Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2014-022珠海市乐通化工股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002319，股票简称：乐通股份）自 2014年 6月 18日 13:00起停牌，公司于 2014年 6月 21日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-018）,于 2014年 6月 25日刊登了《关于重大事项进展及继续停牌公告》（公告编号：2014-019），于 2014年 7月 2日刊登了《关于重大事项进展及继续停牌公告》（公告编号：2014-021）。
鉴于公司筹划的重大事项仍在商议过程中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将于 2014年 7月 9日上午开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将尽快刊登相关公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一四年七月九日
华灿光电股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月14日，上市公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
2017年 1月6日，上市公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了关于签订本次重大资产重组相关协议补充协议的议案。
2017年 4月13日，上市公司召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了关于签订本次资产重组相关协议补充协议的议案及募集配套资金方案调整的
议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
2017年 4月17日，上市公司收到《关于对华灿光电股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函【2017】第20号），上市公司会同中介机构对问询函进行答复并对报告书修订、补充和完善。
2017年 5月20日，上市公司召开第二届董事会第四十四次会议，审议了通过了根据最新情况调整的重组报告书。
本次重组报告书修订、补充和完善的主要内容如下：
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|序号|报告书章节|补充和完善内容|
|1|第一节 本次交易概述|1、由于2016年度分红实施完成，按照相关协议对本次重组发行股份价格购买资产做了除息调整，发行股份购买资产价格从6.95元/股调整为6.90元/股，相应调整向交易对方发行股份数量2、补充披露美国外资投资委员会（CFIUS）已通过了关于本次交易和前次交易的审查，前次交易已完成交割|
|2|第三节 交易对方基本情况|补充披露交易对方和谐芯光的有限合伙人份额转让事项|
|3|第四节 交易标的基本情况|1、补充披露目标公司现有股权结构|

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|||2、补充披露标的公司2017年1-3月主要财务数据3、更新了前次交易的交割情况4、更新了MEMSIC业务重组情况，更新了系统业务分拆的进程|
|4|第六节标的资产的估值情况|对估值情况对毛利率变动的敏感性进行了修订|
|5|第九节 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析|按新旧产品补充披露报告期内销售收入和毛利率情况|
|6|第十一节 同业竞争与关联交易|更新了NSL已偿还借款的情况|

华灿光电股份有限公司2017年5月21日
北京双杰电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2015年 4月 23日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：双杰电气
（二）股票代码：300444
（三）首次公开发行后总股本：137,945,600元
（四）首次公开发行股票增加的股份: 34,486,400股,本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定
三、联系方式
地址：北京市海淀区上地三街9号D座 1111
联系人：李涛
电话：010-62988465
传真：010-62988464
2、保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市自由大路 1138号
保荐代表人：赵铁成、王静波
电话：010-68573828
传真：010-68573837
发行人：北京双杰电气股份有限公司2015年4月22日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-132欣旺达电子股份有限公司
关于全资子公司与国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
签订战略合作伙伴协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2016年10月24日,欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）的全资子公司深圳市欣旺达综合能源服务有限公司（以下简称“欣旺达综合能源”）与国网吉林省电力有限公司电力科学研究院（以下简称“吉林电科院”）签订了《战略合作伙伴协议》（以下简称“战略合作伙伴协议”）。本次签署储能系统战略合作协议,是基于“三北”（东北、华北及西北）地区风光可再生能源消纳、调峰调频的需求而开展的深度产研合作，以求共同推进大规模储能系统在我国“三北"地区的规模化应用，具有良好的技术和经济效益。
本次战略合作的首个“1MW/500kWh钛酸锂储能系统”，单机容量1MW/500kWh，采用低温和功率特性突出的钛酸锂电池，可实现快速、精准的功率输入和输出；
储能系统采用集装箱模块化设计，支持多系统并联至百十兆瓦级别规模；系统运行寿命长达10年以上(钛酸锂电池循环10000次)；集装箱系统部署快、工程建设周期短，能够快速响应客户的需求。
本次签订协议为战略框架性协议，不涉及具体交易金额，在总经理审批权限内，无需提交董事会审议。
本次签订的战略框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、协议对方基本情况
名 称：国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
营业场所：朝阳区人民大街4433号
类 型：有限责任公司分公司(国有独资)
负责人：都明亮
成立日期：2006年02月21日
经营范围：电力方面的技术开发、技术咨询、技术服务（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
欣旺达及欣旺达综合能源与吉林电科院无关联关系。
三、战略框架协议主要内容
为进一步落实国网吉林省电力有限公司电力科学研究院（以下简称吉林电科院）与深圳市欣旺达综合能源服务有限公司（以下简称欣旺达综合能源公司）战略合作框架协议，加强合作，促进共同进步，吉林电科院与欣旺达综合能源公司经过友好协商，就建立战略合作关系及交流合作常态机制达成广泛共识，形成如下框架协议条款：
双方一致认为开展电力科技企业与能源服务企业之间的战略合作伙伴关系具有重要意义。双方将本着“平等互利、优势互补、突出重点、务求实效”的原则，确保在一个富有战略意义的框架内巩固和加强未来的合作。
双方将共同致力于培育和发展长期的战略合作伙伴关系，并根据吉林电网与欣旺达综合能源公司发展规划的总体要求，建立和完善生产试验、科研开发、经营管理、实验室建设、人才培养等方面的双边合作交流常态机制，充分发挥双方的优势和特色，互相尊重，自愿互利，按照市场原则探索合作模式，拓宽合作领域，提高合作水平，形成合作互动、优势互补、互利共赢、共同发展的格局，提升发展能力，共创美好未来。
（一）双方同意发挥各自优势，通过储能系统固有的性能特性，在发电侧、输配电侧与用电侧中的应用开展交流与合作推广，如平抑新能源的输出波动、协助改善电网电能质量、提高用电侧的用电收益与电能利用率等。并开展人才培养、队伍建设与未来储能应用模式的探讨等方向。现如今在“1MW/500kWh钛酸锂储能系统参与新能源消纳与调频项目”基础上加强技术合作，在双方互惠的前提下互相提供支持。
（二）双方将本着优势互补、合作共赢的原则，在针对吉林电网的特点，共同探讨在不同的应用情境下储能的配合使用模式；并通过具体项目的配合，通过不断地技术交流与研发投入，提升储能产品的自身性能；并联合进行科研活动、示范项目、申报国家、省部级重大研究课题与吉林省综合能源商业项目需求，努力实现储能在电网发展中的不同模式下的价值，为能源互联网的研究做进一步的深化，同时促进双方科研水平的提升。
（三）双方同意建立并不断完善如下合作交流常态机制：
1.双方领导不定期会晤和沟通机制。双方主要领导不定期就合作内容进行磋商，为双方交流合作定方针、定原则、定框架。双方承诺在各自的工作领域对合作项目在政策上予以明确的支持，力求交流合作目标明确、重点突出，有具体工作内容，确保合作项目落到实处。
2.科技管理部门联络机制。双方科技管理部门定期联络、交流、考察，形成项目合作意向。
3.人员交流机制。双方加强专业技术人员、管理人员的交流工作，根据需要，吉林电科院选派优秀专业技术人员、管理人员到欣旺达综合能源公司及其现场进行业务支持，欣旺达综合能源公司选派专业技术人员、管理人员参与吉林电科院的相关工作支持，必要时可采取挂职锻炼的形式开展人员交流工作，达到双方专业技术人员、管理人员能力共同提升的目的。
（四）双方商定：日常工作由吉林电科院与欣旺达综合能源公司共同负责，互通信息，协调双方合作有关事宜。
（五）双方具体合作内容及形式由双方实施部门签订项目合同并组织实施。
双方将针对双方同意的未来合作计划，共同制定各项目详细的计划及时间表，落实项目资源，并定期对项目进行监督和评估，以保证项目的顺利实施。
（六）本协议自双方代表签字之日起生效。
四、对公司的影响
我国《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》，将“先进储能技术创新”作为能源技术革命创新的重点任务之一,随着电力体制改革与相关技术的不断深化，搭建能源互联网，实现智慧能源普及化就变得越来越重要。面对建成坚
强智能电网的技术需求，面对信息网络技术与新能源融合激起的第三次工业革命浪潮，电力科技企业与能源服务企业的战略合作已经成为我们增强整体实力与竞争力的必然选择，这是实现企业发展壮大和行业服务持续创新的必由之路，也是扩大资源共享、深化互利合作、谋求发展共赢的有效途径，对电力科研院所充分发挥电网企业技术中心的支撑作用的同时，也对能源服务企业中充分发挥新能源领域中的市场核心推广能力，加快能源互联网与综合能源的普及化具有重要的意义。
本次协议签订将建立双方战略合作伙伴关系，促成双方储能领域资源共享和优势互补，实现合作共赢。合作将增强欣旺达综合能源储能领域电池产品及能源互联网系统方案解决能力，加速能源领域市场布局及业务拓展，促进公司在“三北”地区可再生能源消纳、分布式发电、微电网等应用领域的业务发展，取得良好的技术和经济效益。
五、风险提示
本次签订的协议为战略合作框架性协议，协议就双方合作方式、合作领域达成初步意向，具体合作内容及形式尚需双方实施部门进一步签订项目合同并组织实施，最终以双方签订的具体项目合同为准。因此本次框架协议在履行中可能发生变动，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《战略合作伙伴协议》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-27潜江永安药业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；
●本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年6月29日（星期三） 14:00
网络投票时间：2016年6月28日-2016年6月29日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月29日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 6月 28日15:00—2016年6月29日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室（武汉东湖新技术开发区高新二路386号）；
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长陈勇先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共9人，代表有表
决权的股份数共63,250,048股，占公司有表决权股份总数的33.8236％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共 8人，代表有表决权的股份数共 63,235,448股，占公司有表决权股份总数的33.8157％。通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数14,600股，占公司有表决权股份总数的0.0078％。
2、中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共8人，代表有表决权的股份数20,938,048股，占公司有表决权股份总数的11.1968％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 7人，代表有表决权的股份数 20,923,448股，占公司有表决权股份总数的11.1890％。通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数14,600股，占公司有表决权股份总数的0.0078％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》的议案；
同意 63,250,048股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，弃权 0股。其中，中小投资者表决情况为：同意 20,938,048股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
（二）审议通过了《2015年度监事会工作报告》的议案；
同意 63,250,048股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，弃权 0股。其中，中小投资者表决情况为：同意 20,938,048股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
（三）审议通过了《2015年度报告》及其摘要；
同意 63,250,048股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，弃权 0股。其中，中小投资者表决情况为：同意 20,938,048股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
（四）审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案；
同意 63,250,048股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，弃权 0股。其中，中小投资者表决情况为：同意 20,938,048股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
（五）审议通过了《2015年度利润分配预案》；
同意 63,250,048股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，弃权 0股。其中，中小投资者表决情况为：同意 20,938,048股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意 63,250,048股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，弃权 0股。其中，中小投资者表决情况为：同意 20,938,048股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
（七）审议通过了《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案；
同意 63,250,048股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，弃权 0股。其中，中小投资者表决情况为：同意 20,938,048股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
三、独立董事述职情况
在本次会议上第三届及第四届独立董事作了 2015年度述职报告。独立董事 2015年度述职报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、答邦彪律师现场见证。律师事务所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○一五年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十九日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2017-005浙江宏磊铜业股份有限公司
关于资产出售暨关联交易事项的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日、2016年12月30日分别召开了第三届二十六次董事会、2016年第八次临时股东大会，审议通过了公司本次资产出售暨关联交易事项相关的议案。根据本次资产出售暨关联交易安排，公司向交易对手浙江泰晟新材料科技有限公司（以下简称“浙江泰晟”）转让截至2016年10月31日母公司土地使用权、房屋建筑物、设备类固定资产以及与其相关联的债权、债务和劳动力安置；商标权、专利权。浙江泰晟以现金的方式支付本次交易涉及的款项。（具体内容详见公司2016-197号《关于资产出售暨关联交易的公告》）
根据公司2016年第八次临时股东大会的决议，公司积极实施本次资产出售暨关联交易事宜的相关工作，本次交易双方已按照2016年12月8日签署的《转让协议》、《注册商标转让合同》、《专利权转让合同》有关条款，完成了本次转让标的物交割手续，且公司于2017年1月9日收到交易对手浙江泰晟支付的第一次交易款人民币1560万元整。
公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一七年一月九日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2018-027广东金刚玻璃科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告
摘要》已于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-009华映科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于 2018年 2月 14日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2018年 3月 1日在福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开。
本次会议应参加监事 3人，实际到会监事 3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴家山主持并形成如下决议：一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司 2017年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2017年年度报告及其摘要》（详见公司 2018-010号公告），并发表如下意见：
1、公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司 2017年度的经营管理和财务等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会及全体监事保证公司 2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2017年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司 2017年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2018年度财
务预算报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司 2018年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。
五、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2017年度利润分配预案》，详见公司 2018-011号公告。
根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2018）审字 G-012号标准无保留意见的审计报告，公司 2017年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为 204,984,864.14元。本年度母公司可供分配的利润情况计算如下表：
|||
|-|-|
|项目|金额（单位：人民币元）|
|年初未分配利润|550,082,658.78|
|减：利润分配|449,480,330.50|
|加：2017 年母公司实现净利润|682,219,015.64|
|减：可弥补的以前年度亏损|0|
|弥补以前年度亏损后剩余净利润|782,821,343.92|
|减：计提盈余公积|68,221,901.56|
|加：其他|89,582,372.72|
|可供分配利润|804,181,815.08|

注：“其他”为公司（本部）吸收合并福建华映显示科技有限公司，华映显示科技截至 2017年6月30累计未分配利润转入公司（本部）。
公司 2017年度利润分配预案为：以截止 2017年 12月 31日公司总股本 2,766,032,803股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），共计派发现金股利人民币 276,603,280.30元，剩余未分配利润 527,578,534.78元滚存至下一年度。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
六、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2017年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为：公司内部控制体现了完整性、合理性、有效性，公
司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其
他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、
健全和执行的现状及目前存在的主要问题；2018年公司应严格按照内部控
制规范实施方案，开展内部控制规范的全面实施工作，以利于公司进一步
增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。
七、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司确认 2017年度日常关联交易并预计 2018年度日常关联交易的议案》，详见公司 2018-012号公告。
本议案需提交股东大会审议。
八、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，详见公司 2018-013号公告。
公司监事会认为：公公司本次计提资产减值准备及资产核销基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。
本议案需提交股东大会审议。
九、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司 2018-014号公告。
十、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<股东分红回报规划（2018年-2020年）>的议案》
监事会同意制定股东分红回报规划（2018年-2020年）》，本议案需提交股东大会审议。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2018年 3月 1日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-066深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于变更公司法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 5日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司法定代表人由公司董事长叶家豪先生变更为公司总经理余少雄先生。
余少雄先生履行法定代表人职责期限以工商登记变更完成为准，公司将及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年6月6日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2018-017深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟向控股股东申请借款额度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联担保概述
根据公司生产经营的需求，为提高公司融资效率及降低财务费
用，公司拟向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请1亿元人民币的借款额度。适时根据生产经营资金需求申请借款，借款利息按同期银行贷款利率计收利息，到期以转账方式归还借款本息。借款额度有效期从2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之
日止。
陈坤江先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易。公司第四届董事会第八次会议审议通过了上述关联交易事
项，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
姓名：陈坤江
性别：男
国籍：中国
身份证号码：4405241962XXXXXXXX
陈坤江先生持有公司股份121,866,168股,占公司股本总额的
29.5%。陈坤江先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，陈坤江先生属于本公司关联自然人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
我公司向控股股东、实际控制人陈坤江先生本次借款有效期自
2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止；
借款利率按同期银行贷款利率计收利息。因银行贷款到期续贷及续授信需要时间周期，通过向实际控制人借款能够起到提高资金使用效
率，降低资金成本的目的，价格公允，公平合理。公司向其借款主要用于公司生产经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使
用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
本次向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请1亿元人民币的借款额度是为满足公司生产经营需求，有利于公司提高融资效率，降低
财务费用。公司向其借款主要用于公司生产经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额年初至披露日公司与陈坤江先生累计发生的关联交易总金额为0元（不含本次关联交易）。
六、独立董事事前认可和独立意见公司
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事认为：本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避。因此，我们同意公司向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请1亿元人民币的借款额度，并将此议案提交2017年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2018年4月16日
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项
的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《关联交易管理制度》及《独立董事制度》的有关要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第十七次会议相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
一、关于公司新增2017年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见
公司及子公司与关联方柏科（常熟）电机有限公司及常熟柏科特种车辆有限公司预计发生的关联交易为原材料采购、商品交易等日常关联交易，关联交易定价将遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该议案已经我们事前认可，我们同意将该议案递交公司第三届董事会第十七次会议审议。
经核查，公司董事会审议该议案的程序合法合规，关联董事郭永芳、滕达和苏学武回避表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关联交易管理制度》等相关规定。我们同意此次公司新增2017年度日常关联交易预计的事项。
二、关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的独立意见
经核查，公司拟对 11名因离职不满足股权激励条件的激励对象持有的已获授尚未解除限售的股份进行回购注销，回购价格、回购股份数量、回购程序等符合《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。该事项不会影响公司财务状况及公司股权分布，对公司及中小股东权益不会产生影响。我们同意本次回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的事项。
三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
公司原董事会秘书、副总经理李滢雪女士因个人原因申请辞去董事会秘书、副总经理职务，为保证信息披露、三会运作等相关工作的顺利进行，经公司董事长滕达先生提名，第三届董事会提名委员会审核，拟聘任蔡志评先生为公司董事
会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
经核查，蔡志评先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，未发现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。蔡志评先生已通过深圳证券交易所组织的董秘资格考试，董秘任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会审议流程符合《公司章程》、《公司法》等相关规定，我们同意聘任蔡志评为公司第三届董事会秘书。
独立董事：卢永华、曲晓辉、蔡志平2017年6月28日
证券代码：000617 证券简称：*ST济柴 公告编号：2016-076
济南柴油机股份有限公司
关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准济南柴油机股份有限公司向中国石油天然气集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 3156号），批复主要内容如下：
1、核准公司向中国石油天然气集团公司发行 6,984,885,466股股份购买相关资产。
2、核准公司非公开发行不超过 1,757,631,819股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
3、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
4、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
5、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
6、批复自下发之日起 12个月内有效。
7、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司将根据上述批复的要求办理本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的后续实施事项，并按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的要求和规定在股东大会授权范围内办理相关手续，及时履行有关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十四日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-002债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月8日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用人民币200,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还至公司募集资金专用账户。（具体内容详见公司于 2016年 1月 9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-008）。
截至 2017年 1月 6日，公司已将用于暂时补充流动资金人民币 200,000万元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于易食集团股份有限公司
二零一四年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：易食集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，北京金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2014年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司 2014年度第二次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其它信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
||
|-|
|1．《易食集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）；|
|2．公司2014年3月26日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《易食集团股份|
|有限公司关于召开二○一四年第二次临时股东大会的通知》；|
|3．公司2014年3月26日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《易食集团股份|
|有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》；|
|4． 公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；|
|5．公司本次股东大会会议文件。|

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2014年 3月 26日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《易食集团股份有限公司关于召开二○一四年第二次临时股东大会的通知》、公司 2014年 3月 26日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《易食集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》及公司章程的规定，本次股东大会于 2014年 4月11日在海南省龙华区滨海大道81号南洋大厦15层召开。
金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
根据公司章程、出席会议的公司法人股股东的单位证明、法定代表人身份证明、授权委托证明及本所经办律师对个人股东账户登记证明、个人身份证明和授权委托书的审查，本次股东大会的出席人员情况如下：
1．参加本次股东大会股东及股东代表共 3人，代表股份 45,065,554股，占公司已发行股份总数的18.28%；
2．公司部分董事、监事及高级管理人员；
3．公司邀请的其他人员。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东大会以书面形式审议并以现场投票方式表决了《会议公告》中列明的议案，在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结
果。
（二）表决结果
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东大会通过了如下全部议案：
1．《关于修订<公司章程>的议案》；
2．《关于补选第七届董事会董事的议案》。
金杜律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页为《北京市金杜律师事务所关于易食集团股份有限公司 2014年度第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 律师：
刘兵舰
张宇蛟
单位负责人：
王玲
二〇一四年四月十一日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2017-021雅本化学股份有限公司
关于公司与子公司互相担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司与子公司经营发展及开展资产池业务所需，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司上海雅本化学有限公司（以下简称“上海雅本”）、南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）及控股子公司江苏建农植物保护有限公司（以下简称“建农植保”）提供互相担保，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被担保方||担保方||担保金额||担保期限|
|雅本化学股份有限公司||上海雅本化学有限公司、南通雅本化学有限公司||20,000||不超过三年||
|上海雅本化学有限公司||雅本化学股份有限公司||10,000||不超过三年||
|南通雅本化学有限公司||雅本化学股份有限公司||50,000||不超过三年||
|江苏建农植物保护有限公司||雅本化学股份有限公司||15,000||不超过三年||

以上担保计划是公司、各子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额和期限仍需与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
2017年4月18日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了本议案。本议案尚
需提交公司2016年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、雅本化学
公司名称：雅本化学股份有限公司
注册资本：53,697.4518万元
法定代表人：蔡彤
成立日期：2006年1月13日
经营期限：2006年1月13日至******
公司住所：太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路18号
经营范围：1）许可经营项目：生产、销售：原料药(凭许可证经营)；
2）一般经营项目：医药中间体[其中包括3-氯-2-肼基吡啶、(1S,2S)-(-)-1,2-二苯基乙二胺、邻乙氧羰基苯磺酰胺、1-(甲基-四唑-3-基)-2-磺酰胺基-3-甲基-3，4-吡唑、1-(3-氯吡啶-2-基)-3-溴-1H-吡啶-5-甲酸、N,N-双[(6-叔丁基苯酚-2-基)甲基]-(1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺、5-溴-7-氮杂吲哚、5-氯-7-氮杂吲哚、盐酸文拉法新、左乙拉西坦、盐酸埃罗替尼、甲磺酸伊马替尼、达沙替尼、拉帕替尼]的研究与开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务并提供相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
雅本化学财务数据及财务指标如下：
截止2016年12月31日，总资产为189,541.82万元，净资产为105,177.20万元，营业利润1,558.74万元，净利润为1,620.52万元。（以上数据已经审计）
2、上海雅本
公司名称：上海雅本化学有限公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：蔡彤
成立日期：2003年7月11日
经营期限：2003年7月11日2023年7月10日
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区李冰路67弄4号
经营范围：塑料原料及辅料、制药工艺辅料、橡胶原料、水性涂料、涂料、颜料、化工原料及产品的销售，危险化学品的批发，从事货物及技术的进出口业
务，环境工程咨询及其他技术，商务咨询（除经纪），附设分支机构，化学专业
技术领域内的研制开发及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有100%股权。
上海雅本财务数据及财务指标如下：
截止2016年12月31日，总资产为39,503.90万元，净资产为7,525.35万元，营业利润951.26万元，净利润为1,002.39万元。（以上数据已经审计）
3、南通雅本
公司名称：南通雅本化学有限公司
注册资本：20,264.894万元
法定代表人：毛海峰
成立日期：2010年9月2日
经营期限：自2010年9月2日至2030年9月1日
公司住所：江苏省如东县洋口化工聚集区
经营范围：二对甲苯磺酸拉帕替尼、吉非替尼、甲磺酸伊马替尼、达沙替尼、特拉匹韦、氮杂苯并吡咯、5-溴-7-氮杂吲哚啉、三甲基硅醇生产、销售（药品除外）；化学技术研究开发及技术转让、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。
股东情况：公司持有90%股权，上海雅本持有10%股权。
南通雅本财务数据及财务指标如下：
截止2016年12月31日，总资产为90,548.33万元，净资产为19,232.05万元，营业利润为-853.93万元，净利润为-701.51万元。（以上数据已经审计）
4、建农植保
公司名称：江苏建农植物保护有限公司
注册资本：10,900万元
法定代表人：王曙光
公司类型：有限责任公司
公司住所：江苏省滨海经济开发区沿海工业园黄海路
经营范围：植物保护技术研发及其技术转让（国家有专项规定的除外），农
药原药（危险化学品限《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》规定品
种）、危险化学品（频那酮）生产，化工产品生产（氯代特戊酰氯、2,3-二氯吡啶），化工产品批发（除农药及其他危险化学品），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有75%股权。
建农植保财务数据及财务指标如下：
截止2016年12月31日，总资产为30,057.96万元，净资产为9,185.36万元，营业利润为818.21万元，净利润为761.81万元。（以上数据已经审计）
三、担保协议主要内容
公司本次与上海雅本、南通雅本、建农植保因经营发展及开展资产池业务需要，拟提供互相担保，每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：此次担保行为的财务风险处于可控范围之内，公司与子公司提供互相担保不会损害公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事在审议后，对公司为子公司提供担保事项发表如下意见：公司此次与子公司互相提供担保的的行为符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司资信和经营状况良好，担保风险可控；上海雅本、南通雅本是公司全资子公司，建农植保是公司控股子公司，公司对其均具有控制权，担保风险亦处于可有效控制的范围之内；本次公司与子公司提供互相担保不会损害公司及股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告日，公司累计对外担保金额为50,000万元（不含本事项），全部为对子公司的担保，无逾期担保。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2014-099亿帆鑫富药业股份有限公司
关于全资子公司变更名称、经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司的全资子公司杭州临安鑫富进出口有限公司因业务发展需要进行公司名称和经营范围变更，并于近日领取了经临安市工商行政管理局核准的新的《营业执照》，变更前后的《营业执照》具体内容如下：
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|-|-|-|-|-|
|||变更前||变更后|
|名 称|杭州临安鑫富进出口有限公司||杭州鑫富科技有限公司||
|注 册 号|330185000059490||330185000059490||
|类 型|有限责任公司（法人独资）||有限责任公司（法人独资）||
|住 所|临安市锦城街道余村村琴山50号||临安市锦城街道余村村琴山50号||
|法定代表人|林关羽||林关羽||
|注册资本|伍佰万元整||伍佰万元整||
|成立时间|2011年1月4日||2011年1月4日||
|经营期限|2011年1月4日至2030年1月3日||2011年1月4日至2030年1月3日止||
|经营范围|许可经营项目：无一般经营项目：货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的||技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让：生物技术、化工技术。货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；销售：化学试剂、化工原料及化工产||

|||
|-|-|
|项目。）|品（除危险化学品及易制毒化学品）、第一类医疗器械（无需报经审批部分）、仪器仪表、电子产品、高分子材料及产品；技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让：生物技术、化工技术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2014年12月30日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2014-031
大冶特殊钢股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第七届监事会第五次会议于2014年12月1日以书面、邮件方式发出通知，于 2014年 12月 11日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，审议通过了《关于调整2014年日常关联交易预计的议案》。
该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。
三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-133易事特集团股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩： (cid:0)亏损 (cid:0)扭亏为盈同向上升 (cid:0)同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% -60%|盈利：12,391.67万元|
||盈利：17,348.34万元–19,826.67万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、国内光伏市场快速发展，公司新能源设备及工程业务保持较快增长；
2、公司数据中心业务稳定增长；同时，公司持续加强新能源汽车及充电桩业务的推广力度，较上年同期有较大增幅；
3、预计公司 2015年 1-9月非经常性损益金额约为 2,284万元，主要为收到相关政府补贴及投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-034上海良信电器股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2015年4月19日以电话、电子邮件方式发出，会议于2015年4月22日在良信公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席王建东先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《上海良信电器股份有限公司 2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年第一季度报告》正文详见2015年4月23日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
监事会
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2019-005中节能万润股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持公司股份预披露公告
持股5%以上的股东烟台市供销合作社保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“万润股份”）股份45,754,250股（占本公司总股本比例5.03%）的股东烟台市供销合作社（以下简称“烟台供销社”）计划在本公告披露日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过5,000,000股（即不超过本公司总股本比例0.55%）。
一、股东的基本情况
1、股东名称：烟台市供销合作社。
2、持股情况：截止本公告日，烟台供销社持有公司股份45,754,250股，占本公司总股本比例5.03%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：烟台供销社生产经营需要。
2、拟减持股份来源：万润股份首次公开发行股票上市前的股份。
3、拟减持股份的数量和比例：烟台供销社持有的不超过5,000,000股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）万润股份股票，即不超过公司总股本比例0.55%。
4、减持期间：本公告披露日起15个交易日后的六个月内。
5、价格区间：根据实施减持时的二级市场价格确定。
6、拟减持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易系统。
三、承诺履行情况
烟台供销社在首次公开发行时承诺：自万润股份A股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司或本人直接或间接持有的万润股份公开发行股票前已发行的股份，也不由万润股份回购本公司或本人直接或间接持有的万润股份公开发行股票前已发行的股份。承诺已于2012年12月20日履行完毕，该承诺履行期间，未出现不遵守承诺的情况。本次烟台供销社拟减持事项不存在违反烟台供销社已披露的意向、承诺的情况。
四、其他事项
1、烟台供销社不属于公司的控股股东和实际控制人。上述减持计划实施后不会导致公司控制权发生变更。
2、烟台供销社承诺减持所持万润股份股票时，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
3、本次烟台供销社减持万润股份股票的计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2019年03月13日