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股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2018-057号南国置业股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的协议属于框架性、意向性的约定，具体的合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，后期是否能够签署正式的项目协议或合同尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签署暂不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
一、协议签署概况
2018年6月28日，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海租后信息科技有限公司（以下简称“上海租后”）签署了《南国置业股份有限公司与上海租后信息科技有限公司战略合作协议》，为实现各自的发展战略，充分发挥双方优势，实现合作共赢，双方愿意结成战略合作伙伴，进行战略合作。
本次签署事项不涉及关联交易，无须提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方介绍
公司名称：上海租后信息科技有限公司
法定代表人：邢弢
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：上海市杨浦区杨树浦路2300号1B层B05-24室
上海租后信息科技有限公司（公司已申请更名为“租后（上海）管理服务有限公司”，目前已通过工商核名，预计近期完成变更登记）成立于2015年，是一家在长租领域具有领先优势的企业。旗下核心租赁管理品牌“盈家”生活公寓，以“升级三亿人的租住体验”为核心理念，以人工智能及大数据为基础，通过先进科技手段运营管理智能长租公寓。“盈家”生活公寓品牌创立伊始就确立了智慧化运营、科技化管理理念，持续打造“智慧化租赁社区运营”体系，逐步形成从长租公寓精益管理到租客租住体验提升的协同效应。秉承智慧化运营、科技化管理的理念，上海租后运用同美国硅谷科研团队联合开发的M9芯片，此芯片在中国仅授权上海租后独家使用。借助于 M9芯片，上海租后持续投资开发的 PAMS系统被赋予一般智能化系统所不能比拟的能力。目前“盈家”生活深度参与国家战略区域租赁运营平台系统的搭建，并已开始着手布局国家首批住房租赁试点城市，在住房租赁市场具有较强的势能和探索经验。截止2017年，“盈家”生活进入全国5个城市， PAMS平台累计登记 27万余间租赁房源信息，“盈家”生活公众号先后服务过 30万余人次。
仅在上海，“盈家”生活受托运营的房源累计近万间。
公司与上海租后不存在关联关系。
三、协议主要内容
甲方：南国置业股份有限公司
乙方：上海租后信息科技有限公司
（一）合作目的
双方通过各自领域的比较优势，共同探索中国长租市场运营模式，以政策及行业趋势为导向，以解决长租项目落地运营为目的，以智能化管理为抓手，共同推进长租事业的发展。
（二）合作原则
1、双方在自愿、互信、精诚合作的基础上，共同构建新型战略合作关系，充分发挥各自的优势，全面深化和拓展务实合作，实现优势互补，资源共享，谋求共赢。
2、双方的合作以合法合规为前提，在符合国家宏观经济政策、产业政策、区域发展政策的基础上，实现双方协同发展。
3、双方建立信息、资源共享机制，在双方主营业务领域开展深层次的全面合作。
（三）合作内容
1、双方以推进长租事业发展为共同愿景，共同致力于国内住房租赁市场战略研究、市场开发与管理运营。
2、双方发挥专业所长，积极促进符合双方发展战略的房地产开发及住房租赁项目合作。合作范围包括但不限于住宅、公建、产业地产、养老地产和旅游地产等，并优先考虑北京、上海、广州、深圳、南京、成都、武汉等区域。
3、双方在战略合作的基础上，保留进一步探讨股权合作的可能性。
（四）合作方式
1、双方在本协议书签订后将建立公司高层领导定期会谈框架下的联络机制，落实具体业务对口部门和联系协调人，逐渐形成及时畅通的业务联系通道。
2、双方分别指定专人组成合作促进工作小组，密切沟通项目信息，及时交流有关资料，统筹协调战略合作事项的日常协调、具体项目落实等有关事宜。
3、工作小组定期召开会议，进行相关的信息沟通和经验交流。也可根据实际情况召开临时会议。
（五）合作期限
合作期限为三年，经双方协商一致并书面同意后，可变更合作期限。
（六）其他
双方的合作不具有排他性，双方在合作的同时，可以和其他的战略合作伙伴进行合作。本次战略合作协议是框架协议，是双方长期合作的指导性文件，具体合作项目需在项目合作合同中予以明确。
四、定价政策及定价依据
本次战略合作不涉及合作费用，属于战略合作，遵守了自愿原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。
五、合作对公司的影响
公司与上海租后达成战略合作意向，符合公司发展战略。从长远看，将对本公司今后的业务发展及主业核心竞争能力产生积极影响，有利于挖掘公司新的利润增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
六、风险提示及其他说明
本次战略合作协议为双方合作意愿的框架性约定，不涉及具体的交易标的和金额，战略合作协议的付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，如进一步签署具体项目合作协议时，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二○一八年六月三十日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-054莱茵达置业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年8月25日接到公司控股股东莱茵达控股集团有限公司通
知，获悉其将质押给中国光大银行股份有限公司杭州分行的42,500,000股无限售条件流通股（占本公司总股本的6.74%）解除质押，已于2014年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解质手续。
截止本公告日，本公司控股股东共持有 272,625,000股无限售条件流通股（占公司总股本的43.26%）被质押。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十七日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-014
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2017年3月 31日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2017年3月24日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-015）
三、备查文件
第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月一日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-086深圳市昌红科技股份有限公司
关于公司董事减持计划完成的实施结果公告
公司董事徐燕平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月 10日披露了《关于公司5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-017）：公司股东徐燕平先生持有公司股份 27,575,000股（占本公司总股本比例5.49%），其计划自该公告披露之日起15个交易日之后的六个月内（即2019年 5月 7日至 2019年 11月 6日止）通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）减持本公司股份不超过 680万股（占公司总股本比例1.35%），其中：通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持股份，在任意连续 90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数的1%。
公司于2019年 6月29日披露了《简式权益变动报告书》。截止目前，徐燕平先生共减持公司股份2,290,900股，占公司股份总数的0.4559%。公司于2019年 7月 23日披露了《关于公司董事减持比例达1%暨减持计划减持数量过半的进展公告》（公告编号：2019-053）；同时，公司于2019年8月 7日披露了《关于公司股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-058）。
公司于近日收到董事徐燕平先生出具的《关于减持计划完成的实施结果告知函》，截止 2019年 11月6日，徐燕平先生本次减持计划已完成。现将其减持实施情况公告如下：
一、股东股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|减持股数|占公司总股份|
|股东名称|减持方式|减持期间||||
||||（元/股）|（股）|比例（%）|
||大宗交易|2019年6月 26日|5.92|1,180,000|0.2348|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2019年6月 28日|5.90|1,279,100|0.2545|
|||2019年7月 17日|6.10|640,000|0.1273|
|||2019年7月 19日|6.03|900,900|0.1793|
||集中竞价|2019年9月 25日|8.74|174,000|0.0346|
|||2019年9月 26日|8.55|40,000|0.0080|
|||2019年9月 27日|8.57|20,000|0.0040|
|||2019年10月 31日|7.90|50,000|0.0100|
|||2019年11月 1日|8.00|227,100|0.0452|
|||2019年11月 4日|7.95|55,200|0.0110|
|||2019年11月 5日|7.79|136,500|0.0272|
|||2019年11月 6日|7.88|47,200|0.0094|
||其他方式|——|——|——|——|
|合计||2019年 6月26日至2019年 11月 6日|——|4,750,000|0.9453|

注：徐燕平先生本次通过集中竞价交易减持的股份，来源于首次公开发行股票前已发行的股份及资本公积转增的股份。
截至 2019年 11月 6日，徐燕平先生按照本次股份减持计划累计减持公司股份 4,750,000股，占公司股份总数的0.9453%，减持后持有公司股份 22,825,000股，占公司股份总数的4.5423%。
二、股东股份减持前后情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质||占公司股份总||占公司股份总|
|||股数（股）||股数（股）||
||||数比例（%）||数比例（%）|
|徐燕平|合计持有股份|27,575,000|5.4876|22,825,000|4.5423|
||其中：无限售条件股份|6,893,750|1.3719|2,143,750|0.4266|
||有限售条件股份|20,681,250|4.1157|20,681,250|4.1157|

三、其他相关说明
1、徐燕平先生本次减持计划已完成，本次减持不存在违反《证券法》、《上
市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。
2、本次减持计划的实施情况与公司 2019年 4月 10日披露的《关于公司5%以上股东减持股份的预披露公告》的减持意向、承诺或减持计划一致。
3、徐燕平先生不是公司控股股东，本次减持计划的实施未导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、股东出具的《关于减持计划完成的实施结果告知函》。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一九年十一月六日
证券简称：深赛格、深赛格B 证券代码：000058、200058公告编号：2015-007
深圳赛格股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第五次会议于2015年3月26日在公司会议室召开。本次会议的通知于2015年3月16日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5人，实际出席监事 4人。彭爱云因工作原因请假，委托徐宁代为出席会议并表决。
监事会主席徐宁先生主持了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经举手表决，形成如下决议：
一、审议并通过了《公司 2014年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
该报告尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
二、审议并通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
公司监事会已经审阅了经董事会审议通过的公司《2014年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：报告期内，公司根据中国证监会、五部委以及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公司经营活动高效有序地开展，有效地控制了经营活动中可能存在的各类风险，保护了公司资产的安全和完整，确保了公司发展战略和经营计划的全面实施。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度的执行及监督的有效性。报告
期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、审议并通过了《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
四、审议并通过了《关于公司 2015年度财务预算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
五、审议并通过了《关于公司计提和核销 2014年度各项资产减值准备的议案》公司监事会认为：公司2014度各项资产减值准备的计提符合《企业会计准则》和《深圳赛格股份有限公司各项资产计提减值准备的规定》，计提的依据和理由充分，上述各项资产减值准备的计提是合理的。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
六、审议并通过了《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
七、审议并通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
八、审议并通过了公司 2014年度报告及报告摘要，并发表审核意见如下：1．公司2014年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．公司2014年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司2014年度财务报告真实、准确地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
3．在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
九、审议并通过了《关于公司2015年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，并发表意见如下：
监事会认为:公司2015年年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营
活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳赛格股份有限公司监事会二○一四年三月二十八日
股票代码：000995 股票简称：*ST皇台 公告编号：2018-58
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项进展情况
暨更换中介机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“皇台酒业”，证券代码000995）自 2017年 7月 24日开市起停牌。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017年 8月 7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在 2018年 1月 23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，因未能在上述期限内披露重组预案，根据公司对股票停牌期限做出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2018年 1月 23日开市起复牌。
上述公告详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以现金增资的方式购买深圳市中幼国际教育科技有限公司的部分股权，本次重组基本情况详见公司于 2018年 1月 23日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-10）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
本次重组过程中，自筹划重组申请停牌的 2017年 7月 24日起至最近一次披露重组进展公告的 2018年 6月 15日期间，公司拟聘请招商证券股份有限公司为独立财务顾问，希格玛会计事务所（特殊普通合伙）为审计机构，天元律师事务所为法律顾问，北京国友大正资产评估有限公司为评估机构。重组工作启动以来，各中介机构均开展了相关尽职调查、审计、评估等工作，但尚未与公司签署本次重大资产重组的正式聘任协议。
经友好协商，招商证券不再担任本次重大资产重组事项的独立财务顾问，希格玛会计事务所不再担任本次重大资产重组事项的审计机构，天元律师事务所不再担任本次重大资产重组事项的法律顾问，北京国友大正资产评估有限公司不再担任本次重大资产重组事项的评估机构。
为继续推进本次重组工作的顺利进行，公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次重大资产重组事项的独立财务顾问,中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所担任本次重大资产重组事项的审计机构，北京大成律师事务所担任本次重大资产重组事项的法律顾问，亚洲（北京）资产评估有限公司担任本次重大资产重组事项的评估机构。
此次更换中介机构不会对公司本次重大资产重组事项的相关工作造成影响，公司及相关各方将继续积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。
截至本公告披露日，公司已与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所签署了本次重大资产重组的《审计业务约定书》，正在与拟聘任的其他三家中介机构协商签订保密协议与正式服务协议。
三、重大风险提示
本次筹划重大资产重组的交易双方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易
尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关权力机关的批准、备案及同意（如需）等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司将及时披露重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告。
2、如果公司最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组，公司承诺自相关公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
五、备查文件
1、《*ST皇台重组进展会议纪要》。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年 6月 27日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-024|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
2015年3月6日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，为抓住国家大力发展医疗信息化的战略机遇，董事会同意公司使用自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司“珠海和佳医疗信息产业有限公司”（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准）。子公司规划的主营产品和业务：新一代医院信息管理系统、医院智能ERP解决方案、医疗行业供应链管理系统和区域公共医疗管理信息系统。
根据《公司章程》及《投资管理制度》，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：珠海和佳医疗信息产业有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合楼四楼C区
注册资本：人民币10,000万元
法定代表人：郝镇熙
经营范围：计算机软件的开发、设计和制作，销售自产产品，计算机及辅助
设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
资金来源：自有资金
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、对外投资的目的以及对公司的影响和存在的风险
1、投资目的以及对公司的影响
投资设立全资子公司是抓住国家大力发展医疗信息化的战略机遇，不断深化公司产业链布局的重要举措。全资子公司成立后，将依托现有的业务基础和平台资源，沿着“数字医疗、智慧医疗、大数据医疗”等行业方向，通过整合内部医疗信息业务资源、对外投资合作和收购兼并企业等方式，推动医疗信息化领域产品技术升级创新，加快技术运营团队优化壮大，实现产业链的延展和市场影响力的提升。同时根据区域人才结构和市场渗透能力，合理设置调整机构职能，形成“北京研发集成中心、珠海营销支持中心、成都开发测试中心、细分产品事业中心、区域销售服务网络”一体的战略协同体系，培育打造具备核心竞争力、居于同行领先地位的医疗信息化业务集群。
2、存在的风险
受产业政策、行业竞争、市场供需等因素影响，本次设立子公司在未来开展业务时存在竞争加剧、市场波动等风险；另外全资子公司在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，同时注重高端人才的吸收和引进，优化公司整体资源配置，以降低和防范经营管理风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，仔细审阅了公司第三届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，现就公司相关事项发表如下独立意见：
1.经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2.相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3.经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此,同意公司续聘乔海先生为公司总经理；续聘段乃琦女士为常务副总经理；续聘周小凤女士、陈树杰先生、霍灏先生、于澄先生、彭玉梅女士为公司副总经理；续聘周小凤女士为公司董事会秘书,续聘周海燕女士为公司财务总监,任期与本届董事会任期相同。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
张玥 李东明 董秀琴
2014年11月11日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-17
中节能环保装备股份有限公司
关于持股5%以上股东股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东六合环能投资集团有限公司（简称“六合环能”）有关股份补充质押的告知函。六合环能分别于2016年12月15日、2017年7月13日、2017年12月18日对持有的部分公司限售股份进行了股票质押式回购交易业务，累计质押股份
19,730,000股（不含2017年6月15日已解除质押1,410,000股）。六合环能于2018年2月12日，将持有的公司限售股份对上述股份质押进行了股票质押式回购交易的补充质押，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司就相关股权补充质押情况公告如下：
一、股东质押情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|六合环能|否|7,366,459|2016年12月15日-2019年12月15日|浙商证券股份有限公司|27.1861%|补充质押|
||||2017年7月13日-2019年12月1日||||
||||2017年12月18日-2019年12月1日||||

2、截至本公告日，六合环能持有公司股份27,096,459股，均为限售股份，占公司总股本7.8505%。其中处于质押状态的股份累计为27,096,459股，占六合
环能所持公司股份的100.00%，占公司总股本的7.8505%。
二、情况说明及风险提示
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。六合环能具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情
形，质押风险尚在可控范围内。后续若出现平仓风险，六合环能将采取包括但不限于筹措资金、追加保证金或追加质押物等有效措施予以应对。
公司将持续关注5%以上股东及其一致行动人的股票质押及风险情况，并及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、六合环能关于公司股份补充质押的告知函。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-087
江阴中南重工股份有限公司
关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议审议通过了《召开 2015年第六次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排:
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年11月13日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2015年11月12日－13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 11月 12日下午 15:00至 2015年 11月 13日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2015年11月6日
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2015年11月6日下午 3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-087
代理人不必是公司股东。
3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司对外投资的议案》
以上议案内容详见 2015年 10月 29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第四十六次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以11月12日前公司收到为准。
2、登记时间：2015年11月7日—11月12日。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86993300（转证券部）
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-087
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362445
2、投票简称：中南投票
3、投票时间：2015年11月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“中南投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|1|《关于公司对外投资的议案》|1.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-087
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月12日15:00至2015年11月13日 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司2015年第六次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司对外投资的议案》||||

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）017号
常州光洋轴承股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于 2014年1月20日届满。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于2014年2月26日下午在金陵江南大酒店以现场方式召开了职工代表大会。
经与会职工代表选举，同意王启宝先生（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
职工代表监事简历
王启宝先生，1970年生，大专学历，公司职工监事、热处理车间主任，中国国籍，身份证号码320402197003******，无境外永久居留权，助理工程师、二级金相师。王启宝先生 1994年至 1999年担任国营无线电专用工具厂技术员， 1999年至 2000年担任东南微机厂技术员，2000年起担任公司热处理车间主任。
王启宝先生未持有公司股票，持有公司股东常州信德投资有限公司1%的股权，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到过深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2015-064
南方汇通股份有限公司
关于控股子公司贵州大自然科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌获得同意的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 12月 2日收到控股子公司贵州大自然科技股份有限公司（简称“大自然公司”）送达的《关于同意贵州大自然科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2015】8123号）。
根据前函所述，全国中小企业股份转让系统有限责任公司经审查，同意大自然公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。因大自然公司申请挂牌时股东人数未超过 200人，按规定中国证监会豁免核准其股票公开转让，并在挂牌后纳入非上市公众公司监管。大自然公司将根据前函的要求办理挂牌相关手续。
大自然公司本次挂牌的其他相关信息参见于 2015年 9月 17日披露的《南方汇通股份有限公司关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（2015-050），该公告刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”。
南方汇通股份有限公司董事会 2015年 12月 3日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-149号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于 2015年 10月 8日以书面、电子邮件方式发出，2015年 10月 13日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于参与竞买济南市 2015-G048号地块的议案》。
同意全资子公司济南荣程房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与济南市 2015-G048号地块国有建设用地使用权竞买活动。
济南市 2015-G048号地块位于济南市天桥区无影山北路 3号，该地块出让面积 76,082平方米（折合 114.123亩），地上容积率≥2.8且≤3.3，地下容积率≤1.5，建筑密度≤22%，绿地率≥25%，土地用途：居住用地，用地期限 70年用。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 11号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权竞买的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年十月二十九日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-071苏州锦富技术股份有限公司
关于董事、独立董事、监事及高管换届离任的补充公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会、第三届监事会于2017年6月26日届满，公司于2017年6月27日召开了2017年第一次（临时）股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》及《关于<聘任公司高级管理人员方案》的议案》，根据相关决议，公司部分董事、独立董事、监事及高管不再续任，现将相关情况补充披露如下：一、离任董事、独立董事
⑴富国平先生因任期届满不再担任公司第四届董事会董事、董事长及各专门委员会委员的职务，离任后不再担任公司任何职务，但仍是公司控股股东及实际控制人。
截止本公告日，富国平先生直接及通过资管计划共计持有公司股份数量为
179,294,287股，占公司总股本的21.3%。
富国平先生承诺离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（〔2017〕9号）等相关法律、法规的规定。
⑵杨小蔚女士因任期届满不再担任公司第四届董事会董事及各专门委员会
委员的职务，离任后不再担任公司任何职务，但仍是公司控股股东及实际控制人。
截止本公告日，杨小蔚女士持有公司股份数量为 80,657,589股，占公司总股本的9.58%。
杨小蔚女士承诺离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（〔2017〕9号）等相关法律、法规的规定。
⑶杨铮先生因任期届满不再担任第四届董事会董事职务，离任后不再担任公司任何职务。
截止本公告日，杨铮先生持有公司股份数量为 11,336,158股，占公司总股本的1.35%。
杨铮先生承诺离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（〔2017〕9号）等相关法律、法规的规定。
⑷沈文江先生因任期届满不再担任第四届董事会董事职务，离任后不再担任公司任何职务；沈先生未持有公司股份。
⑸许颐璐先生因任期届满不再担任第四届董事会董事职务，离任后不再担任公司任何职务；许先生未直接持有公司股份，其通过公司第一期员工持股计划持有份额为5,048,000份。
⑹张玉臣先生因任期届满不再担任公司第四届董事会独立董事及各专门委
员会职务，离任后不再担任公司任何职务；张先生未持有公司股份。
二、离任监事
⑴张后宽先生因任期届满将不再担任公司第四届监事会监事职务，离任后不再担任公司任何职务；张先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划持有份额为18,000份。
⑵周瑜宏女士因任期届满不再担任公司第四届监事会监事职务，离任后仍在公司任职；周女士未持有公司股份。
三、离任高管
⑴邓世强先生因任期届满不再被聘任公司副总经理职务，离任后不再担任公司任何职务；邓先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划持有份额为60,000份。
⑵王善力先生因任期届满不再被聘任公司副总经理职务，离任后不再担任公司任何职务；王先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划持有份额为32,000份。
⑶许颐璐先生因任期届满不再被聘任公司副总经理职务，离任后不再担任公司任何职务；许先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划持有份额为5,048,000份。
⑷杨铮先生因任期届满不再被聘任公司副总经理职务，离任后不再担任公司任何职务。
相关情况请参考“一⑶”之内容。
公司、董事会及监事会对上述因任期届满离任的董事、独立董事、监事及高管在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会2017年6月28日
大亚科技临时股东大会法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所
关于大亚科技股份有限公司 2016年第二次
临时股东大会的法律意见书
致：大亚科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年 9月修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2016年第二次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
公司于 2016年 6月 28日召开了第六届董事会 2016年第四次临时会议，决定于2016年7月15日召开本次临时股东大会。公司已于2016年6月29日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、
大亚科技临时股东大会法律意见书
会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为2016年7月14日15:00至2016年7月15日15:00。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会的现场会议于2016年7月15日14点在江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99号公司会议室如期召开，会议由公司董事长陈晓龙先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东共46名，所持有表决权股份数共计278,670,946股，占公司有表决权股份总数的52.8286%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计 3名，所持股份数共计 260,486,984股，占公司有表决权股份总数的49.3814%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计43名，所持有表决权股份数共计18,183,962
大亚科技临时股东大会法律意见书
股，占公司有表决权股份总数的3.4472%。
公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票和逐项表决的方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并以特别决议的方式审议并通过了以下议案：
1、《关于<大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票会计处理
1.8激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
大亚科技临时股东大会法律意见书
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2、《关于<大亚科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
上述第1项议案采取逐项表决方式进行。本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；
本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
大亚科技临时股东大会法律意见书
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 杨亮
吉利
2016年7月15日
地址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电话: 025-83304480 83301572
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2019-031横店集团东磁股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于二〇一九年五月十五日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一九年五月二十日上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事 7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，与本员工持股计划有关联的董事何时金先生回避了本议案的表决。
为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳定，增强公司竞争力，确保公司持续、健康、长远的发展。公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，拟定了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司第二期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2019-033）同时刊登在2019年5月21日的《证券时报》上。
公司独立董事对公司第二期员工持股计划事项发表了意见，《公司独立董事关于公司第二期员工持股计划的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司第二期员工持股计划管理办法》，与本员工持股计划有关联的董事何时金先生回避了本议案的表决。
为保证公司员工持股计划的顺利进行，保障公司员工的利益和权益，进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性，保持公司核心员工队伍的稳定，增强公司竞争力，确保公司持续、健康、长远发展。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司第二期员工持股计划管理办法》。
《公司第二期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于提请股东大会授权公司董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》，与本员工持股计划有关联的董事何时金先生回避了本议案的表决。
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会实施员工持股计划；
2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会办理员工持股计划所受让股票的锁定和解锁等全部事宜；
5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会或其授权人士办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
7、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券账户、资金账户的相关手续；
8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
9、授权董事会对公司本员工持股计划草案作出解释；
10、授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于调整部分全资子公司股权结构的议案》；
为了规范公司境内子公司的股权管理，公司拟将东阳东磁光伏发电有限公司、武穴东磁磁材有限公司、霍山东磁电子科技有限公司、杞县东磁磁性材料有限公司、杞县东磁新能源有限公司、会理县东磁矿业有限公司、云南东磁有色金属有限公司、都昌县昊缇太阳能发电有限公司八家全资子公司10%股权以其注册资本为对价转让给公司全资子公司东阳市东磁新能源有限公司。本次股权转让完成后，以上进行调整的部分全资子公司的股权，公司占90%，东阳市东磁新能源有限公司占10%。
《公司关于调整部分全资子公司股权结构的公告》（公告编号：2019-034）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2019年5月21日的《证券时报》上。
（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
公司决定于2019年6月6日（星期四）14:00时在浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼召开公司2019年第一次临时股东大会。
《公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-035）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2019年5月21日的《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第二期员工持股计划的意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作制度》的有关规定，就公司第三届董事会第二十五次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事《关于与关联方共同投资股权投资基金暨关联交易的议案》的独
立意见
经核查，上海众数联颂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众数联颂”）拟引入上海天使引导创业投资有限公司、杨自江、范建震作为有限合伙人，共同增资人民币4500万元，是为扩大股权投资基金规模，为全体合伙人获取良好的投资回报。本次众数联颂的增资事项完全按照市场规则进行，公司放弃本次增资的优先认购权，并签署《上海众数联颂投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》暨相关文件符合有关法律、法规的规定。关联董事范建震先生在审议本议案时已回避表决，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律、法规要求，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意本次与关联方共同投资股权投资基金暨关联交易的事
项。
二、独立董事《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见
经核查，同意公司拟向招商银行股份有限公司上海张江支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、民生银行股份有限公司上海青浦支行、宁波银行股份有限公司上海徐汇支行、中国银行股份有限公司上海大华支行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请总额不超过人民币100,000万元的授信额度，授信期限为一年，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。申请综合授信不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
三、独立董事《关于公司2015年员工持股计划进行调整并延长存续期限的议案》的独立意见
经核查，公司《上海汉得信息技术股份有限公司员工持股计划（草案）》（以下简称“2015年员工持股计划”）进行调整并延长存续期限不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司2015年员工持股计划进行调整并延长存续期限已经员工持股计划持有人会议表决通过，同时经第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，上述持有人会议和董事会会议的召集召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20
号--员工持股计划》等相关规范性文件的要求，该事项的决策程序合法合规。我们一致同意公司对2015年员工持股计划进行调整并延长存续期24个月，至2020
年8月27日。
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事：廖卫平、颜克益、赵勇二〇一八年一月二十二日