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证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2018-026浙江震元股份有限公司 2018年半年度报告摘要
浙江震元股份有限公司
董事长：吕 军
二〇一八年八月八日
浙江震元 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明：无
非标准审计意见提示
□适用不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|浙江震元|股票代码|000705|
|股票上市交易所|深圳证券交易所|||
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表||
|姓名|周黔莉|杨婧华||
|办公地址|浙江省绍兴市解放北路 289号|浙江省绍兴市解放北路 289号||
|电话|0575－85144161|0575－85144161||
|电子信箱|000705@zjzy.com|000705@zjzy.com||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是否 单位：人民币元
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入|1,368,403,560.15|1,254,455,714.21|9.08%|

浙江震元 2018年半年度报告摘要
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|归属于上市公司股东的净利润|42,789,621.64|42,685,622.95|0.24%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|34,375,539.45|38,302,927.50|-10.25%|
|经营活动产生的现金流量净额|-117,859,144.32|-7,121,050.28|——|
|基本每股收益（元/股）|0.1281|0.1278|0.23%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1281|0.1278|0.23%|
|加权平均净资产收益率|3.05%|3.23%|-0.18个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产|2,124,386,342.46|2,051,128,213.05|3.57%|
|归属于上市公司股东的净资产|1,433,798,056.34|1,368,925,404.70|4.74%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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|报告期末普通股股东总数（户）|31,966|报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||0||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|绍兴震元健康产业集团有限公司|国有法人|19.94|66,627,786|52,074,960|——|——|
|王美花|境内自然人|1.90|6,363,698|0|——|——|
|蒋仕波|境内自然人|1.46|4,880,000|0|——|——|
|深圳市南方鑫泰投资发展有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金|境内非国有法人|1.43|4,765,169|0|——|——|
|王申|境内自然人|1.20|4,001,729|0|——|——|
|安徽楚江新材料产业研究院有限公司|境内非国有法人|0.91|3,031,783|0|——|——|
|夏可云|境内自然人|0.83|2,782,001|0|——|——|
|杭州胡庆余堂集团有限公司|国有法人|0.77|2,578,500|0|——|——|
|韩影|境内自然人|0.76|2,538,847|0|——|——|
|缪文琴|境内自然人|0.72|2,408,200|0|——|——|

浙江震元 2018年半年度报告摘要
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|上述股东关联关系或一致行动的说明||未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。|
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|1、王美花通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,363,698股，合计持有公司股票6,363,698股；2、深圳市南方鑫泰投资发展有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,765,169股，合计持有公司股票4,765,169股；3、王申通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,001,729股，合计持有公司股票4,001,729股；4、缪文琴通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,408,200股，合计持有公司2,408,200股。||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
公司是一家从事药品生产、销售的医药公司，主要生产经营中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、生化药品、麻醉药品、精神药品、医疗器
械、化学试剂等。
浙江震元 2018年半年度报告摘要公司业务主要分为医药商业、医药工业、医药物流、健康服务等部分。公司医药商业销售网络完善，业态涵盖招标配送、商业分销、社区基层、OTC、医院增值服务、医药零售连锁、医药电商等。
子公司浙江震元制药有限公司，是国家高新技术企业，主要产品有丁二磺酸腺苷蛋氨酸、氯诺昔康、醋酸奥曲肽、美他多辛、泮托拉唑钠、伏格列波糖、托烷司琼、克拉霉素、制霉素、罗红霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星等原料药及制剂。子公司浙江震元医药连锁有限公司，是以百年老店“震元堂”为龙头组建的全国百强医药连锁企业，实施“名店、名医、名药”特色经营模式，拥有90余家零售连锁门店，震元堂、善禄堂、上虞健康药店等3家门店位列中国药店百强榜。子公司浙江震元物流有限公司专业从事医药第三方物流服务，是《药品冷链物流运作规范》国家达标企业和中国医药供应链“金质奖”十佳供应链企业。子公司绍兴震元中药饮片有限公司，是浙江省率先通过新版GMP认证的中型中药饮片企业，年加工中药饮片约3000吨。子公司绍兴市同源健康管理有限公司主要从事健康信息咨询、服务与营销、健康产业投资与管理等，现有母婴护理中心一家，是绍兴地区具有较高的品牌知名度的高端月子中心；今年四月又开设震元堂中医门诊部，开创“医养结合”健康产业发展新模式。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-116成都三泰控股集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会于2016年12月22日下午 14:30时在成都郦湾国际酒店六楼（商务厅）召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，因董事长补建先生和副董事长陈延明先生工作行程冲突无法主持会议，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司半数以上董事推荐，本次会议由董事夏予柱先生主持。
截止本次股东大会召开之日，公司总股本为 1,378,091,733股，截止本次股东大会召开之日，通过现场和网络投票的股东116人，代表股份474,366,425股，占上市公司总股份的34.4220％。其中：通过现场投票的股东 15人，代表股份389,932,991股，占上市公司总股份的28.2951％。通过网络投票的股东101人，代
表股份84,433,434股，占上市公司总股份的6.1268％。
公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
议案一：《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意121,621,818股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3869％；
反对750,221股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.6131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意106,832,941股，占出席会议中小股东所持股份的99.3027％；反对750,221股，占出席会议中小股东所持股份的0.6973％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东补建先生回避表决。
议案二：《关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的议案》
总表决情况：
同意473,898,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.9014％；反对377,471股，占出席会议所有股东所持股份的0.0796％；弃权 90,300股（其中，因未投票默认弃权90,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0190％。
中小股东总表决情况：
同意107,115,391股，占出席会议中小股东所持股份的99.5652％；反对377,471股，占出席会议中小股东所持股份的0.3509％；弃权 90,300股（其中，因未投票默认弃权90,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0839％。
三、律师法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次
股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、成都三泰控股集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司 2016年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十二日
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十二次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于对公司非公开发行股票有关事项的独立意见
1、公司本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司长期战略发展需要，有利于增强公司整体资金实力，改善公司资本结构，减少公司财务风险，顺利推进公司各项业务的发展，提高公司的整体盈利能力和抗风险能力。公司本次非公开发行A股股票方案符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律法规、规范性文件的规定。
综上，我们同意公司按照非公开发行股票方案推进本次非公开发行相关工作；同意公司将非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并在中国证监会核准后实施。
二、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
公司本次非公开发行股票的认购对象中有公司控股股东南通威望实业有限公司（以下简称“威望实业”），威望实业认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易，公司董事会在审议本次非公开发行股票相关议案时，关联董事须回避表决。
公司控股股东威望实业参与认购公司本次非公开发行的股票，充分体现了公司控股股东对公司今后发展的信心和大力的支持，有利于公司各项战略发展目标的顺利实现；公司本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允，交易程序符合法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在损害
广大股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》(以上三个备忘录以下合称为《股权激励备忘录》)及《江苏润邦重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司拟实施的《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）发表意见如下：
（一）未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
（二）公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
（三）公司限制性股票激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
（五）公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
（本页无正文，为江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事： 徐胜锐
倪受彬
吴铭方
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-022
广州毅昌科技股份有限公司
关于获得政府专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到《广州市发展改革委转发国家发展改革委办公厅关于高技术服务业研究开发及产业化专项复函的通知》（穗发改高技术函﹝2014﹞12号）。
根据该文件的精神，公司“工业设计共性技术创新服务平台建设”项目被列入高技术服务业研究开发及产业化专项，该项目将获得政府补助资金 600万元，专用于项目建设。
截至公告日，该笔款项尚未拨付至公司账户。根据《新会计准则第 16号--政府补助》的有关规定，该笔款项确认为递延收益，在上述项目建成并投入运营后，按照固定资产使用年限进行分期确认，上述资金的取得对公司当期的业绩影响不大。具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2014年5月19日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2018-007江苏云意电气股份有限公司
关于控股股东变更工商登记信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）的通知，云意科技因自身发展需要对其注册资本进行了变更，并已完成了相关工商登记变更手续，取得了徐州高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：统一社会信用代码：913203127228292678
名称：徐州云意科技发展有限公司
类型：有限责任公司
住所：徐州市铜山区徐州高新技术产业开发区园中路西、崔庄南路南侧
法定代表人：付红玲
注册资本：8000万元整
成立日期：2000年09月 07日
营业期限：2000年09月 01日至2030年08月31日
经营范围：科技服务咨询（不含中介），企业管理咨询，软件开发、销售，电子控制器研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一八年三月十七日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-084云南沃森生物技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、2014年10月10日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2014年第三次临时股东大会。关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告已于2014年10月21日以公告的方式发出。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2014年10月27日（星期一）上午10：00；
网络投票日期和时间：2014年10月26日-2014年10月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年10月26日下午 15:00至2014年10月27日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 34人，代表
股份 140,964,849股，占公司股份总数的60.2414%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东 28人，代表股份 12,684,012股，占公司股份总数的 5.4205%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 11人，代表股份138,396,048股，占公司股份总数的59.1436%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东23人，代表股份2,568,801股，占公司股份总数的1.0978％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李云春先生主持。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于转让河北大安制药有限公司46%股权的议案》
表决结果：同意 140,949,103股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.9888%，反对 15,746股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.0112%，弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 12,668,266股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的99.8759%，反对 15,746股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.1241%，弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：本所认为，贵公司2014年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫凯文(深圳)律师事务所出具的《关于云南沃森生物技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十七日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—025
债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会第五十三次会议审议决定于2016年5月4日下午14:30时在公司会议室召开公司 2016年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第七届董事会第五十三次会议审议，全体与会董事审议通过，决定召开 2016年第二次临时股东大会。
本次临时股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议时间：
现场会议召开时间：2016年 5月 4日（星期三）下午14：30
交易系统网络投票时间：2016年 5月 4日上午9:30-11:30、下午
13:00-15:00；
互联网投票时间为：2016年 5月 3日 15:00至 2016年 5月 4日 15:00的任意时间。
6、现场会议召开地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园 96号二楼一会议室。
7、会议出席对象：
（1）截至 2016年 4月 27日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
（一）审议议题
1、《关于公司发行中期票据的预案》
（二）披露情况
预案内容详见 2016年 4月 15日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的 2016-024号公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2016年 4月 28日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：002、登记地点：
重庆市南岸区铜元局刘家花园 96号公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016年 4月 28日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、网络投票操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 4日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
2、投票代码：360514；证券简称：开发投票
3、在投票当日，“开发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为“买入投票”；
（2）在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号， 1.00元代表议案1。预案应以相应的委托价格分别申报。
具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序||||对应的申|
||||议案内容|||
||号||||报价格(元)|
|1||《关于公司发行中期票据的预案》||1.00||

(3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数
如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托股数|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

(4）确认投票委托完成。
4、注意事项
(1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
(2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5
月 3日下午15：00—2016年 5月 4日下午15：00期间任意时间。
五、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、联系地址
（一）会议联系方式
联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室邮 编：400060
联系人：钱华、谌畅
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
（二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。
七、授权委托书（见附件）
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2016年 4月 15日
附件：
重庆渝开发股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，委托权限为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|同意|不同意|弃权|
|1|《关于公司发行中期票据的预案》||||

委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 股
代理人姓名：
代理人身份证号码：
授权日期:
有效日期：
证券代码：000010 证券简称:美丽生态 公告编号：2018-071深圳美丽生态股份有限公司
关于重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：本案目前处于起诉期。
2、案由：金融借款合同纠纷。
3、公司所处的当事人地位：本公司为第二被告。
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭审理，暂时无法预计对公司本期及期后利润的影响。
5、截至本公告日，公司及子公司逾期贷款累计 51,000万元，除此之外，无其他逾期银行贷款事项。由于上述金融借款合同纠纷案的原告申请诉前保全，导致公司及八达园林部分银行账户、部分资产以及部分股权被查封及冻结，对公司的信用状况和公司的经营管理造成了一定的影响。公司目前正在积极与债权银行协商妥善解决的方案，并积极筹措资金，尽快妥善处理逾期贷款事宜。公司将根据上述诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、诉讼事项及金融纠纷案的基本情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日收到常州市新北区人民法院的（2018）苏0411民初3256号、3258号《应诉通知书》等相关法律材料，因子公司江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）金融借款合同纠纷案，被中信银行股份有限公司常州分行提起诉讼，本公司为第二被告，具体情况如下：二、有关本案的基本情况
（一）各方当事人情况
原告：中信银行股份有限公司常州分行
住址：常州市博爱路72号
被告一：江苏八达园林有限责任公司
住所地：常州市钟楼区新闸镇新庆路558号
被告二：深圳美丽生态股份有限公司
住所地：深圳市宝安区西乡街道宝安桃花源科技创新园主园A栋孵化大楼321-322室
被告三：王仁年
住所地：常州市钟楼区荷花池公寓3撞乙单元702室
被告四：陈小琴
住所地：常州市钟楼区荷花池公寓3幢乙单元702室
（二）诉讼请求
1、请求判令八达园林公司立即偿还合计5,000万元及合同约定计算的利息、罚息、承担原告实现债权的费用 1,516,521.42元，以上暂合计51,516,521.42元
2、请求判决被告美丽生态公司、王仁年、陈小琴对上述八达园林公司应付原告的款项承担连带清偿责任。
3、本案的诉讼费用及保全费用被告承担（以上摘录自中信银行股份有限公司常州分行的民事起诉状）。
（三）事实与理由
2017年11月29日、11月30日，八达园林分别与原告签订了一份《人民币流动资金贷款合同》和一份《电子商业承兑汇票贴现协议》，上述协议约定，由八达园林分别向原告借款3,000万元及向原告申请电子商业承兑汇票贴现业务，汇票票面金额为人民币2,000万元，同时对借款期限、利息及违约责任等均作了约定。
美丽生态与原告签订了《最高额保证合同》，约定由美丽生态为八达园林在原告处自2016年12月2日至2018年12月2日期间所形成的债务本金最高额7,200万元及利息、违约责任、实现债权的费用等提供连带责任保证。
王仁年、陈小琴与原告签订了《最高额保证合同》，约定王仁年、陈小琴为八达园林在原告处自 2016年 12月 7日至 2018年 12月 7日期间所形成的债务本金最高额12,000万元及利息、违约责任等提供连带责任保证。
现八达园林出现了合同约定的违约情形，未能按约归还借款，美丽生态、王仁年、陈小琴也未能承担保证责任。被告欠款不付的行为己严重损害原告的利害，原告特向常
州新北区人民法院提起诉讼（以上摘录自中信银行股份有限公司常州分行的民事起诉状）。
三、判决或裁决情况
截至目前，该金融借款合同纠纷案件目前尚未开庭审理，暂未有裁决结果。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因案件尚未开庭审理，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响。
由于上述金融借款合同纠纷案的原告申请诉前保全，导致公司及八达园林部分银行账户、部分资产以及部分股权被查封及冻结，对公司的信用状况和公司的经营管理造成了一定的影响。公司目前正在积极与债权银行协商妥善解决的方案，并积极筹措资金，尽快妥善处理逾期贷款事宜。公司将根据上述诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
1、截至本公告日，公司及子公司逾期贷款累计51,000万元，除此之外，无其他逾期银行贷款事项。
2、截至本公告日，我公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
3、我公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、中信银行股份有限公司常州分行的《民事起诉状—2,000万元》；
2、中信银行股份有限公司常州分行的《民事起诉状—3,000万元》；
3、常州市新北区人民法院《法院传票》；
4、常州市新北区人民法院《应诉通知书》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会 2018年6月6日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-037浙江亿利达风机股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本412,005,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.120000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 27日，除权除息日为：2016
年 6月 28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****941|章启忠|
|2|01*****449|陈心泉|
|3|08*****340|MWZ AUSTRALIA PTY LTD|
|4|01*****465|江澜|
|5|01*****052|李俊洲|
|6|01*****702|章冬友|
|7|01*****067|陈卫兵|
|8|01*****843|陈巧慧|
|9|01*****840|尤加标|
|10|01*****203|吴丽萍|
|11|01*****114|吴警卫|
|12|01*****452|谭亮|
|13|01*****983|陆远|
|14|01*****619|徐慧君|
|15|01*****177|李仕照|
|16|00*****410|陈永宁|

在权益分派业务申请期间（申请日： 2016年 6月 20日至登记日：
2016年 6月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：浙江亿利达风机股份有限公司董事会办公室
咨询地址：浙江省台州市路桥区横街亿利达路
咨询联系人：章冬友、罗阳茜
咨询电话：0576-82655833
传真电话：0576-82651228
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2016年 6月 21日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-013号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股股东、实际控制人筹划控制权转让暨重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月24日，河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）董事会收到公司控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）、实际控制人孙景涛、鲍喜波、一致行动人石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）（以下简称“韬略投资”）通知，其拟向邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）转让持有的部分公司股份，交易对手方邯郸建投所属行业为城市基础设施建设行业，预计本次转让所涉及的股权比例为19.63%-20.94%，该事项将导致公司控股股东、实际控制人发生变更，如协议正式签署后，本次协议转让仍需履行河北省人民政府国有资产监督管理委员会审批程序。
鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汇金股份；股票代码：300368）自2019年1月25日（星期五）上午开市起停牌。公司预计5个交易日内披露相关事项并复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十四日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-006
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第三十五次会
议于2019年2月26日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2019年2月16日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到7人，公司董事长李成刚、董事许晓平因故没有出席本次会议。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事卿昱女士主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于计提2018年度资产减值准备的公告》请见2019年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
汇中仪表股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
作为汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届董事会独立董事， 2018年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对 2018年度履职情况作如下汇报：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了8次董事会，本人作为第三届董事会独立董事均按时出席第三届董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|唐欣|8|8|0|0|0|否|0|

2、出席股东大会情况
报告期内，公司共召开了 4次股东大会，本人应出席次数 4次，出席 4次。
二、发表独立意见情况
2018年 1月 3日对公司第三届董事会第八次会议（临时会议）审议通过的《关于回购股份的议案》出具了独立意见。
2018年 4月 9日对公司第三届董事会第九次会议审议通过的《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘
公司2018年度审计机构的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、
《关于公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于坏账核销的议案》、《关于公司 2018年度董事及监事薪酬的议案》、《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》以及公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2017年度对外担保情况和公司 2017年度关联交易事项出具独立意见。
2018年6月1日对公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于<汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<汇中仪表股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提名陈辉女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任冯大鹏先生为董事会秘书的议案》等四项议案出具了独立意见。
2018年6月20日对公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案出具了独立意见。
2018年7月18日对公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整 2018年限制性股票激励计划授予数量的议案》、《关于注销部分已回购股票暨减少公司注册资本及修订公司章程的的议案》等两项议案出具了独立意见。
2018年8月3日对公司第三届董事会第十四次会议相关事项即公司2018年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司 2018年上半年度对外担保情况和公司2018年上半年度关联交易事项出具了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。报告期内本人召集了审计委员会会议4次，参加了提名委员会会议1次，参加了薪酬与考核委员会会议3次。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，
本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司 2018年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
为了更好的保护中小股东的权益，本人代表公司的独立董事于 2018年 6月 1日采用公开方式在中国证监会创业板指定信息披露网站上，针对公司 2018年第二次临时股东大会中审议的《关于<汇中仪表股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》共三项议案发布公告，进行了公开征集委托投票权。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：____________
唐欣
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001188--000055杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
22001177年年度度报报告告披披露露提提示示性性公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
特特别别提提示示：：本公司2017年度报告全文及摘要已于2018年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2018年3月22日，杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议，审议通过了公司《2017年度报告全文及摘要》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年度报告全文》及《2017年度报告摘要》于2018年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:
巨巨潮潮资资讯讯网网网网址址为为：：hhttttpp::////wwwwww..ccnniinnffoo..ccoomm..ccnn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-099江苏中超控股股份有限公司
关于公司控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股
东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）的通知，获悉中超集
团将其所持有公司的部分股份进行质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏中超投资集团有限公司|是|1,666|2016年10月24日|2017年10月24日|西部证券股份有限公司|3.64%|日常资金需求|
|合 计|-|1,666|-|-|-|3.64%|-|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中超集团持有公司股份457,739,230股，占公司总股本的36.10%；中超集团累计质押所持有的公司股份 452,150,000股，占公司总股本的35.66%。
3、其他说明
中超集团上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务
状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
中超集团为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有
足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现
平仓风险，中超集团将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓
并及时通知上市公司进行信息披露。
中超集团未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等
规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、西部证券股份有限公司出具的《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-030
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)为满足全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司(以下简称“青岛润兴”)实际资金需要，推动子公司发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司拟为青岛润兴提供不超过人民币 3,000万元的担保额度，担保期限自 2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
公司于2019年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司上述担保事项，该事项尚需经过公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：青岛润兴塑料新材料有限公司
统一社会信用代码：91370214776820014W
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：田洪池
成立时间：2005年8月16日
注册资本：1493.47万元人民币
经营范围：制造、加工：塑料色母料、功能母料、塑料改性料；货物进出口
（不含进口商品分销业务）(产品20%外销）（批准证书有效期限以许可证为准）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）青岛润兴的股权结构：
山东道恩高分子材料股份有限公司持股100%股权。
（三）青岛润兴最近经审计的主要财务指标：
单位：人民币元
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|科目|2017年 12月31日|2018年 12月31日|
|总资产|104,288,162.51|121,146,361.41|
|总负债|36,194,772.71|40,375,129.21|
|净资产|68,093,389.80|80,771,232.20|
|营业收入|158,085,013.96|165,121,629.30|
|净利润|11,507,762.88|12,677,842.40|

注：以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，待董事会及股东大会审议通过后将签署。
四、董事会意见
根据全资子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过为全资子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展。同时，本次担保对象为本公司全资子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司在上述额度和期限内为全资子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，上市公司及其控股子公司未对外提供担保；公司向控股子公司审议通过的担保总金额为 3.3亿元，占公司最近一期经审计净资产34.93%。
公司及控股子公司不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判
决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、备查文件
山东道恩高分子材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2019年4月24日
金陵华软科技股份有限公司董事会
对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买北京奥得赛化学股份有限公司（以下简称“奥得赛化学”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》的相关要求，公司董事会现对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定说明如下：
1、本次交易的标的资产为奥得赛化学100%股权。本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及的有关报批事项，已在《金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、交易主体合法拥有标的资产完整的所有权，标的资产之上未设置抵押、质押等权利限制或者禁止转让的情形，也不存在被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的情形。
90日内尽一切努力办理完毕奥得赛化学100%股权变更至甲方名下的所需履行的全部交割手续（包括而不限于奥得赛化学于北京股权交易中心终止挂牌、奥得赛化学由股份公司变更为有限责任公司、奥得赛化学100%股权变更至公司名下的工商变更登记手续等），将奥得赛化学变更为公司的全资子公司。
3、本次重大资产重组的标的资产有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易完成后，奥得赛化学将成为公司的全资子公司。本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司董事会对本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）金陵华软科技股份有限公司董事会
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2018-005江苏云意电气股份有限公司
关于控股子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司徐州云泰汽车电器有限公司（以下简称“云泰电器”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，云泰电器通过了高新技术企业的重新认定，现将有关情况公告如下：
云泰电器于2011年首次被认定为高新技术企业，2014年通过高新技术企业复审，2017年顺利通过高新技术企业的重新认定，最新颁发的高新技术企业证书编号为GR201732000874，发证时间为2017年11月17日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国所得税法实施条例》等相关规定，云泰电器自获得本次高新技术企业重新认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，即2017年至2019年按15%的税率缴纳企业所得税。云泰电器 2017年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次高新技术企业重新认定所获的税收优惠政策不影响公司对 2017年度经营业绩的预计。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一八年二月二十四日