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江苏九九久科技股份有限公司
独立董事关于补选公司董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏九九久科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏九九久科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对补选公司第三届董事会董事事宜发表如下独立意见：
一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第三届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责。鉴于公司本次重大资产重组之发行股份购买资产事项已实施完毕，公司部分董事朱建军先生、夏建华先生、高继业先生、周海峰先生、吴小强先生分别向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务；独立董事贾叙东先生根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件规定以及《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》要求，已于 2015年 12月 11日申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务；独立董事赵伟建先生因连续担任公司独立董事已满六年，于 2016年 1月 29日申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。上述人员的辞职符合相关法律法规、《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
二、经公司第一大股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会审议，提名香兴福先生、刘欧先生、屈江浩先生、邓青先生、杜琼女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名黄辉先生、杜杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司董事会补选的董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
三、经审阅上述七名补选董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为七名董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未发现其不得担任
公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
基于以上审查结果，我们同意公司第三届董事会补选非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意将《关于补选公司董事的议案》提交公司 2016年第三次临时股东大会审议表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏九九久科技股份有限公司独立董事关于补选公司董
事的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
赵伟建 贾叙东 黄新国
二〇一六年二月五日
泰禾集团股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事任真女士、洪波先生、张白先生对第七届董事会第三十四次会议审议事项发表独立意见如下：
1、《关于公司 2015年员工持股计划（草案）及其摘要》的独立意见：
公司员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市规则》等有关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。
公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的薪酬激励机制，提升公司治理水平，使公司员工和股东形成利益共同体，充分调动员工积极性与责任心，提高经营管理效率，实现企业的长远可持续发展。我们同意公司实施员工持股计划。
2、《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》的独立意见
公司为下属公司向金融机构融资提供连带责任担保是为了满足下属公司资
金需求，符合公司整体利益，下属公司的地产项目运营良好，担保风险可控。北京泰禾的另一股东按照其持股比例提供反担保。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
根据相关规定，本议案应在经董事会审议通过后，提交股东大会进行审议。
独立董事：洪波
任真
张白
二〇一五年七月一日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2015-030号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东臧永兴先生的通知，股东臧永兴先生将其持有的首发前个人类限售股7,470,000股首次质押给海通证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务进行融资，初始交易日为2015年8月18日，回购期限为三年。
截止本公告日，臧永兴先生共持有公司普通股股数9,600,000股，占公司股份总数的11.88%；其中，处于质押状态的股份共计7,470,000股，占其所持有本公司普通股股数的77.81%，占公司总股本的9.25%。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2015年8月19日
苏州安洁科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组继续停牌的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-055
苏州安洁科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资、收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：安洁科技，股票代码：002635）已于2016年11月8日上午开市起停牌，并分别于2016年11月8日、2016年11月15日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-050）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-051）。经公司及有关各方论证和协商，上述筹划事项涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金，对公司构成重大资产重组，公司于2016年11月22日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-053），公司股票（股票简称：安洁科技，股票代码：002635）自2016年11月22日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司聘请的中介机构正在对相关标的资产进行尽职调
查、审计、评估等有关工作，公司及相关各方均在积极推进本次重大资产重组的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：安洁科技，股票代码：002635）自2016年11月29日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规则及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组继续停牌的公告苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十八日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2017-048昆明龙津药业股份有限公司独立董事
关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表如下意见：
1、公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，财务部、证券部、审计部工作正常开展，资金安全能够得到保障。
2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，利用自有闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、我们同意董事会将该议案提交股东大会审议。
昆明龙津药业股份有限公司独立董事
孙汉董 黄晓晖 王楠
2017年11月22日
广东开平春晖股份有限公司独立董事
关于 2016年年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司 2016年年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年度募集资金存放与使用的独立意见
现就董事会关于公司募集资金 2016年度存放与使用情况发表如下意见：经核查，公司募集资金 2016年度的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
二、关于公司 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：报告期内，公司没有为控股股东及持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司与关联方的资金往来均属正常往来，不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的控股股东及关联方违规占用资金情况。
三、关于公司 2016年度对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、报告期内，公司除对全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司提供了担保外，无其他任何形式的累计和当期的对外担保事项，担保协议的主要内容如下：（1）担保方式：连带责任保证。
（2）担保期限：自主债权发生期间届满之日起两年。
（3）担保金额：最高本金金额人民币20,000万元。
（4）授信类型：贸易融资业务、银行承兑汇票业务、非融资性保函业务、短期流动资金贷款业务的综合授信。
3、公司的上述担保行为已经公司第八届董事会第四次会议、公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
公司在担保期内有能力对青岛亚通达铁路设备有限公司经营管理风险进行
控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益；对外担保相关决策程序合法合规。
四、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关制度的有关规定，现就董事会关于公司 2016年度内部控制自我评价报告，发表如下独立意见：经过认真阅读报告内容，查阅公司的管理制度，并与公司管理层和有关管理部门交流，我们认为：公司制定的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。《广东开平春晖股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》较为全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
五、关于公司董事会利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年归属于母公司所
有者的净利润为30,853,819.39元，加上年初未分配利润-785,997,510.40元，截止2016年12月31日公司累计可供分配利润为-755,143,691.01元。
为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行，促进公司发展壮大，本公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本独立董事同意公司2016年度的利润分配预案。我们认为:该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交股东大会审议。
六、关于调整公司执行董事、高级管理人员薪酬的独立意见
1、公司董事会制定的调整公司执行董事、高级管理人员薪酬方案，是依据《公司章程》，参照其他上市公司董事、高级管理人员薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
2、董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，程序合法有效。
3、我们同意董事会制定的调整公司执行董事、高级管理人员薪酬方案。
七、关于公司2016年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止
2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜，并提请董事会将本议案提交股东大会审议。
【本页无正文，为《广东开平春晖股份有限公司独立董事关于 2016年年度报告相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事：
（祝丽玮） (王泰文) （袁坚刚）
2017年4月24日
证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2018-091汉宇集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人办理补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日接到公司控股股东、实际控制人石华山先生的通知，其所持有本公司的部分股份办理了补充质押,相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份被质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石华山|是|5,800,000|2018年12月26日|办理解除质押手续止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|1.99%|补充质押|
|合计|-|5,800,000|-|-|-|1.99%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，石华山先生直接持有公司股份数量291,604,072股，占公司总股本48.36%。累计质押股份 222,082,000股，占其本人直接持有本公司股份的76.16%，占公司总股本的36.83%。
三、备查文件
特此公告！
汉宇集团股份有限公司
董事会
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第五届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
公司本次对海底脐带缆用管项目追加投资是根据公司经营情况做出的适当调整，符合公司战略规划，能够满足公司当前及未来发展需要，有利于股东的长远利益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司使用自有资金对该项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。
我们同意公司使用自有资金对该项目追加投资。
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事：顾国兴、缪兰娟、郑万青2019年1月26日
露笑科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况的独立意见
根据中国证监会〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和〔2005〕120号《关于规范上市公司外担保行为的通知》等的要求和规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年半年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真细致的核查，并发表以下独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截止 2015年 6月 30日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司2015年半年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2015年半年度利润分配预案发表独立意见如下：
鉴于公司目前生产经营情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东分享公司成长的成果。公司拟以 2015年 6月 30日总股本 18,000万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.10元（含税），剩余未分配利润暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配；同时，以资本公积转增股本，向公司全体股东每 10股转增 10股，共转增股本 18,000万股，转增完成后，公司总股本增加至36,000万股。
我们对上述分配预案进行了审核，对公司的相关情况进行了检查，我们认为上述分配预案符合《公司未来三年（2015--2017）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此我们同意该预案，并同意将本预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司聘任财务总监的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等有关规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司聘任财务总监的事项，经过认真、全面的审议，发表如下独立意见：
（一）经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况的认真审阅，我们认为聘任的财务总监具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法。
（二）相关的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意公司董事会聘任尤世喜先生为公司财务总监。
四、关于公司对全资子公司进行担保的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号文）及《公司章程》等相关规定，我们作为露笑科技股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司全资子公司浙江露笑电子线材有限公司及浙江露通机电有限公司提供担保的事项发表如下独立意见：公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。
我们同意将本议案提交股东大会审议。
五、关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司本次非公开发行股票的相关议案进行了认真核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
2、公司全资子公司浙江露通机电有限公司收购公司控股股东全资子公司浙江露笑光电有限公司部分经营性资产有利于减少同业竞争，整合公司旗下的蓝宝石产业研发生产设备，进一步扩大露通机电的蓝宝石产业研发能力，发挥规模效应和协同效应，进一步增强公司的盈利能力，收购价格客观公允、公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
3、公司董事会审议本次非公开发行的相关议案时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定。
综上，我们认为，公司本次非公开发行A股股票有利于公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，决策程序合法、有效，符合法律、法规和公司章程的规定。同意将其提交公司股东大会审议。公司本次非公开发行股票尚待公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
(以下无正文)
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
厦门港务发展股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况以及控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见：
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真
的了解和查验，并核查了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务）出具的关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明，出具专项说明及独立意见如下：
1、报告期内公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序；
2、报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；
3、截至2014年12月31日止，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
二、公司独立董事关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见：
公司于2015年3月18日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《公司2014年度利润分配的预案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：
我们认为：公司 2014年度利润分配预案符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》中关于现金分红事项的规定,充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续稳定地发展。因此我们同意上述利润分配预案,并同意将其提交公司 2014年度股东大会审议。
三、关于公司2014年度内控制度评价报告的独立意见：
公司内控管理体系已建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识
别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、信息披露等重点活动的控制充分、有效保证了公司经营管理的正常进行，我们认为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
四、公司独立董事关于修改《公司章程》部分条款及修订《股东大会规则》的独立意见：
经审阅相关资料及了解情况，我们认为：公司按照中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件的要求，在《公司章程》和《股东大会议事规则》增加中小投资者单独计票等条款，符合有关法律、法规的规定和公司的实际情况，修订后的内容更有利于维护中小股东的利益。因此，我们同意对相关的条款进行修订，并同意该事项提交2014年度股东大会审议。
五、公司独立董事关于制订《股东回报规划（2015-2017年）》的独立意见：公司综合未来发展战略、盈利能力、股东回报、外部融资环境和融资成本等因素，制订了《股东回报规划（2015-2017年）》。我们认为，股东回报规划的制定符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司利润分配政策的最新要求，并能保护广大投资者的权益。因此，我们同意公司制订的《股东回报规划（2015-2017年）》，并同意该事项提交2014年度股东大会审议。
六、公司独立董事关于2015年度日常关联交易的独立意见：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司2015年度拟发生的日常关联交易发表如下意见：
1、程序性。公司于2015年3月18日召开了第五届第十次董事会，审议通过了公司2015年度日常关联交易事项，对日常关联交易作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
2、公平性。根据公司签订关联交易协议及合同，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
七、公司独立董事关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度财务和内控审计机构的独立意见：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘2015年度审计机构发表如下意见：
经核查，致同会计师事务所具备证券业从业资格，能够满足公司2015年度财务和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。公司续聘致同会计师事务所为公司 2015度财务和内控审计机构，系为了保持审计工作的连续性，不会损害公司及公司股东的利益。因此，我们同意公司续聘致同会计师事务所为公司2015年度财务和内控审计机构，年度财务审计费用为76万元人民币，年度内控审计费用为56万元人民币。
八、公司独立董事关于公司为厦门港务物流保税有限公司申请4000万元人民币银行综合授信额度提供担保的独立意见：
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为公司的独立董事，对公司为绝对控股子公司厦门港务物流保税有限公司（以下简称“物流保税公司”）向银行申请综合授信额度4000万元人民币（或等值外币）授信额度提供担保的事项发表如下意见：
我们认为：公司为控股子公司物流保税公司向银行申请综合授信额度4000万元人民币（或等值外币）提供担保，是为了满足该公司因开展新型业务形态所产生的资金需求，符合公司物流业务整体发展战略。公司提供担保的对象为合并报表范围内的绝对控股子公司，担保风险可控，本项担保符合公司整体利益、不会损害中小股东的合法权益，我们同意上述担保。
九、公司独立董事关于厦门外代国际货运有限公司（以下简称“外代国运”）为中国厦门外轮代理有限公司（以下简称“厦门外代”）申请 1.3亿元人民币银行授信额度提供担保的独立意见：
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为公司的独立董事，对外代国运为厦门外代向中国农业银行股份有限公司厦门分行（以下简称农行）申请1.3亿元人民币的授信额度提供担保的事项发表如下意见：
我们认为：本公司控股子公司的全资子公司外代国运为本公司控股子公司厦门外代向农行申请1.3亿元人民币的授信额度提供担保主要是为了满足该公司境外融资需求。在担保风险方面，厦门外代是本公司的控股子公司，外代国运为厦门外代全资子公司，本公司不存在不可控的担保风险，本项担保符合公司整体利益、不会损害中小股东的合法权益，我们同意上述担保。
十、公司独立董事关于公司经营管理层2014年年薪核定结果的独立意见：经对公司经营管理层2014年度薪酬情况进行核查，我们认为：公司经营管理层2014年年薪核定结果由公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，并提交董事会审议，审议程序合法。公司在2014年度对经营管理层绩效的考核，符合公司经营管理现状并结合了公司业绩，2014年度所披露的经营管理层薪酬是合理和真实的。我们同意公司提交的《公司经营管理层2014年年薪核定结果》。
独立董事：傅元略王鸿鹏刘鹭华
2015年3月18日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2015-059】金河生物科技股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2015年10月22日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》。同意公司全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉公司”）向中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行贷款，贷款金额为人民币伍仟万元整，并由公司为此笔贷款提供担保，担保方式为保证担保，担保期限为一年。公司将在本次董事会审议通过后与中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行签署担保协议等文件。
本次担保事项不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：内蒙古金河淀粉有限责任公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74公里处
注册资本：4214.29万元人民币
法定代表人：李福忠
成立日期：2003年02月19日
经营范围：生产和销售玉米淀粉(工业级)；纤维、胚芽、蛋白质玉米浆，以及玉米淀粉加工的下游产品（葡萄糖、饴糖，变性淀粉）。
与公司的关系：公司持有金河淀粉公司100%的股权，是公司的全资子公司。
金河淀粉公司最近一年及一期财务状况：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2014年度|2015 年三季度|
|营业收入|284,807,569.80|166,492,504.30|
|营业利润|6,581,824.53|437,272.80|
|利润总额|6,581,824.53|174,306.71|
|净利润|5,732,057.02|-434,082.98|
|总资产|152,058,760.74|165,772,933.50|
|总负债|86,060,000.48|100,208,256.22|
|净资产|65,998,760.26|65,564,677.28|

（注：2014年财务数据已经审计，2015年第三季度财务数据未经审计。）
金河淀粉公司信用状况良好，不存在相关规定中的或有事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保的担保方式为保证担保，期限是一年，担保金额为人民币伍仟万元整。
四、董事会意见
公司董事会认为：金河淀粉公司资产状况、盈利能力和资信状况良好。本次向中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行贷款人民币伍仟万元整，是为了满足其正常的生产经营需要，符合本公司及金河淀粉公司的整体利益。公司同意为此贷款提供担保。公司本次为全资子公司提供的担保无反担保。
公司不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况，也不存在对外担保总额超过净资产50％的情况。公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行了对外担保的有关决策程序。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为39,288.38万元（按
2015年10月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算）。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的5.26%。没有逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、金河生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-090北京辰安科技股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于 2018年 9月 5日以通讯方式召开。会议通知于 2018年 8月 31日以电子邮件方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司对外投资的议案》
为促进公司城市安全板块业务发展，拓展“珠三角”至广东地区市场，同意公司及公司三级控股子公司合肥泽众城市智能科技有限公司（以下称“泽众智能”）与佛山市建设开发投资有限公司（以下称“佛山市建投”）共同投资设立佛山市城市安全研究中心有限公司（名称以工商行政管理机关最终核准为准），主要从事智慧安全城市相关项目规划设计、产品研发等业务。投资标的注册资本为人民币 3,000万元，其中：公司出资 1,500万元，占注册资本的50%，公司三级控股子公司泽众智能出资450万元，占注册资本的15%，佛山市建投出资1,050万元，占注册资本的35%，出资方式均为货币。前述投资标的基本情况均以工商行政管理机关最终登记为准。
公司及泽众智能与佛山市建投均不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。
北京辰安科技股份有限公司表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司对控股子公司增资并申请办理国有资产评估备案的议案》
为进一步促进公司控股子公司北京华辰泽众信息科技有限公司（以下称“华辰泽众”）发展，优化其股权结构，推进管理体制创新，2018年 7月 19日，公司召开第二届董事会第三十七次会议并审议通过了《关于公司对控股子公司增资并申请办理国有资产评估备案的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权），同意对华辰泽众增资，其中，公司拟以现金方式向华辰泽众增资 550万元，合肥敦勤致行投资中心（有限合伙）拟以现金方式向华辰泽众增资 450万元，华辰泽众注册资本将由人民币 500万元增加至1,500万元。
现为推进华辰泽众增资事宜顺利完成国有资产评估备案，同意调整本次增资方案，由公司认缴全部1,000万元新增注册资本，并申请国有资产评估备案。本次增资完成后，华辰泽众注册资本将由人民币 500万元增加至 1,500万元。本次增资前，公司持有华辰泽众46%的股权，本次增资完成后，公司将持有华辰泽众82%的股权。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于对控股子公司增资的进展公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年9月5日
广东潮宏基实业股份有限公司独立董事关于
公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》、《广东潮宏基实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们提前收到了公司关于非公开发行股票事项的相关文件，经认真审阅相关材料，我们对本次非公开发行股票相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于终止并撤回2015年度非公开发行股票申请文件涉及关联交易的事
前认可意见
鉴于公司2015年度非公开发行股票预案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境、公司业务发展规划等诸多因素，公司拟终止并撤回2015年度非公开发行股票申请文件。公司第四届董事会第七次会议将审议的
《关于终止并撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》、《关于与2015年度非公开发行股票的认购方签署〈非公开发行股份认购合同之终止协议〉的议案》已提交我们审核，我们已预先审阅相关议案资料。
我们认为公司本次终止并撤回2015年度非公开发行股票申请文件，主要基于市场客观原因，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止2015年度非公开发行股票相关事项，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
公司第四届董事会第七次会议将审议的《关于公司非公开发行A股股票方
案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，我们已预先了解本次非公开发行方案具体实施安排，并认真审阅相关议案资料，现发表意见如下：
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将本次非公开发行股票涉及关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事：李书玲、余应敏、解浩然2016年5月5日
以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告
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|江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP|

 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Telephone ：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax ：86（510）68567788
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail ：mail@ jsgztycpa.com以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
苏公W[2017]E1450号江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称亚太科技公司）董事会编制的截至2017年11月7日止《江苏亚太轻合金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。
一、董事会的责任
亚太科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关要求编制《江苏亚太轻合金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚太科技公司董事会编制的上述专项说明提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计
划和实施鉴证工作，以对亚太科技公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，亚太科技公司董事会编制的截至2017年11月7日止《江苏亚太轻合金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关要求编制，与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供亚太科技公司以自筹资金预先投入募投项目的目的使用，不得用作任何其他目的。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡 二○一七年十一月八日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，将江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、非公开发行股票募集资金的到位情况
根据公司于2016年6月22日召开的第三届董事会第二十七次会议决议、2016年7月11日召开的2016年第二次临时股东大会决议、2016年12月8日召开的第四届董事会第四次会议、2017年6月20日召开的第四届董事会第八次会议决议、2017年7月7日召开的2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号）核准，公司非公开发行A股股票230,529,500股，每股面值1元，每股发行价格6.42元。公司非公开发行A股股票募集资金总额为1,479,999,390.00元，扣除保荐及承销费用11,839,995.12元（含税），其他发行费用1,030,529.50元（含税），实际募集资金净额为1,467,128,865.38元。上述募集资金到位情况于2017年11月6日业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公W[2017]B165号《验资报告》验证。
二、非公开发行股票募集资金投向的承诺情况
根据经公司股东大会、董事会审议通过的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》，公司计划使用募集资金148,000万元投入两个项目：“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”和“年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目。公司承诺投资项目情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟利用募集资金金额（万元）|核准或备案批文|
|1|年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目|90,000|90,000|无锡国家高新技术产业开发区经济发展局《企业投资项目备案通知书》(备案号：3202170016034)|
|2|年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目|60,000|58,000|海安县行政审批局《关于亚太轻合金（南通）科技有限公司年产4 万吨轻量化环保型铝合金材项目备案的通知》(海行审【2016】443号)|
||合计|150,000|148,000|-|

上述项目的投资总额为150,000.00万元，本次募集资金拟投入金额148,000.00万元。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年11月7日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资金项目款项合计人民币123,364,148.98元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目实施单位|拟利用募集资金金额（元）|自筹资金预先投入金额（元）|
|1|年产6.5万吨新能源汽车铝材项目|江苏亚太轻合金科技股份有限公司|900,000,000.00|71,228,363.00|
|2|年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目|亚太轻合金（南通）科技有限公司（全资子公司）|580,000,000.00|52,135,785.98|
|合计|||1,480,000,000.00|123,364,148.98|

四、置换募投资金的实施
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独
立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号： 2018-90旺能环境股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002034，证券简称：旺能环境）股票于10月23日、10月24日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经询证，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经询证，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司将于 2018年 10月 26日披露《旺能环境股份有限公司第三季度报告
全文及正文》，定期报告信息未向第三方单位提供。
（三）董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-025
黑牛食品股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十四次会议（下称“会议”）通知于2016年4月3日以专人方式发出，于2016年4月13日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A座 23层报告厅以现场方式召开。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席杨阳女士主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经过认真审议，作出如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核黑牛食品股份有限公司《2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度内部控制评价报告》。
监事会通过对董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》进行认真审阅，并对公司的内部控制情况进行核查，认为：公司已按监管要求建立了比较完善的内部控制体系，内控制度得到有效的贯彻执行。该报告客观、真实、准确地反映了公司的内部控制体系的建立和运行情况。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2016年度监事薪酬的议案》。
自 2016年 1月 1日起，根据公司实际情况，对监事薪酬决议如下：公司职
工监事按其在公司担任的具体职务领取薪酬，不另行领取监事津贴，公司监事会主席不在上市公司领取薪酬和津贴。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司监事会二〇一六年四月十五日
关于深圳市佳士科技股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市佳士科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《深圳市佳士科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市佳士科技股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派律师出席公司 2013年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师根据《股东大会规则》的要求,依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序
(一)本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
(二)本次股东大会的通知
公司董事会于 2014年 3月 29日在中国证监会信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《深圳市佳士科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》的公告(下称“《董事会公告》”),以公告形式通知召开本次股东大会。
中伦律师事务所 股东大会法律意见书
上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。
本所律师认为,本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(三)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票的方式召开。
本次股东大会于2014年4月22日10:00在深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606-1610会议室召开,由公司董事长徐爱平主持。
公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相关内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
(一)出席本次股东大会的股东
本所律师查验了出席本次股东大会的股东登记册、营业执照、身份证明文件、授权委托书以及截至2014年4月16日深圳证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册,出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共4人,代表公司有表决权的股份92,359,572股，占公司股份总数的比例为41.70%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。
(二)出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构人员。
本所律师认为,出席、列席本次股东大会的股东、股东委托代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
中伦律师事务所 股东大会法律意见书
(一)本次股东大会审议的议案
根据《董事会公告》,本次股东大会审议了如下议案:
1.2013年度董事会工作报告
2.2013年度监事会工作报告
3.2013年度报告及摘要
4.2013年财务决算报告
5.2013年度利润分配预案
6.关于2014年度董事、监事薪酬的议案
7.关于续聘2014年度审计机构的议案
相关议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。
(二)表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票的方式进行表决，会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。在投票结束后，公司统计了投票的表决结果。投票结果显示，本次股东大会审议的上述全部议案获得有效通过，具体表决情况如下：
1.前述第1项议案的表决结果为 92,359,572股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
2.前述第2项议案的表决结果为 92,359,572股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
中伦律师事务所 股东大会法律意见书
代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
4.前述第4项议案的表决结果为 92,359,572股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
5.前述第5项议案的表决结果为 92,359,572股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
6.前述第6项议案的表决结果为 92,289,572股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.92%），70,000股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.08%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
7.前述第7项议案的表决结果为 92,359,572股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
主持人在会议现场宣布了表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为,本次股东大会审议的议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。
中伦律师事务所 股东大会法律意见书
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式三份,经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
(以下无正文,为签字、盖章页)
中伦律师事务所 股东大会法律意见书
（本页无正文,为《关于深圳市佳士科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
张继军
经办律师：
年夫兵
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-004厦门乾照光电股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|2015年度|2014年度|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：7,500 万元-8,000万元|盈利：5,590.15万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年年度业绩与上年同期相比下降，影响主要原因：
1、报告期内，LED芯片项目扩产期间折旧费用及固定费用大幅增加，及加大LED芯片研发投入，导致管理费用大幅增加。
2、报告期内，公司计提原收购扬州隆耀蓝绿设备减值、存货跌价准备及应收账款坏账准备大幅增加，导致净利润同比下降。
3、报告期内，银行定存及理财收益同比大幅减少；同时银行贷款及融资租赁利息支出及汇率变动导致财务费用同比大幅增加。
四、其他相关说明
1、报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润影响金额约
为1243万元。
2、本次业绩预告是公司初步测算的结果。
3、2015年年度业绩的具体数据将在公司 2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2016年1月28日