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证券代码：000928 证券简称：*ST吉炭 公告编号：2014─40
中钢集团吉林炭素股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的基本情况
中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“公司”）因 2012年、2013年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，公司股票于 2014年 3月 24日开始被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）实施退市风险警示的特别处理，股票简称变更为“*ST吉炭”，股票交易的日涨跌幅度限制为5%。
二、公司申请撤销退市风险警示的依据
根据《上市规则》13.2.10条的规定，上市公司股票交易因该规则 13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形被深交所实行退市风险警示的，在退市风险警示期间，公司进行重大资产重组且满足该条全部条件的，可以向深交所申请对其股票交易撤销退市风险警示。
目前，公司重大资产重组相关事项已实施完毕。公司已符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第 13.2.1条和第 13.3.1条的有关规定进行核查，公司不存在其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。具体情况如下：
上市报告书》，公告公司本次资产置换及发行股份购买资产已实施完毕；
2、本次资产置换及发行股份购买资产涉及的标的公司为中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”），其成立于 1990年 10月 16日，主营业务为工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务。中钢设备是一个完整经营主体，管理层由陆鹏程、王建、董达、周建宏、裘喆、刘德慧等人组成，中钢设备在进入上市公司前已在同一管理层之下持续经营三年以上,基于上述事实，公司董事会认为其管理层近三年未发生重大变化；
3、根据中天运会计师事务所有限公司出具的中天运[2014]审字第 90141号《中钢设备有限公司合并审计报告》，截至 2013年 12月 31日，中钢设备合并口径的总资产为1,044,206.27万元，归属于母公司所有者权益为146,785.49万元，2013年度实现的营业收入为946,634.98万元，净利润为36,411.09万元，归属于母公司所有者的净利润为36,215.61万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 48,967.29万元；
4、根据中天运会计师事务所有限公司出具的中天运[2014]普字第 90127号《中钢设备有限公司盈利预测审核报告》，中钢设备预计2014年度实现营业收入 977,486.36万元，实现归属于母公司所有者净利润 46,708.92万元，公司预计2014年度公司重大资产重组完成后，盈利能力增强，经营业绩明显改善，具体内容详见公司2014年4月9日披露的相关公告。
综上，公司董事会认为，公司符合撤销股票交易退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。
经公司于 2014年 9月 22日召开的第七届董事会第一次会议审议批准，公司决定向深交所递交撤销退市风险警示的申请。本次申请尚需深交所核准，如获批准，公司股票简称将由“*ST吉炭”变更为“中钢吉炭”，股票代码（000928）不变。
三、风险提示
本公司关于撤销股票交易退市风险警示的申请，尚需深交所核准，公司股票交易能否撤销退市风险警示存在不确定性。有关深交所审核、批准的情况公司将及时予以公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会 2014年9月22日
北京神州泰岳软件股份有限公司
独立董事关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了认真审核，发表专项意见如下：
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，实现公司及股东利益最大化。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
上述节余募集资金的审批程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定的要求，决策程序适当，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金。
（此页无正文，为《北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的专项意见》签署页）
独立董事签名：
蓝伯雄： 罗建北：
江锡如： 刘凯湘：
年 月 日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2016-61吉林化纤股份有限公司
2016年半年度权益分派方案实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林化纤股份有限公司，2016年半年度权益分派方案已获2016年9月22日召开的第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 985,353,328股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
分派前本公司总股本985,353,328股，分派后总股本增至1,970,706,656股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年10月11日，除权除息日为：2016年10月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年10月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所转股于2016年10月12日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
五、本次所送转的无限售流通股的起始交易日为2016年10月12日。
六、股份变动情况表
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|股份类别|本次分派前||本次分派后||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|

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||（股）|（%）|（股）|（%）|
|有限售条件流通股|667,046,480|67.70|1,334,092,960|67.70|
|无限售条件流通股|318,306,848|32.30|636,613,696|32.30|
|合计|985,353,328|100|1,970,706,656|100|

七、本次实施转股后，按新股本 1,970,706,656股摊薄计算，2016年半年度，每股净收益0.0038元。
八、咨询机构
咨询地址：吉林省吉林市九站街516－1号
咨询联系人：徐建国
咨询电话：0432~63502331
传真电话：0432~63502329
吉林化纤股份有限公司 2016年9月28日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2015-069深圳科士达科技股份有限公司
关于公司管理层完成增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护资本市场稳定，提振市场信心，保护公司所有股东合法利益，深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日披露了《关于公司管理层增持公司股票的公告》（公告编号：2015-028），公司部分董事、监事和高级管理人员计划将陆续增持公司股份，其中公司董事、副总经理李祖榆先生已于2015年8月21日通过定向资产管理计划完成增持，《关于公司管理层增持公司股票的进展公告》内容详见2015年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。近日，其他相关董事、监事和高级管理人员也已完成增持，现将有关情况公告如下:
一、增持计划实施情况
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|增持人姓名|职务|增持股数（股）|增持金额（元）|增持时间|备注|
|张光华|副总经理|3,600|130,536|2015-12-18||
|杨戈戈|副总经理、研发总监|7,300|262,070|2015-12-25||
|林英|监事|3,900|139,620|2015-12-25|林英本人不持有公|

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||||||司股票，以配偶赵平增持的方式完成增持|
|林华勇|监事会主席|6,500|227,240|2015-12-29||

截至公告日，公司计划增持公司股票的管理层已全部完成增持公司股票。
二、资金来源和增持方式
上述人员增持的资金来源为自筹资金，增持方式为通过二级市场竞价交易增持。
三、其他事项
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一五年十二月三十一日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）089号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2014年11月7日在杭州市滨江区南环路3760号17层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2014年11月3日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。
本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》；
鉴于公司首次授予股票期权的激励对象卢超、杜晓健、郑碧婷、陈诚、吴超珺、高峻、沈喆、李晓娜、姜琳因个人原因已离职并与公司解除劳动合同。根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，上述人员已不具备激励对象的资格，董事会同意取消上述9人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权共计16.9028万份。
经过本次调整：公司股票期权激励计划所涉未行权股票期权总数调整为529.0598万份，其中首次授予数量为473.0598万份，预留授予数量为56万份；首次授予股票期权激励对象由167人调整为158人，预留授予股票期权激励对象仍为10人。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司股票期
权激励计划部分股票期权注销的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于股票期权相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
二、审议并通过了《关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》；
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2013年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经满足，拟向在第一个行权期（2014年11月15日至2015年11月14日）向考核通过的158名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量共计141.9177万份，行权价格为27.085元。本次行权拟采用集中行权模式，由公司统一向有关机构申请代为办理行权事宜。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于股票期权相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于变更财务总监的议案》。
公司财务总监黄刚先生因公司内部职位调整，转任其他管理工作，向董事会递交辞职报告，为保证公司工作的顺利开展，公司拟聘任陈岚女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事就此议案发表独立意见，同意聘任陈岚女士为公司财务总监。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月十日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2014-10武汉高德红外股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《湖北证监局关于进一步做好辖区上市公司承诺及履行监管工作的通知》要求，对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人等相关主体的承诺事项进行了专项自查。
经自查，公司及上述相关主体的各项承诺不存在不符合监管指引要求和超期未履行的情况。现将截至 2013年 12月 31日全部未履行完毕的承诺的履行情况进行专项披露如下：
一、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
（一）控股股东
为避免今后可能发生的同业竞争，维护公司的利益，保证公司的长期稳定发展，公司控股股东武汉市高德电气有限公司（以下简称“高德电气”）承诺：1、高德电气及高德电气控股的企业和参股的企业目前没有以任何形式从事与本公司及本公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。2、高德电气为本公司之控股股东将采取有效措施，并促使高德电气现有及将来控股的企业和参股的企业采取有效措施，不会：以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；以任何形式支持本公司及本公司控股的企业以外的他人从事与本公司及本公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；及以其它方式介入（不论直接或间接）任何与本公司及本公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。3、凡是高德电气获知的与本公司可能产生同业竞争的商
业机会，高德电气将及时通知本公司。高德电气同意承担并赔偿因违反上述承诺而给本公司及本公司的控股企业造成的一切损失、损害和开支。
承诺履行期限：高德电气为公司控股股东期间。
承诺履行情况：截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
（二）实际控制人
为避免今后可能发生的同业竞争，公司实际控制人黄立先生承诺：1、黄立先生以及黄立先生控股的企业和参股的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与本公司及本公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。2、黄立先生作为本公司之实际控制人将采取有效措施，并促使本人现有及将来控股的企业和参股的企业采取有效措施，不会：以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；以任何形式支持本公司及本公司控股的企业以外的他人从事与本公司及本公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；及以其它方式介入（不论直接或间接）任何与本公司及本公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。3、凡是黄立先生获知的与本公司可能产生同业竞争的商业机会，黄立先生将及时通知本公司。黄立先生同意承担并赔偿因违反上述承诺而给本公司及本公司的控股企业造成的一切损失、损害和开支。
承诺履行期限：黄立先生为公司实际控制人期间。
承诺履行情况：截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
二、关于股份锁定的承诺
（一）公司董事、监事、高级管理人员承诺：在本公司任职期间，每年转让的所持的股东公司股权不超过本人持有股权总数的25%；若本人从公司离职，则在离职后的六个月内，不转让本人持有的股东公司的股权；若本人从公司离职，则在离职六个月后的十二个月内转让股东公司的股权数量不超过本人所持股东公司股权总数的50%。
承诺期限：承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间；离职后的六个月内；离职六个月后的十二个月内。
承诺履行情况：截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
（二）公司自然人股东张燕女士、王玉女士、黄建忠先生、马钦臣先生、赵降龙先生、张海涛先生、范五亭先生、孙洁先生在与高德电气签订的《股份赠与协议书》中承诺，在受赠股份后未满 5年，不得转让受赠股份，受赠股份后满 5年未满8年的，转让总额不得超过受赠股份的50%。上述股权赠与行为已于2007年12月办理了工商变更登记。
承诺期限：2012年 12月 25日（受赠股份的50%解除限售）；2015年 12月25日（剩余的50%股份解除限售）。
承诺履行情况：截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
三、公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展对流动资金的需求，经第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金 1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
公司承诺：最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资，同时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。剩余超募资金的使用，公司将根据发展规划进行妥善安排，并严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。
承诺期限：2013年3月22日至2014年3月21日。
承诺履行情况：2014年1月7日，公司已将1.2亿元资金全部归还至募集资金专用账户。截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
四、公司控股股东关于减持公司股份的承诺
公司控股股东高德电气于 2013年 11月 21日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的本公司无限售条件流通股 2,100万股，占公司总股本3.50%。
高德电气承诺：自 2013年 11月 21日起的未来六个月内，通过证券交易系统出售的股份不超过公司总股本的5%。
承诺履行期限：2013年11月21日至2014年5月20日。
承诺履行情况：截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。
综上所述，自公司上市以来，公司及相关主体不存在违反承诺或超过承诺履行期限而未履行承诺的情况。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会二○一四年二月十三日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-148山东高速路桥集团股份有限公司
项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标公示情况
2016年 12月 15日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于济泰路工程投标的提示性公告》。公司二级子公司山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设公司”）拟与符合条件的单位组成联合体参与关联方山东高速济泰东线公路有限公司（以下简称“济泰东线公司”、“招标人”）济南至泰安高速公路工程（以下简称“济泰高速”）项目施工方的招投标。
目前，鲁桥建设公司与中国葛洲坝集团第五工程有限公司(以下简称“葛洲坝第五公司”)组成的联合体被确定为济泰高速项目候选人，联合体预计中标价陆拾贰亿叁仟叁佰壹拾柒万柒仟伍佰柒拾玖元整(￥6,233,177,579.00)。
二、中标公示事项对公司的影响
若项目顺利实施，对公司以后年度的经营业绩将产生积极影响。
三、风险提示
程金额以未来签订施工合同为准。
2、该项目需经公司董事会及股东大会审议，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2014-010江苏银河电子股份有限公司独立董事
关于重大资产重组的独立意见
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子”、“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买张红、张恕华、安徽高科创业投资有限公司（以下简称“高科创投”）、安徽兴皖创业投资有限公司（以下简称“兴皖创投”）、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、曹桂芳、白晓旻、刘启斌合计持有的合肥同智机电控制技术股份有限公司（以下简称“同智机电”）100%股权，同时向张家港汇智投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智投资”）发行股份募集配套资金不超过 9,000万元，用于支付本次交易的部分现金对价，本次募集配套资金的总额不超过本次交易总金额的25%（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
作为公司独立董事，我们仔细阅读了本次重大资产重组预案的相关材料，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和银河电子《公司章程》的规定，对公司本次重大资产重组事宜进行了认真审核，并基于我们的独立判断，对本次重大资产重组事项发表独立意见如下：
1、本次提交公司第五届董事会第十次会议审议的《江苏银河电子股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议
案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次配套融资所发行股份拟全部由汇智投资认购，公司控股股东银河电子集团及吴建明、薛利军、庞鹰等公司董事、监事和高级管理人员为汇智投资的合伙人，汇智投资和银河电子集团系一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法规关于关联交易之规定，本次重大资产重组构成关联交易。
仍将围绕计算机、通信和其他电子设备制造行业相关领域，产业链快速延伸，产品结构得以优化，抗风险能力显著提升。本次重大资产重组有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
4、本次重大资产重组预案的相关事项经公司第五届董事会第十次会议审议通过，董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事依法回避表决，本次董事会会议形成决议合法、有效。
5、本次重大资产重组预案以及公司与张红、张恕华、高科创投、兴皖创投、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、曹桂芳、白晓旻、刘启斌签署的附条件生效的《江苏银河电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的框架协议书》，以及公司与汇智投资签署的附条件生效的《非公开发行股份募集配套资金股份认购合同》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的其他规范性文件的规定，本次重大资产重组预案具备可行性和可操作性。
6、本次交易标的资产最终交易价格将根据具有证券期货业务资格的评估机构以2013年10月31日为评估基准日评估确认的评估值为依据，由交易各方协商确定。公司此次发行股份购买资产及配套融资的股份发行价格均为本次董事会决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价（即13.04元/股），并将根据现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项（如有）作相应调整。本次交易定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
7、鉴于本次交易相关的审计、评估及盈利预测审核工作尚未完成，同意本次董事会审议本次交易相关事宜后暂不召开临时股东大会。待相关工作完成后，公司再次召集召开董事会会议审议本次重大资产重组相关内容时，我们将就相关事项再次发表意见。
8、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上，我们同意公司本次重大资产重组事项，同意董事会关于本次重大资产重组的总体安排。（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《江苏银河电子股份有限公司独立董事关于重大资产重组的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _______________ _______________
赵鹤鸣 黄雄 于北方
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015-007桂林莱茵生物科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第七次会议的通知于2015年2月17日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2015年 2月 26日上午10：00在公司总部五楼会议室以现场方式召开。应亲自出席会议董事7名，实亲自出席会议董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1．会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》；
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了真实反映公司 2014年度的财务状况和资产价值，2014年末，本公司及各控股子公司对各类存货、应收款项等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收可能性进行了充分地分析和评估，经过资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备，并对已有依据表明无法收回的资产进行核销，该事项影响公司 2014年度合并利润表的利润总额7,640,330.44元。（该数据系公司财务部初步核算结果，尚未经年报会计师事务所审计确认，最终数据以经会计师事务所审计的年度报告
为准。）
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中
桂林莱茵生物科技股份有限公司国证券报》的《关于计提资产减值准备及核销部分资产的公告》。
2．会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》；
为充分发挥公司领先的技术优势，提高公司在行业内的知名度和影响力，结合公司的经营情况与发展战略规划考虑，公司拟以自筹资金及仪器设备等实物出资设立一家全资子公司，为客户提供产品检验、检测、监测、评估，以及相关的技术咨询和技术服务。子公司相关情况如下：（以取得营业执照为准）
公司名称：桂林莱茵检测技术有限公司；（以下简称“莱茵检测”）
类型：有限责任公司；
地址：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园；
执行董事兼法定代表人：秦本军；
出资方式：以公司自筹资金及仪器设备等实物评估作价出资；
注册资本：1,000万元；
经营范围：产品检验、检测、监测、评估，以及相关的技术咨询和技术服务。
莱茵检测为公司全资控股，本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层全权负责办理莱茵检测设立事宜及相关手续。
三、备查文件
1．公司第四届董事会第七次会议决议及公告；
2．公司审计委员会关于计提资产减值准备及核销部分资产的意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一五年二月二十八日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事关于董事会换届的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们参加了公司第三届董事会第二十一次临时会议，会议审议了《关于董事会换届选举的议案》，我们听取了公司董事会提名委员会关于新一届董事会成员的情况介绍。基于独立立场判断，发表如下独立意见：
1、我们认为第三届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、经审阅第四届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、我们同意提名吴光明先生、吴群先生、陈坚先生、陈鹏辉先生、景国民先生、郑洪喆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名陈平先生、钟明霞女士、李祖滨先生为公司第四届董事会独立董事候选人，
4、我们同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后方可将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：陈平 钟明霞 陈议
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-102渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因本公司控股股东海航资本集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（债券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；债券代码：112188、112279、112284）于2016年2月1日起停牌，并于2月2日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-030）。经确认，公司正在筹划重大事项涉及发行股份购买资产，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票、公司债券自 2016年 2月 22日起继续停牌。经公司 2016年第四次临时股东大会审议通过并经公司申请，公司股票、公司债券自 2016年 5月 3日起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。公司于 2016年 2月 22日、2月 27日、3月5日、3月12日、3月19日、3月23日、3月31日、4月7日、4月14日、 4月 21日、4月 28日、4月 29日、5月 7日、5月 14日、5月 21日、5月 28日披露了筹划重组停牌期满继续停牌的公告及重大资产重组事项的进展公告，详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告，公告编号：2016-036、2016-039、2016-040、2016-046、2016-052、2016-055、2016-061、2016-065、2016-070、2016-083、2016-086、2016-091、2016-094、2016-097、2016-100、2016-101。
一、本次重组方案概述
为积极推进公司“以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团”的发展战略，经各方协商、论证，公司正在筹划的发行股份购买资产事项初步方案为：公司拟向北京国华荣网络科技有限公司等投资人协商收购渤海人寿保险股份有限公司的部分股权，拟向香港国际航空租赁有限公司收购部分飞机租赁资产，拟向海航集团有限公司收购公司控股子公司香港航空租赁有限公司少数股权，拟向潜在相关方收购华安财产保险股份有限公司部分股权等，交易方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。渤海人寿保险股份有限公司和华安财产保险股份有限公司均具有中国保险监督管理委员会核发的经营资质，接受中国保险监督管理
委员会监管，本次交易需经中国保险监督管理委员会批准。
本次发行股份购买资产事项尚在筹划阶段，公司正就方案与交易对手方进行谨慎商讨和论证，并与主管部门进行沟通、论证，尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产方案为准。
二、公司在停牌期间所做的工作
自公司股票停牌以来，公司与交易对手方就本次发行股份购买资产事项进行了沟通，相关细节正在进一步商谈中。公司与交易对手方及相关各方积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，公司已聘请了独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京大成律师事务所、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司及审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构，各中介机构正在对标的资产进行详细的尽职调查及审计、评估工作，并对各阶段的工作进行了相应的安排。
三、延期复牌的原因
本次重组收购资产涉及保险类资产及境外资产，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，标的资产涉及审计、评估等工作量较大，本次发行股份购买资产事项的相关工作尚未完成。为确保本次交易披露资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，维护投资者利益，为避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
四、预计复牌时间
2016年 4月 29日，公司 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司承诺将在2016年8月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求完成本次发行股份购买资产的各项准备工作、披露发行股份购买资产预案（或报告书）并申请股票复牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，本次重大资产重组正在积极推进之中，但鉴于本次重组方案较为复杂，收购资产涉及保险类资产及境外资产，与相关方的沟通工作还在持续进行中，
为确保本次重组工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，经公司 2016年第四次临时股东大会审议通过并经公司申请，公司股票、公司债券继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。本次延期复牌有利于渤海金控进一步细化本次重组相关工作，并防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
经核查，广发证券认为，在停牌期间，渤海金控重组进展信息披露具有真实性；渤海金控正积极推进相关重组事宜，但考虑到本次重组方案较为复杂，与相关方的沟通工作还在持续进行中，公司继续停牌具有合理性；广发证券将督促渤海金控履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。
六、风险提示
本次发行股份购买资产的相关工作仍在进行中，发行股份购买资产方案尚需进一步商讨、论证和完善及相关主管部门批准，尚存在较大不确定性。停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。待相关事项明确后，本公司将及时公告并如期复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
七、备查文件
1.《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见》。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年6月3日
证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2015—020
武汉中商集团股份有限公司第九届
董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2015年9月15日在公司总部47楼大会议室召开，会议通知已于2015年9月5日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议由公司董事郝健先生主持，会议应出席董事9名，实际参加表决的董事9名，公司5名监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事逐项审议，以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：
一、审议通过了《公司关于选举第九届董事会董事长的议案》；
选举郝健先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《公司关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》；
1、战略委员会。召集人：郝健先生，委员：汪海粟先生、赵家仪先生
2、提名及薪酬与考核委员会。召集人：汪海粟先生，委员：王纯先生、谢获宝先生3、审计委员会。召集人：谢获宝先生，委员：易国华先生、赵家仪先生
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》；
董事会研究决定，聘任王纯先生为公司总经理；聘任刘自力先生、易国华先生、张万新先生、王海先生、孔鋆先生为副总经理，任期三年。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。
董事会研究决定，聘任易国华为公司第九届董事会秘书，刘蓉为证券事务代表，任期三年。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事经认真审阅相关材料，就公司第九届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的高级
管理人员、董事会秘书发表独立意见如下：
1、任职资格合法。本次选举的董事长，聘任的高级管理人员、董事会秘书符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格。
2、程序合法。公司董事长的选举，公司高级管理人员、董事会秘书的聘任程序合法。
3、同意董事长人选及聘任的高级管理人员、董事会秘书。
五、审议通过了《公司经营者2014年薪酬兑现方案》
同意公司经营者按照《公司经营者薪酬管理办法（修订稿）》制定的标准进行发放。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会二○一五年九月十五日附件一：董事长简历
郝健，男，1966年出生，中共党员，硕士研究生，助理研究员。历任武汉工业大学材料系分团委书记、科研处信息科科长，武汉国有资产经营公司部门经理、团委书记、董事会秘书、总经理助理兼华汉投资管理有限公司董事长，武汉市武昌区人民政府副区长（挂职），武汉商联（集团）股份有限公司董事、副总经理。现任武汉国有资产经营公司（武汉商联（集团）股份有限公司）董事、党委委员，公司董事长、党委书记。未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：专业委员会委员简历
汪海粟，男，1954年出生，中共党员，企业战略管理专家，经济学博士，中国注册资产评估师。现任中南财经政法大学企业价值研究中心主任、教授、博士生导师。主要社会兼职有国家会计学院兼职教授，中国工业经济学会副理事长，中国资产评估准则委员会技术委员会委员，兼任上海斯米克控股股份有限公司独立董事。2015年 9月起出任公司董事。未持有公司股份，亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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|赵家仪，男，1960 年出生，中共党员，法学博士。现任中南财经政法大学|
|知识产权研究中心副主任，教授，博士生导师。主要社会兼职有湖北中和信律师|
|事务所律师、广东中策知识产权研究院研究员。2015 年 9 月起出任公司董事。|
|未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩|
|戒。|

谢获宝，男，1967年出生，中共党员，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士生导师。兼任上市公司浙江森马服饰股份有限公司、华灿光电股份有限公司独立董事。2014年 6月起出任公司独立董事。未持有本公司的股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
附件三：高级管理人员简历
王纯，男，1960年出生，研究生，中共党员，高级经济师。历任武汉市电子产业集团公司业务部经理、江南分公司经理，武汉市工业品集团东方公司总经理，中心百货大楼家电公司副总经理、中心百货大楼副总经理、武汉中百集团股份有限公司副总经理兼百货分公司总经理、党委副书记，湖北新一佳超市有限公司总经理，银泰百货（集团）有限公司副总裁兼华中区总经理、湖北银泰百货有限公司董事长、总经理，武商集团副董事长，武汉中核海岸投资控股有限公司董事，中百控股集团股份有限公司董事、常务副总经理。现任公司董事、总经理。
未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。
刘自力，男，1965年出生，研究生，高级会计师，注册会计师。历任中南商业大楼财务审计部会计、主管、副部长、部长、副总会计师，公司总会计师。现任公司董事、副总经理兼任百货连锁公司总经理。未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。
易国华，男，1963年出生，大学本科，高级经营师。历任中南商业大楼商场会计、财务科科长、中商集团储运公司经理，公司财务部主管、副部长，公司企
业发展中心总经理，科技投资中心总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘
书。未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。
张万新，男，1973年出生，中共党员，大学本科。历任中南商业大楼营业员、办公室文员，中商集团办公室主管、副主任，中商平价连锁公司办公室主任、总经理助理、副总经理、公司总经理助理。现任公司副总经理并兼任平价连锁公司总经理。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。
王海，男，1972年出生，中共党员，硕士研究生，高级策划师。历任中南商业大楼营业员、宣传科干事、办公室秘书、团委副书记、宣传部长、副总经理，黄冈中商百货总经理，中商集团河南区域公司总经理，湖北世纪中商百货总经理，中商百货连锁公司副总经理兼中商百货总店店长，公司总经理助理。现任公司副总经理。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。
孔鋆，男，1972年出生，中共党员，大学本科。历任中南商业大楼营业员，业务员，中江房地产公司售楼部经理，副总经理，中商集团企业发展中心总监，党政办公室主任。现任公司副总经理，武汉中天慧购电商服务公司总经理。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。
证券事务代表简历：
刘蓉，女，1977年出生，中共党员，大学专科。历任中商广场管理有限公司播音员，武汉中江房地产开发有限公司培训文员、薪酬主办，公司证券部主管。
现任公司证券事务代表、团委副书记。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019063大族激光科技产业集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届监事会第十四次会议通知于2019年8月6日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2019年8月16日以现场召开的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
具体内容详见 2019年 8月 19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于部分募投项目变更实施主体的议案》
同意公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目之“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”实施主体变更为公司全资子公司大族激光智能装备集团有限公司。
具体内容详见 2019年 8月 19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次股票期权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见 2019年 8月 19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划实施考核管理办法符合有关法律、法规等规范性文件的规定和公司的实际情况，有利于确保公司股票期权激励计划的顺利实施和规范运行，有利于进一步完善公司治理结构、健全激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见 2019年 8月 19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于核实公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
经初步核查，监事会认为：公司本次股票期权激励计划拟定的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和持有人条件；该等人员均不存在《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的不得参与上市公司股权激励的情形；该等人员符合《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见 2019年 8月 19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司股票期权激励对象名单》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》
监事会认为：公司在整改过程中能够逐条对照深圳证监局下发的监管措施决定进行认真整改，整改报告如实反映了公司的整改情况。
具体内容详见 2019年 8月 19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见 2019年 8月 19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、公司第六届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司监事会2019年8月19日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-003
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于归还部分借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年5月31日，陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）、炼石投资有限公司（以下简称“香港炼石”）、张政先生与Star Space Investment LP基金签署了《贷款协议》，约定 Star Space Investment LP基金向香港炼石提供一亿六千万美元（US$160,000,000）的贷款，用于收购加德纳航空控股有限公司（GARDNER AEROSPACE HOLDINGSLIMITED）100%股权。该笔贷款期限自提款日起算至2018年4月30日（可展期），贷款在利息期内的年利率为8%。
为降低公司财务费用，经与 Star Space Investment LP基金协商，公司决定提前归还上述借款的部分本金 2,500万美元及对应利息 1,533,334.00美元。
该款项已于 2018年 2月 5日划转至 Star Space Investment LP基金指定银行账户。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一八年二月六日
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2016年度监事会工作报告
鞍山重型矿山机器股份有限公司监事会2016年依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。在此2016年度监事会的工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开八次会议，具体内容如下：
1、2016年 2月 24日，公司召开第三届监事会第十三次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合法律规定。会议由公司监事会主席韩秀冰女士主持，与会监事通过认真讨论审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告的议案》、《公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司聘用2016年度审计机构的议案》、《公司2015年年度报告及其摘要的议案》、《公司2015年度内部控制的自我评价报告的议案》、《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》、《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》、《关于 2015年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于公司召开 2015年年度股东大会的议案》。
2、 2016年 4月 13日，公司召开第三届监事会第十四次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合法律规定。会议由公司监事会主席韩秀冰女士主持，与会监事通过认真讨论审议通过了《关于公司 2016年第一季度报告
及其摘要的议案》。
资产重组符合第十三条及第二章规定的说明的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次重大资产重组相关审计报告及资产评估报告的议案》、《关于<鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》、《关于公司签署及两项协议各自补充协议的议案》、《关于终止部分前次募集资金投资项目并置出的议案》、《关于<鞍山重型矿山机器股份有限公司未来利润分配规划（2016-2018年）>的议案》。
4、2016年 6月 6日，公司召开第三届监事会第十六次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合法律规定。会议由公司监事会主席韩秀冰女士主持，与会监事通过认真讨论审议通过了《关于暂不终止公司本次重大资产重组的议案》。
5、2016年 6月 27日，公司召开第三届监事会第十七次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合法律规定。会议由公司监事会主席韩秀冰女士主持，与会监事通过认真讨论审议通过了《关于公司不再聘任西南证券股份有限公司担任重大资产重组独立财务顾问的议案》、《关于向中国证监会申请撤回公司重大资产重组申请文件的议案》。
6、2016年 8月 12日，公司召开第三届监事会第十八次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合法律规定。会议由公司监事会主席韩秀冰女士主持，与会监事通过认真讨论审议通过了《关于公司 2016年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司成立子公司的议案》、《关于公司对控股子公司增加投资的议案》、《关于公司召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
全文与正文的议案》。
8、2016年 11月 30日，公司召开第三届监事会第二十次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合法律规定。会议由公司监事会主席韩秀冰女士主持，与会监事通过认真讨论审议通过了《关于监事会换届暨提名监事（不含职工监事）的议案》、《关于拟定第四届监事会监事薪酬标准的议案》。
二、监事会对有关事项的独立意见
2016年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事会会议，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。
1、报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会会议的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实、有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；未发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2016年，公司召开股东大会 5次、上述股东大会形成的决议均已得到有效落实。
2、检查公司财务情况
为确保广大股东的利益，报告期内监事会对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司 2016年度财务报告由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的实际财务状况和经营成果。
3、公司收购、出资资产情况
报告期内，本公司收购和出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易，公司平等对待所有大中小股东利益，没有发现公司资产流失情况。
报告期内，公司未发生关联交易。
5、内部控制自我评价报告
公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的精神，遵循内部控制的基本原则，公司经营效益稳步提升，运行质量不断提高，保障了公司资产的安全。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。
2016年公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度执行，执行情况良好。
综上所述，我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
三、2017年工作计划
2017年公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
监事会将加强对公司投资、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。
特此报告
鞍山重型矿山机器股份有限公司监事会
二零一七年四月二十五日