Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称|法定代表人人|注册资本（万元）|主营业务|注册地|2015年度财务数据(万元)||||
|中国北车集团财务有限公司|时景丽|120,000|对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对|北京市丰台区芳城园一区15号楼中国|总资产|净资产|营业收入|净利润|
||||||1,415,673.32|153,111.23|36,167.24|23,890.29|
||||||2016年3月31日(万元)||2016年1-3月(万元)||
||||||总资产|净资产|营业收入|净利润|

国海证券股份有限公司
关于南方汇通股份有限公司关联交易的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“本独立财务顾问”）作为南方汇通股份有限公司（以下简称“南方汇通”或“公司”）2014年重大资产置换暨关联交易的独立财务顾问，根据有关规定，对南方汇通与关联方签订的其他交易协议的关联交易进行了核查，并发表如下核查意见：
一、关于与关联方签订《金融服务框架协议》的关联交易
（一）关联交易概述
公司于2016年8月23日与中国北车集团财务有限公司（简称“财务公司”）签署了《金融服务框架协议》（简称“协议”），财务公司拟向公司提供存、贷款及相关金融服务。
（二）交易的原因和对公司的影响
本次签订协议为公司经营所需。签订协议有助于规范公司上述关联交易，有利于交易的公平、公允和公正。
（三）关联交易审议情况
上述关联交易事项经2016年8月23日召开的公司第五届董事会第五次会议审议，并经全体非关联董事表决通过，董事长黄纪湘先生为涉及本事项的关联董事，在董事会会议审议本事项时进行了回避表决。
（四）本事项尚需经公司2016年第二次临时股东大会审议。
（五）关联方基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。|北车大厦十四层|1,855,246.50|160,426.94|16,788.04|7,315.70|

（六）与公司的关联关系
财务公司公司控股股东中车产业投资有限公司均为中国中车集团公司下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.1条、第 10.1.2条、第10.1.3条以及第10.1.6条的规定，本次签署《协议》构成关联交易。上述公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
（七）协议签署情况
公司于2016年8月23日就上述事项与财务公司签署了《金融服务框架协议》，具体情况如下：
1、 服务内容：财务公司拟向公司提供存、贷款及相关金融服务；
2、 交易限额：公司在财务公司的每日存款余额最高不超过 2亿元人民币，每日贷款余额最高不超过人民币2亿元，其他金融服务费用三年分别不超过100万元、人民币200万元及人民币300万元；
3、 协议有效期：协议生效日至2018年12月31日，
（八）独立董事意见
本次关联交易事项经独立董事事前认可，并发表了独立意见。认为：
“财务公司是一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定，公司与其签署协议有利于公司进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率。定价原则公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
本次签署协议的履行程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。”
（九）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：南方汇通关于与关联方签订《金融服务框架协议》的关联交易事项已经公司董事会审议通过，全体独立董事已发表事前认可意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定。签订该协议有助于规范上述关联交易，有利于交易的公平、公允和公正。对公司财务状况及经营成果不会产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于南方汇通股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
黄海 李刚
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-025烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于 2018年度预计日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年度预计日常关联交易额度
（一）关联交易概述
1、概述
根据日常生产经营的需要，公司及公司合并报表范围内子公司预计将在2018年度与烟台德美动力有限公司（以下简称“烟台德美动力”）发生日常关联交易，关联交易总额度不超过1,200万元，其中采购商品及接受劳务不超过1000万元，出售商品及提供劳务不超过200万元。
2、关联交易审议情况
本事项已经公司第四届董事会第十四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过，关联董事王继丽、李雪峰回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，本关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品细分|关联方|2018年度合同签订金额或预计金额|2017年度||
|||||发生金额|占公司同类采购业务比例％|
|采购商品/接受劳务|采购 MTU-DDC 发动机、发动机配件，及接受劳务|烟台德美动力|1,000.00|424.26|3.72%|
|出售商品/提供劳务|销售配件及提供劳务|烟台德美动力|200.00|77.25|0.07%|
|合计|||1,200.00|501.51|-|

（三）自 2018年年初至 3月末，公司与上述关联人累计已发生上述关联交易金额为
79.25万元，其中采购商品及接受劳务66.67万元，出售商品及提供劳务12.58万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：烟台德美动力有限公司
2、法定代表人：李舜南
3、注册资本：1000万人民币
4、注册地址：烟台市莱山区澳柯玛大街7号
5、经营范围：开发、设计、生产、维修发动机动力及传动设备、发电机组设备及相
关配套部件，并销售公司自产产品；发动机、发电机组产品及其配件、附属件及相关产品
的佣金代理业务。（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司与德美机电有限公司各持股50%。
7、与上市公司的关联关系
烟台德美动力有限公司系公司与德美机电有限公司(香港注册)共同出资设立，公司
投资比例为50%；公司董事王继丽女士、李雪峰先生任烟台德美动力董事。基于上述情况，
根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3之规定，烟台德美动力属于公司关联法人。
公司董事王继丽、李雪峰需回避表决。
8、履约能力分析
烟台德美动力属于公司直接投资的企业，是世界著名底特律柴油机及柴油发电机组/
天然气发电机组生产商MTU(安特优)/DDC(底特律)授权服务中心，负责向中国油田、矿山、
工业、船用等领域的用户销售MTU和底特律柴油机整机，并提供配件供应、维修和技术支
持等服务。其人员、业务及管理由公司直接参与，具备履约能力。
截至2017年12月31日，烟台德美动力的总资产为3,403.09万元，净资产为2,624.15万
元，2017年度实现营业收入2,974.27万元，净利润为365.58万元（已经审计）。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司及公司合并报表范围内子公司按照公平、公开、公允的原则，上述关联交易采购
均按照成本加成法作为定价依据。
公司及公司合并报表范围内子公司根据业务需要与上述公司签署《买卖合同》等，一次一签。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
MTU-DDC公司是世界上最著名的发动机厂商之一，其发动机产品技术先进、质量可靠、市场占有率高，在油田矿山领域应用广泛。烟台德美动力是MTU-DDC公司发动机产品在中国大陆的代理厂商之一。公司及公司合并报表范围内子公司向烟台德美动力采购单价一般低于与向非关联方厂商采购单价，这是基于公司与烟台德美动力之间的长期合作关系以及向烟台德美动力采购发动机的数量规模而产生的。公司及公司合并报表范围内子公司与烟台德美动力关联交易占公司同类采购比重很小，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，且公司享有其50%的收益权利，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况及发表的独立意见
独立董事对上述日常关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易
遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价
公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
六、监事会意见
监事会认为：上述日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-028
国民技术股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”），2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 20日召开的 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本563,640,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月11日，除权除息日为：2017年5月12日。
三、权益分派对象
截止2017年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月
12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月2日至登记日：2017年5月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座7层
咨询联系人：陈志生
咨询电话：0755-86916692
传真电话：0755-86916692
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017042
河南恒星科技股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司2016年年度报告》全文、《公司审计报告》及《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，由于工作人员失误，上述披露文件中文号与日期出现错误，现对相关内容补充披露如下：
一、对《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》中文号补充如下：瑞华核字【2017】41080002号
二、《公司2016年年度报告》全文及《公司审计报告》中“审计报告正文”落款日期错误，现更正如下：
更正前：
二〇一六年三月二十九日
更正后：
二〇一七年三月二十九日
除上述补充更正外，其它内容不变。
公司因上述更正给投资者造成的不便向广大投资者致歉，敬请广大投资者谅解。公司以后将进一步加强信息披露审核工作。
补充更正后的《公司2016年年度报告》全文、《公司审计报告》及《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》刊登于 2017年 4月 6日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2017年4月6日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-013招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 16日召开第二届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，该方案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2019年 1月 17日披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司第二届董事会2019年第二次临时会议决议公告的前一个交易日（即2019年1月16日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：一、公司持股前十名股东
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占总股本|
||序号||股东名称||持股数量（股）|||
||||||||比例（%）|
|1||招商局集团有限公司||4,606,899,949||58.28%||
|2||招商局轮船有限公司||409,823,160||5.18%||
|3||国新投资有限公司||383,001,931||4.85%||
|4||北京诚通金控投资有限公司||236,332,372||2.99%||
|5||香港中央结算有限公司||100,395,989||1.27%||
|6||深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）||84,745,762||1.07%||
|7||中国证券金融股份有限公司||67,677,157||0.86%||
|8||深圳华侨城股份有限公司||63,559,322||0.80%||
|9||国开金融有限责任公司||63,559,322||0.80%||
|10||北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙）||63,559,322||0.80%||
|11||博时资本－招商银行－博时资本管理有限公司||63,559,322||0.80%||
|12||兴业财富资产－兴业银行－华福证券有限责任公司||63,559,322||0.80%||

二、公司持股前十名无限售条件股东
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占无限售流|
||序||||||占总股本|||
||||股东名称||持股数量（股）||||通股份比例|
||号||||||比例（%）|||
||||||||||（%）|
|1||招商局轮船有限公司||133,261,400||1.69%||5.55%||
|2||香港中央结算有限公司||100,395,989||1.27%||4.18%||
|3||深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）||84,745,762||1.07%||3.53%||
|4||中国证券金融股份有限公司||67,677,157||0.86%||2.82%||
|5||国开金融有限责任公司||63,559,322||0.80%||2.65%||
|6||兴业财富资产－兴业银行－华福证券有限责任公司||63,559,322||0.80%||2.65%||
|7||博时资本－招商银行－博时资本管理有限公司||63,559,322||0.80%||2.65%||
|8||深圳华侨城股份有限公司||63,559,322||0.80%||2.65%||
|9||北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙）||63,559,322||0.80%||2.65%||
|10||安邦资管－招商银行－安邦资产－共赢 3号集合资产管理产品||56,425,058||0.71%||2.35%||

特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-006苏州华源控股股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金需求和资金安全的前提下，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于2019年1月2日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定拟使用最高不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在授权期限内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734号”文核准，公司于 2018年 11月 27日向社会公开发行可转换公司债券400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为400,000,000.00元，债券期限为6年，扣除承销及保荐费用、审计与验资费用、律师费用、发行手续费及其他本次发行相关费用总计人民币 6,066,037.72元后，实际募集资金净额为人民币 393,933,962.28元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年12月4日出具了天健验【2018】3-68号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金的使用情况
截至 2018年 12月 31日，公司 2018年度实际使用募集资金 135.92万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.94万元；累计已使用募集资金 135.92万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.94万元。
截至本公告日，公司募集资金余额为人民币 39,470.02万元（包括尚未支付的发行费用、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
2、投资期限
授权期限自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用。
3、投资额度
使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过 38,000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权。
5、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、对公司的影响分析
公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、审议程序
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品事宜，已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，同时公司保荐机构、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品事宜尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、《广发证券股份有限公司关于苏州华源控股股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2017-022银邦金属复合材料股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告及摘要已于 2017年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2015-42
经纬纺织机械股份有限公司
关于实际控制人中国恒天集团有限公司
变更解决同业竞争承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬纺机”）于 2015年7月23日收到公司实际控制人中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）《中国恒天集团有限公司关于变更解决同业竞争承诺事项的函》中提到，近年来，中国恒天不断加强汽车业务内部分工管理，督促下属企业按各自主导产品开展业务，未构成实质性产品竞争；同时中国恒天一直致力于通过业务整合彻底解决汽车业务潜在同业竞争问题，目前中国恒天重工业务整合方案已经确定。鉴于湖北新楚风汽车股份有限公司近年来连续亏损，恒天凯马股份有限公司（以下简称“凯马股份”）暂时不具备收购条件，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定，中国恒天拟对 2011年作出的《中国恒天集团有限公司关于解决和避免与经纬纺织机械股份有限公司同业竞争的承诺》进行变更。
一、承诺变更情况：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|1、在 2014年12月31日之前，中国恒天将通过恒天重工董事会和股东大会促使恒天重工按照公允价格将与经纬纺机构成同业竞争的纺织机械产品业务及相关资产转让给经纬纺机或中国恒天及其控制企业以外的独立第三方。在上述业务及相关资产转让和收购过程中，中国恒天保证不损害经纬纺机以及其他中小股东的|原承诺中此项内容现已履行完毕，故在新承诺中不再体现。|

|||
|-|-|
|利益。在彻底解决纺织机械个别产品存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前，中国恒天将加强纺织机械业务内部分工管理，督促恒天重工不向除经纬纺机以外第三方销售与经纬纺机构成同业竞争的纺织机械产品。||
|2、在 2015 年 8 月 16 日之前，若中国恒天未能通过资产重组及业务整合解决商用汽车业务存在的同业竞争或潜在同业竞争问题，中国恒天将通过经纬纺机董事会和股东大会提出经纬纺机按照公允价格出售所持湖北新楚风汽车股份有限公司（以下简称“新楚风”）的全部股权的议案，具体股权受让对象包括但不限于凯马股份和/或中国恒天；同时中国恒天将通过凯马股份董事会和股东大会提出凯马股份按照公允价格收购经纬纺机所持新楚风的全部股权的方案，若凯马股份暂时不具备收购条件，中国恒天将先行收购上述股权。在上述股权出售和收购过程中，中国恒天保证不损害经纬纺机以及其他中小股东的利益。在彻底解决上述商用汽车业务存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前，中国恒天将加强汽车业务内部分工管理，督促上述下属企业按各自主导产品开展业务，避免构成实质性产品竞争。|1、中国恒天将于 2016年12月31日前通过经纬纺机董事会和股东大会提出议案，将新楚风全部股权按照公允价格出售给中国恒天或其控股的重工子集团。在上述股权出售和收购过程中，中国恒天保证不损害经纬纺机以及其他中小股东的利益。在彻底解决上述商用汽车业务存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前，中国恒天将加强汽车业务内部分工管理，督促上述下属企业按各自主导产品开展业务，避免构成实质性产品竞争。|
|3、中国恒天及其控制的其他企业如未来取得经纬纺机已有业务领域内的业务发|2、同左。|

|||
|-|-|
|展机会，经纬纺机可以根据需要优先选择发展，中国恒天及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。||
|4、中国恒天及其控制的其他企业保证不损害经纬纺机及社会公众股东的正当利益，今后将避免从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务。|3、同左。|
|5、若中国恒天及其控制的其他企业违反上述承诺保证，将立即停止与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，并采取必要措施予以纠正补救。|4、同左。|

在彻底解决汽车业务潜在同业竞争问题前，中国恒天将继续严格履行承诺，加强汽车业务内部分工管理，避免构成实质性产品竞争，并继续认真履行规范关联交易等承诺事项。
二、变更解决同业竞争承诺事项对公司的影响
中国恒天变更解决同业竞争承诺事项，符合公司目前生产经营的实际情况，不影响公司正常的生产经营,对上市公司及投资者的利益不会造成损害。
三、董事会审议情况
2015年 7月 24日公司第七届董事会临时会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的投票结果同意将《关于中国恒天变更“解决和避免与经纬纺机同业竞争的承诺”的议案》提交公司 2015年第二次临时股东大会审议批准，并提请召开公司2015年第二次临时股东大会。
四、独立董事意见
公司董事会将中国恒天提出的变更承诺方案提交公司 2015年第二次临时股
东大会审议批准的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司
实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，履行了相关决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、监事会意见
公司董事会将中国恒天提出的变更承诺方案提交给公司 2015年第二次临时股东大会审议批准的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，履行了相关决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会2015年 7月24日
股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2019-080
债券代码：123022 债券简称：长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“公司”或“上市公司”）第五届董事会第二十次会议于 2019年 12月25日以通讯会议形式召开，会议通知已于 2019年 12月24日以书面和邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免5日前通知，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成决议如下：
一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
全体董事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2019年 12
月25日召开公司五届二十次董事会会议。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于不提前赎回“长信转债”的议案》
公司的股票自2019年 11月14日至 2019年 12月25日期间，连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“长信转债”当期转股价格（6.25元/股）的130％（8.13元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“长信转债”的赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使“长信转债”的提前赎回权利，不提前赎回“长信转债”。
详见公司同日发布的《关于不提前赎回“长信转债”的提示性公告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会 2019年 12月25日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-058
广州迪森热能技术股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司《2018年半年度报告》（全文及摘要）已于2018年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2018年7月31日
上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人、独立董事的津贴标准发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期将于2015年4月1日届满，经广泛征询意见，公司董事会提名第三届董事会董事候选人为：周炜、刘宁、孙凯、靳茂、徐劲科、于成磊、俞建春，其中徐劲科、于成磊、俞建春为独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，我们认为上述7名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
二、关于独立董事津贴的独立意见
1、董事会对《关于公司独立董事津贴的议案》的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。
综上所述，我们同意上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益；公司独立董事津贴标准的审议及表决亦符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
因此，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《上海金仕达卫宁软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
____________________ _____________________ _____________________王绍东 徐劲科 程焱
二Ο一五年二月十五日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-047
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年6月25日收到公司控股股东、实际控制人庄占龙先生提交的《关于回购公司股份的提议函》，具体内容如下：
一、提议函的具体内容
（一）提议人基本情况
提议人庄占龙先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。截至本公告日，庄占龙先生持有公司股份3,304.80万股，占公司总股本的30.78%。
（二）提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护广大投资者利益；同时为建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，庄占龙先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票的部分社会公众股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。
（三）提议人提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、占公
司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、提议回购股份的种类
公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票。
2、提议回购股份的用途
本次回购的股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励。
3、提议回购股份的方式
通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。
4、提议回购股份的价格区间
本次回购股份价格不超过人民币 21元/股。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
5、提议回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数）。在回购股份价格不超过人民币21元/股的条件下，按回购金额上限进行测算，预计回购股份数量约为 190.48万股，约占公司当前总股本的1.77%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 95.24万股，约占公司当前总股本的0.89%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
6、提议回购股份的实施期限
回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。
（四）提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及提议人在回
购期间的增减持计划
截至本提议提交日，提议人庄占龙先生在提议前六个月内不存在买卖公司股份的情形；在本次回购期间无减持公司股份计划；且不排除在未来六个月及回购期间增持公司股份的可能。
（五）提议人将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项
提议人将依法推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并承诺对公司回购股份议案投赞成票。
二、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司在收到庄占龙先生提议后，对提议进行了认真研究、讨论，并制定相关回购方案。公司已于2019年7月1日召开第三届董事会第七次会议审议通过相关事项，具体内容详见同日披露的相关公告。
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2019年7月1日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-008哈尔滨博实自动化股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|763,620,061.70||741,550,241.12||2.98||
|营业利润|212,703,303.11||169,075,911.69||25.80||
|利润总额|240,831,669.54||205,397,220.23||17.25||
|归属于上市公司|207,282,906.85||175,342,321.92||18.22||
|股东的净利润|||||||
|基本每股收益|0.52||0.47||10.64||
|加权平均|14.97||20.74||下降5.77个百分点||
|净资产收益率|||||||
|||本报告期末||上年度期末||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,913,860,272.66||1,749,899,965.31||9.37||
|归属于上市公司|1,473,346,255.90||1,303,315,277.53||13.05||
|股东的所有者权益|||||||
|股 本|401,000,000.00||401,000,000.00||0.00||
|归属于上市公司股东|3.67||3.25||12.92||
|的每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况的主要说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，公司实现营业总收入763,620,061.70元，同比增长2.98%；实现营业利润212,703,303.11元，同比增长25.80%；实现利润总额240,831,669.54元，
同比增长17.25%；归属于上市公司股东的净利润207,282,906.85元，同比增长
18.22%。
（2）公司2013年度经营业绩增长的主要原因
报告期内，公司加强技术创新，进一步提升核心竞争力，实现经营业绩持续增长，继续保持稳健的财务结构。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，增减变动的主要原因
不适用。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年业绩快报披露的经营业绩，与公司在2013年第三季度报告中披露的2013年业绩预计情况不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.由内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一四年二月二十八日
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
——毛时法
各位股东及代表：
本人作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事任职及议事规则》的有关规定，在2017年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
1、2017年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
科大智能科技股份有限公司3、列席股东大会情况
2017年，公司共召开了2次股东大会，本人列席股东大会1次。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事任职及议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人对2017年度公司相关事项发表独立意见的情况如下：
1、2017年3月14日，在公司召开的第三届董事会第十二次会议上，本人就公司投资建设科大智能机器人和人工智能产业基地项目、变更部分募集资金用途、变更部分募集资金投资项目实施主体和使用剩余超募资金及利息永久补充流动资金事项发表了独立意见。
2、2017年3月29日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，本人就公司续聘2017年度审计机构和公司2017年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见；对公司2016年度利润分配预案、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况和关联交易、2016年度计提资产减值准备、制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》和修改《公司章程》部分条款事项发表了独立意见。
3、2017年5月19日，在公司召开的第三届董事会第十五次会议上，本人就公司首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁事项和回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见。
4、2017年6月30日，在公司召开的第三届董事会第十六次会议上，本人就公司向激励对象授予预留限制性股票、第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁和回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见。
科大智能科技股份有限公司况的专项报告及会计政策变更事项发表了独立意见。
6、2017年9月20日，在公司召开的第三届董事会第十八次会议上，本人就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项发表了事前认可意见和独立意见。
7、2017年12月26日，在公司召开的第三届董事会第十九次会议上，本人就公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金和签署本次交易终止有关协议事项发表了事前认可意见和独立意见；对公司继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品、修改《公司章程》部分条款事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在2017年度履行了如下职责：
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了年度报告编制和披露的沟通和审核，审查公司内部控制制度及其执行情况，审核公司所有重要会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对公司季报、中期报告等定期报告事项及募集资金使用情况进行审核，提议续聘年度审计机构等工作。在年报审计方面，加强与审计机构在进场前后的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计的工作安排及进展情况，维护了审计的独立性；切实履行了审计委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的工作汇报并对其工作业绩指标完成情况进行考核，切实履行了
科大智能科技股份有限公司薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规、规章制度及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的相关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会的机会对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2017年度，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人2017年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
特此报告。
科大智能科技股份有限公司（本页无正文，为科大智能科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告签字页）独立董事：毛时法2018年3月29日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2014-036
浙江开山压缩机股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2014年第三季度报告全文已于2014年10月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年10月21日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2014年第三季度报告全文》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2014年第三季度报告全文》于2014年10月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十二日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-012
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2016年 3月14日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-061
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2016年 8月 6日以电子邮件方式等方式向公司董事发出关于召开公司第六届第十九次会议的通知。本次会议于2016年8月17日在盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226省道与南环大道交叉口，迎宾大道1号）会议室以现场方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议《二〇一六年半年度报告及摘要的议案》
《公司2016年半年度报告》具体内容于2016年8月18日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-063）具体内容于2016年8月18日刊载在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。议案通过。
2、审议《关于<公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见2016年8月18日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2016年8月18日刊载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏辉丰农化股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。议案通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会二〇一六年八月十七日
关于合法合规及诚信情况的承诺函
安徽辉隆农资集团股份有限公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买安徽海华科技有限公司100%股权，本单位/本人不可撤销地承诺如下：1、本单位/本人最近五年诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易纪律处分的情况；
2、本单位/本人最近五年内未受过重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况；不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或重大行政处罚案件；不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
3、本单位/本人不存在其他损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为，亦不存在其他不良记录。
特此承诺。
(以下无正文)
（本页无正文，为《关于合法合规及诚信情况的承诺函》之签章页)
承诺人：安徽辉隆投资集团有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于合法合规及诚信情况的承诺函》之签章页)
承诺人：蚌埠隆海企业管理合伙企业（有限合伙）年 月 日
（本页无正文，为《关于合法合规及诚信情况的承诺函》之签章页)
解凤贤 解凤苗
解凤祥 解佩玲
解春明 杨忠杰
范新江 夏亚
戴承继 夏仲明
唐东升 张其忠
戴林 杨登峰
吴红星 朱家仓
邵荣玲 张玉祥
欧加思 李江华
张德海 纪文顺
方凯 兰金珠
王旭东 郝宗贤
孙其永 苏武
杨晓鹏 陈宝义
刘新宇 吴祥站
杨品 卢培田
周树辉 鲁学锐
崔海玉 营飞跃
刘康 何临乔
年 月 日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2016-30海马汽车集团股份有限公司董事会
九届八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司董事会九届八次会议于 2016年 7月 20日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 7月 22日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8人，符合法定人数。会议审议通过了以下议案：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司章程的议案》，并将该议案提交股东大会审议。
会议同意对公司章程部分条款进行修订，具体修订内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原条款||修订后条款||
|将原章程中的“总裁”修订为“总经理”，“副总裁”修订为“副总经理”。||||
|第十一条本章程所称其它高级管理人员是指公司的执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等。||第十一条本章程所称其它高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理等。||
||第一百零九条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，||第一百零九条 董事会由9名董事组成，设董事长1|
||副董事长若干名。||人，副董事长、执行董事若干。其中，独立董事3人。|
|第一百一十条 第（十三）款：聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；||第一百一十条 第（十三）款：聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总经理助理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；||
|第一百一十五条 董事会设董事长1人，副董事长若干名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。||第一百一十五条 董事会设董事长 1 人，副董事长、执行董事若干。董事长、副董事长和执行董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。||
|第一百三十条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设执行总裁、副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人等为公司高级管理人员。||第一百三十条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干，由董事会聘任或解聘。||
|第一百三十四条 第（六）款：提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员；||第一百三十四条 第（六）款：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总经理助理等高级管理人员；||
|第一百三十九条 公司执行总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员任期3年，由总裁提名，董事会聘任或解聘；公司董事会秘书任期3年，由董事会聘任或解聘。||第一百三十九条 公司副总经理、财务负责人、总经理助理等高级管理人员任期3年，由总经理提名，董事会聘任或解聘；公司董事会秘书任期3年，由董事会聘任或解聘。||

二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，并将该议案提交股东大会审议。
会议同意将原股东大会议事规则中的“总裁”修订为“总经理”。
三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，并将该议案提交股东大会审议。
会议同意对公司董事会议事规则部分条款进行修订，具体修订内容如下：
1、将原董事会议事规则中的“总裁”修订为“总经理”，“副总裁”修订为“副总经理”。
2、将原董事会议事规则第五条第（十三）款“聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”修订为“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总经理助理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”。
3、删除原董事会议事规则第十三条“董事、监事、总裁提议召开临时会议时，董事长不能履行职责时，由半数以上董事推举一名董事代其召集临时董事会会议。”。
4、相关相关条款修订后，序号顺延。
四、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。（具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》）
海马汽车集团股份有限公司董事会
2016年 7月 23日