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证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-060深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于部分超募资金投资的多屏视频分发系统研发及产业化
项目结项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，现深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“佳创视讯”或“公司”）于2015年8月24日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的多屏视频分发系统研发及产业化项目结项》的议案，具体情况公告如下：
一、募集资金到位及管理情况
经中国证监会“证监许可[2011]1349号”文核准，2011年9月16日公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,600万股，发行价格为每股16.50元，募集资金总额为42,900.00万元，扣除发行费用3,366.14万元后，本次募集资金净额为39,533.86万元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年9月9日出具的深鹏所验字[2011]0312号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股书”)披露的募集资金投资计划为：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目计划总||其中：利用募集||||
||||项目名称|||||项目环评批复||项目备案情况|
||号||||投资额||资金投资额||||
|1||佳创数字电视工程技术研究开发中心项目||4,151||3,851||深 环 批|深 发 改 备 案[2011]0008号||
|||||||||[2011]100019号|||
|2||互动电视平台研发及产业化项目||4,932||4,932||深 环 批|深 发 改 备 案[2011]0006号||
|||||||||[2011]100018号|||
|3||三网融合广电解决方案开发及产业化项目||5,340||5,340||深 环 批|深 发 改 备 案[2011]0007号||
|||||||||[2011]100017号|||
|4||其他与主营业务相关的营运资金项目||-||-|||-||
|||||||||-|||

根据上表显示，公司首次公开发行，“其他与主营业务相关的营运资金项目”
可用的募集资金额度为25,410.86万元。
二、结项募投项目资金使用情况
2012年7月20日公司召开第二届董事会第十三次会议，经全体董事表决，一致同意公司以超募资金 600万元向公司的全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司增资，以实施“多屏视频分发系统研发及产业化项目”，资金主要用于办公研发场地的租赁，购置研发设备及研发投入费用、铺底流动资金等，投资估算表如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||投入(万元)||占项目总资金比例|
|1||建设投资||90||15.00%||
|1.1||办公场地（租赁）||36||6.00%||
|1.2||基础设施||13||2.00%||
|1.3||设备及工器具购置||41||7.00%||
|2||费用投入||420||70.00%||
|2.1||研发费用||360||60.00%||
|2.2||营销推广费用||60||10.00%||
|3||铺底资金||90||15.00%||
|4||项目总投资||600||100.00%||

截止2015年7月31日，项目资金使用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||募集资金投|截至期末累计|截至期末投|项目预计达到预定|
|承诺投资项目|||||
||资总额|投入金额|资进度|可使用状态日期|
|多屏视频分发系统研发及产业化|||||
||600|627.30|100%|2015年6月30日|
|项目|||||

注：截止2015年7月31日累计投入金额含募集资金专户600万元所产生的利息收入扣除手续费净额272990.98元。
截止2015年6月30日，该项目均已达到预计可使用状态，根据公司第三届董事会第十一次会议决议（尚需提交股东大会审议），公司将该项目实施结项。
三、本次事项的审议及批准情况
1、董事会审议及批准情况
本次事项的议案业经2015年8月24日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
2、监事会审议及批准情况
本次事项的议案业经2015年8月24日召开的公司第三届监事会第十次会议审议通过。
3、独立董事意见
独立董事认为：本次事项，符合公司长远发展规划，从而有利于公司的长期、
可持续发展，巩固公司的核心竞争力，符合全体股东和广大投资者利益。本次事
项不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。本次事项履行了必
要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事任职及议事规则》、公司《募集资金管理制度》等的相关规定。各独立董事一致同意公司对上述资项目结项。
4、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司部分超募资金投资项目结项是根据项目实际实施情况以及公司自身经营情况做出的决定，不存在变相改变资金投向和其他损害股东利益的情形。
（2）本次部分超募资金投资项目结项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。
综上所述，保荐机构对公司部分超募资金投资项目结项事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、《招商证券关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司部分超募资金投资项目结项及部分超募资金投资项目延期的专项核查意见》。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2015年8月24日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-117银亿房地产股份有限公司
第六届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 7日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第二十五次临时会议，会议于 2015年 12月 10日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司舟山银亿房地产开发有限公司为公司和南昌市银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；
议案内容详见 2015年 12月 11日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司舟山银亿房地产开发有限公司为公司和南昌市银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2015-118）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司为宁波银亿房地产开发有
限公司提供担保的议案》；
议案内容详见 2015年 12月 11日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司为宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2015-119）。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司和沈阳银亿房地产开发有限公司为公司提供担保的议案》。
议案内容详见 2015年 12月 11日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司和沈阳银亿房地产开发有限公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2015-120）。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月十一日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2014-18金叶珠宝股份有限公司
关于控股股东股份解除质押暨办理质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳九五投资有限公司（以下简称“九五投资”）通知，九五投资共办理完成了其持有公司有限售条件流通股7,100万股（占本公司总股本12.73%）的解除质押登记手续。
同时，九五投资将持有的公司限售流通股66,861,852股（占公司总股本的12%）质押给甘肃银行股份有限公司，并于2014年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的质押登记手续。
截止本公告日，九五投资共持有公司股权数量为166,861,852股，占公司全部股权比例为29.95%，其中处于质押登记状态的股份为71,861,852股，占公司总股本的12.9%；
办理了股票质押式回购交易的股份为90,744,186股，占公司总股本的16.29%。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
创新医疗管理股份有限公司独立董事
关于五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事对以下事项发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对 2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查。发表如下独立意见：
我们认为公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定。截至2017年6月30日，没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规对外担保情况，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于公司及子公司2017年度上半年日常关联交易确认及下半年日常关联交易预计的独立意见
我们认为，公司2017年度上半年已发生的关联交易均为公司与关联方之间日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益；2017年度下半年公司预计发生日常关联交易总额约3,068,852.89元，符合公司日常经营的发展需求。同时，该日常关联交易事项已经本人事前认可，议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，，我们一致同意本事项。
三、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2017年上半年，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的存放、使用和管理不存在违法、违规之情形。
特此说明。
（本页无正文，为创新医疗管理股份有限公司独立董事关于五届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事： 、 、
陈珞珈 范进学 余景选
关于重大资产重组的一般风险提示公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-040荣科科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2016年 2月15日开市起停牌，并自2016年2月22日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。
2016年5月13日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关议案，拟向上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）股东张继武、雷新刚、赵达通过发行股份及支付现金方式购买其合计持有的米健信息49%的股权，同时向共青城厚土投资管理合伙企业（有限合伙）、北京融拓创新投资管理有限公司、深圳前海亚信港湾投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和补充流动资金，本次募集配套资金总额不超过人民币9,700万元,具体方案以公司董事会审议并披露的预案为准。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司在本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
关于海南珠江控股股份有限公司
二零一六年第四次临时股东大会
法律意见书
北京市宝鼎律师事务所
关于海南珠江控股股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
宝鼎意见【2016】珠江字第005号致：海南珠江控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2010修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）等我国现行法律法规、规范性文件及海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，北京市宝鼎律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜出具现场见证的法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1.公司承诺：其向本所律师提供的所有文件及其复印件内容是真实、有效的，其向本所律师所作有关事项的陈述和说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2.与会股东及股东代表承诺：其向本所律师出示的居民身份证、企业法人营业执照、证券账户卡、授权委托书等证照、文件是真实、有效的并对此负责；
内容及所涉及的事实、数据的真实性、准确性和完整性发表法律意见；
4.本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途；
5.本所及经办律师依据《证券法》、《管理办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一. 本次股东大会的召集和召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.公司董会于 2016年 12月 5日分别在《中国证券报》、《大公报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
2.公司在《大会通知》中公告了会议时间、地点、召开方式、召集人、会议审议事项、会议出席对象、登记办法等事项，《大会通知》内容符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
(二)本次大会的召开
1.本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。现场会议于2016年12月20日（星期二）14:30分在《大会通知》公告地点海口珠江广场帝豪大厦 29层公司会议室如期召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月20日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 12月 19日15:00—2016年 11月20日15:00。会议召开的方式、时间、地点与《大会通知》的公告内容一致。
和公司《章程》的相关规定。
经本所律师验证，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律法规、规范性文件、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定。
二. 本次股东大会出席会议人员与召集人的资格
(一)本次股东大会出席会议人员的资格
1.出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共计1名，代表股份共计123，561，963股（其中B股0股），占公司有表决权股份总数426,745,404股的28.9545%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人,为 2016年 12月 13日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有股东相关证明，代理人均持有书面授权委托书。出席公司本次股东大会现场会议的人员有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有相应资格，符合我国相关法律法规、规范性文件、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，合法有效。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数为45名，代表有表决权的股份数为2,703,160股（其中B股224,501股），占公司有表决权股份总数426,745,404股的0.6334%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统认证。
经本所律师验证，参加本次股东大会网络投票的股东均具有相应资格，符合我国相关法律法规、规范性文件、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，合法有效。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，其具有召集本次股东大会的资格，符合我国相关法律法规、规范性文件、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，合法有效。
三. 本次股东大会的新提案及临时提案
经本所律师验证，本次股东大会内容与《大会通知》公告内容相符，没有提出新提案及临时提案的情形。
四. 本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1.本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，符合《股东大会规则》及其他有关法律法规的规定。
2.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的表决方式进行了表决，表决时履行了监督程序；公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计的表决结果。
经核查验证，本所律师认为，本次股东大会现场会议表决程序及网络投票表决程序符合我国相关法律法规、规范性文件、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，合法有效。
(二)表决事项
本次股东大会审议了《大会通知》所列如下普通议案：
审议《关于控股子公司转让土地权益的议案》。
本次股东大会无特别议案。
(三)表决结果：
本次股东大会审议《关于控股子公司转让土地权益的议案》有效表决股份126,265,123股（其中B股224,501股）。同意126,117,222股（其中B股87,300股），占有效表决股份的99.8829%；反对147,901股（其中B股137,201股），占有效表决股份的0.1171%；弃权0股（其中B股0股），占有效表决股份的0%；
经核查验证，本所律师认为，本次股东大会审议的决议案经参与会议（现场出席及网络投票）表决的股东过半数投票通过，表决结果符合我国相关法律法规、规范性文件、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，合法有效。
五. 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格及本次股东大会表决程序，符合我国相关法律法规、规范性文件、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
（本页无正文，为《关于海南珠江控股股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市宝鼎律师事务所
负责人：韩 松 见证律师：周 岩 王 俊
签署日期：二零一六年十二月二十日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2014-067
浙江方正电机股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于 2014年 9月 15日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2014年 9月 20日在浙江纳德大酒店召开，会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 7人，董事陈立洲先生因故请假，书面授权委托独立董事徐亚明女士代为出席会议并表决。
董事项永旺先生因故请假，书面授权委托董事孟宏亮先生代为出席会议并表决。会议由公司董事长张敏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，投票表决的方式，会议审议通过了以下议案：
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，同意此项议案。
《浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
董事蔡军彪为本次股权激励对象，董事张敏、胡宏的直系亲属为本次股权激励对象，三位董事作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》；
本议案具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
董事蔡军彪为本次股权激励对象，董事张敏、胡宏的直系亲属为本次股权激励对象，三位董事作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
其直系近亲属为公司限制性股票激励计划（草案）激励对象的议案》董事蔡军彪为本次股权激励对象，董事张敏、胡宏的直系亲属为本次股权激励对象，三位董事作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于审核〈公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单〉的议案》
董事蔡军彪为本次股权激励对象，董事张敏、胡宏的直系亲属为本次股权激励对象，三位董事作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于提请浙江方正电机股份有限公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1)确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量；
2）确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
4)因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
5)在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
6)在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该
计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
7)在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
8)签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
9)为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
10)实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有
关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
（3）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。
本议案需与本次股权激励相关的资料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
董事蔡军彪为本次股权激励对象，董事张敏、胡宏的直系亲属为本次股权激励对象，三位董事作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《公司与河北御捷车业有限公司成立合资公司的议案》具体内容详见 2014年 9月 16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于签署成立合资公司协议书的公告》（公告号：2014-065）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《公司受让遂昌汇元小额贷款股份有限公司8%股权的议案》
具体内容详见 2014年 9月 23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于投资受让小额贷款公司8%股权的公告》（公告号：2014-070）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 2014年 9月 23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2014-071）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于召开银亿房地产股份有限公司 2015年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)2019年第三次
债券持有人会议的补充通知
特别提示：
1、根据《银亿房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有各期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意方可生效。
2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体本次公司债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人、持有无表决权的本次公司债券之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次公司债券的持有人，下同）均有同等效力和约束力。
3、如进行参会登记的债券持有人所代表的各期未偿还债券面值未超过各期未偿还债券面值总额二分之一（含二分之一），则召集人可就此发出补充会议通知，延期至参会登记人数所持未偿还债券面值达到各期未偿还债券面值总额二分之一后召开该次债券持有人会议，并另行公告会议的召开日期。
4、银亿股份有限公司于 2018年 3月 12日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新《营业执照》，由“银亿房地产股份有限公司”更名为“银亿股份有限公司”，公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“银亿房地产股份有限公司”名义开展的合作继续有效，债权债务关系、签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。因此，本通知中所有“银亿房地产股份有限公司”与“银亿股份有限公司”具有同等含义。
根据《债券持有人会议规则》的规定，债券受托管理人招商证券股份有限公司
（以下简称“招商证券”）就召集银亿房地产股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年第三次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）相关事项，补充通知如下：
一、《会议通知》内容修订
招商证券于 2019年 7月 8日发布《招商证券股份有限公司关于召开银亿房地产股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年第三次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），鉴于本次债券持有人会议参会人数较多，对《会议通知》作如下修订：
（一）会议召开地点变更
会议召开地点由“宁波市银亿外滩大厦”变更为“宁波市江北区中马路320号华港宾馆二层多功能厅”。
（二）会议召开时间变更
会议召开时间由“2019年7月25日（星期四）”变更为“2019年7月25日（星期四）下午14:00”。
特别提示：
受托管理人已于 2019年 7月 8日发布了《招商证券股份有限公司关于召开银亿房地产股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第三次债券持有人会议的通知》。
除本补充通知另有规定外，未涉及部分仍以受托管理人于 2019年 7月 8日发布的《会议通知》为准。会议通知内容若有变更，会议召集人招商证券股份有限公司将以公告方式在债券持有人会议召开日前发出补充通知。敬请投资者留意。
特此通知。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于召开银亿房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第三次债券持有人会议的补充通知》之盖章页）
债券受托管理人：招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-022
金轮科创股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司定于 2014年 3月 25日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁陆挺先生，独立董事张长青先生，董事会秘书邱九辉先生，财务总监周海生先生，民生证券股份有限公司保荐代表人徐杰先生。
欢迎广大股东和投资者积极参与。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会 2014年 3月21日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-069朗姿股份有限公司
关于筹划股权收购事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002612，证券简称：朗姿股份）自2015年7月3日上午开市起停牌。公司于2015年7月3日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-067）。
目前，公司为加强电商平台的营销与推广，全面深入推动“泛时尚生态圈”的互联网化和国际化战略，拟筹划收购时尚互联网营销与推广产业的相关资产或股权，交易金额预计不低于12亿元人民币，该事项预计将对公司产生重大影响，且仍存在不确定性。为保证公平披露信息，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将于2015年7月9日上午开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将及时刊登相关公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会 2015年7月 9日
关于阳光城集团股份有限公司
2017年度第十六次临时股东大会
法律意见书
（2017）大成榕律字第477号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2017年度第十六次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2017年度第十六次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
关于阳光城2017年度第十六次临时股东大会法律意见书本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2017年7月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2017年度第十六次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2017年7月31日在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年7月31日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年7月30日下午3:00至2017年7月31日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
关于阳光城2017年度第十六次临时股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7名，共代表股份总数为714,880,530股，占公司现有股本总额的17.6511%，为截止2017年7月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共3名，代表有表决权股份的50,200股，占本公司总股份的0.0012%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计10名，代表股份总计714,930,730股，占公司有表决权总股数的17.6523%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
关于阳光城2017年度第十六次临时股东大会法律意见书本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、审议《关于公司与诺亚商业保理扩大合作范围的议案》；
2、审议《关于公司为子公司福建臻阳房地产提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为子公司苏南阳光城置业提供担保的议案》
上述议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2017年度第十六次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2017年度第十六次临时股东大会法律意见书之签章页]
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐伟
陈伟
二零一七年七月三十一日
中原环保股份有限公司监事会
关于公司 2017年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，公司第八届监事会就公司董事会出具的 2017年度内部控制评价报告发表如下意见：
1、公司内部控制制度体系完整，涵盖风险管控、审计监督、安全生产管理、资产管理、工程项目管理、人力资源、财务管理、信息与沟通、舞弊防范、信息系统等各环节。
2、公司内部控制机构及岗位设置合理、简洁，运作高效。
3、公司内部控制重点活动程序规范，风险控制措施得当，控制效果良好。
4、信息披露内部控制有效，对外信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
5、公司内部控制运行良好，有效地保证了公司经营目标的实现。
6、报告期内，内部控制有效，没有出现重大内部控制缺陷。
总之，公司内部控制自我评价报告客观真实，符合公司的实际情况。
中原环保股份有限公司监事会二〇一八年三月二十九日
南华生物医药股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
南华生物医药股份有限公司公司（以下称“公司”）董事会就本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的要求进行了论证与核查，并作出审慎判断，认为：
1、公司本次重大资产重组出售的标的资产及购买的标的资产均不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重大资产重组尚需提交公司股东大会审议，并需获得主管的国有资产监督管理机构、有权商务部门的批准。上述报批事项已在《南华生物医药股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、拟购买标的资产交易对方黄少和持有的惠州市梵宇实业发展有限公司权益产权清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押、冻结、查封或其他限制权利行使之情形，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或存在妨碍权属转移的其他情况。
3、本次重大资产重组完成后，有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次重大资产重组有利于上市公司改善财务状况，增强持续盈利能力，有利于公司突出主业，增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性，减少关联交易，避免同业竞争。
董事会认为本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
特此说明。
南华生物医药股份有限公司董事会
瑞信方正证券有限责任公司
关于
北京北信源软件股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
瑞信方正证券有限责任公司
二〇一四年十二月
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“独立财务顾问”）作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“上市公司”）本次重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上[2013]323号）等规范性文件的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及各方提供的资料，对本次交易涉及的如下事项发表核查意见：
一、核查内容
1、本次资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重组交易标的为北京中软华泰信息技术有限责任公司（以下简称“中软华泰”）100%股权。中软华泰业务范围包括信息安全咨询及解决方案、等级保护建设、安全产品开发及销售、信息安全工程建设等方面，所处行业属于信息安全行业。在国家发改委2013年发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中，信息安全行业属于“第一类鼓励类”之“二十八信息产业”之“软件开发生产和信息安全产品、网络监察专用设备开发制造”。信息安全行业属中国证监会《关于进一步做好创业板推荐工作的指引》中推荐符合国家战略性新兴产业发展方向的九大行业之一。按照中国证监会 2012年 10月 26日颁布的《上市公司行业分类指引》，中软华泰所处行业归属“信息传输、软件和信息技术服务业”下的“软件和信息技术服务业”（分类代码：I65）；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（2011年），发行人归属于“软件开发”（I6510）。属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重组是否属于同行业或上下游并购
上市公司是专业从事信息安全的国家级高新技术企业，主营业务为信息安全软件产品的研发、生产、销售及技术服务，为政府机关、军工、金融、能源等国
家重点行业的企事业单位提供终端安全管理、数据安全管理及边界安全管理等信息安全产品和整体解决方案。交易标的中软华泰是专业从事信息安全关键技术研究及产业化实践的国家级高新技术企业，一直把操作系统安全作为核心产业方向。
公司业务范围涵盖信息安全咨询及解决方案、等级保护建设、安全产品开发及销售、信息安全工程建设等方面。
本次交易对上市公司业务拓展到服务器安全领域具有重要意义，通过交易可以发挥双方的协同优势，增强上市公司核心竞争力，并有利于上市公司在信息安全软件产品领域进一步增强综合实力和盈利能力。本次重组属于同行业并购。
3、本次重组是否构成借壳上市
本次交易前，上市公司控股股东、实际控制人为林皓，本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人仍为林皓，交易对方各自持有上市公司的股权比例均不足5%。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。
本次交易不构成《重组办法》第十三条所规定的借壳上市。
4、本次重组是否涉及发行股份
上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金收购其所持有中软华泰100%的股权。同时向特定对象发行股份募集配套资金，故本次重组涉及发行股份。
5、上市公司是否不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
截至本意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
经核查《北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业；
3、本次重组不构成借壳上市；
4、本次重组涉及发行股份；
（本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于北京北信源软件股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
瑞信方正证券有限责任公司 2014年 12月 9日
证券代码：000617证券简称：*ST济柴公告编号：2016—010济南柴油机股份有限公司
重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东中国石油集团济柴动力总厂（以下简称“总厂”）通知，其拟筹划涉及本公司的重大事项，因该事项尚存在不确定性，为避免对公司股价造成重大影响，维护广大投资者利益，保障信息披露公平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST济柴，证券代码：000617）自 2016年 4月 20日起停牌，预计 5个交易日内确定具体筹划事项。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，并在有关事项确定后发布相关公告及申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
济南柴油机股份有限公司董事会 2016年 4月 20日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-073汕头万顺包装材料股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年8月25日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2016年 8月 15日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为：公司《2016年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司监事会
二○一六年八月二十五日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-059
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议，于2015年5月30日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年6月3日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为黄宁、欧阳建国、曾江虹、刘女浈、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司签署日常经营重大合同的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告》。
二、审议通过了《关于公司使用自有资金购买保本收益产品的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用自有资金购买保本收益产品的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第一次临时会议相关
议案的独立意见》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
广东广州日报传媒股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-010广东广州日报传媒股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月20日收到职工代表监事沈晓中先生的书面辞职报告，沈晓中先生因工作原因辞去公司职工监事职务。沈晓中先生辞去职工监事职务后，仍在公司就职。公司监事会对沈晓中先生任职监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，沈晓中先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，沈晓中先生的辞职报告在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。为保障监事会的正常运行，公司于2014年2月24日召开第一届三次职工代表大会，经全体与会职工代表无记名投票表决，同意选举文伟斌先生为公司第八届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期与第八届监事会一致。
公司第八届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司监事会
二〇一四年二月二十四日附件：文伟斌先生个人简历
文伟斌先生：籍贯广东肇庆，1976年12月出生，硕士研究生，2003年6月毕业于对外经济贸易大学法律硕士专业，持有律师资格证书。2003年7月-2012年4月，在广州日报社任法律室行政助理、主任助理；2012年4月-2012年7月，在广州日报社任法律室副主任；2012年7月至今在广东广州日报传媒股份有限公司任总经理助理。
广东广州日报传媒股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告文伟斌先生未持有公司股份，与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明根据公司第二届董事会第四十一次会议决议，公司拟以现金及向特定对象发行股份的方式购买钟剑、钟波、赵碧华、李媛、杨宇晨及曹崇军合计持有的四川佳运油气技术服务有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组。
本公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性特此说明如下：
一、关于本次交易履行了现阶段必需的法定程序的说明
1、因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请并获得深圳证券交易所批准，公司股票于2015年9月10日起停牌。
2、停牌期间，本公司每周发布一次筹划发行股份购买资产事件进展情况公告。
3、停牌期间，本公司确定了独立财务顾问等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
4、停牌期间，本公司与钟剑、钟波、赵碧华、李媛、杨宇晨及曹崇军签署了《发行股份及支付现金购买资产之框架协议》。
5、本公司的独立董事事前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交本公司董事会审议。
6、2015年 12月 4日，公司召开了第二届董事会第四十一次会议，审议并通过了本次交易预案及其他相关议案，公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次交易事宜
履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
就本次交易拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效，公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
福建雪人股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日