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证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-050
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于监事股份减持计划的实施进展公告
监事魏志均先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日披露了《关于监事减持股份预披露公告》（公告编号：2019-021）,公司监事魏志均先生持有公司股份4,770,519股（占公司总股本比例3.98%）,计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 1,192,630股（占公司总股本比例0.99%）。其中通过集中竞价方式减持的股份，将于预披露公告之日起15个交易日之后(2019年4月26日)的 6个月内进行；通过大宗交易方式减持的股份，将于预披露公告之日起 3个交易日之后（2019年4月10日）的6个月内进行。
公司于近日收到魏志均先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
截至本公告日，该减持股份计划的时间已过半。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将魏志均先生减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价（元/股|）||减持股数（股|）||减持比例（%|）|
|魏志均||集中竞价||2019年5月13日||17.50|||270,500|||0.23|||
|||合 计||--||--|||270,500|||0.23|||

魏志均先生本次减持的股份，系首次公开发行前已发行的股份及参与公司2016年度利润分配送转的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数(股)||占总股本比例(%)||股数(股)||占总股本比例(%)|
|魏志均||合计持有股份||4,770,519||3.98%||4,500,019||3.75%||
|||其中：无限售条件股份||1,192,630||0.99%||922,130||0.76%||
|||有限售条件股份||3,577,889||2.99%||3,577,889||2.99%||

二、其他相关说明
1、魏志均先生本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、魏志均先生本次减持情况与2019年4月 4日披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。截至本公告日，魏志均先生累计减持股份数量为270,500股，尚余可减持股份数量922,130股，本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、魏志均先生不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4、截至本公告日，魏志均先生股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、魏志均《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2019年7月25日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2015-50
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2015年11月10日下午14:50；
网络投票时间：2015年11月9日—11月10日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月10
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月9日下午15:00—11
月10日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦 8层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长刘学义先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
截至本次股东大会股权登记日2015年11月3日，公司股份总数为295,980,000股。
出席本次会议的股东及股东授权代表5人，代表股份134,712,324股，占公司有表决权股份总数的45.5140%。
其中，参加现场投票的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的45.3585%；参加网络投票的股东4人，代表股份460,191股，占公司有表决权股份总数的0.1555%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
《关于审议变更 2015年度公司财务及内部控制审计机构的议案》同意 134,661,424股，占出席会议股东所持股份的99.9622%；反对 509,00股，占出席会议股东所持股份的0.0378%；弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股)，占出席会议股东所持股份的0%；
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 409,291股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的88.9394%；反对 50,900股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
的11.0606%；弃权 0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：向淑芹、赵利娜
3、结论性意见：本所律师认为，中成进出口股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、中成进出口股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会决议
2、北京竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○一五年十一月十一日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2018-003
浙江仙琚制药股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月13日收到公司副总经理刘轩廷先生提交的书面辞职报告，刘轩廷先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。刘轩廷先生辞职后不在公司工作，也不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘轩廷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘轩廷先生的辞职不会影响公司正常的经营活动。
公司对刘轩廷先生在任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
上海巴安水务股份有限公司 2016年限制性股票与股权期权激励计划激励对象名单
一、总体情况
本次授予的限制性股票和股票期权共计36人,在各激励对象间的分配情况如下表所示：
（一）限制性股票
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|序号|姓名|职务|获授限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占公司股本总额的比例|
|1|王贤|总经理|25.05|40.27%|0.0671%|
|2|陈磊|董事|18.15|29.18%|0.0486%|
|3|姚泽伟|董事|15.40|24.76%|0.0412%|
|其他核心管理人员合计 1人|||3.60|5.79%|0.0096%|
|合计4人|||62.20|100%|0.1665%|

（二）股票期权
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授股票期权数量（万股）|占授予股票期权总数的比例|占公司股本总额的比例|
|1|王贤|总经理|25.05|5.65%|0.0671%|
|2|陈磊|董事|18.15|4.09%|0.0486%|
|3|姚泽伟|董事|15.40|3.47%|0.0412%|
|其他管理人员和核心骨干合计 33人|||384.70|86.78%|1.0299%|
|合计36人|||436.65|100%|1.1868%|

二、本次股权激励计划激励对象名单汇总
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1．|王贤|公司高管|

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|序号|姓名|职务|
|2.|陈磊|公司董事|
|3.|姚泽伟|公司董事|
|4.|顾雪林|公司核心骨干|
|5.|张璐|公司核心骨干|
|6.|金鑫|公司核心骨干|
|7.|张枫峰|公司核心骨干|
|8.|陈东旭|公司核心骨干|
|9.|张传向|公司核心骨干|
|10.|聂建林|公司核心骨干|
|11.|胡红珍|公司核心骨干|
|12.|姜兆旭|公司核心骨干|
|13.|陈兴|公司核心骨干|
|14.|刘顺|公司核心骨干|
|15.|殷晨俪|公司核心骨干|
|16.|吴迪|公司核心骨干|
|17.|沈乙天|公司核心骨干|
|18.|姚学进|公司核心骨干|
|19.|皮磊|公司核心骨干|
|20.|何建明|公司核心骨干|
|21.|尹高强|公司核心骨干|
|22.|孙颖|公司核心骨干|
|23.|李宗丽|公司核心骨干|
|24.|王瑾旭|公司核心骨干|
|25.|应小㚵|公司核心骨干|
|36.|景华|公司核心骨干|
|37.|张劼婴|公司核心骨干|
|38.|魏征|公司核心骨干|
|39.|卜培荣|公司核心骨干|

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|序号|姓名|职务|
|30.|冯鑫雍|公司核心骨干|
|31.|陶朝鹏|公司核心骨干|
|32.|李志萍|公司核心骨干|
|33.|张金生|公司核心骨干|
|34.|余维维|公司核心骨干|
|35.|周仙华|公司核心骨干|
|36.|陆晓静|公司核心骨干|

上海巴安水务股份有限公司董事会二零一六年六月十四日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－089银基烯碳新材料股份有限公司
关于 2015年度审计报告涉及事项整改的
进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于本公司2015年度财务报告被北京中证天通会计师事务所会计师出具了无法表示意见的审计报告，明显违反会计准则及相关信息披露规范规定，不符合深圳证券交易所《股票上市规则》12.5条的规定。根据《股票上市规则》的相关规定，自本公司披露2015年度报告之日起，公司股票实施停牌，直至会计师就有关事项明确发表意见，或公司按规定做出更正、补充披露（详见公司2016年4月30日披露的《关于公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2016-021）。
此后,根据公司董事会决议要求聘请专业机构对相关问题开展专项审计，公司积极主动采取措施，组成了整改小组专门负责，聘请财务顾问和律师研讨对审计意见以及内控意见涉及事项的整改方案。
2016年9月29日，公司召开董事会2016年第九次临时会议，审议通过了《公司对中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2016-078）。
2016年6月15日、6月22日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、8月31日、9月7日、9月14日、9月23日、9月30日、10月14日、10月21日、10月28日和11月4日公司披露了《关于2015年度审计报告涉及事项整改的进展情况公告》（公告编号：2016-040、2016-041、2016-042、2016-046、2016-047、2016-052、2016-056、2016-057、2016-060、2016-063、2016-064、2016-071、2016-073、2016-074、2016-077、2016-080、206-082、2016-084、2016-085、2016-087）。
截止目前，审计报告所涉及三个事项的最新整改情况如下：
1、事项一：关于资产包转让事项，根据审计师的意见，公司一直在积极落实将工商登记显示在本公司名下的丽港稀土40%股权变更至第三方，但由于丽港稀土原股东已将上述股权实施司法冻结，致使该股权短期内无法过户。
2、事项二：票据融资事项已全部按期兑付，对公司的影响已彻底消除。
3、事项三：对3.85亿元对外投资，公司已在2016年4月26日收回投资款。相关撤资工商手续基本完成，中外合资融租公司的撤资工商变更手续仍在办理中。
综上，公司2015年审计涉及事项之整改工作已基本完成。为使公司股票尽快恢复交易，经与事务所沟通协商，北京中证天通会计师事务所同意对无法表示意见的事项三的整改情况出具专项审核报告，即对相关事项是否明显违反会计准则发表明确意见。同时，公司将按规定对相关事项做出更正、补充披露并积极做好申请复牌相关工作。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司二0一六年十一月十日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2016-052成都银河磁体股份有限公司
关于使用闲置超募资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月24日和2016年4月19日公司召开的第四届董事会第十四次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于购买理财产品的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过25,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。（本议案具体内容详见2016年3月24日公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置超募资金购买理财产品的公告》）。2016年5月23日，公司使用闲置超募资金 10,000万元购买了理财产品，详情参见公司2016年5月28日公布的《关于使用闲置超募资金购买理财产品的进展公告》；2016年6月29日，公司使用闲置超募资金5,000万元购买了理财产品，详情参见公司2016年7月8日公布的《关于使用闲置超募资金和闲置自有资金购买理财产品的进展公告》中相关内容。
2016年11月17日，公司2015年11月18日用于购买理财产品的闲置超募资金9,000万元到期，公司已收回本金及产生的收益。详情如下：
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|购买日期|资金来源|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|投资期限（天）|收益率（%/年）|收到收益（元）|
|2015年 11月 18日|闲置超募资金|浙商银行股份有限公司成都分行|浙商银行2015年专属理财第601期人民币理财产品|到期本金保护型理财产品|9,000|2015年11月18日|365|预计年化收益率4.6%|4,140,000|

2016年 11月 18日，公司在中信银行成都双楠支行开了理财专户，账号为：8111001113600280664，并使用闲置超募资金10,000万元购买了理财产品，详情如下：
一、理财产品主要情况
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|购买日期|资金来源|签约方|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|投资天数|产品到期日|投资收益率（%/年）|

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|2016年11月18日|超募资金|中信银行股份有限公司成都分行|结构性存款|10,000|结构性存款|2016年11月18日|183|2017年5月19日|3%|

公司与中信银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。
主要风险揭示：
根据公司与中信银行股份有限公司成都分行签署的“中信银行理财产品总协议”、“中信银行结构性存款协议”、“中信银行理财产品风险揭示书”，本次公司购买的结构性存款的风险包括但不限于：本金及理财收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、延期支付风险、不可抗力风险。
二、风险控制措施
（1）公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置超募资金购买理财产品，是在确保公司超募资金投资项目正常实施和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好
的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|购买日期|资金来源|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|投资期限（天）|产品到期日|收益率（%/年）|备注|
|2016年3月24日|闲置自有资金|国泰君安证券股份有限公司|睿博系列尧睿十二号（产品代码：SF6715）|本金保障型|18,000|2016年3月25日|362|2017 年3 月 22日|固定收益3.5%；浮动收益0-0.4%|未到期|
|2016年5月23日|闲置超募资金|上海浦东发展银行成都分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG370期|保证收益型|10,000|2016年5月25日|362|2017年5月23日|2.95%|未到期|
|2016年6月24|自有资金|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券睿博系列尧睿二十一号收益凭证（产品代码：SG4074）|本金保障型|2,000|2016年6月27日|358|2017年6月20日|固定收益3.2%;浮动收益0-0.2%|未到期|
|2016年6月29日|闲置超募资金|上海浦东发展银行成都分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG493期|保证收益型|5,000|2016年7月1日|362|2017年6月28日|3.00%|未到期|

五、备查文件
公司与中信银行股份有限公司成都分行签署的“中信银行理财产品总协议”、“中信银行结构性存款协议”、“中信银行理财产品风险揭示书”。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司董事会
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-033
珠海格力电器股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年2月22日开市起停牌，后又申请于2016年2月29日继续停牌，发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-002）。经确认，公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，分别于 2016年 3月 7日、2016年 3月 12日、2016年 3月 21日、2016年 3月 28日、2016年 4月 5日、2016年 4月 11日、2016年 4月 18日、2016年 4月 25日、2016年 5月 3日、2016年 5月 9日、2016年 5月 16日、2016年 5月 23日、2016年 5月 30日、2016年 6月 6日、2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、2016年 6月 28日发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号为：2016-003）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-004）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-005）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-006）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号为：2016-007）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-008）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-009）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-010）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-020）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-022）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-023）、《关于发行股份购买资产申请继续停牌公告》（公告编号为：2016-026）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-027）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-028）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-029）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编
号为：2016-030）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-031），公司股票自2016年7月5日（星期二）开市时起继续停牌。
公司拟向珠海银隆新能源有限公司（以下简称“银隆新能源”、“标的公司”）的全体股东发行股份收购其持有的银隆新能源合计100%股权，并计划向含员工持股计划在内的不超过10名特定投资者发行股份配套募集资金。截至本公告日，公司已选聘招商证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，北京市君合律师事务所担任法律顾问，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构，北京中同华资产评估有限公司担任评估机构，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构积极开展尽职调查、审计、评估等工作。
同时，为确保本次发行股份购买资产工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，公司已于2016年4月27日召开了十届五次董事会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，并于 2016年 5月 19日，召开了 2015年年度股东大会，审议通过了上述议案。经公司申请并获得深圳证券交易所同意后，公司股票自2016年5月23日起继续停牌，并承诺在2016年8月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产的相关信息。
为进一步改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，公司正在论证实施员工持股计划。此外，由于本次交易标的公司的股东众多，同时还需要确定引进除员工持股计划之外的不超过九名特定投资者，交易结构较为复杂，因此公司需对方案细节进行深入的研究和论证，并且需与包括交易对方、标的公司债权人、潜在特定投资者和公司员工在内的利益相关方进行充分协商；另外，本次购买的标的公司资产规模较大，且部分下属子公司属于境外主体，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，所需时间较长；同时，本次交易涉及多个监管部门，对于方案涉及的相关审批问题，公司需与有关政府部门做进一步的协调、沟通和确认，因此该事项尚存较大不确定性。
停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年七月五日
证劵代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2015-078海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告
基于公司食品业务发展需要，公司拟现金出资2亿元设立全资子公司易食有限公司（以最终工商核准名字为准）作为公司食品业务的管理平台，具体情况如下：
一、对外投资概述
1、为理顺公司业务管理架构，公司拟以自有资金出资人民币 2亿元设立全资子公司易食有限公司（以最终工商核准名字为准），用于整合公司现有的航空配餐和铁路配餐等业务，并作为公司食品业务的管理平台。
2、本次交易经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过后，同时尚需提交公司2015年第三次临时股东大会批准。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（1）出资方式
公司拟以自有资金出资人民币2亿元，占注册资本的100%。
（2）标的公司基本情况：
1、公司名称：易食有限公司
2、公司注册资本：2亿元
3、法定代表人：刘志强
4、公司性质：有限责任公司
5、注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区
像制品（以上项目限分支机构经营）；（以下限分支经营）罐头、糖果、食用油、速冻食品、乳制品、生熟肉制品、糕点、蔬菜、面食小吃；现场制售面包、西点、糕点、面食、熟肉、烟（限零售）项目投资与资产管理等。
以上信息，由工商等相关政府部门最终核准内容为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
为了适应现阶段的发展需要，公司拟设立一家全资子公司，作为公司整合现有配餐和铁路配餐业务以及管理食品业务的平台，以便适时操作并统筹管理各类食品项目，更好的实现公司食品业务的发展。
四、其他
1、上述全资子公司设立登记、批准经营尚需工商等相关政府部门审批核准，公司董事会授权董事长签署相关法律文件，以便完成工商注册登记等事宜，并授权董事长决定该公司后续股权结构调整及公司管理结构等相关事宜。
2、公司董事会将积极关注本次设立子公司事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月三日
深圳市天威视讯股份有限公司 独立董事独立意见深圳市天威视讯股份有限公司独立董事
关于投资“深圳影视股份有限公司”暨关联交易
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真审阅了公司第七届董事会第十九次会议之《关于投资“深圳影视股份有限公司”的议案》，现就公司投资“深圳影视股份有限公司”（以下简称“本次交易”）的相关事项发表如下意见：
1、本次交易事项经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
2、本次交易的共同投资人“深圳广播电影电视集团”为公司控股股东、实际控制人，因此本公司本次出资认购深圳影视股份有限公司之事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。公司第七届董事会第十九次会议在审议该事项中，关联董事进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决，表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》之规定；
3、根据公司《章程》之规定，本次交易金额在股东大会授予董事会的审批权限之内，无需提交公司股东大会审议；
4、本次交易有利于公司调整产业结构，增强自身实力，并为公司未来整合行业上下游资源创造条件。
综上所述，本次交易有利于公司调整产业结构，增强公司竞争力，符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，同意公司出资人民币258.8万元认购“深圳影视股份有限公司”11%股份。
（以下无正文，下接签署页）
深圳市天威视讯股份有限公司 独立董事独立意见
（本页无正文，为独立董事独立意见签署页）
独立董事签名：
___________ ____________ ____________ ____________王匡 张建军 曹叠云 宋建武
日期：2018年2月1日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2015-083
福建三钢闽光股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议于 2015年11月30日下午以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2015年 11月 26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7人（发出表决票 7张），亲自参加会议董事 7人（收回有效表决票 7张）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于福建三钢闽光股份有限公司与福建省三钢(集团)有限责任公司签署附条件生效的<关于三钢集团资产包之盈利预测补偿协议>、与福建省三钢(集团)有限责任公司、福建省安溪荣德矿业有限公司、福建三安集团有限公司及厦门市信达安贸易有限公司签署附条件生效的<关于福建三安钢铁有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》；
为推进公司的重大资产重组工作，同时也为维护上市公司及其中
小股东的利益，公司拟与福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简
称“三钢集团”）就三钢集团资产包的盈利预测补偿事宜签署附条件生效的《关于三钢集团资产包之盈利预测补偿协议》，与福建省三钢(集团)有限责任公司、福建省安溪荣德矿业有限公司、福建三安集团有限公司及厦门市信达安贸易有限公司就三安钢铁的盈利预测补偿事宜签署附条件生效的《关于福建三安钢铁有限公司之盈利预测补偿协议》，上述盈利预测补偿协议对本次交易涉及的三钢集团资产包、三安钢铁盈利预测数额、盈利承诺期、盈利承诺中关于预测净利润数与实现净利润计算的口径、补偿方式等相关事项进行了约定。
根据现行的法律、法规，公司与控股股东三钢集团及其下属公司之间的交易构成关联交易。因本公司董事陈军伟先生在分别在福建冶金控股公司、三钢集团担任董事长职务，公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理职务，公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任副董事长、副总经理等职务，上述三人为关联董事。本次会议在关联董事陈军伟先生、曾兴富先生、黎立璋先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 4位无关联关系董事（包括 3名独立董事）对本议案进行了表决。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本议案进行了事前审查并发表了同意的独立意见。根据公司 2015年 9月 8日召开的 2015年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于三钢集团资产包之盈利预测补偿协议》、《关于福建三安钢铁有限公司之盈利预测补偿协议》内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于批准本次交易相关的备考合并财务报表审查报告的议案》；
公司董事会批准致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易出具的《福建三钢闽光股份有限公司 2014年度、2015年 1-8月备考合并财务报表审阅报告》【致同专字（2015）第 350ZA0243号】。
根据现行的法律、法规，公司与控股股东三钢集团及其下属公司之间的交易构成关联交易。因本公司董事陈军伟先生在分别在福建冶金控股公司、三钢集团担任董事长职务，公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理职务，公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任副董事长、副总经理等职务，上述三人为关联董事。由出席本次会议的 4名非关联董事（包括 3名独立董事）对本议案进行了表决。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司2015年9月8日召开的2015年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
《福建三钢闽光股份有限公司 2014年度、2015年 1-8月备考合并财务报表审阅报告》【致同专字（2015）第 350ZA0243号】详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2015年11月30日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L084凯瑞德控股股份有限公司
重大资产出售实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于2015年8月11日审议通过了《关于公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。2015年10月10日起，公司按照相关规定每月发布《重大资产出售实施进展公告》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
鉴于本次重大资产出售事项尚未全部实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下：
截至本公告日，公司共收到重大纺织资产出售对价款53,852万元，尚有27,722.87万元（以下简称为欠付款项）余款未能收回。
2019年 4月 28日，公司第一大股东浙江第五季实业有限公司与公司及其子公司德州锦棉纺织有限公司签订《合同书》，其自愿承接剩余欠付款项的清偿支付义务；浙江第五季承接债务将有利于公司最大限度地回收欠付款项。该交易构成关联交易，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。但该交易在2019年6月14日召开的2018年度股东大会上未获得表决通过。
公司董事会和管理层正在核查欠付款项相关各方的实际履约支付能力，努力督促相关各方落实还款措施，最大限度地维护公司及股东利益。公司提醒广大投资者注意投资风险。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的后续实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2019年8月29日
独立董事关于第六届董事会第九次（临时）会议
相关事宜的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证监会证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号文）及《公司章程》的相关规定，作为天奇自动化工股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保（含对合并范围内的子公司提供担保），控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具如下专项说明：
1、对外担保
（1）报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项
经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过，同意本公司继续为铜陵天奇蓝天机械设备有限公司的银行贷款提供担保，担保额度由原来的6,000万元人民币调整至3,000万元，该担保额度有效期为二年。
经公司第五届董事会第三十次（临时）会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，同意本公司继续为无锡乘风新能源设备有限公司的银行贷款提供担保，担保额度仍为10,000万元,该担保额度有效期为三年。
经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，同意本公司下属子公司无锡天奇精工科技有限公司继续为江苏一汽铸造股份有限公司的贷款提供担保，担保额度由原来的11,000万元调整至12,000万元,该担保额度有效期为三年。
经公司第五届董事会第三十三次（临时）会议及2015年第五次临时股东大会审议通过，同意吉林天奇装备制造工程有限公司以其房屋及土地作为抵押物为白城天奇装备机械有限公司的银行贷款提供担保，担保额度由原来的2,600万元调整至3,000万元，该担保额度有效期为三年。
经公司第五届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，同意本公司及江苏南方天奇投资有限公司继续为无锡天奇精工科技有限公司的银行贷款提供共同担保，担保额度由13,500万元人民币调整至10,000万元，该担保额度有效期为二年。
经公司第五届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，同意本公司为江苏一汽铸造股
份有限公司的银行贷款提供担保，担保额度为2,500万元，该担保额度有效期为二年。
截止本报告期，本公司有效对外担保额累计额度为40,500万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为25,500万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为15,000万元）。实际发生担保数额为21,400.08万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为10,577.78万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为10,822.3万元）。
2015年11月，公司完成对无锡天奇投资控股有限公司持有的天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司100%股权的收购工作。2015年11月天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司完成交割，该公司纳入合并报表范围。力帝集团被收购之前所发生对外担保情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保对象|担保额度|协议签署日期|实际担保金额|担保类型|担保期限|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|信阳市明阳实业有限公司|200万元|2015年5月19日|200万元|抵押|2年|否|否|
|吉林胜亚循环经济开发有限公司|1,200万元|2015年4月29日|1,200万元|抵押|2年|否|否|
|合计|1,400万元||1,400万元|||||

上述力帝集团对外担保均为买方信贷担保，除此之外，力帝集团及其下属子公司不存在其他任何形式的对外担保、保证或委托贷款，亦不存在为天奇投资及其关联方提供担保的情形。天奇投资已出具承诺，对于力帝集团在交易的交割日之前对外提供的担保，如因该等担保导致力帝股份遭受任何损失，天奇投资将在收到天奇股份通知后补偿力帝股份受到的所有损失。
（2）本公司担保行为（除力帝集团对外担保除外）均为本公司为控股子公司及控股子公司之间发生的担保行为，本公司及本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
（3）本公司建立了完善的对外担保风险控制制度，发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行董事会或股东大会审批程序后实施。
期内未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
（独立董事关于天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第九次临时会议相关事宜
的独立意见签字页）
独立董事：江百灵 吴晓锋 周成新
日期：2016年8月12日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2017-014广东塔牌集团股份有限公司
股东股份被质押的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东徐永寿先生的通知，获悉徐永寿先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐永寿|否|6,083,000|2016 年 8月25日|至办理解除质押登记手续之日止|广发证券股份有限公司|4.14%|融资|
|徐永寿|否|33,150,000|2016年10月27日|至办理解除质押登记手续之日止|广发证券股份有限公司|22.55%|融资|
|徐永寿|否|4,050,000|2016年12月20日|至办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|2.76%|融资|
|徐永寿|否|26,340,000|2017 年 4月5日|至办理解除质押登记手续之日止|广发证券股份有限公司|17.92%|融资|
|合计|-|69,623,000|-|-|-|47.36%|-|

徐永寿先生已于2017年4月7将其于2016年10月10日质押给华泰证券股份有限公司的 2332万股流通股解除质押。相关解除质押手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，徐永寿先生持有公司股份147,000,000股，占公司总股本的16.43%。
其所持有公司股份累计被质押 69,623,000股，占其所持公司股份总数的47.36%，占公司总股本的7.78%。
3、徐永寿先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2017年4月10日
关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来的专项说明
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2018年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2019)第350ZA0135号深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东：
我们接受深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“华阳国际公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华阳国际公司2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第
350ZA0014号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，华阳国际公司编制了本专项说明所附的深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华阳国际公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华阳国际公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华阳国际公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度华阳国际公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华阳国际公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年三月二十六日
附件：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

本表已于2019年3月26日获第二届董事会四次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015－090奥维通信股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月3日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-078号），公司股票（股票简称：奥维通信，股票代码：002231）已于2015年12月3日起停牌。公司于2015年12月10日披露了《关于终止非公开发行股票暨筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》（公告编号：2015-079号）、于2015年12月17日、12
月24日《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-085号、2015-086号）。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前相关工作仍在进行中。公司原预计于2016年1月4日复牌，因本次重大资产重组事项的相关企业的审计、评估和法律核查等工作尚未全部完成，资产重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，经公司申请，公司股票将于2016年1月4日起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作。公司累计停牌时间原则上不超过3个月，即承诺争取在2016年3月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。公司申请延期复牌后，如未能按期披露重大资产重组预案（或报告书），自公司发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内将不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将尽快完成相关工
作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露业务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十九日
北京国枫律师事务所
关于广东世荣兆业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0618号
致：广东世荣兆业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年10月31日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》公开发布了《广东世荣兆业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年11月22日在广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室如期召开，由贵公司副董事长梁玮浩先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月22日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月21日下午15:00至2017年11月22日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计72人，代表股份601,610,861股，占贵公司股份总数的74.3560%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意2,137,761股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4753%；
反对30,100股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3865%；弃权3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1382%。关联股东梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司回避表决，回避表决599,440,000股。
2．表决通过了《关于调整使用闲置资金进行低风险短期投资理财相关事项的议案》；
表决结果：同意601,578,761股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%；
反对30,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%；弃权2,000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述第1项议案由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；前述第2项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东世荣兆业股份有限公司2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
黄泽涛
黄巧婷
2017年11月22日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-059丽珠医药集团股份有限公司2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约20%—30%|盈利：人民币50,400.25万元|
||盈利：约人民币 60,480.30万元—65,520.33万元||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|比上年同期增长：约20%—30%|盈利：人民币45,526.75万元|
||盈利：约人民币 54,632.10万元—59,184.77万元||
|基本每股收益|盈利：约人民币 0.84元—0.92元|盈利：人民币0.70元|

注：因公司于2017年7月以及2018年6月分别实施了公积金转增股本，根据相关会计准则的规定按最新的股本调整了2017年半年度的基本每股收益数据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年半年度业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动的主要原因是：制剂药业务板块盈利同比保持稳定，原料药与诊断试剂业务板块盈利保持稳定增长以及资金管理进一步优化利息收益增加促使公司2018年上半年营业收入及利润持续稳定增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的相关数据仅为公司财务总部初步核算的结果，未经审计机构
审计；
2、具体的财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2018年7月13日