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证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2016-083宁波慈星股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会任期将于2016年12月
5日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：一、第三届董事会的组成
第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东
大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%
以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选
人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、董事候选人的提名人，应在本公告发布之日起至2016年11月11日前，
按本公告约定的方式向公司第三届董事会提名董事候选人并提交相关文件，董事会同时在公司以及人才市场等广泛搜寻董事人选；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会将对初选的董事人选进行资格审查；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
7、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
8、被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人
员；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
11、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
12、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条
件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定具备担任公司董事的资格；
2、具有本制度规定的独立性；
3、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
前款第（1）项所称直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票帐户卡复印件；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年11月11日17:00时前将相关文件送达或邮寄至
（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：傅桂平、杨雪兰
联系部门：证券部
联系电话：0574-63932279
联系地址：浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西
邮箱：ir@ci-xing.com
邮政编码：315327
附件：宁波慈星股份有限公司第三届董事会候选人推荐书
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一六年十一月七日
附件：
宁波慈星股份有限公司
第三届董事会候选人推荐书
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|-|-|-|
|推荐人：||联系电话：|
|证券账户：||持股数量：|
|推荐的候选人类别：□董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）|||
|董事候选人信息|||
|姓名：||性别：|
|出生日期：||电话：|
|传真：||电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）|□是□否（请是或否前打“√”）||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附纸张。）|||
|其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张。）|||
|推荐人（签名或盖章）：日期： 年 月 日|||
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-0426-003珠海全志科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销股票回购价格为 17.96元/股，回购注销的限制性股票共计 1,272,576股，占回购前公司总股本的0.38%。
2.公司于2018年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
一、限制性股票激励计划简述
1.2016年5月24日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《<珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。
2.2016年 6月 21日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。
3.2016年6月29日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效。
应报告。
5.2016年8月10日，完成了限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于限制性股票授予完成的公告》，向227名激励对象授予161.1万股限制性股票，授予价格为每股36.29元。限制性股票的上市日期为2016年8月12日。
6.2017年 3月 7日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将回购注销授予限制性股票第一期的全部限制性股票44.16万股（未包含离职激励对象已获授的数量）和已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 13.9万股，回购注销股票共计 58.06万股，回购价格为 36.29元/股，回购总金额为21,069,974元。
7.2018年1月22日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将回购注销授予限制性股票第二期的全部限制性股票59.3793万股（未包含离职激励对象已获授的数量）和已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 67.8783万股，回购注销股票共计 127.2576万股，回购价格为 17.96元/股（因 2016年度利润分配，故对回购价格进行调整），回购总金额为22,855,464.96元。
二、本次回购注销的情况
(一)回购注销原因、数量及价格
公司《2016年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第二期的解锁条件，即2015年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于40%。（注：经审计，公司2015年营业收入为1,209,465,496.10元）。根据公司于2018年4月13日公布《2017年年度报告》的数据，2017年营业收入为1,200,950,545.97
元，与2015年营业收入相比下降。因此，公司2017年业绩未达到公司《2016
年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第二期的解锁条件，同时李智等61名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销授予限制性股票第二期的全部限制性股票59.3793万股（未包含离职激励对象已获授的数量）和已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 67.8783万股，回购注销股票共计127.2576万股，回购价格为17.96元/股（因2016年度利润分配，故对回购价格进行调整），回购总金额为22,855,464.96元。
根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照相关规定办理回购注销的相关事宜。
(二)回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。本次回购注销涉及人数210人，回购注销完成后，授予限制性股票激励对象人数调整为149人，授予限制性股票数量调整为791,827股。
三、本次限制性股票回购注销的完成情况
本次回购前，公司总股本为332,675,160股，本次回购注销的限制性股票数量为1,272,576股，占回购前公司总股本的0.38%。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具天健验[2018]3-15号验资报告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2018年4月25日完成。
本次回购注销完成后，公司总股本从332,675,160股减至331,402,584股。
四、本次回购注销完成后股本结构变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||（+、-）|||
|股份性质||||||
||数量|比例|股权激励股份|数量|比例|
|一、限售条件流通股/||||||
||172,168,268|51.75%|-1,272,576|170,895,692|51.57%|
|非流通股||||||
|二、无限售条件流通股|160,506,892|48.25%|0|160,506,892|48.43%|
|三、总股本|332,675,160|100%|-1,272,576|331,402,584|100%|

特此公告！
珠海全志科技股份有限公司董事会
山西西山煤电股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第六次会议
审议有关事项的事前认可
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，我们作为山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第七届董事会第六次会议前收到了关于本次董事会议案的相关材料，并听取了公司的专项汇报，经审阅相关材料，现发表对有关事项事前书面意见如下：
1、对《关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存
贷款等金融业务的风险持续评估报告的议案》，我们认为该关联交易对交易双方公平合理，没有损害非关联股东的利
益；公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，符合公司利益。我们对此表示认可。
我们同意将涉及关联交易的上述议案提交公司第七届
董事会第六次会议审议，由于属于关联交易和关联事项，关联董事应回避表决。
2、对《关于公司通过渤海银行股份有限公司太原分行
向全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷
款展期的议案》，我们认为本次委托贷款展期主要是为保证
临汾西山能源公司所属矿井技改所需资金正常周转，拟为临汾西山能源公司通过渤海银行股份有限公司太原分行办理
委托贷款展期一年业务，以保证该公司的正常生产经营。
我们对此表示认可，同意将本议案提交公司董事会审
议。
3、对《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供的委托贷款展期的议案》，我们认为本次委托贷款展期主要是为保证古交义城煤业资金周转，拟为古交义城煤业通过山西焦煤集团财务有限责任公司办理委托贷款展期一年业务，以保证该公司投产后正常生产经营。
该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，独立董事对此表示认可。
我们同意将涉及关联交易的上述议案提交公司第七届
董事会第六次会议审议；由于属于关联交易和关联事项，关联董事应回避表决。
独立董事：李永清 周建 赵利新 曹胜根
2018年7月27日
吉林省集安益盛药业股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2018年度本人履职情况汇报如下：一、出席会议情况
2018年公司共召开了8次董事会会议，本人应出席8次，实际本人现场出席会议8次，通讯表决0次，没有委托出席和缺席会议的情况。报告期内，公司召开股东大会共2次，本人应出席2次，实际本人列席了股东大会2次。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、发表独立意见情况
1、2018年1月9日，对公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表了相关独立意见；
2、2018年1月30日，对公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于2017年度计提资产减值准备的议案》发表了相关独立意见；
事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》；《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》以及公司2017年度对外担保及关联方占用资金情况发表了相关独立意见；
4、2018年8月22日，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项说明并发表了相关独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、现场检查情况
2018年度，本人通过主动问询、听取相关人员汇报等方式，了解公司经营状况、内部控制制度的落实情况、会议决议的执行情况，积极运用自身专业知识，促进公司董事会决策的科学性和高效性。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营的运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时掌握公司动态。
四、专门委员会履职情况
1、2018年度，本人参加审计委员会会议五次，依照《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，对公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联往来、对外担保、计提资产减值准备等情况进行了认真审核，并审议了公司的定期报告和内审部工作报告等议案。
2、报告期内，本人参加了一次董事会提名委员会会议，就公司聘任内部审计部负责人事项进行了讨论。
3、报告期内，作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人组织召开薪酬与考核委员会会议二次，对公司董事、高级管理人员2017年度和2018年半年度的薪酬事项进行了绩效考评。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、本人与公司经营管理层及相关工作人员保持良好沟通，及时了解公司的生产经营及发展状况。密切关注公司内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对完善公司治理提出意见和建议，在公司财务风险预警和防范机制建立，加强内控体系建设方面提出诸多建议。
2、本人持续关注公司的信息披露情况，严格监督公司按照相关法律法规开展工作，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及相关制度，形成保护投资者权益的意识，提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况发生；
2、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：毕焱
二○一九年四月十五日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B招商局地产控股股份有限公司
监事会对变更固定资产会计估计的意见
根据财政部国家税务总局发布的《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75号，以下简称“75号通知”），对部分行业的企业新购进固定资产和所有行业的企业新购进单位价值超过 100万元的研发仪器设备，允许缩短折旧年限或采取加速折旧的方法；对所有行业的企业新购进单位价值不超过 100万元的研发仪器设备和单位价值不超过 5000元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。作为公司监事，我们对公司变更固定资产会计估计的情况进行了核查和监督，现发表书面意见如下：
公司变更固定资产会计估计符合有关规定,变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。
监事：华立 刘清亮 黄均隆 陈燕 陈青
二〇一四年十二月三十日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-098海南双成药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年 8月 20日，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司宁波双成融资提供担保的议案》，同意公司为全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）向银行申请8,900万元人民币的贷款提供担保。详见2015年8月21日刊登于巨潮资讯网的《关于为全资子公司宁波双成融资提供担保的公告》（公告编号：2015-094）。
2015年8月28日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签订了《保证合同》，为宁波双成向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行申请 8,900万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证。
二、合同的主要内容
1、合同签订日期：2015年8月28日
2、保证人（担保方）：海南双成药业股份有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行
债务人（被担保方）：宁波双成药业有限公司
3、保证期间：至主债务履行期届满之日后两年止。
经债权人要求债务人需补足的保证金。
5、保证方式：连带责任保证。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司对外担保总额8,900万元，全部为本次对全资子公司宁波双成提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的9.96%。不存在逾期担保。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签订的《保证合同》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-037浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押及部分解除质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人邢翰学先生、吴剑鸣女士的通知，上述二位分别将各自持有的股份办理了质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|解除质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邢翰学|是|5,200,000|2016年6月1日|2017年6月1日|中信建投|5.38%|
|小 计||5,200,000|-|-|-|5.38%|

注：上表“解除质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生截至2017年6月1日所持公司股份总数为分母计算。
注：本次解除质押为按时购回。
二、股东股份累计质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人||质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押占其所持股份比例|
|邢翰学|是||6,140,000|2016年7月6日|2017年7月6日|中信建投|6.36%|
|邢翰学|是||6,050,000|2016年8月8日|2017年8月8日|中信建投|6.26%|
|邢翰学|是||5,400,000|2016年8月8日|2019年8月8日|国信证券|5.59%|
|邢翰学|是||870,000|2017年4月25日|2019年8月8日|国信证券|0.90%|
|邢翰学|是||4,400,000|2016年8月8日|2017年8月8日|光大证券|4.56%|
|邢翰学|是||2,750,000|2016年8月11日|2017年8月11日|国信证券|2.85%|
|邢翰学|是||380,000|2017年4月25日|2019年8月11日|国信证券|0.39%|
|邢翰学|是||2,650,000|2016年9月12日|2018年9月12日|兴业证券|2.74%|
|邢翰学|是||1,000,000|2017年4月25日|2017年9月12日|兴业证券|1.04%|
|邢翰学|是||6,700,000|2016年9月27日|2017年9月27日|杭州银行|6.94%|
|邢翰学|是||320,000|2017年5月24日|2017年9月27日||0.33%|
|邢翰学|是||6,700,000|2016年9月29日|2017年9月29日||6.94%|
|邢翰学|是||320,000|2017年5月24日|2017年9月29日||0.33%|
|邢翰学|是||6,700,000|2016年9月29日|2017年9月29日||6.94%|
|邢翰学|是||320,000|2017年5月24日|2017年9月29日||0.33%|
|邢翰学|是||3,570,000|2017年03月29日|2019年03月29日|兴业证券|3.70%|
|邢翰学|是||15,190,000|2017年04月18日|2019年04月18日||15.73%|
|邢翰学|是||4,000,000|2017年04月19日|2019年04月19日||4.14%|
|小 计|||73,460,000|-|-|-|76.06%|
|邢翰科|是||5,350,000|2017年03月29日|2019年03月29日|兴业证券|18.73%|
||是||2,860,000|2017年03月29日|2019年03月29日|兴业证券|10.01%|
|小 计|||8,210,000|-|-|-|28.74%|
|吴剑鸣||是|7,850,000|2017年05月31日|2019年05月31日|兴业证券|26.25%|
|小 计|||7,850,000||||26.25%|

注：上表“质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生、吴剑鸣女士、邢翰科先生截至2017年6月1日所持公司股份总数为分母计算。
注：上表质押用途均为“个人资金需求”。
注：邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟。三人为一致行动人关系。
截至2017年6月1日，邢翰学先生持有公司96,583,647股，占公司总股本的33.36%；累计被质押股份73,460,000股，占其个人所持股份的76.06%，占公司总股本的25.37%。
截至2017年6月1日，吴剑鸣女士持有公司29,899,200股，占公司总股本的10.33%，累计被质押股份7,850,000股，占其个人所持股份的26.25%，占公司总股本的2.71%。
截至2017年6月1日，邢翰科先生持有公司28,570,000股，占公司总股本的9.87%；累计被质押股份8,210,000股，占其个人所持股份的28.74%，占公司总股本的2.84%。
三、备查文件
1、股份质押的证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二○一七年六月一日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2015-055上海新阳半导体材料股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2015年10月16日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年10月9日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由王振荣先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以现场举手表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名王振荣先生、徐玉明先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
以上提案尚须提交公司股东大会逐项审议，采取累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过关于《上海新阳半导体材料股份有限公司首期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。
经审议，监事会认为：公司董事会提出的《上海新阳半导体材料股份有限公司首期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
监事会对《上海新阳半导体材料股份有限公司首期员工持股计划持有人名单》进行了认真核实，认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
因监事王振荣、黄利松均为本次员工持股计划参与人，关联监事回避此项表决，监事会对此议案无法形成决议，因此该议案需提交公司 2015年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：1票赞成；0票反对；0票弃权。
附件：
监事候选人简历
王振荣先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966年 2月出生，大学本科学历。曾任任天津机车车辆机械厂机械工程师、新加坡AEM公司高级设计师。曾任上海新阳电子化学有限公司总设计师。2009年11月至今任上海新阳半导体材料股份有限公司首席设计师、监事会主席。
王振荣先生截止本公告日间接持有本公司2.66%的股份，为本公司控股股东上海新晖资产管理有限公司的自然人股东。除此之外，王振荣先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在
其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
徐玉明先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，大学学历。曾任上海市嘉定区住宅发展局科长、上海市嘉定区住宅发展中心副主任、上海乾伽建筑工程有限公司董事长。2009年11月至今任本公司监事。
徐玉明先生截止本公告日间接持有本公司0.46%的股份，为本公司控股股东上海新科投资有限公司的自然人股东。除此之外，徐玉明先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会 2015年 10月 16日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2018-034
杭州顺网科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陈建祥主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》
监事会经核查认为，公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并出具了书面审核意见书。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站的当日公告。
表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司监事会2018年8月30日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015- 088四川天齐锂业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2015年10月26日上午10:00在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年10月16日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7人（其中独立董事3人）。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《2015年第三季度报告全文》及正文
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
《关于计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
公司于2015年9月29日完成首期限制性股票激励计划首次授予登记，根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所于2015年9月22日出具的《验资报告》（XYZH/2015CDA20167），公司变更后的股本为人民币261,469,000.00元。鉴于此，拟对《公司章程》之第六条进行修订。
修订前：“第六条公司注册资本为人民币258,760,000.00元”。
修订后：“第六条公司注册资本为人民币261,469,000.00元”。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司章程修订对照表》详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
鉴于公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过公司《关于修订完善公司相关制度的议案》
（一）同意《董事会秘书工作细则》（2015年10月修订稿）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票;
（二）同意《突发事件管理制度》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
随着公司规模的日益扩大，为保证公司规范运作，维护公司和股东的利益，公司董事会新建立了《突发事件管理制度》，同时对《董事会秘书工作细则》进行了修订、补充和完善。《突发事件管理制度》和修订后的《董事会秘书工作细则》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一五年十月二十七日
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-077海南神农大丰种业科技股份有限公司
股票延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请公司股票于 2015年 6月 1日开市起停牌，并于当日在深圳证券交易所发布临时停牌公告（公告编号：2015-023号）。此后，公司连续在深圳证券交易所和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《股票继续停牌公告》（公告编号：2015-024、2015-026、2015-028、2015-029、2015-032、2015-036、2015-037、2015-039、2015-040、2015-041、2015-042、2015-050、2015-051、2015-056、2015-057、2015-0611、2015-070、2015-072和2015-076）和《重大事项进展公告》（公告编号：2015-034）和《股票延期复牌公告》（公告编号：2015-063）。
此次停牌是因战略投资者拟对公司控股子公司进行增资以及后续可能实施的资本运作事项。截至目前，该重大事项的方案已经拟定，各中介机构的前期工作已基本完成，对公司控股子公司进行增资的事项已履行必要的决策程序，具体情况详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2015年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-075）。待上述增资事项全部完成后，公司将立即启动重大资产重组的相关工作。由于重大资产重组事项的筹划实施仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股价异常波动，经公司 2015年第四次临时股东大会审议通过，公司就上述筹划重大资产重组事项向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌至 2015年 11月 30日。停牌期间，公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对上述事项的相关进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会2015年10月30日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2017-085
中山大洋电机股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2017年 10月 27日在公司会议室召开。本次会议通知于 2017年 10月 21日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席张淑玲女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》的规定。会议采用现场表决的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过如下议案：
一、审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
监事会对公司《2017年第三季度报告全文及正文》的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，审核意见如下：
（1）公司《2017年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2017年第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观反映公司 2017年第三季度的财务状况和经营成果。
（3）参与公司《2017年第三季度报告全文及正文》编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审查，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司监事会
2017年10月30日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2015-35长航凤凰股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、本期业绩预告期间：2015年1月1日--2015年6月30日
2、业绩预告类型：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东净利润|与上年同期下降：35.64%-43.68%|盈利：18,643.77万元|
||盈利：10,500 万元—12,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司收取财政部拆船补贴 5,539.71万元；根据武汉市中级人民法院裁定，公司在控股子公司长江交通科技股份有限公司破产清算过程中依法行使抵销权，债权债务互抵实现营业外收入 4,900.80万元。上述两项形成非经常性损益10,440.51万元，低于去年同期非经常性损益水平。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的报告为准。
2、本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-016江西博雅生物制药股份有限公司
关于获得药品注册申请受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 2月 23日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）获得江西省食品药品监督管理局下发的《药品注册申请受理通知书》，公司已将在研产品人凝血酶原复合物（两种规格）的申报材料递交给江西省食品药品监督管理局，经江西省食品药品监督管理局形式审查，申报材料基本符合《药品注册管理办法》等有关规定的要求，予以受理。通知书主要内容如下：
1、每瓶含人凝血因子Ⅸ300IU的受理通知书
药品名称：人凝血酶原复合物
剂型：制剂：中国药典剂型注射剂
规格：每瓶含人凝血因子Ⅸ300IU
包装规格：300IU：玻璃瓶：每瓶 20ml
申请事项：治疗用生物制品
申报阶段：临床
申请人：江西博雅生物制药股份有限公司
受理号：CXSL1600020赣
2、每瓶含人凝血因子Ⅸ400IU的受理通知书
药品名称：人凝血酶原复合物
剂型：制剂：中国药典剂型注射剂
规格：每瓶含人凝血因子Ⅸ400IU
包装规格：400IU：玻璃瓶：每瓶 25ml
申请事项：治疗用生物制品
申报阶段：临床
申请人：江西博雅生物制药股份有限公司
受理号：CXSL1600021赣
人凝血酶原复合物属治疗用生物制品15类（已有国家标准的生物制品），目前国内外市场均有企业生产、销售，该药品主要用于治疗先天性和获得性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症，如乙型血友病等。
根据国家相关注册法规规定，公司人凝血酶原复合物的注册申请已受理，最终是否批准须经过国家相关部门审查后决定，审查时间和结果具有一定的不确定性。人凝血酶原复合物研发程序复杂，时间周期较长，研发的各阶段存在一定的风险，如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证，将会影响公司药品的推出。以上药品的审批进度，投资者可使用相应的受理号登入国家食品药品监督管理总局网站（网址：www.cfda.gov.cn）进行查询。
公司人凝血酶原复合物注册申请获得受理，有利于提高公司研发积极性，提升公司研发实力，但不会对公司 2016年业绩构成重大影响，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-023宁波圣莱达电器股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年4月24日下午13：00时在公司二楼大会议室以现场会议结合电话会议的方式召开，本次会议的通知已于2018年4月15日通过专人、通讯的方式传达全体监事。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席刘锦源先生主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》的详细内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》
全体监事一致认为董事会编制和审核的公司2017年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2017年年度报告全文》的详细内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告摘要》的详细内容同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
全体监事一致认为董事会拟订的《关于公司2017年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须交提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2017年公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了2017年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。
该报告详细内容同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须交提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
全体监事一致认为报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司《2017年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司 2017年度的内部控制执行情况。
该报告详细内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《2018年第一季度报告》
全体监事一致认为董事会编制和审核的公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第一季度报告全文》的详细内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2018年第一季度报告正文》的详细内容同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
全体监事一致认为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的资质，且该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。监事会同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告的审计机构，聘用期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与对方协商确定2018年度审计费用。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
全体监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
全体监事一致认为：本次公司对前期会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》的规定。监事会同意董事会关于就上述事项作出的进行会计差错更正的意见。
详细内容见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于<董事会关于 2017年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》
全体监事一致认为：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报告出具了保留意见的审计报告【亚会A审字(2018)0059号】。我们认可审计报
告的保留意见的事项，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快采取有效措施，及时消除和改善保留意见事项段中所提及的内容，切实维护广大投资者的利益。
该意见的详细内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司监事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-087新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2015年、2016年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
目前，公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效。
2017年半年度公司业绩实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为 1,679,663.25元（经审计机构审阅）。2017年下半年，公司将根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，加强生产管理，完善内部管控，提升子公司运营管控能力等途径确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0994-6566618
传真：0994-6566616
电子邮箱：tsxmgs@sina.com
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年九月十六日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-002国轩高科股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议和 2018年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟回购公司股份激励骨干员工的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份，回购价格不超过25元/股，回购总金额不超过人民币2亿元（含2亿元）且不低于人民币1.5亿元（含1.5亿元）。公司于2018年7月26日刊登了《关于回购股份的债权人通知公告》（公告编号：2018-078），对所有债权人履行了公告通知的义务。同时，公司分别于 2018年 8月 9日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-088）、8月10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-089）、9月 4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-093）、10月 9日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-098）、11月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-105）、12月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-109）。上述事项具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告；上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止 2018年 12月 28日，公司已累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份13,901,533股，占公司总股本1.2230%，购买股份最高成交价为 13.67元/股，购买股份最低成交价为 11.23元/股，支付的总金额为人民币176,700,634.57元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一九年一月二日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-012天奇自动化工程股份有限公司
关于大股东部份股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日收到公司大股东黄伟兴先生的通知，获悉黄伟兴先生将其质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的7,000,000股本公司股份办理了解除质押，相关手续已办理完成，具体事项如下：公司大股东黄伟兴先生于2017年2月14日将其持有的公司股份7,000,000股质押给中信证券,质押到期日为2018年2月14日。
目前黄伟兴先生已将上述 7,000,000股股份通过中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续，该部份解除质押的股份占公司当前总股本的1.89%。
截止本公告日，黄伟兴先生持有公司股份62,389,317股，占公司股份总数的16.84%，累计质押股份数量为 30,260,000股,占公司股份总数的8.17%,占其持有公司股份数的48.50%。
特此公告。
备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年2月7日