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证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2017-107佳沃农业开发股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年9月22日，佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“佳沃股份”）召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司出资人民币700万元，与宁波好兄弟食品合伙企业（有限合伙）（以下简称“好兄弟食品”）在宁波共同投资设立控股子公司浙江沃之鲜进出口有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准，以下简称“沃之鲜”），成为其控股股东。
（2）根据《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会批准。
（43本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）浙江沃之鲜进出口有限公司
1、公司名称（拟）：浙江沃之鲜进出口有限公司
2、注册资本（拟）：1,000万元
3、注册地址（拟）：浙江宁波
4、经营范围（拟）：食品经营；日用品的批发、零售；农业技术开发；商务信息咨询；企业管理咨询；普通货物仓储、装卸、搬运服务；国内、国际道路运输代理；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术外）。
5、出资方式（拟）：佳沃农业开发股份有限公司以现金方式出资人民币700万元，宁波好兄弟食品合伙企业（有限合伙）以现金方式出资人民币300万元。
（二）交易对手方介绍
名称：宁波好兄弟食品合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：浙江省宁波保税区兴业一路5号1幢5楼518室
注册资本：人民币300万元
法定代表人：施建江
成立日期：2017年8月24日
营业期限：长期
经营范围：食品经营；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术）；商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
好兄弟食品与公司不存在关联联系，其合伙人为自然人施建江（持股50%）、彭浩（持股25%）、任华茂（持股25%），上述合伙人及合伙企业管理人员均未持有佳沃农业开发股份有限公司股份。
三、投资协议的主要内容
（一）沃之鲜注册资本为1,000万元，各出资人以货币出资，出资金额及比例如下：
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|股东名称|出资方式|出资数额（万元）|认缴比例|类型|
|佳沃农业开发股份有限公司|货币|700|70%|企业法人|
|宁波好兄弟食品合伙企业（有限合伙）|货币|300|30%|合伙企业|
|合计||1,000|100%||

（二）治理结构
沃之鲜根据《公司法》及其他相关法律、法规建立健全法人治理结构，设立股东会、董事会、监事、经理层。
股东会由全体股东组成，是沃之鲜的权力机构，依照中国法律、法规及公司章程的规定行使职权。
沃之鲜设董事会，成员为3人，其中佳沃股份提名2人，好兄弟食品提名 1人；董事会设董事长一名，由佳沃股份提名人员担任，经董事会过半数选举产生；
沃之鲜不设监事会，设监事一名，由好兄弟食品委派人员担任；沃之鲜总经理由
好兄弟食品提名人员担任，由董事会聘任或解聘。
沃之鲜股东会、董事会、监事和经营管理机构依照《公司法》等法律、法规和沃之鲜公司章程的规定行使职权。上述组织机构的设置、权限等相关事项，将由沃之鲜公司章程及各项议事规则做出具体规定。
1、按照本协议的有关条款和条件认购沃之鲜注册资本；
2、监督沃之鲜设立工作，并提出建议或要求；
3、及时了解沃之鲜设立进展及费用支出情况，查阅与沃之鲜筹办有关的信息资料；
4、根据沃之鲜公司章程的规定，提名沃之鲜第一届董事和监事的候选人；
5、根据法律、法规和沃之鲜公司章程的规定，出席股东会并根据其认购注册资本的比例行使表决权；
6、沃之鲜不能成立时，对于已缴付的出资额享有依法请求返还的权利；
7、根据相关法律、法规、本协议及沃之鲜公司章程享有的其他权利。
（四）出资人具有下列义务
1、按照本协议足额认缴出资额；
2、努力协助浙江沃之鲜设立等事宜；
3、在沃之鲜正式成立后，不得要求退还其资金或抽逃出资；
4、根据相关法律、法规、本协议及沃之鲜公司章程承担的其他义务。
（五）各出资人分别向双方作出如下陈述、声明与承诺、保证
1、其具有权利、权力及能力订立及履行本协议，而本协议一经签署，将对各出资人方构成合法、有效、具约束力的协议，能够按协议的规定享有权利，并承担义务，包括及时足额缴纳出资的义务。
2、其签署本协议并投资拟设立的公司，并未违反《公司法》的规定，也未与其已签署的其他协议相冲突，且其作为该协议的当事方在履行该协议时不会影响其作为本公司股东应履行的义务及责任。
3、其在本协议内的声明、所载资料均属正确、并无误导。
4、积极协助筹备公司。
5、其在沃之鲜依法成立后，将有效支持公司的经营与管理，并共同约定不损害或影响沃之鲜的发展。
原则，避免与任何公司、企业或个人签署将损害或可能损害沃之鲜利益的协议和合同。
（六）其他
除非得到其他出资人的一致书面许可，任何一方不得将其在本协议中享有的权利及应承担的义务转让予第三方。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次对外投资，是公司与专业运营团队在食品贸易领域的初次合作，旨在丰富公司业务领域，未来通过打造贸易基地全面提升公司的盈利能力。
本次公司拟以自有资金对浙江沃之鲜进行投入，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响；本次投资为公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形；浙江沃之鲜若能顺畅运营，充分发挥各项优势，将有利于公司业务布局，提高公司在贸易领域的实力，对公司业务发展产生积极影响。
2、存在的风险
控股子公司成立后可能在经营过程中面临进入新行业的市场风险、经营风险、管理风险等，公司将严格执行内部控制制度，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
五、备查文件
公司第二届董事会第二十八次会议决议。
佳沃农业开发股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十二日
深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年8月25日在公司20层A会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年半年度控股股东及其他关联方占用资金的独立意见
经对公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的认真核查：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
经对公司 2017年半年度对外担保的认真核查：截止 2017年 6月 30日，公司不存在对外担保情形。
三、关于公司 2017年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司2017年半年度关联交易事项的认真核查，2017年上半年除董事、监事和高级管理人员从公司领取薪酬或津贴的事项外，公司未发生其他关联交易。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬或津贴领取符合有关法律、法规及《公司章程》的规定及公司股东大会、董事会确定的薪酬或津贴标准，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2017年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票符合《限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量、价格及程序合法、合规；不会影响公司《限制性股票激励计划》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
我们一致同意公司按照《限制性股票激励计划》的相关规定回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
六、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意本次会计政策变更。
独立董事签字：
赵晓 刘广灵 何晴
2017年8月25日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-050九阳股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十四次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股的预案》。为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，公司拟使用自有资金不少于（含）人民币 4,000万元，不超过（含）人民币8,000万元，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币20元/股（经2018年度权益分派后现调整至19.20元/股），拟回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本，回购股份期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。公司于 2018年 11月 19日披露了《回购股份报告书》，详情请详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn以及2018年 11月19日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-065号《回购股份报告书》。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年7月31日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次回购股份发生次日予以公告。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2019年8月2日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2014-027
杭州初灵信息技术股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2014年 3月 10日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，于 2014年 3月 14日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：
审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》
监事会认为：本次与关联方共同投资设立合资公司，将有望推动本公司在物联网底层设备制造领域以及移动互联网增值服务领域的推广和应用，符合公司的经营发展需要，也符合社会公众股东的利益。同意公司与关联方共同投资设立合资公司的事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网等中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
杭州初灵信息技术股份有限公司监事会
广东君信律师事务所
关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
广东君信律师事务所（以下简称“本所”）接受马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派梁岸、陈志生律师（以下简称“本所律师”）作为经办律师，出席公司于2014年3月27日召开的2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及公司《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）2014年3月10日，公司董事会召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于召集马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的议案》，同意于2014年3月27日召开公司2014年第一次临时股东大会。
（二）公司董事会已于 2014年 3月 12日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2014年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的现场会议时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（三）本次股东大会于 2014年 3月 27日上午在位于马鞍山市当涂工业园银黄西路1号的公司办公楼二楼会议室召开。本次股东大会由公司董事长刘冀鲁先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）共计 7人，均为2014年3月24日下午15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为43,078,683股，占公司股份总数的55.35%。
（三）公司现任部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格和出席现场会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票表决方式进行了表决，并在监票人监督下由计票人进行了点票和计票后，当场公布表决结果。
（二）本次股东大会审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
本次股东大会以赞成 43,078,683股、反对 0股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
（三）本次股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生公司第三届董事会成员7名，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体如下：
1、采用累积投票制的方式选举刘冀鲁先生为公司第三届董事会董事，以43,078,683股同意的表决结果审议通过了该项议案。
2、采用累积投票制的方式选举赵颖坤先生为公司第三届董事会董事，以43,078,683股同意的表决结果审议通过了该项议案。
3、采用累积投票制的方式选举陈炬先生为公司第三届董事会董事，以43,078,683股同意的表决结果审议通过了该项议案。
4、采用累积投票制的方式选举胡卫红女士为公司第三届董事会董事，以43,078,683股同意的表决结果审议通过了该项议案。
5、采用累积投票制的方式选举吴韬先生为公司第三届董事会独立董事，以43,078,683股同意的表决结果审议通过了该项议案。
6、采用累积投票制的方式选举张力先生为公司第三届董事会独立董事，以43,078,683股同意的表决结果审议通过了该项议案。
7、采用累积投票制的方式选举王景先生为公司第三届董事会独立董事，以43,078,683股同意的表决结果审议通过了该项议案。
（四）本次股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
本次股东大会采用累积投票制的方式选举产生公司第三届监事会非职工代表监事2名，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体如下：
1、采用累积投票制的方式选举戴卫星先生为公司第三届监事会非职工代表监事，以43,078,683股同意的表决结果审议通过了该项议案。
2、采用累积投票制的方式选举齐跃进先生为公司第三届监事会非职工代表监事，以43,078,683股同意的表决结果审议通过了该项议案。
（五）本次股东大会审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
本次股东大会以赞成 43,078,683股、反对 0股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
（六）本次股东大会审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
本次股东大会以赞成 43,078,683股、反对 0股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告的审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页。）
广东君信律师事务所 经办律师：梁岸
负责人： 谈凌
中国 广州 陈志生
二一四年三月二十七日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2016-009北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
2016年 3月 4日，北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对全资成都子公司增资的议案》，同意使用自有资金5,000万元向全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司（以下简称“成都子公司”）进行增资，增资完成后成都子公司注册资本为 10,000万元。
同时，公司董事会同意成都子公司使用本次增资款及其原自有资金共计 6041.50万元购买坐落于成都高新区新川劲松南片区 18739.14平方米地块的国有建设用地使用权，用于建设西部区域总部及大数据技术研发和运营服务基地。
根据《公司章程》的规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次增资未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、标的公司基本情况
1、名称：成都拓尔思信息技术有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：成都高新区肖家河正街11号2幢1层
4、法定代表人：李渝勤
6、成立日期：2013年 11月25日
7、经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；资产管理；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。
8、股权结构：北京拓尔思信息技术股份有限公司持有其100%股权。
9、最近一年财务状况（未经审计）
单位：人民币元
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|项目||2015.12.31|
|资产总额|46,780,143.35||
|负债总额|511,368.41||
|所有者权益|46,268,774.94||
|项目||2015年度|
|营业收入|8,884,109.63||
|净利润|-4,005,301.94||

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司使用自有资金 5,000万元对成都子公司进行增资，增资后成都子公司注册资本增至10,000万元。成都子公司计划使用其自有资金6041.50万元购买成都市挂牌出让的国有建设用地使用权，该地块具体信息如下：
地块位置：成都高新区新川劲松南片区
出让人：成都市国有资源局高新分局
地块编号：GX2015-45（211/214）
净用地面积：18739.14平方米（合 28.1087亩）
使用年限：40年
成交价：806元/平方米
成交总价：6041.498736万元
规划用地使用性质：其他商务用地（科研办公）（兼容小于等于40%商业）成都子公司购置该地块后将用于建设西部区域总部及大数据技术研发和运营服务基地，包括成都拓尔思运营总部、大数据技术研发中心、大数据服务平台运维和呼叫中心、大数据技术和应用展示中心、人才培训中心等机构。西部区域总部基地将依托国家西部开发快速发展的历史机遇，利用西部地区优势的产业政策及丰富的人才资源，来推动公司发展战略的实施，加强持续创新能力和提高公司的核心竞争力。
成都子公司购入该地块后，可能会遇到工程风险、建设延期竣工等建设风险以及基地建成后的经营会受管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新等多方面的影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2016年 3月5日
中国银河证券股份有限公司
关于苏州恒久光电科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
专项核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“本保荐机构”）作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“苏州恒久”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对苏州恒久拟使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了认真、审慎核查，并出具核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1549号）核准，苏州恒久首次公开发行人民币普通股3,000万股，每股发行价格为7.71元/股，募集资金总额23,130.00万元，扣除发行费用4,060.07万元后，募集资金净额为19,069.93万元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月9日出具信会师报字[2016]第115714号《验资报告》。
二、承诺募集资金投资项目情况
《苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》载明的募投项目及募集资金使用计划为：
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|序号|项目名称|投资金额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|激光有机光导鼓扩建项目|19,700.00|14,992.10|
|2|有机光电工程技术中心建设项目|5,300.00|4,083.02|
|合计||25,000.00|19,075.12|

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及
项目进展情况分期投资建设。募集资金到位前，公司可根据各项目的实际建设需要以自有资金或银行贷款垫付上述项目款项，募集资金到位后酌情置换前期垫付款项。如募集资金在扣除发行费用后的净额低于上述项目的募集资金使用计划，不足部分由公司以自有资金或银行贷款自筹解决。
三、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
为保障公司募集资金项目的顺利进行，公司以自筹资金进行了先期投入。
截至2016年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,959.22万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月8日出具了信会师报字[2016]第116047号《关于苏州恒久光电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的鉴证报告》。本次拟用募集资金置换的金额为2,959.22万元，具体情况如下：
单位：万元
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|项目名称|投资金额|拟投入募集资金|自筹资金已投入金额|本次拟置换金额|
|激光有机光导鼓扩建项目|19,700.00|14,992.10|2,959.22|2,959.22|
|有机光电工程技术中心建设项目|5,300.00|4,083.02|-|-|
|合计|25,000.00|19,075.12|2,959.22|2,959.22|

四、本次募集资金使用履行的审议程序
此次公司使用募集资金2,959.22万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,959.22万元置换
已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表了明确同意意见。
公司独立董事对公司上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月8日出具了《关于苏州恒久光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第116047号），认为：苏州恒久光电科技股份有限公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了苏州恒久公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际情况。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》尚需股东大会审议通过。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
苏州恒久本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜已经苏州恒久董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，银河证券同意苏州恒久实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。
此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》之签署页）保荐代表人：
郭玉良 张悦
中国银河证券股份有限公司年 月 日
2016 9 8
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年三月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2019年 3月 1日在规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2019年3月18日（星期一）下午14:30在深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林圣海伦酒店二楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2019年3月18日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2019年3月17日15:00至2019年3月18日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
法律意见书和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表公司有表决权的股份990,506,877股，占公司有表决权的股份总数的79.4183%。
1.根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册、股东身份证明文件及授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 10人，代表公司有表决权的股份 970,339,739股。经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。
2.根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共5人，代表公司有表决权的股份20,167,138股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
（二）出席、列席现场会议的其他人员
1.公司董事；
2.公司监事；
3.公司董事会秘书；
4.公司其他高级管理人员；
5.本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情
法律意见书形。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，按公司章程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对参加会议的中小投资者（公司认定中小投资者的标准：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 林林
经办律师：
邵帅
二〇一九年三月十八日
深圳市金新农科技股份有限公司
事业合伙人项目跟投管理办法（试行）
1.适用范围
本办法适用于深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）及股份公司各分、子公司（以下简称“分子公司”）。
2.管理机构
股份公司投资决策委员会（由董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及分管业务的高管、投资总监等组成）负责审议、决策具体项目跟投执行方案及本管理办法的相关实施细则的制定、修订工作。
3.适用跟投项目范围
自本办法颁布之后开始实施的以下项目：
3.1新设养殖公司租赁猪场进行生猪养殖；
3.2新设饲料销售公司进行饲料销售；
3.3其他可跟投的项目。
4.跟投人员范围
4.1股份公司及分子公司具有一定经济实力的核心骨干，财务岗和审计岗人员不得参与跟投计划；
4.2具备经营跟投项目相关的经验、资金，具有良好资信的业内资深人士；
4.3原则上股份公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不得参与跟投；
以上参与跟投项目的人员合称为“事业合伙人”。
5.跟投方案实施
5.1跟投实现形式
事业合伙人与股份公司指定的子公司共同成立有限责任公司（以下简称“新公司”），同时实缴出资。
5.2跟投资金来源
事业合伙人以自有资金出资，不得从股份公司及分子公司借款出资，不得用杠杆资金进行投资。
5.3新公司股权比例
事业合伙人持股比例原则上不得高于49%。
5.4新公司最低注册资本
原则上要求新公司注册资本不低于人民币200万元。
5.5新公司经营权限
5.5.1重大事项决策权
事业合伙人按照本办法和股份公司内部管理制度参与对新公司的经营决策。
5.5.2财务决策权
财务与资金纳入股份公司统一管理，由股份公司统一委派财务人员。
5.5.3内部采购价格机制
内部采购饲料、生猪、动保等价格均参照股份公司现行的价格体系执行。
5.5.4业务经营权限
新公司按照股份公司分授权体系执行。
6.考核与激励
6.1考核机制
6.1.1事业合伙人任职资格考核
由股份公司人力资源部在每个会计年度届满后一个月内对事业合伙人任职资格进行考核，如果被认定为不合格，则股份公司有权提议更换事业合伙人。
6.1.2针对新公司的考核
在每个会计年度届满后一个月内，股份公司或其指定子公司对新公司进行考核；在本办法试行期内，新公司连续两个会计年度考核结果为不合格，股份公司有权提议对新公司事业合伙人进行调整。
6.1.3考核指标
考核指标由新公司提出，股份公司人力资源部评估，投资决策委员会审批。考核指标将综合考虑项目实施进展、生产成本、业务指标、净利润等因素，以科学、公正、公开的方式进行确定。
6.2激励政策
参照股份公司现有激励方案执行，对新公司在岗事业合伙人实施一定比例的超额分红。
7.退出机制
按照股份公司《对外投资管理制度》相应条款执行。
8.转让
事业合伙人可向股份公司申请将其所持股权转让给股份公司或股份公司指定的第三方，在股份公司审批同意的前提下，按照股份公司《对外投资管理制度》相应条款执行。
事业合伙人之间也有权根据自己的意愿，以友好协商为原则相互转让股权。
9.附则
9.2本办法由公司董事会制订，修订亦同，本办法由董事会负责解释、补充，自股东大会通过之日起开始试行，试行期限为三年。
深圳市金新农科技股份有限公司二〇一九年十月
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-026江苏宏达新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议的通知已于2019年4月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、主持人：公司董事顾其荣先生
3、股权登记日：2019年4月25日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月6日下午14：00
（2）网络投票时间：2019年5月5日至2019年5月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月5日下午15：00至2019年5月6日下午15：00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼3楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份166,061,231股，占上市公司总股份的38.3978％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份165,937,031股，占上市公司总股份的38.3691％。通过网络投票的股东 11人，代表股份 124,200股，占上市公司总股份的0.0287％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 801,888股，占上市公司总股份的0.1854％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份677,688股，占上市公司总股份的0.1567％。通过网络投票的股东 11人，代表股份 124,200股，占上市公司总股份的0.0287％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案 1.00关于公司内部硅橡胶业务资产重组方案调整及增加注入资产的议案
总表决情况：
同意 166,061,231股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意801,888股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏江洲律师事务所委派律师出席了本次会议，委派律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次临时股东大会的表决过程、表决
权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定；贵公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏宏达新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、江苏江洲律师事务所出具的《江苏江洲律师事务所关于江苏宏达新材
料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一九年五月六日
丹东欣泰电气股份有限公司
独立董事关于补充披露 2015年关联交易事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第三届董事会第二十九次（临时）会议审议的《关于补充披露 2015年关联交易事项的议案》进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
经审阅相关资料并询问公司本次关联交易的实际情况，我们认为本次关联交易遵照了平等互利、公开公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司补充披露的行为维护了广大股东的知情权，我们同意将此项议案提交公司董事会审议。关联董事应回避表决。
（本页无正文，为《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于补充披露 2015年关联交易事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：宋丽萍 蒋光福
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赵春年
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二〇一六年四月七日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-114中利科技集团股份有限公司
关于控股子公司中利腾晖与华利光晖
签订326MW光伏发电项目收购框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署概况
2015年 9月 1日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）之控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）与华利光晖新能源投资有限公司（以下简称“华利光晖”）签署了《326MW光伏发电项目之收购框架协议》（以下简称“本协议”）。
1、中利腾晖拥有位于安徽、新疆、内蒙、宁夏、陕西、辽宁、河北、青海等省共326MW光伏发电项目公司（以下简称“项目公司”）100%的股权。该等项目已全部开工建设，预计2015年9月至12月陆续并网发电。
2、华利光晖对中利腾晖拥有的上述项目公司100%的股权提出收购意愿，中利腾晖拟将该等股权转让给华利光辉。
3、在保证华利光晖收益率要求的前提下，双方协商确认，本次协议预计涉及总价款不超过30亿元，各项目的实际收购价款将另行签订协议约定。
4、本协议需以各方内部有权机构审批通过为生效条件。
二、交易对手方介绍
1、交易对手方的基本情况
公司名称：华利光晖新能源投资有限公司
注册地址：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道 601号（海丰物流园七号仓库6单元-487）
法定代表人：何波
中利科技集团股份有限公司董事会
注册资本：10亿元人民币
经济类型：有限责任
主营业务：以自有资金对新能源综合利用行业进行投资；承装（承修、承试）电力设施；太阳能光伏产品研发；企业管理服务；批发零售业。
成立时间：2015年5月7日
截至本公告披露之日，中利腾晖持有华利光晖28%股权。在本合同签署之前，公司与华利光晖未曾发生过任何交易。华利光晖系华北高速（SZ000916）控股子公司，系招商局下属企业，具有较好的支付能力和履约背景。
三、合同主要内容：
1、合同双方
甲方：中利腾晖光伏科技有限公司
乙方：华利光晖新能源投资有限公司
2、主要合同条款
1）本协议总价款包括：目标项目公司的股权转让价款、EPC总包价款。
2）本协议的先决条件：
①目标项目已获得其所在省发展与改革委员会的备案，并取得年度建设指标；
②标的公司已取得乙方认可及同意的项目相关报建及验收文件；
③乙方或乙方委托的中介机构进场对标的公司及目标项目进行现场尽职调查并就标的公司及目标项目出具《尽职调查报告》（包括但不限于法律、技术和财务尽职调查报告），且：a）该等《尽职调查报告》未对目标项目发表任何实质性的否定意见，b）针对该等《尽职调查报告》所发现的问题，甲方已与乙方签署符合乙方要求的补充协议等书面文件；
④本协议项下的交易获得本协议双方各自内部有权决策机构的批准；
⑤标的公司业务、财务无重大不良变化，甲方的陈述保证未有重大违反事项；
⑥甲方已向乙方提供经乙方书面认可的财务报表，或目标项目经双方一致同意聘任的独立评估机构做出了评估报告并获得受让方书面确认；
⑦目标项目已于2015年12月31日前并网发电。
中利科技集团股份有限公司董事会
四、合同对上市公司的影响
1、本协议的履行将对公司 2015年业绩产生重大积极影响。公司预计 2015年光伏电站建设并网超过1GW，将实现800MW电站规模转让。此次协议签订是电站转让的良好开端，后续 500多 MW电站将会陆续形成销售。前述电站如成功转让，将预示今年业绩会比去年有较大幅度增加。
2、公司现有资金、人员、技术、产能完全具备履行本协议的能力。
3、本次协议的履行不影响公司的独立性。其主要业务不会因履行本次协议而对交易对手形成市场依赖。
五、风险提示
1、本协议是附带生效条件的，可能会存在履行本协议的风险；
2、对于每个项目的具体实施，在不违背本协议约定之下，需另行签订协议，可能会存在不确定性风险。
六、备查文件
双方签署的《关于326MW光伏发电项目之收购框架协议》。
特此公告！
中利科技集团股份有限公司董事会
2015年9月1日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-95
中节能环保装备股份有限公司
关于公司申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。具体内容如下：
为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向中国工商银行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请授信额度人民币 8000万元，授信期限一年。授信额度中其中流动资金贷款和银行承兑汇票业务 7000万元，非融资类保函业务1000万元。以上授信担保方式为信用担保。
公司最终授信额度及期限将以实际审批的为准，具体融资金额将视公司经实际需求确定，公司董事会不再逐笔形成决议，后续提款事项由董事会授权总经理办公会进行审议，流动资金贷款利息为中国人民银行基准利率上浮不超过10%。
以上授信事项经公司董事会审议通过后生效，有效期限一年。本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日
创业软件股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见我们作为创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第十二次会议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》进行了认真的审议,并发表以下独立意见：
一、关于公司对外投资暨关联交易事宜的独立意见
公司与关联方浙江中宇科技风险投资有限公司共同出资设立“杭州中福投资有限公司”（暂定名称）对外投资暨关联交易事项，有助于提高公司综合竞争力和盈利能力，符合公司整体发展战略和实际经营需要，利于公司的持续稳定健康发展，维护了公司和股东的利益。本次关联交易事项已得到我们的事先认可，履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合相关规定和公司章程的要求。
我们同意本次对外投资暨关联交易事项。
二、关于公司提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的独立意见
1、本次提名公司第五届董事会董事候选人的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、经核查公司第五届董事会董事候选人的简历等相关资料，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第五届董事会董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
3、同意公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名，同意将《关于同意提名应晶先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于同意提名凌云先生为公司第五届董事会独立董事的议案》提交公司2016年第一次临时股东大会审议，并采用累计投票制选举。
（以下无正文）
（此页无正文，为《创业软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
蔡家楣 应晶 江乾坤
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2019-43
众业达电气股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月24日召开的2018年度股东大会审议通过。2018年度股东大会决议公告刊登于 2019年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利2.1元（含税）。
2、本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 544,846,509股为基数，向全体股东每10股派2.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.890000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.420000元；持股 1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.210000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与 2018年度股东大会审议通过的分配方案一致。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过分配预案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 8日，除权除息日为：2019年 7月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 7月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****727|吴开贤|
|2|01*****631|颜素贞|
|3|01*****930|吴森杰|
|4|01*****432|吴森岳|
|5|00*****131|裘荣庆|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月26日至登记日：2019年7月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
五、有关咨询办法
1、咨询机构：证券部
2、咨询地址：汕头市衡山路62号
3、咨询联系人：张海娜、韩会敏
4、咨询电话：0754-88738831
5、传真电话：0754-88695366
六、备查文件
1．众业达电气股份有限公司2018年度股东大会决议。
2．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2019年7月1日