Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2018年度独立董事（洪芳芳）述职报告
各位股东及代表：
本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届、第五届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度本人任职期间的工作履行情况向各位股东汇报如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会的情况
在本人任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2018年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
本人任职期间，公司共召开 10次董事会，本人无缺席或委托其他董事出席的情况，对所参加董事会审议的相关议案投了赞成票；本人任职期间，公司召开的 5次股东大会，本人亲自出席 1次，由于出
差原因有 4次未参加。
二、发表独立意见情况
1、2018年3月28日，在第四届董事会第三十四次会议上，发表对《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制有效性自我评价报告》、《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》、《关于公司2018年预计为全资及控股子公司提供担保额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》的独立意见、《关于<未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划>的独立意见》、《关于2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；
2、2018年4月13日，在第四届董事会第三十五次（临时）会议上，发表对《关于公司回购廖邦富等19名补偿义务人2017年度应补偿股份及返还现金的议案》的独立意见；
3、2018年8月29日，在第四届董事会第三十九次会议上，发表对《关于2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见》；
4、2018年10月25日，在第四届董事会第四十一次会议上，发表对《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》的独立意见；
司股份计划的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；日常通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
1、持续关注公司信息披露工作，公司信息披露能严格按照有关法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
2、关注公司治理结构及经营管理情况。对于董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况。
3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实提高了对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
六、联系方式
独立董事邮箱：fangfang0008@163.com
在我履行职责过程中公司董事会、经营管理层给予了积极的配合和支持，在此衷心地表示感谢。2019年我将继续本着诚信与勤勉的精神，谨慎、独立地履行独立董事职责，加强同公司管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事：洪芳芳
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-073万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：万福生科，股票代码：300268）于2016年12月8日、12月9日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动核查情况说明
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了必要的核实，现将有关情况说明如下：
1、公司、公司控股股东及公司实际控制人均无任何应披露而未披露的重大信息，公司已披露信息不存在需要更正、补充之处。
2、除已披露的关于实际控制人变更及签署表决权委托书等相关公告（公告编号：2016-070、2016-071），公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重组或重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
3、公司控股股东及实际控制人将遵照有关法律法规，严格履行《详式权益变动报告书》中所列承诺事项。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，除已公告事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、其他风险提示
为维护广大投资者利益，现将后续可能产生的重大风险提示如下：
1、万福生科（湖南）农业开发股份有限公司的控股股东桃源县湘晖农业投资有限公司于2016年12月7日与佳沃集团有限公司签署了《表决权委托书》，从而导致公司控制权及实际控制人变更。但是后续实施股权转让尚须签署相关协议，由于上市公司股东大会审议《关于豁免实际控制人股份限售承诺事项的议案》存在被否决之可能，实施股权转让尚存在不确定性。
2、如果实施后续的股权转让行为，尚须上市公司股东大会审议《关于豁免实际控制人股份限售承诺事项的议案》（承诺事项内容详见2016年1月21日公司披露的《限售股份上市流通提示性公告》，公告编号：2016-003）。如果上市公司股东大会未能审议通过上述议案，则存在无法实施后续股权转让行为，从而可能导致上市公司实际控制人变回为卢建之。
3、根据桃源县湘晖农业投资有限公司与佳沃集团有限公司签署的《表决权委托书》，双方有权书面协商一致提前解除委托关系，从而致使公司实际控制人再变回为卢建之。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月九日
南风化工集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十四次会议
相关事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们参加了南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议。在审阅了公司提供的有关材料和听取了有关汇报后，现就会议相关内容发表如下独立意见：
一、关于出售子公司股权及资产关联交易事项的独立意见
本次关联交易符合公司的发展战略；交易定价依据充分、价格合理；交易决策、表决程序合法有效，关联董事回避了表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和非关联股东的利益。
二、关于公司子公司对外担保事项的独立意见
公司控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司参股公司淮安南风盐化工有限公司提供的最高额连带责任信用担保是为满足其生产经营和资金合理利用的需要，担保的决策程序合法、合理。董事会对本次担保事项进行表决时，表决程序合法、合规，关联董事回避了表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益。
独立董事：周当龙张枝梅李仪李玉敏
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司本次股权激励计划的独立意见
1、公司不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“以下简称《证券法》”）、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员及核心技术、业务、管理骨干（不含独立董事、监事）具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
5、董事会表决本次股权激励计划相关议案时，关联董事已回避表决。
6、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。
综上，我们认为公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。我们一致同意实施本次限制性股票激励计划。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次限制性股票激励计划指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映企业盈利能力及成长性，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了
以公司2017年净利润值为基数，2018-2020年净利润增长率分别不低于10%、20%、30%的业绩考核目标（上述“净利润”、“净利润增长率”指标，均以未扣除本次及其他股权激励成本前归属于上市公司股东的净利润数值作为计算依据）。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的个人绩效考核，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。
公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：陈结淼张瑞稳罗守生
2018年 2月 9日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2014-025号新疆中基实业股份有限公司
子公司中基蕃茄相关诉讼事项的进展公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基蕃茄”）收到北京铁路运输中级法院（以下简称“北京铁运中院”）下达的京铁中民初字第45号《民事裁定书》。
北京铁运中院认为，新疆生产建设兵团第六师中级人民法院已于2014年3月18日作出民事裁定书，准许中基蕃茄进行重整，并于2014年3月25日发出债权申报公告。
现原告于2014年4月10日以借款合同为由向法院起诉，主张被告中基蕃茄、新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司承担民事责任不符合相关法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第（三）项的规定，裁定如下：
驳回原告中国进出口银行的起诉。
本公司董事会将根据事态的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：京铁中民初字第45号《民事裁定书》。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会2014年6月3日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2015-38
安徽省皖能股份有限公司2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年5月28日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,053,174,105股为基数，向全体股东每10股派1.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.620000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.710000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.270000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.090000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月28日，除权除息日为：2015年7月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月29
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****794|安徽省能源集团有限公司|

五、咨询机构
咨询联系人：方慧娟、李天圣
咨询电话：0551－62225811
咨询传真：0551－62225800
咨询地址：合肥市马鞍山路76号能源大厦安徽省皖能股份有限公司董事会办公室
六、备查文件
1、安徽省皖能股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、安徽省皖能股份有限公司2014年度股东大会决议公告。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一五年七月二十一日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2019-058北京数字政通科技股份有限公司
关于更换保荐机构和保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”“数字政通”）于2017年8月完成了非公开发行股票，公司聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任该次非公开发行股票项目的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中泰证券需履行该次非公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导期限为该次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，持续督导期间至2019年12月31日止，公司尚处于该次发行的持续督导期内。
公司2019年11月22日召开的第四届董事会第七次会议和2019年12月10日召开的2019年第二次临时股东大会先后审议通过了数字政通2019年度非公开发行A股股票的相关议案，根据2019年第二次临时股东大会授权，公司董事会聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并与民生证券签订了《北京数字政通科技股份有限公司与民生证券股份有限公司关于北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》，民生证券具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导期间自本次非公开发行股票上市之日起至本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度止。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自公司与民生证券签署保荐协议之日起，公司与中泰证券终止前次非公开发行股票的保荐协议，中泰证券未完成的对公司前次非公开发行股票的持续督导工作将由民生证券承接。民生证券指派保荐代表人高强先生、扶林女士负责具体的持续
督导工作。保荐代表人高强先生、扶林女士简历详见附件。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司董事会
附件：
保荐代表人简历
高强先生，民生证券投资银行事业部董事副总经理，经济学硕士，保荐代表人。1998年开始从事投资银行业务，负责或参与的项目有：中环股份、益佰制药、沧州大化、太钢不锈、吉电股份IPO；华胜天成、巨化股份、中环股份、晶盛机电非公开发行；赤天化公开增发；万顺新材可转债；华资实业配股；青松股份、中环股份重大资产重组，中环股份公司债等。
扶林女士，民生证券投资银行事业部业务董事，经济学硕士，保荐代表人、注册会计师。2005年开始从事上市公司审计及IPO审计业务，2008年开始从事投资银行业务，负责或参与的主要投资银行项目有：巨化股份、中环股份非公开发行；万顺新材可转债；赤天化公开增发；青松股份、中环股份重大资产重组，中环股份公司债等。
关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他
关联方占用资金情况的专项说明
和信专字（2018）第 000140号
目 录 页码一、关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方
1-2占用资金情况的专项说明
二、青岛汉缆股份有限公司 2017年度非经营性资金占用
3
及其他关联方资金往来情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二 O一八年四月十九日
关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字(2018)第 000140号青岛汉缆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛汉缆股份有限公司（以下简称“汉缆股份”）2017年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表， 2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2018年 4月 19日出具了和信审字（2018）第 000525号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，汉缆股份编制了本专项说明后附的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是汉缆股份管理层的责任，我们对汇总表所载资料与汉缆股份公司 2017年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对汉缆股份实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解汉缆股份 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露汉缆股份 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
附件一：汉缆股份 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第1页共3页
关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文（此页无正文）
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:赵波
中国·济南
中国注册会计师:刘增明
2018年4月19日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第2页共3页
青岛汉缆股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：青岛汉缆股份有限公司 单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|
|长沙汉河电缆有限公司|子公司|其他应收款|94.00|||94.00||暂借流动资金|
|修武汉河电缆有限公司|子公司|其他应收款|2,413.19|75.00||2,488.19||暂借流动资金|
|北海南珠汽车市场服务有限公司|孙公司|其他应收款|755.83|17.23||13.04|760.02|暂借流动资金|
||||3,263.02|92.23||2,595.23|760.02||

法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2016－044号新疆天山水泥股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司董事会于近日收到公司董事长张丽荣女士提交的书面申请辞职报告。张丽荣女士因达到法定退休年龄，向组织部门办理了退休手续，申请辞去公司董事长、董事及公司各专业委员会相关职务。
张丽荣女士的辞职，未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司将按照法定程序尽快完成补选董事和选举董事长工作。
截止本公告日，张丽荣女士持有本公司股份60048股，张丽荣女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规进行管理。
公司董事会、监事会、公司对张丽荣女士在职期间为公司发展做出的贡献和勤勉履职表示衷心感谢!
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会二〇一六年七月二十九日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-058深圳日海通讯技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月20日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第二十五次会议。会议通知等会议资料分别于2015年11月16日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司继续筹划发行股份购买资产事项及申请公司股票延期复牌的议案》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
《关于公司继续筹划发行股份购买资产事项及申请公司股票延期复牌的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2016-034中原内配集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月21日接到公司第二大股东、副董事长张冬梅女士的通知：张冬梅女士将其持有的本公司股份部分质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
2016年6月20日，张冬梅女士将持有的公司高管锁定股200.00万股质押给中原证券股份有限公司用于个人融资，占公司总股本的0.34%，占其所持公司股份总数的5.93%，并于2016年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质押期限自2016年6月20日起至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张冬梅|否|2,000,000|2016 年 6月20日|至办理解除质押登记手续之日止|中原证券股份有限公司|5.93%|个人融资|
|合计||2,000,000||||5.93%||

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，张冬梅女士持有本公司股份33,742,750股，占公司总股本的5.74%。本次质押后，张冬梅女士累计质押其持有的公司股份为 2,000,000股，
占公司总股本的0.34%，占其持有本公司股份总数的5.93%。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十一日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2014-028科大讯飞股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况简述
2014年8月8日，科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）分别与安徽广电传媒产业集团有限责任公司（以下简称“安徽广电”）、时代出版传媒股份有限公司（以下简称“时代出版”）、安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”）签订战略合作协议。
二、协议合作对方情况介绍
（一）安徽广电传媒产业集团有限责任公司
法定代表人：李金华
注册资本：贰亿伍仟万圆整
经营范围：一般经营项目：资本运营，资产管理，项目投资及咨询服务，对所属企业从事广播、电视生产、网络传输、广告经营、电影发行、放映及院线经营、电视购物，文化会展及文艺活动进行管理。
（二）时代出版传媒股份有限公司
法定代表人：王亚非
注册资本：伍亿伍佰捌拾贰万伍仟贰佰玖拾陆圆整
经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理，融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、印刷复制、销售、物流配送、连锁经营进行管理；图书租型造货咨询服务；新兴传媒科研、开发、推广和应用；电子和信息、光电机一体化、化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械（限中佳分公司经营）、核仪器、等离子体、低温超导、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG型纺织
印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；涂料装饰工程施工；
房屋租赁；出版印刷物资贸易，广告业务，教育培训咨询服务。
（三）安徽新华传媒股份有限公司
法定代表人：曹杰
注册资本：玖亿壹仟万圆整
经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；音像制品批发零售；电视综艺、电视专题、电视剧、电视动画片制作、发行；图书租型造货及咨询服务；出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理；多媒体投资、技术开发和管理；多媒体设备及周边产品的销售、集成、售后服务；电子设备及产品、教学仪器设备销售、仓储；音乐、体育、美术、卫生器材销售、仓储；传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；广告业务；进出口业务；物业管理；资产管理；设备及不动产租赁。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、协议的主要内容
（一）安徽广电传媒产业集团有限责任公司
甲乙双方一致认为语音交互技术在广播电视领域有着重要的应用价值。经友好协商，本着自愿、平等、互利、守信的原则，以共同发展和长期合作为目标，双方各自发挥在智能语音技术及广电业务上的优势。
双方按照“共同投入，共同受益”的合作原则，合作领域主要涉及但不限于以下领域：在广电网络运营方面的技术及应用创新合作、在电视购物方面的深度合作及在广告传播方面的深度合作。
双方建立联系机制，成立有双方高层构成的联合工作组，定期发起联席会议讨论和推动合作。双方在以上合作的基础上，可进一步探讨资本合作的可行性。
本协议自签订之日起生效，协议期为叁年，协议期满后，双方可以协商续签。
（二）时代出版传媒股份有限公司
为开拓数字教育市场，实现共同发展，甲乙双方经友好协商，本着“共同促进、互利共赢”的原则，同意优势互补，加强合作，共同开创开拓在线教育和幼教互动领域市场，促进教育信息化建设快速发展。
双方着眼于未来更大市场和长期共同利益，相互支持、共享资源、共创市场，建立长
期稳定的战略合作关系。双方将以项目开拓为起点，推动双方在在线教育、幼教互动领域等方面的重点合作；以共同参与建设“在线基础教育资源应用平台”及“应用系统的运营”为契机，就平台建设、应用系统运营、渠道建设、资源供给、版权管理、落地服务、应用服务以及为学校、教师、学生和家长服务开展密切合作；将依托“幼教互动内容资源库”项目，重点开展内容资源、运营渠道与技术创新三个层面合作，共同拓展全国数字幼教市场。
双方同意，条件成熟时将展开资本合作，双方互为战略投资者。
本协议为合作框架协议，开展具体项目实施由双方根据本协议确定的内容另行签订具体实施协议。
本协议自签字之日起生效。
（三）安徽新华传媒股份有限公司
双方本着“优势对接、创新共赢”的原则，推动文化与科技深度融合，抢占发展制高点，在以下三方面开展深入战略合作：
翻译产业：借助科大讯飞的语音云平台在线翻译技术，联合建设在线翻译研发基地，共同打造翻译产业园区。
智能玩具：利用科大讯飞的语音云技术、智能APP及玩具智能终端与皖新传媒的文化产业创新性思维及覆盖全省的店面渠道相结合，联合打造移动互联网时代创新体验式文化产品营销新模式，适时组建合资公司推进产业化。
数字教育：对接科大讯飞数字教育服务产品，整合皖新传媒教育服务专员体系，做好产品的整合营销和推广。
项目落地一事一议，另行签署合同。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
四、协议对公司的影响
公司与上述企业建立战略合作，优势互补，合作共赢，对公司进一步拓展相关领域的产品与市场，加速语音技术应用的普及和推广，促进语音产业的规模化发展具有积极的意义。
五、协议的审议程序
1、上述协议均为合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，无需提交董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的上述协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、风险提示
上述战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关要求，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一四年八月九日
证券代码：300173 证券简称：松德股份 公告编号：2014-073松德机械股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小
投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下（不含
5%）股份的股东。
2.本次股东大会不存在否决议案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
4.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间、地点和方式：松德机械股份有限公司（以下简称“公
司”）2014年第二次临时股东大会由董事会召集，由公司董事长郭景松先生主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议召开日期、时间：2014年12月18日（星期四）14:30。（2）网络投票日期、时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月18日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年12月17日15：00，结束时间为2014年12月18日
本次股东大会的现场会议在中山市南头镇南头大道东105号公司一楼会议
室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
2、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人（代表14位股东），代表股份
57,328,877股，占上市公司总股份的50.6305％。其中：通过现场投票的股东
9人（代表11位股东），代表股份49,922,091股，占上市公司总股份的
44.0891％。通过网络投票的股东3人，代表股份7,406,786股，占上市公司总股份的6.5414％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,582,312股，占上市公司总
股份的1.3974％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,307,411股，占上市公司总股份的1.1547％。通过网络投票的股东2人，代表股份 274,901
股，占上市公司总股份的0.2428％。
3、公司董事郭景松、贺志磐、张幸彬、唐显仕、朱智伟；监事刘国琴、张平平、余小兰；公司董事会秘书胡炳明；见证律师周陈义、牟奎霖出席本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决
结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册地址和经营范围的议案》
总表决情况：
同意57,328,877股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,582,312股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意57,328,877股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,582,312股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于出售资产的议案》
总表决情况：
同意 57,328,877股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,582,312股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
北京市天元（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，结论如下：
本所认为，贵公司2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
松德机械股份有限公司
董事会
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2017-048中原内配集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于2017年11月20日在公司四楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2017年11月9日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
1、《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>相关条款的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>相关条款的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；最新公司《章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告的审计机构的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
经审核，监事会认为：本次变更审计机构的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
《关于聘请2017年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
3、《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会经审核认为：公司增加2017年预计发生的关联交易金额决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十日
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江海翔药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为浙江海翔药业股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求，作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司 2015年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，现发表独立意见如下：
1、截至2015年12月31日，公司不存在控股股东占用资金的情况。
2、截至2015年12月31日，公司与其他关联方的资金往来都能严格遵守【证监发（2003）56号】和【证监发[2005]120号】文的规定，不存在违规行为；
3、截至 2015年 12月 31日，公司对外担保实际余额为 6,193.08万元，占2015年末经审计净资产的1.73%，其中对子公司担保金额为6,193.08万元。未有逾期对外担保。公司对外担保均符合【证监发（2003）56号】、【证监发[2005]120号】以及《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整；
二、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为516,587,190.94元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照2015年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金
13,458,955.58元，截至2015年12月31日止，公司可供分配利润为
576,170,826.48元(合并报表数)，母公司可供分配利润为 174,686,252.53元，资本公积金为2,373,793,963.52元。
本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以2015年4月12日总股本759,758,615股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，合计派发现金股利151,951,723元(含税)；同时以资本公积转增股以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股
公司董事会审议通过的2015年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，预案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
因此，我们同意董事会提出的2015年度利润分配预案。
三、关于《2015年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们审阅了《公司2015年度内部控制自我评价报告》，与公司中高层管理人员进行沟通交流，查阅公司相关管理制度并核查其实际运行情况，我们认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于续聘公司 2016年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计机构，具有丰富的执业经验和较高的专业水准，审计团队具备良好的专业技能和职业素养，已连续 13年为公司提供审计服务，其出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，天健会计师事务所在公司 2015年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们同意聘请天健会计师事务所为公司2016年度审计机构。
六、关于2015年度董事、高管薪酬的独立意见
公司2015年度董事、高管薪酬方案严格执行董事及高级管理人员薪酬和考核管理制度，与公司经营业绩挂钩，董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、关于选举董事的独立意见
我们认真审阅了蒋灵先生资料，蒋灵先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。我们同意提名蒋灵先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交提交公司2015年度股东大会审议。
八、对公司2015年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经核查，公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2015年度募集资金的存放与使用情况，2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（此页无正文，为《浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事：
田利明 李有星 周亚力
二零一六年一月二十一日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号： 2019-005债券代码：112225 债券简称：14恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 12月 31日 2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：约45%～65%|盈利：18,423.96万元|
||盈利：约 6,400万元～10,100万元||
|基本每股收益|盈利： 约 0.0934～0.1474元|盈利：0.2689元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内控股子公司广州恒运综合能源销售有限公司售电业务因购销电价倒挂导致经营发生亏损；
2、本报告期内公司因出售广州证券股份产生的所得税费用
同比增加。
四、其他相关说明
2018年财务数据的具体情况将在 2018年年度报告中详细
披露。本次业绩预告仅为初步估算，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会 2019年 1月 11日
福建福晶科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 李文 ，作为福建福晶科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议3次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
李文本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李文（签署）
日期：2018年4月12日
南京三超新材料股份有限公司
独立董事关于公司 2018年半年度相关事项的独立意见
作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们对公司2018年半年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年半年度关联交易事项的独立意见
经审查，报告期内，公司关联方为公司在银行的借款提供了连带责任担保，公司董事、监事、高管根据其在公司担任的具体经营职务领取了薪酬，上述事项已按照《公司章程》履行相关程序且未发生损害公司和股东利益的情形。
二、关于公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的违规关联方占用资金情况。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
2、经核查，报告期内，对子公司江苏三超金刚石工具有限公司新增担保实际发生额合计为323.19万,占公司2017年末经审计净资产的0.61%。除上述担保外，公司不存在其他对外担保情形。
3、公司已制定《对外担保管理制度》，公司认真贯彻执行相关规定，严格控制对外担保风险。
三、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。
独立董事：左敦稳、蔡啟明、唐昕淼2018年8月17日