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证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-021
石家庄以岭药业股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日分别召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。会计政策变更情况具体如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计的政策变更原因及内容
（1）2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会【2017】13号）。
该规定自 2017年 5月 28日起实施。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行2006年2月15日财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和财政部于2017年12月25日修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），公司调整了财务报表列表：
1、在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。相应的剔除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废等损失等。
2、调减“营业外收入-其中：本期非流动资产处置利得”102,508.3元，调减“营业外支出-其中：非流动资产处置损失”11,257.08元，调增“资产处置收益” 91,251.22元；调减上期“营业外支出-其中：非流动资产处置损失”264,140.14元，调增上期“资产处置收益”-264,140.14元。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、审批程序
本次会计政策变更经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十
一次会议审议通过，公司独立董事和监事会分别就此事项发表了独立意见和审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更由本公司董事会进行批准，无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更合理性的说明
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
广东金莱特电器股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告
大信专审字[2017]第 5-00025
号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦 15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编 100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2017]第 5-00025号广东金莱特电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年 12月 31日合并及母公司资产负债表和 2016年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦 15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编 100083 Beijing,China,100083
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈鹏
中国·北京 中国注册会计师：陈菁佩
二○一七年三月十七日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦 15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编 100083 Beijing,China,100083
2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：广东金莱特电器股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司 核算的会计科目|2016 年期初占用资金余额|2016 年度占用累计发生金额|2016 年度占用资金的利息|2016 年度偿还累计发生金额|2016 年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司 核算的会计科目|2016 年期初往来资金余额|2016 年度往来累计发生金额|2016 年度往来资金的利息|2016 年度偿还累计发生金额|2016 年期末往来资金余额|往来形成原因|

法定代表人：蒋光勇 主管会计工作负责人：李芳 会计机构负责人：冷姝娜
安徽承义律师事务所
关于安徽辉隆农资集团股份有限公司
召开2016年年度股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第105号致：安徽辉隆农资集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）的委托，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就辉隆股份召开2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由辉隆股份第三届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的辉隆股份股东及股东代表11人，代表股份295,508,841股，占公司有表决权股份总数的41.1802%，均为截止至2017年5月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的辉隆股份股东，其中，出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份数295,377,491股，占公司有表决权股份总数的41.1619%，网络投票股东为3人，代表股份数为131,350股，占公司有表决权股份总数的0.0183%。辉隆股份董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《公司 2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年年度报告
全文及摘要的议案》、《公司 2016年度利润分配预案的议案》、《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司预计 2017年度日常关联交易的议案》、《公
司对控股公司提供担保的议案》、《公司 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》、《公司 2016年度董事、监事薪酬的议案》、《公司关于续聘 2017年度财务报告审计机构的议案》。上述提案由辉隆股份第三届董事会、第三届监事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。审议《公司2016年度利润分配预案的议案》、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司预计2017年度日常关联交易的议案》、《公司对控股公司提供担保的议案》、《公司2016年度董事、监事薪酬的议案》、《公司关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案》采用中小投资者单独计票。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。独立董事在本次股东大会上宣读了《独立董事述职报告》。本次股东大会的表决结果为：
1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 295,377,491股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9556%），反对131,350股，弃权0股。
2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 295,377,491股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9556%），反对131,350股，弃权0股。
3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 295,377,491股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9556%），反对131,350股，弃权0股。
4、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 295,377,491股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9556%），反对131,350股，弃权0股。
5、审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 295,377,491股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9556%），反对131,350股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意801,250股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.9157%），反对131,350股，弃权0股。
6、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 295,377,491股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9556%），反对131,350股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意801,250股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.9157%），反对131,350股，弃权0股。
7、审议通过了《公司预计2017年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 295,377,491股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9556%），反对131,350股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意801,250股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.9157%），反对131,350股，弃权0股。
8、审议通过了《公司对控股公司提供担保的议案》
表决结果：同意 294,786,241股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7555%），反对722,600股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意210,000股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的22.5177%），反对722,600股，弃权0股。
9、审议通过了《公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 295,377,491股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9556%），反对131,350股，弃权0股。
10、审议通过了《公司2016年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意 295,377,491股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9556%），反对131,350股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意801,250股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.9157%），反对131,350股，弃权0股。
11、审议通过了《公司关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案》
表决结果：同意 295,377,491股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9556%），反对131,350股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意801,250股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.9157%），反对131,350股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-051号南国置业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2017年7月21日以电话及电子邮件方式送达，会议于2017年7月28日上午11:00武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》
监事会认为：公司在不影响正常经营的情况下向中文发集团文化有限公司提供财务资助，有利于公司的战略布局及发展，风险可控。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司监事会
二Ο一七年七月二十九日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-051北京钢研高纳科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第二十次会议于 2019年 6月 3日以通信方式通知各位董事，于 2019年6月10日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分事业部合并的议案》。
为提高现有设备利用效率，提升内部资源协同性，公司对部分事业部合并，进行相应职能调整。
2、以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股股东为公司控股子公司提供委托贷款涉及关联交易暨公司为该笔委托贷款提供担保及反担保的议案》。
因控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）和青岛新力通工业有限责任公司（以下简称“青岛新力通”）业务发展的需要，拟向中国钢研科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）申请委托贷款，并由公司为其借款提供连带责任担保，担保额度共计 8000万元，河北德凯和青岛新力通的其他股东均按出资比例共同对公司承担的连带责任担保提供反担保。本次担保对象为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。
公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。
公司对河北德凯和青岛新力通向集团公司委托贷款额度的使用提供连带责任担保，相关担保及反担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及河北德凯、青岛新力通、集团公司和北京银行共同协商确定；反担保协议的主要内容由公司及河北德凯其他股东、青岛新力通其他股东共同协商确定。
公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于次日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
因董事王兴雷先生为担保对象青岛新力通副董事长、总经理，中国钢研科技集团有限公司为关联方，艾磊先生、刘国营先生、刘建欣先生和杜挽生先生为关联董事，需回避表决。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟投资建设青岛市产业基地与军民融合创新研究院项目的议案》。
董事会同意公司与河北钢研德凯科技有限公司共同在青岛市投资建设青岛
市产业基地与军民融合创新研究院。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于次日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
董事会同意公司与钢研大慧投资有限公司共同合作出资，设立钢研青岛科技发展有限公司（暂定，最终以工商核准为准），公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见，
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于次日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
因中国钢研科技集团有限公司为关联方，且公司与钢研大慧属于同一控股股东控制下，所以董事艾磊、杜挽生、刘国营、刘建欣先生为关联董事，需回避表决。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟变更公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》。
公司因开展国际进出口业务需要，正在办理公司进出口权限的相关申请。因原《公司章程》中公司经营范围中没有相关进出口业务范围，拟变更公司经营范围，增加“货物进出口、技术进出口、代理进出口”内容，并修订《公司章程》相应条款。
根据上述事宜，公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改并申请股东大会授权公司董事会办理相关事宜。
此次公司对《公司章程》作相应修订，符合公司实际发展需要，其程序及内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
具体内容详见公司于次日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知》
北京钢研高纳科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决定于 2019年6月26日（星期三）召开2019年第三次临时股东大会。
详见《2019年第三次临时股东大会通知》公告。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2019年6月10日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-128新疆准东石油技术股份有限公司
关于收到实际控制人签署的《表决权委托协议》
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 18日收到公司实际控制人秦勇先生的通知，秦勇先生与招商局漳州开发区丝路新能源有限公司（以下简称“丝路新能源”）于 2016年 11月 18日签署了《表决权委托协议》（详见附件），秦勇先生将其持有的 15,478,278股公司股份所对应的表决权全部不可撤销地委托给丝路新能源行使，现就有关情况提示如下：
一、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规规定，本次表决权委托的双方按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》编制了《简式权益变动报告书》，详见 2016年 11月 21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、创越能源集团有限公司（以下简称“创越集团”）、秦勇先生和丝路新能源于 2016年 11月 18日签署了《关于新疆准东石油技术股份有限公司之股票转让框架协议》（详见公司于2016年11月20日发布的《关于收到第一大股东签署的<股票转让框架协议>的提示性公告》，公告编号：2016-127）。
三、秦勇先生所持公司股份存在被质押和法院司法冻结及司法轮候冻结的情况，其持有的公司股份存在被强制拍卖的风险。如果对该等股份进行拍卖，裁定拍卖、变卖其所持公司股份的法院需先征得其他对该股份进行司法冻结和司法轮候冻结的法院同意，能否以及何时进入拍卖程序，存在不确定性。
四、因秦勇先生的一致行动人创越集团持有的公司股份存在被其他法院司法冻结及司法轮候冻结的情况，其持有的公司股份存在被强制拍卖的风险。如果对该等股份进行拍卖，
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
裁定拍卖、变卖创越集团所持公司股份的法院需先征得其他对该股份进行司法冻结和司法轮候冻结的法院同意，能否以及何时才能进入拍卖程序，存在不确定性。如果进入拍卖程序，可能会有其他竞拍者参与，公司实际控制权的归属存在不确定性。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
附件：
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-095
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2019年第三季度报告》已于 2019年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-117
德奥通用航空股份有限公司
关于申请停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司（以下简称“梧桐翔宇”）的通知，梧桐翔宇正在筹划涉及其股权结构变更事项，可能会导致公司实际控制人发生变更。鉴于该事项目前尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德奥通航，证券代码：002260）于2016年12月5日（星期一）上午开市起停牌。预计停牌时间不超过5个交易日。
公司控股股东此次筹划重大事项申请停牌的相关事项达到《股票上市规则》规定的相关标准。待上述事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月五日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-092
杭州远方光电信息股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金方式收购浙江维尔科技股份有限公司100%股权,浙江维尔科技股份有限公司是一家生物识别检测解决方案与服务提供商。经双方初步商议，本次交易金额初步预计约人民币10亿元，双方已就本次交易签署了合作意向书，最终交易定价及支付方式在尽职调查完成后以双方协商的结果为准。
2015年11月9日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：远方光电，证券代码：300306）自2015年11月10日（星期二）开市起停牌。
公司分别于2015年11月10日、2015年11月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2015-086）及《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-089）。
截至本公告披露日，公司、交易对方会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、估值机构等各中介机构正积极开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计估值、专项核查等各项工作。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的重大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十三日
佛山市国星光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
一、关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的规定和要求，作为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对截至2014年6月30日的公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金的情况进行了认真的查验，现就此发表独立意见如下：
1、在2014年1-6月，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至 2014年6月30日止，公司不存在任何对外提供担保的情况。
2、在2014年1-6月，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。截至2014年6月30日止，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
二、关于 2014年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
经对公司2014年半年度公司募集资金存放与使用情况进行核查，我们认为： 2014年上半年度公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定及公司制定的《募集资金管理办法》，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（此页无正文，为佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
杨雷 付国章 陈长洁
年 月 日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-060江苏德威新材料股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会议通知于2017年8月12日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2017年8月24日（星期四）上午9：30以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》。
本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票,关联董事周建明先生及姚介元先生回避表决，该项议案予以通过。
《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
4、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
《关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、《江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议》。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：002490 证券简称：*ST墨龙 公告编号：2018-004
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于董事会秘书调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日对公司董事会秘书进行调整。根据深圳证券交易所股票上市规则要求，最近三年内受到证券交易所公开谴责的，不得担任上市公司董事会秘书，因此赵洪峰先生不再担任公司董事会秘书一职，但仍继续担任公司副总经理。
为了保证董事会工作的正常进行，董事会指定副总经理、财务总监刘民先生在公司聘任新的董事会秘书前代行董事会秘书职责，公司将按照深交所股票上市规则的相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
刘民先生联系方式如下：
联系地址：山东省寿光市文圣街999号
邮政编码：262700
联系电话：0536-5789226
联系传真：0536-5100888
电子邮箱：lm@molonggroup.com
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会2018年2月8日
附：刘民先生简历
刘民先生，中国国籍，生于1975年2月，山东大学毕业，会计师职称，2003年加入公司，历任公司信息中心主任、审计部长、财务部长等职，拥有10多年财务管理经验。
刘民先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2015-37深圳市纺织（集团）股份有限公司
2015年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2.预计的业绩：亏损■扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：550 万元–750万元|亏损：3,820万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.01元-0.02元|亏损：0.08 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司出售可供出售金融资产取得的投资收益较去年同期增加，同时公司偏光片良率和稼动率都有一定提升，偏光片业务亏损较去年同期减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算，具体数据将在2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十三日
深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是，对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于修改《公司章程》的独立意见
我们认为，公司依据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神对《公司章程》涉及的利润分配政策等事项进行了相应修订，本次修改后的公司利润分配政策等内容符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况，兼顾对投资者的合理投资回报并符合公司可持续性发展要求，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
我们同意公司调整利润分配政策并相应地对《公司章程》进行修改，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
（一）关于非公开发行股票方案的独立意见
我们认为，公司本次非公开发行股票方案中关于发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方案切实可行，符合公司发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意本次非公开发行股票的方案，并同意提交公司股东大会审议。
（二）关于公司非公开发行股票预案的独立意见
我们认为，公司本次非公开发行股票的预案符合《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；预案内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有
助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力；不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
我们对公司非公开发行股票预案发表同意的独立意见。
（三）关于公司符合非公开发行A股股票条件的独立意见
根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们对公司相关事项进行了逐项对照，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票的资格和条件。
我们对公司符合非公开发行股票的资格和各项条件发表同意的独立意见。
（四）关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见
我们认为，公司董事会编制的《深圳市聚飞光电股份有限公司关于非公开发行股票方案论证分析报告》结合了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。
我们对本次非公开发行股票方案论证分析报告发表同意的独立意见。
三、关于公司未来三年股东回报规划的独立意见
我们认为，公司董事会制定的《深圳市聚飞光电股份有限公司未来三年（2015--2017年）股东回报规划》符合中国证监会分别于 2012年 5月 4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和 2013年 11月 30日颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司完善和健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者。
因此，我们同意该股东回报计划，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于对首发募投项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金的独立意见
我们认为：公司的背光LED器件扩产项目、照明LED器件扩产项目、LED技术研发中心项目已建设完成，公司将节余资金永久性补充流动资金，能够提高资金使用效率，解决公司日常经营的资金需求，提高公司盈利能力，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情况。
公司董事会在审议通过该议案时，表决程序合法合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合监管部门和有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
我们同意公司对首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，并同意将议案提交公司股东大会审议。
独立董事签名：胡宝越 柴广跃 秦永军
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2014年10月 24日
沈阳博林特电梯集团股份有限公司独立董事关于董事会换
届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司首届董事会第二十八次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
1、本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验,符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,提名程序合法、有效；
3、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
4、同意提名康宝华先生、侯连君先生、马炫宗先生、于志刚先生、丛峻先生、段铁汉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名李守林先生、田炳福先生、吴粒女士为公司第二届董事会独立董事候选人；公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
5、同意将公司第二届董事会候选人提交 2014年第二次临时股东大会审议。
独立董事签署：沈艳英、盛伯浩、李守林
2014年 3月19日
沈阳博林特电梯集团股份有限公司
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2016-050山东恒邦冶炼股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年9月13日下午2:30
网络投票时间：2016年9月12日～2016年9月13日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年9月12日15:00至2016年9月13日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼三楼第一会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王信恩先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 11人,代表有表决权股份 449,998,066股,占公司股份总数的49.4286%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表 6人，代表有表决权股份
437,253,966股，占公司股份总数的48.0288%。
通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份 12,744,100股，占公司股份总数的1.3998%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东代表 8人，代表有表决权的股份 45,094,200股，占公司股份总数的4.9532%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份 32,350,100股，占公司股份总数的3.5534%。
通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份 12,744,100股，占公司股份总数的1.3998%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东；公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。
公司董事、监事、部分高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意449,987,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；
反对 11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意45,083,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9756%；反对 11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0244%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过《关于增加2016年部分日常关联交易预计金额的议案》
此议案关联股东烟台恒邦集团有限公司、王信恩先生、高正林先生、王家好先
生、张吉学先生回避表决。
表决结果为：同意13,283,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9173%；
反对 11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0827%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,283,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9173%；反对 11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0827%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、魏栋梁律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为：公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、山东恒邦冶炼股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
保定乐凯新材料股份有限公司独立董事
2015年度工作报告
（张洪）
各位股东及股东代表：
本人作为保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。现将2015年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2015年度，公司共召开6次董事会会议，我均亲自出席。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
2、在召开会议之前，在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
3、本人认为公司2015年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2015年度本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
2、在2015年5月21日召开的公司第二届董事会第七次会议上，本人对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见；
3、在2015年8月17日召开的公司第二届董事会第八次会议上，本人对公司2015年半年度控股股东资金占用情况及其他关联方资金占用及情况对外担保情况、2015年半年度募集资金存放与使用情况、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见；
4、在2015年9月9日召开的公司第二届董事会第九次会议上，本人对公司董事会提名董事候选人发表了独立意见；
本人认为公司董事会对2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，能严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、本人主持薪酬与考核委员会的日常工作，2015年对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬方案，对公司高级管理人员进行考核，根据公司各高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
2、本人作为审计委员会的委员，2015年积极参与审计委员会会议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，并及时与公司交流，听取公司管理层对公司经营情况及内审部门对公司内部审计情况的汇报，与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现在的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
四、其他工作情况：
2、公司2015年度的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效；
3、公司2015年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，其审议通过了的决议合法有效。
五、2016年工作展望
2016年度，本人将继续保持独立客观的立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
在本人2015年度工作中，对公司及相关人员给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
保定乐凯新材料股份有限公司独立董事：张洪
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2014-005大连电瓷集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2014年3月9日上午9:00时，在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2014年2月26日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 8名，实际参会董事 8名。其中，独立董事郑怀清先生以通讯表决方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长刘桂雪先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会经过审议，通过了《关于投资新百纳（福建）电瓷有限公司的议案》。
表决结果：同意 8票，弃权 0票，反对 0票；
关于本议案，具体内容详见刊载于 2014年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大连电瓷集团股份有限公司关于对外投资的公告》。
三、备查文件
《大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一四年三月十日
证券代码：000698证券简称：沈阳化工 公告编号：2018-024沈阳化工股份有限公司
关于被纳入国企改革“双百企业”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国务院国有资产监督管理委员会下发了《关于印发<国企改革“双百行动”工作方案>的通知》（国资发研究[2018]70号），国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业（以下简称“双百企业”），在 2018-2020年期间实施国企改革“双百行动”。沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）被纳入本次国企改革“双百企业”名单。
公司将按照国务院国资委的总体部署与指导要求，认真学习领会国企改革“1+N”系列文件和《国企改革“双百行动”工作方案》，结合本公司实际，研究制订完善“双百行动”综合改革实施方案，明确具体改革目标、改革措施、责任分工等内容，制定工作计划和目标，并履行相应申报、审批程序。
目前，该事项尚处于方案制订阶段，具体方案内容与进度安排尚待确定，公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇一八年八月十六日