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湖南天润实业控股股份有限公司
独立董事述职报告
作为湖南天润实业控股股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014年的工作中，忠实、勤勉、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人2014年的履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真仔细审阅会议相关材料，积极参加各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本年度本人出席会议情况如下：
1、公司董事会共召开7次会议，本人全部出席。
2、公司召开了1次年度股东大会，本人出席了年度股东大会并作了述职报告。
对董事会各项议案及公司其他事项提出过进一步完善的建议，但没有提出过异议；对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2014年3月22日，本人就公司《2013年度报告相关事项》发表了独立意见。
2、2014年6月10日，本人就公司《重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易》发表了独立意见。
3、2014年6月10日，本人就《董事会换届》发表了独立意见。
4、2014年7月1日，本人就公司《聘任公司高级管理人员》发表了独立意见。
5、2014年12月26日。本人就公司《终止重大资产重组事项》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面做的其他工作
1、2014年除参加公司会议外，对公司财务运作、资金往来、日常经营情况等认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，忠实履行了独立董事的职责。
2、认真加强审计工作，与公司年审注册会计师就年报工作安排作了充分的沟通，同时认真审阅公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。
3、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司信息披露相关规定，在2014年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作。
4、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行了《信息披露管理制度》和《特定对象来访接待管理制度》。
5、公司依据深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，积极开展内控规则专项落实活动。公司按照要求对公司进行了全面的内控自查，并进行了全面梳理，使公司内控全部达标。
6、有效履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，慎重考虑，从公司战略发展角度、国际、国内市场及未来发展方向等方面认真分析，做出审慎判断。经常向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
6、自身学习情况。能够积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理
解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会和战略委员会的成员，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，对公司定期报告、关联方资金占用及对外担保情况、经营情况考核、公司重大产业转型方案等事项进行审议，形成决议后提交董事会审
议。
六、公司存在的问题及建议
随着公司的产业转型，由纯生产型企业向经营性企业的转变，由化工逐步向文化传媒、网络游戏、互联网、物业经营及租赁，商业贸易及现代服务业等方面转型，公司应持续深入地开展治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，有效提高公司质量；同时制定与产业转型相适应的内部控制机制，加快发展，实现公司的持续盈利，实现公司的做大做强。
七、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖南省证监局和深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
八、2015年工作要点
由于资本市场发展快，变化大。作为独立董事，在2015年，本人将加强业务，时时关注、自觉学习有关法律法规和相关知识，以及国家有关监管要求，以增强履行独立董事职责的意识和能力；同时，加强与公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通和合作，继续本着忠实勤勉、独立公证的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司董事会客观公证和独立运作；更加深入了解公司经营情况，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚信、守信的良好市场形象。
九、其它工作
1、无提议召开董事会的情况
2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
十、联系方式
mouxr828@scau.edu.cn
独立董事：牟小容
二0一五年三月十八日
不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“控股股东”）持有浙江省海运集团有限公司100%股权（以下简称“本次重组”）。上市公司就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形作出说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、控股股东及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，为本次重组提供服务的中介机构及其经办人员，参与本次重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（以下无正文，下接盖章页）
（本页无正文，为《不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的说明》之盖章页）
浙商中拓集团股份有限公司 2019年 10月25日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-009福安药业（集团）股份有限公司
关于部分高管股份减持计划实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于公司部分高管股份减持计划的预披露公告》，公司部分高管计划自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内（即从2017年11月25日起至2018年5月24日止），通过大宗交易、集中竞价交易等方式减持其所持有的部分公司股份。
截止2018年2月26日，前述减持计划期间已经过半。其中公司副总经理冯静、孙永平、财务总监余雪松已经实施完成减持计划，详细情况请见公司分别于2017年12月19日、12月 28日、12月29日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于部分高管股份减持计划实施完成的公告》。
公司副总经理黄涛、洪荣川、周旭东自减持计划披露至本公告日未减持公司股份，减持计划尚未实施。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体进展情况公告如下：
一、股东股份减持进展情况
自2017年11月25日起至2018年2月26日，公司副总经理黄涛、洪荣川、周旭东未减持其持有的公司股份。
二、其他相关说明
高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司章程等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。相关公司高管将严格遵守相关法律法规及有关承诺，公司将持续关注股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
3、上述股东不属于公司控股股东及实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、黄涛、洪荣川、周旭东出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十六日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-15江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于 2017年 2月 24日以书面方式发出，会议于 2017年 3月 1日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席方小潮先生主持，公司监事会成员 3人，实际出席监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
一、以 3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司 2016年度监事会工作报告
二、以 3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司 2016年度报告及年度报告摘要
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2016年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司 2016年度内部控制评价报告
公司已建立了较为完善的内部控制管理体系，并得到有效执行。
报告期内，为加强公司投资管理，保障公司投资项目的有效实施，公司修订了《投资管理制度》，进一步完善了公司治理制度体系。监事会已经审阅了公司内部控制评价报告，对董事会评价报告无异议，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、以 3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于计提资产减值准备的议案
监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。
公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
上述第一、第二项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会二〇一七年三月三日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅和核查公司本次非公开发行股票方案（以下简称“本次发行”）、预案涉及关联交易事项的有关文件资料后，基于客观、独立判断的立场，现发表意见如下：
1、本次发行的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、发行对象广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“白云山”）、自然人阮鸿献、新时代信托股份有限公司、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）、新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）及深圳前海南山金融发展有限公司符合公司本次非公开发行股票认购对象资格。
3、公司控股股东、实际控制人阮鸿献先生为公司本次非公开发行股票的认购方之一。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，本次非公开发行股票构成关联交易。
4、本次发行中，白云山拟以现金认购公司本次发行的股份41,493,775股。
本次发行完成后，按最大发行量计算，白云山持有的公司股份约占公司本次发行后总股本的6.92%。依据《深圳证券交易所股票上市规则》，白云山为公司关联方，本次非公开发行构成关联交易。
5、本次发行的价格不低于定价基准日（公司第四届董事会第三次临时会议决议公告日）前二十个交易日股票交易均价的90%，即 19.28元/股，交易价格符合相关法律法规的规定，关联交易定价公允合理。
综上所述，我们认为：本次发行的方案、预案涉及的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关
规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第三次临时会议审议。
（以下无正文）
(本页无正文,为《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票及涉及关联交易事项的事前认可意见》之独立董事签字页
)独立董事签字
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贝因美婴童食品股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第三次会议审议的相关议案进行认真审核，现发表独立意见如下：
一、本次公司董事会秘书、财务总监候选人的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
二、经过对本次董事会秘书、财务总监候选人简历的认真审查，我们认为本次董事会秘书、财务总监候选人均具备相关专业知识和决策、协调执行能力，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会、深圳证券交易所规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，亦未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评，不属于失信被执行人，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。金志强先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。
三、本次会议审议的有关聘任公司董事会秘书、财务总监的议案内容合法、审议、表决程序均符合相关规定，合法有效，我们同意本次董事会会议关于聘任公司董事会秘书、财务总监议案的表决结果，同意聘任金志强先生担任公司董事会秘书，陈滨先生担任公司财务总监，上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
（以下无正文）
独立董事：汪祥耀、马涓、倪建林2018年7月31日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-030华数传媒控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）筹划向公司置入盈利资产的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，于2017年12月26日上午开市起停牌。后经核实，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，于2018年1月10日转入重大资产重组程序并继续停牌。相关停牌公告如下：
||||
|-|-|-|
|披露日期|公告名称|公告编号|
|2017年12月26日|《关于筹划重大事项的停牌公告》|2017-058|
|2018年1月3日|《关于筹划重大事项停牌的进展公告》|2018-001|
|2018年1月10日|《关于重大资产重组停牌公告》|2018-002|
|2018年1月17日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-004|
|2018年1月25日|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2018-005|
|2018年2月1日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-008|
|2018年2月8日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-011|
|2018年2月14日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-017|
|2018年2月26日|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2018-020|
|2018年3月5日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-021|
|2018年3月7日|《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》|2018-023|
|2018年3月14日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-025|
|2018年3月21日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-026|
|2018年3月23日|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》|2018-028|

本次重组公司拟以现金支付方式收购华数集团持有中广有线信息网络有限
公司、宁波华数广电网络有限公司以及新昌华数数字电视有限公司的股权，初步估算交易金额为20-30亿元，具体重组方案仍在商谈中，尚未最终确定。鉴于本次重大资产重组涉及工作量较大，相关方就交易方案仍需进一步沟通、论证和完善，重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中，完成相关工作所需时间较长。本次交易事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，已于2018年3月26日起继续停牌，并承诺原则上筹划本次重大资产重组累计停牌时间不超过6个月。
截至本公告日，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次重大资产重组相关工作，并已与华数集团签订《关于重大资产重组暨关联交易之框架协议》，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作正在有序开展中。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-085深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购概况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》；
于2019年1月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》；于2019年1月28日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-017）；于2019年1月30日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-018），具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告文件。
二、股份回购进展情况
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至 2019年9月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,636,340股，占公司总股本的2.31%，最高成交价为 21.90元/股，最低成交价为12.45元/股，成交总金额为96,756,305.60元（不含交易费用）。
本次回购符合公司已披露的既定方案。
三、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；本次公司每五个交易日回购股份的数量未超过一百万股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
2019年 10月8日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2018-025深圳市银之杰科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司《2018年第一季度报告全文》已于 2018年 4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
光大证券股份有限公司
关于阜新德尔汽车部件股份有限公司之培训情况报告
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“德尔股份”或“公司”）首次公开发行股票以及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，于2018年10月24日对德尔股份董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员进行了培训，具体情况如下：
一、培训时间：2018年10月24日
二、培训地点：德尔股份办公楼二楼会议室
三、培训人员：郭厚猛（保荐代表人）
四、培训对象：德尔股份董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等
五、培训内容：创业板募集资金管理、以及可转债上市后相关规定
六、培训总结：
保荐代表人郭厚猛先生以《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范文件为基础，制作了讲义，通过现场讲解及问答方式对德尔股份董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员进行了培训，培训内容包括创业板募集资金管理、以及可转债上市后相关规定两部分。德尔股份及接受培训人员积极配合培训工作，本次培训达到了培训目的，取得了预期效果。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司之培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
谭轶铭
郭厚猛
保荐机构：光大证券股份有限公司（加盖公章）
年 月 日
关于预留授予的部分股票期权注销及部分限制性股票回购注销完成公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-080福建纳川管材科技股份有限公司
关于预留授予的部分股票期权注销
及部分限制性股票回购注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股权激励预留授予股票期权总数为18万份，本次注销的预留授予股票期权数量为5.4万份，于2014年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销登记。
2、本次股权激励预留授予限制性股票总数为18万股，回购价格为7.23元/股，本次回购注销的股票数量为5.4万股，占回购前公司总股本
208,772,250股的0.026%。于2014年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销登记。
一、本次股票期权注销情况
鉴于公司 2013年净利润增长率指标未达到公司《激励计划》对年度业绩的要求，根据《激励计划》中第四章“股权激励计划具体内容”中第一“股票期权激励计划”中第（五）“股票期权的授予与行权条件”规定，若公司业绩考核达不到相应条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权期权由公司注销。据此，公司决定注销预留授予的第一期股票期权 5.4万份。
二、本次限制性股票回购注销情况
鉴于公司2013年净利润增长率指标未达到公司《激励计划》对年度业绩的要求，根据激励计划中第四章“股权激励计划具体内容”中第二“限制性股票激励计划”中第（七）“限制性股票的回购注销”的规定，若公司业绩考核达不到相应条件，则激励对象相对应解锁期的可解锁限制性股票由公司回购注销。据此，公司决定回购注销预留授予第一期限制性股票5.4万股，回
1
福建纳川管材科技股份有限公司
关于预留授予的部分股票期权注销及部分限制性股票回购注销完成公告购价格为7.23元/股。
三、本次股票期权注销及限制性股票回购注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2014年6月25日，公司已经完成部分已不符合行权条件的股票期权注销及不符合解锁条件的限制性股票回购注销事宜：股票期权注销涉及人数6人，涉及股份数5.4万份，限制性股票回购价格为7.23元/股，涉及人数6人，涉及股份数5.4万股，占注销前公司总股本的0.026%；因本次回购并注销限制性股票而引起公司股本结构变动如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股本结构|股本情况|||||
||变更前||本次变动数量|变更后||
||股份数量|比例（%）||股份数量|比例（%）|
|一、有限售条件流通股份|36,691,325|17.57|54,000|36,637,325|17.55|
|3、其他内资持股|36,691,325|17.57|54,000|36,637,325|17.55|
|境内自然人持股|36,691,325|17.57|54,000|36,637,325|17.55|
|二、无限售条件流通股份|172,080,925|82.43||172,080,925|82.45|
|1、境内上市的人民币普通股|172,080,925|82.43||172,080,925|82.45|
|三、股份总计|208,772,250|100|54,000|208,718,250|100|

特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一四年六月二十六日
2
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-066网宿科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2018年6月6日以电子邮件方式发出，会议于2018年6月11日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
审议并通过《关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留股票期权与限制性股票授予相关事项的议案》
与会监事经审议，认为：1、董事会确定的本次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》和 2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本激励计划激励对象获授股票期权与限制性股票的条件。
2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划中所确定的激励对象的范围和条件，其作为公司本激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留股票期权与限制性股票授予相关事项的公告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会2018年6月11日
国信证券股份有限公司
关于恒锋工具股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”、“恒锋工具”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对恒锋工具使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了审慎核查，并发表如下意见。
一、首次公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 6月 9日签发的证监许可[2015]1186号文《关于核准恒锋工具股份有限公司首次公开发行股票的批复》，恒锋工具股份有限公司获准向社会公开发行不超过人民币普通股1,667万股，公司股东公开发售股份总数不超过 312万股。截至 2015年 6月 26日止，公司实际已向社会公开发行新股人民币普通股（A股）1,251万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币20.11元，新股募集资金总额 25,157.61万元，股款以人民币缴足。公司募集资金扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 3,848.20万元后，净募集资金共计人民币 21,309.41万元，上述资金于2015年6月26日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验字[2015]第221号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。
截至 2018年 6月 30日，公司累计已使用募集资金 20,216.90万元，尚未使用的募集资金余额为 1,975.89万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，公
司拟将使用闲置募集资金购买一年内、保本型的银行理财产品，具体情况如下：（一）投资目的
为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证公司募集资金使用计划正常实施和正常经营的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，拟使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，以充分利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币2,500万元闲置募集资金投资于保本型理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
（三）投资品种
公司使用闲置募集资金投资的品种为一年内、保本型的银行理财产品。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）投资期限
本次使用以闲置募集资金购买银行理财产品的期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司影响分析
公司使用闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运
营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、相关批准程序及审核意见
1、经公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币2,500万元的闲置募集资金购买一年内、保本型银行理财产品。
2、经公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用额度不超过人民币2,500万元的闲置募集资金购买一年内、保本型银行理财产品。
六、保荐人的核查意见
恒锋工具目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益。恒锋工具使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，国信证券对恒锋工具使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
陈杰 傅毅清
国信证券股份有限公司 2018年 07月 21日
股票简称：当代东方 股票代码：000673 公告编号：2016-049当代东方投资股份有限公司
关于与国泰元鑫资产管理有限公司签订《设立当代东方—国泰元鑫院线产业并购发展基金之战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别风险提示
1、本次签订的协议是双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。
2、本协议作为公司与协议对方开展相关初步工作的依据，本协议范围内涉及的具体事项及协议尚需经双方进一步论证、协商，并视协议标的情况，按照公司决策程序提交公司董事会或股东会审议批准后签署。
3、协议的付诸实施及其后续合同的履行均存在一定不确定性，包括但不限于政策、法律、市场和双方履约能力等方面。
二、协议概况
鉴于国泰元鑫资产管理有限公司（下称“国泰元鑫”）为中国证监会批准设立的具有资产管理资格的非银行金融机构，本公司经营发展战略为专注于文化传媒领域的投资及运营。双方共同看好中国文化传媒领域行业未来发展势头，并愿开展优质院线、影院资产的投资、并购与产业整合。双方拟通过设立相关资产管理计划，在上述领域开展长期战略合作。就此双方为发展长期战略合作关系，充分发挥各方优势，共同发展，签署了《当代东方—国泰元鑫院线产业并购发展基金之战略合作协议》。
本次合作意向不构成关联交易。
三、协议对方介绍
国泰元鑫资产管理有限公司成立于2013年5月28日，业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务；投资管理，实业投资，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划。
公司名称：国泰元鑫资产管理有限公司
类型:有限责任公司(国内合资)
住所：上海市虹口区东大名路558号11楼01-04区域
法定代表人：梁之平
注册资本：人民币5000.0000万元整
成立日期：2013年5月28日
营业期限：2013年5月28日至不约定期限
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务；投资管理，实业投资，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册号： 310109000626084
证照编号：09000000201407020027
四、协议主要内容
1、双方共同发起设立“当代东方—国泰元鑫院线产业并购发展基金（多期）”（暂定名），基金总规模不低于10亿元。“当代东方—国泰元鑫院线产业并购发展基金（多期）”将开展海内外优质院线、影院资产的投资、并购、新建、与产业整合等涉及一二级市场的投资行为。
2、双方充分利用各自优势在产业打造共赢、可持续发展的合作关系。
3、基金组织形式为国泰元鑫以管理人名义设立特定多个客户专项资产管理计划，本公司及其关联、合作主体共同参与经营管理。
4、相关资产管理计划的存续期限为【2+1】年。管理人可以按照相关投资说明书及法律文本进行调整。
5、本基金的投资方向主要为国家鼓励与支持的院线行业，院线行业内具体投资类型包括但不限于核心城市大型单体影院、具备一定实力的中小型院线、拥有多个影院资源及优秀管理团队的影投公司、新建或有改造需求的影院等；除此外，还可投资其他与院线产业紧密相关，可对该产业链起增强作用的其他配套优质项目，以寻求本基金投资项目的长期增值，提高基金投资收益。
6、基金主要通过本公司的专业投资能力进行审慎尽职调查工作，发掘出最有增长潜力的影院类资产，参股或控股投资后对其提供全方位的增值服务，然后再通过本公司或本公司关联合作主体并购重组等方式达到投资企业的价值最大化，实现各方共赢。
分析、协商、评估、决策、投资、监控、撤出、变现、股权管理、资金财务管理等，并就投资机会向基金提供建议等。
五、对公司的影响
1、本协议的签署确定了公司与国泰元鑫的战略合作关系，推进了双方合作向纵深发展。若上述合作最终实施，将进一步推进公司涉及业务的丰富性，符合公司既定发展战略。
2、上述合作事项仍处于筹划阶段，合作的实施、运营等尚需双方进一步论证协商方能确定，暂时不能预测对公司财务状况的影响程度。
六、审议程序
本协议经2016年5月14日召开的公司七届董事会八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
七、其他相关说明
1、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，根据双方后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意防范投资风险。
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|2、备查文件：|
|(1)公司七届董事会八次会议决议。|

(2)公司与国泰元鑫签订的《当代东方—国泰元鑫院线产业并购发展基金之战略合作协议》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-53南京云海特种金属股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第五届董事会第十三次会议于2019年 10月22日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2019年10月 12日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司2019年三季度报告及正文的议案》
公司《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2019年第三季度报告正文》刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
关于威海华东数控股份有限公司 2014年年报问询函的
专项说明
深圳证券交易所：
贵所 2015年 4月 20日出具《关于对威海华东数控股份有限公司 2014年年报的问询函》（中小板年报问询函【2015】第 37号），我们对贵所问询函中提出的问题进行了认真落实，现将落实情况逐条书面回复如下：
1、2014年 12月，你公司完成将持有的控股子公司威海华东重型装备有限公司全部股权转让给公司控股股东、实际控制人股东之一汤世贤，转让价格根据评估结果协商确定金额为 28,021.96万元；将持有的全资子公司威海华控电工有限公司全部股权转让给威海市国有资本运营有限公司（简称“威海国资运营”），转让价格根据评估结果协商确定金额为 8,406.04万元。截至 2014年 12月 31日，你公司收到汤世贤支付的股权转让款 15,000万元，尚余 13,021.96万元未收回；收到威海国资运营4,300万元，尚余4,106.04万元未收回。你公司将上述两项资产转让收益约 13,569万元记入 2014年业绩。请你公司说明：（1）上述两项股权转让的相关会计处理是否符合《企业会计准则》的相关规定；交易的定价是否公允；并请你公司年审会计师就上述问题发表专项意见；
答复：
（1）交易双方签订的转让协议经威海华东数控股份有限公司（以下简称华东数控）董事会、股东大会通过。2014年 12月 10日，威海华东重型装备有限公司（以下简称华东重装）股权转让和威海华控电工有限公司（以下简称华控电工）股权转让已经华东数控第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议和 2014年度第三次临时股东大会表决通过，独立董事和保荐机构也对上述事项发表了同意的意见。
（2）股权转让交易已经完成工商变更登记，从法律上保障了所有权有关风险和报酬的转移。2014年 12月 17日，华东重装完成本次股权转让变更工商登
记，2014年 12月 28日，华控电工完成本次股权转让变更工商登记。股权购买方已经对华东重装和华控电工实施了实质性控制。
（3）购买方已支付了50％以上的购买价款，并且有计划支付剩余款项，与股权转让有关的收益已经大部分流入华东数控，剩余部分款项也已经明确具体支付时间，华东数控取得了收取剩余股权转让款的权利。
（4）华东数控在转让股权时，聘请了北京中天华资产评估有限责任公司对华东重装、华控电工的资产进行了评估，出具了中天华资评报字[2014]第 1361号评估报告、中天华资评报字[2014]第 1379号评估报告，股权交易价格参考评估价格，由交易双方在自愿平等的基础上达成协议，因此交易价格是公允的。
综上所述，我们认为上述两宗股权转让交易价格是公允的，相关会计处理符合企业会计准则的规定。
5、公司“递延所得税资产”项下显示，公司确认递延所得税资产的期末余额为 1,792.96万元。请你公司说明递延所得税资产确认条件的具体依据以及合理性。对此请你公司年审会计师发表意见。
答复：
根据华东数控 2013年 3月 1日《非公开发行 A股股票预案》和 2014年 3月 4日该非公开发行股份在深交所上市，《威海华东数控股份有限公司非公开发行 A股股票之发行情况报告暨上市公告书》中披露了大连高金科技发展有限公司（以下简称大连高金）承诺在本次非公开发行 A股完成后三十六个月内，将机床产业的相关股权/资产以认购公司非公开发行股票的方式或双方一致认可的其他方式出售给公司，解决潜在同业竞争问题。目前大连高金为公司第二大股东，有意愿如期完成承诺事项。华东数控管理层认为大连高金履行前述承诺将机床产业的相关股权/资产出售给公司，可以实现公司盈利，在未来可抵扣暂时性差异转回的期间能够产生足够的应纳税所得额，进而利用可抵扣暂时性差异。因此，可以对期末可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产。
我们根据华东数控管理层的说明，取得了大连高金拟装入资产的2012年度、2013年度审计报告和2014年度审阅报告，盈利情况良好，可实现华东数控未来盈利。
同时我们注意到，华东数控于2015年4月16日发布公告，华东数控因筹划重大事项而停牌。
因此，我们认为，华东数控未来具备盈利能力，确认递延所得税资产是合理的，会计处理是正确的。
6、你公司“递延收益-政府补助”项目显示，新增 2013年战略产业发展资金金额 1,920万元；此外，在“营业外收入-政府补助”项目显示，确认企业技术创新资金 1,486.69万。请说明上述两笔政府补贴款的补助来源、收到的时间、项目内容等，是否及时履行信息披露义务；并说明其会计处理是否符合《企业会计准则》的相关规定，对此请你公司年审会计师发表意见。
答复：
（1）2013年10月15日，国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、工业和信息化办公厅部联合下发《关于 2013年智能制造装备发展项目实施方案的复函》（发改办高技（2013）2519号，同意国家拟补助资金为 3200万元（其中：制造商华东数控 1600万元，示范用户威海华东重工有限公司 1600万元），用于研制风电部件数字化加工车间。根据威海市经济技术开发区财政局于 2014年1月17日下发《关于下达国家2013年战略新兴产业发展专项资金指标的通知》（威经技区财建指（2014）2号），于 2014年 1月 20日，华东数控收到专项资金 1120万元，威海华东重工有限公司（以下简称华东重工）收到专项资金 800万元。由于上述专项资金用于风电部件数字化加工车间且该项目尚在建设当中，为与资产相关的政府补助，计入递延收益-政府补助当中。
我们认为，该项资金是与资产相关的政府补助，华东数控上述会计处理符合《企业会计准则第16号—政府补助》的规定。
（2）2010年11月19日，威海市经济技术开发区《关于下达专项资金指标的通知》（威经技区财征字【2010】78号），用于企业技术创新，华东重工于当年收到专项资金1,486.68万元，由于文件未指定使用的具体项目和范围，无法判断与资产相关还是与收益相关，因此计入递延收益。2014年 12月 20日，经威海市经济技术开发区财政局批复同意，华东重工将该专项资金用于 2014年度新产品研发支出和贷款贴息。根据威海市经区财政局的批复，该专项资金的用途为新产品研发支出及贷款贴息，属于与收益相关的政府补助，因此华东重工将1486.68万元专项资金计入2014年度营业外收入。
我们认为，该项资金是与收益相关的政府补助，华东重工上述会计处理符合《企业会计准则第16号—政府补助》的规定。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：毕强
中国注册会计师：姚丰全
中国 北京 二○一五年四月二十三日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-063江苏沙钢股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为扩大江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。
增加后，公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
关于阳光城集团股份有限公司
2016年度第十四次临时股东大会
法律意见书
（2016）大成榕律字第472号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2016年度第十四次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2016年度第十四次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
关于阳光城2016年度第十四次临时股东大会法律意见书本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2016年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2016年度第十四次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2016年7月15日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年7月15日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2016年7月14日下午3:00至2016年7月15日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8名，共代表股份总数
关于阳光城2016年度第十四次临时股东大会法律意见书为1,680,045,963股，占公司现有股本总额的41.4942%，为截止2016年7月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共2名，代表有表决权股份的730,528,580股，占本公司总股份的18.0428%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计10名，代表股份总计2,410,574,543股，占公司有表决权总股数的59.5369%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票
关于阳光城2016年度第十四次临时股东大会法律意见书的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、《关于补选公司董事的议案》；
1.1董事候选人张志超先生；
1.2董事候选人弭洪军先生。
2、《关于补选公司监事的议案》。
2.1监事候选人陈超先生。
上述议案1、议案2为普通议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的二分之一以上通过。
经表决，上述议案1、议案2获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的二分之一以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2016年度第十四次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2016年度第十四次临时股东大会法律意见书之签章页]。
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐 伟
陈伟
二零一六年七月十五日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-031拓维信息系统股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2017年 06月 20日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2017年 06月 26日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11人，实际表决董事 11人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于聘任王湘波先生为公司副总经理的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王湘波先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。
王湘波先生简历：1961年出生，美国国籍，博士后学历。曾任美国法律学院入学考试委员会（LSAT）资深科学研究员，美国教育考试服务中心（ETS）高级心理测量学分析专家，美国 Chauncey国际集团统计分析主任，美国大学理事会高级心理学测评家和研究科学家，美国大学考试（ACT）自适应考试副总裁和总构架师，美国大学理事会副总裁及总裁特殊技术顾问。2017年起任深圳市海云天科技股份有限公司执行总裁、深圳市海云天教育测评有限公司总经理。
王湘波先生与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网认定的“失信被执行人”。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会