Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-58广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品部分到期赎回的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日召开了 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意在保证公司资金流动性及安全性前提下，自该议案经 2016年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司可使用资金总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买银行保本型理财产品，并授权公司总经理在上述投资额度内负责办理具体投资事宜，包括但不限于产品选择、实际投资额确定、协议签署等。公司独立董事已就此事项发表独立意见。公司《2016年年度股东大会决议》已于 2017年 6月 27日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。
2017年9月1日，公司使用闲置自有资金人民币4,000万元向中国工商银行阳春市支行红旗分理处购买了产品名称为“中国工商银行保本型法人 91天稳利人民币理财产品”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2017年11月30日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于2017年12月1日将上述人民币4,000万元的理财产品予以赎回，本金4,000万元及相应收益32.90959万元已于2017年12月1日全部收回。
三、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资金来源|交易对手|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益|
|1|自有资金|工商银行|中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品（代码WL182BBX）|保本型|4,000.00|2017.9.15|2018.3.15|3.35%|未到期|
|2|自有资金|工商银行|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|保本型|4,000.00|2017.10.10|2017.12.11|3.25%|未到期|
|3|自有资金|工商银行|工银理财共赢3号保本型（定向湖北）2017年第111期|保本型|2,700.00|2017.10.17|2018.1.15|3.20%-4.30%|未到期|
|4|自有资金|工商银行|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|保本型|3,500.00|2017.10.31|2018.1.1|3.25%|未到期|
|5|自有资金|中投证券|中国中投证券安盈1号收益凭证（产品代码：SAG407）|保本型|1,000|2017.11.8|2018.2.8|4.80%|未到期|
|6|自有资金|中投证券|中国中投证券安享5号收益凭证（产品代码：|保本型|3,000|2017.11.10|2018.2.13|4.75%|未到期|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||SAG995）|||||||
|7|自有资金|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理20171184】-全国澳元|保本型|2,200|2017.11.14|2018.1.10|3.20%-4.20%|未到期|
|8|自有资金|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理20171185】-全国澳元|保本型|2,200|2017.11.14|2018.1.10|3.20%-4.20%|未到期|
|9|自有资金|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理20171227】-全国澳元|保本型|1,600|2017.11.23|2018.2.14|3.30%-4.30%|未到期|
|10|自有资金|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理20171228】-全国澳元|保本型|1,600|2017.11.23|2018.2.14|3.30%-4.30%|未到期|

截止本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币25,800万元（不含本次赎回的4,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
四、备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2017年12月4日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2014-010西部金属材料股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议的会议通知于2014年4月13日以电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于2014年4月24日在公司328会议室召开，应参加监事4人，实际参加监事4人。会议由监事会主席龚卫国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以举手表决方式，通过了以下议案：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2013年度股东大会审议。
二、审议通过《2013年度报告及年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2013年度股东大会审议。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2013年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度利润分配方案》。
公司2013年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2013年度股东大会审议。
五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：报告期内，公司能够认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2013年度股东大会审议。
八、审议通过《2014年度投资计划》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作抵押的合同的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2013年度股东大会审议。
十、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2013年度股东大会审议。
十一、审议通过《2014年度财务预算报告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2013年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2013年度股东大会审议。
十三、审议通过《2014年第一季度报告》。
经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2014年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
监事会
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-078长江证券股份有限公司
2018年 11月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现披露公司2018年11月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2018年11月主要财务数据表
金额单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2018年11月||2018年1-11月||2018年11月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|长江证券股份有限公司（母公司）|33,905.75|5,573.09|304,562.24|52,324.92|2,568,121.94|
|长江证券承销保荐有限公司|4,493.98|1,000.23|26,386.27|119.75|19,508.39|
|长江证券（上海）资产管理有限公司|2,414.13|-503.71|35,657.33|4,987.05|180,450.38|

特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2014-28
当代东方投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票“当代东方”（证券代码000673）于 2014年 4月 21日、22日、23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、2014年 4月 16日，本公司刊登了《当代东方投资股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告，披露了本公司董事会审议通过的拟进行非公开发行A股股票事宜的相关资料；
5、2014年 4月 23日，本公司刊登了《当代东方投资股份有限公司关于与中兴九城网络科技无锡有限公司签订战略合作协议的公告》，公司与中兴九城网络科技无锡有限公司签订了《互联网电视业务合作协议》，双方拟将就互联网电视的视频内容服务等内容开展合作。
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（第二部分第 4、5条涉及的披露事项）外，本公司目前没有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司于2014年4月11日披露了公司 2014年一季度业绩预告，预计一季度将亏损326万元左右，公司将于 2014年4月26日披露2014年第一季度报告，请投资者届时留意查看。
3、本公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2019-081韵达控股股份有限公司
2019年10月快递服务主要经营指标快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 10月快递服务主要经营指标情况如下：
一、公司 2019年 10月快递服务主要经营指标
||||
|-|-|-|
|项目|2019年10月|同比增长|
|快递服务业务收入（亿元）|28.02|149.96%|
|完成业务量（亿票）|8.65|30.27%|
|快递服务单票收入（元）|3.24|91.72%|

二、数据说明
1、受电商经济持续繁荣和公司服务水平提升等有利因素推动，2019年 10月公司完成快递业务量同比增长30.27%。
2、根据公司2018年12月 29日披露的《关于对公司快递服务派件模式进行调整的公告》（公告编号：2018-103），公司从 2019年 1月 1日起在公司全网范围内对快递服务中有关派件服务业务模式进行调整，本次调整后，公司向加盟商提供的快递服务内容增加派件服务，与之对应，公司快递服务收入增加派费收入项目。
受公司完成快递业务量增长带动和公司快递服务收入增加派费收入项目影
响，公司快递服务收入同比增长149.96%，快递服务单票收入同比增长91.72%。
性参考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意风险。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2019年11月19日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-083
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于与天津市海上搜救中心签署三方合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议的基本情况
为助力国家京津冀一体化及海洋强国发展战略，维护人民群众生命财产安全，提升天津市海上搜救信息化水平，经友好协商，天津市海上搜救中心（以下简称“搜救中心”）、北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）及三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”）于2017年 6月 12日下午在天津海事局召开“海上搜救信息平台”项目报告会，签署了三方《合作框架协议》。
搜救中心、海兰寰宇与上市公司无关联关系；
本协议无需履行董事会审议程序。
二、协议的主要内容
（一）合作目标
本着“政策扶持、优势互补、平等互助、合作共赢”的原则，三方同意合作开展“海上搜救综合信息平台”（以下简称“搜救信息平台”）项目建设，以此为依托，在海上搜寻救助、应急信息保障等方面开展合作；并在此基础上，在持续提升天津市海上搜救中心海上搜救应急能力、推进海上搜救工作信息化建设等方面建立长期稳定的全面合作伙伴关系。
“海上搜救信息平台”是综合雷达链、光电跟踪、水文气象、海上通讯等设备的高科技搜救信息系统，通过多站部署，将搜救监测范围向海区延伸，对较远海域的海上目标、海上污染物进行准确探测、识别和跟踪，实现信息互补、信
息校验、信息统一，形成应急搜救所需的实时数据，为决策支持、行动部署提供实时、准确、可靠的技术支撑。
（二）协议各方的主要权利和义务
三方同意在“搜救信息平台”信息资源的开发、建设、应用以及海上搜救信息化建设等工作中承担如下职责：
1、海兰信：在本合作框架协议签署后，完成“搜救信息平台”信息资源的开发建设工作；选择远海基站和船舶，建设雷达站及相关设备。
2、海兰寰宇：负责“搜救信息平台”数据信息的运营、管理、维护、升级、改造等工作。
3、搜救中心：对“搜救信息平台”的开发建设工作予以政策指导，根据工作需要，提出信息资源应用方面的数据信息服务需求。
三、对上市公司的影响
海上搜救信息平台的核心系统是海兰信智能监视雷达系统，该系统可以实现全天候、全量程实时监控，能够对近海 20海里内的小型船舶以上目标进行有效探测，具有强大的光电联动目标识别能力，并可实现实时自动记录和回放。
此次签约是天津市海上搜救中心与高科技海洋信息企业首次开展全面合作，也标志着海上雷达信息链平台在全国海上搜救领域首次应用，天津市海上搜救中心搜救范围将实现从港区到外海延伸，对提升全国海上搜救工作的现代化信息技术水平、助力“智慧搜救”和“智慧港口”建设具有示范意义。
海兰信一直致力成为全球智能航海的引领者和中国智慧海洋的建设者，近年来在业务模式上进行探索与创新，通过提供装备与系统，搭建一个基于客户需求的平台，为多个涉海客户提供服务，促进客户间的信息共享，是共享经济模式在海洋领域的创新应用。目前，公司正基于海洋强国战略，探索政府和社会资本合作创新模式，逐步建设中国全方位的海洋立体监测综合信息服务体系，并已在海南、浙江等沿海省份实现近海雷达网的示范应用。
接下来，公司将继续全力推进并完成全国近海雷达网的建设和布局，从而为国家近海搜救及海洋信息服务发挥作用，为国家海洋强国战略与推进“一带一路”建设作出更大的贡献。
四、重大风险提示
本次签订的《合作框架协议》仅为协议各方经友好协商达成的框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议，具体合作尚存在不确定性。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司于天津市海上搜救中心、三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司三方签订的《合作框架协议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年六月十三日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-091
阳光城集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年 4月9日（星期二）下午14:30；
网络投票时间：2019年 4月 8日～4月 9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 9日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月 8日下午3:00至2019年4月9日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2019年4月2日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 24人，代表股份 631,210,868股，占公司股份总数的15.5852%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份 627,580,747股，占公司股份总数的15.4955%；参加网络投票的股东及股东代理人共17人，代表股份3,630,121股，占公司股份总数的0.0896%。
出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司储架发行供应链资产支持专项计划的议案》。
总表决情况为：同意626,520,073股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.2569%；反对4,690,795股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.7431%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意7,949,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份62.8890%；反对4,690,795股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份37.1110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
（二）审议通过《关于公司为子公司成都福璟光置业提供担保的议案》。
总表决情况为：同意625,717,009股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.1296%；反对5,493,859股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.8704%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意7,146,062股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份56.5357%；反对5,493,859股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份43.4643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
（三）审议通过《关于公司为子公司深圳市大爱城房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意625,717,009股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.1296%；反对5,493,859股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.8704%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意7,146,062股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份56.5357%；反对5,493,859股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份43.4643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
（四）审议通过《关于公司为子公司苏州鸿光房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意625,717,009股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.1296%；反对5,493,859股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.8704%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意7,146,062股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份56.5357%；反对5,493,859股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份43.4643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
（五）审议通过《关于公司为参股子公司云南保晟房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意625,717,009股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.1296%；反对5,493,859股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.8704%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意7,146,062股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份56.5357%；反对5,493,859股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份43.4643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所；
（二）律师姓名：齐伟、陈伟；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
（二）北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
红相股份有限公司
独立董事述职报告
（丁兴号）
各位股东及股东代表：
本人作为红相股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，在 2017年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立董事意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，未受到公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，以实际行动维护了所有股东的合法权益。现将2017年参加会议和履行职责的情况报告如下：
一、 2017年度出席会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥积极作用。
2017年度公司共计召开 4次股东大会以及 15次董事会会议，本人任期内，共召开了3次董事会会议及2次股东大会，本人亲自出席了全部董事会会议及股东大会会议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、对公司重大事项发表意见情况
2017年度，本人恪尽职守，按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、审慎地履行职责，行使权力，积极参加公司的董事会、股东大会，在公司做出决策前，根据相关规定，与另外两位独立董事对以下相关事项共同发表了同
意的事先认可意见及独立意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|届次|独立意见事项|意见类型|
|1|2017-11-13|第四届董事会第一次会议|1、关于聘任公司总经理的独立意见2、关于聘任公司副总经理的独立意见3、关于公司聘任财务总监的独立意见4、关于聘任董事会秘书的独立意见|同意|
|2|2017-11-16|第四届董事会第二次会议|1、关于取消公司重大资产重组募集配套资金的独立意见2、关于终止公司与配套融资对象签署的股份认购合同的独立意见3、关于终止公司第一期员工持股计划的独立意见4、关于收购合肥星波通信技术有限公司少数股东股权的独立意见5、关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见6、关于公司非公开发行 A 股股票预案的独立意见7、关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的独立意见8、关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的独立意见9、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见10、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见11、关于资产评估、审计及定价相关事项的独立意见|同意|
|3|2017-12-18|第四届董事会第三次会议|1、关于公司向银行申请并购融资暨关联交易的独立意见2、《关于公司向银行申请并购融资暨关联交易的议案》的事前认可意见|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个委员会。
本人作为公司提名委员会召集人，公司战略委员会委员，严格按照《公司独立董
事工作制度》以及各专门委员会工作细则等相关规定，积极召集并参加相关会议，
切实履行董事职责，规范公司运作，健全内部控制制度，就相关事项进行审议，达成意见后向公司董事会递交专门委员会意见，发挥独立董事的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况、募集资金使用及存放情况等；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。
五、保护投资者权益所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，完成各项制度、规范运作，规范信息披露，有效保护投资者的权益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、积极参加董事会的相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
4、加强自身学习，提高履职能力。认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加培训，加深对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及监管部门以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自身履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所；
4、报告期内，本人没有提议聘请外部审计机构和咨询机构；
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展进言献策。
2018年，本人将继续勤勉尽责，利用专业知识和经验为公司的健康发展提出更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
本人也衷心希望公司在董事会的带领下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。
特此报告。
独立董事：丁兴号 2018年 3月28日
关于投资设立控股子公司的公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－038北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、控股子公司为新设公司，预计2015年及下一年度对公司净利润的影响不大。
2、本次投资经公司总经理办公会审议通过后生效，无需提交董事会、股东大会审批。
3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、为加快新能源业务的发展，公司使用自有资金与自然人潘琨先生投资设立控股子公司武汉畅的科技有限公司（以下简称“武汉畅的”），其中公司以自有资金出资2400万元，持股比例80%，潘琨出资 600万元，持股比例20%。
2、根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次投资事项经过公司总经理办公会审议，不需要提交董事会、股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况及关联关系
潘琨，男，1977年出生，武汉大学项目管理硕士，2006年中央二台赢在中国全国36强，曾就职神州数码市场部、湖北三环营销管理部、中兴能源华中区
关于投资设立控股子公司的公告总经理、中冶南方市场战略总监，2009年开始涉足电动汽车行业，历任光谷北斗副总经理。
潘琨先生跟公司无关联关系。
三、投资设立公司基本情况
近日，公司完成了控股子公司武汉畅的的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。相关情况如下：
企业名称：武汉畅的科技有限公司
注册号：420100000503807
企业类型：有限责任公司
住址：武汉市东湖高新技术开发区佛祖岭三路6号合康变频（武汉）工业园办公楼栋1-7层/室
法定代表人：潘琨
注册资本：3000万元
成立日期：2015年5月28日
营业期限：2015年5月28日至2045年 5月27日
经营范围：新能源汽车租赁、销售、售后服务；场站充电服务；新能源汽车零部件的研发、生产及销售；新能源汽车运营工程总承包；汽车电子产品的研制、销售；互联网软件开发、销售；广告发布、制作、设计、推广。（上述范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营范围中拟从事的机动车综合性能检测、汽车租赁经营项目，属于行政许可事项，应当依法取得相关许可证后方可经营。公司正在办理相关事宜，以尽快获取行政许可证。
股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||出资方||出资金额（单位：万元）||持股比例|
|北京合康亿盛变频科技股份有限公司||2400||80%||

关于投资设立控股子公司的公告
||||
|-|-|-|
|潘琨|600|20%|
|合计|3000|100%|

四、对外投资目的及对公司的影响
因为合资公司为新设公司，所以预计 2015年及下一年度对公司净利润的影响不大。但长期来看，将会带来积极影响：
（一）满足客户需求，提供时尚环保的交通方式
分时新能源汽车租赁，是一种全新、方便、快捷、高效的租车模式，也是国家倡导的绿色出行生活方式，现阶段国家对新能源汽车使用有充电、不受尾号限制等方面的优惠。以租代售，此业务模式可以提升汽车利用效率，有效缓解拥堵；
形成公共充电服务网点，助力电动汽车推广。
（二）符合公司的战略规划，是公司持续发展的需要
合康变频致力于成为一流的工业自动化整体解决方案供应商。公司在积极拓展变频器应用领域的同时，利用统一的技术平台，向工控领域和新能源领域延伸。
本项目建成后有利于强化公司在相关行业内的技术和市场优势，加快新能源业务的发展，符合公司的战略规划。
（三）实现子公司的产品整合，发挥协同效应
目前公司已在武汉基地设立武汉合康动力技术有限公司，涉及新能源客车关键零部件、节能汽车动力系统总成及新能源汽车动力系统总成三方面，产品包括ATMS热管理系统、AMT机械式自动变速箱、变流变频器（电机控制器、充电机、DC-DC、DC-AC等）、纯电动系统、在线充电系统及基于AMT的并联式混合动力系统。
本项目投产后将实现子公司新能源业务的产品整合，充分发挥协同效应。
（四）提高公司现有生产场所利用率
公司在武汉基地的建设过程中，从战略发展角度出发在设计上留出了部分空间用于未来项目的开发使用，本项目建成达产后，将提高武汉基地的利用率。
五、风险提示
关于投资设立控股子公司的公告（1）市场风险。新能源汽车租赁是个新兴的行业。虽然对新能源汽车租赁的需求加大，加之国家宏观调控及产业政策的支持，但是新能源汽车租赁业务市场开拓仍存在不确定性，如产品得不到客户认同或不符合市场需求，公司不能准确判断和把握行业市场动态和发展趋势，不能及时根据客户需求变化及技术进步及时进行技术创新、改变销售模式，将会对公司产生一定的影响。
（2）管理风险。公司业务的进一步拓宽，增加了公司管理及运作的难度。同时，随着子公司数量的增加，对公司的管理提出了更高的要求。为发挥公司产品的整合优势及各子公司的协同效应，公司将强化对子公司的管控，确保对子公司进行有效的管理。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2015年6月2日
芜湖长信科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司第四届董事会第十八次会议，现对审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于控股子公司向银行申请项目贷款并提供担保的议案》发表如下独立意见：
1、公司此次使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。我们同意将部分闲置募集资金25,000万元用于暂时补充流动资金。
2、公司为东莞市德普特电子有限公司提供项目贷款担保，是为保证公司中小尺寸轻薄型触控显示一体化项目的顺利开展，有利于促进公司中小尺寸轻薄型触控显示一体化业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，我们认为该事项风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。全体独立董事一致同意公司向东莞市德普特电子有限公司提供19,000万元的项目贷款担保。
独立董事：毛旭峰、张冬花、宣天鹏、万尚庆2017年2月13日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2019-004北京拓尔思信息技术股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：36% - 65%|盈利：15,813.84万元|
||盈利：5,534.84 万元–10,120.86万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告中有关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营保持了稳健的发展态势，各主要产品和服务继续保持了营收规模的增长。报告期内公司净利润同比下降，主要有如下几点原因：
1、报告期内，公司加强投入人工智能核心技术研发，并研发行业新产品，使得报告期相关经营成本费用较高，影响公司及各子公司盈利。部分客户因其采购计划延迟，导致公司未能按预定计划实现销售签约。
2、根据中国证监会《会计监管风险提示第 8号—商誉减值》相关要求，基于前述原因，公司收购的部分子公司资产组合报告期内业务未达预期，进而导致
合并报表层面产生商誉减值损失。公司基于谨慎性原则，初步测算影响金额预计
为 4,000万元至 8,000万元，且已计入本业绩预告的公司净利润范围。最终计提
金额将由公司聘请的审计机构和评估机构进行审计和评估后确认。
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约 1,300万元至 1,400万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为 3,122.60万元，本报告期同比减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2018年度业绩数据将在本公司2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2019年1月31日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-140
聚龙股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：
现场会议时间：2017年7月18日（星期二）上午9:30
网络投票时间：2017年7月17日—2017年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月17日下午15:00—2017年7月18日下午15:00。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日期：2017年7月11日（星期二）
（5）会议召开地点：聚龙股份有限公司会议室
（6）会议主持人：董事长柳永诠先生
（7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计26人，代表公司股份328,079,449股，占公司股份总数的59.7047%。出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共计22人，代表公司股份322,531,550股，占公司股份总数的
58.6950%。通过网络投票系统出席会议的股东共4名，代表公司股份5,547,899
股，占公司股份总数的1.0096%。
其中出席会议的中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）为13人，代表公司股份
6,156,784股，占公司股份总数的1.1204%。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、 议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议
案，审议表决结果如下：
1、审议《关于公司终止2017年限制性股票激励计划的议案》
因股东王雁、吴庆洪、张振东、柳伟生、齐守君、孙伟忠、牛作琴、崔彦身、徐东属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
表决结果：同意 324,599,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中中小股东表决结果：同意6,008,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%，
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所李哲律师、王冰律师进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1.《公司2017年第二次临时股东大会会议决议》；
2.《北京德恒律师事务所关于聚龙股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一七年七月十八日
浙江南洋科技股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予人员名单一、获授股票期权与限制性股票的董事、高管名单
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股|）||获授的限制||获授权益占||占目前总股本的比例|
||姓名||职务||票期权数|||性股票数量||授予权益总|||
||||||量（万份|||(万股)||数的比例|||
|邵奕兴||董事||1.4|||0.6||0.2%||0.004%||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（6人）||||67.2|||28.8||9.9%||0.193%||
|合计||||68.6|||29.4||10.1%||0.197%||

二、获授股票期权与限制性股票的中层管理人员、核心技术（业务）人员
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||王畅||技术骨干||
|2||董辉||技术骨干||
|3||刘学文||技术骨干||
|4||包海清||技术骨干||
|5||李海建||技术骨干||
|6||袁斌||技术骨干||
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-071
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据财政部印发修订的《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）要求，公司对相关会计政策进行变更。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年 7月 5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自 2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、会计政策变更的时间
按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号--收入》。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14号--收
入》（财会[2017]22号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则转换的衔接规定，自2020年 1月 1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
四、关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不对公司当年的财务状况以及经营成果和现金流量产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次执行新修订的收入会计准则是根据财政部相关文件规定进行的，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不
存在损害公司及全体股东合法权益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会发表意见：按照财政部规定，公司对相关会计政策进行了变更，本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、九届十三次董事会决议；
2、九届十一次监事会决议；
3、董事会关于会计政策变更的合理性说明；
4、独立董事发表的独立意见；
5、监事会发表的意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-033江苏润和软件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月24日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》，同意公司变更经营范围，具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
2014年3月27日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
注册号：320000000058203
名 称：江苏润和软件股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：南京市雨花台区铁心桥工业园
法定代表人：周红卫
注册资本：15348万元整
成立日期：2006年06月29日
营业期限：2006年06月29日至2056年06月28日
经营范围：网络文化经营（按许可证所列范围经营）。计算机软件的研发，相关产品的销售以及售后综合技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于向产业基金增资暨关联交易的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第七届董事会第十三次会议拟审议的《关于向产业基金增资暨关联交易的议案》，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：
公司独立董事认为，本次公司向产业基金增资暨关联交易事项符合公司正常经营和发展战略需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
（本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于向产业基金增资暨关联交易的事前认可》的签字页）
____________ ____________ ____________
邸晓峰 李华宾 褚建国
二○一九年四月三十日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-076福建省永安林业（集团）股份有限公司补充公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司于2016年12月3日披露了第七届第四十九次会议决议公告（2016-071），第七届监事会第十五次会议决议公告（2016-072），于 2016年 12月 10日披露关于 2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告（2016-074），由于工作人员疏忽，上述公告中公司第八届董事会董事候选人与第八届监事会监事候选人简历中未说明对拟任董事、监事是否失信被执行人，现将上述候选人简历补充如下：
董事候选人简历：
吴景贤：男，1962年12月出生，博士，高级工程师。历任冶金部福建金鑫金刚石总厂厂长、冶金部第二勘察局局长助理，永安市人民政府副市长，中共永安市委副书记，福建省汇洋林业投资股份有限公司董事长。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长，福建省永安林业（集团）总公司总经理。该先生未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董永平：男，1962年 4月出生，大专学历，助理工程师、高级技师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司小陶木材采购站副站长、站长，福建省永安林业（集团）股份有限公司生产管理部经理，森林经营分公司副经理、经理。
现任福建省永安林业（集团）股份有限公司副董事长、总经理、连城分公司董事，福建省永惠林业有限公司董事长，漳平市燕菁林业有限公司董事。该先生与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
苏加旭：男，1966年10月出生，本科学历。历任南安市森源木业有限公司副总经理，现任福建森源家具有限公司董事长。该先生为公司第二大股东，持有“永安林业”53805396股，占公司总股本15.78%，该先生与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王春霞：女，1983年 6月出生，大专学历。历任福建森源股份有限公司监事，现任福建森源家具有限公司董事，福建森源中艺精装工程有限公司监事。该女士与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
洪福全：男，1972年 1月出生，硕士。2000年 8月至今任广东集全实业有限公司董事长。该先生未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人简历：
郑新芝：男，1955年12月出生，大专学历，律师。历任建瓯市人民法院工作人员，建瓯市司法局法律顾问处公务员，福建省司法厅律管处主任科员，福建侨务律师事务所副主任，福建省律师协会副会长，福建省律师协会省直分会会长，厦门汽车股份有限公司独立董事、福建福日电子股份有限公司独立董事。现任福建建达律师事务所主任，福州仲裁委员会仲裁员，厦门仲裁委员会仲裁员，福建省企业法律工作者协会副会长，福建省律师协会会长、监事长，福建省企业家协会南榕分会副会长，中华律师协会常务理事，福建省消委会律师维权团团长，福建省保监局社会监督员，福建省政府侨办法律顾问团团长，福建省妇女联合会法律专家，福建省法官检察官遴选（惩戒）委员会非常任委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，海峡两岸仲裁中心仲裁员，福建工程学院法学兼职教授，福建水泥股份有限公司独立董事，泰禾集团股份有限公司独立董事，福建海源自动化机械股份有限公司独立董事，福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事。
该先生与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
罗元清：男，1968年 3月出生，硕士学历，律师。历任安徽滁州无线电厂销售经理，深圳中财投资发展有限公司下属公司副总，广东旭通达拍卖有限公司常务副总，贵联集团董事会主席助理，深圳天利地产集团法务总监，广东深天成律师事务所律师，现任北京市中银（深圳）律师事务所合伙人，深圳市聚能源股
份有限公司独立董事，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司独立董事，福建福日电子股份有限公司独立董事。该先生与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
潘越：女，1977年 8月出生，博士学历，教授。历任厦门大学经济学院金融系讲师、硕士生导师，厦门大学经济学院金融系副教授、硕士生导师，现任厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师，漳州经济发展股份有限公司独立董事，瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。该女士与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
监事候选人简历：
林青文：男，1977年 1月出生，本科学历，金融中级专业资格。历任福建南安农村商业银行信贷专员，福建金融管理干部学院学生，现任北京荣艺房地产有限公司经理。该先生与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
肖建康：男，1970年12月出生，大专学历。历任长汀人造板厂财务副科长，福建南安市森源木业有限公司财务经理，现任福建森源家具有限公司总裁助理、副总经理。该先生与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王建衡：男，1969年 1月出生，大专学历，经济师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司森林经营分公司人力资源主管、党政综合办主任，福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂党总支副书记，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司监事、永安人造板厂党总支书记、工会主席，永安燕林林业有限公司董事。该先生与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不
存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2016年12月12日