证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-045山东中际电工装备股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会共计增加一项临时议案，详情参见巨潮资讯网上《关于 2015年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号：2016-041)，会议无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有公司5%以下股份的股东。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年6月8日（星期三）下午14:00，会期半天。
网络投票时间为：2016年6月7日—2016年6月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月7日下午15:00至2016年6月8日下午15:00的任意时间。
3．股权登记日：2016年6月2日
4．现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司四楼会议室
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6．现场会议主持人：董事长王伟修先生
7．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1．出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有 6人,代表公司股份148,725,429股，占公司股份总数的68.8509%。
其中，参加现场会议的股东及股东代表共计 3人，代表股份 133,753,168股，占公司股份总数的61.9197%；通过网络投票系统参加表决的股东共计 3人，代表股份 14,972,261股，占公司股份总数的6.9313%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东 1人，代表股份 1,575,810股，占公司股份总数的0.7295%。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：1．审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意148,725,429股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,575,810股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2．审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意148,725,429股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,575,810股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3．审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意148,725,429股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,575,810股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4．审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意148,725,429股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,575,810股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5．审议通过了《公司2015年度利润分配方案》。
表决结果：同意148,725,429股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,575,810股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6．审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意148,725,429股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,575,810股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7．审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意148,725,429股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,575,810股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8．审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意148,725,429股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,575,810股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9．审议通过了《关于公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意148,725,429股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1,575,810股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10．审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的的议案》。
表决结果：同意 47,391,961股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意1,575,810股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。
公司独立董事在股东大会上作了2015年年度工作述职报告。
四、律师出具的法律意见
山东龙博律师事务所张圣瀑律师、于昆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会
的表决结果合法有效。
五、备查文件
1．山东中际电工装备股份有限公司2015年年度股东大会决议
2．山东龙博律师事务所出具的《山东龙博律师事务所关于山东中际电工装备股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2016年6月 8日