证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-038
浙江晶盛机电股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的提示性公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有
虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
经浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2015年4月10日（星期五）召开 2014年度股东大会，本次股东大会的会议通知已于 2015年 3月 12日公布在中国证监会指定创业板信
息披露网站上。本次股东大会将采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的表决方式，为方便公司股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机制，现根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，再次公告提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：浙江晶盛机电股份有限公司2014年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决议召开 2014年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年4月10日（星期五）下午2：00—3：00
网络投票时间：2015年4月09日-2015年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年4月09日15:00至2015年4月10日15:00的任意时间。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股权激励相关议案可委托独立董事投票，委托独立董事投票的操作方式请见《浙江晶盛机电股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或委托独立董事征集投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至2015年4月3日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：浙江晶盛机电股份有限公司会议室，上虞通江西路218号
二、会议审议事项：
（一）本次股东大会审议的议案：
1.审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
2.审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
3.审议关于《2014年度报告全文及摘要》的议案；
4.审议关于《2014年度财务决算报告》的议案；
5.审议关于《2014年度利润分配及资本公积转增股本》的议案；
6.审议关于《修改<公司章程>部分条款》的议案；
7.审议关于《聘任公司2015年度审计机构》的议案；
8.审议关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
9.审议关于《补选公司第二届董事会独立董事》的议案；
10.审议关于《补选公司第二届董事会董事》的议案；
11.审议关于《补选公司第二届监事会非职工监事》的议案；
摘要的议案；
12.01激励计划的目的
12.02限制性股票的来源、种类和数量
12.03激励对象的确定依据和范围
12.04激励对象获授权的限制性股票的分配情况
12.05激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
12.06限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
12.07限制性股票的授予和解锁条件
12.08限制性股票回购注销的原则
12.09限制性股票会计处理、计算公式及选取的指标
12.10公司授予权益、激励对象解锁的程序
12.11公司与激励对象各自的权利与义务
12.12激励计划的变更和终止
13.审议《浙江晶盛机电股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》；
14.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（二）公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
（三）以上第 1至 11项议案已通过公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议，第12、13、14项议案已通过公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2015年4月5日16:00前送达或传真至公司董事会办公室。
来信请寄：浙江晶盛机电股份有限公司董事会办公室，浙江省上虞区经济开发区通江西路218号；邮编：312300（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2015年4月6日、7日，每日 9 :00-11:30、13 :30-16:00。
3、登记地点：浙江晶盛机电股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程如下：
（一）采用深圳证券交易所交易系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
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|-|-|-|-|
|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|365316|晶盛投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入“买入”指令；
（2）输入证券代码：365316；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格
分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称||对应申报价格|
|总议案|所有议案||100|
|1|关于《2014年度董事会工作报告》的议案；||1.00|
|2|关于《2014年度监事会工作报告》的议案；||2.00|
|3|关于《2014年度报告全文及摘要》的议案||3.00|
|4|关于《2014年度财务决算报告》的议案||4.00|
|5|关于《2014年度利润分配及资本公积转增股本》的议案||5.00|
|6|关于《修改<公司章程>部分条款》的议案||6.00|
|7|关于《聘任公司2015年度审计机构》的议案||7.00|
|8|关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案||8.00|
|9|关于《补选公司第二届董事会独立董事》的议案|||
||王秋潮||9.00|
|10|关于《补选公司第二届董事会董事》的议案|||
||阮雪梅||10.00|
|11|关于《补选公司第二届监事会非职工监事》的议案|||
||陶莹||11.00|
|12||关于《浙江晶盛机电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》|12.00|
|||及其摘要的议案||
|12.01|激励计划的目的||12.01|
|12.02|限制性股票的来源、种类和数量||12.02|
|12.03|激励对象的确定依据和范围||12.03|
|12.04|激励对象获授权的限制性股票的分配情况||12.04|

|||||
|-|-|-|-|
|12.05|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期||12.05|
|12.06|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法||12.06|
|12.07|限制性股票的授予和解锁条件||12.07|
|12.08|限制性股票回购注销的原则||12.08|
|12.09|限制性股票会计处理、计算公式及选取的指标||12.09|
|12.10|公司授予权益、激励对象解锁的程序||12.10|
|12.11|公司与激励对象各自的权利与义务||12.11|
|12.12|激励计划的变更和终止||12.12|
|13|《浙江晶盛机电股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法 》||13.00|
|14||《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有|14.00|
|||关事项的议案》||

（4）在“委托股数”项下输入表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1 股|2 股|3 股|

（5）确认投票委托完成；
（6）计票规则：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作程序
1、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（ 1）申请服务密码的流程：登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn“密码服务”专区，点击“申请密码”。填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用，服务密码激活五分钟后即可使用。服
务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗
失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（2）申请数字证书的流程：需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间内通过互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江晶盛机电股份有限公司2014年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过互联网系统投票的具体时间为 2015年4月9日下午15:00至
2015年4月10日下午15:00的任意时间。
（三）网络投票注意事项
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；
（2）同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合规定的，计为“弃权”；
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、独立董事征集投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向全体股东征集投票权。因此，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他独立董事的委托，公司独立董事杨鹰彪先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股
东大会审议股权激励相关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《浙江晶盛机电股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
六、其他事项
1、联系方式：电话：0575-81222501 传真：0575-82338128
联系人：陆晓雯
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
七、附件
附件一：《浙江晶盛机电股份有限公司2014年度股东大会股东参会登记表》
附件二：《授权委托书》
特此通知。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2015年 4月3日
附件一：
浙江晶盛机电股份有限公司 2014年度股东大会
股东参会登记表
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|-|
|姓 名：|
|身份证号：|
|股东账号：|
|持 股 数：|
|联系电话：|
|电子邮箱：|
|联系地址：|
|邮 编：|
|是否本人参会：|
|备注：|

附件二：
股东代理人授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江晶盛机电股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|关于《2014年度董事会工作报告》的议案；||||
|2|关于《2014年度监事会工作报告》的议案；||||
|3|关于《2014年度报告全文及摘要》的议案||||
|4|关于《2014年度财务决算报告》的议案||||
|5|关于《2014年度利润分配及资本公积转增股本》的议案||||
|6|关于《修改<公司章程>部分条款》的议案||||
|7|关于《聘任公司2015年度审计机构》的议案||||
|8|关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案||||
|9|关于《补选公司第二届董事会独立董事》的议案||||
||王秋潮||||
|10|关于《补选公司第二届董事会董事》的议案||||
||阮雪梅||||
|11|关于《补选公司第二届监事会非职工监事》的议案||||
||陶莹||||

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|-|-|
|12|关于《浙江晶盛机电股份有限公司限制性股票激励计划（草|
||案）》及其摘要的议案|
|12.01|激励计划的目的|
|12.02|限制性股票的来源、种类和数量|
|12.03|激励对象的确定依据和范围|
|12.04|激励对象获授权的限制性股票的分配情况|
|12.05|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期|
|12.06|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法|
|12.07|限制性股票的授予和解锁条件|
|12.08|限制性股票回购注销的原则|
|12.09|限制性股票会计处理、计算公式及选取的指标|
|12.10|公司授予权益、激励对象解锁的程序|
|12.11|公司与激励对象各自的权利与义务|
|12.12|激励计划的变更和终止|
|13|《浙江晶盛机电股份有限公司股权激励计划实施考核管理|
||办法 》|
|14|《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励|
||计划有关事项的议案》|

委托人姓名： 身份证或营业执照号码：
委托人委托持股数： 委托人股票账号：
委托人签名（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/
或受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效。