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证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2019-021号青海金瑞矿业发展股份有限公司
监事会八届三次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2019年4月12日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届三次（临时）会议通知，会议于 2019年 4月 19日上午8：30时，在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开，会议应到监事 5名，实到 5名。会议由公司监事会主席宋卫民先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：
（一）以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议并通过了《公司 2019年第一季度报告》（全文及正文），并提出了如下书面审核意见：
1、公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，并提出如下审核意见：
公司本次执行新修订的金融工具会计准则，是根据财政部2017年新颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意公司执行新修订的金融工具会计准则。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会二〇一九年四月二十日
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016—058中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于第二大股东所持公司部分股份质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，公司收到第二大股东嘉鑫有限公司发来的《关于嘉鑫有限公司进行股票质押的函》，嘉鑫有限公司将其持有的本公司 5,800万股无限售条件流通股质押给西部信托有限公司。质押双方在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。
截至本公告日，嘉鑫有限公司持有本公司 329,532,853股无限售条件流通股，占本公司股份总数的9.07%。本次质押后，嘉鑫有限公司累计质押本公司 19,452万股，占其持有本公司股份总数的59.03%，占本公司股份总数的5.35%。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2018-003号武汉三镇实业控股股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2018年 2月 2日以书面方式通知各位监事，会议于 2018年 2月 12日下午14:30在公司二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席严必刚先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）公司2017年度监事会工作报告；
监事会根据公司全年的工作情况，认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议等程序均严格遵守相关法律法规要求，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司经营层根据股东大会及董事会的授权，依法合规的开展各项日常经营管理活动，公司内控管理体系有效运行，保障了上市公司规范化运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时能够秉持忠实、勤勉、尽责、廉洁、自律的原则，依照法律法规和《公司章程》等各项制度开展日常经营管理工作，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理、财务报告等情况进行了持续认真的检查监督。公司监事会认为公司财务制度完备、财务管理规范，财务
状况良好，2017年度各类财务报告均能真实、客观、准确、完整、公允的反映公司的财务现状及经营成果。2016年度利润分配方案符合有关法规及《公司章程》的要求，兼顾和平衡了公司发展、财务状况及投资者的合理回报的关系，有利于公司长远发展及投资者分享公司发展成长的成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。
4、关联交易情况
报告期内，监事会对公司与控股股东日常关联交易、重大资产重组、与关联人共同对外投资等关联交易事项进行了认真核查，认为各项关联交易均遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定，决策审议程序合法合规，关联董事及股东均依规回避表决，关联交易价格公允，符合公司日常经营及发展战略需要，未损害公司及股东的利益。
5、内部控制评价报告
报告期内，监事会切实履行监督审核职能，督促公司落实内部控制实施方案，定期查阅公司内部控制手册、内部控制评价报告等资料；听取内部控制部汇报内控工作及相关情况；对公司内部控制体系完善提出意见和建议。目前公司现有的内部控制手册已覆盖公司主营业务，各关键领域、高风险领域均得以有效控制。
公司股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，能够保障公司和股东的合法权益。公司出具的内部控制评价报告能够真实、准确的反映公司内部控制现状。
公司本年度内部控制整体运行情况良好。
（5票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）公司2017年年度财务决算报告；
（5票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）公司2017年年度报告及摘要；
公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的公司2017年年度报告进行了严格的审核，认为：
2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2017年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（5票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）公司2017年度内部控制评价报告。
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并按照中国证监会及上海证券交易所规定的格式编制完成了《2017年度内部控制评价报告》。
《2017年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（5票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司监事会2018年2月14日
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2019-025西藏城市发展投资股份有限公司
第八届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议于2019年6月13日上午9：00在公司24楼以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长朱贤麟先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向宁波银行申请借款的议案》
为了满足公司经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请流动资金借款，授信金额1亿元，期限为1年。上述借款的授信金额、期限、利率等以公司和银行正式签署的合同为准。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意9票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司向上海农商银行申请借款的议案》
为了满足公司经营发展需要，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司静安支行申请流动资金借款，授信金额2亿元，期限为3年。上述借款的授信金额、期限、利率等以公司和银行正式签署的合同为准。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会2019年 6月14日
第一拖拉机股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关文件规定，作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在听取公司管理层汇报的基础上，本着客观、独立的原则，就公司报告期内对外担保情况发表如下说明和独立意见：
一、关于对外担保情况的专项说明
报告期内，经公司第七届董事会第三次会议及公司 2015年度股东周年大会审议批准，同意公司为东方红商贷业务经销商提供担保，任一时点担保余额不超过人民币 12,626万元担保，同意公司为子公司融资提供担保，任一时点担保余额不超过人民币 75,000万元担保，上述担保额度有效期内可循环使用。
公司于 2016年度合计签订担保合同金额 34,701万元，截止 2016年 12月 31日，实际承担担保余额为 21,359万元，占最近一期经审计归属于上市公司净资产的比例为4.42%。
报告期内，公司无为关联方提供担保的情况。
按照担保对象划分，截止 2016年 12月 31日，公司担保余额具体情况如下：
（1）为东方红商贷业务经销商提供的担保余额为 1,864万
元；
（2）为子公司融资业务提供的担保余额为 19,495万元。
二、公司严格遵循中国证监会关于上市公司对外提供担保的相关规定及公司《对外担保管理制度》。报告期内，公司所提供的对外担保决策程序合法有效，没有发生违规担保情况。
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－014辽宁成大股份有限公司
关于以持有的债权对吉林成大弘晟能源有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、增资标的名称：吉林成大弘晟能源有限公司（以下简称“成大弘晟”）
2、增资金额：以辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）持有的 15.01亿元债权认购成大弘晟新增注册资本15.01亿元
一、增资概述
1、本次增资基本情况：
受油价大幅下跌等因素影响，成大弘晟目前面临很大的经营压力，为了优化成大弘晟的资产结构，进一步增强其资本实力，公司作为成大弘晟的唯一股东通过债转股的方式对其进行增资。方案如下：
以公司持有的 15.01亿元债权认购成大弘晟新增注册资本 15.01亿元，满足成大弘晟未来经营发展对资本的需求。
增资完成后，成大弘晟的注册资本由11.99亿元增加至27亿元，公司出资比例仍为100%，公司对成大弘晟的借款余额为2.45亿元。
2、董事会审议情况：
公司于 2015年 3月 26日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以持有的债权对吉林成大弘晟能源有限公司增资的议案》。应到董事6人，实到董事 6人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。全体董事均参加了表决，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》的规定，本次以债权增资的议案需经董事会批准，董事会授权公司经理层全权办理与上述增资相关的手续并签署有关法律文件等，授权期限自董事会批准之日起 12个月。
二、成大弘晟的基本情况
目前成大弘晟注册资本 11.99亿元，公司出资比例为100%。截至 2014年 12月底，成大弘晟的资产总额为 228,044.52万元，负债总额为 213,309.28万元，净资产为 14,735.24万元，资产负债率达93.54%。其中公司对成大弘晟的债权为17.46亿元。
三、本次增资对上市公司的影响
1、公司本次以持有的15.01亿元债权认购成大弘晟新增注册资本15.01亿元，可优化成大弘晟的资产结构，进一步增强其资本实力，满足成大弘晟未来经营发展对资本的需求。
2、公司本次对成大弘晟进行增资后，成大弘晟仍为本公司的全资子公司，本公司合并报表范围不发生变更。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会2015年3月28日
金隅股份关于部分闲置募集资金补充流动资金归还的公告证券代码：601992 股票简称：金隅股份 编号：临2017-011北京金隅股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日召开了第四届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为了提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本。根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，公司使用90,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。
详细内容请参见公司于2016年3月24日披露的《北京金隅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2016-018）。
2017年3月10日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为49,280万元。截至本公告披露日前，本次公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的全部款项 90,000万元已全部归还至募
集资金专用账户。
特此公告。
北京金隅股份有限公司二〇一七年三月二十二日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2015-003
中南出版传媒集团股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司于 2015年 3月 27日召开第二届职工代表大会第二次会议，选举李雄伟先生、张菊明女士为公司第三届监事会职工监事，任期与公司股东大会将选举产生的第三届监事会其他三名非职工监事相同。
两名职工监事简历如下：
李雄伟，男，52岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南桃江人，中共党员，副编审，华中师范大学历史系史学学士。2001年1月至2010年 3月任湖南人民出版社政治理论读物编辑部主任，2010年 3月迄今任湖南人民出版社有限责任公司副总经理。2008年12月迄今任本公司职工监事。
张菊明，女，49岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南浏阳人，中共党员，高级经济师，湖南师范大学生物系生物专业理学学士。2003年 11月迄今历任湖南省新华书店集团综合管理部副部长、党群工作部部长、湖南省新华书店有限责任公司党群工作部部长。2008年12月迄今任本公司职工监事。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司监事会二〇一五年三月三十一日
证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2019-005
中持水务股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月24日 9点30分
召开地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年1月24日
至2019年1月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司 2018年 12月 29日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)。
公司将在 2019年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)登载《中持股份 2019年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中持(北京)环保发展有限公司、许国栋、陈德清、邵凯、张翼飞。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603903|中持股份|2019/1/16|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于 2019年 1月 21日(上午9:30-11:30，下午13:30-16:30)持有关证明到北京市海淀区西小口路66号D2楼4层董事会秘书办公室办理登记手续。
(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法
人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件
并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。
股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2019年1月22日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
(二)会议联系地址:北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层董事会秘书办公室邮政编码:100192
(三)联系人:高远、薛刚
电话:010-82800999传真:010-82800399邮箱:investor@zchb-water.net
(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2019年1月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中持水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月24日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于终止实施公司 2018年限制性股票激励计划的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2017-004西部矿业股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年12月17日披露了《西部矿业关于重大事项停牌公告》（详见临时公告2016-093号），因公司正在筹划发行股份购买资产的重大事项，可能涉及对资产重组方案的重大调整，公司股票于2016年12月19日起停牌。于2016年 12月 24日披露了《西部矿业关于重大资产重组停牌公告》（详见临时公告2016-094号），公司股票自2016年12月26日起停牌不超过30日。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》有关规定，现将公司 2016年 12月 16日的前 10大股东的名称及持股数量、前 10大流通股股东的名称及持股数量及股东总人数公告如下：
一、2016年12月16日公司股东总人数
截至2016年12月16日，公司股东总人数为199,069户。
二、2016年12月16日公司前十大股东情况
单位：股
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|前十名股东持股情况||||||
|序号|股东名称（全称）|持股数量|持有有限售条件股份数量|持股比例|股份种类|
|1|西部矿业集团有限公司|672,300,000|0|28.21|人民币普通股|
|2|青海润本投资有限责任公司|51,672,349|0|2.17|人民币普通股|
|3|东方国际（集团）有限公司|46,350,000|0|1.95|人民币普通股|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|35,284,700|0|1.48|人民币普通股|
|5|林泗华|31,929,967|0|1.34|人民币普通股|
|6|新疆塔城国际资源有限公司|30,000,000|0|1.26|人民币普通股|
|7|新疆同裕股权投资有限公司|26,460,000|0|1.11|人民币普通股|

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|-|-|-|-|-|-|
|8|广州保税区瑞丰实业有限公司|10,800,000|0|0.45|人民币普通股|
|9|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|7,666,143|0|0.32|人民币普通股|
|10|国信证券股份有限公司|7,107,068|0|0.30|人民币普通股|

三、2016年12月16日公司前十大流通股股东情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称（全称）|持股数量|持股比例|股份种类|
|1|西部矿业集团有限公司|672,300,000|28.21|人民币普通股|
|2|青海润本投资有限责任公司|51,672,349|2.17|人民币普通股|
|3|东方国际（集团）有限公司|46,350,000|1.95|人民币普通股|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|35,284,700|1.48|人民币普通股|
|5|林泗华|31,929,967|1.34|人民币普通股|
|6|新疆塔城国际资源有限公司|30,000,000|1.26|人民币普通股|
|7|新疆同裕股权投资有限公司|26,460,000|1.11|人民币普通股|
|8|广州保税区瑞丰实业有限公司|10,800,000|0.45|人民币普通股|
|9|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|7,666,143|0.32|人民币普通股|
|10|国信证券股份有限公司|7,107,068|0.30|人民币普通股|

特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2014-036
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
（一）交易内容
1、苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”或“公司”）及公司控股股东苏州高新区经济发展集团总公司（以下简称“苏高新集团”）对公司控股子公司苏州新港建设集团有限公司（以下简称“新港建设”）进行现金同比例增资，增资金额为人民币27,035.55万元，其中公司出资22,964.00万元，苏高新集团出资4,071.55万元。
2、公司及公司控股股东苏高新集团对公司控股子公司苏州高新污水处理有限公司（以下简称“高新污水”）进行现金同比例增资，增资金额为人民币 10,000万元，其中公司出资7,500万元，苏高新集团出资2,500万元。
由于新港建设与高新污水股东均为公司和苏高新集团，且苏高新集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关联交易管理办法》和公司章程等有关规定，本次对新港建设、高新污水增资均属于关联交易，应由非关联董事审议并予以公告。
（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司三位独立董事对本次关联交易做出了同意将议案提交董事会审议的认可意见并发表了独立意见。
（三）交易审批
本次关联交易经公司第七届董事会第二十六次会议审议，以6票同意、0票弃权、0票反对的结果获得审议通过，俞洪江、唐燚、屈晓云三名关联董事回避
表决。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：苏州高新区经济发展集团总公司
企业类型：全民所有制
注册资本：人民币 693,649.20万元
注册地址：苏州高新区狮山桥西堍
法定代表人：高剑平
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：组织房地产开发经营，采购供应开发项目和配套设施所需的基建材料和相关的生产资料；为住宅区提供配套服务。公用服务设施。旅游服务、项目投资开发；提供担保业务，高新技术项目投资及咨询、代理、中介服务。
经营成果：伴随着苏州高新区的快速发展，苏高新集团业已发展成为综合性的大型企业集团，旗下企业包括苏州高新、苏州新区创新科技投资管理有限公司等，目前总资产超过400亿元人民币，形成了城镇化建设、非银行金融、产业园、社会化服务四大业务板块。
（二）公司与关联方股权关系
股权关系结构如下图所示：
三、交易标的基本情况
本次交易标的为对子公司新港建设、高新污水进行同比例增资。
1、苏州新港建设集团有限公司
苏州新港建设集团有限公司成立于 1992年，是具有国家房地产开发一级资质的大型房地产企业。目前该公司注册资本82,964.45万元，其中：苏州高新出资额为人民币70,470万元,占注册资本的84.94%；苏高新集团出资额为人民币 12,494.45万元,占注册资本的15.06%。2013年，新港建设实现营业收入 225,134.64万元，净利润 14,184.45万元。截止 2014年 6月 30日，新港建设总资产为1,077,790.18万元，净资产165,967.82万元。
2、苏州高新污水处理有限公司
苏州高新污水处理有限公司前身为苏州新区污水处理厂，于 2003年 1月成立，经营范围包括：生活、工业污水的运营管理和技术咨询；污水泵站的建设与管理。该公司注册资本 20,000万元，其中：苏州高新出资额为人民币 15,000万元,占注册资本的75%；苏高新集团出资额为人民币 5,000万元,占注册资本的25%。2013年，高新污水实现营业收入10,638.10万元，净利润515.82万元。
截止 2014年 6月 30日，高新污水总资产 105,261.11万元，净资产 25,333.90万元。
四、关联交易主要内容及定价政策
1、由股东对新港建设进行现金同比例增资，增资金额为人民币 27,035.55万元，其中：股东苏州高新出资 22,964.00万元，股东苏高新集团出资 4,071.55万元。增资完成后，新港建设注册资本由 82,964.45万元增至 110,000万元，其中：股东苏州高新出资 93,434万元，占注册资本的84.94%；股东苏高新集团出资16,566万元，占注册资本的15.06%。
2、由股东对高新污水进行现金同比例增资，增资金额为人民币10,000万元，其中：股东苏州高新出资 7,500万元，股东苏高新集团出资 2,500万元。增资完成后，新港建设注册资本由 20,000万元增至 30,000万元，其中：股东苏州高新出资22,500万元，占注册资本的75%；股东苏高新集团出资7,500万元，占注册资本的25%。
五、关联交易目的及对本公司的影响
1、经过多年发展，公司已形成房地产、旅游、环保三大主要产业板块，新港建设作为公司房地产板块的重要平台，对新港建设实施增资，有利于进一步夯实房地产主业实力，做大房地产运作平台的资本规模，为实施进一步资源整合奠
定基础。
2、环保产业作为朝阳产业，具有很大的发展空间，也是公司战略布局的重点扶持产业之一。高新污水作为公司环保产业板块的核心主体，对高新污水实施增资，有利于进一步夯实环保产业的实力，从而推动环保产业的对外拓展。
3、本次关联交易不影响公司的独立性，公司控股股东没有发生变化，不产生新的同业竞争。
六、独立董事意见
关于本次关联交易，独立董事依据本公司提交的有关资料，基于独立立场，发表独立意见如下：
1、程序性。公司于2014年11月20日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对子公司苏州新港建设集团有限公司增资的议案》和《关于对子公司苏州高新污水处理有限公司增资的议案》，三名关联董事俞洪江、唐燚、屈晓云对本议案回避表决，我们认为上述关联交易协议的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
2、公平性。我们认为，本次提交审议的《关于对子公司苏州新港建设集团有限公司增资的议案》和《关于对子公司苏州高新污水处理有限公司增资的议案》，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，上述关联交易的实现有利于公司经营和长远发展，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况，同意上述关联交易。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2014年11月20日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2018—032长江投资实业股份有限公司
关于免去奚政同志董事、副董事长职务的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日（星期五）上午以通讯方式召开七届六次董事会议，会议专项审议通过了《长江投资关于免去奚政同志董事、副董事长职务的议案》。
近日公司收到控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司《关于奚政同志职务调整等事宜的通知》，因职务调整，免去奚政同志公司第七届董事会董事、副董事长职务。
公司董事会同意免去奚政同志公司第七届董事会董事、副董事长职务。同时，不再任公司第七届董事会审计委员会成员。
本事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2018年 10月 20日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2017-060
引力传媒股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划收购上海致趣广告有限公司（以下简称“上海致趣”或“标的公司”）剩余40%股权之事宜（公司此前已收购上海致趣60%股权，并已于2017年9月30日完成工商变更登记），根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组，公司股票已自2017年11月8日起连续停牌，详见《引力传媒股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-058）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司于2017年11月10日发布了《关于前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2017-059）。
由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司正在继续与相关各方就本次重大资产重组的各项事项进行沟通、协商和论证，有关事项尚存在不确定性，为保证信息公平披露，维护投资者利益，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，经公司申请，公司股票自2017年12月8日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。现公司就本次重大资产重组的有关内容说明如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方
本次交易对方是宁波保税区致趣投资合伙企业（以下简称“合伙企业”），为独立第三方，本次交易不构成关联交易。
（二）上海致趣基本情况
上海致趣所属行业为广告业，主营业务为互联网尤其是移动互联网广告。
截至目前，上海致趣的股权结构为：公司持股60%，宁波保税区致趣投资合伙企业持股40%，上海致趣为公司的控股子公司。
（三）交易方式
本次交易方式拟为支付现金购买标的公司剩余的40%股权。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组已完成如下事项：
(一)公司及有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括论证重组方
案、交易方式及标的公司涉及的相关事项等具体工作，目前正处于进一步协商沟通阶段。
(二)公司已确定相关中介机构，各中介机构对标的公司正在开展尽职调查、审计、评估等工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司与有关交易各方正在积极沟通、协商本次交易及标的公司涉及的相关具体事项以保证公司本次重大资产重组有序推进。本次交易所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序复杂，工作量大，故公司股票无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票自2017年12月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2019-043浙江正裕工业股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼进展的公告
"
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：收到法院民事调解书
●上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司宁波鸿裕工业有限公司为原告方
●涉案的金额：本次涉案金额为人民币5,813,039.57元及相关诉讼费用
●是否会对上市公司损益产生负面影响：虽然经法院民事调解，但公司暂时未收到执行款，后续执行结果尚存在不确定性，目前暂无法判断对公司利润的影响。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日发布了《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-042），披露了公司全资子公司宁波鸿裕工业有限公司（以下简称“原告”或“宁波鸿裕”）起诉众泰新能源汽车有限公司永康分公司、众泰新能源汽车有限公司、永康众泰汽车有限公司、众泰新能源汽车有限公司长沙分公司、浙江众泰汽车制造有限公司买卖合同纠纷案。近日公司收到法院针对浙江众泰汽车制造有限公司为被告出具的《民事调解书》。现将此案件进展情况公告如下：
一、本次诉讼起诉的基本情况
因宁波鸿裕和浙江众泰汽车制造有限公司的买卖合同纠纷，2019年7月2日，宁波鸿裕作为原告，向永康市人民法院提交了《民事起诉状》，提出要求被告浙江众泰汽车制造有限公司支付汽车零部件货款5,813,039.57元及利息（自2019
年6月24日起按银行同期同类贷款利率计算至款清之日止）。
二、诉讼调解情况
近日，公司收到永康市人民法院《民事调解书》（（2019）浙0784民初5470号）。永康市人民法院已就宁波鸿裕起诉浙江众泰汽车制造有限公司买卖合同纠纷一案出具了民事调解书。经永康市人民法院主持调解，宁波鸿裕与浙江众泰汽车制造有限公司达成如下协议：
一、由被告浙江众泰汽车制造有限公司向原告宁波鸿裕工业有限公司支付货款人民币5,813,039.57元，支付方式如下：2019年7月份至2019年12月份，于每月底前支付885,000元；剩余货款503,039.57元，作为质量保证金于 2021年6月底前扣除索赔款后无息退还。
二、如被告浙江众泰汽车制造有限公司未按期足额履行上述还款义务，则原告宁波鸿裕工业有限公司有权按 5,813,039.57元并赔偿利息损失（利息损失从2019年7月5日起按年利率6%计算至实际还款之日止），扣除已履行部分，一次性申请强制执行。
三、本案案件受理费26,246元，由被告浙江众泰汽车制造有限公司负担。
三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响
本案经法院民事调解，但公司暂时未收到执行款，后续执行结果尚存在不确定性，目前暂无法判断对公司利润的影响。
公司各项业务经营情况正常，上述诉讼事项目前对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。公司会持续关注相关案件进展情况，积极采取各项措施，维护公司及股东的合法权益，并依照法律法规的规定，根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2014-027信雅达系统工程股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2014年 09月09日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司因筹划发行股份购买资产重大事项，经申请，公司股票于 2014年09月09日起连续停牌。2014年09月16日、9月23日、9月30日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》。10月9日，公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》。10月16日、10月 23日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
截止本公告日，公司及相关中介机构正在推进该事项相关的审计、评估等各项工作，交易方案正处于进一步论证阶段。
因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会 2014年10月 29日
证券代码：600122证券简称：宏图高科公告编号：2015-136
江苏宏图高科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 1月 21日 14点 30分
召开地点：南京市雨花台区软件大道 68号 708会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 1月 21日
至 2016年 1月 21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》|√|
|1.01|选举李浩先生为公司独立董事|√|
|1.02|选举林辉先生为公司独立董事|√|
|1.03|选举王家琪先生为公司独立董事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过，具体内容详见公司与 2016年 1月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600122|宏图高科|2016/1/14|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1.会前登记：股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。
2.现场登记：股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。
注：股东参会资格以现场登记为主，其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记时间与地点
登记时间：2016年 1月 15日上午9:30～11:30，下午13:30～16:30
登记地址：江苏省南京市雨花台区软件大道 68号 4楼宏图高科
董事会办公室。
（三）登记所需材料
个人股东本人出席会议的，其本人持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身份证原件及复印件（个人股东须在其身份证复印件上签字）、代理人身份证原件及复印件（代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章，法定代表人须在其身份证复印件上签字）；委托代理人出席会议的，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、经法人股东和代理人双方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件均需加盖公章，代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
合格境外机构投资者（QFII）出席会议的，除满足上述要求外，还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会，建议其采用会前登记方式。
（四）登记步骤及参会要求
登记的股东及授权代表，应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人员。
2.会议当日，股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。
六、其他事项
联系电话：（025）83274780、83274692
传 真：（025）83274799
联系人：陈莹莹、蔡金燕
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏宏图高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月21日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》||||
|1.01|选举李浩先生为公司独立董事||||
|1.02|选举林辉先生为公司独立董事||||
|1.03|选举王家琪先生为公司独立董事||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017—022柳州两面针股份有限公司
关于向柳州两面针纸品有限公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●借款方：柳州两面针纸品有限公司
●借款金额：本次借款金额人民币 3,000万元。
●该事项已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过。
一、借款概况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟自本议案审议通过之日起一年内向下属子公司柳州两面针纸品有限公司（以下简称
“纸业公司”）提供借款，且借款总额不超过人民币 3,000万元（含 3,00万元）、借款期限为一年、借款利息按银行同期贷款基准利率确定，并授权公司管理层履行借款事项的相关手续。
二、借款方基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册资金(万元)|法定代表人|注册地址|经营范围|本公司持股比例|
|柳州两面针纸品有限公司|10,000|叶建平|柳州市洛埠镇柳州两面针纸业有限公司内|纸及纸制品生产与销售，卫生巾、尿巾及其它家庭卫生用品销售；投资与管理|84.62%|

三、借款方主要财务数据
借款方截止 2016年 12月 31日，主要财务数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|总资产(万元）|负债合计(万元）|资产负债率|
|柳州两面针纸品有限公司|106,565.85|134,951.61|126.64%|

借款方 2016年度主要经营数据如下：
||||
|-|-|-|
|公司名称|营业收入(万元）|净利润(万元）|
|柳州两面针纸品有限公司|39,724.54|-11,018.64|

四、借款用途
借款主要用于偿还纸品公司2017年融资租赁费用2,831.85万元。
五、资金来源
资金来源于公司自有资金。
六、借款授权事项
上述借款按照《公司章程》规定的批准程序后，授权公司管理层处理在核定借款额度内的具体借款事项。
七、独立董事意见
本次向纸品公司提供借款主要用于偿还纸品公司 2017年融资租赁费用，有利于保证控股子公司生产经营所必需的资金需求，提升经济效益。同时，纸品公司为公司控股子公司，担保风险可控。
八、公司向纸品公司提供借款情况
截止 2016年 12月 31日，公司经审计的总资产为 327,685.21万元，经审计的净资产为 198,234.34万元。
截止 2017年 5月 31日，公司累计向纸品公司提供借款余额为
25,315.60万元；最近 12个月，公司累计向纸品公司提供借款余额为 943.95万元。除近 12个月的借款外，公司提供给纸品公司的上述借款已逾期。
九、借款利益及风险
1、借款利益分析
有利于保证纸品公司生产经营的资金需求，改善产品结构，提升
企业经济效益。
2、借款风险分析
纸品公司已经资不抵债，若企业经营或财务状况未得到改善则可能导致公司借款逾期收回或无法收回。由于借款对象为公司下属控股子公司，上述借款风险可控。
十、备查文件目录
1、公司第六届董事会第四十三次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2017年 7月 5日