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证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：临2019-014
廊坊发展股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2019年 7月 31日通过电话、电子邮件等方式发出本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于 2019年 8月 2日以现场表决方式在河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室召开本次会议。
（四）本次会议应出席的监事人数为 3人，实际出席会议的监事人数 3人。
（五）本次会议由公司监事会主席李丽霞主持。
二、监事会会议审议情况
关于监事会换届选举的议案
公司第八届监事会将于2019年8月19日届满，须进行换届选举。
公司于2019年7月31日收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来的《关于提名廊坊发展股份有限公司第九届监事会监事候选人的
函》，廊坊市投资控股集团有限公司提名李丽霞同志、王桂兵同志为廊坊发展股份有限公司第九届监事会监事候选人；提议其余一名监事由廊坊发展股份有限公司职工代表大会选举产生，共同组成廊坊发展股份有限公司第九届监事会。请依照《中华人民共和国公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》等有关规定，依法履行相关程序。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交 2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司监事会2019年8月2日
附件：候选人简历：
李丽霞，女，汉族，1965年出生，本科学历。现任廊坊发展股份有限公司党支部书记、监事会主席、办公室主任兼业务拓展部部长。
历任廊坊市国开兴廊公司副总经理、廊坊市国开万庄新城开发建设投资有限公司副总经理、廊坊市凯创房地产开发有限公司销售部负责人、廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司办公室主任、党群部部长、廊坊市投资控股集团有限公司纪委委员、职工董事、安全生产委员会办公室主任。
王桂兵，女，汉族，1973年出生，大专学历，中级会计师。现任
廊坊市投资控股集团有限公司监事、财务管理部部长；廊坊发展股份有限公司监事；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司监事；廊坊市凯富物业服务有限公司监事；廊坊市新航城房地产开发有限公司董事。曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务部会计、财务部会计主管、财务部副部长；廊坊市投资控股集团有限公司财务部副部长；廊坊市投资控股集团有限公司财务部部长。
证券代码：600060证券简称：海信电器公告编号：2016-015
青岛海信电器股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月13日 14点40分
召开地点：青岛市东海西路17号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月13日
至2016年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加委托理财额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2016年 8月 27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》。
2、特别决议议案：
3、对中小投资者单独计票的议案：
4、涉及关联股东回避表决的议案：
应回避表决的关联股东名称：
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600060|海信电器|2016/9/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
第一步：预约登记
请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件传真至
（0532）83889556办理预约登记。
上述有效证件包括但不限于股东账户卡，自然人持身份证等自然人身份证明文件，法人持营业执照等法人身份证明文件，代理人还需持授权委托书（请详见附件）等授权证明文件。
上述有效证件须为原件，自然人须签字，法人须盖公章。
第二步：现场登记
请股东及其代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小时内办理现场登记。
六、 其他事项
（一）联系部门：证券部
（二）联系电话/传真：（0532）83889556
（三）与会股东费用自理
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
授权委托书
青岛海信电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月13日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加委托理财额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018-024威龙葡萄酒股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日收到公司股东刘乃若先生将其部分股份解除质押通知。
一、本次股权解除质押情况
股东刘乃若先生于2018年6月6日将其质押的部分股份130万股（占公司总股本的0.57%）办理了解除质押手续。
二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘乃若先生共持有公司股份14,040,367股，占公司总股本的6.11%，截至本公告披露日，刘乃若先生累计质押股份835万股，占其
所持公司股份的59.47%，占公司总股本的3.64%。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2018年6月8日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2017-046安徽铜峰电子股份有限公司关于控股股东部分股份
解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东安徽铜峰电子集团有限公司（以下简称“铜峰集团”）通知，2017年11月24日，铜峰集团将质押给招商证券股份有限公司18,000,000股无限售流通股办理了解除质押手续。
本次解除质押的股份数量占公司总股本564,369,565股的3.19%。铜峰集团目前持有公司94,561,280股，占公司总股本的16.76%。本次解除以上18,000,000股股份质押后，铜峰集团累计质押其持有公司股份75,300,000股，占其持有公司股份总数的79.63%，占公司总股本的13.34%。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2016-082江苏万林现代物流股份有限公司
第二届董事会第二十次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年12月1日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2016年11月 24日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 10人，实际参加会议董事 10人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》同意公司使用 2016年度非公开发行募集资金对全资子公司上海万林供应链管理有限公司实缴注册资本7,000万元。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》，公告编号为临2016-084。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构安信证券股份公司对此发表了核查意见。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二) 审议通过《关于制订内部控制评价管理制度的议案》
详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《内部控制评价管理制度》。
表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2016年12月2日
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临 2019-003江苏阳光股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月7日，江苏阳光股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）有关股权质押的通知，具体情况如下：
一、上市公司股份质押情况
1.阳光集团以所持有的本公司无限售流通股 7,000,000股（占本公司总股本的0.39%）质押给北京银行股份有限公司无锡分行，于 2019年 3月 6日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
2.截至 2019年 3月 7日，阳光集团共持有本公司股份 163,421,433股无限售流通股，占本公司总股本的9.16%。本次股份质押后，阳光集团已质押股份为 157,000,000股，占其所持本公司股份总数的96.07%，占本公司总股本的8.80%。
3.截至 2019年 3月 7日，阳光集团及其一致行动人郁琴芬女士、陈丽芬女士、孙宁玲女士合并持有公司股份 547,551,433股，占本公司总股本的30.70%，合并已质押股份 494,330,000股，占其所持本公司股份总数的90.28%，占本公司总股本的27.72%。
二、股份质押的其他情况
1、质押目的
阳光集团本次股份质押主要用于为银行融资提供担保。
2、资金偿还安排
阳光集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，阳光集团未来资金还款来源包括营业收入、投资收益等。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。如出现平仓风险，阳光集团将采取包括追加保证金、提供质权人认可的担保、提前还款等措施应对上述风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2019-004
四川浪莎控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事发表了结论意见和独立意见。
●本次会计政策的变更采用追溯调整法，对2018年资产负债表期初数、利润表和现金流量表的上期数进行追溯调整，该项变更仅影响财务报表列报，不影响资产总额、净资产、净利润，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
一、概述
2018年6月15日，财政部印发《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），2018年9月7日，财政部会计司印发《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知及其解读要求编制财务报表。
公司于2019年4月13日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定对原会计政策进行相应变更，并按上述通知规定执行。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
根据财政部的上述修订要求，本次公司会计政策变更采用追溯调整法，对 2018年资产负债表期初数、利润表和现金流量表的上期数进行追溯调整，该项变更仅影响财务报表列报，不影响资产总额、净
资产、净利润。追溯调整比较报表列示如下（金额单位：人民币元）：调整前报表项目及金额 调整后报表项目及金额
项目 合并数 母公司数 项目 合并数 母公司数
资产负债表：
应收票据 应收票据及应收账
应收账款 61,212,115.90 款 61,212,115.90
应收利息
应收股利 17,000,000.00其他应收款 17,000,000.00 4,799,706.75
其他应收款 4,799,706.75
应付票据 56,946,530.26 应付票据及应付账
154,443,899.59
应付账款 97,497,369.33 款
应付利息
应付股利 其他应付款
1,802,848.17
其他应付款 1,802,848.17
利润表：
管理费用 8,019,724.98
管理费用 18,939,069.39 491,379.44 491,379.44研发费用 10,919,344.41
（二）会计政策变更的影响
本次公司会计政策变更采用追溯调整法，对 2018年资产负债表期初数、利润表和现金流量表的上期数进行追溯调整，该项变更仅影响财务报表列报，不影响资产总额、净资产、净利润。
三、本次会计政策变更董事会审计委员会审议结论性意见
本次变更后的会计政策符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会审计委员会同意公司本次会计政策变更，并提交公司第九届董事会第十一次会议审议。
四、本次会计政策变更独立董事独立意见
本次会计政策变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会对本
次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规的规定，同意此次会计政策变更。
五、本次会计政策变更监事会审议意见
本次会计政策变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东利益，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情况。监事会同意本次会计政策的变更。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2019年 4月 13日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－060
债券代码：110035 债券简称：白云转债
转股代码：190035 转股简称：白云转股
广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会
第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于 2016年 11月 26日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各监事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第一次（临时）会议由公司监事会主席谢泽煌先生召集，会议于 2016年 12月 7日以现场表决的方式召开。
（四）本次监事会应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
（五）本次监事会由公司监事会主席谢泽煌先生主持，公司全体监事出席会议，财务总监莫名贞女士、董事会秘书戚耀明先生、证券事务代表董新玲女士列席会议。
二、监事会会议审议情况
《关于选举谢泽煌先生担任公司监事会主席的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，决议获得通过。
自本决议通过之日起生效，任期三年，至本届监事会届满时止。
简历：
谢泽煌，男，中国国籍，1959年 4月出生，本科学历，中共党员。历任本公司党委委员、副总经理、党委副书记、纪委书记等职务。
现任本公司党委副书记、纪委书记、第六届监事会主席。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司监事会
2016年12月7日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2018-065常州神力电机股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 8日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，同意公司自董事会审议通过之日起十二个月内，使用额度不超过人民币 25,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和决议有效期内，该笔资金可以循环滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见公司于 2018年 1月 9日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）。
一、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年 8月 21日，公司与上海歌斐资产管理有限公司签署《创世金融安意私募基金基金合同》，使用闲置自有资金人民币 4,000万元认购“创世金融安意私募基金”份额，该产品类型为契约型私募基金，预期年化收益率为6.4%，投资期限为 2018年 8月 24日至 2018年 12月 25日。详见公司于 2018年 8月 22日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-047）。
公司于近日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币 4,000万元，取得收益人民币 834,794.24元，与预期收益不存在重大差异。上述理财产品本金及收益已全部到账。
二、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理的余额为人
民币0元。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2017-003浙江奥翔药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2017年 5月 17日、18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情形。
经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至 2017年 5月 18日上海证券交易所交易收盘，本公司股票交易于5月17日、18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股
票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会 2017年 5月 19日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2014-021鲁银投资集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式
（二）会议召开时间：2014年 4月 11日下午13：00
（三）会议地点：济南市经十路 10777号东楼 29楼第三会议室（四）出席会议的股东及股东代理人情况
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|出席会议的股东和代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|162496994|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.60|

（五）会议由公司董事长刘相学先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 11人，出席 7人，4名董事因工作原因未出席本
次会议：公司在任监事 3人，出席 3人；公司董事会秘书出席会议。
公司其他高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|有表决权股份数|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于公司2013年度董事会工作报告的议案|162496994|162496994|100%|0|0%|0|0%|是|
|2|关于公司2013年度监事会工作报告的议案|162496994|162496994|100%|0|0%|0|0%|是|
|3|关于公司2013年度独立董事述职报告的议案|162496994|162496994|100%|0|0%|0|0%|是|
|4|关于公司2013年度财务决算的议案|162496994|162496994|100%|0|0%|0|0%|是|
|5|关于公司2013年年度报告及其摘要的议案|162496994|162496994|100%|0|0%|0|0%|是|
|6|关于公司2014年度财务预算的议案|162496994|162496994|100%|0|0%|0|0%|是|
|7|关于公司2013年度关联交易情况和2014年度关联交易预计情况的议案|18801628|18801628|100%|0|0%|0|0%|是|
|8|关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案|162496994|162496994|100%|0|0%|0|0%|是|

关于公司董事、
9 监事年度薪酬 162496994 162496994100% 0 0% 0 0% 是的议案
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10|关于为子公司提供担保的议案|162496994|162496994|100%|0|0%|0|0%|是|
|11|关于为山东鲁银国际经贸有限公司等子公司提供担保的议案|162496994|162496994|100%|0|0%|0|0%|是|
|12|关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案|18801628|18801628|100%|0|0%|0|0%|是|
|13|关于补选公司董事的议案|162496994|162496994|100%|0|0%|0|0%|是|

注：莱芜钢铁集团有限公司作为关联股东，在《关于公司 2013年度关联交易情况和 2014年度关联交易预计情况的议案》、《关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》表决中实施了回避。
三、律师见证情况
山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、王霖先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.鲁银投资 2013年度股东大会决议；
2.山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2013年
度股东大会法律意见书。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一四年四月十一日
商赢环球股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 7次会议于 2017年 10月 27日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会第 7次会议审议的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在认真审阅相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公司使用最高额度不超过人民币3亿元的自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过人民币 3亿元。
我们一致同意上述议案。
独立董事：
谢荣兴 陈惠岗 尧秋根 曹丹
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2016-063中国船舶重工股份有限公司
关于为全资子公司山西平阳重工机械有限责任公司
增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：山西平阳重工机械有限责任公司
本次公司拟在 2016年度总体担保数额不超过上限额度（176.85亿元）的前提下，将为平阳重工提供的担保额度上限由7亿元增加至15亿元。
本次担保是否有反担保：无
公司及子公司均无对外担保的情况
本次事项尚须提交公司股东大会审议
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司山西平阳重工机械有限责任公司增加担保额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
根据公司第三届董事会第二十次会议、2015年年度股东大会审议通过的《关于2016年度为公司所属子公司提供担保额度上限的议案》，公司计划2016年度内按累计不超过人民币176.85亿元（即2015年度经审计总资产的30%、净资产的50%以内）的标准为全资子公司和控股子公司提供中短期贷款、商业承兑汇票等担保。
其中，公司为全资子公司山西平阳重工机械有限责任公司（以下简称“平阳重工”）提供的担保额度上限为7亿元。
鉴于公司为平阳重工提供的上述担保额度上限，预计无法满足其本年度新增
的贷款需求计划，为保证平阳重工新产品实现规模化生产，尽快完成产品结构调整，实现正常生产经营，2016年12月28日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司山西平阳重工机械有限责任公司增加担保额度的议案》，董事会同意公司在2016年度总体担保数额不超过上限额度（176.85亿元）的前提下，对平阳重工增加8亿元人民币的担保额度，即本年度公司为平阳重工提供的担保额度上限增至15亿元人民币。因平阳重工资产负债率超过70%，该事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人概况
名称：山西平阳重工机械有限责任公司
法定代表人：张海军
注册资本：71,536万元人民币
注册地点：山西省侯马市红军街一号
成立时间：2004年09月20日
经营范围：民用产品的设计、制造、安装、销售、服务、技术咨询；本公司科研、生产所需物资的经营；运用本公司场地、设备、设施、劳力、加工手段、技术等资源对外经营。站台租赁。住宿及餐饮服务、预包装食品和烟草零售（仅限分支机构使用），技术培训。经营本企业产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。军工产品、备品备件、工具及非标设备的开发、研制、生产、销售、维修、服务、技术咨询；承装（修、试）电力设施；批发零售煤炭及煤炭制品。（以上国家法律、法规规定需前置审批的除外）。
平阳重工为国家重点保军企业之一，2015年度（合并数据，经审计）实现营业收入12.10亿元，净利润-5.00亿元；截至2015年12月31日，资产总计37.21亿元，资产负债率94.98%。2016年1-9月（合并数据，未经审计）实现营业收入7.59亿元，净利润-0.57亿元；截至2016年9月30日，资产总计30.80亿元，资产负债率95.80%。截至2016年10月31日，平阳重工在中船重工财务有限责任公司的信贷资金总额为18.9亿元，在山西省投资公司的项目借款为400万元，且未向其他任何单位和个人提供担保。
三、担保协议的主要内容
具体担保协议需与银行等相关债权人协商确定后在担保额度范围内分别签订，本年度公司对平阳重工提供的担保额度上限不超过人民币15亿元，公司将根据平阳重工的申请，视其资金需求予以安排。
四、董事会意见
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司山西平阳重工机械有限责任公司增加担保额度的议案》，同意在不超过2016年度总体担保额度上限的前提下，对平阳重工增加8亿元人民币的担保额度。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述事项进行了审查，发表意见认为：“公司在不超过 2016年度总体担保额度上限的前提下，对全资子公司山西平阳重工机械有限责任公司增加8亿元人民币的担保额度，是在充分考虑子公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司对下属子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。我们认为前述事宜不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。前述事宜决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程的规定，因此我们一致同意该项议案提交公司股东大会审议。”
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 11月 30日，公司及控股子公司均无对外担保，公司对控股子公司提供的担保总额为 1,400,309.80万元，占公司最近一期净资产的22.39%。
公司及子公司无逾期担保。
七、备查文件
1、中国重工第三届董事会第二十六次会议决议；
2、中国重工独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议涉及相关事项的独立意见。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日
证券代码：603222 公司简称：济民制药 公告编号：2015-036
浙江济民制药股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2015年7月2日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015年6月29日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李慧慧女士主持，应出席董事9名，实际出席董事8名。董事王硕先生因工作原因未能参加会议。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：
以8票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》
公司独立董事已发表同意聘任梁太荣先生担任公司副总经理兼财务总监的
独立意见，附梁太荣先生个人简历。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会2015年7月2日
附：梁太荣先生个人简历
梁太荣，男，中国公民，出生于 1963年 10月，无境外居留权，1992年毕业于杭州电子工业学院会计基础科，2002年毕业于中共中央党校函授学院本科班行政管理专业。注册会计师，注册造价工程师，注册资产评估师，审计师，中共党员。1984年8月至1990年9月任职黄岩县饮食服务公司，期间任主办会计、财务股长。1990年 10月至 2006年 4月任职于黄岩区审计局，历任审计事务所所长、审计科科长。2000年7月至2007年7月任职于黄岩滨江世纪指挥部，任副指挥，期间兼任黄岩区司法局党组成员。2007年8月至2015年5月任职于黄岩区交通局，先后任党委委员、总工、副局长。2015年 6月加入浙江济民制药股份有限公司，任公司副总经理兼财务总监。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
梁太荣先生目前没有持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒情形。
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2015-003 900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届监事会于2015年1月16日向全体监事发出召开第十八次会议的通知及会议资料，并于2015年1月27日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、2014年度总裁报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、2014年度决算报告（未经审计）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、2015年度预算报告（草案）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、关于使用暂时闲置募集资金实施现金管理的议案
监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形；其决策程序符合相关法规的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2015年1月28日
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的说明
公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，根据中国证监会证监发行字[2007]500号文件《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，公司本次非公开发行股票无需出具前次募集资金使用情况的报告。
特此说明
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2015年 6月 30日
证券代码：600131 证券简称：岷江水电公告编号：2017-001号四川岷江水利电力股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润 16,600万元左右，与上年同期相比，将增加 31.5%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：12,665万元。
（二）每股收益：0.25元。
三、本期业绩增加的主要原因
（一）报告期内，公司销售电量增加导致毛利增加。
（二）报告期内，公司贷款额减少及贷款利率下降致使筹资成本减少。
（三）报告期内，公司全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任
证券代码：600131 证券简称：岷江水电公告编号：2017-001号公司本期收到财产保险赔偿款等。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2017年 1月 3日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2017-010
浙江万盛股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月24日 14点30分
召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月24日
至2017年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司重大资产重组继续停牌的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。会议决议公告刊登在2017年3月 8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603010|万盛股份|2017/3/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2017年3月21日下午17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记地点：浙江万盛股份有限公司董事会办公室
地址：浙江省临海市两水开发区聚景路8号
邮编：317000
联系人：宋丽娟、阮丹丹
联系电话：0576-85322099传真：0576- 85174990
邮箱：zjwsfr@ws-chem.com
（三）登记时间：2017年3月20日-2017年3月21日
上午：9:30-11:30下午：13:30-17:00
六、 其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
2017年3月8日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江万盛股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月24日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司重大资产重组继续停牌的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-49号金健米业股份有限公司
关于竞拍津市市中意糖果有限公司相关资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司(以下简称公司)分别于2015年8月17日、2015年9月2日召开的第六届董事会第三十六次会议和2015年第二次临时股东大会审议并通过了《关于参与竞拍津市市中意糖果有限公司相关资产的议案》，并已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《金健米业股份有限公司关于参与竞拍津市市中意糖果有限公司相关资产的公告》（编号：临2015-45号）和《金健米业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》（编号：临2015-47号）。
2015年9月6日，公司参加了由常德市鹏程拍卖有限公司举行的原津市市中意糖果有限公司整体资产的拍卖会，公司以人民币5,650万元的价格竞拍获得“标的2”，即位于津市市孟姜女大道嘉山工业新区的原津市市中意糖果有限公司整体资产，包括土地厂房、机械设备及配套设施、“中意”商标所有权等。目前相关手续正在办理过程中。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2015年 9月 7日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2017-038
展鹏科技股份有限公司
关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月2日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2017年 6月 19日召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。同意公司以不超过人民币25,000万元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》，公告编号2017-009。
公司与全资子公司苏州市永昶机电有限公司于2017年10月13日、10月26日、10月31日使用部分闲置自有资金7,600万元购买了宁波银行等银行的理财产品，具体内容详见 2017年 11月 2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-033）。
公司自2017年11月2日之后陆续使用部分闲置自有资金7,500万元购买了宁波银行等银行的理财产品，现就有关事项公告如下：
一、本次使用闲置的自有资金购买理财产品的具体情况
1、公司于2017年12月12日与宁波银行股份有限公司无锡分行签订相关理财协议，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|宁波银行股份有限公司无锡分行|宁波银行活期化理财产品|非保本浮动收益型|4000|2017.12.12|2017.12.27|15天|3.30%|

公司与宁波银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。
2、公司于2017年12月15日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行签订相关理财协议，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行|浦发银行天添利微计划理财产品|非保本浮动收益型|3500|2017.12.15|2017.12.27|12天|3.60%|

公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司前十二个月使用闲置的自有资金购买理财产品的情况
截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月累计使用闲置的自有资金购买
理财产品尚未到期的余额为人民币23,400万元（含本次），未超过公司股东大会
对使用闲置的自有资金购买理财产品的授权额度。
五、备查文件
1、宁波银行活期化理财产品说明书；
2、浦发银行天添利微计划理财产品合同、产品说明书及风险揭示书。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会 2017年12月15日
证券代码：600615 证券简称：ST丰华 公告编号：临2019－31
上海丰华（集团）股份有限公司
关于控股股东收到上海证监局行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“丰华股份”）的控股股东隆鑫控股有限公司于 2019年7月10日收到中国证券监督管理委员会上
海监管局行政监管措施决定书《关于对隆鑫控股有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决【2019】89号）（以下简称“决定书”），现将上述《决定书》有关内容公告如下：
关于对隆鑫控股有限公司采取责令改正措施的决定
隆鑫控股有限公司：
经查，2018年3月，丰华股份购买厦门国际信托有限公司发行的信托产品，认购重庆新兆投资有限公司（以下简称“新兆投资”）发行的非公开债务融资凭证，认购金额为4.8亿元，新兆投资为你公司控制的公司，资金最终提供给你公司及关联方使用，截至2018年年报披露日尚未偿还。你公司（统一社会信用代码91500107745343366C）公开承诺于2019年6月23日之前归还占用资金，但截至目前，你公司尚未履行该承诺。
根据《上市公司监管指引第4号----上市公司实际控制人、股东、关联方、
收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）第六条第一款的规定，现对你公司采取责令改正的监管措施，你公司应积极采取有效措施，严格履行所做出的公开承诺，解决违规占用资金事项。你公司应当在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。
如果对本监管措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会2019年7月11日
上海润达医疗科技股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《上海润达医疗科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定及要求，我们作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们预先对公司第三届董事会第三十五次会议材料进行了审阅，现发表如下事前认可意见：
该等关联交易，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2018-079厦门钨业股份有限公司
关于减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年12月7日召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事第四次会议，审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》，鉴于公司 2017年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象公司原战略发展中心经理王启凤先生已离职，已不符合限制性股票激励计划的激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《厦门钨业2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，公司决定对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共32,109股进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司总股本将由1,413,306,310股变更为
1,413,274,201股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2018年12月08日