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证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-011南通锻压设备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月19日，南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”或“南通锻压”）接到持股5%以上股东杭州如山创业投资有限公司（以下简称“如山创业”）减持公司股份的告知函。自2013年11月21日至2014年2月19日止，如山创投累计减持南通锻压股份达到1.23%，具体减持情况如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|如山创业|集中竞价|2013年11月21日|8.57|500,000|0.39%|
||集中竞价|2013年11月22日|8.69|716,000|0.56%|
||集中竞价|2014年2月18日|15.567|354,000|0.28%|
||合计|—|—|1,570,000|1.23%|

二、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数（股）|占总股本比例|股份数（股）|占总股本比例|
|如山创业|合计持有股份|8,000,000|（%）6.25%|6,430,000|（%）5.02%|
||其中：有限售条件股份|4,000,000|3.125%|—|—|
||无限售条件股份|4,000,000|3.125%|6,430,000|5.02%|

三、其他相关说明：
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法律法规的规定。
2、本次减持股东非公司控股股东或实际控制人控制的公司。
3、本次减持后如山创业持有公司股份数为6，430，000股，占公司总股本的5.02%，仍然是持有公司股份5%以上的股东。
4、本次减持系股东个体行为，按照相关规定，公司代为履行信息披露业务。
四、备查文件
1、股份减持的告知函
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十九日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2014-59金叶珠宝股份有限公司
关于东莞市金叶珠宝有限公司对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于东莞市金叶珠宝有限公司对全资子公司增资的议案》。
因业务发展需要，东莞市金叶珠宝有限公司（以下简称“东莞金叶”）拟对其全资子公司深圳市金创艺黄金珠宝有限公司（以下简称“深圳金创艺”）以货币方式增资18500万元。本次增资全部以东莞金叶自有资金出资，增资完成后，深圳金创艺注册资本将由1500万元增至20000万元，全部为东莞金叶出资。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》有关规定，本次投资事项需提交股东大会审议。
二、增资主体介绍
企业名称：东莞市金叶珠宝有限公司
法定代表人：周汉生
公司住所：东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦
注册资本：50000万元
注册号码：441900000344665
经营范围：加工、销售金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；有关珠宝产品信息的咨询服务。
三、增资标的基本情况
1．出资方式
本次增资全部为货币出资，东莞金叶拟使用 18500万元自有资金对深圳金创艺增资。
2．深圳金创艺基本情况
企业名称：深圳市金创艺黄金珠宝有限公司
法定代表人：周汉生
公司住所：深圳市罗湖区贝丽南路龙丽园裙楼1号楼
注册资本：1500万元
注册号码：440301106629277
经营范围：金银饰品、铂金饰品、镶嵌饰品、玉器珠宝首饰、工艺礼品的销售；
有关珠宝产品的信息咨询（不含人才中介服务、证券及其它限制项目）。
3．主要财务指标
截至 2013年 12月 31日，深圳金创艺总资产 18,086.82万元，净资产 1,404.91万元；2013年度，深圳金创艺实现营业收入 74,861.52万元，营业利润 668.27万元，净利润498.39万元（以上数据经审计）。截至2014年6月30日，深圳金创艺总资产 23,054.26万元，净资产 2,517.44万元；2014年上半年，深圳金创艺实现营业收入44,390.96万元，营业利润797.01万元，净利润612.53万元。
本次增资完成后，深圳金创艺注册资本将由原来的 1500万元增加到 20000万元。
东莞金叶公司出资20000万元，占其注册资本的100%。
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
深圳金创艺系公司全资子公司，本次增资将进一步充实深圳金创艺资本实力，满足其发展资金需求，提升抗风险能力。增资事宜有利于该公司的经营，促进其更好更快发展，符合公司长期发展战略规划。
本次增资是对公司全资子公司的投资，不涉及管理权变更等事宜。增资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司资金日常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司将根据信息披露要求及时公告该事项后续进展情况。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董 事 会二○一四年九月二十四日
珠海格力电器股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，监事会共召开六次会议。
1、九届十次监事会于2014年4月23日召开，会议审议通过了《2013年财务报告》、《2013年年度报告》及其《摘要》、《2013年监事会工作报告》、《2013年内部控制自我评估报告》、《2014年日常关联交易预计的议案》。
2、九届十一次监事会于2014年4月25日召开，会议审议通过了《2014年第一季度报告》。
3、九届十二次监事会于2014年8月22日召开，会议审议通过了《2014年半年度报告》及其《摘要》。
4、九届十三次监事会于 2014年 10月 29日召开，会议审议通过了《2013年第三季度报告》。
二、2014年度监事会意见情况
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司运作，内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督。监事会认为，公司董事会依据有关法律、法规运作，建立和不断完善相关的内部控制制度。董事和高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2014年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，中审亚太会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。
3、关联交易情况
报告期内，公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非
关联方股东的权益和上市公司的利益。
4、《2014年度内部控制自我评价报告》
《2014年度内部控制自我评价报告》所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。
珠海格力电器股份有限公司
监事会
二○一五年四月二十八日
美盛文化创意股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
一、关于购买杭州真趣网络科技有限公司100%股权涉及关联交易的事项
公司董事会已提交了有关公司购买公司控股股东美盛控股集团有限公司全资子公司杭州真趣网络科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）的相关资料，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会在召开第三届董事会第九次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。我们于会前认真审议了本次交易相关材料后，发表事前认可意见如下：
我们认为本次交易符合公司战略发展需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理，条件公平、合理，定价公允，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
我们同意将公司关联交易事项相关议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。
深圳市欣天科技股份有限公司章程修订对照表
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月25日召开了第三届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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|修改前|修改后|
|第六条 “公司注册资本为人民币189,834,320 元。”|第六条 “公司注册资本为人民币189,590,960 元。”|
|第十九条 “公司股份总数为189,834,320 股，均为普通股。”|第十九条 “公司股份总数为189,590,960股，均为普通股。”|

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会 2019年10月 29日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-038天津鑫茂科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2017年6月7日（星期三）在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年6月2日以书面形式发出。会议应到董事11名，出席10名，独立董事黄娟因公出差未出席，关联董事徐洪、李为民、倪华强回避表决。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
审议通过了《关于公司终止非公开发行股票事项的议案》。
上述议案详细内容参见公司同日《关于公司终止非公开发行股票事项的公告》。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2018－043迪安诊断技术集团股份有限公司
关于高级管理人员增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划的基本情况
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）于 2018年 2月 12日披露了《关于高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：临2018-004），公司副总经理、董事会秘书王彦肖女士鉴于近年来主营业务持续保持良好增长态势，各业务板块发展势头强劲，基于对公司当前经营及未来发展战略实施的坚定信心以及对公司价值的认可，计划自2018年2月12日起六个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，拟增持金额不低于100万元人民币。
二、增持计划的实施情况
近日，公司收到王彦肖女士的函告，王彦肖女士已完成该增持计划，具体如下：
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||||增持||||增持股||成交均||占总股本|||
||增持人||||增持日期||||||||成交金额（元）|
||||方式||||数（股）||价（元）||比例（%）|||
|王彦肖||二级市集中竞价||2018/5/30||21,000||21.613||0.0381||453,873.00||
|||||2018/5/31||1,000||21.250||0.0018||21,250.00||
|||||2018/6/13||500||19.890||0.0009||9,945.00||
|||||2018/6/19||5,800||18.197||0.0105||105,542.60||
|||||2018/6/21||1,000||18.000||0.0018||18,000.00||
|||||2018/6/22||1,000||18.150||0.0018||18,150.00||
|||||2018/6/25||19,000||18.189||0.0345||345,591.00||
|||||2018/6/26||1,700||18.587||0.0031||31,597.90||

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|-|-|-|-|-|
|合计|51,000|19.685|0.0926|1,003,949.50|

本次增持后，王彦肖女士通过个人证券账户直接持有公司股票 51,000股，占公司总股本的0.0926%，累计增持金额1,003,949.50元。
三、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规的规定。
2、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、增持主体承诺，在增持实施期间及增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。
特此公告
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2014-011
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会关于召开二 O一三年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：本次股东大会是2013年度股东大会。
2、会议召集人：董事会
公司2014年4月24日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了关于召开2013年度股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为2014年6月3日（星期二）10:30
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场会议方式。
6、会议出席对象：
（1）截至 2014年 5月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：
深圳市福田区福华三路国际商会中心40楼公司会议室。
二、会议审议事项：
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、审议2013年度董事会工作报告；
2、审议2013年度监事会工作报告；
3、审议2013年度财务决算报告；
4、审议2013年度利润分配方案；
5、审议2013年度报告及摘要；
6、审议关于聘任2014年度财务审计机构及确定审计报酬的议案；
7、审议修改《广东雷伊（集团）股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
8、审议关于采用累积投票制选举独立董事的议案
（1）关于选举潘晓春女士为第六届董事会独立董事的议案；
（2）关于选举庄卫东先生为第六届董事会独立董事的议案；
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案均属普通决议事项，只需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（三）第七项议案审议修改《广东雷伊（集团）股份有限公司关联交易管理办法》已经第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2013年 10月 26日披露在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之公司公告。
除第七项议案外，其他议案的具体内容，已于2014年4月26日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（四）本次会议除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记办法：
1、登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户；
异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2014年5月28日、2014年5月29日、2014年5月30日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:30）
3、登记地点：深圳市福田区福华三路国际商会中心40楼公司会议室。
四、其它事项：
（一）会议联系方式：
联系电话：0755-82250045 传真：0755-82251182
联系人：骆丹丹 邮政编码：518000
（二）与会股东食宿和交通等费用自理。
五、备查文件：
（一）公司第六届董事会第五次会议决议；
（二）公司第六届董事会第八次会议决议；
（三）公司第六届监事会第六次会议决议。
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席广东雷伊（集团）股份有限公司 2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东大会审议事项||表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议2013年度董事会工作报告；||||
|2|审议2013年度监事会工作报告；||||
|3|审议2013年度财务决算报告；||||
|4|审议2013年度利润分配方案；||||
|5|审议2013年度报告及摘要；||||
|6|审议关于聘任 2014 年度财务审计机构及确定审计报酬的议案；||||
|7|审议修改《广东雷伊（集团）股份有限公司关联交易管理办法》的议案||||
|8|审议关于采用累积投票制选举独立董事的议案；||||
|（1）|关于选举潘晓春女士为第六届董事会独立董事的议案；||||
|（2）|关于选举庄卫东先生为第六届董事会独立董事的议案；||||

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证证件号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—038晨光生物科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日接到公司持股5%以上股东卢庆国先生通知，获悉卢庆国先生所持有本公司的部分股份质押状态发生了变化，具体如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|卢庆国|是|8,690,000|2016-12-22|2019-06-10|国融证券股份有限公司|17.85%|提前归还部分资金|

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，卢庆国先生共持有本公司股份48,687,492股，占公司股份总数的18.58%。本次股份解除质押后，卢庆国先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为28,922,000股，占公司股份总数的11.03%。
三、备查文件
1、股份解除质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年五月十日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-080吉峰农机连锁股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2016年 9月 12日在公司会议室召开。会议通知于 2016年 9月 6日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场和通讯表决的方式进行，应参加监事 5人，实际参加监事5人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由李玉英女士主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于与四川吉峰长城工程机械有限公司签订债务事项后
续安排协议的议案》
公司与吉峰长城及刘刚签订债务事项后续安排协议，约定吉峰长城用子公司股权、其自有的无产权瑕疵有效资产及部分现金偿还所欠公司款项，并约定此次债务事项的相关后续安排。具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《关于与四川吉峰长城工程机械有限公司签订债务事项后续安排协议的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
监事会
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于变更国开行贷款担保方式暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国长城科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对公司变更国开行贷款担保方式暨关联交易的事项发表事前认可意见如下：
关联方中国电子财务有限责任公司为公司在国家开发银行股份有限公司（国开发展基金有限公司）的贷款提供全额信用担保是《全面金融合作协议》项下的具体业务开展，前期已经履行公司股东大会审议程序；收取的担保费用标准不高于同期境内商业银行对外担保所收取的担保费用标准，交易应是公允的，不会损害到本公司及股东利益。基于个人独立判断，我们同意将此事项提交公司第七届董事会审议。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、蓝庆新、吴中海 2018年10月23日
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于变更国开行贷款担保方式暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在了解情况并查阅有关资料后，对公司变更国开行贷款担保方式暨关联交易的事项发表独立意见如下：
承接低息贷款为公司提供了充裕的资金保障，节约了财务费用，公司根据实际需要对担保方式进行合理调配且担保费用合理，反担保遵循一般商业条款达成，不存在损害公司和中小股东利益的情形；董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东及公司利益的行为。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、蓝庆新、吴中海 2018年10月25日
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于与中电财务就国有资本金的继续使用签署展期协议
暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国长城科技集团股份有限公司章程》的有关规定，作为中国长城科技集团股份有限公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对公司拟与关联方中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）就中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）以前年度已发放至公司的项目国有资本经营预算资金（简称“国有资本金”）的继续使用签署《委托贷款借款展期协议》暨关联交易事宜发表事前认可意见如下：
根据公司经营班子提交的相关材料，考虑到中国电子通过中电财务以委托贷款方式发放本公司使用的项目国有资本经营预算资金（简称“国有资本金”） 16,500万元（项目均已按投向完成投入）目前仍暂不具备国有资本金注资条件，为保证资金的继续使用，公司建议就前述国有资本金使用事宜与中电财务签署《委托贷款借款展期协议》，展期一年至 2019年 12月 31日，贷款基准利率按人民银行公布的一年期贷款基准利率执行。
我们认为本次贷款展期使用事宜有利于满足公司资金安排和调度的需要，且利率符合市场水平，决定同意将该事项提交公司第七届董事会审议。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、蓝庆新、吴中海 2018年10月23日
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于与中电财务就国有资本金的继续使用签署展期协议
暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城科技集团股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对公司拟与关联方中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）就中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）以前年度已发放至公司的项目国有资本经营预算资金（简称“国有资本金”）的继续使用签署《委托贷款借款展期协议》暨关联交易事宜发表独立意见如下：
实际控制人及控股股东中国电子为支持公司发展，在尚不具备注资条件的情况下把项目国有资本金先行发放公司使用，及时提供了项目资金，确保了项目投入的顺利完成。后续中国电子根据相关规定将原发放的项目国有资本金改为通过中电财务以委托贷款的方式提供给公司继续使用，利息按照人民银行公布的一年期贷款基准利率计算。现考虑到原委托贷款协议期限即将届满，且公司目前仍暂不具备国有资本金注资条件，公司拟就前述资金的继续使用与中电财务签署《委托贷款借款展期协议》，利率不变，资金使用用途不变。
我们认为，前述贷款展期有利于缓解公司资金压力，协议定价依据未偏离贷款利率市场的公允性，未损害公司与全体股东的利益。
公司第七届董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，董事
会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、蓝庆新、吴中海 2018年10月25日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-010北海银河产业投资股份有限公司
关于非公开发行股票事宜完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“银河投资”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］243号文核准，获准发行人民币普通股（A股）400,696,800股，每股面值人民币１元，发行价格为2.87元/股，共募集资金115,000万元人民币。
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具了《验资报告》（CHW证验字[2015]0008号），截至2015年3月9日，银河投资已发行人民币普通股（A股）400,696,800股，共募集资金总额人民币1,149,999,816.00元（大写：壹拾壹亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟捌佰壹拾陆元整），扣除与发行有关的费用人民币 14,975,696.71元（大写：壹仟肆佰玖拾柒万伍仟陆佰玖拾陆元柒角壹分），发行人实际募集资金净额为人民币1,135,024,119.29元（大写：壹拾壹亿叁仟伍佰零贰万肆仟壹佰壹拾玖元贰角玖分），其中新增注册资本人民币400,696,800.00元，新增资本公积人民币 734,327,319.29元。
根据公司发行股份后公司注册资本、总股本增加的情况，公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》中关于注册资本、总股本的相关条款进行了修改，并向登记机关北海市工商局申请办理变更登记等手续。公司于近日领取了北海市
工商局换发的注册号为450500000012011（3-1）《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币699,214,962元变更为人民币1,099,911,762元，其他登记事项不变。
特此公告。
北海银河产业投资股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2018-034岭南园林股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2018年2月7日（周三）下午14:00
网络投票时间：2018年2月6日（周二）至2018年2月7日（周三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月6日下午15:00至2018年2月7日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
5、会议主持人：董事秋天先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15人，代表有表决权的股份158,755,359股，占公司股份总数的36.3933%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份158,357,658股，占公司股份总数的36.3021%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计11人，代表股份397,701股，占公司总股份的0.0912%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所刘桂君律师及叶坚鑫律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
表决结果：同意158,755,359股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 714,201股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于提名闫冠宇先生为公司董事会董事候选人的议案》
表决结果：同意158,750,859股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9972%；反对 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 709,701股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.3699%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.6301%。
3、审议通过了《关于提名王文静女士为公司监事会监事候选人的议案》
表决结果：同意158,750,859股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9972%；反对 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 709,701股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.3699%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6301%。
4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意158,750,859股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9972%；反对 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 709,701股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.3699%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6301%。
5、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果：同意158,750,859股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9972%；反对 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 709,701股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.3699%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权
4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6301%。
四、律师出具的见证意见
北京市君合（广州）律师事务所刘桂君律师及叶坚鑫律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、岭南园林股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所关于岭南园林股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二○一八年二月七日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-062银泰资源股份有限公司董事会
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 19日开市起停牌。2016年5月4日，因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。按照相关规定，公司分别于 2016年4月26日、5月11日、5月18日、5月25日、6月1日发布了该事项的进展公告。2016年6月3日，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票在停牌期满后继续停牌。
2016年6月2日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》及公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》并向其提供财务资助的议案。上海盛蔚矿业投资有限公司（简称“盛蔚矿业”）拟以现金购买Sino Gold Mining PtyLimited持有的Sino Gold Tenya (HK)Limited78.95%股权、TJSLimited100%股权及Sino Gold BMZLimited100%股权。
2016年6月9日，盛蔚矿业与CDH Fortune IILimited签署《股份购买协议》，拟以现金7,200万美元收购CDH Fortune IILimited持有的Sino Gold Tenya (HK)Limited21.05%股权。
上述收购完成后，盛蔚矿业将持有Sino Gold Tenya (HK)Limited100%股权、 TJSLimited100%股权及Sino Gold BMZLimited100%股权，上述股权即为公司本次重组拟收购的目标资产。
前述收购尚需国家发展和改革委员会、商务主管部门及国家外汇管理局及其他必要的审批或备案方可实施。
截至本公告披露之日，公司正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。
因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，严格按照有
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-062关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二〇一六年六月十三日
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-74宝安鸿基地产集团股份有限公司
为全资控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
根据经营需要，宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限公司（以下简称“宝鹏物流”）向包商银行深圳分行布吉支行融资 3000万元提供担保，该笔融资将以公司项目销售收入作为还款来源。
贷款人（即债权人）：包商银行深圳分行布吉支行
借款人（即债务人）：宝鹏物流
期限：1年（具体期限以协议为准）
担保人：宝安鸿基地产集团股份有限公司
担保金额：人民币 3000万元整
本次担保事项经公司 2014年度第二次临时股东大会、第八届董事会第八次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市宝鹏物流有限公司
成立日期： 2012年 7月
注册地点：深圳罗湖区东门中路鸿基东港大厦二十五层
法定代表人：湛湘平
注册资本：100万元
经营范围：国内货运代理；兴办实业；自有物业租赁。
与公司的关联关系：公司持有宝鹏物流100%的股份。
财务指标（未经审计，单位：人民币万元）
截止 2015年 6月 30日，宝鹏物流公司的资产总额为 25,253.26万元、负债总额为 26,143.01万元、净资产为-889.75万元、资产负债率为103.52%，2015年度营业收入为 22.50万元、利润总额为-372.79万元、净利润为-372.79万元。
三、担保方式
宝鹏物流向包商银行深圳分行布吉支行申请融资人民币 3000万元，借款期限为 1年。公司为该项融资提供连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：宝鹏物流为公司之全资控股子公司，公司根据经营需要为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、公司累计对外担保情况
截止 2015年 6月 30日，公司对外担保金额累计为 114,113.00万元（均为公司对全资控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计归母净资产的89.94%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
第八届董事会第八次会议决议。
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十七日
新疆北新路桥集团股份有限公司
独立董事关于估值机构的独立性，估值假设前提的
合理性,估值方法与估值目的的相关性及
估值定价的公允性的独立意见
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式购买新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）持有的重庆北新渝长高速公路建设有限公司（以下简称“北新渝长”）100%股份。
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组管理办法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了有关人员对本次交易方案及整体安排的介绍，经认真审阅相关文件、审慎分析后，我们特此发表独立意见如下：
1、评估机构的独立性
公司聘请的北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“卓信大华”）为具有证券期货业务资格的资产评估机构。除正常的业务往来关系外，卓信大华及其经办评估师与公司、标的公司及本次交易的交易对方不存在现存及预期的利益关系或冲突，亦不存在其他关联关系，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
卓信大华为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估目的是确定拟购买资产于评估基准日的公允价值，为上市公司本次交易提供合理的作价依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况和本次交易实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次购买的标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值，评估结论具有公允性。本次交易项下标的资产最终交易价格依据评估机构出具的经国有资产监督管理部门备案的评估结果为基础，由交易双方协商确定。资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
我们认为，公司本次交易所选聘的估值机构具有独立性，估值假设前提合理，估值方法与估值目的具有相关性，出具的估值报告的估值结论合理，估值定价公允。
（本页无正文，系《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于估值机构的独立性，估值假设前提的合理性，估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性的独立意见》之签署页）
独立董事：
马洁 黄健 罗瑶
万丰奥威2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2016年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（“贵公司”）
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于 2016年 1月 6日在浙江省新昌县万丰科技园召开的 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起
万丰奥威2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
（一）会议通知及公告
贵公司董事会于 2015年 12月 14日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
贵公司已于 2015年 12月 15日分别在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系人和联系方式。
贵公司本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，贵公司已在上述股东大会通知中对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
（二）会议召开与通知事项的相符性
经本所律师核查，贵公司现场会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致；贵公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 8名，代表股份数 459,497,308股，占贵公司股份总数的50.4277%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 6名，代表股份数 459,495,088股，占公司股份总数的50.4275%；参加网络投票的股东2名，代表股份数2,220股，占公司股份总数的0.0002%。上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
万丰奥威2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所股东，以下同）共6人，代表股份数2,502,570股，占公司股本总数的0.2746%经本所律师核查，除上述贵公司股东和委托代理人外，贵公司部分董事、监事出席了本次股东大会，贵公司高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格为合法、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
根据董事会的公告，经本所律师核查，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取记名投票表决方式，出席会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。本次股东大会现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行；网络投票按《公司章程》、《股东大会规则》和《网络投票细则》的规定进行表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。
2、贵公司股东代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于新增2015年度贷款计划的议案》：
表决情况：459,497,308同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况为：2,502,570股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（2）审议通过了《关于新增2015年度对子公司提供对外担保的议案》：
万丰奥威2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所表决情况：459,497,308同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况为：2,502,570股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
本所律师认为，本次股东大会的审议议案与本次股东大会的通知相符，表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
万丰奥威2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：俞婷婷
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胡振标
________________
二零一六年一月六日
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-060号中矿资源集团股份有限公司
关于重大资产购买进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产购买基本情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“中矿香港”）收购Cabot公司及其子公司CabotG.B.公司所持有的Tanco、CSFInc及CSF Limited100%股份。
2019年1月30日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了本次《中矿资源集团股份有限公司重大资产购买预案》等相关议案。
2019年1月30日，中矿香港与交易对方签署了《股份购买协议》。
2019年 2月 4日，公司向加拿大创新、科技和经济局投资审查部提交通知备案，并且在 45日内未收到其提出的异议。根据加拿大投资法关于国家安全审查的规定，公司已通过加拿大创新、科技和经济局投资审查部的审查。
2019年3月11日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了本次《关于<中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2019年 3月 29日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了本次《关于<中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
截至本进展公告出具日，公司已收到北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》、北京市商务局出具的《企业境外投资证书》、国家外汇管理局北
中矿资源集团股份有限公司
京外汇管理部及其授权银行对本次境外投资事项的外汇登记，此次交易已通过所有相关的境内外审批事项。根据SPA的相关约定，本次交易的先决条件已全部满足。
二、本次重大资产购买进展情况
截至 2019年 6月 28日，中矿香港已将本次交易预估交易金额 13,473万美元汇款至交易对方的银行账户。交易对方亦已根据SPA的约定进行了以下交付：代表各交易标的全部股份的股票证书或经正式签署的股票转让授权书；每位集团董事的书面辞呈；有关交易对方陈述及保证以及义务履行的证明；其它SPA中约定的文件。
三、本次重大资产购买后续事项
本次重大资产购买尚需上市公司聘请的独立财务顾问和境内外法律顾问对重大资产重组的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查后，发表明确结论性意见并出具相关文件，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会2019年7月1日