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证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-001深圳市汇川技术股份有限公司
关于使用自有资金向控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2013年12月5日，深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与控股子公司杭州汇坤控制技术有限公司（以下简称“杭州汇坤”）其他两名自然人股东陈天丰、陶君协商，拟由三方同比例向杭州汇坤增资共计人民币1500万元。其中，公司以自有资金出资 975万元，陈天丰以无形资产作价出资 450万元，陶君以现金出资 75万元。增资后杭州汇坤注册资本由人民币 500万元变更为人民币 2000万元。增资前后股权比例不会发生变化。
根据公司《章程》和《投资决策程序与规则》的有关规定，本次向杭州汇坤增资的批准权限在公司董事长审批权限内，已经董事长批准，无需提交董事会、股东大会审议。
本次增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、共同投资方介绍
陈天丰，男，1981年出生，大学本科学历。2012年1月至今在杭州汇坤担任研发经理。
陶君，男，1981年出生，大学本科学历。2010年4月至今在公司担任纺织专机产品线总监、通用伺服市场部经理。
三、增资标的基本情况
（一）杭州汇坤基本情况
2、公司住所：杭州市莫干山路1418-38号5层503室（上城科技工业基地）3、成立日期：2011年12月12日
4、法定代表人姓名：朱兴明
5、注册资本：500万元人民币
6、经营范围：服务：工业自动化控制系统的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；批发、零售：机电设备及配件，工业自动化控制设备及配件，电子产品，计算机软硬件及辅助设备，通讯设备。
7、目前经营状况:目前杭州汇坤的电子送经卷取专用伺服系统已经在喷水、剑杆、特种织机等领域开始批量应用，2013年累积装机1500多套；喷气织机电控系统在 2013年年中开始推向市场，并在行业内多个主流客户开始应用，取得了良好的使用效果。
预计2014年喷气织机电控系统会成为杭州汇坤的支柱性系统产品，并会在行业主流客户中成为核心供应商。
（二）近期主要财务指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|||2012.12.31|2013.09.30|
||主要财务指标|||
|||（经审计）|（未经审计）|
|资产总额 1,888,852.90 4,264,323.13负债总额 601,561.88 1,250,714.34净资产 1,287,291.02 3,013,608.79||||
|||2012 年|2013 年 1-9 月|
||主要财务指标|||
|||（经审计）|（未经审计）|
|营业收入 919,358.06 2,459,118.02净利润 -1,204,754.98 -773,682.23||||

（三）增资前后的股权结构
增资前，本公司出资325万元，占总股本的65%；陈天丰出资150万元，占总股本的30%；陶君出资25万元，占总股本的5%。
此次三方进行同比例增资，增资前后股权比例不发生变化。增资后，本公司出资1300万元；陈天丰出资600万元；陶君出资100万元。
四、增资方式
公司和陶君均以人民币现金出资，公司增资所需资金全部来源于自有资金；陈天
丰以其拥有的 5项计算机软件著作权出资。经评估，该 5项计算机软件著作权在 2013
年6月30日的市场价值为人民币528万元，最终全体股东确认的价值为人民币450万
元，具体清单如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||著作权|||||
||序号||证书号||软件名称||||开发完成日期||登记号|
||||||||人|||||
|1||软著登字第0318555号||电子送经电子卷取控制系统软件||陈天丰||2011年6月20日||2011SR054881||
|2||软著登字第0318545号||制线机控制系统软件||陈天丰||2011年5月12日||2011SR054871||
|3||软著登字第0318524号||电子多臂控制系统软件||陈天丰||2011年5月12日||2011SR054850||
|4||软著登字第0318262号||uCOS和状态机的织机控制系统软件||陈天丰||2011年5月12日||2011SR054588||
|5||软著登字第0313123号||高速剑杆织机控制系统软件||陈天丰||2011年5月12日||2011SR049449||

上述软件著作权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项的情况，可应用于IRC100模块化高速剑杆织机电控系统、IAC100模块化高速喷气织机电控系统、Lotus100电子送经卷取专用伺服系统中。
五、对外投资合同的主要内容
此次对杭州汇坤的增资没有签署相关合同。
六、本次增资的目的、存在的风险、对公司的影响
（一）本次增资的目的及对公司的影响
纺机行业市场容量较大，是工业自动化的重点行业和公司的战略拓展行业，未来仍将保持较为稳定的需求量。杭州汇坤成立运营两年多以来，在技术研发、行业拓展方面已经取得了一定的成果和业绩。为了增强杭州汇坤的资金实力和研发水平，提高其市场竞争力，各股东协商一致进行增资。
本次增资有利于推动杭州汇坤技术产业化和公司的业务快速发展，符合公司发展规划和目标。
（二）存在的风险及对策
由于国内纺织行业持续低迷，对纺织上游的控制系统厂商影响很大，所以杭州汇
坤需要做好长期耕耘的准备，集中资源把当前产品做出竞争力，培养专家团队，服务
好低迷环境下的优质客户，静待行业春天到来。
七、增资事项进展情况
2013年11月5日，上述5项计算机软件著作权通过中华人民共和国国家版权局过户至杭州汇坤。2013年12月6日，陈天丰与杭州汇坤就上述知识产权办妥了有关财产转移手续。截至2013年12月24日止，公司及陶君、陈天丰新增注册资本合计人民币 1500万元已经全部出资到位。杭州汇坤于近期完成了工商变更登记，并收到杭州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，具体情况如下：
公司名称：杭州汇坤控制技术有限公司
注册号：330102000084027
住所：杭州市莫干山路1418-38号5层503室（上城科技工业基地）
法定代表人姓名：朱兴明
注册资本：贰仟万元
实收资本：贰仟万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：服务：工业自动化控制系统的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；批发、零售：机电设备及配件，工业自动化控制设备及配件，电子产品，计算机软硬件及辅助设备，通讯设备。
成立日期：2011年12月12日
营业期限：2011年12月12日至2031年12月11日
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二○一四年一月十六日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-039
江苏新宁现代物流股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了与公开发行可转换公司债券的相关议案。《江苏新宁现代物流股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（以下简称“公开发行可转换公司债券预案”）及相关文件将于2019年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，公开发行可转换公司债券预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及有关审批机关的核准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-045青岛市恒顺电气股份有限公司
关于继续聘任山东和信会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
青岛市恒顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)，第二届董事会第七次会议于2014年6月22日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所的议案》，公司董事会同意继续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“山东和信会计师事务所”）为公司2014年度审计机构，此议案尚需提交股东大会审议。
二、山东和信会计师事务所介绍
山东和信会计师事务所是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司聘请山东和信会计师事务所为以来，其认真履行各项职责，工作勤勉负责，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。
三、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了独立意见，公司独立董事一致同意续聘山东和信会计师事务所为公司 2014年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见发布于证监会指定创业板上市公司信息披露网站,巨潮资讯网《青岛市恒顺电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
四、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议
3、青岛市恒顺电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
青岛市恒顺电气股份有限公司董事会
二零一四年六月二十三日
深圳市方直科技股份有限公司独立董事
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真阅读相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期将于2015年7月20日届满，经广泛征询股东意见，公司提名委员会与公司董事会提名黄元忠先生、黄晓峰先生、陈克让先生、乔东斌先生、刘勇先生、许鲁光先生、陈伟强先生为公司第三届董事会董事候选人，其中刘勇先生、许鲁光先生、陈伟强先生为独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的实际需要。
根据上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
独立董事：陈赛芝、高文舍、李亮二〇一五年七月七日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-006深圳市迪威视讯股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 20日在公司会议室召开第三届监事会第四次会议。会议的通知于 3月 18日以邮件和电话通知方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席毕凯轩先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司使用自有资金收购江西天域星空文化传播有限公司部分股权的议案》
公司拟使用自有资金人民币1500万元收购江西省天域星空文化传播有限公司38.4%股权，并用自有资金1000万元对其进行增资，增资后持有该公司51.02%的股权。
监事会各位监事一致认为：本次收购并增资的事项有利于提高资金使用效率，有利于提升公司的竞争力，同意本次收购并增资的事项。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司聘任2014年年度审计机构的议案》
监事会各位监事一致认为：大华会计师事务所有限公司开展审计、验资等业务，对公司情况较为熟悉；担任审计机构期间，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要
的指导作用。因此，我们同意公司聘请大华会计师事务所有限公司担任公司2014年度审计机构，并同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于设立前海迪威恒兴融资租赁(深圳)有限公司的议案》
前海迪威恒兴融资租赁(深圳)有限公司的投资方之一是公司的控股股东北京安策恒兴投资有限公司。该关联交易已经公司第三届董事会第九次会议审议、关联董事回避后表决通过，并将此议案提交公司股东大会审议表决，其程序是合法、合规的。公司与关联股东的投资事项按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述投资事项。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件：
1、《公司第三届监事会第四次会议决议》；
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司监事会
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016-039珠海欧比特控制工程股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年5月23日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知及相关资料于2016年5月20日以电子邮件和电话的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：
审议通过了《关于<珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>的议案》
2016年5月16日，公司收到深圳证券交易所《关于对珠海欧比特控制工程股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第36号）（以下简称“问询函”）。根据问询函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司作出书面说明。公司根据深交所相关反馈意见作出了书面回复，并对《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》根据上述回复内容增补修订，详情请查阅公司同日披露的《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
2016年5月24日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-115广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议于2017年10月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年10月24日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共9人，实际参与表决董事9人。本次会议通过了如下决议：
审议通过了《关于审议公司 2017年第三季度报告的议案》
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露2017-117《2017第三季度报告正文》、《2017年第三季度报告全文》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第五十一次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年十月三十日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-008宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2019年3月12日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于会议召开十日之前以邮件的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事柯亚仕委托董事陈军出席，独立董事黄惠琴以通讯表决的方式参加本次会议，会议由董事长陈金岳主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年预计日常关联交易的议案》
公司根据业务发展需要，陆续参股设立佛山市鲍斯销售服务有限公司（以下简称“佛山鲍斯”）、江西鲍斯能源装备销售服务有限公司（以下简称“江西鲍斯”）、河南鲍斯销售服务有限公司（以下简称“河南鲍斯”）、福州鲍斯设备销售服务有限公司（以下简称“福州鲍斯”）、宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司（以下简称“宁波鲍斯”）、东莞鲍斯能源装备销售有限公司（以下简称“东莞鲍斯”）等多家销售公司，通过该等销售服务公司积极推广公司产品。
苏州哈勒数控磨床有限公司（以下简称“哈勒数控”）系公司董事、高级管理人员柯亚仕控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，哈勒数控为公司关联方。
2019年因公司日常经营需要，公司及控股子公司预计向佛山鲍斯、江西鲍斯、河南鲍斯、福州鲍斯、宁波鲍斯、东莞鲍斯、哈勒数控及其控股子公司销售产品或提供服务等在内的一系列交易金额（不含税）合计不超过 10,600万元人民币；2019年因公司日常经营需要，公司及其控股子公司预计向哈勒数控及其控股子公司采购设备及配件、维修费等不超过2,500万元人民币。公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，确保交易行为在符合市场经济的原则下公开合理地进行。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事柯亚仕回避表决，获全体非关联董事一致通过。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司关联交易的议案》
为解决宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营场地不足的问题，公司拟向控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的控股子公司宁波远大成立科技股份有限公司（以下简称“远大成立”）租赁部分现有车间及附属办公用房，合计面积不超过15,000平方米，租金9元/平方米/月；同时，远大成立尚有 16,000平方米的闲置土地，拟根据公司子公司的要求单独设计建设适用于公司子公司生产经营所需的厂房，公司子公司预先支付定金，定金不超过 3,000万元人民币，作为本次特定用途厂房建设的定金，待厂房建成后以租赁的形式，将新建特定厂房租赁给公司子公司，公司子公司支付的定金转为押金，押金于租赁期结束后退还，由于子公司支付了押金，遂这部分厂房的租赁费较市场同期优惠30%，租金按6.3元/平方米/月收取。
由于远大成立系公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的控股子公司，远大成立为公司关联方，本次交易构成关联交易。
同时，董事会授权公司各子公司总经理负责与远大成立在董事会、股东大会
审议通过的范围内签署租赁协议等相关的具体事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈金岳、陈立坤回避表决，获全体非关联董事一致通过。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》
上述议案一和议案二尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请于 2019年3月28日召开公司2019年第一次临时股东大会审议上述议案。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
特此决议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
杭州顺网科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的
专项意见
根据中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿），经审慎分析，现发表专项意见如下：
经认真审议，我们认为，公司董事会编制的非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）综合考虑了公司所处行业现状及发展趋势、公司的财务状况和资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，本次发行定价的原则、依据、方法和程序合理，非公开发行股票的方式可行，股票发行方案公平合理，符合公司长远发展目标和股东的利益。
同时，本次非公开发行对股东即期回报的摊薄影响不大，且公司为应对本次非公开发行摊薄即期回报而采取的措施可行。
因此，我们对公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）
发表同意的独立专项意见，并同意将该等事项提交公司股东大会审议。
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事：靳海涛、王小川、杨金国
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2019-020北讯集团股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日收到公司董事段会章先生的书面辞职报告。由于工作调整，段会章先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，段会章先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，段会章先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。公司及公司董事会对段会章先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》，同意选举王天宇先生、王迪女士为公司第五届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东大会审议，王天宇先生及王迪女士任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。王天宇先生及王迪女士简历详见附件。
公司独立董事对本次选举董事事项发表独立意见，认为上述候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交至2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
附件：董事候选人简历
王天宇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年5月出生。对外经济贸易大学金融学学士，英国纽卡斯尔学院管理硕士，清华大学五道口金融学院EMBA，中国科学院心理学博士在读。中国民主促进会北京市委员会会员，曾任中泰创展控股有限公司陕西分公司总经理，中植企业集团有限公司助理总裁兼综合业务部总经理，中泰创展控股有限公司董事会秘书、中植资本管理有限公司董事长，润兴租赁有限公司董事长；中植企业集团有限公司执行总裁。现任中植国际投资有限公司总裁。
截至本公告披露日，王天宇先生未持有本公司股股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王天宇先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王迪女士：女，中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生。大学本科，高级会计师、中国注册税务师，曾任中国抽纱品进出口（集团）公司哈尔滨抽纱公司财务主管；哈尔滨金晟实业有限公司财务总监；中国化学工程股份有限公司财务资产部副主任、四川晟达化学新材料有限责任公司财务总监（董事）、中化工程集团财务有限公司董事。1992年至今，王迪女士始终在大型央企、民营高科集团从事财务管理工作，在资本运营、投融资管理、财务管理等方面具有多年丰富的管理经验。
截至本公告披露日，王迪女士未持有本公司股股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王迪女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2016-006珠海市乐通化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：乐通股份，股票代码：002319）股票交易价格连续三个交易日内（2016年 1月 28日、1月 29日、 2月 1日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
4、2015年 5月 29日，公司披露了《珠海市乐通化工股份有限公司非公开发行股票预案》等相关公告；2015年 8月 6日，公司本次非公开发行股票申请文件已获得中国证监会的受理；2015年 11月 30日，公司披露了《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》等相关公告； 2015年 12月 2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》；2015年 12月 29日，公司披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告》；2016年 1月 5日，公司披露了《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等相关公告。除上述事
项外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹
划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二项第 4条涉及的公司非公开发行股票事项依据监管部门的要求披露）外：
1、公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
2、董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-012
山东太阳纸业股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|18,892,863,961.83||14,455,491,144.90||30.70%||
|营业利润|2,932,718,925.38||1,446,845,268.41||102.70%||
|利润总额|2,932,493,219.29||1,468,219,366.54||99.73%||
|归属于上市公司股东的净|1,997,970,045.63||1,056,761,818.09||89.07%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.78||0.41||90.24%||
|加权平均净资产收益率|22.53%||14.12%||8.41%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|26,069,676,640.72||20,194,190,156.80||29.09%||
|归属于上市公司股东的所|10,298,006,619.41||7,963,352,648.01||29.32%||
|有者权益|||||||
|股本|2,592,585,238.00||2,535,855,238.00||2.24%||
|归属于上市公司股东的每|3.97||3.14||26.43%||
|股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况的说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司生产经营总体情况较好，营业总收入、营业利润、利润总额、
归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等指标的增长幅度均超过30%。变
动主要原因如下：
（1）实现营业总收入 1,889,286.40万元，比去年同期增加 443,737.28万元，同比增长30.70%，营业总收入增加的主要原因为报告期内产品产能释放，产品价格同比提高，致使收入较去年同期取得较大幅度增长。
（2）实现营业营业利润 293,271.89万元，比去年同期增加 148,587.36万元，同比增长102.70%；利润总额为293,249.32万元，比去年同期增加146,427.39万元，同比增长99.73%；归属于上市公司股东的净利润为 199,797.00万元，比去年同期增加94,120.82万元，同比增长89.07%；基本每股收益为0.78元，比去年同期增长90.24%；利润增加的主要原因是由于公司产品产能释放，产销量增加，同时公司在报告期内通过严格成本控制、实施精益化管理，有效降低了运营成本，致使盈利较去年同期取得较大幅度提升。
2、财务状况说明
报告期末，公司的资产总额为2,606,967.66万元，比期初增加 587,548.65万元，增长29.09%；总负债为1,527,147.29万元，比期初增加341,721.16万元，增长28.83%；归属于母公司股东权益为1,029,800.66万元，比期初增加
233,465.40万元，增长29.32%；本期末资产负债率为58.58%，比去年同期下降0.12%；股本本期增加是由于公司实施限制性股票激励计划所致，向激励对象定向发行5,677万股普通股，回购注销限制性股票4万股，公司股份总数由
2,535,855,238股变更为2,592,585,238股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年第三季度报告中对2017年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东净利润较上年同期变动幅度为80%～100%。
公司2017年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司董事长李洪信先生、主管会计工作的负责人王宗良先生、会计主管人员李辉女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二○一八年二月二十八日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-039深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于原控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司原控股股东刘显武先生配偶陈静女士的通知，获悉刘显武先生所持有部分股份解除了质押，具体事项如下：一、本次股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|||
||||是否为第一|||||||||||||
||||||||质押开始日||解除质押日||||质押占其|||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||||质权人||||用途|
||||||||期||期||||所持股份|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||比例|||
|刘显武||否||349万股||2017年6月21日||2018年5月14日||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||21.47%||融资||
|刘显武||否||150万股||2017年7月27日||2018年5月14日||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||9.23%||融资||
|合计||||499万股||||||||30.7%||||

二、原控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘显武先生尚未办理股份继承转让的公司股份数16,254,000股，占公司总股本的13.55%；本次解除质押后其处于质押状态的股份数为0股，占其持有公司股份总数的0%，占公司总股本的0%。
本次刘显武先生的股份解除质押后，将进行股份第二次继承转让，转让后刘孝朋先生、刘沛然女士、刘晓昕女士将分别享有 5,418,000股公司股份。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会二〇一八年五月十六日
北京市金杜律师事务所
关于海航凯撒旅游集团股份有限公司
二零一六年年度股东大会的
法律意见书
致：海航凯撒旅游集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，北京金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司 2016年年度股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其它信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
||
|-|
|1．《海航凯撒旅游集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）；|
|2．公司2017年4月25日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游|
|集团股份有限公司关于召开二〇一六年年度股东大会的通知》；|
|3．公司2017年4月25日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游|
|集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》；|
|4．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；|
|5．公司本次股东大会会议文件。|

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一六年年度股东大会的通知》、公司 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》及公司章程的规定，本次股东大会于2017年5月23日在公司会议室召开。
金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
根据公司章程、出席会议的公司法人股股东的单位证明、法定代表人身份证明、授权委托证明及本所经办律师对公司股东名册、个人股东账户登记证明、个人身份证明和授权委托书的审查，本次股东大会的出席人员情况如下：
1．参加本次股东大会股东及股东代表共 13人，代表股份 609,673,782股，占公司已发行股份总数的75.92%；
2．公司部分董事、监事及高级管理人员；
3．公司邀请的其他人员。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的各项议案均按照会议议程逐项进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
2．网络投票表决程序
根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共8名，代表有表决权的股份4,453,149股，占公司股份总数的0.55％。
（二）表决结果
1．《2016年年度报告及摘要》表决结果：
同意614,104,731股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.99%；反对22,200股；弃权0股。议案获得通过。
2．《2016年董事会工作报告》表决结果：
同意614,104,531股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.99%；反对22,200股；弃权200股。议案获得通过。
3．《2016年监事会工作报告》表决结果：
同意614,104,531股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.99%；反对22,200股；弃权200股。议案获得通过。
4．《2016年利润分配预案》表决结果：
同意614,104,531股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.99%；反对22,200股；弃权200股。议案获得通过。
5．《关于聘请2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》表决结果：
同意614,104,531股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.99%；反对22,200股；弃权200股。议案获得通过。
6．《关于申请综合授信额度的议案》表决结果：
同意614,104,531股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.99%；反对22,200股；弃权200股。议案获得通过。
同意614,104,531股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.99%；反对22,200股；弃权200股。议案获得通过。
8．《关于2016年超额日常关联交易追认的议案》表决结果：
同意19,935,224股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.88%；反对22,200股；弃权200股。议案获得通过。
其中海航旅游集团有限公司及一致行动人、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及一致行动人回避表决。
9．《关于2017年日常关联交易预计的议案》表决结果：
同意19,935,224股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.88%；反对22,200股；弃权200股。议案获得通过。
其中海航旅游集团有限公司及一致行动人、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及一致行动人回避表决。
10．《2016年社会责任报告》表决结果：
同意614,104,531股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.99%；反对22,200股；弃权200股。议案获得通过。
11．《关于变更公司董事的议案》表决结果：
采取累积投票制选举公司董事：
董事候选人张文博先生
同意609,674,182股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.27%。议案获得通过。
董事候选人陆建祥先生
同意609,802,482股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.30%。议案获得通过。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 律师：
王晖
张宇蛟
单位负责人：
王玲
二〇一七年五月二十三日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-010深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于公司存货报损的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 3月 29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司存货报损的议案》，具体情况如下：
一、本次存货报损的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品编码|存货名称|规格、型号|产品有效期|单位成本（元）|数量(瓶）|报损金额（元）|
|1|S20130501|人血白蛋白|10g(20%,50ml)/瓶|2013.5-2015.5|321.82|4,374.00|1,407,650.20|
|2|S20130502|人血白蛋白|10g(20%,50ml)/瓶|2013.5-2015.5|321.82|4,509.00|1,451,096.20|
|3|S20130503|人血白蛋白|10g(20%,50ml)/瓶|2013.5-2015.5|321.82|4,619.00|1,486,496.64|
|4|S20130904|人血白蛋白|10g(20%,50ml)/瓶|2013.9-2016.9|321.82|4,617.00|1,485,853.00|
|合 计||||||18,119.00|5,831,096.04|

二、本次存货报损的说明
2013年公司为申请新版GMP血液制品生产线进行投料试生产，成功试产 4
批（批号分别为S20130501，S20130502，S20130503，S20130904）共计18,119瓶人血白蛋白，有效期为3年。根据行业法规，申请GMP认证而试生产的人血白
蛋白不能作为正常产品供患者使用，但可向国家相关部门申请作为疫苗保护剂进
行出售。2014年末公司认为试生产人血白蛋白在有效期内能否取得批复难以确
定，销售存在重大不确定性，为体现会计信息质量的谨慎性及《企业会计准则第1号—存货》当中成本与可变现净值孰低的相关要求，将 18,119瓶试生产人血白蛋白按照历史成本5,831,096.04元全额计提减值准备。
现由于试生产的4批人血白蛋白未能取得作为疫苗保护剂销售的批复且均
已经超过有效期，故作报损处理。
三、本次存货报损对财务状况的影响
公司2014年末已对4批试生产人血白蛋白全额计提了减值准备金，故此次报损对公司2018年度净利润不产生影响。
四、独立董事意见
独立董事发表独立意见：《关于公司存货报损的议案》已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。公司本次报废的存货是 2013年公司申请 GMP认证而试生产的人血白蛋白，该产品不能作为正常产品供患者使用，但可向国家相关部门申请作为疫苗保护剂进行出售。现由于试生产的4批人血白蛋白未能取得作为疫苗保护剂销售的批复且均已经超过有效期，故作报损处理。公司 2014年末已对 4批试生产人血白蛋白全额计提了减值准备金，故此次报损对公司 2018年度净利润不产生影响。公司本次对存货进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。
五、监事会意见
公司本次存货报损符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司董事会就该存货报损事项的决策程序合法，监事会同意本次存货报损事项。
六、备查文件
1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
3、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2018年 3月 30日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-057
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2019年6月17日接到公司股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”）（目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.61%）关于部分股份质押及解除质押的通知：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开||||||||用|
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持|||
||名称||||（股）||始日期||||||||途|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|劲嘉创投||是||17,250,000||2019年6月14日||办理解除质押登记手续之日||中信证券股份有限公司||3.72%||融资||
|劲嘉创投||是||20,000,000||2019年6月14日||办理解除质押登记手续之日||长江证券（上海）资产管理有限公司||4.32%||融资||
|合计||-||37,250,000||-||-||-||8.04%||-||

2、股东股份本次解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除质押股||||||||本次解除质|
||股东||||||质押开始||质押解除|||||
||||大股东及一||数（股）||||||质权人||押占其所持|
||名称||||||日期||日期(cid:13)|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|劲嘉创投||是||15,574,000||2016年6月20日||2019年6月13日||长江证券（上海）||3.36%||

关于股东部分股份质押及解除质押的公告 第 1页
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||资产管理有限公司||
|合计|-|15,574,000|-|-|-|3.36%|

2、股东股份累计被质押情况
公司实际控制人乔鲁予先生持有新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪运通”）71.44%的股权，持有劲嘉创投90%的股权，世纪运通、劲嘉创投均为实际控制人乔鲁予先生控制的企业。截至2019年6月14日，劲嘉创投和世纪运通累计质押公司股份425,032,366股，占劲嘉创投和世纪运通合计持有公司股份的84.58%，占公司目前总股本的29.02%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十八日
关于股东部分股份质押及解除质押的公告 第 2页
深圳欧菲光科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第三届董事会第二十二次会议（临时）的相关资料，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于前次募集资金使用情况的独立意见
我们认为，公司编制的《深圳欧菲光科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》如实的反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和规章制度的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集用途等情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东的合法权益。
二、关于公司 2016年度日常关联交易预计的独立意见
本次审议的拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司2016年度日常关联交易事项无异议。
独立董事签署：
王红波 郭晋龙 高卫民
公司简称：天顺股份 股票代码：0028000新疆天顺供应链股份有限公司独立董事
关于对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《新疆天顺供
应链股份有限公司章程》等相关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客
观的立场，我们对公司第三届董事会第二十会议审议的相关事项发表如下独立
意见：
一、对会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运
作指引》等相关法律法规的规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，
对公司净资产和净利润无影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合
相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意
公司实施本次会计政策变更。
二、对聘任公司副总经理的独立意见
在认真审阅相关会议资料的基础上，我们认为：顾永新先生、慕慧娟女士
的专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要
求，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条
和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，亦未曾受到过中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次提名及聘任公司副总经理的程序及表决符合《公司法》、《公司章
程》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意董事会聘任顾永新先生、慕慧
娟女士担任公司副总经理。
公司简称：天顺股份 股票代码：0028000三、对聘任公司董事会秘书的独立意见
在认真审阅相关会议资料的基础上，我们认为：顾永新先生符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求，不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，亦不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除、被司法机关立案侦查或者被中国证监会
立案调查、被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒等情形。不属
于“失信被执行人”。
顾永新先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉《公司
法》、《证券法》等相关法律法规，具备担任上市公司董事会秘书的资格，其
个人职业素养、专业知识、工作能力符合且能够胜任公司董事会秘书的岗位要
求。
本次提名及聘任公司董事会秘书的程序及表决符合《公司法》、《公司章
程》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司董事会聘任顾永新先生为
公司董事会秘书。
独立董事：马洁、朱瑛、王江
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2019-026江苏华宏科技股份有限公司
关于控股股东部分质押股份延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）近日接到控股股东江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华宏集团”）的通知，获悉华宏集团所持有本公司的部分质押股份延期购回，具体事项如下：
一、控股股东部分质押股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|延期购回到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|原用途|
|华宏集团|是|3,580.2|2017年12月22日|2019年6月28日|2019年9月27日|中银国际证券股份有限公司|15.57%|生产经营|
|合计||3,580.2|||||15.57%||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华宏集团共计持有公司股份229,988,717股，占公司总股本
49.69%。其中质押股票累计185,220,100股，占公司总股本40.02%，占其持有的公司股份总数的80.53%。
三、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
公司控股股东华宏集团质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制
权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将积极采取应对措施，包括但不限于补充质
押、部分偿还、提前购回等。公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
2、中银国际证券股份有限公司股票质押交易凭条
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月三日