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北京中科三环高技术股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
我作为北京中科三环高技术股份有限公司第七届董事会的独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
一、报告期内出席会议情况
（一）董事会会议
1、2018年度，我亲自出席了报告期内公司所有应出席的董事会会议。
2、我对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
1、2018年度，我亲自出席了报告期公司所有应出席的股东大会会议。
2、我对所出席的所有股东大会会议审议的议案，均投了赞成票，并对需要发表意见的议案均发表了意见。
2018年度公司运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项均履行了相关程序，合法有效，故2018年度我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2018年度，我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
（一）在2018年3月28日召开的公司第七届董事会第四次会议上，我们发表了如下独立意见：
1、关于2017年度日常关联交易的核查意见
2、关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见；
4、关于对公司预计2018年度日常关联交易的独立意见；
5、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；
6、关于聘任2018年度财务审计和内控审计机构的独立意见；
7、关于公司用暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见；
8、关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见；
（二）在2018年8月16日召开的公司第七届董事会第六次会议上，我们发表了如下独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见。
（三）在2018年12月10日召开的公司第七届董事会2018年第二次临时会议上，我们发表了如下独立意见：
1、关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见；
2、关于公司开展远期结售汇和外汇期权业务的独立意见。
上述发布独立意见情况的具体内容详见公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年8月17日，我与其他独立董事一起对公司控股子公司宁波科宁达工业有限公司进行了实地考察，听取了科宁达公司管理层对于2018年上半年度生产经营情况的汇报，了解了科宁达公司总体实际生产经营情况和财务状况，对存在的不足也提出了自己的专业意见和建议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
报告期内，我及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经营风险，在各
次会议上充分发表意见；同时，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何的违规事项，有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规，加深了相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、其他事项
（一）作为公司第七届董事会审计与风险控制委员会的成员，2018年度，根据中国证监会的有关规定和公司相关制度的要求，我认真履行了职责，参加了董事会审计与风险控制委员会的所有会议，并审议了相关议案。
1、第七届董事会审计与风险控制委员会2018年第一次会议于2018年1月26
日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
公司财务部编制的2017年度财务报表。
2、第七届董事会审计与风险控制委员会2018年第二次会议于2018年3月27
日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
（1）公司2017年度财务报告；
（2）公司2017年度内部控制自我评价报告；
（3）关于致同会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告；
（4）关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度财务报告审计和内部控制审计单位。
3、第七届董事会审计与风险控制委员会2018年第三次会议于2018年4月26
日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
公司2018年第一季度报告。
4、第七届董事会审计与风险控制委员会2018年第四次会议于2018年8月15
日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
公司2018年半年度报告。
5、第七届董事会审计与风险控制委员会2018年第五次会议于2018年10月24日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
公司2018年第三季度报告。
6、第七届董事会审计与风险控制委员会2018年第六次会议于2018年12月28日在公司会议室召开会议。会议听取了公司管理层关于2018年前三季度总体经营情况，与公司财务部、审计部及会计师事务所就2018年年报审计工作进行了沟通，详细审阅了公司2018年年报审计计划，确定了审计范围、时间安排等事项。
（二）作为公司第七届董事会战略委员会的成员，2018年度，根据中国证监会的有关规定和公司相关制度的要求，我认真履行了职责，参加了董事会战略委员会的所有会议，并审议了相关议案。
1、第七届董事会战略委员会2018年第一次会议于2018年7月18日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。战略委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
（1）公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司增加注册资本的议案；
（2）公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司向其全资子公司增资的议案。
2、第七届董事会战略委员会2018年第二次会议于2018年12月9日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。战略委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
（1）公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案；
（2）公司《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的可行性分析报告》的议案。
以上是我在2018年的履职情况。2019年我将按照相关法律法规对独立董事的要求，更加尽职尽责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。
述职人：孙继荣
2019年3月19日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-012深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2016年5月25日开市起停牌，公司于2016年5月25日披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-041）。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年6月1日上午开市起继续停牌，公司于2016年6月1日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-045）。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2016年10月17日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。详见公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体披露的《关于重大资产重组的一般风险提示公告》、《关于披露重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》及《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。公司于2016年10月31日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议一>、<股东协议之补充协议>的议案》。详见公司于2016年11月1日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
公司于 2016年 10月 28日收到深交所出具的中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第18号《关于对深圳键桥通讯技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。各方中介机构已出具相关核查意见，公司已按照深交所的要求对问询函的相关问题做出了书面说明回复，并对《重大资产购买暨关联
交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。具体内容详见公司于2016年11月5日在指定信息披露媒体披露的《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》、《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：重大资产重组媒体说明会》等规定，公司于2016年11月7日下午15:00在深交所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行了解答，同时在深交所互动易平台“公司声音”栏目进行了网络文字直播。公司于2016年11月8日在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》。根据相关规定，经向深交所申请，公司股票于2016年11月9日（星期三）上午开市起复牌。
由于本次重大资产重组涉及的部分事项需进行进一步核查，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深交所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2016年11月10日（星期四）上午开市起停牌，公司于2016年11月10日在指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2016-119），于2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日、2016年12月15日、2016年12月22日、2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月20日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-122、2016-124、2016-126、2016-127、2016-135、2016-137、2016-139、2017-001、2017-002、2017-003），于2017年1
月24日在指定信息披露媒体刊登了《关于继续推进重大资产重组相关事项暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-005），于2017年2月3日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
2017-007）。
公司于2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续推进重大资产重组相关事项暨申请公司股票延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票自2017年2月10日上午开市起继续停牌，由于相关政策变动幅度较大，复牌时间无法确定。详见公司于2017年2月9日在指定信息披露媒体披露的《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。
公司于2017年2月16日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组的停牌进
展公告》（公告编号：2017-011）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次重大资产重组所涉及部分事项的进一步核查工作，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
本次交易尚需经公司股东大会审议通过，以及中国人民银行或其分支机构批准，能否取得股东大会审议通过、中国人民银行或其分支机构批准，以及最终获得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2019-079
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2019年 10月 8日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2019年 10月13日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事 7名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于全资子公司对外投资设立全资子公司并签署投资框架协议的议案》
为满足显示面板行业日益增长的新型导光产品市场需求,公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）拟以自筹资金出资人民币 10,000万元，在盐城市大丰区投资设立全资子公司盐城维旺科技有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记名称为准，以下简称“盐城维旺”），同时，维旺科技与江苏大丰经济开发区管理委员会签署相关投资框架协议，进行微纳光学导光板产业化项目建设，以充分发挥公司在导光行业的技术产品优势，提升公司导光产品市场竞争力，增强公司盈利能力与可持续发展能力。本项目初步预计总投资 5.5亿元人民币，新上多套热压导光板生产线、挤出光学板材生产线，项目用地约 100亩，建设生产厂房、办公楼及研发中心等约 5.5万平方米。
（公司本次投资及签署投资框架协议所涉及项目投资金额等数值均为预估数，不构成对投资者的承诺。）
公司董事会认为公司对此次投资事项进行了慎重、充分的可行性研究论证，
不会对公司日常经营状况产生不利影响。以上投资事项符合公司战略发展规划，
对公司发展具有积极的推动作用。因此，同意全资子公司维旺科技对外投资设立全资子公司并签署投资框架协议，并授权公司经营管理层签署与上述项目投资事项有关的全部法律文件，并办理相关事宜。
独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于全资子公司对外投资设立全资子公司并签署投资框架协议的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2014-003甘肃大禹节水集团股份有限公司
关于公司实际控制人、股东以及公司承诺履行情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大禹节水”）根据甘肃证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（甘证监函字[2014]24号）要求以及《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称“监管指引”)的规定，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司（以下简称“承诺相关方”）的承诺及履行情况开展了认真自查。现将截至2013年12月31日，承诺相关方的承诺及履行情况披露如下：
一、已到期的承诺事项履行情况
公司股东、关联方及公司的承诺履行情况良好，所有到期的承诺均在承诺履行期限内完成，不存在超过期限未完成的承诺事项。
二、正在履行的承诺事项
1、避免同业竞争承诺
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||序号||项目||内容|
|1||承诺主体||王栋||
|2||承诺事项||上市承诺||
|3||主体类型||控股股东、实际控制人||
|4||承诺内容||本公司控股股东、实际控制人王栋为避免今后可能与公司发生的同业竞争，作出承诺如下：（1）本人及其参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。（2）在本人及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，||

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|||本人及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或者进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人及附属公司或附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予股份公司。（3）本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公司章程的规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（4）如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人同意赔偿股份公司相应损失。（5）本声明、承诺与保证持续有效，直至本人不再对股份公司有重大影响为止。|
|5|承诺日期|2009年7月21日|
|6|承诺履行期限|在本人及本人控制的公司与大禹节水存在关联关系期间|
|7|履行状况|截止目前，公司控股股东、实际控制人王栋信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。|
|8|未按期履行的原因|不适用|
|9|解决方案|不适用|

2、对补缴税金的承诺
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||序号||项目||内容|
|1||承诺主体||王栋||
|2||承诺事项||上市承诺||
|3||主体类型||控股股东、实际控制人||
|4||承诺内容||公司控股股东、实际控制人对补缴税金的承诺：对于2006年和2007年节水工程业务按收入的1%核定征收企业所得税的优惠，公司控股股东王栋承诺：“若在今后甘肃大禹节水集团股份有限公司被相关税务部门追缴以上两年度的所得税，将由我个人承担需要补缴的税金、滞纳金及相应罚款的责任。”||
|5||承诺日期||2009年8月29日||
|6||承诺履行期限||长期||
|7||履行状况||截止目前，无相关税务部门追缴以上两年度的所得税情形。||
|8||未按期履行的原因||不适用||
|9||解决方案||不适用||

3、董事、监事和高级管理人员股份锁定的承诺
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||序号||项目||内容|
|1||承诺主体||王栋、王冲、谢永生、党亚平、王光敏||
|2||承诺事项||上市承诺||
|3||主体类型||董事、监事及高级管理人员||
|4||承诺内容||担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王栋、王冲、谢永生、党亚平、王光敏均承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。在申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所出售的股份不超过其直接或者间接持有股份的50%。||
|5||承诺日期||2009年7月18日||
|6||承诺履行期限||长期||
|7||履行状况||截止目前，以上五人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。||
|8||未按期履行的原因||不适用||
|9||解决方案||不适用||

特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
万马科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》和《万马科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第二届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理性变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
二、关于计提 2018年度资产减值准备的独立意见
我们认为，公司本次计提减值准备能够真实、准确地反映公司财务状况，符合公司的相关实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；审议和审批程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值准备，并同意提交股东大会审议。
三、关于不进行利润分配预案的独立意见
我们认为，公司董事会综合考虑公司的发展阶段、未来发展规划和资金安排，提出的 2018年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，将股东利益与公司未来发展有机结合在一起，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。我们同意董事会提出的 2018年度不进行利润分配的预案，并同意提交股东大会审议。
四、关于续聘信永中和会计师事务所的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，且在2018年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，我们一致同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
五、关于 2019年度向金融机构申请综合授信额度的独立意见
我们认为，公司为生产经营需求，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司向相关金融机构申请总额不超过人民币60,000万元的贷款、综合授信融资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币 20,000万元），授信期限为自2018年年度股东大会召开日起至 2019年年度股东大会召开日期间，授信额度可循环使用，并同意提交股东大会审议。
六、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
我们认为，公司已经严格按照中国证监会、深交所关于内部控制的相关规定建立了一套完整、合理、有效的内部控制体系并不断完善，在规范治理方面能够严格按照内控制度的要求执行，达到了风险防范、确保公司良好运营的目的。
《公司 2018年度内部控制评价报告》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他规章制度的要求，客观、真实、完整地反映了公司在内部控制体系建设和运作方面的实际情况。
七、关于 2019年度日常关联交易预计的独立意见
我们认为，公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。我们同意公司2019年度日常关联交易计划。
八、关于 2018年度控股股东及其他联方资金占用、对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范性文件规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了核查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况。
2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况；截至2018年12月31日，公司无对外担保事项。
九、关于 2018年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为，2018年度公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，考核方案合理，薪酬水平适宜，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意相关薪酬政策及发放额度。
十、关于 2018年度募集资金存放与使用的独立意见
公司 2018年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规和内控制度的规定，严格遵守《募集资金三方监管协议》的约定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
十一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品，投资期限不超过 12个月。自本议案经 2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开日期间内有效，上述额度可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并同意提交股东大会审议。
十二、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
我们认为公司运用闲置资金用于购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的理财产品是在保障公司正常经营资金需求及资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施现金管理，
可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司利用闲置资金进行现金管理。
（此页无正文，为万马科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事： __ _ __ _ __ _
金心宇 车磊 韩灵丽
二〇一九年四月二十四日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-051号惠州光弘科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年7月11日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191913）。中国证监会对公司提交的《创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
董事会
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-063
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月 31日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、平煤神马机械装备集团有限公司、平煤神马建工集团有限公司共同出资 7,000万元人民币设立合资公司，其中公司出资人民币2,800万元，占总股本的40%。
二、对外投资进展暨工商登记情况
近日该合资公司已完成工商登记注册，取得河南省平顶山市工商行政管理局核发的工商营业执照。登记的相关信息如下：
公司名称：平煤神马虹普工程技术有限公司
类型：其他有限责任公司
注册资金：7,000万元人民币
法定代表人：郭选政
住所：河南省平顶山市神马大道东段北侧高新火炬园 25号厂房二楼众创空间东南第八间
成立日期：2018年6月22日
营业期限：2018年6月22日至2038年6月21日
营业范围：尼龙6、尼龙66工业丝和民用丝、合成材料、尼龙中间体设备技术研究发展、制造、销售；化学纤维、化学原料、化学制品（不含危险化学品）、非标容器及管道的设计、制造、销售；建筑工程施工；专用设备制造；化工装备维护保障；
工程技术咨询服务；工程技术开发、转让、服务；计算机系统、数据处理相关的软硬
件设备及外围设备、专用设备电子元器件、专用设备机械电器设备、通讯设备（除无线电发射设备）开发、销售；EPC工程总承包。（涉及许可经营项目，需取得相关部门许可后方可经营）
（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业前景：合资公司的成立是公司向上游尼龙中间体（如环己酮、己二酸、己二胺、己内酰胺）等领域工程技术发展的重要里程碑。公司通过此次投资，业务范围将扩展至尼龙 6/66全产业链，对公司未来业绩产生积极影响。
特此公告
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-077
福建新大陆电脑股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月14日发布《筹划重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司证券自2014年11月7日起开始停牌。
目前，公司及相关各方正积极推进本次资产重组的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司证券将继续停牌，并每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2018-106号万达电影股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（182106号）。中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会2018年12月22日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-036江西博雅生物制药股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2015年第一季度报告全文》已于 2015年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2015年 4月 24日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2015年第一季度报告全文〉的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告全文》于 2015年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
深圳市爱施德股份有限公司
独立董事关于聘任总裁的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对聘任周友盟女士为公司总裁的事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
经认真审阅周友盟女士的资料，未发现有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，拟聘高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。因此，我们同意董事会聘任周友盟女士为公司总裁。
独立董事：吕良彪、章卫东、吕廷杰、陈思平二○一五年一月二十八日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-084浙江富春江环保热电股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 18日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，并同意将该方案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。本议案具体内容详见披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-080）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司股东大会的股权登记日（即2019年11月27日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况公告如下：
一、股东大会股权登记日（即2019年11月 27日）前十名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|浙江富春江通信集团有限公司|302,635,358|34.05|
|2|杭州锐禧锦霖股权投资合伙企业（有限合伙）|34,500,000|3.88|
|3|杭州嘉曦投资管理合伙企业（有限合伙）|28,750,000|3.23|
|4|宁波富兴电力燃料有限公司|27,544,401|3.10|
|5|民生加银基金－建设银行－西南证券股份有限公司|15,354,839|1.73|
|6|戚国红|11,500,000|1.29|
|7|上海国鑫投资发展有限公司|11,500,000|1.29|
|8|深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)|11,500,000|1.29|

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|-|-|-|-|
|9|浙江省联业能源发展公司|10,289,359|1.16|
|10|中国建设银行股份有限公司－诺德成长优势混合型证券投资基金|5,115,100|0.58|

二、股东大会股权登记日（即 2019年11月27日）前十名无限售条件股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|浙江富春江通信集团有限公司|302,635,358|34.31|
|2|杭州锐禧锦霖股权投资合伙企业（有限合伙）|34,500,000|3.91|
|3|杭州嘉曦投资管理合伙企业（有限合伙）|28,750,000|3.26|
|4|宁波富兴电力燃料有限公司|27,544,401|3.12|
|5|民生加银基金－建设银行－西南证券股份有限公司|15,354,839|1.74|
|6|戚国红|11,500,000|1.30|
|7|深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)|11,500,000|1.30|
|8|上海国鑫投资发展有限公司|11,500,000|1.30|
|9|浙江省联业能源发展公司|10,289,359|1.17|
|10|中国建设银行股份有限公司－诺德成长优势混合型证券投资基金|5,115,100|0.58|

注：上表持股比例为股东所持股份占公司无限售条件流通股比例。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2019年11月28日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-084北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案由董事会审议生效，无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、为控股子公司提供担保
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上[2015]65号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司控股子公司内蒙古四季春饲料有限公司（以下简称“内蒙四季春”）、江西大北农科技有限责任公司（以下简称“江西大北农”）的业务需求，公司拟同意对内蒙四季春、江西大北农分别提供不超过5,400万元、3,000万元的连带责任担保。
（一）为内蒙四季春申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，内蒙四季春拟向交通银行股份有限公司呼和浩特大学路支行申请综合授信用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保，担保责任不超过2,400万元；拟向内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合授信不超过3,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保，并由内蒙四季春以其持有的位于土默特左旗金山开发区金山大道北春光路西的土地使用权（土地使用证：土左金山国用（2007）第 118号）及不动产（房产证：蒙房权证土默特左旗字第 184031501419号）向内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行提供抵押，抵押面积为 80,710.26平方米，评估价值为5,541.26万元，抵押期限不超过三年。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：内蒙古四季春饲料有限公司
（2）成立日期：2007年5月15日
（3）注册地点：呼和浩特金山开发区金山大道与福康路交汇处
（4）法定代表人：董晓玲
（5）注册资本：1,000万元
（6）公司持股比例：100%
（7）经营范围：配合饲料（畜禽、水产、反刍、幼畜禽）；浓缩饲料（畜禽、水产、反刍、幼畜禽、种蓄禽）；精料补充料（反刍）的生产、销售（许可证有效期至 2018年 11月 07日）；粮食收购（凭相关资质经营）；饲料添加剂预混合饲料的销售；饲料原料销售；为饲养及养殖提供技术服务，畜禽饲养机械的制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（8）主要财务指标：根据北京中京泰会计师事务所出具的中京泰会审字【2018】1-19号审计报告，截至 2017年 12月 31日，内蒙四季春资产总额为 10,778.65万元，负债总额为 1,229万元，所有者权益为 9,549.65万元；2017年全年度实现营业收入 14,615.39万元，净利润为 847.83万元，资产负债率为11.4%。
截至2018年3月31日，内蒙四季春资产总额为 32,496.95万元，负债总额为 22,471.36万元，所有者权益为 10,025.59万元；2018年一季度实现营业收入7,489.38万元，净利润为475.94万元，资产负债率为69.15%(以上财务数据未经审计)。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过5,400万元人民币；
（2）贷款银行：交通银行股份有限公司呼和浩特大学路支行、内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年，抵押期限不超过三年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
（二）为江西大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，江西大北农拟向中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行申请综合授信用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保，担保责任不超过3,000万元。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：江西大北农科技有限责任公司
（2）成立日期：2011年7月14日
（3）注册地点：江西省南昌市进贤县温圳镇新型工业基地
（4）法定代表人：黄垒荣
（5）注册资本：5,000万
（6）公司持股比例：100%
（7）经营范围：生产和销售各种（家畜、家禽、水产）饲用的各种配合饲料、浓缩饲料、预混料；兽用化学药品、中兽药、饲料原料销售；畜牧养殖、销售；自营和代理进出口业务；动物保护、禽畜动物疾病防治医疗服务；农业技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）。
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|-|
|（8）主要财务指标：根据江西永健联合会计师事务所出具的赣永健会审字|
|[2018]第 0643 号审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，江西大北农资产总额为|
|20,428.83 万元，负债总额为 4,146.06 万元，所有者权益为 16,282.77 万元；|
|2017 年全年度实现营业收入 53,921.8 万元，净利润为 4,574.34 万元，资产负|
|债率为20.3%。|

截至 2018年 3月 31日，江西大北农资产总额为 20,518.64万元，负债总额为3,417.39万元，所有者权益为17,101.25万元；2018年一季度实现营业收入 12,999.77万元，净利润为 818.49万元，资产负债率为16.66%。（以上财务数据未经审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过3,000万元人民币；
（2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融
资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过 439,358.12万元,占公司最近一期经审计净资产（按公司 2017年度经审计净资产 1,021,647.28万元计）的43.00%。其中，公司对控股子公司提供的担保额度不超过197,410万元。
其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额为1,428.28万元。
三、备查文件
第四届董事会第三十三次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年6月29日
民生证券股份有限公司
关于北京北斗星通导航技术股份有限公司
使用闲置募集资金进行委托理财的保荐意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）配股并在深交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定的要求，就北斗星通使用闲置募集资金人民币1.2亿元进行委托理财事项进行了核查，并发表专项意见如下：
一、配股募集资金使用及剩余情况
（一）配股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司配股发行股票批复》（证监许可[2013]1529号）核准，公司于 2014年 1月 3日向登记在册的原股东按照 10:3比例配售人民币普通股，实际配股认购数量合计为 53,105,356股，配股价格为 9.18元/股，本次配股发行募集资金总额为 487,507,168.08元，扣除发行费用 24,191,572.35元后的募集资金净额为463,315,595.73元。
（二）募集资金使用及剩余情况
截至2014年2月7日，公司本次配股募集资金已累计使用 230,000,200.50元（主要为偿还银行贷款和补充流动资金），剩余未使用募集资金余额为233,369,845.23元（含利息收入），公司募集资金均使用专户存储。
（三）募集资金暂时闲置的原因
根据公司募集资金的使用计划，本次配股募集资金净额中2亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金用于补充流动资金。公司将根据日常生产经营对流动资金的需求，分期逐步投入募集资金，因此将出现募集资金阶段性闲置的情形。
二、利用本次配股闲置募集资金进行委托理财的概况
（一）理财额度
公司根据募集资金使用计划，拟使用不超过人民币 1.2亿元闲置募集资金一次性购买理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。
（二）资金投向
公司委托理财方式是购买银行短期保本型理财产品。公司购买的银行理财产品资金投向中不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中规定的风险投资品种，不会投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
（三）授权实施期限
授权实施期限为自公司董事会审议通过之日起一年内。
（四）信息披露
公司将在定期报告中详细披露报告期内闲置募集资金购买银行理财产品投资及相应的损益情况，且上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（五）公司与提供理财产品的金融机构之间不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，属于低风险投资产品，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
（二）拟采取的风险控制措施
依据公司内部控制规范的要求，公司将积极做好风险控制工作，确保募集资金安全。
1、公司严格按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
2、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、审批程序
1、独立董事的独立意见
为提高公司闲置配股募集资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以闲置配股募集资金购买银行等金融机构保本型理财产品，投资风险较小，能够获得一定的投资收益，不会影响公司配股募集资金项目计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。
因此同意公司利用闲置配股募集资金人民币 1.2亿元一次性购买银行等金融机构保本型理财产品（期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内），并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。
2、委托理财履行的审批程序
《关于利用闲置配股募集资金人民币 1.2亿元委托理财的议案》经过公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表明确的独立意见。
五、保荐机构意见
保荐机构认真核查了截至 2014年 2月 7日北斗星通配股募集资金专户的银行对账单、关于利用闲置配股募集资金人民币1.2亿元委托理财的议案等文件，保荐机构认为：
1、北斗星通利用闲置募集资金人民币 1.2亿元购买银行短期保本型理财产品的议案已经通过公司第三届董事会第十九次会议审议通过。公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见，符合相关法律法规的规定；
2、本次投资事项是在确保募集资金安全性和提高资金使用效率的前提下提出的，不会对募集资金的使用及公司日常经营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金用途的情形；
3、公司使用闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障，符合公司和全体股东的利益。
综上，民生证券同意北斗星通利用闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品的事宜。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲置募集资金进行委托理财的保荐意见》之签章页）
保荐代表人签字：
陈 琳 任 滨
民生证券股份有限公司
2014年2月14日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-026江苏润和软件股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日接到公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）的通知，获悉润和投资将其质押的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押情况
1、2017年 10月 26日，润和投资将其持有的本公司股票 12,000,000股质押给江苏省国际信托有限责任公司。以上具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站的公告。
润和投资于 2018年 3月 12日将上述 12,000,000股全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
2、2017年 5月 22日，润和投资将其持有的本公司股票 2,600,000股质押给中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务。根据本公司2016年年度权益分派方案：以本公司现有总股本357,733,350股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共计派送现金红利71,546,670.00元（含税）；同时，以本公司现有总股本 357,733,350股为基数，用母公司资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增357,733,350股，转增后本公司总股本将增加至 715,466,700股。上述利润分配方案已于 2017年 6月 2日实施完
毕，润和投资质押给中信证券股份有限公司的股份变更为 5,200,000股。2017
年7月18日，润和投资将其所持有的本公司股票650,000股补充质押给中信证券股份有限公司。2018年2月5日，润和投资将其所持有的本公司股票1,000,000股补充质押给中信证券股份有限公司。因此，润和投资质押给中信证券股份有
限公司的股票合计6,850,000股，以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
润和投资于2018年3月13日将上述6,850,000股全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，润和投资直接持有本公司股数134,568,483股，占本公司总股本的16.90%；其中处于质押状态的本公司股份共计105,500,000股，占其持有本公司股份总数的78.40%，占本公司总股本的13.25%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-102
深圳翰宇药业股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月24日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了公司2014年第三季度报告全文。
为了使投资者能全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第三季度报告》全文于2014年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年10月27日
浙江华通医药股份有限公司独立董事
关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第二届董事会第七次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，认真审阅相关材料，特对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表如下独立意见：
1、公司以募集资金对预先已投入募投项目的自筹资金 39,840,274.77元进行置换，系公司本次公开发行的募集资金投资范围。
2、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、公司使用募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金履行了必要审批程序。
4、综上所述，同意公司使用 39,840,274.77元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
特此意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江华通医药股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》签字页）
章勇坚（签字）： 金自学（签字）：
张光华（签字）：
年 月 日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2017-061石家庄通合电子科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日~2017年9月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：0万元~500.00万元|盈利：2,713.24万元|
|项目|第三季度（2017年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-84.60%~ -24.87%|盈利：837.08万元|
||盈利：128.9万元~628.9万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因如下：
1、2017年1-9月，新能源汽车市场竞争激烈，由于补贴政策影响，公司充换电站充电电源系统（充电桩）及电动汽车车载电源客户订单执行较晚，公司业务收入较上年同期有一定幅度下降。但随着下半年市场逐渐回暖，客户采购计划陆
续执行，以及公司新一代20KW电动汽车充电电源模块等高性能产品的推出并开
始形成批量销售，2017年7-9月公司销售收入较去年同期实现小幅增长。虽然公司新产品在大规模推广过程中的经济效益尚未充分体现，但为公司业绩改善和长远发展奠定了良好的基础。
2、为巩固公司发展、培育新的利润增长点，公司持续加大研发投入力度，2017年1-9月研发投入约2,100万元，较去年同期有较大幅度增长。但在短期内，该投入的效益尚未明显显现。
3、公司实施限制性股票激励计划，2017年1-9月摊销计入成本费用约712万元，对公司当期业绩有所影响。
（二）2017年1~9月，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为365万元，主要为政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、公司将在2017年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一七年十月十三日