Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2016-024债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2016年 6月 6日在公司总部 29层第一会议室召开。会议由监事会主席孟福利主持，出席会议的监事有：孟福利、闫跃平、李准锡、刘海权、张秀花。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：
一、逐项审议通过关于《调整公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案。
公司非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第三次会议、公司 2015年第三次临时股东大会审议通过，并经公司第三届董事会第九次会议和 2016年第一次临时股东大会调整。
由于“际华集团终端市场网络建设项目”中“终端销售渠道建设项目”涉及的线下购置实体店铺较多，对应场地的选择要求较高导致购置周期较长，为了保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行和募集资金的有效使用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，依据公司 2015年第三次临时股东大
会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》以及 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，公司拟对本次非公开发行A股股票方案中的“发行数量”、“募集资金金额和用途”进行适当调整，其中“际华集团终端市场网络建设项目”中的“终端销售渠道建设项目”和“铺底流动资金”两部分不再使用公司本次非公开发行的募集资金，改由公司以自筹资金或其他融资方式解决，具体调整如下：
1、发行数量
本次发行 A股股票数量为不超过 53,462.9404万股（含 53,462.9404万股）。在本次非公开发行数量上限范围内，最终发行数量将根据股东大会的授权，由董事会及其授权人士视发行时市场情况与本次发行的保荐机构和主承销商协商确定。
如公司 A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，本次发行数量上限将相应调整。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2、募集资金金额和用途
本次非公开发行 A股股票拟募集资金总额为不超过44.00亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将依照轻重缓急顺序投入以下项目：
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|序号|项目名称|拟使用募集资金（亿元）|
|1|际华集团终端市场网络建设项目|3.00|
|2|重庆际华园目的地中心项目一期二阶段|4.50|
|3|际华园·长春目的地中心一期项目二阶段|4.50|
|4|际华园扬中项目|8.00|
|5|际华园西安项目|8.00|
|6|际华园咸宁项目|8.00|
|7|际华园清远项目|8.00|
|合计||44.00|

若本次非公开发行A股股票募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公
司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
除上述调整事项外，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的有关本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
二、审议通过关于《际华集团股份有限公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》的议案。
同意依据调整后的非公开发行A股股票方案，修订形成的《际华集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过关于《际华集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》的议案。
同意依据调整后的非公开发行A股股票方案，修订形成《际华集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
际华集团股份有限公司监事会
二〇一六年六月六日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-050
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)于2018年 4月 18日召开的公司第八届董事会第八次会审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》等相关议案，公司董事会决定终止本次重大资产重组事项，详情请见公司于2018年4月19日在指定媒体披露的《第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-045）及《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-046）。
2018年4月20日下午13:00-14:00，公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通，详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况公告》（公告编号：2018-049）。
按照相关规定，经公司申请，公司股票将于2018年4月23日开市起复牌。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一八年四月二十一日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2018-048
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于公司股东减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止减持计划公告日（2017年10月13日），盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）（以下简称“盐城中科”）持有无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）股份 3,750,000股，占公司总股本的3.75%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前取得的股份；其中3,750,000股于2017年8月31日解除限售。
减持计划的实施结果情况：公司于 2018年 10月11日收到股东盐城中科的《股份减持结果的告知函》。截至本公告日，盐城中科通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,865,000股，占公司总股本的1.865%。盐城中科后续的减持计划，将以后续公告的减持计划为准。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）|5%以下股东|3,750,000|3.75%|IPO前取得：3,750,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）|1,865,000|1.865%|2018/1/2～2018/4/42018/4/11～2018/7/31|集中竞价交易|14.98－20.06|35,603,860.22|未完成：1885000股|1,885,000|1.885%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会 2018/10/13
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2016—027方大炭素新材料科技股份有限公司关于
公司获准发行公司债券批复到期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月4日获得中国证监会《关于核准方大炭素新材料科技股份有限公司向合格投资者公开
发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2506号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，
认真研究发行时机，积极开展发行准备，并会同主承销商向潜在投资者进行推
介。但批文有效期内，发行公司债券的综合融资成本较高，不能有效实现降低
财务费用之目的。为保证公司和投资者的利益，公司未实施本次债券发行，该
批复已到期失效。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-121中国电力建设股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2014年12月19日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次会议由董事晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会董事
长的议案》。
董事会同意选举晏志勇先生为公司第二届董事会董事长，晏志勇先生简历详见附件。
表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会副董
事长的议案》。
董事会同意选举马宗林先生为公司第二届董事会副董事长，马宗林先生简历详见附件。
表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理的议案》。
董事会同意公司原总经理马宗林先生因工作变动原因不再担任总经理职务，并同意聘任孙洪水先生担任公司总经理职务。
公司独立董事发表了独立意见，认为：孙洪水先生不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定；公司第二届董事会第三十三次会议关于公司总经理的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法、有效。
表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第二届董事会董事
候选人的议案》。
经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名，公司董事会同意推举孙洪水先生为董事候选人，其任期与第二届董事会其他董事任期一致，自公司股东大会审议批准之日起算。孙洪水先生简历详见本公告附件。
表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于调整中国电力建设股份有限公司人事薪酬与考核委
员会组成人员的议案》。
董事会同意选举马宗林先生为人事薪酬与考核委员会委员。
表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十日
附件:
晏志勇先生简历：晏志勇，男，汉族，出生于 1958年 7月，硕士研究生学历，教授级高级工程师。现任中国电力建设集团有限公司总经理、董事、党委常委，中国电力建设股份有限公司党委书记、副董事长。晏志勇先生自 2007年 2月至 2011年 8月任中国水电工程顾问集团公司总经理、党组书记，水电水利规划设计总院院长，中国水利水电建设咨询公司总经理；2011年3月至2011年8月任中国电力建设集团有限公司筹备组副组长；2011年8月至2014年2月任中国电力建设集团有限公司党委书记、副董事长，水电水利规划设计总院院长；2014年2月至今任中国电力建设集团有限公司董事、总经理、党委常委，中国电力建设股份有限公司党委书记、副董事长。
马宗林先生简历：马宗林，男，汉族，出生于 1957年 7月，本科学历，高级工程师。现任中国电力建设集团有限公司党委书记、董事，中国电力建设股份有限公司董事、总经理、党委常委。马宗林先生自2005年4月至2011年4月任华北电网有限公司副总经理、党组副书记，总经理、董事长、党组书记；2011年 3月至2011年8月任国家电网公司总经理助理，中国电力建设集团筹备组副组长；
2011年8月至2014年2月任中国电力建设集团有限公司董事、总经理、党委常委；2014年 2月至今任中国电力建设集团有限公司党委书记、董事，中国电力建设股份有限公司董事、总经理、党委常委。
孙洪水先生简历：孙洪水，男，汉族，出生于 1962年 1月，本科学历，教授级高级工程师。现任中国电力建设集团有限公司党委常委，中国电力建设股份有限公司副总经理、党委常委。孙洪水先生自 2009年 11月至 2011年 8月任中国水利水电建设集团公司党委常委，中国水利水电建设股份有限公司副总经理、党委常委；2011年8月至2012年1月任中国电力建设集团公司党委常委，中国水利
水电建设集团公司党委常委，中国水利水电建设股份有限公司副总经理、党委常委；2012年1月至2014年2月任中国电力建设集团公司党委常委，中国水利水电建设集团公司党委常委，中国水利水电建设股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2014年 2至今任中国电力建设集团有限公司党委常委，中国电力建设股份有限公司副总经理、党委常委。
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-019
宁波天龙电子股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日接到公司控股股东浙江安泰控股集团有限公司（以下简称“安泰控股”）的通知，安泰控股将其持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股份质押的情况
安泰控股于 2017年 5月 24日将其持有的公司限售流通股 4,355,000股质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）进行股票质押式回购交易业务，该交易的初始交易日为 2017年 5月 24日，购回交易日为 2020年 5月 22日，具体内容详见公司公告（公告编号：2017-025）。根据公司 2017年年度股东大会决议，以资本公积金转增股本每 10股转增 4股，转增后上述质押股份增至6,097,000股。
2018年 2月 7日，安泰控股将其持有的公司限售流通股 1,000,000股质押给国泰君安，作为上述质押的补充质押，初始交易日为 2018年 2月 7日，购回交易日为 2020年 5月 22日，具体内容详见公司公告（公告编号：2018-007）。
根据公司 2017年年度股东大会决议，以资本公积金转增股本每 10股转增 4股，转增后上述质押股份增至1,400,000股。
二、解除质押的情况
2019年 3月 4日，安泰控股将上述部分限售流通股股份办理了解除质押手续。
本次安泰控股解除质押股份数量为1,000,000股，占公司总股本的0.71%。
截止公告日，安泰控股共持有公司 68,691,000股限售流通股，占公司总股
本的49.07%。本次解除质押后，安泰控股剩余质押股份数量为 39,655,000股，占其持有公司股份总数的57.73%，占公司总股本的28.33%。
截止公告日，控股股东安泰控股及其一致行动人宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙）累计质押公司股份数量合计47,152,000股，占其合计持股总数的
61.16%，占公司总股本的33.68%。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会2019年3月6日
诺力智能装备股份有限公司
第六届董事会审计委员会 2017年度履职报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《诺力智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在2017年度勤勉尽贵、恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将审计委员会2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事刘裕龙先生（主任委员）、邹峻先生及公司
董事、财务负责人周荣新先生3名成员组成。
二、审计委员履职情况
（一）年度会议召开情况
公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、
《诺力智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积极履行职责。
2017年度审计委员会共召开了3次会议，全体委员亲自出席了会议。具体如下：
审计委员会于2017年4月10日召开第六届审计委员会第一次会议，审议通过了《诺力机械股份有限公司2016年度财务决算报告》、《诺力机械股份有限公司2016年年度报告及其摘要》、《诺力机械股份有限公司第五届董事会审计委员会2016年度履职报告》、《诺力机械股份有限公司2016年度利润分配预案》、《诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务、内控审计机构的议案》、《诺力机械股份有限公司2016年度内部控制评价报告》、《诺力机械股份有限公司2017年度贷款审批权限授权的议案》、《诺力机械股份有限公司关于2017年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》、《诺力机械股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《诺力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《诺力机械股份有限公司关于2017年日常关联交易预计的议案》、《诺力机械股份有限公司2017年第一季度报告》。
审计委员会于2017年8月22日召开第六届审计委员会第二次会议，审议通过了《诺力机械股份有限公司2017年半年度报告及摘要》、《诺力机械股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》、《诺力机械股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
审计委员会于2017年10月23日召开第六届审计委员会第三次会议，审议通过了《诺力机械股份有限公司2017年第三季度报告》、《诺力机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
（二）主要工作内容情况
l、监督、评估外部审计机构工作：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司长期聘用的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循了独立、客观、公正的职业准则。
审计委员会根据股东大会、董事会相关决议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）实施公司2016年度财务报告审计及2016年度内部控制审计工作，并对其工作情况进行监督评估。
审计委员会就审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与事务所进行了充分的沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年度年报审计、内部控制审计过程中，认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作。
2、指导内部审计工作：
审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，指导内审部完成了公司内部控制管理工作，对其工作中发现的问题提出了整改意见，并对后续的整改情况进行了跟踪落实。
3、审阅公司的财务报告：
审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为其是真实的、准确的、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性:
审计委员会充分发挥专业委员会的作用，根据《内部控制制度》等相关要求，评估公司内部控制制度设计的适当性，积极推动公司内部控制制度建设，督促指导公司完成内部控制评价工作，审阅内部控制评价报告和外部审计。
三、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《诺力智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定尽职尽责地履行了审计委员会的职责和义务。2018年，公司第六届董事会审计委员会将更加勤勉尽职，不断发挥审计委员会的监督、指导作用，保证内外部审计质量，完善内部控制，维护公司及全体股东的利益。
诺力智能装备股份有限公司董事会审计委员会2018年4月25日
无锡商业大厦大东方股份有限公司独立董事关于
制定未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等有关规定，作为无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第六届董事会第四次会议审议的未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划相关事项进行了认真负责的了解和核查，现发表独立意见如下：
我们认为，公司制定的《无锡商业大厦大东方股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》，是在综合考虑公司现状、业务发展需要及相关监管部门的要求和股东回报等因素的基础上制定的。
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。当公司符合章程中规定的现金分红的条件时，优先采用现金分红进行利润分配，有利于保护投资者合法利益。我们认为，董事会制定股东回报规划符合现行相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。我们同意董事会制定的《无锡商业大厦大东方股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事（签名）：龚晓航、苏勇、张鸣
二〇一五年六月十一日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-006
日出东方太阳能股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司董事会于2016年2月23日收到独立董事吴价宝先生的书面辞职申请，吴价宝先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。
根据相关规定,吴价宝先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，吴价宝先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。
公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补独立董事。
公司董事会对吴价宝先生在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一六年二月二十三日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-047新湖中宝股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 5月 7日下午，有网络媒体发布报道，称“杭州环城北路一家在建高端楼盘——新湖武林国际的脚手架外立面起火”。公司现就具体情况澄清如下：
该报道导致许多客户及投资者致电咨询，对公司形象造成不良影响。报道在未经调查清楚的情况下，误将该着火工地当作本公司正在开发的新湖·武林国际项目。
新湖·武林国际项目施工管理文明规范，从未发生过火灾等安全事件。
截至 5月 7日下午 5点，已有部分媒体对报道的错误内容进行更正。
请广大投资者不要被错误报道误导，理性投资。
特此澄清。
新湖中宝股份有限公司董事会二〇一四年五月八日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2019-002
百川能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月4日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B座2层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|791,933,589|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|76.77|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席2人，付胜利因工作原因未能参加会议；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股(含恢复表决权优先股)|791,933,589|100|0|0|0|0|

2.00议案名称：关于公司回购股份预案的议案
2.01议案名称：拟回购股份的目的和种类
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股(含恢复表决权优先股)|791,933,589|100|0|0|0|0|

2.02议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股(含恢复表决权优先股)|791,933,589|100|0|0|0|0|

2.03议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股(含恢复表决权优先股)|791,933,589|100|0|0|0|0|

2.04议案名称：拟回购股份的数量和金额
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股(含恢复表决权优先股)|791,933,589|100|0|0|0|0|

2.05议案名称：拟回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股(含恢复表决权优先股)|791,933,589|100|0|0|0|0|

2.06议案名称：拟用于回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股(含恢复表决|791,933,589|100|0|0|0|0|

||
|-|
|权优先股)|

2.07议案名称：拟回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股(含恢复表决权优先股)|791,933,589|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股(含恢复表决权优先股)|791,933,589|100|0|0|0|0|

2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《公司章|83,568,938|100|0|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||程》的议案|||||||
|2.00|关于公司回购股份预案的议案|83,568,938|100|0|0|0|0|
|2.01|拟回购股份的目的和用途|83,568,938|100|0|0|0|0|
|2.02|拟回购股份的种类|83,568,938|100|0|0|0|0|
|2.03|拟回购股份的方式|83,568,938|100|0|0|0|0|
|2.04|拟回购股份的数量和金额|83,568,938|100|0|0|0|0|
|2.05|拟回购股份的价格|83,568,938|100|0|0|0|0|
|2.06|拟用于回购的资金来源|83,568,938|100|0|0|0|0|
|2.07|拟回购股份的期限|83,568,938|100|0|0|0|0|

3、关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1、2项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3以上通过，第 3项议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：舒知堂黄炎
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、百川能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
大会的法律意见书》。
百川能源股份有限公司2019年1月5日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-169号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于召开 2018年第九次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第九次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月9日 10点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月9日
至2019年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第八届董事会第六十次会议审议通过，公司第八届董事会第六十次会议决议刊登在2018年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600136|当代明诚|2019/1/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2019年1月7日、1月8日9：00－16：00时
3、登记地点：武汉当代明诚文化股份有限公司董事会秘书处
六、 其他事项
1、会期半天
3、联系电话：027-87115482传真：027-87115487
4、邮箱：fwq_whdb@126.com
5、联系人：方玮琦
6、邮编：430070
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会 2018年12月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉当代明诚文化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1
月9日召开的贵公司2018年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600666 股票简称：西南药业 公告编号：临2015－037西南药业股份有限公司
关于公司重大资产重组及向左洪波等发行股份购买资产
并募集配套资金获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年4月17日，西南药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西南药业股份有限公司重大资产重组及向左洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]612号），就公司本次重大资产重组及发行股份购买资产事项批复如下：
“一、核准你公司本次重大资产重组及向左洪波发行58,341,090股股份、向褚淑霞发行97,195,215股股份、向上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）发行68,049,371股股份、向江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）发行39,526,047股股份、向上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）发行38,205,374股股份、向哈尔滨工业大学实业开发总公司发行49,876,940股股份、向苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）发行12,702,727股股份、向深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业（有限合伙）发行9,186,912股股份、向李湘敏发行8,855,733股股份、向高东发行8,505,689股股份、向深圳市神华投资集团有限公司发行8,467,201股股份、向隋爱民发行6,350,400股股份、向曹振峰发行5,607,595股股份、向深圳市瑞盈精选创业投资合伙企业（有限合伙）发行4,235,524股股份、向鄂尔多斯市东达天智管理咨询有限公司发行4,233,598股股份、向上海精致投资管理中心（有限合伙）发行3,500,431股股份、向中小企业（天津）创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行3,237,899股股份、向江苏高投创新
科技创业投资合伙企业（有限合伙）发行2,800,344股股份、向杨鑫宏发行1,924,363股股份、向黄建春发行1,870,480股股份、向费日宁发行1,654,950股股份、向王玉平发行1,635,707股股份、向杨舒敏发行1,501,002股股份、向张学军发行1,462,515股股份、向高娟发行1,424,027股股份、向谭晶发行1,385,540股股份、向李明飞发行1,308,564股股份、向远立贤发行1,039,154股股份、向路正通发行846,717股股份、向李文秀发行823,624股股份、向年冬瑶发行423,357股股份、向李旭发行423,357股股份、向卜祥春发行419,509股股份、向安希超发行369,477股股份、向徐纪媛发行346,384股股份、向褚春波发行346,384股股份、向李铁发行346,384股股份、向苏伟发行346,384股股份、向辛志付发行230,921股股份、向张春辉发行230,921股股份、向韩楚齐发行177,039股股份、向阮涛发行153,947股股份、向张磊发行153,947股股份、向赵慧杰发行115,458股股份、向付珊珊发行76,971股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过138,814,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
西南药业股份有限公司董事会 2015年 4月 18日
轻纺城拟发行短期融资券公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2015－053
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 9月 24日召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》（详见公司同日披露的临 2015-052公告），为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 13亿元（含 13亿元）的短期融资券。具体发行方案和授权事宜如下：
一、本次发行方案主要条款
1、注册规模：不超过人民币 13亿元（含 13亿元）。
2、发行期限：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行，每期发行期限不超过一年（含一年）。
3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
5、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、募集资金用途：主要用于补充公司的流动资金、偿还金融机构借款或交易商协会认可的其他用途。
二、本次发行授权事项
轻纺城拟发行短期融资券公告
为高效、有序地完成本次发行工作，董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜；
6、上述授权在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。
上述公司发行短期融资券事项尚须提交公司 2015年第三次临时股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一五年九月二十五日
股票代码： 600283 股票简称：钱江水利 编号：临 2015-051
钱江水利开发股份有限公司关于利用闲置募集资金
购买有保本约定的短期理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理财产品的议案》。为了提高募集资金使用效率,创造更大的经济效益,公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金购买以下有保本约定的短期理财产品，部分理财产品购买具体内容详见 2015年 11月 10日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。
近日公司分别与华宝证券有限责任公司（以下简称“华宝证券”）签订协议，公司利用闲置募集资金 6,000.00万元购买了华宝证券发行的有保本约定的短期理财产品。现将有关事项公告如下：
一、购买理财产品主要情况
A、产品名称：华宝证券红利 25号收益凭证
1、产品代码：S77980
2、发行人：华宝证券有限责任公司
3、币种：人民币
4、产品期限：94天
6、收益结构：本金保障型
7、投资收益率：5.00%(年化)
8、起息日：2015年11月14日
9、到期日：2016年2月15日
10、兑付日：2016年2月16日
11、购买理财产品金额：2000.00万元
12、资金来源：闲置募集资金
13、提前终止或回购：不能提前终止或回购。
14、关联关系说明：公司与华宝证券无关联关系
15、公司本次使用2000.00万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2014年）经审计的净资产的2.06%。
B、产品名称：华宝证券红利26号收益凭证
1、产品代码：S79078
2、发行人：华宝证券有限责任公司
3、币种：人民币
4、产品期限：94天
6、收益结构：本金保障型
7、投资收益率：4.90%(年化)
8、起息日：2015年11月21日
9、到期日：2016年2月22日
10、兑付日：2016年2月23日
11、购买理财产品金额：2000.00万元
12、资金来源：闲置募集资金
13、提前终止或回购：不能提前终止或回购。
14、关联关系说明：公司与华宝证券无关联关系
15、公司本次使用2000.00万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2014年）经审计的净资产的2.06%。
C、产品名称：华宝证券红利27号收益凭证
1、产品代码：S79577
2、发行人：华宝证券有限责任公司
3、币种：人民币
4、产品期限：94天
6、收益结构：本金保障型
7、投资收益率：5.0%(年化)
8、起息日：2015年11月28日
9、到期日：2016年2月29日
10、兑付日：2016年3月1日
11、购买理财产品金额：2000.00万元
12、资金来源：闲置募集资金
13、提前终止或回购：不能提前终止或回购。
14、关联关系说明：公司与华宝证券无关联关系
15、公司本次使用2000.00万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2014年）经审计的净资产的2.06%。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买短期理财产品，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。
2、通过进行适度的有保本约定的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
截止本公告日，公司在过去的十二个月内，累计购买银行理财产品 5.10亿元，其中已到期 3.00亿元，未到期的理财产品如下（详见临2015-030）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|金融机构|产品名称|购买金额|年化收益率|期限|
|海通证券|一海通财·理财宝|5,000.00万元|约5.20%|182天|
|上海浦东发展银行股份有限|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款|5,000.00万元|约2.95%|1个月零3天|

||||||
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|公司|||||
|上海浦东发展银行股份有限公司|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款|3,000.00万元|约3.25%|3个月整|
|华宝证券有限责任公司|华宝证券红利 24号收益凭证|2,000.00万元|约5.00%|88天|

四、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于 2015年10月30日刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
五、备查文件
1、理财产品相关资料
2、独立董事意见
3、监事会意见
4、保荐机构意见
特此公告
钱江水利开发股份有限公司董事会
2015年12月3日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-069
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2017年 12月 26日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：一、审议通过《关于公司 2017年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》具体内容详见公司 2017年 12月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017年度非公开发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2017-071）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
具体内容详见公司 2017年 12月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2017-067）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会2017年12月26日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2016－046
重要提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
关于财务负责人任职资格核准的公告
2016年 8月 25日，本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提名赵立军担任公司财务负责人的议案》。本公司近日收到中国保险监督管理委员会（“中国保监会”）《关于赵立军任职资格的批复》。根据该批复，中国保监会已核准赵立军先生担任本公司财务负责人，任职资格自 2016年 11月 15日起生效。
赵立军先生，1963年 7月出生。自 2016年 7月 20日起担任本公司副总裁。自 2014年 5月起至 2016年 4月担任中国人寿保险（集团）公司财务总监兼财务部总经理。2012年至 2014年期间，先后担任本公司数据中心副总经理（主持工作）、总经理。2010年至 2012年期间，担任本公司法律与合规部总经理。2008年至 2010年期间，担任本公司山东省分公司副总经理。2003年至 2008年期间，先后担任本公司财务部总经理助理、总经理。在此之前，先后担任中国人民保险公司计划财务部干部，香港中国再保险有限公司计划财务部主
任、副经理，香港中国保险（集团）有限公司计划财务部副经理、经理，中国人寿保险公司计划财务部副处长、处长、总经理助理。赵先生 1987年毕业于安徽财贸学院会计学系工业会计与财务专业获得学士学位，2010年毕业于清华大学 EMBA专业获得硕士学位，系高级会计师。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会 2016年 11月 24日