证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-35众业达电气股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2018年4月19日13:00在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年4月8日以电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2017年年度报告及其摘要》
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定，监事会对公司2017年年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核众业达电气股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
《2017年年度报告及其摘要》尚需提交公司2017年度股东大会审议。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、《2017年度监事会工作报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度监事会工作报告》。
该报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、《2017年度财务决算报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度财务决算报告》。
该报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、《2018年度财务预算报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务预算报告》。
该报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
5、《2017年度内部控制评价报告》
与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、《关于 2018年日常关联交易预计情况的议案》
预计 2018年度公司（含合并报表范围内的子公司）与关联人广东依力得北美电气有限公司的日常关联交易总额在 1,000万元以内（含 1,000万元），并授权管理层或相关人员在上述额度内与广东依力得北美电气有限公司签署相关协
议。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、《2017年度利润分配预案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017年度实现净利润 125,279,420.93元（合并后归属于母公司所有者的净利润200,623,044.40元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，按 2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 12,527,942.09元，余下可分配利润为 112,751,478.84元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 490,607,229.72元，母公司累计可分配利润为 603,358,708.56元（合并后归属于母公司的未分配利润为 1,060,311,726.65元）。
在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2017年度利润分配预案为：以公司截止2017年12月31日总股本544,755,909股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利1.2元（含税），共计分配现金股利65,370,709.08元。如本预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。
本预案需经2017年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
8、《关于公司监事 2018年度薪酬的议案》
结合公司经营业绩，对公司监事2018年度薪酬制定以下方案：
在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬，不另外领取监事津贴。
本议案涉及所有监事薪酬，所有监事均回避了表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：（1）本次使用不超过4.4亿元的闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。（2）同意公司自2018年4月20日起使用闲置募集资金不超过 4.4亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
10、《关于会计政策变更的议案》
与会监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，符合有关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
11、《关于补选监事的议案》
鉴于公司监事王锡鹏先生因退休离职辞去监事职务，根据《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名佘妙英女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。佘妙英女士不是公司董事、总经理或其他高级管理人员，简历详见附件。
最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司监事会2018年4月19日
附件：候选人简历
佘妙英，女，1970年出生，大专学历，会计学专业。2002年至今兼任汕头市达源电器成套有限公司会计；2012年2月至今任汕头市众业达机电设备有限公司财务部经理。
佘妙英与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，佘妙英不属于“失信被执行人”。