Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2017-019
天津天药药业股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月21日 14点
召开地点：天津舒泊花园大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月21日
至2017年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议2016 年董事会工作报告|√|
|2|审议2016 年监事会工作报告|√|
|3|审议2016 年财务决算草案|√|
|4|审议2016 年利润分配预案|√|
|5|审议2016 年年度报告及其摘要|√|
|6|审议关于继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案|√|
|7|审议关于向天津银行东联支行申请流动资金贷款单项授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公示第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十
次会议通过，相关公告于 2017年 3月 23日披露在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述第4、6项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600488|天药股份|2017/4/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票账户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票账户卡。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2）登记时间：2017年4月20日，上午8:30-11:30，下午2:00-4:30。
3）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
地 址：天津市开发区西区新业九街19号
邮政编码：300462
联系人：刘卉、王春丽
联系电话：022-65277565
传 真：022-65277561
六、 其他事项
1.会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2.全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2017年3月22日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津天药药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月21日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
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|2|„„||||
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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2017-007
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月23日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|896,068,299|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.8270|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长
李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事王世根先生、李光荣先生、张剑先生因公务原因无法参加本次会议，独立董事尹振涛先生、凌运良先生及杨立东先生因在外出差无法参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议；其他高管3人列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|896,001,499|99.9925|66,800|0.0075|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案|304,273,986|99.9780|66,800|0.0220|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、吴长健
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2017年1月24日
山鹰国际控股股份公司独立董事
关于第七届董事会第三十次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规规定，作为山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第三十次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司所属企业 Nordic Paper HoldingAB（以下简称“北欧纸业”）境外上市相关事项的独立意见
1、公司符合中国证监会《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》（证监发[2004]67号）（以下简称“《通知》”）中第二条规定的关于上市公司所属企业申请到境外上市，上市公司需要符合的条件。
2、公司与北欧纸业之间在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，做到了各自独立核算，独立承担责任和风险，各业务板块间能够独立自主运营；北欧纸业境外上市后，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性影响，不影响公司维持独立上市地位，符合相关法律法规、规范性文件和《通知》的规定。
3、公司分拆所属企业北欧纸业境外上市有利于拓宽公司的境外融资渠道，加速公司国际化战略的实施，进一步提升公司持续盈利能力及核心竞争力。
我们一致同意公司所属企业北欧纸业境外上市的相关议案，并同意提交公司临时股东大会审议。
二、关于为全资子公司提供担保的独立意见
经审核，我们认为：公司为全资子公司山鹰纸业（广东）有限公司（以下简称“广东山鹰”）于 2020年 1月至 2020年 12月期间所签订的贷款授信合同提供连带责任担保，主要是为了满足广东山鹰资金使用需求，有利于广东山鹰的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司整体利益；本次担保符合相关法律法规的规定，决策程序合法、有效；本次担保是公司为全资子公司提供担保，
担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司为全资子公司提供担保，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
三、关于续聘2019年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（原名称“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2019年度财务和内部控制审计工作的要求；公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构不会影响财务报告审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。公司续聘 2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司临时股东大会审议。
独立董事：房桂干、魏雄文、陈菡二○一九年十二月二十四日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2019-044山西省国新能源股份有限公司
关于下属公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为其控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山西国新中昊盛天然气有限公司
本次担保金额：5,000.00万元人民币
本次担保提供反担保。
本公司及控股子公司无逾期担保。
一、担保情况概述
2019年4月16日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2019年度对子公司提供担保额度的议案》，独立董事就该议案发表了独立意见；2019年5月10日，公司召开2018年年度股东大会审议通过上述议案。经股东大会批准，同意山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）为山西国新中昊盛天然气有限公司（以下简称“国新中昊盛”）提供不超过13,000万元的担保额度。
近期，国新中昊盛向北京银行股份有限公司西安分行申请的5,000万元的综合授信业务获得批准，在公司股东大会核准的额度内，山西煤层气同意为其提供全额担保，担保金额为5,000万元。
截至本公告日，国新中昊盛已使用山西煤层气担保额度5,000万元，剩余额
度8,000万元。
二、担保公司基本情况
公司名称：山西煤层气（天然气）集输有限公司
注册资本：44,750万元
法定代表人：刘联涛
成立时间：2006年6月22日
住所：山西示范区长治路345号
经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；
煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的经营与管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、加工、销售；燃气计量器具的检测与维修；汽车销售（除小轿车）；燃气具、燃气材料、设备和配件的销售与维护；煤层气（天然气）设施设备的抢修抢险、改造、维修保养；厨房设备、净水设备、锅炉、热水炉、及其配套设备的销售与安装；
保险代理；场地租赁、房屋租赁；汽车维修、清洗车辆、汽车装饰服务、汽车租赁。食品经营、日用百货的销售（限分支机构经营）；普通货运、道路危险货物运输；分布式能源、冷热电三联供等项目的投资、建设、运营、维护及热水、电能、冷冻水、蒸汽等附加产品的销售；集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修；供热设备、建筑材料、供热器材的生产、销售；热力生产和供应；售电业务；广告制作、发布、代理服务；合同能源管理；其他印刷品的印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、被担保公司的基本情况
公司名称：山西国新中昊盛天然气有限公司
注册资本:6,000万元
法定代表人：商白洋
成立时间:2013年1月30日
注册地址：山西省晋城市阳城县凤城镇下李丘村银通大厦九楼
经营范围:燃气经营；建设工程；煤层气（天然气）汽车销售及维修服务；
煤层气（天然气）灶具、仪器、仪表设备的生产、加工、销售；特种设备移动式压力容器充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况（未经审计）：截至2019年6月30日，资产总额：63,051.64万元；净资产：14,919.90万元；2019年1-6月营业收入：23,143.06万元；净利润：1,543.98万元。
山西煤层气持有国新中昊盛51%股权。
四、反担保情况
国新中昊盛以其资产向山西煤层气提供反担保，其余股东按照持股比例向山西煤层气提供相应比例的反担保。
五、担保协议的主要内容
本次国新中昊盛申请的5,000万元贷款，山西煤层气在公司股东大会核准的担保额度内为其提供全额担保，担保金额为5,000万元。
六、担保的目的和风险评估
山西煤层气为国新中昊盛提供担保，有利于国新中昊盛筹措资金，满足其业务发展需要。目前，山西煤层气所提供的担保行为基于开展公司业务之上，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
七、对外担保累计金额
截至本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为4,221,734,000.00
元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为4,221,734,000.00元，分别
占公司2018年度经审计净资产的比例为111.81%和111.81%，公司及控股子公司
无逾期担保。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2019年10月26日
宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于
公司与关联方签订 2019年度关联交易框架协议的事前认可意见根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等规章制度相关规定，作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对事先收到的《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司 2019年度关联交易框架协议〉的议案》进行了认真的审阅，现就关联交易事项发表事前意见如下：
我们一致认为：公司与关联方宁波博曼特工业有限公司（以下简称“博曼特”）在 2019年发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行为。公司与博曼特发生的交易价格将参照市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
因此，我们同意将《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司 2019年度关联交易框架协议〉的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于与关联方签订2019年关联交易框架协议的事前认可意见签字页）
独立董事：
邱妘 门贺 包建亚
中体产业集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总裁的独立董事意见
根据《公司章程》等有关规定，我们作为中体产业集团股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会 2018年第五次临时会议审议《关于聘任公司副总裁的议案》发表以下独立意见：
我们认为经公司董事会提名与公司治理委员会审查，本次聘任彭立业同志为公司副总裁符合国家有关法律法规规定及《公司章程》所规定的任职资格。
我们同意聘任彭立业同志为公司副总裁。
独立董事：权忠光、温小杰、王慧
二○一八年四月十二日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-57
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月15日，公司以通讯表决方式召开第五届监事会第十五次会议，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，监事宋晓伟授权监事刘嘉凯、监事周承忠授权监事冯金艺行使表决权。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
经审议，通过《关于实际控制人出具承诺函的议案》。
会议认为：根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次公司实际控制人进一步出具解决同业竞争的承诺，明确剩余保留煤电资产注入京能电力的期限，相关事宜符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，解决方案有利于维护上市公司及广大中小股东的利益，审议和决策程序合法合规，关联董事作了回避表决。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇一六年八月十五日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2017-004辽宁福鞍重工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2017年 3月 22日、3月 23日、3月 24日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
经向控股股东辽宁福鞍控股有限公司及实际控制人吕世平先生函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2017年 3月 27日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2019-029安徽水利开发股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年6月28日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事安广实先生、周世虹先生和鲁炜先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于投资设立亳州安建市政投资管理有限公司的议案》，同意本公司全资子公司安徽省交通航务工程有限公司出资5,100万元（占注册资本的51%）与亳州建工有限公司（出资 3,900万元，占注册资本的39%）和亳州交通投资控股集团有限公司（出资1,000万元，占注册资本的10%）在亳州市投资设立“亳州安建市政投资管理有限公司”（暂定名），注册资本 10,000万元，负责实施亳州市中心城区铁路以东2号3号地块道排工程PPP项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于投资设立铜陵安建基础设施投资有限公司的议案》，同意本公司出资8,000万元（占注册资本的80%）与铜陵县金桥建设投资有限公司（出资2,000万元，占注册资本的20%）在铜陵市投资设立“铜陵安建基础设施投资有限公司”（暂定名），注册资本 10,000万元，负责实施铜陵义安开发区
基础设施建设PPP项目。该项目资本金为21,567.69万元，各股东出资比例与项目公司注册资本金出资比例一致，各股东均以货币方式出资。
（三）审议通过了《关于对安徽水利市政园林建设有限公司进行增资的议案》，同意本公司全资子公司安徽水利开发有限公司以现金方式对安徽水利市政园林建设有限公司增资 10,000万元,将其注册资本由 2,000万元增至 12,000万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2014-013
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于签署业务合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年4月8日，中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司重庆凯瑞车辆传动制造有限公司与长春轨道客车股份有限公司签署
《采购合同》，约定重庆凯瑞车辆传动制造有限公司向长春轨道客车股份有限公司出售相关产品，合同基本内容如下：
1、合同主体：买方为长春轨道客车股份有限公司，卖方为重庆凯瑞车辆传动制造有限公司；
2、合同产品：41列70%低地板轻轨车齿轮传动装置；
3、合同总金额：人民币15,547,200元；
4、合同执行期限：该合同预计在2014年度内执行完毕。
备查文件：《采购合同》
特此公告！
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会二零一四年四月十一日
中青旅控股股份有限公司独立董事候选人声明
本人黄建华，已充分了解并同意由提名人中青旅控股股份有限公司提名为中青旅控股股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询
等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明！
声明人：黄建华
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：临 2016-008
太原狮头水泥股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经申请，于 2016年 1月 18日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：临2016-001），公司股票自 2016年 1月 18日开市起停牌，公司承诺在停牌期满 5个交易日内披露进展情况。经与有关各方论证和协商，上述重大事项构成重大资产重组。经申请，公司于 2016年 1月 23日发布了《太原狮头水泥股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-002），公司股票自 2016年 1月 25日起停牌，预计停牌时间不超过一个月。
停牌期间，公司于 2016年 1月 30日发布了《太原狮头水泥股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-005）；于 2016年 2月 6日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2016-006）；于 2016年 2月 20日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2016-007）。
一、重组框架介绍
本次重大资产重组，公司正与相关方磋商具体的交易方案，根据目前的磋商结果，涉及公司与水泥主业相关的业务、资产及负债的出售。是否涉及发行股份购买资产尚在谨慎探讨中。
（一）资产出售情况
1.主要交易对方
由于公司系国有控股上市公司，本次资产出售需要履行国有资产转让程序，最终交易对方尚存在不确定性，潜在交易对方包括公司控股股东太原狮头集团有限公司及独立第三方。
2.交易方式
本次重大资产重组，涉及资产出售，该交易方式尚未最终确定，后续仍存在发生调整的可能性。
3.标的资产情况
本次资产出售的标的资产为公司与水泥主业相关的业务、资产及负债，标的资产的最终范围尚在沟通与论证的过程中。
（二）资产购买情况
资产购买情况尚处于探讨、论证阶段，存在重大不确定性。主要交易对方、交易方式和标的资产尚未确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组进展如下：
1、停牌期间，公司与相关方就本次重大资产重组的方案进行了沟通、磋商。截至目前，本次重大资产重组的方案仍在论证过程中。
公司已初步确定本次重大资产重组的独立财务顾问、审计机构、法律服务机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构就本次重大资产重组的方案的可行性进行论证。
2、停牌期间，公司已根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司与相关方仍在就本次重大资产重组的方案进行沟通、磋商，本次重大资产重组的方案仍在论证过程中；就目前磋商的结果，本次重大资产重组，涉及资产出售，公司需要履行国有资产转让程序。此外，发行股份购买资产的可能性还需充分论证。
由于上述工作的继续推进均需要一定的时间，因此公司预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于本次重大资产重组仍存在重大不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票自2016年2月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
停牌期间，公司将根据上述重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或方案，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或方案，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会 2016年 2月 25日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2017-021
苏州柯利达装饰股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区邓尉路 6号苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|124,491,250|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.4705|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事王秋林、独立董事顾建平、独立董事刘晓一因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|124,491,100|99.9998|150|0.0002|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|《选举顾益明先生为公司董事的议案》|124,481,100|99.9918|是|
|2.02|《选举顾佳先|124,471,200|99.9838|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
||生为公司董事的议案》||||
|2.03|《选举顾龙棣先生为公司董事的议案》|124,471,200|99.9838|是|
|2.04|《选举鲁崇明先生为公司董事的议案》|124,471,200|99.9838|是|
|2.05|《选举王菁女士为公司董事的议案》|124,471,200|99.9838|是|
|2.06|《选举王秋林先生为公司董事的议案》|124,471,200|99.9838|是|

3、关于选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|《选举刘晓一先生为公司独立 董 事 的 议案》|124,471,200|99.9838|是|
|3.02|《选举顾建平先生为公司独立 董 事 的 议案》|124,471,200|99.9838|是|
|3.03|《选举李圣学先生为公司独立 董 事 的 议案》|124,471,200|99.9838|是|

4、关于选举监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|《选举施景明先生为公司监事的议案》|124,471,200|99.9838|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4.02|《选举朱怡女士为公司监事的议案》|124,471,200|99.9838|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》|7,956,100|99.9981|150|0.0019|0|0.0000|
|2.01|《选举顾益明先生为公司董事的议案》|7,946,100|99.8724|0|0.0000|0|0.0000|
|2.02|《选举顾佳先生为公司董事的议案》|7,936,200|99.7479|0|0.0000|0|0.0000|
|2.03|《选举顾龙棣先生为公司董事的议案》|7,936,200|99.7479|0|0.0000|0|0.0000|
|2.04|《选举鲁崇明先生为公司董事的议案》|7,936,200|99.7479|0|0.0000|0|0.0000|
|2.05|《选举王菁女士为公司董事的议案》|7,936,200|99.7479|0|0.0000|0|0.0000|
|2.06|《选举王秋林先生为公司董事的议案》|7,936,200|99.7479|0|0.0000|0|0.0000|
|3.01|《选举刘晓一先生为公司独立董事的议案》|7,936,200|99.7479|0|0.0000|0|0.0000|
|3.02|《选举顾建平先生为公司独立董事的议案》|7,936,200|99.7479|0|0.0000|0|0.0000|
|3.03|《选举李圣学先生为公司独立董事的议案》|7,936,200|99.7479|0|0.0000|0|0.0000|
|4.01|《选举施景明|7,936,200|99.7479|0|0.0000|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||先生为公司监事的议案》|||||||
|4.02|《选举朱怡女士为公司监事的议案》|7,936,200|99.7479|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的1/2以上通过有效。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
律师：周杰、吴渭东
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州柯利达装饰股份有限公司
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2017-035上海鸣志电器股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 25日召开了公司 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过 72,000万元，购买安全性高、流动性好、保本型约定的股份制商业银行的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月，单个理财产品投资期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在该议案获得公司股东大会审议批准后，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
具体内容详见 2017年7月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-014）。
根据以上决议，公司全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司（以下简称“鸣志自控”）于近日与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了相关协议，并办理完成相关手续。具体情况公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-020）。
上述理财产品已于2017年11月3日到期，公司收回本金人民币3,000万元，并收到理财收益人民币 257,833.33元，本金及收益均已如期归还至募集资金账户。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况
（一）本次购买理财产品的情况
公司于2017年11月3日与花旗银行（中国）有限公司签订了《花旗银行（中国）有限公司机构客户理财计划—银行可终止式人民币理财产品认购申请书》购买理财产品，理财产品具体内容如下：
单位：人民币万元
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|受托人|产品名称|金额|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|是否关联交易|
|花旗银行（中国）有限公司|花旗银行（中国）有限公司机构客户理财计划—银行可终止式人民币理财产品|3,000|2017.11.03|2018.02.05|保本浮动收益|3.80%|否|
|合计|-|3,000|-|-|-|-|-|

（二）风险控制措施
公司本次购买的是保本浮动收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与花旗银行（中国）有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（三）对公司的影响
使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
三、截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金已购买未到期理财产品情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为68,110万元（包含本次购买的理财产品）。
单位：人民币万元
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|受托人|产品名称|金额|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|是否关联交易|
|花旗银行（中国）有限公司|美元LIBOR区间日累计人民币合约|7,000|2017.08.04|2018.02.02|保本浮动收益|3.80%|否|
|中国建设银行股份有限公司|乾元-稳盈2017年第237期保本固定期限产品|22,000|2017.10.11|2017.12.20|保本浮动收益|3.50%|否|
|中国建设银行股份有限公司|乾元-稳盈2017年第238期保本固定期限产品|28,000|2017.10.11|2018.03.29|保本浮动收益|3.80%|否|
|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币全球智选理财产品[理财产品代码：CNYQQZX20171113]|4,055|2017.10.30|2018.01.31|保证收益|3.30%~4.30%|否|
|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币全球智选理财产品[理财产品代码：CNYQQZX20171114]|4,055|2017.10.30|2018.01.31|保证收益|3.30%~4.30%|否|
|花旗银行（中国）有限公司|花旗银行（中国）有限公司机构客户理财计划—银行可终止式人民币理财产品|3,000|2017.11.03|2018.02.05|保本浮动|3.80%|否|

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||||||收益|||
|合计|-|68,110|-|-|-|-|-|

特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会2017年11月07日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2014-020安徽四创电子股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有被否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间和地点
1、现场会议时间：2014年5月22日（星期四）下午14：00。
2、网络投票时间：2014年 5月 22日（星期四），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
3、现场会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数
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|出席会议的股东和代理人人数|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|58,478,792|
|占公司股份总数的比例（%）|42.78|
|通过网络投票出席会议的股东人数|16|
|所持有表决权的股份总数（股）|222,292|
|占公司股份总数的比例（%）|0.16|

（三）会议主持情况及合规性
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长陈信平主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事10人，出席9人，董事吴君祥先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席2人，监事会主席陈学军先生，监事张宇星先生、张小旗先生因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|2013 年度董事会工作报告|58,612,594|99.85%|28,800|0.05%|59,690|0.10%|是|
|2|2013 年度监事会工作报告|58,612,594|99.85%|15,800|0.03%|72,690|0.12%|是|
|3|公 司 独 立 董 事2013 年度述职报告|58,612,594|99.85%|28,800|0.05%|59,690|0.10%|是|
|4|2013 年度报告全文和摘要|58,612,594|99.85%|15,800|0.03%|72,690|0.12%|是|
|5|2013 年度财务决算报告|58,612,594|99.85%|15,800|0.03%|72,690|0.12%|是|
|6|2013 年度利润分配预案|58,443,594|99.56%|257,490|0.44%|0|0|是|
|7|关于 2013 年度关联交易和 2014 年度拟发生的关联交易的议案|1,196,928|93.19%|14,800|1.15%|72,690|5.66%|是|
|8|2014 年度财务预算报告|58,559,594|99.76%|14,800|0.03%|126,690|0.21%|是|
|9|关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案|58,613,594|99.85%|14,800|0.03%|72,690|0.12%|是|
|10|关于续聘 2014 年度内部控制审计机构的议案|58,613,594|99.85%|14,800|0.03%|72,690|0.12%|是|
|11|关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案|1,196,928|93.19%|14,800|1.15%|72,690|5.66%|是|
|12|《公司章程》（修订）|58,613,594|99.85%|14,800|0.03%|72,690|0.12%|是|
|13|《董事会议事规则》（修订）|58,613,594|99.85%|14,800|0.03%|72,690|0.12%|是|
|14|选举何启跃先生为公司第五届董事会董事|58,613,594|99.85%|27,800|0.05%|59,690|0.10%|是|

议案7、议案 11为关联交易议案，华东电子工程研究所所持有表决权股份
总数 57,416,666股，占总股份的42.00%。根据上海证券交易所上市规则，其与
审议议案具有关联关系，在股东大会上已回避表决。
议案12为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案6根据参与表决股东的持股比例进行分段表决统计，表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|投票区间|同意票数|该区间同意比例|反对票数|该区间反对比例|弃权票数|该区间弃权比例|
|持股 1%以下|1,026,928|79.95%|257,490|20.05%|0|0|
|持股1%以下且单一股东持股市值 50万元以上（含50万）|999,926|83.10%|203,400|16.90%|0|0|
|持股1%以下且单一股东持股市值 50万元以下（不含50万）|27,002|33.30%|54,090|66.70%|0|0|
|持股 1%-5%（含1%）|0|0|0|0|0|0|
|持股 5%以上（含5%）|5,7416,666|100%|0|0|0|0|

三、律师见证情况
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：喻荣虎、李结华
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会作出的决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
安徽四创电子股份有限公司二Ｏ一四年五月二十三日