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股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2018-049债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 12日，赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）关于补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东前期股权质押相关情况
新华联控股将其直接持有的公司 188,087,774股限售流通股质押给浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”），占公司总股本的比例为6.96%，质押期限为 2018年 1月 24日至申请解除质押登记日止。具体内容详见公司于 2018年 1月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（以下简称“指定信息披露媒体”）披露《赛轮金宇关于股东股份质押的公告》（临2018-009）。
新华联控股分别于 2018年 4月 12日、4月 19日将 5,000,000股（占公司总股本的0.19%）和10,000,000股（占公司总股本的0.37%）无限售流通股质押给浙商银行，作为对前期股权质押的补充质押。质押期限分别为2018年4月12日至申请解除质押登记日止和 4月 19日至申请解除质押登记日止。具体内容详见公司于2018年4月21日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇关于股东补充质押的公告》（临2018-032）。
二、股东本次股权补充质押情况
新华联控股于2018年6月8日将10,000,000股（占公司总股本的0.37%）无限售流通股质押给浙商银行，作为对前期股权质押的补充质押。质押期限为2018年6月8日至申请解除质押登记日止，相关手续已办理完成。
截至2018年6月8日收盘，新华联控股直接持有公司股份383,920,401股，占公司总股本的比例为14.21%。新华联控股通过陕国投•聚宝盆 39号证券投资
集合资金信托计划持有公司股份 15,798,640股，其一致行动人长石投资有限公司持有公司股份 5,500,068股。新华联控股及其一致行动人共计持有公司股份 405,219,109股，占公司总股本的比例为15%。本次质押后，新华联控股累计质押公司股份 353,772,553股，占其直接持有公司股份总数的92.15%，占公司总股本的比例为13.10%。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2016—54
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（二次修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜于 2016年 6月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的161291号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见进行了回复并于2016年7月29日将反馈意见回复内容进行公开披露（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）:《雷鸣科化答复<安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>之专题报告》），并及时向中国证监会报送相关反馈意见回复材料。
根据公司 2016年度半年度报告等情况，公司及相关中介机构对上述反馈意见回复材料进行了补充和完善，现将主要修订情况公告如下：
一、补充披露公司新增贷款合同签订情况。
二、补充披露公司控股股东淮矿集团一致行动人在定价基准日前六个月至2016年10月19日买卖公司股票情况，以及相关人员出具的情况说明及承诺。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《雷鸣科化答复<安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>之专题报告（二次修订稿）》，公司将按照要求将上述反馈意见回复修订材料及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确
定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会2016年10月30日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2014-008中海集装箱运输股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第十三次会议的通知和材料于2014年3月5日以电子邮
件方式发出，会议于2014年3月7日以书面通讯表决方式召开。会议应参会董事13名，实际参会董事13名，有效表决票为13票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1，关于公司高级管理人员变更的议案
接受黄新明先生因年龄原因退休，辞任公司副总经理职务，自
2014年 3月 4日起生效。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
经公司董事总经理赵宏舟先生提名，聘请钱卫忠先生担任公司副总经理，任期自 2014年 3月 4日起，至 2015年 12月 31日。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
针对上述议案，根据《公司章程》的有关规定，公司现任全体独立董事发表如下独立意见：
黄新明先生因年龄原因退休，辞任公司副总经理职务，按照《公司章程》的规定，经公司董事总经理赵宏舟先生提名，聘请钱卫忠先生担任公司副总经理，相关程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
钱卫忠先生简历
钱卫忠先生现任本公司党委书记、副总经理。钱先生于一九八七年参加工作，曾历任中海船务代理有限公司总经理助理，副总经理、党委委员，副总经理（主持工作）、党委委员，总经理、党委委员。
二〇一二年十二月至二〇一四年三月任中国海运（北美）控股有限公司副总裁，中国海运（北美）代理有限公司洛杉矶公司总经理。钱先生先后毕业于集美航海学院轮机系轮机管理专业和上海海事大学交
通运输规划与管理专业，硕士研究生，经济师职称。钱先生于二○一四年三月加入本公司。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司2014年03月07日
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2017-020湖南华升股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、会计政策变更概述
2017年 5月 10日，财政部修订《企业会计准则第 16号——政府补助》,要求自 2017年 6月 12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。由于财政部的上述规定，公司对原会计政策（即财政部 2006年 2月 15日印发的《财务部关
于印发（企业会计准则第 1号——存货）等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》）进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。
2017年 8月 22日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
该议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则第 16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，将修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的意见
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企
业会计准则第 16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的利益。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会 2017年 8月 23日
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2017-001山东钢铁股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月9日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,285,611,167|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.7713|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长陶登奎先生主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 3人，董事张俊芳先生因公务未能出席会议，董事罗登武先生因公务未能出席会议；独立董事王国栋先生因公务未能出席会议，独立董事胡元木先生因公务未能出席会议，独立董事郑东先生因公务未能出席会议。
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事会主席董立志先生因公务未能出席会议3、董事会秘书金立山先生出席会议；其他高管王向东先生、尉可超先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于出售山东钢铁股份有限公司部分资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,358,808,206|99.9202|1,072,400|0.0788|12,000|0.0010|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于出售山东钢铁股份有限公司部分资产的议案|739,919,316|99.8536|1,072,400|0.1447|12,000|0.0017|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关联股东包括山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司，均回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：齐鲁律师事务所
律师：高景言、杨琳
2、律师鉴证结论意见：
山东钢铁本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东钢铁股份有限公司2017年1月10日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2014-005中国建设银行股份有限公司
关于职工代表监事任职变动的公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月22日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）召开职工代表会议，选举王琳先生担任本行职工代表监事，任期三年。
王琳先生的简历如下：
王琳先生，58岁，自2009年4月起任本行行长办公室主任，2007年3月至2009年4月任本行采购部总经理，2001年1月至2007年3月任本行纪检监察部总经理，1998年2月至2001年1月任本行监察室副主任。
王琳先生1996年9月入职本行，此前曾在中央国家机关、北京市委工作。王琳先生现任《投资研究》编委会副主任，1984年人民大学中国语言文学系本科毕业。
王琳先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，由董事会提名与薪酬委员会拟订薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。
于本公告日期，王琳先生通过参加本行员工持股计划间接持有本行H股股票19,303股。除上所述，王琳先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其他关系；没有任何根据《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》（“上市规则”）第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其他上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其他职务，没有其他须提请本行股东注意的事宜。
因工作安排，李卫平先生已于2014年1月22日辞任本行职工代表监事的职务。李卫平先生已确认与本行监事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东。
本行监事会对于王琳先生的加入表示欢迎，对于李卫平先生在任职期间为本行做出的贡献深表谢意。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
2014年1月27日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2018－063
上海风语筑展示股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任赵工先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，证券事务代表由董事会聘任，任期至本届董事会换届之日止。
赵工先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，2015年1月已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会2018年9月11日简历附件：
赵工,男，1980年出生，本科学历，历任上海浦东金城广告装饰工程公司行政经理、上海世纪劝业投资有限公司总经理助理、上海中毅达股份有限公司证券事务代表，2017年10月加入公司，现任上海风语筑展示股份有限公司证券事务专员。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-068
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于新增对关联方借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）转让所持有的江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司（以下简称“莱茵达公司”）100%股权，交易完成后，莱茵达公司成为公司关联方，预计将新增上市公司对关联方借款。
未来12个月，莱茵达公司将成为公司控股股东苏汇资管的全资子公司。
根据《股票上市规则》，莱茵达公司系公司关联法人，公司向莱茵达公司提供借款事项，构成向关联方提供借款的关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
除本次交易外，过去 12个月未与同一关联人以及与不同关联人开展过关联借款交易。
一、关联交易概述
公司与莱茵达公司签订了《借款合同》，由公司向莱茵达公司出借人民币，用于协助莱茵达公司偿还银行借款。截至目前，已累计借款合计本息 10,083.76万元，其中本金9,150万元，利息933.76万元。公司拟将持有的莱茵达公司100%股权转让给控股股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）。交易完成后，莱茵达公司成为公司关联方，预计将新增上市公司对关联方借款。预计至该次交易交割完成期即 2019年10月底，将形成公司对莱茵达公司关联借款金额23,017.75万元，其中本金22,035.78万元，利息981.97万元。
未来 12个月，莱茵达公司将成为公司控股股东苏汇资管的全资子公司。根据《股票上市规则》，莱茵达公司系公司关联法人。
本次向莱茵达公司提供借款事项，构成向关联方提供借款的关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-068
本次关联借款事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。本议案关联董事张剑先生回避表决。
除本次关联交易，公司过去 12个月未与同一关联人以及与不同关联人开展过非日常经营性关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司
统一社会信用代码：9132000013478252X1
法定代表人：郑骏
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：29,900万元
成立时间：1995年1月20日
经营范围：物业管理，技术咨询，技术服务，电线电缆、纸浆、百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金、交电、陶瓷制品、普通机械、建筑材料、装饰材料、金属材料、纺织原料、农副土特产品、初级农产品、化肥、电器机械及器材、石油制品、化工产品及原料、沥青及燃料油、润滑油、矿产品的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口，房屋租赁，贵金属投资及销售，煤炭批发经营，危险化学品批发（按许可证所列范围经营），（以下限分支机构经营）废旧物资的回收、销售，住宿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：
单位：万元
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|项目|2018 年 12月 31 日|2019 年 06月 30日|
|总资产|159,465.36|149,862.07|
|总负债|167,464.84|158,619.91|
|净资产|-7,999.48|-8,757.84|
|归属于母公司所有者权益合计|-11,278.53|-12,248.13|
|项目|2018 年|2019 年 1-6 月|
|营业收入|719,095.23|321,540.88|

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-068
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|利润总额|-31,177.17|-72.69|
|净利润|-26,401.50|-806.87|
|归属于母公司所有者的净利润|-26,576.72|-1,018.74|

上述 2018年数据均已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审计，并出具了无保留意见审计报告。2019年1-6月数据未经审计。
未来 12个月，莱茵达公司将成为公司控股股东苏汇资管全资子公司，系公司关联法人。
三、关联交易的主要内容
借款金额：预计截至2019年10月底预计人民币23,017.75万元，其中本金 22,035.78万元，利息981.97万元；
借款期限：截至2019年12月31日；
借款利息：不低于公司支付给金融机构的借款利率水平；
借款用途：用于偿还银行借款；
担保措施：苏汇资管承担连带责任担保。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则。借款按不低于公司支付给金融机构的借款利率水平支付利息，公司无需提供任何抵押或担保，该定价是依据公司当前融资成本和外部金融机构报价的基础，结合未来 12个月融资难度及融资成本趋势并经双方协商确定。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
本次关联交易是为满足莱茵达公司资金需求，调整公司资金结构。
本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、除本次关联交易，公司过去 12个月未与同一关联人以及与不同关联人
开展过非日常经营性关联交易。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-068
七、关联交易履行的审议程序
（一）公司第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于新增对关联方借款的议案》。
（二）独立董事事前认可意见
独立董事认为：在不影响公司生产经营的情况下，向关联方莱茵达公司提供借款，满足莱茵达公司经营和发展的资金需求。本次关联交易遵循公开、自愿原则，借款按不低于公司支付给金融机构的借款利率水平支付利息，定价公允、关联交易程序合法，关联董事张剑先生回避表决，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。一致同意将《关于新增对关联方借款的议案》提交公司第八届董事会第三十四次会议审议。
（三）独立董事发表的独立意见
独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司向莱茵达公司提供借款，借款按不低于公司支付给金融机构的借款利率水平支付利息，定价公允，关联董事张剑先生回避表决，表决程序合法，不存在公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意新增对关联方借款事项。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一九年十月十一日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-110债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于董事、监事变更的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日分别召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十五次会议通过了变更董事、监事的相关事宜。
一、董事会成员变更
董事会收到董事岑远川先生的辞职报告，申请辞去第三届董事会董事职务。
岑远川先生辞去董事职务后，将继续在公司担任副总裁职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，岑远川先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。岑远川先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会对岑远川先生在担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司章程》规定，单独持有公司已发行股份3%以上的股东东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风集团股份”）提名，公司董事会同意尤峥先生（简历附后）为公司董事候选人，任期与本届董事会一致，并提交股东大会选举。
二、监事会成员变更
公司监事会收到监事黎明先生的辞职报告，申请辞去第三届监事会监事职务。
黎明先生辞去监事职务后，不再担任公司任何职务。公司监事会对黎明先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，黎明先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任监事前，黎明先生将继续履行公司监事责任，黎明先生的辞职将自公司股东大会补选出新任监事后生效。
根据《公司章程》规定，单独持有公司已发行股份3%以上的股东东风集团股份提名胡卫东先生（简历附后）为公司监事候选人，公司监事会同意胡卫东先生为公司监事候选人，任期与本届监事会一致，并提交股东大会选举。
上述离任董事、监事均已书面确认与本公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何与其退任有关而需要知会本公司股东的事项。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司2019年10月30日附简历：
1、董事候选人简历
尤峥先生，1968年4月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任一汽-大众公司轿车二厂厂长、中国第一汽车集团公司产品策划项目部部长、中国第一汽车股份有限公司总经理助理，现任东风汽车集团有限公司党委常委、副总经理。
2、监事候选人简历
胡卫东先生，1964年 9月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任东风汽车股份有限公司审计部部长、监察室主任、纪委副书记，东风汽车有限公司人力资源总部薪酬部部长，东风汽车公司人事（干部）部副部长，现任东风汽车集团有限公司审计合规部总经理。
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-042海利尔药业集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日完成2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，具体内容详见公司于
2019年 5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》（公告编号：2019-037）。2019年5月29日公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于 2019年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《海利尔药业集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2019-038）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：913702007180212494
名称：海利尔药业集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：青岛市城阳区城东工业园内
法定代表人：葛家成
注册资本：壹亿陆仟玖佰陆拾陆万捌仟捌佰陆拾元整
成立日期：1999年 12月 01日
营业期限：1999年 12月 01日至长期
经营范围：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，农药生产许可证有效期限以许可证为准）。化工原料（不含危险品）生产；货物和技术的进出口；农业、林业有害生物防治与技术咨询服务；园林绿化养护；遥感测绘服务、摄影服务；电子商务、软件开发、软件业和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会 2019年6月6日
新湖中宝股份有限公司
2019年公开发行公司债券（第一期）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，新湖中宝股份有限公司发行的新湖中宝股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期）（品种一）将于 2019年 9月 19日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|新湖中宝股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（品种一）|
|债券简称|19新湖01|
|债券代码|155685|
|质押券代码|无|
|信用评级|主体AA+；债项AA+|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|发行总额（亿元）|7.5|
|债券期限|4年期|
|票面年利率（%）|7.5|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2019年9月6日|
|起息日：|2019年9月6日|
|上市日：|2019年9月19日|
|到期日：|2023年9月6日|
|发行价格：|100元|

特此公告。
（以下无正文）
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2019-022山东出版传媒股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量预计没有重大影响
一、本次会计政策变更概述
（一）变更的原因
1.2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2.根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号)，要求所有执行企业会计准则的企业自 2019年6月 10日起施行（以下称“非货币性资产交换准则”）。
根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 12号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号)，要求所有执行企业会计准则的企业自 2019年6月 17日起施行（以下称“债务重组准则”）。
根据上述通知规定和要求，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则及新的报表格式要求的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
（二）变更的时间
按照财政部的要求时间开始执行前述政策，对相关会计政策进行变更。
二、具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体内容
1.财务报表格式调整
（1）资产负债表项目
①“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
②“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
③新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值；
④新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（2）利润表项目
①新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
②新增“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”项目，反映净敞口套期下被套期项目累计公允价值变动转入当期损益的金额或现金流量套期储备转入当期损益的金额；
③“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
④将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
（3）现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表项目
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本项目”，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
2.企业会计准则的修订的具体内容
（1）非货币性资产交换
①非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第 14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”；
②增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；
③将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。
（2）债务重组
①将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”；
②重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”；
③将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定；
④将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。
（二）本次会计政策变更的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，对公司财务状况、经营成果及现金流量预计没有重大影响。
三、审议程序
公司于2019年8月29日召开了第三届董事会第十次（定期）会议和第三届监事会第六次（定期）会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部修订及颁布的新会计准则及新的报表格式要求，相应变更公司会计政策。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
监事会意见：公司本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2019年8月31日
山西安泰集团股份有限公司
SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD.
二○一九年第一次临时股东大会会议资料二○一九年十一月
山西安泰集团股份有限公司 二○一九年第一次临时股东大会会议资料议案
山西安泰集团股份有限公司
关于为全资子公司宏安焦化提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2015年 10月 12日召开的二○一五年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司山西宏安焦化科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为宏安焦化向招商银行股份有限公司太原分行（以下简称“招行太原分行”）申请的人民币 5,000万元融资业务提供担保。现宏安焦化拟与招行太原分行就该笔业务重新签署《借款合同》，公司拟为宏安焦化继续提供担保。
一、被担保人基本情况
（1）公司名称：山西宏安焦化科技有限公司
（2）公司注册地点：山西省介休市义安镇安泰工业区
（3）法定代表人：武辉
（4）注册资本：33,080万元
（5）经营范围：生产、销售焦炭及焦化副产品；货物运输代理服务、仓储服务、装卸搬运服务。
宏安焦化为公司的全资子公司。截至2018年12月31日，该公司经审计的总资产为87,272.19万元，净资产为49,245.80万元，2018年实现营业收入401,646.36万元，净利润31,253.18万元。截至2019年6月30日，该公司未经审计的总资产为 127,304.58万元，净资产为 49,703.25万元，2019年半年度实现营业收入189,476.13万元，净利润507.27万元。
二、担保合同的主要内容
1、所担保的主债权：宏安焦化与招行太原分行签署的《借款合同》项下的融资业务，金额总计为5,000万元。
2、担保范围：包括但不限于主合同项下的债务本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金，以及实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
3、担保方式：连带保证担保及矿渣细粉生产线全套机器设备抵押担保。
山西安泰集团股份有限公司 二○一九年第一次临时股东大会会议资料4、担保期间：主合同贷款期限为 36个月，保证期间至主债权到期之日起另加三年，抵押期间至主债权诉讼时效届满期间。
本次担保是为了满足子公司宏安焦化融资业务的需要，保证其生产经营的正常运作和资金需求，符合公司和全体股东的利益。
以上议案已经公司第十届董事会二○一九年第四次临时会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一九年十一月四日
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2017-002中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于第二大股东减持股份计划实施情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二大股东嘉鑫有限公司持有本公司 329,532,853股股份，均为无限售条件流通股，占本公司股份总数的9.07%。
●减持计划的主要内容：自 2016年 6月 29日公司发布减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，嘉鑫有限公司根据市场情况，按照市场价格，以上海证券交易所交易系统允许的方式包括但不限于集中竞价和大宗交易，减持不超过 1000万股本公司股份。
●减持计划的实施情况：嘉鑫有限公司自 2016年 7月 20日起的 6个月内，通过集中竞价方式，在 13.02元/股至 13.288元/股的价格区间累计减持本公司 127.47万股股份，减持比例为0.035%。减持计划实施后，嘉鑫有限公司持有本公司 328,258,153股股份，占本公司股份总数的9.035%。
2017年 1月 19日，公司收到第二大股东嘉鑫有限公司发来的《关于嘉鑫有限公司减持中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司股份计划实施情况的函》，嘉鑫有限公司减持本公司股份计划期限届满且实施完毕。具体如下：
一、股东持股情况及减持计划的主要内容
本次减持计划实施前，嘉鑫有限公司持有本公司 329,532,853股
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2017-002股份，均为无限售条件流通股，占本公司股份总数的9.07%。其持有的股份来源于本公司于1997年上市时其作为发起人所认购的本公司股份以及本公司历次分红、公积金转增股份。
根据嘉鑫有限公司计划减持本公司股份的函，其自减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，根据市场情况，按照市场价格，以上海证券交易所交易系统允许的方式包括但不限于集中竞价和大宗交易，减持不超过 1000万股本公司股份。详见公司于 2016年 6月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《北方稀土关于第二大股东减持股份计划的公告》（临2016-026）。
二、股东实施股份减持计划及持股变动情况
（一）股东实施减持计划的具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|减持方式|
|嘉鑫有限公司|2016 年12 月 2 日|13.18～13.288|30.00|0.008|集中竞价|
||2016 年12 月 9 日|13.02～13.08|97.47|0.027|集中竞价|
|合计|—|—|127.47|0.035|—|

（二）本次减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
（四）减持计划实施后，嘉鑫有限公司持有本公司 328,258,153股股份，占本公司股份总数的9.035%。
（五）本次减持对公司的影响
嘉鑫有限公司不属于本公司控股股东、实际控制人。本次减持不
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2017-002会导致本公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营等构成影响。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
2017年 1月 20日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2014-009平顶山天安煤业股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司于2013年4月20日召开的第五届董事会第十八次会议批准将闲置募集资金 77,121万元（含息）用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，期限为自 2013年 4月 20日起 12个月，到期归还募集资金专户。详见本公司 2013年 4月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《平顶山天安煤业股份有限公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2013-013号）。
上述募集资金补充流动资金的期限将届满，本公司已于 2014年 4月 18日将该笔资金全部归还至募集资金专户。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：2015-059号
四川长虹电器股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年10月28日9点30分
召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年10月28日
至2015年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
7、涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于为经销商银行授信提供担保的议案》|√|
|2|《关于拟发行超短期融资券的议案》|√|
|3|《关于四川长虹电器股份有限公司开展票据池业务的议案》|√|
|4|《关于增加公司经营范围修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第二十五次会议、第二十六次会议、第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2015年 8月 29日、2015年 9月 30日、2015年 10月 13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川长虹第九届董事会第二十五次会议决议公告》、《四川长虹第九届董事会第二十六次会议决议公告》、《四川长虹第九届董事会第二十七次会议决议公告》。
2、特别决议议案：2、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：四川长虹电子控股集团有限公司、四川虹扬投
资有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600839|四川长虹|2015/10/22|

1、董事、监事和高级管理人员。
2、公司聘请的律师。
3、其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间
2015年10月26日上午9：00－11：30，下午1：30－5：00
2、登记地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
3、登记办法
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
（3）异地股东可采用传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
六、其他事项
1、出席会议股东的食宿费、交通费自理。
2、联系方法
电话：（0816）2418486
传真：（0816）2417949
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
联系部门：董事会办公室
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会2015年 10月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川长虹电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月28日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于为经销商银行授信提供担保的议案》||||
|2|《关于拟发行超短期融资券的议案》||||
|3|《关于四川长虹电器股份有限公司开展票据池业务的议案》||||
|4|《关于增加公司经营范围修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-136内蒙古亿利能源股份有限公司
关于控股股东与河北省政府及张家口市政府
签署战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）分别与河北省人民政府、张家口市人民政府签署《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），合作内容涉及本公司微煤雾化等相关业务。现将协议中涉及本公司的主要条款公告如下：
一、框架协议主要条款
1、河北省政府及张家口市政府支持亿利资源及其关联企业参与河北省、张家口市清洁能源开发建设，并积极提供相应的支持和服务，本着以政府为主导、以企业为主体、市场化运作的基本原则，不断推进燃煤锅炉改造，实现资源共享、合作共赢。
2、为尽快推动微煤雾化技术落到实处，河北省政府与亿利资源共同成立领导小组，及时研究、协调、解决双方合作过程中遇到的问题。领导小组组长由河北省副省长张杰辉担任，副组长由河北省工业和信息化厅厅长王昌、亿利资源总裁田继生担任，双方明确工作机构和人员，建立沟通协调机制。
3、亿利资源及关联企业将发挥在微煤雾化开发与服务方面的优势，加大在河北省的业务发展和投资力度，采用先进的理念和技术，投资、建设、运营清洁能源开发利用项目，预计3年内在河北省投资180亿元，完成20000蒸吨燃煤锅炉的改造，用于城市建成区35蒸吨以上燃煤锅炉、其他地区10蒸吨以上燃煤锅炉的改造；预计3年内在张家口市投资18亿元，完成2000蒸吨燃煤锅炉的改造。
现有工业园区、工业企业、居民小区传统锅炉的节能改造，可采取EMC方式
进行；对新的工业园区、新的居民小区热源建设，可采取 BOO方式进行，由亿利资源及关联企业投资建设并运营微煤雾化清洁环保供热（汽）中心；对供热（汽）企业可采取重组、兼并等多种方式进行合作。
4、河北省政府和张家口市政府支持亿利资源积极参与燃煤锅炉的改造。由政府方提供工业锅炉台帐和未实行集中供热工业园区名单，亿利资源在政府总体规划下进行筛选和能源整体规划，项目实施本着先工业后居民原则，在河北省将以环北京4市及衡水市、省直管县为优先目标，在张家口市将以环北京3县及市主城区周边县为优先目标，分区域、分行业确保不影响企业生产经营的基础上，制定具体实施方案，按照有关项目程序组织实施。争取 2015年开工建设示范项目。
5、政府将认真落实国家相关政策支持亿利资源发展。在燃煤锅炉治理上，同意给予政策扶持，包括资金支持、用地指标及优惠政策、税收优惠、落实微煤雾化项目的减煤替代方案等。
二、对上市公司的影响
公司控股股东亿利资源集团分别与河北省政府和张家口市政府签署的《战略合作框架协议》，为公司微煤雾化项目进一步扩大市场份额、提升市场竞争力奠定了坚实基础，为公司实现清洁能源战略转型目标提供了有利保障。
三、风险提示
本协议仅是双方合作的战略性约定，具体项目的履行存在一定的不确定性因素，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2014年12月12日报备文件
《河北省人民政府与亿利资源集团有限公司战略合作框架协议》
《张家口市人民政府与亿利资源集团有限公司战略合作框架协议》