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证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2019-32
酒鬼酒股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会相关议案于 2019年 11月 21日经本公司第七届监事会第十一次会议通过，并于 2019年 11月 22日在中国证监会指定媒体上披露了公司《关于召开 2019年第二次临时股东大会的公告》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。
一、会议召开情况
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、召集人：本公司董事会。
2、主持人：董顺钢（本公司董事、总经理）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
4、现场会议召开日期：2019年 12月 11日下午 1时 30分；网络投票时间：2019年 12月 10日至 2019年 12月 11日。
5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。
二、股东出席会议情况
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|-|-|
||参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计9 名，其所持|
|有表决权的股份总数为 102,478,839 股，占公司有表决权总股份的||
|31.5388%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东||

||
|-|
|及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为101,070,991股|
|占公司有表决权总股份的 31.1056%；参加网络投票的股东为 4 人，|

||
|-|
|其所持有表决权的股份总数为 1,407,848 股，占公司有表决权总股份|
|的 0.4333％。|

三、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|——|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.00|公司《关于提名严雪波先生为监事的议案》|——|——|——|——|
|采用累积投票制选举监事1人||||||
|1.01|选举严雪波先生为第七届监事会监事|现场投票|101,070,991|100|是|
|||网络投票|1,293,249|91.8600||
|||投票合计|102,364,240|99.8882||
|说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）||||||

1、审议通过了所有议案；
2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下股份的股东）的表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|——|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.00|公司《关于提名严雪波先生为监事的议案》|——|——|——|——|
|采用累积投票制选举监事1人||||||
|1.01|选举严雪波先生为第七届监事会监事|现场投票|343700|100|是|
|||网络投票|1,293,249|91.8600||
|||投票合计|1,636,949|93.4573||
|说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）||||||

五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师甘露、谭程凯出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资
格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司
《章程》的规定。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
酒鬼酒股份有限公司董事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-008宁波先锋新材料股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期||
||||||（％）|
|营业总收入|22,302.63||20,344.11|||
|营业利润|2,279.50||2,614.97|||
|利润总额|2,696.88||3,171.56|||
|归属于上市公司股东的|2,266.62||2,623.63|||
|净利润||||||
|基本每股收益（元）|0.29||0.33|||
|加权平均净资产收益率|3.48%||4.09%|||
||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初||
||||||（％）|
|总 资 产|68,919.20||66,471.75|||
|归属于上市公司股东的|65,836.66||64,441.58|||
|所有者权益||||||
|股 本|7,900.00||7,900.00|||
|归属于上市公司股东的|8.33||8.16|||
|每股净资产（元）||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩简要说明
亿元，同比上升9.63%。
2、2013年度，公司产能布局调整基本完成；面料板块，嘉兴区域产能实施落地，精益化生产管理系统推进顺利；成品板块，外遮阳帘完成工艺定型形成批量生产能力，一体化节能窗项目基地建设进展顺利。公司在研项目进展明显，获得及新申请了多项发明及实用新型专利。
（二）、财务状况简要说明
1、公司总资产、净资产、每股净资产等指标与上年末略有增长。
2、公司营业利润、利润总额、净利润指标均出现下降。其中2013年度实现营业利润 2,279.50万元，比上年度下降12.83%；实现净利润 2,266.62万元，比上年度下降13.61%。导致营业利润下降的影响因素主要有：公司外贸收入被美元贬值所拖累，汇兑损失同比扩大；资金余额下降较大，导致利息收入同比出现较大下降；产能投资的新增折旧使得成本上升等。
三、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一四年一月二十日
安信证券股份有限公司关于东方日升新能源股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”或“公司”）2016年度创业板非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对东方日升本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2961号）核准，东方日升非公开发行新股227,596,017股，发行价格为14.06元/股，募集资金总额3,199,999,999.02元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币45,959,999.81元后，实际募集资金净额为人民币3,154,039,999.21元，上述募集资金已于2017年3月28日汇入公司募集资金专户，大华会计师事务（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验并出具了大华验字[2017]000142号《东方日升新能源股份有限公司验证报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并分别与保荐机构安信证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司宁海梅林支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司宁海县支行、浙商银行股份有限公司宁波宁海支行、中国银行股份有限公司宁海支行、中国建设银行股份有限公司宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
经公司第二届董事会第四十次会议、第二届董事会第四十一次会议、2016
年第三次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于光伏电站建设项目，具体项目如下：
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|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|
|内蒙古150MW集中式光伏发电项目|120,000.00|
|墨西哥杜兰戈州100MW集中式光伏发电项目|97,500.00|
|宁波市宁海县蛇蟠涂99MW渔光互补光伏发电项目|70,781.00|
|池州市80MW集中式光伏发电项目|60,000.00|
|浙江省宁海县8.7MW分布式光伏发电项目|6,775.00|
||355,056.00|

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
2017年4月12日，公司第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过了《东方日升关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金对截至2017年3月31日以自筹资金预先投入宁波市宁海县蛇蟠涂 99MW渔光互补光伏发电项目、浙江省宁海县8.7MW分布式光伏发电项目款合计人民币32,173.18万元进行置换。
2017年5月12日，公司第二届董事会第五十次会议、第二届监事会第三十六次会议审议通过了《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
截至2017年12月31日，公司直接投入募投项目资金为47,118.42万元，置换预先投入募投项目的自筹资金 32,173.18万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000万元，利息收入扣除手续费净额为 2,538.95万元，募集资金账户余额为188,651.35万元。
2018年4月23日，公司已将暂时补充流动资金的50,000万元全部归还至公司募集资金专户。
三、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关情况
根据募集资金使用计划及募投项目的建设进度，公司预计在未来12个月内仍
有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟使用100,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可以降低财务费用，预期12个月可为公司减少潜在利息支出约4,350万元（按一年期贷款基准利率4.35%测算），从而有利于维护公司及全体股东的利益。
四、承诺事项
公司相应作出如下承诺：
1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事高风险投资的情况；本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
5、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、公司内部履行的决策程序
2018年4月24日，公司第二届董事会第五十六次会议、第二届监事会第四十
次会议审议通过了《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意意见。该等事项不需要提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：东方日升使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本保荐机构对东方日升本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于东方日升新能源股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：____________ ____________
袁弢 王凯
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2018-018中节能万润股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书：
1、企业名称：中节能万润股份有限公司
2、证书编号：GR201737000806
3、发证时间：2017年12月28日
4、有效期：三年
本次为公司原高新技术企业证书期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司通过高新技术企业重新认定后，自 2017年起三年内（即 2017年-2019年）可享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策不影响已披露的公司2017年度经营业绩，将对公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
备查文件
万润股份：高新技术企业证书
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2018年4月14日
上海科泰电源股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第六次会议的相关议案发表如下独立意见：
关于为全资子公司捷泰新能源及其客户授信提供担保的独立意见
本次担保是为了降低捷泰新能源的资金占用，提高其资金使用效率，以便更好地开展新能源汽车运营相关业务。在对终端客户开展授信业务前，捷泰新能源及东风财务公司将对客户资信进行调查评估，并将取得相应的车辆抵押担保处置收益或运营收益用以覆盖担保风险。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意此次担保事项。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
袁树民
葛定昆
田海星
上海科泰电源股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-056兄弟科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表朱益飞先生的书面辞职报告。朱益飞先生由于个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，按照相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱益飞先生辞职后将不在公司担任任何职务。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
公司董事会对朱益飞先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2015年10月9日
深圳华侨城股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
2018年，作为公司董事会独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，对相关重大事项发表独立意见，为促进公司的规范化运作、切实维护股东的整体利益、尤其是中小股东的合法权益发挥了应有的作用。现将报告期内独立董事履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司董事会共召开8次会议，所有独立董事出席或委托出席了董事会所有会议，以及董事会专门委员会相关会议和股东大会。积极参与董事会决策，从股东利益，特别是中小股东利益出发，作为相关领域的专家，对公司日常经营运作及时跟踪、深入了解、认真监督，对公司发展战略、财务管理、风险控制、治理结构和激励机制等方面积极发表建设性意见，切实履行了独立董事的职责。
独立董事本年度出席董事会和股东大会会议情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|出席董事会次数||||列席股东大会次数|
||本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数||
|许 刚|8|4|4|0|2|
|吴安迪|8|4|4|0|2|
|余海龙|8|4|4|0|0|
|周纪昌|8|4|4|0|0|

二、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个专门委员会，由公司独立董事分别担任提名、审计和薪酬与考核三个委员会的主任委员。独立董事根据公司董事会专门委员会实施细则，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。
董事会专门委员会名单
|||
|-|-|
|专门委员会|第七届董事会|
|战略委员会|段先念（主任委员）、王晓雯、王久玲、周纪昌|
|提名委员会|周纪昌（主任委员）、余海龙、王晓雯|
|审计委员会|吴安迪（主任委员）、许刚、王久玲|
|薪酬与考核委员会|余海龙（主任委员）、吴安迪、许刚|

三、发表独立意见情况
2018年，公司独立董事根据国家有关法规，按照法定程序出具专项独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|意见名称|意见类型|发表时间|
|1|独立董事关于高管任职的独立意见|同意|2018.2.13|
|2|独立董事关于提名第七届董事会董事候选|同意|2018.2.14|

|||||
|-|-|-|-|
||人的独立意见|||
|3|独立董事关于拟进行的日常关联交易的事|同意|2018.4.26|
||前认可意见|||
|4|独立董事关于公司向华侨城集团申请委托|同意|2018.4.26|
||借款关联交易的事前认可意见|||
|5|独立董事关于续聘会计师事务所事前认可|同意|2018.4.26|
||意见|||
|6|独立董事关于公司拟发生日常性关联交易|同意|2018.4.27|
||的独立意见|||
|7|独立董事关于公司向华侨城集团申请委托|同意|2018.4.27|
||借款关联交易的独立意见|||
|8|独立董事关于续聘会计师事务所事前认可|同意|2018.4.26|
||意见|||
|9|独立董事关于续聘会计师事务所独立意见|同意|2018.4.27|
|10|独立董事关于公司关联方资金占用和对外|同意|2018.4.27|
||担保情况的专项说明和独立意见|||
|11|独立董事关于公司年内部控制的自我评价报告的独立意见|同意|2018.4.27|
|12|独立董事关于提供财务资助的独立意见|同意|2018.4.27|
|13|独立董事关于公司利润分配的独立意见|同意|2018.4.27|
|14|独立董事关于变更会计政策的独立意见|同意|2018.4.27|

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|-|-|-|-|
|15|独立董事关于注销公司部分限制性股票的独立意见|同意|2018.4.27|
|16|独立董事关于提供财务资助授权管理的独立意见|同意|2018.4.27|
|17|独立董事关于公司 2018 年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|2018.8.22|
|18|独立董事关于回购公司离职员工股权的独立意见|同意|2018.8.22|
|19|独立董事关于收购丽江济海文创投资开发有限公司 51%股权关联交易的事前认可意见|同意|2018.10.25|
|20|独立董事关于收购丽江济海文创投资开发有限公司 51%股权关联交易的独立意见|同意|2018.10.26|

四、实地考察情况
为全面真实了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内，我们在监事长和董秘的陪同下专程前往公司分布在云南、华东、华南等地的项目所在地进行实地调研。通过现场调研，我们既了解了项目，也了解了经营项目的团队；既掌握到更详实直观的项目信息，也了解到项目经营者的经营思路、发展理念和不同地域带来的机遇和挑战，也有机会和他们分享经验和教训。
实地调研既是监管部门对我们提出的工作要求也是我们科学履
职的必要条件。
五、其他事项
（一）报告期内，未有独立董事提议召开董事会议的情况发生；
（二）报告期内，未有独立董事提议更换或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）报告期内，未有独立董事对审议事项发表否定意见。
作为独立董事，我们认为，2018年公司生产经营合法合规，运营状况良好，未发生侵害公司、股东特别是社会公众股东权益的情况。
特此报告。
独立董事：
许 刚 吴安迪 余海龙 周纪昌
深圳华侨城股份有限公司
二〇一九年三月二十七日
山东宝莫生物化工股份有限公司
独立董事关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司
日常关联交易的事前审查意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就第五届董事会第四次会议之《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易的议案》发表事前审查意见：
经认真核查，上述关联交易事项是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意将此议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易事前审查意见之签字页）
独立董事签字：
章击舟 张如积 李 宁
山东宝莫生物化工股份有限公司
西陇化工股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002584 证券简称：西陇化工内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用|没有进行证券投资|
|（5）风险投资|不适用|没有进行风险投资|
|（6）对外提供财务资助|不适用|没有对外提供财务帮助|
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

西陇化工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

西陇化工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||哈成勇|15|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||邹建华|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||王朝曦|13|

西陇化工股份有限公司董事会2015年03月24日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-009美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 1月 23日收到公司股东上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）、上海美馨投资管理有限公司（以下简称“上海美馨”）和上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|天亿控股|是|525,571|2017-11-30|2018-01-22|北京东富崛起经济咨询中心（有限合伙）|0.19%|0.02%|
|上海美馨|是|62,169,263|2017-11-30|2018-01-22|北京东富崛起经济咨询中心（有限合伙）|35.58%|2.39%|
|天亿资产|是|34,409,525|2017-11-30|2018-01-22|北京东富崛起经济咨询中心（有限合伙）|13.94%|1.32%|
|合计|-|97,104,359|-|-|-|-|3.73%|

二、股东股份累计被质押的基本情况
1、截至本公告披露日，天亿控股股票质押情况如下：
天亿控股持有公司限售流通股 27,177.7408万股，占公司总股本的10.45%，完成本次部分股份解除质押登记手续后，天亿控股累计质押本公司股份
2、截至本公告披露日，上海美馨股票质押情况如下：
上海美馨持有公司限售流通股 17,474.4638万股，占公司总股本的6.72%，完成本次部分股份解除质押登记手续后，上海美馨累计质押本公司股份11,248.1990万股，占其所持有本公司股份比例的64.37%，占公司总股本的4.32%。
3、截至本公告披露日，天亿资产股票质押情况如下：
天亿资产持有公司限售流通股 24,688.9378万股，占公司总股本的9.49%，完成本次部分股份解除质押登记手续后，天亿资产累计质押本公司股份21,024.8682万股，占其所持有本公司股份比例的85.16%，占公司总股本的8.08%。
4、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险
公司控股股东天亿控股质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
5、天亿控股、上海美馨和天亿资产为公司实际控制人俞熔先生的一致行动人，其作为公司 2015年重大资产重组盈利预测补偿承诺人，于 2015年 3月 24日、2015年 6月 4日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》；除上述协议外，天亿资产作为发行股份及支付现金购买慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%股权事项盈利预测补偿承诺人，于 2016年 5月20日、2016年5月30日、2017年6月14日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。
上述协议约定的盈利补偿涉及股份补偿，公司将充分关注盈利预测的实现情况，如若出现盈利预测补偿迹象将及时采取有效措施，确保上述协议业绩承诺的正常履行。同时提请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细》
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一八年一月二十三日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-088浙江世宝股份有限公司
非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|特别提示：|
|公司非公开发行A股股票本次解除限售的股份数量为3,820 万股A股，占公|
|司 A 股股份总额的 16.6708%，占公司总股本的 12.0940%，上市流通日为 2015|
|年12月28日。|
|一、非公开发行股份概况|
|经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1101 号文核准，浙江世宝股份|
|有限公司（以下简称“本公司”）采用询价方式向6名特定投资者非公开发行3,820|
|万股人民币普通股（A股）股票。|
|经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交|
|易所上市，证券简称“浙江世宝”，股票代码“002703”，于 2014 年 12 月 26|
|日起上市交易。|
|公司本次非公开发行A股股票前已发行股份数量为277,657,855 股，其中A|
|股：190,943,855 股，H 股：86,714,000 股。截止本公告日的公司股份总额为|
|315,857,855 股，其中 A 股：229,143,855 股，H 股：86,714,000 股，尚未解除|
|限售的股份数量为162,240,418 股A股。|
|本次非公开发行A股股票至今，公司无派发股票股利及用资本公积金转增股|
|本。|
|二、申请解除股份限售股东履行承诺情况|
|1、上市公告书中做出的承诺：|

本次发行中，申万菱信（上海）资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、安信证券股份有限公司、天安财产保险股份有限公司和兴业全球基金管理有限公司等6名发行对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起12个月，股份限售期为2014年12月26日至2015年12月25日。如遇法定节假日或休息日，上述上市可交易时间顺延至其后的第一个交易日。
2、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2015年12月28日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为3,820万股A股，占公司A股股份总额的16.6708%，占公司总股本的12.0940%。
3、本次解除限售股份的股东数量为6名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体明细表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|是否存在冻结情况|
|1|申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号|11,538,461|11,538,461|否|
|2|宝盈基金-招商银行-宝盈定增12号特定多客户资产管理计划|11,412,351|11,412,351|否|
|3|天安财产保险股份有限公司-保赢1号|3,892,394|3,892,394|否|
|4|安信证券-光大银行-安信证券长泰定增集合资产管理计划|3,850,985|3,850,985|否|
|5|华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品|3,848,970|3,848,970|否|
|6|兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金|3,656,839|3,656,839|否|
|合计||38,200,000|38,200,000||

||
|-|
|四、保荐机构的核查意见|

公司保荐机构财通证券股份有限公司，经审慎核查后认为：
浙江世宝股份有限公司本次申请解除股份限售的股东已严格遵守了公司非
公开发行股票并上市前所做的股份锁定承诺；公司本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；截至本核查意见出具之日，公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对浙江世宝本次限售股份的上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、公司股本结构表；
3、限售股份明细数据表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告！
浙江世宝股份有限公司董事会2015年12月25日
神雾环保技术股份有限公司独立董事
关于为全资子公司提供担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等文件的相关规定，作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议的为全资子公司提供担保事项发表如下独立意见：1、公司本次担保系为支持全资子公司洪阳冶化的重大项目建设，有利于洪阳冶化缓解资金压力，从而保障项目的顺利推进。
2、洪阳冶化作为公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制权，可将此次担保行为的财务风险处于可控的范围之内。洪阳冶化自身也具有良好的资产质量和经营业绩，截止目前没有任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带担保责任，不会对公司的正常运营和业务发展带来不利影响。
3、公司本次担保事项履行了必要的法定程序，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
4、全体独立董事一致同意公司为全资子公司洪阳冶化本次融资租赁事项提供不可撤销的连带责任保证担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神雾环保技术股份有限公司独立董事关于为全资子公司提供担保事项的独立意见》的签署页）
王天义_____________
李德峰_____________
汪月祥____________
关于中通客车控股股份有限公司
2018年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明
索引 页码
专项说明
中通客车控股股份有限公司
2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：中通客车控股股份有限公司
编制日期：2018年12月31日
与上市公司存在关联关系的财务公司：山东重工集团财务有限公司（简称山东重工财务公司） 单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付利息、手续费|
|一、存放于山东重工财务公司存款||861,134,530.48|861,010,368.25|124,162.23|29,773.54|
|二、向山东重工财务公司借款||||||
|1.短期借款||||||
|2.长期借款||850,000,000.00||850,000,000.00|8,637,575.00|
|三、其他金融业务||||||
|1.||||||
|2.||||||

法定代表人：李树朋 主管会计工作的负责人：侯晶 会计机构负责人：侯晶
关于江苏华西村股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天衡专字（2014）00091号
江苏华西村股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏华西村股份有限公司（以下简称“华西股份”）财务报表，包括2013年12月31日的合并资产负债表、资产负债表，2013年度的合并利润表、利润
表、合并现金流量表、现金流量表和合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表
附注，并出具了天衡审字（2014）00286号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关
要求，华西股份编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下
简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是
华西股份的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与华西股份的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现
存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对华西股份关联交易所执行的相关审
计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理
解华西股份2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审会计报表一
并阅读。
本专项说明仅供华西股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送华西股份年
度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏华西村股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
附件：
江苏华西村股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元编制单位：江苏华西村股份有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|江苏华西集团公司|控股股东|应付账款||2,643.94||2,643.94|0.00|采购款|经营性|
||江阴市华西纺织厂|同一母公司|应收账款|15.06|321.20||336.26|0.00|采购款|经营性|
||江阴市华西热电有限公司|同一母公司|应付账款||2,560.92||2,560.92|0.00|采购款|经营性|
||小 计|||15.06|5,526.06|0.00|5,541.12|0.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|江阴华西村化纤贸易有限公司|公司控股子公司|其他应收款||130,421.45||130,422.07|-0.62|往来款|非经营性|
|||公司控股子公司|应付账款||29,169.93||29,169.93|0.00|采购款|经营性|
||江阴华西村投资有限公司|公司控股子公司|其他应收款||18,985.00||18,985.00|0.00|往来款|非经营性|
||江阴华西化工码头有限公司|公司控股子公司|其他应收款||93,824.74||112,361.68|-18,536.94|往来款|非经营性|
|||公司控股子公司|应付账款||74.22||74.22|0.00|采购款|经营性|
||小 计|||0.00|272,475.34|0.00|291,012.90|-18,537.56|||
|合 计||||15.06|278,001.40|0.00|296,554.02|-18,537.56|||

公司法定代表人：孙云丰 主管会计工作负责人：李满良 会计机构负责人：吴文通
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-065
浙江花园生物高科股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）的股份减持通知，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|中国信达|大宗交易|2016.10.10|31.12|600,000|0.33|
||竞价交易|2016.11.04|34.90|419,163|0.23|
||竞价交易|2016.11.07|34.94|1,236,230|0.68|
|合 计||||2,255,393|1.24|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例（%）|股数(股)|占总股本比例（%）|
|中国信达|合计持有股份|15,175,000|8.37|12,919,607|7.12|
||其中：无限售条件股份|15,175,000|8.37|12,919,607|7.12|
||有限售条件股份|--|--|--|--|

二、相关情况说明
1、中国信达上述减持遵守相关法律、法规、规范性文件及公司规章制度等
的规定，不存在违规情形。
2、中国信达上述减持未违反相关承诺。
3、本次减持股东不属于公司的控股股东、实际控制人。
4、本次减持后，中国信达仍持有公司5%以上股份。
三、备查文件
1、中国信达资产管理股份有限公司关于减持花园生物股份的通知。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-056
武汉华中数控股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知
暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购江苏锦明工业机器人自动化有限公司 2017年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》，上述事项已经公司2017年年度股东大会审议通过。
根据有关协议及股东大会决议，公司本次将回购注销 25,636股公司股份，注销完成后，公司总股本将由172,791,187变更为172,765,551股。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，公司将依法向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-017深圳市朗科科技股份有限公司
关于收到政府资助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请的2014年度深圳市新一代信息技术产业品牌培育专项资助项目，经深圳市经济贸易和信息化委员核定，给予财政资助84万元。公司已办理了资助资金拨款手续，并已于近日收到该笔资金。
根据《企业会计准则》等有关规定，该笔资助资金的会计处理方式为：拟将收到的该笔资助资金84万元列入公司2015年度营业外收入，计入2015年度损益，该笔资助资金的获得将对公司2015年度经营业绩产生一定的积极影响，但具体会计处理仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一五年三月二十四日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-123启迪桑德环境资源股份有限公司
对外投资事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资事项概述：
（一）对外投资的基本情况
为支持公司主业经营的发展，提升公司效益，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）拟与公司全资子公司桑德环境（香港）有限公司（以下简称“桑德香港”）在天津市共同投资设立合资公司，该合资公司企业名称为天津启迪桑德商业保理有限公司（以下简称“天津商业保理”，暂定名，以最终经工商登记管理部门核准为准），注册资本 2,000万美元，其中启迪桑德出资 1,500万美元，占注册资本的75%；桑德香港出资500万美元，占注册资本的25%。
（二）2017年 10月 22日，公司召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司在天津市投资设立商业保理公司的议案》，同意公司与全资子公司桑德香港共同出资在天津东疆保税区成立控股子公司。董事会授权管理层负责具体办理设立天津商业保理的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，但尚需经有关主管部门的备案核准后方可实施。
二、交易对方情况介绍
中文名称：桑德环境（香港）有限公司
英文名称：SOUNDENVIRONMENT（HONGKONG）LIMITED
企业类型：有限责任公司
地址：香港上环永乐街177-183号永德商业中心1207室
注册资本：5,000万美元
主营业务：投资、再生资源进出口贸易
成立日期：2006年11月1日
股权结构：公司持有桑德香港100%股权，其为公司全资子公司。
三、投资标的的基本情况
公司名称（暂定）：天津启迪桑德商业保理有限公司
注册资本：2,000万美元
注册地址：天津东疆保税港区
经营范围：贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；与商业保理业务相关的信用风险担保；资信调查与评估；相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。（以主管机关最终核准内容为准）
出资方式及持股比例：公司以自有资金货币方式出资1,500万美元，占注册资本的75%；
桑德香港自有资金货币方式出资500万美元，占注册资本的25%。
四、合资协议的主要内容
公司与桑德香港就设立天津商业保理事宜签署了《合资协议书》，其主要内容如下：
甲方：启迪桑德环境资源股份有限公司；
乙方：桑德环境（香港）有限公司；
1、天津商业保理注册资本为2,000万美元，其中：甲方认缴出资额为1,500万美元（按出资日当日外汇牌价中间价换汇的等值人民币出资），出资方式为：货币，占注册资本的75%；
乙方认缴出资额为500万美元，出资方式为货币，占注册资本的25%；
2、经营范围：贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；与商业保理业务相关的信用风险担保；资信调查与评估；相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务；
3、董事会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大问题。董事会由3名董事组成，其中甲方委派3名。董事长1名，由甲方委派，副董事长1名，由甲方委派。董事每届任期四年，经委派方继续委派可以连任；
4、本合同及其修改均须经审批机关批准后生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次设立商业保理公司有利于加强公司的应付账款及应收账款的管理，提高流动资金周转率，优化资源配置，降低融资成本，防范资金风险，拓宽融资渠道，提升公司效益，支持
公司业务发展，符合公司发展战略。
此外，设立商业保理公司具有较高的经济效益，并能同公司业务形成协同，为客户提供综合金融服务,商业保理公司设立后可依据公司产业链上下游企业提供资金及催收服务，获得自身发展的同时可协助改善公司现金流管理。
本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，本公告所述对外投资事项预计对公司2017年度经营业绩不会产生重大影响，公司将视上述对外投资事项及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
2、合资协议书。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年十月二十四日