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《独立董事 2014年度述职报告》
（叶小珍）
本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年 7-12月本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人在2014年7-12月履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年7-12月，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论，充分发表独立意见。
（一）出席董事会会议情况如下：
2014年 7-12月，公司共召开董事会 5次，本人亲自出席 5次，委托出席 0次，缺席0次，无连续两次未亲自出席会议情况，同时对各次董事会会议审议的议案均投赞成票。
（二）出席股东大会情况如下：
2014年7-12月，本人参加了公司2014年第三次临时股东大会。
二、发表独立董事意见情况
（一）2014年 7月 3日，在公司第三届董事会第一次会议上，对会议相关议案本人发表了独立意见：
关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见：
1、经对总裁、副总裁、财务总监的个人履历和工作实绩进行审核，我们认为上述人员具备担任相应高级管理人员职务的资格，不存在《公司法》第 147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
3、我们同意第三届董事会第一次会议对有关高级管理人员的聘任决议。
（二）2014年8月 27日，在公司第三届董事会第三次会议上，对会议相关议案本人发表了独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
（1）公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
（2）因此，同意公司对单笔额度不超过 2.6亿元（即不超过公司最近一期经审计后净资产金额10%），且连续十二个月累计不超过 7.8亿元（即不超过公司最近一期经审计后净资产金额30%）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
2、关于公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2014年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2014年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
（三）2014年 10月 29日，在公司第三届董事会第四次会议上，对会议相关议案本人发表了独立意见：
关于会计政策变更的独立意见：
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
（四）2014年12月 3日，在公司第二届董事会第五次会议上，对会议相关议案本人发表了独立意见：
1、关于提名选举朱亚尔女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案：本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
同意对朱亚尔女士的提名。
独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会进行审议。
2、关于认购宁波东海银行股份的独立意见
经审议，我们认为：宁波东海银行是银监会 2012年 3月批准，由原象山县绿叶城市信用社改制设立的，公司本身就持有宁波东海银行14.486%的股权，本次交易对公司拓展业务领域，提升公司的综合竞争力有较好的影响。同时本次投资对公司的生产经营情况不会造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。
因此，同意公司使用自有资金在前次等比例增资宁波东海银行股份有限公司的基础上，以1元/股的价格认购45,950,246股股份。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
1、董事会审计委员会
本人作为董事会审计委员会主席，在2014年7-12月审计工作中，认真审阅公司财务报表，并对审计工作小组的人员构成、审计计划、审计重点、审计工作时间安排，与公司会计部门及天健会计师事务所进行了 2014年年度审计前的电话电子邮件沟通。同时，与公司管理层和会计部门进行沟通，就如何加强财务内控体系建设提出合理化建议。
2、董事会薪酬与考核委员会
2014年7-12月期间，董事会薪酬与考核委员会未召开会议。
四、在公司进行现场调查的情况
环境及市场变化对公司的影响，发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如业务发展情况、财务运作情况、风险控制方面，本人详实听取有关汇报，在董事会上发表意见，有力的促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护中小投资者利益。
五、保护社会公众股股东的合法权益方面所作的工作
（一）推动公司法人治理，加强公司内控制度建设。本人对于需经董事审议的议案，认真的审核有关材料，深入了解有关议案情况。
（二）加强自身学习。本人积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关培训。
（三）持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将有关信息及时反馈给公司，要求公司严格执行信息披露的有关规定，确保信息披露的真实、准确和完整。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会的情况；
（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到自己应有的作用。最后，我在此对公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，表示感谢。
特此报告。
杭州巨星科技股份有限公司独立董事叶小珍
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-123哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于公司互联网金融服务平台“誉金所”正式上线运营的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 15日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司的议案》。2015年 6月 26日，誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司（以下简称“誉金所”）设立完毕。（详见 2015年 6月 16日、6月 27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的2015-079、2015-083号公告）
经过前期筹备、内部测试等工作，公司互联网金融服务平台“誉金所”（官方网址：www.yu-fax.com）已于 2015年9月25日正式上线运营。
一、平台简介
“誉金所”采用 P2P投资理财平台运营模式，以“中国医药互联网金融领导品牌”为发展定位，旨在打造传统医药行业与新兴互联网金融良性互动的投融资平台。目前，围绕公司的医药产业链体系，结合医药行业的现状，平台有针对性地开发出了一系列贷款产品：“药帮贷”（代理商信用贷款）、“药能贷”（药品存货质押贷款）及“药享贷”（医药保证金质押贷款）。
日后，平台还将针对医药产业链的需求陆续推出“药店通”、“医院通”、“药材贷”等富有医药行业特色的金融产品。
二、对公司的影响
“誉金所”是金融业、互联网产业及医药行业相互融合的产物，其本身具有的创新活力和发展潜力将有助于公司进一步整合旗下各类资源，对公司在金融创新以及业务拓展模式方面产生积极影响。
“誉金所”业务尚处在初期阶段，未来取得的实际效果尚待观察，预计该项业务对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
三、风险提示
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
公司将严格按照相关法律法规及监管要求，督促“誉金所”规范运营，为投融资双方打造优质的互联网金融服务平台，欢迎广大投资者就“誉金所”平台提出宝贵的建议。
“誉金所”平台尚在运营初期，市场尚待培育，未来存在一定的不确定性。
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司指定披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一五年九月二十六日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-167
深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体PPP项目的合同公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、根据《盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体PPP项目合作协议》（以下简称“合同”或“本合同”）约定，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）需按约定的出资比例认缴项目公司注册资本金，项目公司经营期限届满或本项目提前终止且移交完毕后将进行清算，合同的履行将占用公司的资金，且存在不能按合同获得预期收益回报的风险。
2、本工程工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
3、本项目总投资107,602.7万元，初步估算，公司及全资子公司铁汉生态建设有限公司承接工程的金额约为8.5亿元（以双方实际确定的项目投资为准）。
一、合同中标概况
公司及全资子公司铁汉生态建设有限公司、贵阳建筑勘察设计有限公司、贵州省黔美基础工程公司组成投标的联合体（以下简称“乙方”）为“盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体PPP项目”的中标单位。具体内容详
见2017年8月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体PPP项目的中标公告》（公告编号：2017-111）。
二、合同签署情况
公司近日收到与盘州市人民政府（以下简称“甲方”）、铁汉生态建设有限公司、贵阳建筑勘察设计有限公司、贵州省黔美基础工程公司签署的《盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体PPP项目合作协议》，本项目总投资107,602.7万元，初步估算，公司及全资子公司铁汉生态建设有限公司承接工程的金额约为8.5亿元（以双方实际确定的项目投资为准）。
三、工程招标人情况介绍
1、该项目招标人为盘州市住房和城乡建设局，盘州市地处滇黔桂三省区结合部，是贵州的西大门，位于六盘水西南部，面积4,056平方公里，境内有2个省级开发区，1个市级产业园区，下辖14镇6街道7乡，506个村（居），人口120万。2016年，全市地区生产总值520.19亿元，增长13%；连续7年跻身全国最具区域带动力中小城市和最具投资潜力中小城市百强县，位列全国县域经济与县域基本竞争力百强县第74位，较2015年进位9位。
2、最近三个会计年度，公司与招标人未发生类似业务。
3、招标人与本公司不存在关联关系。
四、合同的主要内容
1、项目名称：盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体PPP项目。
2、项目规模：本项目可研总投资额107,602.70万元,最终项目总投资
以政府部门审计为准。
3、项目建设内容：
（1）道路广场工程：园路、木栈道、广场、停车场；
（2）水利工程：范围内小型水库、沉沙坝、拦水坝、河道治理、建筑物生态蓄水工程、防洪道路等工程的内容设计以及施工前期、施工过程中的技术服务；
（3）园林景观工程:绿化景观、景观水系立方、景观水系防渗；
（4）配套综合管网工程：给排水工程、供电工程建设、移动基站、宽带网络；
（5）配套设施工程：码头、景观亭、厕所、标示系统、垃圾桶、座椅、休闲设施设备；
（6）原生态幸福长廊组团，游客接待中心、幸福养生度假组团含红线范围内的商业街、暗香馆（酒店）、民宿、水街小镇、沙滩营地、童玩世界等工程。
项目建设内容以最终政府审定施工图设计为准。
4、合作方式
盘州市人民政府授权盘州市盘州古城开发管理有限责任公司与铁汉生态共同出资组建项目公司。本项目采用BOT模式运作。在项目合作期内，项目公司负责本项目的投资、融资、设计、建设和运营维护，享有对本项目的建设运营权。项目合作期满后，项目公司将项目设施及所有权无偿的移交给甲方或甲方指定机构。
5、项目公司
项目公司的注册资本为5,000万元，古城开发公司和铁汉生态公司持股比例为30%：70%。
6、合作期限
本项目合作期限为15年，其中建设期2年，运营期13年。
7、工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。
8、回报机制
项目合作期内项目公司的收入来源主要包括：
8.1年使用者付费收入即经营性项目的年运营收入。
8.2政府方支付的可行性缺口补贴。
项目合作期内，甲方按照合同约定向项目公司负责的本项目的设计、建设、投融资、运营维护等支付可行性缺口补贴。
可行性缺口补贴计算公式为：年可行性缺口补贴额=年可用性服务费+年运营成本－年使用者付费。
9、违约责任
9.1因甲乙双方任何一方原因，未能在上述期限内未按照项目招标文件、响应文件的约定及时成立项目公司、到位注册资本金的，违约方应按照约定承担违约责任。
9.2本项目履约保函由社会资本履约保证金、建设期履约保函、运营维护保函和移交保函组成，除社会资本履约保证金（社会资本方已出具）为2,000万元人民币外，其他各为1,000万元人民币。社会资本履约保证金、
建设期履约保函、运营维护保函和移交保函均由社会资本方向项目实施机构出具。
五、合同履行对公司经营成果的影响
1、本项目总投资107,602.7万元，初步估算，公司及全资子公司铁汉生态建设有限公司承接工程的金额约为8.5亿元（以双方实际确定的项目投资为准），占公司2016年度经审计营业收入45.73亿元的18.59%。本项目建设期2年，项目顺利实施后，预计对公司2017年及以后年度经营业绩将产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
3、合同履行不影响本公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对采购人形成依赖。
六、备查文件
《盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体 PPP项目合作协议》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2017年 11月 2日
天茂实业集团股份有限公司独立董事
对七届六次董事会2015年年度报告有关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为天茂实业集团股份有限公司的独立董事，对公司2015年发生的关联方资金占用、对外担保及资产交易情况等事项发表独立意见如下：
一、公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，通过仔细核对财务报表及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天茂实业集团股份有限公司2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况的审核报告》。
我们认为：截止 2015年 12月 31日，公司不存在中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金的事项；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生；公司不存在没有披露的资金往来、资金占用的事项；公司不存在以其他方式变相资金占用的事项；公司不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。
二、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司累计和2015年度当期对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
截止报告期末（2015年12月31日），公司对外担保全部余额为3460万元，系公司为控股子公司湖北百科格莱制药有限公司3460万元流动资金贷款、国际贸易融资额度提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
三、公司独立董事对《天茂集团2015年内部控制自我评价报告》的独立意见
天茂实业集团股份有限公司于2016年1月29日召开公司第七届董事会第六次会议，审议通过了《天茂集团2015年度内部控制自我评价报告》。我们作为公司独立董事，现对该事项发表以下独立意见：
制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整而严密的公司内部控制制度体系。
上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
综上所述，独立董事认为，公司2015年的内部控制是有效的。自我评价符合公司内部控制的实际情况。
四、公司独立董事对公司2015年利润分配的独立意见
天茂实业集团股份有限公司于2016年1月29日召开公司第七届董事会第六次会议，审议通过了《2015年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》，根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我们作为天茂实业集团股份有限公司的独立董事认为：董事会提出的2015年度利润分配方案符合公司和股东的长远利益，因此我们同意董事会的利润分配方案。
五、公司独立董事对公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见
天茂实业集团股份有限公司于2016年1月29日召开公司第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请2016年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。我们作为公司独立董事，现对该事项发表以下独立意见：
自公司1996年上市以来，大信会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司的财务报告审计机构，为公司提供了客观、公允的审计结果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的优质审计服务，公司2016年聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。
我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报告审计机构，同时聘请该所为公司2016年内部控制审计机构。
独立董事签名：
姜海华 毕建林 李高
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-058号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股子公司北辰德中止筹划申请新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于同意深圳市北辰德科技有限公司改制并在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。2016年 3月 17日公司发布了《关于控股子公司北辰德申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获得受理的公告》（公告编号：2016-017号）。
自股转公司受理北辰德挂牌申请以来，公司及相关中介机构积极回复股转公司相关的反馈意见，但由于财务数据即将过期，2016年 7月 8日北辰德向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了关于撤回《深圳市北辰德科技股份有限公司关于股票在全国中小企业股份系统挂牌的申请报告》的申请。近日，北辰德收到全国中小企业股份转让系统的终止审查通知书（股转系统函[2016]5208号）。北辰德将以更新后的财务报告重新向全国中小企业股份转让系统申请挂牌。
此次北辰德撤回关于股票在全国中小企业股份系统挂牌的申请，不会对公司及北辰德目前的生产经营等各方面产生影响，也不会影响北辰德重新向全国中小企业股份转让系统继续申请挂牌。
感谢广大投资者长期以来对公司的关注与支持，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-034山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是2015年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。2015年6月30日，公司七届七次董事会审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的提案》。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议召开时间为：2015年7月21日（星期二）下午14:00。
网络投票时间为：2015年7月20日－2015年7月21日。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月20日15:00至2015年7月21日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象
1、于股权登记日2015年7月14日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：泰安丽景新天地酒店（山东省泰安市泰山区迎胜路北首122号）。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
审议公司《关于预计日常关联交易的议案》。
（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司于2015年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司七届七次董事会会议决议及相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2015年7月20日上午9:00-下午17:00；
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；
2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复
印件进行登记；
4、股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司；
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司证券部（邮编：271000）
电话（传真）号码：0538-8232022
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360720
2、投票简称：能山投票
3、投票时间：2015年7月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
4、在投票当日，“能山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在委托价格项下填写股东大会议案序号，1.00代
表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|申报价格|
|1|《关于预计日常关联交易的议案》|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同
意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，
以第一次申报为准，表决申报不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投
票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：2015年7月20日15:00至2015年7月21日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
五、其他事项
（一）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；
（二）会议联系方式：山东新能泰山发电股份有限公司证券部
联系电话（传真）：0538-8232022
联系人：刘昭营
六、备查文件
公司七届七次董事会会议决议。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一五年七月十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
|||||
|-|-|-|-|
|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案：《关于预计日常关联交易的议案》||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2015年 月 日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
单位委托须加盖单位公章。
福建闽东电力股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就第七届董事会第二次临时会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。本次会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。
二〇一九年四月二十八日福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）：
胡建华 刘宁 郑守光
杭州中亚机械股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
作为杭州中亚机械股份有限公司（下称简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在2018年5月15日至12月31日履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
靳明，现任浙江财经大学上市公司研究所所长、博士生导师；兼任宁波理工环境能源科技股份有限公司、浙江美大实业股份有限公司独立董事。以上任职不影响对公司事务的独立性判断。
二、独立董事年度履职概况
2018年5月15日至12月31日，公司共召开10次董事会、6次战略决策委员会、4次审计委员会、2次提名委员会和2次股东大会。本人均亲自出席董事会会议，勤勉履行独立董事职责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理意见。公司董事会提出的所有议案均未损害公司利益和股东权益，本人赞成所有议案，对公司董事会审议的事项没有异议。本人认为公司董事会的召集召开在程序上合法合规，董事会对公司重大经营决策均履行了合法、合规的审批程序。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人通过出席董事会、专门委员会和股东大会，听取董事、高级管理人员对相关事项的介绍，重点对内部控制制度执行情况、募集资金存放与使用情况、董事会
和股东大会决议执行情况等事项进行了全面了解。此外，通过电话和邮件与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营情况，凭借自己的专业知识及时给予合理化建议。
（一）募集资金的使用情况
2018年8月28日，本人对公司第三届董事会第五次会议《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。该报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
2018年 10月 29日，本人对公司第三届董事会第七次会议《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》发表了独立意见。公司以对全资子公司增资的方式来实施募集资金的投入，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续稳健的发展。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）对外投资情况
2018年5月24日，本人对公司第三届董事会第二次会议《关于全资子公司在境外设立子公司的议案》发表了独立意见。本次对外投资是公司实现国际化经营的重要举措，符合国家“一带一路”战略，有利于公司挖掘“一带一路”沿线市场机遇，加快公司海外市场拓展和国际化进程，为客户提供更好的服务，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。本次投资资金100万美元来源为中亚瑞程及中亚智能的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立意见。中亚瑞程本次对柔印电子拟进行的增资是基于柔印电子研发、经营发展需要的考虑，本次增资没有改变中亚瑞程持有柔印电子的股权比例，对中亚瑞程在柔印电子的权益没有影响，对公司的财务状况及经营成果不会产生不利影响。本次增资符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。中亚瑞程本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2018年7月30日，本人对公司第三届董事会第四次会议《关于对外投资设立合资公司的议案》发表了独立意见。公司拥有扎实的生产智能包装设备的技术基础，通过与阮长江的合作，充分发挥协同效应，有利于公司拓展业务范围，丰富公司产品种类，并为公司无人零售设备提供制冷技术及部件的支持，进一步提升无人零售设备核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2018年10月22日，本人对公司第三届董事会第六次会议《关于对外投资设立合资公司的议案》发表了独立意见。公司拥有扎实的生产智能包装设备的技术基础，通过与陶进、金晓铮的合作，充分发挥协同效应，有利于公司丰富无人零售设备产品种类，促进公司无人零售行业拓展，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2018年 12月 10日，本人对公司第三届董事会第九次会议《关于全资子公司投资设立子公司的议案》发表了独立意见。中亚瑞程投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，可使公司业务规模和市场空间得到进一步提高，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司综合盈利能力，进一步巩固公司行业地位，提升公司经济效益。本次投资资金来源为中亚瑞程的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）信息披露的执行情况
2018年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件等有关规定要求，真实、准确、完整、及时地做了信息披露工作，确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益。
（四）董事会下属专门委员会的运作情况
2018年5月15日至12月31日公司共召开6次战略决策委员会会议、4次审计委员会会议和2次提名委员会会议。本人认为各次专门委员会的召开符合各项法律法规的要求，满足了公司经营管理的需要，为董事会做出科学决策起到了积极作用。
四、发表独立意见情况
《关于全资子公司投资设立子公司的议案》、《关于变更独立董事的议案》和《关于变更部分董事会专门委员会委员及召集人的议案》共发表17份独立意见。
五、总体评价和建议
本人保持与管理层的充分沟通，深入了解公司的生产经营、财务管理和业务发展情况、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况等相关事项，并在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上报告，请各位股东指正。
独立董事 靳明
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-060
上海摩恩电气股份有限公司
关于对全资子公司上海摩安投资有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
1、本次增资的基本情况
随着公司全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）业务规模的扩大，目前的注册资本限制其拓宽融资渠道和业务规模。为满足摩安投资业务拓展需要，公司拟以自有资金出资 19,000万元对摩安投资进行增资，提高其综合竞争力，为摩安投资的持续发展提供有力的支撑。
增资后摩安投资的注册资本由1,000万元增加至20,000万元。
2、董事会审议情况
2017年 5月 26日公司召开的第三届董事会第三十二次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对全资子公司上海摩安投资有限公司增资的议案》。
独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了《独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
3、本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次增资标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：上海摩安投资有限公司
成立日期：2015年2月13日
注册地址：上海市浦东新区江山路2829号3号楼
法定代表人：张惟
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：项目投资，投资管理，资产管理，投资咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、本次变更前，摩安投资的注册资本为人民币1,000万元，本次变更完成后，摩安投资的注册资本为人民币 20,000万元。
3、摩安投资自成立以来暂无相关财务数据信息。
三、增资目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次对全资子公司的增资可以提高其综合竞争力，为摩安投资的业务拓展、持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。
2、本次变更不会导致公司合并报表范围发生变化。
3、本次变更短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
四、独立董事意见
公司本次对全资子公司上海摩安投资有限公司增资可以提高其综合竞争力，满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此我们同意公司对其进行增资。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2014-064
深圳南山热电股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜,该事项尚存在较大不确定性，为防止由此而引起的公司股价波动，公司股票已于 2014年 1月 9日开市起停牌。公司截至目前的主要工作和后续主要工作安排如下：
一、截至目前的主要工作
截至目前，公司主要股东方尚在就本次交易中的相关问题向有关主管部门进行持续的回复中；本次非公开发行股票拟引入的战略投资者已经召开会议讨论本次交易事项，已向其母公司提交了申请，其母公司正对本次交易事项持续进行研究并提出部分问题，就相关问题战略投资者正在积极落实中。公司本次非公开发行事项的中介机构正在对公司进行全面的尽职调查，并与公司一道对相关资产的审批手续、权属事项和其它相关事项进行全面的梳理和核实工作。
二、后续主要工作安排
未来一段期间，公司将继续配合相关各方就公司本次非公开发行股票事项进行论证和履行相关决策程序，配合相关中介机构完善尽职调查工作，积极开展公司相关资产的手续完善工作和相关争议事项的解决工作等。
因相关方案尚处在论证和决策过程之中，本次交易事项尚具有较大的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，公司股票自 2014年 8月20日开市起继续停牌，待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请投资者关注公司后续发布的公告。
深圳南山热电股份有限公司董 事 会二〇一四年八月二十日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-033顺丰控股股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满
暨实施情况的公告
持股5%以上股东嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示：
1、顺丰控股股份有限公司于2018年1月22日在巨潮资讯网上披露了《关于股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-005），持股5%以上股东嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉强顺风”）计划以大宗交易或集中竞价交易方式减持本公司股份，减持期间自 2018年 1月 23日至 2018年 4月 22日，减持数量不超过79,991,263股，减持价格不低于45元/股；公司持股5%以上股东苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）（以下简称“元禾顺风”）计划以大宗交易或集中竞价交易方式减持本公司股份，减持期间自 2018年 1月 23日至 2018年 4月 22日，减持数量不超过79,991,263股，减持价格不低于45元/股。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“顺丰控股”）于 2018年 4月22日收到持股5%以上股东嘉强顺风、元禾顺风出具的《股份减持计划期限届满暨实施情况告知函》，截至 2018年 4月 22日，嘉强顺风、元禾顺风本次减持计划期限已届满。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将嘉强顺风、元禾顺风本次减持计划实施情况公告如下：一、股东减持情况
持股5%以上股东嘉强顺风、元禾顺风，本次减持计划具体实施情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|
|嘉强顺风|大宗交易|2018年1月23日—2018年4月22日|2,884,400|45.33|
||集中竞价交易|2018年2月13日—2018年4月22日|1,114,804|49.41|
|元禾顺风|大宗交易|2018年1月23日—2018年4月22日|3,215,500|45.31|
||集中竞价交易|2018年2月13日—2018年4月22日|1,857,600|49.63|

二、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占 总 股本比例|
|嘉强顺风|合计持有股份|266,637,546|6.04%|262,638,342|5.95%|
||其中：无限售条件股份|79,991,263|1.81%|155,983,322|3.53%|
||有限售条件股份|186,646,283|4.23%|106,655,020|2.42%|
|元禾顺风|合计持有股份|266,637,546|6.04%|261,564,446|5.93%|
||其中：无限售条件股份|79,991,263|1.81%|154,909,426|3.51%|
||有限售条件股份|186,646,283|4.23%|106,655,020|2.42%|

注：嘉强顺风、元禾顺风于2018年3月21日分别解除限售股份79,991,263股，公司于2018年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分重大资产重组限售股份上市流通提示性公告》（公告号：2018-025）。
三．其他相关说明
1、嘉强顺风、元禾顺风本次减持事项已按照相关规定进行了预披露。在减持计划实施期间内，嘉强顺风、元禾顺风严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务，本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。嘉强顺风、元禾顺风实际减持情况与预披露的减持计划一致，不存在违规情形，减持股份总数未超过计划减持数量，该计划内剩余未实施的减持额度自动作废。
2、本次减持的股东嘉强顺风、元禾顺风不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、嘉强顺风《股份减持计划期限届满暨实施情况告知函》；
2、元禾顺风《股份减持计划期限届满暨实施情况告知函》。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
合肥美菱股份有限公司
2014年 12月 31日
内部控制审计报告
索引 页码
内部控制审计报告 1-2
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH2014CDA4042合肥美菱股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了合肥美菱股份有限公司（以下简称合肥美菱公司）2014年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是合肥美菱公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，合肥美菱公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何勇
中国注册会计师：范大洋
中国 北京 二〇一五年三月二十四日
关于增资参股上海吉凯基因化学技术有限公司的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-73江苏澳洋科技股份有限公司
关于增资参股上海吉凯基因化学技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概况
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海吉凯基因化学技术有限公司（以下简称“吉凯基因”）及其实际控制人曹跃琼签订《增资协议》。公司拟出资人民币 2,000万元对吉凯基因进行增资，其中人民币 22.7303万元计入吉凯基因注册资本，其余计入其资本公积。本次增资完成后，吉凯基因注册资本由人民币1,022.8631万元增加至人民币1,136.5145万元，公司持有其2%股权。
吉凯基因已取得本次增资所有必需的授权和批准，增资事项已经吉凯基因股东会审议通过，其他股东放弃本次增资优先认购权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资不需要提交董事会、股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：上海吉凯基因化学技术有限公司
2、成立时间：2002年8月23日
3、注册资本：1,022.8631万人民币
4、法定代表人：曹跃琼
5、住所：上海市徐汇区桂平路680号619-21室
6、经营范围：生物科技（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）领域内的技术开发、技术咨询、技术转让，商务咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关于增资参股上海吉凯基因化学技术有限公司的公告7、实际控制人：曹跃琼，身份证号：42010619******4924，住所：上海市浦东新区爱迪生路332号。
8、增资后的股权结构，以实际发生为准。公司入股后占吉凯基因2%股权。
三、资金来源
本次增资资金来源于公司自筹资金。
四、协议其他主要条款
1、公司出资人民币2,000万元，认购目标公司新增注册资本人民币 22.7303万元，从而获得吉凯基因2%的股权。
2、吉凯基因已经取得本次增资所有必需的授权和批准；
3、实际控制人提供吉凯基因本次增资前全体股东出具的关于股权确认等事项的《承诺书》。
五、对外投资目的、影响及风险
江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）下属一家中心医院，三家分院，成立了病理和检验医学中心，建立了独立的分子诊断实验室，并聘请在美国长期从事肿瘤生物学和医学免疫学研究的分子检验诊断与免疫生物治疗专家、美国临床病理学会认证的临床病理学技术专家李晓华博士为中心主任。推动了医院分子、基因诊断技术水平的发展，为疾病的快速、准确的早期诊断和治疗后效果的评估提供科学依据。近期李晓华博士独立申报的“MASPIN抑制炎症诱导细胞恶性转化和肿瘤干细胞形成的分子机制研究”项目获得了 2015年度国家自然科学基金。
吉凯基因是国内优秀的基因功能科研服务提供商，在 RNAi和慢病毒技术领域具有领先技术，目标成为肿瘤转化医学的产业化通道和国内领先的基因诊疗研发平台。增资参股吉凯基因有利于公司在基因检测、诊断方面的发展，符合国家医疗政策及高端医学发展趋势，为患者服务提供精细化、精准化的医疗服务，对公司大健康产业的发展有积极作用。
吉凯基因经营如无法达到预期，公司将无法实现投资收益，或可能损失参股投资金额，敬请投资者注意投资风险。
关于增资参股上海吉凯基因化学技术有限公司的公告六、备查文件
1、《增资协议》
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月十二日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014-093深圳世联行地产顾问股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》、《关于收购厦门立丹行置业有限公司51%股权的公告》、《关于部分变更募集资金投资项目及使用超募资金的公告》、《关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》及《招商证券关于部分变更募集资金投资项目及使用超募资金的核查意见》之文件中涉及“厦门立丹行置业有限公司”的名称更正为“厦门市立丹行置业有限公司”。
以上错误由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-109汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第二届董事会第六十五次会议决议公告
（通讯表决）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十五次会议通知于2016年7月20日以电话、邮件方式送达公司全体董事（全体董事均同意豁免董事会对该议案提前通知），会议于2016年7月20日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人，参加通讯表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴艳女士召集，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于筹划重大资产重
组停牌期满申请继续停牌的议案》
公司原计划在6月8日起不超过一个月的时间内披露本次重组方案，即最晚将在2016年7月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司于 2016年7月6日以通讯表决的方式召开第二届董事会第六十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，董事会同意公司申请股票继续停牌，预计最晚在2016年8月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组相关信息。
由于本次重大资产重组交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善，暂时无法形成可提交董事会审议的重组预案或草案。为继续推动本次重组工作，董事会决定提请召开公司临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，批准公司继续推动本次重组工作并继续停牌。
独立董事对公司筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌发表了同意的独
立意见，独立财务顾问对公司重大资产重组延期复牌发表了核查意见。
根据相关规定，待股东大会审议通过本议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，预计最晚于2016年11月8日前披露重大资产重组预案或报告
书。
具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上
的专项公告《关于筹划重大资产重组的停牌进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
2、以6票同意、2票回避（关联董事吴艳女士、安小民先生回避表决）、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于签署重大资产重组意向协议书的议案》
本次重组的标的资产初步拟定为包括但不限于公司实际控制人王麒诚先生、吴艳女士直接或间接拥有的汉鼎宇佑传媒集团有限公司等泛娱乐行业资产（含股权），该标的资产的控股股东、实际控制人为吴艳女士。截至目前，公司仍在与其他标的公司交易对方进行积极磋商，标的资产的具体范围及具体交易方式尚在商讨中，仍存在变化的可能。为保障本次重组工作的顺利进行，同意公司与相关交易对方签署框架协议或意向性协议。
汉鼎宇佑传媒集团有限公司为公司实际控制人王麒诚先生、吴艳女士直接或间接拥有的泛娱乐行业资产，该标的资产的控股股东、实际控制人为吴艳女士。
本次重组构成关联交易。
截至目前，公司仍在与其他标的公司的交易对方进行积极磋商，本次重组的交易对方后续仍存在调整的可能性。
3、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于提请召开公司 2016年第六次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开2016年第六次临时股东大会，具体通知详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于召开 2016年第六次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一六年七月二十日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-060
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2018年9月27日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年9月16日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司在无锡设立全资子公司的议案》
为优化业务模式，增强公司主营业务能力，获得更大的发展空间，按照公司长期发展战略，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司以自有资金人民币5,000万元在无锡设立全资子公司无锡启明星辰信息安全技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“无锡子公司”），作为公司在该地区的业务经营管理平台。
公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司处理本次设立无锡子公司相关的工商登记等事宜。
本次投资不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
《关于子公司在无锡设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年9月28日