北京当升材料科技股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-019北京当升材料科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2015年年度股东大会于2016年4月7日（周四）下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蒋开喜先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共7名，所持（或代理）有表决权的股份总数59,346,841股，占公司有表决权股份总数的32.4239%。其中，参加表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共6名，代表股份数9,823,227股，占公司有表决权股份总数的5.3669%。
2、出席现场会议的情况
北京当升材料科技股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表5名，代表股份数59,332,741股，占公司有表决权股份总数的32.4162%；其中，参加现场投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共4名，代表股份数9,809,127股，占公司有表决权股份总数的5.3592%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表股份数14,100股，占公司有表决权股份总数的0.0077%。其中，参加网络投票的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共2名，代表股份数14,100股，占公司有表决权股份总数的0.0077%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2015年度董事会工作报告》
经表决：同意59,335,541股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9810%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%；弃权11,300股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0190%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意9,811,927股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.8850%；反对0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%；弃权11,300股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.1150%。
2、审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》
经表决：同意59,335,541股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9810%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%；弃权11,300股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0190%。
北京当升材料科技股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意9,811,927股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.8850%；反对0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%；弃权11,300股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.1150%。
3、审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》
经表决：同意59,335,541股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9810%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%；弃权11,300股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0190%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意9,811,927股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.8850%；反对0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%；弃权11,300股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.1150%。
4、审议通过了《公司 2015年度利润分配及资本公积金转增预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为13,281,560.55元,母公司2015年度净利润为-4,858,042.23元，本年度不提取法定盈余公积金。截至2015年12月31日，公司累计未分配利润为63,029,189.02元。根据《公司章程》和《公司现金分红管理制度》的相关规定，经事先征求公司独立董事及监事会意见，并结合公司实际情况，公司董事会拟2015年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，主要原因如下：
1、2015年度母公司可供分配利润为负。
2、公司在报告期内启动了江苏当升二期工程第一阶段项目建设，总投资10,547万元，全部来源于自筹资金，资金需求量较大。同时，随着新能源汽车市
北京当升材料科技股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告场的快速发展，公司需要加快江苏当升后续产能的规划与建设，需要保有适量的资金。
3、随着车用正极材料技术的不断发展，公司需要加大高端车用锂电正极材料的研发投入，积极布局下一代车用高镍多元材料，抢占市场制高点，保持自身的技术领先优势。
4、公司将按照内生外延并举的发展战略，未来将加快投资并购步伐，积极开展一系列并购活动，因此需要保持适量的资金。
经表决：同意59,332,741股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9762%；反对14,100股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0238%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意9,809,127股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.8565%；反对14,100股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.1435%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
5、审议通过了《公司﹤2015年年度报告﹥及摘要》
经表决：同意59,335,541股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9810%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%；弃权11,300股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0190%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意9,811,927股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.8850%；反对0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%；弃权11,300股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权
北京当升材料科技股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告的0.1150%。
6、审议通过了《公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经表决：同意59,335,541股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9810%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%；弃权11,300股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0190%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意9,811,927股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.8850%；反对0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%；弃权11,300股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.1150%。
7、审议通过了《公司非独立董事、监事津贴及薪酬的预案》
经表决：同意59,335,541股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9810%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%；弃权11,300股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0190%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意9,811,927股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.8850%；反对0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%；弃权11,300股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.1150%。
8、审议通过了《﹤公司章程﹥修订案》
经表决：同意59,335,541股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9810%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权
北京当升材料科技股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告的0%；弃权11,300股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0190%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意9,811,927股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.8850%；反对0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%；弃权11,300股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.1150%。
9、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
经表决：同意59,335,541股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9810%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%；弃权11,300股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0190%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意9,811,927股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.8850%；反对0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%；弃权11,300股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.1150%。
10、审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
经表决：同意9,811,927股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.8850%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%；弃权11,300股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1150%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。控股股东北京矿冶研究总院对本项议案回避表决。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如
北京当升材料科技股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告下：同意9,811,927股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.8850%；反对0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%；弃权11,300股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.1150%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京当升材料科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2016年4月7日