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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-056任子行网络技术股份有限公司
关于第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2017年5月31日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017年 5月 27日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名（其中：委托出席的董事人数为1人，以通讯表决方式出席的人数为4人）。
独立董事杨玉芬女士因公出差无法出席会议，委托独立董事李挥代为行使表决权；董事沈智杰、朱瑶，独立董事张斌、李挥以通讯方式参加会议。
会议由董事长景晓军先生主持，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
经全体董事审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于<任子行网络技术股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
为激励全体员工共同奋斗，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，从而促进公司长期、持续、健康发展，公司根据相关法律法规拟定了《任子行网络技术股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要，本次员工持股计划筹集资金总额上限为5,000万元，依每份1元的价格测算，总计不超过5,000万份。参加本期员工持股计划的总人数不超过200人，包括公司部分董事、监事和高级管理人员4人及其他员工不超过196人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不得超过公司股本总额的1%。
公司董事景晓东先生、沈智杰先生属于公司员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-056本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于<任子行网络技术股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》；
为规范任子行网络技术股份有限公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、法规、规范性文件和《任子行网络技术股份有限公司公司章程》、《任子行网络技术股份有限公司员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）之规定，特制定本办法。
公司董事景晓东先生、沈智杰先生属于公司员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
为保证公司员工持股计划的顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会实施员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，根据法律、法规、政策变化对本次员工持股计划作出调整，提前终止本次员工持股计划等；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划标的股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会对本次员工持股计划相关资管机构、信托管理机构、托管人
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-056的选择、变更作出决定并签署相关文件；
6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善；
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会通过之日起至员工持股计划实施完毕之日内有效。
公司董事景晓东先生、沈智杰先生属于公司员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
因生产经营所需，公司拟分别向中国建设银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司申请授信额度共计不超过人民币6.88亿元。
具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2017年第五次临时股东大会的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》，公司拟于2017年6月16日召开2017年第五次临时股东大会，
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-056表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2017年6月1日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2017-052浙江开山压缩机股份有限公司
关于获得肯尼亚能源&石油部颁发的地热资源许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 23日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“开山股份”）收到肯尼亚能源&石油部颁发的《SUSWA SOUTH-MAGADI-SHOMPOLE地区地热资源许可》（地热资源许可证NO.4/2017）。该许可证给予了浙江开山压缩机股份有限公司勘探、开发肯尼亚 SUSWA SOUTH-MAGADI-SHOMPOLE地区地热项目（以下简称“Magadi地热项目”）所需的权利和特权，并诚挚祝愿公司成功进行项目开发，实现公司地热发电的承诺，以促进肯尼亚的社会经济发展。
现将有关情况介绍如下：
一、肯尼亚能源&石油部颁发给公司的 Magadi地热项目《地热资源许可证NO.4/2017》主要内容
1、持证人拥有以下独家权利：
（a）准入，勘探，钻井，提取，生产，利用和处置许可区域土地里的地热蒸汽和相关的地热资源的权利和特权；
（b）在许可区域内，包括进入和离开土地，进行建设及使用，运营，维护所有井，泵，管道，管道线，房屋，工厂，水坑，盐水塘，资源，筒，水道设备，泵站，道路，电力发电站，输电线，工业设施；电力，电报或者电话线/电缆以
及其他相关的工作并使用许可区域内地表以进行生产，利用，处理地热资源的权利，以在符合相关法律法规的范围内享受持证人拥有的权利和特权。
（c）需要及与许可描述的运营工作相关的权利，包括：
（i）钻井、建设所有需要的地上井道；
（ii）建立和维护相关持证人自用或者其雇员所用的房屋；
（iii）建立和维护所需工厂，机械设备等；
（iv）利用地热资源；
（v）在符合2002年水法案的情况下，回收再利用和利用任何水源，以及（vi）建设和维护道路及其他交通方式；
（d）获得，使用，出售或申请地热资源以用来在任何资源区域内部发电站进行发电的权利，其购电协议由持证人和/或持证人关联公司（由内阁大臣批准）以及KPLC签署。在此条里，“关联公司”指和持证人直接或者间接拥有或者和持证人所有权相同的公司。“拥有”指直接或者间接拥有实体的资本金利益和投票权。
2、批准的许可时长应为30年，从许可证颁布之日开始生效。持证人可以申请延期5年。持证人应符合所有条约且内阁大臣应批准许可，允许给予不超过3年的勘探期。
3、持证人应：
（a）在许可区域进行地热地表勘探，时间为3年，从许可证颁发颁布之日开始计算。
（b）进行电站开发，为期 3年，包括建设，试运营，从3（a）地热勘探结束期开始。
（c）执行第一期开发计划，其目标为300MW电力或者经济上可行的最大范围。
4、许可区域
许可区域面积约为3543km2，主要位于 Kajiaodo县，部分位于 Narok县东部，从Suswa南部，到Magadi，到Shompole及肯尼亚、坦桑尼亚边境（南部）。
（注：A、B、C、D、E坐标点之间的总面积为 4175km2，不包括F、G、I、H坐标点之间的面积632km2，许可面积为 3543km2）。
二、Magadi地热项目介绍
Magadi地热项目地处东非大裂谷，离内罗毕西南方向约 106公里，靠近肯尼亚和坦桑尼亚边境。项目所在地土地平坦，生活设施、道路交通等基础设施比较完善，对地热项目开发较为有利。
Magadi地热项目目前是一处未经开发的处女地热田，肯尼亚有关部门已在部分区域做过地表勘探，预计地热资源潜力有800MW。根据肯尼亚能源&石油部颁发给公司的《地热资源许可证NO.4/2017》，第一期开发计划的目标为 300MW
电力或者经济上可行的最大范围。
三、肯尼亚地热资源概况介绍
肯尼亚位于非洲东部，东非大裂谷纵贯南北，是非洲地热资源最为丰富的国家之一。肯尼亚地热资源已探明储量为3000MW，估计总储量为10000MW，目前仅开发利用了约500MW,地热资源开发利用潜力较大。
肯尼亚当前是电力进口国，电力缺口较大，肯尼亚政府为解决电力需求与供应之间的缺口，通过多种形式鼓励投资者进入电力行业，特别鼓励对地热发电等清洁能源的投资。
四、对公司的影响
此次公司获得肯尼亚能源&石油部颁发的地热资源许可证，是公司开发东部非洲地热资源取得的里程碑进展，标志着公司“一井一站”地热发电全新技术路径和成套发电设备的技术、装备能力获得了主要地热资源国家的认可，对公司开发全球地热市场和公司转型发展影响深远。
公司获得地热资源许可证的 Magadi地热项目区域面积大，地热资源规模潜力大，对公司地热业务长远发展的前景具有重要意义。Magadi地热项目在短期内对公司业绩没有显著影响，项目如有任何阶段性里程碑进展，公司将及时公告。
请广大投资者注意投资风险。
浙江开山压缩机股份有限公司
二〇一七年十月二十五日
重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事
关于参股设立股权投资公司暨关联交易的事前认可意见
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称：“公司”）拟使用自筹资金人民币3000万元与居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生、QING SHAO先生、徐爱武先生和兰志银先生共同出资设立一家股权投资公司，属于关联方共同投资。该投资构成关联交易，公司已经向本人提交了关于该事项的相关资料。
本人作为公司的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，同意将上述议案提交给公司第二届董事会第十七次临时会议审议。
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于参股设立股权投资公司暨关联交易的事前认可意见》的签署页）
独立董事：
管一民 Edward Ming Guo 尤启冬签署日期：2014年8月22日
辽宁奥克化学股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2015-029
辽宁奥克化学股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月11日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告于2015年5月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次权益分派方案实施时间距离股东大会通过权益分派方案不超过两个月。
二、权益分派方案
公司2014年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本336,960,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
辽宁奥克化学股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告分红前本公司总股本为336,960,000股，分红后总股本增至673,920,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月19日，除权除息日为：2015年5月20日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2015年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月20日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****017|奥克集团股份公司|
|2|08*****701|广东德美精细化工股份有限公司|

六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月20日。
七、股份变动情况表（单位：股）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|||||||
|一、有限售条件股份|39,000|0.01|0|0|39,000|0|39,000|78,000|0.01|
|1、国家持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

辽宁奥克化学股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3、其他内资持股|39,000|0.01|0|0|39,000|0|39,000|78,000|0.01|
|其中：境内法人持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|境内自然人持||||||||||
||39,000|0.01|0|0|39,000|0|39,000|78,000|0.01|
|股||||||||||
|4、外资持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：境外法人持股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|境外自然人持||||||||||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股||||||||||
|二、无限售条件股份|336,921,000|99.99|0|0|336,921,000|0|336,921,000|673,842,000|99.99|
|1、人民币普通股|336,921,000|99.99|0|0|336,921,000|0|336,921,000|673,842,000|99.99|
|2、境内上市的外资股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3、境外上市的外资股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4、其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|336,960,000|100|0|0|336,960,000|0|336,960,000|673,920,000|100|

八、本次实施送（转）股后，按新股本673,920,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.1363元。
九、有关咨询办法
1、咨询地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号，证券部；
2、咨询联系人：马帅；
3、咨询电话：0419-5167408；
4、传真电话：0419-5160978。
十、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议。
2．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2015年 5月 12日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2016032
大族激光科技产业集团股份有限公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）在2016年8月24日召开的第五届董事会第二十八次会议上，与会董事以同意6票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》（关联董事高云峰、张建群、胡殿君回避表决）。鉴于控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）在兴业银行的贷款即将到期，且贷款到期后公司不再续保，公司同意为大族冠华在营口银行股份有限公司营口分行新增的2000万元贷款提供担保，用于归还大族冠华在兴业银行即将到期的贷款。本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
1、大族冠华
公司性质：股份公司
注册地点及主要办公场所：辽宁（营口）沿海产业基地管委会新联大街东一号
法定代表人：周广英
成立时间：2006年11月16日
注册资本：16,000万元
主营业务：研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备、提供设备维修及技术咨询服务；经营各类相关印刷制版用器材及耗材，国内商业，物资供销业（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）。经营货物及技术进出口。
公司持有大族冠华70.8125％的股份。
三、担保事项具体情况
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间
2、担保方名称：大族激光
4、相应债权人名称：营口银行股份有限公司营口分行
5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证，担保数额为2000万元。
保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年，担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、担保收益和风险的评估
1、主营财务指标
截至 2015年 12月 31日，该公司的资产总额为 56,999.28万元，负债总额为 37,487.37万元，2015年度归属于母公司净利润为-6,061.24万元，归属于母公司所有者权益为 19,511.91万元，资产负债率为65.77%，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
截至2016年6月30日，该公司的资产总额为52,513.16万元，负债总额为35,307.05万元，2016年 1-6月归属于母公司净利润为-2,188.63万元，归属于母公司所有者权益为17,206.11万元，资产负债率为67.23%，上述财务数据未经审计。
2、担保的目的和必要性
为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，公司同意为大族冠华无偿担保。
3、资信情况
大族冠华的信用状况良好
4、担保的其他情况
被担保方的其他股东未对本次担保事项提供与其持股比例相对应的同比例担保，被担保方亦未对本次担保事项提供反担保。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2016年8月24日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币 6.17亿元和 3.31亿元，分别占最近经审计净资产的比重为13.02%和6.98%，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为1.67亿元和1.12亿元，分别占最近经审计净资产的比重为3.52%和2.36%。
六、备查文件
《第五届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-078
龙蟒佰利联集团股份有限公司
2017年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度报告》，由于工作疏忽导致关联交易相关数据填写错误，现将相关内容更正如下：
“第十一节财务报告”—“十一、关联方及关联交易”—“5、关联交易情况”—“（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”—采购商品/接受劳务情况表中将“上期发生额”相关数据误填到“获批的交易额度”一列。
更正前
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|维纳科技|锆球||2,535,777.84|||
|维纳科技|材料||1,923,114.49|||
|维纳科技|燃料动力||284,076.57|||
|维纳科技|原材料|1,257,700.00||||
|德磷化工|原材料、劳务|30,082,331.70|1,524,444.57|||
|南漳磷制品|原材料、劳务|1,168,278.40|6,879,977.17|||
|德磷化工|接受运输及仓储|13,547,355.76||||
|南漳磷制品|采购蒸汽|13,275,655.95||||
|德磷化工|接受亚铁代销业务|3,034,281.22||||
|南漳磷制品|接受废酸处理服务|18,628,670.88||||
|德磷化工|接受废水处理服务|15,515,926.08||||
|南漳磷制品|接受废水处理服务|13,580,242.80||||
|合计||110,090,442.79|13,147,390.64|||

更正后
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|维纳科技|锆球||||2,535,777.84|
|维纳科技|材料||||1,923,114.49|
|维纳科技|燃料动力||||284,076.57|
|维纳科技|原材料|1,257,700.00|13,000,000.00|否||
|德磷化工|原材料、劳务|30,082,331.70|14,064,968.83|是|1,524,444.57|
|南漳磷制品|原材料、劳务|1,168,278.40|2,876,923.08|否|6,879,977.17|
|德磷化工|接受运输及仓储|13,547,355.76|12,592,452.83|是||
|南漳磷制品|采购蒸汽|13,275,655.95|14,160,000.00|否||
|德磷化工|接受亚铁代销业务|3,034,281.22|2,457,264.96|是||
|南漳磷制品|接受废酸处理服务|18,628,670.88|5,958,948.04|是||
|德磷化工|接受废水处理服务|15,515,926.08||是||
|南漳磷制品|接受废水处理服务|13,580,242.80||是||
|合计||110,090,442.79|65,110,557.74||13,147,390.64|

注：上述关联交易获批的交易额度为公司2017年初对拟发生的关联交易预计金额，已分别于2017年1月23日、2017年3月29日经公司第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司与参股公司维纳科技2017年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于控股子公司龙蟒钛业 2016年第四季度日常关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计情况的议案》，公司2017年度关联交易实际发生额大于原预计金额部分已于2018年 2月 10日经公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》。
除上述更正内容外，公司《2017年年度报告》的其他内容不变。本次更正对公司2017年度财务状况和经营成果无影响。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-008成都振芯科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||535,150,030.13||407,197,357.59||31.42%||
|营业总收入|||||||
||115,190,721.35||67,784,404.93||69.94%||
|营业利润|||||||
||119,357,165.37||76,749,310.74||55.52%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|78,068,221.22||51,519,255.47||51.53%||
|净利润|||||||
||0.1404||0.0927||51.46%||
|基本每股收益|||||||
||9.88%||7.03%||上升2.85个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||1,371,640,075.85||1,173,886,860.08||16.85%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|822,372,871.20||758,204,649.98||8.46%||
|所有者权益|||||||
||556,000,000.00||278,000,000.00||100.00%||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的|1.4791||2.7274||-45.77%||
|每股净资产|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、公司于2015年9月25日实施了2015年半年度权益分派方案，以截至2015年
司的总股本由27,800万股增加到55,600万股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号：创业板年度报告的内容与格式（2012年修订）》的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算比较期间的每股收益。
3、归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总数为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期，公司加快实施“1+N”战略，全面布局卫星导航、卫星通信、卫星遥感应用产业链，大力推进卫星互联的综合应用。受北斗应用需求增长影响，本期公司北斗导航终端业务继续实现了较大幅度的增长；元器件和视频图像业务的新产品不断投放市场，继续保持了良好的发展势头。同时，公司在报告期内不断提升经营管理水平，较好的控制了营业成本和经营费用。综上，报告期内公司主营收入和净利润较去年同期增长较大。
基于上述因素，本报告期公司实现营业总收入 53,515.00万元，较上年同期增长31.42%；营业利润 11,519.07万元，较上年同期增长69.94%；利润总额11,935.72万元，较上年同期增长55.52%；归属于上市公司股东的净利润 7,806.82万元，较上年同期增长51.53%。本报告期末公司总资产 137,164.01万元，较报告期初增长16.85%，归属上市公司股东的所有者权益 82,237.29万元，较报告期初增长8.46%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《2015年年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十八日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-061号南兴装备股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月13日（星期一）15:00-17:00在全景网举办 2018年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长詹谏醒女士，董事、总经理詹任宁先生，董事、董事会秘书、财务总监杨建林先生，独立董事冯敏红女士，证券事务代表叶裕平先生，广东唯一网络科技有限公司王宇杰先生，保荐代表人郭丽华女士，独立财务顾问主办人朱则亮先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2015-061深圳市佳士科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年第三季度报告将于2015年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2015年10月22日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司 2015年第三季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告》于 2015年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2015年10月24日
海洋王照明科技股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2015-035海洋王照明科技股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|海洋王|股票代码||002724|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陈慧||唐小芬||
|电话|0755-26051072||0755-26051975||
|传真|0755-26406711||0755-26406711||
|电子信箱|ok@oceansking.com.cn||ok@oceansking.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|343,427,682.12|419,535,326.37|-18.14%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-15,561,251.85|35,779,649.78|-143.49%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-2,766,254.94|26,000,190.25|-110.64%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-50,074,383.12|2,091,810.31|-2,493.83%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0389|0.1022|-138.06%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0389|0.1022|-138.06%|
|加权平均净资产收益率|-1.03%|3.60%|-4.63%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,587,322,838.31|1,777,598,855.74|-10.70%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,451,048,410.49|1,535,010,240.18|-5.47%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||19,514||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

海洋王照明科技股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|周明杰|境内自然人|70.33%|281,314,000|281,314,000|||
|江苏华西集团公司|境内非国有法人|5.91%|23,625,000|23,625,000|||
||||||质押|23,625,000|
|徐素|境内自然人|2.84%|11,375,000|11,375,000|||
|李彩芬|境内自然人|0.48%|1,900,000|1,900,000|||
|刘记沁|境内自然人|0.38%|1,500,000|1,500,000|||
|黄修乾|境内自然人|0.38%|1,500,000|1,500,000|||
|陈少凤|境内自然人|0.29%|1,150,000|1,150,000|||
|陈艳|境内自然人|0.20%|800,000|800,000|||
|杨志杰|境内自然人|0.20%|800,000|800,000|||
|易年丰|境内自然人|0.19%|740,000|740,000|||
|李长明|境内自然人|0.19%|740,000|740,000|||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||周明杰、徐素之间是夫妻关系，是一致行动人。其他股东之间不存在关联关系。|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，受宏观经济持续下行以及特殊环境照明行业竞争加剧的影响，公司上半年实现营业收入34,342.77万元，同比下降18.14%；公司期间费用（不含支付给员工的补助）较2014年同期虽有所降低，但期间费用中固定费用占比较高，期间费用降幅低于营业收入的下降比例；另外，公司于2015年上半年支付了供应链管理部、品质保证部和实验室三个部门员工补助2,564.17万元，2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润-1,560.27万元，同比下降143.61%。
面对下游行业不景气、特殊环境照明市场竞争日益激烈、客户调整采购方式等变化，公司进一步完善市场布局、升级客户关系、推广新产品、提升日常管理、树立标杆，积极面对变化，把市场做深做透。虽然公司2015年上半年营业收入和利润较2014年同期有所下降，但公司采取主动求变的举措将能克服市场不利形势，以更好地适应市场新常态。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
海洋王照明科技股份有限公司2015年半年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
经海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会2015年第二次临时会议决议，本公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司吸收合并本公司全资子公司深圳市海洋王照明技术有限公司。实施吸收合并后深圳市海洋王照明工程有限公司存续，深圳市海洋王照明技术有限公司注销，深圳市海洋王照明技术有限公司债权债务均由合并后存续的深圳市海洋王照明工程有限公司承继。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2018-046）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于使用自有资金投资结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）于2018年4月26日召开第七届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》，同意公司以本部及所属企业的自有资金投资国有控股银行的结构性存款，总额度不超过人民币 90,000万元，投资期限为董事会审议通过之日起一年内，总额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司2018年4月27日巨潮网（www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第四十一次会议决议公告》和《关于使用自有资金投资结构性存款的公告》。
2018年05月28日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签订协议，以闲置自有资金60,000万元人民币投资银行结构性存款，现将相关事项公告如下：
一、本次进行结构性存款的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|交易对方|金额（万元）|产品期限|利息起止日|预期年化收益率|关联关系|
|结构性存款|保本浮动收益封闭式|中信银行股份有限公司深圳分行|60,000|186天|2018.5.28-2018.11.30|4.6%-5.0%|无|

二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险分析
公司投资的银行结构性存款属于保本浮动收益型产品，但由于影响金融市场
的因素众多，不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
（二）风险控制措施
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
1、公司将及时分析和跟踪投资品种情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，采取相应保全措施，控制风险；
2、公司审计部每个季度末对投资品种进行全面检查，并向审计委员会报告；
3、董事会审计委员会对上述自有资金购买结构性存款情况进行日常检查。
独立董事、监事会有权对上述自有资金购买结构性存款运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在确保公司投资计划实施及日常经营正常开展所需流动资金的前提下，公司及所属企业使用部分闲置自有资金投资银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报。因此，公司投资银行结构性存款不会影响日常经营和主营业务的正常开展。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司在公告日前十二个月内不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情况。
五、备查文件
中信银行股份有限公司深圳分行企业金融结构性存款协议。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2018年5月30日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2019-024齐峰新材料股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权
益分派方案已获 2019年 5月 16日召开的 2018年度股东大会审议通过，本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 494,685,819股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 18日，除权除息日为： 2019年 6月 19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 6月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****411|李学峰|
|2|01*****923|李安宗|
|3|01*****249|李安东|
|4|01*****253|李润生|
|5|02*****771|李润泽|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 10日至登记日： 2019年 6月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：公司证券部 咨询联系人：姚延磊
咨询电话：0533—7785585 传真电话：0533-7788998
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会二○一九年六月十二日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-041债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（150585号），通知书主要内容为：中国证监会依法对公司提交的《云南锡业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十九日
附件：《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》有关问题
附件：
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》有关问题
||
|-|
|2015年3月30日，我会受理了你公司发行股份购买资产的申请。4月24|
|日，我会发出反馈意见。5月 15日，你公司公告了反馈意见回复并上报我会。|
|经审核，现提出以下二次反馈意见：|
|反馈材料显示，因云南黎晖经贸有限公司 2010年3月受让股权形成对华联|
|锌铟的欠款。云南黎晖经贸有限公司与华联锌铟存在关联关系。截至2014年9|
|月30日，华联锌铟应收云南黎晖经贸有限公司 76,268,115.45 元。请你公司进一|
|步补充披露上述欠款是否符合《（上市公司重大资产重组管理办法）第三条有关|
|拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第 10号》|
|的相关规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。|
|你公司应当在收到本通知之日起 30个工作日内披露反馈意见回复，披露后 2|
|个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。|
金龙羽集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为建立健全金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、独立董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳市金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会产生，对董事会负责。
第三条本细则所指薪酬政策与方案、考核人员范围：董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、总工艺师、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会决定。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。
第八条委员会下设工作组,负责委员会的日常工作，包括提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料,筹备委员会会议并执行有关决议等。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事和高级管理人员的考核标准；
（二）根据董事和高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）拟定公司股权激励计划草案，提交董事会审议。核实公司在股权激励计划实施过程中的授权是否合规、行权条件是否满足，并发表核实意见。对存在《股权激励管理办法（试行）》规定或公司股权激励计划约定需追缴收益情形的，向负有责任的激励对象追讨因股权激励所获得的收益；
（四）审查公司董事（非独立董事）、高级管理人员履行职责的情况并对其进行定期绩效考评，同时提出建议；
（五）对公司薪酬制度执行情况进行监督，并核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议。
第四章决策程序
第十一条薪酬与考核委员会工作时，公司应提供有关书面资料，包括但不限于：（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责履行情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）公司薪酬计划和分配方式的有关测算依据；
（五）监事会的考评意见。
第十二条薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的考评程序是：
（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会提交述职和自我评价报
告；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进
行绩效评价；
（三）评价董事及高级管理人员的创新能力和业务潜能；
（四）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报
酬数额和奖励方式的建议报告，报公司董事会；
（五）如涉及公司董事会换届和高级管理人员聘任可进行专项考核评价，并在董事会召开前完成。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意，并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准。
第五章议事规则
第十三条薪酬与考核委员会会议应于会议召开前五日通知全体委员；薪酬与考核委员会全体委员同意的，可以即时召开临时会议。会议可采用现场方式或通讯方式。
薪酬与考核委员会会议通知至少包括以下内容：
（一）会议时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知发出的日期。薪酬与考核委员会会议通知可采用专人送达、邮件，传真方式发出，并应备附内容完整的议案。
第十四条薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员因故不能出席时应书面委托其他一名独立董事委员主持会议。委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条会议表决时，由主任委员根据需要决定采取举手表决方式或书面投票表决方式。
第十七条薪酬与考核委员会会议可根据需要，邀请其他董事、监事和高级管理人员列席会议。如审议有关委员会成员的议题，当事人应回避并不参与表决。
第十八条薪酬与考核委员会进行年度考核评价时，应注意收集听取监事会的评价意见。
第十九条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的有关方案、决议须遵循有关法律、法规及公司章程、本条例的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会的有关文件、计划、方案、决议和纪要（记录）应交由董事会办公室保存（保存期限十年），有关决议和纪要（记录）应由参加会议的委员签字。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条参加会议的委员及列席人员均对会议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本细则自公司董事会审议通过之日起生效。
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并报董事会通过。
第二十六条本细则由公司董事会负责解释。
金龙羽集团股份有限公司2017年7月25日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015-067
四川成飞集成科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2015年 10月 19日以电子邮件、书面送达方式发出，于 2015年 10月 26日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过了《公司2015年三季度报告》议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
《2015年第三季度报告正文》详见2015年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。经董事会表决，同意聘请刘林芳女士担任公司审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。审计部负责人的简历见附件。
三、审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案涉及关联交易事项，董事许培辉先生因在控股股东中国航空工业集团公司的直属企业中国航空装备有限责任公司任职，董事刘宗权先生因在控股股东中国航空工业集团公司的下属企业成都凯天电子股份有限公司任职，张剑龙先生、杨卫东先生因在控股股东中国航空工业集团公司的下属企业成都飞机工业（集团）有限责任公司任职，因此，董事许培辉先生、刘宗权先生、张剑龙先生、杨卫东先生作为关联董事予以回避表决。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
《关于增加 2015年度日常关联交易预计额度的公告》详见 2015年 10月 27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案予以事前认可并出具了独立意见，《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对增加 2015年度日常关联交易预计事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对增加 2015年度日常关联交易预计事项发表的独立意见》详见2015年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2015年10月27日
附件：审计部负责人简历
刘林芳，女，32岁，公司职工代表监事，本科学历，经济师。历任公司规划部系统管理和开发员、计划员，证券部业务员，审计部审计员，经营发展部企业管理员、部长助理，现任公司经营发展部部长。
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-023航天彩虹无人机股份有限公司
关于收到原控股股东业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天彩虹无人机股份有限公司（更名前为“浙江南洋科技股份有限公司”，以下简称“上市公司”、“公司”）于 2017年实施重大资产重组（以下简称“本次重组”），向中国航天空气动力技术研究院、天津海泰控股集团有限公司、航天投资控股有限公司、保利科技有限公司发行股份共计 238,322,185股，购买其持有的彩虹无人机科技有限公司100%股权、航天神舟飞行器有限公司84%股权。本次重组完成后，中国航天科技集团有限公司成为上市公司的实际控制人，中国航天空气动力技术研究院成为上市公司的控股股东。为促进本次重组，公司原控股股东邵雨田先生、邵奕兴先生于 2016年 10月 28日与上市公司签署《业绩承诺补偿协议》（以下简称“协议”），承诺上市公司截至协议签署之日所拥有的资产（即不含本次重组注入资产彩虹无人机科技有限公司100%股权、航天神舟飞行器有限公司84%股权）在业绩承诺期间（2016年、2017年、2018年）累计实现的净利润数（含非经常性损益）不低于人民币 3亿元，否则原控股股东需根据协议约定对上市公司进行补偿。公司聘请中勤万信会计师事务所（特
殊普通合伙）对原控股股东业绩承诺实现情况进行了专项审核，公司（不含本次重组注入资产）2016年、2017年、2018年累计实现净利润（合并报表口径下归属于母公司股东的净利润）28,084.81万元，低于业绩承诺净利润数 30,000.00万元，根据协议约定，原控股股东需向公司进行业绩承诺现金补偿合计 19,151,865.54元。具体内容详见公司于 2019年 3月 15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
为保障公司和广大投资者权益，公司积极督促原控股股东按照协议约定尽快履行业绩补偿承诺，近日公司已收到邵雨田先生、邵奕兴先生支付的现金补偿款 19,151,865.54元，原控股股东已遵照协议约定履行完毕其对公司业绩承诺的补偿义务。
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会二○一九年五月二十二日