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广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-027广东温氏食品集团股份有限公司
2016年2月商品肉猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年2月商品肉猪销售情况
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）2016年2月销售商品肉猪109.81万头，收入22.15亿元，销售均价17.91元/公斤，环比变动分别为-31.74%、-27.66%、4.01%，同比变动分别为10.47%、69.47%、50.76%。
二、原因说明
1、公司2016年2月商品肉猪销量及收入较上月相比下降，主要原因在于受春节假期影响，公司商品肉猪出栏量减少。
2、公司2016年2月商品肉猪销售收入较去年同期相比大幅增长，主要原因在于公司业务规模扩大、商品肉猪出栏量增长及销售价格上涨。
三、特别提示
1、上述披露仅包含公司商品肉猪的养殖与销售情况，不包含其他业务。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大
广东温氏食品集团股份有限公司投资者注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月七日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第三届董事会第二十三次会议，在认真审阅公司提供的资料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2019年预计日常关联交易的独立意见
公司根据过往的采购、销售及未来发展情况，预计公司及其控股子公司 2019年将向哈勒数控及其控股子公司采购设备及配件、维修费等不超过2,500万元人民币；向参股的各销售公司及哈勒数控及其控股子公司销售产品或提供服务等在内的一系列交易金额（不含税）合计不超过10,600万元人民币的日常关联交易，我们认为董事会对公司 2019年日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定。
公司董事柯亚仕因与哈勒数控存在关联关系，对本议案回避表决，董事会关于本议案的表决程序和结果合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定。根据有关规定，同意将此议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司关联交易的独立意见
为解决宁波鲍斯能源装备股份有限公司子公司生产经营场地不足的问题，公司拟从关联方远大成立租赁生产经营所需的生产车间及附属办公用房，遵循了市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在
损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
公司董事陈金岳、陈立坤因与远大成立存在关联关系，对本议案回避表决，董事会关于本议案的表决程序和结果合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定。根据有关规定，同意将此议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
董新龙（签字）：
徐衍修（签字）：
黄惠琴（签字）：
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018―030
深圳市桑达实业股份有限公司
关于修订《股东大会规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<股东大会规则>的提案》。
公司根据《公司法》《证券法》深圳证券交易所《股票上市规则》等法律规范以及本公司的实际情况并结合《公司章程》修正案，拟对公司《股东大会规则》的部分内容进行修订。
具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。股东大会就选举董事、监事进行表决时实行累积投票制。|第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。|
|2|第二十四条 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托|第二十四条 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托|

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|-|-|-|
||书和个人有效身份证件。股东或其代理人出席股东大会，还应当符合公司章程有关规定。|书和个人有效身份证件。|
|3|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|4|第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|
|5|第四十八条 本规则由公司股东大会审议批准后生效，由公司董事会负责解释。|第四十八条 本规则为《公司章程》的附件，由公司董事会拟定，公司股东大会审议批准后施行。|

修订后的《股东大会议事规则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
该事项需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
债券简称：16双星01 债券代码：112337.SZ青岛双星股份有限公司
（住所：山东省青岛市黄岛区两河路666号）
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2018年度第一次受托管理事务临时报告
受托管理人
（住所：上海市广东路689号）
二〇一八年五月
重要声明
本报告依据《青岛双星股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书（第一期）》（以下简称“募集说明书”）、《青岛双星股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定、公开信息披露文件以及青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。
一、主要财务数据概况
（一）2016年末净资产余额：27.00亿元
（二）2016年末借款余额：15.96亿元
（三）截至2017年12月31日，借款余额31.14亿元
（四）累计新增借款余额：15.18亿元
（五）累计新增借款占2016年末净资产的具体比例：56.22%
二、新增借款的明细情况
截至2017年12月31日，公司新增借款人民币15.18亿元全部为银行贷款，主要用于补充营运资金，支持公司业务发展。具体情况如下：
（一）银行贷款：15.18亿元
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：0亿元（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：0亿元
（四）其他借款：0亿元
上述 2016年末净资产及 2016年末、2017年末借款余额均来自立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，其余上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。
海通证券股份有限公司作为“16双星01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。
海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
三、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：周俊勇、郑云桥
联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系电话：010-88027168
邮政编码：100029
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-003江苏通光电子线缆股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182188号）。中国证监会依法对公司提交的《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-093
浙江唐德影视股份有限公司
关于增选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月26日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于增选第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意增选古元峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人、方福前先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且在禁入期的情况。上述董事增选后，公司董事会人数为9人，其中独立董事4人，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：增选董事候选人简历
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零一八年十月二十六日
附件：
增选董事候选人简历
一、增选非独立董事候选人简历
古元峰先生，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，保荐代表人。古先生分别于2003年7月和2005年7月取得中国人民大学经济学学士和中国人民大学经济学硕士学位。古先生曾任职于广东省电信实业集团公司投资管理部，并曾在中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司的投资银行部门任职，在加入本公司前，古先生任长江证券承销保荐有限公司董事总经理，业务十一部负责人。2018年 8月至今任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，古元峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
二、增选独立董事候选人简历
方福前先生，中国国籍，1954年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。方先生现任中国人民大学经济学院教授，博士生导师，中华外国经济学说研究会副会长，北京外国经济学说研究会会长，全国哲学社会科学规划办公室国家社科基金评审组专家，安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事，合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事，华融投资股份有限公司独立董事，河南银鸽实业投资股份有限公司独立董事。
截至本公告日，方福前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间
均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止任职上市公司独立董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。方福前先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-005浙江尤夫高新纤维股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因控股股东——湖州尤夫控股有限公司拟出售股权，经申请，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于2016年1月11日下午开市起停牌。公司分别于 2016年 1月 12日、1月 16日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了相关公告。
目前，该事项正在有序进行中。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2016年1月25日开市起继续停牌。
公司将在未来五个交易日内，公告相关事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二O一六年一月二十三日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-100
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年第三季度报告全文已于 2018年 10月30日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
尊敬的广大投资者，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告》全文。为了使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2018年第三季度报告》全文已于2018年10月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露:
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-014广东宝莱特医用科技股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日在公司会议室召开第六届监事会第二十五次会议，会议通知于2019年4月12日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于《2018年度监事会工作报告》的议案
《2018年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
监事会对公司 2018年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的整体经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于《2018年度财务决算报告》的议案
公司董事、副总裁、财务总监燕传平先生向董事会报告《2018年度财务决
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-014算报告》。与会监事认为，公司 2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》的议案
监事会认为：《公司2018年度利润分配预案》充分考虑了公司目前股本状况和股东情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性和合理性。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
六、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案监事会经审核，认为公司不存在控股股东及其他关联方之间非经营性占用资金的情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
七、审议通过了《关于聘任公司2019年度财务审计机构》的议案
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验能力，能够满足公司2019年度财
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-014务审计工作要求，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
八、审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计》的议案
经审核，监事会认为：2019年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
九、审议通过了《公司2019年第一季度报告》的议案
监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
十、审议通过了《关于为全资子公司深圳宝原提供担保》的议案
公司监事会一致认为，公司全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”），目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司对深圳宝原的本次担保的事项是为了满足其日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
十一、审议通过了《关于会计估计变更》的议案
公司监事会一致认为，本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28号--
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-014会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定进行的相应变更，变更后的会计估计能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司资产及业务运行实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司监事会
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-007
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品到期赎回的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2017年 3月 23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并于 2017年4月14日召开2016年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用年度滚动累计投资总额不超过人民币 25,000万元的自有闲置资金购买低风险的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。
公司于2017年3月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于 2017年4月14日召开2016年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司在不影响经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔额度不超过人民币 15,000万元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
以上内容详见公司于 2017年 3月 24日、2017年 4月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、购买理财产品及到期赎回的情况
1.中信银行股份有限公司 18636期人民币结构性理财产品
公司于 2018年 1月 4日与中信银行股份有限公司杭州分行签订了理财产品认购协议，使用闲置自有资金 4,000万元人民币及闲置募集资金 2,000万元人民
币共计6,000万元人民币购买其“18636期人民币结构性理财产品”，产品起息日为 2018年 1月 4日，到期日为 2018年 2月 8日，年化收益率为4.4%—4.9%。
具体内容详见刊登于 2018年 1月 5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-001）。
公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金6,000.00万元，累计取得理财收益 253,150.69元。本金及理财收益已于 2018年 2月 8日到账，其中募集资金部分已归还至募集资金账户。
二、公告日前 12个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方名称|是否关联交易|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|是否赎回|产品类型|预计年化收益率|投资收益（元）|资金来源|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0406期|13,000|2017/4/18|2017/7/18|是|保本固定收益型|3.95％|1,283,750.00|募集资金|
|2|华泰证券股份有限公司|否|华泰证券恒益17009号收益凭证|8,000|2017/7/21|2017/12/25|是|保本固定收益型|4.60％|1,583,390.67|募集资金|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1192期|7,500|2017/8/22|2017/9/25|是|保本固定收益型|3.75%|257,812.50|自有资金3500万元，募集资金4000万元|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1193期|5,000|2017/8/22|2017/11/22|是|保本固定收益型|4.25%|531,250.00|自有资金2000万元，募集资金3000万元|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1510期|3,500|2017/9/28|2017/10/31|是|保本固定收益型|3.95%|126,729.17|自有资金|
|6|上海浦东发展银行|否|上海浦东发展银行利多|4,000|2017/9/28|2017/10/31|是|保本固定|3.95%|144,833.33|募集资金|

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||股份有限公司杭州分行||多对公结构性存款2017年JG1510期|||||收益型||||
|7|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1818期|3,500|2017/11/3|2017/12/22|是|保本固定收益型|3.80%|181,027.78|自有资金|
|8|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1818期|3,000|2017/11/3|2017/12/22|是|保本固定收益型|3.80%|155,166.67|募集资金|
|9|华泰证券股份有限公司|否|华泰证券恒益17228号收益凭证|5,000|2017/11/22|2017/12/26|是|保本固定收益型|4.20%|189,863.01|自有资金2000万元，募集资金3000万元|
|10|浙商证券股份有限公司|否|浙商证券汇银118号固定收益凭证|10,000|2018/1/4|2018/4/25|否|保本固定收益型|5.20%|-|募集资金|
|11|中信银行股份有限公司杭州分行|否|中信理财之共赢利率结构18636期人民币结构性理财产品|6,000|2018/1/4|2018/2/8|是|保本浮动收益型|4.40%—4.90%|253,150.69|自有资金4000万元，募集资金2000万元|
|12|中信银行股份有限公司杭州分行|否|中信理财之共赢利率结构18617期人民币结构性理财产品|4,000|2018/1/5|2018/4/23|否|保本浮动收益型|4.70%—5.10%|-|自有资金|

三、备查文件
（一）理财产品到期赎回的相关凭证
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金奥瑞金科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《奥瑞金科技股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第三届董事会2019年第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担
保情况的专项说明及独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保
情况进行了核查，我们认为：
（一）2019年半年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，并已根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定履行了相关的审批程序。
公司不存在控股股东及其他关联方对公司非经营性占用资金的情形，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用公司资金的情形。
（二）2019年半年度，公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至2019年6月30日，公司对外担保（合并报表范围内的担保）余额为人民币197,845.69万元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的36.82%。除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定实施上述担保，严格执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实披露公司对外担保事项。
公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金二、《关于会计政策变更的议案》的独立意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，变更后的会计报表能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审批及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
三、《关于2019年半年度利润分配方案的议案》的独立意见：
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|公司2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)|
|486,032,578元；母公司2019年半年度实现净利润117,126,994元，加年初未|
|分配利润389,665,830元，截至2019 年6 月30日，母公司累计可供股东分配的|
|利润为506,792,824元。|
|结合公司实际经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报|
|股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》|
|等有关规定，公司拟进行2019年半年度利润分配，分配方案如下：|

拟以扣除回购专户上已回购股份后的总股本2,333,135,240股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元（含税），共分配现金红利人民币
251,978,606元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
在公司董事会审议利润分配方案后至实施前，公司总股本由于回购股份等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
我们认为：公司拟定的2019年半年度利润分配方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司 2019年半年度利润分配方案，并同意提请公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（本页无正文，为奥瑞金科技股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
张月红 单喆慜 吴坚
年月日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-024中科创达软件股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年2月23日下午14:00在北京市海淀区龙翔路甲1号泰翔商务楼4层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议由董事会召集，公司副董事长吴安华女士主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共36名，代表有表决权的公司股份265,177,023股，占公司股份总数的65.8108%，其中通过网络投票参与的股东共21名，代表有表决权的公司股份10,915,324股，占公司股份总数的2.7089％。
公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及北京国枫律师事务所的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
1.审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意265,114,320股，占出席会议有表决权股份总数的99.9764%；
反对62,703股，占出席会议有表决权股份总数的0.0236%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意63,377,844股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9012%；反对62,703股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0988%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意265,114,320股，占出席会议有表决权股份总数的99.9764%；
反对62,703股，占出席会议有表决权股份总数的0.0236%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意63,377,844股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9012%；反对62,703股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0988%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
四、备查文件
1．中科创达软件股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
中科创达软件股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201911-144华平信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押暨质押延期回购的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份解除质押的基本情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日收到持股5%以上股东熊模昌先生于近日办理解除股票质押业务的告知函，具体情况如下：
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|熊模昌|否|100|2018年5月29日|2019年11月28日|华宝证券有限责任公司|0.0000%|

上述股权解除质押的相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，熊模昌先生持有公司股份45,298,800股，占公司总股本的8.35%。本次股份解除质押后，熊模昌先生持有的本公司股份累计质押的数量为38,249,900股，占其所持有本公司股份的84.44%，占公司总股本的7.05%。
二、股东股份延期购回基本情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日接到持股5%以上股东熊模昌先生的通知，获悉熊模昌先生将其持有的本公司部分股份进行了股票质押延期回购交易，具体事项如下：
1、股东股份延期购回基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|延期后购回日期|质权人|本次质押展期占其所持股份比例|

华平信息技术股份有限公司 公告
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|熊模昌|否|26,249,900|2018年5月29日|2019年11月28日|2020年5月28日|华宝证券有限责任公司|57.95%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，熊模昌先生持有公司股份45,298,800股，占公司总股本的8.35%，本次办理股份质押展期交易的股份为26,249,900股，占其持有公司股份总数的57.95%，占公司股份总数的4.84%。
截至本公告日，熊模昌先生处于质押状态的股份数量为38,249,900股，占其所持有本公司股份的84.44%，占公司总股本的7.05%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、《股票质押式回购交易协议书》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
股票代码：002502 股票简称：骅威文化 公告编号：2018-082骅威文化股份有限公司
关于控股股东、实际控制人签订表决权委托协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人郭祥彬先生（甲方）与杭州鼎龙企业管理有限公司（乙方）于 2018年 11月 30日签订《表决权委托协议》。
根据甲方、乙方与郭群签署的《关于骅威文化股份有限公司的股份转让协议》的约定，甲方同意向乙方转让其所持上市公司 58,218,154股股份（约占上市公司总股本的6.77%）。同时，甲方同意将其所持上市公司 174,654,462股股份(占上市公司总股本的20.31%，以下简称“委托股份”）对应的全部表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销、排他及唯一地委托给乙方行使。具体情况如下：
一、《表决权委托协议》的主要内容
第一条表决权及提名和提案权委托
1.1委托范围
1.1.1甲方同意自本协议生效之日起，将委托股份对应的全部表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利（以下统称“表决权”）不可撤销、排他及唯一地委托给乙方行使，且乙方系唯一的、排他的受托人。
1.1.2委托期限内，乙方有权依照自己的意思，根据届时有效的上市公司章程，以甲方的名义行使包括但不限于如下权利：
(1)召集、召开和出席股东大会；
(2)代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案；
(3)代为行使投票权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，但涉及股份转让、股份质押等直接涉及委托股份的处分事宜的事项除外；
(4)法律法规或上市公司章程规定的除收益权以外的其他股东权利，但涉及股份转让、股份质押等直接涉及委托股份的处分事宜的事项除外。
1.1.3双方同意，乙方在行使委托股份对应的表决权时，无需另行取得甲方出具的授权委托书；但相关事项需甲方出具授权委托书、在相关文件上签章或进行其他类似配合工作的，甲方应于收到乙方书面通知后3个工作日内完成相关工作。
1.1.4在本协议签署后，如因上市公司实施送股、资本公积转增股本、配股等事项而导致甲方增持上市公司股份的，受托股份因上述事项而相应增加的表决权，也将自动并不可撤销地依照本协议的约定委托至乙方行使。
1.2委托期限
1.2.1本协议项下的委托期限为自本协议生效之日起 120个月。
1.2.2委托期限内，未经乙方书面同意，甲方不得单方面撤销本协议项下委托股份对应的表决权，双方另有约定的从其约定。双方协商书面同意可以提前解除。
1.2.3在乙方控制上市公司期间，甲方转让委托股份的，应征求乙方意见，同等条件下，乙方享有优先购买权。
第二条甲方的陈述与保证
2.1甲方是具有民事权利能力及完全民事行为能力的自然人。
2.2甲方签署、履行本协议，不违反甲方所应遵守的法律、法规、规章、判决、裁决及命令，或甲方已签署的其他合同。
2.3在委托期限内，如甲方将委托股份转让给第三方，甲方应当将表决权委托事项提前告知第三方，并保证第三方承接本协议项下的权利和义务。
2.4未曾就委托股份委托本协议主体之外的任何第三方行使本协议约定的委托权利；
2.5甲方不享有单方面终止本协议的权利。
第三条违约责任
3.1若乙方在履行《股份转让协议》的过程中存在严重违约行为且对《股份转让协议》的履行造成实质性阻碍的，且经甲方书面催告，10天内仍未改正的，
甲方有权单方面解除表决权委托协议。
3.2除本协议另有约定或不可抗力外，如乙方利用甲方委托其行使的表决权违反法律、法规、监管部门规则作出有损上市公司或甲方合法权益的决议和行为的,乙方应承担相应的赔偿责任。
3.3在委托期限内，甲方违反《股份转让协议》约定对委托股份进行质押或作其它处置导致乙方无法行使表决权的，甲方应按照本次标的股份转让价款总额的30%向乙方支付违约金，双方另有约定的除外。
第四条保密
4.1双方同意，除根据法律、法规、规章、命令、判决以及监管等的要求需要披露外，本协议内容以及双方就准备或履行本协议而交换的任何口头或书面信息均视为保密信息，一方未经书面同意擅自向任何第三方披露该等信息的，视为违约，违约方应赔偿守约方由此受到的全部损失。
4.2本条规定在本协议终止后仍然有效。
第五条法律适用及争议的解决
5.1本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的、或与本协议有关的异议的解决，受中华人民共和国现行有效的法律、法规及规范性文件的约束。
5.2凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，双方应争取以友好协商方式迅速解决。若协商未能解决的，任一方可将争议提交本协议订立地有管辖权的人民法院通过诉讼程序解决。
第六条其他
6.1本协议自双方签字盖章后成立，自《股份转让协议》项下标的股份登记于乙方名下且乙方付清标的股份转让款之日生效，对双方均有约束力，双方另有约定的从其约定。
6.2经双方协商一致，可解除本协议。
二、关于股东表决权等权利变更的说明
1、协议有效期内，杭州鼎龙企业管理有限公司可行使公司 249,953,576股（占公司股本总额的29.07%，包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份）对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利。
2、签署《表决权委托协议》后，公司的控股股东、实际控制人仍为郭祥彬先生。
3、公司目前暂时无法准确预计表决权委托事项可能对公司日常经营活动产
生的影响；公司将及时披露前述事项的后续相关进展情况（如有）；敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《表决权委托协议》。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事二○一八年十二月一日
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2018-014武汉明德生物科技股份有限公司
关于对外投资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明德生物”）于2018年 8月 17日披露了《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-013），现就有关事项补充披露如下：
公司因看好内分泌代谢病诊疗管理业务的发展前景，拟以自有资金方式出资1,000万元，认购新三板挂牌企业迈德同信（武汉）科技股份有限公司（以下简称“迈德科技”）定向发行的43.63万股股票（22.92元/股）。
该次股份认购完成后，公司拟委任1名董事进入迈德科技董事会，且公司拟持有该股份三年以上。本次投资是基于双方业务互补，双方同意基于明德生物的研发和生产平台，以及迈德科技提出的代谢病诊疗管理业务需求，订制化开发内分泌代谢疾病及其并发症相关临床快检POCT，针对合作产品增加包括但不限于基于 HB1000糖化血红蛋白分析仪和 QMT8000免疫定量分析仪及耗材的衍生产品型号，相关衍生型号的产品由迈德科技独家推广。
此外，双方联合在全国及区域内分泌代谢病相关学术会议持续宣传、推广双方合作的特定型号产品及解决方案。根据内分泌代谢病诊断需要，明德生物成为迈德科技第三方检验外包业务的唯一合作伙伴，迈德科技负责内分泌代谢病市场调研、推广和开拓，明德生物根据内分泌代谢病诊断业务需求，承担相关第三方检验解决方案开发和执行，双方检验业务合作以市场公允价格协商结算。
因此本次投资是基于双方业务合作的战略投资，且公司拟持有该股份三年以上。属于适用《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节7.1.1条不属于风险投资的范围第（三）款，故无需按照风险投资的规定对本次交易履行相应的审议程序。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017－049
紫光股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 8月 24日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币10亿元（含人民币10亿元），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，具体情况如下：一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号）核准，公司通过非公开发行股票方式发行 836,223,162股 A股股份，募集资金总额为人民币 22,084,653,762.54元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币 32,983,622.32元，募集资金净额为人民币 22,051,670,140.22元，上述资金已于 2016年 4月 21日到账，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第BJ03-0011号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
根据《紫光股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于“收购华三通信技术有限公司51%股权”、“收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权”、“收购紫光软件系统有限公司49%股权”、“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心”和“补充公司流动资金及偿还银行借款”。截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况具体如下：
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|募集资金投资项目|募集资金承诺投资金额（万元）|募集资金累计投入金额（万元）|
|收购华三通信技术有限公司51%股权|1,880,217.76|1,666,059.16|
|收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权|46,489.89|46,489.89|

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|收购紫光软件系统有限公司49%股权|35,000.00|35,000.00|
|建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心|150,000.00|1,152.19|
|补充公司流动资金及偿还银行借款|93,459.36|93,459.36|
|总计|2,205,167.01|1,842,160.60|

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
公司于 2016年 8月 30日召开的第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元（含人民币 20亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月。截至 2017年 8月 8日，公司已将该次用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并及时通知了公司保荐机构中德证券有限责任公司及保荐代表人。
四、本次使用募集资金暂时补充流动资金的情况
根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司将使用不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按公司目前平均融资成本计算，公司预计可节省财务费用4,000万元至5,000万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于满足公司日常经营的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若募集资金投资项目因发展需要，实施进度超出预期，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司无从事高风险投资的情况，公司承诺闲置募集资金暂时补充流动资金期间公司不进行高风险投资或对
外提供财务资助。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
六、监事会意见
公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司全体股东的利益。相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
七、保荐机构意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并出具了《中德证券有限责任公司关于紫光股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。经核查，中德证券认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，其监事会、独立董事均发表了同意意见，无需股东大会审议，该事项已履行了必要的法律程序。上述事项没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目的正常进行；此次补充流动资金期限未超过12个月；闲置募集资金补充流动资金的用途与主营业务的生产经营相关。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。中
德证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、公司第七届监事会第二次会议决议
4、《中德证券有限责任公司关于紫光股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会