Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002477 证券简称：雏鹰退 公告编号：2019-134雏鹰农牧集团股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第三次风险提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别风险提示：
1、公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于 2019年3月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（豫调查字[2019]01），因公司涉嫌违法违规，公司被立案调查；此外，2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为-15.18亿元。
4、公司股票于2019年8月27日进入退市整理期，在退市整理期交易30
个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
2019年8月19日雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于雏鹰农牧集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上
[2019]484号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司股票已于2019年8月27日起进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002477
2、证券简称：雏鹰退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年8月27日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2019年10月15日，退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜
的说明
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月九日
山东墨龙石油机械股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2014-021山东墨龙石油机械股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|山东墨龙|股票代码||002490|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|赵洪峰||王彭华||
|电话|0536-5100890||0536-5789083||
|传真|0536-5100888||0536-5100888||
|电子信箱|zhf@molonggroup.com||wph@molonggroup.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,336,912,993.10|1,139,353,466.09|17.34%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|9,237,809.23|45,601,697.63|-79.74%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||6,113,057.42|35,935,466.59|-82.99%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|317,932,041.21|-256,088,828.09|224.15%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.06|-83.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.06|-83.33%|
|加权平均净资产收益率|0.34%|1.57%|-1.23%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,171,569,912.37|5,793,466,052.68|6.53%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,683,242,303.53|2,674,103,955.73|0.34%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||42,604||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

山东墨龙石油机械股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|张恩荣|境内自然人|35.03%|279,517,000|209,637,750|||
|香港中央结算代理人有限公司|境外法人|32.03%|255,563,090|0|||
|张云三|境内自然人|4.03%|32,184,000|22,956,000|||
|林福龙|境内自然人|3.28%|26,162,000|25,662,000|||
|谢新仓|境内自然人|1.34%|10,705,000|10,705,000|||
|崔焕友|境内自然人|1.15%|9,180,000|0|||
|刘云龙|境内自然人|1.15%|9,170,000|7,335,000|||
|梁永强|境内自然人|0.65%|5,189,000|0|||
|任长红|境内自然人|0.14%|1,110,000|0|||
|李家尧|境内自然人|0.13%|1,018,852|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||张恩荣为公司控股股东，张恩荣与张云三为父子关系。公司未知其他股东之间是否存在关|||||
|的说明||联关系或一致行动人的情况。|||||

3、管理层讨论与分析
回顾期内，本集团实现未经审核之营业收入为人民币1,336,912,993.10元，较上年同期增加17.34%；未经审核之利润总额为人民币11,443,619.66元，较上年同期减少78.13%；未经审核之归属于上市公司股东的净利润为人民币9,237,809.23元，较上年同期减少79.74%；扣除非经营性损益后的未经审核之净利润为人民币6,113,057.42元，较上年同期减少82.99%。
在国内市场方面，本集团的主要客户为国内主要油田，其中包括中石油集团、中石化集团、中海油集团和延长石油以及其旗下油田，以上四大集团下属油田为主的客户所带来的收入，合共占本集团主营业务收入的27.26%。
回顾期内，公司生产的墨龙特殊扣油管在中石化西南油气3000米以下且硫化氢含量较高的情况下批量使用；经济型特殊扣套管批量供应到中石化西南油气；圆螺纹气密封套管、气密封扣套管已在大庆油田设计试用；抽油泵成功进入海南油田市场；
气瓶管和高压锅炉管已推向市场，并获得批量订单；公司大型铸件获得批量订单。随着公司新产品投放市场和新客户的开发，市场份额得到进一步提升。
在海外市场方面，本集团在巩固既有市场和客户的同时，继续加大对全球产油区的拓展力度，新开发乌兹别克斯坦、尼日利亚、伊朗、伊拉克等多家市场，新取得埃及、亚马逊等多家石油公司的认证，进一步拓展了海外市场的范围和市场占有率，并且公司生产的非油井管-高压锅炉管已出口到乌兹别克斯坦。回顾期内，本集团出口业务约占主营业务收入的比例为42.60%。
在新产品开发方面，本集团借助公司有利条件，加大新产品开发投入力度，积极拓展产品结构，丰富产品种类，陆续投入开发了多种规格X65Q管线管、X52NS大口径抗酸管线管、地质钻探管、气瓶管、特殊扣油管、大减速比减速箱、防气沉沙泵、环阀防气增效泵、倒置悬挂泵、提捞井长泵筒抽油泵等，顺利完成试产并销售到国内外市场。另外，新增专利申请10项，抽油杆接箍、油管加热防氧化装置获得实用新型专利授权；公司高密封空压缩热采井套管、BNO海上服役用管线管、防喷沉砂抽油泵、ML-TSCS特殊扣油套管、抽油机专用新型减速器、抗CO2腐蚀超级11Cr套管、抗低温防腐蚀铸造阀体七项产品获批为山东技术创新项目。公司荣获国家火炬计划重点高新技术企业称号。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事就第七届董事会第二次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度关联方资金占用及对外担保情况的专项意见
公司不存在2015年度发生或以前期间发生但延续到2015年内的控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
公司在 2015年度为全资子公司提供担保的决策程序及信息披露符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。报告期内公司未发生违规对外担保和逾期担保。
公司在关联方资金往来和对外担保方面遵循了中国证监会、深圳证券交易所、以及公司内部控制制度的规定，不存在违规行为，有效保障了公司及股东的合法权益。
二、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
公司内控体系建设总体符合要求，内部控制活动涵盖了公司各营运环节，风险关键点基本实现全覆盖，重点活动控制充分，能够有效保证公司经营管理的正常开展。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及执行情况。
三、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见
公司董事会就2015年度利润分配预案充分征求了独立董事的意见，本次利润分配预案的提出、审议和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公司2015年度利润分配预案符合公司所处行业、发展阶段和经营业绩的特点，考虑了投资者的合理回报，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上
市公司现金分红》的要求和《公司章程》规定的利润分配政策，同意将2015年度利润分配预案提交公司2015年度股东大会审议。
四、关于公司2015年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司高级管理人员薪酬实行标准年薪和超额净利润激励相结合的制度，标准年薪包括基础年薪和绩效薪酬，绩效薪酬与高级管理人员年度目标完成情况相挂钩。
公司2015年度高级管理人员薪酬方案与公司2015年度经营业绩以及高级管理人员个人履职考核结果相符，高级管理人员的履职考核程序和结果符合公司薪酬政策和薪酬制度的规定，我们同意公司2015年度高级管理人员薪酬方案。
五、关于公司2015年度远期结汇业务的独立意见
2015年公司全资子公司在董事会和股东大会授权的额度及期限内开展远期结汇业务，业务内容与日常经营紧密相关，以规避和防范汇率风险、实现套期保值为目的，符合公司经营所需。公司已制定《远期外汇交易管理制度》明确了风险管理及信息披露要求，相关业务均根据制度履行了相应的审批和操作程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、关于聘请公司2016年度审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作多年，在为公司提供审计服务的过程中一贯表现出较高的专业水平，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，并按协议约定完成公司的各项审计业务。
鉴于此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见签字页）
江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事
李加超 滕晓梅 周华
二Ｏ一六年四月二十七日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2015-138思创医惠科技股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”、“公司”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申报非公开发行股票事项，目前该事项正处于证监会的审核中。本次非公开发行对象为西藏瑞华投资发展有限公司、鲲鹏资本—中瑞思创定增1号证券投资基金、方振淳，共3名特定投资者。
根据相关要求，现将公司本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员出具的承诺
就本次非公开发行，公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员出具的承诺情况如下：
（一）公司承诺
公司出具的承诺内容如下：
“本公司及本公司控制的企业没有、且亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次发行的认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人，提供财务资助或者补偿。”
（二）公司控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人路楠出具的承诺内容如下：
“本人、本人控制的企业、与本人关系密切的近亲属没有、且亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次发行的认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人，提供财务资助或者补偿。”
（三）公司董事、监事、高级管理人员承诺
公司董事、监事、高级管理人员路楠、章笠中、张佶、商巍、孙新军、张立民、蔡在法、严义、沈洁、寿瑾华、汪骏、周为利、朱曲鹰出具的承诺内容如下：“本人没有、且亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次发行的认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人，提供财务资助或者补偿。”
二、证券投资基金管理人、信托计划管理人、委托人出具的承诺
中凌晟银股权投资管理有限公司和自然人赵明通过认购万向信托有限公司管理的“万向信托-保俶 31号事务管理类集合资金信托计划”，再通过“万向信托-保俶31号事务管理类集合资金信托计划”认购浙江鲲鹏资产管理有限公司管理的“鲲鹏资本—中瑞思创定增 1号证券投资基金”，进而认购本次非公开发行股票。就本次非公开发行，证券投资基金管理人、信托计划管理人、委托人出具的承诺情况如下：
（一）证券投资基金管理人承诺
浙江鲲鹏资产管理有限公司出具的承诺内容如下：
“1、本公司管理的‘鲲鹏资本—中瑞思创定增 1号证券投资基金’不属于中国证监会相关规定中限制认购上市公司非公开发行股票的结构化产品；不存在代持情况，亦不存在分级收益等结构化安排。
2、本公司资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务等影响认购本次非公开发股票的情形。
3、本公司管理的‘鲲鹏资本—中瑞思创定增 1号证券投资基金’参与本次非公开发行的认购资金，应当于本次非公开发行方案在中国证监会备案前全部到位。
4、在本次非公开发行的股票锁定期内，本公司管理的鲲鹏资本—中瑞思创定增1号证券投资基金将不转让其持有的思创医惠股票。
5、本公司与思创医惠之间不存在任何关联关系。”
（二）信托计划管理人承诺：
万向信托有限公司出具的承诺内容如下：
“1、本公司管理的‘万向信托-保俶 31号事务管理类集合资金信托计划’认购‘鲲鹏资本—中瑞思创定增1号证券投资基金’不存在代持情况，不存在分级收益等结构化安排。
2、本公司资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务等影响认购本次非公开发股票的情形。
3、本公司管理的‘万向信托-保俶 31号事务管理类集合资金信托计划’参与认购‘鲲鹏资本—中瑞思创定增1号证券投资基金’的认购资金，应当于本次非公开发行方案在中国证监会备案前全部到位。
4、在本次非公开发行的股票锁定期内，本公司管理的‘万向信托-保俶 31号事务管理类集合资金信托计划’不转让或退出其认购的‘鲲鹏资本—中瑞思创定增1号证券投资基金’的份额。
5、本公司与思创医惠之间不存在任何关联关系。”
（三）委托人承诺
1、中凌晟银股权投资管理有限公司出具的承诺内容如下：
“（1）本公司通过‘万向信托-保俶31号事务管理类集合资金信托计划’认购‘鲲鹏资本—中瑞思创定增1号证券投资基金’不存在代持情况，不存在分级收益等结构化安排。
（2）本公司资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务等影响认购本次非公开发股票的情形；本公司拟认购‘万向信托-保俶31号事务管理类集合资金信托计划’19,900万元，参与认购‘万向信托-保俶 31号事务管理类集合资金信托计划’的资金均为自有资金，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律法规的规定的情形，不存在直接或间接接受思创医惠及其控股股东、实际控制人、其他关联方提供的财务资助或补偿的情形。
（3）本公司参与认购‘万向信托-保俶31号事务管理类集合资金信托计划’的认购资金，应当于本次非公开发行方案在中国证监会备案前全部到位。
（4）因本公司未按时足额缴付认购款，导致思创医惠本次非公开发行产生损失的，由此造成的违约责任由本公司/本人承担。
（5）在本次非公开发行的股票锁定期内，本公司不转让或退出本公司持有的‘万向信托-保俶31号事务管理类集合资金信托计划’的份额。
（6）本公司与思创医惠之间不存在任何关联关系。”
2、赵明出具的承诺内容如下：
“（1）本人通过‘万向信托-保俶31号事务管理类集合资金信托计划’认购‘鲲鹏资本—中瑞思创定增1号证券投资基金’不存在代持情况，不存在分级收
益等结构化安排。
（2）本人资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务等影响认购本次非公开发股票的情形；本人拟认购‘万向信托-保俶31号事务管理类集合资金信托计划’100万元，参与认购‘万向信托-保俶31号事务管理类集合资金信托计划’的资金均为自有资金，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律法规的规定的情形，不存在直接或间接接受思创医惠及其控股股东、实际控制人、其他关联方提供的财务资助或补偿的情形。
（3）本人参与认购‘万向信托-保俶 31号事务管理类集合资金信托计划’的认购资金，应当于本次非公开发行方案在中国证监会备案前全部到位。
（4）因本人未按时足额缴付认购款，导致思创医惠本次非公开发行产生损失的，由此造成的违约责任由本人承担。
（5）在本次非公开发行的股票锁定期内，本人不转让或退出本人持有的‘万向信托-保俶31号事务管理类集合资金信托计划’的份额。
（6）本人与思创医惠之间不存在任何关联关系。”
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2015年12月24日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-054
广东韶能集团股份有限公司关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司对湖南耒阳市城北电力有限责任公司增资的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 2018年 9月 7日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）在巨潮资讯网及《证券时报》披露了《关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司对湖南耒阳市城北电力有限责任公司增资的对外投资公告》（公告编号：2018-053）
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司现就公司控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司（下称“耒阳实业”）对湖南耒阳市城北电力有限责任公司（下称“城北电力公司”）增资事宜补充披露如下：
一、耒阳实业及城北电力公司基本情况
（一）耒阳实业概况
1、企业名称：韶能集团耒阳电力实业有限公司
2、成立日期：2001年12月29日
3、注册资本：28,000万元
4、住所：耒阳市蔡子池办事处西关居委会城北东路207号
5、法定代表人：谷碧成
6、经营范围：电力生产及供电、电力线路架设安装调试，机电设备安装调试、供应蒸气、水，灰渣销售。
7、基本财务数据
单位：万元
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|财务指标|2017年 12月31日|2018年6月30日|
|资产总额|111,481.80|111,228.46|
|负债总额|72,136.60|71,195.17|
|净资产|39,345.20|40,033.29|
||2017 年度|2018 年1至6月|
|营业收入|32,984.21|14,669.29|
|利润总额|2,204.70|924.14|

注：耒阳实业 2018年上半年实现的经营数据未经审计。
8、股权结构
公司、耒阳市城市和农村建设投资有限公司及耒阳市国有资产投资经营有限公司为耒阳实业的股东，持有耒阳实业的股权比例分别为76.83%、17.10%、6.07%。
9、与公司关系：耒阳实业是公司的控股子公司。
10、耒阳实业非失信被执行人。
（二）城北电力公司概况
1、企业名称：湖南耒阳市城北电力有限责任公司
2、成立日期：2018年3月28日
3、注册资本：5,000万元
4、住所：湖南省衡阳市耒阳市蔡子池街道办事处西关居委
会大桥路43号
5、法定代表人：刘武斌
6、经营范围：供电营业；电力线路架设安装调试；机电设备安装调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、基本财务数据
截止 2018年 3月 31日，城北电力公司总资产 16,753万元，负债 16,653万元,其中对耒阳实业负债 14,620万元，净资产 100万元。注：本次交易各方约定以 2018年 3月 31日作为审计基准日，目前审计机构已完成审计现场工作，尚未出具审计报告。城北电力公司上述财务数据未经审计。
8、与公司关系：城北电力公司是耒阳实业的全资子公司。
9、城北电力公司非失信被执行人。
二、本次增资相关安排
本次耒阳实业自营电网出售事宜的交易对手方为国网湖南省电力有限公司（下称“国网湖南公司”）。在交易协商过程中，国网湖南公司提出按照其资金管理制度规定，其在收购城北电力公司股权时，对耒阳实业负债支付存在障碍。
为推进耒阳实业自营电网出售工作，交易双方经协商同意耒阳实业对城北电力公司增资，增资款 14,620万元。待城北电力公司实缴资本增至 14,720万元，城北电力公司以收到的增资款全部归还欠耒阳实业的负债后，国网湖南公司以支付股权转让款的形式收购城北电力公司。
三、协议进展情况
截止目前，耒阳实业与城北电力公司尚未签署增资协议，双
方将尽快签署增资协议，并完成增资工作。
四、本次增资的目的、风险及影响
（一）目的
在耒阳实业自营电网出售事宜的协商过程中，国网湖南公司提出按照其资金管理制度规定，其在收购城北电力公司股权时，对耒阳实业负债支付存在障碍。为了消除该障碍，耒阳实业拟对城北电力公司增资。
（二）风险
就出售自营电网的事宜，目前交易各方正就股权作价、款项支付等事项进行协商，由于协商结果尚未确定，存在达不成交易的可能。
（三）影响
耒阳实业与城北电力公司属于公司合并报表范围内的控股子公司和孙公司，本次增资对公司的财务报表以及生产经营不构成影响。目前，交易各方正就耒阳实业出售城北电力公司股权事宜进行协商，尚未签署出售城北电力公司股权协议，尚无法判断出售城北电力公司股权对公司 2018年经营业绩的影响。
具体内容详见公司于 2018年 9月 8日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司对湖南耒阳市城北电力有限责任公司增资的对外投资公告（更新后）》（公告编号：2018-055）。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 9月 7日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2017-022上海泰胜风能装备股份有限公司
关于定向回购并注销业绩承诺补偿股份的债权人通知
暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于业绩承诺补偿方案的议案》。详情请参阅 2017年 4月 26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《第三届董事会第七次会议决议公告》（2017-004）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（2017-005）及《关于拟实施业绩承诺补偿的提示性公告》（2017-015）。2017年5月17日，公司2016年年度股东大会最终审议通过了《关于业绩承诺补偿方案的议案》，详情请参阅2017年5月18日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《2016年年度股东大会决议公告》（2017-021）。
根据公司与窦建荣所签署的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿意向协议》及公司股东大会审议通过的上述议案，公司将以1元的总价格回购并注销窦建荣在本次资产重组中获得的股份4,427,506股，占公司回购前总股本731,514,686股的0.6053%；
上述股份回购注销完成后，公司总股本将由原 731,514,686股变更为 727,087,180股。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人；债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2017年5月18日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-066兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会独立董事
关于 2016年半年度报告中公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》（〔2003〕13号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，作为兰州三毛实业股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们与公司管理层和财务部门负责人沟通了解，经认真核查，现就公司报告期关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
截止 2016年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保；也没有为其他第三方单位或个人提供担保。
公司能够严格执行国家有关法律法规和公司制定的资金管理、对外担保内部控制，严格控制资金往来及对外担保风险，不存在侵害中小股东利益的情形。
独立董事：
＿＿＿＿＿＿张海英、＿＿＿＿＿＿方文彬、＿＿＿＿＿马建兵二○一六年七月廿九日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-040
福建星云电子股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 15日召开的 2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2019年5月16日中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1、公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 135,400,000股为基数，向全体股东每10股派0.150000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月25日，除权除息日为：2019年6
月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****498|李有财|
|2|01*****266|江美珠|
|3|02*****133|刘作斌|
|4|02*****098|汤平|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月18日至登记日：2019年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
地址：福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司证券部
联系人：许龙飞、周超
电话：0591-28051312
传真：0591-28328898
七、备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十九日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-040
嘉凯城集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于 2015年6月3日、6月4日和6月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、公司目前除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
5、经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关重大事项正在筹划、商谈、意向、协议等情形；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露，对本公司股票交易价格产生较大影响
的信息；公司不存在违反公平信息披露的情形；公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、本公司第五届董事会第五十九次会议审议通过了关于非公开发行股票事宜，详细情况本公司已于2015年5月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上，本次非公开发行股票事宜尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准后方可实施。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一五年六月六日
科大智能科技股份有限公司
科大智能科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海煜科投资有限公司、上海中路实业有限公司、上海长盈股权投资中心（有限合伙）、康敏、李杏明、沈涓梅、上海浦东科技金融服务有限公司、南京紫金创动投资合伙企业（有限合伙）、上海企隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）等9名交易对方持有的上海英内物联网科技股份有限公司（以下简称“英内物联”）100%的股权；拟通过发行股份的方式购买姜明、上海乾鹏投资合伙企业（有限合伙）、曹东、梅士东、李兵、孙楠、陈蓓、谢成宝等 8名交易对方持有的上海乾承机械设备有限公司（以下简称“乾承机械”）43%的股权；拟分别向特定对象宿迁京东锦泉企业管理有限公司、西藏宏兆投资有限公司发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、新型电子标签开发及产业化项目、物联网大数据运营平台建设项目、大型无人购物中心智能设备及系统开发与产业化项目、国内市场营销网络建设项目以及本次交易中介费用及相关税费等。上述事项以下简称“本次交易”。
本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定和《创业板信息披露业务备忘录第13号—重大资产重组》的要求，公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明具体如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
科大智能科技股份有限公司
2、2017年8月29日，公司发布重大资产重组进展暨延期复牌的公告。由于公司本次资产重组事项的相关工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善，公司无法按照原计划于2017年9月1日前披露本次重组相关内容并复牌。为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的真实性、准确性和完整性，保护广大投资者权益，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票继续停牌。公司预计于2017年10月8日前公告本次重组相关内容，公司股票恢复交易。
3、股票停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组进展公告。
4、股票停牌期间，公司确定了参与本次重大资产重组的独立财务顾问、审计机构、法律服务机构、评估机构等中介机构，对本次重大资产重组方案进行了充分的论证，并与本次交易的交易对方进行了沟通，形成了本次重大资产重组的初步方案。
5、在初步筹划磋商本次交易事项期间，公司与交易对方及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
6、股票停牌期间，公司与各中介机构按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易相关的报告书预案及本次交易需要提交的其它法律文件。
7、在审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
8、2017年 9月 20日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了本次交易的相关议案并做出了书面决议。公司股票将于深圳证券交易所审核通过后复牌。
科大智能科技股份有限公司
企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议》、《科大智能科技股份有限公司与姜明、上海乾鹏投资合伙企业（有限合伙）、曹东、梅士东、李兵、孙楠、陈蓓、谢成宝之发行股份购买资产协议》、《科大智能科技股份有限公司与李杏明、上海煜科投资有限公司、上海中路实业有限公司之盈利补偿协议》、《科大智能科技股份有限公司与姜明、上海乾鹏投资合伙企业（有限合伙）、曹东、梅士东、李兵、孙楠、陈蓓、谢成宝之盈利补偿协议》、《科大智能科技股份有限公司与宿迁京东锦泉企业管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》、《科大智能科技股份有限公司与西藏宏兆投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》。
10、2017年9月20日，公司召开了第三届监事会第十八次会议，审议并通过了本次交易的相关议案并做出了书面决议。
11、2017年9月20日，公司聘请的独立财务顾问国元证券股份有限公司对本次交易进行了核查并出具了核查意见。
12、本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第13号—重大资产重组相关事项》等法律、法规、规范性文件的规定，就本次交易提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对相关文件的真实性、
科大智能科技股份有限公司
准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
科大智能科技股份有限公司
（此页无正文，专为《科大智能科技股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
科大智能科技股份有限公司董事会二○一七年九月二十日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-071迪瑞医疗科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升□同向下降。
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|-|-|-|
|项 目|本报告期(2019 年1-9月)|上年同期(2018 年1-9月)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—25%|盈利：15,772.74 万元|
||盈利：17,350.01—19,715.93 万元||

其中：2019年7月1日—2019年9月 30日业绩变动情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期(2019 年7-9月)|上年同期(2018 年7-9月)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—15%|盈利：5,620.18 万元|
||盈利：5,620.18—6,463.21 万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年前三季度，归属于上市公司股东的净利润同比上升10%-25%，主要原因系报告期内，公司积极落实年度经营目标，不断强化内部管理、拓展外部市场、优化产品销售结构，经营业务实现平稳有序发展，公司业绩保持持续稳定增长。
2、报告期内，预计 2019年 1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为 755
万元，较上年同期减少298万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2019年10月14日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2017－056
四川科伦药业股份有限公司
关于向美国 Pieris公司有偿许可肿瘤免疫检查点抗体专利的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别风险提示：
1、本公告所涉协议为创新药物研究合作协议，创新药物研究具有投入高、周期长、风险大的特点。根据Nature Biotechnology2014,32,40-51的信息，全球创新产品从进入临床到获批的平均成功率仅有10.4%。
2、协议合作产品需要经过体外试验、动物试验、人体临床试验等各项环节验证其安全性及有效性，存在极大的不确定性和风险；协议约定付款为分期付款，相关试验是否能够完成极大程度取决于美国Pieris公司技术平台的技术风险及产品开发情况，能否支付及付款时间均具有重大不确定性。
3、交易对方在支付首笔付款后提前30天书面通知四川科伦博泰生物医药股份有限公司即可有权随时终止许可协议。
一、合同签署概况
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）于2017年8月8日收到控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”）与美国Pieris公司签署了许可协议，科伦博泰将其持有的具有自主知识产权的专利技术许可予Pieris公司，该项专利技术属于肿瘤免疫治疗单克隆抗体专利。
该《许可协议》无需提请公司董事会及股东大会审议批准，亦不构成关联交易。
二、协议对方当事人情况
协议对方为美国Pieris公司，该公司成立于2001年，是一家位于美国波士顿
的纳斯达克上市公司，股票代码：PIRS，其主要经营的业务为生物制药的研发。
除本公告提及的签订的许可协议交易产生的业务关系外，美国Pieris公司与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、《许可协议》的主要内容
1、许可标的
科伦博泰将一项肿瘤免疫治疗单克隆抗体专利有偿许可给美国Pieris公司，Pieris公司将基于其技术平台开发肿瘤免疫产品。科伦博泰授予Pieris非独家的、全球范围的、可再许可的、不可再转让的且有许可费的许可，该等许可允许Pieris公司利用该技术进行研发、委托研发、开发、委托开发、生产、委托生产、商业化或委托第三方商业化相关产品。
免疫检查点是人体免疫系统中的一系列保护因子，能够防止免疫细胞过度激活导致的炎症损伤等。而肿瘤细胞利用这一特性，通过过度表达免疫检查点分子，抑制人体免疫系统反应，逃脱人体免疫监视与杀伤，促进肿瘤细胞生长。免疫检查点抑制剂通过抑制免疫检查点活性，释放肿瘤微环境中的免疫“刹车”，重新激活免疫细胞对肿瘤的免疫应答效应，从而达到抗肿瘤的作用。
2、付款金额及进度
《许可协议》主要约定按里程碑方式付款，具体如下：
（1）Pieris公司将向科伦博泰支付开发里程碑费用累计不超过2,650万美元，包括临床前400万美元（含首付），临床研究及注册期1,050万美元，在美国、欧洲、日本获批1,200万美元。
（2）销售提成
产品上市后科伦博泰还将根据销售产品金额的多少按双方约定的一定区间的比例获得销售提成。
（3）销售里程碑费用：
产品上市销售额达到不同目标后，Pieris公司将向科伦博泰支付累计不超过
6,750万美元。
3、Pieris公司向科伦博泰支付首笔付款后提前30天书面通知科伦博泰即可有权随时终止许可协议。
四、协议对本公司的影响
本协议的签署是公司在创新药物全球化方面取得的新突破，有助于进一步拓展该项目的科学和市场价值，提升公司创新项目的国际化能力。
五、风险提示
1、该协议为创新药物研究合作协议，创新药物研究具有投入高、周期长、风险大的特点。按全球创新产品从进入临床到获批的平均成功率，仅有10.4%，如下表：
|||
|-|-|
|研发阶段|成功率|
|临床I期—临床II期|65%|
|临床II期—临床III期|32%|
|临床III期—注册申报|60%|
|注册—获批|83%|
|总成功率|10.4%|

数据来源：Nature Biotechnology 2014,32,40-51
2、协议合作产品需要经过体外试验、动物试验、人体临床试验等各项环节验证其安全性及有效性，存在极大的不确定性和风险；协议约定付款为分期付款，相关试验是否能够完成极大程度取决于美国Pieris公司技术平台的技术风险及产品开发情况，能否支付及付款时间均具有重大不确定性。
3、美国Pieris公司在支付首笔付款后提前30天书面通知科伦博泰即可随时终止许可协议，而无须承担任何责任。
4、根据现行《企业会计准则第14号--收入》第4条的规定“销售商品收入同
时满足下列条件的，才能予以确认：(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报
酬转移给购货方；(2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量”，考虑到该合同未来相关的经济利益流入，即未来的收款，取决于对方相关项目的研发进展，而相关项目研发进展及成果均存在重大不确定性，因此，该合同存在未来无法给企业带来任何营业收入的可能。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述协议，并及时对后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2017年8月8日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：*ST高升公告编号：2019-122号高升控股股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间为：2019年 12月 30日（周一）下午 14:30网络投票时间为：2019年 12月 30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年 12月 30日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：
高升控股股份有限公司 2019年 12月 24日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：北京市朝阳区望京东园四区 8号（绿地中心 A座）A区 10层。
二、会议审议事项
（一）《关于聘请 2019年度审计机构的议案》。
上述议案经公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，具体内容参见公司分别于 2019年 12月 14日披露在指定信息披露媒体上的公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于聘请2019 年度审计机构的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的2019年 12月 24日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记；
2、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法
高升控股股份有限公司人委托书和出席人身份证办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的 2019年 12月 24日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
授权委托书请见本通知附件。
（二）传真登记截止时间
2019年 12月 25日下午16：00
（三）现场登记地点
北京市朝阳区望京东园四区8号（绿地中心A座）A区 10层
（四）会议联系方式
联系人：张一文
地址：北京市朝阳区望京东园四区 8号（绿地中心 A座）A区 10层
邮政编码：100000
联系电话：010-82602278
传真：010-82602628
电子邮箱：investors@gosun.com
（五）相关费用
与会股东交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
高升控股股份有限公司具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第九届监事会第十六次会议决议。
特此通知
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年十二月十三日
高升控股股份有限公司附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360971，投票简称：高升投票
2、填报表决意见
本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月30日（现场股东大会召开当天）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
高升控股股份有限公司附件二：
授权委托书
兹委托(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127) (cid:127)(cid:127)先生(女士)代表本人(或本股东单位)出席高升控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于聘请2019 年度审计机构的议案》|√||||

委托人姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：2019年 月 日
高升控股股份有限公司注：
1.如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”;如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√”；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。
2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2015-112中核华原钛白股份有限公司
2015年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2015年11月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第七次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2015-110）。
2、现场会议召开时间：2015年12月8日（星期二）下午13：00。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月7日15：00至2015年12月8日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8号豪普大厦217会议室。
5、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：公司副董事长胡建龙先生。
8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计8人，代表股份总数298,256,477股，占公司有表决权总股份的55.6817%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 5人，代表股份298,244,177股，占上市公司总股份的55.6794%；其中李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人，合计持有占上市公司总股份的44.8445%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3人，代表股份 12,300股，占上市公司总股份的0.0023%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份13,353,965股，占上市公司总股份的2.4931％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份13,341,665股，占上市公司总股份的2.4908％。
通过网络投票的股东3人，代表股份12,300股，占上市公司总股份的0.0023％。
2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师到现场对会议进行了见证。
3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司关于出售徽商银行股权的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 298,244,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对 11,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意13,341,665股，占出席会议中小股东所持股份的99.9079％；反对11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0891％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0030％。
五、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程
序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2015年第七次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2015年12月9日