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上海康达化工新材料股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关事项的事前认可意见
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向成都必控科技股份有限公司（以下简称“必控科技”）32名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的必控科技68.1546%的股权。在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，向 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 20,500.00万元（以下简称“本次交易”）。公司董事会拟于 2017年 10月 19日召开第三届董事会第十三次会议审议本次交易的相关议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，已于会前获得并认真审阅了本次交易的相关议案，现就第三届董事会第十三次会议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的各项实质条件。
二、公司本次交易完成以后，有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划，有利于增强独立性，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
三、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；与公司、交易对方及标的公司之间没有现时及预期的利益或冲突，该等机构具有独立性。
四、我们对公司本次交易的相关议案表示认可，并同意将该等议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
（本页无正文，为《上海康达化工新材料股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
文东华 林中祥 蒋岩波
优德精密工业（昆山）股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（李 冰）
各位股东及股东代表：
作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、公司各专门委员会实施细则等相关制度要求，忠实、勤勉、认真履行独立董事职责，按时参加应出席的会议，充分发挥独立董事的作用，有效地维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2017年度，公司共召开了四次董事会议和两次股东大会，我亲自出席了历次董事会会议、列席了一次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
在董事会议召开前，我认真阅读公司提供的相关材料，研究议案事项，与公司经营管理层进行充分的沟通，了解提交公司董事会决策事项的相关背景及决策依据，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，以审慎的态度行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极作用。本人认为 2017年度提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2017年度，公司董事会、股东大会召开符合相关法律法规及公司制度的要求，提交董事会、股东大会决议的事项履行了相关程序，合法有效。同时公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律法规的有关规定，2017年度，本人对下列有关事项发表了独立意见：
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|时间|会议届次|会议内容|意见类型|
|2017年4月24日|第二届董事会第十四次会议|对《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司以资产抵押申请银行贷款的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于变更部份募投项目实施地点的议案》、关于公司2016 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保等发表独立意见。|同意|
|2017年7月31日|第二届董事会第十五次会议及2017年半年度相关事项|对《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保、关于公司关联交易事项等发表独立意见。|同意|
|2017年10月24日|第二届董事会第十六次会议|对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。|同意|
|2017年12月29日|第二届董事会第十七次会议|对《关于聘任公司总经理的议案》发表独立意见。|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。
本人担任公司第二届董事会提名委员会的主任委员、审计委员会的委员，按照公司董事会专门委员会工作细则等相关制度的规定，充分行使各项合法权利与义务，报告期内，主要履职情况如下：
1、参加并主持提名委员会召开的一次会议，就《关于聘任公司总经理的议案》及对提名候选人的任职资格及履职情况予以审议并发表意见，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
2、参加审计委员会召开的三次会议，分别就审计机构聘任、审计报告等定期报告事项以
及募集资金存放与使用情况、财务决算报告、利润分配与转增股本等事项进行了审议，对公司
内部审计和内部控制评价报告等进行审阅，对公司内部审计部门及其工作进行有效监督，和财务部、审计注册会计师就财务报告重点事项进行了交流，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、工作交流与进行现场调查的情况
2017年度，本人利用出席董事会、股东会的机会对公司进行现场调研与沟通，及时了解公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行情况，还通过电话和邮件等与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司日常经营状态，对公司经营管理提出建议和意见，关注有关公司的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，有效履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作。
2、积极关注公司经营和财务状况，了解公司可能产生的经营风险，获取做出决策所需要的各项资料。认真查阅董事会审议的议案，独立、公正、客观地行使表决权，保持充分的独立性，有效地履行了独立董事的职责。
3、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健发展。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司组织的各种形式的培训，力求不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、年度内未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、年度内无提议召开董事会的情况；
3、年度内无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
在此对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职期间，给予积极有效的配合和支持表示衷心的感谢，希望公司在董事会领导下稳健经营，规范运作，不断增强盈利能力，促使公司长期、健康、稳定的发展。
独立董事： （李冰）2018年4月22日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-134哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月31日，公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》，具体情况如下：
一、公司限制性股票计划审批程序简述
1、2014年 7月 7日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2014年9月22日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案修订稿）经中国证监会备案无异议。
3、2014年9月29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于调整限制性股票激励计划激励对象人数、限制性股票授予数量和价格的议案》。监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实、确认，公司独立董事对此发表了独立意见。
4、2014年10月24日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其相关事项的议案。
5、2014年 10月 31日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对限制性股票激励计划授予对象及数量的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。同日，公司第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于调整限
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对本次限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实。确定以 2014年 10月 31日作为本次限制性股票激励计划的授予日，向符合条件的 265名激励对象授予3189.025万股限制性股票。
二、对限制性股票激励计划授予对象及数量进行调整的情况
（一）调整原因
部分激励对象因已离职或个人原因自愿放弃认购限制性股票。
（二）调整方案
1、关于激励对象名单的调整
原268名激励对象中，有3人因离职或个人原因自愿放弃认购限制性股票。本次调整后，公司此次激励对象人数由268名变更为265名，调整后的激励对象均为公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的人员。
2、授予数量的调整
3名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购限制性股票，合计11.7万股；调整后，拟授予的限制性股票数量由3312.65万股变为3300.95万股。其中首次拟授予限制性股票数量由3200.725万股调整为3189.025万股，预留部分仍为111.925万股。
根据公司2014年第三次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次限制性股票计划授予对象、授予数量的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票计划授予对象、授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的 2014-136号公告《独立董事对公司第三届董事会第四次会议的独立意见》。
五、监事会核实意见
详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的 2014-137号公告《第三届监事会第四次会议决议公告》。
六、律师意见
北京国枫凯文律师事务所律师认为：誉衡药业本次股权激励的首次授予事项已经取得必要的批准及授权，首次限制性股票的授予日、授予对象及授予数量的调整与确定等事项均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《中小板备忘录9号》等法律法规及《股权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，合法、有效。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一四年十一月一日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-012深圳丹邦科技股份有限公司
关于控股股东减持股份情况的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东深圳丹邦投资集团有限公司（以下简称“丹邦投资集团”或“控股股东”）于 2015年 3月 9日至 16日在二级市场卖出公司股票 12,000,000股，违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.3条、第11.8.1条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.2条的相关规定。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现就有关事项披露如下：
一、本次减持基本情况及发生原因
截至 2015年 3月 8日，丹邦投资集团持有公司股份 73,116,000股，持股比例为 40.03%。
1、2015年 3月 4日，丹邦投资集团通过公司披露了《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》，丹邦投资集团自 2015年 3月 6日起的未来 6个月内，预计减持无限售流通股的比例将达到或超过公司总股本的5.00%，不超过公司总股本的10.00%；
2、2015年 3月 9日，丹邦投资集团首次通过大宗交易减持本公司股份
6,000,000股，减持股份占公司总股本的 3.29%，并于 2015年 3月 11日通过公司披露了《关于控股股东减持公司股份的公告》；
3、2015年 3月 16日，丹邦投资集团第二次通过大宗交易减持本公司股份 6,000,000股，减持股份占公司总股本的 3.29%，并于 2015年 3月 18日通过公司披露了《关于控股股东减持公司股份的公告》及《简式权益变动报告书》。
丹邦投资集团在减持公司股份达到 5%时未按照《证券法》和《上市公司
收购管理办法》的规定及时向中国证监会和深圳证券交易所提交书面报告、通知本公司并披露权益变动报告书，在履行报告和信息披露义务前没有停止买卖公司股票。经与丹邦投资集团沟通，上述减持行为系丹邦投资集团相关人员对法律、法规的适用存在偏差，误操作所致。
二、本次减持的处理情况
1、深圳证券交易所对丹邦投资集团发出《关于对深圳丹邦科技股份有限公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司的监管函》（中小板监管函[2015]第31
号），另按照《证券法》第一百一十五条第三款和《深圳证券交易所限制交易实施细则》第四条的规定，自2015年3月19日起至2015年4月17日，深圳证券交易所对丹邦投资集团的相关公司证券账户采取限制交易措施，即限制丹邦投资集团的相关公司证券账户卖出“丹邦科技”股份。
2、公司董事会已经向控股股东丹邦投资集团进一步阐述了有关买卖股票的规定，并要求其严格规范增、减持公司股票的行为，谨慎操作。
3、公司将加强控股股东、持有公司股份百分之五以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员及对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规的学习，避免此类事项再次发生。
4、丹邦投资集团就因本次事件给公司和市场带来的不良影响，在此表示诚挚的歉意。丹邦投资集团已启动内部问责机制，对在本次减持交易中负有主要责任的相关人员，责令其改正并作出检讨。丹邦投资集团今后将加强相关人员对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规的学习培训，加强账户管理，严格遵守相关法规，避免此类事项再次发生，切实履行控股股东义务。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2015年3月27日
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2017-53
沈阳机床股份有限公司第七届董事会
第三十四次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2017年 6月 9日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2017年 6月 16日以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事 7人，实际出席 7人。
4.本次董事会由代董事长赵彪先生主持。公司监事、高管列席了本次董事会。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案：
1.《关于公司以固定资产抵押向银行申请贷款的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2017-54公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
2.《关于新增 2017年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2017-55公告。
由于本议案涉及关联交易，因此在审议本议案时关联董事车欣嘉先生、刘海洁女士、赵彪先生回避本项议案的表决，其他四名非
关联董事进行了表决。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票
3.《关于公司拟开展应收账款保理业务的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2017-56公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
4.《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2017年 7月 3日召开 2017年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2017-57公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日
股票简称：*ST中冠A、*ST中冠B 股票代码：000018、200018 编号：2014-0658
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
申请撤销退市风险警示特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于公司 2011年、2012年连续两个会计年度审计净利润均为负值，深圳证券交易所按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称（上市规则）有关规定，于2013年4月24日对公司股票交易实施退市风险警示特别处理。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2013年度“带强调事项段无保留意见”的审计报告，公司2013年度的净利润7,849,904元，归属于上市公司股东的净利润8,214,810元。根据《上市规则》的有关规定，公司A、B股股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除。
根据《上市规则》第十三章第13.2.9条的规定，公司向深圳证券交易所申请撤销对公司A、B股股票实施的退市风险警示特别处理。
公司能否撤销A、B股股票交易退市风险警示特别处理，尚需深圳证券交易所审核通过，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
二0一四年二月二十六日
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于本次重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明
因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特佳”、“上市公司”、“公司”）于2018年4月2日发布停牌公告，公告其正在筹划发行股份购买资产事项，其股票自2018年4月2日开市起停牌。自《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》首次披露之日计算，最近十二个月内上市公司购买、出售资产的情况如下：
2016年 10月 18日，奥特佳发布《拟筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-090），筹划重大事项。2017年1月15日，奥特佳召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。2017年 4月 21日，奥特佳召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。2017年7月31日，奥特佳召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申请文件的议案》，并于2017年9月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2017】758号），终止了此次重大资产重组。
上述资产购买、出售的目的是为了服务上市公司发展战略，与本次交易无关。
截止本说明出具日，除上述交易外，在本次重组前12个月内，上市公司未发生其他购买、出售资产的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《奥特佳新能源科技股份有限公司关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）
奥特佳新能源科技股份有限公司年 月 日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014—068
广东开平春晖股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于 2014年 11月 28日以书面和短信方式发出了关于召开第七届董事会第四次会议的通知，会议于2014年12月9日以现场及传真的方式召开。公司董事会成员 8人，实参加会议董事 8人。会议由董事长余炎祯先生支持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：一、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于增选全奇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
全奇先生的简历附后，全奇先生的提名将由深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。独立董事提名人声明和候选人声明请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对董事会增选独立董事发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》
本议案需提交股东大会审议。详情见同日公告的《关于计提固定资产减值准备的公告》（公告编号：2014-069）。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于预提员工安置费的议案》
本议案需提交股东大会审议。详情见同日公告的《关于预提员工安置费的公告》（公告编号：2014-070）。
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会审议通过的《关于增选全奇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于计提固定资产减值准备的议案》、《关于预提员工安置费的议案》，尚需经股东大会审议。因此，公司董事会拟采取现场投票与网络投票相结合方式召开2014年第二次临时股东大会，审议上述议案。现场会议于2014年12月 26日下午 2:30在公司大会议室召开。详情见同日公告的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-071）。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2014年12月9日
附：全奇先生简历
全奇先生，男，1968年11月生，大学本科学历，注册会计师。2006年3月至2007年7月任深圳金牛会计师事务所任审计总审，2007年至2013年 8月任深圳市吉祥腾达科技有限公司财务副总裁，2008年 12月至 2014年 1月任深圳市太光电信股份有限公司独立董事，现任东莞融汇投资咨询有限公司副总经理，深圳市政府采购中心会计、资产评估类专家，深圳市科技创新委员会财务类专家。全奇先生已通过深交所组织的独立董事资格考试，成绩合格。全奇先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系，未持有春晖股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-054广东威华股份有限公司
关于获得增值税退税及其他政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于近期共收到资源综合利用产品增值税退税款及其他政府补助 2,581.67万元（数据未经审计），具体情况如下：
单位：人民币元
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|序号|获得补助主体|获得补助的原因或项目|补助金额|获得补助依据|与资产/收益相关|是否与日常经营活动相关|是否有可持续性|
|1|广东威华木业有限公司|增值税退税|3,863,521.92|财税[2015]78号文|与收益相关|是|是|
|2|封开县威利邦木业有限公司|增值税退税|6,296,811.01|财税[2015]78号文|与收益相关|是|是|
|3|湖北威利邦木业有限公司|增值税退税|2,011,996.03|财税[2015]78号文|与收益相关|是|是|
|4|河北威利邦木业有限公司|增值税退税|3,705,040.87|财税[2015]78号文|与收益相关|是|是|
|5|辽宁台安威利邦木业有限公司|增值税退税|661,394.69|财税[2015]78号文|与收益相关|是|是|
|6|封开县威利邦木业有限公司|高新技术企业补助|300,000.00|封开县加快创新驱动发展政策的实施意见|与收益相关|否|否|
|7|湖北威利邦木业有限公司|高新技术企业补助|150,000.00|襄科计[2019]1号|与收益相关|否|否|
|8|湖北威利邦木业有限公司|挥发性有机物治理及综合利用补助|200,000.00|南财企发[2019]5号|与收益相关|否|否|
|9|四川致远锂业有限公司|智能制造新模式应用项目|3,200,000.00|川财建[2018]18号|与资产相关|否|否|
|10|江西万弘高新技术材料有限公司|科技局扶持资金|5,117,900.00|科技局扶持资金|与收益相关|是|是|

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|11|江西万弘高新技术材料有限公司|奖励|90,000.00|万字[2019]7号|与收益相关|否|否|
|12|江西万弘高新技术材料有限公司|应急管理局三级标准化达标奖励金|20,000.00|万发[2018]8号|与收益相关|否|否|
|13|四川盛威致远锂业有限公司|工业发展资金|200,000.00|射经科发[2018]46号、射经科发[2019]1号|与收益相关|否|否|

公司及下属子公司获得的上述政府补助系现金形式的补助。截至本公告日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述政府补助中，确认与收益相关的政府补助金额为2,261.67万元，确认与资产相关的政府补助金额为320万元。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益；
公司收到与收益相关的政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
公司及下属子公司收到的上述政府补助，预计将增加公司2019年度利润总额人民币2,281.67万元。公司对江西万弘高新技术材料有限公司的持股比例为51%，其他获得补助主体均为公司全资子公司，上述政府补助对归属于母公司净利润的影响约为人民币2,025.50万元。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一九年六月六日
金科地产集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-122号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆庆科商贸有限公司（以下简称“庆科商贸”）向西部信托有限公司借款30,000万元，期限不超过3年，公司为其提供连带责任保证担保。
2、公司与平安信托有限公司分别签署金额为 40,000万元、60,000万元的《信托贷款合同》，期限1年，本次融资事项未提供任何相关担保。截止7月底，上述借款已全部到账。
公司于 2016年 12月 23日召开第九届董事会第四十一次会议，会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2017年度预计对控股子公司担保额度的议案》，该议案且经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过；公司于2017年6月19日召开第十届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2017年度新增预计对控股子公司担保额度的议案》，该议案且经公司 2017年第四次临时股东大会审议通过。本次对全资子公司提供的担保金额在上述两个议案通过的预计担保对象额度范围内，根据深圳证券交易所相关规定，本事项无需再提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：重庆庆科商贸有限公司
成立日期：2005年12月02日
注册地址：重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号
法定代表人：陶国林
注册资本：20,000万元
主营业务范围：批发及统一配送：五金交电、电子产品、建筑材料、装饰材料（不含危化品）、化工产品、机械设备、摩托车及配件；市场经营管理；自有房屋出租；企业管理咨询服务等。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2016年末，经审计总资产为657,299.56万元，净资产为32，633.64万元，2016年实现营业收入84,317.69万元，净利润2,929.42万元。
截止2017年6月末，未经审计总资产为1,091,482.47万元，净资产为34,574.59万元，2017年1-6月实现营业收入61,954.54万元，净利润1,940.95万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：30,000万元
2、担保期限：不超过3年
3、担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
上述担保事项为本公司为全资子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 7月末，本公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
本公司对参股公司提供的担保余额为 84,800万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为 3,275,224万元，合计担保余额为 3,360,024万元，占本公司最近一期经审计净资产的167.95%，占总资产的30.76%。
六、备查文件
2、第十届董事会第二次会议决议；
3、相关合同文本。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019056合肥城建发展股份有限公司
关于收到深交所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对合肥城建发展股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第29号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
合肥城建发展股份有限公司董事会：
2019年6月26日，你公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。我部对上述披露文件进行了形式审查，请从如下方面予以完善（若未特别特出，本问询函使用的各类名词简称及含义请参见报告书释义部分）：
1、最近60个月内，你公司控股股东由合肥市国有资产控股有限公司变更为合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。请结合上述情况补充说明你公司判断最近 60个月控制权未发生变化的依据，本次交易是否构成重组上市。并请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
2、请结合本次交易前合肥市工业投资控股有限公司（以下简称“工业控股”）与你公司的关联关系，自查判断本次交易构成关联交易的依据是否充分、合理。
并请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
（1）请补充说明本次募集资金数额的具体测算过程及目前各募投项目的进展情况，包括但不限于截至目前已投入金额、未来仍需投入金额等。
（2）请补充说明你公司募集资金管理制度的主要内容，包括但不限于募集资金的存储、使用、变更、信息披露程序等。
（3）请补充披露若未能募集资金或融资金额低于预期时，对合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”或“标的公司”）经营成果、财务状况的影响及拟采取的其他资金自筹方案。
4、2017至2018年度，工业科技的收入主要来源于房屋销售和房屋租赁。
（1）请列示工业科技各主要园区房屋销售和租赁收入的具体情况及收入确认方法。
（2）请补充披露标的公司各园区在建项目和拟建项目的预期进展，并结合标的公司各园区的地理位置、所在地区招商引资政策、周边环境、预计可售面积、销售计划等，补充说明标的公司未来盈利能力。
（3）请补充披露未来12个月内，标的公司各园区主要租约到期和续约情况。
（4）请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
5、报告书披露，标的公司部分控股子公司房地产开发的资质等级暂定，其中，定远子公司、颍上子公司的房地产开发资质已到期。
（1）请补充披露标的公司控股子公司尚未获取房屋权属证书及开发资质已到期的房产账面价值合计及占比，是否属于违章建筑，是否存在被拆除风险，该房产对标的公司生产经营的重要性及对本次交易估值的影响。
（2）请补充披露标的公司控股子公司暂定资质证书的取得时间，后续申请资质延期或取得相应等级资质证书的具体安排。
7、本次交易完成后，你公司的主营业务将在原有住宅、商业地产业务的基础上增加工业地产业务。
（1）请结合交易各方战略规划、定位、资源储备等，补充说明你公司与标的公司实现住宅、商业地产及工业地产有效分配和形成协同效应的具体安排。
（2）请参照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3号——上市公司从事房地产业务》相关规定，补充披露当前房地产调控政策可能对标的公司战略规划、生产经营和业绩的影响。
（3）请独立财务顾问核查并发表明确意见。
8、本次交易在对标的公司使用资产基础法评估的基础上，对标的公司的“存货-开发产品”和“投资性房地产-厂房”等主要资产采用了市场法评估，并最终选取资产基础法评估结果作为标的资产的预估值。
（1）请补充披露厂房销售单价的具体测算依据及过程，包括但不限于已对外销售或签署了认购协议的厂房的位置、面积、单价、销售金额，尚未对外销售的厂房的位置、面积、预计价格和销售金额，并结合周边成交价格说明本次评估中测算依据的合理性。
（2）请补充披露采用市场法评估的“存货-开发产品”和“投资性房地产-厂房”的评估价值总额，及其占资产基础法评估价值总额的比重，并分析你公司选取资产基础法评估结果作为标的资产预估值的合理性。
（3）请结合标的公司与海泰发展、浦东金桥、外高桥等三家公司的主营业务、区域分布、收入构成、营业收入增长率等差异，补充说明选取上述三家公司作为可比案例的合理性。
（4）请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
9、2017至2018年，标的公司营业收入分别为5.44亿元、5.91亿元，归属于母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）分别为 10,114.25万元、8,708.13万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-3,878.46万元、-21,017.21万元。
（1）请结合标的公司行业特点、业务模式、收入确认和成本构成、销售价
格、费用、非经常性损益变化等因素，补充说明标的公司 2018年营业收入上升但净利润下降的原因及合理性。
（2）请结合标的公司业务模式、应收应付款项变化情况等因素，详细说明标的公司 2018年经营活动产生的现金流量净额较去年大幅降低的原因及合理性。
10、报告书披露，工业科技及其子公司已经根据其与贷款银行签订的借款合同，通知贷款银行本次重组以及无偿划转公租房事项，并取得了上述银行出具的同意函；此外，合肥产投将于 7月 12日召开海外债券持有人会议审议本次重组事项。
（1）请补充披露银行出具的同意函的主要内容，是否存在相关附加条件以及对本次交易的影响。
（2）请补充说明上述事项是否构成本次交易的法律障碍，本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（四）项、第四十三条第一款第（四）项的规定。
（3）请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
11、2017至2018年，标的公司向前五大供应商的采购金额分别占当期营业成本的59.07%和53.08%；同时，2018年前五大供应商较2017年发生较大变化。
（1）请结合标的公司行业特点、可比公司情况、主要经营模式等，说明标的公司采购集中度较高的原因及合理性，是否存在对重要供应商的依赖。
（2）请结合前五大供应商的简要情况，补充披露前五大供应商变动较大的原因及合理性，标的公司工程施工质量是否能得到有效保障。
12、请补充披露因标的公司股权交割日前已发生的项目施工、房屋销售等事项引起的纠纷、诉讼、行政处罚等给你公司造成的损失是否由你公司承担，若是，请你公司评估其发生的可能性及可能造成的损失，并说明评估中是否考虑该情况。
请你公司就上述问题做出书面说明，在 7月 12日前将有关说明材料对外披露并报送我部。
公司及相关中介机构将按照《问询函》的要求，尽快就上述事项予以回复并
履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二○一九年七月九日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2019-004山东登海种业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东莱州市农业科学院（以下简称“农科院”）通知，获悉农科院将其所持有本公司部分股份办理了展期质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及展期的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2018年1月23日，农科院将其持有的15,000,000股公司股票质押给中信证券股份有限公司，质押到期日为2019年1月23日。期间因公司股价下跌，农科院对此次股份质押进行了补充质押。
具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押展期股数|质押开始日期|原质押到期日|展期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|莱州市农业科学院|是|15,000,000股|2018-1-23|2019-1-23|2020-1-23|中信证券股份有限公司|3.2%|融资|
|莱州市农业科学院|是|5,000,000股|2018-6-1|2019-1-23|2020-1-23|中信证券股份有限公司|1.07%|补充质押|
|莱州市农业科学院|是|10,000,000股|2018-7-20|2019-1-23|2020-1-23|中信证券股份有限公司|2.14%|补充质押|
|莱州市农业科学院|是|13,500,000股|2019-1-15|2019-1-23|2020-1-23|中信证券股份有限公司|2.88%|补充质押|
|合 计|是|43,500,000股|2018-1-23|2019-1-23|2020-1-23|中信证券股份有限公司|9.29%|-|

2、股东所持股份累计被质押情况
截至公告披露日，农科院持有公司股份468,223,255股，占公司总股本（880,000,000股）的53.21%。截至本公告披露日，农科院所持有的公司股份累计被质押124,500,000股，占总股本的14.15%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2019-38北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2019年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月27日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2019年半年度报告摘要》（2019-40）刊登于2019年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2019年半年度报告全文》刊登于2019年8月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于公司2019半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2019-41）详见2019年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
公司监事会发表的审核意见详见2019年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第六届监事会第二十七次会议决议公告》（2019-39）；公司独立董事发表的独立意见详见2019年8月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司第六届董事会 2017年第九次临时会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》的决议有效期将至，根据公司日常经营和资金需求情况测算，将继续向各商业银行申请不超过5亿
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告元的无担保的综合授信额度，本议案决议有效期为董事会审议通过后两年内。两年内，公司不再就每笔授信或借款另行召开董事会，授权公司管理层根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，并且办理银行授信具体事宜。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2019年8月27日
中德证券有限责任公司
关于北京顺鑫农业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，对顺鑫农业拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况和保荐意见如下：
一、顺鑫农业非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】462号”文核准，并经深圳证券交易所同意，顺鑫农业非公开发行人民币普通股（A股）132,049,992股股票，每股面值1元，每股发行价格13.20元/股，募集资金总额1,743,059,894.40元，扣除发行费用后的募集资金净额1,702,239,894.40元。以上募集资金到位情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2014年5月29日出具了“【2014】京会兴（验）字第02010005号”《验资报告》。
顺鑫农业按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金采取了专户存储。
本次非公开发行股票募集资金净额拟投资于以下项目：
|||||
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟投入募集资金额（万元）|
|1|牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）|131,540.00|93,222.57|
|2|熟食产业技术升级项目|14,500.00|13,483.42|
|3|白酒品牌媒体推广项目|110,600.00|30,000.00|
|4|补充流动资金|34,000.00|33,518.00|
||合计|290,640.00|170,223.99|

二、暂时闲置募集资金补充流动资金情况
2014年 10月 16日，顺鑫农业第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意公司使用闲置募集资金人民币 6亿元暂时补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。本次闲置募集资金补充流动资金主要用于扩大公司的生产经营，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本。
顺鑫农业保证本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期前，将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会变相改变募集资金用途，不使用闲置募集资金进行证券投资。
三、关于顺鑫农业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其内
部批准程序
1、董事会决议
公司于2014年10月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意公司使用闲置募集资金人民币6亿元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。
2、监事会决议
公司于2014年10月16日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意公司使用闲置募集资金人民币6亿元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。
3、独立董事意见
公司独立董事对本次闲置募集资金补充流动资金事项发表了独立意见：“公司将部分闲置募集资金补充流动资金，是公司董事会基于公司目前的实际情况而作出的决定，进行了认真的分析和研究，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地
提高募集资金使用的效率，有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益，减少财务费用，降低经营成本，程序合法，符合公司全体股东的利益，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件和《北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金人民币 6亿元补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月”。
四、中德证券对顺鑫农业使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的专项
意见
关于顺鑫农业以闲置募集资金人民币6亿元暂时补充流动资金事项，中德证券认为：顺鑫农业本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件和《北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司以闲置募集资金人民币6亿元暂时补充流动资金尚待股东大会审议批
准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京顺鑫农业股份有限公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
左刚 陈祥有
中德证券有限责任公司2014年10月16日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2019-022安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于监事辞职及补选第六届监事会非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席、非职工代表监事陆广新先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，陆广新先生申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事的职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陆广新先生的辞职报告自送达监事会之日起生效，其辞职将不会导致监事会人数低于法定最低人数。
公司于 2019年 3月 27日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名江军培先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，其任期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。江军培先生的简历详见附件。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会 2019年3月28日
附件：
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
江军培先生简历
江军培先生，中国国籍，，未拥有永久境外居留权，1977年4月出生，硕士。现任本公司总经理助理兼任采购中心主任，统筹管理全集团采购业务。
截至本公告披露日，江军培先生持有公司股份779，967股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询最高人民法院
网，江军培先生不属于“失信被执行人”，具备监事的任职资格。
关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-50德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司部分董事、高级管理人员张立新先生、史旭东先生和吴惠芳女士关于减持公司股份的计划书，具体情况如下：
一、股东基本情况
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||||||截至本公告日||占公司总||无限售流||高管锁定|
||股东名称||职务|||||||||
||||||持股股数（股）||股本比例||通股（股）||股（股）|
|张立新||董事、副总经理||1,568,000||0.2411%||392,000||1,176,000||
|史旭东||董事||840,000||0.1291%||210,000||630,000||
|吴惠芳||财务总监||840,000||0.1291%||210,000||630,000||

二、本次减持计划的主要内容
（一）张立新先生本次减持计划
1、减持数量及比例：不超过392,000股，即不超过公司股份总数的0.0603%。
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份、股权激励方式取得的股份。
3、减持原因：偿还 2016年股权激励个人所得税的贷款；筹集 2017年需交纳的股权激励个人所得税。
4、减持方式：集中竞价或者大宗交易方式。
5、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内。减持期间如遇买
卖股票的窗口期限制，将停止减持股份；减持期间如遇公司分红、派息、送股、
关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
6、减持价格：按减持时的市场价格确定。
（二）史旭东先生本次减持计划
1、减持数量及比例：不超过210,000股，即不超过公司股份总数的0.0323%。
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份、股权激励方式取得的股份。
3、减持原因：偿还 2016年股权激励个人所得税的贷款；筹集 2017年需交纳的股权激励个人所得税。
4、减持方式：集中竞价或者大宗交易方式。
5、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，将停止减持股份；减持期间如遇公司分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
6、减持价格：按减持时的市场价格确定
（三）吴惠芳女士本次减持计划
1、减持数量及比例：不超过210,000股，即不超过公司股份总数的0.0323%。
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份、股权激励方式取得的股份。
3、减持原因：偿还 2016年股权激励个人所得税的贷款；筹集 2017年需交纳的股权激励个人所得税。
4、减持方式：集中竞价或者大宗交易方式。
5、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，将停止减持股份；减持期间如遇公司分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
6、减持价格：按减持时的市场价格确定
（二）承诺及履行情况
张立新先生、史旭东先生、吴惠芳女士在公司首次公开发行股票时承诺如下：在任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
截至本公告日，张立新先生、史旭东先生、吴惠芳女士均严格履行了上述承诺。
关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告三、其他事项
1、本次减持计划实施具有不确定性，张立新先生、史旭东先生、吴惠芳女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
4、本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于减持德尔未来科技控股集团股份有限公司股份的计划》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日