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山东日科化学股份有限公司
非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集的现金总额不超过 33,715.10万元（含 33,715.10万元），募集资金净额（募集资金总额扣除本次全部发行费用）拟投资于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资金额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|年产10万吨塑料改性剂ACM及2万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目|42,221|33,715.10|
|合计||42,221|33,715.10|

本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分将通过公司自筹资金解决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款等自筹资金先行投入，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关银行贷款等自筹资金。
二、本次募集资金投资项目
（一）项目实施的必要性
我国是全球最大的塑料助剂生产和消费国，塑料助剂消费量约占全球的40%，2014年消费量达到450万吨。我国增塑剂、阻燃剂、抗冲改性剂和加工改良剂的产销量都占全球第一位，但是我国与欧美国家的产品结构差异比较大，未来的发展方向主要集中在产品结构调整和产品升级换代。
由于 PVC树脂相对于其他树脂更需要且更容易借助助剂来完善和提高性能，同时，PVC塑料价格便宜、实用，在所有类别塑料中应用最广泛，用量最大，因此目前塑料助剂主要以 PVC塑料助剂为主，用量约占塑料助剂的90%，
从我国PVC塑料制品的需求增速来预计，塑料助剂将保持8%-10%的增长。
从对塑料制品的改性效果来看，ACM是低温韧性最优，产品性价比最强的。
公司2015年1-3月ACM产品销量较同期增长195.34%，公司业务进入高速发展期，随着高性能 PVC助剂领域市场竞争的不断加剧，公司亟需加快布局，利用已有的市场优势和资源优势快速抢占市场，扩大市场份额。
氯化聚氯乙烯（CPVC）是聚氯乙烯（PVC）进一步氯化后的产物，是 PVC的重要改性品种。除了兼有 PVC的很多优良性能外，其所具有的耐腐蚀性、耐热性、可溶性、阻燃性、机械强度等均比 PVC有较大的提高，因而 CPVC是性能优良的新型材料，CPVC的用途十分广泛，几乎涉及各行各业，可应用于涂料、粘合剂、油漆、建筑等行业。我国 CPVC生产规模小，产品质量与世界先进水平相比仍有差距。我国 CPVC行业发展目标是改变产品低端化的现状，大力发展高端树脂材料。随着国家“一带一路”战略的实施，ACM、CPVC等产品市场会持续放大，其发展前景十分广阔。
公司现阶段收入及利润主要来源是ACR产品，目前行业市场竞争日益激烈，产品盈利能力有所下滑，公司迫切需要发展利润空间更大的业务以解决因传统行业增速放缓导致的公司盈利能力下降问题。通过募投项目实施，将进一步提高公司战略采购优势，有效降低原材料成本，提高产品毛利率，有助于公司获得持续的服务业务收入，提升公司的盈利能力与可持续发展能力。
（二）项目实施的可行性
本项目生产的塑料改性剂 ACM和CPVC属于新型高性能粉体橡胶，其生产工艺采用水相悬浮工艺，符合国家发改委《产业结构调节指导目录（2011年本）》（2013年修正版）“鼓励类”“第十一项”石化化工“第12款”合成橡胶化学改性技术开发与应用“的内容。因此，该项目属于国家产业政策鼓励发展的项目。
本项目生产地点位于沾化经济开发区，其是以热电与盐化工为基础产业链的化工开发区，本项目的实施不仅可依托开发区内现有公用工程及配套设施、优越的工程条件和便利的交通，而且可充分利用开发区内氯碱企业生产的液氯，节约运费、降低企业生产成本，促进企业发展。
本项目产品ACM、CPVC以高密度聚乙烯、聚氯乙烯为主要原料，采用水相悬浮法与液氯发生氯化反应，再经后处理，制得产品。公司具有生产 ACM低温增韧剂的发明专利，正在进行CPVC管材及管件复合料替代PP制品的研究与开发工作，产品工艺技术先进、成熟，产品质量稳定、环境污染小、危险性小。
（三）项目概况
1、项目实施主体
本项目实施主体为山东日科橡塑科技有限公司，系山东日科化学股份有限公司在沾化投资设立的控股子公司。公司成立于2011年6月8日，注册资本7120万元。经营范围为次氯酸钠生产、销售（有效期限以许可证为准）；ACM生产、销售；CPE（氯化聚乙烯）销售；销售（不储存）ACR产品中 801系列产品、 901系列产品、抗冲料系列产品以及 AMB产品中的透明 AMB产品、不透明 AMB产品；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司董事会第二届第二十一次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》，拟以自有资金收购路恩斌先生、张爱朋先生、王伟先生、李志国先生持有的日科橡塑2.81%股权，收购完成后日科橡塑将成为公司的全资子公司。
2、项目投资概算
本项目总投资约为 42,221万元，拟使用本次非公开发行募集资金 33,715.10万元，不足部分将由公司自筹解决。
3、项目建设地点
本项目建设地点拟定沾化经济开发区。
4、经济效益分析
项目投产后，年均利润总额18,947万元、税后年均净利润14,210万元。
5、项目涉及报批事项
本项目涉及的报批事项正在按照有关部门的规定陆续办理中。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
1、本次发行对公司业务经营的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发
展方向，具有良好的发展前景和经济效益。综上，本次非公开发行有助于促进公司提升公司的行业地位，增强公司的核心竞争力。
2、本次发行对财务状况的影响
本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得到提升。随着项目的逐步建成达产，公司产品附加值不断提高，公司盈利能力将得到有效增强。
四、募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述，本次非公开发行募集资金投资项目符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，具有实施的必要性，投资项目具有广阔的市场发展前景，募集资金的使用将会给公司带来良好的投资收益。通过本次募集资金投资项目的实施，将增强公司业务规模，有利于公司的长远可持续发展，有利于提高公司的核心竞争力，符合全体股东的根本利益。
山东日科化学股份有限公司董事会
二○一五年七月二十二日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2018-062
上海透景生命科技股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“透景生命”）于 2018年 4月 26日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意对公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整，拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币14,000万元调整至不超过人民币24,000万元，用于购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司拟使用闲置自有资金投资的品种为银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），拟投资的产品安全性高、流动性好，同时不影响自有资金投资计划正常进行。
近日，公司与下列银行或金融机构签署了购买理财产品的协议，现就相关事宜公告如下：
一、委托理财概述
（一）产品基本信息
单位：元
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|合作方|产品名称|类型|投资规模|参考年化收益率|天数|购买主体|
|交通银行上海临港新城支行|蕴通财富结构性存款61天|期限结构型|70,000,000|4.30%|61天|透景生命|
|浦东发展银行上海分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|20,000,000|4.40%|90天|透景生命|
|浦东发展银行上海分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|16,000,000|4.30%|90天|透景生命|
|交通银行上海临港新城支行|蕴通财富结构性存款31天|期限结构型|67,000,000|4.20%|31天|透景生命|

（二）关联关系说明
本次办理的银行理财产品交易对方与公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、委托理财的情况说明
（一）基本说明
本次办理的银行理财产品使用的资金为公司银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；公司通过与银行等合格金融
机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资
风险。
三、前十二个月内购买理财产品的主要情况
单位：元
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|合作方|产品名称|类型|投资规模|参考年化收益率|天数|购买主体|产品状态|
|中信银行上海分行|共赢利率结构19930期人民币结构性理财产品|保本收益型|20,000,000|4.50%|108天|透景生命|存续|
|上海农商银行张江科技支行|鑫意理财恒通M18024期人民币理财产品|保本收益型|27,000,000|4.35%|91天|透景生命|存续|
|上海银行张江支行|赢家货币及债券系列（点滴成金）理财产品|保本收益型|20,000,000|4.40%|91天|透景生命|存续|
|交通银行上海临港新城支行|蕴通财富结构性存款31天|期限结构型|67,000,000|4.20%|31天|透景生命|赎回|
|浦东发展银行上海分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本收益型|20,000,000|4.50%|90天|透景生命|赎回|
|交通银行上海临港新城支行|蕴通财富结构性存款31天|期限结构型|70,000,000|4.30%|31天|透景生命|赎回|
|交通银行上海临港新城支行|蕴通财富结构性存款31天|保本收益型|67,000,000|4.30%|31天|透景生命|赎回|
|交通银行上海临港新城支行|蕴通财富·日增利提升31天|保本收益型|70,000,000|4.10%|31天|透景生命|赎回|
||蕴通财富·日增利提升31天|保本收益型|10,000,000|4.10%|31天|透景诊断|赎回|
|上海农商银行张江科技支行|鑫意理财恒通M18016期人民币理财产品|保本收益型|20,000,000|4.40%|35天|透景生命|赎回|
|上海浦东发展银行上海分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本收益型|20,000,000|4.60%|90天|透景生命|赎回|
|交通银行上海临港|蕴通财富·日增利提升31天|保本收益型|70,000,000|4.10%|31天|透景生命|赎回|

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||蕴通财富·日增利提升31天|保本收益型|10,000,000|4.10%|31天|透景诊断|赎回|
|上海农商银行张江科技支行|鑫意理财恒通M18005期人民币理财产品|保本收益型|20,000,000|4.10%|35天|透景生命|赎回|
|交通银行上海临港新城支行|蕴通财富·日增利提升31天|保本收益型|70,000,000|4.10%|31天|透景生命|赎回|
||蕴通财富·日增利提升31天|保本收益型|10,000,000|4.10%|31天|透景诊断|赎回|

根据公司第二届董事会第五次会议批准的自有资金理财余额不超过人民币 24,000万元的规定，截止本公告日，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计 24,000万元。本次购买理财产品后，公司及全资子公司可用于委托理财的自有资金额度余额为0元。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2014-016
江苏三六五网络股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告及报告摘要已于2014年3月8日在证监会指定网站披露并在《中国证券报》、《证券时报》刊登提示性公告。为使投资者能够进一步了解公司的经营等情况，公司将于 2014年3月13日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理邢炜先生；独立董事林雷先生；副总经理、董秘凌云女士；公司财务总监沈丽女士；公司保荐代表人、国信证券股份有限公司徐伟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会二〇一四年三月十日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2019-048北京东方园林环境股份有限公司关于
续聘立信会计师事务所为公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（以下简称“立信”）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
立信是一家具有证券从业资格的专业审计机构，2011年7月开始为公司提供审计服务。鉴于立信担任公司2018年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，决定继续聘请立信为公司2019年度财务审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定2019年度的审计费用。该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
经仔细审查，立信会计师事务所具有证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的持续性，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所作为公司2019年度财务报告的审计机构。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2015-003
湖南博云新材料股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2015年2月10日在公司会议室举行。会议通知于2015年2月4日以通讯方式发出，公司应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席王勇女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订2014年度非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟签署〈附生
效条件的股份认购合同〉补充合同的议案》；
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与湖南湘投高科技
创业投资有限公司签署〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同的议案》；
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与游念东签署〈附
生效条件的股份认购合同〉补充合同的议案》；
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
本次非公开发行股票涉及重大关联交易的方案符合国家法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司长远发展计划和公司全体股东的利益。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
七、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈前次募集资金使
用情况报告〉的议案》；
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟等股东签订
《收购补充协议》的议案》；
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟签订《业绩
承诺与补偿协议》的议案》；
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于批准2014年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的专项意见的议案》；
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司监事会
2015年2月10日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-054山东威达机械股份有限公司
关于第一期员工持股计划认购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 17日，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于<山东威达机械股份有限公司第 1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理山东威达第1期员工持股计划的议案》等相关议案。2015年11月30日，公司召开第六届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于<关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案>的修正案》等相关议案，同意对公司于 2015年 11月 18日披露的《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案>的议案》等相关议案的部分内容进行修订。2015年12月8日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司第一期员工持股计划将委托国金证券股份有限公司设立国金山东威达 1号定向资产管理计划（以下简称“本员工持股计划”），通过资产管理计划认购公司2016年非公开发行的股票（以下简称“本次非公开发行”）。本员工持股计划的资金总额不超过 2,000万元，本员工持股计划认购非公开发行股票价格为9.55元/股，拟认购的股票数量不超过209.43万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价将进行相应调整。
2016年 5月24日，公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》的议案。2016年 5月 26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于实施2015年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告》，对本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量进行了调整，本次非公开发行股票发行价格由9.55元/股调整为9.49元/股。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
山东威达第一期员工持股计划认购公司非公开发行股票2,107,481股，认购价格为9.49
元/股，占公司发行后总股本的比例为0.50%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总
数未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数未超过公司股本总额的1%。上述认购股份已发行完成并于2016年6月23日在深圳证券交易所上市，锁定期为自新增股份发行上市之日起36个月。本次发行结束后，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
截止本公告日，公司第一期员工持股计划股票认购事宜已完成。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-071
浪潮电子信息产业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2018年8月30日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 8月 29日 15:00至 2018年 8月 30日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共39人，代表股份539,206,395股，占上市公司总股份的41.8232%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5人，代表股份504,776,687股，占上市公司总股份的39.1527%；通过网络投票的股东34人，代表股份34,429,708股，占上市公司总股份的2.6705%。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于公司拟注册发行长期限含权中期票据的议案》；
表决结果：同意539,191,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；
反对 2,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权 11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 35,490,252股，占出席会议中小股东所持股份的99.9588%；反对 2,740股，占出席会议中小股东所持股份的0.0077%；弃权 11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0335%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师认为，公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2018年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2018年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.2018年第三次临时股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-025
广州毅昌科技股份有限公司
关于收到中国证监会广东监管局监管关注函和监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 10日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于广州毅昌科技股份有限公司的监管关注函》（广东证监函[2014]520号）（以下简称“关注函”）、《关于对广州毅昌科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2014]19号）（以下简称“警示函”）和《关于对丁金铎、叶昌焱采取监管谈话措施的决定》（[2014]20号）（以下简称“监管谈话决定”）。经查，广东证监局发现我公司存在如下问题。
《关注函》主要内容如下：
一、公司治理和内部控制存在的问题
2.董事会会议表决程序不规范。公司 2013年召开的部分董事会会议中，个别董事未对相关议案明确表决意见。公司对于上述情况视为“同意票”进行统计，不符合公司《董事会议事规则》第十八条关于未明确表决意见视为弃权票处理的规定。此外，董事徐建新在公司第三届董事会第四次会议中未对《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》涉及其兼任职务公司的议案进行回避表决，不符合《董事会议事规则》第二十一条关于回避表决的规定，公司上述行为违反了《公司法》第四十八条、第一百二十四条等相关规定。
3.公司劳动用工管理不规范。公司员工王巍于 2012年 2月经时任董事长冼燃推荐担任汽车事业部主要负责人，并在公司累计领取薪酬 182.11万元，但是公司至今尚未与王巍签订劳动用工合同，违反了《企业内部控制基本规范》第四条、《企业内部控制应用指引第 3号--人力资源》第七条等相关规定。
4.企业合同管理不规范。公司未明确合同归口管理部门，采购、销售以及其他合同均由各相关部门业务人员保管，缺乏定期统计、分类和归档。公司上述行为违反了《企业内部控制基本规范》第四条、《企业内部控制应用指引第 16号--合同管理》第四条、第十五条等相关规定。
二、信息披露存在的问题
构件二期建设项目”累计投入 1.08亿元，占预计总投入75.82%。受家电市场环境影响，公司已计划暂缓投资该项目，但公司未在 2013年年报中充分说明募集资金承诺进度与实际进度差异原因以及该项目进展后续投资计划情况。公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号--年度报告的内容与格式》第二十一条等相关规定。
2.公司主要销售客户情况披露不准确。公司 2013年年报披露前五名客户时，未将第二大客户同方集团所属的子公司予以合并，造成前五名客户的销售金额及所占比例披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号--年度报告的内容与格式》第二十一条等相关规定。
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关规定。
三、财务核算存在的问题
1.职工薪酬的核算不规范。公司自 2010年上市以来，职工薪酬采取“当月不预提，下月发放并计提”的核算方法。2013年 10月开始，公司将职工薪酬的核算方法调整为“当月预提，下月发放”，未遵循可比性原则，也未在 2013年财务报表附注中说明。公司上述行为违反了《企业会计准则--基本准则》第十五条等相关规定。
2.应收账款的核算不规范。经查，公司在 2013年 12月对江西高飞数码科技有限公司、冠捷显示科技（厦门）有限公司应收账款余额分别为 22.52万元、5.39万元。因上述客户破产等原因，公司财务部向管理层作出坏账处理申请，并得到了管理层的批准，但是公司未对此事项入账，核销应收账款并计提资产减值损失。公司上述行为违反了《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》第四十、四十一条等相关规定。
3.递延所得税资产的核算不准确。公司本部 2013年多计提递延所得税资产 150.04万元，违反了《企业会计准则第 18号--所得税》第十五条等相关规定。
公司应高度重视上述问题，采取有效措施切实整改，于收到本监管关注函 30日内向广东证监局报送整改报告，并抄报深圳证券交易所。
《警示函》主要内容如下：
一、未及时披露大额政府补助
公司于 2012年 1月至 2013年 12月期间，收到企业技术中心创新能力建设专项、工业设计创新技术服务平台以及工业设计集成创新科研团队等三个政府补助项目立项的通知。上述项目政府补助金额分别为 500万元、400万元、400万元，占公司最近一年经审计净利润的比例分别为13.58%、11.2%、11.2%，属应立即披露的重大事项，但是公司未及时履行信息披露义务。违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条和第三十一条等相关规定。
二、会计变更未履行信息披露义务
公司于 2013年 1月开始，将汽车结构件模具的摊销期间由 1年变更为 3年，该事项属于会计估计变更，公司未按规定在 2013年的临时报告、定期报告中履行信息披露义务，也未履行董事会审批程序。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条等相关规定。
三、未及时披露控股股东股权质押情况
公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司于 2011年 8月 25日将持有的毅昌股份1.02亿股股票质押给华润深国投信托有限公司，占其持有总数的比例为59.3%，并于当日通知公司，但是公司迟至 2011年 9月 6日才将上述质押情况进行公告。公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第三十一条等相关规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条等规定，我局现对公司予以警示。公司应认真吸取教训，完善内部控制，切实依法履行信息披露义务，杜绝此类问题再次发生。
《监管谈话决定》主要内容如下：
公司在 2012年 1月至 2013年 12月期间存在未及时披露大额政府补助、会计估计变更未履行信息披露义务等违规行为。丁金铎作为公司的董事长兼总经理（原任总经理，2013年 10月 22日期兼任董事长），叶昌焱作为公司的董事会秘书兼财务负责人（任职期限自2012年 8月 17日至今），应承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条等规定，广东证监局决定对丁金铎、叶昌焱采取监管谈话的行政监管措施。
本公司将按照广东证监局的要求积极采取措施予以整改，加强规范运作和信息披露工作的管理，切实维护好投资者利益。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2014年 7月 11日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-025湖北台基半导体股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持至5%以下的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日收到持有本公司股份 7,104,027股（占本公司总股本比例5%）的股东富华远东有限公司（以下简称“富华远东”）的关于拟减持股份的告知函，因自身资金需要，预计自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式，减持不超过其持有的本公司股份 7,104,027股（即不超过本公司总股本的5%）。公司于2018年4月20披露了《关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-021）。
公司于2018年5月2日披露了《2017年年度权益分派实施公告》，并于2018年5月9日实施完毕。由于公司股票发生了资本公积金转增股本（以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股）事项，富华远东计划减持股份数量相应调整为不超过10,656,040股（即不超过公司总股本的5%）。
公司于2018年5月16日收到股东富华远东的股份减持通知，告知其于2018年5月16日通过集中竞价方式减持公司股份100股，本次减持后，富华远东持有公司股份 10,655,940股，占公司总股本的4.99997%，不再是公司持股5%以上股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格（元/股）|减持数量（股）|
|富华远东有限公司|竞价交易|2018年5月16日|14.39|100|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持股情况||
||股数（股）|占公司总股本比例（%）|股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|富华远东有限公司|10,656,040|5|10,655,940|4.99997|

二、其他相关事项说明
1、富华远东本次减持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、本次变动后，富华远东不再是公司持股5%以上股东，详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。
3、富华远东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
1、简式权益变动报告书；
2、关于减持台基股份的告知函。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十六日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-050陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日召开的第三届董事会第四十四次会议及第三届监事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金3,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2017年3月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-039）。
公司于2017年4月1日从平安银行股份有限公司西安分行营业部开设的募集资金专项账户中划出3,000万元，用于暂时补充流动资金。2017年4月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的3,000万元募集资金归还至募集资金专项账户，同时将归还情况通知持续督导机构。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-045辽宁奥克化学股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2014年9月4日以现场结合通讯的方式在公司会议室举行。会议通知于 2014年 9月 1日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，其中董事马卫国先生、董事范小平先生、独立董事史献平先生通过通讯方式参与表决，符《公司法合》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长朱建民先生主持，经与会董事充分合议并投票表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于确定首期股票期权行权价格及调整行权价格、激励对象名单与授予数量的议案》，其中同意5票，反对0票，弃权 0票，关联董事朱建民先生、刘兆滨先生、董振鹏先生、孙玉德先生作为该计划的激励对象，均回避表决。
1、关于首期股票期权行权价格的确定
根据《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）中“第七节第（二）项股票期权的行权价格及其确定方法”的规定确定本次股权激励股票期权行权价格为11.81元/股。
2、关于行权价格、激励对象名单与授予数量的调整
经公司2014年5月12日召开的2013年年度股东大会审议批准，公司2013年度权益分派方案为：以公司2013年12月31日的总股本336,960,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.50元（含税）,2013年共计派发现金股利
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告50,544,000.00元，方案实施后留存未分配利润97,322,022.28元，结转以后年度。
公司2013年度权益分派股权登记日为2014年5月19日，除权除息日为：2014年5月20日，公司已于2014年5月20日完成了2013年度权益分派。根据《激励计划》对股票期权激励计划所涉及的行权价格进行调整，行权价格由11.81元/股调整为11.66元/股。
《激励计划》中的激励对象庄骋等1名人员因个人原因离职，上述1名人员所涉及的股票期权数量共计3.43万份。根据《激励计划》，上述1名人员已不具备激励对象资格，公司董事会同意取消庄骋等1名人员未登记的股票期权共计3.43万份。根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对首次授予股票期权的激励对象及相关股票期权数量进行了调整。公司调整前的《激励计划》首次授予激励对象为136名，股票期权数量为1,300万份股票期权，调整后的《激励计划》首次授予激励对象为135名，股票期权数量为1,296.57万份股票期权。
本项议案无需提交股东大会审议。
关于确定首期股票期权行权价格及调整行权价格、激励对象名单与授予数量的公告请详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。
公司独立董事针对本项议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见，北京德恒律师事务所对此项事宜发表了法律意见书。详细内容请见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告信息。
二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事朱建民先生、刘兆滨先生、董振鹏先生、孙玉德先生作为该计划的激励对象，均回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《辽宁奥克化学股份有限公司 A股股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定及公司 2014年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的股票期权授予条件已经成就，
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告确定以 2014年 9月 4日作为本次股票期权激励计划的首次授权日，向 135名激励对象授予1,296.57万份股票期权。
本项议案无需提交股东大会审议。
关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的公告请详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。
公司独立董事针对本项议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见，北京德恒律师事务所对此项事宜发表了法律意见书。详细内容请见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告信息。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2014年 9月 5日
浙江东音泵业股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会团结带领全体干部职工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做精做强的新途径，较好地完成了年度经营目标，完成了公开市场再融资计划，保证了公司持续快速发展。2018年中，公司董事会完成了换届选举，实现了董事会换届的平稳过度。
2018年，公司实现营业总收入935,445,820.67元，较上年增长12.97%；归属于上市公司股东的净利润 111,345,642.47元，较上年下降3.89%；经营活动产生的现金流量净额 114,115,186.36元，较上年增长9.20%。截至 2018年 12月 31日，总资产为 1,401,732,445.47元，较上年末增长55.93%，归属于上市公司股东权益为 909,886,234.93元，较上年末增长20.64%。
一、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2018年，公司共计召开 8次董事会，全部董事均出席了会议，其中主要会议和通过的重要议案如下：
1、2018年 1月 29日公司召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年年度报告全文及其摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部审计工作报告》、《<2017年度内部控制自我评价报告>及<2017年度内部控制规则落实自查表>》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘 2018年度审计机构的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于开展远期外汇交易的议案》、《关于召开2017年度股东大会的议案》；
3、2018年6月4日公司召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》；
4、2018年 7月 30日公司召开公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。
5、2018年8月9日公司召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。
6、2018年 8月 21日公司召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于浙江东音泵业股份有限公司 2018年度半年度报告全文及摘要的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》；
7、2018年10月23日公司召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于浙江东音泵业股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
8、2018年 11月 4日公司召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2018年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
（五）独立董事履职情况
公司董事会 2018年完成了董事会换届，换届前后的六名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
二、关于公司董事会 2019年工作的展望
2019年度，公司第三届董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司产品的国际品牌效应和整体竞争力，促进公司持续健康发展。
浙江东音泵业股份有限公司董事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-075山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下，使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金、不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-035）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2018-036）。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期的情况
2018年 3月 28日，公司使用闲置募集资金 5,000万元，购买了兴业银行股份有限公司聊城分行单位大额存单，截至公告日，上述理财产品已到期，本金和收益已全部到募集资金专户，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|金额（万元）|投资收益（元）|资金来源|
|1|大额存单|5,000|193,750|闲置募集资金|

具体内容详见公司于2018年3月30日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（2018-037）。
二、本公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司在公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买理财
产品的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起始日|产品到期日||预期最|投资收益（元）|资金来源|
|||||||||高年化|||
|||||||||收益率|||
|1|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2018年3月28日|2018年4月28日|1.55%||25,833.33|闲置募集资金|
|2|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|5,000|2018年3月28日|2018年6月28日|1.55%||193,750.00|闲置募集资金|
|3|山东阳谷农村商业银行股份有限公司|阳谷农商银行“富民—惠盈”第002期理财产品|保本浮动收益型|10,000|2018与3月30日|2018年5月4日|2.90%||278,082.19|闲置自有资金|
|4|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2018年5月2日|2018年6月2日|1.62%||27,000.00|闲置募集资金|
|5|中国民生银行股份有限公司聊城分行|2018年对公大额存单第5期（1个月）|保本固定收益|4,000|2018年5月8日|2018年6月8日|1.672%||55,733.33|闲置自有资金|
|6|山东阳谷农村商业银行股份有限公司|大额存单|保 本固 定收益|4,000|2018年5月9日|2018年6月9日|1.595%||53,166.67|闲置自有资金|
|7|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2018年6月4日|2018年7月4日|1.62%||未到期|闲置募集资金|
|8|中国民生银行股份有限公司聊城分行|2018年对公大额存单第6期（1个月）|保本固定收益|4,000|2018年6月8日|2018年7月8日|1.672%||未到期|闲置自有资金|

三、备查文件
1、兴业银行转存回单。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年六月二十九日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2016-065爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议于2016年7月15日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年7月10日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予期权第五期可行权的议案》；
根据公司《股票期权激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，与会董事认为《股票期权激励计划》第五个行权期的行权条件已满足，同意股票期权激励计划的 168名激励对象在第五个行权期内以自主行权方式行权，可行权股票期权总数为475.0191万份，具体内容详见《关于股票期权激励计划授予期权第五期可行权的公告》。
本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
因董事李力、郭宏伟、韩忠作为该议案的受益人，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一六年七月十五日
江苏洋河酒厂股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。部分监事 2014年列席和出席了公司的第四届董事会第十二次、第十三次、第十四次、第十五次会议、2014年第一次临时股东大会、 2013年度股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，履行了监事会的知情、监督、检查职能。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：
1、第四届监事会第八次会议
2014年 3月 12日，第四届监事会第八次会议在南京市雨花经济开发区凤汇大道 18号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通过了《关于提名陈以勤先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。
2、第四届监事会第九次会议
2014年 4月 22日，第四届监事会第九次会议于在南京市雨花经济开发区凤汇大道 18号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《关于公司 2013年度利润分配的预案》、《2013年度报告》及摘要、《关于 2013年度内部控制的自我评价报告》、《募集资金 2013年度使
用情况的专项报告》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构的预案》、《公司 2014年第一季度报告》全文及正文。
2、第四届监事会第十次会议
2014年 8月 27日，第四届监事会第十次会议在南京市雨花经济开发区凤汇大道 18号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通过了《2014年半年度报告》及摘要和募集资金 2014年半年度使用情况的专项报告。
3、第四届监事会第十一次会议
2014年 10月 29日，第四届监事会第十一次会议在宿迁市洋河贵宾馆三楼会议室，以现场会议方式召开。会议审议通过了《2014年第三季度报告》。
二、发表核查意见情况
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。
监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务状况
真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用和存管情况
监事会审议了《募集资金 2013年度使用情况的专项报告》和《募集资金 2014年半年度使用情况的专项报告》，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
4、报告期内，公司无重大关联交易情况发生。
5、报告期内，公司无重大收购和出售资产情况。
6、对公司内部控制自我评价的意见
监事会审阅公司内部控制的自我评价报告，认为公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2015年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
江苏洋河酒厂股份有限公司
监事会
2015年 4月 28日