证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-184渤海金控投资股份有限公司
2017年第七次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2017年 10月 23日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 10月 27日以通讯方式召开 2017年第七次临时董事会会议。会议应到董事 9人，实到董事 8人。董事金川先生因公务原因未亲自出席本次会议，授权董事马伟华先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长卓逸群先生主持，公司监事会主席成小云先生、监事陈皓女士及高级管理人员陈黎黎女士、郭占刚先生、白晓宇女士、王景然先生列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司 2017年第三季度报告详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》。
2.审议并通过《关于公司 2017年第三季度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司的资产状况，基于谨慎性原则，2017年第三季度，公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币 237,493千元,转回以前期计提减值准备合计25,658千元，合计发生减值损失211,835千元。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2017年第三季度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2017年第七次临时董事会相关议案的独立意见》。
3.审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号--政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号--政府补助》进行了修订，自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2017年第七次临时董事会相关议案的独立意见》。
4.审议并通过《关于调整公司 2017年度关联交易预计额度的议案》
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司于 2017年 8月 29日、9月 15日分别召开第八届董事会第十二次会议及2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2017年度关联交易预计额度的议案》，授权2017年度公司与控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司及其关联方（以下统称“关联方”）开展关联劳务、采购、租赁、借款等方面的日常关联交易，预计关联交易总金额不超过1,007,365万元人民币。
根据公司及公司全资或控股子公司业务开展情况，预计此前审议通过的关联交易预计额度不足以满足公司及公司全资或控股子公司日常关联交易需求，本着公平、公正、公开的市场化原则，公司将调增部分关联方 2017年度日常关联交易预计额度，调增总金额约35,000万元人民币，调整后2017年度日常关联交易预计额度为1,042,365万元人民币。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次交易构成了关联交易。关
联董事卓逸群先生、金平先生、闻安民先生、金川先生、马伟华先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2017年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司已对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2017年第七次临时董事会相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于 2017年第七次临时董事会相关议案的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司调整2017年度关联交易预计额度的核查意见》。
5.审议并通过《关于调整公司下属子公司贷款额度预计的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司于 2017年 4月 24日、5月 16日分别召开第八届董事会第十一次会议及2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2017年贷款额度预计的议案》，授权SeacoSRL（含全资或控股SPV及子公司）和 CronosLtd（含全资或控股SPV及子公司）2017年度美元贷款合计不超过10亿美元或等值外币。
根据公司下属子公司Seaco SRL和Cronos Ltd2017年度实际业务开展情况和资金需求情况，预计上述贷款额度不足以满足其业务开展需要。为保障 SeacoSRL和CronosLtd业务开展需要，提高融资效率，公司拟将SeacoSRL（含全资或控股 SPV及子公司）和 CronosLtd（含全资或控股 SPV及子公司）2017年度贷款额度调增至合计不超过20亿美元或等值外币。（上述公司的融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等债务融资方式。）
公司董事会授权董事长或总经理（首席执行官）就上述额度范围内的融资业务作出决定并签署相关文件，单笔金额超过公司 2016年经审计净资产10%的贷款,公司将根据贷款进展情况及时履行信息披露义务。本次贷款额度预计调整的授权期限至2017年年度股东大会召开之日止。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
因工作调整原因，马伟华先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、公司副经理（首席运营官）。马伟华先生未持有本公司股票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查与建议，公司董事会拟聘任王景然先生为公司董事会秘书，王景然先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。（王景然先生简历详见附件）
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2017年第七次临时董事会相关议案的独立意见》。
7.审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
因工作调整原因，王景然先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后继续担任公司副经理（副首席投资官）、董事会秘书。王景然先生未持有本公司股票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查与建议，公司董事会拟聘任王佳魏先生为公司证券事务代表，王佳魏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。（王佳魏先生简历详见附件）
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.渤海金控投资股份有限公司2017年第七次临时董事会决议；
3.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2017年第七次临时董事会相关议案的独立意见；
4.广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司调整 2017年度关联交易预计额度的核查意见。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年10月30日
附简历：
王景然，男，1984年生，南开大学经济学硕士。自2012年起先后担任中国银河证券股份有限公司投资银行总部副总经理；渤海金控投资股份有限公司证券事务代表兼董事会秘书办公室主任。现任渤海金控投资股份有限公司副经理（副首席投资官）。王景然先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。
王景然先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；王景然先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王佳魏，男，1986年生，中国人民大学工商管理学士。自2012年起先后担任渤海金控投资股份有限公司综合管理部副总经理、总经理，董事会秘书办公室副主任。现任渤海金控投资股份有限公司监事、董事会秘书办公室主任。王佳魏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。
王佳魏先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；王佳魏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。