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证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：2015-010
北京王府井百货（集团）股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月5日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街253号王府井大厦十一层本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|236,501,984|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.10|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘冰女士主持，本次股东大会
所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事于仲福先生、董事张学刚先生、董事胡腾鹤先生、独立董事黄桂田先生、独立董事董安生先生、独立董事郭国庆先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事张清云先生未能出席本次会议；
3、董事会秘书岳继鹏出席本次会议；公司副总裁刘长鑫先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|236,259,684|99.89|242,300|0.11|0|0.00|

2、议案名称：2014年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|236,255,684|99.89|246,300|0.11|0|0.00|

3、议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|236,255,684|99.89|246,300|0.11|0|0.00|

4、议案名称：2014年度利润分配及分红派息方案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|236,255,684|99.89|246,300|0.11|0|0.00|

5、议案名称：2014年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|236,259,684|99.89|242,300|0.11|0|0.00|

6、议案名称：关于变更部分募集资金用途的报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|236,259,684|99.89|242,300|0.11|0|0.00|

7、议案名称：修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|236,259,684|99.89|242,300|0.11|0|0.00|

8、议案名称：修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|236,259,684|99.89|242,300|0.11|0|0.00|

9、议案名称：续聘2015年度审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|236,259,684|99.89|242,300|0.11|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于变更部分募集资金用途的议案|8,244,827|97.15|242,300|2.85|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案7为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
其余议案均为普通决议议案，均获得席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
会议听取了公司2014年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：巫志声、徐斐
2、律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京王府井百货（集团）股份有限公司2015年6月6日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2018-025债券代码：136729 债券简称：16九牧01
九牧王股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保额度的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：上海新星通商服装服饰有限公司。
●本次担保金额及累计对外担保余额：本次公司为控股孙公司上海新星通商服装服饰有限公司提供担保额度总计不超过5,000万元。截至目前（不包括本次为控股孙公司提供担保额度），公司及下属子公司没有对外提供担保额度。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况
2018年8月27日，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》，同意为控股孙公司上海新星通商服装服饰有限公司（以下简称“上海新星通商”）提供担保额度总计不超过5,000万元。此担保额度有效期为2018年8月27日至2020年6月30日。
二、被担保人基本情况
（一）上海新星通商服装服饰有限公司，注册资本15,000万元，注册地址：上海市闵行区沪青平路公路277号5楼J90室，法定代表人为林泽桓，主要经营：从事服装鞋帽、服装面辅料、纤维制品、针纺织品、皮革箱包、化妆品、日用百货的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营
贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
（二）上海新星通商服装服饰有限公司的主要财务数据如下：
2017年全年经审计的主要财务数据（单位：万元）
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|项目|资产总额|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|金额|9,827.53|13,755.46|1,291.07|13,750.62|-3,927.92|14,728.67|-2,242.02|

截止2018年6月30日，上半年经审计的主要财务数据（单位：万元）
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|项目|资产总额|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|金额|19,972.31|13,085.86|0.00|1 3,084.56|6,886.45|6,740.10|-185.63|

（三）上海新星通商服装服饰有限公司为公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司的控股子公司，其股权结构如下：
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|序号|股东名称|注册资本（人民币元）|股权比例（%）|
|1|西藏工布江达县九盛投资有限责任公司|105,000,000|70.00|
|2|SHINSUNGTONGSANG CO., Ltd|25,036,312.50|16.69|
|3|KANAAN CO., Ltd|19,963,687.50|13.31|
||合计|150,000,000|100.00|

三、董事会意见
公司董事会认为：
被担保方为公司控股孙公司，公司可以及时掌握其资信状况，本次为其提供担保额度能够提升公司经营效率，符合公司整体利益；公司为其提供担保的风险在可控制范围之内。公司董事会同意为上海新星通商服装服饰有限公司提供上述担保额度。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：
（一）本次提交公司董事会审议的《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》
在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。我们认为公司董事会对上述担
保事项的决策程序符合上市规则以及本公司章程规定，合法有效。
（二）公司为控股孙公司提供担保属于正常的商业交易行为，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。
（三）我们同意公司为控股孙公司上海新星通商服装服饰有限公司提供总计不超过5,000万元的担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前（不包括本次为控股孙公司提供担保额度），公司及下属子公司没有对外提供担保额度，公司对外担保逾期的累计数量为零。
六、备查文件目录
公司第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一八年八月二十八日
光大证券股份有限公司 2016年非公开发行公司债券(第二期)品种二在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，光大证券股份有限公司发行的光大证券股份有限公司 2016年非公开发行公司债券(第二期)品种二，将于 2016年7月8日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：
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|债券名称|光大证券股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)品种二|
|债券简称|16光证04|
|债券代码|135494|
|信用评级|无评级|
|评级机构|无|
|发行总额（亿元）|30|
|债券期限|30个月，第18个月末附发行人赎回选择权|
|票面年利率（%）|3.59|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每6个月付息一次|
|发行日：|2016年5月26日|
|起息日：|2016年5月26日|
|挂牌日：|2016年7月8日|
|到期日：|2018年11月26日|
|发行价格：|100元/张|
证券代码：600579 证券简称：天华院公告编号：2017-039青岛天华院化学工程股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经与有关各方初步论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票已于2017年7月3日起停牌，并于2017年7月10日起进入重大资产重组停牌程序（内容详见公司于2017年7月1日、2017年7月8日分别披露的《重大事项停牌提示性公告》、《重大资产重组停牌公告》，公告编号：2017-017、2017-018）。2017年8月3日，公司披露了《青岛天华院化学工程股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-023），2017年9月1日，公司第六届董事会第十四次会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自2017年9月4日起继续停牌时间不超过一个月（公告编号：2017-032）。停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。。
截至本公告披露日，公司及控股股东、相关中介机构正在全力推进本次重大资产重组事项，相关尽职调查、审计、评估等各项工作
正在进行中，公司已与境内、境外标的资产签署《重组框架协议》。
本次重大资产重组停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份股份有限公司董事会2017年9月16日
美干対映西黒猫焦化股紛有限公司同洵函的回隻
映西黒猫焦化股分有限公司
:
貴公司千2014年
H月
12日友来的
《同洵函》己牧悉,現
悦明井承沸如下
:
本人作力貴公司及貴公司控股股木峡西黄河ゲ立
(集囲)有
限責任公司的実際控制人,径本人碗決井均貴公司控股股木峡西黄河ゲ立
(集囲)有
限責任公司核実,本人裁至日前不存在渉及貴公司的庇披露而未披露的重大事項,包
括但不限千重大資声重狙、友行股分、上市公司ll■的、債努重須、立多重狙、資声剥高和資声注入等重大事項,井
承滞未来
3今月内不会策支J上述重大事項。
2014生11月
「
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2018-034西部黄金股份有限公司
关于子公司收到安全生产监督管理部门
行政处罚决定书的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）对公司受到行政处罚情况进行了全面自查。在自查过程中，发现公司所属全资子公司西部黄金哈密金矿有限责任公司（以下简称“哈密公司”）曾于2017年4月14日收到哈密市伊州区安全生产监督管理局的《行政处罚决定书》（单位）（伊区）安监罚〔2017〕 SG0301号的事实存在，该项行政处罚未经披露。现对该项行政处罚进行补充披露。
一、主要内容为：
违法事实及证据：哈密公司未认真履行安全生产主体责任，在日常的生产作业中，对安全生产工作重视不够，未能认真开展安全生产事故隐患排查治理工作，未及时消除生产安全事故隐患。哈密公司金窝子矿区2017年2月28日发生一起安全事故，死亡一人。
以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第三十八条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款的规定，决定给予罚款叁拾万圆整（300000元）的行政处罚。
二、整改情况
哈密公司制定了《西部黄金哈密金矿有限责任公司事故自检自查整改方案》，根据事故自检自查整改方案，在以下几方面进行了安全自检自查整改和维稳整改工作。
（一）完善安全生产制度。对哈密公司的相关证照进行了检查，全部在有效
期内。明确主管安全生产工作负责人、领导安全生产职责分工。按标准足额提取安措费投入到安全整改方面。对金窝子矿区特种作业人员进行了排查，制定年度安全培训计划，完善和落实师傅带徒弟制度。监督施工队全员签订劳动合同、缴纳工伤保险，落实职业健康检查制度。建立健全领导带班值班制度，严格落实非煤矿山安全生产十条规定，重新完善各级安全管理机构。按照要求及时修订安全生产应急救援预案并上报伊州区安监局进行备案工作。严格按照法律法规要求发放劳动防护用品。严格执行隐患排查治理制度，建立完善公司各矿区安全风险分级管控行业隐患排查治理双重预防性工作。完善安全风险公告、岗位安全生产确认制度。
（二）加强矿山安全管理。公司各种图纸真实，严格在安全许可证范围内按照设计进行开采。金窝子矿山各系统的矿井、中段、采场按照规定必须设置两个安全出口并保持畅通。对井下避险“六大系统”进行检查，确保工作正常。对金窝子矿区到期的五根钢丝绳及时联系安科院进行了检测。对备用电源、防排水系统、采掘作业过程进行检查。建立健全顶板管理制度，对采空区实施监测和制定治理措施。安全隐患整改落实到位，严格执行出入井人员验身制度和矿石筛选分拣遗留民用爆炸物品制度。严格落实进行动火作业和用电管理，负责人签字批准后方可进行作业。进行事故现场警示教育，由专人进行讲解。
（三）重视矿区维稳工作。配备维稳工具和维稳设施，加强人员进出管理；
建立维稳机构，制定矿区的维稳规章制度。
哈密市伊州区安监局 2017年 3月 16日对哈密公司进行现场检查后同意复工。
三、对公司的影响
公司将谨记此次事件的教训，积极做好子公司的管理工作，要求下属子公司引以为戒，严格遵守相关法规规定，杜绝类似事情发生。在未来的生产经营过程中，将严格按照各项安全生产要求，积极落实相关安全管控措施，确保安全生产。
进一步提高安全生产意识，组织员工开展培训学习，强化员工的安全意识、责任意识，规范安全生产工作的日常检查，明确安全生产事故的上报制度及突发情况的应对措施。
公司未及时披露该项行政处罚，对广大投资者深表歉意。公司将吸取本次教
训，加强对公司内控制度的学习，严格执行公司内控制度，避免此类事件再次发生。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会2018年7月26日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2018-001黄石东贝电器股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会于2018年1月4日收到公司董事、总经理林银坤先生的辞职报告。林银坤先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，并同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员及战略决策委员会委员职务。根据《公司章程》的规定，林银坤先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞职后不在公司担任任何职务。
林银坤先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。在公司董事会聘任新任总经理前，由公司董事长朱金明先生代行公司总经理职务。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事、总经理的补选工作，并将及时履行信息披露义务。
特此公告
黄石东贝电器股份有限公司董事会 2018年1月5日
证券代码: 600721 证券简称:*ST百花 公告编号:2016-054
新疆百花村股份有限公司关于收到中国证监会
行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 29日，新疆百花村股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160662号），中国证监会依法对公司提交的《新疆百花村股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务。
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160662号）的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
东方集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001771号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
东方集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 东方集团股份有限公司 2013年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]001771号东方集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”）2013年度财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月28日签发了大华审字[2014] 004050号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的规定，就东方集团编制的 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方集团 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对东方集团实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
¤搬勰 更
大华特字⒓01刽001771号关联方资金占用情况的专项说明理解东方集团
⒛13年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与己审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果 ,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:东
方集团股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计丿 合伙
)
中国注册会计师:讶
纭豸扔码
二○一四年三月二十八日
附件：
东方集团股份有限公司
上市公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|现大股东及其附属企业|东方集团财务有限责任公司|同一母公司|银行存款|6 3,822.48|1 ,483,061.55|8 02.82|1 ,498,710.29|4 8,173.74|结算存款|经营性往来|
||东方物业公司|同一母公司|其他应收款||1 00.00||1 00.00|-|往来款|经营性往来|
||东方家园有限公司|同一母公司|其他应收款|1 32,760.79|1 47,974.86||2 80,735.65|-|往来款|非经营性往来|
||东方家园（上海）有限公司|同一母公司|其他应收款|1 ,777.18|||1 ,777.18|-|往来款|非经营性往来|
|小计||||1 98,360.45|1 ,631,136.41|8 02.82|1 ,781,323.12|4 8,173.74|||
|上市公司的子公司及其附属企业|东方集团粮油食品有限公司|子公司|其他应收款|1 6,952.46|5 64,266.72||5 81,219.18|-|往来款|非经营性往来|
||东方集团商业投资有限公司|子公司|其他应收款|2 6,113.30|3 01,993.75||3 8,145.00|2 89,962.05|往来款|非经营性往来|
||东方粮仓有限公司|子公司|其他应收款||1 ,502.59|||1 ,502.59|往来款|非经营性往来|
||赤峰银海金业有限责任公司|子公司|其他应收款|-|1 ,707.73|||1 ,707.73|往来款|非经营性往来|
||杭州东方道粮油食品有限公司|子公司|其他应收款|7 .28||||7 .28|往来款|非经营性往来|
|小计||||4 3,073.04|8 69,470.79|-|6 19,364.18|2 93,179.65|||
|关联自然人|无||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联方及其附属企业|北京青龙湖盛城体育文化有限公司|联营企业|其他应收款|1 1,022.21|7 1.67|||1 1,093.88|往来款|非经营性往来|
||北京太阳火文化产业投资有限公司|原联营企业|其他应收款||1 35,155.23||1 35,155.23|-|往来款|非经营性往来|
|小计||||1 1,022.21|1 35,226.90|-|1 35,155.23|1 1,093.88|||
|总计||||2 52,455.70|2 ,635,834.10|8 02.82|2 ,535,842.53|3 52,447.27|||
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-008
新疆啤酒花股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于2016年3月30日任期届满，鉴于公司正在进行的重大资产重组事项尚未完成，相关董事候选人、监事候选人的提名工作暂未进行，为确保公司各项工作的连续性和稳定性，适应公司未来发展需要，公司第七届董事会、监事会拟延期换届选举。同时，公司第七届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，延期后的换届选举工作将尽快完成。
在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和公司《章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司
北京国枫律师事务所
关于中源协和细胞基因工程股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0516号
致：中源协和细胞基因工程股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年8月31日、2018年9月12日在《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》、《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的提示性公告》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年9月17日下午14:00在天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12号公司会议室如期召开，由贵公司董事长李德福先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日（2018年 9月 17日）的交易时间段，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为股东大会召开当日（2018年9月17日）的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所
载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议和网络会议的股东（股东代理人）共计 3人，代表股份 83,581,850股，占贵公司股份总数的18.9889%。除贵公司股东外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过现场会议和网络投票方式参加本次会议的股东（股东代理人）共计 18人，代表股份 83,929,435股，占贵公司股份总数的19.0678%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了
以下议案：
1．表决通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：同意83,923,535股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9929%；
反对5,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0071%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中源协和细胞基因工程股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
张莹
2018年9月17日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2016-040号四川岷江水利电力股份有限公司
关于涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川省成都市中级人民法院于2012年3月23日受理了四川汇源能源有限公司（原名：西部汇源矿业有限公司）诉我公司股权转让合同纠纷一案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的 2012-05号公告）。
近日,公司收到四川省成都市中级人民法院送达的（2012）成民初字第 646号案件民事裁定书，该案件裁定如下：准许原告四川汇源能源有限公司撤回起诉。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2016年 10月 31日
中源家居股份有限公司
第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》
等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为中源家居股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求
是的原则，对公司第一届董事会第十四次会议的相关事项进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配方案的独立意见
公司已于2017年度半年度进行了现金分红，分红金额为4,000万元，
此次2017年度利润分配，派发现金红利800万元，2017年度合计分红金额
为4800万元，符合公司所制定的《未来三年（2016-2018年）股东回报规
划》中关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施
现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当
不低于当年实现的可分配利润的20%”的现金分红承诺。同时我们认为上
述2017年度利润分配议案符合法律法规的规定，并充分考虑了公司经营、
资金情况以及全体股东的长期利益，我们同意该利润分配方案。本议案尚
需提交公司股东大会审议批准。
二、关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见
根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）相关情况的了解，天健具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。
因此，我们同意续聘天健为公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
三、关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬情况的议案的独立意见
公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的发放流程和实施程序已严格按
照考核结果执行，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公
司及股东利益的情形。因此我们同意公司董事、高级管理人员2017年度薪酬
情况的方案，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、关于会计政策变更的议案的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
五、关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案的独立意见
公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合
《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的
相关规定；本次募集资金置换未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资
项目的正常进行，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全
体股东的利益，符合《监管指引第2号》的有关规定；天健会计事务所对公司
以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审
〔2018〕2090号《关于中源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》，符合中国证监会以及上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定，并已履行了必要的审批程序。综上所述，同意《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金的议案》。
中源家居股份有限公司独立董事：俞竣华、韩灵丽、李文贵2018年4月16日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2014-023上海龙宇燃油股份有限公司
关于为孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：浙江龙宇新源石油化工有限公司（以下简称“龙宇新源”）
●本次担保金额： 10,000万元人民币担保
●本次担保无反担保
●无对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
龙宇新源因营运资金之所需，拟向相关银行申请授信额度及融资业务，具体明细如下：
招商银行宁波分行江北支行申请5,000万元人民币授信额度；
宁波银行曙光支行申请5,000万元人民币授信额度；
上述授信额度及融资业务有效期至2015年6月，由公司提供连带责任保证担保，公司授权徐增增女士签署该等融资相关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权。
上述授信额度及融资业务在公司董事会、股东大会通过之2014年度人民币授信总额下，股东大会已授权董事会审议决定年度授信总额下有关融资担保事
项。
本担保已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，将提交公司最近一次股东大会审议表决。
二、被担保人基本情况
（一）龙宇新源，本公司全资子公司舟山龙宇燃油有限公司现持有其60%的股
权，自然人王恩才持有其40%的股权。
注册地址：慈溪市古塘街道科技路777号综合办公楼4楼
法定代表人：张靖
经营范围：一般经营项目：石油制品（除危险化学品、成品油、液化石油气）、化工产品（除危险化学品）、仪器仪表、橡胶制品、金属材料及制品、建材、装潢材料、五金交电、通用机械设备及配件、日用百货批发、零售；经济信息咨询；房屋租赁；物业管理；会议及展览服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
财务数据：未经审计，截至 2014年 5月 31日，龙宇新源的财务数据为：总资
产 68,514,237.78元,负债总额 57,400,222.94元，净资产
11,114,014.84元，资产负债率83.78%，2014年1-5月累计营
业收入141,563,523.14元,净利润1,114,014.84元。
三、担保协议的主要内容
以上融资业务由公司提供连带责任保证担保，公司授权徐增增女士签署该等融资相关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权。
上述授信额度及融资业务，有效期至2015年6月。
四、董事会意见
龙宇新源为公司持有60%股权的控股孙公司，公司对龙宇新源申请银行综合
授信提供的担保比例，超过公司在龙宇新源的持股比例。龙宇新源的成立，为合资双方股东的优势资源整合，公司的资源优势之一正是具有良好的资信状况，可为合资公司获取运营资金提供必要保障。为龙宇新源提供担保，对保障其开展经营活动所需流动资金提供必要支持，符合公司整体利益及全体股东利益。
公司董事会已审议表决通过上述事项，将提交公司最近一次股东大会审议表决。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司及控股子公司无对外担保，也无逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2014年6月19日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2015-047
曙光信息产业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第二届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已提前5日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2015年7月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2015年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
《公司 2015年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（二）审议通过了《关于公司 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
《公司 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（三）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2015年7月31日
独立董事提名人声明
提名人新疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员会，现提名罗瑶为新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任新疆天润乳业股份有限公司第 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新疆天润乳业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括新疆天润乳业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在新疆天润乳业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：新疆天润乳业股份有限公司
董事会提名委员会
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2015-032四川禾嘉股份有限公司
重大事项停牌公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项（该重要事项不涉及公司 2015年 7月 7日披露的《股票交易异常波动公告》中承诺的未来 3个月内不策划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等事项）。
鉴于该重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 8日（星期三）起连续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
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证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-090河南明泰铝业股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月13日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第二十八次会议的通知，并于2015年12月23日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事4名，实参加监事4名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由马跃平先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金对全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司进行增资的议案》；
同意公司使用非公开发行股票募集资金对全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司进行增资，本次增资金额为 20,000万元。另外，以非公开发行股票募集资金3,500万元投入此全资子公司缴纳前期剩余未缴纳股本款项。
经审核，公司监事一致认为：公司通过向明泰交通新材料增资的方式实施非公开发行股票募集资金投资项目，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《河南明泰铝业股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司进行增资的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
76,175,430.00元，本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合有关法律法规要求，没有与募投项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会认为：公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为76,175,430.00元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的《河南明泰铝业股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司开立募集资金专用账户并签署四方监管协议的议案》
为了保证非公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司拟开立募集资金专用账户并与银行、公司及保荐机构签署四方监管协议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司监 事 会
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2019-065
三安光电股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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|三安光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三安光电”）|
|上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》|
|及《公司章程》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全|
|内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。根据相关法|
|律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚|
|的情况进行了自查，自查结果如下：|
|一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况|
|公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。|
|二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况|
|最近五年，公司严格遵守相关法律法规及上市规则的相关规定，不存在被证|
|券监管部门和交易所采取监管措施的情况。|
|综上所述，公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形|

特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
二○一九年十一月十二日