Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-026
江河创建集团股份有限公司
关于 2017年度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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|江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务包括建筑装饰和医|
|疗健康两个板块，其中建筑装饰板块 2017 年度累计中标金额约为人民币 180 亿|
|元，较上年同期增长约2.27%。项目中标数量为783个，较上年同期下降约-4.63%。|
|公司建筑装饰板块 2017年度中标金额及数量如下表所示：|

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|业务分类|2017 年 1-12月||||
||中标数量（个）|中标额（亿元）|中标额同比增幅（%）|中标数量同比增幅（%）|
|幕墙系统|154|100|12.36|-10.98|
|内装系统|629|80|-8.05|-2.93|
|合计|783|180|2.27|-4.63|

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|公司 2017年度无已签订尚未执行的重大项目。|
|上述数据为阶段性统计数据，仅供投资者参考。|

特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
证券代码：600979证券简称：广安爱众公告编号：2017-111
四川广安爱众股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月5日 14点00分
召开地点：四川广安爱众股份有限公司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月5日
至2018年1月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于设立爱众公用事业基金（有限合伙）的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，并于 2017年 12月 19日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报上披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
涉及关联股东回避表决的议案：1应回避表决的关联股东名称：四川省水
电投资经营集团有限公司、四川爱众发展集团有限公司、四川广安花园制水有限
公司。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600979|广安爱众|2018/1/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2018年1月5日8:30－11：30时
登记地点：四川广安爱众股份有限公司董事会办公室
联系电话：0826—2983333
联系传真：0826—2983358
联系人：曹瑞 屈高洁汪晶晶
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2017年12月19日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川广安爱众股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于设立爱众公用事业基金（有限合伙）的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2019-026
上海天永智能装备股份有限公司
关于举行 2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、
融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年
6月 10日(周一)下午 14:00-16:30参加由上海上市公司协会、中证中小投
资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，
举办的“2019年上海辖区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如
下：
本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景•
路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的公司人员有：董事会秘书吕爱华、财务
负责人王海红；
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2017-084北京首都开发股份有限公司
关于通过下属全资子公司股权收益权转让方式
进行融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1.合同类型：股权收益权转让及回购协议
2.合同金额：60亿元
3.合同生效条件：合同由各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。
4.本次交易不涉及标的公司股权转让，未构成重大资产重组。
一、交易概述
(一)交易基本情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”）、首开股份全资子公司葫芦岛首开宏泰房地产开发有限公司（以下简称“首开宏泰”）、沈阳首开盛泰置业有限责任公司（以下简称“首开盛泰”）、绵阳首开兴泰置业有限公司（以下简称“首开兴泰”）、海门锦源国际俱乐部有限公司（以下简称“海门锦源”）拟与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订《股权收益权转让协议》。
协议约定，国金证券以60亿元的价格受让首开股份持有的首开宏泰、首开盛泰、首开兴泰、海门锦源100%股权（以下简称“标的股权”）的股权收益权，首开股份拟于标的股权收益权转让后的4年以内（以《股权收益权协议》中的约定为准），向国金证券回购标的股权的股权收益权。北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）为首开股份履行标的股权收益权回购义务提供流动性支持。
(二)交易审批程序
首开股份已于 2017年 7月 28日召开第 8届董事会第 42次会议审议通过了《关于公司通过下属全资子公司股权收益权转让方式进行融资的议案》。
二、交易对方基本情况
公司名称：国金证券股份有限公司；
成立日期：1996年12月20日；
营业场所：成都市青羊区东城根上街 95号；
法定代表人（负责人）：冉云；
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、协议主要内容
(一)股权收益权
标的股权收益权包括但不限于：
1.标的股权在任何情形下的转让收益，即标的股权转让收入扣除因转让而发生的各项税、费后的净所得；
2.标的股权项下所收取的分红收益，即分红收入扣除因分红而发生的各项税、费后的净所得；
3.其他基于标的股权的管理、使用和处分而产生的全部收益；
(二)标的股权收益权的转让
1.首开股份向国金证券转让其所持有的首开宏泰、首开盛泰、首开兴泰及海门锦源100%股权收益权，转让价款为人民币60亿元。国金证券支付转让价款后即享有标的股权的股权收益权。
2.国金证券支付标的股权收益权转让款项必须同时满足如下条件：
1)《股权收益权转让协议》已签署生效；
3)首开股份、首开宏泰、首开盛泰、首开兴泰及海门源泰置业有限公司（以下简称“海门源泰”）与渤海银行股份有限公司北京分行（以下简称“监管行”）签订《资金监管协议》并已生效；
4）首开集团为首开股份无条件、不可撤销的回购责任出具《流动性支持函》。
(三)标的股权收益权的回购
1.股权收益权回购基本价款为60亿元；股权收益权收购溢价率为6.45%。
2.首开股份应于每自然季度末月 20日（遇法定节假日顺延至下一工作日，下称“回购溢价款支付日”）向甲方支付回购溢价款，回购溢价款=标的转让价款×回购溢价率（6.45%/年）/年基数（360天）×自标的转让价款支付日（含）或上一期回购溢价款支付日（不含）至本期回购溢价款支付日（含）的天数；
4.首开股份向国金证券支付了全额股权收益权回购价款后，国金证券不再享有标的股权的股权收益权。
(四)违约责任
首开股份未按《股权收益权转让协议》约定的时间及金额向国金证券支付回购价款，则首开股份应向国金证券支付违约金，每日应支付的迟延履行违约金为应付未付金额的0.5‰计算。
四、协议履行对上市公司的影响
本次交易旨在通过标的股权收益权的转让为首开股份的经营增加资金，以融资为最终目的。本次交易拓宽了公司的融资渠道，对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响。
五、备查文件
《首开股份第八届董事会第四十二次会议决议》。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2017年8月1日
证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2018-050广东明珠集团股份有限公司
关于取消 2018年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2018年第一次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2018年8月7日
3.取消的股东大会的股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600382|广东明珠|2018/7/31|

二、 取消原因
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日收到上海证券交易所《关于对广东明珠集团股份有限公司对外投资暨关联交易事项的问询函》（上证公函【2018】0831号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》中第三项：“考虑前期董事会审议增资珍珠红酒业（即广东明珠珍珠红酒业有限公司）议案时依据的经营情况及财务数据，与经审计的财务数据存在较大差异。
请公司就增资事项重新履行董事会审议程序”。鉴于此，公司董事会决定取消原定于2018年8月7日召开的2018年第一次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司将积极推进相关工作并尽快就公司认购广东明珠珍珠红酒业有限公司
增资额的事项重新履行董事会审议程序。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！对投资者给予公司的支持表示感谢。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-043转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于控股股东可交换公司债换股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次权益变动属于因控股股东三一集团有限公司 2016年可交
换债券持有人换股，导致控股股东持股比例下降的行为，不触及要约收购。
●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重工”）控股股东三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）于 2016年 7月 4日至 7月 6日非公开发行 53.5亿元人民币 A股可交换公司债券，并于 2016年 8月 9日起在上海证券交易所挂牌交易债券简称“16三一EB”，债券代码“137006”。
三一重工控股股东三一集团于 2016年 10月 13日至 10月 17日非公开发行 20亿元人民币 A股可交换公司债券（以下简称“可交换债”），并于 2016年 11月 10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“三一02EB”，债券代码“137017”。
2017年 7月 5日，公司收到三一集团通知：2017年 6月 1日至 2017年 7月 4日期间，三一集团可交换债累计换股 78,851,525股，换股价格为人民币 7.47元/股，累计换股占公司截止 2017年 6月 30日总股本 7,657,956,115股的1.03%。
本次换股前，三一集团持有公司股票 3,516,468,177股，占公司总股本的45.92%；本次换股后，三一集团持有公司股票 3,437,616,652股，占公司总股本的44.89%，仍为三一重工控股股东，梁稳根先生仍为公司实际控制人。
二、其他相关说明
1、本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
2、上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一七年七月六日
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2018-045苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，具体详见公司于2018年6月9日披露的公告（公告编号：2018-035）。
2018年6月25日，公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过该项议案，具体详见公司于2018年6月26日披露的公告（公告编号：2018-042）。
公司近日完成了上述事项的工商变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
名称：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
统一社会信用代码：91320500466948434Y
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州市吴中经济开发区越溪街道吴中大道1368号3幢
法定代表人：吴小翔
注册资本：人民币12510.4万元整
成立日期：1990年03月28日
营业期限：1990年03月28日至******
经营范围：建筑技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训。建筑材料及产品的研制、开发、生产、销售；建筑工程施工（凭资质证书经营）；
计算机软件、硬件及外围设备的研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会2018年 7月 7日
中船科技股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会成员，现就2018年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由三名成员组成。2018年度，审计委员会成员由巢序、徐健、陈映华组成，其中，巢序担任审计委员会主任。
二、2018年度审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会就2017年年报审计工作召开2次会议，并对2018年半年度报告发表相关意见。
1、关于公司2017年年度报告，审计委员会于2018年1月4日与年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）召开第一次沟通会，在年审注册会计师正式审计前，就年报审计计划安排，预审的初步情况进行沟通；并于2018年4月18日与其召开第二次沟通会，就年审注册会计师出具初步审计意见后，对2017年年度审计报告征求意见稿进行审议并同意向公司第七届董事会第四十次会议提交《2017年度财务决算方案（预案）》《2017年度利润分配预案》《公司2017年年度报告及摘要》《公司2017年度内部控制评价报告》和《关于公司日常关联交易的预案》等预（议）案。
2、2018年 8月 29日，审计委员会审议公司提交的 2018年半年度财务报告，表决通过并同意提交公司第八届董事会第二次会议审议。
三、审计委员会年度履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行2017年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为信永中和遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
年报审计期间，审计委员会与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。公司支付信永中和 2017
年度财务审计费用60万元，与公司所披露的审计费用情况相符，相关审计人员亦未
从公司获取除审计费用及相关差旅费以外的其他任何形式的经济利益。
（二）指导内部审计工作；
2018年度，我们审阅了公司年度内部审计工作计划；积极督促公司内部审计计划的实施；经审阅内部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
2018年度我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
（四）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
1、报告期内，审计委员会督促指导公司内控部门完成了 2017年度内部控制自我评价工作。
2、报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，指导公司更好地开展2018年度的内部控制评价管理工作。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
2018年度，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与信永中和的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。
同时，我们结合 2017年度审计机构信永中和管理建议书，对公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司2018年度整体运营情况、收入利润预算完成等情况展开了现场调研工作，提出了审计委员会的相关建议，帮助公司进一步提高管理水平。
2018年度，我们根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，忠实、勤勉地履行了职责。2019年度我们将继续发挥委员会的专业职能，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
特此报告。
中船科技股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2014-045三安光电股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年7月10日（星期四）
●股权登记日：2014年7月8日（星期二）
●会议方式：现场投票和网络投票相结合
一、召开会议基本情况
现场会议召开时间：2014年7月10日下午14：30
网络投票时间：2014年7月10日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。
现场会议召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路 1721-1725号公司一楼会议室。
表决方式：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项：
（一）审议公司董事会换届选举的议案；
1、选举林秀成先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；
2、选举林志强先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；
3、选举韦大曼先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；
4、选举阚宏柱先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；
5、选举孙燕红女士担任公司第八届董事会独立董事的议案；
6、选举翁君奕先生担任公司第八届董事会独立董事的议案；
（二）审议公司监事会换届选举的议案；
1、选举周勤业先生担任公司第八届监事会非职工监事的议案；
2、选举林柏泓先生担任公司第八届监事会非职工监事的议案。
（三)审议修改《公司章程》部分条款的议案。
按照相关规定，本次第(一)、（二）项议案表决将采用累积投票的方式。
三、会议出席对象
1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
2、截止2014年7月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表（授权委托书1附后）。
四、其他说明
1、参加网络投票的股东操作流程见附件2；
2、公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
五、会议登记办法
1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；
3、拟出席会议的股东请于2014年7月10日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
4、联系方式：
联系人：李雪炭
联系电话：（0592）5937117
六、其他事项
与会股东食宿费、交通费自理。
三安光电股份有限公司董事会
二○一四年六月二十四日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2014年7月10日召开的三安光电股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
受托人身份证号码： 受托人签名:
委托日期：2014年 月 日
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|沪市挂牌投票代码|沪市挂牌投票简称|表决议案、议项数量|说明|
|738703|三安投票|10|A股股东|

2、表决议案
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案||99.00元|
|1|审议公司董事会换届选举的议案|1.00元|
|1.01|选举林秀成先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案|1.01元|
|1.02|选举林志强先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案|1.02元|
|1.03|选举韦大曼先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案|1.03元|
|1.04|选举阚宏柱先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案|1.04元|
|1.05|选举孙燕红女士担任公司第八届董事会独立董事的议案|1.05元|
|1.06|选举翁君奕先生担任公司第八届董事会独立董事的议案|1.06元|
|1.07|选举彭万华先生担任公司第八届董事会独立董事的议案|1.07元|
|2|审议公司监事会换届选举的议案|2.00元|
|2.01|选举周勤业先生担任公司第八届监事会监事的议案|2.01元|
|2.02|选举林柏泓先生担任公司第八届监事会监事的议案|2.02元|
|3|审议修改《公司章程》部分条款的议案|3.00元|

3、在“委托股数”项下填报表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|

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|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入。
5、投票举例
股权登记日 A股收市后持有“三安光电”A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1为例，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738703|买入|1.00 元|1 股|

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1为例，只要将前款所述申报股数改为 2股，其他申报内容相同：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738703|买入|1.00 元|2股|

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1为例，只要将前款所述申报股数改为 3股，其他申报内容相同：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738703|买入|1.00 元|3 股|

6、如果对所有议案都表示同意，可直接对总议案进行表决。
（二）投票注意事项
1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2019-012熊猫金控股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年3月6日
股权登记日：2019年2月28日
会议召开地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号公司办公楼二楼会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
是否提供网络投票：是
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》等相关文件，定于 2019年 3月 6日召开公司 2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据有关规定，现发布关于公司召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月6日14点30分
召开地点：公司办公楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月6日至自2019年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于转让银湖网络科技有限公司股权暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第七会议审议通过，具体内容详见公司2019年 2月 2日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：万载县银河湾投资有限公司、银河湾国际投资有限公司、赵伟平
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600599|熊猫金控|2019/2/28|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2019年3月5日上午9：00-11：30，下午2：30-5：00
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室
六、其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
5、邮政编码：410300 联系人：罗春艳
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2019年2月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年3月6日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于转让银湖网络科技有限公司股权暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2016-070上海龙韵广告传播股份有限公司
关于股东减持股份的进展及后续减持计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日发布了《关于股东减持股份的提示性公告》，公司股东钱业银先生计划自公告之日起三个交易日后至 2016年 12月 14日期间减持其持有的公司股票不超过 270万股（即不超过公司总股本的4.05%）。详情请见公司于2016年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告(临2016-038号)。
现将钱业银先生本次减持计划的实施情况及后续减持计划公告如下：
一、钱业银先生减持计划实施进展及承诺情况
1、公司于2016年12月12日收到股东钱业银先生《股份减持进展及后续计划告知函》，根据该函件，截至2016年12月12日，钱业银先生在前述计划减持期间实际减持公司股票170万股，目前仍持有公司股票100万股，占公司总股本的1.50%。
2、钱业银先生作为公司首次公开发行股票前的股东承诺：自公司股票上市之日一年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。
同时，作为公司首次公开发行股票前持股5%以上的股东承诺：
（1）、若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的公司股票数量的100%。
（2）、减持公司股票时将在减持前3个交易日予以公告。
（3）、减持方式包括竞价交易和大宗交易。
（4）、若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有）。
二、钱业银先生后续股份减持计划
1、减持股东名称：钱业银
2、减持目的：个人资金需要
3、减持期间：自本公告之日起三个交易日后至2017年5月30日
4、减持数量及比例：减持数量不超过 100万股，即不超过公司总股本的1.50%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）
5、减持方式：通过竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式
三、其它相关事项说明
1、钱业银先生不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持不违反钱业银先生所做出的任何减持承诺。
2、钱业银先生将在按照上述计划减持股份期间，严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规和公司规章制度，及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等规定的情况。
4、敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
钱业银先生的《股份减持进展及后续计划告知函》。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会2016年12月14日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-050北京韩建河山管业股份有限公司
关于转让应收账款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、转让应收账款的批准
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知和材料于2016年9月23日送达各位董事，会议于 2016年9月29日以现场方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际表决董事9人。会议的召开程序及出席董事人数符合《中国人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。
经审议，本次董事会审议关于《北京韩建河山管业股份有限公司转让应收账款》的议案。
表决结果：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、转让应收账款的主要内容
向非关联方金融机构转让应收账款，转让方式为买断式应收账款转让或无追索权应收账款保理，转让应收账款金额不超过人民币3亿元。
实际转让金额将视公司运营资金的实际需求确定，在上述转让额度内以金融机构与公司实际发生的转让金额为准。公司将根据手续费、折让率、办理时间等因素综合考虑择优选择受让应收账款的金融机构。
三、关于办理保理业务的董事会意见
董事会认为：公司向非关联方金融机构转让应收账款有利于缩短应收账款回笼时间、加速资金周转、提高资金使用效率、改善资产负债结构及经营性现金流
状况。本次办理应收账款转让有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益，不存在损害公司和股东的利益情况。
四、其他
同意并提请股东大会批准公司办理应收账款转让业务，授权公司董事长田玉波及其他得到公司授权的人士与金融机构进行洽商、具体办理相关手续并代表公司签署相关文件。
本决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会2016年9月29日
黑龙江国中水务股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第二十二次会议的相关事项进行了审议。经认真审阅相关文件后，基于我们的独立判断，现就该次会议所涉及的事宜发表如下独立意见：
1、针对第六届董事会第二十二次会议审议的《关于公司调整2015年度非公开发行股票方案的议案》、《2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》、《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》、《关于签订<附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之三次补充协议>的议案》、《关于 2015年度非公开发行股票涉及关联交易（三次修订）的议案》等议案，我们认为本次对非公开发行股票发行方案的调整综合考虑了资本市场情况和公司自身实际情况，调整后的方案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次非公开发行股票有利于公司长远发展，涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。作为独立董事，我们同意公司分别与吉隆厚康实业有限公司、达孜县永冠贸易有限公司签订《附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之三次补充协议》。本次关联交易事项审议过程中，关联董事回避了涉及关联交易议案的表决；本次关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整。
（本页以下无正文）
证券代码:600365 股票简称:通葡股份 公告编号:临 2017-012
通化葡萄酒股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理宋恩庆先生提交的书面辞职报告，宋恩庆先生因个人原因申请辞去所担任的公司总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，宋恩庆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，宋恩庆先生辞职后，将不在公司担任职务。在新任总经理聘任前，公司董事长何为民先生将代为履行总经理职责，宋恩庆先生辞去公司总经理职务不会对公司日产管理和经营运作产生不利影响，公司将按法定程序尽快完成公司总经理职务的补选以及相关后续工作。
公司董事会及公司对宋恩庆先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-031湖南百利工程科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于公司持股5%以上股东吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）与德清通利企业管理合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》，将其持有的公司股份予以转让，本次转让未触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次股份转让事项需上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让过户手续。
一、本次权益变动基本情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月24日接到股东吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成朴基金”）通知，成朴基金于2019年4月23日与德清通利企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清通利”）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式转让其持有的公司无限售条件流通股 20,384,000股，占公司总股本的6.5%。
本次权益变动不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化。本次权益变动前后，相关股东股份变化情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|

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|-|-|-|-|-|
|成朴基金|22,887,428|7.3%|2,503,428|0.8%|
|德清通利|0|0|20,384,000|6.5%|

二、信息披露义务人基本情况
1、转让方（卖方）情况
|||
|-|-|
|企业名称|吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|住所|长春市高新区乙五路与超然街交汇处长春恒大绿洲（二期）8幢603号房|
|执行事务合伙人|吉林成朴股权投资基金管理有限公司|
|社会统一信用代码|91220101578554982P|
|企业类型|有限合伙企业|
|经营范围|从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务（法律、法规禁止和限制的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前不得经营）|
|成立日期|2011年07月21日|

2、受让方（买方）情况
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|-|-|
|企业名称|德清通利企业管理合伙企业（有限合伙）|
|住所|浙江省湖州市德清县舞阳街道科源路10号4幢2-60号|
|执行事务合伙人|北京中经瑞益投资管理有限公司（委派代表：王新卉）|
|社会统一信用代码|91330521MA2B6GU59K|
|企业类型|有限合伙企业|

|||
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|经营范围|企业管理咨询，财务咨询（除代理记账），市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划（除演出经纪），会务服务，展览展示服务，建筑设计，景观设计，城市规划设计。|
|成立日期|2019年4月19日|

三、股份转让协议的主要内容
1、转让数量：20,384,000股无限售A股股份，占公司总股本的6.5%。
2、转让价款：423,171,840.00元
3、股份转让的前提条件：
3.1没有任何法律或法令禁止或限制卖方向买方出售股份；
3.2卖方承诺将促使并确保公司尽快办理完成有关股份转让过户登记的相关手续；
3.3卖方承诺将促使并确保公司按照相关法律法规和监管机构的规定及时履行信息技露义务；
3.4卖方承诺将促使并确保公司不得在股份转让过户登记完成前发生、容许或促使发生任何作为成不作为，以致卖方的任何保证根据股份转让过户登记完成时的情况来看已被反或证明为不真实、不完整、不准确或有误导性。
4、股份转让完成与股份转让完成后义务
4.1本协议生效后十五个工作日内，卖方与买方应向上交所提交关于协议转让的办理申请，并应于取得上交所对股份转让的确认文件后的七个工作日内办理股份转让过户登记必须的各项文件。股份转让过户登记完成之日为转让完成之日。
4.2股份转让之日起，卖方将转让股份相关的一切权利和利益。
5、陈述、保证与承诺：
卖方拟转让的股份中有1,683.168万股已办理质押，卖方承诺在办理股份转让
过户登记手续前，办妥解除抵押手续，确保股份转让过户至卖方名下不存在任何限
制或障碍。
6、生效
本协议在各方签署后生效。
三、所涉及后续事项
1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次权益变动信息披露义务人成朴基金与德清通利已履行权益变动报告义务，详见同日公告的《百利科技简式权益变动报告书》。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于东方证券股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：东方证券股份有限公司
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2018年 3月 6日在上海市中山南路 318号 2号楼 4楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》和《东方证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果和决议的合法有效性发表法律意见。
本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会已于会议召开四十五日前即 2018年 1月 20日于中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站刊登了《东方证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，并于2018年2月15日刊登了《东方证券股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告》，以公
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
告方式通知各股东。另公司分别同期于香港联合交易所有限公司网站发布了《股东特别大会通告》及《关于召开股东特别大会的提示性公告》，向境外上市外资股（以下简称“H股”）股东发出了关于召开本次股东大会的通知，并同时于香港联合交易所有限公司发布了《通函》。公司于2018年1月27日于中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站刊登了《东方证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料》。
公司发布的该等公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项及其具体内容，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名等事项。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体人民币普通股（以下简称“A股”）股东提供了本次股东大会的网络投票平台，网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9：15-15：00。
2、本次股东大会现场会议于 2018年 3月 6日在上海市中山南路 318号 2号楼4楼会议室如期召开。
经本所律师核查，公司发出本次股东大会通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身份证
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次股东大会现场及网络投票表决的股东及委托代理人共 23名，代表有表决权股份 3,106,878,278股（其中，代表 A股股份为 3,030,991,802股，代表 H股股份为75,886,476股），占公司股份总额的44.4243%。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的 A股股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的 H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定；
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等，本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东大会审议事项与公告列明事项相符。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
其中，就涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行单独计票并公告。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
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结果。经本所律师审核，本次股东大会审议的议案已经参加表决的股东审议通过，其中涉及特别决议的议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的表决单独计票。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2015-024上海世茂股份有限公司
2015年 1-3月销售情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1-3月，公司实现合同签约额36.6亿元，同比减少9.1%；实现合同签约面积28.3万平方米，同比增长0.6%；签约单价为1.30万元/平方米，同比减少9.6%。截至3月末，公司已实现全年销售目标的21%。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2015-043宁波弘讯科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|128,461,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.1984|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召
开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事何英俊先生因公请假；
3、董事会秘书郑琴出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司募投项目调整实施主体、实施地点、实施进度和部分建设内容的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,461,100|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|128,461,100|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：陈鹤岚、邹小凤
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、宁波弘讯科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的法律意见书。
宁波弘讯科技股份有限公司2015年7月17日