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证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-086深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2018年8月28日下午2:30
网络投票时间：2018年8月27日至2018年8月28日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月28日交易日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月27日下午3:00至2018年8月28日下午3:00期间的任意时间。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长田俊彦先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次临时股东大会的股东、委托代理人共26人，代表股份2,023,266,707股，
占公司股份总数的74.7204%。
公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。北京德恒（深圳）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共16人，代表股份2,022,293,309股，占公司股份总数的74.6845%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共10人，代表股份973,398股，占公司股份总数的0.0359%。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共12人，代表股份4,364,352股，占公司股份总数的0.1612%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会审议通过如下决议：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意2,021,851,221股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9300％；反对1,415,486股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0700％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
中小投资者表决情况为：同意2,948,866股，占出席会议中小股东所持股份的67.5671％；反对1,415,486股，占出席会议中小股东所持股份的32.4329％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意2,022,749,965股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9745％；反对516,742股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0255％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
中小投资者表决情况为：同意3,847,610股，占出席会议中小股东所持股份的88.1599％；反对516,742股，占出席会议中小股东所持股份的11.8401％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3.《关于补选公司监事的议案》
表决情况：
同意2,022,749,965股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9745％；反对516,742股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0255％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
中小投资者表决情况为：同意3,847,610股，占出席会议中小股东所持股份的88.1599％；反对516,742股，占出席会议中小股东所持股份的11.8401％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4.《关于公司控股子公司申请发行资产支持证券的议案》
表决情况：
同意2,022,749,965股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9745％；反对516,742股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0255％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
中小投资者表决情况为：同意3,847,610股，占出席会议中小股东所持股份的88.1599％；反对516,742股，占出席会议中小股东所持股份的11.8401％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5.《关于补选公司董事的议案》
本议案以累积投票的方式表决，表决情况如下：
5.01关于补选陈波先生为公司董事的议案
同意 2,022,596,521票，占出席会议有表决权股东所持有效表决票数的99.9669%。
中小投资者表决情况为：同意3,694,166票，占出席会议中小投资者所持有效表决票数的84.6441％。
5.02关于补选舒谦先生为公司董事的议案
同意 2,022,596,521票，占出席会议有表决权股东所持有效表决票数的99.9669%。
中小投资者表决情况为：同意3,694,166票，占出席会议中小投资者所持有效表
决票数的84.6441％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所罗元清律师、龚东旭律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：南山控股本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定；本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2．北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2015-036佛山市南华仪器股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议、 2014年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过自有闲置资金8,000万元的额度内购买保本型理财产品，该额度可滚动使用，额度有效期自股东会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站上披露的相关公告。
近日，公司使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，相关事项公告如下：一、理财产品的主要信息
1、产品名称：企业金融结构性存款；
2、金额：人民币1,300万元；
3、受托方：兴业银行股份有限公司佛山分行；
4、产品类型：保本浮动收益型产品；
5、产品期限及到期日：自成立日至到期日，共90天（受限于提前终止日），到期日2015年9月9日；
6、预计年化收益率：3.60%；
7、资金来源：公司自有闲置资金，资金来源合法合规；
8、决策程序：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、2014年度股东大会审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议；
行，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
公司本次选取办理的结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。主要面临的风险有：
（1）投资风险：尽管理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
（4）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（5）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、备查文件
1、兴业银行企业金融结构性存款协议。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
浙江禾欣实业集团股份有限公司
独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
方案调整的事前认可意见
就浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）方案调整事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司本次交易方案调整的所有相关文件，现发表事前认可意见如下：
1、根据公司 2015年第一次临时股东大会的授权，经公司与其他交易各方协商，公司董事会拟调整本次交易方案。本次调整后的交易方案，有利于真实公允地反映标的资产的评估值，符合相关法律法规及监管规则的要求,符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、公司与慈文传媒集团股份有限公司全体股东、沈云平等七名自然人股东签订《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》，与慈文传媒集团股份有限公司部分管理层股东签订《盈利预测补偿协议之补充协议》，公司根据中国证监会的反馈要求及交易方案的调整对《浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行修订，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，具备可操作性。我们同意将上述报告书、协议及相关议案提交董事会审议。
3、本次交易涉及的标的资产应经具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构重新进行盈利预测审核、评估，并出具相关资产评估报告及审核报告。
议案提交董事会审议。
基于上述，我们同意将本次交易方案调整涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案调整的事前认可意见》的签署页。）
独立董事签名：
孔冬 方岚 高长有
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－20号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2017年 2月 13日收到公司股东深圳市中洲置地有限公司（以下简称“中洲置地”）的函告及附件，告知公司中洲置地所持有的本公司部分股份已解除质押，现将主要内容公告如下：
2017年 2月 10日，中洲置地通过中国证券登记结算公司深圳分公司办理了原于 2013年10月29日质押给中国工商银行股份有限公司深圳华强支行69,444,600股无限售流通股解除质押登记手续，并已取得相应的《解除证券质押登记通知》。原股权质押期自 2013年10月29日至2017年2月10日，用于向中国工商银行股份有限公司深圳华强支行融资提供质押担保。
截止目前，中洲置地共持有本公司股份314,917,359股，占本公司股本总额的47.37%；
本次解除质押的股份为69,444,600股，占其所持本公司股份的22.05%，占本公司股本总额的10.45%。本次解除质押后，中洲置地处于质押状态的股份共计 245,472,759股，占公司股本总额的36.92%。
备查文件：
1、中洲置地《股权解除质押告知函》及附件。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十四日
山东同大海岛新材料股份有限公司
独立董事述职报告
独立董事：田景岩
大家好！本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使权力，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
2014年6月26日公司完成第二届董事会换届选举，本人担任公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务，现将本人2014年 6月 26日至 2014年 12月 31日（以下简称“履职期”）履行独立董事职责情况述职如下：
一、参会情况
2014年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|委 托 出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|备注|
|田景岩|4|0|0|否||

2014年度本人出席股东大会会议的情况如下：
||||
|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|
|田景岩|1|1|

任职期间公司共召开了四次董事会、一次股东大会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了全部会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。本独立董事认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意
见：
1、公司于2014年6月26日召开的第三届董事会第一次会议，本人对对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于提供资产抵押向中国工商银行股份有限公司昌邑支行申请借款的议案》发表了独立意见。
2、公司于 2014年 8月 19日召开的第三届董事会第三次会议，本人对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、公司与关联方发生关联交易、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及公司 2014年半年度募集资金存放与使用发表了独立意见。
3、公司于2014年10月24日召开的第三届董事会第四次会议，本人对公司与关联方发生关联交易、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及公司2014年前三季度募集资金存放与使用发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
1、本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议；在董事会换届选举期间，履行了提名委员会主任委员的责任和义务。
2、本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司的未来发展战略及发展目标提出了合理性建议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人多次到公司现场进行实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、募投项目建设、公司内部治理规范运作方面的汇报。并与公司董事会秘书、财务总监、审计人员就会计法规、公司财务状况以及账务处理等方面进行讨论和交流；日常通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加公司董事会办公室召集组织的相关培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2014年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事签名：
田景岩
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-058聚灿光电科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
（一）全资子公司收到政府补助基本情况
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁”）于近日收到宿迁经济技术开发区财政局《宿迁经济技术开发区财政局关于拨付聚灿光电科技（宿迁）有限公司机器设备补贴资金的通知》（宿开财﹝2018﹞11号）文件，同意拨付聚灿宿迁机器设备补贴款4,871.6万元，并收到其中2,000.00万元。
上述政府补助与公司日常经营活动无关，不具有可持续性，系与资产相关的政府补助，公司将此项补助在收到时确认为递延收益。
（二）公司收到政府补助基本情况
依据苏州工业园区管委会《苏州工业园区关于推动产业转型升级专项资金管理办法》（苏园管[2014]91号）文件，公司于近日收到苏州工业园区国库支付中心统一拨付款196.64万元。
上述政府补助与公司日常经营活动相关，但以后年度是否持续发生具有不确定性，系与收益相关的政府补助，公司将此项补助在收到时确认为当期损益。
二、补助的类型及对公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司将上述资产相关的政府补助计入递延收益，与收益相关的政府补助计入当期损益，最终的会计处理及对公司2018年度利润产生的具体影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、风险提示和其他说明
1、上述设备补贴余款2,871.6万元暂未收到，未收到的设备补贴款何时收到具有一定的不确定性，公司将会根据有关要求披露上述政府补助的后续进展或变化情况。
2、政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2017-020深圳中青宝互动网络股份有限公司
第三届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次（临时）会议通知于2017年3月30日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2017年3月31日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于取消 2016年度股东大会〈选举黎伟先生为第四届董事会独立董事〉的议案》
公司第三届董事会第三十三次会议于2017年3月21日审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》，提名黎伟先生为第四届董事会独立董事候选人，并将其提交将于 2017年 4月 26日召开的公司 2016年度股东大会进行审议。
近日，公司收到独立董事候选人黎伟先生提交的书面个人申请，黎伟先生提出因个人原因，不能担任公司独立董事一职。鉴于此，现公司董事会决定撤销公司 2016年度股东大会选举黎伟先生为第四届董事会独立董事的议题。辞职生效后黎伟先生将不在公司担任职务。本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。
二、审议并通过《关于取消2016年度股东大会〈选举周立先生为第四届董事会独立董事〉的议案》
公司第三届董事会第三十三次会议于2017年3月21日审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》，提名周立先生为第四届董事会独立董事候选人。由于周立先生尚未取得独立董事资格证书，现公司董事会决定撤销公司 2016年度股东大会选举周立先生为第四届董事会独立董事的议题。本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于增加第四届董事会独立董事候选人的议案》
董事会提名梅月欣女士、李军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（梅月欣女士、李军先生简历见附件），经报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同日，公司持股3%以上股东深圳市宝德投资控股有限公司以书面形式提议公司将上述议案内容以临时提案《关于增加第四届董事会独立董事候选人的议案》方式，增加到公司 2016年度股东大会审议。经公司董事会审核后认为，提交程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，同意增加临时提案。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2017年3月31日
附：相关人员简历
梅月欣女士
1964年8月出生，本科学历，财务会计专业，高级会计师，注册会计师。曾任杭州电子工业学院讲师，银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家，深圳市振业（集团）股份有限公司（股票代码：000006）独立董事，深圳信隆实业股份有限公司（股票代码：002105）独立董事。
现任瑞华会计师事务所合伙人、副主任会计师、风险控制委员会委员、内核委员会委员，深圳市通产丽星股份有限公司（股票代码：002243）独立董事，深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事、深圳市今天国际物流技术股份有限公司（股票代码：300532）独立董事。
梅月欣女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。梅月欣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。梅月欣女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，梅月欣女士未持有公司股票。
李军先生
1966年 9月出生，本科学历，1988年毕业于中国南开大学法律系，毕业后从事法院审判工作，具有多年案件审判工作经验。主要从事经济合同、房地产与建筑工程、公司法律顾问等非诉讼、诉讼、仲裁法律事务，有较扎实的法学理论功底及丰富的实践办案经验，长期担任深圳电视台“第一现场”、“非常财经观察”及“法观天下”等栏目的特邀评论员。现受聘担任南开大学深圳研究院和西安交通大学深圳研究院客座教授。
李军先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。李军先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。李军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，李军先生未持有公司股票。
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2019-018北讯集团股份有限公司
关于对外担保展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，同意公司（含全资下属公司）2018年度对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过160亿元人民币，授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。额度范围内授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。具体内容详见公司于2018年01月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-008）。
2018年11月7日，公司总经理陈岩先生根据2018年第一次临时股东大会审议情况，签署了调整2018年对外担保额度的相关文件。公司根据实际经营在对外担保额度范围内适度调整了部分全资下属公司之间的担保额度，调整后公司（含全资下属公司）2018年度预计对外担保总额不变，为160亿元人民币。具体内容详见公司于2018年11月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-153）。
近日，公司全资下属公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）就相关融资事项签订了《展期协议》，公司就本次融资事项与包商银行股份有限公司宁波分行签订了
《最高额保证合同》。
一、被担保人基本情况
公司名称：北讯电信股份有限公司
法定代表人：陈岩
注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层
注册资本：240,000万元
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业务经营许可证有效期至2019年08月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年07月07日）；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人为公司全资下属公司。
被担保人最近一期的财务会计信息：
截至2017年12月31日，北讯电信股份有限公司合并总资产866,215.85万元，总负债573,485.36万元，营业收入183,370.46万元，净利润48,104.73万元。（以上数据已经审计）
二、担保合同主要内容
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|保证人|被担保人/债务人|债权人|保证合同主要内容|担保金额（元）|
|1|北讯集团股份有限公司|北讯电信股份有限公司|包商银行股份有限公司宁波分行|1、保证方式为不可撤销的连带责任保证。2、担保范围为主合同项下的本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，其中实现债|50,000,000|

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|-|
|权的费用包括但不限于催收费用、公证费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、拍卖费用、律师费、差旅费及其他因实现债权所发生的合理费用。3、保证期间为主合同债务履行期届满之日起两年。。|

三、董事会意见
1、上述担保事项在2018年第一次临时股东大会审议通过的对外担保（包括全资下属公司为公司提供担保）及公司总经理陈岩先生签署的调整2018年对外担保额度的相关文件的额度范围内。审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及其他有关监管法规的要求。
2、担保原因：为公司及控股下属公司融资事项提供支持。
3、本次担保事项无反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币8,699,266,962.33元(含上述担保)，占公司2017年度经审计净资产的142.88%，占公司2017年度经审计总资产的69.01%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。
公司逾期债务金额及对外担保金额均为人民币1,013,940,103.58元，涉及诉讼的对外担保金额为1,720,220,343.30元。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、2018年第一次临时股东大会决议；
3、关于调整2018年度对外担保额度的说明；
4、相关保证合同。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
沈阳化工股份有限公司
与
中国蓝星（集团）股份有限公司
发行股份购买资产补充协议
发行股份购买资产补充协议
本协议由以下双方于2015年7月1日在北京签署：
甲方：沈阳化工股份有限公司（下称“沈阳化工”）
地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区沈大路888号
法定代表人：王大壮
乙方：中国蓝星（集团）股份有限公司（下称“蓝星集团”）
地址：北京市朝阳区北土城西路9号
法定代表人：任建新
（沈阳化工、蓝星集团在下文单独称为“一方”，合称为“双方”）
鉴于：
1. 双方已于2014年11月27日签署《沈阳化工股份有限公司与中国蓝星（集团）股份有限公司发行股份购买资产协议》（以下简称“《发行股份购买资产协议》”），就甲方发行股份购买乙方持有的山东蓝星东大化工有限责任公司99.33%股权进行了约定；
2. 现双方拟终止《发行股份购买资产协议》“估值调整”条款。
鉴于上述，双方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，达成《沈阳化工股份有限公司与中国蓝星（集团）股份有限公司发行股份购买资产补充协议》（以下简称“《补充协议》”），以资信守。
发行股份购买资产补充协议
（如无特别说明，本《补充协议》中使用的简称和定义与《发行股份购买资产协议》中一致。）
1. “估值调增”终止
1.1 双方同意终止《发行股份购买资产协议》“9.估值调整”条款全部内容。
2. 其他事项
2.1 本《补充协议》自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。
2.2 本《补充协议》为《发行股份购买资产协议》不可分割的组成部分，与《发行股份购买资产协议》具有同等法律效力，本《补充协议》未予变更的相关事宜，仍按《发行股份购买资产协议》的约定执行；
《发行股份购买资产协议》与本《补充协议》不一致之处，以本《补充协议》为准。
2.3 本协议中条款的标题，仅为阅读方便而设，没有任何实质涵义。
2.4 本协议壹式陆份，双方各持壹份，其余以备向监管机关上报材料之用，每份均具有同等的法律效力。
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-024广东群兴玩具股份有限公司
关于公司股票复牌暨继续推进控股权转让和重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）将于 2018年 4月 3日（星期二）开市起复牌。
2.公司股票复牌后将继续推进本次控股权转让和重大资产重组事项。本次控股权转让和重大资产重组事项尚需国有资产管理部门事前审批，最终能否获得批准存在重大不确定性；如果国有资产管理部门批准同意，本次重大资产重组事项尚需经公司、受让方董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组事项能否取得核准及最终获得核准通过的时间均存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 25日披露了《关于公司控股股东筹划股权转让暨重大事项停牌公告》（公告编号：2017-109），因公司控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）正在筹划公司股权转让事项，且该事项可能导致公司实际控制人发生变更，经公司申请，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）于 2017年 12月25日开市起停牌。
年 2月 13日、2018年 2月 27日、2018年 3月 6日、2018年 3月 13日、2018年 3月 20日、2018年 3月 27日公司披露了《关于公司控股股东筹划股权转让的停牌进展公告》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
停牌期间，公司根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，每隔五个交易日发布一次该事项进展情况。
一、本次筹划和股票复牌情况
经公司、群兴投资、本次股权转让的拟受让方三方协商形成控股权转让暨重大资产重组框架方案如下：
1、控股股东股权转让。本次股权转让的拟受让方系国有控股企业(以下简称“受让方”)，主要从事磷矿开采、加工，受让方拟受让群兴投资持有公司股份 1.4亿股，占群兴投资持有公司股份的53.02%，占公司总股本的23.78%。如控股股东群兴投资股权转让获得实施，受让方将成为公司控股股东，国有资产管理部门将成为公司实际控制人。
2、重大资产重组。公司拟向受让方发行股份购买资产，标的资产预估值 70-90亿元，股票发行价格不超过每股 8.05元。如该重大资产重组实施，受让方将完成借壳重组上市。
截至本公告日，受让方正在按照相关规定履行国有资产管理部门事前审批流程，公司股票将于 2018年 4月 3日（星期二）开市起复牌，群兴投资和公司将于股票复牌后继续推进本次控股权转让和重大资产重组事项。
二、公司股票复牌后续安排
公司将于股票复牌后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及要求，继续推进本次控股权转让和重大资产重组事项，及时履行信息披露义务。
三、风险提示
本次控股权转让和重大资产重组事项尚需国有资产管理部门事前审批，最终能否获得批准存在重大不确定性；如果国有资产管理部门批准同意，本次重大资产重组事项尚需经公司、受让方董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组事项能否取得核准及最终获得核准通过的时间均存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司对在本次停牌期间相关筹划事项未能如期完成向广大投资者深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心的感谢。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2018年4月2日
横店集团东磁股份有限公司
监事会对公司2018年度利润分配预案的意见
按照中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度有关规定，公司监事会结合公司的财务状况、发展状况和基于投资者利益考虑等全方面了解，对《公司2018年利润分配预案》发表如下意见：
监事会认为，公司 2018年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。公司充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，我们同意本次年度利润分配方案，并同意将此议案提交公司 2018年度股东大会审议。
监事签名：
厉国平：
陆德根：
任国良：
横店集团东磁股份有限公司监事会
二〇一九年三月八日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2018-023江西世龙实业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度
权益分派方案已获2017年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过，
该分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方
案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，实施日期距离股东大
会通过该分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 240,000,000股
为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、
RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以
上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不
需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 19日，除权除息日为：2018
年6月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 19日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于
2018年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金
账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****875|江西大龙实业有限公司|
|2|08*****472|新世界精细化工投资有限公司|
|3|08*****827|江西电化高科有限责任公司|
|4|08*****858|乐平市龙强投资中心（有限合伙）|
|5|08*****592|新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 11日至登记日：2018
年 6月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳
分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
根据公司首发前股东《持股意向及减持承诺》，其减持价不低于公司首次
公开发行股票的发行价。根据公司首发后历年权益分派实施情况以及本次权
益分派情况，2017年年度权益分派后股东最低减持价调整为不低于7.30元。
六、咨询机构
咨询地址：江西省乐平市接渡镇世龙实业证券部
咨询联系人：章慧琳
咨询电话：0798-6735776
传真电话：0798-680666
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司2017年年度股东大会决议；
3、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会二〇一八年六月十二日
深圳市实益达科技股份有限公司
公司章程修订对照表
|||
|-|-|
|原文|修订后的内容|
|第 13条 经营范围兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的技术开发、生产、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。|第 13条 经营范围兴办实业（具体项目另行申报）；互联网电子商务与服务、互联网信息服务、互联网投资；数据处理和数据存储服务，大数据分析及商业应用；智能照明、智能家居管理系统；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务；电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；互联网信息服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（最终以工商行政管理部门核准登记为准）|

深圳市实益达科技股份有限公司二〇一四年十月二十八日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015—080
南方黑芝麻集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划涉及上市公司股权重组的重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：黑芝麻，证券代码：000716）于2015年9月23日上午开市起停牌。公司于2015年9月23日披露了《关于其他重大事项继续停牌的公告》，其后分别于 2015年 9月 26日，10月 10日披露了《重大事项停牌进展公告》。
截止本公告日，公司控股股东就相关重组事项尚在与有关方进行进一步协商。为切实维护投资者利益，避免公司股价的异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票继续停牌。公司预计公司股票将于 2015年10月20日前复牌并恢复正常交易。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时刊登重大事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十七日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2017-062振兴生化股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间更换重组标的
暨停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司有重大事项待公告，经公司申请，公司股票于2017年6月21日下午开市起停牌并披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-032）。后经与有关各方论证本次停牌的重大事项为筹划重大资产重组，2017年6月28日公司披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-035），公司股票于同日开市起实施重大资产重组停牌。2017年7月21日，根据重大资产重组进展情况需要，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-055），预计继续停牌时间不超过1
个月。停牌期间，公司按规定发布了重大资产重组进展情况。
一、本次重组事项进展情况
公司原披露的重组标的为山西康宝生物制品股份有限公司（以下简称“山西康宝”）股权，公司股票停牌后，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组相关工作，但由于交易双方始终未能就交易方案核心条款达成一致，经与交易对方协商同意，公司决定终止与山西康宝相关的重组事项。
为进一步优化业务布局，实现多元化发展，增加新的利润增长点，提升公司综合竞争实力，切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司重新选定了重组标的，继续推进本次重大资产重组事项。
二、更换标的后资产重组基本情况
1、主要交易对方：呼和浩特市海博畜牧生物科技有限公司，为标的资产内蒙古维克生生物科技有限公司的单一股东。
2、交易方式：本次重大资产重组的方案目前尚在讨论过程中，交易方式为拟以发行股份和/或支付现金方式购买标的资产股权，具体方案待进一步明确。
3、标的资产情况：本次交易的标的资产为内蒙古维克生生物科技有限公司股权4、标的资产所在行业：生物制品行业
5、与交易对方沟通情况：公司与交易对方签订了《框架协议》，但尚未与交易对方就本次交易签署正式协议，因此，本次重大资产重组事项仍存在不确定性。本次交易最终实施方案尚未确定，公司与相关各方就交易方案具体内容将持续进行沟通和磋商。
公司将加快推进本次重大资产重组相关工作，鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十六日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-250江苏中南建设集团股份有限公司
关于为宁波中南锦时提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为 9,060,568万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为 6,510,094万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的374.18%，请投资者关注有关风险。
一、担保情况的概述
为了促进宁波漫悦湾项目的发展，公司持股67.5%的宁波中南锦时置业有限公司（简称“宁波中南锦时”）拟发行总额不超过 20,000万元的“宁波中南锦时置业有限公司 2019年定向融资计划”，独立第三方上海三商资产管理有限公司担任受托管理人，期限 12个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额20,000万元。
公司 2019年第十二次临时股东大会审议了《关于为杭州锦昱等公司提供担保的议案》，通过了为该公司提供担保事项。有关情况详见2019年11月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
二、担保额度使用情况
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|被担保方|公司权益比例|被担保方最近一期资产负债率|本次担保前||本次担保情况||本次担保后||是否关联担保|
||||已担保金额（万元|可使用担保额度） （万元）|担保金额(万元)|占公司最近一期股东权益比例|已担保金额（万元）|未使用担保额度（万元）||
|宁波中南锦时置业有限公司|67.5%|100.86%|65,000|4,863,154|20,000|1.15%|85,000|4,843,154|否|

三、被担保人基本情况
宁波中南锦时置业有限公司
成立日期：2010年7月 7日
注册地点：浙江省小港东海路1号
法定代表人：陈小平
注册资本：5,000万人民币
主营业务：房地产开发、销售。
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
财务情况：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018 年度（经审计）|218,153.69|218,548.87|-395.19|0|-1,751.08|-1,326.68|
|2019 年 9月（未经审计）|356,601.62|359,686.18|-3,084.56|0|-3,517.45|-2,638.09|

四、担保文件的主要内容
1、担保方：本公司
2、担保函主要内容：公司出具《担保函》，提供连带责任保证，担保金额 20,000万元。
3、保证范围：“宁波中南锦时置业有限公司2019年定向融资计划”的本金以及该款项至实际支付日按照预期收益率计算的所有应付收益、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他依据法律规定应由公司支付的费用。
4、保证期限：产品存续期及到期之日起两年。
五、董事会意见
董事会审议认为：为该公司提供担保，是基于其业务需要，目前该公司经营正常，偿债能力强，上述被担保对象的其他股东已提供反担保等保障措施，担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。
六、公司担保情况
提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为 6,510,094万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的374.18%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为 1,029,555万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的59.18%；逾期担保金额为 0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。
七、备查文件
1、相关协议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十六日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2018-075广东文化长城集团股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2018年半年度报告全文及摘要已于2018年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2018年8月27日，广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了公司2018年半年度报告全文及其摘要。
公司《2018年半年度报告》全文及《2018年半年度报告摘要》于2018年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
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敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司
董事会
河南辉煌科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（康斌生）
本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第六届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及辉煌科技《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在本年度的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2018年度履行职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）出席公司董事会会议情况
报告期内，公司共召开了五次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，应参加五次董事会，实际参加五次，以现场会议方式参加董事会两次，以通讯表决方式参加董事会三次。
参会期间，本人认真仔细审阅会议各项议案及相关材料，并结合自身的专业特长进行分析判断，谨慎的行使表决权，认真勤勉的履行独立董事的职责，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人对董事会各项议案没有提出异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
（二）出席公司股东大会会议情况
报告期内，公司共召开了两次股东大会，本人亲自出席了2018年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
（一）2018年2月8日，公司召开第六届董事会第十一次会议，作为独立董事，对公司2017年度计提资产减值准备事项发表独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，能够客观反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备。
（一）2018年4月23日，公司召开第六届董事会第十二次会议，作为独立董事，对本次会议审议的以下事项发表了同意的独立意见：
1、关于公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
2、公司2017年度内部控制情况；
3、公司2017年度利润分配预案；
4、2017年度募集资金存放与使用情况；
5、董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬事项；
6、关于聘任会计师事务所事项；
7、关于聘任董事会秘书事项；
8、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项；
9、关于会计政策变更事项。
（三）2018年4月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议，作为独立董事，对公司放弃参股公司股权转让及增资相关优先权暨关联交易事项发表事前认可
意见并发表了同意的独立意见。
（四）2018年8月3日，公司召开第六届董事会第十四次会议，作为独立董事，对本次会议审议的以下事项发表了同意的独立意见：
1、关于公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
2、公司2018年上半年募集资金存放与使用情况。
（五）2018年10月25日，公司召开第六届董事会第十五次会议，作为独立董事，对本次会议审议的以下事项发表了同意的独立意见：
1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项；
2、关于会计政策变更事项。
三、现场办公情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，了解公司生产经营、财务状况以及内部制度建设和执行情况。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司的运营动态，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
四、董事会专门委员会工作情况
1、作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格遵守《独立董事工作制度》、
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，报告期内召集并主持薪酬与考核委员会的会议，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。
2、作为董事会提名委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，和其他委员一起积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实履行提名委员会委员的职责。
3、作为董事会战略决策委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会战略决策委员会议事规则》等相关规定，和其他委员一起积极参与公司战略委员会的日常工作，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况以及公司内部生产经营动态信息，结合自身专业对公司未来发展规划提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、充分发挥工作中的独立性
本人严格按照有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定等有关规定履行职责，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，对报告
期内发生的关联交易、对外投资、募集资金使用与存放等重大事项，本人均发表了客观、公正的独立意见，不受公司大股东、或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督和核查，督促公司严格国家的法律法规及监管机构的相关规定进行信息披露，保护全体股东尤其是中小股东的利益。
3、自身培训和学习
自任独立董事以来，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的制度，通过不断的学习，本人对公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护的认识和理解进一步加深，对公司和投资者利益的保护能力进一步提高，切实的履行了独立董事职责。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：康斌生
邮箱：kang@tsinge.cn
2019年度，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉、谨慎、认真、尽职地履行职责，进一步加强同公司董事会其他成员、监事会、管理层之间的沟通、交流与合作，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
独立董事：康斌生
2019年3月 19日