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证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-20浙江新嘉联电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东上海天纪投资有限公司，正在筹划与本公司相关的重大事项，公司股票自2014年12月29日上午开市起停牌，公司于2014年12月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-41）。2015年1月24日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-05），确认该事项涉及本公司重大资产重组。2015年1月23日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。由于公司重大资产重组相关准备工作尚未全部完成，2015年2月14日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-14），公司股票自2015年2月25日开市时起继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，至少每5个交易日发布一次《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。
截至目前，公司及有关各方就本次重大资产重组相关事项仍在进行中，公司原预计争取在2015年3月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案
（或报告书）。因本次重大资产重组事项的相关工作仍需进一步沟通和论证，为了确保本次重组工作的顺利进行，涉及本次重大资产重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年3月24日开市时起继续停牌。公司累计停牌时间原则上不超过3个月。
公司预计于2015年4月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案
书）后复牌。
公司承诺本次申请延期复牌后，如未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组等事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内将不再筹划重大资产重组事
项。公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。
风险提示：因有关事项尚存在不确定性，公司会结合停牌期间的进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,及时履行信息披露义务,敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二○一五年三月二十一日
《公司章程》修订案
因公司推出了以资本公积金每10股转增8股的2016年度利润分配预案，将增加公司注册资本而导致注册资本总额发生变更。为此，拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理公司注册资本的具体变更登记手续。
《公司章程》修订内容如下：
原第六条公司注册资本为人民币693,986,415元。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币1,249,175,547元。
原第十九条公司股份总数为693,986,415股，均为普通股。
现修改为：
第十九条公司股份总数为1,249,175,547股，均为普通股。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2016-048
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|浙江金科过氧化物股份有限公司|

2015年度权益分派实施公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 265,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000
元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月23日，除权除息日为：2016年5月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月24
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、有关咨询办法
咨询机构：证券部
咨询地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞工业园区纬九路5号
咨询联系人：魏洪涛、张维璋
咨询电话：0575-82738067
传真：0575-82735552
六、备查文件
1．公司股东大会决议
2．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3．深交所要求的其他文件
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司2016年5月17日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号： 2019-072北京三聚环保新材料股份有限公司
关于2019年第三次临时股东大会取消部分议案暨股
东大会补充通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日在巨潮资讯网刊登了《关于2019年第三次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-070）。经核查，因工作人员疏忽，导致上述公告中的“三、提案编码3.00”的议案内容填写有误，现将相关内容更正如下：一、“三、提案编码3.00”
更正前
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||议案名称|||
||||||该列打勾的项目|
||||||可以投票|
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于公司为内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案||√||
|2.00||关于公司为武汉金中石化工程有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案||√||
|3.00||关于公司符合公开发行公司债券条件的议案||√||
|4.00||关于发行公司债券方案的议案（逐项表决）||√||
|4.01||发行规模||√||

北京三聚环保新材料股份有限公司
||||
|-|-|-|
|4.02|发行对象|√|
|4.03|发行方式|√|
|4.04|债券品种与期限|√|
|4.05|债券利率及确定方式|√|
|4.06|募集资金用途|√|
|4.07|担保安排|√|
|4.08|偿债保障措施|√|
|4.09|发行债券的挂牌转让|√|
|4.10|决议的有效期|√|
|5.00|关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案|√|

更正后
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||议案名称|||
||||||该列打勾的项目|
||||||可以投票|
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于公司为内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案||√||
|2.00||关于公司为武汉金中石化工程有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案||√||
|3.00||关于公司符合发行公司债券条件的议案||√||
|4.00||关于发行公司债券方案的议案（逐项表决）||√||

北京三聚环保新材料股份有限公司
||||
|-|-|-|
|4.01|发行规模|√|
|4.02|发行对象|√|
|4.03|发行方式|√|
|4.04|债券品种与期限|√|
|4.05|债券利率及确定方式|√|
|4.06|募集资金用途|√|
|4.07|担保安排|√|
|4.08|偿债保障措施|√|
|4.09|发行债券的挂牌转让|√|
|4.10|决议的有效期|√|
|5.00|关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案|√|

除上述更正内容外，原公告的其他内容不变。本次更正对公司2019年第三次临时股东大会的召开没有实质性影响。由此给投资者造成不便，特向广大投资者表示诚挚的歉意。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会
2019年6月4日
安徽华茂纺织股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告（十七）证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2015-061债券代码：112074 债券简称：12华茂债
安徽华茂纺织股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告（十七）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 7日早间接控股股东安徽华茂集团有限公司函件通知，该公司拟筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票（简称：华茂股份、代码：000850）自 2015年 5月 7日（星期四）开市起停牌。
安徽华茂纺织股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告（十七）（公告编号：2015-052）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-053）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十二）》（公告编号：2015-054）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十三）》（公告编号：2015-055）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十四）》（公告编号：2015-056）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-057）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十五）》（公告编号：2015-058）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十六）》（公告编号：2015-059）。
公司本次筹划的重大资产重组事项为：公司拟通过发行股份的方式购买控股股东及其他潜在标的公司股权，并配套募集资金。潜在标的公司处于本公司产业链下游，主要从事相关产品研发、设计、生产、销售及国际贸易。
公司、财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行了大量的沟通、反复论证，就主要交易条款内容达成原则共识，相关细节尚需进一步沟通及确定。聘请的财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构已初步完成对标的公司的现场审计、评估、法律等尽职调查工作，并对相关申报文件进行相应的制作，评估结果等事项尚待有关部门审批。因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司债券（债券简称：12华茂债，债券代码：112074）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一五年十月十九日
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-009四川环能德美科技股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：环能科技，证券代码：300425）于 2015年 4月 8日（星期三）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定的信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。特此公告。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年四月七日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2017 -041长航凤凰股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所《关注函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 4月 12日将深圳证券交易所（以下简称“深交所”）[2017]第 51号的《关于对长航凤凰股份有限公司的关注函》转发给收购方广东文华福瑞投资有限公司（以下简称“广东文华”）。2017年4月18日，本公司收到广东文华发来的延期回复至 4月 28日的申请函。具体内容详见《关于延期回复深圳证券交易所<关注函>的公告》公告编号 2017-027号。2017年 5月 1日，本公司收到广东文华发来的延期回复至 5月 11日的申请函。具体内容详见《关于延期回复深圳证券交易所<关注函>的公告》公告编号 2017-037号。
2017年5月11日，本公司再次收到广东文华发来的函件。函件称，关注函中所需财务顾问的核查意见现已进入内部审核阶段，但尚未审核完毕。因此，广东文华希望将该关注函的回复期限再次延长至5月15日前。
鉴于上述情况，本公司特向深圳证券交易所申请，延期该关注函的回复时间至5月15日前。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2017年5月12日
关于意大利子公司取得商会注册文件的公告证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-045广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于意大利子公司取得商会注册文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月1日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于在意大利设立子公司的议案》，同意公司以自有资金出资在意大利设立本公司绝对控股的合资公司（详见公司于 2014年 4月 2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：2014-016）。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司与意大利籍 DONATELLI LUCIANO先生共同出资 1,000,000欧元设立 PLATINUM IFPS.R.L.，其中本公司持股比例为95%，DONATELLI LUCIANO先生持股比例为5%。设立意大利子公司是公司国际化战略渐进实施的举措之一，公司将不断开拓新的市场领域和品牌资源，加强与国际一二线品牌的相互合作，及时获取海外市场的最新信息，促进公司快速、可持续发展。
近日，公司控股子公司 PLATINUM IFPS.R.L.办理完毕公司成立登记手续，并取得了意大利米兰商会核发的《商会注册文件》。相关信息如下：
商会注册号：MI-2045689
名称：PLATINUM IFPS.R.L.（铂金国际时尚集合有限公司）
类型：有限责任公司
住所：MILAN(MI) PLAZZA SAN MARCO 1 CAP 20121
注册资本：1,000,000欧元
法定代表人：DONATELLI LUCIANO
关于意大利子公司取得商会注册文件的公告注册日期：2014年7月30日
营业期限：2050年12月31日
经营范围：研发设计、批发、零售：服饰、化妆品、香水、钟表、眼镜、箱包、鞋帽；品牌管理和买卖；企业营销策划、管理咨询；法律法规许可范围内的货物进出口、技术进出口；市场调查；商场管理；不动产租赁。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会二〇一四年八月二十八日
厦门艾德生物医药科技股份有限公司关联方占用资金情况的专项审计说明 2018年度
关于对厦门艾德生物医药科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA10566号厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
专项审计说明第1页
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是厦门艾德生物医药科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年三月二十三日
专项审计说明第2页
附件 1 上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无||||||||||
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|厦门艾德生物技术研究中心有限公司|子公司|其他应收款|23.62|23.31||41.57|5.36|资金往来|非经营性往来|
||厦门艾德生物技术研究中心有限公司|子公司|应收账款|81.24|647.94||631.57|97.61|销售货物|经营性往来|
||上海厦维生物技术有限公司|子公司|其他应收款|400.00|2,333.86||2,230.08|503.78|资金往来|非经营性往来|

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|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|总计|-|-|-|504.86|3,005.11|-|2,903.22|606.75|-|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2015-030
北京首钢股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称：公司）因控股股东首钢总公司正在筹划关于本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，于 2015年4月23日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-008），公司股票自 2015年4月23日开市起停牌。2015年5月8日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-010），并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。2015年 6月 5日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-018），并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。因相关工作正在进行中，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，本公司股票自 2015年7月20日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将继续督促相关方加紧各项工作，尽早确定重组方案。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日披露一次进展情况。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会二○一五年七月十七日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016003浙江东晶电子股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2016年 2月 15日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2016年2月25日上午9点在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司关于 2015年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意8票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
《浙江东晶电子股份有限公司关于 2015年度计提资产减值准备的公告》详见 2016年 2月 26日刊登的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二○一六年二月二十六日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-022北京思特奇信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2019年3月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议已于2019年3月15日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为加强对募集资金的使用管理，提高运营管理效率，公司以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，前述投入为发行后先行支付募集资金投资项目的人工成本和房租水电等打包成本支出，根据公司《募集资金使用管理办法》（2018年修订），该部分预先投入的自筹资金可予置换。
经审议，监事会同意本次使用募集资金对自 2018年 4月 1日至 2019年 2月28日止预先投入募投项目的自筹资金人民币5,492.72万元予以置换。
保荐机构对上述事项发表了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号2019-023）。
表决结果为：4票赞成、0票反对、0票弃权
（二）审议并通过了《关于向银行申请贷款的议案》
鉴于公司业务持续扩大发展，为提高资金运营效率以支持公司业务发展需要，经与招商银行、华夏银行商议，公司拟向招商银行申请不超过人民币2,000万元综合贷款授信、拟向华夏银行申请不超过人民币3,000万元综合贷款授信。该授信由公司法定代表人吴飞舟提供个人连带责任保证。
表决结果为：4票赞成、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、《公司第二届监事会第二十五次会议决议》；
2、东方花旗证券有限公司出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》；
3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】01660011号）。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司监事会2019年3月28日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－062大连天宝绿色食品股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2018年10月26日上午9:30在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2018年10月16日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》。
正文详见信息披露指定媒体《证券时报》。
全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于终止参与投资并购产业基金的议案》。
基于宏观经济形势及市场环境的变化，公司结合自身实际发展情况，经审慎考虑、各方协商一致，决定终止认购上海襄蓝资产管理有限公司发起设立的天宝农业投资并购产业私募基金的基金份额。
《关于终止参与投资并购产业基金的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-002云南创新新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2018年1月24日上午10时在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee主持，会议通知已于 2018年 1月 18日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事王平、独立董事卢建凯、独立董事宋昆冈、董事林海舰以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，每次购买金额不超过人民币 8,000万元，授权时间自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》(公告编号：2018-003)详见《中国证券报》《证券时报》《证券日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-002报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司 2018年拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 85,600万元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司将授权董事长全权代表公司签署上述银行综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。《关于2018年向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2018-004)详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
为保证公司及合并报表范围内子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，此次公司与子公司之间、子公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币 49,800万元。本次担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹安排公司及子公司的资金需求。本次担保对象为公司及子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，风险可控。该担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》。因此，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。
本议案尚需提交 2018年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号：2018-005)详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》
为了规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-002范围之内授权董事长审批单次向单一银行申请额度不超过 15,000万元人民币的银行授信、贷款、承兑汇票开具、信用证开具、保函办理、资产抵押。若公司单次向单一银行申请额度的金额超过 15,000万元人民币，申请贷款授信的审批权限仍属于公司董事会。授权时间自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》（公告编号：2018-006）详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于2018年2月9日召开2018年第一次临时股东大会。2018年第一次临时股东大会的通知具体内容详见巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年一月二十四日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-114棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产投资者说明会召开情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日 15:00-16:00在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）通过网络远程方式召开了关于终止筹划发行股份购买资产事项投资者说明会，就相关情况与投资者进行了互动交流和沟通。现将说明会有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
公司董事兼总经理林从孝先生，董事、副总经理、董事会秘书冯玉兰女士，副总经理、财务总监刘歆先生，本次发行股份购买资产财务顾问代表邬海波先生，参加了本次投资者说明会，就公司本次终止筹划重大资产重组事项相关问题进行了沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况
在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复如下：
1、栖霞建设与赖国传等人4.69元股权转让进展如何，2亿有没有打入公司帐号？股权转让既然价格已经确定，为何一直没进展。
回答：尊敬的投资者您好，栖霞建设与赖国传等6位自然人股东已签署正式的股权转让协议，且栖霞建设已支付部分股权款项，赖国传对公司提供的2亿元无息借款已打入公司账户。目前各方正在积极准备相关过户材料，过户完成后会及时予以披露。谢谢！
2、这个时候是公司最艰难的时候也不见谁来增持公司股份，真的是大难临头各自飞啊，建议公司人员改革，吸取优良人才才是正道！
回答：公司会积极听取投资者的建议，公司股东也会积极考虑维护公司股价，共同应对当前的大环境。目前公司日常经营工作正常开展，经营管理层保持稳定，生态城镇项目均在有序推进中，公司相信，随着“特色小镇”、“乡村振兴”等国家战略的陆续出台，未来公司生态城镇业务也会迎来新的发展。
3、栖霞建设与赖总等人4.69元股权转让还有效吗？
回答：尊敬的投资者您好，栖霞建设与赖国传等6位自然人股东已签署正式的股权转让协议，且栖霞建设已支付部分股权支付款，目前各方正在积极准备相关过户材料，过户完成后会及时予以披露。谢谢！
4、各位老总你们好，请问第三季度亏损包括两次还债利息吗？
回答：尊敬的投资者您好，三季度亏损中已包含两次还债的当期利息。谢谢！5、你们好，请问公司之前公告签订的协议合同等，有没有作废的，如果有的话请公告告知，谢谢！
回答：尊敬的投资者您好，目前公司已签署的重大合同或框架性协议未出现您所说的情形。谢谢
6、请问公司三季度财报出现大幅度下调的主要原因是什么？变动幅度这么大财务上没有预见到吗？
回答：受制于外部金融环境，PPP政策与融资的收紧，国家对社会信贷的紧缩等，公司三季度的融资进展受到较大影响；同时，公司为顺利偿付当期集中到期的包括4亿元超短期融资券和10亿元中期票据在内的大额债务，公司对各项已开工传统建设项目和已投资生态城镇项目的资金安排进行了较大的调整，故导致三季度多数项目的实施都有不同程度放缓，业绩不及预期，最终业绩情况以三季度报告披露为准。第四季度公司会全力做好经营管理工作，加快各大项目的进展，争取更好的业绩，谢谢。
7、从财务报表来看，目前公司应收款项，其他应收款和长期应收款资产占比已经很高，我想了解一下公司对债权类应收款项回款是否可以采取有效措施积极收回被占用的资金，从而降低资金风险，谢谢！
回答：尊敬的投资者您好，应收账款占比较高一直也是同行业公司的共同现
状。针对这一问题，公司一直在采取有效措施积极收回被占用的资金，如成立应收账款回收领导小组，统筹应收款项的回收，采取各种措施加快项目结算的进度等等，在公司内部取得一定的积极效果。
8、9月份乡村振兴战略第一个五年规划已经出炉，公司是否有所行动？
回答：棕榈股份在完善“生态城镇”战略布局的同时，并积极响应乡村振兴战略。公司的生态城镇战略已从小城镇向乡村延伸，布局覆盖城市、城镇、乡村，紧抓国家政策的历史机遇，推动公司转型与发展。“乡村振兴”战略的实施给公司生态城镇业务提供了广阔市场空间，依托“乡村振兴”战略的支持，棕榈股份今年来陆续与河源东源县、福建永春县、四川甘孜州等多个地方政府签订战略合作框架协议，共同开发建设生态城镇项目。
9、终止收购两家公司的资产，会不会对公司的发展造成影响？
回答：此次发行股份购买资产事项处于筹划阶段，尚未签署正式的收购协议，不会产生其他不利影响。浔龙河和时光贵州作为优质的生态城镇项目，公司将继续持有湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司、贵州棕榈仟坤置业有限公司各50%的股权。以乡村振兴为样板的浔龙河小镇、以文旅为主的时光贵州会一直作为生态城镇的标杆项目，继续对公司的生态城镇业务贡献利润，推动公司生态城镇业务的布局与发展。
10、请问您如何看待生态城镇的业务市场，以后的发展前景会怎么样？市场够大吗？
回答：经过近几年坚持与探索，公司已经形成了标准化的生态城镇业务模式，生态城镇战略也从小城镇向乡村延伸，形成以特色小镇、休闲度假区、田园综合体、文旅综合体、休闲旅游景区、城市升级综合体等为代表的6大核心产品线。
公司已在粤港澳大湾区、长三角、成渝城市群、长江中游城市和国家级新区等全国30多个省市地区陆续打造与区域地情匹配的生态城镇项。再加上国家乡村振兴、新型城镇化、美丽乡村建设等政策的支持，可以说生态城镇的业务市场是非常广阔的。公司生态城镇业务呈现出稳步增长、优效提质的趋势，带动包括生态环境业务在内的整体业务的全面增长。
11、终止收购是不是由于寻龙河生态城镇收益下降？国庆期间，寻龙河生态城镇人流量为多少？
回答：湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司是公司此次收购的标地之一，其开发运营的浔龙河生态艺术小镇项目在2018年正式步入快速发展阶段，项目在经营业绩、自身规模、社会影响力等方面均迎来大幅增长，今年上半年给公司贡献投资收益3780万元。在洽谈过程中，由于近期市场波动较大，再加上公司内部面临控股股东、实际控制人变更的可能性，经认真听取相关各方意见并与交易对方协商一致，为切实维护公司及全体股东的利益，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。浔龙河生态艺术小镇在国庆期间经营情况良好。谢谢！
三、其他事项
关于公司本次投资者说明会的全部情况，请详见“全景·路演天下”。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会，在此，公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢。
同时，公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-005债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司关于
控股子公司收到法院传票和民事起诉状的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
宁波化工院：宁波市化工研究设计院有限公司（公司二级控股子公司）
远东集团：宁波远东化工集团有限公司
金象赛瑞：四川金象赛瑞化工股份有限公司
烨晶科技：北京烨晶科技有限公司
一、诉讼涉及的基本情况
经2015年8月本公司董事会审议通过，本公司、安泰创业投资（深圳）有限公司（本公司全资子公司）、本公司相关业务单元骨干团队、远东集团与宁波化工院骨干团队四方共同出资设立安泰环境工程技术有限公司（本公司直接并间接持有其60%股份），并收购宁波化工院（安泰环境工程技术有限公司持有其99.9808%股份）。相关内容可详见公司于2015年8月28日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于对外投资成立安泰环境工程技术有限公司暨收购宁波市化工研究设计院有限公司的公告》。
宁波化工院于近日收到广州知识产权法院送达的传票及民事起诉状，要求宁波化工院等四名被告方于2017年4月21日出庭应诉与金象赛瑞、烨晶科技的侵害发明专利权纠纷案。
二、有关本案的基本情况
1、诉讼当事人
原告一：四川金象赛瑞化工股份有限公司
法定代表人：雷林
原告二：北京烨晶科技有限公司
法定代表人：刘朝慧
被告一：山东华鲁恒升化工股份有限公司
法定代表人：常怀春
被告二：宁波市化工研究设计院有限公司
法定代表人：张革松
被告三：宁波远东化工集团有限公司
法定代表人：潘红艺
被告四：尹明大
2、诉讼内容
原告金象赛瑞、烨晶科技以第ZL201110108644.9号、ZL201010216437.0号发明专利专用权人的身份，起诉第一、第二、第三、第四被告共同合作实施了三聚氰胺项目的工程设计、制造、施工，并共同合作使用了加压气相淬冷法工艺方法、组合式换热器及流化床反应器设备，侵犯了原告发明专利专用权，给原告造成了侵权损害。
3、诉讼请求
（1）针对第 ZL201110108644.9号发明专利，原告提出：
请求判令第一、第二、第三、第四被告立即停止侵犯原告第ZL201110108644.9号发明专利专利权的行为，包括但不限于停止制造、使用侵犯原告专利权的节能节资型气相淬冷法蜜胺（即三聚氰胺）生产系统，停止使用侵犯原告专利权的节能节资型气相淬冷法蜜胺生产工艺以及许诺销售、销售依照该生产工艺直接获得的三聚氰胺产品，销毁现存的侵犯原告专利权的节能节资型气相淬冷法蜜胺生产系统；
判令第二、第三、第四被告立即停止帮助、教唆他人制造和使用侵犯原告专利权的节能节资型气相淬冷法蜜胺生产系统的行为；停止帮助、教唆他人使用侵犯原告专利权的节能节资型气相淬冷法蜜胺生产工艺的行为；
请求判令第一、第二、第三、第四被告共同向原告支付侵权赔偿金人民币12000万元以及原告为制止侵权行为而支付的合理费用支出，原告保留根据进一步获知的证据对赔偿金额予以增加的权利；
判令第一、第二、第三、第四被告共同承担本案的全部诉讼费用。
（2）针对第 ZL201010216437.0号发明专利，原告提出：
请求判令第一、第二、第三、第四被告立即停止侵犯原告第ZL201010216437.0号发明专利专利权的行为，包括但不限于停止制造、使用、许诺销售、销售侵犯原告专利权的组合式换热器及其使用该换热器的流化床反应器，销毁现存的侵犯原告专利权的组合式换热器及其使用该换热器的流化床反应器；
判令第二、第三、第四被告立即停止帮助、教唆他人制造和使用侵犯原告专利权的组合式换热器的行为；
请求判令第一、第二、第三、第四被告共同向原告支付侵权赔偿金人民币 1500万元以及原告为制止侵权行为而支付的合理费用支出，原告保留根据进一步获知的证据对赔偿金额予以增加的权利；
判令第一、第二、第三、第四被告共同承担本案的全部诉讼费用。
三、本次公告前公司尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日，本公司（包括控股子公司在内）无其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
因该案件尚未审理，暂无法判断对公司当期利润或期后利润的影响。本诉讼中，公司二级控股子公司宁波化工院为第二被告，但所涉诉事项属公司对其收购之股权交割前的历史事项。根据公司同宁波化工院股权转让方（本案第三被告）签署的《关于宁波市化工研究设计院有限公司股权转让协议》中的相关约定，若导致对宁波化工院或安泰科技造成相关不利影响的，转让方将承担相关责任。
同时，公司将依法积极应诉，采取相关法律措施，维护公司合法权益。公司将根据诉讼进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、广州知识产权法院传票，案号（2016）粤73民初2552-2553号；
2、民事起诉书。
安泰科技股份有限公司董事会 2017年 3月 25日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2017-008
郑州光力科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170172号）。中国证监会依法对公司提交的《郑州光力科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十三日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-032山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份进行了补充质押及延期购回，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王传华|是|4,934,400|2018年3月23日|--|海通证券股份有限公司|3.37%|补充质押|
|合计|--|4,934,400|--|--|--|3.37%|--|

二、股东股份延期购回的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押延期购回数量（股）|质押开始日期|质押延期购回到期日期|质权人|本次延期购回占其所持股份比例|用途|
|王传华|是|8,000,000|2017年3月23日|2019年3月22日|海通证券股份有限公司|5.46%|延期购回|
|合计|--|8,000,000|--|--|--|5.46%|--|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王传华先生持有公司146,508,310股股份，占公司总股
本的39.06%。其中本次补充质押股份数为4,934,400股，占其持有公司股份总数
的3.37%，占公司总股本的1.32%。至此，王传华先生累计质押所持有的公司股份为113,584,400股，占其持有公司股份总数的77.53%，占公司总股本的30.28%。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、股权融资业务提前/延期购回申请表；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年三月二十六日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-138深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2018年8月8日下午14:45。
(2)网络投票时间为：2018年8月7日—2018年8月8日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月8日（周三）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年8月7日下午3:00至2018年8月8日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
不能出席会议，由公司副董事长张衡先生主持会议）。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及/或股东代表共 14人，持有公司发行在外有表决权股份 1,019,124,074股，占公司有表决权总股份 2,279,483,787股的44.7085%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表 4人，持有公司发行在外有表决权股份 1,005,790,403股，占公司有表决权总股份 2,279,483,787股的44.1236%。
2、通过网络和交易系统投票的股东人数为 10人，持有公司发行在外有表决权股份 13,333,671股，占公司有表决权总股份 2,279,483,787股的0.5849%。
3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人 10人，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为 13,333,671股，占公司有表决权总股份 2,279,483,787股的0.5849%。
4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
列席了现场会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
表决情况：表决票1,019,124,074票。1,019,110,574票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9987%；0票反对；13,500票弃权。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票13,333,671票, 13,320,171票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.8988%；0票反对；13,500票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决情况：表决票1,019,124,074票。1,019,110,574票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9987%；0票反对；13,500票弃权。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票13,333,671票, 13,320,171票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.8988%；0票反对；13,500票
弃权。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师丁明明、王佳出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师丁明明、王佳认为：公司 2018年第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市铁汉生态环境股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司