证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2019-25上海游久游戏股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2018年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 6月 25日 13点 00分
召开地点：上海光大会展中心有限公司国际大酒店(上海市徐汇区漕宝路66号)
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 6月 25日
至 2019年 6月 25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018年年度报告|√|
|2|公司2018年度董事会工作报告|√|
|3|公司2018年度监事会工作报告|√|
|4|公司关于2018 年度财务决算的报告|√|
|5|公司关于2018 年度利润分配的预案|√|
|6|公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务和内控审计机构的议案|√|
|7|关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案|√|
|8|公司关于2018 年度计提资产减值准备的议案|√|
|9|公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案|√|
|10|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|11|关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案|√|
|12|关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案|√|
|13|关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案|√|
|14.00|公司关于调整董事会成员的议案|√|
|14.01|董事候选人张亿博|√|
|14.02|董事候选人张 勇|√|

听取公司独立董事作 2018年度独立董事述职报告。
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司董事会十一届七次、十一届八次和监事会八届四次会议审议通过。相关公告公司分别于 2019年 4月 30日和 5月 30
日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
（二）特别决议议案：议案 10
（三）对中小投资者单独计票的议案：全部
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600652|*ST 游久|2019/6/17|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续：股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东应持法人营业执照复印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年 6月 20日（星期四）9:00—16:00
（三）登记地点：长宁区东诸安浜路 165弄 29号 4楼
（四）登记场所联系电话：021-52383315
登记场所传真：021-52383305
（五）轨交：地铁 2号线、11号线江苏路站 4号出口
公交：01、20、44、62、71、138、825、923路均可到达。
六、其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（有价证券），会期半天，与会费用自理。
联系人：陆佩华
联系电话：（021）64710022转 8105
传 真：（021）64711120
七、报备文件
经与会董事签字确认的董事会十一届八次会议决议。
特此通知。
上海游久游戏股份有限公司董事会 2019年 5月 30日
附件：授权委托书
授权委托书
上海游久游戏股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月25日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年年度报告||||
|2|公司2018年度董事会工作报告||||
|3|公司2018年度监事会工作报告||||
|4|公司关于2018 年度财务决算的报告||||
|5|公司关于2018 年度利润分配的预案||||
|6|公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务和内控审计机构的议案||||
|7|关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案||||
|8|公司关于2018 年度计提资产减值准备的议案||||
|9|公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案||||
|10|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|11|关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案||||
|12|关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案||||
|13|关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案||||
|14.00|公司关于调整董事会成员的议案||||
|14.01|董事候选人张亿博||||
|14.02|董事候选人张 勇||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。