证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-066
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2016年年股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议时间：2017年5月17日15时
（1）现场会议时间：2017年5月17日15时
（2）网络投票时间：2017年5月16日--2017年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年5月 17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年5月16日15：00至2017年5月17日15：00的任意时间。
2、召开地点
北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9楼公司会议室
3、召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会
5、主持人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事长赵文权先生
6、会议的召开：
现场出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计59人，共计代表公司有表决权股份735,164,969股，占公司股本总额的34.32%。根据深圳证券信
息有限公司提供的信息，通过网络投票出席会议的股东共计 221人，代表公司有表决权股份418,574,400股，占公司股本总额的19.54%。
综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计280人，合计持有公司有表决权股份1,153,739,369股，占公司股本总额的53.86%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）270人，代表公司有表决权股份数501，988，248股，占公司股本总额23.43%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分董事、监事、董事会秘书及北京安新律师事务所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
北京安新律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独立董事进行投票），通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意1,008,909,403股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.45%；反对 2,702,867股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.23%；弃权142,127,099股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.32%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票357,158,282股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的71.15%；反对票 2,702,867股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.54%；弃权142,127,099票股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的28.31%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意1,008,841,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.44%；反对 2,702,867股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.23%；弃权142,195,399股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.32%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票357,089,982股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的71.14%；反对票 2,702,867股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.54%；弃权票142,195,399股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的28.33%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意1,008,860,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.44%；反对 2,683,867股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.23%；弃权142,195,399股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.32%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票357,108,982股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的71.14%；反对票 2,683,867股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.53%；弃权票142,195,399股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的28.33%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于公司 2016年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意1,008,801,643股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.44%；反对 2,742,327股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.24%；弃权142,195,399股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.32%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票357,050,522股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的71.13%；反对票 2,742,327股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.55%；弃权票142,195,399股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的28.33%。
表决结果：通过。
表决情况：同意1,008,450,966股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.41%；反对 3,098,704股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.27%；弃权142,189,699股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.32%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票356,699,845股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的71.06%；反对票 3,098,704股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.62%；弃权票142,189,699股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的28.33%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司董事监事 2017年度薪酬的议案》
表决情况：同意1,008,214,695股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.39%；反对 3,273,875股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.28%；弃权142,250,799股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.33%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票356,463,574股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的71.01%；反对票 3,273,875股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.65%；弃权票142,250,799股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的28.34%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意1,008,756,577股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.43%；反对 2,790,602股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.24%；弃权142,192,190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.32%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票357,005,456股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的71.12%；反对票 2,790,602股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.56%；弃权票142,192,190股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的28.33%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司 2016年度内部控制的自我评价报告》
表决情况：同意1,008,739,152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.43%；反对 2,795,023股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.24%；弃权142,205,194股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.33%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票356,988,031股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的71.11%；反对票 2,795,023股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.56%；弃权票142,205,194股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的28.33%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案》
表决情况：同意1,008,696,877股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.43%；反对 2,773,002股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.24%；弃权142,269,490股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.33%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票356,945,756股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的71.11%；反对票 2,773,002股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.55%；弃权票142,269,490股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的28.34%。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意票1,008,570,044股，占参加表决非关联股东所持有效表决权的87.42%；反对票 3,020,035股，占参加表决非关联股东所持有效表决权的0.26%；弃权票142,149,290股，占参加表决非关联股东所持有效表决权的12.32%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票356,818,923股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的71.08%；反对票 3,020,035股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.60%；弃权票142,149,290股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的28.32%。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于调整可转换公司债券转股价的议案》
表决情况：同意票938,150,544股，占参加表决非关联股东所持有效表决权的81.31%；反对票 10,094,978股，占参加表决非关联股东所持有效表决权的0.87%；弃权票205,493,847股，占参加表决非关联股东所持有效表决权的17.81%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票286,399,423股，占参加表决非关联中小投资者所持有效表决权的57.05%；反对票10,094,978股，占参加表决非关联中小投资者所持有效表决权的2.01%；弃权票205,493,847股，占参加表决非关联中小投资者所持有效表决权的40.94%。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于向股东大会申请授权董事会全权办理调整“蓝标转债”转股价相关事宜的的议案》
表决情况：同意938,035,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的81.30%；反对 10,067,178股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权205,637,145股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的17.82%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票286,283,925股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的57.03%；反对票10,067,178股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的2.01%；弃权票205,637,145股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的40.96%。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于公司<限制性股票激励计划>的议案》
表决情况：同意1,007,784,355股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.35%；反对 4,510,478股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.39%；弃权141,444,536股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.26%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票356,033,234股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的70.92%；反对票 4,510,478股，占出席会议的
中小投资者的有效表决权股份总数的0.90%；弃权票141,444,536股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的28.18%。
表决结果：通过。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：同意1,007,898,953股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.36%；反对4,298,980股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.37%；弃权141,541,436股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.27%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票356,147,832股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的70.95%；反对票 4,298,980股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.86%；弃权票141,541,436股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的28.20%。
表决结果：通过。
15、审议通过《关于<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意1,007,884,953股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.36%；反对 4,384,080股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.38%；弃权141,470,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.26%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票356,133,832股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的70.94%；反对票 4,384,080股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.87%；弃权票141,470,336股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的28.18%。
表决结果：通过。
对非独立董事候选人采取累积投票制差额选举，在七位非独立董事候选人中，得票最高的六位成为公司第四届董事会非独立董事。表决结果如下:
16.1选举赵文权先生为第四届董事会非独立董事
该项议案同意 919,904,041股，占出席会议所有股东所持股份的79.73%。
其中，中小股东表决情况：同意386,908,037股，占出席会议中小股东所持股份的77.08%。
表决结果：赵文权先生当选为公司第四届非独立董事。
16.2选举熊剑先生为第四届董事会非独立董事
该项议案同意 867,587,586股，占出席会议所有股东所持股份的75.20%。
其中，中小股东表决情况：同意334,591,582股，占出席会议中小股东所持股份的66.65%。
表决结果：熊剑先生当选为公司第四届非独立董事。
16.3选举郑泓女士为第四届董事会非独立董事
该项议案同意 867,570,093股，占出席会议所有股东所持股份的75.20%。
其中，中小股东表决情况：同意334,574,089股，占出席会议中小股东所持股份的66.65%。
表决结果：郑泓女士当选为公司第四届非独立董事。
16.4选举张东先生为第四届董事会非独立董事
该项议案同意 867,566,600股，占出席会议所有股东所持股份的75.20%。
其中，中小股东表决情况：同意334,570,596股，占出席会议中小股东所持股份的66.65%。
表决结果：张东先生当选为公司第四届非独立董事。
16.5选举蒋晞亮先生为第四届董事会非独立董事
该项议案同意867,438,569股，占出席会议所有股东所持股份的75.18%。
其中，中小股东表决情况：同意 334,442,565股，占出席会议中小股东所持
股份的66.62%。
表决结果：蒋晞亮先生当选为公司第四届非独立董事。
16.6选举赵欣舸先生为第四届董事会非独立董事
该项议案同意 867,296,803股，占出席会议所有股东所持股份的75.17%。
其中，中小股东表决情况：同意334,300,799股，占出席会议中小股东所持股份的66.60%。
表决结果：赵欣舸先生当选为公司第四届非独立董事。
16.7选举金燕女士为第四届董事会非独立董事
该项议案同意 704,805,074股，占出席会议所有股东所持股份的61.09%。
其中，中小股东表决情况：同意704,805,074股，占出席会议中小股东所持股份的140.40%。
表决结果：未当选。
17、审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
选举阎炎先生、徐冬根先生、冯晓为第四届董事会独立董事。
对独立董事候选人采取累积投票制等额选举，具体表决结果如下:
17.1选举阎炎先生为第四届董事会独立董事
该项议案同意860,095,444股，占出席会议所有股东所持股份的74.55%。其中，中小股东表决情况：同意327,099,440股，占出席会议中小股东所持股份的65.16%。
表决结果：阎炎先生当选为公司第四届独立董事。
该项议案同意859,611,856股，占出席会议所有股东所持股份的74.51%。其中，中小股东表决情况：同意326,615,852股，占出席会议中小股东所持股份的65.06%。
表决结果：徐冬根先生当选为公司第四届独立董事。
17.3选举冯晓女士为第四届董事会独立董事
该项议案同意859,840,485股，占出席会议所有股东所持股份的74.53%。其中，中小股东表决情况：同意326,844,481股，占出席会议中小股东所持股份的65.11%。
表决结果：冯晓女士当选为公司第四届独立董事。
18、审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》选举宋丹、朱芸阳为第四届监事会监事。
对监事候选人采取累积投票制等额选举，具体表决结果如下:
18.1选举宋丹女士为第四届监事会监事
该项议案同意859,884,249股，占出席会议所有股东所持股份的74.53%。其中，中小股东表决情况：同意326,888,245股，占出席会议中小股东所持股份的65.12%。
表决结果：宋丹女士当选为公司第四届监事会监事。
18.2选举朱芸阳女士为第四届监事会监事
该项议案同意859,853,262股，占出席会议所有股东所持股份的74.53%。其中，中小股东表决情况：同意326,857,258股，占出席会议中小股东所持股份的65.11%。
表决结果：朱芸阳女士当选为公司第四届监事会监事。
该项议案表决结果详见前述“第16项议案”之子议案“16.07选举金燕女士为第四届董事会非独立董事”。
四、律师出具的法律意见
应公司邀请，北京安新律师事务所刘亦鸣律师和崔成立律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站），主要法律意见如下：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件目录
（一）北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年年度股东大会决议；
（二）北京安新律师事务所出具的关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会