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证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-048深圳市银之杰科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2014年 5月 26日、5月27日、5月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实相关情况的说明
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实，说明如下：
1、公司于2014年5月23日公布了《深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》等相关公告，披露了公司本次筹划中的重大资产重组相关事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会认为，除第二部分第 1条所述事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经公司自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、关于本次筹划的重大资产重组事项，本公司郑重提醒广大投资者：
（1）本次交易可能取消的风险
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股票价格在股价敏感重大信息公布前20个交易日内未发生异常波动。本次交易的内部信息知情人对本公司股票停牌前 6个月内买卖本公司股票情况进行了自查并出具了自查报告，相关信息披露义务人均不存在知晓本次交易内部信息的情况下买卖本公司股票的情形。但本次重组仍存在因可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。
此外，本次交易尚需履行的审批程序如下：
1）上市公司召开股东大会审议通过本次重大资产重组相关事项；
2）中国证监会对本次重大资产重组的核准。
上述批准或核准均为本次交易的前提条件，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
（2）盈利预测风险
本公司已经聘请专业中介机构进行了盈利预测的审核工作，相关资产经审核的盈利预测数据在本报告书中已披露，具体参见《深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》“第十节财务会计信息”的盈利预测内容。
标的公司未来经营业绩所做出的预测是基于一定的假设，其中有些假设的实现取决于一定的条件或可能发生的变化，如盈利预测假设条件发生了变化，可能导致盈利预测与公司未来实际经营成果出现差异。标的公司的收入预测是在考虑行业政策、历史销售业绩及订单情况、历史毛利率和期间费用率水平等因素的基础上作出
的估计，盈利预测能否实现主要取决于未来下游客户需求、未来实际业务情况、未来采购成本、融资费用、营销费用等因素的变动情况。此外，意外事件也可能对盈利预测的实现造成重大影响。因此，存在盈利预测无法实现的风险。
（3）收购整合风险
本次交易完成后，亿美软通将成为公司的全资子公司。根据公司目前的规划，未来亿美软通仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。为充分发挥本次交易的协同效应，从公司经营和资源配置等角度出发，公司和亿美软通仍需在财务管理、客户管理、资源管理、规章制度、业务拓展等方面进一步融合。本次交易后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性，导致公司和亿美软通的协同效应难以发挥或者协同效应的发挥需要较长的一段时间，从而对公司未来的盈利能力造成不利影响。
（4）拟购买资产的经营风险
1）行业政策风险
虽然移动信息服务行业的主管部门和电信运营商不断加强行业相关的法规建设、市场监管和业务管理，行业规范程度不断提高，但是移动信息服务行业内仍然存在着部分违规电信增值企业和个人利用垃圾短信扰乱行业秩序的行为。
从长期来看，随着违规经营者的退出和行业规范的日趋成熟，将创造健康、透明、规范的行业竞争环境，有利于促进移动信息服务行业的长远健康发展，但短期内如果移动信息服务行业关于垃圾短信治理的政策和措施未能进一步完善，为打击垃圾短信，运营商对短彩信运营通道实施管制，导致运营商通道限制持续较长时间，将在一定程度上影响亿美软通短信通道数量，进而影响亿美软通的业绩。
根据瑞华事务所出具的瑞华字[2014]48020021号《盈利预测审核报告》，亿美软通预计2014年度实现营业收入29,242.54万元，比2013年度减少6,039.94万元，减少比例为17.12%。亿美软通实际所受不利影响可能超过上述盈利预测预期，提请投资者注意投资风险。
2）移动信息服务行业风险
移动信息服务行业的发展受移动短信业务量的影响较大。由于微信等即时通讯工具影响，2013年全国移动短信业务量为8,916.7亿条，首次出现下降。短信业务量下降主要集中在个人对个人短信业务，受短彩信较高的信息传递效率、企业客户
移动化当前需求以及最终用户习惯等因素影响，企业短信业务仍保持15.87%的高速增长。但是，随着即时聊天工具的进一步发展，最终用户习惯的改变，企业短信业务量存在增速下降，甚至负增长的风险。
3）市场竞争风险
凭借多年运营所积累的经验，标的公司目前在移动信息服务行业中具有较强的市场竞争力，尤其在大型企业客户短彩信类产品移动信息服务领域，标的公司业务处于行业内高端市场，服务客户以优质的集团客户为主，具有较高的服务价值。
尽管标的公司在相关行业具备服务、技术、品牌等方面的优势，但随着企业移动信息服务行业的不断发展，将逐渐吸引越来越多的市场参与者，其他服务提供商可能通过并购、整合、高薪聘请人才、提升技术能力等方式在行业移动信息服务领域与公司加剧竞争。因此，若标的公司未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展趋势，不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，标的公司将面临因市场竞争不断加剧而导致市场份额下降的风险。
4）业务资质无法顺利续期的风险
亿美软通拥有的增值电信业务许可证书和短消息类服务接入代码使用证书，均将于2015年2月1日到期。虽然亿美软通报告期内至今持续符合上述业务资质续期所需的各项实质性条件，业务资质的续期没有可预见的重大障碍，但由于外部政策环境的不确定性，上述业务资质仍然存在到期后无法顺利续期的风险。
3、本次重大资产重组其他风险因素请投资者仔细阅读《深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》第十四节的内容。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一四年五月二十八日
浙商证券股份有限公司关于
浙江省围海建设集团股份有限公司重大资产重组停牌期间
重组进展信息披露的真实性、继续停牌合理性
及六个月内复牌可行性的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“独立财务顾问”）作为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”、“上市公司”“公司”）重大资产重组（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，由于围海股份预计无法在进入重组停牌程序后4个月内复牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，本独立财务顾问就上市公司停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性发表如下专项核查意见：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）围海股份前期信息披露情况
围海股份因筹划重大事项，经申请，公司股票（股票简称：围海股份，股票代码：002586）自2017年4月18日开市起停牌，并于2017年4月18日、2017年 4月 25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-037）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-048）。
2017年4月28日，因该重大事项构成重大资产重组，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2017-049），公司股票自 2017年 4月 28日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 5月 5日、2017年 5月12日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057，2017-058）。公司于2017年5月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-060）。公司于2017年5月25日、2017年6月2日、6月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-062、2017-063、2017-064）。
2017年6月12日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于
筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司申请股票继续停牌，并于2017年6月13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-067）。公司于2017年6月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-068）。
2017年6月27日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司拟在股东大会审议通过后,向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月14日开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月，并于2017年6月28日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070）。
2017年7月4日、2017年7月11日，公司分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-073、2017-079）。
2017年7月13日，2017年第三次临时股东大会审议通过了上述《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2017年 7月 14日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-083）。2017年7月 21日、2017年 7月 28日、8月 4日、8月 11日，公司分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-086、2017-087、2017-095、2017-099）。
以上具体内容敬请查阅公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，上市公司本次重大资产重组信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）围海股份继续停牌的必要性
由于本次重大资产重组标的资产的法律、审计、评估尽职调查等工作量大，工作尚未完成，且上市公司与有关交易各方尚需进一步商讨交易方案以及标的公司资产的相关具体事项。
为确保本次重大资产重组的交易方案以及相关数据的真实、准确和完整，保证本次重组工作的顺利进行，防止上市公司股价异常波动，维护广大投资者利益，围海股份根据相关规定申请延期复牌。
（二）独立财务顾问核查意见
综上，独立财务顾问认为，公司本次延期复牌具有合理性。
三、六个月内复牌的可行性
（一）上市公司目前工作进度
停牌期间，上市公司积极推进下列重组各项工作：
1、根据相关法律法规，组织并推进相关中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；
2、积极推进本次交易方案的论证与完善；
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；
4、及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策审批程序，保证本次重大资产重组顺利实施。
目前，相关工作正在按计划开展中，但由于本次重大资产重组标的资产的法律、审计、评估尽职调查等工作量大，工作尚未完成，因此上市公司无法在停牌期满4个月内披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书。
根据各项工作的推进情况及复牌前的工作计划，各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的公司有序开展尽职调查、审计和评估相关工作，力争于 2017年 10月 18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司及相关各方在重组实施过程中严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推动本次重大资产重组的各项工作，并已就本次重大资产重组方案已进行了多轮论证，目前各项工作也正在按计划加紧推进。根据目前的工作进展，上市公司在规定时间内按照相关要求披露本次重大资产重组预案或报告书具有可行性，在停牌期满6个月内复牌具有可行性。
综上所述，上市公司在重大资产重组停牌期间，重组进展信息披露真实，公司继续停牌具有合理性，并在停牌期满6个月内复牌具有可行性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌合理性及六个月内复牌可行性的核查意见》之盖章页）
浙商证券股份有限公司年 月 日（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌合理性及六个月内复牌可行性的核查意见》之盖章页）
证券代码：002512 证券简称:达华智能 公告编号：2016-021中山达华智能科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，正在筹划非公开发行股票相关事宜。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：达华智能，股票代码：002512）于2016年1月14日开市起停牌，公司已于2016年1月14日刊登了《达华智能：关于筹划非公开发行股票停牌公告》（公告编号：2016-010）,并已于2016年1月21日、2016年1月28日刊登了《达华智能：关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：2016-012、2016-014）。
2016年2月3日，公司第二届董事会第五十五次会议审议并通过了《非公开发行A股股票预案》及相关议案，并定于2016年2月4日在指定媒体披露本次非公开发行股票的相关事项。
公司目前正与一家海外公司洽谈股权交易事宜，交易的方式、收购比例等暂未确定。鉴于该事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股票交易异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自2016年2月4日（星期四）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月四日
芜湖长信科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第七次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、独立董事关于为公司员工向银行申请个人贷款提供担保的独立意见
我们认为：员工的借款额度与偿债能力相匹配，风险可控，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司对员工的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。此次担保有利于公司实现对员工的有效激励，稳定核心骨干员工，留住人才，更好地为公司创造效益。
全体独立董事一致同意公司为员工贷款提供771万元的担保。
二、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案的独立意
见
我们认为：公司此次使用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。
全体独立董事一致同意公司继续使用闲置募集资金2000万元用于暂时补充流动资金。
三、独立董事关于部分募集资金投资项目延期议案的独立意见
我们认为：本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正
常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序。
全体独立董事一致同意部分募集资金投资项目延期。
四、独立董事关于为参股公司提供担保的独立意见
我们认为本次参股公司宏景电子向银行借款，以保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。同时，由宏景电子董事长兼股东蔡斯瀛及其一致行动人付坤华、胡龙、郭旭以其持有的宏景电子股权向公司提供反担保。上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为参股公司宏景电子银行借款提供担保。
独立董事：张冬花、刘芳端、宣天鹏、万尚庆2018年7月15日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014－056湘潭电化科技股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项
获得湖南省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湘潭电化科技股份有限公司收到湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湘潭市国资委”）的通知，湘潭市国资委已于2014年7月31日收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）下发的《湖南省国资委关于湘潭市污水处理有限责任公司与湘潭电化科技股份有限公司资产重组有关问题的批复》（湘国资产权函〔2014〕141号），主要内容如下：
1、原则同意湘潭电化科技股份有限公司向湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称振湘国投）发行股份购买振湘国投持有的湘潭市污水处理有限责任公司100%股权。
2、请湘潭市国资委指导国有股东依法依规按程序推进资产重组的具体工作。
本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项尚需经公司股东大会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会的核准，公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。
审议本次交易的股东大会通知已发出，具体内容详见2014年7月23日巨潮资讯网《湘潭电化科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知（更新后）》。
公司本次交易尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-120
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到潜江市住房和城乡建设委员会发来的《成交通知书》。通知书确认本公司所属的联合体为潜江市集镇污水处理工程PPP项目（以下简称“潜江PPP项目”）的成交供应商。公司已于2017年8月25日在巨潮资讯网上刊登了《安徽国祯环保节能科技股份有限公司项目预中标公告》（公告编号：2017-105号）。
一、项目概况
1、项目名称：潜江市集镇污水处理工程PPP项目
2、成交供应商：联合体牵头方——安徽国祯环保节能科技股份有限公司；
联合体成员——中交第二航务工程局有限公司
3、项目总投资：约97,265.82万元
4、中标价：达产年（运营期第8年）污水处理部分以及管网、泵站的建设、运营维护部分的付费总额8,089.22万元
5、项目内容：项目位于湖北省潜江市各个村镇，新建集镇污水处理厂13座，提标改造污水处理厂1座，18个乡镇新建污水处理厂配套管网。项目投入运行后，新建污水处理厂日处理污水19100吨（含工业污水3500吨）；提标改造污水处理厂日处理污水3万吨，污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》
GB18918-2002中的一级A水质标准。新建配套污水管网长度728.04km，含约300
公里DN110接户管。项目总投资额约为97,265.82万元（具体以项目竣工决算审计为准）。
6、运作模式：PPP合作方式。项目拟采用BOT（建设-运营-移交）+ROT（改建-运营-移交）方式实施，由中标供应商与潜江市城市建设投资开发有限公司共同成立项目公司，由项目公司对项目范围内的污水处理厂及配套污水收集管网进行投资、融资、建设、运营及维护管理，对广华污水处理厂进行提标改造工作，完成后政府委托项目公司运营此污水处理厂。公司占项目公司股份比例约为36%，具体以工商注册为准。
7、合作期：30年，其中建设期1年、运营期29年。
二、中标项目对公司的影响
投资潜江PPP项目将进一步扩大公司在湖北省的品牌影响力，有利于公司巩固和开拓湖北市场，若本次中标项目最终签订合同并得到履行，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、中标项目风险提示
公司虽已被确定为潜江PPP项目的中标单位，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《成交通知书》
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十一日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-097
博彦科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于日前收到独立董事吴韬先生的书面辞职报告，根据教育部及中央财经大学的有关文件规定，吴韬先生请求辞去其担任的公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任及委员职务。辞职生效后，吴韬先生将不再担任公司任何职务。
吴韬先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方可生效。在此之前，吴韬先生将继续按照有关法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。
公司董事会谨向吴韬先生在担任公司董事期间对公司经营发展所做出的贡献表示诚挚的感谢。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2015年11月20日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-040上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于 22001155年年度度股股东东大大会会召召开开时时间间变变更更的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间变更为2016年5月19日(星期四)
2、股权登记日不变，仍为2016年5月12日（星期四）
一、原股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：2015年度股东大会
2、原股东大会召开日期：2016年5月17日(星期二)
3、原股东大会股权登记日：2016年5月12日（星期四）
二、股东大会延期的原因
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议，定于 2016年 5月 17日召开 2015年度股东大会，会议通知的具体内容详见公司于2016年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于召开2015年度股东大会通知》（公告编号2016-034）。
鉴于上述原因，公司经慎重研究并根据《上市公司股东大会规则》相关规定，决定推迟 2015年度股东大会日期至 2016年 5月 19日召开，股权登记日不变，仍为2016年5月12日，现场会议登记时间为2016年5月18日。
本次变更召开股东大会时间符合相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求。
三、股东大会召开时间变更后的有关情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2016年5月19日下午14:50
2、网络投票：2016年5月18日至2016年5月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 5月 18日下午 15:00至 2016年 5月 19日 15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2016年5月12日(星期四)
（三）现场会议登记日：2016年5月18日(星期三)
（四）会议审议事项：
1、审议《2015年度董事会工作报告》
公司独立董事陈金章、徐乐年向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告》全文及其摘要
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配方案》
7、审议《关于对前期财务报表进行追溯调整的议案》
公司于2016年4月22日召开的第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第十七会议已审议通过上述议案，议案相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站2016年4月26日披露的相关公告。
8、审议《关于公司监事变更暨选举邱洁霞女士为公司第三届监事会监事的议案》
公司 2015年度股东大会召开地点、方式等其他事项均不变，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2015年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2016-041)。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一六年五月十日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号： 2014-20广东锦龙发展股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（股票简称：锦龙股份；股票代码：000712）是中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）的控股股东，中山证券于 2014年 3月 27日通过腾讯自选股手机移动终端推出了“零佣通”服务。3月 28日收市后，中国证券监督管理委员会发布新闻表示，由于中山证券“零佣通”服务涉嫌违规，已被叫停，中国证券监督管理委员会将进一步核查。为避免公司股票价格异常波动，保护广大投资者利益，经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：锦龙股份；股票代码：000712）自 2014年 3月 31日（周一）上午9：30开市起停牌，待公司发布相关核查情况公告后复牌。公司将及时披露前述事项的相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一四年三月三十一日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-057
广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第六次会议的通知。
（二）公司第九届董事会第六次会议于2017年11月30日在公司18楼会议室如期召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事八名。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）关于向中国建设银行申请授信额度的议案
公司向中国建设银行申请授信额度人民币 2.5亿元，借款用于补充公司流动资金、置换其他银行贷款。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
（二）关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司申请银行借款提供担保的议案
具体内容详见公司于 2017年 12月 1日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司申请银行借款提供担保的公告》。
公司独立董事出具了同意公司本次担保的书面确认意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2017年 11月 30日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2018-037宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）拟向宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称“先锋弘业”）出售所有资产、负债，前述拟出售的负债不包括截至2017年6月30日先锋新材向宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）和圣泰戈（香港）贸易有限公司（以下简称“香港圣泰戈”）提供担保形成的或有负债，先锋弘业以现金方式向公司支付交易对价；
先锋新材将其出售资产、负债所收到的部分价款向香港四明投资有限公司（以下简称“四明投资”）增资，增资后先锋新材持有四明投资51%的股权，同时公司拟购买宁波梵帝国际贸易有限公司51%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
2017年 12月 27日，公司召开第四届董事第十五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及购买暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在 2017年 12月 28日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露了《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的文件。
2018年 1月 19日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2018年1月19日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。
关于宁波先锋新材料股份有限公司之重大资产重组协议之补充协议>的议案》。
2018年 3月 29日，公司召开 2018年第二次临时股东大会审议上述议案，并且以特别决议的方式通过了上述议案，具体内容详见公司于 2018年3月29日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。
公司正积极做好本次重大资产重组实施的准备工作，本次重大资产重组实施的先决条件全部满足或者成就后，公司将第一时间开展本次重大资产重组的实施工作。
一、已满足或者成就的本次重大资产重组实施的先决条件
2018年4月12日，公司收到澳大利亚外国投资审查委员会及澳大利亚财政部长关于本次重大资产重组中间接收购 Moon Lake股份的相关批准文件。
二、公司仍在准备相关工作但尚未满足的本次重大资产重组实施先决条件
（1）出售非股权类资产的梳理；
（2）本次重大资产重组涉及的先锋新材以现金增资的方式获得四明投资51%的股份相关事宜完成国家发展改革委员会或相应地方发展改革委员会的备案手续与国家商务部或相应地方商务委员会的备案手续；
（3）先锋新材向境外支付用于取得四明投资控股权的交易价款完成中国国家外汇管理局或其地方行政主管部门的外汇登记手续；
（4）本次重组涉及的先锋弘业或其指定的承接方受让香港圣泰戈100%股份的相关事宜已取得境内企业对境外投资的相关行政审批或备案；
（5）Moon Lake与Rabobank签署的贷款协议，Moon Lake的控制权变动须事先取得Rabobank不附条件的书面同意。
三、风险提示
本次重大资产重组尚未实施完毕，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，本次重大资产重组相关的风险主要包括：交易的审批风险；本次交易可能被取消或终止的风险；本次拟出售非股权类资产债务转移风险；员工安置的风险；经营风险；整合风险等（内容详见公司于 2017年 12月 28日披露在巨潮资讯网的《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司将继续积极推动本次重大
资产重组的实施工作，并及时、合规履行信息披露义务，每三十日发布一次进展公告，直至实施完毕。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-017
浙江仁智股份有限公司
关于全资子公司参与投资设立并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概况
（一）基本情况
公司全资子公司上海衡都投资有限责任公司（以下简称“上海衡都”）拟用自有资金人民币10000万元与北京恒盈元择投资管理有限公司（以下简称“恒盈投资”）合伙投资设立仁智盈（温州）投资管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核准名为准）。本次投资主体上海衡都投资有限责任公司成立于2014年10月9日，系公司全资子公司。
（二）董事会审议情况
公司于2017年2月14日召开的第四届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立并购基金的议案》。同意全资子公司上海衡都投资有限责任公司作为有限合伙人与北京恒盈元择投资管理有限公司合作，使用不超过 10000万元自有资金投资参与设立并购基金。本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争，如果并购基金收购与上市公司主营业务相同或相近的资产，上市公司具有优先购买权。
二、合作方的基本情况
1、北京恒盈元择投资管理有限公司
类型：其他有限责任公司
注册资本：2000万元
法定代表人：骆红霞
住所：北京市海淀区四环中路 19号1号楼5层-685号
成立日期：2015年 3月23日
营业期限：2015年 3月23日至2065年 3月22日
统一社会信用代码：91110118335469118P
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资；企业管理咨询；公共关系服务；技术服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；
2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系说明：北京恒盈元择投资管理有限公司与公司及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、拟投资合伙企业的基本情况
（一）名称：仁智盈（温州）管理中心（暂定名，以工商最终核名称为准）（二）组织形式：有限合伙
（三）基金规模：人民币6亿元
（四）基金存续期：营业执照签发之日起3年，经全体合伙人同意可延长期限。
（五）退出机制：
1、被投资企业通过以下三种方式退出：
（1）申请公开或非公开发行，包括但不限于首发上市IPO，新三板挂牌等；
（2）全部或部分出售给具有战略协同潜力的公众公司（上市公司）；
（3）原股东回购或转让给第三方。
2、优先权
本有限合伙企业合伙人对被投资企业的投资除以“申请公开发行等，包括但不限于首发上市IPO，新三板挂牌等公众化发行”方式退出外，可在同等条件下优先收购本有限合伙企业对被投资企业的相关权益（股权等）。
（六）注册地点：浙江省温州市经济开发区（最终以工商登记注册为准）。
（七）投资方向：
1、重点投资于新兴产业，包括半导体及半导体应用相关产业的细分领先企业，以及其他全体合伙人一致认同具有竞争力和可持续发展潜力的行业方向和快速成长的企业；
2、重点投资于成熟期项目；
3、以固定收益类投资方式进行闲置资金管理。
四、主要经营管理模式
（一）北京恒盈元择投资管理有限公司为合伙企业的管理人，负责基金的管理和运作。
（二）基金设立投资决策委员会，负责项目投资及投资退出事宜，或者合体合伙人一致同意由投资决策委员会负责审批的其他事项。
（三）基金投资决策委员会由首次加入的合伙人组成，后续入伙的有限合伙人加入投资决策会由原投资委员会成员发起邀请，后续入伙的有限合伙人增补入投资决策委员会后，首次加入的有限合伙人派出的投资决策委员会代表自动享有投资决策的一票否决权。
（四）合伙企业的费用：
合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用，包括但不限于：
（1）开办费；（2）管理费；（3）托管费；（4）财务及审计费；（5）投资相关的费用与支出；（6）法律相关费用；（7）税费；（8）清算费用；以及全部合伙人一致同意确为本合伙企业直接运营相关的其他费用等均由基金承担，且以实际发生的金额为准。
五、基金利润分配
合伙企业取得的所有收入和投资收回（包括但不限于投资本金及收益，但固定收益类投资对应投资回报按本协议约定用于项目投资的除外），应在扣除本有限合伙企业费用（包括根据合理预计可能发生的费用）后，向合伙人分配。具体分配安排由全体合伙人另行协商确定。
六、授权董事会办理相关事项
提请公司股东大会授权公司董事会全权办理全资子公司拟参与设立并购基金相关具体事宜，包括但不限于确定基金具体方案、委派投资决策委员会委员、聘请有关中介机构、签署《合伙协议》、《经营协议》和其他有关协议等。
七、本次投资目的、存在风险和对公司的影响
（一）投资的目的
本次公司全资子公司参与投资设立并购基金，主要目的是借助专业团队，更好地利用资本市场的优势，为公司及全资子公司拓宽投资渠道，有助于公司及全资子公司未来并购优质项目，加快发展步伐，符合公司全体股东利益。
（二）存在的风险
并购基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案、监管政策等多种因素影响，存在以下风险：
1、存在并购基金投资的项目在并购实施中可能存在因政策调整、市场准入限制等导致无法收购的风险；
2、存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资的项目经营成果低于预期的风险；
3、公司全资子公司将积极敦促基金寻找符合其发展需求的投资项目，密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程，减少公司投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。
（三）对公司的影响
本次合作短期内对公司的生产经营没有实质影响，长期将有助于公司及公司全资子公司成功并购优质项目，获取投资收益，提升公司营利能力，为公司的持续健康发展提供保障。
八、独立董事意见
公司全资子公司以自有资金投资设立并购基金，符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
我们一致同意公司全资子公司上海衡都投资有限责任公司以自有资金参与
投资设立并购基金。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次临时会议决议
2、合伙协议
3、独立董事意见
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2017年2月15日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-037华天酒店集团股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．本公司拟向湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）申请授信额度人民币 30,000万元，授信期 1年，并在此额度内贷款，用于补充流动资金。公司拟采取以下三种融资方式:（1）信用贷款；（2）以公司名下物业资产进行抵押担保贷款；（3）公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供连带责任保证担保，并按照不超过实际贷款金额2%收取担保费。具体采用的融资方式以与三湘银行签订的贷款合同为准。
2．华天集团为公司控股股东，为公司提供担保并收取担保费的交易构成了关联交易。
3．本次关联交易经公司第七届董事会第五次会议审议通过，关联董事蒋利亚先生、李征兵先生在审议该事项时回避表决，公司独立董事对该事项事前认可并对本次关联交易发表独立意见。本次关联交易金额不超过600万元，截至本公告披露日公司与控股股东华天集团及其子公司达成的累计关联交易金额为12,406万元，根据深圳证券交易所的有关规定和公司章程，需提交公司股东大会审议，关联股东华天集团回避表决。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：华天实业控股集团有限公司
2、注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段 593号
3、法定代表人：蒋利亚
4、注册资本：52,900万人民币
5、企业性质：国有独资
6、主要股东和实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
7、经营范围：酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、财务状况
截至2016年12月31日，华天集团经审计的总资产1,035,265万元，总负债695,673万元，净资产339,592万元，营业收入170,374万元，净利润-35,800万元。
截至2017年12月31日，华天集团未经审计的总资产1,024,204万元，总负债692,274万元，净资产331,930万元，营业收入168,301万元，净利润-1068万元。
9、存在的关联关系
截至本公告日，华天集团持有公司股票330,908,920股，占公司总股本的
32.48%，为公司控股股东，属于公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易涉及标的为：华天集团向公司在三湘银行申请的30，000万元（含）以内授信银行贷款提供连带责任担保，按照不超过实际贷款金额2%收取担保费，公司将向华天集团支付担保费不超过600万元。
四、交易的定价政策及定价依据
依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
（1）双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。
（2）关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方未通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。
五、交易目的和影响
1、关联方为公司的银行贷款提供连带担保，使公司能够及时取得银行贷款用于补充流动资金。
2、公司接受关联方提供的担保，分散了相应的融资风险，并及时的取得银行贷款补充流动资金，促进公司发展。
3、本公司关联交易公允、公平，符合上市公司利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为196.03万元，主要为华天集团及其子公司的日常关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会在审议《关于公司向三湘银行申请授信额度的议案》之前取得了我们的事前认可。本次控股股东华天实业控股集团有限公司为公司银行贷款提供连带责任保证担保，有利于公司分散融资风险，贷款取得后用于补充公司流动资金，有利于公司的发展。公司按照市场价格支付相应的担保费，费用确认标准公平、合理，不存在损害损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，因此，我们同意实施上述交易事项。
八、备查文件
1．第七届董事会第五次会议决议；
2．独立董事意见；
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019-12天津经纬辉开光电股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年3月7日上午9:00，在公司会议室以现场、通讯方式召开。会议通知于2019年2月25日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董树林先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过投票方式，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》
与会董事认为：同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》和《天津经纬电材股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2017年度权益分派实施结果，将预留部分的限制性股票授予数量由175.90万股调整为227.43万股。
根据公司2018年第一次临时股东大会的相关授权，本次调整在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（2019-10）《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，国浩律师（天津）事务所发表了专项法律意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的有关内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
与会董事认为：公司及本次预留授予权益的15名激励对象均不存在根据《上市公司股权激励管理办法》及《天津经纬电材股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》等有关规定不得授予权益的情形，本次向预留授予的激励对象授予限制性股票的授予条件已经成就。同意公司根据有关规定及公司 2018年第一次临时股东大会的授权，确定2019年3月7日为授予日，以4.20元/股的授予价格向15名符合授予条件的激励对象合计授予限制性股票227.43万股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（2019-11）《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，国浩律师（天津）事务所发表了专项法律意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的有关内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
公司在完成股权激励授予工作之后，注册资本将会作出相应的调整，《公司章程》的相关条款也会做出相应修改。
修改前：“第六条公司注册资本为人民币 389,927,296元。”
修改后：“第六条公司注册资本为人民币 392,201,596元。”
修改前：“第二十条公司股份总数为389,927,296股，公司股本结构为普通股389,927,296股，其他种类股0股。”
修改后：“第二十条公司股份总数为392,201,596股，公司股本结构为普通股392,201,596股，其他种类股0股。”
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年3月26日下午14:00，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2019年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会2019年3月7日
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-065广东台城制药股份有限公司
关于第二届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次
会议于 2015年 9月 2日以现场和通讯方式召开，本次会议通知于 2015年 9月
1日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司
部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长许丹青召集并主持，会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表
决，最终以全票同意通过了如下决议：
一、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事许丹青、许为高、许松青、陈习良回避表决。
二、《关于调整提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事
项有效期的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事许丹青、许为高、许松青、陈习良回避表决。
三、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2016-016
佛山星期六鞋业股份有限公司
关于完成公司名称变更及工商变更登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1
月 27日召开公司 2016年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司更名的议案，股东大会批准公司名称由“佛山星期六鞋业股份有限公司”更名为“星期六股份有限公司”,公司英文名称相应变更为
SATURDAYCO.,LTD。公司证券简称和证券代码不变。
根据公司 2016年第一次临时股东大会的有关决议，公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了广东省佛山市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。营业执照变更的具体内容如下：
1、名称
变更前：佛山星期六鞋业股份有限公司
变更后：星期六股份有限公司
2、经营范围
变更前：
生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮鞋材料、服
装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务；信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后：
生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务；信息技术服务（涉限除外）。制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一六年三月二十三日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-072上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股子子公公司司原原能能集集团团与与华华盛盛顿顿大大学学签签订订战战略略合合作作
备备忘忘录录的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年10月12日，上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“开能环保”）控股子公司原能细胞科技集团有限公司（以下简称“原能集团”）与华盛顿大学在上海签署了战略合作备忘录，现将相关情况公告如下：
一、合作备忘录主体的基本情况
1、华盛顿大学
华盛顿大学创建于1861年，坐落在美国华盛顿州西雅图，是一所世界顶尖的著名大学，也是美国西海岸历史最悠久的大学，位居美国十所顶尖研究型大学之列。
155年来，华盛顿大学培养了无数政治精英、商业巨头和科学巨人，其科研人员及校友做出了众多改变历史进程的重大发明。华盛顿大学拥有世界一流的医学院，同世界顶尖医学院齐名，是世界大学的领导者。华盛顿大学医学院现任院教授中拥有4位诺贝尔医学奖得主，32位美国科学学院院士，33位美国医学科学院院士。在临床医学、家庭医学、生物医学、医学治疗、临床治疗和医药学各个领域均占据全球领先地位。世界上第一例造血干细胞移植技术也是在华盛顿大学医学联盟成员哈钦森肿瘤中心完成的，成功完成这项移植的多纳尔.托马斯教授获得了诺贝尔医学奖。
2、原能集团
原能细胞科技集团有限公司由开能环保和上海知名创业企业家瞿建国先生发起创建，系开能环保控股子公司。原能集团致力于专业化、自动化、大规模的免疫细
胞存储设施的建设以及规范化、国际化的细胞库运营和管理，同时在免疫医学与保健、抗衰老方面通过与大学等科研机构合作、与三甲医院等临床机构合作以及相关领域的投资等方式，布局大健康产业。自2014年7月成立以来，原能集团在免疫细胞及干细胞存储技术和自动化设备技术及产品、免疫细胞和干细胞治疗技术及产品、基因检测和基因编辑技术及产品、临床研究与应用平台建设等方面，建立了完整的技术平台和产业链。现在北京和上海两地形成了医疗机构、GMP级别的细胞制备中心、现代化细胞库一体的运营体系。
二、合作备忘录的目的
双方在生命科学领域的医学工程、免疫治疗、环境及水处理等领域结成战略合作伙伴关系，并将在上述领域积极开展人才交流与培养、科学研究合作、临床研究与成果转化方面的合作。
三、合作备忘录的主要内容
双方就以下内容达成一致意见：
1、在临床研究、技术转化、科研人才、合作研发方面开展交流。
2、拓展渠道以加强双方关系并进一步强化双方在环境水处理、生物医学及工程以及免疫医学领域的优秀地位。
3、就有关合作事项另行商议再达成具体协议。
4、本备忘录于双方签署时生效，有效期五年。
四、合作备忘录对公司的影响
1、本次签署《战略合作备忘录》，有利于原能集团在生命健康科学领域里细胞存储、基础科学研究、临床应用与技术转化以及大健康产业投资研发的进一步发展，符合公司的长远规划，对公司未来业务发展将产生积极的影响。
2、本次签署《战略合作备忘录》对公司2016年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营均不构成重大影响。
五、风险提示及其他说明
1、本次双方签署《战略合作备忘录》仅为意向性协议，旨在表达双方初步的合作领域和合作方向，合作的具体项目和具体金额尚需通过双方进一步协商，并履行各方的必要内部决策程序后方可签署正式协议。
2、公司将严格按照深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
《原能细胞科技集团有限公司与华盛顿大学战略合作备忘录》
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月十二日
獐子岛集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
我们认真审阅了刘明、阎忠吉、刘勇、张霖的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任刘明为公司海洋食品业务群执行总裁，聘任阎忠吉为公司总裁助理、董事会秘书，聘任刘勇为公司财务总监，聘任张霖为公司证券事务代表。
（此页为第七届董事会第七次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）独立董事签字：
陈本洲： 丛锦秀：
陈艳：
獐子岛集团股份有限公司董事会2019年 11月2日