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证券简称：中航沈飞 证券代码：600760 公告编号：2018-061中航沈飞股份有限公司
关于全资子公司办理应收账款无追索权保理业务
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳飞机工业(集团)有限公司（以下简称“沈飞公司”）拟向招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招商银行沈阳分行”）申请应收账款无追索权公开型国内保理业务（以下简称“保理业务”），保理金额不超过人民币 10亿元，保理费率年化3.915%。
本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经第八届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
公司于2018年12月27日以通讯方式召开第八届董事会第十次会议，以 12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》，同意公司全资子公司沈飞公司向招商银行沈阳分行申请应收账款无追索权公开型国内保理业务（以下简称“保理业务”），保理金额不超过人民币10亿元，保理费率年化3.915%。
本次保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。
二、交易对方概述
企业名称：招商银行股份有限公司沈阳分行
类型：其他股份有限公司分公司(上市)
负责人：王默涵
营业场所：沈阳市和平区十一纬路12号
成立日期：1994年06月10日
主营业务：办理人民币存款、贷款、结算，办理票据贴现，代理发行金融债券，代理发行、兑付、销售政府债券，提供保管箱服务，代理收付款项及代理保险业务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，结汇、售汇，外汇票据的承兑和贴现，总行授权的外汇借款，总行授权的外汇担保，外汇信用卡的发行，代理国外信用卡的付款，总行授权的代客外汇买卖，资信调查、咨询、见证业务，经中国人民银行批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、交易标的情况
本次交易标的为全资子公司沈飞公司在日常经营活动中发生的部分尚未到期的应收账款。本次转让的应收账款不存在抵押、质押给任何第三方的情况。
四、保理业务协议的主要内容
全资子公司沈飞公司与招商银行沈阳分行已签署《国内保理业务协议》，主要内容如下：
1.协议主体
招商银行沈阳分行（甲方）为应收账款受让方/保理商，沈飞公司（乙方）为应收账款转让方。
2.保理方式
无追索权公开型国内保理服务，即商务合同双方均在中华人民共和国境内，保理商以支付收购款的方式购买某一商务合同项下国内商务合同卖方有权向商务合同买方收取的应收账款债权。保理商与商务合同卖方将应收账款债权转让事宜通知商务合同买方，保理商在该业务中承担商务合同买方信用风险。
3.保理金额
甲方向乙方提供最高额不超过人民币 10亿元的基本收购款。
4.保理费率
保理费率年化3.915%，保理费由甲方按实际已发生的费用按月向乙方收取。
5.保理期限
为协议签订之日起至协议项下甲方受让的具体每笔应收账款最迟应清偿的届至日/届满日，且不超过2019年3月27日。
五、开展保理业务的原因及对公司的影响
（一）开展保理业务的原因
全资子公司沈飞公司开展本次保理业务，是基于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性的考虑，有利于改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益，对公司经营具有积极意义。
（二）对公司经营成果的影响
本次保理业务预计影响公司2018年净利润金额约为-46.22万元，绝对值占公司上一年度经审计净利润0.0657%，对公司本年度净利润不构成重大影响。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会2018年12月28日
国金证券股份有限公司
关于基蛋生物科技股份有限公司
补充确认使用募集资金进行现金管理的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“基蛋生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对基蛋生物补充确认使用募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司使用募集资金进行现金管理的情况
公司于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议，会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币41,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。公司于 2017年 9月 1至 9月 5日累计使用闲置募集资金人民币 41,000万元委托 6家银行机构购买了保本型理财产品，购买情况如下：
单位：万元
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|受托银行|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|年化收益率|期限|委托认购日|收益起算日|到期日|
|中国银行股份有限公司南京大厂支行|中银保本理财—人民币全球智选【CNYQQZX】|保证收益型|1,200|人民币|3.3%~3.9%|52天|2017年9月1日|2017年9月4日|2017年10月26日|
|兴业银行股份有限公司南京六合支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|保本开放式|4,200|人民币|4.1%|3个月|2017年9月1日|2017年9月4日|2017年12月4日|
|江苏银行股份有限公司南京|“聚宝财富稳赢2号（98D）”保本浮动|保本浮动收益|4,800|人民币|4.25%|98天|2017年9月5日|2017年9月6日|2017年12月13|

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|龙江支行|收益型人民币理财产品|型|||||||日|
|中信银行股份有限公司南京江北支行|中信理财之共赢利率结构17901期人民币结构性理财产品-C170T0101|保本浮动收益型|5,200|人民币|4.25%~4.65%|6个月|2017年9月5日|2017年9月8日|2018年3月14日|
|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|利多多对公结构性存款产品|保证收益型|13,800|人民币|4.3%|3个月|2017年9月5日|2017年9月6日|2017年12月5日|
|中国工商银行股份有限公司南京大厂支行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|11,800|人民币|3.2%|35天|2017年9月5日|2017年9月8日|2017年10月12日|
|合计|/|/|41,000|/|/|/|/|/|/|

二、本次补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况及履行的程序
公司于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议，会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司第一届监事会第十次会议审议通过了《公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、保荐机构就上述使用闲置募集资金进行现金管理发表了意见。
公司于2017年9月1至9月5日累计使用闲置募集资金人民币41,000万元委托 6家银行机构购买了保本型理财产品，其额度超过 2016年 12月 31日经审计的资产总额的50%（公司2016年12月31日经审计的资产总额为434,087,417.01元），因此相关事项需提请股东大会进行审议。2017年 9月 11日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》和《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，公司独立
董事就使用本次补充确认闲置募集资金进行现金管理发表了明确同意的意见；
2017年9月11日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》；2017年9月27日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述未履行股东大会审议程序即使用闲置募集资金进行现金管理的情形进行了补充确认。
三、对公司的影响
公司利用上述闲置募集资金进行现金管理未对公司日常资金的正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、保荐机构专项意见说明
国金证券查阅了公司董事会决议、监事会决议和独立董事意见等文件，核查了公司募集资金账户和相关现金管理协议。
经核查，国金证券认为：
1、基蛋生物存在未履行相关程序即对募集资金进行现金管理的情形，公司利用上述闲置募集资金进行现金管理未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
上述事项已经董事会、监事会和股东大会审议通过进行补充确认，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，基蛋生物补充履行了必要的法律程序。
综上所述，本保荐机构对基蛋生物本次补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（《国金证券股份有限公司关于基蛋生物科技股份有限公司补充确认使用募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_____________
王志辉
______________
冯浩
国金证券股份有限公司2017年9月28日
宁夏大元化工股份有限公司独立董事
关于为参股子公司大连创元新材料有限公司贷款
提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们作为宁夏大元化工股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第九次临时会议审议的《关于为参股子公司大连创元新材料有限公司贷款提供担保的议案》,本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、本次担保事项的被担保对象系公司参股子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序。
2、我们认为公司第六届董事会第九次临时会议审议的关于为参股子公司大连创元新材料有限公司贷款提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
独立董事：
陈惠岗 林志彬 曹丹
宁夏大元化工股份有限公司2014年10月20日
证券简称：东吴证券 证券代码：601555
东吴证券股份有限公司 2018年 5月份财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年5月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东吴证券母公司
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
东吴证券2018年5月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|-|-|-|
|2018年5月||2018年5月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|14,678.19|1,133.20|1,979,700.12|

东吴证券股份有限公司董事会
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：2019-028号成都博瑞传播股份有限公司
关于重组摊薄即期回报及其填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“上市公司”或“博瑞传播”）拟以发行股份的方式向成都传媒集团（以下简称“交易对方”）购买持有的成都传媒集团现代文化传播有限公司（以下简称“现代传播”）100%股权和成都公交传媒有限公司（以下简称“公交传媒”）70%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，测算了本次交易完成当年公司每股收益和净资产收益率相对上一期的变动趋势，测算结果显示本次交易不会摊薄即期回报，具体情况如下：
一、本次交易对上市公司每股收益的影响
1、本次重组摊薄即期回报情况
本次交易前，上市公司 2017年和 2018年基本每股收益分别为 0.032元/股和-0.769元/股。本次交易完成后，根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信专（2019）210号《成都博瑞传播股份有限公司备考财务报表的审阅报告》，上市公司 2017年和 2018年备考后基本每股收益分别为 0.054元/股和-0.635元/股。因此，本次交易将有利于增厚上市公司的即期回报。本次交易后，上市公司的盈利能力将得到提高，上市公司股东的利益将得到进一步的保障。
2、本次交易摊薄每股收益的风险提示
本次交易完成后，上市公司虽然股本规模有所扩张，但归属于母公司所有者净
利润水平将得到较大幅度提升，预期上市公司每股收益将增厚，但是如果未来上市公司或标的公司经营效益不及预期，则上市公司每股收益存在下降的风险，提醒投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的风险。
二、应对措施
虽然根据测算，本次交易完成当年不会出现即期回报被摊薄的情况，但为维护公司和全体股东的合法权益，上市公司若出现即期回报被摊薄的情况，公司拟采取以下填补措施，增强公司持续盈利能力：
1、加强经营管理和内部控制
公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
2、完善利润分配政策
本次交易完成后，上市公司将按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《成都博瑞传播股份有限公司章程》等文件的相关规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。
3、完善公司治理结构
上市公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理，确保股东能够充分行使权利，确保股东大会、董事会和监事会规范运作，确保上市公司决策科学、执行有力、监督到位、运转高效，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。
三、上市公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺为切实保护中小投资者合法权益，确保上市公司本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，上市公司全体董事、高级管理人员作出《关于摊薄即期回报填补措施的承诺》，承诺内容如下：
“1.承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
3.承诺对其职务消费行为进行约束；
4.承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
5.承诺积极推动公司薪酬制度的进一步完善，全力支持承诺由公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
6.如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司承诺拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。；
7.在中国证监会、上海证券交易所后续发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照相关规定出具补充承诺；
8.严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。
如果本人违反上述作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务；无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施；
如给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。”
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董 事 会
华西证券股份有限公司
关于国旅联合股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）2016年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对公司非公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、非公开发行股票概况和股本变动情况
1、非公开发行股票概况
2015年11月4日，国旅联合股份有限公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2015年12月18日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国旅联合股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2935号），核准公司非公开发行不超过72,936,660股新股。
根据批复，公司向厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）非公开发行股份共计72,936,660股，发行价格为5.21元/股，募集资金总额为379,999,998.60元，扣除各项发行费用共计9,502,936.66元，实际募集资金净额为370,497,061.94元。上述新增72,936,660股股份的限售期为36个月，预计于2019年1月24日在上海证券交易所上市流通。
本次发行新增72,936,660股股份已于2016年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由432,000,000股变更为504,936,660股。
本次非公开发行限售股形成后至本核查意见出具之日，公司股本总数量未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，本次发行对象承诺其所认购的本次非公开发行股份完成股份登记之日起36个月内不得转让。
截止本核查意见出具日，本次发行对象严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2019年1月24日。
2、公司目前股份总数为504,936,660股。本次解除限售股份为72,936,660股，占公司目前股本总额的14.44%。
3、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|厦门当代旅游资源开发有限公司|57,936,660|11.47%|57,936,660|-|
|北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）|15,000,000|2.97%|15,000,000|-|
|合计|72,936,660|14.44%|72,936,660|-|

四、股本变动情况
本次解除限售股份上市流通后股本变动情况，如下表所示：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、有限售条件股份|||||
|1、其他境内法人持有股份|72,936,660|-|72,936,660|-|
|有限售条件的流通股份合计|72,936,660|-|72,936,660|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|二、无限售条件股份|||||
|A股|432,000,000|72,936,660|-|504,936,660|
|无限售条件的流通股份合计|432,000,000|72,936,660|-|504,936,660|
|三、总股本|504,936,660|-|-|504,936,660|

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就国旅联合非公开发行股票限售股解禁事项发表核查意见如下：本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证劵交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对国旅联合本次非公开发行股份解除限售并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
华林证券股份有限公司
关于福达合金材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为福达合金材料股份有限公司（以下简称“福达合金”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，经审慎核查，就福达合金拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，发表专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2018］740号文”文《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，福达合金材料股份有限公司首次向社会公众公开发行普通股（A股）2,458万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 9.65元，募集资金总额为 237,197,000.00元，扣除发行费用28,309,056.60元后，募集资金净额为208,887,943.40元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中天运[2018]验字第[90034]号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2019年 5月 27日，2018年首次公开发行募集资金累计投入 7,595.05万元，尚未使用的募集资金为13,293.74万元。
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金额|累计投资募集资金金额|
|1|偿还银行借款项目|3,703.09|3,703.09|

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|2|高可靠性电接触材料及组件智能制造项目|17,185.70|3,891.96|
|合计||20,888.79|7,595.05|

注：上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意终止实施“年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目”及“企业技术中心建设项目”，并新增“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
1、董事会、监事会意见
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第六届董事会第十五次会议以及第六届监事会第十次会议审议通过，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合监管要求。
2、独立董事意见
公司独立董事明确发表了意见，认为公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经济效益，维护公司和投资者的利益。
公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且将仅限于用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的期限为董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
五、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
经公司于2018年5月28日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。2019年 5月 27日，公司已将上述用于补充流动资金的 5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
六、保荐机构的核查意见
经核查，华林证券认为：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
2、根据公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且将仅限于用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。单次补充流动资金时间未超过12个月。
综上，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异
能科科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《能科科技股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真审阅，发表如下意见：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本；根据当前募投项目的实施进度，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募投项目的正常实施；同时也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。一致同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
（以下无正文）
（本页以下无正文，为《能科科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的意见》的签字页）
独立董事签名：
付立家 石向欣 杨晓辉
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2019-041
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于按期收回信托产品投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 14日召开第三届董事会第十六次会议，同意授权公司高管团队使用闲置自有资金 1.5亿元投资“中航信托•天启 556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划”，投资预期年化收益率为8%。具体内容详见公司于2018年10月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于投资“中航信托•天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划”的公告》（公告编号：2018-059）。
2019年 10月 18日，公司按期收回该笔信托产品投资，其中收回本金 1.5亿元，取得收益1200万元，实际取得的投资年化收益率为8%。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一九年十月十九日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2019-083
起步股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月11日 14点30分
召开地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月11日
至2019年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举李有星为第二届董事会独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于 2019年 8月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《起步股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-080）及《关于独立董事辞职及补选的公告》（公告编号：2019-082）。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603557|起步股份|2019/9/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东登记：法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（二）个人股东登记：个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；
受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（三）登记时间：2019年9月10日上午9:00-12:00，下午13:30-16:30；
（四）登记方式：到公司董事办或电话方式。
（五）登记地址：公司董事办
六、 其他事项
（一）本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理
（二）地址：浙江省丽水市青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3号起步股份董事办
（三）邮编：323900
（四）电话：0578-6558818
特此公告。
起步股份有限公司董事会
2019年 8月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
起步股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月11日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举李有星为第二届董事会独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-056中国巨石股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2016年 10月 24日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669号公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2016年10月20日以电子邮件方式送达公司全体监事。
会议由公司监事会主席陈学安主持，应出席监事 5名，实际本人出席监事 5名。
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
全体与会监事一致审议通过了公司2016年第三季度报告。
监事会认为公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司监事会2016年10月24日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临 2014-02号债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光科技控股股份有限公司关于
2013年度第一期非公开定向债务融资工具 2015年付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由广东东阳光铝业股份有限公司（即“广东东阳光科技控股股份有限公司”前身，以下简称“发行人”）于 2013年1月30日发行（本期定向工具起息日为2013年1月31日）的2013年度第一期非公开定向债务融资工具（债券简称：13东阳光铝PPN001；债券代码：031390026）将开始支付2014年1月31日至
2015年1月30日期间利息。为保证广东东阳光铝业股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：广东东阳光科技控股股份有限公司
2.债券名称：广东东阳光铝业股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具
3.债券简称：13东阳光铝 PPN001
4.债券代码：031390026
5.发行总额：10亿元
6.本计息期债券利率：6.80%
7.付息日：2015年 1月 31日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）二、付息办法
托管在银行间清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间清算所股份有限公司。因债券持有人资
金汇划路径变更未及时通知银行间清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息兑付相关机构
1.发行人：广东东阳光科技控股股份有限公司
联系人：王文钧
联系方式：0769-85370225
2.主承销商：中信证券股份有限公司
联系人：庄雅菲
联系方式：010-60838799
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2015年1月27日
证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2015-060号包头北方创业股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重组事项，经公司申请，本公司股票已于2015年4月13日起停牌。2015年4月25日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》。2015年5月27日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司资产重组进展暨继续停牌公告》；2015年6月27日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于资
产重组进展暨继续停牌公告》。2015年7月27日，公司发布了《包头北方创
业股份有限公司关于资产重组进展暨继续停牌公告》；2015年8月27日，公
司发布了《包头北方创业股份有限公司关于资产重组进展暨继续停牌公告》。公司股票自2015年7月27日起继续停牌预计不超过2个月。
一、重大资产重组框架
1、主要交易对方
交易对方确定为控股股东内蒙古第一机械集团有限公司（以下简称“一机集团”）及其下属的山西北方机械控股有限公司、山西北方风雷工业集团有限公司。
2、交易方式
交易方式确定为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易。
3、标的资产情况
标的资产确定为一机集团本部相关军品及民品业务资产以及山西北方机械控股有限公司、山西北方风雷工业集团有限公司分别持有的相关公司股权。
基于该等确定的交易方案，公司已同一机集团签订《发行股份购买资产框架协议》。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌以来，公司及有关各方积极研究论证资产重组交易方案，推进重组所涉及的各项工作，截至目前，交易各方已经确定重组方案，公司已与一机集团签署《发行股份购买资产框架协议》。财务顾问、审计、评估、律师等中介机构已完成尽职调查及初审初评等方面的工作。经与有关各方论证和协商，本次重组对公司构成重大资产重组。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。此外，公司或交易对方尚未取得国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或原则性同意意见。
停牌期间，公司按照有关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展公告。
三、继续停牌的必要性和理由
鉴于本次交易涉及事项较多，在披露重组预案前，本次重大资产重组仍需取得国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或者原则性同意意见，相关事项仍存在不确定性。因此，公司无法按期复牌。
为保证披露的重组方案以及相关数据的真实、准确和完整，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票需继续申请停牌。
公司于近日召开了五届二十一董事会，会议应参加董事 11人，实际参加董事11人，该次会议审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》，关联董事对上述议案进行了回避表决，非关联董事表决并通过了该项议案。独立董事对相关事项发表了独立意见。
四、申请继续停牌时间
后续公司及有关各方将共同加快推进相关工作，积极协调尽快取得本次重大资产重组需要取得有关政府部门的批准文件或者原则性同意意见，全面做好重组复牌董事会召开前的各项准备工作。
经公司申请，公司股票自 2015年 9月 27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，即确保2015年10月27日之前召开重组董事会审议重组相关事项并公告本次重组预案，如逾期未能公告重组预案，公司及相关各方将终止本次重组。
停牌期间公司将根据重组进展，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重组预案，及时公
告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十六日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2019-006山西省国新能源股份有限公司
关于全资子公司山西天然气有限公司公开发行可续期公司
债券获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西天然气有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》（证监许可[2019]208号），批复主要内容如下：
一、核准山西天然气向合格投资者公开发行面值总额不超过16亿元的可续期公司债券。
二、本次可续期公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24
个月内完成。
三、本次发行可续期公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进
行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次可续期公司债券发行结束前，山西天然气如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
山西天然气将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次发
行公司债券相关事宜，相关主体将及时履行相关信息披露义务。
山西省国新能源股份有限公司董事会
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-020
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次
会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，将
闲置募集资金21,400万元，其中师宗县五一煤矿有限责任公司（以下简称“五
一煤矿”）6,445.58万元，师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司（以下简称“瓦鲁煤
矿”）9,393.74万元，师宗县金山煤矿有限责任公司5,560.68万元（以下简称
“金山煤矿”）分别用于暂时补充五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿的流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个
月。详细情况请参见公司于 2015年 4月 10日在《中国证券报》和上海证券交
易所网站发布的“2015-014”号公告。
2015年9月9日，五一煤矿、瓦鲁煤矿已将上述暂时补充流动资金的21,400万元中的900万元（其中五一煤矿500万元、瓦鲁煤矿400万元）提前分别归还至募集资金专户，详细情况请参见公司于2015年9月10日在《中国证券报》和上海证券交易所网站发布的“2015-054”号公告。
2016年3月7日，五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿将上述暂时补充流动资金的21,400万元中剩余的20,500万元（其中五一煤矿5,945.58万元、瓦鲁煤矿8,993.74万元、金山煤矿5560.68万元）提前分别归还至募集资金专户，
截止本公告日，用于暂时补充流动资金的21,400万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专户，公司已将上述募集资金的归还情况及时通知公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码：601066 证券简称：中信建投中信建投证券股份有限公司
2019年 9月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2019年9月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中信建投证券股份有限公司母公司（以下简称“中信建投（母公司）”）
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中信建投（母公司） 2019年9月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2019 年9月份||2019 年9月 30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中信建投（母公司）|117,390.48|50,442.47|5,361,253.87|

中信建投证券股份有限公司董事会2019年10月15日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2016-028唐山港集团股份有限公司
2016年度第二期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司 2014年度股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过人民币 20亿元的超短期融资券；2016年 2月 17日，公司已收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP23号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。
2016年4月20日，公司完成了2016年度超短期融资券第二期的发行工作，发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|唐山港集团股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券|简称|16唐山港 SCP002|
|代码|011699654|期限|270 天|
|起息日|2016年4月 21日|兑付日|2017年 1月6日|
|计划发行总额|3亿元|实际发行总额|3 亿元|
|发行利率|3.44%（发行日9月SHIBOR+0.4730%）|发行价格|100 元/百元|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

公司 2016年度第二期超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）与上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2018-049中远海运发展股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届董事会第五十次会议的通知和材料于2018年8月15日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年8月30日以现场会议方式召开。应出席会议的董事13名,实际出席会议的董事13名，其中委托出席会议的董事1名，董事冯波鸣先生因另有公务书面委托董事刘冲先生对会议审议的议案进行表决，有效表决票为13票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长孙月英女士主持。公司部分监事和高管人员列席了会议。公司董事会秘书俞震先生担任会议秘书。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于本公司 2018年上半年管理层工作报告的议案》
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于本公司 2018年上半年财务报告的议案》
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于本公司2018年半年度报告及中期业绩报告的议案》
公司2018年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）公告；公司2018年半年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会同意本公司依据财政部规定，自2018年半年度报告起按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关要求编制财务报表。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。本次会计政策变更详情，请参阅（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）发布的《中远海运发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2018-051）。
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
三、报备文件
第五届董事会第五十次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-011常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于高级管理人员辞任和聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月15日，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任徐亚明先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
2018年3月14日，公司董事会收到公司财务总监张正明女士的辞任函。张正明女士因工作变动原因，申请辞任公司财务总监职务，公司另有任用。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张正明女士辞任函自送达公司董事会时生效。
公司独立董事认为：经审阅本次会议聘任公司财务总监的简历和相关资料，我们认为徐亚明先生，不存在《公司法》第146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。本次会议聘任的高级管理人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名方式、程序合法。我们同意公司董事会聘任徐亚明先生为公司财务总监。
上述高管人员变动不会对公司正常的生产经营产生重大影响。张正明女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对张正明女士担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2018年3月16日附件：简历
徐亚明先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有会计师、经济师职称。1996年至2000年曾任职于武进链条厂，2000年至2012年曾任职江苏双菱链传动有限公司，2012年至2014年任常州腾龙汽车零部件股份有限公司信息主管、仓库主管，2014年2月至2018年2月任江苏双菱链传动有限公司财务部长，2018年3月至今任职于常州腾龙汽车零部件股份有限公司。
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-095河南思维自动化设备股份有限公司
关于收到中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日夜晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项进行审核。
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年10月19日开市起临时停牌，待公司收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会