证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018027北部湾港股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司2017年度股东大会于2018年4月3日（星期二）选举产生了第八届董事会，为了保证公司经营管理正常开展，根据公司《章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，于同日 17:30在南宁市青秀区金浦路 33号港务大厦 32层第 2会议室，以现场方式召开第八届董事会第一次会议。应出席会议的董事9人，实际出席的董事9人，非独立董事周小溪、黄葆源、谢毅、陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议并表决。
本次会议由与会董事共同推举董事周小溪主持，监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
与会董事审议、表决情况如下：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
与会董事选举了董事周小溪担任第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》
与会董事选举了董事黄葆源担任第八届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于第八届董事会专门委员会人员组成的议案》
根据周小溪董事长的提名，经董事会选举及审议，批准产生了第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员、主任委员和
下设工作组。上述董事会各专门委员会委员名单详见附件1，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
根据周小溪董事长的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任陈斯禄为总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。陈斯禄的个人简历详见附件2。
本议案涉及的关联董事陈斯禄回避表决。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据陈斯禄总经理的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任莫怒、吴启华、罗明为副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。莫怒、吴启华和罗明的个人简历详见附件2。
本议案涉及的关联董事莫怒、罗明回避表决。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据周小溪董事长的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任何典治为董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。何典治的个人简历详见附件2。
在本次董事会会议召开前，何典治的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
何典治办公地址：南宁市青秀区金浦路 33号港务大厦 905室，联系电话：0771-2519601，传真电话：0771-2519608，电子邮箱：hedz@bbwport.com。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。
七、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
根据陈斯禄总经理的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任陈辉为财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。陈辉的个人简历详见附件2。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
八、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》
根据周小溪董事长的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任黄清为董事会证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。黄清的个人简历详见附件2。
黄清办公地址：南宁市青秀区金浦路 33号港务大厦 919室，联系电话：0771-2519801，传真电话：0771-2519608，电子邮箱：huangqing@bbwport.com。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此决议。
附件：
1、第八届董事会专门委员会成员、主任委员和工作组组成名单
2、陈斯禄、莫怒、吴启华、罗明、何典治、陈辉、黄清个人简历
北部湾港股份有限公司董事会 2018年4月3日
附件1：
第八届董事会专门委员会成员、主任委员和工作组组成名单
一、战略委员会
1、主任委员：周小溪
2、委员：周小溪、黄葆源、周永生（独立董事）
3、投资评审工作组
（1）组长：陈斯禄
（2）证券内控部、财务部、技术部、工程管理部、生产业务部的负责人
二、提名委员会
1、主任委员：林仁聪（独立董事）
2、委员：林仁聪（独立董事）、周小溪、黄葆源、周永生（独立董事）、王运生（独立董事）
三、审计委员会
1、主任委员：王运生（独立董事）
2、委员：王运生（独立董事）、谢毅、莫怒、罗明、周永生（独立董事）、林仁聪（独立董事）
3、审计工作组
（1）组长：谢毅
（2）工作组成员：证券内控部、财务部、综合部、人力资源部的负责人
四、薪酬与考核委员会
1、主任委员：周永生（独立董事）
2、委员：周永生（独立董事）、黄葆源、陈斯禄、罗明、王运生（独立董事）、林仁聪（独立董事）
3、薪酬与考核工作组
（1）组长：黄葆源
（2）工作组成员：人力资源部、财务部、证券内控部的负责人
附件2：
陈斯禄简历
一、基本情况
陈斯禄男1965年11月出生，毕业于上海海运学院，获工学学士学位，毕业于兰州交通大学，获工程硕士学位，取得机械高级工程师职称。
工作经历：
1989年7月至1991年1月任广州港务局员村港务公司技术员；
1991年1月至1992年10月任广州港务局黄埔港务公司助理工程师；
1992年10月至1999年12月任广州港新沙港务公司机械队工程师；
1999年12月至2003年2月任广州港新沙港务公司机械队副队长；
2003年2月至2004年12月任广州港新沙港务公司机械队队长；
2004年12月至2006年4月任广州港新沙港务有限公司机械作业部经理；
2006年4月至2012年1月任广州港新沙港务有限公司副总经理；
2012年1月至2014年5月任广州海港物业管理有限公司总经理；
2012年3月至2014年5月任广州港集团商贸发展有限公司总经理；
2014年5月至2014年6月任广西北部湾国际港务集团有限公司办公室主任；
2014年6月至2015年7月任北部湾港股份有限公司副总经理；
2014年6月至今任北部湾港股份有限公司董事；
2015年7月至今任北部湾港股份有限公司总经理。
兼职情况：
2014年07月至今任北部湾拖船（防城港）有限公司董事长；
2014年7月至今任防城港北部湾港务有限公司执行董事、总经理；
2015年06月至今任防城港兴港码头有限公司执行董事、总经理；
2015年11月至今任广西钦州国际集装箱码头有限公司副董事长；
2016年01月至今任广西铁山东岸码头有限公司董事长；
2018年01月至今任防城港胜港码头有限公司执行董事、经理。
二、陈斯禄不存在不得担任高级管理人员的情形。
三、陈斯禄无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
四、陈斯禄无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
五、陈斯禄与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、陈斯禄不持有北部湾港股份有限公司股份。
七、陈斯禄不是失信被执行人。
八、陈斯禄符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
莫怒简历
一、基本情况
莫怒男1971年11月出生，毕业于上海水产大学，获经济学学士学位，取得高级经济师职称。
工作经历：
1993年8月至1994年7月在钦州港筹备处工作；
1994年7月至1996年7月任钦州港务局商务调度部商务科副科长；
1996年7月至1997年11月任钦州港务局商务调度部副经理；
1997年11月至2004年12月任钦州港务局商务调度部经理；
2004年12月至2012年8月任钦州市港口（集团）有限责任公司副总经理；
2011年9月至2014年5月任钦州市港口（集团）有限责任公司公司党委副书记、纪委书记；
2012年8月至2014年5月任钦州北部湾港务投资有限公司总经理；
2014年5月至2015年2月任钦州金谷投资有限公司总经理、副董事长；
2015年2月至2016年9月任钦州市港口（集团）有限责任公司总经理、党委书记、纪委书记；
2015年3月至今任北部湾港股份有限公司副总经理；
2016年9月至今兼任北部湾港股份有限公司生产业务部部长；
2015年4月至今任北部湾港股份有限公司董事。
兼职情况：无
二、莫怒不存在不得担任高级管理人员的情形。
三、莫怒无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
四、莫怒无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
五、莫怒与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、莫怒不持有北部湾港股份有限公司股份。
七、莫怒不是失信被执行人。
八、莫怒符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
吴启华简历
一、基本情况
吴启华男1964年10月出生，毕业于广西师范大学，获研究生学历，取得经济师职称。
工作经历：
1986年7月至1989年5月任防城港外轮理货公司理货员、理货组长；
1989年5月至1994年12月历任防城港务局总调度室计划员、副主任；
1994年12月至1995年11月任防城港兴中港务管理处第一副处长；
1995年11月至1998年11月于防城港务局第二作业区任总经理；
1998年11月至1999年9月任防城港务局企业管理策划部主任；
1999年9月至2003年2月任防城港务局总调度室主任、集装箱公司总经理；
2003年2月至2005年10月于防城港务集团有限公司南作业区任总经理；
2005年10月至2007年5月任防城港务集团有限公司总经理助理；
2007年6月至2014年5月任北海港股份有限公司总经理、董事、党委副书记；
2014年5月至2014年9月任广西北部湾外轮理货有限公司董事长、总经理；
2014年9月至2016年9月任广西北港物流有限公司党委书记、总经理兼任广西北部湾外轮理货有限公司董事长、总经理(其间:2015年 8月任广西北港物流有限公司党委书记)；
2016年9月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。
兼职单位：
2016年9月至今任钦州市港口(集团)有限责任公司党委书记、总经理；
2016年9月至今任广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事；
2016年11月至今任广西北部湾国际码头管理有限公司董事；
2016年9月至今任广西钦州国际集装箱码头有限公司董事、总经理；
2016年11月至今任钦州兴港码头有限公司执行董事、总经理；
2018年1月至今任广西钦州保税港区盛港码头有限公司执行董事、总经理。
二、吴启华不存在不得担任高级管理人员的情形。
三、吴启华无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
四、吴启华无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
五、吴启华与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、吴启华不持有北部湾港股份有限公司股份。
七、吴启华不是失信被执行人。
八、吴启华符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
罗明简历
一、基本情况
罗明男 1968年 2月出生，毕业于长沙交通学院，获工学学士学位，毕业于广西大学商学院，获在职研究生学历，取得机械工程师职称。
工作经历：
1990年7至1998年3月历任广东湛江港务局第三作业区技术员、工程师、技术主管；
1998年3月至2004年2月任广西钦州港务局副总工程师、钦州港二期工程建设指挥部物资设备部经理；
2004年2月至2005年1月任广西钦州市港口建设投资有限责任公司总经理助理兼开发部经理；
2005年1月至2008年7月任广西钦州市港口(集团)有限责任公司副总经理；
2008年 7月至 2013年 11月任广西钦州市港口(集团)有限责任公司常务副总经理(其间:2011年08月至2012年07月挂任广西交通厅综合运输处副处长)；
2013年11月至2015年2月任广西中马钦州产业园区开发有限公司副总裁；
2015年2月至2016年7月任广西金谷投资有限公司副董事长、总经理；
2016年8月至2016年12月任广西北部湾国际港务集团有限公司干部；
2016年 12月至 2017年 8月任广西北部湾国际港务集团有限公司工程技术部调研员；
2017年8月至今任北部湾港股份有限公司工程管理部部长；
2018年2月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。
兼职情况：无
二、罗明不存在不得担任高级管理人员的情形。
三、罗明无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
四、罗明无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
五、罗明与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、罗明不持有北部湾港股份有限公司股份。
七、罗明不是失信被执行人。
八、罗明符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
何典治简历
一、基本情况
何典治男 1972年 6月生，毕业于广西自治区党校，获在职研究生学历，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
工作经历：
1993年7月至1994年3月任北海港务局船队船舶三副；
1994年3月至1999年7月任北海新力实业股份有限公司船务公司船舶二副；
1999年7月至2000年8月任北海新力实业股份有限公司党政办总经理秘书；
2000年9月至2001年4月任宁波北华投资有限责任公司总经理助理；
2001年 4月至 2004年 12月任北海新力实业股份有限公司计划发展部副经理（期间：2001年8月至2004年12月任宁波北华投资有限责任公司副总经理）；
2004年 12月至 2007年 6月任北海港股份有限公司证券投资部经理、职工监事；
2007年6月至2008年4月任北海港股份有限公司董事会秘书
2008年4月至2011年8月历任北海港股份有限公司董事长助理、证券事务代表、综合办主任、董事
2011年8月至2014年4月历任北海港股份有限公司董事会秘书、综合办主任、董事
2014年4月至今任北部湾港股份有限公司董事会秘书、证券内控部部长。
兼职情况：
2016年01月至今任北海新力进出口贸易有限公司执行董事
二、何典治不存在不得担任董事会秘书的情形。
三、何典治最近三年无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；无被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形。
四、何典治无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
五、何典治与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、何典治现持有北部湾港股份有限公司 3900股股份。
七、何典治不是失信被执行人。
八、何典治符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈辉简历
一、基本情况
陈辉男 1966年 4月出生，毕业于桂林电子科技大学，获学士学位，取得会计师职称。
工作经历：
1988年7月至1994年3月任北海港务局财务科会计；
1994年3月至2006年7月任北海新力股份有限公司财务部主管会计、财务部经理助理、财务部副经理（期间：2005年5月至2006年7月兼任北海新恒房地产公司副总经理、财务经理）；
2006年7月2012年6月任北海市北海港股份有限公司财务部经理；
2012年6月至2014年6月任北海港股份有限公司副总会计师兼财务部经理；
2014年6月至2017年9月任北部湾港股份有限公司财务部部长；
2017年9月至今任北部湾港股份有限公司财务总监。
兼职情况：
2010年11月至今任广西北海港物流有限公司监事
2016年11月至今任广西北部湾港能源化工港务有限公司监事
2016年11月至今任北海新力进出口贸易有限公司总经理
2017年10月至今任爱凯尔（贵港）中转港有限公司董事
2017年12月至今任北部湾港贵港集装箱码头有限公司财务总监
2017年12月至今任北部湾港贵港码头有限公司财务总监
二、陈辉不存在不得担任财务总监的情形。
三、陈辉无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
四、陈辉无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
五、陈辉与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、陈辉不持有北部湾港股份有限公司股份。
七、陈辉不是失信被执行人。
八、陈辉符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
黄清简历
一、基本情况
黄清女1992年10月出生，毕业于中南民族大学，获经济学学士学位，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
工作经历：
2014年6月至今在北部湾港股份有限公司证券内控部从事证券事务工作；
2017年7月至今任北部湾港股份有限公司证券事务代表。
兼职情况：无
二、黄清不存在不得担任证券事务代表的情形。
三、黄清最近三年无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；无被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形。
四、黄清无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
五、黄清与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
六、黄清不持有北部湾港股份有限公司股份。
七、黄清不是失信被执行人。
八、黄清符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。