证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-009上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年03月27日10:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开，会议通知于 2015年 03月 17日以邮件方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》独立董事周国良先生、沈明宏先生、吕琰先生向董事会递交了《独立董事 2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会进行述职。
该报告需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》2014年公司合并实现营业收入84,667万元，营业利润4,736万元、净利润4,115万元，其中归属于母公司所有者的净利润 4,591万元，同比增幅分别为257.34%、696.84%、483.73%和283.03%。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.13%；扣除非经常性损益后的每股收益0.143元。
该报告尚需提交2014年度股东大会审议。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-009《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》请详见证监会指定的信息披露网站，《2014年年度报告摘要》刊登于2015年03月28日的《证券时报》、《上海证券报》。
该报告需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度经审计财务报告》立信会计师事务所（普通特殊合伙）出具了信会师报字[2015]第 111491号的《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2014年度审计报告》。请详见证监会指定的信息披露网站。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属母公司股东净利润 45,914,981.08元，加上年初未分配利润132,725,909.03元，提取10％法定盈余公积金 2,681,895.17元，并扣除2013年度股东股利10,924,200.00元，截至2014年12月31日，可供股东分配的利润为 165,034,794.94元。公司年末资本公积金余额383,308,200.51元。
公司2014年度利润分配预案为：拟以2014年末总股本249,971,674股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币
12,498,583.70元。
本次利润分配预案须经2014年度股东大会审议批准后实施。剩余未分配利润
152,536,211.24元结转以后年度分配。
该预案需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告
发表了核查意见。立信会计师事务所（普通特殊合伙）出具了信会师报字[2015]第 111492号《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年度内部控制审计报告》。请详见证监会指定的信息披露网站。
八、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-009公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（普通特殊合伙）出具了信会师报字[2015]第111493号《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构民族证券股份有限公司出具了核查意见。请详见证监会指定的信息披露网站。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（普通特殊合伙）的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘立信会计师事务所为公司 2015年的审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘立信会计师事务所有限公司的议案发表了独立意见。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授予公司管理层 2015年度对外投资权限的议案》
依照《公司章程》，董事会同意授予公司管理层2015年度的对外投资审批权限：公司管理层可以批准单个项目投资额不超过500万人民币且在一个财务年度内累计投资金额不超过 2,000万的对外投资项目审批权限。对外投资项目仅限于与公司主营业外相关的投资活动，金融类及理财类投资不在授权范围内。
十一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2015年度公司拟向银行申请总额不超过人民币 25亿元综合授信额度的议案》
经会议审议，同意公司向银行申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度，期限一年。
同时提请股东大会授权刘楠先生在不超过人民币 25亿元总融资额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并可将上述银行授信转授权给控股子公司或全资子公司，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2015年度公司拟向子（孙）公司提供总额不超过人民币 9亿元担保的议案》
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-009经本次会议审议，同意公司2015年度向子公司、孙公司银行融资提供总额不超过人民币9亿元的担保。同时提请股东大会授权刘楠先生在不超过9亿元人民币总担保额度的前提下，可根据子公司、孙公司与各银行的协商情况适时调整上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
有关本次担保事项的详细内容请详见同时发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于 2015年度公司拟向子（孙）公司提供总额不超过人民币 9亿元担保的公告》。（公告编号：2015-015）
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十三、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2015年度日常关联交易计划的议案》
公司董事刘楠先生、顾建国先生、赵德华先生、曹立永先生为本次交易的关联董事，回避表决。
公司在2015年度拟与相关关联人发生不超过人民币203,600万元的日常关联交易。
有关本次日常关联交易计划的详细内容请详见同时发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于2015年日常关联交易计划的公告》。（公告编号：2015-016）
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》经会议审议，本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，同意本次会计政策的变更。
有关本次会计政策变更的详细内容请详见同时发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2015-017）
十五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》
公司定于2014年04月29日14:00在上海市莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开2014年年度股东大会。
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-009具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站及《证券时报》、《上海证券报》上的《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司召开 2014年年度股东大会通知》。（公告编号：2015-018）
十六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年三月二十八日