证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2018-047河北先河环保科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开的第三届董事会第九次会议决议，公司决定于2018年9月3日召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、规章和公司章程相关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年9月3日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月3日上午9：30－11：30；下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年9月2日15：00至2018年9月3日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。
6、会议出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2018年8月28日（星期二），于股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议召开地点：石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于回购公司股份的议案》
1.1回购股份的目的和用途
1.2回购股份的方式
1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.4拟用于回购的资金总额及资金来源
1.5拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.6回购股份的期限
1.7决议的有效期
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
3、审议《关于补选公司独立董事的议案》
上述议案已经公司第三届董事会九次会议审议通过，内容详见公司2018年8月16日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
上述议案1为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且需逐项表决。议案2以议案1表决通过为前提。
议案3独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件传真件进行登记，需在2018年8月31日下午17点前传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），传真登记请发送传真后电话确认。
2、现场登记地点：
地址：石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司三楼公司证券部邮编：050035电话：0311—85323900传真：0311—85329383
联系人：皇甫晓飞、孟利利
3、现场登记时间：
2018年9月3日10:00—12:00
四、网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体流程见附件 1
五、其他事项
本次股东大会预期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。请提前一小时到达会场签到。
六、备查文件
第三届董事会九次会议决议；
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365137”，投票简称为“先河投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|1||关于回购公司股份的议案||1.00||
|1.1||回购股份的目的和用途||1.01||
|1.2||回购股份的方式||1.02||
|1.3||回购股份的价格或价格区间、定价原则||1.03||
|1.4||拟用于回购的资金总额及资金来源||1.04||
|1.5||拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例||1.05||
|1.6||回购股份的期限||1.06||
|1.7||决议的有效期||1.07||
|2||关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案||2.00||
|3||关于补选公司独立董事的议案||3.00||

（2）填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 2日下午3：00，结束时间为2018年9月3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人（股东）名称： 受托人姓名：
委托人持有公司股份数： 受托人身份证号码：
兹委托 先生（女士）代表委托人出席河北先河环保科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代表委托人行使表决权。对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决。委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意向|||
||议案序号||议案名称||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||关于回购公司股份的议案|||||
|1.1||回购股份的目的和用途|||||
|1.2||回购股份的方式|||||
|1.3||回购股份的价格或价格区间、定价原则|||||
|1.4||拟用于回购的资金总额及资金来源|||||
|1.5||拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|||||
|1.6||回购股份的期限|||||
|1.7||决议的有效期|||||
|2||关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案|||||
|3||关于补选公司独立董事的议案|||||

（说明：上述议案均采取非累积投票方式表决，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名）：
委托日期： 年月日授权委托书填写说明
1.请用蓝色或黑色钢笔或签字笔认真填写，或在电子版本上填写后打印。
2.委托人为法人的，本《授权委托书》需由委托人法定代表人签字并加盖公司公章；委托人为自然人的，本《授权委托书》需由委托人签字。
3.持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席2018年第一次
临时股东大会并进行投票表决。