Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-112莱茵达体育发展股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项：
1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
2016年 12月 20日，公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
3、会议召开时间
现场会议时间：2017年1月5日（星期四）14:50开始。
网络投票时间为：2017年 1月 4日—2017年 1月 5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 5日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年1月4日下午15:00至2017年1月5日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）股权登记日：2016年12月29日（星期四）
截止到 2016年 12月 29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的
股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（3）公司邀请的其他人员。
6、现场会议召开地点：
浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》。
（二）披露情况
以上议案具体内容参见 2016年 12月 21日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《莱茵达体育发展股份有限公司关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告》。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
2、登记时间：2017年1月5日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
3、登记地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼证券事务部及股东大会现场。
四、参与网络投票的股东的具体操作流程
网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
地址：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼
邮政编码：310012
电话：0571－87851738
传真：0571－87851739
联系人：李钢孟
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议；
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”；投票简称为“莱茵投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年1月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年1月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席莱茵达体育发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-041铜陵有色金属集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）因正在筹划重大事项，公司股票自2015年3月9日开市起停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于2015年3月10日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月11日、4月18日、4月25日、5月5日、5月11日、5月18日、5月25日、6月2日、6月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司重大事项停牌公告》、《公司重大事项停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。
截止本公告出具日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票的各项工作，相关事项进展情况如下：
1、本次非公开发行股票部分募集资金拟涉及收购公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）的相关资产（以下简称“标的资产”）。
鉴于上述情况，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请，公司股票自 2015年 6月 16日起继续停牌，公司将尽快确定非公开发行股票的相关事项，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二 O一五年六月十五日
杭州华星创业通信技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议杭州华星创业通信技术股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对本次关联交易事项议案等相关资料进行了事前审阅和审核，发表如下事前认可意见：
1、《关于关联方向公司提供财务资助的议案》
上海繁银科技有限公司拟向公司提供不超过人民币 3,000万元的财务资助，补充公司流动资金，有利于促进公司的健康持续发展。
我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事： 寿邹 朱勤 孙月林
二〇一八年十一月五日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—112广东德豪润达电气股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”、“本公司”）因筹划对公司实际控制人王冬雷及/或其指定的企业和其他第三方，以及雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）持有的惠州雷士光电科技有限公司（以下简称“雷士光电”或“标的公司”）100%股权收购的事项（以下简称“本次交易”），该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）自2018年1月26日开市起停牌，并于当日在指定信息披露媒体上发布了《关于终止股权收购重大事项暨筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-11）。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。
根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司申请并经深交所同意，公司股票已于2018年7月2日开市起复牌。股票复牌后，公司将继续推进本次重大资产重组事项，详见公司于2018年6月30日在指定信息披露媒体发布的《关于公司股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-79）。
之后公司分别于2018年7月16日、7月30日、8月13日、8月27日、9月10日、9月25日在指定信息披露媒体上了发布了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-83）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-84）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-85）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-88）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-93）、《关于继续推进重
大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-98）。
截至本公告披露日，公司及有关各方仍在推进本次重大资产重组事项涉及的相关工作。但由于关于本次重组的正式协议尚未签署，因此，本次交易的最终方案尚具有不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据相关规定履行信息披露义务，每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年十月十六日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-041贵州百灵企业集团制药股份有限公司
化药一类新药“替芬泰”项目进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）与贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室、天津药物研究院，中国人民解放军三 0二医院合作研发的替芬泰项目（原Y101）于 2013年 12月 20日和 2014年 1月 21日分别收到国家食品药品监督管理总局下发的原料药及制剂的《药物临床试验批件》，公司遂即根据《药物临床试验批件》的批复内容开展了替芬泰项目的临床研究各项准备工作。
2014年 3月 17日公司与北京博诺威医药科技发展有限公司（以下简称：“博诺威医药”）签订了《技术开发（委托）合同》，公司为甲方，博诺威医药为乙方。公司将委托博诺威医药代理进行替芬泰片Ⅰ期临床试验，并支付技术服务费，博诺威医药接受委托并进行此项工作。
合同主要内容如下：
2、技术内容：替芬泰片已完成临床前研究，获得临床试验批件，乙方受甲方委托，通过严格设计的临床试验方案，在规定的时间内，完成该药的Ⅰ期临场试验。
3、技术服务进度：本协议生效且甲方按时向乙方支付各笔款项的前提下：乙方需在 2015年 6月 30日前完成替芬泰片的Ⅰ期临床试验工作。
4、费用
甲方应支付乙方技术服务费总额为人民币叁佰玖拾万零肆仟贰佰壹拾玖圆整（￥3,904,219），双方约定，甲方以转账的形式支付给乙方，乙方根据合同约定的付款方式确认收到甲方支付的各期款项后 10个工作日内开具正规足额发票。
5、终止临床试验的处理
在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：
（1）在履行本协议的过程中，确因以下原因导致本临床试验不能按规定时间和要求完成，双方可根据实际情况进行协商：
①发生不可抗力；
②由于药品本身原因（如临床疗效不佳或安全性差等原因），不具有继续研究的价值；
③与新药开发相关的国家政策变化；
④出现严重不良事件。
（2）如果出现以上情况，应由甲乙双方和临床单位三方协商决定是否终止试验。三方协商决定终止临床试验后，需按以下方式处理：①款项：终止临床试验之前甲方已付乙方的款项，乙方不予退还。
临床监查工作已发生的费用超过甲方已支付的费用，则经乙方提供证明资料后甲方需补足超出的部分。后续款项甲方不再向乙方支付。
②资料：有关本项目的所有试验资料所有权均属于甲方。
风险提示：鉴于新药研制的复杂性、风险性和不确定性，替芬泰（Y101）项目研制具有周期长、投入较大的情况，各阶段研究均具有风险性，公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
1、公司的替芬泰（原Y101）项目存在临床实验周期较长的可能性风险，该项目的临床研究将根据批准后的临床实验方案进行，该研究将分为多个阶段，公司将及时对周期时间进行信息披露，每个阶段均存在风险性和重大的不确定性；
2、公司的替芬泰（原Y101）项目存在不能获得《新药证书》和《药品生产批件》的可能性风险。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
2015年度独立董事述职报告（李新天）
本人作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2015年度出席董事会会议情况
因个人原因，本人于 2015年 11月 18日，不再担任公司独立董事。在职期间公司共召开了 4次董事会会议，本人亲自出席 3次，委托出席 1次。2015年度，公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席3次。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。
在职期间，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表的独立董事专项意见情况
1．2015年 2月 5日，在公司第二届董事会第二次会议上对《关于 2014年度利润分配预案的议案》发表了独立意见。
2.2015年8月7日，在公司第二届届董事会第四次会议上对《公司2015年中期现金分红预案的议案》和《关于坏账核销的议案》发表了独立意见。
3.2015年10月30日，在公司第二届董事会第五次会议上对《关于推选王先远先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会工作情况
本人作为公司战略委员会成员，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，
加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构方面发挥了战略委员会成员的作用。
本人作为公司薪酬与考核委员会成员，制定公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对完善公司激励及考核机制发挥了薪酬与考核委员会成员的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。在职期间，本人在公司工作的时间超过 10个工作日，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权。
2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、其他工作情况
在职期间，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故 2015年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
报告完毕，谢谢！
湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事：
李新天
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-011宁夏青龙管业股份有限公司
关于获得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，宁夏青龙管业股份有限公司收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。具体情况如下：
一、专利名称：一种钢筋混凝土排水管及排水管道
证书号：第8299897号
专利号：ZL 2018 2 0349031.1
专利类型：实用新型
专利申请日：2018年03月14日
授权公告日：2019年01月01日
授权公告号：CN 208311682 U
有效期：十年（自专利申请日起算）
专利权人：宁夏青龙管业股份有限公司
本实用新型提供了一种钢筋混凝土排水管及排水管道。针对现有技术的不足，本实用新型用于解决现有技术中钢筋混凝土排水管连接密封性的问题，能够提高由钢筋混凝土排水管对接形成排水管道时的密封效果。本实用新型在钢承口的设计上将钢承口整体包裹在混凝土中，可实现整体一次成型，有效的节约模具组装时间，提高了工作效率和产品的市场竞争力。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-108广州阳普医疗科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行事项，经公司申请，公司股票已于2015年7月30日（周四）上午开市起停牌。
由于本次非公开发行标的涉及国有资产，需按照国有资产相关流程进行办理，程序较为复杂，因此项目进展较为缓慢，目前公司正在积极推进本次非公开发行事项工作。
鉴于目前该事项尚存在不确定性，根据《创业板股票上市规则》有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，每五个交易日披露一次重大事项的进展情况，待公司发布相关公告后复牌。在此期间，公司会密切关注该事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年10月16日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-77四川创意信息技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-10%|盈利: 7,769.89万元|
||盈利：7,769.89万元-8,546.88万元||
|项 目|2018年7月1日-9月30日|2017年7月1日-9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：119.89%-143.53%|盈利: 1,738.96万元|
||盈利：3,823.74万元-4,234.89万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）围绕“大数据+”、5G两条技术主线，全面推行集团化协同管理，持续加大自有产品的拓展力度，同时在5G和人工智能应用的研发方面取得了阶段性成果。公司前三季度业绩较去年同期有一定幅度增长，2018年7月1日-9月30日业绩较去年同期大幅增长，主
要原因为：
1、在稳定原有业务的基础上，公司大数据集成项目在新的业务领域取得突
破，导致第三季度利润较去年同期大幅增加。
2、公司数据中心系列产品在重点行业市场拓展顺利，得到了数据安全与信息安全领域客户的高度认可，自有产品及服务类业务销售稳步增长，利润较去年同期大幅增加。
预计公司2018年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为950万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩的具体数据将在本公司2018年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会 2018年10月13日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-007
上海汇纳信息科技股份有限公司
关于部分首次公开发行股票募集资金项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金项目延期的议案》，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汇纳信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]121号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股8.12元，募集资金总额人民币20,300万元，扣除发行费用总额2,772.67万元，募集资金净额为人民币17,527.33万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年2月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA10124号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
二、募集资金投资项目及进度情况
截至2017年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均在正常进行之中，其具体信息及进度情况如下：
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资金额（万元）|累计投入金额（万元）|投资进度|原计划达到预定可使用状态日期||
|1|线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目|4,027.33|1,576.13|39.14%|||
|||||||2018年12月31日|
|2|大数据服务平台建设项目|7,000.00|1,939.49|27.71%||2017年12月31日|
|3|技术研发中心扩建项目|3,000.00|1,186.80|39.56%||2018年12月31日|
|4|运营服务网络扩建项目|3,500.00|2,547.78|72.79%||2017年12月31日|

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|-|-|-|-|-|
|合计|17,527.33|7,250.20|41.37%|/|

三、部分募集资金项目延期的具体情况
为确保项目建设的稳步实施，公司基于谨慎原则对部分首次公开发行股票募集资金项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变。具体情况如下：
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|序号|项目名称|原计划完成时间|调整后完成时间|
|1|大数据服务平台建设项目|2017年12月31日|2018年12月31日|
|2|运营服务网络扩建项目|2017年12月31日|2018年6月30日|

四、部分募集资金项目延期的原因和影响
（一）部分募集资金项目延期的原因
公司首次公开发行股票募集资金投资计划于2015年5月制定，相关募集资金于2017年2月到位。自公司上市以来，“新零售”、“无人零售”等新事物、新概念不断涌现，人工智能、大数据、物联网的相关技术发展迅猛，用户需求不断更新。公司在积极推进募投项目建设的同时，充分吸收和利用新技术持续完善和深入优化公司产品和服务，目前已取得初步成果。为更好的把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，出于审慎起见，公司决定对“大数据服务平台建设项目”和“运营服务网络扩建项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。
（二）部分募集资金项目延期的影响
本次部分募集资金项目延期，是在募集资金项目实施的实际情况基础上做出的安排。本次对部分募集资金项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、本次事项所履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2018年 2月 7日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金项目延期的议案》，经与会董事审议表决，一致同意公司将首次公开发行股票募集资金项目中的“大数据服务平台建设项目”达到预定可
使用状态日期延长至 2018年 12月 31日，“运营服务网络扩建项目”达到预定可
使用状态时间日期延长至2018年6月30日。公司独立董事对上述事项发表了明
确的同意意见。
本事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2018年 2月 7日，公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金项目延期的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司将首次公开发行股票募集资金项目中的“大数据服务平台建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2018年 12月 31日，“运营服务网络扩建项目”达到预定可使用状态时间日期延长至2018年6月30日。
六、各专项核查意见
（一）公司独立董事意见
本次公司部分首次公开发行募集资金项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
该事项履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，不涉及募集资金投资项目投资总额、建设规模等变更，不存在损害股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次部分首次公开发行股票募集资金项目延期事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）认为：公司部分首次公开发行股票募集资金项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；
本次部分首次公开发行募集资金项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目投资总额、建设规模等变更，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分首次公开发行股票募集资金项目延期的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议
2、公司第二届监事会第六次会议决议
3、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
4、安信证券关于公司部分首次公开发行股票募集资金项目延期的核查意见特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会2018年2月8日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-049
唐山冀东水泥股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组后|重组前|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,000万元-5,000万元|亏损：58,197万元|亏损：48,632万元|
|基本每股收益|盈利：0.0297元/股-0.0371元/股|亏损：0.4319元/股|亏损：0.3609元/股|

注：
（1）公司间接控股股东北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”）以所持有的北京金隅水泥经贸有限公司等10家公司的股权出资，公司以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产出资，双方共同组建由公司控股的金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”）的重大资产重组已于2018年7月实施完成。
（2）金隅集团以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等7家公司的股权出资，公司以所持有的临澧冀东水泥有限公司等5家公司的股权及24.82亿元现金出资，双方共同向合资公司增资，同时公司以15.37亿元现金向金隅集团购买其所持有的左权金隅水泥有限公司等7家公司股权的重大资产重组已经于2019年3月实施完成。
以上重组形成同一控制下企业合并，上年同期数据按照企业会计准则进行追溯调整。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，受益于水泥行业供给侧结构性改革的深入推进及核心区域市场需求改善的积极影响，市场秩序持续好转，公司水泥和熟料综合销量同比增加，水泥售价同比上升。公司继续优化管理，运行
质量持续提升，经济效益明显改善，公司归属于上市公司股东的净利
润同比扭亏为盈。
2.公司与金隅集团重大资产重组顺利完成，重组效应持续显现，归属于上市公司股东的净利润明显提升。
四、其他相关说明
1.报告期内，按照会计核算口径，公司水泥和熟料综合销量约
1,415万吨，较去年同期同口径增加约350万吨。
2.以上数据仅为初步测算，公司2019年第一季度具体财务数据将在2019年第一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2019年 4月 10日
露笑科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2018年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2018年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2018年度，公司共召开了20次董事会会议，6次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
出席董事会、股东大会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数||20|应出席股东大会次数|6|
|亲自出席次数|委托次数|缺席次数|亲自出席次数||
|20|0|0|3||

作为公司薪酬与考核、审计委员会委员，本人对 2018年度召开的各次会议，
认真审议并提出若干合理性建议和意见。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2018年1月9日|第三届董事会第四十五次会议|《独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》|
|2018年1月23日|第三届董事会第四十六次会议|《独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》|
|2018年2月1日|第四届董事会第一次会议|《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》|
|2018年3月5日|第四届董事会第二次会议|《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》|
|2018年3月12日|第四届董事会第三次会议|《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》|
|2018年4月2日|第四届董事会第四次会议|《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》|
|2018年4月3日|第四届董事会第五次会议|《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》|
|2018年4月4日|第四届董事会第六次会议|《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》|
|2018年5月21日|第四届董事会第八次会议|《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》|
|2018年8月23日|第四届董事会第十一次会议|《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》|
|2018年9月7日|第四届董事会第十二次会议|《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》|
|2018年9月20日|第四届董事会第十三次会议|《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》|
|2018年10月26日|第四届董事会第十五次会议|《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》|
|2018年11月23日|第四届董事会第十六次会议|《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》|

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|-|-|-|
|2018年12月13日|第四届董事会第十七次会议|《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。2018年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。2018年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，对关联交易、利润分配等事项事前认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
四、自律情况
在 2018年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：1441823338@qq.com
2019年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公
司整体利益和中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告的签字页）独立董事：
蒋胤华
二〇一九年 月 日
上海康达化工新材料股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
公司第四届董事会第一次会议审议了有关聘任高级管理人员的议案，聘任姚其胜先生为公司总经理、总工程师，聘任刘丙江先生、程树新先生、陆巍先生、屠永泉先生、王志华先生、於亚丰先生为公司副总经理，聘任宋兆庆先生为公司常务副总经理、财务总监，聘任沈一涛先生为公司副总经理、董事会秘书。
经审阅上述高级管理人员的学历、职称等履历资料，我们认为上述人员的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，符合担任上市公司高级管理人员的条件。上述各位高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，上述人员不属于失信被执行人。各位高级管理人员任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意上述人员的聘任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
王远立 周华 姚海放
二〇一九年二月十四日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-016深圳金信诺高新技术股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：50 % - 80%|盈利：8,338.79万元|
||盈利：12,508.19 万元–15,009.82万元||

其中，2015年10月1日-2015年12月31日业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2015 年 10-12 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：128 % -158 %|盈利：1,788.09万元|
||盈利：4,076.85万元–4,613.27万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年度业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动主要原因是：
1、随着4G建设的持续投入、以及航天航空市场的政策性爆发，国内市场销售继续保持良好增长态势。
2、部分亚洲、非洲国家启动4G建设，同时公司加大海外市场开拓力度，海外市场销售有所增加。
3、公司前期并购企业整合顺利，协同效应出现。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、非经营性损益对当期经营业绩的影响约为1,230.00万元人民币。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2016年1月15日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-099
美盛文化创意股份有限公司
关于前 10名股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2018年 11月 2日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，相关议案将提交公司 2018年 11月 20日召开的 2018年第五次临时股东大会审议，股东大会的股权登记日为 2018年 11月 15日。具体内容详见 2018年 11月 3日公司披露的《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-097）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易（即 2018年 11月 2日）及 2018年第五次临时股东大会股权登记日（即 2018年 11月 15日）登记在册的前10名股东持股情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年11月2日）登记在册的前10名股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|美盛控股集团有限公司|343,450,800|37.76|
|2|赵小强|187,587,162|20.62|
|3|新昌县宏盛投资有限公司|53,222,400|5.85|
|4|上海圭蔓企业管理合伙企业（有限合伙）|39,375,373|4.33|
|5|徐建刚|20,574,462|2.26|

|||||
|-|-|-|-|
|6|香港中央结算有限公司|19,827,761|2.18|
|7|华信信托股份有限公司－华信信托·工信29号集合资金信托计划|9,955,211|1.09|
|8|郭瑞|8,601,734|0.95|
|9|金燕|7,400,000|0.81|
|10|新余乐活投资管理中心（有限合伙）|4,372,159|0.48|

二、2018年第五次临时股东大会股权登记日（即2018年11月15日）登记在册的前10名股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|美盛控股集团有限公司|343,450,800|37.76|
|2|赵小强|187,587,162|20.62|
|3|新昌县宏盛投资有限公司|53,222,400|5.85|
|4|上海圭蔓企业管理合伙企业（有限合伙）|39,375,373|4.33|
|5|徐建刚|20,574,462|2.26|
|6|香港中央结算有限公司|14,466,783|1.59|
|7|华信信托股份有限公司－华信信托·工信29号集合资金信托计划|9,955,211|1.09|
|8|郭瑞|8,601,734|0.95|
|9|金燕|7,400,000|0.81|
|10|新余乐活投资管理中心（有限合伙）|4,372,159|0.48|

特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于国脉科技股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为国脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技”或“公司”）2010年非公开发行股票的保荐机构，对国脉科技募集资金投资项目延期进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846号文核准，公司于2010年12月31日非公开增发人民币普通股3,200万股,发行价格为每股人民币15.50元,共募集资金49,600.00万元,扣除各项发行费用募集资金净额为476,390,543.62元。
上述资金业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具了闽华兴所（2010）验字E-020号验资报告。
二、募集资金使用情况
截至2013年12月31日，募集资金具体存放专项账户的余额如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户|||||||
||||募集资金存放银行名称||账号||期末余额（元）|
||主体|||||||
|公司||招商银行股份有限公司福州五一支行||591900032110705||57,576,946.06||

截至2013年12月31日，公司已经累计使用自有资金4,485.5万元，募集资金 14,626.64万元，募集资金投入比例为47.35%，整个募投项目投入比例为54.03%。
截至2013年12月31日，尚未使用募集资金余额为33,012.41万元，募集资金实际余额为 3,012.41万元，其中：募集资金银行存款余额为：3,012.41万元，
购买理财产品 30,000万元，募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募集资金
余额的差异为2,745.28万元，该差异为银行利息扣减支付的银行手续费用后的净
额。
三、募集资金投资项目延期的情况原因
（一）本次募集资金投资项目延期原因
福州高速穿过募集项目建设用地，导致公司募投项目用地重新规划、审批；
同时该用地位于山地上，施工时需要大量的爆破，为保证毗邻高速公路上行驶车辆的安全等因素，相关部门对项目的爆破量实施严格控制，导致整体工程进度因为爆破受限而滞后。
为保证募集资金投资项目安全施工，同时考虑时间因素可能对募投项目的建成后的功能预期的影响，公司经过谨慎研究后决定，对电信网络技术服务基地（二期）项目延期。
（二）延期后募集资金投资项目情况
1、项目基本情况和投资计划
募集资金投资项目、投资总额、建设规模及实施地点不变，项目延期后投资计划调整如下：
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|合计|2011年|2012年|2013年|2014年|2015年|
|投资额|35,375.25|6,605.54|6,357.91|6,109.01|8,089.17|8,213.62|
|投资进度|100%|18.67%|17.97%|17.27%|22.87%|23.22%|

建设期延长至五年，募投项目的达到预定可使用状态时间由 2014年 12月31日延长至2015年12月31日。
2、项目经济效益分析
调整后项目建设期为五年。项目达产年预计可实现利润总额约 6,670万元，项目全部投资财务内部收益率税前为29.40%；总投资收益率为50.55%；项目资本金利润率为42.85%。投资回收期6.10年（含建设期）。
3、募集资金投资项目延期的影响
公司部分募投项目延期事项是根据该项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额、建设规模和实施地点，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。
公司将积极合理调配各方资源，保证后续项目建设的进度速度，促使该项目按计
划完成。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：本次公司募集资金投资项目延期存在客观原因，对公司短期的业绩增长造成一定潜在影响，但未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，履行了必要的审批程序。
综上，保荐机构对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
保荐代表人： 张立军 赵怡
||
|-|
|保荐机构：广发证券股份有限公司|
|2014年 4月25日|
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-006云南沃森生物技术股份有限公司
关于13价肺炎球菌多糖结合疫苗Ⅲ期临床试验
获得临床试验报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 21日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司拥有自主知识产权研发的“13价肺炎球菌多糖结合疫苗”（以下简称“13价肺炎结合疫苗”、“本疫苗”或“PCV13”）的《Ⅲ期临床试验报告》。
本疫苗Ⅲ期临床试验报告显示，本疫苗Ⅲ期临床试验结果全面达到预设目标。
随着13价肺炎结合疫苗获得《Ⅲ期临床试验报告》，标志着公司13价肺炎结合疫苗临床研究阶段工作已圆满完成。同时，也表明本疫苗具备了申请新药生产的必备条件。
Ⅲ期临床试验是评价药物安全性和有效性的关键临床试验，Ⅲ期临床试验的结果及临床试验的规范性是国家食品药品监督管理总局（以下简称“CFDA”）审评审批药品的关键。本疫苗Ⅲ期临床试验采用随机、盲法、多中心、同类疫苗对照设计，临床设计符合国际国内的先进标准。同时，辉瑞PCV7是全球唯一通过效力观察临床试验证明疫苗有效性的肺炎球菌结合疫苗，公司 PCV13的Ⅲ期临床试验设计与辉瑞 PCV13的临床试验设计相同，均采用辉瑞 PCV7作为非劣效临床试验对照疫苗。公司 PCV13的Ⅲ期临床试验人群来自河北、河南、山西共 6个临床现场，临床研究样本更具代表性。公司 PCV13的Ⅲ期临床试验除 2月龄人群外，完整纳入3月龄至5周岁人群，为该疫苗多年龄层免疫程序确定提供了充分的临床研究数据，为本疫苗上市后实际接种的灵活性、广泛性和便利性奠定了坚实的基础。考虑到国内肺炎球菌流行病数据有限，公司 PCV13的Ⅲ期临床试验相对于辉瑞 PCV13增加了免疫前的对于免疫原性基线的观察，为更为客观、全面的免疫原性评价和分析提供了更为充分的临床研究数据，并为我国婴
幼儿中肺炎球菌疾病流行病学提供了数据。
根据国家药品注册管理相关法规，申报企业在获得疫苗Ⅲ期临床试验报告后即可向CFDA申请新药生产。在提交药品注册申请材料后，还需经过技术审评、临床试验注册现场核查、生产现场检查等程序。在获得 CFDA颁发的药品注册批件并通过GMP认证后即能组织产品生产，产品获得批签发合格证后可上市销售。目前，公司本疫苗申请新药生产的工作已准备就绪。
本疫苗获得Ⅲ期临床试验报告对公司近期业绩不会产生重大影响，但本疫苗若获批上市销售将对公司的未来业绩产生较大的积极影响。后续本疫苗申请新药生产及药品注册审评审批的进度尚具有一定的不确定性。公司对本疫苗申请新药生产的后续进展会严格按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十二日
广东风华高新科技股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司第七届董事会2015年第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
公司已在《公司章程》中建立“占用即冻结”机制。2015年上半年，公司未存在与控股股东及其他关联方发生重大关联交易的情形,也未存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
二、公司对外担保情况
公司已在《公司章程》明确规定了股东大会、董事会对于对外担保的审批权限及对外担保的决策程序。截止2015年半年度报告期末，没有发现公司累计和当期存在对外担保的情形。
三、对公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的独立意见
经核查，我们认为：公司 2015年半年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、对《公司2015年员工持股计划（草案）》的独立意见
1、《公司2015年员工持股计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于上市公司实施员工持股试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2、本次审议员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，与员工持股计划有关联的董事进行了回避表决。员工持股计划的实施不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
3、公司实施员工持股计划符合公司战略发展规划。
我们同意公司制定的《公司2015年度员工持股计划（草案）》。
广东风华高新科技股份有限公司独立董事：李耀棠、苏武俊、于海涌、谭洪舟
二○一五年八月二十一日