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永清环保股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的第三届董事会第二十五次会议等相关材料，现发表独立意见如下：
一、关于2017年半年度关联方资金占用、对外担保等事项的说明及独立意见(一)关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见
1、经核查，报告期内,公司控股股东不存在非经营性占用公司资金或以前期间发生并延续到报告期内的情况,也不存在“期间占用、期末返还”情况。
2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间符合规定标准的资金往来均履行了审议程序并按规定进行了披露；其他日常关联交易事项均为正常的生产经营所需，并且均符合公司预告的2017年日常关联交易的有关范围和定价原则。
3、报告期内,不存在关联方违规占用公司资金的情况。
(二)关于公司对外担保情况的说明及独立意见
1、报告期内，公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保而承担连带清偿责任，不存在“证监发字[2003]56号”、“证监发[2005]120号”文以及《股票上市规则》等相关规定相违背的情形。
2、公司于2015年12月对全资子公司衡阳永清25,000万元授信额度提供融资担保；2016年6月对全资子公司衡阳永清向中国清洁发展机制基金申请6,980万元贷款提供担保；2016年8月9日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，拟为控股子公司深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司（以下简称永清爱能
森）的综合授信10,000万元贷款提供担保，永清爱能森的另一股东深圳市爱能森科技有限公司承诺按照其对永清爱能森的认缴持股股权比例进行同比例担保。经公司第三届董事会第二十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过为公司全资子公司新余永清、衡阳永清、安仁永清共计综合授信7,000万元提供担保；
经第三届董事会2017第一次临时会议、2017年第一次临时股东大会审议通过为公
司参股公司浦湘能源银行贷款提供担保17,390万元,其他股东按照出资比例提
供同比例担保。截至本意见签署日，除上述担保外，本公司及本公司控股子公司无其他对外担保情形，也无逾期对外担保行为。
我们认为，公司为全资或参股公司提供的担保，主要是用于支持其经营发展的需求。公司为上述公司提供担保的决策程序与披露情况符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
二、关于会计政策变更的独立意见
我们认为，公司依照财政部于2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司涉及的业务核算会计政策进行了调整。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
独立董事（签名）：王争鸣 张玲 纪雄辉
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-036
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于公司高管继续增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 1日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）收到公司董事、总裁王继丽女士通知，王继丽女士于2017年6月1日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股票32.03万股，现将有关情况公告如下:
一、增持情况
（一）增持人
公司董事、总裁王继丽女士
（二）增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时增强投资者对公司的信心。
（三）增持方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
（四）具体增持情况
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|姓名|增持方式|增持时间|增持前||增持情况||增持后||
||||持股数（股）|持股比例|增持股数（股）|增持均价（元/股）|持股数（股）|持股比例|
|王继丽|集中竞价交易|2017/6/1|3,539,056|0.37%|320,300|15.84|3,859,356|0.40%|

二、其他说明
1、王继丽女士承诺将遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在本次增持完成后的6个月内，不转让其持有的公司股票。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规、规章及业务规则的规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-29广东温氏食品集团股份有限公司
2018年3月份商品肉猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年3月份商品肉猪销售情况
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月销售商品肉猪196.71万头，收入26.33亿元，销售均价10.97元/公斤，环比变动分别为60.32%、35.44%、-18.50%，同比变动分别为23.34%、-15.23%、-31.69%。
二、原因说明
1、公司2018年3月商品肉猪销量及销售收入环比上升的主要原因在于：
（1）春节假期过后，主要城市人员回流，终端市场消费需求逐渐回升。
（2）公司业务规模扩大，公司商品肉猪出栏量增长。
2、公司2018年3月商品肉猪销售均价同比下降，主要是受国内生猪市场行情变化的影响。
三、特别提示
1、上述披露仅包含公司商品肉猪的养殖与销售情况，不包含其他业务。
广东温氏食品集团股份有限公司2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年 4月 9日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-109广东天龙油墨集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日---2019年9月30日
2、预计的业绩：
业绩变动方向：同向下降
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|项目||本报告期||上年同期|
|||（2019年1月1日-2019年9月30日）|||
||比上年同期:下降36.53%～15.99%||盈利：10,713.49万元||
|归属于上市公司股东的|||||
|净利润|盈利：6,800万元～9,000万元||||

其中，2019年第三季度预计业绩情况：同向下降
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|项目||本报告期||上年同期|
|||（2019年7月1日-2019年9月30日）|||
||盈利：769.26万元～2,969.26万元||盈利：2,980.41万元||
|归属于上市公司股东的|||||
|净利润|||||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、主要的新媒体子公司品众创新互动（原名煜唐联创）营收增长带动新媒体板块整体营收增长，但实现的净利润较上年同期有所下降；
2、传统化工板块盈利状况整体平稳：其中油墨化工板块受益于近两年的结
构性调整及原材料成本下降而收入增长，盈利较上年同期有较大提升；而林产化
工板块在年内产品价格较上年大幅下挫的情况下，营业收入和净利润较上年同期回落，但与往年相比，仍保持了较好的盈利能力。
3、报告期内财务费用较上年同期有所上升，影响整体利润下降。
非经常性损益对当期净利润影响金额约为2,800万元。
四、其他说明
1、本次业绩预告相关的数据是由公司财务部门初步测算得出。
2、2019年前三季度业绩的具体数据将在《2019年前三季度报告》中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2018－043阳光电源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月15日（星期五）下午14:00开始
（2）网络投票时间：2018年6月14日-2018年6月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月 15日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月14日15：00-2018年6月15日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长曹仁贤先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
占公司总股本的38.3080%（公司总股本1,452,258,600股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 7人，代表股份 554,407,980股，占公司总股本的38.1756%；参加网络投票的股东及股东代表共 10人，代表股份 1,923,154股，占公司总股本的0.1324%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 15人，代表股份29,351,614股，占公司总股本的2.0211%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开 2018年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
1、审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》
表决结果：同意股份数556,307,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9957%；反对股份数23,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0043%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意29,327,814股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.2716%；反对股份数23,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0043%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》
表决结果：同意股份数556,307,034股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9957%；反对股份数24,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0043%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意29,327,514股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.2716%；反对股份数24,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0043%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于公司全资项目公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意股份数556,307,334股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的99.9957%；反对股份数23,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0043%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意29,327,814股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.2716%；反对股份数23,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0043%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请通力律师事务所律师孙文、唐方到会见证本次股东大会并出具《关于阳光电源股份有限公司 2018年第一次股东大会的法律意见书》，见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
阳光电源股份有限公司董事会二○一八年六月十五日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-042天奇自动化工程股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2017年4月25日（星期三）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月24日15:00至2018年4月25日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号天奇股份办公大楼一楼）
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）股东大会召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白开军先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定。
2.会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计13人，代表公司有表决权的股份133,897,875
股，占公司股份总数的36.1350%。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有6人，代表公司有表决权的股份119,492,856股，占公司股份总数的32.2475%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共7人，代表股份14,405,019股，占公司股份总数的比例为3.8875%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共9人，代表股份14,405,219股，占公司股份总数的比例为3.8875%。
3.公司8名董事、2名监事及3名高级管理人员列席了本次会议；国浩律师(深圳)事务所律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2017年度公司财务决算报告》
表决结果为：同意 133,734,875股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8783%；反对163,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1217%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 133,734,875股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8783%；反对163,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1217%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 133,734,875股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8783%；反对163,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1217%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2017年度利润分配方案》
表决结果为：同意 133,734,875股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8783%；反对163,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1217%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,242,219股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8685%；反对163,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1315%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于调整独立董事、外部董事薪酬的议案》
表决结果为：同意 133,734,875股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8783%；反对163,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1217%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,242,219股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8685%；反对 163,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1315%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《2017年度报告及其摘要》
表决结果为：同意 133,734,775股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8782%；反对 163,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1217%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
（七）审议通过《关于公司及公司控股子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果为：同意 133,734,875股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8783%；反对 163,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1217%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意 133,734,875股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8783%；反对 163,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1217%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,242,219股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8685%%；反对163,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1315%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2017年度独立董事述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、天奇自动化工程股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2014-065杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于公司股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)日前收到公司股东乔文东先生股票质押式回购购回交易委托单，现将有关事项公告如下:
公司股东乔文东先生2014年5月8日到2014年5月16日期间，将其持有的本公司无限售流通股股票2,900,613股(占本公司股份总额的2.71%)（公告编号为
2014-050），质押给金元证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。
2014年7月8日至7月18日期间，乔文东持续购回上述全部被质押股份并已在金元证券股份有限公司办理了解除质押手续。
截至目前，乔文东先生持有本公司股份11,602,452股，占公司股份总额的
10.84%，其中已质押股份数额为8,350,000股，占公司股份总额的7.8%。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2014年7月22日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-078
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的本公司部分股票解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
金达威投资于 2014年 7月 21日将其持有的本公司有限售条件流通股12,400,000股质押给华能贵诚信托有限公司，并于2014年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。具体内容详见2014年7月23日公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的第2014-038号《关于控股股东部分股权质押的公告》。
该部分股权解除限售并上市流通的时间为2014年11月14日，2014年度权益分派后，该部分质押股份由12,400,000股变更为24,800,000股。
现上述股份24,800,000股已于2015年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止至本公告日，金达威投资共持有本公司股份 201,610,572股（全部为无限售条件流通股），占本公司总股本的35.00%；本次解除质押的股份数量共计 24,800,000股，占公司总股本的4.31%。本次解除质押后，金达威投资累计质押公司股份数量为119,150,000股，占本公司总股本的20.69%。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份厦门吉宏包装科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
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|投资者关系活动类别|√特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □其他|
|参与单位名称及人员姓名|渤海证券高毅、东北证券张兆函、得厚资本王志军、东吴证券傅嘉成、光大证券黎泉宏、广发证券徐成、国泰君安证券张心怡、国泰基金智健、国金证券揭力、华创证券葛文欣、申银万国柴程森、厦门银行詹奇伟、匀丰基金游亿新、中山证券李福兴、中泰证券徐稚涵（排名不分先后）|
|时间|2018年9月7日|
|地点|公司会议室|
|上市公司接待人员姓名|董事长：庄浩董事会秘书：龚红鹰财务总监：吴明贵|
|投资者关系活动主要内容介绍|董事长庄浩女士对公司发展历程、主要业务及2018年上半年经营业绩情况作了简要介绍，并就投资者关注的问题作了解答，现就主要问题及回复情况说明如下。一、请问能否介绍一下公司的包装业务情况？近几年由于人力和原材料成本上涨，公司包装业务存在毛利率下滑等情况，公司如何化解此类风险？原材料价格的上涨对公司的营业收入会产生一定影响，但公司也会根据合同约定的调价机制与客户协商，对产品价格进行适当调整。|

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|毛利率百分比有下滑，但是绝对数差别很小，公司会根据原材料价格、市场行情、合同调价机制适时对客户进行下游传导。二、近期是否感觉包装行业的集中度在提升？目前来看传统行业的集中度确实在逐步提升，有些规模较小的包装企业在去年纸张价格上涨、人工成本上升的环境下，生产经营出现较大困难，甚至面临倒闭。而公司经过多年发展，凭借新颖的设计创意、优良的产品品质，与国内许多大型知名品牌企业均建立良好的战略合作关系，客户资源稳定，竞争力较强，客户对公司的信赖度较高，未来订单量依然充足，随着产能的提升订单量也会随之上升。三、公司目前主要业务包括包装和互联网，未来发展方向是什么？公司所从事的包装和互联网业务的市场和发展前景都非常广阔。无论是包装还是互联网业务，商业本质都是为了促进货物的销售，公司会一如既往的以创意为龙头将互联网和包装作为营销工具，持续的做大规模、做强业绩。未来公司积极拓展以精准营销为基础的跨境电商和互联网广告推广业务，逐步建立以精准用户及数字营销服务为定位的互联网营销数据平台，以一带一路为契机，不断实现业务的拓展和规模的扩大。包装业务在追求环保、强调食品安全的大背景下，以互联网为桥梁，紧抓网络外卖高速发展的契机，通过非公开发行股票再融资，新增电子商务包装、QSR 食品级包装等环保包装（纸杯、纸碗、纸袋等直接接触食品的包装）以及网络外卖平台包装，实现包装全面升级。四、请问公司的电商业务是否主要集中在东南亚市场？目前公司的跨境电商业务主要在东南亚和台湾市场，未来公司将继续发挥在中国台湾和东南亚市场的先发优势，并尝试进一步拓展北美、欧洲以及非洲市场。五、公司包装和互联网业务的核心竞争优势在哪？公司的整体商业模式在各个阶段都保持一致，具有独特的竞争力。但是万变不离其宗，无论包装还是互联网业务，创意都是唯一宗旨，公司在不同的时代踏上不同的桥梁，利用不同的工具发展成长。目前，|

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|-|-|
||公司以互联网为桥梁，以传统包装业务为基础，整合新型互联网业务，以此促进公司各项业务的增长。六、公司的电商业务目前主要通过自建独立站的模式，未来是否考虑通过亚马逊等第三方平台进行运作？公司近期将逐渐在各电商平台运营品牌客户，依托公司服务的大客户的经验及供应链优势打造共有品牌和创建自有品牌。|
|附件清单（如有）|无|
|日期|2018年9月7日|
股票简称：龙星化工 股票代码：002442 编号：2015-054
龙星化工股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会公布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》及河北证监局下发的《关于辖区上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票的紧急通知》的要求，本公司于2015年7月13日披露了《维护资本市场稳定相关措施的公告》。
2015年 7月 13日至 16日，公司董事、高级管理人员已增持本公司股份情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|原持股数量（股）|增持股数（股）|承诺增持金额（元）|已完成金额（元）|已完成比例|
|李学波|高管|0|50000|2300000|475161|20.67%|
|边同乐|高管|0|50000|1200000|560750|46.73%|
|李英|高管|0|57800|1200000|571500.6|47.63%|
|刘成友|高管|0|50000|1000000|484290|48.43%|
|管亮|高管|780000|20000|200000|199200|99.6%|

对于董事、监事、高级管理人员购买或增持本公司股票的情况，公司将及时履行报告和信息披露义务。
特此公告。
龙星化工股份有限公司
二〇一五年七月十七日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-006新疆中泰化学股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会名称：2018年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）现场会议主持人：董事长王洪欣先生
（四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）会议时间：
1、现场会议时间为：2018年1月16日上午10:30
2、网络投票时间为：2018年1月15日－2018年1月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1
月 16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 1月 15日 15:00至 2018年 1月 16日 15:00期间的任意时间。
（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39号，电话 0991-8751690
（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（八）股权登记日：2018年1月10日（星期三）
（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东20人，代表有表决权的股份734,351,465股，占公司总股份的34.2124％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东10人，代表有表决权的股份645,904,841股，占公司总股份的30.0918％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份88,446,624股，占公司总股份的4.1206％。
参加本次股东大会中小股东17人，代表有表决权的股份126,780,124股，占公司总股份的5.9065％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、
冯传求律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）逐项审议通过关于新增预计公司2017年度日常关联交易的议案；
1、新增公司及其下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、浙江富丽达股份有限公司回避表决）
总表决情况：
同意126,704,024股，占出席会议有表决权股份总数的99.9400％；反对76,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0600％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意126,704,024股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9400％；
反对 76,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0600％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
2、新增公司及其下属公司与新疆天泰纤维有限公司及其下属公司日常关联交易
总表决情况：
同意734,275,365股，占出席会议有表决权股份总数的99.9896％；反对76,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意126,704,024股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9400％；
反对 76,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0600％；弃权 0股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
3、新增公司及其下属公司与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司日常关联交易；（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、浙江富丽达股份有限公司回避表决）
总表决情况：
同意126,704,024股，占出席会议有表决权股份总数的99.9400％；反对76,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0600％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意126,704,024股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9400％；
反对 76,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0600％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过关于公司下属子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司向北京银行股份有限公司上海分行申请 10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案；
总表决情况：
同意734,275,365股，占出席会议有表决权股份总数的99.9896％；反对76,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意126,704,024股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9400％；
反对 76,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0600％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（三）审议通过关于公司及公司控股子公司向哈密市商业银行股份有限公司申请不超过50亿元商业承兑汇票贴现额度，新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案。
总表决情况：
同意734,275,365股，占出席会议有表决权股份总数的99.9896％；反对76,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意126,704,024股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9400％；
反对 76,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0600％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、冯传求律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二〇一八年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、上海市浦栋律师事务所对公司2018年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一八年一月十七日
郴州市金贵银业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张洪民先生/女士，作为郴州市金贵银业股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与郴州市金贵银业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为郴州市金贵银业股份有限公司或其附属企业、郴州市金贵银业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括郴州市金贵银业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在郴州市金贵银业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张洪民（签署）
日期：2014-05-13
广东威华股份有限公司董事会
关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第四十三条规定的说明
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份及支付现金购买资产的方式收购深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）等5名交易对方持有的四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）100%的股权并募集配套资金不超过34,262.50万元（以下简称“本次交易”）。公司董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第四十三条规定，具体说明如下：
（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性
1、有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力
本次交易完成后，上市公司将通过盛屯锂业持有金川奥伊诺矿业有限公司75%股权，取得业隆沟矿区优质锂矿资源，公司新能源材料板块―锂盐产业链上游矿山资源的保障力度将得到进一步增强。基于公司前期在锂盐产品的产业链布局，新收购资产将与公司现有锂盐业务产生协同效应及规模效应，上市公司资产规模将实现快速增长，风险抵御能力将得到显著提高。业隆沟锂矿项目建成投产后将提升上市公司盈利能力。
因此，本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。
2、有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性
（1）本次交易对上市公司关联交易的影响
本次交易前，上市公司已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会的相关要求，制定了关联交易的相关规定，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制
定了相关规定并严格执行，日常关联交易按照市场原则进行。与此同时，上市公司监事会、独立董事能够依据法律法规及《广东威华股份有限公司章程》的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，对关联交易及时、充分发表意见。
本次交易中的交易对方之一盛屯集团为上市公司的控股股东；本次交易对方之一福建省盛屯贸易有限公司为上市公司的控股股东控制的企业；本次交易对方之一深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人深圳市前海睿泽资产管理有限公司系上市公司关联人，深圳市前海睿泽资产管理有限公司的实际控制人王天广系上市公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
上市公司召开董事会审议本次交易相关议案时，已提请关联董事回避表决；
上市公司召开股东大会审议本次交易相关议案时，将提请关联股东回避表决。
本次交易完成后，公司将通过盛屯锂业持有奥伊诺矿业75%股权，取得业隆沟矿区优质锂矿资源，公司锂盐业务将拥有稳定的锂矿来源，有利于减少公司与控股股东、实际控制人或其控制的公司之间的关联交易。
本次交易上市公司控股股东盛屯集团、实际控制人姚雄杰及交易对方均出具《关于规范与广东威华股份有限公司关联交易的承诺函》。
（2）本次交易对上市公司同业竞争的影响
本次交易完成前，上市公司的控股股东为盛屯集团，实际控制人为姚雄杰。
盛屯集团及其实际控制人姚雄杰所控制的其他企业，除本次注入上市公司的奥伊诺矿业外，收入和利润主要来源于基本金属的生产经营，如铅、锌、金、银、钨、镍等，以及金属产业链增值服务。上市公司从事的主要业务分为两大板块，一是新能源材料业务，主要是基础锂盐和稀土产品的生产与销售；二是中（高）密度纤维板的生产与销售、林木种植与销售。上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况。
本次交易完成后，上市公司将通过盛屯锂业持有奥伊诺矿业75%的股权，上市公司主营业务将涵盖锂矿的勘查和采选业务，未发生重大变化，本次交易不会导致上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间产生新的同业竞
争。
为维护上市公司及其他股东的合法权益，促进上市公司及盛屯锂业的长远稳定发展，本次重组交易对方盛屯集团及实际控制人姚雄杰已出具《关于避免与广东威华股份有限公司同业竞争的承诺函》。
（3）本次交易对上市公司独立性的影响
本次交易前，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；本次交易完成后，上市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于其控股股东、实际控制人及其关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
上市公司控股股东、实际控制人已出具《关于保障广东威华股份有限公司独立性的承诺函》。
综上，本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，有利于本公司继续保持独立性，符合《重组管理办法》第四十三条第（一）项的规定。
（二）上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具标准无保留意见审计报告
上市公司 2018年财务报告经具有证券业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（广会审字[2019]G19000460017号），符合《重组管理办法》第四十三条第（二）项规定。
（三）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形
截至本说明出具日，上市公司及现任董事、高级管理人员不存在最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的的情况，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第（三）项规定。
（四）上市公司发行股份所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续
本次交易标的资产为盛屯锂业100%股权，盛屯锂业是依法设立和存续的有限责任公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形。购买资产之交易对方所拥有的上述标的资产权属清晰、完整，不存在质押、权利担保或其它受限制的情形，能够按照交易合同约定进行过户，不存在重大法律障碍。
在相关方履行相关承诺的情况下，本次交易拟购买标的资产股权不存在禁止或者限制转让的情形，能够在约定的时间内办理完毕权属转移手续。
综上所述，在相关方履行相关承诺的情况下，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（四）项规定。
特此说明。
广东威华股份有限公司董事会2019年2月18日
厦门科华恒盛股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《厦门科华恒盛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第二十五次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
（本页无正文，为《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
—————— —————— —————
刘志云 肖虹 游荣义
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-026大连三垒机器股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议由监事会主席召集，并于2017年4月16日以传真或电子邮件的方式发出会议通知，会议于2017年4月26日下午13点在北京市朝阳区东四环中路39号华业国际A座12
层会议室召开。监事会成员共3人，其中朱剑楠先生以通讯方式参加会议，其余以现场方式参会，监事会主席朱剑楠先生主持了此次会议。本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2016年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经过认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《 2016年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》及《证券时报》。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上市公司股东的净利润10,047,492.48元，比上年下降了81.81%。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2016年度利润分配方案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年母公司实现净利润
12,700,485.68元。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定，按照母公司2016年度实现的净利润12,700,485.68元为基数，提取10%法定公积金后当年可供分配利润为336,794,813.72元。
公司拟以2016年12月31日的总股本225,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），同时以资本公积金每10股转增5股，共转增112,500,000股,转增后公司总股本为337,500,000股。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。立信会计师事务所出具的鉴证报告和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网
（http://ww.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品
的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次公司计划使用最高额度不超过4亿元的闲置募集资金及不超过1亿元自有资金购买理财产品的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事项。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》及《证券时报》。
（八）审议通过了《关于终止公司募集资金投资项目的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次拟终止募集资金投资项目，是结合外部市场环境及公司产业发展实际情况做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。符合上市公司募集资金使用的有关规定，同意终止实施该募集资金投资项目。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，继续投资预计短期内难以取得理想的经济效益，公司董事会决定终止该募集资金投资项目。故公司使用自有资金置换已投入募集资金，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司本次使用自有资金置换已投入募集资金事项履行了必要的程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
（十）审议通过了《2017年第一季度报告正文及全文》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2017年第一季度报告正文及全文》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》及《证券时报》。
大连三垒机器股份有限公司监事会
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-019
广州万孚生物技术股份有限公司
关于2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月6日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司《2016年年度报告全文》及其摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告全文》及其摘要于2017年3月8日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2017年3月8日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-134金亚科技股份有限公司
第四届监事会2018年第六次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018年第六次会议于2018年10月26日在公司会议室召开，公司已于 2018年10月20日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席熊玲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2018年第三季度报告全文》。
审议结果：表决3票同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十六日