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证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2017-001
鲁西化工集团股份有限公司
关于媒体报道情况说明的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月6日,国家环保部宣传教育司官方微博消息《环境保护部通报重污染天气督查情况》,通报中提及：“环保部督查组督查发现部分企业未严格落实重污染天气应急响应措施，聊城市鲁西化工集团股份有限公司仅将动力分公司纳入限产措施，其他生产线未实施应急减排措施，且企业预案未明确限产比例，无实际减排效果”。多家媒体转载发布了《京津冀重污染天气持续督查发现有企业恶意生产》的文章。
就上述情况，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）立即进行检查落实，现将有关情况说明如下：
针对近期山东省聊城市高新区环保局下达的重污染天气启动应急响应的通知要求，公司研究制订了相应的应急预案，在接到启动应急预案通知后，严格按方案实施，锅炉、发电负荷均按方案进行了相应的限产调整。在启动一级响应时，锅炉整体运行负荷下降了40%，仅供维持冬季化工装置安全生产需要。公司所在的化工新材料产业园具有一体化的特点，动力分公司为公司自备电厂，公司的各生产装置只能由动力分公司供电，没有其他外部供电渠道，因动力分公司发电负荷下降40%，园区各生产装置也随之下降。
确认。但由于现场接待人员对督导组的督导范围理解有偏差,仅提供了动力分公司限产相关资料,未提供因动力分公司下调运行负荷随之园
区内其他装置的限产方案和实施情况。
国家环保部通报发出后,公司已及时向当地环保主管部门提交了
园区内其他装置限产方案及实施情况,进行了补正说明。
近期受华北地区雾霾天气影响，公司严格按照环保部门要求制订措施，实施临时限产调整,预计不会对公司全年的生产经营产生较大影响。公司将会积极配合当地环保部门的要求，积极调整生产运行，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月九日
广东广能律师事务所
中国广东江门市蓬江区美景路 1-5号2楼
电话：0750-3166061传真：0750-3166070
关于广东新会美达锦纶股份有限公司
2014年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：广东新会美达锦纶股份有限公司
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）于 2014年 10月 27日14：30在公司 206会议室召开。广东广能律师事务所受公司委托，指派陈洁芳律师、吴年发律师（以下称“本所律师”）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《广东新会美达锦纶股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《广东新会美达锦纶股份有限公司股东大会议事规则》（以下称“《议事规则》”）的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件的原件或复印件，包括公
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2014年第一次临时股东大会之法律意见书
司发出的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》、公司七届董事会第 17次会议决议、公司章程、议事规则、公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料、公司本次股东大会股东表决情况凭证资料等。
本所律师得到公司如下承诺及保证：其向本所律师提供的所有文件的原件或复印件内容真实、有效。
本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规以及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对会议审议的议案的内容或数据发表意见。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司本次股东大会是由公司董事会提议召开并由董事会负责召集。公司董事会于 2014年 10月 9日以公告形式在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会的会议召集人、召开方式、会议召开时间、会议出席对象、股权登记日、会议地点、会议审议事项及提案披露情况、会议登记方式以及联系方式、联系人等。公司董事会还于 2014年 10月 23日以公告形式在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《广东新会美达锦纶股份有限公司关
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2014年第一次临时股东大会之法律意见书
于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告》，该提示性公告内容与 2014年 10月 9董事会公告内容一致。
本次临时股东大会现场会议于 2014年 10月 27日14：30在公司 206会议室如期召开。会议由梁柏松先生主持，会议就会议公告中所列明议题进行了审议。
本所律师认为：公司本次股东大会召开的实际时间、地点、会议内容与通知中所告知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员以及会议召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人（含参加网络投票的股东及其代理人）计 13名，代表股份数 205729716股，占公司股份总数的38.95%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。经查验出席本次股东大会的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为出席本次股东大会的股东及代理人均具有合法有效的资格。
2、出席本次股东大会的公司董事、监事、董事会秘书及列席股东大会的公司高级管理人员均具备合法资格。
3、本次股东大会由公司董事会召集，其作为会议召集人的资格合法有效。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定,合法
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2014年第一次临时股东大会之法律意见书
有效。
三、关于本次股东大会的议案
公司董事会于 2014年 10月 9日以公告形式刊登了《广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，列明提交本次股东大会审议的议案。本次股东大会审议的议案与公司董事会 2014年 10月 9日的公告相符，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议，采用现场书面记名投票方式和网络投票相结合的方式进行表决，并按《公司章程》规定进行计票、监票，公司将投票结果统计后予以公布。
本次股东大会通过如下决议：
1、《关于修改《公司章程》的议案》
2、《美达股份利润分配管理制度》
3、《美达股份控股股东内幕信息管理制度》
4、《关于聘请立信事务所为财务及内控审计机构议案》
5、《关于为常德美华提供融资担保的议案》
6、《关于为四川美华提供融资担保的议案》
7、《关于为南充美华提供融资担保的议案》
8、《关于为美达尼龙提供融资担保的议案》
9、《美达股份全面预算管理制度》
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10、《美达股份融资管理制度》
11、《选举郭敏为美达股份第七届董事会董事的议案》
12、《选举汤朝阳为美达股份第七届监事会非职工代表监事的议案》
会议各项议案均获得有效表决权的通过，本次股东大会决议与表决结果一致。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》、《议事规则》之规定，合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。
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2014年第一次临时股东大会之法律意见书
（本页无正文，为广东广能律师事务所《关于广东新会锦纶股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之法律意见书》的签署页）
广东广能律师事务所
经办律师：
陈洁芳
经办律师：
吴年发
二〇一四年十月二十七日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-011
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年度
2.预计的经营业绩（如适用）：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：19,145 万元–22,974万元|盈利：12,763万元|
||比上年同期增长：50% - 80%||
|基本每股收益|盈利：约0.38-0.46元/股|盈利：0.33元|

注：2015年末公司股本为389,452,440股，2016年2月公司实施配股，配股后股本为499,798,070股，2016年末公司股本为499,798,070股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告由公司财务部门初步测算，未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年度业绩增长主要原因是公司2016年度减持持有的惠泉啤酒股票 1,215万股，收益约1.26亿元，以及香港永兴街3号维港•园商住大厦以转让晋亿贸易有限公司股权方式整体出售，收益约1.47亿元。公司2016年度业绩以公司《2016年度报告》披露为准，提请投资者注意。
四、其他相关说明
无
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2014-005
北京东土科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东土科技”）董事陈凡民先生于2014年3月24日申请辞去公司董事职务。陈凡民先生辞去公司董事职务后，根据公司工作需要，职务调整为公司研发部硬件设计师。
陈凡民先生目前持有公司股票360,000股。作为公司董事的股东陈凡民先生所做承诺如下：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。
截至本公告日，陈凡民先生严格履行了上述承诺，并将在辞去董事职务后继续履行相关承诺，辞去董事职务后六个月内不转让其持有的公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈凡民先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行，陈凡民先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将尽快完成董事补选工作。
公司董事会对陈凡民先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
北京东土科技股份有限公司董事会
2014年3月24日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-006
长城影视股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因拟筹划重大股权收购事项，经公司申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）已于2016年1月15日13:00起停牌。
该重大事项为重大资产重组，公司拟以现金方式收购广告子公司少数股东股权。公司拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为独立财务顾问。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 2月 5日开市起继续停牌。
本公司承诺争取累计停牌时间不超过2个月，即承诺争取在2016年3月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深交所同意的，公司股票将于2016年3月15日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深交所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，并每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一六年二月四日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2016-057浙江开山压缩机股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2016年8月23日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司第三届董事会第十二次会议通知已于2016年8月12日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>全文及摘要的议案》。
经审议，董事会一致认为：《公司2016年半年度报告全文》及《公司2016年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2016年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事对此发表了意见，公司监事会发表了审核意见。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会意见的具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－82号
债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于2017年6月15日在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心A座3913会议室召开。全体监事出席会议，会议应到监事5人，实到监事5人，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席魏洁生主持，审议通过了以下议案：
一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于监事会换届选举的预案》。
公司第七届监事会于2013年10月25日经2013年第二次临时股东大会选举产生，迄今任期已满。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届。根据公司《章程》的规定，监事会由5名监事组成，其中股东代表3名，职工代表2名。经公司单独或合并持有5%以上股份的股东推荐，第八届监事会股东代表监事候选人如下：
魏洁生、赵春扬、陈晔东。
职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
监事会同意将上述股东代表推荐的监事会候选人提交公司股东大会以累积投票的方式进行选举，产生第八届监事会股东代表监事。
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
监事会
二〇一七年六月十六日
附：第八届股东代表监事候选人简历
魏洁生简历：
魏洁生，男，1962年出生，广东省委党校经济专业研究生毕业，经济师； 2002年 8月至2004年5月，深圳市中信房地产开发有限公司副总经理；2004年6月至2004年12月在本公司工作；2004年12月至2013年10月任本公司副总经理，2013年10月起任本公司监事会主席。
未持有公司股票，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。
赵春扬简历：
赵春扬，男，1981年3月出生，本科学历，经济师、高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。1999年至2003年在山西财经大学会计学院、金融学院学习，获管理学学士、金融学学士学位。2003年 7月至 2007年 7月在汕头市达濠市政建设有限公司财务部工作，历任会计、会计主管；2007年 6月至今在广东省联泰集团有限公司财务管理部工作，历任会计主管、财务副经理、财务经理；2013年 7月起任广东省联泰集团有限公司监事；2013年10月起兼任本公司监事。
未持有公司股票，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。
陈晔东简历：
陈晔东，男，1973年出生，硕士研究生学历，经济师。2005年-2007年，在沙河股份有限公司河南分公司任办公室副主任；2007年5月-2007年10月，在深圳市亿鑫投资有限公司任综合部副部长；2007年10月-2014年10月，在深圳市远致投资有限公司战略研究部历任经理、高级经理、副部长；2014年11月至今在深圳市远致投资有限公司任资产管理部部长；2014年11月起兼任本公司监事。
未持有公司股票，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。
证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2014—035
东北制药集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2014年 7月 24日以书面形式发出通知,并于2014年7月31日以通讯表决方式召开。
2、会议应到董事8人，实到董事8人。
3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
议案一、《关于使用募集资金偿还银行贷款的议案》
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）经2013年第四次临时股东大会决议及中国证监会《关于核准东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]591号)，非公开发行新股合计不超过 16,500万股，发行募集资金总额不超过 110,000万元。截至 2014年 7月 2日，公司已收到股东缴入的出资款扣除部分证券承销费和保荐费 2,818万元后，余额人民币 107,182万元全部到账。按发行计划，此次募集资金中有 2.4亿元专项用于偿还银行贷款。
公司拟使用募集资金中2.4亿元“偿还银行贷款”专项资金，专项用于偿还公司下属全资子公司——东北制药集团沈阳第一制药有限公司在盛京银行沈阳市万泉支行总额2.5亿元的流动资金贷款。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案获得通过。
议案二、《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深交所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司将根据募集资金项目实际需要由本公司设立募集资金专用账户；并拟分别与中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行、交通银行股份有限公司辽宁省分行营业部、盛京银行股份有限公司沈阳市万泉支行、中国银行股份有限公司沈阳分行营业部及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见公司公告2014-036《东北制药集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案获得通过。
议案三、《关于变更库存商品发出计价方法的议案》
2013年中，公司适时调整企业经营战略，启动了一系列变革调整项目，对纳入公司合并报表范围内的全部子、孙公司建立统一的财务管理体系、实施集团化财务管控是其中重要组成部分。结合国内著名软件公司金蝶K3/CLOUD（一款基于云平台的 ERP软件）产品的实施情况，为更好地反映存货的价值，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司拟将库存商品发出计价方法进行变更。
一、本次变更情况概述
1.变更依据：《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更库存商品发出计价方法。
2.变更原因：考虑到公司在母子公司架构基础上在若干公司中采用同一法人下设立多个事业部进行细化核算和管理的需要，为便于财务核算和考核管理，将公司库存商品发出计价方法由先进先出法变更为加权平均法（原材料、自制半成品领用和发出时按加权平均法计价不变）。
3.变更日期：自2014年8月1日起执行。
5.变更后的库存商品发出计价方法：加权平均法。
6.本次变更存货发出计价方法为会计政策变更。
二、关于本次变更合理性的说明
1.符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的定义；
2.符合法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求；
3.增强与同行业上市公司的可比性，并有利于公司进一步细化内部核算和管理。
三、本次变更对公司的影响
由于公司存货品种繁多，核算相对复杂等因素，应用追溯调整法的累积影响数不能确定，会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行，故采用未来适用法处理。本次变更采用未来适用法，不影响对公司已披露定期报告的净利润、所有者权益，也不改变盈亏性质。本议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案获得通过。
议案四、《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任路永强先生为公司副总裁，任期同本届董事会任期一致。简历附后。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案获得通过。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二0一四年七月三十一日路永强：男，1964年11月出生，农工民主党党员，本科学历,高级工程师职称。1986年7月大连理工大学本科毕业；1986年7月-2002年8月东北制
药总厂研究所职员、二分厂设备助理、设备处工程专员；2002年8月-2006年
11月东北制药总厂设备处副处长、副处长（正处级）、设计院第二院长（正处级）；2006年11月-2009年6月东北制药集团股份有限公司搬迁指挥部装备部部长、搬迁指挥部工程部部长；2009年6月-2013年10月东北制药集团股份有限公司搬迁指挥部工程部部长（比照副总工程师待遇）；2013年10月-2014年6
月东北制药集团股份有限公司搬迁指挥部副总指挥兼搬迁指挥部工程部部长、工程项目部部长；2014年6月至今东北制药集团股份有限公司副总裁兼搬迁指挥部副总指挥、搬迁指挥部工程部部长、工程项目部部长。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2015-023四川中光防雷科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年7月15日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2015年7月10日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事长王德言先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事事前认可了本议案；独立董事、监事会对本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项发表了明确同意意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2014-02
福建三木集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2014年3月3日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长兰隽先生召集，会议通知于 2014年 2月 26日以书面、电子邮件、传真等方式送达全体董事。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议程序符合公司章程规定。
一、经审议，公司董事会审议通过公司以下对外担保议案：
1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
5、《关于公司控股子公司互相担保的议案》
6、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
7、《关于为福州开发区华永贸易有限公司提供担保的议案》
8、《关于为福州开发区联得益贸易有限公司提供担保的议案》
9、《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》
10、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
上述议案具体内容详见本公司同日对外担保公告。
上述议案表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，公司董事会批准通过《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的决议》
决定于2014年3月20日14:30在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，具体情况见会议通知。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
证券代码：002395证券简称：双象股份公告编号：2015-020
无锡双象超纤材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续二个交易日内（2015年8月11日、12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明
1、公司于2015年8月10日披露了《拟设立体育产业基金的进展公告暨复牌公告》（公告编号：2015-018）；于2015年8月11日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-019）；
具体内容请查阅刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或将要发生重大变化。
5、公司2015年半年度报告将于2015年8月25日披露，公司控股股东提议公司2015年半年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议、股东大会审议通过后方可实施。
7、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计为581.30万元至762.95万元，同比变动幅度为60%-110%，具体内容详见 2015年4月24日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的本公司《2015年第一季度报告全文》。截至本公告披露日，公司实际情况与预计情况不存在差异。
3、公司拟与无锡市金融投资有限责任公司和拟设立的无锡双象投资管理有限公司（暂定名）共同成立体育产业投资基金尚需经无锡市政府有关部门的审批，并需经公司董事会和股东大会审议。本事项尚存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关规定持续履行信息披露义务。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十二日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-018
浙江金利华电气股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 11日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了公司2016年年度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》于 2017年 3月 14日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-024福建三钢闽光股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据2016年财政部发布的《增值税会计处理规定》，对公司会计政策和相关会计科目核算进行的变更、调整，本次调整对公司2016年度报告的总资产、净资产、净利润无影响。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2017年 4月 25日召开的第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1.会计政策变更原因
根据财政部于 2016年 12月 3日发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）（以下简称通知）的要求，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使
用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年 5月 1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2.变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2014年修订和新颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》执行。其余未变更部分，仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4.会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，同时将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，对 2016年财务报表累计影响为：调增“税金及附加”本年金额
24,460,464.67元，调减“管理费用”本年金额 24,460,464.67元。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）进行的变更，符合有关法律、法规和规章的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事会
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2016-037北京超图软件股份有限公司
关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 19日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，公司同意全资子公司成都超图数据科技有限公司（以下简称“超图数据”）在公司董事会权限范围内，使用自有资金参与坐落在四川省成都市高新区劲松南片区的编号为“GX2016-06(211/214)”国有土地使用权的竞拍，并授权董事宋关福先生签署土地竞拍过程中的相关文件。现将具体内容公告如下：一、交易概述
1、交易的基本情况
成都市公共资源交易服务中心受成都市国土资源局高新分局委托于 2016年 4月 11日在成都市公共服务交易中心发布了《成都市挂牌出让国有建设用地使用权公告》（成公资土挂[2016]10号）。公司根据超图数据现况及今后生产经营发展的需要，综合考虑各方面因素，同意超图数据以自有资金（不超过2,500万元）参与竞拍该国有土地使用权。
2、审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十六次董事会审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意超图数据使用自有资金，在不超过 2,500万元额度内，参与本次竞拍。本次竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无须股东大会审议。
3、本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍主体基本情况
1、公司：成都超图数据科技有限公司
2、统一社会信用代码：91510100MA61T5EC8B
3、住所：四川省成都市高新区天府大道中段1366号2栋6层16号
4、法定代表人：宋关福
5、注册资本：5000万元
6、成立日期：2016年1月4日
7、经营范围：数据处理；软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；
计算机系统集成；销售计算机软硬件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、电子产品；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股东的出资额及出资比例：
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|-|-|-|
|出资人|出资额（万元）|出资比例|
|北京超图软件股份有限公司|5000|100%|

三、出让人及承办机构基本情况
1、出让人：成都市国土资源局高新分局
出让人地址：成都市高新区天府大道北段18号
2、本次竞拍承办机构：成都市公共资源交易服务中心
承办机构地址：成都市天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼
四、交易标的基本情况
1、宗地编号：GX2016-06(211/214)
2、宗地位置：四川省成都市高新区劲松南片区
3、出让土地面积：8564.46平方米，合12.8467亩
5、挂牌起始价：楼面地价1839元/平方米
6、竞买保证金：660万元
7、计入容积率总建筑面积/容积率：大于等于 8564.46平方米，小于等于11990.244平方米（兼容小于等于4796.0976平方米商业建筑面积）
8、建筑密度：小于等于45%
9、规划用地使用性质：其他商务用地（科研办公）（兼容小于等于40%商业）五、拟竞拍的国有建设用地使用权规划用途
根据公司发展规划，该土地将作为公司西部研发中心大楼及大数据研发运营服务基地。
六、参与竞拍的目的和对公司的影响
超图数据本次参与竞拍国有土地使用权是为了满足超图数据未来发展战略对经营场地的需求，为超图数据未来发展提供必要的土地资源，为公司的持续长远发展提供有力的保障。本次土地竞拍交易存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-011北京荣之联科技股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年2月2日上午开市起停牌（详见公司2015年2月3日刊于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-005）。公司分别于2015年2月9日、2015年2月16日发布《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-006、2015-007）,并确定公司筹划事项为非公开发行股票。
停牌期间公司积极推进本次非公开发行股票相关工作，2015年2月16日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，具体内容详见 2015年 2月 17日刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
因本次非公开发行股票相关事项已披露，依据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年2月17日上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一五年二月十七日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-029
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于对子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议及2017年度股东大会审议通过《关于公司2018年度对外担保额度的议案》，具体内容详见公司于2018年3月15日及2018年4月10日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-015）及《百润股份：2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-024）。根据公司经营发展需要，公司于2018年5月21日与中国农业银行股份有限公司上海南汇支行（以下简称“农业银行”）签订《保证合同》，为公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司（以下简称“锐澳营销”）与农业银行签订的《流动资金借款合同》项下的主债权提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
被担保人：上海锐澳酒业营销有限公司
2014年 7月 18日上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏、含酒，凭许可证经营）的批发非实物方式，日用百货、五金交电、文化用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2017年 12月 31日，上海锐澳酒业营销有限公司总资产 50,822万元，总负债25,818万元，净资产25,004万元，2017年度实现净利润7,859万元。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-029
三、担保协议的主要内容
1．担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司
2．被担保人：上海锐澳酒业营销有限公司
3．债权人：中国农业银行股份有限公司上海南汇支行
4．保证本金数额：人民币壹仟万元整
5．担保方式：连带责任保证
6．保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.56%；无逾期担保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十三日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2018-013
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开的第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。瑞华在2017年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表了独立审计意见。
公司董事会、监事会同意续聘瑞华为公司2018年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。该事项已提请公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事已对该事项进行了事前认可并已发表独立意见，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP内部控制审计报告
中审亚太控[2014]020004号美好置业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了美好置业集团股份有限公司(以下简称“美好集团”)2013年12月31日的财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美好集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，美好集团于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：管云鸿
中国注册会计师：杨漫辉
中国·北京 二〇一四年四月十二日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-027深圳市麦达数字股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月27日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈亚妹女士，独立董事梁华权先生，董事兼财务负责人廖建中先生，副总裁兼董事会秘书朱蕾女士。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
特此公告！
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-079
山东金城医药集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2017年7月21日以电话、邮件、专人送达等方式发出。
2.本次监事会会议于2017年7月25日以现场会议方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
4.本次监事会会议由公司监事会主席李清业先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议议案的情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第三次解锁条件成就的议案》
监事会对限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第三次解锁的激励对象名单进行核查后认为：本次可解锁的2名激励对象资格符合有关法律法规及公司《限制性股票激励计划》等相关规定，在考核年度内个人工作绩效考核结果均达到合格及以上标准，其主体资格合法、有效，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，满足公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第三次的解锁条件，同意公司办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第三次解锁事宜。
由于公司监事郭方水为本次限制性股票激励计划的关联人，回避了对本议案的表决，其他2名监事参与本议案表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、山东金城医药集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司监事会
二〇一七年七月二十五日
万联证券股份有限公司
关于天广中茂股份有限公司
连续停牌前股票价格未发生异动的核查意见
深圳证券交易所：
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的要求，万联证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）对天广中茂股份有限公司（以下简称“上市公司”）连续停牌前股票价格波动情况进行了核查，核查结果如下：
因筹划与上市公司有关的重大事项，上市公司自2016年9月21日起向深圳证券交易所申请股票停牌。停牌前 20个交易日内（2016年 8月 22日至 2016年 9月 20日），上市公司股票价格、大盘、行业板块涨跌情况如下：
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|-|-|-|
|2016年8月19日收盘价|2016年9月20日收盘价|差额|
|11.30|12.68|1.38|
|2,044.70|2000.06|-44.64|
|11,861.47|11,621.63|-239.84|
|1,442.24|1,388.19|-54.05|
|2,101.39|2,076.72|-24.67|

公司股票在2017年4月12日复牌。由于收到江苏裕灌现代农业科技有限公司的《终止交易告知函》，拟与公司终止本次交易，鉴于该事项对公司本次重组造成重大影响，为保证信息披露的公平性，避免引起公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月12日开市起停牌。本次停牌前 20个交易日内（即 2017年 5月 11日至 2017年 6月 9日），上市公司股票价格、大盘、行业板块涨跌情况如下：
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|2017年5月10日收盘价|2017年6月9日收盘价|差额|
|8.70|9.20|0.50|
|1,822.56|1,857.17|34.61|

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|-|-|-|
|10,743.29|10,937.85|194.56|
|1,105.72|1,143.54|37.81|
|1,963.59|2,005.66|42.07|

注：上市公司于 2017年 5月 26日实施了 2016年度权益分派，故对权益分派之前交易日的收盘价进行了前复权处理。
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司股价在停牌前 20个交易日剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，即剔除深证综合指数、中小板综合指数、农林指数和制造指数平均收盘价涨幅因素影响后，累计涨幅均低于20%，均未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准，无异常波动情况。
（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于天广中茂股份有限公司连续停牌前股票价格未发生异动的核查意见》之签字盖章页）
万联证券股份有限公司2017年9月5日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2019）034号广东新宝电器股份有限公司
关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于 2017年 10月 26日召开的第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）增资人民币8,880万元，公司全资子公司龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)（以下简称“龙图企业”）以自有资金向东菱智慧增资人民币10,120万元。
公司于 2019年 3月 28日召开的第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于变更对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资方案的议案》，同意由原来“公司以自有资金向东菱智慧增资人民币8,880万元，公司全资子公司龙图企业以自有资金向东菱智慧增资人民币 10,120万元”变更为“公司以自有资金向东菱智慧增资人民币 19,000万元”，总体增资金额不变。东菱智慧完成上述增资后依然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围。
具体内容详见公司 2017年 10月 27日及 2019年 3月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的公告》（公告编号：2017-053）及《关于变更对全资子公司
佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资方案的公告》（公告编号：2019-010）。
近日，东菱智慧已完成相关工商变更登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局出具的核准变更登记通知书（顺监核变通内字【2019】第1900876746
号）及《营业执照》，相关变更内容如下：
变更前注册资本：3,000万元人民币；
变更后注册资本：22,000万元人民币。
变更后的东菱智慧《营业执照》基本信息如下：
1、名称：佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司；
2、统一社会信用代码：91440606559149834Y；
3、注册资本：人民币贰亿贰仟万元；
4、类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)；
5、成立日期：2010年07月15日；
6、法定代表人：周荣生；
7、营业期限：长期；
8、住所：佛山市顺德区杏坛镇顺业东路26号（住所申报）；
9、经营范围：生产经营家用电器产品及电子产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板零配件、塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件；从事家用电器产品及电子产品的产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试服务（涉及专项规定管理的，按国家有关规定办理）；
软件和信息技术服务业；经营和代理上述商品和技术的进出口业务（以上项目不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
备查文件
1、《核准变更登记通知书》（顺监核变通内字【2019】第1900876746号；
2、佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司《营业执照》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2019年5月22日