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汉王科技股份有限公司独立董事
关于公司对外投资暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《汉王科技股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，公司就拟使用自有资金 2000万元人民币，通过收购部分老股和认缴部分新增注册资本的方式投资成都二十三魔方生物科技有限公司暨关联交易事项与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的《关于公司对外投资暨关联交易的议案》的相关资料，作为公司第四届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，就此事项发表事前认可意见如下：
一、关联交易发生的理由合理、充分；
二、本次关联交易价格经交易各方协商确定，不存在损害上市公司、中小股东利益的情形；
三、本次关联交易事项符合公司发展的需求。
因此，我们同意将《关于公司对外投资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议。
（下接签字页）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易的议案的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
鲁桂华 张利国 王璞
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019036
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
临时信息更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月24日内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称
“公司”)在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《公司2019年第一季度报告正文》（公告编号2019033），在巨潮资讯网上披露《公司2019年第一季度报告全文》。因财务工作疏忽，现对相关内容更正如下：
一、原一季度报告正文和全文中披露内容
(一）主要会计数据和财务指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|18,635,364,457.02|15,696,115,088.23|18.73%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|13,191,664,944.08|11,695,179,394.38|12.80%|

（二）报告中财务报表中相关数据 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|报表|项目|本报告期末\本期金额|上年度末\同期金额|
|合并资产负债表|资本公积|1,380,032,221.66|1,280,167,260.50|
|合并资产负债表|专项储备|||
|母公司资产负债表|应付票据及应付账款|280,160,249.75|356,566,275.56|
|母公司资产负债表|应交税费|169,109,910.39|103,546,510.62|
|母公司资产负债表|资本公积|1,820,751,614.10|1,734,477,551.32|
|母公司资产负债表|专项储备|||
|合并利润表|六、其他综合收益的税后净额|||
|合并利润表|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|合并利润表|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|合并利润表|8.外币财务报表折算差额|||
|合并利润表|七、综合收益总额|804,769,292.69|757,633,914.32|
|合并利润表|归属于母公司所有者的综合收益总额|798,313,335.45|750,011,380.08|
|合并现金流量表|购买商品、接受劳务支付的现金|438,269,124.97|211,497,100.48|
|合并现金流量表|支付其他与经营活动有关的现金|89,008,970.41|58,485,827.12|

二、一季度报告正文和全文中补充、更正后内容
（一）主要会计数据和财务指标
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期末比上年度|
|项目|本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|18,635,364,457.02|17,715,717,663.88|5.19%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|13,191,664,944.08|12,294,124,522.70|7.30%|

（二）报告中财务报表中相关数据 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|报表|项目|本报告期末\本期金额|上年度末\同期金额|
|合并资产负债表|资本公积|1,251,214,034.32|1,251,214,034.32|
|合并资产负债表|专项储备|128,818,187.34|28,953,226.18|
|母公司资产负债表|应付票据及应付账款|280,160,249.75|357,263,027.56|
|母公司资产负债表|应交税费|169,109,910.39|102,849,758.62|
|母公司资产负债表|资本公积|1,705,524,325.14|1,705,524,325.14|
|母公司资产负债表|专项储备|115,227,288.96|28,953,226.18|
|合并利润表|六、其他综合收益的税后净额|-637,875.22|-888,425.87|
|合并利润表|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-637,875.22|-888,425.87|
|合并利润表|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-637,875.22|-888,425.87|
|合并利润表|8.外币财务报表折算差额|-637,875.22|-888,425.87|
|合并利润表|七、综合收益总额|804,131,417.47|756,745,488.45|
|合并利润表|归属于母公司所有者的综合收益总额|797,675,460.23|749,122,954.21|
|合并现金流量表|购买商品、接受劳务支付的现金|438,269,124.97|211,495,260.48|
|合并现金流量表|支付其他与经营活动有关的现金|89,008,970.41|58,487,667.12|

三、原一季度报告正文和全文中补充和更正内容
(一）“第三节重要事项之报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”增加了一项内容，即：（8）专项储备期末余额128,818,187.34元，比期初增加344.92%，主要原因是受季节性影响支出较少所致。
(二）更正前：“第三节重要事项之报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”（13）收到的其他与经营活动有关的现金本期金额为79,735,331.68元，同比增加35.34%，主要原因是收到的招投标保证金同比增加所致。
更正后：（14）收到的其他与经营活动有关的现金本期金额为
金同比增加所致。
因此对投资者带来不便，深表歉意。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2015-027江苏长海复合材料股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：长海股份，证券代码：300196）自 2015年 5月 18日开市起停牌。停牌期间，公司于 2015年5月22日发布了《重大事项继续停牌的公告》。
公司正在筹划的重大事项为非公开发行股票。目前公司正在积极推动本次非公开发行股票的各项工作。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自2015年6月1日（星期一）开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-021
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于 2015年度预计日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年度预计日常关联交易概述
2015年 4月 21日，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易情况的议案》，表决时，关联董事虞兔良先生、虞阿五先生回避表决。
公司 2015年度拟与控股股东、控股股东所属单位、参股公司发生日常关联交易，预计总金额32566万元。具体包括：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|关联交易类别|关联方|2015年预计金额（万元）|2014年发生金额（万元）|
|1|向关联方销售、加工商品|北京菜市口百货股份有限公司|30000|21273|
|||南京明奥珠宝有限公司|1000|2|
|||浙江明牌实业股份有限公司|30|12|
|||日月城置业有限公司|20|8|
|||临沂日月置业有限公司|10|4|
|2|关联租赁|武汉明牌实业投资有限公司|260|260|
|||上海明牌投资有限公司|350|350|
|||浙江明牌实业股份有限公司|70|70|
|||浙江明牌实业股份有限公司|220|220|
|||浙江日月首饰集团有限公司|6|6|
|3|代垫劳务费用|武汉明牌实业投资有限公司|600|515|
|合计|||32566|22720|

二、关联交易定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，定价依据充分，价格公平合理。
三、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品销售、房产租赁、代垫劳务费用活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方地理优势，有利于公司进一步拓展进出口业务，降低成本，提高员工福利，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
四、关联交易协议签署情况
（一）向关联方销售、加工商品的协议
1、2015年公司与北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“北京菜百”）签订《2015年度产品销售与委托加工框架协议》，协议对公司向北京菜百销售产品以及加工产品时的定价原则做了约定，协议有效期为一年（2015年 1月 1日—2015年12月31日），预计交易金额为30000万元。
2、2015年公司控股子公司深圳市卓一珠宝有限公司与南京明奥珠宝有限公司签订《“卓一珠宝”商业特许经营合同》，合同约定了南京明奥珠宝有限公司在江苏省（连云港除外）销售特许产品的目标及要求，合同期限为三年（2015
年5月1日—2018年4月30日），2015年预计交易金额为1000万元。
（二）关联租赁协议
2、本公司之子公司上海明牌首饰有限公司与上海明牌投资有限公司签订《房屋租赁合同》，上海明牌投资有限公司将位于上海市黄浦区南京东路 388号的房产一层、地下一层及四楼402室出租给子公司上海明牌首饰有限公司作为办公及商业经营使用，租期为20年，即自2010年1月1日起至2029年12月31日止，双方协商确定年租金为350万元，2015年预计租金350万元。
3、本公司之子公司长沙明牌珠宝销售有限公司与浙江明牌实业股份有限公司签订《房屋租赁合同》，浙江明牌实业股份有限公司将位于长沙市黄兴南路 456号一楼的物业部分出租给子公司长沙明牌珠宝销售有限公司作为办公及商业经营使用，租期为 20年，即自 2010年 1月 1日起至 2029年 12月 31日止，双方协商确定年租金为70万元，2015年预计租金为70万元。
4、本公司之子公司绍兴明牌珠宝销售有限公司与浙江明牌实业股份有限公司签订《房屋租赁合同》，浙江明牌实业股份有限公司将位于绍兴解放北路 399号的房屋出租给子公司绍兴明牌珠宝销售有限公司作为办公及商业经营使用，租期为2年，即自2015年1月1日起至2016年12月31日止，双方协商确定年租金为220万元，2015年预计租金为220万元。
5、本公司与浙江日月首饰集团有限公司签订《房屋租赁合同》，本公司将位于绍兴市柯桥区福全镇沈家畈村东厢溇第3幢3层1间和5层4间出租给浙江日月首饰集团有限公司作为办公用房，租赁期为 2年，即自 2015年 1月 1日起至2016年12月31日止，双方协商确定年租金6万元，2015年预计租金为6万元。
（三）劳务派遣协议
公司与武汉明牌实业投资有限公司签订《劳务派遣协议》，武汉明牌实业投资有限公司按照规定向公司派遣劳务人员，派遣期为 5年，即自 2011年 4月 1日起至2016年3月31日止。公司之子公司武汉明牌首饰有限公司与武汉明牌实业投资有限公司签订《劳务派遣协议》,武汉明牌实业投资有限公司按照规定向武汉明牌首饰有限公司中山大洋店派遣劳务人员，派遣期为 5年，即自 2012年7月9日至2017年7月8日。
五、独立董事的意见
独立董事对第二届董事会第二十四次会议《关于公司 2015年度预计日常关联交易情况的议案》发表的独立意见：“公司 2015年度预计日常关联交易额度是根据公司2014年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要，对2015年度日常关联交易情况进行的合理估计。上述关联交易依据市场情况定价，价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构财通证券股份有限公司对明牌珠宝的上述日常关联交易发表如下保荐意见：
（1）公司2015年度预计日常关联交易，属于正常经营往来，程序合法，定价依据充分，价格公平合理。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何重大影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
（2）公司2015年度预计日常关联交易额度事项已经明牌珠宝独立董事认可并发表了独立意见，并经第二届董事会第二十四次会议审议，表决时，关联董事虞阿五先生、虞兔良先生回避表决。上述 2015年度预计日常关联交易事项决策程序、信息披露符合相关规定。
（3）财通证券对明牌珠宝2015年度预计日常关联交易额度无异议。
七、其他说明
本事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2019-013上海沃施园艺股份有限公司
关于完成营业执照变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称为“公司”）根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2018年10月26日、2018年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-093）和《公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-079）。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由“6150.0000万元整”变更为“10196.5112万元整”。
变更后企业法人营业执照的具体内容如下：
名称：上海沃施园艺股份有限公司
统一社会信用代码：9131000074617658XB
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：闵行区元江路5000号
法定代表人：吴海林
注册资本：10196.5112万元整
成立日期：2003年01月08日
营业期限：2003年01月08日至不约定期限
经营范围：农机具,园林机械、园艺用品，家居用品的生产销售，从事货物及技术的进出口业务；蔬菜、花卉种子（苗）批发、零售，从事园艺科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一九年三月十四日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2015－074吉林金浦钛业股份有限公司
关于财务总监变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监叶龙英女士的书面辞呈，叶龙英女士因个人原因，请求辞去公司财务总监职务，按照规定，董事会自收到辞职报告之日起即生效，辞职后，叶龙英女士不再担任公司任何职务。
公司董事会对叶龙英女士在担任财务总监期间为公司所做出的
贡献表示衷心感谢。
2015年8月25日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，聘请丁宇先生担任公司财务总监，任期同第五届董事会任期。
特此公告。
附件：丁宇先生简历
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二O一五年八月二十六日
附件：
丁宇先生简历
丁宇先生，1975年出生，大专学历，南京市栖霞区第八届政协
委员。会计中级职称，IFA英国国际会计师、RFP美国注册理财师。
曾任南京石油化工股份有限公司财务总监、南京金陵塑胶化工有限责任公司财务总监、江苏钟山化工有限公司财务总监。
截至本公告之日,丁宇先生未持有本公司股份,与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章的相关规定。
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-002牧原食品股份有限公司
2016年 12月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年12月份销售情况简报
2016年12月份，公司销售生猪47.2万头，销售收入8.11亿元。2016年1-12月份，公司销售生猪累计311.4万头，累计实现销售收入56.02亿元。
2016年12月份，公司商品猪销售均价16.95元/公斤，比上月上涨4.2%。
2016年12月份，商品猪价格总体呈现上升趋势。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此仅作为阶段性数据供投资者参考。
由于农历春节日期的差异，造成1月、2月的销售量在月度间呈现较大的波动，为了更加客观、真实的反映销售情况，公司将在3月份合并披露1-2月的销售情况，敬请留意。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|月份|生猪销量||收入||商品猪价格|
||（万头）||（亿元）||（元/公斤）|
||当月|累计|当月|累计|当月|
|2015年12月|29.4|191.9|4.68|29.98|16.28|
|2016年1-2月|31.9|31.9|6.10|6.10|17.75|
|2016年3月|16.9|48.8|2.98|9.08|19.08|
|2016年4月|19.0|67.8|3.64|12.72|19.79|
|2016年5月|20.3|88.1|4.13|16.85|20.56|
|2016年6月|27.1|115.2|5.91|22.76|19.72|
|2016年7月|31.7|146.9|5.74|28.50|18.20|
|2016年8月|33.6|180.5|5.79|34.29|18.05|
|2016年9月|25.6|206.1|4.62|38.91|17.55|
|2016年10月|27.2|233.3|4.25|43.16|15.71|
|2016年11月|30.9|264.2|4.74|47.90|16.26|
|2016年12月|47.2|311.4|8.11|56.02|16.95|

二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-78
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于董事、监事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡卫红、陈炬、赵颖坤提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，申请辞去公司董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务。辞职后将不再担任上市公司任何职务。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，本届董事会的现任非独立董事在新任非独立董事产生前，将继续履行董事职责，直至新任董事产生之日，方为任期届满。
公司董事会于近日收到公司独立董事张力提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务，公司拟聘任其为公司第四届董事会独立董事。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，本届董事会的现任独立董事在新任独立董事产生前，将继续履行董事职责，直至新任董事产生之日，方为任期届满。
公司监事会收到公司监事戴卫星、齐跃进、刘钊提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，因此申请辞去公司监事职务，辞职后不再上市公司担任其他职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，由于以上监事辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在公司改选出的监事就任前，仍依照法律、行政法规规定，履行监事职责。
公司收到公司总经理刘凌云提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，因此总经理刘凌云辞去总经理一职，刘凌云女士辞职后将不再担任上市公司任何职务，公司监事会拟聘任其为第四届监事会监事，具体情况详见同日披露的相关公告。
胡卫红、陈炬、赵颖坤、张力、戴卫星、齐跃进、刘钊在担任董事、独立董
事、监事期间，刘凌云在担任总经理期间能够勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会和监事会对此表示诚挚的感谢！
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会二〇一六年十二月十一日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-009
甘肃靖远煤电股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年3月25日上午十点半在白银平川公司211会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2019年3月15日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事15名，实际参加表决董事15名。会议由董事长杨先春主持，公司监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年年度报告全文》之“第四节经营情况讨论与分析”。
2、关于独立董事2018年度述职报告的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度独立董事述职报告》。
3、关于《2018年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司总经理马海龙先生在本次会议上做了 2018年度总经理工作报告，对
2018年度工作进行总结。
4、关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告（含专项投资计划）》。
5、关于2018年度利润分配预案的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据公司实际生产经营情况和资金状况，拟按照目前总股本2,286,971,050股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利228,697,105元（含税）。剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展，公司本次利润分配中现金分红占比为100%。
6、关于2018年年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》。
7、关于聘用2019年度审计机构的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于聘用2019年度审计机构的公告》。
8、关于聘用2019年度常年法律顾问单位的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司继续聘用甘肃中天律师事务所为公司 2019年度法律顾问单位，期限为一年，并由公司董事会授权经理层商签有关协议。
9、关于2019年日常关联交易预计的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案为关联交易事项，根据规定6名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于2019年日常关联交易预计的公告》。
10、关于2018年度内部控制评价报告的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度内部控制评价报告》。
11、关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
12、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
13、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
14、关于综合授信额度的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于综合授信额度的公告》。
15、关于为全资子公司提供担保的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于为全资子公司提供担保的公告》。
16、关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《<公司章程>修订对照表》。
17、关于豁免控股股东部分承诺事项的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案为关联交易事项，根据规定6名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于豁免控股股东部分承诺事项的公告》。
18、关于与控股股东解除《股权托管协议》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案为关联交易事项，根据规定6名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于与控股股东解除<股权托管协议>的公告》。
19、关于2018年度计提资产减值准备的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于2018年度计提资产减值准备的公
告》。
20、关于召开2018年年度股东大会的议案。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
上述议案1、4、5、6、7、9、12、14、15、16、17、18将提交股东大会审议，公司独立董事将在股东大会上述职。
公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2019年3月26日
中信证券股份有限公司关于宁波理工监测科技股份有限公司
股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”或“理工监测”）拟发行股份及支付现金购买江西博微新技术有限公司（以下简称“博微新技术”）100%股权和北京尚洋东方环境科技股份有限公司（以下简称“尚洋环科”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为理工监测财本次交易的独立财务顾问，对理工监测股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、理工监测在敏感信息公布前20个交易日的股价变动情况
因拟筹划本次发行股份及支付现金购买博微新技术100%股权和尚洋环科
100%股权的事项，理工监测于2014年9月23日向深圳证券交易所申请因重大事项停牌。在有关本次交易的敏感信息公布前20个交易日，即股票停牌前20
个交易日内（2014年8月25日至2014年9月22日），理工监测的股票价格涨幅为12.81%，涨幅未超过20%。在上述期间，深证成指（399001.SZ）累积下跌0.49%，中小板指数（399005.SZ）涨幅为2.57%，制造业指数（证监会分类，883003）涨幅为4.56%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，理工监测的股票价格在该期间内累积涨幅未超过20%。
二、独立财务顾问核查意见
中信证券查询了理工监测在股票停牌前20个交易日内的股价波动情况以及同期内深证成指（399001.SZ）、中小板指数（399005.SZ）和制造业（证监会分类）指数（883003）的波动情况，经核查，理工监测在股票停牌前20个交易日内的股票价格累积涨幅未达到20%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后其累积涨幅亦未达到20%。因此，理工监测的股票价格波动未达到《关于规范上市公
司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于宁波理工监测科技股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的专项核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
刘景泉 张景利
中信证券股份有限公司年 月 日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-015哈尔滨誉衡药业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于股票交易异常波动的公告》（2019-014），经事后核查，公司发现部分公告内容有误，现将相关内容更正如下：
更正前：
“2019年3月6日-2019年3月8日，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。”
更正后：
“2019年3月7日、2019年3月8日，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。”
除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变，就此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一九年三月十二日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2016-073
关于2016年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年8月17日，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）公告了《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》。
根据《上市公司股权激励管理办法》，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询了本次股权激励计划的内幕信息知情人在股权激励计划（草案）公布日前六个月（2016年2月16日至2016年8月16日）期间是否买卖深圳惠程股票的情况。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的交易查询结果，除陈文龙先生外,本次股权激励计划的其他内幕信息知情人在上述期限内不存在买卖深圳惠程股票的情况。陈文龙先生买卖公司股票的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|买卖日期|变更股数|结余股数|
|陈文龙|核心骨干|2016-6-20|400|400|
|||2016-6-24|1100|1500|
|||2016-6-29|-1500|0|

根据陈文龙先生出具的承诺函，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员获知公司拟进行股权激励的信息，亦不存在利用内幕信息进行交易谋利的情形，其买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作。
特此报告
备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000015962）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000015962）。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一六年九月五日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-073河南华英农业发展股份有限公司
关于持股5%以上股东被动减持公司股份的
进展公告
公司持股5%以上股东深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日收到持股5%以上股东深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛合汇富二期”）出具的《关于股份被动减持情况告知函》，盛合汇富二期因办理的质押式回购交易涉及违约，质权人华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）于2019年11月11日通过二级市场竞价交易方式减持公司股份2,022,900股,占公司总股本的0.38%。具体情况如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）2、股东持股情况：截至本公告披露日，盛合汇富二期持有公司股份45,290,000股，占公司总股本的8.48%。
3、承诺及履行情况
股份限售承诺：盛合汇富二期其认购公司2016年非公开发行的股份自2016年1月21日起36个月内不上市交易或转让。
截止本公告日披露日，盛合汇富二期已严格遵守了上述承诺且已履行完毕。
二、被动减持情况
1、历次被动减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|盛合汇富二期|竞价交易|2019年11月11日|5.83|2,022,900|0.38|
|盛合汇富二期|竞价交易|2019年11月8日|6.01|3,320,000|0.62|

2、本次股份变动前后情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||称||||||占总股本比例||||占总股本比例|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||（%）||||（%）|
|盛合汇富二期||合计持有股份||47,312,900||8.86||45,290,000||8.48||
|||其中：无限售条件股份||47,312,900||8.86||45,290,000||8.48||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

三、后续可能存在的被动减持情况
盛合汇富二期因办理的质押式回购交易涉及违约，质权人华融证券拟对盛合汇富二期所持公司部分股份进行违约处置。公司于2019年11月9日在公司指定信息披露媒体刊登了《公司关于持股5%以上股东被动减持公司股份暨后续可能继续被动减持的提示性公告》（公告编号：2019-072），根据上述公告内容，盛合汇富二期在任意连续90
日内，通过集中竞价方式被动减持不得超过公司总股本的1%，通过大
宗交易方式减持不得超过公司总股本的2%。
截止本公告披露日，盛合汇富二期通过集中竞价方式被动减持数量合计已达到公司总股本的1%。
四、相关风险提示
1、本次被动减持实施期间，公司董事会将督促盛合汇富二期严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、盛合汇富二期正积极寻求解决相关问题的措施，尽力降低或避免本次违约造成的不利影响。公司将持续关注盛合汇富二期的股份变动情况，督促其及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
五、备查文件
1、《关于股份被动减持情况告知函》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十二日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014-081号湖北国创高新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原股权激励计划的激励对象周常清因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司董事会对其持有的已获授但尚未解锁的 120,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为1.8元/股，本次回购注销完成后，公司总股本将由438,260,000股减少为438,140,000股，公司注册资本由人民币438,260,000元减少为438,140,000元。
董事会实施本次回购注销事项已经公司 2013年第三次临时股东大会授权。相关内容详见2014年8月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》及《减资公告》。
2014年11月5日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。
2014年12月12日，公司完成了注册资本减少的工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》及《公司变更通知书》。
本次变更完成后，公司注册资本与实收资本均由人民币43,826万元变更为人民币43,814万元，其余登记事项未变。
备查文件：
1、公司《营业执照》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一四年十二月月十五日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-069
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于公司股东在《详式权益变动报告书》披露的持股数与实际持股数存在重大差异的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)股东林志、京基集团有限公司、王东河于 2015年 9月 1日向公司送达了《深圳市康达尔（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“《权益变动报告》”），并致函称：林志、京基集团有限公司及王东河于2015年8月31日共同签署了《一致行动人协议》，就共同行使康达尔股东权利事宜达成一致行动安排，导致信息披露义务人在康达尔中拥有权益的股份发生变动，依法需履行信息披露义务。
2015年 9月 7日，林志、京基集团有限公司、王东河公告了《权益变动报告》，《权益变动报告》记载“本次权益变动后，林志、京基集团及王东河合计持有康达尔股份96,658,221股，占康达尔总股本的比例为24.74%。”
经本公司核查，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册，截止 2015年 8月 31日，林志持有康达尔股份 20,843,415股，占康达尔总股本的比例为5.33%；京基集团有限公司持有康达尔股份 18,908,030股，占康达尔总股本的比例为4.84%；王东河持有康达尔股份 362,900股，占康达尔总股本的比例为0.09%。林志、京基集团有限公司及王东河合计持有康达尔股份40,114,345股，占康达尔总股本的比例为10.27%。
《权益变动报告》所披露的林志、京基集团有限公司、王东河合计持股数量以及持股比例与股东名册所记载的股东持股情况不符。
就前述股东公告的《权益变动报告》披露事项与事实不符的情形，本公司特别进行说明，提请广大投资者予以关注，注意投资风险。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二○一五年九月七日
北京市天元（深圳）律师事务所
关于立讯精密工业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第098号致：立讯精密工业股份有限公司
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2017年 3月 22日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17号公司办公楼一楼会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第十四次会议决议公告》、《立讯精密工业股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于2017年2月23日召开第十四次会议做出决议召集本次股东大会，并于2017年2月23日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年3月22日下午三点在公司办公楼一楼会议室召开，由副董事长王来胜主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2017年3月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年3月 21日15:00至2017年3月22日15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 19人，共计持有公司有表决权股份 1,161,961,470股，占公司股份总数的54.8080%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份 1,125,258,607股，占公司股份总数的53.0768%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 15人，共计持有公司有表决权股份 36,702,863股，占公司股份总数的1.7312%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）15人，代表公司有表决权股份数 36,702,863股，占公司股份总数的1.7312%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事及本所律师出席了会议，高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意1,161,961,470股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意36,702,863股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
（二）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意1,161,961,470股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 4
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意36,702,863股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京市天元（深圳）律师事务所《关于立讯精密工业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》之签字页）
北京市天元（深圳）律师事务所
负责人：
李怡星
经办律师：
牟奎霖 黄和楼
年 月 日
斯太尔动力股份有限公司独立董事
关于控股股东延期支付业绩承诺补偿款事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定，结合《斯太尔动力股份有限公司与山东英达钢结构有限公司之利润补偿协议》，我们作为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）尚未履行业绩补偿款事项表示高度关注，我们对英达钢构进行了详细的访谈，在仔细阅读英达钢构向我们提交的有关资料、听取英达钢构控股股东冯文杰先生就有关资金筹措、详细还款计划等情况的介绍说明，并在向有关工作人员进行询问的基础上，结合斯太尔持续督导期保荐机构对英达钢构进行调查访谈获取的相关资料，基于我们客观的独立判断，对英达钢构延期支付业绩承诺补偿款事项发表独立意见如下：
一、英达钢构因暂时性资金周转原因，未能在规定期限内向公司支付 2015年度 350,569,283.11元业绩承诺补偿款，但承诺后续分三期（2016年 5月 31日前支付6,000万元、2016年6月30日前支付12,000万元，以及2016年7月31日前支付剩余170,569,283.11元）支付业绩承诺补偿款，同时就应付未付业绩承诺补偿款按0.3‰/日的利率承担高于银行存款利率的赔偿责任，未损害公司及中小股东利益。
二、我们在查阅公司对外披露公告、相关中介机构对此事项发表意见的基础上，基于与英达钢构派驻公司董事代表的交流，暂未发现能够影响英达钢构按承诺分期支付业绩承诺补偿款的重大风险。
独立董事:胡道琴 吴振平 孙钢宏
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2015-077电光防爆科技股份有限公司
关于控股子公司签署合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月15日，电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司温州中灵网络科技有限公司（以下简称中灵网络）与杭州阔知网络科技有限公司（以下简称阔知网络）签署的《合作协议书》。中灵网络将推出 3D打印技术相关领域在线教育视频以及移动端相关服务，阔知网络负责完成中灵网络EduSoho网络课堂云视频技术服务的交付、培训等工作。
一、合作双方：
甲方：温州中灵网络科技有限公司
乙方：杭州阔知网络科技有限公司
二、双方基本情况
甲方成立于 2014年 11月 24日，主要从事 3D打印设计师资源与移动互联网行业的整合、开发，通过其已搭建的 3D打印设计师及 UG爱好者综合性互联网平台，旨在打造3D设计师的家园和 UG爱好者交流平台，开拓 3D打印产业“O2O”联动新模式。目前，中灵网络建立的3D设计师综合性互联网平台已拥有注册会员达 55.4万多人，其 3D打印设计师综合性互联网平台建设、3D设计、 3D教育等线上、线下相关业务已具有良好的技术和市场需求。
乙方杭州阔知网络科技有限公司成立于 2012年 5月，是一家专注在线教育的互联网创业公司。公司旗下在线教育网站“好知网”创立于 2011年 5月，是中国领先的在线教育社区，在业内享有良好声誉。而公司在好知网的基础上持续开发，于2013年10月推出了开源网络课堂产品EduSoho，帮助中小教育机构和
电光科技
个人搭建独立网校。
三：合作主要内容
1、阔知网络授权中灵网络拥有阔知开源网络课堂软件 V4.0.0排他性永久使用权。阔知网络将为中灵网络提供在线教育解决方案。
2、中灵网络在得到阔知授权后，可将软件用于商业用途，中灵网络将推出系列3D打印课堂相关在线服务。
3、阔知网络向中灵网络提供移动端版权信息定制服务，负责完成移动端信息定制的交付，培训等工作。
四：双方权利和义务
1、甲方可使用阔知学堂定制移动端（以下简称移动端）向其会员用户提供移动端学习服务，甲方拥有自行建立的全部会员资料、信息资料、订单资料、教学资料、图片及相关信息的所有权，并独立承担相关法律责任。
2、甲方有权基于定制移动端开展各类商业活动，但应遵守法律、法规以及移动互联网相关法律、法规，不得基于定制移动端传播违法、违规信息。
3、甲方有权享受向乙方购买的服务产品。
4、服务期限满之后双方愿意继续合作的，甲方应提早一个月跟乙方申请，如到期后甲方未续约，乙方将终止提供任何服务。
五：合作对上市公司的影响和风险提示
该业务的开展，将对中灵网络公司有着重大意义，公司将依托该平台开展 3D打印在线相关业务，拓宽公司在互联网上的影响力。该合作的推广短时间内对上市公司的业绩不会产生重大变化，且互联网课堂的开发需一定的时间和推广，但对公司整个教育产业布局和延伸起着积极作用。
六：备查文件目录
1、《阔知开源网络课堂软件V4.0.0授权协议》
电光科技
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会 2015年 12月15日