证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-051
北京九强生物技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 9月 1日以书面形式发出。
本次会议于 2017年 9月 7日以现场方式在北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦 5层公司会议室召开。本次会议应出席董事 8名，实到董事 8名，由公司董事长主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：一、《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为进一步完善公司的激励机制，提高公司核心管理人员及其他部分核心岗位人员的积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，确保公司发展战略和经营目标的实现，并在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与公司共同发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予138.7136万股
限制性股票。
《北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》全文及其摘要、《北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划对象名单》的具体内容，以及独立董事、监事会所发表的相关意见详见公司于2017年9月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
二、审议通过《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证公司第三期限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及监事会所发表的相关意见具体内容详见于2017年9月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（I）确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（II）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
（III）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（IV）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照限制性股票激励计划规定的原则和方式进行调整；
（V）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
（VI）在与限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（VII）在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
（VIII）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（IX）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（X）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理
公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
（3）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为限制性股票激励计划有效期。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
四、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》
为提高公司规范运作水平，结合公司实际情况及未来发展需要，同意公司对公司《章程》部分条款进行修订，具体内容详见于2017年9月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
五、审议通过《关于增补第三届董事会董事的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于增补公司董事的公告》。
独立董事意见：同意。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。
该事项已经独立董事事前认可。
表决结果： 8票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》公司拟定于2017年9月25日（星期一）下午14：00在公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
附件：曾志强先生简历
曾志强，男，1972年 11月出生，中国国籍。北京大学经济学学士，清华大学EMBA，美国 Rollins大学商学院工商管理硕士。现任华盖医疗基金主管合伙人、总裁。历任中信产业基金董事总经理、投委会委员、医疗健康投资部负责人。早期曾先后供职于银河证券投行总部及博时基金，后担任北大方正和生投资有限公司(方正医药健康基金)总裁。
曾志强先生目前未持有公司股票，与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。