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证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-042宁波双林汽车部件股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2018年 5月 15日以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于 2018年 5月4日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事9名，实到董事9名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举邬建斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
邬建斌先生简历详见公司2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第四届董事会第三十九次会议决议公告》（编号：2018-019）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
同意选举吴少伟先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
吴少伟先生简历详见公司2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第四届董事会第三十九次会议决议公告》（编号：2018-019）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于设立公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步
建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（1）、战略委员会3名：邬建斌（召集人）、吴少伟、程峰（独立董事）。
（2）、审计委员会 3名：张丽娟（召集人、独立董事）、史敏、刘俐君（独立董事）。
（3）、薪酬与考核委员会 3名：刘俐君（召集人、独立董事）、邬建斌、张丽娟（独立董事）。
（4）、提名委员会 3名：程峰（召集人、独立董事）、邬建斌、张丽娟（独立董事）。
以上委员简历分别详见公司2018年4月24日、5月4日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第四届董事会第三十九次会议决议公告》（编号：2018-019）、《第四届董事会第四十一次会议决议公告》（编号：2018-040）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任顾笑映先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任史敏女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任叶醒先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任邬瑞珏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
附件：
顾笑映先生：中国国籍，1972年8月生，无境外永久居留权，西安交通大学硕士研究生学历。曾任上海大众汽车有限公司产品工程部发动机科工程师，产品工程部经理助理，上汽集团北美分公司出口项目经理，联合汽车电子有限公司采购总监，市场与战略总监，销售总监，现任本公司董事、总经理。
顾笑映先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
史敏女士：中国国籍，1970年7月出生，无境外永久居住权，中共党员，上海财经大学管理学（会计）硕士，上海国家会计学院&美国亚利桑那州立大学EMBA，正高级会计师、中国注册会计师、英国皇家特许管理会计师（CIMA）、全球特许管理会计师（CGMA）。曾任百联集团置业有限公司财务总监；上海市供销合作总社理事、财务总监。现任本公司董事、财务负责人。
史敏女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
叶醒先生：中国国籍，1976年生，无境外永久居留权，本科学历，西南财经大学经济学专业毕业。1999年7月－2011年10月历任浙江禾欣实业集团股份有限公司总经办科员、副主任、证券事务代表及职工代表监事；2011年10月进入公司；现任本公司董事会秘书，分管证券部及公司投资管理工作。
叶醒先生持有公司已授予的 231,300份股票期权，占公司总股本比例的0.06%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
邬瑞珏女士：中国国籍，1979年生，无境外永久居留权，本科学历，1997年进入公司工作，历任公司营运专员、营销部副部长；现任本公司证券事务代表、证券部部长。
邬瑞珏女士持有公司已授予的 56,000份股票期权，占公司总股本比例的0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
青岛市恒顺电气股份有限公司独立董事
关于相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》和《青岛市恒顺电气股份有限公司章程》、《青岛市恒顺电气股份有限公司独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第二届董事会第十次会议审议的议案《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》有关任职资格的规定，符合《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规范性文件的规定，激励对象的主体资格合法、有效。
3、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划。
（本页以下无正文）
【本页为《青岛市恒顺电气股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》签署页】
青岛市恒顺电气股份有限公司独立董事：
王天文 姚刚 叶迎春
二零一四年九月十九日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-048号
河北汇金机电股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北恒汇通科技有限公司（以下简称“恒汇通”）为公司的全资子公司，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子公司河北恒汇通科技有限公司。
一、子公司的基本情况
1、名称：河北恒汇通科技有限公司
2、地址：石家庄市高新区湘江道209号
3、法定代表人：孙景涛
4、注册资本：叁佰万元
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：软件的开发和销售；网络工程的设计、安装及服务。
7、成立日期：2006年9月1日
8、财务情况：截止2014年6月30日，恒汇通总资产821.47万元，净资产835.76万元。
二、注销子公司对公司的影响
公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，不会对公司当期损益产生重大影响。
三、其他事项
公司董事会授权公司管理层负责办理恒汇通公司的清算、注销相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十日
中达安股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单
一、激励对象获授的限制性股票分配情况
本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占本计划公告日股本总额的比例|
|黄曦仪|董事、常务副总裁、董事会秘书|2.00|2.91%|0.015%|
|庄烈忠|财务总监|2.00|2.91%|0.015%|
|核心管理人员、核心技术及业务骨干人员以及董事会认为应当激励的其他人员（64人）||64.80|94.19%|0.48%|
|合计（66人）||68.80|100.00%|0.51%|

注：1、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、核心管理人员、核心技术及业务骨干人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|王开武|核心管理人员|
|2|杨国安|核心管理人员|
|3|邵尤河|核心管理人员|
|4|王建铭|核心管理人员|
|5|罗均|核心管理人员|
|6|罗元飞|核心管理人员|
|7|李庆彬|核心管理人员|
|8|张鑫|核心技术及业务骨干人员|
|9|李鸥|核心技术及业务骨干人员|
|10|赵瑞军|核心技术及业务骨干人员|
|11|张霞|核心技术及业务骨干人员|
|12|刘家卫|核心技术及业务骨干人员|

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|-|-|-|
|13|黄亮|核心技术及业务骨干人员|
|14|陈喆|核心技术及业务骨干人员|
|15|尹学明|核心技术及业务骨干人员|
|16|于纪业|核心技术及业务骨干人员|
|17|陈文苑|核心技术及业务骨干人员|
|18|王旭东|核心技术及业务骨干人员|
|19|李水清|核心技术及业务骨干人员|
|20|段祖春|核心技术及业务骨干人员|
|21|蔡泉|核心技术及业务骨干人员|
|22|周胜君|核心技术及业务骨干人员|
|23|陈长青|核心技术及业务骨干人员|
|24|黄彬|核心技术及业务骨干人员|
|25|方乐|核心技术及业务骨干人员|
|26|李冬华|核心技术及业务骨干人员|
|27|黄大龙|核心技术及业务骨干人员|
|28|李祥|核心技术及业务骨干人员|
|29|高冰|核心技术及业务骨干人员|
|30|罗翼|核心技术及业务骨干人员|
|31|冼景良|核心技术及业务骨干人员|
|32|邓增先|核心技术及业务骨干人员|
|33|从玉杰|核心技术及业务骨干人员|
|34|夏域华|核心技术及业务骨干人员|
|35|梁肇国|核心技术及业务骨干人员|
|36|邵松|核心技术及业务骨干人员|
|37|雷鸣|核心技术及业务骨干人员|
|38|甘鑫|核心技术及业务骨干人员|
|39|谈国良|核心技术及业务骨干人员|
|40|李光|核心技术及业务骨干人员|
|41|孙超|核心技术及业务骨干人员|

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|-|-|-|
|42|雷志军|核心技术及业务骨干人员|
|43|朱福友|核心技术及业务骨干人员|
|44|崔中海|核心技术及业务骨干人员|
|45|米国银|核心技术及业务骨干人员|
|46|王小华|核心技术及业务骨干人员|
|47|李铁强|核心技术及业务骨干人员|
|48|黄道清|核心技术及业务骨干人员|
|49|郭令权|核心技术及业务骨干人员|
|50|胡远鹏|核心技术及业务骨干人员|
|51|董小民|核心技术及业务骨干人员|
|52|林庆涛|核心技术及业务骨干人员|
|53|周绍政|核心技术及业务骨干人员|
|54|林瑞娟|核心技术及业务骨干人员|
|55|周庆奇|核心技术及业务骨干人员|
|56|刘继红|核心技术及业务骨干人员|
|57|刘正平|核心技术及业务骨干人员|
|58|张笑星|核心技术及业务骨干人员|
|59|刘忠清|核心技术及业务骨干人员|
|60|任双燕|核心技术及业务骨干人员|
|61|余伟棠|核心技术及业务骨干人员|
|62|张北萍|核心技术及业务骨干人员|
|63|黄彬峰|核心技术及业务骨干人员|
|64|华天柱|核心技术及业务骨干人员|

特此公告。
中达安股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月二十三日
证券代码：300159 证券简称：新研股份公告编号：2017-081新疆机械研究院股份有限公司
关于董事股份减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日收到董事靳范先生、李继兰女士的《股东减持计划申请》，2017年6月2日公司发布《关于董事减持股份预披露公告》（公告编号：2017-052），董事靳范先生、李继兰女士因个人资金需求，拟于2017年6月26日-2017年12月26日期间，以集中竞价交易方式减持公司股份。靳范拟减持股份数量为 676,080股，占公司总股本比例为0.045%；李继兰拟减持股份数量为264,000股，占公司总股本比例为0.017%，减持价格参照市场价格。2017年9月26日披露《新疆机械研究院股份有限公司关于董事减持股份进展公告》（公告编号：2017-065）。
一、减持计划完成情况
2017年12月26日，公司收到靳范先生和李继兰女士出具的《关于股份减持计划完成情况的告知函》，前述股份减持计划于2017年12月26日届满，自2017年6月26日至2017年12月26日期间，靳范先生、李继兰女士因股票价格未达预期以及股票停牌原因，未实施公司股份减持。
二、相关情况说明
靳范先生、李继兰女士本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司制度的规定。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划完成情况告知函》
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十六日
江西华伍制动器股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]003676号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
江西华伍制动器股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 江西华伍制动器股份有限公司 2018年度控股 1
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]003676号江西华伍制动器股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西华|
|伍制动器股份有限公司（以下简称“ 华伍股份”）2018 年度财务报|
|表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股|
|东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 25 日签发了大华|
|审字[2019]007164 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定和《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就华伍股份编制的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华伍股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华伍
股份 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
大华核字[2019]003676号关联方资金占用情况的专项说明相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对华伍股份实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华伍股份 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：江西华伍制动器股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：周益平
（项目合伙人）
中国·北京
中国注册会计师：管丁才
二〇一九年四月二十五日
附件 江西华伍制动器股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 （单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年度期末占用资金余额|占用形成的原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|上海振华重工(集团)股份有限公司|参股股东|应收账款|2,044.36|8,693.80|-|8,201.57|2,536.60|销售货款|经营性占用|
||上海振华重工(集团)股份有限公司|参股股东|应收票据|957.42|-|-|722.65|234.77|销售货款|经营性占用|
|小计||||3,001.78|8,693.80|-|8,924.21|2,771.37|||
|上市公司的子公司及其附属企业|江西华伍重工有限责任公司|参股公司|应收账款|25.87|992.75|-|30.65|987.97|销售货款|经营性占用|
||江西华伍重工有限责任公司|参股公司|预付账款|307.14|-|-|9.73|297.41|预付货款|经营性占用|
||上海华伍行力流体控制有限公司|参股公司|应收账款|0.95|119.64|-|120.59|-|销售货款|经营性占用|
||华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司|全资子公司|其他应收款|-|700.00|12.93|12.93|700.00|资金往来|非经营性占用|
||内蒙古天诚商贸有限责任公司|控股子公司|其他应收款|500.00|-|23.32|-|523.32|资金往来|非经营性占用|
||深圳勒迈科技有限公司|参股公司|应收账款|276.54|360.15|-|-|636.69|销售货款|经营性占用|
||四川安德科技有限公司|全资子公司|其他应收款|1,000.00|-|25.10|1,025.10|-|资金往来|非经营性占用|
|小计||||2,110.50|2,172.54|61.35|1,199.00|3,145.39|||
|总计||||5,112.28|10,866.34|61.35|10,123.21|5,916.76|||

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
兴业证券股份有限公司
关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关联交易及对外担保公告的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“首航节能”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对首航节能为客户内蒙古锦联铝材有限公司（下简称“内蒙锦联”）融资租赁提供回购担保事项进行认真审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易及担保情况概述
内蒙古锦联铝材有限公司与公司于 2013年签订 8台 660MW直接空冷凝汽器合同，合同总额基本价为79,586.80万元。
为加快公司货款回收，缓解公司资金压力，经与内蒙古锦联铝材有限公司（以下简称“内蒙锦联”）、长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城租赁”）、央银融资租赁有限公司（首航节能参股公司，以下简称“央银租赁”）协商，公司将3台空冷凝汽器（含备件）改为融资租赁销售模式。
本融资租赁事项由长城租赁和央银租赁共同经办，其中央银租赁受长城租赁委托作为初租赁方，长城租赁作为再租赁方。长城租赁为本融资租赁业务的实际最终出资方和租赁物出租方。
因本融资租赁业务需要，公司和央银租赁、内蒙锦联签订3亿元的租赁物买卖合同，即从法律形式上把原销售给内蒙锦联的部分空冷凝汽器改为销售给央银租赁。内蒙锦联同时与长城租赁和央银租赁签订租赁合同。
本融资租赁金额共计3亿元人民币整，该款项将由长城租赁直接支付给公司。
公司和长城租赁及央银租赁就本融资租赁业务签订回购合同，回购合同约定
公司对此笔业务提供回购担保。
内蒙锦联的股东杭州锦江集团有限公司及内蒙古矿业（集团）有限责任公司亦同时为本融资租赁业务提供担保。
公司和央银租赁签订租赁物买卖合同，涉及关联交易。向长城租赁和央银租赁提供大额担保，均需要股东大会审批。
二、关联方与关联交易情况
（一）关联交易方：
公司名称：央银融资租赁有限公司
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修等。
注册资金：3000万美元
和首航节能关系：首航节能参股40%的公司。
（二）关联交易
2015年12月18日，公司（甲方）与央银融资（乙方）、内蒙锦联（丙方）签订《租赁物买卖合同》。合同约定，乙方出资人民币3亿元（含税），向甲方购买租赁物并出租给丙方使用。
（三）与关联方累计发生的关联交易情况
2015年 1月 1日至本核查意见出具日，除本次关联交易外，公司与关联方未发生其他关联交易。
三、对外担保情况
（一）被担保人基本情况：
公司名称：内蒙古锦联铝材有限公司
类型：其他有限公司
住所：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区
法定代表人：李金锋
注册资本：人民币100亿元
成立日期：2010年10月26日
经营范围：铝后加工；铝锭、铝制品及衍生产的生产销售等。
2014年经审计的基本财务情况：
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|-|-|-|-|
|指标名称|金额（万元）|指标名称|金额（万元）|
|流动资产|169,400|流动负债|237,206|
|净资产|640,645|总资产|931,710|
|营业收入|157,510|净利润|7,721|
|经营活动现金流量净额|-22,729|现金及等价物期末余额|43,527|

（二）担保协议的主要内容
本项目内蒙锦联（以下简称“承租人”）出现违约，便构成回购触发条件，指长城租赁和央银租赁同意首航节能可以选择为承租人垫付当期租金，也可以向长城租赁和央银租赁支付回购设备款；如承租人出现两期及以上违约，则首航节能应当无条件向长城租赁和央银租赁支付回购设备款，并于7日内将回购款支付给长城租赁和央银租赁。首航节能履行上述回购义务时不能以设备的存放地及状况好坏为抗辩条件，首航节能自行承担设备的现实状况风险。
（三）公司累计对外担保情况
截至本核查意见出具之日，除本次公司拟向央银租赁提供的担保外，公司及控股子公司无其他对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、保荐机构发表的结论性意见
经核查公司董事会相关文件，独立董事意见，本次融资租赁相关的协议，并访谈公司高管，保荐机构认为：
1、内蒙锦联为公司重要客户，经营及建设状况正常。通过本次融资租赁业务，可增加公司经营性现金流，有利于公司发展，不存在损害公司和中小股东的利益情形；
2、上述关联交易和对外担保履行了必要的程序，已经首航节能独立董事事先认可并发表了独立意见，并经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，关
联董事回避表决。截至目前符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件以及《公司章程》的相关规定，决策程序合法有效；
3、上述关联交易及对外担保尚需股东大会审议通过；
4、兴业证券同意首航节能上述关联交易及对外担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司关联交易及对外担保事项的核查意见》之签署页）
保荐发表人：
王剑敏 高岩
兴业证券股份有限公司2015年 12月31日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-072欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 8月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》，拟于 2016年 9月 12日召开 2016年第二次临时股东大会。现就本次股东大会有关事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年 9月 12日下午 14:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 9月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年 9月 11日下午 15:00至 2016年 9月 12日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2016年 9月 2日
7、出席会议对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
（1）《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
（2）《关于修改公司章程的议案》
2、本次补选董事采用累积投票方式进行。
3、本次股东大会的提案内容刊登于 2016年 8月 10日、8月 27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、会议登记办法：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年 9月 6日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 17层公司证券事务部 邮编：570125
联系电话：（0898）68585274
传 真：（0898）68582799
联系人：汪燕
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
邮箱：xlkg@xinlong-holding.com
联系人：汪燕
2、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2016年 9月 2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于补选公司第六届董事会董事的议案》||累积投票||
|议案1中子议案①||补选张哲军为公司第六届董事会董事||1.01||
|议案1中子议案②||补选谭卫东为公司第六届董事会董事||1.02||
|议案1中子议案③||补选何励为公司第六届董事会董事||1.03||
|议案2||关于修改公司章程的议案||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

本次会议中股东拥有的选举票数举例如下：
补选公司第六届董事会董事（议案1，有 3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3位非独立董事候选人，也可以在 3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 9月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 9月 12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016年 9月 12日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证或营业执照号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托权限如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托表决意见|
|1|关于补选公司第六届董事会董事的议案||
|1.1|补选张哲军为公司第六届董事会董事|票|
|1.2|补选谭卫东为公司第六届董事会董事|票|
|1.3|补选何励为公司第六届董事会董事|票|
|2|关于修改公司章程的议案|同意□ 反对□ 弃权□|

注：1、第 1项议案采用累积投票制，股东在所列每项“委托表决意见”栏填所投选举票数；
2、第2项议案请在对应“委托表决意见”栏中用“√”表示；
委托人签名/盖章：
委托日期： 年月 日
浙江仁智股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十一次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》(“以下简称《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
关于董事会审计委员会提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案，根据董事会审议委员会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度对公司的审计结果进行审查，我们认为：认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）满足继续为公司提供审计服务的资质要求，为保持公司审计工作的连续性，此次续聘审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。因此，我们同意公司续聘该会计师事务所为公司2018年度的审计机构，聘期一年。根据2018年度财务报表审计及内部控制审计等工作内容，双方协商确定 2018年度审计及内部控制审计总费用为150万元。
我们同意将本议案提请至董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江仁智股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
洪连鸿 陈康幼 王晓
山东同大海岛新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐江红先生/女士，作为山东同大海岛新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东同大海岛新材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为山东同大海岛新材料股份有限公司或其附属企业、山东同大海岛新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山东同大海岛新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在山东同大海岛新材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议7次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐江红（签署）
日期：2014-06-05
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2016-120
东方网力科技股份有限公司
第二届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 27日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第二届董事会第四十八次会议以通讯方式召开。会议通知于 2016年 10月 21日以电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事 9人，实到董事 9人。
会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2016年第三季度报告的议案》
关于《东方网力科技股份有限公司 2016年第三季度报告》详见2016年10月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述公告的提示性公告同时登载于2016年10月27日《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
公司第二期限制性股票股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已全部成就，现同意 92名激励对象获授的 1,233,113股（原获授股数中首期解锁数量为493,245万股，经2015年度权益分派后变更为1,233,113股）限制性股票申请解锁。详见2016年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据公司 2015年第四次临时股东大会的授权，本次限制性股票解锁事项经董事会批准即可，无需再提交公司股东大会审议。
因董事赵永军先生是本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余 8名董事参与表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-004广东文化长城集团股份有限公司关于
股东部分股份解除股票质押式回购交易及
办理股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东蔡廷祥先生的通知，获悉蔡廷祥先生将其所持有本公司部分股份解除股票质押式回购交易并办理股票质押式回购交易，具体事项如下：
2015年10月28日，蔡廷祥先生将其持有的本公司限售股13,500,000股（占蔡廷祥先生持有本公司股份总数的23.53%，占公司总股本的9.00%）质押给长城证券股份有限公司，用于办理股票质押回购交易业务。该笔质押已于2016年1月12日办理了股票质押解除手续。
2016年1月14日，蔡廷祥先生将其持有的本公司限售股13,500,000股（占蔡廷祥先生持有本公司股份总数的23.53%，占公司总股本的9.00%）质押给东方证券股份有限公司，用于办理股票质押回购交易业务。本次交易的初始交易日为2016年1月14日，购回交易日为2017年1月13日。
截止本公告日，蔡廷祥先生共持有本公司57,375,000股股份，占本公司总股本的38.25%，其中本次质押股份13,500,000股，占蔡廷祥先生持有本公司股份总数的23.53%，占公司总股本的9.00%；累计质押股份56,778,700股，占蔡廷祥先生持有本公司股份总数的98.96%，占本公司总股本的37.85%。
司股份解除股票质押式回购交易并办理股票质押式回购交易，具体事项如下：
2015年10月28日，陈素芳女士将其持有的本公司无限售流通股7,920,000股（占陈素芳女士持有本公司股份总数的100.00%，占公司总股本的5.28%）质押给长城证券股份有限公司，用于办理股票质押回购交易业务。该笔质押已于2016年1月12日办理了股票质押解除手续。
2016年1月14日，陈素芳女士将其持有的本公司无限售流通股7,920,000股（占陈素芳女士持有本公司股份总数的100.00%，占公司总股本的5.28%）质押给东方证券股份有限公司，用于办理股票质押回购交易业务。本次交易的初始交易日为2016年1月14日，购回交易日为2017年1月13日。
截止本公告日，陈素芳女士共持有本公司7,920,000股股份，占本公司总股本的5.28%。其中本次质押股份7,920,000股，占陈素芳女士持有本公司股份总数的
100.00%，占公司总股本的5.28%；累计质押股份7,920,000股，占陈素芳女士持有本公司股份总数的100.00%，占公司总股本的5.28%。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会2016年1月18日
关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-001
道明光学股份有限公司
关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”、“本公司”或“公司”）本次解除限售的股份数量为17,349,856股，占公司总股本的2.7697%，为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案中募集配套资金之非公开发行的有限售条件股份；
2、本次解除限售股份可上市流通日为2019年1月24日。
一、本次解除限售股份的取得基本情况及其变动情况
1、2017年 7月 10日，道明光学收到中国证监会《关于核准道明光学股份有限公司向江苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1169号），本次交易正式获证监会核准。本次解禁限售股为本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组交易中募集配套资金之非公开发行的股份。道明光学向黄幼凤非公开发行 17,349,856股募集配套资金，
关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告
发行价为每股人民币 7.29元，共计募集资金 126,480,450.24元，坐扣承销和保荐费用 10,377,358.49元后的募集资金为 116,103,091.75元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2017年 12月 22日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕547号）。
2、该部分股份于已于 2018年 1月 4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明，并在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2018年 1月 24日，锁定期限为 12个月。
3、本次非公开发行股票发行对象如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购股数（股）|锁定期（月）|
|1|黄幼凤|17,349,856|12|
||合计|17,349,856||

4、本次募集配套资金非公开发行前公司总股本为609,070,888股，发行后公司总股本变更为626,420,744股。本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。
二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东黄幼凤其所涉及承诺事项如下：
关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告
黄幼凤本次认购取得道明光学非公开发行的股份，自新增股份上市之日起 12个月（以下简称“锁定期”）内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，黄幼凤特向深交所申请将黄幼凤所获配股份进行锁定处理；本次非公开发行股份结束后，黄幼凤基于本次认购而享有的道明光学送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；若黄幼凤基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，黄幼凤将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则的承诺文件。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金和违规买卖公司股票的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2019年1月24日。
2、本次解除限售股份的数量为17,349,856股，占公司总股本的2.7697%；
3、本次申请解除限售股份的股东人数为1名，证券账户总数为1
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户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有公司股份总数|所持限售股份数（股）|本次解除限售股份数（股）|冻结股份数量|
|1|黄幼凤|17,349,856|17,349,856|17,349,856|13,540,000|
|合计||17,349,856|17,349,856|17,349,856|13,540,000|

说明：截止到本公告发布之日，黄幼凤本次解除限售的股份中有13,540,000股处于质押冻结状态，质押期限至质权人申请解除质押登记之日止。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||变动数（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|72,020,764|11.50%|-17,349,856|54,670,908|8.73%|
|高管锁定股|37,321,052|5.96%|-|37,321,052|5.96%|
|首发后限售股|34,699,712|5.54%|-17,349,856|17,349,856|2.77%|
|二、无限售条件流通股|554,399,980|88.50%|+17,349,856|571,749,836|91.27%|
|三、总股本|626,420,744|100.00%|-|626,420,744|100.00%|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问海通证券股份有限公司认为：截止本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在本次交易中相关承诺的情况；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资
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产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求及股东的承诺；独立财务顾问对道明光学本次限售股解禁并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、限售股份上市流通申请书；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
道明光学股份有限公司
董事会
2019年1月21日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-089
江苏润邦重工股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议以及2015年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》以及《关于变更公司注册资本的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网、《证券时报》以及《上海证券报》上刊登的《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《关于变更公司经营范围的公告》以及《2015年度第二次临时股东大会决议公告》。
2015年10月15日，公司完成了工商变更登记相关手续，并取得了南通市工商行政管理局下发的变更后的《营业执照》。本次工商变更登记涉及《营业执照》的主要信息如下：
统一社会信用代码：91320600753928700K
注册资本：44373.795万元人民币
经营范围：起重机械、港口机械、装卸机械、输送机械、橡胶机械、船舶配套钢结构件、工程钢结构、重型钢结构、船舶机械及其设备、智能型立体停车系统、海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程配套装备、10万吨及 10万吨以下钢质船舶的设计、生产制造、销售、安装、售后服务、技术指导、技术转让；自营和代理船舶产品及海工船舶设备、配件、原辅材料及技术的进出口业务；船舶工程项目的管理；节能环保和循环经济领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程设计与承包建设；投资管理，投资咨询；
经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会