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证券代码: 002101证券简称:广东鸿图
广东鸿图科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东省科技风险投资有限公司现就提名朱义坤为广东鸿图科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东鸿图科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议9次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东省科技风险投资有限公司
日期：2019-04-19
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—022关于 2018年度向金融机构申请融资业务总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
为了保证中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司）2018年度生产经营活动和投资活动资金需求，确保本年度生产经营活动及投资活动的顺利进行，2018年度，公司拟向金融机构申请办理总额不超过 70亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、信用证等）。
公司将根据 2018年生产经营资金、投资资金需求，综合各金融机构的授信情况，在考虑各金融机构融资品种、贷款期限、担保方式和贷款利率等综合信贷条件后，择优选择融资品种。
以上融资业务总额不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在融资业务总额内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。在具体办理上述额度内的融资业务时，授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，在 70亿元融资业务范围内签署相关融资法律文件。
本次交易不构成关联交易。
二、董事会审议情况
2018年 3月 29日，公司召开第六届十次董事会，会议以 9票同意、 0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于公司 2018年度向金融机构申请融资业务总额的议案》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、对公司的影响
本次向金融机构申请融资业务总额，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.公司第六届十次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-081天津红日药业股份有限公司
关于公司监事增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日收到公司监事刘强先生、伍光宁先生的关于增持公司股票的通知，通知相关内容公告如下：一、增持情况
1、增持人：公司监事刘强先生、伍光宁先生
2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值。
3、增持方式：通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式进行。
4、增持金额：刘强先生拟增持金额不低于人民币 475.53万元，伍光宁先生拟增持金额不低于人民币16.56万元。
5、增持时间：公司股票复牌起1个月内。
二、其他事项说明
1、本次增持股份自增持之日起6个月内不转让。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
3、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年七月九日
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对广东天龙油墨集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议相关议案进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于子公司煜唐联创承诺期满资产减值测试的独立意见
公司以重大资产重组方式收购的全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司三年业绩承诺期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定及《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，公司应对标的资产进行减值测试，如果：期末减值额＞业绩承诺期间已补偿金额，则对于二者的差额部分，业绩承诺方将另行补偿。首先应以业绩承诺方各自认购的股份进行补偿，另行补偿股份数量=期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数；按照以上方式计算出的补偿金额仍不足以补偿的，差额部分由业绩承诺方以现金补偿。前述“减值额”为标的资产对价减去业绩承诺期间届满时标的资产的评估值并扣除业绩承诺期间标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
公司已聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）对截至2017年12月31日止煜唐联创的资产进行了减值测试，评估机构于2018年 8月 29日出具了《广东天龙油墨集团股份有限公司商誉减值测试涉及的北京煜唐联创信息技术有限公司资产组组合可回收价值资产评估报告》（沃克森评报字【2018】第 1108号）。据评估报告所载，截至 2017年 12月 31日止，煜唐联创资产组组合可回收价值为138,192.23万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对煜唐联创截至 2017年 12月 31日的股东权益价值出具了《资产减值测试专项审核报告》（天职业字[2018]19146-3号）。资产减值测试结论为：截止 2017
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见年12月31日，本次重大资产重组置入煜唐联创100%股东权益评估值138,192.23万元，调整补偿期限内的股东增资影响金额4,800.00万元后，为133,392.23万元，对比本次交易价格为130,000.00万元，未发生减值。
上述资产减值测试依据收购协议的约定，减值测试程序、公司内部审批程序合乎法律法规及相关约定的要求，评估机构和会计师事务所对此出具了专业报告。以上事项符合法律法规的要求及上市公司的利益，符合所有股东尤其是中小投资者的利益，我们认为，上述资产减值测试事项的结论是公允的。
二、关于提名陈亮为第四届董事会非独立董事的独立意见
1、鉴于董事会目前空缺一席，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司持股5%以上股东常州长平提名陈亮为公司第四届董事会非独立董事候选人。
2、本次董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
3、董事候选人任职资格合法，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况以及未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
本次提名符合规定，没有损害中小股东合法权益的行为，我们同意将此议案提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议表决。
广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事：蓝海林夏明会谢新洲
扬州晨化新材料股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，对公司于2017年8月7日召开的第二届董事会第五次会议，我们已认真查阅了公司相关会议资料，作为公司独立董事，基于独立判断，就会议事项发表如下独立意见：
一、关于增补公司独立董事的独立意见
经核查，独立董事候选人朱晓涛女士符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等规定的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定的禁止任职的条件，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，具备担任公司独立董事的资格。
我们同意朱晓涛女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、关于增补公司董事的独立意见
公司独立董事认为：本次提名的非独立董事候选人徐峰先生具备法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，符合《公司章程》所规定的条件，提名程序合法、有效。未发现董事候选人徐峰有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
我们同意徐峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、关于聘任公司证券事务代表的独立意见
公司独立董事认为：李国元先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
同意聘任李国元先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策进行相关变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不涉及以往年度的追溯调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
五、关于调整闲置募集资金及自有资金购买理财产品的投资额度及投资范
围的独立意见
经审核，独立董事认为：公司本次增加购买保本型理财产品的额度，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序。
公司增加购买保本型理财产品的额度，其中公司使用额度不超过15,000万元部分闲置募集资金购买保本型理财产品（包括结构性存款），使用额度不超过15,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司董事会通过该项议案，同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
六、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所创业板的有关规定。因此我们同意公
司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此发表意见。
（本页无正文，为《扬州晨化新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
孙跃宝 汤建萍 郑云瑞
2017年8月7日
深圳市维业装饰集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
特别提示
本次发行在发行缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2017年3月7日（T+2日） 16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 3月 7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）于2017年3月6日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了深圳市维业装饰集团股份有限公
司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|6769,1769|
|末“5”位数|87452,99952,12452,24952,37452,49952,62452,74952|
|末“6”位数|628778,128778|
|末“7”位数|4132791,6632791,9132791,1632791|
|末“8”位数|88753437,38753437,49358590|
|末“9”位数|072416077,215872717|

凡参与网上定价发行申购深圳市维业装饰集团股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 61,200个，每个中签号码只能认购500股维业股份股票。
发行人：深圳市维业装饰集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司 2017年3月7日
（此页无正文，为《深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》之签章页）
发行人：深圳市维业装饰集团股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-007
深圳市长亮科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划期满暨实施情况公告持股5%以上的股东王长春先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2016-114），公司董事长、实际控制人王长春先生计划自 2016年 7月 8日起十五个交易后六个月内通过证券交易所集中竞价交易方式，或自 2016年 7月 8日起三个交易日后六个月内通过大宗交易方式减持本公司股份不超过6,000,000股（占本公司总股本比例不超过2.0531%）。
截至2017年1月13日，减持计划期限届满，现将减持计划实施情况公告如下：一、减持计划期间股东减持情况
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|姓名|减持方式|减持时间|数量（股）|均价（元）|占总股本比例|
|王长春|大宗交易|2016年7月21日|3,000,000|31.30|1.03%|
|合计|-|-|3,000,000|31.30|1.03%|

二、减持计划实施前后股东持股情况
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|姓名|股份性质|减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|王长春|合计持有股份|68,528,900|23.45%|65,528,900|22.43%|
||其中：无限售条件股份|17,132,226|5.86%|16,382,225|5.61%|
||有限售条件股份|51,396,674|17.59%|49,146,675|16.82%|

注：2017年 1月 3日，部分高管限售股解除锁定导致有限售条件股份减少
2,249,999股，同时无限售条件股份等额增加，持股总数不受影响。
三、其他相关说明
1、王长春先生本次减持股份总数未超过减持计划，严格遵守了相关承诺。
2、王长春先生在本减持计划期间不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律、法规的情况。
3、实施本次减持计划后，王长春先生持有公司股份 65,528,900股,占公司总股本的22.43%，仍为公司控股股东。
4、公司基本面未发生重大变化，敬请投资者理性投资。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2017年1月13日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-005珠海光库科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日以现场方式在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议。会议通知及会议资料于2018年1月17日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事和监事。本次会议由董事长吴玉玲女士主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会议审议情况
经全体董事审议并书面投票表决，通过相关议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》
为提高募集资金的使用效率和收益，公司拟在中信银行股份有限公司珠海五洲花城支行新开设“研发中心建设项目”募集资金专户，将原存放于中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行募集资金专户（银行账号为44353401040011754）的全部募集资金余额（含银行利息收入）转入拟新开的账户上。待完成募集资金转入新的募集资金专户后，公司将注销原募集资金专户，原签署的《募集资金三方监管协议》自动失效。按照相关规定，公司将与中信银行股份有限公司珠海分行、安信证券股份有限公司重新签订关于“研发中心建设项目”募集资金专户的三方监管协议后，及时履行披露义务。
本次变更部分募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
公司其他募集资金专户不变。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于提高自有资金进行现金管理额度的议案》
为提高自有资金的使用效率，获取较好的投资回报，公司拟将原有的自有资金
进行现金管理的额度提高，使用不超过10,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提高自有资金进行现金管理额度的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任梁锡焕女士（简历见公告）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期自本次董事会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件：
1、《公司第一届董事会第十八次会议决议》
2、《公司第一届监事会第十次会议决议》
3、《公司独立董事对相关事项的独立意见》
4、《安信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司提高自有资金进行现金管理额度的核查意见》
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
浙江震元股份有限公司七届十二次监事会决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2014-012浙江震元股份有限公司七届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司七届十二次监事会会议通知于 2014年 3月 13日以书面通知形式发出，于2014年3月24日在公司十一楼会议室召开，应到监事5人，实到 5人，会议由监事会主席马谷亮先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
1．以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度监事会工作报告》；
2．以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度财务决算报告》；
3．以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江震元 2013年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了一系列的内部控制制度和较为完善的内部控制体系，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司2013年度内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的建立健全及其执行情况，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
4．以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年年度报告及摘要》，并发表意见如下：公司2013年年度报告及摘要所载的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述1、2项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。
浙江震元股份有限公司监事会二〇一四年三月二十四日
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-058
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年9月19日开市起复牌。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年9月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2014年第50次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：百圆裤业；证券代码：002640）于2014年9月19日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会核准文件后公司将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一四年九月十九日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-086海南海药股份有限公司
关于与台州市一铭医药化工有限公司签署海外总经销协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
2015年7月10日，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司与台州市一铭医药化工有限公司签订海外总经销协议的议案》，同意公司与台州市一铭医药化工有限公司（以下简称“台州一铭”）签署产品海外总经销协议，公司为台州一铭产品的海外总经销商，预计合同金额不超过人民币7000万元。
（二）本次交易构成关联交易
因台州一铭为公司全资子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口制药厂”）之合营企业，海口制药厂持有台州一铭50%的股份。公司为了管理的需要向其委派了董事，公司董事长刘悉承先生担任台州一铭董事长，公司副董事长陈义弘先生、董事任荣波先生均担任台州一铭董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3及10.1.5条，以上任职关系使台州一铭为本公司关联法人，董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、董事任荣波先生为审议本次关联交易的关联董事，应当回避本议案的表决。
（三）董事会审议情况
2015年7月10日，公司第八届董事会第三十次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与台州市一铭医药化工有限公司签订海外总经销协议的议案》。董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、董事任荣波先生为审议本次关联交易的关联董事，回避本议案的表决，其余6名非关联董
事均对本议案表示同意。
独立董事对此关联交易发表了独立意见，同意将上述关联交易提交公司董事会审议。
（四）本次交易需提交公司股东大会批准
2015年4月23日公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司与台州市一铭医药化工有限公司签订产品采购合同的议案》（详见 2015年 4月 25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告）。经累计计算关联交易金额，本次交易达到股东大会审议标准，需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
名 称：台州市一铭医药化工有限公司
成立时间：2002年1月14日
注册资本：500万元
法定代表人：刘悉承
住 所：台州市椒江区滨海路58号
经营范围：美罗培南、文拉法辛盐酸盐、索法酮、比阿培南制造、批发、零售。
股权结构：截至公告披露日，海口制药厂持股比例为50%；陈一铭持股比例为40%；王敏持股比例为10%。
台州一铭最近一年一期的经营情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2015年3月31日（未经审计）|2014年12月31日（经审计）|
|资产总额|107,168,046.64|110,875,946.77|
|负债总额|101,972,397.26|103,860,086.36|
|净资产|5,195,649.38|7,015,860.41|

||||
|-|-|-|
||2015年1-3月|2014年1-12月|
|营业收入|13,084,132.26|53,915,212.92|
|净利润|-1,820,211.03|-8,176,849.72|

（二）与上市公司的关联关系
公司董事长刘悉承先生担任台州一铭董事长；公司副董事长陈义弘先生董事任荣波先生均担任台州一铭董事。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3及10.1.5条之规定，由于以上任职关系，台州一铭应为公司关联法人。
（三）履约能力分析
台州一铭为公司全资子公司海口制药厂之合营企业，主要生产加工美罗培南等产品，其具备合同履约能力。
三、关联交易协议的主要内容
关联交易协议主要内容如下：
甲方：台州市一铭医药化工有限公司
乙方：海南海药股份有限公司
（一）在本协议约定的授权期限内，甲方授权乙方为甲方现有及今后所生产的全部产品在海外市场的总经销商，全权负责甲方产品在海外市场的拓展及销售活动。
（二）本协议的有效履行期限即授权期限为一年，自本协议签订之日起生效。
协议期满，双方如有意继续合作的，可以续签。
合同金额不超过人民币7000万元。
（三）在协议期限内，交货时由双方协定共同制定日期内甲方将货物安排至乙方指定地点，如遇不可抗力因素，需双方共同沟通解决问题。
双方参照市场行情确定结算价格。双方之间的货款每月月末前结算一次。
（四）为确保销售的正常进行，甲方提供的产品必须符合国家的质量标准和有关要求。甲方应根据乙方订单按时、保质保量的完成供货义务，包括按照乙方的通知直接向最终用户履行交货义务。
（五）本协议有效期内，经销产品的推广费用，由甲方自行承担，乙方可根
据销售实际情况向甲方提供建议。在本协议有效期内，乙方为销售经销产品可使
用甲方的商标。
（六）经销产品销售过程中所产生的办公费、运营费、通信费、广告费等相关费用由甲方自行承担。
（七）甲方同意全力支持乙方的销售，包括：
1、甲方必须通过签署的书面授权书授权乙方开拓新客户；
2、为乙方销售团队进行必要支持，包括产品性能、相关技术指标及产品特性等相关内容的培训；
3、根据乙方要求正常接收并且处理客户订单；
4、按照乙方的订单要求供货。
||
|-|
|（八）本协议的生效需同时满足如下条件：|
|1、本协议经甲方、乙方授权代表签字及加盖法人公章；|
|2、乙方董事会、股东大会审议通过本次事宜。|

四、定价政策和依据
本次交易按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础。
五、交易目的及对公司的影响
本次签署总经销协议，是为了开拓国际市场，有利于整合和利用公司海外客户资源和渠道，扩大销售,不会对公司正常的生产经营造成影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖，未损害公司及中小股东的利益，符合公司发展的需要。
六、独立董事事前认可及独立董事意见、保荐机构意见
（一）本次关联交易事项经过了本公司独立董事事前审查，独立董事同意将本次关联交易议案提交董事会审议。
本次关联交易可以进一步整合公司的海外客户资源，扩大销售，有利于公司开拓海外原料药业务。本次交易的对方台州一铭是因公司投资完成后基于管理需要委任董事形成的关联法人，本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，以市场价格为基础，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将本议案提交股东大会审议。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构国海证券认为：公司与台州一铭签署海外总经销协议暨关联交易的
事项履行了必要的审批程序，独立董事发表意见，关联董事回避表决，尚需经公
司股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至本公告披露日，公司与台州一铭已发生的关联交易总金额为1130万元。
八、备查文件
（一）第八届董事会第三十次会议决议
（二）独立董事意见
（三）保荐机构意见
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十一日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2018-018江苏亚威机床股份有限公司
关于举行2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月2日（星期三）下午15：00-17：00在全景网举办 2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理冷志斌先生，副董事长、副总经理兼财务负责人施金霞女士，独立董事涂振连先生，董事会秘书谢彦森先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一八年四月二十五日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-025
拓维信息系统股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2014年 02月 14日开市起停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自 2014年 02月 21日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
2014年 02月 26日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了公司《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司分别于2014年2月28日、2014年3月07日、2014年3月14日、2014年3月21日、2014年3月28日、2014年4月4日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-008、2014-009、2014-012、2014-014、2014-021、2014-024）。2014年 03月 20日发布了关于《重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2014-013），公司股票延期至不晚于 2014年 04月 22日复牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极地推进本次重组涉及的各项工作，对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
江苏宝利沥青股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对江苏宝利沥青股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2014]第112017号江苏宝利沥青股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制，满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏宝利沥青股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供江苏宝利沥青股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：夏利忠
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：赵焕琪
中国·上海 二〇一四年四月十二日
江苏宝利沥青股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表附件
编制单位：江苏宝利沥青股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南宝利沥青有限公司|全资子公司|其他应收款||44.23|44.23||代垫付|非经营性占用|
||陕西宝利沥青有限公司|全资子公司|其他应收款||30.09|30.09||代垫付|非经营性占用|
||四川宝利沥青有限公司|全资子公司|其他应收款||41.22|41.22||代垫付|非经营性占用|
||吉林宝利沥青有限公司|全资子公司|其他应收款||13.99|13.99||代垫付|非经营性占用|
||江苏宝利建设发展有限公司|全资子公司|其他应收款||27,519.04|19,500.00|8,019.04|代支付|非经营性占用|
||新疆宝利沥青有限公司|全资子公司|其他应收款||57.65|57.65||代垫付|非经营性占用|
|小计|||||27,706.22|19,687.18|8,019.04|||
|总计|||||27,706.22|19,687.18|8,019.04|||

本表已于2014年4月12日经公司第三届董事会第八次会议批准
法定代表人：周德洪 主管会计工作负责人：周文婷 会计机构负责人（会计主管人员）：费祝海
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-19-04烟台正海磁性材料股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 15日召开了三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购上海大郡动力控制技术有限公司原股东 2017年度应补偿股份的议案》。根据公司与明绚新能源技术（上海）有限公司、上海郡沛新能源技术有限公司签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》，公司将以 1元总价回购并注销明绚新能源技术（上海）有限公司、上海郡沛新能源技术有限公司应补偿股份 14,899,805股。
上述应补偿股份回购并注销完成后，公司的总股本将减少 14,899,805股，公司总股本将变更为820,216,556股。本次公司回购并注销应补偿股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2018年4月17日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2014-026北京东方园林股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月11日于公司指定信息披露媒体正式披露2013年年度报告及摘要。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于2014年4月23日（星期三）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2013
年度业绩网上说明会。本次业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事长兼总经理何巧女女士、董事会秘书武建军先生、财务负责人韩瑶女士、独立董事蒋力先生、公司保荐代表人王洪伟先生等将就公司2013年经营业绩、未来发展战略等与投资者进行沟通交流。
为提高活动效率，欢迎广大投资者在4月22日（星期二）之前，通过电话
（010-52286666）、传真（010-52288062）或电子邮件（orientlandscape@163.com）等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会2014年4月15日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2018-035黄山永新股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的前提下，使用累计余额不超过 40,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，额度内可滚动操作；授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件等。具体内容详见2018年3月8日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟以自有闲置资金购买短期银行理财产品的公告》（公告编号：2018-011）。
2018年 12月 25日，公司与中国银行股份有限公司黄山徽州支行签署相关协议，分别以自有闲置资金 20,000万元和 5,000.00万元认购中国银行股份有限公司人民币“按期开放”产品。现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品主要情况：
1、理财产品名称：中银保本理财—人民币按期开放。
2、理财产品管理人：中国银行。
3、币种：人民币。
4、理财产品投资对象：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具。
5、产品代码：CNYAQKFDZ01。
6、产品类型：保证收益型理财产品。
7、产品收益率：分别为3.9%和3.7%（均为扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）。
8、产品收益起算日：2018年12月25日。
9、产品约定赎回开放日：分别为2018年7月25日和2018年4月2日。
10、收益支付和认购本金返回方式：本理财产品提前终止或被投资者赎回时，中国银行一次性支付公司所有收益期累计收益并返还认购本金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金返还日。
11、购买理财产品金额：分别为贰亿元（RMB20,000万元）和伍千万元
（RMB5,000万元）。
12、资金来源：自有闲置资金。
13、提前终止：投资者在本理财产品存续期间无权单方面主动决定提前终止，只可在各开放日进行赎回。中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况，单方面主动决定提前终止本理财产品。
14、赎回：投资者只可在开放日赎回本理财产品，但仅限全额赎回；如果投资者赎回本理财产品，则需至少提前1个工作日（含）向中国银行递交赎回委托书；
如果投资者未在任何一个开放日提出赎回则默认在最后一个开放日赎回本理财产品。
15、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系。
二、理财产品风险揭示
本理财产品有投资风险，只保障理财本金和本理财产品说明书及《产品证实书》明确承诺的收益率，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。
1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
四、对公司的影响
公司使用自有闲置资金购买中国银行发行的短期保本理财产品属低风险现金管理业务，不影响公司日常经营和投资项目实施。通过现金管理，可以提高资金使用效率，在低风险的情况下，能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更好的投资回报。
五、公司前十二个月内购买银行理财产品情况
截至本公告日前十二个月内，公司购买银行理财产品的情况如下：
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||产品名称||金额（万元）||公告编号||是否到期赎回|
|人民币“按期开放”||30,000.00||2017-040||是||
|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期||5,000.00||2018-001||是||
|人民币“按期开放”||25,000.00||2018-003||是||
|人民币“按期开放”||5,000.00||2018-003||是||

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|人民币“按期开放”|20,000.00|2018-035|否|
|人民币“按期开放”|5,000.00|2018-035|否|

截至本公告日，公司以自有资金购买银行理财产品的余额为人民币25,000.00万元（含本次）。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一八年十二月二十七日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-089万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月13日发出召开公司2016年第二次临时股东大会通知(会议通知公告已于2016年12月13日刊登在巨潮资讯网上)，决定于2016年12月28日下午14：30在湖南省常德市鼎城区贺家山湖南东文文化生态园召开2016年第二次临时股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卢建之先生主持，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
2、公司2016年第二次临时股东大会以现场+网络投票的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表（含网络投票）共计199名，代表有表决权的股份数为58,398,437股，占公司股份总数的43.5809%；其中通过网络投票的股东人数为193人，代表股份数量为16,197,943股，占公司总股本的12.0880%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司表决结果：同意57,604,470股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的98.6404%；反对23,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0406%；弃权770,267股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.3190%。
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意22,005,551股；反对23,700股，弃权770,267股。
该项议案表决通过，继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年年度审计机构，聘期一年。
（二）审议通过了《关于申请豁免卢建之履行股份限售承诺的议案》
表决结果：同意 22,780,818股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的99.9180%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0259%；弃权 12,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0561%。
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 22,780,818股；反对 5,900股；
弃权12,800股。
投票权利人佳沃集团有限公司已回避表决本项议案。
该项议案表决通过，同意豁免卢建之履行股份限售承诺。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所见证律师到会本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2016年第二次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司四、备查文件目录
1、2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的本次股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十八日