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证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-082苏州天华超净科技股份有限公司
关于对外投资锂电材料项目设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、对外投资概述
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意对外投资建设锂电材料项目，同意公司与长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）、宁德时代新能源科技股份有限公司、宜宾天原集团股份有限公司、宁波翰逸投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区超兴投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立宜宾市天宜锂业科创有限公司，新设合资公司注册资本人民币 70,000万元，其中公司出资人民币 29,400万元，占注册资本的42%。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网2018年11月 13日的《关于对外投资锂电材料项目设立合资公司的公告》（公告编号：2018-080）。
二、对外投资的进展情况
宜宾市天宜锂业科创有限公司近日完成了工商注册登记手续，并取得宜宾市江安县工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：宜宾市天宜锂业科创有限公司
统一社会信用代码：91511523MA64CKAA7B
类型：其他有限责任公司
住所：四川省宜宾市江安县工业园区企业服务大楼六楼
法定代表人：裴振华
注册资本：柒亿元整
成立日期：2018年11月19日
营业期限：2018年11月19日至2038年11月18日
经营范围：锂电池材料及锂系列产品、新能源化工产品研发、制造、销售；电池级氢氧化锂、金属锂（筹建，筹建期18个月，筹建期间不得开展生产经营活动）；
电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其他锂系列产品、化工产品的生产加工、销售；以及相关技术研究和推广服务、产品、技术进出口业务、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
宜宾市天宜锂业科创有限公司《营业执照》
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-033
常州天晟新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易
及股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年5月27日接到本公司持股5%以上股东徐奕先生的通知，徐奕先生于 2015年5月 25日至26日，进行了股票质押式回购交易及股权解除质押事项，现将详情公告如下：一、股权质押
徐奕先生于2015年5月25日将其所持有的本公司高管锁定股5,000,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，办理股票质押式回购业务进行融资，初始交易日为2015年5月25日，购回交易日为2016年5月24日，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记的手续。
二、解除质押
徐奕先生于2014年6月3日质押给东海证券股份有限公司的本公司高管锁定股 4,920,000股股份已于 2015年 5月 26日因股票质押式回购交易协议到期全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。股权质押情况详见本公司于 2014年 6月 4日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-051）。
截至本公告日，徐奕先生共持有本公司 16,334,946股股份，占本公司总股本的5.01%，其中处于质押状态的股份共计 5,000,000股，占其所持本公司股份总数的30.61%，占本公司总股本的1.53%。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-064
广东省广告集团股份有限公司
关于设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”、“省广股份”）拟与北京阳光天女传媒有限公司等合资设立珠海省广阳光传媒有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“省广阳光”）。
省广阳光注册资本1,000万元，公司以自筹资金出资200万元，拥有20%股权；北京阳光天女传媒有限公司出资600万元，拥有60%股权；合宝娱乐传媒有限公司出资50万元，拥有5%股权；珠海市暴风多乐文化投资合伙企业（有限合伙）出资150万元，拥有15%股权。
2、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资事项的批准权限未达到公司董事会对外投资权限标准,无需提交董事会及股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、名称：广东省广告集团股份有限公司
注册资本：1,176,134,599元
注册地址：广州市越秀区东风东路745号之二
经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询，承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务，电子商务，技术开发、技术转让、技术服务，影视策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、名称：北京阳光天女传媒有限公司
注册地址：北京市朝阳区安家楼路50号院A6座
注册资本：8,500,000元
经营范围：演出经纪、文艺表演；制作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2017年 10月 22日）；销售食品；经营保健食品（食品卫生许可证有效期至2018年12月01日）；出版物零售；设计、制作、代理、发布广告；
组织文化艺术交流；会议及展览展示服务；票务代理；销售五金交电、电子产品、文具用品、化妆品、体育用品、纺织品、服装、日用品、家具、珠宝首饰、工艺品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3、名称：合宝娱乐传媒有限公司
经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室—1688
注册资本：100,000,000元
经营范围：广播，电视，电影和影视节目的制作、发行，录音制作；经营演出及经纪业务；电脑动画设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
4、名称：珠海市暴风多乐文化投资合伙企业（有限合伙）
经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-18046
经营范围：文化投资、项目投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、拟设立公司的基本情况
公司名称：珠海省广阳光传媒有限公司
注册资本：10,000,000元
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室（具体以工商登记信息为准）经营范围：文化传媒、组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；翻译服务；企业策划；企业管理咨询；公共关系服务；投资咨询；市场调查；租赁舞台设备；舞台设计；票务代理；销售舞
台灯光音响设备；礼仪服务；摄影服务；摄像服务；经济贸易咨询。（具体以工商局最终核定的经营范围为准）
四、设立合资公司的目的及对公司的影响
省广阳光未来将结合省广股份的整合营销传播能力与阳光集团的媒体资源、IP内容资源等优势，针对年轻一代消费群体，围绕体育、音乐、励志三大方向，打造集 IP营销、社群营销、大数据营销为主的整合营销公司。省广阳光的设立有望加速贯通公司营销传播产业链，进一步推动公司对整合营销传播的布局、现有传播业务之间的整合效应，拓宽公司的业务与盈利空间，创造新的利润增长点，凸显公司整合营销传播核心竞争力优势，促进公司实现健康可持续发展。
五、对外投资的风险
公司设立合资公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等，请广大投资者注意投资风险。
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年七月十五日
东方时代网络传媒股份有限公司
董事会关于募集资金2018年半度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018年 6月 30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
2016年非公开发行股份募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会证监许可[2016]158号文核准，公司2016年非公开发行人民币普通股（A股）59,348,859股，发行价格为每股人民币9.95元，发行对象为：南通富海投资管理中心（有限合伙）、宁波博创金甬投资中心（有限合伙）、上海静观创业合伙企业（有限合伙）、石莉，募集资金总额为人民币590,521,147.05元，扣除各项发行费用人民币17,424,857.39元，实际募集资金净额为人民币
573,096,289.66元。该事项经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年 3月 25日出具的《验资报告》（瑞华验字[2016]第 45030004号）验证确认。
2、募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司根据募集资金项目实际需要，在桂林银行股份有限公司城中支行开设募集资金专项账户。2016年4月12日，公司分别与开户银行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
公司对募集资金的使用履行《公司募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。安信证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商
业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。
3、募集资金专户存储情况
截至 2018年 6月 30日，2018年半年度非公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号或理财产品代码|账户类别|存储余额|存储方式|
|桂林银行城中支行|000169326300351|专用账户|175,203.14|活期存款|
|合 计|||175,203.14||

4、2017年度募集资金的实际使用情况
（1）募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（2）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2017年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、尚未使用的募集资金用途及去向
本次募集资金用于主营业务相关的投入，包括开展智能电视、家庭智能娱乐终端的销售和运营，加大华尚沙发院线影视剧版权的投入，以满足公司业务扩展的资金需求。公司将根据投资计划，结合公司实际经营需要，将未使用完毕的募集资金陆续投入。
二、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
附表1：募集资金使用情况对照表
单位:万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||57,309.63||本年度投入募集资金总额||||0||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||57,387.98||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|2016年非公开发行股份募集资金|||||||||||
|补充流动资金|否|59,052.11|57,309.63|0|57,387.98|100|不适用||不适用|否|
|承诺投资项目小计||59,052.11|57,309.63|0|57,387.98|100|||||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|||||||||||
|补充流动资金（如有）|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||59,052.11|57,309.63|0|57,387.98||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。|||||||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2018年6月30日，公司存在未使用完毕的2016年非公开发行股份募集资金175,203.14元（含募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额604,281.77元及尚未支付的发行费用0元），全部存放于募集资金专户中。2016年非公开发行股份募集资金用于主营业务相关的投入，包括开展智能电视、家庭智能娱乐终端的销售和运营，加大华尚沙发院线影视剧版权的投入，以满足公司业务扩展的资金需求。公司将根据投资计划，结合公司实际经营需要，将未使用完毕的募集资金陆续投入。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2018-070东沣科技集团股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月22日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2018年11月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年 11月 14日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-062）。公司计划以自有或自筹资金采用集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的价格不超过 1.2港币/股，回购资金总金额不超过6000万港币且不低于3000万港币，具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月，并授权公司董事会具体办理回购公司股份的相关事宜。上述具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，现将公司首次实施回购股份情况公告如下：
2018年12月6日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份的股份数量为 6,586,658股，占公司总股本的0.9325%，其中，最高成交价为 1.14港元/股，最低成交价为 1.11港元/股，支付的总金额为7,449,626.48港元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据该事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-065】顾地科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2016年5月15日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年5月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于与越野一族（北京）投资管理有限公司、上海乡地艺客投资有限公司签订战略合作协议的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见 2016年 5月 21日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于与越野一族（北京）投资管理有限公司、上海乡地艺客投资有限公司签订战略合作协议的公告》（公告编号：2016-066）。
2、审议并通过了《关于向越野一族（北京）投资管理有限公司增资的议案》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次对越野一族（北京）投资管理有限公司进行增资符合公司的战略发展需求，有助于公司快速提升在汽车赛事运动行业的运营水平。此次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司利用自有资金增资不会对公司的财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
该议案具体内容详见2016年 5月 21日登载在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于向越野一族（北京）投资管理有限公司增资的公告》（公告编号：2016-067）。
此项议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
3、审议并通过了《关于对外投资设立汽车越野赛事管理公司的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次对外投资设立汽车越野赛事管理公司有助于推动公司的战略转型，不存在损害投资者利益的情形。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案具体内容详见2016年 5月 21日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于对外投资设立汽车越野赛事管理公司的公告》（公告编号：2016-068）。
此项议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
4、审议并通过了《关于对外投资设立营地投资发展公司的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次对外投资设立营地投资发展公司符合公司的战略转型需求，进一步延伸公司产业链，不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案具体内容详见2016年 5月 21日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于对外投资设立营地投资发展公司的公告》（公告编号：2016-069）。
此项议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
5、审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司对外投资设立全资子公司有助于公司整合资源，进一步推进公司业务发展，延伸公司产业链，增强公司的综合实力。本次投资所需资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案具体内容详见2016年 5月 21日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于对外投资设立全资子公司
的公告》（公告编号：2016-070）。
此项议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
监事会
浙江上风实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-024号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2014-034），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 9月 10日起停牌。
2014年 9月 15日，公司召开了第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组》等的有关要求，公司在股票停牌期间发布了一系列《重大资产重组进展公告》已披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
停牌期间，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成。截止目前，独立财务顾问、会计师、律师、评估师等中介机构已经完成了交易各方的尽职调查，以及标的公司的资产评估工作，重组相关的主要协议交易双方已基本达成共识。
公司 2014年审计工作已完成，并于 3月 17日对外披露。公司正在进一步会同交易对方、独立财务顾问等各方抓紧完善重组报告及相关重组文件，待相关文件齐备后，公司将按照相关规定及时召开董事会审议并披露。
为了维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司董事会
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-19北京中长石基信息技术股份有限公司
关于与首旅酒店集团签署《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作事项概述
为了充分利用合作双方现有的行业资源优势，共同构建酒店集团 O2O平台，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“石基信息”）与北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店集团”）于2015年5月5日签署《石基信息—首旅酒店集团战略合作协议》，就集团酒店领域与餐饮领域展开全面合作，并建立长期的战略合作关系。本次合作经公司2015年第一次总裁办公会审议通过。本次合作所涉及内容不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
（一）公司情况
公司名称：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
成立日期：1999年2月
注册地点：北京市西城区复兴门内大街51号
法定代表人：张润钢
注册资本：23140万元
公司介绍：
北京首旅酒店（集团）股份有限公司是国内大型综合性旅游上市公司，主要从事酒店运营管理及景区管理等经营活动。首旅酒店集团于2000年6月在上海证券交易所上市，公司简称：“首旅酒店”，证券代码：“600258”。目前首旅酒店集团旗下拥有北京首旅建国酒店管理有限公司、宁波南苑集团股份有限公司、北京首旅京伦酒店管理有限公司、北京欣燕都酒店连锁有限公司和石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司等酒店管理公司，管理着自五
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告星级到经济型的各类酒店共170余家，形成了高档、中档、经济型的酒店品牌运营管理体系和覆盖全国的酒店经营网络。此外，首旅酒店集团还拥有海南南山文化旅游区等企业。
（二）履约能力分析
公司与首旅酒店集团均为上市公司，合作双方均具有良好的履约能力。
三、合作协议的主要内容
甲方：北京中长石基信息技术股份有限公司
乙方：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
（一）合作模式及内容
1、集团领域合作如下：
（1）在本合作协议签署后且在本协议有效期内，甲方负责为乙方旗下合法经营的各品牌成员酒店提供杭州西软PMS系统标准模块的首次安装、培训及升级、维护工作；
（2）在本合作协议签署后且在本协议有效期内，甲方负责为乙方旗下合法经营的各品牌成员酒店进行CRS的对接、培训及升级、维护工作；
（3）对于乙方旗下各品牌成员酒店中已经使用Opera系统的酒店，甲方为其（包括Opera接口在内）进行维护和升级，但餐饮系统除外；
（4）甲方负责为乙方提供杭州西软 PMS系统可以匹配选择适量的接口，其中包括CRS&LPS接口；
（5）乙方负责确保其旗下各品牌成员酒店将全部采用甲方提供的 PMS和CRS，乙方同意畅联为上述系统与第三方渠道或网站等其他渠道连接的唯一服务商。
2、餐饮领域合作如下：
甲乙双方在实施集团领域合作过程中，亦可在餐饮领域进行合作。
（二）甲方主要权利义务
1、甲方作为乙方的信息系统提供商，甲方保证所提供之软件产品为正版软件；经甲乙双方协商一致，乙方基于自己业务的特点有权提出对甲方所提供的软件进行小的修改；
2、甲方保证对提供的软件产品进行安装调试，确保系统能够正常顺利运行。
（三）乙方主要权利义务
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告2、乙方保证，在合同有效期内乙方成员酒店将采用甲方提供的 PMS及CRS，同时畅联为上述系统与第三方渠道或网站等其他渠道连接的唯一服务商，且上述系统需通过畅联实现酒店与所有渠道的直联。
（四）其他条款
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，有效期为5年。本协议到期后，双方无异议则本协议自动顺延5年。
四、本次合作对公司的影响
1、公司长期致力于为现代旅游酒店业提供领先的整体信息系统解决方案，针对本次合作，公司围绕大旅游信息平台建设，正处于由软件供应商向平台服务商战略转型的重要时期。
通过本次战略合作，公司的新产品技术和服务以及新的商业模式将率先在首旅酒店集团使用，凭借首旅酒店集团已有的酒店资源优势和行业影响力，有利于公司新产品服务及商业模式在全行业的推广；同时公司借助首旅酒店集团的快速发展与扩张，有利于巩固公司在旅游酒店信息系统的市场地位，为将来旅游消费行业的业务延伸奠定基础。
2、本次合作预计对公司财务状况、经营成果均不构成重大影响。公司将按照有关法律法规的规定，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。
五、风险提示
1、本协议为甲乙双方战略性、原则性的约定，是双方就合作事项达成的方向性共识，具体合作事项实施等事宜仍需进一步签署协议；
2、本战略协议履约期较长，存在根据具体合作进度调整合作方式的风险；
3、本合作期限内，在政策法规、市场、技术等方面存在一定的不确定性或风险。
六、备查文件
1、公司与首旅酒店集团签署的《石基信息—首旅酒店集团战略合作协议》；
2、公司2015年第一次总裁办公会会议纪要。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告北京中长石基信息技术股份有限公
司
董事会
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2017-022
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月3
日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
现将具体内容公告如下：
一、投资标的的基本情况
1、公司名称：云南富源今飞摩轮有限公司（暂定名）
2、注册资本：人民币 1,000万元，公司出资比例为100%
3、类型：有限责任公司
4、注册地址：云南省曲靖市富源县
5、法定代表人：葛炳灶
6、经营范围：摩托车轮毂及配件（除摩托车发动机）、模具生产销售；
电动车车轮生产、销售；货物与技术进出口。
7、出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，
以货币资金形式出资。
上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。
二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
为了满足当前及今后市场发展的需要，扩大市场份额，缩小产品供应半径，
降低成本，提高竞争力。
2、本次对外投资可能存在的风险
本次拟设立全资子公司，虽然是依循公司战略做出决策，但在经营过程中
仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的
监督与控制，稳步推动富源子公司业务的顺利开展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响
本次投资将围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生
积极影响，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司
的竞争力。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况
产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-066汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于取消召开 2017年第五次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的有关情况
1、取消的股东大会的类型和届次：2017年第五次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开时间：2017年6月16日
3、取消的股东大会的股权登记日：2017年6月9日
二、取消股东大会的原因
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2017年6月 16日召开2017年第五次临时股东大会，详见公司于2017年6月1日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于召开公司 2017年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-063）。该次临时股东大会审议事项为《关于签署<关于支付现金购买上海沃势文化传播有限公司股权的协议之补充协议>的议案》。
由于上海沃势文化传播有限公司实际控制人许波、何钿作为上海乐堂网络科技有限公司（以下简称“上海乐堂”）股东与其他股东就上海乐堂的经营情况存在纠纷且可能对本次股权交易存在不利影响，从保护上市公司全体股东及上市公司利益的角度出发，经审慎研究，根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等规定，公司董事会决定取消原定于2017年6月16日召开的公司2017年第五次临时股东大会。
三、取消股东大会的审批程序
16日召开的2017年第五次临时股东大会。本次董事会取消原定于2017年6月 16日召开的2017年第五次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！同时对投资者给予公司的支持表示感谢，公司正在评估上述事件对于本次股权交易的实际影响，后续公司将及时披露最新进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一七年六月十三日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2017-070债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于参股公司江苏大丰农村商业银行首次公开发行股票申请
获得中国证监会受理的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）近日从参股公司江苏大丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“大丰农商行”）获悉，大丰农商行已于近日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了首次公开发行股票相关的申请材料，并从中国证监会领取了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172188号），上述申请已获中国证监会受理。大丰农商行将会根据中国证监会及交易所的相关规定及要求开展后续工作。
截至本公告披露日，公司直接持有大丰农商行36,147,815股，占其首次公开发行前总股本的5.6804%，为其第四大股东。大丰农商行首次公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一七年十一月九日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2018-047浙江苏泊尔股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第六次会议及2017年年度股东大会审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》。基于对公司未来发展的信心，同时为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司的财务状况，公司拟以平均成本不超过人民币46.18元/股的价格（经2017年度权益分派后现调整至45.46元/股）回购公司股份并予以注销。公司本次预计回购股份不超过公司股本总额的2%，按目前公司总股本计算，回购股份数量不超过16,424,879股（因公司于2018年6月26日完成限制性股票回购注销工作，现公司总股本减至821,243,960股）；回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。本次股份回购事项已经2018年4月19日召开的公司2017年年度股东大会审议通过并于5月5日披露《回购报告书》，具体内容可参见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《回购报告书》（公告编号：2018-031）、《关于调整社会公众股份回购价格上限的公告》（公告编号：2018-034）及《关于对部分获授的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-037）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止本公告日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次回购股份事实发生的次日予以公告。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一八年八月三日
浙江大东南股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
我们作为浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
截止2016年6月30日，公司对外实际担保总金额为 29,400万元，为本公司对全资子公司及浙江丰球泵业股份有限公司的担保。除此之外，未发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。相关担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，交易公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为。除此之外，未发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方，任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况践行监督和核查，认为：公司在报告期内未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
截至 2016年 6月 30日止，控股股东及其附属企业经营性占用资金余额为1,061.78万元，均为正常经营性资金往来。
三、关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2016年半年度募集资金的存放与使用情况，2016年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：汪军民、童宏怀、陶宝山2016年8月26日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2019-006青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划
实施进展的公告
持股5%以上股东殷富中国投资有限公司（Yeah Fortune China InvestmentLimited）及其一致行动人湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2018年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-066，以下简称“减持计划”），公司持股5%以上的股东殷富中国投资有限公司（Yeah Fortune China Investment
Limited）（以下简称“殷富中国”）及其一致行动人湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“湖南文旅”）计划以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,800,000股（占公司总股本比例4.00%）。其中，殷富中国减持股份数量不超过3,400,000股（占公司总股本比例2.83%），湖南文旅减持股份数量不超过1,400,000股（占公司总股本比例1.17%）。通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%。通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至本公告披露日，本次减持计划时间过半，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间（减持日期）|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持股数占总股本比例（%）|
|殷富中国投资有限公司（Yeah Fortune ChinaInvestment Limited）|集中竞价交易|2018年10月19日|14.95|55|0.46|
|||2018年10月22日|15.57|25|0.21|
|||2018年10月23日|15.73|4.79|0.04|
|||2018年10月24日|15.50|5.21|0.04|
|湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）|集中竞价交易|2018年10月19日|14.90|12|0.10|
|||2018年10月22日|15.50|18|0.15|
|合 计||||120|1.00|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|殷富中国投资有限公司（Yeah Fortune ChinaInvestment Limited）|合计持有股份|1041.52|8.68|951.52|7.93|
||其中：无限售条件股份|1041.52|8.68|951.52|7.93|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）|合计持有股份|399.37|3.33|369.37|3.08|
||其中：无限售条件股份|399.37|3.33|369.37|3.08|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

截至目前，殷富中国持有公司9,515,200股股份，占公司股份总数的7.93%，湖南文旅持有公司3,693,700股股份，占公司股份总数的3.08%，二者作为一致行动人合计持有公司13,208,900股股份，占公司股份总数的11.01%，仍为持股5%以上大股东。
二、其他相关说明
1、本次减持情况符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、殷富中国、湖南文旅严格遵守预披露的减持计划，本次减持未违反已披露的减持计划，并严格遵守其在相关承诺文件中所做出的最低减持价格承诺。
3、殷富中国、湖南文旅不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、截至目前，殷富中国和湖南文旅减持计划尚未全部实施完毕，在减持计划实施期间，公司将督促其严格遵守相应的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、殷富中国投资有限公司（Yeah Fortune China InvestmentLimited）、湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2019年1月21日
烟台双塔食品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002107号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
烟台双塔食品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 烟台双塔食品股份有限公司 2017年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002107号烟台双塔食品股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烟台双|
|塔食品股份有限公司（以下简称双塔食品）2017 年度财务报表，包|
|括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权|
|益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 17 日签发了大华审字|
|[2018]004500 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就双塔食品编制的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是双塔食品管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计双塔食品 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对双塔食
大华特字[2018]002107号关联方资金占用情况的专项说明品实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解双塔食品 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：烟台双塔食品股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月十七日
附件：
烟台双塔食品股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|招远市金岭金矿|控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业|应收账款|70.81|215.71||74.99|212.78|销售货物|经营性往来|
||烟台双塔旅游发展有限公司|控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业|应收账款||76.51||10.73|65.77|销售货物|经营性往来|
||招远君兴农业发展中心|控股股东|应收账款||10,629.97||10,607.94|22.03|销售货物|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|烟台正威进出口有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款||57,260.02||57,260.02||资金拆借|非经营性往来|
||招远君邦商贸有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款||11,670.96||11,670.96||资金拆借|非经营性往来|
||山东瑞嘉生物科技有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款||483.16|||483.16|资金拆借|非经营性往来|
||双塔食品（香港）有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款||6.16||6.16||资金拆借|非经营性往来|
||山东双盛万隆融资租赁公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|8,369.40|22,000.00|||30,369.40|资金拆借|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及期附属企业|||||||||||
|总计|—|—|—|8,440.21|102,342.49|-|79,630.80|31,153.14||—|
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-042北京耐威科技股份有限公司
关于公司总经理变更及公司聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年9月15日审议通过了《关于杨云春先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于公司聘任张云鹏先生为公司总经理的议案》、《关于公司聘任蔡广远先生为公司副总经理的议案》和《关于公司聘任张阿斌先生为公司副总经理的议案》。
根据上述议案，公司现任董事长兼总经理杨云春先生辞去公司总经理职务，辞去该职务后杨云春先生继续担任公司董事长职务（股份锁定及减持承诺不变）；
公司聘任张云鹏先生担任公司总经理职务，负责主持公司的生产经营等全面管理工作，行使《公司章程》所约定的职权，同时张云鹏先生不再担任公司副总经理职务；公司聘任蔡广远先生担任公司副总经理职务，负责公司战略发展决策研究、MEMS产业拓展和管理等工作，同时蔡广远先生辞去第二届监事会职工监事职务；
公司聘任张阿斌先生担任公司副总经理职务，同时兼任投融资总监，负责公司战略投资并购、融资规划和投资者关系管理等工作。张云鹏先生、蔡广远先生、张阿斌先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于总经理变更及聘任高级管理人员的独立意见》。张云鹏先生、蔡广远先生、张阿斌先生的简历详见附件。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会 2015年9月15日
附件：
1、张云鹏先生简历：
中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，毕业于武汉工业大学，硕士研究生；1995年3月至1999年7月任中国船舶工业集团公司技术质量处工程师，1999年8月至2000年7月任科技发展处工程师，2000年8月至2006年12月任第一研究分部（后更名为第四研究分部）高级工程师，2007年1月至2007年12月任规划建设处高级工程师，2008年 1月至 2010年 12月任基建办公室主任， 2011年 1月至 2011年 8月任系统工程部高级工程师（处级）。2011年 9月至今任公司董事兼副总经理、北京耐威时代科技有限公司副总经理。
截至本公告日，张云鹏先生持有公司 70.0061万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、蔡广远先生简历：
中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，毕业于哈尔滨工程大学，硕士研究生；1989年 8月至 1999年 11月任中国船舶工业总公司（所属部分企事业单位于1999年7月组建为中国船舶重工集团公司）军工局工程师，1999年12月至 2007年 10月任方正科技集团股份有限公司大客户部总监，2008年 5月至今先后任北京耐威集思系统集成有限公司、公司市场总监，2014年 9月至今任公司监事。
截至本公告日，蔡广远先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、张阿斌先生简历：
中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，毕业于天津财经大学，硕士研究生；2011年7月至2015年8月任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部经理。
截至本公告日，张阿斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-036怀集登云汽配股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||150,041,316.30||149,335,022.57||0.47%||
|营业总收入|||||||
||14,422,893.27||18,815,253.28||-23.34%||
|营业利润|||||||
||15,177,884.50||21,991,598.77||-30.98%||
|利润总额|||||||
||12,191,393.88||18,238,992.69||-33.16%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.1325||0.2643||-49.87%||
|基本每股收益（元）|||||||
||2.86%||6.81%||下降3.95个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||711,958,506.94||667,666,083.17||6.63%||
|总资产|||||||
||497,831,907.84||286,037,260.92||74.04%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||92,000,000||69,000,000||33.33%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.41||4.15||30.36%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入150,041,316.30元，较上年同期基本持平，
实现营业利润14,422,893.27元，较上年同期下降23.34%，利润总额为
15,177,884.50元，较上年同期下降30.98%，实现归属于上市公司股东的净利润 12,191,393.88元，较上年同期下降33.16%，基本每股收益0.13元/股，较上年同期下降49.87%。本报告期末，公司财务状况良好，总资产711,958,506.94元，较年初增长6.63%，归属于上市公司股东的所有者权益497,831,907.84元，较年初增长74.04%。主要原因如下：
1.产品结构变动，因科勒等汽油机客户需求在本年快速增加，导致上半年汽油机产销量大幅增加，拉低了整体售价和毛利，但长远将有助于汽油机市场份额提升规模效应优势的发挥。
2.产能提升不力，主要由于工人招收不足、新老区两线管理效率受限等问题导致新区产能未能有效发挥，而人工成本、折旧等固定成本不断提升，导致产品单位成本上升。
3.公司在报告期内成功实现IPO，从而使公司的股本及所有者权益大幅增长，同时导致每股收益、加权平均净资产收益率等指标出现显著下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在2014年4月28日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2014年第一季度季度报告全文》的业绩预计范围内。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会二○一四年七月二十八日