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三变科技股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-078三变科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|三变科技|股票代码||002112|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|羊静||杨群||
|电话|0576-83381688||0576-83381318||
|传真|0576-83381921||0576-83381921||
|电子信箱|sbkj002112@163.com||sbkj002112@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|295,680,397.63|380,232,992.66|-22.24%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|41,244,036.84|5,751,302.57|617.13%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-6,746,036.74|5,747,465.09|-217.37%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|58,328,622.68|20,515,876.15|184.31%|
|基本每股收益（元/股）|0.200|0.030|566.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.200|0.030|566.67%|
|加权平均净资产收益率|8.17%|1.20%|6.97%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,414,509,426.69|1,433,783,242.66|-1.34%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|541,424,887.44|484,406,585.17|11.77%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||25,476||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

三变科技股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|浙江三变集团有限公司|国有法人|15.26%|30,765,931||||
|卢旭日|境内自然人|8.95%|18,033,351|13,525,013|||
|中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司|境内非国有法人|5.25%|10,581,464||||
||||||质押|10,581,400|
|乐清市电力实业有限公司|境内非国有法人|2.48%|4,991,364||||
|朱峰|境内自然人|2.47%|4,972,635|3,729,476|||
|中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.74%|3,499,901||||
|江信基金－光大银行－莫文钦|其他|1.49%|3,000,000||||
|贾军|境内自然人|1.26%|2,539,900||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.19%|2,402,700||||
|欧阳春|境内自然人|0.72%|1,456,300||||
|||浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三变集团有限|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收|||||
|的说明|||||||
|||购管理办法》中规定的一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，受到国内经济增速放缓的影响，电力建设投资增速进一步放缓，输变电设备行业的产能过剩问题依然突出，需求持续萎缩，同质化低价竞争加剧。公司管理层在宏观经济下行压力带来的复杂外部环境下，依据董事会制定的经营计划，各项工作进展有序，上半年主营业务收入较去年同期有所下降，毛利率下降。
三变科技股份有限公司2016年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
台州正鑫能源有限公司已于2015年6月17日注销，本期不再合并报表。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
三变科技股份有限公司法定代表人：卢旭日2016年8月24日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-024
博爱新开源制药股份有限公司
关于举行公司 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于 2017年 4月 26日发布，为使广大投资者对公司 2016年年度经营情况有更好的了解，公司将定于2017年5月 5日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年年报说明会，本次说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理王东虎先生、独立董事吴德军先生、董事会秘书张军政先生、财务总监刘爱民先生。敬请广大投资者积极参与。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-013河南华英农业发展股份有限公司
关于股东增持公司股份的进展公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“华英农业”）于 2016年 1月 29日收市后收到公司股东山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托（以下简称“恒鑫一期信托”）通知，其于 2016年 1月 29日通过深圳证券交易所竞价买入方式增持公司股份 1,599,958股。现将有关情况公告如下：
一、增持人：山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托。
此次增持为郑州华合英农业科技中心（有限合伙）（以下简称“华合英”）通过恒鑫一期信托买入公司股份。华合英的全体合伙人系华英农业部分董事、监事、高级管理人员及部分员工。
二、增持目的及计划：基于对公司合理价值的判断，以及对我国资本市场发展稳定的坚定信心，在符合有关法律法规的前提下，将根据自身需要，计划在未来 6个月内（自 2015年 9月 11日起算）通过二级市场增持本公司股份。
三、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持。
四、增持公告披露情况
公司于 2015年 7月 7日披露了《河南华英农业发展股份有限公司关于高管拟增持公司股份的公告》（内容详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn,公告编号：2015-054）。
公司于 2015年 9月 16日披露了《河南华英农业发展股份有限公司关于股东增持公司股份的公告》（内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,公告编号：2015-080），恒鑫一期信托于 2015年 9月 11日至 9月 15日，通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易的方式累计买入公司股份合计 2,721,024股，占公司总股本 425,800,000股的0.64%。
五、增持计划的进展情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2853号），公司本次非公开发行股票新增股份 108,491,100股，上述新增股份于 2016年 1月 21日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 534,291,100股。本次新增股份上市后，恒鑫一期信托所持有公司股权占比被稀释。截止 2016年 1月 28日，恒鑫一期信托持有公司股份 27,067,024股，占公司目前总股本的5.07%。
2016年 1月 29日，恒鑫一期信托通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易的方式买入公司股份 1,599,958股，占公司总股本的0.30%，成交金额合计 14,762,211.71元。本次增持后，恒鑫一期信托持有公司股份合计 28,666,982股，占公司总股本的5.37%。
六、后续增持计划
在符合有关法律法规的前提下，恒鑫一期信托不排除未来通过深圳证券交易所交易系统允许的方式继续增持公司股份。
七、其他情况说明
等有关规定。
2、本次增持的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、恒鑫一期信托承诺，本次增持的股份在持股期间将严格遵守中国证监会与深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，并自本次增持计划完成之日起法定期限内不减持公司股份。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-015一汽轿车股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：13,000 万元–19,000万元|亏损：42,314.53万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.08元至0.12元|亏损：0.26元|

注：基本每股收益=归属于上市公司股东的净利润/总股本
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年1-3月份，公司实现整车销售5.71万辆，较上年同期增长33.42%。报告
期内，公司积极应对市场变化，成功推出全新产品奔腾X40，努力实现市场突破，经营业绩实现扭亏为盈。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务指标数据将在公司2017年第一季度报告中进行详细披露，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一七年四月十二日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-040
恒天天鹅股份有限公司
独立董事关于公司本次重大资产置换暨关联交易的独立意见
公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案》。
为满足公司经营发展的需要，恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“恒天天鹅”）拟置入深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”）持有的军事通信及配套业务相关的资产及负债（含或有负债），即华讯方舟（母公司）全部军事通信配套业务相关的资产及负债（含或有负债）及南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）100%股权、成都国蓉科技有限公司100%股权，同时，恒天天鹅拟置出其传统业务相关的资产及负债（含或有负债），即恒天天鹅持有的除3.3亿元现金、北京华鑫方舟科技有限公司（工商预核准名称）51%股权、吉林市吉研高科技纤维有限公司（以下简称“吉研高科”）60%股权及恒天天鹅对吉研高科的债权以外的其他全部资产及负债。为了提高重组效率，华讯方舟拟将其（母公司）全部军事通信配套业务相关的资产及负债（含或有负债）整合进入南京华讯后再随南京华讯100%股权置入恒天天鹅。前述资产置换的差额部分，由资产作价较低的一方向资产作价较高的一方以现金方式进行补足（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次拟置出资产将最终由恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天纤维”）进行回购。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《恒天天鹅股份有限公司独立董事制度》的规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，现对上述事项发表以下独立意见：
的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。
2.本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
3.本次交易拟置入资产的所有权人华讯方舟为公司第一大股东，拟置出资产最后将由公司第二大股东中国恒天集团有限公司下属全资子公司恒天纤维承接，因此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3第四条规定的持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人，上述关联方为公司关联法人，因此，公司本次交易构成关联交易。公司关联董事吕向阳先生、王东兴先生、吴光胜先生、李晓丛先生、于志强先生在董事会审议本次交易相关议案时进行了回避表决，董事会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4.本次交易聘请了具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构为拟置入资产、拟置出资产进行资产评估，本次交易以资产评估机构对拟置出资产、拟置入资产出具的评估报告中的评估值作为定价参考依据，届时由华讯方舟与恒天天鹅协商确定。上述资产评估机构的选聘程序合规，与公司及其他重组方不存在关联关系，不会损害公司及其股东、特别是中小股东利益。
独立董事：
谢维信先生、曹健先生、徐天春女士、宋晏女士
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒天天鹅股份有限公司独立董事关于公司本次重大资产置换暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事：
——————— ———————
曹健 徐天春
——————— ———————
宋晏 谢维信
二○一五年四月七日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-073
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人之一寿招爱女士的通知，获悉寿招爱女士将持有本公司的部分股份办理了质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东|||||||||||||||
||||一大股东||质押股数||质押||质押||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（股）||开始日期||到期日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|寿招爱||是||27,000,000||2018年9月20日||办理解除质押手续止||黑龙江省壹方融资担保股份有限公司||67.7%||融资||
|合计||||27,000,000||—||—||—||67.7%||—||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，寿招爱女士持有本公司股份39,880,575股，占公司总股本的5.57%；其所持公司股份累计被质押数为27,000,000股，占其持有公司股份总数的67.7%，占公司总股本的3.77%。
截至本公告披露日，寿招爱女士与侯友夫先生、蔡敏女士为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，上述股东合计持有公司股份213,300,770股，占公司总股本的29.81%，其中处于质押状态的股份合计 143,728,000股，占其合计持
有公司股份总数的67.38%，占公司总股本的20.08%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年9月25日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2018-008
洽洽食品股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）的通知，获悉其与重庆国际信托股份有限公司（以下简称“重庆信托”）进行了股票质押业务，具体事项如下：
一、股票质押式回购交易基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华泰集团|第一大股东|3,100万股|2018年3月9日|2019年3月8日|重庆信托|12.24%|融资|
|合计|/|3,100万股|/|/|/|12.24%|/|

近日,华泰集团将其持有本公司的 3,100万股无限售流通股与重庆信托进行股票质押交易，质押登记日为2018年 3月9日。华泰集团于 2018年3月 9日办理了股票质押业务，股份质押期限一年，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
二、股东股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的情况
截至本公告日，华泰集团持有本公司253,244,423股股份，约占本公司已发行股本总数的49.95%；其中华泰集团已累计质押本公司股份 154,594,912股，占其持有本公司股份总数的61.05%，占公司总股本的30.49%；其中因办理可交换债券的需要质押本公司股份 27,870,000股，占其持有本公司股份总数的
11.01%，占公司总股本的5.50%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一八年三月十二日
天津天保基建股份有限公司
公司债券发行方案
1.发行规模
在中国境内发行公司债券，本次发行公司债券的发行规模不超过16亿元人民币，且不超过发行前最近一期末公司净资产额的40%。
2.债券期限和品种
本次债券的期限最长不超过 10年（含 10年）。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请本公司股东大会授权公司董事会根据发行时公司需求及市场情况确定，并按中国证监会最终核准的规模和方式发行。
3.债券利率
本次债券的票面利率为固定利率，本次公司债券的票面利率由本公司与主承销商（保荐机构）通过市场询价协商确定。
4.发行方式与发行对象
发行方式为公开发行。发行对象为符合相关法律法规规定的投资者。
5.债券价格
按面值 100元发行。
6.募集资金用途
在符合相关法律法规的前提下，本次公司债券的募集资金将用于补充流动资金。
7.向本公司股东配售的安排
本次公司债券不向公司股东优先配售。
8.债券上市
完成本次公司债券发行后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券于深圳证券交易所上市交易。
9.担保安排
本次公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。
10.本次发行公司债券决议的有效期
本次发行公司债券决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。若本次发行未能在 12个月内获得中国证监会核准，董事会将另行提请股东大会审议发债事宜。
11.偿债保障措施
提请股东大会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
12.本次发行对董事会的授权事项
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据本公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；
（2）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（3）签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和法律文件；
（4）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）办理本次发行公司债券申报、发行及相关上市事宜；
（6）办理与本次发行公司债券有关的其它事项；
（7）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司债券发行方案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，方案中涉及发行公司债券股东大会决议有效期调整事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。本次发行公司债券方案尚需公司 2014年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2015-049江苏亿通高科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有新增、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，“中小投资者”是除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、现场会议召开时间：2015年9月11日（星期五）下午13:30。
2、网络投票时间：2015年9月10日15:00—2015年9月11日15:00，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年9月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年9月10日下午15:00至2015
年9月11日15:00。
3、现场会议召开地点：江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室（江苏省常熟市通林路28号）；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开；
6、现场会议主持人：董事长王振洪先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。
公司董事会于2015年8月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《江苏亿通高科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表公司股份数89,047,559股，占公司有表决权股份总数的55.8982%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，参加表决的股东及股东代理人代表有表决权股份为89,047,559股，占公司有表决权股份总数的55.8982%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计数据，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、出席本次股东大会会议的中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共2人，代表股份469,120股，占公司有表决权股份总数的0.2945%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决，审议通过了以下决议：
1、审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金》的议案
总表决结果：
同意89,047,559股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.00%；
反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 469,120股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.00%；
反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所的王建文、黄勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏亿通高科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
2018年第四次临时股东大会法律意见书
致：成都市新筑路桥机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规和规范性文件及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
3、公司第六届监事会第十七次会议决议；
上公告的《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告》；
5、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6、公司本次股东大会议案等会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
2018年10月30日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于提请召开 2018年第四次临时股东大会的议案》，决定于2018年11月16日召开 2018年第四次临时股东大会，并于 2018年 10月 30日以公告形式刊登了关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、出席对象、会议表决方式、会议地点、会议审议事项、会议登记以及公司章程规定的其他应当载明的内容。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2018年 11月 16日下午 15:00在四川新津县工业园区 A区兴园三路99号公司324会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年11月16日（星期五）上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月15日15:00至2018年11月16日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致，前述程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员资格
(一)本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
(二)出席本次股东大会会议人员资格
1.出席本次股东大会的现场会议人员
根据本所律师对出席本次股东大会现场会议的法人股东的股东账户证明、营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及出席本次股东大会的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明和授权委托证明等的审查，本次股东大会现场会议的出席人员如下：
（1）2018年11月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并出席本次股东大会现场会议的公司股东或股东代表%共 9名，代表股份数 177,419,462股，占公司有表决权股份总数的27.0616%；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
2.参加本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 1名，代表股份数 17,447,600股，占公司有表决权股份总数2.6613％。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行验证。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，对中小投资者股东表决单独计票。现场会议以书面投票的形式审议了会议通知中列明的议案；公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
本次股东大会按照公司章程的规定进行了计票、监票，并现场公布了表决结果。
根据本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的下述议案：
1、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：194,867,062股同意，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100％；0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0％；0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：17,447,600股同意，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的100％；0股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0％；0股弃权，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：194,867,062股同意，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100％；0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0％；0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
（以下无正文，下接签字页）
(本页为股东大会见证意见之签字页,无正文)
北京市金杜律师事务所 经办律师：贾芳菲
蔡雯
单位负责人：王玲
北京市金杜律师事务所
关于四川日机密封件股份有限公司
二零一四年年度股东大会的
法律意见书
致：四川日机密封件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《四川日机密封件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第三届董事会第二次会议决议及相关公告；
3.公司第三届监事会第二次会议决议；
4.公司于2015年6月6日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开2014年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）等公告文件；
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
根据公司第三届董事会第二次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2015年6月6日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2015年6月26日上午9:30在公司会议室（四川省成都市武科西四路八号）召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年6月25日下午15:00至2015年6月26日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次现场会议的股东及股东代理人共41人，代表股份3,218.15万股，占公司有表决权股份总数的60.33%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共8人，代表股份99.75万股，占公司有表决权股份总数的1.87%。
鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行认证及统计，因此本所及经办律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，符合法律、行政法规、规范性
文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的议案如下：
1.《2014年度董事会工作报告》
2.《2014年度监事会工作报告》；
3.《2014年度财务决算报告》；
4.《2014年度利润分配方案》；
5.《董事、监事2015年度薪酬计划》；
6.《2015年度审计机构选聘》；
7.《修改上市后<公司章程>》。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：蔡丽、张树
单位负责人：王玲2015年6月26日
上海市锦天城律师事务所
关于赞宇科技集团股份有限公司
2019
年第一次临时股东大会的法律意见书
致：赞宇科技集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2016］22号）等法律、法规和其他规范性文件以及《赞宇科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019年6月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《赞宇科技集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。本次股东大会于 2019
年 7月 9日（星期二）下午 13:30在赞宇科技集团股份有限公司 A1815大会议室（杭州市西湖区古墩路702号18楼）如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，持有公司股份数193,437,125股，占公司股份总数的 45.6812%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 9人，持有公司股份数 3,773,100股，占公司股份总数的0.8910％。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共21人，持有公司股份数197,210,225股，占公司股份总数的46.5723%。以上股东均为截止 2019年7月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
1、审议《关于调整珠海万源2018年业绩补偿款支付期限的议案》。
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议《关于调整珠海万源2018年业绩补偿款支付期限的议案》。
表决结果：同意 197,099,725股，占有效表决股份总数的99.9440%；反对 110,500股，占有效表决股份总数的0.0560%；弃权 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。其中，持股5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意16,118,425股，反对110,500股，弃权0股。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签
名。
锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017－042关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自 2017年 1月 23日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2017年2月6日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-009），公司股票自2017年2月6日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于2017年2月13日、2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月 6日、2017年 3月 13日、2017年 3月 22日、2017年 3月 29日、2017年 4月 7日、2017年 4月 14日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-015）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-017）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-018）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-026）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-027）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-033）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-034）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-040）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2017-041）。
2017年3月14日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
案）》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-030）等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截止本公告日，深圳证券交易所对公司本次重组尚未审核完毕。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，公司股票自 2017年 4月 21日开市起继续停牌，待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后，将及时申请复牌。
公司股票继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年四月二十一日
潜江永安药业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，本着诚信、勤勉、尽责的态度，认真行权，依法履职，积极出席公司 2017年度相关会议，对所审议事项发表客观、公正的独立意见，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年公司召开董事会会议共 5次，股东大会共 0次。本人出席会议的具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年度应||以现场方式||以通讯表决||||||是否连续|||
||独立董事||||||||委托出||缺席||||出席股东|
||||参加董事||参加董事会||方式参加董||||||两次未出|||
||姓名||||||||席次数||次数||||大会次数|
||||会次数||议次数||事会次数||||||席会议|||
|王永海||5||2||3||0||0||否||0||

2017年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极出席公司董事会。在召开董事会前，主动了解并获取对各项事项作出决策所需要的相关情况和资料，了解公司生产经营情况，并与相关人员沟通。会议上认真审阅各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策发挥积极作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
二、2017年度发表独立意见的情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2017年度
就以下事项发表了独立意见。
（一）2017年1月 18日，独立董事对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于对《2016年限制性股票激励计划》进行调整的独立意见；
2、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见。
（二）2017年 3月 28日，独立董事对公司第四届董事会第十七次次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
2、关于《2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的独立意见；
3、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；
4、关于《2016年度公司内部控制评价报告》的独立意见；
5、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构的独立意见。
（三）2017年 4月 25日，独立董事对公司第四届董事会第十八次次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》的独立意见；
2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的独立意见。
其中，《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》在提交董事会审议前，独立董事进行了事前认可并发表事前可认意见。
（四）2017年 10月 23日，独立董事对公司第四届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司与关联方签订《设备加工及制造框架协议》进行关联交易的独立意见；
2、关于公司会计政策变更的独立意见。
其中，《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》在提交董事会审议前，独立董事进行了事前认可并发表事前可认意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会以及与公司年审会计师和治理层现场沟通的机会对公司进行了多次现场考察。了解公司生产经营、内部控制、财务状况以及公司信息披露相关情况。听取了相关负责人对于经营状况和规范运作方面的汇报。对于公司内部审计工作的开展、内控制度的建设，本人根据自己的经验提出了相应的建议，监督公司的合规运作。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，认真听取相关人员对公司各方面重要信息的汇报，在充分掌握实际情况的基础上，对关联交易事项进行事前审核，对公司年度利润分配、对外担保、关联方资金占用、关联交易、内部控制、自有资金理财、会计政策变更、限制性股票激励计划调整及授予情况等情况发表独立意见，独立、客观、审慎地行使表决权，本人利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉的服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
2、本人作为董事会审计委员会的主任委员，报告期内，本人对公司的经营情况、财务情况、内控制度的落实情况进行全面了解；对各期财务报告进行审议，听取财务负责人、会计师的汇报；与公司内部审计人员进行了交流，对内部审计工作的开展、内控制度的建设提出了相应的建议；在会计师事务所进行现场审计前与审计师进行积极沟通，并与其他独立董事相互配合，审阅会计师提出的审计策略和工作计划，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
3、本人密切关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行严格的监督和仔细的核查，保证公司披露的信息及时、准确、公平、公正。关注公司投资者关系管理工作开展与执行情况，确保所有股东有平等的机会获得公司信息，促进公司与投资者之间的良性沟通，保障全体股东尤其中小股东的知情权。
4、加强自身学习与修养,为了进一步提高自身的履职能力,本人注重与独董相关知识、制度、政策的学习与更新。
五、其他事项
1．未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、本人联系方式：yhwang@whu.edu.cn。
2018年度，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽职地做好自己的工作,积极参加公司的股东大会、董事会等会议,深入公司实际,进一步指导、督促公司的内部审计工作,积极建言献策,加强监督,运用自身专业知识和经验为公司发展提供更多建设性意见，切实有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
潜江永安药业股份有限公司
独立董事：王永海
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-057德奥通用航空股份有限公司
关于确认资产管理计划合同进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2016年4月19日德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议和2016年5月6日公司2016年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于签订资产管理合同并成立资产管理计划的议案》，同意公司与江苏中关村科技产业园控股集团有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司及平安银行股份有限公司深圳分行签订《平安汇通德奥产业1号专项资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理计划合同”），具体内容详见公司于 2016年4月20日和2016年5月7日在巨潮资讯网上披露的相关内容。经各方协商一致，对《资产管理计划合同》的资管计划规模、各委托人份额进行了明确。
2016年5月19日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于确认资产管理合同进展的议案》。本次对《资产管理计划合同》的确认，没有实质性改变《资产管理计划合同》，本次确认事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、确认资产管理合同的主要内容
经各方协商一致，对《资产管理计划合同》的资管计划规模、各委托人份额明确如下：
（一）平安汇通德奥产业 1号专项资产管理计划（以下简称“资管计划”）首期募集规模为人民币20,000万元。
（二）优先委托人：江苏中关村科技产业园控股集团有限公司作为优先委托人，出资人民币15,000万元，占资管计划总规模的75%。
（三）一般委托人：德奥通用航空股份有限公司作为一般委托人，出资人民币5,000万元，占资管计划总规模的25%。
（四）在各方履行相应的内部审批手续后，签署正式的补充协议，作为《资产管理计划合同》的组成部分。
（五）公司全资子公司深圳前海伊立浦资产管理有限公司为《资产管理计划合同》我方的实施主体。
三、项目投资顾问情况
（一）名称：深圳中晖信融资产管理有限公司
（二）注册资本：1000万元人民币
（三）注册号：440301111317417
（四）类型：有限责任公司
（五）法定代表人：印国
（六）住所：深圳市南山区钰龙园D栋2708
（七）成立日期：2014年09月16日
（八）经营范围：资产管理；对未上市企业进行股权投资；股权投资和企业上市咨询；国内贸易；投资兴办实业；投资管理；投资咨询。
（九）股东信息：
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||投资人类型||投资人|
|自然人||卢嘉伟||
|自然人||印国||

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与深圳中晖信融资产管理有限公司不存在关联关系或利益安排，深圳中晖信融资产管理有限公司未直接或间接持有公司股份。除本次资管计划聘请深圳中晖信融资产管理有限公司为项目投资顾问以外，公司与其暂无其他合作安排。
四、其他
资管计划由独立的资产管理人负责管理；公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与资管计划份额认购，亦没有在
资管计划中任职；资管计划的决策机制是投资指令需经全体委托人一致同意。综
上，公司对资管计划不构成实质性控制，因此公司不将其纳入合并报表范围，而采用长期股权投资权益法进行会计核算。
公司本次对外投资参与成立资管计划涉及的投资行为不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所述的风险投资。
本次公司对外投资行为不构成重大资产重组。
本次对外投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、备查文件
1、德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一六年五月十九日