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烽火通信科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十一次临时会议相关议案的独立意见
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司以募集资金置换预先以自筹资金68,904.28万元投入募集资金投资项目的行为符合公司发展及全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案已得到公司董事会审议通过，内容及程序符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金使用管理办法》和《公司章程》等相关规定。
对此，同意公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，将闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，符合公司及投资者利益。公司承诺若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途情况。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求。
我们同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，将不超过20亿元（含20亿元）人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
三、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
本次使用不超过30,000万元（含30,000万元）人民币闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
因此，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
独立董事：胡华夏、余明桂、岳琴舫、田志龙二O一九年十二月二十日
股票代码：600056 公司简称：中国医药 公告编号：临2017-002号中国医药健康产业股份有限公司
关于子公司重大诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段:二审审结
上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告）为公司全资子公司
涉案的金额：胜诉金额约为1.03亿元（含信用证垫款、银行手续费、代理费及违约金）
是否会对上市公司损益产生负面影响：本案第二被告北京御盛隆堂科技发展有限公司以其坐落于北京市海淀区中关村大街18号8层04的房屋（建筑面积3416.50㎡）提供了主债权本金最高额为1.5亿元的抵押担保，并第三被告大庆乳品厂有限责任公司提供了主债权本金最高额为1.5亿元的信用担保。本次判决为终审判决，公司将根据案件执行情况，按照公司会计政策进行相应账务处理。
因执行情况尚不确定，暂无法确定对2017年度损益影响情况。
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司中国医药保健品有限公司（原通用美康医药有限公司，更名详情见公司临 2015-071号公告，以下简称“中国医保”）近日收到北京市高级人民法院（2016）京民终271号民事判决书，中国医保获得二审胜诉。具体案件进展情况如下：
一、本次重大诉讼基本情况
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||(一) 诉讼基本情况|
|2014年7月15日，公司下属全资子公司中国医保（原告）就与上海咸池实业||
|有限公司（第一被告，以下简称“上海咸池”）、北京御盛隆堂科技发展有限公司||
|（第二被告，以下简称“御盛隆堂”）、大庆乳品厂有限责任公司（第三被告，以||
|下简称“大庆乳品厂”）委托合同纠纷，向北京市第二中级人民法院提起诉讼。||

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|诉请判令第一被告上海咸池支付代垫货款、代垫费用、代理费、违约金、利息等||
|总计105,889,852.63元人民币并承担本案中的全部诉讼费用；诉请判决就第二被||
|告御盛隆堂提供的抵押物（其坐落于北京市海淀区中关村大街18号8层04的房屋，||
|建筑面积3416.50㎡）享有优先受偿权；诉请判令第三被告大庆乳品厂（已出具||
|《最高额担保函》）和第二被告就前述债务及费用承担连带清偿责任。||
|具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临||
|2014-042号《关于通用美康医药有限公司重大诉讼的公告》。||
||(二) 一审情况|

公司于 2015年 12月 16日收到北京市第二中级人民法院下达的（2014）二中民(商)初字第08338号一审判决书，中国医保胜诉。判决上海咸池支付中国医保信用证垫款、银行手续费、代理费、违约金及逾期付款利息共计约1.07亿元；
中国医保就御盛隆堂提供的抵押物享有优先受偿权；御盛隆堂及大庆乳品厂对前述上海咸池应当偿还的款项承担连带清偿责任。
收到一审判决书后，中国医保及上海咸池均在上诉期内提起了上诉。
具体内容详见公司 2015年 12月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2015-075号《关于子公司重大诉讼进展的公告》。
二、二审情况
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|上诉人（原审原告）：中国医药保健品有限公司||
|上诉人（原审第一被告）：上海咸池实业有限公司||
|被上诉人（原审第二被告）：北京御盛隆堂科技发展有限公司||
|被上诉人（原审第三被告）：大庆乳品厂有限责任公司||
||(一) 上诉人（原审原告）中国医药保健品有限公司上诉请求：|
|1、依法改判上海咸池向中国医保支付违约金及逾期利息共计人民币||
|29,987,755.67元（利息暂计算至2015年11月30日）。||
||2、一审判决部分事实认定、适用法律存在错误，请二审法院依法变更。|

事实与理由：上诉人因不服北京市第二中级人民法院（2014）二中民（商）初字第08338号判决相关事实的认定及法律适用等，现依法提起上诉。
(二) 上诉人（原审第一被告）上海咸池实业有限公司上诉请求：
1、撤销北京市第二中级人民法院（2014）二中民（商）初字第 08338号民
事判决。
2、判令驳回中国医保对上海咸池的全部诉讼请求。
3、判令中国医保承担一审、二审全部诉讼费用。
事实与理由：被上诉人诉上诉人等委托合同纠纷一案，经北京市第二中级人民法院审理作出了上述一审民事判决，上诉人认为该判决查明、认定案件事实有误，适用法律错误，损害了上诉人的合法权益，故上诉人依法提起上诉。
三、诉讼判决情况
经北京市高级人民法院审理，判决上海咸池支付中国医保信用证垫款、银行手续费、代理费及违约金共计约 1.03亿元；中国医保就御盛隆堂提供的抵押物享有优先受偿权；御盛隆堂及大庆乳品厂对前述上海咸池应当偿还的款项承担连带清偿责任。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
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|本案第二被告北京御盛隆堂科技发展有限公司以其坐落于北京市海淀区中|
|关村大街18号8层04的房屋（建筑面积3416.50㎡）提供了主债权本金最高额为1.5|
|亿元的抵押担保，并第三被告大庆乳品厂有限责任公司提供了主债权本金最高额|
|为1.5亿元的信用担保。本次判决为终审判决，公司将根据案件执行情况，按照|
|公司会计政策进行相应账务处理。因执行情况尚不确定，暂无法确定对2017年度|
|损益影响情况。|

公司将对案件执行情况保持关注，并及时履行披露义务。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-066
华安证券股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日以电子邮件方式发出第三届董事会第四次会议通知和文件。本次会议于 2019年 10月 28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券2019年第三季度报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于授权公司经营管理层办理公司公募资产管理业务相关事项的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修改<华安证券股份有限公司章程>的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于制订<华安证券股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议同意聘任徐峰先生担任公司首席信息官职务，并继续担任公司副总裁职务；聘任张敞先生担任总裁助理职务，参与公司经营管理分工和决策。上述高级管理人员职务任期自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2019--001东风汽车股份有限公司
2018年 12月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司 2018年 12月份产销数据如下：
单位：辆
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|车型类别|||产量|||||销量|||||
||||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|
|乘用车|基本型乘用车||2,710|1,481|17,925|9,143|96.05|4,104|697|19,226|7,832|145.48|
||多功能乘用车||0|0|0|9,130|-100.00|0|0|0|9,758|-100.00|
||运动型多用途乘用车||0|0|0|8,858|-100.00|0|0|0|7,182|-100.00|
|商用车|客车||1,994|1,285|10,259|11,447|-10.38|2,551|2,043|10,441|11,695|-10.72|
|||中型客车|766|379|2,026|1,821|11.26|768|702|2,018|1,890|6.77|
|||轻型客车|1,228|906|8,233|9,626|-14.47|1,783|1,341|8,423|9,805|-14.09|
||客车非完整车辆||2,530|709|19,561|26,130|-25.14|2,558|745|19,528|26,130|-25.27|
||货车||7,151|6,848|59,757|83,148|-28.13|4,696|5,527|57,729|79,515|-27.40|
|||轻型货车|7,151|6,848|59,757|83,148|-28.13|4,696|5,527|57,729|79,515|-27.40|
||货车非完整车辆||5,872|4,980|48,581|53,593|-9.35|3,183|3,833|47,093|47,410|-0.67|
|合计|||20,257|15,303|156,083|201,449|-22.52|17,092|12,845|154,017|189,522|-18.73|

鉴于本公司持有的郑州日产汽车有限公司（以下简称“郑州日产”）股权已全部转让给东风汽车有限公司，自 2017年 11月起，郑州日产产销数据不再纳入本公司产销数据快报的统计范围。为了向投
资者提供更为有效的投资决策信息，本公司将去年同期数据中剔除郑
州日产后的产销情况列示如下：
单位：辆
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|车型类别|||产量|||||销量|||||
||||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|
|乘用车|基本型乘用车||2,710|1,481|17,925|9,143|96.05|4,104|697|19,226|7,832|145.48|
||多功能乘用车||0|0|0|0|不适用|0|0|0|0|不适用|
||运动型多用途乘用车||0|0|0|0|不适用|0|0|0|0|不适用|
|商用车|客车||1,994|1,285|10,259|11,447|-10.38|2,551|2,043|10,441|11,695|-10.72|
|||中型客车|766|379|2,026|1,821|11.26|768|702|2,018|1,890|6.77|
|||轻型客车|1,228|906|8,233|9,626|-14.47|1,783|1,341|8,423|9,805|-14.09|
||客车非完整车辆||2,530|709|19,561|26,130|-25.14|2,558|745|19,528|26,130|-25.27|
||货车||7,151|6,848|59,757|52,204|14.47|4,696|5,527|57,729|48,640|18.69|
|||轻型货车|7,151|6,848|59,757|52,204|14.47|4,696|5,527|57,729|48,640|18.69|
||货车非完整车辆||5,872|4,980|48,581|53,593|-9.35|3,183|3,833|47,093|47,410|-0.67|
|合计|||20,257|15,303|156,083|152,517|2.34|17,092|12,845|154,017|141,707|8.69|

说明:上述数据为产销快报数据，最终数据以公司《2018年年度报告》为准。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会 2019年 1月 5日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2018-064上海鸣志电器股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2018年 10月 26日以现场会议方式召开。会议通知于 2018年 10月 21日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由公司监事会主席黄德山先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会监事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于变更会计政策的议案》
公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》
二、审议通过《公司 2018年第三季度报告及其正文》
公司 2018年第三季度报告及其正文（以下简称“报告”）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司 2018年第三季度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与公司 2018年第三季度报告及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，监事会同意公司按时披露公司 2018年第三季度报告及其正文。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018年第三季度报告》和《2018年第三季度报告正文》。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司监事会2018年10月27日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2016-005
浙江司太立制药股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2016年3月22日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2016年3月17日以电子邮件和电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事陶芳芳女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席陈方超先生召集并主持，公司财务负责人施肖华先生、董事会秘书俞海平先生列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，履行了必要的审批程序。
公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用募集资金10,598.08万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
在不影响募集资金投资项目建设和确保募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，且履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十二日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2015-025中国建设银行股份有限公司
关于李军担任非执行董事的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 15日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2014年度股东大会审议通过了选举李军先生担任本行非执行董事的议案。中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）现已核准李军先生的任职资格。本行董事会就此正式宣布：自 2015年 9月 7日起，李军先生就任本行非执行董事。
李军先生，1959年 3月出生，中国国籍。自 2008年 12月至 2015年 3月任中国工商银行股份有限公司非执行董事。2008年 7月进入中央汇金投资有限责任公司工作。曾任国际商业信贷银行北京代表处代表助理、法国巴黎巴银行中国代表处副代表、西班牙对外银行银行国际部顾问、中国科技信托投资公司研究中心副主任、中国科技证券研究部总经理、北京科技大学经济管理学院金融系教授。目前还担任申银万国证券股份有限公司非执行董事。1995年 11月毕业于西班牙马德里大学，获经济管理学博士学位。
李军先生作为本行非执行董事不在本行领取薪酬。
除简历所披露内容之外，李先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其他关系；没有持有依据《证券及期货
条例》（香港法例第 571章）第 XV部所定义之任何本行股份权益；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其他须提请本行股东注意的事宜。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-115号
债券代码:136264 债券简称：16隆基01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于控股股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 21日收到控股股东李振国先生关于其所持有公司部分股份办理质押延期业务的通知，具体情况如下：
2018年8月21日，李振国先生将其原质押给中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际”）的 19,260,000股无限售流通股办理了股票质押延期业务（原股份质押情况请详见公司2018年8月22日披露的相关公告），延期购回日为2020年8月20日。本次质押延期购回的股份占公司2019年8月20日总股本（以下简称“公司总股本”）的0.53%，相关手续已办理完毕。
李振国先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓以及公司实际控制权发生变更的情形。若公司股价波动到预警线时，李振国先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将持续关注李振国先生的股权质押风险，并根据实际情况履行信息披露义务。
截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人持股及累计质押情况如下：
单位：股
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|持股数量|持股比例|累计质押数量|累计质押占公司总股本的比例|
|544,499,068|14.87%|272,717,505|7.45%|
|398,033,199|10.87%|184,180,000|5.03%|
|194,167,786|5.30%|36,000,000|0.98%|
|1,136,700,053|31.04%|492,897,505|13.46%|

特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年八月二十三日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2017-31四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知和会议资料，会议于2017年9月14日以通讯表决方式召开。会议应参会董事12名，实际参会董事12名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过《关于修订<公司章程>的议案》。
公司董事会同意对《公司章程》进行修订。本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（编号：临2017-32号）。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2017年9月15日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2016-046江苏万林现代物流股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月2日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608号），就公司非公开发行股票批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过 51,820,932股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求及公司股东大会的有关授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2016年8月3日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2017－017招商证券股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议通知于2017年3月14日以电子邮件方式发出。会议于2017年3月28日在广东省深圳市召开。
本次会议由宫少林董事长召集并主持，应出席董事15人，实际出席董事 15人，其中华立董事书面委托彭磊董事代行表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）同意将以下事项提交公司 2016年年度股东大会审议
1、公司2016年度董事会工作报告
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
2、公司独立董事2016年度述职报告（本次董事会非表决事项）
3、公司2016年年度报告
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
4、关于公司2016年度利润分配的议案
公司 2016年度利润分配预案：以总股本 6,699,409,329股为基数，每 10股派发现金红利1.89元（含税）。本期实际分配现金股利总额 1,266,188,363.18元，占公司2016年合并报表归属于母公司所有者的净利润的23.43%。包含2016年中期分红和本次分红在内，2016年全年合计分配现金股利总额2,160,641,234.65元，占公司2016年合并报表归属于母公司所有者的净利润的39.99%。
以上现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向 H股股东支付。港币实际派发金额按照公司 2016年年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
因支付H股股利程序的需要，同意委托香港中央证券信托有限公司作为信托人负责公司H股股东分红派息，并授权吴慧峰先生作为授权人代公司行使权力，向代理人签发与代理协议一切有关的指示、指引、决定、通知及批准等。
公司独立董事对以上分配方案发表了独立意见。独立董事认为：公司 2016年度利润分配方案是合理的，符合公司长远利益，符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）以及《招商证券股份有限公司章程》等有关规定。同意将该方案提交公司2016年年度股东大会审议。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
5、关于公司2017年度自营投资额度的议案
2017年，在符合证监会有关自营业务管理、风险监控的相关规定的条件下，公司自营投资额度为：
（1）公司权益类证券及其衍生品自营合计额不超过（实时）净资本规模的100%，其中，A股方向性投资成本不超过 2016年末净资本规模的30%；
（2）非权益类证券及其衍生品自营合计额不超过（实时）净资本规模的
400%。
上述额度不包括公司长期股权投资，长期股权投资按照公司相关决策程序确定、执行。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
6、关于公司2017年度预计日常关联交易的议案
在审议公司与招商银行股份有限公司和招商基金管理有限公司的关联交易时，关联董事苏敏董事、王大雄董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权；
在审议公司与招商局集团有限公司及其控股子公司的关联交易事项时，关联董事宫少林董事长、苏敏董事、华立董事、熊贤良董事、王岩董事、郭健董事、彭磊董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权；在审议公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股的构成《上海证券交易所股票上市规则》规定之关联方的关联交易事项时，王大雄董事、黄坚董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权；
在审议公司与兴业基金管理有限公司的关联交易事项时，王大雄董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权；在审议与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司以及长城证券股份有限公司的关联交易事项时，彭磊董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权。
本关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：
（1）相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；
（2）相关业务的开展符合公司业务发展需要，有利于促进公司业务增长；
（3）议案的表决严格按照《招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股份有限公司关联交易决策制度》执行，在表决过程中关联董事进行了回避表决，决策程序合法、合规。
议案表决情况：非关联董事一致通过。
7、关于聘请公司2017年度审计机构的议案
（1）公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构；
（2）2017年信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司对公司的年度审计费用不超过398万元。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
（二）本次董事会审议通过以下议案
1、公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
2、公司2016年度经营工作报告
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
3、公司2016年度合规管理工作报告
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
4、公司2016年度内部控制评价报告
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
5、公司2016年度内部控制审计报告
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
6、公司2016年度社会责任报告
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
7、关于公司2017年度公益性捐赠额度的议案
公司 2017年度公益捐赠额度为 1,000万元，全额捐赠给“深圳市招商证券公益基金会”。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
8、关于公司2016年度H股募集资金存放与使用情况报告的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
9、关于公司落实全面风险管理要求的工作方案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
10、关于召开公司2016年年度股东大会的议案
会议同意召开公司2016年年度股东大会，授权公司董事长确定 2016年年度股东大会的具体召开时间和召开地点，并根据公司章程的规定发出股东大会会议通知公告。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-060号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告特别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年7月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
公司于 2016年 6月 22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，定于 2016年 7月 7日召开 2016年第四次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
2016年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人
公司董事会
（三）投票方式
本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开日期、时间
1、召开的日期时间：2016年7月7日下午14:00；
2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：自2016年7月7日至2016年7月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||

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|-|-|-|
|1|关于公司申请非公开发行公司债券的议案|√|
|2|关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案|√|
|3|关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案|√|
|4|关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司为本公司在南洋银行（中国）有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案|√|
|5|关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司为吉林大药房药业股份有限公司向中国信达资产管理股份有限公司转让对本公司债权的重组债务及重组宽限期补偿金提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016年第十一次临时董事会审议通过，公告详见 2016年 6月 22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
有关股东大会文件将于会议召开前的 5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600881|亚泰集团|2016/7/1|

2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
五、现场会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、参会确认登记时间：2016年 7月 6日（星期三）上午 9:00-11:00，下午13:30-16:00。
3、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
六、其他事项
联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
公司2016年第十一次临时董事会决议。
特此公告
附：授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事 会
二O一六年七月二日
附件 1
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月7日召开的公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司申请非公开发行公司债券的议案||||
|2|关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案||||
|3|关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案||||
|4|关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司为本公司在南洋银行（中国）有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案||||
|5|关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司为吉林大药房药业股份有限公司向中国信达资产管理股份有限公司转让对本公司债权的||||

||
|-|
|重组债务及重组宽限期补偿金提供担保的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事
对关联交易事项的事前认可意见
我们收到无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年4月17日以通讯方式召开公司第一届董事会第二十九次会议的通知，对本次会议拟审议的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》进行了认真的审核。
我们认为本次交易完成后公司控股子公司上海合全药业股份有限公司（以下简称“合全药业”）可以专注于长期发展策略、提高运营效率，并节省不必要的行政及其他挂牌相关成本与开支。公司全资子公司上海药明康德新药开发有限公司作为合全药业控股股东，执行异议股东保护方案并收购合全药业其他股东股份交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化定价原则，不会对公司日常经营产生不利影响，亦不会侵害公司及股东的利益。同意将该议案提交公司第一届董事会第二十九次会议审议。
（以下无正文）
（本页为《无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见》的签字页）
JiangnanCai(蔡江南)
签字：
刘艳
签字：
娄贺统
签字：
张晓彤
签字：
冯岱
签字：
广发证券股份有限公司
关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用募集资金
向全资子公司增资用于募投项目实施的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对好莱客使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的事项进行审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1133号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券630万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币63,000万元，扣除发行费用人民币9,141,671.76元后，净筹得人民币620,858,328.24元。
上述募集资金已由保荐机构于2019年8月7日汇入公司的募集资金监管账户。
上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》（广会验字[2019]G18028430113号）。公司对募集资金采取专户存储管理，公司及湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）已与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、使用募集资金增资事项的基本情况
（一）本次增资情况概述
截至2019年8月29日，“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”相关的募集资
金专户存储金额情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|专户银行名称|对应募投项目|账号|初始存放金额|截止日余额|
|中国工商银行股份有限公司广州东圃支行|汉川定制家居工业4.0制造基地项目|3602021429200820229|62,434万元|62,086万元|

注：截止日余额为募集资金净额减去专户工本费、手续费以及部分发行费用，加上活期利息后得出的金额。
为保障“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”的顺利开展实施，提高募集资金的使用效率，满足公司业务发展需求，公司于2019年8月30日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意公司使用募集资金62,086万元及利息（利息金额以银行结算为准）对湖北好莱客增资，其中，20,000万元计入注册资本，其余资金42,086万元及利息（利息金额以银行结算为准）计入资本公积，增资资金由湖北好莱客专户存储，全部用于“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”实施。增资完成后，湖北好莱客注册资本将达到50,000万元，仍为公司的全资子公司。
（二）本次增资对象的基本情况
1、公司名称：湖北好莱客创意家居有限公司
2、统一社会信用代码：91420984MA492HXMXC
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：湖北汉川经济开发区高新大道8号
5、法定代表人：刘金泉
6、注册资本：叁亿圆整
7、成立日期：2017年12月28日
8、营业期限：长期
9、经营范围：研发、生产、销售：厨房用具及配件、木门用具及配件、家具和家居用品（不含电梯、铸造工序），家具设计服务，室内装饰设计服务，
室内装饰、装修，家具安装，货物进出口，国内贸易（涉及许可经营项目，应
取得相关部门许可后方可经营）。
截至2019年6月30日，湖北好莱客总资产为49,277.63万元，净资产为31,928.66万元，2019年半年度净利润为-731.92万元。
三、本次增资对公司的影响
本次增资的资金来源主要为公司公开发行可转换公司债券募集资金。公司本次以募集资金对湖北好莱客进行增资用于“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”，是为按计划实施募投项目而增资，有利于满足募投项目资金需求，降低项目投资成本，保障募集资金投资项目的顺利实施，改善子公司资产结构。本次增资完成后，湖北好莱客的资金实力和经营能力将得到进一步提高，有助于公司经营发展和长远规划。
四、本次增资后的募集资金管理
为保证募集资金安全，湖北好莱客将设立募集资金专用账户，后续公司及湖北好莱客将与保荐机构、开户银行共同订立《募集资金专户存储三方监管协议》，对该笔资金进行监管。公司及湖北好莱客将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定的要求，规范使用募集资金。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次向全资子公司湖北好莱客增资用于募投项目实施，符合公司募投项目实施计划，有利于公司长远、健康、可持续发展，符合公司及全体股东的利益。本次增资事宜符合公司主营业务发展方向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。湖北好莱客是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，湖北好莱客获得上述募集资金增资款后，将用于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”的建设，并对募集资金进行专户存储，实行专款专用。本次增资事宜已履行必要的审批决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意使用募集资金62,086万元及利息对湖北好莱客增资用于募投项目实施。
（二）监事会意见
监事会认为：公司第三届监事会第二十次会议审议通过《使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》。监事会一致认为：公司本次对全资子公司湖北好莱客增资用于“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”的建设，有利于稳步推进募集资金项目的实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意使用募集资金62,086万元及利息对湖北好莱客增资用于募投项目实施。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司第三届董事会第二十七次会议议案及决议、第三届监事会第二十次会议议案及决议、独立董事意见等资料进行审慎核查。经核查，保荐机构认为：好莱客本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的相关议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事均发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对好莱客本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
杨华川 谭旭
广发证券股份有限公司（盖章）年 月 日
四川长虹电器股份有限公司
独立董事关于投资组建四川爱创科技有限公司的独立意见
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）第十届董事会第二次会议于 2017年 11月 20日召开，本次会议审议了《关于投资组建四川爱创科技有限公司的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，本人作为四川长虹独立董事对该议案进行了审议，基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
公司下属子公司与关联方共同投资的关联交易事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次共同投资组建四川爱创科技有限公司（简称“爱创科技”），有利于公司向高端制造业和现代服务业转型升级，激发公司创新创业活力，不会损害公司及中小股东的利益，同意公司下属子公司与关联方及宁波梅山保税港区安虹股权投资合伙企业（爱创科技员工持股平台）共同投资组建爱创科技。
签名：
周静（签字） 李东红（签字）
马力（签字）
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-033号四川岷江水利电力股份有限公司
2015年前三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》要求，现将公司 2015年前三季度经营数据（未经审计）公告如下：
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|项目|2015年7-9月|2015 年1-9月|2014年1-9月|2015年1-9月与2014年1-9月的增减变动幅度（%）|
|发电量（万千瓦时）|20,271.56|44,049.32|47,702.78|-7.66|
|售电量（万千瓦时）|86,122.27|218,902.58|189,881.52|15.28|

特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2015年 10月 29日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2017-054
哈药集团股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”或“公司”）控股子公司哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“人民同泰”）正在筹划重大资产重组，该事项对本公司也构成重大资产重组。
为避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于2017年10月19日起继续停牌,具体内容详见公司于2017年10月19日披露的《哈药集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-039）。公司于2017年10月28日发布了《哈药集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-047），公司股票自2017年10月30日开市时起继续停牌，继续停牌预计不超过一个月。公司于2017年10月20日披露了《重大资产重组停牌前股东持股情况公告》（临2017-040号），于2017年10月26日、2017年11月2日、2017年11月9日、2017年11月16日、2017年11月23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-043号、临2017-048、临2017-049、临2017-050、临2017-051）。公司现就本次重大资产重组的有关情况说明如下：
一、本次重组的基本情况
（一）标的资产情况
本次重组涉及标的资产所属行业系其他食品制造业。同时，由于本次重组标的资产涉及海外上市公司且其股票处于交易状态，公司将根据交易进展情况适时披露本次重组涉及标的资产的其他具体情况。
（二）交易方式及其对公司的影响
本次重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为拟采用发行股份和/或支付现金方式购买资产，并可能视情况募集配套资金。基于目前所沟通的初步方案，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
公司还需结合对标的资产尽职调查情况进行综合评价后与交易对方进一步商讨和论证具体交易方案。本次重大资产重组事项尚存在不确定性。
（三）与交易对方沟通、协商情况
截至目前，公司正组织相关各方对重组方案进行进一步磋商与论证，各方正全力推进本次重组的相关工作。
公司及人民同泰尚未与交易对方签订重组框架协议或意向协议。
（四）对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况
自公司本次重大资产重组停牌以来，公司及有关各方积极开展本次重大资产重组的相关事宜。公司与交易对方已进行了多轮谈判与磋商，双方均已派员对对方进行了实地考察。公司拟聘请平安证券股份有限公司作为本次重组的独立财务顾问、拟聘请君合律师事务所上海分所作为本次重组的法律顾问，其他相关中介机构的聘请也在进行中。
目前各中介机构正在开展重组方案的论证工作，并与交易各方进行持续沟通。
但鉴于交易方案尚未最终确定，且涉及海外上市公司，对标的资产的尽职调查、审计、评估还在进一步的协商沟通中。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构积极开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批及目前进展情况
鉴于本次重大资产重组具体方案尚未最终确定，尚不明确是否需由相关政府部门进行前置审批的情形。
公司及有关各方将就相关事项与相关监管部门持续沟通。
二、本次重组的工作进展情况
自停牌以来，公司及相关各方严格按照中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，积极推进本次重组相关工作，包括论证重组方案、沟通标的资产涉及的相关事项等工作。截止目前，公司及有关各方对本次重组方案涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，尚未签订重组框架协议或意向协议，有关事项尚存在不确定性。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组涉及海外上市公司，交易方案尚未最终确定，交易各方尚未达成具有约束力的交易协议。
鉴于本次重组涉及的相关事项较多，前期准备工作和尽职调查等工作量大，所需时间较长，公司正在继续与有关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，交易方案涉及的具体问题仍需进一步商讨和完善，公司无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
由于相关工作还在进展过程中，上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年11月28日起继续停牌不超过一个月。公司将在股票继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一七年十一月二十八日