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证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-056
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2018年9月21日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年9月26日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
监事会对公司第二届监事会监事候选人进行逐一表决，结果如下：
1、同意提名王珏女士为公司第二届监事会监事候选人；
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
2、同意提名陈海明先生为公司第二届监事会监事候选人；
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
3、同意提名李洁志女士为公司第二届监事会监事候选人；
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事
陈胜朋先生、宿平先生一起组成公司第二届监事会，任期自公司 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司原监事会监事将继续履行职责。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会2018年9月27日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-035环旭电子 2014年 4月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。
公司 2014年 4月合并营业收入为人民币 1,153,735,920.83元。
环旭电子股份有限公司 2014年 5月 7日
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证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-026上海晨光文具股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月12日召开 2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 120,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。独立董事、监事会发表了同意的意见。详见公司分别于 2017年3月21日、2017年4月13日披露的《晨光文具关于使用部分闲置自有资金进行投资理财公告》、《晨光文具2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-005、2017-012）
一、投资理财概况
（一）公司向交通银行上海奉贤支行购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“蕴通财富•久久养老”日盈
2、购买金额：6,800万元
3、预期年化收益率：3.20%—3.40%
4、理财产品类型：非保本浮动收益型
5、产品起息日：2017年5月9日
6、产品期限：无固定期限
7、资金来源：闲置自有资金
8、关联关系说明：公司与交通银行上海奉贤支行不存在关联关系
（二）公司向交通银行上海奉贤支行购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“蕴通财富•稳得利”SHTM17056
2、购买金额：20,000万元
3、预期年化收益率：4.60%
4、理财产品类型：非保本浮动收益型
5、产品成立日：2017年5月12日
6、产品到期日：2017年8月11日
7、产品期限：91天
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与交通银行上海奉贤支行不存在关联关系
（三）公司向上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：利多多之步步高升理财计划
2、购买金额：5,000万元
3、预期年化收益率：3.20%—4.10%
4、理财产品类型：非保本浮动收益型
5、产品起息日：2017年5月12日
6、产品期限：无固定期限
7、资金来源：闲置自有资金
8、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司及子公司运用部分闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行投资理财的余额为人民币106,800万元（含本次）。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会2017年5月13日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2019-012
北京三元食品股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●利润分配预案的主要内容：拟以公司2018年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.37元（含税），拟派发的现金股利共计约5,540.96万元。
●本事项需提交股东大会审议
一、利润分配预案的主要内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润18,035.35万元，按母公司实现净利润9,716.44万元提取法定盈余公积 971.64万元。加上合并会计报表年初未分配利润-10,042.15万元，扣除已分配2017年度现金红利2,545.85万元，公司2018年末合并会计报表未分配利润为 4,475.71万元，公司 2018年末母公司未分配利润为49,613.68万元。
为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2018年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.37元（含税），拟派发的现金股利共计约
5,540.96万元，占2018年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.72%。
二、董事会意见
公司第六届董事会第三十次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司利润分配预案充分考虑了公司发展的实际情况、资金需求以及未来发
展，符合有关法律法规的规定，有利于公司持续发展，符合全体股东利益，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第六届监事会第十三次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2019年4月23日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2019-051银座集团股份有限公司
第十二届董事会 2019年第七次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十二届董事会2019年第七次临时会议通知于2019年12月20日以书面形式发出，会议于2019年12月25日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长侯功海先生召集，应参会董事5名，实际参会董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
全票通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。鉴于公司董事变更，同意战略委员会调整如下：召集人：侯功海；委员：梁仕念、许修锋。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2019年12月26日
新经典文化股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一条 为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定本管理制度。
第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称交易所）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本管理制度。
第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，交易所对信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本管理制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。
第九条 已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，信息披露义务人应当及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，信息披露义务人应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十一条 暂缓、豁免业务的其他事宜，适用《股票上市规则》以及交易所其他相关业务规则的规定。
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2019-016
江苏利通电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的限额不超过5,000万元。
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限自董事会通过决议之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1421号）核准，江苏利通电子股份有限公司（以下简称公司）首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格 19.29元/股，募集资金总额为人民币 48,225.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币41,879.60万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2018]472号”《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目及资金使用的基本情况
截止本公告日，公司募投资项目实施及募集资金使用情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金使用情况（万元）|||项目完成程度|
|||计划投资|已完成投资|暂未使用资金||
|1|大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目|9,349.60|1,549.64|7,799.64|17%|
|2|年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目|4,000.00|3,183.72|816.28|80%|
|3|年产300万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目|10,410.00|3,707.04|6,702.96|36%|
|4|年产500万套液晶显示结构模组生产项目|12,130.00||12,130.00|0|
|5|年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目|5,990.00|1,046.59|4,943.41|17%|
|合 计||41,879.60|9,486.99|32,392.29||

根据公司第一届董事会第十五次会议决议,公司使用不超过23,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，详情请见公司2019-005号、2019-008号、2019-009号公告。
截止本报告日公司募集资金存储专户暂时闲置的募集资金共8,392.29万元。
（不包含募集资金专户存储及现金管理的孳息。)
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了提高资金利用效率，在不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟将不超过5,000万元的闲置募集资金暂用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期前将全部归还至公司募集资金专项账户。此次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金不改变募集资金既定用途，不
影响募集资金投资计划的正常开展。
本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接
或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的十二个月内不进行证券投资及其他高风险投资。
四、审议程序
2019年4月13日，公司第一届董事会第十六次会议审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟将不超过5,000万元的闲置募集资金暂用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期前将全部归还至公司募集资金专项账户。
公司独立董事、监事会、保荐机构国金证券对公司拟将不超过5,000万元的闲置募集资金暂用于补充流动资金事项无异议。
公司使用暂时闲置资金补充流动资金事项的审议程序符合符合中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，合法、有效。
五、专项意见说明
公司独立董事独立意见：公司本次拟以闲置募集资金不超过人民币 5,000
万元暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规，有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东利益，不影响募集资金投资项目实施计划及建设进度，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 5,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
公司监事会意见：此次借用部分闲置募集资金用于补充流动资金不改变募集资金既定用途，不影响募集资金投资计划的正常开展。监事会一致通过公司闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动资金的议案。
保荐人核查意见：经核查，国金证券认为：
审议通过，独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
2、根据公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且将仅限于用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。单次补充流动资金时间不超过 12个月。
综上，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2017-003
东软集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
本次权益变动情况不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动情况使公司第一大股东发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2017年1月17日，本公司接到大连东软控股有限公司（以下简称“东软控股”）通知，东软控股于 2017年 1月 17日通过上海证券交易所大宗交易系统/竞价交易系统增持本公司股份 8,800,000股，东软控股自 2016年 12月 28日至 2017年 1月 17日，通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份17,083,700股，占本公司总股本的1.3742%。
本次权益变动前，东软控股持有本公司股票124,319,911股，占公司总股本的10.0000%。本次权益变动后，东软控股持有本公司股票 141,403,611股，占本公司总股本的11.3742%，成为本公司第一大股东。
二、所涉及事项
本次权益变动情况不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。截至目前，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。本次权益变动情况使公司第一大股东发生变化，公司第一大股东变更为东软控股，持股比例为11.3742%。
上述权益变动和交易情况，详见东软控股作为信息披露义务人同日刊登的《东软集团股份有限公司详式权益变动报告书》。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一七年一月十八日附：大连东软控股有限公司基本情况
大连东软控股有限公司是根据大连市人民政府于2015年11月5日核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资大资字[2015]0183号）设立的中外合资企业。
注册地：辽宁省大连市甘井子区黄浦路901-7号
法定代表人：刘积仁
注册资本：50,582万元人民币
统一社会信用代码：91210231582038622D
经营范围：企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机软件开发；信息技术咨询服务；自有房屋租赁（外资比例低于25%）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2018-080
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月25日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知。
（二）本次会议于2018年10月30日在北京庞大双龙培训中心会议室以现场加通讯表决方式召开。
（三）公司董事人数为14人，参加表决的董事人数为14人。
（四）本次会议由董事长庞庆华主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《公司2018年第三季度报告》
表决情况：同意 14票；反对 0票；弃权 0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《庞大汽贸集团股份有限公司2018年第三季度报告》。
（二）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长的提名，聘任王秀刚先生为公司董事会秘书，任期自本决议作出之日起生效。（简历附后）
公司独立董事认为：本次聘任的董事会秘书已取得了董事会秘书资格证书，具备相关专业知识，能够胜任相关职责，并未存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合法律法规及《公司章程》中的有关规定。本次聘任董事会秘书的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。
表决情况：同意 14票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2018年 10月30日
王秀刚简历
王秀刚，男， 41岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。
主要工作经历：
2001年 7月至 2003年 10月，在河北省唐山市滦县日月新律师
事务所工作。
2003年10月至2012年10月唐山市冀东物贸集团有限责任公司任法规部副主任、主任。
2012年 10月至今任庞大汽贸集团股份有限公司法规部主任。
2018年 10月 19日取得上海证券交易所《董事会秘书从业资格
证明》，现拟任公司董事会秘书。
北京市中伦律师事务所
关于掌阅科技股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
二〇一九年五月
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于掌阅科技股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
致：掌阅科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2019年4月20日在上海证券交易所网站上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了披露，说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会于2019年5月10日如期在北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司
法律意见书会议室召开。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据出席现场会议的股东身份登记册、授权委托书及上海证券交易所交易系统及互联网投票系统对参与网络投票的股东名单的确认，出席会议的股东或股东代理人共18人，代表股份306,383,962股,占公司有表决权股份总数76.4049%。
经本所律师现场核查、验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（二）出席、列席现场会议的其他人员包括：
公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、本所律师。
经本所律师现场核查、验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票
法律意见书的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：306,383,962股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%。
（二）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：306,383,962股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%。
（三）审议通过了《2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要》
表决结果：306,383,362股同意，0股反对，600股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9998%。
（四）审议通过了《2018年度审计报告》
表决结果：306,383,962股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%。
（五）审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：306,383,962股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%。
（六）审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
表决结果：306,383,962股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次
法律意见书股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%。
（七）审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》
表决结果：306,383,962股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000%。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》
表决结果：306,205,087股同意，178,875股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9416%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文，为本法律意见书的签章页）
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2018-025
浙江浙能电力股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟补充股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 31日披露《浙江浙能电力股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成发行的公告》（公告编号：2018-011）。
公司于2018年5月11日收到公司控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）通知：2018年5月8日，浙能集团与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《股票质押担保合同补充协议（二）》，将其持有的公司 168,000,000股（占公司总股本的1.23%）无限售条件流通股质押给中金公司，并将该部分股份划转至质押专户“浙江省能源集团有限公司-浙江省能源集团有限公司非公开发行2018年可交换公司债券质押专户”，用于为“浙江省能源集团有限公司非公开发行2018年可交换公司债券”（以下简称“本次可交换债券”）交换标的股票或本次可交换债券本息偿付提供补充质押担保。
截至本公告披露日，浙能集团持有本公司股份数为 9,512,667,001股，占公司总股本13,600,689,988股的69.94%。上述股份办理质押登记后，浙能集团累计质押的股份数为 1,800,000,000股，占其持股总数的18.92%，占公司总股本的13.23%。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会2018年5月12日
浙江正泰电器股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江正泰电器股份有限公司独立董事，我们对公司第七届董事会第二十三次会议审议的相关事项，发表独立意见，具体如下：
一、关于公司与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》事项
1、财务公司作为正泰集团内部的金融服务提供商，对公司的运营情况有较为深入的认识，可向公司及附属公司提供较商业银行或其他金融机构更为方便及高效的金融服务。
2、此次公司与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》，有利于降低公司融资成本、提高资金使用效率，有利于公司生产经营及各项业务的发展。
3、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，关联董事南存辉、朱信敏、王国荣已回避表决，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》，并请公司董事会提交公司股东大会审议。
二、关于公司调整限制性股票回购价格的事项
1、公司2017年年度权益分派已于2018年6月15日实施完毕，公司2018年半年度权益分派已于2018年9月27日实施完毕，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司2016年年度股东大会的授权，公司董事会对2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。
2、公司本次限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，作为本次限制性股票激励对象的董事王国荣、张智寰、郭嵋俊回避本议案表决，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司对2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整，将回购价格调整为9.39元/股加上银行同期存款利率。
浙江正泰电器股份有限公司独立董事：严冶、沈艺峰、刘树浙二○一八年十二月十八日
（签字页，无正文）
浙江正泰电器股份有限公司独立董事：
________________ ________________ ________________
严冶 沈艺峰 刘树浙
扫描全能王创建
义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十八次会议
相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十八次会议审议的部分议案进行了认真研究与审议，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、《关于全资子公司签署<委托理财协议之补充协议>的议案》
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用阶段性闲置自有资金进行委托，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，同意签署《委托理财协议之补充协议》。
2、《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》上述担保事项的授权，系为公司及下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保。为公司及下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司及下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，担保风险可控。
本次担保授权事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次担保授权事项并将该议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-059江苏玉龙钢管股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 8月 19日，江苏玉龙钢管股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事杨阳女士主持，全体与会监事经讨论，一致同意通过如下决议：一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
鉴于公司股东大会已经选举出第四届监事会监事成员，现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举杨阳担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。杨阳女士简历如下：
杨阳：女，1987年 6月出生，籍贯：湖北省恩施市，学历：硕士，无境外居留权，2009年毕业于沈阳航空航天大学经济管理学院，2011年毕业于南开大学汉语言文化学院，2011年 8月加入华夏幸福基业股份有限公司，现任拉萨市知合科技发展有限公司执行董事、经理、西藏知合资本管理有限公司总经理、知合金控管理有限公司总经理、华夏云联科技有限公司监事、华夏云联智慧城市有限公司监事，其中拉萨市知合科技发展有限公司为公司控股股东，西藏知合资本管理有限公司、知合金控管理有限公司、华夏云联科技有限公司、华夏云联智慧城市有限公司为公司实际控制人王文学先生控制的核心企业。
特此公告！
江苏玉龙钢管股份有限公司2016年8月20日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2019-002长白山旅游股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，长白山旅游股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称“建设集团”）通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
1、建设集团将其持有的公司 8,800,000股无限售流通股质押给兴业银行股份有限公司延边分行。本次质押股份占公司总股本的3.3%。相关质押手续已办理完毕。
2、质押股份为无限售流通股，质押登记日为 2019年 1月 24日,质押期限为 2019年 1月 30日至 2029年 1月 29日。
二、控股股东股份质押的其他披露事事项
1、股份质押的目的：补充流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排：建设集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于上市公司股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，控股股东将采取积极应对措施，包括但不限于提前还款、补充质押等。公司将根据股份质押情况以及控股股东股份质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会 2019年 1月 26日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2017-032号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于子公司开展衍生品投资业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 7月 28日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司下属子公司开展衍生品投资业务的议案》。目前，公司贸易板块已基本确立了以大宗农产品贸易（主要品种包括棕榈油、菜油、豆油、豆粕、菜粕、白糖等农产品）与供应链金融为主要经营方向。2017年，随着贸易业务交易量陆续增加，为了更好的规避现货价格波动风险，保证企业健康持续运行，公司授权下属子公司在严格控制风险的前提下开展衍生品投资业务（主要为套期保值业务，次要为套利业务）。本次开展衍生品投资业务的最高保证金额度不超过人民币 5,000万元，其中，套利业务使用的保证金不超过保证金总额度的20%，授权期限为董事会审议通过后一年。
一、衍生品投资业务的主要内容
公司下属子公司开展衍生品投资交易的市场主要在上海期货交易所、郑州商品期货交易所和大连商品期货交易所等国内外正规的期货交易市场，市场透明度大，成交活跃，具有良好的流动性，拟开展的衍生品投资交易品种主要为与贸易业务现货相关的农产品。根据市场和贸易业务经营情况，下属子公司衍生品投资交易模式主要为期货套期保值，并适当开展套利业务，授权期内开展衍生品投资业务的最高保证金额度不超过人民币 5,000万元，其中套利业务使用的保证金不超过保证金总额度的20%，授权期间为自公司董事会审议通过之起日一年内。在此额度和业务期间内，公司董事会授权公司衍生品投资领导小组根据《海南椰岛（集团）股份有限公司商品衍生品交易管理制度》的规定进行具体操作。
二、开展衍生品投资业务的目的与必要性
因大宗商品受市场需求、地缘政治、气候季节、汇率变动等多种因素作用，价格波动频繁，中间贸易商作为上下游出货和进货的渠道，在供应链上处于天然多头，在价格波动过程中会面临船期变化、下游需求等影响，不可避免的存在现货敞口风险，因此通过期货衍生金融工具，研判相关大宗商品的市场行情，建立合理的保值仓位，根据期现同步的原则，开展以规避价格风险为目的的套期保值业务；同时抓住期、现货两个市场价格波动差异，利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，适当开展套利交易，是非常有必要的，也是大宗商品贸易商规避现货裸露头寸风险的有效手段。
三、开展衍生品投资的准备情况
公司制定了《海南椰岛（集团）股份有限公司商品衍生品交易管理制度》，作为衍生品投资的内控管理制度，对衍生品投资的管理流程、风险把控等作出了规定，将可能带来的投资风险损失控制在可承受的范围之内。
公司组建了专门的商品衍生品投资管理机构，同时定期组织相关人员的专业知识培训，提高衍生品投资从业人员的专业素养，使参与衍生品交易的人员充分理解拟交易衍生品的特点及风险。
四、衍生品投资的风险分析
1、市场风险:在期货行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原商品价格，造成损失。
2、流动性风险：期货交易按照公司相关制度规定的权限下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。
3、操作风险：期货交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
5、信用风险：商品价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能主动违约取消合同，造成公司期货交易上的损失。
6、政策风险：因期货市场相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、风险管理策略的说明
1、公司下属子公司衍生品投资业务计划是根据市场及实际经营情况制定，目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。目前公司已根据《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定制定了《海南椰岛（集团）股份有限公司商品衍生品交易管理制度》，对公司拟开展衍生品投资业务的组织机构、授权制度、交易计划、交易管理、档案管理、保密制度等做出了明确规定，公司将严格按照上述相关规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。
2、公司将严格控制衍生品投资的资金规模，合理使用保证金，合理使用自有资金用于衍生品投资业务。明确期货业务的资金管理、会计处理、交易确认和结算管理等财务管理责任部门。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对衍生品投资业务进行管理，避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。建立有效的内控制度，定期对衍生品投资业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
4、参与下属子公司衍生品投资业务的人员均为专业人士，具备相关从业经验，充分理解拟交易期货品种的特点及风险，并且公司将不断加强相关人员的职业道德教育及业务培训。
六、公司内部需履行的审批程序
本次公司下属子公司开展衍生品投资业务事项已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《海南椰岛（集团）股份有限公司高风险投资专项管理制度》等相关规定，上述事项无需提交股东大会审议，且该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
七、衍生品公允价值分析
公司下属子公司从事衍生品投资选择的交易所和交易品种市场透明度大，
成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。
八、会计政策及核算原则
公司衍生品投资业务相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部
发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
24号－套期保值》、《企业会计准则第37号－金融工具列报》、《企业会计
准则第39号－公允价值计量》等相关规定执行。
九、独立董事意见
1、公司授权下属子公司使用自有资金开展衍生品投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《海南椰岛（集团）股份有限公司
高风险投资专项管理制度》的有关规定。
2、公司制定了《海南椰岛（集团）股份有限公司商品衍生品交易管理制
度》，符合市场及公司实际情况，可操作性强，且公司就开展衍生品投资业务
已建立了相应的组织结构和业务流程。
3、公司下属子公司在保证正常生产经营的前提下，针对其贸易现货相关的农产品开展以套期保值为主的衍生品交易，并适当开展套利业务，有利于充分
利用期货市场工具，有效规避现货市场风险，有利于保障公司生产经营稳健发
展，符合公司战略发展需求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们认为公司下属子公司将衍生品投资业务作为规避价格波动风险的有效
工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发
挥其竞争优势，促进其可持续健康发展。公司下属子公司开展衍生品投资业务
是必要的，风险是可以控制的，同意其在董事会授权额度及期限内开展衍生品
投资业务。
十、备查文件
《海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》
《海南椰岛（集团）股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》
《海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次会
议有关事项的独立董事意见》
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2019-039
江苏万林现代物流股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本次减持计划实施之前，靖江合创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合创投资”）持有公司无限售条件流通股 33,009,964股，占公司总股本的5.10%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及资本公积转增股本方式取得的股份。
减持计划的进展情况
公司于 2019年 3月 2日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-004），合创投资计划于 2019年 3月 25日至 2019年 9月 20日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 11,000,000股。2019年 3月 25日至 5月 31日，合创投资通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 6,380,000股，占公司总股本的0.99%。截至本公告披露日，本次减持计划数量过半，本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|靖江合创投资合伙企业（有限合伙）|5%以上非第一大股东|33,009,964|5.10%|IPO前取得：23,007,117 股其他方式取得：10,022,847股|

备注：上表中“其他方式取得”指公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，
由资本公积转增股本取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|靖江合创投资合伙企业（有限合伙）|6,380,000|0.99%|2019/3/25～2019/5/31|集中竞价交易|4.27-6.13|34,938,561.40|26,629,964|4.11%|

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
合创投资不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
合创投资本次减持股份计划尚未实施完毕，在减持期间内，合创投资将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否继续实施本次股份减持计划，本次
减持计划存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
在按照上述计划减持公司股份期间，合创投资将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2018-127
力帆实业（集团）股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月28日 14点00分
召开地点：重庆市江北区江北嘴力帆中心28楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月28日
至2018年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|力帆实业（集团）股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车城有限公司新增 2018年度日常性关联交易的议案|√|
|2|力帆实业（集团）股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车城有限公司再次新增2018年度日常性关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，披露时间为2018年 6月 16日；上述议案 2已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，披露时间为 2018年 12月 13日。披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案 2
应回避表决的关联股东名称：谭冲
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601777|力帆股份|2018/12/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
1、登记手续：
符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。
2、登记时间：
现场登记：2018年12月27日（星期四）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:00。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函及传真请确保于 2018年 12月 27日（星期四）下午 17:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样，信函以收到邮戳为准。
3、登记地点：重庆市江北区江北嘴力帆中心28楼，邮政编码：400021。
4、出席会议时请出示相关证件原件。
六、 其他事项
1.联系地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号
2.联系人：左恒懿、刘凯
3.联系电话：023-61663050
4.联系传真：023-65213175
本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2018年12月13日附件1：授权委托书
 报备文件
力帆实业（集团）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
力帆实业（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|力帆实业（集团）股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车城有限公司新增2018 年度日常性关联交易的议案||||
|2|力帆实业（集团）股份有限公司关于子公司与张家港保税区国际汽车城有限公司再次新增 2018年度日常性关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2017-009华扬联众数字技术股份有限公司
关于第二届董事会第二十一次（临时）会议决议的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 17日在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露了《华扬联众数字技术股份有限公司关于第二届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2017-006）。由于该公告中部分董事候选人简历有误，现对相关内容进行更正如下：
原公告内容：
附：董事候选人简历
5、郭海兰，女，1973年出生，中国国籍，毕业于中国社会科学院，具有中国注册会计师证券期货业务资格与中国注册资产评估师资格。2013年 4月至今担任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
6、樊旭文，男，1963年出生，中国国籍，毕业于北京大学，2015年至今担任北京响巢看看网络传媒股份有限公司首席运营官。
7、王昕，女，1971年出生，中国国籍，毕业于新加坡国立大学，2014年至今担任北京春播科技有限公司创始人、执行董事、经理。
现更正为：
附：董事候选人简历
5、郭海兰，女，1973年出生，中国国籍，毕业于中国社会科学院研究生院，资深执业注册会计师与资产评估师。2013年 4月至今担任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
6、樊旭文，男，1963年出生，中国国籍，毕业于北京大学，曾担任北京响巢看看网络传媒股份有限公司首席运营官。
7、王昕，女，1971年出生，中国国籍，毕业于中国北京工商大学，2014年至今担任北京春播科技有限公司创始人。
除上述更正内容之外，该公告其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者予以谅解。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会2017年8月26日
证券代码：600426证券简称：华鲁恒升编号：临2015—016
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于筹划股权激励事项相关进展
暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划股权激励事项，经公司申请，本公司股票已于2015年10月16日起停牌，相关公告已于2015年10月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
停牌期间，公司组织相关人员及中介机构对本次股权激励事项进行讨论，确定采取限制性股票激励计划模式进行本次股权激励。目前，公司本次股权激励事项的各项主要工作已经完成，正在筹备召开董事会所需的相关文件，鉴于相关工作正在进行中，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，本公司股票将于2015年10月23日起继续停牌两个交易日，并承诺将于2015年10月27日起复牌。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十三日