股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-038新疆金风科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2016年 7月 5日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到董事 9名，实到董事 8名，独立董事李辉敏先生因工作原因未能出席本次会议；公司监事 5名、高管人员 4名列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》：
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
会议选举武钢先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
二、审议通过《关于选举公司董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会委员的议案》：
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
会议选举产生了董事会各专业委员会委员：
战略决策委员会委员：武钢先生、王海波先生、于生军先生、杨校生先生、冯伟先生,董事长武钢先生为主任委员；
薪酬与考核委员会委员：杨校生先生、罗振邦先生、王海波先生，杨校生先生为主任委员；
审计委员会委员：罗振邦先生、李辉敏先生、赵国庆先生，罗振邦先生为主任委员；
提名委员会委员：杨校生先生、罗振邦先生、曹志刚先生,杨校生先生为主任委员。
上述人员任期至本届董事会届满。
上述两项议案涉及相关人员简历请详见公司于2016年4月28日登载于巨潮资讯网上公司《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2016-020）。
三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》：
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任王海波先生为公司总裁、马金儒女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
上述人员简历详见附件。
四、审议通过《关于聘任公司副总裁、首席财务官及总工程师的议案》：
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任曹志刚先生、吴凯先生为公司执行副总裁；马金儒女士、周云志先生为公司副总裁；霍常宝先生为公司首席财务官，刘河先生
为公司总工程师，任期至本届董事会届满。
上述人员简历详见附件。
五、审议通过《关于聘任公司审计法务部部长、证券事务代表的议案》：
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任鲁敏先生为公司审计法务部部长、冀田女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。
上述人员简历详见附件。
六、审议通过《关于申请发行农银穗盈•金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《关于发行农银穗盈•金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划的公告》（编号2016-039）。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
附件：
武钢先生简历
武钢，男，生于1958年，硕士研究生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，现任新疆金风科技股份有限公司董事长。
工作经历
1983年-1987年新疆水电学校 教研室主任
1987年-1993年新疆风能公司 风力发电场场长
1993年-1997年新疆风能有限责任公司 副总经理
1997年-2002年新疆金风科技股份有限公司 总经理
2002年-2006年新疆金风科技股份有限公司董事长兼总经理
2006年-2013年新疆金风科技股份有限公司董事长兼CEO
2012年-2013年新疆金风科技股份有限公司董事长、CEO兼总裁2013年至今 新疆金风科技股份有限公司董事长
兼职情况
新疆新能源（集团）有限责任公司董事长兼党委书记
武钢先生持有公司 40,167,040股 A股股份，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。
王海波先生简历
王海波，男，生于 1974年，毕业于新疆财经大学，本科学历，现任新疆金风科技股份有限公司董事兼总裁。
工作经历
2000年 8月-2001年 3月 新疆新风科工贸有限公司市场部
2001年 3月-2007年 3月 新疆金风科技股份有限公司营销中心主任、投资发展部主任
2005年3月-2010年3月新疆金风科技股份有限公司职工监事 2007年 4至今 北京天润新能投资有限公司常务副总经理、总经理、董事长
2010年3月-2013年1月 新疆金风科技股份有限公司副总裁、执行副总裁
2011年 1月-2014年 1月金风国际控股（香港）有限公司总经理、CEO
2012年 6月至今 新疆金风科技股份有限公司董事
2013年 1月至今 新疆金风科技股份有限公司总裁
王海波先生持有公司550,000股A股股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。
曹志刚先生简历
曹志刚，男，生于1975年，毕业于新疆大学，本科学历，高级工程师，现任新疆金风科技股份有限公司董事兼执行副总裁。
工作经历
1998年7月-1999年2月新疆风能公司
1999年3月-2001年3月新疆新风科工贸有限责任公司技术部
2001年3月-2002年4月新疆金风科技股份有限公司技术部
2002年5月-2005年2月新疆金风科技股份有限公司电控事业部主任
2005年3月-2006年3月新疆金风科技股份有限公司总工办主
任，副总工程师
2006年3月-2010年3月新疆金风科技股份有限公司副总裁
2010年3月至今 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁2013年6月至今 新疆金风科技股份有限公司董事
曹志刚先生持有公司9,918,024股A股股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。
吴凯先生简历
吴凯，男，生于1969年，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，现任新疆金风科技股份有限公司执行副总裁兼研发中心总经理。
工作经历
1993年7月-1998年8月 中国运载火箭技术研究院工程师
1998年6月-2008年9月 历任SKF中国公司销售工程师、中国东部和北部的业务管理、销售经理、部件及产品经理、高级区域销售经理
2008年9月-至今 新疆金风科技股份有限公司供应链系
统副总经理、总经理；研发中心总经理
2011年 1月-2013年 6月新疆金风科技股份有限公司副总裁
2013年 6月至今 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁
吴凯先生持有公司550,000股A股股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。
马金儒女士简历
马金儒，女，生于1966年，1990年毕业于吉林工业大学，工学硕士、法学硕士，高级经济师，现任新疆金风科技股份有限公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书。
工作经历
1990年8月-1991年11月大连港设计院经济师
1991年8月-1999年12月大连港外经处合资合作科科长
1999年12月-2002年3月大连港集装箱综合发展公司财务管理
部经理
2002年3月-2005年11月大连港集装箱股份有限公司董事会秘
书
2005年11月-2010年3月大连港股份有限公司董事会秘书/公司秘书
2010年3月至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书
马金儒女士持有公司股份550,000股A股股份，未在公司持股5%
以上股东单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。
周云志先生简历
周云志，男，生于 1960年，毕业于华东工程学院（现更名为南京理工大学）计算机系系统工程专业，研究员级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，现任新疆金风科技股份有限公司副总裁兼北京天源科创风电技术有限公司总经理。
工作经历
1982年 7月-1990年 8月 吉林江北机械厂第二研究所电子研究室助理工程师、工程师、副主任、主任；
1990年 9月-1995年 5月 吉林万向节有限公司(中德合资）工程师、高级工程师、设备部部长、生产经营部部长、副总经理、总经理；
1995年 6月-1997年 10月吉林江北机械厂厂长、北方捷凯转动轴有限公司董事长（兼）；
1998年 2月-1999年 12月长春工艺设备研究所副所长、研究员级高级工程师；
2000年 1月-2005年 9月 西安近代化学研究所副所长兼西安近代农药科技股份公司董事、总经理；党委副书记、纪委书记兼工会主席；高级工程师、西安泛达投资管理公司顾问；
2005年10月-2007年11月浙江宝石缝纫机股份有限公司常务副总经理、总经理；
理总经理、总经理；
2011年9月-2012年10月 浙江宝石机电股份有限公司常务副总经理；
2012年 11月-2013年 1月新疆金风科技股份有限公司总工办主任；
2013年 2月至 2014年 12月北京天诚同创电气有限公司总经理 2014年 3月至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁 2015年 3月至今 新疆金风科技股份有限公司风机业务单元常务副总经理、北京天源科创风电技术有限公司总经理
周云志先生持有公司 550,000股 A股股份，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。
霍常宝先生简历
霍常宝，男，生于 1975年，硕士，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内审师、国际会计师公会会员、特许管理会计师公会资深会员，现任新疆金风科技股份有限公司首席财务官。
工作经历
1994年 7月-2000年 9月山西省医药公司财务部主管会计
2003年 7月-2007年 7月德勤华永会计师事务所审计部
2007年 7月-2010年 5月安永华明会计师事务所审计部经理
2010年 5月-2012年 1月 新疆金风科技股份有限公司财务副总监、总监
2012年 1月至今 新疆金风科技股份有限公司首席财
务官
霍常宝先生持有公司550,000股A股股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，与持股5%以上股东、现任董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。
刘河先生简历
刘河，男，生于 1965年，本科学历，高级工程师，现任新疆金风科技股份有限公司总工程师。
工作经历
1990年 9月-2001年 1月新疆十月拖拉机厂
2001年 1月-2001年 9月十月（集团）拖拉机公司技术科科长 2001年 9月-2006年 2月新疆金风科技股份有限公司技术科科长、质量技术保证部部长
2006年 2月-2008年 2月新疆金风科技股份有限公司副总工程师兼品质管理部部长
2008年2月-2012年3月新疆金风科技股份有限公司副总工程师兼质量系统总监、副总工程师兼研发系统产品开发中心主任
2012年 3至今 新疆金风科技股份有限公司总工程师
刘河先生通过海通金风集合资产管理计划持有公司 500,000股 A股股份，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。
鲁敏先生简历
鲁敏，男，汉族，生于 1975年 8月，毕业于辽宁抚顺石油学院管理工程专业，本科。现任新疆金风科技股份有限公司审计法务部部长兼职工监事。
工作经历
1997年 8月-2002年 7月 中进会计师事务所审计师
2002年 7月-2011年 02月信永中和会计师事务所项目经理 2011年 2月-2014年 10月新疆金风科技股份有限公司内审主管
2014年 10月至今新疆金风科技股份有限公司审计法务部部长 2015年月 4至今 新疆金风科技股份有限公司职工代表监事
鲁敏先生未持有公司股份，与持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。
冀田女士简历
冀田，女，生于 1971年，硕士学历，现任新疆金风科技股份有限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表兼职工监事。
工作经历
2000年7月-2002年5月乌鲁木齐市工商行政管理局水区分局2002年5月-2004年7月新疆德康资产评估事务所主任评估师2004年7月-2006年2月新疆金风科技股份有限公司投资发展部
2006年 2月至今 新疆金风科技股份有限公司董事会秘书办公室，自 2008年 3月起任公司证券事务代表，2012年至今，先后任公司董秘办副主任、主任
2016年 6月至今 新疆金风科技股份有限公司职工代表监事
冀田女士未持有公司股份，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。