Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
奥特佳新能源科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议决议公告股票简称：奥特佳 股票代码：002239 公告编号：2018-051奥特佳新能源科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
●本次股东大会召开期间，无新增、变更和否决提案的情况；
●本次股东大会召开的通知情况，公司已于2018年6月13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
一、召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间为：2018年6月28日（星期四）下午 2:00
2、网络投票时间为：2018年6月27日至2018年6月28日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年6月27日15:00至2018年6月28日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司二楼会议室（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666号）
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：本公司董事会；
6、现场会议主持人：董事长张永明先生；
7、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席对象
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计 11人，代表奥特佳公司股份
奥特佳新能源科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议决议公告 1,754,320,805股，占奥特佳公司总股份数的56.0243%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计8人，代表奥特佳公司股份1,754,233,805股，占奥特佳公司总股份的56.0215%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计3人，代表奥特佳公司股份87,000股，占奥特佳公司总股份的0.0028%；通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东共计4人，代表奥特佳公司股份 2,170,760股，占奥特佳公司总股份的0.0693%。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
3、公司聘请江苏尚韬律师事务所周宁、朱寒琼律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》。
表决结果：同意 1,754,233,805股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9950%，反对 87,000股，弃权 0股。其中，中小股东同意 2,083,760股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.9922％；反对87,000股，弃权0股。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：江苏尚韬律师事务所
2、律师姓名：周宁、朱寒琼
3、结论性意见：本所律师认为，奥特佳新能源科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、奥特佳新能源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、江苏尚韬律师事务所《关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一八年六月二十八日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2019-55
广东鸿图科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》，董事会根据股东大会的授权，同意公司终止公开发行可转换公司债券事项（详见公司 2019年 8月20日刊登于巨潮资讯网的《关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告》）。
随后，公司及保荐机构广发证券股份有限公司同时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了撤回本次可转债的申请文件。
2019年 10月 15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2019】295号），中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对本公司行政许可申请的审查。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十七日
国光电器股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2015-68本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 12月 17日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知，并于2015年12月25日在公司会议室召开了会议。应到董事9人，实到董事 9人，占应到董事人数的100%，其中独立董事郭飏以通讯方式表决，没有董事委托他人出席会议。本次会议由郝旭明董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下两项议案。
1．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立广州国光资产管理有限公司的议案》公司拟设立全资子公司广州国光资产管理有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称“资产管理公司”），公司拟通过设立资产管理公司围绕音响主业和科技服务业务开展对外投资管理活动，搭建投资管理平台，逐步组建一支专业化投资管理团队。资产管理公司一方面将围绕音响主业和科技服务业务开展投融资活动，在保障公司主营业务资金需求的前提下，充分发挥资金对业务的杠杆作用，在音响主业中寻找符合公司发展思路的投资机会，同时也在互联网+、虚拟与现实、电子软件技术、生物医疗、新能源、新材料等新兴行业中为公司寻找更多的业务发展机会，促进公司业务规模快速发展，实现公司长期、可持续、快速、稳定的增长；另一方面资产管理公司将对公司现有对外投资业务进行专业化管理，进一步提升风险管理水平，防范对外投资风险。资产管理公司初期注册资金拟定为10,000万元，资金来源为公司自有资金和自筹资金。未来资产管理公司的对外投资将严格按照相关程序进行审批，如达到信息披露标准，将及时进行公告，公司将持续跟进相关事项。
详见2015年12月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015-69号“关于对外投资的公告”。
张志鹏先生因内部工作调动，将不再担任公司财务总监。经总裁何伟成先生提名，同意聘任郑崖民先生担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
详见2015年12月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015-70号“关于变更财务总监的公告”。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十六日
陕西省天然气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关规章制度的规定，作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，对公司第四届董事会第十一次会议审议的非公开发行股票相关议案发表如下意见：
一、关于公司调整非公开发行股票事项的独立意见
1.公司根据实际调整了非公开发行股票方案，修订了预案及募集资金使用可行性分析报告，将补充流动资金总额由 44,845万元调整为 20,845万元，募集资金总额由不超过 150,000万元调整为不超过 126,000万元，并将相关经营及财务数据更新至最新报告期，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2.本次公司调整非公开发行股票相关议案已经公司 2016年第五次临时股东大会授权并经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施
（二次修订稿）的独立意见
1.公司根据实际修订了非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施，议案内容符合中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）及其他有关规定的要求。
2.关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）相关议案已经公司 2016年第五次临时股东大会授权并经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
综上，我们认为，本次调整非公开发行股票方案、预案、募集资金使用可行性分析报告及非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施等内容，符合国家法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。
独立董事：何雁明、张俊瑞、赵选民、王智伟 2017年 10月 11日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2016-031
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年4月5日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2016年4月6日（星期三）上午开市起停牌，同日公司发布了《关于公司筹划发行股票购买资产的停牌公告》,2016年4月13日、4月20日、4月27日公司发布了《关于公司发行股份购买资产的进展公告》, 2016年4月30日发布了《关于公司发行股份购买资产的进展及延期复牌的公告》（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告，公告编号：2016-020、2016-022、2016-027、2016-028）。
目前，公司与有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌。
公司股票停牌期间将至少每5个工作日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2016年5月7日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-024京汉实业投资集团股份有限公司
关于股份回购实施期限延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为进一步维护京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的价值及股东权益，提振投资者对公司的投资信心，更好地维护投资者利益，公司对股份回购实施期限延期六个月，延长至2019年10月26日止，即回购实施期限自2018年10月26日起至 2019年 10月 26日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规定；
2、公司拟以不超过每股 10.00元的价格通过集中竞价交易、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本次回购方案存在无法实施或者只能部分实施的风险；
3、本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
4、如本次回购计划用于公司员工持股计划或股权激励计划，存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
公司于 2019年 4月 2日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，具体如下：
一、股份回购基本情况及回购进展
公司于 2018年 10月 15日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经 2018年 10月 26日公司 2018年第十次临时股东大会审议通过，公司于 2018年 11月 13日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-177）。
2018年 11月 27日，公司首次以集中竞价交易方式实施了股份回购，并
于次日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-189）；公司分别于 2018年 12月 4日、2019年 1月 3日、2019年 2月 2日、2019年 3月 5日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。以上公告的具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至 2019年 3月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计 4,993,400股，占公司总股本的0.6374%，其中最高成交价为5.61元/股，最低成交价为4.94元/股,累计支付的总金额为25,973,819.98元（含交易费用）。
二、本次股份回购实施期限延期的具体说明
在公司原定回购期内，一方面由于定期报告窗口期的影响，另一方面，由于公司绿色生物基纤维素纤维项目投资以及公司其他资金安排计划等多重因素影响，公司预计在原定回购期内，存在无法全部回购的可能。因此，根据 2018年 10月 26日起修订施行的《中华人民共和国公司法》及《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律法规，公司对股份回购实施期限进行延期，延长至 2019年 10月 26日止，即回购实施期限自 2018年 10月 26日起至 2019年 10月 26日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过一年。公司将在回购期限内，合理安排资金使用计划，努力推进完成相应回购事宜。
三、其他有关情况说明
公司于2018年10月15日、10月26日分别召开了第九届董事会第十五次会议、2018年第十次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》，根据上述议案授权的相关规定：“授权上市公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜”，本次公司股份回购实施期限延期的情形适用前述规定，因此，本次审议议案属公司董事会的授权范围内，仅需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
1、公司延长股份回购实施期限的事项（以下简称“回购延期事项”）符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《中华人民共和国证券法》及《深
圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、本次回购延期事项是结合公司回购实际情况及进度对股份回购期限进行的延期，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益。
3、本次回购延期事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上所述，我们认为公司回购延期事项合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意回购延期的议案。
五、相关风险提示
1、公司拟以不超过每股10.00元的价格通过集中竞价交易、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本次回购方案存在无法实施或者只能部分实施的风险；
2、本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
3、如本次回购计划用于公司员工持股计划或股权激励计划，存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
六、备查文件
1、第九届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事意见。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2019年 4月 2日
北京纬文律师事务所
关于长春奥普光电技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：长春奥普光电技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《长春奥普光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京纬文律师事务所（以下简称“本所”）接受长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司2016年7月6日发布的董事会决议公告；
3.公司2016年7月6日发布的监事会决议公告；
4.公司董事会 2016年 7月 6日公告的《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；
5.公司董事会2016年7月19日发布的《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》
6.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
2016年7月5日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。
2016年7月6日，公司董事会在指定信息披露媒体公告了《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2016年7月21日（星期四）14:00在长春市经济技术开发区营口路588号公司四楼会议室召开。
网络投票时间为2016年7月20日至7月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月 21日 9:30至11:30，13:00至
15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月20日15:00至2016年7月21日15:00期间任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共11名，代表股份数为73,328,497股，占公司有表决权股份总数的61.1071%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 9名，代表股份数为 20,337,043股，占公司有表决权股份总数的16.9475%。
2.本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了下述议案：
1.《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》
1.1提名贾平先生为公司第六届董事会董事
1.2提名廖永忠先生为公司第六届董事会董事
1.3提名宋志义先生为公司第六届董事会董事
1.4提名张涛先生为公司第六届董事会董事
1.5提名张学军先生为公司第六届董事会董事
1.6提名王勇先生为公司第六届董事会董事
2.《关于提名第六届董事会独立董事的议案》
2.1提名朱文山先生为公司第六届董事会独立董事
2.2提名李北伟先生为公司第六届董事会独立董事
2.3提名李传荣先生为公司第六届董事会独立董事
3.《关于提名第六届监事会监事的议案》
3.1提名金宏先生为公司第六届监事会监事
3.2提名韩志民先生为公司第六届监事会监事
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会以累积投票制审议通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京纬文律师事务所关于长春奥普光电技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京纬文律师事务所
单位负责人： 见证律师：
朱金峰 朱金峰
郑海楼
二〇一六年七月二十二日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-017深圳市银宝山新科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,010,990,983.30||2,904,735,299.90||3.66||
|营业利润|46,639,698.69||73,825,791.47||-36.82||
|利润总额|44,469,837.94||72,572,114.86||-38.72||
|归属于上市公司股东的净|42,743,318.32||64,549,115.58||-33.78||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.11||0.17||-35.29||
|加权平均净资产收益率|4.10%||6.01%||-1.91||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|4,070,164,783.62||3,852,629,300.86||5.65||
|归属于上市公司股东的所|1,139,549,382.25||1,104,330,237.99||3.19||
|有者权益|||||||
|股 本|381,240,000.00||381,240,000.00||0.00||
|归属于上市公司股东的每|2.99||2.90||3.10||
|股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入301,099.10万元，同比增长3.66%；利润总
额为4,446.98万元，同比下降38.72%；归属于上市公司股东的净利润为4,274.33
万元，同比下降33.78%；基本每股收益为0.11元，同比下降35.29%。
有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因：
1.受汽车行业不景气大环境影响，汽车模具市场竞争激烈，加之中美贸易摩擦短期订单承压，对模具毛利率产生一定不利影响；此外，新建南通工厂、印度工厂，尚处于建厂初期亏损状态；另一方面，随着2018年新订单价格调整的执行及5G投资的增加，通讯结构件业务回暖；
2.经营及投资需求资金增加，加上今年融资成本上升，利息支出大幅增加对业绩造成不利影响；
3.研发投入、折旧摊销等管理成本增加，尚未形成规模效应。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月18日在指定信息披露媒体披露了2018年度业绩预告，预告中披露了公司2018年度归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期下降15.58%-43.72%，预计盈利为3,633万元-5,449万元。公司本次的业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2019年2月26日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内及第四届董事会第四十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况鉴证报告》，我们认为，2018年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于 2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，对公司 2018年度控股股东、实际控制人及关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金情况。
截止 2018年 12月 31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
四、关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构的独立意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其对公司 2018年度会计报表审计过程遵循执业准则，勤勉工作，出具的审计报告能充分反映公司 2018年的财务状况和经营成果，顺利完成了公司的年度审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意该聘任事项，并提交董事会及股东大会审议。
五、关于公司 2018年度关联交易事项的独立意见
公司 2018年度未发生重大关联交易行为。公司《关联交易决策制度》规定的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司《2018年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
公司 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将 2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
七、关于公司 2018年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。因此，我们一致同意公司对本次资产减值准备的计提。
（本行以下无正文）
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
毛义强
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2018-04050鼎捷软件股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于 2018年 4月 13日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2018年 4月 25日以现场方式举行。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2018年第一季度报告》
关于《2018年第一季度报告》详见 2018年 4月 25日中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于越南子公司购置自用办公场所的议案》
监事会对《关于越南子公司购置自用办公场所的议案》发表了审核意见，认为：本次拟购买办公场所，有利于越南子公司 DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO.,LTD持续深耕在地化市场经营，是为了满足越南子公司日常经营办公的需要；能有效控制租金的上涨风险，提升公司形象及品牌影响力，吸引优秀人才。
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司监事会
二零一八年四月二十五日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-100苏州苏试试验集团股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 31日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于收购控股子公司青岛苏试海测检测技术有限公司少数股东股权的议案》，同意收购青岛苏试海测检测技术有限公司（以下简称“青岛海测”）少数股东持有的49%的股权。
本次收购完成后，青岛海测将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于 2019年9月 2日在公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关内容。
近日，青岛海测就本次股权转让办理了相关工商变更手续，现已取得青岛市城阳区行政审批服务局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
社会统一信用代码：913702145577444299
名称：青岛苏试海测检测技术有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省青岛市城阳区夏庄街道仙山东路13号
法定代表人：杨文鑫
注册资本：1000万元整
成立日期：2010年08月17日
营业期限：2010年08月17日至 年 月 日
经营范围：金属材料、非金属材料、橡胶制品、塑料制品、皮革制品、玻璃钢制品、机械产品、纺织品、电子电工产品、工业产品的试验检测、试验检
测技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2019-039凯撒（中国）文化股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，对与关联方 2019年度日常关联交易情况进行了合理的预计。预计在2019年与关联方深圳市幻动无极科技有限公司（以下简称“幻动无极”）发生日常关联交易总金额约为 1,600.00万元，占
2018年末归属于母公司股东权益的0.41%。
公司2019年06月19日召开第六届董事会第十七次次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事郑合明先生、郑雅珊女士和郑鸿胜先生回避对该议案的表决，该议案无需提交股东大会审议。
二、预计日常关联交易类别和金额
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||2019 年发||2018 年发|
||关联交易类||||关联交||关联交易||预计金额|||||
||||关联人||||||||生 金 额||生 金 额|
||别||||易内容||定价原则||（含税）|||||
||||||||||||（含税）||（含税）|
|采购商品/接受劳务||幻动无极||游戏研发合作||参照市场价格||1600万元||1200万元||200万元||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
三、关联人介绍和关联关系
幻动无极成立于2015年2月2日，法定代表人王锴，注册资本159.57万元，注册地深圳，主要从事游戏研发与运营。
与公司之间的关联关系：公司子公司深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）于2018年2月7日持有幻动无极30.80%的股份。公司董事郑雅珊的配偶孔德坚担任幻动无极的董事，公司高级管理人员刘军担任幻动无极董事。
截止2018年12月31日,幻动无极营业收入523.67元，净利润15.58万元，总资产5,416.01万元，净资产 5,289.25万元。
幻动无极具备专业的业务人员和业务能力，经营和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够保证各项业务的正常履行。
关联公司经营情况正常，财务状况良好。此项关联交易系正常的生产经营所需。
四、关联交易主要内容
1、根据公司与幻动无极签署的游戏研发及合作协议，公司提供游戏研发资金由幻动无极研发移动游戏。
五、关联交易目的和对公司的影响
与关联方发生的上述关联交易内容是公司生产经营过程当中必须发生的持
续性交易行为，有利于公司的生产经营的正常开展。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事、监事会意见
独立董事认为：公司与关联方发生日常关联交易的目的是为保证公司正常开
展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为，上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司2019年度的预计日常关联交易。
监事会认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事事前认可该关联交易的书面文件及独立意见。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2019年06月19日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2017-002新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次临时会议通知于 2016年12月30日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2017年1月9日召开，应参加董事7人，实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于完善公司会计政策的议案》。
为更加客观完整的反映公司的财务状况和经营成果，公司结合现有业务的经营发展情况，参照《企业会计准则》等相关规定对现行的会计政策进行补充完善。
董事会认为：本次会计政策的补充和完善，能够更加客观、公允地反映公司的现时财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策的补充和完善不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响，符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。同意补充完善本次会计政策。
本次完善公司会计政策事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司公告（2017-003），同时独立董事的独立意见均登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
二〇一七年一月十日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L43
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会 2016年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经 2016年 5月 6日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2016年第六次临时会议于2016年 5月 17日在公司会议室召开。应出席董事 7人，实出席董事 7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司独立董事徐祥圣先生辞去公司独立董事职务的议案。
公司董事会于2016年5月16日收到公司独立董事徐祥圣先生提交的书面辞呈，徐祥圣先生因个人原因，向公司申请辞去独立董事职务及其在公司董事会专门委员会提名与薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务。辞职后，徐祥圣先生将不再在公司担任其他职务。徐祥圣先生辞去独立董事职务的申请将在新任独立董事候选人通过股东大会审议后生效。
有关徐祥圣先生辞去独立董事职务及其在公司董事会专门委员会提名与薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务的详细情况请见公司刊登于本公告日的2016－L42号公告。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名韩俊峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。
本届董事会提名韩俊峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同时提名韩俊峰先生担任本届董事会专门委员会提名与薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务。
公司董事会提名与薪酬考核委员会对韩俊峰先生的个人履历和工作经历进行了事前审查，认为韩俊峰先生符合有关公司独立董事任职资格的要求，同意提名并同意提交公司第七届董事会2016年第六次临时会议审议。
公司独立董事意见：1、上述独立董事候选人的任职资格合法。经审阅独立董事候选人简历，未发现上述独立董事候选人有《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，该候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
2、上述独立董事候选人的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。3、经了解，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任独立董事的职责要求。
独立董事候选人韩俊峰先生简历详见附件。
本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议。
本项议案尚须提交股东大会审议。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过申请筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购华人文化有限责任公司旗下体奥动力（北京）体育传播有限公司股权，目前体奥动力（北京）体育传播有限公司正在进行股权架构调整。公司原计划争取于 2016年 6月 8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息，现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司未能在前述期限内披露重大资产重组预案或报告书，且公司有意继续停牌筹划重组，则应就相关事项
履行公司董事会及股东大会审批程序。
申请股票继续停牌的议案已经公司第七届董事会 2016年第六次临时会议审议通过，尚需获得股东大会的批准，公司将在临时股东大会审议通过相关议案的前提下，向深圳证券交易所申请公司股票因筹划重大资产重组事项，继续停牌不超过2016年9月8日,具体时间以交易所批复为准。
本项议案尚须提交股东大会审议。
详细情况请参见刊登于本公告日的2016-L45号公告。
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本公司关于申请借款并提供担保的议案。
公司拟向昆仑信托有限责任公司申请借款，借款人为本公司，借款期限3年（满一年后，经贷款人同意可提前偿还），借款金额 7.5亿元，借款利率不超过8.5%/年。
公司将以全资子公司北京星泰房地产开发有限公司持有的位于北京市朝阳区东四环北路6号二区28号楼配套共建用房、29号楼住宅用房为本笔借款提供抵押担保；以控股子公司北京阳光苑商业投资有限公司持有的北京市西城区西直门外大街112号办公用房、车位、商业用房为本笔借款提供第二顺位抵押担保。
详细情况请参见刊登于本公告日的2016-L46号公告。
五、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本公司拟向金融机构申请借款的议案。
公司拟向金融机构申请借款，借款人为本公司，借款期限不超过3年，借款金额不超过3亿元，借款利率不超过8.5%/年。
公司将以全资子公司天津西青杨柳青森林绿野工程有限公司持有的杨柳青B地块土地使用权为本笔贷款提供抵押担保。
详细情况请参见刊登于本公告日的2016-L47号公告。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司于2016年6月3日召开2016年第五次临时股东大会的议案。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2016－L48号公告。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一六年五月十七日
附件：独立董事候选人简历
韩俊峰先生，1971年出生。1989年至1997年就读于清华大学建筑经济与管理专业，获得学士及硕士学位。曾任阳光房地产公司总经理助理、国泰土地整理有限公司副总经理、北京中赫置业投资控股有限公司集团副总经理、河北建设集团盛宇房地产开发有限公司常务副总经理、北京金海鸿业房地产开发有限公司总经理；现任北京首钢房地产开发有限公司董事总经理。
韩俊峰先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-058棕榈园林股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，具体内容详见2014年6月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》（2014-041）。
近日，公司全资子公司完成工商注册登记手续，并取得了广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：广东盛城投资有限公司（原定名称“棕榈资本管理有限公司”工商注册登记未予核准）
注册号：440101000283284
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市天河区马场路16号之一2401房
法定代表人：林彦
注册资本：壹亿元整
成立日期：2014年07月02日
营业期限：2014年07月02日至长期
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2014年7月11日
广东群兴玩具股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东群兴玩具股份有限公司章程》、《广东群兴玩具股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于内审部门负责人辞职及重新聘任的独立意见
经审阅陈梅女士简历等资料，认为陈梅女士生拥有一定的会计专业知识和相关工作经验，具备相应的任职资格和履职能力，熟悉相关法律、行政法规等规章制度，未发现其有《公司法》第147条、149条规定的情形；陈梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内审部门负责人的情形。
陈梅女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》中的相关规定，陈梅女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
综上，我们同意公司聘任陈梅女士为公司内审部门负责人。
（以下无正文）
【本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
邢伟 纪晓腾 顾旭芬
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-015浙江方正电机股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：方正电机，证券代码：002196）已于 2015年 3月 16日开市起停牌。公司股票将于 2015年 3月 17日开市起继续停牌。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会 2015年 3月 16日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-046光启技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：光启技术股份有限公司第三届董事会；
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月16日（星期一）下午 14:00开始；
（2）网络投票时间：2018年4月15日下午15:00至2018年4月16日下午15:00。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
5、会议主持人：董事高菁女士
6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。
8、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共9名，代表公司718,951,984股股份，占公司有表决权股份总数的56.7263%。其中：（1）出席现场会议的股东共3人，代表公司583,020,158股股份，占公司有表决权股份总数的46.0011%，其中中小股东共1名，代表公司972,473股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共 6
人，代表公司135,931,826股股份，占公司有表决权股份总数的10.7252%，其中中小股东共6名，代表公司135,931,826股股份。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》
总表决结果：同意 718,938,284股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%；反对13,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0019%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 136,890,599股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9900%；反对 13,700股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。
2、审议通过了《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》
总表决结果：同意 718,938,284股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%；反对13,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0019%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 136,890,599股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9900%；反对 13,700股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。
3、审议通过了《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》
总表决结果：同意 718,938,284股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9981%；反对13,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0019%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 136,890,599股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的99.9900%；反对 13,700股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：苏敦渊、金田
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《光启技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月十七日