证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2017-026杭州新坐标科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2017年7月7日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于2017年6月30日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2017年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《公司 2017年度限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2017年度限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2017-028）具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2017年度限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2017-028）同时刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
激励对象徐芳女士系公司董事徐纳先生之胞妹，激励对象姚国兴先生系徐芳女士之配偶，因此公司董事徐纳先生与公司董事胡欣女士（徐纳之妻）对本议案
回避表决。
表决结果：同意5票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于<公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》
激励对象徐芳女士系公司董事徐纳先生之胞妹，激励对象姚国兴先生系徐芳女士之配偶，因此公司董事徐纳先生与公司董事胡欣女士（徐纳之妻）对本议案回避表决。
表决结果：同意5票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于公司 2017年度限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度限制性股票激励计划的激励对象名单》
激励对象徐芳女士系公司董事徐纳先生之胞妹，激励对象姚国兴先生系徐芳女士之配偶，因此公司董事徐纳先生与公司董事胡欣女士（徐纳之妻）对本议案回避表决。
表决结果：同意5票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年度限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划的相关事宜，具
体包括（但不限于）：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（8）授权董事会办理激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止激励计划等；
（9）授权董事会对公司本次激励计划进行管理；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
（11）授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜；
（12）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
6、审议通过《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
7、审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
8、审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》
公司为开拓海外市场业务，拟在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区投资设立境外全资子公司，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2017-030）。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
9、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2017年 7月 25日在杭州市余杭区仓前工业园龙潭路 18号公
司会议室召开公司 2017年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《新坐标关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-031）。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
三、上网公告附件
1、公司2017年度限制性股票激励计划（草案）；
2、公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法；
3、公司2017年度限制性股票激励计划的激励对象名单；
4、独立董事关于公司2017年度限制性股票激励计划（草案）及相关事项的独立意见；
5、国浩律师（杭州）事务所关于公司2017年度限制性股票激励计划之法律意见书；
6、公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度；
7、公司内幕信息知情人登记管理制度；
8、公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度；
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会2017年 7月 10日