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证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2014-005号长沙开元仪器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元仪器”）股票 2014年 3月 13日、3月 14日、3月 17日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
公司通过电话查询与现场沟通等方式对公司控股股东、实际控制人及持股
5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司于2014年2月24日发布了《2013年度业绩快报》，公司2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为：4,755.57万元，比去年同期下降-17.76%。
2、经核实，公司前期披露信息不存在需更正、补充之情况；
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司在《2013年度业绩快报》中披露公司2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为：4,755.57万元，比去年同期下降-17.76%。
2、公司及全资子公司长沙开元平方软件有限公司（以下简称“平方软件”）作为高新技术企业，已从2008年至2013年连续6年享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，按照国家有关规定，开元仪器与平方软件在 2014年需要重新申报认定高新技术企业资质，才能享受15%税率的企业所得税优惠政策,在未被重新认定为高新技术企业前，2014年公司将按25%税率计提、预缴企业所得税。如果开元仪器与平方软件未来不能被继续认定为高新技术企业，不符合享受高新技术企业优惠政策的条件，将会对公司盈利能力及财务状况产生重大影响。
3、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2014年3月17日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-009当代东方投资股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对当代东方投资股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第29号）（以下简称“《关注函》”）。
公司收到《关注函》后，立即组织相关人员就《关注函》中的问题进行逐项落实回复，鉴于《关注函》中涉及的问题尚需要相关人员进一步核查，为保证信息披露的真实、准确、完整，保护全体股东的合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》，预计不晚于2019年2月21日前完成回复工作，并履行信息披露义务。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-100
上海中信信息发展股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2019年9月23日以现场相结合通讯的方式在上海市普陀区中江路879
号11号楼四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由陈若初先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
本次关联交易事项有利于优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，保障公司正常生产经营所需的资金周转。本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。综上所述，监事会同意本次公司向控股股东中信电子借款的事项。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司监事会
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-40
海南海峡航运股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议（临时）决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十七次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2015年7月15日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
1、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于清算解散金欣公司的议案。
公司持有的泉州中远金欣海运有限公司（以下简称“金欣公司”）51%股权于2015年5月6日至2015年6月3日在海南产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格为不低于1469.08万元，现挂牌期满但流拍。公司董事会同意经营班子对金欣公司开展清算及解散工作。关于该事项的具体内容详见见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于清算解散金欣公司的公告》。
2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于授权经营班子选聘资本运作中介机构的议案。
由于公司拟筹划关于收购海运、港口、供应链管理等资产的重大事项，公司股票于2015年6月25日停牌。根据中国证监会的相关规定，公司开展并购、重组等重大事项需聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所及评估师等中介机构，为了上述有关重大事项的整体顺利推进，公司董事会授权公司经营班子按法律规定及相应程序选聘公司资本运作的中介机构。
3、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2015
年第三次临时股东大会的议案。
公司定于2015年7月31日在海南省海口市召开公司2015年第三次临时股东大会，具体情况详见公司刊登于2015年7月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的公告》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一五年七月十六日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2018-018
华联控股股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十三次会议所涉事项的独立意见
我们作为华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就公司2018年4月25日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年的年度审计报告和年度报告的独立意见
我们认为：
1.大华会计师事务所严格按照审计法规、准则的规定，开展、完成了公司 2017年的年度审计工作，其审计时间充分、审计人员执业能力和风险意识强，出具的审计报告全面地反映了公司 2017年的财务状况、经营成果和现金流量，其审计结论真实地反映了公司实际情况。
2.我们同意该会计师事务所对公司 2017年度会计报表的审计结果，同意将该财务审计报告提交公司董事会审议。
3.公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，所包含信息客观、真实地反映了公司报告期内的经营管理情况和财务状况。
4.未发现参与2017年年度报告编制和审核的人员违反保密规定的行为。
二、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
公司独立董事根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求，对公司2017年度利润分配预案进行了认真审阅，意见如下：2017年度，公司继续保持了稳健、持续的盈利能力和良好的财务状况，为回馈投资者的信任与长期支持,公司董事会拟定2017年度的利润分配预案为：以总股本1,141,487,712股为基数，每10股派5.00元现金(含税)，派发现金股利共计570,743,856.00元，占2017年度母公司可供股东分配净利润的比率为48%。公司2017年度现金分红比例符合《公司章程》所规定的“在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十”。
我们认为：公司 2017年度利润分配预案的决策机制、审议程序符合《公司
章程》及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
三、关于《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
我们对公司《2017年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
公司通过建立健全内部控制制度，对防范和控制经营管理风险，进一步提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益起到了积极作用。公司内部控制制度总体符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制的重点活动能够按照内部控制的各项制度进行，对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、资产出售、信息披露的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常运行。
公司内部控制自我评价如实反映了公司的真实情况。
四、关于委托理财的独立意见
我们认为：公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。公司拟使用自有闲置资金进行较低风险委托理财，有利于提高闲置资金使用效率，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量均不会产生负面影响，该交易符合股东整体利益。本次公司委托理财议案表决程序合法，并同意将本议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
五、关于关联交易事项的独立意见
通过审议大华会计师事务所为公司出具的 2017年度审计报告中的关联交易情况和公司提供的相关材料，我们预先对公司提交的《关于预测 2018年日常关联交易情况的议案》进行了审议，同意公司将该议案提交第九届董事会第十三次会议审议，我们认为：
上述议案中的关联交易事项为公司及控股子公司维持日常正常业务开展以及持续发展与稳定经营所需，交易金额较小，交易定价遵循了市场公允定价原则，交易定价合理，决策程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
六、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
通过审阅大华会计师事务所出具的《华联控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司和下属企业与大股东及其下属企业之间不存在资金占用的情况，也不存在公司为任何非法人单位或个人提供担保的情形。
截止 2017年 12月 31日，公司对外担保金额共计 60,000万元,占公司本年度末归属于母公司股东权益440,784.01万元的13.61%。该笔担保是公司为华联
发展集团有限公司(下称“华联集团”)提供的担保(注：该笔为互为担保的关联交易事项，已获得股东大会审议批准，华联集团目前为本公司合计担保余额为83,500万元。我们认为：
1.公司对外担保事项履行了规定的审批程序，并履行了相关披露义务。
2.一直以来，公司对外担保业务都仅限于为下属控股、参股公司进行担保和与控股股东华联集团之间的互保，严格控制或禁止除控股子公司、华联集团互保以外的对外担保业务。
3.为控股股东华联集团提供的担保事项是以互保为前提，且华联集团经济实力强、相互间比较熟悉，该担保事项应不存在风险。上述担保事项，主要是基于整体发展的需要，维护公司经营稳定，促进可持续发展。
综上，公司目前对外担保额度已控制在合理水平，且该担保业务仅发生在与控股股东之间的互保业务，风险易控、可控。
为了防范或有负债可能引发的风险，建议公司继续恪守原则，对外担保对象、范围要限定于：为下属控股、参股公司提供担保，或与控股股东华联集团之间的互保业务。同时提请公司切实做好公司、控股子公司对外担保事项的风险控制和防范措施，关联交易事项要严格根据目前有关法律、法规和《公司章程》及有关规定，执行内部决策批准程序，及时履行信息披露义务。
七、关于聘请公司 2018年度审计机构之独立意见
我们对公司《关于聘请2018年度审计机构的议案》进行了预先审查，认为：公司聘请审计机构事宜有利于进一步提高公司的规范化运作水平，维护股东的合法权益。大华会计师事务所具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够为公司提供相应的服务，同意聘请大华会计师事务所为公司 2018年度审计机构，并同意将《关于聘请2018年度审计机构的议案》提交2017年度股东大会审议。
公司独立董事：张淼洪、刘秀焰、朱力、刘战红二○一八年四月二十五日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019－080深圳市沃尔核材股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月4日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月4日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月3日（星期三）下午 15:00至2019年7月4日（星期四）下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周和平先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共14人，代表公司有表决权的股份357,992,448股，占公司有表决权股份总数的28.3705%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份357,869,448股，占公司有表决权股份总数的28.3607%；通过网络投票的股东4人，代表公司有表决权的股份123,000股，占公司有表决权股份总数的0.0097%。
部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体表决结果如下：同意357,992,448股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意8,494,020股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》，具体表决结果如下：
同意357,872,148股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9664%；反对 120,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0336%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意8,373,720股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.5837%；
反对 120,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.4163%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于变更2019年公司债券反担保抵押物的议案》，具体表决结果如下：
同意357,872,148股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9664%；反对 120,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0336%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意8,373,720股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.5837%；
反对 120,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.4163%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
广东华商律师事务所陈曦律师、梁晓晶律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司
2019年7月4日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-087号天音通信控股股份有限公司
第七届董事会第四十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次（临时）会议于 2017年 12月 4日以通讯方式召开。会议通知于 2017年 11月 30日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司董事会同意改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017
年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
详细内容请见公司于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2017年12月20日（周三）下午15：00召开2017年第四次临时股东大会。详细内容请见公司于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2018-092广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于控股股东股份解质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日接到控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司（以下简称“佳速网络”）函告，获悉其所持有公司的部分股份解除质押及再质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|深圳市一号仓佳速网络有限公司|是|67,612,950|2018-3-7|2018-10-24|东莞信托有限公司|50%|

2、股东股份再质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|再质押股数（股）|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市一号仓佳速网络有限公司|是|67,612,950|2018-10-24|至办理解除质押登记之日止|东莞信托有限公司|50%|补充流动资金|

3、公司控股股东佳速网络持有公司的股份不存在被冻结、拍卖或设定信托
等情况。
4、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，佳速网络持有本公司股份135,225,900股，占公司总股本的21.31%；累计质押股份 135,225,900股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的21.31%。
5、股东质押的股份是否出现平仓风险
公司控股股东佳速网络资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，公司控股股东佳速网络将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2018年10月25日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-014关于追加公司 2016年度日常关联交易额度公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技股份公司”、“公司”）2016年 3月 22日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易的议案》。根据业务发展的需要及深圳证券交易所股票上市规则的规定，需要追加相应额度。具体如下：
一、2016年度实际交易金额及本次追加金额
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|关联交易类型|关联人|年初预计金额（万元）|本次申请追加金额（万元）|合计金额（万元）|
|购买商品及接受劳务|中国航天科工集团公司系统内的成员单位|32,000|13,986.16|45,986.16|

二、关联方介绍及关联关系
1基本情况
名称:中国航天科工集团公司
法人代表：高红卫
公司类别：国有独资
成立日期:1999年 6月 29日
注册资本：720,326万元
经营范围：国有资产投资、经营管理；各种航天产品、数控装置、
工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。
最近一个会计年度期末的总资产为 24,410,796万元，最近一个会计年度期末的净资产为 12,285,663万元，最近一个会计年度的营业收入为 20,506,036万元，最近一个会计年度的净利润为 1,280,715万元。（未经审计）
2．与上市公司的关联关系
申请追加 2016年日常关联交易的关联方为中国航天科工集团公司系统内的成员单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中国航天科工集团公司全资事业单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业。
3．履约能力分析：中国航天科工集团公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力,向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。
4．申请追加与该关联人进行的日常关联交易额度
申请增加 2016年关联交易额度为 13,986.16万元，为购买商品及接受劳务，2016年全年购买商品及接受劳务关联交易总金额为 45,986.16万元。
三、定价政策和定价依据
1.持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。
2.关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。
3.关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
4.对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
中国航天科工集团公司系统内成员单位是公司部分子公司的主要供应商或客户，与公司已经形成了稳定的业务关系,与其发生的关联交易有利于公司日常经营活动，符合本公司业务特点及业务发展的需要，对本公司在交易完成后的持续发展是十分必要的。
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
五、审议程序
1．本次关联交易事项的议案已经公司董事会审议，公司关联董事李立新、徐涛、黄晖、杨兴文、丁佐政、韩广荣、赵连元按《公司章程》的有关规定回避了表决。
2．本次关联交易，公司事前向宁向东、吴平、赵安立、于永超
四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意
本次关联交易，并发表意见认为：本次追加的与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，有利于公司日常经营，关联交易遵循了有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的，同意召开董事会予以审议。
3．关联交易尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、其他相关说明
备查文件：
1.公司第五届董事会第五十次（临时）会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
四维图新公司三届二十五次董事会决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-074北京四维图新科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2016年 10月 19日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第二十五次会议的通知》。2016年 10月 23日公司第三届董事会第二十五次会议（以下简称本次会议）以非现场会议方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
一、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
公司限制性股票原激励对象王淼、蔺小洹、姚东明、李洪文、狄凌共计 5人向公司提出辞职并已获得同意，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十三章激励对象发生异动的处理”以及“第十四章限制性股票的回购注销”的相关规定已不符合激励对象条件，公司对原激励对
四维图新公司三届二十五次董事会决议公告
象王淼、蔺小洹、姚东明、李洪文、狄凌共计 5人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 209,000股进行回购注销。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
北京天元律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司向民生银行、平安银行、中信银行申请共计人民币 11亿元整的授信额度。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于追加公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司日常生产经营的需要，公司追加公司及子公司 2016年度拟与关联方深圳腾讯计算机系统有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易 6,000万元。
关联董事马喆人、湛炜标回避表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十三日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-023汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月3日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的情况概述
1、变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月修订印发《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，并于同年5月修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。
根据规定，公司于2019年 1月1日起执行上述新金融工具准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报告的披露。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量（含减值）及列报。
2、变更生效日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。根据规定，新金融工具准则的会计政策将于2019年1月1日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照财政部于2017年修订颁布的新金融工具准则的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产三类；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
根据新旧准则衔接规定，企业对于首次执行新金融工具准则的累积影响数调整施行日所在年度报告期间的期初的留存收益以及财务报表其他相关项目金额，企业比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，不需要按照新准则的要求进行追溯调整。上述会计政策变更不涉及对公司前期比较财务报表的重述，且不会对会计政策变更之前公司资产总额、净资产、营业收入及净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计
准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司依据财政部要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一九年四月三日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-151
方大锦化化工科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 23日公告了《方大锦化化工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》（以下简称“重组报告书”），在该报告书“第六章、交易标的评估情况之第二节、威科电子100%股权评估情况之五、收益法评估结论之（二）预测期的收益预测之1、营业收入的预测”中，315页陶瓷基板集成电路、PCB板集成电路预测表格中因数据错行导致了对应错误，现更正如下：
预测年度
业务类别
||||||
|-|-|-|-|-|
|2016年6-12月|2017年|2018年|2019年|2020年|
|1,492.01|2,893.95|3,403.29|3,735.45|3,843.78|
|957.12|1,894.36|2,273.23|2,546.02|2,673.32|
|1.73|1.70|1.66|1.63|1.60|
|97%|18%|18%|10%|3%|
|109%|20%|20%|12%|5%|
|1,451.05|2,437.10|2,866.02|3,145.75|3,236.97|
|427.00|731.79|878.15|983.53|1,032.71|
|3.40|3.33|3.26|3.20|3.13|
|213%|-25%|18%|10%|3%|
|130%|25%|20%|12%|5%|

上述内容已经在修订后的重组报告书中进行了更正，重组报告书其他内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年八月二十五日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-025安徽皖通科技股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产。经公司申请，公司股票自 2017年 5月 2日开市起停牌。公司于 2017年 5月 2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-023）。
鉴于公司筹划的重大事项为发行股份购买资产，公司于 2017年 5月 9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-024）。公司股票自 2017年 5月 9日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司以及有关各方正配合财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开展尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次发行股份购买资产的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易
日发布一次该事项的进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2017年 5月 15日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-005常州天晟新材料股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次对外投资为关联交易，资金来源于公司自有资金，不构成重大资产重组。
投资金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。
一、对外投资暨关联交易概述
1、常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）使用自有资金1,530万元人民币，与杨生哲、镇江天晟股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“天晟投资基金”）共同设立江苏天晟环境科技有限公司（暂定名，以工商核准登记为准）（以下简称“天晟环境”），从事环境污染治理技术推广、污染水土修复工程、固体废物污染治理、环境规划、咨询与设计，仪器药剂的研发与销售等环保产品的经销和施工总承包业务。天晟环境注册资本为3,000万元，由天晟新材出资1,530万元，占比51%股权，杨生哲出资1,020万元，占比34%股权，天晟投资基金出资450万元，占比15%股权。
2、因杨生哲为天晟新材5%以上股东杨志峰之子，天晟投资基金的普通合伙人为杨生哲，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》，本次交易构成关联交易，杨生哲、天晟投资基金均与天晟新材存在关联关系。
4、本次对外投资属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
5、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、杨生哲：男，研发工程师，江苏南京人，生于 1988年 7月，2007年 9月至 2011年 6月在东南大学土木工程专业学习；2012年 8月至 2014年 5月在美国爱荷华州立大学材料科学与工程攻读硕士研究生，曾获得国家路桥奖学金。
其擅长生物基可降解的研发工作，采用注射成型工艺合成并表征聚乳酸及大豆蛋白共混物，深入研究其生物降解性能并成功应用于美国农业部可持续利用特种作物项目。
2、镇江天晟股权投资基金企业（有限合伙）
|||
|-|-|
|名称：|镇江天晟股权投资基金企业（有限合伙）|
|成立日期：|2015 年12月7日|
|注册资本：|150 万元|
|执行事务合伙人：|杨生哲|
|主要经营场所：|镇江句容市宝华镇仙林东路 16号双创大厦 0902号|
|主营业务：|从事非证券股权投资活动以及相关咨询服务|

三、投资标的基本情况
1、公司名称：江苏天晟环境科技有限公司（暂定名，以工商核准登记为准）2、注册地：江苏句容
3、法定代表人：朱文浩
4、注册资本：3000万元人民币
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：环境污染治理技术推广、污染水土修复工程、固体废物污染治理、环境规划、咨询与设计，仪器药剂的研发与销售等环保产品的经销和施工
总承包业务。
（具体以工商行政管理局最终核准信息为准）。
7、持股比例：天晟新材出资 1,530万元，占51%股权，杨生哲出资 1,020万元，占34%股权，天晟投资基金出资450万元，占15%股权。
四、对外投资合同的主要内容
1、投资金额及支付方式
合资公司注册资本为人民币 3,000万元，其中：天晟新材出资1,530万元，占51%股权，全部为公司自有资金；杨生哲出资1,020万元，占34%股权；天晟投资基金出资450万元，占15%股权；上述出资金额首期出资为人民币500万元,其余三年内缴足。
2、公司治理结构
控股子公司的组织机构由股东会、董事会、监事与经营班子等组成。董事会由3人组成，其中天晟新材提名2人担任董事，其他股东提名1人担任董事，董事长由董事会选举天晟新材提名的董事担任；设监事2名，由天晟新材和其他股东各推荐1人担任；总经理由董事会聘任；本次投资完成后，控股子公司的财务负责人由董事会向社会公开招聘人员担任。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
本次投资是基于充分考虑环境保护对国家的战略意义及水土修复行业的发展趋势，本着“优势互补、互惠互利、共同发展”的合作原则，有助于天晟新材快速进入水土修复等环保行业，有利于提高公司的综合竞争力。
2、投资风险和对公司的影响
本次投资存在以下风险：
第一、行业发展尚不成熟的风险
（1）商业模式不清晰，尤其是农业土壤修复领域。商业模式的缺乏已成为影响修复市场发展的最大瓶颈，现阶段，修复的价值以及污染对资产的影响难以定量评估。
（2）土壤修复资金需求很大，目前过度依赖政府，资金到位程度有限，也制约产业发展。
（3）法律法规、政策标准仍需完善，技术储备较为欠缺。
（4）规模企业量太少，有一定技术能力的企业不超过 20家，其中大部分是房地产企业，甚至是拆迁公司，根本不具备土壤修复的经验、和专业技术人才储备，致使行业企业的工程技术水平参差不齐，鱼龙混杂。
由于上述的原因，导致目前市场混乱，市场竞争不规范、技术标准不统一等现象有待进一步引导和梳理。
第二、现有技术跟不上市场需求的风险
目前我国土壤修复的技术主要包括挖掘+热脱附、挖掘+固化稳定化及填埋、挖掘+水泥窑处置，甚至包括最原始的挖掘+转移，这一方法对土壤污染并没有实质性的去除，与欧美相比，我国的土壤修复技术有待丰富和提高。
第三、人力资源风险
高素质的营销、技术和管理人才对公司的未来发展举足轻重。伴随着水土修复行业技术的不断更新和市场竞争的逐渐加剧，水土修复相关营销、技术和管理人才的竞争也日趋激烈。因此公司面临有效招募和吸引人才的风险。如果在对人才激励机制的建立、实施等方面的措施不能尽快完善，将会影响到人才的积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。
3、本次投资对公司未来三年业绩的影响
预计控股子公司设立后，2016-2018年的营业收入分别为5,000万元，15,000万元，25,000万元，预计三年后的净利润可达3,500万元。
六、最近十二个月内与本次交易的关联方累计已发生的关联交易
最近十二个月内天晟新材未与本次交易的关联方发生任何关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就本次对外投资暨关联交易事项进行了事前认可，并出具了以下同意的独立意见：
经营理念和科学的管理技术，为投资各方获得满意的投资收益。本次关联交易已经前期详尽调研论证，有助于提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益；
2、本次交易定价公允合理，体现了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司利益的情形，也未发现损害股东利益的情况；
3、本次关联交易不涉及关联董事回避表决，程序合法，不存在损坏公司及中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司与关联方杨生哲、天晟投资基金共同出资设立控股子公司。
八、监事会意见
监事会认为：此次公司对外投资设立控股子公司暨关联交易履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及公司《关联交易制度》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事意见；
5、其他深交所要求的文件。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十八日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-074神州长城股份有限公司关于
关于全资子公司境外发行美元债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月4日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）召开了公司第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司境外发行美元债券的议案》。为扩宽融资渠道、优化融资结构、进一步降低融资成本，公司计划以神州长城集团有限公司（以下简称“神州香港”，公司拥有其100%权益）拟在境外新设立的Sino Great Wall OverseasLimited（以实际注册名称为准，神州香港拥有其100%权益）作为发行主体，在境外发行规模不超过3亿美元（包含3亿美元）的债券（以下简称“本次债券”，本次债券的发行以下简称“本次发行”）。根据公司实际情况，本次发行安排如下：
一、本次发行基本情况
（一）发行主体：Sino Great Wall OverseasLimited（以实际注册名称为准，神州香港拥有其100%权益）；
（二）发行规模：不超过3亿美元（包含3亿美元）等值的美元债券（具体规模根据发改委备案额度和市场情况确定）；
（三）发行利率：根据市场情况确定；
（四）发行期限：不超过5年；
（五）发行方式：仅S规则发行；
（六）发行对象：境外合格机构投资者；
（七）还本付息安排：每半年付息一次，债券到期时一次性偿还本金；
（八）增信措施：公司为本次发行提供全额无条件及不可撤销的跨境担保，同时公司就该笔担保将按照《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号）等国家外汇管理有关规定的要求办理登记手续；
（九）募集资金用途：本次发行募集的资金扣除发行费用后拟主要用于境内
外项目建设；
（十）债券上市：同意本次债券在香港联合交易所上市；
（十一）决议有效期：本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起两年。
二、本次发行的授权事项
为提高本次发行工作的效率，董事会提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会(转而授权公司董事长或董事长指定的专门人员)，全权决定和办理与本次发行相关的事宜。包括但不限于：
（一）确定本次发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、契约承诺、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜)；
（二）批准、修改并签署所有必要的法律文件，包括但不限于本次发行的招债书、承销协议、契约及其他相关协议；各种公告及其他需披露文件；
（三）与本次发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理本次发行的审批事项，办理发行、债权债务登记及交易流通等有关事项；
（四）签署并执行所有与本次债券发行和上市申请相关文件；
（五）如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（六）办理与本次发行相关的境内外披露事宜；
（七）办理与本次发行相关的其他事宜；
以上授权自股东大会审议通过之日起两年之日止。
三、本次发行的审议程序
本次发行事宜已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议批准。公司将按照相关法律、法规的规定及时披露有关情况。
四、本次发行需办理的其他手续
公司已就本次发行在发改委办理企业借用外债备案登记手续。其他有关手续
将按相关规定进行办理。
五、备查文件
1、公司第七届董事会三十四次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一八年六月六日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2015-044
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 11日召开 2015年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2015年半年度资本公积转增股本的议案》，同意以公司现有总股本 68,880,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10股转增 10股，共计转增股本 68,880,000股，转增股本后公司总股本将增加至 137,760,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红，并授权董事会在本次权益分派完成后办理相关的工商变更登记、备案手续，包括签署相关的法律文件。
公司于 2015年 9月 22日完成 2015年半年度权益分派事宜，权益分派后公司总股本由 68,880,000股增至 137,760,000股，注册资本由68,880,000元变更为 137,760,000元。具体内容详见公司分别于 2015年 9月 11日、2015年 9月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露的《2015年第二次临时股东大会决议公告》和《2015年半年度资本公积金转增股本实施公告》。
近日，根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等有关规定，公司取得了由上海市工商行政管理局核发的加载统一社会信用代码的新版营业执照。
新版营业执照的具体信息如下：
统一社会信用代码：9131000072938976XM
名称：上海华铭智能终端设备股份有限公司
类型：股份有限公司(上市)
住所：上海市松江区茸北工业区施惠路北侧
法定代表人：张亮
注册资本：人民币13776.0000万元整
成立日期：2001年8月9日
营业期限：2001年8月9日至不约定期限
经营范围：轨道交通自动售检票设备生产，轨道交通自动售检票设备零部件及相关配套设备销售，快速公交站台智能安全门、轨道交通站台屏蔽门的销售安装，软件开发，自动寄存柜、计算机及智能系统技术服务，技术咨询、技术转让，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-003
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于重大经营合同履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司于 2013年 9月 24日与深圳市高清投资有限公司签订了关于出售商品的《合同》，合同总金额为人民币269,943,508.00元(含税)，截至2014年第四季度末，已执行合同金额88,900,000.00元，未执行合同金额 181,043,508.00元。公司于 2014年 6月 2日与深圳市高清文化产业有限公司签订了关于出售设备的《采购合同》，合同总金额为人民币1,099,259,400.00元,截至2014年第四季度末该合同尚未开始执行。由于上述两份合同金额较大，交易对方的支付能力部分需依赖于其项目的对外融资情况。交易对方的对外融资成败及进度情况存在不确定性，如果交易对方项目进展不顺利或其对外融资情况不佳，可能导致本合同无法全部履行或终止。
2、合同能否顺利履行尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月26日公司披露了《关于重大经营合同的公告》（公告编号：2013-054）：公司于2013年 9月 24日与深圳市高清投资有限公司(以下简称“高清投资”)签订了关于出售商品的《合同》(编号为KB-111-130924-001HD，以下简称“合同一”)，约定由公司向高清投资出售一批数字光交换传输设备及相关辅助产品/设备和服务，合同总金额为人民币269,943,508.00元(含税)，约占公司2012年度营业总收入的57.81%。
公司于 2014年 6月 4日披露了《关于重大经营合同的公告》（公告编号：2014-065）：公司于 2014年 6月 2日与深圳市高清文化产业有限公司（以下简
称“高清文化”）签订了关于出售设备的《采购合同》(编号为KB-101-140602-001HD，以下简称“合同二”)，约定由公司向高清文化出售 40套县级端到端 CMTS方案（小规模）系统和 30套县级端到端 CMTS方案（中等规模）系统，合同总金额为人民币1,099,259,400.00元，约占公司2013年度营业总收入的174.39%。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司应当在每个季度结束后的5个交易日内披露该两项重大合同的履行情况。截至 2014年第四季度末，该两项重大合同具体履行情况分别如下：
1、截至2014年第四季度末，合同一项目已执行合同金额 8,890.00万元，未执行合同金额181,043,508.00元，累计实现回款8,890.00万元。未执行合同的原因主要由于前期高清投资支付货款影响，为控制风险，公司在后续合同执行中严格按照先收款后发货的原则履行合同，由于未收到进一步货款，故暂未进一步执行。
2、2014年第四季度，高清投资欠公司款项总计收回11,140.00万元，其中合同一回款 3,373.00万元，高清文化联合网络有限公司股权转让款收回 4,139.00万元。截至 2014年第四季度末，高清投资尚欠公司应收账款余额为530.07万元。
3、截至2014年第四季度末，合同二项目尚未开始执行，尚未根据本合同确认销售收入。
4、2014年第四季度，高清文化欠公司货款总计 200.00万元已收回。截至2014年第四季度末，高清文化对公司无欠款。
5、由于高清文化融资尚未结束，资金尚未到位，所以，与其相关的工作进度受到了一定的影响，导致其未能按照合同约定支付相关款项，为控制公司风险，在对方资金未到位前，合同二等待执行。
针对高清文化的上述情况，公司拟采取以下措施：（1）公司将积极跟进高清文化融资进度情况，如高清文化融资进展顺利，公司将严格按照合同的约定，在收到预付款或货款后，在一定的时间内发货，同时公司会严格控制相关项目执行进度；（2）如果确认高清文化融资所需期限过久或融资无法完成，公司将可根据合同约定，视情况决定是否终止上述合同。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-054
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知及会议资料已于 2017年 5月 26日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2017年 6月 1日（星期四）11:00在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦六楼会议室以通讯方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》。
经核查，监事会认为：公司部分股票期权激励对象未在可行权期内对其持有的股票期权进行行权或全部行权，根据《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，同意公司取消相关人员的股票期权并办理注销手续。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司监事会