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宁波天邦股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
作为宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事对首期股票期权激励计划行权价格调整发表独立意见如下：
公司董事会本次对首期股票期权激励计划的期权行权价格的调整，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划》的相关规定。
我们同意公司董事会对首期股票期权激励计划行权价格进行调整，公司首期股票期权激励计划的期权行权价格将由7.95元调整为7.85元，预留股票期权行权价格将由8.29元调整为8.19元。
公司本次股权激励计划调整股票期权行权价格等事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司对本次股权激励计划行权价格的调整，符合《管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录 2号》、《备忘录 3号》以及《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划》的规定。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事：王保平 尉安宁 施炜
二〇一五年八月二十五日
重大资产重组进展公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2015-041三诺生物传感股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：三诺生物；股票代码：300298）已于2015年3月24日开市起停牌。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于重大事项停牌的公告》和《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-020、2015-023和2015-026）。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项已构成重大资产重组，于2015年4月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号为：2015-028）。之后，公司分别于2015年4月25日、5月1日和5月9日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号为：2015-033、2015-034和2015-035），并于2015年5月22日，发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-040）。
目前，公司及相关各方正在积极推进此次重大资产重组的各项工作，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关法律法规及监管部门的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年5月29日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司所有关于此次重大资产重组的信息均以在
重大资产重组进展公告上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2015年5月29日
浩宁达 关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-033
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次（临时）会议及 2013年第一次临时股东大会审议通过了《使用部分自有闲置资金购买银行理财产品》的议案，同意公司使用不超过人民币1亿元（含本数）的自有闲置资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2013年 3月20日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
公司于2014年3月28日与中国银行签订协议，使用暂时自有闲置资金1,500万元购买理财产品。公司于近日收到与银行签署的协议，现就有关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）购买中国银行理财产品：
1、产品名称：人民币“按期开放”
2、发行人：中国银行股份有限公司
3、币种：人民币
4、投资标的：投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资
券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
5、产品代码：CNYAQKFTP1
6、产品类型：保本保收益型
浩宁达 关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告7、产品收益率：4.16%/年
8、产品收益起算日：2014年3月31日
9、产品到期日：2014年4月16日
10、收益支付方式：到期日一次性支付本金和收益。中国银行在本产品到
期日将本金和收益划付至公司指定结算账户。
11、购买理财产品金额：壹仟伍佰万元整（RMB1,500万元）
12、资金来源：自有闲置资金
13、赎回及提前终止：公司无产品的提前终止权。中国银行有权提前终止
本产品，如中国银行决定提前终止产品，须至少提前1个工作日通知本公司。
14、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系
15、公司本次使用1,500万元自有闲置资金购买该理财产品，金额占公司
最近一期经审计的净资产的1.60%。
二、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期购买理财产品情况
1、公司于2013年4月22日与交通银行股份有限公司深圳布吉支行签订协议，使用自有闲置资金1,000万元购买蕴通财富·日增利S款集合理财计划银行理财产品。该产品已于2013年6月6日终止。
2、公司于2013年6月27日与中国银行股份有限公司深圳波托菲诺支行签订协议，分别使用自有闲置资金900万元和1,100万元购买人民币“按期开放”银行理财产品。该产品已分别于2013年7月8日和2013年7月11日到期终止。
3、公司于2013年7月30日与中国银行深圳波托菲诺支行签订协议，使用暂时自有闲置资金1,000万元购买人民币“按期开放”理财产品，该产品已于
2013年8月15日到期终止。
4、公司于2013年8月30日与中国银行深圳波托菲诺支行签订协议，使用暂时自有闲置资金2,000万元购买人民币“按期开放”理财产品，该产品已于
浩宁达 关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告2013年9月27日到期终止。
5、公司于2014年3月11日与厦门国际银行珠海分行签订协议，使用暂时自有闲置资金3,000万元购买飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款（14361期）理财产品，该产品于2014年4月11日到期终止。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二○一四年四月一日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-003浙江亚厦装饰股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 13日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，公司董事会同意在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司及控股子公司使用不超过 6亿元人民币的自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，并授权管理层实施相关事宜。该6亿元额度可滚存使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。
现公司与绍兴银行股份有限公司上虞支行（以下简称“绍兴银行上虞支行”）签订协议，使用自有资金 15,000万元购买保本型理财产品，预期年化收益率6.33%，起息日为2014年1月21日，到期日为2014年2月24日，现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、理财货币：人民币
2、投资金额：壹亿伍仟万元
3、认购产品名称：金兰花理财
4、认购产品期次：1408期
5、认购产品类别：银行同业存款
6、预期年收益率：6.33%
7、产品起息日：2014年1月21日
8、产品名义到期日：2014年2月24日
10、税收条款：对理财收益引起的税收，绍兴银行上虞支行不代扣代缴，但法律法规另有规定的除外。
公司与绍兴银行上虞支行无关联关系，公司本次使用 15,000万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的4.29%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金购买城市商业银行发行的短期保本型理财产品可以提高资金使用效率，在低风险的情况下，能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更好的投资回报。
三、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况，具体详见以下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|购买额度（万元）|产品类型|投资期限||预计年化收益率|资金类型|
|||||起始日期|到期日期|||
|1|杭州银行股份有限公司绍兴分行|15000.00|封闭式保本浮动收益型|2013-12-16|2014-1-18|5.50%|自有资金|
|2|中国银行杭州冠盛支行|5000.00|保证收益型|2013-12-19|2014-1-2|8.82%|自有资金|
|3|兴业银行股份有限公司清泰支行|5000.00|保本浮动收益型结构性存款|2013-12-26|2014-1-2|5.27%|自有资金|

截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计（含本次）为 15,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的4.29%。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十一日
2015年度，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会（以下简称“监事会”）按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》等相关法律法规的要求，以及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，认真地履行检查督促职能，对公司的生产经营活动、重大事项、法人治理、财务状况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会2015年度履行职责的情况报告如下：
一、公司监事会组织架构情况
公司监事会由3名监事组成，并设监事会主席1名。由监事会主席召集和主持监事会会议工作。
二、公司监事会会议召开情况
2015年度，公司监事会共计召开 12次监事会会议，并列席 14次董事会会议。有关监事会会议召开详情如下：
（一）公司第八届监事会第六次会议
会议于2015年1月23日以通讯表决的方式召开，审议通过了《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会的议案》。
（二）公司第八届监事会第七次会议
会议于2015年3月23日以现场及通讯（视频）表决的方式在珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦2楼会议室召开，审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《丽珠医药集团股份有限公司2014年年度报告（全文及摘要）》、《关于审议公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2014年度资产损失核销的议案》。
（三）公司第八届监事会第八次会议
会议于2015年3月27日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于调整限制
性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
（四）公司第八届监事会第九次会议
会议于2015年4月29日以通讯表决的方式召开，审议通过了《丽珠医药集团股份有限公司2015年第一季度报告》。
（五）公司第八届监事会第十次会议
会议于2015年6月5日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
（六）公司第八届监事会第十一次会议
会议于2015年7月15日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于建议相关发酵类原料药子公司申请在新三板挂牌的事宜》。
（七）公司第八届监事会第十二次会议
会议于2015年8月26日以通讯表决的方式召开，审议通过了《丽珠医药集团股份有限公司2015年半年度报告（全文及摘要）》、《关于<修订丽珠医药集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
（八）公司第八届监事会第十三会议
会议于2015年9月24日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于公司控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司与Epirus瑞士有限公司签订技术开发合作协议暨关联交易的议案》、《关于修订公司与健康元2015年-2016年日常关联交易年度上限的议案》、《关于公司拟投资设立产业并购基金的议案》、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》等议案。
（九）公司第八届监事会第十四会议
会议于2015年10月27日以通讯表决的方式召开，审议通过了《丽珠医药集团股份有限公司2015年第三季度报告》、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
（十）公司第八届监事会第十五会议
会议于2015年11月2日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、
《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》。
（十一）公司第八届监事会第十六会议
会议于2015年11月12日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于对<丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划>预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。
（十二）公司第八届监事会第十七会议
会议于2015年12月29日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于提名汤胤先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》。
三、公司监事会检查工作情况
2015年度，公司监事会认真履行知情监督、检查职能，保证公司经营管理行为的规范，有关检查工作相关详情如下：
（一）关于公司依法运作情况
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责，监事会对公司的依法运作情况进行了审查。经审查，公司建立了关于各项资产减值准备提取和损失处理的内部控制制度，管理规范，决策程序合法有效。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。
（二）关于公司财务状况
监事会对财务状况和经营成果进行了认真的监督和检查，瑞华会计师事务所对公司2015年度财务报告进行审计，出具的无保留意见的审计报告报告真实、客观、准确地反映公司财务状况和生产经营成果。
（三）关于募集资金项目投资情况
公司近三年未从证券市场募集资金。
（四）关于公司收购、出售资产情况
公司收购、出售资产交易价格按照市场化、公平、公开、公正的原则进行，无发生内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
（五）关于公司关联交易检查情况
公司发生的关联交易交易公平，价格合理，独立董事均发表了独立意见，关
联董事采取了回避表决措施，关联交易没有损害公司及股东利益，是合法有效的。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的检情况
2015年度，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人登记管理制度，并按照制度控制内幕信息知情人范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正的原则，保护了广大投资者的合法权益。
（七）关于公司实施股权激励计划涉及股权激励对象人员名单的核查情况
2015年度，公司监事会对公司实施限制性股票激励计划所涉及的首次授予激励对象名单、预留授予激励对象名单以调整限制性股票激励计划激励对象名单均作出了真核查并发表了相关意见。确保被列入公司限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等文件规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划所规定的激励对象条件。
（八）关于公司内部控制情况
公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制体系，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。
四、公司监事会 2016年度工作计划
2016年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保公司依法运作、规范发展。
特此报告。
丽珠医药集团股份有限公司监事会2016年3月29日
天马轴承集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈丹红，作为天马轴承集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天马轴承集团股份有限公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为天马轴承集团股份有限公司或其附属企业、天马轴承集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括天马轴承集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在天马轴承集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公
司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议11次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人陈丹红（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：（签署）陈丹红日期： 年月日
股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2018-027广东香山衡器集团股份有限公司
关于境外子公司（佳美测量）记账本位币变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司佳美测量科技（香港）有限公司（以下简称“佳美测量”）于2007年7月17日成立至 2017年 12月 31日一直采用港币作为记账本位币，经公司审慎考虑并结合未来发展规划以及当前经济环境，为了能更准确地反映佳美测量的信息，认为以人民币为记账本位币更能反映佳美测量的实际情况，于 2018年 1月 1日起将记账本位币由港元变更为人民币，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理。2018年 3月 16日公司召开的第四届董事会第 4次会议、第四届监事会第 4次会议，审议通过了《关于境外子公司（佳美测量）记账本位币变更的议案》，同意佳美测量记账本位币变更事宜。具体情况如下：
一、变更概述
1、变更原因
佳美测量是公司在香港设立的一家全资子公司，作为公司出口销售业务的窗口公司，从事出口贸易服务。根据现有的外管政策以及人民币国际化的趋势，采取人民币为记账本位币更能反映佳美测量的实际情况。
2、变更的具体情况
（1）变更前，佳美测量以港币为记账本位币；
（2）变更后，佳美测量将以人民币为记账本位币；
（3）变更日期：2018年1月1日。
二、本次记账本位币变更对公司的影响
1、经测算，自2018年1月1日记账本位币由港币变更为人民币，对公司会计报表的影响为：将2017年12月31日其他综合收益的-344.86万元调整到2018年第一季度财务费用，2018年度利润总额减少 344.86万元，对合并报表净资产没有影响。
2、由于涉及到佳美测量以前年度绝大部分账务处理，确定对于净利润的累计影响不切实可行，故本次会计政策的变更采用未来适用法，从 2018年 1月 1日起执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。
三、董事会、独立董事和监事会结论性意见
1、董事会意见
经审议，公司董事会认为：本次记账本位币变更是公司结合实际情况进行的合理变更，有利于提供更适合的会计信息，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会同意公司子公司佳美测量从 2018年 1月 1日起变更记账本位币。
2、独立董事意见
公司独立董事认真审议了本次记账本位币变更的相关资料，认为：公司根据实际情况将佳美测量记账本位币由港币改为人民币，符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次记账本位币变更没有损害公司及中小股东的权益，同意公司子公司佳美测量从2018年1月1日起变更记账本位币。
3、监事会意见
公司监事会认为：公司子公司佳美测量记账本位币变更是根据公司发展需要进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合佳美测量的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司子公司佳美测量从 2018年1月1日起变更记账本位币。
四、本次变更履行的决策程序
公司于2018年3月16日召开第四届董事会第4次会议和第四届监事会第4次会议，审议通过了境外子公司（佳美测量）记账本位币变更事宜，无需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第4次会议决议》；
2、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届监事会第4次会议决议》；
3、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第4次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十九日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2017-054
深圳市得润电子股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2017年10月16日以书面和电子邮件方式发出通知，2017年10月27日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第三季度报告》及其正文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会2017年10月27日
证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2019-054山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于公司董事长增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日收到公司董事长陈洪国先生关于增持公司股份的通知。基于对公司的价值认可及未来持续稳定发展的信心，陈洪国先生通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份543,200股，占公司总股本比例为0.0187%，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|股份类别|增持时间|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|占总股本比例（%）|
|陈洪国|董事长|A股|2019年6月6日|543,200|5.1887|2,818,480|0.0187|

二、增持前后股份变化情况
本次增持前，陈洪国先生持有公司10,536,844股A股，占总股本比例为0.3628%；本次增持后，陈洪国先生持有公司11,080,044股A股，占总股本比例为0.3815%。
三、后续增持计划
本次增持行为，是基于对公司发展前景及未来持续稳定发展充满信心，以及对公司价值的充分认可。在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，陈洪国先生不排除未来在合适的价格区间继续通过证券交易所交易系统增持公司股份的可能性。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规及业务规则的规定。
2、本次增持行为不涉及敏感期交易、短线交易，不会导致公司股权分布不具备上市条
件。
3、陈洪国先生将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
4、公司将持续关注公司董事、监事和高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一九年六月六日
关于浙江亚厦装饰股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
致同专字（2014）第 350ZA1479号浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称亚厦股份公司）截至 2014年 5月 31日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是亚厦股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对亚厦股份公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合亚厦股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，亚厦股份公司董事会编制的截至 2014年 5月 31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
本报告仅供亚厦股份公司用于以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。
致同会计师事务所 中国注册会计师闫钢军
（特殊普通合伙）
李志平
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一四年六月十六日
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会关于以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况的专项说明
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2013﹞1354号文核准，并经深圳证券交易所同意，采用增发方式发行人民币普通股（A股） 49,074,994股，每股发行价格为 23.52元，募集资金总额为人民币 1,154,243,858.88元，扣除承销费和保荐费 23,084,877.18元后的募集资金为人民币 1,131,158,981.70元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2014年4月18日汇入本公司中国建设银行股份有限公司上虞支行 33001656435053019618账号、中国银行股份有限公司上虞支行 377966276508账号、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行 19515201040039267账号、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行 294056001018010206003账号、浙江上虞农村合作银行曹娥支行201000121237875账号、绍兴银行股份有限公司上虞支行 000488643700988账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 4,450,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币 1,126,708,981.70元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2014）第350ZA0013号”《验资报告》。
二、非公开发行股票预案中对募集资金投向承诺情况
根据本公司《2012年度非公开发行股票预案》披露，本次募集资金投向如下：金额单位：人民币万元投资计划
项目名称
总投资 募集资金投资 自有资金投资石材制品工厂化项目二期 26,418.80 20,038.30 6,380.50幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目 3 1 ,6 0 5 . 90 2 2 ,3 1 3 . 30 9 ,2 9 2 . 6 0生市产场线营建销设网项络目升级项目 19,997.59 19,997.59 －亚厦企业运营管理中心建设项目 46,904.70 46,904.70 －企业信息系统建设项目 3,417.01 3,417.01 －
合 计 128,344.00 112,670.90 15,673.10三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2014年 5日 31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,453.10万元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币万元项目名称 自筹资金预先投入 实际投入时间
亚厦企业运营管理中心建设项目 7,475.17 2012年5月-2014年5月市场营销网络升级项目 6,977.93 2013年5月-2014年5月合计 14,453.10
上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-022广东伊立浦电器股份有限公司
关于 2013年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度股东大会于2014年5月5日下午2:00在佛山市南海区松岗松夏工业园公司会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代表2名，代表股份7,146.588万股，占公司有表决权股份总数的45.81%。
会议由公司董事会召集，经与会董事推选，会议由董事简伟文先生主持，公司部分董事、全体监事及高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：
1、《2013年度董事会工作报告》
该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
2、《2013年度监事会工作报告》
该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
3、《2013年度财务决算报告》
该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
4、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
5、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
7、《关于修订<公司章程>的议案》
该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
8、《关于制订相关内控治理制度的议案》
该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
9、《关于公司2014年度银行综合授信额度的议案》
该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
10、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
11、《关于公司部分董事薪酬方案的议案》
该项议案总有效表决权股数为7,146.588万股。同意7,146.588万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0
股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事梁锦棋先生、阮锋先生向大会作了2013年度工作的述职报告。公司独立董事2013年度述职报告全文刊登于2014年4月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
四、律师出具的法律意见
广东星宇律师事务所姚炽林律师、郑远颜律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书([2014]广星股法字第37号)，认为：广东伊立浦电器股份有限公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、广东星宇律师事务所出具的法律意见书。
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一四年五月六日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2016-46
中润资源投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中润资源投资股份有限公司（证券简称：中润资源，证券代码：000506，以下简称“本公司”或“公司”）股票交易价格连续3个交易日（2016年12月26日、12月27日、12月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1.2016年12月26日，公司刊发《关于公司控股权变更处于筹划阶段的提示性公告》，公司控股股东深圳市南午北安资产管理有限公司（以下简称“南午北安”）拟将其所持有本公司的23,300万股股份，以每股人民币9.69元的价格转让给宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛远”）。若股权转让完成，公司实际控制人将变更为郭昌玮先生。
2016年12月28日，公司刊发《公司控股股东及实际控制人变更的提示性公告》、《详式权益变动报告书》，南午北安与冉盛盛远签订《股份转让协议》，南午北安将其持有的本公司23,300万股股份转让给冉盛盛远，转让价格9.69元/股。
2.不存在前期披露的信息需要更正、补充之处。
3.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。
5.除前述事项外公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，以及在股票异常波动期间控股股东和实际控制人没有通过其他方式买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司除前述事项外没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；本公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.南午北安转让给冉盛盛远的本公司 23,300万股股份目前已全部质押给万和证券股份有限公司。如质押的股份未能按《股份转让协议》的约定解除质押，则本次股权转让交易存在无法完成的风险。
3.《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-71东旭蓝天新能源股份有限公司
独立董事关于董事会换届的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司董事会换届事项发表独立意见：
公司第八届董事会已任期届满。根据《公司章程》的有关规定，董事会提名侯继伟先生，李泉年先生，李明先生，王甫民先生，黄志良先生和夏志勇先生六人为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名陈爱珍女士、王立勇先生、何为先生和许健先生为第九届董事会独立董事候选人。
我们认真审查了上述董事候选人的个人简历和相关资料，认为：上述提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，提名程序合法；未发现其存在《公司法》第147条规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；独立董事候选人符合独立性的要求，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备担任公司独立董事的资格。
我们同意将换届选举相关议案提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事：李东昕、董志勇、陈爱珍、王立勇二〇一八年七月八日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-038宜宾天原集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2016年 5月 17日（星期二）开市起
复牌。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公
开发行股票暨员工持股计划相关事项，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股票交
易价格在二级市场发生异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司
股票于 2016年 4月 18日开始停牌。停牌期间，公司每五个交易日
披露了一次进展情况公告。
2016年 5月 12日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议
公司 2016年非公开发行股票、员工持股计划等相关事宜的议案。
经申请，公司股票（股票简称：天原集团，股票代码：002386）
将于 2016年 5月 17日（星期二）开市起复牌。
鉴于本次非公开发行股票相关事宜尚需四川省政府国有资产
监督管理委员会的批准、公司股东大会审议通过和中国证券监督管
理委员会核准，能否实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相
关公告并注意投资风险。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十七日
袁隆平农业高科技股份有限公司
执行委员会议事规则
【已经袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过】第一章总则
第一条为了规范袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）执行委员会的行为，确保执行委员会委员忠实履行职责，勤勉高效工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。
第二条执行委员会是公司为贯彻、落实董事会确定的路线和方针、严格执行董事会及董事会决策委员会相关决议而设立的日常经营管理机构。
第三条执行委员会设委员若干名，经总裁提名，由董事会聘任或解聘。执行委员会委员任期三年，连选可以连任。执行委员会设主任 1名，由总裁担任。
第四条执行委员会委员任期与董事会任期相同，期满之后可以续聘。
第二章职责与权限
第五条执行委员会对董事会负责，有权行使下列职权：
（一）贯彻、执行董事会确定的公司经营方针，决定公司日常经营管理事项；
（二）贯彻、执行董事会及董事会决策委员会决议或决定；
（三）对需经董事会或董事会决策委员会审议的重大对外投资、收购或出售资产等事项进行前期论证、研究；
（四）拟订公司的经营计划和投资方案；
（五）拟订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）拟定公司管理机构设置方案；
（七）批准职工薪酬方案和奖惩方案；
（八）决定执行委员会认为与公司日常经营相关的其他事项。
第三章议事制度
第六条执行委员会会议由总裁召集和主持。总裁因特殊原因不能履行其职务时，由总裁指定执行委员会其他委员召集和主持。
第七条执行委员会会议由委员本人出席，因故不能出席，可书面委托其他委员代为出席。
第八条执行委员会设秘书一名，负责执行委员会会议安排、文件保管、监管报备等事宜。
第九条执行委员会会议召开时，由执行委员会秘书负责记录，并将会议议定事项作成会议纪要或决议，报总裁签发。会议纪要或决议自签发之日起保存10年。
第十条执行委员会会议对列入议程的事项采取逐项表决。执行委员会会议决议的表决，实行一人一票。
第十一条执行委员会会议作出决议，必须经全体执行委员会委员过半数通过。执行委员会对按《章程》规定需要报董事会和股东大会批准的重大事项作出决议，必须经全体执行委员会委员三分之二以上通过。
研究事项及所作出的相关决议或决定。
第四章附则
第十三条本规则由董事会解释。若本规则与国家颁布的政策法规文件有冲突，则以后者为准。
第十四条本规则修改时，由执行委员会提出修改意见，提请董事会批准。
华泰联合证券有限责任公司关于
南京聚隆科技股份有限公司使用闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，就公司此次拟使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2018]164号）文件《关于核准南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,600万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 18.03元，募集资金总额为人民币 28,848.00万元，扣除发行费用人民币 3,584.61万元后，实际募集资金净额为人民币 25,263.39万元。上述募集资金已于 2018年 2月 1日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字（2018）00010号”《验资报告》。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，根据公司募集资金投资项目建设进度和当前的资金使用状况，在确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过 15,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
购买以及损益情况。
五、履行的程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，及确保资金安全的前提下，使用不超过 15,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，及确保资金安全的前提下，使用不超过 15,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。
3、独立董事意见
独立董事认为使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。独立董事同意公司利用暂时闲置募集资金不超过15,000万元人民币进行现金管理购买银行理财产品的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金用于投资短期、低风险的保本型银行理财产品等的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变
相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京聚隆科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
鹿美遥 卞建光
华泰联合证券有限责任公司年 月 日