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南通江海电容器股份有限公司
独立董事对 2018年年度相关事项发表的独立意见
作为南通江海电容器股份有限公司独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第四届董事会第十三次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司 2018年度控股股东及其关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的说明和独立董事意见
根据证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司截止报告期末的对外担保和关联方资金占用情况核查如下：
1.截止 2018年 12月 31日，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的违规关联方占用公司资金情况，公司与关联方发生的日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易遵循市场公允原则，没有违反公平、公开、公正的原则，未损害公司和中小股东的利益。
公司控股股东及其关联方无非经营性资金占用及偿还情况。
2.截至2018年12月31日，公司不存在对外担保情况。
二、关于公司2019年度日常经营关联交易预计议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司 2019年度日常关联交
易计划已经公司四届十三次董事会审议通过，并将提交公司 2018年度股东大会审议，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，现发表独立意见如下：
公司 2019年有关预计日常经营方面的关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，表决和回避程序符合要求，交易的内容符合公司业务的开展和正常进行，关联交易内容和定价政策不会损害中小股东的利益,定价方法合理，价格公允；公司 2019年度预计日常关联交易计划均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无负面影响。
三、关于公司聘请2019年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为南通江海电容器股份有限公司独立董事，现就公司聘请 2019年度审计机构发表如下意见：
经核查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。并同意提交2018年度股东大会审议。
四、关于《公司2018年度募集资金使用情况的专项报告》的专项意见
在对公司 2018年度募集资金使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2018年度公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
五、关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》的专项意见
在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2018年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，并同意提交2018年度股东大会审议。
六、关于对公司2018年度利润分配预案独立董事意见
公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018年 12月 31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币 892,218,512.63元，公司 2018年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币 243,528,309.48元，其中母公司实现净利润人民币 222,913,736.23元。
鉴于公司盈利状况较好，公司大部分资金用于扩大生产规模的同时，考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2018年度利润分配预案如下：
拟以截止2018年12月31日公司总股本815,155,441.00股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.8元（含税），共分配现金股利人民币 65,212,435.28元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。对该预案无异议，同意将公司2018年度利润分配预案提交2018年度股东大会审议。
七、关于对《注销 2018年股票期权激励计划中的部分股票期权》独立董事意见
根据公司《激励计划》以及有关法律、法规的规定，由于公司部分股票期权激励对象离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部
股票期权进行注销。经核查，公司本次注销部分股票期权符合《激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，注销流程合规。上述事项不会影响公司 2018年股票期权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司注销 2018年股票期权激励计划中的部分股票期权。
八、关于公司《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》的独立意见：
（一）本次部分闲置募集资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
（二）本次使用部分闲置募集资金补充流动资金之事宜已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；
（三）江海股份本次使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，未超过募集资金净额的10%；
（四）公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，且承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；
（五）本次部分闲置募集资金使用有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。因此同意公司在不超过12个月的使用期限内使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金并提交2018年年度股东大会审议。
独立董事：施平、陈忠逸、羿岳峰2019年4月23日
辽宁华峰律师事务所
法律意见书
辽华律（2015）法律字第 00033号致：金城造纸股份有限公司
辽宁华峰律师事务所（以下简称“本所”）系于中华人民共和国（以下简称“中国”）合法注册的从事中国法律服务的律师事务所。依据贵公司之委托，本所指派米华荣、王苏律师（以下简称“本所律师”）就贵公司对其所提供的 544家债权人的债权状况出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据《破产法》、《合同法》、《民法通则》、《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》及其他法律、法规规定，查阅了贵公司提供的下列文件复印件，包括：
1、金城造纸股份有限公司（以下简称“金城股份”）重整计划（复印件）;
2、情况说明（委托人盖章）;
3、债权人申报明细单（委托人盖章）;
4、（2012）锦民一破字第 00015-3号民事裁定书、（2012）锦民一破字第 00015-6号民事裁定书。
在审查上述文件时，我所作出下列假定：
1、提供给我所的文件均与其正本相符，且至今未被替换、补充或修改；
2、所有文本上的盖章均为真实，且至今未被撤销；
3、所有文件及相关陈述均为真实、完整、有效，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处；
在出具本法律意见书时，我所声明：
我所发表的法律意见是依据出具日之前发生或存在的有关事实及中国现行法律、法规和其他规范性文件，并且是基于我所对
辽宁华峰律师事务所
有关事实的了解和对有关法律、法规的理解做出的。
基于上述假定成立的前提之下，根据所掌握的事实进行法律分析，依据贵公司提供的资料作出如下分析：
一、债权情况
1、债权确认
根据贵公司提供的情况说明中显示，贵公司已对 544家债权人的债权情况进行财务挂账。
2、债权追偿情况
根据贵公司提供的情况说明确认，贵公司从未收到过该 544家债权人的任何索债的书面材料，且债务挂账时间均发生于 2012年 4月前。
3、债权申报情况
根据贵公司提供的情况说明以及债权人申报明细表查询，该 544家债权人在委托人破产重整中并未采取有效方式向委托人及清算小组申报债权。
二、根据债务情况分析
1、虽该 544家债权人与贵公司之间未查询到销售或其他类合同，但在贵公司财务往来中已挂账，根据贵公司出具的情况说明，对于上述债权存在的事实，应予认定；
2、544家债权人与贵公司之间虽存在挂账事实，但自挂账时间起算至破产程序启动开始往前两年前之债权在本次贵公司提供的债权中占据 476家，而该 476家债权人的债权截止日均在 2010年 5月以前，因此，在贵公司启动破产程序即 2012年 5月前，由于贵公司从未收到过上述 476家债权人以任何书面形式或司法方式主张过权利。因此，根据《民法通则》第七条诉讼时效的规定以及《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》的规定，该 476家债权人的诉讼时效不存在中止、中断情形，故，诉讼时效均已超过二年。
3、因贵公司于 2012年 5月启动破产程序，因此，破产程序启动开始往前二年内出现的挂账债权共计 68家，此 68家自进入
辽宁华峰律师事务所
破产程序日止，诉讼时效已中断，但因该 68家债权人的并未向破产清算小组申报债权，2012年 10月 15日破产程序终结日止，诉讼时效重新起算，截止 2014年 10月 14日止，该 68家债权人的也并未根据《破产法》第 56条、第 92条的规定，通过诉讼或是直接向贵公司主张过破产债权的按比例清偿的要求，因此，诉讼时效已过。
有鉴于：
委托人提供的 544家债权人中的 476家因均存在着在破产重整前的二年前已超过诉讼时效的情形；同时，上述 544家债权人中的 68家债权人在破产程序启动后也从未申报过债权，在破产程序完毕后二年内又未通过诉讼或直接向委托人主张过破产债权的按比例清偿。故，诉讼时效已超过二年。故，上述 544家债权人的已丧失胜诉权。
上述分析需要说明的是，该分析的前提为假设委托人告知的情况完全与事实相符，提供的资料完整、准确、真实，资料的复印件与原件相符的基础上而作出的法律意见。
顺颂
商祺！
（以下无正文）
辽宁华峰律师事务所
（本页为辽华律（2015）法律字第00033号的签字盖章页）
辽宁华峰律师事务所
律师：米华荣、王苏
二〇一五年十二月二十五日
证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2019-032万兴科技股份有限公司
关于调整公司独立董事薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
根据《公司章程》等公司相关制度，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察市场上独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，公司决定将独立董事薪酬由每年税前 6万元调整为每年税前9.6万元，自第三届董事会选举产生之日执行。该薪酬性质为津贴，按月平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司认为本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-086美年大健康产业控股股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2017年度公司实施了发行股份及支付现金购买资产交易项下的慈铭健康体检管理集团有限公司（简称“慈铭体检”）72.22%股权，并于2017年10月11日完成过户及工商变更登记，慈铭体检纳入公司合并范围。本业绩快报相关财务数据中“上年同期披露”为公司2017年半年度报告披露数据。
2、本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||追溯调整||增减变动幅||上年同期|
|项目||本报告期|||||||
|||||上年同期||度（％）||披露|
|营业总收入|349,018.52||221,370.04||57.66%||162,136.21||
|营业利润|31,254.82||5,069.16||516.57%||6,381.28||
|利润总额|31,219.71||5,002.70||524.06%||6,333.75||
|归属于上市公司股东的|16,694.12||1,520.41||998.00%||2,852.09||
|净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|0.05||0.00||100.00%||0.01||
|加权平均净资产收益率|2.55%||0.26%||2.29%||0.86%||
|||||||增减变动幅|||
|||本报告期末||本报告期初||||本报告期初|
|||||||度（％）|||
|总 资 产|1,474,693.51||1,247,947.35||18.17%||1,247,947.35||
|归属于上市公司股东的所|639,052.80||649,652.74||-1.63%||649,652.74||
|有者权益|||||||||
|股 本|312,156.70||260,130.58||20.00%||260,130.58||
|归属于上市公司股东的|2.05||2.50||-18.00%||2.50||
|每股净资产（元）|||||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。报告期内，公司实施了2017年度权益分派，
公司总股本由260,130.58万股增加至312,156.70万股，同时分配了现金股利1.30亿元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入34.90亿元，比上年同期增长57.66%；实现营业利润3.13亿元，比上年同期增长516.57%；实现利润总额3.12亿元，比上年同期增长524.06%；实现归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，比上年同期增长998.00%；公司基本每股收益为0.05元，比上年同期增长100.00%。报告期末，公司总资产147.47亿元，较报告期初增加18.17%。
报告期内，公司经营业绩大幅增长的主要原因是：随着国家预防医学各项重磅政策的陆续落地与健康消费升级，健康体检行业的市场需求旺盛，呈现井喷趋势。2018年上半年，公司规模持续扩大，在不断巩固和发展团检市场的同时，积极拓展个检和增值服务市场。产品内涵再扩容，质量服务再升级，相继推出基因检测、肿瘤早筛、冠脉核磁、肝超等高端体检新产品，收入保持高速增长，个检占比持续上升，产品结构继续优化，真正做到量价齐升，进一步增厚上市公司利润，不断增强公司核心竞争力。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在《2018年第一季度报告》中披露的业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一八年七月二十六日
深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议（临时会议）文件 独立董事的独立意见深圳市长亮科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议（临时会议）相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第二十六次会议（临时会议）相关议案发表独立意见如下：
一、独立董事对向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见如下：
我们对公司拟向控股股东王长春先生借款事项进行了充分了解，认真审阅了本次关联借款的相关文件，对公司为解决购买北京研发办公房产部分资金需求向控股股东借款的事项表示认可。
公司第二届董事会第二十六次会议（临时会议）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为本次关联交易决策程序合法，该项交易符合公司的实际情况，能帮助公司解决流动资金不足的问题，借款利率公允，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益情况。我们同意公司向控股股东王长春先生借款事项。
该事项尚需通过股东大会审批。
深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议（临时会议）文件 独立董事的独立意见（本页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议（临时会议）相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
陈治民 彭和平 张学斌
年 月 日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-050天海融合防务装备技术股份有限公司
关于举行2018年年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月29日（星期一）下午15：00-17：00在“约调研”小程序举行2018年度业绩网上说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼董事会秘书刘楠先生、总经理占金锋先生、独立董事方先丽女士、财务总监苏志强先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
华西能源工业股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十三次会议有关议案及其他事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为华西能源工业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司董事会提交资料的同时，就有关问题向公司进行了询问。现就公司第四届董事会第十三次会议有关议案及其他事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：一、对公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见
（一）报告期内，公司严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，控股股东及其他关联方与上市公司发生的经营性资金往来中，严格限制占用上市公司资金。不存在有控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情形，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情形。
（二）上市公司不存在下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及其他关联方偿还债务；
6、中国证监会认定的其他方式。
（三）报告期内，因日常关联交易，公司与其他关联方之间存在经营性资金占用，其主要原因是：
1、公司参与其他关联方的市场采购中标，为保证项目的顺利执行，按照行业惯例支付的投标保证金、质量保证金；2、根据合同约定，产品已完工交付但尚未到付款节点的应收款等。
（三）关联交易原则和对公司的影响
上述关联交易完全按照公开公正、公平合理的原则，在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合监管要
求及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会对公司当期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。公司已按照相关规则制度的要求及时做了信息披露。
公司与其他关联方之间的资金往来是正常业务的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形。
二、对公司当期和累计对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司没有发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情形；也无以前期间发生但持续到本报告期的上述对外担保事项。
2、公司认真贯彻和执行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件的规定。报告期内，公司不存在违规对外担保的情形。
3、公司已制订了《对外担保管理制度》，建立了较为完善的对外担保风险控制制度；规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施。
4、公司如需对外担保需履行相应的审议程序。在对外担保的决策过程中，严格按照《公司章程》和《对外担保管理制度》的要求，提请公司董事会或股东会审议，避免违规担保行为发生。
5、公司在对外担保的实施和后续跟踪控制过程中，严格按制度执行，充分提示对外担保可能存在的风险，并采取有效措施控制对外担保风险，保障公司的资产安全。
6、截至目前，无明显迹象表明公司可能存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
三、对《公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，我们认真阅读了《公司2017年度内部控制自我评价报告》，并在查阅公司各类管理制度的基础上，就相关事项与管理层和有关管理部门进行了交流，我们认为：
2、《公司 2017年度内部控制自我评价报告》较为客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结较为全面，对加强内部控制的努力方向和措施比较明确。
3、随着相关法律、法规的逐步完善和公司的发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理，提高规范运作水平。
独立董事对《公司2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
四、对利润分配政策及公司2017年度分配预案的独立意见
公司章程对利润分配政策已作出明确约定，年度利润分配方案由董事会拟订、经公司股东大会审议通过后实施。利润分配政策的制定及年度分配方案符合公司章程，审议程序符合有关法规和监管要求，分配方案符合公司实情，有利于公司的持续经营发展，不存在损害公司和中小投资者合法权益的情形。
公司2017年度利润分配预案如下：以公司总股本7.38亿股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股。以上利润分配共计派发现金 2,214万元、转增股本 44,280万股，剩余未分配利润留待以后年度分配。
公司2017年度公司利润分配符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，符合公司发展战略和年度生产经营具体情况，独立董事对该事项无异议。
五、对《关于2018年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
经审阅公司提供的 2018年度公司日常关联交易预计情况，作为公司独立董事，对公司关联交易的公允性及履行审批程序情况发表如下独立意见：
1、公司2018年度日常关联交易预计是在关联各方平等协商自愿的基础上、按照市场原则进行；是根据生产经营需要所产生，符合公司实际、有利于公司发展；不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事依照有关规定回避表决，不存在违规情形。关联交易表决程序符合监管要求，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
六、对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
公司依照财政部修订和颁布的会计准则规定，对公司会计政策进行了变更。
修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为签字页。）
（本页无正文，为华西能源工业股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十三次会议有关议案及其他事项独立意见之签署页。）
独立董事
杜剑： 何菁：
廖中新：
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-130
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于 2018年5月4日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议以及2018年5月15日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。公司于2018年6月13日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司对股份回购进展情况公告如下：
截至 2018年 8月 31日，公司累计回购股份 11,276,532股，占公司总股本的2.96%，最高成交价为8.85元/股，最低成交价为7.20元/股，支付的总金额为89,977,322.01元（不含交易费用）。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年九月三日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—002浙江巨龙管业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2016年1月8日（星期五）上午9点30分
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月 8日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为 2016年 1月 7日下午 3:00至 2016年 1月 8日下午 3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江巨龙管业股份有限公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票结合网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长吕仁高先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会股东及股东代表共 14名，代表有表决权的股份总数为158,924,954股，占公司股份总数的49.66%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）7名，代表有表决权股份为109,430,500股，占公司总股本的34.20%；
通过网络投票的股东7名，代表有表决权股份为49,494,454股，占公司总股本的15.47%。
现场会议由公司董事长吕仁高先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场会议及现场投票方式进行表决，各项议案的审议及表决情况如下：
1、《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》
表决结果：同意 158,921,154股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.99%；反对 3,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.001%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
2、《关于签订天津华泽智永股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议的议案》表决结果：同意158,924,954股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所崔白、郑超律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：巨龙管业本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2016年 1月8日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2015-022杭州巨星科技股份有限公司重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票将于2015年4月29日开市起复牌，恢复交易。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经向深交所申请，公司股票于2015年4月22日开市起停牌。并于2015年4月22日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-018），具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年4月28日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等有关非公开发行A
股股票的议案，具体内容详见2015年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：巨星科技，证券代码：002444）自2015年4月29日（星期三）开市起复牌。公司本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过，并按照有关程序向中国证监会申请核准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-056
天壕环境股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2017年 6月 13日10：00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2017年 6月 8日以电子邮件、书面的形式发出。会议应到董事 8人，实到董事 8人。
会议由董事陈作涛主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金置换预先已投入募投项目资金的议案》。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017BJA20437
号《天壕环境股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金鉴证报告》，截止募集资金到账日（2016年12月29日），募集资金投资项目“日照赛诺膜组件及环保装备制造项目”已由本公司利用自筹资金先行投入
12,446,109.59元。董事会一致同意以募集资金 12,446,109.59元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金置换预先已投入募投项目资金的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
该事项不需提交股东大会审议。
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作规则》的规定，我们作为北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十七次会议《关于会计政策变更的议案》进行了认真审议并发表如下独立意见：
根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式的相关内容进行相应的变更。
本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《北京博晖创新生物技术股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
康熙雄 赵利 周展
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-049
厦门金达威集团股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日收到控股股东厦门金达威投资有限公司发来的《关于金达威集团 2018年度利润分配预案的提议及承诺》（具体内容见公司于2019年4月12日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网第2019-029号公告）。公司于2019年4月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现将该预案情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案基本内容
根据立信会计师事务所（普通特殊合伙）出具的审计报告确认，2018年度母公司实现净利润 529,349,278.28元，母公司按净利润的10%提取法定公积金 52,934,927.83元，加上年初未分配利润 375,687,174.03元，扣除 2018年度已实施 2017年度的分配方案合计派发现金红利 246,592,770.80元，2018年度母公司实际可供股东分配的利润为 605,508,753.68元。
公司拟以截止2018年12月31日公司总股本616,481,927股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司正在实施股份回购事项，根据《股份回购实施细则》，公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。公司现金分红比例不变，仍按每10股派发现金红利 8.00元（含税）进行。
提请股东大会授权董事会办理实施2018年度利润分配方案的相关事宜。
本方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方能实施。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
公司 2018年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经
营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》及公司的利润分配政策。
公司 2018年度利润分配预案与公司经营业绩相匹配，有利于增强股东的信心，有利于公司的长远发展，该利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺、公司在过去12个月内没有使用过募集资金补充流动资金以及在未来12个月无计划使用募集资金补充流动资金。
2、独立董事独立意见
公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定，符合《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意2018年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二○一九年五月五日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2014-022上海良信电器股份有限公司
2014年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2014年 1月 20日披露的《首次公开发行股票上市公告书》中预计公司2014年一季度营业收入和净利润较 2013年同期变动幅度在-10%～10%之间。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|比上年同期变动幅度|上年同期|
|营业收入|11,653万元～16,314万元|0%～40%|11,653 万元|
|归属于上市公司股东的净利润|1,300万元～1,625万元|0%～25%|1,300 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
《首次公开发行股票上市公告书》中披露的收入预测是公司结合以往年度一季度经营情况的规律性特征，并考虑公司春节放假等因素进行的初步预测。2014年一季度由于国家 4G网络建设进度加快，公司相应电信行业客户的订单有较大
增长，一季度的营业收入增长幅度高于初步预测，归属于公司股东的净利润也
有相应增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据公司将在 2014年第一季度报告中详细披露。
2、公司董事会就修正2014年一季度的业绩预告向广大投资者表示歉意，并请投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
中国国际金融股份有限公司
关于东方财富信息股份有限公司
行使“东财转债”提前赎回权利的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“东方财富”、“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导机构，就东方财富本次行使东方财富信息股份有限公司可转换公司债券（以下简称“东财转债”）提前赎回权利的情况进行了核查，相关情况如下：
一、东财转债的发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2106号”文《关于核准东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，东方财富于 2017年 12月20日公开发行了4,650万张可转换公司债券，发行价格为100.00元/张，期限为6年，募集资金总额为46.50亿元人民币。
东财转债于2018年1月29日起在深交所挂牌交易，2018年6月26日起进入转股期，转股起止日期为 2018年 6月 26日至 2023年 12月 20日。初始转股价格为 13.69元/股，后因公司 2017年度权益分派方案实施及公司 2014年度股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权导致新增公司股份，两次调整转股价格，当前东财转债调整后的最新转股价格为11.36元/股。
二、募集说明书关于东财转债的有条件赎回条款
根据《东方财富股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关“有条件赎回条款”的约定：
“在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎
回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到
期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。”
三、本次触发东财转债赎回的情形
公司股票自2019年2月18日至2019年3月29日连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，即已经触发《东方财富股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2019年 4月 1日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部东财转债。公司独立董事就该事项发表了同意意见。
四、保荐机构意见
经核查，中金公司认为，东方财富本次行使东财转债提前赎回权，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关法律法规的要求及《东方财富股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定。中金公司
对东方财富本次行使东财转债提前赎回权无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股份有限公司行使“东财转债”提前赎回权利的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙雷 夏雨扬
中国国际金融股份有限公司2019年4月 1日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-076上海新时达电气股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年8月27日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于2019年8月16日以电话、邮件的方式送达到全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9名，实际出席 8名，董事袁忠民先生因病未出席会议，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过《2019年半年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
2、审议通过《董事会审计委员会2019年半年度工作报告》
表决结果：8票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
3、审议通过《<2019年半年度报告>全文及摘要》
《2019年半年度报告》具体内容详见公司于2019年8月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2019年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：临2019-078）。
表决结果：8票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2019年 8月 29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2019年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告。
表决结果：8票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2019年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-079）及相关公告。
表决结果：8票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2019年8月29日
浙江帝龙文化发展股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
浙江帝龙文化发展股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高管层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2016年度内部控制评价报告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:内控环境相关的公司治理、发展战略、人力资源、企业文化；控制活动相关的生产管理、采购管理、销售业务、研究与开发、财务管理、合同管理；控制手段相关的内部审计、内部信息传递、信息系统管理等。
重点关注的高风险领域主要包括信息披露控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及对子公司的管理控制。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失小于资产总额的1%，则
认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。包括：
（1）现董事、监事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
（2）公告的财务会计报表、报告存在重大差错或虚假记载，甚至被监管部门处罚；（3）公司的内部控制体系未发现的当期财务报告的重大错报；（4）报告
给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后，未加以改正；（5）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重要错报，虽然未达到重大缺陷认定标准，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立内部控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
浙江帝龙文化发展股份有限公司2017年4月26日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－050
紫光股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜。目前，各项工作正在积极有序推进，由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：紫光股份，股票代码：000938）将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会