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法律意见书北京康达（成都）律师事务所
关于四川达威科技股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2019】第0183号致：四川达威科技股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威股份”）的委托，指派田原律师、张渊律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了达威股份于2019年5月6日召开的2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川达威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
达威股份董事会于2019年4月12日在创业板上市公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川达威科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》，通知列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共12项，分别为：
法律意见书1、审议《2018年年度报告全文及摘要》；
2、审议《2018年度董事会工作报告》；
3、审议《2018年度财务决算报告》；
4、审议《2019年度财务预算报告》；
5、审议《关于2019年度公司及子公司申请银行授信的议案》；
6、审议《2018年度利润分配预案》；
7、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于续聘2019年审计机构的议案》；
10、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
11、审议《关于公司监事薪酬的议案》；
12、审议《2018年度监事会工作报告》。
除上述审议议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事的2018年度述职报告。
此外，达威股份董事会于2019年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川达威科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告》，对召开本次股东大会的相关事项进行了提示。
（二）本次股东大会的召开
经核查，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于2019年5月6日下午14:30在四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室召开。股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年5月6日上午9:30-11:30，下午
法律意见书13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月5日 15:00至5月6日15:00。
经核查，本次股东大会审议的事项与通知及补充通知公告中列明的事项完全一致。
本所律师认为：达威股份本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计3人，代表股份 46,736,721股，占达威股份的股份总数的46.8955%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共5名，代表股份8,720,346股，占达威股份的股份总数的8.7500%。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计8名，代表达威股份的股份55,457,067股，占其股份总数的55.6454%。
经核查，本次股东大会由达威股份董事会召集，董事长严建林先生主持进行。本次股东大会按通知的时间、地点举行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2019年4月26日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并拥有达威股份股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括达威股份董事、监事和高级管理人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。
法律意见书三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，达威股份本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东大会审议的第7项《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》为非累积投票、特别决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过；第8项《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》为非累积投票、关联交易、普通决议议案，已经取得参加表决的非关联股东所持有效表决权的过半数审议通过；其余议案均为非累积投票、普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的过半数审议通过。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，达威股份本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文，签署页附后。）
法律意见书（本页为北京康达（成都）律师事务所《关于四川达威科技股份有限公司 2018年年度股东大会法律意见书》的签字、盖章页，本页及以下无正文。）
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江华 经办律师：田原
张渊
二〇一九年五月六日
宁波美康生物科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。
一、监事会2015年度的工作情况
2015年度，公司全体监事出席了所有监事会会议，列席了董事会会议，对公司依法运作、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。公司监事通过发挥监督职能维护公司及股东的合法权益，促进公司健康、持续的发展。
2015年公司监事会会议情况及决议内容：
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||会议届次||召开日期||决议内容|
|第二届二次||2015年1月9日||1、审议通过了《关于确认最近三年及一期财务报告并同意对外报出的议案》||
|第二届三次||2015年1月23日||1、审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》；2、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》；3、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》；4、审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》；5、审议通过了《关于确认公司最近三年财务报告并同意对外报出的议案》。||
|第二届四次||2015年5月15日||1、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的议案》 ；3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资||

||||
|-|-|-|
|||金的议案》。|
|第二届五次|2015年8月19日|1、审议通过了《关于<2015年半年度报告>及<2015年半年度报告摘要>的议案》；2、审议通过了《关于2015年半年度利润分配的议案》；3、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。|
|第二届六次|2015年10月22日|1、审议通过了《关于<2015年第三季度报告>的议案》|
|第二届七次|2015年12月31日|1、审议通过了《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》；2、审议通过了《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》；3、审议通过了《关于公司变更部分募投项目的议案》；4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。|

二、2015年度监事会对公司有关情况的核查意见
报告期内,监事会对公司有关情况发表意见如下:
(一)公司依法运作情况
2015年度，公司董事会和高管人员能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关规章制度规范运作，决策程序合法，内部控制制度较为完善。监事会未发现公司董事及高管人员在执行职务时有违反法律、法规及《公司章程》的行为，亦未发现损害股东利益的情况。
(二)公司财务情况
2015年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司编制的2015年度财务报告，真实、客观地反映了公司2015年度各期的财务状况和经营成果。
(三)公司募集资金使用情况
监事会在 2015年度通过查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、列席
董事会会议以及现场检查等方式对公司募集资金使用情况进行了跟踪监督，认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司《2015年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2015年度募集资金的存放与使用情况。
(四)公司关联交易情况
监事会对公司 2015年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内公司所涉及的关联交易业务均属公司正常经营需要，关联交易价格公允合理，审议程序合法，实际关联交易发生额未超出年初的预计范围，未发现任何损害公司和股东权益的关联交易。
(五)公司对外担保及股权、资产置换情况
2015年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(六)公司收购、出售资产情况
2015年度公司未发生重大出售资产情况。监事会对公司对外投资事宜进行了审慎核查，认为公司报告期内对外投资事项符合公司的发展需要，符合全体股东的利益。
(七)内部控制自我评价报告
监事会认真审阅了公司《2015年度内部控制自我评价报告》。监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合相关规范性文件的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和风险防范作用。公司董事会《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述自评报告无异议。
三、2016年度监事会工作计划
市规则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司的可持续发展。2016年度监事会的重点工作计划主要有以下几方面：
1、继续忠实勤勉地履行职责，监督公司内部控制体系的建设和有效运行。
积极参与重大事项的决策过程，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。
2、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督。保持与内部审计、外部审计机构的沟通，实时了解公司财务状况，重点关注公司募集资金的使用和对外投资活动。保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，防范或有风险。
宁波美康生物科技股份有限公司监事会2016年4月27日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016-018福建龙洲运输股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙洲股份，证券代码：002682）自 2016年 4月 6日（星期三）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-133暴风集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2018年12月7日（星期五）14:30点开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 6日 15:00至 2018年 12月 7日 15:00的任意时间。
（二）现场会议地点：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦13楼
（三）会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）会议主持人：董事张琳女士。董事长冯鑫先生因为工作原因，未能亲自主持，公司未设副董事长，据此，依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司半数董事共同推举董事张琳主持公司股东大会。
（六）经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，同意召开公司 2018年第六次临时股东大会，公司于 2018年 11月 22日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议整体情况
出席本次会议的股东及委托代理人共 12人，代表有表决权股份 70,866,017股，占公司有表决权股份总数的21.8532%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人 1人，代表有表决权股份 69,324,459股，占公司有表决权股份总数的21.3778%；参加网络投票的股东11人，代表有表决权股份1,541,558股，占公司有表决权股份总数的0.4754%。
（二）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表有表决权股份1,541,558股，占公司有表决权股份总数的0.4754%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过现场和网络投票的股东11人，代表有表决权股份1,541,558股，占公司有表决权股份总数的0.4754%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：
（一）审议通过了《关于为委托贷款提供质押担保的议案》。
表决结果：
同意70,826,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9436%;反对39,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0564%;
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
同意 1,501,578股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的97.4065％；
反对 39,980股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的2.5935％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
（二）审议通过了《关于控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易的议案》。
冯鑫先生属于本事项的关联股东，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：
同意 1,501,578股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的97.4065％；
反对 39,980股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的2.5935％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
同意 1,501,578股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的97.4065％；
反对 39,980股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的2.5935％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市环球律师事务所现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格，出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、暴风集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-024深圳市爱施德股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第四届董事会第二十四次（定期）会议、第四届监事会第二十四次（定期）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
鉴于上述相关企业会计准则的修订，公司原采用的相关会计政策需要进行相应变更。
2、变更日期
公司将自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
5、新金融工具准则的主要内容
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则的衔接规定，新金融工具准则的实施对公司 2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，无需重述前期可比数。首日执行新准则与原准则的差异，将调整计入2019年度期初留存收益或其他综合收益，公司将于2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年度可比数。
本次会计政策变更对公司 2018年度财务状况、经营成果和现金流量无重大
影响。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年起按新准则要求进行会计报表披露。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，新金融工具准则的实施对公司 2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，对公司 2018年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融工具准则的相关规定进行的变更。新金融工具准则的实施对公司 2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，对公司 2018年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年起按新准则要求进行会计报表披露。变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融工具准则的相关规定进行的变更。新金融工具准则的实施对公司 2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，对公司 2018年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年起按新准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
2、《深圳市爱施德股份有限公司第四届监事会第二十四次（定期）会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二十四次（定期）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2015-026
债券代码：112164 债券简称：12河钢01
债券代码：112166 债券简称：12河钢02
河北钢铁股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响，经公司申请，公司股票（股票简称：河北钢铁、股票代码：000709）已于2015年6月30日起停牌，详情请见公司于 2015年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《河北钢铁股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022）。2015年7月6日，公司发布了《河北钢铁股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-024）。
停牌期间，公司筹划实施非公开发行股票。截止本公告日，公司正在积极推进相关各项工作，非公开发行股票的具体方案仍在进一步完善论证。鉴于该重大事项仍存在不确定性，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定每五个交易日发布一次事项进展情况公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
停牌期间，公司债券（债券简称：12河钢01、债券代码：112164；债券简称：12河钢02、债券代码：112166）不停牌。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-19号四川浩物机电股份有限公司
关于重大资产重组事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
因控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司筹划涉及本公司的重大事项，本公司已于 2017年 10月 24日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（详见 2017-37号公告），公司股票（证券简称：浩物股份；证券代码：000757）自 2017年 10月 24日开市起停牌。2017年 10月 31日，本公司披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（详见 2017-40号公告）。经与各方论证，控股股东筹划涉及本公司的重大事项构成重大资产重组事项，本公司于 2017年 11月 7日披露了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（详见 2017-42号公告），并于 2017年 11月 14日及 2017年 11月 21日分别披露了《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（详见 2017-43号、2017-44号公告）。2017年 11月 23日，本公司申请继续停牌，披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（详见 2017-45号公告），并于 2017年 11月 30日、2017年 12月 7日、2017年 12月 14日及 2017年 12月 21日披露了《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（详见 2017-46号、2017-47号、2017-48号、2017-50号公告）。
《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（详见 2017-54号公告）。
2018年 1月 8日，本公司召开七届二十次董事会会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，并披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（详见 2018-02号公告）。2018年 1月 15日、2018年 1月 22日，本公司披露了《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（详见 2018-05号、2018-06号公告）。
2018年 1月 23日，本公司召开二〇一八年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（详见 2018-09号公告）。本公司股票于 2018年 1月 24日开市起继续停牌，并承诺连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月，即本公司将于 2018年 4月 24日前披露重大资产重组的相关信息。2018年 1月 31日、2018年 2月 7日、2018年 2月 14日、 2018年 2月 28日、2018年 3月 7日，本公司披露了《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（详见 2018-14号、2018-15号、2018-16号、2018-17号、2018-18号公告）。
二、停牌期间安排
截至目前，本公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了沟通和论证，并组织中介机构开展尽职调查及相关的审计、评估工作。鉴于本次重大资产重组事项的相关工作尚在进行中，重组方案还需进一步商讨、论证及完善，为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，防止本公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司股票将继续停牌。
本公司将争取于 2018年 4月 24日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披
露重大资产重组相关事项。同时，本公司承诺若在 2018年 4月 24日前仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，本公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对本公司的影响。若本公司决定终止重组，或者本公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，本公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
三、必要的风险提示
停牌期间，本公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一八年三月十四日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-010上海超日太阳能科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2014年2月24日以电话方式通知全体董事，并于2014年 2月27日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。
《关于计提资产减值准备的公告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名吴健担任公司独立董事的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。
由于独立董事庞乾骏先生因连续担任公司独立董事超过六年，申请辞去其担任的公司独立董事一职。根据《公司章程》规定，公司独立董事低于法定人数，公司董事会提名委员会拟提名吴健先生担任公司独立董事，其任期自股东大会通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次董事会审议通过的《关于计提资产减值准备的议案》、《关于提名吴健担任公司独立董事的议案》仍需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会 2014年2月27日
附件：
吴健先生：1975年 12月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于西安工业大学，本科学历。曾任职于昆山沪士电子股份有限公司、昆山四海电子有限公司、牧田(中国)有限公司、昆山工业技术研究院，现担任昆山顺义诚五金机电有限公司副总。
吴健先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其不持有公司股份，个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-111深圳华大基因股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2019年11月29日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于2019年12月3日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决（其中监事李松岗以通讯方式参加会议）。
3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、本次监事会由监事会主席李松岗先生召集和主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于以可转股债权方式对外投资事项展期暨关联交易的议案》公司于2018年12月21日在履行相关的决策审议程序之后与包括深圳市早知道科技有限公司（以下简称“目标公司”）在内的交易各方签订《可转股债权协议》，约定公司以自有资金3,500万元人民币为目标公司提供期限为1年、单利为8%的可转股债权借款，该可转股借款的到期日为2019年12月23日。因目标公司现有股东深圳华大研究发展有限公司、深圳奇迹股权投资企业（有限合伙）系公司关联法人，本次交易事项构成关联方共同投资类型的关联交易，且该投资在借
款存续尚未转股期间构成公司向目标公司提供财务资助。
上述可转股借款即将到期，公司评估对当前目标公司的转股条件尚不成熟，但是基于对目标公司所在的消费级基因检测细分市场和目标公司的行业领先地位的认可，为了延续《可转股债权投资协议》约定的未来对目标公司进行转股选择时可享有的债权人权益，同时从投资风险把控角度考虑，债权比股权投资风险更低，与会监事同意公司与原交易各方签订补充协议，将上述可转股借款展期一年，本次展期后可转股借款的到期日为2020年12月23日；如到期后协议各方均无异议，则可转股借款期限自动再展期一年。公司后续将视目标公司业务发展及融资情况决定是否转股。
本次可转股债权投资事项展期不涉及再次出资，公司无需投入新的资金，且采取了必要的风险防范措施。该事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事一致同意本次公司以可转股债权方式对外投资的展期暨关联交易事项。
《关于以可转股债权方式对外投资事项展期暨关联交易的公告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第二届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司监事会2019年12月4日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2018-022江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度及2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条第（一）款规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2017年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会采取的工作措施
公司已采取积极措施，完成售出产品的安装调试验收工作，继续加大研发投入，开发满足市场需求的创新型产品，全力争取签订新的合同订单，实现新的利润增长。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
数据为预测数，实际以经审计的2017年年度报告为准。2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
咨询联系人：张洪宇
咨询电话：0519-82330395
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2018年04月12日
华泰联合证券有限责任公司
关于湖南国科微电子股份有限公司
使用自有资金进行现金管理的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“国科微”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司使用自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司资金使用效益，增加公司收益。
2、投资额度
闲置自有资金使用额度不超过人民币5,000万元，在上述额度内，实际进行现金管理金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。
3、投资品种
此次投资品种为保本型、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品，不涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。
4、投资期限
本次授权期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。
5、资金来源
资金来源为公司自有资金。
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
根据《公司章程》规定，本投资额度属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。
7、公司与提供低风险、保本型理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
1、公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行购买适度的理财产品，能获得一定的投资效益，并能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责审计与监督，每个会计年度末应对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
（3）公司监事会有权对理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、公司本次对于使用自有资金进行投资理财产品所履行的程序
经2017年9月6日第一届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会同意在人民币5,000万元的总额度内使用部分闲置自有资金购买低风险、保本型理财
产品，资金可以滚动使用，并授权董事长在上述审批范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，国科微本次使用自有资金进行现金管理的事项履行了必要的程序，符合相关规定，保荐机构对国科微本次使用自有资金进行现金管理的事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖南国科微电子股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》签字页）
保荐代表人：_______________ _________________
宋健 高元
华泰联合证券有限责任公司2017年 月 日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2015-067贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 7月 6日贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东姜伟先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
姜伟先生将其所持有的本公司股票 1,800,000股与中银国际证券有限责任公司进行股票质押回购业务，用于向中银国际证券有限责任公司融资提供质押担保，初始交易日为 2015年 7月 3日，回购交易日为 2016年 6月 11日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述质押股份占姜伟先生所持公司股份的0.72%，占本公司总股本 470,400,000股的0.38%。
至此姜伟先生持有公司 248,519,200股股份，占公司总股本的52.83%；其中处于质押状态的股份为 155,070,000股，占姜伟先生所持公司股份的62.40%，占公司总股本 470,400,000股的32.97%。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2016-021
珠海健帆生物科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
珠海健帆生物科技股份有限公司(以下简称“健帆生物”或“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1460号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币10.80元，募集资金总额为453,600,000.00元，扣除部分保荐承销费24,000,000.00元后，实际到账的募集资金为人民币429,600,000.00元。发行新股募集资金净额429,600,000.00元，扣除其他发行费用人民币13,360,049.61元后，实际募集资金净额人民币416,239,950.39元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年7月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（瑞华审字（2016）40030015号）。公司已将募集资金专户存储。
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2016年8月31日，公司募集资金投资项目具体情况如下：
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资|拟投入募集资金|以自筹资金预先投入金额|
|研发中心扩建项目|7,208.00|7,208.00|8,918.92|
|生产基地扩建项目|14,159.00|14,159.00|11,741.43|

|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资|拟投入募集资金|以自筹资金预先投入金额|
|生产基地扩建二期项目|15,575.00|15,575.00|6,549.93|
|研发中心扩建二期项目|6,850.90|4,682.00|1,887.13|
|——|43,792.90|41,624.00|29,097.41|

综上，本次使用公开发行股票募集资金置换截止2016年8月31日预先已投入募投项目自筹资金共计人民币26,142.76万元。
以上数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证并出具了《关于珠海健帆生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（瑞华核字（【2016】40030041）。
二、募集资金置换先期投入的程序及专项意见
公司已在首次公开发行申请文件《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在完成本次公开发行股票并在创业板上市前，公司将根据实际生产经营需要，继续以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将按照相关规定以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金”。本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
1、董事会审议情况：公司于2016年10月9日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币26,142.76万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、独立董事意见：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东利益。同意公司以募集资金26,142.76万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、监事会意见：公司于2016年10月9日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币26,142.76万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹
资金。
投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
5、保荐机构意见：健帆生物使用募集资金26,142.76万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合首次公开发行股票《招股说明书》的约定。
中航证券有限公司同意健帆生物本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于珠海健帆生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、《中航证券有限公司关于珠海健帆生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-003格林美股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表韩红涛女士的书面辞职报告，因工作分工调整，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，韩红涛女士仍在公司任职。韩红涛女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对韩红涛女士为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司工作需要，公司于2017年1月3日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，经公司董事会提议，聘任曹卉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
截至本公告日，曹卉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。曹卉女士已于2015年11月参加深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
公司证券事务代表曹卉女士的联系方式如下：
电话：0755-33386666
传真：0755-33895777
电子邮箱：gem_caohui66@163.com。
通讯地址：深圳市宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一七年一月三日
附：个人简历
曹卉，女，出生于1985年6月，四川大学材料学硕士学位，2010年7月至今，
先后担任公司技术标准产权部、技术发展部副经理，证券部助理、证券事务副
代表，集团办公室主任等职务，已于2015年11月取得深圳证券交易所董事会秘
书资格证书。曹卉女士未持有本公司的股权，与公司董事、监事、高级管理人
员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower, 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2015]第2-00259号湖北宜化化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北宜化化工股份有限公司（以下简称湖北宜化公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower, 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，湖北宜化公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年四月十三日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕871号
浙江苏泊尔股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称苏泊尔公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的苏泊尔公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供苏泊尔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为苏泊尔公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解苏泊尔公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对苏泊尔公司管理层编制的汇总表
发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，苏泊尔公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了苏泊尔公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
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二〇一四年三月二十五日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-018
成都华泽钴镍材料股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本公司于 2016年 3月 1日发布了《成都华泽钴镍材料股份有限公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司与关联方陕西星王投资控股有限公司共同投资设立公司暨关联交易的公告》（以下简称“公告”）（公告编号2016-014），由于工作人员文件版本调用错误，现就公告事项更正如下：
一、 特别风险提示
原文为:“1、成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”或“甲方”）与关联方陕西星王投资控股有限公司（以下简称：“星王控股”或“乙方”）设立合资公司前期以人民币1000万元为限，持股比例为0.01%，仅就上述1000万元投资额为限承担损失。”
更正为：“1、成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”或“甲方”）与关联方陕西星王投资控股有限公司（以下简称：“星王控股”或“乙方”）设立合资公司以人民币1000万元为限，持股比例为0.22%，仅就上述1000万元投资额为限承担损失。”
二、 关联交易概述
原文为：（一）关联交易的主要内容第二段：“陕西华泽新材料有限公司为项目公司，双方出资方式及占股权的比例为：星王控股以现金人民币出资 10亿元，占注册资本的99.99%，陕西华泽以现金人民币出资1000万元，占注册资本的0.01%。”
更正为：（一）关联交易的主要内容第二段：“陕西华泽新材料有限公司为项目公司，双方出资方式及占股权的比例为：星王控股以现金人民币出资 45亿
元，占注册资本的99.78%，陕西华泽以现金人民币出资1000万元，占注册资本的0.22%。”
三、 关联交易标的及定价政策和依据
原文为：（一）关联交易标的“本次关联交易标的为双方共同设立陕西华泽新材料有限公司（暂定名，以工商登记为准），星王控股以现金人民币出资 10亿元，占注册资本的99.99%，陕西华泽以现金人民币出资1000万元，占注册资本的0.01%。”
更正为：（一）关联交易标的“本次关联交易标的为双方共同设立陕西华泽新材料有限公司（暂定名，以工商登记为准），星王控股以现金人民币出资 45亿元，占注册资本的99.78%，陕西华泽以现金人民币出资1000万元，占注册资本的0.22%。”
四、 关联交易协议的主要内容
原文为：（一）共同设立合资公司“1、合资公司首期注册资本人民币壹拾亿零壹仟万元（￥10.1亿元），其中：甲方以现金人民币壹仟万元（￥1000万元）出资，占注册资本的0.01%；乙方以现金人民币壹拾亿元（￥10亿元）出资，占注册资本的99.99%；合资公司的经营范围为：合金材料、耐蚀材料和新能源电池材料的研发、加工和销售（上述经营范围以最终登记主管部门批准的为准）；”更正为：“（一）共同设立合资公司“1、合资公司注册资本为人民币肆拾伍亿壹千万元（￥45.1亿元），乙方以现金人民币出资45亿元，占注册资本的99.78%，甲方以现金人民币出资 1000万元，占注册资本的0.22%。合资公司的经营范围为：合金材料、耐蚀材料和新能源电池材料的研发、加工和销售（上述经营范围以最终登记主管部门批准的为准）；”
公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二日