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供销大集集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
本人作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及本公司章程等有关规定，就公司第九届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于购买湖南天玺大酒店有限公司100%股权的事前认可和独立意见
公司就此事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事同意将《关于购买湖南天玺大酒店有限公司100%股权的议案》提交董事会审议。
公司第九届董事会第二十五次会议审议了《关于购买湖南天玺大酒店有限公司100%股权的议案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议关联交易的议案时，关联董事回避表决，会议程序合法、有效。公司与海航股权管理有限公司、海航机场集团有限公司签订的股权转让协议以湖南天玺大酒店有限公司100%股权评估值为依据定价，定价公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。
[此页无正文，为供销大集集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见之签署页]
独立董事：白永秀田高良郭亚军
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2016-053
南通富士通微电子股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”）发行股份，购买其持有的南通富润达投资有限公司和南通通润达投资有限公司各49.48%和47.63%的股权，同时，公司向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”)。经向深证证券交易所申请，公司股票（股票简称：通富微电，证券代码：002156）自2016年8月12日开市起停牌，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn的公告，公告编号：2016-039。2016年8月19日、2016年8月26日、2016年9月2日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期间进展的公告》（公告编号：2016-040、2016-041、2016-047）。2016年9月9日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告》（公告编号：2016-048）。2016年9月20日、2016年9月27日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期间进展的公告》（公告编号：2016-049、2016-050）。2016年10月10日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》（公告编号：2016-051），2016年10月11
日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-052）。
截止目前，公司已聘请独立财务顾问、律师、会计师和评估师，正在进行尽职调查、审计和评估等有关工作。交易方案仍在商讨、论证阶段，相关准备工作尚未完成，公司及有关各方正在积极推动重大资产重组相关工作，为保障本次重大资产重组的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。鉴于本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重大资产重组仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会 2016年10月 17日
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2019-050广州广哈通信股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3、本次股东大会共有2项议案。其中：第1项议案以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长黄文胜先生
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月28日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月27日15:00至2019年11月28日
15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司二楼会议室
7、会议召开的合法、合规性：
经公司第三届董事会第十六次会议审议，通知召开2019年第一次临时股东大
会。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人共11
人，代表股份 119,002,504股，占公司有表决权股份总数的 68.7736%。
（1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东及股东代理人共10人，持有或代表公司有表决权股份118,999,744股，占公司有表决权股份总数的
68.7720%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共1人，持有或代表公司有表决权股份 2,760股，占公司有表决权股份总数的 0.0016%。
（3）参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东代理人共3人，持有或代表公司有表决权股份 4,984,560股，占公司有表决权股份总数的 2.8807%。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
3、广东南国德赛律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
本议案以特别决议方式，由出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权总数比例|表决结果|
|118,999,744|99.9977%|2,760|0.0023%|0|0.0000%|通过|

其中：中小股东表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中小股东同意票数|占中小股东有效表决权股份总数比例|中小股东反对票数|占中小股东有效表决权股份总数比例|中小股东弃权票数|占中小股东有效表决权股份总数比例|表决结果|
|4,981,800|99.9446%|2,760|0.0554%|0|0.0000%|通过|

2、审议通过《关于选举刘慧芸为公司第三届监事会监事的议案》
表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权总数比例|表决结果|
|118,999,744|99.9977%|2,760|0.0023%|0|0.0000%|通过|

其中：中小股东表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中小股东同意票数|占中小股东有效表决权股份总数比例|中小股东反对票数|占中小股东有效表决权股份总数比例|中小股东弃权票数|占中小股东有效表决权股份总数比例|表决结果|
|4,981,800|99.9446%|2,760|0.0554%|0|0.0000%|通过|

四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东南国德赛律师事务所安娜律师和杜斌律师给予现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司的独立董事，认真核查了公司第三届董事会董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表如下独立意见：
1、公司第二届董事会在履职期间依法规范运作，任期即将届满，应进行换届选举。
2、同意董事会提名项洪伟先生、李专元先生、项梁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名杨东汉先生、张熔显先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
3、上述五名董事候选人（含独立董事候选人）均不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。同时，二名独立董事候选人均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定不得担任独立董事的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
我们同意上述五名董事候选人（含独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、关于独立董事津贴的独立意见
我们认为：公司目前独立董事津贴标准是根据公司的规范运作实际情况以及
独立董事的工作量并参考相类似上市公司独立董事的津贴水平而确定的，体现了责、权、利一致性原则，津贴标准公平合理。
（以下无正文）
（此页无正文，为《无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签署页）
郑垚 孔晓燕
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2017-019号丹东欣泰电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，已由深圳证券交易所于2016年9月 2日作出了公司股票自9月6日起暂停上市的决定。请广大投资者注意投资风险。
2、公司目前由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
3、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。
4、公司2015年度财务会计报告被华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.2条规定，自披露其后首个半年报告起发布可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次暂停上市期间工作进展情况暨股票存在终止上市风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
7、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。
8、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
9、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
一、会议召开和出席情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络相结合的方式召开 2017年第一次临时股东大会，现场会议于 2017年 4月 18日 15:00在公司二楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年4月17日 15:00至2017年4月18日15:00的任意时间。本次会议通知于2017年3月31日在中国证监会指定信息披露网站公告。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长许成德先生主持，记录人为公司董事会秘书陈超。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 58,857,661股，占上市公司总股份的34.3079％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 58,775,361股，占上市公司总股份的34.2599％。通过网络投票的股东6人，代表股份82,300股，占上市公司总股份的0.0480％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 84,400股，占上市公司总股份的0.0492％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,100股，占上市公司总股份的0.0012％。通过网络投票的股东6人，代表股份82,300股，占上市公司总股份的0.0480％。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》;
表决结果：
同意58,825,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9461％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539％。
其中，中小股东表决情况：
同意52,700股，占出席会议中小股东所持股份的62.4408％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的37.5592％。
2、审议通过了《关于补选杨月梅女士为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：
同意58,812,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539％。
其中，中小股东表决情况：
同意 39,400股，占出席会议中小股东所持股份的46.6825％；反对 13,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.7583％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的37.5592％。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。北京大成（上海）律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效
四、备查文件
1、《丹东欣泰电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于丹东欣泰电气股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2014-045
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于继续开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，同意公司继续进行远期结售汇业务，现将有关情况公告如下：
一、截止本公告前公司开展结售汇业务的情况
截止本公告日，公司开展远期结售汇业务的情况详细如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||币||||远期汇||是否已|
||交易对手||委托时期||交易金额（元）||||交割日期|||||
||||||||种||||率||交割|
|工商银行深圳蛇口支行||2013.12.11||500,000.00||USD||2014.03.13||6.0839||已交割||
|工商银行深圳蛇口支行||2014.08.13||1,000,000.00||USD||2014.11.13-2014.12.26||6.1950||未交割||
|工商银行深圳蛇口支行||2014.08.13||1,000,000.00||USD||2014.12.12-2014.12.26||6.2011||未交割||
|工商银行深圳蛇口支行||2014.08.13||1,000,000.00||USD||2015.01.13-2015.03.27||6.2080||未交割||
|招商银行深圳蛇口支行||2014.04.21||3,029,265.00||HKD||2015.04.21||0.8060||未交割||
|招商银行深圳蛇口支行||2014.04.21||62,266,500.62||HKD||2015.04.21||0.8080||未交割||

二、交易背景与目的
由于以美元结算为主的外销业务逐步增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公
司拟通过远期结售汇业务，锁定未来时点的交易成本或收益，从而降低公司成本
及经营风险。
缔造世界一流焊接专家三、交易品种及限额
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
本次拟开展的外币远期结售汇业务金额不超过4300万美元。
四、授权期限
授权期限为公司第二届董事会第十六次会议决议通过之日起一年内有效（以交易开始时点计算）。
五、交易原则
公司进行的远期结售汇业务以锁定汇率风险、套期保值为主要原则，在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制。
六、远期结售汇业务风险分析及公司采取的风险控制措施：
1、远期结售汇业务风险分析
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
（1）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（2）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司已经制订《远期外汇交易业务管理制度》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，规避和防范汇率风险为目的。制度对远期外汇交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
（2）公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
（3）为防止远期结售汇延期交割，公司将严格按照远期结售汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间。远期结售汇锁定金额和时间原则上应与外币货
缔造世界一流焊接专家款回笼金额和时间相匹配。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一四年十月二十七日
广州万孚生物技术股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票暨关联交易的独立意见
作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，就公司拟向包括实际控制人之一的王继华女士在内的五名特定对象非公开发行不超过2,000.00万股（含2,000.00万股）股票（以下简称“本次非公开发行”）相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对于公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<广州万孚生物技术股份有限公司 2017年度非公开发行股票预案>的议案》等本次非公开发行涉及的相关议案及文件，发表如下独立意见：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关法律法规的规定，公司符合非公开发行股票的资格和各项条件。
2、本次非公开发行的发行方案及预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。
3、本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十七条、第一百三十五条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
和《证券发行与承销管理办法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、公司前次募集资金使用情况，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。
5、本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
6、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
7、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
二、关于公司王继华女士拟认购公司本次非公开发行股票暨关联交易的独立意见
公司拟以询价方式向包括公司实际控制人之一王继华女士在内的符合中国证监会规定条件的不超过5名特定投资者非公开发行股票。公司实际控制人之一的王继华女士将参与认购公司本次非公开发行的股票，且已与公司签订了附条件生效的《股份认购协议》。
王继华女士承诺拟认购股份数量不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的10%（含10%）且不超过40%（含40%）。王继华女士作为已经确定的具体发行对象不参与竞价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。
王继华女士及其配偶李文美先生是公司实际控制人，王继华女士认购公司本次非公开发行股票构成关联交易，作为公司独立董事，就王继华女士拟认购公司本次非公开发行股票发表独立意见如下：
1、王继华女士拟认购公司本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定。
2、王继华女士作为已经确定的具体发行对象不参与竞价过程，但承诺接受
市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。王继华女士拟认购公司本次非公开发行股票的价格公允。
3、表决相关议案时，王继华女士及关联董事均回避表决。董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
三、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关承诺的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补回报措施及承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益，并同意将相关议案提交股东大会审议。
四、有关利润分配相关事项的独立意见
经查阅公司《章程》、近三年利润分配情况、万孚生物《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》，就公司有关利润分配相关事项发表独立意见如下：
1、公司《章程》规定了利润分配原则、利润分配的具体政策、利润分配的决策程序、利润分配政策的调整机制、利润分配的披露要求。公司利润分配政策符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会〔2013〕43号）的相关要求，有利于保障中小股东利益。
2、近 3年公司实现了积极利润分配政策，现金分配比例符合公司《章程》及证监会相关规定。
3、《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》对公司利润分配进行了长期规划，回报规划结合公司实际情况，充分考虑了中小股东利益，有利于保障全中小股东利益。
五、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广州万孚生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。我们同意公司前次募集资金使用情况报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广州万孚生物技术股份有限公司独立董事关于非公开发行股票暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
吉争雄 彭雷清 康熙雄
广州万孚生物技术股份有限公司2017年3月21日
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第二十七次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
关于《<公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》的独立意见
1.未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2.公司本次股权激励计划所确定的激励对象中，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他人员均不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为
不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见 4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5.公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
6.关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表
决。
综上，我们同意公司实施本次股票期权激励计划。
（以下无正文）
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
何庆源 陈晓 姜瑞明
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2019-038广州东凌国际投资股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“东凌国际”）2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响已消除且 2018年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过，公司于2019年4月30日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。该事项尚需深圳证券交易所审核同意，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,530 万元–1,690万元|亏损：563.88万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0202元–0.0223元|亏损：0.0074元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期,公司归属于上市公司股东的净利润盈利约为1,530万元–1,690万元，扭亏为盈的主要原因是：
（1）钾肥业务在报告期内归属于上市公司股东的净利润为盈利约2,950万元，较上年同期增加净利润约1,615万元，主要原因为钾肥产品销售单价较上年同期增加约20%，同时钾肥销量及生产量均较上年同期增加约15%。
（2）贸易业务在报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损增加约388万元，亏损原因是国内饲养市场上半年仍然受到非洲猪瘟冲击，影响饲料谷物需求和打压饲料原料价格。同时中美贸易纠纷仍未达成协议，人民币汇率受压，令到进口成本增加，打击进口农产品业务。
（3）航运业务在报告期内由于中美贸易纠纷及船运市场供过于求的情况，业务处于调整期，亏损减少，较上年同期亏损减少约596万元。
（4）东凌国际母公司较上年同期减少亏损约480万，主要在于理财收入较上年同期增加，上年同期没有开展理财业务。
四、其他相关说明
1、公司2017年度财务报告被中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所自2018年5月 3日对公司股票实行“退市风险警示”（*ST处理）。鉴于公司2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响已消除且2018年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过，公司于2019年4月30日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请，该事项尚需深圳证券交易所审核同意，能否获得深圳证券交易所同意存在不确定，公司将及时履行信息披露义务。
2、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司2019年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2019年7月12日
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东长城集团股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：广东长城集团股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋律师、陈竞蓬律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公
告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，
出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东大
会，公司于2014年4月22日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《2013年度董事会报告》、《2013年度监事会报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年年度报告及摘要》、《关于公司 2013年度利润分配的预案》、《关于续聘 2014年度会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案，并将上述议案提交给股东大会审议。
2．2014年4月24日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大
会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地
点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的
登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2014年5月22日上午9:30在公司会议室如期召
开，董事长蔡廷祥先生主持了会议。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易
所交易系统实施的投票于2014年5月22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00进行，通过深圳证券交易所互联网系统于2014年5月21日下午15:00至2014
年5月22日下午15:00期间的任意时间进行投票，本次股东大会已按照会议通
知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表有效表决
权股份数74,232,000股。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证
明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数1名，代表股份700股，占公司有表决权股份总数0.0005%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第二届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《2013年度董事会报告》、《2013年度监事
会报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年年度报告及摘要》、《关于
公司2013年度利润分配的预案》、《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》。上述七项议案的具体内容已由公司董事会于
2014年4月24日在巨潮资讯网上刊登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
中伦律师事务所 法律意见书
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1．《2013年度董事会报告》
表决结果：同意74,232,700股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如
下：同意700股，反对0股，弃权0股。
2．《2013年度监事会报告》
表决结果：同意74,232,700股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如
下：同意700股，反对0股，弃权0股。
3．《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意74,232,700股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如
下：同意700股，反对0股，弃权0股。
4．《2013年年度报告及摘要》
表决结果：同意74,232,700股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如
下：同意700股，反对0股，弃权0股。
5．《关于公司2013年度利润分配的预案》
表决结果：同意74,232,700股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如
下：同意700股，反对0股，弃权0股。
中伦律师事务所 法律意见书
表决结果：同意74,232,700股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如
下：同意700股，反对0股，弃权0股。
7．《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意74,232,700股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如
下：同意700股，反对0股，弃权0股。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东长城集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
林泽军
经办律师： ______________
全奋
______________
陈竞蓬
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2016-038江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东上海同华创业投资股份有限公司近日完成如下股份质押业务：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海同华创业投资股份有限公司|是|440万股|2016年9月19日|2017年9月18日|联储证券有限责任公司|18.05%|资金需求|
|合 计||440万股||||||

2、股东股份累计被质押的情况
上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。截至本公告披露日，上海同华创业投资股份有限公司共计持有本公司股份2,437.40万股，占本公司总股本的15.15%。本次质押股份数量占其持有本公司股份总数的18.05%，占公司总股本的2.74%。截至本公告披露日，上海同华创业投资股份有限公司累计质押股份2,437.40万股，占其持有公司总股数的100%，占公司总股本的15.15%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东上海同华创业投资股份有限公司质押的股份目前不存在平仓风险，未
来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-020上海润欣科技股份有限公司
关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合
授信和借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《公司章程》等有关规定，结合全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）的实际经营情况，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为润欣勤增向银行申请综合授信和借款提供不超过1.5亿美元
（或等值的其它货币）的担保。担保的期限和金额依据润欣勤增与银行最终协商后签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。
公司于2018年4月3日召开第二届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》，同意本次担保，本次担保尚需提交股东大会审议通过。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：润欣勤增科技有限公司
2、成立日期：2001年7月30日
3、注册地址：香港新界屯门新力街二号吉田大厦二期四楼
4、法定股本：19,596.75万港元
5、经营范围：电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、生产、批发、销售。
6、与本公司关系：润欣勤增系本公司的全资子公司。
7、股权结构：公司持有润欣勤增100%股权。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资金额（万港币）||持股比例（%）|
|1||上海润欣科技股份有限公司||19,596.75||100.00||
|合计||||19,596.75||100.00||

8、最近两年经审计的主要财务指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017年12月31日||2016年12月31日|
|||/2017年度||/2016年度）|
|||（单位：万港币）||（单位：万港币）|
|资产总额|71,016.44||72,067.55||
|负债总额|39,647.96||50,965.50||
|净资产总额|31,368.48||21,102.05||
|营业收入|158,412.72||155,111.31||
|利润总额|2,220.50||2,987.16||
|净利润|1,860.01||2,445.32||

9、润欣勤增资产负债率为55.83%。
三、担保协议的主要内容
公司拟为润欣勤增向银行申请综合授信和借款提供不超过1.5亿美元（或等值的其它货币）的担保。担保的期限和金额依据润欣勤增与银行最终协商后签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上认为，被担保方润欣勤增出于业务规模扩大的需要，获得本次担保有助于其自身业务的拓展，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意
为全资子公司润欣勤增向银行申请综合授信和借款提供不超过1.5亿美元（或等
值的其它货币）的担保。
（二）独立董事意见
本次担保有利于支持润欣勤增获得日常运营资金所需银行授信、借款及资金支持，有利于保障其业务发展需要。润欣勤增的经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。本次担保的决策程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《对外担保制度》等有关法律法规和公司规范性文件的规定，为全资子公司向银行申请综合授信和借款提供担保事项不对上市公司独立性构成影响，不影响公司的正常经营，不损害公司全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司整体利益。本次为全资子公司向银行申请综合授信和借款提供担保的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
（三）监事会意见
监事会认为公司为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保，符合相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 12月 31日，公司已为全资子公司润欣勤增向银行申请综合授信和借款提供担保合计5,374.52万美元。
本次担保事宜经股东大会审议通过后，公司为全资子公司润欣勤增向银行申请综合授信和借款提供担保总额为不超过 1.5亿美元（或等值的其它货币），占公司最近一期经审计净资产（截至 2017年 12月 31日，归属于母公司所有者权益合计为49,969.22万元人民币）的比例约为196.15%。
此外，公司第二届董事会第十九次会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司为参股公司申请银行贷款提供关联担保的议案》，公司全资子公司上海润芯投资管理有限公司拟为其参股公司上海中电罗莱电气股份有限公司申请人民币1,100.00万元贷款事宜提供连带责任担保，该等担保尚待相关方签署反担保协议，且上海中电罗莱电气股份有限公司股东大会审议通过反担
保相关议案后生效。截至本公告发布之日，该担保尚未实施，上海润芯投资管理有限公司尚未为上海中电罗莱电气股份有限公司提供担保。
除上述担保之外，公司及其全资子公司无其他对外担保的情况，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
3、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2017〕061号华明电力装备股份有限公司
关于对全资子公司增资并新设全资下属香港公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准备和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于华明电力装备股份有限公司（以下简称“华明装备”或“公司”）已于 2017年 12月 18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资下属公司对外投资的公告》（公告编号：〔2017〕056号）。
为保证该项目的顺利实施，现就公司对全资子公司上海辰廷科技发展有限有限公司（以下简称“上海辰廷”）增资并新设全资下属香港公司的相关事项公告如下：
一、本次增资概述
（1）公司拟以自有资金和部分融资资金向全资子公司上海辰廷进行增资，本次增资总额为人民币 30,000万元，本次增资完成后，上海辰廷的注册资本将变更为人民币 45,000万元，之后由上海辰廷投资 4,600万美元（暂定金额，以有关部门最终登记的额度为准）全资设立华明装备香港子公司（暂定名，以最终注册为准，简称“华明装备香港”），并由华明装备香港全额投资 4,600万美元（暂定金额，以有关部门最终登记的额度为准）设立华明电网香港子公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“华明电网香港”），最终由华明电网香港
参与前述收购的具体执行。后续将根据项目的实施进度，授权公司管理层执行具体的增资期限。
（2）本次对全资子公司增资并新设全资下属香港公司的事项经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。
（3）本次事项不构成关联交易。
二、被增资主体基本情况
（1）出资方式：本次增资总额为人民币30000万元人民币，公司拟以自有资金和部分融资资金向全资子公司上海辰廷增资。
（2）标的公司基本情况
公司名称：上海辰廷科技发展有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K3QHQ5G
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号二层西区
法定代表人：肖毅
成立时间：2017年 5月 24日
经营期限：2017年 5月 24日至 2047年 5月 23日
注册资本：人民币15,000万元整
经营范围：从事智能科技、新能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保设备的销售，电力设备的维修、销售，合同能源管理，自有设备租赁，企业管理咨询，货
运代理，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（3）主要财务数据
截至2017年9月30日，上海辰廷总资产1,771,709.62元，负债总额202,137.65元，净资产1,569,571.97元，2017年1-9月实现营业收入0元，净利润-430,428.03元（前述主要财务数据未经审计）。
三、增资及新设全资下属香港公司的主要内容
公司拟用自有资金和部分融资资金对上海辰廷增资人民币
30,000万元，本次增资完成后，上海辰廷的注册资本将变更为人民币45,000万元。
上海辰廷增资前后股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|华明电力装备股份有限公司|15,000 万元|100%|45,000 万元|100%|

以上海辰廷全资设立华明装备香港的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|设立后||
||出资额|出资比例|
|上海辰廷|4,600 万美元|100%|

以华明装备香港全资设立华明电网香港的股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称|设立后|

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||出资额|出资比例|
|华明装备香港|4,600 万美元|100%|

本次对全资子公司增资及新设全资下属香港公司，是公司对 Abengoa巴西公司持有的 7家电力传输项目公司（包括 ATE IV S.A., ATE V S.A., ATE VI S.A., ATE VII S.A., ATE VIII S.A., MTE S.A., NBTES.A.七家）收购的后续安排，通过本次投资安排，以确保公司最终完成该项目的收购，相关项目概况详见公司公告《关于全资下属公司对外投资的公告》（编号：〔2017〕056号）。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
本次对全资子公司增资及新设全资下属香港公司，是公司对Abengoa巴西公司持有的7家电力传输项目公司收购的后续安排，通过本次投资安排，以确保公司顺利完成该次收购
2、存在的风险
本次投资安排需要国家有关部门就公司境外投资进行审批，以及需要香港公司注册有关部门审批，存在一定不确定性，请广大投资者注意风险。
3、对本公司的影响
本次投资安排有利于公司顺利完成前述全资下属公司对外投资项目，有利于公司完善产业布局，并进一步提升公司盈利水平，不会
对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及
股东利益的情形。
五、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会