证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-040
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过，决定于 2019年 6月 17日（星期一）下午 14:30召开公司 2019年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2019年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月17日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月16日15:00至2019年6月17日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年 6月10日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2019年6月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室二、会议审议事项
1、《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
议案1至议案3均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过。上述议案1、议案2、议案 3已经公司于2019年5月29日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
上述议案 1-3已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。
为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事陈刚先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审
议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2019年5月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||√||
|2.00||《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||√||
|3.00||《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（样式见附件3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件2），以便登记确认。传真请在 2019年 6月 12日 17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区锦带路88号院1号楼证券事务部（收）。
邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2019年6月12日上午 9:00至11:30，下午 13:30至 17:003、登记地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司4层证券事务部。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：郑文
联系电话：010-62460088，传真：010-62492088
通讯地址：北京市海淀区锦带路 88号院 1号楼，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司，证券事务部
邮编：100095
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、会议通知附件：
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
附件3：2019年第三次临时股东大会授权委托书
七、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
2019年5月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、投票代码：365213
2、投票简称：佳讯投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年6月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 6月 16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年6月17日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：《参会股东登记表》
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|股东姓名或名称：|身份证号码或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会（自然人股东）：是否法定代表人本人参会（法人股东）：||

附件3：《授权委托书》
授权委托书
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”
表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
|100||总议案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||√|||||
|2.00||《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||√|||||
|3.00||《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》||√|||||

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。