湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-089湖南方盛制药股份有限公司
关于对间接参股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（以下简称“佰骏医疗”）；
委托贷款金额：拟定委托贷款总额度为人民币 15,000万元；
委托贷款期限：不超过 1年；
贷款利率：利率按不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行；
担保：佰骏医疗控股股东长沙康莱健康管理有限公司（以下简称“康莱健康”）及其实际控制人唐煊卫先生将对委托贷款的本息偿还义务提供担保。此外，为了保障公司权益不受损害，公司控股股东暨实际控制人张庆华先生自愿为本次委托贷款对象佰骏医疗的本息偿还义务提供担保。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对间接参股子公司提供委托贷款的议案》，董事会同意公司对佰骏医疗提供总额度不超过人民币15,000万元的委托贷款，并授权公司管理层实施相关事宜，实施委托贷款的有效期为董事会通过之日起两年。具体情况公告如下：
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为提高公司闲臵自有资金的使用效率，同时，支持佰骏医疗业务拓展所需资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司决定对佰骏医疗提供总额度不超过人民币15,000万元的委托贷款。
2017年7月4日，公司参与投资设立的同系方盛（长沙）医疗投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“同系方盛医疗基金”）的投资决策委员会决定，与康莱健康共同对佰骏医疗进行增资（详见公司2017-058号公告）。2017年7月24日，相关工商登记变更手续已经办理完成，同系方盛医疗基金持有佰骏医疗18.9556%的股份。
佰骏医疗为公司间接参股子公司，本次委托贷款不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2017年9月25日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对间接参股子公司提供委托贷款额度的议案》（表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对），公司独立董事对该事项发表了独立意见。本次委托贷款事项属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、贷款人基本情况
1、基本情况
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||湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司|
|名称||
||91430100325640356C|
|统一社会信用代码||
||长沙经济技术开发区寿昌路1号办公楼二楼201—206室|
|住所||
||唐煊卫|
|法定代表人||

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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||1,838.5762万人民币|
|注册资本||
||有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|类型||
||2014年12月8日|
|成立日期||
||长期|
|经营期限||
||三类医疗器械、二类医疗器械、计算机、软件及辅助设备、五金产品、建材、装饰材料、其他机械设备、一类医疗器械的批发；项目投资；医疗器械技术开发；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗器械技术转让服务；其他机械与设备租赁；企业管理服务；生物制品研发；生物防治技术推广服务；医疗设备维修；其他办公设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
||康莱健康出资 1,490.0633 万人民币，占比 81.0444%；同系方盛医疗基金出资 348.5129万人民币，占比18.9556%|
|股东情况||

佰骏医疗成立于2014年12月，是一家专业投资肾病专科医院建设的投资公司，致力于以肾病专科业务为主的医院投资与运营。
2、主要财务数据（合并）
单位：人民币元
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||项目/年度||2016年12月31日||2017年8月31日|
|资产总额||14,031,665.98||29,533,399.17||
|所有者权益||8,524,020.50||24,138,759.12||
||项目/年度||2016年度||2017年1-8月|
|营业收入||2,325,275.98||3,381,373.90||
|净利润||-3,214,801.96||-5,868,014.56||

注：上述财务数据中2016年数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计，并出具了天健湘审„2017‟916号无保留意见审计报告。2017年数据未经审计。
3、同系方盛医疗基金持有佰骏医疗18.9556%的股份，公司投资部经理刘新合先生担任佰骏医疗监事，除上述情况外，佰骏医疗与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、担保方基本情况
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.经各方协商一致，在执行委托贷款时，由佰骏医疗控股股东康莱健康及其实际控制人唐煊卫先生对委托贷款的本息偿还义务提供担保。此外，为了保障公司权益不受损害，公司控股股东暨实际控制人张庆华先生自愿为本次委托贷款对象佰骏医疗的本息偿还义务提供担保（在康莱健康财产依法强制执行仍不能履行委托贷款下佰骏医疗对公司的债务时，唐煊卫先生、张庆华先生将就委托贷款下佰骏医疗对公司的债务承担连带责任）。
1、康莱健康简介
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||长沙康莱健康管理有限公司|
|名称||
||91430111MA4L70QJ2L|
|统一社会信用代码||
||长沙市雨花区美林街35号盐船山生态园1栋1701号|
|住所||
||唐煊卫|
|法定代表人||
||1,000万元|
|注册资本||
||有限责任公司(自然人投资或控股)|
|类型||
||2016年10月24日|
|成立日期||
||2066年10月23日|
|经营期限||
||企业管理服务；供应链管理与服务；连锁企业管理；工程机械管理服务；商业管理；健康管理；健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；市场经营管理；商品市场的运营与管理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
||唐煊卫（600万元，60%）、唐志军（300万元，30%）、刘丰（100万元，10%）|
|股东情况||

康莱健康是一家从事健康管理事业的公司，专注于国内血液透析市场，致力于为肾病患者提供高品质、个性化、专业化的血透诊疗服务。
主要财务数据（合并，未经审计）
单位：人民币元
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|项目/年度|2016年12月31日|2017年8月31日|

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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|资产总额||0||29,533,399.17||
|所有者权益||0||24,907,056.87||
||项目/年度||2016年度||2017年1-8月|
|营业收入||0||3,381,373.90||
|净利润||0||-5,868,014.56||

注：康莱健康于2016年设立，当年未实缴注册资本，亦未展开经营。
2、唐煊卫先生情况
唐煊卫先生为康莱健康控股股东、实际控制人，1980年出生，北大光华学院工商企业管理EMBA在读。历任北京韶华松和医疗器械有限公司湖南办事处业务经理，长沙韶华康博医疗器械有限公司销售总经理，长沙泰莱医疗设备有限公司总经理。现任佰骏医疗董事兼总经理。
3、张庆华先生情况
张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,919,500股，占公司股份总数的36.41%，为公司控股股东暨实际控制人。
四、委托贷款的主要内容
1、委托银行：商业银行（待定）；
2、贷款金额：不超过人民币15,000万元；
3、委贷期限：1年；
4、委贷利率：利率按不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。
五、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，提高了公司资金使用效率，不会影响公司正常的经营运转和相关投资；同时，也有效解决了佰骏医疗对外扩张的资金需求，有利于提高其竞争能力，对公司无不利影响。综上，本次委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
六、委托贷款存在的风险及解决措施
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.佰骏医疗为公司间接参股子公司，公司对其市场、业务、技术、管理等情况了解清晰，经过公司相关部门评估测算，认为其具有足够的还款能力，且佰骏医疗控股股东、实际控制人与公司控股股东暨实际控制人对委托贷款提供了担保，该笔委托贷款风险可控。此外，公司及同系方盛医疗基金将及时跟踪监督佰骏医疗的经营及还款情况，如遇不利因素及时应对，严格控制委托贷款风险。
七、截至本公告日，公司未对外部提供委托贷款。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、公司第三届监事会第四次临时会议决议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2017年9月25日