证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-018号
广州海格通信集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2016年4月21日下午在广州市黄埔大道西平云路163号广电中心A座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2016年 4月 11日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（《2015年度董事会工作报告》相关内容详见公司2015年度报告第四节）。
二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，《2015年度财务决算报告》相关数据详见公司 2015年度报告全文）。
四、审议通过了《2015年内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《2015年度内部控制自我评价报告》刊登于 2016年 4月 25日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
五、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2015年实现净利润543,824,868.07元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 54,382,486.81元后，公司可供股东分配利润为 1,143,678,076.92元（含以前年度未分配利润654,235,695.66元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2015年度利润分配预案为：
以 2015年 12月 31日公司总股本 2,145,751,654股为基数，每 10股派发现金股利 1.5元（含税），派发现金红利 321,862,748.1元，剩余未分配利润821,815,328.82元结转至下一年度。2015年度不进行资本公积转增股本。董事会认为该利润分配预案合法、合规。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
六、审议通过了《公司2015年度报告及摘要》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《2015年度报告全文》刊登于 2016年 4月 25日巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn，《2015年度报告摘要》同时刊登于 2016年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》。）
七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》
同意公司第三届董事会审计委员会对公司 2015年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的评价报告，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，2015年度审计费用为117.5万元（含16家控股子公司年度审计费用）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
八、审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》刊登于2016年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）九、审议通过了《公司高管层 2015年度薪酬考核及 2016年度业绩考核目标的议案》
根据《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司 2015年度经营状况，对公司高管年度业绩进行考评，确定了各高管薪酬，确定公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等 10名高管2015年应付薪酬合计为1288.03万元。并核定了高管层2016年基本年薪和业绩年薪基数。同意以 2015年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公
司高管层2016年度业绩目标考核基数。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
十、审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信的议案》
基于海格通信经营发展和资金筹划的需要，公司 2016年度拟向相关银行申请人民币 20亿元以内（含本数）的授信融资额度。该额度包括短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函等综合授信，并授权公司经营班子根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，贸易融资、保函、银行承兑等额度根据实际需要确定。本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。若在此基础上新增贷款额度，需重新提交董事会审批。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
十一、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》
由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事赵友永先生、杨海洲先生、黄跃珍先生、肖勋勇先生回避了表决。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《2016年度日常关联交易的公告》刊登于 2016年 4月 25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
十二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不影响正常经营的前提下，公司董事会拟向股东大会提请授权使用不超过 31,000万元暂时闲置募集和超募资金资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》刊登于 2016年 4月 25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
十三、审议通过了《关于增加运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的议案》
根据公司经营发展需要，为进一步为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，现提请公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不影响公司正常经营的情况下，增加自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资额度，增加后使用额度共计不超过人民币20亿元。。在上述额度内，资金可以滚动使用。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《关于增加运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的公告》刊登于 2016年 4月 25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
十四、审议通过了《关于公司内部控制缺陷认定标准的议案》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《内部控制缺陷认定标准》刊登于 2016年 4月 25日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
十五、审议通过了《关于公司内部审计章程的议案》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《内部审计章程》刊登于 2016年 4月 25日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
十六、审议通过了《关于投资建设海格通信生产科研大楼的议案》
根据公司经营发展需要，拟投资不超过57,047.5万元在广州海格通信产业园内投资建设生产科研大楼，占地面积约 8,000平方米，规划总建筑面积约 10.5万平方米。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《关于投资建设海格通信生产科研大楼的公告》刊登于 2016年 4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
十七、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的通知》
公司董事会定于 2016年 5月 16日（星期一）下午14：30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开2015年度股东大会。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《关于召开 2015年度股东大会的通知》刊登于 2016年 4月 25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2016年4月22日