Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－047深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于取得计算机软件著作权登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|软件名称|证书号|著 作权人|开发完成日期|首 次发 表日期|权利取得方式|权利范围|登记号|
|金信诺电子流办公管理系统【简称：kingsignalBPM】V3.0|软 著 登 字第 0938293号|深 圳金 信诺 高新 技术 股份 有限 公司|2014年 12月 31日|2015年 01月 06日|原始取得|全部权利|2015SR051207|

“金信诺电子流办公管理系统【简称：kingsignalBPM】V3.0”是一款公司自主研发的采用领先的B/S架构，可运行于多种操作系统平台的综合性企业内部协同办公管理软件。涵盖“内部沟通、行政办公、流程处理、业务处理、知识管理、资源管理”等多个功能组件和操作平台，支持与其它 IT系统集成和进行二次开发。该系统运行高速、稳定、可靠、易用，采用多层次的安全体系结构，保证数据和应用的安全性。
上述计算机软件著作权的取得，对于加强公司自主知识产权保护有着积极的促进作用，有利于公司实现规范的流程化管理，由经验管理向科学管理转型。有利于公司始终保持管理创新，形成持续竞争力。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-104大连天神娱乐股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、前次业绩预告情况：大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 30日披露的《2016年第一季度报告全文》中预计：2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为54.14%至92.67%，2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为22,000万元至27,500万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：36.62% - 75.16_%|盈利：14,273.04万元|
||盈利：19,500万元–_25,000_万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
系因公司新产品准备时间延长，具备可执行条件的合同和营业收入较去年同期比原预期有一定幅度的减少，致使公司毛利总额减少，归属于上市公司净利润比预期有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公
司2016年半年度报告中详细披露。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-1042、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，同时提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-049石家庄中煤装备制造股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2015年6月25日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2015年6月30日上午9时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由拟任董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事8名，董事陈泰鹏先生因出国未能出席本次会议，亦未委托其他董事代为行使表决权，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
鉴于王守兴先生因个人原因申请辞去公司董事长、总经理及战略委员会主任委员职务，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会提名，同意选举冯帆先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、 审议通过了《关于补选公司战略委员会主任委员的议案》
董事会同意补选冯帆先生为公司战略委员会主任委员。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于王守兴先生因个人原因申请辞去公司董事长、总经理及战略委员会主任
委员职务，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任孙波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二○一五年七月一日
冯帆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士研究生学历。
2013年12月毕业于墨尔本大学，曾任公司产品开发部设计三室设计工程师、设计五室主任、总经理助理、河北冀凯铸业有限公司总经理助理，现任公司董事、河北冀凯铸业有限公司总经理。
冯帆先生未持有公司股票，系公司实际控制人冯春保先生之子。冯帆先生与公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中的任职资格。
孙波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，高中学历。2003
年起就职于公司，曾任公司销售部营销总监、销售部经理，现任公司董事、副总经理、中国煤炭工业协会第四届煤矿支护专业委员会副会长、中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾害控制分会第二届理事会副理事长。
孙波先生现持有公司87,626股股票，通过持有控股股东2.476%股权间接持有公司股份3,194,040股。孙波先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-054河南神火煤电股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 9月 30日
2、预计的业绩：√同向下降
具体业绩预告情况如下表：
（1）2018年 1-9月（金额单位：人民币）
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|同比增减（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：25,000万元—30,000万元|盈利：88,858.62万元|下降66.24-71.87|
|基本每股收益|盈利：约0.145元|盈利：0.468元|下降69.02|

（2）2018年 7-9月（金额单位：人民币）
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|同比增减（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4,000万元—6,000万元|盈利：27,686.13万元|下降114.45-121.67|
|基本每股收益|亏损：约0.028元|盈利：0.146元|下降119.18|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受氧化铝等主要原辅材料价格同比大幅上涨、煤炭产品产销量同比大幅下降等因素影响，公司主要产品盈利能力大幅下降，公司实现的归属于上市公司股东的净利润同比减少 6.12亿元，其中，经营性利润同比减少 12.45亿元，非经常性损益同比增加 6.33亿元。
1、电解铝业务板块：受氧化铝等主要原辅材料价格同比大幅上涨、新疆地区征收政府性基金等因素影响，公司新疆地区电解铝产品的完全成本同比增加 1,696.56元/吨，减少利润总额 10.16亿元；电解
铝价格同比上涨 214.05元/吨，增加利润总额 1.28亿元；2018年前三
季度，公司新疆电解铝业务实现利润总额 2.61亿元，同比减少 9.02亿元。受氧化铝等主要原辅材料价格同比大幅上涨等因素影响，公司永城本部电解铝产品的完全成本同比增加 1,704.81元/吨，减少利润总额 3.58亿元；电解铝价格同比上涨 184.03元/吨，增加利润总额 0.40亿元；2018年前三季度，公司永城本部电解铝业务亏损 5.06亿元，同比增亏 3.06亿元。
2、煤炭业务板块：报告期内，受下属新庄煤矿、薛湖煤矿复工复产后按照“双六”1规定组织生产影响，公司煤炭产品销量同比减少 97.00万吨、完全成本同比增加 138.96元/吨，减少利润总额 5.99亿元；煤炭价格同比上涨 55.44元/吨，增加利润总额 2.28亿元；2018年前三季度，煤炭业务板块实现利润总额 5.13亿元，同比减少 3.71亿元。
3、非经常性损益：报告期内，公司向云南神火铝业有限公司出售 27万吨电解铝指标，实现收益 10.36亿元；对 27万吨电解铝指标相关资产计提资产减值准备，形成资产减值损失 2.36亿元；因薛湖煤矿停产，形成停工损失 2.06亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司披露的 2018年第三季度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2018年 10月 13日
1“双六”规定：矿井所采煤层瓦斯压力大于0.6兆帕（MPa）或瓦斯含量大于6立方米每吨（m³/t）时，必须采取开采保护层或底（顶）板岩巷预抽煤层瓦斯，严禁采用局部防突措施替代区域防突措施。残余瓦斯压力及含量降到 0.6MPa和6m³/t(省局标准)以下后，方可进入煤层进行采掘作业。
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-021
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于2017年2月24日以传真和书面方式发出第七届董事会临时会议通知，会议于 2017年 3月 3日在公司办公楼 A会议室召开。公司现有董事 9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由公司董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行申请 2400万元综合授信的议案》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司决定向中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行申请额度为2,400万元（大写金额：人民币贰仟肆佰万元整）的综合授信业务，授信期限 12个月，授信种类为信用证、融资、保函等信贷业务。
以上授信事宜公司董事会授权公司资金管理部门办理。
（二）审议《关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：决定为全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向中国工商银行股
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
份有限公司葫芦岛分行申请额度为2,400万元综合授信业务提供保证担保。公司董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。
（三）审议《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了此议案。
决议内容：鉴于公司原董事郭建民先生已辞去董事职务，由其担任的董事会提名委员会委员及董事会审计委员会委员同时卸任，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》以及《董事会专业委员会工作细则》的有关规定，补选董事李强先生接任董事会提名委员会和董事会审计委员会委员职务。补选后董事会专业委员会成员如下：
（一）董事会战略发展委员会
主任委员：吴志坚
委 员：刘春彦章武江乔晓林孙贵臣
（二）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：刘春彦
委 员：吴志坚章武江 赵梦 孙贵臣
（三）董事会提名委员会
主任委员：吴志坚
委 员：刘春彦章武江赵梦李强
（四）董事会审计委员会
主任委员：章武江
委 员：吴志坚刘春彦赵梦李强
三、备查文件
1、2017年3月3日第七届董事会临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年三月七日
公司章程修订案
深圳市物业发展（集团）股份有限公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
一、新增条款
1、在第五章第三节第一百一十三条后，增加条款：
第一百一十四条董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。
2、在第七章监事会后，增加“第八章党建工作”一章，包括三小节：
第一节党组织的机构设置
第一百六十一条公司根据《党章》规定，设立公司党委和公司纪委。
第一百六十二条公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第一百六十三条公司党委设党群办公室作为工作部门；同时设立工会、团委等群团性组织；公司纪委可单设工作机构作为工作部门，或与党群办公室合署办公。
第一百六十四条党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第二节公司党委职权
第一百六十五条公司党委的职权包括：
（一）发挥领导作用，围绕企业生产经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织；
（五）参与企业重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项；
（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（七）全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设等有关工作；
（八）做好组织发展、党员教育、党费收缴和经费使用等日常管理工作，选树党内先进典型，及时表彰、奖励；
（九）加强对党风廉政建设的领导，研究反腐倡廉工作部署和制度落实，审议公司纪委工作报告和案件查处意见，管理权限内的重大案件立案和纪律处分决定；
（十）参与公司贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定等重大举措的决策，在安全生产、维护稳定等涉及政治责任和社会责任方面发挥党组织的战斗堡垒作用；
（十一）研究其它应由公司党委决定的事项。
第一百六十六条公司党委对董事会、总经理办公会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。
第三节公司纪委职权
第一百六十七条
公司纪委落实党风廉政建设监督责任，履行监督、执纪、问责职责，主要行使以下职权：
（一）维护党的章程和其他党内法规；
（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
（三）协助党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；
（四）经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；
（五）对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督；
（六）受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；
（七）检查和处理公司所属各党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；
（八）进行问责或提出责任追究的建议；
（九）受理党员的控告和申诉；
（十）保障党员权利；
（十一）其他应由纪委承担的职能。
公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。
二、修订条款
《公司章程》修订对照表
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党深圳市物业发展（集团）股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关|

|||
|-|-|
||规定，制订本章程。|
|第二条 公司系依照《深圳市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是经深圳市人民政府(深府办复[1991]831 号文)批准，以募集方式设立的股份有限公司；公司在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。法人营业执照注册号 4403011027229。|第二条 公司系依照《深圳市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是经深圳市人民政府(深府办复[1991]831号文)批准，以募集方式设立的股份有限公司；公司在深圳市市场和质量监督管理委员会注册登记，取得营业执照。法人营业执照统一社会信用代码为：91440300192174135N。|

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
因新增条款导致的原条款序号变动和引用条款顺延此处不再一一列示。
本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议批准。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
长城影视股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2017年度审计机构的事前认可意见
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2017年 4月 27日召开第六届董事会第三次会议，将要审议的《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》已提交我们审核。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，就以上议案事项发表事前认可意见如下：
1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，诚信勤勉，兢兢业业，为公司出具的各项专业报告客观、公正。
2、我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2017年度的审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。我们同意将《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事关于公司续聘2017年度审计机构的事前认可意见》的签字页）
俞铁成____________俞乐平____________高凤勇____________
二〇一七年四月二十七日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-066浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于回购股份期限届满暨回购完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日召开第六届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年1月 10日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，决定以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元，回购价格不超过人民币11元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。
截至 2019年 12月24日，公司本次回购股份期限届满，现将公司回购实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，公司于2019年1月 11日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告号：2019-008），回购期间，公司按规定披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告号：2019-010、2019-012、2019-027、2019-035、2019-039、2019-042、2019-046、2019-053、2019-059、2019-062）、《关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告》（公告号：2019-037）和《关于回购股份比例达到2%暨回购进展的公告》（公告号：2019-065），以上内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。
截至 2019年 12月24日，公司本次回购股份期限届满。在回购期内，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 45,312,250股，占公司总股本比例2.07%，最高成交价8.54元/股，最低成交价6.75元/股，成交总金额332,172,772.73
元（含交易费用）。公司本次回购股份计划已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实际回购股份情况与公司第六届董事会第二十四次会议审议通过的回购方案不存在差异。回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按回购方案完成回购。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响，有利于保护广大投资者利益，增强投资者信心。本次回购实施完成后，不会导致公司控制股东和实际控制人发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日期间不存在买卖公司股票的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
六、已回购股份的后续安排
本次回购股份数量为 45,312,250股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励，公司将适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
中国结算出具的回购专用证券账户持股数量查询证明。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2019-039
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于公司董事股份减持计划实施完毕的公告
公司董事张金德保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月23日披露了《关于公司董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-030），公司董事张金德计划自减持计划预披露公告之日起15个交易日后至2019年12月13日(窗口期不减持)以集中竞价的方式减持其直接持有的公司股份不超过389,900股，占公司总股本的比例不超过0.13%。
公司于2019年8月15日收到董事张金德先生《关于公司股票减持计划实施完毕的告知函》，截止本公告披露日，股东张金德减持公司股份389,900股（占公司总股本比例的0.13%），减持股份总数未超过减持计划约定的股数，减持计划已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况具体公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股数占公司总股本比例|
|张金德|集中竞价交易|2019年06月21日|6.74|92,600|0.03%|
|||2019年06月25日|6.44|41,400|0.01%|
|||2019年08月14日|5.70|255,900|0.08%|
|合计|||--|389,900|0.13%|

股东减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次
公开发行后因利润分配及资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）|
|张金德|1,559,945|0.51%|1,170,045|0.39%|

二、相关情况说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
2、董事张金德先生本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在前期已披露的减持计划范围内，本次减持计划履行完毕；
3、本次减持股东张金德先生不是公司控股股东和实际控制人，本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、股东出具的关于公司股票减持计划实施完毕情况的书面文件。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2019年8月15日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2015-081河南通达电缆股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得了国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|专利权期限|证书号|专利权人|
|1|一种环保型防水阻燃架空绝缘电缆|ZL201520326284.3|实用新型专利|2015年5月20日|十年|第4711067号|河南通达电缆股份有限公司|

以上专利的取得有利于公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一五年十一月十四日
南宁糖业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五次会议相关事项的专项说明
及独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《南宁糖业股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立立场判断，对公司第六届董事会第五次会议相关事项的专项说明及独立意见如下：
一、关于公司2015年年度利润分配预案的独立意见
公司 2015年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司 2015年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配。我们认为：上述利润分配预案符合有关规定及公司的实际情况，没有损害公司及中小股东的合法权益。我们同意第六届董事会第五次会议审议的《公司 2015年年度利润分配预案》，并提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的独立意见
公司目前聘请的年报审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），该所是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构，具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足年报审计工作的要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。
为保证财务报表及内部控制审计工作的连贯性，我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报表及内部控制的审计机构，会计报表审计费用按 40万元支付，内部控制审计费用按 22.8万元支付，并提交公司 2015年年度股东大会审
议。
三、关于公司 2015年度内部控制评价报告的独立意见
《公司 2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各个层面和各个环节，形成了较为规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司对子公司、关联交易、信息披露、重大投资、对外担保、募集资金使用等方面的内部控制严格、充分、有效。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。
我们同意第六届董事会第五次会议审议的《公司 2015年度内部控制评价报告》。
四、关于公司计提资产减值准备的独立意见
公司此次计提资产减值准备，是根据国家《企业会计准则》和公司会计制度的原则进行的，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，我们同意公司本次计提资产减值准备。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的要求，我们本着实事求是的原则，对南宁糖业股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查,予以专项说明并发表独立意见如下：
1、专项说明
（1）报告期内，未发现控股股东及其他关联方占用公司资金。
（2）截至 2015年 12月 31日止，公司为非关联企业及持股50%以上的控股子公司提供担保额度合计为 1,500万元；非关联企业及持股50%以上的控股子公司实际使用担保额度合计为 0万元，占 2015年度经审计合并会计报表归属于母公司所有者净资产的0%。
公司为持股50%以上的控股子公司提供担保额度合计为 1,500万元。截至 2015年 12月 31日止，控股子公司广西舒雅护理用品有限公司实际使用担保额度 0万元，占 2015年度经审计合并会计报表归属于母公司所有者净资产的0%。
2、独立意见
我们作为南宁糖业股份有限公司的独立董事，同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金往来情况的《关于南宁糖业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》（瑞华核字[2015]45010002号）的审核意见；公司本报告
期的对外担保已严格按照相关制度履行了审议批准程序和信息披露业务；公司的对外担保均要求与被担保方签署反担保协议，较好地控制了对外担保风险；发生的累计和当期担保情况属实；公司的对外担保符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，未发现有违规担保行为，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
（此页无正文，为南宁糖业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的专项说明及独立意见的签字页）
独立董事： 张雄斌 孙卫东
许春明 梁戈夫
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2019-034深圳汇洁集团股份有限公司
关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及
授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年6月 4日召开，会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》。现将相关事项说明如下：
一、2019年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2019年 4月 25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《深圳汇洁集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。
第三届监事会第十一次会议对《激励计划》激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围。公司通过公司内部网站对激励对象名单予以公示，并于2019年5月8日披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。
2、2019年 5月 16日，公司 2018年年度股东大会审议通过了《关于 2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得了批准，董事会被授权办理本次股权激励的相关事宜。
3、2019年6月4日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予2019年限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，授予条件成就，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实，并发表核查意见。
二、本次调整情况
1、因利润分配涉及的授予价格调整
2018年度股东大会审议通过2018年年度权益分派方案：以公司现有总股本 388,800,000股为基数，向全体股东每10股派4.50元人民币现金。公司于 2019年5月17日披露《2018年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2019年5月24日，除权除息日为2019年5月27日。本次权益分派已实施完毕。
根据《激励计划》规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须为正数。
调整后的授予价格=4.58-0.45=4.13元
2、激励对象名单及授予数量调整
截至2019年6月4日，激励对象叶建花、邵群、廖仙琴、张丽红、刘珊珊、邹万椿、陈地秀共7人因个人原因放弃认购限制性股票，公司取消了上述7名人员尚未获授的7.5万股限制性股票。此次调整后，本激励计划授予的激励对象人数调整为501人，授予的限制性股票的数量调整为2292.5万股。
经上述调整之后，授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制||占本计划拟授|||
||||||||||占目前总股|
||姓 名||职 位||性股票数量||予限制性股票|||
||||||||||本比例|
||||||（万股）||总数的比例|||
|何松春||董事、常务副总经理||200||8.72%||0.51%||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制||占本计划拟授|||
||||||||||占目前总股|
||姓 名||职 位||性股票数量||予限制性股票|||
||||||||||本比例|
||||||（万股）||总数的比例|||
|李婉贞||董事||100||4.36%||0.26%||
|邹燕||副总经理、董事会秘书||120||5.23%||0.31%||
|吴国斌||副总经理||30||1.31%||0.08%||
|王静||财务总监||60||2.62%||0.15%||
|其他核心管理技术（业务）人员（共496人）||||1782.5||77.75%||4.58%||
|合计||||2292.5||100.00%||5.90%||

三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划》的相关规定，且本激励计划授予价格、激励对象及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会对2019年限制性股票激励计划调整事项的核查意见
1、鉴于以公司现有总股本 388,800,000股为基数，向全体股东每 10股派4.50元的2018年度利润分配方案已于2019年5月27日实施完毕，同意董事会根据《激励计划》的规定，将本激励计划的授予价格由 4.58元/股调整为 4.13元/股。
2、鉴于 7名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票，其尚未获授的 7.5万股限制性股票予以取消。因此同意董事会调整本激励计划授予的激励对象名单和授予数量，调整后激励对象人数为 501人，授予的限制性股票的数量调整为 2292.5万股。
3、公司本次对激励计划授予价格、激励对象以及授予数量的调整，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
4、本次调整后公司所确定的授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励
对象范围，其作为公司2019年限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
5、除前述激励对象因个人放弃认购的原因不再满足激励对象条件而未获得授予外，公司授予限制性股票激励对象的名单与 2018年年度股东大会批准的本激励计划中规定的授予激励对象相符。
五、独立董事的意见
公司本次对 2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律法规以及《激励计划》中的相关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意对 2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量进行相应的调整。
六、律师法律意见的结论性意见
公司本次激励计划的调整和授予已取得批准和授权；本次激励计划授予日的确定、授予对象及授予数量、授予条件的成就事项，均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《备忘录》以及《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、北京市康达律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
安徽丰原药业股份有限公司关于
2016年度同一控制下企业合并调整比较报表的说明
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对同一控制下企业合并追溯调整2016年度期初数及上年同期数相关情况说明如下：
一、同一控制下企业合并的基本情况及调整比较报表的原因
根据本公司 2016年 3月 28日召开的 2016年第二次临时股东大会通过的《关于收购淮南泰复制药有限公司100%股权的议案》，安徽丰原集团有限公司（以下简称“丰原集团”）将所持有的淮南泰复制药有限公司（以下简称“淮南泰复”）100%的股权转让给本公司，转让总价格为人民币4,198.64万元，本公司已于2016年3月29日支付了股权转让款，并于2016年4月22日办理完成工商变更手续。上述股权收购完成后，淮南泰复成为本公司全资子公司，纳入合并报表范围。本公司与淮南泰复在合并前后均受丰原集团控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对上述淮南泰复的合并为同一控制下企业合并，同一控制的实际控制人为李荣杰。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20号——企业合并》、《会计准则案例讲解（2016）》等相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、对比较报表财务状况和经营成果的影响
1、上述合并报表范围变化对股东权益项目的累积影响数：
金额单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1月1日||||
|股东权益|追溯调整后|追溯调整前|影响|
|股本|312,141,230.00|312,141,230.00||
|资本公积|523,825,882.93|491,041,313.81|32,784,569.12|
|其他综合收益|70,476,011.53|70,476,011.53||
|盈余公积|27,041,674.60|27,041,674.60||
|未分配利润|232,078,983.91|249,978,578.08|-17,899,594.17|
|归属于母公司股东权益|1,165,563,782.97|1,150,678,808.02|14,884,974.95|
|少数股东权益|33,565,242.53|33,565,242.53||
|股东权益合计|1,199,129,025.50|1,184,244,050.55|14,884,974.95|

2、上述合并报表范围变化对2015年度合并利润表项目的影响：
金额单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|追溯调整后|追溯调整前|影响|
|营业收入|1,569,410,007.38|1,554,294,538.94|15,115,468.44|
|营业成本|1,143,631,268.86|1,136,693,916.15|6,937,352.71|
|营业税金及附加|8,911,148.78|8,696,300.40|214,848.38|
|销售费用|205,348,438.22|204,518,728.28|829,709.94|
|管理费用|147,166,144.66|144,022,745.89|3,143,398.77|
|财务费用|30,582,758.51|30,377,912.22|204,846.29|
|资产减值损失|6,687,562.24|6,689,957.23|-2,394.99|
|投资收益|6,934,311.90|6,934,311.90||
|营业利润|34,016,998.01|30,229,290.67|3,787,707.34|
|营业外收入|12,319,824.26|12,308,223.59|11,600.67|
|营业外支出|468,170.40|467,488.57|681.83|
|利润总额|45,868,651.87|42,070,025.69|3,798,626.18|
|所得税费用|11,610,746.09|10,602,185.07|1,008,561.02|
|净利润|34,257,905.78|31,467,840.62|2,790,065.16|
|其中：归属于母公司股东的净利润|35,179,622.37|32,389,557.21|2,790,065.16|
|少数股东损益|-921,716.59|-921,716.59||
|每股收益||||
|（一）基本每股收益|0.1127|0.1038|0.0089|
|（二）稀释每股收益|0.1127|0.1038|0.0089|

3、上述合并报表范围变化对2015年度合并现金流量表项目的影响：
金额单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|追溯调整后|追溯调整前|影响|
|经营活动产生的现金流量净额|60,754,106.45|45,498,599.32|15,255,507.13|
|投资活动产生的现金流量净额|-57,443,156.84|-43,382,782.84|-14,060,374.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-9,969,337.64|-9,467,651.57|-501,686.07|
|现金及现金等价物净增加额|-6,603,434.26|-7,296,881.32|693,447.06|

三、董事会关于追溯调整2016年度期初数及上年同期数合理性的说明
公司董事会认为：公司收购淮南泰复100%股权，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反映，我们同意本次追溯调整。
四、独立董事关于公司追溯调整2016年度期初数及上年同期数的独立意见
公司独立董事认为：公司收购淮南泰复100%股权，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对报表期初数及上年同期数进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反映，财务核算符合有关规定，未损害公司及其他股东的利益，我们同意本次追溯调整。
五、监事会关于公司追溯调整2016年度期初数及上年同期数的意见
公司监事会认为：淮南泰复以同一控制下的企业合并方式纳入本公司 2016年年度财务报表合并范围，并对可比期间财务报表数据进行追溯调整事项，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，我们同意本次追溯调整。
特此说明
安徽丰原药业股份有限公司
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-064天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2018年 9月 25日在公司三楼会议室召开，会议采用现场与通讯相结合的方式。会议通知已于 2018年 9月 19日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共 9人，实际出席的董事为 9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为 4人，分别为周峰、马洪涛、周立群、史岳臣。会议由董事长吴宏主持，公司监事会主席、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案：
1.审议通过《关于选举董事长的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。
2.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
具体内容和独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》和《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
4.审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
具体内容和独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》和《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5.审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》。
公司高级管理人员薪酬采取年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据其年度绩效考核结果一次性发放，绩效薪酬最高不超过年度基本薪酬的25%。高级管理人员年度基本薪酬具体为：总经理李铭祥 50万元，副总经理郑海强 42万元，副总经理兼财务总监蒋桂洁 38万元，副总经理李路、田瑞红、董事会秘书黄靓雅30万元（上述金额均为人民币含税）。
董事李铭祥、郑海强因利益冲突回避表决。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一八年九月二十六日
广东长青（集团）股份有限公司 2013年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2014）第2129号广东长青（集团）股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“长青集团”）2013年度的财务报表，包括 2013年 12月 31日的公司及合并资产负债表，2013年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2014年3月26日出具了众会字(2014)第2126号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录－2006年第 2号》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总格式，长青集团编制了后附的截至 2013年12月31日止长青集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是长青集团管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与长青集团 2013年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对长青集团实施了 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2013年度长青集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为长青集团披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：广东长青（集团）股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2014年3月26日
附件： 广东长青（集团）股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：