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证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2014-094
泛海控股股份有限公司
关于附属公司境外收购资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟通过境外间接附属公司泛海控股国际有限公司（以下简称“泛海控股国际”）以不少于港币 3,555,689,000元（相当于每股港币 0.5556元）但不多于港币 3,829,598,000元（相当于每股港币 0.5984元）的总现金代价可能收购 Promising Land InternationalInc.（以下简称“PromisingLand”）及 Uptalent InvestmentsLimited（以下简称 “UptalentInvestments”）所持有的和记港陆有限公司（香港联合交易所主板上市公司，股票代码00715）全部股份（“可能交易”）。
为阐述各方的意向和达成的初步共识，泛海控股国际已于 2014年 8月 11日与 Promising Land及 Uptalent Investments就可能交易签署了《谅解备忘录》（《MEMORANDUM OFUNDERSTANDING》，以下简称“备忘录”）。2014年 9月 11日，本公司披露了有关可能交易的最新进展情况。
（上述信息具体内容详见 2014年 8月 12日、2014年 9月 11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）
截止本公告日，相关各方就可能交易的条款仍在沟通及磋商中，
除备忘录外，泛海控股国际未就可能交易与 Promising Land、Uptalent Investments签订任何具法律约束力的协议。
本公司将根据可能交易的进展情况披露后续信息。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一四年十月十一日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于广宇集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于广宇集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的法律意见书
致：广宇集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017年9月5日在《证券时报》及巨潮资讯网发布了召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于2017年9月20日上午9:00在广宇集团股份有限公司会议室（杭州市平海路 8号公司 508会议室）。会议召开的时间、地点与本次股东大
上海市锦天城律师事务所 法律意见书会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16人，持有公司股份数255,464,779股，占公司股份总数的32.9996%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 3人，持有公司股份数70,200股，占公司股份总数的0.0091%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 19人，持有公司股份数 255,534,979股，占公司股份总数的33.0087%。以上股东均为截止2017年9月13日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于授权董事会批准对控股子公司提供担保额度的议案》；
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于授权董事会批准对控股子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 254,588,379股，占有效表决股份总数的99.6296%；反对 946,600股，占有效表决股份总数的0.3704％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意6,696,900股，占出席会议中小股东所持股份的87.6156％；反对 946,600股，占出席会议中小股东所持股份的12.3844％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于补选监事的议案》
表决结果：同意 255,465,579股，占有效表决股份总数的99.9728%；反对69,400股，占有效表决股份总数的0.0272%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意7,574,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.0920％；反对 69,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本所律师审核后认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
律师：瞿梦心、王舍惟尔上海市锦天城律师事务所 2017年9月20日
关于上市公司股份锁定期限的承诺函
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份的方式向梁燕生等 6名常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“海登赛思”）股东收购海登赛思100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组市管理办法》以及其他相关法律、法规的有关规定，本次交易完成后，作为上市公司的股东，本人承诺如下：
本人通过本次交易取得的东杰智能的股份自上市之日起36个月内不得转
让，在履行完毕业绩补偿义务后（如需），其本人通过本次交易取得的东杰智
能股份全部可解除限售。本次重大资产重组完成后6个月内如东杰智能股票连
续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，全体交易对方通过本次重大资产重组获得的东杰智能股票的锁定期自动
延长6个月。本次发行结束后，本次交易对方若由于上市公司送红股、转增股
本等原因而增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期的约定。
本次发行结束后，由于送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦
应遵守上述约定。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于上市公司股份锁定期限的承诺函》之签署页）
承诺人：
杜大成_______________
年 月 日
关于上市公司股份锁定期限的承诺函
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份的方式向梁燕生等 6名常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“海登赛思”）股东收购海登赛思100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组市管理办法》以及其他相关法律、法规的有关规定，本次交易完成后，作为上市公司的股东，本人承诺如下：
本人通过本次交易取得的东杰智能的股份自其上市之日起12个月内不得
转让。前述期限届满后，该等股份分三次解除限售，具体解除限售安排如下：
①常州海登2017年度《专项审核报告》出具后，在履行完毕业绩补偿义务后
（如需），本人通过本次交易取得的东杰智能股份的30%（包括承担业绩补偿
义务的股份）可解除限售；②常州海登2018年度《专项审核报告》出具后，在履行完毕业绩补偿义务后（如需），本人通过本次交易取得的东杰智能股份的
35%（包括承担业绩补偿义务的股份）可解除限售；③常州海登2019年度《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后，在履行完毕业绩补偿义务后（如
需），本人通过本次交易取得的东杰智能股份的35%（包括承担业绩补偿义务
的股份）可解除限售。本次重大资产重组完成后6个月内如东杰智能股票连续
20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，全体交易对方通过本次重大资产重组获得的东杰智能股票的锁定期自动延
长6个月。本次发行结束后，本人若由于上市公司送红股、转增股本等原因而
增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期的约定。
本次发行结束后，由于送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于上市公司股份锁定期限的承诺函》之签署页）
承诺人：
梁燕生_______________祝威_______________田迪_______________
梁春生_______________寇承伟_______________
年 月 日
杭州华星创业通信技术股份有限公司第四届董事会第八次会议
杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，作为杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“华星创业”或“公司”)的独立董事，经审慎研究，对相关事项发表独立意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截至2017年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、公司独立董事关于内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，亦未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、关于2017年度拟不进行利润分配的独立意见
公司本年度不满足现金分红的条件，经本次董事会审议通过，2017年度公司拟不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发
杭州华星创业通信技术股份有限公司第四届董事会第八次会议
展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意本利润分配预案。
四、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
经独立董事仔细审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果的独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告的审计机构。
五、关于向银行等融资机构申请不超过人民币 131,300万元融资额度的独立意见
我们一致同意公司为了确保业务发展需要，向银行等融资机构申请不超过人民币 131,300万元融资额度，具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。有效期为本议案审议通过后至下一次召开年度股东大会日。
六、关于对外担保的独立意见
为保证公司及下属各全资、控股子公司的正常生产经营，2018年度公司各全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过55,300万元人民币的授信额度，公司提供额度不超过 55,300万元人民币的担保（包含以前年度），期限为主债权发生期间届满之日起两年。本项担保计划风险可控，我们一致同意为全资、控股子公司提供本担保额度计划。
七、关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的独立意见
我们一致同意公司为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资
杭州华星创业通信技术股份有限公司第四届董事会第八次会议
回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品(包含控股子公司)，在额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限为本议案审议通过后至下一次召开年度股东大会日。
八、关于计提商誉减值准备的独立意见
经核查，我们认为：公司本次计提相关商誉减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，程序合理、合规，计提商誉减值准备后，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，资产价值信息更具合理性有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益东特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司2017年度计提商誉减值准备。
九、关于聘任董事会秘书的独立意见
同意聘任张艳女士为公司董事会秘书。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：寿邹 朱勤 孙月林
二〇一八年四月二十二日
福建青松股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-061福建青松股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年8月19日上午以现场与通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，会议由柯维龙董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经全体董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
公司于 2014年 8月 15日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案对结余的募集资金及剩余的超募资金永久性补充流动资金事项进行了审议。为便于股东大会表决，现将该议案进行修订，将结余募集资金永久性补充流动资金与剩余超募资金永久性补充流动资金分为两个议案分别进行审议。修订后的《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》内容如下：
截至 2014年 8月 15日，公司尚余募投项目的建设资金 1,446.57万元。根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，结合公司生产经营需求及财务情况，公司计划使用结余的募集资金1,386.48万元永久性补充流动资金。
福建青松股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告子公司张家港亚细亚化工有限公司的募集资金专户中剩余的全部募集资金用于永久性补充流动资金后，该募集资金专户将进行销户。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
《关于使用结余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》于 2014年8月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。
截至2014年8月15日，公司剩余超募资金2,413.52万元（含利息收入）。
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，结合公司生产经营需求及财务情况，公司计划使用剩余超募资金2,413.52万元永久性补充流动资金。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
《关于使用结余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》于 2014年8月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十九日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-099海联金汇科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展的公告
持股5%以上的股东北京博升优势科技发展有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年07月 11日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-079），公司持股5%以上股东北京博升优势科技发展有限公司（以下简称“博升优势”）计划以集中竞价方式和大宗交易方式减持股份合计不超过37,420,056股（占本公司当时总股本的3%），具体内容详见该公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的相关规定，在减持时间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。因博升优势减持计划的时间已过半，现将有关进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至 2019年9月8日，博升优势尚未减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、博升优势不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
3、博升优势的减持计划有关事项公司已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持进展情况符合此前披露的减持计划。
4、博升优势本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注博升优势减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规督促博升优势严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
博升优势出具的《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会 2019年9月9日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
对变更审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司更换审计机构发表以下独立意见：
公司拟聘用的致同会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。我们同意聘用致同会计师事务所为公司 2019年年度审计机构。
独立董事： 孙剑非 尹美群 杨彪
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-25
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于 2014年 11月 25日（星期二）上午以通讯方式召开，本次会议于 2014年 11月 20日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司投资黄石棋盘洲港项目的决议。
批准公司与黄石市交通投资公司合资成立黄石棋盘洲港股份有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“棋盘洲港公司”），棋盘洲港公司注册资本人民币伍亿元（¥500,000,000元），其中公司出资额为人民币肆亿元(¥400,000,000元)，占棋盘洲港公司80%股权；批准棋盘洲港公司投资黄石棋盘洲港项目，投资金额不超过人民币陆亿零壹佰肆拾贰万元（¥601,420,000元）。详见《关于投资黄石棋盘洲港项目的公告》。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议。
公司拟向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请 10亿元人民币委托贷款，贷款期限 2年，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下浮10%。
公司董事会决定将此项议案提交公司 2014年第三次临时股东大会审议批准。详见《关于公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款
的关联交易公告》。审议表决本项议案时，公司 6位关联董事均回避表决。
公司独立董事认为：1、该委托贷款属于关联交易，公司董事会审议该事项时 6名关联董事均回避表决，该事项尚需经过公司股东大会审议批准。该委托贷款事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。2、同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请 10亿元人民币委托贷款，贷款期限 2年，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下浮10%，该委托贷款符合中小股东和公司的利益，适当补充了公司的流动资金，有利于公司的长远发展。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的决议。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于推荐公司部分控参股企业高级管理人员的决议。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2014年 11月 27日
国金证券股份有限公司
关于成都华气厚普机电设备股份有限公司
2015年现场检查报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：厚普股份||||
|保荐代表人姓名：唐宏|联系电话：028-86690020||||
|保荐代表人姓名：杜晓希|联系电话：028-86690020||||
|现场检查人员姓名：杜晓希、黄笠|||||
|现场检查对应期间：首次公开发行并上市日至 2015年11月30 日|||||
|现场检查时间：2015年12月1 日至12月3日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||是|||

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|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||不适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||不适用|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）||不适用|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在深交所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债||不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|务等情形||||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33 条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||

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|-|-|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|公司近年来经营规模持续扩张，内部审计工作需要进一步加强。保荐机构已就上述问题与公司进行讨论，公司拟加强内部审计力量，不断完善公司内部控制。||
北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事就公司第二届董事会第五次会议审议的重大资产购买相关事项进行了认真审核并发表独立意见如下：
1.本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定，在获得公司董事会、股东大会的审议通过，以及按规定取得监管部门对本次交易涉及的批复意见后即可实施。
2.本次董事会的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3.公司第二届董事会第五次会议审议的《北京科锐国际人力资源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关议案，该报告书及其摘要内容真实、准确、完整，已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。
4.本次交易的支付方式为现金，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
的情形。
6.本次交易的交易对方与公司、公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，本次交易完成后，公司的控制权不发生变更，本次交易不构成关联交易。
7.本次交易有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，有利于公司的长远发展，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力。我们认为，本次交易从根本上符合公司和全体股东的利益。
8.我们同意公司董事会就本次交易的总体安排，全体独立董事同意本次董事会将本次交易事项的相关议案提交公司股东大会审议。
9.本次交易尚需获得公司股东大会审议批准和境内相关政府主管部门的批准或备案。
10.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
11.公司在本次交易中拟签署的关于与交易对方签署《股份购买协议》（SHARE PURCHASEAGREEMENT）以及其他交易文件的议案等交易协议符合有关法律法规及中国证券监督管理委员会的相关规定。
综上，本次交易及整体安排符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，对全体股东公平、合理。我们同意公司实施本次交易并同意董事会将与本次交易相关的议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事签字：
姚宁 赵保东 张伟华
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016-09深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2016年 3月 21日上午 9:00以通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 3月 17日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13人，实到董事 13人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于为参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提财务资助的公告》（公告编号2016-10）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
二、关于为参股公司桂林海吉星公司提供借款的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提财务资助的公告》（公告编号2016-10）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、关于为参股公司桂林海吉星公司提供贷款担保的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2016-11）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
四、关于同意控股子公司布吉海鲜公司为其参股公司京深海鲜公司提供借款的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提财务资助的公告》（公告编号2016-10）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一六年三月二十三日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-67新希望六和股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2016年 7月 25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8人，实际表决董事 8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了“关于调整山东禽旺项目的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
基于公司打强养殖端的战略，经公司第六届董事会第三十次会议决议批准，公司拟设立山东区域/聚落养殖服务公司，现根据经营实际，决定对该投资方案的投资比例及核心管理人员持股进行调整。因本次核心管理人员中加入公司高级管理人员，故本次投资调整构成与关联人共同投资。
本次投资项目调整的具体情况详见公司2016年7月27日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于调整山东禽旺项目的公告》（公告编号：2016-68）。
二、审议通过了《关于拟投资项目的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
为促进公司饲料加工、肉食加工的发展，优化公司产业投资布局。
经调研论证，拟实施 4个投资发展项目：1、缅甸建设年出栏 1,500万羽种禽项目；2、收购曹县六和饲料有限公司48%股权；3、收购湖北团风中慧畜牧科技有限公司15.625%股权；4、成立馆陶县禽旺养殖有限公司(项目的具体内容详见附件)。以上项目投资总额为 7,329万元。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十七日
附件：投资项目资料
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|序号|项目名称|投资总额(万元)|项目情况简述|
|1|缅甸建设年出栏1,500万羽种禽项目|6,700|公司在缅甸区域建设饲料厂投产 2 年多，饲料销量高峰达到 5,000 吨/月，饲料公司盈利能力也随着销量的提升显著提高。为进一步提升公司产品市场占有率，提升公司综合竞争力与盈利能力，公司拟通过新增种禽项目，构建产业链综合竞争优势，最大化发挥公司产业资源价值。业务发展上通过提升公司在缅甸区域产业链上、下游协同运作能力，实现种禽、饲料各环节的盈利，从而逐步完善缅甸区域禽产业链的资源配套。经项目组调研、考察，公司董事会决定在缅甸南部区域建设“种禽+孵化”项目，种禽场设计存栏规模17万套，年可孵化商品鸡苗1,500万羽，投资总额为6,700万元人民币。|
|2|收购曹县六和饲料有限公司48%股权|216|一、基本信息公司名称：曹县六和饲料有限公司；注册资金：300万元；成立时间：2008年；主营业务：肉鸡、肉鸭饲料生产与销售。股权结构：山东新希望六和集团有限公司，持股 52%；曹县金瑞食品有限公司，持股 48%。二、项目概况目前公司在曹县区域有两家公司——1） 曹县六和饲料有限公司（以下简称“合资公司”）：为公司与股东方曹县金瑞食品有限公司（以下简称“金瑞食品”）合资成立的公司，合资公司采用合资租赁模式经营，租赁金瑞食品的资产进行经营。2）曹县六和食品有限公司：为公司全资子公司。公司在曹县区域实施产业链一体化运作，但在一些具体经营方式上与金瑞食品的经营思路存在不一致。经双方多次交流、友好协商，公司在统筹考虑一体化运作体系、子公司未来成长性，以及受让股权必要性等几方面因素的基础上，决定受让金瑞食品所持有的合资公司48%股权。|

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||||三、股权转让事宜金瑞食品将其所持有的合资公司48%的股权转让给我方，股权转让价格依照2015年12月31日曹县六和分红后的净资产计算，价格为216.2万元。|
|3|收购湖北团风中慧畜牧科技有限公司15.625%股权|173|一、基本信息公司名称：湖北团风中慧畜牧科技有限公司；注册资金：800万元；成立时间：2003年；主营业务：猪饲料、水产饲料生产与销售。股权结构出资股东 持股比例新希望六和饲料股份有限公司 50.625%武汉利迪亚投资管理有限公司 15.625%武汉恩科生物科技有限公司 15.625%姚象超 13.75%舒高俊 4.375%二、项目概况武汉利迪亚投资管理有限公司（以下简称“利迪亚”）与武汉新华扬生物股份有限公司（以下简称“新华扬”）存在关联关系：利迪亚实际控制人与新华扬实际控制人为配偶关系。新华扬从事饲料及饲料添加剂生产与销售，湖北团风中慧畜牧科技有限公司（以下简称“团风中慧”）为其客户之一。2016年6月新华扬来函，拟筹划资本运作事宜，为提升其业务独立性、减少关联交易、规避同业竞争的审核风险，拟将利迪亚所持有的团风中慧的15.625%股份转让。三、股权转让事宜经多次协商，利迪亚拟将其所持有的团风中慧的 15.625%的股权转让给我方，股权转让价格依照2016年5月31日净资产计算，价格为172.59万元。|

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|4|成立馆陶县禽旺养殖有限公司|240|公司名称：馆陶县禽旺养殖有限公司（具体名称以工商注册信息为准）；注册地址：馆陶县柴堡镇；注册资金：400万元；股权结构：馆陶六和食品有限公司（公司全资子公司），持股60%，管理团队，持股40%。管理团队中不含公司董事、监事、高级管理人员，公司不对管理团队人员进行担保或财务资助。经营范围：将原“馆陶县和农畜禽养殖服务专业合作社”业务逐步过渡到养殖公司，养殖公司自负盈亏、自主经营。|
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2019-051深圳丹邦科技股份有限公司
关于控股股东减持公司股份比例达到1%暨集中竞价交易方式股份减持计划完成的公告
持股5%以上的控股股东深圳丹邦投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月 11日披露了《关于控股股东减持计划的预披露公告》（2019-014），公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司（以下简称“丹邦投资集团”或“控股股东”）计划自上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超
过21,916,800股，即不超过公司股份总数的4%。公司于 2019年6月 14日披露了《关于控股股东减持计划预披露公告的补充公告》（2019-029），丹邦投资集团在原股份减持计划中增加：自补充公告披露之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持数量不超过10,958,400股，即不超过公司股份总数的2%。
公司于2019年 9月 16日披露了《关于控股股东减持公司股份比例达到1%的公告》（公告编号：2019-046）。
近日，公司收到控股股东丹邦投资集团出具的《减持公司股份比例达到1%暨集中竞价交易方式股份减持计划完成的告知函》，获悉丹邦投资集团于 2019年 10月 28日至 2019年 11月 25日期间，以集中竞价交易的方式减持公司股份 5,479,200股，达到公司总股本的1%；2019年 7月 17日至 2019年 11月 25日期间，丹邦投资集团通过集中竞价交易方式已累计减持公司股份
10,958,400股，减持比例累计达到公司总股本2%，其集中竞价交易方式减持计划已实施完毕。根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价|减持数（股）|减持比例|
||大宗交易|2019 年 6月 6日|14.47（元/股）|2,740,000|0.5001%|
||集中竞价|2019 年7月17 日|13.465|2,090,000|0.3814%|
||集中竞价|2019 年7月18 日|13.13|649,300|0.1185%|
||集中竞价|2019 年7月19 日|13.128|859,900|0.1569%|
||集中竞价|2019 年7月23 日|12.601|680,000|0.1241%|
||集中竞价|2019 年7月24 日|12.708|1,200,000|0.2190%|
||大宗交易|2019 年9月11 日|13.08|3,200,000|0.5840%|
||集中竞价|2019 年10月 28日|12.273|1,376,100|0.2511%|
||集中竞价|2019 年10月 31日|12.082|45,500|0.0083%|
||集中竞价|2019 年11月 4日|12.064|48,600|0.0088%|
||集中竞价|2019 年11月 6日|12.093|998,600|0.1823%|
||集中竞价|2019 年11月 8日|12.047|160,900|0.0293%|
||集中竞价|2019 年11月 12日|11.33|91,400|0.0167%|
||集中竞价|2019 年11月 14日|11.38|30,500|0.0056%|
||集中竞价|2019 年11月 15日|11.422|1,485,500|0.2711%|
||集中竞价|2019 年11月 18日|11.821|722,300|0.1318%|
||集中竞价|2019 年11月 19日|12.097|59,400|0.0108%|
||集中竞价|2019 年11月 25日|11.57|460,400|0.0840%|
|合计||||16,898,400|3.0841%|

自上一次披露《简式权益变动报告书》至本次减持后，丹邦投资集团累计减持公司股份数量为 460,400股，占公司股份总数的0.0840%。
二、本次减持前后持股情况
||||||
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|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|合计持有股份|153,598,000|28.03%|136,699,600|24.95%|
|其中：无限售条件股份|153,598,000|28.03%|136,699,600|24.95%|
|有限售条件股份|-|-|-|-|

（注：本次减持是指丹邦投资集团2019年5月11日和2019年6月14日披露的以大宗交易
和集中竞价交易方式股份减持计划内的减持。）
三、其他相关说明
1、丹邦投资集团本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、丹邦投资集团本次减持未违反承诺事项：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内（即自 2011年 09月 20日至 2014年 09月 19日止），不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
（2）2015年 7月 10日，公司控股股东丹邦投资集团在《关于维护公司股价稳定的公告》中承诺未来 6个月内（即 2015年 7月 10日-2016年 1月 10日）不通过二级市场减持本公司股份。
3、本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。本次减持股份情况与此前已经披露的承诺、减持股份计划一致。
4、丹邦投资集团未做过最低减持价格的承诺。
5、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
1、深圳丹邦投资集团有限公司出具的《减持公司股份比例达到1%暨集中竞价交易方式股份减持计划完成的告知函》。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会 2019年11月26日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2016-062
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届董事会 2016年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 19日召开了第三届董事会 2016年第五次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2016年8月12日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于《2016年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016半年度报告》以及《2016半年度报告摘要》。
2、关于变更公司内部审计负责人的议案
同意公司聘任薛丽君女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2016-065）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审
计制度》。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2015年8月22日