证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-38东莞勤上光电股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于 2016年 4月 21日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2015年4月10日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
(一)、审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(二)、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2015年度报告》中“第三节，公司业务概要”和“第四节，管理层讨论与分析”。
公司独立董事陈燕生先生和鞠新华先生向公司董事会提交了《独立董事 2015年度述职报告》，并将在公司召开的 2015年度股东大会上进行述职，述职报告
详见公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(三)、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留审计报告。
根据该审计报告，2015年度公司实现营业收入 849,664,392.81元，较上年同期下降6.20%；实现归属于上市公司股东的净利润20,744,641.59元，较上年同期增长68.82%，归属于上市公司股东的净资产2,235,427,344.83元，同比增长0.74%。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(四)、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2015年度利润分配预案的公告》。
董事会认为：公司2015年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划（2015-2017年）》的规定，本次利润分配方案分考虑了公司未来持续发展的资金需求，也体现了公司对股东的合理回报。在本次利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人告知其应履行保密义务和禁止内幕交易
公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(五)、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，不涉及利润操纵，没有损害公司及中小股东利益，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。
本议案的具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》。
(六)、审议通过了《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年度报告摘要》公司于2016年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
《2015年度报告》公司于 2016年 4月 22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(七)、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营、利于公司可持续发展的前提下以374,670,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
详见公司于2016年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(八)、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2015年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
(九)、审议通过了《关于向商业银行申请2016年度综合授信额度的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意根据2016年度经营计划，公司拟向各商业银行申请综合授信额度为7亿元人民币，在此额度内，公司拟向股东大会申请授权董事会决定银行授信的具体事宜。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(十)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2015年度的审计工作恪尽职守，能够遵循客观、公正、独立的职业操守，圆满的完成了公司2015年度的审计工作，
同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，会议同意续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，费用为95万元。
公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(十一)、审议通过了《2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告
正文》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《2016年第一季度报告正文》公司于2016年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2016年第一季度报告全文》公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(十二)、审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供连带责任保证的议案》表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
董事会同意为北京彩易达科技发展有限公司(以下简称“彩易达”)综合授信业务提供不超过人民币5,000万元(具体以银行审批金额为准)的连带责任保证，担保期限为一年。并授权董事长具体办理相关事宜。
公司董事会认为：本次对外担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。
彩易达是公司的控股子公司，公司持有其51%的股份，彩易达的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。
彩易达的资产质量较高，主要产品市场前景良好并呈快速增长态势，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因彩易达债务违约而承担担保责任。
本次担保行为不会对公司及彩易达的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。
综上，同意公司彩易达综合授信业务提供不超过人民币5,000万元(具体以银行审批金额为准)的连带责任保证，保证期限为一年。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
本议案的具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司综合授信提供连带责任保证的公告》。
(十三)、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意于2016年5月13日(星期五)在公司总部以现场表决与网络投票相结
合的方式召开2015年年度股东大会。
《关于召开2015年年度股东大会的通知》公司于2016年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年4月21日