证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A*ST东海B 公告编号：2017-027海南大东海旅游中心股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间: 2017年4月21日(星期五)14:30
网络投票时间:2017年 4月 20日—2017年 4月 21日
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 21日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2017年 4月20日 15:00至2017年4月21日 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长黎愿斌先生
（6）本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席会议情况：
（1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共4人，代表股份96,004,261股，占公司有表决权股份总数的26.3676%。
其中， A股股东（或股东代理人）2人，代表股份 65,124,370股，占公司 A股有表决权股份总数的23.5872％；B股股东（或股东代理人）2人,代表股份30,879,891股，占公司B股有表决权股份总数的35.0908％；
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 2人。
其中， A股股东（或股东代理人）1人，代表股份 3,609,000股，占公司有表决权股份总数的0.9912％；B股股东（或股东代理人）1人,代表股份30,879,791股，占公司有表决权股份总数的8.4811％；
（3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共2人，代表股份61,515,470股，占公司有表决权股份总数的16.8952％。其中，A股股东（或股东代理人）1人，代表股份61,515,370股，占公司有表决权股份总数的16.8951％；B股股东（或股东代理人）1人,代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％；
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用的现场表决和网络投票表决方式。
2、本次会议各项议案审议表决情况：
（1）总体表决情况如下表所示：
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|序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||同意（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|反对（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|弃权（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例||
|1|《2016 年度董事会工作报告》|96,004,161|99.9999%|100|0.0001%|0|0|审议通过|
|2|《2016 年度监事会工作报告》|96,004,161|99.9999%|100|0.0001%|0|0|审议通过|
|3|《2016 年度财务决算报告》|96,004,161|99.9999%|100|0.0001%|0|0|审议通过|
|4|《2016 年度利润分配预案》|96,004,161|99.9999%|100|0.0001%|0|0|审议通过|
|5|《关于资产减值准备计提与核销的预案》|96,004,161|99.9999%|100|0.0001%|0|0|审议通过|
|6|《关于公司2016年度报告的议案》|96,004,161|99.9999%|100|0.0001%|0|0|审议通过|
|7|《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》|96,004,161|99.9999%|100|0.0001%|0|0|审议通过|

（2）本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：
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|序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||同意（股）|占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|反对（股）|占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|弃权（股）|占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|
|1|《2016年度董事会工作报告》|3,609,000|99.9972%|100|0.0028%|0|0|
|2|《2016年度监事会工作报告》|3,609,000|99.9972%|100|0.0028%|0|0|
|3|《2016年度财务决算报告》|3,609,000|99.9972%|100|0.0028%|0|0|
|4|《2016年度利润分配预案》|3,609,000|99.9972%|100|0.0028%|0|0|
|5|《关于资产减值准备计提与核销的预案》|3,609,000|99.9972%|100|0.0028%|0|0|
|6|《关于公司 2016 年度报告的议案》|3,609,000|99.9972%|100|0.0028%|0|0|
|7|《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》|3,609,000|99.9972%|100|0.0028%|0|0|

（3）本次会议议案A股股东表决情况如下表所示：
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|序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||同意（股）|占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例|反对（股）|占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例|弃权（股）|占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例|
|1|《2016年度董事会工作报告》|65,124,370|100%|0|0|0|0|
|2|《2016年度监事会工作报告》|65,124,370|100%|0|0|0|0|
|3|《2016年度财务决算报告》|65,124,370|100%|0|0|0|0|
|4|《2016年度利润分配预案》|65,124,370|100%|0|0|0|0|
|5|《关于资产减值准备计提与核销的预案》|65,124,370|100%|0|0|0|0|
|6|《关于公司2016年度报告的议案》|65,124,370|100%|0|0|0|0|
|7|《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》|65,124,370|100%|0|0|0|0|

（4）本次会议议案B股股东表决情况如下表所示：
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|序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||同意（股）|占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例|反对（股）|占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例|弃权（股）|占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例|
|1|《2016年度董事会工作报告》|30,879,791|99.9997%|100|0.0003%|0|0|
|2|《2016年度监事会工作报告》|30,879,791|99.9997%|100|0.0003%|0|0|
|3|《2016年度财务决算报告》|30,879,791|99.9997%|100|0.0003%|0|0|
|4|《2016年度利润分配预案》|30,879,791|99.9997%|100|0.0003%|0|0|
|5|《关于资产减值准备计提与核销的预案》|30,879,791|99.9997%|100|0.0003%|0|0|
|6|《关于公司2016年度报告的议案》|30,879,791|99.9997%|100|0.0003%|0|0|
|7|《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》|30,879,791|99.9997%|100|0.0003%|0|0|

在本次股东大会上，独立董事向各位股东作了《海南大东海旅游中心股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。上述议案详细内容请见本公司2017年3月31日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所
2、律师姓名：苏威、林广博
3、结论意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序合法，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2016年年度股东大会决议；
2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2016年年年度股东大会法律意见书》。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司
董事会
二0一七年四月二十一日