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证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015065浙江京新药业股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年8月25日和8月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并就有关事项向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人核实，并对下列事项作出核实结论：
1、公司于2015年7月28日披露《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等公告，公司计划通过发行股份及支付现金的方式拟以6.93亿元购买深圳市巨烽显示科技有限公司90%股权。该事项已于2015年8月19日获得中国证监会受理，目前尚在证监会审核阶段。公司将根据相关事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。
公司于2015年8月26日披露了《公司关于对外投资控股美国Pharmula公司的公告》（公告编号：2015064），公司拟以自有资金出资102万美元对外投资控股美国
PharmulaLaboratories公司，取得Pharmula公司51%股权。
以上内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》。
2、公司2015年半年度报告所披露的财务数据与2015年半年度业绩快报相比不存在较大差异，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
影响的未公开重大信息；
4、目前公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形，但近期国家有关药品医疗器械审评的政策陆续发布，2015年8月18日国务院发布了《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》、2015年8月14日国家食品药品监督总局（CFDA）发布了《药品注册流程新规则》，以上政策变化将对创新型企业有一定的积极影响。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其它重大事项；
6、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二○一五年八月二十七日
浙江亚太药业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002370 证券简称：亚太药业内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

浙江亚太药业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

浙江亚太药业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||陈枢青|14|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||姚先国|11|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||章勇坚|13|

浙江亚太药业股份有限公司董事会 2014年04月10日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2016-009武汉天喻信息产业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2016年2月29日以通讯方式召开。会议通知于2016年2月25日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李士训主持。
会议议程及决议如下：
审议《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》
以 3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止第六届监事会第八次会议审议通过的非公开发行股票事项。
公司《关于终止公司非公开发行股票事项的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司监事会二〇一六年二月二十九日
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|-|
|太平洋证券股份有限公司|
|关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买|
|资产摊薄即期回报的专项核查意见|

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份的方式购买贵州盘江民爆有限公司100%的股权、贵州开源爆破工程有限公司94.75%的股权以及山东银光民爆器材有限公司100%的股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律法规和规范性文件的要求，太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“本独立财务顾问”）作为本次重大资产重组项目的独立财务顾问，就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响及上市公司采取的措施进行了核查，具体情况如下：
一、本次重大资产重组摊薄即期回报对公司每股收益的影响
假设上市公司于 2017年 1月 1日已完成本次交易。按照本次交易完成后的资产架构编制的2017年度以及2018年1-6月备考财务报告已经立信中联会计师事务所审计并出具了备考审阅报告，本次交易对上市公司 2017年度以及 2018年1-6月归属于母公司所有者的净利润和每股收益影响情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|2017年12月31日/2017年度||2018年6月30日/2018年1-6月||
||交易完成后|交易完成前|交易完成后|交易完成前|
|一、股本|||||
|期末总股本（股）|487,625,309|327,368,160|487,625,309|327,368,160|
|二、净利润|||||
|归属母公司所有者的净利润（万元）|17,513.68|7,677.40|9,169.98|4,446.28|
|三、每股收益|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|0.36|0.23|0.19|0.14|
|稀释每股收益（元/股）|0.36|0.23|0.19|0.14|

从上表可知，通过本次交易，2017年度上市公司基本每股收益从 0.23元/股增至 0.36元/股，2018年 1-6月上市公司基本每股收益从 0.14元/股增至 0.19元/股。上市公司通过置入优质的民爆资产，有利于增厚上市公司的每股收益，股东利益将得到充分保障，预计本次交易不存在摊薄即期回报的情况。
二、本次重大资产重组对公司即期回报的影响
本次交易完成后，上市公司的生产规模将进一步扩大,上市公司业务覆盖区域从贵州、河南、甘肃、西藏等地区扩展到新疆、山东、云南等省区，上市公司规模优势及竞争优势更加明显。上市公司总股本规模将扩大，净资产规模及每股净资产水平都将提高，本次重大资产重组将大幅提升公司盈利能力，预期将为公司带来较高收益。
然而，受宏观经济、产业政策、行业周期等多方面未知因素的影响，上市公司生产经营过程中存在经营风险、市场风险，可能对生产经营成果产生重大影响，因此不排除公司实际取得的经营成果低于预期的可能。若标的公司实现业绩未达预期，公司未来每股收益可能出现下滑，即期回报可能被摊薄。
三、公司对本次重大资产重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施
为有效防范股东即期回报可能被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，上市公司拟采取以下填补措施：
（1）加快对标的资产的整合，尽快实现预期收入
本次交易完成后，公司将加快对标的资产的整合，充分调动上市公司的民爆资源，及时、高效完成标的公司的经营计划，并通过积极市场开拓以及与客户良好沟通，不断提升标的公司的效益。通过全方位推动措施争取尽早实现标的公司的预期效益。
（2）完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障
上市公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
（3）完善利润分配政策
本次重组完成后，公司将按照《公司章程》的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合本公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的汇报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。
（4）加强经营管理和内控制度
公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高日常运营效率，降低运营成本，全面有效地控制经营和管理风险，提升经营效率。
四、公司董事及高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺
根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，上市公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
“1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺在履行本人职责时，将未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如公司拟实施股权激励，本人承诺在履行本人职责时，将公司股权激励的行权条件（当该激励计划被提请审议之时）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
五、独立财务顾问意见
本独立财务顾问认为：上市公司本次发行股份购买资产所预计的即期回报摊薄情况合理，填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产摊薄即期回报的专项核查意见》之盖章页）
太平洋证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2014-023深圳市朗科科技股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1390号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,680万股，发行价格每股39.00元，募集资金总额为人民币655,20万元，扣除各项发行费用人民币4,321.6750万元后，募集资金净额为人民币 61,198.3250万元。其中用于募投项目 21,338万元，超募资金净额为39,860.325万元。
一、相关情况介绍
经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于在广西设立全资子公司的议案》，公司于 2011年 7月份使用自有资金人民币 3,000万元，成立了全资子公司广西朗科科技投资有限公司（以下简称“广西朗科”）。
公司2011年12月9日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园的议案》，公司2012年 5月10日召开的第二届董事会第十五次（临时）会议、2012年 5月 28日召开的 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 15,200万元对广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园的议案》，分别决定使用超募资金 4,900万元、 15,200万元对广西朗科增资，用于建设朗科北海国际存储科技产业园项目。增资以后，公司仍持有广西朗科100%的股权，广西朗科的注册资本由 3,000万元人民币增至23,100万元人民币。
经公司 2013年 12月 31日召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议、 2014年 1月 18日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储
科技产业园的议案》、《关于转让全资子公司广西朗科科技投资有限公司全部股权的议案》、《关于签署<股权转让合同>的议案》，决定终止使用超募资金对广西朗科投资，并将广西朗科全部股权转让给广西巨正电子科技有限公司。本次股权转让的交易定价为23,100万元。
二、设立募集资金专户的审批
公司 2013年 12月 31日召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，决定在广西朗科全部股权转让后，将转让价款中属于原超募资金投资部分 20,100万元、转让收益部分及公司剩余超募资金（含利息），由公司另立募集资金专项账户存放，并与专户银行、平安证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》进行三方监管。决定在中国银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行分别新设立一个专户。
三、募集资金三方监管协议的签订
为加强募集资金的使用管理，公司已在中国银行股份有限公司深圳市分行开设募集资金专项账户，并与中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“专户银行”）、平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。协议三方约定的主要条款如下：
1、公司已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为773162278524，截至 2014年 2月 25日，专户余额为 13590.283016万元。该专户仅用于公司超募资金、转让广西朗科科技投资有限公司股权的收益部分的存储和使用，不得用作其他用途。
公司如果以存单方式存放募集资金人民币，公司承诺上述存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知平安证券，存单不得质押。
2、公司与专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权平安证券指定的保荐代表人李竹青、刘春玲或其他工作人员可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；平安证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户银行按月(每月10日之前)向公司出具对账单，并抄送平安证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的10%的，专户银行应及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。
7、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、专户银行连续三次未及时向平安证券出具对账单或向平安证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合平安证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、专户银行、平安证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一四年二月二十六日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-013
深圳顺络电子股份有限公司关于
控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．本次股权解除质押情况
2011年11月25日，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）将其持有的公司1,000万股质押给刘柏权，提供融资质押担保。公司已于2011年11月29日披露了上述股份质押事项（公告编号：2011-050）。而后2011年度实施每10股转增5股的利润分配方案，质押股数变为1500万股。
公司今日收到金倡投资的通知，获悉其质押给刘伯权的1,500万股（占公司股份总数的4.57%）于2014年4月9日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权解除质押登记手续。
二．公司股权处于质押状态的累积情况
截止本公告日，金倡投资持有公司股份共10,145万股，全部为无限售流通股，占公司总股本的30.92%，其中处于质押状态的股份累积数为7,598万股，占其所持公司股份总数的74.89%，占公司总股本的23.16%。
历次股权质押情况如下:
1．截止2014年2月11日，金倡投资处于质押状态的股份累积数为8,010万股，占其当时所持公司股份总数的78.96%，占公司当时总股本的24.41%。详见《关于控股股东解除股权质押的公告2014-003》。
3.2014年3月12日，金倡投资将其所持公司股份中的500万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。质押后金倡处于质押状态的股份累积数为
9,098万股，占其当时所持公司股份总数的89.68%，占公司当时总股本的27.73%。
除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一四年四月十日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-032号河南科迪乳业股份有限公司
关于修订 2016年非公开发行 A股股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2016年非公开发行 A股股票发行方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对第二届董事会第十一次会议审议通过的《河南科迪乳业股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案》进行相应修订，形成《河南科迪乳业股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
修订内容如下：
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|章节|子章节|具体内容|
|特别提示|特别提示|补充修改了本次非公开发行通过的审议程序，修改了定价基准日、发行底价、发行数量|
|释义|释义|修改了“本预案”和“定价基准日”的含义|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|四、本次非公开发行股票方案概要|修改了“（二）定价基准日、发行价格及定价原则”、“（三）发行数量”、“（十）本次非公开发行股票决议的有效期”|
||六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化|修改了公司发行后实际控制人的持股比例|
||七、本次非公开发行的审批程序|修改了本次非公开发行已经取得的和尚需呈报的批准程序|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析|在“（三）偿还银行贷款”中更新了 2015年度财务数据|
|第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与|一、本次非公开发行后公司业务与资产整合计划、章程、股东结构、高级管理人员的变动情况、业务结构变化|修改了“（二）本次非公开发行对公司章程的影响”和“（三）本次非公开发行对股东结构的影响”|

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|分|五、本次发行对公司负债情况的影响|更新2015年度财务数据|
|第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况|二、最近三年公司利润分配情况|在（“ 一）最近三年利润分配情况”和（“ 二）最近三年现金分红情况”中更新 2015 年度利润分配情况|
|第五节 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司的采取措施|一、本次发行对公司相关财务指标的预期影响|根据2015年度利润分配及公积金转增股本方案、2015 年度财务数据和调整后的发行数量修改本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响|
||三、董事会选择本次融资的必要性和合理性|在“（三）使用募集资金偿还银行贷款的必要性和合理性”中更新 2015 年度财务数据|

除上述修订外，公司未修订《河南科迪乳业股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案》的其他内容。《河南科迪乳业股份有限公司 2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。
上述修订事项已经公司于2016年3月24日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2016年3月24日
股票代码：300185 股票简称：通裕重工 公告编号：2018-093通裕重工股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1135号文核准，通裕重工股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。
根据《通裕重工股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，本期公司债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。
本期债券期限为5年，债券存续期第3年末附发行人赎回条款、上调票面利
率选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张人民币100元，本期债券发行采取网下面向合格投资者中的机构投资者询价配售的方式。
本期公司债券发行工作已于2018年12月6日结束，实际发行规模为4.13亿元，最终票面利率为7.5%。
特此公告。
发行人：通裕重工股份有限公司债券受托管理人/主承销商：国金证券股份有限公司
（此页无正文，为《通裕重工股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）
通裕重工股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《通裕重工股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-009青岛英派斯健康科技股份有限公司
第一届董事会 2018年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司第一届董事会2018年第二次会议于2018
年3月20日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2018年3月16日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司购买土地使用权的议案》。
董事会同意公司使用自有资金不超过 5400万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于青岛市即墨区服装工业园营普路以南、马山路以西，面积约为86088平方米的土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），以作为公司新工业园建设用地。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》
董事会同意公司对募投项目之“国外营销网络建设项目”实施计划进行变更，原计划投入该项目的 2,682.53万元募集资金及其利息（利息金额以银行结算为准）拟全部转为投入健身器材生产基地升级建设募投项目。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：2018-012）。
独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于公司第一届董事会 2018年第二次会议相关事项的独立意见；
3.中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司变更部分
募投项目的核查意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2018年3月20日
关于北京浩丰创源科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]01530018号
目 录
1、专项审核报告 1
2、··告附
····
表
·········································· ···································· ·
3
···························表········ ······································ ···············
···················
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京浩丰创源科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]01530018号北京浩丰创源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京浩丰创源科技股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张力
中国·北京 中国注册会计师：黄清双
二○一六年三月二十九日
附表
上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京浩丰创源科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
广东群兴玩具股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东群兴玩具股份有限公司章程》、《广东群兴玩具股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用自有闲置资金购买理财产品的的议案的独立意见
在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
综上所述，我们一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过3亿元人民币购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
邢伟 纪晓腾 顾旭芬
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-053福安药业（集团）股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|
|年初至本报告期末(2017年1月1日- 2017年9月30日)|
|盈利：22,800 万元—24,000万元|
|比上年同期增长：46.02%—53.70%|

其中，2017年7月1日—2017年9月30日业绩预计情况：
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|本报告期(2017年7月1日- 2017年9月30日)|
|盈利：4,651.09万元—5,851.09万元|
|比上年同期下降：19.12%—35.71%|

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、前三季度，公司实现净利润大幅度增长的主要原因为：①公司借助完善的产业链优势和集团整体规模优势，加强核心竞争力，继续推进市场拓展，实现公司的营业收入和毛利的持续增长；②本报告期合并范围较去年同期增加。
2、第三季度，公司净利润同比下降的主要原因为：①第三季度销售费用、研发费用同比增长；②子公司宁波天衡和只楚药业高新技术企业证书到期尚未完成复审，公司基于谨慎性原则，所得税率按照25%计算。
3、前三季度，公司非经常性损益对净利润的影响额为900万元左右，主要为公司按规定进行现金管理形成的收益。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体数据将在本公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-035江苏省交通科学研究院股份有限公司
关于股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）完成了《江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）预留股票期权的授予登记工作，期权简称：交科JLC2，期权代码：036131，现将有关情况公告如下：
一、公司股票期权激励计划决策程序和审批情况
1、2013年3月3日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此股票期权激励计划（草案）发表了独立意见；
2、2013年3月3日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，同时监事会对激励对象发表了审核意见：认为列入公司激励计划的激励对象名单的人员具备相关任职资格，作为公司激励对象的主体资格合法、有效；
3、2013年4月10日，公司收到中国证监会对公司报送的股权激励计划（草案）确认无异议并进行了备案的通知；
4、2013年4月10日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，按照中国证监会的相关反馈意见对激励计划进行了修订，审议通过了《关于〈江苏省交通科学
研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；公
司独立董事对修订稿发表了独立意见；
5、2013年4月10日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；
6、2013年4月25日，公司召开了2012年年度股东大会，会议审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，《关于制定〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
7、2013年4月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权相关事项的议案》，公司独立董事对此议案发表了独立意见。
8、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2013年6月4日公告完成了首次授予涉及的40名激励对象获授的775.5万份
股票期权登记工作，期权简称：交科JLC1，期权代码：036088。
9、2014年3月16日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对股票期权行权价格进行调整的议案》。
10、2014年3月23日，公司召开的第二届董事会第三十一会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予事项的议案》，董事会同意将股权激励计划预留的24.55万份股票期权授予公司11名激励对象，预留股票期权的授予日为2014年3月24日，行权价格为18.65元。独立董事对此发表了独立意见。
11、2014年3月23日，公司召开的第二届监事会第二十一会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予事项的议案》，监事会对预留股票期权的激励对象发表了审核意见：认为本次预留股票期权的激励对象名单的人员具备相关任职资格，作为公司激励对象的主体资格合法、有效。
二、股票期权登记完成情况
1、期权简称：交科JLC2，期权代码：036131
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|-|-|-|-|-|-|
|||||占本次授予股||
|序|||获授股票期权||占公司总|
||姓名|职 位||票期权总数的||
|号|||数量（万份）||股本比例|
|||||比例||
|1|严 玥|交通规划设计院道桥规划设计四所所长|3.11|0.3887%|0.013%|
|2|曹学勇|交通规划设计院特殊桥梁专业所所长|3.11|0.3887%|0.013%|
|3|苑郁林|交通规划设计院隧道专业所所长|3.11|0.3887%|0.013%|
|4|钱 毅|环境工程研究所所长|3.11|0.3887%|0.013%|
|5|严 萍|技术质量部总经理|3.11|0.3887%|0.013%|
|6|李 豪|道路养护中心副主任|1.5|0.1875%|0.0063%|
|7|常 浩|交通规划设计院道桥规划设计五所副所长|1.5|0.1875%|0.0063%|
|8|陈一骏|市政设计研究二所副所长|1.5|0.1875%|0.0063%|
|9|刘 流|经营部市场总监|1.5|0.1875%|0.0063%|
|10|万宏雷|交通规划设计院总工办主任|1.5|0.1875%|0.0063%|
|11|徐荣华|交通规划设计院经营部副主任|1.5|0.1875%|0.0063%|
|合 计|||24.55|3.0686%|0.1023%|

3、股票期权的授予日：2014年3月24日；
4、行权价格：授予的股票期权的行权价格为每股18.65元；
5、上述激励对象获授的权益数量与公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上公示内容一致。
三、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响
公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司及子公司中高级管理人员与业务骨干人员的积极性，使其勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现；有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司的发展。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
中航工业机电系统股份有限公司独立董事
关于增补董事候选人及聘任公司总经理的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，我们作为中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，对公司董事会增补董事候选人及聘任总经理发表意见如下：
一、本次公司增补董事候选人及聘任总经理程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规范性文件的规定。
二、经核查，拟增补、聘任人员的教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、我们同意增补张昆辉先生、纪瑞东先生、王建刚先生、陈远明先生、周春华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意聘任李兵先生为公司总经理。
独立董事：刘学军、张国华、景旭
亿帆医药股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《亿帆医药股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“股权激励计划”）。为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心研发技术人员及核心业务人员等，不包括独立董事、监事和单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同
或聘用合同
第四条考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对高级管理人员等股权激励对象进行考核。
（二）人力资源部在公司董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体考核执行工作，在此基础上形成绩效考核结果提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
第五条绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否解除限售将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本次股权激励计划首次授予部分的解除限售考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次。首次授予的限制性股票业绩考核目标如下表所示：
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|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2018年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于15%|
|第二个解除限售期|以2018年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于35%|
|第三个解除限售期|以2018年净利润为基数，公司2021年净利润增长率不低于60%|

注：上述“净利润”、“净利润增长率”以经审计的归属于上市公司股东的净利润及经审计的归属于上市公司股东扣除非经营性损益的净利润敦高值并剔除本次计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
若预留部分在2019年授予完成，则预留部分解除限售考核年度及业绩考核目标与首次授予一致；若预留部分在2020年授予完成，则预留部分的解除限售考核年度2020-2021年两个会计年度，每个会计年度考核一次，预留部分各期业绩考核目标如下表所示：
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|解除限售期|业绩考核目标|

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|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2018年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于35%|
|第二个解除限售期|以2018年净利润为基数，公司2021年净利润增长率不低于60%|

注：上述“净利润”、“净利润增长率”以经审计的归属于上市公司股东的净利润及经审计的归属于上市公司股东扣除非经营性损益的净利润敦高值并剔除本次计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
只有公司满足各年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度的限制性股票方可解除限售。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利率的利息之和。
（二）个人业绩考核要求
激励对象只有在上一年度公司达到上述公司业绩考核目标以及个人岗位绩效考核达标的前提下，才可解锁。具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
激励对象个人绩效考核按照《亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司现行绩效考核相关制度实施，个人绩效考核分为四个档次，各考核档次对应的解除限售比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考核评级|优秀|良好|合格|不合格|
|考核结果|91-100分|81-90分|71-80分|70分以下|
|解除比例|100%|80%|60%|0|

注:个人当年实际解除限售额度＝解除比例×个人当年计划解除限售额度。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
第六条考核程序
公司人力资源部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第七条考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每期限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每年考核一次。
第八条考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。
如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由董事会薪酬与考核委员会负责统一销毁。
第九条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案相冲突，由按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划执行。
（三）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
亿帆医药股份有限公司董事会2019年04月02日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-073
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监邢永胜先生提交的书面辞职报告。由于工作调整原因，邢永胜先生申请辞去公司财务总监职务，辞去财务总监职务后，继续担任公司董事、副总经理。
根据《公司章程》的规定，邢永胜先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司对邢永胜先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢。
经公司于 2017年 12月 29日召开的第三届董事会第七次会议审议，同意聘任孙玉梅女士为公司财务总监（简历见附件），任期自2018年1月1日至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2017年12月30日
附件：
孙玉梅女士：1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2000年7月至2008年1月任龙口龙渤粉丝有限公司会计；2008年2月至2017年5月任山东道恩高分子材料股份有限公司财务经理；2017年5月至2017年9月任山东道恩高分子材料股份有限公司审计部经理；2017年9月至今任山东道恩高分子材料股份有限公司财务经理。
孙玉梅女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。