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法律意见书安徽天禾律师事务所
关于合肥美亚光电技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会法律意见书
[2015]天律证字第0206号致：合肥美亚光电技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥美亚光电技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所蒋敏、李军律师出席公司2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司董事会于2015年6月19日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。经核查，上述通知公告的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会现场会议于 2015年 7月 7日下午 14:30在合肥市高新
法律意见书技术产业开发区望江西路668号公司二楼会议室召开，本次股东大会由公司董事长田明主持。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年7月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 7月 6日下午 15:00至 2015年 7月 7日下午 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 12名，共代表股份 493,684,418股，占公司有表决权股份总数的73.03%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东或代理人共 7人，均为本次股东大会股权登记日 2015年 6月 30日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，共代表股份460,968,472股，占公司有表决权股份总数的68.19%。股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东共5名，共代表股份数32,715,946股，占公司有表决权股份总数的4.84%。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。
经查验，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公
法律意见书司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行投票表决，其中现场投票以记名投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场公布了表决结果；参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统并按规定进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（二）本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场和网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》签署页）
本法律意见书于二〇一五年七月七日在合肥市签署。
安徽天禾律师事务所 经办律师：
负责人
张晓健 蒋敏
李军
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《常州天晟新材料股份有限公司章程》等有关规定，我们作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十七次会议的相关资料进行了认真审阅，对公司拟根据持股比例对参股公司中铁轨道进行增资暨关联交易事项发表事前认可意见如下：
本次增资将进一步提升中铁轨道交通装备有限公司的竞争力，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于对中铁轨道交通装备有限公司增资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
钱炳 李凤杰 黄明
常州天晟新材料股份有限公司年 月 日
广东威华股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。现将2018年度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的会议情况
报告期内，公司共召开十次监事会会议，会议主要情况如下：
（一）第六届监事会第七次会议
2018年2月8日，公司召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
（二）第六届监事会第八次会议
2018年2月22日，公司召开了第六届监事会第八次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于2017年度财务决算报告的议案》；
3、《关于2017年年度报告及摘要的议案》；
4、《关于2017年度利润分配预案的议案》；
5、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
6、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
（三）第六届监事会第九次会议
2018年2月27日，公司召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
（四）第六届监事会第十次会议
2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
（五）第六届监事会第十一次会议
2018年6月15日，公司召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》；
2、《关于补选方兴先生为第六届监事会股东代表监事的议案》。
（六）第六届监事会第十二次会议
2018年7月10日，公司召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了如下议案：
1、《关于核销坏账的议案》；
2、《关于<2018年半年度报告>及摘要的议案》。
（七）第六届监事会第十三次会议
2018年7月26日，公司召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
（八）第六届监事会第十四次会议
2018年9月17日，公司召开了第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。
（九）第六届监事会第十五次会议
2018年10月15日，公司召开了第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
（十）第六届监事会第十六次会议
2018年12月19日，公司召开了第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
报告期内，公司监事会成员还列席了董事会及股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的利益。
二、监事会对公司2018年度有关事项发表的核查意见
（一）检查依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行了监督，监事会认为：公司董事、高级管理人员尽职尽责，认真执行
股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。
（二）检查公司财务情况
公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2018年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度审计报告的审计意见是客观公正的。
（三）检查关联交易情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易的监督和核查，认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。
（四）检查对外担保情况
经核查，监事会认为：报告期内，因控股子公司经营发展需要，公司对部分控股子公司提供了连带责任担保，担保事项均按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件履行了审批和信息披露义务。
（五）内幕信息知情人管理制度建立及实施情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
三、监事会工作展望
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
广东威华股份有限公司
监事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-016上海康耐特光学股份有限公司
关于停止筹划重大事项暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于2015年1月9日披露《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司正在筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 1月 9日开市起开始停牌。
停牌期间，公司及有关各方协商筹划重大收购事项；经与各方多次沟通和反复论证，认为目前实施该事项的条件尚未成熟。经谨慎研究，公司决定停止筹划该事项，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年2月27日开市起复牌。公司董事会对本次筹划重大事项给各位投资者带来的不便深表歉意。敬请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
2015年2月26日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临 2015-062中航动力控制股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于 2015年 12月 30日上午 9:00时以通讯方式召开。本次会议于 2015年 12月 25日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 12人，实际参加表决董事 12人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：
1.会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，授权法定代表人在单笔不超过 10,000万元（含本数）的额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事和保荐机构就本事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2015年12月30日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：中航飞机股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航飞机股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2014）-05-028受中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于 2014年 9月 6日以公告的形式刊登于《证券时报》、《中国证券报》，并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次大会于2014年9月24日如期召开。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份
1,386,817,679股，占公司股份总数的52.26%。上述股东及股东代理人均持有相关持股证明。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共57人，代表股份267,057,682股，占公司股份总数的10.06%。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计 61人，代表股份1,653,875,361股，占公司股份总数的62.32%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计58人，代表股份63,740,852股，占公司股份总数的2.40%）。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2014年 9月 24日下午 14:50时开始，16 : 00时结束。
参加本次大会现场表决的股东对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014年 9月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月23日下午15:00至9月24日下午15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议监票人对本次大会现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于修订<公司章程>的议案》
同意票1,653,841,821股，占出席本次大会有效表决权股份总数的
99.9980%，反对票25,540股，弃权票8,000股（其中网络投票表决结果：同意票267,024,142股，反对票25,540股，弃权票8,000股；中小股东同意票
63,707,312股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的99.9474%%，反
对票25,540股，弃权票8,000股）。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
议案二：《关于增加为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供最高额担保额度的议案》
同意票 1,653,836,521股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9977%，反对票 31,540股，弃权票 7,300股（其中网络投票表决结果：同意票 267,018,842股，反对票 31,540股，弃权票 7,300股；中小股东同意票 63,702,012股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的99.9391%，反对票31,540股，弃权票7,300股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
本次大会之会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（此页无正文，为《关于中航飞机股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：贺伟平
2014年9月24日
关于子公司被移出安全生产失信联合惩戒“黑名单”的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2019-057环能科技股份有限公司
关于子公司被移出安全生产失信联合惩戒“黑名单”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日披露了《关于子公司被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”的公告》（公告编号：2018-052），公司全资子公司北京环能工程技术有限责任公司（以下简称“北京环能”）被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”。
日前，中华人民共和国应急管理部发布2019年第19号公告，根据《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》（安监总办〔2017〕49号）的规定，经审核，将北京环能移出安全生产失信联合惩戒“黑名单”。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2019年9月11日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路 83号广发银行大厦 20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC
邮编:510080
Post Code:510080
电话:(8620)8731 1008
Tel: (8620)8731 1008
传真:(8620)8731 1808 Fax:(8620)8731 1808
http://www.kingsonlawfirm.com
广东君信律师事务所
关于广东鸿图科技股份有限公司
二○一五年第四次临时股东大会的法律意见书
致：广东鸿图科技股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“广东鸿图”）的委托，指派戴毅律师、刘丽娟律师（下称“本律师”）出席广东鸿图于 2015年 8月 21日召开的二○一五年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）广东鸿图董事会已于 2015年 7月 22日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开二○一五年第四次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），
在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会于2015年8月21日上午在高要市金渡世纪大道 168号广东鸿图会议中心召开。本次股东大会由广东鸿图董事长黎柏其先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由广东鸿图董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 2人，代表有表决权的股份额为 86,082,122股，占广东鸿图股份总额的44.9046%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 2人，均为 2015年 8月 14日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东。上述股东所持有表决权的股份数为 86,082,122股，占广东鸿图股份总数的44.9046%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 0名，代表有表决权的股份数为0股，占广东鸿图股份总数的0%。
（三）广东鸿图 8名董事、3名监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为：本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 86,082,122股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 86,082,122股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 86,082,122股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
本律师认为：本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东鸿图科技股份有限公司二〇一五年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：戴毅
负责人：谈凌
中国 广州 刘丽娟
二○一五年八月二十一日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-050任子行网络技术股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月7日披露了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-048），由于工作人员计算方法错误，导致持有限制性股票数量披露错误，相关信息现予以更正如下。
更正前内容：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有限制性股票数||本期可解锁限制性股|
||姓名||职务|||||
||||||量（股）||票数量（股）|
|李工||副总经理||1,008,120||432,051||
|张冰||董事会秘书||84,010||36,004||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（59人）||||6,253,886||2,239,961||
|合计||||7,346,016||2,708,016||

更正后内容：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有限制性股票数||本期可解锁限制性股|
||姓名||职务|||||
||||||量（股）||票数量（股）|
|李工||副总经理||1,008,120||432,051||
|张冰||董事会秘书||84,010||36,004||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（59人）||||5,226,574||2,239,961||
|合计||||6,318,704||2,708,016||

此次补充披露不会对公司已披露信息产生实质性影响，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-050任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-041上海良信电器股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 16日召开了2014年年度股东大会，审议通过了2014年度利润分配方案：以2014年12月 31日总股本 88,457,000股为基数，公司向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元(含税)，同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
公司已于2015年4月30日完成了上述权益分派,公司总股本由8,845.70万元变更为11,499.41万元。
近日，公司取得了上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。公司注册资本由人民币 8,845.70万元变更为人民币11,499.41万元，其他事项未变。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2019-44债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
康佳集团股份有限公司
关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司控股子公司所属联合体将尽快完成合同签订和项目公司组建等事宜，合同签订和合同条款尚存在不确定性，项目总金额、项目履行条款等具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
本次中标项目预计不会对本公司2019年度的经营业绩产生重大影响。
康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2019年 3月 28日和 2019年 4月 8日分别披露了《关于项目预中标的自愿性信息披露公告》（2019-19）和《关于项目预成交的自愿性信息披露公告》（2019-34）：本公司控股子公司毅康科技有限公司（以下简称“毅康公司”）所属联合体被分别确定为鲁山县沙河生态修复与提升（一期）工程PPP项目和阜南县全域污水治理工程PPP项目的预成交社会资本方。
近日，毅康公司所属联合体收到了上述两个项目的《中标通知书》，被确定为上述项目的中标单位。
一、鲁山县沙河生态修复与提升（一期）工程 PPP项目的主要内容
1、项目名称：鲁山县沙河生态修复与提升（一期）工程PPP项目。
2、中标单位：本公司控股子公司毅康科技有限公司所属联合体，预计毅康科技有限公司未来占项目公司的股权比例为89%。
3、项目总金额：约126,779.48万元。
4、项目概况：本次 PPP项目范围为鲁山县沙河治理城区段部分工程，包含内容为鲁山县沙河生态修复与提升工程、鲁山县沙河生态修复与提升工程配套道路与景观工程两个子项工程中的一期工程。
5、合作期限：16年，其中，建设期3年，运营期13年。
二、阜南县全域污水治理工程PPP项目的主要内容
1、项目名称：阜南县全域污水治理工程PPP项目。
3、项目总金额：约97,231.58万元。
4、项目概况：本项目拟对阜南县28个乡镇下属239个中心村的部分中心村及蒙洼、洪洼6个乡镇下属169个自然村的生活污水处理设施、管网铺设、沟河塘清淤、道路等基础设施进行建设。
5、合作期限：22年，其中建设期2年，运营期20年。
三、对公司的影响
若上述两个中标项目可签署正式项目合同并顺利实施，预计可为本公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对本公司未来经营业绩将产生积极影响。但由于项目实施需要一定周期，上述两个项目预计不会对本公司 2019年度的经营业绩产生重大影响。
四、风险提示
本公司控股子公司所属联合体将尽快完成合同签订和项目公司组建等事宜，合同签订和合同条款尚存在不确定性，项目总金额、项目履行条款等具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年五月六日
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2019-085天马微电子股份有限公司
关于公司与湖北省科技投资集团有限公司签署
附条件生效的股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司与湖北省科技投资集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、协议签署基本情况
公司于2019年11月15日与湖北省科技投资集团有限公司签订了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。
二、附条件生效的非公开发行股票认购协议的主要内容
（一）协议主体、签订时间
股票发行人（甲方）：天马微电子股份有限公司
股票认购人（乙方）：湖北省科技投资集团有限公司
签订时间：2019年11月15日
（二）认购价格、定价依据
1.双方同意根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定作为本次非公开发行的定价依据。
2.根据前述规定，本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首
日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）A股股票交易均价的90%（即“本次发行的发行底价”）。
定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的股票交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
最终发行价格将在本次发行获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准批文后，由甲方股东大会授权董事会及董事会授权人士按照相关规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况确定。
3.若公司股票在定价基准日至发行日期间发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则本次发行的发行底价相应作除权除息调整。
4.乙方不参与本次发行定价的市场询价，但承诺接受本次发行市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若通过上述市场询价方式无法产生本次发行的发行价格，则乙方按本次发行的发行底价认购甲方本次发行的股票。
（三）认购方式、认购数量及认购总金额
乙方同意以现金认购本次非公开发行A股股票，认购数量为7,094.1981万股。具体认购数量和认购金额将根据经监管部门核准的发行方案中的非公开发行股份上限和本次非公开发行A股股票的发行价格确定。
（四）价款支付及股票交割
乙方在本次非公开发行的全部批准均获得后且收到甲方或保荐机构（主承销商）发出的认股款缴纳通知（以下简称“缴款通知”）时，
按缴款通知要求（包括缴款时间及其他事项）以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的银行账户内。
（五）股票锁定期
1.乙方认购的股票，在本次发行结束之日起36个月内不得转让。
法律法规及相关监管机关对锁定期另有要求的，从其规定。乙方同意按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定就本次发行中认购的股票的锁定期等事宜出具相关承诺函，并办理相关股票锁定事宜。
2.乙方认购的股票在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理，甲方对此不作出任何保证和承诺。
（六）协议的生效和终止
1.本协议在以下条件均获得满足后生效：
(1)经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章。
(2)本次发行已经甲方董事会和股东大会批准。
(3)本次发行已经甲方有权国资监管单位的批准。
(4)本次发行已经乙方内部有权决策机构的批准。
(5)本次发行已经中国证券监督管理委员会核准。
2.本协议生效后，即构成双方关于发行及认购股票事宜的具有约束力的文件。
（七）违约责任
1.任何一方违反其在本协议下的任何声明保证或违反其在本协议项下的任何承诺或义务而（直接或间接地）导致对方蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任何费用（包括利息、合理的法律服务费和其它
专家费用），则违约的一方应全额赔偿守约的一方。本协议约定之违约金及损失赔付形式均为现金支付。
2.在本协议所述的全部批准均获得后，乙方未按本协议约定履行认购义务；或因乙方的认购资金无法按时到位等其他原因影响甲方本次发行，从而导致乙方无法实际履行本协议的；或在所述的批准获得前，乙方单方面提出终止或解除本协议的。乙方出现本条前述任一情形的，应向甲方支付金额等于乙方本次发行认购金额3%的违约金（认购金额按照最终发行价格乘以认购人拟认购股数计算），甲方并有权终止本协议。
前述违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方足额赔偿该等损失。
3.如因监管部门批准的原因，导致乙方最终认购股份数量与本协议约定的认购股份数量有差异的，甲方将不承担发售不足的责任，乙方也不承担认购不足的责任。
4.乙方认购甲方本次非公开发行的A股股票尚待取得相关监管部门的批准。如因乙方的主体资格及/或认购金额没有通过监管部门的批准，导致本协议不能履行，双方均不承担责任。
5.本次发行尚待取得甲方股东大会及相关监管部门的批准，如因未能取得该等批准，导致本协议未能生效，双方均不承担责任。
6.如果甲方出现不符合法律法规及监管部门规定的发行条件，导致甲方无法继续实施而终止本次发行的情形，双方均不承担责任。
7.如果因资本市场环境变化、甲方发展战略调整等因素影响导致甲方不宜继续实施本次发行，经甲方与乙方协商一致，并履行相关法定程序后，甲方终止本次发行的，双方均不承担责任。
（八）适用法律及争议的解决
甲方与乙方之间在本协议项下所发生的任何争议，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十六日
T&P天阳律师事务所 金风科技2016年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆金风科技股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2016]第 02号
天阳律师事务所
二 O一六年一月
T&P天阳律师事务所 金风科技2016年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆金风科技股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2016]第 02号
致：新疆金风科技股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆金风科技股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司2016年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆金风科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2015年 11月 24日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆金风科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；于 2015年 12月 25日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆金风科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次临时股东大会的届次、会议召集人、现场会议时间、网络投票时间、会议的召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参与网络投票的操作程序及其他事项等内容。
根据香港联合交易所有限公司（下称香港联交所）的规定，公司董事会在香港联交所网站刊载了召开本次临时股东大会的通知，并通过邮寄的方式向公司境外上市外资股股东邮寄了有关的股东大会通知。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
T&P天阳律师事务所 金风科技2016年第一次临时股东大会（1）本次临时股东大会现场会议于 2016年 1月 12日下午 14:30在乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司本部一楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司 A股股东名册、香港中央证券登记有限公司提供的 H股股东相关资料、深圳证券信息有限公司提供的股东大会网络投票结果统计表等；并经查验《新疆金风科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会签到表》，参会法人股东提供的企业法人营业执照复印件、合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件、股票账户卡复印件、授权委托书等材料；参会自然人股东提供的身份证、股票账户卡复印件等资料，参加公司本次临时股东大会会议的股东及股东代理人共46人，代表公司股份1297,778,375股，占公司总股本的47.44%，其中：（1）参加现场会议并投票的内资股（A股）股东及股东代理人 26名，代表公司股份766,347,788股，占公司总股本的28.01%；境外上市外资股（H股）股东代理人1名，代表公司股份162,331,411股，占公司总股本的5.93%；
（2）参加网络投票的股东人数为 19人，代表股份 369,099,176股，占公司总股本的13.49%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《新疆金风科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会签到表》（续），出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
T&P天阳律师事务所 金风科技2016年第一次临时股东大会三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》；
3、《关于参与中材科技股份有限公司定向增发的议案》；
4、《关于金风科技2016年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》；
5、《关于申请 2016年度-2018年度持续性关连交易（H股）豁免额度的议案》；
6、《关于推荐公司董事候选人的议案》。
经查验《新疆金风科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会议案表决表》、《新疆金风科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会议案现场表决结果统计表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的股东大会网络投票结果统计表，上述第 4项议案、第 5项议案关联股东进行了回避表决，其所持有表决权的股份未计入该项议案有表决权的股份总数；上述第 1项、第 2项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一六年临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 金风科技2016年第一次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
邵丽娅
二零一六年一月十二日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2019115神州高铁技术股份有限公司
第十三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十六次会议于 2019年11月 20日以通讯方式召开。会议通知于2019年11月 15日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>暨增加党建工作内容的议案》。
公司董事会拟在《公司章程》中增加党建工作内容，并对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
（1）《总则》中新增“第十条”
第十条根据《中国共产党章程》规定，建立党的组织，开展党的工作，党组织发挥政治领导作用。
（2）增加“第六章党组织”
第六章党组织
第一百二十八条公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
宣传、贯彻执行党和国家的方针政策，按上级党组织要求开展各项工作。承担全面从严治党主体责任，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员先锋模范作用，团结凝聚职工群众，促进企业健康发展。
公司应当为党组织开展工作提供必要条件，配备党务工作人员，安排党建工作经费，提供党组织活动场所。
（3）增加相关章节、条款后，原章节、条款序号顺延调整。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于申请银行授信的议案》。
根据公司发展需要，同意公司向平安银行股份有限公司申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，向北京银行股份有限公司申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，向江苏银行股份有限公司申请不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，向招商银行股份有限公司申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人或授权代表签署相关授信协议，公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十三届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2019年11月21日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2016-008河南神火煤电股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（“公司”）董事会于 2016年 3月 25日收到公司证券事务代表吴长伟先生提交的书面辞职报告。由于工作变动的原因，吴长伟先生申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，吴长伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴长伟先生辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告日，吴长伟先生未持有公司股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。
吴长伟先生专业知识扎实、实践经验丰富，在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对吴长伟先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2016年 3月 26日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2019-126宁波先锋新材料股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 9月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第四十四次会议审议通过《关于召开 2019年第四次临时股东大会通知的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场投票：现场会议时间：2019年9月 18日（星期三）下午 13:30（2）网络投票时间：2019年9月 17日——2019年 9月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月 18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月 17日 15:00至 2019年9月 18日 15:00期间的任意时间。
票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5、股权登记日：2019年9月 11日（星期三）
6、会议出席对象
（1）截止 2019年9月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
7．现场会议地点：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下
||||
|-|-|-|
|决议类型|议案序号|议案内容|
|特别决议|1|《关于全资子公司为公司申请授信额度提供担保并重新抵押的公告》|
|特别决议|2|《关于全资子公司为母公司申请授信担保额度提供担保并提供抵押的议案》|
|普通决议|3|《关于拟向全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司增资的公告》|
|普通决议|4|《关于增补张孟宇为公司非独立董事的议案》|

本次会议审议的1、2项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过。上述议案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过。
（二）披露情况：
上述议案的具体内容请详见 2019年9月3日刊登在中国证监会指定信息披
露网站上的相关公告及文件。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|1.00|《关于全资子公司为公司申请授信额度提供担保并重新抵押的公告》|√|
|2.00|《关于全资子公司为母公司申请授信担保额度提供担保并提供抵押的议案》|√|
|3.00|《关于拟向全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司增资的公告》|√|
|4.00|《关于增补张孟宇为公司非独立董事的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1．登记时间：2019年9月13日（星期五）上午8:30-11:30下午13:30-17:002．登记地点：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8号宁波先锋新材料股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东的股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2019年9月 13日 17:00前送
达公司证券部。来信请寄：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8号宁波先锋新材料
股份有限公司证券部收，邮编：315127（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、网络投票操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议咨询
联系人：熊军、焦贺莲
联系电话：0574-88003135
联系传真：0574-88003131
2．《宁波先锋新材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会参会股东登记表》见附件。
3．《宁波先锋新材料股份有限公司 2019年第四次临时股东大会授权委托书》。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一九年九月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365163”，投票简称为“先锋投票”2、议案设置及意见表决：
（1）本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|1.00|《关于全资子公司为公司申请授信额度提供担保并重新抵押的公告》|√|
|2.00|《关于全资子公司为母公司申请授信担保额度提供担保并提供抵押的议案》|√|
|3.00|《关于拟向全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司增资的公告》|√|
|4.00|《关于增补张孟宇为公司非独立董事的议案》|√|

（2）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月18日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
宁波先锋新材料股份有限公司
2019年第四次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|
|身份证号码(cid:13)|
|股东账号(cid:13)|
|持股数量(cid:13)|
|联系电话|
|电子邮箱|
|联系地址(cid:13)|
|邮编|
|是否本人参会(cid:13)|
|备注|