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证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-045天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日向全体董事以书面方式发出召开公司第九届董事会第十三次会议的通知，会议于 2017年 7月 30日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。经审议，通过如下决议：
1.审议通过《关于取消公司重大资产重组方案中有关募集配套资金的议案》公司拟向鲁能集团有限公司非公开发行股份购买其持有的重庆鲁能开发（集团）有限公司34.5%的股权、宜宾鲁能开发（集团）有限公司65%的股权、山东鲁能亘富开发有限公司100%的股权、北京顺义新城建设开发有限公司100%的股权；向乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司非公开发行股份购买其持有的重庆鲁能英大置业有限公司30%的股权；同时向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金总额不超过 872,900.00万元，且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。（以下简称“本次重组”）
本次重组的相关议案已经公司 2016年 7月 5日第八届董事会第三十六次会议、2016年 10月 20日公司第九届董事会第二次会议、2016年 12月 1日公司2016年第五次临时股东大会审议通过。为加快推进公司本次重大资产重组进程,同意对本次重大资产重组方案进行调整,即取消本次重大资产重组方案中有关募集配套资金。
根据 2016年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》的授权，公司董事会取消本次募集配套资金安排在上述股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：关联董事周悦刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生回避表决，由非关联董事表决。同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2017年7月31日
云南恩捷新材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第三届董事会第三十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于全资子公司红塔塑胶与玉溪高新技术产业开发区管理委员会签订
《“退二进三”原址开发项目补充协议》的独立意见
玉溪高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“玉溪高新区管委会”）与公司之全资子公司云南红塔塑胶有限公司（以下简称“红塔塑胶”）签订了《“退二进三”原址开发项目补充协议》，同意红塔塑胶无须按照玉溪市及高新区“退二进三”政策实施原厂址房地产开发，红塔塑胶原厂址地块土地性质仍为工业用地，不进行土地性质变更。我们认为上述事项已经公司董事会审议通过，相关审批合法、合规、有效，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意此次签订《“退二进三”原址开发项目补充协议》事项。
独立董事： 王平 卢建凯 宋昆冈
二零一九年九月九日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-020号
川化股份有限公司管理人关于股票存在
被暂停上市、终止上市等风险提示性公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司被成都市中级人民法院裁定受理重整申请，公司股票已于 2016年 3月 28日复牌交易，自复牌之日起 20个交易日届满的次一交易将停牌，股票交易期间为 2016年 3月 28日至 2016年 4月 25日，停牌时间为 2016年 4月 26日。
2、由于公司 2013年、2014年连续两年经审计净利润为负、2014年期末净资产为负，公司股票交易已被实施“退市风险警示”，若公司 2015年度经审计净利润、期末净资产继续为负值，公司股票将在 2015年报披露后被暂停上市。
3、若公司股票不能在 2015年报披露日前复牌，而公司股票又因连续三年经审计净利润、连续两年期末净资产为负被深圳证券交易所实施停牌至暂停上市的，在法院批准重整计划时公司股票也将无法复牌，除非在暂停上市后达到恢复上市的条件。
4、公司进入重整程序后，若公司被法院宣告破产的，公司股票将被终止上市，提醒广大投资者注意投资风险。
川化股份有限公司（简称“公司”）于 2016年 3月 24日被成都市中级人民法院（简称“法院”或“成都中院”）裁定受理四川省天
然气投资有限责任公司对公司重整的申请，并于 2016年 4月 5日指定北京大成律师事务所担任川化股份有限公司管理人（简称“管理人”），并启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期是 2016年 5月 11日。根据《中华人民共和国企业破产法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，管理人特别提醒广大投资者注意以下风险：
一、公司股票停牌及停牌后无交易机会的风险。
成都中院已于 2016年 3月 24日裁定受理了公司重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（简称“上市规则”）第 13.2.7条、第 13.2.8条的规定，公司股票于 2016年 3月 28日复牌交易，自复牌之日起二十个交易日届满后次一交易日，股票交易期间为 2016年 3月 28日至 2016年 4月 25日，停牌时间为 2016年 4月 26日。
根据上市规则 13.2.8的规定，公司可以在法院作出批准公司重整计划的裁定时向深圳证券交易所提出复牌申请。但公司股票若不能在 2015年报披露日前复牌，而公司股票又因连续三年经审计净利润、连续两年期末净资产为负被深圳证券交易所实施停牌至暂停上市的，在法院批准重整计划时公司股票也将无法复牌，除非在暂停上市后达到恢复上市的条件。
二、因重整失败被法院宣告破产清算的风险。
按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，公司存在因重整失败而被成都中院宣告破产的风险包括但不限于：管理人或债务人未在法定期限内向成都中院和债权人会议提交重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决，重整计划草案未能获得债权人会议
表决通过且未能依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告公司破产。
三、股票被暂停上市风险。若公司 2015年度经审计净利润、期末净资产为负值，公司股票将被暂停上市。
由于公司 2013年、2014年连续两年经审计净利润为负、2014年期末净资产为负，公司股票交易已于 2015年 5月 4日起被实施“退市风险警示”。2016年 1月 28日，公司发布了《2015年度业绩预亏公告》，预计 2015年度净利润、期末净资产为负值。截止目前，公司前期披露的业绩预告不存在更正、补充之处，具体财务数据以公司正式披露的经审计的 2015年报为准，公司 2015年报预约披露时间为 2016年 4月 29日。
按照上市规则 14.1.1和 14.1.3的规定，若公司披露的 2015年报显示公司 2015年度经审计净利润、期末净资产继续为负值，公司股票将自 2015年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所将在公司股票停牌后 15个交易日作出是否暂停公司股票上市的决定。
四、股票终止上市风险。公司出现下列情形之一的，公司股票将被终止上市。
（一）若公司重整失败，被法院裁定终止重整程序并宣告公司破产的，根据上市规则14.4.1（二十三）的规定，公司股票将被终止上市。
（二）公司在披露 2015年报后，若公司股票因2013、2014和 2015年连续三年亏损和2014、2015年连续两年期末净资产为负被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2016年度）出现下列情形之一的，
根据上市规则 14.4.1的规定，公司股票将被终止上市。
1、未能在法定期限内披露年报；
2、暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
3、暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
4、暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
5、暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
6、在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
7、公司被法院宣告破产；
8、恢复上市申请未被受理；
9、恢复上市申请未被审核同意。
公司管理人将严格按照上市规则的相关规定及时披露重整进展，敬请广大投资者关注，注意投资风险。公司管理人提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二〇一六年四月十三日
证券代码： 002424证券简称：贵州百灵公告编号： 2014-016贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号），《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（“上市一部函【2014】112号”）及贵州证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（黔证监发【2014】20号）文件要求，本公司对公司的实际控制人、控股股东、关联方、收购人以及本公司承诺履行情况进行了认真核查和梳理。截止 2013年 12月 31日，公司及相关方不存在不符合要求的承诺，不存在超期未履行承诺的情况。目前正在履行中的承诺情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|关于避免同业竞争的承诺||2008年7月18日，本公司控股股东姜伟先生向本||||
|||公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用控股||||
||控股股|||||
|||股东的地位损害贵公司及贵公司其他股东的利||||
||东、实际||2008年7月||严格履|
|||益；在作为贵公司控股股东期间，本人保证本人||长期有效||
||控制人姜||18日||行中|
|||及本人全资公司、控股公司和实际控制的其他公||||
||伟|||||
|||司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与||||
|||贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、||||
|||收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同||||
|||或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本人||||
|||严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿||||
|||责任。”||||
|关于保证上市公司独立性的承诺||控股股东姜伟确保公司独立运作的承诺：||||
||控股股|||||
|||“本人及本人具有控制权的企业将不会以||||
||东、实际||2010年6月||严格履|
|||任何方式直接或间接影响股份公司的独立||长期有效||
||控制人姜||3日||行中|
|||规范运作，也不会通过显失公允的关联交易||||
||伟|||||
|||行为损害股份公司及其他股东的利益”。||||
|首次公开发行时所作承诺||本公司控股股东姜伟承诺：“一、若贵州百||||
|||灵企业集团制药股份公司被要求为其员工||||
|||补缴或者被追偿 2008 年1 月之前的未缴||||
|||纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养||||
||控股股|||||
|||老、失业、工伤、医疗保险，本人将全额承||||
||东、实际||2010年6月||严格履|
|||担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不||长期有效||
||控制人姜||3日||行中|
|||因此遭受任何损失；二、本人将促使公司从||||
||伟|||||
|||2008年 1月起全面执行法律、法规及规章||||
|||所规定的住房公积金、生育、养老、失业、||||
|||工伤、医疗保险制度，为全体在册员工建立||||
|||上述账户，缴存上述“五险一金”。”||||
|首次公开发行时所作承诺||本公司董事、监事、高级管理人员承诺：“本||||
|||人将恪守勤勉之责、忠实义务，尽力维护贵||||
|||州百灵企业集团制药股份有限公司的利益，||||
|||不会利用在公司的地位和职权为自己谋取||||
|||私利。本人保证不会利用在公司的地位和职||||
|||权从事损害公司利益的活动。本人在任职期||||
||本公司|内，将不在任何国家、地区的其他单位、企||||
||董事、监|业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高||||
||||2010年6月||严格履|
||事、高级|级管理人员的企业与公司发生关联交易或||长期有效||
||||3日||行中|
||管理人|在业务上产生竞争，本人承诺，对于所发生||||
||员|的关联交易，应使其按正常的商业条件进||||
|||行，不得要求或接受公司给予任何优于在一||||
|||项市场公平交易中的第三者给予的条件；对||||
|||于产生的业务竞争关系，本人承诺，将不会||||
|||利用在双方企业中的职权、地位转移利润或||||
|||从事其他行为来损害公司及其众多小股东||||
|||的利益。”||||
|关于减持股份的承诺|控股股东|张锦芬女士为公司控股股东姜伟先生以及||||
||姜伟及其|第二大股东姜勇先生的母亲，其三人为一致||||
||一致行动|行动人。2013年12月24日张锦芬及其一|2013年12|2014年6月|严格履|
||人股东姜|致行动人股东姜伟、姜勇承诺：连续六个月|月24日|23日|行中|
||勇、张锦|内通过证券交易系统出售的股份不超过公||||
||芬|司总股本的 5%。||||

特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏爱康科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏爱康科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会已在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，会议通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2017年2月6日下午2:00如期在江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室召开，由公司董事长邹承慧主持会议。
经查验，公司董事会已就本次股东大会审议的议案提前不少于 15日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规
法律意见书则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、审议议案、表决程序
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表及其他人员
1.本所查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册、深圳证券信息有限公司统计的在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东及其投票情况，出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
通过现场和网络出席本次股东大会的股东 20人，拥有及代表的股份为1,270,549,884股，占公司股份总数的28.2919%；其中通过网络投票出席会议的股东共计 15人，拥有及代表的股份为 159,262,684股，占公司股份总数的3.5464％。
2.出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东之外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格。
（三）本次股东大会的审议议案
经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票和网络投票的方式进行了投票表决。
（四）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下事项：
1、《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》
本所律师认为，会议审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
法律意见书（五）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
三、表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》
表决结果：同意 1,270,505,684股，占出席会议有效表决股份总数的99.9965%；反对 44,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0035％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
该议案表决通过。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（邹云坚）
（陈媛）
年 月 日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-094朗姿股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 27日召开 2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于在1亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的议案》等相关议案。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》等法律、法规及规范性文件（以下简称“法律法规”）的有关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：目前，公司已完成股份回购专用账户和资金账户的开立，公司于2015年9月16日发布了《回购部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2015-088），并已聘金杜律师事务所出具《关于公司回购社会公众股份的法律意见书》。
截至2015年9月30日，公司未进行股份回购。公司将在股东大会决议通过后的6个月之内择机以集中竞价交易的方式进行股份回购，并按照相关规定及时进行信息披露。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-019
苏宁环球股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九
次会议于 2019年 3月 13日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019
年 3月 12日以电话通知形式发出。会议应出席监事 3人，实际出席
监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作
决议有效。
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及全资子公司
拟使用不超过人民币 5亿元（含 5亿元）的闲置募集资金进行现金
管理，适时投资于安全性高、流动性较好、保本型的银行理财产品。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自公司董事会审
议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚
动使用。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增
加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 9.5亿元（含本数）的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案
之日起不超过 12个月，到期前归还募集资金专用账户。
经审议，监事会审核意见如下：公司本次增加使用部分闲置募
集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制
度》等相关规定。有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，
维护公司和投资者的利益。监事会同意公司增加使用不超过人民币
2亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不
超过 12个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。同时，公
司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的合计金额
不超过人民币 16.5亿元（含 16.5亿元）。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司监事会
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-034
探路者控股集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年 8月 16日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届董事会第十五次会议。2019年 8月 23日13:00，会议在公司喜马拉雅会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。
本次董事会会议应出席会议的董事为8名，实际出席会议的董事为8名，其中通过通讯表决参加会议的是董事夏华、孙陶然，独立董事余宇莹、董嘉鹏、徐可。
会议由董事长王静女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。半年报披露提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司独立董事对 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司独立董事对使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司独立董事对公司会计政策变更的事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于公司会计政策变更的公告》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、其他深交所要求文件。
探路者控股集团股份有限公司董事会
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“上市公司”）2017年 10月 24日发布的第二届董事会第二十四次会议决议公告及关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知，本人拟担任上市公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下：
本人将积极参加最近一期独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：
ZHOU, ZHIPING
深圳市新国都股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于选举副董事长的独立意见
根据公司提供的相关材料，我们认为，江汉先生具备相应的专业知识以及丰富的管理经验，能够胜任副董事长的职务，不存在违反《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于选举副董事长的议案》。
二、关于变更高级管理人员的独立意见
公司独立董事就公司变更高级管理人员事项发表了独立意见，认为：本次变更高级管理人员程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次提名宋菁女士兼任财务总监是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。宋菁女士符合上市公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定禁止任职的条件。鉴于此，公司全体独立董事同意《关于变更高级管理人员的议案》。
三、关于修订《公司章程》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》的独立意见
经核查相关资料，我们认为：公司本次根据修订后的《公司法》及《上市公司章程指引》对《公司章程》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关条款进行修订，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议。
四、关于全资子公司申请银行授信额度的独立意见
经审核相关资料，根据公司一级全资子公司嘉联支付有限公司（以下简称“嘉联支付”）资金使用情况，结合嘉联支付日常经营业务开展的需求，嘉联支付拟向银行申请不超过100,000万元的授信总额，有利于保障嘉联支付生产经营的流动资金供应，避免流动资金风险的需要，节约审批时间及审批成本，不会对公司的正常经营发展产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于全资子公司申请银行授信额度的议案》，并提交股东大会审议。
五、关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的独立意见
经审核相关资料，我们认为本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司为保障全资子公司嘉联支付经营融资需求和日常业务开展对全资子公司提供担保，风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，并提交股东大会审议。
六、独立董事关于面向合格投资者公开发行公司债券的独立意见
经核查相关资料，我们认为：公司实际情况符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格。
本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。提请股东大会授权董事会及董事会授权人士刘祥先生全权办理本次公开发行公司债券的相关事务，有助于提高本次公开发行公司债券的效率。
鉴于此，公司全体独立董事一致同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
七、关于聘任审计监察部负责人的议案
经审阅孙红伟女士个人履历，我们认为：孙红伟女士具备担任审计监察部负责人的能力，符合任职资格的各项规定，未发现曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒。本次董事会聘任审计监察部负责人的程序合法规范，聘任、审议、表决程序均符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，因此，我们同意董事会聘任孙红伟女士为公司审计监察部负责人。
八、关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案
经审阅相关资料，我们认为：贾巍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。贾巍女士具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的经济方面的工作经验，有能力履行公司独立董事应尽的职责。本次提名不存在损害上市公司及少数股东利益的情形。因此，我们同意《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。
九、关于转让金服技术72%股份暨关联交易的议案
公司本次拟转让金服技术72%股权暨关联交易事项有助于公司进一步聚焦主业，优化产业结构和资源配置效率，符合公司发展战略，本次交易不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。本次标的资产的交易价格以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为基础，由各方协商确定,交易定价遵循公平合理的定价原则，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，本次交易的决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，我们同意将该事项提交股东大会审议。
我们一致同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见的签署页）
蔡艳红 何佳 陈京琳
年月日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-013
太极计算机股份有限公司关于
国有股权无偿划转获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年11月1日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《太极计算机股份有限公司关于国有股权无偿划转的提示性公告》：公司实际控制人中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科”）拟将其持有太极股份3.82%的股权（计10,489,060股）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“投资公
司”）。
近日，公司收到实际控制人中国电子科技集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于无偿划转中国电子科技集团公司所持太极计算机股份有限公司全部股份有关问题的批复》（国资产权[2015]89号），同意公司实际控制人中国电科所持太极股份1048.906万股股份无偿划转给投资公司。本次股份无偿划转完成后，公司总股份仍为27441.1744万股，中国电科持有投资公司100%的股权，投资公司持有太极股份3.82%的股份，公司控股股东中国电科第十五研究所仍持有太极股份37.86%的股权。公司实际控制人未发生变更，仍为中国电子科技集团公司。
公司将根据该事项进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-102深圳市深宝实业股份有限公司关于
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》及《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案》。同意公司通过下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）为控股子公司东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞物流”）提供 21,930万元的保证担保、为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司（以下简称“东莞工贸”）提供 11,883万元的保证担保。
由于上述被担保对象资产负债率均超过70%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述担保事项均须提交股东大会审议。
二、被担保控股子公司的基本情况
1、东莞市深粮物流有限公司
成立日期：2013年 5月 15日
注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路 8号
法定代表人：叶青云
注册资本：25,000万元
经营范围：集装箱和散杂货仓储及其它配套服务:集装箱和散杂货运输;生产:食品(粮油)、饲料及饲料添加剂;粮食收购;批发、零售:预包装食品(粮油)、散装食品(粮油)，饲料及饲料添加剂:港口经营、港口理货;道路货物运输;水路运输，水路运输服务;粮油仓储;互联网信息服务;粮油、饲料质检技术服务;酒店管理:实业投资;市场经营管理;供应链管理服务;国际货运代理、国内货运代理;报关代理、报检代理:物业管理、物业租赁;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
公司全资子公司深粮集团持有东莞物流51%股份，东莞市果菜副食交易市场有限公司持有东莞物流49%股份。
东莞物流 2017年财务状况如下：资产总额 143,947.48万元，负债总额 123,948.45万元（其中包括银行短期借款 15,980.00万元，银行长期借款 23,629.02万元），净资产 19,999.03万元，营业收入 209,902.37万元，利润总额 1,237.95万元，净利润 1,239.68万元。
东莞市深粮物流有限公司 2018年 9月财务状况如下：资产总额 147,036.85万元，负债总额 118,245.11万元（其中包括银行短期借款15，980.00万元，银行长期借款 35,612.28万元），净资产 28,791.74万元，营业收入178，709.42万元，利润总额2,194.55万元，净利润2,193.02万元。
2、东莞市深粮粮油食品工贸有限公司
成立日期：2015年 8月 6日
注册地址：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路
法定代表人：吴旭初
注册资本：5,000万元
经营范围：食品生产(粮油);粮食收购;批发、零售:预包装食品(粮油)、散装食品(粮油);道路货物运输;粮食收购;粮食仓储;货物进出口、
技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
东莞工贸股权结构如下：
深圳市深宝实业股份有限公司
100%
深圳市粮食集团有限公司 东莞市果菜副食交易市场有限公司
51%
49%
东莞市深粮物流有限公司
100%
东莞市深粮粮油食品工贸有限公司
东莞工贸 2017年财务状况如下：资产总额 2,626.25万元，负债总额 2,620.67万元，净资产 5.58万元，营业收入 75.99万元，利润总额 -6.92万元，净利润-5.19万元。
东莞工贸 2018年 9月财务状况如下：资产总额 4,313.45万元，负债总额 4,324.44万元，净资产-10.99万元，营业收入 6,001.74万元，利润总额-113.55万元，净利润-113.79万元。
三、担保协议的主要内容
1、东莞物流担保事项
此项担保系深粮集团为东莞物流向中国农业发展银行东莞分行以土地抵押方式申请贷款 21,930万元人民币提供连带保证担保，期限 12年，贷款利率为人行同期贷款基准利率。抵押土地为东莞物流持有的坐落于东莞市麻涌镇漳澎村进港南路土地（土地面积：67,039.6平方米，土地性质：港口码头用地）。深粮集团按51%股权比例提供 21,930万元担保，另东莞市果菜副食交易市场有限公司及其全资股东东莞市厚街迅达实业
有限公司按49%股权比例提供 21,070万元担保。
2、东莞工贸担保事项
此项担保系深粮集团为东莞工贸向汇丰银行（中国）有限公司惠州仲恺支行申请贷款 11,883万元人民币提供连带保证担保，期限5+3年（5年贷款期满后可申请展期 3年），贷款利率为央行同期贷款基准利率（如遇市场波动则按最高不超过上浮3%或最低下浮5%执行）。深粮集团按51%股权比例提供 11,883万元担保，另东莞市果菜副食交易市场有限公司按49%股权比例提供 11,417万元担保。
四、董事会意见
董事会认为：为了更好的打造粮食供应链优质服务商、完善物流节点产业链优化升级战略，解决粮食物流及码头配套项目、食品深加工项目的建设资金需求，提升公司市场占有率，且上述被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。因此，同意上述担保事项。
五、独立董事意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等法律、法规、规范性文件的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度对公司为控股子公司东莞物流、东莞工贸提供担保进行了核查，相关说明及独立意见如下：
我们认为，公司对子公司的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持子公司的发展，本次担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。本次交易的决策、
表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
鉴于东莞物流、东莞工贸的资产负债率均超过70%，同意将上述事项提交公司股东大会审议批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告之日，本公司对外担保金额为人民币 45,455.41万元（未含本次担保额度），占本公司 2017年 12月 31日经审计净资产的48.00%，占公司重大资产重组截止 2018年 3月 31日备考财务报表审阅报告净资产的11.41%。目前，本公司及下属子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、公司第九届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十九日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-51四川雅化实业集团股份有限公司
关于第一期短期融资券完成发行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日召开2016年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行中期票据及短期融资券的议案》。
2016年6月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP200号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币2亿元。【相关公告公司已于 2016年 1月 19日、6月 17日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露】。
2016年 7月21日，公司完成了 2016年度第一期短期融资券的发行工作。本期短期融资券发行金额为1.5亿元，期限为365天，单位面值100元，发行利率为3.62%，起息日为2016年7月21日，到期日为2017年7月21日。
本期融资券发行的有关文件及具体发行情况已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2016年7月22日
2017年度权益分派实施公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-060摩登大道时尚集团股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过，本次权益分派方案的具体内容为：以截至2017年12月31日公司总股本445,324,903股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增6股，共计转增267,194,941股，转增后公司总股本将增加至712,519,844股；同时以2017年12月31日公司总股本445,324,903股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），共计派发现金股利6,679,873.55元（含税）。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本445,324,903股为基数，向全体股东每10股派0.150000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
2017年度权益分派实施公告股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为445,324,903股，分红后总股本增至712,519,844股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月30日，除权除息日为：2018年5月31日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年5月31日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东帐号|股东名称|

2017年度权益分派实施公告
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|1|08*****670|广州瑞丰集团股份有限公司|
|2|01*****423|林永飞|
|3|01*****824|翁武游|
|4|01*****081|翁武强|
|5|01*****611|杨厚威|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月22日至登记日：2018年5月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、若投资者在除权日办理了转托管，其转股和股息在原托管证券商处领取。
六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2018年5月31日。
七、股份变动情况表
单位：股
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|项目|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、限售流通股|171,374,903|38.48%|102,824,941|274,199,844|38.48%|
|二、无限售流通股|273,950,000|61.52%|164,370,000|438,320,000|61.52%|
|三、总股本|445,324,903|100%|267,194,941|712,519,844|100%|

八、本次实施转股后，按新股本712,519,844股摊薄计算，2017年度，每股净收益为0.1890元。
九、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋9层证券部办公室
2017年度权益分派实施公告咨询联系人：李斐
咨询电话：020-87529999
传真电话：020-37883955
十、备查文件
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
3、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-005
宁夏英力特化工股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 12月 31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 10,400万元–11,250万元|盈利：2,970.92万元|
||比上年同期上升：250.06 %-278.67%||
|基本每股收益|盈利：约0.34元–0.37元|盈利：0.10元|

二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度业绩同比上升的主要原因是公司主要产品销售价格上升、销售毛利增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步核算，尚存在不确定性，具体数据将在公司 2016年度报告中详细披露。
本公司信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二零一七年一月二十三日
浙江亚厦装饰股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于董事会提出公司2017年度利润分配方案的独立意见
公司本年度进行利润分配，以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。
公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
该利润分配方案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配方案，并同意将上述方案提交2017年度股东大会审议。
二、关于公司2017年度高管薪酬的独立意见
公司2017年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
三、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
上述关联交易是亚厦股份生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
四、关于使用闲置自有资金购买理财产品和信托产品的独立意见
经核查，我们认为：公司使用自有闲置资金购买理财和信托产品的决策程序符合深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟以不超过20亿元人民币的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等低
风险的理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，同意公司董事会使用自有资金购买理财产品、信托产品。
五、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司拟以不超过 1亿元的暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行的低风险可保本理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司及子公司使用不超过 1亿元的暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行的低风险可保本理财产品，上述额度可循环滚动使用。
六、关于使用闲置自有资金购买国债逆回购品种的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意本事项。
七、关于开展票据池业务的独立意见
我们认为，公司及子公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司及子公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币15亿元用于开展票据池业务，上述额度可滚动使用。
八、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为，致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构。
九、关于2017年度内部控制的自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
十、关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见
1、截止2017年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发
[2003]56)号文的规定，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017
年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、截止2017年12月31日，公司除为控股子公司提供担保外，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、（证监发[2005]120号）文件规定相违背的担保事项。
独立董事：李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力二○一八年四月二十七日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-12-01苏州扬子江新型材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券名称：扬子新材；证券代码：002652）于 2019年 11月29日、12月2日、12月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
公司通过现场、电话问询方式，对公司控股股东就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化。
4、经核实，公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-12-01息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日