Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2019-006西藏矿业发展股份有限公司
全资子公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.合同项下业务开展与本合同之签订已经西藏矿业第六届董事会第五十九此会议审议通过，合同经协议各方签字盖章后生效。
2.合同履行，公司终端产品类型发生会一定变化，铬铁合金销售收入增加；同时，与直接销售藏矿相比将保证藏矿固有利益，拓宽产品销售渠道。
3.合同期内仍存在因原材料价格变化、安全生产、合作方履约能力等不确定因素导致将在一定程度上影响合同的执行。
二、合同签署概况
1.西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“我公司”或“西藏矿业”）全资子公司西藏润恒矿产品销售有限公司（以下简称“西藏润恒”）与青海金广镍铬材料有限公司（以下简称“金广镍铬”）、青海蜀业贸易有限公司（以下简称“蜀业公司”）于 2019年3月28日共同签署《铬铁矿委托加工协议》，合同期内预计委托加工方加工公司生产的藏矿4—4.5万吨，各型进口铬矿4.5—5万吨。
2.合同已经西藏矿业董事会审议通过，经合同各方签字盖章后生效。
三、合同当事人
1.合同当事人基本情况
（1）金广镍铬
公司名称：青海金广镍铬材料有限公司。
法定代表人：熊再荣。
注册资本：25000万元人民币。
主营业务：镍铬合金及金属镍产品生产、销售；矿石产品的加工、销售。
注册地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区。
该公司与西藏矿业不存在关联关系。
（2）蜀业公司
公司名称：青海蜀业贸易有限公司。
法定代表人：杨叙彬。
注册资本：100万元人民币。
主营业务：冶金炉料、铁合金产品、矿石及矿产品、煤炭及煤焦产品、化工原料的销售(国家有专项规定的除外);化工产品(不含危险化学品)、建材、电子产品、五金机电、零配件、仪表仪器、机械设备、办公用品、劳保用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区创业大厦 208室。
该公司与西藏矿业不存在关联关系。
2.类似交易情况
西藏矿业最近三年未与金广镍铬或蜀业贸易发生过类似交易。
3.履约能力分析
本次合同采用委托加工方式，原矿及主要辅材由西藏润恒提供，生产过程中及其前后所有原材料、成品、半成品所有权均归属于西藏润恒，金广镍铬、蜀业公司仅提供加工服务；合同履行过程中对加工方资金前期资金投入要求较小，且加工方具备提供合同项下加工服务所需人员、机器设备、场地、生产资质及其他必要条件；另《铬铁矿委托加工协议》约定，金广镍铬与蜀业贸易就合同项下对西藏润恒所负之合同责任相互承担连带担保责任。综上，我公司认为加工方具备相应的履约能力。
四、合同主要内容
1.委托加工基本内容：西藏润恒提供西藏矿业出产的品位不低于45%部分铬铁矿石，南非出产的系列铬铁矿石以及焦炭，委托加工方加工为高碳铬铁。
向对方提出继续委托生产的建议，双方可重新协商协议并确定合作期限
3.加工费：合同双方根据矿石配比差异、铬元素回收率、市场行情、加工成本、辅料分担等因素协商确定加工费；加工费为含税价格且包含加工方实施加工之生产成本（包括但不限于人工费、能耗、场地使用费等）、辅料成本、运输费等。
4.结算与支付：双方于每月 10日之前对上一个月加工方生产的产品数量进行确认并依据约定价款进行结算。
5.所有权保留：合同项下原料、产品及副产品的所有权归西藏润恒所有。
6.违约责任：西藏润恒逾期支付加工费，或加工方逾期开工生产的，违约方应向守约方支付迟延履行违约金；加工方停产 30日以上的，西藏润恒有权解除合同，并要求支付迟延履行违约金并承担损害赔偿责任。
7.连带担保：金广镍铬与蜀业公司就合同项下对西藏润恒所负之合同责任相互承担连带担保责任。
五、合同签订原因及可行性
因目前公司铬铁矿主要销售区域青海地区大面积停工，西藏矿业铬铁矿原有消化渠道面临较大负面影响，而同时铬铁合金市场空间仍较为充裕，故通过委托生产模式生产铬铁合金并进行销售。该种业务模式下，相较于直接通过扩大销售范围销售铬铁矿，能够部分消化西藏矿业所产铬铁矿石，减少运输成本，提高产品附加值，同时无需在生产加工环节进行大规模投入，且业务开展灵活能够较大程度适应未来生产变化。
六、合同对上市公司的影响
1.合同履行期内，西藏矿业终端产品类型发生会一定变化，铬铁合金销售收入增加；同时，与直接销售藏矿相比预计一定程度减少藏矿价值损失。
2.合同对西藏矿业业务独立性不构成负面影响，西藏矿业不因履行合同而对金广镍铬或蜀业公司形成依赖。
3.因合同之履行，西藏矿业从原有原矿石开采、销售业务模式部分转变原矿石开采、加工并销售矿石加工产品，有利于提高产品附加价值，降低产品运输成本。
七、风险提示
合同双方均具备合同履行能力，但受市场环境变化，原材料价格变化等因素，仍将在一定程度上影响合同的执行。
八、合同的审议程序
上述合同的签订，已经西藏矿业第六届董事会第五十九次会议审议通过。
九、备查文件目录
1.《西藏矿业第六届董事会第五十九次会议决议》；
2.《西藏润恒矿产品销售有限公司与青海金广镍铬材料有限公司、青海蜀业贸易有限公司签订的<铬铁矿委托加工协议>》。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-208四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议于2017年12月28日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2017年 12月 25日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事6名，实际参加会议董事6名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
1、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的议案》
公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司（以下简称“速宝科技”）原股东崔杰拟转让其持有的速宝科技10.58845%股份，转让价格合计为人民币14,294,407.50元，具体如下：
（1）崔杰将所持有的速宝科技5.78%股权（对应注册资本 68万元）作价7,803,000元转让给李仪。
（2）崔杰将所持有的速宝科技2.72%股权（对应注册资本 32万元）作价3,672,000元转让给吴安敏。
（3）崔杰将所持有的速宝科技2.08845%股权（对应注册资本24.57万元）作价2,819,407.50元转让给黄玉芳。
公司董事会同意放弃上述10.58845%股权转让的优先认购权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次放弃优先认购权不会影响公司对速宝科技的控制权和投票权。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-208表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于并购基金减少出资总额的议案》
同意上海擎承投资中心（有限合伙）（以下简称“擎承投资”）出资总额减少10,000万元，出资总额由50,000万元减至40,000万元，所有合伙人同比例减少出资额。公司拟减少对擎承投资出资额2,000万元，出资额由10,000万元减至8,000万元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于并购基金减少出资总额的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年12月28日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2019-037深圳美丽生态股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司因涉嫌违反证券法律法规和信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司触及重大违法强制退市情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 12日收到中国证券证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（深证调查通字16232号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。详见公司于 2016年 10月 14日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2016-093）。
2017年6月6日，公司及江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）、贾明辉、王云杰、王仁年、郑方、李卉、支佐、单军、王锐、丁熊秀、蒋斌、佘志莉、王建华、徐斌、虞群娥、徐文慰、卢旭军、翟禹收到证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]72号），详见公司于2017年6月9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2017-062）。
2018年 11月 20日，公司及八达园林、贾明辉、王云杰、王仁年、郑方、李卉、支佐、单军、王锐、丁熊秀、蒋斌、佘志莉、王建华、徐斌、虞群娥、徐文慰、卢旭军、翟禹收到证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]150号），针对公司涉嫌信息披露违法违规一案，已完成首次告知、听证程序。经复核，证监会拟对公司及相关当事人作出行政处罚，并进行重新告知。详见公司于 2018年11月22日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告（公告编号：2018-176）。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚决定书，敬请广大投资者关注相关风险。
公司于2018年5月30日披露了公司、深圳五岳乾坤投资有限公司、丁熊秀女士、蒋文先生和深圳市盛世泰富园林投资有限公司分别收到中国证券监督管理委员会编号为深证调查通字【2018】097、深证调查通字【2018】098号、深证调查通字【2018】099号、深证调查通字【2018】100号、深证调查通字【2018】102号调查通知书：“因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司及上述相关当事人进行立案调
查。”详见2018年5月30日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知
书的公告》（公告编号：2018-070）。
截至本公告日，中国证券监督管理委员会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到针对上述立案调查事项的结论性意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定，如公司触及13.2.1条规定的重大违法强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将及时披露相关信息，并按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,至少每月披露一次风险提示公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2019年4月11日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－092
江西华伍制动器股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2015年11月18日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2015年11月12日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
本次会议为监事会临时会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席宣剑敏先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
监事会同意公司使用自有资金人民币 2750万元与武汉华中科技大产业集团有限公司、自然人李仁府(代表技术团队)及江西华伍科技投资有限责任公司共同发起设立武汉华伍航空科技有限公司（暂定名），从事航空航天产品的研发、生产、加工、销售及相关技术咨询服务、商务信息咨询（具体经营范围以工商行政管理机关核准登记的经营范围为准）。
合资公司拟定注册资本11000万元，其中江西华伍科技投资有限责任公司以货币出资 5500万元，占注册资本的50%，为合资公司控股股东；公司以货币出资 2750万元，占注册资本的25%；武汉华中科技大产业集团有限公司以技术专利等无形资产出资1050万元，占注册资本的9.55%；自然人李仁府(代表技术团队)以技术专利等无形资产出资1700万元，占注册资本的15.45%。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见及同意本次关联交易的事前认可意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于对外投资设
立合资公司暨关联交易的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司监事会2015年11月18日
证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2018-025中弘控股股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年 3月 1日（星期四）下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 3月 1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 2月 28日下午 15:00至 2018年 3月 1日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2018年 2月 22日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼 3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第七届董事会 2018年第一次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的议案为：
1、审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
本议案补选公司董事只有一名候选董事，故不采取累积投票方式选举，以单项提案提出。
（三）上述议案的内容详见 2018年 2月 14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司第七届董事会 2018年第一次临时会议决议公告（公告编号2018-024）及相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打勾的栏目|
||提案编码||提案名称|||
||||||可以投票|
|1.00||关于补选公司第七届董事会董事的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。
（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表
授权委托书和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵
达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2018年 2月 27日，上午 9时到 11时，下午 3时到 5时。
3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼公司证券部。
邮编：100024
传真：010－59279979
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360979
2、投票简称：中弘投票
3、填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 3月 1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 2月 28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 3月 1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：马刚王杨
联系电话： 010-59279999转9979、 010-59279979
联系传真：010-59279979
电子邮箱：magang@vip.163.com
2、会议费用
与会股东交通、食宿等费用自理
七、备查文件
1、公司第七届董事会 2018年第一次临时会议决议
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年 2月 13日
附：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打钩的栏||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|1.00||关于补选公司第七届董事会董事的议案||√|||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
投票说明：
1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2018-043厦门紫光学大股份有限公司
关于持股5%以上大股东所持本公司部分股权
解除司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到股东厦门市鑫鼎盛控股有限公司（以下简称“鑫鼎盛控股”）的《关于所持股份解除司法冻结的告知函》，内容如下：
鑫鼎盛控股持有本公司股份中的5,770,000股，被福建省厦门市思明区人民法院司法冻结，冻结原因系民事纠纷所致。截止2017年末,鑫鼎盛控股名下仍有5,770,000股股份被司法冻结。近日，鑫鼎盛控股收到福建省厦门市思明区人民法院民事裁定书【（2013）思民初字第8019号之五】，对鑫鼎盛控股所持有被司法冻结的5,770,000股股份予以解除司法冻结。本次解除司法冻结后，鑫鼎盛控股所持本公司股份不存在被司法冻结的情况。
鑫鼎盛控股共持有本公司股份6,357,623股，占本公司总股本比例6.6091%。
本次解除司法冻结股份5,770,000股，占本公司总股本比例5.9982%。以上鑫鼎盛控股所持本公司部分股权解除司法冻结的事项，不影响公司的正常经营管理。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016-094浙江明牌珠宝股份有限公司
关于控股股东质押股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 7日，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司（以下简称“日月集团”）通知，日月集团于 2016年 11月 7日将其所持有的公司部分股份与中银国际证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易。具体事项如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|浙江日月首饰集团有限公司|是|25,000,000|2016 年 11 月7日|2017 年 11月7日|中银国际证券有限责任公司|15.81%|融资|

另，公司于 2016年 11月 8日接到控股股东日月集团通知，日月集团已于 2016年 11月 8日到期购回质押给华泰证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务的 4,330万股股份，并办理完毕该部分股票解除质押的手续，该部分股份占日月集团所持公司股份数量的27.38%，占公司总股本的8.20%。
截至本公告日，日月集团持有公司股份158,172,819股，占公司总股本的29.96%。
其中已质押股份数量为 25,000,000股，占其所持公司股份数量的15.81%，占公司股份总数的4.73%。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2016年11月9日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-049
华天酒店集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
二、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年6月17日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2015年6月16日下午15:00至2015年6月17日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 6月 16日下午 15:00-2015年 6月 17日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2015年6月12日
5、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计13人、代表股份数333,285,200股，占公司股份总数的46.3588%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）2人、代表股份数331,025,200股，占公司股份总数的 46.0444%。参加本次股东大会网络投票的股东11人、代表股份数2,260,000股，占公司股份总数的0.3144%。参加本次股东大会的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）12人、代表股份数2,376,280股，占公司股份总数的0.3305%。
本次会议由董事会召集，董事长陈纪明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，湖南湘楚律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
议案一、《关于公司房地产业务专项自查报告的议案》
表决结果：同意333,093,300股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9424%；反对191,900股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0576%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意 2,184,380股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的91.9244%；反对191,900股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的8.0756%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的 0%；
议案二、《关于公司控股股东出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》
表决结果：同意333,093,300股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9424%；反对191,900股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0576%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意 2,184,380股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的91.9244%；反对191,900股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的8.0756%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的 0%；
议案三、《关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》
表决结果：同意333,093,300股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9424%；反对191,900股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0576%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意 2,184,380股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总
数的91.9244%；反对191,900股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的8.0756%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的 0%；
议案四、《关于公司就非公开发行股票事宜与认购人签订<附生效条件的股份认购合同之补充协议>的议案》
表决结果：同意333,093,300股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9424%；反对191,900股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0576%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意 2,184,380股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的91.9244%；反对191,900股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的8.0756%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的 0%；
四、表决结果
上述的同意票均占出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
五、出席网络投票的前十大股东表决情况
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|||刁守伟||刁守梅||何婉玲||李云鹏||张铁君||瞿云||张美华||蒋俊敏||徐娅琦||杨君望|
|出席股|）|727,200||354,300||329,400||250,900||180,000||155,100||149,400||50,000||31,700||26,900||
|数（股||||||||||||||||||||||
|1.00||同意||同意||同意||同意||同意||反对||同意||同意||反对||同意||
|2.00||同意||同意||同意||同意||同意||反对||同意||同意||反对||同意||
|3.00||同意||同意||同意||同意||同意||反对||同意||同意||反对||同意||
|4.00||同意||同意||同意||同意||同意||反对||同意||同意||反对||同意||

六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所
2、律师姓名：刘刚张惠
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表
决程序及表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、经由董事会成员签字确认的《2015年第三次临时股东大会决议》；
2、湖南湘楚律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2015年6月18日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2018-49海虹企业（控股）股份有限公司
监事会十届一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)监事会十届一次会议于 2018年 5月 8日以通讯方式发出会议通知，于 2018年 5月 16日在海口以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。
会议审议并以记名投票表决方式，以 3票赞成,0票反对,0票弃权,通过选举监事会召集人的议案：决定选举赵观甫先生为公司第十届监事会召集人（简历附后）。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
监事会
二零一八年五月十六日
附：监事会召集人简历
赵观甫先生，毕业于清华大学经管学院，高级经济师，现任国新风险投资管理（深圳）有限公司首席风险官。曾在中国建设银行总行信贷、办公室、个人金融、审计、投资托管等部门和建信金融投资公司工作 30年，先后担任建行总行个人金融业务部副总经理、审计部总经理、投资托管部总经理、建信金融投资公司监事长，中国基金业协会兼职副会长、托管委员会主席等职务，有丰富的投资和风控相关的工作经验。
赵观甫先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
截至本公告披露日，赵观甫先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-051深圳市易尚展示股份有限公司
关于2018年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2018年第一季度报告全文》（公告编号：2018-045）。因工作人员疏忽，导致《2018年第一季度报告全文》中部分内容填列错误，现对相关内容更正如下：
1、《2018年第一季度报告全文》之“第四节财务报表”中“5、合并现金流量表”中部分内容进行更正
更正前：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|加：期初现金及现金等价物余额|100,354,950.75|176,045,287.58|
|六、期末现金及现金等价物余额|518,632,278.16|130,486,172.00|

更正后：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|加：期初现金及现金等价物余额|93,298,363.57|176,045,287.58|
|六、期末现金及现金等价物余额|511,575,690.98|130,486,172.00|

2、《2018年第一季度报告全文》之“第四节财务报表”中“6、母公司现金流量表”中部分内容进行更正
更正前：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|加：期初现金及现金等价物余额|93,261,066.41|137,838,563.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|510,994,458.76|110,040,615.36|

更正后：
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|加：期初现金及现金等价物余额|86,204,479.23|137,838,563.76|
|六、期末现金及现金等价物余额|503,937,871.58|110,040,615.36|

除上述更正内容外，公司《2018年第一季度报告全文》中其他内容不变。更正后的《2018年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本更正公告不影响公司2018年第一季度业绩，公司因本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将在工作中进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2018年5月13日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-014银邦金属复合材料股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）针对公司于 2019年 3月 20日在互动易平台上关于科创板上市问题，公司回复了下属参股子公司飞而康快速制造科技有限公司（以下简称“飞而康”）正在探讨科创板上市的可能性。
为避免对投资者造成误解，现对该回复做澄清如下：公司持有飞而康45%股权，不是其控股股东，对于飞而康是否会于近期申报科创板，公司尚未与飞而康其他股东进行磋商，也没有具体推进计划。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号:2019-064
债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于“康泰转债”赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、康泰转债赎回情况概述
（一）触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]42号”文核准，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日公开发行了 356.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35,600.00万元。经深圳证券交易所“深证上[2018]102号”文同意，公司发行的35,600.00万元可转债于2018年 3月 19日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“康泰转债”，债券代码“123008”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规和《深圳康泰生物制品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，“康泰转债”的转股期限为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2018年8月7日至2024年2月1日）。
公司股票（股票简称：康泰生物，股票代码：300601）自2019年2月28日至 2019年 3月 20日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（31.23元/股）的130%（40.599元/股）。根据《募集说明书》的规定，已触发“康泰转债”的有条件赎回条款。2019年3月22日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，同意公司行使“康泰转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“康泰转债”。
（二）赎回程序及时间安排
2、公司在首次满足赎回条件后的五个交易日内（2019年3月21日至3月27日）在中国证监会指定的信息披露媒体上披露了三次赎回实施公告。自2019年3月22日至4月30日刊登了十一次关于“康泰转债”的赎回实施公告。
3、“康泰转债”于2019年4月29日起停止交易，并于2019年5月7日起停止转股。2019年5月10日为公司资金到账日，2019年5月14日为投资者赎回款到账日，“康泰转债”赎回款已通过股东托管券商直接划入“康泰转债”持有人的资金账户。
二、可转债赎回结果
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为每张100.13元（债券面值加当期应计利息，当期利率0.5%，且当期利息含税）。其中，个人投资者和证券投资基金扣税后（税率20%，由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴）实际赎回价格为100.10元/张；合格境外投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际赎回价格为100.13元/张。扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。除上述两种情况外的“康泰转债”持有人，公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为100.13元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
（二）赎回情况
1、可转债赎回数量：7,027张
2、赎回总金额：703,613.51元
三、赎回影响
公司本次“康泰转债”的赎回总金额为703,613.51元，占发行总额的0.1976%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量未产生较大影响，不会影响本次募集资金的正常使用。
本次“康泰转债”转股完成后，公司总股本增至645,220,910股，增加了公司资本实力，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
四、摘牌安排
因本次赎回可转债为全部赎回，赎回完成后，将无“康泰转债”继续流通及交易，“康泰转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年5月15日起，公司发行的“康泰转债”（债券代码：123008）将在深圳证券交易所摘牌。
五、最新股本结构
截至2019年5月6日收市，公司股本结构为：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金|||||
||数量（股）|比例（%）||送股||其他（股）|小计（股）|数量（股）|比例（%）|
||||新股||转股|||||
|一、有限售条件股份|394,164,696|62.18|-|-|-|-5,916,019|-5,916,019|388,248,677|60.17|
|3、其他内资持股|394,164,696|62.18|-|-|-|-5,916,019|-5,916,019|388,248,677|60.17|
|其中：境内法人持股|12,997,925|2.05|-|-|-|0|0|12,997,925|2.01|
|境内自然人持股|381,166,771|60.13|-|-|-|-5,916,019|-5,916,019|375,250,752|58.16|
|二、无限售条件股份|239,701,280|37.82|-|-|-|17,270,953|17,270,953|256,972,233|39.83|
|1、人民币普通股|239,701,280|37.82|-|-|-|17,270,953|17,270,953|256,972,233|39.83|
|三、股份总数|633,865,976|100.00|-|-|-|11,354,934|11,354,934|645,220,910|100.00|

注：本次变动前股本情况为截至2018年8月7日开始转股前的股本情况，公司可转债存续期间股本变化情况，详见公司于2018年10月8日、2019年1月3日、2019年4月1日披露的康泰转债季度转股情况公告。
六、联系方式
联系部门：证券事务部
联系地址：深圳市光明区马田街道薯田埔路18号
联系人：苗向、陶瑾
电话：0755-26988558
传真：0755-26988600
邮编：518106
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2017-087
江苏润和软件股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月13日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司投资设立南京全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元人民币进行出资，在江苏省南京市高淳区设立全资子公司。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
近日，南京高淳区全资子公司已经完成了工商设立登记手续，并取得了南京市雨花台区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320118MA1PCQA44G
名称：江苏润和捷诚信息科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市高淳区阳江镇永和路6号
法定代表人：周红卫
注册资本：1000万元整
成立日期：2017年07月11日
营业期限：2017年07月11日至******
经营范围：电子和通讯设备软硬件、计算机软硬件技术的研发、销售、技术服务；大数据处理、分析服务；系统集成服务；科技信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2016-008
河南同力水泥股份有限公司
第五届董事会2016年度第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会2016年度第二次会议通知于2016年2月16日以书面形式发出；
（二）召开会议的时间和方式：2016年2月19日以现场表决方式召开；
（三）会议出席情况：会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人；
（四）会议主持人及列席人员：会议由董事长张伟先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
（五）参加会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举董事会专业委员会成员的议案
经举手表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会专业委员会成员的议案》。
调整后各专业委员会组成人员如下：
1、战略委员会
主任委员：张伟
委员：徐步林李伟真
2、提名委员会
主任委员：杨钧
委员：崔星太李伟真
3、薪酬与考核委员会
主任委员：李伟真
委员：徐步林李和平
4、审计委员会
主任委员：李伟真
委员：杨钧王霞
5、风险管理委员会
主任委员：张伟
委员：徐步林杨钧
三、备查文件
经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2016年2月19日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-042保龄宝生物股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人刘宗利先生通知，刘宗利先生将其所持有的公司股票 2470万股（占公司总股本的6.69%）质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。本次股权质押期限自2015年7月10日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
截至本公告日，刘宗利先生持有本公司股份9881.8661万股，占公司总股本的26.76%。本次质押后，刘宗利先生持有公司处于质押状态的股份共计2470万股，占公司总股本的6.69%。
备查文件：《齐鲁证券有限公司股票质押式回购交易业务协议》
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-003四川金石东方新材料设备股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年度（2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日）
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比：-35% ～ -25%|盈利 3,210.60 万元|
||盈利：2,086.89 万元 ～ 2,407.95万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润同比下降35%至25%，变动的主要原因是受到国内经济增速放缓、市政基础建设投资趋紧等因素的影响，虽然市政排水管道等领域市场需求依然巨大，但基础设施资金趋紧，下游管道制造企业回款困难，扩产计划放缓，导
致公司产品销量有所下降，订单有所减少。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为-686.23万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在 2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会二○一六年一月二十七日
启迪古汉集团股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告
天职业字[2017]13475号启迪古汉集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“启迪古汉”）《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》。
一、管理层的责任
启迪古汉管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求编制《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对启迪古汉管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，启迪古汉管理层编制的截至 2017年 5月 22日止的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，在所有重大方面真实反映了启迪古汉以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供启迪古汉为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为启迪古汉用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
中国注册会计师： 刘宇科
中国·北京
二○一七年五月二十三日
中国注册会计师： 刘敦
启迪古汉集团股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
专项说明
（除另有注明外，所有金额均以人民币万元为货币单位）
根据《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》相关指引的规定，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可［2017］87号”核准，公司获准向启迪科技服务有限公司、衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司、嘉实基金管理有限公司管理的嘉实元安股票专项型养老金产品、嘉实基金管理有限公司管理的嘉实基金-工商银行-元寿一号资产管理计划、嘉实基金管理有限公司管理的嘉实基金-工商银行-元寿二号资产管理计划、嘉实基金管理有限公司管理的嘉实基金元寿三号资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）1,614万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币17.76元，募集资金总额为人民币286,646,400.00元。
2017年5月2日，主承销商中德证券有限责任公司在扣除承销费用和保荐费用人民币
6,800,000.00元后将余额人民币279,846,400.00元汇入公司账户内：其中在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行83280312000002862开立的募集资金账户140,000,000.00元、在广发银行衡阳华新支行9550880202818800115开立的募集资金账户139,846,400.00元。扣减发生的律师费、审计及验资费等费用合计1,150,000.00元，本次募集资金净额为人民币278,696,400.00元。
上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年05月03日出具的天职业字[2017]12468号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、招股说明书对募集资金投向的承诺情况
根据《启迪古汉股份有限公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》，公司拟将本
次非公开发行募集的资金投资于以下项目，各募投项目募集资金使用计划如下：
序号 募投项目实施单位 募投项目名称 拟使用募集资金投资额 1 启迪古汉集团衡阳
年产 4亿支古汉养生精口服液技改工程项目 10,000.00
中药有限公司
2 启迪古汉集团衡阳
年产 4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目 8,180.93
中药有限公司
3 启迪古汉集团衡阳
固体制剂生产线技改项目 6,784.00
中药有限公司
4 启迪古汉集团衡阳
中药饮片生产线技改项目 3,699.71
中药有限公司
合计 28,664.64
在募集资金到位前，公司若已使用银行借款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
为保证上述项目进度，及时把握市场机遇，公司决定以自筹资金对以上项目先行投入，募集资金到位后对预先已投入募集资金投资项目的自有资金进行置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
从2015年10月9日至2017年5月22日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币3,045.64万元，具体情况如下：
（一）自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表
序号 募投项目名称 已预先投入资金
1 年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目 3,006.28
2 年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目
3 固体制剂生产线技改项目 35.32
4 中药饮片生产线技改项目 4.04
合计 3,045.64
（二）自筹资金预先投入按列支项目情况表
序号 募投项目名称 列支项目名称 已预先投入资金
一 A年产 4亿支古汉养生精口服液技改工程项目
1 建筑工程 1,446.54
2 设备购置 915.80
3 安装工程 643.94
4 其他费用
小计 3,006.28
二 B固体制剂生产线技改项目
1 建筑工程 35.32
2 设备购置
3 安装工程
4 其他费用
小计 35.32
三 C中药饮片生产线技改项目
1 建筑工程 4.04
2 设备购置
3 安装工程
4 其他费用
小计 4.04
合计 3,045.64
四、置换募投资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金，资金情况如下：
置换对比情况表
序号 列支项目名称 预先投入的自筹资金金额 本次置换金额 1 年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目 3,006.28 3,006.28
2 年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目
3 固体制剂生产线技改项目 35.32 35.32
4 中药饮片生产线技改项目 4.04 4.04
合计 3,045.64 3,045.64
启迪古汉集团股份有限公司董事会
法定代表人：王书贵
财务总监：袁瑞芝
二〇一七年五月二十三日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-26杭州汽轮机股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所为 2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督委员会公告〔2012〕42号、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《公司董事会审计委员会工作规程》，公司分别于 2016年 2月 26日和 2016年 3月 7日召开公司董事会审计委员会，就公司年报相关事项与天健会计师事务所年度审计会计师进行了良好沟通。公司于 2016年 3月 17日召开六届二十八次董事会，审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》。
公司董事会认为，天健会计师事务所在从事公司 2015年度审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，出具的审计报告能充分反映公司 2015年的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况。其配备的审计工作人员具备完成审计工作的能力，其能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，同时在审计工作中提出了公司出现的一些问题和建议。能够满足公司年度财务审计工作的要求。因此提议公司 2016年度续聘其为审计机构。
建议公司支付给天健会计师事务所的2016年度审计费用为90万元；内控审计费用为 26万元。
公司续聘天健会计师事务的议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
杭州汽轮机股份有限公司董事会 2016年 3月 19日