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广发证券股份有限公司
关于上海雅运纺织化工股份有限公司
2018年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201号）核准，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“雅运股份”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,680万股，已于 2018年 9月 12日在上海证券交易所上市交易。广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为雅运股份首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规定，担任雅运股份首次公开发行股票项目持续督导的保荐机构。现将本次现场检查的情况报告如下：
一、本次现场检查基本情况
（一）保荐机构
广发证券股份有限公司
（二）保荐代表人
王鑫、张鹏
（三）现场检查时间
2018年12月25-28日
（四）现场检查对应期间
2018年度
（五）现场检查人员
王鑫、徐炳晖
（六）现场检查手段
1、对上市公司董事会秘书、财务总监及有关人员进行访谈；
2、查看上市公司主要生产经营场所；
3、查阅公司章程、公司治理制度；
4、查看公司持续督导期间召开的历次三会文件；
5、审阅公司持续督导期间定期报告；
6、查阅并复印公司募集资金账户银行流水、募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细、募集资金使用相关合同等资料；
7、查阅并复印公司持续督导期间建立的有关内控制度文件；
8、核查公司持续督导期间发生的关联交易、对外担保、对外投资资料。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
本次对于雅运股份现场检查的内容主要包括公司治理与内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资及经营状况等。
（一）公司治理与内部控制
现场检查人员对雅运股份董事会秘书和财务总监进行访谈；对公司章程、公司治理制度、持续督导期间“三会”文件、内部控制制度、财务报告进行查阅、复制和记录；查看上市公司的主要生产、经营、管理场所。
保荐机构认为：雅运股份的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，“三会”程序合规、文件齐备，公司治理机制能够有效发挥作用；公司董监高未发生变化；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确。
（二）信息披露情况
现场检查人员对持续督导期间发行人的主要信息披露事项进行了事前或事后审阅；对雅运股份董事会秘书进行访谈，就已披露事项的详细情况进行了解。
保荐机构认为：雅运股份在持续督导期间履行了必要的信息披露义务，已披露的文件与实际情况一致、披露内容真实、准确、完整，不存在应予披露而未披露的事项，格式符合相关规定，信息披露档案资料完整，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员对雅运股份与董事、监事和高级管理人员及其他关联方的资金往来情况、持续督导期间“三会”文件、关联交易资料进行查阅，对财务总监进行访谈，询问公司独立性及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况。
保荐机构认为：雅运股份在资产、人员、机构、业务、财务等方面能够独立有效运行，不存在关联方违规占有公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员对公司募集资金专户资料、募集资金账户明细账、募集资金使用相关的凭证材料和披露文件进行查阅；与公司相关负责人进行了沟通交流；对公司募集资金的使用情况进行了检查。
保荐机构认为：雅运股份募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司募集资金使用履行了必要的审批程序与信息披露程序，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员对持续督导期间有关协议和凭证材料以及发行人信息披露文件进行查阅，对雅运股份董事会秘书和财务总监进行访谈。
保荐机构认为：雅运股份已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范。公司关联交易、对外担保和重大的对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
持续督导期间，雅运股份生产经营情况未发生重大变化。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构提请公司继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定使用募集资金；严格履行各项承诺并及时履行信息披露义务。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，雅运股份积极提供所需文件资料，并安排保荐机构与雅运股份主要管理层及工作人员进行访谈和实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。其他相关中介机构亦能给予积极配合。
六、本次现场检查的结论
通过本次现场检查，保荐机构认为：2018年度雅运股份公司治理与内部控制较为完善并得到有效执行，公司治理结构不断完善；公司信息披露及时、准确、完整；公司在资产、人员、机构、业务、财务等方面都与控股股东、实际控制人及其他关联方保持了独立性；不存在与关联方违规资金往来的情况；公司募集资金使用合法、合规，不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司关联交易、对外担保和重大的对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况；公司严格履行有关承诺；公司经营情况良好，未来发展具有可持续性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海雅运纺织化工股份有限公司2018年现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王鑫 张鹏
广发证券股份有限公司年 月 日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
綠色動力環保集團股份有限公司
Dynagreen Environmental Protection Group Co.,Ltd.*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1330）
董事會召開日期
綠色動力環保集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一九年四月二十九日（星期一）舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一九年三月三十一日止三個月的第一季度業績，及派發股息（如有），以及處理任何其他事項。
承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司董事長
直軍
中國，深圳
二零一九年四月十五日
於本公告日期，本公司非執行董事為直軍先生、劉曙光先生、成蘇寧先生及曹進軍先生；本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生；及本公司獨立非執行董事為區岳州先生、傅捷女士及謝蘭軍先生。
*
僅供識別
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-030
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于选举公司副董事长、聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《选举乐惠国际第一届董事会副董事长》的议案、《聘任乐惠国际副总经理》的议案和《聘任乐惠国际董事会秘书》的议案，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第一届董事会副董事长
经董事会提名委员会审核，公司第一届董事会选举黄粤宁先生为公司第一届董事会副董事长，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。
黄粤宁先生的简历见附件。
二、聘任公司副总经理
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第一届董事会同意聘任董向阳先生为公司副总经理，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。董向阳先生的简历请见附件。
董向阳先生因上述职务的调整，向董事会申请辞去公司董事会秘书职务。董向阳先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范治理，合规运营做出了重大贡献。公司及董事会向董向阳先生在担任董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
三、聘任公司董事会秘书
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第一届董事会同意聘任吴再红女士为公司董事会秘书，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。吴再红女士已于2018年4月25日向董事会申请辞去公司证券事务代表职务。吴再红女士的简历请见附件。
吴再红女士未直接持有公司股份，通过宁波乐利投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司 37,500股股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。吴再红女士已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上海证券交易所对吴再红女士担任公司董事会秘书的任职资格已进行审核并无异议。
公司董事会秘书吴再红女士的联系电话：0574-65832846，电子邮箱：international@lehui.com，通信地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园。
公司独立董事已就上述聘任公司副总经理和董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会2018年4月27日
附件：黄粤宁先生、董向阳先生、吴再红女士简历
黄粤宁先生，1963年12月出生，中国国籍，新西兰境外居留权，中山大学EMBA。历任惠州市乐惠实业有限公司总经理、本公司总经理。现任本公司第一届董事会董事、总经理、法定代表人。同时还担任全国啤酒标准化技术委员会委员、中国食品和包装协会副会长。黄粤宁先生拥有丰富的行业经验和企业经营管理经验。
董向阳先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理硕士，高级会计师。历任华锦建设股份有限公司副总经理；浙江欧文控股有限公司财务资金部总经理；世纪华丰控股有限公司总会计师；宁波荣山新型材料有限公司财务总监兼董事会秘书；本公司财务负责人兼董事会秘书。2017
年2月起任本公司董事会秘书（已辞去）。董向阳先生忠诚履职，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力强。
吴再红女士，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法学本科学历。曾任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务专员、法务部经理、公司证券事务代表，现任本公司宁波乐惠国际工程装备股份有限公司总经理助理，法务/证券部经理。吴再红女士有多年法律从业工作经验，勤勉尽职，并已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
浙江鼎力机械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了认真审查，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司继续使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过六个月，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
二、关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的独立意见
公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计估计变更。
三、关于预计 2019年度日常关联交易的独立意见
公司2019年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。我们同意公司对2019年度日常关联交易的预计情况。
独立董事：王林翔 舒敏 顾敏旻
上海临港控股股份有限公司独立董事
事前认可
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”）第十届董事会第八次会议将审议《关于控股子公司参与投资设立上海临松工业互联网创业投资基金暨关联交易的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海临港《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，有关会议资料已提前提交公司独立董事。作为公司现任独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
本次关联交易具体方案为公司下属控股子公司上海临港松江科技城投资发展有限公司（以下简称“临港松江科技城”）拟参与投资设立上海临松工业互联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“临松工业互联网创投基金”）。
临松工业互联网创投基金的组织形式为有限合伙企业，出资总额拟定为人民币 4亿元，其中，基金有限合伙人（LP）拟定出资总额人民币3.9亿，基金普通合伙人（GP）拟定出资总额人民币1,000万元。临港松江科技城拟作为基金有限合伙人（LP）出资人民币 6,000万元，认缴基金出资总额的15%。临松工业互联网创投基金的基金普通合伙人（GP）为上海临港松江创业投资管理有限公司（以下简称“临松创投”），组织形式为其他有限责任公司，拟认缴出资总额人民币 1,000万元。
鉴于公司董事、总裁丁桂康先生同时担任临松创投董事，公司执行副总裁刘德宏先生同时担任临松创投董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海临港《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，本次对外投资构成关联交易。
我们认为，本次交易的方案符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交易方案合理、切实可行；我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。
（以下无正文）
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-087中源协和细胞基因工程股份有限公司
第八届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 30日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第五十二次会议的通知，会议于2016年6月2日（星期四）9:30前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于终止公司非公开发行股票的议案》；
具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于终止公司非公开发行股票的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额转让、天津开发区德源投资发展有限公司、永泰红磡控股集团有限公司为公司提供反担保暨关联交易的议案》；
具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额转让、天津开发区德源投资发展有限公司、永泰红磡控股集团有限公司为公司提供反担保暨关联交易的公告》。
关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀、吴明远回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开 2016年
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-087第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2016-054山东新华锦国际股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划资产收购重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年 12月 20日起停牌。
公司承诺：公司将于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况，并在停牌后 10个交易日内确定该事项是否构成重大资产重组。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
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|-|
|特此公告。|
|山东新华锦国际股份有限公司|
|董事会|
|2016 年 12 月 20 日|
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－029河南中原高速公路股份有限公司更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年6月17日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《河南中原高速公路股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》中，第二页“三、出席会议对象”中“截止2014年6月27日（星期五）下午交易结束后”时间有误，应更正为“截止2014年6月26日（星期四）下午交易结束后”。
由此给投资者造成的不便，我们深表歉意。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司 2014年6月17日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2016－030
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 8日披露了《重大资产重组停牌公告》（详见 2016-007号临时公告）。因公司正在筹划涉及重大资产收购事项，经申请公司股票自2016年 4月 11日起停牌不超过 30日。2016年 5月 11日，公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（详见 2016-020号临时公告），经申请公司股票自 2016年 5月 11日起继续停牌不超过一个月。在停牌期间，公司每五个交易日发布一次重组停牌的进展公告。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
公司本次重大资产收购涉及的交易对方为独立第三方标的，主要为互联网行业资产。鉴于交易对方提出申请认为目前披露标的名称等信息涉及临时性商业秘密，相关事项当前具有不确定性，不利于顺利推进当前的重大资产重组。经公司董事会商议，认为该事项符合《宁波富邦精业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》中的相关规定。为有利于重组深入推进，维护广大投资者利益，公司决定暂缓披露标的方名称以及实际控制人等相关信息，并承诺最迟在 2016年 7月 11日前按要求披露交易方名称等基本情况。
（二）交易方式
本次资产重组交易方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权的变更，不构成借壳上市。
（三）标的资产情况
标的资产主要为一家互联网行业相关公司。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
（一）停牌期间，公司及有关各方正在积极推动重大资产重组相关各项工作，对重组方案及标的资产涉及的相关事项，各方正进一步深入论证并全力推进，但公司尚未正式与相关方签订正式交易协议。
（二）有关财务顾问、审计、评估、律师等中介机构已进场开展工作，进展比较顺利。其中为本次重组服务的财务顾问为长江证券承销保荐有限公司，审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司，法律服务单位为国浩律师（杭州）事务所。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在全力推进当中，重组方案仍需相关各方进一步论证和沟通协商，故公司股票不能按原定时间复牌。
四、申请继续停牌时间
经公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所申请，本公司股票自2016年 6月 11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
继续停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关收购事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2019-012江苏永鼎股份有限公司
关于控股子公司工程中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）收到业主Power Grid Company of BangladeshLimited（孟加拉国家电网公司,以下简称“业主”）中标通知书，具体情况如下：
一、项目基本情况
江苏永鼎泰富工程有限公司与日本Hitachi,Ltd.（日立有限公司）组成的联合体中标Design, Supply, Erection, Testing& Commissioning of 400/230kV Madunaghat GIS Substation on Turnkey Basis. (Bid identification No: PGCB/DCMPGSP/BD-P81/SS/02)设计、供货、建设安装、调试以及试运行 400/230KV Madunaghat GIS变电站的总承包项目，项目金额：USD 62,415,914.11+ BDT47,365,724.00（折合约为 RMB426,109,530.76）。永鼎泰富全权负责该项目，日立有限公司是该项目主要设备的优先供应商，本次项目中标属永鼎泰富日常经营事项,公司与日立有限公司不存在关联关系。
（一）该项目主要工作范围：设计、供货、建设安装、调试以及试运行 400/230kV户外GIS变电站1座。
（二）该项目主要商务条款（如：合同生效条件，工期，质保期，质保金，付款方式，资金来源之类）：
1、合同生效条件：
合同将在以下条件最晚一条满足日开始生效：
a)双方签订合同后
b)总包方向业主递交预付款保函及履约保函
c)业主向总包方支付合同预付款后
2、工期：34个月
4、质保金：10%
5、付款方式：合同外币部分的10%预付款T/T，90%信用证付款：其中80%发货交单后 45天支付，5%收到业主完工证明后支付，5%收到业主验收证明后支付。
6、资金来源：日本协力基金 JICA
7、保险注意事项：未强制约定在该国唯一的国营指定保险公司萨拉比曼开立Sadharan Bima Corporation, Bangladesh.
二、对公司业绩的影响
本次中标项目金额折合约为人民币 42,610.95万元，约占公司 2017年度经审计营业收入的14.85%，上述项目中标后，其合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
联合体将按照相关要求和程序，接受开具履约保函和签订项目合同等后续工作。截至本公告日，永鼎泰富尚未与交易对方签订正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性。实际总金额需要以最终签署的合同为准，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
备查文件：中标通知书
江苏永鼎股份有限公司董事会2019年2月21日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2018-061南京健友生化制药股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议的通知已于 2018年 07月 09日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2018年 07月 19日上午 9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事2人。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2018年半年度报告及其摘要》
具体内容详见 2018年 07月 20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《健友股份2018年半年度报告》和《健友股份2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见 2018年 07月 20日中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《健友股份关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-063）。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
备查文件：南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
南京健友生化制药股份有限公司董事会2018年07月19日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2016-054
福建福日电子股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月15日14点50分
召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 13层公司大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月15日
至2016年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》|√|
|2|《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》|√|
|3|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|√|
|4|《关于提名公司董事候选人的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-3及议案 4分别于 2016年 10月 28日、2016年 9月 22日在《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露。
公司将于股东大会召开前，在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn登载股东大会会议资料。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600203|福日电子|2016/11/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；
受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
（一）登记时间：2016年11月14日（星期一）上午8:30-12:00，下午2:00-5:30。
（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 12层公司证券与投资者关系管理部。
（三）联系方法：
1、联系电话：0591-83318998
2、联系传真：0591-83319978
3、邮政编码：350005
4、联系人：许政声、吴智飞
会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2016年10月28日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建福日电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年11月
15日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》||||
|2|《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》||||

|||
|-|-|
|3|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|
|4|《关于提名公司董事候选人的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
关于西藏天路股份有限公司以募集资金置换
预先投入自筹资金的独立董事意见
西藏天路股份有限公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《西藏天路股份有限公司募集资金管理办法（2015年修订）》等有关规定，募集资金置换预先投入自筹资金事项是公司按照本次发行所募集资金的用途而依法依规实施的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下实施，并且有利于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形；公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 36,948.59元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。
综上所述，我们一致同意公司以募集资金人民币 36,948.59万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
西藏天路股份有限公司独立董事逯一新罗会远黄智
二〇一六年三月十四日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2017-015
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月25日 14点30分
召开地点：上海市永和路 118弄35号楼长江投资公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月25日
至2017年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》|√|
|2|《关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届三十七次董事会审议通过，请参见公司于 2017年 8月 10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600119|长江投资|2017/8/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年 8月 21日（星期一）上午9:00－11:00，下午 14:00－16:00；
（二）登记地址：上海东诸安浜路 165弄 29号（靠近江苏路）纺发大楼 4楼上海立信维一软件有限公司；
登记地址交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；
联系电话：021-52383321，021-68407032。
（三）登记办法：符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡办理出席登记；法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书（见附件）办理登记；股东可以传真或信函方式登记。
六、 其他事项
（一）会议地址交通情况：地铁1号线汶水路站；
（二）公司联系部门：上海永和路118弄35号长江投资公司董秘办公室
联系电话：021-66601817
传 真：021-66601820 邮政编码：200072
联 系 人：俞泓、景如画
（三）其他：本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长发集团长江投资实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月25日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》||||
|2|《关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
天风证券股份有限公司
关于中安消股份有限公司2016年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
天风证券股份有限公司作为中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2016年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、立案调查进展
根据发行人 2017年 9月 29日出具的上市公司公告（2017-214），发行人于2016年12月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（编号为：沪证专调查字 20161102号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。详见公司于 2016年 12月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关披露（公告编号：2016-276）。
截止目前，中国证监会的调查正在进行中，尚无相关进展。调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务，及时向广大投资者披露相关进展。
二、重大资产重组进展
根据发行人 2017年 9月 29日出具的上市公司公告（2017-213），发行人第九届董事会第三十一次会议、2016年第六次临时股东大会先后审议通过全资子公司中安消技术有限公司以支付现金的形式购买浙江华和万润信息科技有限公司（以下简称“华和万润”）100%股权、江苏中科智能系统有限公司（以下简称“中科智能”）100%股权以及北京启创卓越科技有限公司（以下简称“启创卓越”）100%股权的事项，详见公司披露的《中安消第九届董事会第三十一次会议决议公告》、《中安消2016年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-167、2016-184）。
公司已完成对华和万润和中科智能两家公司的收购，详见公司 2016年 10月1日披露的《中安消重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2016-224）。
在本次重大资产重组标的资产之启创卓越交割审计过程中，公司及中介机构发现启创卓越在过渡期间(2016年4-8月)存在异常的大额预付账款支出，随即采取应对措施以期妥善解决、维护上市公司和股东利益。公司与启创卓越原股东已签订终止收购协议。
根据交易各方就启创卓越项目签订的《终止协议》的约定，启创卓越原控股股东天津中启创科技有限公司将分两期返还公司已支付的首期交易对价款及其资金成本；在收到上述款项后，公司需配合办理启创卓越100%股权的变更登记手续。详见公司披露的《中安消重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2016-253、2016-257、2016-267、2016-273、2016-278、2016-281、2017-003、2017-010、2017-013、2017-018、2017-023、2017-028、2017-030、2017-035、2017-044、2017-051、2017-054、2017-063、2017-064、2017-072、2017-094、2017-106、2017-112、2017-124、2017-165、2017-185）。
截至本公告日，启创卓越原控股股东天津中启创科技有限公司尚未向公司支付上述全部款项，公司及中安消技术有限公司已将天津中启创科技有限公司诉至上海市第二中级人民法院，原定于2017年8月24日开庭审理，因法院对第三人采取公告送达方式进行法律文书送达，开庭时间将延后。后续公司将根据进展情况及时履行披露义务。
三、控股股东所持部分股份被冻结
根据发行人 2017年 9月 29日出具的上市公司公告（2017-215），2017年 9月29日，发行人收到公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）通知，中恒汇志所持有的 58,890,000股公司限售股份被广东省深圳市中级人民法院冻结，占公司总股本的4.59%，冻结期限为 3年，自 2017年 9月 26日起至 2020年 9月 25日止；中恒汇志所持有的 88,210,240股公司限售股份被浙江省高级人民法院冻结，占公司总股本的6.88%，冻结期限为 3年，自 2017年 9月 14日起至 2020年 9月 13日止。此外，中恒汇志涉及被轮候冻结的股份具体如下：528,286,251股被广东省深圳市中级人民法院轮候冻结；97,383,174股被北京市第四中级人民法院轮候冻结。
截至2017年9月29日，公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份533,877,223股，占公司总股本的比例为41.61%，其通过深圳市中恒汇志投资有限公司持有公司股份527,977,838股，占公司总股本的比例为41.15%，通过国金中安消增持 1号集合资产管理计划持有公司股份 5,899,385股，占公司总股本的比例为0.46%。本次冻结后其累计被冻结股份 517,977,838股，占其合计所持公司股份的97.02%，占公司总股本的40.37%。
中恒汇志持有的公司股份质押比例较高且已触碰预警平仓线，其持有的公司股份后续仍存在因其他诉讼或诉前保全被冻结或被处置的风险。同时，由于中恒汇志为盈利预测应补偿股份设置的专门账户所持股份被轮候冻结，中恒汇志及实际控制人涂国身先生解除前述应补偿股份冻结的时间存在不确定性，因而上述应补偿股份的赠送事宜能否尽快实施存在不确定性，且存在无法顺利实施的风险。
公司将密切关注控股股东股份质押或冻结情况及其影响，积极推进应补偿股份解除冻结事宜，督促控股股东尽早履行应补偿股份赠送事宜，并及时履行信息披露义务。
天风证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条要求出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2016-013
中国核工业建设股份有限公司
聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月18日召开第二届董事会第二十七次会议。审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据工作需要，经公司总裁提名，同意丁淑英女士（简历附后）为公司财务总监。上述聘任自本次会议审议通过之日生效，任期与公司第二届董事会任期相同。
公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2016年7月20日
附：丁淑英女士简历
丁淑英，女，汉族，1965年出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级审计师，注册会计师。1988年7月至1999年6月在中国核工业总公司工作,历任审计室干部、审计局企业审计处副处级审计员、审计局生产经营审计处副处长；1999年6月至2009年1月历任中国核工业集团公司审计部经贸审计处处长、财务审计部投资项目审计处处长、审计部副主任；2009年1月至2011年7月任中国核电工程有限公司副总经理兼总会计师；2011年7月至2014年3月任中国核工业集团公司审计部主任、财务部主任；2014年3月至2016年5月任中国核能电力股份有限公司党委副书记兼纪委书记。
安徽鑫科新材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议材料
会议议程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
二、推选计票人、监票人
三、宣读议案
1、审议《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》。
四、股东发言及回答股东提问
五、大会议案现场投票表决
六、现场表决结果统计
七、休会，合并网络投票表决结果
八、宣读会议表决结果
九、律师发表法律意见
十、主持人宣读股东大会决议
十一、与会董事签署股东大会决议和会议记录
2016年第一次临时股东大会
会议材料
关于增补公司第六届董事会独立董事的议案
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 12月收到公司原独立董事周德群先生的辞职报告，周德群先生因工作性质，申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员职务。
周德群先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名，提名委员会审核，拟增补江萍女士为公司第六届董事会独立董事（简历附后），任期至第六届董事会届满。
以上议案已经公司六届临时董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。
2016年3月江萍女士简历：
江萍，女，1979年出生，博士，副教授。曾任香港城市大学InstructorⅠ，对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融系讲师。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融系副教授，北京金隅财务有限公司独立董事，美国金融学会（AFA）成员，北京市团市委授予的“圆明园学者”、对外经济贸易大学双代会代表。
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2019-057北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第十次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2019年 10月 15日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第十次会议于 2019年 10月30日在京城机电大厦会议室召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事 11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：1、审议通过公司2019年第三季度报告。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案，详细内容见关联交易公告（临 2019-059号）。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供贷款人民币 2,500万元（贰仟伍佰万元整）的议案，详细内容见《关于控股股东为公司子公司北京天海工业有限公司提供财务资助的公告》（临2019-060号）。
为支持公司发展，公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）向公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）提
供贷款人民币2,500万元（贰仟伍佰万元整），期限一年，借款利率按照中国人民银行一年期同期贷款基准利率执行。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。
京城机电为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京城机电为公司的关联方，故本次事项构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。
关联董事王军先生、金春玉女士、吴燕璋先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决，本议案的有效表决6票。同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于提请股东大会同意北京京城机电控股有限责任公司免于以要约方式增持公司A股股份的议案。
关联董事王军先生、金春玉女士、吴燕璋先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决，本议案的有效表决6票。同意6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过关于聘任公司总法律顾问的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
以上议案中第2、4项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 编号：临2016-051号
昆药集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经2016年4月20日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，公司在实施2015年度利润分配时以昆药集团2015年12月31日总股本394,344,310股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本 394,344,310股。新增的无限售流通股已于 2016年 5月 10日上市，公司的总股本增加至 788,688,620股，公司注册资本也由人民币39,434.4310万元增加至78,868.8620万元。
为此，根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》及相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修改，具体如下：
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|修改前|修改后|
|第三条 公司经云南省人民政府云政复[1995]112号文批准，以发起方式设立……公司于2015年 10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成发行登记，实际非公开增发人民币普通股股票53,214,133 股，每股面值1元。|第三条 公司经云南省人民政府云政复[1995]112号文批准，以发起方式设立……公司于 2015年10月 28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成发行登记，实际非公开增发人民币普通股股票 53,214,133股，每股面值 1元。经2016年4月20日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过，公司 2015年度利润分配以昆药集团 2015 年12月31日总股本 394,344,310股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本 394,344,310股，本次转增股本后，公司的总股本为 788,688,620 股，新增的无限售流通股已于 2016 年5月10日上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币39,434.4310万元。|第六条 公司注册资本为人民币78,868.8620 万元。|
|第十九条 公司的股本结构为人民币普通股 394,344,310 股，全部为流通股，其中部分股东的持股依照法律、本章程的规定以及其承诺，存在限售条件。|第十九条 公司的股本结构为人民币普通股 788,688,620股，全部为流通股，其中部分股东的持股依照法律、本章程的规定以及其承诺，存在限售条件。|

本议案已经公司于2016年6月8日召开的八届十五次董事会审议通过，尚须提交公司2016年度第三次临时股东大会审议。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2016年6月8日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2014-020
证券简称：湖南天雁（A股）天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于控股股东一致行动人减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2014年6月10日，本公司收到控股股东一致行动人济南金骑成功商务有限公司（以下简称“济南金骑”）的告知函，济南金骑于2013年7月30日至2014年6月10日期间通过上海证券交易所交易系统累计出售其持有的本公司A股股票共10,061,810股，成交均价为3.80元/股，约占公司总股本的1.04%。
本次减持前，济南金骑持有本公司股票16,274,658股，约占总股本的1.67%；
本次减持后，济南金骑仍持有本公司股票6,212,848股，约占总股本的0.64%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇一四年六月十一日