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证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2014-012号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 2月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行商品套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、套期保值目的和必要性
石油沥青是公司的主要生产原材料，近年来上述原材料价格持续上涨，为规避上述原材料价格波动给公司带来的市场风险，公司决定在期货市场进行套期保值操作，运用其可发现价格功能，控制原材料的采购成本。价格低时，通过买入期货套期保值，以期货采购代替现货库存；价格高时，通过卖出套期保值锁定库存风险，从而锁定成本，减少因原材料价格波动造成公司经营业绩的波动，保证经营业绩相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
二、套期保值的品种
公司的期货套期保值业务，只限于在境内商品期货交易所交易的公司生产经营所需的原材料，即：石油沥青期货品种。
三、拟投入资金及业务期间
公司2014年全年开展期货套期保值交易的风险保证金账户资金总额不超过4,000万元人民币。如拟投入资金有必要超过人民币 4,000万元，应将关于增加期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《商品期货套期保值内部控制制度》的规定执行。
公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
四、公司开展石油沥青期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
五、套期保值业务的可行性分析
公司进行石油沥青期货套期保值业务，是以规避经营中原材料价格波动所带来的市场风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，因行业的特殊性，公司主要产品改性沥青的铺设处于整个道路施工的最后一道程序，通常公司与业主所签订的销售合同执行期限大都较长，原材料中远期价格变化较大，为规避价格波动给经营带来的风险，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展的石油沥青套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号《商品期货套期保值业务》和公司《商品期货套期保值内部控制制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。总体来看，公司进行石油沥青期货套期保值是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
六、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。
商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和每日结算制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
系不完善造成风险。
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
七、公司拟采取的风险控制措施
1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，规定了套期保值方案的设计原则并明确了套期保值方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避生产经营中所需原材料价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时公司期货套期保值业务品种只限于在境内期货交易所交易的公司生产经营所需的原材料，即：石油沥青期货品种；套期保值的数量不超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值的现货量，并严格控制期货头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》的规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司名义设立套期保值交易账户，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
4、公司第四届董事会第十八次会议已审议批准了专门的内部控制制度对套期保值额度、品种、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等作出明确规定。
根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、公司进行期货套期保值基本业务处理严格按照《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》等中有关金融衍生工具或套期保值的规定执行。
八、授权事项
授权公司期货领导小组按照《湖北国创高新材料股份有限公司商品期货套期保值内部控制制度》组织实施期货套期保值业务。
九、备查文件
1、湖北国创高新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一四年二月十二日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-029亿帆鑫富药业股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 7日召开的第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间自公司第五届董事会第二十三次（临时）会议批准之日起（即 2014年 11月 7日起），使用期限不超过 12个月。具体内容详见公司于2014年11月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-089）。
该项用于暂时补充流动资金使用期限至2015年11月6日到期。2015年5月14日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年5月15日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2018-013麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|一、股票交易异常波动的情况介绍|
|麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易|
|日（2018年03月30日、2018 年04月02日、2018年04月 03日）收盘价格涨|
|幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波|
|动情况。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，并问询公司控股股东及|
|实际控制人，现将有关情况说明如下：|
|1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。|
|2、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。|
|3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较|
|大影响的未公开信息。|
|4、经核查，截止目前，公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未|
|披露的重大事项。|
|5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股|
|票。|
|三、是否存在应披露而未披露信息的说明|

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|本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》|
|等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协|
|议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定|
|应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信|
|息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、必要的风险提示|
|1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。|
|2、公司于2018年03月30 日在巨潮资讯网披露了公司《关于支付现金购买|
|麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司 80%股权暨关联交易的公告》(公告编|
|号：2018-012)，公司拟以人民币 43,200 万元购买麦克奥迪（厦门）医疗诊断系|
|统有限公司（以下简称“麦迪医疗”）80%股权，本次交易完成后，公司将持有麦|
|迪医疗 100%股权。根据《资产评估报告》，截至评估基准日（2017 年 12 月 31|
|日），麦迪医疗 100%股权采用收益法评估的评估结果为 54,019.24 万元。麦迪医|
|疗截至2017年12月31日的账面净资产为 20,085.52 万元，交易价格较账面净资|
|产增值率为168.85%。虽然评估机构在评估过程中勤勉、尽责，并严格执行了评|
|估的相关规定，但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经|
|济波动、行业监管变化，未来盈利达不到资产评估时的预测，导致出现标的资产|
|的估值与实际情况不符的情形。|
|本次交易尚需公司股东大会审议并属于特别决议事项，须由出席股东大会的|
|股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。|
|3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯|
|网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为|
|准。|
|4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，|
|及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|

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|麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司|
|董 事 会|
|2018年 04月03日|
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-046保龄宝生物股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，拟收购一家教育行业公司的控股权，涉及金额不低于人民币9亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：保龄宝，股票代码：002286）于 2015年8月 3日（星期一）开市起停牌。
截至目前，该重大事项仍存在不确定性，公司正在进一步核实和确认相关事项，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，公司股票于2015年 8月 10日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-091汉鼎信息科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
现场和通讯表决
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2014年12月24日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2014年12月30日采取现场和通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，其中现场表决董事2人，参加通讯表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长吴艳女士委托董事王艳主持,经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于使用募集资金投资项目“公共安全管理平台建设
项目”节余资金永久性补充流动资金的议案》
董事会同意将募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金。具体情况详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于使用募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的公告》。
独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
二、审议并通过了《关于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
董事会同意终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”，并将剩余的超募资金永久性补充流动资金。具体情况详见公司同日刊登在证监会指定的信息
披露网站上的专项公告《关于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
三、审议并通过了《关于向关联方购置办公用房的议案》
董事会同意向杭州卓业投资发展有限公司购买办公用房，具体情况详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于向关联方购置办公用房的公告》。
独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。（关联董事吴艳、安小民回避表决）
本议案尚需提交股东大会进行审议。
四、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
董事会同意公司为全资子公司浙江汉爵科技有限公司向杭州联合农村商业
银行股份有限公司丰潭支行办理的各类银行融资业务在人民币2000万元的限额内提供保证担保，承担连带责任。并同意授权公司总经理与银行签属相关合同。
具体情况详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《对外担保的公告》。
独立董事发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
五、审议并通过了《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开2015年第一次临时股东大会，具体通知详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一四年十二月三十日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2017-052北京利尔高温材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议并注销部分募集资金账户
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司设立募集资金账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。为加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，结合公司募集资金投资项目情况，同意公司在中国民生银行股份有限公司郑州分行设立募集资金账户。
一、《募集资金三方监管协议》的主要内容
2017年9月11日，公司与保荐人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）及中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称“开户银行”）共同签署《募集资金三方监管协议》。主要条款如下：
一、公司已在开户银行开设募集资金专项账户，账号为603783877，该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、民生证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构对公司现场调
查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人苏欣、杨卫东可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
五、开户行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时按协议的相关要求向公司、开户行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、开户银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构持续督导期结束后失效。
二、部分募集资金专户注销的情况
公司于2017年4月25日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于终止实施“5000吨/年多晶硅项目”并对洛阳利尔中晶光伏材料有限公
司减资的议案》。公司终止实施超募资金投资项目“5000吨/年多晶硅项目”，并对该项目实施主体公司全资子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司（以下简称“利尔中晶”）减资60,000万元。减资完成后，截止本公告日利尔中晶募集资金账户募集资金余额为7,277,038.31元。
为进一步规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，公司将上述7,277,038.31元募集资金转入公司的募集资金账户进行管理。同时注销
利尔中晶在交通银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳分行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行的募集资金专户。专户注销后，利尔中晶与该专户存储银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-045武汉金运激光股份有限公司
关于临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于2015年7月6日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2015年 7月 4日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-035绿景控股股份有限公司
关于注销广东绿景矿业资源投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
公司第九届董事会第二十次会议于 2015年 6月 5日审议通过了《关于注销广东绿景矿业资源投资有限公司的议案》，同意公司注销子公司广东绿景矿业资源投资有限公司。
二、注销主体基本情况介绍
广东绿景矿业资源投资有限公司为本公司全资子公司，其基本情况如下：
成立日期：2011年 9月 19日；
注册资本：1,000万元；
法定代表人：刘宇；
注册地址：广州市天河区林和中路 8号 35楼 06单元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
经营范围：商业服务业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、注销主体财务状况
截至 2014年 12月 31日，广东绿景矿业资源投资有限公司经审计的总资产 8,053,929.43元，净资产 8,046,384.43元，营业收入为 0元，净利润为-555,329.08元。
四、注销广东绿景矿业资源投资有限公司的原因及对公司的影响
广东绿景矿业资源投资有限公司自设立以来，未开展实际生产经营
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-035活动。为减少管理层级，优化运营结构，公司拟对广东绿景矿业资源投资有限公司进行清算、注销。
本次广东绿景矿业资源投资有限公司注销事宜，不会对公司 2015年度财务报表产生影响。
公司董事会授权公司经营层负责办理该公司的清算、注销事宜。
五、备查文件
绿景控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一五年六月五日
顺发恒业股份公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为顺发恒业股份公司独立董事，对公司提交的议案进行了事前核查，并发表意见如下：
我们通过事前查阅公司提供的相关资料，认为：本次对杭州旭发置业有限公司增资符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第七届董事会第十次会议审议。
独立董事签字：
陈劲 周亚力 唐国华
太极计算机股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,就公司第五届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了认真的了解和核查，现就相关情况发布独立意见如下：
一、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：赵合宇、王璞、王钧
2018年10月26日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-055常州天晟新材料股份有限公司
关于2015年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了公司 2015年年度报告（公告编号：2016-037）。根据深交所的要求，现将公司2015年年度报告的相关信息补充披露如下：
第四节“管理层讨论与分析”中的“九、公司未来发展的展望”补充披露内容如下：
公司经营中可能存在的风险及应对措施
1、核心技术人员流失的风险
公司作为江苏省高新技术企业，在市场竞争中具有较为明显的技术竞争优
势。高分子发泡行业技术竞争的核心在于对发泡的配方工艺和总体生产工艺流程的掌握，这些核心配方、工艺及技术对公司的生产经营至关重要。随着行业竞争日趋激烈，行业内企业对核心技术人员的争夺在所难免。如果公司的核心技术人员离职或核心技术外泄，将会影响公司在高分子发泡行业的技术领先地位，从而对公司的生产经营造成一定影响。因此，公司面临因核心技术人员流失带来的技术外泄风险。
对此，公司建立了完善的人力资源管理体系，通过提供有竞争力的薪酬、福利，整体培养计划，采用公平的竞争晋升机制等措施，有效的吸引和稳定人才，加强了公司的核心竞争力，巩固公司市场领先地位。
2、经营规模迅速扩大可能引致的管理风险
公司已按现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系，运营良好，经营业绩稳步增长。今后，随着公司高分子结构泡沫产品的市场占有率不断提高，公司经营规模将迅速扩大。经营规模的迅速扩大，将对公司高管人员的管理和协调能力提出较高的要求，公司现有的管理架构、管理人员的数量和结构若不相应进行调整，将对公司的发展构成一定的制约。公司面临能否建立与公司业务规模相适应的高效管理体系和管理团队，确保公司稳定、健康发展的风险。
对此，公司将进一步加强风险控制体系建设，增强人才队伍的建设，控制管理风险的发生。
3、新产品研发的风险
技术创新和产品不断的更新换代，是公司成立以来规模迅速扩大的重要因
素。公司新产品的研发，一般要经过技术和工艺积累、实验室实验、检测、技术和工艺调整、中试和规模生产的过程。由于高分子发泡材料，特别是高分子结构泡沫材料对产品的质量、性能和稳定性有较高的要求，对产品的研发、生产的工艺设计要求较高，公司研发过程中需投入大量的人员和资金，新产品的研发成本较高。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发失败的风险，这种风险可能导致公司不能按计划开发新产品，或者开发出来的新产品在性能、质量和成本损耗方面不具有竞争优势，进而影响公司在行业内的竞争地位。
对此，公司建立了有效的研发机制、持续的研发投入、不断扩充核心研发人员，保证了公司具备持续的技术创新能力。
4、境外经营风险
加快拓展境外市场、推动公司国际化发展步伐，是本公司的重要发展战略。
在报告期内公司通过对外投资，获得海外公司复合材料发泡行业内领先的技术、产品、品牌和渠道，研发能力、高端产品的生产工艺和质量控制体系，拉大公司与竞争对手的领先优势，同时实现公司的全球市场战略布局，完善公司产品在全球市场的营销渠道，加强公司在全球的品牌影响力，逐渐实现成为在复合材料领域国际领先企业的战略目标。但境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大，存在一定风险。
对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面加强对境外业务管控，并严格执行。同时，公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经营风险。
除上述内容外，2015年年度报告的其他内容不变。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-23
武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次临时会议通知于 2019年 6月 14日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于 2019年 6月 18日在公司会议室以现场方式召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事 9名，实到董事 9名。
公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、公司《董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《关于再次延长非公开发行 A股股票方案决议有效期的议案》；
鉴于公司2018年7月6日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行 A股股票方案决议有效期的议案》等，延长本次非公开发行 A股股票股东大会决议有效期至 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起 12个月内。截至目前，股东大会决议有效期将至，为保证本次非公开发行 A股股票事项顺利进行，提请股东大会延长本次非公开发行 A股股票方案决议有效期，新的有效
期为自公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内。
除延长 2017年第三次临时股东大会决议、2018年第三次临时股东大会决议有效期及授权有效期外，公司 2017年第三次临时股东大会及 2018年第一次临时股东大会审议通过的关于本次非公开发行 A股股票方案及授权的其他内容不变。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事郑文舫、王鸣在本次非公开发行股票发行对象武汉当代科技产业集团股份有限公司任职，回避表决本议案，本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过公司《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》；
为保证公司本次非公开发行 A股股票事项顺利进行，提高工作效率，提请公司股东大会延长 2018年第三次临时股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的有效期，新的有效期为自公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过公司《关于补选第十届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司独立董事张秀生先生已任期届满，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名李安安先生为公司第十届董事会独立董
事候选人，任期自股东大会选举当选之日起至第十届董事会届满之日止。
李安安先生个人简历见附件。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事候选人的详细信息已在深圳证券交易所网站进行公示，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司股东大会表决。在股东大会选举产生新任独立董事之前，原独立董事仍将继续履行职责。
四、审议通过公司《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于 2019年 7月 5日（星期五）15:00在武汉市东湖开发区关山一路特 1号光谷软件园 D1栋一楼会议室召开 2019年第二次临时股东大会，审议上述议案。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容可见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
附件
武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会独立董事候选人
李安安先生个人简历
李安安先生，1977年 10月出生，法学博士。主要工作经历：2013年 6月至今，在武汉大学法学院经济法教研室工作，专职教师，从事教学与科研。
李安安先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
李安安先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
经查询，李安安先生不属于失信被执行人。
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-046万方城镇投资发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2016年1月19日开市起继续停牌。2016年2月18日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-016），公司股票自 2016年 2月 19日开市起继续停牌。2016年 2月 27日、2016年 3月 5日、2016年 3月 12日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-026、2016-027、2016-034）。
截至本公告披露日，公司与聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估等中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，本公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展状况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议该事项预案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年三月二十四日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2014-L33
阳光新业地产股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2014年4月11日向全体监事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十一次会议于 2014年 4月 22日在公司会议室召开。应出席监事3人，实出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的补充议案》。
公司监事会认为公司对投资性房地产采用公允价值计量符合企业会计准则相关规定，能够真实、全面地反映公司所持有的投资性房地产的真实价值，没有损害公司和全体股东的利益，同意公司自 2014年 1月 1日起采用公允价值对投资性房地产进行计量。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司监事会
二○一四年四月二十二日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2016-014平安银行股份有限公司
本次优先股发行中的承诺及履行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司在本次优先股发行过程中的承诺及履行情况如下：
一、关于融资计划的声明
经公司2014年8月4日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，公司计划采取非公开发行方式向包括控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司在内的符合中国证监会规定条件的不超过 10名特定对象发行普通股，募集资金不超过 100亿元，募集资金扣除相关发行费用后全部用于补充公司核心一级资本。
上述非公开发行已于2015年5月13日完成。
本公司董事会声明，除本次发行和上述非公开发行普通股外，公司自本次优先股发行预案首次披露之日（2014年7月16日）起十二个月内没有其他股权融资计划。
二、关于填补回报具体措施的承诺
本次发行优先股募集资金用于补充其他一级资本，进一步强化公司资本实力。
从中长期来看，如果公司保持目前的资本经营效率，将有助于支持公司业务持续健康发展，对公司可持续发展和提高盈利水平有积极作用。
公司并未针对本次优先股发行作出业绩承诺。公司将采取有效措施提高募集资金的使用效率，进一步增强公司盈利能力，尽量减少本次优先股发行对普通股股东回报的影响，充分保护公司股东特别是中小股东的合法权益。公司拟采取的
措施如下：
（1）公司资本管理的目标是在资本总量能满足业务规模发展和防范经营风险需要的基础上，提高资本的配置与使用效率，实现经风险调整后的资本收益最大化。
（2）公司将对各经营单位实施年度风险资产限额管理，完善对不同经营单位、不同业务条线及产品的资本耗用和资本收益的计量，逐步建立内部风险资本分配模型和资本最优分配机制，提高资本配置效率。
（3）公司将资本风险管理纳入风险管理架构，并建立相应的管理信息系统，确立各类风险损失数据搜集、整理、分析流程。公司将加大结构调整和风险定价管理，改善贷款结构；加强资本资源、信贷资源的集约管理，实施严格的贷款额度和风险资产限额管理；严格控制高风险权重资产规模和增长速度，从源头上减少风险资产的较快增长，保证资本充足率达标；严格控制票据保证金存款及表外开票业务，严控表外业务的资本占用，降低平均风险权重。
（4）公司高级管理层按照董事会审批的年度绩效目标，将围绕建立“最佳银行”的战略目标，坚持执行既定的发展战略和发展目标，利用集团综合金融平台的优势，以打造综合金融的核心优势。董事会及薪酬与考核委员会根据本公司年度工作目标和计划的完成情况对高级管理人员进行考核，并根据考核结果发放高级管理人员的奖金。公司将持续完善高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。
（5）为规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，公司对募集资金实行专项账户存储制度。
在使用募集资金时，公司须严格履行申请和审批手续。
公司认为，为了满足公司各项业务持续稳定发展的资金需求，适应中国银监会日趋严格的资本监管要求，公司有必要进一步提高资本充足率，以应对国内外经济的快速变化与挑战，实现稳健经营，提高风险抵御能力，在促进公司更好更快发展的同时为全体股东带来更丰厚的回报。本次发行有利于充实公司资本实力，对公司保持资金流动性、促进业务健康持续发展、提高自身的盈利水平和抗风险能力具有重要意义。
截至本公告出具之日，本公司均严格履行上述承诺。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会 2016年3月 14日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2015-022号四川川润股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：川润股份，股票代码：002272）已于 2015年 4月 20日（星期一）开市起停牌。详见公司于 2015年 4月 21日发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-018号）。停牌期间，公司于 2015年 4月 27日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号： 2015-020号）。
截止目前，公司正在积极推进相关工作，鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年5月4日（星期一）开市起继续停牌。
公司将抓紧时间尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2018-033浙江方正电机股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）已于2018年4月20日发布2017年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2017年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如
下：
1、接待日：2018年5月16日（星期三）2017年度股东大会召开期间
2、接待时间：接待日当日上午9:30-11:30
3、接待地点：丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号浙江方正电机股份有限公司行政楼一楼会议室（届时会有引导牌指引）
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。如未能及时登记，将可能给投资者接待工作造成不便。
联系人：牟健、舒琳嫣；电话：0578-2021217；传真：0578-2276502。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司
董事会
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2019-001韵达控股股份有限公司
2018年12月快递服务主要经营指标快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月快递服务主要经营指标情况如下：
一、公司 2018年 12月快递服务主要经营指标
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|-|-|-|
|项目|2018年12月|同比增长|
|快递服务业务收入（亿元）|13.18|34.63%|
|完成业务量（亿票）|7.57|45.30%|
|快递服务单票收入（元）|1.74|-7.34%|

二、数据说明
1、受电商经济持续繁荣和公司服务水平提升等有利因素推动，2018年 12月公司完成快递业务量同比增长45.30%；受旺季行业景气度提振及业务量增长带动，公司快递服务收入同比增长34.63%。
2、上述数据未经审计，可能会与定期报告数据存在差异，仅供投资者阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意风险。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2019-047河北先河环保科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月21日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2019年 10月 16日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司董事长李玉国先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议审议及投票表决，审议议案获得通过。会议决议如下：
通过《关于投资设立河北先进环保产业创新中心有限公司的议案》
同意公司与石家庄荣驰环境治理中心（有限合伙）共同投资设立河北先进环保产业创新中心有限公司（以下简称“标的公司”），标的公司注册资本为人民币10,000万元，其中公司以货币出资7,500万元，占注册资本的75%，石家庄荣驰环境治理中心（有限合伙）以货币出资2,500万元，占注册资本的25%。（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。）
具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十一日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-028珠海市乐通化工股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 5月 4日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告
说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周宇斌先生、独立董事王悦、财务总监黄秋英女士、董事会秘书郭蒙女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会二○一八年四月二十七日
东北制药集团股份有限公司独立董事对公司
关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，经认真审核，现就公司报告期关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
截止 2014年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
我们认为，公司在报告期内严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关规定的事项发生，没有损害中小股东的利益。
独立董事：
______________ __________________
姚海鑫 梁杰
__________________ __________________
赵希男 吴凤君
二〇一五年四月七日
南通江海电容器股份有限公司2016年度业绩快报证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-008南通江海电容器股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,222,909,510.39|1,091,288,285.12|12.06%|
|营业利润|162,328,501.70|138,016,784.64|17.62%|
|利润总额|180,714,582.65|156,488,752.26|15.48%|
|归属于上市公司股东的净利润|149,250,813.49|129,072,823.15|15.63%|
|基本每股收益（元）|0.2646|0.2424|9.16%|
|加权平均净资产收益率|7.02%|7.95%|-0.93%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,478,148,376.60|2,051,144,145.77|69.57%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,975,521,085.21|1,677,703,111.33|77.36%|
|股本|627,042,647.00|332,800,000.00|88.41%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.75|5.04|-5.75%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本指标值分别上升69.57%、77.36%、88.41%，主要是公司2015年度资本公积转增股本（10转6）及增发股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年三季度报告中披露业绩预告不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
南通江海电容器股份有限公司董事会
2017年2月28日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-013罗牛山股份有限公司
2017年 2月畜牧行业销售简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年 2月销售情况
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|项目|销售量（头）|收入（万元）|销售均价（元/公斤）|销售均价与上月相比|
|仔猪|2,072|152.87|29.67|2.52%|
|种猪|4,704|1,002.32|41.32|11.83%|
|商品猪|8,410|1,633.99|15.72|-3.91%|
|合计|15,186|2,789.18|||

二、2017年度累计销售情况
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|-|-|-|-|-|
|项目|销售量（头）|收入（万元）|销售均价（元/公斤）|销售均价与上年同期相比|
|仔猪|6,228|465.15|29.17|6.38%|
|种猪|8,392|1,815.19|39.24|61.75%|
|商品猪|20,362|3,969.28|16.09|-4.17%|
|合计|34,982|6,249.62|||

2017年度种猪销售均价与上年同期相比增长30%以上的主要原因是种猪需求旺盛。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公
司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2017年3月14日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-030号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
2015年 5月 18日下午14:00，北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会在北京市海淀区车道沟 1号青竹宾馆会议中心以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次会议出席会议的股东或经股东授权的代理人共25名，代表股份91,070,673股，占上市公司总股份的63.5996％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份82,879,096股，占上市公司总股份的57.8789％。通过网络投票的股东15人，代表股份8,191,577股，占上市公司总股份的5.7206％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 9,647,923股，占上市公司总股份的6.7377％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 1,456,346股，占上市公司总股份的1.0170％。通过网络投票的股东 15人，代表股份8,191,577股，占上市公司总股份的5.7206％。
会议由公司董事长沈继业先生主持，公司董事、部分监事、部分高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《2014年年度报告全文和摘要》
总表决情况：
同意 91,070,673股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,647,923股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《2014年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 91,070,673股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,647,923股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《2014年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 91,070,673股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,647,923股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《2014年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 91,070,673股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,647,923股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《2014年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案》总表决情况：
同意 91,070,673股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,647,923股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 90,959,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.8780％；反对 111,068股，占出席会议所有股东所持股份的0.1220％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,536,855股，占出席会议中小股东所持股份的98.8488％；反对 111,068股，占出席会议中小股东所持股份的1.1512％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于聘任2015年审计机构的议案》
总表决情况：
同意 91,070,673股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,647,923股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市金杜律师事务所指派马天宁、韩公望律师见证会议并出具法律意见书，认为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
2015年5月18日
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件凯撒（中国）股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及凯撒（中国）股份有限公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第五届董事会第二十七次会议相关议案发表独立意见。
一、关于向信托公司融资事项的独立意见
本次公司向信托公司融资，由控股股东提供股票质押担保事宜符合公司业务经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司向信托公司融资事宜，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件（本页无正文，为《凯撒（中国）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡开雄 李洁芝 官建华