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证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-121唐人神集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本次发行股份购买资产的基本情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：唐人神，证券代码：002567）自2015年11月23日下午开市起停牌。公司于2015年11月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，2015年 11月 30日、2015年 12月 7日、 2015年 12月 14日、2015年 12月 21日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产进展情况的公告》（具体内容详见巨潮资讯网<www.cninfo.com.cn>登载的公告，公告编号：2015-104、2015-108、2015-110、2015-119、2015-120）。
二、本次拟筹划发行股份购买资产工作进展情况
1、截至本公告披露之日，公司已确定此次筹划的发行股份购买资产事项的标的公司为湖南龙华农牧发展有限公司，公司已聘请平安证券有限责任公司担任本次发行股份购买资产的独立财务顾问，同时还聘请了本次发行股份购买资产的法律顾问、审计机构和评估机构。
2、在确定相关中介机构后，公司及时安排对本次发行股份购买资产涉及的相关资产开展全面地尽职调查、审计、评估等工作，并对有关方案进行了论证。
3、截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推动各项工作，本次发行股份购买资产事项正在按计划稳步推进。
三、本次延期复牌的原因
公司原计划于2015年12月23日前披露发行股份购买资产预案（或报告书）并申请股票复牌，但因标的资产涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，相关工作难以在原定时间内完成并复牌，为做到本次拟筹划发行股份购买资产事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，同时为保护广大投资者权益，公司特向交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于 2015年 12月 23日开市后继续停牌，公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
四、停牌期间工作安排及承诺事项
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进拟筹划发行股份购买资产事项的各项工作。公司承诺争取在 2016年 02月 23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据拟筹划发行股份购买资产事项推进情况确定是否申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获通过的，公司股票将于 2016年 02月 23日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止发行股份购买资产事项相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产的停牌进展公告，待相关工作完成后，及时公告并复牌。
五、风险提示
1、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
2、公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十二日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-004号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）关于进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新 疆 兴汇 聚 股权 投 资管 理 有限 合 伙企业|是|1,590,000.00|2018年2月5日|2019年3月13日|兴业证券股份有限公司|0.40%|融资|
|||1,590,000.00|2018年2月5日|2019年3月13日|兴业证券股份有限公司|0.40%|融资|
|||620,000.00|2018年2月5日|2019年3月13日|兴业证券股份有限公司|0.16%|融资|
|||1,300,000.00|2018年2月5日|2019年1月9日|华福证券股份有限公司|0.33%|融资|
|||1,150,000.00|2018年2月5日|2019年1月16日|华福证券股份有限公司|0.29%|融资|
|||1,350,000.00|2018年2月5日|2019年1月16日|华福证券股份有限公司|0.34%|融资|
|合 计|-|7,600,000.00|-|-|-|1.91%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新疆兴汇聚持有公司股份397,173,280股，占公司总股本的33.96%,均为无限售流通股。本次股份质押后，新疆兴汇聚累计质押公司股份合计185,050,000股，占其持有公司股份的46.59%,占公司总股本的15.82%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年二月六日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2017-025
浙江花园生物高科股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2017年6月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年6月16日以短信及电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
根据公司2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，综合考虑当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，公司拟对《关于非公开发行股票方案的议案》中的锁定期安排、募集资金规模等进行调整，未予调整部分以原方案为准。
会议对涉及的相关子议案的有关内容调整进行了逐项表决，具体如下：
1、锁定期安排
调整前：
本次非公开发行完成后，投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
调整后：
本次非公开发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。
2、募集资金数量及用途
调整前：
围绕“打造完整的维生素D3上下游产业链”的发展战略，公司本次非公开发行募集资金数量为不超过人民币46,000万元，在扣除发行费用后计划用于下列项目：
||
|-|
|投资总额（万元）|
|13,411.03|
|18,119.57|
|14,543.10|
|46,073.70|

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
根据业务发展规划，公司已对“年产4,000吨环保杀鼠剂项目”以及“花园生物研发中心项目”进行先期投入。待募集资金到位之后，公司将以募集资金置换预先投入资金。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
调整后：
围绕“打造完整的维生素D3上下游产业链”的发展战略，公司本次非公开发行募集资金数量为不超过人民币42,200万元，在扣除发行费用后计划用于下列项目：
||
|-|
|投资总额（万元）|
|13,411.03|
|18,119.57|
|14,543.10|
|46,073.70|

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投
入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并
最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
根据业务发展规划，公司已对“年产4,000吨环保杀鼠剂项目”以及“花园生物研发中心项目”进行先期投入。待募集资金到位之后，公司将以募集资金置换预先投入资金。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。
本次发行经中国证监会核准后方可实施。
二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
《浙江花园生物高科股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
三、审议通过了《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
《浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
《浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
五、审议通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》经审议，监事会认为，公司已根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，就本次非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取填补措施进行了修订。
《浙江花园生物高科股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取填补措施（修订稿）的公告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司监事会
2017年6月20日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-004博深工具股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买常州市金牛研磨有限公司100%股权。经公司向深交所申请，公司股票（股票简称：博深工具，股票代码：002282）自 2016年 10月 10日（星期一）开市起停牌，公司分别于 2016年 10月 10日和 2016年 10月 15日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-047号）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-049号）。经公司确认，本次停牌购买资产事项构成了重大资产重组，公司于 2016年 10月 22日、2016年 10月 29日、2016年 11月 5日、2016年 11月 12日、2016年 11月 19日、2016年 11月 26日、2016年 12月 3日、2016年 12月 10日、2016年12月17日、2016年12月21日、2016年12月28日和2017年1月4日分别披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-050）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-053）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-054）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-055）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-057）、《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-059）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-060）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-062）、《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-065）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-066）和《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-002）。
二、停牌进展情况
公司预计无法在 2017年 1月 9日前形成可提交董事会审议的重大资产重组预案（或报告书），为继续推动本次重大资产重组事项，公司于 2017年 1月 6日召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》（详见公司与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn的《2017年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2017-003），公司预计继续停牌时间不超过 3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 6个月，即在 2017年 4月 9日前披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在前述期限届满前披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书），公司将发布终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
截至本公告披露日，公司及相关中介机构对标的资产开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重大资产重组相关工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者合法权益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司根据本次重大资产重组工作的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会2017年1月7日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2019-068韵达控股股份有限公司
2019年8月快递服务主要经营指标快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 8月快递服务主要经营指标情况如下：
一、公司 2019年 8月快递服务主要经营指标
||||
|-|-|-|
|项目|2019年8月|同比增长|
|快递服务业务收入（亿元）|26.67|193.72%|
|完成业务量（亿票）|8.33|45.12%|
|快递服务单票收入（元）|3.20|102.53%|

二、数据说明
1、受电商经济持续繁荣和公司服务水平提升等有利因素推动，2019年8月公司完成快递业务量同比增长45.12%。
2、根据公司2018年12月 29日披露的《关于对公司快递服务派件模式进行调整的公告》（公告编号：2018-103），公司从 2019年 1月 1日起在公司全网范围内对快递服务中有关派件服务业务模式进行调整，本次调整后，公司向加盟商提供的快递服务内容增加派件服务，与之对应，公司快递服务收入增加派费收入项目。
受公司完成快递业务量增长带动和公司快递服务收入增加派费收入项目影
响，公司快递服务收入同比增长193.72%，快递服务单票收入同比增长102.53%。
性参考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意风险。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2019-040新大陆数字技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
3、变更后采取的会计政策
公司将按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求编制财务报表。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司在编制2019年度中期财务和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2、资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
3、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
四、公司董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。
五、公司独立董事意见
独立董事认为，公司根据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求，对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合规定，不会对公司经营情况产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意本次公司会计政策变更。
六、公司监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、第七届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司2019年半年度报告有关事项的独立意见；
4、监事会关于公司2019年半年度报告有关事项的审核意见。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司董事会
广东金明精机股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的要求,作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,现就公司第三届董事会第二十五次董事会的相关事项发表如下独立意见:
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、经核查，截止至2019年6月30日公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
2、经核查，截止至2019年6月30日公司无对外担保情况（不包括对子公司的担保）。
3、经核查，截止至2019年6月30日公司存在对子公司担保的情况。
公司于2015年10月9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提供7350万元银行固定资产借款担保》的议案：根据控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司技改项目建设需要，经董事会认真审议，同意为其提供7350万元固定资产借款担保，担保期限为5年，该担保事项已经2015年
第三次临时股东大会审议通过。
公司于2019年4月18日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案》：汕头市远东轻化装备有限公司、广东金佳新材料科技有限公司、广东金明智能装备研究院有限公司、深圳智慧金明科技有限公司及符合董事会授权范围内的新设子公司等公司全资子公司、控股子公司根据自身生产经营和业务发展的需要，向金融机构申请信贷业务，公司向以上子公司提供金融机构信用担保总额不超过人民币四亿元的担保，期限为1年，该担保事项已经公司2018年年度股东大会审议通过。
报告期内，公司对子公司担保的实际发生额为0万元；报告期末对子公司的实际担保余额为3,164.77万元，占合并报表中母公司2019年半年度未经审计净资产比例为2.62%。
作为公司的独立董事，我们就此担保事宜发表如下独立意见：
汕头市远东轻化装备有限公司、广东金佳新材料科技有限公司、广东金明智能装备研究院有限公司、深圳智慧金明科技有限公司及符合董事会授权范围内的新设子公司等公司全资子公司、控股子公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。前述担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。前述担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
二、关于募集资金2019年半年度存放及使用情况的独立意见
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司董事会编制的《募集资金2019年半年度存放及使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于会计政策变更事项的独立意见
经核查，公司依据财政部2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）的具体要求，对公司财务报表格式进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
四、关于注销深圳金铭产业投资合伙企业（有限合伙）事项的独立意见
经核查，我们一致认为：基于深圳金铭尚未实际开展运营，各合伙人均未实际缴纳出资，本次注销深圳金铭事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的生产经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次终止深圳金铭运作并将其注销事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
梁晓 蔡友杰
二〇一九年八月二十九日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-011号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已自2016年1月28日上午开市起停牌。
2016年1月31日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2016年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》及相关事项公告。本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过及有关审批机关批准或核准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票将于2016年2月2日（星期二）开市起复牌。
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年二月一日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-081宁波天邦股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第六届董事会第九次会议通知已于2016年12月8日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016年 12月 19日上午 10:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司与安徽省阜南县人民政府签订生猪养殖合作协议的议案》；
《关于全资子公司与安徽省阜南县人民政府签订生猪养殖合作协议的公告》详细内容请参见2016年12月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-082。
本议案尚需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2017年度第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的通知》于2016年12月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-083。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十一日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2019008山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东章鼓”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事将进行换届选举。
根据《中国人民共和国公司法》、《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，经2019年3月1日召开的公司职工代表大会决议，一致同意选举高科先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。（职工代表监事简历见附件）。
职工代表监事高科先生符合公司监事的任职资格和条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。
本次职工代表监事换届选举完成后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会2019年3月1日
附件：高科先生简历：
高科先生：男，1975年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历， 1994年7月进入公司工作至今。曾任公司鼓风机研究所设计一部主任、鼓风机研究所所长、副厂长；曾荣获章丘市第六批专业技术拔尖人才、济南市第八批青年科技奖等荣誉称号。现任山东章鼓鼓风机研究所所长、职工代表监事、全国风机标准化技术委员会委员。
高科先生持有山东章鼓股份 161,600股，占山东章鼓总股本的0.05%；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，高科先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2018-027
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2018年6月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2018年6月13日以专人送达、电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
为进一步反映公司所处行业，符合公司业务特点和未来发展定位，提升公司品牌形象，公司拟将公司名称变更为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，证券简称“世纪天鸿”及证券代码“300654”保持不变。同时授权公司董事长办理相关工商变更登记手续，并同步修改公司章程。
具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程》修订对照表及修改后的《公司章程》详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于参与设立产业并购基金的议案》
具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与设立产业并购基金的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
4、审议通过《关于提请公司召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会2018年6月20日
中信泰富特钢集团股份有限公司
独立董事关于公司参与竞买江阴兴澄特种钢铁有限公司
13.50%股权的独立意见
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第二十一会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月10日召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司独立董事现就公司参与竞买江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）13.50%股权（以下简称“本次竞买”）的相关事项，在认真审阅相关材料的基础上，秉承独立、客观、公正的原则及立场发表独立意见如下：
1、若公司本次竞买成功，将使公司完成对控股子公司兴澄特钢剩余13.50%股权的收购，有利于提高公司资产质量，增强持续盈利能力和公司市场竞争力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
2、中信泰富特钢投资有限公司（以下简称“泰富投资”）通过江苏省产权交易所公开挂牌转让兴澄特钢13.50%股权，交易按照江苏省产权交易所相关规定进行，交易程序公开，不存在危害公司及中小股东利益的情形。
3、若公司本次竞买成功，根据中国证监会《重组管理办法》的相关规定，公司购买兴澄特钢13.50%股权将构成重大资产购买。公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的规定编制重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议重大资产重组暨关联交易相关议案并提交公司股东大会审议，并将按照《重组管理办法》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定履行信息披露义务，相关程序符合《公司法》、《重组管理办法》及《公司章程》的相关规定。
综上，公司独立董事同意公司参与竞买兴澄特钢13.50%股权，若公司最终竞得兴澄特钢13.50%股权，并就重大资产购买事项的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，公司独立董事将就相关事项再次发表意见。
（下接签章页）
（本页无正文，为《中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事关于公司参与竞买江阴兴澄特种钢铁有限公司13.50%股权的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
______________ ______________ ______________
侯德根 朱正洪 傅柏树
二〇一九年十月十日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2019-037恒天海龙股份有限公司
第十一届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次临时会议通知于2019年6月21日以电子邮件方式发给公司董事。会议于2019年6月25日以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会成员一致推举季长彬先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
审议通过了以下议案：
1.《关于选举季长彬先生担任第十一届董事会董事长职务的议案》；
根据《公司章程》等相关规定，公司选举季长彬先生担任公司第十一届董事会董事长职务，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.《关于聘任孙健先生担任公司总经理职务的议案》；
根据董事长提名，公司聘任孙健先生担任公司总经理职务，任期三年。
孙健先生简历详见公司同日在巨潮资讯网公告的相关文件。
公司独立董事对该聘任事项发表了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.《关于聘任姜大广先生担任公司常务副总及董事会秘书职务的议案》；
根据总经理提名，公司聘任姜大广先生担任公司常务副总职务，任期三年。
根据董事长提名，公司聘任姜大广先生担任公司董事会秘书职务，任期三年。
姜大广先生简历详见公司同日在巨潮资讯网公告的相关文件。
公司独立董事对该聘任事项发表了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4.《关于聘任庄旭升先生担任公司财务总监职务的议案》；
根据总经理提名，公司聘任庄旭升先生担任公司财务总监职务，任期三年。
庄旭升先生简历详见公司同日在巨潮资讯网公告的相关文件。
公司独立董事对该聘任事项发表了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5.《关于选举第十一届董事会专业委员会委员的议案》
5.1《关于选举第十一届董事会审计委员会委员的议案》；
第十一届董事会审计委员会召集人：李建军
审计委员会委员：李建军、徐天春、李建新、虞建荣、姜大广
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5.2《关于选举第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
薪酬与考核委员会召集人：李建新
薪酬与考核委员会委员：李建新、徐天春、李建军、季长彬、虞建荣
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5.3《关于选举第十一届董事会战略委员会委员的议案》；
第十一届董事会战略委员会召集人：徐天春
战略委员会委员：徐天春、李建新、李建军、季长彬、徐永忠
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5.4《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》。
提名委员会委员：李建新、徐天春、李建军、季长彬、姜大广
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述各委员会委员任期与公司第十一届董事会任期相同。
上述各委员会的主要职责与第十届各委员会职责一致。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十五日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2017-22湖南华菱钢铁股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回、终止融资融券业务和质押部分所持上市公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 25日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）的通知，华菱集团于 2017年 5月对前期开展股票质押式回购业务的部分公司股份进行了提前购回，终止了与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的融资融券业务，并质押了其所持部分公司股份，具体事项如下：
一、股票质押式回购交易提前购回的情况
2016年 9月 1日和 9月 13日，华菱集团分别将其持有的 258,643,442股和 166,031,020股公司无限售条件流通股与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）开展了股票质押式回购交易业务；2016年10月20日和11月28日，华菱集团将其持有的 185,000,000股和 97,000,000股公司无限售条件流通股分别与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）开展了股票质押式回购交易业务，具体内容详见公司分别于 2016年 9月 15日、10月 27日和 11月 30日在巨潮资讯网上披露的公告。近日，华菱集团分别偿还了中金公司、招商证券和中信证券上述股票质押式回购业务的融资本金及相应期间利息，进行了提前购回操作，并办理了相关解质押手续。详情见下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|

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|华菱集团|是|97,000,000股|2016年11月28日|2017年5月19日|中信证券|5.37%|

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|华菱集团|是|258,643,442股|2016年9月1日|2017年5月22日|中金公司|14.32%|
|华菱集团|是|166,031,020股|2016年9月13日|2017年5月22日|中金公司|9.19%|
|华菱集团|是|185,000,000股|2016年10月20日|2017年5月22日|招商证券|10.24%|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华菱集团|是|606,560,875股|2017年5月24日|2022年5月18日|中银国际|33.58%|偿还债务|

四、华菱集团股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，华菱集团持有本公司股份1,806,560,875股，占本公司总股本的59.91%，全部为无限售条件流通股，其中已累计质押（包括本次质押）的本公司股份数为1,206,560,875股，占本公司总股本的40.01%。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2017年5月25日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-100山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于增选公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 16日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于增选公司副董事长的议案》，同意选举蔺万焕先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为公司选举蔺万焕先生为公司副董事长的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
蔺万焕先生满足担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。本次公司副董事长的选举不存在损害公司及股东利益的情况。
蔺万焕先生的简历详见附件。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2019年9月 16日
附件：简历
蔺万焕先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969年出生。长江商学院EMBA，有丰富的大型企业管理运营经验。2003年至 2014年历任深圳广华通汽车实业集团总经理，深圳市骏恒汽车贸易有限公司董事长。2014年至2017年任深圳菁英时代基金管理股份有限公司监事，财富管理中心总经理；2017年任菁英致远资产管理有限公司执行总裁。2019年1月起任公司董事。
蔺万焕先生本人不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2016-039恺英网络股份有限公司
关于公司股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东赵勇先生通知，获悉赵勇先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵勇|否|4,500,000|2016年5月3日|2019年4月26日|国泰君安证券股份有限公司|11.97%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，赵勇先生持有本公司限售条件流通股 37,600,200股，占公司股份总数的5.56%。其所持有公司股份累计被质押 4,500,000股，占公司股份总数的0.66%，占其持有公司股份总数的11.97%。
3、赵勇先生质押的股份目前无平仓风险。
二、2015年公司实施了重大资产重组，并与赵勇先生签署了《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》，协议约定：赵勇等9名业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕后，上海恺英网络科技有限公司在 2015年度、2016年度、2017年度预测实现的合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益后的净利润分别不低于46,192.60万元、57,107.77万元、70,178.77万元（以
下简称“承诺扣非净利润”）。若本次重组无法在 2015年度内完成，则业绩承
诺人同意延长利润补偿期至 2018年，即，整个利润补偿期间调整为 2015年度、 2016年度、2017年度及 2018年度，其中，2018年度承诺扣非净利润不低于83,047.03万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则业绩承诺人以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。
补偿方式：若盈利补偿协议约定的承诺扣非净利润在盈利补偿期间内未能达到，则上市公司应在当期专项审计报告披露后的 30日内就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会。业绩承诺方届时应促成上市公司股东大会审议通过前述股份回购事宜相关的议案，且上市公司届时应在股东大会审议通过前述议案后，以总价人民币1.00元的价格定向回购该等应补偿股份，并在其后 10日内注销。
本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。2015年上海恺英网络科技有限公司实现扣除非经常性损益后净利润为 64,201.79万元,稳定实现盈利预测的业绩承诺。当前上海恺英网络科技有限公司运营状况良好，效益不断提升，赵勇先生触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响赵勇先生对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，赵勇先生承诺提前购回所质押的股票并履行业绩承诺补偿义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2016年5月4日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-004海南瑞泽新型建材股份有限公司
2014年度业绩预告修正的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2014年1月1日—2014年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司于2014年10月28日公告的《2014年第三季度报告》中披露的预计业绩为：预计公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 2,134.53万元至3,880.97万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
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|项目|本报告期（2014年1-12月）|上年同期（2013年1-12月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-56%至-10%|盈利：3,880.97万元|
||盈利：1,707.63万元至3,492.87万元||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司受宏观经济调控的影响，四季度营业收入未能达到预期。
2、公司2014年度推出实施了股权激励计划方案。由于2014年度业绩原因，
导致公司无法达到股权激励行权条件，但公司预计2015年、2016年继续实施股
权激励计划，故需计提2015年、2016年股权激励计划在本年度摊销的成本。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正后的数据为公司初步估算所得出，具体数据公司
将在2014年度报告中详细披露。
2、公司董事会对此次业绩预告修正给投资者造成的不便致以诚挚的歉
意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日
证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆 B 公告编号：2019-066广东舜喆（集团）股份有限公司
关于公司股票可能将被终止上市的第二次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.1条第（十九）款、第18.1
条第（二十六）款和《深证系列综合指数编制方案》第四条第2项、第五条第4
项，公司股票每日港币计价的收盘价按照上一交易周最后一个交易日国家外汇管理局公布的港币对人民币中间价折算成人民币计价后的收盘价（本周计算收盘价采用的汇率为：0.89897），广东舜喆（集团）股份有限公司(以下简称“公司”，股票简称：*ST舜喆B，股票代码：200168)股票已经连续11个交易日(自2019年11月27日至12月11日)收盘价格均低于每股1元人民币面值。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.13条的规定，公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的，公司应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。现就风险提示如下：
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.1条第（十九）款的规定，公司股票连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所有权终止公司股票上市交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.11条的规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.23条规定，自交易所对公司股票作出终止上市的决定后五个交易日届满的次一交易日起，公司股票进入退市
整理期，退市整理期的期限为三十个交易日。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第14.4.26条规定,退市整理期届满的次一交易日，交易所对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-101思美传媒股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2016年 12月 6日在杭州市公司会议室召开。会议通知已于 2016年 12月 1日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》
公司第三届监事会任期于 2016年 11月 28日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事 1名。公司股东提名王秀娟女士、王磊先生为第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
该项议案将提交公司 2016年第四次临时股东大会采用累积投票制选举产生。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
本次监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
思美传媒股份有限公司监事会2016年12月8日
附件：
第四届监事会非职工监事候选人简历
王秀娟女士简历：
王秀娟，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2007年12月至今，任公司监事会主席、业务二部总监。
截止本公告披露日，王秀娟女士持有本公司股份 1,369,890股，占公司总股本的0.48%。王秀娟女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王磊先生简历：
王磊，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2013年10月至今，任公司企业文化专员，现任公司监事。
截止本公告披露日，王磊先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-077
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 14日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议在公司五楼会议室以现场方式及通讯表决方式召开。会议通知已于 2018年 12月 10日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事 8人，实到董事 8人，董事李雪峰先生因公出差以通讯方式表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于投资设立融资租赁公司的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“装备公司”）与全资子公司凯泰恒晟有限公司（以下简称“凯泰恒晟”）共同出资设立“杰瑞（天津）融资租赁有限公司”（暂定名，以工商部门登记名称为准），注册资本为人民币30,000万元，其中装备公司认缴人民币22,500万元，占注册资本的75%，凯泰恒晟认缴人民币7,500万元，占注册资本的25%。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会