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证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-62
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于与云南铜业股份有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
本次签署的战略合作协议仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜若需另行签订相关合作合同，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
本战略合作协议的签署，对公司 2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
一、协议签订的基本情况
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 29日与云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）签订了《战略合作协议》，本协议为战略合作框架协议，该协议所涉及的具体合作事宜若需另行签订相关合作合同，公司将根据《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定履行相应的决策和审批程序。
二、合作对方的基本情况
公司名称：云南铜业股份有限公司
法定代表人：武建强
注册资本：1,416,398,800元
经营范围：有色金属、贵金属的生产加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研。高科技产品化工产品的生产、加工及销售。机械动力设备的制作、安装，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；
经营本企业生产的科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；
出口本企业自产的铜材、选矿药剂、有色金属；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件、经营有色金属开采和选矿业务，化肥加工及销售，饲料添加剂产品，硫酸。食品添加剂生产：液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营；医用氧制造；混合气、液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氦的销售；货物与技术进出口；压缩空气生产、经营；分析检测，物流运输及物流辅助服务。物资贸易，包括日用百货、劳保用品、文化办公用品、包装材料、化工原料及产品（除危险品）、五金交电、机电设备及配件、机械设备及配件、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、耐火材料、水泥制品、保温防腐氧涂料、建筑防水材料、保温隔热材料、润滑油、润滑脂、金属材料、金属制品。贸易代理。（以上涉及国家法律、法规的
经营范围，凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南铜业与本公司之间不存在关联关系。
三、战略合作协议的主要内容
（一）合作背景
鉴于双方拥有共同的发展愿景，为促进双方优势互补、共同发展，经平等、友好协商，双方决定建立战略合作关系，今后将在产业投资、海外资源并购、技术交流与合作、新材料开发，以及大宗商品贸易等领域构建长期紧密的战略伙伴关系。
（二）合作原则
1、优势原则。双方作为战略合作伙伴，充分利用各自的优势，发挥合作的积极性、主动性、创造性，实现优势互补、互惠互利。
2、平等原则。双方在自愿、平等的前提下签署本战略合作协议，并在后续具体项目中签署具体合作协议，合作内容经双方充分协商。
3、长期、稳定合作原则。双方的合作基于彼此充分信任，着眼于战略发展，致力于长期、稳定的合作。
4、共同发展原则。本战略合作协议旨在促进双方的共同发展，且符合双方的根本利益。
（三）合作内容
1、产业投资
基于对投资价值独立判断和充分认可的前提，双方在时机成熟时，通过合作投资、相互投资等方式进行产业投资，构建长期、坚实的战略合作伙伴关系。
2、海外资源并购
双方目前均涉足海外资源开发，各自具备海外资源开发的经验。
鉴于矿产资源的共生和通常并购标的交易金额较大的特点，双方在项目甄别、技术分析、资金筹措以及投标方式等多方面开展合作，同时探索共同发起设立海外产业并购基金，积极推动海外矿产资源投资的合作。
3、技术交流与合作
加强铜、铅、锌等重有色金属采矿、选矿、冶炼等各生产环节关键技术的开发、应用、专业技术人才培养等领域的合作与交流，实现双方在技术与人才方面的良性互动。
4、新材料产业
利用各自积累的产业优势，加强有色金属下游应用产品的研发合作，共同发展金属新材料产业，提升铜、铅、锌产业的附加价值。
5、大宗商品贸易业务
进一步深化双方在大宗有色金属商品贸易业务上的合作和交流，加强双方在资源渠道、信息共享、物流协作、风险控制、金融服务等领域的合作。
（四）其他
1、本战略合作协议是双方合作意向和合作原则的洽谈结果，在开展具体项目和需签订具体协议时，双方承诺遵守该战略合作协议原则。
2、为推进战略性合作伙伴关系的不断发展，双方建立定期沟通机制。双方高层保持互访，互相交流矿业资源、企业经营、国际经贸、
海外市场等方面信息，寻找和拓展更为广泛的业务合作机会。
四、对上市公司的影响
1、中金岭南与云南铜业具有各自领域内的产业与资源优势，为促进双方优势互补、共同发展，本着合作共赢的原则签署战略合作协议并建立战略合作伙伴关系，在产业投资、海外资源并购、技术交流与合作、新材料产业、大宗商品贸易业务等加强合作。符合双方的经营发展及战略规划。
2、本战略合作协议的签署，对公司 2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、重大风险提示
本次签署的战略合作协议仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜若需另行签订相关合作合同，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。
敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2017年 8月 31日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-029上海科泰电源股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 160,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.225元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.075元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
资本公积金转增股本前本公司总股本为 160,000,000股，转增后
总股本增至 320,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 5月 18日，除权除息日为： 2015年 5月 19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年 5月 19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****234|科泰控股有限公司|
|2|08*****666|新疆荣旭泰投资有限合伙企业|
|3|08*****961|汕头市盈动电气有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 5月 19日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动股数|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、限售流通股（或||||||
||82,602,182|51.63%|82,602,182|165,204,364|51.63%|
|非流通股）||||||
|首发后机构类限||||||
||82,478,432|51.55%|82,478,432|164,956,864|51.55%|
|售股||||||
|高管锁定股|123,750|0.08%|123,750|247,500|0.08%|
|二、无限售流通股|77,397,818|48.37%|77,397,818|154,795,636|48.37%|
|其中未托管股数|0|0%|0|0|0%|
|三、股份总数|160,000,000|100.00%|160,000,000|320,000,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 320,000,000股摊薄计算， 2014年度每股净收益为 0.10元。
八、咨询机构
咨询地址：上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路 1633号上海科泰电源股份有限公司证券投资部
咨询联系人：廖晓华、徐坤
咨询电话：021-69758012
传真电话：021-69758500
九、备查文件
1、公司 2014年年度股东大会关于审议通过 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-021广东塔牌集团股份有限公司
关于举办 2018年年度业绩网上说明会的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年3月21日（星期四）下午15:00—17:00在全景网举办2018年年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。投资者可登录“全景·路演天下”
（ http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次说明会的人员有：公司总经理何坤皇先生，董事、副总经理、财务总监赖宏飞，董事会秘书曾皓平先生，独立董事吴笑梅女士，保荐代表人李莎女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年3月14日
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)等有关规定的要求，对公司第四届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于提请股东大会批准郭浩先生免于以要约收购方式增持股份事项的意见
因该议案属于关联交易事项，在董事会审议该议案时，关联董事均回避表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。
2、关于预计与西安重装澄合煤矿机械有限公司和鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2017年度日常关联交易预计事项的意见
公司与其下属企业的关联交易为双方经营活动所需要，双方的前期合作良好，交易时在双方协商一致的基础上进行的，本次交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则。
本次关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会对上市公司的独立性及上市公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的利益。
3、关于为子公司融资租赁业务提供担保事项的意见
本次融资基于子公司实际经营情况需求的考虑，有助于公司的业
务拓展，保障了公司的稳定及可持续发展。同意公司及实际控制人为该事项提供保证担保。
我们同意将议案提交公司股东大会审议，并按规定履行信息披露义务。
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-007债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团将其所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占总股本比例|用途|
|久立集团|是|2,650,000|2018年2月9日|中信银行股份有限公司湖州支行|0.31%|补充质押|
|||7,850,000|2018年2月12日|中信银行股份有限公司湖州支行|0.93%|补充质押|
|合计||10,500,000|--|--|1.25%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股318,512,086股，占本公司总股本的37.85%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股3,542,802股，占本公司总股本的0.42%。本次质押10,500,000股，质押部分占本公司总股本的1.25%；累计质押247,850,000股，质押部分占本公司总股本的29.45%。
截至本公告披露日，久立集团所质押的股份不存在平仓风险，本次股份质押系
久立集团的补充质押，不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押
行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，久立集团将采取包
括但不限于追加保证金、补充质押或提前偿还部分债务等措施应对上述风险。公司将持续关注久立集团质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2018年2月14日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2014）061号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2014年前三季报业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向向上同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-25% 至 0%|盈利：3,047.08万元|
||盈利：2,285.31万元 ―3,047.08万元||

注：本表格中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内受宏观经济的影响，归属于上市公司股东的净利润有所下降，其主要原因为：（1）公司固定资产增加导致折旧增加；（2）职工薪酬同比增加；（3）母公司高新技术企业证书到期复审，所得税税率调至25%；（4）非经常性损益较上年同期减少等以上原因造成报告期内净利润同比下降。
2、报告期内非经常性损益对净利润的影响金额预计为343.77万元，较上年
同期1,025.04万元有较大幅度下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年第三季度业绩的具体数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一四年十月十四日
董事会薪酬与考核委员会工作细则天虹商场股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《上市公司治理规则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。公司资本运营部是委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及委员会决策前的各项准备工作。
第三条本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师及经董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员(以下简称“委员”)由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，报董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事
董事会薪酬与考核委员会工作细则会根据上述第四条至第五条规定补选。
第三章职责权限
第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限为：
(一)研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
(二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
(三)董事会授权的其它事宜。
第九条董事会有权否决可能损害股东利益或不利于提高公司竞争力的薪酬计划或方案。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报经董事会批准。
第四章决策程序
第十一条公司人力资源部负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三)提供董事及高级管理人员岗位业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(四)提供董事及高级管理人员的业务能力情况；
(五)提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
资本运营部配合人力资源部，并按照公司的相关管理制度规定履行会议文件的内部审查程序。
第十二条薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员考评程序：
(一)公司董事和高级管理人员向委员会作述职和自我评价；
(二)委员会按绩效评价标准，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
董事会薪酬与考核委员会工作细则(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会批准。
第五章议事规则
第十三条薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集和主持。定期会议每年召开1次会议，并于会议召开前5天通知全体委员。委员会委员可以提议召开临时会议，并于会议召开前2天通知全体委员。情况紧急的，可以随时通知全体委员，但召集人应当在会议上作出说明。主任委员不能出席时可委托其他任意委员主持。
第十四条薪酬与考核委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。每一名委员有1票的表决权；会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条董事会秘书列席薪酬与考核委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十八条薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。
董事会薪酬与考核委员会工作细则第二十条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司《章程》及本办法的规定。
第二十二条薪酬与考核委员会会议应当有会议决议或会议记录，出席会议的委员应当在会议决议或会议记录上签名；会议文件由董事会秘书备案保存。保存期限不低于10年。
第二十三条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章附则
第二十四条本工作细则未尽事宜，公司应按有关法律、法规和规范性文件及公司《章程》等规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序修改后的公司《章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定执行。
第二十五条本工作细则由公司董事会负责制定、修改及解释，经公司董事会通过后实施。
天虹商场股份有限公司二○一九年六月十九日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-056
福建星云电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月16日、2018年5月9日召开了第二届董事会第五次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，同意使用不超过 7,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，使用期限为自公司 2017年度股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置自有资金用于现金管理有关的一切具体事宜。公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2018年4月17日和2018年5月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》，公告编号2018-023；《2017年度股东大会决议公告》，公告编号2018-029。
公司于2018年8月30日与中国建设银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签署了《中国建设银行福建省分行结构性存款协议》。现就具体情况公告如下：
一、本次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况：
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|产品发行主体|中国建设银行股份有限公司|
|产品名称|结构性存款|

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|产品类型|保本浮动收益型|
|购买金额|3000万元|
|产品期限|91天|
|产品成立日|2018年8月31日|
|产品到期日|2018年11月30日|
|预计年化收益率|4.80%|
|资金来源|部分闲置自有资金|

二、关联关系说明
公司上述委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金，且公司与理财产品发行方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将要求发行方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响自有资金投入项目正常进行。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会
和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用自有资金购买短期理财产品，不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|序号|产品发行主体|产品名称|资金来源|购买金额|产品成立日|产品到期日|是否赎回|理财收益|
|1|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品|部分闲置自有资金|1,000万元|2017年9月26日|2017年12月26日|是|104,902.78元|
|2|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品|部分闲置自有资金|2,000万元|2017年11月2日|2018年2月2日|是|216,767.12元|
|3|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品|部分闲置自有资金|5,000万元|2018年5月18日|2018年8月17日|是|579,657.53元|

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|4|中国建设银行福建省分行|建设银行结构性存款|部分闲置自有资金|3,000万元|2018年8月31日|2018年11月30日|否|--|

六、备查文件
公司与中国建设银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签署的《中国建设银行福建省分行结构性存款协议》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一八年九月四日
证券代码：000820 证券简称：*ST节能 编号：2019-070
神雾节能股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的经营业绩：亏损
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：8000万元至10400万元|亏损：8265.59万元|
|项目|本报告期|上年同期|
|基本每股收益|-0.16元/股至-0.13元/股|-0.13元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年以来，公司因资金紧张，大部分在建和拟建项目处于停顿状态。本报告期内公司生产经营条件趋于稳定，设计业务正在逐渐恢复，但经营成果尚未体现在当期业绩中。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步测算，公司2019年半年度经营业绩的具体情况以公司正式披露的 2019年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
神雾节能股份有限公司董事会
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2016-06号陕西金叶科教集团股份有限公司
六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司六届监事会第十三次会议于 2016年 2月 19日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2016年 3月 3日在公司第三会议室召开。
会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席王洲锁先生主持。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
一、《公司 2015年度监事会工作报告》
该议案须经公司 2015年度股东大会审议批准。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、《公司 2015年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案须经公司 2015年度股东大会审议批准。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、《公司 2015年度财务决算报告》
该议案须经公司 2015年度股东大会审议批准。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
四、《公司 2015年度内部控制评价报告》
监事会意见：报告期内，公司董事局根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及内部控制的基本原则，按照公司实际情况建立健全了较为完善、合理的内部控制制度，并出具了内部控制评价报告。内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关监管机构的相关要求。公司 2015年度内部控制的评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面；改进计划切实可行，符合公司内部控制长期发展的需要，监事会对此报告没有异议。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司 2015年度内部控制评价报告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
五、《关于公司 2015年度利润分配的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015年度实现净利润 7,858.51万元,提取10%的法定盈余公积金
785.85万元后，加上期初未分配利润 11,711.85万元,剔除 2015年度公司向股东分配现金红利 894.75万元，实际可供股东分配的利润合计为 17,889.76万元。
经董事局审议，公司 2015年度利润分配预案为：以公司总股本 447,375,651股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.35元人民币（含税），合计派发现金 15,658,147.79元人民币，不送红股、不进行资本公积金转增股本。
该预案须经公司 2015年度股东大会审议批准。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
六、《公司 2016年度经营性关联交易总额（预计）的议案》
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《公司 2016年度经营性关联交易总额（预计）公告》。
该议案须经公司 2015年度股东大会审议批准。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司监事会
二〇一六年三月五日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-143号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于控股股东持有的公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年10月25日，公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）函告，获悉荣盛控股持有的公司部分股份被质押。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|质押数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|用途|
|荣盛控股|50,982,200|2018-10-23|2019-10-18|财富证券有限责任公司|3.29%|1.17%|—|
|合计|50,982,200|—|—|—|3.29%|1.17%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年10月24日，荣盛控股持有公司股份1，550,000,043股，占公司总股本的35.65%，其所持有公司股份累计被质押 880,002,970股，占公司总股本的20.24%。
截至 2018年 10月 24日，荣盛控股及其一致行动人荣盛建设、耿建明先生合计持有公司股份 2,710,000,177股，占公司总股本的62.33%，上述股东所持公司股份累计质押的数量为 1,138,002,970股，占公司总股本的26.17%，占上述股东所持公司股份总数的41.99%。
二、备查文件
1、荣盛控股《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部
分股份质押的通知》；
2、《股票质押式回购交易初始交易协议书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十五日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2017-030
南华生物医药股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司申请撤销退市风险警示尚须深圳证券交易所核准，若该申请未得到深圳证券交易所批准，公司可能面临暂停上市风险。请投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014年、2015年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，且2015年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2016年4月26日起实行退市风险警示。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年《审计报告》，公司2016年度实现营业收入6725.14万元，归属于上市公司股东的净利润为 2175.61万元，归属于上市公司股东的所有者权益为527.25万元。
因公司 2016年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
三、风险提示
公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒
体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年4月20日
新光圆成股份有限公司
对外投资管理制度
1.总则
1.1为规范新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司对外投资业务的管理，有效控制投资风险，提高投资效益，维护公司及股东利益，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。
1.2本制度所称对外投资，是指符合国家法律法规及监管部门有关监管要
求，公司在控制投资风险的前提下，为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的资产或其他法定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权投资或收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。
1.3对外投资应符合公司发展战略和规划要求，围绕可持续发展与增强公司竞争能力，合理配置资源；对外投资不得影响正常经营和主营业务的发展，对外投资使用的资金以公司闲置自有资金为主，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
1.4公司对外投资业务涉及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的，按照
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范要求履行决策、审批、信息披露程序，同时投资产品期限不超过12个月。
得进行任何对外投资活动。
2.职责分工与审批权限
2.1职责分工
2.1.1公司战略投资部为对外投资的归口管理部门，负责各投资项目的开
发、调研、跟踪，并向公司投资决策小组报告，以对拟投资项目进行可行性分析和风险评估；负责组织各相关部门收集、汇总与投资项目相关资料，必要时编制投资项目可行性分析报告；负责相关资料的提交、报批、存档。
2.1.2公司财务部负责对外投资的资金来源、投资规模、预期收益等可行性分析，向战略投资部提供相关分析材料，协助编制可行性分析报告；负责实时监管对外投资资产，编制对外投资业务台账。
2.1.3公司财务负责人负责投资项目的资金管理，跟踪监督项目投资期间的投资进展、资金安全，落实风险控制措施；负责投资后的效益分析，编制对外投资分析报告，按季度向公司总经理（总裁）、董事长报告投资进展情况、盈亏情况和风险控制情况，并提交战略投资部、审计部备查。
2.1.4公司法务部负责对外投资业务相关合同、协议的审核，负责投资证明或其他有效凭证的审查，必要时对投资项目进行尽职调查，并将结果向总经理（总裁）汇报。
2.1.5公司审计部负责对外投资业务的日常监督,必要时对投资项目进行尽职调查，并将结果向总经理（总裁）、董事长汇报；负责按月对投资项目资金使用情况及台账进行核查、监督，按季度向董事会审计与监督委员会提交审核报告。
2.2审批权限
按照《公司重大交易决策制度》中规定的审核权限履行审批程序。
3.风险控制与信息披露
估。
3.1.1对外投资涉及证券投资的，必须执行严格的证券保管制度，至少要由两名以上人员共同控制，且证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须详细记录在登记簿内，并由相互制约的两人联名签字。
3.1.2公司对外投资涉及委托理财、风险投资等事项的，应当按照有关规定执行严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
3.1.3公司委托理财只选择资信状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
3.2公司董事会指派财务负责人跟踪投资进展情况及投资安全状况，当对外投资项目出现重大风险，受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或减效风险时，财务负责人必须在知晓事件的第一时间向总经理（总裁）和董事长报告，并及时研究采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
3.3公司除按信息披露相关要求及时披露对外投资情况外，还将在定期报告
中披露报告期内对外投资的进展情况、损益情况及风险控制状况。
3.4公司对外投资业务具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露
前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
4.附则
4.1本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规及监管部门有关规范性文件的规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、规范性文件的调整而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
4.2本制度经公司董事会批准后执行。
新光圆成股份有限公司2016年7月19日
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事
关于补选公司第七届董事会独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司现任的独立董事，对公司第七届董事会第三十五次会议审议的关于补选公司第七届董事会独立董事事宜发表独立意见如下：
本次董事会提名王培志先生为公司第七届董事会独立董事候选人，经审阅王培志先生的个人履历及相关资料，我们认为王培志先生具备法律、行政法规所规定的上市公司独立董事任职资格，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人同意。
我们同意补选王培志先生为公司第七届董事会独立董事，并同意提交股东大会审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事：韩传模、陈志军二〇一九年一月三十日
股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2016-002常柴股份有限公司
董事会七届十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司于 2016年 4月 12日在公司四楼会议室召开董事会七届十六次会议，会议通知于 2016年 4月 1日送达各位董事，会议应到 9名董事，实到 9名，为薛国俊、何建光、石建春、徐倩、徐振平、庄荣法、沈宁吾、李明辉、贾滨。会议由董事长薛国俊先生主持。监事会主席列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下事项：
一、2015年年度报告及其摘要；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
二、2015年度董事会工作报告；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见与本公告同时披露的《公司2015年度报告》全文第四节“管理层讨论与分析”。
三、2015年度利润分配以及资本公积金转增股本预案；
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年归属于母公司所有者的净利润为 71,102,792.49元，当年母公司共计可供分配利润 561,189,656.87元。董事会拟决定以 2015年 12月 31日总股本
561,374,326股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.23元（含税），共计分配现金 12,911,609.50元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
四、2015年度内部控制自我评价报告；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
该议案详细参见同时刊登的临时公告。
五、关于续聘公司 2016年度审计机构及其费用的议案；
董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度审计机构，审计费用为 70万元。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
六、关于续聘公司 2016年度内部控制审计机构的议案；
董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度内部控制审计机构。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
七、关于利用部分闲置资金购买银行理财产品的议案。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
该议案详细参见同时刊登的临时公告。
上述第一、二、三、五、六项议案尚须提交 2015年度股东大会审议通过。
常柴股份有限公司
董事会
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2019-053东北电气发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更对东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。
本次会计政策变更，是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日下发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“通知”）的通知要求，已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
㈠变更原因
财政部于 2019年 4月 30日下发《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司据此对报表格式进行相应调整，并自2019年度中期财务报表起执行。
㈡变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
㈢变更后的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的有关规定。其他未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
㈣变更日期
自2019年度中期财务报表起执行。
二、本次会计政策变更的审议程序
2019年6月26日，本公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议分别审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事就本次会计政策变更发表了独立意见。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本次会计政策变更无需提交本公司股东大会审议。
三、本次会计政策变更对本公司财务状况的影响
根据通知有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要调整：
㈠资产负债表：
1、将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
2、将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
㈡利润表：
1、将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
2、在“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本公司董事会认为，本次会计政策变更是本公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、备查文档
㈠本公司第九届董事会第六次会议决议；
㈡本公司第九届监事会第五次会议决议；
㈢独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2017-031深圳市名雕装饰股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年7月4日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017年6月30日以书面形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范绍安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
同意公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
同意公司购买中国民生银行股份有限公司深圳分行发行的“民生银行综合财富管理服务业务第668期”（产品代码FGDA17368L）人民币理财产品，购买金额15,000万元。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司监事会2017年7月5日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-084
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2018年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第二十六次临时会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月30日（星期一）下午14：45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 30日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月29日15:00-2018年7月30日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年7月23日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2018年7月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于对外提供财务资助的议案》
2、审议《关于对外提供担保的议案》
（议案具体内容刊登于 2018年 7月 14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上）
三、提案编码
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||||||备注|
||提 案 编|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于对外提供财务资助的议案》||√||
|2.00||《关于对外提供担保的议案》||√||

四、会议登记方式
1、登记时间：2018年7月26日 9:00-16:30
2、登记地点：董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
4、会议联系方式
联系人：邓华堂
地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F
邮编：315010
电话：0574-87312638 13957403745 传真：0574-87310668
5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
荣安地产股份有限公司第十届董事会第二十六次临时会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二〇一八年七月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月30日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月29日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年7月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司 2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于对外提供财务资助的议案》||||
|2.00|《关于对外提供担保的议案》||||

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。