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证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-039牧原食品股份有限公司
第二届董事会第七十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 2日上午 9:00以现场表决的方式召开第二届董事会第七十二次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2018年2月26日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司公开发行公司债券的相关资格、条件的要求，公司董事会自查后认为公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
二、逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券的方案》，该议案尚需提交股东大会审议。
为进一步改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，满足资金需求，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），本次发行的具体方案如下：
（一）发行规模和发行方式
本次发行公司债券规模不超过人民币30亿元（含30亿元），可在获得中国
证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及分期方式提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）债券利率或其确定方式
本次发行公司债券的票面利率或其确定方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次发行公司债券的期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体期限构成、各期限品种的规模和还本付息方式提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，投资者以现金方式认购。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）担保情况
本次公司债券发行采取无担保方式发行。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）赎回条款或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由公司股东大会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（七）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（八）公司的资信情况、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（九）承销方式
本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十）上市场所
公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
为保证合法、高效地完成本次发行公司债券的工作，参照市场惯例，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行和交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；
2、决定聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；
5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及董事会获授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
建议董事会提请股东大会同意董事会授权董事长秦英林先生为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
上述第一、二、三项议案尚需提交股东大会审议通过，同意公司于2018年3月20日召开牧原食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会。《牧原食品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见2018年3月5日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
国金证券股份有限公司关于
道明光学股份有限公司开展远期结售汇业务和人民币对外
汇期权组合业务的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“国金证券”）作为道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对道明光学拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的事项进行了审慎核查，具体核查结果如下：
一、开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的目的
近年来，随着公司销售规模的扩大，公司国际业务也在逐步增加，总体外汇结算量会有所增长，公司外销结算币种主要采用美元，同时，公司产品的部分进口原料采购主要采用美元结算，业务部门在商务报价时，已经对未来收付款日的远期汇率进行了预计并作为谈判依据。当上述业务中的收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司拟在开展远期结售汇业务基础上，增加开展人民币对外汇期权组合业务，在人民币兑外币汇率波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。
二、远期结售汇品种及人民币对外汇期权组合业务的情况
1、远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本，以规避因外币汇率出现较大波动时而带来的风险。
三、预计开展的远期结售汇业务及人民币对外汇期权组合业务规模
1、公司自2017年7月27日至2018年7月26日期间开展的远期结售汇和人民币对外汇期权组合，每年度总规模不超过2.5亿人民币。将根据汇率变动趋势择机开展。本次拟开展的远期结售汇业务及人民币对外汇期权组合合计金额符合公司目前的外销结汇规模，结售汇业务金额不超过公司最近一期经审计净资产的
30%，无需提交公司股东大会审议。
2、预计占用资金
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，预计保证金投入总额不超过人民币500万元。
四、风险分析
1、汇率波动风险：人民币对外汇期权组合业务实质上是一种人民币外汇交割权利的交易。期权到期日，如果公司和银行均选择放弃行权，公司只能按照到期当日的即期汇率叙做结售汇业务，从而损失期初支付的期权费；如果银行选择行权，公司须按照银行买入期权的执行价格与银行进行交割，造成一定的损失。
2、内部控制风险：远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，远期结售汇业务会因为延期交割导致公司损失。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，将产生汇兑损失。
5、公允价值确定的风险：公司需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前该等产品的公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《远期结售汇内控管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，人民币对外汇期权组合业务严格参照《远期结售汇内控管理制度》的操作原则、审批权限、内部控制流程、内部风险报告制度和风险处理程序来控制业务风险。
2、公司进行远期结售汇和人民币对外汇期权组合业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
六、相关审批程序
本议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
道明光学本次开展外汇远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务事宜
已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。公司根据相关规定及实际情况制定了相应的管理制度，针对远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。
综上，本保荐机构对道明光学开展外汇远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务事项无异议。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
曹玉江
年 月 日
朱铭
保荐机构：国金证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2018-002深圳赛格股份有限公司
关于控股子公司诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资控股子公司深圳市赛格实业投资有限公司（以下简称“赛格实业”）于2017年2月28日收到广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田区人民法院”）《受理案件通知书》【案号（2017）粤0304民初5088号、5092号】。深圳市沃德沃实业有限公司（以下简称：沃德沃）、深圳亿信中天科技有限公司（以下简称：亿信中天）两家公司长时间拖欠赛格实业货款，其拖欠行为已严重侵害了赛格实业合法权益，为从根本上维护公司合法利益，赛格实业就沃德沃、亿信中天两家公司及其债务担保人的违约事实向广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田区人民法院”）提起诉讼，同时对沃德沃、亿信中天公司及公司债务担保人的财产向法院申请诉讼保全，福田区人民法院认为符合起诉条件，决定立案受理。
有关本案的基本情况，请详见本公司于2017年03月01日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳赛格股份有限公司关于控股子公司的诉讼申请收到法院案件受理通知的公告》。
二、法院判决情况
近日，赛格实业收到福田区人民法院（2017）粤0304民初5088号、5092
号《民事判决书》，具体判决情况如下：
（一）（2017）粤 0304民初 5088号案件判决情况
原告：深圳市赛格实业投资有限公司
被告：深圳亿信中天科技有限公司、者韶军、赵笑雁、新疆佳兆恒业电子科技有限公司、新疆中迪通讯设备有限公司
判决如下：
1.亿信中天应于本判决生效之日起十日内向原告支付拖欠货款
13241726.25元；
2.亿信中天应于本判决生效之日起十日内向原告支付违约金（违约金暂计至2016年7月31日为135348.51元，此后以各《销售合同书》相应的应付欠付金额为基数，按照合同约定的标准，计算至实际清偿之日止）；
3.亿信中天应于本判决生效之日起十日内向原告支付律师费28万元；
4.者韶军、赵笑雁、新疆佳兆恒业电子科技有限公司、新疆中迪通讯设备有限公司对亿信中天在本判决判项一、二、三中的债务承担连带清偿责任，其实际清偿后，可按照实际清偿的数额向亿信中天追偿；
5.本案案件受理费116134元、保全费5000元（已由原告预交），合计121134元，由原告负担11424元，由亿信中天、者韶军、赵笑雁、新疆佳兆恒业电子科技有限公司、新疆中迪通讯设备有限公司负担109710元。
以上共计人民币13766784.7元。
（二）（2017）粤 0304民初 5092号案件判决情况
原告：深圳市赛格实业投资有限公司
被告：深圳市沃德沃实业有限公司、刘桂云、刘宇
判决如下：
1.沃德沃应于本判决生效之日起十日内向原告支付拖欠货款 7714270.54
元；
2.沃德沃应于本判决生效之日起十日内向原告支付滞纳金（滞纳金暂计至2016年8月31日为135203.5元，此后以各《销售合同书》项下逾期款金额为基数，按照合同约定的标准，自2016年9月1日计算至实际清偿之日止）；
3.沃德沃应于本判决生效之日起十日内向原告支付律师费22万元；
5.本案案件受理费75159元、保全费5000元（已由原告预交），合计 80159元，由原告负担3102元，由沃德沃、刘桂云、刘宇负担 77057元。
以上共计人民币8149633.04元。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告披露日，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉
讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述判决结果对公司 2017年利润或期后利润产生的影响尚不能确定。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
广东省深圳市福田区人民法院（2017）粤0304民初5088号、5092号《民事判决书》
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会 2018年1月5日
关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”）拟以发行股份及支付现金的方式购买韩华、杨立军、卢臻、黄云辉、张蕾、张舜、方子恒、胡鑫、王鲁峰、汪丽、杨峰、张杏徽、黄丽华、尹瑛、刘佳春、冯菊、冷严、杨艳、张小京、中国风险投资有限公司、金石投资有限公司、天津伍通股权投资基金合伙企业（有限合伙）、高新投资发展有限公司、中国宝安集团资产管理有限公司、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）、青海华控科技创业投资基金（有限合伙）、华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海盛圭信息科技有限公司（以下合称“交易对方”）持有的什邡市明日宇航工业股份有限公司股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方之一，本人/本公司/本合伙企业承诺：
一、本人/本公司/本合伙企业保证及时向新研股份提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，该等文件、资料上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与正本或原件相符。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给新研股份或者新研股份投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。
二、本人/本公司/本合伙企业为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、本人/本公司/本合伙企业提交的与本次交易相关的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得有效的授权。
四、如本人/本公司/本合伙企业为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本公司/本合伙企业将不转让在新研股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交新研股份董事会，由董事会代本人/本公司/本合伙企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司/本合伙企业的身份信息和
账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司/本合伙企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司/本合伙企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）承诺人：天津伍通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（盖章）
执行事务合伙人（委派代表或授权代表）（签字）：
年 月日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）承诺人：什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）
（盖章）
执行事务合伙人（委派代表或授权代表）（签字）：
年 月日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）承诺人：嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）
（盖章）
执行事务合伙人（委派代表或授权代表）（签字）：
年 月日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）承诺人：青海华控科技创业投资基金（有限合伙）
（盖章）
执行事务合伙人（委派代表或授权代表）（签字）：
年 月日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）承诺人：华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（盖章）
执行事务合伙人（委派代表或授权代表）（签字）：
年 月日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）承诺人：中国风险投资有限公司
（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）承诺人：金石投资有限公司
（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）承诺人：高新投资发展有限公司
（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）承诺人：中国宝安集团资产管理有限公司
（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）承诺人：上海盛圭信息科技有限公司
（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）承诺人：
韩华 杨立军 卢臻
尹瑛 杨艳 黄云辉
冷严 刘佳春 张蕾
张小京
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）承诺人：
张杏徽 黄丽华 王鲁峰
汪丽 杨峰 冯菊
胡鑫 张舜 方子恒
年 月 日
新华都购物广场股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|是||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|是||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|是||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|是||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|是||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档|是||

||||
|-|-|-|
|案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|是||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|是||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|是||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|是||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|是||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|不适用|报告期内公司未进行风险投资。|
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|是||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|否|2014年关联方安溪新华都置业发展有限公司占用公司资金1,128.82万元，该款项已于2016年3月归还。|
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|是||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|是||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是||

|||||
|-|-|-|-|
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|是|||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|是|||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|是|||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|是|独董姓名|天数|
|||黄建忠|11|
|||戴亦一|11|
|||张白|11|

新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一七年四月十九日
独立财务顾问承诺
本公司接受无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任其发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，现根据中国证监会的相关规定，出具承诺如下：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交本公司内核机构审查，本公司内核机构同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
东方花旗证券有限公司2015年10月20日
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《“证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
一、关于公司调整2017年限制性股票激励计划回购价格的独立意见
经核查，独立董事认为：鉴于公司2017年年度权益分派方案已于2018年6月 14日实施完毕，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，首次授予的限制性股票回购价格由5.03元/股调整为5.01元/股。此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，且本次调整已取得 2017年第二次临时股东大会授权、履行了必要的程序，符合公司及全体股东的利益，同意公司按照相关规定调整限制性股票激励计划回购价格。
独立董事：谢春璞何彦峰2018年6月22日
上海大庭律师事务所 专项法律意见书上海大庭律师事务所
关于罗莱家纺股份有限公司股东协议转让部分股份的
专项法律意见书
（2015）沪大律意字第007号致：罗莱家纺股份有限公司
上海大庭律师事务所（以下简称“本所”）接受罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，就公司原控股股东余江县罗莱投资控股有限公司（以下简称“投资控股”）协议转让部分公司股份涉及的协议转让价格变更事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
1、本法律意见书系本所律师依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实，根据现行法律、法规和规范性文件的规定所出具。
2、本所律师已经对与出具本法律意见书有关的文件资料进行审查判断，并据此出具法律意见。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门或者其他有关单位出具的证明、说明等文件出具法律意见。
3、为出具本法律意见书，公司及相关自然人向本所保证：其向本所律师提供的所有法律文件和资料（包括原始书面材料、副本材料或口头证言）均真实、完整、有效，有关材料上的签名和/或盖章真实有效，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一
上海大庭律师事务所 专项法律意见书致，且不存在任何虚假、隐瞒、遗漏及误导之处。
4、本法律意见书仅供回复深圳证券交易所所关注事项之目的而使用，未经本所书面同意，不得用于任何其他目的。
5、本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对相关文件和有关事项进行了必要、合理的核查验证，并在此基础上出具本法律意见书。
上海大庭律师事务所 专项法律意见书一、关于本次协议转让股份的基本情况
2015年7月1日，投资控股与自然人薛骏腾、薛晋琛、王辰、薛剑峰分别签署了《股份转让协议书》，约定以协议方式转让其持有本公司的26.97%的股份，其中向薛骏腾转让股份8421.786万股，向薛晋琛转让股份3502.0593万股，向王辰转让股份3502.0593万股，向薛剑峰转让股份3502.0593万股，转让价格为8.195元/股，同时约定，该协议经转让方、受让方签字或盖章之日起正式产生法律效力。
2015年5月27日，公司董事会公告了《关于实际控制人及其关联方拟减持股份的提示性公告》，其中载明了股份减持计划的目的、时间、减持的数量和比例以及减持的方式。
2015年7月2日，投资控股作为本次协议转让股份信息披露义务人就本次股份转让事宜公告了《简式权益变动报告书》，其中载明了协议转让的当事人、协议转让的标的股份、股份转让价款与付款安排、协议签订日期以及协议生效时间及条件等事项。
同日，公司董事会就实际控制人及其关联方完成本次股份减持计划作出了提示性公告，其中载明了实际控制人及其关联方减持股份的情况以及本次减持前后实际控制人及其关联方的持股情况；同时，公司董事会还发布了《关于股东协议转让部分公司股票暨第一大股东变更的提示性公告》，其中载明了本次股份协议转让中交易各方的基本情况，以及股份变动前后的交易各方的持股情况。
2015年7月10日，公司董事会鉴于国内A股市场的较大幅度波动，从切实保护广大投资者的利益出发披露了《关于维护公司股价稳定的公告》，其中载明了公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员承诺在未来六个月内（2015年7月10日至2016年1月9日）不减持公司股份。
上海大庭律师事务所 专项法律意见书二、关于本次股份转让价格调整的基本情况
2015年7月16日，公司董事会针对本次股份协议转让发布了补充公告，其中载明了本次股份转让的交易各方经协商一致，将股份转让价格由8.195元/股调整为8.88元/股，除此之外，《股份转让协议》的条款均保持不变。同日，投资控股作为信息披露义务人更新公告了《简式权益变动报告书》。
投资控股与薛骏腾、薛晋琛、王辰、薛剑峰也均作出书面说明，确认本次股份转让价格调整不构成对《股份转让协议》的重大变更或实质性变更，并自愿承担由于价格调整而产生后果。
三、关于本次股份转让价格调整是否构成对《股份转让协议书》的重大变更
根据公司就本次协议转让历次公告的文件并经本所律师核查，本次股份协议转让的交易各方，即转让方投资控股与受让方薛骏腾、薛晋琛、王辰、薛剑峰，之间的《股份转让协议书》已于2015年7月1日正式签署并生效。此后，在公司向深圳证券交易所申请办理上市公司流通股协议转让业务的过程中，为满足相关监管要求，并且经交易各方协商一致，交易各方共同同意对上述股份转让价格进行调整，同时保持《股份转让协议书》其他条款不变；与此同时，公司为切实保护广大投资者的利益而由公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员作出了不减持承诺。
本所律师认为，本次股份转让价格由8.195元/股调整为8.88元/股，调整幅度为8.3588%，调整幅度较小；且交易各方已书面确认，本次股份转让价格调整不构成对《股份转让协议》的重大变更或实质性变更，因此，本次股份协议转让交易各方就本次股份
上海大庭律师事务所 专项法律意见书转让价格调整所达成的意思表示一致，是对《股份转让协议书》的变更和补充，不构成对《股份转让协议书》的重大变更。
此外，本所律师认为，交易各方之间的《股份转让协议书》已于2015年7月1日正式签署并生效，且公司董事会已于2015年7月2日就实际控制人及其关联方已完成本次股份减持计划进行公告，因此，本次股份协议转让不属于公司于2015年7月10日披露的“公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员承诺在未来六个月内（2015年7月10日至2016年1月9日）不减持公司股份”的范围，不违反上述股份限售承诺。
四、结论
据上，基于上述书面资料所述事实，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》的相关规定，本所律师认为：本次股份协议转让交易各方就本次股份转让价格调整所达成的意思表示一致，是对《股份转让协议书》的变更和补充，不构成对《股份转让协议书》的重大变更；同时，本次股份协议转让不属于公司于2015年7月10日披露的“公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员承诺在未来六个月内（2015年7月10日至2016年1月9日）不减持公司股份”的范围，不违反上述股份限售承诺。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
上海大庭律师事务所 专项法律意见书（本页为《上海大庭律师事务所关于罗莱家纺股份有限公司股东协议转让部分股份的专项法律意见书》之签字页，无正文）
上海大庭律师事务所
经办律师：
张夏
经办律师：
张君昱
二〇一五年七月二十一日
深圳市容大感光科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事-张瑾）
2017年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容大感光”）进行了董事会及监事会的换届选举。本人自2017年8月30日起任公司第三届董事会独立董事。
任职期间，本人作为公司独立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在2017年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年度出席公司会议情况
2017年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，认为公司2017年度董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2017年度，公司共召开8次董事会议，其中第三届董事会共召开2次会议，本人均亲自出席，无委托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人认为董事会审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益。因此，在2017年参加的第三届董事会会议表决中均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、2017年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，本着独立、客观的立场，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2017年8月30日，公司召开第三届董事会2017年第一次会议，本人就公司《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》相关事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，2017年按照公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，主要开展了以下工作：
1、2017年度本人作为第三届董事会审计委员会委员，根据公司实际情况，参加了2次审计委员会会议，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、了解、掌握2017年年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的职能。
2、2017年度本人作为第三届董事会提名委员会委员，根据公司实际情况，参加了1次提名委员会会议，对聘任公司高管人员等事项进行提名并认真审议，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提出了合理的意见和建议，勤勉尽责地履行职责。
四、保护投资者所做的工作
（一）本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和股东的利益。
（二）对公司治理结构和经营管理的监督。根据相关法律、法规等规定，公司认真自查、及时纠正，进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。
（三）不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规加深认识和
理解，切实加强对公司和股东的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意思。
五、培训和学习
自担任独立董事以来，本人注重学习相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规的理解和认识，积极参加相关专业知识培训和公司组织的培训，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人2017年度履行职责情况汇报。2018年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的议案，发挥独立董事的作用，坚持维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报各位股东。
特此报告，请审议！
独立董事：张瑾2018年4月24日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-171北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司控股股东所持股份解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司控股股东刘伟先生目前持有公司股份 158,516,637股，占公司总股本的23.61%。其中，共质押其持有的公司股份151,808,138股，占其持有股份数的95.77%，占公司总股本的22.61%；累计冻结股份数 158,516,637股，占其持有股份数的100.00%，占公司总股本的23.61%。
2、刘伟先生目前持有的8,498.00万股股份已触及平仓线，占公司总股本的12.66%。刘伟先生的股份后续可能有继续被强制平仓的风险存在。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）近日经过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，获悉公司控股东刘伟所持有本公司的部分股份解除冻结，具体事项如下：
一、基本情况
1、本次解除冻结基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除冻结股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|申请人|
|刘伟|是|926,418|0.58%|0.14%|2018 年8 月15日|2019 年12 月10日|华泰证券股份有限公司|
|刘伟|是|806,664|0.51%|0.12%|2018 年8 月15日|2019 年12 月11日||
|合计|——|1,733,082|1.09%|0.26%|——|——|——|

2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，控股股东刘伟所持质押股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|刘伟|158,516,637|23.61%|151,808,138|95.77%|22.61%|

3、股东股份累计冻结基本情况
截至公告披露日，控股股东刘伟被冻结股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计冻结数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|刘伟|158,516,637|23.61%|158,516,637|100.00%|23.61%|

二、股东股份存在平仓风险的风险提示
1、公司于2019年12月03日于巨潮资讯网上披露《关于控股股东及实际控制人所持公司部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-156），由于刘伟先生股票融资业务未能履行协议约定的义务，公司控股股东刘伟所持6,780,000股票（占公司总股份数1.01%）将被华泰证券股份有限公司在二级市场卖出或以大宗交易的方式处置。截至本公告披露日，已被华泰证券股份有限公司卖出360.60万股。
2、前述被动减持完成后，刘伟将持有公司15,534.27万股的股票，占公司总股本的23.14%，仍然为公司控股股东及实际控制人，不会导致公司实际控制人发生变更的情形。
3、刘伟先生目前质押的股份触及平仓线的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股份数量(万股)|股份状态|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质权人|
|1|3,123.00|冻结|19.70%|4.65%|华泰证券股份有限公司|
|2|1,600.00|冻结|10.09%|2.38%|深圳前海新富资本管理集团有限公司|
|3|1,380.00|冻结|8.71%|2.06%|吕凡华|
|4|535.00|冻结|3.38%|0.80%|深圳市高新投融资担保有限公司|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5|1,860.00|冻结|11.73%|2.77%|中泰证券股份有限公司|
|合计|8,498.00|——|53.61%|12.66%|——|

控股股东刘伟先生以上股份均已触及平仓线，刘伟先生将持续与相关证券公司、债权人协商，降低平仓风险。
4、公司与刘伟人员、财务、经营相互独立，以上平仓事项对公司生产经营、公司治理、财务情况不造成影响。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2019年 12月12日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-111东莞铭普光磁股份有限公司
关于股东减持计划的预披露公告
股东长兴合顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）股东长兴合顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名：东莞市合顺股权投资企业（有限合伙））（以下统一简称为“合顺投资”）目前持有公司股份数6,300,000股，占公司股份总数的4.5%；
现计划本公告披露之日起的3个交易日后的6个月内通过集中竞价及大宗交
易方式减持公司股份合计不超过1,575,000股（占本公司总股本比例为1.125%）。
如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后进行，如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行。
公司近日收到股东合顺投资的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、股东名称：长兴合顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截止本公告日，合顺投资持有公司股份数6,300,000股，占公司股份总数的4.5%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：企业经营发展需要。
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份。
3、拟减持股份数量及比例：按照目前公司的总股本，预计所减持股份数量
合计将不超过1,575,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即合计不超过公司总股本的1.125%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%。其中，通过合顺投资间接持有公司股份的副总经理/财务总监段歆光、董事/副总经理/董事会秘书王博、董事/副总经理李竞舟、监事牙华政、监事会主席叶子红在任职期间每年转让的公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数百分之二十五；公司前董事/总经理敬良才、前监事陈钦刚在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。
4、减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行。
5、减持方式：证券交易所集中竞价交易或大宗交易。
6、减持价格：在持股锁定期满后两年内减持股份的价格不低于铭普光磁首次公开发行股票的发行价（若在上市后，铭普光磁发生送股、转增、配股、分红等除权除息行为的，该“首次公开发行股票的发行价”需根据有关规定进行相应的除权除息调整后）。
三、承诺与履行情况
合顺投资在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺如下：
1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不要求公司回购其所持有的公司股份。
如证监会、深交所针对上市公司股东、董事、监事、高管股份减持颁布最新规定，则参照最新规定执行。
2、在持股锁定期届满后两年内本企业累计净减持的股份总数将不超过本企业持股锁定期届满之日所持股份总数的百分之五十。
在公司上市后，只要合顺投资持有或控制的公司股份总数不低于公司总股本
的百分之五，其在减持前将至少提前三个交易日通过公司公告具体的减持计划。
如因合顺投资违反上述承诺进行减持给公司或者其他投资者造成损失的，合顺投资将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
3、通过合顺投资间接持有公司股份的董事/监事/高级管理人员敬良才、段歆光、陈钦刚、牙华政承诺在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。
截至目前，合顺投资严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持亦未违反上述承诺。
四、相关风险提示
1、合顺投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
在计划减持股份期间，合顺投资承诺将严格遵守上述有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺。
3、合顺投资不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
合顺投资出具的《关于股份减持计划的告知函》。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2018年12月4日
北京辰安科技股份有限公司
独立董事对公司第二届第十四次董事会审议相关事项的
事前认可书
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《北京辰安科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会”）审议的《关于公司与清华大学关联交易的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，对相关事项作出如下事前认可：
公司已就该关联交易事项进行沟通，我们审阅了相关材料，认为该项关联交易有利于公司的发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们认可上述关联交易事项，并同意将上述议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议，按照相关规定进行表决。
独立董事:于振亭、周大庆、路江涌
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A（B）公告编号：2015－26号
湖北沙隆达股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2015年4月29日（星期三）下午14:302.召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李作荣先生
6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月28日
15:00至2015年4月29日15:00期间的任意时间。
7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 50人，代表股份 192,200,873股，占公司股份总数的32.36%。其中，A股股东共 8人，代表股份 120,007,477股，占公司 A股股份总数的32.98%；B股股东共 42人，代表股份 72,193,396股，占公司 B股股份总数的31.39%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议投票表决的股东及股东代理人共 43人，代表股份 128,951,314股，占公司股份总数的21.71%。其
中，A股股东共 2人，代表股份 119,708,577股，占公司 A股股份总数的32.89%；B股股东共 41人，代表股份 9,242,737股，占公司 B股股份总数的4.02%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 7人，代表股份 63,249,559股，占公司股份总数的10.65%。其中，A股股东共 6人，代表股份 298,900股，占公司 A股股份总数的0.08%；B股股东共 1人，代表股份 62,950,659股，占公司 B股股份总数的27.37%。
公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
1.《关于公司董事会换届选举的议案》。
本议案采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事分别选举。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
1.1选举非独立董事
1.1.1候选人：安礼如，同意股份数:200,026,011股，其中 B股股东同意股份数:8,016,011股；
1.1.2候选人：郭辉，同意股份数:151,717,628股，其中 B股股东同意股份数:8,016,011股；
1.1.3候选人：佘志莉，同意股份数:151,717,628股，其中 B股股东同意股份数:8,016,011股；
1.1.4候选人：ShiriAilon，同意股份数:259,899,823股，其中 B股股东同意股份数:259,818,647股。
1.2选举独立董事
1.2.1候选人：李德军，同意股份数:191,619,473股，其中 B股股东同意股份数:71,910,896股；
1.2.2候选人：张慧德，同意股份数:191,619,473股，其中 B
股股东同意股份数:71,910,896股；
1.2.3候选人：艾秋红，同意股份数:191,619,473股，其中 B股股东同意股份数:71,910,896股。
2.《关于公司监事会换届选举的议案》。
本议案采用累积投票制。
2.1候选人：江成岗，同意股份数:128,607,883股，其中 B股股东同意股份数:8,899,306股；
2.2候选人：丁少军，同意股份数:128,951,314股，其中 B股股东同意股份数:9,242,737股；
2.3候选人：徐艳，同意股份数:317,459,860股，其中 B股股东同意股份数:197,751,283股。
上述全部议案的具体内容刊登于 2015年 4月 14日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京君嘉律师事务所
2、律师姓名：郑英华律师、张凌云律师
3、结论性意见：
君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；
出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、法规、中国证监会的相关规定以及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、本次股东大会律师见证意见书。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2015年4月29日