证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2018-018亿嘉和科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年8月22日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（二）本次会议通知于2018年8月10日以电话的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中许春山、武常岐、黄学良、袁天荣以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司2018年半年度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《关于公司 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年上半年实现营业收入174,498,439.06元，同比增长45.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 60,961,630.08元，同比增长54.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,134,711.49元，同比增长95.21%；截至 2018年 6月 30日，公司可供股东分配的利润为 181,840,737.67元，总资产 988,431,687.59元，归属于母公司所有者权益合计871,490,168.58元，资本公积金 599,376,273.29元。
基于公司经营业绩有所增长以及对未来发展的信心，为回报全体股东，同时优化公司股本结构，提升公司股票流动性，根据《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟定 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本70,175,479股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），合计拟派发现金红利人民币 9,824,567.06元（含税），同时以总股本 70,175,479股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向公司全体股东每 10股转增4股，合计转增28,070,191股，转增后公司总股本将增加至98,245,670股。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
为满足公司战略发展需要，进一步提升公司创新产品研发实力，公司拟在南京投资设立全资子公司，基本情况如下：
公司名称：南京瑞逸和科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准）
法定代表人：姜杰
出资金额：人民币1,000万元
经营范围：机器人研发、生产及销售；无人机的研发、技术服务、生产及销售；电缆及通道智能检测系统、工业自动化及测控系统的设计、生产、安装、调试及维护；地理信息系统工程；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设和地理信息数据软件开发；输变电工程、电力工程、机电工程、建筑智能化工程（电力行业）的设计、施工；计算机系统集成（电力行业）的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售；节能环保设备的设计、制造、销售及维护；计算机软硬件、通信设备的销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；图片影像软件开发；消防器材的研发、生产及销售；医疗器械的研发、生产及销售。（具体以工商行政管理部门最终核准登记为准）
公司总经理及其指定人员负责办理上述公司设立有关的全部事项。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
为满足公司经营业务发展需要，现拟在公司经营范围中增加“消防器材的研发、生产及销售；医疗器械的研发、生产及销售”两项内容，并相应修改《公司章程》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更公司经营范围、增加注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-021）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
根据本次董事会《关于公司 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司资本公积金转增股本后，注册资本将由70,175,479元增加至 98,245,670元，《公司章程》相应条款予以修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更公司经营范围、增加注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-021）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为规范公司内幕信息登记管理，做好内幕信息保密工作，防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和规范性文件的规定，制定了《亿嘉和科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》为提高公司年度报告（以下简称“年报”）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《亿嘉和科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过了《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
为规范公司股东大会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，制定了《亿嘉和科技股份有限公司股东大会网络投票工作制度》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司股东大会网络投票工作制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的有效传递、归集和有效管理，并及时、真实、准确、完整、公平地披露所有对公司证券交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上市公司信息披露理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，制定了《亿嘉和科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会2018年8月24日