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证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-001深圳市英维克科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2016年12月30日、2017年1月3日、2017年1月4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司提醒投资者特别关注公司于 2016年 12月 29日在指定信息披露媒体披露的《深圳市英维克科技股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、经营业绩随下游行业波动的风险
本行业产品通过对设备所处环境的温度、湿度等指标进行智能化控制，保障设备运转处于最佳状态，可广泛运用于通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融等多个下游行业。
随着通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融等行业的迅速发展，数据的运算量呈现几何级数增长，而处理数据的主设备又不断向“轻、薄、短、小”方向发展，所使用的电子元件密度越来越高，发热量及能耗越来越大，相应地对稳定性、可靠性及使用寿命的要求也同步提高。因此，该等数据处理设备对运行环境的要求日益严苛，对于精密温控节能设备的依赖程度也随之提高。
随着下游行业投资建设周期性变化，以及技术不断更新换代，其对本行业产品品种、数量的需求等均会有所波动，随之给本行业企业经营带来一定影响。公司终端用户多数为通信、互联网等支柱产业内龙头企业，技术先进，具有规模优势，抵御市场风险能力较强，其经营业绩受市场影响较小，公司所受的市场传导风险亦处于较低水平。但如果下游行业或客户发生较为剧烈的波动，公司经营业绩将受到较大不利影响。
2、应收账款发生坏账损失的风险
报告期内，公司各期期末应收账款余额分别为 10,365.34万元、12,233.96万元、17,314.16万元和24,831.10万元。
在公司技术创新、客户基础拓展等有利因素推动下，营业收入增长较快，2013年至2015年复合增长率高达38.85%，因此，公司应收账款余额增幅较大。同时，受下游行业季节性特征影响，下游客户下半年采购较多，从而导致了报告期内各年末应收账款余额较大。
公司一直重视应收账款的回收工作，以确保经营资产的健康周转。2013年
至2015年，公司应收账款周转率分别为2.62、2.44、2.85。虽然公司下游客户多为大中型企业，资金实力强、市场信誉好，应收账款一般均能及时回收，但如果下游客户经营状况发生重大不利变化，则可能存在应收账款发生坏账损失的风险。
3、营业收入持续高速增长难以维持的风险
报告期内，公司经营业绩持续增长，2013年至 2015年复合增长率高达38.85%，处于快速成长期。
公司业绩的持续增长，得益于公司一直坚持以持续的技术创新作为立身之本，以强大的技术研发团队和丰富的研发成果为基础，以下游行业基础设备建设、新技术应用为导向，不断开发出适应市场需要的新产品，从而不断开拓新的市场份额。同时，公司依托自身完备的研发实力、出众的产品品质和良好的市场口碑，不断进军新的应用领域，目前已逐步进入互联网、智能电网、轨道交通等细分市场。
未来，如因产品技术、质量及销售服务等原因，公司不能持续获得老客户之认可或者开发新客户力度不足，或下游客户基础设备投资放缓，或公司不能适应新领域竞争环境，则公司营业收入维持报告期内的高成长性将较为困难。
4、通信运营商固定资产投资规模缩减的风险
报告期内，户外机柜温控节能设备销售额分别占公司营业收入的59.09%、60.24%、49.94%和36.22%，系公司重要的产品线之一。该类产品可广泛运用于户外机柜通信基站、智能电网各级输配电站点、新能源分布式储能电站、智慧城市采集监控站点等多个领域，但就目前而言，通信仍然为其最重要的应用领域。
因此，通信运营商的相关固定资产投资决策，对于户外机柜温控节能设备市场具有重要影响。虽然公司不断拓展户外机柜温控节能设备的下游应用领域，已运用于智能电网等领域，努力分散风险；但是，如果未来通信运营商削减其对相关固定资产的投资预算，或延长固定资产投资间隔期间，仍将对公司户外机柜温控节能设备的销售产生不利影响。
5、通信运营商等客户采购模式变化的风险
通信运营商等客户规模较大，采取公开招标进行设备采购，一般采取集团总部框架招标，具体的销售合同由其地方分公司、子公司与公司另行签订的方式。
在总部集中招标采购的模式下，单笔招标金额通常较大。
因此，通信运营商等客户的采购模式对于公司在该领域销售额具有重要影响。虽然预计未来通信运营商等客户采购模式不会发生重大变化，但是，如果未来通信运营商等客户改变采购模式，由总部集中招标采购改为各地方分公司、子公司自行采购，可能会影响公司对在该领域合同总金额，并对销售收入产生不利影响。
（二）公司预计2016年度公司营业收入区间为44,237万元至52,663万元，较上年度增长5%至25%；净利润区间为7,090万元至8,103万元，较上年度增长5%至20%（前述数据未经注册会计师审计，且不构成盈利预测）
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月五日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十四次临时会议的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对第三届董事会第四十四次临时会议审议的相关议案进行了事前审核，发表事前认可意见如下：一、 关于公司出售光伏电站资产包暨推进与浙能集团战略合作事宜的事前认可意见
本次交易完成后，公司的资产结构将得到较大优化，在增厚利润的同时减少公司负债，降低资产负债率，并减少财务费用，增加现金流，有利于上市公司提高资产流动性。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于公司出售光伏电站资产包暨推进与浙能集团战略合作事宜的议案》提交公司第三届董事会第四十四次临时会议审议。
二、关于公司新增对外担保的事前认可意见
本次对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。各被担保方经营情况良好，在本次出售光伏电站资产包交易完成后，爱康科技的子公司苏州中康电力运营有限公司对资产包内的标的公司进行电站运营，能有效地降低公司的担保风险。其中涉及关联担保的议案，关联董事均应回避表决。我们同意将《关于公司新增对外担保的议案》提交公司第三届董事会第四十四次临时会议审议。
（江苏爱康科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十四次临时会议
事前认可意见签字页）
独立董事：
杨胜刚 何前 耿乃凡
年 月 日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-094
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于大股东减持计划时间过半的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月19日在巨潮资讯网上披露了《关于大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-054），公司持股5%以上股东王健先生计划自减持计划披露之日起十五个交易日后的未来6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份。
公司于近日收到王健先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，获悉其已通过集中竞价交易的方式减持公司股份35,396,075股，占公司总股本1%（比例计算存在四舍五入取数影响），本次减持计划时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，大股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的进展情况
1、股份来源：参与公司非公开发行获得的实际可上市流通的股份、因公司资本公积转增股本所得股份及通过集中竞价增持的股份。
2、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|王健|集中竞价交易|2019.7.18|2.767|6,000,000|0.169|
|||2019.7.19|2.762|3,729,890|0.105|
|||2019.7.25|2.700|300,000|0.008|
|||2019.7.26|2.655|2,270,110|0.064|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019.7.29|2.751|5,717,721|0.161|
||2019.8.15|2.359|9,073,903|0.256|
||2019.8.16|2.460|4,188,844|0.118|
||2019.8.19|2.433|2,047,477|0.058|
||2019.8.20|2.577|1,028,730|0.029|
||2019.8.21|2.565|524,022|0.015|
||2019.8.22|2.533|268,799|0.008|
||2019.8.23|2.530|138,374|0.004|
||2019.8.26|2.410|71,365|0.002|
||2019.8.27|2.430|36,840|0.001|
|合计|||35,396,075|1.00|

注：（1）上述比例计算存在四舍五入取数影响。
（2）王健先生于2019年8月 15日至8月 27日期间减持的17,378,354股，系其在方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）办理的股票质押式回购交易的股份被方正证券强制卖出导致以集中竞价的方式被动减持公司股份所致。
（3）上述减持数量占剔除截至本公告日公司已回购股份数量24,355,000股后总股本的1.006%。
3、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||实施减持计划后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|王健|合计持有股份|634,046,077|18.02|598,650,002|17.01|
||其中：无限售条件股份|158,511,521|4.50|123,115,446|3.50|
||有限售条件股份|475,534,556|13.51|475,534,556|13.51|

注：（1）王健先生自2019年9月6日至9月16日期间，通过大宗交易方式累计减持公司股份 17,950,000股，占公司总股本的0.51%；截至本公告日，王健先生持有公司 580,700,002股，占公司总股本的16.50%。
（2）上述有限售条件股份为 2018年定向增发限售股份及高管锁定股份；比例计算以剔除截至本公告日公司已回购股份数量24,355,000股后总股本进行计算。
二、其他相关说明及风险提示
1、王健先生通过二级市场被动减持股份系其质押于方正证券的股份被方正证券强制卖出所致；王健先生不存在利用内幕信息交易公司股票的行为，其被动减持也暂未产生收益；王健先生被动减持及未来可能的被动减持行为不会对公司的治理结构及持续经营产生直接影响。
2、王健先生持续与质权人保持沟通、协商解决相关问题的方案，减少或避免未来可能发生的被动减持行为，并郑重提醒其应严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定减持股份。若后续有相关进展，王健先生将及时告知公司并履行信息披露义务。
3、王健先生减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。截至本公告披露日，王健先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
4、截至本公告日，王健先生预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划的后续实施进展情况，及其股权质押的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
王健先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图公告编号：2017-031
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年第四次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。现场会议于2017年11月8日下午2:00在北京市东城区珠市口东大街19号京泰龙国际商务酒店2楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月7日下午15:00至11月8日下午15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共20名，代表股份52,332,561股，占公司股权登记日有表决权总股份的69.4434%。其中：通过现场投票的股东 17人，代表股份 52,327,761股，占上市公司总股份的69.4370%；通过网络投票的股东3人，代表股份4,800股，占上市公司总股份的0.0064%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。
2、出席会议的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共7人，代表股份232,578股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.3086%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份227,778股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数0.3023%；通过网络投票的中小股东3人，代表股份4,800股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数0.0064%。
二、提案审议表决情况
1.本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
2．审议通过《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意52,327,761股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9908%；
反对4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为:227,778股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.94%；4,800股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.06%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
3.审议通过《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意52,327,761股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9908%；
反对4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为:227,778股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.94%；4,800股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.06%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
4.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决情况：同意52,327,761股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9908%；
反对4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为:227,778股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.94%；4,800股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.06%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
3、结论性意见：律师认为，公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．《公司2017年第四次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会2017年11月8日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2018-029安徽安利材料科技股份有限公司
关于 2018年第一季度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 26日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《安徽安利材料科技股份有限公司 2018年第一季度报告》。报告中第三节“重要事项”中“七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明”应为“适用”，现补充公告如下：
2018年以来，公司积极整合市场渠道和资源，扩大国内外知名品牌合作力度，加强新兴市场和潜在客户的开拓，产品产销量保持稳步增长，一季度实现营业收入 36862.78万元，较上年同期增长12.15%。然而预计年初至下一报告期末的累计净利润可能与上年同期相比较大幅度下降或可能为亏损，主要原因是：
1、2018年一季度归属于上市公司股东的净利润-913.04万元，一季度亏损额度较大，对累计业绩影响大；
2、原辅材料、能源价格仍保持高位盘升，对业绩影响大；
3、2018年一季度，美元快速贬值，幅度达3.77%，二季度人民币兑美元汇率预计仍不稳定，可能对业绩仍产生较大影响。
4、国家环保法规政策要求较以往更加严格，督察力度加大，公司环保设备设施投入加大，运行费用较大幅度增长。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-59
当代东方投资股份有限公司
六届董事会三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司六届董事会三十二次会议于2015年7月17日以现场表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2015年7月12日发出，会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名(其中独立董事秦联晋委托独立董事张志林行使表决权)。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
会议选举王春芳先生担任公司第六届董事会董事长（简历附后），任职期限至第六届董事会届满止。
表决结果：同意9票，弃权 0票，反对 0票。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司经营需要，按照《公司章程》相关规定，经公司总经理周国华先生提名，董事会决定聘任王书星先生（简历附后）为公司副总经理。
表决结果：同意9票，弃权 0票，反对 0票。
独立董事意见：公司董事会此次聘任高级管理人员的程序及任职人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司董事会此次聘任高级管理人员。
表决结果：同意9票，弃权 0票，反对 0票。
三、审议通过《关于注销公司控股子公司的议案》
根据公司战略发展规划并结合实际经营的需要，公司决定注销控股子公司广西当代鑫影文化传播有限公司（下称“当代鑫影”）。
表决结果：同意9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于注销
公司控股子公司的公告》。
四、审议通过《关于与华设资产管理（上海）有限公司签订<设立 TMT产业并购资产管理计划合作意向书>的议案》
为配合公司进行并购与产业整合，打造公司在ＴＭＴ行业的地位与竞争力，公司决定与华设资产管理（上海）有限公司（以下简称“华设资管”）签订《当代东方—华设资管设立TMT产业并购资产管理计划合作意向书》。
表决结果：同意9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于与华设资产管理（上海）有限公司签订<设立TMT产业并购资产管理计划合作意向书>的公告》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
2015年7月17日
附：王春芳、王书星简历
王春芳简历：
王春芳，男， 1969年 10月出生。历任深圳富春东方(集团)有限公司副总裁，本公司董事、董事长。现任厦门当代投资集团有限公司董事长兼总裁。
王春芳先生为本公司、本公司第一大股东厦门当代文化发展股份有限公司及本公司第二大股东厦门当代投资集团有限公司的实际控制人，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人未直接持有本公司股份，没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
王书星简历：
王书星，男，1968年3月13日出生，1989年毕业于厦门大学会计学，学士学位，会计师。历任中国嵩海实业总公司财务部经理、厦门裕泰行贸易有限公司总经理、（加拿大）豪威农业投资公司执行董事。
王书星先生与本公司持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人未直接持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
关于珠海中富实业股份有限公司 2012年度
第一期中期票据持有人会议的议案
尊敬的各位“12珠中富MTN1”持有人：
珠海中富实业股份有限公司 2012年公司债券（第一期）实质性违约，评级连续下调，公司大股东暨实际控制人变更等一系列事件已触发债务融资工具持有人会议召开的条件。
一、珠海中富发行债务融资工具情况
2012年 3月 28日，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”或“发行人”或“公司”）2012年度第一期中期票据（债券简称：12珠中富MTN1，债券代码：1282084）在银行间债券市场发行，募集资金总额 5.9亿元，发行时债券主体评级AA，债项评级为AA，期限 5年，固定利率6.60%。上述中期票据由交通银行股份有限公司、工商银行股份有限公司担任联席主承销商。
二、珠海中富目前情况
（一）企业基本情况
公司主要经营塑料包装容器的研发、生产及销售。公司于 1996年 12月在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称：珠海中富，股票代码：000659，注册资金为人民币 1,285,702,520元，法人代表宋建明，截止 2015年 3月 30日，公司前十大股东如下：
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|股东名称|持股数量(股)|持股比例（%）|
|1.深圳市捷安德实业有限公司|146,473,200|11.392|
|2.朱元坤|15,064,100|1.172|
|3.新余汇昌投资合伙企业(有限合伙)|9,265,380|0.721|
|4.宫冰|5,556,830|0.432|
|5.方应坤|3,452,160|0.269|
|6.毛庆才|3,077,900|0.239|

||||
|-|-|-|
|7.徐平波|3,056,442|0.238|
|8.赖灿光|3,031,300|0.236|
|9.刘耀汉|3,019,249|0.235|
|10.梁广晖|2,616,648|0.204|

珠海中富是亚洲最大 PET瓶专业生产企业，拥有瓶胚生产线 80余条，碳酸瓶、热灌瓶吹瓶线 120余条，热灌装线 10余条，瓶装饮用水线 20余条，具备年产 130多亿支 PET瓶、80多亿支瓶胚、16亿瓶热灌装饮料及 23亿瓶瓶装饮用水、100亿张瓶用标签的生产能力，在全国 29个省、38个城市及香港、泰国、蒙古设有 80余家子公司，占据国内饮料包装市场的半壁江山。
公司近 2014年的总资产为 37.20亿元，总负债为 25.92亿元，净资产为 11.28亿元，2014年完成销售收入 23.71亿元，营业利润－379万元，净利润 3792万元。
公司第一大股东深圳市捷安德实业有限公司主营业务为：建筑材料、装饰材料、化工产品的技术开发与购销（不含危险品）；国内贸易、煤炭批发、进出口业务，注册资本金为 5000万元，由刘锦钟100%持股。
（二）公司债实质性违约情况
2012年 5月 28日珠海中富发行 2012年公司债券（第一期）（简称：12中富01；代码：112087），募集资金 5.9亿元，发行利率为5.28%。本期债券于 2012年 6月 21日在深圳证券交易所上市交易。
兑付日为 2015年 5月 28日。
截至 2015年 6月 2日，本期公司债兑付本金资金仅落实人民币 20,650万元，于 5月 27日划入中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司指定的银行账户用于本期债券兑付本金。因此，“12中富 01”
债券本期本金未按期全额支付，本期债券发生实质违约。
（三）评级下调情况
2013年 7月以来，珠海中富主体及债项评级多次下调。2013年 7月，珠海中富债券主体评级及债项评级下调至AA-；2014年 7月，珠海中富债券主体评级及债项评级下调至A+；2015年 5月，珠海中富债券主体评级及债项评级先后三次分别下调至A、BB、CC。
（四）其他重大事项
珠海中富第一大股东暨实际控制人发生变动，目前发行第一大股东为深圳市捷安德实业有限公司，持股比例为11.39%。发行人实际控制人为刘锦中。
普华永道中天会计师事务对发行人 2014年年度财务报表出具了“无法表示意见”的审计意见。
三、本次会议议案主要内容
议案具体如下：
（一）要求“12珠中富MTN1”加速到期的议案
要求珠海中富实业股份有限公司 2012年度第一期中期票据本金加速到期，在到期日前分次偿付“12珠中富MTN1”全部本金、利息，制定并公开明确的还款计划。
（二） “12珠中富 MTN1”增加以下担保措施：
第一，公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司及实际控制人提供不可撤销连带责任担保。
第二，以银团贷款的全部抵押财产作为本期中期票据抵押物并办理第二顺位抵押登记；
票据债权抵押物，直至资产评估价值达到中期票据面额总值两倍以上，并替换上述条款所述的第二顺位抵押；
第四，办理抵押手续产生的费用以及律师费用由发行人承担。
（三）要求珠海中富对后续相关事项及时进行披露以及对前期未披露的重要事项进行补充披露（如有）。
（四）确定委托代理人并推举律师事务所的议案。
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2019-009杭州集智机电股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告时间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：15%-25%|盈利：222.65万元|
||盈利：256.05万-278.31元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营情况稳定，主营业务拓展顺利，营业收入较上年同期增长10%-20%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。
2、预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响约为 95万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会 2019年 3月 29日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次临时会议相关事项事前认可意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，经审阅相关材料，我们认为：
本次交易事项构成关联交易，本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：陈 议 陈 平 钟明霞
东莞宏远工业区股份有限公司独立董事
关于公司子公司对其参股公司提供财务资助的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及本公司《独立董事制度》等的相关规定，经对公司有关资料的认真审阅，现对公司全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司对其投资的苏州天骏金融服务产业园有限公司提供财务资助的议案发表独立意见如下：
本人同意公司全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司与江苏天骏投资有限公司、苏州天骏金融服务产业园有限公司签署《苏州天骏金融服务产业园有限公司股东借款合同》。
上述合同作为议案内容已经公司董事会审议通过，本人认为，因参股公司苏州天骏金融服务产业园有限公司项目启动需要，宏远地产履行股东职责对其提供对等财务资助,是必要的；该股东借款有利于加快合作项目的开发建设进度，有利于公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司全资子公司宏远地产以 2000万元向其参股公司苏州天骏金融服务产业园有限公司提供财务资助。
独立董事：高香林徐波
二0一五年七月二十九日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-038威海光威复合材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 4日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届董事会第十二次会议的通知，会议于 2019年 6月 6日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长陈亮先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。
具体内容详见2019年6月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（2019-040）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-075四川北方硝化棉股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于2016年8月1日、8月2日、8月3日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。经公司自查并向公司控股股东、最终控股股东核实，确认公司及公司控股股东、最终控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实情况如下：
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。
2、除公司已披露的重大资产重组信息外，公司控股股东和最终控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组和资产剥离等重大事项。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、本公司股票异动期间，公司控股股东、最终控股股东不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年八月四日
华斯控股股份有限公司
独立董事《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及《华斯控股股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，已对提交给公司第三届董事会第十一次会议审议的《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《华斯控股股份有限公司募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。因此同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
（以下无正文，为签字页）
此页无正文，为华斯控股股份有限公司独立董事关于《使用部分闲置募集资金补充流动资金》的独立意见之签字页
独立董事签字：
谢 蓓
此页无正文，为华斯控股股份有限公司独立董事关于《使用部分闲置募集资金补充流动资金》的独立意见之签字页
独立董事签字：
马卫国
此页无正文，为华斯控股股份有限公司独立董事关于《使用部分闲置募集资金补充流动资金》的独立意见之签字页
独立董事签字：
丁建臣
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-123利欧集团股份有限公司
关于签署《最高额保证合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月17日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，2016年5月9日召开的公司2015年度股东大会审议批准了《关于2016年度授信规模及对外担保额度的议案》，同意2016年度为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的银行授信提供的担保不超过14.63亿元人民币，其中为全资子公司无锡利欧锡泵制造有限公司（以下简称“无锡锡泵”）提供的担保不超过5,500万元人民币。具体内容详见公司于2016年4月19日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-036）。
2015年10月26日，公司与江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行（以下简称“江苏银行无锡梁溪支行”）签订了《最高额保证合同》，公司为债权人江苏银行无锡梁溪支行与债务人无锡锡泵之间自2014年12月22日起至2016年10月25日止签署的借款、银票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供保证担保，公司承担的保证最高额为最高不超过人民币4,000万元。
上述保证担保已经到期。为了支持无锡锡泵的业务发展，公司拟继续为无锡锡泵与江苏银行无锡梁溪支行所形成的新的债务提供担保。近日，公司与江苏银行无锡梁溪支行重新签订了《最高额保证合同》，公司为债权人江苏银行无锡梁溪支行与债务人无锡锡泵之间自2016年10月26日起至2017年10月25日止签署的借款、银票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供保证担保，公司承担的保证最
利欧集团股份有限公司
高额为最高不超过人民币4,000万元。
二、被担保人情况
名称：无锡利欧锡泵制造有限公司
注册地：无锡经济开发区高运路123号
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：1980年4月15日
经营范围：泵、中丝漆包机、通用机械及配件的制造、销售，铸铁、冷件、锻压加工；通用机械设备的组装，上述产品的技术咨询和服务；金属材料，电气机械及器材，五金的销售；泵站设备的销售及安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
被担保人与公司关系：公司全资子公司。
无锡锡泵的主要财务数据如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，无锡锡泵总资产20,374.98万元，负债9,991.58万元；2015年度实现营业收入13,778.66万元，净利润38.38万元。
截止2016年9月30日，无锡锡泵总资产16,137.14万元，负债6,596.26万元；2016年1-9月实现营业收入4,959.62万元，净利润-872.95万元。（数据未经审计）
三、最高额保证合同主要内容
（一）合同有关当事人
债权人：江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行
保证人：利欧集团股份有限公司
债务人：无锡利欧锡泵制造有限公司
（二）主合同
本合同的主合同为债权人与债务人之间自2016年10月26日起至2017年10月25日止签署的借款、银票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或者补充。
（三）保证范围
保证人在本合同项下担保的范围为债务人主合同项下发生的全部债务，包括但
利欧集团股份有限公司
不限于全部本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。
（四）保证最高额
保证人在本合同项下承担的保证最高额为最高不超过人民币4,000万元。
（五）保证方式
合同保证方式为连带责任保证。
（六）保证期间
本合同项下的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
四、董事会意见
为解决无锡锡泵生产经营所需资金，支持无锡锡泵的经营发展，公司决定为无锡锡泵与江苏银行无锡梁溪支行所形成的债务不超过4,000万元提供保证担保。无锡锡泵为本公司全资子公司，公司对无锡锡泵具有控制权，因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年10月28日，公司及控股子公司实际担保余额为23,381.86万元，占本公司最近一期经审计净资产（2015年度合并报表）的4.09%。其中公司对无锡锡泵实际担保余额为988.53万元，对全资子公司湖南利欧天鹅工业泵有限公司（现已更名为“利欧集团湖南泵业有限公司”）实际担保余额3,303.33万元，对控股子公司浙江大农实业股份有限公司的全资子公司温岭大农实业有限公司实际担保余额
1,100万元，对全资子公司北京微创时代广告有限公司实际担保余额5,000万元，对控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司上海聚胜万合广告有限公司实际担保余额12,000万元，对控股子公司上海漫酷广告有限公司实际担保余额990万元。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
利欧集团股份有限公司
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议
2、公司2015年度股东大会决议
3、《最高额保证合同》
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2016年11月1日
中泰证券股份有限公司
关于
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
创业板首次公开发行股票及 2016年非公开发行股票
2016年度持续督导培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等要求，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“金雷风电”）创业板首次公开发行股票及2016年非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，于 2017年 2月 7日对金雷风电部分董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了现场培训。
一、现场培训的基本情况
实施本次现场培训前，中泰证券编制了培训讲义，并提前要求金雷风电参与培训的相关人员了解培训相关内容。本次现场培训，中泰证券主要对创业板上市公司股权激励、信息披露及规范运作相关法规进行了讲解和分析。现场培训后，中泰证券向金雷风电提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
二、现场培训的主要内容
1、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》
2、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》
3、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》（2016年9月修订）
4、《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作事项》（2016年12月修订）
5、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》（2016年修订稿）
在现场培训过程中，中泰证券培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交流
互动。
三、现场培训结论
通过本次培训，进一步加强了金雷风电上述人员对创业板上市公司股权激励、信息披露及规范运作相关法规制度的熟悉和深入理解，本次培训达到预期效果。
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司创业板首次公开发行股票及2016年非公开发行股票2016年度持续督导培训情况报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
曾丽萍 朱艳华
保荐机构：中泰证券股份有限公司（盖章）2017年02月13日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-018通裕重工股份有限公司
关于全资子公司山东信商物资有限公司完成
工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了促进公司全资子公司山东信商物资有限公司快速发展，经公司研究，决定在其经营范围中增加“设备租赁”。2014年 2月 26日，公司取得了由禹城市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，《企业法人营业执照》登记的相关本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，信息分别如下：
没
注册号：371482200008265
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名 称：山东信商物资有限公司
住 所：禹城市高新技术开发区富华街东首
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，法定代表人姓名：司兴奎
没
注册资本：壹亿元
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
实收资本：壹亿元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，经营范围：前置许可经营项目：煤炭批发经营（有效期至 2015年 12月 31没
日止）。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一般经营项目：钢材、铜材、铝材及其制品、有色金属及其制品、生铁、合金、炼钢用炉料、耐火材料、保温材料、机械设备、机本公司及其董床事及会配全件体、人五金员工保具证、信油息脂、披涂露料的、内化验容用真品实、、石准墨电确极和、完焊整材、，化工产品（不含危险化学品、监控化学品）、铁矿石、木材、橡没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
胶制品购销；设备租赁；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
股票代码：000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2015-16
富奥汽车零部件股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易价格异常波动情况
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格于 2015年 7月 8日至 10日连续 3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注和核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司于2015年4月29日在指定信息披露媒体披露了《富奥汽车零部件股份有限公司关于购买参股公司股权的公告》（公告编号：2015-04），目前，该事项仍处于商谈过程中，有关该事项的进展情况，公司将会及时履行信息披露义务。
3、公司近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况未发生重大变化；
5、经查询，公司、控股股东和实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会认为，除上述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司
董事会
独立董事独立意见
烟台泰和新材料股份有限公司独立董事
关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第八届董事会第一次会议，现就会议通过的关于选举董事长、聘任高级管理人员事宜发表以下独立意见：
1、我们认真审查了孙茂健先生、宋西全先生、马千里先生、迟海平先生、于李强先生、顾裕梅女士的履历，未发现其存在《公司法》第146条和《公司章程》第 96条所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件；
2、我们认真审查了孙茂健先生、宋西全先生、马千里先生、迟海平先生、于李强先生、顾裕梅女士的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能；
3、本次聘任经历了提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
基于上述原因，我们同意选举孙茂健先生为第八届董事会董事长；同意董事会聘任宋西全先生为公司总经理，迟海平先生为公司董事会秘书；同意董事会聘任马千里先生、迟海平先生、于李强先生为公司副总经理，顾裕梅女士为公司财务负责人。
独立董事独立意见
（此页无正文，为烟台泰和新材料股份有限公司独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见的签字页）
独立董事：
于建青
宫君秋
范忠廷
二○一四年四月十八日
北京东土科技股份有限公司独立董事
关于续聘审计机构的事前认可函
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|根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司|
|治理准则》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》以及《公司章|
|程》等有关规定，作为北京东土科技股份有限公司的独立董事，我们|
|在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上发表如下事前|
|认可意见：|
|经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相|
|关业务从业资格，在担任公司2012-2017年度审计机构期间，能够遵|
|循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、服务优质，能够发|
|表独立审计意见，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普|
|通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。|
|综上，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第三十五次会|
|议审议。|

独立董事(签名)：
佟琼 王文海 刘志耕