Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕2-189号
湖南投资集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南投资集团股份有限公司（以下简称湖南投资公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的湖南投资公司管理层编制的 2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供湖南投资公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为湖南投资公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解湖南投资公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对湖南投资公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，湖南投资公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了湖南投资公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李新葵
中国·杭州 中国注册会计师：张红
二〇一六年四月七日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额|2015年度往来资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|长沙市深长快速干道有限公司|受同一母公司控制|应收账款|127.05|1,556.04||1,539.53|143.56|通行费结算|
|长沙中意房地产开发有限公司|上市公司子公司|其他应收款|1,653.12|1,580.60||574.86|2,658.86|内部资金调拨|
|长沙市环路广告有限公司|上市公司子公司|其他应收款|2.66|||2.66||内部资金调拨|
|湖南君逸山水大酒店有限公司|上市公司子公司|其他应收款|1,299.20|2,000.08||2,276.22|1,023.06|内部资金调拨|
|湖南泰贞投资管理有限公司|上市公司子公司|其他应收款|14,267.16|-||14,267.16||内部资金调拨|
|湖南浏阳河城镇建设发展有限公司|上市公司子公司|其他应收款|30,214.59|172.14||611.76|29,774.97|内部资金调拨|
|湖南现代投资置业发展有限公司|上市公司子公司|其他应收款|2,140.00|29,071.06|||31,211.06|内部资金调拨|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广西桂林正翰幅照中心有限责任公司|上市公司子公司|其他应收款|1,890.00|||1,890.00|内部资金调拨|
|长沙湘江伍家岭桥有限公司|上市公司子公司|其他应收款|1,005.43|||1,005.43|投资归还款|
|湖南君逸房地产开发有限公司|上市公司子公司|其他应收款|11,272.80||14,020.40|-2,747.60|内部资金调拨|
|湖南君逸酒店管理有限公司|上市公司子公司|其他应收款|260.00|||260.00|内部资金调拨|
|长沙湘江五一路桥有限公司|联营公司|其他应收款|29.39|74.21|103.60|||
|桂林正翰科技开发有限责任公司[注]|联营公司|其他应收款|162.03|3.18|38.19|127.02|往来款|
||||64,323.43|34,457.32|33,434.38|65,346.37||

[注]：本公司联营公司桂林正翰科技开发有限责任公司（以下简称正翰科技公司）期末与本公司子公司广西桂林正翰辐照中心有限责任公司其他应收款往来余额为127.02万元，本公司本期已转让正翰科技公司股权，期末已不再持有正翰科技公司股权。
法定代表人： 刘林平 主管会计工作的负责人： 谢冀勇 会计机构负责人：易建平
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，以及中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中的要求，基于独立判断的立场，作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第三次会议审议的议案及有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年半年度对外担保情况的专项说明及独立意见
1、报告期内，公司审批的对控股子公司担保及控股子公司之间的担保额度合计人民币 60,000万元，报告期内担保实际发生额合计人民币 38,050万元；报告期末已审批的担保额度合计人民币 103,000万元，实际担保余额合计人民币43，350万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司股东的净资产比例为5.81%，占公司 2019年 6月 30日归属于母公司股东的净资产比例为6.41%。
2、上述担保均履行了审批及信息披露程序。
二、关于控股股东（第一大股东）及其他关联方占用公司资金的情况的专项说明及独立董事意见
截至报告期末：
1、公司第一大股东之实际控制人及其附属企业和其他关联方对公司的经营性资金往来余额为 289,018.84万元；持有公司5%以上股份的股东之一致行动人及其关联方对公司的经营性资金往来余额为 4,329.06万元；以上均为正常经营业务过程发生的。
截至 2018年 12月 31日，公司应收账款中应收第一大股东中华映管余额为 4.56亿美元（折人民币 31.31亿元），基于谨慎原则，公司扣除账面应付中华映管 0.35亿美元（折人民币 2.39亿元）及华佳彩预计将支付给中华映管的人民币 1.08亿元专利费后全额计提坏账准备人民币
提坏账准备。
2019年 6月 30日，扣除华佳彩计提 0.15亿元专利费以及华映科技与中华映管债权债务对抵 0.35亿美元（折人民币 2.39亿元），公司应收账款中应收第一大股东之实际控制人中华映管款项余额为 4.19亿美元（折人民币 28.81亿元）。公司扣除华佳彩预计将支付给中华映管的 9,248.06万元专利费后全额计提坏账准备 27.89亿元，另其他应收款人民币 102.78万美元（折人民币 707万元）全额计提坏账准备。
公司应收账款中应收持有公司5%以上股份的股东之一致行动人及其关联方的余额为 4,329.06万元，此部分账款均在账期内，无逾期款项。
2、公司无关联人及其附属企业对公司的非经营性资金占用。
我们认为：公司与股东及其关联企业在报告期末的经营性资金往来余额属于日常经营业务开展所致，公司已按照规定履行了日常关联交易的审议及披露程序。针对应收中华映管款项，我们将敦促公司结合实际情况采取相应法律措施，维护公司的合法权益。
三、关于公司 2019年半年度计提资产减值准备议案的独立意见
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关信息披露业务备忘录的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，没有损害中小股东的合法权益，同意公司本次计提资产减值准备。
四、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司 2019年半年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的
规定，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事签名：
郑新芝陈壮许萍王志强林金堂肖阳王敏
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-032
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 3月11日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-009），因控股股东正在筹划可能涉及公司的重大事项，公司股票自2017年3月13日开市起停牌；
2017年3月18日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（2017-010）；2017
年3月27日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2017-012），经确认本次筹划事宜涉及公司控制权变更，并构成重大资产重组，公司股票自2017年3月 27日开市起转入重大资产重组程序继续停牌；2017年4月1日披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-013）；2017年4月12日披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-016）；2017年4月19日、4月26
日分别披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-020、2017-025）。
以上内容敬请查阅公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
沈阳博林特电梯集团股份有限公司
2013年度独立董事李守林述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2013年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度的履职情况汇报如下：
一、2013年度出席董事会和股东大会情况
2013年度，公司共召开了10次董事会、4次股东大会（包含1次年度股东大会、3次临时股东大会），本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|出席股东大会情况|
|10|10|9|1|0|4|

2013年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关材料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2013年1月7日|首届董事会第十七次会议|1、关于公司厂区建设发生的关联交易的|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||独立意见2、关于增设超募资金存储专户及变更募投项目资金存储专户的独立意见||
|2013年3月12日|首届董事会第十九次会议|1、关于公司厂区建设关联交易的独立意见|同意|
|2013年3月27日|首届董事会第二十次会议|1、关于 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的独立意见2、关于 2013 年度日常关联交易预计的独立意见3、关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见4、关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见5、关于续聘 2013 年度财务审计机构的独立意见6、关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见7、关于董事、监事及|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||高级管理人员薪酬方案的独立意见8、关于调整部分募集资金投资项目进度及内容的独立意见9、关于更换公司审计负责人的独立意见||
|2013年8月16日|首届董事会第二十二次会议|1、关于公司关联交易的独立意见2、关于以募集资金归还已投入募投项目的自有资金的独立意见3、关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资的独立意见|同意|
|2013年8月22日|首届董事会第二十三次会议|1、关于公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见2、关于公司控股股东及关联方占用资金及对外担保情况的独立意见|同意|
|2013年11月8日|首届董事会第二十六次会议|关于限制性股票股权激励计划相关事宜的独立意见|同意|

注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和财务状况，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业版块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司合中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
五、培训和学习情况
2013年度，本人通过学习相关法律规则和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
沈阳博林特电梯集团股份有限公司独立董事：李守林2014年4月14日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2018-33厦门灿坤实业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2018年 8月 15日收到公司两位董事陈彦君先生和庄兴先生的书面辞职报告，陈彦君先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务；庄兴先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事职务。陈彦君先生和庄兴先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈彦君先生和庄兴先生均未持有公司股份。
陈彦君先生和庄兴先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陈彦君先生和庄兴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，公司董事会由 7名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作，并提交股东大会审议。
公司董事会对陈彦君先生和庄兴先生在任职期间的勤勉尽责，以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2019－023大连天宝绿色食品股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2019年 3月 4日下午 16:30以现场会议方式召开。本公司监事 3人，实际参加会议3人。召开本次会议的通知已于2019年2月28日以电话方式通知各位监事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：
一致审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。同意选举王晓玫女士为公司第六届监事会主席（王晓玫女士的简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司监事会2019年3月4日
附件：
简历
王晓玫，女，36岁，中国国籍(无境外永久居留权)，本科学历。2011年12月至2018年12月任公司国际业务部销售主管，2018年12月至今任公司国际业务部副经理。王晓玫女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”；未持有公司股票。
软控股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人荣健，作为软控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与软控股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、本人不是为软控股份有限公司或其附属企业、软控股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括软控股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在软控股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
荣健郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：荣健
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-035天邦食品股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易描述
1、基本交易情况
经天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟注册设立子公司“上海紫微健康管理有限责任公司”（以下简称“紫微健康”）。其中公司计划出资2,700万元，占注册资本的54%，其余18位自然人股东合计出资2,300万元，占注册资本的46%。
2、关联关系说明
鉴于合作出资的 18位自然人股东中有 8位自然人股东（张文睿女士、沈伟平先生、陈国良先生、朱爱民先生、苏礼荣先生、夏闽海先生、张炳良先生、吴土星先生）为公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与关联自然人共同投资构成关联交易，因而本次对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、董事会审议情况
公司于 2018年 4月 26日公司第六届董事会第二十六次会议，7名董事以 6票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，其中关联董事张邦辉先生回避表决。
公司独立董事就该事项发表了事前认可及相关独立意见。根据公司章程及深圳证券交易所的有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方关联关系说明
自然人股东张文睿女士与公司实际控制人张邦辉先生为父女关系；自然人股东沈伟平先生、朱爱民先生、苏礼荣先生、夏闽海先生为公司高级管理人员；自
然人股东张炳良先生为公司监事会主席；自然人股东陈国良先生为公司合资公司“广东海茂投资有限公司”董事长；自然人股东吴土星先生为公司持股5%以上股东吴天星先生的直系亲属。
紫微健康的其他自然人股东与上市公司及上市公司前十名股东不存在关联
关系，亦不存在上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、拟设立子公司基本情况
公司名称：上海紫微健康管理有限责任公司
企业类型：有限责任公司
拟注册地：上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦B座11楼
拟注册资本：5000万元
经营范围：健康管理咨询、食品销售、从事教育科技、生物科技（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）、计算机软件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、会务服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），大数据服务，医疗器械经营。（尚需工商行政管理部门核准）
股东认缴出资额及股权比例情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|股权比例|
|1|天邦食品股份有限公司|2700|54.00%|
|2|张文睿|725|14.50%|
|3|龙文敏|375|7.50%|
|4|张仟鹏|375|7.50%|
|5|顾本玉|125|2.50%|
|6|沈伟平|50|1.00%|
|7|陈国良|50|1.00%|
|8|朱爱民|50|1.00%|
|9|苏礼荣|50|1.00%|
|10|夏闽海|50|1.00%|
|11|张雷|50|1.00%|
|12|张志祥|50|1.00%|
|13|傅衍|50|1.00%|
|14|张炳良|50|1.00%|
|15|胡来根|50|1.00%|
|16|陆裕肖|50|1.00%|
|17|魏建忠|50|1.00%|
|18|田萍|50|1.00%|

19 吴土星 50 1.00%
||||
|-|-|-|
|合 计|5000|100.00%|

四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易双方遵循平等自愿的合作原则，按股权比例出资。
五、对外投资目的、存在的风险
1、目的：公司本次投资设立控股子公司“紫微健康”，旨在为公司中高端客户、核心员工提供健康管理、医疗服务，增加客户粘性和核心员工健康，推动公司更好地销售高端水产品、猪肉及其制品。
2、存在的风险：拟设立的控股子公司在经营过程中可能存在经营管理、人力资源配置、政策变化等方面的风险，公司将建立健全内部控制制度，明确经营战略，组建良好的管理团队，降低上述可能发生的风险。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事事前认可情况及独立意见
独立董事公司对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，同意将本次关联交易事项提交董事会审议，并发表独立意见如下：
本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原则，交易的履行符合公司和全体股东利益；本次关联交易不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益，我们同意公司此次关联交易投资。
2、监事会意见
本次交易审议程序合法合规，有利于增加客户粘性和核心员工健康，更好地推动公司销售高端食品，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次关联交易。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易已经通过公司董事会审议批
准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》等相关规定的要求，且未损害公司及公司中小股东的利益。保荐机构对
公司本次关联交易的事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议公告；
2、独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的独立意见；
4、公司第六届监事会第十五次会议决议公告；
5、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-021
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：40% - 60%|盈利：1160.74万元|
||盈利：1625.04 万元–1857.18万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度公司净利润比上年同期上升：40% -60%，主要原因：
1.教育板块业务预计本报告期实现归属母公司净利润约 3,400万元– 3,700万元，较去年同期上升约25%-36%。业绩变动主要原因是全封闭中高考业务招生规模继续扩大；2019年春节期间各培训班的开设也使得龙门教育在 2月份利润上涨。
2.报告期内，公司胶印油墨业务板块经营稳健，油墨产品综合毛利率有所提高，扣除利息支出影响，经营利润有所提升。
3.预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为4.78万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的预计，未经审计机构审计。
2019年第一季度业绩具体数据将在本公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日
股票代码：002190 股票简称：*ST集成 公告编号：2019-054四川成飞集成科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2019年7月15日以书面、传真、电子邮件方式发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2019年7月29日以通讯表决方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数8名，实际出席会议人数8名。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于放弃对参股公司增资扩股的优先认缴权的议案》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。
具体内容详见公司于 2019年 7月 30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司中航锂电科技有限公司增资扩股优先认缴权的公告》。
2.审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。
《公司章程修订对比表》和修订后的《公司章程》详见 2019年 7月 30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2019年 7月30日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014－046湘潭电化科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 13日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，公司股票自2014年2月14日开市起复牌。
一、发行股份购买资产工作进展
目前，交易标的的审计、评估和盈利预测工作正在进行，待本次审计、评估和盈利预测工作完成后，本公司将另行召开董事会会议审议相关方案、公告交易方案细节，同时发布召开股东大会通知。
二、特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司披露的《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》第七章所披露的本次交易已履行及尚需履行的程序和风险提示中已充分说明了本次交易有关的风险因素，请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》的规定，在发出召开本次重大资产重组的股东大会通知前，公司董事会将每三十日发布一次本次重大资产重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-060
天津利安隆新材料股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获得 2019年 4月 16日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 193,073,521.01元，母公司实现净利润 118,280,518.08元。为了回报投资者，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司未来持续健康发展，以现金方式分配利润不少于当年度可供分配利润的15%，公司2018年度利润分配预案为：以总股本180,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.610元（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.449元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.322元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.161元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月20日，除权除息日为：2019年5月21日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 2019年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金将于 2019年 5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
以下A股股东的现金由本公司自行派发。
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****441|天津利安隆科技集团有限公司|
|2|08*****074|利安隆国际集团有限公司|
|3|08*****465|天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****690|天津利安隆新材料股份有限公司－第一期员工持股计划|
|5|08*****548|山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月10日至登记日：2019年5月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：天津市南开区华苑产业园区开华道20号F座20层
咨询联系人：刘佳
咨询电话：022-83718775
传真电话：022-83718815
六、备查文件
1、2018年年度股东大会决议
2、第三届董事会第四次会议决议
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-023华闻传媒投资集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于 2017年 3月 1日以公告形式发出通知。
1．召开时间：
现场会议召开时间：2017年 3月 16日 14:30开始；
网络投票时间：2017年 3月 15日—2017年 3月 16日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 16日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 15日 15:00至 2017年 3月 16日 15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长汪方怀先生主持
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 32人，代表股份 209,659,389股，占公司总股份的10.3927％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 157,612,782股，占公司总股份的7.8128％。
通过网络投票的股东 30人，代表股份 52,046,607股，占公司总股份的2.5799％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 31人，代表股份 63,159,259股，占公司总股份的3.1308％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 11,112,652股，占公司总股份的0.5509％。
通过网络投票的股东 30人，代表股份 52,046,607股，占公司总股份的2.5799％。
3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场逐项记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项议案的表决结果：
审议并通过《关于发行中期票据的议案》。
投票表决情况：同意 208,970,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.6713％；反对 689,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3287％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 62,470,159股，占出席会议中小股东所持股份的98.9089％；反对 689,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0911％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意公司申请发行总额不超过人民币 23亿元的中期票据，期限五年，同意授权公司经营班子在经股东大会批准之日起的二十四个月内根据公司需要及市场条件决定中期票据发行的具体条款等相关事宜，以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：海南天皓律师事务所
2．律师姓名：张丽、何林琳
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．所有议案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一七年三月十六日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-012中颖电子股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告及报告摘要已于2016年3月31日刊登于中国证监会制定的创业板信息披露网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2016年4月1
日（星期五）下午15：00～17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长傅启明先生、董事会秘书兼财务总监潘一德先生、独立董事王天东先生、国信证券股份有限公司保荐代表人李勇先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-032
云南能源投资股份有限公司
关于云南省天然气昭通有限公司收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南省天然气有限公司的控股子公司云南省天然气昭通有限公司于日前收到昭通市市场监督管理局于2019年4月3日出具的《行政处罚决定书》（昭市市监行处字[2019]64号），现将相关事项公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
云南省天然气昭通有限公司从 2011年 2月至 2017年 9月,共向燃气用户销售 IC卡 18221张(其中 2011年售卡 833张、2012年售卡 1461张、2013年售卡1598张、2014年售卡781张、2015年售卡1922张、2016年售卡2700张、2017年1-9月售卡1690张),每张销售价格均为25元,合计收取了274625.00元的IC卡费用。扣除进价34659.70元、税费39902.78元,违法所得为200026.52元。
云南省天然气昭通有限公司向燃气用户收取IC卡费用的行为,违反了《集成电路卡应用和收费管理办法》(计价格[2001]1928号)第八条第一款的规定及《关于禁止公用企业限制竞争行为的若干规定》第四条、第六条第一款的限制竞争行为的规定,属滥收费用行为。
鉴于当事人在接受本案调查过程中,主动消除违法行为危害后果,根据《行政处罚法》第二十七条第一款“当事人有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处罚:”第(一)项“主动消除或者减轻违法行为危害后果的；”的规定。责令当事人停止违法行为,并作如下处罚:
1、没收违法所得 200026.52元:
2、处罚款200026.52元。
以上两项合计为 400053.04元,依法上缴国库。当事人应在接到本处罚决定书之日起十五日内,到昭通昭阳富淇村镇银行股份有限公司(海楼路擎天大酒店旁)缴纳罚款(账户名称:昭通市财政局,银行账号:660011010000189796),逾期不
缴纳罚款,每日按罚款数的百分之三加处罚款。
若对本处罚决定不服,可在接到处罚决定书之日起六十日内向云南省市场监督管理局或者昭通市人民政府申请复议,也可以在六个月内依法向人民法院提起诉讼。行政复议和行政诉讼期间,本处罚决定不停止执行。
二、整改措施
针对本次工商行政处罚事项，云南省天然气昭通有限公司采取了积极有效地措施，认真进行了整改，使问题及时得到纠正。
1、积极配合昭通市市场监督管理局进行相关情况调查，诚恳接受昭通市市场监督管理局对此事作出的处罚决定，并将按期缴纳罚款。
2、根据昭通市市场监督管理局核查的问题进行整改，重新梳理、完善相关内部管理制度，并及时停止收取IC卡费用。
三、对公司的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大违法强制退市实施办法》的相关规定，本次处罚不触及重大违法强制退市情形。目前公司经营正常，云南省天然气昭通有限公司 2018年的营业总收入、利润总额、净利润分别占公司2018年营业总收入的4.56%、利润总额的7.30%、归属于母公司所有者的净利润的8.70%，该行政处罚不会对公司及子公司生产经营产生重大不利影响。公司将认真吸取教训，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于禁止公用企业限制竞争行为的若干规定》等法律法规的要求，规范公司及子公司的行为，坚决杜绝类似事情发生，切实履行社会责任。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会 2019年4月5日
上海金力泰化工股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，基于独立判断的立场，我们作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第二十九次会议相关事项发表如下事前认可意见：
一、 关于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的事前认可意见
我们认真审阅了董事会提交的公司关于《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》，经了解，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力，我们认可继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
独立董事：张立、董树荣、赵一平2019年4月25日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-102
江苏神通阀门股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2016年 11月 11日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年 11月16日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于向金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度的议案
为满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司启东支行、中国农业银行股份有限公司启东支行等金融机构申请不超过 13.45亿元综合授信额度。
表决结果:同意3票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过，并同意提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
具体内容详见2016年11月17日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度的公告》。（公告编号：2016-104）。
2、关于向全资子公司提供委托贷款的议案
南通神通置业有限公司为公司全资子公司，公司已向其提供的委托贷款余额为 2000万元，并将于近期到期，因其发展的需要，在归还上述委托贷款后，公司拟继续通过中国农业银行股份有限公司启东支行向神通置业提供委托贷款 3000万元人民币，以解决神通置业人才公寓建设用地的资金问题，确保人才公寓项目的正常推进，贷款期限1年，贷款年利率8%。
监事会认为公司以自有资金为神通置业提供委托贷款，提高公司资金使用效率，符合公司利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，有利于神通置业生产经营的有序进行，其决策程序合法、有效。
表决结果:同意3票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。
具体内容详见2016年11月17日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》。（公告编号：2016-105）。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会2016年11月16日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2018-040中山大学达安基因股份有限公司
第六届监事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司、达安基因”）第六届监事会 2018年第三次临时会议于 2018年 9月 30日以邮件的形式发出会议通知，于 2018年 10月 7日(星期日)上午 11:00在广州市高新区科学城香山路 19号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到5名监事，实到5名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席赵竞红女士主持。
本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司云康健康产业投资股份有限公司部分股东以其持有的子公司权益在境外设立特殊目的公司进行境外投融资及返程投资的预案》。
经审核，监事会认为公司子公司部分股东以其持有的子公司权益在境外设立特殊目的公司进行境外投融资及返程投资的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本预案尚须提交2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司监事会
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-101号华塑控股股份有限公司
九届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第二十六次临时会议于2015年12月9日以通讯方式召开，会议通知已于2015年12月8日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成如下决议：
审议通过《关于继续为成都同人华塑建材有限公司借款提供担保的议案》
经2014年1月4日召开的八届董事会第四十次临时会议审议通过、2014年1月21日召开的2014年第一次临时股东大会批准，成都同人华塑建材有限公司（以下简称“成都同人”）与成都龙泉驿区龙腾小额贷款股份有限公司（以下简称“龙腾小贷公司”）签署借款合同，合同约定龙腾小贷公司向成都同人提供借款 1,000万元，借款期限为 2013年 12月 30日至 2014年 6月 29日，南充华塑建材有限公司以其名下潆华工业园机器设备提供抵押；同时由南充华塑建材有限公司、南充华塑型材有限公司及公司前任高管陈志先生为上述借款提供连带责任保证。
该项借款已于2014年6月29日到期，截至2015年9月30日，尚有担保余额800万元。公司子公司南充华塑建材有限公司将继续为该笔借款提供担保，南充华塑型材有限公司继续为上述借款提供连带责任保证。
以上议案，经出席本次董事会的三分之二以上董事同意后，仍需提交公司股东大会审议。
关于上述担保的详细情况，请见公司同日披露的《关于为成都同人华塑建材有限公司借款提供担保的公告》。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十日