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海通证券股份有限公司关于杭州炬华科技股份有限公司
利用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对炬华科技拟使用不超过人民币8,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品的事项进行了审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资主体
公司及下属全资子公司。
2、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币8,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，以增加公司投资收益。
3、投资额度
公司使用不超过人民币8,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期保本型理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
5、投资期限
自获股东大会审议通过之日起十八个月内有效。
6、资金来源
公司闲置自有资金。
7、决策程序
该项议案由公司股东大会审议批准，股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
8、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
9、公司使用自有闲置资金理财情况
公司在2015年度累计购买了2,000万元保本浮动收益型理财产品。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买短期保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
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|四、保荐机构意见|
|保荐机构经核查后认为：|
|1、公司拟购买银行保本型理财产品，风险可控。该事项为公司利用自有闲|
|置资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对投资理财产|
|品使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务|
|的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益。尽管短期保本理财产|
|品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受|
|到市场波动的影响；|
|2、该事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事及监|
|事会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》|
|的规定。|
|基于以上情况，本保荐机构对上述使用自有资金购买银行理财产品的事项无|
|异议。|
|（以下无正文）|

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于杭州炬华科技股份有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
金 涛 朱 桢
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A（B）公告编号：2017－22号
湖北沙隆达股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2017年3月 31日以现场和视频方式在公司会议室召开，会议通知已于 2017年 3月 21日以专人送达或电子邮件方式发出。会议由公司董事长安礼如主持，应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的相关规定。会议审议通过了以下议案：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度报告全文及摘要》。详见同日公告。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告》。详见同日披露的公司 2016年度报告第四节相关内容。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告》。详见同日披露的公司 2016年度报告相关内容。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-74,489,986.54元由于本期亏损没有计提法定盈余公积金，当年可分配利润为-74,489,986.54元，扣除已分配的 2015年度现金红利 14,848,080.50元，加年初未分配利润 1,026,847,680.37元，实际累计可供股东分配利润为 937,509,613.33元。
根据公司生产经营情况和现金流状况，考虑到公司生产经营及在建
和新建项目建设资金需求及未来发展，为保证公司持续稳定发展，公司董事会拟定 2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》。
本报告具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事安礼如、郭辉、佘志莉、Shiri Ailon回避了本议案表决。
本议案具体内容见同日披露的相关公告（公告编号:2017-24）。
七、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为 21900万元担保的议案》。
本议案具体内容见同日披露的相关公告（公告编号:2017-25）八、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2017年度向银行申请人民币 9.73亿元的授信额度并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。
根据 2017年公司生产经营业务发展情况，为保障公司生产经营流动资金和业务发展投资资金的需要，公司拟向金融机构融资以保障经营正常运行。
（一）2017年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额度为人民币 9.73亿元（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等），明细如下(具体数额以最终授信为准)：
1.向中国建设银行荆州三湾支行申请人民币 3.03亿综合授信额度，期限壹年。
2.向中国工商银行荆州分行申请人民币 0.5亿综合授信额度，期限壹年。
3．向中国银行荆州章华支行申请 0.2亿综合授信额度，期限壹年。
4.向湖北银行荆州江汉支行申请 1亿综合授信额度，期限叁年。
5.向招商银行股份有限公司宜昌分行申请 1亿综合授信额度，期限壹年。
6.向交通银行荆州分行申请 1亿综合授信额度，期限壹年。
7.向中国化工财务有限公司申请 3亿综合授信额度，期限叁年。
（二）授权公司董事长根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。
（三）有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至 2017年度股东大会召开之日止。
九、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表审计机构的议案》
自 2010年以来，公司一直聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司的年报审计机构。鉴于双方合作时间多年，为充分确保外部审计机构开展审计工作的独立性、客观性，同时更好适应公司业务发展需要，公司董事会决定终止与瑞华的审计合作关系。公司对瑞华多年来的辛勤工作表示感谢。同时，拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2017年度财务报表审计机构。审计费用提请股东大会授权董事会与德勤华永协商确定。
公司拟聘请的德勤华永具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。德勤华永其前身最早于 1917年在上海设立办事处，德勤品牌由此进入中国。德勤华永于 2012年经过财政部批准转制为特殊普通合伙制事务所，是中国最大的专业服务机构之一，为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供审计、税务咨询、风险咨询等全方位的专业服务。德勤华永总部位于上海，在北京、大连、天津、济南、南京、苏州、杭州、武汉、深圳、广州、厦门、
重庆、成都等地设有 13家分所。德勤华永持有财政部、中国证监会颁发的从事证券期货相关业务许可证，具有从事 A股、H股企业审计业务的资格。德勤华永多年来在行业内综合排名始终保持前列，在中国市场拥有丰富的经验。
十、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构的议案》。
公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构，相关费用须提请公司股东大会授权董事会与德勤华永协商确定。德勤华永简介见议案九。
十一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提 2016年度固定资产减值准备议案》。
本议案具体内容见同日披露的相关公告（公告编号:2017-26）十二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》。
公司 2016年度股东大会通知详见同日披露的相关公告（公告编号：2017-27号）。
公司独立董事对上述第四、五、六、七、九、十、十一项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。
上述第一、二、三、四、六、七、八、九、十项议案尚须提交公司 2016年度股东大会审议批准。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2017年 4月 5日
@@ 北京市众天律师事务所
ZHONGTIAN PRC LAWYERS
地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦十七层 Add:17/F，YinguMansion，9 West Beisihuan
邮编：100190 Rd.，Beijing100190，CHINA
电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408
传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409
电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org
北京市众天律师事务所
关于厦门港务发展股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会的
法律意见
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|众天证字[2014]XMGW-001号|
|致:厦门港务发展股份有限公司|
|北京市众天律师事务所(以下简称“众天”)接受厦门港务发展股份有限公|
|司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席公司 2014年度第一次临时股东大|
|会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称|
|“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)|
|等法律、法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司章程》(以|
|下简称“《公司章程》”)的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席|
|会议人员的资格、会议表决程序等有关事宜出具法律意见。|
|众天律师依据对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判|
|断的情况和对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解发表法律意见。|
|众天及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办|
|法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具|
|日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实|
|信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完|
|整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,|
|并承担相应法律责任。|

厦门港务2014年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所
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|众天同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对其中发|
|表的法律意见承担责任。|
|众天律师按照律师行业公认的业务标准,现出具法律意见如下:|
|一、本次股东大会的召集、召开程序|
|经众天律师核查,本次股东大会由董事会召集,于2013年12月 27 日在《中|
|国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《厦|
|门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通|
|知》(以下简称“《会议通知》”)对召开本次股东大会的时间、地点、会议方式、|
|审议事项、有权出席本次会议的人员、会议登记办法等有关事宜予以了公告。|
|本次股东大会由公司董事长柯东先生主持,于2014年01月14 日(星期二)|
|上午9:30在厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13楼公司大会议室召开。|
|经核查,本次股东大会以现场会议方式召开,实际召开的时间、地点与公告|
|一致。|
|众天律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股|
|东大会规则》和《公司章程》的规定。|
|二、出席本次股东大会人员的资格|
|1、根据本次股东大会的《会议通知》,有权出席本次股东大会的人员是截|
|止2014年01月08 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|登记在册的本公司全体股东(股东可委托代理人出席),以及公司董事、监事、高|
|级管理人员、公司聘请的律师。|
|2、经核查,实际出席本次股东大会现场会议的股东(含股东代理人)共2人,|
|代表公司股份29399.6883 万股,占公司有表决权股份总数 55.37 %。|
|公司部分董事、监事、高级管理人员以及众天律师出席了本次股东大会。|
|众天律师认为,出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、|
|《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。|
|三、本次股东大会的表决程序及表决结果|

厦门港务2014年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所
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|根据公司董事会的说明,在本次股东大会的《会议通知》发出后没有接到股|
|东提出的新议案。|
|经众天律师现场见证,本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了|
|审议,并以记名投票方式进行了表决,按照《公司章程》及相关规则确定的程序进|
|行计票、监票,并当场公布了表决结果。本次股东大会审议的具体议案及表决结|
|果如下：|
|审议《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供|
|担保的议案》|
|表决结果:29399.6883 万股同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;0|
|股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份|
|总数的0%;议案获得通过。|
|众天律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、|
|《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。|
|四、结论意见|
|综上所述,众天律师认为,公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出|
|席现场会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、|
|其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。|
|本法律意见书一式三份,经众天律师签字并加盖众天公章后生效。|
|【以下无正文】|

厦门港务2014年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所
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|(本页为《北京市众天律师事务所关于厦门港务发展股份有限公司 2014年|
|度第一次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页,无正文)|

北京市众天律师事务所（盖章）
负责人：苌宏亮 见证律师（签字）：
王崇理
蒋博星
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-072
万达信息股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 2月 25日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）发布了关于中标西藏自治区工业和信息化厅“西藏自治区电子政务（一期）工程整体建设项目”的《中标公告》（公告编号：2014-016）。
2014年6月27日，公司与西藏自治区工业和信息化厅签订了《西藏自治区电子政务（一期）工程整体建设合同》，合同总金额为人民币115,908,530元，这一合同签订标志着智慧西藏建设的序幕已经拉开，为未来各智慧行业建设奠定了政务服务的基础。现将合同的主要情况公告如下：
一、合同重大风险提示
1、生效条件：在合同签署并提交履约保证金后生效；
2、履行期限：工期从2014年6月27日起至2016年6月28日止，硬件3年质保，软
件1年质保；
3、重大不确定性：
（1）存在因履约延误（不可抗力除外）产生的赔偿风险；
（2）存在因合同对方款项支付、项目建设、验收及结算等环节因素影响带来的合同执行风险；
（3）存在因不可抗力带来的合同执行风险，包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震等因素。
以上敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同对方情况介绍
1、基本情况：
西藏自治区工业和信息化厅为西藏自治区人民政府直接领导的独立行政执
法的工作部门，具有独立的行政执法主体资格。
2、合同对方最近三个会计年度与公司发生的购销金额：
（1）2013年2月28日，公司与西藏自治区工信厅签订“综合信息服务管理平台采购合同”，金额为10,187,600元，该项目现已经完成验收，正常运行中。
（2）2013年12月26日，公司与西藏自治区工信厅签订“农村综合信息服务站设备（三期）购置项目”合同，金额为8,600,000元，该项目建设中，预计2014年10月完成验收。
3、履约能力分析：
西藏自治区工业和信息化厅作为政府部门单位，具备良好的履约能力。
三、合同的主要内容
合同金额：115,908,530元
履约保证金：合同金额的10%，即11,590,853元。
签署时间：2014年6月27日
生效条件：在合同签署并提交履约保证金后生效
工期要求：2014年6月27日起至2016年6月28日止
质量保证期：硬件3年质保，软件1年质保
付款方法：
（1）在签署合同并收到履约保证金后十个工作日内支付合同金额的40%。
（2）硬件安装到位，项目开发完成并上线试运行后支付合同金额的40%。
（3）上线试运行3个月后项目验收并整改完成后支付合同金额的15%。
（4）项目质保期满支付相应合同金额的5%。
四、合同对上市公司的影响
合同对公司年度财务状况、经营成果有一定的积极影响，合同的签订不影响公司经营的独立性。
五、备查文件
1、《西藏自治区电子政务（一期）工程整体建设合同》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年六月三十日
深圳市瑞凌实业股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第八次会议审议议案的相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经审核，公司依据财政部的相关规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：
吴毅雄 杨依明 徐政
深圳市瑞凌实业股份有限公司二〇一九年十月二十七日
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2016-003重庆建设摩托车股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建设摩托车股份有限公司（以下简称“公司”）向中国兵器装备集团公司（以下简称：兵装集团）协议出售全资子公司重庆建设机电有限责任公司（以下简称：建设机电）100%股权。此重大资产出售事项的相关议案已经公司第七届董事会第八次会议及2015年度第一次临时股东大会审议通过，具体详见公司 2015年 10月 29日、11月 7日、11月 11日、11月18日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至目前，公司已完成建设机电工商变更手续、收到兵装集团足额支付的交易价款（具体详见公司2015年12月8日、12月11日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），与本次重组相关的资产过户及债权债务转移正有序进行。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一六年一月十六日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-021
海欣食品股份有限公司
关于使用自有资金进行对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行对外投资的议案》，董事会和监事会同意公司使用自有资金与华怀庆先生合作设立“上海三锅投资管理有限公司”（该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“上海三锅”），注册资本拟定为 5,000万元（人民币，币种下同），公司认缴 3,500万元，占上海三锅注册资本的70%；华怀庆先生认缴 1,500万元，占上海三锅注册资本的30%。
2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
3、公司于2015年3月25日与华怀庆先生签订了附生效条件的《设立有限责任公司出资协议书》。
二、交易对手基本情况介绍
华怀庆先生，身份证号码：33032719701030****。华怀庆先生是福建省华莱士食品有限公司创始人之一。华怀庆先生与本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：上海三锅投资管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。
2、注册资本：5,000万元人民币，第一期到资1,000万元人民币。
3、经营范围：股权投资，项目投资，资产管理，企业管理，投资咨询，财务咨询，
商务信息咨询等（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
海欣食品（002702）4、股东出资：本公司认缴出资3,500万元，占注册资本的70%；华怀庆认缴出资1,500万元，占注册资本的30%。
5、营业期限：50年，自营业执照签发之日起计算。
6、主要投资领域：对火锅等连锁餐饮企业的参股、控股或新设投资。
7、收益方式：投资标的股权分红等。
四、交易协议的主要内容
公司与华怀庆先生于2015年3月25日签订了附生效条件的《设立有限责任公司出资协议书》，主要内容如下：
1、协议各方：
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|甲方：海欣食品股份有限公司|
|乙方：华怀庆|
|2、出资方式、出资金额及出资比例|
|甲方以现金出资方式认缴3500 万元，占新公司（指上海三锅，下同）注册资本的|
|70%；乙方以现金出资方式认缴1500 万元，占新公司注册资本的 30%。第一期到资1000|
|万元，后续根据投资进度协商到资。|
|3、新公司组织结构|
|新公司不设董事会和监事会，执行董事和监事由双方协商指派。|
|4、生效条件|
|本协议经甲方董事会或股东大会审批通过后生效。|

五、对外投资的背景、目的和存在的风险
1、对外投资的背景和目的
随着中国经济快速发展、居民收入不断提高、城镇化进程加速推进，餐饮消费呈现井喷式新需求。根据商务部发布的行业相关数据显示，未来五年，我国餐饮业将实现年均18%的增长速度，零售额达到3.3万亿元，吸纳就业人口超过2500万人。从2013年起，餐饮业朝大众化、多样化、品牌化、健康化方向发展，进入投资主体多元化、经营业态多样化、经营模式连锁化和行业发展产业化的新阶段。尤其是大众化餐饮中的主要业态火锅业，以其方便、快捷、经济、营养、健康的消费模式，成为大众化餐饮中的重要组成部分，成为餐饮业的中坚力量。而其较高的标准化程度也促进了“互联网+餐饮
业”的快速发展，互联网化、连锁化、品牌化成为行业发展新动力。
公司的核心主业为鱼肉制品，是火锅类大众化餐饮的主要食材。基于产业链延伸布
局考虑，以股权投资的方式尝试性、探索性进入火锅餐饮行业，达成以下目的。一是拓
海欣食品（002702）展公司鱼肉产品的新市场，开拓新渠道，以提高销售收入；二是为配合互联网营销，搭建线下销售网点和品牌消费体验店，构建O2O商业模式提供线下支撑，以探索新商业模式，创造新盈利来源；三是通过连锁化、品牌化、互联网化运营，进入快速发展的餐饮业，取得新机遇下的传统餐饮业转型红利，确保公司持续健康、快速稳定的发展，进而巩固公司行业地位，提升综合竞争实力，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。
2、存在风险
公司参与投资餐饮投资管理公司，具有投资周期长、流动性较低等特点，并且投资标的又受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，存在面临投资失败及亏损的风险。
六、监事会和独立董事意见
（一）监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司使用自有资金投资火锅连锁餐饮企业，可以扩充公司产品销售渠道，延伸公司产业链，丰富公司盈利模式和盈利来源，本次对外投资相关事项内容和审议程序符合相关监管规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意公司使用自有资金3,500万元与华怀庆先生合作投资设立餐饮管理公司的事项。
（二）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次与华怀庆先生合作投资设立餐饮投资管理公司是基于产业延伸布局的考虑，有利于提升公司综合竞争实力。本次对外投资相关事项内容和审议程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金3,500万元与华怀庆先生共同投资成立餐饮投资管理公司的事项。
七、其他事项
公司董事会同意授权董事长滕用雄先生全权处理本次对外投资相关事宜。
八、备查文件
1、海欣食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、海欣食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
3、海欣食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立
意见；
海欣食品（002702）4、公司与华怀庆先生签订的附生效条件的《设立有限责任公司出资协议书》；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会2015年3月27日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-047麦趣尔集团股份有限公司
重大事项进展及继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票（证券简称：麦趣尔，证券代码：002719）已于2014年6月27日开市起停牌，于2014年6月30日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项停牌公告》（2014-043），于2014年7月4日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》（2014-044）。
目前，公司正全力推进相关事项的进展，因部分工作仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：麦趣尔，证券代码：002719）自2014年7月11日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2014年7月11日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-091深圳赤湾港航股份有限公司
第八届董事会 2015年度第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式
公司于 2015年 10月 23日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董事会 2015年度第六次临时会议的书面通知。
2.董事会会议时间、地点和方式
会议于 2015年 10月 28日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
3.董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加董事八名，共有八名参与通讯表决。
4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《2015年第三季度报告》
会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年第三季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司 2015年第三季度报告）
2.《关于〈中开财务有限公司 2015年 9月 30日风险评估报告〉的议案》会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<中开财务有限公司 2015年 9月 30日风险评估报告>的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况，公司将在信息披露的指定网站公告此报告。（详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《中开财务有限公司 2015年 9月 30日风险评估报告》）
3.《关于补选潘科先生为公司董事的议案》
会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选潘科先生为公司董事的议案》，同意接受招商局国际有限公司的推荐，提名潘科先生作为第八届董事会董事候选人，参加公司 2015年度第三次临时股东大会选举。公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序合法。潘科先生简历详见附件。
4.《关于 2015年度第三次临时股东大会会期及议程安排的议案》
会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2015年度第三次临时股东大会会期及议程安排的议案》，同意授权公司董事会秘书处负责股东大会相关筹备工作。
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会 2015年度第六次临时会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二零一五年十月三十日
附件：潘科先生简历
潘科先生，1978年 3月出生，获东北财经大学管理信息系统学士学位及大连海事大学物流工程硕士学位，现任招商局国际（中国）投资有限公司西部港区事务部总经理。历任深圳赤湾港集装箱有限公司操作部副经理，深圳赤湾港航股份有限公司港务本部集装箱部副经理，赤湾集装箱码头有限公司物流经理、总经理助理及常务副总经理，2012年 10月至 2014年 3月担任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理。
除上述任职情况外，潘科先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-25泰尔重工股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》,同意聘任王春琦先生担任本公司董事会秘书及副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为王春琦先生符合董事会秘书及副总经理任职条件，聘任程序符合法律法规及公司章程的规定。
董事会秘书联系方式：电话/传真：0555-2202118
邮箱：dsh@taiergroup.com
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日
附：王春琦先生简历:
王春琦：男，40岁，研究生学历。历任安徽工业大学辅导员、分团委书记、讲师，交通银行马鞍山分行综合办公室主任，马鞍山方圆回转支承股份有限公司副总经理、董事会秘书，安徽金沐投资有限公司董事总经理。现任本公司董事会秘书及副总经理。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。已取得深圳交易所董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-015齐峰新材料股份有限公司
关于更换保荐机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票事宜已于 2010年 12月完成，公司聘请光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至 2012年 12月 31日止，但由于截止本公告日,公司首次公开发行股票的募集资金(以下简称“募集资金”)仍未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《上市公司保荐工作指引》的规定,光大证券自持续督导期结束后将继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。
2014年 3月 20日，公司 2013年度股东大会审议通过《关于本次公开发行 A股可转换公司债券预案的议案》。由于发行需要，公司聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任本次可转换债券发行工作的保荐人。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与光大证券终止首次公开发行股票的保荐协议，光大证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由海通证券完成。海通证券已指派王中华先生、刘昊先生担任
公司首次公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人。
王中华先生、刘昊先生简历见附件。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
2014年 3月 28日
附件：王中华先生、刘昊先生简历
王中华，男，海通证券投资银行部保荐代表人、融资总监、法学硕士，从事投资银行工作 9年。曾担任上海复星医药（集团）股份有限公司 2010年非公开发行、江中药业股份有限公司 2011年非公开发行、四川金石东方新材料设备股份有限公司创业板 IPO项目保荐代表人；担任积成电子股份有限公司IPO、上海航空股份有限公司 2009年非公开发行项目协办人；担任中国东方航空股份有限公司吸收合并上海航空股份有限公司、南京中央商场（集团）股份有限公司全面要约收购、东安黑豹股份有限公司重大资产重组、宁波均胜电子股份有限公司 2012年重大资产重组暨募集配套资金等并购重组项目主办人。
刘昊，男，海通证券投资银行部保荐代表人、融资总监、管理学硕士，从事投资银行工作 10年。曾担任建设银行股份有限公司 2010年 A股配股项目保荐代表人、广东易事特电源股份有限公司 IPO项目保荐代表人、浙江闰土股份有限公司 IPO项目协办人、厦门国贸集团股份有限公司 2009年配股项目协办人；曾参与上海汽车集团股份有限公司 2010年定向增发、上海复星医药（集团）股份有限公司 2010年非公开发行等项目。
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2017-024中石化石油机械股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司六届十四次董事会会议决定。
3、会议召开的合法、合规性：
公司六届十四次董事会审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，定于2017年7月20日召开公司2017年第一次临时股东大会。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月20日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2017年 7月 20日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年 7月 19日 15:00至 2017年 7月 20日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年7月13日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2017年7月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）拟任董事。
（4）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77号金融港 A2座 12层公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于增补袁建强先生为第六届董事会非独立董事的议案》；
上述议案详情见公司 2017年 7月 4日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的第六届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2017-023）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于增补袁建强先生为第六届董事会非独立董事的议案||√||

四、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：
2017年 7月 18日 9:00-11:30 14:00-17:00
2017年 7月 19日 9:00-11:30
3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77号金融港 A2座 12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：周艳霞桂樨
联系电话：027-52306809
传 真：027-52306868
邮政编码：430205
会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、公司第六届十四次董事会议决议。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。
2、填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 19日下午3：00，结束时间为 2017年 7月 20日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于增补袁建强先生为第六届董事会非独立董事的议案|√||||

委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受托人签名（章）： 受托人身份证号码：
委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托日期： 年 月 日
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-019青岛双星股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）决定聘任李珂女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。李珂女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《股票上市规则》的相关规定。
附：李珂女士简历及联系方式
李珂女士，1987年出生，毕业于西北大学，法学专业，本科学历。2009年7月至2012年2月就职于陕西嘉捷律师事务所，2012年3月至2014年9月就职于爱德现代牛业（中国）股份有限公司。李珂女士已于2015年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
李珂女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。
其通讯方式如下：
电话：0532-67710729
传真：0532-67710729
电子邮箱：gqb@doublestat.com.cn
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-108
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司董事、高管间接所持的公司股票遭遇平仓被动减持暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事、高管间接所持的公司股票遭遇平仓被动减持情况
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）于2018年6月26日收到公司股东上海寰信投资咨询有限公司（以下简称“上海寰信”）持有华谊嘉信的部分股份被强制平仓的消息，经与上海寰信确认，情况如下：上海寰信接到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）通知，因公司近期股票交易异常波动，导致上海寰信股票质押业务的担保物价值与其所欠债务的比例低于约定的维持担保比例，因上海寰信没在约定的期限内补足担保物，中信证券于近日通过集中竞价的方式，对上海寰信普通账户持有的华谊嘉信部分股份进行强制平仓，强制平仓股份数为 146,900股，占上海寰信持有公司股份的0.69%，占公司总股本的0.02%。
公司董事李凌波先生、财务总监兼副总经理柴健先生、副总经理方华女士分别持有上海寰信33.4%、33.3%、33.3%的股权，通过上海寰信间接持有华谊嘉信的股份。
本次减持前，上海寰信普通账户和信用账户合计持有公司股份的21,287,824股，占公司总股本的3.14%；本次减持后，上海寰信普通账户和信用账户合计持有公司股份的21,140,924股，占公司总股本的3.12%，其中，信用账户剩余5,337,400股，占公司总股本的0.79%，累计已质押股份15,168,300股，占公司总股本的2.24%。
二、其他风险提示
公司生产经营情况正常。上海寰信目前与中信证券及相关方保持沟通，并积极采取措施应对风险，但如上海寰信不能追加其他质押物等，未来仍存在上海寰信所持有公司股份股票质押业务再次遭遇平仓被动减持的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号： 2014-52宁夏中银绒业股份有限公司
关于停牌事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在《关于对宁夏中银绒业股份有限公司 2013年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》中就保留事项认为：中银绒业的控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司为中银绒业的部分原绒个人供应商提供贷款担保，并存在资金往来；这些原绒个人供应商与中银绒业存在原绒收购交易；并认为目前所实施的审计程序无法获取对上述事项认定所需的充分、适当的审计证据，所以，无法确定上述事项是否构成关联交易以及其可能对公司2013年度财务报表相关项目的影响。
为进一步核实相关事宜，避免公司股票的波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中银绒业，股票代码：000982）自 2014年 4月 30日开市起停牌。现公司与控股股东以及信永中和会计师事务所正在就相关事宜进行核实，公司股票继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展，待相关事宜核实并公告后复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
二0一四年五月二十三日
聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司独立董事孙优贤先生、林宪先生、黄建新先生认为：
1、公司拟使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
2、根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。
3、公司使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，拟使用金额单次补充流动资金的时间也未超过 6个月，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。
（本页无正文，为《聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》之签署页）
独立董事：
孙优贤
林宪
黄建新
年 月 日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-08
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|-|-|
|泰尔重工股份有限公司||
|2016 年度业绩预告修正公告||
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误||
||导性陈述或者重大遗漏。|
|一、本次业绩预计情况||

1、业绩预告期间：
2016年1月1日—2016年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
||
|-|
|2016 年 10 日 26 日，公司在披露的《2016 年第三季度报告全文》中预计：|
|2016 年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比变动幅度为 0 至 50%之|
|间，2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 1,160.54 万元|
|—1,740.81万元。|
|3、修正后的预计业绩|
|其他|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降0—50%||盈利1,160.54万元||
|||盈利580.27万元-1,160.54万元||||

||
|-|
|二、业绩预告修正预审计情况|
|本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。|
|三、业绩修正原因说明|

||
|-|
|本年度业绩预计下降的主要原因为公司联营企业亏损，致公司投资损失增|
|加，从而影响公司的净利润。|
|四、其他相关说明|
|1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师|
|预审计。具体财务数据以公司披露的 2016年度报告为准；|
|2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请|
|广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|特此公告。|
|泰尔重工股份有限公司|
|董事会|
|二○一七年一月二十五日|
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-93中科云网科技集团股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议，于2015年4月27日下午13:30以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于2015年4月26日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事6名，实际出席6名，王椿芳董事以通讯方式参加会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长万钧先生主持，会议审议了各项议案并通过以下决议：
一、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《公司2014年度报告》中“第四节董事会报告”。本项议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。
二、审议通过《公司2014年度总裁工作报告》（同意票 6票，反对票0票，弃权票0票）。
三、审议通过《公司2014年度审计报告》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
与会董事经审议，董事会对于年审机构出具无法表示意见《审计报告》的书面意见，公司独立董事对此发表独立意见。
本议案具体内容及董事会书面意见、独立意见详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《公司2014年度审计报告》、《董事会关于2014年度审计报告无法表示意见的专项说明》、《独立董事相关事项的独立意见》。本项议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。
四、审议通过《公司2014年度报告及其摘要》（同意票 6票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《公司
2014年度报告》及在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《公司2014年度报告摘要》（公告编号：2015-97）。本项议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。
五、审议通过《公司2014年度财务决算报告》（同意票 6票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《公司2014年度财务决算报告》。本项议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。
六、审议通过《公司2014年度利润分配的议案》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
经年审机构出具的2014年度审计报告确认，公司2014年度实现归属于母公司股东的净利润为-714,248,318.81元，未分配利润为-1,137,166,565.46元。
根据公司运营实际和股利分配政策，2014年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事对本项议案发表独立意见，详见同日公司在指定信息披露媒体发布的《中科云网科技集团股份有限公司独立董事相关事项的独立意见》。
本项议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。
七、审议通过《公司2014年度内部控制的自我评价报告》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案具体内容及独立意见详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
刊登的《公司2014年度内部控制的自我评价报告》。
本项议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。
八、审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案具体内容及独立意见详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-95）。
本项议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。
九、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
公司根据董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度及制定的《高管人员薪酬考核管理办法》，审计委员会已对2014年度董事、监事发放津贴情况及高
级管理人员薪酬情况予以考核，详情请见《公司2014年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
独立董事对本项议案发表独立意见详见同日公司在指定信息披露媒体发布
的《中科云网科技集团股份有限公司独立董事相关事项的独立意见》。
本项议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。
十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
立信会计师事务所有限公司是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管
理委员会批准、具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，也是我公司聘请的2014年度财务报表审计会计师事务所。董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议公司董事会续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2015年度财务报表审计会计师事务所，聘用期为一年，年度审计费用按照2015年度审计事务相关协议执行。
独立董事对本项议案发表独立意见详见同日公司在指定信息披露媒体发布
的《中科云网科技集团股份有限公司独立董事相关事项的独立意见》。
本项议案尚需公司2014年度股东大会审议通过。
十一、审议通过《独立董事2014年度述职报告》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
公司独立董事2014年度述职报告具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事2014年度述职报告》。
十二、审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2015年第一季度报告全文》及在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-98）。
十三、审议通过《关于提请召开2014年度股东大会的议案》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开 2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-96）。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日