Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-020远光软件股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月11日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-016），公司股票自2014年3月11日开市时起停牌。公司于2014年3月18日发布了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-017），于2014年3月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2014-018)，公司股票继续停牌。
2014年3月26日公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项，并授权董事长依法办理本次发行股份购买资产的相关事宜，包括但不限于与交易对手方的谈判、签署协议等。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议
案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，并将每5个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，|||
||是||
|董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配|||
||是||
|置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检|||
||---|---|
|查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或者出售资产|不适用||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实|||
||是||
|际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审|||
||是||
|计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计|||
||是||
|工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计|||
||是||
|工作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制|||
||是||
|度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负|||
|责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回|是||
|复。|||

|||
|-|-|
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺||
||是|
|书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否||
|编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所||
||是|
|使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交||
|所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕||
|信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息|是|
|知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司||
|内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事|是|
|项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告||
|后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其||
|衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内||
||是|
|幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交||
|易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有||
|关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述||
|人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方|不适用|
|式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行||
||是|
|专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放||
|情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性|是|
|发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交||
|易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理||
|财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者|是|
|间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者用于质||
|押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置|不适用|

|||
|-|-|
|募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永||
|久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资||
|金或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通||
|过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交||
|所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是|是|
|否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否||
|真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关||
||是|
|联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，||
||是|
|制定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制||
|人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司|是|
|资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保||
|事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究|是|
|制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时||
||是|
|履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的||
|审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合|是|
|法律法规和深交所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时||
||是|
|履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置||
|募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变||
|更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金|是|
|永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月||
|内。||
|八、其他重要事项||

|||||
|-|-|-|-|
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实||||
|际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。||||
|控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际|是|||
|控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实||||
|际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新||||
|《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所|是|||
|和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||沈建文|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十||||
|||何云|10|
|天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度|是|||
|||郝震宇|10|
|的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||赵成斌|0|
|||吾满江·艾力|0|

注：赵成斌、吾满江·艾力为2013年12月27日当选的独立董事。
新疆中泰化学股份有限公司董事会2013年3月8日
北京市天元律师事务所
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2019）第050号致：北京昆仑万维科技股份有限公司
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2019年 2月 18日在北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心 B座 11层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京昆仑万维科技股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告》、《北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 1
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2019年 2月 1日召开第四十七次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2019年 2月 2日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年2月18日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心 B座 11层会议室召开，公司董事王立伟先生主持会议（由于董事长周亚辉先生因事无法参加，会议由公司半数以上董事共同推举董事王立伟先生主持会议），完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2019年2月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年2月17日下午15:00至2019年2月18日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 105人，共计持有公司有表决权股份 67,952,353股，占公司股份总数的5.8989%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 1人，共计持有公司有表决权股份 58,408,789股，占公司股份总数的5.0704%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 104人，共计持有公司有表决权股份 9,543,564股，占公司股份总数的0.8285%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）104人，代表公司有表决权股份数 9,543,564股，占公司股份总数的0.8285%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
本议案关联股东周亚辉回避表决，由非关联股东进行表决。
表决结果：同意65,072,024股，占出席股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的95.7613％；反对2,880,329股，占出席股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的4.2387％；弃权0股，占出席股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票结果为：同意6,663,235股，占出席会议的非关联中小投资者的有表决权股份总数的69.8191％；反对2,880,329股，占出席会议的非关联中小投资者的有表决权股份总数的30.1809％；弃权0股，占出席会议的非关联中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
谢发友
______________
任浩
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
2019年2月18日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2019）037号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于公司股份回购完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日召开的第四届董事会第五十次会议、2018年11月2日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司以自有资金回购公司股份，资金总额不低于人民币 10,000万元（含）、不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币14元/股（含），本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内（2018年11月2日至2019年5月2日）。详情请见2018年10月17日、2018年11月14日披露于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：（2018）069号）、《回购报告书》（公告编号：（2018） 079号）。
截至2019年4月30日，公司以集中竞价方式合计回购股份8,510,084股，占公司总股本的0.99%，最高成交价为 13.97元/股，最低成交价为 9.12元/股，支付的总金额100,060,995.44元（含佣金、过户费等交易费用）。本次股份回购已实施完毕，现将有关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
1、公司于2018年11月23日首次以集中竞价方式回购股份，回购股份400,000股，占公司总股本的0.05%，最高成交价为10.12元/股，最低成交价为10.01元/股，支付的总金额4,030,500.00元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：（2018）083号）。
上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司分别于2018年12月4日、2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月5日、2019年4月2日披露了回购进展公告。截至2019年3月 31日，公司以集中竞价方式合计回购股份 4,163,554股，占公司总股本的0.48%，最高成交价为10.41元/股，最低成交价为9.12元/股，支付的总金额40,771,480.19元（含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《回购进展公告》（公告编号：（2018）084号、（2019）002号、（2019）017号、（2019）020号、（2019）024号）。
3、截至2019年4月30日，公司以集中竞价方式合计回购股份8,510,084股，占公司总股本的0.99%，最高成交价为 13.97元/股，最低成交价为 9.12元/股，支付的总金额100,060,995.44元（含佣金、过户费等交易费用），本次股份回购已实施完毕。
本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，符合公司2018年第二次临时股东大会审议通过的回购预案及《回购报告书》的相关规定，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。公司经营情况良好，财务状况稳健，公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
二、回购期间相关主体买卖股票情况
自公司首次披露回购股份事项之日起至披露回购结果暨股份变动公告前一日期间，公司董事兼副总经理盛永江先生出于个人资金安排需求，按照公司于2019年1月8日披露的《关于公司董事、高管人员减持股份的预披露公告》（公告编号：（2019）013号），对公司股份进行了减持，具体情况如下：
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|股东名称|拟减持数量（万股）|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（万股）|占总股本比例（%）|
|盛永江|200|集中竞价|2019/2/1至2019/2/12|10.122|114.6712|0.13|

上述减持信息刊载于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高管减持计划的实施进展公告》、
《关于董事、高管减持计划时间过半暨实施进展的公告》（公告编号：（2019）018号、（2019）
036号）。
三、回购股份变动情况
公司本次最终回购股份数量为8,510,084股。截至本公告日，本次回购股份存放于公司回购专用证券账户，若回购股份全部转让给股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，按照截至2019年4月30日公司股本结构计算，则本次回购股份后公司股本结构变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股份性质|回购前||回购后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|限售流通股|50,867,611|5.90|59,377,695|6.88|
|无限售流通股|811,961,302|94.10|803,451,218|93.12|
|总股本|862,828,913|100.00|862,828,913|100.00|

四、其他说明
1、公司未在以下敏感期实施股份回购：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。公司回购股份符合《回购细则》第十七条关于敏感期的规定；
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为4,346,530股（2019年4月24日至2019年4月30日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月23日）前五个交易日公司股票累计成交量117,694,329股的25%，符合《回购细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定；
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十九条的规定。
五、已回购股份的后续安排
根据公司于2018年10月16日召开的第四届董事会第五十次会议和2018年11月2日召开2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》，确定本次回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源。公司在完成本次回购股份计划之日起三年内，如股权激励方案或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购或员工放弃参与持股计划等原因导致已回购股份无法全部授
出，其未被授出的股份将依法予以注销。
本次回购的股份存放于公司证券回购专户，公司将在条件成就后尽快制定激励方案并予以实施。在回购股份转让前，上述存放于公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2019年5月7日
股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号：2015-036
山东仙坛股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2015年 7月 10日、2015年 7月 13日、2015年 7月 14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：1、公司于2015年7月10日披露了《山东仙坛股份有限公司关于公司实际控制人增持公司股份计划公告》（2015—035），实际控制人王寿纯先生计划在未来六个月内（自2015年7月10日起），通过深圳证券交易所系统适时增持公司股份，增持金额不低于500万元（人民币），增持所需资金为自有资金。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
山东仙坛股份有限公司董事会
兴业皮革科技股份有限公司独立董事
关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
的独立意见
作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案事项进行了审核，现发表意见如下：
公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的行为履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。
我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见签署页）
独立董事签名：
汤金木 戴仲川
李玉中
日期：2016年9月14日
股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2016-005利尔化学股份有限公司
2016年度配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次配股简称：利尔 A1配；配股代码：082258；配股价格： 9.87元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2016年 1月 18日（R+1日）至 2016年 1月 22日(R+5日)的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，提请股东注意配股缴款时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2016年1月25日（R+6日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）网上清算，公司股票继续停牌；2016年 1月 26日（R+7日）将公告配股发行结果，公司股票复牌交易。
4、配股股份上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
5、利尔化学股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“利尔化学”）本次配股事宜已经公司 2014年 10月 9日召开的第三届董事会第八次会议、2015年 3月 16日召开的第三届董事会第十一次会议和 2015年 4月 9日 2015年第 1次临时股东大会审议通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3145号文件核准。
6、《利尔化学股份有限公司配股说明书摘要》刊登于 2016年 1月 13日（R-2日）的《中国证券报》上，《利尔化学股份有限公司配股说明书》全文及其他有关资料刊载于 2016年 1月 13日（R-2日）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日 2016年 1月 15日（R日）深交所收市后发行人总股本 202,444,033股为基数，向全体股东每 10股配售 3股，共计可配售股份数量为 60,733,209股。配售股份不足 1股的，按登记公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。公司前三大股东四川久远投资控股集团有限公司、中通投资有限公司及中国工程物理研究院化工材料研究所已分别承诺以现金全额认购其可配股份。
4、配股价格：本次配股价格为 9.87元/股，配股代码为“082258”，配股简称为“利尔 A1配”。
5、发行对象：截止 2016年 1月 15日（R日）深交所收市后，在登记公司登记在册的利尔化学全体股东。
6、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。
8、本次配股主要日期：
本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：
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|交易日|日期|配股安排|停牌安排|
|R-2日|2016年1 月13日|刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告|正常交易|
|R-1日|2016年1 月14日|网上路演|正常交易|
|R日|2016年1 月15日|配股股权登记日|正常交易|
|R+1 日—R+5日|2016 年 1 月 18 日—2016年 1月22 日|配股缴款起止日期、配股提示性公告（5次）|全天停牌|
|R+6日|2016年1 月25日|登记公司网上清算|全天停牌|
|R+7日|2016年1 月26日|发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注：以上日期为证券市场交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购办法
1、配股缴款时间
2016年 1月 18日（R+1日）起至 2016年 1月 22日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。
配股代码“082258”，配股价 9.87元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足 1股的部分按照
登记公司《证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零碎股处
理办法处理，请股东仔细查看“利尔 A1配”可配证券余额。在配股缴款期内股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。
三、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：利尔化学股份有限公司
办公地址：四川省绵阳经济技术开发区绵州大道南段 327号法定代表人：高文
联系人：靳永恒
联系电话：0816-2841069
传真：0816-2845140
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 20层
法定代表人：杨德红
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
传真：021-68876330
特此公告。
发行人：利尔化学股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2016年 1月 18日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-090
深圳市英维克科技股份有限公司
关于公司被批准为二级军工保密资格单位的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 12日取得广东省军工保密资格认证委员会下发的编号为粤密认委〔2017〕107号《关于批准深圳市英维克科技股份有限公司为二级军工保密资格单位的通知》，通知正文内容如下：
“根据国家保密局、国家国防科技工业局、中央军委装备发展部关于《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》的规定，经省军工保密资格认证办审查，省军工保密资格认证委审议同意，批准你单位为二级军工保密资格单位，报国家军工保密资格认定委列入二级军工保密资格名录，有效期为五年。”
取得军工保密资格认证是公司在许可范围内承担机密级武器装备科研生产任务的必要前提条件。届此，公司已经取得《国军标质量管理体系认证》、《武器装备科研生产单位保密资质认证》，为公司开拓军工市场以及未来在军工领域的发展奠定了良好的基础。
本公告仅为公司取得保密资格情况的说明，敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-009江苏吴通通讯股份有限公司
关于公司股东股份提前回购并解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年1月26日，江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东惠州市德帮实业有限公司（以下简称“德帮实业”）的《关于股票提前回购并解除质押的告知函》，具体内容如下：
1、2014年12月24日，德帮实业将其持有的公司有限售条件流通股2,950,000股质押给长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）进行股票质押式回购交易，初始交易日为2014年12月24日，购回交易日为2016年12月23日。具体内容详见2014年12月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-141）。
2、2015年1月23日，德帮实业对上述标的证券2,950,000股进行了提前赎回并解除质押，相关解除质押手续已通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
3、截止本公告出具日，德帮实业共持有公司14,647,057股，占公司总股本的6.32%；有限售条件股份12,745,097股，无限售条件股份1,901,960股（其中500,000股于2014年10月13日转入长江证券惠州下埔路营业部客户信用交易担保证券帐
户开展融资融券业务）。本次提前赎回并解除质押后，德帮实业剩余质押公司股份7,250,000股（其中：2014年4月21日质押给长江证券股份有限公司的有限售条件流通股3,900,000股，经公司2013年度权益分派实施完成后变更为质押5,850,000股；2014年6月9日质押给平安银行股份有限公司惠州分行的4,900,000股中的
1,400,000股仍处于质押状态），占其持有公司股份总数的49.50%，占公司总股本的3.13%。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年1月26日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-23沈阳机床股份有限公司独立董事辞职公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 4月27日，公司董事会收到独立董事林木西先生书面辞职报告，林木西先生因连续担任本公司独立董事时间即将满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，林木西先生申请辞去公司独立董事以及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，林木西先生不在公司担任任何职务。
根据《上市公司规范运作指引》的规定，林木西先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，其辞职报告自下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。独立董事林木西先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。
公司董事会对林木西先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-048北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
由于公司全资子公司北京华谊葭信营销管理有限公司（以下简称“华谊葭信”）实际业务发展需要，向北京伟捷营销有限公司（以下简称“北京伟捷”）采购体验营销之终端销售管理服务，公司第三届董事会第七十五次会议审议通过了关于《追认2018年公司关联交易》的议案，以上发生关联交易合计人民币415.31万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，上述关联交易不需提交股东大会审议。
追加审议上述关联交易议案时，独立董事事前发表了同意意见。
以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：北京伟捷营销有限公司
成立时间：2015年10月29日
注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼3层 308
法定代表人：宗亮
注册资本：2000万元人民币
公司类型：有限责任公司(自然人独资)
经营范围：销售日用品、工艺品、文具用品、体育用品、化妆品；企业管理；
摄影服务；技术开发、技术转让；企业策划；电脑图文设计；承办展览展示；市场调查；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动
（演出除外）；营销策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止 2018年 12月 31日，北京伟捷总资产 2,719,760.48元，净资产 29,127.76元，2018年实现营业收入21,482,426.36元，净利润-376,200.48元。
（以上数据未经审计）
北京伟捷为公司控股股东刘伟实际控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》及相关法律法规的规定，该交易构成关联关系。
三、交易的定价政策及定价依据
公司之全资子公司与北京伟捷之间的交易，按市场化原则进行，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
四、交易协议的主要内容
甲方：北京华谊葭信营销管理有限公司
乙方：北京伟捷营销有限公司
服务内容：人力资源及咨询服务费
结算方式：按实际交易金额结算
合同有效期：自合同订立至项目执行完毕及双方结算完毕
服务金额：人民币415.31万元
五、交易目的和影响
（一）以上发生的关联交易是公司日常生产经营所需，充分利用关联方拥有的资源为本公司的经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行。
（二）公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，以上关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响不大。
（三）公司以上关联交易不会对关联方形成较大依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
董事会审议通过了上述关联交易议案，并同意签订相关合同，与北京伟捷的合同实际履行时间自2018年 1月1日起，除以上关联交易外，公司与关联方未发生其他日常经营关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：由于公司全资子公司北京华谊葭信营销管理有限公司实际业务发展需要，向北京伟捷营销有限公司采购体验营销之终端销售管理服务，该交易定价遵循市场原则，未发现损害广大股东特别是中小股东的利益的行为。本次交易对上市公司独立性没有影响。我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第七十五次会议审议。本次交易构成关联交易，公司董事会审议该议案时，如有关联董事需回避表决。
独立意见：本次交易程序符合相关法律法规的规定，符合公司经营发展需要，定价遵循市场原则，公平、公正，属于合理的交易行为，未发现损害公司及股东的利益。董事会审议关于《追认公司关联交易》的议案的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定，未发现损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第七十五次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-067北京同有飞骥科技股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为 2019年 7月 18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流(http://rs.p5w.net/html/103630.shtm1)，或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的董事长兼总经理周泽湘先生、副总经理兼董事会秘书沈晶女士、财务总监方一夫先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2019年7月12日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-009
通鼎互联信息股份有限公司
关于筹划第二期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现公司的长远发展与员工利益的充分结合，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》（2014年11月21日）等相关规定，结合公司实际情况，公司计划、筹备推出第二期员工持股计划，以促进公司未来持续、健康、稳定发展。相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划的规模
根据相关规定，本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累积不超过公司实施员工持股计划时股本总额的1%。
公司于2014年12月启动了第一期员工持股计划，截至2016年12月15日该期员工持股计划所持公司股票已全部出售，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止。
二、本次员工持股计划的股票来源
本次员工持股计划的股票拟通过二级市场购买（含大宗交易）或法律法规允许的其他方式取得。
三、本次员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围原则上为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的骨干员工。
四、有关本次员工持股计划的风险提示
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划尚未确定，处于筹划阶段。公司正在对本次员工持股计划的可行性进行讨论和论证，并将进行员工意见的征求和相关后续确认工作，待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并履行相应的审批程序。公司本次员工持股计划从推出到实施尚须提交公司职工代表大会审议，董事会、监事会和股东大会批准，需要一定的时间，故本次员工持股计划还存在不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一八年一月二十五日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-042武汉金运激光股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 24日，武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）与比利时玛特瑞尔莱斯有限公司（以下简称“Materalise”）正式签署《战略合作协议》。
比利时玛特瑞尔莱斯有限公司（NASDAQ:MTLS），即一家提供全球领先的增材制造解决方案的公司，希望通过与金运激光极具创意的意造网平台（Eazer：有效链接www.3deazer.com）的战略合作，将i.materialise全球品牌推广到中华人民共和国、香港特别行政区和澳门特别行政区。
一、基本情况
企业名称：比利时玛特瑞尔莱斯有限公司
法定代表人：Wilfried Vancraen先生
成立日期：1990年6月28日
址址：比利时鲁汶市3001，Technologielaan街15号。
经营范围：增材制造、3D打印服务、医疗软件开发、网络在线服务、世界领先的3D打印软件开发商及解决方案服务商
二、协议的主要内容
1、初期合作是将i.materialise三维打印平台推广到中华人民共和国，这将授权金运激光的意造网（Eazer）为客户在 www.3deazer.com网站上提供三维打印服务和货运服务。
3、双方设立当前合作的共同目标是为了让顾客能够体验到他们自己的数字作品能够打印变成现实的激动。通过让所有顾客包括手工爱好者、发明人、学生以及专业设计师上传数字创作，使用到i.materialis-创新-基于 web功能并通过在位于中华人民共和国的武汉金运激光的增材制造中心的高科技打印出来。
4、为了让金运激光运营其生产流程和管理运营具i.materialis-创新-基于web功能的www.3deazer.com，Materialise同意提供一系列的培训和咨询服务。
5、www.3deazer.com将于2015年第三季度完成与i.materialise-创新-基于web功能的合成。
三、风险提示
本协议属于意向性合作协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，实施内容和进度另行签署有关协议。
四、其他
在签署《战略合作协议》的同时，公司与 Materalise已就部分具体合作内容达成一致并签署《合作协议》，相关内容详见《关于签署合作协议的公告》（公告编号：2015-043）。
特此公告。
武汉金运激光股份有限公司董事会
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-086中潜股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 9月 30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|2018 年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：24.71% -45.79%|盈利：3,320.30万元|
||盈利：1800万元–2500万元||

其中，公司2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）
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|-|-|-|
|项目|2018 年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：34.75%-58.06%|盈利：1,072.87万元|
||盈利：450万元–700万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司坚持既定的发展战略，努力落实公司业务发展目标，持续开展市场营销、技术研发等各项工作。
随着公司业务规模的不断扩张，报告期内公司因银行贷款利率及外汇影响，
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-086导致财务费用较上年同期有所增长；同时计提股权激励费用摊销；以及非经常损益对净利润影响等因素，导致了本报告期净利润减少。预计归属于上市公司股东的净利润下降24.71%-45.79%。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约 80万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2018年三季度的具体财务数据公司将在 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-058高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注销登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月 15日召开的第三届董事会第十一次会议，2018年 1月 31日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。同意公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并郴州希典科技有限公司（以下简称“郴州希典”）的全部资产、负债和权益，合并完成后公司存续经营，郴州希典的独立法人资格将被注销。授权公司董事会及经营层具体办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。详见2018年1月16日刊登在巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
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|郴州希典于近日完成了注销的相关登记手续。本次注销对公司整体业务发展和盈利|
|水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。|

备查文件
1、《准予核销登记通知书》
特此公告
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2018年5月25日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018- 068深圳市雄帝科技股份有限公司
关于增加银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开的第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》，同意公司向中国银行等多家银行申请增加不超过人民币5,000万元或等值外币的授信额度。现将相关情况公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
公司于2018年4月13日召开的第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意公司向中国银行等多家银行申请总计不超过人民币25,000万元或等值外币的授信额度；2018年7月20日召开的第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请总计不超过人民币13,000万元或等值外币的授信额度。
随着公司发展规模的不断扩大，公司对于银行授信额度的需求也不断增加，为了更好支持公司业务发展，确保满足公司生产经营资金需要，公司拟再向中国银行等多家银行申请增加不超过人民币5,000万元或等值外币的授信额度，公司向银行申请的授信额度累计不超过人民币43,000万元或等值外币。
本次申请增加的不超过人民币5,000万元或等值外币的授信额度自公司股东
大会会议审批通过后一年内有效。董事会提请股东大会授权由公司管理层全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、董事会意见
经审议，公司董事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司向中国银行等多家银行申请增加不超过人民币5,000万元或等值外币的授信额度。
三、独立董事意见
经核查，我们一致认为公司本次拟向中国银行等多家银行申请增加授信额度不超过5,000万元人民币或等值外币，有利于公司加快资金周转，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合有关法律法规的规定。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十八日