证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2016-14
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2016年 1月 28日（星期四）下午 16:30在湖南省长沙市开福区湘江中路一段 308号万达文华酒店三楼贵宾厅召开了第二十六次（临时）会议。本次会议的通知已于2016年1月25日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长王炯先生主持，会议应到董事 15人，实到董事 13人。董事王炯先生、伍跃时先生、袁定江先生、毛长青先生、张坚先生、陶扬先生、廖翠猛先生、张秀宽先生、王道忠先生，独立董事任天飞先生、常清先生、庞守林先生、唐红女士出席了本次会议；董事邓华凤先生因公未能出席本次会议，委托董事袁定江先生代其出席和表决，独立董事吴新民先生因公未能出席本次会议，委托独立董事任天飞先生代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举董事长、常务副董事长及副董事长的议案》。
1、全体与会董事以 15票同意一致选举王炯先生为公司第六届董事会董事长。
2、全体与会董事以15票同意一致选举伍跃时先生为公司第六届董事会常务
副董事长。
3、全体与会董事以15票同意一致选举毛长青先生为公司第六届董事会副董事长。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任决策委员会委员的议案》。
公司董事会同意聘任伍跃时先生、袁定江先生、毛长青先生、廖翠猛先生、张秀宽先生为决策委员会委员。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任执行总裁、执行委员会委员等高级管理人员的议案》。
公司董事会同意聘任张秀宽先生为执行总裁，聘任彭光剑先生、马德华先生、青志新先生和宫俊涛先生为执行委员会委员，与董事兼总裁廖翠猛先生、董事兼执行总裁张秀宽先生共同组成执行委员会。其中彭光剑先生兼任常务副总裁，马德华先生兼任副总裁，青志新先生兼任副总裁，宫俊涛先生兼任首席信息官（执行委员会委员简历附后）。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于远景战略及五年战略目标与规划的议案》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司决策委员会议事规则》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司执行委员会议事规则》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
（七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于增补董事会各专门委员会委员的议案》。
1、战略发展委员会
主任委员：王炯
副主任委员：伍跃时
委 员：王炯、伍跃时、袁定江、毛长青、张坚、陶扬、邓华凤、廖翠猛、张秀宽、常清、任天飞
2、风险控制委员会
主任委员：袁定江
委 员：袁定江、张坚、常清、吴新民、任天飞
3、科技发展委员会
主任委员：张秀宽
委 员：张秀宽、邓华凤、廖翠猛、吴新民、任天飞
4、提名与薪酬考核委员会
主任委员：庞守林
委 员：庞守林、常清、吴新民、伍跃时、毛长青
5、审计委员会
主任委员：唐红
委 员：唐红、任天飞、庞守林、袁定江、陶扬
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
（八）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的议案》。
本议案的详细内容见公司于2016年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的公告》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
（九）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于根据非公开发行股票结果修订章程并办理工商变更登记的议案》。
根据公司股东大会授权，公司董事会同意根据非公开发行股票结果对《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》进行如下修订：
1、原第六条
公司注册资本为人民币996,100,000元。
拟修订为：
公司注册资本为人民币 1,256,194,674元。
2、原第十九条
公司股份总数为 996,100,000股，公司的股本结构为：普通股 996,100,000股，其他种类股0股。
拟修订为：
公司股份总数为 1,256,194,674股，公司的股本结构为：普通股 1,256,194,674股，其他种类股0股。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
（十）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于湖南新大新股份有限公司收购湖南隆平茶业高科技有限公司部分股权的议案》。
本议案的详细内容见公司于2016年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于共同投资的关联交易公告》。
在关联董事伍跃时先生、王道忠先生回避表决的情况下，本议案的表决结果
是：13票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会第二十六次
（临时）会议决议；
（二）公司独立董事出具的关于聘任高级管理人员的独立意见；
（三）公司独立董事出具的关于共同投资关联交易的事前及事后独立意见。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一六年一月二十九日
附件：
袁隆平农业高科技股份有限公司
执行总裁、执行委员会委员等
高级管理人员简历
廖翠猛先生： 1965年出生，硕士研究生学历，研究员。现任公司董事、总裁、执行委员会主任。最近五年均在公司任职。
张秀宽先生：1968年出生，MBA。现任公司董事、执行总裁、执行委员会委员、产业总监，安徽隆平高科种业有限公司总经理。最近五年均在公司任职。
彭光剑先生：1962年出生，硕士研究生学历，MBA，副研究员。现任公司执行委员会委员、常务副总裁，安徽隆平高科种业有限公司董事长。最近五年均在公司任职。
马德华先生：1964年出生，研究生学历，博士。现任公司执行委员会委员、副总裁、产业总监。最近五年一直担任天津德瑞特公司董事长兼总经理、天津市绿丰园艺新技术开发有限公司董事长兼总经理、天津冬冠农业科技有限公司董事长。
青志新先生：1970年出生，本科学历。现任公司执行委员会委员、副总裁，湖南亚华种子有限公司总经理。最近五年均在湖南亚华种子有限公司任职。
宫俊涛先生：1980年出生，研究生学历，博士。现任公司执行委员会委员、首席信息官。最近五年曾任中信现代农业投资股份有限公司投资总监、中信证
券股份有限公司研究部通信行业研究员、上海格蒂电力科技股份有限公司董事会办公室主任。