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证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2017-022债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第二十二次会议通知于 2017年 3月 28日发出，于 2017年 4月 6日上午 10:30在新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室召开。会议以现场方式召开，应出席会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，其中董事李群峰、独立董事赵晓雷、于雳因工作原因未能参加现场会议，以传真方式出席会议。会议由董事长郑术建先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总裁工作报告》。
2、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》，该议案提交 2016年年度股东大会审议。
3、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告（全文及摘要）》，该议案提交 2016年年度股东大会审议。
5、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2016年度内部控制审计报告》，全文见上海证券交易所网站。
7、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2016年度母公司实现净利润 -229,582,613.03元，按规定母公司提取10%的法定盈余公积金 0元，加年初未分配利润 51,679,752.99元，可供股东分配的利润为 -177,902,860.04元。同意 2016年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。
该议案提交 2016年年度股东大会审议。
8、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
9、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，审计费用 170万元，该议案提交 2016年年度股东大会审议。
限为本次会议决议之日起 12个月。
11、经表决 8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭文生（控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司总经理）回避表决，审议通过了《关于 2017年度日常关联交易的议案》，详情见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站披露的《关于 2016年度日常关联交易的公告》。
12、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度对控股子公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司和田青松建材有限责任公司、克州青松水泥有限责任公司、库车青松水泥有限责任公司、新疆青松建材有限责任公司、阿克苏青松商品混凝土有限责任公司、阿克苏青松物流有限责任公司、阿拉尔青松环保建材有限责任公司、喀什青松新型建材有限责任公司和控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司、巴州青松绿原建材有限责任公司、新疆青松水泥有限责任公司、阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司、新疆青松国际货代物流有限责任公司、伊犁青松南岗建材有限责任公司提供总额不超过 35.85亿元的担保，并提请授权公司法定代表人、董事长郑术建先生代表公司审批、办理担保的具体事宜，签署相关合同及文件，详情见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站披露的《关于 2017年度对控股子公司提供担保额度的公告》。该议案提交 2016年年度股东大会审议。
13、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。为满足公司拓展经营业务的需求，同意公司新增经营范围：“劳务派遣”一项，该议案提交 2016年年度股东大会审议。
正公司章程的议案》，同意对公司章程进行修订，详情见 2017年 4月 8日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站披露的《关于修订公司章程的的公告》。该议案提交2016年年度股东大会审议。
15、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意公司终止新疆青松建材有限责任公司二期日产 7500吨熟料水泥生产线及协同处理2×300吨/日生活垃圾项目建设，并将募集资金投资项目剩余资金21213.60万元和募集资金利息收入346.76万元共计 21560.36万元（以转出日实际金额为准）永久补充公司流动资金，用于公司的日常生产经营活动。详情见 2017年 4月 8日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站披露的《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金的公告》。
此项议案提交公司 2016年度股东大会审议。
16、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》，于 2017年 5月 5日以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2016年年度股东大会，详情见 2017年 4月 8日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站披露的《关于召开 2016年度股东大会的通知》。
独立董事在会议上作了《2016年度独立董事述职报告》
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2019-053
宁波东方电缆股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月9日 14点30分
召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月9日
至2019年12月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补公司第五届董事会独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第 3次会议审议通过，详见 2019年 11月 23日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603606|东方电缆|2019/12/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年12月5日16:30时前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2019年12月5日（星期四）8：30-11：30、13：30-16：30
4、登记地点：浙江省宁波市北仑区江南东路968号
宁波东方电缆股份有限公司证券部
六、 其他事项
通信地址：浙江省宁波市北仑区江南东路968号
宁波东方电缆股份有限公司证券部
邮编：315801
电话：0574-86186666
邮箱：orient@orientcable.com
2、会议说明
本次会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
2019年11月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
宁波东方电缆股份有限公司第五届董事会第3次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波东方电缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月9日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补公司第五届董事会独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-055号人福医药集团股份公司
第八届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“我公司”）第八届董事会第三次会议于 2014年8月11日（星期一）上午 10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为 2014年8月6日（星期三）。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：
经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司董事会同意为湖北人福诺生药业有限责任公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权）向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于 2013年申请办理的授信额度；同意为广州贝龙环保热力设备股份有限公司（我公司持有其73.66%的股权）向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请办理的人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于 2013年申请办理的授信额度；同意为武汉人福康诚医药有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.25%的股权）向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于 2013年申请办理的授信额度；同意为武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（我公司持有其100%的股权）向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度。
鉴于以上控股子公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意
为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见公司同日披露的临 2014-056号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一四年八月十二日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2018-049
浙江东日股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(180934号)，中国证监会依法对公司提交的《浙江东日股份有限公司配股公开发行证券》的行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求积极组织相关材料，在规定的期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次配股公开发行证券事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将持续履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月二十六日
中国国际金融股份有限公司
关于地素时尚股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，就地素时尚部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
2018年 5月 7日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]792号）的核准，地素时尚股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票61,000,000股，并于2018年6月22日在上海证券交易所挂牌上市。截至本公告发布之日，公司总股本为 401,000,000股，公司有限售条件的股份数量为340,000,000股，占公司总股本84.7880%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市交易之日起 12个月内。本次上市流通的限售股股东为上海云锋股权投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋基金”），该部分限售股合计为 34,000,000股，将于2019年6月24日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为401,000,000股，其中无限售条件流通股61,000,000股，有限售条件流通股340,000,000股。
前述限售股形成后至今，公司未发生配股、资本公积转增股本等事项，公司的股本数量与结构未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《地素时尚股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，发行前涉及本次上市流通限售股份持有人云锋基金对所持股份的自愿锁定承诺如下：
“自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本股东截至公司股票上市之日已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
如本股东违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份，本股东承诺将违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有，并在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5个交易日内将违规减持所得支付给公司指定账户。同时本股东直接或间接持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。
本股东持有的公司股份（不包括本股东在发行人本次发行并上市后从公开市场中新买入的股份）的锁定期限届满后，将根据自身投资决策安排及公司股价情况对所持公司股份做出相应减持安排；在不违背限制性条件的前提下，预计在锁定期满后二十四个月内减持完毕全部股份，减持时将通知公司提前三个交易日予以公告。
如本股东违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本股东承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有，并在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5个交易日内将违规减持所得支付给公司指定账户。同时本股东直接或间接持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长6个月。”
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为34,000,000股。
本次限售股上市流通日期为2019年6月24日（鉴于2019年6月22日为非交易日，上市流通日顺延至2019年6月24日）；
首发限售股上市流通明细清单如下表所示：
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|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|云锋基金|34,000,000|8.4788%|34,000,000|0|
|合计||34,000,000|8.4788%|34,000,000|0|

五、股本结构变动表
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|项目||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、境内自然人持有股份|287,909,712|0|287,909,712|
||2、其他|52,090,288|-34,000,000|18,090,288|
||有限售条件的流通股份合计|340,000,000|-34,000,000|306,000,000|
|无限售条件的流通股份|A股|61,000,000|34,000,000|95,000,000|
||无限售条件的流通股份合计|61,000,000|34,000,000|95,000,000|
|股份总额||401,000,000|0|401,000,000|

六、保荐机构的结论性意见
经核查，中金公司认为，地素时尚本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行并上市时做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，中金公司对本次限售股份的上市流通无异议。
（以下无正文）
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－015
福建省南纸股份有限公司
关于收到福建省投资开发集团有限责任公司
以委托贷款方式向公司提供 16000万元财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营资金周转的需要，2013年4月25日公司五届三十二次董事会和2013年5月15日公司2013年第二次临时股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助，公司可根据生产经营需要分次提取，资金占用费按人民银行公布的贷款基准利率执行。2014年4月16日，公司收到福建投资集团委托厦门国际银行股份有限公司福州分行向公司提供 16000万元贷款的财
务资助，使用期限半年，资金占用费按贷款利率5.6%计算。截止目前，福建投资集团以委托贷款方式向公司提供的财务资助资金余额合计 44800万元。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会二O一四年四月十七日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2016-021债券代码: 122075 债券简称:11柳钢债
柳州钢铁股份有限公司
关于“11柳钢债”公司债券回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回售代码：100933
●回售简称：柳钢回售
●回售价格：100元/张
●回售申报期：2016年4月19日、2016年4月20日、2016年4月21日。
●回售申报有效数量：15,744,580张
●回售金额：人民币1,574,458,000.00元
●回售资金发放日：2016年6月1日
根据柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月30日披露的《柳州钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，“11柳钢债”（债券代码：122075）持有人可以在回售申报日（2016年4月19日至21日），对其持有的全部或部分“11柳钢债”债券申报回售，回售价格为债券面值（人民币100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11柳钢债”（债券代码：122075）债券回售申报的统计，回售申报有效数量为15,744,580张，回售金额为
1,574,458,000.00元（不含利息）。故在2016年6月1日回售资金发放日公司需发放回售资金1,574,458,000.00元。
本次回售实施完毕后，“11柳钢债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下：
单位：张
||||
|-|-|-|
|变更前的数量|变更数量|变更后的数量|
|20,000,000|15,744,580|4,255,420|

特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2016年6月1日
股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临 2015-002
河北金牛化工股份有限公司
关于股票可能被实施退市风险警示的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2013年度归属上市公司股东的净利润为负值，经公司财务部门初步测算，预计公司 2014年度归属上市公司股东的净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票可能被实施退市风险警示。根据有关规定，现将有关风险提示公告如下：
一、2014年度业绩预亏情况
经公司财务部门初步预算，预计公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为负值，亏损范围约在-29,000万元至-33,000万元之间。公司已于 2015年 1月 30日发布《河北金牛化工股份有限公司2014年度业绩预亏公告》（编号为临2015-001号）；
二、可能被实施退市风险警示的情况
因公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十三章的有关规定，公司股票将在公司2014年年度报告披露后被实施退市风险警示。
三、其他提示说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一五年一月三十日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2018-014
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于注销公司股票期权激励计划首次授予股票期权
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票期权激励计划基本情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2017年2月27日、2017年3月21日披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-011、2017-012）及《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-025）。
2017年4月13日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予2017年股票期权的议案》。公司监事会对公司本次股票期权激励计划的调整事项及调整后的激励对象名单进行了核查并发表了意见。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2017年4月14日披露的《关于调整 2017年股票期权激励计划首期激励对象和授予数量的公告》、《关于首次向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2017-034、2017-035）。
完成的公告》（公告编号：2017-041）。
2017年9月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于调整公司 2017年股票期权激励计划数量及行权价格的议案》，公司2017年股票期权激励计划首次已获授但尚未行权的股票期权数量由2,270,000份调整为4,540,000份。具体内容详见公司于2017年9月27日披露的《关于调整 2017年股票期权激励计划首期激励对象、授予数量及行权价格的公告》（公告编号：2017-063）。
二、首次授予的股票期权的行权安排及行权条件
1、首次授予的股票期权的行权安排
首次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。首次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
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||行权安排||行权时间||行权比例|
|首次授予的股票期权第一个行权期||自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|首次授予的股票期权第二个行权期||自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|首次授予的股票期权第三个行权期||自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

2、首次授予的股票期权的行权条件
行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：
（1）公司未发生以下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生以下任一情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。
（3）公司业绩考核要求
本激励计划授予股票期权的行权考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
各年度绩效考核目标如下表所示：
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||首次授予部分行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||2014-2016年的三年平均值为基数，公司2017年净利润增长率不低于75%||
|第二个行权期||2014-2016年的三年平均值为基数，公司2018年净利润增长率不低于100%||
|第三个行权期||2014-2016年的三年平均值为基数，公司2019年净利润增长率不低于125%||

三、股票期权激励计划第一个行权期未达成业绩考核条件并注销已授予的相应期权
2018年3月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期不符合行权条件的议
案》,根据公司《2017年股票期权激励计划（修订）》规定，首次授予的股票期
权第一个行权期的业绩考核条件为：2014-2016年的三年平均值为基数，公司
2017年净利润增长率不低于75%。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017年扣除非经常性损益后的净利润为 213,977,131.28元，2017年度净利润相比 2014-2016年的三年平均值的增长率为60.50%，公司首次授予的股票期权第一个行权期的业绩考核目标未达到。
公司将根据《2017年股票期权激励计划（修订）》的相关规定，对首次授予的激励对象已获授的第一个行权期对应行权比例的股票期权 133.80万份进行注销，首次授予股票期权数量由 446.00万份（因原激励对象陈燕德和曾振已经离职，首次授予的股票期权数量由454.00万份减少为446.00万份）调整为 312.20万份。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：2016- 043中国远洋控股股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年8月25日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601919|中国远洋|2016/7/25|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国远洋运输(集团)总公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年7月 11日公告了2016年第二次临时股东大会召开通知。
合并持有45.47%股份的股东中国远洋运输(集团)总公司，在 2016年 8月 5日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大
会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
控股股东中国远洋运输（集团）总公司向公司董事会提议将《收购中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等公司股权之议案》以临时提案的方式提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
经公司第四届董事会第二十七会议审议通过，本公司下属公司拟收购中国远洋海运集团有限公司间接持有的中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等境外公司全部或部分股权，具体内容请参阅《中国远洋关于收购中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等境外股权的关联交易公告》，公告编号：临2016-044。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年7月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年8月25日10点30分
召开地点：上海市东大名路 1171号上海远洋宾馆 5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年8月25日
至2016年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东及 H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》之议案|√|
|2|审议关于修订公司《监事会议事规则》之议案|√|
|3|审议中国远洋控股股份有限公司变更企业名称之议案|√|
|4|审议关于中国远洋本部对外担保安排之预案|√|
|5|审议收购中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等公司股权之议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、3、4、5项议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，第2项议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过。相应公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本次会议的会议资料将同步在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和本公司网站（http://www.chinacosco.com）发布。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：中国远洋运输（集团）总公司及其关联人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司董事会
2016年8月5日
附件1：授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
中国远洋控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》之议案||||
|2|审议关于修订公司《监事会议事规则》之议案||||
|3|审议中国远洋控股股份有限公司变更企业名称之议案||||
|4|审议关于中国远洋本部对外担保安排之预案||||
|5|审议收购中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等公司股权之议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临 2019-021佳通轮胎股份有限公司
关于本公司股改进展的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况
目前，书面同意股改的非流通股股东有0家，其持股总数占非流通股股份总数比例为0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
目前，本公司未能进行股改的原因是：尚无确定的股改方案。
目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 69家，其未明确同意股改的主要原因是：尚无确定的股改方案。
二、公司股改保荐机构情况
目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司2019年6月24日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2019-039中国建设银行股份有限公司
关于人民币 20亿元于 2024年到期之
二级资本债券赎回完成公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2014年 11月 12日在香港联合交易所有限公司发布了关于人民币 20亿元初始年利率为4.90%于 2024年到期之二级资本债券（以下简称“本期债券”）发行及上市的公告，并于 2019年 10月 8日发布了本期债券的赎回公告（以下合称“相关公告”）。本公告中所使用的未作定义的简称均适用其在相关公告中的含义。
根据本期债券条件与条款，本行已行使赎回权赎回所有未偿付债券并完成赎回全部债券。截至本公告日，本期债券下不再含有未偿付余额。
本行已向香港联合交易所有限公司申请撤回债券上市。撤回债券上市预期将于 2019年 11月 20日营业时间结束时生效。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会 2019年 11月 13日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-170海南航空控股股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调整原因，杜建先生不再担任海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2018年 11月 29日在海南省海口市国兴大道 7号海航大厦公司会议室召开 2018年第 2次职工代表大会，会议审议和表决程序合法、有效。经与会职工代表认真审议，形成决议如下：
本次参会的职工代表以举手表决方式一致同意选举何海燕先生（简历附后）为公司第八届监事会中的职工监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告
附件：职工监事简历
海南航空控股股份有限公司二〇一八年十一月三十日
临时公告附件：职工监事简历
何海燕，男，1963年出生，籍贯甘肃省，毕业于兰州大学原子核物理专业。
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-055君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-059）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司2019年1月08日以闲置募集资金3,000万元于交通银行宁波海曙支行购买的“交通银行蕴通财富结构性存款184天”期限结构型（保本型）产品已于2019年07月12日本金到期、收益兑付。公司收回本金3,000万元，获得理财收益665,424.66元，实际年化收益率4.40%。
具体详见公司于2018年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-001）。
二、公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期
情况如下：
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|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|宁波银行宁波集仕港支行|单位结构性 存 款891084号|保 本 浮动 型 收益型|2,000万元人民币|184天|20190318|20190918|3.60%|
|2|交通银行宁波海曙支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款175天（汇率挂钩看涨）|保 本 浮动 型 收益型|3,000万元人民币|175天|20190705|20191227|3.95%-4.05%|

（二）截止本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币5,000万元。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2019年07月13日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-081陕西黑猫焦化股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2019年 12月 6日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、 董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
同意公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案，方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或子公司提供关联担保。
本议案全体独立董事已出具了同意的事前认可意见，并已发表同意的独立意见。
本议案涉及关联交易，关联董事李保平、张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的2/3以上非关联董事及全体独立董事 2/3以上同意。
同意将《关于公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
表决情况：有效表决票总数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于撤销投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司的议
案》
2017年公司与山西海姿焦化有限公司、临汾市尧都区投资建设有限公司共同出资设立山西黑猫清洁能源有限公司，注册资本10亿元人民币，公司认缴出资比例为56%。山西黑猫已办理完成工商登记手续，但三家股东均未实际出资。
鉴于山西省及当地有关政策调整，外部条件发生了很大的变化，具体投资事宜无法有效推进，同意公司撤销投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司。
撤销本项投资，不会影响公司战略发展。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
3.审议通过《关于撤销投资设立全资子公司鄂尔多斯市黑猫博欣能源化工有限公司的议案》
2019年1月21日公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于在内蒙古投资设立三家全资子公司的议案》，同意设立注册资本为人民币 1,000万元的全资子公司鄂尔多斯市黑猫博欣能源化工有限公司。
由于当地相关政策调整，博欣能化未能注册登记，设立博欣能化事项无法继续推进。鉴于以上情况，同意公司撤销投资设立全资子公司鄂尔多斯市黑猫博欣能源化工有限公司。
本议案无需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
4.审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意根据2019年4月17日中国证券监管管理委员会发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》的相关内容，对现行《公司章程》部分条款进行的修改。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会会议的议案》
决定于2019年12月23日（星期一）召开2019年第三次临时股东大会会议，
审议下列议案：
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|-|-|-|-|
||序号||议 案 名 称|
|1||《关于公司 2020年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》||
|2||《关于撤销投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》||
|3||《关于修改公司章程的议案》||

其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备具体事项。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2019年12月7日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临 2018-017江苏井神盐化股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
书》回复的补充和修订公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（简称“公司”）于2018年2月12日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）于2018年2月11日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180092号）（以下简称“反馈意见”）。
公司已会同中介机构对《反馈意见》进行认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行资料补充和回复，根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）《江苏井神盐化股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>
的回复》。
现根据中国证监会审核要求，公司又组织中介机构对反馈意见相关问题进行了认真研究，对反馈意见的回复内容进行了细化、补充和修订。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏井神盐化股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回
复（修订稿）》。
本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准同意后方可实施。本事项能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
山东步长制药股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次（临时）会议有关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表以下独立意见：一、决策程序
公司董事会已在本次董事会临时会议召开之前，向我们提供了拟审议议案的相关资料，并进行了必要的沟通，符合《公司章程》及相关制度的规定。
二、独立意见
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
（本页以下无正文）
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2016-021青海华鼎实业股份有限公司
关于参加 2017年青海辖区上市公司投资者
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
活动时间：2017年 6月 22日（星期四）下午13：00-17:00活动方式：网络在线交流形式
一、活动内容
以网络在线交流形式就公司2016年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、并购重组、融资计划等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通，充分展示上市公司诚信、规范的投资者关系管理理念，提高信息披露透明度。
二、活动时间、登录网址
活动时间为 2017年 6月 22日（星期四）下午13：00-17:00，投资者通过登录网址（http://rs.p5w.net）参与本次活动，敬请广大投资者积极参与。
三、参加人员
出席本次活动的人员为：公司执行董事杨拥军先生、财务总监肖善鹏先生、董事会秘书李祥军先生。
四、联系人及咨询办法
联系人：李祥军
电 话：0971－7111159
传 真：0971－7111669
邮 箱：lixj521@126.com
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会二〇一七年六月十七日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-021
山东新潮能源股份有限公司
关于变更重大资产重组签字评估师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）为山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行的发行股份及支付现金购买宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额并募集配套资金事宜（以下简称“重大资产重组”）的评估机构，中联评估于2016年5月25日和2017年2月3日分别出具了编号为中联评报字[2016]第696号的《烟台新潮实业股份有限公司拟购买宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额项目资产评估报告》和编号为中联评报字[2016]第 2373号的《山东新潮能源股份有限公司拟购买宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）100%财产份额项目资产评估报告》（以下简称“评估报告”）。
因存在签字资产评估师参与的其他上市公司重大资产重组项目涉嫌信息披露违法行为被中国证监会立案调查，中联评估指派与上述被调查事项无关的李业强、陶涛担任签字资产评估师。中联评估已履行了必要的评估复核程序，经复核，在上述评估报告所设定的评估假设及披露的特别事项前提下，基于相应评估目的，评估人员履行了必要的核查程序，选择了适当的评估方法，两份评估报告的评估结论能够分别反映评估对象于评估基准日的投资价值。
本次签字评估师的变更不影响本次重大资产重组评估机构和签字评估师的独立性，不影响标的资产的评估结论及交易作价，不影响本次交易的进行，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2014-017中海发展股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更日期：自2014年 1月1日起执行
2、变更原因：根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。
近期公司对自有船舶的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核。鉴于航运市场的剧烈变化，船舶的当前状况及预期经济利益发生了变化，为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，有必要对船舶的净残值会计估计进行调整。
二、公司船舶固定资产会计估计变更的内容
1、本次会计估计变更前，公司船舶资产的会计政策为：新造船舶统一采用25年预计使用寿命，二手船舶按预计可使用年限确定折旧年限。船舶净残值按照470美元/轻吨（约人民币2,960元/轻吨，汇率6.31）。
上述会计政策自2012年1月1日起执行，现已执行两年。
2、本次会计估计变更后，公司船舶资产的会计政策为：新造船舶统一采用25年预计使用寿命，二手船舶按预计可使用年限确定折旧年限。船舶净残值按照420美元/轻吨（约人民币2,560元/轻吨，汇率6.0969），自2014年1月1日起执行。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据公司原执行的折旧政策，2014年公司船舶折旧费预计约17.33亿元；按照新的折旧政策预计，全年船舶折旧费预计约18.48亿元，因会计估计调整减少当年利润总额预计约为1.15亿元。
按照企业会计准则的相关规定，船舶折旧年限及预计净残值的调整属于会计估计变更，不会对公司已披露的截至2013年12月31日的财务报表产生影响。
会计估计变更日前三年，假设运用新会计估计对公司利润总额的影响如下：1、2013年度，假设运用新会计估计，导致公司2013年度利润总额减少约人民币7,905.6万元。
2、2012年度，假设运用新会计估计，导致公司2012年度利润总额减少约人民币7,179.3万元。
3、2011年度，假设运用新会计估计，导致公司2011年度利润总额增加约人民币33,281.3万元。
四、董事会关于会计估计变更的合理性说明
本公司董事会2014年第三次会议于2014年3月18日召开，审议通过了《关于公司船舶固定资产会计估计变更的议案》。
董事会认为：公司本次对船舶固定资产的净残值的会计估计进行调整，符合企业会计准则的规定，变更后船舶资产的净残值能够更真实、准确地反映公司的财务状况。
董事会批准公司本次会计估计变更。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》的有关规定，公司独立董事仔细审阅了公司董事会会议材料，对公司《关于公司船舶固定资产会计估计变更的议案》发表独立意见如下：
1、公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合本公司《公司章程》和有关法律法规的规定；
2、变更后的会计估计能够更准确地反映公司船舶固定资产的净残值的实际
情况，变更依据真实、可靠，符合《企业会计准则》的相关规定，能更真实、客观地反映公司的财务状况，没有损害公司和中小股东利益。
3、经审慎判断，独立董事同意公司变更上述会计估计。
六、监事会意见
监事会对公司会计估计变更事项发表审核意见如下：
1、公司本次对会计估计的变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；
2、变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高了公司财务信息质量；
3、监事会一致同意上述会计估计的变更。
七、会计师意见
本公司境内审计机构—天职国际会计师（特殊普通合伙）对本公司上述会计估计变更发表了专项说明：
天职国际表示对于上述重大事项，其在审计中进行了重点关注，认为中海发展对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》和《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定。
中海发展股份有限公司二〇一四年三月十八日