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利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-054
利民化工股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，有关媒体刊登了一篇标题为《利民化工被指环评造假工厂距居民区不足百米》的文章。利民化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会现就相关事项说明如下：
一、媒体报道情况
报道称：本公司排放臭鸡蛋气味的气体，环评验收不合格，周边居民搬迁计划一拖再拖，二氧化硫等污染物排放超标，环保设施的设计、施工和使用不符合三同时制度规定。
二、澄清说明
本公司对上述报道所涉及事项澄清说明如下：
1、关于臭鸡蛋气味气体
公司该厂区所有产品生产过程中均不使用或生成导致臭鸡蛋气味的硫化氢气体。因此，报道所述臭气并非由公司排放。
2、关于环评验收和公司厂区卫生防护距离内居民搬迁
公司目前所有生产项目均已取得环境评价批复和环保验收，不存在报道所述环评验收不合格的情形。
关于环评验收和公司厂区卫生防护距离内居民搬迁事宜，新沂市人民政府出具的承诺，拟2014年10月30日前将该居民迁走。但由于近年来新沂市城区行政
区划调整等原因，搬迁进度有所迟滞。目前新沂市人民政府正积极推进此项工作。
利民化工股份有限公司
3、关于公司废气排放浓度
根据环保部门向公司颁布的《污染物排放许可证》，公司适用的标准为《大气污染物综合排放标准》及该标准涉及的《锅炉大气污染物排放标准》和《恶臭污染物排放标准》。《大气污染物综合排放标准》规定，本标准适用于现有污染源大气污染物排放管理，以及建设项目的环境影响评价、设计、环境保护设施竣工验收及其投产后的大气污染物排放管理。因此，公司废气排放所依据的标准并非报道所述《国家环境空气质量标准》。公司首次公开发行股票招股说明书中已经公告相关污染物排放达标情况，各项大气污染物排放均已达标。
（四）关于三同时制度的执行
公司认真遵守《环境保护法》的相关规定，所有生产项目均已通过环境评价及验收，在建项目均已取得环境评价批复。公司所有环保设施均与主体工程同时设计、同时施工且同时投产使用，在日常运行过程中环保设施均已同步运转。上述情况在上市之前已经江苏省环保厅核查，上市之后，公司仍然按照相关规定严格执行，新沂市环保局定期或不定期对公司进行了检查。因此，公司不存在违反三同时制度的情形。
三、其他说明
本公司所有公开披露的信息均已在指定媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会 2015年7月29日
关于新增对控股子（孙）公司提供担保的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015095广州智光电气股份有限公司
关于新增对控股子（孙）公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(下称“智光电气”或“公司”)第四届董事会第十次会议通知于 2015年 11月 19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2015年 11月 24日在公司会议室召开。经审议，会议通过了《关于新增对子（孙）公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司于 2015年 6月 3日召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》同意公司为广州智光电机有限公司等十家公司全资、控股子（孙）公司2015年度人民币6亿元(以下“元”均指人民币)银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保。
公司2014年度股东大会审议通过了《关于广州智光电气股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2228号）核准，公司及其全资子公司以发行股份及支付现金方式收购广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）100%股权，并募集配套资金。岭南电缆于2015年11月16日取得了广州市工商行政管理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》及换发的《企业法人营业执照》。
经公司控股子公司广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）和中清源环保节能有限公司（以下简称“中清源”）的股东审议通过，智光节能和中清源于2015年8月21日签署《发起人协议书》，共同投资设立山西智光清源节能
关于新增对控股子（孙）公司提供担保的公告科技有限公司（以下简称“山西智光”），山西智光于2015年9月16日取得了山西省太原市工商行政管理局核发的注册号为 140191060038798的营业执照。
现为保证公司新增控股子公司岭南电缆和控股孙公司山西智光的生产经营所需资金，公司拟在 2015年度为控股子（孙）公司提供担保的担保范围内增加岭南电缆和山西智光，即为岭南电缆和山西智光在内12家控股子（孙）公司 2015年度人民币6亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保。为岭南电缆和山西智光提供担保的具体条款以智光电气与贷款银行等金融机构签订的《担保合同》为准。
本次新增担保事项须提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）广州岭南电缆股份有限公司
1．成立时间：1995年12月19日
2．注册资本：20,443.2162万元
3．注册地点：广州市南沙区榄核镇人绿路163号5号厂房
4．法定代表人：李永喜
5．经营范围：电线、电缆制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；
塑料粒料制造；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；电子元件及组件制造；工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电线、电缆批发；电子产品批发；电气设备批发；电气机械设备销售；工程技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
6．与智光电气的关联关系：智光电气为广州岭南电缆股份有限公司控股股东，持有该公司99.276%的股权。
7．经广东正中珠江会计师事务所审计，截止 2015年 6月 30日，广州岭南电缆股份有限公司资产总额为 974,930,461.62元，负债总额(其中包括贷款总额、流动负债总额)为 627,923,952.91元，资产负债率64.41%，净资产为347,006,508.71元，营业收入为247,868,881.05元，利润总额为 19,597,268.83元，净利润为17,158,735.89元。
关于新增对控股子（孙）公司提供担保的公告（二）山西智光清源节能科技有限公司
1．成立时间：2015年9月16日
2．注册资本：3,000万元
3．注册地点：太原高新区长治路251号瑞杰科技中心A座三层301室
4．法定代表人：刘海燕
5．经营范围：环保节能技术的研发、应用、推广服务及技术转让；工业余热综合利用；热力生产和供应；新能源技术研发；合同能源管理；环保节能工程总承包服务；环保节能工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6．与智光电气的关联关系：山西智光清源节能科技有限公司为智光电气控股子公司广州智光节能有限公司的子公司，广州智光节能有限公司持有山西智光清源节能科技有限公司70%的股权。
7.截止2015年10月31日，资产总额70,857,038.24元，负债总额47,871,071元，资产负债率68%，净资产 22,985,967.24元，营业收入 0元，利润总额-14,032.76元，净利润-14,032.76元。（本期数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
《担保合同》主要内容由公司及被担保的控股子（孙）公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、公司董事会意见
公司董事会经审议后认为，岭南电缆和山西智光资产优良，偿债能力较对强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保有利于公司控股子（孙）公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。
同意将新增对控股子（孙）公司提供担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际对外担保（不包括对控股子<孙>公司的担保）余额为 259.39万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.44%；公司的控股子
关于新增对控股子（孙）公司提供担保的公告公司对外担保总额为零；公司对控股子公司提供担保总额为29,584.00万元，占公司最近一期净资产的比例为49.62%。截至本公告日，公司提供担保总额为29,843.39万元，占公司最近一期净资产的比例为50.06%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2015年 11月24日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2018-061厦门紫光学大股份有限公司
关于关联借款事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联借款事项基本情况
（一）《借款合同》概况
2016年 2月 2日，厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）与公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）签署了《借款合同》。合同借款金额为不超过 3.7亿美元等额人民币，期限 12个月，贷款利率4.35%/年。公司实际向紫光卓远借款（本金）共计 23.5亿元人民币，并于 2016年 5月 24日到账。2016年，公司向紫光卓远提前偿还本金5亿元人民币及对应利息。
截至2017年5月23日（《借款合同》期限届满日），公司应向紫光卓远支付 18.5亿元借款的利息共计 8,047.5万元人民币，公司已于当日全部偿还上述借款利息8.047.5万元人民币。
（二）《借款展期合同》概况
公司于 2017年 4月 25日与紫光卓远签署《借款展期合同》，双方约定展期借款本金金额为人民币18.5亿元，展期借款期限自2017年5月24日起至2018年5月23日止，展期借款利率为4.35%/年。
2017年12月27日，公司向紫光卓远提前偿还借款本金35,000,000元人民币，以及对应利息905,157.53元人民币，剩余借款本金金额18.15亿元人民币。
（三）《借款展期合同（二）》概况
经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司于 2018年 4月 9日与紫光卓远签署《借款展期合同（二）》，该事项已经 2017年年度股东大会审议通
过。《借款展期合同（二）》约定再次展期借款本金金额人民币18.15亿元，再次展期借款期限自2018年5月24日起至2019年5月23日止，再次展期借款利率为4.35%/年。
以上关联借款事项具体内容请详见公司在指定信息披露媒体披露的2016-010、2016-059、2016-069、2017-027、2017-040、2017-103、2018-032号公告。
二、关联借款事项进展情况
截至2018年5月23日（《借款展期合同》期限届满日），公司应向紫光卓远支付18.15亿元借款的对应利息共计7895.25万元人民币，公司已于当日全部偿还上述借款对应利息7895.25万元人民币。
公司将在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及时披露上述事项的相关进展情况。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-034
浙富控股集团股份有限公司
关于公司及所属子公司向银行申请授信额度
及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年4月4日，浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）董事会召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、申请银行综合授信的情况
鉴于业务发展的需要，经与有关银行友好协商，公司及下属子公司2014年度拟计划在总额度40亿元人民币之内向银行申请综合授信，主要包括流动资金贷
款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据等形式。上述银行包括但不限于：中国建设银行、上海浦东发展银行、中国农业银行、中国工商银行、杭州银行、中国银行、中信银行、民生银行、汇丰银行、中国进出口银行、华夏银行、交通银行。
公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。
二、提供担保的情况
（一）担保情况概述
为满足子公司日常经营活动的需要，公司2014年度拟对下列6家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过
24.50亿元人民币，期限为一年，具体明细情况如下表：
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|被担保公司名称|担保额度（万元）|
|浙江富春江水电设备有限公司|50,000|
|浙富水电国际工程有限公司|100,000|
|杭州浙富中小水电设备有限公司|5,000|

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|-|-|
|被担保公司名称|担保额度（万元）|
|四川华都核设备制造有限公司|20,000|
|浙江临海浙富电机有限公司|10,000|
|AscenSun Oil and Gas Ltd.|60,000|
|合 计|245,000|

以上担保计划为公司对下属全资及控股子公司拟提供信用担保的额度，实际担保金额仍需与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
上述担保事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。
（二）被担保公司的基本情况
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|被担保公司名称|注册地点|法定代表人|注册资本|主营业务|公司持股比例|
|浙江富春江水电设备有限公司|桐庐县富春江镇红旗南路99号|孙毅|80200万元|水轮发电机组生产、销售|100%|
|浙富水电国际工程有限公司|香港中环德辅道中161-167号香港贸易中心20写字楼|董事：余永清、房振武、潘承东|15000万港币|水电工程机电总承包|100%|
|杭州浙富中小水电设备有限公司|桐庐县富春江镇钓鱼台路426号|潘承东|3000万元|水轮发电机组生产、销售|100%|
|四川华都核设备制造有限公司|四川都江堰经济开发区龙翔路5号|孙毅|27290万元|核设备研发及制造|66.67%|
|浙江临海浙富电机有限公司|临海市城关鲤山路37号|孙毅|5364.579万元|各类发电机制造加工|64.09%|
|AscenSun Oil and Gas Ltd.|加拿大卡尔加里|CEO：李娟|1368.0893万加元|石油、天然气的开采|100%|

（三）被担保对象 2012及2013年度的财务指标：
1.被担保对象资产负债情况（金额单位：万元）
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|被担保公司名称|2012年末资产总额|2013年末资产总额|2012年末负债总额|2013年末负债总额|
|浙江富春江水电设备有限公司|1,895.61|217,437.51|1,420.00|41,946.22|
|浙富水电国际工程有限公司|1,271.97|25,024.36|1,089.37|11,851.46|
|杭州浙富中小水电设备有限公司||698.90||0.56|
|四川华都核设备制造有限公司|27,628.98|31,784.94|1,277.75|5,326.89|
|浙江临海浙富电机有限公司|23,539.88|23,198.99|6,112.63|6,043.46|
|AscenSun Oil and Gas Ltd.||9,216.21||1,365.35|

2.被担保对象收入和利润情况（金额单位：万元）
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|被担保公司名称|2012年营业收入|2013年营业收入|2012年利润总额|2013年利润总额|2012年净利润|2013年净利润|

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|被担保公司名称|2012年营业收入|2013年营业收入|2012年利润总额|2013年利润总额|2012年净利润|2013年净利润|
|浙江富春江水电设备有限公司|||143.72|937.43|143.72|842.12|
|浙富水电国际工程有限公司|1,064.21|14,612.44|101.51|1,252.65|101.51|1,252.65|
|杭州浙富中小水电设备有限公司||||-1.65||-1.65|
|四川华都核设备制造有限公司|1,369.90|3,250.15|87.27|165.09|347.75|106.81|
|浙江临海浙富电机有限公司|15,143.74|9,125.62|1,425.29|-442.05|1,469.58|-281.32|
|AscenSun Oil and Gas Ltd.||278.67||23.09||17.31|

3.被担保对象的担保情况:
上述子公司截至目前未有对外担保情形。
三、本次担保的主要内容
1.本次为子公司提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的法律文件确定。
2.本次担保的授权
本议案需经公司股东大会审议通过，对以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议。
四、董事会意见
本次担保及授权是为确保公司正常的经营活动，不影响公司主营业务的正常运营，被担保对象是公司的全资子公司和控股子公司，且经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意为担保概述中涉及的子公司在2014年度提供总计金额不超过24.50亿元的担保。
五、独立董事意见
1.公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为子公司提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
2.本次公司为子公司担保额度是根据2014年各子公司的发展需要和公司的
发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。
3.在本次担保额度范围内，董事会授权董事长组织办理相关事宜。公司为子公司提供担保有利于提高效率，符合公司和全体股东的共同利益。
综上所述，我们对本次提供担保事项无异议，并同意将该议案提交公司2013
年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保系为公司全资及控股子公司提供担保。截止本公告日，公司对子公司提供担保总额为零，公司及子公司无对外担保及逾期担保情形。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会 2014年4月9日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-082湖南千山制药机械股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年7月31日（星期一）14:00。
2、网络投票时间：2017年7月30日—2017年7月31日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月31日9：30-11：30，13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月30日15：00至2017年7月31日15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公司一楼会议室。
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表22人，代表股份数140,695,095股，占公司有表决权股份总数361,434,920股的38.927%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表17名，代表股份数
140,470,695股，占公司有表决权股份总数的38.865%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东5名，代表股份数
224,400股，占公司有表决权股份总数的0.062%；
本次会议由董事会召集、董事长刘祥华先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于终止投资设立产业并购基金的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为140,695,095股。同意140,682,895股，占出席会议有表决权股份总数的99.991%；反对10,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.008%；弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，表决通过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意11,489,864股，占出席会议中小股东有表决权股份总数11,502,064股的99.894%；反对10,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.091%；弃权1,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.015%。
2、审议通过了《关于修改<湖南千山制药机械股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为140,695,095股。同意140,686,795股，占出席会议有表决权股份总数的99.994%；反对6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.005%；弃权1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%，表决通过。
出席本次会议的中小股东表决情况为：同意11,493,764股，占出席会议中小股东有表决权股份总数11,502,064股的99.928%；反对6,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.057%；弃权1,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.015%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所潘继东、郭昕律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南千山制药机械股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖南千山制药机械股份有限公司2017年第三次临时度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一七年七月三十一日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-020浙江方正电机股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张敏先生的函告，获悉张敏先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张敏|是|3,080,000股|2016年2月29日|浙江浙商证券资本管理有限公司|6.58%|融资担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日,张敏先生持有本公司股份46,831,716股，占公司股本总额的17.65%。累计质押其持有的本公司股份33,614,716股，占公司股本
总额的12.67%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻细明细。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
广州越秀金融控股集团股份有限公司
章程修订对照表
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|序号|新增内容|具体内容|
|1.|新增条款|第十条 根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导作用。|
|2.|新增条款|第十一条 公司依法保护职工的合法权益，与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动。公司应当为工会提供必要的活动条件。|
|3.|新增条款|第一百一十条 董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。|
|4.|新增章节|第八章 党建工作第一百五十二条 根据《党章》规定，设立广州越秀金融控股集团股份有限公司党委。第一百五十三条 公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员。第一百五十四条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。第一百五十五条 公司党委的主要职权包括：（一）发挥领导作用，落实全面从严治党主体责任，围绕公司中心任务开展工作；（二）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；（三）研究公司重大决策事项；（四）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；（五）加强党组织的自身建设，领导和支持工会、共青团等群众组织开展工作，支持职工代表大会开展工作；（六）研究其它应由公司党委决定的事项。|

公司章程作上述修改后，其他条款序号相应顺延。
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-041
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1866号）核准，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或甲方）于2018年4月向中意资产管理有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）股票10,880,316股，本次发行最终价格确定为10.11元/股，募集资金总额为109,999,994.76元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、股权登记费和材料制作等费用）（含税）人民币5,844,296.04元，实际募集资金净额为人民币104,155,698.72元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月9日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2018]000215号验资报告。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户开设情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已在兴业银行股份有限公司深圳后海支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截止2018年5月7日，专户余额为107,239,994.76元，其中含未扣除的发行费用3,084,296.04元。公司与兴业银行股份有限公司深圳后海支行（以下简称“乙方”）及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）于 2018年 5月 7日签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定主要内容如下：
年5月7日，专户余额为107,239,994.76元。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，除非甲方按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人范金华、周浩以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 520万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。甲方可根据募投项目实际需要开立网上银行，进行网银转账。
乙方柜台将对该账户设限，每一笔资金对外支付时，需乙方有权人审批，甲方应提交符合募投项目目的的用款凭证和材料。乙方可就上述材料、凭证的真实性及是否符合募投项目募集资金使用目的等事项向丙方核实。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效且丙方持续督导期结束之日解除。
三、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二○一八年五月九日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014-066万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月28日发出召开公司2014年第二次临时股东大会通知(会议通知公告已于2014年11月29日刊登在巨潮资讯网上)，决定于2014年12月15日上午09：30在公司会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。公司2014年第二次临时股东大会以现场方式和网络投票方式进行表决，参加本次股东大会的股东共计26人，代表股份57,317,475股，占公司总股份的42.77%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计6名，代表有表决权的股份数为56,390,000股，占公司股份总数的42.08%；参与网络投票的股东及股东代表共计20人，代表有表决权的股份数为927,475股，占公司股份总数的0.69%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司半数以上董事共同推举董事毛军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议了以下议案，审议表决
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司结果如下：
审议通过了公司《关于出售全资子公司股权的议案》
表决结果：同意57,317,475股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东）所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0
股。
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者）表决结果为：同意17,127,475股；反对0股；弃权0股。
该议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司 2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书仅用于为公司 2014年第二次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司 2014年第二次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、2014年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十五日
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2016-033
||
|-|
|青岛海立美达股份有限公司|
|关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告|

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事会秘书曹际东先生辞去公司董事会秘书职务的申请，曹际东先生不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事职务。公司对曹际东先生任职公司董事会秘书期间所作的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事长提名，公司第三届董事会第六次会议同意聘任公司董事周建孚先生（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满止。周建孚先生已于2015年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其未直接持有公司股票，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及证券交易所的惩戒及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。
董事会秘书联系方式：
公司地址：青岛即墨市青威路1626号
联系电话：0532-89066166
传真：0532-89066196
邮箱：zhoujianfu@haili.com.cn
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
附件：周建孚先生简历
周建孚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年出生，大学学历。
历任 METAL ONECORPORATION青岛事务所营业经理，METAL ONE CORPORATION薄板
电机钢材部主任，现任本公司董事，本公司董事任期自2013年11月至今。
三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议审议事项发表的独立意见
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 7月19日
召开了第四届董事会第十一次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和讨论，并发表独立意见如下：
一、关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意
见
1、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、2019年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心及中层管理人员、核心业务（技术）骨干人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。
7、公司实施 2019年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2019年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2019年限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施 2019年限制性股票激励事项，并同意将公司《2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于公司2019年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独
立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为营业收入，营业收入指标反映公司发展能力及企业成长
性，能够树立较好的资本市场形象。在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，设定了本次限制性股票激励计划业绩考核指标，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2019年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到 2019年限制性股票激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（此页无正文，为三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议审议事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
陈金山 刘胤宏 林炜 程深
二零一九年七月十九日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2015-052温州宏丰电工合金股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月21日接到股东林萍女士股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
2014年 9月 17日，公司披露《关于股东股份解除质押及继续股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-033），林萍女士将其持有的公司有限售条件流通股份 5,148,000股与上海证券进行质押式回购交易，本次交易的初始交易日为2014年9月 16日，约定回购日期为2015年9月16日。2015年4月30日，公司进行2014年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，该笔股权质押的总数量增加至 10,296,000股。
截至本公告日，林萍女士共计持有本公司股份10,296,000股，占本公司总股本的3.73%。本次解除质押股份 10,296,000股，占其持有本公司股份总数的100.00%，占公司总股本的3.73%。
截至本公告日，林萍女士已无质押股份。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
陕西炼石有色资源股份有限公司独立董事
关于担保事项的独立意见
（二〇一四年十二月十九日）
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2014年12月19日以通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我们根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
公司对全资子公司陕西炼石矿业有限公司的担保事项属本公司及子公司的正常生产经营行为，目的是保证子公司生产经营获得必要的资金支持。陕西炼石矿业有限公司为本公司的全资子公司，该担保事项的风险可控，不会损害公司和股东的利益，同意董事会七届三十二次会议作出的关于对子公司担保事项。
独立董事：
梁定邦 张俊瑞 殷仲民
江门市科恒实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于对外投资季关联交易事项的事前认可意见
公司出资880万元，收购关联方唐芬女士持有的阿尔法药业0.85%股权的关联交易事项没有损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，董事会表决时关联董事应回避表决，我们同意此次关联交易并提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
独立董事：吉争雄尹荔松周林彬2018年9月7日
永高股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-047永高股份有限公司关于
举行2015年半年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况。永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2015年8月31日下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2015年半年度报告网上说明会，本次半年度报告说明会将采用远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002641/)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长卢震宇先生、董事总经理冀雄先生、副总经理兼财务总监杨永安先生、董事兼董事会秘书陈志国先生、独立董事王占杰先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
永高股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
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|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创|
|业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法|
|规和规范性文件及杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章|
|程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体|
|股东和投资者负责的态度，对公司召开的第三届董事会第八次会议拟审议的相关|
|议案进行了事前审核，关于转让部分土地及房产暨关联交易事项，发表如下事前|
|认可意见：|
|公司拟转让位于杭州市余杭区径山镇潘板桥村土地使用权（宗地面积为|
|33,017.30平方米）及 1 幢-5 幢和橡胶厂房等 6 项房屋建筑物（合计建筑面|
|积 16,482.18 平方米）及钢结构棚、厂区道路等 12 项构筑物。本次交易将有|
|利于进一步盘活公司资产，提高资产利用率，实现公司资源的有效配置。交易标|
|的经具有证券期货从业资格的评估机构坤元资产评估有限公司评估，并出具坤元|
|评报(2018)第 号《资产评估报告》，评估价格为人民币 5,812.01万元。本次关|
|联交易的价格以评估机构出具的评估结果为依据由交易各方协商确定，交易定价|
|公允，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。|
|因此：我们认为公司本次关联交易遵循了市场公允价格和正常的商业条件，|
|符合公开、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益|
|的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板|
|上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定。同意将相关议案提交公司|
|董事会审议。|

独立董事签字：
吴长顺
唐有根
涂必胜
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2015-085号湖北国创高新材料股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 2日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司非公开发行股票事项概述
公司于2014年11月6日和2014年11月25日分别召开第四届董事会第二十四次会议和2014年第三次临时股东大会，审议通过非公开相关议案。具体内容详见于2014年11月7日和2014年11月26日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2015年3月公司向中国证监会申报了非公开发行A股股票申请文件，并于2015年3月23日取得了中国证监会第150499号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。根据2015年6月8日取得的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150499号）的要求，公司对预案进行了补充、修订和更新。公司于2015年8月12日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过对本次非公开发行股票方案以及认购方的调整，并经2015年8月31日公司召开的2015年第三次临时股东大会表决通过。具体内容详见于2015年8月14日和2015年9月1日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司拟向东海瑞京资产管理（上海）有限公司、常州恒睿创业投资中心（有限合伙）、南通领鑫创恒投资合伙企业（有限合伙）、南通中昌汇泰投资合伙企业（有限合伙）共4名认购对非公开发行股票不超过10，000万股，募集资本总额不超过66，000万元。
二、公司终止本次非公开发行股票事项的原因
自 2014年 11月公司非公开发行股票预案披露以来，公司所处行业发生了较大变化，国内资本市场投融资环境也发生了诸多变化，综合考虑公司本次非公开发行股票方案及公司流动资金的实际需求量等因素，为了维护广大投资者的利益，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
三、公司终止本次非公开发行股票事项的审议程序
上述事项已经公司于 2015年 11月 2日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，公司拟根据本次董事会决议向中国证监会申请撤回本次非公开发行申请文件。
独立董事对本次终止非公开发行股票事项发表了独立意见：公司决定终止本次非公开发行是基于资本市场投融资环境、公司所属行业环境及公司自身经营状况等多方面因素的综合考虑，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，同意终止本次非公开发行股票事项。
四、对本公司的影响
公司终止本次非公开发行股票事项系基于近来资本市场投融资环境、公司所属行业环境及公司自身经营状况等多方面因素的综合考虑，目前本公司经营正常，本次非公开发行事项终止不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、湖北国创高新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于终止非公开发行股票事项的独立意见。
公司董事会就终止本次非公开发行股票相关事宜给各位投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会2015年11月2日
欣龙控股（集团）股份有限公司
独立董事意见
作为欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事，现就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
公司拟聘任欧阳宇先生、何励先生为公司副总裁。作为公司独立董事，我们审查了上述高级管理人员的任职资格及其在公司任职期间的工作表现。
我们认为：上述拟聘高级管理人员任职资格合法，未发现有《公司法》第146条所涉的情况，无被中国证监会确定为市场禁入者的情况，具备胜任公司高级管理人员的工作能力。同时，公司本次聘任高级管理人员提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
独立董事：李中 郭义彬 刘云亮
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2015－076山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第十次会议通知于2015年12月17日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2015年12月28日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
会议审议通过了《关于转让子公司100%股权的议案》。
同意公司将其持有的山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司100%股权转让给张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司，转让价格按北京中和谊资产评估有限公司出具的《关于山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司拟进行股权转让资产评估报告》中和谊评报字（2015）11203号的评估价值430.03万元确定。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司监事会2015年12月29日
浙江中坚科技股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐人(主承销商)：德邦证券股份有限公司
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1368号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所中小板上市。
经发行人和德邦证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股2,200万股。本次发行将于2015年7月3日（T日）分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。
发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年6月25日（T-6日）披露于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
3、根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为 C35专用设备制造业。
4、发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币12.11元/股。本次发行价格12.11元/股对应的发行人经审计的2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为18.97倍，低于中证指数有限公司发
布的2015年6月30日专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率（113.11倍），请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《浙江中坚科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价依据”。
5、发行人本次募集资金用于募投项目的资金总额为21,763.39万元。按本次发行价格12.11元/股、发行新股2,200万股计算的募集资金总额为26,642万元，扣除预计的发行费用4,879.13万元后，募集资金净额为21,762.87万元，存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
6、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
7、若本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量时，发行人和保荐人（主承销商）将根据已公告的配售原则进行配售。
8、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
9、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
10、请投资者关注投资风险：若T日出现网上申购不足网上初始发行量，向网下回拨后仍然申购不足的，可以中止发行。
11、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
12、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，
强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
14、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：浙江中坚科技股份有限公司保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司 2015年7月2日