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证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2014－024甘肃大禹节水集团股份有限公司
关于对全资子公司追加投资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况：
陕西大禹节水设备工程有限责任公司（以下简称“陕西公司”）是甘肃大禹节水集团股份有限公司的全资子公司，陕西公司自 2013年成立以来生产经营运行情况良好，销售业务稳步扩大，但在招投标过程中承揽大额订单时，业主方对参与投标的企业注册资本往往设置了较高的标准。为了进一步开拓市场，提升其运营能力，增强其在市场中的竞争力，经公司董事会研究决定：公司拟独家以自有资金 8000万元人民币对陕西公司进行增资。增资完成后该公司注册资本增加到10000万元。
（2）董事会审议投资议案的表决情况：
本次对外投资已经公司第三届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过。本次对陕西公司独家用自有资金 8000万元追加的投资，根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，对外投资金额在董事会权限范围内，不需召开股东大会。
（3）本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成交联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：陕西大禹节水设备工程有限责任公司
2、注册资本：注册资本为 2000万元人民币，公司持有100%的股份；法定代表人：党亚平。
料管材、管件、型材、滴灌管、滴灌带的生产、安装、销售；水利及节水项目技术改造工程的施工。
4、公司独家用自有资金对陕西公司追加投资8000万元，增资完成后该公司注册资本增加到10000万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变；
公司持股比例为100%，仍为本公司全资子公司。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的：此次对外投资是为进一步提升陕西公司运营能力，满足招投标等工作中对资质的要求，增强其在市场中的竞争力和影响力。
2、存在的风险
随着陕西公司规模的扩大，承接的重大工程项目越来越多，集团公司将面临如何确保陕西公司独立经营、自负盈亏；如何进一步开拓市场，加强陕西公司管理和运作水平等重要问题。在集团化管控模式的发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对公司经营造成不利影响。
3、对公司的影响
本次增资前后陕西公司均为本公司全资子公司，不影响公司的合并财务报表。
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十六日
招商证券股份有限公司关于
广东道氏技术股份有限公司
日常关联交易预计事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）的持续督导机构，就道氏技术日常关联交易预计情况进行了核查，核查具体情况及核查意见如下：
一、日常关联交易预计的基本情况
公司以增资方式取得广东佳纳能源科技有限公司（下称“佳纳能源”）的23%股权，并委派公司副总经理何祥勇先生成为佳纳能源之董事，佳纳能源为公司关联企业。
公司预计，公司全资子公司深圳道氏金融服务有限公司（以下称“道氏金融”）与佳纳能源在2017年2月17日至2018年2月16日期间发生日常关联交易的保理融资额度不超过8,000万元，在额度内可循环使用。具体如下：
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|关联交易类别|关联人|预计额度|
|向关联人提供商业保理服务|广东佳纳能源科技有限公司|8,000万元|

二、关联人和关联关系
（一）关联人基本情况
1、关联人名称：广东佳纳能源科技有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、住所：英德市青塘镇
4、法定代表人：吴理觉
5、注册资本：7569.30万元
6、营业范围：新型能源、环保节能材料、节能产品的研究开发及销售；锂电池材料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化合物及其制品的生产、研发、销售、仓储；化工产品的销售。（国家限制和禁止经营的项目除外，涉及许可证经营的，凭许可证生产和经营）
7、主要财务情况：
单位：万元
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|项目|2016年12月31日|项目|2016年度|
|总资产|68,997.26|营业收入|68,820.78|
|负债总额|49,295.80|营业利润|2,529.48|
|净资产|19,701.46|利润总额|2,607.11|
|||净利润|2,524.04|

（二）与公司的关联关系
公司持有佳纳能源的23%股权，并委派公司副总经理何祥勇先生成为佳纳能源之董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3条之第三项的规定，佳纳能源系公司关联企业。
（三）履约能力
佳纳能源经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、道氏金融向佳纳能源提供商业保理服务，属于道氏金融的正常业务范围，双方遵循公平合理的定价原则，同时根据业务规模和市场变化情况对关联交易价格随时进行相应调整。
2、道氏金融将根据业务需求向佳纳能源提供商业保理服务，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则签署商业保理业务合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易事项，有利于公司充分利用自身的优势资源，实现资金的有效
配置，交易有助于推动佳纳能源业务的稳定提升。
上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价和交易，不会损害公司及道氏金融的利益，道氏金融的主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司及道氏金融的独立性，对道氏金融的经营成果有积极影响。
五、公司内部决策情况
1、第三届董事会2017年第2次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
2、公司独立董事出具《独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会2017年第2次会议相关事项的独立意见》：独立董事对日常关联交易事项已经作出了事前认可，认为公司全资子公司深圳道氏金融服务有限公司与佳纳能源的关联交易决策程序合法，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
3、公司第三届监事会2017年第2次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
4、该议案尚需公司 2016年度股东大会审议批准。
六、保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为，道氏技术《关于日常关联交易预计的议案》已经公司独立董事、董事会、监事会审议通过，程序合规；该交易事项公平公正、合理，定价方式合理，不存在损害上市公司及上市公司中小股东利益的情形，符合证监会、深交所和道氏技术关联交易管理制度的相关规定；招商证券同意该事项；该事项尚需要上市公司股东大会审议批准。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司日常关联交易预计事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
杨建斌： 吴喻慧：
招商证券股份有限公司2017年月日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-080
连云港如意集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大事项，于2015年8月24日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号：2015-063)，经公司申请，公司股票（股票简称：如意集团，股票代码：000626）自2015年8月24日开市起停牌。2015年9月16日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组事项，披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号：2015-069)。
公司根据事项进展情况判断无法按照重大资产重组停牌公告的计划完成相
关事项，于2015年10月16日发布公告申请证券继续停牌，并承诺最晚将在2015
年11月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
公司分别于2015年9月23日、9月30日、10月14日、10月16日、10月21日及10月28日，披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号：2015-070、2015-072、2015-073)、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-075）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2015-076）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2015-077）。
因本次重大资产重组事项涉及交易额较大，审批程序较为复杂，公司预计无法在2015年11月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26
号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司拟申请延期复牌。根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的相关规定和要求，公司已将该事项提交2015年11月2日召开的第八届董事会2015年第四次会议审议通过。
一、董事会审议情况
会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案。
由于本次正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易，故本次参会的关联董
事秦兆平先生、白新华女士、金波先生、刘永军先生、刘福堂先生、赵良兴先生回避表决，其他5名非关联董事同意上述议案。董事会表决程序合法、合规。
二、重大资产重组事项进展情况
1、交易标的：子公司远大物产集团有限公司部分股权
2、重大资产重组基本情况：本次重大资产重组事项为收购子公司远大物产集团有限公司部分股权并配套募集资金，交易方式为发行股份及支付现金交易，最终交易金额以评估价为基础确定。
公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作，和参与各方落实交易各个环节的事项。公司选聘了光大证券股份有限公司、通力律师事务所、天衡会计师事务所、北京天健兴业资产评估有限公司担任本次重大资产重组的中介机构。目前，标的公司的审计评估工作尚未完成,公司与参与各方正就相关内容进一步商讨并确定最终方案细节。
三、已确定的内容及尚无法确定的内容
目前公司已经确定重大资产重组事项的交易对象、交易规模、交易方式等主要交易内容，审计评估工作也已开展。后续将根据审计评估情况确定最终交易方案，尽快推进国资审批等各个方面的审批程序。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
公司将督促交易各方尽快推进重大资产重组事项的审计评估、审批程序等相关工作，尽快披露重大资产重组信息。
五、提请股东大会审议延期复牌提案
2015年11月2日公司第八届董事会2015年第四次会议审议通过了《关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案》、《关于公司召开2015年第五次临时股东大会的议案》。公司董事会提请公司2015年第五次临时股东大会审议《关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案》，本次正在筹划的重大资产重组事项事项构成关联交易，在审议该议案时，有利害关系的关联股东须回避表决。
六、预计复牌日期
若《关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案》获得公司2015年第五次临时股东大会审议通过，公司股票将最晚于2016年2月24日复牌。
若《关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案》未获得公司2015年第五次
临时股东大会审议通过，公司股票将最晚于2015年11月24日复牌。如公司未能在2015年11月24日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司将在股票复牌同时发布终止重大资产重组公告，公司承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、独立董事意见
公司独立董事在详细了解了公司因重大资产重组事项延期复牌的事宜后，认为公司因重大资产重组事项延期复牌不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议相关议案时关联董事回避表决，董事会表决程序合法、合规。一致同意公司因重大资产重组事项延期复牌，并同意将此项议案提交股东大会审议。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
八、备查文件
1、第八届董事会2015年度第四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会二○一五年十一月三日
广宇集团股份有限公司
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)042广宇集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为提高资金使用效率，实现效益最大化，在保证广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司日常经营所需资金前提下，公司及控股子公司拟使用最高额不超过5亿元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，在授权期限内该额度可以滚动使用。详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
2、投资额度
公司及控股子公司在授权期限内可使用最高额度不超过5亿元人民币的资金购买保本型银行理财产品，在授权期限内该额度可以滚动使用。
3、投资品种
公司及控股子公司拟购买理财产品的品种为短期（一年以内，以一个月以内短期为主）保本型银行理财产品，上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）规定的风险投资品种，风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
4、授权期限
自公司股东大会决议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
广宇集团股份有限公司
拟购买银行理财产品的资金来源均为公司及控股子公司的自有资金。
6、实施方式
在上述投资额度、投资品种和授权期限内，由公司管理层具体负责银行理财产品的投资决策和购买事宜。
7、信息披露
因公司及控股子公司购买的理财产品均为短期（一年以内，以一个月以内短期为主）保本型银行理财产品，投资风险极小，因此，公司将在定期报告中对理财额度、期限、收益等相关信息进行披露。
二、风险分析及风险控制措施
1、相关风险：
（1）收益风险。尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买短期（一年以内，以一个月以内短期为主）的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）理财产品的选购由公司管理层在董事会的授权范围内具体实施。公司财务部门根据公司管理层的指令，具体负责理财资金的汇划，保证资金安全、及时入账。
（3）公司财务部门及时分析和跟踪理财资金投向、项目进展情况、投资收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司审计部负责理财资金的审计与监督，在每个会计年度对公司购买理财产品进展情况进行全面检查，并将检查结果向审计委员会报告。
（5）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品
广宇集团股份有限公司
的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、在符合国家法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司及控股子公司日常运作所需资金的前提下，公司及控股子公司使用最高额不超过5亿元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过使用存量闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东创造更多的价值。
3、截止公告日，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买银行保本理财产品尚未到期的金额约为20,700万元，占最近一期经审计净资产的7.59%。本事项在公司总裁办公会议决策权限范围内。
四、独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的独立意见公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司及控股子公司在授权期限内使用最高额不超过5亿元人民币的自有闲置资金，购买短期保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过5亿元人民币的自有闲置资金，购买短期保本型银行理财产品，在授权期限内该额度可以滚动使用。同意将本事项提请公司股东大会审议。
五、监事会关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见
在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超
广宇集团股份有限公司
过5亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五十次会议决议；
2、广宇集团股份有限公司独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的独立意见；
3、公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2016年5月24日
山东三维石化工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]001492号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
山东三维石化工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 山东三维石化工程股份有限公司 2018年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]001492号山东三维石化工程股份有限公司全体股东：
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|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东三|
|维石化工程股份有限公司（以下简称三维工程）2018 年度财务报表，|
|包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有|
|者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月21日签发了大华|
|审字[2019]001762 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就三维工程编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三维工程管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三维工程 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对三维工
大华核字[2019]001492号关联方资金占用情况的专项说明程实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三维工程 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：山东三维石化工程股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年三月二十一日
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|2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：山东三维石化工程股份有限公司 单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|威海普益船舶环保科技有限公司|联营企业|其他应收款|5,150.10||89.15||5,239.25|借款|非经营性往来|
|总计|—|—|—|5,150.10||89.15||5,239.25||—|
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-037广东猛狮新能源科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年3月23日下午2:30；
网络投票时间：2018年 3月 22日-2018年 3月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 3月22日下午3:00至2018年3月23日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2018年3月19日。
3、现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区 324线国道广益路 33号猛狮国际广场写字楼15楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长陈乐伍先生因公务出差不能参加本次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司副董事长赖其聪先生为会议主持人。
7、出席会议的股东及股东代理人共9人，均为非关联股东，代表股份 73,806,321股，占公司有表决权股份总数的13.0084％。其中，参加现场会议的股东及股东代理
人 1人，所持股份数 331,383股，占公司有表决权股份总数的0.0584％；参加网络投票的股东8人，所持股份数73,474,938股，占公司有表决权股份总数的12.9500％。
8、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，北京市中伦律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。
9、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下提案，审议表决结果如下：
审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 73,806,321股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该项提案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意 35,649,330股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师列席了本次股东大会并出具法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东猛狮新能源科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于广东猛狮新能源科技股份有限公司 2018年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-014
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第二十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2015年 2月 28日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2015年3月6日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事 7名，亲自出席会议董事 6人，代为出席董事 1人，董事局主席林腾蛟因出席全国人大会议，委托董事何媚出席本次会议并行使表决权。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议，详情参见2015-015号公告。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司宇特顺房地产提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议，详情参见2015-016号公告。
（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司石狮房地产提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议，详情参见2015-017号公告。
（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2015年 3月 24日（星期二）下午 14:30在福州市鼓楼区乌山
西路 68号二楼会议室和网络投票方式召开公司 2015年第四次临时股东大会，大会具体事项详见公司2015-018号。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年三月九日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2019-054宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2019年 8月 24日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《润禾材料关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
1、财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》进行了修订，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，自2019年6月10日起施行。
3、财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》（财会〔2019〕9号），对《企业会计准则第12号——债务重组》进行了修订，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，自2019年6月17日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
公司于政策规定的起始日开始执行《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12号——债务重组》，并按照财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求编制财务报表。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更的审议程序
公司于2019年8月24日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《润禾材料关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式相关会计政策变更
根据财会〔2019〕6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应按如下规定编制财务报表：
资产负债表中将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
利润表中将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；利润中新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”；“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
本公司根据财会〔2019〕6号规定的财务报表格式编制 2019年半年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：
2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|合并资产负债表||母公司资产负债表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|应收票据及应收账款|208,492,576.22||177,595,311.46||
|应收票据||52,919,046.37||45,000,367.11|
|应收账款||155,573,529.85||132,594,944.35|
|应收款项融资|||||
|应付票据及应付账款|65,788,352.32||56,760,545.16||
|应付票据||48,854,593.00||6,107,240.00|
|应付账款||16,933,759.32||50,653,305.16|

2018年6月30日受影响的合并利润表和母公司利润表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|合并利润表||母公司利润表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|资产减值损失|40,258.05||-163,695.53||
|信用减值损失|||||
|资产减值损失（损失以“一”号填列）||-40,258.05||163,695.53|
|信用减值损失（损失以“一”号填列）|||||
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）|||||

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，因此本次财务报表格式变更不会对公司 2019年半年度报告所有者权益、净利润产生影响，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。
（二）企业会计准则第7号及第12号相关会计政策变更
2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），自 2019年 6月 10日起施行。2019年 5月 16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），自2019年6月17日起施行。执行前述企业会计准则不会对公司2019年半年度报告所有者权
益、净利润产生影响，不涉及对公司最近二年已披露的年度财务报告进行追溯调
整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东权益的情况。独立董事一致同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会2019年8月27日
牧原食品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司2019年 9月6日第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的独立意见
独立董事就《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》发表的独立意见如下：
1、公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律及公司《董事会议事规则》的相关规定。将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
3、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2019）第140003号）。
4、同意公司用募集资金65,630.98万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
二、关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
本次使用部分 2018年非公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品，符合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会对公司生产经营带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过30亿元人民币闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
三、关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的独立意见
公司在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项城市、宁晋县成立全资子公司，有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益；
公司在钟祥市成立全资子公司，有利于满足本公司的检测要求和服务于兽医检测行业。
公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在黑龙江齐齐哈尔市甘南县、哈尔滨市木兰县、内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗、陕西省渭南市蒲城县、河南省周口市项城、河北省邢台市宁晋县、湖北省钟祥市设立子公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
刘利剑：
项振华：
李宏伟：
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2016-047云南西仪工业股份有限公司关于
发行股份购买资产申请文件一次反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月12日，云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162209号）。中国证监会对公司提交的《云南西仪工业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料依法进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。相关内容详见公司于2016年9月12日在指定信息披露媒体上发布的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2016-046）。
公司组织相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于发行股份购买资产并募集配套资金之一次反馈意见回复》。
公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复资料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金尚需取得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据本次发行股份购买资产并募集配套资金进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司董 事 会
二○一六年九月二十九日
金圆水泥股份有限公司公司募集资金管理办法
金圆水泥股份有限公司
募集资金管理办法
(2015年3月份修订）
第一章总则
第一条为了规范金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票（包括首次公开发行股票、上市后公开发行股票和非公开发行股票）、发行可转换公司债券等方式募集用于特定用途的资金。
募集资金到位进入公司资金账户后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告，并由董事会按照募集资金使用计划组织实施，实行专项管理、专款专用。
公司必须按信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。
违反国家法律、法规及公司章程等规定使用募集资金，致使公司遭受损失时，公司应视具体情况，给予相关责任人以处分，必要时，相关责任人应承担民事赔偿责任。
第二章募集资金的存放
第五条公司募集资金的存放坚持集中存放、便于监督管理的原则。
第六条公司募集资金在具体存放时应该遵照以下规定执行：
（一）募集资金到位后，由财务部门办理资金验证手续，设立专用帐户进行管理，专款专用，专户存储；
（二）公司认为募集资金数额较大，结合投资项目的信贷安排确有必要在一家以上银行开设专用账户的，在坚持集中存放，便于监督原则下，经董事会批准，可以在一家以上银行开设专用账户，同一投资项目的资金须在同一专用帐户存
储；
（三）公司授权的保荐代表人在持续督导期内有责任关注公司募集资金的使用及投资项目的实施情况，公司应支持并配合保荐人员履行职责。
金圆水泥股份有限公司公司募集资金管理办法
第三章募集资金的使用
第七条募集资金的使用，必须严格按照本办法及公司有关规定履行资金审批手续。
第八条投资项目应按董事会公告的募集资金使用计划组织实施，保证各项工作按计划按进度完成，并定期向董事会报告，向社会公开披露投资项目的实施进度情况。
第九条募集资金投向应严格按董事会公告的计划投资项目实施。确因不可预见的客观因素影响，项目不能按预期计划完成时，须对实际情况公开披露，并详细说明原因。
第十条对确因市场变化，需要改变资金用途时，必须经公司董事会、股东大会批准，办理审批手续并在指定报刊、网站披露后，方可变更投资项目。
第十一条若公司董事会拟改变募集资金用途，应尽快确定新的投资项目提交股东大会审议，并在召开股东大会的通知中说明改变募集资金用途的原因、新项目概况及对公司的影响。
第十二条公司募集资金的使用情况与公司原定募集资金用途相比，出现以下变化的，视作改变资金用途。
（一）放弃或增加募集资金项目；
（二）募集资金项目投资金额变化超过20%；
（三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其它情形。
第十三条公司董事会决定变更募集资金投资项目，应按规定及时公告，披露以下内容：
（一）董事会关于变更募集资金投资项目的原因说明；
（二）董事会关于新项目的发展前景、盈利能力、风险及对策等情况说明；
（三）变更后的募集资金项目涉及收购资金或企业所有权益的，应当比照《上市规则》的有关规定予以披露；
（四）变更后的募集项目涉及关联交易的，应当按照《上市规则》规定予以披露。
（五）中国证监会或深圳证券交易所要求的其他内容。
第十四条公司在进行项目投资时，资金支出必须严格履行资金使用审批手续。凡涉及募集资金的支出均须由有关部门按照资金使用计划，根据投资项目实施进度，提出用款额度，再根据用款额度大小，视情况报公司分管领导、总经理、董事长批准后，办理付款手续。
金圆水泥股份有限公司公司募集资金管理办法
暂时用于补充公司的流动资金，但必须经公司董事会通过并进行公开信息披露，补充流动资金期限不超过半年。
第十六条为避免资金闲置，充分发挥募集资金的使用效益，在确保募集资金投资项目实施的前提下，募集资金可以转为定期存款或协议存款。
第十七条公司募集资金不得用于委托理财、质押贷款、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，禁止公司具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
第十八条实际募集资金超过项目投资计划所需要资金的部分，经公司董事会决议及股东大会批准后，可作为公司补充流动资金或其他项目投资的后备资
金。
第四章募集资金使用情况的报告
第十九条公司财务部门对涉及募集资金运用的活动应建立健全有关会计记录和台帐，并对投资项目进行会计核算，定期检查监督资金的使用情况及使用效果。
第二十条总经理应当每季度至少召开一次办公会议，检查募集资金使用情况，并在每季度末以书面形式向董事会专项报告募集资金使用情况。
上述专项报告应当同时抄报监事会。
第二十一条公司董事会应当在年度股东大会和定期报告中向投资者及时报告募集资金的使用情况。
第五章募集资金的监督
第二十二条公司董事会和监事会应对项目建设进行检查、督促，及时掌握项目建设情况。
第二十三条公司监事会有权对募集资金投向及变更募集资金用途发表独立意见，并按规定公告。
第二十四条独立董事有权对募集资金使用情况进行检查，经全体独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。
第六章附则
第二十五条本办法由公司董事会负责解释和修改。
第二十六条本办法由公司董事会审议通过后实施，修改亦同。
金圆水泥股份有限公司2015年3月6日
江阴银行2017年年度股东大会法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：江苏江阴农村商业银行股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2017年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2018年 3月 26日，贵公司召开了第六届董事会第四次会议，决定于2018年4月17日召开2017年年度股东大会。
2018年3月28日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
江阴银行2017年年度股东大会法律意见书
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2018年4月17日（星期二）下午13：30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年4月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月16日下午15：00至2018年4月17日下午15：00期间的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议2018年4月17日上午9：30在江阴市天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅如期召开，会议由董事长孙伟先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计60人，所持有表决权股份数共计 792,135,962股，占公司有表决权股份总数的44.8204%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计56人，所持有表决权股份数共计791,827,335股，占公司有表决权股份总数的44.8030%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计4人，所持有表决权股份数共计308,627股，占公司有表决权股份总数的0.0175%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
江阴银行2017年年度股东大会法律意见书
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《监事会对董事、监事、高级管理人员2017年度履职情况的评价报告》的议案；
4、关于2017年度财务决算和2018年度预算方案的议案；
5、关于《2017年年度报告》及摘要的议案；
6、关于2017年度利润分配方案的议案；
7、关于《2017年度关联交易执行情况报告》的议案；
8、关于2018年度日常关联交易预计额度的议案；
（1）江阴市振宏印染有限公司；
（2）江阴美纶纱业有限公司；
（3）江阴弟兄塑胶有限公司；
（4）江阴双马服饰有限公司；
（5）江阴奔达服饰有限公司；
（6）江阴市一斐服饰有限公司；
（7）江苏雪豹日化有限公司；
（8）江阴市北国污水处理有限公司；
（9）江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司；
（10）兴业银行股份有限公司；
江阴银行2017年年度股东大会法律意见书
（11）无锡农村商业银行股份有限公司；
（12）江苏姜堰农村商业银行股份有限公司；
（13）江苏靖江农村商业银行股份有限公司；
（14）关联自然人。
9、关于修订本行《章程》的议案；
10、关于制订《股权管理暂行办法》的议案；
11、关于聘请 2018年度外部审计机构的议案。
议案9以特别决议审议，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份数2/3以上通过。
本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
江阴银行2017年年度股东大会法律意见书
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-104
财信国兴地产发展股份有限公司
关于股东减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
北京融达投资有限公司于2016年11月9日、11月10日通过大宗交易系统减持其持有的公司无限售条件流通股份总计17,550,000股，占公司总股本的1.5948%。
减持后，北京融达投资有限公司持有公司股份37,449,993股，占公司总股本的3.4031%。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“财信发展”）于 2016年 10月 25日发布《关于持股5%以上股东股份减持计
划的提示性公告》（2016-098号），公司持股5%以上股东北京融达投资有限公司（以下简称“融达公司”）因自身发展的资金需求，计划在本计划公告之日起 3个交易日后的六个月内以大宗交易的方式，减持本公司股份 68,213,593股（占公司股份总数的6.1986%）。
本次减持计划实施前，融达公司持有公司股份 68,213,593股，占公司股份总数的6.1986%。
一、《减持计划》实施进展情况
公司于近日收到融达公司股份减持相关资料，融达公司于 2016
年 11月 9日、11月 10日通过大宗交易系统减持其持有的公司无限
售条件流通股份总计 17,550,000股，占公司总股本的1.5948%。本
次减持后，融达公司仍持有公司股份 37,449,993股，占公司总股本的3.4031%。具体情况如下：
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持数量占总股本比例（%）|
|北京融达投资有限公司|大宗交易|2016 年11月9日|9.48|8,550,000|0.7769%|
|北京融达投资有限公司|大宗交易|2016年11月10日|9.58|9,000,000|0.8178%|
|合计||||17,550,000|1.5947%|

2、减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|北京融达投资有限公司|合计持有股份|54,999,993|4.9979%|37,449,993|3.4031%|
||其中：无限售条件股份|54,999,993|4.9979%|37,449,993|3.4031%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

3、此次减持计划总体实施进展情况
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|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持比例（%）|
|大宗交易|2016 年11月3日|6,000,000|0.5452%|
|大宗交易|2016 年11月4日|7,213,600|0.6555%|
|大宗交易|2016 年11月9日|8,550,000|0.7769%|

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|大宗交易|2016年 11月10日|9,000,000|0.8178%|
|合计||30,763,600|2.7954%|

二、其他相关说明
1、上述减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、融达公司未做出过关于最低减持价格的承诺。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持后，融达公司持有公司股份 37,449,993股，占公司总股本的
3.4031%。
4、融达公司的减持行为与公司已披露的股东减持计划一致。
三、备查文件
大宗交易指令单
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 11月 11日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2013A3019-1唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）2013年 12月 31日财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冀东装备公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，冀东装备公司于2013年12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（以下无正文）
（以上无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：董秦川
中国注册会计师：张斌
中国 北京 二○一四年四月九日