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证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-071海南海药股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案决议有效期和授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 27日召开了 2013年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于调整〈公司非公开发行股票方案〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。2014年 9月 12日，公司召开 2014年第二次临时股东大会审议通过了《<关于调整公司非公开发行股票方案>决议有效期调整的议案》和《<关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜>授权有效期调整的议案》，调整后公司本次非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期为12个月。
2014年 12月 19日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过，董事会同意提请股东大会对公司本次非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期再次进行调整，具体内容如下：
一、同意将公司本次非公开发行股票方案决议的有效期由12个月调整为18个月。具体调整内容如下：
原议案：
9、决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
现调整为：
9、决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 18个月内有效。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案决议的其它内容均不变。本议案需提请股东大会审议批准。因本议案涉及关联交易事项，股东大会在对本议案
进行表决时，关联股东应回避表决。
二、同意将股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期由十二个月调整为十八个月。具体调整内容如下：
原议案：
本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
现调整为：
本授权自股东大会审议通过之日起十八个月内有效。
除上述调整外，股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的其它内容不变。
本议案需提请股东大会审议批准。
特此公告
海南海药股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2016-53浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于2016年第三季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日在在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊载了《公司2016年第三季度报告正文》（编号：2016-51），并且在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊载了《2016年第三季度报告全文》。由于工作人员失误，写错上述公告中“报告期末普通股股东总数”。现对相关内容更正如下：更正前：
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
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|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优||
|报告期末普通股股东总数|108,040,000||0|
|||先股股东总数（如有）||

更正后：
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优||
|报告期末普通股股东总数|7,042||0|
|||先股股东总数（如有）||

除上述内容外，原公告其他内容不变，公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意，并敬请谅解。公司将在后续工作中不断加强对信息披露事务的管理，提高信息披露质量。
特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
2016年11月1日
中信证券股份有限公司
关于重庆博腾制药科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”、“公司”）2016年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对博腾股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]181号文核准，向 3名特定对象非公开发行不超过 120,000,000股新股。公司该次实际非公开发行人民币普通股 120,000,000股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 12.39元，募集资金总额为人民币 1,486,800,000.00元，扣除保荐及承销费用、验资费用、律师费等发行费用后，募集资金净额为人民币 1,462,027,612.21元。2018年6月8日，上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2018]8-11号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
本次发行的募集资金投资项目及使用计划如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金金额（万元）|
|1|生物医药CMO建设项目|114,841.94|98,877.05|
|2|东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目|54,967.01|47,325.71|
|合计||169,808.95|146,202.76|

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于生物医药 CMO建设项目和东邦药业阿扎那韦等 9个产品建设项目预计建设期分别为 3年和 4年，且公司将分期、分批对上述项目进行募集资金投入，根据项目的实际进展情况，将有部分募集资金暂时闲置。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资产品品种
公司拟投资的品种为保本型理财产品和结构性存款。拟投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营。使用闲置募集资金购买产品的专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，投资产品不得质押。
（三）投资额度
公司本次拟使用不超过人民币 59,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
（四）投资期限
本次使用部分闲置募集资金保本型理财产品或结构性存款的期限自第三届董事会第三十九次临时会议审议通过之日起 12个月内有效。公司本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的投资期限最长将不超过 6个月，在前述董事会决议有效期限内可循环滚动使用。
（五）资金来源
本次投资理财产品的资金来源为闲置募集资金。
（六）授权及实施方式
董事会授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，并由财务部资金组负责具体购买事宜。
（七）信息披露
公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，及时履行披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司财务部资金组将及时分析和跟踪相关理财产品和结构性存款的投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
2、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资，在确保募集资金投资项目的建设和正常经营的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，充分保障股东利益。
五、公司内部审批程序
2018年 7月 23日，公司第三届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币59,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
2018年 7月 23日，公司第三届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币59,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见，同意公司使用不超过人民币 59,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项有关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，经核查，保荐机构认为：公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经第三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议审议通过，其独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定；公司本次使用闲置募集资金购买有保本约定的理财产品和结构性存款，投资风险相对较低；公司目前经营状况良好，使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意博腾股份本次使用不超过人民币59,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
程杰 罗耸
中信证券股份有限公司2018年7月23日
北京数知科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、 关于终止2018年限制性股票与股票期权激励计划的独立意见
鉴于本次激励计划推进过程中，资本市场环境和公司股价发生较大变化，继续推进和实施本次限制性股票与股票期权激励计划难以达到公司预期的激励效果，为了实现股东利益、公司利益和核心团队员工利益紧密结合、确保公司经营目标实现的激励目的，经审慎研究后，董事会决议终止本次限制性股票与股票期权激励计划，与之配套的《2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。我们经认真审核后一致认为，公司终止本次限制性股票与股票期权激励计划不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，不存在违反《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的情形。
因此，我们一致同意公司终止 2018年限制性股票与股票期权激励计划，与之配套的《2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
二、 关于会计政策变更的独立意见
经审议，我们认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者
提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
朱莲美 Jonathan Jun Yan
二〇一九年十月二十四日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-082号福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
关于非独立董事、高管辞职及补选非独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非独立董事、高级管理人员辞职情况说明
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到苗志国先生、苏永明先生和苏啟皓先生的书面辞职报告。苗志国先生因个人原因申请辞去公司董事、执行总裁、提名委员会委员职务；苏永明先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务；苏啟皓先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务。辞去上述职务后，苗志国先生、苏永明先生和苏啟皓先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，苗志国先生、苏永明先生和苏啟皓先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营，辞职报告自送达公司董事会时生效。
二、非独立董事补选情况说明
公司于2019年4月完成了江苏千年珠宝有限公司（以下简称“千年珠宝”）、成都蜀茂钻石有限公司（以下简称“蜀茂钻石”）100%股权的资产过户及新股发行事宜；2019年5月完成协议转让部分股份给龙岩市永盛发展有限公司（以下简称“永盛发展”）事宜。
鉴于上述，公司的股权结构已发生变更，为更好适应新形势下公司治理的需要，公司于2019年7月31日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。经公司股东提名，董事会提名委员会审核，同意提名李勇先生、陈茂森先生、徐新雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。
三、补选提名委员会委员情况说明
公司于2019年7月31日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选苏日明先生为第四届董事会提名委员会委员，任职期限自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。
四、独立董事独立意见
1、董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、经审阅拟补选董事的个人简历，未发现有《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格和任职条件。
3、综上我们同意提名补选李勇先生、陈茂森先生、徐新雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告！
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会2019年7月31日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—033深圳市同洲电子股份有限公司
关于 2015年年度报告预约披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年4月22日披露2015年年度报告，但因公司2015年年度报告审计和编制工作比较紧张，预计无法在原先预计的时间内完成，为确保本次年度报告的质量，经向深圳证券交易所申请，公司2015年年度报告预约披露日期变更至2016年4月29日。
公司董事会对本次变更2015年年度报告披露时间给广大投资者带来的不便
致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2016年4月16日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-008深圳市京泉华科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）第二届监事会第六次会议于 2017年 7月 19日在深圳东海国际中心 28楼民生证券会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由监事会主席何世平先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记变更的议案》公司于2017年6月9日经中国证券监督管理委员会核准首次向社会公众发行股票，并于 2017年 6月 27日在深圳证券交易所上市。根据相关规定，公司对章程进行了修改，并拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理相关变更手续。《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议批准。
审议结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-008为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议批准。
审议结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 20,000.00万元闲置自有资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议批准。
审议结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过《关于制定股东、董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》
为加强对深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东、董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序。根据《中华人民共和国公司法》（以下简
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-008称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字〔2017〕56号）、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
审议结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过《关于制定重大事项报告制度的议案》
为规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《深圳市京泉华科技股份有限公司公司章程》和其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
审议结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-0086、审议通过《关于制定防范大股东及关联方占用公司资金专项制度的议案》为进一步加强和规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制订本制度。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
审议结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
7、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
根据公司日常运营的需要及发展计划，公司及公司合并报表范围子公司拟向下列各家银行申请综合授信额度，具体情况如下：
a)拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信额度折合人民币 5,000万元整；
b)拟向招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行申请授信额度折合人民币 6,000万元整；
c)拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度折合人民币 6,000万元整；
d)拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度折合人民币 5,000万元整；
e)拟向中国银行股份有限公司南头支行申请授信额度折合人民币 25,000万
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-008元整；
审议结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告
深圳市京泉华科技股份有限公司监事会 2017年 7月 20日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-030西安环球印务股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》的有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”或“环球印务”）于 2017年 6月 5日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司的全资子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称“天津环球”）于 2016年 4月向上海浦东发展银行天津分行申请综合授信人民币 1,000.00万元，期限一年，由西安环球印务股份有限公司提供担保，该项授信于 2017年 4月到期。
为保证正常生产经营，补充日常流动资金，在该授信到期之后，天津环球拟继续向上海浦东发展银行天津分行申请人民币综合授信 1,000.00万元，期限一年，由西安环球印务股份有限公司提供担保。
二、被担保子公司的基本情况
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|-|-|
|公司名称|天津滨海环球印务有限公司|
|成立时间|2009年12月18日|
|注册资本|10,000.00万元|

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|-|-|
|实收资本|10,000.00万元|
|注册地址|天津医药医疗器械工业园|
|法定代表人|孙学军|
||包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢设计；纸制包装材料制造、加工、销售；包装装潢印刷品技术开发。（国家有专营、专项规定的，按专营、专项规定办理）|
|经营范围||
|主营业务|医药纸盒包装的设计、生产及销售|
|股东构成|本公司直接和间接持有100%股权|

天津环球最近一年经审计的主要财务指标如下：
（单位：万元）
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|-|-|
|项 目|2016年12月31日/2016年度|

流动资产 8,869.41
非流动资产 14,371.57
资产总计 23,240.98
流动负债总额 6,055.71
银行贷款总额 2,600.00
负债总计 6,055.71
股东权益 17,185.27
营业收入 9,629.03
营业利润 642.13
利润总额 639.33
净利润 494.37
三、担保的具体内容
担保对象：天津滨海环球印务有限公司
担保方式：连带责任担保
担保期限：以公司、子公司与银行签订的具体合同为准
担保金额：最高不超过1,000.00万元
四、董事会意见
董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司全资子公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
董事会同意公司为上述授信提供担保，并授权李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对子公司累计担保金额为人民币3,983.03万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的7.72%；除前述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、独立董事意见
独立董事对该事项发表独立意见：公司除为全资子公司提供银行贷款担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
本次公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是为公司全资子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
七、监事会意见
监事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
八、备查文件
（一）公司第四届董事会第一次会议决议
（二）独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
（三）公司第四届监事会第一次会议决议
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一七年六月五日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-072宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项发明专利证书、1项实用新型专利证书和1项外观设计专利证书，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||专利||||||||||取得|
||序号||||专利名称||专利号||申请日||授权日|||
||||类型||||||||||方式|
|1||发明||一种新生儿光疗装置||ZL201610946646.8||2016.10.26||2019.06.07||原始申请||
|2||发明||一种黄疸治疗箱及其控温方法||ZL201710674481.8||2017.08.09||2019.09.06||原始申请||
|3||实用新型||一种保暖台用数据通讯装置及保暖台||ZL201821426775.5||2018.08.31||2019.08.30||原始申请||
|4||外观设计||带图形用户界面的监护仪（D7D8D70D80）||ZL201830490093.X||2018.08.31||2019.07.05||原始申请||

上述发明专利、实用新型专利以及外观设计专利均系公司自主研发，其中发明专利有效期为20年，实用新型专利和外观设计专利有效期为10年。以上专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场会产生积极的影响，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2013年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2014）第2186号深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“麦捷科技”)2013年度的财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月26日出具了众会字(2014)第2185号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录－2006年第 2号》和《创业板信息披露业务备忘录第10号—年度报告披露相关事项》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，麦捷科技编制了后附的截至2013年12月31日止麦捷科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是麦捷科技管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与麦捷科技2013年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对麦捷科技实施了2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2013年度麦捷科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为麦捷科技披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：麦捷科技2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 文爱凤
中国注册会计师 凌松梅
中国，上海 二〇一四年三月二十六日
附件： 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|关联自然人||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|其他关联方及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
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|总计||||-|-|-|-|-|||

法定代表人：李文燕 主管会计工作负责人：江黎明 会计机构负责人：李海森
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-129浙江宏磊铜业股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）于 2016年8月22日收到深圳证券交易所问询函（中小板问询函【2016】第389号）。公司董事会高度重视该问询函涉及的相关问题，并及时向公司控股股东天津柚子资产管理有限公司（以下简称“天津柚子”）传达了问询函的内容。根据控股股东天津柚子出具的说明并经公司认真核查，现将问询函涉及的问题回复如下：
一、请说明天津柚子质押你公司股份所获得资金的用途，质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施；天津柚子持有你公司股份或控制你公司情况是否存在发生变化的风险。
回复：
根据控股股东天津柚子出具的说明，天津柚子质押公司股份所获得资金用于自身资金周转。截止目前，公司股票近20日每股均价为30.62元、近10日每股均价为37.22元、2016年8月25日收盘每股股价为37.60元，天津柚子办理持有公司股票质押开始日为2016年4月25日，当时公司股票处于停牌期间，停牌前收市价格为 23.84元，根据该份质押业务要求，公司股票价格在 2016年 8月25日收盘价的基础上大幅下跌近50%才会触及平仓。鉴于此，截止目前质押股份不存在触及平仓的风险。
天津柚子基于对浙江宏磊铜业股份有限公司未来发展前景充满信心，若后续公司股价出现非理性大幅下跌，发生股价下跌至平仓线，我公司会根据质权人要求及时追加保证金，确保我公司持有宏磊铜业股权的稳定性。截止目前，天津柚子的现金流充足，且实际控制人郝江波女士的配偶从事多年的实业经营，拥有多
家公司的控制权，家庭经济实力较强，故具备提供保证金的能力。天津柚子持有公司股份和控制我公司情况不存在发生变化的风险。
同时，公司董事会将采取有效措施督促控股股东降低融资风险保持其股权稳定性。
二、请说明除上述质押股份外，天津柚子持有的你公司股份是否还存在其他权利受限或处置风险的情形；如存在该情形的，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务。
回复：
根据控股股东天津柚子出具的说明，截止目前天津柚子持有公司股份不存在其他权利受限或处置风险的情形。
三、你公司在保持独立性、防范资金占用等违规行为方面采取的内部控制措施。
回复：
（一）关于公司保持独立性的说明
1、关于公司独立性的内控制度措施
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规的有关规定，建立和完善现代企业制度，并不断改善公司法人治理结构，健全内部控制体系，充分发挥公司监事会以及独立董事的职能，保证在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，在供应、生产和销售业务系统保证独立完整，具有面向市场自主经营的能力，保持公司的独立性。
2、公司控股股东履行其保证公司独立性的承诺
公司控股股东天津柚子、实际控制人郝江波在拟通过协议转让方式取得公司控制权时，于 2016年 1月 10日出具了《关于确保上市公司独立性的承诺函》，并已在2016年1月20日披露的《详式权益变动报告书》中进行了披露说明，保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立，具体措施如下：
（1）确保上市公司人员独立
确保上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员
均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在信息披露义务人担任经营性职务；确保上市公司的劳动、人事及工资管理与信息披露义务人之间完全独立。
（2）确保上市公司资产独立完整
确保上市公司具有独立完整的资产；确保信息披露义务人及关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。
（3）确保上市公司的财务独立
确保上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；确保上市公司具有规范、独立的财务会计制度；确保上市公司独立在银行开户，不与信息披露义务人共用银行账户；确保上市公司的财务人员不在信息披露义务人兼职；确保上市公司依法独立纳税；确保上市公司能够独立作出财务决策，信息披露义务人不干预上市公司的资金使用。
（4）确保上市公司机构独立
确保上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；
确保上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
（5）确保上市公司业务独立
确保上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；
确保信息披露义务人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预；确保信息披露义务人（包括信息披露义务人将来成立的子公司和其它受信息披露义务人控制的企业）不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营；
确保尽量减少信息披露义务人（包括信息披露义务人将来成立的子公司和其它受信息披露义务人控制的企业）与上市公司的关联交易；无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。
（二）关于公司防范关联方占用上市公司资金的说明
1、关于公司防范关联方占用上市公司资金的内控制度措施
公司通过制定切实可行的资金管理制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告等，严格完善资金管理，制度上杜绝控股股东、实际控制人及下属各子公司非经营性占用上市公司资金情况的发生，并在相关制度中将责任落实到个人，制定相关惩罚措施。同时，为防止发生可能的资金违规占用，
公司财务部门密切关注和跟踪公司关联方资金往来情况，定期核查公司与关联人之间的资金往来明细，对发生关联方资金往来事项及时上报，履行审批程序和信息披露义务。
2、关于防范关联方占用上市公司资金的承诺
在公司实施重大资产出售重组事项的过程中，公司控股股东天津柚子已出具关于不存在占用上市公司资金的相关承诺，保证天津柚子本身及其关联方将不会以任何方式违规占用或使用宏磊股份的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式违法从事损害或可能损害宏磊股份及股东利益的行为。
四、其他你公司认为应予以说明的事项。
回复：
截止目前，公司没有其他需要说明的事项。
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-118广东猛狮新能源科技股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2019年 10月28日下午在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2019年10月 18日以专人送达、传真等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：（一）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向公司实际控制人之一陈再喜先生购买车辆的议案》。
本次关联交易按照公平自愿、互惠互利的原则，依据评估价值确认交易价格，符合公司的日常经营需要，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。
《关于向实际控制人购买车辆暨关联交易的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
（二）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告全文及2019年第三季度报告正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
三、备查文件
公司第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十八日
公司监事会对公司 2018年
内部控制自我评价报告的审核意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜（2019年 1月修订）》及其他相关法律法规的规定，公司监事会认真核实了《公司 2018年内部控制评价报告》，并发表审核意见如下：
公司监事会认为公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全、执行和监督的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确。监事会对董事会自我评价报告没有异议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会
二Ｏ一九年三月二十九日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-036
北京中文在线数字出版股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于2015年5月13日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于北京中文在线数字出版股份有限公司投资设立控股子公司的议案》。公司拟与自然人姜斌、赵永鸣共同出资设立北京中文万维科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），主要开展“中文书城”智能手机阅读及互动娱乐客户端应用和网页应用（以下简称“中文书城”）的业务。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
新公司各股东出资金额及比例如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资金额（万元）||出资比例||出资方式|
|中文在线||700||70%||货币||
|姜斌||150||15%||货币||
|赵永鸣||150||15%||货币||

除本公司外其他投资主体基本情况：
姜斌，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，计算机及应用、企业文化管理专业。自2006年3月加入中文在线，现任公司版权中心总经理，主要负责版权分销、广告销售、衍生权拓展、wap、客户端等。北京中文万维科技有限公司（暂定名）设立后，姜斌先生将出任该公司董事兼总经理，同时不再担任中文在线公司职务。
赵永鸣，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，计算机技术专业。自2006年4月加入中文在线，现任公司版权中心常务副总经理，全面负责版权中心所有商务及运营工作，同时兼任公司中文书城app业务的总负责人，主要负责中文书城整体经营和规划。北京中文万维科技有限公司（暂定名）设立后，赵永鸣先生将出任该公司董事兼常务副总经理，同时不再担任中文在线公司职务。
三、拟设立公司基本情况
1、公司名称：北京中文万维科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）；
2、拟设地点：北京市东城区
3、注册资本：1,000万元人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：谢广才
6、拟申请的经营范围：图书、期刊、电子出版物、批发、零售、网上销售；
利用互联网经营游戏产品、动（漫）画等其他文化产品、从事互联网文化产品的展览、比赛活动；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。一般经营项目：组织文化艺术交流活动；技术开发、转让、咨询、服务、培训；信息源技术服务；代理发布广告。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和对公司的影响
自2010年以来，我国移动阅读市场始终保持着高速的增长，根据统计可预计的未来将继续保持增长势头。同时，伴随着移动阅读APP市场竞争的充分化，市场呈现出来读者粉丝化、IP衍生化、传统图书增量等趋势，公司在此趋势中拥有自己的独特竞争优势。未来，面向智能手机用户的移动阅读APP将成为公司收入和用户覆盖量的新的增长点。
2014年启动的“中文书城”项目在中文在线内部已孵化一年。为激发团队积极性、实现项目从内部孵化向独立创业转型，中文在线决定设立控股子公司对中文书城项目进行公司化运营管理。
“中文书城”有效整合了中文在线在内容、渠道、粉丝、衍生业务上的累积优势，突破了其他移动阅读APP以内容订阅收入为主的商业模式，打造出作者、粉丝读者、内容阅读、增值服务、线上线下一体化的互动娱乐阅读生态，粉丝经济和增值服务将成为突出的创新点和未来重要的收入增长来源。
2、存在的风险
“中文书城”所位于的移动互联网阅读市场，目前发展迅速，竞争日趋激烈，同类竞品数量不断增加，早期进入市场的第一梯队竞品，已经达到了较高的产品体验水平，除了阅读等基础功能外，已具备了很多趣味性的差异化、创新性功能，并通过技术保证了用户快速优质的体验。“中文书城”项目若未能快速提升产品用户体验，投入人力进行快速升级和创新性研发，将在竞争中处于不利的地位。
作为内容型产品，“中文书城”对用户的主要吸引力来源于丰富、优质的内容。由于数字阅读相关产业的蓬勃发展，数字内容的引入成本不断上升，市场下游对于内容版权资源的争夺也异常激烈，未来“中文书城”的发展过程中，在内容引入成本、内容覆盖数量等方面存在一定的风险，如果不能将内容资源优势形成核心竞争力，经营业绩可能无法达到预期。
“中文书城”由于进入移动阅读APP市场相对较晚，目前线上线下渠道被竞品占据较多。为打开渠道局面、更好的导入用户，“中文书城”的发展前期需要与竞品展开渠道争夺，在渠道推广方面付出相对较高的成本。如果同行业内出现渠道争夺价格战等竞争形势，将对项目造成较多的不利影响。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次次会议决议文件。
特此公告。
北京中文在线数字出版股份有限公司董事会2015年5月13日
山东同大海岛新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐江红，作为山东同大海岛新材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
徐江红本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐江红（签署）
日期：2017-06-09
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-062宏达高科控股股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者全面地了解公司生产经营及投资情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间：2014年 9月 5日（星期五）下午 14:00-16:00
2、接待方式：采用现场接待方式
3、接待地点：浙江省海宁市许村镇建设路 118号公司会议室。
4、登记预约：2013年 9月 2日上午9：30至11：30，下午14： 00至17：00与公司证券投资部联系，并同时提供调研提纲，以便接待登记和安排。
联系人：朱海东、汪婵；
电话：0573-87550882；传真：0573-87566616；
邮箱：wangchan@zjhongda.com.cn。
5、登记和参会时提交的文件要求：个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件原件及其复印件，登记时请提供复印件，参会前请出示原件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并保存留档资料以备监管部门查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署《承诺书》。
7、公司出席人员：董事长沈国甫先生，董事、总经理马月娟女士，董事会秘书朱海东先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一四年八月二十八日
宁波创源文化发展股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宁波创源文化发展
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第八次会议审议的有关事项发表如下事前认可意见：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立
董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对《关于转让子公司股权暨关联交
易的议案》的相关材料进行了认真审阅，对本次关联交易事项进行了了解并就
我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨。
此次关联交易有利于公司的长远发展，聚集资源发展公司主业。不存在损
害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。
我们一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第八次会议审议，董事会
审议本关联事项时关联董事应回避表决。
独立董事：罗国芳、胡力明、马少龙、谢作诗2019年3月7日