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四川迅游网络科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（陈宏）
各位股东及股东代表：
本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2015年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2015年1月1日至2015年12月31日期间（以下称为报告期），公司共召开了11次董事会会议，5次股东大会，本人出席会议情况如下：（一）出席2015年度董事会情况
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度应参加董事会（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|陈宏|11|11|0|0|否|

（二）列席2015年度股东大会情况
2015年度，本人列席公司召开的股东大会5次。
针对董事会审议的所有议案，本人认真进行事前审查并提出合理
化建议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，
以谨慎的态度行使了表决权。本人认为2015年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
（一）2015年1月20日，在第二届董事会第三次会议上，对公司续聘2015年度财务审计机构、预计2015年度日常关联交易、2014年度内部控制评价报告、近三年关联交易等5个事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2015年6月30日，在第二届董事会第六次会议上，对公司限制性股票激励计划（草案）、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品、聘任财务总监等3个事项发表了明确同意的独立意见。
（三）2015年7月17日，在第二届董事会第七次会议上，对公司限制性股票授予等1个事项发表了明确同意的独立意见。
（四）2015年8月14日，在第二届董事会第八次会议上，对公司提名董事候选人、聘任公司高级管理人员、使用闲置自有资金用于购买
理财产品等3个事项发表了明确同意的独立意见。
（五）2015年8月26日，在第二届董事会第九次会议上，对公司2015年半年度报告对外担保情况、2015年半年度报告公司关联方资金占用情况、2015年半年度报告关联交易事项、2015年上半年度利润分配预案、2015年半年度募集资金使用情况专项报告、聘任董事会秘书及副总裁、证券事务代表等6个事项发表了明确同意的独立意见。
（六）2015年11月19日，在第二届董事会第十二次会议上，对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金等1个事项发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会提名委员会主任委员，本人认真履职，主持召开了公司董事会提名委员会会议（3次），就公司董事提名、高管聘任等事项进行认真研究，积极参与讨论、提出合理建议，最终与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。
作为董事会审计委员会委员，本人认真履职，积极参加公司董事会审计委员会会议（4次），认真审阅公司2014年度财务报表、财务报告及审计报告、2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2015年半年度报告、三季度报告、内审工作报告等，参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
报告期内，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，对公司定期报告的编制及审计情况进行现场沟通，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，切实维护了公司和股东的利益。
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。
为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2015年度履行职责情况的汇报。2016年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：陈宏
深圳海联讯科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
本次授予的限制性股票的激励对象共计 57人，在各激励对象间的分配情况如下表所示：
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总量的比例|占目前公司总股本的比例|
|1|章文藻|董事长|60|10.91%|0.18%|
|2|韦岗|董事|20|3.64%|0.06%|
|3|王天青|总经理|55|10.00%|0.16%|
|4|马红杰|财务总监|40|7.27%|0.12%|
|5|蔺晓静|董事会秘书|20|3.64%|0.06%|
|6|中高层管理人员、核心技术（业务）人员、公司认为需要进行激励的其他人员52人||255|46.36%|0.76%|
|7|预留||100|18.18%|0.30%|
|合计|||550|100%|1.64%|

注：以上百分比计算保留两位小数，数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、中高层管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|
|序 号|姓 名|职 务|
|1|胡婉蓉|中高层管理人员|
|2|罗自力|中高层管理人员|
|3|陈翔|中高层管理人员|
|4|徐玲|中高层管理人员|

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|-|-|-|
|5|严华|中高层管理人员|
|6|张小平|中高层管理人员|
|7|张广荣|控股子公司中高层管理人员|
|8|贺进军|控股子公司中高层管理人员|
|9|王群|控股子公司中高层管理人员|
|10|罗力|控股子公司中高层管理人员|
|11|鲁军|控股子公司中高层管理人员|
|12|冯伟|控股子公司中高层管理人员|
|13|杨爱芬|核心技术（业务）人员|
|14|袁宗国|核心技术（业务）人员|
|15|郭伟华|核心技术（业务）人员|
|16|郑雪琼|核心技术（业务）人员|
|17|周红|核心技术（业务）人员|
|18|郭雨林|核心技术（业务）人员|
|19|周琴|核心技术（业务）人员|
|20|古漪兰|核心技术（业务）人员|
|21|张磊|核心技术（业务）人员|
|22|郑凯萍|核心技术（业务）人员|
|23|钟慧玲|核心技术（业务）人员|
|24|张大兴|控股子公司核心技术（业务）人员|
|25|张进|控股子公司核心技术（业务）人员|
|26|黑颖|控股子公司核心技术（业务）人员|
|27|牛怀波|控股子公司核心技术（业务）人员|
|28|魏韦|控股子公司核心技术（业务）人员|
|29|刘厦|控股子公司核心技术（业务）人员|
|30|义海燕|控股子公司核心技术（业务）人员|
|31|李旭东|控股子公司核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|
|32|李振强|控股子公司核心技术（业务）人员|
|33|王世宏|控股子公司核心技术（业务）人员|
|34|任欣刚|控股子公司核心技术（业务）人员|
|35|李佳|控股子公司核心技术（业务）人员|
|36|晋龙|控股子公司核心技术（业务）人员|
|37|郭爱香|控股子公司核心技术（业务）人员|
|38|牛统帅|控股子公司核心技术（业务）人员|
|39|尚海军|控股子公司核心技术（业务）人员|
|40|翁海龙|控股子公司核心技术（业务）人员|
|41|王仕宏|控股子公司核心技术（业务）人员|
|42|白志辉|控股子公司核心技术（业务）人员|
|43|李鹏程|控股子公司核心技术（业务）人员|
|44|周言|控股子公司核心技术（业务）人员|
|45|马成龙|控股子公司核心技术（业务）人员|
|46|马智强|控股子公司核心技术（业务）人员|
|47|王静|控股子公司核心技术（业务）人员|
|48|杨勇|控股子公司核心技术（业务）人员|
|49|苏惠任|控股子公司核心技术（业务）人员|
|50|娄德军|控股子公司核心技术（业务）人员|
|51|蒋凯|控股子公司核心技术（业务）人员|
|52|张庆奇|控股子公司核心技术（业务）人员|
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-137华灿光电股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第二十三次会议通知于2018年10月16日以会议、电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于2018年10月26日15:00以现场结合电话会议方式召开，会议由董事长俞信华先生主持。
3.本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事周福云先生，独立董事徐科先生、韩洪灵先生及吴玲女士以通讯表决的方式参加会议。监事李琼、杨忠东、童惠芬，副总裁王江波、王力明、董事会秘书姬小燕列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于审议2018年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2018年第三季度报告》包含的信息全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
《2018年第三季度报告全文》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。《关于2018年第三季度报告披露
的提示性公告》将同时刊登于2018年10月29日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》
公司董事会秘书姬小燕女士因公司工作安排不再担任公司董事会秘书一职，但仍担任公司副总裁、财务负责人。
为保证公司高效运转，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意聘任王国勋先生为公司副总裁、董事会秘书。
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
王国勋先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格经深圳证券交易所审查无异议。
公司独立董事对聘任高级管理人员、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
相关具体事项及独立董事意见请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司结合实际情况，为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关及可比的会计信息，依照会计准则的相关规定，本次公司财务报表格式的会计政策变更是合理的，变更后的会计政策符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
相关具体事项及独立董事意见请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
4.审议通过了《关于公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
董事会认为，本次被担保对象华灿光电（苏州）有限公司为公司全资子公司，在银行的信用记录良好，未发生不良借款，资产负债率较低，具备良好的偿债能力，财务风险在可控范围之内，本次担保是为其提供日常经营资金，担保风险可控。董事会同意为全资子公司华灿光电（苏州）有限公司向国家开发银行苏州分行申请综合授信额不超过 5700万美元或等值人民币流动资金贷款，用于原材料采购及日常经营周转，同意公司为苏州子公司提供连带责任保证担保，子公司美新半导体（无锡）有限公司为苏州子公司提供土地及厂房抵押。公司董事会提请股东大会授权公司董事长俞信华先生代表公司及苏州子公司、美新半导体与银行签署相关协议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
相关具体事项及独立董事意见请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
5、审议通过《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》。
公司将于2018年11月13日15:00于义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼8号会议室召开公司2018年第六次临时股东大会。
具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年十月二十九日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-16
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2017年 1月 24日召开了第八届董事会第二十三次会议，会议审议并通过决议，定于 2017年 2月 28日（星期二）召开公司 2017年第一次临时股东大会，并于 2017年 1月 25日披露了《关于召开 2017年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017—10）。
2017年2月16日，公司董事会收到公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司《关于增加凯迪生态环境科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会临时提案的函》，来函提议将《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》以临时议案的方式提交公司2017年第一次临时股东大会审议并表决，即在原股东大会审议事项中增加上述三项议案。上述三项议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。
经董事会核查，阳光凯迪新能源集团有限公司现持有公司
券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述三项临时提案提交拟于2017年2月28日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议。
除增加上述三项临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。增加临时提案后的股东大会补充通知详见同日披露的《2017年第一次临时股东大会的补充通知》。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2017年 2月 17日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-105深圳市长亮科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）2016年第四次临时股东大会（以下简称“股东大会”）由公司董事会召集，于2016年5月31日向全体股东发出通知，并于2016年6月15日下午15时至16时在公司会议室举行。
出席本次股东大会的股东 25人，所持股份 90,241,398股，所持股份总数占公司股份总数的30.8792%。其中，无表决权的关联股东 0人，持有公司 0股。
有表决权的股东及股东代理人共 25名，代表有表决权的股份 90,241,398股，占公司股份总数的30.8792%。
出席本次现场会议的有表决权的股东及股东授权的代理人共 25人（其中代理人9人），代表公司股份90,241,398股，占公司股份总数的30.8792%；通过网络投票的有表决权的股东 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司股份总数的0%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共 20人，所持股份 7,236,812股，占公司股份总数的2.4763%。
本次股东大会由董事魏锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出
席本次股东大会。大会审议了本次会议的议题，并以现场投票与网络投票表决相
结合的方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于转让上海银商资讯有限公司股权的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票90,241,398股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 7,236,812股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
二、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：游晓谷琛
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0075林州重机集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 29日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王延磊先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满（王延磊先生简历见附件）。
公司独立董事认为：本次聘任公司副总经理的提名和审批程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，未发现拟聘任的副总经理有《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任王延磊先生为副总经理，任期至第三届董事会任期届满。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三十日
附：王延磊简历
王延磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。曾任河南万国咨询开发有限公司投行部业务经理、融资部经理、副总经理，郑州博丰企业管理咨询有限公司副总经理。现任亿通融资租赁有限公司副总经理，2015年 7月加入本公司。
截止本公告披露日，王延磊先生未持有公司任何股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定中高级管理人员的任职资格。
江苏长三角律师事务所
关于江苏德威新材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
见证法律意见书
（2014）苏长律非诉字第6号
致：江苏德威新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，江苏长三角律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派冯颖律师、陈议律师出席公司于 2014年2月18日召开的公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。为发表本律师见证意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的公司第四届董事会第十八次会议决议公告；
2、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4、公司本次股东大会会议文件；
5、公司章程。
公司已承诺所有提供给本所律师的文件正本以及经本所律师查验与正本保
持一致的副本均为真实、完整、可靠。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性等进行了认真的审查，提供如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司“本次股东大会”是由公司第四届董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法、有效。
公司第四届董事会第十八次会议于2014年1月24日通过了召开“本次股东大会”的决议，并于2014年1月24日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）公告了公司第四届董事会第十八次会议决议公告及召开本次股东大会的通知，将本次股东大会召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东。本次股东大会召开方式为现场投票表决与网络投票相结合。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
现场会议于2014年2月18日下午14点30分在江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园二楼会议室召开，召开的实际时间、地点与通知一致。本次大会由公司现任董事长周建明先生主持。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行。
网络投票时间为2014年2月17日15:00—2014年2月18日15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年2月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2014年2月17日15:00至2014年2月18日15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、地点、方式以及通知内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的要求，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、“本次股东大会”出席会议人员的资格、召集人资格
根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核查，下列人士出席了本次股东大会：
1、出席会议的股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为2014年2月14日，截至2014年2月14日下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
或其合法授权的委托代理人，共计11名，所持有表决权的股份数为107,792,810股，占有表决权股份总额160,000,000股的67.3800%。
2、根据深圳证券信息有限公司统计并经公司审核确认,在网络投票时间内通过网络投票参加本次股东大会的股东共4人,代表有效表决权的股份100,900股,占公司总股本的0.0631%。
3、列席现场会议的人员
列席现场会议的人员包括公司董事9人、监事2人、高级管理人员4人，以及公司聘任之本所律师及相关人员。
经验证，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定并与“本次股东大会”的《会议通知》相符；出席公司本次股东大会的股东持股数额符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会会议的表决程序、表决结果
出席本次临时股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式，进行了投票表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票、和验票，并当场公布了表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对各项议案进行了网络投票,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决统计资料。
出席会议的股东及股东代理人就列入“本次股东大会”议程的议案进行了审议并表决，审议及表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的议案》；
经查验，出席现场会议的表决结果为：同意 107,792,810股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
网络投票的结果为：同意6,000股，占参与网络投票的股东所代表有效表决权股份总数的5.9465%，反对94,900股，占参与网络投票的股东所代表有效表决
权股份总数的94.0535%，弃权 0股，占参与网络投票的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
另公司独立董事向董事会提交了《江苏德威新材料股份有限公司独立董事关于为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的独立意见》，独立董事一致同意上述担保事项。
本所律师认为，本次股东大会对所有议案逐项表决，通过了全部议案。对在公告中列明的全部议案进行了审议，不存在修改原议案、提出新议案或增加新的议案以及对股东大会通知中未列明的议案进行表决的情形。由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果，决议的表决结果载入会议记录。表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司章程；出席本次股东大会会议人员及会议召集人资格合法有效；
本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及江苏德威新材料股份有限公司《公司章程》的规定。
【本页无正文，为江苏长三角律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会律师见证法律意见书之签字盖章页。】
江苏长三角律师事务所（章）负责人（签字）：陈议
见证律师（签字）：冯颖
陈议
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-020厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司拟开展外汇套期保值业务。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
因公司出口海外销售业务占比重较高，出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值，有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。
二、开展外汇套期保值业务的具体情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，但公司本次拟选择进行的外汇套期保值业务品种仅包括：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权。
2、资金规模：公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过等值 4,000万美
元。
3、交易对象：中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门海沧新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门分行。
4、授权期限：一年。
三、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
公司开展外汇套期保值业务将严格遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。公司将根据内部控制制度，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
五、开展外汇套期保值业务的可行性简析
公司出口销售收入占比较高，公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率大幅度变动造成的预期风险，并且能够防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其应用指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司开展外汇套期保值业务，符合《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
七、公司外汇套期保值业务的具体实施
公司董事会授权董事长在议案规定的额度范围内审批具体事项,签署相关法律文书,办理有关手续。
八、独立董事意见
公司适时开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，并非单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性和可行性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，并且符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定。开展外汇套期保值业务存在汇率波动风险、内部控制风险，公司开展外汇套期保值业务应当严格遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，并根据内部控制制度，监控业务流程，监督和跟踪交易情况，风险控制措施有效。
九、保荐机构意见
公司自 2017年度起已开展外汇期权及外汇套期保值业务，系由于公司出口海外销售业务所占比重较高，为避免汇率出现较大波动对公司经营业绩的影响，实现公司资金的保值增值，具有必要性。公司已根据有关法律法规的要求建立了相应的风险控制措施，并做了相应的可行性分析。公司开展外汇套期保值业务已履行了必要的授权程序。
保荐机构对公司自董事会决议生效之日起一年内，在使用不超过 4,000万美元的额度内开展外汇套期保值业务无异议。
十、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第三届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-106
康得新复合材料集团股份有限公司
关于变更证券部办公地址及投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作需要，康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）证券部于2019年5月20日搬迁，公司投资者联系方式相应发生变化。
本次变更事项具体如下：
变更前：
证券部办公地址：北京市昌平科技园区振兴路26号证券部
证券部办公地址的邮政编码：102200
联系电话：010-82282777-8333
联系传真：010-80107261-6218
电子邮箱：kdx@kdxfilm.com
变更后：
证券部办公地址：江苏省张家港市环保新材料产业园晨港路85号证券部
证券部办公地址的邮政编码：215634
联系电话：0512-8015 1177
联系传真：0512-8017 0263
电子邮箱：kdx@kdxfilm.com
除上述变更外，公司注册地址、公司网址保持不变，上述变更后的证券部办公地址及相关联系方式自本公告披露日起正式启用。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年5月21日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号:2018-073浙江世纪华通集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 8月 17日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于 2018年 8月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王苗通先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议表决情况
1、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
经审核，董事会认为公司 2018年半年度报告全文及其摘要的报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告摘要》披露在《证券时报》、《证券日报》和同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年半年度母公司实现税后净利润325.92万元，加上年初未分配利润37,170.26万元，截至2018年 6月 30日可供分配的利润 37,496.18万元。截至 2018年 6月 30日,母公司资本公积金-股本溢价余额为919,891.38万元。
为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2018年 6月 30日公司总股本 1,459,222,653为基数，向全体股东每 10股派发人民币现金 1.00元（含税），共计派发现金 145,922,265.30元。以公司 2018年 6月 30日总股本 1,459,222,653股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10股转增 6股，资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，实施后合计转增 875,533,591股，转增后资本公积金余额为832,338.02万元,公司总股本变更为2,334,756,244股。
若在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
董事会认为：2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2018年半年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
独立董事就本议案发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案须经公司2018年第四次临时股东大会审议批准后实施。
3、审议通过了《公司 2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
本公司董事会根据《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，编制了截至2018年6月30日止的《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2018-076），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了相关独立意见，详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
4、审议通过了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
公司拟定于2018年9月14日（星期五）下午14:30在公司以现场和网络相结合的方式召开 2018年第四次临时股东大会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-077）。
三、备查文件
1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一八年八月二十九日
民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”、“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金购买黄建、丁国荣、高峰、范兵、罗沙丽合计持有的武汉剑通信息技术有限公司（以下简称“剑通信息”或“标的公司”）99%股权，同时上市公司拟向不超过五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。本次交易完成后，上市公司将直接持有剑通信息99%股权。
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）担任本次重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对中孚信息本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
上市公司的主营业务为信息安全产品研发、生产、销售及信息安全服务。剑通信息专注于移动接入网空口数据采集分析产品在信息安全等领域的应用，主营业务为移动网数据采集分析产品的研发、生产和销售，以及产品相关的安装、调试和培训等技术服务。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司和标的公司所属行业均为“软件和信息技术服务业（I65）”。
经核查，独立财务顾问认为，上市公司和标的公司不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、
医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》（国发〔2015〕28号）、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）等产业政策，新一代信息技术产业包括“信息通信设备。掌握新型计算、高速互联、先进存储、体系化安全保障等核心技术，全面突破第五代移动通信（5G）技术、核心路由交换技术、超高速大容量智能光传输技术、‘未来网络’核心技术和体系架构，积极推动量子计算、神经网络等发展。研发高端服务器、大容量存储、新型路由交换、新型智能终端、新一代基站、网络安全等设备，推动核心信息通信设备体系化发展与规模化应用。”
上市公司的主营业务为信息安全产品研发、生产、销售及信息安全服务。剑通信息专注于移动接入网空口数据采集分析产品在信息安全等领域的应用，主营业务为移动网数据采集分析产品的研发、生产和销售，以及产品相关的安装、调试和培训等技术服务。
经核查，独立财务顾问认为，上市公司和标的公司属于《中国制造2025》（国发〔2015〕28号）等产业政策确定的新一代信息技术行业。
三、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业并购或上下游并购，是否构成借壳上市
上市公司是专注于信息安全领域的高新技术企业，主要从事信息安全产品研发、生产、销售及信息安全服务，长期服务于党政机关、军工企业、中央企业、科研院所等单位，在安全保密产品、商用密码产品、信息安全服务领域具有丰富的行业经验及技术积累，在为公安等单位长期服务的过程中，上市公司积累了大量的服务经验和市场资源。
剑通信息专注于移动网数据采集分析产品在信息安全等领域的应用，为各级政府部门的终端用户提供专业化的移动通信技术手段支持，在技术和产品方面均
有其独特优势。
上市公司和标的公司所属行业均为“软件和信息技术服务业（I65）”。本次交易完成之后，有利于双方在信息安全领域的技术、产品、资质、市场等方面优势互补，发挥上市公司与标的公司的协同效应，提升综合服务能力。
本次交易前，魏东晓直接持有上市公司29.59%的股份，为上市公司的控股股东及实际控制人，公司自上市以来未发生控制权变更。不考虑募集配套资金，本次交易完成后，魏东晓直接持有上市公司24.21%的股份，仍为上市公司的控股股东及实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
经核查，独立财务顾问认为，本次交易属于同行业并购，本次交易不构成借壳上市。
四、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金购买黄建、丁国荣、高峰、范兵、罗沙丽合计持有的剑通信息99%股权，同时上市公司拟向不超过五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。本次交易完成后，上市公司将直接持有剑通信息99%股权。
经核查，独立财务顾问认为，本次交易涉及发行股份。
五、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司确认，以及查询中国证监会网站公开披露的相关立案稽查信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
经核查，独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
赵劲松 杜慧敏
民生证券股份有限公司2018年10月26日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-084浙江天宇药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 11月12日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2019年11月 11日至2019年11月 12日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年11月 11日下午15：00至 2019年 11月12日下午15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室。
6、本次会议由公司第三届董事会召集，董事长屠勇军先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席了本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份数为
111,115,759股，占公司股份总数的60.9724%。其中出席本次股东大会的现场会
议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份数为 110,457,452股，占公司股份总数的60.6112%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数为 658,307股，占公司股份总数的0.3612％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 111,115,759股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意658,307股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 111,115,759股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意658,307股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》总表决情况：同意 111,115,759股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 658,307股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所指派律师傅羽韬、曹亮亮出席本次股东大会并发表法律意见如下：天宇股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2019年第一次临时股东大会决议；
2．《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年十一月十二日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2018-073诚迈科技（南京）股份有限公司
涉诉（仲裁）案件进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼（仲裁）案件基本情况及进展
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|-|
|诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）于|
|2018年2月12 日发布了《诚迈科技（南京）股份有限公司重大诉讼、仲裁公告》|
|（公告编号：2018-008），共披露 5起案件。|
|其中第1 起案件为诚迈科技诉乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以|
|下简称“乐视移动”）合同纠纷案，涉及金额 3,712,812.24 元人民币。北京仲|
|裁委员会于2018年7月裁定乐视移动向公司支付3,392,714.56元及以330,250|
|元欠款为基数自2018年2月9日开始以年利率4.35%计算的利息【仲裁书编号：|
|（2018）京仲裁字第1340号】，公司已于2018年8月1日发布了进展公告（公|
|告编号：2018-053）。|

第3起案件为诚迈科技诉新乐视智家电子科技（天津）有限公司（现更名为“乐融致新电子科技（天津）有限公司”，以下简称“乐融致新”）合同纠纷案（二），涉及金额1,498,335.07元人民币。北京仲裁委员会于2018年8月裁定乐融致新向公司支付1,313,713元【仲裁书编号：（2018）京仲裁字第1575号】，公司已于2018年8月29日发布了进展公告（公告编号：2018-063)。
以上两起案件日前取得新进展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，现将两起案件的进展情况公告如下：
公司就以上两起案件向北京市第三人民法院提起强制执行申请，并于 2018年12月4日收到北京市第三人民法院执行裁定书（2018）京03执811号之一及
（2018）京 03执 869号之一，经查被执行人乐视移动及乐融致新名下无可供执
行的银行存款、机动车、房屋登记信息、对外投资。法院已依法对乐视移动及乐
融致新采取了限制消费措施。现公司无法提供乐视移动及乐融致新其他可供执行的财产线索，乐视移动及乐融致新暂无财产可供执行。公司同意本案终结本次执行程序。公司享有要求乐视移动及乐融致新继续履行债务并依法向人民法院申请恢复执行的权力，乐视移动及乐融致新负有继续向公司履行债务的义务。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司存在小额诉讼、仲裁事项，均未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。截至披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的裁定对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次仲裁裁决结果对公司可能产生的影响，将视本案最终执行结果而定，暂时无法判断对公司本期和期后损益的影响。如有执行进展，公司将履行信息披露义务及时公告执行进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、相关裁定书；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2018年12月5日
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号：2015-061中海网络科技股份有限公司
终止筹划重大事项暨复牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东中国海运(集团)总公司正在筹划重大事项，经申请，公司股票已于 2015年 8月 10日起停牌。2015年 11月 10日，鉴于相关事项仍在筹划和反复论证中，公司发布了《中海网络科技股份有限公司继续停牌公告》（2015-052），公司股票自 2015年 11月 10日起继续停牌，公司持续与间接控股股东进行沟通，了解重大事项筹划进展情况，并在五个交易日内公告相关事项的进展情况。
根据控股股东上海船舶运输科学研究所（以下简称“上海船研所”）通知，上海船研所控股股东中国海运（集团）总公司与中国远洋运输（集团）总公司拟实施重组已获得国务院国有资产监督管理委员会的原则性批复，现阶段重组将首先围绕集装箱运输、船舶租赁、油运业务、散运业务、金融业务等板块开展，暂不涉及本公司所属板块；基于前述原因，经审慎考虑，决定本阶段终止筹划公司重大事项。
未来公司将继续大力开展智能交通、交通及航运信息化等业务，积极创新商业模式，加强市场拓展力度，持续提升公司盈利能力和综合竞争力，切实保障全体股东与公司的利益。
基于上述原因，公司终止筹划重大事项并复牌。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中海科技，证券代码：002401）将于 2015年 12月 14日（星期一）开市起复牌。
公司承诺自本次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重
组。
公司董事会对于本次终止筹划重大事项给各位投资者造成的不
便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十二日