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证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—007无锡百川化工股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开时间：
①现场会议召开时间：2018年2月28日（星期三）下午14：00。
②网络投票的具体时间为：2018年2月27日-2018年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月27日下午15:00至2018年2月28日下午15:00期间任意时间。
5.会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年2月23日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年2月23日（星期五），截止2018年2月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室
二、会议审议事项
1.《关于公司认购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited新发行的股份的议案》
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上述议案时，对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露；上述议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，议案的内容详见2017年2月6日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn相关公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于公司认购澳大利亚证券交易所上市公司Metals Tech Limited 新发行的股份的议案》|√|

四、会议登记事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2018年2月26日,9:00—11:00、13:30—16:00
3．登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室
4．登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2018年2月26日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
5．会议联系方式：
会议联系人：缪斌
联系电话：0510-81629928
传真：0510-86013255
通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号
邮编：214422
6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三会议决议。
无锡百川化工股份有限公司董事会2018年2月5日
附件一：股东参会登记表
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|-|-|
|名称/姓名|营业执照号码/身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362455。
2.投票简称：百川投票。
3.填报表决意见：同意、反对、弃权
4.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席无锡百川化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于公司认购澳大利亚证券交易所上市公司Metals Tech Limited新发行的股份的议案》|√||||

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。
委托人（签章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
年 月 日注：授权委托书复印件有效；
委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2019-39许继电气股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司八届一次监事会会议于2019年10月 15日以现场会议方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，公司监事张新昌先生主持会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
经认真讨论，会议一致选举张新昌先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。公司监事会对第七届监事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会 2019年 10月15日
附件：
许继电气股份有限公司监事会主席简历
张新昌先生，1962年3月生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师。
历任许昌继电器研究所主设备研究室主任工程师，许继电气股份有限公司科研处处长、副总经理、总经理，2011年6月至 2017年8月任许继电气股份有限公司董事。2016年4月起任许继集团有限公司副总经理，2017年9月起任许继电气股份有限公司监事会主席。
截至本公告披露日，张新昌先生持有本公司股份5,000股；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2017）013号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日----2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1-3月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-30%|盈利：1,910.57万元|
||盈利：1,910.57万元–2,483.73万元||

注：本表格中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、业绩变动的主要原因：本报告期内公司经营正常，信息服务业业务得到进一步发展，业绩取得一定提升。
2、2017年1-3月，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为150万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体数据将在本公司2017年第一季度报告中详细
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一七年三月二十五日
公司第六届监事会对公司2014年内控制度自我评价报告的审核意见
深圳华侨城股份有限公司
第六届监事会对公司 2014年内部控制自我评价
报告的审核意见
监事会对公司董事会出具的《深圳华侨城股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，认为公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
（以下无正文）
深圳华侨城股份有限公司监事会
二○一五年三月十八日
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们作为山东沃华医药科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司截至 2015年 6
月 30日对外担保、与关联方资金往来、公司 2015年半年度募集资金存放及使用情况进行了认真的了解和核实后，发表独立意见如下：
1、关于对外担保事项
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、关于公司与关联方资金往来事项
公司不存在控股股东及其关联方、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方占用公司资金的情况。
3、关于公司 2015年半年度募集资金存放及使用情况
经核查，公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司
司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：
王桂华 于明德 郑建彪
二○一五年七月三日
证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-006深圳世纪星源股份有限公司关于对外担保的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 2月 25日，深圳世纪星源股份有限公司（以下称“本司”）与兴业银行股份有限公司深圳分行在深圳市签署编号为兴银深上授信字（2016）第003A号《抵押合同》，由本司以深圳市罗湖区人民南路深圳发展中心1栋1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1301、1302、1303、1304、1305、1306、1307、1308，共15套房产为深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司（本司全资子公司，原名“深圳市新德利财经资讯技术有限公司”）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币3,000万元的基本授信额度提供抵押担保。
本司董事局以15票同意、0票反对、0票弃权，审议批准了本次担保。
本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．被担保人深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司，1994年 3月 22日注册成立，注册地址深圳市罗湖区人民南路发展中心大厦1206A，法定代表人丁芃，注册资本人民币150万元。经营范围：计算机软件开发；投资咨询；电脑、通讯设备、电子器材、汽车配件的销售；国内贸易；汽车租赁；二手车经销；提供代驾服务；代售火车票；民航票务代理；项目投资策划；电动车充电站服务；汽车美容。
被担保人是本司的全资子公司。
2．被担保人深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司截至2015年9月30日的资产总额2562.42万元人民币、负债总额2462.57万元人民币、或有事项涉及的总额0元人民币、净资产99.85万元人民币、营业收入528.62万元人民币、利润总额318.92万元人民币。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：抵押担保及连带责任担保。
2、担保期限：2年。
抵押担保的主合同为债务人深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司与债权人兴业银行股份有限公司深圳分行所签订的编号为兴银深上授信字（2016）第003号的《基本额度授信合同》，主合同债务履行期为1年，自放款之日起计算，截止本公告披露日尚未放款。
3、被担保的主债权种类及数额：被担保的主债权的种类为基本额度授信，被担保的主债权币种为人民币，被担保的主债权本金数额为（大写）叁仟万元整（小写￥ 30,000,000.00）。
4、担保的范围为：被担保之主债权本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用。
5、抵押财产为位于深圳市罗湖区人民南路的深圳发展中心 1栋1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1301、1302、1303、1304、1305、1306、1307、1308，上述房产由本司所有，不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
该资产的帐面价值3691.63万元人民币,评估价值5360.98万元人民币。
四、董事局意见
本司以前述财产提供抵押担保及连带责任担保。
2、董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，本司提供前述担保有助于被担保人获得该笔基本额度授信，减少了被担保人股东即本司的投入，有利于改善被担保人的营业环境和经营状况。本司提供该抵押担保的风险：如被担保人未按主合同履行还款义务，本司的抵押财产将被拍卖用于向兴业银行股份有限公司深圳分行还款。董事局认为被担保人有能力按主合同约定偿还债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本司及其控股子公司的对外担保总额为25,602.68万元人民币（已包括本次担保的 3,000万元），占本司最近一期经审计净资产 66,971.50万元人民币的比例为38.23%。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董事局
二0一六年三月九日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐290北京安控科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事赵斌先生的书面辞职报告。赵斌先生因个人原因向公司申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会职务。赵斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于赵斌先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分
之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在辞职申请生效前，赵斌先生仍将依据相关法律法规及公司各项规章制度履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。
公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
赵斌先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对赵斌先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-046新疆天顺供应链股份有限公司
关于公司副总经理离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 5月 11日收到公司副总经理卢明星先生提交的书面辞职报告。卢明星先生因个人原因，向董事会申请辞去公司副总经理的职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自辞职报告送达董事会之日起，卢明星先生不再履行公司副总经理职责，其负责的人力资源相关工作已进行稳妥的交接，不会影响公司相关工作的正常进行。卢明星先生辞去副总经理职务后将不再担任公司其他职务。
截至本公告披露日，卢明星先生未持有公司股份。卢明星先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
卢明星先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对卢明星先生任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2018年5月12日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-037无锡和晶科技股份有限公司
关于无锡中科新瑞系统集成有限公司
2015年度业绩承诺履行情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和晶科技”）第二届董事会第十一次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过公司发行股份及支付现金购买顾群、张晨阳、常力勤（以下简称“交易对方”）合计持有的无锡中科新瑞系统集成有限公司（以下简称“中科新瑞”）100%股权（以下简称“本次交易”或“重大资产重组”）。2014年10月22日，公司收到中国证券监督管理委员会关于本次交易的正式核准批复：《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向顾群等发行股本购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］1081号）。
2014年11月13日，无锡市滨湖工商行政管理局核准了中科新瑞的股东变更事项，并签发了新的《营业执照》（注册号：320211000108475）。公司直接持有中科新瑞100%股权，本次交易的标的资产完成过户，中科新瑞成为公司全资子公司。
2014年11月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次交易新增股份的登记手续，公司向中科新瑞原股东顾群、张晨阳和常力勤非公开发行人民币普通股（A股）股票8,909,089.00股；向配套资金的认购对象陈柏林非公开发行人民币普通股（A股）股票4,242,424.00股，2014年11月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。本次新增股份的上市日为2014年12月10日。
二、业绩承诺的基本情况
根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》、《关于发行股份及支付现金购买资产协议、盈利预测补偿协议之补充协议》，交易对方顾群、张晨阳、
无锡和晶科技股份有限公司公告文件常力勤共同承诺：中科新瑞2014年度、2015年度和2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币1,650万元、1,900万元和
2,200万元。
三、业绩承诺的补偿安排
中科新瑞售股股东顾群、张晨阳和常力勤以其本次交易取得的和晶科技股权及现金对价为限承担中科新瑞全部承诺业绩的补偿责任。
在本次交易完成后，若在业绩承诺期内，中科新瑞某年实现的实际净利润低于对应年度的净利润承诺数，交易对方顾群、常力勤将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺；张晨阳将全部以股份进行补偿的方式履行业绩补偿承诺。
在业绩承诺年度届满后，由和晶科技聘请具有证券业务资格的会计师事务所出具中科新瑞资产减值测试报告，对中科新瑞资产进行减值测试。若期末减值额大于业绩承诺年度内累计补偿金额，则各交易对方应向公司另行补偿。
四、2015年度业绩承诺履行情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏公W[2016]A532号），中科新瑞2015年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为2,043.66万元，较2015年度业绩承诺的完成率为107.56%。公司认为顾群、张晨阳、常力勤已完成中科新瑞2015年度业绩承诺事项。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-096西安通源石油科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张国桉先生的通知，获悉其持有的公司部分股份解除质押的情况，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|张国桉|是|3,740,000股|2017年5月24日|2018年11月14日|中信建投证券股份有限公司|2.78%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张国桉夫妇直接持有公司117,458,728股股份，占公司总股本的26.03%，通过国民信托有限公司－国民信托·金润 35号单一资金信托间接持有公司17,288,547股股份，占公司总股本的3.83%，合计持有公司134,747,275股股份，占公司总股本的29.86%。本次办理股票质押式回购交易业务后，张国桉先生累计质押股份102,508,894股，占其合计持有本公司股份总数的76.07%，占本公司总股本的22.72%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日
华西证券股份有限公司
关于帝欧家居股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：华西证券股份有限公司|被保荐公司简称：帝欧家居|
|保荐代表人姓名：袁宗|联系电话：13601158039|
|保荐代表人姓名：唐忠富|联系电话：18608019784|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|

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|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年11 月15日|
|（3）培训的主要内容|保荐代表人袁宗就证监会修订的关于引导规范上市公司融资行为的监管要求，再融资监管审核关注问题，上市公司治理准则，上市公司并购重组规定，深圳证券交易所上市公司规范运作，募集资金运用等重点事项向帝欧家居相关人员进行了讲解，对培训过程中提出的相关问题进行了解答，并督促帝欧家居严格按照相关规定规范运作。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变更|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|

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|-|-|-|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份流通限制和自愿锁定承诺|是|不适用|
|2.避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3.规范关联交易的承诺|是|不适用|
|4.关于社会保险和住房公积金补缴的承诺|是|不适用|
|5.关于四川帝王洁具股份有限公司工商处罚风险的承诺|是|不适用|
|6.关于对公司税收优惠及财政补助风险予以补偿的承诺|是|不适用|
|7.股份持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|8.关于公司上市后三年内股票价格稳定的承诺|是|不适用|
|9.关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺|是|不适用|
|10.首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
袁宗 2019年3月29日
唐忠富 2019年3月29日
保荐机构：华西证券股份有限公司 2019年3月29日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-020深圳市长方集团股份有限公司
关于投资设立南昌项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）与南昌临空产业股权投资管理有限公司（以下简称“临空产业投资公司”）于 2019年1月14日签订《投资合作协议书》。临空产业投资公司以现金出资，公司以机器设备出资，共同设立项目公司，注册资本共9亿元，临空产业投资公司以现金出资4.4亿元，持股48.8889%，公司以机器设备出资4.6亿元，持股51.1111%，机器设备评估价值不足的部分，由公司以现金补足,资金使用必须全部用于临空项目公司的建设发展，且按经区管委会报批的使用计划进行监管使用。具体内容详见公司于 2019年 1月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2019-006）。
为了加快落实上述合作，经双方协商确认对《投资合作协议书》约定的部分事项进一步调整并确认如下：
1、原定由临空产业投资公司与长方集团共同出资设立南昌项目公司，现调整为由长方集团先以机器设备出资 31,224.49万元在南昌临空经济区园区设立南昌项目公司（暂定名，以工商注册结果为准）；南昌项目公司成立后，再由临空产业投资公司或其书面指定的第三方在双方确认的期限内以增资扩股的形式向南昌项目公司投资30,000万元（占南昌项目公司股比49%），即南昌项目公司的注册资本增加到 61,224.49万元；
2、南昌项目公司在临空当地实际生产纳税超过 3,000万元后 4个月内，经区管委会审批后，双方以增资扩股的形式增资到位，临空产业投资公司或其书面
指定的第三方现金出资 14,000万元，长方集团以设备出资14,800万元（具体金
额以第三方评估机构评估为准），增资至南昌项目公司，南昌项目公司相应变更注册资本。
（二）本次投资设立南昌项目公司事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会。
（三）本次投资设立南昌项目公司事项不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
注册资本：31,224.49万元人民币
法定代表人：王敏
经营范围：主要生产直插式、贴片式LED照明光源器件，发展智慧照明、健康照明、特种照明、军民融合产业，以及LED照明节能灯、太阳能照明产品、电子产品等。
出资方式：公司以机器设备出资。用于出资的机器设备，系封装业务的生产机器设备。江西佳信房地产资产评估有限公司对公司拥有的 5860项设备进行评估，评估值为 32,459.57万元（具体出资金额所对应的设备以实际出资设备为准）。
公司持有南昌项目公司100%股权。
上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。
三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
公司先以机器设备出资设立南昌项目公司，临空产业投资公司或其书面指定的第三方以增资扩股的形式增加南昌项目公司的注册资本，是为了提高效率加快落实合作投资事宜，没有改变共同对外投资的实质。
公司成立南昌项目公司是基于整体战略规划及公司产业布局所作出的决策，能够优化产业结构，提高公司整体竞争力。公司本次以自有设备投资，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
南昌项目公司成立后可能面临着运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善内部治理结构，加强内部协作，明确南昌项目公司的经营发展策略，建立健全完善的内部控制流程，不断满足业务发展要求，积极防范和应对上述风险。
南昌项目公司后续的增资扩股事宜及投资收益尚存在不确定性。公司将持续
关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
关于华帝股份现金及发行股份购买资产2014年度业绩承诺实现情况的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于华帝股份有限公司
现金及发行股份购买资产
2014年度业绩承诺实现情况的核查意见
独立财务顾问
签署日期：：二〇一五年四月
披露工作的相关要求，对中山奋进投资有限公司（以下简称“交易对方”、“奋进投资”）做出的关于中山百得厨卫有限公司（以下简称“交易标的”、“百得厨卫”）2014年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、百得厨卫涉及的盈利预测情况
根据奋进投资与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，百得厨卫 2012年度、2013年度、2014年度年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益后孰低的净利润为计算依据）分别不低于人民币3,809.00万元、4,180.00万元、4,393.00万元。
二、盈利预测补偿协议的主要条款
根据上市公司与交易对方签订的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，交易对方对盈利预测及补偿的安排如下：
（一）业绩承诺情况
根据中通诚资产评估有限公司（以下简称“中通诚”）于 2012年 8月 13日出具的中通评报字【2012】157号《资产评估报告》，中通诚采取收益法预测百得厨卫2012年度、2013年度、2014年度净利润数以及奋进投资承诺净利润数如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2012年度|2013年度|2014年度|
|预测利润数|3,808.06|4,179.11|4,392.52|
|承诺利润数|3,809.00|4,180.00|4,393.00|

（二）补偿安排
关于华帝股份现金及发行股份购买资产2014年度业绩承诺实现情况的核查意见在利润补偿期间，如百得厨卫的实际利润数不足承诺利润数，奋进投资应以股份补偿方式对利润差额进行补偿。补偿股份数的计算公式如下：
年度补偿股份数=[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷利润补偿期限内各年度的承诺净利润数总和]×（拟购买资产的交易价格÷本次发行价格）－已补偿股份数
如根据上述公式计算的补偿股份数小于或等于0时，则按0取值，即奋进投资无需向华帝股份补偿股份。但奋进投资已经补偿的股份不冲回。
奋进投资在利润补偿期间的合计补偿股份数不超过奋进投资本次认购的华帝股份总股份数。
2、股份补偿的调整
（1）如在利润补偿期间出现华帝股份以转增或送股方式进行分配而导致交易奋进投资持有的华帝股份的股份数发生变化，则补偿股份数量应进行调整，调整计算公式为：
调整后的补偿股份数=按照上述确定的公式计算的补偿股份数×（1+转增或送股比例）
（2）如发生签署本协议时所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他天灾等自然灾害以及战争、骚乱、罢工等社会性事件。上述自然灾害或社会性事件导致百得厨卫发生重大经济损失、经营陷入停顿或市场环境严重恶化的，双方可根据公平原则，结合实际情况协商免除或减轻奋进投资的股份补偿责任。
3、股份补偿不足时的现金补偿
若当年的累计应补偿股份数额大于奋进投资本次认购的华帝股份总股份数，不足部分由奋进投资以现金方式进行补偿。奋进投资当年应补偿现金数量按以下公式计算确定：
当年应补偿现金数=[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年度承诺净利润数总和×拟购买资产的交易价格]
关于华帝股份现金及发行股份购买资产2014年度业绩承诺实现情况的核查意见－（奋进投资本次认购华帝股份总股份数×发股价格）－已补偿现金数。
4、减值测试及股份补偿
在奋进投资承诺的利润补偿期限届满时，华帝股份将对标的资产进行减值测试，如标的资产期末减值额大于（利润补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格+现金补偿金额），则奋进投资应向华帝股份另行补偿，另需补偿的股份数量计算公式为：
减值测试需补偿股份数=标的资产期末减值额÷每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总数。
如奋进投资本次认购的华帝股份总股份数仍不足补偿减值测试需补偿股份数的部分，由奋进投资以现金补偿。
5、股份补偿方式
如出现奋进投资应进行股份补偿的情形，由华帝股份以总价人民币 1.00元的对价回购奋进投资应补偿的全部股份并予以注销。
三、百得厨卫2014年度业绩承诺实现情况
根据华帝股份出具的《关于中山百得厨卫有限公司2014年度盈利预测实现情况的说明》，百得厨卫2014年度财务报表业经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，百得厨卫2014年度实现的净利润为4,628.33万元，扣除非经常性损益后实现的净利润为4,565.04万元，实现了2014年度的业绩承诺。
四、华泰联合对业绩承诺实现情况的核查意见
华泰联合通过与百得厨卫、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报表及相关说明，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：本次现金及发行股份购买资产涉及的百得厨卫2014年度实现的净利润超过盈利承诺水平，盈利预测承诺已经实现。
关于华帝股份现金及发行股份购买资产2014年度业绩承诺实现情况的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华帝股份有限公司现金及发行股份购买资产2014年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019－025
河南易成新能源股份有限公司
关于 2018年度单项计提坏账准备的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2018年度单项计提坏账准备的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次单项计提坏账准备的基本情况
为真实反映公司 2018年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，综合分析相关债务方的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，公司拟在 2018年度对母公司、河南易成瀚博能源科技有限公司应收账款单项计提坏账准备14,870,757.03元。主要情况如下：
（一）截至 2018年 12月 31日，江西旭阳雷迪高科技股份有限公司共欠母公司1,257,647.43元，以前年度已计提坏账准备 271,762.50元，目前该客户经营困难，应收账款已逾期，且经公司多次追讨仍无法收回，因此，2018年度将单项计提坏账准备 1,257,647.43元。
（二）截至 2018年 12月 31日，山东大海新能源发展有限公司共欠母公司账款6,316,000.00元，以前年度已计提坏账准备 631,600.00元，目前应收账款已到期，且该客户已经进入破产重整阶段，账款收回可能性较小，因此，2018年度将单项计提坏账准备 6,316,000.00元。
（三）截至 2018年 12月 31日，东莞市迈科新能源有限公司共欠易成瀚博账款7,297,109.60元，以前年度已计提坏账准备 579,710.96元，目前该客户经
营困难，应收账款已逾期，公司起诉并申请法院采取保全措施，但因客户无财产可保全，回款可能性较小，因此，2018年度将单项计提坏账准备 7,297,109.60元。
二、本次单项计提坏账准备对公司的影响
根据《企业会计准则》对于逾期未收回并有客观证据表明该应收款项发生减值的，应当确认减值损失，且应按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。公司本次单项计提坏账准备金额 14,870,757.03元，对当期归属于母公司所有者的净利润的影响金额为 13,387,683.57元。本次计提坏账准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
公司于 2019年 2月 27日披露的《2018年度业绩快报》中已经综合考虑上述计提坏账准备情况，本次计提不会导致预计的2018年度业绩发生重大变化。
三、相关的审核和批准程序
（一）审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会经通过审阅相关材料，认为：根据《企业会计准则》及公司内部会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 2018年度计提坏账准备有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具合理性。
（二）董事会意见
董事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对上述应收款项单项计提坏账准备，符合会计谨慎性原则，本次计提坏账准备的依据充分，计提方式、计提比例合理，公允的反映了公司资产状况和经营成果，同意公司2018年度计提坏账准备。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于单项计提坏账准备的议案》发表独立意见，认为：公司本次计提坏账准备事项依据充分，程序合法，符合《企业会计准则》和公司相
关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，同意公司2018年度单项计提坏账准备。
（四）监事会意见
监事会认为：公司本次计提坏账准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司资产实际情况，董事会就该事项的审批决策程序合法合规，计提坏账准备后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意公司2018年度单项计提坏账准备。
四、备查文件
1、河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、河南易成新能源股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
4、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一九年四月三日
深圳市优博讯科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则
(一)公司内部会计控制制度的目标
1.规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。
2.堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。
3.确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
(二)公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则
1.内部会计控制符合国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求和公司的实际情况。
2.内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。
3.内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
4.内部会计控制保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
5.内部会计控制遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。
6.内部会计控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：
||||
|-|-|-|
|公司名称|公司类型|持股比例|
|深圳市优博讯科技股份有限公司|母公司|——|
|深圳市优博讯科技股份有限公司宝安生产基地|分公司|——|
|深圳市正达资讯技术有限公司|子公司|100%|
|深圳市蓝云达智能科技有限公司|孙公司|100%|
|深圳市江南正鼎信息技术有限公司|子公司|100%|
|深圳市优博讯软件技术有限公司|子公司|100%|
|深圳市优金支付科技有限公司|子公司|100%|
|武汉市优博软件科技有限公司|子公司|100%|
|Urovo Technology Limited（香港优博讯科技有限公司）|子公司|100%|
|UROVO TECHNOLOGY(M) SDN.BHD(马来西亚优博讯科技有限公司)|孙公司|100%|

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
2.纳入评价范围的主要业务为公司全部业务。
3.纳入评价范围的主要事项包括:信息披露管理、募集资金管理、投资管理、
财务管理、关联交易管理、人力资源管理、企业文化、合同管理、印章管理等。
4.重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|潜在错报项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入总额|潜在错报≥营业收入总额的1%|0.5%≤ 潜在错报＜营业收入总额的1%|潜在错报＜营业收入总额的0.5%|
|利润总额|潜在错报≥利润总额的5%|1%≤潜在错报＜利润总额的5%|潜在错报＜利润总额的1%|
|资产总额|潜在错报≥资产总额的1%|0.5%≤潜在错报＜资产总额的1%|潜在错报＜资产总额的0.5%|

当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
A、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；
B、控制环境无效；
C、内部监督无效；
D、外部审计发现重大错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；
重要缺陷：
A、重要财务控制程序的缺失或失效；
B、外部审计发现重要错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；
C、报告期内提交的财务报告错误频出；
D、其他可能影响报表使用者正确判断的重要缺陷。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的5%及以上；
重要缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的1%（含1%）至5%；
一般缺陷：损失金额小于占上年经审计的利润总额的1%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
A、关键业务的决策程序导致重大的决策失误；
B、严重违反国家法律、法规；
C、中高级层面的管理人员或关键技术岗位人员流失严重；
D、内部控制评价中发现的重大或重要缺陷未得到整改；
E、其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷：
A、关键业务的决策程序导致一般性失误；
B、重要业务制度或系统存在缺陷；
C、关键岗位业务人员流失严重；
D、其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
深圳市优博讯科技股份有限公司2017年4月10日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2017-011黄山永新股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-010）。由于工作人员疏忽出现错误，现对相关信息更正如下：
原：“会议主持人：董事长江继忠先生。”
更正为：“会议主持人：董事长孙毅先生。”
其它内容不变，更正后的《2016年度股东大会决议公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
对上述更正给广大投资者带来的不便，深表歉意。公司相关人员将加强信息披露相关规则等业务学习，提高信息披露谨慎性，避免类似错误出现。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十一日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015-062万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于维护公司股价稳定的方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期证券市场出现了非理性波动，为维护资本市场稳定，切实保护广大投资者权益，根据中国证监会上市公司监管部《关于组织辖区上市公司开展维护公司股价稳定工作的通知》、中国证监会湖南证监局《关于开展维护公司股价稳定工作的通知》（湘证监公司字【2015】21号）等文件要求，结合公司实际情况，万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）制订维护公司股价稳定措施如下：
一、公司董事长暨实际控制人卢建之先生承诺今年内不减持本公司股票，同时承诺在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、增持等措施维护公司股价稳定，并以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。
二、公司将在法律、法规许可的情况下，鼓励董事、监事、高级管理人员以及公司员工积极增持公司股份，同时积极探索公司回购股份、员工持股计划、股权激励的可行性方案，以实际行动切实维护市场稳定。
三、公司承诺诚信经营，规范发展，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石。
四、公司将持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益，为股东提供真实、准确的投资决策依据。
公司将以实际行动证明对中国经济的坚定信心，诚信经营，共同维护好资本市场的健康、良性发展。”
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十日
证券简称：硅宝科技 证券代码：300019 公告编号：2016-039成都硅宝科技股份有限公司董事会关于重大资产重组
的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：硅宝科技，代码：300019）自 2016年 3月 22日开市起停牌。2016年 3月 29日，因明确该重大事项为重大资产重组事项，公司股票自 2016年 3月 29日开市起按照重大资产重组事项继续停牌。公司于 2016年 4月 6日、 2016年 4月 13日、2016年 4月 22日、2016年 4月 29日、2016年 5月 9日、2016年 5月 16日、2016年 5月 26日、2016年 6月 2日分别披露了《重大资产重组进展公告》，并于 2016年 4月 15日、5月 19日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
2016年 6月 6日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《成都硅宝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，并在巨潮资讯网上发布相关公告。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买武汉华森塑胶有限公司100%的股权，同时，公司拟向不超 5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 50,000万元。本次配套募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。具体内容详见公司同日公告的《成都硅宝
科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
成都硅宝科技股份有限公司董事会二○一六年六月六日