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证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-033
贝因美婴童食品股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 247,084,875股，占公司总股本的38.66%；
2、本次限售股份上市流通日为2014年4月16日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
1、贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会【证监许可[2011]416号】文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）4,300万股，并于 2011年 4月 12日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前总股本为38,305万股，发行后公司总股本变更为42,605万股。
2、根据2013年5月10日公司召开的2012年年度股东大会审议通过的公司2012年度利润分配预案的议案，以公司 2012年12月31日的总股本42,605万股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 5股。2013年 5月 20日公司完成2012年度权益分派，公司总股本增加至63,907.50万股。
目前公司总股本为 63,907.50万股，其中尚未解除限售的股份数量为247,084,875股，占公司总股本的38.66%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东贝因美集团有限公司（以下简称“贝因美集团”）和实际控制人谢宏先生在公司《上市公告书》中的承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、本次申请解除股份限售的股东贝因美集团和实际控制人谢宏先生在《招
股说明书》中的承诺：
（1）股份锁定承诺
自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）避免同业竞争的承诺
贝因美集团承诺：①贝因美集团及其控股子公司（贝因美股份及其控股子公司除外）将不会在中国境内的任何地方，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事任何与贝因美股份或其控股子公司目前和将来进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；②如果贝因美股份及其控股子公司未来的业务与贝因美集团或其控股子公司（贝因美股份及其控股子公司除外）的业务有可能形成竞争，贝因美集团承诺贝因美股份有权按照自身情况和意愿，采用证监会允许的措施解决同业竞争，包括但不限于：收购贝因美集团存在同业竞争的控股子公司的股权、资产；要求贝因美集团在限定的时间内将构成同业竞争的股权、资产转让给无关联的第三方；如果贝因美集团在现有的资产范围外获得了新的属于贝因美股份及其控股子公司主营业务范围的资产、股权或业务机会，贝因美集团授予贝因美股份对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，贝因美股份有权随时根据业务经营发展需要行使该优先选择权，将贝因美集团及其控股子公司的上述资产和业务全部纳入贝因美股份；③贝因美集团不会以任何形式支持贝因美股份及其控股子公司以外的第三方从事与贝因美股份及其控股子公司业务有竞争或构成竞争的业务。
谢宏先生承诺：①谢宏将不会在中国境内的任何地方，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事任何与贝因美股份或其控股子公司目前和将来进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，将不直接或间接拥有与贝因美股份或其控股子公司存在同业竞争关系的任何企业或其他形式经济组织的股权，或以其它方式控制该企业或其他形式经济组织（贝因美股份或其控股子公司除外）；
②如果贝因美股份及其控股子公司未来的业务与谢宏直接或间接控制的企业或其他形式经济组织（贝因美股份及其控股子公司除外）的业务有可能形成竞争，谢宏承诺贝因美股份有权按照自身情况和意愿，采用证监会允许的措施解决同业
竞争，包括但不限于：收购谢宏直接或间接控制的企业或其他形式经济组织的股权、资产；要求谢宏在限定的时间内将构成同业竞争的股权、资产转让给无关联的第三方；如果谢宏在现有的资产范围外获得了新的属于贝因美股份及其控股子公司主营业务范围的资产、股权或业务机会，谢宏授予贝因美股份对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，贝因美股份有权随时根据业务经营发展需要行使该优先选择权，将谢宏直接或间接控制的企业或其他形式经济组织的上述资产和业务全部纳入贝因美股份；③谢宏不会以任何形式支持贝因美股份及其控股子公司以外的第三方从事与贝因美股份及其控股子公司业务有竞争或构成竞争的业务。
3、上述申请解除股份限售的股东严格履行了所做出的承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，也不存在公司对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日为 2014年4月16日。
2、本次解除限售股份数量为 247,084,875股，占公司总股本的38.66%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共1个，为法人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||所持限售股份总数|本次解除限售数量||
||序号|股东全称|||质押或冻结情况|
|1||贝因美集团有限公司|247,084,875|247,084,875|无|
|合 计|||247,084,875|247,084,875|无|

5、截止2013年3月31日，贝因美集团持有公司股份256,640,589股，占公司总股本的40.16%，谢宏先生持有贝因美集团72.14%的股份而为公司实际控制人。
6、公司董事会承诺：将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、备查文件
1、解除限售股份申请书；
2、解除限售股份申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十四日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-062精华制药集团股份有限公司
关于子公司江苏金丝利药业有限公司
完成企业法人营业执照变更登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 29日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资江苏金丝利药业有限公司（以下简称“金丝利药业”）的议案》，同意公司以自有资金7,778.5万元增资金丝利药业，拥有金丝利药业49%股权，成为金丝利药业第一大股东，并将其纳入合并报表范围，内容详见2014年9月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对外投资公告》。
2014年12月2日，金丝利药业已完成股权变更的工商登记手续，取得无锡市宜兴工商行政管理局核发的企业法人营业执照，相关信息如下：
注册号：320282000016018
名称:江苏金丝利药业有限公司
类型：有限责任公司
住所：宜兴环科园茶泉路18号
法定代表人姓名：朱春林
注册资本：5,882万元人民币
经营范围：冻干粉针剂、生物工程产品（注射用重组人白细胞介素-2）的制造；金丝利牌灵芝孢子粉胶囊的分装、销售；预包装食品的批发与零售；二类 6840体外诊断试剂的制造、销售；药品技术的研究、开发、转让、咨询服务；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-125汉鼎信息科技股份有限公司
关于第二届董事会第四十五次会议决议的公告
（通讯表决）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议通知于2015年9月2日以邮件方式送达公司全体董事（全体董事均同意豁免董事会对该议案提前通知），会议于2015年9月2日采取通讯表决的方式召开。
会议应参加董事9名，参加通讯表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴艳女士主持,全体董事以通讯表决的方式，形成决议如下：
一、审议并通过了《关于公司聘任陈开伟先生为公司副总经理的议案》
根据公司总经理马纲先生提名，同意聘任陈开伟先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满为止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
二、审议并通过了《关于公司聘任黄门马先生为公司副总经理的议案》
根据公司总经理马纲先生提名，同意聘任黄门马先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满为止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
三、审议并通过了《关于公司聘任杨晓江先生为公司副总经理的议案》
根据公司总经理马纲先生提名，同意聘任杨晓江先生为公司副总经理，任期
至第二届董事会届满为止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
四、审议并通过了《关于公司聘任王佩群女士为公司财务总监的议案》
根据公司总经理马纲先生提名，同意聘任王佩群女士为公司财务总监，任期至第二届董事会届满为止。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月二日
浙江明牌珠宝股份有限公司
独立董事对全资子公司购买理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，浙江明牌珠宝股份有限公司全体独立董事吴青谊、刘斐、章勇坚对全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司（以下简称“明牌卡利罗”）购买长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）理财产品事项发表独立意见如下：
公司目前财务状况稳健，自有资金较为充裕，在不影响日常资金周转需要及主营业务的正常开展前提下，明牌卡利罗使用人民币7600万元自有资金购买长安信托的“长安宁-永长4号单一资金信托”理财产品，有利于提高资金使用效率，并能够获得一定的投资收益，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；明牌卡利罗本次购买信托理财产品的审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意本次购买信托理财产品事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事对全资子公司购买理财产品的独立意见之签字页）
独立董事签字：————— ————— —————
吴青谊 刘斐 章勇坚
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2019-044浙江正元智慧科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日召开公司第三届董事会第四次会议（临时会议）及第三届监事会第四次会议（临时会议），审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。《浙江正元智慧科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（以下简称“公开发行可转换公司债券预案”）已于2019年5月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公开发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-032深圳市大富科技股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2018年度末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2018年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提2018年度各项资产减值准备共计人民币13,968.78万元，详情如下表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初数|本年增加||本年减少||年末数|
|||新增数|计提数|转回或转销|其他减少||
|一、坏账准备|95,243,898.59||90,419,863.42|156,695.00|12,102,196.41|173,404,870.60|
|二、存货跌价准备|55,081,086.66||42,189,600.61|8,769,743.13|13,631.54|88,487,312.60|
|三、固定资产减值准备|15,550,983.88||4,078,376.66||1,183,551.54|18,445,809.00|
|四、长期股权投资减值准备|326,970,000.00||3,000,000.00|||329,970,000.00|
|五、无形资产减值准备|17,380,530.36|||||17,380,530.36|
|合计|510,226,499.49|-|139,687,840.69|8,926,438.13|13,299,379.49|627,688,522.56|

注：表中“本年增加”栏中“新增数”为公司本年度新收购企业在合并日已计提的资产减值损失；“计提数”为公司本年度合并范围内企业计提的资产减值损失。
二、本次计提资产减值对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司股东2018年度净利润10,601.92万元，减少2018年度母公司净利润5,141.10万元，公司2018年末归属于上市公司所有者权益相应减少10,601.92万元。本次计提资产减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计确认。
深圳市大富科技股份有限公司三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为存货跌价准备、坏账准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备。
2018年度公司计提存货跌价准备4,218.96万元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：本公司于每期期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
2018年度公司计提坏账准备9,014.99万元。公司坏账准备的计提方法为：公司应收款项包括应收账款和其他应收款，在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额虽不重大但信用风险较高的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
2018年度公司对持有的固定资产计提减值准备407.84万元，对持有参股子公司乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司长期股权计提减值准备 300万元。公司对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，于资产负债表日判断是否存在减值迹象。
如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
四、提示
本次计提资产减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
五、备查文件
1.《深圳市大富科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
2.《深圳市大富科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
3.《深圳市大富科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
第五届监事会第七次会议决议公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2018-050
上海汉钟精机股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2018年10月9日以电子邮件形式发出，2018年10月19日以现场表决方式在公司会议室召开。
出席本次会议的监事有苏忠辉先生、俞江华先生、黄明君先生，占公司监事会全体总人数
100%，会议由苏忠辉先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2018年三季度度报告全文及正文》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过了关于会计政策变更的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
〔2018〕15号），公司对财务报表格式进行了修订。
经审核，监事会认为上述会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。
第五届监事会第七次会议决议公告三、备查文件
1、第五届监事会第七次会议决议
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监事会
二○一八年十月十九日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-063深圳顺络电子股份有限公司
关于为控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司
提供担保的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于 2018年10月 18日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于为控股的下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司提供担保的议案》。
为增强对公司之控股下属公司的支持，公司为控股的下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司（以下简称“顺络迅达”）向银行申请不超过人民币2亿元（含）的银行授信提供担保。在上述权限范围内，董事会授权公司管理层根据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关合同，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。公司已于 2019年6月 20日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了《额度保证合同》，为公司之控股孙公司顺络迅达与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署之《综合融资额度合同》项下的一系列债务提供连带责任保证，保证范围为顺络迅达支用《综合融资额度合同》项下额度而发生的不超过等值人民币叁仟万元整的本金余额以及利息等其他费用。
上述事宜详见公司分别于 2018年 10月 20日、2019年6月 22日刊登于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-093）及《关于为控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司提供担保的进展情况公告》（公告编号：2019-053）。
一、进展情况介绍
2019年 8月 6日，公司作为保证人与招商银行股份有限公司贵阳分行（以下简称招行贵阳分行）签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司之控股孙公司顺络迅达与招行贵阳分行签署之《授信协议》项下所欠招行贵阳分行的所有债务承担连带保证责任。
1.保证范围：
（1）本公司提供保证担保的范围为招行贵阳分行根据《授信协议》在授信额度内向顺络迅达提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债券的费用和其他相关费用。
（2）就循环授信而言，如招行贵阳分行向顺络迅达提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则本公司对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。
（3）招行贵阳分行在授信期间内为顺络迅达办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前），本公司确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。
（4）顺络迅达申请续做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金额，公司对此予以确认。
2.保证方式：公司确认对保证范围内顺络迅达的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
3.保证责任期间：
公司的保证责任期间为自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行贵阳分行受让的应收账款债权的到期日或每
笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
二、备查文件
《最高额不可撤销担保书》
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一九年八月八日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-076新大洲控股股份有限公司
第九届董事会 2018年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会 2018年第十次临时会议通知于 2018年 7月 20日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2018年 8月 2日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于对外投资设立合伙企业的公告》）
董事会同意本公司的全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）与盐城中路利凯投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“中路利凯”）签署《盐城牛员外企业管理中心（有限合伙）合伙协议》，双方拟共同在中国盐城市设立一家有限合伙企业盐城牛员外企业管理中心（有限合伙）（暂名）。合伙企业认缴出资总额为人民币1亿元。其中，新大洲投资出资6,000万元，中路利凯出资4,000万元。新大洲投资为普通合伙人，出资占比60%；中路利凯为有限合伙人，出资占比40%。设立该合伙企业的目的为直接通过股权投资的方式投资于本公司在盐城新成立的开展牛肉产业链及相关肉品电商等业务的公司，作为股东享受该目标公司的经营收益。
本事项经董事会审议通过后执行。
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第十次临时会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2018年8月3日
大连电瓷集团股份有限公司
独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《大连电瓷集团股份有限公司章程》、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，进行认真审议后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
1、根据公司2015年第一次临时股东大会的授权和激励计划的规定，董事会确定授予限制性股票的授予日为2015年11月4日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及激励计划中关于授予日的相关规定。
2、公司本次激励计划确定授予的激励对象不存在禁止获受限制性股票的情形，其主体资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
综上所述，我们作为公司的独立董事，同意将激励计划的授予日定为 2015年11月4日，并同意向符合授予条件的32名激励对象授予400万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
郑怀清 徐科 .
姜楠
二〇一五年十一月四日 2012年10月10日
北京中长石基信息技术股份有限公司 自主行权公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2018-48北京中长石基信息技术股份有限公司
关于公司2016年股票期权激励计划
首次授予股票期权采用自主行权模式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次股票期权代码：037724；期权简称：石基JLC2；
2、公司股权激励计划首次授予的股票期权分三期行权，本次为第一期行权；
3、本次股票期权符合条件的激励对象共 462人，可行权股票数量共计 208.128万份，行权价格为25.24/股；
4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
5、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 10月 19日第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划授予股票期权采用自主行权模式的议案》，现将有关内容公告如下：
一、可行权期限
根据公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司对首次授予的股票期权拟采用自主行权模式，行权期限自2018年10月18日起至2019年10月17日止（法定禁止行权期除外）。公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
二、可行权期权情况
1、可行权期权代码：037724，期权简称：石基JLC2，行权价格：25.24元/股。
2、2016年股票期权激励计划首次授予股票期权分三期行权，本次为第一期行权，本次行权涉及激励对象462人，本次可行权期权数量为208.128万份。
3、本次自主行权承办券商为中信建投证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中
北京中长石基信息技术股份有限公司 自主行权公告承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
三、可行权日
可行权日必须为交易日，激励对象不得在下列期间行权：
1、定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至公告后二个交易日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
四、本次期权行权对公司的影响
（一）对公司经营能力和财务状况的影响
根据公司股权激励计划，如果本次可行权的208.128万份股票期权若全部行权，预计公司净资产将因此增加 5253.15万元，其中：总股本增加 208.128万股，计 208.128万元，资本公积增加 5045.02万元，综上，本期可行权的股票期权若全部行权预计将影响 2017年度基本每股收益下降 0.0008元，股票期权的行权对每股收益的影响非常小。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。
（二）选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司在授权日采用布莱克—斯科尔期权定价模型（Black-ScholesModel）确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积--其他资本公积”转入“资本公积--资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
五、履行的审批程序
公司第六届董事会 2018年第六次临时会议、第六届监事会第十九次会议于 2018年 10月19日召开，审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划授予股票期权采用自主行权模式的议案》。根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，本次审议事项属于授权范围，
北京中长石基信息技术股份有限公司 自主行权公告经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
六、其他相关说明
1、激励对象必须在期权有效期内行权完毕，行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。首次授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
2、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
3、参与行权的董事、高级管理人员承诺自期权行权之日起六个月内不卖出所持有的本公司股票，并严格遵守股票买卖相关法律法规的规定。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、独立董事意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2018年10月19日
民生证券股份有限公司
关于深圳市新纶科技股份有限公司预计2014年度
日常关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）本次非公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，对新纶科技与东莞首道超净技术有限公司（以下简称“东莞首道”）的预计2014年度日常关联交易事项进行了核查：
一、关联交易的情况概述
1、预计关联交易金额
根据2013年度销售情况，公司2014年度拟继续与关联方东莞首道发生日常关联交易，金额合计为500万元，其中公司向东莞首道销售防静电/洁净室产品，总额不超过300万元，东莞首道为公司提供超净清洗服务，总额不超过200万元。具体计划如下：
||||
|-|-|-|
|关联方名称|交易内容|预计金额（万元）|
|东莞首道超净技术有限公司|销售防静电/洁净室产品|300|
||提供超净清洗服务|200|

2、关联方介绍与关联关系
（一）基本情况
东莞首道超净技术有限公司（以下简称“东莞首道”），注册资本：260万美元，法人代表：劳锦泉，主营业务为：无尘室产品的清洗，包括防静电无尘服、防静电工作鞋、无尘抹布等产品。注册地：东莞市长安镇振安路安力科技园B8。
（二）关联关系说明
深圳市新纶科技股份有限公司与保昇投资有限公司共同投资设立东莞首道超净技术有限公司，双方持股比例各为50％，该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
（三）履约能力分析
东莞首道经营状况良好，不存在履约能力障碍；公司与东莞首道发生的日常关联交易为销售防静电/洁净室产品及超净清洗服务,不存在坏账风险。
（四）日常关联交易总金额情况
公司预计2014年与东莞首道发生日常关联交易金额不超过500万元，其中公司向东莞首道销售防静电洁净室产品，总额不超过300万元，东莞首道为公司提供超净清洗服务，总额不超过200万元。
3、关联交易的主要内容
（一）定价政策与依据：按照“公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。
（二）关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
（三）关联交易协议签署情况：
协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。
协议有效期：2014年1月1日至2014年12月31日为总的有效期限。
二、核查意见
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，作为新纶科技首次公开发行股票的持续督导保荐机构，民生证券对上述交易事项发表意见如下：
1、2014年4月14日公司第三届董事会第九次会议对《关于预计2014年度日常关联交易的议案》进行了审议，关联董事在本次会议上均已按规定回避表决。
券对上述交易无异议。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限公司预计2014年日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人:
陶 欣 刘 灏
民生证券股份有限公司2014年4月14日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－35广东韶钢松山股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年第一次临时会议于2015年6月23日以通讯方式召开。会议以11票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果，审议批准了公司《关于会计估计变更的议案》，具体情况如下：
一、会计估计变更概述
（一）会计估计变更的原因
1.为了能使公司的财务信息更为客观、真实、公允地反应公司固定资产折损情况，依照《企业会计准则》的相关规定，公司对固定资产使用寿命进行复核，并相应调整了固定资产折旧年限。
2.近年来公司不断加大对固定资产的投资力度，对设备生产线进行技术改造和技术革新，并定期对设备生产线进行全面检修，对生产用房屋建筑物及构筑物进行定期修缮，提高了机械设备的使用性能和装备水平、生产用房屋建筑物及构筑物的使用寿命，从而在实际上延长了固定资产的使用寿命。
（二）会计估计变更的内容
1.房屋及建筑物、机器设备中的炉体专用设备以及办公设备的折旧年限延长，其他固定资产折旧年限不做调整。
2.变更前采取的会计估计
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|主要年限|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|20-35|20、35|4.80-3.20|
|机器设备|5-15|15|19.20-6.40|
|运输设备|5-15|10|19.20-6.40|
|办公及其他设备|5-15|5|19.20-6.40|

（三）变更后采取的会计估计
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|主要年限|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|20-40|30、40|4.80-2.40|
|机器设备|5-20|15、20|19.20-4.80|
|运输设备|5-12|10|19.20-8.00|
|办公及其他设备|5-15|10|19.20-6.40|

二、本次会计估计变更执行时间
本次会计估计变更自2015年7月1日起执行。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
近年来公司以钢铁产业发展政策为指导，以市场为导向，以结构调整和产业升级为主线，以自主创新为动力，不断技术改造及革新，实现了设备的大型化、自动化，整体装备处于国内较好水平，并通过日常点检维护及定期全面检修，确保设备运行的可靠性并延长了使用寿命。同时对生产用房屋建筑物及构筑物进行定期修缮，从而在实际上全面延长了固定资产的使用寿命。因此，公司本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的调整，可以使公司的财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果。
四、本次会计估计变更对公司的影响
（一）根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法。本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。
（二）本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司测算，本次会计估计变更预计将减少 2015年度固定资产折旧额 9,550.23万元，预计将增加公司 2015年度股东权益及净利润 9,550.23万元。本次会计估计变更影响比例未超过公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%,未超过公司最近一期经审计的所有者权益的50%，也不会导致公司最近一期定期报告的盈亏性质发生变化，因此本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司董事会审议通过的《关于会计估计变更的议案》，其审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司本次会计估计变更，符合《企
业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况以及
经营成果，使会计信息更客观、真实和公允。
六、独立董事意见
独立董事对公司会计估计变更发表了独立意见，独立董事认为:
1.鉴于近年来公司以钢铁产业发展政策为指导，以市场为导向，以结构调整和产业升级为主线，以自主创新为动力，不断技术改造及革新，实现了设备的大型化、自动化，整体装备处于国内较好水平，并通过日常点检维护及定期全面检修，确保设备运行的可靠性并延长了使用寿命。同时对生产用房屋建筑物及构筑物进行定期修缮，从而在实际上全面延长了固定资产的使用寿命，公司相应调整固定资产的使用寿命。因此，公司本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的调整，可以使公司的财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果。
2.本次会计估计变更符合国家相关法规及《企业会计准则》的要求，不存在损害股东权益的情形。
七、备查文件
1.公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议。
2.公司第七届监事会2015年第一次临时会议决议。
3.独立董事关于第七届董事会 2015年第一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2015年6月24日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-087华映科技（集团）股份有限公司股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司接获股东中华映管（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映纳闽”）通知，华映纳闽将其持有的本公司限售流通股 9,864,865股质押给华鑫国际信托有限公司,上述质押已于 2015年 7月 14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
截至本公告日，华映纳闽持有本公司股份总数为 30,040,422股，占本公司总股份数 779,102,886股的3.86%,其中用于质押的股份累计为 9,864,865股，质押股份占本公司总股份数的1.27%。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-011
中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局
第十二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十二届董事局第十二次会议的会议通知于2014年2月25日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2014年2月28日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
会议审议通过了《关于为万宁宝安房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司万宁宝安房地产开发有限公司向海口农村商业银行股份有限公司申请的人民币7000万元贷款提供连带责任担保，期限为壹年。具体内容详见同日披露的担保公告。
该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一四年三月一日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2014-027
浙江万里扬变速器股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东万里扬集团有限公司（以下简称“万里扬集团”）的通知，万里扬集团将其持有的本公司股份40,000,000股（占公司股份总数的11.76%）质押给招商银行股份有限公司金华江北支行，用于其向招商银行股份有限公司金华江北支行进行融资。上述股权质押登记手续已于2014年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2014年9月26日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。
截至本公告日，万里扬集团持有公司股份112,455,000股，占公司股份总数的33.075%，累计质押其持有的公司股份90,000,000股，占其持有公司股份总数的80.03%，占公司股份总数的26.47%，尚余22,455,000股未质押。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
四川泸天化股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000912 证券简称：*ST天化 公告编号：2015-077四川泸天化股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|*ST天化|股票代码||000912|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王斌||王斌||
|电话|0830-4122476||0830-4122476||
|传真|0830-4123267||0830-4123267||
|电子信箱|lthwbb@126.com||lthwbb@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,619,365,472.48|2,205,432,536.50|18.77%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-17,657,479.73|-213,824,222.48|92.00%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-184,161,639.34|-174,264,478.42|-6.00%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|123,142,017.58|77,186,167.98|59.54%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0300|-0.3655|92.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0300|-0.3655|92.00%|
|加权平均净资产收益率|-2.36%|-11.14%|8.78%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|8,505,138,770.43|12,643,409,611.23|-32.73%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|707,255,458.15|755,725,527.84|-6.41%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|36,025|

四川泸天化股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|泸天化（集团）有限责任公司|国有法人|39.33%|230,100,000||||
|四川化工控股（集团）有限责任公司|国有法人|15.04%|88,000,000||||
||||||质押|88,000,000|
|苟宏|境内自然人|0.64%|3,768,800||||
|北京浩成投资管理有限公司|境内非国有法人|0.51%|2,995,980||||
|肖立海|境内自然人|0.49%|2,888,820||||
|代颖|境内自然人|0.33%|1,920,000||||
|吴刚|境内自然人|0.30%|1,756,621||||
|赵欣|境内自然人|0.29%|1,700,000||||
|史建忠|境内自然人|0.28%|1,628,354||||
|侯永保|境内自然人|0.28%|1,619,800||||
|上述股东关联关系或一致行动||本公司未知前10名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》|||||
|的说明||规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||不适用|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，公司围绕年初生产经营目标，以创新发展、精益生产、供销管控、资本优化为战略主题，加强外部资源的协调，持续优化产销协调方式，以效益最大化为原则组织生产与销售。公司一方面全力推动下属子公司绿源醇业公司煤气化对接项目建设以及宁夏和宁公司大化肥项目的试生产运行为公司转型升级奠定基
础，另一方面加快新产品的开发及投产，实现公司现有产品结构优化调整，副加值较高的新型尿素系列产品及
硝基复合肥系列产品量产投放市场。公司通过实施资产重组，转让子公司天华公司60.48%的股份，收购九禾公
四川泸天化股份有限公司2015年半年度报告摘要司27%的股份及宁夏和宁化学公司31.75%的股权，在提高公司资产质量的同时实现较好投资收益，为2015年公司扭亏为盈及公司未来战略发展提供有力保障。报告期内，虽然化肥市场形势向好，产品价格有所上涨以及转让子公司四川天华股份有限公司股权取得股权处置收益，然而受化工产品持续低迷、天华公司转让前1-5月期间亏损等因素影响，公司上半年仍然出现亏损。
2015年上半年公司营业收入261,936.55万元，同比上升18.77%；营业利润-8,498.93万元，同比增加71.35%，归属于母公司的净利润为-1,765.75万元，同比增加91.74%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2015年5月，公司出售下属子公司天华股份有限公司60.48%股权，根据新会计准则的规定，从处置日开始公司不再合并该公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四川泸天化股份有限公司董事会2015年8月26日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-012关于召开深圳市奋达科技股份有限公司
2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议决定召开公司2013年度股东大会，现将会议有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2013年度股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2013年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：2014年4月11日(星期五)上午9:30。
5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开。
6.出席对象：
（1）截止2014年4月8日（星期二）下午3时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）广东宝城律师事务所律师。
7.股权登记日：2014年4月8日（星期二）。
二、会议审议事项
1.关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2.关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
3.关于公司2013年度财务决算报告的议案；
4.关于公司2013年度利润分配方案的议案；
5.关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2014年度审计机构的议案；
6.关于公司2013年度报告及其摘要的议案。
公司独立董事吴亚德、沈勇和翁征将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。
上述议案业经公司第二届董事会第四次会议或第二届监事会第二次会议审议通过，内容详见2014年3月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。
2.登记时间：2014年4月9日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。
4.登记要求：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在4月16日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。
四、其他事项
公司地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园
联系人：周桂清罗晓斌
电话：0755-27353923
传真：0755-27486663
邮编：518108
2.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
五、备查文件
1.深圳市奋达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一四年三月二十日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2014年4月11日召开的
深圳市奋达科技股份有限公司2013年度股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
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|序号|议案事项|表决意见|||
|||赞同|反对|弃权|
|1|关于公司2013 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2013 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2013 年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2013 年度利润分配方案的议案||||
|5|关于续聘瑞华会计师事务所担任公司 2014 年度审计机构的议案||||
|6|关于公司 2013年度报告及其摘要的议案||||

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：年月 日