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证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2019-056浙江正裕工业股份有限公司
关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金临时补充流动资金的金额：不超过人民币 11,000万元。
募集资金临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
一、募集资金基本情况
1、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3209号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，发行价为每股人民币 11.63元，共计募集资金310,172,100.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为262,566,400.00元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“天健验[2017]22号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于 2018年 9月 3日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将不超过 15,000万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前将归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年9月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公
告》（公告编号：2018-046）。
2019年8月 30日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金15,000万元归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2019年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江正裕工业股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2019-054）。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）募投项目概况
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金金额（万元）|截止 2019年8月31 日投入募集资金金额（万元）|工程进度|
|1|年产650万支汽车减震器项目|22,021.64|10,049.20|截止日项目投资进度 45.63%|
|2|汽车减震器研发、检测中心|4,235.00|3,385.96|2019年4月完工|
|合计||26,256.64|13,435.16||

（二）募集资金余额情况
截至2019年08月31日，募集资金余额为130,493,128.44元（包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
三、本次将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的情况
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将不超过11,000万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时将上述资金转入《募集资金专户存储三方监管协议》
规定的募集资金专户。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及《公司募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2019年9月2日，公司召开的第三届董事会第十六次会议以7票同意、0
票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。
公司本次使用部份闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事
会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上所述，广发证券股份有限公司对公司本次将部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金无异议。
（二）、独立董事的独立意见
公司独立董事就《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了明确同意的独立意见：公司募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》等有关规定。公司拟使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金的事项履行了必要的程序，符合相关规定，能够提高募集资金的使用效率，维护公司和投资者的利益；同时，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
独立董事同意公司使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）、监事会意见
2019年9月2日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
公司监事会同意公司使用不超过11,000万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、备查文件
1、浙江正裕工业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
2、浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
3、浙江正裕工业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会2019年9月3日
三祥新材股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次临时会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第五次临时会议审议的相关议案及事项，发表如下独立意见：
一、经认真审议《关于重大资产重组变更为支付现金收购资产的议案》：
1、自 2018年 7月 16日公司发布提示性公告以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方参与、推进本次重大资产重组的各项工作，对有关方案进行充分论证和分析。公司充分关注事项的进展并及时履行了信息披露义务。
2、经过多次积极沟通和协商，综合考虑各方需求等情况后，为了保护上市公司广大投资者的利益，经各方友好协商，原重组方案变更为上市公司以现金收购辽宁华锆新材料有限公司20%的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组标准，此次交易将不构成重大资产重组。据此，经与各方充分协商论证及慎重考虑，公司决定将本次重大资产重组变更为支付现金购买资产。公司就终止本次重大资产重组变更为支付现金收购资产事项履行了相关审批程序，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于重大资产重组变更为支付现金收购资产的议案》。
二、经认真审议《关于现金收购辽宁华锆新材料有限公司20%股权的议案》：公司现金收购辽宁华锆新材料有限公司20%股权的事项，是根据公司战略发展和实际经营情况作出的合理决策，本次交易完成后，将进一步丰富公司产品多样性，延伸产业链条，提升公司持续盈利能力，提高其在锆行业市场地位，增强公司在锆产业领域的竞争力和抗风险能力。本次收购公司聘请了专业的审计机构、评估机构，定价公允，合理，符合公司和全体股东的利益。公司董事会的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。我们同意公司《关于现金收购辽宁华锆新材料有限公司20%股权的议案》。
独立董事：陈兆迎、郑晓明、张恒金2018年9月26日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2018-019
常州神力电机股份有限公司
关于股东减持股份计划实施进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）（以下简称为“中科江南”）持有常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）4,355,100股，占公司总股本的3.605%；盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）（以下简称为“中科盐发”）持有公司 3,774,600股，占公司总股本的3.124%；
宜兴中科金源创业投资企业（有限合伙）（以下简称为“中科金源”）持有公司2,466,900股，占公司总股本的2.042%；常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）（以下简称为“中科虞山”）持有公司 1,451,700股，占公司总股本的1.202%；
张家港中科龙江创业投资企业（有限合伙）（以下简称为“中科龙江”）持有公司1,451,700股，占当时公司总股本的1.202%。上述股东合计持有公司 13,500,000股，占公司总股本的11.175%（鉴于公司2017年12月25日实施完毕2017年限制性股票激励计划，公司总股本由12,000万股变更为12,082万股，拟减持股份数占公司总股本比例相应稀释）。
减持计划的进展情况
中科盐发分别于2018年1月18日、1月19日、1月22日、1月23日通过竞价交易方式累计减持公司股份 335,500股，占公司总股本的0.278%。截至本公告披露日，本次减持计划实施期限时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|中科江南|5%以下股东|4,355,100|3.605%|IPO前取得：4,355,100股|
|中科盐发|5%以下股东|3,774,600|3.124%|IPO前取得：3,774,600股|
|中科金源|5%以下股东|2,466,900|2.042%|IPO前取得：2,466,900股|
|中科虞山|5%以下股东|1,451,700|1.202%|IPO前取得：1,451,700股|
|中科龙江|5%以下股东|1,451,700|1.202%|IPO前取得：1,451,700股|

注1：公司披露本次减持计划公告时，公司总股本为 120,000,000股。截至目前，公司已完成2017年限制性股票激励计划的首次授予工作，公司总股本变更为120,820,000股。
上述减持主体存在一致行动人:
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|中科江南|4,355,100|3.605%|基于同一主体控制|
||中科盐发|3,774,600|3.124%|基于同一主体控制|
||中科金源|2,466,900|2.042%|基于同一主体控制|
||中科虞山|1,451,700|1.202%|基于同一主体控制|
||中科龙江|1,451,700|1.202%|基于同一主体控制|
||合计|13,500,000|11.175%|—|

注2：比例合计数与部分明细数相加之和的差异系四舍五入造成。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|中科盐发|335,500|0.278%|2018/1/18～2018/1/23|集中竞价交易|16.77-17.20|5,701,163|3,439,100|2.846%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
中科江南、中科盐发、中科金源、中科虞山、中科龙江不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）本次股份减持系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（三）股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
（四）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2017-37
兰州长城电工股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）原第六届董事会董事杨春山先生、毛建光先生已经辞去董事及董事会相关专门委员会委员职务。公司于 2017年 10月 25日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司第六届董事会增补董事的议案》，会议提名王小龙先生、白天洪先生为公司第六届董事会董事候选人并经 2017年 11月 13日召开的公司 2017年第一次临时股东大会表决通过。
为保证董事会专门委员会正常运行，根据董事会成员的变化，公司于 2017年 12月 5日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事长提名，董事会对战略委员会、审计委员会、提名委员会委员进行调整。
原第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会组成情况如下：
1、战略委员会：（四人）
主任委员：杨林。委员：张希泰谢军赵新民
2、审计委员会：（四人）
主任委员：刘志军。委员：张建成赵新民李雪峰
3、提名委员会：（二人）
主任委员：赵新民。委员：刘志军
现调整为：
1、战略委员会：（五人）
主任委员：杨林。委员：张希泰谢军王小龙赵新民
主任委员：刘志军。委员：白天洪赵新民李雪峰
3、提名委员会：（三人）
主任委员：赵新民。委员：杨林刘志军
以上委员任期与公司第六届董事会一致。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2017-087
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：环宇集团国际控股有限公司（以下简称“环宇国际”），为公司全资子公司。
投资金额：公司以自有资金4亿元人民币对环宇国际进行增资。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步提升全资子公司环宇国际的运营能力，公司拟以自有资金4亿元人民币对环宇国际进行增资。本次增资后，环宇国际的注册资本将增至4.07亿元人民币。
（二）董事会审议情况
公司第六届董事会第三十二次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需经过公司股东大会批准。
（三）本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：环宇集团国际控股有限公司
法定代表人：吴明希
注册资本：800万元港币
成立日期：2012年6月28日
住所：香港尖沙咀广东道33号中港城6座10楼1004室
主营业务：可循环利用废纸、废塑料及废钢铁（危险废弃物除外）的回收及服务。
经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31日，环宇国际的总资产 21,310.03万元人民币，净资产544.02万元人民币,净利润-89.31万元人民币；截至2017年9月30日，环宇国际总资产 25,056.14万元人民币，净资产 1,492.69万元人民币，净利润-91.55万元人民币。(未经审计)
增资前，环宇国际的注册资本为800万元港币，本次增资后，环宇国际的注册资本将增至 4.07亿元人民币，本公司仍为环宇国际唯一股东，持有环宇国际100%股权，环宇国际仍为本公司全资子公司。
三、投资目的及对公司的影响
通过对废纸回收业务板块的梳理，建立以公司全资子公司环宇国际为该板块统筹管理的业务管理平台，本次对环宇国际的增资有利于提升其运营能力，符合公司的发展需求。
四、备查文件
公司第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一七年十月十九日
股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号： 2019-031
浙江东方金融控股集团股份有限公司八届监事会
第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司八届监事会第十二次会议于 2019年 8月 30日以通讯方式召开，会议应参加表决监事 5人，实参加表决监事 5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司会计政策变更的议案
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为，公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》对公司相应会计政策进行变更，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意本次变更。
二、公司2019年半年度报告
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会对公司2019年半年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：1、公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；
2、公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会2019年8月31日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2014-019钱江水利开发股份有限公司
关于本次非公开发行募集资金不用于房地产业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司非公开发行股票的申请已被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理。根据中国证监会的有关要求，现将公司转让浙江钱江水利置业投资有限公司（以下简称“水利置业”）51%股权事宜说明公告如下：
本公司于 2013年12月 21日发出公告，将控股子公司水利置业51%股权公开挂牌转让。本公司将水利置业51%股权于2014年1月17日至2014年2月18日期间在浙江产权交易所有限公司进行公开挂牌。根据挂牌结果，2014年 2月19日本公司与北京元润投资发展有限公司（以下简称“北京元润”）签署相关协议，并由北京元润交纳1,000万元保证金。
北京元润未按协议履行约定，经本公司和浙江产权交易所有限公司督促后未履行。因此，本公司向杭州市中级人民法院提起民事诉讼。杭州市中级人民法院于2014年4月3日出具“（2014）浙杭商初字第22号”《民事案件受理通知书》，正式受理前述案件。
本公司承诺，本次非公开发行的募集资金不会用于房地产业务。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2014年4月23日
杭州天目山药业股份有限公司独立董事
关于非标准审计意见涉及事项专项说明的独立意见
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）2016年度聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）为本公司年度财务报告的审计机构。瑞华所向本公司提交了《杭州天目山药业股份有限公司2016年度审计报告》（瑞华审字[2017]24030002号）的非标准审计意见的审计报告。
一、导致保留意见的事项
如财务报表附注六、9及附注八、2所述，天目药业对联营企业杭州融锋投资管理有限公司（投资成本100万元，占股权比例为33.33%）、深圳市天目山投资管理有限公司（认缴投资成本980万元，实缴200万元，占股权比例为40%）的长期股权投资采用权益法核算，本年分别确认投资收益-28.94元、-20,332.27元。由于我们未被允许接触上述两公司的财务信息和管理层，且未能获取上述两公司的2016年度审计报告，因此无法就上述长期股权投资的账面价值以及天目药业确认的2016年度对上述两公司的投资收益获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。
二、保留意见
瑞华所认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项产生影响外，天目药业的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天目药业2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。
三、强调事项
瑞华所提醒财务报表使用者关注以下事项：
证标准进行改造；子公司黄山市天目药业有限公司的片剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、水丸、水蜜丸、含前处理及提取生产线）二期生产线改造尚未通过GMP认证。如上述GMP改造未能顺利通过认证标准，公司将无法恢复相关产品的正常生产。天目药业已在财务报表附注中披露了拟采取的改进措施，但对公司持续经营能力产生疑虑的事项仍然存在不确定性。
2、由于受上述 GMP认证尚未通过的影响，天目药业报表时点的流动比率仅为0.57，本年的盈利亦主要来源于投资收益、政府补助等偶发性收入。
本段内容不影响已发表的审计意见。
作为公司独立董事，我们认为：瑞华所出具的非标准审计意见的审计报告，真实客观的反映了公司2016年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。
我们审阅了《公司董事会关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明》，公司董事会关于对非标准审计意见涉及事项的说明是客观的，公司董事会提出的关于消除非标准审计意见涉及事项的措施和办法是可行和必要的，希望管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明。
杭州天目山药业股份有限公司独立董事：章良忠、罗维平、余世春二〇一七年四月七日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2015-006南宁百货大楼股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年 1月 29日
(二) 股东大会召开的地点：南宁市朝阳路 39号公司南楼七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1.出席会议的股东和代理人人数|9|
|2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|138,628,141|
|3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.45|

(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议由公司董事长黄永干先生主持，经过与会人员认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的
议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 8人，出席 4人，董事李亮、胡盛品、王丽萍，独立董事吴纪元因工作原因无法亲自出席本次会议；
2.公司在任监事 5人，出席 3人，监事韦登香、甘敏因工作原因无法亲自出席本次会议；
3.董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营场地的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|137,832,241|99.43|795,900|0.57|0|0|

2.议案名称：《关于续聘公司 2014年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|137,832,241|99.43|612,100|0.44|183,800|0.13|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的两项议案均不涉及逐项表决及以特别决议通过的议案，也不涉及关联交易。
三、律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所
律师：袁公章、黎中利
2.律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南宁百货大楼股份有限公司 2015年 1月 30日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：临 2014-024山东宏达矿业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年4月28日下午2时，山东宏达矿业股份有限公司第五届监事会第十七次会议在本公司会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由公司监事会主席曹蕾女士主持。经充分讨论，全体与会监事一致通过如下议案：
一、审议通过《山东宏达矿业股份有限公司2014年第一季度报告》；
山东宏达矿业股份有限公司 2014年第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过《关于收购淄博宏达矿业有限公司所持山东临淄农村商业银行股份有限公司股份暨关联交易的议案》；
具体内容详见《山东宏达矿业股份有限公司关联交易公告（临2014-025）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司监事会
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-010广汇能源股份有限公司
2014年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（1）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（2）业绩预告情况：同比大幅上升
经对本公司2014年1-12月合并报表数据初步测算，预计：2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长120%以上。
（3）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（1）归属于上市公司股东的净利润：751,080,073.35元
（2）基本每股收益：0.1430元
三、本期业绩变动的主要原因
（1）哈密新能源公司“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项目”2014年生产连续稳定，全年通过不断完善技改，运行状况、产品产量均优于上年同期。
（2）新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司“150万Nm3/d液化天然气项目”2014年全年生产销售正常稳定，与上年同期相比新增收益。
（3）收购哈萨克斯坦Tarbagatay Munay LLP公司3%权益取得控股权后，通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并后新增收益。
四、其他说明事项
本公告所载2014年1-12月主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二〇一五年一月三十一日
北京国枫律师事务所
关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0414号
致：宁波继峰汽车零部件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下称“继峰股份”）章程等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席继峰股份 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对继峰股份本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供继峰股份本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由继峰股份第二届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集。继峰股份董事会于 2017年 6月 8日在巨潮资讯网公开发布了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，在上述公告中
载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
继峰股份本次股东大会现场会议于2017年6月30日在宁波市北仑区大碶璎珞河路17号继峰股份B栋三楼会议室召开，会议由董事长王义平先生主持。
经查验，继峰股份董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及继峰股份章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及继峰股份章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由继峰股份第二届董事会第十六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为继峰股份董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人4人，代表股份459,004,750股，占继峰股份股份总数的72.8579%；通过网络投票方式行使表决权的股东9人，代表股份105,750股，占继峰股份股份总数的0.0168%。出席本次股东大会的人员还有继峰股份部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和继峰股份章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为继峰股份已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会经审议，依照继峰股份章程及《股东大会规则》所规定的表决程序，审议并表决通过了以下议案：
（1）《关于设立产业基金暨关联交易的议案》
经表决，同意股份109,400股，反对1,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.0045%。关联股东回避表决。
（2）《关于修订<公司章程>的议案》
经表决，同意股份459,109,700股，反对800股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
经查验，继峰股份本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的继峰股份董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的继峰股份董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2017-036长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于举行 2016年度业绩及现金分红网络说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：精工钢构2016年度业绩及现金分红网络说明会
●会议时间：2017年5月10日（星期三）下午15:30-17:00
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会主题
公司 2016年年度报告已于 2017年 4月 18日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩，公司决定通过上海证券交易所信息网络有限公司网上路演中心举行“2016年度业绩及现金分红网络说明会”。届时，公司管理层将就公司2016年度业绩及现金分红情况与投资者交流沟通，欢迎广大投资者参与。
公司2016年业绩及现金分红情况如下：
1、业绩情况：2016年度，公司实现业务承接额 70.04亿元，钢结构产量 51.95万吨；经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年，公司实现总资产106.47亿元，归属于上市公司股东的净资产37.62亿元，实现主营业务收入 60.71亿元，归属于上市公司股东的净利润为 1.10亿元；实现每股收益0.0725元，加权平均净资产收益率3%。
2、分红情况：2016年度公司拟以2016年末股本为基数向全体股东每10股派发现金股利 0.1元（含税），共计分配股利 15,104,452元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2016年度，公司不进行资本公积金转增股本。
二、说明会召开的时间、地点
长江精工钢结构（集团）股份有限公司召开时间：2017年5月10日15:30-17:00
网址： http://roadshow.sseinfo.com
三、公司出席说明会的人员
公司总裁、董事会秘书和财务总监等。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2017年5月9日前通过本公告后附的电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2017年5月10日下午15:30-17:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：张女士、曹先生
联系电话：021-62968628
电子邮箱：600496@jgsteel.cn
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2017年4月29日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司附件：
投资者关于精工钢构2016年度业绩及现金分红网络说明会的
问题征询表
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|-|
|投资者姓名/名称|
|股东账户|
|联系电话|
|具体问题|
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2017－040太原化工股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
2、业绩预告情况
经太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，按照中国企业会计准则，预计 2017年半年度经营业绩为亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-3000万元左右。
3、本期业绩未经审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：人民币-9515.68万元。
2、基本每股收益：人民币-0.1850元。
三、本期业绩减亏的主要原因
本期业绩减亏的主要原因是受上年同期计提其他非流动资产减值损失 6490.71万元；2017年上半年未发生减值迹象。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2017年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太原化工股份有限公司 2017年 7月 31日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-045安徽六国化工股份有限公司
关于控股股东增资完成的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）通过在安徽省产权交易中心挂牌公开征集，确定安徽创谷新材料有限公司（以下简称“安徽创谷”）为铜化集团本次增资的最终投资方。安徽创谷与铜化集团及其原股东于 2019年 8月 22日签订了《铜陵化学工业集团有限公司增资协议》。铜化集团于2019年9月26日收到铜陵市国资委转发的安徽省国资委出具的《省国资委关于铜陵化学工业集团有限公司所持上市公司股份间接转让有关事项的批复》（皖国资产权函〔2019〕431号）。铜化集团本次增资的主要内容、投资方公开征集情况、安徽创谷基本情况、协议签订情况、相关方的权益变动情况、对铜化集团及公司控制权的影响情况、国资部门审批情况等，详见公司分别于 2018年 8月24日披露的《关于控股股东筹划重大事项的公告》（公告编号：2018－021）、2018年12月28日披露的《关于控股股东筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2018－037）、2019年3月5日披露的《关于控股股东筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2019－015）、2019年 8月 6日披露的《关于控股股东筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2019－037）、2019年 8月 24日披露的《关于控股股东筹划重大事项进展暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2019－041）、2019年9月5日披露的《关于权益变动的提示性公告》（公告编号：2019－043）、2019年9月27日披露的《关于控股股东筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2019－044）。
资正式完成。铜化集团本次增资前后的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|本次增资前|||
|出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|
|69,127.42|55.07|69,127.42|
|-|-|60,000.00|
|42,797.68|34.09|42,797.68|
|13,601.23|10.84|13,601.23|
|125,526.33|100.00|185,526.33|

铜化集团本次增资完成后，公司控股股东仍为铜化集团，根据安徽创谷和安徽鹤柏年投资有限公司于2019年8月15日签订的《一致行动协议》的相关约定，铜化集团控股股东由铜陵市华盛化工投资有限公司变更为安徽创谷，鉴于安徽创谷无实际控制人，公司实际控制人由铜陵市国资委变更为无实际控制人。
公司指定信息披露媒体是《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会2019年10月15日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017-009宁夏建材集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月14日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|229,365,382|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.97|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，董事王广林因在外未能参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书武雄出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司为子公司2017年银行借款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,261,882|99.95|103,500|0.05|0|0|

2、议案名称：《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,226,882|99.94|138,500|0.06|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》|1,813,588|92.91|138,500|7.09|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的 1/2以上通过。本次会议不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所
律师：王丹、冯建军
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁夏建材集团股份有限公司
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2018-033青岛城市传媒股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会及高级管理人员于 2018年 8月 31日任期届满。鉴于公司第九届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持公司董事会、监事会及高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会及监事会将延期换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续忠实、勤勉履行义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人唐庆斌，已充分了解并同意由提名人鲁信创业投资集团股份有限公司董事会提名为鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括鲁信创业投资集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在鲁信创业投资集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：唐庆斌
2019年 4月 28日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2019-044
绿地控股集团股份有限公司
对外担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：绿地控股集团杭州双塔置业有限公司
●本次担保金额：16.0555亿元人民币
●截至目前，公司为绿地控股集团杭州双塔置业有限公司提供的担保余额为16.0555亿元人民币（含本次担保）。
●截至目前，公司逾期担保金额为 5000万元人民币。
一、担保情况概述
1、基本情况
绿地控股集团杭州双塔置业有限公司（以下简称“双塔置业”）为公司参股企业，公司全资子公司绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）持有其50%的股权，杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都地产”）全资子公司杭州泓都企业管理有限公司（以下简称“泓都企业”）持有其另50%的股权。
双塔置业主要从事“杭州之门”房地产项目的开发工作。近期，因该项目建设需要，双塔置业与中国农业银行股份有限公司杭州城东支行达成了 8年期的 20亿元人民币借款合同。该笔借款由双塔置业以“杭州之门”房地产项目土地使用权抵押担保，不足部分16.0555亿元人民币由绿地集团提供连带责任保证担保。双塔置业另一股东方泓都企业及其股东宋都地产就绿地集团在上述借款合同项下所承担的超股权比例担保责任部分（即上述担保金额的50%，8.02775亿元）向绿地集团提供反担保，具体如下：泓都企业持有的双塔置业50%股权全部质押给绿地集团，宋都地产就绿地集团上述担保金额的50%部分向绿地集团提供连带责任保证反担保。
2、决策程序
经第九届董事会第二次会议和 2019年第一次临时股东大会审议批准，公司同意为双塔置业提供人民币50亿元的担保额度。以上担保在上述担保额度内。
二、被担保人基本情况
1、 基本情况
名称：绿地控股集团杭州双塔置业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：萧山区宁围街道市心北路857号192-1室
法定代表人：姜威
注册资本：人民币1000万元
成立日期：2015年1月21日
经营范围：房地产开发经营，室内装潢，物业服务，批发、零售：建筑材料，装潢材料，机电设备及配件（除专控），金属材料，其他无需报经审批的一切合法项目。
2、财务状况
截至 2018年 12月 31日，双塔置业总资产 9.52亿元，总负债 9.52亿元，净资产-66万元。
截至 2019年 3月 31日，双塔置业总资产 10.21亿元，总负债 10.24亿元，净资产-302万元。
截至目前，双塔置业“杭州之门”项目处于开发中，未结转收入。
3、股权结构
公司全资子公司绿地控股集团有限公司、杭州宋都房地产集团有限公司全资子公司杭州泓都企业管理有限公司分别持有双塔置业50%股权。
4、项目情况
双塔置业开发的房地产项目名为“杭州之门”，属杭州钱江世纪城的核心重要组成部分，区位极其优越。该项目土地用途为商业、商务用地，总用地面积 77,572.00平方米，容积率4.499，建筑总面积 526,048平方米，其中：地上建筑面积359,466平方米，地下建筑面积166,582平方米。项目规划高度约310米，塔楼设计楼层 63层，建筑密度36.47%，绿地率20%，停车位数量 3,257个。预
计总投资约87.85亿元。
三、担保协议的主要内容
被担保人：绿地控股集团杭州双塔置业有限公司
担保金额：人民币16.0555亿元
保证方式：连带责任保证
保证范围：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的延迟履行债务利息和延迟履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
担保期间：借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
公司第九届董事会第二次会议审议通过了为双塔置业提供 50亿元担保额度的议案。本次为双塔置业提供担保是为了支持其“杭州之门”项目开发建设的正常融资需求，有助于保障“杭州之门”项目运营资金，确保“杭州之门”项目顺利推进。“杭州之门”项目属杭州钱江世纪城的核心重要组成部分，区位极其优越，未来将为公司带来收益，且本次担保由双塔置业另一股东方泓都企业及其股东宋都地产按持股比例提供反担保，因此本次担保风险可控，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司第九届董事会第二次会议审议通过了为双塔置业提供 50亿元担保额度的议案，独立董事陈晓漫、郑成良、华民、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意见，主要内容为：
1、本次为参股企业提供担保额度事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
1、对外担保累计金额
截至 2019年 5月末，公司及子公司担保余额为 1184.34亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的168.94%，其中公司及子公司之间的担保余额为1163.44亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的165.96%。
2、逾期担保
截至目前，公司逾期担保金额为 5,000万元人民币，具体情况如下：
2004年中国华源集团有限公司（“华源集团”）和绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）互保，在农业银行贷款5,000万元，绿地集团按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（“长城资管”）接手。2015年6月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会 2019年7月5日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2018-043
安阳钢铁股份有限公司
2018年第四次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2018年7月13日向全体监事发出了关于召开 2018年第四次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于 2018年 7月 19日以传真方式召开，会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议并全票通过了《公司关于公司机构调整的议案》。
监事会认为：
公司对相关机构进行调整，是为了满足公司生产经营发展需要，有利于公司规范经营，符合公司实际。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会