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证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-046江苏武进不锈股份有限公司
关于部分募投项目结项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 13日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。
鉴于年产 3500吨特种不锈钢钢管项目，所需建设内容已达到可使用状态，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产3500吨特种不锈钢钢管项目”结项。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股面值 1元，发行价格为 14.87元/股，募集资金总额为人民币 75,093.50万元。扣除发行费用人民币 4,318.78万元后，募集资金净额为人民币70,774.72万元。上述资金已于2016年12月12日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）审验，于2016年12月13日出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金投向承诺情况
公司首次公开发行股票（A股）招股意向书披露的公司募集资金投资项目拟
使用扣除发行费用后的募集资金净额，具体情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟使用募集资金金额（万元）|项目核准情况|
|1|年产3,500 吨特种不锈钢钢管项目|23,809.00|23,809.00|常发改备[2013]3号|
|2|年产 6,000 吨油气输送用不锈钢焊管项目|17,767.00|17,767.00|常发改备[2013]1号|
|3|研发中心升级改造项目|3,223.50|3,223.50|常发改备[2013]2号|
|4|补充流动资金|40,000.00|25,975.22||
|合计||84,799.50|70,774.72||

二、本次涉及的募投项目资金使用及节余情况
年产 3500吨特种不锈钢钢管项目，所需建设内容已达到可使用状态。截至2017年11月13日，该项目累计投入募集资金151,512,502.39元，募集资金账户余额 3,568,094.32元，未到期银行理财本金 100,000,000元，合计节余募集资金103,568,094.32元（不含未到期理财产品收益、账户未结活期存款利息及手续费）。
节余情况明细如下所示：
单位：元
||||
|-|-|-|
|募投项目名称||年产3500吨特种不锈钢钢管项目|
|募集资金拟投资额||238,090,000.00|
|获取利息扣除手续费净额||722,596.71|
|累计投入金额|已支付|135,244,502.39|
||尚未支付|16,268,000.00|
||小计|151,512,502.39|
|实际募集资金投资金额||135,244,502.39|
|募集资金账户结余金额||3,568,094.32|
|未到期理财产品||100,000,000.00|

注：公司与中信证券股份有限公司签署了《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议》，使用闲置募集资金人民币 10,000万元购买了“保本增益系列 65期收益凭证”，该产品类型为本金保障型固定收益凭证，预期年化收益率为4.35%，投资期限为 2017年 5月 11日至
2018年2月5日。具体内容详见公司2017年5月11日于指定信息披露媒体披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-027）。
三、结项募集资金节余的原因
公司在募集资金投资项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金。在实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，在保障质量和项目进度的前提下，严格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。
四、节余募集资金使用计划
鉴于年产 3500吨特种不锈钢钢管项目，所需建设内容已达到可使用状态，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，且先期购买的 10,000.00万元理财未到期，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟对节余募集资金及利息仍然实行募集资金专户管理，待理财到期后，公司将根据自身的发展规划及实际生产经营需求，按相关法规规定进一步安排，并在使用前履行相应的审议程序，及时披露。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次对部分募投项目结项是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意公司本次对部分募投项目结项。
（二）监事会意见
公司于2017年11月13日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司本次对部分募投项目结项。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构东方花旗证券有限公司对公司部分募投项目结项的情况进行了核查，出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司部分募投项目结项的专项核查意见》。
经核查，保荐机构认为：公司本次将部分募投项目结项的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形，符合全体股东的利益，保荐机构同意公司实施本次部分募投项目结项事项。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会二〇一七年十一月十四日
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014-020号松辽汽车股份有限公司
关于注销北京乐麦天晟网络科技有限公司
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据实际经营状况，对公司及下属各子公司的业务进行了梳理。经公司八届董事会第一次会议审议通过，公司决定注销二级子公司北京乐麦天晟网络科技有限公司（以下简称“乐麦天晟”），具体情况如下：
一、乐麦天晟的情况
1、乐麦天晟基本情况
乐麦天晟是经本公司七届董事会第十三次会议批准，由公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司与厦门乐麦电子商务有限公司合资设立，于 2013年 4月 28日经北京市工商行政管理局核准取得企业法人营业执照。乐麦天晟申请的注册资本为人民币 1,000万元，北京松辽科技发展有限公司与厦门乐麦电子商务有限公司各出资 500万元，股权比例为双方各占50%，其实收资本为人民币 200万元（北京松辽科技发展有限公司与厦门乐麦电子商务有限公司各出资 100万元），经营范围为技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、服装鞋帽、纺织品、皮革制品、
玩具、钟表眼镜、花卉、纸制品、文具用品、体育用品、五金交电、家用电器、金属材料、通讯设备、建筑材料、照明设备、仪器仪表、机械设备、I类医疗器械等。
2、乐麦天晟的财务状况
截止 2014年 4月 30日，其财务状况如下：总资产 194.12万元，负债总额为 0元。净资产 194.12万元。2014年 1-4月营业收入为 0元，净利润为-418.80元。（以上数据未经审计）
3、注销乐麦天晟的原因
乐麦天晟于 2013年注册成立后其有关业务开展缓慢，业务发展前景不明晰，为了减少费用支出，理顺公司业务发展方向，经北京松辽科技发展有限公司与厦门乐麦电子商务有限公司协商，拟决定注销北京乐麦天晟网络科技有限公司，各自收回相关投资，乐麦天晟注销事宜由北京松辽科技发展有限公司与厦门乐麦电子商务有限公司按照法律法规的规定及该公司的《章程》规定办理。
二、注销乐麦天晟对公司的影响
乐麦天晟注销后不会对公司的业务发展和盈利能力产生影响。
三、其他
公司将关注乐麦天晟注销事项的进展,及时履行信息披露义务。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会
2014年 5月 15日
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号： 2018-014
北京万通地产股份有限公司
关于公司股东股份解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月2日接到股东万通投资控股股份有限公司（以下简称“万通控股”）关于办理股权解质押的告知函，现将有关情况公告如下：
一、股东解质押情况
万通控股作为公司股东，持有公司无限售条件流通股622,463,220股，于2017年4月28日将其中的25,881,239股在长江证券（上海）资产管理有限公司办理了期限为1年的股票质押式回购业务进行融资，质押对象为长江证券（上海）资产管理有限公司（长江证券超越理财乐享1集合资产管理计划）,交易的初始交易日为2017年4月28日，交易到期日为2018年4月27日。
万通控股于2018年4月27日解除了上述质押给长江证券（上海）资产管理有限公司（长江证券超越理财乐享1集合资产管理计划）共计25,881,239股无限售条件流通股，占持有股数的4.16%，占公司总股本1.26%，并由长江证券（上海）资产管理有限公司办理了证券质押解除手续。
截至本公告日，万通控股持有公司无限售条件流通股622,463,220股，占公司总股本30.30%。进行上述解质押后累计质押股份541,565,769股，占持股总数的87.00%，占公司总股本的26.37%。
二、万通控股及公司控股股东的质押情况
万通控股为公司第二大股东，为公司实际控制人王忆会先生实际控制的公司。
截止本公告日，万通控股及公司控股股东嘉华东方控股(集团)有限公司共持有公司股票1,355,024,361股，占公司总股本的65.97％，已质押的股份数量为1,274,123,910股，占公司总股本的62.03％。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会2018年5月3日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2017-019华远地产股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露之日，北京首创阳光房地产有限责任公司（以下简称“首创阳光”）持有华远地产股份有限公司（以下简称“本公司”）156,572,000股，占本公司总股本的6.67%。
减持计划的主要内容：本减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内，首创阳光计划通过集中竞价交易或大宗交易减持不超过3,900万股本公司股份。
本公司于近日收到本公司持股5%以上股东首创阳光关于其对所持本公司股份减持计划的《通知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：北京首创阳光房地产有限责任公司
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
截止本公告披露之日，首创阳光持有本公司156,572,000股，占本公司总股本的6.67%。
本公司于 2008年 8月实施完成重大资产重组暨股权分置改革，由湖北幸福实业股份有限公司（本公司原名称）重大资产出售暨定向发行股份换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司（以下简称“原北京华远”）。首创阳光作为原北京华远股东，在此次重大资产重组后变更为本公司股东，持有本公司 70,090,695股。该股份在经过公司历年利润分配送股后于 2013年 5月变更为 163,727,483
股，部分减持后，至2015年5月31日持有本公司股份 120,440,000股，在参与本公司2016年度配股后，自2016年7月至今持有本公司股份156,572,000股。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内无减持本公司股份情况。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份数量、减持期间（不超过六个月）、价格区间等具体安排：
本减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内，首创阳光计划通过集中竞价交易或大宗交易减持不超过3,900万股本公司股份。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
首创阳光于2008年8月参与本公司重大资产重组暨股权分置改革时承诺：自本公司股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不转让所持有的本公司股份；2011年8月上述承诺到期之时，首创阳光继续承诺自2011年8月29日起至2012年8月28日止一年内不减持所持本公司股份；2016年3月8日，首创阳光承诺12个月内不减持所持本公司股份；2016年7月6日，首创阳光承诺在本公司2016年度配股获配股份上市之日起6个月内不减持所持有的本公司股份。
上述承诺事项至2017年3月7日全部履行完成。
首创阳光本次减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：首创阳光用于补充流动资金。
三、相关风险提示
首创阳光本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-004
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月31日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第一次会议的通知及相关议案等资料。2016年 1月 12日下午4：00，第六届监事会第一次会议在宝应县苏中路 1号公司宝胜会议中心会议室召开，会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议由监事李莉主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》。
全体与会监事一致选举李莉女士为监事会主席。
监事会主席简历见附件。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于与关联人签订8.5兆瓦EPC总承包协议的议案》。
本公司的下属公司江苏宝利鑫新能源开发有限公司和关联人深圳市中航三鑫光伏工程有限公司就公司 8.5MWp光伏发电项目施工 EPC总承包事宜达成一致，并签署EPC施工总承包协议书。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司监事会二O一六年一月十四日
附件：第六届监事会监事会主席候选人简历
李莉：女，1976年12月出生，大专学历，会计师。现任宝胜集团有限公司纪检监察审计部副部长、宝胜集团有限公司监事、中航宝胜电气股份有限公司监事、扬州铱莱克特铁芯制造有限公司监事、扬州四菱电子有限公司监事。曾任宝胜集团有限公司财务部出纳、成本、总帐会计，江苏宝胜电气股份有限公司财务经理。
证券代码 600309 证券简称万华化学 公告编号：临2018-125号
万华化学集团股份有限公司
关于吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易
异议股东现金选择权申报结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年9月21日及2018年9月27日分别披露了《万华化学集团股份有限公司关于吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易异议股东现金选择权申报公告》（临2018-121号）及《万华化学集团股份有限公司关于吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易
异议股东现金选择权实施提示性公告》（临2018-123号）。
公司异议股东现金选择权实施股权登记日为2018年9月26日，申报时间为 2018年 9月 27日（上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00）。本次异议股东现金选择权申报结果如下：
本次现金选择权申报期内，没有异议股东申报行使现金选择权。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2018年9月28日
证券代码：600278证券简称：东方创业公告编号：2016-046
东方国际创业股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月19日下午2点
召开地点：上海市长宁区娄山关路 85号A座26楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月19日
至2016年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案|√|
|1.01|定价基准日、发行价格|√|
|1.02|发行数量|√|
|1.03|限售期|√|
|1.04|募集资金数量和投向|√|
|1.05|发行对象|√|
|2|关于公司非公开发行A股股票预案（四次修订稿）的议案|√|
|3|关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案|√|
|4|关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案|√|
|5|关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案|√|
|6|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案|√|
|7|关于公司通过银行向控股股东东方国际集团借款暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关公告已于 2016年 9月 1日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：东方国际（集团）有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600278|东方创业|2016/9/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以 2016年 9月 12日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、现场登记时间：2016年 9月 12日（星期一）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，电话：021-52383315传真：021-52383305）。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市娄山关路85号A座邮编：200336
电话：021-62789999*2023、2022，62785521
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会 2016年9月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
东方国际创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月19日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案||||
|1.01|定价基准日、发行价格||||
|1.02|发行数量||||
|1.03|限售期||||
|1.04|募集资金数量和投向||||
|1.05|发行对象||||
|2|关于公司非公开发行A股股票预案（四次修订稿）的议案||||
|3|关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案||||
|4|关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案||||
|5|关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案||||
|6|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案||||
|7|关于公司通过银行向控股股东东方国际集团借款暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2010- 097
宁波三星电气股份有限公司
关于公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予结果公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2015年8月7日
限制性股票登记数量：324.825万股
一、本次限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予情况
1、本次限制性股票的授予日：2015年6月29日
2、授予数量：324.825万股
3、授予对象及人数：公司核心技术（业务）人员，共计 469人
4、授予价格：8.548元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票
6、本次激励实际授予数量与拟授予数量差异说明
本次股权激励方案原拟首次授予限制性股票数量 145万股，预 15万股，因部分激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票15.07万股，经调整后实际首次授予数量为 129.93万股。同时在限制性股票授予前公司发生资本公积金转增股本（每 10股转增 15股），公司将对限制性股票数量进行相应的调整，经调整后首次授予数量为 324.825万股，预留股份的比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益总数量的百分之十，相应将预留限制性股票数量调整为36万股。
（二）本次限制性股票激励对象名单及获授数量情况如下：
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|-|-|-|-|
|职务|授予限制性股票数量（万股）|占本次激励计划股票总量的比例（%）|占总股本的比例（%）|
|核心技术（业务）人员（469人）|324.825|90.02|0.27|
|预 留|36|9.98|0.03|
|合 计|360.825|100|0.30|

注：公司本次限制性股票激励计划股票总量为 360.825万股，本次授予 324.825万股，尚有预留限制性股票数量 36万股未授予，预留部分占本次激励计划股票总量的9.98%。
二、本次限制性股票的有效期、锁定期及解锁安排情况
本激励计划的有效期最长不超过4年，自首次授予日起至限制性股票解锁（或回购注销）完毕止。
本次激励计划的授予日为2015年6月29日，激励对象所获授的限制性股票授予后即行锁定。每一批的锁定期分别为自首批授予之日起满12个月、24个月和36个月。
在锁定期内，激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让、用于担保或偿还债务。首次授予的限制性股票自首次授予日起满12个月后，激励对象在解锁期内按40%、30%、30%的比例分三期解锁，具体安排如下表：
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|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|解锁比例|
|第一次解锁|自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日|40%|
|第二次解锁|自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日|30%|
|第三次解锁|自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日|30%|

三、限制性股票认购资金的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第114448号验资报
告，对公司截至2015年6月25日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：
截至2015年6月25日止，公司已收到469名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币27,766,041.00元，其中新增注册资本（股本）人民币3,248,250.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币24,517,791.00元，全部以货币出资。公司本次增资前的注册资本人民币1,195,750,000.00元，截至2015年6月25日止，变更后的注册资本人民币1,198,998,250.00元，累计实收资本（股本）1,198,998,250.00元。
四、限制性股票的登记情况
2015年8月7日，公司第二期激励计划首次授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
五、授予前后对公司控股股东的影响
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的1,195,750,000股增加至1,198,998,250股，导致公司控股股东持股比例发生变动。公司控股股东奥克斯集团有限公司持有公司股份占授予前公司股份总额的37.63%；授予完成后，公司控股股东持有公司股份占公司股份总额的37.53%。
本次授予不会导致公司控股股东发生变化。
六、股本结构变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|变动后|
|一、有限售条件的流通股份||||
|境内自然人持有股份|19,450,000|3,248,250|22,698,250|
|有限售条件的流通股份合计|19,450,000|3,248,250|22,698,250|
|二、无限售条件的流通股份||||
|人民币普通股|1,001,250,000|0|1,001,250,000|
|无限售条件的流通股份合计|1,001,250,000|0|1,001,250,000|
|三、股份总数|1,195,750,000|3,248,250|1,198,998,250|

七、本次募集资金使用计划
公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A股）股票所筹集的资金将全部用于补
充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司首次向激励对象授予限制性股票324.825万股（不包括预留部分），按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，授予日公司股票收盘价为12.94元/股，最终确定授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为101.35万元，该等公允价值总额作为公司本次激励计划首次授予的总成本，并在激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。2015年至2018年成本摊销情况见下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|2015年|2016年|2017年|2018年|
|摊销金额|32.94|45.61|17.74|5.07|

注：以上数据因四舍五入原因，存在尾数汇总差异的情形。
本计划的成本将在经常性损益中列支。
上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2018-027大恒新纪元科技股份有限公司
关于公司及控股子公司收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大恒科技”）及控股子公司2018年3月7日至2018年10月15日累计收到政府补助资金4,592,716.17元，具体情况（10万元以上明细单列）如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|获得时间|补助金额（元）|会计科目|收款单位|文件依据|
|1|中小企业开拓资金|2018.03.07|114,502.00|其他收益|大恒新纪元科技股份有限公司|《关于做好2017年外贸中小企业开拓市场资金项目计划申报工作的通知》|
|2|中小企业市场补贴|2018.03.10|160,640.00|其他收益|北京中科大洋科技发展股份有限公司|财行[2016]212号|
|3|中关村海外科技园展位费补贴|2018.03.12|115,200.00|其他收益|北京中科大洋科技发展股份有限公司|中科园发[2017]42号|
|4|宿舍楼装修补贴|2018.05.18|109,848.00|其他收益|泰州明昕微电子有限公司|《员工宿舍补贴协议》|
|5|文化创意产业“投贷奖”贴息|2018.05.31|557,600.00|其他收益|北京中科大洋科技发展股份有限公司|京文领办文[2017]3号|
|6|高新技术企业培育研发后补助|2018.06.01|200,000.00|其他收益|苏州图锐智能科技有限公司|《2018年度苏州市高新技术培育企业研发后补助拟资助企业名单公示》|
|7|长宁区支持经济发展专项资金|2018.07.24|124,000.00|营业外收入|上海大恒科技有限公司|长发改[2016]27号|
|8|房租补贴|2018.07.26|1,007,870.40|其他收益|南京厚建软件有限责任公司|雨软办发[2017]1号|
|9|稳岗补贴|2018.09.14|221,293.52|其他收益|北京中科大洋科技发展股份有限公司|京人社就发 [2017]63号|
|10|稳岗补贴|2018.09.19|122,485.16|其他收益|北京大恒图像视觉有限公司|京人社就发 [2017]63号|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|11|企业专利商用化专项资金|2018.10.15|600,000.00|营业外收入|大恒新纪元科技股份有限公司|海行规发[2012]11号|
|12|企业专利商用化专项资金|2018.10.15|600,000.00|营业外收入|北京中科大洋科技发展股份有限公司|海行规发[2012]11号|
|13|其他零星补助|--|376,577.09|其他收益|--|--|
|14|其他零星补助|--|282,700.00|营业外收入|--|--|
|小计|||4,592,716.17||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号——政府补助》相关规定，上述补助中与公司日常经营活动无关的政府补助1,606,700.00元列为营业外收入，与公司日常经营活动相关的政府补助2,986,016.17元列为其他收益。上述补助一次性计入当期损益。
本次公告的政府补助会对公司利润产生一定的影响，具体的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一八年十月十七日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-153上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于控股子公司完成注册资本变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》，后经2018年6月19日召开的2017年年度股东大会审议通过。公司放弃同比例增资并同意上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）引入新的战略投资者，以推进其介入器械的市场应用及新品研发，从而实现介入类产品相关业务的持续、快速发展。增资完成后，康德莱医械注册资本由人民币4,200万元增加至人民币6,000万元。具体内容详见2018年5月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2018-060）和2018年6月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-069）。
近日，经上海市工商行政管理局核准，康德莱医械完成了注册资本变更登记手续，并领取了新的《营业执照》。康德莱医械注册资本由人民币 4200.0000万元整变更为人民币6000.0000万元整。
除上述变更外，康德莱医械其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-084南威软件股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金和发行股份的方式收购深圳太极云软技术股份有限公司（以下简称“太极云软”或“标的公司”）的股权，该事项因涉及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年5月29日起停牌，预计停牌不超过 30日，详见公司披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-069）。停牌期间，公司于2018年6月5日、2018年6月12日、2018年6月20日刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-071、2018-073、2018-074）。停牌30日期满，根据公司筹划重大资产重组的进展，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年6月27日起继续停牌，预计连续停牌时间不超过1个月，详见公司披露的《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-076）。公司于2018年7月4日、2018年7月11日、2018年7月18日、2018年7月25日刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-078、2018-079、2018-081、2018-082）。
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|-|
|因预计无法在本次重大资产重组停牌期满 2个月内披露重大资产重组方案，|
|为防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，根据上海证券交易所《上|
|市公司筹划重大事项停复牌业务指引》规定，公司于2018年7月26 日召开第三|
|届董事会第二十三次会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，董|
|事会同意公司向上海证券交易所申请股票自 2018年7月27日起继续停牌，预计|
|停牌时间不超过1个月。|
|截止本公告披露日，公司本次重大资产重组事项的进展情况如下：|

一、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方及标的公司
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为查树衡、深圳太极云软股权投资管理合伙企业（普通合伙）、深圳潇湘君辰企业（有限合伙）、深圳得壹卓投资企业（有限合伙）、查燕燕、查兵兵、巩福、邱德强、曾崛等 9名交易对方。
本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。标的公司基本信息如下：
1、标的公司：深圳太极云软技术股份有限公司
2、法定代表人：兰坤
3、注册资本：8,000万人民币
4、住所地：深圳市福田区百花二路百花公寓2栋26G
5、经营范围：计算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，计算机技术咨询。
（二）交易方式
本次交易公司初步计划通过现金和发行股份方式购买标的公司全部股权，同时考虑配套募集资金，具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，也不构成借壳上市。
（三）标的资产情况
公司拟购买的标的资产为太极云软全部股权，太极云软所属行业为软件和信息技术服务业，与公司属于同一行业。
二、本次重大资产重组工作的进展情况
（一）推进重大资产重组所做的工作
1、与潜在交易对方的沟通、协商情况
自停牌以来，公司积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商，并对可能出现的问题进行分析论证。目前，公司尚未与交易对方签订重组框架或意向协议，公司与交易对方仍在对具体交易方案、标的资产的交易价格、业绩承诺补偿安排、过渡期及期间损益等做进一步的协商，并将在签署正式的交易协议中就相关事项进行具体约定。
2、对标的资产开展尽调、审计等工作的具体情况
停牌期间，公司及有关各方有序开展本次重大资产重组的相关事宜。公司拟聘请招商证券股份有限公司为本次重组的独立财务顾问，聘请福建天衡联合律师事务所为本次交易的法律顾问、聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构。停牌期间，各中介机构通过资料查阅及分析、访谈及现场
走访等方式对标的公司的历史沿革、业务、技术、财务状况、发展前景、估值情况等方面开展尽职调查工作和审计工作。目前各方仍在就本次重大资产重组事项的交易方式、具体方案等细节内容进行论证，审计工作尚在进行中。
（二）本次交易涉及的有关部门事前审批情况
本次交易无需取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见，需经公司董事会、股东大会审议通过后报中国证监会审核批准方可实施。
三、无法按期复牌的具体原因说明
鉴于本次筹划重大资产重组前期工作量较大，重组涉及的审计、评估等相关工作尚未完成，公司及各方仍需就本次重大资产重组的具体交易方案及重要事项进行磋商、论证和确认，公司股票预计无法按期复牌。为确保本次重大资产重组事项披露资料真实、准确、完整，维护投资者利益，公司将续停牌。
四、申请继续停牌时间
为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，2018年 7月 26日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 7月 27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2018年7月26日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2016-029梅花生物科技集团股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“梅花生物”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2015年12月17日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项不构成重大资产重组。2015年12月24日，公司发布了《梅花生物科技集团股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-105），公司股票自2015年12月24日起连续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次进展情况公告。
根据有关规定，由于无法在重组停牌后两个月内复牌，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过并经公司申请，公司股票自2016年2月24日起继续停牌不超过30日。2016年2月24日，公司发布了《梅花生物科技集团股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2016-016）。公司分别于 2016年3月2日和2016年3月9日发布了《梅花生物发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2016-021、2016-026）。
目前，公司正在积极推动发行股份购买资产相关事宜，公司按照有关规定，正组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议相关预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公告均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一六年三月十五日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2018-033浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于全资子公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期公司全资子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司（以下简称“商城房产”）参加了义乌市国土资源局组织的义乌有机更新向阳-市场片区C、E地块使用权挂牌出让活动,以408,000万元竞得上述地块的国有建设用地使用权。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|地块名称|地块位置|土地面积（㎡）|土地用途|容积率|出让年期|
|有机更新向阳-市场片区 C、E地块|稠城街道|91569.57|商服住宅|2.2-2.5|商服40年,住宅70年|

上述事项经公司第七届董事会第五十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
备查文件：挂牌成交确认书。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一八年九月五日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－005
上海海利生物技术股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会由于收到楼觉人先生和孙国宝先生的辞职报告，因此临时于2017年1月19日以电子邮件和电话方式通知全体监事召开第二届监事会第十六次会议，会议于 2017年 1月 20日下午以通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会以记名投票方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司第二届监事会增补赵有淑女士为监事候选人的议案》
同意增补赵有淑女士（简历附后）为第二届监事会监事候选人，任期与第二届监事会任期一致；同意将该议案提交 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司第二届监事会增补钮雪根先生为监事候选人的议案》
同意增补钮雪根先生（简历附后）为第二届监事会监事候选人，任期与第二届监事会任期一致；同意将该议案提交 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于拟出资设立并购基金暨关联交易的议案》
监事会就公司拟设立并购基金暨关联交易的事项发表意见如下：经审议，监事会认为公司本次与关联方共同设立并购基金，有利于公司利用各方资源为转型
发展做好投资布局及项目储备，符合公司未来双轮驱动的发展战略，关联交易公开、公平、公正合理，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意该投资事项，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司监事会2017年1月21日
附：
1、赵有淑女士简历
赵有淑，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1994.07～2002.06，兰州军区司令部养殖场，技术厂长；2005.07-至今，上海海利生物技术股份有限公司，曾任公司技术研发部经理、质量管理部经理，现任工程中心副主任。
赵有淑女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；赵有淑女士参与了公司第一期员工持股计划，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、钮雪根先生简历
1968年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，兽医师。
主要工作经历：
1990年8月-至今，上海海利生物技术股份有限公司，曾任生产部经理，现任生产部总监。
钮雪根先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；钮雪根先生参与了公司第一期员工持股计划，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2014-034号
晋亿实业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月21日，晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《晋亿实业股份有限公司重大事项停牌公告》，因正在筹划非公开发行股票重大事项，公司股票于2014年7月21日起停牌，相关内容刊登于2014年7月21日《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
截至目前，公司非公开发行股票方案尚在商讨与完善中，募集资金使用的可行性与必要性尚需进一步论证与分析，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票自2014年7月28日起继续停牌。继续停牌期间，公司将积极推进非公开发行股票方案的论证，严格按照相关规定履行信息披露义务，并承诺将在5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二○一四年七月二十八日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2018-070浙江三星新材股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181792号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江三星新材股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并要求在30日内向中国证监会行政受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内将反馈意见的回复报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2018年12月4日
备查文件
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2014-014号山煤国际能源集团股份有限公司为下属子公司
向银行申请贷款提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司（简称“豹子沟煤业”），为本公司全资子公司；山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司（简称“鑫顺煤业”），为本公司控股子公司。
本次新增对外担保金额：人民币1.9亿元，本次担保总金额9.4亿元。
（其中，1亿元是本次新增的担保金额；0.9亿元是由公司第五届董事会第五次会议和 2013年第二次临时股东大会已审议通过的 1.6亿元担保金额增加至2.5亿元；7.5亿元是在公司第五届董事会第五次会议和2013年第二次临时股东大会已审议通过的范围内进行贷款银行的调整，担保金额未变。）
已实际为其提供的担保余额：公司为豹子沟煤业和鑫顺煤业未实际提供担保。
本次担保是否有反担保：是
本次担保后对外担保累计数量：人民币 45.4431亿元（均属于对子公司的担保）
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2013年8月15日公司第五届董事会第五次会议和2013年9月5日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为下属子公司向银行申请贷款提供
担保的议案》，同意为全资子公司豹子沟煤业向工行临汾开发区支行申请1.6亿元融资，向兴业银行太原分行申请1.6亿元融资提供连带责任担保，期限三至五年；为控股子公司鑫顺煤业向农行左权分行申请1.5亿元融资，向兴业银行太原分行申请6亿元融资提供连带责任担保，期限五至六年。
2014年4月24日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司豹子沟煤业向银行申请融资提供担保的议案》，同意全资子公司豹子沟煤业向晋商银行申请1亿元的贷款，期限三年；向工行临汾开发区申请的融资数额由1.6亿元增加至2.5亿元，期限四年。公司为该笔贷款提供连带责任担保；审议通过了《关于公司为控股子公司鑫顺煤业向银行申请贷款提供担保的议案》，同意控股子公司鑫顺煤业向农行左权分行申请的1.5亿元融资额度，向兴业银行太原分行申请的6亿元融资额度，变更为向农行左权分行申请7.5亿元融资额度，期限五至六年。公司为该笔贷款提供连带责任担保。
董事会表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
（一）山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司
企业名称：山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司
成立日期：二〇一二年十月十日
注册地址：临汾市蒲县黑龙关镇碾沟村
法定代表人：杜宏卫
注册资本：人民币壹亿捌仟万元整
经营范围：该矿建设项目相关服务（不得从事煤炭生产，有效期至 2014年10月15日）
与公司的关联关系：为公司全资子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
截止2013年12月31日，豹子沟煤业资产总额163,958.47万元，负债总额 53,885.83万元，资产负债率32.87%，净资产110,072.64万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2014年3月31日，豹子沟煤业资产总额165,513.72万元，负债总额
55,441.07万元，资产负债率33.50%，净资产110,072.64万元。（以上数据未经审计）
（二）山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司
企业名称：山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司
成立日期：二〇一二年八月二十七日
注册地址：晋中市左权县辽阳镇殷家庄村
法定代表人：于斌全
注册资本：人民币壹亿元整
主营业务：该矿筹建项目相关服务
与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持股比例为65%。
最近一年又一期主要财务指标：
截止2013年12月31日，鑫顺煤业资产总额142,574万元，负债总额85,766万元，资产负债率60.16%，净资产56,809万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2014年3月31日，鑫顺煤业资产总额146,957万元，负债总额 90,148万元，资产负债率61.34%，净资产56,809万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会意见
本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。
董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方豹子沟煤业和鑫顺煤业申请贷款为满足其项目建设的实际资金需要。公司董事会认为对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方豹子沟煤业为
公司全资子公司，鑫顺煤业为公司控股子公司。该等公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币45.4431亿元，占公司最近一期审计后（即2013年12月31日）归属母公司所有者权益79.75亿元的56.98%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日