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证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-133唐人神集团股份有限公司
关于标的资产未完成业绩承诺之
现金补偿完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于资产重组标的资产未完成业绩承诺补偿对应现金暨关联交易的议案》，现金补偿数额为1,069.61万元，由业绩承诺方龙秋华、龙伟华根据《业绩补偿协议》进行补偿，其中龙秋华补偿 909.17万元、龙伟华补偿 160.44万元，龙秋华、龙伟华向公司确认在本次现金补偿事项经股东大会审议通过后的10个工作日内以现金方式补偿合计 1,069.61万元。
截至2019年7月22日，公司已经收到龙秋华、龙伟华支付的现金补偿款合计1,069.61万元，其中收到龙秋华支付的 909.17万元、龙伟华支付的 160.44万元，补偿主体龙秋华、龙伟华已经履行完成全部补偿义务。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年七月二十二日
关于股东部分股权解除质押的公告
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－047北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“本公司”或”公司”）于近日接到公司股东上海上丰集团有限公司（以下简称“上丰集团”）关于部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
上丰集团将其质押给平安银行股份有限公司深圳分行的股份1,050万股（占公司总股本的3.11%，占其持有公司股份总数的11.83%）已于2015年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
上丰集团合计持有本公司股份88,780,000股（含其信用交易担保证券账户），占公司总股本的26.26%。本次股权部分解除质押后，上丰集团累计质押其持有的公司股份 12,000,000股，占其持有本公司股份总数的13.52%，占本公司总股本的3.55%。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2015年 7月8日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2015-044国电长源电力股份有限公司
关于大股东明确不减持期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为稳定公司股票价格，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，公司控股股东——中国国电集团公司（以下简称中国国电）承诺“在股市异常波动时期，不减持公司股票”（具体内容详见公司于 2015年 7月 10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于维护公司股价稳定的公告》公告编号：2015-033）。
2015年8月6日，公司收到中国国电《关于不减持公司股票及有关事项的承诺》（以下简称《承诺》），该《承诺》进一步明确中国国电“自承诺之日起至 2016年 12月 31日止不减持所持公司股票”。公司 2015年 7月 10日已披露的中国国电和公司拟采取的其他措施不变。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会2015年8月8日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-115|

兴源环境科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）于2015年11月24日、11月25日、11月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化。
3、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
4、经查询，公司控股股东、实际控制人自公司股票上市之日起未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、经自查，不存在违反公平信息披露的情况。
五、风险提示
1、公司在2015年新增PPP协议额较多，但并非具体的项目正式合同，公司最终能否签订该等PPP中具体项目的正式合作协议具有不确定性。
2、PPP协议内容均为公私合作建设项目，如签订正式合作协议后，合同的履行将占用公司较多的资金，且存在应收账款不能及时收回的风险。
3、2015年11月19日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）》，本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：中国证监会指定的创业板信息披露网站、《证券时报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司股票价格异常波动，不排除市场上有人长期看好公司或短期炒作的可能，股票价格持续上涨后投资风险也急剧增加，特别提请广大投资者予以注意。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2015年11月26日
国金证券股份有限公司
关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司
新增募投项目实施主体的核查意见
独立财务顾问
二〇一八年二月
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“独立财务顾问”）作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“梅泰诺”、“上市公司”、“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规定的要求，对梅泰诺拟使用募集资金新增募投项目实施主体事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]192号），非公开发行人民币普通股（A股）101,190,475股，发行价格 33.60元/股，募集资金总额为 3,399,999,960.00元，扣除发行费用 75,138,000.00元后，募集资金净额为 3,324,861,960.00元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 8月 18日出具了《验资报告》（大信验字[2017]第1-00125号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
根据《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行募集资金投向以下项目：
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|序号||项目名称||投资金额（万元）|占比（%）|
||支付本次交易现金对价||210,000.00|||
||SSP平台中国区域研发及商用项目||122,065.30|||
||支付相关中介机构费用||7,934.70|||

经公司第三届董事会第三十二次会议和 2017年第二次临时股东大会审议通过，公司募投项目“SSP平台中国区域研发及商用项目”的实施主体变更为宁波诺信睿聚投资有限责任公司（以下简称“宁波诺信”）、中易电通（北京）网络科技有限公司、梅泰诺（北京）数据科技有限公司和诺睿投资有限公司，实施地点变更为中华人民共和国境内和香港特别行政区。
二、本次新增募投项目实施主体的基本情况、原因和实施方式
（一）新增募投项目实施主体的基本情况
公司名称：云数启源科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）
企业类型：有限责任公司（法人独资）
企业住所：北京市西城区（拟定）
法定代表人：张伟
注册资金：21,000万元。
资金来源及出资方式：资金来源为募集资金，出资方式为现金。
股东结构：宁波诺信（梅泰诺全资子公司）持有100%股权
经营范围：云计算；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.6以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；软件开发；计算机
系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；从事广告业务；技术服务、
技术转让、技术推广、技术咨询；企业管理；市场调查；设计、制作、代理、
发布广告；企业策划；电力供应；工程勘察；工程设计；合同能源管理；新能
源技术开发；新能源设备销售；电力能源技术开发、技术服务；节能技术咨询、技术开发，技术服务；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供
应、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）（以工商登记为准）
经营期限：长期。
（二）新增募投项目实施主体的原因
本次新增募投实施主体是基于募投项目实际运营的需要，关于本次募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于募投项目顺利实施，
提高募集资金使用效率，有利于加快募投项目的实施进度，符合公司的发展战
略和长远规划。
（三）新增募投项目实施主体的实施方式
公司全资子公司宁波诺信拟使用募集资金向云数启源科技有限公司实缴注册资本21,000万元，并对该部分募集资金进行专户管理，同时尽快与独立财务顾
问、银行签订募集资金监管协议，确保募集资金使用的合法、有效。
三、本次新增募投项目实施主体的影响
本次新增募投项目实施主体是基于募投项目实际运营的需要，符合募集资金
的使用计划和公司主营业务发展方向，有利于募投项目的顺利实施，提高募集
资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划。云数启源科技有限公司设立
完毕后，其财务报表将纳入公司合并财务报表范围内，不会对公司财务状况和
经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组。
四、本次新增募投项目实施主体事项履行的决策程序
本次新增募投项目实施主体事项经第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确的同意意见。该事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司本次新增募投项目实施主体的相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行的程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。上市公司新增募投项目实施主体是基于募投项目实际运营的需要，未改变募集资金的投资方向及募投项目的实质内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，独立财务顾问对公司实施上述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司
新增募投项目实施主体的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
刘源 梁晨
项目协办人：
崔敏捷 杨济麟
国金证券股份有限公司2018年2月8日
海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2019］2310号《关于核准国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意国轩高科发行面值总额为 1,850,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限为 6年。截至 2019年 12月23日，国轩高科可转换公司债券募集资金总额为1,850,000,000.00元，扣除承销费用及保荐费用合计26,500,000.00元（不含税25,000,000.00元），国轩高科实际收到募集资金1,823,500,000.00元，主承销商海通证券股份有限公司已于2019年12月23日汇入国轩高科在杭州银行股份有限公司合肥包河支行开立的募集资金专项存储账户3401040160000830530账号内。此外国轩高科为本次发行可转换公司债券累计发生其他发行费用5,955,000.00元（不含税5,617,924.53元），包括律师费用1,000,000.00元（不含税943,396.23元）、会计师费用2,000,000.00元（不含税1,886,792.45元）、资信评级费用430,000.00元（不含税405,660.38元）、信息披露费用2,290,000.00元（不含税2,160,377.36元）、发行手续费用235,000.00元（不含税 221,698.11元），扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币1,819,382,075.47元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8521号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、公开发行A股可转换公司债券募集说明书承诺募集资金投资项目情况
公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集配套资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额|拟投入募集资金金额|
|国轩南京年产 15GWh 动力电池系统生产线及配 套建设项目（一期5GWh）|204,567.93|90,000.00|
|庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目|91,549.01|60,000.00|
|补充流动资金|35,000.00|35,000.00|
||331,116.94|185,000.00|

上述募投项目总投资共计331,116.94万元，本次募集资金将全部用于上述项目。发行募集资金到位前，公司将根据项目的实际付款进度，通过自有资金或
自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置
换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目
的募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司可转换债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2019年 12月 30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为559,069,640.88元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
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|项目名称|承诺募集资金投资金额|
|国轩南京年产 15GWh 动力电池系统生产线及配 套建设项目（一期5GWh）|900,000,000.00|
|庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目|600,000,000.00|
||1,500,000,000.00|

四、公司履行的决策程序
2019年12月30日，国轩高科召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第
二次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
公司独立董事出具了相关独立意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张君 崔浩
海通证券股份有限公司年月日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—104华昌达智能装备集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月14日收到公司副总裁张琳女士的书面辞职报告。张琳女士因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张琳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张琳女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对张琳女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-087北京金一文化发展股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址已由北京市西城区复兴门外大街 A2号中化大厦 306室变更为北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦5层515室，其它联系方式不变。现将公司办公地址及其它联系方式公告如下：
办公地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦 5层515室
邮政编码：100045
电话号码：010-68567301
传真号码：010-68567301
互联网网址：www.e-kingee.com
电子信箱：jyzq@1king1.com
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年5月27日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2017-019湖南尔康制药股份有限公司
关于华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年4月20日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司对募投项目华南药用辅料基地建设项目（一期）的预计可使用状态时间进行了调整。具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1411号文核准，公司已于 2011年 9月 27日公开发行 4,600万股人民币普通股，发行价格为每股 17.97元，募集资金总额为 82,662.00万元，扣除发行费用人民币 5,997.01万元后，募集资金净额为 76,664.99万元。天健会计师事务所有限公司已于2011年9月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验（2011）2-23号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
二、募集资金投资项目延期的概述
1.公司募投项目的资金使用进度情况
截止 2016年 12月 31日，公司募投项目进展及达到预定可使用状态时间如下：
单位：万元
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|招股书承诺投资项目|原计划投资总额|调整后投资总额(1)|累计投入金额(2)|投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|
|药用辅料及抗生素原料药扩产项目|19,942|17,017.40|17,017.40|100.00%|2013年6月30日|
|药用辅料工程技术研究中心建设项目|5,033|4,961.38|4,961.38|100.00%|2013年1月31日|
|五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目|19,332|12,879.90|12,879.90|100.00%|2013年6月30日|
|营销网络建设项目|5,739|4,132.00|4,293.67|100.00%|2013年1月31日|
|华南药用辅料基地建设项目（一期）||7,939|7,117.92|89.66%|2016年12月31日|

2.募集资金投资项目首延期的情况
由于涉及产业技术升级，该项目对厂房的布局、设备的选型及定制方面更加严谨，公司在进一步论证和评估的基础上，对该项目厂房布局、设备采购进行了优化调整。因此经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司将华南药用辅料基地建设项目（一期）达到预定可适用状态时间首次延期至2015年12月31日。
因该项目后续相关审批手续较慢，经第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第二十三次会议决议审议通过，公司将该项目达到预定可使用状态时间延期至2016年6月30日。后经第二届董事会第四十五次会议和第二届监事会第二十八次会议审议通过，公司将该项目达到预定可使用状态时间延期至2016年12月31日。
3.本次募集资金投资项目延期的具体情况
本次延期的募集资金投资项目为华南药用辅料基地建设项目（一期），调整的具体情况如下：
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|序号|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|华南药用辅料基地建设项目（一期）|2016年12月31日|2017年12月31日|

三、募集资金投资项目延期的原因
该募集资金投资项目前次延期后计划 2016年 12月 31日达到预定可使用状
态，因该项目后续相关审批手续较慢，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间
延期至2017年12月31日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
公司本次调整部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，本次募投项目的延期不会对公司生产经营造成重大影响。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1.独立董事出具的独立意见
独立董事审议该议案后发表独立意见：公司本次调整部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
2.监事会意见
公司监事会发表如下意见：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。
3.保荐机构核查意见
①华南药用辅料基地建设项目（一期）延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
②本次募投项目延期事项的决策程序符合相关法律、法规的规定。
基于上述原因，西部证券对本次募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
2.第三届监事会第三次会议决议
3.独立董事对相关事项的独立意见
4.西部证券股份有限公司关于公司华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的核查意见
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
北京先进数通信息技术股份公司
独立董事关于第二届董事会 2017年第九次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司经营管理层提交公司第二届董事会 2017年第九次临时会议审议的相关事项进行了核查，秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下独立意见：
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
对于董事会审议通过的公司使用闲置募集资金进行现金管理的事宜，基于独立判断的立场，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司拟在不影响募投项目建设正常进行的情况下，根据募投项目的投资计划和建设进度，在本议案通过之日起一年内，滚动使用不超过人民币 9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司制度的要求，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益的情形。同时有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东获取更多的回报。
因此，我们一致同意按照第二届董事会 2017年第九次临时会议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对第二届董事会 2017年第九次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事： （单怀光）
独立董事： （肖淑芳）
独立董事： （苏文力）
北京先进数通信息技术股份公司
光大证券股份有限公司
关于
中简科技股份有限公司
调整募投项目投资额度的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为中简科技股份有限公司（以下简称“中简科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对中简科技调整募投项目投资额度的情况进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]783号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为6.06元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 24,246.06万元，扣除各项发行费用 3,171.18万元（不含增值税），募集资金净额为 21,074.88万元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2019]000149号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用金额及余额情况
截至2019年6月13日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金20,824.56万元置换预先投入募投项目自筹资金。至此，公司首次公开发行股票募集资金用于募投项目的部分使用完毕。
二、募投项目的基本情况及本次调整情况
（一）基本情况
根据《中简科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部投资于“1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目”（以下简称“千吨线项目”）。
（二）调整情况
截至2019年9月30日，千吨线项目已经累计支出54,328.06万元，接近项目原审议通过的投资总额55,200.00万元。随着千吨线项目的实施，预计原审议通过的投资总额无法满足建设需求，为保证千吨线项目的后续顺利实施并及时投产，需要就该项目的预算进行调增。根据千吨线项目建设情况，结合已经为建设千吨线项目而签署的采购合同，公司预计需在原投资总额基础之上增加 13,100.00万元，千吨线项目投资总预算为68,300.00万元，本次千吨线项目调整后的资金来源为公司自筹资金。
千吨线项目系公司为满足客户对更高性能碳纤维产品的需求，自主设计的国内首条高度集约化、自动化、柔性化的碳纤维生产线。在可行性研究过程和实际建设中国内尚无先例可循，参建的国内施工、安装及设计等单位无成熟经验可依，导致该项目投资总额有所增加。调整后千吨线项目的投资总额达到68,300万元，具体如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|原预算金额|拟调金额|调整后金额|
|建筑及安装工程|16,600.00|2,700.00|19,300.00|
|设备购置|32,000.00|9,500.00|41,500.00|
|设计及施工管理费用|2,300.00|1,800.00|4,100.00|
|其他|800.00|-|800.00|
|建设期利息|800.00|800.00|1,600.00|
|铺底流动资金|2,700.00|-1,700.00|1,000.00|
||55,200.00|13,100.00|68,300.00|

本次调整千吨线项目总投资额，是公司根据千吨线项目建设进展及财务支出
等实际情况而做出的审慎调整，项目建设内容不存在变更，不存在变相改变募集资金项目投向和损害股东利益的情形。随着千吨线项目的建成，可进一步提高产品品质、降低产品生产成本，为公司继续深入开拓航空航天高性能碳纤维领域及布局高端民品市场奠定良好基础。本次调整后项目不存在新增风险和不可控、不确定性因素。此外，随着公司上市，抗风险能力不断提升，综合竞争力也明显提高。
三、已履行的审批程序
（一）董事会审议情况
公司于2019年11月9日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 1000吨/年国产 T700级碳纤维扩建项目总投资额的议案》，同意调整千吨线项目投资总额，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见，本次调整千吨线项目总投资额是公司项目建设进展需要而做出的审慎决定，未改变募集资金项目的建设内容，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规则规定。同意调整千吨线项目投资总额。
（三）监事会意见
2019年 11月 9日，公司第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 1000吨/年国产 T700级碳纤维扩建项目总投资额的议案》。本次调整千吨线项目总投资额是公司项目建设进展需要而做出的审慎调整，经审核，千吨线项目总投资额的调整符合项目实际，项目的顺利实施有利于公司长远发展。监事会同意调整千吨线项目投资总额。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次千吨线项目投资总额调整事项已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，募集资金已经使用完毕，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。持续督导机构对公司本次千吨线项目投资总额调整无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于中简科技股份有限公司调整募投项目投资额度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
程刚 李洪涛
光大证券股份有限公司年 月 日
北京晓程科技股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立意见
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2017年5月25日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
1、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）具备专业探矿权评估资格，不是公司的关联方，其业务能力和独立性符合相关要求；北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对加纳Akoase项目探矿权的评估程序合规，有关假设和参数合适。
2、本次交易以评估结果作为定价依据，遵循了市场原则和公允性原则，上市公司利益和非关联股东利益未受损害；
3、本议案审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
独立董事签名：盛杰民王诚军宗刚
二〇一七年五月二十五日
证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2019-021山东新能泰山发电股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献，鉴于公司重大资产置出工作已实施完毕，主营业务、经营规模较原先已发生重大变化，客观上对公司规范化运作水平的要求进一步提高，独立董事工作量逐步加大。参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准由目前的每人每年 5万元（税前）调整为每人每年 8万元（税前）。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为：本次独立董事津贴调整是公司参照其他同行业上市公司独立董事薪酬情况，结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等规定；有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性；审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法、有效；同意公司独立董事津贴标准，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一九年三月二十二日
江苏中南建设集团股份有限公司
董事、高级管理人员
关于 2018年一季度报告的书面确认意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号〈季度报告内容与格式〉》（2016年修订）（以下简称“《季报规则》”）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，作为江苏中南建设集团股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司2018年一季度报告后，认为：
1、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求运作，公司2018年一季度报告已严格按照企业会计准则、中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量。
2、我们保证公司2018年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
董事、高级管理人员签名：
二〇一八年四月二十七日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-087
北京君正集成电路股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京君正，股票代码：300223）于2016年6月2日（星期四）下午开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034）。2016年6月9日，公司发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-035）。
公司根据相关要求于2016年6月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036），于2016年6月20日（星期一）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年6月25日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-038）。2016年7月1日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-042）。2016年7月8日、7月15日和7月22日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-044、2016-047和2016-048）。
2016年7月27日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。2016年7月29日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-050）。2016年8月5日和8月12日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-051、2016-052）。
划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司拟申请再次延期复牌。2016年8月13日，公司发布了《关于重大资产重组拟延期复牌的公告》（公告编号：2016-058）。2016年8月19日和8月26日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-062、2016-065）。2016年8月29日，公司召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。2016年8月31日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-068）。2016年9月2日、9月9日、9月20日、9月27日、10月11日、10月18日、10月25日和11月1日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-070、2016-073、2016-074、2016-075、2016-076、2016-078、2016-080、2016-086）。
公司于2016年7月29日曾发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-050），其中披露了公司拟收购一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司（以下简称“新三板公司”）。
截至目前，公司已初步确定收购上述新三板公司。因此，公司补充披露标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况如下：
本次交易拟购买标的公司为“北京豪威科技有限公司”（以下简称“北京豪威”）、北京思比科微电子技术股份有限公司（以下简称“思比科”）、北京视信源科技发展有限公司（以下简称“视信源”）。其中视信源无实际经营业务，为思比科的控股股东。北京豪威及思比科所处行业均属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”。
1、北京豪威科技有限公司
北京豪威为一家注册在北京的中外合资公司，业务由其下属Omni Vision Technologies,Inc.（以下简称“美国豪威”）开展。美国豪威是一家领先的数字成像解决方案开发商，其主要产品——CMOS图像传感芯片广泛应用于消费级和工业级应用市场，具体包括智能手机、笔记本、平板电脑、网络摄像头、安全监控、娱乐设备、数码相机、摄像机、汽车和医疗成像系统等领域。美国豪威原为美国纳斯达克的上市公司，其于2016年初完成私有化并成为北京豪威的下属公司。
截至目前，北京豪威的股权结构尚在调整中，待相关方案和股权结构最终确
定后，各方将根据实际情况确定北京豪威的控股股东和实际控制人。
2、北京思比科微电子技术股份有限公司
思比科为一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司。思比科主营业务为图像传感器芯片的研发和销售，自成立以来一直从事集成电路设计业务，专注于面向智能手机、平板电脑、可穿戴式设备、安防监控、智能汽车、医疗影像等移动互联网、物联网和特种装备中使用的CMOS图像传感器芯片的研发和销售。
经过多年的技术积累和技术创新，思比科已发展成为国内外具有重要影响力的CMOS图像传感器芯片供应商，掌握了设计CMOS图像传感器芯片的核心技术。
截至目前，思比科控股股东为北京视信源科技发展有限公司、实际控制人为陈杰。
3、北京视信源科技发展有限公司
视信源为持股型公司，不存在实际经营业务，为思比科的控股公司。
截至目前，视信源控股股东暨实际控制人为陈杰。
目前，公司已与思比科和视信源分别签署了《合作意向书》，互相认同对方的业务，就资本合作事项达成了合作意向，最终合作方案以各方签署的相关正式协议为准。
公司及聘请的各中介机构正在积极与北京豪威、思比科及视信源就交易方案等事项进行沟通、协商，财务顾问、法律顾问及审计机构、评估机构对公司、北京豪威、思比科及视信源展开了尽职调查工作。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年十一月七日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-023号
中航光电科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十次会议于2015年4月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2015年4月15日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中监事王靖宇先生以通讯方式参加会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
会议由监事会主席陈远明先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2015年第一季度报告》。
经审议，监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2015年第一季度报告》的程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于控股子公司中航富士达为其子公司富士达微波提供担保的议案》。
经审议，监事会成员一致认为：上述担保事项已经第四届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。公司及其子公司能够认真执行相关法律法规，担保事项履行了审议程序，未发现违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2015-001湖南汉森制药股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
近日，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号：GR201443000203，发证时间：2014年8月28日，有效期：三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2014年-2016年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司业绩预告及相关公告采用的企业所得税率为15%，上述税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司关于
南京三超新材料股份有限公司
持续督导 2017年培训情况的报告
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）首次公开发行股票并于2017年4月21日在创业板挂牌交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为其保荐机构，指定毕宗奎、韩培培担任保荐代表人，持续督导的期间为2017年4月21日至2020年12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券保荐代表人及持续督导项目组人员于 2017年 8月 23日对三超新材控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券部人员及其他人员等相关人员进行了一次培训，现将相关情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2017年8月23日
2、培训地点：三超新材会议室
3、参加培训人员：三超新材控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券部人员及其他人员
4、培训主题：公司治理、关键管理人员股份变动、内部控制、信息披露管理、募集资金管理等
二、培训主要内容
本次培训的主要内容包括：
1、公司治理：股东大会、董事会、监事会及董事会秘书、独立董事等治理机制和结构的设立和规范运作。
2、控股股东、关键管理人员股份变动规定：控股股东、关键管理人员股份锁定规定、减持股份规定及禁止窗口期买卖、禁止短线交易等规定。
3、内部控制：重要内部控制制度、上市公司内部审计工作规范要点、关联交易、对外担保及资金占用的审批等。
4、信息披露管理：重大信息的披露、内幕信息知情人登记管理制度等。
5、募集资金管理：募集资金的使用、闲置募集资金补流、募集资金用途变更、募集资金的管理和监督等。
三、本次培训的效果
通过对《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的讲解，加深了公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员对创业板上市公司公司治理、内部控制、信息披露、募集资金管理及相关人员行为规范的理解，增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得了良好的效果。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司持续督导2017年培训情况的报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
毕宗奎 韩培培
国信证券股份有限公司2017年9月4日
北京德恒（杭州）律师事务所
关于中捷资源投资股份有限公司
2018年第四次（临时）股东大会的
法律意见
电话:0571-86508080传真:0571-87357755邮编:310020
杭州市江干区新业路200号华峰国际10楼
关于中捷资源投资股份有限公司北京德恒（杭州）律师事务所 2018年第四次（临时）股东大会的法律意见北京德恒（杭州）律师事务所
关于中捷资源投资股份有限公司
2018年第四次（临时）股东大会的
法律意见
致：中捷资源投资股份有限公司
北京德恒（杭州）律师事务所受中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派刘秀华律师、潘慧康律师（以下简称“本所律师”）出席公司2018年第四次（临时）股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证
关于中捷资源投资股份有限公司北京德恒（杭州）律师事务所 2018年第四次（临时）股东大会的法律意见券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2018年 10月 26日，公司第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2018年第四次（临时）股东大会的议案》，决定于 2018年 11月15日召开公司2018年第四次（临时）股东大会。
经本所律师核查，公司董事会于 2018年 10月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会讨论的相关事项，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决，会议审议议案与通知议案相符。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：本次股东大会现场会议于 2018年 11月 15日下午 15:00在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室如期召开，由董事王端先生主持；本次股东大会网络投票时间为 2018年 11月 14日至 11月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 14日 15:00至 2018年11月 15日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》以及《公司
关于中捷资源投资股份有限公司北京德恒（杭州）律师事务所 2018年第四次（临时）股东大会的法律意见章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2018年11月9日。根据公司出席会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 2人，所持具有表决权的股份数为 180,840,000股，占公司总股本的26.2920%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东代理人为 2人，所持具有表决权的股份数为180,840,000股，占公司总股本的26.2920%；参加网络投票的股东为0人，所持具有表决权的股份数为0股，占公司总股本的0%。
公司部分董事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共1项，表决情况如下：
审议通过了《关于变更募集资金投向暨向年新增6万台高速电脑包缝机技改
关于中捷资源投资股份有限公司北京德恒（杭州）律师事务所 2018年第四次（临时）股东大会的法律意见项目投资的议案》。
表决结果：同意股份为 180,840,000股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的100%；反对股份为 0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案已获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
关于中捷资源投资股份有限公司北京德恒（杭州）律师事务所 2018年第四次（临时）股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2018年第四次（临时）股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（杭州）律师事务所
负责人：
夏勇军
承办律师：
刘秀华
承办律师：
潘慧康
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2015-35湖南黄金股份有限公司
关于公司办公地址和联系方式变更的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）已搬迁至新的办公地址，现将变更后的办公地址及联系方式等公告如下：
变更前办公地址及联系方式：
办公地址：湖南省沅陵县官庄镇
邮编：419607
投资者咨询电话：0745-4643501-2260
投资者咨询传真：0745-4646208
电子邮箱：czky@hncmi.com
变更后办公地址及联系方式：
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼
邮编：410007
投资者咨询电话：0731-82290893
投资者咨询传真：0731-82290893
电子邮箱：hngold_security@126.com
公司注册地址、网站网址保持不变。
以上联系方式自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董事会
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-050
传化智联股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日。
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：100% - 130%|盈利：27,143.46万元|
||盈利：54,286.92万元–62,429.96万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长，主要系：一、公司经营质量提升，物流金融及化工业务毛利贡献增加；二、下属公司股权转让，产生了相应的投资收益；三、根据子公司杭州传化精细化工有限公司搬迁进度，报告期内确认了对应的搬迁补助奖励款。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会