证券代码：000820 证券简称：金城股份 公告编号：2015-019金城造纸股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2015年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《金城造纸股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2014年度股东大会。
2.股东大会的召集人：股东大会由董事会召集，2015年4月27日公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间：2015年5月21日（星期四）下午2:30（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）
网络投票时间：2015年5月20日～2015年5月21日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月20日15:00至2015年5月21日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年5月14日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年年度报告及摘要
4、2014年度财务决算方案
5、2014年度利润分配方案
6、关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7、公司2014年内部控制评价报告
8、独立董事作述职报告
详见2015年4月29日在巨潮资讯网、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。
三、会议登记方法
现场会议登记方式
1、登记方式：
直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2015年5月19日上午9：00时至12:00，下午14:00至17:00。
3、登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件）和股东帐户卡到公司登记。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票的具体程序
网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|360820|金城投票|买入|对应申报价格|

输入买卖方向：均为买入；
输入投票代码360820；
输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意：
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|-|-|-|-|
|表决序号|议案内容|申报代码|申报价格|
|议案1—议案7|本次股东大会所有 7个议案|360820|100.00元|

如果股东想依次表决7个议案，则表决方法如下图所示意：
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|-|-|-|-|
|表决序号|议案内容|申报代码|申报价格|
|议案1|《2014年度董事会工作报告》|360820|1.00元|
|议案2|《2014年度监事会工作报告》|3 60820|2.00元|
|议案3|《2014年年度报告及摘要》|360820|3.00元|
|议案4|《2014年度财务决算方案》|360820|4.00元|
|议案5|《2014年度利润分配方案》|360820|5.00元|
|议案6|《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》|360820|6.00元|
|议案7|《公司2014年内部控制评价报告》|360820|7.00元|

表决意见
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

3、投票举例
（1）如果股东对所有议案投同意票，其申报如下：
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|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360820|买入|100.00元|1股|

（2）如果股东对议案二投反对票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360820|买入|2.00元|2股|

（3）如果股东对议案二投弃权票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360820|买入|2.00元|3股|

4、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、网络投票的时间本次股东大会网络投票开始时间为 2015年 5月 20日
15:00时，网络投票结束时间为2015年5月21日15:00时。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的网络投票系统进行投票。
4、注意事项
①网络投票不能撤单；
②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
五、其他事项
联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部。
联系人：高丽君、杨晓悦
联系电话：0416- 8350566
传真：0416-8350004（传真请注明：股东大会登记）
邮政编码：121203
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议
股东授权委托书见附件。
金城造纸股份有限公司
董事会
2015年5月15日
附件：
股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席金城造纸股份有
限公司2014年度股东大会并行使表决权。本人（单位）对金城造纸股份有限公司2014年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
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|表决序号|议案内容|赞成|反对|弃权|
|议案1|《2014年度董事会工作报告》||||
|议案2|《2014年度监事会工作报告》||||
|议案3|《2014年年度报告及摘要》||||
|议案4|《2014年度财务决算方案》||||
|议案5|《2014年度利润分配方案》||||
|议案6|《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》||||
|议案7|《公司2014年内部控制评价报告》||||

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。）
委托人签名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
代理人姓名： 代理人身份证：
委托日期： 年 月 日