期|126,575.34|已于2018年6月15日赎回|

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||品（C183Q0185）||||||||
|兴业银行股份有限公司深圳分行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|10,000.00|闲置自有资金|2017年12月28日|未到期|--|2018年6月26日到期|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|6,000.00|闲置自有资金|2018年3月28日|未到期|--|2018年7月26日到期|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳南山支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|保证收益型（保本保收益型）|2,000.00|闲置自有资金|2018年3月15日|未到期|--|2018年9月11日到期|

四、备查文件
1、理财产品到期收回相关资料。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
关于对浙江艾迪西流体控制股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第210525号浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会：
我们审计了后附的浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江艾迪西流体控制股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一五年四月十日
专项审计说明第2页
浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
附件 单位：万元
编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 4 年 期初 占 用 资 金余额|2 0 1 4 年 度 占用 累 计 发 生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海艾迪西流体控制有限公司|子公司|其他应收款|1,980.74|735.91|564.72|2,151.93|往来款|非经营性占用|
||珠海艾迪西软件科技有限公司|子公司|其他应收款|2,196.06|1,302.23|229.44|3,268.85|往来款|非经营性占用|
||北京艾迪西暖通科技有限公司|子公司|其他应收款|4,886.44|34,466.34|33,056.62|6,296.16|往来款|非经营性占用|
||艾碧匹（上海）流体控制有限公司|子公司|其他应收款|4,500.00|1,160.97|1,059.48|4,601.49|往来款|非经营性占用|
||宁波艾迪西国际贸易有限公司|子公司|其他应收款|552.88|18,794.31|16,051.45|3,295.74|往来款|非经营性占用|
||江西鸥迪铜业有限公司|子公司|其他应收款|3,498.98|3,362.95|3,142.90|3,719.03|往来款|非经营性占用|
||北京班尼戈舒适节能科技有限公司|子公司|其他应收款|113.21||113.21||往来款|非经营性占用|
||浙江艾碧匹流体控制有限公司|子公司|其他应收款||279.08||279.08|往来款|非经营性占用|
|小计||||17,728.31|60,101.79|54,217.82|23,612.28|||
|总计||||17,728.31|60,101.79|54,217.82|23,612.28|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
福建星云电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，福建星云电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2017年4月25日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会五家指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：星云股份
（二）股票代码：300648
（三）首次公开发行后总股本：6,770万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：1,700万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
发行人： 福建星云电子股份有限公司
住 所：
福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6
号1-4#楼
法定代表人： 李有财
联系电话：
0591-28051312
传 真：
0591-28328898
联系人： 许龙飞
保荐人（主承销商）： 兴业证券股份有限公司
住 所： 福建省福州市湖东路 268号
法定代表人： 兰荣
联系电话： 021-20370806、20370807
传 真： 021-38565707
联系人：
资本市场部
发行人：福建星云电子股份有限公司2017年4月24日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-055广东东方精工科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东唐灼林先生的通知，获悉唐灼林先生所持有公司的部分股份解除质押，并再次质押部分股份，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|
||股东||一大股东||解除质押||质押开始日期||解除质押日期|||||
||||||||||||质权人||占其所持股份|
||名称||及一致||股数|||||||||
||||||||||||||比例|
||||行动人|||||||||||
|唐灼林||是||31,000,000||2015-10-16||2016-10-10||中信建投证券股份有限公司||14.14%||

2、股东股份被质押的基本情况
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||||是否为第|||||||||||
||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押||质押|质押到期日||||||
||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致||股数||开始日期|||||||
||||||||||||股份比例|||
||||行动人|||||||||||
|唐灼林||是||18,352,200||2016-10-11||2017-10-11|中信建投证券股份有限公司|8.37%||融资||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，唐灼林先生持有公司股份219,210,980股，占公司总股本的
34.15%；累计质押其持有的本公司股份数为119,224,400股，占其所持有公司股份
数的54.39%，占公司总股本的18.57%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事
关于 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关制度的规定，我们作为安徽山河药用辅料股份有限公司的独立董事,就《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》发表如下事前认可意见：
通过对议案中的关联交易事项核查，我们认为公司拟与关联方发生的关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，故我们同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。
安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事：
安广实 李健 顾光
二〇一九年四月二日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-034北京华录百纳影视股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经2015年5月5日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2015年5月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
2、本次权益分派距离股东大会通过公司2014年年度利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本393,632,601股为基数，向全体股东每 10股派 0.900000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.810000元人民币；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.855000元人民币，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.135000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.045000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为393,632,601股，分红后总股本增至708,538,681股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月18日，除权除息日为：2015年5月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|证券账户号码|证券账户名称|
|1|08*****504|华录文化产业有限公司|
|2|08*****429|中国华录集团有限公司|
|3|08*****334|苏州谦益投资企业（有限合伙）|

六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月19日。
七、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|159,332,601|40.48%|||127,466,080||127,466,080|286,798,681|40.48%|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|1、首发后个人类限售股|66,805,396|16.97%|||53,444,316||53,444,316|120,249,712|16.97%|
|2、首发后机构类限售股|62,827,205|15.96%|||50,261,764||50,261,764|113,088,969|15.96%|
|3、高管锁定股|29,700,000|7.55%|||23,760,000||23,760,000|53,460,000|7.55%|
|二、无限售条件股份|234,300,000|59.52%|||187,440,000||187,440,000|421,740,000|59.52%|
|三、股份总数|393,632,601|100.00%|||314,906,080||314,906,080|708,538,681|100.00%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本708,538,681股摊薄计算，2014年度每股净收益为0.211元。
九、有关咨询办法
咨询部门：公司证券部
咨询电话：010-52281866 传真电话：010-56842325
咨询联系人：梁姗
联系地址：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦13层
十、备查文件
1．公司2014年年度股东大会决议。
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派的文件。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一五年五月十二日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2018-081
吉林省金冠电气股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）第四届监事会第二十三次会议由监事会主席李晓芳女士召集，会议通知已于2018年8月12日以电话及电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次监事会会议于2018年8月15日14时在公司综合楼三楼会议室，以现场表决的形式召开。
3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席李晓芳女士主持。
5、会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司监事会事一致认为，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高、投资回报相对较好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案获得通过。
三、备查文件
1.《吉林省金冠电气股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司监事会
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-060福建新大陆电脑股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
2015年9月16日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第五次会议的通知，并于2015年9月23日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人(其中独立董事2名)，实到6人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式通过以下决议：
1、审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》，表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票（关联董事林建回避表决）；
公司董事会同意公司与林建等 3人共同出资设立福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙）。其中，公司以自有资金出资 4200万元人民币，并以出资额为限，承担有限责任。
具体内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《公司关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案》，表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
公司董事会同意福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙）与兴业财富资产管理有限公司等签订《发起设立兴业数字金融信息服务（上海）股份有限公司之发起人协议》，新大陆云商出资5000万元人民币，占兴业数字金融信息服务（上海）股份有限公司10%股份。
具体内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《公司关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的公告》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2015年9月25日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2014-008四川海特高新技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 5月 31日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用和正常经营资金需求的前提下，拟使用不超过2.5亿元的闲置募集资金及不超过1亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，同时公司董事会授权董事长具体办理实施相关事项。授权期限自本事项股东大会通过之日起一年内有效。
根据上述决议，公司于2014年2月11日使用闲置募集资金出资人民币1亿元，向中国农业银行股份有限公司成都神仙树支行购买保本浮动收益型理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品名称：中国农业银行“汇利丰”2014年第 287期对公定制人民币理财产品
2、投资及收益币种：人民币
3、认购理财产品金额：1亿元
4、预期净年化收益率：4.35%或2.6%
5、挂钩标的：欧元/美元汇率
投资人收益=理财产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×理财实际天数÷365。
7、期限：37天
8、起息日：2014年2月12日
9、名义到期日：2014年3月21日
10、本金及理财收益支付：到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。
11、资金来源：公司闲置募集资金
12、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系
13、本次购买银行理财产品出资1亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.52%。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品是在确保不影响公司募集资金项目建设、公司日常经营管理和资金需求的前提下进行的，风险较低，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，有助于提升公司经营业绩水平，提高股东投资回报率。
三、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
1、公司控股子公司四川海特租赁有限公司于2013年10月15日出资1亿元向上海银行股份有限公司成都分行购买利率挂钩结构性存款理财产品（上海银行“稳进”1号第SD11301M075期结构性存款产品），《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-060）于2013年10月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该产品已到期，投资本金及收益均按公告如期收回。
2、公司全资子公司昆明飞安航空训练有限公司于2013年12月12日使用闲置募集资金人民币3000万元向兴业银行股份有限公司成都分行购买保本浮动收益型理财产品（兴业银行2013年第19期保本公司机构理财G款），《公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-066）于2013年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。目前该产品尚未到期。
《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。目前该产品尚未到期。
4、公司全资子公司天津海特飞机工程有限公司于2014年1月3日使用闲置募集资金人民币5000万元向中国建设银行成都市第一支行购买保本浮动收益型理财产品（乾元保本2014年第8期），《公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-001）于2014年1月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。目前该产品尚未到期。
5、公司控股子公司四川海特租赁有限公司于2014年1月20日使用闲置自有资金人民币5000万元向中国农业银行股份有限公司成都神仙树支行购买保本浮动收益型理财产品（“汇利丰”2014年第163期），《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-004）于2014年1月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。目前该产品尚未到期。
6、公司子公司四川亚美动力技术有限公司于2014年1月26日使用闲置自有资金人民币1500万元向中国农业银行股份有限公司成都神仙树支行购买保本浮动收益型理财产品（“汇利丰”2014年第226期），《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-005）于2014年1月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。目前该产品尚未到期。
四、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司《关于四川海特高新技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的核查意见》；
5、本次购买银行理财产品的业务凭证。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2014年2月13日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2017-021上海维宏电子科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2017年 04月 14日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2017年 04月 24日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议由监事会主席张珊珊主持。本次会议逐项审议通过如下议案：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
《2016年度监事会工作报告》详见披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2016年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
公司公司 2016年度实现营业收入 14,407.22万元；实现利润总额 4,928.87万元，实现税后净利润4,436.33万元。
经审核，监事会认为：公司《2016度年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。《2016年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》
公司 2016年度利润分配预案为：以 2016年 12月 31日总股本 56,820,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.41元人民币（含税），共计8,011,620.00元。
公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的要求，充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体股东分享公司成长成果，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配预案与公司业绩成长性相匹配。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核,监事会认为公司结合所处行业特点、自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能够得到有效执行，公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规则以及《公司募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作。2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会同意在保证日常运营资金安全的前提下公司使用不超过 10,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，使用不超过 30,000万元闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的投资产品，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2017年第一季度报告全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）同期披露的《2017年第一季度报告》。
九、审议通过了《关于续聘2017年度外部审计机构的议案》
华普天健会计师会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并且完成了公司 2016年度财务报告审计，经审议，监事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度报告审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
十、备查文件
《第二届监事会第九次会议决议公告》
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司监事会
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019－013
电连技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2019
年3月20日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于
2019年3月15日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际
参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高自有资金使用效率，获取较好的投资回报，在确保公司正常经营和自有资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务总监负责组织实施、公司财务部具体操作。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）《电连技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
（二）《独立董事关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查，并发表如下意见：
经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第四十六次会议审议。
独立董事：
周洁敏 尹晓冰 尚志强
二〇一七年六月八日
天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
天津一汽夏利汽车股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2016年 8月29日以通讯方式召开，会议审议通过了公司2016年半年度报告全文及摘要、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告。我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对相关事项进行了独立判断并发表独立意见如下：
一、关联方资金往来及对外担保事项
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求，我们对公司对外担保和资金占用情况进行了核查，我们认为：
1、公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规的要求，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位和个人提供担保，也未对本公司持股50%以下的其他关联方提供担保。
2、公司与关联方的资金往来事项，均属于正常的日常关联交易事项。
我们将紧密关注公司与关联方资金往来以及公司对外担保的情况，积极督促公司采取措施清收应收账款，防止公司和股东的利益受到损害。
二、风险评估报告
截至2016年6月30日止，本公司存放于一汽财务存款余额16,344.36万元，存款利息按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算，本期相应利息收入共计96.56万元。
截至 2016年 6月 30日止，公司自一汽股份取得委托贷款余额 110,000.00万元，贷款利息按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算，本期利息支出2336.43万元。
本公司将应收票据向一汽财务进行贴现，本期支付贴现利息250.25万元。
独立董事认为：经公司调查、核实，财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司中小股东的利益和公司的权益的情形，公司出具的对一汽财务有限公司的风险评估报告是真实、客观的。
（此页无正文，为独立董事对公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
李显君 朱文山
毛照昉 林东模
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事关于出售资产暨关联交易事项的独立意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年9月8日召开第三届董事会第十五次会议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，基于独立判断的立场，作为公司的独立董事，对本次会议审议的关于出售资产暨关联交易事项进行了认真审查，并发表独立意见如下：
一、对《关于出售资产暨关联交易的议案》的独立意见
（一）公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形。
（二）本次关联交易价格以具有证券从业资格的独立第三方的资产评估机构出具的相关报告作为定价依据，定价原则公允合理，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东利益。
（三）本次交易方案切实可行，有利于进一步优化公司资产，提高公司资产质量，增强公司盈利能力，符合公司长远规划，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
独立董事：江曙晖、陈诺夫、刘晓军2016年9月14日
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2016-028
广州友谊集团股份有限公司
关于广州证券股份有限公司获准设立 27家分公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州友谊集团股份有限公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司的控股子公司广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于核准广州证券股份有限公司设立27家分支机构的批复》（广东证监许可〔2016〕10号），广州证券获准在天津市等地共设立27家分公司。
广州证券27家分公司的经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；
与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。信息系统建设模式为C型。
广州证券将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，并按监管要求完成分支机构设立及工商登记事宜。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2016年 5月 25日
附表：
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|-|-|-|-|-|
|序号|核准分支机构设立类型|所在市|业务范围|信息系统建设模式（A\B\C型）|
|1|分公司|天津市|证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品|C|
|2|分公司|重庆市||C|
|3|分公司|四川省成都市||C|
|4|分公司|江苏省南京市||C|
|5|分公司|湖南省长沙市||C|
|6|分公司|福建省福州市||C|
|7|分公司|安徽省合肥市||C|
|8|分公司|浙江省杭州市||C|
|9|分公司|河南省郑州市||C|
|10|分公司|山东省济南市||C|
|11|分公司|陕西省西安市||C|
|12|分公司|广西壮族自治区南宁市||C|
|13|分公司|江西省南昌市||C|
|14|分公司|吉林省长春市||C|
|15|分公司|云南省昆明市||C|
|16|分公司|黑龙江省哈尔滨市||C|
|17|分公司|甘肃省兰州市||C|
|18|分公司|辽宁省沈阳市||C|
|19|分公司|河北省石家庄市||C|
|20|分公司|山西省太原市||C|

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|-|-|-|-|
|21|分公司|新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市|C|
|22|分公司|贵州省贵阳市|C|
|23|分公司|内蒙古自治区呼和浩特市|C|
|24|分公司|宁夏回族自治区银川市|C|
|25|分公司|青海省西宁市|C|
|26|分公司|海南省海口市|C|
|27|分公司|西藏自治区拉萨市|C|
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等有关法律法规、规范性文件以及《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司章程》的规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划方案》（以下简称《激励计划方案》），并对本次限制性股票激励计划授予的激励对象名单进行了核查，发表意见如下：
本次放弃认购的人员为6人，20万股份作废。
监事会同意对本次股权激励方案授予激励对象人数进行调整，激励对象人数由150人调整为144人，限制性股票的授予数量由745万股调整为725万股。
监事会认为，公司本次股权激励方案调整后的授予对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划方案》确定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
监事会
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2015-101博彦科技股份有限公司
关于公司注册地址完成工商变更并换发营业执照的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年10月12日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》，同意将公司注册地址由“北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 9号楼三区 A座”变更为“北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技大厦”。
近日，公司完成了注册地址工商变更手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 911100001021132178的新版营业执照，其中，公司注册地址由北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园9号楼三区A座变更为北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦，其他内容保持不变。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-054广东金明精机股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东金明精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]671号）核准，公司采用向特定对象非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)股票，每股面值为人民币 1.00元，发行数量 35,832,849股，发行价格为每股人民币 12.87元，募集资金总额为人民币 461,168,766.63元，扣除本次发行费用 12,872,878.63元（其中增值税进项税 728,653.53元）后，募集资金净额为人民币 449,024,541.53元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G16044510110号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东金明精机股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》，公司 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资额（万元）|募集资金拟投入额（万元）|
|1|特种多功能膜智慧工厂建设项目|22,822.13|16,426.36|
|2|农用生态膜智能装备建设项目|16,200.00|11,362.73|
|3|云端大数据智慧服务平台建设项目|10,588.16|7,643.49|
|4|补充流动资金|15,184.30|15,184.30|
|合计||64,794.59|50,616.88|

在本次非公开发行股票募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金对部分募集资金投资项目进行投入的，募集资金到位后，本公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目需要的，不足部分将由本公司通过银行贷款、其他融资方式或自有资金予以解决。本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
三、自有资金预先投入募集资金投资项目情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位以前，上述项目已经由公司利用自筹资金预先投入，截至2017年7月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金已投入金额（万元）|

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|-|-|-|-|
|1|特种多功能膜智慧工厂建设项目|4,314.53|4,314.53|
|2|农用生态膜智能装备建设项目|-|-|
|3|云端大数据智慧服务平台建设项目|-|-|

四、募集资金置换预先投入的实施
公司募集资金到账前已预先投入募集资金投资项目的资金全部为公司自筹资金，截至 2017年 7月 19日，公司预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 4,314.53万元人民币。本次募集资金置换预先投入的实施，没有改变或变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
五、董事会审议情况
2017年 9月 25日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金 4,314.53万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、独立董事意见
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会损害公
司和股东利益。
2、本次募集资金置换时间距公司募投项目募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。
综上，作为公司的独立董事，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司和股东利益。本次募集资金置换时间距公司募投项目募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。监事会同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。
八、会计师鉴证意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017年 7月 19日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，出具了广会专字[2017]G16044510121号《关于广东金明精机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，认
为公司的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》已按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制，如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
九、保荐机构核查意见
经核查，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）认为：1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并且已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2015年修订）》等相关规定。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
九、备查文件
1、广东金明精机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、广东金明精机股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
4、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东金明精机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》；
5、《长城证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十五日
河南清水源科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见
作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，我们对公司第四届董事会第二十一次会议《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审议并发表独立意见如下：
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用及资金成本，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于节省财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《河南清水源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
尹振涛 杜文聪 陈 琪
年 月 日