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二零一五年八月
国浩律师（上海）事务所
国浩律师（上海）事务所 专项核查意见关于浙江乔治白服饰股份有限公司股东协议转让股份的
专项核查意见
致：浙江乔治白服饰股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》（以下简称“《暂行规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“乔治白”或“公司”）的委托，就公司股东温州威士登投资股份有限公司（以下简称“威士登”）协议转让股份（以下简称“本次协议转让”）出具专项核查意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本专项核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表专项核查意见。
本所律师同意将本专项核查意见作为公司实行本次协议转让的必备文件之一，随其他申请材料一同上报，并依法对本所出具的专项核查意见承担责任。
本所律师已经对与出具专项核查意见有关的文件材料及证言进行审查判断，并据此出具核查意见如下：
一、本次协议转让股份的基本情况
2015年 8月 15日，公司股东威士登与自然人王彻丰、刘棉棉、章海霞、王佑愫、林志钦、项弘法、傅翼分别签署了《股份转让协议》，约定威士登以协议方式转让其持有的乔治白8,611.20万股股份，占乔治白总股本的24.27%，其中向王彻丰转让12,564,000股，占乔治白总股本3.54%；向刘棉棉转让13,650,000
国浩律师（上海）事务所 专项核查意见股，占乔治白总股本3.85%；向章海霞转让13,588,000股，占乔治白总股本3.83%；
向王佑愫转让12,160,000股，占乔治白总股本3.43%；向林志钦转让15,340,000股，占乔治白总股本4.32%；向项弘法转让12,530,000股，占乔治白总股本3.53%；
向傅翼转让6,280,000股，占乔治白总股本1.77%。
同时约定，该协议经转让方的法定代表人或其授权代表签署、并加盖法人公章及受让各方签署后生效。本协议一经生效，对各方均具有约束力。
二、关于股份锁定情况
1、公司法人股东威士登在乔治白首次公开发行股票并上市前，承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行A股股票并上市前已持有的发行人股权（股份）；不由发行人收购、回购该部分股权（股份）。
2、公司实际控制人池方燃、陈永霞及公司董事兼高管陈良川承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行 A股股票并上市前已持有的发行人股权（股份）；不由发行人收购、回购该部分股权（股份）；不转让或者委托他人管理本人所持有的平阳乔治白置业有限公司、威士登、温州乔治白制衣有限公司股权（股份），也不由该等公司回购该部分股权（股份）。
姜新梁、李君筹、李富华、林德培、王彻丰、姜成清承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行 A股股票并上市前已持有的发行人股权（股份）；不由发行人收购、回购该部分股权（股份）；不转让或者委托他人管理本人所持有的平阳乔治白置业有限公司、威士登、温州乔治白制衣有限公司股权（股份），也不由该等公司回购该部分股权（股份）。
池方燃、陈永霞、陈良川、姜新梁、李君筹、李富华、林德培、王彻丰、姜成清作为公司董事、监事或者高级管理人员还承诺：在前述期限届满后，在任职期间每年转让的发行人、平阳县乔治白置业有限公司、威士登、温州乔治白制衣有限公司股份不超过本人所持有的该等公司股份总数的25%，在离职后半年内，
国浩律师（上海）事务所 专项核查意见不转让所持有的该等公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售该等公司股票数量占其所持有该等公司股票数量的比例不超过50%。
上述承诺人员中，王彻丰于 2015年 2月 4日不再担任公司监事；姜成清于2015年4月24日不再担任公司董事。
3、2015年 7月 10日,公司董事会鉴于国内 A股市场的较大幅度波动,从切实保护广大投资者的利益出发披露了《关于维护公司股价稳定的公告》,其中载明了公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员从即日起 6个月内（2015年7月10日-2016年1月10日）不通过二级市场减持公司股份。
同时鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
截至上述《股份转让协议》签署之日，本次协议转让未违反其股份锁定承诺。
为切实保护广大投资者的利益，本次协议转让的七名受让人均已出具《承诺函》，承诺在签署《股份转让协议》后六个月内不通过二级市场减持所受让的公司股票。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次协议转让系交易各方真实意思表示，合法、有效；协议转让的股份持有人及乔治白董事、监事及高级管理人员未违反其在乔治白首次公开发行股票《招股说明书》中做出的限售承诺，受让方已承诺在签署《股份转让协议》后六个月内不通过二级市场减持所受让的公司股票，且本次协议转让不违反外商投资相关法律法规。
本专项核查意见正本五份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 专项核查意见（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司股东协议转让股份的专项核查意见》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
（盖章）
二〇一五年八月十七日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2015-25浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2015年3月27日以电子邮件的方式发出，并于2015年4月8日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱雪花女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2014年度监事会工作报告》；该议案将提请公司2014年年度股东大会进行审议。
（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2014年度财务决算报告》；该议案将提请公司2014年年度股东大会进行审议。
公司2014年度实现营业总收入10.87亿元，利润总额-3,623.39万元，归属于上市公司股东的净利润-1,649.77万元，截至2014年12月31日，公司总资产12.64亿元，归属于上市公司股东的所有者权益4.37亿元，每股净资产5.14元。上述数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认。
（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2014年度利润分配预案》；该议案将提请公司2014年年度股东大会进行审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润为49,464,615.89元，加上年初未分配利润74,300,430.08元，减去发放的现金股利59,584,000.00元，按10%提取法定盈余公积 4,946,461.59元后，本期可供分配的利润为 59,234,584.38
元。
2014年半年度权益分派方案为：以2014年6月30日的公司总股本8,512万股为基数，每10股派发现金股利4.0元（含税），共派发现金总额3,404.80万元，不进行公积金转增股本。公司结合全年实际经营情况和年中分红情况决定全年度不再追加分配。
（四）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2014年年度报告及其摘要》；该议案将提请公司2014年年度股东大会进行审议。
经审核，监事会成员一致认为：1.公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定；2.年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当年经营管理情况和财务状况。3.在发表本意见之前，未发现参与年报编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。
（五）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》；该议案将提请公司2014年年度股东大会进行审议。
经审核，监事会成员一致同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构。
（六）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于预计2015年度和湖州南太湖热电有限公司日常关联交易的议案》；该议案将提请公司2014年年度股东大会进行审议。
监事会成员一致认为公司对2015年度与湖州南太湖热电有限公司的关联交易的表决程序合规合法。公司2014年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司和其他非关联方的利益。
（七）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2015年度对控股子公司贷款担保的议案》。
（八）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会成员一致认为：公司内部控制自我评价报告符合公司的客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导性意义，真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（九）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划的议案》;该议案将提请公司2014年年度股东大会审议。
（十）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订公司章程、股东大会议事规则并办理相应工商登记的议案》；该议案将提请公司2014年年度股东大会进行审议。
二、监事会对报告期内有关情况发表意见如下：
1.公司依法运作情况
在报告期内，监事会列席了公司股东大会和各次董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为，公司2014年的经营运作正常，公司董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。
2.检查公司财务的情况
本年度会计报表由天健会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
3.关联交易情况
经监事会核查认为：公司2014年度关联交易遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和公司股东的利益。
4.对外担保、关联方占用资金情况
截至2014年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。
截至2014年12月31日，浙江美欣达印染集团股份有限公司没有为本公司的股东、股
东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单
位或个人提供担保，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。
浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会2015年4月8日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2016-005罗莱生活科技股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）2013年年度股东大会审议通过了《关于增加投资理财额度的议案》，同意公司增加投资理财额度至8亿元（包括公司于2013年11月15日召开的第三届董事会第一次会审议通过的《关于增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案》中的4亿元），该8亿元理财额度可滚动使用。自2013年年度股东大会审议通过之日起三年之内有效。以上额度内资金只能购买低风险的银行等金融机构发行的理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。同时授权股份公司经营管理层具体实施上述理财事项。
根据上述决议，股份公司于 2016年 3月 8日与汇添富资本管理有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司签订了理财协议，以闲置资金15000万元购买了“汇添富资本-丰盈6号专项资产管理计划”，具体事项如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：汇添富资本-丰盈6号专项资产管理计划
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：15000万元
4、产品类型：低风险型
5、资产管理人：汇添富资本管理有限公司
6、资产托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
购等品种。本计划也可以投资于信托计划、银行理财产品、基金专户资产管理计划、基金专项资产管理计划、券商资产管理计划、未通过证券交易所转让的股权、债权及其他财产权利。本计划可投资资产管理人或资产管理人的母公司汇添富基金管理股份有限公司管理的基金专项资产管理计划、基金专户资产管理计划、债券型基金和货币市场基金。
8、预期年化收益率:6.6%
9、期限：182天
10、收益支付：到期一次性支付
11、资金来源：股份公司自有闲置资金
12、关联关系说明：股份公司与汇添富资本管理有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
13、股份公司本次出资15000万元购买银行理财产品，总金额占股份公司最近一期经审计净资产的6.18%
二、对股份公司日常经营的影响
股份公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资是在确保股份公
司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响股份公司主营业务的正常开展。
通过适度低风险的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升股份公司整体业绩水平，为股份公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，股份公司及其控股子公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计60000万元，占股份公司最近一期经审计净资产的24.74%。
四、备查文件
股份公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2016年3月9日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-006上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近期召开职工代表大会。
经与会职工代表审议，会议选举邵善权、唐伟杰为公司第二届监事会职工监事。
邵善权、唐伟杰将与公司 2014年第一次临时股东大会选举产生的 3名非职工监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年一月十一日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-006附件：
第三届监事会职工代表监事简历
邵善权先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1954年10月，初中学历。现任公司综合管理部副经理。
截至公告日，邵善权先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
唐伟杰先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1973年10月，大专学历。现任公司总舾科设计师。
截至公告日，唐伟杰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见（更正后）我们作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第三届董事会第三十五次会议相关事项发表如下意见：
一、对《关于拟为控股子公司临洮雪榕向金融机构申请综合授信提供担保及反担保的议案》的独立意见
经认真审阅《关于拟为控股子公司临洮雪榕向金融机构申请综合授信提供担保及反担保的议案》，我们认为：公司为控股子公司临洮雪榕生物科技有限责任公司（以下简称“临洮雪榕”）融资提供反担保，是为了满足临洮雪榕项目建设和日常经营周转需要，同时也是满足公司业务发展的需要。而且在资金使用过程中，公司能有效地控制和防范风险。公司本次为子公司临洮雪榕提供反担保符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司为临洮雪榕融资提供反担保的相关事项。
独立董事：
韦烨 孙占刚 刘浩
证券代码：300209 股票简称：天泽信息 公告编号：2018-016天泽信息产业股份有限公司
第三届监事会2018年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第三届监事会 2018年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 2月 11日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于2018年2月13日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于回购公司股份的预案》
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》）及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司拟以不超过人民币 1亿元（含 1亿元），且不低于人民币 5000万元（含 5000万元）的自筹资金回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。具体方案逐项表决如下：
1、回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价以及法律法规许可的其他方式。
表决结果：以3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
2、回购股份的目的和用途
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，本次回购的股份将用作公司股权激励或员工持股计划。
表决结果：以3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购 A股股份的价格为不超过人民币24元/股（含24元/股）。
如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：以3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
4、拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额不超过人民币1亿元（含1亿元），且不低于人民币5000万元（含5000万元），资金来源为公司的自筹资金。
表决结果：以3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股股份。在回购资金总额不超过人民币 1亿元（含1亿元），且不低于人民币5000万元（含5000万元），回购股份价格不超过人民币24元/股的条件下，若按回购资金总额的上限全额回购，预计可回购股份数量为416.7万股以上，占公司目前已发行总股本比例约1.43%以上。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：以3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
6、回购股份的期限
（1）本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
（2）公司不得在下列期间回购公司股票：
①公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：以 3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
7、决议的有效期
与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。
表决结果：以 3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购公司股份的预案》等相关内容。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于变更公司 2017年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及经财政部、证监会审查、批准的证券、期货相关业务许可证，熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，能够满足公司2017年度审计工作的要求。公司本次变更2017年度审计机构的审议程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，同意变更江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构，出具年度审计报告及相关专项说明，聘期一年。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于变更公司2017年度审计机构的公告》等相关内容。
表决结果:本议案以3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
监事会
二〇一八年二月十三日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-047
广东光华科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件告知函有关问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于请做好光华科技公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司与相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真讨论，并就相关问题进行了逐项落实和回复。具体内容详见公司于2018年8月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科技股份有限公司、东兴证券股份有限公司<关于请做好光华科技公开发行可转债发审委会议准备工作的函>之回复报告》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2018年8月8日
北京光线传媒股份有限公司北京光线传媒股份有限公司
独立董事对关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《北京光线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们事先审阅了公司第三届董事会第二十七次会议的相关材料，了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
公司拟于 2017年 9月 4日召开第三届董事会第二十七次会议，审议《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟以人民币 99,990.00万元受让上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）持有的天津猫眼文化传媒有限公司（以下简称“猫眼文化”）11.11%的股权，继续对猫眼文化进行投资。因光线控股为公司的控股股东，根据《上市规则》以及《公司章程》的相关规定，光线控股为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
我们已经在董事会会议前收到公司本次关联交易事项的议案的文本，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，并发表如下意见：
1.公司本次关联交易事项系公司受让控股股东光线控股持有的猫眼文化的部分股权，继续对猫眼文化进行投资。本次交易符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展。协议双方经过友好协商，采用标的公司最近一次股权交易的价格作为本次交易价格，遵循公平合理的定价原则，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。关联交易事项没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营产生不利影响。
2.本次关联交易事项决策程序符合《上市规则》以及《公司章程》等有关规定。同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事：陈少峰、龚磊、王雪春二〇一七年九月四日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-049
海欣食品股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，于 2015年6月30日（星期二）开市起停牌，详情请见公司于2015年6月30日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号为2015-048）。
目前，相关事项仍在积极筹备中，尚存在不确定性。为此，经公司申请，公司股票（证券简称：海欣食品，证券代码：002702）将于2015年7月7日（星期二）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-024华谊兄弟传媒股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2019年2月11日（星期一）15:00
2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18号丰联广场 B座 15楼丰联会馆
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事丁琪
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：
2019年2月10日至2019年2月11日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 2月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年 2月 10日下午15：00至2019年2月11日下午15：00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共23人，代表股份 797,923,844股，占公司股份总数的28.5487%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）18人，代表股份794,851,877股，占公司股份总数的28.4388%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东5人，代表股份3,071,967股，占公司股份总数的0.1099%。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、《关于公司与阿里影业签订战略合作框架协议的议案》
表决结果：
审议议案 1时，关联股东予以回避表决，议案 1的有效表决权股份总数为 797,923,844股。
同意797,910,344股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9983%；反对13,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 7,821,421股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9802%；反对 13,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
2、《关于公司向关联方申请 7亿元借款的议案》
表决结果：
审议议案 2时，关联股东予以回避表决，议案 2的有效表决权股份总数为 797,923,844股。
同意797,910,344股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9983%；反对 8,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权5,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 7,821,421股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9802%；反对8,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权5,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%。
本议案表决通过。
3、《关于公司为申请关联方借款提供质押担保及公司全资子公司提供担保的议案》
表决结果：
审议议案 3时，关联股东予以回避表决，议案 3的有效表决权股份总数为 797,923,844股。
同意797,907,844股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9980%；反对16,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 7,818,921股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9799%；反对 16,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
4、《关于关联自然人为公司申请关联方借款提供担保的议案》
表决结果：
审议议案 4时，关联股东予以回避表决，议案 4的有效表决权股份总数为 14,660,076股。
同意 14,646,576股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9079%；反对 8,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0580%；弃权5,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0341%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 7,821,421股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的53.3518%；反对 8,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0580%；弃权5,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0341%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年二月十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-监-001航天科技控股集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2015年3月10日上午11：00时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席苏庆元先生主持，会议采取现场投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司 2014年度股东大会审议。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司 2014年度股东大会审议。
根据公司章程并结合公司实际情况，2014年度利润分配预案为：以 2014年末公司总股本 323,624,221.00股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 0.20元（含税），合计人民币 6,472,484.42元，
剩余未分配利润转入下一年度。
2014年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》，并同意提交公司 2014年度股东大会审议。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司 2014年度报告的议案》，并同意提交公司 2014年度股东大会审议。
监事会认为：公司编制的 2014年度报告、年度报告摘要以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
监事会认为：报告期内，公司董事会出具的 2014年度内部控制自我评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于公司 2014年度内控审计报告的议案》，并同意提交公司 2014年度股东大会审议。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司 2014年度股东大会审议。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会二〇一五年三月十二日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2018-061北京博晖创新生物技术股份有限公司
关于控股子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河北大安制药有限公司（以下简称“河北大安”）破伤风人免疫球蛋白产品通过了GMP认证，并于近日收到了河北省药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，具体情况如下：
企业名称：河北大安制药有限公司
地址：石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区青山路6号
认证范围：生物制品（破伤风人免疫球蛋白，注射剂）
证书编号：HE20180106
有效期至：2023年11月18日
获得《药品 GMP证书》后，河北大安可以正式开展破伤风人免疫球蛋白生产，有利于丰富河北大安产品品种，提升企业产品竞争力。公司预计本次 GMP证书的取得不会对今年业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司董事会
2018年12月19日
上海姚记扑克股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项的独立意见一、关于公司利用闲置自有资金进行短期投资的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们认真审议了《关于公司利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
1、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有资金进行短期投资有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、我们同意公司利用部分闲置自有资金进行短期投资。
二、关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，认真审议了《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》，对此议案投赞成票并发表以下独立意见：
公司为全资子公司启东姚记扑克实业有限公司、上海姚记印务实业有限公司与相关银行的债务提供担保的事项符合有关法律法规的规定，有利于公司生产经营的正常开展。作为公司的全资子公司，启东姚记扑克实业有限公司、上海姚记印务实业有限公司的担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。
上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字页：
殷建军 阮永平 潘斌
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016-022
浙江金固股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动具体情况
金固股份（股票代码：002488）股票自 2016年 3月 18日、3月 21日、3月22日起连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现就有关情况
说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司 2014年度利润分配方案的预披露
公司预计于2016年4月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露2015年年度报告。
鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，为回报股东，综合考虑公司2015年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，董事长孙锋峰先生提议2015年度利润分配预案为：以2015年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），剩余未分配利润转入下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。
本利润分配预案仅代表提议人及相关董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
五、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于2016年2月27日披露了《2015年度业绩快报》（未经审计），报告中显示公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为51,230,715.69元（详见 2015年 2月 27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司 2015年度业绩快报》，公告编号：2016-019），截至本公告披露日尚未发现实际情况与业绩快报情况存在较大差异。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-019
上海汇纳信息科技股份有限公司
关于 2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 23日，上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》。公司 2017年年度报告全文及摘要于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于武汉中元华电科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2015]01570010号武汉中元华电科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“中元华电公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中元华电公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中元华电公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中元华电公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供武汉中元华电科技股份有限公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：姜斌
中国·北京 中国注册会计师：崔 迎
二○一五年四月二十一日
上市公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司 金额单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
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|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息|2014年度偿还累计发生额|2014年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽大千生物工程有限公司|控股子公司|长期应收款||10,000,000.00|209,777.77||10,000,000.00|财务资助|非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|-|10,000,000.00|209,777.77|-|10,000,000.00|——|——|

法定代表人：邓志刚 主管会计工作的负责人：王永业 会计机构负责人：黄伟兵
第四届董事会第十七次会议决议公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-065
道明光学股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年12月18日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于2019年12月24日下午13：00以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯表决董事5人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用土地使用权对全资子公司出资的议案》
经审议，董事会同意将对全资子公司浙江道明科创实业有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告的货币方式认缴出资变更为以实物资产方式认缴出资款，以公司持有的位于花街镇花金路总面积为 226,896.00平方米的土地使用权按照账面价值认缴道明科创实业的出资款。截止目前，上述土地使用权账面价值 400,135,692.42元，其中 10,000万元计入道明科创实业实收资本，剩余部分计入资本公积。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体，公告编号 2019-066《关于使用土地使用权对全资子公司出资的公告》。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2019年 12月 24日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-077
苏州禾盛新材料股份有限公司
关于股东协议转让公司股权完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东赵东明、章文华、蒋学元于2015年5月8日与深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创”）签署了《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司股份转让协议书》（以下简称《股份转让协议》）。赵东明、章文华及蒋学元三位股东通过协议方式转让其持有的本公司股份2,712万股，其中：赵东明向中科创转让 2,080
万股；章文华向中科创转让382万股；蒋学元向中科创转让250万股。该股权转让事项已于2015年5月13日刊登于《证券时报》和巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）。
2015年7月20日，公司收到由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已全部完成。中科创持有公司2,712万股股份，占公司总股本的12.87%，中科创成为公司第二大股东。
本次证券过户登记完成后，赵东明、章文华、蒋学元及中科创持有公司股份情况：
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|股东名称|本次股份转让后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|
|赵东明|62,784,550|29.80|
|中科创|27,120,000|12.87|
|章文华|11,460,000|5.44|
|蒋学元|7,500,000|3.56|

特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-038宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，监事会严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，通过参加股东大会、列席董事会、开展定期和不定期的专项检查，对董事会和经营班子依法实施了有效监督，进一步促进了公司规范运作。
一、2017年公司监事会召开会议的情况
2017年度，公司监事会共召开了八次会议，会议情况如下：
（一）公司第三届监事会第二次会议于2017年3月31日在公司会议室召开。
会议通过如下议案：
1、《关于以部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目并签订募集资金监管协议的议案》
（二）公司第三届监事会第三次会议于2017年4月19日在公司会议室召开。
会议通过如下议案：
1、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2016年度审计报告的议案》
5、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》9、《关于苏州阿诺精密切削技术有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的议案》
10、《关于全资子公司宁波新世达精密机械有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
11、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
（三）公司第三届监事会第四次会议于2017年4月28日在公司会议室召开。
会议通过如下议案：
1、审议《关于补选朱朋儿为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》的议案
（四）公司第三届监事会第五次会议于2017年6月26日在公司会议室召开。
会议通过如下议案：
1、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、《关于公司坏账核销的议案》
（五）公司第三届监事会第六次会议于2017年8月11日在公司会议室召开。
会议通过如下议案：
1、《关于公司追加2017年预计日常关联交易的议案》
（六）公司第三届监事会第七次会议于2017年8月18日在公司会议室召开。
会议通过如下议案：
1、《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
（七）公司第三届监事会第八次会议于 2017年 10月 16日在苏州工业园区召开。会议通过如下议案：
1、《关于投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司的议案》
（八）公司第三届监事会第九次会议于 2017年 10月 23日在公司会议室召开。会议通过如下议案：
1、《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会进行了换举，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：本公司在经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法。2017年度未发生公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司各项财务行为均按照企业会计准则、《企业会计制度》及公司财务管理制度进行，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
（三）对股东大会决议执行情况的意见
报告期内，公司监事会认真按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定履行职权，认真、全面落实了股东大会的各项决议。
（四）公司关联交易情况
东利益的情形，也未发生其他损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司对外担保情况
2017年度公司未发生对外担保，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
三、公司监事会2018年度工作计划
2018年本届监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会2018年4月4日