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证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-072湖北宜化化工股份有限公司
关于召开2016年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：
（一）本次股东大会是2016年第六次临时股东大会
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2016年12月13日以通讯表决方式召开公司八届十次董事会，会议审议通过了
《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2016年第六次临时股东大会
的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2016年 12月 30日下午 14点 30分。互联网投票系统投票时间:2016年 12月 29日下午 15:00-2016年 12月 30日下午15:00。交易系统投票时间：2016年 12月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征及投票权。
（六）出席对象：
1、股权登记日：2016年12月27日
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
4、公司聘请的其他人员。
（七）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 15区 3号楼 10楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.1发行规模
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4债券利率
2.5债券期限
2.6募集资金用途
2.7担保方式
2.8决议的有效期
2.9上市场所
3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
4、审议关于公司公开发行短期融资券方案的议案
5、审议关于公司发行非公开定向债务融资工具方案的议案
6、审议为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案
三、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间： 2016年 12月 27日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
号楼 802室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
地址：北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 15区 3号楼 802室邮政编码：100070
电话：010-63704082
传真：010-63704177
电子信箱：qw5649@vip.sina.com.cn
联系人：张中美
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
六、备查文件：
1、提议召开本次股东大会的八届十次董事会决议。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二零一六年十二月十五日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议 案 内 容|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|1.00|
|议案2|逐项审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案|2.00|
|议案 2 中子议案①|发行规模|2.01|
|议案 2 中子议案②|发行方式|2.02|
|议案 2 中子议案③|发行对象|2.03|
|议案 2 中子议案④|债券利率|2.04|
|议案 2 中子议案⑤|债券期限|2.05|
|议案 2 中子议案⑥|募集资金用途|2.06|
|议案 2 中|担保方式|2.07|

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|-|-|-|
|子议案⑦|||
|议案 2 中子议案⑧|决议的有效期|2.08|
|议案 2 中子议案⑨|上市场所|2.09|
|议案3|审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案|3.00|
|议案4|审议关于公司公开发行短期融资券方案的议案|4.00|
|议案5|审议关于公司发行非公开定向债务融资工具方案的议案|5.00|
|议案6|审议为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案|6.00|

股东大会对多项议案设置“总议案”的对应的议案编码为100。
对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00代表对议案 2下全部子议案的议案编码，2.01代表议案 2中子议案①，2.02代表议案 2中子议案②，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2016年 12月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 29日（现
场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 12月 30
日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2016年第六次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—220债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于对下属子公司鹤庆正邦农牧有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于2019年 11月18日召开第六
届董事会第二次临时会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对下属子公司鹤庆正邦农牧有限公司增资的议案》。公司下属子公司江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”）以自有资金出资24,000万元对鹤庆正邦农牧有限
公司（“鹤庆正邦”）增资，增资后鹤庆正邦的注册资本由1,000万元增加至25,000万元。
2、公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的增资文件，本次增资无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资方基本情况
1、公司名称：江西正邦养殖有限公司
2、注册地址：江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东
3、成立日期：2003年 10月10日
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、注册资本：166,000万元人民币
6、法定代表人：李小煌
8、经营范围：种猪（仅限分支机构经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：公司持有江西正邦养殖有限公司100%的股权
三、增资标的基本情况
1、公司名称：鹤庆正邦农牧有限公司
2、注册地址：云南省大理白族自治州鹤庆县西邑镇西邑村民委员会张家登村
3、成立日期：2017年1月 13日
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、注册资本：1,000万元人民币
6、法定代表人：李荣华
7、统一社会信用代码：91532932MA6KA91E6J
8、经营范围：种猪繁育、销售,生猪养殖、销售,饲料、有机肥加工、销售,
生猪养殖技术咨询服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
9、出资方式：正邦养殖以自有资金对鹤庆正邦增资。
10、主要财务数据：截止 2018年12月 31日，鹤庆正邦总资产8,530.16万元，负债总额8,479.68万元，净资产50.48万元；2018年1-12月实现营业收入 2,869.50万元，净利润-680.43万元；未经审计，截止2019年9月 30日，鹤庆正邦总资产 20,089.27万元，负债总额20,230.38万元，净资产-141.11万元；2019年1-9月实现营业收入2,054.51万元，净利润-191.58万元。
11、鹤庆正邦的股权不存在任何质押或者其他第三人权利、不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本公司不存在为其提供委托理财的情形。
四、本次增资的主要内容
（1）公司下属子公司正邦养殖对鹤庆正邦进行增资，增资额24,000万元，由正邦养殖100%认缴增资额。增资后，鹤庆正邦的注册资本由原来的1,000万元增加至25,000万元。
（2）本次增资前后，鹤庆正邦股东的出资额及出资比例：
单位：万元人民币
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||||增资前||||增资后|||
||股东|||||||||
||||出资额||出资比例||出资额||出资比例|
|江西正邦养殖有限公司||1,000||100%||25,000||100%||
||合计||1,000||100%||25,000||100.00%|

（3）出资：本次增资由股东100%现金出资，出资款于2021年10月 30日前足额缴付。
五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资主要为促进鹤庆正邦的主业发展，提升整体经营实力及融资能力，为鹤庆正邦后续发展奠定基础。
2、存在的风险
本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次临时会议决议；
2、《鹤庆正邦农牧有限公司章程》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十九日
山东新能泰山发电股份有限公司
关联交易事项独立董事事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第九次会议有关事项说明如下：为进一步优化资源配置，促进公司可持续发展，提高公司竞争力，公司拟向华能泰山电力有限公司（以下简称“泰山电力”）转让截至评估基准日上市公司母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的鲁能泰山曲阜电缆有限公司51%股权外的全部资产和负债，包括公司持有的山东华能莱芜热电有限公司80%的股权、山东华能莱州风力发电有限公司80%的股权、山东华能聊城热电有限公司75%的股权、山东新能泰山西周矿业有限公司98%的股权、山东泰丰钢业有限公司20.75%的股权、华能莱芜发电有限公司15%的股权、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司11.01%的股权（以下简称“本次重组”、“本次重大资产出售”或“本次交易”）。
作为公司独立董事，我们已预先全面了解了公司第八届董事会第九次会议拟审议议案涉及的关联交易事项，包括：《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规条件的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于审议<山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于签订附生效条件的<资产出售协议之补充协议>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》等。
公司本次重组中交易对方泰山电力为公司控股该股东华能能源交通产业控股有限公司的控股子公司，为公司的关联法人。本次重组中公司拟出售的标的资产的交易总额高于 3,000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%，因此，本次重组构成重大关联交易。
除上述与本次重组相关的议案外，我们同时预先了解了公司第八届董事会第九次会议拟审议的《关于向全资子公司宁华物产提供委托贷款的议案》。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了公司第八届董事会第九次会议的相关文件，在了解相关信息的基础上，我们认为：
1、本次交易中，公司拟通过出售原有电力、煤炭业务及上市公司母公司相关资产和负债实现减轻公司经营负担，加快公司主业战略转型的目标。公司本次重组方案切实可行，有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况和提高持续盈利能力，符合公司及股东的长远利益。
2、公司本次交易及本次交易拟签署的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的条件，本次重组具备可行性和可操作性。
3、本次交易过程中发生的关联交易不会影响公司保持独立性且未损害公司及其股东特别是非关联股东利益。本次交易拟出售标的资产的价格将参考标的资产截至评估基准日经具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构评估的并经国资审批/备案有权机构中国华能集团有限公司备案的评估价值为依据，由交易双方协商确定。标的资产交易价格的最终确定尚须经公司股东大会审议批准。
因此，本次交易过程中关联交易的价格符合公允定价的要求，所确定的交易价格公允、合理。上述关联交易公允、合理，体现了公开、公平、公正的原则。
4、本次交易涉及的标的资产已经具有证券期货相关业务资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并已出具相关的审计报告及资产评估报告。
6、公司本次重组相关的关联交易事项，董事会就相关事项表决时，关联董事应予回避。
全体独立董事：李玉明 刘庆林王凤荣
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
(郭廷友)
各位股东及股东代表：
本人作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司的独立董事，在 2017年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2017年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2017年公司共召开了八次董事会，两次股东会。本人应参加八次董事会，实际参加八次董事会，全部为现场参加；本人应现场列席两次股东会，实际现场列席两次股东会。报告期内，本人认真履行了独立董事的忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
二、2017年发表的独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2017.3.28|第三届董事会第十八次会议|1、关于 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；2、关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见；3、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；4、关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见 ；5、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见 ；6、关于聘任副总经理的独立意见 。|同意|
|2017.5.15|第三届董事会第二十次会议|1、关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的独立意见；2、关于对董事会换届选举事项的独立意见。|同意|
|2017.6.2|第四届董事会第一次会议|关于选举伊廷雷先生为公司董事长，续聘伊廷学先生为公司总经理，续聘李新生先生为公司副总经理，续聘王瑞广先生为公司副总经理，续聘张振先生为公司副总经理，续聘周丽女士为公司财务总监、董事会秘书事项的独立意见。|同意|
|2017.8.25|第四届董事会第三次会议|1、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、独立董事关于 2017 年半年度募集资金存放与使用的独立意见；3、独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见；4、独立董事关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品议案的独立意见。|同意|
|2017.9.15|第四届董事会第四次会议|关于开展外汇套期保值业务的独立意见|同意|
|2017.10.27|第四届董事会第五次会议|关于会计政策变更事项的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会的工作情况
1、2017年度，本人作为审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》等制度的相关要求，对公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务。同时，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
2、2017年度，本人作为公司薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事和高级管理人员进行考核，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高薪酬考核事项的合理性、科学性。
3、2017年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《提名委员会工作细则》等制度的相关要求，在公司董事会换届选举过程中，提名公司第四届董事会董事候选人并对其资格和条件进行审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
3、加强自身学习，提高履职能力。积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益等的法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场实地考察，及时了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；同时，通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、山东监管局及
深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力。
七、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公
司的重大决策，为公司健康发展建言献策。
2018年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，严格按照法律法规的要求，切实履行独立董事的职责，为促进公司健康、可持续发展和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。
(以下无正文)
（此页无正文，为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事 2017年度述职报告签字页）
独立董事：郭廷友
证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2016-113
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于向银行申请贷款及下属子公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、贷款及担保情况概述
为补充公司流动资金，满足生产经营需要，公司拟通过乐山商业银行南充分行申请综合授信不超过7000万元的贷款，贷款期限不超过三年，贷款年利率不超过10%。根据银行要求，此笔贷款由公司下属子公司南充金宇房地产开发有限公司（以下简称“金宇房产”）用位于南充市嘉陵区嘉南路三段一号盛世天城部份商业用房做抵押担保并提供连带保证担保，胡先林夫妇和胡智奇夫妇为公司无偿提供连带保证担保。
本公司持有金宇房产99%的股权。本次担保不构成关联交易，并经公司第九届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，此项议案还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
贷款公司名称：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
成立时间：1988年3月21日
注册地点：南充市延安路380号
法定代表人：刘波
注册资本：壹亿贰仟柒佰柒拾叁万零捌佰玖拾叁元人民币
经营范围：汽车贸易（小轿车除外），二手车交易，摩托车交易，汽车(摩托车)配件研发制造、维修、装饰、汽车城等服务经营；建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水电安装；丝织品制造，丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺机配件进口业务；
项目投资、租赁、投资咨询、证券。
主要财务状况：
截至2015年12月31日，（经审计）母公司的资产总额21201.81万元，负债总额11982.13万元，所有者权益合计9219.68万元。2015年1-12月实现营业收入831.67万元，利润总额-1828.58万元，净利润-1824.91万元。
证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2016-113
截至2016年9月31日（未经审计）母公司的资产总额24221.04万元，负债总额16336.07万元，所有者权益合计7884.97万元。2016年1-9月实现营业收入398.82万元，利润总额-1334.71万元，净利润-1334.71万元。
截止本公告之日，母公司累计对外提供担保余额为7000万元，其中2500万元为资产抵押担保，4500万元是股权质押担保，前述对外提供的担保均为母公司对其下属子公司提供的担保；母公司抵押事项是母公司自身向银行贷款1500万元而向银行提供的其所持子公司的股权质押形成；母公司无诉讼仲裁等其他事项。
三、协议的主要内容
上述有关贷款协议及担保协议尚未签订，具体贷款金额、利率和期限以最终签订的协议为准。在本公司董事会及股东大会审议通过上述担保事项后，本公司将与乐山商业银行南充分行签署相关协议。
四、董事会意见
公司董事会在对被担保人母公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，董事会认为下属子公司为母公司提供担保，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，公司董事会同意下属子公司为母公司贷款提供担保，并将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司累计对外担保额余额为14,950万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为126.95％，无逾期的担保。前述累计对外担保额均为合并报表内母公司与控股子公司或者子公司对子公司提供的担保。
六、备查文件：
公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二○一六年十二月十四日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于公司及其子公司接受公司控股股东、公司实际控制人及其关联方财务资助的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交第五届董事会第五十一次会议审议的《关于公司及其子公司接受公司控股股东、公司实际控制人及其关联方提供财务资助的议案》，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告，经审阅相关材料，现对该等事项发表事前认可意见如下：
经核查，本次由公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司、公司实际控制人及其关联方对公司及其子公司实施财务资助而产生的关联交易有利于公司的发展，体现了公司控股股东、公司实际控制人及其关联方对公司发展的支持。
公司及其子公司接受公司控股股东、公司实际控制人及其关联方的财务资助，按实际用款天数计算利息，利率不超过8%/年，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
基于上述情况，我们同意将《关于公司及其子公司接受公司控股股东、公司实际控制人及其关联方提供财务资助的议案》提交公司第五届董事会第五十一次会议审议，关联董事周国辉先生应当回避表决。
独立董事：李罗力、李正、张顺和、张翔 2018年8月24日
拓维信息系统股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》（以下简称“《激励备忘录》”）等法律法规及《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）、《公司章程》的有关规定，我们作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，现就公司第五届董事会第二十九次会议审议相关事项，发表独立意见如下：一、关于首次授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《激励计划》中首次授予限制性股票第一次解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售、解锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《激励计划》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司首次授予限制性股票第一次解锁条件已成就，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
我们同意按照公司激励计划的规定，为符合条件的 55名激励对象安排首次授予限制性股票的第一次解锁，共计解锁股份 139.104万股。
二、关于回购注销部分限制性股票的议案
1、鉴于公司首次授予限制性股票激励对象罗振兴、陈辉复、叶春生、戴镇江已离职不再符合激励条件，激励对象王平2014年度个人业绩考核结果未达到100%解锁比例，公司回购注销罗振兴、陈辉复、叶春生、戴镇江已获授但未解锁的全部限制性股票 295,100股以及王平已获授但未解锁的未达标部分限制性股票 2,100股，符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定。
解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，董事会根据公司股东大会的授权及公司《激励计划》规定对回购价格进行了调整。
3、董事会进行本次回购注销已得到了公司2014年第二次临时股东大会的授权。
公司本次回购注销程序合法合规，不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的累计 297,200股限制性股票。
独立董事：王力群周仁仪二〇一五年七月二十八日
【本页无正文，为拓维信息系统股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页】
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王力群 周仁仪
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-098新疆中泰化学股份有限公司
六届三十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届三十八次董事会于2019年9月19日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2019年9月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事 13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、逐项审议通过关于公司下属公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案；
1、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信7,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
2、新疆富丽震纶棉纺有限公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请综合授信20,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见 2019年 9月 25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2019年第九次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于下属子公
司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
详细内容见2019年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）
详细内容见2019年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资暨关联交易的公告》。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2019年第九次临时股东大会的议案。
详细内容见2019年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2019年第九次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一九年九月二十五日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-021厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2016年4月20日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2016年 4月 26日下午 15时，在厦门市海沧区后祥路 18号一楼会议室以现场表决方式召开会议。
会议应出席的监事 3人,实际出席会议的监事 3人（其中，委托出席的监事 0人；
以通讯表决方式出席会议的监事 0人），超过半数。缺席会议的监事 0人。会议由监事会主席崔静红主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议《关于 2016年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016年第一季度报告正文》发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会2016年4月27日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2016-034
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告已经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过，详情请见2016年4月25日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《上海华铭智能终端设备股份有限公司2015年年度报告》、《上海华铭智能终端设备股份有限公司2015年年度报告摘要》。
根据深圳证券交易所有关规定，公司将于2016年5月5日(星期四)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张亮先生，董事会秘书蔡红梅女士，独立董事王雪先生、财务负责人章烨军先生、保荐代表人杨卫东先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
公司章程修订对照表浙江日发精密机械股份有限公司
公司章程修订对照表
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|序号|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|1|第五条 公司住所：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园|第五条 公司住所：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园|
|2|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：数控机床、机械产品、航空零部件加工及航空装备制造的研发、生产和销售；计算机软硬件研发销售；经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》），货物进出口，技术进出口。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：数控机床、机械产品的研发、生产和销售,航空零部件的研发、加工、销售，航空、航天相关设备研发、生产和销售，计算机软硬件的研发、销售，经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》。|

浙江日发精密机械股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-022
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《2015年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、2015年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为 36,184,159.98元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2015年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,437,040.38元。截止至报告期末，公司可供股东分配的利润为 243,220,626.18元。鉴于公司 2015年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司拟定2015年度利润分配预案如下：
以实施 2015年度权益分配方案时的总股本 141,380,881股为基数，每 10股派发现金红利 1.1元（含税），合计派发现金红利 1,555.19万元（含税），占2015年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的42.81%，占2015年度合并报表中公司可供股东分配利润的6.39%。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
二、公司董事会意见
董事会审议并通过了《2015年度利润分配预案》，认为符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，同意将《2015年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事意见
根据中国证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见、《公司章程》和《利润分配管理制度》等规定，我们对《2015年度利润分配预案》进行了审议，我们认为：公司2015年度利润分配方案符合公司实际经营和盈利情况，符合《公司章程》的利润分配政策，符合公司《利润分配管理制度》，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。该利润分配预案不会对公司的正常经营活动产生影响。
四、公司监事会意见
监事会经审议认为：公司2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《2015年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
五、其他
本次利润分配预案的披露，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚须经公司 2015年度股东大会审议批准后确定最终的2015年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、山西东杰智能物流装备股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
2、山西东杰智能物流装备股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-056东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于积极响应中国上市公司协会倡议暨控股股东或实际控制人
拟增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国上市公司协会倡议，维护资本市场的健康稳定发展。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司控股股东或实际控制人、董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
一、截止目前，公司控股股东劲辉国际企业有限公司持有公司 103,500,000股，占公司股本总额的45.35%。王九全先生持有劲辉国际企业有限公司50%股权，为本公司实际控制人。
公司控股股东劲辉国际企业有限公司或实际控制人王九全先生基于对公司未来发展前景的信心，计划于本次股票复牌后十二个月内通过包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票，增持金额不低于人民币 2400万元。控股股东或实际控制人本次增持的公司股票6个月内不得转让。
二、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
三、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
四、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
目前，公司正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司股票尚处于停
牌中。控股股东或实际控制人增持计划将于本次股票复牌后十二个月内择机实施。本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，符合相关法律法规的规定。公司将持续关注控股股东或实际控制人后续增持公司股票的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
2018年第三次临时股东大会决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-068腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）于 2018年 8月 16日召开了第四届董事会第八次会议并形成决议，并于 2018年 8月 17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”）。决定于2018年9月4日以现场投票结合网络投票的方式召开本次股东大会，其中现场会议于2018年9月4日下午15：00在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦）公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2018年 9月 4日9:30-11:30、13:00-15:00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2018年9月3日15:00至2018年9月4日15:00期间接受网络投票。股权登记日为2018年8月29日。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 10人，代表有表决权的股份194,134,023股，占公司有表决权股份总数的31.4893%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共6人，代表有表决权的股
2018年第三次临时股东大会决议公告份690,700股，占公司有表决权股份总数的0.1120％。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共4人，代表有表决权的股份 193,443,323股，占公司有表决权股份总数31.3772%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共6人，代表有表决权的股份690,700股，占公司有表决权股份总数的0.1120％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共6人，代表有表决权的股份690,700股，占公司有表决权股份总数的0.1120％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钟百胜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于增加向银行申请最高授信额度的议案》
表决结果：同意194,134,023股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（深圳）律师事务所指派黄亚平律师、王晶律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：腾邦国际商业服务集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
2018年第三次临时股东大会决议公告1、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
2018年9月5日
方大集团股份有限公司
关于2019年度回购部分境内上市外资股（B股）事项
前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年11月28日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2019年度回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》，并将该议案提交2019年12月16日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见
2019年11月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2019年11月29日）及2019年第一次临时股东大会的股权登记日（2019年12月5日）登记在册的前10名股东和前10名无限售条件股东的情况公告如下：一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2019年11月29日）前10名股东情况
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|序号|持有人名称|股份类别|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|深圳市邦林科技发展有限公司|A 股|114,311,654|10.18%|
|2|盛久投资有限公司|B 股|99,713,228|8.88%|
|3|方威|A 股|34,071,739|3.03%|
|4|共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）|A 股|26,791,488|2.38%|
|5|申万宏源证券(香港)有限公司|B 股|8,931,568|0.80%|
|6|VANGUARD EMERGING MARKETSSTOCK INDEX FUND|B 股|7,946,483|0.71%|
|7|SUN HUNG KAI INVESTMENTSERVICES LTD|B 股|6,916,495|0.62%|
|8|VANGUARD TOTAL INTERNATIONALSTOCK INDEX FUND|B 股|5,872,007|0.52%|
|9|曲春林|A 股|4,236,961|0.38%|

10第一上海证券有限公司 B股 4,001,704 0.36%
前10名无限售条件股东与上表中前10名股东名称、股份类别、持股数量及占总股本比例相同。
二、2019年第一次临时股东大会的股权登记日（2019年12月 5日）登记在册的前10名股东情况
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|序号|持有人名称|股份类别|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|深圳市邦林科技发展有限公司|A股|114,311,654|10.18%|
|2|盛久投资有限公司|B股|100,058,428|8.91%|
|3|方威|A股|34,071,739|3.03%|
|4|共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）|A股|26,791,488|2.38%|
|5|申万宏源证券(香港)有限公司|B股|8,931,568|0.80%|
|6|VANGUARD EMERGING MARKETSSTOCK INDEX FUND|B股|7,946,483|0.71%|
|7|SUN HUNG KAI INVESTMENTSERVICES LTD|B股|6,916,495|0.62%|
|8|VANGUARD TOTAL INTERNATIONALSTOCK INDEX FUND|B股|5,872,007|0.52%|
|9|曲春林|A股|4,236,961|0.38%|
|10|第一上海证券有限公司|B股|4,001,704|0.36%|

前10名无限售条件股东与上表中前10名股东名称、股份类别、持股数量及占总股本比例相同。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
晨光生物科技集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表意见如下：
一、关于回购公司股份的独立意见
1、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等规章、规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2、基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，综合考虑公司股票二级市场表现、经营情况、主营业务发展前景及未来的盈利能力等情况，公司决定回购股份予以依法注销减少注册资本。本计划的实施，在一定程度上可增强公司股票二级市场的交易活跃度，增强公众投资者的信心，有利于维护公司全体股东的利益。
3、本次使用自有资金总额不低于人民币1亿元（含1亿元）且不超过人民币2亿元（含2亿元），不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购方案具有可行性。我们同意本次回购公司股份，同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于减少公司注册资本并修改《公司章程》的独立意见
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定以及公司2015年年度股东大会的授权，公司第三
届董事会第十三次会议、第三届董事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股的议案》。因激励对象姚萍萍、杨香瑜离职，其合计持有的已获授但尚未解锁的29,223股限制性股票应按照规定予以回购注销，公司注册资本相应减少29,223元。
此次回购注销限制性股票并减少公司注册资本及修改公司章程的审议程序
合法、有效、符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意本次限制性股票回购注销事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：刘张林、周放生、王淑红二○一八年十月十二日
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六十三次会议相关事的独立意见
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件有关规定，对公司第二届董事会第六十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司聘任姬景刚先生担任公司副总经理的独立意见
本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形；经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们一致同意聘任姬景刚先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。
二、关于调整股权激励计划相关事项及注销部分股票期权的独立意见
公司本次对股票期权激励计划涉及的激励对象名单进行调整并注销部分股
票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划》的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们认为此项调整符合有关规定，一致同意公司对《激励计划》涉及的激励对象名单及股票期权数量进行调整。
三、关于股权激励计划股票期权第二个行权期可行权的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》及公司《股权激励计划》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股权激励计划》中规定的不得行权的情形；
2、经核查，认为本次可行权的激励对象已满足激励计划规定的行权条件，其作为公司激励计划股票期权第二期行权的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
因此，我们同意激励对象在公司股票期权激励计划股票期权规定的第二个行权期内行权。
独立董事：楼珊珊、李仁玉、雷家骕2016年5月23日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-011债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第五十二次会议通知于2019年2月26日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于 2018年 3月 4日以通讯方式召开，应表决董事 9人，实际表决董事 9人。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用人民币 42,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会