证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-053深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于修订公司章程和董事会议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于修订董事会议事规则的议案》。根据《上市公司章程指引（2016年修订）》及相关法律法规的有关规定，并结合公司的实际经营发展情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，形成与公司目前发展阶段相适用的《公司章程》，并授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。同时为保持公司相关制度的统一性与一致性，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行同步修订。
具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况
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|新章程|原章程|
|第一百一十二条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件；（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（五）在董事会闭会期间，行使以下权力：1、签发向控股子公司、参股公司股东会推荐其董事会、监事会成员的文件；2、签发董事会职权范围内已通过的文|第一百一十二条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件；（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（五）在董事会闭会期间，行使以下权力：1、签发向控股子公司、参股公司股东会推荐其董事会、监事会成员的文件；2、签发董事会职权范围内已通过的文|

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|件；（六）审批决定公司与关联自然人发生的交易（公司获赠现金资产和被提供担保除外）金额低于30万元的关联交易、公司与关联法人发生的金额低于300万元或交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易事项。（七）审批决定公司发生的在下列额度内的对外投资事项（不含证券投资、委托理财、风险投资、委托贷款、关联交易及对外担保等投资事项）、资产抵押、质押事项：（1）对外投资涉及的资产总额，占公司最近一期经审计总资产的比例低于10％，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；（2）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的主营业务收入，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例低于10%，或绝对金额不超过人民币1,000万元；（3）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的净利润，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于10%，或绝对金额不超过人民币100万元；（4）投资项目的成交金额（含承担债务和费用），占公司最近一期经审计净资产的比例低于10％，或绝对金额不超过人民币1,000万元；（5）投资项目产生的利润，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于10%，或绝对金额不超过人民币100万元。（八）审批决定公司一年内购买、出售资产（以资产总额和成交金额中的较高者为计算标准）低于最近一期经审计总资产10%的事项。（九）董事会授予的其他职权。除非另有说明，公司在连续十二个月内|件；（六）审批决定公司与关联自然人发生的交易（公司获赠现金资产和被提供担保除外）金额低于30万元的关联交易、公司与关联法人发生的金额低于300万元或交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易事项。（七）公司的对外投资（不包括公司向其他企业投资、进行证券投资、委托理财、委托贷款、风险投资、关联交易及对外担保等投资事项），属于以下情形的，公司董事会可授权董事长决定：（1）对外投资涉及的资产总额，占公司最近一期经审计总资产的比例低于10％，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；（2）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的主营业务收入，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例低于10%，或绝对金额不超过人民币1,000万元；（3）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的净利润，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于10%，或绝对金额不超过人民币100万元；（4）投资项目的成交金额（含承担债务和费用），占公司最近一期经审计净资产的比例低于10％，或绝对金额不超过人民币1,000万元；（5）投资项目产生的利润，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于10%，或绝对金额不超过人民币100万元。（八）审批决定公司一年内购买、出售资产（以资产总额和成交金额中的较高者为计算标准）低于最近一期经审计总资产10%的事项。（九）董事会授予的其他职权。|

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|发生与交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上述规定，已按照上述规定履行相关审议程序的，不再纳入累计计算范围。法律法规或规范性文件对上述事项的审批权限另有规定的，按照法律法规或规范性文件的规定执行。|除非另有说明，公司在连续十二个月内发生与交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上述规定，已按照上述规定履行相关审议程序的，不再纳入累计计算范围。法律法规或规范性文件对上述事项的审批权限另有规定的，按照法律法规或规范性文件的规定执行。|

拟修订的《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《董事会议事规则》的修订情况
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|新议事规则|原议事规则|
|第十条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件；（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（五）在董事会闭会期间，行使以下权力：1、签发向控股子公司、参股公司股东会推荐其董事会、监事会成员的文件；2、签发董事会职权范围内已通过的文件；（六）审批决定公司与关联自然人发生的金额低于人民币30万元的关联交易、公司与关联法人发生的金额低于人民币300万元或交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易事项。（七）审批决定公司发生的在下列额度内的对外投资事项（不含证券投资、委托理财、风险投资、委托贷款、关联交易及对外|第十条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）行使法定代表人的职权；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（六）在董事会闭会期间，行使以下权力：1、签发向控股子公司、参股公司股东会推荐其董事会、监事会成员的文件；2、签发董事会职权范围内已通过的文件；3、作为法定代表人，代表公司签署对外文件、合同、协议等；（七）审批决定公司与关联自然人发生的金额低于人民币30万元的关联交易、公司与关联法人发生的金额低于人民币300万元或交易金额占公司最近一期经审计净资产绝|

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|担保等投资事项）、资产抵押、质押事项：（1）对外投资涉及的资产总额，占公司最近一期经审计总资产的比例低于10％，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；（2）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的主营业务收入，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例低于10%，或绝对金额不超过人民币1,000万元；（3）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的净利润，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于10%，或绝对金额不超过人民币100万元；（4）投资项目的成交金额（含承担债务和费用），占公司最近一期经审计净资产的比例低于10％，或绝对金额不超过人民币1,000万元；（5）投资项目产生的利润，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于10%，或绝对金额不超过人民币100万元；（八）审批决定公司一年内购买、出售资产（以资产总额和成交金额中的较高者为计算标准）低于最近一期经审计总资产10%的事项。（九）董事会授予的其他职权。除非另有说明，公司在连续十二个月内发生与交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上述规定，已按照上述规定履行相关审议程序的，不再纳入累计计算范围。法律法规或规范性文件对上述事项的审批权限另有规定的，按照法律法规或规范性文件的规定执行。|对值低于0.5%的关联交易事项。（八）公司的对外投资（不包括公司向其他企业投资、进行证券投资、委托理财、委托贷款、风险投资、关联交易及对外担保等投资事项），属于以下情形的，公司董事会可授权董事长决定：（1）对外投资涉及的资产总额，占公司最近一期经审计总资产的比例低于10％，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；（2）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的主营业务收入，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例低于10%，或绝对金额不超过人民币1,000万元；（3）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的净利润，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于10%，或绝对金额不超过人民币100万元；（4）投资项目的成交金额（含承担债务和费用），占公司最近一期经审计净资产的比例低于10％，或绝对金额不超过人民币1,000万元；（5）投资项目产生的利润，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于10%，或绝对金额不超过人民币100万元；（九）审批决定公司一年内购买、出售资产（以资产总额和成交金额中的较高者为计算标准）低于最近一期经审计总资产10%的事项。（十）董事会授予的其他职权。除非另有说明，公司在连续十二个月内发生与交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上述规定，已按照上述规定履行相关审议程序的，不再纳入累计计算范围。法律法规或规范性文件对上述事项的审|

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|批权限另有规定的，按照法律法规或规范性文件的规定执行。|

拟修订的《深圳市奇信建设集团股份有限董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的事项尚需提交公司股东大会审议，其中修订《公司章程》事项将作为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年4月23日