证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2017-048
广西丰林木业集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|229,668,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.9382|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长奚正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事会主席宋华先生因公未能出席；
3、董事会秘书王海先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2016年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,530,100|99.9399|136,000|0.0592|2,000|0.0009|

2、议案名称：关于公司2016年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,530,100|99.9399|136,000|0.0592|2,000|0.0009|

3、议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,530,100|99.9399|136,000|0.0592|2,000|0.0009|

4、议案名称：关于公司2017年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,530,100|99.9399|136,000|0.0592|2,000|0.0009|

5、议案名称：关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,530,100|99.9399|136,000|0.0592|2,000|0.0009|

6、议案名称：关于公司续聘大信会计师事务所为公司 2017年度审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,530,100|99.9399|136,000|0.0592|2,000|0.0009|

7、议案名称：关于公司续聘大信会计师事务所为公司 2017年度内控审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,530,100|99.9399|136,000|0.0592|2,000|0.0009|

8、议案名称：关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,532,100|99.9407|136,000|0.0593|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案|57,100|29.2670|136,000|69.7078|2,000|1.0252|
|2|关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案|57,100|29.2670|136,000|69.7078|2,000|1.0252|
|3|关于公司 2016 年度财务决算报告的议案|57,100|29.2670|136,000|69.7078|2,000|1.0252|
|4|关于公司 2017 年度财务预算方案的议案|57,100|29.2670|136,000|69.7078|2,000|1.0252|
|5|关于公司 2016 年度报告全文及摘要的议案|57,100|29.2670|136,000|69.7078|2,000|1.0252|
|6|关于公司续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构及审计费用的议案|57,100|29.2670|136,000|69.7078|2,000|1.0252|
|7|关于公司续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度内控审计机构及审计费用的议案|57,100|29.2670|136,000|69.7078|2,000|1.0252|
|8|关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案|59,100|30.2921|136,000|69.7079|0|0|

(三) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|229,473,000|100.0000|0|0|0|0|
|持 股 1%-5%普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|59,100|30.2921|136,000|69.7079|0|0|
|其中:市值 50万以下普通股股东|59,100|74.2462|20,500|25.7538|0|0|
|市值 50 万以上普通股股东|0|0|115,500|100.0000|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：王英哲、杨颖菲
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司二〇一六年度股东大会有关事宜的法律意见书。
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