Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016—004深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于实际控制人、持股5%以上股东及监事
增持公司股份计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）于 2015年 7月 11日公告了《关于实际控制人、持股5%以上股东及监事通过证券公司、基金管理公司定向资产管理方式增持股份计划的公告》（公告编号：2015-068），公告中提及了实际控制人、持股5%以上的股东及监事的代表人（以下简称“相关增持人”）自2015年7月11日起六个月内，根据相关规定，当公司股价严重偏离其合理价值时，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划择机增持公司股份，合计金额不低于人民币1.5亿元。
该增持计划已于2016年1月11日到期。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股价稳定和维护全体股东的利益，相关增持人决定将增持计划延长三个月。现将基本情况说明如下：
一、基于对公司未来持续稳定发展的信心，为能够有效与公司股东利益保持一致，公司董事长、实际控制人陈劲松先生已于2015年7月6日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份 900,000股，平均增持股价为 18.05元/股，合计金额1,624.50万元；同时，为支持公司业务发展、推进大资管战略、维护全体股东利益，公司董事长、实际控制人陈劲松先生于2015年8月10日以自有资金3,500万元认购了公司发行的富邦晶品写字楼投资项目私募投资基金（用于收购富邦晶品大厦）（具体内容详见2015年8月11日披露的《关于实际控制人投资世联启航一号基金暨关联交易的公告》）。
二、相关增持人未能如期执行增持计划的原因
（一）增持计划披露后至2015年9月期间，相关增持人通过证券公司开设了定向资产管理计划增持账户，并积极筹集资金，拟于二级市场进行择机增持。
（二）2015年 10月 29日，公司披露了 2015年第三季度报告，前三季度营业收入同比增长38.50%；11月4日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议了发行世联小贷一期资产支持专项计划的事项，预计发行规模约4.12亿元（公告编号：2015-105）；11月23日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议了发行中期票据的事项，预计规模不超过8亿元（公告编号：2015-111）；12月18日，公司拟收购厦门市立丹行置业有限公司（以下简称“厦门立丹行”）29%股权，收购完成后公司将持有厦门立丹行80%股权（公告编号2015-120）。2016年1月19日，公司与自然人严勇签署了《股权收购框架协议》，拟收购深圳市嘉泽特投资股份有限公司50.6312%股权，从而实现对深圳市科技工业园物业管理有限公司的间接控股权（公告编号：2016-002）。上述事项均属于对公司股票价格产生较大影响的事件，相关增持人为上述事项的内幕知情人，为避免敏感期内交易公司股票，相关增持人未能有合适时机增持股票。
三、本次增持计划延期的说明
目前公司经营面一切正常，各项业务有序发展，战略转型稳步推进。公司于2016年 1月 21日公告了 2015年全年实现代理销售金额为 4,308亿元，同比增长33.87%(公告编号：2016-003）；公司于2015年10月29日公告了2015年前三季度金融服务收入同比增长73.16%、互联网+服务收入同比增长2,028.55%，资产服务同比收入增32.26%。金融服务、资产服务和互联网+（电商）等创新服务收入占总营收比例已达32.66%，同比上升近15个百分点。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，相关增持人决定将增持计划有效期延长三个月，即自2016年1月11日起至2016年4月11日，超过限期，后续是否有其他增持计划视市场情况而定。
四、其他说明
1、本次增持计划实施将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、本次股份增持计划的执行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一六年元月二十九日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2017-013浙江日发精密机械股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
2017年度，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）将向关联方浙江中宝实业控股股份有限公司（以下简称“中宝实业”）及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特集团”）及其下属公司、浙江万丰科技开发股份有限公司（以下简称“万丰科技公司”）采购机床配件、采购设备，该等日常关联交易预计总金额不超过460万元；将向关联方浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特集团”）及其下属公司、浙江万丰科技开发股份有限公司（以下简称“万丰科技公司”）销售机床产品及配件，该等日常关联交易预计总金额不超过6,150万元。
2、预计关联交易类别和金额
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2017年度预||2016年度|
|交易对方||交易内容|||||
|||||计发生金额||发生金额|
|中宝实业及其下属公司|采购机床钣金件、采购设备||260.00||249.37||
|万丰奥特集团及其下属公司|采购机床材料||50.00||21.07||
|日发集团下属公司|采购设备、材料||50.00||79.31||
|万丰科技公司|采购机床材料||100.00||10.32||
|日发集团下属公司|销售机床产品及配件||300.00||375.44||
|中宝实业及其下属公司|销售机床产品及配件||150.00||120.08||
|万丰奥特集团及其下属公司|销售机床产品及配件||2,800.00||1,395.50||
|万丰科技公司|销售机床产品及配件||2,900.00||626.31||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|-|6,610.00|2877.40|

二、关联方介绍
（一）浙江日发控股集团有限公司
1、公司基本情况
法定代表人：吴捷
注册资本：19,000万元
注册地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦19F
经营范围：批发、零售、技术开发、技术咨询；机械电子产品，电器及配件；
实业投资；服务；受托企业资产管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
日发集团拥有多家下属公司，如浙江日发纺织机械股份有限公司、山东日发纺织机械有限公司、五都投资有限公司等。
2、与公司的关联关系：日发集团为公司控股股东，公司与其下属公司同受控股股东控制。
3、日发集团及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）浙江中宝实业控股股份有限公司
1、公司基本情况
法定代表人：吴良定
注册资本：4,175万元
注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区内
经营范围：实业投资，汽车零部件、制冷设备零配件、纺织机械、纺织机械零配件、计算机软件、电子产品的开发、生产、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）；房产销售；旅游服务（不含旅行社业务）。
中宝实业拥有多家下属公司，如浙江自力机械有限公司、浙江中宝自控元件有限公司等。
2、与公司的关联关系：中宝实业及其下属公司同受实际控制人控制。
3、中宝实业及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备
良好的履约能力。
（三）万丰奥特控股集团有限公司
1、公司基本情况
法定代表人：陈爱莲
注册资本：12,000万元
注册地址：新昌县城关镇新昌工业园（后溪）
经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；
民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口；房地产设计、开发及销售。
万丰奥特集团拥有多家下属公司，如浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、吉林万丰汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司等。
2、与本公司的关联关系：万丰奥特集团及其下属公司同受实际控制人控制。
3、万丰奥特集团及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（四）浙江万丰科技开发股份有限公司
1、公司基本情况
法定代表人：吴锦华
注册资本：8,000万元
注册地址：新昌县城关镇省级高新技术产业园区
经营范围：生产销售:铸造机械、铸件、模具、成套自动化设备、环保设备。
2、与本公司的关联关系：万丰科技同受实际控制人控制。
3、万丰科技公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易定价政策及定价依据
公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司生产规模，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司产品的市场份额和公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、2017年年初至公告披露日发生的日常关联交易情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||2017年度1-3月发生金额|
|交易对方||交易内容|||
|||||（单位：万元）|
|中宝实业及其下属公司|采购机床钣金件、采购设备||69.68||
|日发集团及其下属公司|销售机床产品及配件||70.94||
|万丰奥特集团下属公司|销售机床产品及配件||201.03||
|万丰科技公司|销售机床产品及配件||1,902.56||
|合计|-||2,244.21||

六、独立董事独立意见和监事会意见
1、独立董事独立意见
独立董事事先认可意见：
经核查，我们认为上述关联交易系公司日常生产经营产生的必要事项，符合公司业务发展需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响。
因此，我们同意公司关于2017年度日常关联交易预计事项，并将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。
独立董事独立意见：
公司 2017年度日常关联交易是生产经营过程中的正常业务往来，有利于公司的生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，表决程序合法、合规，不存在违规情形及损害股东和公司权益情形，且符合监管部门有关法律法规及《公司章程》等的规定。同意公司2017年度日常关联交易预计事项。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司 2017年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项发表的事先认可意见及
独立意见；
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一七年三月三十一日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-088
江苏中利集团股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划购买完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）于 2017年 2月 8日召开第四届董事会 2017年第四次临时会议及 2017年 2月 24日召开 2017年第四次临时股东大会审议并通过了《关于江苏中利集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见2017年2月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止2017年7月17日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买（剩余资金将用于支付优先委托人信托收益和信托费用，不会用于认购公司股票）。“中海信托股份有限公司－中海信托－中利集团员工持股计划集合资金信托已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票 14,989,622股，占公司总股本约2.34%，成交金额为187,516,774.65元（含相关费用），成交均价约为12.51元/股。
公司本期员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自本公告之日起12个月。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2017年7月18日
中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会
关于对公司2018年内部控制评价报告的意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定的要求，监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》进行审核后发表意见如下：
公司按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的所处行业、经营方式等自身特点，建立健全了覆盖公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。建立了较为完善的内部控制组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。监事会认为：公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制架构完整、合理，执行有效，不存在重大缺陷和重要缺陷，监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》无异议。
中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会
2019年 3月 28日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-014
张家界旅游集团股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟向中国证监会申报公开发行可转换公司债券事项，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2018年 4月 2日
当代东方投资股份有限公司独立董事
关于公司以拟并购的影院公司股权质押申请信托贷款的独
立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为当代东方投资股份有限公司的独立董事，对公司七届董事会第五十三次会议审议通过的《关于公司以拟并购的影院公司股权质押申请信托贷款的议案》发表独立意见如下：
公司本次以拟并购的影院公司股权质押申请信托贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平。该笔贷款由公司股东提供连带责任担保，并免于支付担保费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次抵押贷款事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定。全体独立董事一致同意该抵押贷款事项。
（本页无正文，为当代东方投资股份有限公司独立董事关于公司以拟并购的影院公司股权质押申请信托贷款的独立意见之签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
陈守德 田旺林 苏培科
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019-64中嘉博创信息技术股份有限公司
关于大股东部分股份解除质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)(简称“鹰溪谷”)的函告，获悉鹰溪谷将所持有的本公司部分股份办理了延期购回及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股份原质押情况
2016年10月27日，鹰溪谷将其持有的本公司股份9,000万股质押给申万宏源证券有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押到期日为 2018年 10月 26日。
到期后办理了延期及补充质押等业务，详见本公司于2016年11月1日、2018年11月 1日、2018年12月12日、2019年2月16日、2019年3月 16日、2019年4月 12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《公司股东股份被质押的公告》、《关于大股东股份质押延期购回及补充质押的公告》、《关于公司大股东部分股份质押延期购回的公告》、《关于大股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告》、《关于大股东部分股份质押延期购回的公告》、《关于大股东部分股份解除质押及延期购回的公告》（公告编号：2016-67、2018-107、2018-124、2019-18、2019-28、2019-34）。
(二）本次股份质押延期购回情况
鹰溪谷于近期办理了股份质押的延期手续，将部分质押股份回购交易日延长至2019年10月24日，详见下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|质权人|延期购回后到期日|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鹰溪谷|是|68,499,998|2016-10-27|2019-6-25|申万宏源证券有限公司|2019-10-24|46.17%|融资|
|||5,900,000|2018-10-26||||3.98%||
|合计|--|74,399,998|--|--|--||50.15%|--|

（三）本次股东所持公司部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|鹰溪谷|是|17,620,000|2016-10-27|2019-07-17|申万宏源证券有限公司|11.88%|
|合计|--|17,620,000|--|--|--|11.88%|

（四）除上述质押外，鹰溪谷持有的本公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
（五）股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，鹰溪谷持有本公司股份总数 148,360,844股，全部是无限售条件股份，占公司总股本的比例为22.17%。其持有的公司股份累计被质押的数量为110,779,998股，占其所持公司股份的74.67%，占公司总股本的16.56%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
2、股票质押式回购-部分解除质押委托单。
特此公告。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会2019年7月18日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-095游族网络股份有限公司
关于回购公司股份预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于近期股票市场出现较大波动，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况。
现为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，公司于2017年12月5日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了回购公司股份预案的议案，独立董事已对其发表了同意的独立意见。公司拟以不低于人民币3亿元、不超过人民币5亿元的自有资金回购公司股份，回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内。
一、回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价交易方式及中国证监会认
可的其他方式。
为保证回购事项的顺利进行，已提请股东大会授权董事会根据具体情况，
选择适宜的回购方式。
二、回购股份的价格区间
为保护投资者利益，公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币30元/
股（含30元/股）。公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限及下限。
三、回购股份的资金总额及资金来源
回购总金额不低于3亿元人民币（含3亿元），且不超过5亿元（含5亿
元）人民币，资金来源为公司的自有资金。
四、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司A股股份
回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况，在回购总金额不低于3亿元人民币且不超过5亿元人民币、回购股份价格不超过人民币30元/股（含30元/股）的条件下，若全额回购，预计可回购股份数量为1,000至1,667万股，占本公司目前已发行总股本的比例
将不低于1.16%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
五、回购股份的期限
公司拟自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12月内完成股份回购。
如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
六、本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析
截至2016年12月31日，公司总资产 4,703,862,967.83元，归属于上市
公司股东的所有者权益2,711,477,777.67元，流动资产1,641,269,737.08元，回购资金总额的上限人民币5亿元占公司总资产、归属于上市公司股东的所有
者权益、流动资产的比重分别为10.63%、18.44%、30.46%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为以人民币5亿元上限股份回购金额，不会对公司
的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会改变公司的上市公司地位。
七、上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份情
况及说明
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、合计持股5%以上的股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月（以下称“相关期间”）买卖本公司股份的情况为：
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|相关期间买卖情况及原因|
|林奇|公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人|根据增持承诺，2017年11月22日增持1,326,151股（二级市场买卖）|

经公司内部自查，上述人员的买卖行为均系根据公司股价在二级市场的表现而自行作出的判断，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
除上述情况外，上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
八、独立董事关于本次回购股份预案的独立意见
1、公司回购股份符合案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份，有利于增强公司股票长期投资价值，推动公司股票价值的合理回归，能提高股东回报，维护投资者利益，促进股东利益的提升。
3、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，回购价格公允合理，不存在损害公司股东合法权益的情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，从提升公司价值角度而言是必要的，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将该《关于回购公司股份的预案》提交公司股东大会审议。
九、回购方案的不确定性风险
本次回购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过，并报中国证监会备案无异议后方可实施。如果股东大会或证监会未能审议通过本预案，将导致本回购计划无法实施，请投资者注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会
证券代码：002006 证券简称：*ST精功 公告编号：2014-090
浙江精功科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月27日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大资产重组停牌公告》，2014年10月28日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，具体内容分别详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2014-068号、2014-069号公告。
2014年11月3日、2014年11月10日，2014年11月17日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-075、2014-078、2014-080）；2014年11月24日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-082）；2014年12月1日、2014年12月8日、2014年12月15日公司继续发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-084、2014-085、2014-088）。
截至本公告日，公司及相关各方正努力推进本次资产重组的各项工作，相关尽职调查、审计及资产评估工作正在进行中，公司及相关各方就本次重大资产重组的方案和协议正在协商中。公司将争取按照2014年11月24日披露的《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》中预计时间披露相关文件并复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-060实丰文化发展股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步吸引人才，拟出资人民币 5983.46万元在深圳市前海合作区设立全资子公司实丰文化创投（深圳）有限公司（暂定名）。
2017年10月27日公司召开了第二届董事会第三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
此次设立子公司不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
名称：实丰文化发展股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：汕头市澄海区文冠路澄华工业区
法定代表人：蔡俊权
注册资本：人民币捌仟万元
成立日期：1992年09月04日
经营范围：研发、生产、销售：玩具、模型、文具用品、婴童用品、体育用品、塑料制品、五金制品、工艺美术品；动漫软件、游戏软件的设计、研发、制作（经营范围中凡涉专项规定须持有效专批证件方可经营）；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；制作、复制、发行：广播剧，电视剧，动画片（制作须另申报）专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（广播电视节目制作经营许可证有效期限至2019年4月25日）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关于设立全资子公司的公告 第 1页共 2页
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-060三、投资标的的基本情况（以工商行政管理部门最终核准为准）
注册名称：实丰文化创投（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：薛莉
注册资本：5983.46万元
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资咨询（不含限制项目）；信息咨询（不含限制项目）；科技创新领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；文化信息资源开发；动漫及网络游戏研发与创作；文化活动策划。
四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，在深圳前海设立子公司能进一步提高公司吸引人才，保存公司在行业内的研发实力，提高公司产品的竞争力，另外公司将借助此区域优势未来打造成为公司研发中心、证券投资中心以及营销中心，为未来公司业务发展打下坚实的基础。
拟设立子公司的生产经营及资金管理均在公司可控范围内，注册资金为
5983.46万元人民币，公司以自有资金出资，持股比例为100%，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。目前子公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。
但从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
五、备查文件
第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
二○一七年十月二十八日
关于设立全资子公司的公告 第 2页共 2页
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2019-098
甘肃皇台酒业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、公司2019年第三次临时股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年12月2日14:30在甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统投票时间为：2019年12月2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月1日15:00至2019年12月2日15:00期间的任意时间。董事长赵海峰先生主持了会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计21人，代表股份75,486,691股，占上市公司总股份的42.5498％。
其中，通过现场投票的股东或股东代理人共3人，代表股份 35,295,991股，占上市公司总股份的19.90％；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票的股东 18人，代表股份 40,190,700股，占上市公司总股份的22.6544％。
3、公司部分董事、监事、其他高级管理人员出席了会议，律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，形成了以下决议，具体表决情况如下：
公司不存在发行优先股的情况，公司未在境外证券交易所上市。
1、审议通过了《关于公司向武威农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款的议案》
表决结果：同意75,462,691股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9677%；反对24,400股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0323%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意16,024,383股，占出席会议中小股东所持股份的0.9985％；反对24,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；
2、见证律师：张军、杨晓楠；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-076
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、本次股东大会召开和出席情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月5日上午10:00在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 3区 20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2014年 9月 4日—2014年 9月 5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月4日15:00至2014年9月5日15:00期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计76人，代表公司股份179,303,658股，占公司有表决权股份总数的67.2305%。其中，出席现场会议的股东及股东代表12人，代表公司股份143,541,075股，占公司有表决权股份总数的53.8212%；通过网络投票的股东及股东代表64人，代表公司股份35,762,583股，占公司有表决权股份总数的13.4093%。
公司董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员，公司聘请的律师和
保荐机构代表出席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于使用空冷凝汽器项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
该项议案总有效表决股份数为179,303,658股。同意179,303,658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于募投项目研发中心延期建成的议案》
该项议案总有效表决股份数为179,303,658股。同意179,303,058股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对 600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股。
3、审议通过了《关于使用部分超募资金参股成立融资租赁有限公司的议案》该项议案总有效表决股份数为179,303,658股。同意179,303,658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于使用部分超募资金在内蒙古成立全资子公司的议案》该项议案总有效表决股份数为179,303,658股。同意179,303,658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》
该项议案总有效表决股份数为179,303,658股。同意179,303,658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
该项议案总有效表决股份数为179,303,658股。同意179,303,658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于以现金方式收购新疆西拓能源有限公司75%股权的议案》
由于本议案内容涉及关联交易，关联股东北京首航波纹管制造有限公司、北京首航伟业科技发展有限公司、北京三才聚投资管理中心、黄文佳、黄卿乐回避
表决。
该项议案总有效表决股份数为 40,703,658股。同意40,703,658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。因涉及关联交易该议案138,600,000股回避,占到会股东持股总数的77.2990%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意40,703,658股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
该项议案总有效表决股份数为179,303,658股。同意179,303,658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；会议召集人和出席会议人员资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2014年9月9日
鞍钢股份有限公司第八届第七次董事会
独立董事意见
作为鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们已对公司提交的第八届董事会第七次会议材料及相关文件进行了认真地审阅及审慎地调查，我们发表同意意见如下：
一、关于对外担保和关联方占用上市公司资金情况
根据中国证监会发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）精神，我们本着实事求是的态度，对公司对外担保情况及上市公司与关联方资金往来情况进行了认真负责的核查和落实，现就相关情况说明如下：
1.报告期内公司未发生为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供的对外担保事项。
2.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
3.公司严格遵守有关规定，在公司《章程》中就对外担保的相关程度和要求做了明确规定。同时公司还制定了《对外担保管理办法》，加强对外担保的管理。《章程》、《对外担保管理办法》中的各项条款均符合境内外相关规定。
二、关于鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称“鞍钢财务公司”）风险评估报告
1.关联董事就上述关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2.鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。
3.未发现鞍钢财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。
三、关于会计政策变更
1.本次会计政策变更是依据财政部新发布或修订的会计准则而作出的。本次会计政策变更符合国家相关法规及规则的要求。
2.本次会计政策变更的审批和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
独立董事签字：吴大军马卫国冯长利汪建华 2019年 8月 30日
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—031大连壹桥海参股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
××
一、停牌事由和工作安排
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与资产出售和购买相关的重大事项，且尚存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月2日（星期二）开市起停牌，并于2017年4月29日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-027））。2017年5月8日，2017年5月15日公司发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-029、2017-030）。（具体内容详见2017年4月29日、5月8日、5月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。）经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，交易对手方为南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙），涉及标的所属互联网泛娱乐行业。
此次筹划资产重组因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：壹桥股份；代码：002447）自2017年5月16日开市起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过 1个月，即承诺争取在 2017年 6月 1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2017年 6月 2日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
四、备查文件
1.经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
大连壹桥海参股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2018-063浙江苏泊尔股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）拟以自有资金对外投资设立全资子公司浙江苏泊尔厨卫电器制造有限公司（暂定名，最终名称将以工商核准为准，以下简称“苏泊尔厨卫电器”）建设厨卫电器研发制造基地。具体内容如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟在浙江省绍兴市柯桥区投资设立全资子公司浙江苏泊尔厨卫电器制造有限公司（暂定名），注册资本为10,000万元。该子公司设立完成后拟竞拍购买绍兴市柯桥经济开发区国有土地使用权，建设厨卫电器研发制造基地。
2、董事会审议情况
公司于2018年10月22日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
自有资金并以货币形式出资
2、标的公司基本情况
拟注册名称：浙江苏泊尔厨卫电器制造有限公司
注册地：浙江省绍兴市柯桥区
法定代表人：杨福明
公司类型：有限责任公司
浙江苏泊尔股份有限公司注册资本：10,000万元
经营范围：生产、销售：家用电器、燃气具、吸油烟机、消毒柜、净水机、水处理设备及上述产品的零配件；经营进出口业务，电器安装及维修服务
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
3、后续经营计划
该子公司设立完成后拟在绍兴市柯桥区竞拍购买国有土地使用权约137亩，上述拟购买的地块位于浙江省绍兴市柯桥经济开发区（2018）19号地块（供地实际使用面积以国土资源管理部门核准的宗地面积为准；具体使用权的年限以取得的土地使用权证载明的时间为准）。
三、对外投资目的及对公司的影响及存在的风险
近年来公司厨卫电器产品在国内市场中取得较好的销售收入，随着销售规模的不断扩大为保证公司厨卫电器品类的生产水平及规模，公司拟购买土地建设厨卫电器研发制造基地以保障后续必要的生产能力。公司本次投资设立子公司建设厨卫电器研发制造基地，有利于进一步扩大公司厨卫电器产品的研发制造能力，提升厨卫电器品类的销售收入及市场竞争力。厨卫电器品类作为公司重点培育的新兴业务板块，本次投资符合公司整体发展战略和全体股东的利益。若本次土地使用权竞买成功将为子公司未来扩大规模提供必要的土地资源，符合公司未来的整体发展战略，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
由于此项土地竞拍交易尚存在一定的不确定性，因此公司将在此项交易签署正式合同前履行必要的法定审批程序。本次对外投资设立子公司由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
《第六届董事会第九次会议决议》
特此公告
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一八年十月二十四日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2015-21北京钢研高纳科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2015年5月5日上午9:00
网络投票时间：2015年5月4日-2015年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月5日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年5月4日
15:00至2015年5月5日15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
（5）会议主持人：董事长才让先生
（6）会议的通知：公司于2015年4月11日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2015-011）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计9人，代表公司有表决权的股份数为153,024,096股，占公司有表决权股份总数的47.7938％。出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表股份152,722,396股，占公司有表决权股份总数的47.6995％；通过网络投票系统出席会议的股东共5名，代表股份301,700股，占公司有表决权股份总数的0.0942％。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东为8人，代表股份339,700股，占公司有表决权股份总数的0.1061％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意153,024,096股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意339,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意153,024,096股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意339,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2014年年度报告全文和摘要》
表决结果：同意153,024,096股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意339,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意153,024,096股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意339,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2014年度利润分配的预案》
表决结果：同意153,024,096股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意339,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司2015年预计日常关联交易发生金额的议案》
表决结果：关联股东中国钢研科技集团有限公司回避表决，同意339,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意339,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意153,024,096股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意339,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中咨律师事务所贾向明律师、姚辉律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2014年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2014年年度股东大会决议》；
2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会