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证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-141汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于增选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日召开了第二届董事会第六十八次会议，审议并通过了《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》。为进一步完善公司治理结构、提高公司决策水平，经董事会提名、薪酬和考核委员会提名，公司董事会拟增选方路遥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过起至本届董事会届满为止。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。方路遥先生的简历见附件。
公司独立董事本议案发表了同意的独立意见。
该事项尚需提交公司2016年第七次临时股东大会审议。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日
附件
方路遥先生简历
方路遥，男，1985年7月出生，中国国籍。北京大学电子信息科学与技术、经济学双本科学位，2016年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（编号2016-3A-019）。2016年5月至今任汉鼎宇佑互联网股份有限公司副总经理，2016年7月至今任汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会秘书。2016年7月至今任浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司执行董事、经理。
2011年1月至2013年5月在中国银行浙江省分行公司业务部任投行业务团队
经理。2011年10月至2012年1月外派中银香港任职于中银香港企业融资部/中国银行亚太银团贷款中心。2013年5月至2014年10月在中国银行浙江省分行公司业务部任投行业务团队主管。2014年10月至2016年4月在中国银行浙江省分行投资银行与资产管理部任资产管理团队/债权投资团队主管。
截至本公告日，方路遥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
关 于
山西同德化工股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易实施情况的
法律意见书
山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Offices
中国太原
平阳路2号赛格商务楼五层 A座
邮编: 030012
传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.com
法律意见书山西恒一律师事务所
关于山西同德化工股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易实施情况的
法律意见书
致：山西同德化工股份有限公司
山西恒一律师事务所（以下简称“本所”）接受山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”）的委托，以其特聘的专项法律顾问身份，为同德化工本次向特定对象发行股份购买山西同德爆破工程有限责任公司45%股权事宜出具法律意见。
本所已于2013年8月出具《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）,于2013年9月出具《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书》，于2013年10月出具《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（二）》,于 2013年 11月出具《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（三）》，于 2014年 1月出具《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户事宜的法律意见书》（以下简称“《资产过户法律意见书》”）。本所现就本次交易的实施情况出具本法律意见。
除非另有说明，本补充法律意见所使用的简称与《法律意见书》所使用简称的含义相同，本所在《法律意见书》所作出的声明同样适用于本补充法律意见。
法律意见书本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次交易的实施情况出具法律意见如下：
一、本次交易方案概述
根据《山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书》、《发行股份购买资产协议》及本次交易其他相关文件资料和信息，本次交易方案为：同德化工拟向郑俊卿、南俊等 10名自然人发行股份 15,756,300股购买其合计持有的同德爆破45%的股权。本次交易完成后，同德化工将持有同德爆破100%股权。
二、本次交易的批准和授权
2.1同德爆破的批准和授权
2013年8月2日，同德爆破召开2013年第四次股东会，同意郑俊卿、南俊、赵文军、赵秋菊、张成、王林虎、李晓东、王建军、张振斌、孙彦明将其合计持有的公司45%股权转让给同德化工。
2.2同德化工的批准和授权
2.2.12013年8月19日，同德化工召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了与本次交易相关的议案。
2.2.22013年9月5日，同德化工召开了2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了与本次交易相关的议案。
2.3中国证监会的核准
2013年12月26日，中国证监会作出“证监许可〔2013〕1632号”《关于核准山西同德化工股份有限公司向郑俊卿等发行股份购买资产的批
法律意见书复》，核准同德化工向郑俊卿发行 5,077,030股股份、向南俊发行 3,676,470股股份、向张成发行875,350股股份、向王林虎发行 875,350股股份、向张振斌发行875,350股股份、向王建军发行 875,350股股份、向赵文军发行875,350股股份、向孙彦明发行875,350股股份、向李晓东发行875,350股股份、向赵秋菊发行875,350股股份购买相关资产。
2.4本所律师经核查后认为，本次交易同德化工、同德爆破已履行必要的批准和授权程序，且已取得中国证监会的核准，本次交易的实施不存在法律障碍。
三、本次交易的实施情况
3.1标的资产过户情况
截至《资产过户法律意见书》出具之日，郑俊卿、南俊等 10名自然人合计持有的同德爆破45%的股权过户至同德化工名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，同德化工已持有了同德爆破100%的股权。
3.2同德化工新增股份的验资情况
根据致同会计2014年1月27日出具的致同验字（2014）第 110ZC0034号《验资报告》，同德化工本次新增注册资本15,756,300元经审验已足额出资。
3.3同德化工新增股份发行情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2014年2月20日出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理同德化工本次非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将列入上市公司股东名册。本
法律意见书次发行后同德化工的股份总数为 195,756,300股。
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次交易实施过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况
经核查，截至本法律意见书出具之日，本次交易实施过程中，同德化工未发生董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况。
六、关联方资金占用和为关联方提供担保情况
经核查，截至本法律意见书出具之日，本次交易实施过程中，未发生同德化工资金被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生同德化工为实际控制人及关联人提供担保的情形。
七、相关协议及承诺的履行情况
7.1同德化工 2013年 8月 19日分别与郑俊卿、南俊等 10名自然人签订的《发行股份购买资产协议》及《利润补偿协议》，截至本法律意见书出具之日，上述协议已生效，协议各方正在按照协议约定履行，未出现重大违约行为。
7.2本次交易过程中，郑俊卿、南俊等 10名自然人对避免同业竞争、减少并规范关联交易、股份锁定等方面均作出了相关承诺。截至本法律意见书出具之日，该等承诺仍在履行期内，相关承诺方未出现违反承诺的情况。
法律意见书八、本次交易的相关后续事项的合规性及风险
8.1本次交易的资产过户及新股登记完成后，同德化工尚需就增加注册资本事宜办理工商变更登记手续及新增股份上市事宜。
8.2本次交易过程中，郑俊卿、南俊等 10名自然人出具了多项承诺，对承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行条件尚未成就的承诺事项，需视条件成就与否确定是否履行。
8.3本所律师认为，本次交易的相关后续事项的实施不存在重大法律障碍和法律风险。
九、结论意见
综上所述，本所律师认为：
9.1截至本法律意见书出具之日，本次交易已取得必要的批准和授权及中国证监会的核准，同德化工已取得同德爆破100%的股权且已办理新增股份的验资和登记手续。
9.2同德化工尚需就增加注册资本事宜办理工商变更登记手续和新增股份上市事宜，该等手续的办理不存在重大法律障碍。
（本页以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原建民
经办律师：
孙水泉 郝恩磊
2014年 2月 20日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-24宁波GQY视讯股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2013年度报告及摘要于 2014年 4月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年 4月 10日，宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司 2013年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告全文》、《2013年度报告摘要》于 2014年 4月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一四年四月十日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-071浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人吴剑鸣女士的通知，获悉吴剑鸣女士将其持有的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|吴剑鸣|是|350,000|2018年10月29日|2019年5月31日|兴业证券|1.17%|
|小 计||350,000|--|--|--|1.17%|

注：上表“本次质押占其所持股份比例”依据吴剑鸣女士截至2018年10月29日所持公司股份总数为分母计算。
注：上表质押用途为“个人资金需求”。
二、股东股份累计质押的基本情况
鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟，三人为一致行动人关系，故以下累计质押情况包括了以上三人。
截至2018年10月29日，邢翰学先生持有公司96,583,647股，占公司总股
本的33.36%；累计被质押股份 92,716,778股，占其个人所持股份的96.00%，
占公司总股本的32.02%。
截至2018年10月29日，吴剑鸣女士持有公司29,899,200股，占公司总股本的10.33%，累计被质押股份 27,142,500股，占其个人所持股份的90.78%，占公司总股本的9.37%。
截至2018年10月29日，邢翰科先生持有公司28,570,000股，占公司总股本的9.87%；累计被质押股份28,569,998股，占其个人所持股份的100%，占公司总股本的9.87%。
三、其他说明
吴剑鸣女士本次补充质押，不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制权发生变更。本次补充质押设置预警线和平仓线，若公司股价下跌至触发预警线或平仓线，吴剑鸣女士将继续采取包括但不限于提前还款、补充质押物等措施应对上述风险。
截至本公告日，上述控股股东、实际控制人质押的股票不存在强制平仓的情形。公司将持续关注控股股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2019-039云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2019年 6月 12日以通讯方式发出,并于 2019年 6月 18日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司股东及子公司为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》；
同意公司向工商银行股份有限公司呈贡支行申请 4,000.00万元授信额度，期限为一年，并以公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司、云南东昌金属加工有限公司、公司持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司的部分房产、土地使用权及公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司持有的部分公司股票抵押给工商银行股份有限公司呈贡支行，为上述 4,000.00万元授信额度提供担保，期限为一年。
公司董事长包文东先生系关联交易对手方云南东兴实业集团有限公司董事长、实际控制人，为临沧飞翔冶炼有限责任公司执行董事、实际控制人，作为关联董事，回避了本议案的表决。
详细内容请见公司于2019年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司股东及子公司为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于收购云南拜特科技
有限公司90%股权的议案》。
同意公司全资子公司云南锗业智能系统技术有限公司使用自有资金 35.12万元收购自然人黄兴检先生对云南拜特科技有限公司的认缴注册资本 4500万元、实缴注册资本540万元，占云南拜特科技有限公司股权比例的90%。
详细内容请见公司于2019年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于收购云南拜特科技有限公司90%股权的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2019年 6月20日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2016-057步步高商业连锁股份有限公司
关于调整非公开发行股票募集资金投资项目中
募集资金实际投入金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高”、“公司”、“本公司”）非公开发行股票事项分别经第四届董事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年4月13日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过，并于2016年7月25日收到中国证监会《关于核准步步高商业连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1315号）。
根据公司非公开发行股票预案（修订稿）的规定，“公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 25亿元（含发行费用），扣除发行费用后拟用于连锁门店发展项目、云猴大电商平台项目以及偿还银行贷款，具体项目及拟使用的募集资金金额如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目计划总投资额|拟使用募集资金额|
|1|连锁门店发展项目|57,267|57,000|
|2|云猴大电商平台项目|131,529|113,000|
|3|偿还银行贷款|80,000|80,000|
||合计|268,796|250,000|

本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集
资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补
足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”
2016年11月，公司完成了本次非公开发行股票的发行，共向3名合格投资者发行股份 84,918,477股，每股发行价格为 14.72元，募集资金总额 1,249,999,981.44元，扣除承销保荐费用和其他发行费用 22,498,976.02元，实际募集资金净额为人民币1,227,501,005.42元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了天健验[2016]2-43号《验资报告》。
由于实际的募集资金净额少于拟投入的募集资金总额 250,000万元，根据2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司 2015年非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015年非公开发行股票相关事宜的议案》，公司将根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定本次非公开发行股票募投项目中募集资金实际投入金额。实际投入各项目的募集资金金额如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目计划总投资额|原计划以募集资金投入金额|调整后拟以募集资金投入金额|备注|
|1|偿还银行贷款|800,000,000.00|800,000,000.00|800,000,000.00|—|
|2|连锁门店发展项目|572,670,000.00|570,000,000.00|427,501,005.42|不足部分将自筹资金投入|
|3|云猴大电商平台项目|1,315,290,000.00|1,130,000,000.00|—|将使用自筹资金投入|
||合计|2,687,960,000.00|2,500,000,000.00|1,227,501,005.42|—|

二、董事会意见
公司于2016年12月14日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目中募集资金实际投入金额的议案》，认为此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况作出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：
公司本次对非公开发行股票募集资金投资项目中募集资金实际投入金额进行调整，是根据公司非公开发行股票实际情况作出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。本次对非公开发行股票募集资金投资项目中募集资金实际投入金额进行调整已经取得公司 2016年第一次临时股东大会授权，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司实际情况。因此，我们一致同意公司本次对非公开发行股票募集资金投资项目中募集资金实际投入金额进行调整。
四、监事会意见
公司于2016年12月14日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目中募集资金实际投入金额的议案》，认为此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况作出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议有关事项相关事项的独立意见。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一六年十二月十五日
苏州锦富技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）之独立董事，基于独立判断的立场，对公司报告期内关联交易、与关联方资金往来及对外担保等事项进行了认真的调查和核查，现就公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2017年度关联交易事项的独立意见
经核查，报告期内，公司发生的日常关联交易，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于2017年度与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：
⑴报告期内，公司无与关联方的资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
⑵报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2017年12月31日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
⑶公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单
位或个人提供担保的情况。
三、关于2018年续聘会计师事务所的独立意见
经事先审核，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供财务报告
审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计的审计机构。
四、关于内部控制自我评价报告的独立意见
⑴公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，公司现行的组织结构符合现代企业管理的要求，与目前公司生产经营的实际需要相适应。
⑵公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。
⑶公司《2017年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更适应公司发展的需要并满足国家有关法律法规的要求。
五、关于2017年董事、高管人员薪酬情况的独立意见
经核查，公司发放的2017年度董事、高级管理人员的薪酬与公司整体薪酬及激励机制保持一致，董事与高级管理人员的薪酬直接与其业绩达成情况相关，有利于保证公司经营目标的达成。
六、关于对公司2017年度利润分配方案的独立意见
经核查，我们认为：为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
七、关于公司计提资产减值准备及核销资产的独立意见
经核查：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产并提交公司股东大会审议。
八、关于会计政策变更的独立意见
经核查：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。该会计政策的变更对公司 2017年度及以前年度财务报告无重大影响。董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。独立董事一致同意本次会计政策变更。
九、关于公司全资子公司奥英光电、香港赫欧向银行借款及公司为其银行
借款提供担保的独立意见
经核查：本次公司为奥英光电（苏州）有限公司（以下简称“奥英光电”）及香港赫欧电子有限公司（以下简称“香港赫欧”）银行借款提供相应担保有利于满足奥英光电、香港赫欧目前生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的前述担保之被担保对象均为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于奥英光电、香港赫欧资产负债率均超过70%，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
十、关于公司开展票据池业务的独立意见
经核查：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构。因此，我们同意公司及控股子公司共享不超过2亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过2亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《苏州锦富技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之独立董事签署页）
独立董事签名：
（顾剑玉） （刘晓欣）
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2015-055安徽江南化工股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、持股5%以上股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司将按照2015年总体经营策略和工作思路，坚持“外延扩张、内涵做实”不动摇，坚持“科研、生产、销售、爆破服务”一体化方向不动摇。稳步发展民爆生产，重点拓展爆破工程服务，积极开展爆炸深加工业务，持续推进技术创新，加快推进转型升级，努力提升公司核心竞争力，促进公司持续、稳定、健康发展。
二、公司控股股东、持股5%以上股东及持有公司股票的董事、监事和高级管理人员一致承诺：在法律法规规定的期限内，不通过二级市场减持本公司股份。
切实维护市场稳定，增强投资者信心。
三、公司将在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股计划等措施，大力推动上市公司开展市值管理，以实际行动切实维护公司股价的稳定。
四、公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。同时，公司将通过深交所“互动易”
平台，投资者邮箱，投资者专线等各种形式与投资者积极沟通，坚定投资者信心。
五、公司将一如既往踏踏实实、诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量。公司将积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一五年八月二十八日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-041华数传媒控股股份有限公司
关于公司参与浙江华数广电网络股份有限公司
增资扩股暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联共同投资情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司拟参与浙江华数广电网络股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。2015年 7月27日，公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司与东方星空创业投资有限公司共同参与浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称“浙江华数”）的增资扩股，同意公司拟出资46,373万元至60,285万元认购浙江华数1亿股股份（上述内容请详见公司分别于2015年7月9日及2015年7月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公告）。
二、关联共同投资后续进展情况
2015年8月11日，浙江华数通过杭州产权交易所以公开挂牌方式向特定投资人发行股份募集资金。通过竞拍，公司以每股人民币 4.6373元的价格，出资人民币46,373万元认购浙江华数1亿股，并签订了《成交确认书》。本次公司参与浙江华数增资扩股的资金来源为非公开发行A股股票募集资金。
同日，公司与浙江华数签订了《关于浙江华数广电网络股份有限公司股份认购合同》，同时与华数集团签署了《关于同意支持浙江华数广电网络股份有限公
司整合浙江省各县市有线电视网络资产的专项承诺函》、《关于同意将浙江华数广电网络股份有限公司相关资产和业务置入上市公司的专项承诺函》和《一致行动人协议》。
公司将根据有关规定，尽快协助浙江华数办理本次增资的相关变更登记及备案等手续。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2015年8月12日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2018-002号河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届监事会第四次会议通知，会议于 2018年1月5日以通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由公司监事会主席李明召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：
审议通过《关于补充审议调整非公开发行股票募集资金投资项目部分建设明细的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
公司 2016年非公开发行股票募投项目低温乳品改扩建及冷链物流建设项目是通过改建相关厂房和生产线，购置相关设备，进行相关产品的生产和运输。在项目实施过程中，一方面，受国家环保要求日益严格的影响，对污水处理、室内外给水排水管网等一系列辅助工程的建设提出了更高的要求；另一方面，公司原有厂房使用时间较长且原主要用于常温乳制品的生产，对其进行低温改造的工程量及投资额大大超出预期。为保证项目尽快建成投入运营，降低运营成本，公司及时调整了募集资金在该项目中的具体使用明细，按照需要增加了建筑工程及辅助工程支出，减少了冷柜、冷链运输车辆的购置支出。调整前后的投资明细和使用募集资金情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|承诺投资项目|工程或费用名称|募集资金投入金额（调整前）|募集资金投入金额（调整后）|
|1|建设投资|35,199|34,223.42|
|1.1|建筑工程|775|23,160.42|
|1.2|设备购置及安装|33,359|6,572|
|1.3|辅助工程|1,064|4,491|
|1.4|预备费|0|0|
|2|铺底流动资金|0|0|

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|-|-|-|
|合计|35,199|34,223.42|

注：上述（募集资金投入金额调整前）明细未扣除发行费用975.58万元，扣除发行费用后募集资金投入总额为34,223.42万元；本项目后续设备购置及安装投入若超过募集总额，公司将使用自有或自筹资金进行。
经核查，监事会认为：公司本次调整募投项目部分建设明细是公司根据实际情况而进行的必要调整，有利于加快募投项目建设，提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不属于募投项目的实质性变更，符合公司全体股东的利益。本次补充审议符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意调整募投项目部分建设明细。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会2018年1月5日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2018-084山东圣阳电源股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动情况
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“圣阳股份”）拟发行股股份购买中民新能宁夏同心有限公司（以下简称“新能同心”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。2018年 11月 29日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案。
本次交易中，上市公司拟通过发行股份购买资产方式，向交易对方中民新能投资集团有限公司（以下简称“中民新能”）购买其持有的新能同心100%股权，交易完成后，新能同心将成为上市公司全资子公司。
本次交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方协商确定。以评估机构出具的评估结果为基础，经交易双方友好协商，确定本次交易标的资产价格为12.33亿元。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日，本次发行股份购买资产的股份发行价格为 5.88元/股，不低于定价基准日前 120个交易日股票均价的90%，符合《重组管理办法》的相关规定。据此计算，本次交易上市公司向交易对方发行的股份为 209,693,877股。最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，中民新能电力投资有限公司（以下简称“新能电力”）为公司的控股股东。新能电力的控股股东为中民新能，中民新能的控股股东为中国民生投资股份有限公司（以下简称“中民投”），中民投股权结构分散，无实际控制人，故上市公司无实际控制人。
本次权益变动后，中民新能将成为公司的控股股东，上市公司无实际控制人。
三、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况本次交易前，中民新能全资子公司新能电力持有上市公司5.01%股权，并取得上市公司16.32%表决权委托，合计持有圣阳股份21.33%表决权，为上市公司控股股东。交易对方与上市公司存在关联关系。
本次交易前，上市公司的总股本为354,057,227股。本次拟发行 209,693,877股股份用于购买标的公司股权，本次交易完成后，公司的总股本从 354,057,227股增加至563,751,104股，股本结构变动情况如下：
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|本次交易前||||本次交易后||||
||股份数量|比例|拥有表决权股份数量|比例|股份数量|比例|拥有表决权股份数量|比例|
|中民新能|--|--|--|--|209,693,877|37.20%|209,693,877|37.20%|
|新能电力|17,755,800|5.01%|75,536,179|21.33%|17,755,800|3.15%|75,536,179|13.40%|
|小计|17,755,800|5.01%|75,536,179|21.33%|227,449,677|40.35%|285,230,056|50.60%|
|宋斌|25,704,287|7.26%|--|--|25,704,287|4.56%|-|-|
|高运奎|5,249,908|1.48%|--|--|5,249,908|0.93%|-|-|
|李恕华|3,114,146|0.88%|--|--|3,114,146|0.55%|-|-|
|隋延波|5,073,545|1.43%|--|--|5,073,545|0.90%|-|-|
|孔德龙|3,647,193|1.03%|--|--|3,647,193|0.65%|-|-|
|杨玉清|2,988,870|0.84%|--|--|2,988,870|0.53%|-|-|
|王平|1,494,482|0.42%|--|--|1,494,482|0.27%|-|-|
|于海龙|1,192,191|0.34%|--|--|1,192,191|0.21%|-|-|
|宫国伟|1,489,671|0.42%|--|--|1,489,671|0.26%|-|-|
|青岛融创|7,826,086|2.21%|--|--|7,826,086|1.39%|-|-|
|小计|57,780,379|16.32%|--|--|57,780,379|10.25%|-|-|
|其他股东|278,521,048|78.67%|278,521,048|78.67%|278,521,048|49.40%|278,521,048|49.40%|
|合计|354,057,227|100%|354,057,227|100%|563,751,104|100%|563,751,104|100%|

注1：发行股份的数量不足一股向下调整为整数。
本次交易完成后，中民新能将直接持有上市公司37.20%股权、并通过新能电力间接持有上市公司3.15%股权，同时通过新能电力持有10.25%表决权委托，合计持有圣阳股份50.60%表决权，成为上市公司控股股东。
四、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《山东圣阳电源股份有限公司收购报告书摘要》。
本次交易尚需获得如下批准和授权：（1）公司股东大会审议通过本次交易方案；（2）公司股东大会审议通过豁免中民新能因本次发行触发的要约收购义务；
（3）中国证监会核准本次交易。
本次重大资产重组能否获得公司股东大会的批准及能否取得监管部门的核准，以及最终取得核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日
2018年第一季度业绩预告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-005美盈森集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-70%|盈利：5,261.82万元|
||盈利：7892.73 万元–8945.09万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计随着近年持续开发的新客户订单的快速释放，公司收入和利润同比上年实现相应增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年第一季度的具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2018年2月1日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-085神思电子技术股份有限公司
第三届监事会 2018年第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 10月 17日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第三届监事会 2018年第八次会议通知》，2018年 10月 22日公司第三届监事会 2018年第八次会议以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由夏伟女士召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
监事会认真审议提交的议案，经投票会议决议如下：
一、通过《关于审议公司〈2018年第三季度报告〉的议案》
监事会经认真审核，认为：报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容无重大错误或遗漏。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、通过《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》
同意公司根据实际业务发展需要，公司与关联法人北京曙光易通技术有限公司2018年度日常关联交易预计额度合计900万元。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
神思电子技术股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十三日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-042苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年09月29日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2016年9月14日以电子邮件形式通知公司全体监事及其他列席人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席杨珑梅女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
一、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于监
事会换届选举的议案》,并同意提交股东大会审议；
公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东推荐，拟提名俞军先生、吴立力女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历见附件）。
俞军先生目前担任公司财务负责人，其任职截止日为 2016年10月23日，如本次监事会换届选举获得股东大会通过，俞军先生将不再担任公司财务负责人职位。
上述候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
此议案尚需提交公司股东大会审议，以上监事候选人如经股东大会选举通
过，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-042特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司监事会
2016年9月29日
附：监事候选人简历：
俞军先生：1976年出生，中国国籍，大专学历。1998-2000年任职于苏州吴县东山宾馆会计，2000-2007年历任罗普斯金有限公司会计、财务经理、财务负责人。现任罗普斯金铝业股份有限公司财务负责人。
俞军先生持有公司股份 54,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴立力女士： 1971年出生，中国国籍，本科学历。2009-2014年历任泰科电子（苏州）有限公司高级人事行政经理、汽车事业部人事总监，2014-2015年任威特力创能科技（苏州）有限公司高级人事行政经理、艾普尔换热器（苏州）有限公司高级人事经理，2015年11月至今任罗普斯金铝业股份有限公司人事总监。
吴立力女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2014-051湖北能源集团股份有限公司
关于联合投资鄂州电厂框架协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为理顺鄂州电厂生产管理体制，提升管理效率，保障煤炭供应，2014年9月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”或“公司”）与淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）及中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）共同签订框架协议，具体情况如下：
一、合作方简介
1、淮南矿业（集团）有限责任公司。1998年5月由原淮南矿务局改制为国有独资公司，1998年7月由中央直属下放安徽省管理，是安徽省属重点企业。
2013年，公司煤炭产量6375万吨，发电量 218亿度，营业收入713亿元，资产总额1559亿元。
2、中国中煤能源集团有限公司。中煤集团是国务院国资委管理的国有重点骨干企业，主要从事煤炭生产贸易、煤化工、坑口发电、煤矿建设、煤机制造以及相关工程技术服务等。中煤集团是中国大型煤炭生产企业，2013年，公司完成原煤产量1.92亿吨，营业收入1087.2亿元，资产总额2815亿元。
二、协议主要内容
（一）关于共同投资鄂州电厂
1、总体方案
为理顺鄂州电厂生产管理体制，提升管理效率，减少管理成本，拟合并鄂州电厂一期（湖北能源集团鄂州发电有限公司）、二期（湖北能源集团葛店发电有
限公司），组建湖北能源集团鄂州发电公司，并投资建设三期项目。在原有湖北能源和淮南矿业两个股东的基础上引进中煤集团投资。
2、股权结构
湖北能源、淮南矿业、中煤集团一致同意投资湖北能源集团鄂州发电公司。
在该公司中，湖北能源、淮南矿业、中煤集团分别持股60%、30%、10%。
3、资本金规模及出资方式
鄂州发电公司及葛店发电公司现有注册资本金合计20亿元，考虑投资鄂州电厂三期所需资本金，初步确定合并后的湖北能源集团鄂州发电公司注册资本金为35亿元。鉴于火电项目建设周期短，投资强度大，项目资本金一次性到位。
湖北能源和淮南矿业以现有资产(所持鄂州电厂一期、二期的股权)加现金
（如需要）出资，中煤集团以现金出资。
（二）关于鄂州电厂煤炭供应
三方同意就鄂州电厂煤炭供应开展深入合作。煤炭资源紧张时，采取“保量惠价”方式，即保障电厂燃煤需求，在煤炭供应总量中，中煤集团占50%（在市场化原则下，按中煤年度合同大客户长协价执行）、淮南矿业（含西部煤矿）占20%（价格按照淮南矿业供应华中电网区域内电煤的最低价执行，西部煤矿价格参照秦皇岛煤炭挂牌价执行），其余可由电厂自购；煤炭资源宽松时，采取“守价促量”方式，即按照电厂在市场上同类型供应商的主流价格水平，尽可能多的采购股东单位煤炭，其中中煤集团、淮南矿业（含西部煤矿）分别不少于煤炭供应总量中的50%和20%。在满足电厂机组稳定运行及环保等需求条件下，尽可能选用性价比较高的硫分在1.3%以下的煤炭品种。
（三）关于审计评估
三方同意聘请满足三方国资监管部门要求的中介机构，在公平、公允的原则下开展鄂州电厂一期、二期、三期审计及资产评估工作。资产评估结果作为本次一期吸收合并二期以及增资扩股的基础。
（四）议生效和终止
本框架协议经三方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。
本框架协议在股权投资协议和公司章程签订并生效之日起终止。
若三方未能在本框架协议生效之日起 6个月内就合资协议或公司章程达成
一致，本框架协议自动终止。
三、对公司影响
本次框架协议如能落实，将有利于理顺鄂州电厂生产管理体制，提升管理效率，减少管理成本。同时，引进大型煤炭供应商共同投资，有利于保障鄂州电厂的煤炭供应，并降低公司投资鄂州电厂三期的投资风险。
四、风险提示
协议仅为框架性约定，相关实施细节不确定，公司将按照相关规定，对协议具体实施履行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司与淮南矿业及中煤集团签订的《投资鄂州电厂框架协议》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会二〇一四年九月二十九日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2017-042国信证券股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年 1-6月|2016年 1-6月|变动幅度|
|营业收入|543,228.20|615,052.34|-11.68%|
|营业利润|273,811.76|294,448.98|-7.01%|
|利润总额|263,909.11|300,273.01|-12.11%|
|归属于上市公司股东的净利润|199,256.54|219,637.37|-9.28%|
|基本每股收益（元/股）|0.23|0.27|-14.81%|
|加权平均净资产收益率|4.18%|4.43%|下降0.25个百分点|
|项目|2017年 6 月 30日|2016年12月31日|变动幅度|
|总资产|18,068,552.42|19,302,946.43|-6.39%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,907,219.87|4,839,068.34|1.41%|
|股本|820,000.00|820,000.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|5.98|5.90|1.36%|

注：以上财务数据及指标未经审计，最终结果以公司2017年半年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年上半年，证券市场行情持续盘整，呈现“指数上涨、个股回落”的态势。市场日均交易量4,761亿元，同比下降17.49%。受此市场环境影响，公司经纪及财富管理、投资与交易、投资银行等主要业务收入同比下降，公司实现营业收入54.32亿元，较上年同期下降11.68%；实现归属于上市公司股东的净利润19.93亿元，较上年同期下降9.28%。截至2017年6月30日，公司总资产1,806.86亿元，较年初减少6.39%；归属于上市公司股东的所有者权益490.72亿元，较年初增加1.41%。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2017年7月31日
国金证券股份有限公司
关于无锡威唐工业技术股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件的要求，就公司2018年度开展外汇套期保值业务的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
一、开展外汇套期保值业务的必要性
公司产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
二、外汇套期保值业务基本情况
公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采用保证金或担保进行交易，也可采用无担保、
无抵押的信用交易。
1、合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。
2、交易对手：有外汇套期保值业务交易资格的商业银行和金融机构。
3、流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
2018年4月20日召开的第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展总额等值不超过2亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
三、风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值业务交易。
2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展总额等值不超过2亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
六、独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》。该事项已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
国金证券提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；国金证券同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套
期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，国金证券对公司开展外汇套期保值业务无异议。（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》的签章页）
保荐代表人： 年 月 日
张昊
年 月 日
王可
国金证券股份有限公司年 月 日