证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2014-032包头东宝生物技术股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于 2014年 8月26日（星期二）召开公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》等的规定,现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开事项
1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年8月26日（星期二）上午10：00
（2）网络投票时间：2014年8月25日—2014年8月26日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2014年8月26日（周二）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年 8月25日（周一）下午15:00至2014年8月26日（周二）下午15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2014年8月19日
7、会议出席对象：
（1）截至2014年8月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1本次发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5定价基准日、发行价格及定价原则
2.6限售期
2.7募集资金金额及用途
2.8本次发行前滚存的未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10本次发行的决议有效期
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
10、审议《关于公司未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划的议案》（二）议案审议及披露情况
以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
上述议案中涉及发行证券和修订公司章程的议案，均需由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过后方可生效。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2014年 8月 21日（星期四）9:00-11:30至13:30-17:00。
本指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时需出示相关证件原件；
（4）异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真在 2014年 8月 21日9:00—11:30、13:30—17:00传至公司董事会办公室。信函于2014年8月21日17：00前寄至内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号公司董事会办公室，邮编：014030（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、登记地点及授权委托书送达地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号公司董事会办公室邮编：014030
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：365239
2、投票简称：东宝投票
3、投票时间：2014年 8月 26日（周二）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（3）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对于逐项表决的议案，议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案 2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案 2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|总议案|总议案 对本次临时股东大会的全部议案一次性表决|100|
|议案一|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|1.00|
|议案二|关于公司本次非公开发行股票方案的议案|2.00|
|2.1|发行股票的种类和面值|2.01|
|2.2|发行方式及发行时间|2.02|
|2.3|发行对象及认购方式|2.03|
|2.4|发行数量|2.04|
|2.5|定价基准日、发行价格及定价原则|2.05|
|2.6|限售期|2.06|
|2.7|募集资金金额及用途|2.07|
|2.8|本次发行前滚存的未分配利润的安排|2.08|
|2.9|上市地点|2.09|
|2.10|本次发行的决议有效期|2.10|

||||
|-|-|-|
|议案三|《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》|3.00|
|议案四|《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》|4.00|
|议案五|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|5.00|
|议案六|《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》|6.00|
|议案七|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|7.00|
|议案八|《关于修订公司章程的议案》|8.00|
|议案九|《关于修订公司股东大会议事规则的议案》|9.00|
|议案十|《关于公司未来三年（2014-2016 年度）股东分红回报规划的议案》|10.00|

（5）在委托股数项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|赞成|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

5、投票注意事项：
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位
数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“包头东宝生物技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月25日下午15:00至2014年8月26日下午15:00期间的任意时间。
五、联系方式：
联系人：元向荣
联系电话：（0472）5319863
传真电话：（0472）5319863
E-mail：dbswyxr@126.com
特此通知！
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
2014年8月8日
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：法定代表人证明书
附件一：
包头东宝生物技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|股东证件号|
|股东账号|持股数（股）|
|股东联系电话|股东电子邮箱|
|股东联系地址|股东邮编|
|是否本人/本单位法定代表人参会|受托人证件号|
|受托人联系电话|受托人电子邮箱|
|受托人联系地址|受托人邮编|
|备注：||

附件二：
授权委托书
包头东宝生物技术股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席包头东宝生物技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案
投票。并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|赞成|反对|弃权|
|议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|议案二《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》||||
|2.1发行股票的种类和面值||||
|2.2 发行方式及发行时间||||
|2.3 发行对象及认购方式||||
|2.4 发行数量||||
|2.5 定价基准日、发行价格及定价原则||||
|2.6 限售期||||
|2.7 募集资金金额及用途||||
|2.8 本次发行前滚存的未分配利润的安排||||
|2.9 上市地点||||
|2.10 本次发行的决议有效期||||
|议案三《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》||||
|议案四《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》||||
|议案五《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》||||
|议案六《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》||||

||
|-|
|议案七《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|
|议案八《关于修订公司章程的议案》|
|议案九《关于修订公司股东大会议事规则的议案》|
|议案十《关于公司未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划的议案》|

委托人姓名或名称(签章):
法人委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证（或营业执照）号码:
委托人持股数（股）:
委托人股票帐户：
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期:
附注：
1、委托书有效期限:自委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖单位公章，法定代表人签字。
附件三：
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
单位（盖章）
年 月 日