Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-016
上海汉得信息技术股份有限公司
控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 25日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人之一陈迪清先生的通知，获悉陈迪清先生所持有的公司部分股份被解除了质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈迪清|是|1,630,000|2017-01-18|2017-01-25|兴业证券股份有限公司|1.52%|
|陈迪清|是|6,880,000|2017-01-19|2017-01-25|兴业证券股份有限公司|6.41%|
|合计||8,510,000|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，陈迪清先生持有本公司股份共计 107,311,067股，占公司总股本的12.44%；范建震先生持有本公司股份共计 107,310,864股，占公司总股本的12.44%，二者系一致行动人，为公司控股股东、实际控制人。
本次部分股份解除质押前，陈迪清先生累计质押股份72,690,000股，占公司
当前总股本的8.43%；范建震先生累计质押股份64,180,000股，占公司当前总股
本的7.44%，二者合计质押136,870,000股，占公司当前总股本的15.87%。
本次部分股份解除质押后，陈迪清先生累计质押公司股份64,180,000股，占公司当前总股本的7.44%；范建震先生累计质押公司股份64,180,000股，占公司当前总股本的7.44%，二者合计质押公司股份 128,360,000股，占公司当前总股本的14.88%。
二、备查目录
解除证券质押登记通知。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2017017山东省章丘鼓风机股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年4月20日下午13:00在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2017年4月9日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过关于《公司 2016年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
二、审议通过关于《公司 2016年度内部控制自我评价报告》的议案。
经审核，公司监事会认为，公司2016年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。监事会已出具对公司内部控制自我评价报告的核查意见。详见中国证监会中小企业板指定信息披露网站。
《公司2016年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
三、审议通过关于《公司 2016年度财务决算报告》的议案，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
四、审议通过关于《公司 2017年度财务预算报告》的议案，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
五、审议通过关于《公司 2016年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会提出的《2016年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
六、审议通过关于《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构》的议案，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。2016年，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
七、审议通过关于《公司 2017年度日常关联交易预计》的议案，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2017年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
《公司2017年度日常关联交易预计的公告》详见刊登于2017年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
八、审议通过关于《公司 2016年年度报告及其摘要》的议案，并同意将该议案提交 2016年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年年度报告摘要》同时登载于2017年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》。
九、审议通过关于《公司 2017年第一季度报告》的议案。
经公司全体监事审议，一致认为：董事会编制和审核《公司2016年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2017
年第一季度报告正文》同时登载于2017年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会2017年4月22日
关于重大资产重组停牌公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-032富春通信股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2014年 7月 17日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于 2014年 7月 17日上午开市起停牌。
现确定该重大事项涉及重大资产重组，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 8月 1日上午开市起，按照重大资产重组事项继续停牌。
本公司承诺争取于 2014年 8月 30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告
书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2014年 9月 1日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日
关于重大资产重组停牌公告起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
本公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的审批程序。本公司股票停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十一日
浙江万里扬股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负责的精神，通过列席董事会和股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范运作、推动公司健康发展等方面起到了积极的作用。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：
（一）2018年3月9日，召开第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》和《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》。
会议决议公告刊登在2018年3月10日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）2018年 3月 26日，召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
会议决议公告刊登在2018年3月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（三）2018年 4月 16日，召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度报告全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
会议决议公告刊登在2018年4月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（四）2018年 4月 25日，召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《浙江万里扬股份有限公司2018年第一季度报告》。
（五）2018年 8月 9日，召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司 2018年半年度报告》全文及其摘要和《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
会议决议公告刊登在2018年8月10日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（六）2018年10月30日，召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《浙江万里扬股份有限公司 2018年第三季度报告》和《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》。
会议决议公告刊登在 2018年 10月 31日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对 2018年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会认为 2018年度公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，依法经营，规范运作，决策合理，程序合法，认真执行股东大会的各项决议，并不断建立健全内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。
（四）重大关联交易情况
2018年度，监事会对公司 2018年度日常关联交易预计情况、为控股股东提供担保的关联交易事项进行了审议，认为上述关联交易系公司经营发展需要而发生的，日常关联交易按市场方式定价，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。审议程序符合《公司法》、《证券
法》等有关法律法规的规定。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于 2018年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司已建立了较为健全的法人治理结构，建立了较为完善、合理的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制状况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
2018年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定积极做好内幕信息保密、管理工作以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在编制和审议定期报告、临时公告、股份回购等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股东的合法权益。
2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，遵循诚信原则，恪尽职守，不断加强新法规、新政策、新制度的学习，进一步提高自身履职能力和水平，依法依规认真履行监督职责，切实做好各项工作，不断推动公司规范运作和健康持续发展。
浙江万里扬股份有限公司
监事会
2019年4月23日
关于天津鹏翎胶管股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层邮编 100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
致同专字（2015）第 110ZA3186号天津鹏翎胶管股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称鹏翎股份公司）截至 2015年 9月 6日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是鹏翎股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对鹏翎股份公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。
在审核工作中，我们结合鹏翎股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，鹏翎股份公司董事会编制的截至 2015年 9月 6日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
本报告仅供鹏翎股份公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一五年九月六日
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会关于以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况的专项说明
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准本公司发行股票的通知》（证监发行字﹝2015﹞993号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广州证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）3,729,032股,每股发行价格为 23.25元，应募集资金总额为人民币 86,699,994.00元,扣除承销费和保荐费 2,625,276.00元后的募集资金为人民币 84,074,718.00元，已由主承销商广州证券股份有限公司于 2015年 8月 10日汇入本公司上海浦东发展银行天津浦信支行开立的 77040154740005930账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 160,377.36元后，本公司本次募集资金净额为人民币 83,914,340.64元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2015)第 110ZA0341号的验资报告。
二、非公开发行 A股股票预案中对募集资金投向承诺情况
根据本公司《非公开发行 A股股票预案》披露，本次募集资金投向如下：
金额单位：人民币元募集资金使用计划
项目名称
总投资 固定资产投资 流动资金
汽车涡轮增压 PA吹塑管路总成项
35,021.00 30,849.50 4,171.50
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2015年 9月 6日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,500.24万元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币万元项目名称 自筹资金预先投入 实际投入时间
项目名称 自筹资金预先投入 实际投入时间
汽车涡轮增压 PA吹塑管路
10,500.24 2014年 8月-2015年 7月
总成项
说明：截至 2015年 9月 6日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,500.24万元，由于本次募集资金净额 8,391.43万元，所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为 8,391.43万元。上述募集资金投资项目已经 2014年 7月 7日取得了天津市发展和改革委员会备案批复。
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与非公开发行 A股股票预案承诺情况比较
非公开发行 A
自筹资金预先
项目名称 股股票预案承 差异说明
投入
诺投资金额
汽车涡轮增压 PA吹塑管路总 目前项目还处 35,021.00 10,500.24
成项 于建设时期
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2015年9月6日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-17
中节能环保装备股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动主要基于公司发行股份而变动，不触及要约收购。
2、本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变化。
一、信息披露义务人持股情况
信息披露义务人中交西安筑路机械有限公司（简称“中交西筑”）系中节能环保装备股份有限公司（简称“公司”、“中环装备”）股东，于2016年11月30日披露了《简式权益报告书》。截止2016年11月30日，中交西筑持有中环装备22,710,000股，占中环装备2016年11月30日总股本345,154,706股的6.5797%。
2016年12月21日至28日，中交西筑通过深圳证券交易所以集中竞价方式减持中环装备无限售条件流通股175,000股。减持后，中交西筑持有中环装备股份22,535,000股，占中环装备总股本345,154,706股的6.5290%。
2017年5月17日至19日，中交西筑通过深圳证券交易所以集中竞价方式减持中环装备无限售条件流通股2,535,000股。减持后，中交西筑持有中环装备股份20,000,000股，占中环装备总股本345,154,706股的5.7945%。
中环装备于2018年12月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1976号）,中环装备向中节能兆盛环保有限公司8名股东发行股份30,517,019股。发行后，中环装备总股本变更为375,671,725股。中交西筑持有中环装备股份20,000,000股，占变动后中环装备总股本375,671,725股的5.3238%。
二、本次权益变动的基本情况
近期，中环装备拟办理配套募集资金股份发行工作，本次发行51,572,327股。发行后，中环装备总股本变更为427,244,052股。本次变动后信息披露义务人持有中环装备股份20,000,000股，占上市公司总股本的4.6812%，不再是中环装备持股5%以上股东。
本次交易前后，信息披露义务人持有上市公司股本结构变化如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易完成前||交易完成后||
||股份（股）|比例|股份（股）|比例|
|中交西筑|20,000,000|5.3238%|20,000,000|4.6812%|

三、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更
本次公司向中节能兆盛环保有限公司8名股东发行股份前，中国节能环保集团有限公司（简称“中国节能”）直接持有上市公司17.50%股权，中国节能通过中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司和中节能资本控股有限公司间接持有上市公司18.90%股权，合计持有上市公司36.40%的股份，为上市公司的控股股东及实际控制人。
公司向中节能兆盛环保有限公司8名股东发行股份后，中国节能直接和间接持有的上市公司股份合计占上市公司总股本的比例为33.44%，仍为上市公司的控股股东及实际控制人。
公司拟向中国节能环保集团有限公司等 3名认购方发行 51,572,327股股份募集配套资金，发行股份后，中国节能直接和间接持有的上市公司股份合计占上市公司总股本的比例为38.24%，仍为上市公司的控股股东及实际控制人。
因此，本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更。
四、其他事项
1、中交西筑权益变动未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定。
2、本次权益变动完成后，中交西筑持有股份数量占上市公司总股本的
3、本次权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
五、备查文件
1、简式权益变动报告书；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-024
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2014 年 3 月|
|29 日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于 2014 年 3 月 17 日上|
|午 10：00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应|
|到董事8名，实际到会董事 5名，其中独立董事曾石泉先生、杨国志先生、周伟|
|先生以通讯方式参加表决，实际参加表决8 票，符合《公司法》和《公司章程》|
|的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、公司监事、高级管理人员、郭建林先|
|生列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出|
|如下决议，现公告如下：|
|1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司南京凌|
|云科技发展有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公|
|司为其提供担保的议案》。|

该议案内容请参见公司：《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。公司独立董事也对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议
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|2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司独立董事|
|候选人、董事会专门委员会成员的议案》。|

由于独立董事周伟先生申请辞去独立董事一职，经董事会审议，同意提名郭
建林先生为第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后同时担任公
司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员至第三届董事任期
届满为止。公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。郭建林先生简历详见附件一。
本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案需报深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
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|-|
|3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2014 年第二|
|次临时股东大会的议案》。|
|该议案内容请参见公司：《关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》，|
|详见公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮|
|资讯网（网址为www.cninfo.com.cn）。|

特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
附件一：
独立董事候选人简历
郭建林先生：1968年11月生，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师资格。2004年8月-2008年3月任深圳市山河税务师事务所有限公司所长；2008年4月至今任香港主板上市公司信义玻璃控股有限公司总会计师；
2011年11月至今任深圳众为兴技术股份有限公司独立董事。
其他说明：
1.该候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》第96条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。
2.该候选人未持有本公司股票。
3.该候选人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016－005
万向钱潮股份有限公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
万向钱潮股份有限公司于2016年2月25日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。董事会同意公司及下属子公司为部分子公司在相关银行在约定期限及约定的授信额度范围内的银行授信提供连带责任保证担保。具体如下：
金额单位：万元
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|序号|被担保公司|担保公司|贷款银行|授信金额|担保期限|
|1|万向通达股份公司|本公司|中国工商银行十堰市茅箭支行|10000|一年|
|2|万向通达股份公司||中国银行十堰经济技术开发区支行|15000||
|3|万向精工江苏有限公司|浙江万向精工有限公司|中国工商银行泰州高港支行|5000||
|4|淮南钱潮轴承有限公司|钱潮轴承有限公司|徽商银行淮南淮舜路支行|4000||
|5|淮南钱潮轴承有限公司||中国工商银行淮南分行|3000||
|6|武汉万向汽车制动器有限公司|浙江万向系统有限公司|招商银行武汉循礼门支行|5000||
|7|蚌埠通达汽车零部件有限公司|万向通达股份公司|交通银行蚌埠长征支行|1000||
|8|蚌埠通达汽车零部件有限公司||中国工商银行淮河支行|1000||

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|合 计|44000|

根据《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保单位的基本情况
1、万向通达股份公司
注册地址：湖北省十堰市东风大道 118号；
注册资本：30,000万元；
持股比例：本公司持有该公司90%的股权；
经营范围：汽车零部件（包括汽车排气消声系统、汽车排气催化转化器、汽车硅油风扇离合器、汽车燃油箱）、机械加工模具、工艺装备的设计、制造与销售；模具、工装维修；汽车排气消声系统、汽车燃油箱的技术检测、开发与设计；货物进出口及技术进出口（不含国家禁止或限制企业经营的货物和技术）；
经营情况：截止 2015年 12月 31日，该公司审计后的账面总资产为 109,489.25万元，负债总额为 35,665.50万元，归属于母公司所有者的净资产为 72,879.69万元,负债率为32.57%；2015年该公司实现营业收入 85,087.93万元，归属于母公司所有者的净利润 15,031.45万元。
2、万向精工江苏有限公司
注册地址：江苏省泰州市高港区
注册资本：10,000万元
持股比例：本公司控股子公司浙江万向精工有限公司持有该公司100%的股权
经营范围：生产、开发、经销汽车配件、机电产品
经营情况：截止 2015年 12月 31日，该公司审计后的账面总资
产 29,486.27万元，负债总额为 18,104.47万元，净资产为 11,381.81万元,负债率为61.40%；2015年该公司实现营业收入31,226.86万元，净利润 1,131.52万元。
3、淮南钱潮轴承有限公司
注册地址：淮南经济技术开发区（洛河）
注册资本：4,000万元
持股比例：本公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权
经营范围：轴承及汽车零配件生产开发
经营情况：截止 2015年 12月 31日，该公司审计后的账面总资产 14,774.82万元，负债总额 6,816.69万元，净资产为 7,958.13万元,负债率为46.14%；2015年该公司实现营业收入 11,614.19万元，净利润 1,444.54万元。
4、武汉万向汽车制动器有限公司
湖北省武汉市江夏区庙山开发区
注册资本：2880万元
持股比例：本公司控股子公司浙江万向系统有限公司持有该公司60%的股权
经营范围：汽车零配件及相关机电产品的设计、开发、制造、销售。
经营情况：截止 2015年 12月 31日，该公司审计后的账面总资产 21,868.59万元，负债总额为 15,288.63万元，净资产为 6,579.95万元,负债率为69.91%；2015年该公司实现营业收入31,025.50万元，净利润 1,634.26万元。
5、蚌埠通达汽车零部件有限公司
注册地址：安徽省蚌埠市高新区
注册资本：1,600万元
持股比例：本公司控股子公司万向通达股份公司持有该公司76.38%的股权；
经营范围：汽车燃油箱、汽车排气消声系统及其他零部件的研发、生产、销售。
经营情况：截止 2015年 12月 31日，该公司审计后的账面总资产 8,653.66万元，负债总额为 4,657.09万元，净资产为 3,996.56万元,负债率为53.82%；2015年该公司实现营业收入 8,008.85万元，净利润 258.84万元。
三、担保协议主要内容
担保企业为被担保企业获得的相关银行在约定期限及约定的授信额度范围内的银行授信提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
本公司董事会经研究，认为上述被担保公司资信和赢利状况较
好，风险控制能力较强，为该等公司银行贷款提供担保有助于其日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的利益。同时非全资子公司万向通达股份公司、武汉万向汽车制动器有限公司、蚌埠通达汽车零部件有限公司的其他股东承诺，若担保方因被担保企业而导致的损失，相关股东按各自股权比例承担损失。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年2月26日，公司及控股子公司实际已发生的对外担保余额为11,975.73万元，全部为公司对控股子公司及公司控股子公司的相互担保。加上本次担保后公司及控股子公司已发生的对外担保余额合计为55,975.73万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东
的净资产的13.37%。以上担保没有发生逾期担保的情况。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十七日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-005浙江三花智能控制股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，可能涉及发行股份购买资产，预计本次交易可能达到需要提交股东大会审议的标
准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三花智控，证券代码：002050）自2017年3月6日开市起停牌，并于2017年3月6日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-004）。
目前，公司仍在与相关各方积极协商沟通中。鉴于该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三花智控，证券代码：
002050）自2017年3月13日开市起继续停牌。
公司股票自本次停牌之日起五个交易日内刊登相关公告并申请公司股票复
牌或者转入重大资产重组程序。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-046
易事特集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年2月25日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2016年3月2日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司的监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《关于为联营企业融资租赁业务提供担保的议案》
为完善联营企业沭阳清水河光伏发电有限公司（以下简称“沭阳清水河”）的光伏电站项目建设、运维，优化联营企业债务结构，提高公司投资收益，公司拟为沭阳清水河向海通恒信国际租赁有限公司申请的 14,000万元人民币的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限自起租日起3年，同时沭阳清水河的另一股东广东金易盛阳新能源投资有限公司同意以持有的沭阳清水河70%股权为上述担保提供反担保。董事会授权公司董事长签署融资租赁担保协议及相关文件。具体条款以公司及沭阳清水河与相关方签订的融资租赁合同和担保协议为准。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对此议案出具了核查意见。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的 1
相关公告。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》
董事会提议于2016年3月21日（星期一）召开公司2016年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年3月2日 2
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-003广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月7日召开的第二届第二十九次董事会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
因业务发展需要，公司决定开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口的主要结算货币是美元及欧元。近年来人民币对美元和欧元的汇率持续波动，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件，拟与银行开展远期结售汇业务。
二、结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币为美元及欧元。
三、业务期间、业务规模、相关授权
根据目前公司出口业务的实际规模，自 2014年 1月 1日起至 2014年 12月31日止，预计远期结售汇业务累计总额不超过等值2000万美元（远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量），授权公司董事长与银行签订前述额度范围内的远期结售汇业务协议。2015年 1月 1日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。
开展远期结售汇业务，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
四、远期结售汇业务可行性分析
本次董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告，董事会认为公司在结售汇的预测金额内，出于锁定结汇成本的角度择机开展远期结售汇业务，符合公司发展需要，风险可控，没有损害中小股东利益，方
案可行。
五、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
4、回款预测风险：公司外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇内控管理制度》，制度于第二届董事会第十五次会议审议通过，并于2012年11月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、以及远期结售汇的风险管理等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的内部控制和风险管理措施是切实有效的。
在 2012年 11月 1日至 2013年 10月 31日期间，根据董事会的授权，公司严格按照《远期结售汇内控管理制度》的要求开展远期结售汇业务，实际累计出口收汇2,385.68万美元和246.08万欧元，实际结汇2,385万美元，其中通过远期结售汇业务方式的金额为100万美元，远期结售汇的内部控制和风险管理制度实施情况良好。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
七、保荐机构意见
公司保荐机构广州证券有限责任公司出具了《广州证券有限责任公司关于广州珠江钢琴集团股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》，核查意见认为：
1、公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要。
2、公司制定了《公司远期结售汇内控管理制度》，针对远期结售汇业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施。
3、保荐机构同时提请各投资者关注：虽然公司对远期结售汇业务采取了相应的风险控制措施，但外汇远期结售汇业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性，存在可能导致的内控失效风险，同时存在由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险，都有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。
4、本保荐机构对2014年1月7日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过的累计总额不超过等值 2,000万美元的远期结售汇业务无异议。
七、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
2、《广州证券有限责任公司关于广州珠江钢琴集团股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》；
3、《公司关于开展远期结售汇业务的可行性研究报告》。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-050
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）杨蕊女士为更好的聚焦公司运营管理，申请辞去公司财务总监职务。杨蕊女士辞去该职务后继续担任公司董事、副总经理，负责公司整体运营和管理工作。根据《公司法》及《公司章程》的规定，杨蕊女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对杨蕊女士在任职财务总监期间为公司的财务管理工作所做出的贡献表示由衷感谢。
经公司总经理HAOHONG先生提名、董事会提名委员会审核，2018年8月7日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会通过对张达先生个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等方面的了解，认为其具有丰富的专业知识，符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的要求，同意聘任张达先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事就上述事项发表的独立意见，详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇一八年八月八日
附件：
张达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院），硕士学历。2006年7月至2014年12月任职于中国证监会，2014年12月至2018年5月担任北京友缘在线网络科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018年4月至今担任广州南新制药股份有限公司独立董事，现任公司财务总监。
张达先生未直接或间接持有公司股票；张达先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张达先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，张达先生不属于“失信被执行人”。
浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事
关于公司监事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现对第四届监事会监事候选人发表以下独立意见：
一、公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定应进行换届选举。第四届监事会成员候选人孙浩初先生、楼亦雄先生、庄严先生和职工代表监事钱纪林先生、邓欢女士提名程序符合规定。
二、根据公司监事会提供的监事候选人简历，以上候选人具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格均符合《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关规定，未发现有《公司法》规定不得担任监事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
三、监事会提出新一届成员候选人议案的决议符合公司章程的规定。我们同意监事会向股东大会提名孙浩初先生、楼亦雄先生、庄严先生为公司第四届监事会监事候选人。
独立董事：金洪飞陈信勇陈银华 2015年12月8日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2018-093上海纳尔实业股份有限公司
关于调整募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月19日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2532号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为人民币10.17元，共计募集资金25,425.00万元，扣除发行费用6,100.00万元后，募集资金净额为19,325.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕467号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等文件的规定，公司会同保荐机构分别与上海浦东发展银行南汇支行、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
二、募集资金使用情况
募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金净额人民币 15,124.36万元向全资子公司南通百纳数码新材料有限公司（以下简称“全资子公司”）增资。同日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月8日出具了《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]8066号），对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计人民币3,257.86万元。
截至2018年11月30日，募集资金使用情况如下：
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|承诺项目名称|募集资金承诺投资金额（万元）|调整后投资总额（万元）|截至期末累计投入金额（万元）|截至期末投资进度|
|高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）|15,134.41|15,124.36|8,004.23|52.92%|
|数码喷印材料工程技术研发中心建设项目|2,636.73|2,636.73|1,666.13|63.19%|
|国内营销网络建设项目|1,563.91|1,563.91|348.5|22.28%|

三、本次调整募投项目投资进度的具体情况
本次募投项目调整的具体情况如下：
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|项目名称|调整前投资计划完成时间|调整后投资计划完成时间|
|高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）|2018年11月|2020年10月|
|数码喷印材料工程技术研发中心建设项目|2018年02月|2020年01月|
|国内营销网络建设项目|2018年11月|2020年10月|

四、本次调整募投项目投资进度的原因说明
1、本次募集资金实际到位时间为2016年11月底，比原计划时间晚，虽然使用自有资金先期进行投资，但强度有限。
2、为了适应市场对产品需求的变化，依据公司中长期发展战略，公司采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局、最大化募集资金使用价值的原则稳步
推进。因以上项目需要引进相关专业技术研发、生产制造及营销专业人才，并结
合公司现有产品及其技术、制造能力和营销水平来实施，因此整个项目的投资和
建设实际进度与原计划进度存在着一定的差异，目前高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）、数码喷印材料工程技术研发中心建设项目及投资达50%以上。
预计上述三个项目分别到 2020年 1月、2020年 10月能够完成投资和建设，项目其他内容不变。
3、公司募投项目已经投资建设并投产部分基本达到预期效益，对尚在实施的募集资金项目十分看好，预计完成项目投资、产能利用率充分释放后，原计划的预计收益可期。
五、本次调整募投项目投资进度对公司的影响
本次调整募投项目的投资进度是根据目前公司募投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的调整。本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性及可行性，对项目预计收益影响小，不存在募投项目变更的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。目前，公司积极稳妥布局生产基地、研发中心、营销网络建设，合理有效的综合调配资源，保证项目的高效进行并尽快实施完成，本次投资进度调整从中长期看对公司的经营业绩不会产生不利影响，符合公司发展战略。
六、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司于 2018年 12月 19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整募投项目投资进度。
2、监事会审议情况
公司于 2018年 12月 19日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，监事会对本次调整募投项目投资进度发表如下审核意见：公司本次调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议
案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。
3、独立董事意见
关于调整募投项目投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。
综上，独立董事同意公司调整募投项目投资进度的事项。
4、东方花旗证券有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司募投项目延期的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司本次募集资金部分投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不属于变相改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。
因此，保荐机构同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-129梦网荣信科技集团股份有限公司
关于调整 2019年股票期权激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月12日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2019年8月5日，公司分别召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，监事会对公司本次激励计划的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。
2、2019年9月 27日，公司召开 2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于调整提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》。
3、2019年 9月 30日，公司分别召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。
二、调整事项说明
鉴于在确定授予日后的股份登记过程中，103名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2019年第五次临时股东大会的授权，董事会决定对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。
调整后，本次激励计划拟授予的股票期权总数由 42,000,000份调整为 41,755,400份，其中首次授予的激励对象由403名调整为 300名，股票期权数量由34,500,000份调整为34,255,400份；预留授予激励对象人数10人及预留授予股票期权7,500,000份无变化。
除此之外，本次授予权益的激励对象及其所获授股票期权的数量、价格与公司2019年第五次临时股东大会审议通过的一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励对象人数及其所获授的股票期权的数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次对 2019年股票期权激励计划的激励对象及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定，并履行了必要的审批程序。
我们一致同意公司董事会对 2019年股票期权激励计划的激励对象及授予权益数量进行调整。
五、监事会意见
鉴于本次激励计划确定的首次授予激励对象中 103人因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，公司决定对本次激励计划中首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由 403人调整为 300人，首次授予的股票期权由34,500,000份调整为 34,255,400份；预留授予激
励对象人数10人及预留授予股票期权7,500,000份无变化。
以上调整符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所对本次调整相关事项出具法律意见书，认为：公司本次股票激励计划调整相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权；董事会有权调整本次股票激励计划；董事会对本次股票激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2019年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。
七、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、第七届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、北京国枫律师事务所《关于梦网荣信科技集团股份有限公司2019年股票期权激励计划调整相关事项的法律意见书》（国枫律证字[2019]AN217-3号）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会