Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2017-017
山河智能装备股份有限公司
关于 2017年营销业务担保授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于2017年4月25日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2017年营销业务担保授信的议案》。现将相关情况公告如下：
一、担保授信业务概述
为了保证公司的营销业务顺利开展，提高市场占有率，保证公司现金流的安全，2017年公司将向公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户、优质经销商提供银行或外部融资租赁机构的承兑、融资租赁、按揭贷款、保理授信业务担保。担保授信总额为22亿元，占公司2016年度经审计净资产24.72亿元的89.00%。有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。
1、同意公司为公司及下属全资子公司、控股子公司的优质经销商提供银行的承兑、保理业务担保。2017年度承兑、保理业务担保授信额度2亿元（可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整），额度有效期自2017年度股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止，并授权公司董事长签署相关协议文件。上述承兑、保理担保授信额度仅用于经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付货款使用；被担保方与公司签署反担保协议。
对外担保方式：连带责任保证。该事项获全体董事表决赞成通过。
2、同意公司为公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户、优质经销商提供银行或外部融资租赁机构的按揭、融资租赁业务担保。其中为终端客户提供的担保授信额度18亿元，为经销商提供的担保授信额度2亿元，2017年度按揭贷款、融资租赁担保授信额度共计20亿元（可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况，在各业
务之间、各产品线之间进行调整），额度有效期自2017年度股东大会批准之日起至股
东大会审议下一年度开展上述业务之日止，并授权公司董事长签署相关协议文件。按
揭贷款、融资租赁担保授信额度仅用于终端客户或经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品使用。被担保方以所购公司产品抵押给银行或外部融资租赁机构作为担保，如被担保方为经销商的还需与公司签署反担保协议。对外担保方式：回购担保、连带责任保证。该事项获全体董事表决赞成通过。
根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，董事会同意将上述担保授信事项提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
被担保人分为以下两类：
1、公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户；
2、被公司及下属全资子公司、控股子公司认定为优质客户且经银行、外部融资租赁公司审核确认后纳入授信客户范围的经销商。公司及下属全资子公司、控股子公司将根据与经销商的历史交易记录、资信情况等，通过数据分析选取具备一定资金实力、拥有良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、愿意保持长期的合作关系的优质经销商推荐给银行、外部融资租赁公司。
三、担保授信协议的主要内容
（一）担保方式：根据银行和外部融资租赁机构的要求提供连带责任保证、回购担保或同时提供连带责任保证和回购担保。
（二）额度有效期：自本次股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。
（三）担保授信额度：2017年度担保授信额度共计22亿元。
2017年度承兑、保理业务担保授信额度2亿元，可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整；
2017年度按揭贷款、融资租赁担保授信额度共计20亿元，其中为终端客户提供的担保授信额度18亿元，为优质经销商提供的担保授信额度2亿元，在上述担保授信额度内可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整。
（四）担保授信的风险管控措施：
针对为公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户提供银行、外部融资租赁
机构担保事项，被担保方除按银行、外部融资租赁机构的要求通过资信审查、签署购
买合同、足额缴纳首期款等手续外，还必须将所购公司产品抵押给银行或外部融资租
赁机构作为担保。
针对为公司及下属全资子公司、控股子公司的优质经销商提供银行、外部融资租赁机构担保授信事项，公司及子公司将按照相应的制度进行规范管控，同时，明确防范措施，降低对外担保风险。主要措施如下：
1、制定授信管理与监督流程、业务运行与管理流程。包括：产品授信管理办法、经销商授信管理办法及授信监控原则、对外融资管理办法等；
2、根据上述管理办法，明确每家经销商的授信及管控方案，监督经销商信用资源的规模、风险、周转效率等；
3、设立风险预警线与管控底线，并进行月度监控，根据对经销商能力的分析，推动帮扶其风险控制能力提升。如达到预警线，将介入督促处置风险，如经销商不积极处理，则停止其经销业务；
4、根据上述管控流程及要求，建立相应的信用授信业务风控流程及处理预案，如经销商涉及多产品线，由公司信用管理部门组织协同。
5、由公司组织建立额度签约使用前的评审流程，在确认各产品已建立可行的风险控制流程及预案，经销商已签署合格的反担保协议，相应协议文件通过法务部门合规审核的情况下由有权签字人统一对外签约。
（五）协议签署：本次担保事项尚未签署相关协议，将在业务实际发生时，按公司相关规定流程进行审核后再行签署。
四、董事会意见
公司2017年为公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户、优质经销商提供担保授信，是为提高公司产品市场占有率，拉动公司销售的稳定增长，保证公司现金流的安全。因承兑、保理业务的担保授信额度仅用于经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付货款使用。按揭、融资租赁业务的担保授信额度仅用于终端客户、经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品使用，针对终端客户的担保要求终端客户以所购产品抵押给银行或外部融资租赁机构作为担保，针对经销商的担保要求采取经销商签署反担保协议等风险控制措施。本次担保授信风险可控，符合相关法律法规规定，同意本次担保授信议案。
五、独立董事关于担保授信的意见
公司为提升市场占有率，协助终端客户、优质经销商融资，促进销售的稳定增长，
保证公司的现金流，向公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户、优质经销商
提供营销业务授信担保的事项，风险可控，决策程序合法，符合各项法律法规的相关规定，符合公司的发展需要，符合公司全体股东的利益，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。同意本次担保授信议案，并同意将该议案提交至股东大会进行审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保数量
截至2016年12月31日，公司已审批担保额度共计为人民币3亿元，占公司2016年度经审计净资产亿元的12.14%，实际使用额度共计为人民币0.8897亿元，占公司2016年度经审计净资产亿元的3.60%。公司目前无逾期对外担保。
七、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-054南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行募集资金投资项目“年产 50万套欧 IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”，根据公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议审议通过的《变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，实施主体及实施地点变更为公司全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司（以下简称“奥联智能”或“发包人”）及其厂区内。为确保此募投项目能按照既定的计划建成投产，公司于 2018年6月13日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司与南京绿野建设集团有限公司签署建设工程施工合同的议案》。同意奥联智能与南京绿野建设集团有限公司（以下简称“承包人”）签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”、“本合同”）。合同总金额为人民币 5,100.00万元。授权公司董事长在额度范围内行使本次投资决策权并签署相关合同文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资的审批权限为公司董事会，无需提交公司股东大会审议。公司及奥联智能与承包人之间不存在关联关系，本合同的签订及履行不构成关联交易。本合同不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合同对方当事人情况
1、基本情况
公司名称：南京绿野建设集团有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91320115135640865Y
注册资本：10000万元整
法定代表人：刘新星
住所：南京市江宁区东山街道上元大街528号绿野大厦1301室
营业期限：1997年12月30日至2033年11月30日
经营范围：房屋建筑、地基基础、防水、土石方、市政、园林绿化、建筑装饰、房屋修缮工程施工；金属门窗安装；机电及起重设备安装；钢结构设计、制作、安装；水电及电线电缆安装；消防设备安装；房屋预制构件研发、生产、销售、安装。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：合同对方最近三个会计年度未与公司及全资子公司奥联智能发生业务往来，与公司不存在关联关系。
履约能力：目前，承包人经营状况良好，具备良好的施工履约能力。
三、合同的主要条款
（一）合同双方
1、发包人（全称）：南京奥联智能电子电器有限公司（简称甲方）
2、承包人（全称）：南京绿野建设集团有限公司（简称乙方）
（二）工程概况
工程名称：汽车电子产品研发、生产项目北区5#厂房、7#厂房、9#厂房、门卫土建及安装工程
工程地点：南京市高淳经济开发区古檀大道69号
工程内容：北区5#厂房、7#厂房、9#厂房、门卫土建及安装工程
资金来源：自筹资金
（三）合同工期
开工日期：2018年7月1日
竣工日期：2019年8月5日
合同工期为合同签订后 400日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
（四）质量标准
工程质量标准：符合建筑工程施工质量验收统一标准及各专业工程施工质量验收规范。
（五）合同价款
金额（大写）：伍仟壹佰万元（人民币）（5,100.00万元）
注：该价款包含所有完成工程显存及隐含的所有工程量。
（六）组成合同的文件
1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、本合同通用条款；4、承诺书；5、招标文件、招标图纸；6、标准、规范及有关技术文件、技术要求；7、工程量清单报价表；8、投标书和中标通知书；9、招投标期间明确双方权利、义务的纪要、答疑、协议。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
（七）结算方式
按照工程进度及相关约定条件进行分期付款。
（八）合同生效
合同订立时间：收到中标通知书7日内
合同订立地点：南京市高淳区
合同生效：合同双方当事人约定自本合同自签字、盖章并经董事会审议通过之日起生效。
四、合同对上市公司的影响
根据建设计划，预计2019年8月完工，合同的履行对公司当期业绩没有影响，对公司业务、经营的独立性不会产生影响。本合同的签署将有利于公司募投项目“年产 50万套欧 IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”按照既定的计划建成投产、实施，并将提升公司产能，符合公司战略发展规划。项目建成后，对公司未来年度的经营业绩将会产生积极的影响。
五、合同履行的风险分析
本合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于合同期限有一定周期，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险；敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、奥联智能一期工程项目《建设工程施工合同》。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2018年6月14日
上海科泰电源股份有限公司
未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
为完善和健全上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，进一步强化回报股东意识，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司依照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件要求及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《上海科泰电源股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、制订的原则
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。
2、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
3、公司未来三年（2017-2019年）的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红。
4、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、考虑的因素
1、着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求以及外部融资成本等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
4、保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2017-2019年）的具体股东回报规划
1、利润分配形式
公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采取现金分红进行利润分配。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
2、现金分红的条件及比例
公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、按规定提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；
（2）审计机构对公司该年度财务审计报告出具了标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
公司如因不能同时满足上述条件而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（4）在公司未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（5）现金分红的时间间隔：公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期利润分配。
3、发放股票股利的条件
公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利：
（1）公司在面临资金需求约束或现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；
（2）如董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，可以采取股票股利方式进行利润分配。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配政策。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和公司章程的规定。
3、调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整或变更发表意见；相关议案经董事会、监事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
为了充分保障社会公众股东参与股东大会的权利，在审议调整或变更股东回报规划的相关议案时，公司将为股东提供网络投票方式进行表决。
五、解释及生效
本规划未尽事宜，将依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责制定并解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
上海科泰电源股份有限公司董事会二〇一七年四月二十一日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-11
酒鬼酒股份有限公司
关于聘任 2017年度审计机构的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 120万元（未含差旅费），其中财务审计费用 85万元、内控审计费用为 35万元。
1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2017年度审计工作的需要。
2、公司独立董事已经事前认可本次聘请审计机构事项，并发表独立意见：本次聘任公司 2017年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《酒鬼酒股份有限公司章程》等有关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2017年度财务审计和内控审计工作要求。本次聘请公司 2017年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益（特别是中小股东利益）的情形。
同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、本次聘请公司 2017年度审计机构事项已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
酒鬼酒股份有限公司董事会 2017年 3月 27日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2018-024浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于控股股东诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：立案受理。
上市公司控股股东所处的当事人地位：共同被告。
累计涉及诉讼本金：合计 5900万元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：目前相关案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司的影响，公司将持续关注相关案件进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东单位湖州尤夫控股有限公司（以下简称“尤夫控股”）的通知，尤夫控股于近日收到了江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌市中院”）签发的《传票》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》等相关涉案材料。相关情况公告如下：
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|序号|案号|起诉方|被起诉方|案由|诉讼本金（元）|目前进展|
|1|（2018）赣01民初50号|万某云|上海宏达矿业股份有限公司、湖州尤夫控股有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海晶茨投资管理有限公司、颜静刚、蔡彩莲、朱士民|民间借贷纠纷|49,500,000|尚未开庭|
|2|（2018）赣01民初51号|万某云|上海富控互动娱乐股份有限公司、上海富控文化传媒有限公司、湖州尤夫控股有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚、蔡彩莲、朱士民|民间借贷纠纷|9,500,000|尚未开庭|

一、诉讼的基本情况
（一）万某云诉尤夫控股及相关共同被告民间借贷纠纷案（民初50号）
尤夫控股于近日收到了南昌市中院签发的《传票》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》（2018）赣01民初50号等材料。南昌市中院决定于 2018年3月20日14时30分开庭审理，现将诉讼情况公告如下：
1、诉讼各方当事人
原告：万某云，男，汉族，1970年1月27日出生，住所地：江西省南昌市南昌县。
被告一：上海宏达矿业股份有限公司，住所：上海市宝山区高逸路 112-118号5幢203室，法定代表人：崔之火。
被告二：湖州尤夫控股有限公司，住所：湖州市菱湖镇青龙桥，法定代表人：黄伟。
被告三：上海中技企业集团有限公司，住所：上海市虹口区霍山路201号3幢108室，法定代表人：颜静刚。
被告四：上海晶茨投资管理有限公司，住所：上海市崇明区长兴镇北兴村凤西路1512号273室（上海泰和经济发展区）。
被告五：颜静刚，男，汉族，1978年 12月 27日出生，住所：上海市虹口区凉城路。
被告六：蔡彩莲，女，汉族，1956年 12月 17日出生，住所：浙江省温岭市新河镇新浦路。
被告七：朱士民，男，汉族，1980年2月20日出生，住所：山东省泰安市岱岳区龙潭路。
2、诉讼起因
2017年11月20日，原告与被告各方签订了相关《借款协议书》、《担保函》，并按约定发放了相应借款。上述借款到期后，被告各方未能清偿上述借款或履行相应保证责任。为此，原告向南昌市中院提起诉讼。
3、诉讼请求
（1）判令被告一立即偿还原告借款本金人民币 49,500,000元以及利息（利息以借款本金 49,500,000元为基数，按照年利率24%，应从起诉之日计算至借款本金和利息实际全部清偿之日止）。
（2）判令被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七对被告一上述债务承担连带保证责任。
（3）判令本案的受理费、保全费、公告费等诉讼费用由各被告承担。
（二）万某云诉尤夫控股及相关共同被告民间借贷纠纷案（民初51号）
尤夫控股于近日收到了南昌市中院签发的《传票》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》（2018）赣01民初51号等材料。南昌市中院决定于 2018年3月20日9时30分开庭审理，现将诉讼情况公告如下：
1、诉讼各方当事人
原告：万某云，男，汉族，1970年1月27日出生，住所地：江西省南昌市南昌县。
被告一：上海富控互动娱乐股份有限公司，住所地：上海市虹口区广粤路437号2幢，法定代表人：王晓强。
被告二：上海富控文化传媒有限公司，住所地：上海市虹口区广粤路 437号2幢，法定代表人：王晓强。
被告三：湖州尤夫控股有限公司，住所：湖州市菱湖镇青龙桥，法定代表人：黄伟。
被告四：上海中技企业集团有限公司，住所：上海市虹口区霍山路201号3幢108室，法定代表人：颜静刚。
被告五：颜静刚，男，汉族，1978年 12月 27日出生，住所地：上海市虹口区凉城路。
被告六：蔡彩莲，女，汉族，1956年 12月 17日出生，住所地：浙江省温岭市新河镇新浦路。
被告七：朱士民，男，汉族，1980年2月20日出生，住所地：山东省泰安市岱岳区龙潭路。
2、诉讼起因
2017年11月19日，原告与被告各方签订了相关《借款协议书》、《担保函》，并按约定发放了相应借款。上述借款到期后，被告各方未能清偿上述借款或履行相应保证责任。为此，原告向南昌市中院提起诉讼。
（1）判令被告一立即向原告偿还借款本金人民币 9,500,000元以及利息 576,500元（利息以借款本金 9,500,000元为基数，按照月息3%，暂计至 2018年1月22日，应计算至借款本金和利息实际全部清偿之日止），此项合计为人民币10,076,500元。
（2）判令被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七对被告一被上述债务承担连带保证责任。
（3）判令本案的受理费、保全费、公告费等诉讼费用由各被告承担。
二、判决情况
上述各案尚未开庭审理，公司将按照有关规定并根据本案进展情况及时履行信息披露义务。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前本案尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、南昌市中院签发的《传票》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》（2018）赣01民初50号等材料。
2、南昌市中院签发的《传票》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》（2018）赣01民初51号等材料。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年2月12日
独立董事候选人简历
袁天荣，女，1964年6月生，博士，湖北荆门人。现为中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师，湖北省招标中心评标专家，武汉市审计局特约监督员，武汉市知识分子联谊会理事，武昌区知识分子联谊会副会长，中国注册会计师非执业会员。兼任武汉市汉商集团股份有限公司（股票简称：汉商集团，股票代码：600774）、江苏亿嘉和信息科技有限公司独立董事，湖北工业建筑总公司外部董事，武汉市武昌区审计局特约监督员，湖北省招标中心评标专家，武汉市知识分子联谊会理事等。
袁天荣女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其未持有公司股
份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-016欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年 5月 17日下午 14:20
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 5月 17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年 5月 16日下午 15:00至 2018年 5月 17日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年 5月 8日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
（1）《公司 2017年度董事会工作报告》
（2）《公司 2017年度监事会工作报告》
（3）《公司 2017年度报告正文及摘要》
（4）《公司 2017年度财务决算报告》
（5）《公司 2017年度利润分配预案》
（6）《关于续聘公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
（7）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。
3、本次股东大会的提案内容刊登于 2018年 4月 26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次会议所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||公司2017 年度董事会工作报告||√||
|2.00||公司2017 年度监事会工作报告||√||
|3.00||公司2017 年度报告正文及摘要||√||

||||
|-|-|-|
|4.00|公司2017 年度财务决算报告|√|
|5.00|公司2017 年度利润分配预案||
|6.00|关于续聘公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案|√|
|7.00|关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案|√|

四、会议登记：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年 5月 10日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 17层公司证券事务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联系人：汪燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2018年 4月 24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 5月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2018年 5月 17日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2017年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：本次会议所有提案|√||||
|1.00|公司2017年度董事会工作报告|√||||
|2.00|公司2017年度监事会工作报告|√||||
|3.00|公司2017年度报告正文及摘要|√||||
|4.00|公司2017年度财务决算报告|√||||
|5.00|2017年度利润分配预案|√||||
|6.00|关于续聘公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案|√||||
|7.00|关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案|√||||

注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年月 日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-20
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于部分股东追加股份锁定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司法人股东新疆维吾尔自治区畜牧总站出具的《关于追加股份锁定期的承诺函》，就自愿对所持有公司股份追加限售期事项，做出郑重承诺。具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东基本情况
股东名称：新疆维吾尔自治区畜牧总站
法定代表人：石挺
注册资本：1,090万元
注册地址：乌鲁木齐市西山东街476号
经营范围：畜禽品种改良技术及遗传资源保护，畜禽品种质量技术检验检测2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(股)|占总股本比例(%)|原限售截止日|延长锁定期后的限售截止日|
|新疆维吾尔自治区畜牧总站|有限售条件股份|18,012,999|19.82%|2014年4月25日|2015年4月25日|

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
本次承诺追加股份锁定的股东最近十二个月不存在减持本公司股份的情况。
二、此次追加承诺的主要内容
基于对公司未来发展的信心，公司法人股东新疆维吾尔自治区畜牧总站自愿
承诺：
承诺人将所直接持有的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司有限售条件股份锁定期延长十二个月至2015年4月25日，在延长的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票；不转让或者委托他人管理承诺人持有的上市公司股份，也不要求上市公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
在锁定期间若违反上述承诺减持上市公司股份，将减持股份的全部所得上缴上市公司，并承担由此引发的一切法律责任。延长的锁定期限届满后，承诺人转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
三、公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定及时督促追加承诺的股东严格遵守承诺，对于违反承诺规定减持公司股份的，公司董事会保证将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。公司董事会将在信息披露后两个交易日内完成相关股份的申请锁定手续。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一四年四月十一日
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对第二届董事会第十五次会议相关议案和事项进行了事前审查和监督。我们在认真审查了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，现基于独立、客观的判断发表如下事前认可意见：
一、《关于更换会计师事务所的议案》
经认真审阅相关议案材料，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求；公司本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展和未来审计需要，是基于公司发展的合理变更。因此我们一致同意改聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，并同意将本议案事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
刘奕华_____________________
朱娟_____________________
年 月 日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-065广东奥飞动漫文化股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决；
本次会议不涉及变更前次股东大会决议；
本次会议审议的议案二为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3以上通过；本次会议审议的议案一、议案三需要对中小投资者的表决单独计票；本次会议审议的议案三为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联股东已放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年6月23日下午14:30-15:30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月22日15：00至2015年6月23日15：00期间的任意时间。
(二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室；
(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)会议主持人：董事长蔡东青先生；
(六)股权登记日：2015年6月17日（星期三）；
(七)本次会议通知及相关文件全文刊登在 2015年 6月 5日的巨潮资讯网和《证券时报》上；
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）参加会议的股东总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人18人，代表股份数819,159,894股，占公司股本总数 1,263,880,324股的64.8131%，占出席会议有效表决权总数的100%；其中出席会议有表决权的中小投资者及代理人 16人，代表股份数47,799,894股，占公司股本总数1,263,880,324股的3.7820%，占出席会议有效表决权总数的5.8352%。具体情况如下：
1、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 3人，代表股份数780,889,560股，占公司股本总数1,263,880,324股的61.7851%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 15人，代表股份 38,270,334股，占公司股本总数1,263,880,324股的3.0280%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》；
该议案的出席会议有表决权股份总数为819,159,894股。
表决结果：其中赞成票 819,159,894股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 47,799,894股。赞成票 47,799,894股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于变更营业执照并相应修订<公司章程>的议案》；
该议案的出席会议有表决权股份总数为819,159,894股。
表决结果：其中赞成票 819,159,894股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》；
由于该议案为关联交易事项，出席会议的关联股东蔡东青先生、蔡晓东先生已放弃在股东大会上对该议案的投票权，因此该议案的出席会议有表决权股份总数为47,799,894股。
表决结果：其中赞成票 47,799,894股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 47,799,894股。赞成票 47,799,894股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京大成律师事务所
(二)见证律师：申林平、田夏洁
(三)结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
(一)广东奥飞动漫文化股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
(二)北京大成律师事务所关于广东奥飞动漫文化股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年六月二十三日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-029深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日披露了《第四届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-023）和《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-024）。经事后审核发现，由于工作人员疏忽，将监事候选人方健民先生的名字误输入为“方健明”，特此更正。
本次更正不影响公司于 2019年 3月 5日召开的第四届监事会第二十一次会议所审议的《关于补选监事的议案》的表决结果，也不影响《第四届监事会第二十一次会议决议公告》和《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》中的其他内容。
本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。今后公司将加强信息披露编制过程中的审核工作，提升信息披露的质量。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一九年三月二十一日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-046浙江金盾风机股份有限公司
二届二十二次监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十二次监事会会议的通知已于2017年08月14日送达各位监事。本次会议于2017年08月24日以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、经审议，本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2017年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
监事会认为：公司董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更的主要内容如下：根据财政部于2017年05月10日颁布的
《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司拟按照上述会计准则的修订，对原会计政策进行相应变更，并按上述文
件规定的起始日开始执行。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟向以下银行机构申请综合授信额度合计不超过人民币3.7亿元，明细如下：
||||
|-|-|-|
|序号|银行名称|授信额度（万元）|
|1|中国工商股份有限公司上虞支行|9000|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行|8000|
|3|招商银行股份有限公司杭州湖墅支行|10000|
|4|宁波银行股份有限公司绍兴支行|5000|
|5|光大银行股份有限公司绍兴支行|5000|

注：以上事项最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
上述申请尚需经股东大会审议通过。在经股东大会审议通过后，授权公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
上述综合授信事项有效期为一年。在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截止2017年上半年度的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2017年上半年度各类存
货、应收款项、其他应收账款、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，
对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。根据测试结果，2017年上年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项、其他应收账款，共计提减值准备金额为13,065,768.44元。其中计提应收账款坏账准备12,251,537.57元，其他应收款坏账准备计提814,230.87元。本期计提资产减值准备将减少公司2017年度利润总额13,065,768.44元。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
华创证券有限责任公司
关于万泽实业股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 4个月内复牌可行性的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“独立财务顾问”）作为万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“万泽股份”）重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对万泽股份重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和4个月内复牌可行性进行审慎核查，并出具如下核查意见：
一、公司股票停牌期间重组进展信息披露情况
万泽股份因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万泽股份，证券代码：000534）自2018年1月26日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）。2018年2月2日、2018年 2月 9日、2018年 2月 23日、2018年 3月 3日、2018年 3月 10日、2018年3月17日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-006、2018-007、2018-008、2018-012、2018-013、2018-015）。2018年2月24日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-009）。
2018年 3月 20日，公司第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于<万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并根据《管理办法》的要求披露了《万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关文件，发出了关于召开2018年第一次临时股东大会的通知，拟于2018年4月9日召开2018年第一次临时股东大会审议重大资产重组（资
产出售）事项相关议案。
2018年3月22日，公司披露了《关于筹划其他重大资产重组事项继续停牌公告》（公告编号2018-022），公司除了正在进行的重大资产重组（资产出售）事项外，正筹划其他重大资产重组事项（以下简称“新重组事项”），经公司向深圳证券交易申请，公司股票自2018年3月22日开市起停牌。公司拟聘请华创证券为新重组事项的独立财务顾问。
2018年3月26日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对万泽实业股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第5号），积极组织相关中介机构对重组问询函涉及的问题进行落实回复。
2018年3月27日，公司收到重大资产重组（资产出售）事项交易对方北京绿城投资有限公司（以下简称“绿城投资”）《通知函》，鉴于对项目开发进度及项目整体风险控制的考虑，绿城投资经研究决定，本次股权转让拟变更为收购公司持有的西安新鸿业投资发展有限公司5%股权。基于前述情况，经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会决定取消原定于 2018年 4月 9日召开的2018年第一次临时股东大会，并披露了《关于取消股东大会的公告》（公告编号：2018-029）。
2018年 3月 29日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-026）。2018年 4月 3日，公司披露了《关于延期回复深交所重组问询函暨重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-027）。
经核查，独立财务顾问认为：公司在股票停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、公司股票继续停牌的合理性
由于本次重大资产重组工作涉及的事项较多，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票仍需继续停牌。
经核查，独立财务顾问认为：公司股票继续停牌具有合理性。
三、公司股票 4个月内复牌的可行性
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次资产重组的各项工作，包括：组织本次重大资产重组涉及的财务顾问、审计师、律师、评估师等中介机构的选聘；
与相关方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证，并与交易对方签署了关于本次重组的意向协议；组织本次重大资产重组涉及的中介机构开展尽职调查工作以及审计、评估等相关工作等。
继续停牌期间，公司将会同有关各方继续全力推进本次重组相关工作，包括但不限于推动本次重组涉及的尽职调查、审计和评估工作，与相关各方就重组方案的沟通、论证工作等，以确保本次重组顺利实施。根据各项工作推进情况及复牌前的工作安排，公司预计最晚将在2018年5月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重组预案（或报告书）并复牌。
经核查，独立财务顾问认为：停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，公司与交易对方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判；公司、独立财务顾问等中介机构及有关各方就本次重大资产重组方案进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排，公司股票4个月内复牌具有可行性。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为公司正积极推进本次重大资产重组相关工作，且公司已按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定履行了相应的信息披露义务，停牌期间披露的重组进展信息真实；考虑到本次重组的复杂性，且相关工作量较大，公司继续停牌具有合理性；根据各项工作推进情况及复牌前的工作安排，公司股票在4个月内复牌具有可行性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于万泽实业股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和4个月内复牌可行性的核查意见》之盖章页）
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