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证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-154江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2018年第八次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2018年第八次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号A栋9楼中南置地
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年8月30日（星期四）下午3：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年8月29日下午15:00）至投票结束时间（ 2018年8月30日下午15:00）间的任意时间。
6、会议主持人：董事孙三友先生
7、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
8、会议出席具体情况：
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|分类|人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|
|现场会议出席情况|7|2,033,795,949|54.82%|
|网络投票情况|18|28,488,739|0.77%|
|总体出席情况|25|2,062,284,688|55.59%|

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
1、表决情况
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|议案序号|议案名称|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|关于公开发行公司债券调整发行规模的议案|2,062,261,888|99.9989%|22,800|0.0011%|0|0|
|2|关于新增为子公司贷款提供担保的议案|2,062,192,788|99.9955%|91,900|0.0045%|0|0|

议案2为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|关于公开发行公司债券调整发行规模的议案|158,850,416|99.9856%|22,800|0.0144%|0|0|
|2|关于新增为子公司贷款提供担保的议案|158,781,316|99.9422%|91,900|0.0578%|0|0|

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2.律师姓名：邓琳，何廷财
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一八年八月三十一日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-082哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月3日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）的通知，获悉誉衡集团将所持有的合计3,000,000股公司股票质押给了长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）。具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
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||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押||||||质权||押占其|||
||股东名称||||||质押开始日期||质押到期日||||||用途|
||||及一致行||股数||||||人||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|誉衡集团||是||1,000,000||2017年6月23日||2017年10月26日||长江证券||0.11%||补充质押||
|誉衡集团||是||1,000,000||2017年6月23日||2017年11月22日||长江证券||0.11%||补充质押||
|誉衡集团||是||1,000,000||2017年6月23日||2017年12月6日||长江证券||0.11%||补充质押||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，誉衡集团共持有公司937,125,000股，占公司总股本的42.63%；累计质押股份869,017,486股，占公司总股本的39.53%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会
二〇一七年七月四日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-002北京康拓红外技术股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|283,626,915.60||252,095,375.80||12.51%||
|营业利润|64,646,510.82||51,919,211.02||24.51%||
|利润总额|79,013,020.84||71,671,037.73||10.24%||
|归属于上市公司股东的净利润|67,482,928.97||61,296,343.46||10.09%||
|基本每股收益（元/股）|0.24||0.24||-||
|加权平均净资产收益率|10.90%||12.84%||-1.94%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|804,470,314.21||738,872,082.95||8.88%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|646,226,765.82||592,283,836.85||9.11%||
|股本（股）|280,000,000.00||140,000,000.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.31||2.12||8.96%||

注：
（1）本表数据为公司合并报表数据；
（2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算；
（3）报告期内，公司实施 2015年度利润分配方案，公司股本由期初的140,000,000股增至280,000,000股。2015年的基本每股收益、每股净资产按最新股本计算。
二、经营业绩和财务状况
1、经营业绩
报告期内，各项经营活动有序推进，公司营业收入稳步增长，实现营业收入 28,362.69万元，同比增长12.51%；归属于上市公司股东的净利润 6,748.29万元，同比增长10.09%。
2、财务状况
公司财务状况良好，报告期末总资产80,447.03万元，同比增长8.88%，归属于上市公司股东的所有者权益为64,622.68万元，同比增长9.11%。报告期末总股本较期初增长100.00%，股本增长主要原因是公司实施了 2015年度利润分配方案，即以截至 2015年 12月 31日公司总股本 140,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共分配红利 14,000,000.00元；
同时,以公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本140,000,000股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2017年1月19日于巨潮资讯网披露的《2016年度业绩预告》中的预计情况不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2019-057山东地矿股份有限公司
关于高管辞职及聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（“公司”）董事会于近日收到张宪依先生、马立东先生和薛希凤女士的辞职报告。张宪依先生因工作调动原因申请辞去公司总经理职务，辞职后将不担任公司任何职务；马立东先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理和董事会秘书职务，辞职后继续担任公司其他管理职务；薛希凤女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司其他管理职务。
截止本公告日，上述人员未持有公司股份。
公司及董事会对上述人员在担任公司高管期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2019年8月27日召开第九届董事会2019年第三次临时会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任尤加强先生为公司总经理，聘任孔令涛先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
鉴于公司董事会秘书马立东先生已申请辞职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定董事长张宝才先生代为履行董事会秘书职责。公司将依据有关规定尽快聘任符合任职资格的相关人士担任董事会秘书。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
附件：高管人员简历
尤加强，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。现任山东地矿股份有限公司董事。历任山东鲁南化肥厂煤化中心科研所副主任，山东鲁南化肥厂枣庄高科技化工园区筹备组副组长，兖矿鲁南化肥厂高科技化工园区副主任，兖鲁科技发展有限公司副总经理，兖矿孝义项目筹备处煤化工项目筹备组副组长，山西天浩化工股份有限公司总工程师，山西天浩化工股份有限公司副总经理、总工程师，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司煤制油项目组组长，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总工程师，兖矿新疆煤化工有限公司执行董事、总经理、党委副书记，兖矿新疆能化有限公司副总经理，兖矿化工有限公司常务副总经理、总工程师。未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高管的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孔令涛，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。现任山东地矿股份有限公司董事。历任鲁南化肥厂计划财务处助理会计师，兖矿鲁南化肥厂计划财务处副处长、处长，兖矿鲁南化肥厂计财党支部书记、工会负责人（兼），陕西未来能源化工有限公司计财部部长，兖矿国宏化工有限责任公司财务总监，兖矿鲁南化工有限公司总会计师，兖矿化工有限公司规划财务部部长。
未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高管的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002688 证券简称：金河生物
金和生物科技股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
一、本次募集资金使用计划
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 47,340万元，在扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金。
二、本次募集资金投资项目基本情况
本次非公开发行募集资金用于补充公司流动资金是公司实施发展战略的需要，具有合理性和必要性：
1、偿还银行借款的需要，以降低财务费用，改善财务结构
经公司第三届董事会第六次会议及 2014年第三次临时股东大会审议通过，公司拟通过控股子公司法玛威药业有限公司（即 PHARMGATELLC.，以下简称“法玛威”）收购美国 PENNFIELD OILCOMPANY（以下简称“潘菲尔德”）的经营性资产，交易总金额约6,000万美元，收购的资产包括潘菲尔德生产经营所需厂房、土地、设备、商标、专利、经 FDA批准的药号，以及现有存货等，并承继客户，接收雇员。
公司收购潘菲尔德经营性资产的资金来源为法玛威通过申请银行借款筹集资金，金河生物通过内保外贷方式为法玛威提供融资支持。公司取得银行借款后，公司的负债将大幅增加，按照公司截至 2014年 9月底的财务数据模拟计算，公司取得银行借款后负债将增加约 36,915万元（假设汇率为 1美元兑 6.1525元人民币），总负债将增加至47,337.61万元，公司的资产负债率上升且将发生大量的利息费用，公司亟需通过非公开发行股票募集资金补充公司的流动资金，偿还部分银行借款，降低偿债风险和利息负担，优化公司资本结构。
2、完成收购潘菲尔德的经营性资产后，公司业务的整合、运营均需要流动资金的支持
潘菲尔德系美国知名动物保健品厂商，在美国动物保健品市场中具有一定的地位。本次资产收购前，公司在美国市场定位于动物保健品原料药供应商开展业务；本次资产收购完成后，公司将拥有潘菲尔德的生产体系和销售渠道，获得进入美国动物保健品终端市场的平台，将拥有16项已在FDA注册的新动物药申请药号及仿制动物药申请药号（即NADA及ANADA），公司得以提高产品附加值、延伸产业链、丰富产品品种、扩大业务规模，公司上述业务的整合、运营均需要流动资金的支持。
在进军美国动物保健品终端消费市场的同时，公司还计划进行动物疫苗产品的研发和生产，从而完善丰富自身产品结构，进一步增强持续盈利能力。公司上述业务的发展都需要充沛的流动资金支持。
3、优化资本结构，增强公司资金实力
公司通过本次非公开发行募集资金补充流动资金，能够进一步增强公司的资本实力，增加长期资本，优化资本结构，增强公司的抗风险能力和持续经营能力。
本次非公开发行将引入机构投资者作为认购对象，认购对象锁定期36个月，有助于改善公司的股东结构、完善公司治理结构，从而有利于维护公司中小股东利益，实现公司股东利益的最大化。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
1、本次发行对公司经营管理的影响
本次非公开发行实施后，募集资金扣除发行费用后全部补充公司流动资金，有助于公司的日常运营，有助于公司在完成对潘菲尔德经营性资产收购后的业务整合和运营，为公司提高产品附加值、延伸产业链、丰富产品品种、扩大业务规模提供了坚实保障，符合公司的发展战略目标。
2、本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司资产、净资产规模将大幅增加，财务结构更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力，从长远来看，有利于公司经营业绩的改善和盈利能力的提升。
四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项
本次非公开发行募集资金用于补充公司流动资金，不涉及报批事项。
综上所述，本次公司非公开发行募集资金的运用符合相关政策和法律法规以及公司实际情况和发展需求。本次非公开发行完成后，公司使用本次募集资金补充公司流动资金，将使得公司资本结构进一步得到改善、提升公司整体竞争力，为公司提高产品附加值、延伸产业链、丰富产品品种、扩大业务规模提供了坚实保障，符合公司的发展战略目标，有利于保护公司全体股东的利益，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
金河生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十一日
中际旭创股份有限公司总裁工作细则
第一章总则
第一条为明确中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)总裁等高级管理人员的职责，保障总裁等高级管理人员依法行使职权，促进公司的稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中际旭创股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关的规定，结合公司实际情况，特制订本工作细则。
第二条本工作细则所适用的人员范围为董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员。
第二章总裁及其他高级管理人员的职责和分工
第三条公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘；公司设副总裁若干名，由总裁提名，董事会聘任或解聘；公司设财务总监一名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。
第四条总裁对公司董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投融资方案；
（三）拟订公司的内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）依据《公司章程》及公司有关内控制度提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员；
（七）依据《公司章程》及公司有关内控制度决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案，决定公司员工的聘用和解雇；
（九）根据公司年度财务预算和有关内控制度，审批公司日常经营管理中的
各项费用、财务支出款项。
（十）对《公司章程》所规定的未达到董事会经营决策权限的下列公司或子公司的交易事项和关联交易事项进行决策：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议。
超出总裁决策权限的上述交易事项和关联交易事项，根据公司章程的规定，由公司董事会或股东大会审议。
（十一）签发日常行政、业务和财务文件；
（十二）在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜；
（十三）提议召开董事会临时会议；
（十四）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第五条副总裁作为总裁的助手，行使下列职权：
（一）协助总裁的工作；
（二）受总裁委托分管部门某项业务或某些部门的工作，对总裁负责并在职责范围内签发有关业务文件、处理具体的生产经营与管理事宜并向总裁报告工作；
（三）受总裁委托代行总裁部分或全部职权；
（四）负责公司安排的其他工作。
第六条财务总监作为总裁的助手，行使下列职权：
（一）协助总裁的工作；
（二）主管公司的财务会计及融资有关工作，主持对融资项目的专业评审和经济效益分析。
（三）主持公司合并财务报表及财务预决算的编制工作，为总裁决策提供及时有效的财务分析。
（四）负责建立健全会计核算体系，对公司会计核算实施业务指导，对公司的财务报告和财务信息情况把关。
（五）对公司重大投融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。
（六）负责公司董事会或总裁安排的其他工作。
第七条除有关法律法规、《公司章程》规定须由董事会和/或股东大会批准的以外，公司正常经营业务中的预算内费用，由总裁审批。
第三章总裁办公会议
第八条公司实行总裁负责下的总裁会议制。总裁办公会议是公司管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交审议事项的工作会议。
第九条总裁应当每季度至少召开一次总裁办公会议，讨论公司每季度的经营管理重要事项和执行董事会决议的情况等。如有临时或紧急需要总裁办公会决策的事项，可临时召集召开会议。
第十条参加总裁办公会议的人员包括总裁、副总裁、财务总监。董事会秘书可以列席会议。总裁认为必要时，可以邀请子公司总经理、各高级主管、部门经理或其他相关人员列席会议。
第十一条总裁办公会议议程及出席会议人员范围经总裁审定后，原则上应于会议召开前至少三日通知其他出席会议的人员。接到会议通知的人员应在会议召开前至少一日回复是否参加会议。
第十二条总裁办公会议由总裁主持召开，会议议案逐项审议，由出席会议的人员充分发表意见，由总裁最终决定。
第十三条总裁办公会议应当有记录，出席会议的人员和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的人员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。总裁办公会议记录作为公司档案由总裁办保存。
第十四条各职能部门、各子公司需提交总裁办公会议讨论的议题应当提前向总裁办提交，由总裁办请示总裁后予以安排。
第十五条总裁办公会议内容包括但不限于：
（一）组织实施董事会决议；
（二）拟订公司年度经营计划和投融资方案，报董事会审批；
（三）拟订公司内部管理机构和业务部门的设置方案，报董事会审批；
（四）拟订公司的基本管理制度，报董事会审批；
（五）制订公司经营管理的具体规章制度和办法；
（六）依据《公司章程》及公司有关内控制度决定公司各部门管理人员和子
公司总经理（或执行董事）的聘任或解聘事宜；
（七）依据《公司章程》及公司有关内控制度决定公司员工的工资、福利和奖惩规定；
（八）商议公司总裁、副总裁、财务总监的各自分工和职权范围；
（九）在董事会授权范围内，审议收购或出售资产、资产处置、债务重组、投资、融资、签订重大合同或备忘录等事项；
（十）决定是否提议召开董事会临时会议；
（十一）总裁办公会议认为有必要讨论的其他事宜。
第四章报告制度
第十六条总裁应根据董事会或监事会的要求向董事会或监事会报告公司年度经营计划实施情况、重大合同的签订和执行情况、资金运用和公司盈亏情况、重大投融资项目进展情况并保证报告内容的真实性。
第十七条公司在经营活动中发生以下事项时，总裁应及时向董事会和监事会报告：
（一）公司或子公司生产经营条件或环境发生重大变化；
（二）报告期公司或子公司业绩实现数较业绩预测数或业绩承诺数相差较大；
（三）公司或子公司财务状况发生异常变动；
（四）公司或子公司发生重大亏损；
（五）其他重大事项。
第十八条如董事会或监事会要求总裁汇报工作，总裁应在接到前述通知的合理时间内按照董事会或者监事会的要求报告工作。
第五章附则
第十九条除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十一条本工作细则的制定和修改经董事会批准后生效。
第二十二条本工作细则由公司董事会负责解释。
中际旭创股份有限公司二〇一八年四月十日
安徽承义律师事务所关于
苏州天华超净科技股份有限公司
召开2018年度股东大会的法律意见书
承义证字[2019]第98号致：苏州天华超净科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“天华超净”）的委托，指派鲍金桥、陈野然律师（以下简称“本律师”）就天华超净召开2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由天华超净第四届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的天华超净股东和授权代表共23名，持有天华超净170,655,497股，均为截止至2019年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天华超净股东。天华超净董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由天华超净第四届董事会和第四届监事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。
网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
1、以170,655,497股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2018年度董事会工作报告》。
中小投资者表决结果：同意2,906,286股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。
2、以170,655,497股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2018年度监事会工作报告》。
中小投资者表决结果：同意2,906,286股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。
3、以170,640,597股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9913%），0股反对，14,900股弃权的表决结果审议通过《2018年度财务决算报告》。
中小投资者表决结果：同意2,891,386股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.4873%；反对0股，弃权14,900股。
4、以170,640,597股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9913%），14,900股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
中小投资者表决结果：同意2,891,386股，占中小投资者出席会议有表决权股
份总数的99.4873%；反对14,900股，弃权0股。
5、以170,640,597股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9913%），0股反对，14,900股弃权的表决结果审议通过《2018年年度报告》及摘要。
中小投资者表决结果：同意2,891,386股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.4873%；反对0股，弃权14,900股。
6、以170,572,997股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9517%），67,600股反对，14,900股弃权的表决结果审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
中小投资者表决结果：同意2,823,786股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的97.1613%；反对67,600股，弃权14,900股。
7、以170,640,297股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9911%），15,200股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
中小投资者表决结果：同意2,891,086股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.4770%；反对15,200股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：天华超净本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2019]第98号《法律意见书》之签字盖章页）安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
陈野然
二○一九年五月十四日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-059天津膜天膜科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171039号）。中国证监会依法对公司提交的《天津膜天膜科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次资产重组事宜尚需取得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告！
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-023华瑞电器股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年度审计机构费用及聘任2019年度审计机构的议案》，同意继续聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2018年度审计机构期间，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并授权公司董事长签署有关法律文件。该事项尚需提交股东大会审议。
2019年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。公司独立董事对续聘公司2019年度财务审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司2019年4月23日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本次续聘财务审计机构的议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批
准。
备查文件：
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|-|
|1、公司第三届董事会第二次会议决议文件；|
|2、公司第三届监事会第二次会议决议文件；|

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|-|
|3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；|
|4、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。|

特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
万科企业股份有限公司
二○一九年一月份销售及近期新增项目情况简报
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-012
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2019年1月销售情况
2019年1月份公司实现合同销售面积317.7万平方米，合同销售金额488.8亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、新增项目情况
2018年12月份销售简报披露以来，公司新增加项目10个，情况如下：
单位：万平方米
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|序号|城市|项目名称|位置|权益比例|占地面积|综合容积率|计容积率建筑面积|万科权益建筑面积|需支付权益地价（亿元）|
|1|广州|中新知识城ZSCN-C1-3地块|黄埔区|19.98%|19.2|1.8|34.5|6.9|5.35|
|2|上海|中航天盛广场|杨浦区|50%|1.8|4.0|6.5|3.3|11.82|
|3|北京|高丽营于庄6004等地块|顺义区|49%|4.3|1.5|6.5|3.2|10.00|
|4|石家庄|锅炉厂项目|新华区|51%|4.9|2.4|11.8|6.0|3.47|
|5|鄂州|姚湖村项目|葛店经济技术开发区|70%|2.1|4.4|8.1|5.7|1.00|
|6|郑州|大都会E3地块|二七区|100%|3.7|3.0|11.0|11.0|3.84|
|7||大都会E5地块|二七区|100%|5.9|4.0|23.7|23.7|6.12|
|8|西安|曲江创意谷项目|雁塔区|60%|8.0|6.2|49.9|30.0|1.89|

|||||||||||
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|9|昆明|星河嘉园项目后期南地块|官渡区|70%|5.2|5.2|27.0|18.9|7.66|
|10|眉山|花海生态城地块|仁寿县|100%|79.0|1.2|95.1|95.1|21.46|
|小计|||||134.1||274.1|203.8|72.60|

三、新增物流地产项目
2018年12月份销售简报披露以来，公司新增物流地产项目3个，合计需支付权益价款5.31亿元，情况如下：
单位：万平方米
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|城市|项目名称|位置|权益比例|占地面积|建筑面积|万科权益建筑面积|
|1|昆明|万纬昆明长水空港物流园（三期）|长水|100%|10.4|6.1|6.1|
|2|杭州|万纬杭州大江东义蓬物流园|大江东|100%|10.9|11.4|11.4|
|3|重庆|万纬重庆南岸东港物流园|南岸区|100%|8.8|5.0|5.0|
|合计|||||30.1|22.5|22.5|

以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015-073深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2015年8月18日以电子邮件、短信形式发出。会议于2015年8月23日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以通讯会议的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于聘任公司财务总监的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会同意聘任颜小北先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（简历见附件）。
公司独立董事对聘任公司财务总监的事项发表独立意见如下：
1、任职资格合法
经审阅本次会议聘任的公司财务总监的简历及相关资料，我们认为颜小北先生的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；未发现《公司法》第147条及第149条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，上述人员的任职资格符合我国有关法律、行政法规以及《公司章程》等的相关规定。
2、程序合法
公司财务总监的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，我们同意公司董事会聘任颜小北先生为公司财务总监。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
2015年8月23日
附件：颜小北先生简历
颜小北先生：1975年生，中国籍，西北工业大学管理学院研究生。1996年10月至1998年4月任江西上饶客车厂技术中心技术员，1998年4月加入深圳市同洲电子股份有限公司，历任公司采购部、进出口部部门经理、总监，国内营销中心副总经理，北京办事处主任，现任公司供应链管理部总经理、资金管理部总监、总裁助理。兼任公司全资子公司北京同洲时代技术有限责任公司法定代表人、总经理、执行董事；公司全资子公司深圳市同洲国际视讯有限公司法定代表人、执行董事。颜小北先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-038远光软件股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2016年8月5日（星期五）下午14：30
4、现场会议召开地点：公司会议室
5、网络投票时间：2016年8月4日—2016年8月5日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月5日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月4日（星期四）下午 15:00至2016年8月5日（星期五）下午 15:00期间的任意时间。
6、主持人：董事周立先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计57人，代表表决权的股份总数170,641,734股，占公司有表决权的股份总数的28.8840%。
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份
135,346,933股，占公司股份总数的22.9098%。
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共52名，代表有表决权的股份35,294,801股，占公司股份总数的5.9742%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外，下同）共53人，代表表决权的股份总数为28,243,998股，占公司股份总数比率为4.7808％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员，公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：1、审议通过了《关于为控股子公司远光共创贷款提供担保的议案》
表决情况：同意170,222,052股，占出席股东有效表决权股份总数的99.7541％；反对378,482股，占出席股东有效表决权股份总数的0.2218％；弃权41,200股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0241％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意27,824,316股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的98.5141％；反对378,482股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的1.3400％；弃权41,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.1459％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于为控股子公司远光智和卓源贷款提供担保的议案》
表决情况：同意170,222,052股，占出席股东有效表决权股份总数的99.7541％；反对418,982股，占出席股东有效表决权股份总数的0.2455％；弃权700股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0004％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意27,824,316股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的98.5141％；反对418,982股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有
表决权股份的1.4834％；弃权700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0025％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
本议案以特别决议通过。
表决情况：同意170,210,052股，占出席股东有效表决权股份总数的99.7470％；反对390,482股，占出席股东有效表决权股份总数的0.2288％；弃权41,200股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0241％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意27,812,316股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的98.4716％；反对390,482股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的1.3825％；弃权41,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.1459％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所
2、见证律师：易朝蓬、乔守东
3、结论性意见：综上所述，本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2019-08
中信国安信息产业股份有限公司
出售资产公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、公司全资子公司中信国安通信有限公司（以下简称“国安通信”）目前持有上海证券交易所上市公司江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”，股票代码：600959）591,369,960股股份，占其总股本的11.99%。
根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，国安通信计划通过大宗交易方式，择机出售江苏有线部分股票。
2、公司第六届董事会第六十九次会议以 15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司全资子公司中信国安通信有限公司拟出售江苏省广电有线信息网络股份有限公司部分股票的议案。
上述议案无需提交股东大会审议。
3、上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的的基本情况
（一）江苏省广电有线信息网络股份有限公司基本情况
1、公司名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2、注册资本：388,452.98万元人民币
3、法定代表人：王国中
4、成立日期：2008年7月10日
5、股东情况：截至2018年12月12日，江苏有线前十大股东如下表所示：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||股东名称||持股数量(股)||||占总股本比例(%)|||
|江苏省广播电视信息网络投资有限公司|||700,765,182||||14.21||||
||中信国安通信有限公司||||591,369,960||||11.99||
|南京广播电视集团有限责任公司|||318,211,444||||6.45||||
|苏州市广播电视总台|||||291,331,023|||||5.91|
|无锡广播电视集团|||224,662,027||||4.56||||
||苏州工业园区股份有限公司||||129,584,520||2.63||||
|中国证券金融股份有限公司|||118,606,640||||2.41||||
||泰州广播电视台|||||89,336,242|1.81||||
|镇江市广播电视台|||85,030,846||||1.72||||
|江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)|||84,688,921||||1.72||||

6、经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定电话声讯服务、移动网和固定网信息服务)，第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务(以上经营范围按增值电信业务经营许可证所列业务覆盖范围经营)。一般经营项目：广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理，广播电视的频道集成及传输，广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务，广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁，对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投融资及其管理。
7、截至本公告披露日，江苏有线未发生被列入失信被执行人的情况。
（二）国安通信持股情况
1、持股数量：591,369,960股
2、持股比例：11.99%
3、账面价值：最近一期经审计的账面价值为20.34亿元
4、股份性质：无限售条件流通股
5、历史沿革：江苏有线于 2008年 7月 10日成立，国安通信以所持有的地方广电网络公司股权及部分现金对江苏有线出资，取得了江苏有线 454,899,969股股份，占比19.02%。2015年4月28日，江苏有线完成IPO，股票在上海证券交易所挂牌上市，国安通信持股比例被稀释为15.22%，持股数量不变。2016年 7月 7日，江苏有线实施送转股，每 10股转增 3股，国安通信持股数量变更为 591,369,960股，持股比例不变。2018年12月15日，江苏有线完成非公开发行
股份事项，国安通信持股比例被稀释为11.99%，持股数量不变。
（三）本次拟出售江苏省广电有线信息网络股份有限公司股票的基本情况
1、出售数量：不超过江苏有线总股本的2%
2、出售方式：大宗交易方式
3、出售价格：按照上海证券交易所关于大宗交易价格的相关规定执行，出售价格在交易当日价格涨跌幅限制范围内确定（截至2019年3月13日，江苏有线股票收盘价格为5.75元/股）
4、出售时间：自2019年 3月19日起6个月内
三、本次交易的其它安排
本次交易不涉及其他安排。
四、本次交易的目的和对公司的影响
1、交易的必要性：
本次交易是基于公司经营发展需要，为盘活存量资产而做出的整体安排。
2、交易目的及对公司的影响：
本次交易的实施将有利于增加公司利润，集中优势资源发展创新业务，促进公司的持续发展。
五、风险提示
本次交易可能存在因股票价格波动导致交易的具体实施时间和价格存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
董事会决议。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年三月十三日
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江海翔药业股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江海翔药业股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第十八次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、独立董事关于公司对外担保和关联方资金占用情况说明
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事我们本着对公司、对全体股东负责的态度，发表独立意见如下：
1、2015年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司对外担保情况如下：截止2015年6月30日，公司对外担保金额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司对控股子公司的对外担保余额为2,760.38万元，占上市公司2015年6月30日合并报表（未经审计）净资产的0.82%。
3、公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的相关规定，履行必要的审议和决策程序，不存在违规提供担保的情形。
二、独立董事关于董事长辞职的独立意见
经核查，李维金先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、董事长及董事会下设各专业委员会等一切职务，辞职后不再担任公司任何职务，其离职原因与实际情况一致。
公司董事会已经根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举孙杨先生为公司董事长，故李维金先生辞职不会对公司日常生产经营造成重大影响。
三、独立董事关于选举董事长、副董事长的独立意见
我们认真审阅了孙杨先生、郭敏龙先生的个人履历等材料，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，也未发现有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。我们认为孙杨先生、郭敏龙先生具备了相适应的任职条件和职业素质。我们同意选举孙杨先生、郭敏龙先生分别为公司第四届董事会董事长、副董事长。
（浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见）
独立董事：
田利明 李有星 周亚力
二零一五年八月二十五日
国海证券股份有限公司
关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
运用自有闲置资金投资银行理财产品事项的
专项意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐人”）作为尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，就尤洛卡运用自有闲置资金投资银行理财产品的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司及其全资子公司拟使用额度不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及其全资子公司运用闲置资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于短期银行保本理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司及其全资子公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6、决策程序
该项议案通过公司董事会审议批准。
7、公司短期银行保本理财受托方均为正规银行，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、公司针对投资风险拟采取的控制措施
（1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构，明确投资理财金额、期间，选择理财产品品种，签署合同及协议等。公司财务总监负责组织公司财务部具体实施。
（2）公司内审部负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保持增值”的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的保本短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，亦不使用募集资金补充流动资金。
四、专项保荐意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）认真核查了上述关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案所涉及的相关协议、董事会决议及独立董事意见等，发表如下独立保荐意见：
1、公司及其全资子公司运用自有闲置资金投资购买一年以内的短期银行保本理财产品，不属于证券投资，不属于购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品，属于低风险投资品种。
2、上述投资事项程序合规
（1）上述关于运用自有闲置资金投资银行理财产品的议案业经公司 2015年4月22日召开的第三届董事会2015年第二次会议审议通过；
（2）公司独立董事对上述投资事宜发表独立意见，同意公司董事会的决定；
（3）上述投资事项审批程序符合《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、上述投资事项符合公司和全体股东的利益
（1）公司及其全资子公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
（2）公司及其全资子公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
综上，国海证券对上述关于运用自有闲置资金投资银行理财产品的议案事项无异议。
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司运用自有闲置资金投资银行理财产品事项的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_____________________ _____________________唐彬 马涛
国海证券股份有限公司2015年4月22日
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事关于关联方资金占用和外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则对公司截至2013年12月31日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现出具核查意见如下：
一、截至 2013年 12月 31日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
二、截至2013年12月31日，公司累计对外担保金额为 13,700万元，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《公司章程》规定的决策程序；公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。
独立董事：邹定民屈茂辉郭平任爱胜签署日期：2014年3月26日