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证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-028北京科锐配电自动化股份有限公司
关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的议案》，为整合资源，提高经营效率，同意注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司（以下简称“贵州科锐”）。具体情况如下：
一、概述
1、2016年2月23日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司贵州科锐能源管理有限公司，注册资本为20,000万元。因贵州科锐业务未能按原计划开展，公司尚未缴纳出资，贵州科锐也未开展实质经营业务，为整合资源，提高经营效率，公司决定注销贵州科锐。本事项尚须获得股东大会的批准。
2、本次注销不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟注销公司基本情况
公司名称：贵州科锐能源管理有限公司
统一社会信用代码：91520900MA6DKHTP4B
住所：贵州省贵安新区贵安电商生态城京安大道中国贵安电商生态城内
法定代表人：张新育
注册资本：20000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年02月25日
经营期限：自2016年02月25日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（能源管理，售电服务，电力网络增量配电网投资建设，综合能源管理服务（电、热、冷、气、水），合同能源管理，综合能源利用技术，用电咨询增值服务，节能技术开发服务，节能技术咨询、交流服务，节能技术转让服务，电能质量检测，新能源、分布式微网新能源，储能技术，能源计量技术，智能用能技术，节约用能（电）技术，技术开发、技术转让，建筑物电力系统安装，电力抄表装置，负荷控制装置的设计、安装、维修，配电、新能源项目投资，电力设备承装承修承试、检测，电力设施工程设计、安装、施工，送变电工程专业承包，电力设备，智能化软件系统开发和应用。）
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|北京科锐配电自动化股份有限公司|20,000|100%|
|合计|20,000|100%|

主要财务数据：因贵州科锐成立至今未开展实质经营业务，也未实缴出资，贵州科锐最近一年又一期的总资产、净资产、营业收入、净利润均为零。
三、注销全资子公司对公司的影响
因贵州科锐自成立至今未开展实质经营业务，未实缴出资，注销贵州科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。贵州科锐尚未纳入公司合并报表范围，其注销不会导致公司合并财务报表范围发生变化，也不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。
四、其他
公司董事会将授权公司管理层负责办理贵州科锐的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年三月二十日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2019-001
瑞泰科技股份有限公司
2018年度业绩快报及业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,825,835,929.33||2,176,605,410.02||75.77||
|营业利润|71,767,569.26||40,189,083.24||78.57||
|利润总额|92,309,822.87||56,146,974.00||64.41||
|归属于上市公司股东的|15,207,048.66||15,174,604.98||0.21||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0658||0.0657||0.15||
||3.63%||3.77%||下降0.14个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|3,686,669,411.94||3,664,573,623.03||0.60||
|归属于上市公司股东的|428,108,771.11||408,621,610.64||4.77||
|所有者权益|||||||
|股本|231,000,000.00||231,000,000.00||-||
|归属于上市公司股东的|1.85||1.77||4.52||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2019-001
润总额9,230.98万元，归属于上市公司股东的净利润1,520.70万元。
2、报告期，公司营业利润同比增长78.57%，利润总额同比增长64.41%，主要原因是：公司加大市场开发力度，玻璃窑用耐材、水泥窑用耐材、钢铁用耐材、耐磨耐热材料四个业务板块的营业收入均有所增长，其中钢铁用耐火材料营业收入同比增长145.95%，水泥窑用耐火材料营业收入同比增长37.78%，玻璃窑用耐火材料营业收入同比增长10.47%，耐磨耐热材料营业收入同比增长24.72%。同时，公司加大降杠杆力度，使得本期财务费用总额较2017年下降6.82%，另外，公司应收账款总额进一步下降，使本期资产减值损失较2017年下降53.45%。
3、报告期，归属于上市公司股东的净利润同比增长0.21%，低于利润总额增长，主要原因一是2017年母公司下属湘潭分公司资产处置收益3,119.23万元，本报告期无此收益；二是本报告期利润总额增长幅度较大的是钢铁耐材板块和水泥耐材板块，这两个业务板块公司在子公司的股权比例相对较低。
三、与前次业绩预计的差异说明
在公司2018年10月25日于指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》中，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,062至1,214万元，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%至-20%。本公告中披露的公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为1,520.70万元，比上年同期增长0.21%，较公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》中预计的2018年度归属于上市公司股东的净利润上限增加306.70万元，差异率25.26%。
出现差异的主要原因是公司加大市场开发力度，各板块业绩均有不同程度提升，同时公司加大货款回收，应收账款总额进一步下降，使本期资产减值损失较2017年下降53.45%。
四、其他说明
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2019-001
2、公司董事会对因业绩预计修正带来的不便向广大投资者致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司曾大凡董事长、主管会计工作的佟立金总经理、财务负责人陈荣建签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-023东华软件股份公司
关于股东因误操作导致违规买卖股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）收到实际控制人薛向东先生其妻郭玉梅女士书面函，郭玉梅女士作为公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）和北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）的股东，属于公司控股股东及实际控制人薛向东及其一致行动人的范畴。
郭玉梅女士于 2018年 3月 7日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份时，因个人操作失误，误将买入指令输入为卖出指令并实现交易，导致出现了《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）第47条所规定的短线交易情形，造成违规买卖公司股票的行为。现将有关情况公告如下：
一、本次股东增持情况
截止本公告日，郭玉梅女士基于对本公司未来发展的信心，自 2018年 3月5日起持续通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。截止 2018年 3月 7日，郭玉梅女士合计增持公司股票 7,900,242股，占总股本0.2516%。郭玉梅女士共计持有公司总股数7,900,242股，占总股本的0.2516%。
二、本次误操作导致短线交易的基本情况
2018年 3月 7日，郭玉梅女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份3,080,500股，买入成交均价为8.4331元/股，在实施增持公司股份操作中，由于个人操作失误，将“买入”误操作为“卖出”，错误卖出公司股份 80,000股，卖出成交均价 8.45元/股，该股票买卖行为构成了短线交易行为。根据买卖成交价格情况，郭玉梅女士在本次交易中未获得收益。
经自查，上述交易未在公司披露定期报告的敏感期内，亦不存在因获悉内幕
信息而交易公司股票的情形。根据郭玉梅女士提供的相关资料，本次因个人误操作卖出公司股票，不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的目的。
三、本次事项的处理情况
1、公司向郭玉梅女士详细告知了法律、法规中关于短线交易股票的有关规定，并要求其严格规范买卖本公司股票的行为。
2、根据《证券法》第 47条的规定“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。根据买卖成交价格情况，郭玉梅女士在本次交易中未获得收益。
3、公司于 2017年 12月 6日接到公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其家族提交的《关于不减持东华软件股份公司股份的承诺函》，具体内容详情参见 2017年 12月 7日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于控股股东及实际控制人承诺不减持公告》（公告编号：2017-093）。后续，公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人将继续严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
4、郭玉梅女士已深刻认识到本次违规事项的严重性，就本次短线交易行为向广大投资者致以诚挚的歉意。郭玉梅女士承诺将自觉遵守《证券法》第 47条关于禁止短线交易的规定，杜绝此类失误再次发生。
5、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年三月八日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2017-051
上海华峰超纤材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
一、会议召开和出席情况
上海华峰超纤材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会由公司第三届董事会召集并于2017年9月13日发出2017年第一次临时股东大会通知，现场会议召开时间：2017年9月28日（星期四），下午14:30开始，网络投票时间：2017年9月27日-9月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月27日下午15:00-2017年9月28日下午15:00的任意时间。
董事长尤小平先生主持了本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 5名，代表公司有表决权的股份数为254,486,004股，占公司股份总数的40.33%；参加网络投票的股东共11人，代表公司有表决权的股份数112,491股，占公司股份总数的0.02%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式的表决方式审议通过了以下议案并形成决议：
1．审议《关于选举公司第三届董事会董事（不含独立董事）的议案》；
（1）选举鲜丹为公司第三届董事会董事，已当选
（2）选举王彤为公司第三届董事会董事，已当选
总表决情况：
1.01.候选人：鲜丹 同意股份数：254546005股，占比99.98%
1.02.候选人：王彤 同意股份数：254546006股，占比99.98%
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：鲜丹 同意股份数：27010337股
1.02.候选人：王彤 同意股份数：27010338股
2．审议《关于为全资子公司提供担保》的议案；
表决结果为：同意股份数254554604股，占出席会议有表决权股份的99.98%；
反对 43891股，占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：同意 27018936股，占出席会议中小股东所持股份的99.84%；反对 43891股，占出席会议中小股东所持股份的0.16%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3．审议《关于修改公司章程》的议案；
表决结果为：同意股份数254554604股，占出席会议有表决权股份的99.98%；
反对 43891股，占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：同意 27018936股，占出席会议中小股东所持股份的99.84%；反对 43891股，占出席会议中小股东所持股份的0.16%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4．审议《关于选举尹建平为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果为：同意股份数254551904股，占出席会议有表决权股份的99.98%；
反对 46591股，占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：同意 27016236股，占出席会议中小股东所持股份的99.83%；反对 46591股，占出席会议中小股东所持股份的0.17%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5．审议《子公司对外投资及股权转让暨关联交易》的议案。
表决结果为：同意股份数195171827股，占出席会议有表决权股份的99.98%；
反对 46591股，占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：同意 13560150股，占出席会议中小股东所持股份的99.66%；反对 46591股，占出席会议中小股东所持股份的0.34%；弃权0股，占出
席会议中小股东所持股份的0%。
关联股东鲜丹、王彤回避表决。
三、律师出具的法律意见
通过现场见证，北京市海润律师事务所律师确认，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海华峰超纤材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议。
2、北京市海润律师事务所出具的《关于上海华峰超纤材料股份有限公司2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
广东香山衡器集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人（莫万友）作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于 2017年 10月 26日经公司 2017年第二次临时股东大会选举聘任为独立董事以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》相关条款的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立与监督作用，维护公司整体利益，维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。具体履职情况如下：
一、出席董事会情况
2017年度共参加公司董事会 2次，均亲自出席。对出席董事会议，均按规定发表相应意见，公司能够保证独立董事与其他董事相同的知情权。对提交董事会的议案均认真审议，审慎行使表决权，对公司重大事项发表了独立意见，认真履行作为独立董事应尽的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，对提交董事会的全部议案进行了审议，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。
二、出席董事会专门委员会情况
（一）本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，报告期内，在充分保障股东利益的前提下，本人按照收益与贡献匹配原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，提议拟定并审议通过《关于<向激励对象首次授予股票期权与限制性股票>的议案》，以吸引和留住优秀人才，实现企业可持续发展。
（二）本人作为发展与战略委员会的委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事会发展与战略委员会工作条例》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。本人及时根据公司所处的行业和市场形势进行了系统的战略规划研究和调整，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。
（三）本人作为董事会提名委员会的委员，根据《公司法》、《上市公司治理准
则》以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作条例》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。本人认为：当前董事会的规模和构成是适当的，董事、高级管理人员选择标准恰当，选任程序合法，符合规范治理的相关要求。
三、发表独立意见情况
2017年 10月 26日，第四届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，本人认为公司聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意董事会对以上高级管理人员的聘任。同时，对《关于<向激励对象首次授予股票期权与限制性股票>的议案》发表了独立意见，本人认为本次拟授予股票期权和限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，股权激励计划规定的授予条件已成就，公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司本次股权激励计划。
2017年 12月 24日，第四届董事会第二次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，本人认为本次变更符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，符合公司实际经营情况和发展战略，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，同意公司变更“工程技术研发中心项目”的实施地点，并在重新履行完毕项目建设、环保等方面的审批或备案手续后一年内完成项目原规划建设内容。
四、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
（一）日常工作
（二）公司信息披露情况
监督公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，即时履行信息披露义务，并按照深圳证券交易所、广东证监局要求，完善公司治理，确保公司规范运作。
持续关注公司信息披露工作，本人认为公司基本上能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《公司信息披露管理制度》的有关规定，进行信息披露工作。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开临时股东大会情况发生；
（二）未有提议召开董事会情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）充分发挥专业知识，为公司进行内部控制和发展战略提出独立意见，促进公司提升发展能力和管理水平。
六、联系方式
E-mail：wanyoumo@163.com
作为公司独立董事，在公司下一个会计年度中将进一步坚持谨慎、忠实的原则，通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，从而更好地履行独立董事职责，深入了解公司的经营情况，与其他董事和公司监事、经营层保持密切沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展，树立诚实、守信的良好形象，起到应有的作用。
独立董事：
莫万友
二〇一八年三月十六日
北京国枫律师事务所
关于长航凤凰股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0527号
致：长航凤凰股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及长航凤凰股份有限公司（以下称“长航凤凰”、“上市公司”、“公司”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席长航凤凰 2016年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2016年 9月 25日召开的长航凤凰第七届董事会第十六次会议决定召集。2016年9月26日，长航凤凰董事会在《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《长航凤凰股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》和《长航凤凰股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、关联股东回避表决、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2016年 10月 14日（星期五）下午14：00在武汉市汉口民权路 39号汇江大厦10楼会议室召开。会议由董事长陈德顺主持。
长航凤凰通过深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年10月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
经查验，长航凤凰董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及长航凤凰章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及长航凤凰章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由长航凤凰第七届董事会第十六次会议决定召集并发
布公告通知，本次股东大会的召集人为长航凤凰董事会。
经查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 103人（包括需回避表决的股东天津顺航海运有限公司），代表有表决权股份35,997,951股，占长航凤凰股本总额的3.5568%。其中，出席现场会议并投票的股东或股东代表人数2人，代表股份 3,193,804股，占长航凤凰股本总额的0.3156%；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的股东共计100人，代表股份32,804,147股，占长航凤凰股本总额的3.2412%。出席本次股东大会现场会议的人员还有长航凤凰部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及长航凤凰章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为长航凤凰已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
议案一：《关于公司终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
表决结果：同意股份34,484,439股，反对1,498,712股，弃权14,800股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的95.7956%。股东天津顺航海运有限公司回避表决。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的长航凤凰董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的长航凤凰董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及长航凤凰章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及长航凤凰章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及长航凤凰章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于长航凤凰股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郑超
崔白
2016年10月14日
广东顶固集创家居股份有限公司
独立董事关于公司放弃参股公司增资优先认购权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》，进行认真审查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
经认真核查，本次放弃优先认购权，对公司在深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”）的权益不会产生重大影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司董事会已就本次放弃优先认购权事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃优先认购权不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司放弃关于参股公司凯迪仕增资的优先认购权。
独立董事：
石水平 陈建华 庄学敏
广东顶固集创家居股份有限公司2019年 1月15日
中粮地产（集团）股份有限公司
中粮地产（集团）股份有限公司
2017年度投资者保护工作情况报告
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮地产”）始终高度重视投资者保护工作，切实为股东创造价值回报。2017年，公司严格履行信息披露义务，持续推进投资者保护工作的落地执行，高度重视股东回报，通过不断完善投资者保护机制，切实维护广大投资者的合法权益。公司2017年投资保护工作情况如下：
一、保障投资者权利
1.保障投资者知情权
公司高度重视信息披露的透明性，在持续做好法定信息披露的基础上不断加强自愿性信息披露，完善信息披露内部机制和优化信息披露业务流程切实保障信息披露的质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。2017年，公司继续执行信息披露委员会制度，充分发挥信息披露委员会的作用，为公司信息报告、传递搭建重要桥梁，防范重大事件披露遗漏，进一步提升公司信息披露质量，切实保障投资者的知情权，为投资者的决策提供充分依据。
2017年公司因筹划重大资产重组，为保护广大投资者利益，确保信息的公平披露，公司股票自2017年7月24日开始起停牌。停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
为使投资者更好地了解本次重大资产重组的相关工作及进展情况，公司于
2018年1月22日召开投资者网上说明会，针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通。公司董事、总经理曹荣根先生，副总经理、董事会秘书宋冰心女士及公司聘请的独立财务顾问和法律顾问等相关人员参加了本次投
资者网上说明会，公司在本次说明会上对投资者关注的重组进展、方案内容、继续停牌的原因等主要问题在信息披露允许的范围内进行了详细答复，切实保障投
中粮地产（集团）股份有限公司
资者知情权。
2.保障投资者参与权
2017年公司共召开2次股东大会，共审议19项议案，其中超过半数以上的议案对中小投资者的表决进行单独计并披露，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。公司股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。同时，公司股东大会均提供现场投票及网络投票方式，确保投资者充分行使权利，鼓励中小投资者参与公司治理和重大决策。
3.积极与投资者互动交流
公司充分尊重和维护股东的合法权益，关注对投资者的保护，重视与投资者的沟通。2017年，公司接待机构投资者调研6次，并与调研员进行现场沟通，就公司经营情况、发展战略等方面进行交流；公司时刻关注深交所投资者关系平台“互动易”上投资者对于公司的书面提问，及时反馈，与投资者保持良好的互动状态，公司书面进行回复投资者问答约70次；全年接听电话约500次，接受传真20余份。公司积极通过电话、传真、邮件、网站等常规方式与投资者开展交流，通过积极、耐心的解释与宣贯，大部分中小股东均对公司情况有了进一步了解，认可公司发展战略，支持公司经营决策。
4.重视独立董事监督职能
公司高度重视独立董事的监督职能，保障独立董事知情权，积极配合独立董事开展工作。公司独立董事认真履行职责，积极参与董事会决策，从股东利益、特别是中小股东利益出发，对公司重大事项发表了独立意见，切实发挥了独立董事在公司经营决策中的监督作用。2017年独立董事出席了公司27次董事会，勤勉尽责地审议所有议案，对关联交易、对外提供财务资助、重大对外担保等事项发表了独立意见，对所有审议事项没有提出异议；2017年独立董事共开展现场办公5次，切实了解了公司的整体发展、战略规划及项目经营销售情况等，为其做出客观、独立判断提供了充分的依据，切实维护了公司和广大投资者的利益。
二、重视股东回报
公司的快速发展与股东的支持密不可分，公司在兼顾公司的实际经营情况和可持续发展需求的基础上，重视对投资者的合理回报，积极实施连续、稳定的利
中粮地产（集团）股份有限公司
润分配政策，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。公司高度重视投资者回报，不断增强回报股东意识，坚持现金分红回报股东。2017年5月5日公司2016年年度股东大会审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，公司于2017年6月2日完成2016年度现金分红。截至目前，公司已连续十三年对投资者予以现金分红。
公司近三年现金分红情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属|占合并报表中归属于上|
||现金分红金额（含|||
|分红年度||于上市公司普通股股东的|市公司普通股股东的净|
||税）|||
|||净利润|利润的比率|
|2017年|99,755,237.78|945,331,099.59|10.55%|
|2016年|72,549,263.84|720,153,948.48|10.07%|
|2015年|72,549,263.84|721,812,207.59|10.05%|

注：2017年度利润分配预案将提交股东大会审议。
三、履行承诺
公司继续严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增进与投资者之间的信任，获取投资者支持，维护公司在资本市场的良好信用。公司保持与控股股东、关联方、各合作企业及公司董监高的有效沟通，确保公司或持股5%以上股东在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告期内的承诺事项能得到严格的履行，杜绝和防范发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。
四、积极落实投资者保护行动
公司积极响应证监局《关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动2017”专项工作的通知》（深证局发〔2017〕43号）文件的要求，制定了投资者保护“蓝天行动”专项工作方案，持续开展投资者保护行动，积极落实工作计划的各项工作，积极参与深圳辖区证券经营机构投资者教育工作联盟的组建及后续运作。公司定期开展投资者宣传教育活动，在公司网站、公司宣传栏等进行持续的宣贯，
加强对投资者的教育，普及投资知识。
公司定期对投资者保护工作进行总结评价，认真反思工作过程中的不足，积
中粮地产（集团）股份有限公司
极学习各监管部门发布的投资者保护工作的内容及要求，推进投资者保护工作更加有序的开展，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。
感谢广大投资者对公司一直以来的支持，投资者保护工作是我们的长期工
作，公司将不断持续有效的开展投资者保护工作，始终以为股东创造价值为追求，不断提升公司规范治理水平，为实现公司与股东价值的最大化不断努力。
中粮地产（集团）股份有限公司二〇一八年三月十七日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-034深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于公司部分董事、高管减持股份预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日收到公司董事、总经理赵勇先生，公司董事、营运总监周毓先生，公司业务总监何军先生出具的《减持股份告知函》，上述公司股东因个人资金需求，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内，通过集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过790,000股，占截至目前公司总股本666,548,401股的0.1185%（以下简称“本次减持计划”）。
本次减持主体赵勇先生、周毓先生、何军先生系公司核心管理层人员，自公司上市以来，积极参与了公司第一期、第二期、第三期限制性股票激励计划，第一期员工持股计划并持有公司相应的股份。上述公司股东在本减持计划披露前十八个月内均未存在减持公司股份的情形，其本次拟实施减持计划完全系个人财务的安排，不存在利用内幕信息违规操作的情况。公司董事会已于2018年4月17日分别收到上述人员出具的《减持股份告知函》，现将本次减持计划预披露如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，本次减持计划的公司部分董事、高级管理人员持有公司股份情况具体如下：
姓名 任职情况 持股数量（股）占截至本公告之日公司总股本比例（%）
赵勇 董事、总经理 1,333,880 0.2001
周毓 董事、营运总监 1,163,100 0.1745
何军 业务总监 1,370,000 0.2055
合计 3,866,980 0.5801
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持目的：个人资金需求。
2、减持时间：自公告之日起15个交易日后6个月内(窗口期不减持)。
3、减持价格：按减持时的市场价格确定。
4、减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例：
拟减持股数占截
拟减持的股份占其
拟减持数量至本公告之日公
姓名减持股份来源 减持方式 本人总持股的比例
不超过（股）司总股本比例不
不超过（%）
超过（%）
赵勇首发前股份及 260,000 0.0390 19.4920集中竞价或
周毓限制性股票激 260,000 0.0390 22.3541大宗交易
何军 励计划股份 270,000 0.0405 19.7080合计 790,000 0.1185 -5、若本减持计划期间，公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
（二）承诺履行情况
赵勇先生、周毓先生、何军先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。”
“除前述锁定期外，在其在公司任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。”
截至本公告披露日，上述公司股东均严格履行了各项承诺，本次减持股份计划不存在违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股份的董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，减持计划的实施存在不确定性。
2、本次拟减持股份的董事、高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。
本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次减持计划不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、赵勇先生、周毓先生、何军先生签署的《减持股份告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
中国有色金属建设股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司对外担保、对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真审核，现就有关情况发表专项说明及独立意见如下：
一、2018年，公司严格执行有关文件的规定，严格控制关联方资金占用风险，截止2018年12月31日，公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情况。
二、2018年，公司严格执行有关文件的规定，严格控制对外担保风险，《2018年年度报告》中披露的担保情况属实，无违规担保情况，公司对外担保的决策程序符合法律、法规及本公司《章程》的有关规定，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
独立董事:周科平、张继德、李相志
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-035四川泸天化股份有限公司
关于控股股东同业竞争承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化”）于2017年4月7日收到控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）将继续履行《同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺》的提案，泸天化第六届第十九次临时董事会、第六届第十一次临时监事会分别审议通过了《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》及四川证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的相关规定，公司公告如下：
一、原承诺的履行情况
2015年 6月，泸天化通过资产重组将持有的四川天华股份有限公司（简称“天华公司”）60.48%股权转让给控股股东泸天化集团。股权转让完成后，泸天化、天华股份均有尿素的生产和销售，两者存在同业竞争问题。为此，泸天化集团做出承诺自转让行为起 12月内积极推进解决天华股份与泸天化的同业竞争，因条件不成熟,2016年 6月 22日经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺，承诺期限为 1年，承诺期间泸天化集团积极推进解决天华股份与泸天化同业竞争问题，并采取了以下措施：
1、保证天华股份独立运行，减少同业竞争
作出承诺后，泸天化集团推动天华股份在尿素业务原材料及设备采购、生产技术开发、销售等方面独立运行，在生产经营、对外投资和技术开发方面，如与泸天化形成竞争，优先把机会提供给泸天化；同时，在销售区域方面，天华股份积极开拓两广、
海南等新的销售区域，减少与泸天化销售市场的交叉，减少同业竞争。
2、筹划通过债务优化解决同业竞争
2016年，根据国务院《关于市场化银行债权转股权的指导意见》，泸天化集团与主要债权银行协商，于 2016年 12月与债权银行和泸州市国资委签署合作框架协议，拟通过“市场化债转股+重大资产重组”方式实现债务优化，泸天化于 2016年 12月 12日申请停牌筹划重大资产重组。泸天化集团拟通过银行债权转股权和引进优质资产，在降杠杆、化解债务风险的同时，调整泸天化集团对天华股份和泸天化的持股比例，从产权关系上解决泸天化和天华股份的同业竞争问题。
截止到 2017年 4月 11日，由于各种客观因素的影响，泸天化终止筹划重大资产重组事项，泸天化集团未能通过以上措施解决泸天化和天华公司的同业竞争问题。
二、承诺延期的原因
1、天华公司经营状况恶化，不具备引入战略投资者的条件
（1）天然气价格政策变化
2016年 11月，国家发改委发布《关于推进化肥用气价格市场化改革的通知》（发改价格〔2016〕2350号），对天然气价格进行改革，进一步推进天然气价格市场化。受天然气价格政策变化的影响，天华股份主要原材料天然气的价格上升，由 1.38元/方上升至1.55元/方，按年度用气量37,632万方测算，影响利润总额减少6397.44万元。
（2）宏观政策加剧化肥行业产能过剩、供大于求的局面
鉴于上述原因天华股份经营状况持续恶化，天华公司不具备引入战略投资者的条件。同时，虽然化肥产品盈利能力下降，但其销售收入仍为天华公司现金流的主要来源。天华股份目前仍有债务 35亿元，员工 1674人，利益主体较多，问题复杂，若将生产装置关停或转让给第三方，将严重影响天华公司持续经营能力，对于公司、债权人、员工的利益造成极大的损失，将会给当地的经济发展和社会稳定带来巨大的负面影响。因此，出售天华股份尿素业务相关资产给与泸天化无关联关系的独立第三方尚不具备条件。
2、泸天化终止重大资产重组，延迟解决同业竞争
2016年12月，泸天化集团与省中行、省农行、泸州市国资委签订《关于共同推进泸天化集团转型升级脱困的合作框架协议》，共同启动泸天化集团市场化债转股项目。
泸天化集团在筹划债转股过程中，拟通过对泸天化股份实施“重大资产重组+市场化债转股”方式，调整对泸天化和天华公司的持股比例，一并解决同业竞争问题。基于上述总体思路，泸天化在停牌后，对泸州市国资委旗下优质资产进行了梳理，但鉴于 2015年泸天化实际控制人由省国资委变更为泸州市国资委，而且近年受市场大环境制约泸天化业绩受到较大影响，上述优质资产注入上市公司将构成重组上市，经向证监会等监管机构沟通、汇报并反复综合论证，上述优质资产不完全满足重组上市条件，最终重组各方一致决定终止本次资产重组事项，使得泸天化和天华股份的同业竞争问题也未能及时得到解决。
基于尿素行业和天华股份的经营情况，泸天化集团作为泸天化控股股东，2015年以泸州市国资委核准的评估价值受让了泸天化持有的天华股份股权，并支付完毕了标的资产转让价款，不存在利用重大资产出售损害上市公司利益的情形。泸天化通过处置亏损企业股权获得现金收益并减少因天华股份亏损给泸天化带来的合并报表亏损，有利于保护上市公司股东利益。重组完成后，泸天化集团积极通过各项措施解决同业竞争问题，但受制于外部客观条件的制约，问题未得到及时解决。
三、继续履行承诺内容
为确保彻底解决天华股份与泸天化的同业竞争问题，泸天化集团将继续履行《同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺》，具体如下：
在未来的经营中，泸天化集团将一方面稳定上市公司的现有经营业务，另一方为
泸天化的转型发展寻求更多的行业发展机会，并致力于积极寻求新的方式解决同业竞争问题。虽然泸天化于4月11日发布公告终止筹划重大资产重组事项，但并不影响泸天化集团与银行和泸州市国资委签署的《关于共同推进泸天化集团转型升级脱困的合作框架协议》，泸天化集团将按照法律、法规及各项规范的要求，继续推进解决公司债务问题，并在此过程中统筹规划解决同业竞争问题。为此泸天化集团将继续履行《同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺》，并承诺在2018年4月30日前解决泸天化和天华股份的同业竞争问题,但该协议的履行具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、独立董事意见
本次控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺即履行》及《股票上市规则》等法律法规的规定。本次控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺，符合全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意将上述议案提交至公司2017年度第二次临时股东大会审议。
五、监事会意见
本次控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺，符合全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意将上述议案提交至公司2017年度第二次临时股东大会审议。
四川泸天化股份有限公司董事会2017年4月12日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2017-03
华工科技产业股份有限公司
关于发起设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的目的
根据国家“十三五”重点研发计划项目要求，由华工科技产业股份有限公司牵头，华中科技大学、中国原子能科学研究院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、协和医院共同申报的国家重点研发计划“数字诊疗装备研发”专项 2016年度项目“基于超导回旋加速器的质子放疗装备研发”已于7月26日获批立项，获得国家科研经费1.96亿元。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）作为该项目的牵头单位，一方面充分利用公司的技术、资本、人才和管理方面的优势，联合华中科技大学电气学院、机械学院、华中科技大学附属同济医学院、协和医院及中国原子能研究院，全力推进质子治疗项目的研发工作，开发建造具有中国自主产权的基于超导回旋加速器的质子放疗设备。发起设立“武汉华工医疗科技有限公司”（暂定名，以工商注册为准，下称“华工医疗”），注册资本人民币 7000万元。华工科技现金出资6000万元，持股85.71%；武汉华融开放实业有限公司（下称：“华融开放”）现金出资1000万元，持股14.29%。华工医疗的设立将实现质子治疗项目的产业化，达成国内的核医学设备的生产制造能力。
另一方面，华工科技已明确向高端医疗装备健康领域进军，已与协和医院、华融开放三方共同投资建立质子诊疗中心--“协和质子/重离子医疗管理有限公司”（暂定名），筹备、建设和管理质子诊疗临床医院。通过探索设备研发产业化、诊疗中心的运行维护的商业模式，服务于癌症患者。继续贯彻华工科技“制造向高端，服务型制造”的转型战略，最终打造高端医疗装备及健康服务的新产业板块。
无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体情况介绍
公司名称：武汉华融开放实业有限公司
住所：武汉市江汉区解放大道541号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈金玉
注册资本：1000万元人民币
经营范围：房地产开发；商品房销售；对房地产行业、健康产业的投资；物业管理咨询；商业运营管理；医疗运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
国有性质：华融开放是经国务院批准，由财政部、中国人寿保险集团（公司）发起设立的中国华融资产管理股份有限公司（非银行金融机构）的二级子公司。
三、投资标的基本情况
公司名称：武汉华工医疗科技有限公司
公司注册地：武汉市
注册资本：人民币7000万元
拟提交工商注册经营范围：医疗器械、生物医药、保健品的研发、生产、销售、租赁和经营，及相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医院项目投资和医院经营管理服务；医疗投资管理；医疗设备维修；医疗信息化系统的开发和综合服务；实业投资管理；自产自营和代理各类设备、商品及技术的进出口业务；土地开发、房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工；医疗、制药设备安装及建筑智能化施工；物业管理；装饰装修；自有房屋租赁；会议服务；酒店管理。
华工医疗由华工科技、华融开放共同出资成立，注册资本7000万元人民币。
华工科技现金出资6000万元，占注册资本的85.71%；华融开放现金出资 1000
万元，占注册资本的14.29%。
四、出资协议的主要内容
出资协议暂未签署，在经各方有权机构审议通过后签署。
主要内容包括：
1、拟设立的公司名为“武汉华工医疗科技有限公司”，注册资本金人
民币7000万元，其中：甲方（华工科技）现金出资 6000万元，占注册资本
85.17%；乙方（华融开放）现金出资1000万元，占注册资本14.29%。
2、公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中股东甲提名4人，股
东乙提名1人，由股东大会选举或变更。董事会设董事长1人，为公司法定
代表人。公司设监事会，监事会由3名监事组成。股东甲、股东乙各提名 1
名监事候选人，经股东会选举产生，职工代表大会选举职工代表监事1名。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司设总经理1名、副总经理 2
名、财务总监1名和技术总监1名。总经理、副总经理、财务总监和技术总
监均由董事会决定聘任或者解聘。
3、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过
友好协商解决。协商无效的，应提交原告所在地法院解决；在争议期间，除
争议事项外，合资各方应当继续履行本合同所规定的其他各项条款。
五、本次对外投资存在的风险和对公司的影响
本次对外投资的资金来源为自有资金。华工医疗设立后将成为华工科技
合并报表范围内的控股子公司，有利于公司拓展新领域的业务，进军医疗装
备健康产业。但公司前期以设备研发为主，研发及取证时间为3-5年，取得
经营业绩尚需一段时间，因此仍然存在一定的技术、政策和经营风险。上述
投资对公司2017年经营业绩不会带来显著的影响。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第22次会议决议；
2、《出资协议书》。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二○一七年一月九日
巨轮智能装备股份有限公司
2016年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 1-1
信永中和会计师事务所
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2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
XYZH/2017GZA30028巨轮智能装备股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了巨轮智能装备股份有限公司（以下简称巨轮智能）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年4月5日出具了XYZH/2017GZA30027号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，巨轮智能编制了本专项说明所附的巨轮智能2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是巨轮智能的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计巨轮智能2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对巨轮智能2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计巨轮智能2016年度财务报表时巨轮智能提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解巨轮智能2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供巨轮智能为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈锦棋
中国注册会计师：陈莹
中国 北京 二○一七年四月五日
附件一
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：巨轮智能装备股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京中京阳科技发展有限公司|控股子公司|其他应收款|1,214||65|1,149|中京阳厂房建设|非经营性占用|

上海理盛融资 非经营性占控股子公司 其他应收款 - 35,865 865 35,000 财务资助租赁有限公司 用
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||巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司|全资子公司|其他应收款||3,807|3,407|400|往来款|非经营性占用|
||OPS—IngersollHolding GmbH|三级全资子公司下属联营企业|长期应收款|2,132|64||2,195|财务资助本金。本期占用累计发生额系汇兑损益。|非经营性占用|
||OPS—IngersollHolding GmbH|三级全资子公司下属联营企业|其他应收款|53|132|109|77|财务资助利息|非经营性占用|
|小计|-|-|-|3,399|39,868|4,446|38,821|-|-|
|合计|-|-|-|3,399|39,868|4,446|38,821|-|-|

企业负责人：吴潮忠 主管会计工作的负责人：林瑞波 会计机构负责人：谢金明