Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事相关意见
目录：
□关于公司董事、高管薪酬的独立意见
□关于公司与轴研建设关联交易的独立意见
□对公司对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
□关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
□关于公司续聘审计机构的独立意见
□关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
□关于暂缓以募集资金投资建设“年产 50万套精密轴承生产线建设项目”的独立意见
独立董事关于洛阳轴研科技股份有限公司
董事、高管薪酬的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司2015年度董事、高管薪酬发表独立意见如下：
2015年度，公司能严格执行董事及高级管理人员薪酬制度和考核激励制度，薪酬发放的程序符合有关法律法规及公司章程、规章制度的规定。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
独立董事关于洛阳轴研科技股份有限公司
与轴研建设关联交易的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议审议通过的与洛阳轴研建设开发有限公司的关联交易事项发表独立意见如下：
1、该关联交易经公司第五届董事会第八次会议审议通过，审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；
2、洛阳轴研建设开发有限公司是由原洛阳轴承研究所辅业剥离成立的公司，公司现间接持有其37.75%的股权，轴研建设是专业化的后勤服务类企业，公司将相关劳务委托轴研建设进行，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益；
3、对该交易，我们表示同意。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
独立董事对洛阳轴研科技股份有限公司
对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定的要求，我们作为公司的独立董事，对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了必要的了解和核查，相关说明及独立意见如下：
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|-|-|
||截至2015年12月31日，公司关联方——洛阳轴研建设开发有限公|
|司占用公司资金62.90万元，主要为轴研建设应收代收水电费，不存||
|在以前年度发生并累计至2015年12月31日的非经营性占用资金情况。||

截至2015年12月31日，公司除了与其他关联方发生有正常的经营性资金往来外，没有发生非经营性占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的非经营性占用资金情况。
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||截至2015年12月31日，公司没有发生对外担保、违规对外担保等|
|情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的对外担保、||
|违规对外担保等情况。||

基于以上事实，我们认为公司严格执行了有关法规政策的规定，切实维护了公司及股东利益。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
独立董事关于洛阳轴研科技股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司2015年度内部控制的自我评价报告
发表如下意见：
经核查，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
独立董事关于洛阳轴研科技股份有限公司
续聘审计机构的独立意见
我们作为公司的独立董事，对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，并具备足够的胜任能力，所确定的年度审计费用合理，我们对公司续聘该事务所为公司2016年度审计机构无异议。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
独立董事关于洛阳轴研科技股份有限公司
2015年度利润分配预案的独立意见
我们作为独立董事，对公司第五届董事会第八次会议审议通过的《2015年度利润分配预案》发表如下意见：
公司董事会提出的2015年度利润分配预案从公司实际情况出发，符合《公司章程》和公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的规定，不存在损害投资者利益的情况。我们同意该利润分配预案，并同意提交2015年度股东大会审议。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
洛阳轴研科技股份有限公司独立董事
关于暂缓以募集资金投资建设
“年产50万套精密轴承生产线建设项目”的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议审议通过的暂缓以募集资金投资建设“年产50万套精密轴承生产线建设项目”事项发表独立意见如下：
公司暂缓以募集资金投资建设“年产50万套精密轴承生产线建设项目”，系根据市场变化情况和公司经营发展实际对募集资金投资项目完成时间做出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况和其他损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司长期战略发展需要，符合全体股东利益。因此，同意公司暂缓以募集资金投资建设“年产50万套精密轴承生产线建设项目”。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2018年第五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会 2018年第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的议案》的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《公司限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》、《公司限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管理办法》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、本次可解除限售的激励对象已满足股权激励计划规定的解除限售条件（包括解除限售期限、解除限售条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司本次对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括锁定期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的合法利益。
综上，全体独立董事一致认为：公司及172名激励对象的各项考核指标及条件均已满足《公司限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》、《公司限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管理办法》等规定的第一个解除限售期解除限售条件，同意为172名激励对象获授的限制性股票办理第一个解除限售事宜，解除限售股份的数量为3,506,000股。
二、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》的独立意见
根据公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》的规定，2名激励对象因离职不符合解除限售条件的限制性股票115,000股，其余172名激励对象个人层面业绩考核达到“S≥80”，满足对应比例解除限售条件。公司将按照回购价格对前述2名激励对象已获授但尚未解除限售的115,000股限制性股票进行回购注销。
经核查，我们认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》、《公司限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管理办法》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司按照激励计划的相关规定对2名激励对象已获授但尚未解除限售的115,000股限制性股票进行回购注销。
三、《关于调整公司限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的议案》的独立意见
因在限制性股票的回购注销前，公司实施了 2017年度利润分配方案，根据《公司限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》的规定，本次限制性股票的回购价格由4.03元/股调整为3.93元/股。
经核查，公司董事会本次调整限制性股票回购价格的事项，符合《公司限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》、《公司限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管理办法》的有关规定，且本次调整已取得公司 2017年第二次临时股东大会的授权，调整程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意公司本次因派息事项对限制性股票激励计划（2017-2019）的回购价格进行调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事《关于第四届董事会2018年第五次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
江霞 马训波 王同孝
2018年12月21日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2015-048秦皇岛天业通联重工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2015年6月25日、6月26日和6月29日三个交易日日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境没有发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前公司不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而
未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2015年4月23日披露了《2015年第一季度报告》，报告中预计公司2015年1-6月的净利润为亏损400万元—800万元。截至本公告日，公司对2015年1-6月经营业绩的预计未发生变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015-011
深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2015年1月30日（星期五）以专人送达及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2015年2月10日（星期二）在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2014年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年年度报告摘要》内容详见2015年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告》内容详见2015年2月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2014年度
利润分配预案>的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
该预案尚需经2014年年度股东大会审议批准后实施。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《<关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理制度》的规定，未发现违规使用募集资金的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2014年度报告审计费用95万元，并续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年提供审计服务。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《<关于2014年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2014年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2015年2月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年度证券投资情况的专项说明的议案》。
经审议，监事会认为：公司证券投资资金来源于公司自有和自筹资金，没有造成公司资金压力，也没有影响公司主营业务的正常开展。适当进行投资有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2014-030号武汉南国置业股份有限公司
第三届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临时会议通知于2014年5月9日以邮件及通讯方式发出，会议于2014年5月15日上午9：30在公司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事11
人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事、总经理许建辉先生主持。会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于中国水电建设集团房地产有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书的议案》。
独立董事发表独立意见认为：公司董事会所提出的建议符合公司和全体股东的利益，该建议是审慎、客观的。我们同意公司董事会向公司股东提出的建议。
关联董事夏进、许晓明、许建辉、秦普高、郑克强回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于中国水电建设集团房地产有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二Ο一四年五月十六日
洛阳轴研科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事|||
||是||
|会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资|||
||是||
|金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门|||
||是||
|提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及|||
||是||
|发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员|||
|会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会|是||
|或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的|||
||是||
|投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活|||
||是||
|动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）|||

|||
|-|-|
|及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在||
||是|
|内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档||
|案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签|是|
|名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进||
|行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核|是|
|实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监||
|局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公||
||是|
|司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订||
||是|
|《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，||
||是|
|并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供||
|出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投||
||是|
|资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷||
|款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动||
|资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于|是|
|补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资||
|料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生||
||是|
|变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||
|准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程||
||是|
|序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不||
||是|
|存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及||
||是|
|违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||

|||||
|-|-|-|-|
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，||||
||是|||
|有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流||||
|动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）|是|||
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控||||
||是|||
|股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级||||
||是|||
|管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||孙茂竹|11|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经||||
|||宋晓刚|10|
|营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行|是|||
|||刘长华|12|
|现场检查。||||
|||周绍妮|2|
|||邹 玲|2|

洛阳轴研科技股份有限公司 2017年3月23日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-048
广东东方精工科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年8月
18日、8月19日、8月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据深圳证券交易所的相关规定，该情况属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2016年 7月 28日召开了第三届董事会第三次会议审议通过了正在筹划的重大资产重组涉及的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案。2016年8月17日，公司按照要求对深圳证券交易所发出的重组问询函进行了回复。详细内容请见公司于 2016年 7月 29日、2016年 8月18日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中，披露了涉及本次重大资产重组的风险因素。
3、公司2016年半年度报告披露日期为2016年8月29日，公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配的预披露仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
4、截止本公告日，本公司预计 2016年半年报财务数据与公司 2016年半年报业绩预计的数据不存在重大差异。
5、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2018-061华意压缩机股份有限公司
关于变更公司名称与证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司增加经营范围的进展情况
公司于2018年3月29日、4月25日分别召开第七届第六次董事会、2017年年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，新增公司经营范围、党建工作等相关条款。详细内容请参见2018年3月31日、4月25日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告（公告编号：2018-020号、2018-034号公司公告）。
上述经营范围的变更及公司章程的备案登记手续已于 2018年 7月 10日完成。
公司经营范围由“无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售,制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易，五金配件的加工及销售，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）、资产租赁。”变更为：“无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售,制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易，五金配件的加工及销售，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外），资产租赁，家用电器的销售，企业管理咨询与服务，信息技术咨询与服务，财务咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
二、公司名称及证券简称变更的说明
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月13日、6月29日分别召开第八届董事会 2018年第二次临时会议、2018年第四次临时股
东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称与证券简称的议案》，同意公司名称由“华意压缩机股份有限公司”变更为“长虹华意压缩机股份有限公司”，英文名称由“HUAYI COMPRESSOR CO.,LTD.”变更为“CHANGHONG HUAYI COMPRESSOR CO.,LTD.”，证券简称由“华意压缩”变更为“长虹华意”。公司证券代码、经营范围等均不变。详细内容请参见2018年6月15日、6月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告（公告编号：2018-051号、2018-052号、2018-057号公司公告）。
截至目前，公司已完成了公司名称的变更登记手续，并于2018年7月10日取得了景德镇市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，公司名称已由“华意压缩机股份有限公司”正式更名为“长虹华意压缩机股份有限公司”。
三、公司名称及证券简称变更原因说明
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）自2007年成为本公司控股股东后，一直保持着对公司的控股地位，且对公司的发展给予了大力支持。为巩固本公司与公司控股股东四川长虹的协同效应，形成品牌合力，进一步开拓市场和提升议价能力，公司实施了本次变更公司名称、证券简称的事项。
四、其他事项说明
现经公司申请，并经深圳证券交易所核准同意，自 2018年7月13日起，公司证券简称由“华意压缩”变更为“长虹华意”，证券代码“000404”不变。
公司本次变更公司名称及证券简称事项符合公司实际情况，变更后的名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-018湖北双环科技股份有限公司
对全资子公司湖北环益化工有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对全资子公司增资情况概述
（一）基本情况
根据公司发展的需要，决定对全资子公司湖北环益化工有限公司（以下简称“环益化工”）增资 24,000.00万元现金及 9,819.07万元机器设备，具体情况如下：
拟增扩股资公司名称：
湖北环益化工有限公司
注册地点：应城市东马坊团结大道26号
法定代表人：李元海
注册资本：人民币1,000万元
主营业务：生产氨、液氩、粉煤灰、硫磺等涉及许可经营项目，应取得相关部门许可方可经营。
与本公司关系说明：本公司持有环益化工100%的股权，为本公司的全资子公司。
（二）董事会审议投资议案的表决情况及交易生效所必需的审批程序。
湖北双环科技股份有限公司八届二十九次董事会以 9票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司对全资子公司湖北环益化工有限公司增资的议案》，决定对环
益化工进行增资。本次增资扩股由本公司单独出资 24,000.00万元现金及9819.07万元机器设备，将环益化工的注册资本由1,000万元增加至34,819.07万元。
根据上市规则等相关规定，本次增资事项经本公司董事会批准后执行，无需提交股东大会审议。
（三）是否构成关联交易和重大资产重组。
本次投资既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、本次增资扩股的基本情况
（一）出资方式：
出资人：湖北双环科技股份有限公司以现金方式出资 24,000万元，以机器设备出资9,819.07万元，占增资所需资金的100%。
三、本次增资扩股的目的、存在的风险和对公司的影响
公司通过增加对环益化工的投资，提升环益化工的整体形象，增加环益化工的流动资金和贷款规模，降低环益化工的资产负债率，确保环益化工生产经营的正常进行，增强环益化工参与市场竞争的能力。本次增资符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司认为本次增资风险可控，有利于公司主要子公司的发展。
四、备查文件
（一）双环科技八届二十九次董事会决议。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2018-123江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司股票存在暂停上市风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、公司股票存在暂停上市风险
2017年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-023）。
2017年5月12日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]54号）。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-053）。
2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 14.1.1条第（八）规定的因重大信息披露违法被依法移送公安机关，存在暂停上市风险。
公司自2018年7月6日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
二、公司被移送公安机关具体情况
第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了相关披露（公告编号：2018-091）。
三、公司股票交易安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.2.5条的规定，公司股票于7月5日停牌一天，并于7月6日起复牌，交易三十个交易日。深圳证券交易所将自公司股票复牌三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌。公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票（证券简称：*ST百特；证券代码：002323）已于2018年8月17日开市起停牌，待深圳证券交易所根据相关规则作出后续安排。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：021-32579919
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年9月21日
西南证券股份有限公司
关于厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行股票
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：科华恒盛|
|保荐代表人：江轶|联系电话：021-58475647|
|保荐代表人：张海安|联系电话：010-57631204|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|

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|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年12月29日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所股票上市规则（2014年|

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||修订）》解读、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》解读、公司防控内幕交易以及募集资金合规使用的相关规定。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司董事、监事和高级管理人员关于持股锁定的承诺|正在履行|不适用|
|2．公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争承诺|正在履行|不适用|
|3．控股股东、实际控制人关于认购公司非公开发行股票股份锁定的承诺|正在履行|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行股票2016年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
江轶 张海安
保荐机构：西南证券股份有限公司2017年4月25日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015－010广发证券股份有限公司
2014年度第十四期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证广发证券股份有限公司2014年度第十四期短期融资券（简称：14广发CP014，代码：071404014）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：广发证券股份有限公司
2、债券名称：广发证券股份有限公司2014年度第十四期短期融资券
3、债券简称：14广发CP014
4、债券代码：071404014
5、发行总额：30亿元
6、本计息期债券利率：4.10%
7、到期兑付日：2015年 1月 27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息）
二、兑付办法
托管在上海清算所的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知上海清算所。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知上海清算所而不能及时收到资金的，发行
人及上海清算所不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：广发证券股份有限公司
联系人：王晓敏、刘海晖、陈光
联系方式：020-87554485、020-87553635
2、托管机构：上海清算所
联系人：王艺丹、刘歆
联系方式：021-63323840、021-63323887
本期兑付短期融资券的相关文件已在中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（ http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一五年一月二十日
江苏爱康科技股份有限公司
关于公司 2018年计提资产减值准备合理性的说明
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会与主要管理人员进行深入沟通，认真核查了计提资产减值准备的相关材料，现对其合理性说明如下：
公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
江苏爱康科技股份有限公司董事会审计委员会二〇一九年二月二十八日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-059广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于控股股东签署《股份转让协议》暨股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广东华铁通达高铁装备股份有限公司股票将于2019年9月17日（星期二）开市时起复牌。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 10日接到通知，公司控股股东一致行动人广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“鸿众投资”）及第二大股东拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“拉萨泰通”）实际控制人宣瑞国先生控制的企业正在筹划股权转让事项，该事项涉及公司控制权及实际控制人的变更。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华铁股份，证券代码：000976）自 2019年9月 11日开市时起停牌，具体内容详见公司于2019年9月11日披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的停牌公告》（公告编号：2019-054）。
公司于 2019年 9月 16日收到鸿众投资通知，鸿众投资与宣瑞国先生控制的广州兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙）已于当日正式签署《关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司的股份转让协议》，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署<股份转让协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》
（公告编号：2019-058）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华铁股份，证券代码：000976）自2019年 9月 17日（星期二）开市时起复牌。
本次股份转让事项尚需深圳证券交易所确认合规性后方可实施，且需经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关部门办理过户登记手续，能否获得相关部门的批准，存在不确定性。
公司将持续关注该事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。本次股权转让事项尚存在不确定性，敬请投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-066浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事会秘书徐晓芳女士的书面辞职报告，徐晓芳女士因个人因素申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务。
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，徐晓芳女士提交的辞职申请自送达董事会时生效。徐晓芳女士辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。
在公司正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长陈爱莲女士代为履行董事会秘书职责。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任董事会秘书。
公司董事会对徐晓芳女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
陈爱莲女士联系方式如下：
电话：0575- 86297288
传真：0575- 86297288
电子邮箱：ceo@wfjt.com
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会2015年9月16日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－038
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，升达集团通过深圳证券交易所与华融证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
1、升达集团将其持有的无限售条件流通股 10,904,800股（占公司总股本的1.70%）公司股票同华融证券股份有限公司进行股票质押式回购业务，初始交易日为2015年5月21日，购回交易日为2016年5月20日。
2、升达集团于 2015年 5月 21日通过深圳证券交易所进行股票质押式回购业务，股份质押期限自上述日期起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、升达集团共持有公司股份 184,438,823股，占公司总股本的28.67%。截止本公告日，升达集团累计质押其持有的公司股份为 184,177,544股，占升达集团持有公司股份总数的99.86%，占公司总股本的28.63%。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十五日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-050广州毅昌科技股份有限公司
关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、对外担保概述
1、对外担保的基本情况
公司子公司青岛恒佳精密科技有限公司（以下简称“青岛恒佳”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向中信银行股份有限公司崂山支行申请人民币 7000万元的基本授信额度，由本公司提供连带责任担保。青岛恒佳将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。
2、对外担保行为生效所必须的审批程序
本次担保额占公司 2016年经审计净资产的4.22%，被担保人青岛恒佳 2017年 6月 30日的资产负债率为88.60%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外担保事项尚需提交 2017年
第三次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：青岛恒佳精密科技有限公司
注册地址：青岛经济开发区前湾港路 628号
注册资本：肆仟壹佰叁拾捌万肆仟肆佰陆拾柒元叁角零分
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例100%
法定代表人：丁金铎
经营范围：工程塑料制品、金属制品、玻璃制品、汽车零部件、电视机、烤箱、吸排油烟机、电磁炉、微波炉、燃气灶具、咖啡机、电子衣柜极其模具的研发、加工、制造、批发；整体厨房、复合材料建筑模板的设计、研究、生产、批发及售后服务；汽车技术设计；电子计算机软件技术开发；上述产品货物和技术的进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许口证后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
2、财务状况（单位：元）
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||2017年6月30日（未经审计）|2016年12月 31日（经审计）|
|资产总额|340929716.82|349033130.12|
|负债总额|302073893.88|302983677.17|
|流动负债总额|293724011.63|294156658.80|
|净资产|38855822.94|46049452.95|
||2017年6月30 日（未经审计）|2016年12月 31日（经审计）|
|营业收入|269228782.72|528509365.02|
|利润总额|-7193630.01|1305629.74|
|净利润|-7193630.01|927884.21|

三、担保协议的主要内容
青岛恒佳将在合理公允的合同条款下，向中信银行股份有限公司
崂山支行申请人民币7000万元的基本授信额度，有效期为壹年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。
四、对外担保的原因、影响及董事会意见
本公司为青岛恒佳提供担保支持，是为满足青岛恒佳生产经营流动资金的需要，目前青岛恒佳财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2017年8月29日，公司（含子公司）累计对外担保总额为11.9亿元，占2016年公司经审计净资产的71.69%，无逾期担保。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018-075河南易成新能源股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2018年 6月 23日上午 9:30在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于2018年6月20日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事8人，实出席董事8人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：审议通过了《关于提名新任董事候选人的议案》
经公司股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会提名并审核，同意提名陈文来先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。
《关于提名新任董事候选人的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一八年六月二十五日
融捷股份有限公司公告（2016）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2016-051融捷股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由罗彬先生召集，会议通知于2016年11月8日以电子邮件及手机短信方式同时发出。
2、本次监事会于2016年11月11日下午16:30在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、罗彬先生主持了本次监事会，全部高级管理人员及董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》
监事会选举罗彬先生担任公司第六届监事会监事长，任期同第六届监事会任期。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司监事会2016年11月11日