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证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2016-021
苏州纽威阀门股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|596,490,982|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|79.53|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长王保庆先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席6人，公司董事程章文先生、独立董事席酉民先生、独立董事娄贺统先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|596,489,782|99.99|400|0.00|800|0.01|

2、议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|596,489,782|99.99|400|0.00|800|0.01|

3、议案名称：《公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|596,490,182|99.99|0|0.00|800|0.01|

4、议案名称：《公司2016年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|596,490,182|99.99|0|0.00|800|0.01|

5、议案名称：《关于2015年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|596,488,782|99.99|2,200|0.01|0|0.00|

6、议案名称：《公司2015年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|596,490,182|99.99|0|0.00|800|0.01|

7、议案名称：《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|596,489,082|99.99|1,100|0.00|800|0.01|

8、议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|596,489,782|99.99|400|0.00|800|0.01|

9、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|596,489,782|99.99|400|0.00|800|0.01|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|595,000,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|1,488,782|99.85|2,200|0.15|0|0.00|
|其中:市值 50万以下普通股股东|408,949|99.46|2,200|0.54|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|1,079,833|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《关于 2015 年度利润分配预案的议案》|1,488,782|99.85|0|0.15|0|0.00|
|8|《关于公司董事、监事薪酬的议案》|1,489,782|99.91|400|0.02|800|0.07|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、对5%以下股东表决情况单独计票的议案有：议案5、8;
2、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所
律师：张知烈、顾静梅
2、律师鉴证结论意见：
公司2015年年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2015年年度股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司 2015年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
苏州纽威阀门股份有限公司2016年5月21日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2015-42西藏珠峰工业股份有限公司
关于2015年半年报的事后审核意见函之回复的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司于2015年9月10日收到上海证券交易所出具的《关于对西藏珠峰工业股份有限公司2015年半年报的事后审核意见函》（上证公函【2015】1658号）。公司现就意见函中有关问题回复说明如下：
一、“根据公司半年报，报告期末，公司按预付对象归集的期末余额前五名单位中，万向资源有限公司的款项为 1375万，未结算原因系“货物未到”。请公司补充说明采用预付款项交易的必要性，以及截止目前该笔交易的供货及结算情况。”
回复：
公司2015年半年报中披露，按预付对象归集的期末余额前五名单位中，万向资源有限公司（以下简称“万向资源”）的款项为 1375万元，未结算原因系“货物未到”。
经公司进一步核实，此款项系支付采购锌精矿货款，截止 2015年 6月 30日该款项下货物已全部到厂，但因没有收到对方增值税发票，账务处理挂在预付款项目，目前发票已到，该项交易结算已全部完成。
公司主营业务连续亏损，银行贷款困难，而公司一方面需要资金采购冶炼厂的原料，另一方面通过有色商品贸易增加营业收入以满足银行授信条件。受流动资金短缺的影响，公司与万向资源在做正常贸易的同时，也与万向资源做对方预付货款委托我司（珠峰国际贸易（上海）有限公司）采购原料，公司在一定时期后再回购的业务，目的是解决公司流动资金的困难。在有色行业的企业经营中，冶炼厂向矿山或贸易商采购原料时需预付款属市场惯例。随着公司重组的完成，公司流动资金紧张会逐步缓和，此类业务会逐渐减少或取消。
二、请公司补充披露：（1）2015年上半年你公司与万向资源有限公司之间的销售
与采购情况，包括但不限于交易的品种、数量、金额、毛利情况等；（2）2014年1月
以来，你公司与万向资源有限公司之间非经营性的资金往来情况。
回复：
（一）2015年上半年与万向资源之间的采购情况
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|交易品种|单位|数量|金额|
|电解铜|吨|3594.123|128,243,564.67|
|铝锭|吨|10845.0976|119,799,076.97|
|锌精矿|吨|9342.72|83,505,083.43|
|合计||23781.9406|331,547,725.07|

（二）2015年上半年与万向资源之间的销售情况
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|交易品种|单位|数量|金额|毛利|
|锌精矿|吨|6052.72|51,775,250.87|0|
|电解铜|吨|2383.239|85,474,520.89|0|
|铝锭|吨|3846.9808|47,244,231.20|0|
|合计||12282.9398|184,494,002.96|0|

（三）、非经营性资金往来情况
2014年1月以来，我司与万向资源有限公司之间无非经营性的资金往来。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2018-036
兴业证券股份有限公司
关于变更《公司章程》重要条款获批的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，具体修订情况详见公司于2018年6月8日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。根据《证券公司监督管理条例》的有关规定，此次《公司章程》修订涉及的重要条款变更需取得证券监督管理部门的核准。
近日，公司获得中国证券监督管理委员会福建监管局《关于核准兴业证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（闽证监许可〔2018〕7号），核准公司变更《公司章程》的重要条款。公司将根据该批复依法办理工商变更登记。
修订后的《公司章程》将与本公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十二日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2018-030中国银行股份有限公司关于行长任职的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 7月 17日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会批准聘任刘连舸先生为本行行长。中国银行保险监督管理委员会现已核准刘连舸先生的任职资格。自 2018年 8月 27日起，刘连舸先生就任本行行长。
刘连舸先生的简历如下：
刘连舸先生，1961年出生，2018年加入本行。2015年 7月至 2018年 6月担任中国进出口银行副董事长、行长。2007年 3月至 2015年 2月担任中国进出口银行副行长，并于 2007年 9月至 2015年 2月兼任非洲进出口银行董事，2009年 3月至 2015年 6月兼任中国-意大利曼达林基金监事会主席，2014年 3月至 2015年 5月兼任（亚洲）区域信用担保与投资基金董事长。此前曾在中国人民银行工作多年，先后担任中国人民银行国际司副司长、中国人民银行福州中心支行行长兼国家外管局福建省分局局长、中国人民银行反洗钱局（保卫局）局长等职务。1987年毕业于中国人民银行研究生部，获得经济学硕士学位。
具有高级经济师职称。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一八年八月二十八日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2018-067
永安行科技股份有限公司
股东及董监高减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上非第一大股东、董事及高级管理人员陶安平先生持有公司股份6,894,720股，占公司总股本的5.13%；公司监事索军先生持有公司股份6,088,327股，占公司总股本的4.53%；公司高级管理人员黄得云先生持有公司股份6,491,530股，占公司总股本的4.83%。
减持计划的进展情况
公司于2018年9月3日披露了《永安行科技股份有限公司关于公司股东及董监高减持股份计划公告》（2018-041）。截至2018年12月21日，陶安平先生通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份 4,800股，约占公司总股本的0.0036%；索军先生通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份608,800股，约占公司总股本的0.4530%，减持数量达到其减持计划数量的一半，具体详见公司于2018年11月7日披露的《永安行科技股份有限公司关于董监高减持股份进展的公告》（2018-057）；黄得云先生通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份343,520股，约占公司股份总数的0.2556%。本次减持计划实施期限时间过半，陶安平先生、索军先生、黄得云先生本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|陶安平|5%以上第一大股东、董事、监事、高级管理人员|6,894,720|5.13%|IPO前取得：4,924,800股其他方式取得：1,969,920股|
|索军|董事、监事、高级管理人员|6,088,327|4.53%|IPO前取得：4,348,805股其他方式取得：1,739,522股|
|黄得云|董事、监事、高级管理人员|6,491,530|4.83%|IPO前取得：4,636,807股其他方式取得：1,854,723股|

注：其他方式取得，是指公司 2018年 5月实施 2017年度利润分配及转增股本方案，每股派发现金红利0.7元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.4股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|陶安平|4,800|0.0036%|2018/9/25～2018/12/21|集中竞价交易|25.45-25.45|122,160|6,889,920|5.1264%|
|索军|608,800|0.4530%|2018/9/25～2018/12/21|集中竞价交易|20.00-21.16|12,438,960|5,479,527|4.0770%|
|黄得云|343,520|0.2556%|2018/9/25～2018/12/21|集中竞价交易|20.40-25.52|7,503,632.2|6,148,010|4.5744%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
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|-|
|本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发|
|生变更。|

（五）本所要求的其他事项
||
|-|
|公司将持续关注董事、高级管理人员减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信息|
|披露义务。|

三、相关风险提示
（一）本次减持股份计划符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
在减持期间内，陶安平先生、索军先生、黄得云先生将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否继续实施减持计划，本次减持股份计划的减持数量、减持时间和减持价格存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会2018年12月24日
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：临2015-052
中昌海运股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件
补充反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国证监会的要求，对补充反馈意见要求发行人说明的问题进行了认真回复；保荐机构（主承销商）对补充反馈意见中要求保荐机构进行核查和发表意见的问题出具了核查意见。现根据要求对补充反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《关于中昌海运股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中昌海运股份有限公司二〇一五年八月十九日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 编号：临2014—022四川成渝高速公路股份有限公司
关于 2014年度第一期中期票据发行
情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二次会议及 2012年度股东周年大会审议通过了《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》（详见本公司于 2013年 3月 29日及 2013年 5月 29日相继于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布之公告）。
2014年5月23日，本公司接到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注［2014］MTN152号），交易商协会决定接受本公司中期票据的注册。本公司中期票据注册金额为人民币 15亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销。本公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后 2个月内完成。
本公司 2014年度第一期中期票据于 2014年 7月 17日发行，发行金额为人民币 3亿元，期限为“5＋5”年（附 5年末发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权），单位面值为人民币100元，发行利率为6.30%。
本期中期票据募集资金已于2014年7月18日划至本公司账户，该募集资金将用于补充本公司生产经营流动资金及归还部分短期借款。
本期中期票据募集说明书及相关发行情况可登录上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十一日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-054河南思维自动化设备股份有限公司
董监高减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持股东持股的基本情况：
截至本公告披露日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总经理方伟先生、副总经理高亚举先生、副总经理秦伟先生及公司监事王培增先生、监事骆永进先生（以下简称“减持主体”）分别持有公司无限售流通股 72万股、60万股、48万股、24万股、12万股，占公司当前总股本的比例分别为0.3697%、0.3081%、0.2465%、0.1232%、0.0616%，相关股份均来源于公司IPO前取得的股份，并于2018年12月26日上市流通。
减持计划的主要内容：
公司近日先后收到方伟先生、高亚举先生、秦伟先生、王培增先生、骆永进先生的《股东减持计划告知函》，现将上述有关减持计划情况公告如下：因个人资金需求，减持主体拟在本次减持计划披露后 15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价交易方式减持其持有公司的部分股份，减持数量不超过各自持有公司股份数量的25%，减持主体拟减持数量合计不超过 54万股，约占公司当前总股本194,738,751股的0.2773%，减持价格按市场价格确定。
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|方伟|董事、监事、高级管理人员|720,000|0.37%|IPO前取得：720,000股|
|高亚举|董事、监事、高级管理人员|600,000|0.31%|IPO前取得：600,000股|
|秦伟|董事、监事、高级管理人员|480,000|0.25%|IPO前取得：480,000股|
|王培增|董事、监事、高级管理人员|240,000|0.12%|IPO前取得：240,000股|
|骆永进|董事、监事、高级管理人员|120,000|0.06%|IPO前取得：120,000股|

上述减持主体无一致行动人。
公司董监高自上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|方伟|不超过：180,000股|不超过：0.0924%|竞价交易减持，不超过：180,000股|2019/5/23～2019/11/19|按市场价格|首次公开发行前股份|个人资金需求|
|高亚举|不超过：150,000股|不超过：0.0770%|竞价交易减持，不超过：150,000股|2019/5/23～2019/11/19|按市场价格|首次公开发行前股份|个人资金需求|
|秦伟|不超过：120,000股|不超过：0.0616%|竞价交易减持，不超过：120,000股|2019/5/23～2019/11/19|按市场价格|首次公开发行前股份|个人资金需求|
|王培增|不超过：60,000股|不超过：0.0308%|竞价交易减持，不超过：60,000股|2019/5/23～2019/11/19|按市场价格|首次公开发行前股份|个人资金需求|
|骆永进|不超过：30,000股|不超过：0.0154%|竞价交易减持，不超过：30,000股|2019/5/23～2019/11/19|按市场价格|首次公开发行前股份|子女教育|

上述减持主体拟减持数量合计不超过 54万股，约占公司当前总股本194,738,751股的0.2773%，减持价格按市场价格确定。若计划减持期间公司有送
股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将进行相应调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
公司董事兼总经理方伟先生、副总经理高亚举先生、副总经理秦伟先生及监事骆永进先生在公司首次公开发行股票并上市时作出如下承诺：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
2、上述三十六个月的承诺期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份；本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有
公司股票总数的比例不超过50%。
公司现任监事王培增先生在公司首次公开发行股票并上市时作出如下承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系减持主体根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，减持主体将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
公司董事、监事、高级管理人员将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2018-040
广西柳州医药股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 14日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东朱朝阳先生关于解除部分股权质押的通知。具体情况如下：
朱朝阳先生于 2016年 9月 22日将其持有的公司有限售条件流通股2,283,000股（该部分股份在办理质押登记时为2,283,000股，在公司实施 2016年度权益分派时，经资本公积转增股本后变为2,967,900股，且于2017年12月 4日解除限售；在公司实施 2017年度权益分派时，经资本公积转增股本后变为4,155,060股）质押给国海证券股份有限公司，初始交易日为2016年9月22日，回购交易日为2018年9月20日。具体内容详见公司于2016年9月24日披露的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2016-050）。
2018年6月14日，朱朝阳先生将前述质押股份提前回购，并办理完毕相关股权质押解除手续。本次解除质押的股份数量为4,155,060股，占公司总股本的1.60%。
截止本公告日，朱朝阳先生持有公司股份 72,166,282股，占公司总股本的27.86%；本次解除质押后剩余质押股份总数为 41,225,573股，占其所持有公司股份总数的57.13%，占公司总股本的15.91%。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日
股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2019－06
浙江巨化股份有限公司关于控股股东
向合格投资者公开发行可交换公司债券获核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团”）的通知，巨化集团收到中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）《关于核准巨化集团有限公司向合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》（证监许可[2019]150号），核准巨化集团以持有的本公司部分股票为标的向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的可交换公司债券。本次可交换公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成。
批复自核准发行之日起24个月内有效。
公司将根据巨化集团公开发行可交换公司债券的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2019年3月6日
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2019-048中国化学工程股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据本公司合同统计系统和财务快报数据显示，本公司 7月份当月新签合同额 57.20亿元，其中国内合同额 48.33亿元，境外合同额 8.87亿元；当月实现营业收入 66.18亿元。
截至 2019年 7月底，包括已经公告的重大合同，本公司累计新签合同额 950.43亿元，其中国内合同额 630.74亿元，境外合同额 319.69亿元；累计实现营业收入 454.88亿元，以上数据未经审计。
本月单笔合同额在人民币 5亿元以上的重大合同如下：
单位：亿元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|序号|合同签订单位|项目合同名称|合同金额|
|1|中国化学工程第七建设有限公司|阿联酋迪拜德拉海滨综合体一期 9#、10#地块房建项目施工分包合同|7.90（约合人民币）|
|2|中国化学工程第十六建设有限公司|四川城市职业学院眉山校区房建项目施工总承包合同|6|
|3|中化二建集团有限公司|甘肃兰州新区石化产业投资有限公司化工园区物流园货场项目施工总承包合同|5|

以上数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○一九年八月十二日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2017-004
上海交大昂立股份有限公司
关于收到上海证监局《行政监管措施决定书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月22日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政监管措施决定书》（沪证监决【2017】 8号）（《关于对上海交大昂立股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，简称“《决定书》”），主要内容如下：
“经查，你公司在信息披露方面存在以下问题：
你公司于2015年3月至12月，卖出持有的兴业证券股份有限公司股票共计 1485万股，获得投资收益约 1.96亿元，相关利润占你公司 2014年度经审计净利润的179%。你公司于2016年3月21日至3月24日，卖出持有的兴业证券股份有限公司股票共计 364万股，获得投资收益约 2538万元，相关利润占你公司2015年度经审计净利润的10%以上。但你公司对上述事项未通过临时报告及时披露，直至2016年4月2日才发布临时报告进行补充披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三十条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现对你公司予以警示。你公司应提高规范运作水平，严格履行信息披露义务。”
公司高度重视《决定书》所提出的上述问题，公司将严格按照上海证监局的要求，切实提高规范运作水平，严格履行信息披露义务。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司二○一七年一月二十四日
证券代码:603601证券简称：再升科技 公告编号：临 2015-014
重庆再升科技股份有限公司
2014年年度报告全文及摘要更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提醒：本次对2014年年度报告全文及摘要信息的补充更正不影响公司2014年度的总资产、净资产、净利润等主要会计数据。
重庆再升科技股份有限公司已于2015年3月17日在上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站披露了《2014年年度报告》及摘要，经审查，公司 2014年年度报告中第六节的相关内容披露有误，现对相关内容更正如下：
原：
第六节股份变动及股东情况
三、股东和实际控制人情况
（一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末股东总数(户)|9|
|年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)|150|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)||
|年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先||

||
|-|
|股股东总数（户）|

现更正为：
第六节股份变动及股东情况
三、股东和实际控制人情况
（一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末股东总数(户)|9|
|年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)|7644|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)||
|年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户）||

上述内容对应年报摘要“2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表”做相应调整。
除上述更正内容外，公司 2014年年度报告的其他内容不变。公司更新后的 2014年年度报告（修订版）及摘要详见上海证券交易所网站。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会 2015年 3月 20日
证券代码：600321证券简称：国栋建设公告编号：2017-022
四川国栋建设股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月25日 09点30分
召开地点：成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月25日
至2017年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|四川国栋建设股份有限公司 2016 年度董事会工作报告|√|
|2|四川国栋建设股份有限公司 2016 年度监事会工作报告|√|
|3|四川国栋建设股份有限公司 2016 年度报告及其摘要|√|
|4|四川国栋建设股份有限公司 2016 年度财务决算报告|√|
|5|四川国栋建设股份有限公司 2017 年度财务预算报告|√|
|6|四川国栋建设股份有限公司 2016 年度利润分配方案|√|

注：本次会议还将听取《四川国栋建设股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司 2017年3月 28日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，相关决议及公告详见 2017年3月29日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600321|国栋建设|2017/4/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权
委托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。
2、登记地点：四川省成都市双流区西航港工业开发区长城路 2段 1号公司证券部。
3、登记时间：2017年4月20日、21日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
六、 其他事项
（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：028-85803711传真：028-85803711
（3）联系人：曾莉朱刘林
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司董事会
2017年3月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川国栋建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月25日召开的贵公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|四川国栋建设股份有限公司2016年度董事会工作报告||||
|2|四川国栋建设股份有限公司2016年度||||

|||
|-|-|
||监事会工作报告|
|3|四川国栋建设股份有限公司2016年度报告及其摘要|
|4|四川国栋建设股份有限公司2016年度财务决算报告|
|5|四川国栋建设股份有限公司2017年度财务预算报告|
|6|四川国栋建设股份有限公司2016年度利润分配方案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2014-75
贵州赤天化股份有限公司
重大事项进展情况及股票继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月11日，公司收到控股股东贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”）的书面通知，公司实际控制人贵州省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“贵州省国资委”）正在筹划赤天化集团国有股权转让相关事宜。因涉及赤天化集团国有股权整体转让，将导致公司实际控制人发生变更。公司股票自2014年6月13日继续停牌。
2014年10月21日，公司收到赤天化集团《关于公司筹划有关重大事项进展情况的告知函》，赤天化集团股权于2014年9月18日在贵州阳光产权交易所（http://www.prechina.net）正式挂牌，具体内容详见贵州阳光产权交易所网站及2014年9月18日发行的《中国证券报》，挂牌截止日期为2014年10月20日。目前已接到贵州阳光产权交易所通知，截止2014年10月20日赤天化集团股权转让项目尚无购买意向方报名。
经贵州省国资委同意，赤天化集团股权于2014年10月21日在贵州阳光产权交易所（http://www.prechina.net）进行第二次挂牌，具体内容详见贵州阳光产权交易所网站及2014年10月21日发行的《中国证券报》。目前，赤天化集团股权转让的第二次挂牌程序正在进行中，挂牌截止日期为2014年10月29日。
因赤天化集团股权转让的第二次挂牌程序正在进行中，上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年 10月 22日起继续停牌，同时，公司将严格按证监会和交易所的规定，每 5个交易日对该重大事项进展情况予以公告。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会二○一四年十月二十二日
证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2016－27三联商社股份有限公司关于收到
商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三联商社股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月8日收到中华人民共和国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第107号），主要内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对三联商社股份有限公司收购浙江德景电子科技有限公司股权案不实施进一步审
查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2017-008杭州诺邦无纺股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕117号）核准，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，注册资本由9,000万元增加至12,000万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年2月16日出具天健验[2017]40号《验资报告》。公司股票已于2017
年2月22日在上海证券交易所上市。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：913301007450861792
2、名称：杭州诺邦无纺股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号
5、法定代表人：任建华
6、注册资本：壹亿贰仟万元整
7、成立日期：2002年11月27日
8、营业期限：2002年11月27日至长期
政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
证券代码：600339 证券简称：中油工程 编号：临 2019-001
中国石油集团工程股份有限公司
关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年4月26日接到本公司控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）的通知，中国石油集团拟将其全资子公司新疆独山子石油化工有限公司持有的本公司94,471,638股A股股份无偿划转给新疆天利石化控股有限公司（该公司现已更名为“新疆天利石化控股集团有限公司”）。本次股东权益变动系因无偿划转所致，不涉及要约收购。详见本公司于2018年4月28日发布的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（临2018-020）。2018年8月22日，本公司接到中国石油集团的通知，上述国有股份无偿划转事项已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。详见本公司于2018年8月23日发布的《关于国有股份无偿划转的进展公告》（临2018-031）。
近日，本公司接到新疆天利石化控股集团有限公司转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。
本次无偿划转前，新疆天利石化控股集团有限公司持有本公司103,234,999股股份，约占本公司总股本的1.85%。新疆独山子石油化工有限公司持有本公司94,471,638股股份，约占本公司总股本的1.69%。
本次无偿划转后，新疆天利石化控股集团有限公司持有本公司 197,706,637股股份，约占本公司总股本的3.54%。新疆独山子石油化工有限公司不再持有本公司的任何股份。本次无偿划转不会导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更。特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司2019年1月24日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号： 2017-013益丰大药房连锁股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担
保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月24日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,主要内容如下：
一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况
根据经营发展的需要，公司拟向招商银行、中国民生银行、广发银行、上海浦东发展银行、平安银行共8家银行申请总额不超过14.80亿元人民币的综合授信额度，期限一年，具体授信额度如下：
币种：人民币 单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|授信银行|授信额度|期限|
|1|招商银行长沙分行|15,000.00|一年|
|2|中国民生银行长沙分行|13,000.00|一年|
|3|广发银行常德分行|15,000.00|一年|
|4|上海浦东发展银行长沙分行|20,000.00|一年|
|5|平安银行长沙分行|20,000.00|一年|
|6|中国建设银行常德分行|30,000.00|一年|
|7|交通银行长沙分行|20,000.00|一年|
|8|长沙银行常德分行|15,000.00|一年|
||合计|148,000.00||

公司上述授信额度以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。
二、抵押担保物情况
公司全资子公司湖南益丰医药有限公司、实际控制人高毅先生视具体情况为上述授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
三、为确保融资需求，提请公司股东大会授权公司管理层办理具体授信手续。
四、公司独立董事对该事项涉及关联交易发表的独立意见
公司根据经营发展需要向银行申请总额不超过14.80亿元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南益丰医药有限公司、实际控制人高毅先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
公司独立董事一致同意该项关联交易。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2019-017无锡上机数控股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年2月19日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158号行政楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|90,362,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.7158|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨建良先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人；公司独立董事黄建康先生因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书吴宏鹰先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|90,362,000|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|90,362,000|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|90,362,000|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《关于修订监事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|90,362,000|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《关于制订股东大会网络投票实施细则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|||（%）||（%）||（%）|
|A股|90,362,000|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案一、二、三、四为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数的 2/3以上同意,议案五为普通决议事项，经出席会议有表决权股份总数的过半数同意。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫(上海）律师事务所
律师：赵泽铭、夏俊彦
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及上机数控章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次会议的表决程序、表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及上机数控章程的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
无锡上机数控股份有限公司2019年2月20日