Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
《公司章程》修订对照表
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|序号|修订前章程条文|修订后条文|
|1|第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及变动情况，在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。|第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。|
|2|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二（即8人）时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股|

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||股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。本公司召开股东大会的地点为公司住所地，或者会议召集人在召集会议通知中指定的其它地方。|东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。本公司召开股东大会的地点为公司住所地，或者会议召集人在召集会议通知中指定的其它地方。|
|3|第四十四条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议下列事项时，公司还将提供网络方式为中小股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席：（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据本章程规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集|第四十四条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

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||资金补充流动资金；（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。||
|4|第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上|第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。|

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||午9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。|
|5|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|6|第一百〇六条 董事会由9名董事组成，其中设独立董事4人。董事会设董事长一人。|第一百〇六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事人数不低于董事人数的1/3。董事会设董事长一人。|

克明面业股份有限公司2014年 10月24日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-021上海透景生命科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持的进展公告
持股5%以上的股东上海荣振投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“透景生命”或“公司”）于 2018年 12月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-092），持本公司股份 7,500,000股（占本公司总股本比例8.26%）股份的股东上海荣振投资集团有限公司（以下简称“荣振投资”或“股东”），计划通过证券交易所集中竞价方式、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过 1,816,800股，即合计减持不超过公司总股本的2.00%（以下简称“本次减持计划”）。
公司于2019年4月22日收到荣振投资的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至 2019年 4月 22日，荣振投资本次减持计划的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将其减持进展情况披露如下：
一、股东本次减持情况
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||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
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|荣振投资||集中竞价交易||2019年04月02日至2019年04月19日||45.20||455,281||0.51||
|||大宗交易||||||||||
|||合计||—||—||455,281||0.51||

股东减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）。
2、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比||||占总股本|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||例(%)||||比例(%)|
|荣振投资||合计持有股份||7,500,000||8.26||7,044,719||7.75||
|||其中：无限售条件股份||7,500,000||8.26||7,044,719||7.75||
|||有限售条件股份||--||--||--||--||

二、其他相关说明
1、荣振投资本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。不存在违反上述规定的情况。
2、关于股东的本次减持计划等相关事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。
3、上述股份减持后，股东荣振投资仍持有公司7.75%的股份，仍为公司持股5%以上股东。荣振投资不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、截至本公告披露日，荣振投资本次减持计划尚未全部实施完毕，公司将
继续关注其减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、荣振投资出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
股票简称：京山轻机 股票代码：000821 公告编号：2017-36
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“京山轻机”，证券代码000821）自 2016年 12月 5日开市起停牌。公司于 2016年 12月 6日和 2016年 12月 10日分别披露了《重大事项停牌公告》（2016-71号）和《关于重大事项停牌进展公告》（2016-73号）。
后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组继续停牌，经申请，公司股票自 2016年 12月 19日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
并于2016年12月19日、2016年12月26日分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2016-74号）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-76号）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步沟通、协商及论证，经公司申请，公司股票于 2017年 1月 3日开市起继续停牌。公司于2017年1月3日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-01号）。公司于 2017年 1月 9日、2017年 1月 16日、2017年 1月 23日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-02号）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-03号）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-04号）。
2017年2月3日，公司八届二十八次董事会审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于同日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-07号）。2017年 2月 10日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-08号）。
股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（2017-10号）、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-11号）。2017年2月17日、2017年 2月 24日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-12号）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-16号）。
2016年 3月 1日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过《关于审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2017年 3月 2日披露了《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-20号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-21号）。2017年3月9日、2017年3月16日、2017年3月 23日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-25号）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-26号）、关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-27号）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露之日，重组工作尚未完成，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估、以及重组方案具体细节的磋商工作正在进行。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注重大资产重组事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、风险提示
鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2016-012雅本化学股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于 2016年 2月 3日上午 10:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2016年1月22日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
本届公司董事会于2016年1月27日届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，本着对公司长远利益的考虑，公司董事会同意蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡、王博、李航为公司第三届董事会非独立董事候选人，李元旭、叶建芳、徐丹为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案尚须提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
经审议，为了完善公司治理，加强和规范公司董事、监事薪酬管理，结合公司实际情况，公司董事会认为薪酬方案合理，具有可操作性。
3、审议通过了《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信的议案》经审议，同意公司及子公司2016年度拟向银行申请不超过人民币120,000万元的综合授信额度（其中向中国银行股份有限公司太仓支行申请授信额度不超过人民币20,000万元，向浙商银行股份有限公司太仓支行申请授信额度不超过人民币10,000万元），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。公司董事会同意授权董事长、总经理蔡彤先生全权处理上述申请授信额度相关的一切事务，授权决议在2016年度内有效，上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
公司全资子公司上海雅本化学有限公司（以下简称“上海雅本”）、南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）及控股子公司江苏建农植物保护有限公司（以下简称“建农植保”）因经营需要拟向银行申请综合授信，并由公司提供连带责任保证担保（担保金额为上海雅本不超过 10,000万元，南通雅本不超过35,000万元，建农植保不超过9,000万元，担保期限均不超过3年）。经审议，认为公司对其提供担保不会损害公司和全体股东的利益，同意对上述综合授信提供连带责任保证担保。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
经审议，同意公司开展远期结售汇业务，详细内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于2016年度研发项目立项的议案》
经审议，同意公司关于2016年研发项目立项的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于变更注册资本的议案》
公司 2014年度非公开发行股票事项已于 2016年 1月 19日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份登记，且于2016年1月27日于深圳证券交易所上市流通。本次非公开发行股票共新增有限售条件的流通股3,477,050股，公司总股本由392,404,480股增至395,881,530股，注册资本由392,404,480元增至395,881,530元。经审议，同意该议案。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司拟对《公司章程》部分条款作如下修订：
原章程：第六条公司注册资本为人民币39,240.4480万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
现修改为：第六条公司注册资本为人民币39,588.1530万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
原章程：第十九条公司股份总额为39,240.4480万股，均为普通股。
现修改为：第十九条公司股份总额为39,588.1530万股，均为普通股。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
同意于2016年2月22日召开2016年第一次临时股东大会，具体内容见中国证
监会制定网站披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-171
贵州信邦制药股份有限公司
关于收到拆迁补偿尾款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
2014年12月17日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于子公司政府拆迁及后续工作安排的议案》，公司的全资子公司江苏信邦制药有限公司与常州市雕庄实业有限公司签订了《房地产收购协议》，协议总金额
3,800万元，并已于2014年12月底收到常州市雕庄实业有限公司支付的首期款项1,100万元，详见于2014年12月25日、2014年12月31日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的有关公告。近日，公司收到常州市雕庄实业有限公司支付的拆迁尾款2,700万元。
二、对公司的影响
公司将按照《企业会计准则解释第3号》和《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，对上述拆迁补偿款项进行会计处理,上述款项对公司2015年度净利润无重大影响。具体会计处理以会计师年度审
计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十八日
北京华录百纳影视股份有限公司
专 项 说 明
中天运会计师事务所有限公司
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
目 录
1
一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
二、上市公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
中天运会计师事务所有限公司JONTEN CPAS关于北京华录百纳影视股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中天运[2014]普字第90072号北京华录百纳影视股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称"华录百纳影视公司"）2013年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2013年度的利润表及合并利润表，2013年度的现金流量表及合并现金流量表，并于2014年3月28日出具了中天运[2014]审字90075号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，华录百纳影视公司编制了后附的截止2013年12月31日华录百纳影视公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是华录百纳影视公司管理当局的责任。
我们对情况表所载资料与华录百纳影视公司2013年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。
为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的合并财务报表一并阅读。
本说明仅供华录百纳影视公司披露控股股东及其他关联方占用资金的情况，不得用作任何其他目的。
附件一、上市公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中天运会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吕志
中国·北京
二○一四年三月二十八日 中国注册会计师：何煜辉
中天运会计师事务所有限公司JONTEN CPAS附件一： 北京华录百纳影视股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京华录百纳影视股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目||2013年期初占用资金余额||2013年度占用累计发生金额（不含利息）||2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额||2013年期末占用资金余额||占用形成原因||占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||||||||
|小计|||||||||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||||||||
|小计|||||||||||||||||
|总计|||||||||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目||2013年期初往来资金余额||2013年度往来累计发生金额（不含利息）||2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额||2013年期末往来资金余额||往来形成原因||往来性质|
|大股东及其附属企业|华录出版传媒有限公司|同一实际控制人控制的法人||||||||||||||经营性往来|
|||||应收账款||299,000.00||121,000.00|||329,000.00||91,000.00||销售商品||
|上市公司的子公司及其附属企业|东阳华录百纳影视有限公司|全资子公司|其他应收款||14,900,000.00||555,000.00|||||15,455,000.00||往来款||非经营性往来|
||华录百纳影视（天津）有限公司|全资子公司|其他应收款||||18,000,000.00|||||18,000,000.00||往来款||非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||||||||
|总计|||||15,199,000.00||18,676,000.00|||329,000.00||33,546,000.00|||||
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-70宁夏中银绒业股份有限公司2013年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施的：
□是√否
公司2013年度利润分配方案已经2014年6月17日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2014年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网上。
二、分配方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,002,801,822股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派1.00元人民币现金（含税，扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派
0.600000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【ª注：根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的相关规定，按照先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款
0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；
持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 1,002,801,822股，分红后总股本增至 1,805,043,279股。
三、股权登记日和除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2014年8月12日。
2、除权除息日为：2014年8月13日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2014年8月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年8月13日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 8月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
|||
|-|-|
|股东账号|股东名称|
|08*****793|宁夏中银绒业国际集团有限公司|

六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2014年8月13日。
七、股份变动情况表。
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||本次变动后||
||数量|比例|送股|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|283,950,617|28.32%|85,185,185|141,975,309|227,160,494|511,111,111|28.32%|
|1、国家持股||||||||
|2、国有法人持股||||||||
|3、其他内资持股|283,950,617|28.32%|85,185,185|141,975,309|227,160,494|511,111,111|28.32%|
|其中：境内法人持股|283,950,617|28.32%|85,185,185|141,975,309|227,160,494|511,111,111|28.32%|
|境内自然人持股||||||||
|4、外资持股||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：境外法人持股||||||||
|境外自然人持股||||||||
|二、无限售条件股份|718,851,205|71.68%|215,655,361|359,425,602|575,080,963|1,293,932,168|71.68%|
|1、人民币普通股|718,851,205|71.68%|215,655,361|359,425,602|575,080,963|1,293,932,168|71.68%|
|2、境内上市的外资股||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||
|4、其他||||||||
|三、股份总数|1,002,801,822|100%|300,840,546|501,400,911|802,241,457|1,805,043,279|100%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本1,805,043,279股摊薄计算，2013年度，每股净收益为0.16元。
九、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询电话：0951-4038950转8934或8935 传真：0951-4519290
地址：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧
邮编：750400
十、备查文件
1、2014-54宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东提议调整2013年度利润分配预案的公告；
2、宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告；
3、宁夏中银绒业股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二O一四年八月五日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2014－037湖北新洋丰肥业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于 2014年 7月22日以书面和电子邮件方式发出，于2014年8月1日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号公司七楼会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，董事长杨才学、董事杨华锋、杨小红、汤三洲、宋帆现场出席了本次会议，董事战英杰、独立董事黄镔、修学峰、孙蔓莉以通讯方式参加了本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨才学先生主持，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2014年半年度财务报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
1、第二条、第三条合为第二条，增加第三条：公司于2014年2月11日实施完成重大资产置换及发行股份购买资产的重大资产重组活动；2014年5月8日完成公司名称变更和注册地址迁移，在湖北省荆门市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。企业法人营业注册号：420800000181916。
潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，普通货运，化学危险货物运输，盐酸、硫酸、液氨、硫磺（票面）批发，中型餐馆，经营客房，磷铵、化工原料及其它化肥产品（不含化学危险品），编织袋的制造、销售；仓储（不含危险品）服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除
外），经营进料加工和“三来一补”业务；销售盐酸；投资管理；股权投资；化肥储备；会务服务；房屋、设备租赁。
现修改为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：磷铵，磷肥，复混（合）肥料、有机-无机复混肥料、掺混肥料，稳定性肥料，缓释肥料，控释肥料，水溶肥料，脲醛缓释肥料，氯碱，硫酸，液氨无水氨、氰氯化钙，盐酸、硫酸、液氨、硫磺（票面）批发等化肥、化工原料及产品（不含危险化学品）的生产、销售；普通货运，化学危险货物运输（8类、2类3项）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；编织袋的制造、销售；仓储服务（不含危险品）服务；经营本企业自产产品、生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外）、进料加工和“三来一补”业务；
股权投资、投资管理；化肥储备；会务服务；房屋、设备租赁；中型餐馆；经营客房。
3、第十八条公司发起人为中国服装集团公司、吴江工艺织造厂、通化市人造毛皮联合公司；出资方式均为净资产折股方式；出资时间均为 1999年 3月 3日。
现修改为：
第十八条 公司发起人为中国服装集团公司、吴江工艺织造厂、通化市人造毛皮联合公司；出资方式均为净资产折股方式；出资时间均为1999年3月3日。
公司 2014年2月 11日实施完成重大资产置换及发行股份购买资产重大资产重组活动，本次发行股份343794035股。
（最终以工商行政主管部门登记为准）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修改<担保管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于修改<董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于修改<非公开信息知情人保密制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于修改<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于修订<经理工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于<董事会审计委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于<董事会提名委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议《关于修改<董事会战略委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过了《关于聘任李忠海先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，聘任李忠海先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。副总经理候选人简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年8月20日上午9：00在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第三、四、五、十七项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2014年 8月1日
附件：
副总经理候选人简历
李忠海，男，1955年6月生，中共党员，大学文化，经济师，现任湖北洋丰股份有限公司董事、湖北新洋丰矿业投资有限公司董事、湖北洋丰逸居置业股份有限公司董事、湖北洋丰安居物业有限公司董事。
李忠海先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，持有本公司572,990股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—11
重庆长安汽车股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年3月7日召开第六届监事会第十九次会议，会议通知及文件于2016年3月4日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
关于第七届监事会换届选举的议案
鉴于公司第六届监事会成员任期已届满，现推选肖勇、孙大洪、赵慧侠为公司第七届监事会监事候选人，公司职代会选举张安国、罗艳为公司第七届监事会职工监事。
监事候选人及职工监事简历如下：
肖勇先生，1971年生，硕士，工程师。现任中国兵器装备集团公司审计与风险部主任。
曾任中国兵器装备集团公司办公厅总经办副主任、主任，中国兵器装备集团公司办公厅副主任，中国兵器装备集团公司摩托车产业办公室副主任，中国兵器装备集团公司摩托车事业部副总经理，重庆南方摩托车公司副总经理，中国兵器装备集团公司审计与风险部副主任。截止本决议公告发出之日，肖勇先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙大洪先生，1966年生，硕士，高级经济师。现任中国兵器装备集团公司办公厅副主任兼保卫保密局局长。曾任中国兵器装备集团公司办公厅法律处副处长，中国兵器装备集团公司办公厅法律顾问处副处长、处长，中国兵器装备集团公司办公厅法律事务处处长。
截止本决议公告发出之日，孙大洪先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵慧侠先生，1960年生，大学本科，高级会计师。现任中国长安汽车集团股份有限公司总裁助理兼审计（法律事务）部总经理。曾任哈飞汽车制造有限公司副总会计师兼财会处处长，哈尔滨飞机工业集团公司副总经理兼哈飞汽车制造有限公司副总经理，哈尔滨航空工业集团公司副总经理，中国航空科技工业股份有限公司汽车事业部副部长，中国航空汽车工业有限公司副总经理，中国长安汽车集团股份有限公司总裁助理兼运营管理部总经理。截止本决议公告发出之日，赵慧侠先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
职工监事简历如下：
张安国先生，1959年生，硕士，高级政工师。现任公司党群工作部党建处组织室组织干事。曾任公司质量部质量处室主任，公司工会办公室室主任、主任，公司党群工作部组织处处长，公司党群工作部（企业文化中心）党建处处长。截止本决议公告发出之日，张安国先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
罗艳女士，1974年生，大学本科，助理经济师。现任公司人力资源部总部人力资源处薪酬绩效室室主任。曾任长安公司三工厂232车间维修电工、工程测量工、劳动技术定额员、计划员，人力资源部薪酬管理处员工福利室室主任、薪酬福利管理三室室主任。截止本决议公告发出之日，罗艳女士未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
上述议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议批准。
重庆长安汽车股份有限公司监事会2016年3月8日
广东明家科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
广东明家科技股份有限公司（以下称“明家科技”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，明家科技股票于2015年3月9日开市起停牌，公司于2015年3月13日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法规及规范性文件的有关规定，公司现就有关情况说明如下：公司本次《广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关文件披露前最后一个交易日为2015年3月6日。从停牌前最后一个交易日起前20个交易日（2015年2月2日至2015年3月6日），公司股价波动情况如下：
2015年2月2日前一交易日公司股票收盘价为42.90元，2015年3月6日公司股票收盘价格为42.69元，其间公司股价跌幅为0.49%。
2015年2月2日前一交易日创业板指数（399006.SZ）收盘为1552.31点，2015年3月6日创业板指数（399006.SZ）收盘为1951.40点，其间创业板指数涨幅为25.71%。
根据中国证监会行业分类，公司属于电气机械及器材制造业，2015年2月2日前一交易日证监会电气机械指数（883135.WI）收盘为3176.26点，2015年3月6日证监会电气机械指数（883135.WI）收盘为3369.34点，其间指数涨幅为6.09%。
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动未超过20%。
公司董事会认为：本次《广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露前明家科技股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条规定的相关标准。
特此说明。
广东明家科技股份有限公司董事会
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事2015年度述职报告(王新元)
各位股东及股东代表：
本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
2015年度，自本人担任独立董事以来，公司共召开5次股东大会，7次董事会，本人担任独立董事后，均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会和股东会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2015年公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
2015年度公司任期内，作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥独立董事专业优势。本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2015年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、2015年3月4日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人对《关于为公司子公司提供担保的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
2、2015年4月3日，在公司第三届董事会第十二次会议上，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2015年度关联交易事项、2015年度募集
资金存放与使用情况的专项报告、2015年度利润分配方案、2015年度内部控制自我评价报
告、聘任2015年度审计机构发表了独立意见。
3、2015年6月5日，在公司第三届董事会第十三次会议上，本人对公司非公开发行A股股票、使用剩余超募资金及募集资金利息永久补充流动资金等事项发表了独立意见。
4、2015年7月29日，在公司第三届董事会第十四次会议上，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、《关于变更公司董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等事项发表了独立意见。
5、2015年10月19日，在公司第三届董事会第十五次会议上，本人对《关于对公司全资子公司提供担保的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等事项发表了独立意见。
6、2015年11月12日，在公司第三届董事会第十六次会议上，本人对公司非公开发行A股股票事宜发表了独立意见。
7、2015年12月9日，在公司第三届董事会第十七次会议上，本人对《关于变更独立董事的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
作为公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的成员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
2015年作为审计委员会召集人认真履行了相关工作的职责，监督公司内部审计制度的实施，协调内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露情况。在2015年度报告的编制过程中，积极听取管理层对公司经营情况及重大事项的汇报，在历次定期报告提交董事会之前预审了财务报告部分。
作为薪酬与考核委员会成员，根据相关规定对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并参与对其进行年度绩效考评，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》
等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3、本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2015年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2015年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事 王新元
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-010
迈克生物股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|197,146.27|148,878.09|32.42%|
|营业利润|49,676.20|40,304.50|23.25%|
|利润总额|50,459.60|40,068.35|25.93%|
|归属于上市公司股东的净利润|37,656.72|31,202.28|20.69%|
|基本每股收益（元/股）|0.67|0.56|19.64%|
|加权平均净资产收益率|15.69%|14.68%|1.01%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|357,333.91|269,832.93|32.43%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|248,975.89|224,339.66|10.98%|
|股本|55,800.00|55,800.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.46|4.02|10.95%|
|（元/股）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-010
报告期内，公司实现营业收入197,146.27万元，较上年同期增长32.42%；实现营业利润 49,676.20万元，较上年同期增长23.25%；实现利润总额50,459.60，较上年同期增长25.93%；
实现归属于上市公司股东的净利润 37,656.72万元，较上年同期增长20.69%。
报告期内，公司进一步加强渠道建设和产品推广力度、加大研发投入、积极布局全产业链。
内生和外延式增长促使公司经营业绩呈现良好向上的态势。
2、财务状况
报告期末公司的总资产 357,333.91万元，较上年末增长32.43%；归属于上市公司股东的所有者权益248,975.89万元，较上年末增长10.98%；归属于上市公司股东的每股净资产 4.46元/股，较上年末增长10.95%。
报告期内，公司适当提高了融资规模，以满足公司生产、研发和渠道建设的持续投入需求，带来公司经营资产规模的扩张。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩与前次披露的《2017年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一八年二月二十六日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2014-011
中水集团远洋股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2014年 4月 23日在北京中水大厦 6层公司会议室召开，公司 3名监事全部出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议以签字表决的形式审议通过了如下决议：
一、审查公司《2013年度财务决算报告》：
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审查公司《2013年度利润分配预案》：
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审查公司《2013年度报告》和《2013年度报告摘要》：
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审查公司《2013年度内部控制评价报告》：
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过监事会换届议案：
公司第五届监事会任期届满，监事会提名：贾建国先生、刘振水先生为公司第六届监事会监事候选人。
经核查，以上监事候选人均符合《公司法》和本《公司章程》规
定的监事任职资格，上述监事候选人均未持有本公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
公司监事会依法对定期报告进行审核，并提出书面审核意见如下：
1、监事会对公司 2013年度报告发表专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议中水集团远洋股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、监事会对公司 2013年内部控制自我评价情况发表审核意见：公司监事会对公司《2013年内部控制自我评价报告》进行了认真的审查，并对内部控制评价报告中所涉及的各项内部控制制度进行了详细的查阅并核实了各项内部控制制度的落实情况后，发表意见如下：
公司的内部控制符合《企业内部控制基本规范》和配套指引及监管机构的要求，企业内部控制机构健全完善，内部控制制度完整齐备，公司内部控制制度得到了有效的贯彻和执行。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司监事会
二○一四年四月二十三日
附件：
监事候选人和职工代表监事简历：
贾建国，男，1965年出生，大学本科学历，毕业于吉林大学中
文系，高级经济师。曾任农业部农垦司调研室主任科员，中国水产华农公司办公室主任，中国农业发展集团有限公司发展计划部副总经
理，现任中国农业发展集团有限公司战略管理部总经理。
刘振水，男，1963年出生，大专学历，2006年至 2008年任中国水产舟山海洋渔业公司纪委书记、副总经理，2008年任中国农业发
展集团总公司财务资金部总经理至今。自 2004年 6月起任本公司第三届、第四届、第五届监事会监事。
张军伟：男，1976年出生，毕业于中国政法大学民商经经济法学院研究生毕业，硕士学位,具有律师职业资格，曾任山西省对外经贸公司法务专员，汉铭集团法律顾问，派格太合环球传媒法律主管， 2007年至今任中水集团远洋股份有限公司法律事务主管。自 2008年 5月起任本公司第四届、第五届监事会职工监事。