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证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-024方大特钢科技股份有限公司
2014年度日常关联交易事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据公司正常生产经营的需要，公司拟与江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）及其控股公司、方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）、新余方胜矿业有限公司（以下简称“方胜矿业”）签订2014年日常关联交易协议，包括《电销售合同》、《原料合同》《资产租赁合同》、《炭素制品合同》、《铁矿交易合同》，预计 2014年度上述日常关联交易金额约为 10亿元以上。
经2014年3月31日公司第五届董事会第十八次董事会审议并通过了《方大特钢2014年度日常关联交易事项的议案》，公司关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。
（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况
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|关联交易类别|关联人|2013 年度预计金额（万元）|2013 年度实际发生金额（审计数）万元|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|向关联人购买服务|方大钢铁|130|130.16|/|
|向关联人租赁资产|方大钢铁|/|390|/|
|向关联人购买原材料|方大炭素|1600|1091.98|/|
||天子山矿业|1000|0|遵循市价化原则采购|
||方胜矿业|3000|2061.38|/|
||小计|5600|3153.36|/|

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|向关联人销售商品|方大钢铁|770|695.55|/|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类别|关联人|2014年度预计金额（万元）|2013 年实际发生金额（万元）|占同类业务比例（%）|2014 年度预计金额与 2013年实际发生金额差异较大的原因|
|向关联人租赁资产|方大钢铁|400|390|/|/|
|向关联人购买原材料|方大炭素|1400|1091.98|5.62|/|
||方胜矿业|6600|2061.38|0.91|根据公司生产经营的需要进行采购。|
|向关联人销售商品|方大钢铁（电）|665|695.55|20.93|/|
||方大钢铁（原料）|100000|/|/|/|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
江西方大钢铁集团有限公司，注册地址：南昌市东郊南钢路，注册资本103,533.9万元，经营范围：煤炭批发（凭许可证经营）、钢锭（坯）、生铁、模具、锡铁、钢板（带）、硅铁、汽车弹簧及附件、水泥、石灰石、耐材、铁矿石冶炼、制造、加工、自销；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易（国家有专项规定的凭许可证或资质证经营）；招待所、小型餐馆（限下属分支机构凭有效许可证经营）。
方大炭素新材料科技股份有限公司，公司住所：甘肃省兰州市红古区海石湾 2号街坊 354号，注册资本：1,719,160,378元，经营范围：石墨及炭素制品的生产加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（除国家限制的除外）；经营来料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、餐馆、住宿（分支机构经营）。
新余方胜矿业有限公司，公司住所：新余市仙女湖区九龙乡黄田村，注册资
本：500万元，经营范围：矿产品（不含冶炼）加工、销售；铁精粉销售。
（二）交易双方的关联关系
方大钢铁系公司控股股东，控制持有公司67.17%股份。
辽宁方大集团实业有限公司系公司间接控股股东，直接持有公司控股股东方大钢铁100%的股权，间接控股公司67.17%的股权。
辽宁方大集团实业有限公司系方大炭素的控股股东，持有方大炭素46.23%。
方大钢铁系江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“萍钢公司”）股东，萍钢公司间接持有方胜矿业100%股权。
公司与方大钢铁、方大炭素、方胜矿业之间的交易属关联交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）主要内容
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|序号|卖方|买方|合同/协议|服务项目|结算价格|付款方式|签订期限|预计交易金额|
|1|公司|方大钢铁|电销售合同|电|按南昌电力局颁布省电网销售电价执行|按月结算|一年|665万元|
|2|公司|方大钢铁及其控股公司|原料合同|铁矿石、煤、焦等大宗原材料|市场价|按协议约定|一年|约100000万元|
|3|方大钢铁|公司|资产租赁合同|租赁资产使用|市场价|按协议约定|一年|400万|
|4|方大炭素|公司|炭素制品合同|各种类型电极、碳砖|市场价|按月结算|一年|1400万元|
|5|方胜矿业|公司|铁矿交易合同|铁精粉等|市场价|按月结算|一年|6600 万元|

1、公司向方大钢铁销售电，交易价格按南昌电力局颁布省电网销售电价执行，按月结算，关联交易期限：2014年1月1日至2014年12月31日。
2、公司向方大钢铁及其控股公司销售铁矿石、煤、焦等原材料，交易价格
执行市场价，按协议约定结算，关联交易期限：2014年 1月 1日至 2014年 12
月31日。
3、公司向方大钢铁租赁资产使用，交易价格执行市场价，在合同约定的期限内支付租金，租赁期限：2014年1月1日至2014年12月31日。
4、公司向方大炭素采购各类电极、炭砖，交易价格执行市场价，按月结算，关联交易期限：2014年1月1日至2014年12月31日。
5、公司向方胜矿业采购铁精粉等，交易价格执行市场价，按月结算，关联交易期限：2014年1月1日至 2014年12月31日。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为生产经营提供服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要。该关联交易事项的审议、表决程序符合各项规定，并遵循公平、公正、公允的交易原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
五、独立董事的意见
根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，公司独立董事就本次关联交易发表如下独立意见：
公司与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司、新余方胜矿业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司的日常关联交易符合公司日常生产经营和多途径降低采购成本的需要。公司 2013年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2014年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则。同意该项交易。本议案将提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会 2014年4月 2日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2018-048风神轮胎股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2018年8月10日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2018年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于公司在焦作市中站区设立分公司的议案》。
为了适应公司发展需要，公司拟在焦作市中站区设立分公司。拟设立的分公司名称为：风神轮胎股份有限公司爱路驰分公司（暂定，最终以工商注册为准），地址为：焦作市中站区。经营范围为：经营本企业生产的轮胎及相关技术出口业务；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务；轮胎生产用原辅材料销售；工程机械零配件销售；轮胎生产、销售。(以上涉及生产的范围经环保部门验收合格后,方可生产)。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2018-060广西慧金科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于广西慧金科技股份有限公司诉讼事项的监管工作函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日收到上海证券交易所下发的《关于广西慧金科技股份有限公司诉讼事项的监管工作函》上证公函【2018】2715号（下称“《工作函》”），上海证券交易所要求公司认真落实《工作函》的要求，及时披露核查情况，并充分提示风险。
收到《工作函》后，公司及相关各方积极对前期违规担保事项进行了逐项核查。截至目前，除 2018年 12月 12日披露的涉案金额 33351万元人民币的违规担保事项外，公司还存在其他两起违规担保诉讼，涉案金额分别为180000万元、 18300万元，详见公司于 2016年 9月 27日披露的公告临2016—132（公告日披露涉案金额为150000万元，后期原告将索赔金额调整为180000万元）、于 2016年 10月 31日披露的公告临2016—138及《广西慧球科技股份有限公司 2016年年度报告》、《广西慧金科技股份有限公司 2017年年度报告》。此外，公司于 2017年9月9日披露了前两起违规担保事项的自查、整改及诉讼进展情况（详见公司公告临2017-064）。
公司正在对上述违规担保事项进行一并核查，同时鉴于相关事项工作量较大，尚未完成问询函回复工作，公司特向上海证券交易所申请延期回复《工作函》，待核查及回复工作完成后，公司将及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2015-096
广汇汽车服务股份公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于 2015年 9月 26日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 9月 28日起预计停牌不超过一个月。后因本次重组事项较为复杂，公司分别于 2015年 10月 28日、11月 28日发布了《广汇汽车服务股份公司重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
2015年12月11日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于<广汇汽车服务股份公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》，并于2015年12月12日进行披露。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产购买的相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。
公司将在取得上海证券交易所审核结果后及时申请本公司股票复牌，敬请投资者关注。停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的审核进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
广汇汽车服务股份公司董事会2015年12月12日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-013号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
股权司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日前接到通知如下：关于宁波正业典当有限公司与被执行人上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）企业借贷纠纷一案，浙江省宁波市中级人民法院作出的（2014）浙甬商初字第72号民事调解书已发生法律效力。
因执行需要，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，浙江省宁波市中级人民法院出具了（2015）浙甬执民字第 288-3号协助执行通知书。向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，轮候冻结上海九川投资（集团）有限公司（证券账户号：B881143075）持有的本公司的4,900万股（证券代码：600767，证券类别：无限售流通股）,占公司总股本的14.37%。冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。本次轮候冻结包括孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利），其效力从登记在先的冻结证券解冻且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2016年 1月 29日出具了股权司法冻结及司法划转通知（2016司冻017号）。
截至本公告日，九川集团直接持有本公司股份53,508,343股，通过与南华期货股份有限公司设立定向资产管理计划，由齐鲁证券有限公司在二级市场上持有公司股份 1,359,506股，合计持有 54,867,849股，占公司总股本的16.09%。累计被冻结53,508,343股,占公司总股本15.69%。
九川集团就此事致函公司，现说明如下：
“我司与宁波正业典当有限公司企业借贷纠纷一案，经人民法院调解结案。现宁波正业典当有限公司依据浙江省宁波市人民法院“（2014）浙甬商初字第72号”《民事调解书》向人民法院申请执行，并申请轮候冻结我司持有的贵司股票。
根据浙江省宁波市中级人民法院“（2015）浙甬执民字第 288-3号”《协助执行通知书》），宁波正业典当有限公司向宁波市中级人民法院申请轮候冻结我司持有的贵司无限售流通股49000000股，冻结期限为自转为正式冻结之日起三年。
宁波正业典当有限公司已在案件诉讼过程中经人民法院冻结我司持有的贵司股份 4247317股；截止2016年1月29日，我司尚未支付宁波正业典当有限公司借款本金人民币37035422元及相应利息。
我司认为，宁波正业典当有限公司通过冻结我司持有的贵司股份 400余万股，完全可以充分保障其债
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-013号权的实现。我司将尽快与人民法院、宁波正业典当有限公司进行协商，解除本次股份轮候冻结，并解决与宁波正业典当有限公司之间的纠纷。”
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2016年2月2日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临2019-054
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
5%以下股东的表决情况：同意票数 5,100票，比例45.9459%；反对票数 6,000票，比例54.0541%。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月23日
(二) 股东大会召开的地点：沈煤宾馆二楼会议室（沈阳市沈北新区虎石台镇）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|138,659,693|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.7768|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长赵光先生主持。会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《中国人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）及《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事张德辉、张兴东、于苓、蔡成维、独立董事朱克实、独立董事崔万田、独立董事王敏因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事郭学文、方志仁因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书及部分其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于沈煤集团为公司下属子公司银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|138,653,693|99.9956|6,000|0.0044|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于沈煤集团为公司下属子公司银行授信提供担保的议案|5,100|45.9459|6,000|54.0541|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议议案为关联交易议案。公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司对该议案回避表决，其所持表决权股份620,895,741股不计入上述议案的有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：姜圣扬、文新祥
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
辽宁红阳能源投资股份有限公司2019年9月24日
证券代码：600238 股票简称:海南椰岛 编号:临2014-050
海南椰岛（集团）股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 12月 25日，我司在指定媒体披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于股东拟通过协议转让方式转让股权的提示性公告》，因股权转让双方疏忽，在其给我司的通知函中，将深圳市东方财智资产管理有限公司一致行动人的名称书写错误，同时在深圳市富安控股有限公司的简式权益变动报告书中出现漏写和错写内容，现就上述公告中内容更正如下：
1、原公告内容：2014年 12月 24日，我司收到富安控股通知：富安控股与东方财智、山东省国际信托公司（以下简称“山东国际信托”，为东方财智指定的一致行动人）于 2014年 12月 23日签订《海南椰岛股份转让协议之补充协议》，富安控股将通过协议转让的方式将上述剩余的海南椰岛股票 2759万股（占公司总股本的6.16%），按照东方财智的要求转让给山东省国际信托公司-恒鑫一期集合资金信托股票账户名下。
更正后内容：2014年 12月 24日，我司收到富安控股通知：富安控股与东方财智、山东省国际信托有限公司（以下简称“山东国际信托”，为东方财智指定的一致行动人）于 2014年 12月 23日签订《海
南椰岛股份转让协议之补充协议》，富安控股将通过协议转让的方式将上述剩余的海南椰岛股票 2759万股（占公司总股本的6.16%），按照东方财智的要求转让给“山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托”股票账户名下。
2、原富安控股简式权益变动报告书内容：
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|海南椰岛（集团）股份有限公司|上市公司所在地|海南省海口市龙昆北路13-1号|
|股票简称|海南椰岛|股票代码|600238|
|信息披露义务人名称|深圳市富安控股有限公司|信息披露义务人注册地址|深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A栋22楼H1室|
|拥有权益的股份数量变化|减少|有无一致行动人|无|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|否|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|否|
|权益变动方式|大宗交易|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份比例|持股数量：9,978,593股 持股比例：2.23%|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持|是|||
|信息披露义务人在此前 6 个月内是否在二|是|||

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|级市场买卖该上市公司股票|

更改后内容：
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|海南椰岛（集团）股份有限公司|上市公司所在地|海南省海口市龙昆北路13-1号|
|股票简称|海南椰岛|股票代码|600238|
|信息披露义务人名称|深圳市富安控股有限公司|信息披露义务人注册地址|深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A栋22楼H1室|
|拥有权益的股份数量变化|减少|有无一致行动人|无|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|否|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|否|
|权益变动方式|协议转让|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量：37,568,593股 持股比例：8.38%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量：9,978,593股 持股比例：2.23%|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持|是|||
|信息披露义务人在此前6 个月内是否在二级市|是|||

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|场买卖该上市公司股票|

除上述更正外，其他内容保持不变，敬请广大投资者关注。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2014年 12月 25日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2018-003中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第六届董事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2018年 1月 8日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2018年1月23日召开，采取了通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于2018年日常关联交易预计的议案
由于业务经营的需要，公司（含子公司）2018年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易，为提高运营效率，同时也为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易实施指引》等有关规定，将2018年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计，具体情况详见《关于2018年日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事邱洪生先生、崔利国先生、王劲先生事前认可并发表了同意该项议案的独立意见。公司审计委员会审议通过该项关联交易议案，并发表了书面意见。
关联董事周进军先生、崔辉先生、谌志华先生、韩宗远先生、白丽芳女士、王定健先生按照有关规定回避表决，本关联交易预计通过后还需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（二）关于提名增补独立董事候选人人选的议案
鉴于公司独立董事王劲先生已向董事会提交辞职报告，因个人原因，请求辞去公司独立董事职务。董事会提名陈尚义先生为新的增补独立董事候选人（陈尚义简历见附件）。
独立董事候选人陈尚义先生发表了独立董事候选人声明；董事会作为该增补独立董事候选人的提名人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，发表了独立董事提名人声明；公司现任全部3名独立董事发表了关于同意提名该增补独立董事候选人的独立意见。
本项议案通过后还需提交股东大会采用累积投票制选举。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（三）关于修改《公司章程》的议案
为了进一步加强公司全面风险管理，提高依法治企水平，完善公司治理，提高工作效率，根据相关法律法规和规定，结合公司实际，拟对《公司章程》相关条款进行修改如下：
1、原第四十一条第（十三）款：
“（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%
的事项，或者交易金额超过3500万元的事项； ”
现修改为：
“（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%
的事项，或者交易金额超过2亿元的事项；”
2、原第一百一十一条：
“„。独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。”
现修改为：
“„。独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的，提出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日。该独立董事的原提名人或公司董事会应自该独立董事辞职之日起90日内提名新的独立董事候选人。”
3、原第一百一十四条第（九）款:
“（九）在股东大会授权范围内，审议批准公司在一年内对外投资、购买或者出售资产金额在3500万元以内且不超过最近一期经审计总资产30%的事项；审议批准公司在一年内资产抵押及其他担保金额在3500万元以内且不在本章程第四十一条规定范围内的事项。”
现修改为：
“（九）在股东大会授权范围内，审议批准公司在一年内对外投资、购买或者出售资产金额在2亿元以内且不超过最近一期经审计总资产30%的事项；审议批准公司在一年内资产抵押及其他担保金额在2亿元以内的事项且不在本章程第四十二条规定范围内的事项。”
4、原第一百三十三条第（三）款后增加一款：
“（四）对公司全面风险管理、法治建设工作进行研究、提出建议，并对执行情况进行检查。”
5、原第九章标题：
“财务会计制度、利润分配和审计”
现修改为：
“财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度”
6、原第九章第三节后增加一节一条：
“第四节总法律顾问制度
第一百七十九条公司建立企业总法律顾问制度，设置总法律顾问，对法定代表人或总经理负责，全面负责公司的法律风险防范体系建设工作。”
因以上增加章、节、条，后续章、节、条的编号依次顺延。
除以上修改条款外，公司章程其他条款不变。
本项议案通过后还需提交股东大会审议，以特别议案表决通过。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（四）关于修改《股东大会议事规则》的议案
鉴于对《公司章程》进行修改，现对公司《股东大会议事规则》作相应修改如下：
原第二章第十条第（十三）款：
“（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%
的事项，或者交易金额超过3500万元的事项；”
现修改为：
“（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%
的事项，或者交易金额超过2亿元的事项；”
除以上修改条款外，《股东大会议事规则》其他条款不变。
本项议案通过后还需提交股东大会审议，以特别议案表决通过。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（五）关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案
董事会提议于2018年2月8日，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室，召开公司2018年第二次临时股东大会，审议如下议案:
1、关于2018年日常关联交易预计的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
4、关于选举独立董事的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2018年1月23日附件：陈尚义先生简历
陈尚义，男，中国国籍，1965年8月出生，硕士研究生学历，毕业于北京航空航天大学计算机专业，教授级高级工程师。曾在国家发改委办公厅、中国人民银行和国家开发银行任主任科员、副处长等职，在新加坡信息研究所（I2R）、硅谷高技术公司任高级工程师、工程经理，2004年回国后在中国软件任通用产品研发中心、通用产品事业部总经理，2011年加入百度至今，现任百度技术委员会理事长。陈尚义先生是国家科技重大专项和重点研发计划总体组专家、教育部考试中心专家委员会委员、全国侨联特聘专家、中国电子学会会士、中国电子学会常务理事、中关村高端领军人才、云计算发展与政策论坛副理事长、云技术与产业联盟常务理事、千人计划评审专家等，目前还兼任北京航空航天大学、合肥工业大学教授，兼任中国互联网协会“互联网+”咨询研究中心副主任，IEEE-CS授权培训机构高级讲师等。他曾主持或参与了10多项国家级重大项目，在网络安全、互联网、软件工程等领域积累了丰富的经验，发表多篇论文并取得多项发明专利。
股票代码：600711 股票简称：盛屯矿业 编号：2016-091
债券代码：122350 债券简称：14盛屯债
盛屯矿业集团股份有限公司
2014年公司债券 2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2016年12月23日
债券付息日：2016年12月26日
盛屯矿业集团股份有限公司于2014年12月26日发行的盛屯矿业集团股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年12月26日开始支付自2015年12月26日至2016年12月25日期间的利息。为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：盛屯矿业集团股份有限公司2014年公司债券。
2、债券简称及代码：14盛屯债（122350）。
3、发行人：盛屯矿业集团股份有限公司。
4、发行总额：人民币4.5亿元。
5、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1104号文核准发行。
7、债券利率：本期债券在存续期内前3年票面利率为7.7%，固定不变。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在本次债券存续期后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年的票面利率维持原有票面利率不变。
8、债券形式：实名制记账式。
9、计息期限：本期债券的计息期限自2014年12月26日起至2019年12月26日止。
10、付息日：2015年至2019年每年的12月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、兑付日：2019年12月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。但若发行人行使赎回权，或债券持有人行使回售权，则其赎回/回售部分债券的兑付日为2017年12月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
12、还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若发行人在第3年末行使赎回权，所赎回债券的本金加第3年利息在兑付日2017年9月26日后5个工作日内一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的本金加第3年的利息在投资者回售支付日2017年12月26日一起支付。
13、信用级别：经联合信用综合评定，公司的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。在2016年跟踪评级中，公司的主体信用等级维持AA，本次债券的信用等级维持为AA级。
14、上市时间和地点：本期债券于2015年1月30日在上海证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行2014年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为7.7%。每手“14盛屯债”面值1000元派发利息为77.00元（含税）。
三、付息债券登记日及兑息日
1、付息债权登记日：2016年12月23日；
2、兑息日：2016年12月26日。
四、付息对象
本次付息对象为截止2016年12月23日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“14盛屯债”持有人。
五、付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日3个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳企业债券利息所得税的说明
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各
兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“盛屯矿业集团股份有限公司2015年公司债券”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：盛屯矿业集团股份有限公司
住所：厦门市思明区金桥路世纪金桥园商务楼4楼
联系人：俞燕梅
联系电话：0592-5891667
邮政编码：361012
2、主承销商、债券受托管理人：长城证券有限责任公司
住所：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦16-17层
联系人：贺安琪
联系电话：010-88366060-8789
邮政编码：518034
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2016年12月16日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017—020
安徽鑫科新材料股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司七届九次董事会会议于2017年3月28日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长马敬忠先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
审议通过《关于终止收购天马影视文化控股有限公司部分股权的议案》，同意公司终止收购天马影视 776,088,506股股权(占天马影视总股本的29.90%)，并同意公司与荣恩公司签订《补充协议》（具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn/>《鑫科材料关于终止收购天马影视文化控股有限公司部分股权的公告》）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2017年3月29日
华林证券有限责任公司
关于宁波拓普集团股份有限公司
增加部分募集资金投资项目实施主体的核查意见
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“本保荐机构”）作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对拓普集团增加部分募集资金投资项目实施主体的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
华林证券保荐代表人与公司部分董事、监事和高级管理人员进行了访谈，查阅本次拟增加部分募集资金投资项目实施主体事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次事项的议案文件、独立董事发表的独立意见，对拟增加部分募集资金投资项目实施主体的事项进行了沟通，对本次事项的合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]323号），公司公开发行股票 12,910万股，每股发行价格为 11.37元。公司本次募集资金 1,467,867,000.00元，扣除发行费用75,889,495.56元后，募集资金净额为1,391,977,504.44元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第610154号）。公司对募集资金采取了专户存储。
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金投入（万元）|
|年产260万套汽车减震器项目|85,527.00|

|||
|-|-|
|年产80万套汽车隔音件项目|43,626.00|
|补充流动资金|10,100.00|
||139,253.00|

截至2015年9月30日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|拟投资额|累计投入金额|累计投入进度|
|年产260万套汽车减震器项目|85,527.00|52,645.36|61.55%|
|年产80万套汽车隔音件项目|43,626.00|26,939.10|61.75%|
|补充流动资金|10,100.00|10,100.00|100.00%|
||139,253.00|89,684.46|64.40%|

三、增加部分募集资金投资项目实施主体的情况
1、本次增加部分募集资金投资项目实施主体的情况概述
公司募集资金投资项目中，“年产80万套汽车隔音件项目”的拟投资总额为 43,626.00万元，公司拟增加全资子公司平湖拓普特种织物有限公司（以下简称“平湖拓普”）为该项目的实施主体，由平湖拓普承担年产10万套汽车隔音件的项目建设，该部分产能对应的投资额为5,000.00万元，对应的实施地点为平湖经济开发区新凯路南侧、新兴三路西侧。公司将以出资方式将募集资金投入到平湖拓普。
2、本次增加部分募集资金投资项目实施主体的原因和影响
本次增加部分募集资金投资项目实施主体，主要系顺应公司战略发展及募投项目实施需要，有效整合公司内部资源，完善公司产业布局，使公司的生产基地更加贴近下游客户，从而提高对客户需求的响应速度。
本次增加部分募集资金投资项目实施主体，并未改变募集资金投资项目的建设内容。增加募集资金投资项目实施主体后，募集资金投资项目的建设内容仍然为汽车隔音件项目，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
四、法定程序的履行情况
公司“年产 80万套汽车隔音件项目”部分产能增加实施主体事项，已经公
司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，同时公司全
体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见，本次增加部分募集资金投资项目实施主体事项尚需股东大会通过。
本次增加部分募集资金投资项目实施主体，公司已完成项目建设的立项等审批手续，环保的审批手续正在履行之中。
本次增加部分募投项目实施主体的议案获得股东大会通过后，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，对本次增加实施主体所涉及的募集资金建立专户存储，由公司、增加后的实施主体、保荐机构、银行共同订立《募集资金四方监管协议》，对该项资金使用实施有效监管。
五、保荐机构核查意见
本保荐机构核查后认为：
1、本次增加部分募集资金投资项目实施主体有利于公司整合内部资源，提高经营效率，并已履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；
2、本保荐机构将持续关注增加募集资金投资项目实施主体后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构对拓普集团本次增加部分募集资金投资项目实施主体事项无异议。
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2015-048上海万业企业股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2015
年6月12日起停牌，并于2015年6月19日进入重大资产重组程序。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。
由于本次重大资产重组事项涉及海外收购,金额较大,程序较为复杂,涉及诸多法律问题和技术问题；且标的公司业务较为复杂，涉及多个国家和地区，预计尽职调查工作需要较长的时间。公司进入重大资产重组连续停牌近 5个月，在上述规定时限内公司难以完成所需相关工作，无法进行重大资产重组预案披露。根据相关规定，为了更好地维护上市公司广大中小股东的利益，经上市公司与重组方积极沟通、协商，同时考虑到上市公司的长远发展，公司决定终止本次重大资产重组事项。2015年 11月 16日公司发布了《关于终止重大资产重组事项的公告》。
终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》。根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2015年 11月 19日开市起复牌，公司董事会对停牌期间给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临 2018-016
江苏万林现代物流股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25
日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。
根据同次董事会审议通过的《关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以公司2017年12月31日总股本462,320,932股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.0元（含税），共计派发现金红利人民币46,232,093.20元，同时向全体股东每10股转增4股，共计转增股本184,928,372股，本次转增股本在经公司 2017年年度股东大会审议通过并实施完成后，公司总股本将由462,320,932股增加至647,249,304股；根据公司战略发展需求，拟增加公司经营范围：“货运场站经营（仓储、配载、配送、装卸、理货、信息等服务，不含危险品）；房屋、货场及设备租赁业务”；为改善和优化公司治理结构，拟增设公司副董事长、董事长助理职务，同时修订《公司章程》相应条款，具体情况如下：
修改前：
第五条公司注册资本为人民币 46,232.0932万元。
修改后：
第五条公司注册资本为人民币 64,724.9304万元。
修改前：
第十七条公司的股份总数为 46,232.0932万股。公司的股本结构为：普通股46,232.0932万股。
修改后：
第十七条公司的股份总数为 64,724.9304万股。公司的股本结构为：普通股 64,724.9304万股。
修改前：
第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理(包括常务副总
经理)、董事会秘书、财务负责人。
修改后：
第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事长助理、副总经理(包括常务副总经理)、董事会秘书、财务负责人。
修改前：
第十二条公司的经营范围是：公路货运代理(代办)，货物配载业务；货物的仓储、物流配送(以上经营范围不含运输)；进出口货物报关、报检代理业务；
代理木材、木材制品及各类商品进出口业务；国内贸易代理；国内贸易（木材、木材制品、钢材、煤炭、矿产品）；木材加工；木制品制造；木材产业园区管理服务业务；电子商务、供应链管理技术开发和技术服务业务。
修改后：
第十二条公司的经营范围是：公路货运代理(代办)，货物配载业务；货物的仓储、物流配送(以上经营范围不含运输)；货运场站经营（仓储、配载、配送、装卸、理货、信息等服务，不含危险品）；房屋、货场及设备租赁业务；进出口货物报关、报检代理业务；代理木材、木材制品及各类商品进出口业务；国内贸易代理；国内贸易（木材、木材制品、钢材、煤炭、矿产品）；木材加工；木制品制造；木材产业园区管理服务业务；电子商务、供应链管理技术开发和技术服务业务。
修改前：
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
修改后：
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
修改前：
第一百二十条董事会设董事长 1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长为公司法定代表人。
修改后：
第一百二十条董事会设董事长 1人，副董事长1人。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长为公司法定代表人。
修改前：
第一百二十一条 董事长行使下列职权：
(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二) 督促、检查董事会决议的执行；
(三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
(四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
(五) 行使法定代表人的职权；
(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
(七) 董事会授予的其他职权。
修改后：
第一百二十一条 董事长行使下列职权：
(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二) 督促、检查董事会决议的执行；
(三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
(四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
(五) 行使法定代表人的职权；
(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
(七) 董事会授予的其他职权。
副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
修改前：
第一百三十九条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设常务副总经理一名，其他副总经理若干名，财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。
修改后：
第一百三十九条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设，常务副总经理一名，董事长助理及其他副总经理若干名，财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。
除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。
本次章程修订尚需提交公司股东大会审议，因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。
修订后的《江苏万林现代物流股份有限公司公司章程(2018年4月修订)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2019-017
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2019年 2月 22日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 5人，实际出席 5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
因情况紧急，本次会议于 2019年 2月 19日召集人监事会主席王珏女士以电话方式通知全体监事。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会议事规则》第七条：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。因此，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》、相关法律法规的规定及股东大会的授权，不存在损害股东利益的情况。本次激励对象名单及授予数量的调整均符合相关法律法规和规范性文件的规定，主体资格合法、有效。
同意对上述事项进行调整。
表决结果：同意 5票；反对0票；弃权 0票。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。
（二）审议并通过《关于向公司 2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
表决结果：同意 5票；反对0票；弃权 0票。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会 2019年2月23日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：2015－048
中国国际航空股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司拟对 2015年 7月27日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》中的发行数量、发行价格和定价原则进行调整。具体调整如下：
原议案内容：
“3、发行数量、发行规模
本次非公开发行 A股股票拟募集资金总额不超过 120亿元（含120亿元），非公开发行股票数量不超过 994,200,497股（含 994,200,497股），在前述发行范围内，最终数量由公司董事会及其授权人士依据股东大会的授权，根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息的情形，本次发行数量及发行对象认购的本次非公开发行 A股股票的股份数量应作相应调整。”
调整为：
“3、发行数量、发行规模
本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过 120亿元（含120亿元），非公开发行股票数量不超过 1,520,912,547股（含1,520,912,547股），在前述发行
范围内，最终数量由公司董事会及其授权人士依据股东大会的授权，根据市场情况与保荐机构（主承销商）确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息的，本次发行数量及发行对象认购的本次非公开发行A股股票的股份数量将作相应调整。”
原议案内容：
“5、定价原则和发行价格
本次非公开发行 A股股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十一次会议决议公告日（2015年 7月29日）。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即不低于12.12193元/股。公司根据2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配方案》，于 2015年 7月8日以总股本 13,084,751,004股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股现金分红 0.5223元（含适用税项），本次发行价格相应调整为不低于 12.07元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息的情形，本次发行数量及发行对象认购的本次非公开发行 A股股票的股份数量应作相应调整。
具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会及其授权人士依据股东大会的授权，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。中航集团公司不参与本次非公开发行 A股询价过程中的报价，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。”
调整为：
“5、定价原则和发行价格
本次非公开发行 A股股票的定价基准日（以下简称“定价基准日”）为本次董事会会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即不低于 7.89元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息的，则本次非公开发行 A股股票的发行价格下限将作相应调整。
具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会及其授权人士依据股东大会的授权，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。中航集团公司不参与本次非公开发行 A股询价过程中的报价，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。”
调整后的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一五年十二月十一日