Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2017-27
华北高速公路股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“华北高速”）因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于 2016年 6月 24日上午开市起停牌。公司于 2016年 6月25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-34）。2016年7月8日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-36），公司确认招商局集团有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）。经公司申请，公司股票自 2016年 7月 8日开市起继续停牌。2016年7月22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-39），经公司申请，公司股票自 2016年 7月 22日开市起继续停牌。2016年8月19日,公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了公司《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案。2016年8月22日，公司披露了《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-48），经公司申请，公司股票自2016年8月22日开市起继续停牌。2016年9月5日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案，并将该议案提交公司 2016年第四次临时股东大会予以批准。2016年 9月 21日，公司召开 2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案。经申请，公司股票自2016年9月22日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过3个月，预计在 2016年 12月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“《26号准则》”）披露本次重大资
产重组预案或报告书等相关信息。2016年 10月 22日，公司发布了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2016-66）。
由于本次重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项，交易方案复杂，涉及多方论证沟通，且目前国内证券市场环境及政策发生了一定的变化，交易方案尚需要根据市场及监管政策的变化情况进行进一步的论证和完善,经华北高速申请,公司股票停牌时间由 2016年 12月 22日延期至 2017年 1月 22日、2017年2月22日、2017年3月22日、2017年4月22日，同时，公司于2016年12月21日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-81）、于 2017年 1月 23日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-07）、于2017年2月22日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-11）、于 2017年 3月 22日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-21）。
停牌期间，公司每五个交易日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn，下同)发布一次本次重组事项的进展情况公告。
根据目前的工作进展，交易方案仍需进行进一步的论证和完善,公司预计无法在 2017年 4月 22日前按照《26号准则》披露本次重大资产重组预案或报告
书等相关信息。为推动本次重大资产重组工作的顺利实施，华北高速根据深圳证券交易所业务规则，再次申请延期1个月复牌。关于本次重组具体情况，请参见公司停牌期间发布在指定媒体上的重组进展公告。
一、本次筹划的重大资产重组进展情况
截至本公告披露之日，招商公路与公司已就本次重大资产重组签署框架协议，初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速，具体方案目前尚未最终确定。
二、继续停牌的原因
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作。公司原计划于 2017年 4月 22日前公告本次重大资产重组方案等相关信息，但由于本次重大资产重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项，交易方案复杂，需多方论证沟通，且目前国内证券市场环境及政策发生了一定的变化，交易方案尚需要根据市场及监管政策的变化情况进行必要的监管沟通以及进一步的商讨、论证、细化和完善。
因此公司预计无法于2017年4月22日前披露本次重大资产重组预案或报告书并申请复牌。
三、预计复牌的时间
为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2017年4月24日起继续停牌不超过 1个月。公司预计将在 2017年 5月 22日前按照《26号准则》的要求披露本次重大资产重组预案或报告书并申请公司股票复牌。
四、承诺
如公司未能在 2017年 5月 22日前披露符合《26号准则》的本次重大资产重组预案或报告书并且未获得进一步延期复牌许可，公司将公告终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票恢复交易。同时根据深圳证券交易所2016年9月19日发布的《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》（深证上〔2016〕639号）中的相关规定，公司承诺自终止本次重大资产重组公告发布之日起至少2个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推动本次重大资产重组的各项工作，包括完成标的资产的尽职调查、审计和估值工作以及必要的监管沟通相关工作。如相关各方就本次交易的方案达成一致，公司将及时履行本次重组所需决策程序，确保本次重组顺利实施。
此外，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
七、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-066爱司凯科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱司凯科技股份有限公司《2019年第三季度报告》于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-046广东劲胜智能集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书周洪敏女士的书面辞职报告。周洪敏女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
根据相关法律法规的规定，周洪敏女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。
周洪敏女士辞职后，继续在公司担任其他职务。周洪敏女士将对相关工作进行良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告日，周洪敏女士共持有635,000股公司股份，其中，476,250股为限售股（40,500股为2016年限制性股票激励计划已授予尚未解除锁定的限制性股票，435,750股为高管锁定股）。
周洪敏女士的高级管理人员职务原定任期为2017年1月17日至2020年1月16
日。周洪敏女士离任后的股份变动事项，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定。周洪敏女士不存在应履行的承诺事项。
公司董事会对周洪敏女士担任高级管理人员期间为公司经营和发展做出的
积极贡献表示衷心感谢。
为保障相关工作的有序开展，公司将尽快按照相关法律法规的规定聘任董事会秘书。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司聘任董事会秘书之前，由董事长夏军先生代行董事会秘书职责，其联系方式如下：
电话：0769-82288265
邮箱：ir@januscn.com
联系地址：东莞市长安镇上角村
邮政编码：523878
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
股票代码：300117 股票简称：嘉寓股份 编号：2014-010
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、业绩预告类型：基本持平，略有增长
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期波动-6%-15%|盈利5,507.71万元|
||盈利约5,200.00-6,300.00万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2013年，公司销售情况良好，销售订单同比增长约45.72%，公司主营业务稳步发展，市场规模不断扩大，市场占有率也随之增加。
公司营业收入同比增长约25%，由于市场宏观调控政策持续，六大区域市场的积极布局及深入开拓、股权激励费用的摊销以及同时实施的工程增加，导致相应的期间费用尤其财务费用增加较多，使净利润的增长幅度小于营业收入的增长幅度。
四、非经常性损益的说明
预计2013年非经常性损益对净利润的影响约为1,749.76万元，主要是政府
补助款及非流动资产处置所致。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二○一四年一月二十七日
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
独立董事关于补选公司第三届董事会独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司补选第三届董事会独立董事发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名付立家为第三届独立董事候选人。
我们认为现任董事会成员低于《公司章程》的人数规定，根据公司发展需要补选1名独立董事，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。通过审核付立家的个人履历、工作实绩等，未发现有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任独立董事的情形，具备独立董事应有的独立性。
本次董事会补选独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第三届董事会董事资格，同意将其提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文，为《乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事关于补选公司第三届董事会独立董事的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
代涛
陈磊
徐猛
乐普（北京）医疗器械股份有限公司二○一四年八月二十四日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-011芜湖长信科技股份有限公司
关于控股权发生变更的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月12日，公司收到股东东亚真空电镀厂有限公司（以下简称“东亚真空”）减持股份的告知函，东亚真空于 2013年 6月 19日-2014年 2月 12日期间通过大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股股份 26,720,000股，占公司总股本的5.2015%，减持后东亚真空持有本公司无限售条件流通股股份94,960,000股，占公司总股本的18.4854%。
本次减持后，东亚真空的所持公司股份数量和比例将低于现第二大股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）所持公司股份数量和比例，新疆润丰目前持公司 109,005,000股，占公司总股本21.22%。其持有的股份在 2013年 5月追加锁定期一年，即于 2014年 5月 26日前不减持所持长信科技的股份。
公司的控股股东变更为新疆润丰股权投资企业（有限合伙）。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会二〇一四年二月十二日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-109
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|第三届监事会第十九次会议决议公告|

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|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议，于2019年12月8日以通讯方式通知各位监事，并于2019年 12月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席陈佩卿女士召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
全体监事以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、节余资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》
公司拟对“研发中心与产业孵化基地建设项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
经核查，监事会认为：公司将“研发中心与产业孵化基地建设项目”进行结项并将节余募集资金及其利息收入用于永久补充流动资金的事项，符合《上市规则》、《规范运运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，同意公司对该项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项暨变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议
案》
公司拟终止“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”，
并将剩余募集资金永久补充流动资金；调整“收购杭州每日给力科技有限公司100%股权项目”支付方式，并将剩余未支付募集资金用于永久补充流动资金。
经核查，监事会认为：公司变更部分募集资金用途，即终止“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”及调整“收购杭州每日给力科技有限公司100%股权项目”股权转让款以自有资金支付并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，符合《上市规则》、《规范运运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司和全体股东利益。因此，我们同意该议案事项，并同意董事会将上述事项提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项暨变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司监事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2018-064湖南尔康制药股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2018年01月01日－2018年09月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年 1-9月）|上年同期（2017年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-49% — -39%|盈利：55,482.49万元|
||盈利：28,296.07 万元—33,844.32万元||
|项目|本报告期（2018年 7-9月）|上年同期（2017年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-53.45% — -11.46%|盈利：13,215.10 万元|
||盈利：6,152.08 万元—11,700.33万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受医药行业环境和行业政策的影响，公司生产的改性淀粉、淀粉囊等产品的销售收入较去年同期大幅下降。
2、报告期内公司加大产品市场推广力度，销售费用较去年同期大幅增加。
3、预计本报告期非经常性损益对净利润的贡献金额约为2,300万元左右，较
去年同期减少1,191万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步估算的结果。
2、具体财务数据将在2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十二日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014－003深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届董事会 2014年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届董事会 2014年第一次会议通知于 2014年 1月 6日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2014年 1月 16日上午12:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#302会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与竞拍深圳市龙岗区龙岗街道G02203-0005地块土地使用权的议案》
根据有关法律、法规，由深圳市规划和国土资源委员会委托，深圳市土地房产交易中心在深圳市福田区红荔西路8007号土地房产交易大厦3楼通过深圳市产业用地供需服务平台，以挂牌方式公开出让G02203-0007等4宗地的使用权。
（详情见深圳市土地房产交易中心网站http://www.sz68.com【深土交告（2013）21号】）
鉴于上述公告的发布，为解决生产用地紧缺制约公司高速发展的问题，拟申请参与竞拍深圳市龙岗区龙岗街道G02203-0005地块使用权。
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权
特此决议
三、备查文件
公司第二届董事会2014年第一次会议决议
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会二○一四年一月十六日
万达信息股份有限公司
独立董事关于对本次关联交易的事先认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监会【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，在听取公司和上海万豪投资有限公司联合竞购土地并设立合资公司的事项说明，并查阅相关资料后，发表事先认可意见：
我们认为：本次与控股股东共同投资设立合资公司事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。此次公司建设总部大楼将充分利用徐汇区现代服务业和高新技术产业的发展环境，借助徐汇区域的创新驱动力，促进业务开拓和未来发展，将进一步增强公司的业绩，有利于提升公司长期的盈利能力，提高股东价值。
公司拟初期使用自有资金 400万元与公司控股股东共同投资设立合资公司上海豪达有限公司，今后将根据项目的进展情况，计划逐步增加投资至多不超过人民币4亿元（含4亿元），即万达信息出资额不超过人民币8000万元（含8000万元），双方在保持原出资比例不变的基础上适时扩大投资规模。
我们一致认可将上述关联交易事项提交公司第五届董事会 2014年第一次临时会议审议。
[以下无正文]
（本页无正文，为《独立董事关于对本次关联交易的事先认可意见》签署页）独立董事签名：
王建章
万达信息股份有限公司 2014年1月3日
（本页无正文，为《独立董事关于对本次关联交易的事先认可意见》签署页）独立董事签名：
朱洪超
万达信息股份有限公司 2014年1月3日
（本页无正文，为《独立董事关于对本次关联交易的事先认可意见》签署页）独立董事签名：
李柏龄
万达信息股份有限公司 2014年1月3日
股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 公告编号：2014-053号广州市东方宾馆股份有限公司
关于第八届监事会职工监事选举结果的公告
重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年7月25日上午召开工会职代会联席会议，选举蔡勇先生、麦锦洪先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。
特此公告。
广州市东方宾馆股份有限公司
监事会
二○一四年七月二十五日
职工代表监事简历：
蔡勇男54岁大学本科曾任广州羊城兆业企业集团有限
公司惠福大酒店工会主席、党支部书记、总经理，广州市旅业公司总经理助理；现任本公司纪委书记、工会主席、公司监事。截止公告披露日，蔡勇先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒。
麦锦洪男53岁大学专科曾任本公司党群工作部副部长，现任本公司物业部副经理、公司监事。截止公告披露日，麦锦洪先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及
深圳证券交易所的惩戒。
山东丽鹏股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项
发表的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下意见：
关于子公司办理应收账款无追索权保理业务的独立意见
公司子公司向深圳喜瑞商业保理有限公司申请办理单笔不超过（含）17,100万元债权资产无追索权保理业务，可缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低公司应收账款管理成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司子公司向深圳喜瑞商业保理有限公司申请办理本次债权资产无追索权保理业务。
本页以下无正文。
此页无正文，为山东丽鹏股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见的签字页
独立董事：
朱永新 杨 强 钱志昂
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2018075
浙江京新药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2018年 9月 5日下午 14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 4日下午15：00至 2018年 9月 5日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800号本公司行政楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长陈美丽女士。
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计42名，代表有表决权股份
234,250,299股，占公司股份总数的32.32%，占公司有表决权的股份总数的
32.74%（注：公司通过回购专用证券账户已回购公司股份数量9,473,760股不计入有表决权的股份总数）。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份213,222,088股，占公司股份总数的29.42%，占公司有表决权的股份总数的29.80%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东34人，代表有表决权股份21,028,211股，占公司股份总数的2.90%，占公司有表决权的股份总数的2.94%。
4、中小股东出席情况
通过出席现场会议和网络投票的中小股东37人，代表有表决权股份
22,413,327股，占公司股份总数的3.09%，占公司有表决权的股份总数的3.13%。
三、提案审议情况
本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案，会议审议表决结果如下：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 234,250,299股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 22,413,327股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对 0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型金融理财产品的议案》；
表决结果：同意 234,250,299股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 22,413,327股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对 0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江京新药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一八年九月六日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-065江苏大烨智能电气股份有限公司
关于2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月27日，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展计划，《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》于2017年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-101青岛金王应用化学股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年 7月 22日发布了《关于公司筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2016年 7月 22日开市起停牌。
2016年 10月 21日公司发布了《青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告，根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十一日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-051江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
拟任独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 25日，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》。董事会选举彭宗仁、徐星美、薛济民为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。
公司原独立董事刘剑文先生因任期届满不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对刘剑文先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
彭宗仁、徐星美、薛济民已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，公司本次拟推选的独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后,由公司董事会提请于 2017年 8月 11日召开的公司 2017年第二次临时股东大会审议(详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》)
安靠智电
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017年 7月 25日
安靠智电
附件：拟任独立董事候选人简历：
彭宗仁：男，中国国籍，无境外居留权，1953年出生，电气绝缘专业，本科学历。曾任西安交通大学电气工程学院副院长。现任西安交通大学电气工程学院教授、博士生导师，本公司独立董事。
截至本公告日，彭宗仁先生未直接或间接持有本公司股份，彭宗仁先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；彭宗仁先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。
徐星美：女，1981年出生，中共党员，毕业于南京大学商学院，获管理学(会计学)博士学位，美国亚利桑那大学访问学者。现任中国人民大学中法学院会计学副教授、金融系系主任。江苏凌飞科技股份有限公司董事，本公司独立董事。
截至本公告日，徐星美女士未直接或间接持有本公司股份，徐星美女士与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；徐星美女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职
安靠智电
资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。
薛济民：男，中国国籍，无境外永久居住权，1963年 9月生，东南大学法学专业本科、中国社会科学院研究生院民法专业研究生学历，一级律师，中共党员，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任南京第二律师事务所、南京金贸律师事务所律师，南京三维律师事务所主任、江苏圣典律师事务所主任、首席合伙人。现任江苏薛济民律师事务所主任，南京市律师协会党委副书记，江苏省律师协会会长、党委副书记，中华全国律师协会常务理事，无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事。
截至本公告日，薛济民先生未直接或间接持有本公司股份，薛济民先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；薛济民先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2015-43深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，因该事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天源迪科，股票代码：300047）自 2015年 6月 3日（星期三）开市起停牌，公司发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-33），并于6月10日发布了《重大事项停牌进展公告》，于6月17日、6月24日、7月1日、7月8日、7月9日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》。
目前本次非公开发行股票事项相关工作按照计划进行，公司聘请的中介机构已初步完成本次非公开发行股票事项的尽职调查，公司正在积极与认购对象进行沟通工作，并论证本次非公开发行股票募集资金项目的可行性分析，公司与被收购对象也在积极进行沟通商谈，相关事项的具体方案及相关程序工作尚未完成。
鉴于本事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
深圳英飞拓科技股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-072深圳英飞拓科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|英飞拓|股票代码||002528|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|华元柳||林美花||
|电话|0755-86096000||0755-86095586||
|传真|0755-86098166||0755-86098166||
|电子信箱|invrel@infinova.com.cn||invrel@infinova.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|765,428,008.94|731,154,041.52|4.69%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-36,759,647.38|-9,910,141.19|-310.88%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-36,931,238.15|-15,052,750.89|-145.35%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-47,924,278.15|13,574,311.80|-453.05%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0397|-0.0109|-264.22%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0394|-0.0108|-265.16%|
|加权平均净资产收益率|-1.54%|-0.46%|-234.37%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,765,650,077.79|2,952,138,688.18|-6.32%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,384,977,580.01|2,394,885,528.05|-0.41%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||54,981||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

深圳英飞拓科技股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|JHL INFINITELLC|境外法人|34.72%|321,235,200||||
|LIU, JEFFREYZHAOHUAI|境外自然人|34.00%|314,542,800|235,907,100|||
|刘肇胤|境内自然人|2.17%|20,077,200||||
|刘恺祥|境内自然人|1.42%|13,144,800||||
|李文德|境内自然人|1.29%|11,961,664|11,961,664|||
|潘闻君|境内自然人|0.44%|4,054,802|4,054,802|||
|许杰非|境内自然人|0.34%|3,150,661||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.25%|2,319,980||||
|荣光|境内自然人|0.20%|1,871,415||||
|叶剑|境内自然人|0.19%|1,748,634|1,748,634|||
|||前10名股东中，JHL INFINITE LLC为刘肇怀控股的企业,刘肇胤与刘肇怀为兄弟关系，刘|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||恺祥与刘肇怀为叔侄关系。除以上情况外，未知上述其余流通股股东之间是否存在关联关|||||
|的说明|||||||
|||系或是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司立足于安防需求，紧密围绕本年度公司经营目标，努力开展各项工作。通过提供视频监控产品及解决方案服务全球多元客户，积累了深厚的视频数据采集、存储、分析和管理的能力。在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下，全球英飞拓员工的共同努力，通过持续不断地推进管理创新和技术创新，优化营销网络，提高生产质量，完善技术服务体系，同时也加快并购的步伐，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，有所改观，保证了公司持续、稳定的发展。
自上市以来，英飞拓借力资本市场，先后收购加拿大MarchNetworks（为全球领先的银行、零售等行业提供企业级视频监控解决方案供应商）、澳大利亚Swann（为海外民用安防自装行业（DIY）第一品牌）、藏愚科技（国内平安城市和智能交通系统方案领先企业）。通过自身努力和海内外并购协同，公司完成了从主要以模拟视频产品为主的产品供应商向网络、高清、智能视频解决方案提供商的转型。未来，公司将抓住受大数据、云计算、云存储、物联网等技术成熟趋势催化的“互联网化”及“智能化”产业发展机遇，推动智慧城市与智能家居双轮驱动产业升级战略的实施落地，致力非公开发行投资项目的实施，聚焦平安城市、智能交通、银行、零售连锁、民用安防（含智能家居）等行业，持续专注研发创新，聚焦营销服务，为全球市场提供高性能的系统解决方案和产品，实现业务快速增长，提高盈利能力，夯实公司的全球领先地位。
报告期内，公司实现营业收入765,428,008.94元，同比增长4.69%；利润总额-3561.40万元,同比减少7517.57%;净利润
-3663.90万元(归属于母公司股东的净利润为-3693.12万元，少数股东损益12.07万元)，同比下降270.93%。
报告期内，公司实现营业收入765,428,008.94元，同比增长4.69%；利润总额-3561.40万元,同比减少7517.57%;净利润
深圳英飞拓科技股份有限公司2016年半年度报告摘要-3663.90万元(归属于母公司股东的净利润为-3693.12万元，少数股东损益12.07万元)，同比下降270.93%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
青岛惠城环保科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
特别提示
青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“惠城环保”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]822号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币13.59元/股。
惠城环保于2019年5月13日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价
发行“惠城环保”A股股票1,000万股。
敬请投资者重点关注本次发行流程、发行缴款环节等方面内容，并于2019
年5月15日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2019年5月15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一
配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写
备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无
效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《青岛惠城环保科技股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保
其资金账户在2019年5月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为12,993,150户，有效申购股数为87,443,683,500股，配号总数为174,887,367个，配号起始号码为
000000000001，截止号码为000174887367。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,744.36835倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行中签率为0.0257308465%，有效申购倍数为3,886.38593倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2019年5月14日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋3楼进行摇号抽签，并将于2019年5月15日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：青岛惠城环保科技股份有限公司保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司 2019年5月14日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－9
新疆北新路桥集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为保障子公司经营业务的融资需求，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第四届董事会第三十三次会议以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
根据该议案，公司拟为二级控股子公司重庆兴投建材有限公司（以下简称“兴投建材”）向银行等金融机构申请不超过 4,500万元人民币综合授信担保额度，担保期限自合同生效之日起三年。
上述担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：重庆兴投建材有限公司
成立日期：2010年6月
公司住所：重庆市巴南区麻柳嘴镇文明路241号
法定代表人：蔡志舰
注册资本：3,000万元人民币
实收资本：3,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：加工、销售：碎石(不含开采）、机制粉、机制沙；销售：公路工
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－9
程材料、建筑材料（不含化学危险品）、装饰材料（不含化学危险品）、五金交电、劳保用品、化工产品（不含化学危险品）。（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可或审批后经营。）
2、与本公司的关系
兴投建材系本公司的二级控股子公司，本公司全资子公司新疆北新投资建设有限公司持有其55%的股权，重庆创发路桥建设有限公司持有其35%的股权，自然人罗彩云持有其10%的股权。
本公司与重庆创发路桥建设有限公司及自然人罗彩云不存在关联关系。
3、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2013年度数据（经审计）|2014 年第三季度数据（未经审计）|
|资产总额|130,252,658.40|185,420,755.83|
|负债总额|87,370,424.38|143,329,234.75|
|银行贷款总额||16,000,000.00|
|流动负债总额|87,370,424.38|143,329,234.75|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项|||
|净资产|42,882,234.02|42,091,521.08|
|营业收入|76,478,187.37|57,808,956.04|
|利润总额|309,427.28|-992,963.17|
|净利润|216,944.54|-790,712.95|

被担保公司最新的银行信用等级情况为：无。本次兴投建材需要担保的综合授信额度为4,500万元，担保期限自合同生效之日起三年。
三、担保协议签署情况
上述担保合同尚未签署，实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。
四、董事会意见
本公司董事会认为：公司为兴投建材提供担保有利于提高其融资能力，满足
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－9
其正常经营融资需求，保障该公司经营业务的顺利开展。兴投建材具备偿债能力。
董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过 4,500万元人民币的综合授信担保额度。
兴投建材本次新增4,500万元综合授信担保将全部由本公司提供，其另外两方股东重庆创发路桥建设有限公司（持股35%）、自然人罗彩云（持股10%）以其共同持有的兴投建材45%股权向本公司提供反担保，并承担无限连带责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额为87,020.20万元，占公司2013年度经审计净资产的68.23%，均系公司为全资子公司及控股子公司提供的担保。其中：为全资子公司新疆北新投资建设有限公司担保 50,500万元，为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司担保 14,211万元，为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保 5,222.06万元，为全资子公司新疆中北运输有限公司担保338万元，为全资子公司新疆北新城建工程有限公司担保 1,500万元,为控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司担保 3,649.14万元,为控股子公司湖北北新投资发展有限公司担保 10,000万元,为控股子公司重庆兴投建材有限公司担保1,600万元。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三十二次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一五年二月五日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-074深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”），拟向中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行申请新增3亿元人民币综合授信额度，有效期一年，由公司为新增3亿元授信额度提供连带责任担保。
2014年 8月 6日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司向中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行申请新增 3亿元人民币综合授信额度并由公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
名称：荆门市格林美新材料有限公司（公司全资子公司）
成立日期：2003年12月4日
住所：荆门高新技术产业开发区
法定代表人：许开华
注册资本：1,695,849,650元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：再生资源的回收、储存（国家有限制性规定的从其规定）与综合循环利用；对含镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置（按许可证核定的经营期限至 2015年 9月 30日止）；超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属及其化工产品的研究、开发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；高新技术项目的投资与开发；技术与经济信息咨询；稀贵金属、废旧五金电器、废塑料、废渣、废泥的循环利用；塑木型
材的研发、设计、生产、销售；硫酸、盐酸、液氨、氢氧化钠、双氧水、乙炔、氮气（压缩）的批发、仓储；普通货运。
荆门格林美最近一年又一期的主要财务指标：
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||2013年度|2014年半年度|
|总资产（元）|5,906,882,562.97|6,868,116,342.60|
|净资产（元）|1,620,346,596.76|2,132,860,941.44|
|营业收入(元)|2,156,555,643.00|937,735,103.35|
|净利润（元）|90,803,276.05|39,623,059.71|

三、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截止2014年8月6日，公司及控股子公司对外担保数额累计为15.97亿元，公司对控股子公司的担保数额累计为 15.97亿元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的60.22%。公司无其他担保事项，也无逾期担保数额。
五、董事会意见
公司全资子公司荆门格林美基于生产经营的实际需求，拟向中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行申请新增3亿元人民币流动资金贷款，期限1年，由公司提供信用担保。该笔贷款有利于满足荆门格林美生产经营的需要，确保其经营的可持续发展。
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次被担保对象系公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为全资子公司所提供担保的行为是基于开展公
司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事
会同意公司为荆门格林美的上述银行授信提供3亿元人民币的担保，担保期限为1年。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年八月八日
备查文件：
《第三届董事会第二十二次会议决议》