Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于美盈森集团工业大麻产业发展项目的进展公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-054美盈森集团股份有限公司
关于美盈森集团工业大麻产业发展项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开的第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于拟于文山州投资实施<美盈森集团工业大麻产业发展项目>的议案》。公司、文山壮族苗族自治州（以下简称“文山州”）人民政府及云南古耕农业科技开发有限公司（以下简称“古耕农业公司”）于2019年5月16日完成了《工业大麻产业发展合作协议》的签署程序。公司与古耕农业公司拟设立合资公司于文山州投资实施美盈森集团工业大麻产业发展项目。项目总投资约5亿元人民币。具体详见公司2019年5月17日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订工业大麻产业发展合作协议的公告》（公告编号：2019-047）。
2019年5月17日，公司与古耕农业公司签订了《投资合作协议》，明确了美盈森集团工业大麻产业发展项目未来拟开展的业务、合资公司股权比例及公司与古耕农业公司相关权利义务等事项，具体详见公司2019年5月18日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于美盈森集团工业大麻产业发展项目的进展公告》（公告编号：2019-048）。
二、进展情况
2019年5月28日，公司与江南大学完成了《技术合作协议》（以下简称“协议”）的签署程序，具体情况如下：
（一）协议对方基本情况
关于美盈森集团工业大麻产业发展项目的进展公告江南大学是教育部直属、国家“211工程”重点建设高校和一流学科建设高校。
江南大学食品学院在我国同类学科中具有创建最早、基础最好、覆盖面最广的综合实力，在食品饮料领域拥有很强的科学研究和服务行业的能力。食品科学与技术国家重点实验室是教育部高等学校食品学科领域唯一的一个国家重点实验室。
（二）协议主要内容
1、协议各方
甲方：美盈森集团股份有限公司
乙方：江南大学
2、项目名称：工业大麻麻籽在食品饮料领域的应用研究与开发
3、标的技术及合作主要内容
甲方同意如下协议：
（1）甲方应根据实际需要，负责为乙方提供研发及技术服务等技术服务费。具体金额由甲乙双方根据分期实施的各具体项目实际需要另行协商确定。
（2）甲方负责向乙方提供工业大麻麻籽作为研发主要原料，并负责原料来源的合法性。
乙方同意如下协议：
乙方利用自身在食品科学与工程方面的优势，为实现工业大麻麻籽在人造肉、植物蛋白粉、植物奶、麻籽油、特殊医学用途配方食品等食品饮料产品中的应用研究及开发，新产品的小试、中试及规模化生产提供技术协助和支持，并提供小批量试验产品。
4、履行的期限、地点和方式：
（1）合同履行期限： 2019年5月28日至2020年5月27日
（2）履行地点：无锡
（3）履行方式：相关技术资料、现场提供技术指导。
5、违约责任
关于美盈森集团工业大麻产业发展项目的进展公告（1）若甲方没有按时支付技术服务费，则：
1）乙方有权停止技术服务；
2）若应当支付的技术服务费拖延2个月仍没有全额付清，则乙方均有权单方解除合同；同时就剩余应付的所有技术服务费，乙方有权主张立即全额付清；
3）若乙方承担技术情报和资料保密义务，则保密义务全部解除。
（2）若乙方违约的，乙方则依法承担法律责任。
6、解决争议的方法：
双方因履行本合同而发生的争议，应尽量协商调解解决。协商调解不成，依法向被告方所在地人民法院提起诉讼。
7、双方对技术成果及知识产权的权属约定：
（1）甲方的独立研究项目。其研究成果归甲方所有，甲方享有申请专利的权利。
（2）乙方的独立研究项目。其研究成果归乙方所有，乙方享有申请专利的权利。
如乙方欲转让该专利权或将该专利权授权其他方使用的，则甲方享有优先受让权或被授权的权利，相关费用另行商定。
（3）甲乙双方共同研究项目。其研究成果归双方所有（各占二分之一），申请专利的权利属于甲乙共同享有。
如甲乙对申请专利持不同意见的，则由甲方作出最终决定。甲方可优先于任何其他方（包括乙方）免费应用该研究成果。
申请专利后，如乙方转让其专利权的，甲方有优先受让权。
（4）对于公布共同研究成果，须征得双方的同意和参与。否则，违约方应承担相应责任。
8、本合同在双方签字盖章之日起生效。
三、签订协议的意义
关于美盈森集团工业大麻产业发展项目的进展公告《协议》的签订，将有利于公司推进美盈森集团工业大麻产业发展项目的实施，并为项目未来发展奠定一定的技术基础。
公司将根据美盈森集团工业大麻产业发展项目进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
公司与江南大学签订的《技术合作协议》。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会 2019年5月28日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-054珠海中富实业股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实行上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 9日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2017-048），公司因涉嫌违反证券法律法规，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：深专调查通字 2017195号），中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。公司分别发布了编号为2017-060、2017-062、2017-066、2017-073、2017-086、2017-098、2017-099、2018-001、2018-008、2018-010、2018-025、2018-040、2018-045及2018-051《立案调查事项进展暨风险提示公告》。
截止目前，中国证监会对公司的立案调查工作仍在进行当中。公司正在积极配合调查，尚未收到有关处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被
认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2018年 8月 1日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-028东旭蓝天新能源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间为：2019年 4月30日(星期二)下午14:30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 4月 29日下午 15:00至 2019年 4月30日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号综合会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：代理董事长王甫民先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份568,047,600股，占上市公司总股份的38.2042％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 567,875,000股，占上市公司总股份的38.1925％。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 172,600股，占上市公司总股份的0.0116％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份2,293,300股，占上市公司总股份的0.1542％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 2,120,700股，占上市公司总股份的0.1426％。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 172,600股，占上市公司总股份的0.0116％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了如下事项：
议案 1.00关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意568,030,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
中小股东总表决情况：
同意2,276,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.2587％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7413％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
四、律师出具的法律意见
2、律师姓名：任浩、杨君
3、结论性意见：公司 2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、2019年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一九年五月六日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2016-14
湖南电广传媒股份有限公司
关于中期票据发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次（临时）会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 29亿元人民币的中期票据，股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、利率等，以及授权管理层办理相关发行手续；该票据由国家开发银行股份有限公司为主承销商，组建承销团。（详见2014年 6月28日、2014年 9月 5日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告）。
根据上述决议，公司近日已完成 2016年度第一期总额为 10亿元人民币的中期票据发行工作。本次中期票据期限为 3年，发行利率为3.59%。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018-067
万通智控科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议在公司2018年第一次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2018年8月10日以口头方式临时通知全体监事、董事会秘书。
本次监事会于2018年8月10日在公司二楼会议室以现场方式召开，并以现场表决方式进行表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由俞正权先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《万通智控科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会同意选举俞正权先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止（简历见附件）。
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司监事会二〇一八年八月十日
附件：
俞正权先生，汉族，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司监事会主席。1980年至 2000年任临平金属配件厂职员，2000年至今历任公司采购部经理、橡胶气门嘴事业部总经理；2015年 5月至今任公司监事会主席。
俞正权先生间接持有公司股票 239.13万股，不存在《公司章程》第一百三十七条规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-014红相股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日以直接送达方式发出第四届监事会第十三次会议通知，于 2019年3月11日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方育阳先生，会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席方育阳先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于开设募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1317号）文核准，公司向1名特定投资者非公开发行股份 5,753,968股。2019年 2月 13日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了致同验字(2019)第350ZA0005号《红相股份有限公司验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及2家银行分别签署《募集资金三方监管协议》。
||||
|-|-|-|
|项目|开户银行|资金用途|
|募集资金专户一|招商银行股份有限公司厦门松柏支行|支付购买银川卧龙 100%股权和星波通信67.54%股权的现金对价|

||||
|-|-|-|
|募集资金专户二|兴业银行股份有限公司厦门思明支行|收购星波通信32.46%股权|

中信建投证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集使用情况进行监督。公司同时授权董事长杨成先生与上述银行及保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
红相股份有限公司监事会2019年3月11日
重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事
关于 2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现对公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，我们认为：
一、2018年度，因实际控制人规范意识不足，凌驾于公司内部控制之上，公司存在实际控制人通过供应商及关联方作为资金通道对公司非经营性资金占用情形，累计占用公司资金 371,240,000.00元。截至 2018年 12月 31日，上述占用公司资金尚有合计11,500,000.00元资金及计收利息7,550,461.35元未收回。
二、2018年度，公司对外担保情况：
截至 2018年 12月 31日，公司对外担保余额为人民币 13,232万元，占公司 2018年末经审计净资产的4.59%，均为公司对原控股子公司浙江博腾药业有限公司（公司原持股65%，现已更名为浙江晖石药业有限公司，现公司持股3%）提供担保。
公司对外担保（含合并范围报表内子公司）的具体审批情况如下：
申请融资暨公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司重庆海腾化工进出口有限公司向新联商业银行重庆分行申请 100万美元的银行承兑汇票授信额度，向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请 200万人民币的综合授信额度，并由公司为该两笔融资提供连带责任担保。截至2018年12月31日，该笔担保事项的实际担保金额为人民币0元。
2、公司第三届董事会第三十四次临时会议审议通过《关于公司为全资子公司 Porton USA,L.L.C.向银行申请贷款提供担保的议案》，同意全资子公司Porton USA,L.L.C.向香港上海汇丰银行有限公司申请“内保外贷”，并由公司向汇丰银行（中国）有限公司重庆分行申请开具保函并提供相应的保证金进行担保，担保金额不超过500万美元，担保期限不超过1年。截至2018年12月31日，该笔担保事项的实际担保余额为人民币0万元。
3、公司第三届董事会第四十二次临时会议审议通过《关于拟转让控股子公司浙江博腾60%股权的议案》，同意公司与南京药晖生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京药晖”）、南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”）以及浙江博腾药业有限公司（以下简称“浙江博腾”）签署股权转让及后续增资权协议，将持有的浙江博腾60%股权作价人民币 13,800万元转让给南京药晖和药石科技。南京药晖、药石科技承诺于 2019年 5月 30日前协助浙江博腾解除公司对其的全部担保责任。南京药晖指定的第三方（吴希罕，身份证号310107XXXXXXXXXXXX）就公司对浙江博腾承担的全部担保责任向公司提供全额反担保，反担保形式为连带保证担保责任，保证期间为自担保人实际履行了担保责任之日起两年。截至2018年12月31日，该笔担保事项的实际担保余额为人民币13,232.00万元。
我们认为，上述担保符合公司整体经营发展需要，均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过，担保事项的内部决策程序合法、有效。截止2018年12月31日，公司不存在逾期对外担保情况。公司能够按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关文件要求和《公司章程》的规定，严格控制公司对外担保风险，不存在违规担保事项。
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）
独立董事：
郑培敏 郭永清 赖继红
日期：2019年4月23日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2017-59东方时代网络传媒股份有限公司
关于拟调整重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“东方网络”或“公司”）于 2017年 3月 8日向深圳证券交易所申请停牌，于 2017年 3月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：2017-12），预计将构成重组方案的重大调整，公司股票于2017年3月9日开市起停牌。公司于2017年3月16日、 2017年 3月 23日、2017年 3月 30日披露了《关于拟调整重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-13、2017-22、2017-23），于2017年4月8日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-28），于 2017年 4月 15号、2017年4月22日、2017年5月2日披露了《关于拟调整重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-30、2017-31、2017-39），于 2017年 5月 9日、2017年5月16日、2017年5月23日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-41、2017-46）。公司于 2017年 5月 24日披露了《关于召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号:2017-53），于 2017年 6月 2日披露了《关于拟调整重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-54）。公司于2017年6月8日召开了2017年第二次临时股东大会，通过申请延期复牌的议案，并于 6月 9日披露了《关于拟调整重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-55）。公司于2017年6月16日、6月23日披露了《关于拟调整重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-57、2017-58）。
目前，公司及聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司正积极推进本次重大资产重组方案调整相关工作。截至本公告发布之日，公司与交易对方就本次交易方案具体细节仍在讨论之中，有关事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股票异常波动，公司股票
将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注指定公告，注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一七年六月三十日
航锦科技股份有限公司 独立董事意见
航锦科技股份有限公司
独立董事意见
公司独立董事郭海兰女士及刘春彦、毛明先生，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经认真审阅，就公司第八届董事会第 3次临时会议审议的《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》发表如下意见：
1.自公司启动重大资产重组事项以来，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次发行股份购买资产工作，并就方案中的各项事宜进行了充分地调研及论证。
2.自筹划本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（简称“重组”）以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重组工作。在推进过程中，各方就交易方案进行了多次论证。鉴于目前外部市场环境和公司发展规划均发生了较大变化，包括1）公司产品战略由“单一军工产品”调整为“军工民用产品并举”战略：在集成电路产品领域，公司原先的产品战略是以军用芯片为基础，逐步向军用部件级、系统级产品方向发展，根据目前的市场环境和国家的产业政策，公司产品战略做了相应调整，决定在军用芯片和军用集成电路产品的基础上，向民用芯片产业和民用市场拓展，把公司打造成军、民两用芯片的专业型企业；
2）“外延式并购发展”路径调整为“内生性发展”路径：为了配合新的发展路径，公司拟对军用集成电路板块子公司的股权架构进行调整，便于后续的芯片和集成电路业务的内生性发展、专业化经营、价值发现和资本运作。基于上述考虑，继续推进重组事项将会与公司新拟订的未来发展规划存在冲突。公司本次终止发行股份购买资产事项是基于审慎判断后作出的决定，符合相关规定，且公司董事会履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东的利益，也不会对公司经营造成重大不利影响，故我们同意公司终止筹划本次发行股份购买资产事项。
独立董事： 刘春彦 郭海兰 毛明
二○一九年十一月十二日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2018-049甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于股东名称工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于股东名称工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：一、公司股东名称变更情况
公司于 2018年 12月 10日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于股东名称工商变更登记的议案》。
公司 2017年 9月完成部分首发上市前股东股份解禁后，股份解禁的股东因业务发展需要，不同程度的减持所持公司股份，公司股东名称及所持股份信息已发生变化。
为更好的遵守工商登记备案的管理规定，使公司工商登记备案的信息与实际情况一致，公司拟对股东名称工商登记信息进行变更备案登记；变更登记后只备案控股股东、持有公司股份的董监高及所持股份为限售状态的股东信息，其他流通股份全部登记在社会公众股。
本次《关于股东名称工商变更登记的议案》须经 2018年第一次临时股东大会审议通过后，由股东大会授权公司董事会负责办理本次公司股东名称、所持股份等工商变更登记手续。
二、其他事项说明
本次公司股东名称变更尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。
三、备查文件
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2018年12月10日
浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于投资设立医疗健康产业并购基金的议案
公司将以自有资金5000万元与尚信资本管理有限公司（以下简称“尚信资
本”）共同投资设立尚信棒杰医疗健康产业基金（契约型）（以下简称“并购基金”），投资于大健康领域，涵盖医疗服务行业、养老服务行业、健康产品（包含医药、诊疗设备、试剂等）、互联网医疗等多重细分行业。并购基金总规模为人民币10亿元，首期募集规模为人民币2亿元，其中尚信资本投资人民币200万元并担任并购基金的基金管理人，本公司以自有资金认缴出资5000万元，其余投资份额将由尚信资本负责对外募集。当基金的对外投资额达到当期基金规模的70%时，即启动下一期资金的募集工作。
对于并购基金后续各期资金的募集工作，公司将根据相关法律法规的要求及时召开股东大会，经股东大会审议通过后向并购基金认缴后续各期出资。
我们作为公司的独立董事，经查阅相关文件资料，与公司相关负责人沟通了解，发表如下意见：公司本次投资设立医疗健康产业并购基金，契合了公司发展规划和转型升级要求，有利于公司进一步优化业务结构，拓展利润来源，培育新的投资平台和利润增长点。公司本次与尚信资本管理有限公司共同投资医疗健康产业并购基金，遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司股东的利益。
二、关于投资设立全资子公司的议案
为配合公司拓展医疗健康产业业务，保障公司未来的产业战略转型顺利实
施，公司计划以自有资金出资5000万元，在上海设立全资子公司“棒杰医疗投资管理有限公司”（暂定名，以工商预核准名称为准），企业类型为一人有限责任公司，经营范围为“投资管理、资产管理、股权投资管理、实业投资、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询”（具体以工商核准经营范围为准）。
我们认为公司借助专业的投资团队来设立棒杰医疗投资管理有限公司，用于医疗健康产业并购基金的实施和运作事宜，有利于公司战略转型升级的健康发
展，有利于公司的长远利益，符合公司和全体股东的利益，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司股东的利益。
独立董事签名：
韩建 刘希白 孙锋
浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年6月23日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-061
海南普利制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东范敏华女士的通知,获悉范敏华女士所持有的部分公司股份办理了解除质押登记手续,具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|||
||||||解除质押||质押开始||解除质押|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持||用途|
||||||股数（万股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|范敏华||是||232||2017.12.13||2018.6.27||浙江浙商证券资产管理有限公司||3.60%||个人资金需求||
|合计||-||232||-||-||-||3.60%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，范敏华女士直接持有公司股份 64,398,000股，占公司总股本的35.16%。本次办理解除质押的股份数为 2,320,000股，占其持有公司股份总数的比例为3.60%，占公司总股本的比例为1.27%。本次股份解除质押后，范敏华女士累计质押股份数为 0股，占其持有公司股份总数的比例为0%，占公司总股本的比例为0%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-076浙江华策影视股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，购买保本型的理财产品，在增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备。
2、投资额度
公司使用自有资金最高不超过5亿元（含）购买金融机构理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、委托理财资金来源
公司进行现金管理的资金来源为自有资金。
6、实施方式
公司董事会授权管理层在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一个或多个金融机构进行合作，自董事会审议通过该议案之日起一年内，
行使进行现金管理的决策权力并签署相关文件，由财务部负责具体实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品都经过严格的评估，且属于低风险的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）资金存放与使用风险。
（4）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型理财投资品种，量力而行。
在选择投资时机和投资品种时，财务部及证券部共同负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，报公司管理层审批。
（3）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司制定相应的理财产品投资审批制度，切实防范和控制投资风险，同时，依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响本公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要程序
1、董事会审议情况
2017年 9月 25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 5亿元（含）的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。本议案自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
2、监事会审议情况
2017年 9月 25日，公司召开第三届监事会第十五次会议，监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过5亿元（含）的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用额度不超过5亿元（含）的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，本议案自获董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
3、本次《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》未达到公司股东大会审议标注。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：“公司目前经营情况良好，各项目有序推进，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司使用额度不超过5亿元（含）的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。”六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：华策影视目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币5亿元（含）闲置自有资金购买金融机构发行的保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益。华策影视使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于浙江华策影视股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2017年9月25日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2013-044潍柴动力股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）为支持公司液压业务发展，保证德国液压新工厂、办公楼等房地产建设资金需求，公司间接全资子公司潍柴动力（德国）房地产有限责任公司（下称“潍柴德国房地产公司”）拟向中国银行股份有限公司（下称“中行”）德国法兰克福分行申请贷款，并由本公司就该贷款融资事宜向中行潍坊分行申请出具保证函并提供连带责任担保（下称“本次担保”）。
本公司2013年第八次临时董事会于2013年12月31日以传真表决方式召开，审议通过了《审议及批准关于公司为间接全资子公司提供担保的议案》。另，公司 2013年第七次临时董事会会议批准的关于潍柴德国房地产公司拟向德国商业银行股份有限公司德国法兰克福总行申请贷款，本公司向德国商业银行股份有限公司上海分行出具总额不超过 5500万欧元（含相关本金、利息、银行费用等）等值人民币的保证函并提供连带责任担保事宜（详见公司于 2013年 11月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载的《潍柴动力股份有限公司对外担保公告》），鉴于双方商业条件未达成一致，不再执行。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，本次担保在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：潍柴动力（德国）房地产有限责任公司
成立日期： 2013年 10月 22日
注册地点：德国
注册资本：3万欧元
经营范围：设计、建设、持有并管理房地产
与本公司的关系：潍柴德国房地产公司为本公司全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司的全资子公司 Weichai Power (Luxembourg) HoldingS.àr.l.（“潍柴卢森堡”）的全资子公司。
截至 2013年 11月 30日，潍柴德国房地产公司的资产总额为 29232.42欧元，净资产为 29232.42欧元，无营业收入，净利润为 -767.58欧元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司向中行潍坊分行出具总额为 43460万元人民币公司保证函并提供连带责任保证，由中行潍坊分行向中行法兰克福分行出具保函，中行法兰克福分行再向潍柴德国房地产公司发放投资贷款，期限为 8年。
担保范围为到期应付的包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、董事会意见
公司本次担保是为了加快德国液压新工厂项目的建设，新工厂建成后将租赁给林德液压合伙企业（为本公司间接拥有70%权益的控股子公司）使用，有稳定的租金来源，具有较强的偿债能力。同时，潍柴德国房地产公司为本公司间接全资子公司，本公司为其担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2013年 11月 30日，本公司及控股子公司的担保总额为 871977.26万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为35.06%。其中，逾期担保累计金额为人民币 6106.8万元，该担保系本公司因吸收合并承继原湘火炬汽车集团股份有限公司的对外担保，该担保事项清理尚未完成。
六、备查文件目录
公司 2013年第八次临时董事会会议决议及公告。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二○一三年十二月三十一日
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》以及《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认为控股股东提请董事会召开2019年第三次临时股东大会罢免相关董、监事将会严重损害公司中小股东合法权益，现发表以下独立意见：
根据《公司法》、《上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等要求，相关候选人提名及任职资格需要符合相关法律法规要求。由于提交的提案材料不完备（提案人未能提供相关被提名人同意接受提名的书面承诺、未能提供充分证明被提名人具备履职能力和独立董事候选人具备独立性的审查材料等），无法准确审核与判断。需对提名候选人的任职资格进行进一步核查，完备提名程序。
综上所述，我们不同意控股股东提请召开2019年第三次临时股东大会。
（以下无正文）
[本页无正文，浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签署页]
独立董事签名：费新生
陈其
黄先梅
二〇一九年十一月二十二日
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2017-027神雾节能股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议于2017年5月18日以邮件形式发出会议通知，于2017年5月22日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，董事宋彬先生、吴智勇先生、雷华先生、邓福海先生、钱从喜先生、包玉梅女士、独立董事高永如先生、刘丹萍女士、杨运杰先生通过通讯方式进行了表决。
会议由董事长宋彬先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司开展售后回租业务及公司为其提供担保的议案》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开展售后回租业务及公司为其提供担保的公告》。
2、审议通过《关于修订公司章程的议案》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。
3、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
4、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》
公司将于2017年6月9日14：30在江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心 B座 22层会议室召开神雾节能股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，审议相关事项。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第八届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-33甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开 2014年度第一次股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2014年9月2日召开2014年度第一次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、现场会议召开时间为：2014年9月2日（星期二）下午14:30开始。
2、会议召开地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，具体投票流程见附件三。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2014年8月27日（星期三）。
6、会议出席对象：
（1）凡 2014年 8月 27日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 2日上午9:30到11:30，下午 13:00到15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月1日15: 00至2014年9月2日 15:00的任意时间。
二、会议审议事项
1、审议《关于2014年半年度利润分配预案的议案》。
2、审议《关于浙江上峰建材新增担保额度的议案》。
本次大会审议的议案内容详见同时发布在深交所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第十一次会议决议公告等相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2014年9月1日上午9:00至17:00，9月2日上午 9:00至11:30。
2、登记地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2014年9月2日（星期二）11:30前传真到公司董事会办公室。
四、其他注意事项
1、会议联系人：杨锡晓、瞿辉。
联系电话：0575-87852237、0562-8758037。
传真：0575-87852341、0562-8758117。
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议
特此公告
甘肃上峰水泥股份有公司董事会二〇一四年八月十五日
附件一：
甘肃上峰水泥股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会参会登记表
股东名称（姓名）：
地 址：
有效证件及号码：
股东账户：
持股数量：
联系电话：
股东盖章（签名）：
年 月 日
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提 案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于2014 年半年度利润分配的议案》||||
|2|《关于浙江上峰建材新增担保额度的议案》||||

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
委托日期： 年 月 日
附件三：
2014年第一次临时股东大会网络投票的操作流程
公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年9月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）股东投票代码：360672；投票简称：上峰投票。
（三）股东投票的具体程序：
1、买卖方向为买入投票。
2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100.00元代表本次股东大会所有议案，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案事项，以 2.00元代表第 2个需要表决的议案事项，依此类推，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
||||
|-|-|-|
|序号|股东大会议案|对应的申报价格|
|1|《关于 2014年半年度利润分配的议案》|1.00 元|
|2|《关于浙江上峰建材新增担保额度的议案》|2.00 元|
|总议案|全部议案|100.00 元|

3、在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行
身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务
专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前
发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）086号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于向银行申请新增综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红宇新材”）
第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请新增综合授信额度的议
案》。
鉴于公司业务规模的不断扩大，目前的银行信贷品种、授信额度已不能满
足公司业务快速发展的需求。为了更好地支持公司业务拓展，满足公司及公司
下属各子公司对运营资金的需求，根据公司经营以及现金流情况，公司拟向交
通银行湖南省分行申请新增综合授信额度，具体如下：
一、公司拟向交通银行湖南省分行申请新增综合授信额度
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|授信银行|授信额度|担保类型|授信期限|授信业务种类|
|交通银行湖南省分行|20,000|信用担保|一年|流动资金借款、法人帐户透支、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、电子商票保贴等事项|
|交通银行湖南省分行|4,000|抵押担保|一年|流动资金借款、法人帐户透支、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、电子商票保贴等事项|
|合计|24,000|----|----|--------|
|公司拟向交通银行湖南省分行申请新增的综合授信总额为人民币2.4亿元|||||
|（最终以实际审批的授信额度为准），公司将在授信额度内进行贷款，公司及|||||
|公司下属各子公司均可共享使用上述授信额度，具体融资金额视公司运营资金|||||
|的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。|||||

二、业务办理授权
公司董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授
信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，
由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十七日