江汉石油钻头股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月11日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。
本人作为公司独立董事，出席了上述董事会。根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本人于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：
经过对谢永金先生作为公司总经理人选，王峻乔先生、谷玉洪先生作为公司副总经理人选，赵进斌先生作为公司董事会秘书人选的有关情况的调查和了解，我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第 147条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定。因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
江汉石油钻头股份有限公司
独立董事：张金隆、黄振中、潘同文 2015年 6月 12日
江汉石油钻头股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事薪酬方案的独立意见
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 6月 11日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于第六届董事薪酬方案的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，现对上述事项发表以下独立意见：
公司董事薪酬方案是董事会依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定的，有利于强化公司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，薪酬方案的制定和表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司提出的第六届董事薪酬方案。
江汉石油钻头股份有限公司
独立董事：张金隆、黄振中、潘同文 2015年 6月 12日
江汉石油钻头股份有限公司独立董事
关于高级管理人员薪酬方案的独立意见
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 6月 11日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，现对上述事项发表以下独立意见：
公司高级管理人员的薪酬方案是董事会依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，薪酬方案的制定和表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司提出的高级管理人员薪酬方案。
江汉石油钻头股份有限公司
独立董事：张金隆、黄振中、潘同文 2015年 6月 12日
江汉石油钻头股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度日常关联交易预计的独立意见
鉴于江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股份募集资金向中国石油化工集团公司（以下简称“中石化集团”）购买中石化石油工程机械有限公司（以下简称“机械公司”）100%股权事项发行阶段工作已经完成，为配合公司的实际业务经营情况，公司对 2015年度日常关联交易予以重新预计。
公司于 2015年 6月 11日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案》。
公司及控股子公司因为日常生产经营的需要，与中石化集团及下属企业、中国石化集团江汉石油管理局（以下简称“江汉石油管理局”）存在关联交易，涉及向关联方采购原材料、燃料和动力，向关联方销售产品、接受关联人提供的劳务等方面。
2015年度，公司预计以下 6项日常关联交易：
1、向关联方采购燃料和动力
预计 2015年公司向江汉石油管理局支付水电费不超过 7,300万元；向中石化集团公司及其下属企业购买成品油不超过 900万元。
2、向关联方采购材料和商品
预计 2015年向中石化集团公司及其下属企业购买原材料和商品不超过 170,000万元。
3、接受关联方提供的劳务
预计 2015年公司将接受江汉石油管理局提供的运输、工程、社区服务、物业管理、通讯、培训等劳务不超过 4,100万元。
预计 2015年公司将接受中石化集团公司及其下属企业提供的技术、仓储、运输、工程等劳务不超过 4,605万元。
预计 2015年向中石化集团及其下属企业销售石油机械、油气管道等产品不超过 280,000万元。
5、向关联方提供劳务
预计 2015年向中石化集团及其下属企业提供技术开发服务及保运服务不超过 11,440万元。
6、接受关联方租赁
因租赁江汉石油管理局土地、房屋与设备，预计 2015年支付租赁费用不超过 3,150万元。
本人作为公司独立董事，出席了上述董事会。中石化集团为公司控股股东，中石化集团及其下属企业与公司构成关联关系，上述交易行为构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本人于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：
1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。
2、该关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方销售货物和提供劳务、采购货物及水、电以及关联方给公司提供物业服务和收取土地租赁费时在定价方面与非关联方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。
江汉石油钻头股份有限公司
独立董事：张金隆、黄振中、潘同文 2015年 6月 12日
江汉石油钻头股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度在关联财务公司存贷款的
关联交易预计独立意见
鉴于江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股份募集资金向中国石油化工集团公司购买中石化石油
工程机械有限公司100%股权事项发行阶段工作已经完成，公司对
2015年度在关联财务公司存贷款的关联交易予以重新预计。
公司于 2015年 6月 11日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2015年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案》。公司 2015年度预计与中国石化财务有限责任公司及中国石化盛骏国际投资有限公司发生存贷款业务。
本人作为公司独立董事，出席了上述董事会。中国石油化工集团公司为中国石化财务有限责任公司以及中国石化盛骏国际投资有限公司的控股股东，且为公司控股股东，中国石化财务有限责任公司以及中国石化盛骏国际投资有限公司与公司属于关联法人，此次交易行为构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本人于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：
1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。
限公司的存款利率不低于香港同类存款利率水平。
公司在中国石化财务有限责任公司贷款利率不高于同期中国人民银行就同类贷款所公布的贷款利率。在中国石化盛骏国际投资有限公司的贷款利率原则上不高于香港同类贷款利率水平。上述关联存贷款没有损害上市公司及中小股东的利益。
江汉石油钻头股份有限公司
独立董事：张金隆、黄振中、潘同文 2015年 6月 12日
江汉石油钻头股份有限公司独立董事
关于公司与关联财务公司签订《金融服务协议》的独立意见公司于 2015年 6月 11日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司与关联财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深交所《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》及《公司章程》等相关规定，本人于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交董事会审议，现对上述事项发表以下独立意见：
1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决。
2、公司拟与中国石化财务有限责任公司以及中国石化盛骏国际投资有限公司签署的《金融服务协议》，均遵循平等自愿的原则，未影响本公司的独立性，没有损害上市公司及中小股东的利益。
3、上述关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
江汉石油钻头股份有限公司
独立董事：张金隆、黄振中、潘同文 2015年 6月 12日
江汉石油钻头股份有限公司独立董事
关于公司与中国石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款
等金融业务的风险评估报告的独立意见
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 6月 11日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于〈公司与中国石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告〉的议案》。
本人作为公司独立董事，出席了上述董事会。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本人于会前审阅了《关于〈公司与中国石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告〉的议案》，并同意将该议案提交董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：
公司编制的《风险评估报告》充分反映了中国石化盛骏国际投资有限公司的经营状况和风险情况，其得出的结论客观、公正。
江汉石油钻头股份有限公司
独立董事：张金隆、黄振中、潘同文 2015年 6月 12日
江汉石油钻头股份有限公司独立董事
关于《公司在关联财务公司关联资金风险处置预案》的
独立意见
因江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在中国石化财务有限责任公司以及中国石化盛骏国际投资有限公司发生存贷款业务，为有效防范、及时控制和化解与关联财务公司存款的资金风险，保障资金安全，公司制订了《公司在关联财务公司关联资金风险处置预案》。
公司于 2015年 6月 11日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《公司在关联财务公司关联资金风险处置预案》。
本人作为公司独立董事，出席了上述董事会。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本人于会前审阅了《公司在关联财务公司关联资金风险处置预案》，并同意将该议案提交董事会讨论，现对该事项发表以下独立意见：
公司拟定的《风险处置预案》能够有效防范、控制和化解公司在关联财务公司存贷款的资金风险，能够保障公司资金安全。
江汉石油钻头股份有限公司独立董事：张金隆、黄振中、潘同文 2015年 6月 12日