Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019-132岭南生态文旅股份有限公司
关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份的数量为26,952,789股(除权后，除权前为7,812,500股)，占公司截至2019年10月 14日总股本1,537,181,882股的1.75%。
2.本次解禁的限售股上市流通日期为2019年 10月28日。
一、本次非公开限售股份的基本概况
岭南生态文旅股份有限公司（原岭南园林股份有限公司，以下简称“公司”或“岭南股份”）于 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）（以下简称“帮林投资”）为发行股份购买资产的发行对象，发行数量为7,812,500股（除权前，除权后为26,952,789股），股份上市日期为2016年10月 26日，股份限售期为36个月。
2016年4月 18日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议并通过了《岭南园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及相关议案。2016年5月4日，公司召开 2016年第二次临时股东大会会议，审议并通过了《岭南园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及相关议案。2016年 9月 1日，公司取得中国证监会证监许可[2016]1965号《关于核准岭南园林股份有限公司向樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向帮林投资等发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜。
本次向帮林投资发行的7,812,500股（除权前）新增股份已办理中国证券登记结算有限责任公司登记手续并于2016年 10月26日上市，新增股份的性质为
有限售条件流通股，锁定期限为 36个月。2018年 4月 24日，公司向全体股东每10股派 1.749961元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增 12.999713股。2019年5月 30日，公司向全体股东每10股派0.80元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增 5股。因此，帮林投资股份数量由7,812,500股调整为26,952,789股。
二、申请解除限售股东履行承诺情况
1.本次申请解除限售的股东帮林投资在该次交易中作出如下承诺：
（1）承诺企业在本次发行以资产认购而取得的上市公司股份（以下简称“标的股份”），自标的股份上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。
（2）自本次发行结束之日起，就承诺企业由于岭南园林送红股、转增股本等原因基于标的股份而增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。
（3）承诺企业关于标的股份的锁定期/限售期的上述承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符的，承诺企业将根据监管机构的监管意见进行相应调整。
2.本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺并严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则的承诺文件。
3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金和违规买卖公司股票的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为2019年 10月28日。
2.本次解除限售股份的数量为26,952,789股，占公司总股份的1.75%。
3.本次申请解除股份限售的股东共1名法人股东。
4.股份解除限售及上市流通具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||所持限售条件股份||本次申请解除限售||占公司总|本次解除限售股份质押|
||名称||总数（股）||数量（股）||股份比例|或冻结数（股）|
|帮林投资||26,952,789||26,952,789||1.75%||26,937,842|

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次变动|||本次变动后||
|数量（股）||比例|增加数量（股）||减少数量（股）|数量（股）||比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|一、限售条件流通股/非流通股|512,162,000|33.32%||26,952,789|485,209,211|31.56%|
|二、无限售条 件 流 通股|1,025,019,882|66.68%|26,952,789||1,051,972,671|68.44%|
|总股本|1,537,181,882|100%|||1,537,181,882|100%|

五、独立财务顾问意见
经核查，广发证券认为，岭南股份本次限售股份解除限售的数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺，公司对相关内容的信息披露真实、准确、完整，本独立财务顾问对岭南股份此次限售股解禁上市流通事宜无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.广发证券股份有限公司出具的《关于岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十三日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014- 09号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于2014年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
1、本次股东大会现场会议召开时间
2014年1月24日（星期五）上午09:30
2、召开地点：厦门市前埔路168号公司五楼会议室
3、表决方式：现场记名投票方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长邹剑寒先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 7名，代表有表决股份共计 165,254,040股，约占公司股份总数的68.86%。公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及鉴证律师出席了现场会议，公司部分高级管理人员列席了现场会议。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举邹剑寒先生、李五令先生、张泉先生、魏罡先生、曾建宝先生、高兰洲先生为公司第三届董事会非独立董事；以累积投票方式选举白知朋先生、黄印强先生、刘远立先生为公司第三届董事会独立董事。自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
1、选举第三届董事会非独立董事
（1）《关于选举邹剑寒先生为公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果为：同意 165,254,040票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；表决结果为通过。
（2）《关于选举李五令先生为公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果为：同意 165,254,040票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；表决结果为通过。
（3）《关于选举张泉先生为公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果为：同意 165,254,040票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；表决结果为通过。
（4）《关于选举魏罡先生为公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果为：同意 165,254,040票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；表决结果为通过。
（5）《关于选举曾建宝先生为公司第三届董事会董事的议案》；
表决结果为：同意 165,254,040票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；表决结果为通过。
（6）《关于选举高兰洲先生为公司第三届董事会董事的议案》。
表决结果为：同意 165,254,040票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；表决结果为通过。
2、选举第三届董事会独立董事
（1）《关于选举白知朋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果为：同意 165,254,040票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；决结果为通过。
（2）《关于选举黄印强先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果为：同意 165,254,040票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；表决结果为通过。
（3）《关于选举刘远立先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
表决结果为：同意 165,254,040票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；表决结果为通过。
（二）以累积投票方式审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》
会议选举唐志国先生、周宏先生为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事杨艳女士共同组成公司第三届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
1、《关于选举唐志国先生为公司第三届监事会监事的议案》；
表决结果为：同意 165,254,040票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；表决结果为通过。
2、《关于选举周宏先生为公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果为：同意 165,254,040票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；表决结果为通过。
（三）《关于 2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 165,254,040股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，表决结果为通过。
本次会议议案内容详见 2014年 1月 9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第二届董事会第二十七次会议决议及其内容的相关公告。
（四）《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》
表决结果为：同意 165,254,040股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，表决结果为通过。
本次会议议案内容详见 2014年 1月 9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第二届董事会第二十七次会议决议、第二届监事会第十六次会议决议及其内容的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市瑛明律师事务所
2、律师姓名：陈志军，司政
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市瑛明律师事务所《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-066高新兴科技集团股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已收到公安部警用装备采购中心发来的《中标通知书（警采发[2018]414号）》，通知书确定公司为2018-2019年度警用无人驾驶装备协议供货采购项目（以下简称：“本采购项目”）（项目编号：JC-HG20180068）第5包安保机器人、第9包巡逻机器人的中标单位。但公司尚未与采购机构签署相关采购合同，敬请广大投资者注意投资风险。
二、项目中标情况
公安部警用装备采购中心发来的《中标通知书（警采发[2018]414号）》，通知书确定公司为本采购项目第5包安保机器人、第9包巡逻机器人的中标单位，本采购项目具体采购金额以后续签署的采购合同为准。现将相关中标情况公告如下：
1、项目名称：2018-2019年度警用无人驾驶装备协议供货采购项目
2、项目编号：JC-HG20180068
3、项目采购机构：本采购项目招标文件所列货物及相关服务的各级公安机关、行业公安及公安部警用装备采购中心共享本次招标结果的其他单位。
4、中标采购项目主要内容：
本次中标项目的第5包主要采购：具有人脸识别、比对侦查等安防智能化无人设备，要求能够自动行走的安保机器人，第9包主要采购：具备监控、监视、红外感知，能代替警察安保人员巡逻的智能化无人设备，可以根据预先建立的环境地图，实现自动巡逻和视频监视的巡逻机器人。
5、协议供货期限：2018年6月1日至2020年12月31日
6、采购合同签署时间：截止本公告披露日，公司尚未与采购机构签订采购合同，公司将按照中标通知书要求尽快签订。
三、交易对方基本情况
1、采购机构：本采购项目招标文件所列货物及相关服务的各级公安机关、行业公安及公安部警用装备采购中心共享本次招标结果的其他单位。
2、采购机构与本公司不存在关联关系。
四、中标采购项目对公司的影响
1、本项目中标进一步体现了公司警务终端类产品的核心竞争力，提升了公司品牌影响力，符合公司的战略发展方向。
2、本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。
五、其他相关说明
公司将按规定及时披露该项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公安部警用装备采购中心中标通知书（警采发[2018]414号）。
2、2018-2019年度警用无人驾驶装备协议供货招标采购项目
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十七日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-062创业黑马科技集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2019年 8月22日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2019年 8月 28日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。董事会秘书列席了本次会议。
4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《 2019年半年度报告》及摘要已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2019年半年度报告披露提示性公告》已刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了 2019年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的要求，对财务报表格式等内容进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司监事会2019年8月30日
中信建投证券股份有限公司
关于厦门乾照光电股份有限公司
全资子公司向银行申请项目贷款授信额度
及相应担保的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对乾照光电全资子公司向银行申请项目贷款授信额度及相应担保进行认真审慎核查，具体情况如下：
一、申请项目贷款授信额度及担保情况概述
为保证全资子公司扬州乾照光电有限公司（简称“扬州乾照”）红、黄光 LED芯片及三结砷化镓太阳能电池扩产项目的顺利开展，扬州乾照拟向银行申请不超过人民币 30,000万元的中长期项目贷款额度（期限不超过 5年,具体以实际签署的协议为准，最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。）由扬州乾照以其合法持有的土地、厂房为上述项目贷款提供抵押担保，同时由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请公司董事会授权公司管理层根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：扬州乾照光电有限公司
2、成立时间：2009年2月19日
3、注册地址：扬州市下圩河路8号
4、法定代表人：蔡海防
5、注册资本：28,200万元
6、股权情况：公司持有其100%股权，系公司全资子公司。
7、经营范围：电子工业技术研究、咨询服务；光电子产品的研发、生产、销售及技术服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试和维修；砷化镓太阳能电池外延片、芯片的设计、开发、生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、主要财务数据（单位：元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要财务数据||2016-12-31||2017-03-31（未经审计）|
|资产总额||1,109,743,126.58||1,000,023,990.24|
|负债总额||475,573,345.26||356,041,742.24|
|净资产||634,169,781.32||643,982,248.00|
|||2016年度||2017年3月（未经审计）|
|营业收入|429,603,727.84|||106,467,202.82|
|利润总额|78,430,576.09|||11,579,970.76|
|净利润|67,732,651.95||9,812,466.68||

三、担保主要内容
公司拟为子公司扬州乾照红、黄光 LED芯片及三结砷化镓太阳能电池扩产项目申请专项贷款授信额度提供担保，担保额度不超过人民币3亿元，担保方式信用担保，由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，包含本次担保数额，公司及全资子公司累计对外担保总额为人民币215,000万元（均为对公司或全资子公司提供的担保），占公司2016年度经审计净资产的85.99%，公司及全资子公司无其他对外担保及逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
董事会认为:公司拟为扬州乾照向银行申请 30,000万元项目贷款提供担保，
能够为扬州乾照的经营获取必要的资金支持，有助于推进扬州乾照红、黄光LED芯片及三结砷化镓太阳能电池扩产项目的建设进程。
扬州乾照为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。本次担保未要求提供反担保。
六、监事会意见
监事会认为：扬州乾照基于项目扩产需要，向银行申请不超过人民币 30,000万元的中长期项目贷款额度，期限不超过5年，有利于项目的顺利实施，同时同意公司为其提供连带责任保证担保。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司对全资子公司有绝对的控制权，其财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保事项是为了满足全资子公司运营发展的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
综上，独立董事同意公司为扬州乾照向银行申请项目贷款 30,000万元提供担保，并提交股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：乾照光电全资子公司向银行申请项目贷款授信额度，并由乾照光电为其提供担保的事项主要是满足公司及全资子公司运营发展的需要，有利于公司、全资子公司业务的顺利开展。
上述担保事项已经乾照光电第三届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议批准。
保荐机构同意乾照光电全资子公司向银行申请项目贷款授信额度，并由乾照光电为其提供担保的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司全资子公司向银行申请项目贷款授信额度及相应担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵旭 龙敏
中信建投证券股份有限公司 2017年7月16日
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-008北京国电清新环保技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知以邮件及电话的方式于 2014年1月16日向各监事发出会议通知。
（二）本次监事会会议于 2014年 1月 20日以现场的方式在公司 11层大会议室召开。
（三）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
（四）本次监事会会议由王月淼女士主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》。与会监事一致认为：公司使用 15,000万元超募资金暂时补充流动资金，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。同意公司将部分超募资金中的 15,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第五次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
北京国电清新环保技术股份有限公司监事会
二零一四年一月二十日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-011
浙江金利华电气股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 19日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司 2013年年度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》于 2014年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会 2014年4月22日
广东文化长城集团股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”、“公司”）拟向水晶球教育信息技术有限公司（以下简称“水晶球”）的二十一名股东陈钊民、钱广遴、郑良平、张征、黄小东、黄创华、林锭耀、刘路、李兰英、戴力毅、蔡锡鸿、易春风、何希芷、广东盈峰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州思科泽商投资中心（有限合伙）、广发信德投资管理有限公司、广东合银创业投资有限公司、苏州工业园区易联创业投资基金有限公司、浙江普华天勤股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市科铭实业有限公司（以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买交易对方持有的水晶球100%的股权（以下简称“标的资产”），同时拟向潮州市汇泉投资有限公司（以下简称“汇泉投资”）、德邺定向资产管理计划第 62号、德邺定向资产管理计划第 63号及德邺定向资产管理计划第 64号发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据标的资产预估值及本次发行股份价格测算，本次交易完成后，交易对方陈钊民将持有文化长城的股份比例超过5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，陈钊民为文化长城的关联方，文化长城本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。
汇泉投资是文化长城实际控制人控制的公司，汇泉投资认购文化长城为募集配套资金发行的股份，构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《广东文化长城集团股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司准备提交公司第三届董事第十一次会议审议的本次交易的相关议案，进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
（一）本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，具备可操作性，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护
中小股东利益。
（二）本次交易前，交易对方与公司及其关联方不存在任何关联关系；本次交易完成后，交易对方陈钊民将持有文化长城5%以上股份，成为公司的关联方，因此文化长城本次向交易对方陈钊民发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。汇泉投资认购文化长城本次非公开发行股份的行为构成关联交易。
（三）公司本次交易价格将以具有证券期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的评估报告所载的标的资产的评估值为基础，经交易各方协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，我们同意将本次交易相关事项提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
独立董事：
朱利民 贠庆怀 周林
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2014-003
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》(苏证监公司字【2014】049号)文件要求，现将公司及实际控制人、股东等相关主体截止2013年12月31日尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、股份锁定承诺
1、公司控股股东宿迁市新星投资有限公司承诺
自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份。
2、公司实际控制人卢秀强、陆秀珍、卢相杞承诺
自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让所持有的宿迁市新星投资有限公司、江苏秀强投资有限公司和香港恒泰科技有限公司股权；前述锁定期满，在本人和关联人任公司的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让所持宿迁市新星投资有限公司、江苏秀强投资有限公司和香港恒泰科技有限公司股权不超过所持有对应公司的股权比例的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的宿迁市新星投资有限公司、江苏秀强投资有限公司和香港恒泰科技有限公司的股权。
3、公司股东香港恒泰科技有限公司、江苏秀强投资有限公司承诺
自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份。
任职董事、监事、高级管理人员的人员承诺
自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让所持有的江苏秀强投资有限公司股权。前述锁定期满，在本人任公司的董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的江苏秀强投资有限公司股权不超过本人所持有江苏秀强投资有限公司股权比例的百分之二十五，并且本人在离职后半年内不转让所持有的江苏秀强投资有限公司股权。
5、持有新星投资2.5%股权的卢秀威、持有秀强投资0.86%股权的卢秀军承诺
于公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，本人将不转让本人所持有的新星投资、秀强投资的股权；前述锁定期满，在本人和关联人任公司的董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的新星投资、秀强投资的股权不超过本人所持有对应公司股权比例的百分之二十五，在本人和关联人离职后半年内不转让所持有的新星投资、秀强投资的股权。
上述承诺的承诺期限均为：2011年1月13日-2014年1月13日
截至本公告日，上述承诺人均严格遵守承诺并已履行完毕。
二、控股股东、实际控制人对避免同业竞争所作的承诺
1、控股股东对避免同业竞争所作的承诺
公司控股股东宿迁市新星投资有限公司，股东香港恒泰科技有限公司、江苏秀强投资有限公司为了保护公司、公司其他股东及债权人的合法权益，就避免同业竞争事宜特郑重承诺：将不直接或间接从事或发展或投资与公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与公司进行直接或间接的竞争；将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售公司已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）；不利用公司对公司的了解及获取的信息从事、直接或间接参与同公司相竞争的活动，不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为，该等竞争包括但不限于：直接或间接从公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；
不正当地利用公司的无形资产；在广告、宣传上贬损公司的产品形象与企业形象等。并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿由此给公
司造成的所有直接或间接损失。
2、实际控制人对避免同业竞争所作的承诺
卢秀强先生、陆秀珍女士、卢相杞先生作为公司的实际控制人，为了保护公司、公司中小股东及债权人的合法权益，就避免同业竞争事宜特共同郑重承诺：将不直接或间接从事或发展或投资与公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为我们或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与公司进行直接或间接的竞争；将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售公司已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）；不利用我们对公司的了解及获取的信息从事、直接或间接参与同公司相竞争的活动，不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为，该等竞争包括但不限于：直接或间接从公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用公司的无形资产；在广告、宣传上贬损公司的产品形象与企业形象等。并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。
3、控股股东和实际控制人对本公司通过劳务派遣方式用工可能导致的连带赔偿责任风险所作的承诺
如因公司自2008年开始接受劳务派遣形式用工而发生任何损失，包括但不限于因宿迁市恒久人力资源有限公司拖欠劳务人员工资等损害被派遣劳动者利益
情形导致公司须承担相关的赔偿以及引致的任何罚款，均由控股股东和实际控制人承担。
4、控股股东和实际控制人为了避免本公司因未为员工缴纳“五险一金”可能出现的补缴风险及责任所作的承诺
如公司在发行上市前因没有为其在册员工全额缴纳“五险一金”而产生任何
损失（包括但不限于补缴义务、罚款等），控股股东和实际控制人将全额承担。
5、实际控制人、香港恒泰科技有限公司为保护公司及其他投资者利益所作的承诺
本公司实际控制人承诺，将不会促使香港恒泰科技有限公司以任何形式直接或间接持有除公司之外的其他公司股权，也不会促使其从事或开展或投资与公司
主营业务相同或相类似的业务或项目，或为香港恒泰科技有限公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与公司进行直接或间接的竞争；将不会促使香港恒泰科技有限公司在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售公司已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）；将承担忠实勤勉义务，不利用香港恒泰科技有限公司以任何形式不正当地利用公司的资产；不利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司、公司其他股东的合法权益。
将促使香港恒泰科技有限公司在持有公司股权期间，将不提供任何形式的对外担保。将严格按照有关规定履行信息披露义务，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。将恪守承诺，如违背上述承诺，我们愿承担相应的法律责任。
香港恒泰承诺不利用对公司的股东地位，不正当地利用公司的资产；非经公司股东大会批准，不与公司发生任何形式或规模的交易；在股东大会行使表决权时，不与关联股东合谋或自行作出有损公司、公司其他股东合法权益的决定；除按照所持公司的股份享有现金分红外，不与公司发生资金往来。
上述承诺均长期有效。
截至本公告日，上述承诺人均严格遵守承诺，未发生违反承诺情形。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2016-37芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于增加使用自有闲置资金进行委托理财
额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司第七届董事会第十次会议于2016年8月20日审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不影响公司正常经营的情况下，公司使用自有闲置流动资金进行委托理财的额度由前期董事会授权的6
亿元额度增加至10亿元。详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金进行较低风险的银行保本理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用总额度不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行较低风险的银行理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司运用闲置资金投资的品种为较低风险的银行理财产品。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产
品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
投资额度使用期限为自获公司董事会审议通过之日起两年内。单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司及子公司用于较低风险理财产品投资的资金为公司和子公司闲置自有资金。目前公司现金流比较充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计会存在阶段性闲置资金，资金来源合法合规。
6、决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项经董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审批。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司和子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，银行理财产品实际收益具有不确定性；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权公司经营层行使该项投资选择权并签署相关合同文件，公司和子公司财务负责人负责组织实施。公司财务部专业人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司监察审计部负责对较低风险投资理财资金使用与保管情
况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内较低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司和子公司运用闲置自有资金进行较低风险的银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的较低风险的保本理财，可以提高资金使用效率，获得一定的资金效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
1、公司和子公司利用闲置资金进行理财已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于七届十次董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-064
朗源股份有限公司
关于增加商品期货套期保值业务额度的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 17日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过5,000万元人民币开展商品期货套期保值业务。
2018年7月12日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》，同意以自有资金增加不超过人民币5,000万元的套期保值额度，即公司及子公司进行套期保值的最高额度不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以循环使用。现将具体情况公告如下：一、增加套期保值额度的目的
为促进公司业务的稳健开展，规避苹果市场价格的大幅波动风险，公司拟增加套期保值业务额度，进一步降低终端市场价格波动对公司的影响。
二、套期保值业务基本情况
1、套期保值交易品种
公司开展的套期保值业务仅限于苹果期货交易合约。
2、拟增加的投入金额
本次拟增加的套期保值业务额度不超过人民币5,000万元，即公司投入商品期货套期保值业务的最高额度不超过人民币 10,000万元，可以在额度内循环使用。
3、业务期间
自董事会审议通过之日起一年内。
三、套期保值业务的风险
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避市场价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
四、风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；
3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险；
4、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的品种范围、组织机构、审批权限、业务流程、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制；
5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
五、会计政策及核算原则
公司期货套期保值业务相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则-金融工具确认和计量》及《企业会计准则-套期保值》相关规定执行。
六、套期保值业务对公司的影响
公司进行商品期货套期保值业务仅限于生产经营相关的苹果期货，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风
险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
七、独立董事意见
公司独立董事认为，公司开展商品期货套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响；本次增加套期保值额度，有利于套期保值业务的开展，降低终端市场价格波动对公司的影响；该事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司增加不超过5,000万元人民币用于开展商品期货套期保值业务。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求提供的其他文件。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-023深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任管小芬女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。管小芬女士简历及联系方式如下：
管小芬，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学位。曾任深圳市新纶科技股份有限公司投资发展部职员、中信证券股份有限公司运营部职员；2017年 4月入职本公司，担任证券事务专员。管小芬已于 2018年 12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至公告日，管小芬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。
通讯地址：广东省深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区8-4号厂房五层邮政编码：518108
电子邮件：guanxf@longood.com
电话：0755-36690853
传真：0755-33236611
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-031号天音通信控股股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议于 2017年 4月 1日以通讯方式召开，本次会议通知于 2017年 3月 29日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应到监事3名,实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议经与会监事表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期符合解锁条件的激励对象人员名单进行了核查，并发表如下核查意见：1、列入公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期符合解锁条件的激励对象（以下简称“激励对象”）具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予的限制性股票第一个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《限制性股票激励计划（草案）》中关于解锁条件的相关规定。除 10名激励对象绩效考核结果为“C”，第一个解锁期的解锁比例为70%，其余102名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合第一个解锁期的解锁要求。公司首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司按期办理相关解锁事宜。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于公司激励对象中易江南等十人绩效评价结果为“C”，根据公司激励计划的相关规定，本次解锁比例为70%，其部分已获授但未解锁的合计 95,796股股份应回购注销，回购注销价格为5.4元/股。监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行核实，认为：本次回购注销的股份数量及涉及激励对象的名单无误，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销合计95,796股已获授但尚未解锁的股份。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司监事会
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2017-69四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2017年9月21日以邮件方式发出，会议于2017年9月25日以通讯表决方式召开。应参加表决9人，实际参加表决9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。全体董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。
随着公司并购业务的进一步开展，公司的会计政策会影响到被并购方的会计政策，（按照《企业会计准则第 33号－合并财务报表》规定，子公司的会计政策要按照母公司的会计政策进行调整），被并购方的应收款项所处的环境、性质以及承受的风险水平与公司的应收款项不完全一致。如果按照公司现行的计提比例对被并购方的应收款项计提坏帐准备，不能真实的反映被并购方财务状况和经营成果。
经审议，董事会认为变更后的会计估计编制的财务报告能够更客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，对应收款项会计估计进行的变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响，本次会计估计变更合理，因此同意公司本次会计估计变更。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于会计估计变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十六日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2015-082
巨轮智能装备股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称或证券简称变更的说明
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月15日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司名称及相应修订<公司章程>的议案》，决定将公司名称由“巨轮股份有限公司”变更为“巨轮智能装备股份有限公司 ”； 英 文 名 称 由 “ GREATOO INC. ” 变 更 为 “Greatoo Intelligent EquipmentInc.”。公司于 2015年 10月 9日召开公司 2015年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。
近日，公司已完成公司名称变更登记，取得揭阳市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司名称由“巨轮股份有限公司”变更为“巨轮智能装备股份有限公司”。
二、公司名称或证券简称变更原因说明
为响应国家政策号召，推动实施创新驱动战略，加快智能制造转型升级，深入开拓工业4.0装备领域，发展工业机器人等高端智能成套装备，提升公司综合竞争力，实现公司未来产业规划，故决定变更公司名称、证券简称。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2015年 10月 20日起，公司证券简称由“巨轮股份”变更为“巨轮智能”，公司证券代码不变，仍为“002031”。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二0一五年十月二十日