证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2016-40
福建三木集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为：2016年6月6日14:30；
（2）网络投票时间为：2016年6月5日—2016年6月6日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 6日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年6月5日下午15:00至2016年6月6日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第七届董事会；
5、主持人：蔡钦铭副董事长；
6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
通过网络投票的股东 4人，代表股份 84,135,091股，占上市公司总股份的18.0734％。参会股东全部通过网络进行投票。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：议案 1.00《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《2015年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《2015年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00《公司2015年度财务决算报告》
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00《2015年度利润分配方案》
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 6.00《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 7.01关于选举卢少辉先生为公司第八届董事会董事的议案
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 7.02关于选举蔡钦铭先生为公司第八届董事会董事的议案
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 7.03关于选举邵晓晖女士为公司第八届董事会董事的议案
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 7.04关于选举钟立明先生为公司第八届董事会董事的议案
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 7.05关于选举陈雄先生为公司第八届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 7.06关于选举王林先生为公司第八届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 7.07关于选举王军先生为公司第八届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 8.01关于选举翁齐财先生为公司第八届监事会监事的议案
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 8.02关于选举江晓华先生为公司第八届监事会监事的议案
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 9.00《公司章程修正案》
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 10.00《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 11.00《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 12.00《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 13.00《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 14.00《关于长沙三兆实业开发有限公司为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 15.00《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 16.00《关于申请发行非金融企业债务融资工具的议案》
总表决情况：
同意84,123,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对11,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,000股，占出席会议中小股东所持股份的75.9910％；反对 11,690股，占出席会议中小股东所持股份的24.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此外，根据公司章程的有关规定，公司职工代表大会已民主选举田卫红女士（简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事。至此，公司第八届监事会由翁齐财、江晓华、田卫红三名监事组成。
五、独立董事述职情况
公司三位独立董事在本次股东大会上分别作了《独立董事 2015年度述职报告》，报告了独立董事 2015年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《独立董事 2015年度述职报告》全文于2016年4月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
六、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师、郝卿律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议及会议纪录；
2、法律意见书。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
附件：田卫红女士简历
田卫红，女，1970年 4月出生，中共党员，大学本科学历，律师，房地产经济师。历任福建三木集团股份有限公司房地产客户服务中心职员、品牌发展部品牌专员、工会办公室主任、工会女工委主任、福州晋安区实幼家天下幼儿园经理、福州晋安区三木家天下幼儿园经理。现任福建三木集团股份有限公司总裁办机要秘书。