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安徽天禾律师事务所
关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
[2014]皖天律证字第0038号致：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派张大林、费林森律师（下称“天禾律师”）出席公司2013年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公
告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
经验证，根据公司第三届董事会第二次会议决议，公司于 2014年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。2014年4月8日上午10时00分，公司在三楼会议室召开本次股东大会，参加本次股
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16楼
科大讯飞股东大会法律意见书东大会的股东及股东代表15人，代表股份数额174212771股，占公司总股本数的36.98%。会议由公司董事会召集，董事长刘庆峰先生主持。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》规定，会议召集人资格合法有效。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
出席公司本次股东大会会议人员有：
(一)出席本次股东大会的股东及股东代表15人，代表股份数额 174212771股，占公司总股本数的36.98%，均为2014年3月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代表，股东本人出席的,均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代表出席的均出示了本人的代表身份证明文件和相关持股凭证。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）保荐代表人、天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东及代表以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。经统计，参加现场投票的股东及股东代表15人，持有表决权数174212771股。
经验证，现场投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会的表决结果如下：
1、《2013年度董事会工作报告》。同意票174212771股，占与会股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16楼
科大讯飞股东大会法律意见书2、《2013年度监事会工作报告》。同意票174212771股，占与会股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
3、《2013年度财务决算报告》。同意票174212771股，占与会股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
4、《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》。同意票
174212771股，占与会股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
5、《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》。同意票
174212771股，占与会股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》。同意票 174212771股，占与会股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
7、《关于 2014年度日常关联交易的议案》。同意票59520360股，占与会股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。关联股东回避表决。
8、《公司 2013年年度报告及摘要》。同意票174212771股，占与会股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
9、《关于调整独立董事津贴的议案》。同意票174212771股，占与会股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
10、《关于变更公司名称的议案》。同意票174212771股，占与会股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
11、《关于修订<公司章程>的议案》。同意票174212771股，占与会股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司2013年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16楼
科大讯飞股东大会法律意见书（本页为科大讯飞2013年年度股东大会法律意见书签署页，无正文）
本法律意见书于二〇一四年四月八日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本一份，副本一份。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：张大林
费林森
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16楼
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2019-051
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于更换财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕742号）于 2017年完成发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本项目”），中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）为本项目的独立财务顾问，并指派杨志伟先生、杨晓骋先生为本项目的独立财务顾问主办人。
2019年 10月 22日，公司收到中银国际证券《关于更换独立财务顾问主办人的通知》，原独立财务顾问主办人之一杨晓骋先生因个人原因已从中银国际证券离职，无法继续担任本项目的独立财务顾问主办人，中银国际证券决定由刘朔辰女士接替杨晓骋先生履行本项目独立财务顾问主办人的相关职责。本次独立财务顾问主办人变更后，本项目的独立财务顾问主办人为杨志伟先生、刘朔辰女士。
刘朔辰女士简历见附件。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
附件：刘朔辰女士简历
刘朔辰，女，中银国际证券股份有限公司投资银行部高级经理，准保荐代表人，2016年7月进入中银证券投资银行部。
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-034北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议于 2015年 6月 2日以邮件方式发出会议通知，于 2015年 6月 10日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司首席技术官的议案》
根据公司总经理提名、提名委员会审核，公司董事会决定聘任刘永春先生为公司首席技术官（CTO），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。刘永春先生的简历详见附件。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于对首期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》鉴于公司2014年度权益分派方案业经2014年度股东大会审议通过，公司以公司总股本 472,076,072股为基数，向全体股东每 10股派 1.598732元人民币现金（含税）。根据相关规定以及公司2012年第二次临时股东大会的授权，公司董
事会对首次授予但尚未行权的股票期权行权价格、限制性股票的回购价格进行调整，调整后，公司首次授予但尚未行权的股票期权行权价格为8.238元/股，限制性股票的回购价格为3.778元/股。
《关于对首期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告》、监事会对此议案的核查意见、独立董事对此议案发表的独立意见、律师事务所出具的法律意见书等具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。
（董事薛俊峰、郑羌、韩钢、肖炳珠为公司股权激励计划的受益人，均已回避表决，董事徐子泉为公司股权激励计划受益人康宁的直系近亲属，属于关联董事也回避表决，其余四名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。）
三、审议通过了《关于贝尔信2014年度业绩承诺实现情况说明的议案》
公司于 2014年 9月 10日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及利息收入增资并收购深圳市贝尔信智能系统有限公司20%股权的议案》（以下简称“贝尔信”）。万志投资、广发信德等5名股东承诺：贝尔信2014年净利润不低于4,070万元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师深报字[2015]第40084号审计报告，贝尔信 2014年度实现的净利润为 3,952.46万元，与承诺的 2014年度应实现净利润4,070万元相差117.54万元。
根据公司与万志投资、广发信德等5名股东、贝尔信签署的《增资及股权转让协议》（以下简称“原协议”）和《增资及股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）相关条款的约定，贝尔信的实际控制人郑长春本次应支付给公司的补偿金额为：117.54万元*11*20%=258.58万元。
《关于贝尔信 2014年度业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2015-036）、独立董事对此议案发表的独立意见》等具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于博威康2014年度业绩承诺实现情况说明的议案》
公司于 2013年 7月 9日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金收购北京博威康技术有限公司部分股权及增资的议案》（以下简称“博威康”），公司使用超募资金 2,550万元收购博威康51.09%的股权。博威康原股东林晓东等4人保证：博威康2013年、2014年、2015年的净利润增长率在 2012年净利润数额的基础上每年不低于25%，即 2013年净利润不低于 5,318,449.00元，2014年净利润不低于 6,648,061.25元，2015年净利润不低于8,310,076.56元。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2015]004003]号审计报告，博威康 2014年度实现的净利润为 415.40万元，与承诺的 2014年度应实现净利润664.81万元相差249.41万元。
根据公司与林晓东等4人、博威康签署的《股权转让及增资协议》中的有关约定，博威康原股东林晓东等4人本次应按2014年度净利润目标数额与实际净利润数额的差额的51.09%补偿给公司，补偿数额为：
（664.81万元-415.40万元）*51.09=127.42万元。
《关于博威康 2014年度业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2015-037）、独立董事对此议案发表的独立意见》等具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董事会
二○一五年六月十日
附：首席技术官刘永春先生简历
首席技术官刘永春先生简历
刘永春，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院计算技术研究所，博士学历。2006年至2012年担任阿尔卡特朗讯（中国）有限公司亚太区总工程师、上海贝尔有限公司副总裁、首席方案架构师职务，2012年至2015年担任施耐德电气（中国）有限公司软件管理总监职务。现任本公司首席技术官（CTO）。
刘永春先生未持有本公司股票，未在其他单位任职，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2017-014浙江迪安诊断技术股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度|
||3,827,664,414.26||1,858,180,889.98||105.99%||
|营业总收入|||||||
||411,794,379.78||194,540,383.55||111.68%||
|营业利润|||||||
||430,525,255.61||210,456,553.49||104.57%||
|利润总额|||||||
||263,232,025.13||174,794,712.57||50.59%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.4841||0.3616||33.88%||
|基本每股收益（元）|||||||
||13.66||21.31||-7.65||
|加权平均净资产收益率(%)|||||||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度|
||5,528,758,742.59||2,292,182,866.86||141.20%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权|2,087,960,882.85||926,884,255.28||125.27%||
|益|||||||
||551,029,453.00||269,870,140.00||104.18%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资|3.7892||3.4346||10.32%||
|产（元）|||||||

公司2016年基本每股收益根据2016年股本变化情况按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内公司实现营业总收入382,766.44万元，同比增长105.99%；实
现营业利润41,179.44万元，同比增长111.68%；实现利润总额43,052.53万元，
同比增长104.57%；实现归属于上市公司股东的净利润26,323.20万元，同比增长50.59%。
报告期，公司以新建、投资并购等方式加快扩张速度，并实施新一轮区域中心建设目标；公司加速实施渠道产业融合及转型，渠道并购整合从组织文化融合进入实质性业务融合阶段，各区域内的“产品+服务”协同模式与整体服务解决方案体现出较强的竞争优势；公司坚持推动技术创新，通过加大新技术新项目的源头创新及引进转化力度，积极推动新技术的临床应用与产业化；公司把握大健康产业发展趋势，多维度延伸产业链上下游业务，致力于发展诊断产业数字平台经济；公司通过建立多层级投资平台，培育与孵化细分领域的创新技术与创新模式，为长期可持续发展奠定基础。
报告期，公司确立了定位为“医学诊断整体化服务提供者”的新一轮战略方向，更为坚定不移的推进实验室网络全国覆盖与区域下沉、渠道资源融合与转型、整体化服务模式提供以及技术创新突破四大核心目标，确保了公司持续稳定增长。
2、报告期基本每股收益为0.4841元，同比增长33.88%，主要原因系：报告
期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长所致。
3、报告期末资产总额较年初增长141.20%，主要原因系：报告期内收到非公开发行股票募集资金、员工股权激励行权收到权益性资本及投资并购带来资产合并增加等所致。
4、报告期末公司总股本较年初增长104.18%，主要原因系：公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股、非公开发行股票及员工持股计划实施导致股本增加所致，即股本总额由269,870,140股增至551,029,453股。
5、报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较年初增长125.27%，主要原因系：本报告期公司非公开发行股票、员工股权激励行权收到权益性资本及本期实现归属于上市公司股东的净利润留存所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2016年度业绩预告”公告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
计，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2016年年度利润分配情况进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人陈海斌先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人徐敏女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
海南海德实业股份有限公司董事会
关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14号，以下简称“《若干问题的规定》”），公司本次交易符合《若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
1、本次交易标的为公司所持平湖耀江24%的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；
2、本次交易为公司出售子公司股权，不涉及公司购买资产；
3、本次交易完成后，公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；
4、本次交易有利于公司改善财务状况，增强持续盈利能力，有利于公司突出主业，增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月三十一日
证券代码：002317 公告编号：2016-008
广东众生药业股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司收到控股子公司广东众生医药贸易有限公司完成工商变更登记的通知。经东莞市工商行政管理局核准，广东众生医药贸易有限公司已办理完成工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。
具体变更情况如下：
||||
|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|法定代表人|陈永红|巫冠华|

特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年二月一日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-009浙江亚太药业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 3月 21日接到控股股东浙江亚太集团有限公司（以下简称“亚太集团”）的通知，获悉亚太集团将其持有的本公司无限售条件流通股股份 22,950,000股（占本公司股份总数的11.25%）质押给中国银行股份有限公司绍兴市分行，用于借款担保。亚太集团已于 2014年 3月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自 2014年 3月 21日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
目前，亚太集团共持有本公司股份 91,800,000股，占本公司总股本的45.00%；截至本公告披露日，亚太集团累计质押其持有的本公司股份为 75,150,000股，占本公司总股本的36.84%。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2014年 3月 22日
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|-|
|证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-027|
|关于财务总监郭立红收到中国证监会调查通知书的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|
|重要提示|
|本次郭立红收到的成稽调查通字 16002 号《调查通知书》和王涛收到的成稽|
|调查通字 16001 号《调查通知书》系 2015年 11 月 23日中国证监会对本公司立|
|案调查（成稽调查通字 151014 号）过程中，对相关当事人的告知，是立案调查|
|的必要程序。|

2016年3月16日，本公司财务总监郭立红接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：成稽调查通字 16002号），郭立红因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对郭立红进行立案调查。
在立案调查期间，公司将督促郭立红积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十九日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-039上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”或“上海佳豪”）正在筹划重大事项，公司于2015年3月24日（星期二）发布了《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-008），公司股票（股票简称：上海佳豪，股票代码：300008）于2015年3月24日（星期二）上午开市起停牌。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司分别于 2015年 3月 31日、4月 7日、4月 14日、4月 21日、4月 28日、5月 5日、5月 12日、5月 19日、5月 26日发布了《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号2015-021、2015-022，2015-023、2015-025、2015-030、2015-032、2015-035、2015-036、2015-037）。
截至本公告日，该重大事项正在开展相关工作。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 6月 2日（星期二）上午开市起继续停牌。公司将尽快推进相关事项的工作进程，并在相关事项确定后复牌并公告相关事项。敬请投资者关注公司后续发布的公告。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-124
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2019年第九次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）、会议召开情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2019年12月 30日14时 30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2019年12月30日上午9:15至2019年12月 30日 15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为 2019年12月 30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2.召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。
3.召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长付景林先生
6.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
（二）、会议出席情况
1.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计10人,代表股份 118,615,148股，占公司有表决权股份总数的13.0687%。
2.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份117,654,508股，占公司有表决权股份总数的12.9628%；通过网络投票的股东6人,代表股份960,640股，占公司有表决权股份总数的0.1058%。
3.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、王静出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
1.《关于公司向商业银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 118,615,148股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
反对 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意 2,370,649股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
2.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
表决结果：同意 118,615,148股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
反对 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意 2,370,649股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
3.《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 118,615,148股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
反对 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意 2,370,649股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
4.《关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的议案》
表决结果：同意 118,615,148股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
反对 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权 0股，占出席会议具有
表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意 2,370,649股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，议案2以特别决议的方式通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、王静
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2019年第九次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2019年 12月30日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-019北京耐威科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年3月15日采取通讯表决方式召开，会议通知于2016年3月10日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席郑云霞主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
《关于公司与相关交易对方签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
经与会监事讨论，同意公司与本次交易（发行股份购买北京瑞通芯源半导体科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易）的交易对方北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、徐兴慧签署《发行股份购买资产协议之补充协议》，进一步明确本次交易过渡期间的具体安排。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会2016年3月15日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019083合肥城建发展股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年9月 24日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2019年第42次并购重组委工作会议，对合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组事项”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：合肥城建，股票代码：002208）将自 2019年9月 25日（星期三）上午开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一九年九月二十四日
盛达矿业股份有限公司独立董事
关于公司九届九次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为盛达矿业股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”）的独立董事，我们就公司九届九次董事会相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事长、高级管理人员任职的独立意见
1、合法性。根据朱胜利、王维福的个人履历，其不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高管人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执行人，任职资格合法。
2、程序性。选举和聘任上述人员的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
基于独立判断，我们认为，朱胜利、王维福具备履行职责所必需的企业管理专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。同意公司董事会选举朱胜利为第九届董事会董事长，同意聘任王维福为公司副总裁。
二、关于签署附条件生效的<股权托管协议>暨关联交易事项的独立意见
公司与交易对方甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）及内蒙古金山矿业有限公司（下称“金山矿业”）少数股东赵继仓、
赵志强签署附条件生效的《股权托管协议》，有助于上市公司避免与控股股东的同业竞争，确保上市公司对金山矿业的实际控制与运营，是控股股东及相关各方履行重组承诺的切实体现。本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
鉴于此，我们同意公司《关于签署附条件生效的<股权托管协议>暨关联交易的议案》。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《盛达矿业股份有限公司独立董事关于公司九届九次董事会相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：马晓东、赵元丽、高玉洁
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月六日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-048莱茵达体育发展股份有限公司
关于与北京市文化中心建设发展基金管理有限公司签署文
化体育产业基金合作协议的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概述
1、为积极响应国发〔2014〕46号《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》、国发〔2015〕85号《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》等文件精神，抓住重大历史机遇，大力支持我国体育产业转型升级，推进我国体育产业的快速发展，充分发挥莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“莱茵体育”）与北京市文化中心建设发展基金管理有限公司（以下简称“北京市文化中心基金管理公司”）在产业和金融方面的优势资源，提升资本运作效率，同时进一步贯彻落实公司“416发展战略”，加快体育金融平台建设及其他业务平台布局，丰富与夯实莱茵体育产业生态圈，公司拟与北京市文化中心基金管理公司签署《关于设立文化体育产业基金的合作协议
书》（以下简称“本协议”、“协议”），双方就联合发起文化体育产业基金达成一致意见。
基于本次合作，双方拟联合发起设立总规模为10亿元的文化体育产业基金，通过该基金参与全球优质文化体育类项目的股权和/或债权投融资，重点关注“文化产业”、“体育时尚”、“体育赛事运营”等行业，主要投资于国内外优质文化体育产业及其衍生行业的相关企业，致力于促进全国文化体育产业的快速高效发
展。
||
|-|
|2、审议程序：2016年4月 22日，公司召开第八届董事会第三十二次会|
|议，审议通过了《关于与北京市文化中心建设发展基金管理有限公司签署文化体|
|育产业基金合作协议的议案》，根据《公司章程》等相关制度的规定，该合作事|
|项经公司董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。|

|||
|-|-|
|3、本次合作事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理||
|办法》规定的重大资产重组。||
||二、合作方基本情况|

1、公司名称：北京市文化中心建设发展基金管理有限公司
2、成立时间：2015年8月5日
3、注册地：北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院5号楼5层610
4、注册资本：人民币5亿元
5、法定代表人：姬连强
6、控股股东：北京市文化投资发展集团有限责任公司（以下简称“北京文投集团”）
7、经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理
8、北京市文化中心基金管理公司系北京文投集团的全资子公司，为北京市文化中心建设发展基金的管理人，管理基金的日常运营与投融资业务。北京市文化中心建设发展基金总规模1000亿元，首期规模200亿元。根据首都文化中心、文化功能区、文化要素市场建设及国有文化企业并购重组的进展和资金需求，分期募集，分项目投放。基金的重点投向为文化功能区建设项目、文化产权交易市场建设项目、国有文化企业并购重组项目，以及优秀的市场项目和创投项目。北京市文化中心基金管理公司采用市场化方式运作，管理团队由投融资领域具有战略眼光与丰富项目管理经验的资深人士组成，并聘用专业的投资管理人才，建立严格的风险控制和投资决策机制，对基金进行规范、专业的全流程管理，确保基金程序合规、资金安全、收益合理，实现基金社会效益、经济效益双收。
9、关联关系说明
公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与北京市文化中心基金管理公司无关联关系；北京市文化中心基金管理公司未持有公司股
份，也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务的情况。
10、合法性：
北京市文化中心基金管理公司已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序。
三、投资标的基本情况及协议主要内容
（一）合作目的
双方同意充分发挥和利用其各自的行业资源、资本优势及专业优势，拟联合发起文化体育产业基金，并通过该基金参与全球优质文化体育类项目的股权和/或债权投融资，促进全国文化体育产业的快速高效发展。
（二）合作内容框架
北京市文化中心基金管理公司与莱茵体育旗下全资子公司——莱茵国际体
育投资管理有限公司拟联合发起设立基金，基金框架拟设置如下：
1、基金总规模：人民币10亿元，可视情况分期设立。
2、基金投资人：符合相关法律法规及部门规章规定的合格投资者。
3、基金投资方向：主要投资于国内外优质文化体育产业及其衍生行业的相关企业，重点关注“文化产业”、“体育时尚”、“体育赛事运营”等行业。莱茵体育可作为基金所投项目的优先退出通道。
4、基金结构：双GP制，北京市文化中心基金管理公司与莱茵体育委托的旗下基金管理机构均作为普通合伙人GP，其他社会资金作为有限合伙人LP。
5、资金来源：北京市文化中心基金管理公司与莱茵体育旗下子公司通过各自渠道募集。
6、存续时间：三年至五年，可视情况延长二年。
7、双方应尽快确定细化方案并签署协议，履行相应的审批备案程序。
（三）协议签署与生效
本协议自双方共同签署盖章之日起生效。
四、协议签署对公司的影响
本次与隶属于北京市国有文化资产监督管理办公室的国有独资企业——北
京文投集团旗下全资子公司——北京市文化中心基金管理公司达成的合作事项
是本公司积极响应国发〔2014〕46号《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》、国发〔2015〕85号《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》等文件精神，进一步贯彻落实公司体育产业“416发展战略”，积极落实体育金融平台的重要布局。
基于本次合作，双方拟联合发起设立总规模为10亿元的文化体育产业基金，通过该基金参与全球优质文化体育类项目的股权和/或债权投融资，重点关注“文
化产业”、“体育时尚”、“体育赛事运营”等行业，主要投资于国内外优质文化体育产业及其衍生行业的相关企业，致力于促进全国文化体育产业的快速高效发
展。同时双方将积极挖掘并利用本次合作方控股股东——北京文投集团在金融、文化、体育、传媒等各领域的优势资源，努力拓展全方位、形式多样的合作方式。
本次合作中，通过与专业机构的优势互补，有利于公司进一步通过金融化、市场化手段，充分发挥资本市场作用，提高对投资标的相关运作的专业性，拓宽投资渠道，为公司有效整合产业提供支持，加快推进体育各大平台建设，巩固公司的行业地位并完善莱茵体育产业生态圈布局，同时将对公司经济效益的提升起到积极作用。
五、风险提示
双方后续将以此协议为基础推进基金设立、基金募集、项目投资等合作事项，具体合作条款正在草拟过程中，具有一定不确定性；同时并购基金存在足额募资的不确定性风险及基金成立后未能找到投资标的或投资标的选择不当的风险。
请投资者注意投资风险。
六、备查文件
双方签署的《关于设立文化体育产业基金的合作协议书》。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
巴士在线股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的说明
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”、“巴士在线”）拟将持有的巴
士在线科技有限公司（以下简称“巴士科技”）100%股权（以下简称“标的股
权”）转让给自然人鲁敏，在标的股权完成交割之前将托管给鲁敏（以下简称
“本次交易”），本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发［2014］
17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发［2013］110）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告［2015］31号）（以下简称“指
导意见”）等法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次交易对公司即期回
报摊薄的影响及填补回报的措施说明如下：
1、本次交易不会摊薄公司2017年度每股收益
根据公司2017年度的财务数据及本次交易完成后的备考财务数据（经审阅），假设本次交易于 2017年 1月 1日完成，则本次交易前后公司盈利能力和基本每股收益情况如下：
|||
|-|-|
||2017年度|
|基本|-6.83|
|稀释|-6.83|
|基本|-5.61|
|稀释|-5.61|

由上表可以看出，本次交易不会摊薄公司2017年度每股收益。
2、重组完成当年公司每股收益相对于上年度每股收益的变动
以下假设仅为测算本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响，不代表公司对 2018年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资
者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
①假设公司于2018年12月底完成本次标的股权的过户（此假设仅用于分析本次重大资产处置摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于业绩的预测，亦不构成对本次重大资产处置实际完成时间的判断），最终完成时间以时间完成时间为准；
②假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化；
③假设公司总股本没有发生变化；
④根据上市公司前三季度财务数据，假设公司 2018年度归属于公司普通股股东的净利润为-46,787.53万元；在不考虑本次交易形成的投资收益的情况下，假设公司 2018年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为-6,573.06万元；
⑤假设公司处置巴士科技100%股权所获得的投资收益计入2018年度的非经常性损益；截至2018年9月30日，巴士科技账面净资产为-544.51万元，根据《股权处置协议》，本次交易对价为1元，故公司2018年度合并口径的非经常性损益金额增加545.51万元；
⑥假设不考虑可能存在的分红情况。
根据上述假设，本次交易完成当年（即2018年度）公司每股收益相对于 2017年度的变动测算如下：
|||
|-|-|
||2017年度|
||-203,342.56|
||-167,010.14|
|基本|-6.83|
|稀释|-6.83|
|基本|-5.61|
|稀释|-5.61|

本次交易完成后，公司资产及业务结构的调整将有利于减少上市公司亏损、
增厚上市公司的每股收益，不存在重组摊薄当期每股收益的情形，有利于保护中
小投资者的利益。但如果公司的生产经营出现不利情况，则本次交易完成后，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将面临被摊薄的风险。
3、本次交易的必要性和合理性
由于巴士科技未能实现 2017年度承诺净利润，经营业绩不佳，导致公司对收购巴士科技时确认的商誉计提减值 153,679.54万元，巴士科技 2018年 1-9月的经营业绩进一步下滑，甚至出现较大的亏损，对上市公司的整体业绩产生了较大的拖累。同时由于子公司巴士科技审计范围受限，上市公司 2017年度的财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已于 2018年 5月 2日被深交所实施退市风险警示，若未来公司 2018年度的财务报告再次被出具无法表示意见的审计报告，则存在公司股票被暂停上市及退市的风险。
鉴于巴士科技未来经营具有不确定性且预计无法在短期内发生重大改善，通过本次交易，公司将消除导致公司财务报表被会计师出具无法表示意见的负面因素，从而降低公司暂停上市及退市的风险。同时，本次交易为公司业务转型奠定良好的基础，公司可适时拓展前景良好的优质业务，实现外延式增长，进而提升公司的盈利水平和持续经营能力，从而维护全体股东尤其是中小股东的利益。
4、公司根据自身经营特点制定的填补即期回报的具体措施
本次交易完成后，公司若出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填补措施：（1）巩固主营业务，加速业务转型
本次交易完成后，公司不再经营传媒-互联网相关业务，将单一从事微电声相关产品的研发、生产和销售。公司将在优化客户订单、稳定核心业务团队的基础上，继续推动工艺技术的微创新工作，保持微电声业务的稳定发展。同时，公司将适时拓展前景良好的优质业务，积极谋求战略转型，实现多元化发展。
（2）加强公司内部管理和成本控制
公司将进一步加强内部管理，提升经营管理效率，并进一步加强成本控制，
对发生在业务作业和管理环节中的各项经营、管理、财务费用，进行全面的事前、事中、事后管控。
（3）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有较完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套较为合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
4、上市公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，上市公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。上市公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
“1、不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、对本人的职务消费行为进行约束。
3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
同时，上市公司控股股东及实际控制人承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、自本承诺出具日至公司本次重大资产实施完毕前，若深圳证券交易所在审核过程中要求对本人/本公司出具的承诺进行调整的，则根据深圳证券交易所的要求对相关承诺事项进行相应调整。
3、本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。”巴士在线股份有限公司董事会 2018年12月7日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-040债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于举行2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）《2017年度报告》及《摘要》已于2018年4月28日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》，敬请投资者查阅。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2018年 5月18日（星期五）下午 15:00-17:00在全景网举办网上2017年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次网上年度报告网上业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长仲汉根先生、副总经理兼总工程师陈晓东先生、副总经理兼董事会秘书孙永良先生、副总经理兼财务机构负责人杨进华女士、独立董事茅永根先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
债券简称：16泰禾02 债券代码：112394泰禾集团股份有限公司
关于“16泰禾02”持有人回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《泰禾集团股份有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，泰禾集团股份有限公司分别于2019年4月10日、2019年4月11日、2019年4月18日发布了《泰禾集团股份有限公司关于“16泰禾02”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《泰禾集团股份有限公司关于“16泰禾02”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《泰禾集团股份有限公司关于“16泰禾02”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。
根据《募集说明书》设定的回售选择权，“16泰禾02”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有2018年5月25日至 2019年5月24日期间利息，票面年利率为6.00%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16泰禾 02”的回售数量为29,999,094张，回售金额为3,179,903,964.00元（含利息）。
特此公告。
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-017杭州巨星科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2019年 4月 3日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于 2019年 4月 10日在杭州市江干区九环路 35号公司九楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》;鉴于资本市场情况，并结合公司的实际状况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整。本议案逐项表决情况如下：
（1）发行规模
调整前：
本次拟发行可转债总额不超过人民币102,260.00万元（含102,260.00万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
本次拟发行可转债总额不超过人民币 97,260.00万元（含 97,260.00万元），
具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（2）本次募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 102,260.00万元（含 102,260.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目|20,426.00|
|工具箱柜生产基地建设项目|26,776.00|
|智能仓储物流基地建设项目|23,290.00|
|研发中心建设项目|7,768.00|
|补充流动资金|24,000.00|
|合计|102,260.00|

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 97,260.00万元（含 97,260.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目|20,426.00|
|工具箱柜生产基地建设项目|26,776.00|
|智能仓储物流基地建设项目|23,290.00|
|研发中心建设项目|7,768.00|

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|-|-|
|补充流动资金|19,000.00|
|合计|97,260.00|

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司独立董事对本事项发表独立意见。
具体内容详见2019年4月 11日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》;公司对《杭州巨星科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案》进行了修订，由董事会编制了《杭州巨星科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司独立董事对本事项发表独立意见。
具体内容详见2019年4月 11日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》;
公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案部分事项进行调整，由董事会编制了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司独立董事对本事项发表独立意见。
具体内容详见2019年4月 11日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
补措施的说明的议案》
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年 12月 31日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，拟修订本次公开发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄影响的分析并提出的具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行也做出承诺。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司独立董事对本事项发表独立意见。
具体内容详见2019年4月 11日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司监事会
二○一九年四月十一日