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上海汉得信息技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司第二届董事会（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，现就下列相关事项发表独立意见如下：一、经核查2013年第一次临时股东大会通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2012年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2012年激励计划》”）以及2014年第一次临时股东大会通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2013年激励计划》”）以及回购注销限制性股票的流程、会议决议。
公司独立董事认为：本次董事会同意公司回购注销《2012年激励计划》、《2013年激励计划》部分已不符合激励条件的原激励对象所持有尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及公司《2012年激励计划》、《2013年激励计划》等相关规定，程序合法合规，同意按照《2012年激励计划》及《2013年激励计划》的规定回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票，并同意按照《2012年激励计划》、《2013年激励计划》的规定对回购价格及回购数量进行调整。
二、根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号》等相关法律法规的规定，以及《2012年激励计划》、《2013年激励计划》的要求，我们对公司《2012年激励计划》所授予的限制性股票第二期解锁条件是否达成以及《2013年激励计划》所授予的限制性股票第一期解锁条件是否达成事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：
公司及经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2012年激励计划》中对限制性股票第二期解锁条件的要求，符合《2013年激励计划》
中对限制性股票第一期解锁条件的要求；对各激励对象限制性股票的限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司《2012年激励计划》第二期解锁条件已经达成，《2013年激励计划》第一期解锁条件已经达成，且不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况；同意公司办理《2012年激励计划》所授予的限制性股票第二期解锁相关事宜，同意公司办理《2013年激励计划》所授予的限制性股票第一期解锁相关事宜。
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事：陈靖丰、曹惠民、刘维二〇一五年四月三十日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-069
汇纳科技股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 25日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2019年第一季度报告的议案》。公司 2019年第一季度报告于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-062创维数字股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第九届监事会第十七次会议于 2019年 8月 22日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 8月 15日以电话、电子邮件形式发送给各监事。会议由公司监事会主席黄文波先生主持，公司 3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通信表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2019年半年度报告全文和摘要的议案》监事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2019年半年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2019年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于2019年半年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2019年半年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，公司本次现金分红符合《公司章程》及《公司未来三年（2017年－2019年）股东回报规划》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易额度的议案》经审核，监事会同意公司新增对 2019年度日常关联交易额度的预计。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现有损害公司利益的情况。
关联监事黄文波先生回避表决。
表决情况：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次《企业会计准则第 21号——租赁》会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次相关会计政策变更。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变
募集资金投向和损害投资者利益的情况。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》
公司2017年限制性股票激励计划中12名激励对象因离职应予回购注销其已获授但受限尚未解锁的659,400股限制性股票，回购价格5.61元/股。
公司监事会认为：公司决定将2017年限制性股票激励计划中首次授予但受限尚未解锁限制性股票659,400股全部进行回购注销，回购价格为5.61元/股；上述回购注销已授予的部分限制性股票其股票数量、价格准确。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会二○一九年八月二十三日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-015
广州万孚生物技术股份有限公司
关于对外投资设立广州海孚医疗科技有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“万孚生物”)于 2017年2月17日与许荣、黄灿、丁琳签署《发起设立协议》，共同投资设立广州海孚医疗科技有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“广州海孚”）。广州海孚注册资本 500万元，其中万孚生物出资 255万元，占广州海孚注册资本51%，许荣出资 125万，占广州海孚注册资本25%，黄灿出资 95万，占广州海孚注册资本19%，丁琳出资25万，占广州海孚注册资本5%。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
1、许荣，中国居民，身份证号码：441781xxxxxx116616，系万孚生物国际营销中心副总经理；
2、黄灿，中国居民，身份证号码：421127xxxxxx292536，系万孚生物国际营销中心总监。
3、丁琳，中国居民，身份证号码：320721xxxxxx150042，系万孚生物国际营销中心。
上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、合作设立公司的基本情况
1、工商信息
公司名称：广州海孚医疗科技有限公司(暂定)
注册地址：广州市萝岗区
法定代表人：许荣
注册资本：500万元人民币
经营范围：医疗器械代理销售，医疗器械进出口贸易。
上述内容最终以工商部门核准登记为准。
2、股权结构
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额(万元)|出资比例(%)|
|万孚生物|255|51|
|许荣|125|25|
|黄灿|95|19|
|丁琳|25|5|
|合计|500|100|

3、出资方式
双方均以货币资金方式出资。万孚生物出资资金全部为公司自有资金。
四、投资合作协议主要内容
万孚生物就本次投资与许荣、黄灿、丁琳签署了《发起设立协议》,主要内容如下：
1、万孚生物、许荣、黄灿和丁琳具体认缴出资额、出资方式及出资时间如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资额(万元)|出资比例|出资方式|出资时间|
|万孚生物|255|51%|现金|2017年 6 月30日前|
|许荣|125|25%|现金|2017年 6 月30日前|
|黄灿|95|19%|现金|2017年 6 月30日前|
|丁琳|25|5%|现金|2017年 6 月30日前|
|合计|500|100%|——|——|

2、组织结构
广州海孚设董事会，共3名成员，其中由万孚生物指定2名，许荣、黄灿和丁琳共同指定1名，监事1名由万孚生物委派，总经理由许荣担任，法定代表人由总经理担任。
五、本次投资的目的和存在的风险
1、本次投资的目的
本次合作对象许荣先生、黄灿先生和丁琳女士在医疗器械国际市场有丰富的从业经验，对国际市场上医疗器械行业、产品、客户和市场竞争有深刻的认识，公司通过与前述三位合作对象合作投资设立广州海孚，加强公司未来在国际市场的投入力度，增加公司未来业务利润增长点，提高公司在国际医疗器械市场的影响力。
2、本次投资存在的风险
投资项目实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了解与分析并判断，但是由于国际市场宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，仍存在产业发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的风险。
六、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2017年 2月20日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-028中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东持有本公司股份部分解押、质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）的通知，获悉山田林业将其持有的本公司部分股份进行解押、质押。
2014年 4月 30日，山田林业将其持有的本公司的 1,700万股股份质押给广州证券有限责任公司（详见 2014年 5月 7日刊登《证券时报》和巨潮资讯网上的【2014-038】号公告）。2015年 4月 13日，山田林业办理了上述股份的解押手续，本次解押股份为1,700万股，占公司总股份的2.01%。
2014年4月3日，山田林业以其持有的本公司2,000万股股份为福建华闽进出口有限公司（以下简称“华闽公司”）向招商银行股份有限公司福州湖东支行申请 9,000万元人民币授信额度提供质押担保（详见 2014年 4月 9日刊登《证券时报》和巨潮资讯网上的【2014-027】号公告）。由于担保期限已满，山田林业于 2015年 4月 8日办理了解押手续，本次解押股份为 2,000万股，占公司总股份的2.36%。
2015年4月8日，山田林业继续以其持有的本公司 1,200万股股份为华闽公司向招商银行股份有限公司福州湖东支行申请 1亿元人民币授信额度提供质押担保，质押期限为一年，并办理了质押登记手续。本次用于质押的股份占公司总股份的1.42%。
近日，山田林业与中信建投证券股份有限公司签订了670万股股票质押式回购交易协议书，初始交易日为 2015年 4月 10日，购回交易日为 2016年 4月 8日，质押期限自2015年4月10日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截止至本公告日，山田林业持有本公司304,061,203股股份，占公司总股份的35.88%，已累计质押184,400,000股，占其持有本公司股份的60.65%，占公司总股份的21.76%。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-018思美传媒股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已分别召开第四届董事会第十九次会议和 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案（调整后）》，2019年 1月 2日，公司披露了《思美传媒股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》。公司拟以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2.5亿元（含2.5亿元）、不超过人民币5亿元（含5亿元）。回购股份的价格为不超过 10.00元/股，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购实施期限为自公司 2018年第三次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司实施回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
一、公司回购股份的具体情况如下：
截至2019年2年28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共计 5,814,670股，占公司总股本的1.00%，最高成交价为 6.38元/股，最低成交价为5.90元/股，成交总金额为35,484,821.40元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，公司未在业绩快报公告（2019年2月28日）前十个交易日内回购股份。
2.自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年 1月 8日）前五个交易日公司股份成交量之和4563万股的25%。
3.公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2019年3月2日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-036
华天酒店集团股份有限公司
变更监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2015年2月12日收到监事易建军先生提交的书面辞职申请，易建军先生因个人原因，已辞去公司第六届监事会监事职务。根据相关规定，易建军先生的辞职申请自送达监事会时生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现公司控股股东华天实业控股集团有限公司推荐赵腊红女士为公司第六届监事会监事候选人。经公司 2015年 4月 23日第六届监事会第四次会议及 2015年 5月18日公司2014年度股东大会审议通过了《关于补选赵腊红女士为公司监事的议案》。经审议，公司监事候选人赵腊红女士的提名程序合法有效，具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
赵腊红女士当选为监事，其任期自股东大会审议通过之日起，至公司第六届监事会任期届满之日止。
赵腊红女士简历附后。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会
股东监事候选人简历：
赵腊红，女，湖南省邵东县人，1964年 1月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，高级会计师，注册会计师。1985年7月至2004年6月，在湖南省财政厅工作；2004年6月至2010年9月，在湖南省国资委工作；2010年9月至今，在湖南省国有企业监事会工作办公室七办事处工作。现任湖南省政府派驻华天集团、长丰集团监事会专职监事，湖南省国有企业监事会工作办公室七办事处处长。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
披露持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：无
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-140深圳市迪威迅股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于2019年 12月16日在公司会议室召开第四届董事会第二十七次会议。会议通知已于2019年 12月13日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于变更会计政策、会计估计的议案》
《关于变更会计政策、会计估计的公告》详见2019年12月17日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2019年12月 16日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-070湖北鼎龙控股股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%至10%|盈利：13,144.78万元|
||盈利：13,144.78万元-14,459.26万元||

二、业绩预告预审计情况
2019年上半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，面对全球经济复杂变化的宏观环境，在打印复印通用耗材行业激烈的市场竞争形势，以及在半导体和光电显示新材料产业中持续加大研发投入、运营投入的双重产业背景下，公司积极优化
市场策略，主动调整产品结构，持续提升客户服务能力，集中资源聚
期内，实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期同比增长的经营成果。
预计本报告期非经常性损益约为2,400万元，主要系股权转让收益及政府补助，去年同期该数额为246.11万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年7月12日
上海普利特复合材料股份有限公司
公司章程修订对照表
(2016年 6月)
第一百〇六条
原内容：
董事会由九名董事组成,其中独立董事四名。设董事长一人,设副董事长一人。
修改为：
董事会由七名董事组成,其中独立董事三名。设董事长一人,设副董事长一人。
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-031山东东方海洋科技股份有限公司
关于取得医疗器械经营许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）取得了三类医疗器械经营许可证。
公司将继续加快推进产业布局，以体外诊断试剂研发及检测服务为基础，加强质谱诊断和基因诊断产品研发，完善独立实验室建设，大力发展公司精准医疗、体外诊断业务，推动公司大健康产业与海洋产业双轮驱动、快速发展。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2016年7月2日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-085深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于对外投资进展暨
深圳网信大数据科技发展有限公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月31日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立深圳网信大数据科技发展有限公司的议案》，同意公司与YIKEGUO（郭毅可）先生共同投资设立深圳网信大数据科技发展有限公司（以下简称“网信大数据”），网信大数据的注册资本为人民币5,000万元，其中公司投资人民币3,750万元，占注册资本的75%。具体内容详见公司于2016年6月1日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，网信大数据的工商登记手续已办理完毕，并取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91440300MA5DKMF53G
名称：深圳网信大数据科技发展有限公司
主体类型：中外合资企业
住所：深圳市南山区粤海街道高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层03室
法定代表人：王永彬
注册资本：人民币5,000万元
成立日期：2016年09月06日
经营范围：数据处理；从事计算机科技、信息科技、智能化科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统设计；计算机系统集成；计算机技术服务与技术咨询；软件开发；企业管理咨询；企业方案策
划；经济信息咨询；投资管理咨询。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-044欣旺达电子股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司2017年度报告及摘要已于2018年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2018年4月16日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了公司2017年度报告及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告全文》及其摘要于2018年4月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2018年4月18日
2017年度，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所上
市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列席监事会、召开监事会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2017年度的主要工作报告
如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会召开了十次会议。具体情况如下：
1、2017年 1月 10日第三届监事会第五次会审议通过了《关于
使用募集资金置换先期投入的议案》。
2、2017年 3月 3日第三次监事会第六次会议审议通过了《关于新疆贝肯能源工程股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资
金的议案》。
3、2017年 3月 28日第三届监事会第七次会议审议通过了《公
司 2016年度监事会工作报告》的议案、《公司 2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告》的议案、《公司 2016年度利润分配方案》的议案、《公司内控自我评价报告》的议案、《公司 2016年度报告及其摘要》的议案、《公司 2017年度日常关联交易预计情况》的议案、《关于续聘 2017年度财务审计机构》的议案、《2016年度募集资金存放与使用专项报告》的议案、《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。
4、2017年 4月 21日第三届监事会第八次会议审议通过了《公
司 2017年第一季度报告》的议案。
5、2017年 6月 6日第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实〈第一期限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
6、2017年 8月 22日第三届监事会第十次会议审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》的议案、《2017年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》的议案。
7、2017年 8月 30日第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
8、2017年 10月 25日第三届监事会第十二次会议审议通过了《公司 2017年第三季度报告》的议案。
9、2017年 11月 3日第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
10、2017年 12月 22日第三届监事会第十四次会议审议通过了
《关于控股子公司关联交易预计情况的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的专项意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规定，通过列席公司董事会及股东大会、查阅公司财务报表，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。
公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级
管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审
核。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2017年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2017年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、内控管理监督情况
监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》及报告期内公司
内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。
公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良
好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
4、公司关联交易情况
监事会对公司 2017年度发生的关联交易行为进行了核查，对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
除此之外，报告期内公司无合并报表范围外重大关联交易及关联方资金占用的情形，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的行为。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
2017年度公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币
性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、公司募集资金使用和管理情况
监事会对公司 2017年度募集资金的存放、使用和管理进行了核查，认为：截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。
7、公司利润分配情况
2017年公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在
充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。
8、公司内幕信息知情人制度建立和实施情况
根据《证券法》和证券监管部门相关规定,为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交
易,维护信息披露的公平,公司已经制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,报告期内,公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守该制度的规定,切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记，“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对监事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席监事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，从而更好地维护公司和股东的利益。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会
江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立董事意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第十八次会议审议的关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的独立意见如下：
公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬审议符合法定程序，总体薪酬水平符合公司所处的行业情况，并结合了各位董事、监事、高级管理人员在公司任职情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：金德钧、黄峰、倪俊骥、曹益堂二○一八年四月二十七日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-028江苏华宏科技股份有限公司
关于控股股东部分股份提前回购并解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月22日，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华宏集团”）关于提前将其持有的部分股票回购并解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
2016年3月30日，华宏集团将其持有的无限售流通股 28,060,000股质押给光大证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2016年3月30日，购回交易日为2016年9月28日。本次业务相关股票质押登记手续已于2016年3月30日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体内容详见2016年4月2日公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-007）。
2016年8月22日，华宏集团对上述标的证券28,060,000股进行了提前赎回并解除质押，相关解除质押手续已办理完毕。
截至本公告日，华宏集团持有公司股份104,067,293股，占公司总股本的49.69%；
本次提前赎回并解除质押 28,060,000股后，华宏集团累计质押公司股份 58,715,000股，占其持有公司股份总数的56.42%，占公司总股本的28.03%。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十四日
会议议案一
“11超日债”（证券代码：112061）2014年第一次债券持有人会议关于提请债券持有人会议授权受托管理人就逾期付息对超日太阳提起民事诉讼等的议案
各位“11超日债”债券持有人：
根据《公司债券发行试点办法》（中国证券监督管理委员会令2007年第49
号）、《上海超日太阳能科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《关于上海超日太阳能科技股份有限公司公开发行人民币公司债券受托管理协议》、《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》等相关规定，中信建投证券股份有限公司作为“11超日债”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），勤勉履行受托管理职责，密切关注上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日太阳”）的生产经营情况及资信状况，全力督促超日太阳积极筹集第二期付息资金。
现因超日太阳未能按期全额支付“11超日债”第二期利息，受托管理人将继续督促超日太阳尽快筹集本次延期支付的利息以及罚息，并提请债券持有人会议授权受托管理人有权代表债券持有人通过依法提起民事诉讼等法律途径，要求超日太阳履行支付第二期利息的义务并承担逾期付息的违约责任。
以上议案，请予审议。
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－137洛阳隆华传热节能股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定，作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，现就公司第三届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员发表独立意见如下:
经过审核，我们一致认为：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意聘任孙建科先生为公司总经理，同意聘任董晓强先生、刘岩先生、XUGUANGPING（徐光平先生）为公司副总经理,同意聘任段嘉刚先生为公司副总经理兼董事会秘书，同意聘任马金铎先生为公司财务总监。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事席升阳 张莉 张霞
二〇一五年十二月三十一日
关于举办投资者接待日活动的通知证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2019-010三变科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江证监局《关于印发<浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引>的通知》的规定，为使广大投资者能更深入、全面地了解公司情况，公司将于2018年度股东大会召开期间即2019年5月21日上午9:30-11:30举办投资者接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项通知如下：
一、接待时间：2019年5月21日即2018年度股东大会召开期间上午9:30-11:30。
二、接待地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室。
三、登记时间：5月16日～5月17日上午9：00～11：30，下午13：30～16：00。
四、登记方式：通过电话、传真、邮件形式向公司证券部登记并同时提供问题提纲和身份证复印件（机构投资者需同时提供机构相关证明）以便接待登记和安排。
联系人：杨群 电话：0576-83381318 传真：0576-83381921
电子邮箱：sbkj002112@163.com
五、参会须知：前来参加投者接待日活动的个人投资者需出示个人身份证原件和股东卡原件；机构投资者需出示相关机构的证明文件及参与人的身份证。来访者食宿、交通费自理。
六、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《投资者关系活动承诺书》。
七、公司参与人员：公司董事长兼董事会秘书谢伟世先生、总经理兼财务总监俞尚群先生、财务部经理章日江先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2019年04月26日
证券代码：300285 股票简称：国瓷材料 公告编号： 2014-031山东国瓷功能材料股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2014年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司将于 2014年 5月 15日（星期四）下午14:00-16:10参加“山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录“山东辖区上市公司投资者关系互动平台：（http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/sdIndex.html），参与公司本次投资者网上集体接待日活动。
出席本次投资者网上集体接待日活动的公司人员有：财务总监、董事会秘书许少梅女士，证券事务代表赵红艳女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
一、关于控股子公司麦克韦尔拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的独立意见
麦克韦尔拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。
(以下无正文)
(本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字：
张世超 李春歌 詹启军
惠州亿纬锂能股份有限公司
2015年6月24日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2014-045山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2014年 8月 12日下午 3:30在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2014年 8月 1日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》；
由于公司2013年以公司现有总股本103,917,960股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该方案已于2014年7月22日实施完毕。根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》，公司本次资本公积转增股本后，需对公司股票期权与限制性股票授予权益数量和价格作相应调整。
经调整后，公司授予股票期权的总量由119.796万份调整为239.592万份，行权价由9.44元/股调整为4.72元/股；授予限制性股票的总数由119.796万股调整为239.592万股。授予价由4.27元/股调整为2.14元/股。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
因公司 2013年业绩未达到公司股票期权与限制性股票激励计划第一期的行权/解锁条件，同意回购并注销98名激励对象第一批所涉及的已授予但未满足行
权/解锁条件的总计95.8368万份股票期权及95.8368万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股票期权与限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
公司完成对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销后，公司注册资本将由人民币207,835,920元减少至206,877,552元，总股本将由
207,835,920股减少至206,877,552股。因此，公司将相应对公司章程做出如下修订：
《公司章程》第六条：
修订前：公司注册资本为人民币207,835,920元。
修订后：公司注册资本为人民币206,877,552元。
《公司章程》第十八条：
修订前：公司股份总数为207,835,920股，全部为人民币普通股。
修订后：公司现时股份总数为206,877,552股，全部为人民币普通股。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
监事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-082
关于本次重大资产重组交易标的公司版权签署事项
存在重大不确定性风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年2月21日，本公司公告了《深圳市新国都技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）及相关文件，本公司在预案之“重大事项提示”之“十一、本次交易的相关风险”中披露了标的公司目前与NBA谈判的进展情况及提示了若由于任何原因导致标的公司未能及时与有关授权方签署授权协
议，并取得有效的授权许可，标的公司游戏的运营及本次交易可能受到较大影响的风险。
截至本公告发布之日，标的公司仍未与NBA正式签署版权协议，如果标的公司与NBA就具体商业条款无法达成最终一致意见并完成
协议签署，则有可能导致标的公司无法按期取得相关授权方有效的授权许可并导致本次交易将无法继续进行，甚至最终被取消。因此，为维护广大投资者权益，本公司郑重提示：本次交易仍然存在重大不确定性风险，敬请投资者注意投资风险！
深圳市新国都技术股份有限公司董事会 2014年 6月 23日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-094汇纳科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：53.72% — 81.92%|盈利：1,418.17万元|
||盈利：2,180万元 —2,580万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
1、报告期内，公司经营持续改善，营业收入同比增加。
2、报告期内，非同一控制下分步实现控股合并成都盯盯科技有限公司产生的投资收益对当期归属于上市公司股东的净利润的影响金额合计约为人民币 1,500万元。
3、报告期内，公司确认了股份支付费用约为人民币 719万元。
4、报告期内，“汇客云”数据服务产品研发投入同比大幅增加。
5、报告期内，非经常性损益项目对当期净利润的影响金额约为人民币 164
万元。
受上述因素综合影响，公司本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有较大幅度的增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、2019年半年度业绩具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-044合肥美菱股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2015年10月14日以电子邮件方式送达全体董事。
2、会议于2015年10月16日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、李伟先生、寇化梦先生、吴定刚先生、高健先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2015年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》
根据国家会计准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2015年9月30日的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益。2015年 1-9月份母公司及子公司合计计提坏账准备为8,651,841.29元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》
根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势
及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司在对截至2015年9月30日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经减值测试，同意公司对母公司及子公司存货计提跌价准备合计7,252,673.41元计入当期损益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于固定资产处置的议案》
根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对截至2015年9月30日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值 76,386,713.00元，账面价值6,289,350.36元，扣除取得的处置收入1,451,003.02元，净损失 4,838,347.34元计入当期损益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请 3亿元人民币最高授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请3亿元人民币最高授信额度，授信期限一年。授信品种包括银行承兑汇票及贸易融资等，采用免担保方式。
授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请 3亿元人民币最高授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请3亿元人民币最高授信额度，授信期限一年。授信品种包括银行承兑汇票及贸易融资等，采用免担保方式。
授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司合肥分行申请 3亿元人民币最高授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向广发银行股份有限公司合肥分行申请3亿元人民币最高授信额度，授信期限一年。授信品种包括银行承
兑汇票及贸易融资等，采用免担保方式。
授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司合肥分行申请 2亿元人民币最高授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资授信工作需要，公司拟向徽商银行股份有限公司合肥分行申请2亿元人民币最高授信额度，授信期限一年。授信品种包括银行承兑汇票及贸易融资等，采用免担保方式。
授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一五年十月十七日
万达信息股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（朱洪超）
各位股东及股东代表：
作为万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2013年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，自担任公司第五届董事会独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司 2013年度召开的第五届董事会会议 1次，出席会议情况如下：
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|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|1|1|0|0|0|0|

一、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年 12月 10日，在公司第五届董事会 2013年第一次临时会议上，
就下列事项发表了独立意见：（1）聘任公司高级管理人员相关事项；（2）第五届
董事会董事及独立董事、监事会监事津贴。
二、对公司进行现场调查的情况
自2013年12月担任独立董事以来，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的人员管理、岗位职责考核情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2013年度，本人任第五届董事会薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员、提名委员会委员。各专门委员会按照相关规定要求对公司高级管理人员的绩效考评情况及考核方案、股权激励计划实施、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、审计部工作情况、聘请审计机构等事项进行监督核查。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项均进行了认真的核查，发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
五、培训和学习情况
2013年度，本人认真学习中国证监会、上海证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，本人将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。
特此报告。
独立董事：
朱洪超
二〇一四年四月十七日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017 - 010
北京东土科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司持股5%以上股东常青先生将其持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|常青|否|329|2017年2月3日|2018年2月2日|金元证券股份有限公司|10.90%|融资|
|合计||329||||10.90%||

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
（二）股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司持股5%以上股东常青先生共持有公司股份30,186,452股，占公司总股本的5.84%，本次质押共计3,290,000股，占常青先生持有本公司股份总数的10.90%，占公司总股本的0.64%。
截止本公告披露日，常青先生累计质押其持有的本公司股份12,290,000股，占其所持有本公司股份的40.71%，占公司总股本的2.38%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014-038浙江步森服饰股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《诸暨市 2013年度循环经济和节能降耗专项资金实施细则》、《浙江省财政厅、浙江省商务厅关于下达2013年度外贸公共服务平台建设专项资金的通知》浙财企[2014]89号，并分别于 2014年 7月 9日、2014年 7月 10日收到诸暨市财政局下拨的节能降耗专项资金55万元、外贸公共服务平台专项补助资金300万元。
公司本次取得上述补助资金将为公司节能降耗和外贸公共平台项目提供进一步的资金支持，并将对公司节能降耗和外贸公共服务平台的发展升级产生积极影响。
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，上述补贴资金将计入公司 2014年度的营业外收入，该部分收入在扣除企业所得税后将使公司 2014年度合并净利润增加 266.25万元（具体数据以会计师事务所审计确认的结果为准）。上述政府补贴不具有持续性,请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一四年七月十日