Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2019-001浙江开山压缩机股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年1月11日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。
公司第四届董事会第六次会议通知已于2018年12月29日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
《关于控股股东延长增持计划实施期限的议案》
公司控股股东开山控股集团股份有限公司拟延长增持计划实施期限，延长期限为一个月，即从原增持计划届满之日 2019年1月16日延期至2019年2月16日。原计划增持金额人民币1亿-2亿元，保持不变。
经审议，董事会一致同意控股股东开山控股集团股份有限公司延长增持计划期限。
《关于控股股东延长增持计划实施期限的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2017-035
四川川大智胜软件股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会议决定于2017年9月19日（星期二）14:00召开公司2017年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2017年第二次临时股东大会
（二）会议召集人
公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开有关事项经第六届董事会第四次临时会
议审议通过，符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的
规定。
（四）会议召开时间
1.现场会议时间
2017年 9月 19日（星期二）14:00
2.网络投票时间
2017年9月18日（星期一）至2017年9月19日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月19日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月18日15:00至2017年9月19日
15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
2017年9月14日（星期四）
（七）会议出席对象
1.截至股权登记日（2017年 9月 14日）下午收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不
必是公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点
四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
二、会议审议事项
审议《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计
划（草案修订稿）及其摘要》
本次股东大会审议上述提案时，作为激励对象的股东或者与激
励对象存在关联关系的股东，应当回避表决，且须经出席会议股东
所持表决权的 2/3以上通过。
上述提案的具体内容详见登载于 2017年 9月 1日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的相关文件。
为保护投资者权益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意
愿，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司全体独
立董事一致同意由公司独立董事范自力先生就此次股东大会审议议
案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序详
见登载于 2017年 9月 1日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯
网上《四川川大智胜软件股份有限公司独立董事公开征集委托投票
权的公告》（公告编号：2017-034）。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板
上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之
外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有
公司5%以上的股东。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要|√|

四、现场会议登记事项
（一）登记手续
1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定
代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
2.自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进
行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托
书原件、委托人股东账户卡进行登记。
3.异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达
本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公
司董事会办公室，信函上请注明：“股东大会”字样。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对
会议事项没有表决权。
（二）登记时间
2017年 9月 18日9:00—17:30
（三）登记地点
四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
地址：成都市武科东一路 7号，邮政编码：610045
联系电话：028-68727816
传真号码：028-84173422
（四）会议联系方式
联系人：吴俊杰
电话：028-68727816
传真：028-84173422
邮政编码：610045
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第四次临时会议决议
（二）深交所要求的其他文件
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“362253”
2.投票简称：“智胜投票”
3.提案设置及议案表决
（1）提案设置
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要|√|

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间
2017年9月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.投票时间
2017年 9月 18日 15:00至 2017年 9月 19日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.co,.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cinfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司
2017年第二次临时股东大会，并按照下列指示投票，如没有做出指
示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见（在相应栏内划“√”表示意见）|||
|||同意|反对|弃权|
|1|四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：委托人身份证或营业执照号： 受托人身份证号：
委托人股东账号及持股数量： 委托日期：
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2018-8凯迪生态环境科技股份有限公司
关于 2017年 12月电厂发电量自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 12月，凯迪生态环境科技股份有限公司下属 43家运营生物质电厂当月累计完成发电量 75835万千瓦时，同比增长30.10%，环比降低0.37%。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
股票代码：002621 股票简称：三垒股份 公告编号：2016-019大连三垒机器股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划购买资产事项，目前该事项正在进行研究和论证。为了维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号——上市公司停复牌业务》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三垒股份，证券代码：002621）自2016年6月20日（周一）开市起停牌，公司股票将根据相关事项进展情况，确定予以披露并复牌或继续申请停牌。停牌期间，公司将根据有关规则及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-071金字火腿股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 7 月 29 日收到股东|
|金华市巴玛投资企业（有限合伙）的函告，获悉其所持有的本公司的部分股份解|
|除质押，具体事项如下：|

一、股东股份解除质押的基本情况
单位：万股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金华市巴玛投资企业（有限合伙）|是|560|2018年6月29日|2019年7月29日|王茜|2.82%|
|||470|2018年6月29日|2019年7月29日|王茜|2.37%|
|合计||1030||||5.19%|

二、股东股份累计被质押的情况
1、金华市巴玛投资企业（有限合伙）持有本公司股份共计198,625,280股，占公司总股本 978,313,280股的20.30%，为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份177,850,000股处于质押状态，占总股本的18.18%。
2、截止本公告日，公司实际控制人施延军先生持有本公司股份共计 137,037,980股，占公司总股本的14.01%，其中高管锁定股 105,116,160股，占总股本的10.74%，无限售条件股31,921,820股，占总股本的3.26%。其所持有的上市公司股份132,761,300股处于质押状态，占总股本的13.57%。
3、截止本公告日，公司实际控制人的一致行动人施雄飚先生持有本公司股
份共计 41,640,000股，占公司总股本的4.26%，为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份23,600,000股处于质押状态，占总股本的2.41%。
4、截止本公告日，公司实际控制人的一致行动人薛长煌先生持有本公司股份共计 19,782,000股，占公司总股本的2.02%，其中高管锁定股17,496,000股，占总股本的1.79%，无限售条件股2,286,000股，占总股本的0.23%。其所持有的上市公司股份17,495,500股处于质押状态，占总股本的1.79%。
综上所述，截止本公告日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人持有的公司股份合计 397,085,260股，占公司总股本的40.59%，处于质押状态的股数合计为 351,706,800股，占其持股数的88.57%，占公司总股本的35.95%。
三、公司控股股东、实际控制人及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押明细表。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2019年 7月31日
珠海市乐通化工股份有限公司
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］
乐通股份
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
珠海市乐通化工股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]003716号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
珠海市乐通化工股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 珠海市乐通化工股份有限公司 2015年度非经 3
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
冂冂大单拿计师事捞可
·~ Da Hua cenficd PublicAccountan‘
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]003716号珠海市乐通化工股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,依
据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海市乐通化工股份有限公司
(以下简称乐通股份)2015年
度财务报表
,
包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表,2015年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并
于2016年4月24日签发了大华审字[2016]005292号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
E2003彐
56号
)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第
1号一
定期报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第
2号:定
期报告披露相关事项》的规定
,
就乐通股份编制的
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 “ ”
情况汇总表
(以下简称
汇总表
)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是乐通股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计乐通股份
2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
-1-
Da Hua CPAs
WˇVW.dahua-cpa.corn
nn大半个计师了劳莳
·
●●%Hi·c‘沌i。dhbli^“∷。●nVhb 大华特r[2016】oo3716刂关联力资命古 况的专项说明
'△ `H估
ˉ
相关内容进行了核对,在所有重大方面木发现不致。除了对乐通股份实施
2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解乐通股份
2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果
,
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:珠海市乐通化工股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
)
人华会计
合伙 中国注册会计师
:
中国注册会计师
/716~。 册 :
师李俊 llO1m48oo16二O一六年四月二十四日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：|||||||||||
|珠海市乐通化工股份有限公司|||||||||||
|2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|||||||||||单位：万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|珠海乐通新材料科技有限公司|全资子公司|其他应收款|5,067.53|1,336.29||5,565.41|838.40|资金支持|非经营性往来|
||湖州乐通新材料科技有限公司|全资子公司|其他应收款|7,749.81|2,796.84||680.12|9,866.53|资金支持|非经营性往来|
||北京市乐通互联科技有限公司|全资子公司|其他应收款||5.00|||5.00|资金支持|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及期附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|—|—|—|12,817.34|4,138.12||6,245.53|10,709.93||—|
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-041
宁波圣莱达电器股份有限公司
2015年上半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—6月30日
2、前次业绩预告情况：公司于2015年4月23日在巨潮资讯网、《证券时报》上公布的《2015年第一季度报告正文》、《2015年第一季度报告全文》中预计：2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-709.71至-617.14万元，比上年同期下降-330%至-300%。
3、修正后的预计业绩：
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降幅度：385%—355%|亏损：-308.57万元|
||亏损：-879.43—-786.85万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润下调，主要原因是公司产品市场需求疲软，销售收入同比出现大幅下降，故公司归属于上市公司净利润出现亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二○一五年七月十五日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2018-029南方中金环境股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》将于 2018年 4月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司董 事 会
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2017－016号中联重科股份有限公司
2017年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日——2017年 3月 31日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,000 万元–10,000 万元|亏损：66,032.37 万元|
|基本每股收益|盈利：约0.007-0.013元|亏损：0.09 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、工程机械板块收入大幅增长
2017年第一季度，基础设施项目开工率和公司重点产品设备使用率继续稳步提升，公司混凝土机械、起重机械等产品的销售形势也出现较明显的复苏，因此公司工程机械板块收入出现大幅度增长。
2、产业转型升级和管理变革显成效
自本轮工程机械行业开始调整以来，公司积极推进产业转型升级
和管理变革：通过主动推进区域营销变革，进一步紧贴市场与客户，建立了以区域市场牵引全局的全新模式；完成了机构流程与冗员的精简；实施了研发人员分配机制变革，科研人员收入与产品销售挂钩，有效地调动了研发人员的积极性；试点推进技术工人工时制变革，完善技工技能等级考评制度，为培育工匠精神、提升产品品质创造了良好的制度环境；稳步推出系列“4.0产品”，推进产品升级换代，行业地位和话语权进一步巩固。基于上述举措，公司产业转型升级和管理变革取得较显著的成效。
四、其他相关说明
公司 2017年第一季度具体经营情况将于 2017年第一季度报告中披露，敬请投资者关注。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二零一七年四月七日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2014-040
浙江仙琚制药股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 8日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-039）：公司因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“仙琚制药”，股票代码“002332”）自 2014年 12月 8日开市起停牌。
停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作，鉴于该事项存在较大不确定性，出于谨慎性原则，为避免股价异常波动，切实保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月15日开市起继续停牌。
公司将加快推进本次非公开发行股票相关工作，待该事项确定后，及时发布相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-090佛山市金银河智能装备股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议，通知召开 2019年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期，时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年12月 26日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月 26日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 12月26日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室
二、出席的股东情况
1、出席的股东情况
参加投票的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份 30,599,369股，占公司有表决权股份总数的40.9740%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人共 12人，代表有表决权股份 30,588,569股，占公司有表决权股份总数的40.9595%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 3人，代表有表决权股份 10,800股，占公司有表决权股份总数的0.0145%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份 2,196,299股，占公司有表决权股份总数的2.9409%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份2,185,499股，占公司有表决权股份总数的2.9409%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权股份 10,800股，占公司有表决权股份总数的0.0145%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席。
3、见证律师出席见证。
三、议案审议和表决情况
结合现场会议投票结果以及深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供的本次会议的网络投票结果，本次会议的投票结果如下：
1、审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意30,589,869股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9690%；
反对9,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0310%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,186,799股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5675%；反对 9,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4325%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：德恒上海律师事务所
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
五、备查文件
1、佛山市金银河智能装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议
2、德恒上海律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年十二月二十六日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2019-053深圳兆日科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年 12月24日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2019年12月 16日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
公司拟以自有资金 1000万元在武汉投资设立全资子公司，主要承担银企通平台的交付业务。
2、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》。
公司《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.董事会决议签字页；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2019年 12月25日
杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议所涉事项的独立意见
杭州海康威视数字技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2017年 7月 21日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论，对以下事项发表独立意见：
一、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对公司截至2017年6月30日的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：
1、对于报告期内的对外担保情况：
截至2017年6月30日，公司不存在对合并报表范围以外的法人或自然人进行担保的情况。
应项目业主要求，中国电子科技集团公司对重庆海康威视系统技术有限公司签署的“平安重庆•应急联动防控体系数字化建设工程”中的 41个区县建设项目合同项下的全部责任和义务，提供连带责任担保。公司同时为中国电子科技集团公司的上述连带责任担保事宜提供反担保，相关反担保事项随着项目实施延续至报告期。
2、对于报告期内的关联方资金占用情况：
我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2017年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
经核查，公司严格遵循了相关规章制度的规定，不存在资金被占用及违规担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事：程天纵、陆建忠、王志东、洪天峰2017年7月22日
宜宾五粮液股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据深圳证券交易所《上市规则》、《独立董事制度》等相关规定，我们作为宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第五届董事会第三次会议的议案经过认真审议，并依照本人的独立判断，现就本次董事会审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
一、根据财政部自2014年1月26日起修订和颁布的企业会计准则，公司对会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况。
二、本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、我们作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
特此意见
独立董事（签名）：
————— ————— —————
傅南平 谢合明 张力上
众合机电 第五届监事会第十五次会议决议公告证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—091
浙江众合机电股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十五次会议于2014年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2014年10月21日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位监事。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、《2014年第三季度报告全文》及其正文。
对董事会编制的公司《2014年第三季度报告全文》及其正文进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关法律及公司规章制度的规定；
2、公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2014年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；
4、我们保证公司《2014年第三季度报告全文》及其正文所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司《关于会计政策变更的议案》
发表如下意见：
众合机电 第五届监事会第十五次会议决议公告公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司监事会2014年10月28日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-009号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 17日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》，同意向东方兴华员工共同出资设立的宁波梅山保税港区汇志投资管理中心（合伙企业）转让49%股份。
近日，北京东方兴华科技发展有限责任公司完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
企业名称：北京东方兴华科技发展有限责任公司
统一社会信用代码：911101086336735716
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区复兴路83号东11楼
法定代表人：余春风
注册资本：3000万元
成立日期：1997年09月02日
营业期限：1997年09月02日至2037年09月01日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；数据处理；委托加工机械设备；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；日用品、五金交电、家用电器、金属材料、通讯设备。（企业依法自助选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一七年一月二十三日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-031浙江东南网架股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，支持公司业务发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并择机发行总金额不超过人民币 20亿元的超短期融资券，具体情况如下：
一、本次超短期融资券的发行方案
1、发行规模：本次拟申请注册发行超短期融资券规模为不超过人民币 20亿元，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
2、发行期限：本次拟申请注册发行的超短期融资券可分期发行，单笔超短期融资券发行期限不超过270天。
3、发行利率：根据择期发行时银行间债券市场的市场状况，结合信用评级等级与承销商协商情况，以市场化方式确定。
4、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；
5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、发行方式：采用承销机构余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；
交易商协会认可的用途。
8、决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次超短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
为了有效地完成本次发行工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定本次发行超短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行时间（期限）、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式等与发行超短期融资券相关的一切事宜。
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次超短期融资券发行申报、上市流通等相关事宜；
3、签署与本次发行超短期融资券注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
4、办理本次超短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行超短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
7、本次授权有效期为自公司股东大会批准之日起，在本次超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司 2017年年度股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会注册后实施。公司将及时披露与本次申
请注册发行超短期融资券相关的情况。公司申请注册发行超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的申请注册发行情况。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-60上海柘中集团股份有限公司
出售资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本公司于2015年6月2日与江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达新材”）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《重大资产臵换协议》，同意宏达新材以资产臵换和发行股份相结合的方式收购本公司持有的分众多媒体技术（上海）有限公司（以下简称“分众传媒”）股权，详情请见公司于2015年6月3日发布的《出售资产公告》（2015-41号）；
2、根据各方签署的上述协议中的相关约定，因宏达新材自身原因对交易构成实了质性障碍并导致实质性延迟，分众多媒体技术（上海）有限公司全体股东决定行使终止权。双方已签署了《终止协议》，原签署协议全部终止，各方的权利义务全部终止且互不追究违约责任，各方可自行实施其他交易，不再受原签署协议之约束；
3、公司于2015年8月31日与七喜控股股份有限公司（以下简称“七喜控股”）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《重大资产臵换协议》，七喜控股拟向分众传媒全体股东购买分众传媒100%股权，交易方式为七喜控股将其全部资产及负债作为拟臵出资产，与分众传媒100%股权的等值部分进行臵换，剩余差额部分由七喜控股向分众传媒全体股东以发行股份和支付现金相结合的部分购买；本公司做为分众传媒股东之一参与该事项，本次交易的对价支付以资产臵换和发行股份相结合的方式进行，本公司不涉及现金支付对价；
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-60本次公司与七喜控股的具体交易情况如下：
一、交易概述
经公司2015年第四次董事会临时会议审议通过，公司于2015年8月31日与七喜控股签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《重大资产臵换协议》，同意七喜控股以资产臵换和发行股份相结合的方式收购本公司持有的分众传媒股权。本次交易不构成关联交易，对本公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方的基本情况
甲方:七喜控股股份有限公司
住所:广州市高新技术产业开发区科学大道286号1101房
法定代表人:易贤忠
乙方:分众多媒体技术（上海）有限公司全体股东
丙方:易贤忠
三、出售资产概况:
本次公司拟出售资产为本公司所持分众传媒0.3333%股权。分众传媒100%股权价值系以中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2015]第1064号）所确定的的评估价值为基准，并经各方协商确定的价格4,570,000万元。
拟臵出资产价值系以国众联资产评估土地房地产估价咨询有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2015）第3-016号）所确定的的评估价值为基准，并经各方协商确定的88,000万元。
七喜控股拟向本公司支付的股份对价数量=（本公司所持有的分众传媒股权的交易价格-本公司按比例获得的拟臵出资产的价格）÷七喜控股本次发行价格10.46元/股=14,282,907股。
分众多媒体技术（上海）有限公司成立于2003年6月9日，注册资本3800万美元，注册地址位于上海市长宁区长宁路 1027号 1003室 E座，主要股东为
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-60分众传媒（中国）控股有限公司、Media Management Hong KongLimited、Po wer Star Holdings (Hong Kong)Limited、Glossy City (HK)Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited以及Gio2 Hong Kong HoldingsLimited，持股比例分别为11.0000%、23.7950%、8.7714%、7.7720%、7.5428%、7.5428%。
截至 2015年 5月 31日，分众传媒经审计资产总额为 670,465.47万元，负债总额为 409,254.54万元，净资产为 261,210.94万元；分众传媒 2015年 1-5月实现营业总收入316,663.93万元，净利润120,145.86万元。
四、交易协议的主要内容
1、成交金额:152,332,531.58元；
2、支付方式:资产臵换及发行股份相结合；
3、协议的生效条件和终止条件:
本协议自协议各方签字、盖章后于签署之日起成立，在七喜控股股东大会审议通过本次交易方案且本次交易获得包括中国证监会在内的其他政府部门批准后生效；
《重大资产臵换协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议》中任何一份协议终止或解除，则另一协议同时终止或解除。
发生以下情形时，乙方有权单方面终止本协议:
（1）本次交易完成前，甲方发生重大不利变化且可能影响本次交易完成的；
（2）本次交易未能于本协议签署之日起12个月内完成交割；
（3）由于甲方自身原因（包括但不限于甲方及其关联方既存的和任何潜在的负面事项）导致或可合理预见将对本次交易构成实质性障碍或导致实质性延迟；
（4）除各方另有约定外，各方一致书面同意终止或解除本协议时，本协议方可解除。
4、过渡期间损益安排:
分众传媒股权在过渡期间（2015年5月31日至交割日）产生的收益由甲方享有，在过渡期间产生的亏损由乙方内部各方按其于本协议签订时在分众传媒的持股比例承担，并于本次交易完成后以现金形式对甲方予以补偿；拟臵出资产在过渡期间（2015年5月31日至交割日）产生的收益由甲方享有，产生的亏损由丙方
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-60承担，并于本次交易完成后以现金形式对甲方予以补偿。
五、备查文件
1．董事会决议。
2．公司与相关交易方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《重大资产臵换协议》。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一五年八月三十一日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-002安徽金禾实业股份有限公司
关于实施回购部分社会公众股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于在1亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案》，并于2015年11月3日公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。上述公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。另上市公司回购股份不得在以下交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。同时，要求上市公司不得在下列期间回购股份：（1）上市公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（3）中国证监会及本所规定的其他情形。
根据上述规定，2016年01月05日，公司实施了股份回购，现将本次回购情况公告如下：公司本次回购股份共计160,500股，占公司总股本的比例0.03%，最高成交价格为10.20元/股，最低成交价格为9.99元/股，支付的总金额为
1,621,262.00元（不含交易费用）。截止2016年01月05日，公司累计实施回购股份3,655,614股，占公司总股本的比例为0.64%。
公司在实施回购方案前，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了由证券交易所监控的回购专用账户。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月五日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2019-004潍柴动力股份有限公司 2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 12月 31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（人民币 万元）|盈利：748,918–885,085|盈利：680,834|
||比上年同期增长：10% - 30%||
|基本每股收益（人民币 元/股）|盈利：0.94–1.11|盈利：0.85|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
近年来，公司通过战略转型和结构调整，综合实力持续提升。2018年，受益于行业维持高景气度运行、公司相关产品销量同比增长及管理提升等因素影响，公司归属于上市公司股东净利润同比上升，业绩保持稳定增长。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，具体财务数据将在公司 2018年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二○一九年一月三十日
股票交易异常波动公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-107摩登大道时尚集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002656；证券简称：摩登大道）于 2019年 11月 7日、11月 8日、11月11日连续 3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会通过电话及微信问询方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，情况如下：
1、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
股票交易异常波动公告
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、必要的风险提示
1、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2019年 11月12日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-028
财信国兴地产发展股份有限公司
关于调整公司及子公司使用闲置资金进行委托理财
授权额度及范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
（一）原授权及审议情况
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》。同意授权公司及子公司在不超过 8亿元（含本数）额度内使用闲置资金购买理财产品（含银行理财产品、信托产品），在上述额度内，资金可滚动使用。在董事会批准上述事项后，授权公司经营管理层负责实施具体相关事宜，授权期限为未来 12个月内。
（二）此次调整授权及审议情况
现为规范公司管理，便于就委托理财事项进行分类决策，更好的把控投资风险，公司拟对授权的金额及范围进行调整。公司于 2019年 3月 26日召开第十届董事会第二次临时会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于调整公司及子公
司使用闲置资金进行委托理财授权额度及范围的议案》，董事会同意授权额度由“8亿元（含本数）”调减至“3亿元（含本数）”，授权范围由“理财产品（含银行理财产品、信托产品）”调整至“银行理财产品”。其他授权事项（决策程序、期限等）不变。此次调整后的授权及相关情况如下：
二、本次投资概述
（一）基本情况
为提升资金使用效率和收益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，授权公司及子公司在不超过 3亿元（含本数）额度内使用闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。在董事会批准上述事项后，授权公司经营管理层负责实施具体相关事宜，授权期限为未来 12个月内。
根据深圳证券交易所和《公司章程》相关规定，本次事项在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易。
本次投资事项尚未正式签署协议。
三、本次投资主要内容：
(一)投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响正常经营的情况下,使用闲置资金购买银行理财产品,提高闲置资金的收益。
（二）投资额度
公司及子公司使用总额不超过人民币 3亿元的闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。
（三）理财产品品种：国内银行公开发行的低风险理财产品。
（四）授权期限
自本次董事会审议通过之日起 12个月内。
（五）资金来源
资金来源为公司及子公司的闲置资金,不会影响正常经营流动资金所需,资金来源合法合规。
（六）实施方式
投资理财以公司或子公司名义进行,公司经营管理层实施具体相关事宜。
四、投资风险及风险控制
（一）投资风险分析
1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资理财的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施
有效开展和规范运行,确保理财资金安全。
2、公司财务资金中心及子公司财务部门在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计监察部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、董事会审计委员会在公司内部定期审计的基础上，进行不定期检查。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
五、对公司日常经营的影响
（一）公司及子公司使用闲置资金购买银行理财产品,不涉及使用募集资金,理财是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司及子公司日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展。
（二）通过适度的购买银行理财产品,有利于提高闲置资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
六、独立董事意见
为提高公司及子公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响正常经营的情况下,使用闲置资金购买银行理财产品,提高闲置资金的收益,不会对公司及子公司经营活动造成不利影响,不存在损害
公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。同时此次调整授权金额及授权范围，有利于公司就委托理财事项进行分类决策，更好的把控投资风险，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 3亿元的闲置资金购买银行理财产品。
七、备查文件
第十届董事会第二次临时会议决议
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2019年 3月 27日