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瑞康医药股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所的事前认可瑞康医药股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司聘用2018年度审计机构发表事前认可如下：
关于董事会提议续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案，我们认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提交公司董事会审议。
瑞康医药股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所的事前认可（本页无正文，为瑞康医药股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所的事前认可签字页）
独立董事：
_____________ _____________ _____________
武滨 权玉华 于建青
瑞康医药股份有限公司2018年4月25日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-062债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于聘任董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会董事司胤衡先生于2017年4月5日向公司递交辞职书，司胤衡先生因个人原因特申请辞去第三届董事会董事职务。公司于2017年4月6日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告2017-016《关于公司董事兼副总经理辞职的公告》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,司胤衡先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司于 2017年 8月22日召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名陈果为第三届董事会董事候选人的议案》，提名陈果先生为公司非独立董事候选人。2017年9月8日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名陈果为第三届董事会董事候选人的议案》。陈果先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2019-007
浙江花园生物高科股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：130.06%-153.06%|盈利:13,040.33万元|
||盈利：30,000万元–33,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内业绩变动的主要原因：本期维生素 D3产品售价较上年同期大幅上涨，胆固醇销量较上年同期大幅增长，使公司利润增加。
2、预计非经常性损益对净利润的影响金额约为2,200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部的初步估算，2018年度业绩的具体数据将在公司2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
股票简称：新金路 股票代码：000510 编号：临 2019-46号四川新金路集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十三次董事局会议,第十届第十一次监事局会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据财政部相关文件要求，公司对会计政策进行了变更，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号文件，以下简称“通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据《通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《通知》中附件 1和附件 2的要求对财务报表格式及部分项目列报进行相应调整。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按财会[2019]6号文件规定编制各期财务报表，除此之外，其他相关会计政策不变，均按照财政部前期颁布的《企业会计
准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告及其他相关规定和通知执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据上述《通知》要求，公司对财务报表格式进行以下主要变动：（一）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
（二）资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
（三）利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
（四）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”，同时将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。
（五）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
三、本次会计政策变更对公司的影响
上述调整仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期和修订会计政策之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
四、董事局意见
公司董事局认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求进行的合理变更，上述调整仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期
和修订会计政策之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东权益,我们同意公司本次会计政策变更事项。
六、监事局意见
监事局认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事局同意公司本次会计政策变更。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局二○一九年八月二十二日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019-082恒锋信息科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2019年11月28日以电话、专人送达方式传至全体董事，会议于2019年12月05日在公司会议室采取现场表决方式召开。会议由董事长魏晓曦女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于设立上海、深圳分公司的议案》
为完善公司业务布局，开拓新市场，进一步提升公司的市场竞争力，董事会拟设立上海、深圳分公司，设立上述分公司不会对公司当年经营业绩产生重大影响，也不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，董事会拟对《总经理工作细则》部分内容进行修订，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网上披露的公司《总经理工作细则》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
3、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，董事会拟对《董事会秘书工作细则》部分内容进行修订，具体内容详见与本公告同日于巨潮
资讯网上披露的公司《董事会秘书工作细则》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2019年 12月06日
贤丰控股股份有限公司
董事、高级管理人员
2018年度薪酬与考核方案
从 2017年 4月开始，公司决定从金融控股平台业务发展方向转型进入新能源产业的锂资源行业方向，并投资企业从事实业发展。公司的产业结构在保持原有微细线产业发展不变基础上，增加了未来发展前景广阔的新能源汽车动力电池必须使用的碳酸锂[公司已储备了从盐湖卤水提取碳酸锂的工业化生产的专利技术]的产业。为此，公司管理层在2017年努力拼搏，多次实地调研并与地方政府、盐湖产权所有人进行沟通与商务谈判，在盐湖卤水资源的控制与获取上取得突破，先后与中航资源、中农集团达成战略合作。2018年是公司落实战略转型进入碳酸锂产业的关键年，工作业绩事关公司产业转型能否顺利推进、有关工作与协议是否顺利落实、及能否为公司今后在国内碳酸锂产业中的地位以及产业竞争力的提升打下坚实基础。
对公司管理层的有关董事、高级管理人员进行薪酬激励与考核并举是公司发展到此关键阶段内在需求。根据公司《章程》及相关规定，现制定《贤丰控股股份有限公司董事、高级管理人员 2018年度薪酬与考核方案》（下称本方案）。具体如下：
一、基本要求
1、公司经营管理符合国家有关法律法规以及监管机构的要求，做到规范经营。
2、公司生产经营不发生重大安全生产责任事故。
3、公司财务会计帐务处理真实、准确、完整、及时反映当年经营成果。
4、公司信息披露符合交易所以及监管机构的要求，未受到交易所任何形式的处罚。
5、公司2018年度的净利润水平比 2017年度有超过20%的增长。
二、基础薪酬激励
公司董事、高级管理人员的基础薪酬激励：
（1）在达到本方案上述基本要求的条件下，对公司董事、高级管理人员 2018年基础薪酬激励是：在 2017年度董事、高级管理人员实际发放薪酬基础上上浮3~5%作为公司董事、高级管理人员2018年度的薪酬激励（未满一年的管理层薪酬以年化薪酬方式计算）。
（2）如未完全达到本方案上述基本要求的条件，对公司董事、高级管理人员2018年基础薪酬激励为零。
（3）如未完全达到本方案上述基本要求的条件，对公司董事、高级管理人员涉及事件导致未达要求的有关人员，按照公司绩效等规定和内部管理考核有关办法进行责任追究扣减基础薪酬（2017年度实际发放数额）。
三、业绩薪（报）酬激励
在公司董事、高级管理人员获得基础薪酬激励条件基础上，如果公司 2018年度的净利润超过 2017年度净利润的20%以上，则可以对公司董事、高级管理人员进行业绩薪（报）酬激励，激励数额为：
业绩薪（报）酬激励金额=公司 2018年度较 2017年度净利润增长率×比例系数×2017年度发放的薪酬（未满一年的管理层薪酬以年化薪酬方式计算）
比例系数=1/5~1/3之间，由董事会根据实际情况授权董事长或管理层选择确定。
四、特别事项奖励
公司项目的进展顺利以及是否最终成功关系到公司转型发展的成败，为激励董事、高级管理人员尽心尽责、全身心投入公司的关键项目上，使公司的项目做到提前并且高质量完成，早日产生经济效益以及取得市场影响力，为此，可以给予项目特别事项奖励：
1、达到本方案基本要求的条件。
2、公司项目高质量完成。
3、近期重点考察提前高质量完成的时间长短、后期考察项目运行成本控制是否符合项目预计要求。
4、满足上述1、2的条件下，可以给予特别事项奖励，上述3的条件应但作为特别事项奖励发放的时间安排
理层根据实际情况决定。
综上，公司董事、高级管理人员 2018年度可能获得的薪酬由三部分组成：基础薪酬激励+业绩薪（报）酬激励+特别事项奖励。
本方案已经第六届董事会第八次会议审议通过，经股东大会批准后实施，在本方案范围内发放的薪酬无需再次召开股东大会进行再次批准。
贤丰控股股份有限公司
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2014-012江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014年 3月10日（星期一）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长/总经理吴培服先生、独立董事陈强先生、财务总监周海燕女士、董事会秘书吴迪先生和保荐代表人葛欣女士等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-038
思美传媒股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况：
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年4月25日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 5月 15日下午 15:00至 2018年 5月 16日下午 15:00期间的任意时间。现场会议于2018年5月16日（星期三）下午13:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7人，代表股份143，608，904股，占公司股份总数的42.0052%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 4人，代表股份 143,563,404股，占公司股份总数的41.9919%；参加网络投票的股东 3人，代表股份 45,500股，占公司股份总数的0.0133%；本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共3人，所持股份45,500股，占公司股份总数的0.0133%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长朱明虬先生主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：
1、审议并通过了《公司 2017年度董事会工作报告》。
表决结果：
同意143，608，904股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意45,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
2、审议并通过了《公司 2017年度监事会工作报告》。
表决结果：
同意143，608，904股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意45,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
3、审议并通过了《公司 2017年度财务决算报告》
表决结果：
同意143，608，904股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意45,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
4、审议并通过了《关于公司 2017年年度报告及其摘要》
表决结果：
同意143，608，904股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意45,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
5、审议并通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意143，608，904股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意45,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
6、审议并通过了《关于公司 2018年度融资额度的议案》；
表决结果：
同意143，608，904股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意45,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
7、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：
同意143，608，904股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意45,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
以上第1、3、4、5、6、7项议案已经公司第四届董事会第十三次会议决议通过，第2、3、4、5、6、7项议案已经公司第四届监事会第七次会议决议通过，内容详见公司 2018年 4月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
五、律师出具的法律意见：
浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录：
1、经公司董事签署的思美传媒股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-044四川迅游网络科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文
及其摘要经公司第三届董事会第五次会议审议通过，已于2019年4月27日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2019年 5月 13日（星期一）下午15：00-17：00在全景网举办 2018年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长章建伟先生，董事、总裁袁旭先生，独立董事王雪女士，公司全资子公司成都狮之吼科技有限公司（以下简称“狮之吼”）董事兼总经理游涛先生，狮之吼副总经理敬彪先生，公司财务总监阳旭宇先生，董事会秘书康荔女士，中国国际金融股份有限公司保荐代表人莫鹏先生，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师胡如昌先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-057江苏华西村股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2016年5月23日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2016年5月13日以书面送达、邮件等方式发出。本次会议应到会董事9人，实到9人，会议由董事长汤维清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式对各项议案进行逐项表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合关于向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）非公开发行公司债券的现行规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
（一）发行规模
本次非公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币 12亿元（含12亿元），
可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据相关规定及市场情况确定。
（二）票面金额和发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
（三）发行方式及发行对象
本次发行采取非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
本次非公开发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过200人。
（四）挂牌转让方式
本次公司债券将按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，拟申请在深圳证券交易所进行转让。
（五）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过 3年（含 3年）。债券品种可以为单一期限品种，多种期限的混合品种，有担保债券，无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（六）债券利率及还本付息方式
本次发行的公司债券票面利率及付息确定方式，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。
（七）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充本公司营运资金、偿还借款。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。
（八）担保安排
本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（九）募集资金专项账户
本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。
（十）偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十一）决议有效期
本次发行公司债决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司 2016年第一次临时股东大会逐项审议，并需经深圳证券交易所备案完成后方可实施。
内容详见《江苏华西村股份有限公司关于本次非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2016-055），刊登在同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、审议通过《关于公司非公开发行公司债券预案的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
内容详见《江苏华西村股份有限公司非公开发行公司债券预案》（公告编号：2016-056），刊登在同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，
全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；
3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
5、全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项；
6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行公司债券有关的事务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2016年 6月 8日（星期三）在江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅（现场）召开 2016年第一次临时股东大会。本次会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-058），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2016年5月23日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-076美尚生态景观股份有限公司
关于发行政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券
获得国家发展和改革委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）《国家发展改革委关于江苏省美尚生态景观股份有限公司发行政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券核准的批复》（发改企业债券[2018]119号），批复的主要内容如下：
一、同意美尚生态景观股份有限公司发行政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券不超过5亿元，所筹资金2.5亿元用于昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路建设项目，2.5亿元用于补充营运资金。
二、本期债券期限7年，采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由美尚生态景观股份有限公司和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
本期债券附设提前还本条款，即自债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额10%、20%、20%、20%、30%的比例偿还债券本金。
三、本期债券由主承销商天风证券股份有限公司，分销商九州证券股份有限公司和华英证券有限责任公司组成承销团，以余额包销方式进行承销。
四、本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
五、本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员在银行间市场以及深圳证券交易所向机构投资者公开发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管。本期债券上市后，机构投资者、个人投资者均可参与交易。
六、本期债券发行期限不超过 10个工作日，应在批复之日起 24个月内发行完毕。期间，
如按照有关规定需更新财务审计报告的，美尚生态景观股份有限公司应继续符合本期债券的发行条件，在发行首日前10个工作日报国家发改委备案。
七、在本期债券发行前，美尚生态景观股份有限公司和主承销商按照有关规定进行信息披露。本期债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上，债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。
本期债券发行后，应尽快申请在合法交易场所流通或上市，美尚生态景观股份有限公司及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。
八、主承销商和美尚生态景观股份有限公司在本期债券发行期满后 20个工作日内应向国家发改委报送承销工作报告。
九、美尚生态景观股份有限公司应按照核准的募集资金投向使用发债资金，并做好债券资金管理，认真落实偿债保障措施，确保债券本息按期兑付。美尚生态景观股份有限公司在债券存续期内发生对债券持有人权益有重大影响的事项，应按照有关规定或约定履行程序，并及时公告，以保障债券持有人的合法权益。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求在公司股东大会的授权范围内办理本次发行政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—089大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于2017年度审计报告中保留意见所涉事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》（致同审字（2018）第 210ZA6640号），具体内容详见 2018年 4月 28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度审计报告》。公司一直积极处理保留意见所涉事项及相关影响，现将进展情况公告如下：
一、关于信托计划投资事项
根据公司董事会关于保留意见审计报告涉及事项出具的专项说明及力中租赁公司出具的《提前还款说明》，截至2018年6月30日，公司已收到还款1,000万元。
二、关于重大资产出售涉及的应收款项
根据公司重大资产出售的交易对价支付安排，刘德群应于 2018年6月30日前向公司足额支付二期款项计 100,000,000.00元。截至本公告披露日，公司尚未收到交易对方刘德群向公司支付的二期款项。由于交易对方刘德群未根据《资产出售协议》及时履行付款义务，公司将根据交易合同的约定行使权利，要求刘德群履行退回未支付对价等值部分资产等承诺，追究刘德群的违约责任，必要时，公司将采取诉讼等措施，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
公司将持续关注 2017年度审计报告中保留意见所涉事项的进展情况，积极消除相关事项对公司的影响。公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年七月四日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2018-054
重庆莱美药业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2018年10月7日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第二十次会议的通知。本次会议于 2018年 10月 12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。
经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的议案》
为了更好服务公司的业务发展，优化债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，公司全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度人民币3,000万元，授信期限1年。公司拟为莱美隆宇融资授信提供连带责任保证担保，同时追加邱宇夫妇、安林连带责任保证担保。
公司独立董事认为：莱美隆宇作为本公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意莱美隆宇担保事项的实施。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-056
金正大生态工程集团股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 21日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与合作方共同对宁波梅山保税港区金正大投资有限公司增资的议案》，具体内容详见 2016年 06月 23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与合作方共同对宁波梅山保税港区金正大投资有限公司增资的公告》（公告编号：2016-055）。
2016年6月23日，公司控股子公司宁波梅山保税港区金正大投资有限公司办理完毕工商变更登记手续，并取得宁波市北仑区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91330206MA281M9G1F的《营业执照》，具体情况如下：
名称：宁波梅山保税港区金正大投资有限公司
类型：有限责任公司
住所：北仑区梅山大道商务中心八号办公楼706室
法定代表人：崔彬
注册资本：玖亿元整
成立日期：2016年03月16日
营业期限：2016年03月16日至长期
经营范围：项目投资，投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公具体众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
董事和高级管理人员关于 2015年重大资产重组
摊薄即期回报采取填补措施的承诺
党的十八届三中全会要求，切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益。国务院办公厅 2013年 12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。2014年 5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，2015年12月30日中国证券监督管理委员会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，进一步提出优化投资者回报机制的要求。
为贯彻执行上述规定和文件精神，作为上市公司宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，本人谨此对公司及其股东作出如下承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束
（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）本承诺出具日后至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补
充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
承诺人：公司全体董事和高级管理人员
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2015-036广州友谊集团股份有限公司
第七届董事会第 11次临时会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 11次临时会议于 2015年 9月 14日以通讯方式召开。参加本次通讯会议有表决权的董事（含独立董事）共六人。会议审议并通过《关于同意使用非公开发行股票募集资金收购越秀金融控股集团有限公司所涉及的备考财务报表审阅报告的议案》。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规以及本次公司收购标的股权的需要，公司聘请具有从事证券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）提供审阅专业服务，并由信永中和出具编号为“XYZH/2015GZA10091”的《广州友谊集团股份有限公司 2014年 1月 1日至 2015年 6月 30日审阅报告》（详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/及深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn/披露的公告）。
同意该项议案的票数为 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2015年 9月 15日
天马微电子股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
公司对外担保情况：报告期内公司对上海张江(集团)有限公司的反担保减少7,789万元，对上海国有资产经营有限公司的反担保减少7,399万元，对上海工业投资(集团)有限公司的反担保减少1,394万
元，对上海光通信有限公司的反担保减少2,500万元，对成都工业投资集团有限公司的反担保减少26,806万元，对成都高新投资集团有限公司的反担保减少17,032万元，子公司上海天马微电子有限公司对联营公司上海天马有机发光显示技术有限公司的担保增加47,352万元。
公司与子公司之间担保情况：公司对子公司上海天马微电子有限公司的担保增加13,317万元。
延至报告期末公司担保余额为72,352万元，报告期末实际担保总额占公司净资产的5.46％。
经审慎查验，公司与关联方的资金往来均属正常往来，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
我们认为，报告期内，公司严格按照《公司章程》等的规定，规
范对外担保行为，控制了对外担保的风险。严格执行了《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。公司报告期内无对外违规担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司 2015年度利润分配方案的独立意见
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现净利润20,858万元，加年初未分配利润24,798万元，扣除本年度支付普通股股利11,317万元、提取盈余公积2,086万元，年末可供分配利润32,253万元。
母公司2013年、2014年、2015年的净利润分别为：9,140万元、15,930万元、20,858万元，该三年累计45,928万元。
公司拟以2016年1月15日总股本1,401,098,744股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.6元（含税）,总计派息84,065,925元。
本年度送红股0股,不以公积金转增股本。
我们认为，公司2015年度利润分配方案符合法律法规的有关规
定，符合公司的实际情况。同意公司董事会的利润分配方案，并同意将上述方案提交2015年度股东大会审议。
三、关于2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用
的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司独立董事就董事会关于公司2015年度内部控制评价报告发
表意见如下：
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，现有的内控制度已覆盖了公司生产经营的各个层面和环节，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制制度执行有效，对公司目前的生产经营起到了很好的规范作用。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
我们认为，公司的内部控制是有效的。公司出具的《2015年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
五、关于2015年度高级管理人员薪酬的独立意见
公司独立董事对公司2015年度高级管理人员的薪酬情况进行了
认真的核查，发表独立意见如下：
我们认为，公司2015年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，所制定2015年度薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。有利于调动和鼓
励公司高级管理人员的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
六、关于2016年度日常关联交易的独立意见
基于独立判断立场，公司独立董事对《关于2016年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：
本公司及子公司与公司关联方的采购、销售、接受物业管理、托管等贸易往来，有利于资源共享，发挥协同效应。公司各项交易按照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，对公司及全体股东是有利的。
公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。
表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
据此，同意公司《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。
七、关于继续与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）签署《金融服务协议》暨关联交易事项的独立意见
我们作为公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，事先审阅了公司与中航财司拟签署的《金融服务协议》，认为该项关联交易是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。
表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
据此，同意《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
八、关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
的独立意见
公司独立董事认真审阅了中航财司相关资料，未发现中航财司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与中航财司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。发表独立意见如下：
我们认为中航财司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
中航财司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
独立董事： 陈少华 章成 谢汉萍
二○一六年二月十八日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-101创新医疗管理股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议书面通知于2018年10月12日发出，会议于2018年10月23日（星期二）下午 15:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司监事会2018年10月25日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-32
华工科技产业股份有限公司
关于授权处置金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2019年 6月 21日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权处置金融资产的议案》，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
1、2007年4月，华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司（下称“华工激光”）以自有资金 3,000万元人民币发起设立武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（下称“锐科激光”）。2018年6月25日，锐科激光在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：300747。根据《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所等机构的监管规定，华工激光所持有的锐科激光股份将于2019年6月25日解除限售上市流通。
截止目前，华工激光持有锐科激光 3,087,171股，占其总股本的2.41%，按照2019年6月20日收盘价计算，合计市值413,557,427.16元。
2、公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权处置金融资产的议案》，同意授权公司管理层择机出售华工激光持有的锐科激光股份，出售价格（复权价）不低于100元/股。上述授权自股东大会审议通过之日起生效。
3、根据《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
4、本次处置资产的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、处置的目的及对公司的影响
根据公司的战略发展规划，公司本次出售锐科激光股票可以盘活存量资产，有利于提高资产流动性及其使用效率。
公司目前持有锐科激光 3,087,171股，分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，2019年3月31日账面价值为308,200,754.00元。处置
上述金融资产将给公司带来一定的投资收益，鉴于证券市场股价波动较大，具体的收益额存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计处置上述金融资产对公司业绩的具体影响。公司将根据相关事项的后续进展情况及时履行披露义务。
三、独立董事意见
本次授权公司管理层择机处置公司持有的锐科激光股份，有利于盘活存量资产，提高公司资产流动性及使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意授权公司管理层择机处置公司持有的锐科激光股份。
四、备查文件
公司第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-047
北京康得新复合材料股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届监事会职工监事吉万林先生2014年5月30日递交书面文件不再担任职工监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会须选举职工代表监事一名。
2014年6月4日，公司召开职工代表大会选举职工代表监事。会议由工会主席毋彦斌先生主持，应到职工代表50人，实到50人。
经与会代表表决后形成如下决议：经公司工会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，以50票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举邵明圆女士为职工代表监事（简历后附），本次职工代表大会推选产生的职工代表监事与2011年12月19日召开的2011年第四次临时股东大会选举的非职工代表监事组成公司第二届监事会，任期自2011年12月19日起三年。
北京康得新复合材料股份有限公司2014年6月4日
简历：
邵明圆：1988年生，中国籍，无永久境外居留权，于2011年沈阳大学本科毕业，在读研究生。现任公司办公室秘书。
邵明圆女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016-018
杭州顺网科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年3月14日在公司会议室现场召开。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于2016年3月9日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。经半数以上监事推选陈建祥先生为会议主持人。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，公司第三届监事会第一次会议审议通过选举陈建祥先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
议案表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
陈建祥先生简历详见公司于2016年2月27日在巨潮资（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2016-009）
（以下无正文）
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司监事会 2016年3月14日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-059深圳市大富科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
1、深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日以电话/邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第二十六次会议通知。
2、本次会议于2018年4月25日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三楼会议室以电话会议方式召开。
3、会议应到5人，亲自出席董事5人，均为电话接入。
4、会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。
5、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2018年第一季度报告全文的议案》
2018年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告》同时刊登在2018年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年4月26日
南方泵业股份有限公司
《章程》修订对照表
根据南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，公司对《章程》进行如下修订：
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|公司《章程》原条款|公司《章程》修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币263,115,540 元。|第六条 公司注册资本为人民币333,183,384元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为263,115,540 股，公司的股本结构为：普通股 263,115,540股，无其他种类股份。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为333,183,384 股，公司的股本结构为：普通股333,183,384 股，无其他种类股份。|
|第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长 1名。|第一百〇六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事 3名。董事会设董事长1名,副董事长 1名。|

注：本章程相关条款的修订已获股东大会授权或经股东大会审议批准。