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北京市朝阳区东方东路19号亮马桥外交办公大楼D1座19层邮编：100600电话：+86 (10) 8567 5988传真：+86 (10) 8567 5999 http://www.anjielaw.com北京安杰律师事务所
关于诚志股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：诚志股份有限公司
北京安杰律师事务所（下称“本所”）接受诚志股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派王秀娟律师、唐丝丝律师出席公司2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件：
1.《诚志股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）；
2.公司 2016年 6月 14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《诚志股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》；
3.截止 2016年 6月 23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东的股东名册；
4.公司本次股东大会股东登记记录及股东身份证明文件；
5.提请本次股东大会表决的议案。
公司已向本所做出保证和承诺，保证其向本所提供的资料和文件均真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》等的规定，按照律师行业公认的业务标准和执业规范，出席了本次股东大会，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1.本次股东大会由公司董事会召集
公司董事会于2016年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《诚志股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，公司发布的会议通知载明了会议召集人、会议召开的时间、方式、地点、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程、股东大会联系方式、备查文件等事项。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
现场会议于 2016年 6月 29日下午14：00时在北京清华科技园创新大厦 B座15楼会议室召开。由公司董事长龙大伟先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 29日深圳证券交易所股票交易日的 9:30至11:30，13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 6月 28日 15:00至2016年6月29日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点及会议内容与本次会议通知一致，会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格及会议召集人的资格
1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名册上签名。经核查，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 5人，代表公司股份206,381,775股；经验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
2.参加本次股东大会网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表公司股份900股。
3.出席、列席本次股东大会现场会议的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书以及本所律师，高级管理人员列席了现场会议。
4.本次股东大会的召集人为公司董事会，现场会议主持人为公司董事长龙大伟先生。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及会议召集人的资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）现场会议投票表决程序
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人按照相关法律法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就各项议案进行了逐项投票表决。
投票表决过程按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
（二）网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的投票结果统计数据。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会现场会议投票和网络投票结束后，经合并统计，现场会议投票和网络投票的表决结果为：
1.审议《关于收购安徽宝龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的议案》，206,382,675股赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
2.审议《关于收购控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司15%股权的议案》，206,382,675股赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
3.审议《关于公司董事变更的议案》，206,382,675股赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
4.审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》，206,382,675股赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中，议案1、2需经公司股东大会特别决议表决通过。根据以上表决结果，本次股东大会上述全部议案均获得通过。
本次股东大会未对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会现场会议及网络投票的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次股东大会现场会议及网络投票的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
经出席本次股东大会，并审查、验证以上各项内容，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序合法，出席会议人员的资格及召集人的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
(以下无正文)
（此页无正文，为北京安杰律师事务所《关于诚志股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
北京安杰律师事务所（公章）
经办律师（签字）：王秀娟
经办律师（签字）：唐丝丝
二〇一六年六月二十九日
太极计算机股份有限公司
独立董事刘汝林先生 2013年度述职报告
各位股东、股东代表：
作为太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人 2013年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律、法规及制度的规定，忠实履行独立董事义务，积极出席有关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，参与公司治理，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现本人将2013年履行独立董事职责的情况汇报如下。
一、2013年度董事会会议出席及投票情况
本人积极参加公司2013年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议，为董事会作出的决策发挥积极作用。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开||委托出席||是否连续两次未|
|董事姓名||出席次数||缺席次数||
||次数||次数||亲自出席会议|
|刘汝林|10 次|9次|1 次|0次|否|

2013年度公司共召开10次董事会，2次股东大会，其中本人出席董事会9次，1次因故不能出席，委托独立董事赵合宇先生代为出席1次；本人出席股东大会1次。
本人对于2013年度董事会及股东大会提出的所有议案的投票全为赞成票。
二、2013年度发表独立意见的情况
1、2013年3月16日本人就“公司2013年度日常关联交易预计的议案”发表了事前认可意见。
2、2013年3月19日本人就⑴关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜发表事前认可意见；就⑵公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜；⑶公司使用超募资金暂时补充
流动资金有关事项发表独立意见。
年度内部控制自我评价报告；⑶2012年公司高级管理人员薪酬的议案；⑷关联方资金往来和对外担保的议案；⑸公司2012年度利润分配预案；⑹公司募集资金项目延期的议案发表了独立意见。
4、2013年5月30日本人就⑴公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜；⑵公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》等相关事宜发表了事前认可意见。
5、2013年6月6日本人就⑴公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜；⑵公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》等相关事宜发表了独立意见。
6、2013年8月21日本人就⑴关联方资金占用和对外担保情况；⑵《关于<2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了独立意见。
7、2013年8月24日本人就⑴关于《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（更新稿）及其摘要；⑵关于公司拟与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》等相关议案发表了事前认可意见。
8、2013年8月30日本人就⑴关于《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（更新稿）及其摘要的议案；⑵关于与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；⑶关于聘任涂孙红女士为公司副总裁的议案发表了独立意见。
9、2013年9月17日本人对于“公司使用超募资金暂时补充流动资金事项”发表了独立意见。
本人所发表的独立意见，均可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行查询。
三、专门委员会履职情况
报告期内本人担任董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会、战略委员会委员。在任职期间，本人积极参加各委员会的相关工作及活动，定期出席各委员会的会议，认真参与讨论并提出有益的建议。
四、对公司现场调查的情况
本人报告期内，除参加董事会、股东大会之外，还与公司其他独立董事在公
司各相关负责人的陪同下，对公司进行了现场考察；了解公司日常经营、内部控制的具体情况，并且利用自己的专业知识对公司提出多项建议，均得到公司的采纳并贯彻执行。本人还通过电话、网络等方式与公司其他董事、高层管理人员以及相关的工作人员保持着密切的联系，以实时知悉公司重大事项的动态，了解和掌握公司生产经营和管理的具体情况。
五、保护公司股东利益的其他工作
1、2013年度期间，本人密切关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行严格的监督和仔细的核查，保证公司披露的信息及时、准确、公平、公正。
2、促进公司依照证监会和深交所的有关法规及规定进一步完善内控体系，从内控体系的完善更好的保护公司及全体股东利益。
3、积极履行独立董事职责，在出席的董事会上，详尽审查各项议案，严格把关；对议案的表决独立、客观，确保议案维护公司及股东权益。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
刘汝林，邮箱：liurulin@yahoo.com.cn
在2014年本人将继续依照国家相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事之职责，积极发挥独立董事之作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益不受侵害。
太极计算机股份有限公司独立董事：刘汝林
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-74号
湖北国创高新材料股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2018年10月9日在公司四号会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长高庆寿先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年9月30日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》；
公司自筹划本次非公开发行股票事项以来，资本市场环境等因素发生了诸多变化，结合公司目前实际情况，为维护广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事宜。本议案具体内容详见公司 2018年10月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2018-76）。
独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容详见2018年10月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第五届董事会第三十六次会议审议相关事项的独立意见》。
根据公司2017年度股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，本议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十六次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-038
兰州三毛实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：三毛派神，股票代码：000779）已于 2018年 3月 21日开市起停牌。具体内容详见公司 2018年 3月 21日披露的《兰州三毛实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-009）。停牌期间，公司按照规定披露了本次重大资产重组事项的进展情况（公告编号：2018-010、2018-011、2018-012、2018-023、2018-024、2018-027、2018-028、2018-029、2018-031、2018-032、2018-033、2018-037）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司正在组织各相关中介机构对标的资产开展财务顾问、审计、法律及评估等各项工作，并对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行进一步论证和沟通，截至本公告披露之日，本次重大资产重组的各项工作正在积极推进中。
鉴于公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳诺普信农化股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳诺普信农化股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳诺普信农化股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳诺普信农化股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司于2016年1月22日召开的第四届董事会第七次会议（临时）决议，决定于2016年2月16日（星期二）下午14:30召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书分披露。
3、本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2016年2月16日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2016年2月15日（星期一）至2016年2月16日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月15日15:00至2016年2月16日15:00的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共8人，代表公司股份数474,701,952股，占公司股份总数的51.9134%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于同意公司股东解除承诺的议案》
表决结果：同意票134,412,066股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9878%；反对票16,400股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0122%；弃权票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,412,066股，占出席会议中小股东所持股份的99.9878％；反对16,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0122％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
卢柏强先生、深圳市融信南方投资有限公司、西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司、卢翠冬女士作为关联人回避表决。
本议案的表决结果：通过
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳诺普信农化股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 唐都远
黄媛
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014—001浙江步森服饰股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字〔2014〕20号）等相关规定，现将公司及相关主体截至本公告披露日未履行完毕承诺的相关情况公告如下：
一、股份限制流通及自愿锁定承诺
1、公司股东步森集团、达森投资、吴永杰承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。
承诺期限：截止2014年4月12日
2、公司实际控制人承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。
承诺期限：截止2014年4月12日
3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：长期有效
二、避免同业竞争的承诺
1、步森集团、达森投资为避免与公司同业竞争，特承诺如下：
（1）截至本承诺函签署日，本公司及本公司控股的其他公司或其他组织没有从事与步森股份相同或相似的业务。
（2）本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与步森股份相同或相似的业务。
（3）若步森股份今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与步森股份新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与步森股份今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。
（4）本公司承诺不以步森股份控股股东地位或实际控制人控制的公司地位谋求不正当利益，进而损害步森股份其他股东的权益。如因本公司及本公司控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致步森股份的权益受到损害的，则本公司承诺向步森股份承担相应的损害赔偿责任。”
承诺期限：长期有效
2、公司董事、监事、高级管理人员为避免与步森股份同业竞争，承诺如下：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及辞去职务后六个月内，本人不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争或可能导致与公司产生竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任关键管理人员。
承诺期限：长期有效
3、公司实际控制人避免同业竞争的承诺如下：
（1）本人保证今后不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争或可能导致与公司产生竞争的业务及活动，或拥有与公司在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；
（2）本人保证本人的直系亲属遵守本承诺；
（3）本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。
承诺期限：长期有效
三、公司关于未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划的承诺
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012-2014年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体内容详见巨潮资讯网上的公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。
承诺期限：2012年1月1日至2014年12月31日
四、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的承诺
1、不变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行；
2、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；
3、单次补充流动资金时间不得超过十二个月；
4、过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
承诺期限：2013年6月7日至2014年6月7日
五、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的承诺
1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；
2、公司承诺偿还银行借款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露；
3、公司将按照实际需求偿还银行借款或补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。
承诺期限：2013年6月25日至2014年6月25日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行上述承诺。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一四年二月十二日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2019-056中山大洋电机股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于2017年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》。
同意注销不符合行权条件的股票期权共计2,349.414万份。具体注销情况如下：
一、首次授予的股票期权注销原因及数量
1、公司2017年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期于2019年5月24日结束，该行权期内可行权的股票期权数量为929.9205万份，激励对象的实际行权数量为 0份，未行权的股票期权数量为 929.9205万份。公司将按照《上市公司股权激励管理办法》及《中山大洋电机股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 “2017年股票期权激励计划”）等相关规定，注销该行权期内未行权的股票期权。
2、因公司2018年实现的营业收入增长指标未达成2017年股票期权激励计划规定的业绩考核目标，公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权的第二个行权期不符合行权条件，相应注销不符合行权条件的股票期权940.089万份。
3、91位激励对象因个人原因离职，根据 2017年股票期权激励计划的相关规定，其已获授但尚未行权的第三个行权期的股票期权共计 123.32万份将予以注销，激励对象名单相应调整为579人。
二、预留部分的股票期权注销原因及数量
1、因公司2018年实现的营业收入增长指标未达成2017年股票期权激励计划规定的业绩考核目标，公司2017年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期不符合行权条件，相应注销不符合行权条件的股票期权329.8097万份。
中山大洋电机股份有限公司2、30位激励对象因个人原因离职，根据 2017年股票期权激励计划的相关规定，其已获授的预留部分第二个行权期共计26.2748万份的股票期权将予以注销，激励对象名单相应调整为335人。
综上所述，公司本次将合计注销股票期权共计2,349.414万份，占本次股权激励计划总计授予股票期权总数的61.94%，占公司总股本的0.99%。
2019年6月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2019年7月2日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017－030
江西华伍制动器股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月4日接到公司控股股东聂景华先生通知：根据其个人资金使用安排，聂景华先生于2017年5月3日将其持有的本公司1920万股股权质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|聂景华|第一大股东|19,200,000股|2017年5月3日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|21.36%|个人资金使用安排|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，聂景华先生直接持有本公司股份8208万股，通过江西华伍科
技投资有限责任公司间接持有本公司股份780万股，聂景华先生合计持有股份占
公司总股本的23.75%。目前聂景华先生个人共质押了6440万股公司股票，占公司总股本的17.01%，上述新增质押的1920万股股份占公司总股本的5.07%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2017年5月4日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016-005尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月11日召开第三届董事会2015年八次会议，审议通过了《关于<尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2015年 11月 12日披露了《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）等相关文件。
2015年 11月 19日，公司收到深圳证券交易所《关于对尤洛卡矿业安全工程股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第57号，以下简称“《重组问询函》”）。针对重组问询函中提及的事项，公司已根据问询函的要求对原预案内容进行了补充及修订，并编制了《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》。
2015年11月25日，公司召开第三届董事会2015年第九次会议，审议通过了《关于<尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>的议案》，并于 2015年 11月 26日披露了《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关文件，公司股票于同日复牌。2015年12月29日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号2015-093），现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日，对本次资产重组标的资产的审计、评估等各项工作已基本完成，正在收尾；关于本次交易涉及的师凯科技重组上市军工事项审查吉林省国防科技工业办公室已审核通过，并其已转报至国家国防科技工业局，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重大资产重组拟收购的标的长春师凯科技产业有限责任公司目前经营正常，各项业务有序开展。
二、特别提示
1、公司已在2015年11月26日披露的《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》“重大风险事项提示”、“第七节本次交易的报批事项及相关风险提示”以及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于重组涉密信息尚未取得国防科工局批准的风险提示性公告》（公告编号：2015-081）中对本次重大资产重组的相关风险因素作出了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每 30日发布一次重大资产重组进展公告。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会2016年1月29日
浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事
对公司有关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就公司以下事项发表如下独立意见：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，意见如下：
1、关联方占用资金情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发
[2003]56号文的规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
2、对外担保情况
截止报告期末，公司为全资子公司辽宁华峰化工有限公司、全资子公司华峰重庆氨纶有限公司提供担保、符合条件的部分客户，具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保最高额度（万元）|截止报告期末实际担保额（万元）|备注|
|辽宁华峰化工有限公司|50000|0|已履行完毕|
|华峰重庆氨纶有限公司|35880|35000||
|华峰重庆氨纶有限公司|63000|50000||
|符合条件的部分客户|1500|1300||

以上对外担保均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序。报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有对公司控股子公司及其持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不
存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。
二、对公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司董事、高级管理人员2018年度薪酬，严格按照公司股东大会和董事会的有关决议，以及公司《经营管理绩效考核暂行办法》和有关薪酬管理制度，由薪酬与考核委员会根据2018年度经营管理绩效目标实际完成情况进行考核确定，薪酬数额合理；薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。
四、对续聘2019度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2019度审计机构。
五、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，截止2018年12月31日，本年可供股东分配的利润为1,138,450,615.06元。拟以最新总股本
1,676,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.3元（含税），共用利润50,304,000元，剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本。
本着对中小投资者负责的态度，对公司2018年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，我们同意董事会提出的2018年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、关于日常关联交易的预计的独立意见
1、公司子公司华峰重庆氨纶有限公司预计2019年度向公司控股股东华峰集团有限公司所属孙公司重庆华峰化工有限公司（以下简称“华峰化工”）采购蒸汽、脱盐水以及污水处理，合同总额不超过人民币3800万元。
经核查，我们认为：上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合公司及股东整体利益，不存在损害公司、中小股东和非关联股东的行为和情况，符
合相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定，我们同意上述关联交易事项。
2、2018年度向公司控股股东华峰集团有限公司所属孙公司重庆华峰化工有限公司（以下简称“华峰化工”）采购蒸汽、废碱、脱盐水以及污水处理实际发生额2,851.12万元，低于原预计额10.9%，我们认为：公司2018年度日常关联交易实际发生总额与预计总金额不存在较大差异。2018年日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场原则确定，定价公允、合理，关联交易实际发生数额少于全年预计金额，没有损害公司及中小股东的利益。
独立董事：蒋高明、朱勤、赵敏
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2019年4月23日
河北先河环保科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北先河环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。
现就本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人2013年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司的董事会。依法行使审议表决权，2013年度出席董事会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|闫成德|独立董事|6|6|0|0|否|

对各次董事会审议议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2013年度公司召开了1次股东大会，本人列席股东大会 1次。
二、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略发展委员会委员，2013年主要履行以下职责：
（一）作为提名委员会主任委员，召开了一次提名委员会会议，审议通过了：
《关于审议变更公司董事会秘书的议案》。
及2013年半年度报告摘要的议案（13）公司审计部2013年第三季度工作报告（14）公司关于2013年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告（15）关于公司2013年第三季度内部审计报告的议案
（三）作为战略发展委员会委员，2013年参加了2次战略发展委员会，审议通过了一下议案：（1）关于使用超募资金5000万元设立四川子公司的议案（2）关于使用节余募集资金及部分超募资金设立美国子公司收购 COOPER ENVIRONMENTAL
SERVICES,LLC公司部分股权及增资的议案
（四)对2013年度财务报告及审计工作的审议情况：
（1）2014年1月21日，审计委员会会同独立董事、年报审计会计师、公司管理层、财务部门、内部审计部门等人员对公司2013年报审计工作进行了沟通，听取了财务部门对公司经营情况的汇报，对2013年年报审计计划同与会人员进行了沟通。
参加了第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了如下议案：
《关于公司审计部2013年度工作报告及2013年工作计划的议案》、《关于公司2013年财务报表的议案》
（2）2014年2月26日，年报审计机构形成了初步审计意见，审计委员会会同独立董事、会计师、公司相关部门等人员对公司2013年报审计工作进行了沟通。会计师向审计委员会陈述了目前的审计情况，与会人员对审计程序是否恰当，获取的审
计证据是否充分适当，是否存在重大审计疏漏等相关事项进来了沟通。
参加第二届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了2013年审计报告初步审计意见，经调整后的公司2013年财务报表以及变更审计部负责人的议案。
（3）2014年4月8日，年报审计机构形成了最终的审计意见，拟出具标准无保留意见的审计报告。审计委员会会同独立董事、年审会计师、公司相关部门等人员对公司2013年审计工作进行了沟通，听取了审计机构的审计总结。
参加第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了如下议案：
1）关于审议公司2013年审计报告的议案
2）关于审议公司2013年度内部控制自我评价报告的议案
3）关于审议公司2013年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
4）关于聘任公司2014年审计机构的议案
5）关于公司审计部2014年第一季度工作报告的议案
6）关于公司2014年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
三、对公司重大事项发表独立意见情况
1、2013年2月21日，在召开的第二届董事会第六次会议上对公司使用超募资金5000万元设立四川子公司发表了独立意见；
2、2013年4月10日，在召开的第二届董事会第七次会议上对公司如下事项发表了独立意见：
（1)关于公司20112年度关联交易事项的独立意见；
(2)关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
(3）独立董事对董事会关于公司 2012年利润分配及资本公积金转增股本的
议案的独立意见；
（4）关于公司聘任 2013年审计机构的独立意见；
（5）关于公司 2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（6）关于 2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（7）关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见；
（8）关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见；
3、2013年4月23日，在公司召开第二届董事会第八次会议上对公司变更募集资金存放专项帐户发表了独立意见。
4、2013年8月25日，对如下事项发表了意见：
（1）关于公司2013年上半年关联交易事项的独立意见；
(2)关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项独立意见；
(3)关于变更公司董事会秘书的独立意见；
5、2013年 10月 23日，对公司第二届董事会第十一次会议审议的以下相关事项发表独立意见：
（1）关于使用节余募集资金及部分超募资金设立美国子公司收购 COOPER
ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC公司部分股权及增资的独立意见；
（2）关于变更公司募集资金银行专户的独立意见；
四、对公司现场调查的情况
2013年度，本人对公司的生产经营和财务状况进行了解，对公司内部控制制度的建立和实施、三会运作的情况等进行监督。同时，与公司的董事和高级管理人员等保持沟通，积极听取公司管理层关于经营和规范运作方面的汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益的其他工作情况
本人在2013年度持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2013年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，保持了独立董事的独立性。
六、其他工作情况
1、2013年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2013年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2013年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
七、培训和学习
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及河北证监局发布的最新法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
以上是本人对2013年度工作情况的汇报，衷心感谢公司董事会、管理层及相关人员对本人履行独立董事职责给予的支持和配合。2013年，本人作为独立董事，将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳健、健康发展贡献力量。
独立董事：
闫成德
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2019-0325-001珠海全志科技股份有限公司
2018年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《2018年年度报告》全文，经事后审查，因工作人员录入错误，现对该部分内容进行更正。具体情况如下：
第二节公司简介和主要财务指标，五、主要会计数据和财务指标
更正前:
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
|||
|-|-|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.3573|

更正后：
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
|||
|-|-|
|全面摊薄每股收益（元/股）|0.3564|

||
|-|
|除上述更正内容之外，公司《2018年年度报告》其它内容不变。对于上述|
|更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加|
|强定期报告编制工作，进一步提高信息披露质量。|

特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2015-016
江苏宝利沥青股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2015年 4月 17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015年 4月7日以书面形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席焦保安先生主持，全体监事审议通过了以下议案：
1、审议通过《2014年度报告全文及其摘要》；
监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
详细内容见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《2014年度财务决算报告》；
经核查，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好，2014年度财务决算报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度母公司实现净利润 30,670,096.36元，根据《公司章程》规定，提取10%的盈余公积金计 3,067,009.64元，减去本年度实施的 2013年度现金分红 25,600,000.00元，加上 2014年初未分配利润 206,790,543.90元，本年度末可供股东分配的利润为208,793,630.62元。
公司拟以 2014年 12月 31日总股本 512,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元(含税)，送红股3股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》；
监事会对《2014年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司 2014年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》对本年度首次公开发行的募集资金进行使用和管理。募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反有关法律法规的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
鉴于公司募集资金投资项目建设已全部完成，公司计划将募集资金专户余额约为 786.41万元（包括已完工募投项目应付未付尾款及累计利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，划转完成后公司将对募集资金专户进行销户处理。公司承诺已完工募投项目应付未付尾款在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。
公司使用剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同时，该决定履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、《江苏宝利沥青股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告
江苏宝利沥青股份有限公司监事会
2015年4月18日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-058乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产购买（认购TCL多媒体股权）重大进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 11日，公司控股子公司乐视致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐视致新”）与TCL多媒体科技控股有限公司（以下简称“TCL多媒体”）签订了《股份认购协议》，拟通过乐视致新在香港设立的全资子公司乐视致新投资（香港）有限公司投资（以下简称“乐视致新投资”）2,267,525,000港元（约18.75亿人民币1），以6.5港元/股的价格认购TCL多媒体新股 348,850,000股。同日公司对外披露了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等公告。
截至2016年5月11日，本次认购的 TCL多媒体新股348,850,000股，已经登记至乐视致新投资名下。乐视致新投资成为 TCL多媒体第二大股东，持股比例为20.10%，同时请见2016年5月11日TCL多媒体发布的公告《完成根据特别授权认购新股份》。
本次交易后，双方形成股权关系纽带，将有利于在战略资源和商业模式方面形成多维度的深度战略合作，使乐视网在业务模式上得到扩充和补强。公司已于2016年1月13日在巨潮资讯网上发布了《与TCL多媒体合作进展的公告》，双方在互联网业务运营合作、新产品开发、供应链协同等方面开展了深度的业务合作，并成立了联合工作小组落实具体合作方案及业务细节。本次交易后，基于互补的资源和能力，以发挥最大的协同价值、共同提升竞争优势为目的，双方将继续积极寻求多领域、深度的业务合作，引领全球围绕智能电视的客厅经济生态时代的来临，不断改善全球家庭的互联网生活方式，推动行业商业模式升级和产业进步，并实现中国民族品牌在全球市场超越日韩传统电视厂商的目标。
1根据中国外汇交易中心公布的2015年12月8日港币对人民币的中间价0.82675计算。
本次交易已通过了天津市发展和改革委员会以及天津市商务委员会的批复，目前正按照规定进行国家外汇管理局天津分局的备案工作，公司将积极推进此事项进展，尽快完成此项备案工作。待备案工作完成之后，公司会按照要求发布完成公告，同时会请本次交易的财务顾问发表核查意见、律师出具相关法律意见书。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-092宁波先锋新材料股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162980号）（以下简称“《反馈意见》”）。
详见公司披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2016-084）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见同日披露于巨潮资讯网的《宁波先锋新材料股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（162980）号之反馈意见答复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司董事会将根据中国证监会的审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一六年十二月十二日