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珠海汇金科技股份有限公司
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”或“公司”）拟向彭澎、肖毅等14名交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购买江西尚通科技发展股份有限公司（简称“尚通科技”）100.00%股权，同时向不超过 5名特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定了行之有效的保密制度，将内幕信息管理工作持续贯穿于本次交易过程始终，具体情况如下：
一、严格控制内幕信息知情人范围
公司高度重视内幕信息管理，自交易双方初次接洽时，公司已严格控制内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。
二、严格执行保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定，与各中介机构、交易对方及时签订了保密协议。严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送深圳证券交易所。
三、督导提示内幕信息知情人履行保密义务
公司多次督导提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次重大资产重组在依法披露前的
保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
(此页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)
珠海汇金科技股份有限公司 2019年4月19日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-005山东矿机集团股份有限公司
2014年度第一期短期融资券付息兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为保证 2014年度第一期短期融资券付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
发行人：山东矿机集团股份有限公司
债券名称：山东矿机集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券
债券简称：14鲁矿机CP001
债券代码：041453020
发行总额：3.5亿元
票面利率：8.30%
付息兑付日：2015年2月26日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）二、付息兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1、公司名称：山东矿机集团股份有限公司
联系人：王泽钢
联系电话：0536-6295539
2、主承销商：中国银行股份有限公司
联系人：张倩倩
联系电话：010-66595034
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-63325290/3832
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司 2015年2月11日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-091
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德力股份，股票代码：002571）于2016年8月2日开市起停牌并刊登了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-055号），2016年8月9日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-056号）。2016年8月16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-057号）。2016年8月23日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-061号）。2016年 8月 30日，公司披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-062号）。2016年9月6日、9月13日、9月20日、9月27日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-063号，2016-064
号，2016-065号，2016-066号）。2016年9月30日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-067号）。2016年10月12日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了继续停牌相关事项（公告编号：
首日起累计不超过6个月，即预计最晚将于2017年1月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，并复牌（公告编号：2016-078号）。
2016年11月4日,11月11日,11月18日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-079号、2016-080号、2016-081号）。2016年11月25日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-083号）和《广发证券股份有限公司关于安徽德力日用股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。2016年12月2日、12月9日、12月16日、12月23
日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-084号、2016-086号、2016-087号、2016-088号）
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司各中介机构已完成初步的尽职调查、审计等有关工作。最终的评估、审计结果以及交易方案仍在商讨、论证阶段，相关准备工作尚未完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于
2017年1月3日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
继续停牌期间，公司将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2016-019天水华天科技股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司定于 2016年 4月 28日(星期四)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理李六军先生、独立董事陈斌才先生、副总经理兼董事会秘书常文瑛先生、财务总监宋勇先生、保荐代表人尤晋华先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-005惠州硕贝德无线科技股份有限公司
重大资产重组停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司于2015年2月2日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-004），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司股票已于2015年2月2日开市起停牌。
目前，公司初步判断本次筹划的资产交易事项构成重大资产重组，为避免公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2015年2月9日开市起继续停牌。
公司争取于2015年3月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年3月10日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将在上述事项确定后，尽快刊登相关公告。敬请广大投资者关注公司后续公告。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年2月6日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-021深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议（临时）决议公告
深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议(临时)于2016年2月23日以通讯方式召开，本次会议的通知于2016年2月18日以邮件方式送达。本次会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名，会议由罗勇辉先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
1、审议《非公开发行A股股票预案（修订稿）》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》全文见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
2、审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
《深圳欧菲光科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》全文见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会 2016年2月23日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-049海能达通信股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议以电子邮件及电话的方式于 2016年05月04日向各位董事发出。
2.本次董事会于 2016年 05月 10日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人。（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 3人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事是谭学治、李少谦、欧阳辉。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事邓峰列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向巴西子公司提供长期借款的议案》。
同意向巴西子公司Hytera Comunicacoes Do BrasilLtda累计提供不超过 1800万雷亚尔（累计提供不超过 516万美元，折合人民币约 3,336万人民币）的长期借款。
《关于向巴西子公司提供长期借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2016年05月10日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-001江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2.业绩预告类型：亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降
□ □ □
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：26% - 36%|盈利：14780.51万元|
||盈利：18623.44万元-20101.49万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照年度工作计划制定的发展战略，继续加强产品创新，加强对市场的开拓力度，进一步巩固了公司在全球家用电器排水泵领域的市场龙头地位。本年度，随着洗碗机洗涤循环泵产品的扩产,其市场占有率得到提升；终端产品水疗马桶以及工业机器人的市场拓展本年取得明显进展；因国内客户苏州尔宝电子有限公司拖欠我司货款，公司在对其进行谨慎评估后，对其所欠货款做了部分专项计提减值，从而对本年业绩增长产生了负面影响。
四、其他相关说明
1、报告期内，预计非经常性损益为2700.00万元。
2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2017-078
深圳市全新好股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议有新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2017年5月31日（星期三）14：30
②网络投票时间为：2017年5月30日--2017年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月31日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月30日15：00至2017年5月31日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第十届董事会
5、现场会议主持人：总经理智德宇女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2017年5月23日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股37,500,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共5人，代表公司股份115,756,516股，占公司有表决权股份总数的33.4124%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表公司股数90,046,839股，占公司有表决权股份总数的25.9914％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共2人，代表公司股份25,709,677股，占公司有表决权股份总数的7.4209%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于增补袁坚先生为公司第十届董事会董事的议案》。
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||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|115,756,516|115,756,516100%|0|0|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|109,708,327|109,708,327100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|6,048,189|6,048,189100%|0|0|

本议案获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
2、审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本及总股本并修订<公司章程>对应条款的议案》。
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|代表股份数（股）|同意股数（股）|反对股数（股）|弃权股数（股）|

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|||（占出席会议有表决权股份总数比例）|（占出席会议有表决权股份总数比例）|（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|115,756,516|115,756,516100%|0|0|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|109,708,327|109,708,327100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|6,048,189|6,048,189100%|0|0|

本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京市邦盛律师事务所
2、律师姓名：彭友谊、孟良勤
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；
出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、北京市邦盛律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-060安徽中鼎密封件股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）接公司控股股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司（以下简称“中鼎集团”，累计持有本公司股份569,926,577股，其所持有股份占公司总股本的46.17%）关于股权质押的通知，具体事项如下：一、中鼎集团部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|中鼎集团|是|30,000,000|2018年7月6日|办理解除质押登记之日|国 金 证 券股 份 有 限公司|5.26%|

质押双方已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中鼎集团累计持有本公司股份569,926,577股，占公司总股本的46.17%，累计已质押的股份数为251,200,000股，占公司总股本的比例为20.35%。
三、备查文件
证券质押登记证明。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2017-005|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于部分归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 6月 16日召开第四届董事会二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2016年 6月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-045）。
在使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于补充流动资金进行了合理的使用安排，资金运用状况良好。截至 2017年 2月 10日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1,000万元闲置募集资金归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。至此，公司继续用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 2,000万元。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月十日
北京大成（长春）律师事务所
ChangChun OfficeDacheng law firm
北京大成（长春）律师事务所
关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会之法律意见书
致：长春高新技术产业（集团）股份有限公司
以：北京大成（长春）律师事务所
北京大成（长春）律师事务所（以下简称本所）接受长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师高树成、宋猛（以下称“本所律师”）出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次会议的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
经本所律师核查，本次股东大会是公司2019年第二次临时股东大会，是依据
北京大成（长春）律师事务所
ChangChun OfficeDacheng law firm
公司第九届董事会第十八次会议的决议召开的，公司董事会负责召集。公司董事会于 2019年 12月13日在指定信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会现场会议于2019年12月 30日下午2：00在公司总部所在地——长春市同志街2400号火炬大厦5层第一会议室召开，会议由公司董事长马骥先生主持，会议召开的时间、地点与公告内容一致。
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|-|
|2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019 年 12|
|月 30 日上午9：30 至11：30，下午1：00 至 3：00；通过互联网投票系统进行投|
|票的时间为2019 年 12月 30 日上午 9：15 至下午 3：00期间的任意时间，与公告|
|内容一致。|

经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1．经本所律师查验，会议出席情况如下：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份 44,152,061股，占上市公司总股份的22.0788％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份 38,304,337股，占上市公司总股份的19.1546％。
通过网络投票的股东 26人，代表股份 5,847,724股，占上市公司总股份的2.9242％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30人，代表股份 5,983,258股，占上市公司总
股份的2.9920％。
北京大成（长春）律师事务所
ChangChun OfficeDacheng law firm
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 135,534股，占上市公司总股份的0.0678％。
通过网络投票的股东 26人，代表股份 5,847,724股，占上市公司总股份的2.9242％。
2．公司董事、监事、高级管理人员及本所律师具有出席（列席）本次股东大会的合法资格。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定，召集人资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项提案进行了表决，现场投票以记名投票的方式进行，并按公司章程规定的程序进行了监票。网络投票结果由深圳证劵信息有限公司提供。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票，现场公布了表决结果。表决结果如下：
议案 1.关于修改《公司章程》的提案
总表决情况：
同意 44,151,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 5,983,158股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0017％。
议案2.关于使用部分暂时闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的提案
北京大成（长春）律师事务所
ChangChun OfficeDacheng law firm
总表决情况：
同意 41,877,254股，占出席会议所有股东所持股份的94.8478％；反对 2,274,807股，占出席会议所有股东所持股份的5.1522％；弃权 0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,708,451股，占出席会议中小股东所持股份的61.9805％；反对
2,274,807股，占出席会议中小股东所持股份的38.0195％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案与股东大会通知中列明议案内容相同，本次会议未提出临时提案。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相同，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、投票的程序均符合公司章程的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一九年十二月三十日由北京大成（长春）律师事务所出具，经办律师为高树成、宋猛律师。
本法律意见书正本贰份，无副本。
北京大成（长春）律师事务所
经办律师:高树成
宋猛
二零一九年十二月三十日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-003贤丰控股股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海蓉胜超微线材有限公司（以下简称“珠海蓉胜”）于近日实施 2017年度利润分配方案。根据珠海蓉胜股东决定，同意对珠海蓉胜2017年度未分配利润进行利润分配，具体分配方案如下：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017年 12月 31日，珠海蓉胜可供分配利润为人民币 25,160,134.31元。根据珠海蓉胜股东决定，同意珠海蓉胜以现金方式向公司分配利润25,000,000元（含税）。
公司目前已收到上述分红款。公司持有珠海蓉胜100%股权，该公司为公司纳入合并报表范围的全资子公司，上述利润分配将增加 2018年度母公司报表利润，不会对公司合并报表利润产生影响。因此，不会影响2018年度公司整体经营业绩。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
广东溢多利生物科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会
第八次会议相关事项的独立意见
公司拟以支付现金的方式购买麦可特（英属开曼）有限公司、维尔京金联有限公司（英属维京群岛）、弗尼亚（英属开曼）有限公司、安阳市英达物贸有限责任公司等 4名交易对方持有的目标公司利华制药100%股权（以下简称“本次交易”）。
作为公司的独立董事，我们在仔细审阅了本次重大资产购买报告书（草案）的相关材料后，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第八次会议审议的与本次交易相关的议案发表如下独立意见：
1、本次《重大资产购买报告书（草案）》以及由公司与交易对方签署的《股权转让协议》和与刘喜荣签订的《合作协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司本次重大资产购买报告书（草案）具备可行性和可操作性。
2、公司本次交易的相关议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司已聘请具有证券期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，评估机构及其经办评估师与交易对方及溢多利均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
我们认为，公司本次聘请的资产评估机构以及标的资产定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。
标的资产定价具有公允性、合理性，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
5、本次交易有利于提高上市公司的资产质量，拓展现有业务领域，提升公司核心竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
6、本次交易构成上市公司重大资产重组，不构成关联交易，适用《上市公司重大资产重组管理办法》的规定。公司本次董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。本次交易尚需多项条件满足后方可实施完成，包括但不限于取得公司股东大会对本次交易的批准、安阳市商务局或其他相关政府机构对本次交易的核准等。
综上所述，我们认为公司符合实施重大资产购买的各项条件，同意董事会就公司本次资产购买的总体安排。
本次资产购买事项尚需获得公司股东大会的审议通过并获得安阳市商务局或其他相关政府机构的核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
杨得坡 伍超群 赵然笋
二○一五年八月五日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-016绵阳富临精工机械股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司2015年年度报告已于2016年3月3日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018—014
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
关于控股股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年4月10日，深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”）接到控股股东惠州市德赛工业发展有限公司通知，经惠州市工商行政管理局核准，“惠州市德赛工业发展有限公司”的名称变更登记为“广东德赛集团有限公司”,已于2018年4月9日完成工商登记变更手续。
公司控股股东除上述名称变更外，其他工商信息不变。上述事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2018年4月11日
海通证券股份有限公司关于
上海新文化传媒集团股份有限公司限售股流通之核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，就新文化股东所持限售股份上市流通事项，发表如下核查意见：
一、新文化股票发行情况和股本概况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】689号”文核准并经深圳证券交易所“深证上【2012】213号”文批准，向社会公开发行股票 24,000,000股，每股发行价格为 25元，于 2012年 7月 10日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。发行上市后，公司总股本为 96,000,000股。
根据2013年度股东大会决议，公司于2014年4月23日实施了2013年年度权益分派方案，以公司股份总数 96,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币5元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至192,000,000股。
根据公司 2014年度第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会
证监许可[2014]1068号《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，公司发行股份购买资产及募集配套资金共计增加股本52,340,032股，变更后公司总股本增加至244,340,032股。
根据2014年度股东大会决议，公司于2015年5月26日实施了2014年年度权益分派方案，以公司股份总数244,340,032股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，转增后公司总股本增加至537,548,070股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 537,548,070股，其中尚未解除限售的股份数量为367,928,070股，占公司总股本的68.45%。
二、本次可上市流通的有限售条件流通股股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东做出各项承诺的具体内容：
本公司不转让或者委托他人管理本公司现已持有的新文化股份，亦不由新文化回购该部分股份。”
2、“公司实际控制人、董事长兼总经理杨震华先生承诺：自新文化股票在
证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的新文化公开发行股票前已发行的股份，亦不由新文化回购本人直接或者间接持有的新文化公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在
其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的百
分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的新文化股份；在新文
化首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的新文化股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的新文化股份。”
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具之日，上述股东严格履行了各自的限售股份锁定承诺。
三、新文化本次有限售条件的流通股上市流通情况
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年7月10日（星期五）。
2、本次解除限售股份的数量为252,780,000股，占公司总股本的47.02%，实际可上市流通数量为186,780,000股，占公司总股本的34.75%。
3、本次申请解除股份限售的股东共2名，均为法人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|上海渠丰国际贸易有限公司|132,000,000|132,000,000|66,000,000||
|2|丰禾朴实投资管理（北京）有限公司|120,780,000|120,780,000|120,780,000||
||合计|252,780,000|252,780,000|186,780,000||

注：
上海渠丰国际贸易有限公司本次申请解除限售股份132,000,000股，其中66,000,000股处于质押状态，该部分股份解除质押后即可上市流通。
5、公司实际控制人、董事长兼总经理杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有
限公司执行董事，丰禾朴实投资管理（北京）有限公司董事长，并通过上述两名
法人股东间接持有公司股份。根据相关规定及杨震华先生承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的新文化股份。
公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告
中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、其他事项核查
经核查，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保。
五、核查意见
经核查，本保荐机构认为：上述持有新文化有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺。截至本核查意见出具之日，新文化相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对上海新文化传媒集团股份有限公司本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海新文化传媒集团股份有限公司限售股流通之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
______________________ ______________________
许灿 苏海燕
海通证券股份有限公司2015年7月7日
杭州远方光电信息股份有限公司监事会关于第二届监事会第八次会议相关事项的专项意见
杭州远方光电信息股份有限公司
监事会关于第二届监事会第八次会议相关事项的专项意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会对公司第二届监事会第八次会议相关议案发表如下专项意见：
一、对公司2014年年度报告的专项意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州远方光电信息股份有限公司 2014年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、对公司财务情况检查监督的专项意见
监事会对公司财务执行制度情况和公司财务状况进行检查后认为：报告期
内，公司财务会计内控制制度健全，执行内控制度情况良好，公司财务报表所载信息准确、真实、完整，未发现在报告期内公司的会计信息存在重大遗漏或虚假记载的情形。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年年度报告的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司2014年度财务报告准确、真实、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。
三、关于公司2014年度利润分配方案的专项意见
监事会认为：以截止2014年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计2,400.00万元。同时，进行资本公积金转增股本，以公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增120,000,000股，转增后公司总股本将增加至
240,000,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意公司2014年度利润分配预案，该利润分配预案尚须提交公司
杭州远方光电信息股份有限公司监事会关于第二届监事会第八次会议相关事项的专项意见
2014年年度股东大会审议。
四、对公司2014年度内部控制自我评价报告的专项意见
依据财政部、中国证监会等五部门颁发的《企业内部控制基本规范》及应用指引及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，监事会按照深圳证券交易所《信息披露备忘录-21号》要求，就公司2014年度内部控制自我评价报告发表专项意见如下：
监事会经审议后认为，该内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况：公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会等五部门联合颁布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规定和要求；公司内部控制体系运行有效，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用；公司的决策程序和议事规则规范、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效；公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。
因此，监事会同意公司2014年度内部控制自我评价报告。
五、关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的专项意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，就公司使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品发表专项意见如
下：
监事会经审议后认为：本次使用部分超募及闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司资金安全且不影响募集资金或超募资金投资项目的前提下进行。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升超募资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会关于第二届监事会第八次会议相关事项的专项意见
六、关于执行2014年新颁发或修订的相关企业会计准则的专项意见：
监事会认为：
1、执行2014年新颁发或修订的相关企业会计准则符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；
2、执行2014年新颁发或修订的相关企业会计准则是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司及投资者的合法权益造成损害。
监事会同意公司执行2014年新颁发或修订的相关企业会计准则。
七、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见
公司《2014年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站www.szse.cn。
经审核，监事会认为：2014年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会2015年3月27日
证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2015-05
广东电力发展股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司第八届监事会第四次会议于2015年4月3日发出书面会议通知，于2015年4月16日在广东省广州市召开，会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名）。赵丽、朱卫平、江金锁、黎清监事亲自出席了本次会议。张德伟监事会主席、林伟丰监事因事未能亲自出席，分别委托赵丽、黎清监事出席会议并行使表决权。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于〈2014年度总经理工作报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2014年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2014年度财务报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2014年度利润分配和分红派息预案〉的议案》
公司根据毕马威华振会计师事务所出具的2014年度审计报告，并依据A、B股公司股利分配孰低原则，本年度以 2,860,824,029元为当年净利润分配基数，加上上年度未分配利润1,479,337,796元，可供分配利润为4,340,161,825元。根据公司章程，本年度按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金286,082,402.90元、按25％提取任意盈余公积金 715,206,007.25元，本年度可供股东分配利润总额为 3,338,873,414.85元。
董事会建议的分红派息预案为：按照公司总股本 4,375,236,655股，A股每 10股派人民币2元（含税）、送红股2股；B股每10股派人民币2元（含税）、送红股
2股。
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2014年年度报告〉和〈2014年年度报告摘要〉的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2014年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<2014年度内部控制评价报告>的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司<2014年度社会责任报告>的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于广东粤电徐闻风力发电有限公司计提资产减值准备的议案》
因台风侵袭，公司控股70%的子公司广东粤电湛江风力发电有限公司属下全资子公司广东粤电徐闻风力发电有限公司在2014年度计提固定资产减值准备101,877,472.82元。监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司监事会二0一五年四月十八日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2015-035
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于 2015年 12月 17日召开公司 2015年第一次临时股东大会。
1.本次股东大会是公司2015年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年12月17日（星期四）14:30召开；
（2）互联网投票系统投票时间：2015年12月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年12月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2015年12月17日9:30～11:30，和13:00～15:00；
5.会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象。
（1）在股权登记日持有本公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015年 12月 10日（星期四），于 2015年 12月 10日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议的地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）关于公司2015年预计关联交易修订的议案；
（二）关于更换公司2015年度财务审计及内部控制审计机构的议案。
上述两项议案于 2015年 11月 30日公司第九届董事会第十八次会议和公司第九届监事会第十六次会议审议通过。
详细情况见2015年12月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的《第九届董事会第十八次会议决议公告》、《第九届监事会第十六次会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．现场会议登记时间：2015年12月16日9：00～11：00，和14：00～17： 00
3．登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部。
4．登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360780；
2.投票简称：平能投票；
3.投票时间：2015年12月17日的交易时间，即9:30～11:30，和13:00～15:00。
4.在投票当日，“平能投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|关于公司2015 年预计关联交易修订的议案|1.00元|
|2|关于更换公司 2015 年度财务审计及内部控制审计机构的议案。|2.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 12月 16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年12月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
联系人：张建忠、尹晓东
电话：0476-3328279、3324281
传真：0476-3328220
通讯地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司
邮编：024076
2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进
程另行通知。
4.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第十八次会议决议。
2.公司第九届监事会第十六次会议决议。
附件：授权委托书
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
附件：授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。
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|议案序号|表决事项|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司2015年预计关联交易修订的议案||||
|2|关于更换公司 2015 年度财务审计及内部控制审计机构的议案。||||

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；
2、如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、法人股东授权委托书委托需加盖公章。
委托日期： 年月日