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广州迪森热能技术股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（葛芸）
各位股东及股东代理人：
本人作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，在2014年度工作中，忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》关于独立董事的有关要求，现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，在公司召开各项会议时，主动了解并获取做出决策前所需要的相关资料，详细了解公司整个运作及经营情况，为会议重要决策做了充分的准备工作，严格审议并表决会议提出的议案。2014年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
（一）出席董事会情况
2014年度，公司共召开12次董事会会议，本人现场出席共8次，以通讯方式出席了4次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项均没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均
投了赞成票。具体参会情况如下：
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|-|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数：12|是否连续两次|投反对|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||现场出席次数|以通讯表决方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|未出席会议|票次数|
|葛芸|8|4|0|0|否|0|

（二）出席股东大会情况
2014年度，公司共召开 4次股东大会，本人共出席 3次，具体参会情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|葛芸|4|0|1|否|

二、对公司重大事项发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，2014年度，本人对公司以下重大事项发表了独立意见。
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|会议届次|召开日期|独立意见文件名称|独立意见类型|
|第五届董事会第八次会议|2014.4.11|1、《独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》|同意|
|||2、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》|同意|
|||3、《独立董事关于预计公司 2014 年度日常关联交易及续聘公司 2014 年度审计机构等议案的事前认可意见》|同意|
|第五届董事会第九次会议|2014.5.9|1、《独立董事关于拟使用部分超募资金建设生物质能供热项目的独立意见》|同意|
|第五届董事会第十二次会议|2014.08.22|1、《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》|同意|
|||2、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》|同意|
|||3、《独立董事关于增加公司 2014 年度日常关联交易预计金额的事前认可意见》|同意|
|第五届董事会第十三次会议|2014.08.29|1、《独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见》|同意|
|第五届董事会第十六次会议|2014.10.29|1、《独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划调整事项及首次授予相关事项的独立意见》|同意|
|第五届董事会第十七次会议|2014.11.18|1、《独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》|同意|

综上所述，本人认为公司2014年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，本人作为审计委员会和薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主席（召集人）。严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，召集并出席相关会议。2014年度，本人均亲自参加了上述两个专门委员会举行的各次会议。在审计委员会会议上，就公司的定期报告、内部审计、募集资金存放与使用、聘任会计师事务所、关联交易等事项进行了讨论与审议。
同时，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，并提出合理化建议，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。在薪酬与考核委员会会议上，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案等事项进行了讨论并向董事会提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）严格履行独立董事职责，深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和重大项目发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
（三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
（四）本人自担任独立董事以来，一直非常注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
本人作为独立董事，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，希望公司在本届董事会领导下，稳健经营、规范运作、创新发展，坚持树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会及相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极支持和有效配合表示衷心感谢！
特此报告，谢谢！
广州迪森热能技术股份有限公司
独立董事：葛芸 2015年2月12日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2018-048
利民化工股份有限公司关于
公司部分董事、高级管理人员减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月19日在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-030），对公司部分董事、高级管理人员的股份减持进行了预披露。
鉴于公司部分董事、高级管理人员减持股份计划的减持数量过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施进展情况披露如下：
一、股份减持计划实施进展情况
1、已披露的部分董事、高级管理人员减持计划的主要内容
陈新安、许宜伟、沈书艳计划自 2018年 7月 29日后的 6个月内，通过二级市场集中竞价交易方式，各自减持公司股份不超过 243,295股，各自约占公司总股本比例的0.1477%（若自2018年5月19日起至减持期间结束有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）。具体明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|任职情况|持股数量（股）|持股占公司总股本比例|股份来源|拟减持股份数量（股）|减持股份占公司总股本比例|
|陈新安|董事、高级管理人员|973,180|0.59%|公司首次公开发行|243,295|0.1477%|

利民化工股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||前的股份、股权激励股份|||
|许宜伟|董事、高级管理人员|973,180|0.59%|公司首次公开发行前的股份、股权激励股份|243,295|0.1477%|
|沈书艳|高级管理人员|973,180|0.59%|公司首次公开发行前的股份、股权激励股份|243,295|0.1477%|
|合计||2,919,540|1.77%||729,885|0.4431%|

2018年 6月 6日，公司披露了《2017年度公司权益分派实施公告》（公告编号：2018-033），实施方案为向全体股东每10股派5元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股。权益分派股权登记日为 2018年 6月 11日，除权除息日为 2018年 6月 12日。2018年 6月 12日上述人员持有数量及计划减持股份数量相应进行调整，具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|任职情况|调整后持股数量（股）|持股占公司总股本比例|股份来源|调整后拟减持股份数量（股）|减持股份占公司总股本比例|
|陈新安|董事、高级管理人员|1,654,406|0.59%|公司首次公开发行前的股份、股权激励股份|413,602|0.1477%|

利民化工股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|
|许宜伟|董事、高级管理人员|1,654,406|0.59%|公司首次公开发行前的股份、股权激励股份|413,602|0.1477%|
|沈书艳|高级管理人员|1,654,406|0.59%|公司首次公开发行前的股份、股权激励股份|413,602|0.1477%|
|合计||4,963,218|1.77%||1,240,806|0.4431%|

2、部分董事、高级管理人员减持股份情况
截至本公告日，上述董事、高级管理人员减持股份具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股份占总股本比例|
|陈新安|集中竞价交易|2018.7.30、2018.9.13-9.14|11.357|206,800|0.0740%|
|许宜伟|集中竞价交易|2018.7.30、2018.9.5-9.14|11.534|206,794|0.07396%|
|沈书艳|集中竞价交易|2018.7.30、2018.9.5-9.17|11.411|206,800|0.0740%|

3、部分董事、高级管理人员本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

利民化工股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|
|陈新安|合计持有数量|1,654,406|0.5917%|1,447,606|0.5178%|
||其中：无限售流通股|413,602|0.1479%|206,802|0.0740%|
||股权激励限售股|773,500|0.2767%|773,500|0.2767%|
||高管锁定股|467,304|0.1671%|467,304|0.1671%|
|许宜伟|合计持有数量|1,654,406|0.5917%|1,447,612|0.5178%|
||其中：无限售流通股|413,602|0.1479%|206,808|0.0740%|
||股权激励限售股|773,500|0.2767%|773,500|0.2767%|
||高管锁定股|467,304|0.1671%|467,304|0.1671%|
|沈书艳|合计持有数量|1,654,406|0.5917%|1,447,606|0.5178%|
||其中：无限售流通股|413,602|0.1479%|206,802|0.0740%|
||股权激励限售股|773,500|0.2767%|773,500|0.2767%|
||高管锁定股|467,304|0.1671%|467,304|0.1671%|

二、其他相关事项的说明
1、本次减持计划持续期间，陈新安先生、许宜伟先生和沈书艳女士将继续履行承诺，严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
2、陈新安先生、许宜伟先生和沈书艳女士减持公司股份属于其个人行为，其将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施减持，减持时间、减持价格存在不确定性。
3、上述董事、高级管理人员股份减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注上述董事、高级管理人员股份减持计划实施的进展情况，
并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
利民化工股份有限公司
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会2018年9月18日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2019-030
上海新朋实业股份有限公司
第四届董事会第22次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第22次临时会议于2019年10月22日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2019年10月16日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长宋琳先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《公司2019年第三季度报告》全文及正文。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于向全资子公司上海瀚娱动投资有限公司增资的议案》。
为厘清公司组织机构和管理权限，统一投资管理事宜，同意公司向全资子公司上海瀚娱动投资有限公司增资3.7亿元人民币。用于其收购公司目前持有的上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）和上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）的基金份额。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第22次临时会议决议；
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会2019年10月23日
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA
电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于武汉金运激光股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2017]第124号致：武汉金运激光股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受武汉金运激光股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2017年6月22日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《武汉金运激光股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。2017年7月11日下午3时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在武
股东大会法律意见书汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月10日15:00至2017年7月11日15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 6名，持有贵公司股份 70,456,806股，占贵公司股本总额的 55.9181%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 1名，持有贵公司股份 8,000股，占贵公司股本总额的 0.0063%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
经查验，参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及委托代理人（网络及现场）共 3名，持有贵公司股份 1,978,337股，占贵公司股份总数的 1.5701%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
股东大会法律意见书信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：
1.《关于与专业投资机构共同设立的投资基金相关事项变更的议案》
同意 70,456,806股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9886%；反对 8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,970,337股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5956%；反对 8,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4044%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
2.《关于解除对外担保的议案》
同意 70,456,806股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9886%；反对 8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,970,337股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5956%；反对 8,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4044%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
股东大会法律意见书本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（本页无正文，为广东信达律师事务所《关于武汉金运激光股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2017]第124号）之签署页）广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 林晓春
陈臻宇
二〇一七年七月十一日
本页为签署页
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-018上海康达化工新材料股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：康达新材，股票代码：002669）于 2018年2月9日（星期五）开市起复牌。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年2月8日召开的2018年第9次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康达新材，股票代码：002669）自 2018年 2月 9日（星期五）开市起复牌。
截至本公告披露日，公司尚未收到证监会的正式核准文件，待收到证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会2018年2月8日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2019-111贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第四十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2019年 9月 13日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019年 9月 26日上午 10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于重庆海扶医疗科技股份有限公司向特定对象增发股份的议案》。
为实现重庆海扶医疗科技股份有限公司（以下简称“重庆海扶”）的经营战略，满足现阶段产业发展的资本需求，提升资本实力，扩大业务规模，提高盈利能力、市场竞争力和抗风险能力，进一步优化公司治理结构，重庆海扶拟引入宁波梅山保税港区众力锐赢股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“众力锐赢”）对重庆海扶增资。众力锐赢向重庆海扶投资5,000万元，其中7,573,376元计入注册资本，42,426,624元计入资本公积。本次增资后，众力锐赢持有重庆海扶7,573,376股股份，占重庆海扶总股本227,440,254股比例为3.330%。
公司董事长姜伟先生持有众力锐赢54.054%的股份，董事、副总经理姜勇先生系姜伟先生弟弟，其与姜伟先生为一致行动人，公司董事、副总经理陈培先生担任重庆海扶董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易投资构成关联交易，姜伟先生、姜勇先生、陈培先生对此议案回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审议。
《关于参股子公司向特定对象增发股份的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：回避3人，同意 6人，反对0人，弃权 0人，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
欧普康视科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
(张瑞稳)
各位股东及股东代表：
作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在2016年度工作中能够履行诚信勤勉义务，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地履行独立董事的职责，现将我在 2016年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
本人经公司 2016年第一次临时股东大会审议增补为独立董事，报告期内本人参与公司4次董事会会议、2次股东大会，均亲自出席会议，无缺席会议情况。
本人本着勤勉务实和严谨负责的态度认真审议了每个议案，为相关事项建言献策，并对出席董事会会议审议的所有议案均亲自表决。
本人认为，2016年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序，故对2016年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，在认真审议相关议题的基础上，本人就下列有关事项发表了独立意见：
（一）关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
同意公司依据所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际情况制定的 2016年度公司董监高人员薪酬方案，薪酬方案合理，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）关于续聘审计机构的议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，其在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公证的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。因此，本人同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2016年财务审计机构，并同意提请公司股东大会审议。
（二）关于2016年中期利润分配的议案
同意公司以 2016年中期现有总股本为基数向全体股东派发现金红利合计人
民币5487.80万元，全体股东按照各自出资比例分享。
三、专业委员会履职情况
公司第一届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专业委员会。本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，按照相关规定和要求，在2016年度履行了如下职责：
本人作为审计委员会召集人，本人积极参与审计委员会的日常工作，与其他委员共同对公司定期报告、内部审计工作等事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，充分发挥审计委员会的作用。
本人作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参与制定公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准并进行考核。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
2016年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，
独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训和学习活动，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
2016年度，公司董事会及相关人员在本人履职过程中给予积极有效配合和支持，本人在此表示敬意和衷心感谢。作为公司的独立董事，本人将在今后工作中，继续履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事:张瑞稳
2017年3月8日
（此页无正文，为欧普康视科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告签署页）
独立董事签字：
张瑞稳
年 月 日
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-106深圳市索菱实业股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立
案调查，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、立案调查进展情况
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日收到了中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（深证调查通字【2019】096
号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表所示：
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|-|-|-|
|披露日期|公告名称|公告编号|

 2019-04-30 《关于收到立案调查通知书的公告》 2019-035 2019-05-29 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》 2019-059
2019-06-28 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》 2019-077
2019-08-28 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》 2019-086 2019-09-27 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》 2019-096 2019-10-28 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》 2019-101二、风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市
的决定。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
北京荣之联科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以
及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为北京荣之联科技股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，对第四届董事会第二十九次会议审议的《关于公司出售全资子公司部分股权后形
成对外提供财务资助的议案》进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
作为独立董事，经过认真审慎的核查，我们认为：公司出售车网互联股权，导致公司被动形成了对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，本次财务
资助事项实为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。我们就本次财务资
助事项的必要性、价格的公允性、决策程序的合法合规性以及存在的风险性进
行了认真地研究和论证，本次提供财务资助的风险在可控范围之内。公司董事
会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，审议程序合法有效。本次交易不会影响公司的日常经营，不
会损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次公司对外
提供财务资助的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
王琳
伍利娜
李南方
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2016-040北方华锦化学工业股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁业务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误一、董事会会议召开情况
导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司盘锦北方沥青股份有限公司（以下简称“北方沥青”）拟将其20万吨/年环烷基馏分油加氢装置的主要设备与中兵融资租赁有限责任公司（以下简称“中兵融资”）开展售后回租业务,以设备净值融资1亿元，融资费率3.915%，融资期限1年。
因中兵融资是公司实际控制人中国兵器工业集团公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易经公司2016年7月20日召开的五届四十九次董事会审议通过，关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：中兵融资租赁有限责任公司
注册地：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园2幢-1-4-119）注册资本：50000万人民币
成立时间：2015-11-02
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：中兵投资管理有限责任公司（51%）；银华国际（集团）有限公司（25%）；
内蒙古第一机械集团有限公司（8%）；北方华锦化学工业集团有限公司（8%）；北方导航科技集团有限公司（8%）。
主要财务数据：
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2015年12月31日（经审计）|2016年5月31日（未经审计）|
||201,987,380.36|||
||1,541,064.08|||
|项目||2015年度（经审计）|2016年1-5月（未经审计）|
||-|||
||485,667.22|||
||364,250.41|||

三、关联交易标的基本情况
标的名称：北方沥青20万吨/年环烷基馏分油加氢装置的主要设备
类别：固定资产
权属：在实施售后回租业务前，标的物归公司控股子公司北方沥青所有。标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
所在地：盘锦北方沥青股份有限公司
资产价值：截至2016年4月，该项资产的帐面净值为1.13亿元
四、交易的定价政策及依据
本次交易的利率是在参考同期市场融资利率的基础上由北方沥青与中兵融资协商确定。按照中国人民银行公布的人民币1年期贷款基准利率下浮10%计算。目前中国人民银行人民币1年期贷款基准利率为4.35%。租赁利率为3.915%。。
五、交易协议的主要内容
1、租赁物：北方沥青20万吨/年环烷基馏分油加氢装置的主要设备
2、租赁金额：1亿元
3、租赁方式：售后回租
4、租赁期限：1年
5、租赁手续费：租赁手续费为人民币陆拾伍万元整（小写：￥650,000.00元），于合同生效后三日内支付，遇节假日顺延。
6、租金支付方式：每3个月支付一次利息，期末一次性支付本金，按季付息一次还本，期末后付。支付日期为支付当月的22号（如遇法定节假日火公休日则自动顺延
至法定节假日或公休日结束后第一个工作日）。
目前中国人民银行人民币1年期贷款基准利率为4.35%。租赁利率为3.915%。
8、租赁物所有权：租赁期间，出租人是租赁物的唯一所有人。
上述内容已协商完毕，双方无异议，待股东大会审议通过后，双方再签订正式《融资租赁合同》。
六、交易目的和影响
北方沥青与中兵融资开展融资租赁售后回租业务主要是为了盘活资产，降低融资成本，拓宽融资渠道，使北方沥青获得生产经营所需要的资金，是北方沥青业务发展的需要，不影响公司及全体股东的利益。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与中兵融资累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
八、独立董事意见
本公司独立董事对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：
1、公司控股子公司北方沥青以售后回租方式与中兵融资开展融资租赁业务，有利于盘活资产，降低融资成本，拓宽融资渠道，使北方沥青获得生产经营所需要的资金。
2、北方沥青开展融资租赁售后回租业务，符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
3、本次交易属关联交易，出席会议的关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光在审议该事项时已回避表决。该项提案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
综上，我们一致同意本次公司控股子公司开展融资租赁业务，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、五届四十九次董事会决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
融捷股份有限公司公告（2016）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2016-052融捷股份有限公司
关于购买融捷光电50%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月31日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于购买芜湖融捷光电材料科技有限公司
50%股权的议案》，董事会同意公司以现金1元人民币购买融捷投资控股集团有限公司的全资子公司芜湖融捷光电材料科技有限公司（以下简称“融捷光电”）50%股权。上述详情请查阅公司2016年9月1日和9月10日分别披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上的《关于购买芜湖融捷光电材料科技有限公司50%股权的关联交易公告》和《关于购买融捷光电50%股权的进展公告》等相关公告。
近日，融捷光电已完成工商变更登记，并取得新的公司营业执照。详细信息如下：
名称：芜湖融捷光电材料科技有限公司
统一社会信用代码：91340200MA2MQ2B403
类型：其他有限责任公司
住所：芜湖经济技术开发区汽经一路5号1-13
法定代表人：吕向阳
注册资本：人民币伍仟万圆整
成立日期：2015年10月9日
营业期限：2015年10月9日至2065年10月8日
经营范围：新型显示材料的开发与制造；电子白板制造；电子元件与组件制造；安全智能卡类设备和系统制造；新材料技术开发服务；信息技术服务；计算机软硬件开发、销售；系统集成及相关技术服务；通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务；电子快译通、电子记事本、电子词典等电子设备制造；电子元器件批发；多媒体设计服务；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限
融捷股份有限公司公告（2016）定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次融捷光电工商变更完成后，公司将根据《企业会计准则》的相关规定将融捷光电纳入合并报表范围。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2016年12月1日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-098
方大锦化化工科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的补充公告
持股5%以上的股东方威保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、基本情况
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年7月17日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：2017-095）。
2017年7月19日通过邮件和传真方式收到方威先生签署的《关于拟减持方大锦化化工科技股份有限公司股票的补充通知函》，现将有关情况补充公告如下：
根据有关规定，方威先生拟于公司发布本公告之日起15个交易日之后的6个月内通过集中竞价交易方式依法合规减持所持有的公司股份，减持数量为任意连续九十个自然日内不超过6,916,434股（不超过公司股份总数的1%），总计不超过13,832,868股（不超过公司股份总数的2%），减持价格为不低于7元/股。
二、本次减持的影响
1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、方威先生未在公司担任任何职务，此次减持对公司的正常经营没有任何不利影响。
三、备查文件
1、关于拟减持方大锦化化工科技股份有限公司股票的补充通知函。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会二零一七年七月十九日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-059
宁波康强电子股份有限公司
关于股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日接到公司股东任伟达先生关于股份质押相关事项的通知，获悉任伟达先生将其所持公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|任伟达|否|12,177,702|2018 年6月 25 日|2019年 9月 16 日|光大证券股份有限公司|76.44%|
|合 计||12,177,702||||76.44%|

二、股东股份累计被质押的情况
任伟达先生、任颂柳女士为一致行动人。截至2019年9月16日收盘，任伟达先生持有公司股份15,930,542股，占公司总股本的4.24%；任颂柳女士持有公司股份5,920,000股，办理股权质押的股份数量为5,720,000股，占其所持有公司股份总数的96.62%，占公司总股本的1.52%。
三、备查文件
1、关于股份质押相关事项的通知
2、《股票质押部分购回交易证明》
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会二○一九年九月十八日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-064蓝盾信息安全技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 12日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于 2015年 6月 8日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》并在停牌期间每周发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，本次重组有关各方及中介机构正在积极推动各项工作，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
股票代码：000576 股票简称：广东甘化公告编号：2014－05
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(广东证监【2014】4号)文件要求，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司的承诺履行情况进行了认真核查，上述主体不存在不符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，不存在超期未履行承诺的情况。截至目前，公司实际控制人、股东、关联方以及公司还在履行中的承诺事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||||截至公告之日，|
|||||2011年9月5||
||德力西集团|受让标的股份自转让完成之日起锁定|2011年02||该承诺尚在履行|
|||||日至2014年9||
||有限公司|36个月。|月15日||期内，未出现违|
|||||月5日||
||||||反承诺的情形。|
|||德力西集团承诺受让股份后，将按照国||||
||||||截至公告之日，|
|||家及地方政策规定妥善安臵职工；促使||2012年1月1||
||德力西集团||2011年02||该承诺尚在履行|
|||ST甘化与职工签订为期三年的劳动合||日至2014年12||
||有限公司||月15日||期内，未出现违|
|||同，职工薪酬不低于2010年度的薪酬||月31日||
||||||反承诺的情形。|
|||水平。||||
||||||截至公告之日，|
||德力西集团|德力西集团承诺ST甘化注册地不迁离|2011年02|作为本公司大|该承诺尚在履行|
||有限公司|江门市区。|月15日|股东期间|期内，未出现违|
||||||反承诺的情形。|
||德力西集团|在受让股份后，若江门市政府根据城市|2011年02|公司本部“三|截至公告之日，|
||有限公司|规划的要求，对ST甘化本部实施“三|月15日|旧”改造启动|该承诺尚在履行|

||||||
|-|-|-|-|-|
||旧”改造，德力西集团承诺同意ST甘||后一年内|期内，未出现违|
||化在启动“三旧”改造后一年内交付本|||反承诺的情形。|
||部土地由江门市国土部门收储，具体补||||
||偿标准按照江门市“三旧”改造政策执||||
||行。||||
||德力西集团承诺在受让股份后，同意||||
||ST甘化五年内通过增发等融资渠道筹||||
|||||截至公告之日，|
||集资金在江门市区投资光电产业规模||2011年9月5||
|德力西集团||2011年02||该承诺尚在履行|
||不低于15亿元人民币；若ST甘化投资||日至2016年9||
|有限公司||月15日||期内，未出现违|
||不足15亿元，德力西集团承诺以自有||月5日||
|||||反承诺的情形。|
||资金追加投资补足15亿元在江门的投||||
||资。||||
||德力西集团作为本公司大股东期间，不||||
||在任何地域以任何形式，从事法律、法||||
||规和规范性法律文件所规定的可能与||||
||本公司构成同业竞争的活动；从第三方||||
||获得的商业机会如果属于本公司主营||||
||业务范围之内的，则将及时告知本公||||
||司，并尽可能地协助本公司取得该商业||||
||机会；不以任何方式从事任何可能影响||||
||本公司经营和发展的业务或活动；不以||||
||下列任何方式从事任何可能影响本公|||截至公告之日，|
|德力西集团|司经营和发展的业务或活动：（1）利用|2011年02|作为本公司大|该承诺尚在履行|
|有限公司|现有的社会资源和客户资源阻碍或者|月15日|股东期间|期内，未出现违|
||限制本公司的独立发展；（2）在社会上|||反承诺的情形。|
||散布不利于本公司的消息；（3）利用对||||
||本公司控股施加不良影响，造成本公司||||
||高管人员、研发人员、技术人员等核心||||
||人员的异常变动；（4）从本公司招聘专||||
||业技术人员、销售人员、高级管理人员；||||
||（5）捏造、散布不利于本公司的消息，||||
||损害本公司的商誉。德力西集团如违反||||
||以上承诺导致本公司遭受损失，将向本||||
||公司进行合理赔偿。||||
||德力西集团作为本公司大股东期间，将||||
||尽可能避免和减少与本公司之间的关||||
||联交易，对于无法避免或者有合理原因||||
||而发生的关联交易，将遵循公正、公平、|||截至公告之日，|
|德力西集团|公开的原则，依法签订协议，履行合法|2011年02|作为本公司大|该承诺尚在履行|
|有限公司|程序，按照有关法律法规、《深圳证券|月15日|股东期间|期内，未出现违|
||交易所股票上市规则》以及《公司章程》|||反承诺的情形。|
||等有关规定履行信息披露义务和办理||||
||相关手续，保证不通过关联交易损害本||||
||公司及其他股东的合法权益。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|再融资承诺||本次非公开发行完成后，江门市资产管|||截至公告之日，|
||原控股股东|||||
|||理局及其关联人不存在占用本公司资|2011年02|本次非公开发|该承诺尚在履行|
||江门市资产|||||
|||金、资产或者由本公司为江门市资产管|月15日|行股票完成后|期内，未出现违|
||管理局|||||
|||理局及其关联人提供担保的情形|||反承诺的情形。|
|||本次非公开发行完成后，德力西集团将|||截至公告之日，|
||德力西集团|在股东权利范围内，引导本公司向金融|2011年02|本次非公开发|该承诺尚在履行|
||有限公司|机构适度负债经营，保持合理的资产负|月15日|行股票完成后|期内，未出现违|
|||债率，保证本公司可持续稳健经营。|||反承诺的情形。|
||||||截至公告之日，|
|||通过本次非公开发行股份所认购的ST||2013年5月9||
||德力西集团||2011年02||该承诺尚在履行|
|||甘化的股份，自发行结束之日起三十六||日至2016年5||
||有限公司||月15日||期内，未出现违|
|||个月内不得转让。||月9日||
||||||反承诺的情形。|

特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2019-027
福州达华智能科技股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于 2019年 3月 21日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2019年 3月 28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈融圣先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下:
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长、总裁陈融圣先生提名，董事会提名委员会核准，公司董事会决定聘请蔺双女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。蔺双女士的职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。
经董事长、总裁陈融圣先生提名，经公司董事会认真审核，公司董事一致同意聘任张高利先生为公司董事会秘书、副总裁，任期自本公告披露之日起至本届董事会届满之日止。张高利先生的职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。
张高利先生已于2011年12月通过了深圳证券交易所中小板董秘资格考试，公司董事会已将张高利先生的相关材料报送深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见：本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此我们同意本次聘任高级管理人员事项。
蔺双女士、张高利先生的简历见附件。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过。
备查文件：
1、《福州达华智能科技股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议》
2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
附件：
蔺双：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，本科学历，会计师，拥有基金从业资格证书。湖南大学会计学专业毕业，中山大学研究生进修班结业。
曾任海信家电集团股份有限公司（000921）集团财务部财务经理、审计部副部长等职务。2013年4月起在公司任职，历任集团财务中心财务经理、财务副总监。
现任公司财务总监。
蔺双女士通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 502,092股股份；蔺双女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，且未在公司股东、实际控制人等单位任职。蔺双女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高管的情形，且不属于失信被执行人。
张高利：中国国籍，无境外居留权，1982年出生，本科学历，2011年12月获得深圳证券交易所董事会秘书培训资格证，拥有基金从业资格证书。2009年8月起在公司任职，历任证券事务代表、证券法务部部长。现任公司副总裁、董事会秘书。
张高利先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司100,418股股份；
张高利先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，且未在公司股东、实际控制人等单位任职。张高利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高管的情形，且不属于失信被执行人。