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证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2017-031中国有色金属建设股份有限公司
关于公司与鑫诚建设监理咨询有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、关联交易概述
近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）与鑫诚建设监理咨询有限公司（以下称“鑫诚监理”，该公司与公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司）协商一致签订《安装工程监理合同》，鑫诚监理负责南方电解铝厂项目安装工程监理，合同金额约1,806.2万元人民币。
2、交易方关联关系
公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为鑫诚监理的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，鑫诚监理为公司南方电解铝厂项目提供监理服务事项构成了关联交易。
3、2017年5月19日，公司第八届董事会第1次会议以5票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了《关于公司与鑫诚建设监理咨询有限公司签署<安装工程监理合同>的议案》。（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南4人回避表决）上述关联交易无需公司股东大会审议批准。
独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：鑫诚建设监理咨询有限公司
公司住所：北京市海淀区羊坊店路9号3幢6层601、602、623
法定代表人：张国明
注册资本：600万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：建筑招标代理；工业及民用建设项目、建筑工程、市政公用工程、地质工程的建设监理、工程造价咨询、工程咨询与服务；有色冶金、黄金、轻金属建设项目的工程监理、工程造价咨询、工程咨询与服务。
鑫诚建设监理咨询有限公司是主要从事国内外工业与民用建设项目的建设监理、工程咨询、工程造价咨询等业务的专业化监理咨询企业。公司成立于 1989年，前身为中国有色金属工业总公司基本建设局，1993年更名为鑫诚建设监理公司，2003年更名登记为鑫诚建设监理咨询有限公司。
2、鑫诚监理财务数据 单位：万元
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|项目|2016年金额（经审计）|2017年1-3 月金额（未审计）|
|总资产|3,040|2,966|
|净资产|2,367|2,407|
|营业收入|5,904|1,317|
|净利润|241|40|

3、与上市公司的关联关系
具体关联关系如下图所示：
中国有色矿业集团有限公司
33.75% 100%
中国有色金属建设股份有限公司 鑫诚建设监理咨询有限公司
结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
1、关联交易标的基本情况
本项关联交易的标的为安装工程监理合同，合同金额约 1,806.2万元人民币。
2、交易的定价政策及定价依据
此次交易以市场价格为基础，经双方友好协商确定。
关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。
4、合同的主要内容
①合同名称：安装工程监理合同
②合同价款：预估金额1,806.2万元人民币
③合同主要条款：监理期限至2019年8月30日止，监理人的工作报酬在合同履行期间按自然月每季度进行结算。每次报酬均在监理人向委托人提供相关增值税专用发票后，经委托人确认无误后，在 10个工作日内支付。合同设定质量保证金，为预估的合同总额的5%，质保期自合同工厂机械完工验收之日起，为期两年，质保金于自然月每季度结算中按照结算额的5%逐次扣除，于质保期结束后10个工作日内返还给监理人。
④合同生效条件：经双方法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖章，并且委托人与业主方的主合同正式生效后，本合同正式生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
鑫诚监理自成立以来所监理的工程中有5项工程获得建筑工程鲁班奖（其中海外工程鲁班奖两项），多项工程获得国家优质工程银质奖。鑫诚监理的监理服务质量高，口碑好，公司与其合作风险小。
本项关联交易事项以市场公允价格为基础，定价公开、公平、公正，对公司无重大影响。
五、独立董事意见
我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。鑫诚建设监理咨询有限公
司是一家优秀的监理公司，能够提供良好的监理服务。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
六、2017年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本报告披露日，公司与中国有色矿业集团有限公司发生关联交易金额为40,768.27万元。
七、备查文件
1、第八届董事会第1次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、《安装工程监理合同》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2017年5月20日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-11深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]171号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）149,687,058股，募集资金总额1,272,339,993.00元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币1,244,893,193.14元。该项募集资金于2015年2月17日全部到位，已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了瑞华验字【2015】48060002号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签署情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定要求，公司于2015年3月17日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）和募集资金专项账户银行（以下简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，详情如下：
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|项目名称|甲方|银行账号|乙方|丙方|
|补充流动资金|深圳市中金岭南有色金属股份有限公司|4420151830005900060|中国建设银行股份有限公司深圳市华侨城支行|国泰君安证券股份有限公司|
|凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程项目|深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿|2005012229022103810|中国工商银行股份有限公司韶关仁化凡口支行||
|广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌 采 选3000t/d 扩产改造项目|广西中金岭南矿业有限责任公司|622366482184|中国银行股份有限公司武宣支行||

三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、公司已分别在中国建设银行股份有限公司深圳市华侨城支行、中国工商银行股份有限公司韶关仁化凡口支行、中国银行股份有限公司武宣支行三家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）：
（1）公司在中国建设银行股份有限公司深圳市华侨城支行开设的募集资金专项账户账号为4420151830005900060，截止2015年3月17日，专户余额为1,244,892,833.14元。该专户仅用于公司2015年非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）公司凡口铅锌矿在中国工商银行股份有限公司韶关仁化凡口支行开设的募集资金专项账户账号为 2005012229022103810，截止2015年3月17日，专户余额为0元。该专户仅用于公司2015年非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（3）公司控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司在中国银行股份有限公司武宣支行开设的募集资金专项账户账号为
公司2015年非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方承诺该募集资金专户严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度进行管理。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人彭晗、冯羽可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或该专户总额的20%的，乙方应当及时以电话、电子邮件及传真方式通知丙方，并同时将专户的支出清单加盖业务章后以邮政特快专递方式送达丙方；甲方应在该情况发生后将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及相关设备采购合同、厂房建设合同等留存归档，以备丙方现场查验。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十五条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、甲方为提高募集资金的使用效率可在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款或通知存款等方式在乙方存放募集资金，金额和期限由甲方根据募集资金使用情况确定；甲方办理的每笔定期存款或通知存款，乙方应及时以传真或邮件方式通知丙方；甲方在定期存款或通知存款到期后应及时转回甲方募集资金专项账户，乙方应及时通知丙方。甲方存单不得质押。
11、协议修改
（1）本协议签订后，如果监管机构对募集资金的使用提出新的要求或相关法律法规发生新的变化，甲、乙、丙三方应对本协议的有关条款进行相应的修改或补充。
（2）对本协议任何条款的修改或补充，应由甲、乙、丙三方协商决定，并以书面形式作出。
12、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即 2016年 12月 31日解除或持续督导责任完成之日解除。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2015年 3月 20日
安徽金禾实业股份有限公司
独立董事
关于继续向控股子公司提供委托贷款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于继续向控股子公司提供委托贷款的议案》，谨发表以下独立意见：
1、为保证华尔泰的正常生产经营的需要，公司在不影响公司正常经营的情况下，继续向安徽华尔泰股份有限公司提供不超过2,000万元的委托贷款，总额度不超过 7,000万元，本次额度使用期限不超过 12个月，每笔委托贷款期限不超过 12个月，委托贷款利率按不低于商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。
2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
3、同意公司继续向华尔泰提供委托贷款。
独立董事：孙昌兴、贾卫民、占世向2015年6月18日
2018年第二次临时股东大会决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-064广州赛意信息科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长张成康先生
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开时间：2018年8月10日（星期五）下午14:30-15:30（五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12号高德置地 H座16楼1603-1605单元公司1号会议室
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 8月 9日15:00至2018年8月10日15:00期间的任意时间。
（七）股权登记日：2018年8月3日（星期五）
（八）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于2018年7月26日刊登在巨潮资讯网上。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2018年第二次临时股东大会决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-064二、会议出席情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份数44,112,429股，占公司股份总数144,000,000股的30.6336%。其中出席会议的中小投资者及代理人共2人，代表股份数7,900股，占公司股份总数144,000,000股的0.0055％，占出席会议有表决权股份总数44,112,429股的0.0179%。具体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共4人，代表股份数44,104,629股，占公司股份总数144,000,000股的30.6282%。其中中小投资者及代理人共1人，代表股份数100股，占公司股份总数144,000,000股的0.0001%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 1人，代表股份数 7,800股，占公司股份总数 144,000,000股的0.0054%。其中中小投资者共 1人，代表股份数 7,800股，占公司股份总数144,000,000股的0.0054%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的黄友川律师、蔡楚琳律师见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于与高济科技发生日常关联交易的议案》；
表决结果：赞成票44,112,429股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本次股东大会无关联股东参会投票。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共2人，代表股份数7,900股。其中赞成票7,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表
2018年第二次临时股东大会决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-064决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：黄友川、蔡楚琳
（三）法律意见书结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2018年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月十日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-030
上海永利带业股份有限公司
关于对下属全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、增资基本情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟对下属全资子公司上海永晶投资管理有限公司（以下简称“永晶投资”）增资400万人民币，本次增资完成后，永晶投资的注册资本由 600万人民币增加至 1000万人民币。
2、投资行为所必需的审批程序
2015年 4月23日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对下属全资子公司增资的议案》。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。鉴于本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被增资方基本情况
名称：上海永晶投资管理有限公司
注册号：310141000093647
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区美盛路55号2幢1层137室
法定代表人：史佩浩
注册资本：人民币600万元整
成立日期：2014年 7月18日
营业期限：2014年 7月18日至2044年 7月17日
经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，财
务咨询（不得从事代理记账），商务信息咨询（以上咨询均除经纪），证券咨询（不得从事证券、保险业务）、保险咨询（不得从事证券、保险业务），接收金融机构委托从事金融信息技术外包、接收金融机构委托从事金融业务流程外包、接收金融机构委托从事金融知识流程外包，计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子商务（不得从事电信增值、金融服务），知识产权代理（除专利代理），文化艺术交流策划（除演出经纪），企业营销策划，企业形象策划，翻译服务，会务服务，礼仪服务，保洁服务，区内企业间的贸易及贸易代理，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次对永晶投资增资的主要目的是考虑公司未来的战略发展规划和业务发展需要，进一步增强永晶投资的资金实力和综合竞争力，为其对外投资、业务拓展提供进一步支持，更好地发现本行业及相关产业机会，抓住快速发展的市场契机，利用国家对自贸区的改革优势，积极拓展主业的同时寻找合适的延伸产业，为公司今后长远发展奠定良好基础。
本次对永晶投资增资金额为400万人民币，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司开展铜期货套期保值业务的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们就公司开展铜期货套期保值业务事项发表独立意见如下：
1、公司铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就铜期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此说明。
独立董事：陈威如、陈江平、吕伟2015年8月21日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-116北京星网宇达科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2019年9月23日通过邮件向各位董事发出，会议于2019年9月27日上午10时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
董事会认为：
公司及子公司本次申请银行授信续期，有利于解决公司及子公司经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略。各子公司的经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）及《公司章程》相违背的情况。
《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的公告》详见2019年9月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事迟家升、李国盛回避表决。
为保持授信的延续和融资渠道的通畅，以便于更好的支持公司各项业务的发展，公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的续期。上述授信事项如需公司控股股东、实际控制人提供担保，则公司控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生和实际控制人、副董事长李国盛先生自愿为公司无偿提供连带责任担保，具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终与金融机构商定及签订的协议为准。该担保行为将不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于召开公司 2019年第五次临时股东大会通知的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司拟定于2019年 10月 14日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第五次临时股东大会，审议相关议案。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2019年 9月28日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2018-002江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 1月11日以专人送出、传真或电子邮件形式发出召开董事会的会议通知，并于2018年1月16日召开公司第七届董事会第十一次会议。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会应参会董事6人，实际参会董事6人，会议由董事长计高雄先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资建设吴江盛泽燃机热电联产项目的议案》
公司为积极响应江苏省和苏州市的“263”专项行动要求，促进对燃煤小热电的逐步整合及替代，提高能效，改善环境，将投资建设吴江盛泽燃机热电联产项目。本项目动态投资10.40亿元人民币，由公司全资子公司江苏盛泽燃机热电有限公司负责建设运营。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于投资建设吴江盛泽燃机热电联产项目的公告》（公告编号：2018-003）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
2018年1月 16日
山东博翰源律师事务所
关于山东山大华特科技股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致:山东山大华特科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东山大华特科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，受山东山大华特科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，山东博翰源律师事务所(以下简称“本所”)指派杜鹃、宿扬帆律师出席公司 2014年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2015年 2月 12日召开第七届董事会第十二次会
议，作出与召集本次股东大会有关的董事会决议，并于 2015年 2月 14日公告了《山东山大华特科技股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场和网络投票的方式等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1.现场会议于2015年3月12日下午13:00在济南市经十路17703号华特广场公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告内容。
2.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供了网络形式的投票平台。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 3月 12日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2015年 3月 11日 15:00至 3月 12日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知的内容一致，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格
（一）本次年度股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席会议的股东及委托代理人
1．根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 4名，持有公司股数
40,311,250股，占公司股份总数的22.36%。
2．网络投票情况。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在本次股东大会网络投票的时间段内，参加网络投票的股东共有 27名，代表有表决权股份 1,705,835股，占公司总股本的 0.946%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券信息有限公司进行了验证。
综合现场和网络情况，出席本次会议的股东和股东代理人共 31名，持有公司有表决权股份总数为 42,017,085股，占公司股份总数的23.31%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
（三）出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
三、关于本次股东大会表决程序和表决结果
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决
了公告中列明的议案：
1．《公司 2014年度董事会工作报告》；
2.《公司2014年度监事会工作报告》；
3.《公司 2014年度财务决算报告》；
4．《公司 2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；
5.《公司 2014年年度报告》；
6.《关于聘请 2015年公司财务审计机构的议案》；
7.《关于聘请 2015年公司内部控制审计机构的议案》；
8.《关于修改＜公司章程＞的议案》；
9.《公司关于董事会换届的议案》；
10.《公司关于监事会换届的议案》。
本次股东大会审议事项与召开通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式对上述议案逐项进行了投票表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
经公司合并统计现场及网络投票结果，本次股东大会审议议案均获有效通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、关于新提案提出的情况
经本所律师查证，本次股东大会没有股东提出新的提案。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
（本页无正文，为《山东博翰源律师事务所关于山东山大华特科技股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
山东博翰源律师事务所
（盖章）
负责人：霍建平
经办律师：杜鹃
宿扬帆
二〇一五年三月十二日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2017-047万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
第二届董事会二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月4日以通讯方式召开了第二届董事会第二十一次会议，本次会议通知于2017年5月2日以通讯方式发出，会议应到董事7名，董事陈绍鹏、陈功栋因公出差，委托董事田立川代为出席会议并签字表决，独立董事邹定民委托独立董事胡宗亥代为出席会议并签字表决。本次会议由公司董事长汤捷先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：
审议通过了公司《重大资产重组事项继续停牌的议案》
因公司正在筹划的重大资产重组事项涉及现金购买股权及置出部分资产，公司拟以现金购买独立第三方股权，该购买股权事项不涉及关联交易；同时，公司拟置出部分资产，置出资产事项涉及关联交易。公司及有关各方正在就本次重大资产重组的具体方案进一步协商、论证和完善，相关中介机构正在加紧推进本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，即不超过2017年6月4日。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月四日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201524康力电梯股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（简称“公司”）因筹划非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”），经公司申请，公司股票（证券简称：康力电梯，证券代码：002367）于2015年6月2日（星期二）开市起停牌，公司于2015年6月2日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号201514），并于2015年6月9日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号201515）、2015年6月16日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号201516）、2015年6月24日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号201517）、2015年 7月 1日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号201518）、2015年 7月 8日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号201520）、2015年7月15日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号201522）、2015年7月22日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号201523），具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
目前，公司正在对非公开发行的具体方案进行论证，抓紧开展各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票于2015年7月29日开市起继续停牌。待有关事项明确后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董事会
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2015-005浙江尤夫高新纤维股份有限公司
诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概要
2014年8月25日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就扬州惠通化工技术有限公司（以下简称“惠通公司”）为浙江古纤道绿色纤维有限公司（以下简称“古纤道绿色公司”）制造了6台以上涉嫌侵犯本公司专利权的生产设备一案，向江苏省扬州市中级人民法院（以下简称“扬州市中级人民法院”或“法院”）提起诉讼，扬州市中级人民法院受理了本案。（具体详见公司2014年9月10日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《上海证券报》发布的《有关涉及诉讼公告》（公告编号：2014-037）。除此之外，在公司《2014年第三季度报告全文》中披露了上述案件进展情况。
二、进展情况
古纤道绿色公司首先向扬州市中级人民法院提出管辖疑议，法院驳回了其管辖疑议的申请；古纤道绿色公司接着向国家知识产权局提出我司专利无效申请。
公司于近日收到中华人民共和国国家知识产权局《无效宣告审查决定书》（第25127号），国家知识产权局专利复审委员会作出了公司发明专利（第
201210263085.3号——“一种列管管外降膜缩聚反应釜”）维持专利权有效的决定。
公司将依据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，除浙江古纤道新材料股份有限公司诉公司侵犯其专利权一案外，公司（包括控股子公司和全资子公司）无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼进展情况对公司生产经营及本期利润或期后利润不会产生
重大影响。
五、备查文件
中华人民共和国国家知识产权局《无效宣告审查决定书》（第25127号）
特此公告！
浙江尤夫高新纤维股份有限公司二Ｏ一五年二月十七日
浙商证券股份有限公司
关于兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产（源态环保100%股权）2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“兴源环境”）发行股份购买经纬中耀控股集团有限公司（以下简称“经纬中耀”）等12名交易对方持有的浙江源态环保科技服务有限公司（以下简称“源态环保”）合计100%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》的相关要求，对经纬中耀等12名交易对方做出的关于源态环保2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的盈利预测情况
根据经纬中耀、李艳章、杨树先、北树民、楼华、葛秀芳、姚水龙、王征宇、王俊辉、马秀梅、张凯申、周萍与上市公司签署的《兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”）及其补充协议，经纬中耀、李艳章、杨树先、北树民、楼华、葛秀芳、姚水龙、王征宇、王俊辉、马秀梅、张凯申、周萍承诺源态环保2017年度、2018年度、2019年度经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币3,800万元、4,700万元、5,700万元。
二、盈利预测补偿的主要条款
根据上市公司与经纬中耀、李艳章、杨树先、北树民、楼华、葛秀芳、姚水龙、王征宇、王俊辉、马秀梅、张凯申、周萍签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，经纬中耀、李艳章、杨树先、北树民、楼华、葛秀芳、姚水龙、王征宇、王俊辉、马秀梅、张凯申、周萍对盈利预测及补偿的安排如下：
（一）承诺净利润及利润补偿期间
利润补偿期间为2017年、2018年、2019年，经纬中耀、李艳章、杨树先、北树民、楼华、葛秀芳、姚水龙、王征宇、王俊辉、马秀梅、张凯申、周萍在利润
补偿期间各年度的承诺净利润为3,800万元、4,700万元、5,700万元。该等净利润指经上市公司聘请的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
（二）利润补偿
1、补偿原则
如源态环保届时实际实现的净利润未达到上述承诺净利润数，则源态环保全体股东应就未达到利润预测的部分对兴源环境进行补偿，补偿方式为：优先采用股份补偿，不足部分采用现金补偿。
在利润补偿期间内各年度，如源态环保截至当期期末累积实际净利润数不足截至当期期末累积承诺净利润数的，源态环保全体股东应当进行补偿，补偿方式具体如下：
在利润补偿期间各年度盈利专项审核意见出具后，每年计算一次股份补偿数，由兴源环境以1元的价格进行回购。
补偿股份数不超过的股数=（拟购买资产作价/本次发行股份价格）。
每年实际回购股份数的计算公式为：
补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和－已补偿股份数量
同时需要注意以下事项：
（1）若实际股份补偿数小于零，则按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
（2）如上市公司在利润补偿期间各年度有现金分红的，其按前述公式计算的实际回购股份数在回购股份实施前上述年度累计获得的分红收益，应随之无偿赠予上市公司；如上市公司在利润补偿期间各年度实施送股、公积金转增股本的，上述公式中“拟购买资产作价/本次发行股份价格”应包括送股、公积金转增股本实施行权时获得的股份数。
（3）如上述回购股份并注销事宜由于上市公司减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的，则上市公司全体股东承诺2个月内将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东（“其他股东”指上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除源态环保全体股东
之外的股份持有者），其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除源态环保全体股东持有的股份数后兴源环境的股份数量的比例享有获赠股份。
（4）源态环保全体股东承诺，如其所持兴源环境股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时，其将在补偿义务发生之日起10日内，以现金方式补足差额，应补偿的现金金额=（应补足的股份总数-已经补偿的股份数量）×本次发行股份的发行价。
2、减值测试及补偿
在利润补偿期间届满时，兴源环境聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，如（标的资产期末减值额/标的资产作价）>[利润补偿期间内已补偿股份总数/（标的资产作价/本次发行股份价格）]，则源态环保全体股东应向兴源环境另行补偿：另行补偿的股份数量为：标的资产期末减值额/本次发行股份价格－利润补偿期间内已补偿股份总数。当源态环保全体股东所持股份不足以补偿时，则另行补偿现金，另行补偿的现金金额=（标的资产期末减值额/本次发行股份价格－利润补偿期间内已补偿股份总数）×本次发行股份的发行价格。前述减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
3、补偿之实施
在下列任一条件满足后，则兴源环境应在该年度的年度报告披露后10个工作日内由其董事会向股东大会提出回购股份的议案，并在股东大会通过该议案后2个月内办理完毕股份注销的事宜：（1）若利润补偿期间内任一年度源态环保截至当期期末累积实际净利润数不足截至当期期末累积承诺净利润数的；（2）在利润补偿期间届满后对源态环保进行减值测试，如（标的资产期末减值额/标的资产作价）>[利润补偿期间内已补偿股份总数/（标的资产作价/本次发行股份价格）]。
4、补偿义务的分担
涉及上述补偿义务时，各承诺人按因本次交易各自所获得的兴源环境股份占承诺人全体因本次重大资产重组所获得的兴源环境股份总数的比例计算各自应当补偿给兴源环境的股份数量或现金金额。同时，经纬中耀、李艳章、杨树先、北树民、楼华、葛秀芳、姚水龙、王征宇、王俊辉、马秀梅、张凯申、周萍将对上述补偿义务互相承担连带责任。
三、2017年度业绩承诺完成情况
源态环保2017年财务报告业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）审计，经审计的源态环保2017年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,004.19万元，实现了2017年度的业绩承诺，较经纬中耀、李艳章、杨树先、北树民、楼华、葛秀芳、姚水龙、王征宇、王俊辉、马秀梅、张凯申、周萍所承诺的源态环保2017年预测净利润3,800万元超出204.19万元。
根据中汇所出具的《关于浙江源态环保科技服务有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]2305号），中汇所认为，兴源环境管理层编制的《关于浙江源态环保科技服务有限公司2017年度业绩完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了源态环保2017年度业绩承诺完成情况。
四、浙商证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
浙商证券通过与源态环保、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务报告
及鉴证报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：本次发行股份购买资产涉及的源态环保2017年度实现的净利润超过业绩承诺水平，盈利预测承诺已经实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产（源态环保100%股权）2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》的签章页）
财务顾问主办人：
赵华 孙伟
浙商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2014-012
天茂实业集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
二、会议召开情况
1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第六届董事会
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召开时间
现场会议时间：2014年3月12日（星期三）下午14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月12日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年3月11日下午
15:00）至投票结束时间（2014年3月12日下午15:00）间的任意时间。
5、现场会议主持人：副董事长陈大力
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 81人、代表股份330,745,057股，占上市公司总股份的24.4347％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括代理人）0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；
通过网络投票的股东81人，代表股份330,745,057股，占上市公司总股份的24.4347％。
公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。
四、提案审议和表决情况
会议经记名投票表决，通过以下决议：
1、审议《关于使用自有资金进行低风险证券投资的议案》
同意326,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的98.7250％；反对4,059,001股，占出席会议所有股东所持股份的1.2272％；弃权158,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0478％。
五、参加本次会议的前十大股东表决情况：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||新理益|||||||||||||||||||
|名称|||集团有||马莉||陈广||李维||陈晓萍||苏霞||温灵玉||张强||袁新年||张磊|
||||限公司|||||||||||||||||||
|出席股|）|321,938,582||1,298,000||1,160,000||534,000||454,800||440,401||425,100||370,000||300,200||295,373||
|数（股||||||||||||||||||||||
|1.00||同意||反对||反对||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||

六、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所
2、律师姓名： 温天相方伟
3、结论性意见：湖北正信律师事务所律师温天相、方伟为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2014年第一次临时股东大会决议》。
2、《2014年第一次临时股东大会法律意见书》。
天茂实业集团股份有限公司董事会2014年3月12日
外汇套期保值管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范阳光电源股份有限公司及下属全资或控股子公司(以下简称“公司”)外汇套期保值业务及相关信息披露工作,加强外汇套期保值业务的管控，有效防范风险,维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、结构性远期及其他外汇衍生产品业务。
第三条本制度适用于公司及全资或控股子公司的外汇套期保值业务。
全资或控股子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。
第二章外汇套期保值业务操作规定
第四条公司外汇套期保值业务应以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率或利率风险为目的。
易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测,外汇套期保值合约的外币金额不得超过公司外汇收支的预测金额,外汇套期保值业务的交割期间需与公司业务的实际执行期间相匹配。
第七条公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户,不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第八条公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金或者授信额度,不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易,且严格按照审议批准的外汇套期保值额度,控制资金规模,不得影响公司正常经营。
第三章外汇套期保值业务的审批权限
第九条公司所有的外汇套期保值业务需由公司董事会或股东大会审议批准后方可进行。各全资或控股子公司未经公司审批同意，不得操作该业务。
第十条公司外汇套期保值单次或连续 12个月累计金额在最近一期经审计净资产的50%以内(含50%)的,由董事会审议批准；公司外汇套期保值单次或连续12个月累计金额高于最近一期经审计净资产的50%的,须经股东大会审议批准。
第十一条公司董事会在做出相关决议后两个交易日内应按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
第四章外汇套期保值业务的管理流程
并负责签署相关协议及文件。
第十三条部门职责及责任人：
（一）财务中心：是外汇套期保值业务经办部门,负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理。财务负责人为责任人。
（二）审计部：负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况,资金使用情况及盈亏情况；同时负责监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。审计部门负责人为责任人。
第十四条公司外汇套期保值业务的操作流程:
（一）公司财务中心负责外汇套期保值业务的具体操作，通过外汇市场调查、对外汇汇率的走势进行研究和分析，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案；
（二）公司财务中心综合公司的外汇套期保值需求，根据人民币汇率变动趋势以及各金融机构报价信息，提出单项外汇套期保值方案或年度外汇套期保值计划，经财务负责人和公司董事长分别审核后，按审批权限报送批准后实施；
（三）公司财务中心严格按经批准方案进行交易操作，与合作金融机构签订合同并进行资金划拨；
（四）公司财务中心应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险
的发生；
（五）公司审计部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
第五章信息隔离措施
第十五条参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构须遵守公司的保密制度,未经允许不得泄露公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司套期保值有关的信息。
第十六条公司外汇套期保值操作环节相互独立,相关人员相互独立,并由公司审计部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十七条在外汇套期保值业务操作过程中,公司财务中心应在公司授权范围内与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况,及时与金融机构进行结算。
第十八条当汇率发生剧烈波动时,财务中心应及时进行分析,并将有关信息及时上报董事长及相关人员。
第十九条当公司套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险的,套期保值业务出现亏损金额超过 300万元人民币的,财务部应保证按照董事长批准的应对方案进行操作，并及时跟踪业务进展情况；审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事长及董事会审计委员会报告。
第二十条本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规的规定不一致的,以有关法律、法规及规范性文件的规定为准。
第二十一条本制度解释权和修订权归属董事会，自公司董事会批之日起执行。
阳光电源股份有限公司
二 0一八年四月