证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-113汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知于2019年12月 13日以电话、邮件方式送达公司全体董事，经全体董事一致同意，会议于2019年 12月13日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长项坚先生召集并主持，会议应参加表决董事8人，实际参加通讯表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
为控制权发生变更后的公司治理需要及工作安排，为确保公司董事会的正常运作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，公司第三届董事会同意提名林向阳、谢家清、倪晨勋、李童童、曹阳为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人的简历详见附件。
本次会议以逐项表决的方式，审议通过了补选公司第三届董事会非独立董事的议案：
1.1补选林向阳先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
1.2补选谢家清先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
1.3补选倪晨勋先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
1.4补选李童童先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
1.5补选曹阳先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》和《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》。
上述候选人尚需提交公司2019年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生。
2、审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意于2019年 12月31日召开公司2019年第三次临时股东大会，具体详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的公告《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-114）。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一九年十二月十四日
附件一：
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届董事会补选董事候选人简历
1、林向阳先生个人简历：
林向阳，男，1969年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌大学食品科学专业，博士研究生学历，工学博士学位，曾获得福建省科技进步三等奖、江西省科学技术奖发明奖三等奖，江西省高校科技成果一等奖，福建省高等教育教学成果二等奖2次，福州大学特等奖1次、福州大学教学优秀三等奖2次，多篇论文获得省部级学术论文优秀奖，荣获中共福州大学党委授予“优秀共产党员”称号及十届6•18“先进个人”称号。
1993年-1999年任福建省科技开发中心技术科长及工程师；1999年-2011年任福州大学生物工程研究所助理研究员，食品科学与工程教授；2011年-2015年任莆田市人民政府发改委副主任；2015年-2018年任福建自贸试验区闽投投资发展有限公司总经理；2018年至今任平潭综合实验区金融控股集团有限公司党委书记、董事长。
截至本公告日，林向阳先生未持有公司股份。林向阳先生是间接控制公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）的平潭综合实验区金融控股集团有限公司董事长，具体股权关系详见附件二控股股东股权关系图，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不具有《公司法》第一百四十六条规定的任何情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，林向阳先生不属于失信被执行人。
2、谢家清先生个人简历：
谢家清，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安公路交通大学本科毕业，学士学位，高级会计师，并拥有总会计师资格证书。
1998年-1999年任福州市公安局闽侯分局主办会计；1999年-2001年任福建路桥建设有限公司会计；2001年-2002年任福州路先贸易有限公司长乐路晟沥青储运有限公司财务部经理；2003年-2005年任福建路桥建设有限公司财务部经理；
公司综合部经理；2016年至今任平潭综合实验区金融控股集团有限公司常务副总经理。
截至本公告日，谢家清先生未持有公司股份。谢家清先生是间接控制公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）的平潭综合实验区金融控股集团有限公司常务副经理，具体股权关系详见附件二控股股东股权关系图，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不具有《公司法》第一百四十六条规定的任何情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，谢家清先生不属于失信被执行人。
3、倪晨勋先生个人简历：
倪晨勋，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学金融系本科学历，拥有中级理财规划师资格证书。曾获得农行福州鼓楼支行、鼓屏支行年度金融先进个人称号、省农行一级培训师、省农行“住房金融与个人贷款业务标兵”、省农行“春天行动营销明星”、“中国民生银行福州分行风险管理标兵”等称号。
1998年—2007年任中国农业银行马尾支行客户经理；2007年-2009年任中国农业银行福州鼓楼支行会计；2009年-2010年任中国农业银行福建省分行个人金融部零售业务培训师；2010年-2013年任中国农业银行福州鼓屏支行客户部主管；
2013年-2014年任中国农业银行福州治山支行行长；2014年-2019年历任中国民生银行福州分行企业金融二部总经理、中国民生银行福州中亭街支行副行长、中国民生银行福州温泉支行副行长；2019年至今任平潭综合实验区金融控股集团有限公司战略投资部副经理。
截至本公告日，倪晨勋先生未持有公司股份。倪晨勋先生是间接控制公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）的平潭综合实验区金融控股集团有限公司战略投资部经理，具体股权关系详见附件二控股股东股权关系图，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不具有《公司法》第一百四十六条规定的任何情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
经公司查询，倪晨勋先生不属于失信被执行人。
4、李童童先生个人简历：
李童童，男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，集美大学法学专业本科学历，学士学位，中级经济师，并拥有国家法律职业资格证，基金
从业资格证及证券从业资格证。
2012年-2017年任福建平潭华兴小额贷款股份有限公司客户经理及风控负
责人；2017年-2018年任平潭综合实验区金融控股集团有限公司风险控制部副经理兼任平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司风控总监；2018年至今任平潭综合实验区金融控股集团有限公司风险控制部经理兼平潭综合实验区麒麟股
权投资管理有限公司董事长及法定代表人。
截至本公告日，李童童先生未持有公司股份。李童童先生为公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司的委派代表，具体股权关系详见附件二控股股东股权关系图，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不具有《公司法》第一百四十六条规定的任何情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，李童童先生不属于失信被执行人。
5、曹阳先生个人简历：
曹阳，男，1987年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔德哈莱姆大学硕士学位，并拥有基金从业资格证、期货从业资格证及证券从业资格证，并已获得相关机构认定的基金高管资格。
2010年-2012年任恒丰银行福建省分行业务经理；2012年-2014年任福建省中科芯源光科技有限公司经理；2014年至今任福建省投资开发集团有限公司项目主管；2017年至今，挂职任平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司总经理。
截至本公告日，曹阳先生未持有公司股份。曹阳先生为公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司总经理，具体股权关系详见附件二控股股东股权关系图，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不具有《公司法》第一百四十六条规定的任何情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，曹阳先生不属于失信被执行人。
附件二控股股东股权关系图