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证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2019-069
中曼石油天然气集团股份有限公司股东减持股份计
划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
目前，深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）持有中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中曼石油”）25,013,574股,约占公司总股本的6.25%。上述股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份，该部分股份已于 2018年12月18日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
深创投拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超过
8,000,000股，即不超过公司总股本的2.00%。深创投计划自本公告发布之日起 15个交易日后的六个月内，拟通过集中竞价交易方式进行减持，减持不超过
8,000,000股公司股份,即不超过公司总股本的2.00%。自本公告发布之日起 3个交易日后的六个月内，拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过8,000,000
股，即不超过公司总股本的2.00%。两种方式合计减持数量不超过8,000,000股。
同前一次减持计划时间一起计算，任意连续90日内集中竞价交易减持股份总数不超过公司总股本的1%。任意连续90天内大宗交易减持股份总数不超过公司总股本的2%。减持价格按照减持实施时的市场价格及交易方式确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|深创投|5%以上非第一大股东|25,013,574|6.25%|IPO 前取得：25,013,574股|

上述减持主体无一致行动人。
上述股东过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|深创投|3,640,000|0.91%|2019/1/11～2019/3/21|13.33-19.85|2018年12月19日|
|深创投|7,784,000|1.95%|2019/5/13～2019/11/6|14.14-22.81|2019年4月13日|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|深创投|不 超 过 ：8,000,000股|不 超 过 ：2.00%|竞价交易减持，不超过：8,000,000股大宗交易减持，不超过：8,000,000股|2019/12/23～2020/6/19|按 市 场价格|首次公开发行前持有的股份|自身资金需求|

注：同前一次减持计划时间一起计算，如通过集中竞价交易减持的，在任意连续
90日内，减持公司股票不超过公司总股本的1%；如通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持公司股票不超过公司总股本的2%。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》
深创投承诺：
1、自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月内，本公司不转让已持有的中曼石油股份。本公司在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日通知公司并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
2、深创投承诺在上述锁定期满后两年内，若深创投进行减持，则每年减持公司的股份数量不超过1,440万股。
3、本公司将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：A.如果未履行上述承诺事项，深创投将在公司的股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10个交易日内回购违规减持卖出的股票，且自回购完成之日起将深创投所持有的全部公司股份的锁定期自动延长 3个月；B.如果因上述违规减持卖出的股票而获得收益的，所得的收益归公司所有，本公司将在获得收益的 5日内将前述收益支付到公司指定账户；C.如果因上述违规减持卖出的股票事项给公司或者其他投资者造成损失的，深创投将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次拟减持股东将根据自身的资金需求、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持的数量及价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)本次减持股份计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件等规定的情况。在按照上述计划减持公司股份期间，相关股东及董事将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2019年11月30日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2014-013汕头东风印刷股份有限公司
关于参股公司上海绿馨电子科技有限公司
签署技术合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、情况简述
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司上海绿馨电子科技有限公司（以下简称“上海绿馨”或“丙方”）与吉林烟草工业有限责任公司（以下简称“吉林烟草”或“甲方”）、延吉长白山科技服务有限公司（以下简称“长白山科技”或“乙方”）、中国烟草总公司郑州烟草研究院（以下简称“郑州烟草研究院”或“丁方”）于 2014年 4月 15日签订了四方技术合作协议。甲方为委托方，乙方、丙方和丁方为受托方。
二、交易方简介
1、甲方：吉林烟草工业有限责任公司
吉林烟草工业有限责任公司于 2006年经国家烟草专卖局批复设立。现该公司下辖延吉卷烟厂、长春卷烟厂和朝鲜平壤白山烟草有限责任公司、大同江烟草有限公司、罗先新兴烟草会社三家境外企业。
联系地址：吉林省延吉市天池路795号。
2、乙方：延吉长白山科技服务有限公司
延吉长白山科技服务有限公司成立于 2006年，经营范围：烟草科技研究和技术推广，技术咨询服务，市场信息服务。
联系地址：吉林省延吉市长白山东路2099号。
3、丁方：中国烟草总公司郑州烟草研究院
郑州烟草研究院成立于 1958年，是国家烟草专卖局直属的唯一从事烟草科学技术研究开发的综合性机构，有国家烟草质量监督检验中心、中国烟草科技信息中心和中国烟草标准化研究中心等3个行业中心，以及烟草化学、烟草工艺两个烟草行业重点实验室。
联系地址：河南省郑州国家高新技术产业开发区枫杨街 2号。
三、协议的主要内容
1、合作内容
（1）以低温雾化烟技术为基础，合作研究和开发长白山香烟伴侣。
（2）进行长白山香烟伴侣的吸食安全性检测和评价。
（3）建立长白山香烟伴侣的安全性标准、卫生性标准。
2、项目经费
（1）本合作项目的研究开发经费为500万元。
（2）甲方承担300万元的研发经费，丙方承担200万元的研发经费。
3、合作期限
本协议项目的合作期限为自协议签订之日起至2015年3月31日。合作期限到期前一个月，由协议各方共同商讨下一步的合作事项，并签订相关协议。
4、合作各方的义务
（1）甲方义务的主要内容
①对合作项目的研究成果进行评价，并提出改进或优化的相关建议。
②委托甲方全资子公司延吉长白山文化传媒有限公司向丙方订购应用本协议研究成果所生产的长白山香烟伴侣产品，并作为推广“长白山”卷烟用途使用。
具体批量采购的条款，由延吉长白山文化传媒有限公司与丙方在采购合同中约定。
（2）乙方义务的主要内容
①牵头履行与甲方签订的技术服务合同。
②负责开展长白山香烟伴侣的香型风格与配方技术研究。
③向丁方提出长白山香烟伴侣安全性检测分析和评价需求，并支付检测分析费用。
④负责管理及使用研发经费。
（3）丙方义务的主要内容
①根据甲方和乙方的委托，进行旨在对现有低温雾化烟进行结构、部件、功能等方面优化和升级的相关技术研究。
②根据甲方和乙方要求，进行本合作项目的模具开发、硬件检测、电路检测、试生产（小试、中试）的相关工作，提供场地、设备和人员等。
③制备长白山香烟伴侣样品，提供给甲方和乙方进行尝试和反馈。
④承担研发成果的批量生产任务，并担负保证产品质量的责任，负责办理所生产的长白山香烟伴侣的产品质量保险事宜。
（4）丁方义务的主要内容
①进行长白山香烟伴侣吸食安全性的相关检测分析和机理分析，参照烟草行业香精香料相关安全性标准，对长白山香烟伴侣所使用的添加剂进行安全性评价。
②与乙方、丙方合作，建立相关长白山香烟伴侣的安全性评价标准。
四、备查文件
《长白山香烟伴侣技术合作协议书》。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-065
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届董事会第 25次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 20日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 25次会议的通知，于 2018年 6月 22日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第25次会议的补充通知，于2018年6月25日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事共 11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
事会第11次会议、2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于项目公司平湖九龙山港龙置业有限公司股权转让的议案》，开发公司随后与贝斌投资、海润投资、港龙公司签署了《平湖九龙山港龙置业有限公司41%股权转让协议》，开发公司将其持有的港龙公司41%股权转让给贝斌投资，并办理了相应股权变更登记。目前，贝斌投资持有港龙公司48%股权，贝斌投资一致行动人嘉兴市茵思投资有限公司持有港龙公司3%股权，开发公司持有港龙公司49%股权。
根据上述框架协议，为了更好推进景区开发建设，现经友好协商，同意开发公司与贝斌投资签署《关于平湖九龙山港龙旅游开发有限公司49%股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），开发公司将所持港龙公司剩余49%股权转让给贝斌投资。本次股权转让的交易金额为 16857万元，其中包括股权转让款9457万元，拆迁款7400万元。本次股权转让完成后，贝斌投资及其一致行动人将持有港龙公司100%股权，公司将不再持有港龙公司股权。
鉴于双方曾在 2014年7月4日签署的《股权转让框架协议》中约定，“港龙公司全部资产及基础设施配套费价值为人民币 33000万元”需要满足相应条件（该转让对价对应的条件内容详见2014年7月4日签订的“股权转让框架协议”第1条第①—④项，公告编号：临2014-040）。目前所对应的部分条件尚未全部完成，故在此次49%股权转让价款中，贝斌投资将暂扣 2116万元用以保证开发公司尽快完成以上未完成的条件。双方明确，在本次港龙公司49%股权转让价款中，暂扣除上述 2116万元款项，贝斌投资将剩余 14741万元款项在《股权转让协议》生效后5个工作日内一次性支付给开发公司；对于本次暂扣的 2116万元，贝斌投资根据《股权转让协议》第1条中未完成内容的完成情况向开发公司支付。
同意授权公司管理层签署《股权转让协议》等相关文件，并办理相应的股权变更手续。
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日
中煤新集能源股份有限公司独立董事
关于产能置换指标转让交联交易事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审阅了公司八届二十四次董事会关于产能置换指标转让关联交易议案材料，对该议案发表如下独立意见：
公司本次退出产能是执行国家化解煤炭过剩产能政策的需要，将退出的产能置换指标转让给中煤集团控股企业及其关联企业使用，符合国家去产能相关政策，交易参照市场价格并以第三方出具咨询报告
为依据，定价依据公允、合理，没有损害上市公司及中小股东权益。
中煤新集能源股份有限公司独立董事陈关亭 张利国 王作棠二O一九年二月一日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2013A5041阳煤化工股份有限公司全体股东：
我们对后附的阳煤化工股份有限公司（以下简称阳煤化工公司）于2012年10月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2013年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
阳煤化工公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。
这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，阳煤化工公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，在所有重大方面如实反映了阳煤化工公司截至2013年12月31日止前次募集资金的使用情况。
本鉴证报告仅供阳煤化工公司向中国证券监督管理委员会申请发行新股之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一四年八月二十九日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2019-037
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于收到有关事项的问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月2日，公司收到上海证券交易所上证公函[2019]3032号《关于对长春一汽富维汽车零部件股份有限公司实际控制人变更相关事项的问询函》，要求公司于2019年12月2日披露本问询函，并于2019年12月6日前对相关事项予以回复并对外披露。
现将问询函全文公告如下：
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：
2019年 11月30日，你公司公告称，中国第一汽车集团有限公司（以下简称一汽集团）与吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称亚东投资）签署股份转让协议，一汽集团向亚东投资转让公司5%股份。上述股份转让完成后，亚东投资持有公司16.55%股份，为公司第一大股东。公司实际控制人由无实际控制人，变为吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称吉林省国资委）。根据本所《股票上市规则》第 17.1条等有关规定，现请你公司核实并补充披露以下事项。
1.公告显示，一汽集团承诺，本次股份转让完成后，在公司召开股东大会审议董事会换届改选事项时，在对将公司董事会成员人数调整为 9人，以及亚东投资提名的 3名非独立董事候选人和 2名独立董事候选人进行选举表决时，与亚东投资保持一致意见。
请公司及相关股东补充披露：
（1）一汽集团与亚东投资保持一致表决意见的具体范围和时间期限，并明确后续是否将就所有事项的表决持续保持一致意见；
（2）一汽集团与亚东投资是否构成一致行动关系，是否签署相关一致行动协议安排；
（3）一汽集团后续在公司控制权有关事项上的具体安排和意图。
2.公告显示，亚东投资能够决定公司董事会半数以上成员任选，因此认定公司控股股东由一汽集团变为亚东投资，实际控制人由无实际控制人，变为吉林省国资委。请公司及相关股东补充披露：
（1）结合公司董事会成员选任安排、公司日常经营决策方式及主要收入来源等，说明认定公司实际控制人发生变更的合理性与充分性；
（2）相关股东是否就公司董事会成员任选达成长期的一致性意见或安排。如是，请说明相关安排具体情况；如否，请结合亚东投资的持股比例、公司的股权结构等，充分说明亚东投资能够决定公司董事半数以上成员任选的依据和理由；
（3）公司持股5%以上股东是否认可关于公司实际控制人变为吉林省国资委的认定。
3.本次权益变动后，亚东投资持有公司16.55%股份，一汽集团持有公司15.14%股份，公司第一大股东和第二大股东持股比例接近，请公司及相关股东补充说明公司控制权的稳定性，并明确后续保持公司控制权稳定的具体措施。
请你公司收到本问询函后立即对外披露，并于2019年12月6日之前披露对本问询函的回复。
公司董事会已收到上述函件，并按函中要求，尽快予以落实并披露。
特此公告
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
证券代码：601881 证券简称：中国银河
中国银河证券股份有限公司
2017年 6月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司2017年6月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1．披露范围：本公司（作为母公司）及下属证券子公司银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金汇”）。
2．相关数据未经审计，且为非合并数据。最终数据以本公司定期报告中的披露为准。
本公司及银河金汇2017年6月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2017 年 6月份||2017年 6月 30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|本公司（母公司）|99,541.34|39,278.38|6,135,736.09|
|银河金汇|10,956.16|2,299.81|118,976.76|

中国银河证券股份有限公司董事会2017年7月10日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2017－014
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年6月30日下午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。首先由与会董事推选秦青林董事主持会议。公司监事及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、推举秦青林先生为公司第八届董事会董事长；
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、选举第八届董事会专门委员会组成人员；
（1）战略委员会：秦青林（主任委员）、薛士勇、肖志杰、江海。
（2）提名委员会：薛士勇（主任委员）、刘凤元、钱丽萍。
（3）审计委员会：袁敏（主任委员）、刘凤元、许伟。
（4）薪酬与考核委员会：刘凤元（主任委员）、袁敏、沈建章。
同意9名，反对0名，弃权0名。
三、根据董事长提名，聘任董事肖志杰先生为公司总经理；
同意9名，反对0名，弃权0名。
四、根据总经理提名，聘任韩英女士、宁斌先生、钱宏文先生为公司副总经理（简历附后），聘任许伟先生为公司财务总监；
同意9名，反对0名，弃权0名。
独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇对聘任公司高级管理人员的议案均发表了同意的意见。
五、根据董事会提名，聘任许伟为公司董事会秘书、徐玮女士为公司证券事务
代表。
同意9名，反对0名，弃权0名。
肖志杰先生、许伟先生简历详见公司第七届董事会第十八次会议决议公告相关内容（公告编号：临2017-006）。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2017年7月1日
附：高级管理人员简历
•韩英女士简历
韩英，女，1964年 11月出生，汉族，中共党员，本科学历，会计师。现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。曾任上海物资（集团）总公司商务部外资外贸外事业务主管，上海物资（集团）总公司商务部部长助理，百联集团有限公司运行管理部高级主管，上海物资贸易股份有限公司业务发展部经理。
•宁斌先生简历
宁斌，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济师。现任上海物资贸易股份有限公司副总经理兼上海百联汽车服务贸易有限公司董事长、总经理、党委书记。曾任上海物资集团汽车贸易有限公司副总经理，上海百联汽车服务贸易有限公司总经理、党委副书记、党委书记，上海物资贸易股份有限公司总经理助理。
•钱宏文先生简历
钱宏文，男，1967年2月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，经济师。
现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。曾任上海现代物流投资发展有限公司副总经理；上海晶通化轻发展有限公司总经理、党总支副书记；上海晶通化轻发展有限公司执行董事、总经理。
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2015-084华远地产股份有限公司
股票期权激励计划获得北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会批复同意的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 11月 27日，华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《华远地产股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案（详见 2015年 11月 28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》发布的《华远地产股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等）。
2015年 12月 9日，公司控股股东北京市华远集团有限公司收到北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会下发的：关于对《关于<华远地产股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的请示》的批复（西国资复【2015】70号）。批复意见：原则同意公司实施股票期权激励。
公司本次股票期权激励计划尚需提交股东大会审议通过后实施。
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关规定，及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2015-007吉林森林工业股份有限公司
进入重大资产重组程序停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，2015年2月9日13时，公司向上海证券交易所申请紧急停牌半天，并于2015年2月10日发布筹划重大事项停牌公告，公司股票自2015年2月10日上午开市起停牌（公司公告刊登于 2015年 2月 10日、2月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
经与有关各方论证和协商，本公司控股股东拟进行资产置换，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 3月 3日起停牌不超过 30日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一五年三月三日
证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2017---001
河北衡水老白干酒业股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经与有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产收购，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年1月23日起停牌不超过30日。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2017年 1月 20日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2016—025江苏凤凰置业投资股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2016年4月22日发出，会议于2016年4月26日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长周斌先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《公司 2016年第一季度报告（全文及正文）》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公告的《江苏凤凰置业投资股份有限公司2016年第一季度报告》。
二、《关于公司向泰兴市凤凰地产有限公司增资的议案》
根据项目开发需要，公司决定使用非公开发行 2016年公司债券的募集资金向泰兴市凤凰地产有限公司增资 26,000万元人民币。增资完成后泰兴市凤凰地产有限公司注册资本由 2,000万元人民币增加至 28,000万元人民币，其中本公司出资 26,000万元，本公司的全资子公司江苏凤凰置业有限公司出资 2,000万元。
公司董事会授权经营层办理本次增资的相关事宜，包括但不限于签署增资文件，办理增资手续等事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公告的《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于向泰兴市凤凰地产有限公司增资的公告》。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2016年4月28日
中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与内控委员会对将提交第四届董事会第二十五次会议审议的《关于中交疏浚下属企业投资昆明经济技术开发区宝象河流域排水收集系统改造工程PPP项目所涉关联交易的议案》及《关于中交疏浚下属企业投资龙海市农村污水收集处理系统建设工程PPP项目所涉关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核，认为该等关联交易系正常经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。
（审计与内控委员会委员签字页附后）
中国交通建设股份有限公司
第四届董事会审计与内控委员会
二〇一九年八月五日
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》签字页）董事会审计与内控委员会成员签字：
魏伟峰 刘茂勋
黄 龙 郑昌泓
二○一九年八月五日
上海华鑫股份有限公司独立董事关于公司
第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
2018年 9月 10日，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议了《公司关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回本次公开发行A股可转换公司债券申请文件的议案》、《公司关于同意公司全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2%股权的议案》。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：
一、《公司关于终止公司公开发行 A股可转换公司债券事项并撤回本次公开发行 A股可转换公司债券申请文件的议案》
经核查，公司决定终止本次可转债发行，并依法向中国证券监督管理委员会提出申请撤回本次公开发行 A股可转换公司债券的申请文件，符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
申请撤回本次公开发行 A股可转换公司债券的申请文件，是在充分实地调研、充分论证的基础上做出的决定，是基于公司实际情况和资本市场环境做出的审慎举措，该事项不会影响公司的正常经营，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、《公司关于同意公司全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2%股权的议案》公司全资子公司华鑫证券有限责任公司本次拟公开挂牌转让摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2%股权事项符合公司经营计划，符合公司整体发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的权
益。
公司第九届董事会第十三次会议审议了上述两项议案，对该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定。因此，我们对《公司关于终止公司公开发行 A股可转换公司债券事项并撤回本次公开发行 A股可转换公司债券申请文件的议案》、《公司关于同意公司全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2%股权的议案》表示同意。
（以下无正文）
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2018-021恒银金融科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》，其中同意以资本公积转增股本的方式，以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，每10股转增1股，转增完成后，公司股本变更为 30,800万股，注册资本变更为 30,800万元。为提高公司决策效率，董事会同时审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，并将相关上述议案提交公司股东大会审议。
修改的具体内容如下：
|||
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|修改前内容|修改后内容|
|第六条 公司首次公开发行前的公司注册资本为人民币 21,000 万元，公司首次公开发行完成后的注册资本为人民币28,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币30,800 万元。|
|第十七条 公司股份总数为 28,000万股，均为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为7,000 万股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。|第十七条 公司股份总数为 30,800万股，均为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为7,000 万股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。|

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本议案尚须提交公司 2017年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记等后续事宜。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-013塞力斯医疗科技股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-130）。公司实际控制人、董事长温伟先生拟自上述公告日起六个月内使用自筹资金以集中竞价方式增持公司股份，增持资金规模不低于2,000万元，不超过5,000万元。本次增持未设定价格区间。
2、本次增持计划实施前，温伟先生持有本公司股份8,580,008股，占公司总股本的4.1824%，其中有限售条件流通股 8,580,008股。2018年12月21日，温伟先生通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份 54,400股，增持均价为18.37元/股，增持金额为999,321.98元（含印花税、佣金、利息等交易费用）。具体内容详见公司于 2018年 12月 22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人首次实施增持公司股份的公告》（公告编号：2018-160）。
3、截至本公告日，增持计划时间过半，温伟先生因避免处于窗口期增持原因，尚未增持到承诺下限金额的50%。温伟先生承诺将严格按照增持计划，根据市场行情择机增持，本次增持计划不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
一、增持主体基本情况
（一）增持主体：温伟，公司实际控制人、董事长。
（二）增持前持股数量及比例：本次增持计划实施前，温伟先生直接持有公司 8,580,008股股份，占公司总股本的4.18%，控股股东天津市瑞美科学仪器有限公司（以下简称“天津瑞美”）持有公司82,183,492股股份，占公司总股本的40.06%，其中有限售流通股82,183,492股，温伟先生持有天津瑞美66.06%股份。
（三）增持主体在本次增持计划公告前十二个月内，除参与公司 2017年非公开发行项目并已认购完成、办理完毕认购股份登记手续外，未披露其他增持计划。
二、增持计划主要内容
1、本次拟增持股份的目的：温伟先生本次增持主要基于对公司价值的高度认可及对未来发展的坚定信心，同时为了提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场的稳定。
2、本次拟增持股份的种类：A股
3、本次拟增持股份的方式及金额：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低于2000万元，且不超过5000万元。
4、本次拟增持股份的价格：本次增持未设定价格区间。温伟先生将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5、本次增持股份计划的实施期限：自温伟先生增持计划公告披露之日起六个月内择机增持公司股份。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、本次增持资金来源：增持资金为温伟先生的自有资金。
三、增持计划的实施进展
温伟先生于2018年12月21日首次实施增持计划，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份 54,400股，增持均价为 18.37元/股，增持金额为999,321.98元（含印花税、佣金、利息等交易费用），增持股份占公司总股本的0.0265%。截至本公告披露日，温伟先生累计增持公司股份 54,400股。
增持计划时间过半，温伟先生因避免处于窗口期增持原因尚未增持到承诺
下限金额的50%。温伟先生承诺将严格按照增持计划，继续增持公司股份。
四、增持计划实施的不确定风险
温伟先生承诺将严格遵守增持承诺，根据市场行情择机增持，本次增持计划不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
五、其他事项
1、温伟先生承诺：
（1）严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的有关规定，实施增持行为和管理增持股份。
（2）在增持期间及在增持完成后六个月内，不减持本次增持的公司股份。
2、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，温伟先生将应当根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
3、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注温伟先生增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2019年1月19日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017－015国投中鲁果汁股份有限公司
关于为公司控股子公司及全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人的名称及担保金额：未来三年内，向公司控股子公司万荣中鲁果汁有限公司（以下简称“万荣中鲁”）、富平中鲁果蔬汁有限公司（以下简称“富平中鲁”）及全资子公司云南国投中鲁果汁有限公司（以下简称“云南国投中鲁”）每年提供总额不超过2亿元的贷款担保。
本次担保无反担保。
截至公告日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
鉴于公司第六届董事会第八次会议审议批准公司与央企扶贫基金达成向公
司位于贫困地区的三家子公司万荣中鲁、云南国投中鲁、富平中鲁提供流动贷款的意向，董事会同意公司为上述三家子公司使用央企扶贫基金流动贷款每年提供总额不超过2亿元的担保。
上述对外担保事项，已经公司第六届董事会第八次会议审议批准。因万荣中鲁果汁有限公司、富平中鲁果蔬汁有限公司资产负债率超过70%，且总的担保额超过公司净资产50%，上述贷款担保尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人万荣中鲁果汁有限公司、富平中鲁果蔬汁有限公司及云南国投中鲁果汁有限公司为公司控股子公司及全资子公司，上述三家被担保人基本信息及最近一期经审计财务数据如下：
单位：人民币万元
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|被担保人名称|万荣中鲁果汁有限公司|富平中鲁果蔬汁有限公司|云南国投中鲁果汁有限公司|
|公司直接持股比例|65%|95%|100%|
|类型|有限责任公司|有限责任公司|有限责任公司|
|法定代表人|全宇红|李福海|苏卫华|
|注册资本|1,765|2,000|4,300|
|注册地|山西省万荣县裴庄乡太和村|陕西省渭南市富平县华朱乡华朱村|昭通市昭阳区洒渔乡大桥村|
|经营范围|果蔬汁、饮料的生产和销售|浓缩灌装果汁、蔬菜汁的生产及销售|浓缩果蔬汁、饮料及附属产品生产、销售|
|资产总额|11,664.25|6,380.24|6,329.29|
|负债总额|9,008.79|609.72|3,456.27|
|其中：银行贷款总额|3,408.14|-|-|
|流动负债总额|9,008.79|609.72|3,441.40|
|所有者权益总额|2,655.46|5,770.51|2,873.02|
|营业收入|5,787.98|8,676.46|1,919.66|
|净利润|475.20|626.34|-887.74|

三、董事会意见
经审议，董事会认为：被担保方取得的流动贷款主要用于原料采购等用途，且被担保方为公司全资或控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控；
本次对外担保程序完备，未违反相关规定。
截至目前，公司预计担保事项均为对公司子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
本次对外担保已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表了独立意见，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保事项均为对全资及控股子公司的年度预计担保（尚未实际发生），总额为6亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的60.66%（不含本次担保）；公司未向关联方或除子公司、关联方之外的其他任何对象提供担保，也无逾期对外担保。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一七年八月十日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2018-022
星光农机股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇环河路 188号公司研究院五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|156,351,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.6849|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长章沈强先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书周国强先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|156,343,850|99.9954|7,150|0.0046|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|0|0|7,150|100|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本议案已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的一致同意后通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：王利民、余泽之
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
星光农机股份有限公司2018年4月19日
安徽天禾律师事务所
关于安徽恒源煤电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
天律意2019第00038号致：安徽恒源煤电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(下称“证券法”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(下称“股东大会规则”)的规定，以及贵公司（下称“公司”）与安徽天禾律师事务所（以下简称“天禾”）签订的《法律顾问合同》，天禾律师出席公司 2019年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司2019年1月23日第六届董事会第二十五次会议决议和会议记录；
3、公司2019年1月23日第六届监事会第十六次会议决议和会议记录；
4、公司 2019年 1月 25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的第六届董事会第二十五次会议决议公告；
5、公司 2019年 1月 25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的第六届监事会第十六次会议决议公告；
6、公司 2019年 1月 25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的召开本次股东大会通知的公告及公司2019年1月25日刊载于上海证券交易所网站的会议通知；
7、公司2019年2月2日刊载于上海证券交易所网站的会议资料；
恒源煤电股东大会法律意见书
9、本次股东大会会议文件。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
天禾律师根据《中华人民共和国证券法》第 173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经验证，根据公司第六届董事会第二十五次会议决议，公司于 2019年 1月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开本次股东大会的通知。
2019年2月15日公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共37户，共代表股份 575,804,682股，占公司总股本1,000,004,070股的57.58%。
会议由公司董事会召集、董事长袁兆杰先生主持。
经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的15日前。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
（一）出席公司本次股东大会会议人员有：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，共37户。其中：
现场出席会议的股东或股东代理人6户，股东或股东代理人代表的股东均为2019年2月11日下午3∶00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；股东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。
以网络投票方式参会的股东共 31户。参与网络投票股东的身份均获得上海证券交易所交易系统的认证。
2、公司董事、监事和董事会秘书。
另外，公司部分高级管理人员列席会议。
恒源煤电股东大会法律意见书
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的条件，其召集资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场投票的表决权总数和表决结果。
2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，以记名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。
3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。
经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决结果
经验证，本次股东大会的表决结果如下：
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于收购电力股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
恒源煤电股东大会法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|
|25,935,411|99.0319|253,530|0.9681|0|0.0000|

关联股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避了该关联事项的表决。
2、议案名称：关于收购探矿权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|
|25,684,311|98.0731|504,630|1.9269|0|0.0000|

关联股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避了该关联事项的表决。
（二）涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数（股）|比例（%）|票数|比例|票数|比例|
|1|关于收购电力股权暨关联交易的议案|25,935,411|99.0319|253,530|0.9681|0|0.0000|
|2|关于收购探矿权暨关联交易的议案|25,684,311|98.0731|504,630|1.9269|0|0.0000|

经验证，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
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科达集团股份有限公司独立董事
关于公司签署战略合作框架协议并拟与
子公司对外投资事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《科达集团股份有限公司章程》（下称“公司章程”）、《独立董事工作制度》等相关规定，作为科达集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们详细了解了公司签署战略合作框架协议并拟与全资子公司对外投资事项，现发表意见如下：
经了解情况审议后，我们认为：公司签署战略合作框架协议并拟与全资子公司对外投资属于关联交易行为，但不会对公司产生不利影响，本次投资为布局互联网营销及相关产业，借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，符合公司发展战略和发展规划，同意提交公司第七届董事会临时会议审议。
（本页无正文，为《科达集团股份有限公司独立董事关于公司签署战略合作框架
协议并拟与子公司对外投资事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
朱德胜 曹志敏
日期： 年 月 日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2014-018甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会议，于 2014年 4月 18日在上海蓝滨石化设备有限责任公司三楼会议室召开。公司董事张延丰、陈永红、张晋、张春燕、解庆，独立董事孙茂竹、刘长华、王正东出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张延丰先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 8人，董事郭伟华因工作冲突原因未能出席本次会议，授权张晋行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于<蓝科高新 2013年度总经理工作报告>的议案》；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于<蓝科高新 2013年度董事会工作报告>的议案》，同意提交即将召开的公司 2013年年度股东大会审议批准；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《关于<蓝科高新独立董事 2013年度述职报告>的议案》，同意提交即将召开的公司 2013年年度股东大会审议批准；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、审议通过《关于蓝科高新内部控制评价报告的议案》，同意提交即将召开的公司 2013年年度股东大会审议批准；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、审议通过《关于蓝科高新内部控制审计报告的议案》，同意提交即将召开的公司 2013年年度股东大会审议批准；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、审议通过《关于<蓝科高新 2013年度财务决算报告>的议案》，同意提交即将召开的公司 2013年年度股东大会审议批准；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
七、审议通过《关于<蓝科高新 2013年度报告及摘要>的议案》，同意提交即将召开的公司 2013年年度股东大会审议批准；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
八、审议通过《关于<蓝科高新 2013年度利润分配预案>的议案》，同意提交即将召开的公司 2013年年度股东大会审议批准；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
九、审议通过《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》，同意提交即将召开的公司 2013年年度股东大会审议批准，董事张延丰、陈永红、张晋、张春燕、解庆、郭伟华因关联关系回避，未参加表决；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
十、审议通过《关于<蓝科高新 2014年第一季度报告>的议案》；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
十一、审议通过《关于 2014年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》，同意提交即将召开的公司 2013年年度股东大会审议批准，董事张延丰、陈永红、张晋、张春燕、解庆、郭伟华因关联关系回避，未参加表决；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
十二、审议通过《关于<募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，同意提交即将召开的公司 2013年年度股东大会审议批准；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
十三、审议通过《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》，同意提交即将召开的公司 2013年年度股东大会审议批准；
为保证公司经营生产流动资金的运行，特向以下金融机构申请续延综合授信共计人民币壹拾叁亿元，期限为壹年，分别为以下金融机构：
1、向招商银行股份有限公司兰州分行申请人民币贰亿元综合授信；
2、向兰州银行股份有限公司申请人民币贰亿元综合授信；
3、向中国银行股份有限公司甘肃分行申请人民币叁亿元综合授信；
4、向中国建设银行股份有限公司甘肃分行申请人民币叁亿元综合授信；
5、向中信银行股份有限公司兰州分行申请人民币壹亿元综合授信；
6、向中国进出口银行陕西分行申请人民币贰亿元综合授信。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
十四、审议通过《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》，同意提交即将召开的公司 2013年年度股东大会审议批准（详见上海证券交易所网站公司公告临2014-021）；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
十五、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意提交即将召开的公司 2013年年度股东大会审议批准（详见上海证券交易所网站公司公告临2014-022）；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
十六、审议通过《关于提议召开蓝科高新 2013年年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站公司公告临2014-024）。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
二○一四年四月十八日