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证券代码：300156 证券简称：天立环保公告编号：2014‐075
天立环保工程股份有限公司
关于第二届董事会第四十二次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2014年6月26日发出，会议于 2014年 7月 3日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
一、《关于变更公司名称的议案》
基于公司战略发展需要，公司拟变更名称。公司原名称：天立环保工程股份有限公司（英文名称：TianLi Environmental EngineeringCO.,LTD），股票简称：天立环保，现变更为：神雾环保技术股份有限公司（英文名称：Shenwu Environmental
TechnologyCO.,LTD），股票简称：神雾环保。
上述变更信息以工商行政管理机关最终核准信息为准。
本议案尚需提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。
二、《关于修改公司章程的议案》
因拟变更公司名称及根据工商行政管理机关的相关要求，公司章程拟修订如下：
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|原公司章程|修改后的公司章程|
|第一章总则第一条：为维护天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|为维护神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|

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|第一章总则第四条：公司注册名称中文全称：天立环保工程股份有限公司英 文 全 称 ： TianLi EnvironmentEngineering CO.,LTD|中文全称：神雾环保技术股份有限公司英 文 全 称 ： Shenwu EnvironmentalTechnology CO.,LTD|
|第二章经营宗旨和范围第十三条：经依法登记，公司经营范围是：环保节能工程设计；技术开发；技术咨询；技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；销售焦炭、金属产品、矿产品、高氮钢及其制品。仅限分公司经营的业务包括：工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备制造、安装、技术服务。|经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：以下项目仅限分公司经营；密闭炉成套设备制造。一般经营项目：环保节能技术开发；工程设计；技术咨询；技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；销售焦炭、金属制品、矿产品、金属材料；以下项目仅限分公司经营；工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备安装、技术服务。|

上述名称及经营范围变更信息以工商行政管理机关最终核准信息为准，公司章程据此作相应修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
《公司章程》及《章程修正案》详见中国证监会指定的信息披露网站。
该议案以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。
三、《关于无偿受赠“神雾热装式节能密闭电石炉”相关专利及其工艺包的议案》为增强公司的技术实力和产品竞争力，使公司具备在传统电石行业中率先推动节能化、增效化重大变革的能力，提升公司发展后劲与持续盈利水平，公司拟无偿受赠北京神雾环境能源科技集团股份有限公司拥有的“神雾热装式节能密闭电石炉”相关专利（专利号：201420201321.3），以及基于上述专利权已编制完成的针对不同电石炉规格的全系列工艺包。
本议案为关联交易事项，公司关联董事吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、席存军先生对本项议案回避表决。
《关于从控股方无偿受赠专利及其工艺包的关联交易的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
西南证券股份有限公司出具的《关于天立环保工程股份有限公司关联交易事项的
核查意见》以及《独立董事关于公司关联交易的独立意见》详见中国证监会指定的信
息披露网站。
该议案以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过。
四、《关于召开 2014年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2014年 7月 22日下午14：00在公司会议室召开 2014年第五次临时股东大会，审议相关事项。
《关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
该议案以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-070
南方风机股份有限公司
关于2014年半年度权益分派实施的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
、南方风机股份有限公司（以下简称“公司”） 年半年度权益分派方案 1 2014
已由 年月日召开的公司 年第三次临时股东大会审议通过。股东大会 2014 9 18 2014
决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
、本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
2
二、权益分派方案
公司 年半年度的权益分派方案为：以公司现有总股本 股为基 2014 254,609,464
数，向全体股东每股派 元人民币现金（含税；扣税后， 、 以及 10 0.500 QFII RQFII
持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每股派 元；持有非 10 0.450
股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每股派 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况， 10 0.475
再按实际持股期限补缴税款ª；对于 、 外的其他非居民企业，本公司
QFII RQFII
未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股个月（含个月）以内，每股补缴税款 元；持股个月以上至年（含
1 1 10 0.075 1 1 1年）的，每股补缴税款 元；持股超过年的，不需补缴税款。】
10 0.025 1
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为： 年月日；
2014 10 16
除权除息日为： 年月日；
2014 10 17
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 年月日下午深圳证券交易所收市后，在 2014 10 16
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 年月日通 1 2014 10 17
过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
、以下股东的股息由公司自行派发：
2
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****932|杨泽文|
|2|01*****972|杨子善|
|3|01*****896|杨子江|
|4|00*****238|仇云龙|

3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、咨询办法
、咨询机构：南方风机股份有限公司董事会办公室
1
、联系人：邱少媚、王娜
2
、咨询电话：
3 0757-81006199
、传 真：
4 0757-81006190
七、备查文件
、南方风机股份有限公司 年第三次临时股东大会决议及公告。
1 2014
、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
2
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十日
合肥城建发展股份有限公司
独立董事关于董事会、监事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司于2015年9月1日召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第十九次会议关于董事会、监事会换届选举事宜发表如下独立意见：
一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第五届董事会成员及监事会成员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
二、根据董事会提名委员会的审查通过并提交董事会审议，提名王晓毅先生、陈奇梅先生、徐鸿先生、秦震先生、田峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名周亚娜女士、徐淑萍女士、孔令刚先生、於恒强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提名郑培飞先生、蔡子平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并拟将上述候选人提交公司 2015年第一次临时股东大会选举。公司董事会、监事会换届选举的候选人提名符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。
三、经审阅上述董事、监事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事、监事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事、独立董事、监事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任董事、独立董事、监事的资格和能力。
基于以上审查结果，我们同意公司第六届董事会董事候选人及第六届监事会
监事候选人的提名事宜，并同意提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
合肥城建发展股份有限公司董事会
独立董事：赵惠芳、潘立生、孔令刚、於恒强
二〇一五年九月一日
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会决议
有效期发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
经审核，我们认为：本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期符合公司及全体股东的利益，有利于公司非公开发行股票工作的顺利推进，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期。
独立董事：刘善荣、张学斌、刘书锦二〇一六年二月二十二日
江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第七次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对提交公司第七届董事会第七次会议审议的相关议案进行了审议，在认真询问、积极调查与沟通的基础上，现就议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的文件的规定和要求，作为公司的独立董事，对公司报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日）对外担保和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真地了解和核查。
发表如下独立意见：
1、公司严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况，没有损害公司及股东的利益。
2、公司严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经核查，我们认为裴柏平先生符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职条件；提名和补选程序符合相关法律、法规的有关规定。选举裴柏先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
裴柏平先生具备履行相关职责所必需的工作经验，根据其个人履历、工作经历等，未发现其被中国证监会认定为市场禁入者，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定限制担任公司董事的情形，其任职资格合法。因此，我们同意补选裴柏平先生为公司非独立董事。
独立董事：周立夏烽茅永根二〇一八年八月二十六日
三湘印象股份有限公司
独立董事2016年度履职情况报告
（郭永清）
本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，2016年我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规和公司《章程》的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。
现将2016年度履行独立董事职责的情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2016年，我均以现场出席或通讯表决方式参加了董事会/股东大会各次会议，没有缺席会议的情况。我本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。公司在2016年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2016年度，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、董事会专门委员会情况
公司董事会下设了董事会战略与投资委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会和董事会审计委员会等四个专门委员会，我作为三个委员会的委员及审计委员会召集人，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。
作为审计委员会召集人，我积极参与了公司2016年年报审计工作。在公司2016年年报及相关资料编制过程中，对公司进行实地考察，听取了公司高管及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报，审阅了公司的财
务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况；与年审注册会计师就年报审计事项进行了沟通,相互配合,确保了公司审计工作的如期
完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。并对公司年报编制、对外担保情况、聘任财务审计机构等发表专门独立意见。
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||专门委员会||召开时间||审议议案|
|审计委员会||2016年4月1日||关于2015年度报告审计计划的预沟通||
|||2016年4月24日||2015年度审计报告||
|||||关于2015年度利润分配的议案||
|||||关于2015年度内部审计工作总结和2016年度内部审计工作计划的议案||
|||||2015年度内部控制评价报告||
|||||关于2016年度续聘会计师事务所的议案||
|||||关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告||
|||||2016年一季度报告及报告摘要||
|||2016年8月26日||2016年半年度财务报告||
|||||关于2016年半年度利润分配的议案||
|||||2016年半年度报告及报告摘要||
|||2016年10月26日||2016年三季度报告全文及其正文的议案||
|||||关于会计政策修订、补充的议案||
|战略与投资委员会||2016年4月24日||公司战略与投资研讨会||
|薪酬与考核委员会||2016年5月16日||关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案||

三、发表独立意见情况
2016年度，我关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司项目建设、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行深刻了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站上公示。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。按照《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定督促，要公司及时披露相关信息，确保公司2016年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。2016年凡需经董事会决策的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
3、加强自身学习,提高履职能力。我作为公司独立董事，主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
4、按照有关规章制度对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见。
五、其他工作
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，我将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和公司《章程》对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
独立董事：郭永清2017年4月26日
任子行网络技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
我们作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第三届董事会第二次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，我们对公司《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》的事项进行认真审议并作出如下独立意见：
一、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》发表的独立意见
1、2016年6月23日，公司实施了2015年度权益分派方案，根据《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时的相关调整规定，公司对限制性股票的授予数量、授予价格进行如下调整：调整后首次授予的限制性股票总量为9,875,823股（含已解锁和回购注销），调整后首次授予的限制性股票的回购价格为3.02元；调整后预留授予的限制性股票总量为1,055,803股（含已解锁和回购注销），调整后预留授予的限制性股票的回购价格为16.96元。
2、我们根据相关规定对此次调整方法进行了认真核查，认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录1-3号》”）及《激励计划》中关于限制性股票调整的相关规定。
我们一致同意公司将首次授予的限制性股票总量调整为 9,875, 823股（含已解锁和回购注销），首次授予的限制性股票的回购价格调整为3.02元；将预留授予的限制性股票总量调整为1,055,803股（含已解锁和回购注销）；预留授予的限制性股票的回购价格调整为16.96元。
二、《关于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期可解
锁的议案》发表的独立意见
1、截止目前，《激励计划》所规定的预留部分限制性股票第一个锁定期已届满，解锁条件已成就。
2、我们根据《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，对公司的经营业绩、个人绩效考核情况及激励对象名单进行了再次确认，认为公司的经营业绩以及74名激励对象的绩效考核均符合《激励计划》中对预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁要求。
我们一致同意公司按照《激励计划》及《管理办法》的相关规定办理预留部分限制性股票第一解锁期解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计74人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为462,645股，占目前限制性股票总数（含预留）的5.92%，占目前公司股本总额的0.10%。
（以下无正文）
此页无正文，
为《任子行网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事签名：
杨玉芬 张斌 李挥
六届二十四次董事会决议公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2017-001北方国际合作股份有限公司
六届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届二十四次董事会会议通知已于2016年12月29日以电子邮件和传真方式送达公司全体
董事。本次会议于2017年1月6日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事5名，李建民董事委托王悦董事表决，魏合田董事委托郝峰董事表决，鲍恩斯独立董事委托谢兴国独立董事表决，张川独立董事委托谢兴国独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《投资设立孟加拉乡村电力及中国北方国际电力公司》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《对外投资公告》。
2、会议审议通过了《公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订老挝万象供水系统改造及仙丁供水系统建设项目出口代理合同》的议案。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。关联董事王一彤、李建民、王悦回避表决。
全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《关于公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订老挝万象供水系统改造及仙丁供水系统建设项目出口代理合同的日常关联交易公告》。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
六届二十四次董事会决议公告3、会议审议通过了修订《公司章程》的议案。
表决结果：表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
根据公司经营管理的需要，以及实施 2016年半年度资本公积金转增股本方案和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案而增加注册资本及股本的实际情况，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，具体修订情况如下：
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|原《公司章程》|现《公司章程》修订为|
|第六条 公司注册资本为人民币27,437.1762 万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币51,300.3607万元。|
|第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为27,437.1762 万股，公司的股本结构为普通股 27,437.1762万股。|第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为51,300.3607万股，公司的股本结构为普通股51,300.3607万股。|
|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会召集人主持。监事会召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。|
|第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。|第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会召集人 1名。监事会召集人由全体监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。|

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
4、会议审议通过了《变更公司独立董事》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
公司独立董事张川女士由于个人原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司第六届董事会独立董事职务。
公司控股股东中国北方工业公司推荐何佳先生为北方国际合作股份有限公
司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异
六届二十四次董事会决议公告议后再提交公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。
5、会议审议通过了《公司 2017年第一次临时股东大会会议内容、召开时间》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
定于 2017年 1月 23日在北京召开北方国际 2017年第一次临时股东大会。
（详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2017年第一次临时股东大会通知公告》。
备查文件
（1）六届二十四次董事会决议
（2）独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一七年一月六日
六届二十四次董事会决议公告独立董事候选人简历：何佳，1954年11月生，中国国籍，拥有香港永久居住权，毕业于美国美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融财务专业，博士学位。历任黑龙江生产建设兵团 6师 61团知青/兵团战士，地质部 150工程技术员，美国 LinkProject研究助理，美国纽约市立大学柏鲁克学院助理教授，德保罗大学助理教授，美国休斯顿大学助理教授、副教授，人民银行研究生部兼职教授，中欧国际工商管理学院 EMBA核心教授，上海交通大学金融系主任，教育部长江学者讲座教授，香港中文大学工学院副教授、商学院教授、中国金融改革与发展研究中心主任，香港中文大学-清华大学金融财务 MBA项目主任，中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员，深圳证券交易所博士后工作站学术总指导，深圳证券交易所综合研究所所长，武汉市政府金融顾问。现任南方科技大学领军教授、清华大学双聘教授；兼任泉州市政府、成都市政府金融顾问，中信证券股份有限公司、同方股份有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司及西藏华钰矿业股份有限公司独立董事。经核实，何佳先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经中国北方工业公司推荐为北方国际第六届董事会独立董事候选人。
青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第二十六次（临时）会议
独立董事相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《青岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十六次（临时）会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股子公司为其控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见
1、浙江金庄为浙江鸿承向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用，解决公司流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、浙江金庄为浙江鸿承提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
二、关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见
1、公司为全资子公司之控股子公司向供应商申请的信用额度提供连带责任保证担保，能充分利用供应商信用额度，提高资金使用效率，积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、公司为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
（以下无正文）
（青岛金王应用化学股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议独立董事相关事项独立意见签字页）
独立董事：王竹泉 王蕊 徐胜锐
二〇一八年一月十九日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-019上海富瀚微电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 28日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
财政部 2017颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
2、本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年 2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定
执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响
1、公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
（9）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（10）新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（11）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
（12）新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。经审议，董事会一致同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，
符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议公告
2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-115唐人神集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
二、会议召开情况
1、现场召开时间：2018年11月20日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月20日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2018年 11月 19日 15:00至 2018年 11月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长陶一山先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共12人，代表公司有表决权股份数378,413,956股，占公司股份总数的45.2339％，其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2名，代表公司有表决权股份338,852,830股，占公司股份总数的40.5050％；
（2）参加本次股东大会网络投票的股东 10名，代表公司有表决权股份39,561,126股，占公司股份总数的4.7290％。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共10人，代表公司有表决权股份39,561,126股，占公司股份总数的4.7290％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。
表决情况：同意 378,087,856股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9138%；反对326,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0862%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 39,235,026股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.1757%；反对326,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.8243%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》。
表决情况：同意 378,087,856股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9138%；反对326,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0862%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 39,235,026股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.1757%；反对326,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.8243%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于调整公司回购股份事项的议案》。
表决情况：同意 378,087,856股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9138%；反对326,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0862%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 39,235,026股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.1757%；反对326,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.8243%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
上述议案由出席股东大会的股东有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份
相关事宜的议案》。
表决情况：同意 378,397,856股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9957%；反对 16,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0043%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 39,545,026股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9593%；反对 16,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0407%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
上述议案由出席股东大会的股东有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
六、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2015（临）—041兰州黄河企业股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兰州黄河，证券代码：000929）自2015年10月9日开市起停牌，公司于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项临时停牌的公告》（公告编号：2015（临）-021）。停牌期间，公司于 2015年 10月 15日，10月 22日、10月 29日和 11月5日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展的公告》（公告编号分别为：2015（临）-023、2015（临）-025、2015（临）-026、2015（临）-027）。2015年 11月 6日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015（临）-028），并于 11月 12日、11月 19日、11月 26日、12月 3日、12月 10日和 12月 17日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展的公告》（公告编号分别为：2015（临）-029、2015（临）-030、2015（临）-031、2015（临）-033、2015（临）-034和2015（临）-038）。
公司原承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚在 2016年 1月 9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“26号准则”）的要求披露重大资产重组信息。由于本次重大资产重组相关审计、评估的基础工作尚未完成，标的资产历史沿革的有关事项尚需相关部门确认，该两项工作的完成时间尚不确定。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据相关要求，公司于 2015年 12月 22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，待 2016年 1月 7日股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌 3个月的申请，停牌时间自2016年1月11日起，至2016年4月10日止，并承诺最晚将在 2016年 4月 10日前按照 26号准则的要求披露重大资产重组信息。停牌期间公司将督促交易各方及中介机构尽快完成交易协议及重组方案的协商制定，力争在规定
期限内尽早披露重大资产重组信息并申请股票复牌。如申请延期复牌后仍未能按时披露重大资产重组预案或者报告书，公司将终止本次重大资产重组并公告复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
在公司履行审议程序期间，公司股票继续停牌至公司 2016年第一次临时股东大会召开日（即2016年1月7日）。如《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》没有被公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，则公司将终止本次重大资产重组并公告复牌，同时承诺自复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
一、本次重大资产重组事项的基本情况
公司本次正在筹划的重大资产重组的交易双方为公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司之控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工贸”）与湖南昱成投资有限公司（以下简称“昱成投资”）。昱成投资拟收购新盛工贸所持有兰州黄河新盛投资有限公司51%的股份，收购完成后昱成投资将持有兰州黄河新盛投资有限公司100%的股份，从而达到控制公司的目的；同时，昱成投资将以其控股的湖南鑫远投资集团有限公司全部资产（包括：土地、房产、污水处理、酒店、浙江湖州健康颐养医疗产业项目等）置换出公司现有全部资产；新盛工贸收购公司现有全部资产，完成资产置换。具体交易事项以经董事会审议并公告的方案为准。
交易双方基本情况如下：
1、湖南昱成投资有限公司
营业执照号：91430000743188956A
企业类型：有限责任公司（民营内资、未上市）
法定代表人：谭岳鑫
注册资本：捌仟万元整
成立时间：2003年06月30日
住 所：长沙市天心区新韶东路498号湘府华城北4栋108室
业务范围：以自有资产进行城市基础设施建设项目、高科技产业项目、房地产业的投资；水暖器材、五金交电、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、甘肃新盛工贸有限公司
营业执照号：916200007103793345
企业类型：有限责任公司（民营内资）
法定代表人：杨世江
注册资本：壹仟捌佰伍拾万元整
成立时间：1999年08月16日
住 所：甘肃省兰州市七里河区滨河西路117号
业务范围：预包装食品（食品卫生许可证有效期至 2018年4月9日），农副产品（不含粮食批发）、机电产品（不含小汽车）、汽车配件、普通机械、五金交电（不含进口摄、录像机）、仪器仪表、化工原料及产品（不含危险品）、建筑材料、装饰材料、金属材料（不含贵金属）、包装及原辅材料、日杂百货的批发零售，技术转让开发，咨询服务；自营代销各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、申请继续停牌的必要性
由于本次重大资产重组相关审计、评估的基础工作尚未完成，标的资产历史沿革的有关事项尚需相关部门确认，该两项工作的完成时间尚不确定。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据相关要求，公司拟申请继续停牌。
三、下一步工作计划及预计复牌时间
如公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司承诺最晚于 2016年 4月 10日前，完成本次重大资产重组的各项准备工作，主要包括：标的资产历史沿革有关事项的确认，完成本次重大资产重组的相关审计、评估，细化完善重组方案的细节，完成本次重组可能涉及的部分前置政府审批手续、拟定重组相关协议文件等。
继续停牌期间，公司将督促交易各方及中介机构尽快完成交易协议及重组方案的协商制定，力争在规定期限内尽早披露重大资产重组信息并申请股票复牌，并严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。如申请延期复牌后仍未能按时披露重大资产重组预案或者报告书，公司将终止本次重大资产重组并公告复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
四、风险提示
1、鉴于本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估等相关工作尚未全部完成，重大资产事项存在不确定性，故具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案为准。
2、本次《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》尚需提交公司股东大会审议批准，故存在该议案股东大会不能通过而导致本次重大资产重组因筹划时间不够而终止的风险。
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号： 2017-015江苏中超控股股份有限公司
关于全资子公司完成工商注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司无锡远洲金属材料有限公司（以下简称“远洲金属”）。具体内容详见2016年11月10日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》、《关于注销全资子公司的公告》。
近日，无锡市工商行政管理局签发了《公司准予注销登记通知书》，远洲金属的工商注销登记手续办理完毕。
注销远洲金属有利于公司精简组织结构，提高管理效率，整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益；注销远洲金属将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响；同时，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响；注销远洲金属的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-111
北京暴风科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划首期限制性股票激励对象张欣、毕先春2人已离职，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，其已不具备激励对象资格，公司拟回购注销2人已获授但未解锁的限制性股票共计125,096股。《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 125,096股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由274,952,683股减至274,827,587股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2015年12月3日
山东金城医药集团股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“金城医药”）拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买傅苗青持有的浙江磐谷药源有限公司（以下简称“磐谷药源”）80%的股权、周白水持有的磐谷药源20%的股权，从而实现间接收购广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）49%股权之目的（以下简称“本次交易”）。
上市公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定进行了审慎分析，董事会认为：
1．本次交易收购的标的资产为傅苗青及周白水（以下简称“交易对方”）合计持有的磐谷药源100%的股权（以下简称“标的资产”）。
2．标的资产不涉及新增立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项。磐谷药源的生产经营建设项目已经根据相关法规要求履行了或正在履行立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。就本次交易涉及的相关报批事项，上市公司已在本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案中详细披露了尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
3．交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。磐谷药源不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情况，且交易对方已经向上市公司作出相关承诺。
必要的独立性。
5．本次交易完成后，上市公司进一步加强对金城金素的控制权，有利于上市公司改善财务状况、增强公司持续盈利能力，并增强抗风险能力。
6．傅苗青作为本次交易的交易对方之一，系上市公司的关联方，因此，本次交易构成关联交易。本次交易实施前，傅苗青出具了规范关联交易及避免同业竞争的承诺，本次交易完成后，有利于上市公司进一步增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。
综上，上市公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《山东金城医药集团股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明》之签署页）
山东金城医药集团股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2018-096广博集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年5月13日、2018年5月30日召开公司第六届董事会第十三次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关事项，并于2018年6月7日披露了《回购报告书》。上述公告刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2018年6月7日首次以集中竞价方式实施回购股份。具体内容详见公司于2018年6月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-074）。
公司于2018年6月21日回购股份比例达到总股本的1%。具体内容详见公司于2018年6月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-077）。
公司于2018年7月5日回购股份比例达到总股本的2%。具体内容详见公司于2018年7月6日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2018-088）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的相关规定，公司对股份回购进展情况公告如下：
2018年6月7日至2018年8月31日期间，公司累计回购股份数量11,350,478股，占公司总股本的2.0803%，最高成交价为5.76元/股，最低成交价为4.76元/股，支付的总金额为5,907.50万元（含交易费用）。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月四日