大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-084大连智云自动化装备股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会于 2018年 9月 6日下午 14:00在公司六楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 9月 5日下午15:00至2018年9月6日下午15:00期间任意时间。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23人，代表股份 131,029,896股，占上市公司总股份的45.4098％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份130,408,493股，占上市公司总股份的45.1945％。
通过网络投票的股东16人，代表股份621,403股，占上市公司总股份的0.2154％。
大连智云自动化装备股份有限公司中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份15,422,392股，占上市公司总股份的5.3448％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 14,800,989股，占上市公司总股份的5.1294％。
通过网络投票的股东16人，代表股份621,403股，占上市公司总股份的0.2154％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：1、逐项审议通过《关于回购公司股份预案的议案》；
1.1回购股份的目的和用途
总表决情况：
同意131,027,096股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,419,592股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.2回购股份的方式
总表决情况：
同意131,027,096股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,419,592股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
大连智云自动化装备股份有限公司总表决情况：
同意131,027,096股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,419,592股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.4拟用于回购的资金总额及资金来源
总表决情况：
同意131,027,096股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,419,592股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.5拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况：
同意131,027,096股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,419,592股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.6回购股份的期限
总表决情况：
同意131,027,096股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0
大连智云自动化装备股份有限公司股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,419,592股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.7决议的有效期
总表决情况：
同意131,027,096股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,419,592股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意131,027,096股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,419,592股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京都（大连）律师事务所高文晓、孙小雲律师进行了见证并出具了法律意见：公司2018年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
大连智云自动化装备股份有限公司四、备查文件
1、公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、北京市京都（大连）律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份有限公司召开2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会