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国泰君安证券股份有限公司关于
浪潮电子信息产业股份有限公司限售股份上市流通
的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，对浪潮信息本次限售股份上市流通事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、公司非公开发行和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]135号文）核准，公司于2014年2月28日向山西证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司等8名认购对象非公开发行人民币普通股24,931,438股，每股面值1元，发行价格为40.11元/股。本次非公开发行股份于2014年3月13日在深圳证券交易所上市，总股本变更为
239,931,438股。
2014年4月18日公司召开的2013年度股东大会审议通过2013年年度权益分派方案：以公司现有总股本239,931,438股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，权益分派股权登记日为2014年5月12日。
截至目前，因本次非公开发行公司新增的尚未解除限售的股份数量合计为
49,862,876股。
二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
发行对象易方达基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、山西证券股份有限公司、山东高速投资控股有限公司、平安大华基金管理有限公司、江苏
宗申三轮摩托车制造有限公司、光大永明资产管理股份有限公司和南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）就参与本次非公开发行认购做出承诺：同意本次认购所获股份自公司非公开发行股票新增股份上市首日起12个月内不进行转让。
截至本公告披露日，上述8名股东已严格履行前述承诺，并不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2015年3月18日（星期三）
2、本次解除限售股份数量为49,862,876股，占公司股本总额的10.3911%。
3、本次解除股份限售的股东数为8个。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
权益分派后占发行后公
序 发行配 锁定期限售股东名称 所持股数 司总股份的
号 售股数（股） （月）（股） 比重
1 山西证券股份有限公司 2,550,261 5,100,522 1.06% 12
2 易方达基金管理有限公司 5,756,701 11,513,402 2.40% 12
3 景顺长城基金管理有限公司 4,259,286 8,518,572 1.78% 12
江苏宗申三轮摩托车制造有
4 2,501,211 5,002,422 1.04% 12
限公司
光大永明资产管理股份有限
5 2,493,144 4,986,288 1.04% 12
公司
6 山东高速投资控股有限公司 3,734,629 7,469,258 1.56% 12
7 平安大华基金管理有限公司 2,989,805 5,979,610 1.25% 12
南京瑞森投资管理合伙企业
8 646,401 1,292,802 0.27% 12
（有限合伙）
总计 24,931,438 49,862,876 10.39%
注：1、截止公告日，上述申请解除限售股份不存在质押冻结的情况；
2、本次非公开发行解除限售股份的股东名称、股东人数及股份数与公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》以及《2013年年度权益分派实施公告》等所列一致。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、浪潮信息本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；
2、截至本核查意见出具之日，浪潮信息对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
保荐机构对浪潮信息本次限售股份上市流通无异议。
保荐代表人：彭凯、丁颖华
国泰君安证券股份有限公司
二○一五年三月十二日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2015-071
武汉南国置业股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的相关规定和要求，完善公司法人治理结构，建立健全内部管理及控制制度，促进公司持续、健康、稳定发展。
鉴于公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申报非公开发行股票事项，目前该事项正处于证监会的审核中。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下：
经公司自查，最近五年内公司不存在被证监会、中国证券监督管理委员会湖北监管局或深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情形。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二〇一五年十月十三日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-032安徽安利合成革股份有限公司
关于主持和参与的 5项国家行业标准获
工信部批准实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家工信部2014年发布第47号公告，批准676项国家行业标准实施。安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“安利股份”）主持制定的1项行业标准、参与制定的4项行业标准获得批准实施。具体情况如下：
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|序号|标准名称|标准号|标准主要内容|实施日期|备注|
|1|沙发用聚氨酯合成革|QB/T 4712-2014|本标准规定了沙发用聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。本标准适用于以机织布基、针织布基和非织造布基为底基，以聚氨酯树脂为主要原料，经干、湿法等加工工艺制造的沙发用革。|2014-11-01|安利股份主持|
|2|家居用聚氨酯合成革|QB/T 4714-2014|本标准规定了家居用聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。本标准适用于以非织造布基、机织布基和针织布基为底基，以聚氨酯树脂为主要原料，经干法或干湿法等涂层工艺及后段加工制造的，用于室内内墙装饰、窗帘和家具表面等装饰用革。本标准不适用于沙发用革。|2014-11-01|安利股份参与|
|3|合成革用抗菌剂|QB/T 4715-2014|本标准规定了合成革用抗菌剂的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。本标准适用于以有机合成、离子交换吸附、复配等化学物理方法制备的单一有机系、银系、银锌系，以及银锌无机/有机复合体系液态或固态，用于人造革合成革领域的抗菌剂。|2014-11-01|安利股份参与|
|4|人造革合成革|QB/T 4671-2014|本标准规定了测定人造革合成革耐水解性|2014-11-01|安利股份|

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||试验方法耐水解的测定||能试验方法中的恒温恒湿耐水解法（A 法）、常温碱液加速法（B法）和高温碱液加速法（C法）。本标准适用于聚氨酯人造革、聚氨酯合成革耐水解的测试。||参与|
|5|人造革合成革试验方法耐黄变的测定|QB/T 4672-2014|本标准规定了测定人造革合成革耐黄变程度的试验方法。本标准适用于白色或浅色聚氨酯人造革、聚氨酯合成革的测试。|2014-11-01|安利股份参与|

截止目前，安利股份已累计主持和参与制定国家和行业标准 32项，其中已正式发布15项。
安利股份通过参与多项国家行业标准的制定，有利于公司在技术标准层面拥有更多的话语权，同时为促进行业健康发展有序发展起到示范和引领作用。
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二○一四年七月三十日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-053
浙江美力科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司以集中竞价方式回购股份预案的议案》。公司拟以自有及自筹资金回购公司股份，资金总额不低于人民币 5,000万元（含 5,000万元），不超过人民币 9,500万元(含 9,500万元），回购股份的价格为不超过人民币12.60元/股（含 12.60元/股），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划。公司于2019年1月 16日披露了《公司回购报告书》,并于2019年 3月15日实施了首次股份回购，具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 597,200股，占公司总股本的0.33%；最高成交价为 10.11元/股，最低成交价为8.58元/股，成交总金额为5,470,820.00元（不含交易费用）。
公司回购情况符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2019年 3月 15日）前五个交易日公司股票累计成交量为21,915,006股。截至2019年8月31日，公司每五个交易日最大回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一九年九月四日
股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2014-015苏州东山精密制造股份有限公司
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|关于收购 Mutto Optronics Group Limited 100%股权及部分知识|
|产权交割完成的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于向牧东光电股份有限公司（以下简称：“牧东光电”）收购Mutto Optronics Group Limited100%股权及部分知识产权（以下简称：“MOGL公司”）的事宜，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn于2014年1月14日披露的《苏州东山精密制造股份有限公司关于向牧东光电股份有限公司收购 Mutto Optronics Group Limited100%股权及部分知识产权的公告》。本次收购事项已经公司董事会和股东大会审议通过。
本次收购由公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司（以下简称“香港东山”）执行。现将本次交易股权交割完成情况公告如下：香港东山与 MOGL公司原大股东牧东光电已完成了本次交易股权交割的相关手续。2014年 3月 28日，本公司收到了 MOGL公司换发的《股份凭证》。至此，香港东山已合法持有MOGL公司100%的股权及相关知识产权。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于贵州信邦制药股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：贵州信邦制药股份有限公司
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议定于2014年7月30日（星期三）下午14:30在贵州省贵州饭店二楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2006年修订)》和《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于 2014年7月15日在深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告，并于2014年7月25日刊登了关于召开本次股东大会的提示性公告。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2014年7月30日下午14:30在贵州省贵州饭店二楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）本次股东大会经深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统的网络投票时间为：2014年7月30日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2014年7月29日下午15:00)至投票结束时间(2014年7月30日下午15:00)期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人出席会议的股东 8名，代表股份 310,149,428股，占公司总股本的61.97%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 14名，代表股份 27,162,975股，占公司总股本的5.43%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票、计票。本次股东大会议案已经审议通过，表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
杨继伟
负责人：
倪俊骥 张乐天
民生证券股份有限公司
关于
北京北斗星通导航技术股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
（北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-18层）
二零一四年八月
本次交易为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“上市公司”）向王春华、王海波、贾延波、深圳市华信智汇企业(有限合伙)（以下简称“华信智汇”）发行股份及支付现金购买其持有的深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）100%的股权，向浙江正原电气股份有限公司（以下简称“正原电气”）、通联创业投资股份有限公司（以下简称“通联创投”）、天津雷石久隆股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“雷石久隆”）、尤晓辉、尤佳、尤源、尤淇发行股份购买其持有的嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）100%的股权；同时向李建辉非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%（以下简称“本次交易”）。
民生证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对北斗星通本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次交易涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经本独立财务顾问核查，北斗星通自成立以来一直立足于导航定位技术的开发与应用，致力于为客户提供全面的导航定位产品、解决方案及服务，其主要产品和服务有导航定位产品、基于位置的信息系统应用、基于位置的运营服务。
华信天线是一家专业卫星通讯和数据传输方案厂商，专注于高精度卫星定位天线、移动卫星接收系统和无线数据传输产品的研发与生产。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的行业目录及行业分类原则，华信天线所处的行业为制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39），细分行业为高精度卫星天线、移动卫星接收系统和无线数据传输设备。
佳利电子主营业务为微波通信元器件的研发、生产和销售，产品主要应用于微波通信领域，是现代微波通信系统的重要组成部分。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的行业目录及行业分类原则，佳利电子所处的行业为制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39），佳利电子主营业务属于微波通信元器件细分行业，产品广泛应用于微波通信领域。
北斗星通与华信天线、佳利电子均属于电子信息行业，符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市
经本独立财务顾问核查，北斗星通与华信天线、佳利电子均属于电子信息行业，业务相似、市场不同，因此本次交易属于同行业并购。
经本独立财务顾问核查，本次交易前，周儒欣先生持有公司 112,998,524股股份，占公司本次发行前总股本的48.16%，为公司的控股股东、实际控制人。
本次交易完成后周儒欣先生依旧为公司控股股东、实际控制人。因此，本次交易不会导致公司控制权发生变化。
本次交易标的的资产总额及交易金额孰高值预计为 130,000万元，北斗星通截至 2013年 12月 31日的合并财务报表资产总额为 169,075.04万元。根据上述指标，本次交易中上市公司购买的标的资产的资产总额及交易金额孰高值，占北斗星通 2013年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例约为76.89%，未超过100%。
综上，根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易不构成借壳上市。
三、本次交易涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，北斗星通拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买王春华、王海波、贾延波、华信智汇合计持有的华信天线100%股权，交易
作价总额的90%通过发行股份的方式支付，剩余部分以现金支付。
北斗星通拟通过发行股份的方式，购买正原电气、通联创投、雷石久隆、尤晓辉、尤佳、尤源、尤淇合计持有的佳利电子100%股权。
综上，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
民生证券股份有限公司
证券代码:002346证券简称:柘中建设公告编号：2014-42上海柘中建设股份有限公司
关于吸收合并事项债权人通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
上海柘中建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“柘中建设”）拟以向上海柘中（集团）有限公司（以下简称“柘中集团”）全体股东发行股份的方式吸收合并柘中集团（以下简称“本次吸收合并”）。吸收合并实施完成后,柘中建设存续,柘中集团将注销。柘中建设和柘中集团的债权债务均由合并后存续的柘中建设承继。
本次吸收合并已经本公司2014年第一次临时股东大会和柘中集团2014年临时股东会审议通过,尚需经中国证券监督管理委员会核准。
根据《公司法》及其他相关法规和公司《章程》的规定,本公司债权人中：接到本公司关于本次吸收合并的通知书者,自接到之日起 30日内；未接到通知书者,自本公告刊登之日起 45日内,可以凭有效债权文件及相关凭证向本公司
申报债权。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次吸收合并事项将按照相关法定程序实施。
联系人：郭加广
联系电话：021-57403737
传 真：021-57401222
特此公告。
上海柘中建设股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十二日
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第三次会议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于对2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
公司出具的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，如实反映了公司 2019年半年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的独立意见
公司拟实施公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股权激励计划”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励的主体资格。
行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、行权/授予价格、等待/限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
三、关于公司《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司此次《关于会计政策变更的议案》，我们认为：
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司本次会计政策变更。
湖北富邦科技股份有限公司独立董事关键、喻景忠、赵国栋2019年8月28日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2018-13
宁夏中银绒业股份有限公司
关于公司控股股东部分股权转让过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 2日，公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司(以下简称“中绒集团”)与恒天嘉业（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“恒天嘉业”）签署了《质押股票转让及处置协议》，中绒集团与恒天嘉业协商一致，按照不低于《质押股票转让及处置协议》签署日前二十个交易日*ST中绒收盘价平均价90%的原则，以人民币 4元/股的价格将中绒集团已经质押给恒天嘉业的公司 34,444,000股股票通过中国证券登记结算有限责任公司规定的质押证券柜台过户的方式过户至恒天嘉业。详细内容请见刊登于 2018年 1月 4日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的“2018-11宁夏中银绒业股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告”以及《宁夏中银绒业股份有限公司详式权益变动报告书》。
今日，公司收到控股股东提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，中绒集团已按照中国证券登记结算有限责任公司颁布的《质押证券处置过户业务指引》于2018年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将上述
34,440,000股份办理完毕股权过户手续。
本次股权转让过户手续完成后，本公司总股本为 1,805,043,279
股，中绒集团直接持有上市公司 481,496,444股股票，占上市公司总股本的26.68%，仍为公司第一大股东；恒天嘉业直接持有上市公司 34,444,000股股票，占上市公司总股本的1.91%。恒天嘉业一致行动人恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“恒天聚信”）持有上市公司 360,000,000股股份，占上市公司总股本的19.94％。
恒天嘉业及其一致行动人合计持有上市公司 394,444,000股股份，占上市公司总股本的21.85％，为本公司第二大股东。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一八年一月九日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2015-030北京银信长远科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2015年5月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料于2015年5月23日书面送达全体董事。
本次会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议并形成了如下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票预留授予数量的议案》
由于公司以现有总股本 223,440,500股为基数，向全体股东每 10股送红股 5.00股，派 1.30元人民币现金，该利润分配方案已于2015年4月27日实施完毕。
根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票预留授予数量作相应调整。
经过上述调整后，公司预留授予限制性股票数量由84万股调整为126万股。
《北京银信长远科技股份有限公司关于调整限制性股票预留授予数量的议案》、独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经与会董事表决：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司激励计划规定的预留限制性股票的授
予条件已经成就，董事会同意授予39名激励对象126万股限制性股票。根据《激励计划》和股东大会的授权，董事会确定公司激励计划预留权益的授权日为2015年5月28日，预留限制性股票的授予价格为14.99元。
独立董事发表了独立意见。独立董事独立意见、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见指定创业板信息披露媒体巨潮资（www.cninfo.com.cn）。
经与会董事表决：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请综合授信的议案》
为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请人民币捌仟万元整的综合授信额度。
经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。董事会同意该议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
董事会
2015年5月30日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-094苏州中科创新型材料股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）的通知，中科创资产将其所持有的部分公司股份进行了质押式回购交易业务办理延期回购，具体事项如下：
一、控股股东累计股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|回购日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中科创资产|是|10,000,000|2016年7月11日|2017年7月11日|平安证券股份有限公司|14.99%|融资|
|||18,200,000|2016年7月14日|2017年7月14日|平安证券股份有限公司|27.28%|融资|
|||11,500,000|2016年7月19日|2017年7月19日|平安证券股份有限公司|17.24%|融资|
|||620,000|2016年7月20日|2017年7月20日|平安证券股份有限公司|0.93%|融资|
|||26,238,284|2016年11月10日|2017年11月10日|平安证券股份有限公司|39.33%|融资|
|合 计|―|66,558,284|―|―|―|99.77%|―|

二、本次延期回购情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期回购股数|质押开始日期（逐笔列示）|延期回购日期|质权人|
|中科创资产|是|9,999,995|2016年7月11日|2017年8月11日|平安证券股份有限公司|
|||18,199,995|2016年7月14日|2017年8月14日|平安证券股份有限公司|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||11,499,994|2016年7月19日|2017年8月21日|平安证券股份有限公司|
|||619,995|2016年7月20日|2017年8月21日|平安证券股份有限公司|
|合 计|-|40,319,979|―|―|―|

注：质押期间，控股股东进行了部分股份的质押回购业务，共计回购21股。
截止本公告日，中科创资产持有公司股份总数为 66,714,784股，占公司总股本的比例为27.49%，其中处于质押状态的股份累积数为 66,558,263股，已质押股份占其持有公司股份的99.77%，占公司总股本的比例为27.42%。
控股股东上述质押股权到期后不排除继续办理延期回购业务。
三、备查文件
1、平安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书（延期回购）。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司2017年8月10日
证券代码：000915证券简称：山大华特公告编号：2016-006
山东山大华特科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年2月25日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》，同意公司为山东山大华特环保工程有限公司（简称“环保工程公司”）的6000万元银行授信额度提供信用担保；审议通过了《关于为山东华特知新化工有限公司提供担保的议案》，同意公司为山东华特知新化工有限公司（简称“知新化工”）的5000万元授信额度提供信用担保。
上述担保事项未构成关联交易，亦不需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
环保工程公司是公司的全资子公司，主要经营烟气脱硫、脱氮、脱碳、除尘及水处理工程的总承包、设计等项目，注册资本 5000万元，注册地点为济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦。截止 2015年 12月 31日的资产总额为19,593.08万元，负债总额为11,194.31万元，净资产为8,398.77万元，无或有事项。全年实现营业收入 17,590.10万元，利润总额 2,254.71万元，净利润1,834.48万元。
知新化工是由公司控股子公司山东华特知新材料有限公司与自然人王立志共同投资设立的企业法人。注册资本为 2000万元，其中山东华特知新材料有限公司持有股权比例为85%，王立志持有股权比例未15%，法定代表人为乔永军，主要从事道路用改性沥青、沥青防水涂料、沥青防腐涂料、沥青改性剂的生产销售及技术开发与服务。截止 2015年 12月 31日的资产总额为 5,943.86万元，负债总额为 4,125.25万元，净资产为 1,818.61万元，无或有事项。全年实现营业收入8,140.33万元，利润总额317.62万元，净利润333.77万元。
三、担保协议的主要内容
环保工程公司因经营所需，拟向齐鲁银行申请综合授信额度，用于办理银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款，并申请公司为该业务提供担保。具体担保内容为：公司为齐鲁银行在2016年2月26日至2017年2月25日期间，为环保工程公司开立的银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款提供总额不超过 6,000
万元的信用担保。具体担保期限：银行承兑汇票的担保期限为自开票之日起半年，履约保函担保的期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日，流动资金贷款担保期限为一年。
知新化工根据年度生产经营预算情况，拟向银行及相关商业保理公司申请综合授信额度 5000万元，用于办理流动资金贷款，申请公司为其提供担保。担保时间为2016年2月26日至2017年2月25日，期限一年。
目前公司尚未与环保工程公司和知新化工签署上述担保协议。董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事宜。
四、董事会意见
环保工程公司近年来经营规模和业务量逐步增长，业务的发展需要资金支持，增加银行授信额度，可增强其经营实力。
知新化工所从事的产品项目符合国家产业政策，具有较好的发展前景，补充流动资金是为了扩大产量，增加发展后劲。因知新化工的另一股东为个人股东，不具备担保条件，不能按其持股比例提供对等担保，故公司为其全额担保。
公司董事会对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力和资信状况等因素进行了全面的评估，认为上述担保是为支持下属单位发展而做出的正常安排，出于正常的生产经营需要，已充分考虑了可预见的利益与风险，不会损害公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月31日，公司累计对外担保数量781.23万元，占公司净资产的比例为0.71%，无逾期、涉讼及应承担损失金额的对外担保。
六、备查文件
1、公司将根据进展及时披露后续的相关情况；
2、公司《第八届董事会第五次会议决议》。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-028濮阳惠成电子材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：濮阳惠成，证券代码：300481）股票连续两个交易日（2016年4月20日、2016年4月21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
濮阳惠成电子材料股份有限公司
股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：002634证券简称：棒杰股份公告编号：2014-043
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于投资建设公司总部大楼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年8月19日，浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，2014年9月4日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设公司总部大楼项目的议案》，同意公司以自筹资金投资建设总部大楼项目，项目总投资约 2亿元人民币，并通过拟设立的全资子公司--浙江棒杰投资有限公司（以工商行政管理部门核准后的名称为准）来建设实施总部大楼的项目。（具体内容详见 2014年8月19日及2014年9月 5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告，编号：公告2014-034、公告2014-036、公告2014-041）。
2014年9月29日，公司以人民币1625.0万元竞得义乌市经济技术开发区B-3地块，义挂成[2014]74号地块国有建设用地使用权，并于当日签署《挂牌成交确认书》。具体进展情况如下：
一、竞得土地情况
1.挂牌人：义乌市国土资源局竞得人：浙江棒杰数码针织品股份有限公司2、地块位置：义乌市经济技术开发区中心区B-3地块
3、宗地面积：4877.73平方米
4.建筑密度、容积率：建筑密度≤28%，容积率 5.5-6.5
5、出让年限：40年
6、成交价格：1625.0万元
7、资金来源：自有资金
公司对于该项目的后续进展会及时、准确、无误的进行披露，从而使投资者
更加及时、有效了解该项目的相关信息。
二、备查文件
1、《挂牌成交确认书》
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2014年9月30日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2016-026深圳市崇达电路技术股份有限公司
关于公司办公地址的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）的注册地址为：
深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园A3栋C单元207室（注册地址）。
公司日常经营的办公地址及联系方式如下：
办公地址：深圳市宝安区沙井街道新玉路横岗下工业大街 16号（办公地址）邮政编码：518132
投资者关系电话：0755- 26055208
投资者关系传真：0755- 26068695
公司网站：www.suntakpcb.com
证券部邮箱：zqb@ suntakpcb.com
特此公告，敬请各位投资者注意。
深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会二零一六年十二月二日
中孚信息股份有限公司
关于本次重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买武汉剑通信息技术有限公司的99%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2017年8月18日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。为积极参与信息安全保密领域联盟建设，中孚信息使用自有资金1,000万元与蓝盾信息安全技术有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、北京北信源软件股份有限公司、北京中健祥电子科技有限公司、深圳市金城保密技术有限公司等五家信息安全保密技术企业共同出资设立国保联盟信息安全技术有限公司，该公司登记成立后，中孚信息持有18.18%的股权。2017年 9月 5日，国保联盟信息安全技术有限公司完成了设立登记。
公司于 2018年 4月 9日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于受让南京孚芯科技有限公司55%股权及后续安排暨关联交易的议案》，公司拟受让魏东晓持有的南京孚芯科技有限公司（以下简称“南京孚芯”）55%的股权，此后通过南京孚芯购买相关土地使用权。转让完成后，南京孚芯成为公司的控股子公司，由公司履行实缴 2,750万元的出资义务。该议案已经公司于 2018年 5月 9日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年 6月 19日，南京孚芯完成本次股权转让工商变更登记，并取得了变更后的南京孚芯的《营业执照》。
中孚信息上述资产交易不构成上市公司重大资产重组，与本次交易的标的资产不属于同一交易方所有或控制，且不属于相同或者相近的业务范围，无需纳入本次交易累计计算的范围。
公司在最近十二个月内未发生与本次交易有关的资产交易。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中孚信息股份有限公司关于本次重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）
中孚信息股份有限公司2018年10月26日
创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2014-A06）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2014-A06创元科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证公司所属企业生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，创元科技股份有限公司（以下简称：“创元科技”）为所属公司借款(或开具银行承兑汇票等)提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司（以下简称“苏州电瓷”）借款4,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
2、中国银行股份有限公司苏州城中支行为公司参股公司苏州创元数码映像设备有限公司（以下简称“创元数码”）提供最高额为 1亿元的借款（或开具银行承兑汇票等），公司根据持股比例34.06%为其提供最高额为 3,406万元的连带责任担保，担保期限为一年。
上述担保事项已经公司第七届董事会 2014年第二次临时会议审议通过。上述担保事项不属于关联交易，也不需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、苏州电瓷厂有限公司，注册地址：苏州工业园区唯亭镇春辉路20号；法
创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2014-A06）
定代表人：俞雪中；经营范围：高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术的进口业务；承接对外合作生产和三来一补业务。注册资本：8,300万元人民币。截至 2013年 11月 30日，苏州电瓷（母公司）资产总额为 71,119.75万元，负债总额 40,047.91万元，所有者权益为 31,071.84万元，资产负债率为56.31%。2013年 1-11月苏州电瓷（母公司）实现营业收入 38,431.65万元,净利润 726.98万元（未经审计）。公司持有苏州电瓷86.42%股权。苏州电瓷纳入公司合并报表范围。
2、苏州创元数码映像设备有限公司，注册地址：苏州市人民路1547号；法定代表人：钱国英；经营范围：销售数码图像设备及附件，胶卷胶片、电脑、通讯产品、电子产品、机电产品、机械设备、五金产品等。注册资本：700万元人民币。截至2013年11月30日，资产总额为10,065.46万元，负债总额 6,767.92万元，所有者权益为 3,297.54万元，资产负债率为67.24%。2013年 1-11月实现营业收入 40,148.47万元,净利润 349.98万元（未经审计）。公司持有创元数码34.06%股权。创元数码不纳入公司合并报表范围。
三、担保协议的主要内容
1、公司控股子公司苏州电瓷向工商银行苏州园区支行借款 3,000万元，向创元集团财务有限公司借款1,000万元，共计借款4,000万元。本公司为上述借款4,000万元提供连带责任担保,担保期限为一年。
苏州电瓷提供了同等4,000万元的反担保措施，出具了《反担保书》。
2、中国银行股份有限公司苏州城中支行为公司参股公司苏州创元数码映像设备有限公司提供最高额为 1亿元的借款（或开具银行承兑汇票等），公司根据持股比例34.06%为其提供最高额为 3,406万元的连带责任担保，担保期限为一年。
创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2014-A06）
四、董事会意见
1、苏州电瓷目前订单情况良好，行业发展前景良好，产品具备一定的市场竞争力，同意为其借款4,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
公司持有苏州电瓷股权86.42%，其他股东为苏州电瓷经营骨干，系自然人股东，无法按持股比例提供相应担保。
2、创元数码目前经营情况良好，为支持其发展，同意根据持股比例34.06%对其提供最高额为3,406万元的连带责任担保，担保期限为一年。
五、累计对外担保总额及逾期担保情况
截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为 11,959.25万元，占本公司 2012年底归属于母公司净资产的9.58%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为11,400万元，占本公司2012年底净资产的9.13%。无逾期担保情况。
六、备查文件目录
创元科技股份有限公司第七届董事会2014第二次临时会议决议。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2014年3月7日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码:（2014）040号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、停牌事由和工作安排
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：华鹏飞，股票代码：300350）已于2014年7月21日（星期一）开市起停牌。
现因公司正在筹划重大资产重组事项，有关事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月4日开市起继续停牌。
公司承诺争取于2014年9月3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年9月3日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请
2、有关资产重组的相关协议或证明文件
3、深圳证券交易所要求的其他文件
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一四年八月一日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-006华孚色纺股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年3月16日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届监事会第十四次会议的通知，于 2015年 3月 26日上午 11时在深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场 B座14楼会议室以现场加视频方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席盛永月先生主持会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度监事会工作报告》，同意提交2013年度股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》，同意提交2013年度股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意董事会关于《2014年度内部控制评价报告》，并提交 2014年度股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度报告
全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《华孚色纺股份有限公司 2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意董事会编制的《2014年年度报告全文及摘要》，并提交 2014年度股东大会审议。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年度利润分配预案》；
2014年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为 167,121,164.56元，其中归属母公司所有者的合并净利润 168,469,305.68元；累计未分配利润为1,393,828,950.73元；资本公积金余额为 1,002,631,688.34元；母公司本年度累计可供分配利润302,343,786.54元。
综合公司发展规划及全体股东长期利益，经董事会审计委员会审议通过、并经独立董事事前认可，董事会决定本年度利润分配预案为：
公司拟以 2014年 12月 31日的总股本 83,299.2573万股为基数，每 10股派发现金红利0.21元（含税），共计派发现金17,492,844.03元。该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司未来三年（2012～2014年）股东回报规划，同意提交2013年度股东大会审议。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》；
经核查，监事会认为：2015年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生回避表决。上述关联交易按照等价有偿原则，根据公允市价进行定价，公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意董事会《关于 2015年度日常关联交易的议案》，并提交2014年度股东大会审议。
七、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
监事会认为，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买理财产品，并提交2014年度股东大会审议。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年度期货套保交易的议案》；
监事会认为，公司预计 2015年度期货套保交易符合实际经营需要，同意董事会《关于2015年度期货套保交易的议案》，并提交2014年度股东大会审议。
九、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行授信额度及借款的议案》；
监事会认为，根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司 2015年需向银行申请综合授信额度不超过人民币 50亿元符合公司实际经营需求，同意董事会《关于申请银行授信额度及借款的议案》，并提交2014年度股东大会审议。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司监事会二〇一五年三月三十日