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证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2018-040
青岛东软载波科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于2018年9月6日（星期四）下午2:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。
出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 254,397,196股，占上市公司总股份的54.0914％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份254,358,900股，占上市公司总股份的54.0833％。通过网络投票的股东4人，代表股份38,296股，占上市公司总股份的0.0081％。
本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长崔健先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
票的议案》
总表决结果：同意 254,395,496股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意 37,296股，占出席会议中小股东所持股份的95.6406％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.3594％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
总表决结果：同意 254,391,496股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 33,296股，占出席会议中小股东所持股份的85.3831％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 5,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的14.6169％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了《关于青岛东软载波科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所出具的《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0096浙江星星科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2016年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2016年 8月 19日以电话和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》。
公司董事会审议通过公司编制的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》，并同意将其在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中的相关内容。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司综合考虑实际经营情况、发展目标、股东要求等因素，为建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策透明度，积极回报投资者，董事会同意修订公司章程中关于利润分配政策相关条款，同时提请股东大会授权董事会全权办理上述公司章程修订的工商登记事宜。
章程修订内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《公司章程修正案》、《公司章程》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于增加公司2016年度银行授信融资额度的议案》。
根据公司及子公司、孙公司（含控股孙公司）业务发展规划以及目前的资金状况，并鉴于公司2015年度股东大会审议通过的授权总经理决定和审批的流动资金累计融资金额即将使用完毕，董事会同意增加 2016年度流动资金融资额度 40,000万元，在本次增加的流动资金融资金额额度内，授权公司董事长决定和审批使用，本次授权有效期为6个月，自股东大会会议通过之日起计算。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司全资子公司与全资孙公司拟合资成立全资孙公司的议案》。
根据公司战略发展需要，进一步增强公司的可持续发展能力，董事会同意公司全资子公司深圳市深越光电技术有限公司与全资孙公司深圳市深众光电技术有限公司分别在东莞市塘厦镇、东莞市石排镇合资设立全资孙公司，主要用于进行触摸屏、触控模组、指纹识别相关的技术开发、生产与销售。本次拟设立孙公司具体信息以工商登记注册的信息为准。本次设立全资孙公司事项，符合公司长远发展规划，有利于公司进行业务整合，发挥协同效应，保障公司持续发展壮大，进一步提高公司综合竞争力。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
公司董事会同意提名俞毅先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议批准。
（七）审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2016年9月13日在公司会议室召开2016年第四次临时股东大会。
会议通知详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-080
北京双杰电气股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及询问公司相关人员后，我们认为，公司募集资金 2018年半年度的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和实际使用的违规情形，不存在损害股东利益的情况。
二、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等项制度的有关规定，我们对公司 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
1、截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到本报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
人单位或个人提供担保的情形。
3、公司已建立了《对外担保管理制度》，报告期内，因实际运营需要，孙公司衡水英杰新能源科技有限公司（以下简称“衡水英杰”）拟向江苏银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信 1,519.36万元，授信额度有效期限为一年，公司拟为衡水英杰该业务提供连带责任保证担保。本次担保事项已经公司第三届董事会第三十一次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，担保决策程序合法合规，履行了必要的审议程序。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
张金
年 月 日
（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李丹
年 月 日
（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
贾宏海
年 月 日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-066
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假|
|记录、误导性陈述或者重大遗漏。|

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月9日召开了第八届董事会2016年第九次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，董事会同意根据公司注册资本和总股本变化的实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修改。
现将有关事项公告如下：
一、修改《公司章程》的原因及修改内容
（一）修改原因
1、因公司向部分激励对象授予了合计 750,000股预留的限制性股票，公司的注册资本由此前的318,542,222元增加至319,292,222元；公司的总股本由此前的318,542,222股增加至319,292,222股。
2、经公司 2015年年度股东大会批准，公司以总股本 319,292,222股为基数以资本公积金转增股本向全体股东每10股送10股的权益分派，现该分派已实施完毕，公司的注册资本和总股本因此增加至638,584,444元和638,584,444股。
综上所述，由于公司授予预留的限制性股票加上公司实施 2015年度权益分派（以资本公积金转增股本向全体股东每10股送10股）后，公司的注册资本由此前的318,542,222元增加至638,584,444元，公司的总股本由此前的318,542,222股增加至638,584,444股，据此应对《公司章程》相关内容进行修改。
（二）本次修改《公司章程》的具体内容
1、修改《公司章程》第六条：
现修改为：“第六条公司注册资本为人民币 638,584,444元”。
2、修改《公司章程》第二十条：
第二十条原文为：“第二十条公司股份总数为 318,542,222股；公司股本结构为：普通股318,542,222股”。
现修改为：“第二十条公司股份总数为638,584,444股；公司股本结构为：普通股638,584,444股”。
《公司章程》其他条款内容不作修改。
二、修改《公司章程》的审批程序
根据《公司法》等法律法规、《上市公司章程指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，修改《公司章程》应经公司股东大会审议批准。
公司将于2016年8月26日召开2016年第二次临时股东大会，审议本事项。
公司将根据后续进展情况履行相关披露，敬请投资者关注。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于第三届董事会 2018年第十一次会议相关事项的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司第三届董事会 2018年第十一次会议审议关于公司开展应收账款保理业务的独立意见：
本次公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司开展应收账款保理业务。
（以下无正文，为关于第三届董事会 2018年第十一次会议相关事项的独立董事意见签字页）
关于第三届董事会2018年第十一次会议相关事项的独立董事意见
（本页无正文，为关于第三届董事会 2018年第十一次会议相关事项的独立董事意见签字页）
独立董事：
刘平春 庄志伟
孙进山
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十七日
关于第三届董事会2018年第十一次会议相关事项的独立董事意见
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2015-29东阿阿胶股份有限公司
关于产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司布局阿胶全产业链的战略目标，结合市场与原料情况，经研究决定，自公告之日起，公司重点产品东阿阿胶、复方阿胶浆、桃花姬阿胶糕出厂价上调15%，零售价亦做相应调整。
公司此次价格调整，是把毛驴当药材养、构建上游产业生态系统的内在需求，有助于反哺上游原料，促进阿胶全产业链的持续健康发展，为消费者提供绿色、安全、有效的高品质产品，践行“寿人济世”的企业使命。
短期内，产品价格调整对公司业绩产生的影响难以预计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一五年十一月十七日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-023新疆浩源天然气股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东阿克苏盛威实业投资有限公司（以下简称“盛威实业”）函告，获悉盛威实业所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押（解除质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阿克苏盛威实业投资有限公司|是|1,720,000|2017年7月21日|2018年6月1日|方正证券股份有限公司|1.8098%|股 票 补充 质 押交易|
|阿克苏盛威实业投资有限公司|是|220,000|2017年7月21日|2018年6月1日|方正证券股份有限公司|0.2315%|股 票 补充 质 押交易|
|合计||1,940,000||||2.0413%||

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东盛威实业持有公司股份95,040,000股，占公司总股本的22.50%；本次被质押股份1,940,000股，占公司总股本的0.4593%；其所持有公司股份累计被质押95,036,000股，占公司总股本的22.4976%。
二、备查文件
1.股票质押式回购业务补仓办理单；
2.股票质押补仓通知函确认回执；
3.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表意见如下：
（一）关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票授予数量的独立意见
经核查，我们认为公司本次对2017年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留限制性股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，调整程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。我们同意公司董事会对 2017年限制性股票激励计划预留限制性股份数量进行调整。
（二）关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1.公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为2018年10月29日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》等规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3.本次激励计划预留限制性股票的授予价格和数量符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定。本次实际授予共24.88万股，与董事会审定的预留部分限制性股票数的差额 19.643万股不再授予，符合相关规定，该等差异情况未违反《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，不会对本次授予构成法律障碍。
4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5.公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，增强公司董事、管理团队及核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感于使命感，有利于公司的长远发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6.根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的预留授予日为 2018年 10月 29日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
7.预留限制性股票授予价格为 11.58元，不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
（1）预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价23.15元/股的50%;
（2）预留限制性股票授予董事会决议公布前20个交易日的公司股票交易均价21.92元/股的50%。
综上，我们一致同意以2018年10月29日为预留限制性股票授予日，按照公司《激励计划（草案）》的规定向 35名激励对象实际授予 24.88万股限制性股票，授予价格为11.58元。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
______________ ______________ _____________刘红路 金永生 宋昭菊
北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018年10月29日
北京市君泽君（广州）律师事务所
关于湛江国联水产开发股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书
致：湛江国联水产开发股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市君泽君（广州）律师事务所（以下简称“君泽君”）受湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司二〇一五年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司2015年4月28日第三届董事会第四次会议决议以及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2015年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了关于召开本次股东大会的通知。
君泽君认为，本次股东大会的召集及通知符合相关法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，召集人资格合法
有效。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，其中：
现场会议于2015年 5月15日（星期五）下午14：30在公司一号会议室（湛江市经济技术开发区永平南路6号公司行政大楼五层）召开。
2015年5月14日下午至 2015年5月15日下午，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
君泽君认为，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律法规及公司章程的规定。
二、 本次股东大会修改原议案和提出新议案的情况
本次股东大会审议事项与召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知公告所载明的议案一致，未有修改原议案和其他提出新议案的情况。
三、 出席本次股东大会人员资格
1.出席现场会议的人员
a)君泽君律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托证明书进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共8人，代表公司股份数 162,717,367股，占公司总股本的比例为46.00%；
b)部分公司董事、监事和高级管理人员出席了会议；
c)公司邀请的其他人员出席了会议。
君泽君认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份0％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
综上所述，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、 本次股东大会的表决方式、表决结果
（一）本次股东大会的表决方式
经君泽君律师见证，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及君泽君律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
经君泽君律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式，对会议通知所载明的两项议案进行了表决，股东代表、监事代表和君泽君律师共同对现场投票进行了监票和计票，并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
该等议案及其表决结果如下：
（1）《关于<湛江国联水产开发股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案>》。表决结果：同意票为 162,717,367股，占参加表决股东所持表决权股份总数的100%；反对票 0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的股东以及其他中小投资者（以下简称“中小投资者”）对该议案所投同意票为2,448,247票，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占持有参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（2）《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。表决结果：同意票为162,717,367股，占参加表决股东所持表决权股份总数的100%；反对票 0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不
含）的股东以及其他中小投资者（以下简称“中小投资者”）对该议案所投同意票为 2,448,247票，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占持有参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
经本所律师见证，上述两议案均获得有效通过，符合有关法律法规及公司章程对上述议案获得通过的有效表决票数的要求。
综上所述，君泽君律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、 结论意见
基于上述事实，君泽君律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项符合相关法律法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
（本页以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《北京市君泽君（广州）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市君泽君（广州）律师事务所
单位负责人： 经办律师：
颜俊 靳林明
曾雪琪
二零一五年五月十五日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-066广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁及担保情况概述
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 26日召开了第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“出租人”）开展融资租赁交易，融资金额为1,300万元，融资期限不超过36个月。同时，同意公司作为担保人，为公司控股子公司天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司、全资子公司辽宁恒信生物科技有限公司以融资租赁方式向出租人申请的分别为人民币700万元、人民币1,000万元融资提供连带责任保证担保。本次进行融资租赁交易的实际融资总金额合计不超过人民币 3,000万元，融资期限分别不超过 36个月，以上融资租赁及担保具体事宜最终以签订的合同或协议为准。董事会同意本次融资租赁交易并提供担保的事项。
公司与国药控股进行融资租赁交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
公司名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000329541574W
住所：中国(上海)自由贸易试验区正定路530号 A5集中辅助区三层318室法定代表人：李智明
公司类型：有限责任公司
注册资本： 250000万元人民币
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-066成立日期： 2015年 2月6日
经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、被担保人基本情况
1、公司名称：天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司
统一社会信用代码：91120116732832080J
住所：天津市华苑产业区鑫茂科技园AB座二层B单元
法定代表人：廖伟
公司类型：有限责任公司
成立日期：2001年 12月28日
经营范围：生物技术开发、咨询、服务、转让；医疗器械制造（经营范围以医疗器械生产许可证为准）；水处理盐制剂（树脂再生剂）生产销售；货物和技术进出口业务，普通货物运输。（以上经营范围涉及行业许可的凭证许可证件，在有限期限内经营，国家有专项专营规定是按规定执行。）（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司直接持有挚信鸿达60%股权，间接持有40%股权。
截至 2019年6月30日，挚信鸿达资产总额为 8,549.57万元人民币，负债总额为2,056.14万元人民币，净资产为 6,493.43万元人民币，营业收入为5,123.18万元人民币，净利润为321.31万元人民币。以上财务数据未经审计。
2、公司名称：辽宁恒信生物科技有限公司
统一社会信用代码：91211303768319756R
住所：朝阳开发区龙泉大街一段15号
法定代表人：付建伟
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期： 2004年 11月22日
经营范围：生物技术产品开发、研制、生产及销售（涉及许可经营的项目凭许可证经营）；Ⅲ类 6845体外循环及血液处理设备生产销售。（依法须经批准的项
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-066目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有恒信生物100%股权。
截至 2019年 6月 30日，资产总额为 8,407万元人民币，负债总额为 1,653万元人民币，净资产为6,754万元人民币，营业收入为3,354万元人民币，净利润为732万元人民币。以上财务数据未经审计。
四、融资租赁主要内容
1、租赁物：设备资产
2、实际融资资金：不超过人民币3,000万元
3、租赁期限：不超过36个月
4、租赁方式：售后回租赁
公司本次拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
五、本次进行融资租赁交易的目的及对公司的影响
本次公司进行融资租赁交易，有助于进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不影响公司设备的正常使用，不涉及人员安置等情况，不构成关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
六、董事会意见
公司董事会公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁交易，融资金额为1,300万元，融资期限不超过36个月。同时，同意公司作为担保人，为公司控股子公司天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司、全资子公司辽宁恒信生物科技有限公司以融资租赁方式向出租人申请的分别为人民币700万元、人民币1,000万元融资提供连带责任保证担保。本次进行融资租赁交易的实际融资总金额合计不超过人民币 3,000万元，融资期限分别不超过 36个月，以上融资租赁及担保具体事宜最终以签订的合同或协议为准。董事会同意本次融资租赁交易并提供担保的事项。
七、独立董事意见
公司独立董事对本次融资租赁并提供担保事项发表了独立意见，认为：本次
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-066开展融资租赁业务，能进一步拓宽融资渠道、提高融资效率，同时有利于优化公司资金结构，盘活公司现有资产，满足日常经营需要；公司此次为挚信鸿达及恒信生物开展融资租赁提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意本次融资租赁交易并提供担保的事项。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司本次为挚信鸿达及恒信生物开展融资租赁提供担保后，公司累计对外担保总额为 23,200万元，其占公司最近一期经审计净资产的41.27%，全部为子公司提供担保。
2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。
九、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏精研科技股份有限公司 2019年度金融衍生品交易计划事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称“精研科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，对精研科技 2019年度金融衍生品交易计划事项进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、公司开展金融衍生品交易业务的目的
随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展包括但不限于远期、期权、掉期、期货等金融衍生品交易业务。
二、公司拟开展金融衍生品交易品种
根据公司实际业务情况，公司开展的汇率风险管理相关金融衍生品交易业务包括但不限于国内外产生的金融衍生品交易、远期、期权、期货、掉期合约等业务。
三、金融衍生品交易业务的规模
经预测，拟开展的汇率风险管理相关金融衍生品交易最高额度将不超过（含） 1.5亿美元，与公司不断增长的国际业务收入相匹配。公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情况。上述业务可自股东大会审批通过之日起一年内灵活循环滚动使用。该事项尚需提交公司
核查意见
股东大会审议。
四、金融衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施（一）可能面临的风险
1、市场风险：公司开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
4、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生内部控制的风险。
5、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险较低。
（二）风险管理措施
1、按照《公司金融衍生品交易业务内部控制制度》的要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
2、加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事金融衍生品业务时，慎重选择公司交易人员。公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长决定具体金融衍生品交易事项，并授权董事长在此授权额度内签署金融衍生品交易相关文件。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
核查意见
五、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、履行的决议程序
《关于公司 2019年度金融衍生品交易计划的议案》已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司开展金融衍生品业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；公司根据相关规定及实际情况制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，具有相应的风险控制措施。本次开展金融衍生品交易业务事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定，但尚需公司股东大会审议通过。保荐机构对公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务事项无异议。
（以下无正文）
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏精研科技股份有限公司2019年度金融衍生品交易计划事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
史玉文 石丽
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2018-068北京九强生物技术股份有限公司
关于与法国ELITechGROUP公司签署战略意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）与法国
ELITechGROUP公司（以下简称“ELITEech”）本着友好合作、共同发展的原则，于近日签署了《战略合作意向书》，目的是在体外诊断领域建立长期战略合作关系，以取得双赢结果。具体内容如下：
一、战略合作背景
ELITEech是一家著名的法国体外诊断产品公司，产品线包括临床生化产品、分子诊断产品以及微生物诊断仪器。
良好的商誉、较强的研发能力以及现有产品高度的互补性，成为双方战略合作的良好基础。
二、战略合作的主要内容
(1)临床生化产品
合作的第一阶段：公司将作为ELITEech的供应商，向其提供生化试剂，在其现有的销售网络中进行销售；
合作的第二阶段：在第一阶段合作良好的基础上，双方将讨论成立合资公司事宜。
(2)双方同意在适当时机讨论其他产品线的合作事宜。
(3)合作期限：本意向书自生效之日起，有效期为5年。
三、本次合作目的及对公司的影响
本意向书的签署对于公司生化产品线开拓国际市场具有重要意义，ELITEech既有的销售渠道及新开拓的客户渠道有助于将公司生化诊断产品引入全球市场。同时对于公司未来分子诊断产品线的引进和合作奠定了良好的基础。
四、风险提示
尽管双方就本意向书的内容经过充分沟通、协商并达成一致，具体的实施过程仍会存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《ELITechGROUP和九强生物战略合作意向书》
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2016-151
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1740号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）36,124,390股。发行价格为每股 37.83元。截至 2016年 10月 27日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股） 36,124,390股，募集资金总额 1,366,585,673.70元。扣除承销费和保荐费 25,865,370.78元后的募集资金为人民币 1,340,720,302.92元，已由广发证券股份有限公司于 2016年 10月 27日存入公司开立在中国银行股份有限公司深圳公明支行账号为75496807XXXX，中国农业银行股份有限公司深圳公明支行账号为 4102080004005XXXX和国家开发银行深圳分行账号为 4430156004374720XXXX的人民币账户；减除其他发行费用人民币 1,035,922.42元后，募集资金净额为人民币1,339,684,380.50元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2016]001015号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、非公开发行 A股股票预案承诺募集资金投资项目的情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元项目投资总承诺募集资 项目备案或
序号 项目名称
额 金投资额 核准文件
智能汽车电子建 本项目已经苏州市相城区发展和改革局立项
1 84,537.95 80,000.00
设项目 备案，文件号为相发改投备（2016）21号
本项目已经上海市嘉定区经济委员会立项备
2 研发中心项目 26,449.48 15,661.00案，文件号为嘉经备（2015）103号、嘉经备
变（2016）002号
3 补充流动资金 --- 40,997.57
合计 110,987.43 136,658.57
若实际募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入的金额，则不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目于 2016年 2月经苏州市相城区发展和改革局、2015年 12月经上海市嘉定区经济委员会备案批准立项，并经深圳欧菲光科技股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。
截至2016年11月15日，自筹资金实际投资额 3,372.50万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元其中：
已预先
序号 募投项目名称
建设投资
投入资金
流动资金
建筑工程 设备购置及安装
智能汽车电子建设
1 2,669.23 1,274.46 1,387.59 7.18项目
2研发中心项目 703.27 84.18 322.42 296.68 3补充流动资金 - - - -合计 3,372.50 1,358.64 1,710.01 303.86大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了大华核字[2016]004739号《深圳欧菲光科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司第三届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于以募集资金置
换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 3,372.50万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
独立董事认为：
本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低财务成本，符合维护全体股东利益的需要；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意实施本次资金置换。
公司监事会认为：
公司本次资金置换，有助于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，同意该项议案。
保荐机构广发证券认为：
经核查，广发证券认为：
1、欧菲光以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。欧菲光本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项已经公司第三届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，公司监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定。
2、欧菲光本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
3、欧菲光本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构同意欧菲光本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议（临时）决议；
2、第三届监事会第二十三次会议（临时）决议；
3、独立董事独立意见；
4、保荐机构广发证券核查意见；
5、会计师鉴证报告。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2016年12月22日
深圳市赢合科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（王子冬）
本人作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，尽职、忠诚地切实履行独立董事的职责和义务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、参加会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开程序符合规定，合法有效，重大事项均履行相关审批程序。。
2016年度，公司共召开董事会11次，本人现场出席1次董事会，以通讯方式参加董事会10次，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、报告期发表的独立董事意见
1.公司于2016年3月10日召开了第二届董事会第十三次会议，本人就关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、公司确认2015年度日常关联交易并预计2016年度日常关联交易、关于公司 2015年度利润分配的议案等相关事项发表了明确同意的独立意见。
2.公司于2016年5月16日召开了第二届董事会第十五次会议，本人就聘任董事会秘书、发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等相关事项发表了明确同意的独立意见。
3.公司于2016年8月15日召开了第二届董事会第十九次会议，本人就发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性、向银行申请综合授信、使用节余募集资金永久性补充流动资金发表了明确同意的独立意见。
4.公司于2016年8月19日召开了第二届董事会第二十次会议，本人就公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2016年半年度募集资金存放与使用相关事项发表了明确同意的独立意见。
5.公司于2016年10月24日召开了第二届董事会第二十一次会议，本人就公司《2016年第三季度报告全文》、收购控股子公司股权等相关事项发表了明确同意的独立意见。
6.公司于2016年11月11日召开了第二届董事会第二十二次会议，本人就公司关联交易等相关事项发表了明确同意的独立意见。
7.公司于2016年12月12日召开了第二届董事会第二十三次会议，本人就关于公司董事、监事候选人等相关事项发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司第二届董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，
本人但任第二届董事会战略委员会委员。本人在专门委员会任职期间的工作情况如下：
在深圳设立控股孙公司的议案》、《关于对外投资暨在日本设立控股子公司的议案》投了赞成票。
2.2016年10月17日，本人参加了第二届董事会战略委员会第五次会议，对会议审议的《关于对外投资暨对全资子公司增资的议案》投了赞成票。
3.2016年10月20日，本人参加了第二届董事会战略委员会第六次会议，对会议审议的《关于收购控股子公司股权的议案》投了赞成票。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人定期对公司进行考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所做的工作
1.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
2.按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1.没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.报告期内，无独立董事提议召开董事会情况发生；
3.报告期内，无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4.报告期内，无独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
深圳市赢合科技股份有限公司独立董事：王子冬二〇一七年三月十三日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-092
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第四十次会议通知于2019年6月26日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2019年 7月 2日（星期二）以现场结合通讯表决的方式召开。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金用途及新增实施主体的议案》。
为了提高募集资金使用效率及投资回报，根据公司 2016年度非公开发行募集资金投资项目的实际情况，公司拟调整募集资金投资项目“智能家居全球产业化项目”的投入，使用“智能家居全球产业化项目”尚未使用的募集资金 28,253.59万元（不含募集资金到账后的利息收入）用于投资“智慧城市信息化建设项目”，同时新增英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司为实施主体。
具体内容见《英飞拓：关于变更募集资金用途及新增实施主体的公告(公告编号：2019-094)》，刊登于2019年7月4日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事郑德珵、任德盛、张力对该事项发表了独立意见，监事会审议并发表了意见，保荐机构出具了核查意见书。详见2019年7月4日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销 2016年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》。
因董事张衍锋先生、华元柳先生为激励对象，对本议案回避表决。
具体内容见《英飞拓：关于注销 2016年股票期权激励计划剩余股票期权的的公告(公告编号：2019-095)》，刊登于2019年7月4日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事郑德珵、任德盛、张力对该事项发表了独立意见，监事会审议并发表了意见，律师事务所出具了法律意见书。详见2019年7月4日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年7月19日在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。
具体内容详见《英飞拓：关于召开2019年第四次临时股东大会的通知（公告编号：2019-096》，刊登于2019年7月4日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会