Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
各位股东：
我作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2017年的工作中，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责。现将2017年度本人担任公司独立董事后履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况及发表独立意见的情况
本人于2017年11月21日任职，担任公司独立董事后，公司未召开董事会，本人亦未发表独立意见。
二、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司的信息披露情况进行审查。报告期内公司对于信息披露相关事项履行了审批程序和信息披露义务。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。报告期内，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，获取做出决策所需要的情况和资料，勤勉尽责，忠实地履行独立董事职务，并结合公司治理活动的开展，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
3、自身学习情况。我将进一步积极加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规学习和理解，切实提升对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
三、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
四、联系方式
||||
|-|-|-|
|独立董事姓名|电子邮箱|备注|
|王斌|Wbyw1971@126.com||

最后，公司工作人员在我2017年的工作中给予了协助和配合，在此衷心感谢。
独立董事：王斌
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-056崇义章源钨业股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月22日，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，具体情况公告如下：
一、交易概述
为进一步提高资产使用效率，拓宽融资渠道，满足公司资金使用需求，公司拟以部分机器设备为标的，与赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣州发展”）开展融资租赁业务，融资金额不超过5亿元，期限为60个月。在租赁期间，公司以回租方式继续留用该部分生产设备，同时按双方约定向赣州发展支付租金和费用，租赁期满，公司以留购价格人民币1元回购该融资租赁资产所有权。
公司与赣州发展及其股东无关联关系，本次业务不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1．交易对方名称：赣州发展融资租赁有限责任公司
2．成立日期：2013年5月30日
3．统一社会信用代码：91360700069720874B
4．类型：有限责任公司
5．住所：江西省赣州市章贡区长冈路13号盛汇城市中心7号楼
6．法定代表人：陈圣霖
7．注册资本：87,500万元人民币
8．经营范围：融资租赁；房屋租赁；机械设备、医疗设备、电子设备租赁；
医疗器械销售（凭有效许可证经营）；企业项目投资管理与咨询（不得从事吸收存款、集资收款、委托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）；
转让和受让融资租赁资产；企业财务顾问（不含代理记账）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9．股权结构：赣州发展投资控股集团有限责任公司持有赣州发展60%股权，江苏爱康科技股份有限公司持有赣州发展40%股权。赣州发展与公司不存在关联关系。
三、交易标的情况
1．标的名称：公司部分生产设备
2．类别：固定资产
3．权属：资产权属人为公司。标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4．标的资产账面价值：不超过5亿元。
四、交易合同情况
公司暂未就上述业务与赣州发展签署正式合同，待公司与赣州发展签署上述业务合作合同后，公司将及时进行披露。
五、交易的目的和对公司的影响
本次开展融资租赁业务，是为满足公司生产经营需要，有效提高公司资产使用效率，拓宽融资渠道，为公司生产经营提供长期资金支持。
目前公司生产经营正常，现金流量充足，未来能够按时归还本金，支付租息。
本次融资租赁业务的开展，不影响公司对所涉及相关机器设备的正常使用，不会影响公司生产经营业务的正常开展，不影响公司业务的独立性。在租赁期间，应按合同支付相应租息，对公司盈利有一定影响。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次融资租赁业务的开展能有效提高公司资产使用效率，拓宽融资渠道，进一步改善公司融资结构，符合公司和全体股东的利益；公司审议程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司开展本次融资租赁业务。
七、备查文件
1．公司第四届董事会第十次会议决议；
2．公司第四届监事会第十次会议决议；
3．独立董事对《关于开展融资租赁业务的议案》的独立意见。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2018年9月26日
财通证券股份有限公司
关于浙江明牌珠宝股份有限公司限售股上市流通之核查意见财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“明牌珠宝”、“本公司”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，就明牌珠宝股东所持限售股份上市流通事项，发表如下核查意见：
一、明牌珠宝股票发行情况和股本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]485号”文件核准，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，并于2011年4月22日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。公司股本总额由发行前的18,000万股变动为24,000万股。自公司首次公开发行股票并上市至今，公司总股本未发生变化。
截至目前，公司总股本为24,000万股，有限售条件股份数量为165,379,856股，占公司总股本的68.91%。
二、本次可上市流通的有限售条件流通股股东履行股份锁定承诺的情况
（一）股份锁定的承诺
公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司（以下简称“日月集团”）和其他股东永盛国际投资集团有限公司（以下简称“永盛国际”）、日月控股有限公司（以下简称“日月控股”）、新疆携行股权投资管理有限公司（原绍兴县携行贸易有限公司，以下简称“携行投资”）、克州鑫富股权投资管理有限公司（原绍兴县鑫富投资有限公司，以下简称“鑫富投资”）已分别出具承诺函，承诺自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其
— 1—
持有公司股份，也不由股份公司回购其持有的公司股份。
公司实际控制人之一虞阿五承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的日月集团、永盛国际、日月控股的股权，也不由日月集团、永盛国际、日月控股回购该部分股权。
公司实际控制人之一虞兔良承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的日月集团、永盛国际、日月控股、携行投资的股权，也不由日月集团、永盛国际、日月控股、携行投资回购该部分股权。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至目前，上述股东均严格履行了各自的限售股份锁定承诺。
三、公司本次有限售条件的流通股上市流通情况
1、本次解除限售股份的实际可上市流通日为2014年4月22日。
2、本次可解除限售的股份数量为165,379,856股，占公司股本总额的68.91%。
3、本次解除股份限售的股东为日月集团、永盛国际、日月控股、携行投资、鑫富投资。
4、本次解除限售的股份及上市流通具体情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股份数（股）|本次解除限售股份数（股）|持股比例（%）|冻结股份数（股）|解冻日期|
|1|浙江日月首饰集团有限公司|71,385,217|71,385,217|29.74|3,260,484（注1）|2015-10-22|
|2|永盛国际投资集团有限公司|70,025,035|70,025,035|29.17|--|--|
|3|日月控股有限公司|11,349,923|11,349,923|4.72|--|--|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4|新疆携行股权投资管理有限公司|6,944,715|6,944,715|2.89|--|--|
|5|克州鑫富股权投资管理有限公司|5,674,966|5,674,966|2.36|--|--|
|合计||165,379,856|165,379,856|68.91|3,260,484||

注1：浙江日月首饰集团有限公司持有的公司3,260,484股限售股处于司法冻结状态，待解除冻结后方可上市流通。
四、其他事项核查
经核查，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保。
五、核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定。
2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
3、截至本核查报告出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
4、本次有限售条件的流通股上市流通不存在实质性障碍，待上市公司履行完必要的申请和批准程序后，本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
（以下无正文）
— 3—
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江明牌珠宝股份有限公司限售股上市流通之核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王俊 许金洋
财通证券股份有限公司 2014年4月15日
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、中国证监会证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定和要求，本着实事求是的态度，对公司的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司2015年半年度募集资金使用情况专项报告》的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户；《公司 2015年半年度募集资金使用情况专项报告》如实反映了公司2015年半年度募集资金实际使用情况，不存在违规的情形。
二、关于《关于2015年半年度计提存货跌价准备的议案》的独立意见
本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。公司本次计提存货跌价准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，计提的程序合法合规，符合公司整体利益、不存在损害中小股东利益的情形，我们同意本次计提存货跌价准备事项。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2015年6月30日，公司未进行任何对外担保行为。
公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方违规资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方违规占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
（本页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
王平 骆祖望
潘峰 许正
崇义章源钨业股份有限公司2015年8月22日
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2015-007申科滑动轴承股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况：
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2015年1月14日以专人方式送达，会议于2015年1月24日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席钱忠先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。
《申科滑动轴承股份有限公司 2014年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《申科滑动轴承股份有限公司 2014年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《申科滑动轴承股份有限公司 2014年年度报告摘要》详见2015年1月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算》。
2014年公司实现营业收入 26,789.82万元，较上年同期增加7.16%；利润总额-3,730.21万元，较上年同期下降56.17%；净利润-3,768.46万元，较上年同期下降37.57%；；归属于公司普通股股东的净利润-3,800.00万元，较上年同期减少33.14%。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
4、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现利润总额-3,730.21万元，净利润-3,800.00万元。加上年初未分配利润8,578.40万元，2014年度可供股东分配利润为4,778.40万元，因公司生产经营需求，公司本年度未分配利润暂不分配。
监事会认为上述预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将此议案提交2014年度股东大会审议。
5、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会对《公司 2014年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《申科滑动轴承股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事《关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》详见指
定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
7、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2015年度监事薪酬方案》。
本方案需提交公司2014年年度股东大会审议。
8、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
监事会认为：本公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《申科滑动轴承股份有限公司 2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》中关于公司 2014年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。
《申科滑动轴承股份有限公司 2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见2015年1月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事《关于 2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司保荐机构兴业证券股份有限公司《关于申科滑动轴承股份有限公司 2014年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
9、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司 2015年度日常经营性关联交易预计额度的议案》。
经审核，公司2015年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东
的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
详细内容请见同日公司在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《申科滑动轴承股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》。
10、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
二、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司监事会二〇一五年一月二十七日
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事
关于第十一届董事会第十四次会议的相关事项
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第十一届董事会第十四次会议的相关议案，基于独立判断发表事前认可意见如下：
一、关于与广东恒润华创实业发展有限公司签订债权转让协议的事前认可意见
本次交易系各方在平等自愿基础上协商一致达成，有利于保障公司快速回收债权，实现公司债权的流动化，提高资金使用效率，有利于合理匹配现金流，减轻公司资金压力，有利于公司稳健经营发展。本次交易没有损害上市公司及其他股东的利益，不会对公司造成不利影响。本次关联交易的审议及决策程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意该议案。
二、关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的事前认可意见
鉴于证券市场、经济环境、相关监管法规等客观情况发生了较大变化，并考虑到公司发行股份及支付现金购买资产事项的工作计划和进度，交易各方预计难以在短期内完成本次发行股份及支付现金购买资产事项。为确保公司后续工作的有序开展，保护公司及广大中小股东的利益，经慎重考虑并与交易各方初步协商一致，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，改以现金收购方式收购广州凯华教育投资有限公司100%股权。
我们认为，公司拟终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商后做出的决定，有利于维护公司及中小股东的利益。
综上，我们同意将《关于与广东恒润华创实业发展有限公司签订债权转让协
议的议案》和《公司关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
邹建华 廖焕国 李晓明
二0一八年八月三十日
湖北新洋丰肥业股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2016]第 11-00004号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82800890学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82800107网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2016]第11-00004号湖北新洋丰肥业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“新洋丰公司”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新洋丰公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82800890学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82800107网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
（此页无正文）
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王进
中国 北京 中国注册会计师：李志军
二○一六年四月二十一日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-108
天壕环境股份有限公司
关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为控股子公司原平市天然气有限责任公司（以下简称“原平天然气”）向中国光大银行太原分行申请的综合授信 5,000万元提供连带责任保证担保，同时由公司实际控制人兼董事长陈作涛及其配偶提供连带责任保证担保，授信期限为1年。
公司通过全资子公司北京华盛新能投资有限公司持有原平天然气86.11%的股份，为原平天然气的实际控股股东。
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
原平市天然气有限责任公司
1、成立日期：2003年9月11日
2、注册地点：忻州市原平市经济技术开发区跨越大道北段路东
3、法定代表人：栗智双
4、注册资本：10,000万元
5、经营范围：天然气供应；壁挂炉、燃气表、灶、配件零售；电子设备销售；燃气管道的配套安装；液化天然气（LNG)的储存及销售；燃气设备技术研发；
企业管理咨询服务；设备、房屋及场地租赁；能源技术开发；城镇燃气管道的运输服务；天然气管道封堵、抢修的管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：
本公司
100%
原平市恒力商贸有限公司 北京华盛新能投资有限公司 山西鼎盛新能商贸有限公司86.11%
4.59% 9.30%
原平市天然气有限责任公司
7、主要财务指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2017年||||61,258.85|9,255.67|6,937.34|
|2017年12月31日|43,057.41|20,695.54|22,361.88||||
|2018年1-9月||||37,862.20|4,136.15|3,096.55|
|2018年9月30日|55,263.16|31,804.74|23,458.42||||

注：2017年年度财务数据已经审计，2018年三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国光大银行太原分行
2、贷款金额： 5,000万元
3、担保主债权金额：5,000万元
4、贷款利率：不超过基准利率上浮30%
5、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、手续费、违约金、
损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于诉讼费（或
仲裁费）、律师费、公证费用、执行费用及其它费用
6、担保期限：主合同下的债务履行期限届满之日起两年
7、担保方式：公司提供连带责任保证担保；公司实际控制人兼董事长陈作涛及其配偶提供连带责任保证担保
四、董事会意见
董事会认为，本公司为被担保对象原平天然气的实际控股股东，原平天然气此次银行贷款用于补充流动资金，符合实际经营需要。原平天然气资产优良，项目前景良好，本公司对原平天然气的日常经营管理拥有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，且公司实际控制人兼董事长陈作涛及其配偶也提供连带责任保证担保。我们同意公司为控股子公司原平天然气向中国光大银行太原分行申请的5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，授信期限为1年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为103,794.29万元，占公司最近一期经审计净资产的29.78%。本次董事会同时审议通过了《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》。若上述两个担保事项实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 110,794.29万元，占公司最近一期经审计净资产的31.79%，公司及子公司不存在逾期担保。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
浙江万安科技股份有限公司2019年半年度报告摘要证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-077浙江万安科技股份有限公司 2019年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|
|-|||

声明
-
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|-||||

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|万安科技|股票代码||002590|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李建林||何华燕||
|办公地址|浙江省诸暨市店口镇中央路188号||浙江省诸暨市店口镇中央路188号||
|电话|0575-87658897||0575-87605817||
|电子信箱|lijl@vie.com.cn||kuaijiyiban0502@163.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,065,916,338.97|1,185,660,191.99|-10.10%|

浙江万安科技股份有限公司2019年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|22,843,462.49|66,271,769.85|-65.53%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||7,587,830.01|59,295,943.83|-87.20%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-47,272,837.83|65,813,303.50|-171.83%|
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.14|-64.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|0.14|-64.29%|
|加权平均净资产收益率|1.28%|3.49%|-2.21%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,526,371,889.63|3,471,122,356.54|1.59%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,803,307,896.42|1,777,782,295.93|1.44%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||43,831|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|万安集团有限公司|境内非国有法人|45.86%||219,980,700|0||||
||||||||质押|32,000,000|
|陈锋|境内自然人|4.99%||23,940,000|5,985,000||||
|陈利祥|境内自然人|4.89%||23,476,530|5,869,133||||
|宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司-智石私募证券投资基金|境内非国有法人|0.98%||4,688,746|0||||
|陈永汉|境内自然人|0.96%||4,627,192|1,156,798||||
|俞迪辉|境内自然人|0.89%||4,257,194|1,064,299||||
|陈黎慕|境内自然人|0.82%||3,927,190|981,798||||
|李连香|境内自然人|0.72%||3,473,200|0||||
|陈黎明|境内自然人|0.67%||3,207,642|0||||
|蔡令天|境内自然人|0.67%||3,207,640|0||||
|上述股东关联关系或一致行动||上述股东中：万安集团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利祥之子。陈利祥、陈锋、陈|||||||
|的说明||永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明等6人存在关联关系，为公司实际控制人。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
浙江万安科技股份有限公司2019年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2019年半年度公司实现主营业务收入104,733.53万元，同比减少10.09%，主营业务成本82,458.06万元，同比减少4.81%；
期间费用20,005.47万元，同比增加3.72%。报告期内，公司不断强化经营管理，持续推进产品技术升级，优化产品结构和改进工艺流程，提高管理效率和生产效率，主要开展了以下工作：
1、持续推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施，提升管控水平，围绕主业做好生产经营，完善管理体系的建设，加强质量、成本管理，优化生产管理，开源节流，提高经济效益。
2、坚持“提高科创能力、实践资本运作、全面战略营销”的经营治理方针，实施自主研发结合国际高端技术引进战略，专注新能源汽车、电子电控、轻量化底盘、智能驾驶等汽车高新技术领域；依托公司国家级技术中心、博士后流动站的平台，加大研发经费及先进试验、检测、测试设备的投入，提高技术创新能力。
3、加强公司内部控制管理，规范企业运营。公司建立健全并完善了各项规章制度和管理标准，对组织机构和工作流程进行了优化，强化了公司审计部门的监督、检查职能，切实履行信息披露义务，加强内幕信息管理，确保信息披露的公平、公正、公开。
4、以战略营销目标为工作核心，加强营销队伍建设，积极开发中高端市场。公司采取多种措施加强新市场的开拓，完善产品市场和营销团队的建设，建立完善的考核体系，提升公司的品牌影响力。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期浙江万安科技股份有限公司新设全资子公司VIE Technology (Europe)，本期纳入合并范围。
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-064
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于对拟发行公司债券进行更名的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年6月9日发布《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于获得证监会核
准公开发行债券批复的公告》（公告编号：2015-044），公司获得核准向社会
公开发行面值不超过5亿元的公司债券。鉴于本次公司债券于2015年发行，征
得主管部门同意，本次债券名称由“濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2014年公司债券（第一期）”变更为“濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限
公司2015年公司债券（第一期）”。
本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文
件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述
法律文件包括但不限于：《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2014年公
司债券（第一期）受托管理协议》、《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公
司2014年公司债券信用评级报告》及《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公
司2014年公司债券（第一期）债券持有人会议规则》。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
（此页无正文，为《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于对拟发行公
司债券进行更名的公告》之盖章页）
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于对拟发行公
司债券进行更名的公告》之盖章页）
平安证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2019-035成都银河磁体股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“本公司”）股票于2019年6月10日、6月11日、6月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、相关情况说明
1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、本公司不存在应披露而未披露的重大事项。
3、本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司无控股股东和实际控制人，经核查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，公司持股5%以上的股东在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司研发、生产和销售的产品为粘结钕铁硼磁体、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体，公司所处行业属于磁性材料行业中的稀土永磁体元部件制造行业。公司生产经营所需主要原材料磁粉中需要用到钕、镨钕金属等稀土金属及稀土合金，稀土价格的波动会带来原材料磁粉价格的波动，从而给公司经营业绩带来一定的影响。稀土属国家战略资源，最近稀土价格较前期有所上涨，稀土价格上涨将增加公司原材料成本，如果稀土价格暴涨，为确保公司经营，公司原材料成本会转移到下游客户，产品价格的上涨可能会给公司市场开发和新应用领域的开拓带来困难，甚至可能使公司失去部分现有客户。
3、本公司郑重提醒广大投资者：本公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2019年6月12日
山东矿机集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
作为山东矿机集团股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司第三届董事会第二次会议的相关事项进行了认真核查和了解，现发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：
经核查，报告期内公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在违规担保、不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况，相关交易公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东的情况；相关交易的程序和决策符合法律法规及公司的规定。
二、关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见：
经核查，报告期内公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
三、关于将节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的独立意见：
鉴于公司募集资金投资项目已基本实现产能目标，并达到预定可使用状况，公司将节余募集资金及利息用于补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，缓解公司对流动资金的需求，为公司和股东创造更大的效益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将节余募集资金及利息永久性补充公司流动资金，用于补充公司生产经营活动所需资金。
独立董事：许亚雄、张辉玉、刘昆二0一四年八月二十六日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-112
恺英网络股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月20日收到董事李刚先生的书面辞职报告，李刚先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务及公司副总经理职务，辞职后继续担任公司手游事业群总裁职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，李刚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，李刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关规定，按法定程序尽快补选董事。
截至目前，李刚先生不直接持有公司股票，李刚先生持有上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骐飞投资”）6.84%份额，截至 2019年 8月 19日，骐飞投资持有公司股份114,085,223股（占公司总股本5.30%）。
李刚先生在担任公司董事和副总经理期间勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对李刚先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2019年8月21日
福建三钢闽光股份有限公司独立董事关于签署附条件生效
的《关于三钢集团资产包之盈利预测补偿协议》和
《关于福建三安钢铁有限公司之盈利预测补偿协议》
的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《福建三钢闽光股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司与福建省三钢(集团)有限责任公司签署的附条件生效的《关于三钢集团资产包之盈利预测补偿协议》以及与福建省三钢(集团)有限责任公司、福建省安溪荣德矿业有限公司、福建三安集团有限公司及厦门市信达安贸易有限公司签署的附条件生效的《关于福建三安钢铁有限公司之盈利预测补偿协议》，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：
行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
2、公司第五届董事会第十六次会议于 2015年 11月 30日审议通过了《关于公司与福建省三钢(集团)有限责任公司签署附条件生效的<关于三钢集团资产包之盈利预测补偿协议>，与福建省三钢(集团)有限责任公司、福建省安溪荣德矿业有限公司、福建三安集团有限公司及厦门市信达安贸易有限公司签署附条件生效的<关于福建三安钢铁有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司签订的附条件生效的《关于三钢集团资产包之盈利预测补偿协议》与《关于福建三安钢铁有限公司之盈利预测补偿协议》。
(以下无正文)
(本页无正文，为《福建三钢闽光股份有限公司独立董事关于签署附条件生效的<关于三钢集团资产包之盈利预测补偿协议>和<关于福建三安钢铁有限公司之盈利预测补偿协议>的独立意见》之签章页)
独立董事签名：
苏天森 黄导 刘微芳
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-039上海雪榕生物科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2019年 5月 22日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2019年 5月 29日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席陆勇主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于为引进战略投资者公司控股股东申请豁免部分持股及减持意向条款的议案》
经审议，监事会认为：本次豁免控股股东履行持股及减持意愿部分承诺，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次豁免履行承诺事项，有利于优化公司股权结构，进一步提升公司的行业地位及竞争力，以及更好更快地推进工厂化食用菌行业的整合及发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于为引进战略投资者公司控股股东申请豁免部分持股及减持意向条款的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司监事会2019年5月29日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-118
珠海汇金科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知及会议资料已于2019年 10月 5日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2019年 10月 10日09:30时，在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于募投项目延期的议案》；
本次募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目实施主体、募投项目投资总额、建设内容均未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构国都证券股份有限公司出具了核查意见。
《关于募投项目延期的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会的审核意见、保荐机构的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司签署附条件生效的交易协议的议案》。
为保证公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切实保障全体股东权益，在已签署《珠海汇金
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）科技股份有限公司购买彭澎等持有的江西尚通科技发展股份有限公司股份之协议书》、《<珠海汇金科技股份有限公司购买彭澎等持有的江西尚通科技发展股份有限公司股份之协议书>的补充协议》及与业绩承诺方彭澎、肖毅、新余尚为投资合伙企业（有限合伙）和新余亿尚投资合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的《关于业绩补偿及补偿义务人获得股份解限比例等事宜的协议书》的基础上，公司与业绩承诺方彭澎、肖毅、新余尚为投资合伙企业（有限合伙）和新余亿尚投资合伙企业（有限合伙）签订了《关于超额业绩奖励等事宜的协议书》和《关于业绩补偿及补偿义务人获得股份解限比例等事宜的协议书之补充协议（一）》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2019年10月 10日
积成电子股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2016年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作规则》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，较好地维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2016年的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人出席了公司召开的全部董事会和股东大会，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||10|||||||股东大|4|
||董事会会议次数|||||||||||||||
|||||||||||||||会次数||
|||||||以通讯方||||||是否连续两||||
|||应出席次数||现场出||||委托出||缺席||||出席股东大会||
||姓名|||||式参加会||||||次未亲自出||||
|||||席次数||||席次数||次数||||次数||
|||||||议次数||||||席会议||||
|王琨||10|0||10||0||0||否||4|||

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人与其他独立董事共同发表独立意见情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||意见|
||日期||会次||事项|||
||||||||类型|
|2016年1月11日||第五届董事会第十七次会议||《关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》（包括对公司非公开发行股票事项的独立意见和与宁波中物力拓超微材料有限公司签署《合作协议》暨关联交易||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|||事项的事前认可意见和独立意见）||
|2016年4月21日|第五届董事会第十八次会议|《关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》（包括对 2015 年度利润分配预案、公司董事、监事、高级管理人员薪酬决定、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度募集资金存放与使用情况、续聘2016年度会计师事务所、公司对外担保情况和关联方资金往来情况、公司 2015 年度关联交易情况和控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的独立意见）|同意|
|2016年5月4日|第五届董事会第十九次会议|《关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》（包括对《非公开发行股票预案（修订稿）》及相关事项的独立意见）|同意|
|2016年5月25日|第五届董事会第二十次会议|《关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》（包括对第二次调整公司非公开发行股票方案及相关事项和为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的独立意见）|同意|
|2016年8月8日|第五届董事会第二十一次会议|《关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》（包括对公司对外担保情况和关联方资金往来情况及第六届董事会董事候选人的独立意见）|同意|
|2016年8月19日|第五届董事会第二十二次会议|《关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》（包括对第三次调整公司非公开发行股票方案及相关事项的独立意见）|同意|
|2016年8月29日|第六届董事会第一次会议|《关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（包括对选举第六届董事会董事长、副董事长、聘任高级管理人员事项的独立意见）|同意|
|2016年11月24日|第六届董事会第三次会议|《关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》（包括对第四次调整公司非公开发行股票方案及相关事项的独立意见）|同意|
|2016年12月30日|第六届董事会第四次会议|《关于青岛积成电子有限公司增资事项的事前认可意见》《关于青岛积成电子有限公司增资事项的独立意见》|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2016年度，本人担任董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员。
作为审计委员会召集人，本人严格按照相关规定召集会议，2016年度审计委员会共召开了四次会议，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、内部控制评价报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，并与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通等方式，切实履行了审计委员会的职责。
作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参加了第五届薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了2016年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行了现场检查，对公司的生产经营状况、财务状况、管理及内部控制情况等方面进行了问询，并详实地听取了相关人员的汇报；通过电话、邮件、微信等多种方式与公司保持密切的沟通和联系；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，及时获悉并跟踪了解公司各重大事项的进展情况，忠实履行了独立董事应尽的职责。
2、2016年度，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，确保了公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保护了投资者的合法权益。
3、2016年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2016年度履行职责情况汇报。2017年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，为公司的发展建言献策；继续加强同公司经营管理层之间的沟通与交流，深入了解公司生产经营各项情况，促进公司更加稳健经营、规范运作，从而更好地维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、联系方式
王琨：wangk@sem.tsinghua.edu.cn
独立董事：王琨
2017年4月25日