证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2014-025
上海华峰超纤材料股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
上海华峰超纤材料股份有限公司2013年年度股东大会由公司第二届董事会召集并于2014年6月4日发出通知，现场会议召开时间：2014年6月25日（周三）下午14:30开始；网络投票时间：2014年6月24日-2014年6月25日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月25日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月24日15:00-2014年6月25日15:00期间的任意时间。
公司董事长尤小平先生主持了本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师、保荐代表人等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共14名，代表公司有表决权的股份数为89917633股，占公司股份总数的56.91%；参加网络投票的股东共16人，代表公司有表决权的股份数4736083股，占公司股份总数的2.9975%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式的表决方式审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案。
表决结果为：同意股份数 94478117股，占出席会议有表决权股份的99.81%；
反对58100股，占出席会议有表决权股份的0.06%；弃权117499股，占出席会议有表决权股份的0.12%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意21728117股，占出席会议所有股东所持股份的22.96%；反对58100股，占出席会议所有股东所持股份的0.06%；弃权117499股，占出席会议有表决权股份的0.12%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》的议案。
表决结果为：同意股份数94478117股，占出席会议有表决权股份的99.81%；反对58100股，占出席会议有表决权股份的0.06%；弃权117499股，占出席会议有表决权股份的0.12%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意21728117股，占出席会议所有股东所持股份的22.96%；反对58100股，占出席会议所有股东所持股份的0.06%；弃权117499股，占出席会议有表决权股份的0.12%。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》和《2013年财务报告》的议案。
表决结果为：同意股份数 94478117股，占出席会议有表决权股份的99.81%；
反对58100股，占出席会议有表决权股份的0.06%；弃权117499股，占出席会议有表决权股份的0.12%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意21728117股，占出席会议所有股东所持股份的22.96%；反对58100股，占出席会议所有股东所持股份的0.06%；弃权117499股，占出席会议有表决权股份的0.12%。
4、审议通过了《关于续聘审计机构》的议案
表决结果为：同意股份数94463630股，占出席会议有表决权股份的99.80%；反对58100股，占出席会议有表决权股份的0.06%；弃权131986股，占出席会议有表决权股份的0.14%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意21713630股，占出席会议所有股东所持股份的22.94%；反对58100股，占出席会议所有股东所持股份的0.06%；弃权131986股，占出席会议有表决权股份的0.14%。
5、审议通过了《2013年年度报告及摘要》的议案
表决结果为：同意股份数 94478117股，占出席会议有表决权股份的99.81%；
反对58100股，占出席会议有表决权股份的0.06%；弃权117499股，占出席会议有表决权股份的0.12%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意21728117股，占出席会议所有股东所持股份的22.96%；反对58100股，占出席会议所有股东所持股份的0.06%；弃权117499股，占出席会议有表决权股份的0.12%。
6、审议通过了《2013年度利润分配方案》的议案
表决结果为：同意股份数 94463630股，占出席会议有表决权股份的99.80%；
反对38599股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权151487股，占出席会议有表决权股份的0.16%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意21713630股，占出席会议所有股东所持股份的22.94%；反对38599股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权151487股，占出席会议有表决权股份的0.16%。
7、审议通过关于《关于2013年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
表决结果为：同意股份数94463630股，占出席会议有表决权股份的99.80%；反对72587股，占出席会议有表决权股份的0.08%；弃权117499股，占出席会议有表决权股份的0.12%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意21713630股，占出席会议所有股东所持股份的22.94%；反对72587股，占出席会议有表决权股份的0.08%；弃权117499股，占出席会议有表决权股份的0.12%。
8、审议通过了《关于增选段伟东先生为公司董事》的议案
表决结果为：同意股份数94463630股，占出席会议有表决权股份的99.80%；反对58100股，占出席会议有表决权股份的0.06%；弃权131986股，占出席会议有表决权股份的0.14%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意21713630股，占出席会议所有股东所持股份的22.94%；反对58100股，占出席会议所有股东所持股份的0.06%；弃权131986股，占出席会议有表决权股份的0.14%。
9、审议通过了《关于设立全资子公司》的议案。
表决结果为：同意股份数 94478117股，占出席会议有表决权股份的99.81%；
反对58100股，占出席会议有表决权股份的0.06%；弃权117499股，占出席会议有表决权股份的0.12%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意21728117股，占出席会议所有股东所持股份的22.96%；反对58100股，占出席会议所有股东所持股份的0.06%；弃权117499股，占出席会议有表决权股份的0.12%。
10、审议通过了《关于新建年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目》的议案。
表决结果为：同意股份数94478117股，占出席会议有表决权股份的99.81%；反对66100股，占出席会议所有股东所持股份的0.07%；弃权109499股，占出席会议有表决权股份的0.12%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意21728117股，占出席会议所有股东所持股份的22.96%；反对66100股，占出席会议所有股东所持股份的0.07%；弃权109499股，占出席会议有表决权股份的0.12%。
三、律师出具的法律意见
通过现场见证，上海市群成律师事务所律师确认，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海华峰超纤材料股份有限公司2013年年度股东大会会议决议。
2、上海市群成律师事务所出具的《关于上海华峰超纤材料股份有限公司2013
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会