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证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-027
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年5月18日收到公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司及其全资子公司南天电子信息产业集团公司（公司控股股东）关于减持公司股份的通知，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|云南省工业投资控股集团有限责任公司|集中竞价交易|2015年5月15日|46.47|999,924|0.41|
|南天电子信息产业集团公司|集中竞价交易|2015年5月13日-5月18日|47.70|2,445,913|0.99|
||合 计|----|----|3,445,837|1.40|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|云南省工业投资控股集团有限责任公司|合计持有股份|22,499,737|9.12|21,499,813|8.72|
||其中：无限售条件股份|12,499,737|5.07|11,499,813|4.66|
||有限售条件股份|10,000,000|4.06|10,000,000|4.06|
|南天电子信息产业集团公司|合计持有股份|70,638,720|28.64|68,192,807|27.65|
||其中：无限售条件股份|65,638,720|26.62|63,192,807|25.63|
||有限售条件股份|5,000,000|2.03|5,000,000|2.03|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持未违反其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的承诺。
3、云南省工业投资控股集团有限责任公司及南天电子信息产业集团公司承诺未来12个月内减持所拥有公司股份不超过公司总股本的5%，同时承诺连续6个月内通过证券交易系统减持股份不超过公司总股本的5%。
4、本次减持后，南天电子信息产业集团公司仍为公司控股股东。
三、备查文件
云南省工业投资控股集团有限责任公司及一致行动人南天电子信息产业集团公司出具的《减持云南南天电子信息产业股份有限公司股份的函》。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一五年五月十九日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-051
深圳华大基因股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）的通知，获悉华大控股将其持有的部分公司股份办理了质押，相应的股权质押登记手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳华大基因科技有限公司|是|1,440,000|2019-04-23|至 办 理 解除 质 押 登记 手 续 之日止|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|0.97%|用于华大控股及其控股子公司的融资事项提供反担保|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，华大控股持有公司股份数量为 148,773,893股，占公司总股本的37.18%。办理完毕上述股权质押业务后，华大控股持有公司股份累计被质押 135,365,700股，占其持有公司股份数的90.99%，占公司总股本的33.83%。
三、控股股东质押股份的相关风险提示
截至本公告披露日，公司控股股东华大控股质押的股份不存在平仓风险，其股
权质押行为不影响其对公司的实际控制权。若公司股价受二级市场波动触及股权质
押风险警示线，华大控股将采取追加保证金、提前购回等积极措施进行应对，避免引发平仓风险。公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年4月25日
财通证券股份有限公司
关于四川浩物机电股份有限公司
重大资产重组申请延期复牌的专项意见
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“浩物股份”、“公司”）于2018年1月8日召开七届二十次董事会会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，同意公司继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌不超过3个月的事项。上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作有关规定，对浩物股份前期筹划事项进展情况和延期复牌事项进行了核实，具体情况如下：
一、前期信息披露情况
浩物股份因控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）正在筹划涉及公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浩物股份，证券代码：000757）已于 2017年 10月 24日开市起停牌。
因涉及重大资产重组，公司股票自2017年11月7日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见 2017年 10月 24日、2017年 10月 31日、2017年11月7日、2017年11月14日、2017年11月21日、2017年11月23日、2017年 11月 30日、2017年 12月 7日、2017年 12月 14日以及 2017年 12月 21日公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-37号）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-40号）、《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-42号）、《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：2017-43号、2017-44号、2017-46号、2017-47号、2017-48号、2017-50号）和《关于筹划重组停牌期满申请继续
停牌的公告》（公告编号：2017-45号）。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于 2017年 12月 21日召开七届十九次董事会会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 25日开市起继续停牌，并于 2017年 12月 23日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-52号）。2017年 12月 30日，公司发布了《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：2017-54号）。
二、本次重组工作进展情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人的基本情况
本次重大资产重组的标的资产为内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”或“标的公司”）100%的股权。标的公司主要从事乘用车销售及汽车后市场服务业务，属于汽车零售行业。标的公司控股股东为天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”），实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）。
（二）本次交易情况
本次重组方案经初步拟定为公司以发行股份购买内江鹏翔100%的股权并募集配套资金。本次交易的具体交易方案正在商讨中，尚未最终确定。
标的公司与浩物股份的控股股东均为浩物机电，实际控制人为天津市国资委，本次重组构成关联交易。本次交易完成后不会导致浩物股份控股股东、实际控制人发生变更。
（三）与交易对方的沟通、协商情况
截至本专项意见签署日，公司与本次重组的交易对方就重组方案的具体内容展开了多轮的沟通、协商，双方签署了《四川浩物机电股份有限公司与天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司关于内江市鹏翔投资有限公司之重大资产重组框架协议》，但尚未就本次交易签署任何正式协议，具
体交易方案尚未最终确定。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
本次重大资产重组的独立财务顾问为财通证券股份有限公司及渤海证券股份有限公司，审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为广东中广信资产评估有限公司，法律顾问为上海市方达律师事务所。目前，中介机构对标的公司进行尽职调查，审计、评估等工作正在有序推进之中。
（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易尚需经公司董事会、股东大会审议通过，并取得国有资产监督管理部门、中国证券监督管理委员会等相关监管部门的审批，待本次重大资产重组的方案确定后，公司及重组相关各方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部审议程序后报所涉及的监管机构审批。
三、本次继续停牌的原因及下一步工作安排
（一）本次继续停牌的原因
由于本次重大资产重组事项工作量较大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，导致公司不能在预定时间内（即 2018年1月24日前）按照相关要求披露重大资产重组预案或草案。
为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，公司股票将申请继续停牌。
（二）下一步工作安排
公司于2018年1月8日召开七届二十次董事会会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，如股东大会未通过前述议案，公司将及时申请复牌并披露是否继续推进本次停牌筹划的事项及对公司的影响。
下一步公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推进本次重大资产重组的各项工作，包括完成标的资产的尽职调查、审计和评估工作，积极推动本次重组方案的沟通、协调工作等，尽快确定最终方案，并及时履行本次重组所需决策程序，确保本次重组顺利实施。公司预计在2018年4月24日之前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的重大资产重组预案或草案。在公司股票停牌期间，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。
四、关于浩物股份重大资产重组申请延期复牌的专项意见
经核实，本次重大资产重组工作正在积极推进之中。公司自 2017年 10月 24日停牌以来，严格按照《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务》等相关规定的要求编制信息披露文件。本次重大资产重组工作量较大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，目前尚未形成可提交董事会审议的重大资产重组方案。公司本次申请继续停牌，有利于进一步细化本次重组相关工作，防止公司股票价格异常波动，维护投资者利益。
鉴于上述情况，财通证券认为公司停牌期间重组进展信息披露真实，考虑到本次尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，重组方案尚未最终确定，公司延期复牌具有必要性和合理性。财通证券将督促公司继续履行相关信息披露义务，协同相关各方积极推动本次重大资产重组的进程，在本次重组各项工作完成之后，于2018年4月24日之前尽快公告重大资产重组相关文件，并在满足深圳证券交易所关于重大资产重组相关事项的信息披露要求后申请复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于四川浩物机电股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的专项意见》之签章页）
财通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—136大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于填补本次发行股份购买资产摊薄公司当期每股收益具体措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行股份的方式，向江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“标的公司”或“高鸿鼎恒”）股东南京庆亚贸易有限公司（以下简称“南京庆亚”）购买其持有的高鸿鼎恒41.77%的股权（以下简称“本次交易”），同时募集配套资金。高鸿股份第七届董事会第五十二次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。根据相关法律、法规的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次交易摊薄当期每股收益的情况
截至2014年12月31日，公司的总股本为 591,364,260股。本次向交易对
方及特定投资者发行股票数量合计不超过 54,277,933股（预估），募集资金总额不超过31,000万元。本次交易实施完成后，在公司股本增加的情况下，如果未来公司业务未获得相应幅度的增长，公司每股收益将面临下降的风险。考虑上述情况，公司基于下列假设条件对每股收益进行了测算，具体如下：
1、假设本次交易中发行股份数量为54,277,933股。
2、以2015年1-9月的归属于母公司所有者净利润为依据，2015年全年归属于母公司所有者净利润预测基数按照 2015年前三季度归属于母公司所有者
净利润4/3进行预测，且假设 2016年归属于母公司所有者净利润与2015年的持平。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
基于上述假设的前提下，公司对本次交易对每股收益的影响情况进行了测算，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年度/2015.12.31|2016年度/2016.12.31||
|||不考虑本次发行|考虑本次发行|
|总股本（股）|591,364,260|591,364,260|645,642,193|
|基本每股收益（元）|0.0724|0.0724|0.0663|

注：基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数，发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普
通股股数×已回购时间÷报告期时间。
如上表所示，公司 2016年考虑本次发行后较发行前的基本每股收益从0.0724元减少至0.0663元。
二、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
1、加强募集资金管理、提高募集资金使用效率
公司本次募集配套资金拟用于高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目及补充上市公司流动资金。
本次发行完成后，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，确保募集资金得到充分有效利用。同时，公司将按照承诺的募集资金的用途和金额，积极推进募集资金投资项目的建设和实施，尽快实现项目收益，以维护公司全体股东的利益。
2、加强经营管理，实现公司战略目标
公司将继续积极推进产融结合，充分与国家宏观与区域政策对接,整合资源，形成以“面向企业信息化应用的物联网和融合通信技术、产品的服务提供商”与“面向广大个体消费群体的移动互联网和互联网支撑的服务提供商”的商业模式创新转型，以提升公司的可持续发展能力和盈利能力，维护广大股东的利益。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-045
歌尔声学股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年8月14日以电子邮件、电话等方式发出，于 2014年8月18日以现场加通讯相结合的表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议，公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告>、<歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司 2014年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
二、审议通过《关于审议公司<关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案公司独立董事出具了独立意见，《歌尔声学股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔声学股份有限公司董事会关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
三、审议通过《关于购买土地使用权的议案》
根据公司业务发展需要，扩大公司生产、仓储、物流及员工生活设施，本公司拟竞拍潍坊市国土资源局项下宗地，位于潍坊市高新区桃园街以南、潍安路以西，出让方式为挂牌出让，拟受让价不超过拟受让价不超过15,400万元。面积为353,148平方米，土地性质为工业用地。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司关于购买土地使用权的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
四、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2014年第二次临时股东大会，其中网络投票时间定于 2014年 9月2日下午15：00—2014年9月3日下午15：00；现场会议定于2014年9月3日下午14：00在公司A-1会议室举行。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一四年八月十八日
关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品
的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了第二届董事会第十五次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对公司拟使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品发表独立意见，如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 15,000万元购买保本型银行理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。
上述资金的使用不会影响公司主营业务的正常发展，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
基于以上，我们一致同意《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，该项议案在公司股东大会审议通过后实施。
独立董事：
马永强 马碧贵 文岐业
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2018-019
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本事项需提交股东大会审议。2017年度公司计提资产减值准备60,898,536.72元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值。公司本次计提资产减值准备共计 60,898,536.72元，具体情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||本期计提金额数（元）|
|坏账损失||43,202,658.99||
|存货跌价损失||2,685,139.76||
|固定资产减值损失||15,010,737.97||
|合计||60,898,536.72||

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收账款坏账准备
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额达到 1,000万元(含 1,000
万元）以上的应收账款和其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收
款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
如有客观证据表明期末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
3、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|-|-|-|-|-|-|
||账龄||应收款计提比例（%）||其他应收款计提比例（%）|
|1年以内||5||5||
|1-2年||10||10||
|2-3年||30||30||
|3-4年||50||50||
|4-5年||80||80||
|5年以上||100||100||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
|||||
|-|-|-|-|
||账龄||应收账款计提比例（%）|
|存在担保的销售货款||10||

4、本公司合并范围的公司之间的应收款项在不存在发生坏账损失迹象时，不计提坏账准备。
（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
（三）长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工
程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，
进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其
差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备对公司 2017年度利润总额的影响金额为人民币 60,898,536.72元，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，公司本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
五、董事会意见
公司 2017年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等规定，符合公司实际情况，真实、可靠的反映了公司 2017年度财务状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
根据《企业会计准则》、公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，公允地反应公司 2017年度财务状况，计提资产减值准备的决策程序符合相关规定，同意本次计提资产减值准备。
七、独立董事意见
公司本次计提 2017年度资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司的财务报表公允地反映公司的财务状况和经营情况，不存在损害股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项
八、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《江苏宝利国际投资股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
3、《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-064唐山冀东水泥股份有限公司
半年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
2.预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：95000_万元–_90000_万元|盈利：19757万元|
|基本每股收益|亏损：0.705元- 0.668元|盈利：0.147元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
今年以来，公司努力加强成本费用管控，推动各项降本增效措施落地，同时积极拓展市场，扩大产品销量，在售价大幅降低的不利情况下，实现经营利润同比减亏约 5.8亿元，5、6月份销售价格持
续上涨， 6月份经营性利润突破 1亿元。但由于上年同期秦岭水泥
重组形成较大收益，影响利润总额较同期下滑。业绩具体变动说明如下：
1、水泥销量同比增长约20%、单位销售成本同比降低约22%、
三项期间费用同比降低约17%，影响公司增利。
2、销售价格同比降低约20%，影响公司减利。
3、上年同期秦岭水泥完成重大资产重组及出售金融资产形成收益 16亿元，本期秦岭水泥股价变动影响减利 2亿元。
四、其他相关说明
本公司 2016年半年度具体财务数据将在 2016年半年度报告
中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风
险。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2016年 7月 12日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2019-050天舟文化股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月7日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2019年8月6日—2019年8月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年8月6日下午15:00至2019年8月7日15:00之间的任意时间。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 8人，代表有表决权的股份总数 166,566,953股，占公司股份总数的19.7136%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 5人，代表有表决权股份 166,145,433股，占公司股份总数的19.6637%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 3人，代表有表决权股份 421,520股，占公司股份总数的0.0499%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。其中非独立董事袁雄贵先生、罗争玉先生因工作原因请假。
四、提案及表决情况
审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意166,145,433股，占出席会议有表决权股份数的99.7469%；反对421,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.2531%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对421,520股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊林律师、胡浩然律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、天舟文化股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一九年八月七日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2017－44獐子岛集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议，于2017年 8月 8日以电话、传真或电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2017年 8月 14日9时在公司27楼1号会议室召开。会议应到董事10名，实到董事9名，缺席董事 1名，董事罗伟新因公出差缺席本次董事会，监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告》及其摘要。
报告全文于 2017年 8月 16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供投资者查阅。报告摘要详见公司于2017年8月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2017—43）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-051
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：嘉麟杰，证券代码：002486）自 2017年2月28日开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年3月14日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司分别于2017年2月28日、2017年3月7日、2017年3月14日、2017年3月21日、2017年3月28日、2017年3月31日、2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25日、 2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月11日发布了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-023）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-034、035）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-036）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-038、041）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-044）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-045、046）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-048），具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，与交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-051
票自2017年5月18日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司债券（债券简称：14嘉杰债，债券代码：112202）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2017年5月18日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
独立董事对公司2018年年度报告相关事项的独立意见
一、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构事宜发表如下意见：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司报告期内（2018年1月1日至2018年12月31日）控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的了解与核查，并发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与子公司之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、报告期内，本公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。截至2018年末，公司对控股子公司担保情况如下：（单位：万元）
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||公司持股比||||||
||例|担保|实际发生日期|实际担保|||
|担保对象名称|||||担保类型|担保期|
||（实际表决|额度|（协议签署日）|金额|||
||权）||||||
|云南濮耐昆钢高温材料有限公司|51%|2,295|2018年04月23日|255|一般连带责任|2018.4.24-2019.4.24|
|云南濮耐昆钢高温|51%|2,295|2018年04月23日|1,020|一般连带责任|2018.5.4-2019.5.|

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|材料有限公司||||||4|
|云南濮耐昆钢高温材料有限公司|51%|2,295|2018年04月23日|1,020|一般连带责任|2018.6.15-2019.6.15|
|云南濮耐昆钢高温材料有限公司|51%|5,000|2018年08月30日|1,000|一般连带责任|2018.8.7-2020.8.7|
|云南濮耐昆钢高温材料有限公司|51%|5,000|2018年08月31日|2,000|一般连带责任|2018.8.7-2020.8.7|
|云南濮耐昆钢高温材料有限公司|51%|5,000|2018年10月31日|2,000|一般连带责任|2018.8.7-2020.8.7|
|上海宝明耐火材料有限公司|100%|1,200|2018年07月04日|450|一般连带责任|2018.8.22-2019.6.22|
|上海宝明耐火材料有限公司|100%|1,200|2018年07月04日|470|一般连带责任|2018.8.28-2019.2.28|

3、本公司对全资及控股子公司担保数量为8,215万元，占2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的3.18%，未发生逾期担保情形。
我们认为：公司控股股东和其它关联方严于律己，2018年度没有违规占用上市公司资金的情形。此外，公司建立并严格履行了《对外担保制度》，所有担保均履行了必要的审批程序，公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。截至本报告期末，没有迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，董事会委托公司审计监察部编制了《2018年内部控制自我评价报告》。我们审阅了公司2018年度内部控制自我评价报告的相关资料，查阅公司的相关制度并与公司管理层和有关职能管理部门进行交流，现发表如下独立意见：
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，能够适应企业经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《公司章程》及《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，
现发表如下独立意见：
公司董事会提出的2018年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股
权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，亦不以公积金转增股本。本预案符合《公司章程》和《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的有关规定，综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，本次利润分配预案与公司成长性相匹配，我们认为公司2018年度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益且不存在损害中小投资者利益的情形，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
我们审阅了公司提供的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》后认为：
公司编制的关于截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如实地
反映了募集资金使用的实际情况，募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，未损害公司及中小股东的合法权益。
我们同意公司关于前次募集资金使用情况的报告，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事：王广鹏、徐殿利、叶国田2019年4月3日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-083内蒙古远兴能源股份有限公司
关于 2015年非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 17日召开的第六届三十五次董事会、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，并于2015年8月18日披露了《2015年非公开发行A股股票预案》。
考虑到公司的实际状况和资本市场的整体情况，2015年11月7日，公司召开了第六届董事会第三十八次会议，对《2015年非公开发行 A股股票预案》进行修订，发行价格由不低于8.21元/股调整为不低于4.75元/股，发行数量由不超过40,000万股调整为不超过610,526,315股。
《2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》主要修订内容如下：
一、更新了本次非公开发行的审批情况
本次非公开发行方案已于2015年8月17日经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，并于2015年9月7日经公司2015年第三次临时股东大会审议批准。公司于2015年11月7日召开公司第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，尚需提交公司 2015年第五次临时股东大会审议通过并取得中国证监会的核准。
二、修订了本次非公开发行的定价基准日及发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三十八次会议决议公告日（2015年11月9日）。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即4.75元/股。
三、修订了本次非公开发行股票的数量
本次非公开发行 A股股票的数量不超过 610,526,315股（含 610,526,315股）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。
四、更新了本次非公开发行后公司股本结构情况
截至本预案签署日，公司控股股东博源集团直接持有公司36.49%的股权，通过其全资子公司北京中稷弘立资产管理有限公司间接控制公司1.11%的股权，总计控制公司37.60%的股权。
公司本次非公开发行股票数量不超过610,526,315股（含610,526,315股），博源集团认购数量不超过本次非公开发行股份总数的25%。按照本次非公开发行的发行底价计算的发行股份数量上限和假设博源集团未认购的情况测算，本次非公开发行完成后，预计控股股东控制公司股权比例最低为27.30%，仍处于相对控股地位。
五、其他更新事项
1、附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的主要内容（认购价格、认购数额）、签订时间。
2、公司利润分配政策：相关章程修订议案已经公司第六届董事会第三十五次会议及公司2015年第三次临时股东大会审议通过。
3、关于公司与控股股东同业竞争情况的更新说明。
修订后的《非公开发行股票预案（修订稿）》详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一五年十一月七日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-038黑牛食品股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十次会议（下称“会议”）通知于2018年2月24日以专人方式发出通知，2018年2月27日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会表决通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议（二）的议案》
鉴于募集资金监管协议签署等增资事项准备工作尚在办理过程中,经与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司友好协商，各方拟对《合资协议》的部分内容进行调整和补充并签署了《<合资协议>补充协议（二）》。上述事项在股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的权限范围及有效期内，无需提交股东大会审议。上述事宜不构成关联交易，亦不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署<合资协议补充协议（二）>的公告》(公告编号：2018-039)和《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
西南证券股份有限公司关于天津红日药业股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本保荐机构”）作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“红日药业”或“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对红日药业关于使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、公开发行募集资金情况
2014年 8月 15日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2014年 9月 3日，公司 2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2014年 10月 23日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于确定<关于公司非公开发行股票方案的议案>之发行价格及定价原则、限售期的议案》等议案。
2015年3月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2015】51050001号《验资报告》，本次非公开发行股票募集资金总额为94,999.997232万元，扣除发行费用的募集资金净额为91,994.622272万元。
二、募集资金运用情况
该等募集资金将用于下列项目：
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|项目名称|实施主体|总投资额（万元）|
|中药产品自动化生产基地项目|天津红日康仁堂药业有限公司|99,000|

项目总投资额为99,000.00万元，其中建设投资92,000.00万元，占项目投资额的92.93%；铺底流动资金7,000.00万元，占项目投资额的7.07%。
主要建设内容为：
1、在武清开发区购置约306亩的建设用地。
2、新建生产车间、质检中心、多层仓库、行政管理中心、研发中心、动力站等建筑，总建筑面积为199,000平方米；并对新建建筑进行装修，并配置相关配套设施，使生产环境达到药品GMP认证的相关要求。
3、购置生产工艺设备、分析检测设备等662台（套）。
4、在生产基地内建设电力、热力、给排水、消防、道路、绿化等公用动力设施和市政配套设施。
截止目前为止，尚未支出本项目资金。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
2015年 6月 25日，经公司第五届董事会第二十六次会议审议，公司全体董事和全体独立董事同意，通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
根据该议案：为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募
集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定本次拟使用中药产品自动化生产基地项目1亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。通过此次以部分闲置募集。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约255万元（按目前银行贷款利率计算）。
独立董事发表了以下独立意见：
“（1）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合公司章程和公司《募集资金管理制度》的有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益。
（2）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形。
（3）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（4）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准后之日起不超过6个月，到期后将归还至募集资金专户。
（5）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。
（6）同意公司根据实际情况，以1亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。”
2015年6月25日，公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
监事会发表了以下意见：
“使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设，同时可减少公司财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。
同意自2015年6月25日经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过该议案起使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。”
四、保荐机构的核查意见
经核查，西南证券认为：
（一）红日药业本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
（二）红日药业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。
本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司章程要求。
因此，红日药业本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，西南证券同意红日药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于天津红日药业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
刘冠勋 曹媛
西南证券股份有限公司 2015年 6月 日