Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市深宝实业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
2016年度，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，以维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东合法权益为核心目标，独立履行职责，诚信、勤勉地展开各项工作，积极参与公司股东大会、董事会及各项专业委员会会议，并对相关议案认真发表独立意见，高度关注公司规范发展、对外投资等项目的进展情况，充分发挥了独立董事作用。现将 2016年度履行职责的具体情况报告
如下：
一、出席会议情况
2016年，公司共召开 5次董事会会议，各独立董事均积极参与董事会和股东大会，认真审阅会议材料，以专业视角和丰富经验审议各项议案，形成独立意见，提供决策支持，为公司日常经营运作、各项项目建设及未来发展规划提出了建设性建议，切实履行了独立董事的全部职责。报告期内，独立董事出席董事会会议的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|范值清|独立董事|5|3|0|2|0|是|
|吴叔平|独立董事|5|1|4|0|0|否|
|陈灿松|独立董事|5|5|0|0|0|否|

连续两次未亲自出席董事会的说明：
独立董事范值清先生因个人原因无法参加公司第九届董事会第
七次、第八次会议，特委托独立董事陈灿松先生代为出席并行使表决
权。
报告期内，各独立董事对相关会议议案均投赞成票，不存在对公司有关事项提出异议的情况。
二、董事会专业委员会工作情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专业委员会，各独立董事分别担任上述四个专业委员会委员。2016年，各独立董事秉承客观公正的态度，在各专业委员会中认真履行职责，对公司重大事项进行完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会的决策提供了重要支持。
三、发表独立意见情况
报告期内，独立董事依据国家法规和《公司章程》的相关规定，客观、公正地提出了 13项独立意见，没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|项目|发表独立意见事项|意见类型|
|2016年4月22日|第 九 届 董事 会 第 四次会议|关于 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明、关于公司2015年度权益分派预案、关于公司2015年度内部控制评价报告、关于公司2015 年度董事及高级管理人员薪酬、关于预计公司2016 年度日常关联交易情况、关于预计公司2016 年度向银行申请综合授信额度、关于预计公司 2016年度对外担保额度、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构、关于公司使用闲置自有资金购买短期理财产品、关于计提坏账准备、关于转让深深宝茶文化商业管理有限公司25%股权的独立意见|同意|
|2016年8月19日|第 九 届 董事 会 第 五次会议|关于 2016 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2016年9月28日|第 九 届 董事 会 第 七次会议|关于拟转让深圳市易达祥置业有限责任公司100%股权的独立意见|同意|

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司全体独立董事积极推动和完善提升公司法人治理，充分发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡职能，有效维护了公司和中小股东的合法权益。
2016年度，我们按时出席了相关会议，充分利用专业知识，在董事会运作规范和重大决策等方面履行应尽的职责。
2、我们对公司信息披露情况等进行了监督和核查，主动关注媒体对公司的报道，并就相关信息及时反馈给公司，让公司管理层充分了解中小投资者的要求，增加公司信息披露透明度。
3、我们对公司关联交易、对外投资的进展情况进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、在 2016年年度审计中所做的工作
根据中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所的要求，我们在公司 2016年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务：
2017年 2月 10日，我们会同审计委员会与会计师事务所就公司 2016年年度审计事项进行了第一次沟通会，听取了会计师事务所对年度审计的总体安排；2017年 3月 24日，我们会同审计委员会与会计师事务所就公司 2016年度初步审计意见进行了第二次沟通会；
2017年 4月 1日，我们会同审计委员会与会计师事务所就公司 2016
年度最终审计意见进行了第三次沟通会，就审计工作提出了独立意见
和要求。
六、其他工作情况
1．未有提议召开董事会情况发生；
2．未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在 2016年度履行独立董事职责的过程中，没有发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
特此报告。
深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会独立董事
范值清 吴叔平 陈灿松
二〇一七年四月二十一日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-34深圳市盐田港股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于2019年12月3日下午以通讯方式召开，本次会议于 2019年 11月 30日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9名，亲自出席董事 9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于深圳市盐田港股份有限公司 2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市盐田港股份有限公司关于 2019年度配股公开发行证券修订情况说明的公告》、《深圳市盐田港股份有限公司 2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于 2019年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市盐田港股份有限公司关于 2019年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于深圳市盐田港股份有限公司2016年度、2017年度、2018年度财务报告的议案。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于前期会计差错更正及追溯调整的议案。
公司董事会同意根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求对公司前期会计差错进行更正及追溯调整。公司独立董事对本次前期差错更正及追溯调整发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次前期差错更正及追溯调整事项出具了专项说明。截至本公告发布当日，公司已对前期差错进行了更正，并对 2018年年度财务报表和 2019年第一季度财务报表、半年度财务报表及第三季度财务报表进行了追溯调整，编制了公司 2019年第一季度报告（更正后）、2019年半年度报告（更正后）、2019年第三季度报告（更正后），并根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016-2018年度审计报告（天健审〔2019〕7-480号）编制了公司 2018年年度报告（更正后）。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市盐田港股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》及相关更正后的定期报告。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于增补公司第七届董事会投资审议委员会委员的议案。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于设立盐田港长江投资发展有限公司（暂定）的议案。
为响应国家长江经济带发展战略，进一步加强公司对长江流域投资项目管控，提升综合竞争力，公司拟在黄石市设立盐田港长江投资发展有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本 1000万元。
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于推荐深圳市中远海运盐田港物流有限公司副总经理的议案。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2019年 12月 5日
浙江步森服饰股份有限公司监事会关于董事会
对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报表、经营成果的审计出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。监事会对董事会出具的《关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》发表如下意见：
一、立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，真实客观反映了公司 2018年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。
二、公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明涉及事项的说明符合公司的实际情况，我们同意该专项说明的内容。
三、公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注强调事项的进展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。
浙江步森服饰股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-035天津长荣印刷设备股份有限公司
关于所属控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司
完成工商变更登记及备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司于近日收到所属控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司的通知，其已取得了天津市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及备案手续，公司实收资本为 16,000,000美元。《营业执照》相关信息如下：
注册号：120113000162793
名称：天津长荣健豪云印刷科技有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：天津市北辰区经济开发区双川道 20号（长荣印刷股份有限公司 2号楼）
法定代表人：李莉
注册资本：壹仟陆百万美元
成立日期：2013-01-16
营业期限：2013-01-16至2033-06-12
经营范围：云印刷技术、软件技术的开发、转让、咨询服务；包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-016宁波康强电子股份有限公司
2018年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《康强电子与宁波司麦司关于2018年度关联交易预计的议案》，具体内容公告如下：
一、关联交易概述
因业务发展的需要，公司及其子公司与公司股东宁波司麦司电子科技有限公司（以下简称“宁波司麦司”）之间存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》与本公司《关联交易决策制度》的规定，本公司与宁波司麦司签订了《产品采购协议》。预计 2018年度本公司与宁波司麦司之间的关联交易情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联双方|关联交易类别|按产品或劳务细分|合同签订金额或预计金额|定价政策|
|康强电子与宁波司麦司|日常关联交易|产品|康强电子从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过1100万元|市场价|

关联董事郑康定先生回避了康强电子与宁波司麦司关联交易事项的表决。
本次关联交易不需要提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
康强电子与宁波司麦司
1、基本情况
宁波司麦司成立于 1994年 6月 10日，注册资本 1000万元，注册地址宁波市鄞州区启明路818号23幢154号。
经营范围：电子产品的研发、灯具的制造；家用电器、电子产品及元件、电工器材、通信器材、办公自动化设备、电子玩具、机电设备、仪器仪表的批发、零售。
截止到 2017年 12月 31日，宁波司麦司总资产 394,096,948.04元，净资产296,437,062.51元；2017年度主营业务收入6,817,064.87元，净利润 3,596,856.81元。以上数据未经会计师事务所审计。
2、与本公司的关联关系
宁波司麦司持有公司8.52%的股份，因此，宁波司麦司符合《深圳证券交易所股票上市规则》中 10.1.3条第 3项规定的关联法人情形，公司与宁波司麦司的交易为关联交易。公司董事郑康定先生为宁波司麦司的实际控制人，在董事会上回避了该项关联交易的表决。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
本公司从宁波司麦司采购采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料，金额不超过1100万元，按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，付款方式采用电汇和承兑汇票。
2、关联交易协议签署情况
本公司已与宁波司麦司签订了《产品采购协议》，约定本公司从宁波司麦司采购线轴、塑料盒、衬纸均等辅料的相关事项。
3、协议主要条款：
（1）协议签署日期：2018年1月18日。
（2）生效条件：本公司与宁波司麦司签订的《产品采购协议》自本次董事会审议通过后即生效。
（3）协议的主要条款
1、标的：本公司及子公司从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过1100万元。
2、交易标的价格：依据市场公允价格确定交易价格。
3、协议有效期限：自2018年 1月 1日起至 2018年 12月 31日止。
4、货款结算方式：月末统一结算并付款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性、持续性
宁波司麦司是本公司及子公司的合格供应商，一直为公司及子公司提供优良的产品和服务。2018年 1月 1日起，本公司及子公司将继续从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料。
2、关联交易对本公司独立性的影响
本公司及子公司以市场公允价格从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料的交易均属公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，也不存在对关联方的依赖。
五、独立董事事前认可意见
公司独立董事彭诚信先生、张剑女士、袁桐女士对2018年度公司与宁波司麦司的关联交易表示事前认可，认为该关联交易系公司生产经营中正常的业务行
为，且协议的签署遵循了客观、公平、公正的原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益，我们对该关联交易事项提交董事会讨论没有异议。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郑康定先生需回避表决。
六、监事会意见
监事会认为：康强电子与宁波司麦司之间关于线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料的购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事郑康定先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议
2、第六届监事会第二次会议决议
3、关联交易协议
4、独立董事意见
特此公告
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
合肥美菱股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和《合肥美菱股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的有关议案及材料认真审阅后，现就公司于2016年7月28日召开的第八届董事会第二十三次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120号）（以下合称《通知》）及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是、认真负责的态度，对公司2016年上半年度公司对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公司资金进行了认真审查，并作出核查情况说明，发表独立意见如下:
1、2016年上半年度，公司批准的对下属子公司提供的最高信用担保额度为67,000万元，担保实际发生额为45,000万元；公司及下属子公司为下游经销商银行授信提供担保额度为40,000万元，担保实际发生额为581.98万元。截至2016
年6月30日，公司对全资子公司中山长虹电器有限公司提供的实际担保余额为
37,000万元，占公司最近一期净资产的10.75%；公司及下属子公司为下游经销商银行授信提供的实际担保余额为581.98万元，占公司最近一期净资产的0.17%。
截至2016年6月30日，公司及下属控股子公司为公司参股子公司提供的担保金额为0万元；公司及控股子公司对外实际提供担保金额为0元；公司及下属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情
形。
2、截至2016年6月30日，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。报告期内，本公司控股股东及其他关联方没有非经营性占用本公司资金的情况，公司也未发生将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。
我们认为，公司严格按照《通知》及《公司章程》的规定和要求执行，规范
公司与控股股东及其他关联方的资金往来行为，规范公司的对外担保行为，对外担保严格按照相关法律及规章制度进行的，不存在违规的情况，严格控制和防范公司对外担保风险和关联方资金占用风险，维护广大股东和公司的利益。报告期内，公司对下属全资子公司提供的担保，以及公司及下属子公司为下游经销商银行授信提供的担保，属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立意
见
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》、银监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令〔2004〕第5号)及《公司章程》的规定和要求，我们作为公司的独立董事，认真审阅董事会提交的关于《合肥美菱股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》及四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）的相关材料后，发表独立意见如下：
1、长虹财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；能够按照《公司法》、《银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。
2、长虹财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们认为2016年上半年度公司对长虹财务公司的持续风险评估是真实可靠的，长虹财务公司为公司提供存、贷款等一系列金融服务，风险是可控的。
三、关于公司2016年上半年度已开展远期外汇资金交易业务情况的独立意
见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司2016年上半年度开展远期外汇资金交易业务情况发表独立意见如下：
经过核查，我们认为报告期内，公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执
行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作，公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于规避进出口业务所面临的汇率风
险，符合公司的经营发展的需要，不存在任何投机性操作，未有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》签字页）
独立董事签名：
干胜道
任佳
路应金
二〇一六年七月二十八日
云南铜业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈所坤，作为云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 24次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人陈所坤郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈所坤
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2017065深圳拓邦股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 23日公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金15,000万元人民币暂时补充流动资金，资金使用期限不超过12个月。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]205号）核准，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行了35,864,345股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币16.6元，募集资金总额为人民币597,499,987.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币586,526,387.50元。前述募集资金已于2016年3月29日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2016]48250003号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
本次募集资金用于运动控制及伺服驱动研发与运营中心项目、收购研控自动化股权、拓邦意园（运营中心）建设项目和补充公司流动资金。
二、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
随着公司生产、销售规模的扩大，所需流动资金也随之增加，且募投项目需按计划分步建设，期间存在部分募集资金闲置情况，为了满足业务发展需要及减少财务费用，提高资金利用效率，公司决定使用 15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。按现行的一年期人民币贷款基准利率测算，本次使用募集资金暂
时补充流通资金预计可节约财务费用约652.5万元/年。具体如下：
1、金额及使用期限
使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过 15,000万元人民币，资金使用期限不超过12个月。
2、决议有效期
自股东大会通过之日起12个月内有效。
3、归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况说明
第六届董事会第一次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 4,000万元暂时补充流动资金。公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 4,000万元，已于 2017年 10月 17日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
三、其他事项说明和承诺
1、该款项到期后，公司将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
2、公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资、未对控股子公司以外的对象提供财务资助。
3、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况
使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过 15,000万元人民币已经第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立董事意见，本议案尚需股东大会审批通过。
1、公司独立董事意见
公司独立董事认为：在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用不超过 15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，使用金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间也未超过 12个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，符合全体股东的利益。我们同意公司使用部分闲置募集资金 15,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
2、公司监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意公司使用不超过 15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。
3、保荐机构核查意见
长城证券作为保荐机构认为：拓邦股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个月，且已经拓邦股份董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见。拓邦股份使用部分闲置募集暂时资金补充流动资金的安排符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议
2、公司第六届监事会第二次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
4、《长城证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
深圳拓邦股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-046珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次回购股份的概况
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年10月22日召开的第四届董事会第十六次会议及 2018年 11月 9日召开的 2018年度第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司决定使用自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式回购部分社会公众股份，本次回购的资金总额不超过人民币 10,000.00万元（含 10,000.00万元）且不低于人民币 5,000.00万元（含5,000.00万元），回购价格不超过人民币14.00元/股（含14.00元/股），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
公司于2018年11月21日披露了《关于回购公司股份的报告书》（2018-081），并于 2018年 12月 29日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（2018-088），具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次回购公司股份的进展
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2019年5月31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,370,100股，支付的总金额为20,650,962.00元（含交易费用），回购的股份数量占公司总股本的比例为0.34%，最高成交价为9.55元/股，
最低成交价为8.00元/股。
三、其他说明
1、公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十八条、十九条有关交易敏感期、回购数量及节奏、交易委托时段等规定。
2、自《回购细则》实施以来，公司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 28日）前五个交易日公司股票累计成交量33,799,931股的25%。
3、公司将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2018-018幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于应收款项会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月29日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次会计估计变更的概述
1、变更原因
随着公司业务规模不断扩大，公司应收账款也相应增加，但公司的主要客户为国内各大卫视、主流视频网站，普遍信用良好，应收账款风险可控，坏账率低。
为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，匹配公司业务发展规模及业务特性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，准确反映公司价值，参考行业同业上市公司情况，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司对应收款项会计估计进行变更。
2、变更日期：自2018年1月1日起实施
3、变更前采用的会计估计
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据及金额标准 是指单项金额50万元以上（含50万元）且占应收款项账面余额5%以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的，依据其期末余额，按照账龄组合计提坏账准备。
应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：①债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他债务重组
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
账龄组合 账龄分析法
无风险组合 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|1|
|5|
|50|
|100|

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，是指单项金额50万元以下或占应收款项账面余额5%以下的应收款项，但预计未来现金流量存在重大流入风险的应收款项。
坏账准备的计提方法 资产负债表日，公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
单项金额不重大的应收款项，经测试未发生减值的；
依据其期末余额，按照账龄组合计提坏账准备。
4、变更后的会计估计
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据及金额标准 是指单项金额 50万元以上（含 50万元）且占应收款项账面余额5%以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的，依据其期末余额，按照账龄组合计提坏账准备。
应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：①债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或进行其他债务重组
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
账龄组合 账龄分析法
无风险组合 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|1|
|10|
|30|
|50|
|100|

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，是指单项金额50万元以下或
占应收款项账面余额5%以下的应收款项，但预计未
来现金流量存在重大流入风险的应收款项。
坏账准备的计提方法 资产负债表日，公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
单项金额不重大的应收款项，经测试未发生减值的；
依据其期末余额，按照账龄组合计提坏账准备。
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，公司将自2018年1月1日起，采用新的应收款项会计估计，不会对拟披露的2017年度财务状况和经营成果产生影响。
2、公司应收款项会计估计变更前的坏账计提比例较同行业偏高，变更后的坏账计提政策及计提比例与同行业可比公司执行中的政策和比例基本相同，能够更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更准确、更具比较性的投资依据。具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同行业可比公司|应收款项坏账计提比例|||||
||1年以内（含1年）|1-2年|2-3年|3-4年|4年以上|
|华策影视|1%|10%|30%|50%|100%|
|华录百纳|1%|10%|30%|50%|100%|
|新文化|1%|10%|30%|50%|100%|
|唐德影视|1%|5%|50%|100%|100%|
|长城影视|1%|10%|30%|50%|100%|
|慈文传媒|1%|10%|30%|50%|100%|
|当代东方|1%|10%|30%|50%|100%|
|幸福蓝海（变更前）|应收账款1%，其他应收款5%|应收账款5%，其他应收款10%|50%|100%|100%|
|幸福蓝海（变更后）|1%|10%|30%|50%|100%|

次会计估计变更属于董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。
三、董事会意见
董事会认为：为匹配公司业务发展规模及业务特性，真实反映公司经营业绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司对应收款项会计估计进行变更。本次变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。一致同意公司本次应收款项会计估计变更。
四、独立董事独立意见
独立董事认为：公司结合实际情况，对应收款项会计估计进行变更，有利于更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会审议本次会计估计变更事项，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意公司本次应收款项会计估计变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次应收款项会计估计变更。
六、备查文件
1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2017-013丝路视觉科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人李萌迪现就提名罗维满为丝路视觉科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任丝路视觉科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担
任上市公司董事的资格。
■是 □否
二、被提名人符合丝路视觉科技股份有限公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在丝路视觉科技股份有限
公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有丝路视觉科技股份有限公
司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有丝路视觉科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在丝路视觉科技股份有限公司控股股东、实
际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、被提名人不是为丝路视觉科技股份有限公司或其附属企业、丝路视觉科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人
员。
■是 □否
九、被提名人不在与丝路视觉科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单
位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央
管理干部。
■是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的
中央管理干部。
■是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退
（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规
定。
■是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行
独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括丝路视觉科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在丝路视觉科技股份有限公司未连续担任独立
董事超过六年。
■是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全
部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
■是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议1次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
■是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者
社会组织任职的情形。
■是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：李萌迪
2017年3月1日
博深工具股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
博深工具股份有限公司（以下简称“上市公司”、“博深工具”）按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）对股票停牌前股票价格波动的情况进行了自查，结果如下：
上市公司因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，向深圳证券交易所申请自2016年10月10日开市起停牌。2016年9月30日为本次停牌前第1个交易日，2016年8月31日为本次停牌前第21个交易日，本次交易停牌前20个交易日内（即2016年8月31日至2016年9月30日）博深工具、中小板综合指数（399101.SZ）、证监会制造业指数（883020.WI）的涨跌幅情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|公司股票价格/指数（2016年8月31日）|公司股票价格/指数（2016年9月30日）|变动率|
|公司股票收盘价（元）|14.30|13.80|-3.50%|
|中小板综合指数（399101.SZ）|11,806.81|11,605.91|-1.70%|
|证监会制造业指数（883020.WI）|3519.78|3,477.71|-1.20%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅|-1.80%|||
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅|-2.30%|||

自停牌之日起前20个股票交易日内，博深工具股票累计跌幅为3.50%；同期中小板综合指数（399101.SZ）累计跌幅为1.70%；博深工具属于“制造业——通用设备制造业”，同期证监会制造业指数（883020.WI）累计跌幅为1.20%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，博深工具股票价格波动均未超过20%。
综上所述，公司董事会认为：本公司股价在本次重大资产重组停牌前20个交易日内剔除大盘因素和同行业板块因素影响后累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于
规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条
相关标准。
特此说明。
博深工具股份有限公司董事会2017年3月30日
万达电影股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人作为万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在2018年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现将我2018年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2018年度，公司共召开 9次董事会、2次股东大会，本人均按时亲自出席了所有董事会，列席了所有股东大会，本着审慎的态度对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立意见情况
1、2018年 4月 24日，在公司第四届董事会第十八次会议上，本人对公司2017年度利润分配方案、《2017年度内部控制自我评价报告》、公司2018年度日常关联交易事项、公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况、公司累计和当期对外担保情况、公司 2017年度募集资金存放与使用情况、使用自有资金购买银行理财产品、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见。
2、2018年 6月 22日，在公司第四届董事会第二十次会议上，本人对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易、公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划等事项发表了独立意见。
3、2018年8月28日，在公司第四届董事会第二十一次会议上，本人对2018年上半年募集资金存放与实际使用情况、公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况、公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见。
4、2018年 11月 2日，在公司第四届董事会第二十三次会议上，本人对审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》发表
了独立意见。
5、2018年11月26日，在公司第四届董事会第二十四次会议上，本人对审议的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》《关于<万达电影股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案发表了独立意见。
6、2018年11月28日，在公司第四届董事会第二十五次会议上，本人对董事会换届选举、独立董事津贴事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，对公司内部控制自我评价、公司财务报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，对公司历次定期报告以及重大事项进行了审议；作为董事会提名委员会委员，对公司董事候选人的专业背景、任职资格等进行审核。
四、在公司进行现场工作情况
2018年，本人对公司进行多次现场考察，了解公司经营和财务情况，对公司管理和内部控制相关制度的完善及执行情况、历次董事会审议的议案等进行了核查和了解，对公司信息披露等情况进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事职责。报告期内，本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解和掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了相关独立意见；
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查；
3、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、无向董事会提请召开临时股东大会的情况。
（本页无正文，为万达电影股份有限公司独立董事2018年度述职报告之签字页）独立董事：
何德明
2019年4月24日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-15南京云海特种金属股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、董事长梅小明先生的通知，获悉梅小明先生所持公司的部分股份被质押。具体情况如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股数 （ 万股）|质 押 开始日期|质 押 到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|梅小明|是|6550|2018.2.22|2019.2.23|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|31.63%|
|合计|-|6550|-|-|-|31.63%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，梅小明先生持有公司股份 207,059,050股，占公司总股本的32.03%。本次质押 65,500,000股，占其所持公司股份的31.63%，占公司总股本的10.13%；梅小明先生累计质押公司股份数为141,650,000股，占其所持公司股份的68.41%，占公司总股本的21.91%。
三、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东梅小明先生质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会