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华天酒店集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、报告期监事会工作情况
报告期公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》履行职责，对公司运作、财务情况进行监督，发表监事会意见，并列席了公司董事会、股东大会等重要会议。
2017年度公司共召开七次监事会会议:
1、公司于2017年4月25日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度经审计的财务报告》、《公司2016年年度报告全文及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司
2016年度内部控制自我评价报告》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司计提和核销2016年度资产减值准备的议案》。（相关内容刊登于2017年4月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上）。
2、公司于2017年4月28日召开了第六届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》。（根据深圳证券交易所的相关规定，本次监事会决议内容免于公告）。
3、公司于2017年6月16日召开了第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。（相关内容刊登于2017年6月17日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上）。
4、公司于2017年8月28日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司监事会换届选举的议案》。（相关内容刊登于2017年8月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上）。
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上）。
6、公司于2017年10月27日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》。（根据深圳证券交易所的相关规定，本次监事会决议内容免于公告）。
7、公司于2017年11月24日召开了第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。（相关内容刊登于2017年11月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上）
二、监事会独立意见
（一）监事会认为：报告期内，公司经营班子认真贯彻了董事会有关决策部署，以挖潜增效为动力，以精细管理为抓手，一方面加大经营管控力度，严格控制成本和费用支出；另一方面又在管理变革、效率提升等方面加大力度，积极探索公司转型发展道路，力争促使经营指标进一步优化。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有损害公司、股东及员工利益的行为。
（二）监事会认真检查了公司财务状况，对《公司 2016年度财务报告》、《公司2017年第一季度报告全文及正文》、《公司2017年半年度报告正文及摘要》、《公司2017年第三季度报告全文及正文》等各定期报告出具了审核意见。
对公司重要财务状况做了认真审核。监事会认为：公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告客观、公允。
（三）报告期，监事会对公司重大资产收购项目和重大投资项目进行了认真的审查，认为公司重大资产收购项目和重大投资项目决策程序合法，交易价格公平合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东利益特别是中小股东利益的情况发
生。通过项目的收购和投资促进了公司主营业务的发展壮大，符合华天做大做强的发展战略。
（四）报告期，监事会对公司募集资金使用与管理进行了认真的审查，认为公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（深交所2015年修订)、《华天酒店集团股份有限公司2014年非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《华天酒店集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》以及相关承诺的募集资金用途使用,募集资金使用与管理符合相关规定。
（五）报告期公司发生的关联交易按照市场公平交易原则进行，交易价格遵照同类产品的市场价格确定，交易公平、合理，未损害公司及股东的利益。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
1、报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风险特征等因素，确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司的内部控制不存在重大缺陷。公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。
3、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
特此报告。
华天酒店集团股份有限公司监事会2018年4月27日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-023深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年 6月 2日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第四十一次会议的会议通知送达各位董事。2019年 6月 5日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于提议召开公司 2018年年度股东大会的议案》
《关于提议召开公司 2018年年度股东大会的议案》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-144启迪桑德环境资源股份有限公司
关于拟向相关金融机构申请总额不超过人民币
34,500万元综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过34,500万元综合授信额度，其中不超过人民币20,000亿元用于补充日常经营流动资金，包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票等业务，借款期限不超过5年；不超过人民币14,500万元用于长期项目贷款，期限不超过 20年。具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|公司名称|授信额度（万元）|借款期限|
|1|启迪桑德环境资源股份有限公司|20,000|不超过5年|
|2|长治市晋清科技有限公司|8,700|不超过20年|
|3|成都爱瑞新宝环保科技有限公司|3,000||
|4|鄱阳县饶清环保服务有限公司|2,800||
|共计||34,500||

一、公司本次拟申请综合授信额度的子公司情况介绍：
1、公司名称：长治市晋清科技有限公司
公司注册地点：长治市城区英雄中路81号4楼
法定代表人：兰庆亮
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：环保科技研发与应用；固体废弃物收运、处置、治理及科技研发；污泥及餐
厨处理设备及相关配套系统的设计、开发、运营、管理；环保设备维护、运营；污水处理及
再生利用；化肥生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2016年12月29日
股权结构：公司以货币方式出资人民币5,000万元，占其注册资本100%。
截止 2017年 9月 30日，该公司资产总额为 59,130,104.07元，负债总额为59,130,104.07元，资产负债率为100%。（该数据未经审计）
2、公司名称：成都爱瑞新宝环保科技有限公司
公司注册地点：四川省成都市龙泉驿区长安乡狮子村三组
法定代表人：刘青峰
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：餐厨垃圾的无害化处理和资源化利用及产品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动)。
成立日期：2012年11月12日
股权结构：公司控股子公司成都浩兴源企业管理中心以货币形式出资1,000万元，占其注册资本100%。
截止 2016年 12月 31日，该公司经审计的资产总额 60,962,352.93元，负债总额52,477,743.50元，资产负债率86.08%。（该数据经审计）
截止2017年9月30日，该公司资产总额146,115,375.69元，负债总额137,630,766.26元，资产负债率94.19%。（该数据未经审计）
3、公司名称：鄱阳县饶清环保服务有限公司
公司注册地点：江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇天恒·鄱阳上城4幢1单元402号
法定代表人：兰庆亮
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：向环保项目投资；环保基础设施建设；城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理、管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成立日期：2016年11月07日
股权结构：公司以货币出资1,760万元，占其注册资本的88%；鄱阳县城市建设工程指挥部以土地使用权出资240万元，占其注册资本的12%。
截止2017年9月30日，该公司资产总额38,701,878.41元，负债总额38,701,878.41元，资产负债率100%。（该数据未经审计）
二、公司董事会授权经营管理层在上述规定事项范围内，根据公司及控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的综合授信额度及办理授信额度项下的借款。
1、上述综合授信额度的申请有效期为自公司第八届董事会第三十次会议审议通过之日起12个月内。在综合授信额度内公司可以根据公司及控股子公司的需求调整实际申请综合授信额度。
2、公司及控股子公司本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权经营管理层在授权额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。
公司及控股子公司拟向相关金融机构申请综合授信额度及办理授信额度项下借款事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年十二月一日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-003威创集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 3日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十八次会议，会议通知已于 2018年 12月 28日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
根据公司募投项目进展情况，在保证募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民币 4.50亿元的闲置募集资金进行现金管理。
本次使用部分闲置募集资金购买商业银行的保本型理财产品，符合监管部门关于募集资金的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司财务费用和提高公司募集资金使用效率，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
威创集团股份有限公司监事会
2019年1月3日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-026京汉实业投资股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。2017年4月7日公司第八届董事会第二十四次会议通过召开本次股东大会议案。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开日期：
（1）现场会议时间：2017年4月25日（星期二）下午14:50分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年4月24日下午15:00至投票结束时间2017年4月25日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年4月18日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2017年 4月 18日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
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|-|-|
|提案编码|提案名称内容|
|1.00|关于为湖北化纤开发有限公司提供反担保暨关联交易的议案|

（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反法律、法规和《公司章程》的规定，以上提案的具体内容详见 2017年 4月 8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》等相关公告内容，也可登陆巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|非累积投票提案||该列打勾栏目可以投票|
|1.00|关于为湖北化纤开发有限公司提供反担保暨关联交易的议案|√|

四、会议登记事项
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；
4、登记时间：2017年 4月 24日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；
5、登记地点：本公司证券事务部；
6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。
8、会议联系方式：
(1)联系地址:湖北省襄阳市樊城区陈家湖
(2)邮政编码:441133
(3)联系人：徐群喜
(4)联系电话：0710-2108234
(5)传真：0710-2108233
（6）电子邮箱：hbjhzqb@sohu.com
9、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过互联网投票系统进行投票其具体投票流程详见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席京汉实业投资股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|关于为湖北化纤开发有限公司提供反担保暨关联交易的议案|√||||

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股委托人持股性质：
委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
授权日期： 授权期限：
京汉实业投资股份有限公司董事会 2017年 4月 7日
附件一：网络投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序
1、投票代码：360615；投票简称：京汉投票
2、填报表决意见或选举票数。
上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、投票注意事项：
同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
（二）通过深圳证券交易所系统投票程序
1.投票时间：2017年 4月 25日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 4月 25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2019（临）—20兰州黄河企业股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
近日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰州黄河”）股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”），以公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）法定代表人、董事长及公司法定代表人、董事长、实际控制人杨世江先生越权代表新盛投资在兰州黄河 2018年度股东大会上投票表决为由，向兰州市七里河区人民法院，对公司和杨世江先生提起民事诉讼。
公司于2019年5月10日收到兰州市七里河区人民法院送达的湖南昱成《民事起诉状》。
二、有关本案的基本情况
原告：湖南昱成投资有限公司，法定代表人：谭岳鑫，该公司执行董事。
被告：兰州黄河企业股份有限公司，法定代表人：杨世江，该公司董事长。
被告：杨世江。
第三人：兰州黄河新盛投资有限公司，法定代表人：杨世江，该公司董事长。
案由：公司决议纠纷。
诉讼请求：
1、请求人民法院依法判决确认杨世江代表兰州黄河新盛投资有限公司在兰州黄河企业股份有限公司 2018年度股东大会上的投票行为无效。
2、请求人民法院依法判令撤销兰州黄河企业股份有限公司于 2019年 2月26日作出的2018年度股东大会决议。
4、本案诉讼费用由二被告承担。
三、判决或裁决情况
至本公告披露日，上述案件尚未开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
至本公告披露日，上述案件尚未开庭审理，预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
公司将密切关注上述案件的进展情况并及时履行披露义务。公司信息披露的指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。
六、备查文件
湖南昱成《民事起诉状》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十二日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2019-013三力士股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴培生先生的函告，获悉吴培生先生所持有公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴培生|是|20,000,000|2017.03．21|2019.03.20|中信证券股份有限公司|8.69%|
|吴培生|是|4,000,000|2018.02.05|2019.03.20|中信证券股份有限公司|1.74%|
|吴培生|是|10,000,000|2018.6.15|2019.03.20|中信证券股份有限公司|4.35%|
|合计|-|34,000,000|-|-|-|14.78%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吴培生先生共持有公司股份230,112,000股，占公司现有总股本的33.65%。本次办理股份解除质押后,吴培生先生持有本公司股份中处于质押状态的股数累计为82,400,000股，占其所持股份总数的35.81%，占公司现有总股本的12.05%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-076号金圆水泥股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|质押用途|
|金圆控股|公司控股股东|5,000,000|2016 年7 月 19日|2017年8月18日|华夏银行股份有限公司杭州和平支行|1.87%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份267,707,628股，占公司股份总数37.46%。金圆控股持有杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）91%股权并通过开源资产持有公司股份 4,074,048股，占公司股份总数0.57%。
金圆控股本次解除质押的股份数为 5,000,000股（占公司总股份数0.70%）。截至本公告日，金圆控股累计用于质押的股份合计 134,525,531股，占公司股份总数18.82%。
三、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-089
中南红文化集团股份有限公司
关于公司全资子公司部分资产将被司法拍卖的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于近日接到北京市第三中级人民法院通知，北京市第三中级人民法院就王笑东、王雪东与中南文化、大唐辉煌传媒有限公司（以下简称“大唐辉煌”）债务纠纷一案在淘宝网司法拍卖平台（网址：http://sf.taobao.com/010/03户名：北京市第三中级人民法院）发布了拍卖公告，将公开拍卖公司全资子公司大唐辉煌的部分资产。具体为：大唐辉煌名下位于北京市平谷区金海湖镇金海湖8号1幢 1层全部、平谷区金海湖镇金海湖 8号 2幢 1至 4层全部、平谷区金海湖镇金海湖 8号 3幢1至2层全部、平谷区金海湖镇金海湖8号7幢1至 2层全部、平谷区金海湖镇金海湖8号9幢1至3层全部、平谷区金海湖镇金海湖8号 10幢1层全部、平谷区金海湖镇金海湖8号 11幢1至2层全部、平谷区金海湖镇金海湖8号 12幢1至3层全部、平谷区金海湖镇金海湖8号 13幢 1至2层全部房产。公司现将有关情况公告如下：
一、拍卖的主要内容
1、拍卖标的：
北京市平谷区金海湖镇金海湖8号
评估价：53,099,300元；起拍价：37,169,510元；保证金：1,900,000元；
增价幅度：50,000元。
2、拍卖时间：
2019年 10月08日 10时至 2019年 10月 09日10时止（延时除外）。
3、竞买人条件：
凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。
竞买人在竞买前应清楚知晓相关房产政策（包含但不限于国办发〔2011〕1号有关住房限购政策的规定以及房产过户的相关政策规定，并确认其具备本次拍卖竞买人资格；竞买人为自然人（个体工商户、个人独资企业视同自然人）的，其家庭或个人应符合房屋所在地限购政策，否则将不予办理产权登记手续。如因
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-089
不符合限购政策规定等导致所竞拍到的房产不能办理房屋登记过户手续的，买受人自行承担相应的风险及法律责任。
如参与竞买人未开设淘宝账户，可委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进行，但须在竞买开始前向法院办理委托手续。
竞买成功后，买受人（法定代表人、其他组织的负责人）须与委托代理人一同到法院办理交接手续。如果买受人本人因客观原因无法来法院签订成交确认书、领取拍卖成交裁定书、领取标的物的，买受人应向法院提交经公证的委托书，并由代理人携带经公证的委托书原件、委托人和受托人身份证明原件，到法院签订成交确认书、领取拍卖成交裁定书、领取标的物。如委托手续不全，竞买活动认定为委托代理人的个人行为。
二、对公司的影响
若本次拍卖完成，公司全资子公司大唐辉煌将不再拥有标的房产的所有权。
目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、产权变更等环节。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定持续关注此次拍卖的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《北京市第三中级人民法院通知》。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年 9月21日
飞亚达（集团）股份有限公司
独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明及独立意见如下：
一.关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神的指导下，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对飞亚达（集团）股份有限公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查和落实。
经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实相关规定，严格控制对外担保风险，截至2018年6月30日，公司及控股子公司对外担保累计数量为人民币 9,992万元，占公司 2017年经审计净资产的4.05%。公司对外担保事项均是出于全资子公司生产经营所需，为公司所属全资子公司贷款提供的担保。没有为控股股东和关联方提供担保，也未发生其他对外担保事项；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等事项；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
二、关于公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司的独立董事，现就公司董事会换届选举,提名黄勇峰、汪名川、付德斌、肖章林、王波、陈立彬、王建新、钟洪明、唐小飞九人为公司第九届董事会董事候选人（其中王建新、钟洪明、唐小飞三人为独立董事候选人）发表独立意见如下：
1、公司董事候选人的任职资格合法。经审阅董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
2、公司董事候选人的聘任程序合法。董事候选人的选聘通过程序，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
同意提名黄勇峰、汪名川、付德斌、肖章林、王波、陈立彬、王建新、钟洪明、唐小飞九人为公司第九届董事会董事候选人（其中王建新、钟洪明、唐小飞三人为独立董事候选人），并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
三、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞2588号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统向不超过10名（含10名）的特定投资者非公开发行A股股票，此次非公开发行了普通股（A股）股票45,977,011股。截至2015年12月22日，本公司共募集资金 599,999,993.55元。公司已于 2016年 1月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增A股股份登记托管及股份限售手续。
公司根据披露的募集资金投向以及董事会、股东大会的审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。
公司募集资金的存放坚持集中存放、便于监督管理的原则。截至2018年6月30日，公司不存在改变募集资金用途的情况，募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划一致，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，募集资金的使用行为审议及审批程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司对 2018年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用的专项报告》，我们同意公司出具的《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。
四、关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为公司第八届董事会的独立董事，我们事先审阅了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》，现就该事项发表独立意见如下：中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。中航工业集团财务有限责任公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中航工业集团财务有限责任公司之间发生的
关联存、贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。在风险控制的条件下，同意其向公司提供相关金融服务业务。
二○一八年八月二十三日
（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-070中捷资源投资股份有限公司
关于政府有偿收回公司部分土地使用权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日与玉环市人民政府大麦屿街道办事处（以下简称“大麦屿街道办事处”）签署《国有建设用地使用权征收补偿协议》（以下简称“协议”），因大麦屿街道办事处实施规划调整和政策性拆迁，拟将公司所持古顺工业园区工业出让地块（以下简称“古顺工业园区”）的部分土地使用权（面积为47,989.00㎡，最终以证载面积为准）实施有偿收回，征收价格以2018年6月13日为估价期日的经台州市诚信不动产评估咨询有限公司（具有浙江省国土资源厅核发的浙土估备字[2017]0005号土地估价机构备案文件）出具的台诚信估[2018]字第CX337号《土地估价报告》为基础，经交易双方协商一致，征收补偿价格为人民币5,254.80万元（大写：伍仟贰佰伍拾肆万捌仟元整）。本次交易已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过。详情参见2018年8月3日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于政府有偿收回公司部分土地使用权的公告》(公告编号：2018-068)。
2018年 8月 13日，公司已将古顺工业园区（玉国用 2015第 03715号）的部分地块（最终证载面积为 47,937.00㎡）不动产权证书——浙（2018）玉环市不动产权第0008306号原件交给大麦屿街道办事处实施政策性征收；同时，大麦屿街道办事处已向公司支付5,000.00万元征收款。
余下征收款根据面积差额，按照平均原则确定最终余款，大麦屿街道办事处与公司于2018年8月14日签署最终协议，确定政府有偿收回公司部分土地使用权的面积为 47,937.00㎡，征收补偿价格为人民币 5,249.10万元，至此，大麦屿
街道办事处还尚需向公司支付人民币249.10万元征收款。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年8月15日
各位股东及股东代表：
大家好！我作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定及《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席公司董事会会议的情况及投票情况
2016年，公司董事会共召开了9次会议，本人亲自出席了8次，委托出席1次。对议案无投反对、弃权票的情况。同时积极列席公司股东大会。在每次董事会会议召开之前，我能主动与管理层沟通，了解公司生产经营情况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，获取做出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地做出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，我认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。本年度我对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
告》、《关于对公司2016年度日常关联交易》和《关于对公司向深圳市奥欣投资发展有限公司租赁物业暨关联交易》发表了独立意见。
2、2016年4月26日，对第三届董事会第四十三次会议《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
3、2016年5月26日，对第四届董事会第一次会议《关于聘任公司总经理及2016年度高级管理人员的议案》、《关于聘任杨国强先生为公司董事会秘书的议案》、《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》发表了独立意见。
4、2016年8月23日，对第四届董事会第四次会议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况》、《关于公司对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。
5、2016年10月20日，对第四届董事会第五次会议《关于聘任公司 2016
年度审计机构的议案》、《关于聘任朱爱华女士为公司审计部经理的议案》发表了独立意见。
6、2016年11月7日，对第四届董事会第六次会议《关于全资孙公司岳普湖瑞城新能源科技有限公司开展融资租赁业务及对其提供担保的议案》、《关于全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司开展融资租赁业务及对其提供担保的
议案》发表了独立意见。
7、2016年12月2日，对第四届董事会第七次会议《关于公司公开及非公开发行公司债券相关事项的议案》发表了独立意见。
三、现场调查的情况
2016年任期内，本人多次到公司进行现场调查和了解，并与公司董事长、总经理、董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，并通过董事会微信群了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2016年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务：
1．对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；
2．监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利
益；
此外，凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
五、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2016年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
在新的一年里，本人将更加尽职尽责，加强同公司之间的交流，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等有关法律法规对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：fengdong@zhonglun.com
深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事
冯东
关于中山达华智能科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]48120009号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告·····
1-2
·····························································二·····、·······附····表····· ·· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于中山达华智能科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字[2016]48120009号中山达华智能科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能公司”）2015年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是达华智能公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计达华智能公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解达华智能公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供达华智能股份有限公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二 O一六年四月十九日
管盛春
中国注册会计师
荣矾
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中山达华智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|苏州工业园区迪隆科技发展有限公司|全资子公司|其他应收款|3,937.65|-|217.20|-|4,154.85|资金往来|非经营性往来|
||新东网科技有限公司|全资子公司|其他应收款|3.62|14,000.00|528.16|1,000.00|13,531.78|资金往来|非经营性往来|
||北京慧通九方科技有限公司|全资子公司|其他应收款|1,099.37|6,000.00|305.31|1,000.00|6,404.68|资金往来|非经营性往来|
||江西优码创达软件技术有限公司|全资子公司|其他应收款|508.82|500.00|10.49|516.32|502.99|资金往来|非经营性往来|
||青岛融佳安全印务有限公司|控股子公司|其他应收款|-|600.00|12.36|-|612.36|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|卡友支付服务有限公司|联营企业|其他应收款|-|1,700.00|63.28|-|1,763.28|资金往来|非经营性往来|
||中山衡思健康科技有限公司|联营企业|其他应收款|-|40.00|0.93|-|40.93|资金往来|非经营性往来|
|总 计|——|——|——|5,549.46|22,840.00|1,137.73|2,516.32|27,010.87|——|——|

法定代表人：蔡小如 主管会计工作的负责人：陈开元 会计机构负责人：蔺双
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-083债券代码：123023 债券简称：迪森转债
广州迪森热能技术股份有限公司
2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
可转债转股情况：2019年9月 27日至2019年第三季度末，“迪森转债”因转股减少1,000元（10张），转股数量为 139股。
未转股可转债情况：截至 2019年第三季度末，剩余“迪森转债”余额为 599,999,000元（5,999,990张）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将自转股日 2019年9月 27日至 2019年第三季度末可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债上市发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州迪森热能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1969号）核准，公司于2019年3月 20日公开发行了600万张可转债，每张面值 100元，发行总额60,000.00万元，期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]188号”文同意，公司60,000.00万元可转债已于 2019年 4月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“迪森转债”，债券代码“123023”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广州迪森热能技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）的有关约定，“迪森转债”转股期限自 2019年 9月 27日起至 2025年3月20日止。
“迪森转债”初始转股价格为 7.39元/股。截至本公告披露日，“迪森转债”的最新转股价格为7.19元/股。
公司于 2019年 5月 27日实施 2018年年度权益分派方案，以公司 2018年12月 31日总股本362,916,645股为基数向全体股东以每10股派现金 2.00元（含税）。根据募集说明书的相关条款，“迪森转债”的转股价格由 7.39元/股调整为 7.19元/股，调整后的转股价格自2019年 5月 27日起生效。具体内容详见2019年5月20日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整迪森转债转股价格的公告》（公告编号：2019-052）。
二、可转债本次转股情况
2019年9月 27日至2019年第三季度末，“迪森转债”因转股减少1,000元（10张），转股数量为 139股。截至 2019年第三季度末，剩余“迪森转债”余额为599,999,000元（5,999,990张）。
2019年9月 27日至2019年第三季度末，公司股份变动情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|本次变动前（2019年 9月 26日）||本次变动情况||
|数量|比例|可转债转股|数量|
|90,841,088|25.03%|0|90,841,088|
|90,841,088|25.03%|0|90,841,088|
|272,075,557|74.97%|139|272,075,696|
|362,916,645|100.00%|139|362,916,784|

三、其他
投资者如需了解“迪森转债”的相关条款，请查询2019年3月16日公司于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广州迪森热能技术股份有限公
司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。
咨询部门：广州迪森热能技术股份有限公司证券部
咨询电话：020-82269201
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2019年10月8日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-19丽珠医药集团股份有限公司
关于修订本次非公开发行 A股股票募集资金使用的
可行性分析报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 3月 8日召开的第八届董事会第二十一次会议及将于 2016年4月25日召开的2016年第三次临时股东大会，拟对本次非公开发行A股股票方案进行调整。虽然所调整事项未涉及对“募集资金用途和数量”的调整。但是鉴于公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目所需的环评、备案文件已经取得，公司董事会对可行性分析报告中的相关内容及个别描述进行了更新，出具了《丽珠医药集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。主要修订内容如下：
将“第二节本次募集资金投资项目可行性分析”之“项目一：艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”之“6、项目用地、立项、环评报批情况”，原描述内容“本项目所需土地已经取得，涉及立项、环评尚在办理之中。
本项目涉及新药的上市尚需药监部门的审批。”修订为“本项目已取得金湾区发展改革和统计局备案项目编号为‘2015-440404-27-03-008210’的备案批复，项目建设用地已经取得，项目环境影响评价已获得珠海市金湾区环境保护局出具的编号为‘珠金环建[2015]104号’的《关于丽珠医药集团股份有限公司艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目环境影响报告表的批复意见》。本项目涉及新药的上市尚需药监部门的审批。”
将“第二节本次募集资金投资项目可行性分析”之“项目二：对丽珠单抗增资投资建设‘治疗用抗体药物研发与产业化建设项目’”之“7、项目用地、立项、环评报批情况”，原描述内容“‘治疗用抗体药物研发与产业化建设项目’所需土地已经取得，涉及立项、环评尚在办理之中，该项目涉及新药的上市尚需
药监部门的审批。”修订为“‘治疗用抗体药物研发与产业化建设项目’已取得金湾区发展改革和统计局备案项目编号为‘2015-440404-27-03-011092’的备案批复，项目建设用地已经取得，项目环境影响评价已获得珠海市金湾区环境保护局出具的编号为‘珠金环建[2013]066号’的《关于珠海市丽珠单抗生物技术有限公司年产AT132抗体21.87KG、LZM002抗体36.45KG建设项目环境影响报告书的批复意见》及《关于珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（治疗用抗体药物研发与产业化建设项目）环境影响后评价报告书的备案意见》。本项目涉及新药的上市尚需药监部门的审批。”
将“第二节本次募集资金投资项目可行性分析”之“项目三：长效微球技术研发平台建设项目”之“6、项目用地、立项、环评报批情况”，原描述内容“本项目所需土地已经取得，涉及立项、环评尚在办理之中。本项目涉及新药的上市尚需药监部门的审批。”修订为“本项目已取得金湾区发展改革和统计局备案项目编号为‘2015-440404-27-03-008186’的备案批复，项目建设用地已经取得，项目环境影响评价已获得珠海市金湾区环境保护局出具的编号为‘珠金环建[2015]103号’的《关于丽珠医药集团股份有限公司长效微球技术研发平台建设项目环境影响报告表的批复意见》。本项目涉及新药的上市尚需药监部门的审批。”
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2016年3月9日