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证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2017-014广州集泰化工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月7日（星期四）14:00时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月6日15:00至2017年12月7日15:00期间任意时间。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、召集人：广州集泰化工股份有限公司董事会。
4、现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。
5、现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计15名，代表有表决权股份数为71,870,540股，占公司有表决权股份总数的59.8921％。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权股份数1,604,696股，占公司有表决权股份总数的1.3372％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共15名，代表有表决权股份数为71,870,540股，占公司有表决权股份总数的59.8921％。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共0名，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
4、其他人员出席情况
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管及广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意71,870,540股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,604,696股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
总表决情况：
同意71,870,540股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,604,696股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意71,870,540股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,604,696股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过了《关于修订﹤募集资金管理制度﹥的议案》
总表决情况：
同意71,870,540股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,604,696股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所；
2、律师姓名：黄鼎足、陈平
3、结论性意见：广东广信君达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2017年12月7日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-044
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为强化江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”、“澳洋顺昌”）在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业务板块的工作权责，提高运营效率，优化组织架构和适应未来业务发展需要，公司拟以母公司现有与金属物流相关的经营性资产组合（包括资产和负债）出资设立全资子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司（暂定名，以下简称“顺昌材料”）。
二、设立全资子公司所必须的审批程序
上述设立全资子公司事项已经公司2019年4月22日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、投资标的的基本情况
公司拟在江苏省张家港市设立全资子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司（暂定名），注册资本18,000万元，以母公司现有与金属物流相关的经营性资产组合（包括资产和负债）出资。
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|拟申请经营范围：从事钢板、铝合金板等金属材料的生产、加工；金属材料|
|的仓储、配送；提供原材料供给方案的技术服务；供应链管理技术开发、技术转|
|让和与之相关的技术咨询等；销售自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出|
|口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

出资方式：以公司现有金属物流业务经营性资产组合，主要包括固定资产、
无形资产、存货、应收账款、货币资金等资产及预收账款、应付账款、短期借款
等负债，同时相关专利、专有技术、业务合同等亦一并随资产、业务注入子公司。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018年 12月 31日，上述拟出资的资产组合合计净资产为 18,500万元。目前评估工作尚在进行过程中。
股权结构：公司持有100%股权。
上述信息均以行政审批部门最终核准内容为准。
四、对外投资的目的及对公司的影响
公司拟以母公司现有与金属物流相关的经营性资产组合设立全资子公司，有利于优化公司组织架构和适应未来业务发展需要。
本次设立全资子公司主要是为了承接公司金属物流业务，旨在优化公司组织架构，更好服务于公司战略发展规划需求，理顺管理关系，实现业务板块化管理，提高运营效率，有利于公司长远发展，有利于稳步实现战略目标。
在顺昌材料设立以后，公司将依托该平台，以适当的方式调整、整合上市公司其他金属配送业务子公司的股权，并在此基础上引入部分与金属配送业务相关的核心员工增资入股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，截止 2018年 12月 31日，上市公司持有的金属物流业务的权益比例为86%，未来股权调整、整合及引入员工增资入股后，总体上未来上市公司持有的金属物流业务的权益不低于75%。具体情况将在未来形成正式方案并履行审批程序后进行后续披露。
本次设立子公司的出资来源是公司自有资产，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
顺昌材料成立后可能面临部分金属物流业务经营主体变化风险，以及运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将做好与相关客户的变化衔接工作，同时完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2014-60
七喜控股股份有限公司
关于向全资子公司增资并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
近日，七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向全资子公司广州善游网络科技有限公司（以下简称“善游网络”）增资伍佰万元，根据《公司章程》规定，本次增资事项在公司董事长审批权限之内，无需提交公司董事会审议。
本次增资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的情况介绍
广州善游网络科技有限公司
注册号： 440101000249346
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：广州市天河区天河北路908号701房
成立日期：2013年11月14日
法定代表人：何艳
注册资本：伍佰万元（不包含本次增资）
主营业务：软件开发
股东结构：七喜控股股份有限公司持有100%股权
善游网络最近一年公司经营情况如下表：
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|项目||2014年9月30日||2013年12月31日|项目||2014年三季度||2013年|
|总资产|972,494.48||5,000,000.00||营业收入|0.00||0.00||
|总负债|332,231.39||176,860.51||净利润|-4,182,876.40||-176,860.51||
|净资产|640,263.09||4,823,139.49|||||||

三、工商变更情况
近日，公司对善游网络的增资事宜已办理完毕，并收到了广州市工商行政管
理局准予变更登记（备案）通知书（【2014】第01201410220073）及广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。善游网络的注册资本由“伍佰万元”变更为“壹仟万元”。完成本次增资及工商变更后，公司持有善游网络100%股权不变。
三、本次增资的原因及对公司影响
善游网络为本公司的全资子公司，主要从事手机游戏开发。随着研发投入的不断加大，现有资金无法满足日常运营及新游戏开发需要，因此公司以自有资金对善游网络进行增资。本次增资将对公司游戏产品的开发及推广有积极推进作用，对公司未来财务状况及经营成果不会产生重大影响。
四、存在的风险
公司在手游等新业务开拓方面加强了技术投入，这些研发投入具有成本高、不确定大的特点，作为新业务，公司在这些领域并不具有人才和技术开发优势，虽然近年游戏市场增长迅速，但并不意味着游戏产品的推出一定获得市场认可，新游戏产品的开发存在失败的风险。若善游网络的经营团队未能准确把握市场需求，新开发游戏产品推向市场未达到预期效果，将可能给公司投资带来损失。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-044招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于股东更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到股东招商局轮船股份有限公司通知，招商局轮船股份有限公司已更名为招商局轮船有限公司。相关工商变更登记手续已办理完毕。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二零一七年八月九日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-123
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知于2019年8月13日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年8月23日（星期五）以现场结合通讯表决的方式召开。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2019年半年度报告>和<公司2019年半年度报告摘要>的议案》。
《英飞拓：2019年半年度报告》刊登于 2019年 8月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《英飞拓：2019年半年度报告摘要(公告编号：2019-125)》刊登于2019年8月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
《英飞拓：2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告(公告编号：2019-126)》刊登于 2019年 8月 27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事郑德珵、任德盛、张力对该事项发表了独立意见，详见 2019年 8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》。
具体内容见《英飞拓：关于购买董监高责任保险的公告(公告编号：2019-127)》，刊登于 2019年 8月 27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事郑德珵、任德盛、张力对该事项发表了独立意见。详见2019年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019年第六次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年9月11日在公司会议室召开2019年第六次临时股东大会。
具体内容见《英飞拓：关于召开2019年第六次临时股东大会的通知（公告编号：2019-128》，刊登于2019年8月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2019-044国民技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年 8月 29日在公司总部国民技术大厦 21层有容会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019年 8月18日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事 7人，实际参加会议董事 7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《<2019年半年度报告>及其摘要》
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》，以及中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》同期披露的《2019年半年度报告披露的提示性公告》。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于申请银行综合授信额度续期的议案》
公司上年度向中国光大银行深圳分行申请人民币1亿元整、期限为1年综合授信即将到期。为了满足公司的日常经营资金需要，同意公司继续向中国光大银行深圳分行申请人民币1亿元整、期限1年的综合授信。
申请的综合授信业务品种包括短期流动资金贷款、偿还借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保理、保函、开立信用证、进出口押汇、打包放款、本外币代付、订单融资、出口信用保险项下融资、归还他行银行贷款等。最终的金额、期限、币种、品种、用途等以银行最终审批结果为准。
同时，授权公司总经理孙迎彤先生或孙迎彤先生授权的有权签字人签署与综合授信额度相关的法律合同及文件。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于设立全资孙公司的议案》
为了公司经营发展需要，同意公司以自有资金投资500万元在全资子公司国民科技（深圳）有限公司（原“深圳市国民电子商务有限公司”）下新设立孙公司，负责智能家居产品的开发和销售，为智能家居产品开发和市场推广助力。
根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项不构成关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层在符合法律法规和公司章程规定的前提下，签署公司设立相关文件并负责具体办理本次对外投资相关事宜。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2019年4月30日财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司将根据上述文件要求编制财务报表。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-009
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于2018年第二次临时股东大会议案说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）实施了 2017年股权激励计划，以 2017年 12月 1日为授予日，向 408名激励对象授予 78.55万股限制性股票，授予限制性股票的上市日期为 2017年12月 19日。授予完成后，公司股本由8,764.60万股增加至8,843.15万股。
2017年10月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，其中，授权董事会办理“（10）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。”
2017年11月14日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
2017年 12月 29日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》。
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，以及北京市工商行政部门的要求，公司决定将该议案提交 2018年第二次临时股东大会进行审议。
对《公司章程》中有关条款的修订，具体修订对照表如下：
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|条款|修改前的内容|修改后的内容|
|第六条|公司的注册资本为人民币 8,764.60万元。|公司的注册资本为人民币 8,843.15 万元。|

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|第十九条|公司股份总数为 8,764.60 万股，每股面值1元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。|公司股份总数为 8,843.15 万股，每股面值1元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。|

具体内容请详见发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十二次会议公告》（公告编号2017-046）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-055）、《关于 2017年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2017-062）、《第二届董事会第十五次会议公告》（公告编号：2017-067）。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2015-058
索芙特股份有限公司 2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|2015年1月1日-2015年9月30日|2014年1月1日-2014年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约35万元|亏损：3,637.19万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0012元|亏损： 0.1263元|
|项 目|2015年7月1日-2015年9月30日|2014年7月1日-2014年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约20万元|亏损：353.63万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0007元|亏损：0.0123元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司前三季度归属于上市公司股东的净利润同比大幅度减少亏损，主要原因是公司调整日用化妆品销售模式为总经销商代理，市场费用同比大幅度减少。同时公司进一步强化内部控制管理，缩减了管理费用；盘活资金，融资规模同比大幅缩减，降低财务费用支出。
四、其他相关说明
上述亏损情况是公司财务部门初步测算，具体数据以公司 2015年第三季度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
索芙特股份有限公司董事会
二○一五年十月十三日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2018-013号天音通信控股股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 04月 03日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-012号），为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2018年04月18日（星期三）下午 15:00
网络投票时间：2018年04月17日-2018年04月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年04月18日9:30至11:30， 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 04月 17日15:00至2018年04月18日15:00期间的任意时间。
6、出席对象：
（1）于股权登记日2018年04月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
二、会议审议事项
1.审议《关于增补第七届监事会成员的议案》
注：该提案已经公司第七届监事会第二十五次会议审议通过，详细内容请见公司于 2018年 03月 30日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|审议《关于增补第七届监事会成员的议案》|√|

四、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡
和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复
印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018年04月12日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。
2、登记时间：2018年04月12日（上午9：00—11：00；下午14：00—17：00）
3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117号德胜尚城 D座公司证券管理部
4、会议联系方式：
（1）联系人：孙海龙
（2）联系电话：010－58300807
（3）传真：010－58300805
（4）邮编：100088
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第七届董事会第四十三次（临时）会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董 事 会
附件一：
天音通信控股股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会没有累积投票提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年04月18日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年04月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年04月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
天音通信控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|审议《关于增补第七届监事会成员的议案》|√||||

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
委托人签名/委托单位盖章：
年 月 日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2016-017
四川大通燃气开发股份有限公司
关于公司第一大股东部分股权解除质押和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团所持有本公司的部分股份被解除质押和质押，具体情况如下：
一、本次股东股份被解除质押和质押的基本情况
1、本次股东股份被解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|大通集团|是|2,176万股|2014年5月12日|双方申请解冻为止|天津信托有限责任公司|19.89%|资金调度需要|
|大通集团|是|148万股|2014年4月18日|双方申请解冻为止|天津信托有限责任公司|1.35%|资金调度需要|
|合计||2,324万股||||21.24%||

2、本次股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大通集团|是|2,370万股|2016年4月28日|双方申请解冻为止|天津信托有限责任公司|21.66%|为融资提供担保|
|合计||2,370万股||||21.66%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，大通集团直接以及通过中信证券收益互换方式合计持有公司股份109,394,959股，占公司总股本的39.08%，其中：大通集团直接持有公司股份108,280,659股，占公司总股本的38.68%，大通集团通过股票收益互换方式持有公司股份 1,114,300股，占公司总股本的0.40%。截至本公告日，大通集团持有公司股份累计被质押的数量为108,270,000股，占公司总股本的38.68%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一六年四月三十日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-105北京海兰信数据科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（下称“公司”）2017年第三次临时股东大会于2017年7月21日下午14:00在北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 20日下午 15:00至2017年7月21日下午15:00期间的任意时间）。
会议由公司董事会召集并由董事长申万秋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次会议的股东（包括股东代理人）共计 4人，代表公司有表决权的股份合计 141,255,257股，占公司有表决权股份总数的38.9841%。其中：
(一)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4名，代表公司有表决权的股份 141,255,257股，占公司有表决权股份总数的38.9841%；
(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 0名，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议1项议案，为普通决议事项。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司为控股子公司 Summerview Company Limited内保外贷提供担保的议案》
本议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容请见2017年 7月6日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意141,255,257股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代表公司有表决权股份 2,584,050股，占公司有表决权股份总数的0.7132%；同意 2,584,050股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：【通过】
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师陈茂云、黄海出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京海兰信数据科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十一日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2017-013
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 3月 24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017年 4月 5日在苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席彭令清先生主持。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》
根据公司《公司章程》中有关公司利润分配政策的相关规定，兼顾公司长远发展与股东投资回报，经公司董事会讨论决定公司 2016年度利润分配预案为：拟以现有总股本 166,966,400股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。分红前公司总股本为 166,966,400股，分红后总股本增至 250,449,600股。
经审核，监事会认为：公司 2016年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分红的相关规定，符合股东利益并有利于保护中小投资者的合法权益。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2016年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会对董事会关于公司 2016年度内控控制自我评价报告、公
司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核并认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司 2016年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
六、会议审议通过了《2016年度公司监事薪酬的议案》，具体情况如下：
（1）公司监事会主席彭令清 2016年度薪酬为 16.45万元；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事彭令清回避表决。
（2）公司监事束济银 2016年度薪酬为 9.3万元；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事束济银回避表决。
（3）公司监事林赛男 2016年度薪酬为 11.63万元。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事林赛男回避表决。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
会议同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年外部审计机构。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截至 2016年 12月 31日止的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2016年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备 6,092,328.18元。经核查，本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司 2016年度财务状况及经营成果。
《关于 2016年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
监事会
二〇一七年四月六日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-031杭州巨星科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2018年5月25日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2018年6月1日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于通过全资子公司欧洲巨星公司收购 Lista Holding AG100%股权》的议案
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见2018年6月2日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于受让杭州联和机械100%股权暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
经审核，监事会认为公司受让杭州联和机械股份暨关联交易是基于实际情况的考虑，能进一步保证公司智能产品业务的高速可持续性发展，不会损害公司及全体股东的利益。董事会审议该事项时关联董事也回避了表决。
具体内容详见2018年6月2日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助》的议案
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见2018年6月2日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司监事会
二○一八年六月二日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-042河南森源电气股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事会第六次会议于 2018年 6月 11日上午 9:00在公司会议室以现场会议的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2018年5月30日
（2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年6月11日上午9:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场表决方式
3、会议出席情况
会议应出席董事8人，实际出席人数8人
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生
（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，决定提名田旭先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此项议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持以公允、客观的态度进行独立审计。为保证审计工作的连贯性，公司董事会提议续聘信永中和担任公司 2018年度审计机构，并由董事会参照市场价格决定其薪酬。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此项议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
根据公司工作安排，董事会定于 2018年 6月 29日召开 2018年第三次临时股东大会，审议上述两项议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《河南森源电气股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、森源电气第六届董事会第六次会议决议
2、森源电气独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
3、森源电气独立董事关于第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2018年6月11日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2017-019关于公司计提资产减值的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”)于2017年4月6日召开了公司第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值情况概述
1、本次存货计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，于报告期期末对公司各类存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了检查和减值测试，对各类存货的可变现值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分存货在2016年度末存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司需对存货计提一定金额的减值准备。
2、本次存货计提资产减值准备的具体情况
经对各项存货进行清查和资产减值测试，2016年度末公司需对存货（清分机产品、I58现金循环机、VTM远程视频柜员机）计提存货跌价准备654.89万元。
二、本次计提资产减值对公司的影响
本次存货计提资产减值准备将减少公司2016年度净利润654.89万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益654.89万元。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司计提资产减值的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司本次计提资产减值，不涉及公司关联单位和关联人。
2、公司严格按照相关法规及财务制度计提资产减值，遵循了企业会计准则要求的谨慎
性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。
3、本次计提资产减值不会对公司当期利润产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
所以，我们同意公司本次计提资产减值事项。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司对存货（清分机产品、I58现金循环机、VTM远程视频柜员机）计提资产减值符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该资产减值事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次资产减值不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次资产减值事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2017年4月8日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第六届董事会第二十次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的具
体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更可客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。
二、关于2017年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况。
经核查，报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于公司2017年上半年关联交易事项的独立意见
经核查，公司2017年上半年发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
四、关于公司股票期权激励计划预留期权第四个行权期可行权的独立意见
1、公司符合《股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律法规及公司《股票期权激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形；
2、经核查，本次可行权的 41名激励对象满足《股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划预留授予期权第四个行权期的激励对
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED象主体资格合格、有效；
3、公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，进一步完善治理结构，增强公司竞争力。
综上所述，独立董事一致同意预留期权的41名激励对象在公司股票期权激
励计划规定的第四个行权期内行权。
独立董事：甘培忠王琨朱恒源二〇一七年八月十五日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-030北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及相关规定对2018年度末各类应收款项、存货、无形资产、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。
一、本年计提减值准备的资产范围和金额
2018年度公司拟计提各项资产减值准备共计47,859.54万元，主要内容如下：1、商誉减值损失
公司按照《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等监管要求，聘请了北京天健兴业资产评估有限公司对公司含商誉的资产组价值进行评估，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告，对华信天线、广东伟通、银河微波、in-tech等四家子公司计提商誉减值，计提金额分别为34,863.31万元、7,229.11万元、451.80万元、2,542.83万元；同时公司通过内部减值测试对子公司重庆北斗计提商誉减值 5.13万元。上述计提商誉减值准备合计 45,092.18万元。
2、坏账损失
公司依据《企业会计准则》在报告期末对应收账款、其他应收款、长期应收款等往来科目按账龄比例计提坏账准备2,321.60万元。
3、其他资产减值损失
公司分别对存货、长期股权资产、无形资产进行减值测试，按照《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定共计提减值准备 445.76万元，其中存货减值损失238.43万元，长期股权资产减值损失196.16万元，无形资产减值损失 11.17万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本年度累计计提资产减值准备 47,859.54万元，其中对深圳华信及广东伟通的商誉减值损失能够得到原股东共计 45,409.48万元补偿，考虑此补偿后本年度的商誉减值损失能够得到弥补，进而商誉减值对 2018年度净利润不构成重大影响。
三、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备基于公司会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况。本次计提减值准备后，能够真实地反映公司目前的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意公司计提该项资产减值准备。
四、监事会的意见
经审核认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事的意见
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
本事项尚需提交公司2018年度股东大会审批。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——034
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
复牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票（股票简称：报喜鸟，股票代码：002154）自 2015年 5月 13日开市起复牌。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称公司）因全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司（以下简称报喜鸟创投）筹划对外投资事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：报喜鸟，股票代码：002154）自2015年5月12日开市起停牌，公司于2015年5月12日刊登了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司临时停牌公告》。
2015年5月12日，报喜鸟创投与交易各方协商一致，最终签署《投资合作协议》，该事项具体内容详见公司于 2015年 5月 13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于拓展互联网金融业务、共同投资暨关联交易的公告》。公司股票（股票简称：报喜鸟，股票代码：002154）自 2015年 5月 13日开市起复牌。
特此公告！
浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会