证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—85
茂业通信网络股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：(1)现场会议召开时间：2018年8月31日(星期五)下午2:00；(2)通过互联网投票系统投票的时间：2018年8月30日下午3:00至2018年8月31日下午3:00；
(3)通过深交所交易系统网络投票的时间：2018年8月31日9:30—11:30和13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：河北秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：费自力董事(半数以上董事共同推举)。
6、茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2018年第四次临时股东大会(简称本次股东大会或会议)由公司董事会提请召开。公司董事会于2018年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以单独公告发出召开本次股东大会通知，于 2018年 8月28日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议情况。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量150,350,003.00股，占公司有表决权股份总数的比例为24.1788%；通过网络投票出席会议的股东人数为 10人，代表股份数量 284,651,307股，占公司有表决权股份总数的比例为45.7766%。其中，出席会议中小股东所持有效表决权股份总数31,567,033股，占公司有表决权股份总数的比例为5.0765%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。(1)现任 9名董事中，2人出席， 7人因工作未出席；(2)现任 5名监事中，3人出席，2人因工作未出席；(3)现任 4名高级管理人员中，1人出席，3人因工作未出席。
3、公司聘请的安徽中天恒律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
(一)本次股东大会没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会审议的有关公司公开发行公司债券的各项提案和其中涉及逐项表决的提案，以普通决议表决。
(二)大会对每项提案进行表决的结果 (单位：股)
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案名称|表决情况||||||表决结果|
|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||434,980,310|99.9952%|0|---|21,000|0.0048%||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||31,546,033|99.9335%|0|---|21,000|0.0665%||
|关于公司公开发行公司债券预案的议案(简称议案二)|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||434,980,310|99.9952%|0|---|21,000|0.0048%||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||31,546,033|99.9335%|0|---|21,000|0.0665%||
|议案二子议题：发行规模|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||434,980,310|99.9952%|0|---|21,000|0.0048%||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||31,546,033|99.9335%|0|---|21,000|0.0665%||
|议案二子议题：债券期限及品种|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||434,980,310|99.9952%|0|---|21,000|0.0048%||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||31,546,033|99.9335%|0|---|21,000|0.0665%||
|议案二子议题：票面金额及发行价格|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||434,980,310|99.9952%|0|---|21,000|0.0048%||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||31,546,033|99.9335%|0|---|21,000|0.0665%||
|议案二子议题：利率水平及确定方式|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||434,980,310|99.9952%|0|---|21,000|0.0048%||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||31,546,033|99.9335%|0|---|21,000|0.0665%||
|议案二子议题：还本付息方式|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||434,980,310|99.9952%|0|---|21,000|0.0048%||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||31,546,033|99.9335%|0|---|21,000|0.0665%||
|议案二子议题：发行方式|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||434,980,310|99.9952%|0|---|21,000|0.0048%||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||31,546,033|99.9335%|0|---|21,000|0.0665%||
|议案二子议题：发行对象及向公司股东配售的安排|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||434,980,310|99.9952%|0|---|21,000|0.0048%||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||31,546,033|99.9335%|0|---|21,000|0.0665%||
|议案二子议题：募集资金用途|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||434,980,310|99.9952%|0|---|21,000|0.0048%||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||31,546,033|99.9335%|0|---|21,000|0.0665%||
|议案二子议题：赎回条款或回售条款|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||434,980,310|99.9952%|0|---|21,000|0.0048%||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||31,546,033|99.9335%|0|---|21,000|0.0665%||
|议案二子议题：发行债券的上市安排|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||434,980,310|99.9952%|0|---|21,000|0.0048%||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||31,546,033|99.9335%|0|---|21,000|0.0665%||
|议案二子议题：偿债保障方式|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||434,980,310|99.9952%|0|---|21,000|0.0048%||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||31,546,033|99.9335%|0|---|21,000|0.0665%||
|议案二子议题：决议有效期|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||434,980,310|99.9952%|0|---|21,000|0.0048%||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||31,546,033|99.9335%|0|---|21,000|0.0665%||
|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||434,980,310|99.9952%|0|---|21,000|0.0048%||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||31,546,033|99.9335%|0|---|21,000|0.0665%||
|注释：“占比1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比2”是指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比。下同。||||||||

三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：安徽中天恒律师事务所；
2、律师姓名：朱炳炜、张珏。
3、法律意见结论：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规、规章、规则和公司章程的规定；
本次股东大会的议案、表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年9月1日