Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002621 股票简称：三垒股份 公告编号：2016-027大连三垒机器股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三垒股份，证券代码：002621）自2016年8月15日开市起停牌并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-021）。2016年 8月 20日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-025）。
2016年8月26日，公司确认此次拟购买资产事项构成重大资产重组并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-026），公司股票于 2016年8月29日上午开市起按重大资产重组事项继续停牌。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时披露有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2017-053
朗源股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 14日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第十四次会议的通知。
本次会议于2017年8月25日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长戚大广先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2017年半年度报告及摘要的议案》
朗源股份有限公司 2017年半年度报告及摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部最新规定进行的调整，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
《朗源股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-176哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月4日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第三十七次会议的通知》及相关议案。
2016年11月8日，第三届董事会第三十七会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于出售山西普德药业有限公司100%股权的议案》。
同意公司将山西普德药业有限公司100%股权以300,108.96万元的交易价格出售给山西仟源医药集团股份有限公司。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于出售山西普德药业有限公司100%股权的公告》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2016年第七次临时股东大会审议、批准。
本次交易尚需获得中国证监会核准后生效。
二、审议并通过了《关于首次限制性股票激励计划第二个解锁期、预留限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
公司董事朱吉满、王东绪、杨红冰、国磊峰、刁秀强、李俊凌为《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于首次限制性股票激励计划第二个
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
解锁期、预留限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司向交通银行上海杨浦支行申请的银行贷款提供连带责任担保，本次担保最高金额不超过人民币 2亿元整，担保期限最长不超过一年。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行贷款提供担保的的公告》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于召开 2016年第七次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2016年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年十一月九日报备文件：公司第三届董事会第三十七次会议决议。
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-138
利亚德光电股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2．预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：31,458万元—33,071万元|盈利：16,132.06万元|
||比上年同期增长95%—105%||

注：本表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年度，主营业务订单大幅增加，营业收入实现快速增长；并购企业协同效应明显，金达照明大幅超额完成2015年度承诺利润；励丰文化、金立翔自第三季度并入公司合并报表，贡献较大利润；美国平达12月份业绩并入合并报表；故本期净利润预计可实现翻倍增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2015
年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2017-008
浙江和仁科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2.预计的业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：90万元–115万元|亏损：119.09万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营情况稳定。2017年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期扭亏为盈，主要原因是公司前期业务持续贡献业绩增量，销售收入增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务
数据将在2017年第一季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-137深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司
向银行申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第二届董事会2016年第十次会议、2016年第八次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。由于该项担保已经到期，公司于2017年9月22日上午10:00召开第三届董事会2017
年第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司经营情况，公司拟将为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供不超过人民币5000万元的担保。担保方式：连带责任保证担保（金诺（天津）商业保理有限公司其余股东按其比例承担相应责任）。担保期限：自担保合同签订之日起一年。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：金诺（天津）商业保理有限公司
2、统一社会信用代码：911201160668824484
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：黄昌华
5、成立日期：2013年05月08日
6、营业期限：至2043年05月07日
7、地址：天津空港经济区中心大道55号皇冠广场3号科技大厦713室
8、注册资本：17645万元
9、经营范围：以受让应收款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、
管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关非商业性坏账担保；
客户资信调查与评估；相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、主要股东：
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|股东名称或姓名|出资额（金额：万元）|出资比例|
|深圳金信诺高新技术股份有限公司|9000.000|51.01%|
|开平住宅建筑工程集团有限公司|5062.275|28.69%|
|崔鹏|1940.000|10.99%|
|重庆文化产业投资集团有限公司|1642.725|9.31%|
|合计|17645.000|100%|

11、主要财务指标：
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||截至2016年12月31日（经审计）（单位：人民币元）|截至2017年6月30日（未经审计）（单位：人民币元）|
|资产总额|417,832,834.66|765,312,747.90|
|负债总额|269,452,267.27|384,516,054.64|
|净资产|147,459,100.93|379,934,644.53|
|营业收入|49,737,146.11|41,433,462.21|
|利润总额|30,008,869.13|22,168,600.63|
|净利润|22,243,049.02|17,816,125.65|

三、担保协议的主要内容
公司拟将为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供不超过人民币 5000万元的担保。担保方式：连带责任保证担保（金诺（天津）商业保理有限公司其余股东按其持股比例承担相应责任）。担保期限：自担保合同签订之日起一年。上述控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司经营情况，公司拟将为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供不超过人民币 5000万元的担保。担保方式：连带责任保证担保（金诺（天津）商业保理有限公司其余股东按其持股比例承担相应责任）。担保期限：自担保合同签订之日起一年。
董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,本次为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供担保，被担保方金诺（天津）商业保理有限公司出于新增业务的需要，获得本次担保有助于其自身业务的快速发展，有助于提高控股子公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，担保行为是安全的，同意为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供不超过人民币 5000万元的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司提供的担保生效后，公司及其控股子公司的担保总额为不超过 93,876.00万元人民币,占公司最近一期经审计净资产（截至 2016年 12月 31日，归属于母公司所有者权益合计为 2,177,200,620.10元人民币）的比例为不超过43.1178%。
六、备查文件
1、第三届董事会2017年第十次会议决议。
2、第三届监事会2017年第十次会议决议。
3、独立董事对第三届董事会2017年第十次会议相关事项发表的独立意见。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年09月22日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2018-076威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年10月17日召开第五届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次拟使用2011年公开增发募集的总额不超过8,500万元人民币的闲置募集资金暂时用
于补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。具体内容详见2017年10月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-060）。
根据董事会的决议，公司于2017年10月23日至25日，累计使用8,410万元募集资金暂时补充公司流动资金，该笔资金的使用期限截至2018年10月16日。2018年10月16日，公司已将上述8,410万元资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-031广东星徽精密制造股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于 2016年 4月 25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，现将议案事项公告如下：
为支持公司全资子公司健康快速发展，公司拟为清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”或“子公司”）向广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行申请额度不超过7,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证，担保期限一年。
二、被担保人清远星徽基本情况
成立日期：2011年03月 08日
注册地点：清远市清城区银盏林场嘉福工业区嘉顺路 15号
法定代表人：蔡耿锡
注册资本：人民币壹亿陆仟伍佰万元
经营范围:研发生产销售各类精密五金制品；研发制造销售自动化装配设备及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司的关系：公司的全资子公司。
截止 2014年 12月 31日，清远星徽资产总额 15,576.39万元人民币，净资产-21.25万元人民币，流动负债合计12,097.64万元人民币，非流动负债 3,500万元人民币，2014年度实现营业收入2,061.28万元。
截止 2015年 12月 31日，清远星徽资产总额 20,733.07万元人民币，净资
产 11,746.41万元人民币，流动负债合计 8,986.66万元人民币，非流动负债 0万元人民币，2015年度实现营业收入7,156.79万元。
三、董事会意见
董事会认为：公司为清远星徽向广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行申请综合授信额度不超过7,000万元人民币提供连带责任保证，清远星徽为公司的全资子公司，负责公司募投项目（精密金属连接件生产基地建设项目）的实施，该公司信用记录良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，该授信是为满足子公司生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资
渠道，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会同意为清远星徽提供不超过7,000万元人民币的授信担保。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司为清远星徽提供金额不超过7,000万元人民币的授信担保，本次担保事项主要是保证清远星徽日常经营所需，有利于清远星徽的发展，符合公司发展战略。清远星徽经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求,该担保实施后，公司对外担保总额为8,000万元。公司本次对子公司担保不会对上市公司独立性构成影响，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
我们认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一致同意为子公司提供该授信融资担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司对外担保累计金额为1,000万元，公司及其子公司对外担保总额1,000万元，无逾期担保情形。本次计划对子公司提供授信担保总额7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的14.78%，本次担保后，公司及其子公司对外担保总额为8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的16.90%。
上述担保事项待公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
广东舜喆（集团）股份有限公司监事会
关于对公司内部控制存在重大缺陷所涉及事项的
专项说明
一、所涉及事项的基本情况
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的 2017年度内部控制审计报告出具了否定意见，导致否定意见的事项是存在重大缺陷。
“（一）财务报告内部控制方面：
1、广东舜喆关联交易存在重大缺陷，未履行审批程序，关联交易未及时披露。
（1）在本报告期内，公司于2017年3月14-15号，共向未来产业基金认缴出资1.2亿元。深圳市金石同和投资有限公司原股东为公司法人丁立红持股80%，董事陈东伟持股20%；未来产业基金于2017年3月24号，向公司法人丁立红和董事陈东伟收购深圳市金石同和投资有限公司45%股权；收购完成后，丁立红持股55%，未来产业基金持股45%，产业基金收购该股权价格为 1.4亿元。未见公司对该关联交易作相关披露。
（2）其他应收款中，公司关联公司普宁市燕利来贸易有限公司，本年度发生额为2500万元，年底余额为1200万元。未见公司对该关联交易作及时披露。
2、广东舜喆对外投资管理存在着重大缺陷，该重大缺陷，是对于深圳深国融融资担保有限公司和深圳市未来产业发展基金企业（有限合伙）的投资管理中，后续跟踪管理无法有效进行。
3、广东舜喆在对外担保事项存在着重大缺陷，该重大缺陷，是对普宁市华丰强贸易有限公司和普宁市莱利盛贸易有限公司的反担保事项，无法进行有效管理。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使广东舜喆内部控制失去这一功能。
（二）非财务报告内部控制方面：
1、《全面预算管理制度》系统性失效。
2、未按规定设置风险管理部门，并由风险管理部门向风险管理委员会提交风险管理报告，形成相关复核意见。”
二、该事项对公司内部控制有效性的影响程度
上述事项表明：公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大事项保持有效的财务报告内部控制。经对照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第八章的规定，公司目前的内部控制措施在关联交易控制、重大投资和对外担保进展情况方面存在不足，其运行控制的环节部分失效，存在重大缺陷。上述事项对2017年度无财务数据的影响。
三、公司董事会对该事项的意见
公司监事会认为：公司实际控制人关联方的上述行为，违反了深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
为了维护公司和广大中小股东的权益，公司监事会将督促董事会、管理层要提升守法合规意识，尽快实施具体措施，加强证券法律法规的学习，强化内部审计工作，完善相关机构设置和制度的执行，严格按照监管规则和公司制度进行运营。
特此说明。
广东舜喆（集团）股份有限公司监事会二O一八年四月二十七日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-069
盛达矿业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盛达矿业，证券代码：000603）自 2018年 6月 11日开市起停牌。停牌期间，公司已按照相关规定及时披露了本次重大资产重组的进展情况。
2018年 8月 3日，公司召开的九届四次董事会审议通过了《关于<盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于 2018年 8月 4日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2018年 8月 11日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对盛达矿业股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第 14号）（下称“《问询函》”）。公司及中介机构已根据《问询函》的要求，就《问询函》所涉及的问题进行了回复，并对《盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等相关文件进行了补充和完善。公司关于《问询函》的回复及其他相关补充文件详见公司于 2018年 8月 21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2018年 8月 21日（星期二）开市起复牌。复牌后，公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组工作，尽快编制重组报告书并履行相关审批程序。
本次重大资产重组事项尚需在审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－44内蒙古兴业矿业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十九次会议通知于 2014年 8月 15日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2014年 8月 25日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 2人（其中：监事解家凯书面授权委托监事会主席张武代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、《关于公司<2014年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014修订）》的相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》有关条款进行修改，修改内容如下：
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|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼兴业矿业会议室。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的相关规定以及公司章程执行。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼兴业矿业会议室或股东大会会议通知中列明的其他具体地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

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|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、《关于修订〈兴业矿业：股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会二〇一四年八月二十七日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-056宁波创源文化发展股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1604号”文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价格为 19.83元/股，募集资金总额为人民币 396,600,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币32,075,469.92元，本次募集资金净额为人民币 364,524,530.08元。上述募集资金到账时间为 2017年 9月 14日，本次募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月14日出具亚会A验字[2017]0024号验资报告。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构中国中投证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司北仑分行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行签订《募集资金三方监管协议》，公司和公司之全资子公司安徽创源文化发展有限公司连同保荐机构中国中投证券有限责任公司与宁波银行股份有限公司明州支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
二、募集资金投资项目及进度情况
截至2018年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均在正常进行之中，其具体信息及进度情况如下：
单位：万元
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|序号|募集资金投资项目名称|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|投资进度|项目达到预定可使用状态日期|
|1|绿色文化创意产品扩建项目|30,008|2,685.1|8.95%|2019年09月19日|
|2|研发设计中心建设项目|3,121|378.57|12.13%|2018年09月19日|
|3|补充营运资金|3,323.45|3,323.45|100%||
|合计||36,452.45|6,387.12|-||

三、部分募投项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目名称|项目达到预计可使用状态日期（调整前）|项目达到预计可使用状态日期（调整后）|
|1|研发设计中心建设项目|2018年9月19日|2019年6月30日|

四、部分募投项目延期的主要原因
“研发设计中心建设项目”是公司为了提升研发设计水平，改善研发设计软硬件条件，吸引高水平研发设计人员，提升公司核心竞争力而实施的项目。该项目由于宏观环境、国际形势（中美贸易摩擦等）以及项目措施的应对性，原先拟投设备及场地已无法满足公司未来发展，研发设备论证、选型及报建施工延期等多重因素影响导致项目延期。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司经过谨慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司拟将研发设计中心建设项目建设完成日期延期到 2019年 6月 30日。
五、部分募投项目延期的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变
募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的
影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。
六、相关审核及批准程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将研发设计中心建设项目延期。
（二）独立董事意见
公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等公司制度的要求。公司关于募投项目延期的议案已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次部分募集资金投资项目的延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。我们对公司《关于部分募投项目延期的议案》事项发表同意的独立意见。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，一致同意本次部分募投项目延期事项。认为，研发设计中心建设项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次对研发设计中心建设项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。
（四）保荐机构意见
公司本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关要求，保荐机构对本次募集资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2、宁波创源文化发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、中国中投证券有限责任公司关于宁波创源文化发展股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会2018年8月28日
招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司
2017年上半年跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：道氏技术|
|保荐代表人姓名：杨建斌|联系电话：0755-82943121|
|保荐代表人姓名：吴喻慧|联系电话：010-57601711|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|督导道氏技术建立健全并有效执行内部控制体系，包括会计制度和财务管理、内部控制、关联交易、对外担保、募集资金使用等多个业务环节制度等|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司有效地执行交易所和其它监管机构的相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|上半年度，保荐机构每月查询公司募集资金专户资金变动情况和大额资金支取使用情况|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|4次|
|（3）列席公司监事会次数|4次|
|5.现场检查情况|根据规定每年现场检查 1 次，拟下半年开展现场检查|
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|15次|
|（2）报告事项的主要内容|1、2016年年度跟踪报告2、关于公司重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见3、关于深圳证券交易所对公司重组问询函之独立财务顾问核查意见4、关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的之核查意见5、关于公司变更部分 2016年非公开发行募集资金用途的核查意见6、关于公司本次资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明及专业机构意见7、关于公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问声明与承诺8、关于公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告|

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||9、关于公司变更部分 2016年非公开发行募集资金用途的核查意见10、关于公司日常关联交易预计事项的核查意见11、关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见12、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见13、关于公司2016年非公开发行股份上市流通的核查意见14、关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见15、关于公司签署附后条件生效的认购合同暨关联交易的核查意见|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||

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|2.公司内部制度的建立和执行|无|
|3．“三会”运作|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|
|5.募集资金存放及使用|无|
|6.关联交易|无|
|7.对外担保|无|
|8.收购、出售资产|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是||
|2．公司、控股股东、董事（不包括独立董事）和高级管理人员关于实施稳定股价措施的承诺|不适用|未发生触发相关承诺的情形|
|3．公司、实际控制人、董监高人员关于依法承担赔偿或补偿责任及股份回购（购回）的承诺|不适用|未发生触发相关承诺的情形|
|4、公司、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺|不适用|未发生触发相关承诺的情形|
|5、公司、实际控制人关于利润分配政策的承诺|是||
|6、持股5%以上主要股东及董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争承诺|是||
|7、实际控制人就子公司佛山市道氏科技有限公司租用有瑕疵房产事项的承诺|是||
|8、实际控制人就子公司佛山市道氏科技有限公|是||

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|司取得有承诺事项的土地使用权事项的承诺|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，系《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司2017年上半年跟踪报告》的签署盖章页）
保荐代表人签名：
杨 建 斌 2017年8月7日
吴 喻 慧 2017年8月7日
保荐机构：招商证券股份有限公司
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014034华邦颖泰股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华邦颖泰股份有限公司 2014年第三次临时股东大会会议通知于 2014年 5月 15日发出，会议于 2014年 5月 30日上午 10:00在公司会议室召开，参加本次会议的股东及股东代表共计 5人，代表公司股份 262,780,968股，占公司股份总数的38.88%，代表有表决权股份262,780,968股，占公司股份总数的38.88%。
以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事长、副董事长因公出差，经公司董事一致推举，同意由公司董事彭云辉女士主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；
表决结果：同意262,780,968股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反
对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意262,780,968股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
表决结果：同意 260,964,710股，占参加会议有表决权股份总数的99.31%；
反对 1,816,258股，占参加会议有表决权股份总数的0.69%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见：
北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；
本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）华邦颖泰股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议；
（二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
（三）华邦颖泰股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议记录。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2014年5月31日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2016-001长航凤凰股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次重大资产重组尚需公司董事会、股东大会审议通过其正式方案、需公司股东大会同意豁免顺航海运及其一致行动人以要约收购方式增持公司股份的义务及中国证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性。
2、目前不存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
3、公司于2015年12月18日披露的《长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“重大风险提示”章节中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 4日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于﹤长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案﹥及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案。2015年 12月 17日，公司召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案。公司股票于 2015年 12月 18日开市起复牌。
一、公司本次重大资产重组进展情况
自预案披露以来，交易各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作。目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等报告由于相关数据已跨年度，正在重新确定基
准日并组织安排相关工作。待审计、评估、重组报告书等各项工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
二、特别提示
1、本次重大资产重组尚需公司董事会、股东大会审议通过其正式方案、需公司股东大会同意豁免顺航海运及其一致行动人以要约收购方式增持公司股份的义务及中国证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性。
2、目前不存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
3、公司于2015年12月18日披露的《长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“重大风险提示”章节中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露重大资产重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布本次重大资产重组进展公告。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2016年1月5日
中信证券股份有限公司
关于大博医疗科技股份有限公司以募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称“大博医疗”、公司）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，就大博医疗本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1606号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.56元，募集资金总额为人民币 463,556,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币37,337,366.88元后，实际募集资金净额为人民币 426,218,633.12元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2017年9月20日出具了《大博医疗科技股份有限公司验资报告》（天健验[2017]368号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、以自筹资金预先投入募集资金项目情况
《大博医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金计划使用情况如下：
单位：万元
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|编号|项目名称|投资总额|预计募集资金投入|

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|编号|项目名称|投资总额|预计募集资金投入|
|1|创伤脊柱骨科耗材扩产项目|50,927.83|18,000.00|
|2|关节假体投产项目|19,815.00|6,000.00|
|3|研发中心建设项目|15,969.52|9,000.00|
|4|营销网络建设项目|11,715.00|9,621.86|
|合计||98,427.36|42,621.86|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《大博医疗科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天健审〔2017〕8165号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。根据该报告，截至2017年9月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,334.98万元。具体情况如下：
单位：万元
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|编号|项目名称|投资总额|预计募集资金投入|截至2017年9月18日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|1|创伤脊柱骨科耗材扩产项目|50,927.83|18,000.00|2,134.97|2,134.97|
|2|关节假体投产项目|19,815.00|6,000.00|200.01|200.01|
|3|研发中心建设项目|15,969.52|9,000.00|0.00|0.00|
|4|营销网络建设项目|11,715.00|9,621.86|0.00|0.00|
|合计||98,427.36|42,621.86|2,334.98|2,334.98|

三、相关审核、审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。
（二）监事会审议情况
公司第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符
合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律法规的规定。我们同意本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（四）会计师鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天健审[2017]8165号《关于大博医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：大博医疗公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
三、保荐机构核查意见
经核查公司董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告等资料，保荐机构认为：本次大博医疗以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经发行人董事会、监事会审批通过，并由独立董事发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具相关鉴证报告；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
综上，保荐机构同意公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》的签署页）
保荐代表人：
罗耸
徐峰
中信证券股份有限公司2017年10月27日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—038
华润三九医药股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2018年8月27日收到副总裁兼财务总监林国龙先生提交的辞职报告，林国龙先生由于工作变动原因，特辞去公司副总裁兼财务总监职务。根据有关规定，林国龙先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。林国龙先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，林国龙先生未持有本公司股票。公司将尽快按照法定程序完成新任财务总监选聘工作。
公司董事会谨对林国龙先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一八年八月二十七日
兴业证券股份有限公司
关于连云港黄海机械股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，兴业证券股份有限公司（以下称“兴业证券”或“本独立财务顾问”）作为连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“黄海机械”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问及持续督导机构，对黄海机械本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表意见如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准连云港黄海机械股份有限公司重大资产重组及向高俊芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2765号）核准，2015年12月，黄海机械向招商财富资产管理有限公司等8家发行对象非公开发行46,819,768股人民币普通股（A股），发行价格为 35.45元/股，募集资金总额为1,659,760,775.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,616,763,955.83元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2015）第110ZC0668号）确认。
二、本次募集资金使用情况及募集资金闲置原因
截至本核查意见签署日，公司本次非公开发行募集资金尚未使用，募集资金具体存储情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|开户银行|开户名称|银行账号|金额|
|交通银行长春新曙光支行|长春长生生物科技有限责任公司|221899991010003008336|96,959.08|
|兴业银行股份有限公司长春一汽支行|长春长生生物科技有限责任公司|581030100100075757|64,717.32|

由于公司募投项目的实施会存在一定的周期，逐步进行资金的投入，在项目未全部实施完毕的情况下，公司会出现较大金额募集资金暂时闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）理财产品品种
为控制风险，公司选择的理财产品品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的保本型银行理财产品，产品发行主体能够提供保本承诺。
（二）授权期限
公司及全资子公司长春长生生物科技有限责任公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的期限自股东大会审议通过之日至 2016年年度股东大会召开之日止。
（三）投资额度
公司及全资子公司长春长生生物科技有限责任公司拟使用不超过 10亿元的自有闲置资金和不超过 12亿元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在股东大会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。
上述银行理财产品不得用于质押、产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（四）实施方式
公司董事会授权管理层在股东大会决议通过后，在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
四、投资风险及风险控制
（一）投资风险
1、公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实
际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金投资期限在十二个月以内的保本型银行理财产品。
2、管理层进行具体实施时，具体实施部门将安排人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保证资金的安全。
3、理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司购买理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计，加强监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
黄海机械本次将部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司经营效益。
黄海机械使用部分闲置募集资金暂时进行现金管理的计划已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
综上，兴业证券对黄海机械本次以部分闲置募集资金暂时进行现金管理事项无异议。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
项目主办人：
王光清 周丽涛
兴业证券股份有限公司年 月 日