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证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2019-058浙江精功科技股份有限公司
关于继续为控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司
提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“精功科技”或“公司”）于 2019年10月 24日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续为公司控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司提供融资担保的议案》,董事会同意公司继续为浙江精功机器人智能装备有限公司（以下简称“精功机器人”）提供融资担保，在本次担保事项经股东大会审议通过之日起的三年内，对精功机器人提供融资余额不超过5,000万元人民币（含 5,000万元）的担保额度，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
浙江精功机器人智能装备有限公司，成立于 2016年8月 30日，注册资本为 1,000万元，均以现金出资，其中，精功科技出资600万元，占精功机器人注册资本的60%。公司住所：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号（精功科技厂区内），公司经营范围：机器人智能装备、3D打印设备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备的研发、生产和销售；激光技术及装备的开发、制造、工程安装；机器人离线编程软件的开发和销售；货物进出口(法律、行政法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018年 12月31日，精功机器人总资产为6,127.23万元，负债总额为 4,532.10万元，净资产为1,595.12万元，2018年实现营业收入8,399.34万元，净利润 564.03万元；截至 2019年 9月 30日，精功机器人总资产为 8,766.83万元，负债总额为 7,772.99万元，净资产为 993.83万元，2019年 1-9月，实现营业收入 2,460.47万元，净利润-601.29万元。（以上所涉 2019年的财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
同意公司在股东大会审议通过之日起的三年内，继续对精功机器人提供融资余额不超过5,000万元人民币（含 5,000万元）的担保额度，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
四、董事会意见
公司为精功机器人提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求，有利于精功机器人的可持续性发展，公司持有精功机器人60%的股权，具有绝对的控股权和控制力，风险较小、可控性强。另外，精功机器人的另一股东绍兴智杰科技有限公司已承诺以其持有精功机器人40%的股权对上述担保事项进行反担保。公司担保行为均按法律法规、《公司章程》等规定履行必要的审议程序，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司董事会同意为精功机器人提供本次担保。
五、累计担保数量
截至本公告披露日，公司已审批对外担保额度为 60,000万元（不含本次担保额度），占公司 2018年12月 31日经审计净资产 102,316.95万元的58.64%；
截至本公告披露日，公司对外担保余额（不含合并报表范围内的子公司提供的担保）为 12,388.49万元，占公司 2018年 12月 31日经审计净资产 102,316.95万元的12.11%；截至本公告披露日，公司对外担保余额（含合并报表范围内的子公司提供的担保）为13,410.81万元（其中，对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为 1,022.32万元），占公司 2018年 12月 31日经审计净资产 102,316.95万元的13.11%。在上述担保中，公司为客户通过融资租赁购买设备的担保余额为12,388.49万元。其中：通过上海金聚融资租赁有限公司办理的融资租赁担保余额为 4,160.07万元；华融金融租赁股份有限公司协议转给上海金聚融资租赁有限公司的融资租赁担保余额为 5,113.93万元；通过浙江汇金融资租赁有限公司办理的融资租赁担保余额为3,114.49万元。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第九次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-025江苏神通阀门股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月 19日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，有效盘活资产，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 6,638,239.80元人民币。现将有关事项公告如下：
一、公司非公开发行股票募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82号），公司以非公开发行方式向 8名合格投资者发行人民币普通股 23,502,538股，发行价格为每股 19.70元，共计募集资金 462,999,998.60元，扣除承销、保荐费用 1,200.00万元（含税）后的募集资金为 45,100.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年2月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师验资费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,696,908.15元后，公司本次募集资金净额为 449,982,335.73元（该金额不含中信证券股份有限公司的承销、保荐费用的税金679,245.28元）。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2017）00022号）。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据募投项目的实际情况，以其自筹资金对募集资金投资项目进行了先期投入。
截至2017年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,638,239.80元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||自筹资金实际||占总投资的比例|
||项目名称||总投资额|||||
||||||投入金额||(%)|
|阀门服务快速反应中心项目||24,000.00||-||-||
|阀门智能制造项目||7,800.00||663.82||8.51||
|特种阀门研发试验平台项目||7,000.00||-||-||
|偿还银行贷款及补充流动资金||7,500.00||-||-||
|合计||46,300.00||663.82||||

三、募集资金置换先期投入自筹资金相关审批程序
2017年3月19日，公司第四届董事会第九次会议审议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。
四、专项意见
1、会计师鉴证报告
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金投资项目的先期投入情况进行了专项审计，并于 2017年 3月 19日出具了“中天运[2017]核字第90042号”《江苏神通阀门股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，发表审核意见如下：
我们认为，江苏神通公司管理层编制的截至2017年2月28日止的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，在所有重大方面公允反映了江苏神通公司截至2017年2月28日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了核查并发表独立意见如下：1、公司拟以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金总计 6,638,239.80元，本次资金置换后，有利于提高
公司的资金使用效率、降低财务成本，符合公司全体股东的利益；2、公司以募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；3、我们同意公司使用6,638,239.80元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
3、监事会意见
公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，全体监事一致认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。同意使用募集资金6,638,239.80元置换先期投入募投项目的自筹资金。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：江苏神通阀门股份有限公司使用本次非公开发行募集资金 6,638,239.80元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，同时上述预先投入资金置换事项经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于江苏神通阀门股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规的要求。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意江苏神通本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
2、公司第四届监事会第七次会议决议。
3、独立董事对2016年年报及其他有关事项的独立意见。
4、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《江苏神通阀门股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（中天运[2017]核字
第90042号）。
4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2017年3月20日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2015-006广州杰赛科技股份有限公司
关于部分超募资金暂时补充流动资金的归还公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2014年4月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自2014年4月23日起不超过12个月，到期归还至募集资金专项账户。
具体内容详见2014年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2014-012号《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。
本公司已于2015年3月23日将上述人民币5,000万元资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述超募资金的归还情况及时通知了本公司保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次运用超募资金暂时补充流动资金事项已结束。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
深圳市农产品股份有限公司独立董事关于公司
《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，现就公司《2017年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。内部控制评价结论如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
我们认为，公司《2017年度内部控制评价报告》较为全
面并且如实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《2017年度内部控制评价报告》。
（以下无正文）
深圳市农产品股份有限公司第八届董事会独立董事
刘鲁鱼 宁 钟 张志勇
梅月欣 王丽娜
二○一八年四月二十五日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-047邦讯技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”）于2015年7月8日发布了《董事会重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。于2015年7月15日、7月22日、7月29日先后发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推动重大资产重组各项工作，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年8月5日
恒立实业发展集团股份有限公司董事会对评估机构
的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向长沙丰泽房地产咨询有限公司（以下简称“长沙丰泽”）出售其全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司80%的股权（以下简称“本次交易”）。按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，现就本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
（一）评估机构的独立性
本次聘请的评估机构中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（以下简称“中铭国际”）具有证券、期货相关资产评估业务资格；评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
（二）评估假设前提的合理性
本次评估的假设前提均按照国家有关法律、法规及规范性文件进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的具有相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，中铭国际采用了资产基础法对恒通实业的全部股权进行了评估并作为本次评估结果。评估机构在本次评估过程中实施了相应的评估程序，评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估方法选用恰当，与评估目的相关性一致。
（四）评估定价的公允性
在本次评估过程中，中铭国际根据有关资产评估的法律、法规及规范性文件的规定，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果公允。标的资产交易价格以评估值作为定价依据，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定，交易价格公平、合理，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形。
综上，公司董事会认为本次交易的评估机构具有独立性、评估假设前提具有合理性、评估方法与目的具有相关性、评估定价具有公允性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒立实业发展集团股份有限公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》之签章页）
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2014-037
广州迪森热能技术股份有限公司
关于签署生物质成型燃料锅炉集中供热项目合作
框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月21日，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与宜昌高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”或“甲方”）签署了《生物质成型燃料锅炉集中供热项目合作框架协议》，就公司在宜昌高新技术产业开发区东山园区（以下简称“东山园区”）投资建设生物质成型燃料锅炉集中供热项目达成一致意见。
一、协议主要内容
（一）项目基本情况
1、建设规模：公司在东山园区内投资新建3×15t/h（暂定）生物质成型燃料锅炉集中供热站，包括生物质成型燃料锅炉主机及成套辅机设备等。
2、合作模式：采用BOO（建设-运营-拥有）模式，由公司在项目所在地注册成立的公司负责集中供热项目的投资与建设，并提供长期运营管理服务。
3、项目用地：项目选址为高新区管委会规划区域，用地采取招拍挂取得或租赁使用。
4、投资进度：公司应在后续相关协议签订后4个月内完成项目建设并投产。
5、供热管理：项目建成后，公司保证东山园区内用热企业蒸汽正常合理需求，并实行政府价格管理模式，蒸汽价格调整须报甲方批准。
（二）甲方的权利与义务
1、甲方对该项目提供全方位服务，协助乙方办理工商注册、税务登记证、项目立项审批、规划建设、环境影响评价等手续。
2、甲方保证乙方在东山园区的供热专营权，在该园区内不再批准新建集中供热项目，并在乙方项目建成后彻底关停淘汰分散供热锅炉。
3、甲方保证为乙方提供项目建设所需用地，同时甲方在东山园区内铺设的蒸汽管网以优惠价格提供给乙方使用（具体价格另议）。
（三）乙方的权利与义务
1、乙方尽快完成具有法人资格的项目公司的工商注册、税务登记等工作，注册登记地为宜昌高新区东山园区。
2、乙方按照承诺的建设进度要求科学制定供热规划，加快项目实施，尽快投产。同时做好项目燃料保障工作，为园区用热企业提供安全稳定、清洁环保、高效经济的热能运营管理服务，满足其用热需要。
3、积极配合甲方打造生态园区的部署，将项目建成“国家生物质成型燃料锅炉供热示范项目”及园区“名片工程”。
二、宜昌国家高新技术产业开发区基本情况
宜昌国家高新技术产业开发区设立于1988年，1999年12月被湖北省政府批准为省级高新区，2010年11月被国务院批准为国家高新区，是湖北省第一个自费开发区、省海外高层次人才创新创业基地、国家中西部加工贸易梯度转移重点承接地、国家循环经济试点园区、国家科技兴贸创新基地。现有东山园区、猇亭园区、湖北深圳工业园、白洋工业园、武汉国家生物产业基地宜昌产业园、点军电子信息产业园六大核心园区及部分拓展区，总面积300平方公里。2012年，全区实现地区生产总值456亿元，工业总产值1,600亿元。
东山园区，紧邻宜昌中心城区，规划面积11.2平方公里，现有双汇、贝因美、人福医药、华强科技、中船重工、三峡制药、金丝烟草、金三峡印务等重点用热企业，已形成生物医药、新材料、光机电一体化、轻工食品等主导产业，是宜昌高新技术产业和现代服务业的聚集区、自主创新示范区和人才强市的改革实验区。
三、对公司的影响
1、近期，国家能源局、环境保护部发布《关于开展生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设的通知》（国能新能【2014】295号），积极支持生物质成型燃料锅炉供热在工业领域及工业园区的示范与推广。公司将以此为契机，积极推动生物质成型燃料锅炉供热示范项目的有序开发，进一步提升公司核心竞争力与行业影响力，促进公司业务增长。
2、未来，公司将充分利用社会资源，加快生物质能供热业务市场布局，特别是珠三角和长三角以外区域的业务拓展。考虑到资源方对该项目的主导推动作用及未来湖北市场的业务开拓，经协商，公司计划通过与资源方共建合资公司方式对该项目及未来新签项目进行投资、建设与运营。合资公司股权构成中，公司出资比例为70%，资源方出资比例为30%，公司与资源方不存在关联关系。
3、宜昌高新区东山园区为较成熟园区，根据高新区管委会的统计，2013年度该园区用热总量接近12万吨蒸汽。本协议的履行将对公司未来经营业绩产生积极影响。
4、该协议的签订不会对公司业务独立性产生重大影响，公司主要业务不会因履行该协议而对相关当事人形成重大依赖。
5、本次签订框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、风险提示
1、本协议是公司和高新区管委会签署的框架性协议，旨在确立项目投资事宜及供热特许经营权。公司后续将与高新区管委会签署关于项目用地及管网使用的补充协议，存在一定不确定性。
2、该项目用热企业行业跨度较大，热力需求负荷波动大，热力参数要求差异化情况突出，虽然公司在生物质能供热领域积累了丰富的经验，但在项目设计、工程施工、供热运营等环节存在一定难度。
3、目前项目建设规模只是初步确定，有待进一步论证和最终确定，项目建设用地需进一步落实，项目建设前的审批报备工作存在不可控性，因此4个月内完成项目建设并投产有一定难度，存在项目延期的可能性。公司将加快项目的建设，力争按时投产。
4、该项目是公司生物质能供热业务走出珠三角、长三角的开端，具有重要
意义，但项目异地投资运营不可避免地存在一定的管理风险、人员风险、建设环境风险、工程施工风险、运营风险等。
五、其他相关说明
1、公司将积极推动该项目的实施，并按照有关监管规则及《公司章程》的规定，根据后续项目推进及对外投资情况及时履行审批程序并及时披露。
2、公司将在定期报告中持续披露该协议所涉及项目的进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
六、报备文件
1、广州迪森热能技术股份有限公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签署的《生物质成型燃料锅炉集中供热项目合作框架协议》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2014年7月22日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2015-016深圳市特尔佳科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2015年4月8日以传真和邮件方式送达，会议于2015年4月20日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开，会议由第三届监事会主席温胜波先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书张昱波先生列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。与会监事认真审议各项议题，做出了如下决议：
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度监事会工作报告》，同意提交公司2014年度股东大会审议。
《2014年度监事会工作报告》全文详见《2014年度报告》。
2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度报告》和《2014年度报告摘要》，同意提交公司2014年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市特尔佳科技股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》，同意提交公司2014年度股东大会审议。
监事会认为，公司2014年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。
同意提交公司2014年度股东大会审议。
监事会认为，此议案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。该议案须经2014年度股东大会审议批准后实施。
5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行
内部控制体系符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规
范要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展进行，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为董事会编制的内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2015年度对西安子公司担保额度的议案》，同意提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司监事会
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北京观韬（西安）律师事务所
关于南京宝色股份公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
观意字【2014】第0357号致：南京宝色股份公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受南京宝色股份公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师列席公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会根据 2014年10月28日召开的公司第二届董事会第十四次会议决议召集。
2、公司董事会于2014年10月30日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上刊登了《南京宝色股份公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
本次股东大会已于会议召开15日前以公告方式通知了各股东。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、会议时间、现场会议地点、会议方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的操作程序、投票规则、股东大会联系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于 2014年 11月 18日上午9：00在江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号南京宝色股份公司办公楼 505会议室召开，由董事长高颀主持。
公司于 2014年 11月 18日9:30－11:30，13:00－15:00通过深圳证券交易所交易系统，于2014年11月17日15：00至2014年11月18日15：00通过深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。本次股东大会的召开时间、地点与公告相一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、关于召集人
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东
出席本次股东大会现场会议的股东委托代理人共 2人，代表公司股份 14,5900,000股，占公司股份总数的72.23％。股东委托代理人所代表的股东均为股权登记日在册股东。
本次股东大会通过网络系统进行表决的股东共 8人，代表公司股份 22,200股，占公司股份总数的0.01%。上述通过网络投票系统进行投票的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
参加本次股东大会现场会议的股东委托代理人和网络表决的股东共计 10人，代表公司股份145,922,200股，占公司股份总数的77.24%。
3、出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东及委托代理人外，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次股东大会。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、公司本次股东大会审议了如下议案：
（1）《关于南京宝色股份公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于南京宝色股份公司监事会换届选举的议案》；
（3）《关于修改南京宝色股份公司章程的议案》；
（4）《关于聘请南京宝色股份公司 2014年度财务审计机构的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
2、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并按照《公司章程》的规定，由股东代表、监事代表和律师进行计票、监票，并按规定的程序将现场投票和网络投票的表决进行合计统计。本次股东大会审议的第（1）、（2）项议案为董事、监事选举事项，采用累积投票制进行表决，经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东有效表决通过；第（3）项议案为特别决议事项，经现场出席会
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书议的股东及参加网络投票的股东所持表决权三分之二以上通过；第（4）项议案为普通决议事项，经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权过半数通过。本次股东大会所审议的议案均经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东有效表决通过。
3、本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。）
北京观韬（西安）律师事务所
负责人：贾建伟 经办律师：王凡
经办律师：张翠雨
2014年 月 日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-014北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月17日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-114号），公司因筹划重大资产重组事项，股票自2015年12月16日开市起按照重大资产重组事项停牌，并于2015年12月23日、2015年12月30日、2016年1月6日、2016年1月13日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年1月18日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年1月20日、2016年1月27日、2016年2月3日发布《关于重大资产重组进展公告》。
在公司股票停牌期间，重组有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估工作。截至本公告日，本次重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成，具体方案的相关内容仍需要进一步论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2016年2月16日开市后继续停牌，预计于2016年3月16日前复牌并披露相关公告。公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，承诺将与各方一起加快推进本次重大资产重组事项的相关工作。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关议案。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年二月十六日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2015-104长航凤凰股份有限公司
关于聘任公司董事事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任肖湘先生为公司第七届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
肖湘先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。肖湘先生已于 2015年 12月 4日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，公司已将其任职材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议，其任职资格符合相关规定。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，相关独立意见登载于2015年12月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
董事会秘书肖湘先生的联系方式：
地址：天津市溏沽区曲径路 258号
电话（传真）：022-66312981
邮箱：beststone889@ganghai-construction.com
长航凤凰股份有限公司董事会
2015年12月31日
附：肖湘个人简历
肖湘，男，汉族，河北人，1957年5月12日生，经济学博士，高级经济师，港海（天津）建设股份有限公司董事、董秘、副总经理。大学毕业后于1985年6月至1993
年 11月分别在兰州财经大学、广东民族学院任教，1993年 11月至 1994年 11月在深圳润迅通讯公司广州公司任总经理助理，1994年 11月至 1996年 4月在南方证券交易中心任部门经理，1996年 4月至 1998年 11月在原“南方基金”、“华信基金”任总经理助理、高级经理，1998年 11月至 2003年 9月在广州昊源集团有限公司任常务副总裁，同时，任中国国际信托投资公司北京大隆技术公司总经理，任北京隆源双登股份有限公司（0835“上市公司”）董事，任中国出口商品网执行董事，任广州莱泰制药有限公司常务副总经理。2006年 6月博士毕业后至 2014年 12月期间，相继在新奥集团能源物流公司任副总经理，在广州博知投资理财咨询有限公司任总经理，在天津桦清信息技术股份有限公司任董事、董秘、副总裁。2015年10月起担任长航凤凰股份有限公司董事，同年12月由董事会指定代行董事会秘书职责。
肖湘先生目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《上市规则》所列不得担任董事会秘书的情形，亦不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2015-066
北京华联商厦股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 6月 4日上午开市起停牌，并于 2015年6月4日发布了《公司关于重大事项临时停牌的公告》（2015-047）。随后确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票于 2015年 6月11日开市起继续停牌，并发布《重大事项继续停牌公告》（2015-048）、《重大事项继续停牌公告》（2015-049）、《重大事项继续停牌公告》（2015-050）、《重大事项继续停牌公告》（2015-051）、《重大事项继续停牌公告》（2015-054）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-056）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-058）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-059）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-060）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-061）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-062）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（2015-063）。
一、本次筹划的发行股份购买资产事项的基本情况
本次筹划的发行股份购买资产事项，公司拟通过发行股份购买资产的方式购买五家潜在标的公司的股权，并安排配套募集资金。配套募集资金主要用于项目建设与装修，及补充流动资金。
拟收购的五家标的公司分别持有银川、青岛、太原、呼和浩特、合肥等城市的五项购物中心资产。收购完成后，公司将持有五家标的公司100%的股权。
二、上市公司在停牌期间做的工作
公司与交易对手于2015年6月3日起商议筹划重大事项，并于6月11日确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产。为保证信息披露公平性，维护投资者利益，避免引起公司股票价格动，公司股票于 2015年 6月 4日上午开市起停牌至今。停牌期间的主要工作如下：
1、2015年6月4日-2015年7月31日
2015年 6月，公司确定了本次发行股份购买资产的独立财务顾问、审计、评估、律师等相关中介机构。相关中介机构启动对拟收购资产的初步尽职调查。
基于初步尽职调查结果，公司与交易对手及各中介机构一起探讨、论证了收购交易对手资产的必要性与可行性。
2015年 7月，公司继续与相关方就本次发行股份购买资产的方案、进度等事宜进行深入磋商与沟通，与交易对手拟定了发行股份购买资产的基本方案，并最终确定收购的资产为持有购物中心项目的五家标的公司股权。
2、2015年8月1日至今
公司确定本次发行股份购买资产事项的审计、评估基准日为2015年7月31日。公司组织相关中介机构对拟收购项目公司的业务、资产等进行尽职调查，并汇同各方筹备并编制相关申报文件。同时公司也启动配套融资资金销售的筹备工作，并开始接触部分战略投资人。
三、延期复牌的原因
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作。由于本次发行股份购买资产事项涉及的业务、资产核查工作量较大，部分标的资产的确权工作于7月底才全部完成，且交易方案需根据标的资产的实际情况做进一步调整和细化，故本次重组事项的审计、评估基准日只能确定在2015年7月31日，根据正常的工作流程，审计、评估和财务顾问出具报告都需要一段时间，且公司也在积极物色合适的战略投资，因此公司预计无法于在较短时间内内复牌。
为确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次购买资产工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。
四、承诺
本次申请延期复牌后，公司与有关各方将全力以赴推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司最晚将在2015年9月11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司申请延期复牌后仍未能在上述期限内披露发行股份及支付现金购买资产预案（或报告书），公司将根据交易进程情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获得同意的，公司承诺自股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，如公司在停牌期内终止筹划本次发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项的公告并申请恢复公司股票交易。
五、其它说明
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将协同并督促相关各方完成工作，并在停牌期间根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告，待相关工作完成后及时刊登相关公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会 2015年8月21日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-003无锡和晶科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见答复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和晶科技”）于 2016年12月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153439号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司于2016年1月14日对《反馈意见》进行了资料补充和问题答复，并在履行信息披露义务后2个工作日内向中国证监会报送了《反馈意见》回复材料。现根据中国证监会的要求，公司对《反馈意见》做了修订和补充，修订后的《反馈意见》于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。具体内容详见《无锡和晶科技股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（153439号）的答复（修订稿）》。
公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审核的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年1月21日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—05厦门信达股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）与福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）、Suncore PhotovoltaicsIncorporated（以下简称“suncore”）三方共同投资设立厦门三安信达融资租赁有限公司（以下简称“合资公司”）。
合资公司注册资本 10亿元人民币，其中公司出资 50000万元人民币，占50%股权；三安集团出资 25000万元人民币，占25%股权；Suncore以美元出资，折合 25000万元人民币，占25%股权。
2、董事会审议情况
公司第九届董事会 2015年度第一次会议于 2015年 3月 19日召开，会议审议通过了《关于公司参与合资设立厦门三安信达融资租赁有限公司的议案》（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）。
按照《公司章程》规定，本次投资无需经过公司股东大会批准。本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会通过后需报中华人民共和国商务部或其委托的审批机构批准，合资公司方可设立。
3、交易对方与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：福建三安集团有限公司
公司住所：厦门市思明区吕岭路 1721-1725号
成立日期：2001年 07月 04日
法定代表人：林秀成
注册资本：10亿元
营业执照注册号：350200200032044
公司类型：有限责任公司
经营范围：从事冶金、矿产、电子、商业、房地产、仓储业、特种农业及其他行业的项目投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；批发零售化工（不含危险化学品）、工艺美术品、机械电子设备、计算机产品及软件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金交电、普通机械、矿产品。
股东结构：林秀成持有83.08%股权，林志强持有16.92%股权
2、公司名称：Suncore Photovoltaics Incorporated
注册日期：2012年09月 07日
注册地：美国
注册资本：2800万美元
经营范围：设计、研发、销售及安装地面、屋顶太阳能应用高倍聚光光伏组件和系统，提供与产品相关的各项技术服务。
股东结构：三安集团全资子公司日芯光伏科技有限公司持有100%股权三、投资标的的基本情况
公司名称：厦门三安信达融资租赁有限公司（暂定名）
公司类型：有限责任公司
注册资本：10亿元人民币
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（以下简称“厦门自贸区”）（最终以营业执照为准）
经营范围：融资租赁业务、向国外购买租赁财产（进出口租赁设备）、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、企业发展和管理咨询业务、企业财务规划和融资咨询业务、经政府主管部门批准的其他业务。（最终以营业执照为准）
出资方式和资金来源：投资各方均以现金方式出资，资金来源为自筹资金
出资金额和比例：公司以现金出资 50000万元人民币，占50%股权；三安集团以现金出资 25000万元人民币，占25%股权；suncore以现金出资 25000万元人民币，占25%股权。
公司在厦门自贸区投资设立融资租赁合资公司的基本情况
1、背景及可行性
当前融资租赁行业正处在发展的战略机遇期，同时光电、光伏等新能源产业得到国家政策的鼓励和支持。
三安集团的控股子公司三安光电股份有限公司是国内光电行业LED芯片研发制造的龙头企业；公司控股子公司厦门信达光电科技有限公司是国内光电封装及应用领域的领先企业。合资公司设立初期以面向光电、光伏等新能源行业设备的融资租赁为主。合资公司依托股东成熟的行业背景，通过稳定的上下游企业的业务合作渠道，在把握行业发展趋势的前提下，可以获得稳定、良好的投资回报，形成新的利润来源。
厦门自贸区的推进将创造融资租赁业务发展的有利环境，合资公司将充分利用厦门自贸区的政策优势和区位优势。
2、人员安排
合资公司将聘请专业人员，组建由新能源行业、金融、法律、财务、IT、风控人员组成的专业化团队，保证业务顺利开展。
3、业务模式
合资公司主要将采取直接融资租赁、售后回租以及融资性经营租赁等三种业务模式。
四、对外投资合同的主要内容
1、投资金额及支付方式：各方均以货币资金投入，注册资本 10亿元人民币。公司以现金出资 50000万元人民币，占50%股权；三安集团以现金出资 25000万元人民币，占25%股权；suncore以美元现金出资，折合 25000万元人民币，占25%股权。
其中公司委派2人，三安集团与 suncore共同委派 3人。合资公司监事会由 3人组成，其中公司委派 2人，职工监事 1人。合资公司第一任总经理由三安集团推荐，副总经理、财务总监由公司推荐，经董事会聘任。
3、协议生效条件及生效时间：协议自各方签字，报中华人民共和国商务部或其委托的审批机构批准通过之日起生效。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的：近年，国家陆续出台支持光电、光伏产业发展的政策，为充分利用公司与三安集团在光电、光伏产业的资源优势，共同成立融资租赁合资公司，定位为立足厦门，面向海西，辐射全国，专注光电光伏等新能源行业设备的融资租赁公司。合资公司设立有助于促进公司光电业务的发展，优化资产结构。
合资公司将利用厦门自贸区的区位优势及政策优势，借助海西地区新能源产业的活跃发展，形成新的利润来源。
2、存在的风险：
（1）信用风险：承租人因各种原因未能及时足额支付租金，出现掠夺式使用设备或其他短期行为，非法处置本应属于出租人所有的租赁资产等行为造成公司的财务损失。
（2）贸易风险：因租赁具有贸易属性，从定货谈判到验收都存在贸易方面的风险。
（3）流动性风险：作为资金密集性行业，过度依赖于单一的银行融资会形成资金短缺风险。
（4）租赁资产风险：租赁资产的购买、运输、安装和使用过程中由于外部或人为因素造成的灭失、损坏、转移、藏匿、转卖的风险。导致租赁物处置收益低于购置成本扣除租金收入后余值的风险。
3、对公司的影响：
由于三安集团、Suncore公司为一致行动人，根据投资协议，该投资构成一项合营安排，根据《企业会计准则第40号——合营安排》规定，公司对该投资不纳入合并报表。将按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对
该投资进行会计处理。
公司参与投资合资公司，利用厦门自贸区金融政策优势，重点发展新能源行业设备的融资租赁业务。通过增加金融服务手段，可促进公司光电业务的发展，优化资产结构，形成新的利润来源，将对公司的经营发展产生积极影响。
六、备查文件
1、《厦门信达股份有限公司、福建三安集团有限公司、Suncore PhotovoltaicsIncorporated设立厦门三安信达融资租赁有限公司之投资合作协议》。
2、厦门信达股份有限公司第九届董事会2015年度第一次会议决议。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2015年3月19日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-079深圳市联得自动化装备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及相关会议文件已于2018年8月4日以电子邮件通知及专人送达方式向全体监事发出。
本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持，应参加监事3人，实际参加监事3
人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。经审议，监事会同意
修改公司章程中关于注册资本及董事会人员构成的规定，有关《公司章程》修改的具体内
容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于全资子公司受让在建工程暨关联交易的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。经审议，监事会同意
全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司购买关联方东莞市景福机械设备有限公司拥有的位
于东莞市塘厦镇桥陇社区的在建工程项目，具体内容详见公司于2018年8月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司受让在建工程暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
构的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。经审议，监事会同意
续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司同
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》及《2018年
半年度报告摘要》。
5、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司同
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、审议通过《关于2018年公司新任独立董事及监事薪酬情况的议案》
本议案共包含如下5项子议案：
6.01《关于2018年公司独立董事杨文先生薪酬情况的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过，监事会同意独立董事
杨文先生2018年年度薪酬不超过6万元。
6.02《关于2018年公司独立董事曾细根先生薪酬情况的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过，监事会同意独立董事
曾细根先生2018年年度薪酬不超过6万元。
6.03《关于2018年公司独立董事娄超先生薪酬情况的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过，监事会同意独立董事
娄超先生2018年年度薪酬不超过6万元。
6.04《关于2018年公司监事张军先生薪酬情况的议案》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，表决通过，监事会同意监事张军
先生2018年年度薪酬不超过25万元。
6.05《关于2018年公司监事刘邵宁女士薪酬情况的议案》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，表决通过，监事会同意监事刘邵
宁女士2018年年度薪酬不超过15万元。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖章的第三届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会2018年8月9日
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-045
航天彩虹无人机股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2019年 10月 23日以通讯表决方式召开。
会议通知已于 2019年 10月 17日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事8名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<2019年第三季度报告>及其正文》。
董事会同意 2019年第三季度报告的全文、正文所载明的内容。《公司 2019年第三季度报告正文》详见 2019年 10月 24日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019年第三季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。
根据公司规范运作及业务发展需要，董事会同意对公司组织机构进行调整。调整后的组织机构如下：综合管理部、财务部、证券部、人力资源部、内审部、研发部。另外，为配合开展台州无人机基地建设及后续管理工作，公司另成立无人机基地生产建设办公室。
具体内容详见公司 2019年 10月 24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织机构的公告》。
三、备查文件
1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会二○一九年十月二十三日