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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-028北京神州泰岳软件股份有限公司
关于中标田湾核电站核岛无线网采购项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）收到江苏核电有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为田湾核电站5、6号机组核岛无线网采购项目的中标人，现将相关中标情况公告如下：
一、江苏核电有限公司基本情况
江苏核电有限公司成立于1997年，由中国核能电力股份有限公司、上海禾曦能源投资有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司出资组建。江苏核电有限公司按照现代企业制度运营，作为项目业主，负责田湾核电站的建设管理和建成后的商业运行。位于连云港市连云区，厂址规划建设八台百万千瓦级压水堆核电机组。一期工程1、2号和二期工程3、4号均采用俄罗斯AES-91型核电机组，是中俄两国在加深政治互信、发展经济贸易、加强国际战略协作方针推动下，在核能领域进行的高科技合作，是中俄核能合作的标志性工程。三期工程5、6号机组采用中核集团M310+改进机型，额定功率118MW。5号机组已于2015年12月27日FCD，标志着3期工程正式开工建设，这是我国“十二五”期间新建核电机组的收官之作。
二、中标项目基本情况
公司主要负责为田湾核电站5、6号机组核岛厂房内部署无线局域网，实现无线局域网和物联网信号核岛厂房全覆盖，为各类数据提供“无线高速传输通
道”，供货范围包括实现无线局域网所需要的硬件、软件和配套设备等（不含施工安装）。中标标价约为人民币1,507.36万元。
三、对上市公司的影响
公司自 2011年伊始至今，一直专注于物联网通讯技术的探索与研究，形成了“满足工业环境特殊要求的无线通信、定位、安防、传输、感知”的专利技术体系，融入公司领先的网络监控、信息安全、人工智能、大数据等技术，聚焦核电核岛、城市综合管廊、机场、高铁、石油炼化等重点行业的特殊工业场景，打造基于“智慧+”系列技术的物联网通信及安防系统。
本次由公司向中国核工业集团公司下属的江苏田湾核电站五六号机组交付 Nu-WiFi工业物联网融合通信系统。Nu-WiFi工业物联网融合通信系统是神州泰岳为核电行业定制开发的一种高信息安全、高电磁安全、高带宽、大容量的无线覆盖解决方案，支持移动通信、精确定位、物联网接入、宽带数据传输等多种业务需求，能够在核电站建设、调试、运行、检修工作中为核电业主提供可靠、高质量的通信和数据传输通道。Nu-WiFi工业物联网融合通信系统作为具备国内完全自主知识产权的解决方案，本次交付田湾核电的无线接入系统软、硬件产品均为神州泰岳自主研发。目前公司在此领域已申请专利百余项，其中国际专利 14项，能够极大的提升我国核电技术的信息化水平，本次建设的网络将成为全球首个核电站中心区运行期可以使用的物联网宽带一体化通信系统，为未来我国新一代核电技术在无线信息化领域超越国际水平打下了良好基础。
本项目是田湾核电站乃至中核集团在发展数字核电思路下的首个成规模的核岛无线专网建设项目。核电行业对于相关配套技术有着极为苛刻的专业要求，本次 Nu-WiFi工业物联网融合通信系统在田湾核电无线网项目中的成功中选，标志着国内无线专网及物联网解决方案，已跻身顶级工业应用场景。依托于多年的潜心钻研与技术积累，神州泰岳有信心协助田湾核电搭建好企业无线数据高速公路，助力中国核电在工业4.0发展的大背景下实现数字化腾飞。
核电行业作为工业领域中要求最高、条件最苛刻的用户之一，公司的相关产品通过近三年的核电现场测试验证，相关测试数据获得用户高度认可，成为国内外首个完全满足核电站高电磁安全、高信息安全、高辐照要求的无线通信系统，
这也对公司进一步开展工业互联网领域的战略布局有重大的引领价值。公司正在积极推进和落实核电行业的安防、无线通信覆盖、智慧核电运维的多个项目进展。
本项目的中标，是公司“智慧+”系列技术的物联网通信及安防系统的重大应用实践突破，充分彰显了公司在封闭空间场景下的通信、安防的技术实现能力与客户接受认可度。项目的顺利实施将有利于进一步巩固与提升公司产品在核电领域的影响力，同时对于公司在其他封闭空间通讯与安防的拓展起到积极的示范作用，对公司未来的经营业绩将产生积极影响。
四、风险提示
1、公司已收到该项目《中标通知书》，但尚未与招标人签订正式合同，实际执行金额、执行日期以正式合同为准；
五、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2018年5月28日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-053山东龙泉管道工程股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 2日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-048），公司股票因筹划发行股份购买资产事项，自 2015年 7月 2日（星期四）开市起停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2015年 8月 1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司已于 2015年 7月 9日、2015年 7月 16日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-049）、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052）。
以上内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作。为了维护投资者的利益，根据深圳
证券交易所的相关规定，公司股票将于 2015年 7月 23日开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及交易所其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年七月二十二日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2015-56
新疆北新路桥集团股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于 2015年 8月 6日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的公告》。
2、召开时间：
现场会议时间为：2015年8月21日（星期五）下午14:00
网络投票时间为：2015年8月20日至2015年8月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 8月 21日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月20日下午15:00至2015年8月21日下午15:00。
3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座北新路桥公司17楼会议室
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
6、主持人：董事长张杰先生
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2015-56
等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计2名，其所持有效表决权的股份总数为255,257,530股，占公司有表决权股份总数的45.8003%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计2名，其所持有效表决权的股份总数为255,257,530股，占公司有表决权总股份数的45.8003%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为254,955,930股，持股比例为45.7462%。在审议本议案时，已回避表决。
表决结果：同意301,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意301,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为254,955,930股，持股比例为45.7462%。在审议本
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2015-56
议案时，已回避表决。
表决结果：同意301,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意301,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：同意 255,257,530股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的的议案》；
表决结果：同意 255,257,530股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意301,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.以特别决议形式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 255,257,530股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
上述议案的详细内容见 2015年 8月 6日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的本公司相关公告。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师孙继乾、姜黎出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2015-56
召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日
浙江大华技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司以下事项进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
1、关于申请发行超短期融资券的独立意见
我们认为：公司基于公司实际资金需求情况，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50亿元的超短期融资券，募集的资金将主要用于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司申请发行超短期融资券。
2、关于调整对杭州华飞科技有限公司投资额暨关联交易的独立意见
我们认为：公司本次调整对杭州华飞科技有限公司的出资额，有利于促进华飞科技的成长与发展，有利于通过协同效应提升公司相关领域解决方案的竞争实力，符合公司发展战略。本次公司采用与关联人共同投资且由上市公司控股的方式，有利于保障上市公司资金安全，维护中小股东利益，发挥上市公司的研发优势、品牌效应，关联人的资金优势、技术优势，实现多方共赢。公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。我们同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。
3、关于与控股股东共同投资暨关联交易的独立意见
我们认为：公司本次与关联人共同投资设立浙江华通科技有限公司，符合公司发展战略，有利于推进公司在协作通讯领域的战略布局，进一步巩固公司在视频监控行业的龙头地位。综合考虑华通科技在成立初期存在收益不确定性和风险，本次公司采用与关联人共同投资且由上市公司控股的方式，有利于保障上市公司资金安全，维护中小股东利益，发挥上市公司的品牌效应与控股股东的资金优势，实现多方共赢。公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，我们同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。
4、关于修订《员工购房借款管理办法》的独立意见
我们认为：公司在不影响自身正常经营的情况下投入部分闲置自有资金来帮助员工减轻首次购房时首付上的压力，可以帮助员工解决基本的住房困难，使员工在工作地安居乐业，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，决策程序合法、有效。我们同意公司对员工提供购房借款事项，同意修订《员工购房借款管理办法》指导日常操作。
独立董事：何超、王泽霞、何沛中2016年6月14日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-092红相股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于 2018年 10月 24日以电子邮件方式发出第四届监事会第十二次会议通知，于 2018年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召集人为公司监事会主席方育阳先生，会议应到监事 3名，实到监事 3人。会议由监事会主席方育阳先生主持。
会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2018年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《红相股份2018年第三季度报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。因此同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、备查文件
1、公司第四届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
红相股份有限公司监事会2018年10月29日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2014-022
北京同有飞骥科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票表决方式
3、会议时间：2014年6月11日上午10:00
4、会议地点：北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室
5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 7人，代表股份数为 35,889,994股，占公司有表决权总股份的59.82%。
6、本次会议由公司第二届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
独立董事在本次股东大会上作了《2013年度独立董事述职报告》。《2013年度董事会工作报告》详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2013年度报告》中的相关内容。
表决结果：同意 35,889,994股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责。
结合公司实际经营需要，共召开七次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，积极维护公司利益和全体股东的合法权益。
表决结果：同意 35,889,994股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》
公司2013年度财务报表已经大信会计师事务所审计，2013年度公司实现营业收入22,114.80万元，同比增长10.03%；实现营业利润 1,930.83万元，同比下降41.9%；实现归属于上市公司股东的净利润1,962.17万元，同比下降33.25%。
表决结果：同意 35,889,994股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过《关于 2013年度利润分配方案的议案》
经大信会计师事务所审计，公司 2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为19,621,749.22元，母公司实现净利润19,631,914.57元。根据《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金 1,963,191.46元，加上年初未分配利润70,384,343.77元，减去分配2012年度股利4,800,000.00元，期末可供股东分
配利润为83,253,066.88元。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，本年度利润分配方案以现有总股本 60,000,000股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币 0.50元现金（含税），合计派发现金股利 3,000,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，截止2013年12月31日，母公司资本公积 326,499,391.01元，以现有总股本60,000,000股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增48,000,000股。
表决结果：同意 35,889,994股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过《2013年度报告及摘要》
《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 35,889,994股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
6、审议通过《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度财务报告的审计机构。
表决结果：同意 35,889,994股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
7、审议通过《关于 2014年董事薪酬方案的议案》
2014年度公司董事薪酬政策为：
1、公司非独立董事岗位不单独设置薪酬或津贴，非独立董事仅领取其担任公司其他岗位的薪酬。
因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销，除此之外，公司独立董事不享受公司其他报酬或福利。
表决结果：同意 35,889,994股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
8、审议通过《关于 2014年监事薪酬方案的议案》
公司监事岗位不单独设置薪酬或津贴，监事仅领取其担任公司其他岗位的薪酬。
表决结果：同意 35,889,994股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2016-29号
湖北国创高新材料股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日上午10:00以通讯方式召开了公司第五届董事会第十一次会议。本次会议由公司董事长高庆寿先生召集并主持。本次会议的通知已于2016年5月31日以电话、传真及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
根据公司《股权激励计划（草案）》，同意公司回购注销限制性股票 343.95万股，由公司按照 1.8元/股的价格回购注销。其中，因未达到股权激励计划第二个解锁期解锁条件而回购注销 264.45万股限制性股票，因部分激励对象离职已不符合激励条件而回购注销其已获授但尚未解锁的79.5万股限制性股票。
根据公司于2013年12月17日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划”，董事会实施本次回购注销事项已经公司2013年第三次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。
审议该议案时，关联董事高庆寿先生、高涛先生、彭斌先生、彭雅超先生、郝
立群女士、钱静女士回避了表决。其他非关联董事同意本议案。
公司独立董事、律师均对《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了意见。
具体内容详见公司2016年6月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》、《湖北国创高新材料股份有限公司独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见》、《湖北松之盛律师事务所关于湖北国创高新材料股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见》。
三、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一六年六月六日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-072
广东佳隆食品股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2014年8月26日召开的广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司于2014年9月23日使用闲置募集资金2,000万元购买了中国建设银行发行的利得盈2014年9月第10期人民币保本理财产品，该产品投资起始日为 2014年 9月 23日，投资到期日为 2014年 12月 19日，投资期限为87天，预期年化收益率4.40%。
具体内容详见2014年9月24日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。
该笔理财产品本金及收益已于 2014年 12月 19日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益20.9753万元。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2014年12月22日
关于山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第三届董事会第十七次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于坏账核销的独立意见
经核查，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销坏账事项。
二、关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名委员会提名第四届董事会董事候选人共9名，其中非独立董事候选人为：孙俊成、王乐智、徐延明、郑永贵、于洪亮、魏增宝；独立董事候选人为：田景岩、徐江红、刘秀丽。
我们认为第三届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述9名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现《公司法》第147条规定的情况，也未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中第三项规定的情形，具有独立董事须具有的独立性。
我们同意上述9名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。（以下无正文）
（本页无正文，为《关于山东同大海岛新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
田景岩 徐江红 刘秀丽
山东同大海岛新材料股份有限公司2017年6月9日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2015－034
南京红太阳股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届监事会第二次会议的通知》。2015年 7月 15日，公司第七届监事会第二次会议以传真表决方式召开。本次会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名，分别为赵富明先生、刘奎涛先生、汪和平先生、陈志忠先生和夏小云先生。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案。
一、审议并通过了《关于全资子公司上海红太阳投资融资租赁公司的议案》。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于全资子公司上海红太阳投资融资租赁公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-035）。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
议案表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||5票||0票||0票|||

南京红太阳股份有限公司
二、审议并通过了《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于公司与红太阳集团有限公司互保的公告》（公告编号：2015-036）。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
议案表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||5票||0票||0票|||

三、审议并通过了《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-037）。
议案表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||5票||0票||0票|||

特此公告。
南京红太阳股份有限公司
监事会
二零一五年七月十六日
北京燕京啤酒股份有限公司独立董事
关于执行新会计准则并变更会计政策的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，我们对公司关于会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
独立董事同意本次会计政策的变更。
独立董事：李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军
二○一九年四月二十九日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-045债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
担保及相关事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之控股子公司湖北福星天成置业有限公司（以下简称“天成置业”）、中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行”）于近日共同签署《并购贷款借款合同》（以下简称“主合同”）；
为了确保上述债务的切实履行，福星惠誉、天成置业、德星投资（深圳）企业（以下简称“德星投资”）分别与民生银行签订《质押合同》，天成置业全资子公司简阳凤凰谷置业有限公司（以下简称“简阳置业”）与民生银行签订《抵押合同》，公司、简阳置业分别与民生银行签订《保证合同》，天成置业向公司出具《反担保承诺函》。上述合同约定，天成置业向民生银行借款 34,000万元（利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮70%，期限为 3.5年）；简阳置业以其拥有 5个地块的土地使用权作抵押，福星惠誉以其持有天成置业70%股权作质押，德星投资以其持有天成置业30%股权作质押，天成置业以其持有的简阳置业100%股权作质押，公司按其持有天成置业股权比例提供连带责任保证担保，简阳置业按上述贷款金额提供连带责任保证担保，天成置业向本公司提供反担保。
根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会审批公司为子公司以及子公司之间互相提供担保的议案》，本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
该事项已经公司于2018年4月18日本公司召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人（债务人）：天成置业，系公司控股子公司，该公司成立于 2017
年8月8日，注册资本人民币1亿元，注册地址武汉市江汉区新华路186号福星城市花园4栋401号，法定代表人谭少群，经营范围房地产开发、商品房销售（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。股东情况：福星惠誉持股70%，德星投资持股30%。
截至2017年12月31日，该公司总资产142,556.12万元，负债142,824.15万元，净资产-268.03万元，或有事项涉及的总额0元；2017年度实现营业收入0元，利润总额-268.03万元，净利润-268.03万元（以上财务数据已经审计）。
三、相关合同的主要内容
1、《并购贷款借款合同》的主要内容
借款人：天成置业
贷款人：民生银行
借款金额：人民币 34,000万元（利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮70%，期限为3.5年）
合同生效：经各方法定代表人/主要负责人或委托代理人签字或盖章并加盖各方公章后起生效。
2、3份《质押合同》的主要内容
出质人：福星惠誉、天成置业、德星投资
质权人：民生银行
质押财产：福星惠誉持有天成置业70%股权、天成置业持有的简阳凤凰谷置业有限公司100%股权、德星投资（深圳）企业持有的天成置业30%股权
被担保金额：人民币34,000万元
担保范围：为被担保之主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、质押财产的保管费用、实现担保权利和债权的费用（包括但不限于处分质押财产的费用、诉讼费、律师费、差旅费）和所有其他合理费用。
合同生效：经各方法定代表人/主要负责人或委托代理人签字或盖章并加盖双方公章/合同专用章后生效。
3、5份《抵押合同》的主要内容
抵押人：简阳置业
抵押权人：民生银行
被担保金额：人民币34,000万元
抵押物：简阳置业拥有的5个地块的土地使用权
担保期限：以主合同约定的债务履行期限为准。
担保范围：为被担保之主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、质押财产的保管费用、实现担保权利和债权的费用（包括但不限于处分质押财产的费用、诉讼费、律师费、差旅费）和所有其他合理费用。
协议生效日期：本合同经双方法定代表人/主要负责人或委托代理人签字或盖章并加盖双方公章/合同专用章后生效。
4、2份《保证合同》的主要内容
债权人：民生银行
保证人：本公司、简阳置业
担保本金：本公司按其持股70%比例担保本金 23,800万元、简阳置业担保本金34,000万元。
担保方式：连带责任保证担保。
保证范围：为约定的被担保之主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、质押财产的保管费用、实现担保权利和债权的费用（包括但不限于处分质押财产的费用、诉讼费、律师费、差旅费）和所有其他合理费用。
保证期间：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
合同生效：本合同经双方法定代表人/主要负责人或委托代理人签字或盖章并加盖双方公章/合同专用章后生效。
5、《反担保承诺函》的主要内容
反担保人（债务人）：天成置业
被保证人：本公司
反担保范围：基于《保证合同》为债务人代偿的全部费用（包括但不限于代偿本金、利息、违约金、损害赔偿金等上述担保合同约定需代为承担的一切费用）以及为实现追偿权所发生费用（包括不限于诉讼费、律师费、公证费、差旅费等）。
反担保期间：本承诺函签订之日起至本公司为债务人代偿之日后三年。
反担保方式：连带责任担保
生效时间：自反担人签字、盖章之日起生效。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，本次担保有利于筹措资金，促进项目快速开发。
武汉置业、三眼桥置业为公司全资子公司，且天成置业向公司提供反担保，董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,596,158.33万元、实际担保金额为人民币1,291,567.89万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,596,158.33万元（占本公司最近一期经审计的净资产的164.91%）、实际担保金额为人民币1,291,567.89万元（占本公司最近一期经审计的净资产的133.44%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、本次担保相关合同；
2、公司第九届董事会第三十三次决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-072浙江三花智能控制股份有限公司
第五届监事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次临时会议于 2017年 10月 13日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2017年 10月 18日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2017年第三季度报告》。
公司监事会对2017年第三季度报告审核后，认为：
1、公司2017年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定；
2、公司2017年第三季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2017年第三季度报告》正文详见2017年10月20日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2017-070）。《公司 2017年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金
安全的前提下，使用不超过人民币110,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司和股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于 2017年 10月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2017-073）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司监事会
2017年10月20日
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、对公司为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的独立意见
经认真审核，我们认为：公司本次为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
因此，我们一致同意公司为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
北京华力创通科技股份有限公司监事会
关于 2018年股票期权激励计划激励对象人员名单的
核查意见及公示情况说明
一、公示情况及核查方式
2018年1月30日，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）。2018年1月31日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站--巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2018年股票激励期权计划（草案）》及其摘要、《2018年股票期权激励计划激励对象名单》等文件。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部网站进行了公示，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况：
（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2018年2月1日至2018年2月11日，时限达到10日
（3）公示方式：公司内部网站公示
（4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
监事会结合本次拟激励对象名单的公示情况及结果、对拟激励对象的核查结果，发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
北京华力创通科技股份有限公司监事会2018年2月23日
中德证券有限责任公司
关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司使用募集资金对
杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司进行增资用于
“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“汉鼎宇佑”或“公司”）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对汉鼎宇佑使用募集资金对杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”进行了审慎核查，具体补充核查情况如下：
一、本次增资基本情况
（一）募集资金基本情况
2016年3月7日，经中国证监会《关于核准汉鼎信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]412号）核准，公司非公开发行新股不超过130,257,800股（含），并于2016年4月15日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股) 75,983,716股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币18.38元，共计募集人民币1,396,580,700.08元，扣除发行费用人民币13,312,530.03元，公司实际募集资金净额为人民币 1,383,268,170.05元。
以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年4月19日出具的瑞华验字[2016]第02230069号验资报告进行了审验，公司募集资金已按规定存放于募集资金专项账户进行管理。
（二）募集资金使用计划
根据《关于公司变更募集资金投资项目并缩减投资项目总体规模的公告》，公司决定将原募投项目“基于智慧城市的互联网金融平台”变更为“基于智慧城市的消费金融平台”项目、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”、
“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”。“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”由公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司（以下简称“互动娱乐”）在全国范围内负责实施。非公开发行股票募集资金将以现金方式投入互动娱乐，用于实施“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”。
（三）本次增资基本情况
对募投项目进行变更后，公司拟使用募集资金 19,330.00万元对互动娱乐进行增资，计入实收资本，增加互动娱乐注册资本。增资款将全部存放于在相关商业银行开立的募集资金专户中，全部用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”的实施。
本次增资完成后，互动娱乐注册资本将由5,001.00万元变为24,331.00万元，公司持有其100%股权。互动娱乐仍为公司全资子公司，公司的控制地位没有发生变化。此次增资不构成关联交易。
二、互动娱乐的基本情况
1、公司名称：杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：杭州市下城区费家塘路588号8幢4层407室
4、法定代表人：曾渊
5、注册资本：伍仟零壹万元整
6、成立日期：2016年04月22日
7、经营范围：服务：受托对从事娱乐活动的企业进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、互动娱乐最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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||项目||2016年12月31日||2017年6月30日|
|资产总额||36,857,577.26||155,077,870.93||
|负债总额||124,157.38||105,484,312.65||
|净资产||36,733,419.88||49,593,558.28||
||项目||2016年度||2017年1-6月|

||||
|-|-|-|
|营业收入|0|2,790,804.17|
|利润总额|-1,286,580.12|870,138.40|
|净利润|-1,286,580.12|870,138.40|

注：截至2016年12月31日的财务数据已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年6月30日财务数据未经审计。
三、本次增资的目的及对公司的影响
（一）增资的目的
1、落实非公开发行股票募集资金使用计划
本次使用募集资金对互动娱乐进行增资，是对“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”的落实，从而加快募集资金投资项目建设进度，提高募集资金使用效率。
2、提高互动娱乐的竞争力
本次增资将进一步提升互动娱乐的整体实力及行业地位，提高市场竞争力。
（二）对公司的影响
本次增资完成后，可以加快募集资金投资项目建设进度，有利于提高公司的经济效益，更好回报广大投资者。
四、增资后募集资金的管理
此次增资实施后，公司将根据《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引
（ 2015年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，全部增资款项将存放于商业发展在相关商业银行开设的募集资金专户，实现专户存放、专户使用和管理，同时公司、互动娱乐还需要与相关专户存放银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，加强资金使用监督管理。
五、相关审议程序
公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”的议案》，同意公司使用募集资金对互动娱乐进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”，独立董事发表了独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。
六、独立董事、监事会的相关意见
（一）独立董事意见
公司通过向子公司互动娱乐现金增资的方式组织实施募集资金项目，符合公司变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的相关安排，有利于稳步推进募集资金投资项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展，符合《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司使用募集资金对互动娱乐进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”。
（二）监事会核查意见
经审核，公司监事会一致认为：公司通过向子公司互动娱乐现金增资的方式组织实施募集资金项目，符合公司变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的相关安排，有利于稳步推进募集资金投资项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展。本次增资符合募集资金使用计划，同意公司使用募集资金对互动娱乐进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项
目”。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金对互动娱乐进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”的事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
保荐机构对公司使用募集资金向互动娱乐进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”的事项无异议。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司使用募集资金对杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”的核查意见》之签字盖章页。）
保荐代表人：：
高立金 罗民
中德证券有限责任公司2017年 9月 5日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-140|

北京华宇软件股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）已于 2015年 12月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日