证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2015-020上海东富龙科技股份有限公司
关于使用超募资金 5亿元投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年4月23日，上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东富龙”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用超募资金投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司的议案》，同意公司使用超募资金5亿元投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司（以下简称“东富龙医疗”，暂定名，具体以工商核准名为准））。公司独立董事发表了同意使用超募资金投资设立东富龙医疗的独立意见。
因第三届董事会第十二次会议审议涉及的超募资金使用累计金额为 59,900
万元，故本次超募资金使用尚需提请公司股东大会批准。
本次交易未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
一、首次公开发行股票募集资金到位及使用情况
1、募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕号 1837文核准，向社会公开发行人民币普通股股票 2,000万股，每股发行价格 86元，募集资金总额 172,000.00万元。扣除各项发行费用人民币 14,947.18万元，募集资金净额157,052.82万元，其中超募资金113,886.12万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司（已更名为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具“信会师报字〔2011〕第10258号”验资报告审验确认。经深圳证券交易所深证上[2011]39号文同意，公司发行的人民币普通股股票已于 2011年 2月 1日在深圳证券交易所创业板上市交易。
2011年10月8日，经第二届董事会第七次（临时）会议审议，通过《关于使用4,900万元超募资金投资设立全资子公司的议案》和《关于使用20,000万元超募资金永久补充流动资金的议案》，公司已使用超募资金 4,900万元投资设立上海东富龙德惠空调设备有限公司及20,000万元永久补充流动资金。
2013年12月20日，经公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议，通过《关于使用超募资金收购上海典范医疗科技有限公司（简称“典范医疗”）部分股权并增资的议案》，公司已使用3,000万元投资典范医疗，持有典范医疗51.72%股股份。
2014年5月5日，经公司第三届董事会第四次（临时）会议审议，通过《公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，公司已使用 26,597,160元支付房屋价款。
2014年 7月 11日，经公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金 16,385,982元向武汉光谷生物医药产业园发展有限公司购买位于武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期的房屋建筑一幢，目前公司已支付房屋价款 8,192,991元。
2014年 7月 11日，经公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金收购上海瑞派机械有限公司100%股权并增资的议案》，同意公司使用超募资金 4,895万元投资上海瑞派机械有限公司，其中出资3,395万元收购100%股权，增资1,500万元用于补充流动资金。目前公司已支付股权转让款3,056万元，增资 1,500万元。
截至公告出具之日，公司超募资金规划投向为 37,093.32万元，实际使用35,935.02万元，尚未使用超募资金为76,792.80万元。
二、本次拟使用超募资金的情况
（一）对外投资概述
1、公司使用超募资金5亿元在上海投资设立一家全资子公司，公司名称暂定为上海东富龙医疗健康产业发展有限公司(以下简称“东富龙医疗”)。
（二）拟设立全资子公司基本情况
1、公司名称：上海东富龙医疗健康产业发展有限公司
注册资本：人民币5亿元
注册地址：上海市浦东新区广丹路222弄第2幢10号楼
法定代表人：郑效东
经营范围：医疗器械和保健品的研发、生产、销售；新兴医疗技术的研究开发和对外合作；个性化医疗涉及的诊断、治疗、康复设施的设计、建造和经营管理；医疗健康领域的投资和投资管理；医疗产品及零配件、原辅材料的代理销售和进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
上述信息具体以工商注册登记信息为准。
2、出资方式：本公司以现金出资。
3、资金来源：使用本公司超募资金5亿元。
4、本次投资设立全资子公司事项经公司董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议。
（三）对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
东富龙医疗成立后，将在医疗器械和医疗技术两个领域进行投入。在医疗器械领域重点关注生物医学材料、康复护理产品和医院实验室产品等细分领域，通过股权投资和新设公司等方式，聚集专业团队，探索新技术的产业化路径，形成并不断扩大协同效应。在医疗技术领域，将以精准医疗作为重点发展方向，建设精准医疗研究中心，依靠研发和合作等快速布局，目标是在3-5年内打造成在医疗行业有影响力的医疗技术品牌，成为推动东富龙发展的新业务板块。
公司本次对外投资金额5亿元，为超募资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
本次对外投资对公司2015年度的经营业绩不构成重大影响，对未来年度的经营状况将产生一定的积极影响。
2、对外投资存在的风险
本次对外投资是公司在进行充分市场调研的基础上作出的决定。由于新公司在市场拓展、经营管理等方面需要一段时间的磨合，其经营初期存在一定的管理和经营风险，同时相关技术和专业团队还不成熟，同时未来的生产经营发展受到行业和政策等因素的影响，业绩存在一定的不确定性。
三、公司独立董事、监事会、保荐机构对使用超募资金设立全资子公司的意见
1、独立董事意见
公司使用超募资金投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司（以下简称“东富龙医疗”），通过在医疗器械和医疗技术领域进行投入和运营，有利于提高募集资金使用效率，拓展公司寻求新的增长点，提升公司经营效益，有利于完善公司战略布局。符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。
公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》等法律、法规的相关规定。同意使用超募资金5亿元设立全资子公司。
2、监事会意见
3、保荐机构对本次超募资金使用的意见
招商证券证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对本次超募资金使用发表如下意见：
（1）东富龙本次使用超募资金5亿元投资设立东富龙医疗的事项已经东富龙第三届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表同意意见。本次交易尚需提交2014年年度股东大会审议通过。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法规要求。
（2）东富龙本次使用超募资金5亿元投资设立东富龙医疗的事项，符合东富龙发展规划和生产经营需要，增强东富龙的整体实力和核心竞争力。东富龙的超募资金用于主营业务，其使用计划合理。东富龙超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时本次超募资金的使用符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。但是东富龙医疗未来的生产经营发展受到行业和政策等因素的影响，仍存在一定的不确定性。
招商证券同意东富龙本次使用超募资金5亿元投资设立东富龙医疗的事项。
四、备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》
2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》
3、《招商证券股份有限公司关于上海东富龙科技股份有限公司使用超募资投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司的核查意见》
4、《第三届监事会第十二次会议决议》
5、《上海东富龙科技股份有限公司关于投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司的可行性报告》
敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据东富龙医疗的设立进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会