Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2019-020
上海家化联合股份有限公司
关于 2019年第二季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求、现将公司2019年第二季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量(支)|销量(支)|营业收入（元）|
|美容护肤|17,857,257|18,708,117|488,125,875|
|个人护理|122,989,956|123,758,434|1,372,342,037|
|家居护理|10,333,207|9,541,127|106,620,731|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
2019年二季度，公司主要产品的价格详见下表：
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|主要产品|2018年4-6月平均售价（元/支）|2019年4-6月平均售价（元/支）|变动比率%|
|美容护肤|22.14|26.09|17.84|
|个人护理|10.89|11.09|1.87|
|家居护理|10.78|11.17|3.71|

（二）主要原材料价格波动情况
公司主要原材料有皂粒、油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物、塑料等。
1、皂粒油脂
2019年二季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油回落的影响,报告期比去年二季度采购均价下跌1000元/吨左右(不含税),跌幅约12%左右。
2、表面活性剂
2019年二季度表面活性剂受棕榈仁油回落，环氧乙烷回落的影响,报告期比去年二季度采购均价下跌1200元/吨左右(不含税),跌幅约13%左右。
3、溶剂
2019年第二季度溶剂受上游原料农作物价格走低影响,价格同比下跌,报告
期比去年第二季度采购均价下跌约 100元/吨左右(不含税),跌幅比例约为2%
4、营养药物添加剂
2019年第二季度营养药物添加剂价格上涨。
5、包装物
包装物中纸箱受国内原纸价格下行影响，2019年二季度比去年同期采购平均价格下跌约10%；玻璃比去年同期采购平均价格下跌5%。其它包装物价格稳定。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会2019年8月16日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-067
上海现代制药股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，公司董事会拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2018年年度审计机构，该议案还需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、改聘会计师事务所基本情况
公司于 2018年 4月 19日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）进行公司2018年度的会计报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务。
鉴于天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为贯彻国资委关于国有企业审计机构的相关规定，进一步增强审计工作的独立性与客观性，切实履行审计机构职责，经董事会审计委员会提议，并经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，拟改聘天健会计师事务所为公司 2018年度审计机构。公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构天职国际，并就相关事宜进行了沟通。
天职国际在担任公司年度审计机构期间，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构职责，公司董事会对天职国际审计团队所表现出的敬业精神和辛勤工作表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所情况
天健会计师事务所是国内大型专业会计审计中介服务机构，综合实力位列内资所前三，拥有丰富的执业经验和雄厚的专业服务能力。天健会计师事务所目前
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-067
具有从业人员 5600余名，其中注册会计师 1700余名，设有北京、上海、深圳等十余家境内分所，业务范围涉及审计、管理咨询、税务服务和工程投资服务等众多领域，并具备从事证券、期货相关业务资格，已为400余家上市公司提供审计服务。
三、改聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了充分了解，同意聘请天健会计师事务所为公司 2018年度审计机构，并将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
2、2018年 8月 15日，公司召开了第六届董事会十六次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。同意改聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构，进行 2018年度的会计报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务。
公司独立董事对此发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计和内控审计的工作要求。公司改聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
3、2018年 8月 15日，公司召开了第六届监事会十四次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
四、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-067
上海现代制药股份有限公司董事会2018年8月17日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2018-056号宝泰隆新材料股份有限公司
关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《公司使用部分闲置募集资金5.5亿元临时补充流动资金》的议
案。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5.5亿元，使用期限不超过十二个月，自
公司董事会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于2017年9月9
日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）上的临2017-089号、临2017-093号公
告。
为确保公司30万吨/年焦炭制稳定轻烃（转型升级）募投项目建
设进度如期进行，2018年5月14日、5月21日、6月8日，公司分别将临时补充流动资金合计3.5亿元募集资金提前归还到募集资金专项账户
中，具体内容详见公司分别于2018年5月15日、2018年5月22日、2018年6月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2018-028号、临2018-031号、临2018-033号公告。
2018年8月3日，公司将临时补充流动资金的募集资金1.5亿元提
前归还到募集资金专项账户中。截至本公告日，公司已将临时补充流动资金的5亿元募集资金提前归还至募集资金专项账户中，剩余临时补充流动资金的0.5亿元募集资金，公司将根据募投项目的进度适时
进行归还并及时履行相应的信息披露义务。
公司已将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构金元证券
股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一八年八月三日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2019-022绿色动力环保集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年6月24日以通讯方式召开。会议通知已于2019年6月19日以电子邮件送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对东莞长安生活垃圾转运项目升级改造工程备案的议案》
同意对东莞长安生活垃圾转运项目升级改造工程予以备案。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于向丰城公司提供借款暨关联交易的议案》
同意公司向丰城绿色动力环保有限公司提供借款人民币5,000万元，用于丰城市生活垃圾焚烧发电项目建设，借款期限为一年。详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于向关联方提供借款暨关联交易的公告》。公司董事胡声泳先生兼任丰城绿色动力环保有限公司董事，回避表决。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事就关联交易事项发表了事前认可意见及一致同意的独立意见。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会2019年6月25日
长城汽车股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED
（A股股票代码：601633 H股股份代号：2333）
2019年第三次临时股东大会
会议资料
会议须知
各位股东、股东授权代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：
一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
二、出席本次股东大会的股东及股东授权代表应于2019年8月9日（星期五）下午13:00—13:50办理会议登记。在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回条但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东和股东授权代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视
为弃权。
七、每位股东每次发言建议勿超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。
八、《关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》为普通决议案，需由出席 2019年第三次临时股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过。
九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
会议议程
会议时间：
现场会议时间：2019年8月9日（星期五）下午14:00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；
现场会议地点：河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室；
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
大会主席：董事长魏建军先生。
一、宣读会议须知；
二、宣读会议议程；
三、宣布会议开始；
四、介绍会议出列席情况；
五、宣读各项议案；
六、股东针对本次股东大会表决事项集中发言及提问；
七、现场与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决；
八、大会休会（统计表决结果）；
九、宣布会议决议及表决结果；
十、律师宣读法律意见书；
十一、宣布会议结束。
2019年第三次临时股东大会
关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
2015年5月，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与天津长城滨银汽车金融有限公司（以下简称“长城滨银”）签订股东存款协议，根据股东存款协议，本公司可以在长城滨银开展存款业务。
为进一步提高董事会、股东会决策的有效性及促进汽车金融公司专业化发展，长城滨银召开股东会审议通过修改长城滨银章程将股东会/董事会职权中若干关键企业事宜由需2/3以上表决权审议通过或1/2以上表决权审议通过变更为全体股东/董事一致通过。
此章程修改导致本公司与天津滨海农村商业银行股份有限公司对长城滨银实施共同控制。本公司副董事长兼总经理王凤英女士任长城滨银董事，本公司于2019年4月29日辞任的副总经理兼财务总监李凤珍女士任长城滨银董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系。因此，长城滨银为本公司关联方，本公司及子公司在长城滨银办理存款业务构成关联交易。
截至2019年6月24日，本公司及其控股子公司（以下简称“本集团”）在长城滨银存款余额为人民币71.9亿元。
2019年6月24日，本公司与长城滨银签订补充协议确定本集团2019年至2021年在长城滨银单日存款余额上限及存款利息确定原则。
1、2019年至2021年，本集团在长城滨银存款预计关联交易情况如下：
币种：人民币 单位：万元
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|类别|2019年预计单日存款余额上限|2020年预计单日存款余额上限|2021年预计单日存款余额上限|
|存款|750,000|900,000|1,000,000|

2、存款利息
存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度（上浮
幅度由双方协商确定）计付存款利息。
目前国内汽车金融行业持续稳定发展，消费金融渗透率逐步提高，行业风险整体基本可控，公司在长城滨银开展存款业务不仅可以大大增加长城滨银的资金来源，支持长城滨银业务发展，同时也可以促进公司产品终端销售，增加公司利息收入，有利于提升公司整体的盈利能力。
公司独立非执行董事（李万军、马力辉、吴智杰），一致认为本集团在长城滨银存款为本公司正常经营需要，可以促进公司产品终端销售，增加公司利息收入，有利于提升公司整体的盈利能力。符合本公司及其股东的整体利益，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形，并于董事会召开前出具事了前认可意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）规定，本次关联交易总金额占本公司最近一期经审计净资产百分比例大于5%，需提交本公司股东大会审议。
此议案乃基于上交所上市规则而作出。
此议案为普通决议案，请股东大会审议。
长城汽车股份有限公司 2019年8月9日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2016－041
贵州赤天化股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161132号）(以下简称“反馈意见”)，公司已会同中介机构对《反馈意见》进行了逐项落实并详尽核查，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站的《贵州赤天化股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复资料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二一六年七月五日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2019-045碳元科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：碳元光电科技有限公司；
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额共计人民币1.5亿元。截至本公告日，公司尚未为碳元光电科技有限公司提供任何担保；
本次担保无反担保；
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开了
2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司碳元光电科技有限公司（以下简称“碳元光电”）2019年度拟向银行新增（部分为到期后续签）10.5亿元（含税）的授信额度，并由公司为上述授信提供发生额不超过人民币10.5亿元的担保。截至本公告日，上述通过董事会和股东大会审议后的授信额度尚未使用，公司亦尚未为碳元光电科技有限公司提供任何担保，公司亦无其他对外担保以及逾期担保。
为满足生产和发展需要，现碳元光电拟向银行新增1.5亿元（含税）的授信额度，并由公司为上述授信提供发生额不超过人民币1.5亿元的担保。
为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对碳元光电下属全资子公司相互调剂使用额度（含碳元光电新设立的下属全资子公司）；授权期限自股东大会通过之日起至 2019年12月31日。
二、被担保人基本情况
名称：碳元光电科技有限公司
统一社会信用代码：91320481MA1WJH411H
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：溧阳市昆仑街道康安路18号
法定代表人：徐世中
注册资本：60000万元人民币
成立日期：2018年05月16日
营业期限：2018年05月16日至无固定期限
经营范围：从事光电子器件、半导体器件、光学元件、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机背板类电子产品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；房屋租赁、机械设备租赁、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期的财务数据：
单位：人民币万元
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||项目||2019年3月31日|
|资产总额||64,288.05||
|净资产||38,553.23||
||项目||2019年1-3月|
|营业收入||0.08||
|净利润||-245.97||

三、担保协议的主要内容
上述担保额度仅为预计2019年内的担保发生额，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函及银行批复为准。
四、已履行的相关审批程序
公司于2019年5月28日召开了第二届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，其中，9票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，该事项尚需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
此次担保是基于公司下属子公司业务发展的需要，有利于保障子公司稳定发
展，实现公司经营目标。被担保方为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。
公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。综上，同意公司本次为全资子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开了
2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司碳元光电科技有限公司（以下简称“碳元光电”）2019年度
拟向银行新增（部分为到期后续签）10.5亿元（含税）的授信额度，并由公司为上述授信提供发生额不超过人民币10.5亿元的担保。截至本公告日，上述通过董事会和股东大会审议后的授信额度尚未使用，公司亦尚未为碳元光电科技有限公司提供任何担保，公司亦无其他对外担保以及逾期担保。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2019-022
天津海泰科技发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月8日
(二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|32,606,066|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|5.0464|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长任宇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李刚先生出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司向控股股东海泰控股集团提供反担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|32,498,066|99.669|108,000|0.331|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东名称：天津海泰控股集团
存在的关联关系：控股股东
所持表决权股份数量：156,886,488股
其回避表决情况：回避
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津渤海律师事务所
律师：李岩、袁莹
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津海泰科技发展股份有限公司2019年10月9日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2019-002浙大网新科技股份有限公司
关于董事违规减持公司股份的后续进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事潘丽春女士原持有公司股份30,000股，占公司总股本的0.0028%。2018年12月12日，潘丽春女士通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份 7,500股，减持价格7.94元/股，减持总金额 59,550元，占其持股总数的25%，占公司总股本的0.0007%。本次减持后，潘丽春女士仍持有公司股份22,500股，占公司总股本的0.0021%。
具体内容详细披露于2018年12月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事违规减持公司股份及致歉的公告》（公告编号：2018-082）。
对于上述违规减持公司股份事项，潘丽春女士已充分认识到严重性并进行了深刻反省，于2018年12月14日出具了违规减持公司股份的情况说明及致歉声明。
为表达其本人诚恳的歉意，同时为减少对上市公司及投资者的影响，潘丽春女士承诺未来十二个月内不减持公司股份。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司二〇一九年一月十八日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-027
哈尔滨空调股份有限公司
关于利用阶段性闲置的自有资金购买
银行短期理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的名称：国家银监会批准的一年以内的短期低风险银行理财产品●投资金额：不超过最近一期经审计净资产10%
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）为提高资金使用效率和资金收益水平，充分、合理、有效地利用公司阶段性闲置的自有资金，在不影响正常生产经营的情况下，拟购买银行短期理财产品，增加公司收益。
一、投资概述
1、投资额度
公司使用额度不超过最近一期经审计净资产10%的阶段性闲置的自有资金，进行短期银行理财产品投资。在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。
2、投资品种
投资品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。
3、投资期限
自董事会审议通过之日起三年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
4、资金来源
公司用于短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置自有资金。在满足公司正常生产经营所需前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的短期银行理财品种，充分发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率。
二、风险控制措施
根据公司制定的《短期理财管理制度》的相关规定，严格控制资金的安全性。
公司财务部负责对短期理财产品进行风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
公司利用阶段性闲置自有资金进行短期银行理财产品投资，是在满足公司日常运营和资金安全的前提下实施的，通过进行适度的低风险短期理财投资以增加收益，为公司股东谋取更多的投资回报，对公司的日常生产经营活动无不良影响。
四、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，公司独立董事唐宗明先生、李瑞峰先生、张心明先生对利用阶段性闲置自有资金购买银行短期理财产品事宜进行了认真审议，发表独立意见如下：
（一）同意《关于利用阶段性闲置的自有资金购买银行短期理财产品的提案》，同意公司使用额度不超过最近一期经审计净资产10%的阶段性闲置的自有资金，进行短期银行理财产品投资。
（二）公司利用阶段性闲置的自有资金进行短期银行理财产品投资，可增加收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）董事会在审议上述事项时，审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件
1、公司2017年第四次临时董事会会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2017年6月21日
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团公告编号:2015-023
万鸿集团股份有限公司
关于债权债务转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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|-|
|万鸿集团股份有限公司(以下简称“本公司”)近日收到新债权人|
|曹飞先生（即公司现实际控制人）发来的两份《债权债务转让通知函》，|
|内容分别为：|
|1、截止 2014 年 12 月 31 日，本公司欠佛山市顺德佛奥集团有限|
|公司款项金额合计 954 万元，上述债权现已依法转让给曹飞。本公司|
|需向曹飞先生承担偿还责任。曹飞先生仍然履行佛山市顺德佛奥集团|
|有限公司的承诺，对上述欠款不计算利息。|
|2、截止 2014 年 12 月 31 日，本公司欠佛山市奥园置业投资有限|
|公司款项金额合计 9566 万元，上述债权现已依法转让给曹飞。本公|
|司需向曹飞先生承担偿还责任。曹飞先生仍然履行佛山市奥园置业投|
|资有限公司的承诺，对上述欠款不计算利息。|
|上述两份《债权债务转让通知函》自本公司收到之日起，佛山市|
|顺德佛奥集团有限公司和佛山市奥园置业投资有限公司对本公司的|
|上述债权依法转至曹飞先生名下，曹飞先生为本公司的债权人。|

||
|-|
|截止 2014 年 12 月 31 日， 本公司帐载对佛山市顺德佛奥集团|
|有限公司债务合计金额为 954 万元，对佛山市奥园置业投资有限公司|
|的债务合计金额为 9566 万元。 根据上述两份《债权债务转让通知|
|函》，佛山市顺德佛奥集团有限公司和佛山市奥园置业投资有限公司|
|与本公司的债权债务消除，曹飞先生对本公司拥有上述债权。|

特此公告！
万鸿集团股份有限公司董事会
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2018-004
腾达建设集团股份有限公司
关于工程中标的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到杭州萧山城市建设投资集团有限公司发出的《杭州市萧山区建设工程中标通知书》，确定我公司为“风情大道（机场路—金城路）改建工程—（建设二路—金城路）”项目的中标人。具体情况为：
工程造价：56784.2519万元人民币
工期：600日历天
公司将按要求尽快与招标人签订书面合同。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会 2017年 1月 10日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-058
杭州电魂网络科技股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年06月12日、06月13日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，2019年06月14日公司股票继续大幅上涨。鉴于公司股票价格近期波动较大，敬请投资者关注本公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下：
一、主营业务未发生重大变化
公司主营业务为网络游戏产品的研发和运营，公司致力于自主研发、运营精品化的网络游戏，目前生产经营活动正常。公司与腾讯签署的《独家代理协议》的履行可能因不可抗力或其他方面原因存在延期、变更、中止或终止的风险，且尚未获得网络游戏出版物号和出版运营国产移动网络游戏的批复。该产品无版权费用，未来该产品取得的营业收入需以取得游戏版号为前提，且以授权产品累计毛收入或净收入为分配基准，营业收入暂时无法预计，具有不确定性，暂无法确定产生的具体金额及未来经营业绩的具体影响。
二、同行业上市公司市盈率（截至 2019年6月 14日收盘）
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|证券代码|公司简称|市盈率（动）|市盈率（静）|
|300533|冰川网络|30.34|35.09|
|603444|吉比特|16.51|19.49|
|002517|恺英网络|20.09|40.73|
|002558|巨人网络|33.52|34.29|
|300459|金科文化|11.41|13.58|
|002624|完美世界|16.71|19.04|
|002555|三七互娱|14.72|26.53|
|002174|游族网络|21.61|14.80|
|002602|世纪华通|53.19|43.42|
|300418|昆仑万维|9.80|14.77|
|300031|宝通科技|13.80|17.78|

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|002619|艾格拉斯|14.74|9.17|
|600633|浙数文化|12.06|25.28|
|002425|恺撒文化|10.31|17.34|
|同行业上市公司平均值||19.92|23.67|

注：同行业上市公司剔除了2018年主营业务亏损和游戏主营业务占比低于50%的公司。上述数据来源同花顺。
截至2019年06月14日，公司股票收盘价为22.23元/股，动态市盈率为32.68，静态市盈率为41.14。公司目前市盈率已远高于上述同行业上市公司市盈率平均水平，请广大投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资。
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站是公司选定的信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2019年06月14日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2019-018安徽梦舟实业股份有限公司
关于为全资子公司银行融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）、芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）。
●本次担保金额及累计为其担保金额：
本次安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）为鑫科铜业提供担保人民币 10,000万元。梦舟股份、鑫科铜业为鑫晟电工提供担保4,320万元。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外提供银行融资担保额度为人民币185,000万元（其中：公司及控股子公司之间相互提供银行融资担保额度为人民币155,000万元），实际使用银行融资担保额度为人民币 110,830万元（其中：公司及控股子公司之间相互提供银行融资担保额度为人民币 91,690万元）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2019年3月13日，公司与徽商银行芜湖人民路支行（以下简称“微商银行”）签署了《最高额保证合同》，为鑫科铜业自2019年3月13日至2020年3月13日止的期间内与微商银行办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币10,000万元。
2019年3月13日，梦舟股份、鑫科铜业与中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称“农业银行”）签署了《最高额保证合同》，为鑫晟电工自2019年3月13日至2020年3月12日止的期间内与农业银行办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证，担保金额均不超过人民币 4,320万元。
上述担保事宜已经公司七届三十二次董事会和2018年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）鑫科铜业基本情况
1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司
2、注册资本：叁亿陆仟万圆整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、法定代表人：陈锡龙
5、注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖南路21号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2018年 9月 30日，鑫科铜业总资产 235,173.17万元，总负债 134,432.79万元，净资产 100,740.38万元，资产负债率为57.16%；2018年 1-9月实现营业收入 275,452.60万元，营业利润1,538.73万元，净利润2,247.40万元。
7、梦舟股份持有鑫科铜业100%的股权，鑫科铜业为梦舟股份的全资子公司。
（二）鑫晟电工基本情况
1、企业名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司
2、注册资本：叁亿圆整
类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。
4、法定代表人：杨春泰
5、注册地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路与永安路交叉口
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至 2018年 9月 30日，鑫晟电工总资产65,660.96万元，总负债52,737.78万元，净资产12,923.18万元，资产负债率为80.32%；2018年 1-9月实现营业总收入 146,122.41万元，营业利润-3,479.63万元，净利润-3,456.63万元。
7、梦舟股份持有鑫晟电工100%的股权，鑫晟电工为梦舟股份全资子公司。
三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保期限：两年；
担保金额：梦舟股份为鑫科铜业提供担保人民币 10,000万元。梦舟股份、鑫科铜业为鑫晟电工提供担保4,320万元。
四、董事会意见
经公司七届三十二次董事会和 2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司之间相互提供银行融资担保额度不超过人民币185,000万元，担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供银行融资担保额度事项系为满足子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外提供银行融资担保额度为人民币185,000万元，占公司2017年度经审计净资产的53.43%（其中：公司及控股子公 3
司之间相互提供银行融资担保额度为人民币155,000万元，占公司2017年度经审计净资产的44.76%）。实际使用银行融资担保额度为人民币110,830万元（其中：公司及控股子公司之间相互提供银行融资担保额度为人民币91,690万元）。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、最高额保证合同；
2、鑫科铜业、鑫晟电工2018年9月财务报表。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2017-046
黑龙江北大荒农业股份有限公司
涉及诉讼（仲裁）公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：受理阶段
上市公司所处的当事人地位：公司下属控股子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司为被申请人
涉案的金额：4.37亿元人民币
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案尚未裁决，暂时无法准确判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次重大诉讼（仲裁）案件的基本情况
（一）受理日期：2017年12月19日
（二）受理机构名称：北京仲裁委员会
（三）受理机构所在地：北京市朝阳区
（四）案件原由：房地产开发合同纠纷
二、有关重大诉讼（仲裁）事项的基本情况
（一）原告或申请人基本信息
公司名称：呼伦贝尔市天顺房地产开发有限公司（以下简称“天顺公司”）法定代表人：董长宏
（二）被告或被申请人基本信息
公司名称：北大荒鑫都房地产开发有限公司（以下简称“鑫都公司”）
法定代表人：王君革
三、本次重大诉讼（仲裁）案件纠纷起因及基本案情
2017年12月22日，鑫都公司收到了北京仲裁委员会送达的《关于（2017）
京仲案字第3469号仲裁案答辩通知》。
天顺公司请求裁决：鑫都公司继续履行《房地产项目联合开发协议书》和《房地产项目联合开发补充协议书》，支付项目资金6000万元；鑫都公司支付违约金 3.74亿元；鑫都公司承担本案律师费 300万元；鑫都公司承担本案仲裁费。本案现处于受理阶段，待裁决。
2011年 9月，鑫都公司与天顺公司签订了《房地产项目联合开发协议书》等协议，双方共同投资开发位于海拉尔区新火车站对面的天顺新城二期和三期项目，以天顺公司为项目开发主体。在项目后续开发建设中，鑫都公司与天顺公司就项目投资、房屋销售、收益分配等事项长期未达成一致。天顺公司按照协议约定，向北京仲裁委员会申请仲裁。
四、本次公告的诉讼（仲裁）对公司本期利润或期后利润等的影响
由于本案处于受理阶段，尚未裁决，暂时无法准确判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2017-009浙报传媒集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划出售资产事项，经公司申请，本公司股票已于 2017年 1月 10日起停牌。2017年 1月 24日，公司经与有关各方研究和论证，明确本次筹划事项对公司构成了重大资产重组，申请自2017年1月10日起停牌不超过一个月。鉴于本次重组涉及事项较多，方案仍在论证中，并尚需取得相关政府主管部门的前置审批，公司申请自2017年2月10日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大事项进展情况。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临2017-001《浙报传媒重大事项停牌公告》、临2017-002《浙报传媒重大事项进展暨继续停牌公告》、临2017-003《浙报传媒重大资产重组停牌公告》、临2017-007《浙报传媒重大资产重组进展公告》、临2017-008《浙报传媒重大资产重组继续停牌公告》。
截至本公告日，公司已明确本次拟向控股股东浙报传媒控股集团有限公司出售资产为新闻传媒类资产，目前公司正在加快推进中介机构尽职调查、审计评估等各项工作，将尽快明确重组方案，并在取得相关政府主管部门的前置审批后，及时申请公司股票复牌并公告。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》刊登的公告为准，注意投资风险。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2017年2月17日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-085
平顶山天安煤业股份有限公司
2017年前三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，现将平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年前三季度经营数据公告如下：
商品煤情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|金额变动|
|原煤产量（万吨）|2353.80|2135.68|10.21%|218.12|
|商品煤销量（万吨）|2012.32|1889.92|6.48%|122.40|
|其中：混煤|934.55|878.40|6.39%|56.15|
|冶炼精煤|739.66|664.63|11.29%|75.03|
|其他洗煤|338.11|346.89|-2.53%|-8.78|
|商品煤销售收入（万元）|1271868.18|616573.95|106.28%|655294.23|
|商品煤销售成本（万元）|959243.63|472420.76|103.05%|486822.87|
|商品煤销售毛利（万元）|312624.55|144153.19|116.87%|168471.36|

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十八日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-011亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月9日 14点30分
召开地点：上海市青浦工业园区新涛路 28号公司一楼六号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月9日
至2018年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2018年 1月 17日在指定信息披露媒体披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的公告》（公告编号：2018-004）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603378|亚士创能|2018/3/30|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一)登记手续
（1）法人股东应提供加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、股票账户卡；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、代理人身份证。
（2）自然人股东应提供本人身份证、股票帐户卡；如委托代理人出席，则应另外提供授权委托书、代理人身份证。
（3）符合上述条件的股东可携带上述相应材料在2018年4月4日下午17:00前办理现场登记；也可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上相应材料复印件或扫描件,并注明联系电话,出席会议时需携带原件,登记材料需在2018年4月4日下午 17:00前送达，传真、信函以公司收到时间为准。
（二)登记地点：亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会办公室
地址：上海市青浦工业园区新涛路28号
六、其他事项
（一）会务联系方式
联系人：吴晓艳
联系电话：021-59705888-8710传真：021-60739358
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2018年3月23日附件1：授权委托书
 报备文件
亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亚士创能科技（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年4月9日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-040
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于控股股东解除股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东杭州福斯特科技集团有限公司（以下简称“福斯特集团”）通知，福斯特集团将其持有的部分公司股份解除质押，相关情况公告如下：
2018年 9月 27日，福斯特集团将其持有的无限售条件流通股 32,890,000股（占公司总股本的6.29%）解除质押，并办理了解除质押相关手续。
该笔解除质押股份系原质押给浙商证券股份有限公司的股份，具体内容详见公司于2017年9月30日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-031）。
截至本公告日，福斯特集团持有公司无限售条件流通股285,491,414股，占公司总股本的54.63%。本次股份质押解除后，福斯特集团持有的公司股份不存在质押情况。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零一八年九月二十八日
股票代码：600030 股票简称：中信证券 编号：临 2017-035中信证券股份有限公司非公开发行
2017年次级债券（第二期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2013年股东大会审议通过的《关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案》及上海证券交易所《关于对中信证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]396号），公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过人民币100亿元（含100亿元）的次级债券。
公司非公开发行2017年次级债券（第二期）（以下简称“本期次级债券”）发行规模不超过人民币57亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式非公开发行。
公司本期次级债券已于2017年10月26日发行完毕。本期次级债券分为2个品种，品种一为3年期，最终发行规模为人民币8亿元，票面利率为5.05%；品种二为5年期，最终发行规模为人民币49亿元，票面利率为5.25%。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2017年10月27日