三诺生物传感股份有限公司
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2017年度董事会工作报告
2017年度，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对股东负责任的精神，在监管机构的监督和指导下，不断推进规范运作，加强管理水平，夯实产业基础，开拓市场领域。现将公司董事会2017年工作情况报告如下：
一、报告期公司经营情况和财务状况
1、资产负债表主要数据
（单位：万元）
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|项 目|2017年|2016年|较上年增减|
|流动资产|77,934.53|64,401.00|21.01%|
|非流动资产|88,343.06|82,950.01|6.50%|
|流动负债|24,896.85|18,544.47|34.25%|
|非流动负债|2,421.37|1,023.53|136.57%|
|负债合额|27,318.22|19,568.00|39.61%|
|股东权益合计|138,959.36|127,783.01|8.75%|
|负债和股东权益合计|166,277.58|147,351.01|12.84%|

2、收入、利润表主要数据
（单位：万元）
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|项 目|2017年|2016年|较上年增减|
|营业总收入|103,300.76|79,584.13|29.80%|
|营业总成本|77,818.32|63,786.35|22.00%|
|利润总额|30,513.33|13,632.05|123.84%|
|净利润|25,794.56|11,449.58|125.29%|

3、三项费用主要数据
（单位：万元）
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|项 目|2017年|2016年|较上年增减|
|销售费用|29,028.67|24,690.90|17.57%|
|管理费用|12,988.81|9,463.39|37.25%|
|财务费用|117.23|-827.41|114.17%|
|合 计|42,134.71|33,326.88|26.43%|

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2017年度取得良好业绩的主要原因：
1、公司继续提升品牌影响力，加大市场推广力度，进一步提高了市场占有率和加快了新品上市进度。
2、由于营业收入继续保持稳步增长，产品销售结构有所改善，规模效应逐步显现，销售成本率和销售费用率同比上年有所降低。
3、2017年随着参股公司经营业绩改善，使得公司投资损益对比 2016年有所增长。
二、报告期整体工作情况
（一）启动重大资产重组，落实公司全球血糖监测专家战略
为进一步推进公司全球化战略、加快公司全球化进程、延伸公司 POCT产业链、拓展公司产品系列及产品线、打造慢病管理生态圈，三诺生物联合外部投资人于2016年7月20日完成对Polymer Technology Systems,Inc.的收购，2017年5月 23日，公司停牌启动拟发行股份购买三诺健康64.98%股权并募集配套资金完成对PTS的重大资产重组。通过公司和相关中介机构的努力工作，2017年 11月 16日通过了中国证监会上市公司并购重组审核委员的审核，2018年 3月 28日完成发行股份和配套融资的相关股权登记和工商变更工作。公司完成 PTS的资产重组后，公司的营业收入三分之一来自海外，加强对海外业务的管理和拓展是实现公司成为全球血糖监测专家的重要方面。通过此次重大资产重组，一方面，公司可利用其国内渠道帮助 PTS在中国进行销售拓展，PTS的血脂和糖化血红蛋白检测系统将延伸公司的POCT产业链，公司的产品将由单一的血糖监测产品向慢性病检测全线产品发展，在国内快速发展的血脂、糖化血红蛋白即时检测市场建立先发优势。另一方面，公司可在现有的电化学检测技术基础上，融合 PTS先进的光化学检测技术，进行生物传感领域的创新，将血糖、血脂、血酮、尿酸、糖化血红蛋白及其他各种标志物的测试进行整合，最终实现成为慢性疾病即时检测行业领导者的战略目标。
（二）加强市场拓展力度，实现公司业绩稳定增长
过去一年，公司总体经营继续保持稳健增长态势，随着公司规模不断扩大，业务不断增长，市场不断拓展，兼顾公司平衡发展，统筹经营效率，优化产品结
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构成为公司面临的课题。公司继续贯彻植根中国，走向世界的发展方略。通过推进糖尿病患者发现计划，直联最终用户，持续强化渠道优势，提升终端渗透力；
不断提升大客户服务能力和电商自营能力；深耕存量用户，推动患者筛查计划，教育专员推广计划和经销商倍增计划的实施，确保零售市场业务持续稳定增长。
在产品推广过程中基于用户、了解用户、引导用户，着眼用户布局未来，整合业务资源聚焦用户价值创造。利用院内血糖管理系统的导入，不断推动产品在临床市场的应用。巩固已进入医院产品使用的同时，不断拓展新进医院的数量。在提升销量的同时不断提升公司产品的价值。坚持不断创新，打造具备数据传输功能的血糖监测产品，开发院内外患者血糖管理系统和“云医院”糖尿病管理信息系统，探索糖尿病患者管理服务的新模式。成为医疗大数据应用技术国家工程实验室的建设单位，打通用户获得和用户增值的价值链，优化慢病管理架构和管理方式，探索新型慢病管理模式。巩固拉美地区市场，强化与TISA公司的合作关系，优化布局亚太市场，深耕南亚区域市场。强化与Trividia和PTS的协同机制，以全球展会为基础，深化协同策略，继续推动全球更多国家的产品认证和注册。明确全产品的战略实施路径，产品布局更清晰，基于糖尿病病程，分病种、分群体规划硬件产品、软件产品、服务产品、强化软硬件的联合规划。
（三）加大研发投入力度，推动公司产品持续创新
2017年公司不断加大研发投入力度，投入资金7,398.14万元，约占营业收入的7.16%，公司各项研发与创新工作按计划顺利开展。实现免疫荧光分析仪以及胱抑素C检测、全程C-反应蛋白检测、超敏C反应蛋白检测、尿微量白蛋白检测等试剂盒的新产品注册；完成便携式糖化血红蛋白分析仪、便携式全自动生化分析仪、血糖血酮测试仪、β-羟丁酸测试条（电化学法）等产品的研发。基于“互联网+生物传感+健康管理=智慧健康”的发展规划，强化移动医疗产品创新能力，开发系列具备数据传输功能的血糖监测产品，院内、院外血糖管理系统，构建糖尿病慢病健康管理和服务体系，为移动互联市场拓展提供有力的产品保障；2017年，公司共申请专利35项，其中国内发明专利10项，实用新型专利18项，外观设计专利7项；新获32项国内专利授权。
近年，随着证券市场法律法规不断完善，对上市公司包括董、监事的行为规范有了更高更细的要求，为了增强董事、监事的履职能力，增进保护投资者
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权益，忠实、勤勉、尽责的履行自己职责的意识，公司组织董事监事参加了相关董监事培训，确保每位董监事能及时了解法律法规政策。
三、2017年度董事会的会议情况及股东大会决议执行情况
（一）董事会会议情况
报告期内共召开 16次董事会会议。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。
2017年，公司董事会成员严格按照《公司章程》赋予的权利和义务，积极履行董事工作职责。在董事会会议召开前，董事会成员本着诚信、勤勉、尽责的原则，认真研究各项议案内容，掌握公司发展动态，了解公司经营状况，利用董事的专业知识和从业经验，发挥董事和客观判断能力和决策能力。在董事会会议期间，注重提高会议的决策效率，认真审议各项议案，依法行使董事职权，着眼公司战略发展规划和长远利益要求，把握重大决策事项。在董事会会议后，督促各项决议的实施，加强公司各项工作的监管，促进公司治理结构的优化，推进公司经营能力的持续提升，充分维护投资者利益。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内共召开5次股东大会。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。主要审议了重大资产重组，员工持股计划，限制性股票激励计划和年度报告等内容。报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，认真履行自己的职责，严格执行股东大会决议授权的各项事宜。完成了员工持股计划的实施、限制性股票的授予，权益分派，重大资产重组及其相关工作。
四、2018年公司主要工作任务
2018年公司面临的市场竞争仍然激烈，公司将充分利用自身深厚的技术储备和市场积累的优势，深度挖掘血糖监测及相关慢病指标检测市场、创新产品开发，加强内部管理。2018年董事会主要工作任务是：
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过组织赋能，提高员工内驱力，从而实现进一步提升综合竞争力。
2、突出核心技术，重点发展下一代血糖监测产品，打造院内院外一体化的血糖管理平台。拓展慢病多指标管理，助力医疗数字化转型。通过产品的转型升级，实现从血糖监测向慢病检测管理领域延伸，使公司成为慢病即时检测的行业领导者。
3、强化内控制度的执行力度，以内控制度建设为主线，提升公司经营管理水平。继续深化和完善公司法人治理结构、公司内部控制和监督机制，有效发挥董事会下设各专门委员会的指导作用，保证公司科学决策；规范公司内部审计工作。不断优化流程，建立满足业务需要并能推动业务成长的 IT系统，实现业务运营数据收集、分析的智能化和即时化。建立并完善适应集团管控的财务系统，强化管理会计职能，融合并购公司的财务管理。建立覆盖“战略分析、制定、实施、控制与调整”的战略执行体系。
三诺生物传感股份有限公司董事会2018年4月23日