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深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-016深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东、实际控制人刘水先生的通知，刘水先生由于个人资金需要，将其所持有的公司部分股票与国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)进行股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：刘水先生与国信证券就其持有的公司无限售流通股1600万股股份及高管锁定股190万股股份进行期限为一年的股票质押回购交易业务。
本次交易已由国信证券于2015年3月17日通过深圳证券交易所交易系统办理了申报手续，股份质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截至本公告日,刘水先生共持有本公司26,097.6608万股股份(其中无限售条件流通股为65,244,152股，高管锁定股为195,732,456股)，占本公司总股本的51.65%。其中本次质押股份数为1790万股，占其持有本公司股份总数的6.86%，占本公司总股本的3.54%；累计质押股份数为13,298万股，占其持有本公司股份总数的50.95%，占本公司总股本的26.32%。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2015年 3月 19日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-079兄弟科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2019年10月20日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2019年10月23日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《公司2019年第三季度报告及其摘要》
董事会认为：公司第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年第三季度报告及其摘要》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-075南通富士通微电子股份有限公司
关于控股股东质押股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 11月 30日收到南通华达微电子集团有限公司（以下简称“华达集团”）通知，为了向中国银行股份有限公司南通分行申请银行授信提供担保，华达集团将其持有的本公司500万股无限售流通股（占公司总股本的0.67%）质押给该银行，股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2015年 11月 26日至华达集团向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。
华达集团持有公司 23,263.44万股，占公司总股本的31.09%。本次质押股份变动后，华达集团质押的股份共计 10,110万股，占本公司总股本的比例为13.51%。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会 2015年11月 30日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-098
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）董事会于2018年10月9日收到独立董事廖焕国先生递交的辞职报告。廖焕国先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，廖焕国先生将不再担任公司任何职务。
鉴于廖焕国先生辞职后，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一的法定最低比例要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，廖焕国先生的辞职报告将自公司股东大会选
举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，廖焕国先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会将尽快安排新任独立董事候选人的甄选提名事宜，及时履行相关程序，完成独立董事的补选工作。
廖焕国先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和协调发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2015-054
湖南博云新材料股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2015年11月24日在公司会议室以现场+通讯形式召开。会议通知于2015年11月19日以通讯方式发出，公司应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席王勇女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整2014年度非公开发行股票方案的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司符合非公开发
行股票条件的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订2014年度非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发
行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订版）的议案》；
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟等股东签订<收购补充协议二>的议案》；
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司与湖南湘投高
科技创业投资有限公司、游念东签订非公开发行相关合同解除协议的议案》；
表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权通过议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
本次非公开发行股票涉及重大关联交易的方案符合国家法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司长远发展计划和公司全体股东的利益。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
八、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司<总裁工作细则>修正
案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司监事会
2015年11月24日
关于深圳亚力盛连接器有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
众会字（2016）第1342号深圳市信维通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“信维通信”）管理层编制的《关于深圳亚力盛连接器有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供信维通信年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为信维通信2015年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
信维通信管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于深圳亚力盛连接器有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对信维通信管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，信维通信管理层编制的《关于深圳亚力盛连接器有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了深圳亚力盛连接器有限公司2015年度业绩承诺完成情况。
附件：深圳市信维通信股份有限公司《关于深圳亚力盛连接器有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》
（此页无正文）
众华会计师事务所(特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 二〇一六年四月七日
深圳市信维通信股份有限公司
关于深圳亚力盛连接器有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的专项说明
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于深圳亚力盛连接器有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司2015年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、购买资产的情况
根据公司2015年2月10日第二届董事会第十五次会议决议、2015年3月2日2015年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金收购深圳亚力盛连接器有限公司（以下简称亚力盛连接器）的80.00%股权。
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2015]第129号《资产评估报告》，截至评估截止日2014年12月31日亚力盛连接器股东全部权益的评估价值为60,728.00万元。经交易各方协商确定，亚力盛连接器80.00%股权作价为 48,000.00万元，其中的40,000.00万元由公司向深圳市亚力盛投资有限公司、深圳德威首创企业（有限合伙）发行股份支付，余下部分通过非公开发行新股募集配套资金。
根据上述决议，公司于2015年6月19日与深圳市亚力盛投资有限公司、深圳德威首创企业（有限合伙）签订了《现金及发行股份购买资产协议》。中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1416号《关于核准深圳市信维通信股份有限公司向深圳市亚力盛投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，核准贵公司向深圳市亚力盛投资有限公司发行39,267,015股股份，向深圳德威首创企业（有限合伙）发行2,617,801股股份购买相关资产；非公开发行不超过9,424,083股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
交易完成后，公司持有亚力盛连接器100.00%股权，成为亚力盛连接器的母公司。2015年7月10日，亚力盛连接器完成相关工商变更登记手续。2015年7月 23日，公司按照协议的约定使用配套募集资金净额向深圳市亚力盛投资有限公司支付了 75,000,000.00元的现金对价；2015年8月17日，公司按照协议的约定使用配套募集资金净额向深圳德威首创企业（有限合伙）支付了5,000,000.00元的现金对价。
二、业绩承诺及实现情况
1、业绩承诺
根据信维通信与亚力盛投资、德威首创签署的《现金及发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，亚力盛 2015年、2016年、2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于4,500万元、5,860万元和7,620万元。在盈利补偿期内亚力盛实现净利润如未达到承诺净利润，则由亚力盛投资按照签署的《盈利预测补偿协议》约定的方式对信维通信进行补偿。协议规定的补偿方式为股份补偿和现金补偿，具体如下：
在触及业绩补偿或减值测试补偿时，补偿义务人先履行股份补偿义务，补偿义务人用于股份补偿的股份是其通过本次交易所获得的股份。当其能用于股份补偿的股份数额不足以补偿时，不足部分由补偿义务人以现金方式补偿。
补偿义务人需要补偿股份数量为：（拟购买资产期末减值额—已补偿股份总数*发行价格—已补偿现金）/发行价格。
补偿义务人应补偿的现金余额=不足补偿的股份数量*信维通信向补偿义务人发行股份的价格。
2、业绩承诺实现情况
2015年度，亚力盛连接器经审计的扣除非经常性损为益后归属于母公司的净利润5,049.93万元，超过了承诺的4,500万元业绩，完成了承诺业绩。
深圳市信维通信股份有限公司董事会二〇一六年四月七日
海润律师事务所————股东大会的法律意见书北京市海润律师事务所
关于金亚科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：金亚科技股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受金亚科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、姚方方出席公司 2016年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2016年 1月1日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露，通知中载明了会议召开的基本情况、会议审议事项、会议登记办法、网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2016年 1月 17日—2016年 1月 18日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年1月18日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00,；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年1月17日15:00至2016年1月18日15:00的任意时间。
本次股东大会现场会议于 2016年 1月 18日下午14：30在金亚科技第一会议室（成都市蜀西路50号）如期召开，会议由公司董事长董昱坤先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
海润律师事务所————股东大会的法律意见书出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 15人，代表股份 103,542,886股，占公司总股份的29.9081%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12人，代表股份100,805,900股，占公司总股本的29.1176%；参加网络投票的股东及股东代理人共计3人，代表股份2,736,986股，占公司总股本的0.7906%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）审议《关于转让全资子公司深圳金亚科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
（二）审议《关于变更 2015年度审计机构的议案》。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：
海润律师事务所————股东大会的法律意见书 2016年 1月 17日—2016年 1月 18日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016年 1月 18日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00,；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 1月 17日 15:00至2016年1月18日15:00的任意时间。
（四）网络投票结束后，由深圳证券信息有限公司向股份公司提供了本次网络投票的统计数。
（五）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于金亚科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之盖章、签字页）
北京市海润律师事务所(盖章)见证律师：(签字)
负责人：(签字)吴团结：
袁学良：姚方方：
二〇一六年一月十八日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-028海洋王照明科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2015年7月8日、2015年7月9日、2015年7月10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3.公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5.经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会 2015年7月11日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2017-028河南同力水泥股份有限公司
2017年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
（二）业绩预告类型：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
预计本报告期业绩具体如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约0-426.66万元|亏损：4266.64万元|
|基本每股收益|盈利：约0-0.0089元|亏损：0.0899元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年一季度区域内水泥价格在2016年下半年回升后趋于稳定，导致公司本报告期利润较上年同期大幅提升。
四、其他相关说明
（一）本公司 2017年一季度业绩的具体数据，以本公司 2017年第一季度报告披露的数据为准。
（二）本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
中国天津市和平区解放北路188号北京观韬（天津）律师事务所
信达广场2603-2605室
GUANTAO LAWFIRM·TIAN JIN OFFICE 邮编：300042
Tel：86 22 58299677/78Fax：86 22 58299679
Room 2605,Floor 26, Central Plaza,
E-mail：guantaotj@guantao.com No. 188 Jiefang Road, Heping District,http：// www.guantao.com
Tianjin 300042, P.R. China
北京观韬（天津）律师事务所
关于天津鹏翎胶管股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：天津鹏翎胶管股份有限公司
北京观韬（天津）律师事务所（以下简称“本所”）接受天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于2015年12月1日举行的2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件及《天津鹏翎胶管股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次临时股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关事实进行了必要的核查和见证。
本法律意见书仅供本次临时股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京观韬（天津）律师事务所 法律意见书本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集。
经核查，本次临时股东大会是根据2015年11月15日召开的公司第六届董事会第十九次会议决议召开，由公司董事会负责召集。公司董事会分别于2015年11月15日和2015年11月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了关于召开本次临时股东大会的通知和提示性公告，公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次临时股东大会的召开
本次临时股东大会现场会议于2015年12月1日上午9:30在天津市滨海新区
（大港）葛万公路1703号公司2号办公楼2楼多功能厅召开。网络投票时间为
2015年11月30日-2015年12月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月1日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年11月30日下午15:00至2015年12月1日下午15：00的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
本所律师认为，公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知，并于股权登记日后3日内再次公告了股东大会通知，本次临时股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件的规定。
二、出席会议人员、召集人资格
经查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人13人，代表有表决权股份88,143,142股，占公司有表决权股份总数的47.4061%；通过网络投票
北京观韬（天津）律师事务所 法律意见书的股东3人，代表有表决权股份11,600股，占公司有表决权股份总数的0.0062%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权，且召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议公告中列
明的提案进行了审议：
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司本次非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象
（4）认购方式
（5）上市地点
（6）定价基准日、发行价格及定价原则
（7）发行数量
（8）限售期
（9）本次发行前滚存未分配利润安排
（10）本次发行决议有效期
北京观韬（天津）律师事务所 法律意见书（11）募集资金用途及金额
3.关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案
4.《非公开发行A股股票预案》
5.关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7.关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案
8.关于公司与张洪起签署附生效条件的股份认购协议的议案
9.关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的
议案
10.关于填补被摊薄即期回报的措施及公司实际控制人、董事和高级管理人员承诺
本次临时股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布了现场投票的表决结果。
根据本次临时股东大会通知，公司董事会已公布了本次临时股东大会的审议事项。经核查，本次临时股东大会所审议事项与董事会公告所列明的事项相符，不存在对公告中未列明事项进行审议表决的情形。
经审查，本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的
北京观韬（天津）律师事务所 法律意见书表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，由经办律师何浦坤、姜迪签字并经本所盖章后生效。
（下转签字页）
北京观韬（天津）律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京观韬（天津）律师事务所关于天津鹏翎胶管股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京观韬（天津）律师事务所负责人：
李红光
见证律师：
何浦坤
姜迪
二〇一五年十二月一日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2014-033】金河生物科技股份有限公司
关于银行理财产品到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月21日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用5,000万元闲置募集资金投资招商银行股份有限公司呼和浩特分行发行的结构性存款
保本型理财产品，投资产品期限为三个月，自董事会审议通过之日起不超过12
个月，到期归还到募集资金专用账户。内容详见2014年2月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）【2014-008】号公告。
截止2014年5月26日，该笔理财产品的本金及收益已全部兑付到账。公司已将募集资金归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
重庆长安汽车股份有限公司
审计委员会工作细则
(经公司第七届董事会第一次会议审议通过)
二○一六年三月
审计委员会工作细则
重庆长安汽车股份有限公司
审计委员会工作细则
第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司审计委员会工作程序，提高工作效率，依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》特制订本工作细则。
董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。
第二条 审计委员会为公司董事会下属专门委员会之一。该委员会由三名董事组成，独立董事占多数并由其中一名独立董事担任主任委员（召集人）。委员中至少应有一名独立董事是会计专业人士，且主任委员应为会计专业人士。
审计委员会委员和主任委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生。为便于开展工作，委员会设置一名委员会秘书，由公司审计督查部部长担任。
第三条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据有关规定补足委员人数。
第四条审计委员会下设审计督查部，负责日常工作联络和会议组织，及审计委员会委托的其他事务。审计督查部的日常工作由其部长负责。
第五条 审计委员会职责权限：
（一）提议聘请或更换公司外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
审计委员会工作细则
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审查公司内部控制制度和管理层授权制度，对重大关联交易进行审计；
（五）审核公司的财务信息及其披露；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第六条 审计委员会每年至少召开两次会议。对于紧急或特殊事项，可以召开临时会议（书面形式）。
审计委员会会议由该委员会主任委员召集。会议通知应于会议召开至少五日之前发给委员会各位成员。会议通知应包括以下内容：
1、会议日期和地点；
2、会议议程；
3、发出通知的日期。
第七条 审计委员会会议议案提呈人和相关支持人应于会议召开至少十个工作日之前将已定稿的会议议案和相关支持文件送达委员会秘书。
第八条 审计委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。
第九条 除书面会议外，审计委员会会议采用举手表决的方式表决。
审计委员会认为必要时可聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司负担。
审计委员会工作细则
第十一条 审计委员会决议应获该委员会二分之一以上委员同意方可通过。
第十二条 审计委员会会议应有会议纪要。出席会议的委员应在会议纪要上签名。
会议纪要中应包括以下内容：
1、会议召开日期、地点、出席人员；
2、会议议程；
3、委员的发言要点；
4、会议表决结果。
第十三条 审计委员会会议文件应由委员会秘书保存。
会议纪要应并入董事会文件。
第十四条 审计委员会形成的所有决议均须按相关规定和权限范围，以书面形式报董事会批准或交由董事会提请股东大会批准。
上述决议主要涉及以下方面：
①公司会计政策、财务报告程序是否合法、规范，财务状况是否良好，会计政策、财务报告程序和财务状况方面的改进建议；
②外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请与更换；
③内部审计制度是否已得到有效实施；
④内部控制制度和管理层授权制度的执行情况，重大关联交易是否合法、公正，内部控制制度和管理层授权制度的修改建议；
⑤财务信息的对外披露是否准确、真实；
⑥公司财务部门、审计部门的工作评价；
审计委员会工作细则
⑦其他相关事宜。
第十五条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案应提交董事会审查决定。
第十六条 本工作细则自董事会批准之日起执行。
第十七条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和公司章程办理。
第十八条 本细则由公司董事会解释。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
二○一六年三月二十三日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2018-021佛山市南华仪器股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年05月11日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本81,600,000股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年05月25日，除权除息日为：2018年05月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年05月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年05月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****292|杨耀光|
|2|00*****813|杨伟光|
|3|01*****258|邓志溢|
|4|01*****025|李源|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年05月16日至登记日：2018年05月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询联系人：伍颂颖
咨询电话：0757-86718362
传真电话：0757-89718963
六、备查文件
1、佛山市南华仪器股份有限公司2017年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2018年05月21日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-072深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司
向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届董事会2017年第六次会议审议通过了《关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，由于该项担保即将到期，公司于2018年05月30日召开第三届董事会2018年第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合全资子公司生产经营情况，公司拟将为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供不超
过人民币1.5亿元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保协议签署之日起一年。本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：常州金信诺凤市通信设备有限公司
2、法定代表人：郑军
3、成立日期：2000年11月28日
4、地址：江苏省武进高新技术产业开发区武宜南路519号
5、注册资本：8580万元人民币
6、经营范围：电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要股东：深圳金信诺高新技术股份有限公司（持股100%）
8、主要财务指标：
||||
|-|-|-|
||截至2017年12月31日（经审计）（单位：人民币元）|截至2018年3月31日（未经审计）（单位：人民币元）|
|资产总额|481,355,239.18|490,062,383.49|
|负债总额|291,220,153.53|294,158,269.66|
|净资产|190,135,085.65|195,904,113.83|
|营业收入|278,603,215.19|73,977,796.22|
|利润总额|32,163,066.39|6,913,253.52|
|净利润|27,325,526.09|5,769,028.18|

三、担保协议的主要内容
公司拟将为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供不超过人民币1.5亿元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保协议签署之日起一年。上述全资子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司第三届董事会 2017年第六次会议审议通过了《关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，由于该项担保即将到期，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合全资子公司生产经营情况，公司拟将为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供不超过人民币1.5亿元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保协议签署之日起一年。董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,本次为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保，被担保方常州金信诺凤市通信设备有限公司经营情况良好，获得本综合授信将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高全资子公司的业绩，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，担保行为是安全的，同意对全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 1.5亿元的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为常州金信诺凤市通信设备有限公司提供的担保生效后，公司及其控股
子公司的担保总额为不超过 88,033.35万元人民币,占公司最近一期经审计净资产（截至2017年12月31日，归属于母公司所有者权益合计为2 ,269,912,704.85元人民币）的比例为不超过38.78%。
除此之外，公司及其控股子公司无对外担保的情况，无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、第三届董事会2018年第七次会议决议。
2、第三届监事会2018年第六次会议决议。
3、独立董事对第三届董事会2018年第七次会议相关事项发表的独立意见。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年05月30日
浙江精功科技股份有限公司关于
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）构成上市公司重大资产重组。
董事会对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性进行了认证审核，作出说明如下：一、本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）本次交易已经履行的法定程序
1、公司与交易相对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、2015年12月11日，公司因拟筹划重大事项，避免对公司股价造成重大影响，经深圳证券交易所同意公司股票自当日起停牌。2015年12月18日，公司发布筹划重大资产重组事项的停牌公告，并在股票停牌期间每5个交易日发布本次交易进展的公告。
3、公司聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所担任本次交易的中介机构并分别签署了保密协议。
4、公司董事会按照法律、法规及规范性文件的要求编制了本次交易预案，本次交易预案及其他相关议案已在公司第六届董事会第六次会议上审议通过。
5、公司在与交易各方协商的基础上，拟定了发行股份及支付现金购买资产协议及相应的盈利承诺及补偿协议等与本次交易有关的协议。有关协议将在本次董事会审议通过后签署。
6、本公司独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关事项予以了事前认可。
7、独立董事对本次交易发表了独立意见。
8、深圳市盘古数据有限公司（以下简称“盘古数据”）股东会同意盘古数据全体股东将盘古数据100%的股权转让给公司。
（二）本次交易应当履行的审批程序
待本次董事会召开并通过相关决议后，应当获取的批准程序如下：
1、本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，尚需公司再次召开董事会经关联董事回避表决的程序审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的正式方案及其他相关议案；
2、公司股东大会经关联股东回避表决的程序，审议通过与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的议案；
3、中国证券监督管理委员会核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项；
综上所述，公司本次交易履行的法定程序完整、合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，就公司制作、签署了本次交易应提交的相关法律文件。
公司及董事会承诺本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司本次交易提交的法律文件合法有效。
特此说明。
浙江精功科技股份有限公司
董事会
2016年3月15日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-021金陵华软科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 4月 7日向全体监事发出，会议于 2019年 4月 18日在苏州苏站路 1588号世界贸易中心 B座 21层公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席王家春主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年度财务决算报告的议案》
业利润 4246.99万元，同比增长475.12%；利润总额 4406.70万元，同比增长439.32%；归属于母公司所有者的净利润 2,447.13万元，同比增长56.21%。
《2018年度财务决算报告》数据已经公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2019）第 320ZA0120号标准无保留意见的《审计报告》，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》
公司 2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》的相关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《金陵华软科技股份有限公司 2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年度报告》全文刊登在 2019年 4月 19日巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》具体内容详见 2019
年 4月 19日《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
监事会对公司 2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司 2018年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2019年 4月 19日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的议案》
《关于 2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的公告》具体内容详见 2019年 4月 19日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019
年度远期结售汇业务额度的议案》
《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见 2019年 4月 19日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》具体内容详见 2019年 4月 19日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
《关于使用自有资金进行风险投资的公告》具体内容详见 2019年 4月 19日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
十、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第四届监事会即将届满到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需对公司监事会进行换届选举。公司第五届监事会成员由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，由公司职工代表大会选举产生。经对相关人员的任职资格审核，公司监事会同意提名陈景耀先生、陈军波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，提交公
司股东大会选举。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
十一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》
《关于变更会计政策的公告》具体内容详见2019年4月19日《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》
《关于修改公司章程的公告》具体内容详见2019年4月19日《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月十九日
深圳市机场股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]48330001号
目录
····································1···、····内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, YongdingmenXibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]48330001号深圳市机场股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市机场股份有限公司（以下简称“深圳机场公司”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、深圳市机场股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳机场公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳机场公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：袁龙平
中国·北京 中国注册会计师：秦昌明
二〇一六年三月二十三日
天康生物股份有限公司全体董事及高级管理人员
关于非公开发行股票填补回报措施得以切履行的承诺
为确保天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次本次非公开发行股票摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号，以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，亦不会采用其他方式损害公司利益。
2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。
3、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺将尽最大努力促使公司填补回报的措施实现。
5、本人承诺将积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补回报措施的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本人承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
7、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。
8、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期回报及填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定
不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。
9、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。”
(以下无正文）
(本页无正文，为《天康生物股份有限公司全体董事及高级管理人员关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺》之签署页）
全体董事签名：
杨焰 成辉 郭运江
耿立新 徐振华 任忠光
剡根强 杨立芳 边新俊
非董事以外的高级管理人员签名：
赵钦 吴铭齐 王军
罗晓文
天康生物股份有限公司2016年10月14日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2019-055
四川川环科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告时间：2019年1月1日-2019年9月30日
2.业绩变动方向类型：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降■基本持平
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降-16.03%— -9.79%|盈利 9,289.57 万元|
||盈利约 7,800.00-8,380.00 万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年前三季度，面对复杂多变的宏观经济环境和愈加激烈的市场竞争形势，汽
车销量持续下滑，使公司为汽车主机厂配套产品供配量减少、销售价格下降、成本上升等
因素的影响，公司整体盈利较上年同期相比下降。
2．预计公司2019年前三季度非经常性损益金额约为3324万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将
在公司 2019年前三季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注
意投资风险。