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证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-012北京耐威科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日收到公司控股股东、实际控制人杨云春先生提交的《关于 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
1、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容
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|提议人：控股股东、实际控制人杨云春先生||||
|提议理由：鉴于公司 2018 年度的实际经营和盈利情况、对公司未来发展的良好预期、公司资本公积较为充足且股本规模相对较小，在符合相关法律法规和《公司章程》规定并保证公司正常经营和长远发展的前提下，进行 2018 年度利润分配及资本公积转增股本，以进一步优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，更好地回报全体股东。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1|9|
|分配总额|拟以公司2018年年度董事会审议《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》前的实际股数为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增9股。公司截至2018年12月31日的总股本为282,762,966股，假设公司正在进行的非公开发行（发行股数达到上限55,556,142股）事项顺利完结且不再发生其他影响股本的事项，则可预计公司2018年年度董事会审议《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》前的实际股数为338,319,108股；假设以此为基数，则公司将共计派发2018年度现金股利33,831,910.80元，将共计转增 304,487,197 股，转增后公司总股本将增加至 642,806,305股。|||
|提示|董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性
本次2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计
准则》，中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配情况
2018年度，公司主营业务继续增长且仍具备充足的增长潜力。根据公司《2018年年度业绩预告》，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长90%-120%，盈利9,202.53万元至10,655.57万元，预计非经常性损益对净利润的影响约为1,600.00万元。
鉴于公司当前良好的经营状况，结合未来的发展前景，兼顾公司正常经营和长远发展，提议人杨云春先生提出了上述利润分配及资本公积转增股本预案，该预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，兼顾了全体股东的长短期利益，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、本利润分配及资本公积金转增股本预案披露前六个月内
（1）提议人杨云春先生未发生持股变动情况；
（2）持股5%以上股东北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）未发生持股变动情况；（公司持股5%以上股东仅包括以上两名）
（3）公司 2017年首次授予的限制性股票激励计划第一期合计 1,581,300股限制性股票已届满解除限售，并于2018年10月8日上市流通，持有限制性股票的董事、高级管理人员持股未发生变动；
（4）公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。
2、本利润分配及资本公积金转增股本预案披露后六个月内
（1）提议人杨云春先生无减持计划；且杨云春先生已于2017年11月8日出具了《关于不减持上市公司股份的承诺函》，承诺自该承诺函出具之日至公司非公开发行（指本次面向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、杨云春先生的非公开发行事项）完成后的六个月内，其无减持公司股份的计划，同时承诺不减持公司股份；
（2）持股5%以上股东北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）所持股份均为限售股，拟解除限售日期为2019年9月12日；（公司持股5%以上股东仅包括以上两名）
（3）截至本公告披露日，公司董事会未收到公司其他董事、监事、高级管理人员拟在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后 6个月内减持股份的计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的规定，依法履行信息披露义务。
3、提议人、5%以上股东及董监高在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露前后六个月内不存在所持限售股（股权激励除外）限售期届满的情形。
三、风险提示
1、本次资本公积金转增股本对公司报告期内资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增方案实施后，公司总股本将发生变化，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议股东及与会董事的个人意见，尚需经公司董事会、股东大会审议批准后确定最终的 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项说明
1、公司董事会接到控股股东、实际控制人杨云春先生提交的《关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及相关承诺》后，公司半数以上董事对该利润分配及转增预案进行了讨论，与会董事认为：杨云春先生发出的提议在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的长短期利益，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，而资本公积转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期；提议符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
与会董事杨云春、张云鹏、刘杰、景贵飞承诺，在公司 2018年年度董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
提议人公司控股股东、实际控制人杨云春先生承诺在公司股东大会审议上述
利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，并提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
五、备查文件
1、提议人签字的提议及相关承诺；
2、半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年1月14日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-057广东雄塑科技集团股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》。
公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》将于2019年8月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十六日
证券代码：002317 公告编号：2016-107广东众生药业股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议的会议通知于2016年10月14日以专人形式送达全体监事，会议于 2016
年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3
人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席曹家跃先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《公司2016年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司限制性股票激励计划首期激励对象陈木洲、姚小明及预留激励对象黄合帅因离职不符合激励条件，根据相关规定，公司决定对上述三名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共86,000股进行回购注销，首期授予的回购价格为
5.0700元/股，预留部分的回购价格为4.9250元/股。
公司监事会认为本次关于回购注销部分限制性股票事宜符合相关规定，合法有效，同意公司对上述激励对象对应部分的限制性股票进行回购注销。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：002317 公告编号：2016-107备查文件
经与会监事签名的监事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司监事会二〇一六年十月二十六日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-042无锡宝通科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司持股5%以上的股东樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛曼投资”）的函告，将其所持有的部分本公司股票(牛曼投资所持有的本公司股份性质为重大资产重组限售股，在广州易幻网络科技有限公司实现2017年、2018年业绩对赌后方可解禁)进行解除质押，具体情况如下：一、股东部分股份解除质押的基本情况
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||||是否为第一||解除质押||||||||||本次解除占|
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||股东名称||大股东及一||股数||||||||质权人||其所持股份|
||||||||始日期||到期日||押日期|||||
||||致行动人||（万股）||||||||||比例|
|牛曼投资||否||1,150||2016年07月14日||2019年07月12日||2017年07月18日||海通证券股份有限公司||17.07%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，牛曼投资共持有本公司股份67,370,532股，占本公司总股本的16.98%。截至公告披露日，本次股份质押解除股数为11,500,000股，占牛曼投资持有本公司总股本的17.07%，占本公司总股本的2.90%。本次解除质押办理完成之后，牛曼投资所持有本公司股份累计被质押53,930,000股，占牛曼投资所持有本公司股份的80.04%，占本公司总股本的13.59%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司每日持股变化明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会二〇一七年七月十九日
北京东方园林股份有限公司独立董事关于
聘任李东辉先生为公司董事会秘书的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于聘任李东辉先生为公司董事会秘书的议案》发表如下意见：
1、公司董事会本次聘任李东辉先生为公司董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效；
2、经审核，李东辉先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；
3、本次聘任董事会秘书未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们全体独立董事一致同意聘任李东辉先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会届满日止。
（本页无正文，为独立董事《关于聘任李东辉先生为公司董事会秘书的独立意见》的签字页）
独立董事：
（蒋力） （刘凯湘）
（苏金其） （张涛）
年 月 日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-015
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议，于2016年1月22日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席罗坚先生主持。
本次会议已于2016年1月15日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，以现场表决方式，通过如下决议：
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的事宜。
具体内容详见公司另行披露的《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司关于以募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金的公告》
表决结果：3票同意，0票反对票，0票弃权。
特此公告
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司监事会2016年1月25日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-074中富通集团股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》的相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营情况和财务情况，公司《2018年第三季度报告》于 2018年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2019-07
国药集团一致药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司2019年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年1月24日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年1月23日下午15:00至2019年1月24日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人58人、代表股份268,839,217股、占本公司有表决权总股份62.7943%。其中，A股股东及股东代理人14人、代表股份248,817,058股，占本公司A股股东有表决权股份总数66.6638%；B股股东及股东代理人44人、代表股份20,022,159股，占本公司B股股东有表决权股份总数36.4798%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共53人，代表股份267,052,649股，占公司有表决权总股份的62.3770%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东5人，代表股份1,786,568股，占公司有表决权总股份的0.4173％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过，会
议以普通决议通过了提案1、2，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于增补董事的议案》
表决情况：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|268,839,217|268,782,358|99.9789%|56,859|0.0211%|0|0|
|与会A股股东|248,817,058|248,812,558|99.9982%|4,500|0.0018%|0|0|
|与会B股股东|20,022,159|19,969,800|99.7385%|52,359|0.2615%|0|0|
|中小投资者|28,839,226|28,782,367|99.8028%|56,859|0.1972%|0|0|

表决结果：马占军先生当选为公司第八届董事会董事。
2、审议通过了《关于增补独立董事的议案》
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|268,839,217|268,834,717|99.9983%|4,500|0.0017%|0|0|
|与会A股股东|248,817,058|248,812,558|99.9982%|4,500|0.0018%|0|0|
|与会B股股东|20,022,159|20,022,159|100.0000%|0|0.0000%|0|0|
|中小投资者|28,839,226|28,834,726|99.9844%|4,500|0.0156%|0|0|

表决结果：苏薇薇女士当选为公司第八届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：何雪华、梁秀雯
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会 2019年 1月 24日
范立夫
2018年，本人作为广发证券股份有限公司独立董事，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立、客观地参与了广发证券重大事项的决策，忠实、勤勉地履行了职责，有效地维护了公司和中小股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人2018年度独立董事履职情况报告如下：
一、2018年度出席董事会会议情况
2018年11月5日，公司召开2018年第一次临时股东大会；根据会议决议，选举本人担任第九届董事会独立董事。同日，本人成为第九届董事会审计委员会委员及董事会薪酬与提名委员会委员。
2018年，在本人任职期间，董事会共召开了2次董事会会议，本人应参加并实际参加2次。本人在履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了专业、独立意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。2018年，本人积极行使投票表决权，未出现投反对票或弃权票的情形。
2018年本人出席会议的具体情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应参加|现场出席董|以通讯方式|委托出席董|缺席董事|
|独立董事姓名||||||
||董事会次数|事会次数|参加董事会次数|事会次数|会次数|
|范立夫|2|0|2|0|0|

报告期内，本人未对董事会议案及其他议案提出异议。
二、2018年度参与专门委员会工作情况
自2018年11月5日起，本人分别担任第九届董事会薪酬与提名委员会委员、审计委员会委员。
自本人任职以来，公司未召开董事会薪酬与提名委员会委员以及董事会审计
委员会。
三、2018年度发表独立意见的情况
自2018年11月5日本人担任第九届董事会独立董事以来，根据国家有关法律法规和《公司章程》，公司未发生有关事项需发表独立意见。
本人作为公司独立董事将与其他独立董事根据国家有关法律法规和《公司章程》，继续按照法定程序就有关事项发表独立意见。
四、其他相关工作
1、在公司2018年度审计工作方面，本人严格遵守《广发证券独立董事年报工作规定》，保证有足够时间和精力尽职，做到审计前后及时与年审注册会计师沟通。在审计过程中，本人以审计委员会委员和独立董事双重身份参与到审计前后与年审注册会计师的沟通，并发表意见；本人还听取了公司和审计机构关于公司经营情况、财务状况以及审计情况的汇报。
2018年12月4日，独立董事与年审会计师召开了关于审计计划的沟通会。此外，公司财务部还就预审发现的问题、融资类业务减值准备、金融工具的估值、减值、合并范围、关键审计事项等事项与年审会计师进行了细致的沟通。2019
年3月19日，公司年审注册会计师对公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告初稿，并召开与独立董事的见面会向其征求意见，沟通审计过程中发现的问题。独立董事与年审注册会计师进行了充分的沟通。
2、在培训与学习方面，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,积极参加公司及以各种方式组织的相关培训,不断提高自己的履职能力,提升自身对公司运作的监督能力,并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步的规范运作。2018年1月10-12日，本人参加由深交所举办的独立董事资格培训；2018年6月16日，参加第二届中国金融教育发展论坛；2018年10月20日，参加第六届中国投资学年会暨投资学科建设研讨会；2018年11月24日，参加第七届中国公司金融论坛；2018年12月2日-8日，参加人社部国家专业技术人才知识更新工程“防范金融风险增强金融服务实体经济能力”高级研究项目。
二○一九年三月二十六日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-099广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2016年 12月 21日以邮件、电话的形式通知全体监事。
2、本次会议于2017年01月03日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。
4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司进行增资的议案》
公司监事会对公司本次关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司浙江中海达空间信息技术有限公司（以下简称“浙江中海达”）
进行增资的相关事项进行了核查，认为：
公司本次使用 2015年非公开发行且已终止的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金的 4000万元用于实施浙江中海达
“智慧城市 GIS产业化项目”，其中，3000万元以增资方式投入，其余 1000万元以银行委托贷款方式投入。我们认为该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规要求，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。我们一致同意公司变更部分募集资金用途暨对控股子公司浙江中海达进行增资等相关事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
议案二：审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司监事会对公司 2016年限制性股票激励计划已完成股票授予登记工作事宜进行了核查，认为：公司的授予工作已全部完成，公司总股本调整为44,676.3611万股，注册资本调整为44,676.3611万元。
此次公司就此事项对公司章程进行相应修改的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，我们一致同意就此相应内容修改公司章程。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2017年 01月 05日
广东银禧科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了事前审查，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
关于公司2016年度日常关联交易预计的事前意见
公司（包括合并报表范围内的子公司）2016年度拟与关联人兴科电子科技有限公司发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合相关法律法规的规定，其定价政策和依据是以市场化为原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。我们对《关于公司2016年度日常关联交易预计的预案》进行了事前审议，同意公司本次与兴科电子科技有限公司2016年度日常关联交易预计事项，提交董事会审议并报股东大会批准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
易奉菊 李新春 张志勇
2016年3月28日
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2015-046号
重庆三圣特种建材股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十次会议于 2015年 8月14日下午3:30分在重庆市北碚区三圣镇青峰红豆园1号会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2015年8月3日以书面和邮件的方式发出。
会议应到董事9人，实到董事9人，其中出席现场会议7人，以通讯表决参会 2人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：
一、通过《关于公司 2015年半年度报告及报告摘要的议案》
《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
二、通过《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事认为：公司董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，如实反映了公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况，公司 2015年半年度募集资金的存放与使用情况不存在违规的情形。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
三、通过《关于设立全资子公司重庆圣江混凝土有限公司的议案》
同意公司以货币资金出资 3000万元设立全资子公司重庆圣江混凝土有限公司，授权公司管理层办理子公司的筹建、设立事宜。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
备查文件：
重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2015年8月17日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2018-033
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日组织召开七届六次董事会及七届三次监事会审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求作出的变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2017年12月25日财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行2006年2月13日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部制定的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）规定和要求列报。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定,公司调整了财务报表的列报：
1、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，对可比期间的比较数据相应进行调整；
2、新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
以上报表项目列报的变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。
三、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、中粮生化七届六次董事会会议决议；
2、中粮生化七届三次监事会会议决议；
3、独立董事相关独立意见。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-050中弘控股股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 12月 31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2018年 1月 31日披露的 2017年度业绩预告预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润为亏损约 100,000万元，比上年同期下降约736.75%，基本每股收益亏损约 0.12元。
3、修正后的预计业绩（如适用）
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约100,000万元|亏损：约248,000万元|盈利：15,704.85万元|
||比上年同期下降：约736.75%|比上年同期下降：约1679.13%||
|基本每股收益|亏损： 约0.12元|亏损： 约0.3元|盈利： 0.03 元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司业绩预计修正与上次预计业绩差异主要原因：
1、财务费用增加 13亿元，原因为 2017年公司新增的有息负债的资金成本会计判断为可以资本化，审计师意见认为大多数不符合资本化条件；
2、御马坊项目 2018年 1季度发生退房减少收入 1.8亿元，减少成本 7600万元，减少税金 800万元，共计减少利润约 1亿元，依据
《会计准则》资产负债表日后重大事项需调整报告年度财务报表。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门测算的结果，具体财务数据将在公司 2017年年度报告中详细披露。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年4月13日
北京中石伟业科技股份有限公司
内部审计制度
北京中石伟业科技股份有限公司 内部审计制度
内部审计制度
第一章总则
第一条为了加强北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的内部审计工作，健全内部审计制度，加强公司内部审计监督，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国审计
法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条本制度所称被审计对象，为公司各部门、控股子公司、分公司及相关责任人员。
第三条本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。
第二章内部审计机构和人员
第四条公司内部审计机构为审计部，由董事会审计委员会领导，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。公司审计部审计部对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。
第五条审计部配备专职审计人员3人，设审计部经理1名，由董事会审计委员会提名，董事会任免。审计部经理对董事会审计委员会负责，定期向董事会审计委员会报告工作。
第六条内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济、法律或管理等相关专业能力和工作背景。
第七条内部审计人员根据公司制度规定行使职权，被审计部门（个人）应
北京中石伟业科技股份有限公司 内部审计制度
及时向审计人员提供有关资料，不得拒绝、阻挠、破坏或者打击报复。
第八条内部审计人员要坚持实事求是的原则，忠于职守，客观公正、廉洁奉公、保守秘密；不得滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守。审计人员对于接触到的尚未公开披露的信息，应当按照法律、法规和公司相关制度的要求承担保密责任。
第九条内部审计人员办理审计事项，与被审计对象或者审计事项有利害关系的，应当回避。
第三章内部审计机构的工作内容和职责
第十条内部审计的范围：
公司内部审计范围包括财务审计、内控审计以及专项审计。
财务审计包括资产审计、费用成本审计、投资效益审计、经济效益审计等。
内控审计包括资金、物资、采购、生产、营销、招投标等公司内部经营管理环节中内部控制制度的执行情况。
专项审计包括基建、技改预决算审计、科研项目审计、离任审计等。
第十一条内部审计的目的：
通过内部审计，评价内控制度是否健全、完善，以达到查错防弊，改进管理，提高经济效益，规范公司运作行为的目的。
第十二条审计部的主要工作范围为：
1、对公司的会计核算工作进行监督检查。
2、对资金、财产的完整、安全进行监督检查。
3、对财务收支计划、财务预算、信贷计划和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督。
4、对会计报表、财务决算的真实性，正确性和合法性进行审计并签署意见。
5、对内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查。
6、对招投标过程及结果进行监督检查。
北京中石伟业科技股份有限公司 内部审计制度
7、对股东大会决议、董事会决议执行情况进行监督审计。
8、对严重违反法规和公司规章制度或造成公司重大损失的行为进行专案审计。
9、了解国家有关政策法规，配合国家审计机关对本公司进行的审计。
10、办理董事会交办的其他审计事项。
第十三条审计部应在每季度结束后对公司财务收支和经济活动进行一次综合审计，平时进行不定期审计。
第四章内部审计机构的权限
第十四条在审计管辖的范围内，审计部的主要权限有：
1、根据内部审计工作的需要，要求有关部门按时报送计划、预算、报表和有关文件资料等；
2、审核会计报表、帐簿、凭证、资金及其财产，监测财务会计软件，查阅有关文件和资料；
3、参加与审计工作有关的总裁办公会议和根据工作需要列席有关部门的例会；
4、对审计中的有关事项向有关部门（人员）进行调查并索取证明材料；
5、对正在进行的严重违反财经法规、公司规章制度或严重失职可能造成重大经济损失的行为，有权做出制止决定并及时报告董事会；对已经造成重大经济损失和影响的行为，向董事会提出处理的建议；
6、对阻挠、破坏内部审计工作以及拒绝提供有关资料的部门和人员，报董事会核准并经总裁批准可采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建
议；
7、经董事会核准，出具审计意见书，提出改进管理、提高效益的建议，检
北京中石伟业科技股份有限公司 内部审计制度
查采纳审计意见和执行审计决定的情况。
第五章审计工作程序
第十五条内部审计工作的日常工作程序：
1、根据董事会的部署，拟定审计工作计划，报经董事会批准后制定审计方案。
2、确定审计对象和审计方式。
3、审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书，经董事会批准的专案审计不在此列。
4、审计人员对被审计对象的有关资料进行认真细致的调查、询问，取得有效的证明材料，并作详细记录。
5、对审计中发现的问题，应及时向被审计对象提出改进意见。审计终结后，应出具书面审计报告报送董事会。
6、对重大审计事项做出的处理决定，须报经董事会批准；经批准的处理决定，被审计对象必须执行。
7、被审计对象对审计处理决定如有异议，可以接到处理决定之日起一周内向总裁提出书面申诉，总裁接到申诉十五日内根据权限做出处理或提请董事会审议。对不适当的处理决定，审计部复审并经董事会确认后提请总裁予以纠正。申诉期间，原审计处理决定照常执行。特殊情况，经总裁审批后，可以暂停执行。
8、根据工作需要进行后续审计。
第十六条审计部应当在每个审计项目结束后，建立内部审计档案，对工作中形成的审计档案定期或长期保管，在每年度结束后的6个月内送交公司档案室归档。审计档案销毁必须经董事会同意并经总裁签字后方可进行。
第十七条各种审计档案保管期限规定如下：
审计工作底稿保管期限为5年，季度财务审计报告保管期限5年，其他审计
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工作报告保管期限为10年。
第十八条内部审计工作实行定期考核制度，审计部经理应在每年年度董事会召开前编制上年度审计工作总结，向董事会做述职报告。
第六章奖惩
第十九条审计部对模范遵守企业规章制度、做出显著成绩的部门和个人，可以向总裁提出给予奖励的建议。
第二十条审计部对有下列行为之一的部门和个人，根据情节轻重，向董事会提出给予行政处分、追究经济责任的建议：
1、拒绝或拖延提供与审计事项有关的文件、会计资料等证明材料的；
2、阻挠审计人员行使职权，抗拒审计监督检查的；
3、弄虚作假，隐瞒事实真相的；
4、拒绝执行审计决定的；
5、打击报复审计人员和向审计部如实反映真实情况的员工的。
上述行为，情节严重、构成犯罪的，应移送司法机关依法追究刑事责任。
第二十一条内部审计人员有下列行为之一的，根据情节轻重，董事会给予行政处分、追究经济责任：
1、利用职权谋取私利的；
2、弄虚作假、徇私舞弊的；
3、玩忽职守、给公司造成经济损失的；
4、泄露公司秘密的。
上述行为，情节严重、构成犯罪的，应移送司法机关依法追究刑事责任。
第七章附则
北京中石伟业科技股份有限公司 内部审计制度
第二十二条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的章程相抵触的，按照国家有关法律、法规和公司章程制度的规定执行，并立即修订，报董事会会议审议通过。
第二十三条本制度解释权归属公司董事会。
第二十四条本制度自公司董事会审议通过之日起生效及实施，公司原《内部审计制度》自本制度生效之日起废止。
北京中石伟业科技股份有限公司二0一九年八月
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2017-046浙江海亮股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的财会[2017]15号《企业会计准则第 16号—政府补助》进行会计政策变更，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更自 2017年 6月 12日开始按照前述会计准则执行，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。
一、本次会计政策变更概述
1、变更日期：2017年6月12日
2、变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
（2）变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。
3、变更原因
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
4、变更审议程序
公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会
计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-011广东拓斯达科技股份有限公司
关于股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2018年 2月 23日（星期五）开市起复牌。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划购买资产重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司董事会向深圳证券交易所提出申请，公司股票（证券简称:拓斯达，证券代码:300607）自 2018年 2月 5日（星期一）开市起停牌，具体详见公司于 2018年 2月 5日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号:2018-009）。
此次标的资产为东莞市野田智能装备有限公司，公司于 2017年 8月以 3000万元价格收购了其20%股权，此次公司拟收购其余下80%股权。该标的资产属于汽车制造设备相关行业，公司拟使用自有资金或自筹资金进行交易。停牌期间，公司与交易对手进行了多次洽谈，双方充分协商并结合交易标的初步评估概况，各方初步确定的意向价格与2017年8月以3000万元价格收购的其他20%股权合并计算后，预估该价格可能不构成重大资产重组，相关重大事项将继续推进，
公司将根据最终审计评估结果按照规定履行内部审批程序。目前双方已签订意向书，正式协议待双方商定后签订并另行公告。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据相关规定，经公司董事会向深圳证券交易所申请,公司股票于 2018年 2月 23日（星期五）开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2018年 2月 22日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-083海南钧达汽车饰件股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“发行人”或“钧达股份”）公开发行 3.2亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1733号文核准。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2018年 12月 6日的《证券日报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解钧达股份的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2018年12月7日（周五）14:00-16:00
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：海南钧达汽车饰件股份有限公司保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司2018年12月6日
（此页无正文，为《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》的盖章页）
发行人：海南钧达汽车饰件股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》的盖章页）
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-020
湖北富邦科技股份有限公司
关于以现金方式购买 Holland Novochem B.V.
第二期15%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资情况概述
1、公司子公司拟以现金方式购买标的公司15%股权，交易金额不超过人民币8,500万元。
2、本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、第一期收购基本情况
公司全资子公司Forbon Technology NetherlandsB.V.（简称“荷兰富邦”）于2015年8月4日与HNC HoldingB.V.（简称“HNC”）签订《股份买卖协议》，荷兰富邦以现金方式向HNC购买其持有的Holland NovochemB.V.（简称“标的公司”）550股普通股（55%的股份）。交易前，HNC共持有标的公司1,000股普通股（100%的股份），交易完成后荷兰富邦持有标的公司55%的股份，HNC持有标的公司45%的股份。2015年9月荷兰富邦完成对标的公司的股权交割。
三、第二期（本次）收购基本情况
根据《股份买卖协议》，2016年至2018年，荷兰富邦每年有购买Holland NovochemB.V.15%股权的义务。为履行协议，荷兰富邦本次拟购买目标公司第二期15%股权，本次交易的具体内容如下：
1、交易对方
本次交易的交易对方为标的公司股东HNC。
本次交易的交易标的为HNC持有的标的公司150股普通股（15%的股份）。
3、交易价款及定价依据
根据《股份买卖协议》，15%的股份（即本次交易标的）的购买价等于：15%*2015年标准化EBITDA*12*估值调整比例，并加上额外的625,000欧元。目前双方正在协商确定具体数值与调整比例，经测算，本次交易金额拟不超过人民币8,500万元，荷兰富邦将在本额度内与交易对方协商与谈判。关于交易具体金额及股权交割情况，公司将及时披露进展公告。
4、资金来源
本次资金来源为公司自有资金。
5、决议的有效期
本决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
万泽股份第九届董事会第四十五次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事
关于公司筹划重组停牌期满申请继续停牌的独立意见万泽实业股份有限公司第九届董事会第四十五次会议审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，作为独立董事，本人基于独立立场判断，发表如下意见：
公司因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年1月26日开市起停牌，并于2018年3月21日披露了《万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等公告文件，后因筹划其他重大资产重组事项（以下简称“新重组事项”），公司拟收购上海一郎合金材料有限公司（以下简称“目标公司”）部分股权并向目标公司增资并获得控制权，由于相关事项尚存不确定性，经公司申请，公司股票申请继续停牌。
公司目前正在进行尽职调查，并积极与交易对方就本次重大资产重组方案的具体细节进行进一步沟通、协商及论证，尽早确定具体交易方案，并积极推进签署重组相关协议；同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告，还按照相关监管规定对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
公司原计划争取在2018年4月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，目前本次重大资产重组事项仍在沟通和协商中，相关方案仍未最终确定，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间。经审慎评估，公司预计无法在进入重大资产重组（资产出售）停牌程序后3个月内披露本次重大资产重组预案
万泽股份第九届董事会第四十五次会议资料（或报告书）。为继续推进新重组事项，保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，公司拟于2018年4月25日召开2018年第二次临时股东大会审议继续停牌筹划重组事项的相关议案，并将在股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票自2018年4月26日开市起继续停牌不超过1个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过4个月。
本人认为，上述议案不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效；同意将上述议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2018年 4月 9日
万泽股份第九届董事会第四十五次会议资料（此页无正文，仅为公司独立董事关于公司筹划重组停牌期满申请继续停牌的独立意见签字页）
独立董事签名：
独立董事（王苏生）：
独立董事（陈伟岳）：
独立董事（张汉斌）：
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2018-082深圳冰川网络股份有限公司
关于监事会完成换届选举暨部分监事离任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意选举谢小康先生、曾勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事吴武陵先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司 2018年 8月 30日刊登于巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-069）、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2018-072）。
同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了公司选举第三届监事会主席的议案。现将相关情况公告如下：
第三届监事会组成人员（3人）
监事会主席：谢小康先生
监事：曾勇先生、吴武陵先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
因任期届满，公司第二届监事会监事阮司俊先生不再担任公司第三届监事会监事，但继续在公司任职，截至本公告披露日，阮司俊先生通过萍乡诺尔企业管理咨询有限公司间接持有公司股票52,722股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司监事会对阮司俊先生在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司监事会