广东广州日报传媒股份有限公司 第8届董事会第16次会议决议公告
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2015-010广东广州日报传媒股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议，于2015年4月7日上午9:30，以现场会议结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议通知于2015年3月27日以电子邮件的形式发出，会议应到董事七人，实到七人，会议由副董事长肖卫中先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
公司独立董事刘国常先生、朱征夫先生、陈珠明先生向董事会提交了《独立董事2014
年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。《独立董事2014年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交2014年年度股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告全文及其摘要》。
《2014年年度报告摘要》刊登于2014年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《2014年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交2014年年度股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。该议案需提交2014年年度股东大会审议。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》。
经中天运会计师事务所审计：公司2014年度母公司实现净利润125,678,549.29元，提取法定盈余公积12,567,854.93元，扣除2014年分配2013年度现金红利103,800,396元，
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加上年初未分配利润309,315,138.07元，报告期末可供分配的利润为318，625，436.43
元。
董事会同意公司2014年度利润分配预案为:拟以公司2014年末总股本725,661,359股为基数，每10股派0.3元人民币（含税），以资本公积转增股本每10股转增6股。
独立董事对该议案已发表独立意见，需提交2014年年度股东大会审议通过后实施。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司独立董事发表了独立意见，中天运会计师事务所出具《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，东方花旗证券有限公司出具《2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交2014年年度股东大会审议。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
《2014年度内部控制自我评价报告》已经公司独立董事发表了独立意见，中天运会计师事务所出具《2014年度内控报告的鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
八、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
公司董事肖卫中先生、谢奕先生、凌峰女士因在本公司控股股东方任职，在本议案表决时进行了回避。中天运会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况出具专项说明，独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
九、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度公司重大资产重组购入资产盈利预测实现情况的说明》。
公司关联董事肖卫中先生、谢奕先生、凌峰女士在本议案表决时进行了回避。《2014年度公司重大资产重组购入资产盈利预测实现情况的说明》已经中天运会计师事务所出具了专项审核报告，中银国际证券有限责任公司出具了专项审核意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
广东广州日报传媒股份有限公司 第8届董事会第16次会议决议公告
十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度公司现金及发行股份购买资产盈利预测实现情况的说明》。
《2014年度公司现金及发行股份购买资产盈利预测实现情况的说明》已经中天运会计师事务所出具了专项审核报告，东方花旗证券有限公司出具了专项审核意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度日常关联交易计划》。
公司董事肖卫中先生、谢奕先生、凌峰女士因在本公司控股股东方任职，在本议案表决时进行了回避。《2015年度日常关联交易计划》已经公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2015年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交2014年年度股东大会审议。
十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产未完成2014年度盈利承诺的议案》。
具体内容详见2015年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。
十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定和审计委员会的建议，董事会经审议同意继续聘请中天运会计师事务所为本公司2015年度财务审计机构，聘期一年。相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交2014年年度股东大会审议。
十四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于举行公司2014年年度报告
网上说明会的议案》。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度业绩报告说明会的通
知》的有关规定，董事会同意于2015年4月15日（星期三）下午15:00-17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2014年年度报告网上说明会。（《关于举行公司2014年年度报告网上说明会的通知》详见2015年4月8日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
十五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。
广东广州日报传媒股份有限公司 第8届董事会第16次会议决议公告
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于 2015年 5月 12日（星期二）下午14:30开始，在广州市白云区增槎路1113号广州日报印务中心四楼会议室,召开2014年年度股东大会，会期半天。（《关于召开公司 2014年年度股东大会的通知》详见 2015年 4月 8日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
十六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于由公司董秘代行财务总监职责的议案》。
鉴于公司原财务总监罗俏群女士已辞职（详见公司3月24日对外披露的《关于公司高管辞职的公告》），为保证公司财务管理工作正常规范进行，公司董事会同意在聘任新任财务总监之前，授权由公司董事会秘书陈广超先生代为行使财务总监职责。同时公司将根据有关规定尽快召开董事会确定财务总监人选。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二○一五年四月七日