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内部控制审计报告
瑞华专字[2015]第48060004号广东广弘控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股公司”）2014年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、广弘控股公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广弘控股公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东广弘控股股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：侯立勋
中国·北京 中国注册会计师：肖玲
二〇一五年四月二十三日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-056北京君正集成电路股份有限公司
关于控股股东股份质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东李杰先生的通知，李杰先生因资金需要再次质押部分股权；同时，因有质押合同到期，李杰先生办理了部分股权解除质押手续。现将其股份质押和解除质押的有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开||质押到期|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||始日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|李杰||是||1,020,000||2017年4月18日||办理解除质押登记手续之日||中泰证券股份有限公司||4.52%||个人资金需求||
|||||1,020,000||||||||4.52%||||
||合计|||||||||||||||

二、股东股份解除质押的基本情况
2016年10月19日，李杰先生将其所持有的本公司高管锁定股390,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。2017年4月19日，因股权质押合同到期，李杰先生办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，李杰先生共持有本公司股份22,560,000股，占本公司总股本
的13.56%；李杰先生所持有的本公司股份累计被质押 15,100,000股，占本公司
总股本的9.07%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一七年四月二十日
北京燕京啤酒股份有限公司
关于会计政策变更的说明
根据财政部于 2016年 12月 3日发布的《关于增值税会计处理规定》（财会[2016]22号要求，公司增值税相关会计处理按该规定执行。
一、变更日期：2016年5月1日
二、会计政策变更原因：
根据财政部于 2016年 12月 3日发布的《关于增值税会计处理规定》（财会[2016]22号要求，公司增值税相关会计处理按该规定执行。
三、变更前后采用的会计政策介绍
1、变更前采用的会计政策
中国财政部颁发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
增值税相关会计处理按照财政部 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、行业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、本次会计政策变更对公司的影响
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月 1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、资源税等原计入管理费用的相关税费，自 2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。对2016年财务报表累计影响为：调增“税金及附加”本年金额66,018,637.41元，调减管理费用66,018,637.41元。本次
会计政策变更对公司无重大影响，对当期及以前列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次对会计政策的变更。
特此说明。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一七年四月二十四日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号： 2019-049
武汉华中数控股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2019年1月1日至2019年6月30日
2．业绩预告情况：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：575万元–1,075万元|亏损：4,896.99万元|

二、业绩预告审计情况
2019年半年度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年半年度业绩相比于上年同期上升，主要原因为报告期公司主营业务销售收入、利润率上升。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
2. 2019年半年度具体数据将在本公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2017-22中科云网科技集团股份有限公司
关于公司职工代表监事更换事项的后续进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司更换职工代表监事的基本情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 5日召开第一次职工大会，会议对职工代表监事人员进行了民主选举，经与会职工讨论通过，一致同意将职工代表监事艾东风先生进行变更，选举王青昱先生担任公司第三届监事会职工代表监事（公司已于2月6日在指定媒体公告披露该事项）。
二、监事会向公司申请就职工代表监事变更事项聘请律所出具专门法律意见书的情况说明
2月8日，公司收到原职工代表监事艾东风先生发来的《关于艾东风与中科云网科技集团股份有限公司存在劳动关系及符合职工代表监事身份的说明》。2月 15日，公司收到监事会主席刘小麟先生邮箱发来的标题为《关于聘请律师事务所对职工监事改选是否有效发表专业意见的申请》文件，文件经刘小麟先生、冯凯先生两名监事签署。刘小麟先生、冯凯先生希望公司能提供职工大会会议资料（包括提名程序以及选举程序），并申请公司聘请专业的律师事务所就更换职工监事发表专业意见。
为此，公司聘请广东华科（北京）律师事务所就上述两位监事提出的请求事项进行核查并出具意见。公司于2月23日收到该所于2月21日出具的《关于公司 2017年第一次职工大会召开以更换职工代表监事事宜的法律意见书》原件，法律意见书结论为：
“1、公司2月5日召开的职工大会的召集、召开程序并未违反相关法律、法规的规定，其决议应具有法律约束力。
2、在艾东风先生已经不是公司职工后，已经不符合职工代表监事的任职资
格，公司依法召开职工大会更换监事符合法律法规和《公司章程》的规定。”
有关法律意见书的具体内容，请参见与本公告同日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司 2017年第一次职工大会召开以更换职工代表监事事宜的法律意见书》。
三、其他相关情况说明
公司在北京市海淀区总工会工作人员现场见证下，于 2月 20日召开工会第三次会员大会，本次大会选举了新一届公司工会委员会委员、经费审查委员会委员、女职工委员会委员；随后公司工会委员会召开了第三届工会第一次委员会，推举陈婧同志为公司工会主席。公司于 2月 21日收到海淀区总工会组织部《关于中科云网科技集团股份有限公司工会第三次会员大会选举结果的批复》，海淀区总工会同意公司本次会员大会的选举结果。
公司于2月22日申领了新的《工会法人资格证书》，证书主要内容为：“根据《中华人民共和国工会法》和《中华人民共和国民法通则》之规定，经北京市海淀区总工会审核确认，公司工会具备法人条件，依法取得工会法人资格。工会名称：中科云网科技集团股份有限公司工会；住所：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层；法定代表人：陈婧；有效期：2020-02-22”。
公司近日收到北京市工商行政管理局于 2月 14日出具的《备案通知书》，《备案通知书》主要内容为：“经审查，你单位提交的免去监事艾东风，监事王青昱（注：此处原文如此，应当为：新任监事王青昱）的备案申请材料齐全，符合法定形式，我局予以备案。”
注：董事陈继先生、黄婧女士建议律师事务所对出具法律意见依据的事实文件原件进行核实，建议律师事务所对职工监事的提名程序进行核查。
四、备查文件
1、《关于中科云网科技集团股份有限公司工会第三次会员大会选举结果的批复》；
2、《工会法人资格证书》；
3、《备案通知书》；
4、《关于公司2017年第一次职工大会召开以更换职工代表监事事宜的法律意见书》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司二〇一七年二月二十五日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-045
浙江步森服饰股份有限公司
关于公司高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到胡强先生的|
|书面辞职报告。胡强先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，胡强先生辞职|
|后，不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告|
|披露日，胡强先生未持有公司股份。|
|胡强先生在担任公司副总经理期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥|
|了积极作用，公司及公司董事会对胡强先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心|
|的感谢。|

特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-060苏州锦富新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）以新设全资子公司奥英（亚洲）控股有限公司购买DS ASIA HOLDINGS COMPANYLIMITED持有的帝艾斯光电（苏州）有限公司97.82%股权事项自2014年2月27日获得中国证监会核准以来，公司已于2014年4月1日完成相关股权工商变更登记手续（详见公司于2014年4月4日于中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站之公告内容，公告编号：2014
—019）。
2014年5月20日，公司名称由“帝艾斯光电（苏州）有限公司”变更为“奥英光电（苏州）有限公司”。
目前奥英光电（苏州）有限公司经营状况正常，本次重组后续事项正在按照计划正常推进。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会 2014年8月7日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-011
国民技术股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2016年12月末的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备共计16,261,125.46元。
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2016年 12月末的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备共计16,261,125.46元。详情如下表：
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期增加||||本期减少|||||
||项目||期初账面余额||||||||||期末账面余额|
||||||资产减值损失||汇兑损失||转回||转销|||
|应收账款坏账准备||7,687,368.15||1,924,106.30||-||-||-||9,611,474.45||
|其他应收款坏账准备||648,403.24||-409,041.00||22,852.81||-||-||262,215.05||
|存货跌价准备||84,530,102.52||14,723,207.35||-||-||59,307,358.16||39,945,951.71||
|合计||92,865,873.91||16,238,272.65||22,852.81||-||59,307,358.16||49,819,641.21||

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2016年利润总额16,261,125.46元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备和存货跌价准备。
（一）2016年公司计提应收款项坏账准备1,537,918.11元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
||
|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方|
|法|

2、按组合计提坏账准备的应收款项
||
|-|
|确定组合的依据|
|账龄组合|
|按组合计提坏账准备的计提方法|
|账龄组合|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：
|||||
|-|-|-|-|
|账龄||应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
||1|||
||20|||
||40|||
||90|||
||100|||

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
||
|-|
|单项计提坏账准备的|
|理由|
|坏账准备的计提方法|

（二）2016年度公司计提存货跌价准备14,723,207.35元，存货跌价准备的计提方法为：
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。本次计提资产减值准备事项未达到提交公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。
五、关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
本着谨慎性原则，公司对 2016年度相关资产计提资产减值准备 16,261,125.46元，符合《企业会计准则》等相关规定,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会二○一七年三月二十八日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2014-007青岛东方铁塔股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度(%)|
|营业总收入||1,696,588,354.30||1,689,278,912.51||0.43%||
|营业利润||199,285,588.73||222,844,968.24||-10.57%||
|利润总额||199,766,664.12||221,627,376.06||-9.86%||
|归属于上市公司股东的净利润||166,732,756.75||192,667,563.02||-13.46%||
|基本每股收益（元）||0.6407||0.7403||-13.45%||
|加权平均净资产收益率（％）||6.03||7.31||-1.28%||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度(%)|
|总资产||4,264,952,399.28||3,478,767,595.46||22.60%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||2,823,389,246.74||2,706,434,511.38||4.32%||
|股本||260,250,000.00||260,250,000.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||10.85||10.40||4.32%||

注：以上内容均按公司合并报表数据填列或计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2013年度,公司营业总收入 1,696,588,354.30元,较去年同期增加0.43%；
营业利润 199,285,588.73元，较去年同期减少10.57％；上市公司股东的净利润
166,732,756.75元，较去年同期减少13.46%。主要原因是：报告期内市场竞争激烈，公司产品的销售价格较上年有所下降；同时，劳务成本、运输成本较上年有所增长。
2、2013年末，公司总资产4,264,952,399.28元，比上年末增长22.60%；归属于上市公司股东的所有者权益 2,823,389,246.74元，比上年末增长4.32%。
归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长4.32%，主要是报告期内利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
1、2013年10月25日，公司在2013年第三季度报告中预计 2013年归属于上市公司股东的净利润较上年同期的增减变动幅度为-15%至15%。
2、公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年第三季度报告中的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
2014年2月26日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2015-018
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 20日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任曹天虹为副总经理的议案》。根据章程规定，经总经理提名，公司聘任曹天虹同志为公司副总经理（曹天虹先生简历见附件），任期同本届董事会。
独立董事对公司聘任曹天虹同志为公司副总经理发表了同意的独立意见。
特此公告！
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会 2015年 4月 20日
附件：
曹天虹简历
曹天虹先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国民经济学研究生。曾任江苏春兰摩托车有限公司副总经理；江苏春兰电子商务有限公司北方区总经理；泰州春兰销售公司总经理及党总支书记；南京春兰汽车制造有限公司总经理兼党总支书记；江苏春兰机械制造有限公司总经理兼党总支书记；春兰集团副总裁、党委委员兼春兰电子商务有限公司总经理、党总支书记。
截止 2015年 4月 20日，曹天虹先生未持有公司股份。曹天虹先生与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司总经理的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
广东诚公律师事务所
关于深圳浩宁达仪表股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金的
补充法律意见书之一
广东诚公律师事务所
广东省深圳市福田区莲花支路1号公交大厦15楼
电话：(86 755) 6139 1688传真：(86 755) 6139 1689
广东诚公律师事务所
关于深圳浩宁达仪表股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金的
补充法律意见书之一
致：深圳浩宁达仪表股份有限公司
本所接受浩宁达的委托，担任本次重组的专项法律顾问，并已就本次重组的相关事项出具《广东诚公律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
本所已出具的《法律意见书》中的声明事项及相关词语或简称亦适用于本补充法律意见书。
本所同意将本补充法律意见书作为浩宁达本次重组必备的法定文件上报中国证监会，并依法对所出具的法律意见承担责任；本补充法律意见书仅供浩宁达本次重组的目的使用，不得用作任何其他用途。
本所根据《证券法》第二十条、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十条及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》第三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具补充法律意见如下：
一、本次重组方案调整的内容及批准程序
(一)调整前方案
浩宁达分别向交易对方郝毅、天鸿伟业和广袤投资发行股份购买其合计持有的每克拉美100%股权，并向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资，配套融资金额不超过本次重组总交易金额的25%，即1.70亿元。
(二)调整后方案
浩宁达分别向交易对方郝毅、天鸿伟业和广袤投资发行股份购买其合计持有的每克拉美100%股权。
(三)方案调整所履行的程序
浩宁达本次调整重组方案的相关议案已由公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过，且浩宁达独立董事就本次重组方案调整事宜发表了独立意见。
二、本次重组方案调整的法律意见
根据中国证监会2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中规定，浩宁达取消本次重组方案中关于募集配套资金的安排，不构成重组方案重大调整。
本所律师认为，本次重组方案调整的内容和批准程序符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《实施细则》、《第26号准则》等相关法律、法规、规范性文件及浩宁达公司章程的规定，合法、有效。
本补充法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《广东诚公律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之一》的签署页）
负责人
肖寒梅
广东诚公律师事务所 经办律师
黄晓静
李志军
梁雪莹
2014年5月19日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-45武汉三特索道集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日—2019年 9月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 1 月 1 日—2019 年 9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：84.89%–89.93%|盈利：15,884.42万元|
||盈利：1,600 万元–2,400 万元||

其中：预计 2019年第三季度业绩情况为：
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|-|-|-|
|项 目|2019 年 7 月 1 日—2019 年 9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：1.78%–14.62%|盈利：6,231.05 万元|
||盈利：5,320 万元–6,120 万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期预计的归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降，主要系一方面上年同期转让咸丰坪坝营公司股权形成投资收益 1.32亿元；另一方面 2018年末克旗、崇阳等项目公司大量在建工程转固，本报告期项目公司贷款利息支出不再资本化，导致本报告期固定资产折旧和财务费用有所增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的 2019年第三季度报告为准。
2、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2014-010号
海南海德实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司于 2014年 4月 7日以书面、传真方式发出通知，于 2014年4月17日在北京永泰大厦A座2楼会议室召开第七届董事会第六次会议。会议应到董事5人，实到董事5人，董事长丁波先生主持了会议，公司监事及高级管理人员4人列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致同意通过如下决议：
一、审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》，其中5票赞成,0票反对，0票弃权；
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《公司内部控制自我评价报告》。
四、审议并通过了《公司 2013年年度报告全文及摘要》，其中 5票赞成，0票反对，0票弃权；
本公司董事会及董事认为：公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《公司2013年度利润分配预案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度实现净利润2,311,661.36元，实现归属于母公司所有者的净利润2,728,021.65；截至2013年12月31日，本公司未
分配利润-79,581,325.04元。
根据《公司法》以及本公司章程等的相关规定，截至2013年末，由于本公司未分配利润尚为负值，因此本公司2013年度不具备向股东分配利润的条件。据此，公司董事会拟定的2013年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；
经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年，支付审计费35万元。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《公司未来三年股东分红回报规划2014-2016年》,其中5票赞成,0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《公司未来三年股东分红回报规划2014-2016年》。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《公司 2014年投资者关系管理计划》，其中 5票赞成，0票反对，0票弃权；
九、审议并通过《关于向公司控股股东之股东永泰控股集团有限公司申请财务资助暨关联交易的议案》，由于本次交易属于关联交易事项，关联董事王忠坤先生回避表决
表决结果：关联董事王忠坤先生回避表决，非关联董事4票同意，0票反对，0票弃权。
为了公司实现战略目标及业务发展的需求，缓解现阶段公司业务快速扩张导致资金需求大幅增加矛盾，本公司拟向公司控股股东海南祥源投资有限公司之股东永泰控股集团有限公司申请财务资助，财务资助余额不超过6亿元人民币，单笔财务资助期限不超过3年，年资金占用费参考永泰控股集团有限公司同期融资成本，按最高不超过12%计算。公司可在上述财务资助额度范围内循环申请。资金用途：主要用于支持公司之控股子公司安徽海德城市建设有限公司业务发展，以及公司后续其他主营业务发展和流动资金需求。
董事会授权公司管理层在上述额度内按规定办理相关手续、签订相关法律文件等事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易属于关联交易
事项，关联董事王忠坤先生对本议案回避表决。由于本次财务资助关联交易金额超过了公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案还需提交公司2013年年度股东大会审议批准。
详细内容请见与本公告同日披露的《关联交易公告》。
十、审议并通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月十九日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-009上海泰胜风能装备股份有限公司
关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 2月20日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”或“公司”）在第三届董事会第二十四次会议上以 13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》，决定使用自有资金对外投资，与朔州泰能重工装备有限公司（简称“泰能重工”）共同出资设立朔州泰胜风能装备有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，简称“朔州泰胜”），注册资本为人民币5,000万元。其中泰胜风能认缴出资人民币3,500万元，占出资总额的70%；
泰能重工认缴出资人民币1,500万元，占出资总额的30%。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。具体情况如下：一、交易对手方介绍
名称：朔州泰能重工装备有限公司
住所：朔州市朔城区神电固废综合利用园区
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：刘名
注册资本：人民币10,000万元
主营业务：风力发电设备、钢结构、化工设备、海洋工程设备制造安装；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：（单位：人民币万元）
序号 股东姓名 认缴出资额 出资比例
|||||
|-|-|-|-|
||刘名|5,0|50%|
|1||||
|||00||

杨小宇 5,0 50%
2
00
||||
|-|-|-|
|合计|10,|100%|

||
|-|
|000|

泰胜风能与泰能重工不存在关联关系。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
以自有资金进行现金出资。
2、标的公司基本情况
公司经营范围：建设工程；风力发电设备、钢结构、化工设备制造安装；货物和技术的进出口业务；风力发电设备、辅件、零件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
各投资人认缴的出资额和股权比例如下：（单位：人民币万元）
序号 股东名称 注册资本 出资比例 出资方式
||||||
|-|-|-|-|-|
|1|上海泰胜风能装备股份有限公司|3,500|70%|货币|

2 朔州泰能重工装备有限公司 1,500 30% 货币
||||
|-|-|-|
|合计|5,000|100%|

三、投资协议主要内容
（一）协议主体
甲方：上海泰胜风能装备股份有限公司
乙方：朔州泰能重工装备有限公司
（甲、乙各称“投资一方”或“一方”，合称“投资各方”或“各方”。）
（二）投资金额和支付方式
1、注册资本的缴纳
各方共同出资人民币 5000万元，以此为朔州泰胜的注册资本，在 2038年 1月 21日前缴纳完毕。各方认缴的出资额和股权比例如下：（单位：人民币万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|注册资本|出资比例|出资方式|
|1|上海泰胜风能装备股份有限公司|3,500|70%|货币|

2 朔州泰能重工装备有限公司 1,500 30% 货币
||||
|-|-|-|
|合计|5,000|100%|

2、注册资本的增加、减少与转让
公司注册资本的任何增加及减少均应合法召开股东会会议，经公司出资三分之二以
上的股东审批通过，并向工商管理机关进行注册资本增加、减少之登记。
任何一方如向第三者转让或质押其全部或部分出资额，须经公司股东会审批通过，其中，转让或质押全部或部分出资额的，并须向工商管理机关登记。任何一方如将出资额的全部或部分进行转让时，其他各方在同等条件下有优先购买权。
3、后续投资
公司成立后，如在建设、运营过程中资金不足，优先由公司负责融资。如经全体股东一致同意，亦可由全体股东按各自出资比例共同增资。
（三）违约条款
如任一方未履行本协议书或公司章程项下的任何义务，或任一方违反其在本协议书或公司章程项下的任何陈述、承诺或保证，守约方可书面通知违约方该违约行为，且如该违约可纠正，违约方应在该通知发出后三十（30）日内纠正该违约行为，且守约方应有权向违约方要求赔偿。
由于一方过失，造成本协议书不能履行或不能完全履行时，由过失一方承担违约责任；如属双方的共同过失，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。
（四）合同生效条件和生效时间
本协议书只有在以下条件全部满足后方可生效：
1)本协议书已由各方适当签署和递交；
2)本协议书已被投资各方的董事会/股东会批准并经相关的审批机关批准，且如果审批机关对于本协议书作出修改，或审批机关要求对于本协议书进行任何修改，该等修改或该等修改要求能被投资各方所接受。
（五）其他重要条款
争议的解决：凡因本协议书产生的或与本协议书有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如在任何一方向其他各方发出通知之日起的六十（60）日内不能通过协商解决争议，则该争议应提交上海市金山区人民法院审理。
本投资协议尚未签署，董事会授权公司总经理签署正式投资协议及相关文件。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
山西当地风电资源较为丰富，正在启动及待启动的项目较多。公司希望充分利用自身的制造能力及客户资源，结合泰能重工在当地的人力资源和市场资源获取能力，组建一家从事风力发电机组塔架等设备生产、销售的公司，以覆盖山西及周边市场。本次投
资将完善公司主业布局、扩大产能，符合公司的发展需求和发展方向，可能对公司的生产经营和业绩带来一定的正面影响。
（二）本次交易存在的风险
朔州泰胜设立后，生产经营将受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素的影响；对此，公司将密切关注行业发展动态，与各投资方、股东共同探索适当的发展路径和经营策略，积极防范各类风险，以获得良好的投资回报。
（三）本次交易对公司的影响
本次投资引入了当地具有实力的合作者，将共同进行风电塔架等设备的生产和销售，有利于公司在主业方面优化布局、扩大产能，进一步增强公司主业的市场竞争能力。
另外，本次投资的资金来源于公司自有资金，并将根据需要控制投资进度，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、审议程序
2019年 2月20日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用自有资金对外投资，与泰能重工共同出资设立朔州泰胜风能装备有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本为人民币 5,000万元。其中泰胜风能认缴出资人民币3,500万元，占出资总额的70%；泰能重工认缴出资人民币1,500万元，占出资总额的30%。董事会专项授权公司总经理签署上述投资事项所涉及的相关协议、文件及各类材料，并授权总经理在董事会权限范围内就上述投资事项中的未决事项做出决定。
备查文件：
1、 第三届董事会第二十四次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2019年 2月21日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2014－066号新疆天山水泥股份有限公司
关于公司仓房沟厂区搬迁进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于仓房沟厂区搬迁的进展情况
根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办【2011】104号《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》、乌鲁木齐市化工污染企业搬迁改造工作指挥部办公室乌政办【2013】2号《关于下达 2013年污染企业搬迁任务的通知》的要求和部署，公司将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街 242号的仓房沟厂区（即天山公司一、二分厂生产厂区）进行整体搬迁。同时，根据乌市政府《关于印发乌鲁木齐市中心城区污染企业搬迁实施细则的通知》（乌政办【2012】233号）等文件精神，公司与通过政府招拍挂方式取得搬迁土地开发权的新疆天山房地产开发有限责任公司签订了《仓房沟厂区搬迁补偿协议》。
公司近日收到新疆天山房地产开发有限责任公司给付的仓房沟厂区搬迁的地上建筑与设备及人员安置补偿款和前期费用合计 46,551,247.68元。截止目前为止公司已将2014年度的补偿款及前期费用全部收清。具体详见公司公告（2014-023《新疆天山水泥股份有限公司关于签署搬迁补偿协议的公告》、2014-046《新疆天山水泥股份有限公司关于收到搬迁补偿款的公告》和2014-048《新疆天山水泥股份有限公司关于公司仓房沟厂区搬迁进展公告》）。
二、对公司的影响
本次收到的地上建筑与设备补偿等款项公司将根据《企业会计准则第4号-固定资产》等有关规定进行会计处理。
公司董事会将密切关注搬迁的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，就搬迁事项的重大进展情况及时履行持续的信息披露义务。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016－025铜陵有色金属集团股份有限公司
关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2016年2月29日对公司非公开发行股票项目出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160198号），要求就有关问题在30日内作出书面说明和解释。
因反馈意见所涉部分事项的相关资料补充工作需要一定的时间。为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与中介机构审慎协商，公司已于2016年3月21
日向中国证监会申请延期回复，公司和中介机构将认真准备相关资料于2016年4月30日前向中国证监会上报反馈意见书面回复。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，公司能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二O一六年三月二十五日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016-014国元证券股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
2016年3月21日，财华智库网发布了标题为《国元证券拟来港上市拟筹最多10亿美元》的文章，其涉及公司传闻的主要内容简述如下：《信报》报道，国元证券拟来港发售Ｈ股，初步计划集资规模约6亿美元至10亿美元(约46.8亿至78亿港元)，由集团旗下国元融资牵头处理上市工作，有关的上市工作最快在今年下半年启动。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
传闻不属实。公司目前没有到香港发Ｈ股的计划，公司第一大股东安徽国元控股（集团）有限责任公司没有提议公司到香港发Ｈ股的计划。公司承诺未来6个月不筹划到香港发Ｈ股事宜。
三、必要提示
本公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会 2016年3月23日
深圳市名家汇科技股份有限公司
委托理财管理制度
第一章总则
第一条为加强与规范深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用(2014年12月修订)》及公司章程等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二章基本定义及规定
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行等金融机构进行低风险的保本投资理财的行为，公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
第三条公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。
第四条委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金及超募资金，不得挤占公司正常运营资金。
第五条本制度适用于公司本部及控股子公司，公司控股子公司进行委托理财须报经公司审批。
第三章审批权限及实施
第六条公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
(一)委托理财金额在授权期限内任一时点不超过公司最近一期经审计净资产30%的，应经董事会审议批准。
(二)委托理财金额在授权期限内任一时点超过上述标准的，还应提交股东大会审议。
(三)公司独立董事、监事会、保荐机构(如有)应根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所各项法律、行政法规及规范性文件等的要求，对委托理财事项发表明确意见。
(四)使用暂时闲置募集资金进行委托理财的，适用上述规定。
第七条公司财务部为公司委托理财的归口管理部门，负责编制年度委托理财规划；负责委托理财产品业务的经办和日常管理；负责委托理财产品的财务核算。主要职能包括：
(一)负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
(二)负责投资期间管理，落实风险控制措施，出现异常情况时及时报告董事会。
(三)负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。
第八条公司财务负责人负责对年度委托理财规划和委托理财产品方案进行审核；公司总经理负责年度委托理财规划和委托理财产品方案的审批；公司董事会或股东大会分别依据本制度以及公司章程行使相应的审批权限，并及时履行披露义务。
第四章信息披露
第九条公司委托理财方案经董事会或股东大会审议通过后，有关决议公开披露前，应向深圳证券交易所报备相应的委托理财信息，接受深圳证券交易所的监管。公司披露的委托理财事项应至少包含以下内容：
(一)委托理财情况概述，包括目的、金额、方式、期限等；
(二)委托理财的资金来源；
(三)需履行审批程序的说明；
(四)委托理财对公司的影响；
(五)委托理财及风险控制措施。公司拟对超募资金或闲置募集资金进行现金管理的，应当披露以下内容：
额及投资计划等；
2、募集资金使用情况及闲置原因；
3、投资产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率(如有)、实现保本的风险控制措施等；
4、产品发行主体提供的保本承诺；
5、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明；
6、独立董事、监事会、保荐机构(如有)出具的明确同意的意见。
第十条经董事会或股东大会批准的委托理财方案在具体运作时，按以下程序进行：如投资人为控股子公司，控股子公司应向公司财务部提交投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容，公司财务部对控股子公司投资申请进行风险评估和可行性分析。如委托人为公司本部，直接由财务部进行风险评估和可行性分析，投资总额达到公司董事会权限的，需按相关程序审批后执行。公司董事会在审议委托理财事项时，应当充分关注相关风险控制措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，并及时进行信息披露。如投资总额超过董事会权限的，须报公司股东大会审批。
第五章核算管理
第十一条公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十二条公司财务部应根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第六章风险控制
第十三条委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
第十四条为降低委托理财风险，保障资金安全：
(一)公司进行委托理财的，只能选取保本类理财产品。
(二)公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
(三)公司财务部在董事会或股东大会审批确定的投资规模和可承受风险限额内进行委托理财具体运作。
第十五条受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或减效风险时，财务负责人必须在知晓事件的第一时间报告
总经理以及公司董事会，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十六条独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
第十七条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第十八条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十九条公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
第二十条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
第七章附则
第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第二十二条本制度自股东大会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释。公司其他制度关于委托理财的规定与本制度不一致的，以本制度为准。
深圳市名家汇科技股份有限公司二〇一六年四月
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2016-26湛江国联水产开发股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日召开了第三届董事会第十次会议。本次会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》
经审核，董事会认为《2016年半年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2016年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2016年8月26日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-004丽珠医药集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 31日召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，有关详情请见公司于 2018年 8月 1日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布的《丽珠医药集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-070）。有关使用闲置募集资金进行现金管理的进展详情请见公司于 2018年 8月 3日、2018年 10月 27日及 2018年12月29日发布的相关公告（公告编号：2018-071、2018-100、2018-128）。
2019年1月4日、2019年1月7日，公司分别与光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）、渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）签订了结构性存款相关协议。详情如下：
一、结构性存款协议的主要内容
1、与光大银行签订的结构性存款协议的主要内容为：
产品名称：光大银行结构性存款产品
产品类型：保本型
产品规模：人民币60,000万元
预计年收益率：4.2%
产品起息日：2019年1月4日
产品结息日：2019年6月27日
关联关系说明：本公司与光大银行无关联关系。
合同的生效条款：本合同自双方盖章，并经双方法定代表人或其授权代理人签字之日起生效。
产品名称：渤海银行【S190028】号结构性存款产品
产品类型：保本浮动收益型
产品规模：人民币20,000万元
预计年收益率：4.2%
产品起息日：2019年1月8日
产品结息日：2019年6月27日
关联关系说明：本公司与渤海银行无关联关系。
合同的生效条款：本合同的签署，应由客户加盖单位公章，并经银行签署后生效。
合同有效期至客户与银行完全履行本合同项下的义务为止。
二、最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的详情如下：
单位：万元
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||产品名称||受托人名称||产品投资规模||产品起息日||产品收益||说明|
|渤 海 银 行【S190028】号结构性存款产品||渤海银行||20,000||2019年1月8日||/||未到期||
|光大银行结构性存款||光大银行||60,000||2019年1月4日||/||未到期||
|光大银行结构性存款||光大银行||60,000||2018年10月26日||404.03||已于2018年12月28日到期||
|渤 海 银 行【S18912】号结构性存款产品||渤海银行||20,000||2018年8月2日||362.47||已于2018年12月27日到期||
|招商银行结构性存款CSZ01341||招商银行||60,000||2018年4月26日||1,421.10||已于2018年10月25日到期||
|招商银行结构性存款CSZ00933||招商银行||60,000||2017年10月26日||1,374.61||已于 2018 年 4月25日到期||

特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就第六届董事会第二十四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
1、根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟对公开发行可转换公司债券发行方案进行调整，将发行规模从“不超过人民币75,129.00万元（含）”调减为“不超过人民币68,328.40万元（含）”，同时相应调整各项目募集资金投入金额，发行方案的其他条款不变。
根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次调整发行方案有关条款无需提交公司股东大会审议。
2、公司根据《公司法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司实际情况，对本次公开发行可转换公司债券方案及预案进行调整，并修订《公开发行可转换公司债券预案》、《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》、《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、拟采取的措施及相关承诺》。调整后的公开发行可转换公司债券方案及公开发行可转换公司债券预案等相关公告内容符合相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形或违反相关规定的情况。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
独立董事签名：
钱 强
陈宋生
梁华权
2018年11月28日