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宜宾五粮液股份有限公司
第四届董事会独立董事
关于公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
签署《金融服务协议》之关联交易的事前认可意见
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会拟于 2014年5月9日以现场和通讯方式审议《关于公司拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们于会前审阅了议案相关资料，基于独立判断，发表如下意见：
一、四川省宜宾五粮液集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行业监督管理委员会的严格监管，且应当遵守相关法律法规规定。
二、双方拟签署的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
四、公司制定的《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存贷款风险的应急处置预案》能够有效防范、及时控制和化解在财务公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。
基于上述，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事（签名）：张小南、郭元晞、彭韶兵、周友苏、左卫民
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2019-025长江润发医药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
本公司此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据|75,966,387.08|应收票据及应收账款|483,823,998.61|
|应收账款|407,857,611.53|||
|应收利息|1,815,068.49|其他应收款|3,249,503.96|
|应收股利||||
|其他应收款|1,434,435.47|||
|固定资产|1,009,791,962.19|固定资产|1,009,836,540.74|
|固定资产清理|44,578.55|||
|在建工程|5,450,949.63|在建工程|5,450,949.63|
|工程物资||||
|应付票据|255,328,679.00|应付票据及应付账款|605,354,165.65|

|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应付账款|350,025,486.65|||
|应付利息|757,471.50|其他应付款|107,082,354.54|
|应付股利||||
|其他应付款|106,324,883.04|||
|管理费用|163,573,890.15|管理费用|94,532,046.54|
|||研发费用|69,041,843.61|

二、本次会计政策变更对公司的影响
金融工具相关会计准则修订的内容主要包括：
1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”：变更前，公司按照
持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“可供出售金融资产”、
“贷款和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”。变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量
特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资
产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
2、现行金融工具确认和计量准则对于金融资产减值的会计处理采用的是
“已发生损失法”，新修订的金融工具确认和计量准则将金融资产减值会计处
理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信
用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于揭示和防控
金融资产信用风险。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，企业无需追溯
调整前期可比数，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。
公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整
2018年可比数，执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的意见
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和
规则进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本
次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损
害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行的相应变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符
合国家法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情
形。因此，同意本次会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十五会议的独立意见。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2014-043凯撒（中国）股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月22日公告了《关于重大事项停牌公告》，公司股票于2014年3月24日开市起停牌。2014年3月31日，公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年3月31日起因筹划重大资产重组事项继续停牌。2014年4月2日，公司召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年 4月 8日、2014年4月12日、2014年4月19日，公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》，2014年4月25日，公司公告了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》，2014年5月5日、2014年5月10日、2014年5月17日，2014年5月 22日，公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》，2014年5月27日，公司公告了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，以上内容详见公司在指定媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》）披露的公告。
截至本公告披露之日，公司与有关各方正在积极推动重组各项工作，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
继续停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，并及时履行信息披露义务，按时发布该事项的进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2014年5月28日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－26
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 30日在公司会议室召开职工代表大会，会议由工会主席倪志江主持，会议的召开、召集方式符合《公司法》的有关规定。
公司职工代表大会以记名投票方式选举朱春燕女士、牛丽娟女士（个人简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
二〇一五年五月四日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－26
附件：
职工代表监事简历
朱春燕女士中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1977年11月，工商管理硕士在读，会计师。历任公司伊犁项目部出纳，公司证券部科员，海外事业部科员，公司证券事务代表，新疆北新投资建设有限公司投资运营部副经理。现任新疆鼎源融资租赁有限公司资产风险管理部副经理。
截至 2015年 5月 4日，朱春燕女士未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
牛丽娟女士中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1980年12月，本科学历，法学学士，高级人力资源管理师。历任公司证券部副经理、经理，公司证券事务代表。现任公司人力资源部经理。
截至 2015年 5月 4日，牛丽娟女士未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2019-042
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 01月 01日—2019年 09月 30日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2019年前三季度（2019年01月 01日至 2019年09月 30日）预计业绩情况：
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|项目|本报告期(2019 年 1-9月)|上年同期(2018 年 1-9月)|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：350 万元–500万元|亏损： 3,617.92 万元|

（2）2019年第三季度（2019年07月01日至 2019年 09月30日）预计业绩情况：
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|项目|本报告期(2019 年 7-9月)|上年同期(2018 年 7-9月)|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元–150 万元|亏损： 497.37 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季度，预计实现归属于上市公司股东的净利润为盈利 350万元至盈利 500万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为亏损3,617.92万元；
2019年第三季度，预计实现归属于上市公司股东的净利润为盈利 0万元至盈利 150万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为亏损497.37万元。
业绩变动主要原因分析如下：
1、原控股子公司北京互联港湾科技有限公司及珠海市远利网讯科技发展有限公司（上年同期亏损）不再纳入合并范围。
2、公司加强款项的催收管理，回款情况较好。
3、公司加强经营管理，销售费用及财务费用有较大幅度下降。
4、公司移动通信技术服务业务受市场竞争、项目成本增加等因素影响，业务整体毛利率较上年同期略有下降。
四、其他相关说明
1、预计2019年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额为550-650万元之间。
2、本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据以公司 2019年第三季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-026债券代码：112024 债券简称：10煤气 02
太原煤气化股份有限公司
关于公司债券停牌暨可能被暂停上市的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司债券（债券简称“10煤气02”、债券代码“112024”）将于2016年3月18日开市起停牌。
一、关于公司经营业绩有关情况
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）2014年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值。2016年3月18日公司披露2015年度报告，公司2015年归属于上市公司股东的净利润为-15.66亿元。
二、关于公司债券停牌暨可能被暂停上市的风险提示
公司连续两年亏损，根据深圳证券交易所《债券业务备忘录第1号——暂停上市、恢复上市、终止上市和申请复核》的规定，公司已公开发行的2010年公司债券（债券简称“10煤气02”、债券代码“112024”）将自2015年度报告披露之日（2016年3月18日）起停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否
暂停债券上市交易的决定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一六年三月十八日
北京易华录信息技术股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票 法律意见书北京市海勤律师事务所
关于北京易华录信息技术股份有限公司
股权激励计划回购注销部分限制性股票的
法律意见书
海勤非诉字[2018]第 132号
中国·北京
北京易华录信息技术股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票 法律意见书北京市海勤律师事务所
关于北京易华录信息技术股份有限公司
股权激励计划回购注销部分限制性股票的
法律意见书
海勤非诉字[2018]第132号致：北京易华录信息技术股份有限公司
北京市海勤律师事务所（以下简称本所）系在中华人民共和国注册并执业的律师事务所。根据北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称公司)与本所签订的专项法律服务协议，本所接受委托担任公司限制性股票激励计划（以下简称本次股权激励计划）的特聘专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称《通知》）等现行有效的法律、法规、规范性文件之规定及本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实出具法律意见书。
对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所是依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股权激励计划的合法合规性进行了充分的尽职调查，本所保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（二）本所及本所律师仅就与本次股权激励计划有关的法律问题发表法律
北京易华录信息技术股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票 法律意见书意见，并不对有关会计、审计等专业性事项发表评论。在本法律意见书中涉及会计、审计等内容时，均为严格按照有关机构出具的专业报告引述，并不意味着本所及本所律师对这些内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的评价、意见和保证。
（三）本法律意见书仅供公司为本次股权激励计划回购注销部分限制性股票之目的使用，不得用作任何其他目的。
（四）本所及本所律师同意公司部分或全部在申报文件中自行引用或按国有资产监管部门或深圳证券交易所的要求引用本法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得断章取义而导致法律上的歧义或曲解。
（五）本所同意将本法律意见书作为公司本次股权激励计划之必备文件，随同其他材料上报深圳证券交易所，愿意将本法律意见书作为公开披露文件并对本法律意见书内容承担相应的法律责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《通知》等法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股票事项，现出具法律意见如下:
一、本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项的批准程序
2018年 11月 12日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划之激励对象谢文斌、丁凯传、冉学均、陈浩、宋涛明、尹冠尧等六名人员已离职，不再符合《激励计划》（草案）中激励对象在公司内或在公司或下属分、子公司内任职的条件，公司对上述已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计164400股进行回购注销。
经2017年度股东大会审议通过，公司于2018年6月21日实施了2017年度权益分派方案，以总股本 375,505,157股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股。因此，本次公司限制性股票回购价格由 13.86元/股调整为 11.425元/股，回购数量为 164,400股，
北京易华录信息技术股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票 法律意见书回购资金总额为1,878,270元。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
综上所述，本所律师认为，公司本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准程序，符合《管理办法》及《激励计划》（草案）的相关规定，本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。
二、本次调整限制性股票回购价格事项的情况
（一）回购价格调整原因
根据《激励计划》（草案）的规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。
经2017年度股东大会审议通过，公司于2018年6月21日实施了2017年度权益分派方案，以总股本 375,505,157股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
（二）回购价格调整的内容
本次公司限制性股票回购价格由 13.86元/股调整为 11.425元/股，回购数量为164,400股，回购资金总额为1,878,270元。
综上所述，本所律师认为，本次回购价格调整事项符合《管理办法》以及《激励计划》（草案）的相关规定。
三、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因及数量
因公司限制性股票激励计划之激励对象谢文斌、丁凯传、冉学均、陈浩、宋涛明、尹冠尧等六名人员已离职，不再符合《激励计划》（草案）中激励对象在公司内或在公司或下属分、子公司内任职的条件，公司对上述已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计164400股进行回购注销。
（二）本次回购注销部分限制性股票的价格
北京易华录信息技术股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票 法律意见书本次回购注销部分限制性股票的价格为11.425元/股。
（三）本次回购注销部分限制性股票的资金来源
本次回购注销部分限制性股票资金总额为1,878,270元，资金来源为公司自有资金。
综上所述，本所律师认为，本次回购注销部分限制性股票的价格、数量及回购资金来源符合《管理办法》以及《激励计划》（草案）的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次回购注销部分限制性股票的价格调整及回购事项已取得现阶段必要的批准，符合《管理办法》以及《激励计划》（草案）的相关规定；本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议；本次回购注销部分限制性股票事项尚需按照法律法规的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记手续。
本法律意见书正本四份，无副本。
（以下无正文）
北京易华录信息技术股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票 法律意见书（本页为北京易华录信息技术股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书签字页）
北京市海勤律师事务所（公章） 经办律师（签字）：
负责人：张庆华 范耀东：
赵燕燕：
年 月 日
天威视讯：2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现将本人2013年履行职责的情况汇报如下：
一、2013年出席董事会及股东大会的次数及投票情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||任期内股东大会||
||任期内董事会次数||||1|||||1|
||||||||||次数||
||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未亲||||
||||||缺席次数||||亲自出席次数||
||次数||次数||||自出席会议||||
|1||0||0||否||1|||

2013年12月12日，本人就任深圳市天威视讯股份有限公司独立董事，在本人2013年任期之内，应出席公司董事会1次，本人亲自出席并认真审议了有关议题；
应列席股东大会1次，本人亦亲自列席了股东大会。本人对所出席的董事会会议议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、作为专业委员会工作情况
本人于2013年12月12日，经深圳市天威视讯股份有限公司第六届董事会第二十一次会议选举，当选为公司第六届董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，在2013年内，公司董事会审计委员会召开了1次会议，具体情况如下：
1、2013年12月12日第六届董事会提名委员会以现场方式召开第四次会议，与会委员审议并通过了《关于选举第六届董事会提名委员会新任主任委员的议案》。
2、2013年12月12日第六届董事会薪酬与考核委员会以现场方式召开第七次会议，与会委员审议并通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会新任主任委员的议案》。
三、发表独立意见的情况
2013年度公司未有需要本人作为独立董事发表独立意见之事项，2014年 1
月22日，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等有关法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，对公司第六届董事会第二十二次会议审议的《关于公司与相关交易对象签订<发行股份购买资产之补充协议>的议案》进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就上述事项发表了事前认可意见和独立意见，并公开刊登于巨潮资讯网上。
四、培训学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
六、本人联系方式
E-MAIL：caodieyun@163.com
2014年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：
二○一四年三月十三日
证券代码： 300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-034
常熟瑞特电气股份有限公司
2019年半年度报告及其摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《常熟瑞特电气股份有限公司2019年半年度报告》及《常熟瑞特电气股份有限公司2019年半年度报告摘要》于2019年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，
敬请投资者注意查阅！
特此公告
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2017-035安徽安利材料科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。因经营需要，公司计划开展外汇衍生品交易业务。相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
目前公司出口业务较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展包括但不限于远期结售汇、内保外贷、货币期权、货币期权组合等外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务概述
公司计划开展的外汇衍生品交易业务是为了满足生产经营进出口业务需要，不做投机性、套利性的交易操作，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在相关银行办理的旨在规避和控制汇率风险的外汇衍生品交易业务，主要包括但不限于远期结售汇、内保外贷、货币期权、货币期权组合等业务。
三、计划开展的外汇衍生品交易业务情况
1、计划外汇衍生品交易业务规模
董事会授权公司总经理组织开展外汇衍生品交易业务，年业务总规模累计不超过公司最近一期经审计净资产的30%，业务开展有效期为2017年-2019年三个年度，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
2、资金流动性影响
公司所有外汇衍生品交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满足贸易真实性的需求。公司外汇衍生品交易业务采用银行授信的方式进行操作，不会对公司资金的流动性造成影响。
四、外汇衍生品交易业务的可行性分析
2016年公司进出口总额约8432.39万美元，其中产品出口约占公司营业收入的36%左右（母公司统计口径），公司进出口比重较大，外汇业务较为频繁，公司开展外汇衍生品交易业务是基于日常经营活动需要开展的，符合公司规避风险、防范风险要求，符合国家相关政策、法规和规范性文件。
五、外汇衍生品交易业务的风险分析
1、汇率波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇衍生品交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。该制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司财务部及内部审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
交易累计总规模不超过公司最近一期经审计净资产的30%，不使用募集资金直接或间接进行远期结售汇业务，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
4、公司与具有合法资质的大型银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
5、公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
6、严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
七、审批程序
2017年8月4日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，董事会审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》和《安徽安利材料科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。独立董事发表了一致同意的意见，并获得了监事会的审议同意，履行了必要的审批程序。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
九、独立董事关于公司开展外汇衍生品交易的独立意见
公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，且公司计划使用的资金量与公司进出口业务规模相匹配。同时，公司已制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，制订了有针对性的风险控制措施。
本次议案的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司在董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务，业务开展有效期为2017年-2019年三个年度。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月七日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2017-073
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于参与竞拍深圳市兴龙机械模具有限公司股权的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力集团股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2017年5月8日召开了八届董事会第八次临时会议及 2017年 5月 25日召开了 2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于参与深圳市兴龙机械模具有限公司30%股权转让竞拍的议案》，同意董事会授权公司管理层参与竞拍哈尔滨第一机械集团有限公司所出售的深圳市兴龙机械模具有限公司30%股权。具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟参与深圳市兴龙机械模具有限公司30%股权转让竞拍的公告》（公告编号：2017-032）及《2017年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-036）。
近日，本公司收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》，本公司与深圳市润和联合投资发展有限公司作为共同受让方，成功受让深圳市兴龙机械模具有限公司30%股权。交易三方签订了《产权交易合同》，本公司受让股权比例为13%，交易价格为人民币陆仟伍佰万元整（¥65,000,000元）。本公司将根据有关规定，尽快完成股权变更手续。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
二○一七年九月一日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-053更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 3日，我公司七届四十五次董事会会议审议通过了董事会换届相关议案，拟继续提名李守明先生担任公司第八届独立董事。2015年 12月 5日，公司披露了提名李守明先生的《独立董事提名人声明（四）》。由于工作人员的疏忽，对李守明先生其他任职情况未能核实清楚，导致公司董事会对李守明先生当时已担任本公司控股股东下属的湖北双环科技股份有限公司独立董事的情况未能知悉，从而将这一情况未能在公开披露的《独立董事提名人声明（四）》中反映。现予更正，更正后的《独立董事提名人声明（四）》见公司同日公告。
在今后的工作中，公司全体董事、监事、高级管理人员要吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。公司董事会为此向投资者深表歉意。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2017年 6月 1日
金科地产集团股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-019号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁兼董事会秘书刘忠海先生因公司工作安排及分工调整需要，于近日向公司董事会提交书面辞职报告
并继续在公司任职。刘忠海先生辞去副总裁兼董事会秘书职务后作为监事候选人，已经2019年2月25日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过并将提请公司股东大会审议，任期与第十届监事会任期相同。
截止本公告披露日，刘忠海先生持有395万股公司股份，辞去副总裁及董事会秘书职务后，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。
刘忠海先生恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会向其在担任公司副总裁及董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事长提名和董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2019年 2月 25日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，同意聘任证券事务代表徐国富先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期相同。
徐国富先生当选公司董事会秘书后，相应辞去原证券事务代表职务，其已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
徐国富先生联系方式如下：
通讯地址：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼
联系电话：023-63023656
传真电话：023-63023656
电子邮箱：ir@jinke.com
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十五日
石家庄中煤装备制造股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司补选非独立董事的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第九次会议《关于补选公司非独立董事的议案》进行了认真审阅，并仔细阅读了公司提供的相关资料，发表如下意见：
1、经核查，许三军先生因工作调整申请辞去公司董事、董事长及战略委员会主任委员职务，郝行章先生因工作调整申请辞去公司董事职务，李占利先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职原因与实际情况一致，上述人员辞去相应职务后仍继续担任公司其他职务；许三军先生、郝行章先生、李占利先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。我们同意上述人员的辞职申请；
2、根据《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名委员会提名王守兴先生、冯帆先生、田季英女士为公司第二届董事会非独立董事，我们全体独立董事会前认真审查了上述董事候选人的个人简历和相关资料，我们认为：
本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定；经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意提名王守兴先生、冯帆先生、田季英女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司非独立董事的议案》提交股东大会审议。
二、关于公司补选独立董事的独立意见
经审阅独立董事候选人石金峰先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；独立董事候选人的选聘与提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；我们同意提名石金峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将《关于补选公司独立董事的议案》提交股东大会审议。
三、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第九次会议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》进行了认真审阅，并仔细阅读了公司提供的相关资料，发表如下意见：
1、经核查，郝行章先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，乔贵彩女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务，辞职原因与实际情况一致，郝行章先生辞去上述职务后继续在公司担任其他职务，乔贵彩女士辞去上述职务后将不再公司担任其他职务；郝行章先生、乔贵彩女士的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。我们同意上述人员的辞职申请；
守兴先生具有丰富的市场和管理经验，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任王守兴先生为公司总经理；田季英女士任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不适合担任公司董事会秘书及财务负责人的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未受过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，同意聘任田季英女士为公司董事会秘书、财务负责人。
（本页无正文，为石家庄中煤装备制造股份有限公司<独立董事关于相关事项的独立意见>之签字页）
独立董事签字：
张 农 张 维 石永奎
二○一五年三月二日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017—009
山东龙大肉食品股份有限公司
关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]575号文”核准，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股） 5,459.00万股，发行价格为 9.79元/股，公司发行新股募集资金总额为 534,436,100.00元，扣除发行费用 36,499,624.50元后，募集资金净额为 497,936,475.50元。以上募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2014]00070017号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司“年出栏31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目”和“6,000吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体分别为公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）和聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）。为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据深交所对募集资金规范化管理的法律法规，公司、龙大养殖、兴业银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》；公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》。
公司第三届董事会第九次会议、公司 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意对“年出栏31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目”进行部分变更，终止实施项目中西团旺前 12万头商品猪养猪场的投资，将该项目募集资金余额中的部分资金用于龙大养殖新项目“光山母猪场”的建设。（详细内容见 2016年11月26日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《山东龙大肉食品股份有限公司关于变更部分募集资
金用途的公告》（2016-100））
二、部分募集资金转为大额存单方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定以大额存单的方式继续存放部分募集资金，具体情况如下：
龙大养殖在兴业银行股份有限公司烟台分行开设募集资金专项账户，账号为378020100100057066，2016年11月21日，公司将账户内的8,300万元转为大额存单方式存放，并于2017年2月21日到期，获得利息收益321,625元。具体内容详见公司于2016年11月23日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《山东龙大肉食品股份有限公司关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的公告》（2016-098）。2017年2月21日，公司将账户内的8,000万元继续转为大额存单方式存放，具体如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||存单号||存入日期||存入金额||存期||利率||起息日||到期日|
|378020100200084861||2017-2-21||8000万元||三个月||1.55%||2017-2-21||2017-5-21||

三、上述以大额存单方式存放的募集资金的管理
1、龙大养殖将8000万元募集资金以大额存单方式存放时，已通知保荐机构。
上述存单到期后，龙大养殖将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司、龙大养殖不得对上述存单设定质押。
3、公司、龙大养殖不得从上述大额存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述大额存单转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、本大额存单不可转让。
5、公司将在部分募集资金续存为大额存单后及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-026联化科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准联化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2968号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）70,135,334股，每股面值 1元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2017）第 110002号《验资报告》，公司本次非公开发行 A股增加注册资本人民币 7013.5334万元，变更后的注册资本为人民币 90477.7656万元。
经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，新增股份已于 2017年 1月 18日正式上市。同时，公司 2016年第二次临时股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。根据此次授权，公司于 2017年 1月 20日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，修订后，公司注册资本为人民币 904,777,656元。
近日，公司办理了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后情况如下：
注册资本：904,777,656元；
其他登记项未发生变更。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一七年三月二十二日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2019-027桂林三金药业股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、回购股份的审批情况和调整情况
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议和2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-020），公司于2018年10月10日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-027）,并于2019年3月26日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不超过人民币2.5亿元，不低于人民币1.25亿元，回购价格不超过人民币16元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起12个月内（即2018年9月8日至2019年9月7日）。上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2019年5月24日，公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》，计划实施公司2018年年度权益分派方案：以公司现有总股本590,200,000股剔除已回购股份（公司回购专用证券账户上已回购7,683,773股股份）后582,516,227.00股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金。股权登记日为2019年5月30日，除权除息日为：2019年5月31日。鉴于公司2018年年度权益分派实施，根据公司《回购股份报告书》，自本次权益分派除权除息之日起，相应调整公司回购股份价格上限，公司回购股份的价格由不超过人民币16.00元/股调整为不超过人民币15.65元/股。
二、回购股份的实施情况
公司于2018年10月25日首次通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份。具体内容详见公司于2018年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-030）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年05月31日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购股份7,683,773股，约占回购股份方案实施前公司总股本的1.30%，最高成交价为15.18元/股，最低成交价为12.60元/股，成交总金额为105,254,025.77元（不含交易费用）。
三、其它说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：1、公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量651,700股（2019年03月06日至2019年03月08日及2019年03月11日至2019年03月12日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年10月25日）前五个交易日公司股份成交量之和4,278,700股的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2019年6月4日
国信证券股份有限公司
关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“三利谱”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对三利谱使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
三利谱经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]649号《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准的发行方案，由主承销商国信证券采用网上向社会公众投资者定价发行的方式发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格人民币每股19.12元，募集资金总额为38,240万元，扣除发行费用3,663.6万元后募集资金净额为人民币34,576.40万元。以上募集资金已由天健会计师事务所于 2017年 5月 22日出具的天健验[2017]第 3-49号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据已披露的《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称：《招股说明书》），三利谱首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额全部主要用于建设TFT偏光片生产线和补充营运资金。具体如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||预计募集资||预计建|||||
||||项目名称||预计投资额||||||备案文号||环评批文号|
||号||||||金使用额||设期|||||
|1||宽幅偏光片生产线建设项目||55,249.21||34,576.40||2年||深龙岗发改备案 [2015]0021号||深 龙 环 批[2015]700163号||
|2||补充营运资金||32,000.00||0.00||-||-||-||
|合计||||87,249.21||34,576.40||-||-||-||

截至2019年6月30日，公司累计使用募集金额200,065,923.30元，募集资金专户本息余额为 127,771.21元（上述数据未经审计）。根据公司募集资金投资项目资金使用计划安排，预计未来12个月内公司募集资金将有不少于10,000万元闲置。
二、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
经公司2018年8月召开的第三届董事会2018年第三次会议审议通过，公司使用人民币不超过 15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。
截至 2019年 8月 15日，公司已将上述募集资金人民币 15,000万元全部归还至募集资金账户。公司不存在前次募集资金用于暂时补充流动资金，到期尚未归还的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟继续使用 10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，自公司董事会审议通过之日开始计算，到期将及时、足额归还至募集资金专户。在使用期限内，若因募集资金投资项目建设需要提前归还临时补充流动资金的募集资金，公司将于及时归还，以确保募集资金投资项目建设正常进行。
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司本次根据实际生产经营的需要，计划使用部分募集资金人民币 10,000万元用于暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求。按目前一年期银行贷款基准利率计算，可为公司节约财务费用，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。因此，使用 10,000万元募集资金暂时补充公司流动资金是合理和必要的。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审议程序 2019年 8月 27日，公司第三届董事会 2019年第五次会议、第三届监事会 2019年第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事发表了同意的独立意见。
五、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。公司已按时全部归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金；不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的规定。
因此，我们同意公司使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用帐户。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、三利谱本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会2019年第五次会议和第三届监事会2019年第三次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序；
2、公司已全部归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金；
3、公司闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
4、三利谱本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况，符合全体股东利益；
5、三利谱本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，本保荐机构同意三利谱使用不超过 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
【以下无正文】
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
何雨华 金蕾
国信证券股份有限公司2019年8月27日