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证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-032盛达矿业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年 4月 23日下午 2:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 23日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月22日下午 15:00至 2018年 4月 23日下午15:00。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 5楼会议室
4、召集人：公司第八届董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式6、会议主持：董事长马江河
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议股东总体情况：参加现场会议及网络投票表决的股东（或股东代理人）共 14名，代表股份数 340,570,504股，占公司总股本的49.36%。其中，参加现场会议的股东（或股东代理人）共 5名，代表股份数 340,209,004股，占公司总股本的49.31%；参加网络投票的股东共9名，代表股份数361,500股，占公司总股本的0.05%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制逐项表决，其中独立董事与非独立董事分别选举；独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
1.00非独立董事选举（6人）
1.01选举马江河为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 340,313,815股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.92%；
其中，中小股东表决情况：同意 35,103,569股，占出席会议中小股东所持股份的99.27％。
表决结果：当选。
1.02选举赵庆为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 340,313,815股，占出席本次股东大会股东所持
有表决权股份总数的99.92%；
其中，中小股东表决情况：同意 35,103,569股，占出席会议中小股东所持股份的99.27％。
表决结果：当选。
1.03选举王学武为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 340,313,815股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.92%；
其中，中小股东表决情况：同意 35,103,569股，占出席会议中小股东所持股份的99.27％。
表决结果：当选。
1.04选举宫新勇为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 340,313,815股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.92%；
其中，中小股东表决情况：同意 35,103,569股，占出席会议中小股东所持股份的99.27％。
表决结果：当选。
1.05选举赵敏为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 340,313,815股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.92%；
其中，中小股东表决情况：同意 35,103,569股，占出席会议中小股东所持股份的99.27％。
表决结果：当选。
1.06选举王佳哲为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 340,313,815股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.92%；
其中，中小股东表决情况：同意 35,103,569股，占出席会议中小股东所持股份的99.27％。
表决结果：当选。
2.00独立董事选举（2人）
2.01选举赵元丽为公司第九届董事会独立董事
表决情况：同意 340,313,811股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.92%；
其中，中小股东表决情况：同意 35,103,565股，占出席会议中小股东所持股份的99.27％。
表决结果：当选。
2.02选举高玉洁为公司第九届董事会独立董事
表决情况：同意 340,313,811股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.92%；
其中，中小股东表决情况：同意 35,103,565股，占出席会议中小股东所持股份的99.27％。
表决结果：当选。
2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制逐项表决。
3.00监事选举（2人）
3.01选举高国栋为公司第九届监事会监事
表决情况：同意 340,313,811股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.92%；
其中，中小股东表决情况：同意 35,103,565股，占出席会议中小股东所持股份的99.27％。
表决结果：当选。
3.02选举李清云为公司第九届监事会监事
表决情况：同意 340,313,811股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.92%；
其中，中小股东表决情况：同意 35,103,565股，占出席会议中小股东所持股份的99.27％。
表决结果：当选。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 340,306,404股，反对 364,100股，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.92%；
其中，中小股东表决情况：同意 35,096,158股，占出席会议中小股东所持股份的99.25％；反对 264,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.75％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京舟之同律师事务所。
（二）律师姓名：丁灿平、成慧。
（三）结论性意见：公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；本次股东大会通过的决议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《盛达矿业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议》（二）《北京舟之同律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零一八年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
北京市金杜律师事务所
关于浙江金科娱乐文化股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致:浙江金科娱乐文化股份有限公司：
北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”)接受浙江金科娱乐文化股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件和《浙江金科娱乐文化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，指派金杜经办律师出席公司于2017年7月7日召开的 2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜经办律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.公司于2017年5月12日召开的第二届董事会第三十二次会议决议公告；
3.公司于2017年5月12日召开的第二届监事会第十八次会议决议公告；
4.公司于2017年6月21日召开的第二届董事会第三十五次会议决议公告；
5.公司于2017年6月21日召开的第二届监事会第十九次会议决议公告；
6.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
7.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
8.本次股东大会投票情况的统计资料；
9.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜经办律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.2017年6月21日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，并决议召集本次股东大会。公司董事会于2017年6月21日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。现场会议于2017年7月7日14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路浙江商会大厦36层公司办公地会议室召开，网络投票的时间为2017年7月6日-2017年7月7日。其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2017年7月6日15:00至2017年7月7日15:00期间的任意时间。会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知等相关公告一致。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。
经核查，金杜经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
经核查，参加本次股东大会表决的股东(包括委托代理人参加的股东)共计 11人，代表公司937,556,448股股份，占股权登记日公司股份总数的59.2917%。其中：
1.出席现场会议的对本次股东大会议案进行了表决的股东(包括委托代理人参加的股东)共计8人，代表公司936,090,068股股份，占股权登记日公司股份总数的59.1990%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共计3人，代表公司1,466,380股股份，占股权登记日公司股份总数的0.0927%。前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，金杜经办律师认为，参与本次股东大会网络投票的股东的资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜经办律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于上述，金杜经办律师认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的各项议案进行了表决，即：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》、《关于全资子公司拟签署合作协议暨关联交易的议案》、《关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案》、《关于全资子公司拟签署许可协议及转让协议暨关联交易的议案》、《关于浙江时代金泰控股有限公司为公司对外融资提供担保并建立互保关系的议案》、《关于调整 2017年度独立董事津贴的议案》。
2.现场会议的表决由股东代表、监事代表及金杜经办律师进行了计票、监票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了各项议案的表决情况，并根据表决结果宣布了各项议案的通过情况。
(二)本次股东大会的表决结果
根据有关股东代表、监事代表及金杜经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述议案均获通过。
经核查，金杜经办律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
(下接签署页)
(本页为股东大会见证意见之签署页，无正文)
北京市金杜律师事务所 经办律师：______________
黄任重
______________
肖卓恬
单位负责人：_____________
王 玲
二〇一七年七月七日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-107苏州苏试试验集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 22日披露了《苏州苏试试验集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2019-106）。由于工作人员疏忽，前述公告未按照深交所最新格式要求披露，为充分保护广大投资者利益，现将公告中“股东股份质押基本情况”的内容补充更正如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|苏州试验仪器总厂|是|5,700,000|9.93%|4.20%|是（首发前限售股）|否|2019年 11月 20日|2020年11月19日|华林证券股份有限公司|置换东吴证券股票质押|

注：公司控股股东苏州试验仪器总厂于 2019年9月 16日通过大宗交易的方式减持公司无限售流通股 2,600,000股。截至本公告披露日，苏州试验仪器总厂合计持有公司股份 57,400,000股，具体内容详见《关于控股股东减持计划期限届满的公告》（公告编号：2019-088）。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|苏州试验仪器总厂|57,400,000|42.34%|14,110,000|19,810,000|34.51%|14.61%|15,330,000|77.39%|32,670,000|86.91%|
|合计|57,400,000|42.34%|14,110,000|19,810,000|34.51%|14.61%|15,330,000|77.39%|32,670,000|86.91%|

公司控股股东苏州试验仪器总厂持有公司股份数量为 57,400,000股，其中，累计被质押的数量为19,810,000股，占其持有公司股份数量的34.51%。
公司控股股东苏州试验仪器总厂所持股份不存在平仓风险或被强制过户风险以及被冻结或拍卖等情况。关于控股股东股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
除上述补充更正内容之外，原公告中其他内容不变。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年11月22日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-02
新疆国际实业股份有限公司
第六届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 7日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第六届董事会第八次临时会议，至 2016年 1月 7日，公司收到了 9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
审议通过了《关于子公司为公司贷款提供担保的议案》，全资子公司新疆中油化工集团有限公司和新疆国际置地房地产开发有限公司将为公司在招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的 6,000万元流动资金贷款提供担保，期限 1年。
该议案经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2016年 1月 9日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2017-023天顺风能（苏州）股份有限公司
关于2016年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月24日（星期一）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理严俊旭先生、独立董事惠彦先生、董事会秘书吴淑红女士，财务总监刘明生先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2017年4月20日
北京大成（厦门）律师事务所法律意见书
北京大成（厦门）律师事务所
关于厦门三维丝环保股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：厦门三维丝环保股份有限公司
北京大成（厦门）律师事务所受贵公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《厦门三维丝环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
北京大成（厦门）律师事务所法律意见书
已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开 15日前以公告方式通知了股东，《股东大会通知》和《补充通知》有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2.根据本所律师的核查，本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
网络投票时间：2015年12月27日至2015年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 12月 27日15：00至 2015年 12月 28日15：00的任意时间。现场会议于2015年12月28日14时00分在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1188号公司会议室以记名投票方式召开，本次股东大会由公司董事长罗祥波先生主持，就会议通知中所列提案进行了审议。
3.根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上所述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东大会并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东大会网络投票的股东。
根据本所律师的核查，出席本次股东大会的股东或股东代理人合计 40名，代表贵公司有表决权股份106,870,707股，占贵公司股份总数的32.4516%，其中中小股东或中小股东代理人37名，代表贵公司有表决权股份25,786,529股，占贵公司股份总数的7.8302%。具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人3名，代表贵公司有表决权股份73,563,910股，占贵公司股份总数的22.3379%，其中中小股东或中小股东代理人 2名，代表贵公司有表决权股份 8,622,968股，占贵公
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司股份总数的2.6184%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至2015年12月21日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
（2）参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的贵公司 2015年第五次临时股东大会网络投票结果统计表，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东 37名，代表贵公司有表决权股份 33,306,797股，占贵公司股份总数的10.1137%，其中中小股东或中小股东代理人 35名，代表贵公司有表决权股份17,163,561股，占贵公司股份总数的5.2118%。
2、根据贵公司第三届董事会第七次会议的会议决议公告及《股东大会通知》、《补充通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上所述，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2、根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点、深圳证券信息有限公司提供的贵公司 2015年第五次临时股东大会网络投票结果统计表及本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式对本次会议公告中列明的提案进行了表决，表决结果如下：
（1）《关于公司非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体及认购份额的议案》
同意106,869,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认
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弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,785,129股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会通过。综上所述，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
北京大成（厦门）律师事务所法律意见书
（本页无正文，为《北京大成（厦门）律师事务所关于厦门三维丝环保股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》签字页）
负责人：
刘世平
经办律师：
庞云龙 舒荣凤
北京大成（厦门）律师事务所
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-068厦门乾照光电股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年7月16日（星期日）上午以现场会议的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年7月9日以现场通知和邮件通知等形式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王梅芬女士主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于同意公司对外签署主营业务投资协议的议案》
经认真审核，监事会认为：公司本次对外签署主营业务投资协议，有利于公司完善LED产业链布局，提升公司的整体竞争力。因此，同意本次签署投资协议事项。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司蓝绿光业务扩产的议案》
经认真审核，监事会认为：本次蓝绿光业务扩产有利于公司长期发展，符合全体股东的利益，符合有关法律法规的规定。因此，同意公司蓝绿光业务扩产的事项。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
经认真审核，监事会认为：根据公司的发展战略需求，公司拟在江西省南昌市新建区以自有资金 30,000万元投资设立全资子公司，继续扩大 LED外延片芯片的生产规模。本次投资符合公司发展战略和全体股东的利益，因此，监事会同意对外投资设立子公司的事项。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于公司投资设立产业基金的议案》
经认真审核，监事会认为：投资设立产业基金，有利于公司发掘优秀企业，引入先进技术，实现公司芯片技术、光电显示技术的不断创新和快速迭代升级，建立核心技术壁垒，保持技术领先优势。因此，同意公司投资设立产业基金。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》
经认真审核，监事会认为：公司及子公司开展票据池业务，可以将公司的票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少资金占用，提高资金利用率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展票据池业务。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁事项及相应担保的议案》
经认真审核，监事会认为：扬州乾照作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该融资租赁事项的实施。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款授信额度及相应担保
的议案》
经认真审核，监事会认为：扬州乾照基于项目扩产需要，向银行申请不超过人民币30,000万元的中长期项目贷款额度，期限不超过5年，有利于项目的顺利实施，同时同意公司为其提供连带责任保证担保。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会2017年7月16日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2017—049
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、饲料生产与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，我公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
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|项 目|2017 年8月||本月比上月增减比率（%）|本月比上年同期增减比率（%）|
|自产生鲜乳|生产量（吨）|3684.13|11.58|32.89|

特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2017年 9月 6日
独立董事对相关事项的独立意见武汉凡谷电子技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第六届董事会第二十一次会议所审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真了解与核查，现对相关情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、独立意见
我们认为：公司认真贯彻执行《公司章程》关于“公司不以任何形式对外提供担保”的规定，2019年上半年没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至2019年6月30日的对外担保情况；公司与关联方累计和当期资金往来属正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等要求，我们作为公司的独立董事，对公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
独立董事对相关事项的独立意见经核查，我们认为：公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于继续使用剩余闲置募集资金开展委托理财的独立意见
经核查，我们认为：公司本次使用剩余闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 8300万元人民币的剩余闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用剩余闲置募集资金投资短期保本型银行理财产品。
四、关于变更会计政策的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的合法权益。本次会计政策变更的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：王征、马洪、唐斌
二〇一九年八月八日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2016-006
上海雪榕生物科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2016年 05月 10日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2016年 05月20日以现场投票表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席陈清明主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2015年度监事会工作报告》
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2015年监事会工作报告》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《2015年度财务决算报告》
2015年度公司的营业收入1,019,000,968.22元，营业成本741,661,870.13元，营业利润112,943,950.32元，利润总额128,758,915.17元，归属于母公司股东的净利润123,348,713.96元。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2015年度财务决算报告》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于续聘 2016年度外部审计机构的议案》
同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构，聘期一年。本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》监事会认为，公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
一致同意公司使用募集资金 6,025.55元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
公司全体独立董事对此发表了同意意见。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 25,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。一致同意公司使用不超过 25,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。公司全体独立董事对此发表了同意意见。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6.审议通过《关于首次公开发行股票募集资金使用的议案》
由于本次发行实际募集资金金额低于项目需要量，公司董事会审慎决定对
首次公开发行股票募集资金的使用顺序和金额进行了明确，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目总投资额||使用募集资金金额|
||序号||项目名称|||||
||||||(万元)||(万元)|
|1||偿还银行贷款||18,000.00||18,000.00||
|2||日产40吨食用菌工厂化生产车间新建项目||17,037.91||17,037.91||
|3||食用菌良种繁育生产基地项目||12,579.85||12,579.85||
|4||日产90吨双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目||66,021.60||9,637.20||
|合 计||||113,639.36||57,254.96||

监事会认为，公司本次对首次公开发行股票募集资金的使用顺序和金额进行了明确，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，符合公司的发展利益和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7.审议通过《公司 2015年度利润分配预案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况提出了 2015年度利润分配预案：
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2015年度实现归属于母公司股东的净利润 123,348,713.96元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照提取10%的法定盈余公积12,334,871.40元后，截至报告期末，母公司未分配利润为398,348,079.87元。从公司目前实际情况出发，以公司已发行股份 150,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.00元（含税）,共计派发现金红利人民币 30,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司全体独立董事对此发表了同意意见。
监事会认为，公司2015年度公司利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，充分考虑了中小股东的利益，决策程序完备。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.《上海雪榕生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司监事会2016年5月24日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-054宝塔实业股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2016年 5月 10日以传真、电子邮件方式发出通知，于 2016年5月16日以现场投票表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事 11人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张立忠先生主持，审议通过了如下议案：
一、《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》；
根据公司董事推选，同意选举赵立宝先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
二、《关于调整公司第七届董事会各专业委员会组成的议案》；
鉴于公司董事会部分成员调整，第七届董事会各专业委员会由以下人员组成：
1、战略决策委员会：由赵立宝董事、张立忠董事、马志强独立董事、王天鹏独立董事组成，赵立宝任主任委员。
2、审计委员会：由张文君独立董事、赵鹏云董事、张丽芳董事、李晓东独立董事组成，张文君任主任委员。
3、提名委员会：由马志强独立董事、张立忠董事、周家锋董事、王天鹏独立董事组成，马志强任主任委员。
4、薪酬与考核委员会：由李晓东独立董事、卢超董事、张卓董事、张文君独立董事组成，李晓东任主任委员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十六日
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司创业板非公开发行股票
会后事项的专项说明
中国证券监督管理委员会：
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“菲利华”）非公开发行股票（以下简称“本次增发”）的申请已于2019年6月28日通过发审会审核。根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字［2002］15号）以及《股票发行审核标准备忘录第 5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作流程》的规定和要求，菲利华现对自通过发审会审核至本说明出具日期间的相关事项说明如下：
一、关于公司高级管理人员变动
公司于2019年7月30日公告了《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2019-49），王辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，王辉先生辞去副总经理职务后将不再公司担任其他职务。
公司上述高级管理人员的变动属于公司正常人员变动，公司的生产经营稳定，公司管理层及核心技术人员稳定，未出现对公司经营管理有重大影响的人员变化。上述高级管理人员变动不影响本次非公开发行事宜。
二、会后事项承诺
根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字［2002］15号）以及《股票发行审核标准备忘录第 5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作流程》的规定和要求，公司进行了逐项自查并说明如下：
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司 2016年至 2018年的财务报告均出具了标准无保留意见的审计报告，截至目前未发生出具非标准无保留意见的审计报告的情况。
市盈科律师事务所核查，分别确认没有影响公司发行新股的情形出现。
3、公司无重大违法违规行为。
4、公司的财务状况正常，报表项目无异常变化。
5、公司没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。
6、公司的主营业务没有发生变更。
7、除本说明“一、关于公司高级管理人员变动”外，发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对发行人的经营管理有重大影响的人员变化。公司上述高级管理人员变动不影响本次非公开发行事宜。
8、公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在本次发行申报文件中披露的重大关联交易。
9、经办公司非公开发行股份业务的保荐机构长江证券承销保荐有限公司（主承销商）、保荐代表人闫强、石一鸣；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、注册会计师汤家俊、罗亮；北京市盈科律师事务所、经办律师邓琼华、邱婷婷均未受到有关部门的处罚，亦未发生更换。
10、公司没有进行盈利预测。
11、公司及董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响公司发行新股的潜在纠纷。
12、没有发生大股东占用公司资金和侵害小股东利益的情形。
13、没有发生影响公司持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。
14、公司的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。
15、公司的主要财产、股权没有出现限制性障碍。
16、公司不存在违反信息披露要求的事项。
17、公司符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定的发行条件。
18、公司不存在因媒体质疑报道对本次发行产生实质性影响的事项。
19、公司不存在其他影响本次发行上市和投资者判断的重大事项。
综上所述，发行人郑重承诺：自通过发行审核委员会审核之日起至本承诺函提交之日止，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司未发生中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）所述之重大事项，未导致菲利华出现不符合发行条件的情形，且满足中国证监会发行监管部《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操
作规程》（股票发行审核标准备忘录第5号）所要求的有关条件。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司创业板非公开发行股票会后事项的专项说明》之签字盖章页）
法定代表人签名：
吴学民
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2019年8月29日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-081北京三聚环保新材料股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月9日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十三次会议的通知，会议于2018年8月17日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4名；公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘雷先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
公司原董事王庆明先生、任相坤先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去其各自在公司第四届董事会专门委员会的相关职务。经公司董事会审议，同意补选梁剑先生为公司第四届董事会战略委员会委员、补选毛挺先生为公司第四届董事会提名和薪酬考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
本次补选完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
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|序号|委员会名称|主任委员（召集人）|委员名单|
|1|战略委员会|刘雷|林科、梁剑、刘明勇、李林、付兴国、申宝剑（独立董事）|
|2|审计委员会|谭向阳先生（独立董事）|韩小京（独立董事）、杨文彪（独立董事）、刘雷、刘明勇|
|3|提名和薪酬考核委员会|申宝剑先生（独立董事）|谭向阳（独立董事）、杨文彪（独立董事）、韩小京（独立董事）、刘雷、林科、毛挺|

表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
北京三聚环保新材料股份有限公司二、审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》
由于公司2017年度权益分派方案已经实施完毕，公司限制性股票激励计划的回购价格进行相应的调整。调整后，限制性股票的回购价格调整为5.985元/股。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所对该议案出具了法律意见书。因公司董事刘雷先生、林科先生、刘明勇先生、付兴国先生是公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时回避表决。
具体报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于调整公司限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2018-083）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的有关规定，公司限制性股票激励计划的激励对象王庆明因个人原因辞去公司董事职务，不再具备激励资格，公司将对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计783,649股进行回购注销，回购价格为5.985元/股。
公司监事会对该议案发表了核查意见；公司独立董事发表了同意的独立意见；北京国枫律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-084）。
本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就
的议案》
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第二个锁定期已经届满且解
北京三聚环保新材料股份有限公司锁条件已经成就。公司本次189名激励对象均符合解锁条件，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为15,690,341股，占目前公司总股本的0.67%。根据公司2015年第五次临时股东大会的授权，经公司董事会提名和薪酬考核委员会的考核，全体董事认真审议，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理第二个解锁期的相关解锁事宜。
公司监事会对该议案发表了核查意见；公司独立董事发表了同意的独立意见；北京国枫律师事务所出具了法律意见书。
因公司董事刘雷先生、林科先生、刘明勇先生、付兴国先生是公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-085）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
经与会董事认真审议与讨论，同意公司根据本次限制性股票回购的减资情况，相应变更注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记，并提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程》（2018年8月）、《公司章程修订对照表》。
本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于巨涛海洋石油服务有限公司为其下属子公司提供担保
的议案》
为保证巨涛海洋石油服务有限公司（公司通过全资子公司三聚（香港）持有其39.26%的股份，以下简称“巨涛海洋”）之全资下属子公司蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司（以下简称“蓬莱巨涛”）大型天然气化工模块建造合同的履行，公司同意巨涛海洋为蓬莱巨涛向客户开具无条件并不可撤销的母公司保函，总额
北京三聚环保新材料股份有限公司不超过人民币220,000万元。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于巨涛海洋石油服务有限公司为其下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-086）。
本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
为满足公司2018年度生产经营和业务快速发展需要，同意公司向哈尔滨银行天津河东支行申请综合授信额度人民币24,500万元，期限为1年，该额度仅用于银行承兑汇票；由公司控股股东北京海淀科技发展有限公司提供第三方连带责任保证，担保期限为1年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2018年9月11日（星期二）上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室召开2018年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-087）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-119易事特集团股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司《2019年第三季度报告》于2019年 10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2019年10月28日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2018-034
浙江美大实业股份有限公司
关于持股5%以上股东兼董事减持公司股份的预披露公告
持股5%以上股东兼董事夏志生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日收到公司持股5%以上股东兼董事夏志生先生出具的《关于计划减持公司股份的函》，夏志生先生计划自本公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份12,915,000股，占公司总股本的1.9990%，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，即不超过6,457,500股；自本公告之日起3个交易日后的6个月内，以大宗交易方式减持本公司股份25,835,000股，占公司总股本的3.9988%，且任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的2%，即不超过12,917,500股，合计减持本公司股份38,750,000股，占公司总股本的5.9977%。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：夏志生
2、股东持股情况：截止本公告日，夏志生先生持有公司股份155,584,000股，占公司总股本的24.0814%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：2016年2月2日通过协议转让受让的公司股份。
持股份数量作相应调整。
4、拟减持方式：通过集中竞价和大宗交易的方式。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份12,915,000股，占公司总股本的1.9990%，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，即不超过 6,457,500股；
自本公告之日起3个交易日后的6个月内，以大宗交易方式减持本公司股份
25,835,000股，占公司总股本的3.9988%，且任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的2%，即不超过12,917,500股。（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外。）
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）承诺履行情况
1、夏志生先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》与《首次公开发行股票上市公告书》中作出承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。
2、夏志生先生在《关于控股股东协议转让公司股份暨控股股东变更的提示性公告》、《权益变动报告书》中作出承诺：
将遵守证监会关于控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定。将严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定，合法合规参与证券市场交易。
截至本公告日，夏志生先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，夏志生先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、夏志生先生出具的《关于计划减持公司股份的函》。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董事会