证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2018-011冠城大通股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2018年2月28日以电话、电子邮件发出会议通知，于2018年3月14日在公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，部分董事以视频方式参会。会议由公司董事长韩孝煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
1、审议通过《公司2017年度总裁工作报告及2018年经营计划》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《独立董事 2017年度述职报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《独立董事2017年度述职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
4、审议通过《审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《审计委员会 2017年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
5、审议通过《公司 2017年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《公司2017年度报告全文》及《公司2017年度报告摘要》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
6、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 595,163,952.45元；2017年母公司实现净利润209,268,957.50元，计提法定盈余公积金 20,926,895.75元之后，加上年初未分配利润 1,826,318,162.66元，扣除实施 2016年度利润分配现金分红 149,211,072.50元后，2017年末可供投资者分配的利润为 1,865,449,151.91元。
公司 2017年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.2元（含税）。本年度不实施资本公积金转增股本。
以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过《关于公司部分高级管理人员任免的议案》。
（1）董事会同意聘任陈宝清先生为公司副总裁，免去其总裁助理职务。
（2）董事会同意聘任刘晓灵女士为公司稽核总监，免去其财务总监职务。
（3）董事会同意聘任李春先生为公司财务总监，免去其总裁助理职务。
（4）董事会同意聘任丁玉清先生为公司董事长助理。
以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司高级管理人员简历见附件。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过《关于公司 2017年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
根据本公司与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的有关协议，同
意支付给该会计师事务所 2017年度财务审计费用 143万元、内部控制审计费用35万元。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过《审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作总结》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意公司继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内部控制审计机构，对本公司会计报表进行审计、资产验证及提供其他相关的咨询服务等业务。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过《关于资产减值准备提取和转回的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于2017年度计提和转回资产减值准备的公告》。
13、审议通过《关于公司为相关单位提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司拟为相关单位提供担保的公告》。
14、审议通过《公司2018年内部审计工作计划》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
15、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《冠城大通股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》全文由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《内部控制审计报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
17、审议通过《公司2017年度社会责任报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《冠城大通股份有限公司 2017年度社会责任报告》全文由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
18、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的公告》。
19、审议通过《关于同意冠城投资出资设立有限合伙企业的议案》。
同意公司全资子公司福建冠城投资有限公司与福建卓越置业有限公司、福建省新兴产业投资管理有限公司合作，共同发起设立股权投资有限合伙企业。该股权投资有限合伙企业总出资额5亿元，其中，福建冠城投资有限公司作为有限合伙人（LP）出资 2.3亿元，福建卓越置业有限公司作为有限合伙人（LP）出资 2.699亿元，福建省新兴产业投资管理有限公司作为普通合伙人（GP）出资 10万元。
由于福建省新兴产业投资管理有限公司为公司参股公司，公司董事长韩孝煌先生担任该公司董事，故该公司为公司关联方，本次交易属于关联交易，关联董事韩孝煌回避表决。该议案表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于子公司冠城投资出资设立有限合伙企业的公告》。
20、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
21、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
同意公司于2018年4月10日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2017年度股东大会，现场会议时间为下午 13:30开始，地点为公司会议室，网络投票时间为上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。本次股东大会审议上述第2、3、5、6、7、9、11、13、18项议案及公司第十届监事会第六次会议审议的《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
附件：聘任的高级管理人员简历如下：
副总裁——陈宝清先生
陈宝清，男，出生于 1967年 10月，本科学历。2003年 1月至 2007年 10月任冠城大通股份有限公司子公司福建华事达房地产有限公司副总经理，2007年10月至2010年3月任冠城大通股份有限公司下属公司南京万盛置业有限公司常务副总经理，2010年 3月至今任南京万盛置业有限公司总经理， 2015年 11月至今任冠城大通股份有限公司总裁助理，2016年 8月至今任冠城大通长三角区域公司总经理；兼任南京市六合区第四届政协委员。
财务总监——李春先生
李春，男，出生于1972年6月，本科学历，高级会计师，注册会计师。2005年5月至2006年4月历任冠城大通股份有限公司投资发展部总经理助理、计划财务部总经理助理、经营管理部总经理，2006年5月至2018年3月任冠城大通股份有限公司计划财务部总经理；2013年5月至今任冠城大通股份有限公司总裁助理。
稽核总监——刘晓灵女士
刘晓灵，女，出生于1970年5月，本科学历，高级会计师，注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任立信中联闽都会计师事务所有限公司（现更名为“立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）”）副主任会计师，2010年12月至今任冠城大通股份有限公司财务总监。
董事长助理——丁玉清先生
丁玉清，男，出生于 1979年 6月，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任福云会计师事务所、福建立信闽都会计师事务所项目经理、合伙人助理，2008年 11月至 2017年 3月历任冠城大通股份有限公司经营管理部总经理、福建冠城元泰创意园建设发展有限公司副总经理、房地产华南区域公司副总经理，2017年 3月至今任冠城大通股份有限公司投资发展与管理部总经理。