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证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-036广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.085元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/19|－|2017/6/20|2017/6/20|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月20日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 211,200,000股为基数，每股派发
现金红利0.085元（含税），共计派发现金红利17,952,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/19|－|2017/6/20|2017/6/20|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
汕头市邦领贸易有限公司、邦领国际有限公司、汕头市中楷创业投资合伙企业（有限合伙）、汕头市和盛昌投资有限公司、余江县美富创业投资中心（有限合伙）、汕头市南信投资有限公司、揭阳市四方股权投资有限公司7名股东的现金红利由本公司按有关规定直接发放。
3.扣税说明
（1）、对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人
民币 0.085元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，
每股实际派发现金红利人民币 0.085元，待个人转让股票时，中登上海分公司根
据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.0765元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）、对于机构投资者和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.085元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询；
联系部门：董事会办公室
联系电话：0754-88118320
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会 2017年6月14日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-012河南太龙药业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 11月 8日召开的第七届董事会第十四次会议及 2018年 11月 26日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司董事会于 2019年 1月 31日召开了第七届十八次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（以下简称“本次回购”），回购方案调整为：回购股份用途为回购的股份全部用于员工持股计划；以不高于 5元/股的价格回购股份，回购资金总额不低于人民币 12,500万元，不超过人民币 25,000万元；回购期限为自股东大会审议通过回购预案之日起不超过十二个月。同时发布了《河南太龙药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。公司分别于 2019年 2月 12日、 2019年 2月 16日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》、《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-012公司在回购股份期间，每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至 2019年 2月 28日收盘，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 10,420,407股，占公司总股本的比例为1.82%，购买的最高价为4.44元/股、最低价为3.60元/股，已支付的总金额为41,912,642.66元(不含印花税、佣金等交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将根据回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会 2019年 3月 4日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2019-013号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月15日 14点00分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦 20楼公司2018会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月15日
至2019年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018 年度财务决算报告及2019 年财务预算报告|√|
|4|公司2018 年度利润分配预案|√|
|5|关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务、内控审计机构的议案|√|
|6|关于公司2019年度向各金融机构申请150亿元融资额度的议案|√|
|7|关于公司2019 年拟发行中期票据的议案|√|
|8|公司2018 年年度报告及摘要|√|
|9|关于修订<公司章程>部分条款的议案|√|
|10|关于追加确认 2018 年关联交易额度及预计 2019 年度日常关联交易额度的议案|√|

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|-|-|-|
|11|公司独立董事 2018 年度述职报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，第八届监事会第二十一次监事会审议通过。详见公司 2019年 4月 16日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：中粮集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600737|中粮糖业|2019/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证
件的复印件）。
4、登记地点：中粮屯河糖业股份有限公司董事会办公室
5、登记时间：2019年5月14日（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30）
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：徐志萍 苏坤
3、联系电话：0991-6173332
邮箱：xuzp@cofco.com
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
2019年4月16日
附件1：授权委托书
 报备文件
中粮糖业第八届董事会第三十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中粮屯河糖业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告||||
|2|公司2018年度监事会工作报告||||
|3|公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告||||
|4|公司2018年度利润分配预案||||
|5|关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务、内控审计机构的议案||||
|6|关于公司2019 年度向各金融机构申请 150亿元融资额度的议案||||
|7|关于公司2019 年拟发行中期票据的议案||||
|8|公司2018年年度报告及摘要||||
|9|关于修订<公司章程>部分条款的议案||||
|10|关于追加确认 2018年关联交易额度及预计2019年度日常关联交易额度的议案||||
|11|公司独立董事 2018年度述职报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2019-026
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 8月 29日，公司第九届董事会第二十三次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、批准关于 2019年中期存货跌价准备变动、坏账准备变动、长期股权投资减值计提的议案。
1、批准转销已计提的库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 64,067.96万元；计提库存原材料、在产品、产成品计提存货跌价准备人民币 12,721.59万元。
该等公司层面的存货跌价准备对 2019年中期合并报表的损益影响为增加合并报表利润人民币 51,346.37万元。
2、批准转回应收款坏账准备人民币 1,698.7万元；计提其他应收款坏账准备人民币 34.4万元。
该等公司层面应收款坏账准备对 2019年中期合并报表的损益影响为增加合并报表利润人民币 1,664.3万元。
3、批准计提长期股权投资减值准备 7,389万欧元，折合人民币 59,916.72万元。
公司委托北京天健兴业资产评估有限公司对本公司全资子公司马钢瓦顿股份有限公司（“马钢瓦顿”）股东全部权益进行了市场价值评估，评估基准日为 2019年 3月 31日,评估方法为收益法。经评估，马钢瓦顿于 2019年 3月 31日股东全部权益价值为 3,631万欧元。
根据评估结果，公司对马钢瓦顿的长期股权投资进行了减值测试，该长期股权投资初始成本为 11,020万欧元，股权价值 3,631万欧元。据此，公司对 2019年中期公司长期股权投资计提减值准备 7,389万欧元，折合人民币 59,916.72万元。
该长期股权投资减值对合并层面损益没有影响。另外，在 2019年中期合并财务报表中，马钢瓦顿根据减值测试结果对其长期资产计提固定资产减值准备 1,386万欧元，折合人民币 1.06亿元，对 2019年中期合并报表利润影响为减少利润人民币 1.06亿元。
二、批准关于会计政策变更的议案。
详细情况见公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
三、批准公司 2019年未经审计半年度财务报告、半年度报告全文及摘要。
四、批准关于购买焦炉工程建设用地情况的议案。
公司拟购买的相关土地及地面资产由本公司控股股东马钢（集团）控股有限公司之控股子公司安徽马钢化工能源科技有限公司持有。详细情况见公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》。
上述第四项议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。其他议案的表决结果均为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2019年 8月 29日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-036莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书蒋悦女士递交的书面辞职报告，蒋悦女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。
蒋悦女士在任职期间，勤勉尽责，忠于职守，公司及公司董事会对蒋悦女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，蒋悦女士的辞职报告于送达公司董事会时生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司法定代表人、董事长沈东军先生行使董事会秘书职责。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会 2018年9月4日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2019-019河南平高电气股份有限公司
关于拟注册发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足未来业务增长对资金的需求，降低融资成本，公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，于2019年6月3日召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过35亿元人民币的超短期融资券发行额度，具体情况如下：
一、发行方案
（一）注册规模
拟注册额度不超过人民币35亿元，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
（二）发行期限
在注册有效期内可分期发行，每期发行期限不超过270天。
（三）资金用途
主要用于置换银行借款及补充公司流动资金。
（四）发行利率
根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定。
（五）发行对象
中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
（六）发行方式
由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
（七）发行日期
根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会《接受注册
通知书》规定的注册有效期内择机发行。
（八）决议有效期
本次拟注册发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次注册发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士，全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定以及修订、调整本次发行超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途等与本次发行有关的全部事宜；
2.决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次超短期融资券发行申报注册、备案、上市、还本付息等事宜；
3.签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4.除根据有关法律、法规或公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对本次超短期融资券发行、存续中的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否实施本次超短期融资券的发行工作；
5.办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
6.本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行超短期融资券的审议程序
本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在本期超短期融资券的注册有效期内持续有效。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2019-014
三祥新材股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年 3月 20日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司已于 3月 10日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中7名董事以现场方式书面表决，2名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事陈兆迎先生、郑晓明先生、张恒金先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司 2018年度股东大会上进行述职。《独立董事2018年度述职报告》的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案》表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
公司的利润分配预案为：同意以权益分派实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 4股，剩余未分配利润结转下一年度，此外不进行其他形式分配。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2019-016。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘公司2019年审计机构的议案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务审计机构。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。公告编号：2019-017。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于确定2019年度董监高薪酬预案的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
9、审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2019-018。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
10、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
11、审议通过《关于公司2019年度向银行申请获得综合授信的议案》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2019-019。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
13、审议通过《关于2019年度关联交易预计情况的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2019-020。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2019-021。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
15、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2019-023。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2014-037
华能国际电力股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于二〇一四年九月十八日在公司本部召开第八届监事会第一次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于二〇一四年九月九日以书面形式发出。会议应出席监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人。
穆烜监事因其他事务未能亲自出席会议，委托叶向东监事代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。监事会主席叶向东先生主持了本次会议。会议审议并一致通过以下决议：
会议审议并一致通过了《选举公司第八届监事会主席和副主席的议案》，选举叶向东先生为公司第八届监事会主席，选举穆烜先生为公司第八届监事会副主席。
以上决议于二〇一四年九月十八日在北京审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司监事会2014年9月19日
福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司治理准则》等规定的要求和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司的有关材料，了解相关情况后，基于客观、独立判断立场，对公司第二届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
我们对公司拟实施的《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划（草案）》”)及其摘要进行了认真的审阅并发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，增强公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及业务骨干对公司发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。
综上所述，我们一致认为公司《激励计划（草案）》有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形，我们同意公司《激励计划（草案）》。
二、关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
公司本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核及个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，该指标能反映公司盈利能力及成长性，具体数值的确定综合考虑了公司内外部环境以及公司未来发展规划等相关因素，兼顾了公司业绩实现的可能性和本激励计划的激励作用，指标设定合理、科学。
个人层面的绩效考核指标，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上所述，我们认为公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法设定的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定合理、科学，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于公司第二届董事、监事薪酬方案的独立意见
1、董事会对本议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事在审议议案时已回避表决，程序合法有效。
股东特别是中、小股东利益的情形。
3、我们同意公司第二届董事、监事薪酬方案。
四、关于公司高级管理人员2018年度薪酬方案的独立意见
1、董事会对本议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事在审议议案时已回避表决，程序合法有效。
2、公司制定的高级管理人员2018年度薪酬方案符合公司当前实际情况，未违反公司薪酬制度的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
3、我们同意公司高级管理人员2018年度薪酬方案。
五、关于拟签署合作意向协议并由关联方为项目融资提供担保的独立意见
1、董事会对本议案的审议及表决符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，关联董事在审议议案时已回避表决，程序合法有效。
2、公司控股股东厦门傲农投资有限公司拟为合作方项目融资提供担保，不要求公司提供反担保，也不收取公司任何担保费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、我们同意公司拟签署合作意向协议并由关联方为项目融资提供担保的事项。
独立董事：薛祖云、王楚端、叶佳昌2018年12月3日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－081债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
“11中孚债”2014年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2014年8月28日
债券付息日：2014年8月29日
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2011年8月 29日发行的本公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2014年8月29日开始支付自 2013年 8月 29日至 2014年 8月 28日期间的利息。根据本公司《公开发行2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将付息事宜公告如下：一、本期债券基本情况
1、债券名称：河南中孚实业股份有限公司2011年公司债券；
2、债券简称及代码：11中孚债（122093）；
3、发行人：河南中孚实业股份有限公司；
4、发行规模：人民币15亿元；
5、债券期限：8年期（附第五年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）；
6、债券利率：本期债券票面利率为7.3%，在债券存续期限前5年固定不变；
7、债券形式：实名制记账式公司债券；
8、计息期限：自2011年8月29日至2019年8月28日；
下一交易日）；
10、兑付日：2019年8月 29日；
11、信用级别：经联合评级综合评定，公司主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA；
12、上市时间及地点：本期债券于 2011年9月22日在上海证券交易所上市交易；
13、登记、托管、委托债券兑付、兑息机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《河南中孚实业股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为7.3%。每手“11中孚债”（面值人民币 1,000元）派发利息为 73元（含税）。
三、债权登记日和付息日
1、债权登记日：2014年8月28日；
2、付息日：2014年8月 29日。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2014年8月28日上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的全体“11中孚债”持有人。
五、付息办法
1、本公司已与中登公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托其代理本期债券的兑付、兑息事项。
本公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中登公司上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登公司上海分公司指定的银行账户，则中登公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“11中孚债”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币73元（含税）。
3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税。中登公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
请非居民企业在债券付息日后 10个工作日内，以专人送达或邮寄的方式，将《“11中孚债”债券付息事宜之 QFII/RQFII情况表》（见附件）、证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并送达本公司。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴企业所得税。如非居民企业未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴，
由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
七、相关机构
1、发行人：河南中孚实业股份有限公司
地址：河南省巩义市新华路31号
联系人：杨萍
电话：0371－64569088
传真：0371－64569089
邮政编码：451200
2、保荐人、主承销商、债券受托管理人：光大证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路1508号
联系人：韩立、王琛
电话：021－22169999
传真：021－22169284
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021－68870114
邮政编码：200120
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一四年八月十九日
附表：
“11中孚债”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表
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|-|-|-|
|基本信息|中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
联系地址：
公司名称（公章）：
日期：
证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2019-007
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年12月6日
（二）股东大会召开的地点：天津开发区第四大街 5号泰达生物医药研发大厦 A区3层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|普通股股东人数|22|
|2、出席会议的股东所持有的表决权数量|293780528|
|普通股股东所持有表决权数量|293780528|
|3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|71.6537|
|普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|71.6537|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙箭华因工作原因不能现场出
席本次股东大会，其以通讯方式出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举公司董事黄凯为本次股东大会主持人。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人，其中董事长孙箭华、独立董事于长春、贺小勇以通讯方式参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人，其中监事陈刚以通讯方式参加会议；
3、董事会秘书出席现场会议，其他高级管理人员财务总监沈立华列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本、企业类型及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|293731327|99.9832|41401|0.0140|7800|0.0028|

2、议案名称：关于为公司董监高人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|109372228|99.9550|41401|0.0378|7800|0.0072|

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|关于变更注 册 资本、企业类型及修改公司章程的议案|30545716|99.8391|41401|0.1353|7800|0.0256|
|2|关于为公司董监高人员购买责任险的议案|30545716|99.8391|41401|0.1353|7800|0.0256|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、议案 2属于普通决议议案，其中议案 2涉及关联股东回避表决，与相关议案有关联关系的股东均未参与表决，已获出席本次股东大会除关联股东以外的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
3、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所
律师：梁文盛律师、崔玉律师
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临 060号江西联创光电科技股份有限公司
关于终止《框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2015年 4月 18日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与广州飒特红外股份有限公司（以下简称“飒特红外”）、广州市盈孚莱得自动化技术有限公司（以下简称“盈孚莱得”）签署了《股份转让及增资扩股框架协议》（以下简称“《框架协议》”），主要内容为：公司拟以不超过人民币1.5亿元受让飒特红外20%股权，最终转让价格根据审计、评估结果协商确定。在收购股权同时，公司拟以现金不超过人民币 1.5亿元对飒特红外进行增资，占飒特红外16.67%股权；收购增资完成后，公司持有飒特红外33.34%的股权。当飒特红外实现双方约定的业绩指标和其他条件后，公司将收购飒特红外的剩余股份。
上述事项详见公司2015年4月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订框架协议的公告》。
二、终止《框架协议》的原因
《框架协议》签署后，协议双方依照协议约定积极推动相关工作，在后续的实施过程中，公司与协议各方在交易细节中未能达成一致，结合公司自身实际情况，经双方友好协商，决定终止《框架协议》。
三、终止《框架协议》对公司的影响
《框架协议》仅为确定双方的合作意向，并未实质性履行，终止该协议不会对公司当期损益和股东权益产生影响。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一五年七月二十八日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2015-046中国东方航空股份有限公司
关于控股股东承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司于2015年9月21日收到公司控股股东中国东方航空集团公司出具的承诺函，具体内容如下：
中国东方航空集团公司承诺，将在中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”）最近一次股东大会前提出修订东航股份《公司章程》第一百五十七（D）条分红条款的议案并在股东大会上对该议案投赞成票表决。东航股份《公司章程》第一百五十七（D）修订前后的条款内容如下：
一、《公司章程》第一百五十七（D）条修订前的内容
“第一百五十七（D）条公司实施现金分红的条件及比例：公司拟提出和实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司当年盈利，并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后所余的税后利润）为正值；
（3）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的正常经营和可持续发展。
在公司经营情况良好、现金流充裕能满足公司正常经营和可持续发展的前提条件下，公司将积极采取现金分红方式回报股东，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年的年均可分配利润的百分之三十。若确因特殊原因不能达到上述现金分红比例的，董事会可以根据具体情况调整分红比例并说明原因。”
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
二、《公司章程》第一百五十七（D）条修订后的内容
“第一百五十七（D）条公司实施现金分红的条件及比例：公司拟提出和实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司当年盈利，并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后所余的税后利润）为正值；
（3）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的正常经营和可持续发展。
在公司经营情况良好、现金流充裕能满足公司正常经营和可持续发展的前提条件下，公司将积极采取现金分红方式回报股东，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均合并报表归属于母公司股东可供分配利润的百分之三十。若确因特殊原因不能达到上述现金分红比例的，董事会可以根据具体情况调整分红比例并说明原因。”
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一五年九月二十一日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-078北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2016年10月13日以通讯方式发出，并于2016年10月18日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部8名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《关于拟签署<濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电 PPP项目特许经营协议>的议案》。
详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公布的《高能环境关于签署日常经营性合同的公告》（公告编号2016-079）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于成立全资子公司濮阳高能环境环保科技有限公司的议案》
为实施河南地区垃圾焚烧发电等环保项目，公司拟在河南濮阳注册成立全资子公司濮阳高能环境环保科技有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“濮阳高能”）；注册资本为人民币一亿元。
濮阳高能经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包；投资及资产管理；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（最终以工商核准为准）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2016年10月18日
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2019-007北矿科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2019年 3月 13日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2019年 3月 22日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
三、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，2018年公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 33,874,930.97元，年末累计未分配利润 119,229,072.22元。2018年度母公司实现的净利润为 884,167.56元，计提法定盈余公积金88,416.76元，截至 2018年12月31日可供股东分配的利润为7,971,343.12元。
公司2018年度利润分配预案为：拟以公司实施利润分配方案股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
该预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
1、公司 2018年度现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明
公司主要从事矿山装备和磁性材料的研发、生产和销售，所处行业新产品研发和成果转化有一定的周期性。为保障公司长久持续发展，结合公司未来实际的资金需求，公司提出本次利润分配之现金分红的预案。
2、公司发展战略、留存未分配利润的用途和使用计划
公司实施创新驱动发展战略，公司将加快技术创新，调整产品结构，加强产品研发与成果转化，重点开发适合市场需求、竞争力强、技术含量高的新产品；
培育并完善上下游产业链，支撑行业转型升级，促进公司主营业务稳定增长。公司下一步将重点开展智能化装备和高性能永磁材料及磁器件产品的研发和成果转化。
公司对截至 2018年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、产品结构调整、预防重大风险和临时性资金使用等方面，节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。
3、公司独立董事对此议案发表了独立意见
公司 2018年度利润分配预案，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定及公司发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
五、审议通过《公司 2018年年度报告及摘要》(详见上交所网站http： //www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
六、审议通过《公司独立董事 2018年度述职报告》(详见上交所网站http： //www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
七、审议通过《公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《公司2018年度董监事薪酬的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
九、审议通过《公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于修改公司章程的议案》(详见上交所网站http： //www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
十一、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》(详见上交所网站http： //www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《公司 2018年度社会责任报告》(详见上交所网站http： //www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《公司2019年度日常关联交易预计》(详见上交所网站http： //www.sse.com.cn)
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司关联董事夏晓鸥、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
十四、审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》(详见上交所网站http： //www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》(详见上交所网站http： //www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
为补充公司临时资金周转需要，公司拟于2019年4月1日至2020年3月31日期间向控股股东北京矿冶科技集团有限公司累计借款总额不超过人民币5,000.00万元，单笔借款金额不超过人民币 2,000.00万元，每笔借款期限不超过 1年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。
公司关联董事夏晓鸥、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
十七、审议通过《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
为了满足公司生产经营的需要，确保公司资金周转使用，公司拟向北京银行马家堡支行申请不超过人民币 5,000.00万元的综合授信额度，最终以银行实际核
准的额度为准，提款期一年，采用信用方式担保。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
十八、审议通过《公司关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会2019年3月26日