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股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于安徽水利开发股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：安徽水利开发股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽水利开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽水利开发股份有限公司（以下简称“安徽水利”或“公司”）的委托，指派喻荣虎、汪明月两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2017年 4月 18日召开的安徽水利 2016年年度股东大会（以下称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2017年3月 10日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议公告》、《安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告》；于2017年3月28日刊登
股东大会法律意见书了《安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告》、《安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告》、《安徽水利开发股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会于 2017年 4月18日上午9：30如期召开，会议由公司董事长赵时运先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
经上证所信息网络有限公司确认，本次股东大会采用上证所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年 4月 18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年4月 18日9:15-15:00，与公告内容一致。
经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经查验，在现场参加本次股东大会的股东、股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 6人，所持有表决权股份数共计185,814,411股，占公司总股本的20.5490%。
股东大会法律意见书现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3人，代表股份 185,757,121股，占公司总股本的20.5427%。经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共 3人，所持有表决权的股份数为 57,290股，占公司股份总数的0.0063%。
出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
经验证，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合表决方式对各项提案进行了表决，现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；会议记录由出席会议的公司董事签名；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《<2016年年度报告>全文及摘要》。
股东大会法律意见书3、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
4、审议通过了《公司 2016年度财务决算和 2017年度财务预算报告》。
5、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
6、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》。
7、审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，公司控股股东安徽建工集团有限公司所持有145,305,482股股份（占公司总股份的16.07%）回避了上述议案的表决。
8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
9、审议通过了《关于2017年度综合授信额度的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
股东大会法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽水利开发股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所
经办律师：__________ __________
喻荣虎 汪明月
二○一七年 月 日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2016-044号青海金瑞矿业发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日披露了《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及摘要。根据中国证监会的相关规定，上海证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，在此期间公司股票继续停牌。
2016年2月19日，公司收到上海证券交易所《关于对青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0165号）。2016年3月4日，公司对问询函中提出的问题进行了回复、修订补充了重大资产重组预案及预案摘要，并将有关回复及修订后的重大资产重组预案及摘要予以披露。经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年3月4日起复牌交易。之后公司依据相关规定每30日披露一次关于此次重大资产重组的进展公告。
在推进本次重大资产重组过程中，由于本次交易标的成都魔方在线科技有限公司一季度业绩未达到预期数，使公司本次重大资产重组事项存在重大不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年5月11日起停牌，公司将会尽快与相关方确定上述重大事项，并依据相关规定及时进行后续工作的开展。
公司承诺：于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关情况。若上述重大事项确定后，公司将按照有关规定履行信息披露义务。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一六年五月十一日
证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号： 2014-040（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
广州广船国际股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司
承诺事项履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管规则》”）的相关规定和中国证监会广东监管局的有关要求，广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”或“广船国际”）对本公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司的承诺及履行情况进行了汇总整理，现将相关情况说明如下：
一、中船财务有限责任公司关于本公司存款安全性的承诺
对于本公司与中船集团签署的《2013-2015持续性关联交易框架协议》下存款的风险控制鉴于不时存放或将存放于关联方中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）的存款数额巨大，中船财务已于 2012年 3月 9日为存款提供（包括但不限于）安全性的承诺，具体承诺如下：
1、在任何时候向本公司提供金融服务的条款，均不逊于为中船或中船集团成员单位提供同种类金融服务的条款，亦不逊于本公司可从其它金融服务机构获取的同种类金融服务的条款；
2、确保中船财务持有的《金融许可证》及其它业务经营的许可、批准和备案等均经合法取得并持续有效；
3、确保资金结算网络安全运行，保证资金安全，控制资金风险，满足存放资金的安全支付需求；
4、严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范操作，确保资产负债比例、银行同业拆借比例和流动性比例等主要监管指标符合中国银监会以及其它相关法律、法规的规定；及
5、定期向本公司回馈经营状况及财务状况，配合本公司审计师进行相关审计工作，使其能够满足香港上市规则的要求。
目前，上述承诺正在履行中，未出现违反上述承诺的情形。
二、关于避免同业竞争的承诺
本公司控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）在2013年开展定向非公开发行H股及收购广州中船龙穴造船有限公司（以下简称“龙穴造船”）事项作出的承诺如下：
收购龙穴造船之后，中船集团仍将作为广船国际的控股股东，因此，广船国际将与中船集团下属中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）和沪东中华造船（集团）有限公司（以下简称“沪东中华”）在 VLCC和 VLOC船舶产品方面存在一定的同业竞争。除上述收购了龙穴造船的广船国际可能与中船集团存在同业竞争情况外，广船国际与中船集团（及控制的企业）之间在过去不存在船舶产品的交叉和重叠的情况，不存在实质性同业竞争。
基于上述内容，为保证广船国际的正常经营，就本次收购龙穴造船完成后，避免广船国际与中船集团发生新的同业竞争事宜，中船集团于 2013年 9月 30日出具的承诺如下：
1、对于目前国内船舶行业低迷的特殊时期，收购了龙穴造船的广船国际将与中船集团下属中国船舶、沪东中华在部分产品上存在阶段性的同业竞争，中船集团不会利用对广船国际的控股地位，从事任何有损于广船国际利益的行为，并将充分尊重和保证广船国际的经营独立、自主决策。并且，在法律允许且条件成熟的前提下，中船集团将在未来适合的时机以合法合规的方式积极推动解决上述同业竞争问题。
2、除上述 1的情况外，在广船国际作为上市公司且中船集团根据中国法律法规及广船国际股票挂牌交易的证券交易所之规则被视为广船国际的控股股东（或实际控制人）的任何期限内，中船集团将不会并防止和避免中船集团控制企业（广船国际及其控制企业除外）从事与广船国际及其控制企业相竞争的业务。
3、中船集团若违反上述承诺并导致广船国际利益受损，中船集团同意承担全部经济赔偿责任。
4、本承诺函受中国法律管辖，有关本承诺函的成立、有效性、解释和履行及由此产生的争议的解决均适用中国法律。
本公司于 2014年初完成收购龙穴造船事项，实现了华南地区船舶企业区域整合的第一步。2014年，中船集团根据国务院发布的《关于印发船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案的通知》、《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》等有关要求，正在推进内部资产整合相关工作。
鉴于中船集团于 2014年 4月开始筹划对本公司进行重大资产重组事项，经本公司申请，本公司股票自 2014年 4月 15日起停牌，在
此期间，中船集团正在探讨此次重组事项的详细方案，本公司将在该方案确定时进一步公布相关进展情况。
三、关于认购新股锁定期限的承诺
关联方中国船舶（香港）航运租赁有限公司在 2013年 9月 30日签署的股份认购协议中承诺：在本次交易实施完成后，中国船舶（香港）航运租赁有限公司认购的本次发行之股份自本次发行股份上市之日起三十六个月内不上市交易或转让，以维护全体股东利益。
承诺期限：2014年 2月 11日（新增股份上市日）至 2017年 2月 10日。
目前，上述承诺正在履行中，未出现违反上述承诺的情形。
除上述承诺外，无其他本公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司尚未履行完毕的承诺。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司董事会
2014年 6月 30日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2014-073中信证券股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司 A股股票于 2014年 12月 15日、12月 16日、12月 17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。经公司自查并向公司第一大股东中国中信有限公司核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司 A股股票于 2014年 12月 15日、12月 16日、12月 17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、相关核查情况
经自查，并向公司第一大股东中国中信有限公司书面征询、与公司经营管理层核实，目前公司经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。
根据中国证监会《关于鼓励证券公司进一步补充资本的通知》，公司有关部门正在拟订公司 2015-2017年资本补充规划，公司未来计划通过监管部门允许的方式进一步补充资本，不排除未来三个月内筹划发行股份补充资本的可能性，但发行股份方式、时间节点及规模仍具有不确定性。
除前述事项及公司已披露的重大事项外，目前及未来三个月内，公司及中国中信有限公司针对本公司没有重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述事项及公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易
所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2014年12月17日
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2018-047
苏州柯利达装饰股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年4月13日以电话、邮件形式发出会议通知，2018年4月25日在公司三楼会议室召开，以现场结合通讯表决的方式进行了审议表决，本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议由公司监事会主席施景明先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则的规定，合法有效。
会议审议并一致通过以下议案：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2017年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会提出的公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，体现了公司长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于2017年度监事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2017年度监事薪酬方案：
单位：万元
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|序号|姓名|基本工资|年终奖|合计|

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|-|-|-|-|-|
|1|李 群|6.48|3.02|9.50|
|2|施景明|9.60|3.60|13.20|

备注：监事朱怡女士不在本公司领取薪酬。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2017年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2017年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会议审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
八、审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：鉴于公司股权激励计划部分激励对象因离职、公司业绩考核未达到要求的原因，根据公司《苏州柯利达装饰股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》、《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意公司将 102名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计281.0025万股全部予以回购并注销。
九、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对本次会计政策变更事项进行了监督和检查，并发表如下意见：变更
后，公司会计政策符合财政部修订颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务报表不会产生实质影响；本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意实施本次会计政策变更。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
金花企业（集团）股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会文件
会议材料
中国 西安
二 O一六年六月
金花企业（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议资料目录
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1.00|关于非公开发行股票方案的议案|
|1.01|股票的种类和面值|
|1.02|发行方式和发行时间|
|1.03|发行对象和认购方式|
|1.04|发行价格及定价原则|
|1.05|发行数量|
|1.06|限售期|
|1.07|发行的募集资金总额及用途|
|1.08|发行前的滚存利润安排|
|1.09|发行决议的有效期限|
|1.10|上市地点|
|2|非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案|
|3|关于公司与特定发行对象签订认购发行股票协议暨关联交易的议案|
|4|关于提请股东大会同意金花投资控股集团有限公司免于履行要约收购义务的议案|
|5|关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施（第二次修订稿）的议案|
|6|关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）(第二次修订稿)及摘要（第二次修订稿）的议案|

议案一：
金花企业（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票方案的议案
各位股东：
公司本次非公开发行股票方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为人民币普通股，每股面值为人民币 1元。
2、发行方式和发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准批复的有效期内择机发行。
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行的特定对象为金花投资控股集团有限公司和公司第一期员工持股计划。认购方均以货币方式认购本次发行的股票。
4、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十六次会议决议公告日。经董事会讨论决定，本次发行的发行价格确定为9.41元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价10.45元（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
5、发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过102,367,162股，募集资金总额不超过
96,327.50万元。若公司股票在定价基准日至本次非公开发行之日期间发生除权、除息的，发行数量将根据募集资金数量和调整后的发行价格做相应调整。
本次非公开发行股票的所有对象均以货币方式并以相同的价格认购本次非公开发行的股票。
本次非公开发行完成后，所有发行对象认购的股份均自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
7、本次发行的募集资金总额及用途
本次非公开发行股票募集资金不超过人民币96,327.50万元，扣除发行费用后，将用于以下项目：
|||
|-|-|
|募投项目|投资总额（万元）|
|新工厂搬迁扩建项目|95,138.00|
|收购及增资取得常州华森20%股权项目|28,327.50|
|认购华森三维100万股（占发行后股份总数4.76%）项目|1,000.00|
|补充流动资金|19,000.00|
|合计|143,465.50|

8、本次发行前的滚存利润安排
本次非公开发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司股东按照发行后的股份比例共享。
9、本次发行决议的有效期限
本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
10、上市地点
本次非公开发行的股票在锁定期届满后，在上海证券交易所上市交易。
以上议案，请各位股东审议。
议案二：
金花企业（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案
各位股东：
公司本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）已于2016年6月20日公开披露，详见2016年6月20日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
以上议案，请各位股东审议。
议案三：
金花企业（集团）股份有限公司
与特定发行对象签订认购发行股票协议
暨关联交易的议案
各位股东：
公司关于与特定发行对象签订认购发行股票协议暨关联交易已于2016年6月18日公开披露，内容详见2016年6月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《关于签订认购股份协议暨关联交易公告》。
以上议案，请各位股东审议
议案四：
金花企业（集团）股份有限公司
关于提请股东大会同意金花投资控股集团有限公司
免于履行要约收购义务的议案
各位股东：
目前，金花投资控股集团有限公司（以下简称“金花投资”）直接持有本公司股份为4,800万股，通过世纪金花商业控股有限公司间接持有本公司股份3,000万股，合并计算共计持有7,800万股，占公司股份总数的25.55%。鉴于公司本次非公开发行股票已确定金花投资为具体特定发行对象，金花投资拟认购发行股票 9,785.07万股，本次发行完成后，金花投资合并计算持有公司股份17,585.07万股，占股份总数的43.14%，因此触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购条件。为此金花投资拟根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第（三）项之规定，提出免于履行要约收购义务的申请。
鉴于金花投资认购本次非公开发行的股份，表明公司控股股东对公司未来的良好预期及其对公司长期发展的支持，有利于增强公司可持续发展的能力，且金花投资已承诺三年内不转让其拥有权益的股份，符合《上市公司收购管理办法》中关于豁免要约收购的要件。因此，建议股东大会同意金花投资免于向全体股东发出收购要约。
以上议案，请各位股东审议
议案五：
金花企业（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报
及采取措施（第二次修订稿）的议案
各位股东：
公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施（第二次修订稿）已于2016年6月 18日公开披露,详见 2016年 6月 18日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
以上议案，请各位股东审议
议案六：
金花企业（集团）股份有限公司
关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）
（第二次修订稿）及摘要（第二次修订稿）的议案
各位股东：
公司员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）（第二次修订稿）及摘要（第二次修订稿）已于 2016年 6月 18日公开披露，详见 2016年 6月 18日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
以上议案，请各位股东审议
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-051广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知和材料已于2018年8月7日以书面方式发出，会议于2018年8月 8日 10:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。
同意公司拟以人民币10,000万元至20,000万元的自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份价格不超过35.00元/股。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事就公司本次回购股份相关事项发表了独立意见，具体内容详见2018年8月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次回购公司股份具体事宜的议案》。
董事会提请股东大会授权公司董事会，并在取得股东大会批准及授权之同时，由董事会具体授权董事长全权办理与本次回购公司股份的一切有关事宜，包括：1、授权公司董事会及其授权人根据公司实际情况及股价表现等决定继续实
施或者终止实施本次回购方案；
2、授权公司董事会及其授权人根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、回购价格、回购股份数量等；
3、授权公司董事会及其授权人依据有关法律法规及监管部门的规定，调整具体实施方案，办理与回购股份有关的其他事宜；
4、授权公司董事会及其授权人在回购股份实施完成后，依据有关法律法规及监管部门的规定，办理回购股份的有关注销事宜；
5、授权公司董事会为回购股份的实施，聘请独立财务顾问、律师事务所等中介机构；
6、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
以上授权在相关股东大会通过之日起至上述事项办理完毕期间有效。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2018年 8月 24日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2018年第二次临时股东大会的具体事宜。
具体内容详见2018年8月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-053）。
三、上网公告附件
1、公司独立董事就第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2018年8月9日
报备文件：
广汇物流股份有限公司独立董事
关于预计 2017年度为控股子公司提供担保的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们现对《关于预计 2017年度为控股子公司提供担保的议案》发表独立意见如下：
广汇物流股份有限公司 2017年度预计为其控股子公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司提供总额不超过人民币 20,000万元的担保，担保目的在于满足其业务发展需要，不会影响公司生产经营，同意上述担保事项。该担保金额未达到公司净资产的50%，无需提交股东大会审议，无需提供反担保。
独立董事：窦刚贵、宋岩、葛炬 2016年 3月 16日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2018-042安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于控股股东之一致行动人增持公司股份的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的基本情况：安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海淮矿资产管理有限公司（以下简称“上海淮矿公司”）计划自2018年10月26日起3个月内，以自有资金或自筹资金择机增持本公司股份，拟累计增持数量不低于11,658,800股，即不低于公司总股本的0.3%，且不超过116,587,800股，即不超过公司总股本的3%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2018-032号公告）。
增持计划的实施情况：
1、首次增持情况：上海淮矿公司于 2018年10月26日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，首次增持本公司股份6,080,000股，增持金额约为1,270.60万元，占公司总股本比例约为0.156%。
2、本次增持情况：上海淮矿公司于2018年10月29日至2018年11月7
日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，继续增持本公司股份32,790,055股，增持金额约为7,157.80万元，占公司总股本比例约为0.844%。
3、累计增持情况：截至2018年11月7日，上海淮矿公司累计增持本公司股份38,870,055股，增持金额约为 8,428.40万元，占公司总股本比例约为
1.00%。增持后，上海淮矿公司合计持有本公司股份数量为 136,692,865股,占公司总股本比例约为3.52%。
年10月29日至2018年11月7日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，继续增持了本公司股份，现将有关增持进展情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：上海淮矿公司为本公司控股股东淮南矿业全资子公司，为淮南矿业之一致行动人。
2、本次增持计划实施前，淮南矿业持有本公司 2,200,093,749股股份，占公司总股本比例约为56.61%；上海淮矿公司持有本公司 97,822,810股股份，占公司总股本比例约为2.52%；淮南矿业和上海淮矿公司合计持有本公司
2,297,916,559股股份,占公司总股本比例约为59.13%，均为普通股A股。
3、上海淮矿公司于2018年2月6日实施过增持公司股份计划，并于 2018年8月6日实施完毕（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2018-028号公告）。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和对公司目前投资价值的合理判断；同时，为了提升投资者信心，切实维护资本市场稳定。
2、本次拟增持股份的种类：普通股A股。
3、本次拟增持股份的数量：拟累计增持数量不低于 11,658,800股，即不低于公司总股本的0.3%，且不超过116,587,800股，即不超过公司总股本的3%。
4、本次增持计划的实施期限：自2018年10月26日起3个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。
三、增持计划的实施进展
2、本次增持情况：上海淮矿公司于2018年10月29日至2018年11月7
日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，继续增持本公司股份32,790,055股，增持金额约为7,157.80万元，占公司总股本比例约为0.844%。
3、累计增持情况：截至2018年11月7日，上海淮矿公司累计增持本公司股份38,870,055股，增持金额约为 8,428.40万元，占公司总股本比例约为
1.00%。增持后，上海淮矿公司合计持有本公司股份数量为 136,692,865股,占公司总股本比例约为3.52%。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
五、增持主体的承诺
上海淮矿公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股
份。本次增持计划及行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
六、其他说明
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规
定，持续关注上海淮矿公司增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2018年11月8日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2015-012号四川明星电力股份有限公司
关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 3月 25日，公司第九届董事会第二十七次会议以 9名董事全票审议通过了《关于 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。现将具体情况公告如下：
一、公司留存收益及利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度，公司（母公司）实现净利润 121,723,125.47元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10%提取法定公积金 12,172,312.55元，当年实现的可供股东分配的利润为 109,550,812.92元。加上期初留存的未分配利润789,263,223.97元，减去2014年已分配2013年现金红利17,829,843.78元，累计可供股东分配的利润为 880,984,193.11元。
2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2014年12月31日的总股本324,178,977股为基数，每10股派发现金红利0.50
元（含税），共计派发现金红利 16,208,948.85元。
2014年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚须提交公司股东大会审议批准。
二、拟定上述利润分配及资本公积金转增股本预案的原因
公司 2014年度拟派发现金红利 16,208,948.85元低于 2014年度归属于母公司所有者的净利润的30%（29,246,361.64元），主要基于如下考虑：
（一）公司主营业务电力和自来水生产销售是公共服务行业，属于技术密集型和资金密集型行业，项目一次性投资大，投资回收期相对较长。
（二）公司电、水网络设施设备更新换代具有周期性，目前公司正处于电、水网络升级改造的关键时期，投资需求量大。
（三）公司供区内客户对电、水要素保障的要求越来越高，需要资金保障对硬件升级。
（四）留存未分配利润主要用于升级改造电、水网络，提升公司核心竞争力，增强盈利能力，促进公司可持续健康发展，有利于公司长远发展和股东长远利益。
三、累计留存未分配利润的确切用途及预计效果
根据公司发展和经营需要，公司累计留存未分配利润主要用于投资建设项目，促进公司可持续健康发展，主要投资项目包括：
（一）投资 9,808万元，加强电网结构，解决配网薄弱环节，提
高 10kV配网转供能力：续建 10kV北固开闭所，新建香林南路 10kV环网柜，新建德水北路开闭所，110kV遂东站扩容改造，新建仁里至遂东 110kV线路，新建 10kV花马 2线、花开线，新建窑湾 10kV出线，新建蜀秀站 10kV线路、遂北站 10kV线路、花溪站 10kV线路、龙眼井片区 10kV出线等。
（二）投资 4,752万元，提高供水能力，解决供水瓶颈问题：续建城南新水厂配套管网，城北加压站及配套管网，新建城南加压站，改造二水厂送水钢管桥等。
（三）投资 2,051万元，用于建设发电水情水调自动化系统，改造过军渡水电站、三星水电站闸坝电气控制柜等，提升设施设备的健康水平和运行功效。
（四）投资 7,924万元，用于改造低压线路及配变台区，建设与改造乡村供电所营业厅，提升配网保供能力和供电可靠性，持续强化公司优质服务水平。
通过以上项目的实施，预计 2015年公司售电量将增长8.11%（达到 16.3亿千瓦时），售水量增长8.58%（达到 3100万吨）。
四、独立董事意见
独立董事发表了同意的独立意见，认为本预案符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和公司《章程》规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对网络改造、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。
五、监事会意见
监事会认为本预案符合公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，董事会就本议案的决策程序合法有效；并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。
六、备查文件
1、四川明星电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议。
2、四川明星电力股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。
3、四川明星电力股份有限公司独立董事意见。
特此公告
四川明星电力股份有限公司董事会 2015年 3月 25日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-031华夏幸福基业股份有限公司关于设立下属企业的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：南京裕坤房地产开发有限公司等12家企业
投资金额：约合人民币24,019.446万元
一、审议程序
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日召开2017年第十五次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司及子公司对外投资的议案》，同意公司及下属子公司自2018年1月1日起至2018年12月31日止，在总额350亿元人民币（及等额外币）范围内，实施对外投资设立全资或控股子公司，或对公司全资子公司及实际控制的非全资子公司进行增资（具体内容详见公司于2017年12月20日披露的临2017-367号公告）。
二、对外投资情况
2018年1月1日至2018年1月31日，公司及下属子公司根据上述授权进行了对外投资，投资标的基本情况如下：
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|序号|公司名称|注册资本|本次投资金额|投资情况|法定代表人|经营范围|
|1|南京裕坤房地产开发有限公司|1,000万元人民币|1,000万元人民币|固安京御幸福房地产开发有限 公 司 持 股100%|赵威|房地产开发与销售；企业管理咨询服务；工业厂房建设；房屋租赁服务；建筑装潢工程施工。|
|2|南京裕荣房地产开发有限公司|1,000万元人民币|1,000万元人民币|固安京御幸福房地产开发有限 公 司 持 股100%|赵威|房地产开发与销售；企业管理咨询服务；工业厂房建设；房屋租赁服务。|
|3|来安裕山房地产开发有限公司|1,000万元人民币|1,000万元人民币|廊坊京御房地产开发有限公司持股100%|赵威|房地产开发与销售；自有房屋租赁。|

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|4|来安裕隆房地产开发有限公司|1,000万元人民币|1,000万元人民币|廊坊京御房地产开发有限公司持股100%|赵威|房地产开发与销售；自有房屋租赁。|
|5|来安裕达房地产开发有限公司|1,000万元人民币|1,000万元人民币|廊坊京御房地产开发有限公司持股100%|赵威|房地产开发与销售；自有房屋租赁。|
|6|来安裕盛房地产开发有限公司|1,000万元人民币|1,000万元人民币|廊坊京御房地产开发有限公司持股100%|赵威|房地产开发与销售；自有房屋租赁。|
|7|邯郸裕景房地产开发有限公司|1,000万元人民币|1,000万元人民币|廊坊京御房地产开发有限公司持股100%|赵威|房地产开发与经营。|
|8|团风孔雀城房地产开发有限公司|5,000万元人民币|5,000万元人民币|廊坊京御房地产开发有限公司持股100%|赵威|房地产开发与销售；工业厂房开发与经营；自有房屋租赁。|
|9|上海钰民企业管理有限公司|1,000万元人民币|1,000万元人民币|廊坊京御房地产开发有限公司持股100%|赵威|企业管理咨询，企业营销策划，酒店管理，停车场经营管理，物业管理。|
|10|眉山鼎志兴产业园建设开发有限公司|1,000万元人民币|1,000万元人民币|眉山鼎兴园区建设发展有限公司持股100%|张书峰|产业园建设开发、运营；产业园项目的开发、管理；产业园区基础设施建设与管理；企业管理咨询；商业招商代理服务；房屋建筑工程施工、房屋拆除；自有房屋租赁。|
|11|华夏幸福产业新城新密有限公司|10,000万元人民币|10,000万元人民币|华夏幸福产业新城投资有限公司持股100%|赵威|园区基础设施建设与管理，土地整理，园区产业服务（法律法规规定应经审批的项目除外），招商代理服务。|

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|12|华夏幸福德国产业新城有限责任公司CFLDGermanyNewIndustryCity GmbH|170万欧元|2.5万欧元|CF CityInvestment 23Pte.Ltd (100%)|-|Marketing ofand investmentin industrial,commercial andresidentialreal estateprojects aswell as relatedactivities|
|合计||约合人民币25,322.3280万元|约合人民币24,019.4460万元|—|—|—|

特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会 2018年2月8日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2016-025雅戈尔集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 14日以书面形式发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知和会议材料，会议于 2016年 4月 19日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 7人，实到 7人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
具体内容详见公司董事会本日临2016-027《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司董事会本日临2016-028《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
3、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司董事会本日临2016-029《关于募集资金临时补充流动资金的公告》。
三、上网公告附件
1、独立董事意见
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月二十日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2016—001洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议通知以电子邮件方式发出，会议于 2016年 1月 26日在河南省洛阳市钼都利豪国际饭店召开，会议应参加董事 8名，参会董事 8名。公司监事、财务总监、董事会秘书和董事会办公室人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长李朝春先生主持，经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:
一、审议关于本公司 2016年度财务预算报告的议案
经与会董事讨论，董事会审议通过了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务预算报告》。
董事会认为公司2016年度财务预算报告是按照实事求是，不留余地的原则，各预算单位充分考虑2016年实际产能及业务需要，实事求是、客观真实地进行编制的，体现了按照强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。
主要产品产量目标及单位金属现金生产成本为：2016年钼精矿计划生产16,058吨（折100%MO），现金生产成本计划为56,298元/吨（不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理）；2016年钨精矿计划生产8,850吨（折100%WO3）,现金生产成本计划为14,879元/吨（不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理）；澳洲 Northparkes铜金矿2016年预算产量：可销售铜金属39,368吨（按80%权益计算），C1现金成本：0.77美元/磅；可销售黄金35,053盎司（按80%权益计算）。【 C1现金成本指：现金营运成本（包括采矿、选矿、现场行政开支、物流以及粗炼/精炼费）扣减副产品收益】。
该议案的表决结果为： 8票赞成， 0票反对， 0票弃权
本议案尚待提交公司股东周年大会审议批准。
二、审议关于聘任本公司副总经理的议案。
公司于2016年1月26日接到公司常务副总经理王钦喜先生、副总经理杨剑波先生、王斌先生因个人工作变动原因递交的辞职报告，王钦喜先生、杨剑波先生、王斌先生确认与本公司和董事会无意见分歧，亦无与其本人退任有关需提请股东关注的其他事项。
公司对王钦喜先生、杨剑波先生、王斌先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
经与会董事讨论，董事会决定聘任井石滚先生、王永红先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。
该议案的表决结果为： 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。
独立董事发表独立意见，认为井石滚先生、王永红先生符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定中对高级管理人员任职资格的要求,同意公司聘任井石滚先生、王永红先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。
三、审议通过关于确定公司职工监事和副总经理薪酬底薪的议案。
董事会同意薪酬委员会将公司职工监事王争艳女士和副总经理井石滚先生、王永红先生的酬金确定为每年人民币32万元的方案。上述人员酬金须经由薪酬委员会不时检讨，并涵盖于本公司将发出的服务协议及其后经由董事会批核的任何修订。
该议案的表决结果为： 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。
独立董事发表独立意见，认为关于王争艳女士、井石滚先生、王永红先生薪酬底薪的方案符合市场情况及公司实际情况，同意该薪酬底薪的方案。
四、审议通过关于本公司部分董事及高级管理人员 2015年度奖金分配的议案。
董事会同意薪酬委员会关于给予部分董事、高级管理人员经营奖
励的方案。
该议案的表决结果为：6票赞成, 0票反对, 0票弃权。
2位董事李朝春先生、李发本先生回避表决。
五、审议《关于执行董事及高级管理人员调低基本年薪的议案》董事会同意执行董事及高级管理人员调低基本年薪的方案，一致认为在行业持续下行低迷的情况下，公司执行董事及高级管理人员主动要求调低基本年薪，体现了对公司股东负责的态度，以及与公司共度难关的决心。
调整方案如下：
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|姓名|调整前基本年薪人民币（万元）|调整后基本年薪人民币（万元）|降幅|
|李朝春|40|36|-10.0%|
|李发本|40|36|-10.0%|
|顾美凤|36|33|-8.3%|
|姜忠强|35|32|-8.6%|
|张新晖|35|32|-8.6%|

以上调整自 2016年 2月 1日起生效。
该议案的表决结果为： 6票赞成, 0票反对, 0票弃权。
2位董事李朝春先生、李发本先生回避表决。
独立董事发表独立意见，认为执行董事及高级管理人员主动调低基本年薪的行为，体现了公司经营层对股东负责的态度，反映了公司
经营层对经营环境的持续关注与高度的责任感，表达了经营层与公司
共渡难关的决心，同意执行董事及高级管理人员调低基本年薪的方案。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一六年一月二十六日
附件：个人简历
井石滚先生，49岁，教授级高级工程师，一九八九年七月毕业于西北轻工业学院电气技术专业，获工学学士学位。二零一二年获授西安建筑科技大学管理科学与工程博士学位。井先生于矿业方面拥有逾二十年经验，一九八九年七月至二零一三年，井先生先后担任洛阳栾川钼业公司冷水选矿厂技术员；洛阳钼业矿山公司副经理、经理；二零一四年至二零一五年七月间在本公司澳洲 Northparkes铜金矿学习、工作；回国后担任栾川县三强钼钨有限公司董事长兼总经理。
王永红先生，48岁，高级工程师，一九八九年七月毕业于西安冶金建筑学院，主修采矿工程，并获得学士学位，王先生于矿业方面拥有逾二十年经验。王先生先后担任洛阳栾川钼业公司选矿二公司技术员及主管，栾川县大东坡钨钼矿业有限公司董事长兼总经理，洛阳钼业选矿二公司经理。
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2016-031深圳歌力思服饰股份有限公司
关于 2015年年度报告补充说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 15日在上海证券交易所网站披露了公司 2015年年度报告，现依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》补充如下：
在该报告第四节管理层讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/（三）资产、负债情况分析的基础上补充以下内容：
其中：期末库存商品的库龄及存货跌价准备明细如下：
单位:元币种：人民币
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|库龄|账面余额|跌价准备|账面价值|
|1年以内|102,034,720.10|-|102,034,720.10|
|1-2年|61,522,313.79|30,761,156.89|30,761,156.90|
|2年以上|65,820,838.05|65,820,838.05|-|
|合计|229,377,871.94|96,581,994.94|132,795,877.00|

除上述补充外，公司 2015年年度报告其他内容不变，本次补充对公司的财务状况、经营业绩没有影响。修订后的公司 2015年年度报告全文(修订版)详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2016年4月19日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2016-014威龙葡萄酒股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《威龙葡萄酒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号2016-011号。因工作人员疏忽，现对内容更正如下：原内容：
6、审议通过《关于提议召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
根据本次董事会及公司第三届监事会第六次会议审议通过的事项，现提议于2016年6月29日召开公司2016年第一次临时股东大会对下列事项进行审议：（1）审议《关于对部分募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整的议案》（2）审议《关于修订公司相关制度的议案》
（3）审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
更正为：
根据本次董事会及公司第三届监事会第六次会议审议通过的事项，现提议于2016年6月30日召开公司2016年第一次临时股东大会对下列事项进行审议：（1）审议《关于对部分募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整的议案》（2）审议《关于修订公司相关制度的议案》
（3）审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
原公告其他内容不变，由于我们工作疏忽给投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2016年6月14日
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运天海B 编号：临2014-001
天津市海运股份有限公司
第七届第三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2014年1月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席 10人，实际出席 10人（其中：亲自出席 10人，委托他人出席0人，缺席 0人）。
（三）本次会议由董事长黄玕主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以10票同意、0票反对、0票审议通过以下议案：
（一）《关于子公司贷款的议案》
因业务经营需要，公司董事会经研究决定同意控股子公司天津市天海货运代理公司（本公司持股比例99.94%）向中国光大银行股份有限公司天津分行申请1,200万元流动资金贷款，期限6个月，贷款利率为基准利率上浮20%。
（二）《关于为子公司贷款提供担保的议案》
公司董事会同意以本公司名下位于天津空港经济区中心大道华盈大厦 8层 801-810室的房产为本公司的控股子公司天津市天海货运代理有限公司（本公司持股比例99.94%）向中国光大银行股份有限公司天津分行申请的 1,200万元流动资金贷款提供抵押担保，贷款利率为基准利率上浮20%，期限6个月。本次担保须经公司股东大会审议通过。
（三）《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2014年第一次临时股东大会（详细内容请参阅临2014-003号公告）。
以上特此公告。
天津市海运股份有限公司董事会
二〇一四年一月十一日
证券代码：600004 股票简称：白云机场广州白云国际机场股份有限公司
2014年 1月生产经营数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
白云机场 2014年 1月生产经营数据简报
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|||起降架次|旅客吞吐量|货邮吞吐量（吨）|||
|项 目|||||||
|||（架次）|（人）|合计|货物|邮件|
||本月完成|35116.0|4560300.0|112760.5|104843.6|7916.9|
|进出港合计|去年同期|31709.0|3998897.0|107503.2|101634.3|5868.9|
||为同期(%)|110.7|114.0|104.9|103.2|134.9|
||本月完成|17556.0|2098193.0|47193.0|43363.9|3829.1|
|进港|去年同期|15855.0|1905985.0|44976.5|42257.2|2719.3|
||为同期(%)|110.7|110.1|104.9|102.6|140.8|
||本月完成|17560.0|2462107.0|65567.4|61479.6|4087.8|
|出港|去年同期|15854.0|2092912.0|62526.7|59377.1|3149.6|
||为同期(%)|110.8|117.6|104.9|103.5|129.8|

广州白云国际机场股份有限公司董事会