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紫光股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件及《公司章程》的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对下述事项进行了认真的核查和必要的问询，发表专项说明及独立意见如下：
（1）关于关联方资金占用事项的独立意见
截至2014年12月31日，未发现公司控股股东及其他关联方违规占用以及其他变相占用公司资金的情形。
（2）关于公司对外担保事项的独立意见
报告期内，经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过、第五届董事会第三十三次会议审议通过和2013年度股东大会审议通过，公司控股子公司紫光数码（苏州）集团有限公司为其全资子公司紫光电子商务有限公司申请的银行授信额度提供了总额不超过10亿元人民币的连带责任保证、公司为控股子公司唐山紫光智能电子有限公司申请的银行授信额度提供了不超过8,000万元人民币的连带责任保证。2014年公司及控股子公司对外担保审批额度为108,000万元，实际发生额为34,000万元。
截至2014年末公司及控股子公司累计对外担保余额为95,000万元，占公司2014年末经审计的归属于上市公司股东的所有者权益的53.39%。公司及控股子公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。
经审查，我们一致认为，公司董事会审慎对待和严格控制对外担保产生的或有债务风险，公司对外担保审批程序严格按照国家法律、法规和公司章程的相关规定规范执行，信息披露充分完整，对外担保风险充分揭示，符合上述规范性文件中关于对外担保的有关要求。
（3）关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的有关规定，符合公司经营发展的实际情况，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，审议程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同
意公司2014年度利润分配预案。
（4）关于《紫光股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的独立意见
2014年公司进一步优化、完善内部控制体系，公司内部控制体系符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司经营管理活动严格遵循内控制度的规定，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点活动的内部控制合理、有效。公司内部控制体系的建立健全和有效实施，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性，公司内部控制具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制评价真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。
（5）关于公司2015年度日常关联交易的独立意见
公司预计2015年与关联方发生的日常关联交易属于正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，体现了公平、公正的原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；董事会对本次日常关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司2015年度日常关联交易预计涉及的交易事项。
（6）关于公司核销部分资产的独立意见
本次核销的资产为已无法收回的应收账款、其他应收款及部分可供出售金融资产，且已全额计提资产减值准备，本次核销事项不会对公司当期损益产生重大影响。
公司本次资产核销符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定和实际情况，核销依据充分，真实反应公司的资产状况；本次资产核销不涉及关联交易，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司核销部分资产事项。
（7）关于公司调整利润分配政策并修改《公司章程》相关条款事项的独立意见
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配政策特别是现金分红政策进行了完善和细化，有利于推动公司建立更加科学、稳定、合理的现金分红回报机制，有利于投资者形成稳定的分红预期。调整后的利润分配政策更加符合上述法律法规和规范性文件对上市
公司利润分配政策的要求，更有利于维护股东特别是中小股东的权益。因此，我们一致同意公司对利润分配政策进行调整并修改《公司章程》相关条款。
（8）关于公司未来三年股东回报规划的独立意见
为进一步建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，在综合考虑公司所处行业、发展战略规划、发展所处阶段、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，公司制定了《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，有利于促进公司实行连续、稳定的利润分配政策，实现对股东的合理投资回报，更好的保护股东的合法权益。因此，我们一致同意董事会制定的公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。
独立董事：任志军刘卫东林钢
2015年 4月 9日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-075
上海移为通信技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日在公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第十一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开3日前以书面方式通知全体董事。本次会议应参会董事 5人，实际参会董事 5人（包含 2名独立董事）。会议由董事长廖荣华先生主持，经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
一、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好、均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，建立股东与公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及业务骨干团队之间的利益共享与约束机制，实现企业可持续发展，公司根据相关法律法规拟定了《2018年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制性股票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为促进公司建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，完善公司法人
治理结构，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，提高经营效率，保持公司良好的可持续发展态势，确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司结合实际情况拟定了公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励协议；
5)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，董事会拟提议召开 2018年第二次临时股东大会并向全体股东发出会议通知。
公司决定于2018年9月21日下午14:00召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的通知公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（郭宝华）江苏宏达新材料股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏宏达新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定，在2015年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会的情况
2015年度公司共召开 14次董事会议、4次股东大会。会议的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均已履行相关程序，合法有效。2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项积极参与，提出建议，促进公司健康发展，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2014年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||董事会|||||||||||
||||具体||||应出席||亲自出||委托出席||||是否连续两次|
||董事姓名||||2015年召||||||||缺席次数|||
||||职务||||次数||席次数||次数||||未亲自出席|
||||||开次数|||||||||||
|郭宝华||独立董事||14||14||14||0||0||否||

2、出席股东大会会议的情况：
|||||
|-|-|-|-|
|||任期内召开股东||
|董事姓名|具体职务||列席次数|
|||大会次数||

江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（郭宝华）
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|-|-|-|-|
|郭宝华|独立董事|4|4|

二、发表独立意见的情况
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细了解并关注公司日常运作情况，基于独立判断，就相关事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表的独立意见情况如下：
（一）2015年1月27日公司召开的第四届董事会第二十二次会议上对《关于补选独立董事的议案》发表独立意见。
（二）2015年3月23日公司召开的第四届董事会第二十三次会议上对《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》、《关于继续为东莞新东方科技有限公司提供 3000万元担保的议案》发表独立意见。
（三）2015年 4月 7日公司召开的第四届董事会第二十四次会议上对《关于转让公司所持城市之光30%股权的议案》发表独立意见。
（四）2015年4月26日公司召开的第四届董事会第二十六次会议上对《关于购买城市之光30%股权的投资会计确认的议案》发表独立意见。
（五）2015年4月29日公司召开的第四届董事会第二十七次会议上对《控股股东及其他关联方资金占用情况》、《对外担保情况》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2014年度未提出现金利润分配》发表独立意见。
（六）2015年 6月 2日公司召开的第四届董事会第二十九次会议上发表《关于重大资置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》。
（七）2015年 7月 1日公司召开的第四届董事会第三十次会议上对《关于聘请总经理的议案》、《关于聘请财务负责人的议案》、《关于补选董事的议案》发表独立意见。
（八）2015年8月27日公司召开的第四届董事会第三十二次会议上对《关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保》发表专项说明和独立意见。
（九）2015年9月28日公司召开的第四届董事会第三十三次会议上对《关于调整
伟伦投资部分股权转让款支付期的议案》发表独立意见。
江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（郭宝华）（十）2015年 12月 30日公司召开的第四届董事会第三十五次会议上对《关于伟伦投资部分股权转让款延期支付的议案》发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年，本人通过10次参加现场董事会会议，听取有关高管、董事对相关事项的介绍，并实地了解公司的生产经营情况，内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公司的董事长、董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，多方了解公司的日常生产经营情况，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、2015年，本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
3、在维护全体股东利益方面，特别是关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4、利用专业知识，为公司的科技发展提出建议。
五、任职委员会工作情况
本人2013年7月31日经公司董事会选举为提名委员会主任委员、审计委员会委员。
报告期内，本人切实履行各委员会委员职责，对公司高管聘任、定期报告财务分析、计提资产减值准备等事项参与决策并发表建议，为公司董事会决策提供依据。
江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（郭宝华）六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
独立董事姓名：郭宝华
电子邮箱：bhguo@mail.tsinghua.edu.cn
2016年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习相关法律、法规，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是社会公众股股东的权益。
以上为独立董事郭宝华2015年度工作述职报告，请各位股东审议。
述职人：郭宝华
2016年 4月 24日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-040浙江南都电源动力股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、财务资助展期事项概况
1、资助金额及展期期限
鉴于浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）第五届董事会第十一次会议审议通过的为控股子公司界首市南都华宇电源有限
公司（以下简称“南都华宇”）提供不超过人民币2亿元的财务资助即将到期，根据南都华宇实际生产经营的需要，公司拟将上述借款期限展期一年至2015年6月30日止。
2、资金主要用途和使用方式
公司向南都华宇提供的财务资助主要用于其生产经营所需流动资金。上述提供的财务资助额度可循环使用，即每次从总额度中扣除相应的使用额度，归还后额度即行恢复。
3、资金占用费的收取和担保
公司将按照8%的年利率向南都华宇收取资金占用费，每季度结算一次。同时，为保护公司股东合法权益，公司与南都华宇签订抵押合同，南都华宇以其自有资产为本次财务资助提供担保。
4、审批程序
上述财务资助事项已报公司董事会审议，并经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，相关议案审议过程中不存在关联董事参与表决的情况，该事项尚在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。
5、接受财务资助对象的其他股东的义务
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）对关联方的认定，南都华宇的其他股东黄建平先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系。同时，黄建平先生未按公司同等条件比例提供财务资助，但承诺以其个人自有资金对实际使用资助金额按0.5%的年利率向南都电源支付本次资助的补偿款，每季度结算一次。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、南都华宇基本情况
公司名称：界首市南都华宇电源有限公司
注册号：341282000019247
住所：界首市田营工业园区
法定代表人：陈博
注册资本：一亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：极板、蓄电池生产、销售。
股权结构：股东为南都电源和黄建平，持股比例分别为51%和49%
南都华宇最近一年经审计的财务指标如下表：
截止2013年12月31日，南都华宇的总资产为71,251万元（不含本次拟财务资助展期的金额），净资产为26,381万元；营业收入为159,977万元，利润总额为10,254元，净利润为7,762万元。
三、财务资助展期风险分析
公司在对南都华宇提供财务资助展期期间能直接控制其经营管理活动，且南都华宇与公司已签订抵押合同，将以其自有资产为本次财务资助展期提供担保。
因此上述财务资助展期的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、董事会意见
鉴于公司第五届董事会第十一次会议审议通过的为南都华宇提供不超过人
民币2亿元的财务资助资金使用期限即将到期，根据目前南都华宇实际生产经营情况，董事会同意公司将上述借款期限展期一年至2015年6月30日止。
公司将按照8%的年利率向南都华宇收取资金占用费，每季度结算一次；同时，为保护公司股东合法权益，公司与南都华宇签订抵押合同，南都华宇以其自有资产为本次财务资助展期提供担保。公司另一股东黄建平先生承诺以其个人自有资金对实际使用资助金额按0.5%的年利率向公司支付本次财务资助的补偿款，每季度结算一次。
董事会认为，公司对南都华宇提供的财务资助进行展期有利于缓解其营运资金压力。在控制风险的前提下，能够充分提高资金的使用用效率。公司为南都华宇提供的财务资助展期数额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事对公司向控股子公司南都华宇提供财务资助展期事宜进行审慎核
查后，认为：本次财务资助展期事项符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）的规定，并经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，相关议案审议过程中不存在关联董事参与表决的情况，其程序符合法律、法规及公司有关规定，是合法有效的。我们认为，公司为南都华宇提供财务资助展期，能够进一步地支持其生产经营需要，是合理、必要、公允的，且对公司的自身正常经营不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司及广大股东的利益，公司全体独立董事一致同意此次关于对南都华宇提供财务资助展期。
六、公司近十二个月内累计对外提供财务资助的情况
公司最近十二个月内公司累计决议对外财务资助总额为28,000万元，具体情况如下：
2013年6月，公司以自有资金通过银行委托贷款的方式对界首市南都华宇电源有限公司提供累计不超过人民币二亿元的财务资助，该事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，本次财务资助拟展期一年至2015年6月30日止。
司第五届董事会第十五次会议审议通过。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会2014年6月12日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-061
博彦科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 17日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出第三届监事会第十四次会议通知。本次会议于2018年8月28日以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议由公司监事会主席石伟泽女士主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）博彦科技股份有限公司2018年半年度报告及其摘要
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2018年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。（公告编号：2018-062）
（二）博彦科技股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
监事会对回购注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：鉴于2015年限制性股票激励计划之原激励对象李京梅、宋晓萌、韩立明、梅成敏、陈忠美、陈涛、徐文胜、耿蕾已离职，不再符合激励条件；同意公司对上述原激励对象已获授但尚未解锁的19.62万股限制性股票进行回购注销。
董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意董事会实施该次回购注销事宜。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-063）。
三、备查文件
（一）第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-100北京清新环境技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司北京铝能清新环境技术有限公司（以下简称“铝能清新”）旗下的分公司北京铝能清新环境技术有限公司兰州分公司（以下简称“铝能清新兰州分公司”），拟在招商银行兰州分行办理授信业务，为此，公司拟对铝能清新兰州分公司此授信业务提供担保，担保额度不超过人民币3,000万元（最终实际担保金额、种类、期限等以签订的担保合同为准）。
本次担保事项符合《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京铝能清新环境技术有限公司
2、成立日期：2016年6月8日
3、住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-6131室
4、法定代表人：罗存存
5、注册资本：55,000.00万元
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；大气污染治理；水污染治理；固体废物污染治理；环境污染治理设施运营；销售环境污染治理专用设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；施工总承包、专业承包、工程勘察；
工程设计。
8、主要财务指标
截止2017年12月31日，铝能清新资产总额为1,885,706,227.01元，负债总额为 1,234,787,672.06元，资产负债率65.48%，净利润为60,026,342.67元。
截至 2018年 9月 30日，铝能清新资产总额为 1,754,136,775.57元，负债总额为 1,069,756,291.32元，资产负债率60.98%，净利润为48,461,929.3元。
三、担保协议的主要内容
1、担保额度：担保额度不超过人民币 3,000万元（最终实际担保额度以签订的合同为准）。
2、担保期限：主合同项下主债务履行完毕之日止。
3、担保方式：连带责任保证。
4、担保协议的主要内容与融资相关主体共同协商确定。
四、董事会及独立董事意见
上述被担保的对象为公司控股子公司北京铝能清新环境技术有限公司，公司对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。此次担保有利于控股子公司筹措资金扩大业务范围，符合公司整体利益，同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司（含子公司）累计对外担保总额（目前正在生效的、公司正在履行担保义务的对外担保）为 140,273.63万元（含本次担保），占公司 2017年度经审计净资产的33.14%。公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年十月二十六日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2017-025天津普林电路股份有限公司
关于独立董事辞职及增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事涂红女士提交的书面辞职报告。因个人原因，涂红女士申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。辞职后，涂红女士将不再担任公司任何职务。
涂红女士辞去独立董事职务后，将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等有关规定，涂红女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，涂红女士将继续按照有关法律法规的规定履行其独立董事职责。
涂红女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的正常运转，公司于2017年4月26日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，同意提名陆宇建先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），任期自2016年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陆宇建先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司
2016年年度股东大会审议。
特此公告。
附：独立董事候选人陆宇建先生简历。
陆宇建先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生， 1994年毕业于南京财经大学会计学系，会计学专业，会计学学士，1997年毕业于南开大学会计学系，审计专业，经济学硕士，2002年毕业于南开大学企业管理系，财务管理专业，管理学博士。1997年至1999年在南京审计学院任职教师，2002年至今在南开大学商学院任职教师，2004年12月晋升为副教授。陆宇建先生于2017年2月份参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并通过考试，现未兼任其他上市公司独立董事。
陆宇建先生未持有公司股份，没有在公司股东、实际控制人的单位任职的情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016038四川九洲电器股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 8月 13日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016037），因公司未按照最新《信息披露公告格式第 4号—上市公司召开股东大会通知公告格式》要求披露，现予以更正。
本次更正涉及“网络投票的具体操作流程”及披露格式，不涉及其他内容变化。更正后《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016年 8月 29日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月29日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 8
月 28日 15:00至 2016年 8月 29日 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）截止 2016年 8月 22日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公司将于 2016年 8月 25日刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259号四川九洲电器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权 2/3以上表决通过。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见 2016年 6月 23日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司第十届董事会 2016年度第四次会议决议公告》（公告编号：2016030）及《公司章程》。
三、会议登记办法
本次股东大会现场会议的登记方式：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书。
3.登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259号公司董事会办公室 4.登记时间：2016年 8月 26日9:00～17:30
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件1）。
五、投票规则
本公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：董事会办公室曹巧云赵聪
电话：0816-2336252
传真：0816-2336335
邮箱：dsb@jiuzhoutech.com
2.会议费用：公司本次股东大会与会股东或代理人费用自理。
七、备查文件
2016年 8月 13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公司第十届董事会 2016年度第五次会议的相关公告。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一六年八月十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为：360801。
2、投票简称：九洲投票。
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于修订<公司章程>的议案||1.00||

（2）填报表决意见
该议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 8月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 8月 29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电器股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托人（签名/签章）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托日期：年 月日
委托事项：
|||||
|-|-|-|-|
|审议事项|表决意见|||
|（对应选项打“√”）|同意|反对|弃权|
|《关于修订<公司章程>的议案》||||

注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
杭州联络互动信息科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、2016年监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|届次|召开日期|召开方式|会议审议事项|
|四届十四次|2016年2月3日|通讯表决|《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》|
||||《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|
||||《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|
||||《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》|
||||《关于为全资子（孙）公司提供担保的议案》 (cid:10)|
||||《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》|
||||《2015 年度监事会工作报告》|
||||《2015 年年度报告及摘要》|
||||《2015 年年度财务决算报告》|
||||《关于终止前次非公开发行部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》|
||||《关于变更 2015 年非公开发行部分募投项目实施方式暨在北京购买办公大楼的议案》|
||||《关于 2015 年利润分配和资本公积金转增股本》|
||||《关于募集资金 2015 年年度存放与使用情况的专项报告》|

《关于 2015年度内部控制自我评价报告》
|||||
|-|-|-|-|
||||《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》|
|四届十六次|于2016年4月28日|现场+通讯会议|《关于公司2016年第一季度报告》|
||||《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|
|四届十七次|2016年8月17日|现场+通讯会议|《公司2016年半年度报告及其摘要的议案》 (cid:10)|
||||《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|四届十八次|2016 年 9 月 27日|现场会议|《关于公司符合重大资产重组条件的议案》|
||||《关于公司重大资产购买方案的议案》|
||||《关于审议<杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买预案>的议案》|
||||《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》|
||||《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》|
||||《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
||||《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》|
||||《关于同意公司就本次重大资产重组签署交易协议的议案》|
||||《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》|
||||《关于会计政策变更的议案》|
||||《关于审议 2016 年 1-3 月审计报告的议案》|
|四届十九次|2016年10月27日|通讯表决|《关于公司2016年第三季度报告》|
|四届二十次|2016 年 11 月 14日|通讯表决|《关于审议<杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》|
||||《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案》|
||||《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|

《关于本次重大资产重组购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
《关于本次现金购买资产摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
二、监事会对公司 2016年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2016年，监事会依法列席了公司股东大会和现场召开的董事会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2、检查公司财务的情况
监事会对2016年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司资产收购行为，公司出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。
4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
5、公司关联交易情况
公司2015年度未发生重大日常关联交易行为，发生的关联交易事项是按照
“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
6、对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司 2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2016年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2018-072新疆国统管道股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次临时会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议名称：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2019年1月11日上午12:00（星期五）
（2）网络投票时间：2019年1月10日至2019年1月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年1月7日（星期一）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2019年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议议题
审议《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》。
上述议案内容均登载于2018年12月26日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案|√|

四、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2019年1月8日-2019年1月10日，每日10: 00-13:00、15: 00-17:00。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司（邮编：831407）3、登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年1月10日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司证券部，邮编：831407，信函请注明“2019年第一次临时股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1
六、其他事项
1、现场会议联系方式
公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号
联系人：郭静姜丽丽
联系电话(传真)：0991-3325685
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、《第五届董事会第三十七次临时会议决议公告》；
2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
新疆国统管道股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362205
2、投票简称：国统投票
3、填报表决意见或选举票数：
非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年1月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
回执及授权委托书
回 执
截止2019年1月7日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年月 日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 题|同意|反对|弃权|
|1|关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2017-024
创维数字股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易提前购回的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东谢雄清函告，获悉股东谢雄清办理了股票质押式回购提前购回交易，具体事项如下：
一、股票质押式回购提前购回交易的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||提前购回||||||||||本次提前购|
||股东||||||初始交||原购回||实际购|||||
||||大股东及一||股份数||||||||质权人||回占其所持|
||名称||||||易日||交易日||回日|||||
||||致行动人||(股)||||||||||股份比例|
|谢雄清||否||7,200,000||2016/06/15||2017/06/14||2017/05/23||中信证券股份有限公司||23.66%||

二、股东股份累计被质押的基本情况
鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系，截至公告披露日合计持有公司股份数量为 81,895,150股，占公司总股本的比例为7.92%。其中股东谢雄清直接持有公司股份数量为 30,428,051股，占公司总股本的比例为2.94%。本次谢雄清进行股票质押式回购交易购回股份 7,200,000股，占其所持公司股份总数的23.66%，占公司总股本比例为0.70%。解除质押后，谢雄清仍处于质押状态的股份共计 0股。
截至公告日，鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟
敬合计质押 50,320,000股，占其合计持有公司股份总数的61.44%，
占公司股份总数的4.86%。
三、备查文件
1、谢雄清购回交易委托书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2017年 05月 25日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-069
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议于 2018年 5月 11日在公司 9层会议室召开。会议通知以电话、电子
邮件相结合的方式已于2018年5月7日发出，本次会议应出席董事7人，实际
出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公
司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益，公司决定注销北京恒通信远贸易有限公司。
《关于注销全资子公司的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创
业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2017-043北京银信长远科技股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟配股发行证券，现根据相关审核要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
经自查，最近五年内公司未曾发生被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十九日