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证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-076斯太尔动力股份有限公司2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
（1）2015年1月1日至2015年9月30日
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约2100万元|盈利：58.67万元|
||较上年同期上升约3479%||
|基本每股收益|盈利：约0.0272元|盈利：0.0008元|

（2）2015年7月1日至2015年9月30日
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约6762万元|亏损：88.26万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0876元|亏损：0.0011元|

注：上年同期基本每股收益均已根据业绩预告期间资本公积转增股本后的股份总数修正。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司严格按照董事会年初制订的经营计划推进各项工作，一方面，针对行业政策大幅变动带来的影响，调整经营规划，加快推进柴油发动机国产化进程；另一方面，积极关注高性能柴油发动机及新能源动力领域上下游的投资机
会，但新的利润增长点尚未形成。此外，控股股东2014年度业绩补偿承诺履行
完毕，公司确认了相关补偿收益。综上，预计公司2015年前三季度净利润较上年同期大幅增长。公司各业务板块前三季度经营情况如下：
1、面对国家政策的大幅变动，虽然公司及时调整了研发计划，积极推进符合国五排放标准的柴油发动机研发工作，但由于新款发动机的开发周期、检测周期、客户搭载周期均相对比较长，同时公司向多家客户提供的样机仍处于搭载测试阶段，虽然测试结果得到客户认可，但形成正式订单尚需时间，致使柴油发动机业务国内板块截止2015年三季度末暂未形成销售收入。
2、随着募集资金投资项目的稳步推进，奥地利斯太尔在生产能力扩充、研发能力提升、规范化运作、团队建设等方面均见到显著成效，但由于报告期内生产、销售及管理成本有所增长，影响了本期合并报表的营业利润。
3、青海恒信融锂业科技有限公司，虽然在试生产线运营、基础建设、运营管理等各方面均取得了阶段性进展，但由于年产1.8万吨碳酸锂的生产线尚处于建设期，暂未形成收入。
4、2015年5月，公司成功剥离了传统车桥业务，虽然导致报告期的营业收入大幅下滑，但重组取得的投资收益增加了本期利润。
5、报告期内，根据重新签订的《利润补偿协议》，山东英达钢结构有限公司以现金形式向公司全额支付了2014年度业绩补偿款，公司将取得的补偿款确认为非经常性损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，实际财务数据以公司披露的 2015
年三季度报告为准。
特此公告。
斯太尔动力股份有限公司董事会2015年10月15日
威海华东数控股份有限公司董事会审计委员会
关于计提资产减值准备的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会有关规定，公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并对《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作出如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2018年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
威海华东数控股份有限公司审计委员会二〇一八年七月三十一日
中利科技集团股份有限公司独立董事
证券代码：002309 证券简称：中利科技
中利科技集团股份有限公司
2013年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，在 2013年的工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度本人履行的工作情况向董事会汇报如下：
一、出席会议情况
1、本人在本报告期的任职期限内，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真仔细审阅会议及相关资料，积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极地作用。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人作为公司第三届董事会独立董事出席会议情况如下：
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|报告期内董事会会议召开次数||||12次|||
|姓名|本人任职期间召开次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|金晓峰|5|5|0|0|0|否|

2、2013年度公司共召开了7次股东大会，其中1次是在本人任职期间内召开，本人亲自参加，作为独立董事共列席会1次。
二、发表独立意见情况
2013年，本人就公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
中利科技集团股份有限公司独立董事
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||序号||独立意见披露时间||发表独立意见事项||意见类型|
|1||2013年10月31日||对江苏中利电子信息科技有限公司提供财务资助、公司收购stargazer cable assemblypte.ltd股权暨关联交易||同意||
|2||2013年12月26日||将节余募集资金永久补充流动资金||同意||

三、在公司进行现场办公调查的情况
本报告期的任职期限内，本人勤勉忠实的履行了独立董事的职责。本人利用参加董事会、股东大会及其他时间机会，对公司进行现场调查，深入了解公司的经营和财务状况以及非公开发行进展等情况；平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注政策层面及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态，利用自己的线缆研究专业优势，对公司产品科研等方面提出指导建议。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
本人在第三届董事会中担任董事会提名委员会和审计委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。本报告期内，本人均亲自参加专业委员会举行的各次会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报，并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
1、对公司信息披露工作的监督
作为独立董事，本人十分关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，执行2013年度信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人在2013年度的任职期限内，忠实地履行独立董事职责，对公司的生产经
营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、募集资金使用、
中利科技集团股份有限公司独立董事
定期报告、关联交易、对外投资、对外担保和非公开发行的进展等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、自身学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人通过学习法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在 2014年里，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，认真履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，为公司规范、快速发展献计献策，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
七、联系方式：
jxf68@163.com
独立董事：金晓峰
2014年04月17日
辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，出席了公司 2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、出席会议情况
2016年本人任期内，公司共召开 3次董事会会议，股东大会 1次，本人参加了全部董事会的表决，对董事会审议的所以议案均投了赞成票，监督公司董事会对股东大会决议的执行情况；积极列席股东大会，监督股东大会通知、会议召开、决议披露流程的合规，核查公司重大事项的审批情况。
二、发表独立意见的情况
2016年本人任期内，对公司相关事项发表了独立意见的情况如下：
2016年4月24日，第三届董事会第二十次会议，独立董事发表了《关于 2015年度公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》、《关于公司 2015年度关联交易及预计2016年度日常关联交易的独立意见》、《关于聘请公司2016年度审计机构的独立意见》、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见》、《关于2015年度利润分配方案的独立意见》、《关 2016年度对子公司提供担保额度的独立意见》、《关于对子公司提供财务资助事项的独立意见》、《关于计提资产减值准备的独立意见》。
2016年8月21日，第三届董事会第二十一次会议，独立董事对《关于2016年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司及子公司向金额机构申请综合授信额度的议案》、《关于和这上银行股份有限公司开展资产池业务的议案》、《关于公司与奥克化学扬州有限公司互相提供担保的议案》发表了独立意见。
2016年，本人对相关事项发表的所有独立意见文本均刊登于巨潮资讯网。
三、董事会专业委员会的工作情况
本人担任董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中委员，并担任第三届董事会提名委员会主任。2016年本人任期内，本人根据各专门委员会实施细则，运用自身专业知识协助各专门委员会高效履职。为公司战略发展建言献策，建立健全公司内控建设，着重关注公司治理结构和规范运作，决策公司对外投资和资产出售事项，考核公司高级管理人员年度薪酬，对公司高级管理人员履职情况进行监督并提出建议。
四、对公司现场调查的情况
2016年本人任职期间内，利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了现场了解，与公司董事、监事和高级管理人员保持沟通，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。
五、独立董事年度履职重点工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及时性、准确性、真实进行了严格的监督和核查，促使公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司上市规则》、《公司章程》等相关规定，有效的规范了公司信息披露工作，保护投资者权益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，关注公司内控制度得建设和执行情况，通过与公司董事、高级管理人员的沟通及现场调查，及时了解公司经营情况及重大事项进展，为做出决策获取所需的资料，进一步健全了公司的法人治理结构。
3、保持独立董事的独立性，积极参加董事会、列席股东大会，切实履行了独立董事的职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，一直注重学习最新的法律、法规和规则制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2016年作为公司独立董事的履职报告。
独立董事：
史献平
2017年 4月 21日
北京四维图新科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事宜的事前认可意见
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买杰发科技(合肥)有限公司（以下简称“杰发科技”）合计100%股权，同时，拟向不超过十名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司本次交易事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审，包括《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》、《关于<北京四维图新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议>的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<北京四维图新科技股份有限公司之股份认购协议>的议案》、《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及
评估定价的公允性的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》以及《关于修订公司募集资金管理办法的议案》，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
1、公司本次交易完成以后，公司将获得杰发科技100%股权，有助于提升市场竞争力，增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
2、本次募集配套资金的认购对象包括深圳市腾讯产业投资基金有限公司和员工持股计划。深圳市腾讯产业投资基金有限公司为公司持股5%以上的股东；
董事孙玉国、程鹏，高级管理人员唐伟、金水祥、赖丰福、毕垒、雷文辉、曹晓航通过参与员工持股计划参与本次认购。因此，本次交易构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京四维图新科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
任光明 王小川 罗玲
年 月 日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-008
北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）全资子公司广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“吉欧电子”）拟向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请综合授信，授信额度不超过人民币4,300万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。
2、担保事项的审批情况
本次担保事项已经由公司第四届董事会第三十五次会议审议批准，本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。
二、被担保人的基本情况
名称：广州吉欧电子科技有限公司
住所：广州市高新技术产业开发区科学城彩频路 7号702、704
法人代表：郭四清
注册资本：45,708.83万元人民币
成立日期：2011年5月17日
经营范围：仪器仪表批发;机电设备安装服务;电子设备工程安装服务;软件开发;仪器仪表修理;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子、通信与自动控制技术研究、开发;技术进出口;通信线路和设备的安装;货物进出口（专营专控商品除外）;绘图、计算及测量仪器制造;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;电子测量仪器制造;测绘服务。
吉欧电子为本公司全资子公司。截至2017年 12月 31日该公司总资产为 297,141,148.20元；负债总额为 60,163,737.67元；净资产为 236,977,410.53
元。2017年度营业收入210,112,141.03元；利润总额为36,203,477.64元；净利润为31,317,255.59元（以上数据经审计）。
截至 2018年 09月 30日该公司总资产为 705,298,090.72元；负债总额为 163,498,466.70元；净资产为 541,799,624.02元。2018年 1-9月营业收入 240,821,097.12元；利润总额为 36,370,573.23元；净利润为 31,563,113.49元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本公司对吉欧电子申请的综合授信提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。
四、董事会意见
董事会经审核认为：
1、吉欧电子此次申请综合授信是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益；
2、吉欧电子目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
3、此次提供担保的吉欧电子是本公司全资子公司，不需要提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次公司对外担保金额共计4,300万元人民币，本次担保后，公司及公司控股子公司的对外担保总额为人民币 163,268万元，占 2017年末公司经审计净资产的比例为44.17%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十五次会议决议；
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月二十四日
安徽安利材料科技股份有限公司
独立董事张珉女士
2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、指引以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定，在 2015年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现在我将 2015年度履行职责的情况作如下述职报告：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|姓名|应出席次数|现场出次数|以通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|张珉|4|4|0|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会1次，本人亲自出席了会议。
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|姓名|应出席次数|现场出次数|以通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|张珉|1|1|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
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|会议|日期|独立意见类别|独立意见内容|
|三届十九次董事会|2015年3月25日|独立董事对公司第三届董事会第十九次会议部分议案发表的独立意见|就公司《关于 2014 年度利润分配预案的议案》、《2014 年度内部控制评价报告》、《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于2015 年度与控股子公司建立互保关系的议案》、《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》、《关于<安徽安利合成革股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于对公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留期|

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|-|-|-|-|
||||权第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》、《关于公司第四届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见，同意以上议案。|
|四届一次董事会|2015年4月24日|独立董事对公司第四届董事会第一次会议议案发表的独立意见|就公司《关于聘任公司总经理的议案》 、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》发表了独立意见，同意以上议案。|
|四届二次董事会|2015 年7 月 17日|独立董事对公司第四届董事会第二次会议部分议案发表的独立意见|就公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司股票期权激励计划行权价格调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划激励对象与期权数量调整的议案》 发表了独立意见，同意以上议案。|

三、任职董事会各委员会工作情况
2015年度，本人任职董事会审计委员会委员。作为董事会审计委员会委员，严格按照有关法律法规及公司《董事会审计委员会议事规则》的要求，出席了公司董事会审计委员会全部会议，并根据公司实际情况，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、聘用审计机构、审计部工作情况等事项，进行审查并提出建议，勤勉尽责地履行职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，累计工作时间超
过 5个工作日，重点对公司的制度建设、规范运作、财务管理、董事
会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议，对 2015年度公司生产经营、财务管理、内控制度、募集资金项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。
对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。
为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他
1、2015年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
3、2015年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：张珉二〇一六年三月二十八日
独立董事关于公司2016年度日常关联交易计划的事先认可函作为广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真阅读了由公司董事会秘书转交的《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》及其相关资料，现就该事项发表如下意见：
1、该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；
2、该议案所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
综上所述，同意将《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
独立董事：葛芸、谢康、王学琛
二〇一六年三月二十四日
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|内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事|
|关于公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见|
|根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保|
|若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为|
|的通知》（证监发[2005]120 号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司|
|章程》的有关规定，我们作为内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称"公司")|
|的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控|
|股股东及其它关联方占用资金占用情况和公司对外担保情况进行了认真负责的|
|核查和落实，现发表独立意见如下：|
|1．截止 2014 年 9 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的|
|情况；|
|2．截止2014年 9月30日，公司不存在为控股股东及其附属企业提供担保，|
|也不存在对其他关联方、任何非法人单位或任何自然人提供任何形式的对外担|
|保；|
|3．2014年1-9 月份公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续|
|到报告期的对外担保事项。|
|独立董事签字：|
|沈玉志|
|于海纯|
|陈守忠|
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2019-004长航凤凰股份有限公司
关于公司控股股东股份被法院轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月11日接控股股东天津顺航海运有限公司（以下简称“天津顺航”）函件通知，其质权人中银国际证券股份有限公司通过场内冻结方式轮候冻结该公司所持有的 181,015,974
股股票（冻结数量为其持有的本公司全部股份)。中国证券登记结算有限责任公司系统查询显示，上述轮候冻结委托日期为2019年1月31日，轮候机构为天津市第二中级人民法院,期限为36个月。
截至公告披露日，天津顺航持有本公司181,015,974股，占公司总股本的
17.89%，累计质押 180,560,000股，占公司总股本17.88%，占其持有本公司股份的99.75%；累计司法冻结181,015,974股，占公司总股本的17.89%，占其持有本公司股份的100.00%。
上述天津顺航持有的公司股份被司法冻结对本公司的运行和经营管理不会
造成影响，但可能会影响投资者的信心,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会2019年2月12日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-075江苏中超控股股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
原告中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司诉被告深圳市锦云投资控股企业（有限合伙）、广东天锦实业股份有限公司、重庆信友达日化有限责任公司、广东凯业贸易有限公司、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、黄锦光、谢岱、黄彬、黄润耿、江苏中超控股股份有限公司合伙企业纠纷一案，案号（2018）粤03民初4103号。诉求判令被告深圳市锦云投资控股企业（有限合伙）向原告支付《差额补足协议》项下的差额补足款项本金人民币 5000万元及其投资收益，支付律师费、诉讼费及其他费用，其他被告按照相应的保证协议承担连带保证责任。详情见刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2019年4月16日《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-035）。
二、本次重大诉讼进展情况
本案已由深圳市中级人民法院受理，于2019年7月15日进行证据交换，于 2019年7月16日第一次开庭。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至目前，公司及控股子公司未发现其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于法院尚未判决，目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，严格按照有关法律法规的规定和要求，根据进展情况及时履行信息披露义务。
本公司董事会提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一九年七月十七日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-107徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：海伦哲，股票代码：300201）于 2018年 8月 30日（星期四）上午开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-034美尚生态景观股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金4,700万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，即自 2016年 3月 25日至 2017年 3月 24日止。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年 3月 28日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司已于2017年3月24日将暂时补充流动资金的4,700万元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过 12个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会 2017年3月24日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-051广东长青（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东长青(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格2017年5月15日、5月16日、5月17日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到27.50%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
公司通过电话查询与现场沟通等方式对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、经核实，公司前期披露信息不存在需更正、补充之情况；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股投东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
广东长青（集团）股份有限公司董事会2017年5月17日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2017-072恒泰艾普集团股份有限公司
关于公司及下属子公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）于 2017年 6月 22日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了关于公司及公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案，具体公告如下：
1、恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（以下简称“上海公司”）拟向北京银行股份有限公司北清路支行、北京银行股份有限公司上海分行以北京银行内部银团方式申请综合授信额度 22,000万元（原有北京银行授信业务纳入新授信统一管理,本次新增 7000万元），期限 2年，业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、代付融资、国内信用证、进口信用证、福费廷、银行承兑汇票。其中进口信用证额度 5000万元，在北京银行上海分行进行使用，公司为上述综合授信提供担保，并承担连带责任保证担保。
2、成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信 20,000万元（原有北京银行授信业务纳入新授信统一管理，本次新增15,000万元），期限2年；授信品种为流动资金贷款、本外币非融资性保函、本外币融资性保函（内保外贷业务），公司为上述综合授信提供担保，并承担连带责任保证担保。
3、锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化”）拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信8,000万元，期限2年，业务品种为流动资金贷款和境内人民币非融资性保函，公司为上述综合授信提供担保，并承担连带责任保证担保。
限公司成都分行申请综合授信人民币共计壹亿陆仟伍佰万元整（16,500万元），授信期限1年。由恒泰艾普集团股份有限公司为其提供最高额连带责任保证担保。
同时，授权西油联合管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。
5、为了满足恒泰艾普生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公司未来的可持续性发展能力，公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请2亿元的综合授信额度(原有北京银行授信业务纳入新授信统一管理)，业务品种包括流动资金贷款、境内人民币非融资性保函、涉外融资性保函、进口信用证期限2年，担保方式为信用。具体授信额度、使用要求、期限以银行批复条件为准。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019061
河南恒星科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月20日、2018年12月25日召开第五届董事会第三十五次会议及2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年1月10日披露了《河南恒星科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于2019年1月24日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，对回购报告书中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2019年6月30日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份39,561,797股，占公司总股本的3.15%，最高成交价为3.24元/股，最低成交价为2.66元/股，成交总金额为117,922,595.09元（不含交易费用）。
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量及交易的委托时段符合《公司回购报告书》及《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，每五个交易日最大回购股份数量未达到公司首次回购股份事实发生之日（2019年1月10日）前五个交易日公司股票累计成交量10,845.28万股的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015-141中弘控股股份有限公司
关于控股股东部分股权解押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截止本公告日，中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）持有中弘控股股份有限公司（以下简称“本公司”）1,591,183,865股无限售条件的流通股，占本公司总股本股的34.51%，为本公司控股股东。本次公告前，中弘卓业共质押本公司股份1,580,215,520股，占本公司总股本的34.28%。
接中弘卓业通知，中弘卓业近期将持有的本公司部分股权办理了解除质押和质押手续，具体情况如下：
2015年11月20日，中弘卓业将已质押给中信证券股份有限公司的本公司股份98,835,534股解除了质押，占本公司总股本的2.14%；
2015年11月24日，中弘卓业将持有的本公司股份98,000,000股质押给德邦证券有限责任公司，占本公司总股本的2.13%；
2015年11月25日，中弘卓业将已质押给华融证券股份有限公司的本公司股份77,280,000股解除了质押，占本公司总股本的1.68%；
2015年11月27日，中弘卓业将持有的本公司股份77,280,000股质押给华鑫证券有限责任公司，占本公司总股本的1.68%；
2015年12月1日，中弘卓业将已质押给民生证券股份有限公司的本公司股份188,618,720股解除了质押，占本公司总股本的4.09%；
2015年12月3日，中弘卓业将持有的本公司股份138,000,000股质押给华鑫证券有限责任公司，占本公司总股本的2.99%；将持有的本公司股份17,450,000股质押给德邦证券有限责任公司，占本公司总股本的0.38%；
2015年12月8日，中弘卓业将持有的本公司股份33,968,720股质
押给西南证券股份有限公司，占本公司总股本的0.74%。
上述解押和质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，中弘卓业共质押本公司股份1,580,179,986股，占本公司总股本的34.27%。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015年12月9日
陕西盘龙药业集团股份有限公司重大经营决策制度陕西盘龙药业集团股份有限公司
重大经营决策制度
第一条为了加强陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大经营活动的管理，规范公司的重大经营行为，建立有效的经营风险约束机制，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司章程，制定本制度。
第二条股东大会和董事会按照各自权限负责对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。
第三条总经理应于每年一月份拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核批准。
第四条公司的重大经营决策行为应当符合国家有关法律法规以及产业政策，符合公司的长远发展的要求，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报。
第五条公司董事、总经理应当勤勉尽责，做出的重大经营决策行为应当本着有利于公司利益和资产安全的原则。
第六条公司做出重大经营决策前，总经理应当组织和安排有关部门对所投资项目的盈利水平、发展前景、所处行业发展情况以及法律风险等基本情况进行调研。需要提交董事会或股东大会审批批准的事项，总经理应当组织和安排有关部门出具书面报告，经总经理审核后提交董事会或者股东大会审议。
第七条公司购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等（以下统称“交易”）应经总经理办公会充分讨论通过后，如在总经理权限范围内的项目由总经理批准实施，事后报董事会备案；如超过总经理权限，应报董事会讨论通过后批准实施；如超过董事会权限，应报股东大会讨论通过后批准实施。
第八条公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应提
陕西盘龙药业集团股份有限公司重大经营决策制度交董事会审议，并及时披露：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1,000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过人民币100万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第九条公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过 5,000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过人民币5,000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币500万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第十条除由董事会或者股东大会审批外的其他交易由总经理审批。
第十一条对于达到第九条标准的交易，若交易标的为公司股权的，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标
陕西盘龙药业集团股份有限公司重大经营决策制度的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。
第十二条公司发生“购买或出售资产”交易时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的，应当参照第十一条进行审计或者评估，并提交股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十三条公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到本制度第八条或者第九条标准的，适用第八条或者第九条的规定。
已按照第八条或者第九条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十四条公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用本制度第八条或者第九条规定。
已按照第八条或者第九条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十五条公司签署重大经营合同权限：购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关资产的合同，由总经理决定签署；单项合同标的额在500万元以上的，总经理签署之前应报经董事长批准。
第十六条公司发生的提供担保交易，按照公司对外担保管理制度执行。
第十七条公司发生的关联交易，按照公司关联交易的决策制度执行。
第十八条本制度中凡未加特别说明的，“以上”、“不超过”包含本数，“以下”、“超过”不包括本数。
第十九条本制度经股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十条本制度由董事会负责解释。
第二十一条本制度内容与《公司章程》规定有冲突的，以《公司章程》为准。
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2014-031
北京光环新网科技股份有限公司
第二届董事会 2014年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014年第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2014年4月24日上午10时在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2014年4月21日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2014年第一季度报告》；
《2014年第一季度报告》和《2014年第一季度报告提示性公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
2、审议通过《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；
《规范与关联方资金往来的管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
《内幕信息知情人登记管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第二届董事会2014年第四次会议决议；
2、《2014年第一季度报告》；
3、《规范与关联方资金往来的管理制度》；
4、《内幕信息知情人登记管理制度》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2014年4月24日
中信证券股份有限公司
关于现代投资股份有限公司
重大资产重组延期复牌的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本独立财务顾问”）作为现代投资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“现代投资”）重大资产重组（以下简称“本次交易”、“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务》的有关规定，对现代投资重大资产重组继续停牌事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、前期停牌和信息披露情况
上市公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）已于 2017年 10月 27日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035）。上市公司分别于 11月 3日、11月 9日、11月 16日、11月 23日分别披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2017-037）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-038、2017-039），11月 27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-040），12月 2日、12月 9日、12月 16日、12月 23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-044、2017-045、2017-046、2017-047）。
由于上市公司无法在进入重组停牌程序后 2个月内披露重大资产重组预案或报告书，上市公司于 2017年 12月 26日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》并于 12月 27日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2017-049），上市公司股票自 2017年 12月 27日开市时起继续停牌。上市公司于 2018年 1月 4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-001）。
二、前期停牌和信息披露情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人基本情况
本次拟购买的标的资产为湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“湘轨控股”）所持有的高速公路资产。标的资产主要从事高速公路的投资、经营及管理业务。标的资产的控股股东为湘轨控股，实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）交易的具体情况
上市公司本次拟以发行股份及支付现金的方式购买湘轨控股所持有的高速公路资产，同时募集配套资金。上述事项不构成关联交易。
本次重组完成后，公司控股股东和实际控制人没有变化。
（三）目前重组工作的进展情况
上市公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商。
截至目前，上市公司与交易对方已经签订《收购框架协议》。
三、延期复牌的原因
鉴于本次重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中，上市公司预计本次重大资产重组停牌满3个月前（即2018年1月26日前）仍无法披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的有序进行，防止上市公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，上市公司拟申请继续停牌筹划重大资产重组事项。
四、本次延期复牌的时间安排
上市公司董事会将提请公司召开股东大会审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。待该议案获得股东大会审议通过后，上市公司将向深圳证券交易所申请股票自 2018年 1月 27日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
在股票复牌前，上市公司将继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作，结合工作进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后，上市公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，及时公告并申请复牌。
如本议案未获得临时股东大会审议通过，或上市公司未能在2018年 4月 26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，上市公司将发布终止重大资产重组公告并申请复牌，同时承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、中信证券关于上市公司继续停牌的核查意见
经中信证券核查，本次重大资产重组仍在积极推进之中。上市公司自 2017年 10月 27日停牌以来，严格根据深圳证券交易所的相关规定，编制信息披露文件。
鉴于本次重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中，因此预计本次交易无法在 3个月内完成。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止上市公司股价异常波动，避免损害上市公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，中信证券认为上市公司延期复牌具有合理性。现代投资申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。中信证券将督促上市公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后尽快申请复牌。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于现代投资股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司 2018年 1月 9日