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深圳达实智能股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”、“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2015年 5月 4日召开，会议审议了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）的相关议案。
本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两部分：
1、公司拟向房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信投资中心（有限合伙）、常州臻信投资中心（有限合伙）、上海玖势股权投资中心（有限合伙）、南京优势股权投资基金（有限合伙）、常州金茂新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）、扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）、南通康成亨重点成长型企业股权投资合伙企业（有限合伙）、佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其合计持有的江苏久信医疗科技股份有限公司（以下简称“久信医疗”）100%的股权。
2、公司向实际控制人刘磅以及高级管理人员程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次交易购买标的资产交易价格的100%。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件，以及《深圳达实智能股份有限公司章程》、《深圳达实智能股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们在审阅了本次交易相关资料后，本着认真、负责的态度，基于我们的独立判断，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次重大资产重组的相关议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。董事会在审议相关议案时，关联董事在表决过程中均依法回避了表决。董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳达实智能股份有限公司章程》的相关规定。
2、本次交易前，交易对方与公司及其关联方不存在任何关联关系，本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。本次发行股份募集配套资金的认购对象为实际控制人刘磅以及高级管理人员程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗，本次募集配套资金构成关联交易。
3、本次交易构成重大资产重组，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件关于上市公司重大资产重组的实质条件。
4、《深圳达实智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要以及公司与交易对方、发行股份募集配套资金的认购对象签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次重组方案具备可行性和可操作性，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
5、公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）承担本次交易的评估工作，我们对其独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表意见如下：
（1）评估机构具有独立性
中联评估具有从事证券期货业务的资格和较为丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。中联评估及其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
（2）评估假设前提具有合理性
资产评估报告的假设前提符合国家有关法律法规、遵循市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
中联评估实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；中联评估在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致，评估结论合理。
（3）评估方法与评估目的具有相关性
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法和市场法两种方法对久信医疗的股权价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定了收益法的评估值作为本次评估结果。鉴于本次评估目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的的相关性一致。
（4）评估定价具有公允性
本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性等原则，评估结果客观、公正反映了评估基准日2014年12月31日评估对象的实际情况，标的资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次交易拟购买的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
6、本次交易有利于公司延伸产业链，进一步提高资产质量、扩大业务规模、提升市场竞争力，有利于增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。
7、本次交易尚需公司股东大会审议批准和中国证监会核准。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案及整体安排。
（以下无正文）
(本页无正文，为《深圳达实智能股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页)
独立董事：
包德元 王晓东 王礼贵
广州珠江啤酒股份有限公司独立董事
关于补选Jean JereissatiNeto先生为公司董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于个人独立判断的立场，我们就关于补选 Jean Jereissati Neto(中文名：吉祥)先生为公司董事的有关问题发表独立意见如下：
根据公司章程及公司独立董事工作制度等有关规定，我们审阅了第四届董事会提名委员会提名 Jean Jereissati Neto先生为公司第四届董事会董事候选人的有关资料，审阅了 Jean Jereissati Neto先生的相关资料。我们认为：本次补选董事的提名和表决程序符合有关规定；
Jean Jereissati Neto先生符合董事的任职资格、任职条件，能够胜任所聘任岗位的任职要求，未发现有《公司法》第 147条规定不得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
我们同意提名 Jean Jereissati Neto先生为公司第四届董事会董事候选人，提请股东大会选举。
（以下无正文）
（本页为《广州珠江啤酒股份有限公司独立董事关于补选 Jean Jereissati Neto先生为公司董事的独立意见》签字页）
独立董事
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杨永福 曹洲涛 林斌
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-058
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于公司控股股东拟发行可交换债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月30日收到公司控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）通知，歌尔集团拟以其所持有的本公司部分股票为标的发行可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”)。
歌尔集团目前持有本公司股份776,045,479股，占本公司总股本的23.91%。根据通知，本次可交换债券拟发行期限为3年，拟募集资金规模不超过人民币20亿元。
自本次可交换债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至本次可交换债券摘牌日前一交易日止，投资者有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。
根据通知，本次可交换债券的发行尚需在深圳证券交易所完成备案。本次可交换债券最终的发行方案将在完成备案后根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二〇一七年六月三十日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2014-080海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2014年 10月 22日以通讯方式通知各位董事及相关出席人员,并于 2014年10月27日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事9人，参与会议董事9人，其中董事张海林、张艺林、于清池、陈宏哲、王垚、孙令玲、冯儒现场出席会议，董事常静、方天亮因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《公司2014年第三季度报告全文及正文》。
经董事会审议，《公司2014年第三季度报告全文及正文》的编制符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号—季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》等有关法律法规及规范性文件的规定，《公司 2014年第三季度报告全文及正文》编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够公允地反映公司2014年第三季度实际经营成果和财务状况。
公司2014年第三季度报告的具体内容披露于2014年10月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司拟向中国光大银行三亚分行申请抵押贷款的议案》。
经董事会审议，同意公司以自有的位于三亚市崖城镇创意产业园区 A41-1/2地块的建筑面积为 66666.52平方米的土地（三土房（2013）字第 00797号）作为抵押物向中国光大银行三亚分行申请 4500万元流动资金贷款，贷款期限：自贷款金额到账之日起 12个月，贷款利率：按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%，贷款用途：补充流动资金。具体抵押贷款手续由管理层具体落实。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一四年十月二十七日
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事关关于于第第三三届届董董事事会会第第十十四四次次会会议议相相关关事事项项的的独独立立意意见见作为上海开能环保设备股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律、法规和规范性文件及《上海开能环保设备股份有限公司章程》等的有关规定，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表意见如下：
关于股权激励计划第一期限制性股票解锁的独立意见
经对公司《限制性股票激励计划》预留授予的限制性股票第一期解锁条件是否达成等事项进行了审查，我们认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划》中对股权激励股份第一期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司预留授予限制性股份第一期解锁的条件已经成就，不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况，因此，我们同意公司按照《限制性股票激励计划》有相关规定，为6名激励对象办理预留授予限制性股票第一期解锁相关事宜。
（以下无正文）
【本页无正文，为上海开能环保设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签章页】
独立董事：
陈金章 徐乐年
日期： 2015年 4月 22日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-067广东国盛金控集团股份有限公司
关于拟变更企业名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟变更企业名称情况
广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）于 2017年7月27日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于变更企业名称的议案》，同意将公司名称由“广东国盛金控集团股份有限公司”变更为“国盛金融控股集团股份有限公司”（已取得“（国）名称变核内字[2017]第2866号”《企业名称变更核准通知书》核准，最终以工商行政管理部门登记为准）。
二、拟变更企业名称的原因
公司于 2015年确定长期发展战略为逐步建立涵盖证券、保险、投资、信托等业务的金融服务体系，最终将公司打造为一个专业、创新、开放的互联网金控平台。按照这一战略，公司于 2016年 5月实施重大资产重组方案，将全牌照证券公司国盛证券有限责任公司纳入合并范围；2017年 6月公司整体出售制造业务板块，集中资源专注开展金融及金融相关业务，推进公司综合金融服务平台建设。
为适应公司战略发展需要，并根据公司资产结构、业务类型、员工构成的实际情况，公司拟变更企业名称。
三、独立董事发表的独立意见
独立董事认为：本次变更企业名称是根据公司资产结构、业务类型、员工构成的实际情况，并适应未来发展战略需要而审慎决定的，具有合理性。本次变更后的企业名称与公司主营业务相匹配，有利于促进公司业务拓展。同意本次更名事项，同意将相关议案提交股东大会审议。
四、备查文件
1、《广东国盛金控集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、独立董事独立意见。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一七年七月二十七日
北京市金杜律师事务所
关于江西万年青水泥股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：江西万年青水泥股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受江西万年青水泥股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司2015年年度股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
2016年3月29日，公司董事会决定召开本次股东大会，并于2016年3月 31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说
明。
2016年 4月 21日，本次股东大会按照前述公告的时间、地点，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，所持（代表）股份数为 261,214,549股，占公司有效表决权股份总数的42.587%。经本所律师核查验证，出席现场会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 18人，所持（代表）有效表决权股份数为599,966股，占公司有效表决权股份总数的0.0978%。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师列席了会议。
本次股东大会由公司第七届董事会召集。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1.审议《2015年度董事会工作报告》；
2.审议《2015年度监事会工作报告》；
3.审议《2015年度财务决算报告》；
4.审议《2015年度报告及其摘要》；
5.审议《2015年度利润分配预案的议案》；
6.审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7.审议《关于公司2016年度申请银行综合授信及担保授权的议案》；
8.听取《独立董事述职报告》。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了董事会、监事会提出的上述议案。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：王立新
孙昊天
单位负责人：王玲二〇一六年四月二十一日
国元证券股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2019年6月 30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1705号文《关于核准国元证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年10月向特定投资者发行人民币普通股（A股）419,297,047股，每股发行价为 10.05元，应募集资金总额为人民币 4,213,935,322.35元，根据有关规定扣除发行费用 39,504,714.95元后，实际募集资金金额为 4,174,430,607.40元。该募集资金已于 2017年 10月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2017]5118号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后，公司分别在中国银行股份有限公司安徽省分行（以下简称“中行安徽省分行”）和中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）开设募集资金专项账户，其中中行安徽省分行专项账户账号为179745457668；中信银行合肥分行专项账户账号为8112301411900387061。
截至 2019年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|银行帐号|余额|备注|
|中国银行股份有限公司安徽省分行|179745457668|—|已销户|
|中信银行股份有限公司合肥分行|8112301411900387061|—|已销户|
|合 计||—||

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）公司前次募集资金使用情况
2017年，公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金到账净额为 417,443.06
万元，募集资金使用情况为：用于扩大信用交易业务规模，增强公司盈利能力300,000.00
万元；用于扩大自营业务投资规模，增加投资范围，丰富公司收入来源50,000.00万元；
用于拓展证券资产管理业务40,000.00万元；用于其他营运资金安排27,443.06万元。
截至 2019年6月 30日，公司前次募集资金全部使用完毕，共计 417,443.06万元，此外募集资金利息收入271.00万元，利息收入已全部转入公司自有资金账户，同时办理完毕募集资金专户销户手续，前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）闲置募集资金情况说明
截至2019年6月30日，公司前次募集资金余额为0元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次发行募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充公司的营运资金，扩大信用交易业务规模，增强公司盈利能力，扩大自营业务投资规模，增加投资范围，丰富公司收入来源，拓展证券资产管理及其他营运资金安排。因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。
四、认购股份资产的运行情况
公司前次发行股份未涉及认购股份资产。
五、前次募集资金使用情况与公司信息披露文件中有关内容的比较
公司将前次募集资金实际使用情况与公司年度已披露的定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，不存在差异。
截至 2019年6月30日，公司前次募投资金均已依法使用，公司已将上述募集资金的实际使用情况在相关定期报告和其他信息披露文件中依法进行了披露，实际使用情况与披露的相关内容一致。
国元证券股份有限公司董事会 2019年 10月14日
附表1：前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：|||4,174,430,607.40|||已累计使用募集资金总额：||||4,174,430,607.40|
|||||||各年度使用募集资金总额：||||4,174,430,607.40|
|变更用途的募集资金总额：|||—|||2017年：||||4,174,430,607.40|
|变更用途的募集资金总额比例：|||—|||2018年：||||—|
|||||||2019年1-6月：||||—|
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可以使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额差额||
|1|扩大信用交易业务规模，增强公司盈利能力|扩大信用交易业务规模，增强公司盈利能力|3,000,000,000.00|3,000,000,000.00|3,000,000,000.00|3,000,000,000.00|3,000,000,000.00|3,000,000,000.00|—|不适用|
|2|扩大自营业务投资规模，增加投资范围，丰富公司收入来源|扩大自营业务投资规模，增加投资范围，丰富公司收入来源|500,000,000.00|500,000,000.00|500,000,000.00|500,000,000.00|500,000,000.00|500,000,000.00|—|不适用|
|3|拓展证券资产管理业务|拓展证券资产管理业务|400,000,000.00|400,000,000.00|400,000,000.00|400,000,000.00|400,000,000.00|400,000,000.00|—|不适用|
|4|其他营运资金安排|其他营运资金安排|274,430,607.40|274,430,607.40|274,430,607.40|274,430,607.40|274,430,607.40|274,430,607.40|—|不适用|
|承诺投资项目小计|||4,174,430,607.40|4,174,430,607.40|4,174,430,607.40|4,174,430,607.40|4,174,430,607.40|4,174,430,607.40|—||
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-007成都利君实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、公司会计政策变更原因
2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》和《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业
会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等具体准则规定的起始日期执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、公司会计政策变更日期
根据财政部规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、本次会计政策变更对公司的影响
公司已在2014年度按财政部规定的时间执行变更后的会计政策。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2013年度、2014年度的财务状况、经营成果、现金流量金额不会产生影响。
二、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第二届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事和监事会均发表了意见。依据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的会计准则的相关规定，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司及投资者的合法权益造成
损害。同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、成都利君实业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、成都利君实业股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、成都利君实业股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2019-025金龙机电股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年04月30日（周二） 14:00-16:00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长黄磊先生，独立董事肖攀先生，财务总监白元生先生，国信证券股份有限公司保荐代表人周兆伟先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-032宁波新海电气股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新海股份，证券代码：002120）于2016年5月23日（星期一）开市起停牌。经公司核实，本公司控股股东、实际控制人正在筹划的关于本公司的重大事项为重大资产重组事项后，公司股票自 2016年 6月 6日（星期一）开市起继续停牌。公司 2016年 6月 15日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-026）、2016年6月22日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-027）、2016年 6月 29日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-028）。
2016年 6月 30日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，详见 2016年 7月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
本次重大资产重组方案包括：公司拟以其拥有的全部资产和负债与上海罗颉思投资管理有限公司、聂腾云、陈立英等 14名股东合计持有的上海韵达货运有限公司100%股权中的等值部分进行置换，并向交易对方非公开发行股份购买其置入资产与置出资产的差额部分。
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》和深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次重大资产重组停牌前股票交易存在明显异
常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一六年七月一日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2019-031
长生生物科技股份有限公司
关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||||
|-|-|-|
|长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 10 日收|||
|到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（苏证调|||
|查字2019035号）：因未在法定期限内披露2018年定期报告，被立案调查。根据|||
|《上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》|||
|《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表|||
|所示：|||
||公告名称|披露日期|
||《关于收到证监会调查通知书的公告》（2019-027）|2019年5月10日|
|截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展|||
|文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。在调查期间，公司将|||
|积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及《上市规则》等相|||
|关规定履行信息披露义务。|||
|公司股票于 2019年3月 15日起暂停上市，暂停上市期间为六个月,暂停上|||
|市后，深交所后续将会对公司股票作出是否终止上市决定，如果被终止上市，公|||

||
|-|
|司股票交易将进入退市整理期，交易期限为三十个交易日。|
|公司将按照《上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说|
|明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。|
|公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨|
|潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的|
|公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|

长生生物科技股份有限公司
董事会
2019年6月10日
大连三垒机器股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，勤勉、尽责的履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2016年度履行职责的情况述职如下：
一、2016年度出席公司会议的情况及投票情况
2016年度，本人共参加了公司召开的 4次董事会会议，认真审议了会议的各项议案，均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
2016年度，本人共参加了1次股东大会，即2015年年度股东大会，对股东大会的议案没有提出异议，会上宣读了本人2015年度述职报告。
二、发表独立意见情况
1、2016年3月16日，本人对公司 2015年度相关事项（包括内部控制自我评价、2015年度利润分配预案、聘任2016年度审计机构、2016年度关联交易、使用备份闲置募集资金及自有资金购买理财产品、公司控股股东及其关联方占用公司资金情况及公司对外重大担保情况等事项）发表了独立意见。
2、2016年8月18日，本人对公司2016年半年度相关事项（重大关联交易、对外担保、公司控股股东及其关联方占用公司资金及公司使用闲置超募资金及自有资金购买保本型理财产品等）发表了独立意见。
以上事项，本人均进行了认真核查并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
三、履行独立董事职务所做的其他工作
2016年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行了多次现场考察，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易等有关情况的介绍，并调阅有关资料。
除履行上述职责外，还通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，积极有效地履行了独立董事的职责。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他事项
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
2016年度本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人对 2016年度工作的简要汇报。
五、联系方式
邮箱：dzcpaljx@163.com;
独立董事：刘继学 2017年4月26日
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为深圳市奋达科技股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对第三届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整2018年股权激励计划相关事项的议案》发表的独立意见
公司本次调整限制性股票激励对象人数、授予数量的相关事项，符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及公司《2018年股权激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意董事会对限制性股票与股票期权的人数、授予数量进行调整。
二、《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》发表的独立意见
本次限制性股票的授予日为2018年6月4日，该授予日符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及公司《2018年股权激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票与股票期权的条件的规定。
因此，我们一致同意公司本次2018年股权激励计划的授予日为2018年6月4日，并同意向符合授予条件的57名激励对象8,533,500股限制性股票，授予124名激励对象14,194,500份股票期权。
深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事：刘宁、周玉华、宁清华2018年6月4日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2016－047号中联重科股份有限公司
2016年度第二期超短期融资券到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司于2016年01月14日发行2016年度第二期超短期融资券（简称“16中联重科SCP002”，代码011699052），发行总额为人民币25亿元，期限为180天，每张面值为人民币100元，发行利率为2.95%，到期一次还本付息。（详情请见公司于2016年01月16日披露的《关于2016年度第一、二期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2016-001）。本公司已于2016年7月12日兑付上述超短期融资券本息，合计人民币2,536,270,491.8元。本期超短
期融资券兑付公告详见上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
中联重科股份有限公司董事会
二○一六年七月十三日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2018-027思源电气股份有限公司
关于计划在印度设立高压开关工厂的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、投资概述
思源电气股份有限公司（以下称“公司”）于2018年6月22日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于计划在印度设立高压开关工厂的决议》。根据公司战略，公司下属全资子公司上海思源高压开关有限公司计划投资670万美元（约合人民币4244万元）在印度设立GIS（气体绝缘开关）工厂，其中 445万美元（约合人民币 2850万元）用于土地购买及厂房建设等固定资产投资。
本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。本次投资资金来源为公司自有资金。
二、本项目投资主体情况介绍
本项目投资主体为上海思源高压开关有限公司（下简称“思源高压”），为公司下属的全资子公司。思源高压注册资本为2.1亿元，主要从事气体绝缘金属封闭开关设备的生产和销售；法定代表人为董增平；注册地址为上海市闵行区颛兴路999号2幢E区；办公地址为上海市闵行区华宁路3399号。2017年12月31日末思源高压总资产为 14.8亿元，净资产为7.2亿元；2017年度实现主营业务收入12.3亿元，税后净利润0.45亿元。
三、投资项目的基本情况
项目公司名称 :思源电气（印度）有限公司（下简称“项目公司”）；
项目公司注册地：印度安得拉（AP）邦；注册编号：U31900GJ2012FTC069941；
项目公司目前注册资本为 120万卢比，其中：上海思源输配电工程有限公司持有1,199,999卢比，自然人股东贲培丽持有1卢比。上海思源输配电工程有限公司为思源电气
股份有限公司下属全资子公司。
项目公司经营范围为：电气设备及材料的销售及服务；输配电一次、二次设备，包括变压器、GIS、断路器、隔离开关、互感器、电容器、电抗器、消弧线圈、SVG、控制保护成套设备等相关设备的技术咨询。
项目公司财务情况：截至2017年12月31日的公司总资产 67.81万元，净资产 34.50万元；2017年度实现主营业务收入56.45万元，税后净利润31.24万元。
思源高压计划对项目公司投资670万美金（约合人民币4244万元），其中注册资本投入445万美金（约合人民币2850万元），其余225万美金通过股东借款方式投入。增资后项目公司注册资本为：3亿卢比（约合人民币2850万元），其中思源高压持有299,999,999卢比，自然人股东贲培丽持有1卢比。
项目公司计划选址在印度安得拉（AP）邦 Sri City工业园，首期新建原材料库、总装厂房、试验室及成品库等建筑，用于生产制造 420kV及以下 GIS产品。项目预计建设期限18个月，首期规划年产能120个断路器间隔，预计建成后第三年（2022年）可实现达产。
四、本项投资的目的和对公司的影响
印度国家电网公司和多数邦的电网公司在招标过程中均基本要求投标厂家有印度工厂或正在筹建工厂。公司在印度建厂后，有助于公司提升在印度的GIS市场占有率。
根据项目可行性报告的财务预测，标的公司预计在2023年可实现盈利。
上述经营目标是在相关假设条件下制定的，是根据标的公司对未来几年的盈利预测，能否实现存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。
五、存在的风险及防范对策
5.1、政策性风险
公司产品所服务的电力行业是国民经济的重要基础产业，电力行业的发展易受国家宏观经济政策、产业发展及基本建设等因素影响，尽管长期前景预测是积极向上的，但容易受到国家产业政策的影响。
对策：公司将进一步加强对印度市场能源政策、电力行业及相关行业产业发展政策的研究和预测，掌握行业技术标准及产业政策发展动态，为公司的生产经营和技术研发提供及时、准确的政策信息。
5.2、海外建厂管理风险
本项目为公司首次在海外建厂，包括设备采购、安装、调试、人员招聘、组织市场、市场营销等工作，管理范围广，文化背景差异大，可能会存在劳资纠纷导致的风险、汇率风险、税务风险、合同风险、外部采购风险等。
对策：在项目建设过程中，严格按项目化运作和管理，识别各种风险，做好风险预防方案，加强工厂的质量、安全、成本等的管控，争取实现思源首个海外工厂的正常、安全、健康运营。
六、备查文件
6.1、本公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-109号
广州海格通信集团股份有限公司
关于控股股东成为国有资本投资公司改革试点企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）通知，根据广州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《广州市国资委关于广州无线电集团有限公司实施国有资本投资公司改革试点的批复》（穗国资批〔2018〕138号）文件，无线电集团获批成为实施国有资本投资公司改革试点企业。无线电集团将按照试点工作相关要求，稳妥推进落实各项改革举措。
公司将持续关注无线电集团试点工作进展，对涉及公司的相关内容及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2019-028
深圳市安车检测股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司原激励对象王帅帅、喻晓人离职，公司原激励对象栾海龙、周娜妮新任职公司第三届监事会监事，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司董事会同意回购注销上述人员合计持有的 26,460股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为 15.76元/股。本次回购注销处理完成后，公司总股本由121,057,200股变更为121,030,740股，注册资本由121,057,200元变更为121,030,740元。
公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
公司减资后的注册资本为 121,030,740元，不低于法定最低限额。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-035苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于控股子公司上海阿帕尼2015年度关联交易情况和2016年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司上海阿帕尼 2015年度关联交易情况和2016年度关联交易预计的议案》。
1、与上海克劳利的关联业务情况介绍。
上海克劳利是克劳利锅炉品牌的中国代理公司，其锅炉品牌在业内有着十几年的发展历程，在锅炉及配套设备安装服务方面有着丰富的经验。
由于上海阿帕尼成立期限较短，缺乏精通锅炉行业的经验丰富的技术人员，因此借助克劳利公司人员优势，先后签订了多项锅炉安装合同、水箱制作（非标）合同、罐体保温合同等，并订购了一批克劳利品牌锅炉作为上海阿帕尼锅炉缺货的补充。
2、与上海广兴隆的关联业务情况介绍。
上海阿帕尼成立初期至今，先后承接了山东、河北、江苏地区供暖项目，在建设资金未到位情况下，先后由广兴隆公司垫付工程项目建设款、房屋租金、人员工资等。
3、与太平洋电力的关联业务情况介绍。
上海阿帕尼成立初期，办公场所的使用面积不足100平方米，由于企业人员扩张，原有办公场所无法满足办公需要，因此，另租办公场所。后因企业战略调整，将后租办公地转租给太平洋电力公司，原支付给房东押金52.42万元转由太平洋公司承担。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关联交易类别和金额
公司之控股子公司上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司2015年度发生的关联交易及2016年预计发生的关联交易情况如下：
币种：人民币（未税价）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类交|||
||关联交易||||2015年度发生||||2016年预计发|
||||关联方||||易比例|||
||类型||||额（万元）||||生额（万元）|
||||||||（%）|||
|购买商品、接受商务||上海克劳利电力设备有限公司||438.59||1.25||不超过800||
|销售商品提供劳务||上海克劳利电力设备有限公司||13.94||0.03||不超过200||
|非经营性资金往来||上海广兴隆锅炉工程公司||1,076.87||||不超过600||
|非经营性资金往来||太平洋电力能源有限公司||0||||不超过200||
|合计：||||1,529.40||||不超过1,800||

（三）2016年1月1日至2016年3月31日：
1、上海阿帕尼向克劳利公司采购商品金额为65.6万元，支付工程进度款
31.97万元。
2、上海阿帕尼收到广兴隆公司退回定金1万元。
3、上海阿帕尼因企业战略调整，将后租办公地转租给太平洋电力公司，原支付给房东押金52.42万元转由太平洋公司承担。
二、关联方基本情况
（一）上海克劳利电力设备有限公司（简称“上海克劳利”）
法定代表人：杨克明
注册资本：2,000万元
成立日期：2004年3月22日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电力科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，
电力建设工程专业施工（除特种），机电设备维修（除特种）；销售电气设备，机
电设备，从事货物及技术的进出口业务。
与本公司的关联关系：上海克劳利是公司之控股子公司上海阿帕尼的合营方及执行董事袁荣民实际所控制的公司，根据深圳证券交易所股票上市规则10.1.3的规定，上海克劳利属于公司的关联方。
（二）上海广兴隆锅炉工程公司（简称“上海广兴隆”）
法定代表人：余文宝
注册资本：2,000万元整
成立日期：1994年4月20日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：锅炉成套设备及辅助设备、配件的安装、调试、维修，技术咨询服务，销售机电设备。
与本公司的关联关系：上海广兴隆是公司之控股子公司上海阿帕尼的合营方及执行董事袁荣民实际所控制的公司，根据深圳证券交易所股票上市规则10.1.3的规定，上海广兴隆属于公司的关联方。
（三）太平洋电力能源有限公司（简称“太平洋电力”）
法定代表人：侯佳
注册资本：10,000万元
成立日期：2015年3月25日
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：电力能源、储能节能新技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电力设备安装、承装、维修，电力建设工程施工，从事货物和技术的进出口业务。
与本公司的关联关系：太平洋电力是公司之控股子公司上海阿帕尼合营方及执行董事袁荣民实际所控制的公司，根据深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3的规定，太平洋电力属于公司的关联方。
（四）履约能力分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。
三、交易的定价政策和定价依据
1、定价政策：关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
2、定价依据：公司与上海克劳利的业务参照市场价格协议结算。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益。关联交易金额在公司经营成本、收入和净资产中所占比例较小，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。
本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见：
经审议，我们认为：控股子公司上海阿帕尼与关联方发生的关联交易金额在公司经营成本、收入和净资产中所占比例较小，不影响公司各项业务的独立性。
我们认为公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。同时，我们认为控股子公司上海阿帕尼预计 2016年度关联交易预计是基于公司 2015年发生的交易情况做出的合理预测，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、监事会意见：
经审议，监事会认为：控股子公司上海阿帕尼与关联方发生的关联交易金额在公司经营成本、收入和净资产中所占比例较小，不影响公司各项业务的独立性。
控股子公司上海阿帕尼预计2016年度关联交易预计是基于公司2015年发生的交
易情况做出的合理预测，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、公司第三届董事会第二十六次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2017-039】顾地科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、营业范围暨修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”））于2017年5月31日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、营业范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
参与公司2016年限制性股票激励计划的原激励对象李召明、宋志强、徐湘桂和郭崇廷于近期因个人原因离职，并已办理完成相关离职手续。上述四人已不符合《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》与《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，上述4名激励对象将被取消激励资格，其持有的合计 7,200,000股未解除限售的限制性股票将被执行回购注销。待公司实施完成上述回购注销事项后，公司注册资本变更为人民币 589,996,800元，股本变更为589,996,800股。
同时，因开展货物与技术的进出口业务需要，拟在公司营业范围增加“从事货物与技术进出口业务”。
为此，公司需对《公司章程》作相应修改，相应修订《公司章程》第六条、第十三条和第十九条。具体修订内容如下：
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||条款||原章程内容||修改后内容|
|第六条||公司注册资本为人民币 59719.68 万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。||公司注册资本为人民币 58999.68 万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。||
|第十三条||经依法登记，公司的经营范围为：生产销售塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售化工原料（不含危险化学品）；管道安装（国家有专项审批规定的，未||经依法登记，公司的经营范围为：生产销售：塑料管道、钢塑复合管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑料制品；销售：化工原料（不含危险化学品）；管道安；从事货物与技术进出口||

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||取得相关审批文件不得经营）。|业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|第十九条|公司股份总数为59719.68万股，公司的股本结构为：普通股59719.68万股，无其他种类股票。|公司股份总数为58999.68万股，公司的股本结构为：普通股58999.68万股，无其他种类股票。|

本议案经提交公司股东大会表决通过后生效，董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会