证券简称：康弘药业 证券代码：002773 公告编号： 2015-040
成都康弘药业集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2015年12月30日（星期三）14：30开始
2、现场会议召开地点：成都市金牛区兴盛西路8号成都郦湾国际酒店。
3、会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月30日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月29日15：00至2015年12月30日15：00的任意时间。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长柯尊洪先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
7、会议的出席情况：
（1）通过现场和网络投票的股东 22人，代表股份 378,193,699股，占上市公司总股份的84.8729％。其中：通过现场投票的股东 17人，代表股份 378,147,330股，占上市公司总股份的84.8625％。通过网络投票的股东 5人，代表股份 46,369股，占上市公司总股份的0.0104％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份 76,104,100股，占上市公司总股份的17.0790％；其中：
通过现场投票的股东14人，代表股份76,057,731股，占上市公司总股份的17.0686％。
通过网络投票的股东5人，代表股份46,369股，占上市公司总股份的0.0104％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市通商(深圳)律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
议案 1.01《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》——激励对象的确定依据和范围
总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.02《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》——限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.9119％；反对33,769
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.03《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》——激励对象获授的限制性股票分配情况
总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.04《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》——限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.05《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》——限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.06《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》——限制性股票的授予与解锁条件
总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.07《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》——限制性股票激励计划的调整方法和程序
总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.08《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》——限制性股票回购注销的原则
总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.09《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》——公司授予权益、激励对象解锁的程序
总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.10《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》——公司与激励对象各自的权利义务
总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.11《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》——公司、激励对象发生变化情形的处理
总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.01《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》——激励对象的确定依据和范围
总表决情况：
同意378,159,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意76,070,331股，占出席会议中小股东所持股份的99.9556％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0444％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.02《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》——股票增值权激励计划的股票来源、标的股票数量
总表决情况：
同意378,159,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意76,070,331股，占出席会议中小股东所持股份的99.9556％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0444％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.03《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》——激励对象获授的股票增值权分配情况
总表决情况：
同意378,159,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意76,070,331股，占出席会议中小股东所持股份的99.9556％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0444％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.04《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》——股票增值权激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
总表决情况：
同意378,159,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意76,070,331股，占出席会议中小股东所持股份的99.9556％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0444％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.05《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》——股票增值权的授予价格和授予价格的确定方法总表决情况：
同意378,159,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意76,070,331股，占出席会议中小股东所持股份的99.9556％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0444％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.06《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》——股票增值权的授予与解锁条件
总表决情况：
同意378,159,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意76,070,331股，占出席会议中小股东所持股份的99.9556％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0444％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.07《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》——股票增值权激励计划的调整方法和程序
总表决情况：
同意378,159,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意76,070,331股，占出席会议中小股东所持股份的99.9556％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0444％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.08《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》——股票增值权回购注销的原则
总表决情况：
同意378,159,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意76,070,331股，占出席会议中小股东所持股份的99.9556％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0444％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.09《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》——公司授予权益、激励对象解锁的程序
总表决情况：
同意378,159,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意76,070,331股，占出席会议中小股东所持股份的99.9556％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0444％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.10《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》——公司与激励对象各自的权利义务
总表决情况：
同意378,159,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意76,070,331股，占出席会议中小股东所持股份的99.9556％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0444％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.11《关于<成都康弘药业集团股份有限公司 2015年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》——公司、激励对象发生变化情形的处理
总表决情况：
同意378,159,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意76,070,331股，占出席会议中小股东所持股份的99.9556％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0444％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《关于<成都康弘药业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00《关于将钟建军等四人作为激励对象的议案》
总表决情况：
同意64,631,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9478％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0522％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意64,631,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.9478％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0522％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,306,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.9119％；反对33,769股，占出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
本次会议全部议案已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
其中第1项、第3项及第5项议案，郝晓锋、赵兴平、钟建军、钟建蓉、杨安平、龚静等激励对象以及成都康弘科技实业（集团）有限公司、柯尊洪、钟建荣、柯潇、龚文贤等作为关联股东已回避表决；第4项议案，钟建军、钟建蓉、杨安平等激励对象以及成都康弘科技实业（集团）有限公司、柯尊洪、钟建荣、柯潇等关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市通商(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：康弘药业本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市通商(深圳)律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2015年12月31日