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鞍钢股份有限公司第七届第二十九次董事会
独立董事意见
作为鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已对公司提交第七届董事会第二十九次会议审议的相关事项及相关文件进行了认真地审阅及审慎地调查，现就以下事项发表同意意见如下：一、关于对外担保和关联方占用上市公司资金情况
根据中国证监会发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）精神，我们本着实事求是的态度，对鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题说明如下：
1、公司自上市以来严格遵守《上市规则》的有关规定，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、报告期内，公司没有对其它公司做任何担保事项。
3、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
4、到目前为止，公司在对外担保事项上，未受到过证券监管部门的任何处罚、批评与谴责。
二、关于公司 2017年度董事、高级管理人员薪酬方案
公司董事会拟定的 2017年度公司董事、高级管理人员薪酬方案符合公司经营状况及国内同类企业报酬情况，同意公司 2017年度董事、高级管理人员薪酬方案。
三、关于公司 2017年度利润分配预案
经过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按《中国企业会计准则》，2017年度本公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币5,605百万元，2017年年末本公司可供股东分配的利润为人民币 7,604百万元。董事会建议，公司 2017年度以现金分红的方式向公司全体股东分配可供分配利润人民币 1,682百万元，约占当年实现归属于上市公司股东的净利润比例为30%。据此，以目前总股本 7,234,807,847股计算，预计 2017年度每股派发现金红利人民币 0.232元（含税）。若截至 2017年度分红派息股权登记日公司总股本发生变化，则向公司全体股东分配可供分配利润总额不变，以分红派息股权登记日公司总股本为基数，调整每股现金分红。方案实施后，可供分配利润剩余人民币 5,922百万元。
此项预案尚须提交 2017年度股东大会审议。
我们认为：公司 2017年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交 2017年度股东大会审议。
四、关于内部控制报告
按照境内外的相关规定，公司对 2017年度内部控制的有效性进行了认真的审查，董事会出具了《内部控制评价报告》。经过认真阅读报告及相关资料，我们认为：公司内部控制评价客观地反映了公司内部控制的真实情况，反映了公司 2017年内部控制建设的重要活动、重点控
制活动的内部控制情况。
五、2017年日常关联交易情况
1、2017年度，公司的日常关联交易属于公司的日常业务。
2、2017年度，公司的日常关联交易是（A）按照一般商业条款进行（与国内类似实体所作的类似性质交易比较）；（B）（倘无类似情况可供比较）按不逊于第三者可取得或提供的条款达成；（C）（如无可参考比较者）对本公司股东而言公平合理的条款进行的。
3、2017年度，公司的日常关联交易乃根据经 2015年第二次临时股东大会批准的《原材料和服务供应协议（2016-2018年度）》、《原材料供应协议（2016-2018年度）》和本公司 2015年第三次临时股东大会审议批准的《金融服务协议（2016-2018年度）》（以下合称“日常关联交易协议”）条款进行，交易条款公平合理，并且符合公司及股东的整体利益；
4、2017年度，公司的日常关联交易总额并未超过日常关联交易协议上载明的适用于该等类别的相关上限。部分关联交易项目实际发生额较预计数额差异较大，是由于实际运营过程中商品的价格和交易量的变动影响，而原预计数据是预计的交易金额上限，因此存在差异属于合理情况，不影响亦不损害非关联股东和公司的利益。
六、预计 2018年度日常关联交易
1、关联董事就该议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
2、公司预计的 2018年度日常关联交易（1）为公司在日常业务过
程中进行的交易；（2）是按照一般商业条款进行，或不逊于独立第三方提供的交易条款进行，或（如无可参考比较者）对公司股东而言公平合理的条款进行的；（3）交易条款公平合理，且符合公司及公司股东的整体利益，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益；（4）预计 2018年度日常关联交易上限符合公司未来发展需求，有利于公司的生产经营的正常运行；（5）预计 2018年度日常关联交易上限并未超过 2015年第二次临时股东大会批准的本公司与鞍钢集团公司签署的《原材料和服务供应协议（2016-2018年度）》、本公司与攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司签署的《原材料供应协议（2016-2018年度）》、2015年第三次临时股东大会批准的本公司与鞍钢集团公司签署的《金融服务协议（2016-2018年度）》上载明的适用于该等类别的相关上限。
七、鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告
关联董事就该关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司委托瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对鞍钢集团财务公司于 2017年 12月 31日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了标准无保留意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家合资格的会计师事务所，其编制评估报告的程序符合有关规定，其出具的风险评估报告合法有效。
八、关于公司 2018年度套期保值业务额度的议案
（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（2）公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
九、关于会计政策变更
公司此次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的，会计政策的变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对归属于公司股东的净利润和股东权益无影响。
十、关于王义栋先生任公司总经理同时兼任鞍山钢铁集团有限公司总经理期间的履职情况
王义栋先生自 2015年 10月至 2017年 11月任公司总经理同时兼任鞍山钢铁集团有限公司总经理期间，能够勤勉尽职，维护本公司及中小股东的利益。没有损害本公司利益或中小股东利益的情况。
独立董事：吴大军马卫国罗玉成 2018年 3月 26日
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于深南电路股份有限公司
2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”或“公司”）2017年度首次公开发行股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2017年度内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的《内部控制规则落实自查表》的内容进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控落实情况
深南电路结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对深南电路填写的《内部控制
规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：深南电路的法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司2017年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
唐超 谢良宁
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司2017年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨滔 阳静
中航证券有限公司年 月 日
河南双汇投资发展股份有限公司
独立董事关于公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件，《深圳证券交易所股票上市规则》以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的有关规定，我们作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，审议了公司提交的以下11项议案：
1.《关于本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的方案的议案》；
2.《关于<河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易预案>及其摘要的议案》；
3.《关于本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司构成关联交易的议案》；
4.《关于本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司构成重大资产重组的议案》；
5.《关于本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
6.《关于本次吸收合并符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
7.《关于本次吸收合并不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
8.《关于签署附条件生效的<吸收合并协议>的议案》；
9.《关于公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
10.《关于本公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本公司本次吸收合并相关事宜的议案》。
基于我们独立的判断，对公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“双汇集团”）暨关联交易（以下简称“本次吸收合并”或“本次交易”）的相关事项发表如下事前认可意见：
1.本次吸收合并符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定。本次吸收合并的方案是合理、切实可行的，有利于增强公司的核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。
2.本次吸收合并的交易标的为双汇集团100%的股权，双汇集团为公司的控股股东；本次吸收合并的交易对方为罗特克斯有限公司（以下简称“罗特克斯”）。本次吸收合并前，罗特克斯直接持有本公司13.98%股份，并通过双汇集团间接持有本公司59.27%股份，共持有本公司73.25%股份。
本次吸收合并完成后，罗特克斯将直接持有本公司73.41%的股份，将成为本公司的控股股东。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次吸收合并构成关联交易。
3.本次吸收合并涉及的关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
4.本次吸收合并的发行价格系在充分考虑了资本市场环境变化等因素，参考市场惯例后确定的，交易标的的交易价格以公司聘请的具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为依据。
5.本次吸收合并将向公司除双汇集团、罗特克斯及其一致行动人以外的异议股东提供现金选择权，该等措施的设置有利于保护中小股东的合法权益。
综上，我们作为公司独立董事，同意将与本次吸收合并相关的议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易相关事项的事前认可意见》之签署页）
罗新建：________________ 杨东升：________________
杜海波：________________ 刘东晓：_______________
2019年1月25日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015--060债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于 2015年 10月 20日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2015年 10月 30日在漳州东南花都召开，本次会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届监事会已任期届满，根据股东单位推荐，提名许玉玲、吴坤洪、柯毅民为公司第七届监事会股东代表担任的监事候选人。（监事简历见附件）
经对上述监事的资格审查，符合《公司法》、《公司章程》中有关任职资格的规定，未受到监管机关的处罚。股东代表担任的监事候选人须提交公司股东大会审议。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会二○一五年十月三十一日
附：第七届监事会监事简历
许玉玲女士，1972年出生，本科，高级会计师。2002年 06月至今任职于本公司控股股东福建漳龙集团有限公司审计部经理，2008年 03月至今任福建漳州发展股份有限公司审计部经理及公司监事会监事，2013年 03月当选为公司第六届监事会召集人；没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴坤洪先生，1977年出生，本科，高级会计师。2002年 03月至 2010年 06月任职于漳州无极药业有限公司，2010年 07月至今任职于本公司控股股东福建漳龙集团有限公司金融财务部副经理、财务管理部经理，2011年 05年至今任本公司监事会监事；没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
柯毅民先生，1965年出生，本科，工程师。2003年 08至 2011年 03月担任漳州嘉亿制罐有限公司常务副总，2011年 05月至 09月担任漳州市天鑫包装有限公司常务副总， 2011年 11月至 2015年 07月担任本公司控股股东福建漳龙集团有限公司企管部经理，2015年 07月至今担任本公司控股股东福建漳龙集团有限公司工程管理部经理，2013年 05月至今担任本公司监事会监事；没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
美康生物科技股份有限公司美康生物科技股份有限公司
监事会关于股权激励计划预留部分限制性股票
第二个解锁期可解锁的激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合激励计划中对限制性股票激励计划预留部分的第二个解锁期解锁条件的要求，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、监事会对激励对象名单进行了核查，认为公司本次限制性股票激励计划预留部分5名激励对象中，除姚铭刚1人因个人原因离职，不再具备激励资格，其余4名激励对象均已满足公司激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩考核条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。同意公司为4名激励对象在限制性股票激励计划预留部分的第二个解锁期可解锁的合计5.2万股限制性股票办理解锁手续。
（以下无正文）
美康生物科技股份有限公司【此页无正文，为《美康生物科技股份有限公司监事会关于股权激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象名单的核查意见》之签署页】
全体监事签署：
吴立山 贾江花 符迎军
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-054绵阳富临精工机械股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：
1、本次权益变动属于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
2、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案尚须经公司股东大会审议通过，并上报中国证监会核准后方可实施。
一、本次权益变动原因
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）于2016年5月17日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议案，本次交易由发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金两部分组成：
1、发行股份及支付现金购买资产
公司拟向彭澎、彭澍、彭正国、彭云华、刘智敏、西藏融睿投资有限公司、醴陵市升华投资管理有限公司、北京新华联产业投资有限公司、国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）、湖南高新科技成果转化投资基金企业（有限合伙）和深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的湖南升华科技股份有限公司（以下简称“升华科技”或“标的资产”）100%股权。升华科技100%股权的评估值为2,110,000,000.00元，经交易双方协商确定本次交易价格为2,100,000,000.00元，其中公司将以发行股份方式支付交易对价中的1,595,730,003.00元，以现金方式支付交易对价中的
504,269,997.00元。
2、募集配套资金
公司拟向安治富、丛菱令、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）、深圳聚禧新能源产业基金合伙企业（有限合伙）、安信乾盛富临众成专项资产管理计划发行股份募集配套资金，配套资金总额为1,500,106,600.00元，不超过本次拟购买
资产交易价格的100%。
二、本次权益变动情况
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格拟确定
为16.68元/股，不低于公司董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
本次交易前，彭澎女士不持有公司股份；
本次权益变动完成后，彭澎女士及其一致行动人将合计持有富临精工
70,128,141股股份，占本次发行完成后富临精工的股份总数的12.85%。
本次交易前，安治富先生通过四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）间接控制本公司39.35%的股份，同时直接持有本公司7.70%的股份，合计控制本公司47.05%的股份，为本公司实际控制人。
本次权益变动后，安治富及其一致行动人将合计持有富临精工214,992,791股股份，占本次发行完成后富临精工的股份总数的39.40%。本次交易完成后（考虑配套融资），安治富先生通过富临集团间接控制本公司25.97%的股份，同时直接持有本公司10.96%的股份，合计控制本公司36.93%的股份，仍然为上市公司的实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。
三、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。彭澎女士、安治富先生已披露《简式权益变动报告书》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请广大投资者关注。
本次重大资产重组尚需提交股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-50
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案
暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，2017年10月23日，公司发布《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中粮生化；证券代码：000930）自2017年10月24日开市起停牌。
2017年 11月 6日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年11月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。2017年 11月 23日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，由于公司本次交易涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 11月 24日开市起继续停牌不超过 1个月。2017年 12月 21日，公司召开第七届董事会 2017年第四次临时会议，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；2017年12月21日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月22日开市起继续停牌不超过1个月。2018年1月23日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的提案》；2018年1月23日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月24日开市起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。经审慎评估，公司预计无法在股
票停牌后4个月内披露本次交易方案，并于2018年2月24日披露了本次交易的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具的《关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2018年4月23日，公司七届七次董事会审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案。具体内容详见公司同日发布在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所相关规定，公司在披露重大资产重组相关方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2018年4月24日起将继续停牌，待深圳证券交易所对本次重大资产重组相关文件反馈无异议后申请复牌，原则上继续停牌时间不超过10个交易日。
本次重大资产重组尚需在标的资产涉及的审计、评估等工作完成后提交公司董事会进一步审议、需获得国务院国资委完成对本次评估报告的备案并批准本次交易方案、需获得公司股东大会审议通过、国家发展和改革委员会对本次重大资产重组所涉境外投资事项的备案、商务部对本次重大资产重组涉及境外战略投资者认购公司新增股份事项的核准、商务部对本次重大资产重组所涉境外投资事项的备案、商务部对本次重大资产重组有关各方实施经营者集中反垄断的审查通过、以及中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准。本次重大资产重组能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十三日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于深圳市安车检测股份有限公司
2019年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“安车检测”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等相关规定，对安车检测2019年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：
一、申请银行授信额度及担保事项的概述
由于公司生产经营规模扩大，为确保日常经营和流动周转资金需要，公司拟向银行及金融机构申请综合授信，额度不超过人民币100,000.00万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。在综合授信额度内，公司实际控制人贺宪宁先生及公司全资子公司山东安车检测技术有限公司（以下简称“山东安车”）提供连带责任担保。公司在各授信行办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。以上授信额度与担保事宜自股东大会审批通过之日起，期限一年。
本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，协议将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的担保协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
二、授权事项
为便于实施公司向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项，董事会提请股东大会授权董事长、总经理贺宪宁先生全权代表公司在批准的授信和担保额度内处理公司向银行及其他金融机构申请授信及签署担保事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权自股东大会审批通过之日起，期限一年。
三、审议程序
1、董事会意见
2019年4月4日公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，公司董事会认为：本次向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项，有助于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的担保事项为实际控制人贺宪宁先生及全资子公司山东安车为上市公司在授信额度内提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、监事会意见
2019年4月4日公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过《关于公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，经核查，监事会认为：公司 2019年向银行申请不超过 100,000万元的授信额度，系出于经营需要。实际控制人贺宪宁先生及子公司为上市公司的银行信贷提供不超过100,000万元的担保，能够更好地满足公司的资金需求，促进公司的经营发展。本次担保的事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益，监事会同意公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。
3、独立董事意见
在认真审议后，独立董事认为：公司向银行申请综合授信，系出于经营发展的需要。公司实际控制人贺宪宁先生及子公司为上市公司在申请综合授信额度内信贷提供担保，可提高公司的银行信用，帮助公司解决生产经营的资金需求，增强公司市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次公司实际控制人贺宪宁先生及子公司担保的对象为上市公司，风险处于可控范围，不会对上市公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。综上，独立董事一致同意本次公司 2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。
四、保荐机构核查意见
保荐机构对公司 2019年度拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保
的内容及履行的审议程序等进行了核查。经核查，保荐机构认为：
1、公司向银行申请综合授信，系出于经营发展的需要。子公司为公司在本次申请综合授信额度内信贷提供担保，可提高公司的银行信用，帮助公司解决生产经营的资金需求，增强公司市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次子公司担保的对象为母公司，风险处于可控范围，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响；
2、本次担保事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，履行了现阶段必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
综上，保荐机构对公司 2019年度向银行申请不超过 100,000.00万元的综合授信额度并接受关联方担保的事项无异议。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市安车检测股份有限公司 2019年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘茜 李志文
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2015—068号昆明云内动力股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于2015年11月10日以公告形式发出通知，并于2015年11月20日发出提示性公告。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议召开时间：
现场会议时间为：2015年11月25日上午9：00
网络投票时间为：2015年 11月 24日--2015年 11月 25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月24日下午15：00至2015年11月25日下午15：00。
4、现场会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。
5、主持人：副董事长杨波
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共42人，代表股份328,223,405股，占公司股份总数的41.0786%。其中：A、出席本次股
东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份275,715,972股，占公司股份总数的34.5070%；B、通过网络投票系统直接投票的股东共 30人，代表有表决权的股份 52,507,433股，占公司股份总数 6.5715%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决结果
会议经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数以普通决议方式审议通过了以下议案。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司出售参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司股权的议案》
表决结果：同意296,265,272股，反对31,958,133股，弃权 0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 90.2633%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意28,201,433股，反对
31,958,133股，弃权 0股，同意股数占出席会议中小股东所持表决权的 46.8777%。
公司欢迎对公司持有的深圳市高特佳投资集团有限公司股权有意向的个人及机构投资者踊跃报名，报名具体方式详见刊登在昆明泛亚产权交易所官网上的《深圳市高特佳投资集团有限公司19.2604%股权转让公告》。
四、律师出具的法律意见
云南海度律师事务所吴继华、杨永乐律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、2015年第三次临时股东大会决议；
2、云南海度律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十六日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-018湖南科力尔电机股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司 2018年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2018年母公司实现净利润为67,694,558.95元，加上母公司年初未分配利润，扣除 2018年度实施的以前年度利润分配和提取法定盈余公积后，截至 2018年 12月 31日母公司可供股东分配的利润为 169,458,017.21元，母公司资本公积余额为356,431,177.87元。
经审计合并报表后公司 2018年公司实现净利润为69,557,135.50元，加上年初未分配利润，扣除2018年度实施的以前年度利润分配和提取法定盈余公积后，截至 2018年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 163,450,664.75元，公司资本公积余额为 356,431,177.87元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，结合公司的实际发展情况，并综合考虑全体股东的长远利益，公司 2018年利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
以 2018年 12月 31日公司总股本 83,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利3.5元（含税），共计29,260,000元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 7股，共计转增 58,520,000股，转增后公司总股本将增加至 142,120,000股，剩余未分配利润转入以后年度。报告期末，母公司“资本公积-股本溢价”余额为356,431,177.87元，本次分配预案中，转增
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-018金额没有超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额。本次利润分配不送红股。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第四次会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第三次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；监事会认为：公司 2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司股本规模、可持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
三、其他说明
1、公司此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-018求和投资回报情况之下提出，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
3、本次分配前没有可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因引起的股本总额发生变化。
4、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司董事会2019年4月24日
中工国际工程股份有限公司董事会
关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]321号）核准，公司于 2019年 5月非公开发行 1,467,351股股票，发行价格 13.63元/股，募集资金总额为 19,999,994.13元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年5月16日出具了《中工国际工程股份有限公司验资报告》（大华验字[2019]000176号）。
公司以前年度已使用本次募集资金 0元。2019年上半年，公司使用募集资金 0元，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 0元。截至 2019年6月30日，累计使用募集资金0元，募集资金余额为人民币20,006,160.79元（含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求独立财务顾问主办人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。
2019年3月31日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，同意公司在招商银行股份有限公司北京双榆树支行开立募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公
司北京双榆树支行、中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在存放及使用募集资金时严格遵照履行。
截至2019年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|招商银行北京双榆树支行|010900356210356|19,999,994.13|20,006,160.79|活期|
|合 计||19,999,994.13|20,006,160.79||

本次非公开发行募集资金总额为 19,999,994.13元，入账户金额为 19,999,994.13元，加上 2019年新增利息收入 6,166.66元，截至 2019年 6月 30日，募集资金账户余额为20,006,160.79元。
三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
截至2019年6月30日，公司各募集资金投资项目的投入情况及效益情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未发生募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年上半年，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情况。
特此报告。
中工国际工程股份有限公司董事会二○一九年八月二十一日
附表：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||19,999,994.13|||本年度投入募集资金总额|0||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|0||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|支付中介机构相关费用|否|19,999,994.13|19 ,999,994.13|0|0|0%|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|19,999,994.13|19 ,999,994.13|0|0|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）|无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|为保障公司发行股份购买资产事项的顺利进行，在本次募集配套资金到位前，公司已预先投入募集资金投资项目（支付中介机构相关费用）的自有资金总额为人民币16,900,000.00元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存在募集资金账户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
创业慧康科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
我们作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第六届董事会第二十六次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见：
一、关于公司调整2019年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司本次调整限制性股票授予激励对象人数和授予数量的相关事项，符合
《上市公司股权激励管理办法》和创业慧康科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数和授予数量进行调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
本次限制性股票的授予日为2019年11月 13日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2019年11月13日，并同意向符合授予条件的306名激励对象授予1,125.5万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为创业慧康科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十
六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
凌云 江乾坤 杨建刚
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-099浙江世纪华通集团股份有限公司
关于大股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到大股东邵恒先生的通知，邵恒先生将其持有的本公司部分股权进行了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|邵恒|否|7,000,000|2018年10月19日|质押人申请解除质押为止|常州京江永毅投资中心（有限合伙）|3.67%|融资|
|合计|--|7,000,000|--|--|--|3.67%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，邵恒先生共持有本公司股份190,497,713股，占本公司总股本的13.05%，本次质押7,000,000股，占本公司总股本的0.48%，累计质押 185,486,189股，占其所持公司股份的97.37%，占本公司总股本的12.71%。如若出现平仓风险，邵恒先生将采取相应积极措施。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二○一八年十月二十四日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-011深圳市金新农科技股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性
存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司及下属控股子公司拟使用部分暂时性自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的金融机构理财产品或结构性存款。公司及下属控股子公司购买理财产品或结构性存款时，单笔投资金额不超过1亿元，连续12个月内累计投资金额不超过5亿元。公司选择的理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号——风险投资》中所涉及的投资品种。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。
公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。
公司使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，提高自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。
2、投资额度
单笔投资金额不超过1亿元，连续12个月内累计投资金额不超过5亿元。
3、投资方式
投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款，且该等投资理财产品不得用于质押。
公司选择的理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》中所涉及的投资品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
4、资金来源
公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
5、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
6、审议程序、信息披露
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、金新农《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关规定，本次理财事项须经公司股东大会审议批准后予以执行。
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司已制订《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》规范公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
3、针对每笔具体理财事项，公司设立的理财小组（由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务中心负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作）。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。
（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。
2、公司通过对安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或结构性存款的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年二月十三日
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018－036
江西华伍制动器股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2018年4月25日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为监事会临时会议，会议通知已于2018年4月19日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陆国胜先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过了《2018年第一季度报告全文》
监事会认为《2018年第一季度报告全文》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《2018年第一季度报告全文》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司监事会
2018年4月26日