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江苏泰和律师事务所
关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
中国·南京·中山东路147号大行宫大厦15楼
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泰和律师事务所 江苏旷达2014年第三次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于2014年8月20日召开公司第三届董事会第三次会议，通过了于2014年9月10日召开公司2014年第三次临时股东大会的决议。2014年8月22日公司董事会在巨潮资讯网站上发布了《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》的公告，该公告就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项作出了通知，符合《公司章程》的有关规
泰和律师事务所 江苏旷达2014年第三次临时股东大会法律意见书定。
本所律师认为，会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议召集人的资格合法有效。会议通知已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
经本所律师见证，本次股东大会于 2014年 9月 10日 15时在江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼多功能厅召开。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师见证，本次股东大会由公司董事长沈介良先生主持；本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案；本次股东大会召开的时间、地点及内容与会议通知一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会进行现场投票的股东及受托代理人和网络投票表决共计9人，共计代表股份 141,621,941股，占公司总股本 250,000,000股的56.6488%。其中：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东6人，代表股份457,272股，占公司总股本0.1829%；出席本次现场会议的股东及受托代理人共 3人，代表股份141,164,669股，占公司总股本56.4659%；
泰和律师事务所 江苏旷达2014年第三次临时股东大会法律意见书经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止 2014年 9月 4日下午收市时的股东名册、现场出席本次股东大会的股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，在现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格出席本次股东大会。
2、出席本次股东大会的其他人员
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1.本次股东大会投票表决方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会的议案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
2.表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议由2名股东代表和1名监事参加了表决投票的清点，并由清点人代表当场公布表决结果。
经统计现场投票的表决结果，各项议案的表决结果如下：
本次股东大会各项议案表决结果如下：
审议《关于对收购项目公司进行担保的议案》
同意141,272,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7536%；反对348,972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2464%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票4,108,664股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.1714%；
泰和律师事务所 江苏旷达2014年第三次临时股东大会法律意见书反对票348,972股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的7.8286%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
泰和律师事务所 江苏旷达2014年第三次临时股东大会法律意见书（此页无正文，系江苏泰和律师事务所关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书的签字页）
江苏泰和律师事务所 负责人：
马群
经办律师：
阎登洪
经办律师：
刘永冈
2014年9月10日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-030
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司关于召开公司
2015年第一次债券持有人会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《歌尔声学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。
2、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2015年5月12日下午14：00在公司综合楼A1会议室召开2015年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2015年5月12日下午14:00。
（三）会议召开地点：公司综合楼A1会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决
（五）债权登记日：2015年5月6日。
（六）出席对象：
1、截至2015年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司债券持有人。
上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
2、本公司董事、董事会秘书、监事、高管人员及其他重要关联方。
3、本公司聘请的见证律师。
（七）提示公告：本次债券持有人会议召开前，公司将于2015年5月6日发布提示公告。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2015年5月7日—11日（工作日），上午8:30-11:30，下午
13:00-17:00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；
3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人证券账户卡；
4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；
5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
四、表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。
2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。
未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
3、每一张“歌尔转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。
7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、联系方式
联系部门：歌尔声学股份有限公司董事会办公室
联系人：贾阳
电话：0536-8525688
传真：0536-8525669
六、其他
1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一五年四月二十三日
附件、授权委托书格式
附件
授权委托书
本单位 （个人 ）作为歌尔声学股份有限公司可转换公司债券持有人，兹授权 先生/女士（身份证号： ），代表本单位（个人）出席歌尔声学股份有限公司2015年第一次债券持有人会议，并在会议上代表本单位（个人）行使表决权。
投票指示：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案一|《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》||||
|注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选择。2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。|||||

本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔声学股份有限公司 2015年第一次债券持有人会议结束。
委托人（签字或法人单位盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人持有面值为人民币100元的债券张数：
委托人证券账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号：
签发日期：
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-038芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，经公司申请，公司股票于2015年3月12日开市起停牌，并于2015年3月12日披露了《重大事项停牌公告》（2015-014号）。经公司确认本次停牌的重要事项构成重大资产重组事项后，于2015年3月27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。2015年3月31日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，公司董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司于2015年4月3日、4月10日、4月17日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。
公司原计划争取于2015年4月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自2015年4月27日开市起继续停牌，股票停牌期间公司债券（债券简称：ST亚夏债，债券代码：112133）不停牌。
公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司计划于2015年5月27日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直
至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后恢复交易。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-124号金圆环保股份有限公司
关于控股股东部分股份办理质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|金圆控股|是|7,640,000|3.29%|1.07%|否|否|2019年11月27日|办理解除质押手续之日|中信银行股份有限公司杭州分行|自身生产经营|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，金圆控股及其一致行动人杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|金圆控股|231,907,628|32.45%|153,980,000|161,620,000|69.69%|22.62%|0|0|23,881,773注|33.98%|
|开源资产|4,074,048|0.57%|2,850,000|2,850,000|69.95%|0.40%|0|0|0|0|
|合计|235,981,676|33.02%|156,830,000|164,470,000|69.70%|23.01%|0|0|23,881,773|33.40%|

注：金圆控股于公司2017年非公开发行股票时认购公司股票23,881,773股（首发后限
售股），锁定期三十六个月。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，金圆控股及其一致行动人开源资产质押股份数量占其所持公司股份数量比例已经超过50%但未达到80%，金圆控股在其出具的《关于股份质押的告知函》中，就相关情况说明如下：
（1）金圆控股本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求，其本次质押的股份不负担业绩补偿义务。
（2）金圆控股及开源资产与质权人签订的质押协议中，未约定明确的质押到期日，因此不能确定未来半年内及一年内分别到期的质押股份累计数量。金圆控股及开源资产还款资金来源为自筹资金，具备必要的资金偿付能力。
（3）金圆控股及开源资产不存在对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）金圆控股及开源资产的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等没有影响。
四、备查文件
1．金圆控股出具的《关于股份质押的告知函》；
2．在中国证券登记结算有限责任公司查询的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-137深圳市名家汇科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司（以下简称“六安名家汇”）根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2018年9月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2018年11月6日使用闲置募集资金10,000万元购买平安银行深圳高新北支行对公结构性存款，相关情况如下：
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|序号|签约方名称|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益|资金来源|
|1|平安银行深圳|平安银行对公结构性存款|10,000|2018年11月6日|2018年12月6日|保本浮动|3.1%|闲置募集|

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|高新北支行|（保本100%挂钩利率）产品|收益型|资金|

具体内容详见公司于2018年11月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。
截至2018年12月6日，上述理财产品已到期，公司已于2018年12月6日赎回上述理财产品10,000万元，获得理财收益254,794.52元。
二、截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|签约方名称|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益|是否赎回|取得的收益|
|1|平安银行深圳高新北支行|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|10,000|2018年11月6日|2018年12月6日|保本浮动收益型|3.1%|是|254,794.52|
|2|中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行|2018年对公结构性存款统发第一二六期产品3|2,000|2018年12月5日|2019年02月5日|保本浮动收益型|3.8%|否|未到期|

截至本公告日，公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理的金额累计
限，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2,000万元。
三、备查文件
1、理财赎回平安银行电子回单。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-003东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司文景易盛投资有限公司（以下简称“文景易盛”）拟出资5000万元在上海市设立全资子公司易日升投资有限公司（具体名称以工商部门核定的名称为准）。
（2）对外投资审批程序
公司2015年1月8日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》，董事会授权总经理杨劲女士负责办理全资子公司设立的具体事宜。具体内容详见公司2015年1月9日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第七次临时会议决议公告》
根据《公司章程》等相关规定，本项对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（3）本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金出资。
（二）拟设立的全资子公司的基本情况
（1）拟定名称：易日升投资有限公司（以下简称“易日升投资”）
（2）法定代表人：杨劲
（3）拟定注册资本：5000万元人民币
（4）拟定住所：上海市
（5）拟定经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理
以上信息以工商行政管理部门核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的及对公司的影响
文景易盛设立全资子公司易日升投资的目的：一方面可以进一步扩展公司投资渠道，整合优势资源，另一方面以易日升投资为主体，积极开拓金融服务领域的新机遇。未来易日升投资将以家装信贷为核心业务，逐步拓展其他消费信贷业务，并配合公司O2O业务的发展战略，完善金融配套服务，不断提升客户消费体验，满足部分客户短期周转的消费需求，开拓公司新的利润增长点。
易日升家装信贷业务，是目前公司主营业务的自然延伸，同时也是公司在金融服务以及互联网金融领域布局的第一步。未来公司在满足客户家装消费信贷需求的同时，通过合作、自建等形式逐渐拓展互联网金融业务的其他领域，延伸公司投资战略布局，提升公司的盈利能力，实现公司的持续稳定发展。
本次出资公司以自有资金投入，文景易盛持有易日升投资公司100%的股权。
本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
（2）存在的风险
由于本次投资可能存在行业竞争、经营与管理、市场等方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《第三届董事会第七次临时会议决议公告》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月八日
中泰证券股份有限公司
关于山东新华制药股份有限公司持续督导
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：新华制药||||
|保荐代表人姓名：陈胜可|联系电话：0531-68889223||||
|保荐代表人姓名：王庆刚|联系电话：021-20315053||||
|现场检查人员姓名：陈胜可、白仲发|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月27 日至2018年12月29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容；（2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、议案、记录、决议等；（3）查阅公司公开信息披露文件。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：|||||

||||
|-|-|-|
|（1）查阅公司内部审计制度、内审人员劳动合同；（2）查阅公司内部审计部门资料，包括审计部门出具的内部审计报告、工作计划及工作总结等。|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：（1）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、议案、记录、决议等；（2）查阅公司信息披露的相关制度；（3）查阅公司公开信息披露文件。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||

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|-|-|-|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容，并核查公司的内部控制程序；（2）查阅公司资金管理制度；（3）查阅关联交易制度及关联交易相关文件；（4）查阅公司公开信息披露文件。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：（1）查阅公司募集资金专户的销户凭证。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||

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|-|-|-|-|
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：（1）查阅公司披露的年度报告、季报、业绩预告等，了解业绩波动情况。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：（1）查阅公司、股东所作出的相关承诺及履行情况。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：（1）查阅公司章程、分红规划、决议及公告文件；（2）了解大额资金往来及重大投资情况。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||

无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东新华制药股份有限公司持续督导定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人： 陈胜可 王庆刚
中泰证券股份有限公司2019年1月15日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP关于中水集团远洋股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中审亚太审字（2014）010238-1号中水集团远洋股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业公司”）合并及母公司财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2014年4月25日签发了中审亚太审字（2014）010238号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，中水渔业公司编制了本专项说明所附的中水集团远洋股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中水渔业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中水渔业公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中水渔业公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解中水渔业公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为中水渔业公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP附件：中水集团远洋股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李敏
中国注册会计师：周燕
中国.北京市 二○一四年四月二十五日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
中水集团远洋股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|华农财产保险股份有限公司|公司联营企业|其他应收款|-|4 7.45|-|4 7.45|-|代垫派出人员工资及社保|非经营性占用|
|小计||||-|47.45|-|47.45|-|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||-|47.45|-|47.45|-|||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额(不含利息)|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||中国水产总公司|控股股东附属企业|应收账款|2 0.00|6 34.55||4 54.55|2 00.00|销售|经营性往来|
||中水嘉源物业管理有限责任公司|控股股东附属企业|应收账款|1 19.00|3 1.00||1 50.00|-|应收车位租金及销售|经营性往来|
||中国水产烟台海洋渔业公司|控股股东附属企业|预付账款|4 .67|1 4.00||1 5.17|3 .50|房租款|经营性往来|
||中国水产烟台海洋渔业公司|控股股东附属企业|其他应收款||1 .89|||1 .89|往来款|经营性往来|
||淄博柴油机厂|控股股东附属企业|预付账款|-|2 6.73||2 6.73||往来款|经营性往来|
||中水嘉源物业管理有限责任公司|控股股东附属企业|其他应收款|2 .00|||2 .00|-|往来款|经营性往来|
|小计||||145.67|708.17|-|648.45|205.39|||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京海丰船务运输公司|上市公司子公司|其他应收款|1 ,264.60|||0 .11|1 ,264.49|往来款|非经营性往来|
||大洋商贸有限责任公司|上市公司子公司|其他应收款|2 ,468.78|1 7.00||1 7.64|2 ,468.14|往来款|非经营性往来|
||中水新加坡有限公司|上市公司子公司|其他应收款|5 83.28|4 ,191.01||4 ,395.84|3 78.45|往来款|非经营性往来|
||中水北美公司|上市公司子公司|其他应收款|1 ,702.70|1 ,906.71||2 ,130.05|1 ,479.36|往来款|非经营性往来|
||韶关市兴盛投资置业有限公司|上市公司子公司|其他应收款|8 ,839.00|4 ,200.00|6 74.47|1 3,713.47|-|资金拆借|非经营性往来|
||中水金海（北京）房地产有限公司|上市公司子公司|其他应收款|3 ,222.17||7 6.93|3 ,299.10|-|资金拆借|非经营性往来|
|小计||||18,080.53|10,314.72|751.40|23,556.21|5,590.44|||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|18,226.20|11,022.89|751.40|24,204.66|5,795.83|||

本表已于2014年4月23日获董事会批准。
董事长：吴湘峰 总经理：宗文峰 主管会计工作负责人：佟众恒 会计机构负责人：王小霞
通裕重工股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第十三次会议审议的事项发表如下独立意见：
我们认为：公司董事会授权金安冶金与其全资子公司之间的担保累计不超过 39,000万元的最高担保额度，并授权金安冶金董事长在此授权额度内决定具体的担保和签署担保协议等相关文件，授权事项风险在可控的范围内，不会损害公司的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为通裕重工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签署页。）
独立董事：
张金 董安生 王乐锦
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-034北京百华悦邦科技股份有限公司
关于 2017年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 12日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将预案基本情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为39,635,195.46元，母公司实现净利润39,635,195.46
元。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及国家相关规定，以2017年度归属于母公司所有者的净利润为基数，扣除当年提取法定盈余公积金
1,476,710.74元，加上年初未分配利润106,067,169.88元，截止2017年12月31
日2017年度可供分配的利润为111,640,454.6元。为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2017年度利润分配预案为：以公司最新的总股本54,308,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.8元（含税），合计派发现金36,929,916元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增27,154,350股。分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。以上预案符合《公司法》、《公司章程》等对分红的相关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，预案具备合法性、合规性及合理性。
二、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-034北京百华悦邦科技股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-3
成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
本公司曾就全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）诉成都荣盛伟业房地产开发有限公司（以下简称成都荣盛）“香榭兰庭”项目建设工程施工合同纠纷案以及成都荣盛向倍特建安提出反诉进行了公告（相关公告详见2016年1月12日、2016年3月18日、2016年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。诉讼过程中，鉴于成都荣盛向倍特建安累计支付工程款29,022,851.79元，倍特建安特此申请变更了诉讼请求，并置换保全财产（相关公告详见2016年12月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。
二、本次诉讼的进展情况
近日，倍特建安收到四川省成都市中级人民法院（以下简称成都中院）《民事判决书》（2016）川01民初28号，判决如下：
（一）成都荣盛伟业房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向成都倍特建筑安装工程有限公司支付工程款13,570,779.28元及利息，利息计算方式为：以中国人民银行同期贷款利率为标准，成
都荣盛伟业房地产开发有限公司原欠付的工程款42,593,631.07元从2015年12月23日计算至2016年6月25日止，欠付的39,309,741.07元从2016年6月26日计算至2016年7月11日，欠付的26,309,741.07元从2016年7月11日计算2016年7月26日，欠付的14,309,741.07元从2016年7月27日计算至2016年7月28日，欠付的13,570,779.28元从2016年7月29日计算至本判决确定之日止；逾期未支付完毕欠款本金的，该利息应计算至欠款本金支付完毕时止；
（二）成都倍特建筑安装工程有限公司在成都荣盛伟业房地产开发有限公司欠付的25,674,035.3元工程款范围内，享有对位于成都市成华区新客站片区DXZ-009号地块的“香榭兰庭”项目工程折价或者拍卖的价款优先受偿的权利；
（三）成都倍特建筑安装工程有限公司于本判决生效之日起十五日内，向成都荣盛伟业房地产开发有限公司支付逾期提交结算资料和多报结算金额的违约金10万元；
（四）驳回成都倍特建筑安装工程有限公司的其他诉讼请求；
（五）驳回成都荣盛伟业房地产开发有限公司的其他反诉请求。
该判决系一审判决，截止公告披露日尚未生效。
三、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响倍特建安就“香榭兰庭”项目建设工程施工合同纠纷案向成都荣盛提请的起诉标的包括支付工程款与损失赔偿两部分。成都中院就本次诉讼的一审判决，支持了倍特建安请求支付工程款的主张，但未支持倍特建安关于损失赔偿的诉讼请求。经研究，为维护公司权益，倍
特建安决定将就一审判决提起上诉，继续主张索赔损失，公司待向法院正式递交上诉状后将及时履行信息披露义务。鉴于公司已决定上诉，因此，本次诉讼进展对公司本期利润数或期后利润数的影响尚存在不确定性。公司将根据诉讼进展和《企业会计准则》规定及时进行相应会计处理。
公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
截止本公告日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
成都中院《民事判决书》（2016）川01民初28号。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一七年三月七日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-035
深圳市得润电子股份有限公司
关于股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司（以下简称“得胜公司”）的通知，得胜公司原质押4,000,000股（占公司总股本450,512,080股的0.89%）给深圳市高新投集团有限公司进行融资，已于 2016年 5月 17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
得胜公司共计持有公司股份139,771,620股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的31.03%，此前已质押公司股份共计84,960,000股，占公司总股本的18.86%。
截至本公告披露日，得胜公司质押公司股份余额共计80,960,000股，占公司总股本的17.97%。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一六年五月十七日
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2015-027北京国电清新环保技术股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月21日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2014年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次说明会的成员如下：董事长张开元先生、董事兼总经理岳霞女士、独立董事肖遂宁先生、财务总监、董事会秘书蔡晓芳女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一五年四月九日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2017-040河南同力水泥股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
（二）本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开；
二、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2017年6月2日(星期五)下午15:00；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年6月2日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年6月1日15:00至2017年6月2日15:00。
（二）召开地点：河南省郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事副总经理杨旭
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份总数为326,907,035股，占公司总股份的65.86%。
（二）现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表
有表决权股份总数为326,907,035股，占公司总股份的65.86%。
（三）网络投票的相关情况
本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东0人，代表有表决权股份总数为0股。
（四）公司董事、监事、高级管理人员、河南仟问律师事务所律师列席本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议对各项议案进行了审议，会议经过逐项投票表决，做出如下决议：
(一)关于解除张伟董事的议案
表决结果为：326,907,035股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权，审议通过本议案，同意解除张伟董事职务。
（二）关于选举第五届董事会非独立董事的议案
本议案采用累积投票制，表决结果为：
1、何毅敏，326,907,035股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，何毅敏当选为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会相同。
2、宋向军，326,907,035股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，符合《公司章程》中规定的50%以上的当选标准，宋向军当选为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会相同。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：刘发强袁肖磊
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）河南仟问律师事务所法律意见书
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2017年6月2日
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
辽宁恒敬律师事务所
关于北方华锦化学工业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北方华锦化学工业股份有限公司
本所接受贵公司委托，指派律师出席了贵公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订）、《北方华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司董事会根据2018年5月7日召开的第六届第十次会决议召集的。贵公司董事会已于2018年5月8日分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知》（以下称《公告》），将本次股东大会召开的时间、地点和审议事项及登记事项等进行了公告。
经审查，公司本次股东大会召集程序符合有关法律和《公司章程》的规定。
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
二、本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会议于2018年5月25日（星期五）下午14:50在辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。
2、本次股东大会网络投票时间为：2018年5月24日-2018年5月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月25日（星期五）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月24日（星期四）15:00至2018年5月25日（星期五）15:00期间的任意时间。
网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，其起止时间与公司的公告相一致。
3、会议由贵公司董事许晓军先生主持。贵公司的董事、监事和高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于参加本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共2人，代表股份515,105,439股，占贵公司总股份的32.21%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投票的股东共26人，代表公司股份8,003,730股，占公司股份总数的0.50%。
3、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共28人，代表股份523,109,169股，占贵公司总股份的32.71%。
经核查，出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的
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相关资料，参加网络投票表决的股东的身份和资格经深圳证券信息有限公司核查确认。本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会，采取现场和网络相结合的记名投票方式对《公告》所列议案进行表决。
本次股东大会的现场投票按照《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和表决统计结果。投票活动结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。《公告》中所列议案经出席本次股东大会股东的表决，由出席会议股东具有表决权三分之二以上表决通过。会议记录由出席会议的公司董事和记录员签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
六、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；
表决结果合法有效。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将
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本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文。）