Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-073浙江健盛集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2015年 12月 21日上午 9点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2015年12月17日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中独立董事 3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于建设健盛江山产业园的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
为有效整合公司位于江山市的江山易登针织有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司工厂，并根据公司发展“智能制造+新营销”的新型商业模式，大力拓展国内市场的发展战略需要，经公司与江山市政府协商并达成协议，拟在江山市山海协作工业区征地 400亩建设健盛产业园，一期项目拟在将现有江山易登针织有限公司、江山思进纺织辅料有限公司产能搬迁的基础上建设年产 10000万双中高档棉袜、1300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。
该项目是整合江山易登针织有限公司约年产 4000多万双中高档棉袜，浙江健盛集团江山针织有限公司约年产 1300吨氨纶橡筋线的产能的基础上，年新增
6000万双棉袜产能。原江山易登有限公司、江山思进纺织辅料有限公司需整体搬迁、浙江健盛集团江山针织有限公司氨纶橡筋线生产线需搬迁，江山易登针织有限公司搬迁后的土地和厂房，由江山经济开发区管委会收购。
该项目实施地点位于江山市山海协作工业区，实施单位为浙江健盛集团江山针织有限公司。一期项目总投资 50000万元，其中新增投资42000万元，新增流动资金 8000万元。资金由企业自有资金解决，不足部分向银行申请贷款解决。
本项目由董事会授权浙江健盛集团江山针织有限公司管理层办理土地出让，基础建设等相关事项。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告.
(二)审议通过《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年第一次临时股东大会通知》公告编号：（2015-075）。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2015年12月21日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2018-026内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示(如适用)：
无董事对本次董事会议案投反对/弃权票
本次董事会议案全获通过
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议于2018年8月27日上午9：00时在公司会议中心一号会议室以现场方式召开。本次会议由董事长张东海先生主持。本公司董事共 11名，应出席董事 11名，出席董事 11名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2018年 8月 13日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年半年度业绩公告》的议案。并在境内外公布前述报告。
（二）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司会
计政策变更的议案。
具体内容参见公司于 2018年 8月 27日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公关于公司会计政策变更的公告》。
备案文件：1、第七届董事会第十五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二〇一八年八月二十七日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-026上海广电电气（集团）股份有限公司
股票期权激励计划第二期股票期权第二次行权结果
暨股份上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次行权股票数量：714,500股
本次行权股票上市流通时间：2016年9月12日
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
2016年8月25日，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“广电电气”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二期股票期权第二次行权相关事项的议案》，同意本次激励对象行权，第二期股票期权第二次可行权的激励对象为 73名，对应可行权的股票期权数量为 714,500股，行权价格为 3.51元。同意授权经营层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核实。国浩律师（上海）事务所就本次股权激励计划行权出具了法律意见书。详见 2016年 8月 26日公司公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的2016-025，《上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划第二期股票期权第二次行权符合行权条件的公告》。
二、本次股权激励计划行权的基本情况
（一）激励对象行权的股份数量
本次股票期权激励对象为公司中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员，无董事、监事和高级管理人员。
||||||
|-|-|-|-|-|
|行权期次|激励对象|本次行权数量（股）|本次行权占当期股权激励计划已授予期权总量的比例|附注说明|
|第二期第二次|73名激励对象|714,500|50%|无|
||合 计|714,500|50%|无|

（二）本次行权股票来源情况：向激励对象定向发行广电电气股票。
（三）行权人数：73人。
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次行权股票的上市流通日：2016年9月12日。
（二）本次行权股票的上市流通数量：714,500股。
（三）本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的激励对象无董事、监事和高级管理人员，本次行权股票无锁定和转让限制。
（四）本次股本结构变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|类别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件股份|0|0|0|
|无限售条件股份|934,860,500|714,500|935,575,000|
|总计|934,860,500|714,500|935,575,000|

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。
四、验资及股份登记情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]000825号《验资报告》，截至2016年8月25日止，公司已收到第二期股票期权激励对象 73人缴纳的出资款 2,507,895.00元；其中新增注册资本（股本）合计人民币 714,500.00元，余额 1,793,395.00元计入资本公积-股本溢价。变更后累计实收资本（股本）为人民币935,575,000元，占变更后注册资本的100.00%。
相关股票已于2016年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理了登记手续并出具了《证券变更登记证明》。
五、本次募集资金使用计划
本次股权激励计划行权募集资金总额为 2,507,895.00元，将全部用于补充公司经营所需的流动资金。
六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司2016年半年度归属于上市公司股东的净利润为-71,507,024.01元，基本每股收益为-0.0765元。以本次行权后总股本935,575,000股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为-0.0764元。
七、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二○一六年九月七日
万向德农股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号文），我们对万向德农股份有限公司对外担保情况进行了审查。我们发现：
一、公司在报告期内无对外担保事项。
二、公司在报告期内对控股子公司提供担保事项：
公司于 2012年 3月 28日召开的第六届董事会第五次会议、2012年 4月 24日召开的 2011年度股东大会审议通过了《公司为控股子公司北京德农种业有限公司 2012年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案，为北京德农种业有限公司在 2012年度申请的在授信额度内的 3.5亿元人民币贷款提供担保，担保期限一年。
经核查，截止 2013年 12月 31日，公司为北京德农种业有限公司贷款提供担保 2.2亿元人民币，公司及控股子公司没有其他对外担保事项。
三、基于独立立场，我们认为：
深圳市金证科技股份有限公司
2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
签署日期：2018年 9月
声明
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）编制本报告的内容及信息均来自发行人对外公布的公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华龙证券所作的承诺或声明。
第一章本期债券的基本情况
一、债券名称：深圳市金证科技股份有限公司 2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（债券简称“17金证01”，债券代码：143367）。
二、发行规模：3.5亿。
三、债券期限：本期债券为5年，附第三年末发行人向上调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
四、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
五、起息日：2017年11月13日。
六、付息日：本次债券的付息日为2018年至2022年每年的11月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
七、兑付日：本期债券兑付日为 2022年 11月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
八、发行方式：本期债券采取向合格投资者公开方式发行。
九、担保情况：本期债券发行由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保，由广东省融资再担保有限公司对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司在本期债券下承担的担保责任提供不可撤销的连带责任保证再担保。
十、募集资金专户银行及偿债账户银行：宁波银行股份有限公司深圳分行。
十一、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。
十二、主承销商：华龙证券股份有限公司。
十三、债券受托管理人：华龙证券股份有限公司。
十四、募集资金用途：本次发行的公司债券募集资金拟用于补充公司营运资金。
十五、上市交易场所：上海证券交易所。
第二章本次公司债券的重大事项
华龙证券股份有限公司作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行2017年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：
一、董事、总裁暂无法履责的情况概述
根据发行人深圳市金证科技股份有限公司于2018年8月30日披露的《关于公司董事、总裁协助调查的公告》：“公司董事、总裁李结义先生应相关部门要求协助调查，暂时无法履行董事、总裁的职责。目前公司日常经营等工作由公司董事、高级副总裁徐岷波先生负责。公司经营一切正常，该事件未对公司日常经营及管理造成重大影响。”
二、董事、总裁被立案调查的情况概述
根据发行人深圳市金证科技股份有限公司于 2018年 9月 7日披露的《关于公司董事、总裁协助调查的进展公告》：“公司近日收到内江市监察委员会立案通知书。根据《中华人民共和国监察法》第三十九条之规定，按照四川省监察委员会指定办理意见，内江市监委决定对公司总裁李结义涉嫌行贿犯罪问题立案调查。
公司经营一切正常，上述事项不会对公司经营以及管理工作产生重大影响。”
三、受托管理人履行职责情况
华龙证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人董事、总裁暂无法履责及因涉嫌行贿犯罪问题被立案调查的事项提醒相关债券投资者关注相关风险，并将持续关注该事项的后续进展并履行相应信息披露义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为华龙证券股份有限公司关于《深圳市金证科技股份有限公司
2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）一（期第）临时受托管理事务报告》
之盖章页）
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2017-033
浙江东日股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第七届董事会第十七次会议，于 2017年10月22日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2017年 10月 27日以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际到会董事 9人，分别是杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、黄育蓓、张少春、车磊、李根美、鲁爱民。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过了《浙江东日股份有限公司 2017年第三季度报告
全文及正文的议案》；
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过关于制定《浙江东日股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案；
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》等规定，公司特制定了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上发布的《浙江东日股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过关于修订公司《章程》的议案；
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江东日股份有限公司章程（2017年第一次修订）》。
表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议通过。
四、审议通过关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告！
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一七年十月二十七日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2016-062天津天药药业股份有限公司
关于重组项目标的天津金耀集团湖北天药药业股份有限公
司收到国家食品药品监督管理总局跟踪检查通报的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月30日，公司获悉国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）网站发布“对天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司（以下简称“湖北天药”）跟踪检查通报”（编号：CNGZ20160011），国家药监局核查中心和湖北省食品药品监督管理局于2016年7月25日至7月28日对湖北天药进行跟踪检查，检查发现了湖北天药存在如下问题：（1）在小容量注射剂最终灭菌生产线生产非最终灭菌产品；（2）未按实际生产批量进行胞磷胆碱钠注射液工艺验证，实际生产操作与工艺规程存在不一致；（3）存在修改系统时间、删除数据等数据可靠性问题；（4）验证存在不足。上述问题已违反《中华人民共和国药品管理办法》及GMP相关规定。因此，国家药监局要求湖北省食品药品监管局收回湖北天药小容量注射剂《药品GMP证书》，立案调查，并对相关产品采取风险管控措施。这将对湖北天药的生产经营状况和盈利能力造成较大影响。
检查结束后，湖北天药立即启动了整改工作，停止相关药品的生产和销售，并认真分析在生产管理和质量管理中的不足及相关问题，逐条落实整改，并提交了整改报告。
湖北天药控股股东天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）对此高度重视，对整改报告进行了评估，8月末派出检查组，对湖北天药针对国家药监局跟踪检查的整改落实情况进行了追踪检查，发现还存在如下问题：
（1）杜甫巷厂区三、四车间硬件未整改到位，不能满足F0值小于8的产品生产要求。
（2）一些主要分析仪器没有审计追踪功能，无法保证数据完整性。
（3）共线生产的设备清洁验证尚未完成，无法避免产品交叉污染的风险。
上述缺陷不符合GMP的有关规定，产品质量存在风险隐患，对湖北天药的生产经营、盈利能力造成不利影响。因此，2016年9月27日，药业集团向公司发出《关于建议调整重组方案的函》，将湖北天药存在的质量安全问题及生产经营风险进行告知，并建议公司对正在进行的资产重组项目的标的公司范围进行调整，暂不将湖北天药100%股权作为本次重组交易标的。
在收到该函件后，公司管理层经过讨论评估，认为湖北天药存在的缺陷可能会对其生产经营、盈利能力造成较大不利影响，不适合注入上市公司。因此，为确保本次交易的成功实施，保护上市公司和广大投资者的利益，公司拟对本次重组方案做出相应调整，暂不将湖北天药100%股权作为本次重组交易标的，预计将构成重组方案重大调整，为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票已于2016年9月28日停牌。
公司第六届董事会第十八次会议审议通过的重组预案显示，截至审计、评估基准日（2016年6月30日）湖北天药100%股权的预估作价为17,495.00万元，占整个交易金额的13.07%。此外，湖北天药2015年度未经审计的营业收入、扣除非经常性损益的净利润分别为15,978.36万元、238.32万元。
本次方案调整后，拟减少的湖北天药的100%股权的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原拟购买资产相应指标总量的占比情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||湖北天药|原拟购买的标的资产|占比|
|交易作价|17,495.00|133,852.01|13.07%|
|资产总额|38,302.22|155,395.45|24.65%|
|资产净额|10,005.61|95,341.29|10.49%|
|营业收入|15,978.36|65,846.88|24.27%|

注：原拟购买的标的资产的资产总额、资产净额、营业收入分别等于金耀药业的资产总额、资产净额、营业收入＋湖北天药的资产总额、资产净额、营业收入；上述财务指标均取自金耀药业、湖北天药2015年度未经审计的财务数据。
因此，根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次拟减少的湖北天药的100%股权的资
产总额、营业收入占原拟购买资产相应指标总量的比例均超过20%，本次方案调
整构成对重组方案的重大调整，需要重新履行相关程序。
本次调整后的交易方案尚需获得的授权、批准或核准如下：
1．本次交易标的资产的评估报告尚需获得天津市国资委备案或核准；
2．待本次交易标的资产的价格经审计、评估确认并且评估报告获得天津市国资委备案或核准后，本公司董事会再次召开会议审议通过本次交易的正式方
案；
3．天津市国资委批准本次交易事项；
4．本公司股东大会审议批准本次交易事项；
5．中国证监会核准本次交易事项；
6．其他可能涉及的审批事项。
本次交易能否取得上述批准或核准及取得上述批准或核准的时间存在不确
定性，方案最终能否成功实施仍存在上述审批风险。
目前，公司会同中介机构正在积极对重组预案进行调整，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注法定公告，注意投资风险。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2016年9月30日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-019海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2019年4月25日9：00在青岛市城阳区国城路216号，公司五楼会议室召开。会议通知于2019年4月15日以电话方式告知，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
2018年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会和股东大会会议，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告和 2019年度财务预算报告
的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
根据公司财务核算数据，我公司（仅指母公司）2018年实现净利润 -773,519.74元，加上年初未分配利润 177,152,161.51元，可供分配的利润为176,378,641.77元；按照规定扣除全体股东已分配的股利后，可供股东分配的利润为140,378,641.74元。上述数据最终应以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计为准。
公司2018年度利润分配的预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度。
该预案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。
4.审议通过《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》
同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。
6.审议通过关于《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
7.审议通过关于《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司日常关联交易的公告》。
8.审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司根据现有资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币12亿元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。
9.审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司使用总额度不超过人民币 16亿元的自有闲置资金购买理财产品，并将该议案提交2018年度股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
10.审议通过《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》
监事会认为：同意公司及子公司 2019年度向各家银行申请的综合授信额度预计总额不超过人民币 26亿元，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2019年度公司向银行申请授信额度的公告》。
11.审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次以不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
12.审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
13.审议通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2019年第一季度报告》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会2019年4月26日
沈阳商业城股份有限公司
独立董事意见
关于沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司沈阳铁西百货大楼有限公司终止与沈阳茂业时代置业有限公司托管事项及沈阳商业城股份有限公司与
沈阳茂业时代置业有限公司签订《企业托管经营协议》的意见：
在进行事前审核后，鉴于本次关联交易沈阳商业城股份有限公司只向沈阳茂业时代置业有限公司收取委托经营管
理费用，不对公司的合并报表范围产生影响，不存在损害公司和股东利益特别是中、小股东利益的情况。由商业城受托管理，有利于公司避免同业竞争，便于统一管理和提高管理效率，符合公司实际情况。综上，我们同意本次交易。
沈阳商业城股份有限公司独立董事
秦桂森、董秀琴、侯淑芬
2014年 11月 27日
独立董事签字：
侯淑芬 秦桂森 董秀琴
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2018-047中国联合网络通信股份有限公司
2018年5月份业务数据公告
中国联合网络通信股份有限公司公布 2018年 5月份的运营数据，详情如下：
|||
|-|-|
||2018 年 5 月份|
|一、移动业务||
|移动出账用户累计到达数|29,943.4 万户|
|移动出账用户本月净增数|241.8 万户|
|其中：4G 用户累计到达数|20,033.4 万户|
|4G 用户本月净增数|207.0 万户|
|二、固网业务||
|固网宽带用户累计到达数|7,861.9 万户|
|固网宽带用户本月净增数|30.9 万户|
|本地电话用户累计到达数|5,810.4 万户|
|本地电话用户本月净增数|(38.3)万户|

)万户本公司谨此提醒投资者，以上运营数据为内部统计数据，为投资者及时了解公司运营概况之用。上述数据并不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当地信赖或使用以上数据可能造成投资风险。
中国联合网络通信股份有限公司
二○一八年六月十九日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2014-006江苏长电科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决提案的情况；
本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
一、会议召开和出席情况
江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会由公司董事会召集，以现场投票方式召开。会议于2014年3月7日上午9：30在公司荷花池会议室召开。
（一）出席本次股东大会的股东情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|138,927,411|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|16.28|

（二）本次会议，由董事长王新潮先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。
（三）公司在任董事 9人，出席 9人；公司在任监事 3人，出席 3人；董
事会秘书以及部分高管出席了会议。
二、提案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反 对票数|反对比例(%)|弃 权票数|弃 权比 例(%)|是否通过|
|1|关于公司申请发行短期融资券的议案|138,927,411|100|0|0|0|0|通过|

三、律师见证情况
江苏世纪同仁律师事务所委派阚赢律师、邵斌律师出席本次股东大会，并出具见证意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、上网公告附件
江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司 2014年3月7日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014－027
宝诚投资股份有限公司
关于公司股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 10月 21日接到深圳市钜盛华股份有限公司（下称“钜盛华股份”）来函通知：钜盛华股份已于 2014年 10月 17日将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的1261.5878万股公司无限售流通股全部赎回并办理了解除股票质押手续，本次解除质押股份占公司总股本的19.99%。
此次股份解质后，钜盛华股份合计持有公司1261.5878万股股份，占公司总股本19.99%。根据钜盛华股份与深圳市大晟资产管理有限公司（下称“大晟资产”）签订的《股份转让协议》（详见公司“临2014-024”公告），钜盛华股份与大晟资产将尽快向上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司申请办理此等股份的过户手续。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2015-055江西长运股份有限公司关于筹划
非公开发行股票事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，本公司股票自2015年5月4日起停牌（详见公司刊载于2015年5月1日、5月 9日、5月16日、5月23日、5月30日、6月6日、6月13日、6月23日、6月27日、7月4日、7月11日、7月18日、7月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告）。
根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）的相关规定，公司2015年第二次临时股东大会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年6月12日起继续停牌 70日，即公司股票自2015年6月12日起至2015年8月20日继续停牌。公司股票将最晚于2015年8月21日复牌。若公司在 2015年8月20日前披露非公开发行方案，公司将申请提前复牌。
截至本公告出具日，公司与相关中介机构正全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，相关事项的筹划进展情况如下：
一、公司控股股东江西长运集团有限公司拟参与公司本次非公开发行股份认购。
二、公司本次非公开发行股票部分募集资金拟用于收购江西九江长途汽车运输集团有限公司资产项目，公司和相关方正积极推进对标的资产的审计、评估和尽职调查等工作，从而尽快确定资产收购方案。
三、公司本次拟通过认购非公开发行股票方式实施员工持股计划，目前正在对员工持股计划草案进行完善。
四、公司本次非公开发行股票的发行方式拟定为向不超过十名特定对象发行股票。公司正在积极甄选投资者，争取尽快与战略投资者达成股份认购相关协议。
五、经测算，公司本次非公开发行股票发行价格初步确定为 17.01元/股，不低于本次发行的董事会决议公告日前 20个交易日公司股票均价的90%。
六、公司正在积极与相关主管部门汇报、沟通本次发行方案，并将根据主管部门意见对方案进行完善。公司目前尚不具备召开董事会审议本次非公开发行方案的条件。
公司将尽快推进相关工作，并将根据分阶段披露原则，每5个交易日公告一次公司筹划非公开发行股票事项的进展情况，并将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因上述事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司进展公告，注意投资风险。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2015年7月31日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2017-023浙商证券股份有限公司
非公开发行 2017年第二期次级债券
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于对浙商证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]1128号），浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向合格投资者非公开发行总额为75亿元的次级债券。
公司非公开发行2017年第二期次级债券（以下简称“本期债券”）计划发行规模为20亿元，发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向合格机构投资者簿记建档方式发行。
本期债券已于2017年11月7日发行完毕，实际发行规模为20亿元，期限为2年期，发行票面利率为5.5%，债券存续期内票面利率固定不变。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会 2017年 11月 8日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2014-05
太平洋证券股份有限公司
关于融资融券业务资格获批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月13日，公司收到中国证监会《关于核准太平洋证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》（证监许可〔2014〕62号）,核准公司融资融券业务资格。
公司将依法办理工商变更登记手续，并在取得换发的经营证券业务许可证后，按照有关规定开展融资融券业务。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一四年一月十三日
证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：2017临-60上海电力股份有限公司
关于公司重大资产购买交割进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。
◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）已于 2017年 10月公布 KE公司新多年期电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。经交易对方回复确认，巴基斯坦政府相关主管部门已于近日就 KE公司的新 MYT电价复议结果正式致函NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。在 NEPRA作出新的决定并告知巴基斯坦联邦政府之前，电价将暂不生效。交易对方同时表示，KES能源公司和 KE公司已聘请经验丰富的顾问团队，若巴基斯坦政府协调的结果不尽如人意，将根据当地法律法规，寻求其他解决方式。上述时间存在不确定性。在最终结果出来之前，仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日分别召开 2016年第十一次临时董事会、2016年第四次临时监事会，并于2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过公司以现金方式购买 KES POWERLTD.（以下简称 “KES能源公司”或“本次交易对方”）持有的K-ELECTRICLIMITED（以下简称“KE公司”）的18,335,542,678股股份，占KE公司总发行股本的66.40%之交易（以下简称“本次交易”）的相关议案。本次交易的具体内容详见公司于 2016年 11月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等文件。
公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如下：
1、截至本公告发布之日，公司及相关各方已经获得中华人民共和国发展和改革委员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。
2、KE公司新多年电价机制（MYT）事宜进展
鉴于2017年3月巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）发布的新MYT与预期存在差距，KE公司向法院起诉并获得新 MYT不生效的法令，且直至新 MYT发布前，原 MYT将一直适用；同时 KE公司向 NEPRA提交了正式的复议材料，并获得了受理。
之后，交易对方和KE公司开展了大量工作，与NEPRA进行了积极磋商，并获得了巴基斯坦政府的支持和对KE公司电价诉求的理解。巴基斯坦时间10月9日晚，NEPRA发布了对 KE公司新 MYT的复议结果。在新 MYT复议结果中，KE公司在复议材料中提出的部分诉求被NEPRA接受并予以调整，但复议结果仍未能达到预期。
根据巴基斯坦相关规定，巴基斯坦联邦政府有权要求NEPRA对裁定电价进行重新考虑。在NEPRA作出新的决定并告知巴基斯坦联邦政府之前，电价将暂不生效。经交易对方回复确认，巴基斯坦政府相关主管部门已于近日就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。交易对方同时表示，KES能源公司和 KE公司已聘请经验丰富的顾问团队，若巴基斯坦政府协调的结果不尽如人意，将根据当地法律法规，寻求其他解决方式。
新MYT最终结果出来之前，仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。上海电力将与本次交易对方和 KE公司保持密切沟通，支持并帮助其获得合理预期的电价，根据最终结果评估对本次交易的影响，并及时披露相关进展情况。
3、公司将继续推进本次交易的相关工作，包括本次交易的融资事宜、股份转让及支付对价等事宜。
在本次交易未完成交割之前，本次交易仍存在相关风险，敬请投资者关注本公司披露的《重大资产购买报告书（草案）修订稿》的重大风险提示等内容。
后续，公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十二日
中信建投证券股份有限公司关于
江苏通用科技股份有限公司2017年度持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为正在履行江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司2017年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、上市公司基本情况
中文名称：江苏通用科技股份有限公司
英文名称：JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD
股票上市地：上海证券交易所
证券简称：通用股份
证券代码：601500
法定代表人：顾萃
成立日期：2002年8月19日
首发上市日期：2016年9月19日
注册地址：无锡市锡山区东港镇港下
办公地址：无锡市锡山区东港镇港下
注册资本：726,919,085元
经营范围：轮胎的技术开发、技术咨询；橡胶制品、车辆内外胎及气门咀的制造、销售；帘子布、子扣布的制造、加工与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）
二、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中信建投证券股份有限公司
（二）保荐代表人
张世举、王广学
（三）现场检查时间
2017年12月18日-2017年12月22日
（四）现场检查人员
张世举、王广学、陈昶、徐小新、郭皓
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
2、查看上市公司主要生产经营场所；
3、查看公司上市以来召开的历次三会文件；
4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
5、查阅并复印公司上市以来建立的有关内控制度文件；
6、核查公司上市以来发生的关联交易、对外投资资料。
三、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，通用股份公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司上市以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，通用股份真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，通用股份资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，通用股份首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单、使用凭证及使用明细台账。保荐机构认为：截至现场检查之日，通用股份募集资金已按照既定的规划用途使用，目前募集资金投资项目投入使用情况良好。在募集资金使用过程中，通用股份制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈。保荐机构认为：通用股份已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
经与公司高级管理人员、财务负责人和部分业务人员访谈沟通及现场检查，保荐机构认为，公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
四、提请上市公司注意的事项及建议
无。
五、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现通用股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
六、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司领导和相关部门业务人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
七、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对通用股份认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：自上市以来，通用股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（以下无正文）
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2019-001江苏扬农化工股份有限公司
关于投资中国对外经济贸易信托有限公司
理财产品的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、交易风险：受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临多种风险。本次投资的信托产品为非保本型，存在本金部分或全部损失的风险。
2、投资标的：《外贸信托•五行汇诚资产配置集合资金信托计划83期》
3、投资金额：15,000万元
4、投资期限：一年
5、预期收益率：7.1%
6、截止公告日，过去12个月本公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品的交易金额为人民币135,119万元。
一、对外投资概述
2018年12月28日，本公司控股子公司江苏优士化学有限公司（以下简称“优士公司”）与中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托公司”）签署《外贸信托•五行汇诚资产配置集合资金信托计划83期信托合同》，优士公司认购外贸信托•五行汇诚资产配置集合资金信托计划83期（以下简称“汇诚83期计划”）项下15,000万份信托单位受益权，认购金额为人民币15,000万元。汇诚83期计划期限一年，预期年化收益率为7.1%。
本公司与外贸信托公司的实际控制人均为中国中化集团有限公司，本次交易构成了本公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内本公司投资外贸信托公司理财产品的交易发生金额为人民币135,119万元。
本次关联交易已经公司2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议批准。
二、关联方介绍
关联方名称：中国对外经济贸易信托有限公司
注册资本：22亿元人民币
法定代表人：杨林
注册地址、主要办公地点：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F6层
经营范围：许可经营项目：本外币业务；资金信托；动产信托；不动产信托；
有价证券信托；其他财产或财产信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、自信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东是中国中化股份有限公司和中化集团财务有限责任公司。
外贸信托公司2017年末总资产125.32亿元，净资产89.53亿元，2017年度营业收入25.84亿元，净利润16.21亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本说明
汇诚83期计划期限一年，自该期信托生效之日起计算，可于2019年6月27日（含）后随时提前结束。本次投资预期年化收益率7.1%。本期信托收益核算日为该期信托计划生效满一个月后的每自然季度末月20日及该期信托受益权到期日。
（二）产品说明
1、信托财产的管理、运用
汇诚83期计划信托受益权对应的信托本金投资于外贸信托发行的外贸信托·富荣152号集合资金信托计划信托受益权。
根据外贸信托公司提供的信息，富荣152号集合资金信托计划运用信托财产的方式是：信托资金以房地产开发贷款方式发放给恒大地产集团天津有限公司，贷款资金用于信托贷款抵押物的后续开发建设，以及归还北京恒兴盛房地产开发有限公司因归还银行开发贷而形成的股东借款。
2、主要风险
汇诚83期计划受托人在管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临包括但不限于市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险）、投资管理风险、流动性风险、管理风险、操作与技术风险、受益人本金部分或全部损失的风险、所投资的金融产品面临的相关风险、本信托提前结束或延期的风险、受托人尽责风险、传导性风险以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险等。
根据外贸信托公司提供的信息，富荣152号集合资金信托计划在信托财产运用过程中，存在但不限于下列风险：第一还款来源贬值风险、借款人信用风险、借款人经营管理风险、资金挪用风险、抵押物后置抵押登记未果、评估及处置等风险、资金归集及保证金账户风险、股权质押处置风险、保证人履约风险、受益人本金及收益全部损失的风险、利率风险、受托人尽职风险、信托延期风险、信托提前结束风险、信托不成立或不能生效的风险、市场风险、政策风险、操作、技术风险，除此以外，该信托还存在行业风险、法律风险、政商风险、尽职调查不能穷尽的风险、因借款人未按期支付利息本金导致受托人需处置抵押物或向保证人追索时延迟兑付的风险，以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险。
（三）敏感性分析
公司控股子公司本次投资15,000万元认购外贸信托公司信托计划，预计将取得1,065万元投资收益，有助于提高公司的资金利用效果和公司的整体业绩。
本次投资利用到期回笼的理财资金继续投资，不会对公司日常生产经营所需
资金产生影响。
（四）风险控制分析
根据外贸信托公司提供的信息，富荣152号集合资金信托计划中，北京恒兴盛房地产开发有限公司以其持有的北京恒大华府商品房和车位为借款人（恒大地产集团天津有限公司）在《信托贷款合同》项下受托人对借款人债务提供抵押担保，为后置抵押：第一期贷款放款后3个月之内取得不动产证和车位证，取得证件后1个月之内完成受托人为唯一抵押权人的抵押登记，否则借款人有义务在信托专户存入已发放信托贷款本息等额保证金或触发已发放信托贷款本息提前还款义务。天津金碧投资有限公司以其持有的北京恒兴盛房地产开发有限公司100%股权对借款人债务提供质押担保，恒大地产集团有限公司和北京恒兴盛房地产开发有限公司为借款人在《信托贷款合同》项下受托人对借款人债务提供连带责任保证担保。
（五）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表事前认可声明：公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品，选择风险较低、收益较高的产品进行适度投资，有利于公司提高闲置资金的利用效果和公司的整理效益，没有损害公司和其他中小股东的利益，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表独立意见：公司投资中国对外经济贸易信托有限公司理财产品，符合公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益，该事项在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。
四、关联交易应当履行的审议程序
2018年 5月 18日，本公司召开 2017年年度股东大会，审议通过《关于投资外贸信托公司理财产品的关联交易议案》，批准本公司（含控股子公司）投资中国对外经济贸易信托有限公司的理财产品，至2019年6月30日以前，投资理财产品的发生金额不超过15亿元人民币，余额不超过15亿元人民币。
本次关联交易不需要经过其他有关部门批准。
2017年年度股东大会批准后，本公司（含控股子公司）投资外贸信托公司理财产品的交易发生额为93,000万元。
五、截至本公告日，最近12个月公司投资外贸信托公司理财产品的累计发生额为 135,119万元，投资外贸信托公司理财产品的余额为 150,000万元，累计进行理财投资的余额为 150,000万元。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一九年一月三日