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证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2016-03
福建三木集团股份有限公司
关于许静先生辞去公司董事等职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司董事会于 2016年 2月 4日收到许静先生提交的书面辞职报告。许静先生因个人原因，向公司董事会提出辞去所担任的公司董事、董事会审计委员会委员及副总裁职务。该次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。根据《公司章程》等有关规定，许静先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许静先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
公司对许静先生担任公司董事、副总裁期间所作出的贡献表示感谢。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-050
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于子公司之间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）的控股子公司日海通信服务有限公司（以下简称“日海通服”）拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请3,000万元的综合授信额度，日海通服的全资子公司河南日海恒联通信技术有限公司（以下简称“河南恒联”）为日海通服的该笔综合授信额度提供最高额连带责任保证担保。
根据《公司章程》等有关规定，本次担保事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，无需股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。
二、被担保人日海通服的基本情况
(一)公司名称：日海通信服务有限公司。
(二)企业类型：有限责任公司。
(三)注册资本：33,824.6418万元。
(四)成立日期：2002年12月18日。
(五)注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162号创意大厦B1栋附楼第3层301、302单元。
(六)经营范围：卫星及公用电视系统工程服务；城市轨道交通设施工程服务；
电力工程设计服务；通信设施安装工程服务；铁路运输通信服务；通信系统工程服务；铁道工程设计服务；网络技术的研究、开发；工程勘察设计；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；工程项目管理服务；通信设备零售；智能化安装工程服务；信息技术咨询服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；铁路沿线维护管理服务；电力输送设施安装工程服务；软件服务；通信线路
和设备的安装；机电设备安装服务；其他工程设计服务；票务服务；通信工程设计服务；房屋建筑工程设计服务；软件开发；广播电视及信号设备的安装；信息系统集成服务；建筑物电力系统安装；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；
数据处理和存储服务；广播系统工程服务；计算机网络系统工程服务；智能卡系统工程服务；铁路调度、信号服务；监控系统工程安装服务。
(七)法定代表人：王祝全。
(八)股东情况：
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|股东名称|出资额 (人民币万元)|出资方式|持股比例（%）|
|深圳日海通讯技术股份有限公司|17,796.0660|现金、股权|52.6127%|
|安徽浩阳管理咨询有限公司|3,741.0846|股权|11.0602%|
|河南海联企业管理咨询有限公司|2,729.6839|股权|8.0701%|
|广州穗灵企业管理咨询有限公司|641.8162|股权|1.8975%|
|贵州众信通科技有限公司|1,467.8400|股权|4.3396%|
|重庆市高峡企业管理咨询有限公司|1,176.5256|股权|3.4783%|
|武汉嘉瑞德通信有限公司|1,197.8255|股权|3.5413%|
|长沙市骏鑫企业管理咨询有限公司|1,196.6358|股权|3.5378%|
|云南博通企业管理有限公司|884.0143|股权|2.6135%|
|乌鲁木齐卓远天予信息咨询有限责任公司|702.0335|股权|2.0755%|
|上海恒粤企业管理咨询有限公司|261.6379|股权|0.7735%|
|深圳市海易通信有限公司|2,029.4785|现金、股权|6.0000%|
|合计|33,824.6418||100.0000%|

(九)日海通服（单体）主要财务数据（2015年1-9月财务数据未经审计）：单位：万元
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|项目|2014年12月31日|2015年9月30日|
|资产总额|106,733.51|111,433.91|
|负债总额|44,226.84|48,375.22|

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|净资产|62,506.67|63,058.69|
|资产负债率|41.44%|43.41%|
||2014年（1-12月）|2015年（1-9月）|
|营业总收入|26,698.35|15,755.84|
|利润总额|1,676.80|618.49|
|净利润|1,399.36|552.02|

三、担保协议的主要内容
河南恒联拟与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署担保合同，为日海通服提供连带责任保证担保，目前担保合同尚未签署。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为：河南恒联为日海通服提供担保，主要是为了满足日海通服用于补充流动资金等日常经营需要，有利于日海通服业务的开展。被担保方为公司的控股子公司，公司对其有控制权，日海通服经营稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营状况，强化担保管理，降低担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司有效的对外担保额度明细如下：：
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|担保人|被担保人|批准的担保总额度（万元）|（拟）借款银行|备注|
|日海通服|贵州日海捷森通信工程有限公司|1,000|贵阳银行直属支行|担保合同已签署，未逾期。|
|日海通讯|湖北日海通讯技术有限公司|40,000|招商银行武汉光谷支行|担保合同已签署，未逾期。|
|日海通服|安徽省国维通信工程有限责任公司|3,000|徽商银行合肥科技支行|担保合同已签署，未逾期。|
|日海通服|新疆日海卓远通信工程有限公司|500|交通银行新疆区分行|担保合同已签署，未逾期|
|日海通服|贵州日海捷森通信工程有限公司|1,000|交通银行贵州省分行营业部|担保合同已签署，未逾期|
|合计||45,500|||

本次批准的担保金额 3,000万元，占公司 2014年度经审计合并报表归属于母
公司股东权益的1.56%。截止本公告披露日，公司及控股子公司的提供的担保总额度为 48,500万元，占公司 2014年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的25.14%。
六、备查文件
（一）日海通讯《第三届董事会第二十四次会议决议》。
公司将持续关注本次担保事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
南华生物医药股份有限公司
关于公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”、“公司”）拟通过公开挂牌转让的方式出售湖南远泰生物技术有限公司（下称“标的公司”）54%的股权（以下称“本次交易”）。
公司本次交易前 12个月内未发生依据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》规定需要由公司董事会审议批准的重大资产交易事项。
特此说明。
南华生物医药股份有限公司2019年8月30日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-002永高股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年1
月23日上午9：00在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2019年1月18日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。
关于《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》详见2019年1月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一九年一月二十三日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-078江西赣锋锂业股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于 2019年 8月 21日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2019年 8月 28日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席龚勇先生主持。会议一致通过以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》；
公司监事会对公司 2019年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司 2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019年半年度报告
全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。临 2019-079赣锋锂业 2019年半年度报告
摘要刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
监事会审阅了公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》的规定。
《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经公司独立董事出具独立意见，详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
临2019-080赣锋锂业2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司本次变更会计政策是根据财政部于2018年12月7日颁布修订后的《企业会计准则第 21号——租赁》（财会〔2018〕35号）、于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，对公司会计政策、相关会计科目核算和列报以及合并财务报表格式进行适当的变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及所有股东的利益的情形。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
临2019-081赣锋锂业关于会计政策变更的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
监事会
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-062吉药控股集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股份
质押展期的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东卢忠奎先生函告，获悉卢忠奎先生持有的公司部分股份与东
北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）办理了股票质押式回购交易业务及部分股份质押展期业务，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢忠奎|是|1,920,500|2019.6.14|2019.12.10|东北证券|1.25%|个人融资|
|卢忠奎|是|2,677,200|2019.6.13|2019.12.10|东北证券|1.74%|个人融资|
|合计|—|4,597,700|—|—|—|2.99%|—|

上述质押的股份占卢忠奎先生持有本公司股份总数的2.99%，占本公司总股本的比例为0.69%。
二、本次股东部分股份展期的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原解除质押日期|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|卢忠奎|是|6,459,000|2018.6.14|2019.6.13|2019.12.10|东北证券|4.20%|
|卢忠奎|是|9,001,800|2018.6.14|2019.6.13|2019.12.10|东北证券|5.85%|
|合计|—|15,460,800|—|—|—|—|10.05%|

四、卢忠奎先生股份累计被质押的情况：
截止本公告发布之日，卢忠奎先生共持有本公司股票
153,778,980股，占公司总股本的比例为23.09%，其中处于质押状态的股份为 140,440,277股，占卢忠奎先生所持公司股份的91.33%，占
公司总股本的21.09%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会2019年6月17日
浙江美大实业股份有限公司
2016年限制性股票激励计划预留部分实施考核管理办法
为保证浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）预留限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司管理人员以及核心业务（技术）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证预留限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现预留限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次预留限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、关键管理人员及核心业务（技术）人员（不包括独立董事、监事）。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司董事、高级管理人员、关键管理人员及核心业务（技术）人员（不包括独立董事、监事）等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
本计划在未来两个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标、个人业绩指标进行考核，以达到考核目标作为激励对象当年度的解锁条件：
本计划授予的预留限制性股票，在解锁期的2个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
预留限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
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||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||以 2013-2015 年度的年平均营业收入及年平均净利润为基础，2017 年营业收入及净利润增长率均不低于80%||
|第二个解锁期||以 2014-2016 年度的年平均营业收入及年平均净利润为基础，2018 年营业收入及净利润增长率均不低于80%||

以上“净利润”指扣除股权激励当期成本摊销的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。若第一个解锁期内未达公司业绩条件目标时，则该部分标的股票不得解锁，由公司回购注销；若第二个解锁期内未达公司业绩条件目标时，则该部分标的股票不得解锁，由公司回购注销。
2、个人业绩考核要求
薪酬与考核委员会将于每期考核年度的下一年一季度结束前对激励对象进行年度绩效考核，并根据考核指标对激励对象进行年度综合考评打分，满分为100分。具体考核指标及权重如下：
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|考核指标|占比|参考指标|
|岗位绩效|70%|公司内部KPI考核结果|
|个人自评|10%|个人自我评价|
|领导考评|20%|主管领导进行评价|

岗位绩效、个人自评和领导考评三项得分的总和即为激励对象个人年度综合考评得分。根据个人年度综合考评得分将考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四挡。不同考核结果对应不同的解锁比例，具体如下：
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|-|-|-|-|-|
||优秀|良好|合格|不合格|
|个人年度考核结果|||||
||个人当年解锁额度*100%||个人当年解锁额度*60%|0|
|个人解锁比例|||||

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为合格档，则上一年度激励对象依照相应比例解锁，剩余未解锁限制性股票由公司回购注销；若激励对象上一年度个
人绩效考核为不合格，则激励对象未解锁的限制性股票由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
预留限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
七、解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资格及数量。
2、绩效考核结果作为预留限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10
个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过后实施。
浙江美大实业股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十二日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-035深圳市兆新能源股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2019年 6月 13日上午 9:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于2019年6月12日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。本次董事会会议由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司通过委托贷款融资的议案》；
具体详见2019年6月13日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司通过委托贷款融资的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体详见2019年6月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司委托贷款融资提供担保的议案》；
具体详见2019年6月13日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为全资子公司委托贷款融资提供担保的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体详见2019年6月13日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年 6月28日（星期五）下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2019年第一次临时股东大会。
具体详见2019年6月13日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一九年六月十三日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-038招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于太子湾获准设立“中国邮轮旅游发展实验区”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司收到深圳市文体旅游局《深圳市文体旅游局转发国家旅游局办公室同意在深圳市南山蛇口工业区太子湾设立“中国邮轮旅游发展实验区”的函》，要求公司认真贯彻实施，积极发挥深圳先行先试的示范效应。
《国家旅游局办公室关于同意在深圳市南山蛇口工业区太子湾设立“中国邮轮旅游发展实验区”的函》主要内容如下：
一、同意在深圳市南山蛇口工业区太子湾设立“中国邮轮旅游发展实验区”（以下简称“实验区”），实验区占地面积9.4平方公里。
二、实验区要以推进完善邮轮产业政策体系、促进母港建设管理能力、提升邮轮产业服务质量、培育本土邮轮服务力量、扩大邮轮经济产出水平等方面为主要内容，在重点领域加强研究、探索试验，并与其他邮轮旅游城市积极配合，为全国邮轮旅游又好又快发展不断积累经验。
三、广东省旅游局和深圳市人民政府要加强对实验区的指导力度。依照实验区发展目标和建设内容，层层落实责任，认真组织好实验区各项工作，在政策支持、市场开放、管理与服务等方面积极探索，进一步发挥实验区的示范功能和引领作用。
四、国家旅游局将会同相关方面，在规划编制、政策协调、人才培训、公共服务等方面加强指导，推动实验区建设成为引领全国邮轮旅游发展的先行区。
中国邮轮旅游发展实验区在蛇口工业区太子湾的设立，进一步巩固了公司在深圳蛇口太子湾发展邮轮经济的优势地位，促进公司“前港—中区—后城”的
空间发展模式快速落地，通过以邮轮母港建设为核心，全力打造集旅游运营、餐饮购物、免税贸易、酒店文娱、港口地产、金融服务等于一体的邮轮产业链，全面推进公司的整体发展。
公司将根据实验区建设的进展情况及时公告，敬请广大投资者关注。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月十八日
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-072雏鹰农牧集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST雏鹰，证券代码：002477）日均换手率连续 2个交易日（2019年 5月 16日、5月 17日）与前5个交易日日均换手率比值超过30倍，且累计换手率超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
根据相关规定，经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人侯建芳先生核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营正常进行，内外部经营环境未发生重大变化；
4、目前公司控股股东、实际控制人侯建芳先生持有公司的股票存在被动减持的风险，具体内容详见公司于 2019年 4月 26日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于控股股东持有股份存在被动减持风险的提示公告》。目前公司控股股东、实际控制人侯建芳先生直接持有的公司股份未发生被动减持，其也未买入公司股票。
5、2018年下半年公司出现债务偿付危机后，公司一直与各债权人积极协商债务重组方案，但至今并未签署相关协议；公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2018年度的财务报告被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理；如果公司2019年度财务报告仍被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，公司股票及其衍生品种将自2019年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，如公司发生交易所规则规定的相应情形，公司股票将面临终止上市交易的风险。
3、公司于 2019年 3月 18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（豫调查字[2019]01），因公司涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。截至公告日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并依法履行信息披露义务。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一九年五月十七日
招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事
关于对公司第一届董事会董事候选人发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）独立董事，对公司第一届董事会第十八次会议审议推荐叶红女士为第一届董事会董事候选人的议案发表以下独立意见：
我们认为，叶红女士为公司第一届董事会董事候选人，其工作经历符合《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的相关规定，具备履行董事职责所必需的工作经验，任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合相关法律法规的规
定。
同意将叶红女士为公司第一届董事会董事的议案提交公司2017年年度股东大会予以审议。
独立董事：郑健龙、张立民、张志学、梁斌
二〇一八年五月二十四日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-036福建榕基软件股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东侯伟先生关于其部分股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|侯伟|否|18,640,100|2018年5月24日|2019年5月24日|兴业证券股份有限公司|34.21%|融资|
|合计||18,640,100||||34.21%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，侯伟先生持有公司股份54,487,766股，占公司总股本的
8.76%；其所持有上市公司股份累计处于质押状态的股份为33,104,800股，占侯伟先生所持公司股份的60.76%，占公司总股本的5.32%。
公司股东侯伟先生质押的股份目前不存在平仓风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会 2018年5月26日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-005江苏宏达新材料股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201732002494，有效期：三年。
根据国家相关规定，公司本次通过高新技术企业的重新认定，将连续三个年度（2017年、2018年和2019年）继续适用国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。公司2017年度已按15%税率预申报，上述税收优惠政策不影响公司2017年度经营业绩的预计。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一八年二月九日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2016-064安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于与博生吉医药科技（苏州）有限公司签订《合作协议》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与博生吉医药科技（苏州）有限公司（以下简称“博生吉公司”或“甲方”）签订了《合作协议》，拟共同出资设立博生吉安科细胞技术有限公司（实际以工商核准登记的名称为准）（以下简称“合资公司”），注册资本人民币 10,000万元。
合资公司将致力于特异性免疫细胞治疗技术和产品的产业化。
根据《公司章程》相关规定，本次投资事项属于授权审批事项，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易双方基本情况
甲方：博生吉医药科技（苏州）有限公司
类型：有限责任公司
住所：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B1楼413单元
法定代表人：杨林
注册资本：人民币441.18万元整
成立时间：2010年05月31日
经营范围：研发：癌症诊断试剂盒、抗癌药物、生物医药制品、医疗器械；
高科技成果开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售；实验试剂、实验室耗材及仪器；从事生物制品、一类医疗器械的进出口业务；科研生物抗体及实验室用试剂盒的研发生产。（以法规须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
博生吉公司系乙方参股子公司，乙方持有博生吉公司20%股权。
乙方：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司或其指定的第三方组织。
二、拟设立的合资公司基本情况
名称：博生吉安科细胞技术有限公司（实际以工商核准登记的名称为准）
类型：有限责任公司
住所：安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路4号
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：研发：人类疾病治疗新技术开发、临床研究、抗癌药物、生物医药制品、医疗器械；高科技成果开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：实验室试剂、实验室耗材及仪器；从事生物制品、医疗器械进出口业务；科研生物抗体及实验室用试剂盒的研发生产。（实际以工商核准登记的经营范围为准）出资情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||投资规模（万元）||持股比例（%）|
|1||博生吉医药科技（苏州）有限公司||5,100||51||
|2||安徽安科生物工程（集团）股份有限公司||4,900||49||
|合计||||10,000||100||

三、《合作协议》的主要内容
根据公司与博生吉公司签订的《合作协议》（以下简称“本协议”），有关本次设立合资公司的主要约定如下：
1、合作宗旨
双方约定：合资公司将致力于特异性免疫细胞治疗技术和产品的产业化。
2、合资公司基本情况
中文名称为“博生吉安科细胞技术有限公司”（实际以工商核准登记的名称为准）。
法定地址为安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路4号。
组织形式为有限责任公司。
合资公司经董事会决议并经有关政府机关批准可设立分支机构。
合资公司的经营范围是：研发：人类疾病治疗新技术开发、临床研究、抗癌药物、生物医药制品、医疗器械；高科技成果开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：实验室试剂、实验室耗材及仪器；从事生物制品、医疗器械进出口业务；科研生物抗体及实验室用试剂盒的研发生产。（实际以工商核准登记的经营范围为准）
业务实施计划：特异性细胞制备中心建设、历时试验与临床服务、临床注册与产品批件申报、产品的产业化。
合资公司作为独立的经济实体开展业务，自主经营；经营期限为长期。
3、合资公司出资情况
甲方以其现有的免疫细胞治疗领域的特异性细胞治疗技术（含专利或专有技术等）评估作价人民币5,100万元进行出资，占合资公司注册资本的51%；乙方以人民币4,900万元出资，占合资公司注册资本的49%，乙方采用注册资金认缴制。各方应按照本协议规定的时间及条件缴付其认缴的出资。
双方一致同意需要对合资公司进行一次或多次增资以适应合资公司业务的发展时，双方可通过融资或继续增资的方式增加对合资公司的投资。
4、双方负责事宜
按照本协议规定，甲方应将现有的关于特异性免疫细胞治疗技术授权至合资公司进行临床试验和临床申报，并协助乙方办理合资公司的设立登记。乙方应在合资公司存续期内提供满足合资公司发展需要的经营场所，并负责办理合资公司的设立登记。
5、公司治理
合资公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中甲方委派3名，乙方委派2名。董事任期三年，可连选连任。董事长由甲方委派，董事长为公司法定代表人。
合资公司不设监事会，设监事1名，由甲方委派。
合资公司根据职责，设立运营部、技术与生产部、质控部、临床事业部、知识产权与项目部等。
合资公司的总经理由董事长提名或兼任；财务人员由乙方指派人员兼任，在
合资公司需要设置专职人员时再独立聘任。
6、产业化发展
合资公司通过向CFDA、FDA等监管部门申报产品临床试验，最终获得临床批件来实现产品的直接销售或其他方式销售产品或服务。
7、技术支持
甲方向合资公司提供：
（1）配合合资公司临床试验和产业化需要，继续完善或开展其现有的特异性免疫细胞治疗技术的开发，并将上述研究成果排他性无偿授权给合资公司使用，双方另行签订技术使用许可合同；
（2）为合资公司有偿提供临床试验所需的细胞产品。
乙方向合资公司提供：
（1）在合资公司存续期间为合资公司提供符合GMP条件的细胞制备车间、标准配置的公共实验室和设备等；
（2）为合资公司开展临床试验提供资源和技术服务支持。
8、知识产权
合资公司取得甲方用于出资的特异性免疫细胞治疗技术（含专利或专有技术等）的所有权；甲方在上述现有技术上衍生或完善、修改或新开发的关于特异性免疫细胞治疗技术的所有权归甲方单独所有。
9、不竞争条款
甲方技术创始人杨林先生承诺在合资公司存续期间，不从事其他与特异性免疫细胞治疗技术和产品产业化相关的活动。甲方从事的与合资公司所从事业务无利益冲突的业务、对外合作或投资项目不受此限。
10、争议的解决
如果发生由本协议履行引起或与之相关的任何争议，双方应首先争取通过友好协商来解决争议。若未能协商解决的，任何一方可将该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。
四、本次投资的目的和对公司的影响
本次投资有利于公司与博生吉公司资源整合和优势互补，拓展公司在精准医疗领域的应用，推进公司产业战略布局，有利于培育公司新的利润增长点，增强
公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
本次投资的资金来源于乙方或乙方指定的第三方组织的自有资金，采用注册资金认缴制出资设立合资公司，对公司本年度财务状况和经营业绩不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、本次投资存在的风险
合资公司设立后，可能存在行业环境及国家经济政策变化、企业运营过程中的经营管理差异及资源整合等不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他
由于合资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照相关法律法规，及时、准确、全面地披露相关信息。
七、备查文件
1、博生吉医药科技（苏州）有限公司与安徽安科生物工程（集团）股份有限公司签订的《合作协议》。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
董事会
浙江赞宇科技股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
浙江赞宇科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年度（截至2015年12月31日内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
本报告已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、发展战略、控制环境、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、信息披露等；重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、募集资金、对外担保、重大投资、子公司管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大纰漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号-年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，结合公司内部控制制度及公司的实际情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过营业收入的2%则认定为重大错报；如果超过营业收入1%但小于2%，则认定为重要错报，其余为一般错报。
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导
致财务错报金额超过资产总额的2%则认定为重大错报；如果超过资产总额1%但小于2%，则认定为重要错报；其余为一般错报。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）公司财务报告重大缺陷的迹象包括：
①董事、监事和高级管理人员的任何舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现而公司内部控制运行过程中并未发现的当期财务报告存在重大错报；
④审计委员会和内部审计机构对公司对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指未构成上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
（1）非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：
①违犯国家法律法规或规范性文件；
②重大决策程序不科学；
③制度缺失可能导致系统性失效；
④重大或重要缺陷不能得到整改；
《关于股票交易异常波动的公告》之补充公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-072荣科科技股份有限公司
《关于股票交易异常波动的公告》之补充公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2018年7月4日，披露了《关于股票交易异常波动的公告》（2018-071），为了使投资者更进一步关注投资风险，现就相关事项补充说明如下：
特别提示：
1、公司2016年、2017年业绩呈持续下滑态势，敬请投资者注意公司经营业绩风险；
2、公司2018年上半年经营情况暂无数据支持，敬请关注《2018年半年度业绩预告》；
3、公司董事会尚无在 2018年中期进行利润分配的计划；
4、公司控股股东、实际控制人目前尚未收到股权转让款，股权交割尚未进行，因此，股权转让事宜尚存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险；
5、公司于 2018年 2月 5日至2018年 6月 26日，因筹划重大资产重组停牌；
6月 27日，公司披露了《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》，提醒投资者注意本次重组终止的风险；
6、目前，公司静态市盈率（TTM）已高达 134倍，敬请投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年7月3日、7月4日连续两个交易日收盘价格与创业板指数涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相
《关于股票交易异常波动的公告》之补充公告关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司2016年、2017年持续两年业绩下滑，敬请投资者注意经营业绩风险；
2、公司2018年上半年经营情况暂无数据支持，敬请关注《2018年半年度业绩预告》；
3、公司董事会尚无在2018年中期进行利润分配的计划；
4、2018年5月25日，公司披露了《控股股东、实际控制人协议转让公司股份暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》，目前股权转让款项尚未支付，股权交割尚未进行，股权转让事宜存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险；
5、公司于2018年2月5日至2018年6月26日，因筹划重大资产重组停牌；6月27日，公司披露了《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》，提醒投资者注意本次重组终止的风险；
6、目前，公司静态市盈率（TTM）已高达 134倍；公司 2018年 2月 5日至 2018年
《关于股票交易异常波动的公告》之补充公告6月26日，因筹划重大资产重组停牌。公司股票停牌日至今，股票区间涨幅达22.14%，创业板指数区间涨幅为-8.04%，偏离值超过20%，敬请投资者注意投资风险。
公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月四日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-113焦作万方铝业股份有限公司
关于收到保险公司首期赔付款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 19日晚上 8时左右，本公司遭受太行山特大山洪袭击，生产受到重大影响，部分生产设施遭受重大损失。灾情发生后，阳光财产保险股份有限公司及时进驻公司现场进行勘察，目前保险公司对本公司因灾受损情况仍在核查之中，尚无最终的结果。
2016年 9月 21日，本公司收到了阳光财产保险股份有限公司支付的首期赔付款 2000万元，该款项将计入公司营业外收入。
其余赔付款项将根据受损核查情况或核查结果进行赔付。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，我们作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于对外提供委托贷款的议案》，发表如下意见：
鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过招商银行北京太阳宫支行向北京国英富诚投资有限公司提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，借款人具有较强的偿债能力，该笔委托贷款由第三方提供连带责任担保，收回该笔贷款风险较小，该委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效，我们同意该事项。
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见》签字页）
独立董事：
宋之杰 郑学定 潘晶
独立董事的意见深圳市汇川技术股份有限公司独立董事
关于本次交易有关评估事项的独立意见
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买赵锦荣、朱小弟、王建军持有的上海贝思特电气有限公司（以下简称“贝思特”、“标的公司”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定，我们作为汇川技术的独立董事，对本次交易的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
1.评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司具有执行其资产评估业务的资格。北京天健兴业资产评估有限公司及其经办资产评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2.评估假设前提的合理性
北京天健兴业资产评估有限公司对于本次交易相关评估报告所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3.评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定在评估基准日时标的资产的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、
独立董事的意见资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的的相关性一致。
4.评估定价的公允性
本次交易以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为准确定标的资产的价格，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一九年五月二十日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-87
当代东方投资股份有限公司
2015年前三季度业绩预告补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月14日在《中国证券报》、巨潮资讯网上发布的“2015年三季度业绩预告公告（公告编号：2015-86）”中，未对 2015年 7-9月份的业绩预测作出说明，根据深交所相关要求，特补充公告如下：
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日--2015年9月30日；2015年 7月 1日-- 2015年 9月 30日。
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3.业绩预告情况：
（1）1-9月预计数与上年同期对比
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|项 目|1月1日-- 9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1874% - 2203%|盈利：304万元|
||盈利：6000万元–7000万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.15-0.18元|盈利：0.015元|

（2）7-9月份预计数与上年同期对比
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|项 目|7 月 1 日--9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：4394%|盈利：89万元|
||盈利：4000万元左右||
|基本每股收益|盈利： 约0.10元|盈利：0.0043元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年三季度业绩大幅增长，主要原因是公司收购的全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司纳入公司合并报表范围，导致公司收入、利润较去年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据经公司财务部门初步测算得出,具体财务数据将在 2015年三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：000557 证券简称：*ST广夏 公告编号：2016-019广夏（银川）实业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经会计师事务所预审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度（％）|
|营业总收入|1,828.09||838.61||117.99%||
|营业利润|-1,671.42||40.17||-4260.87%||
|利润总额|-1,680.47||176.57||-1051.73%||
|归属于上市公司股东的净利润|-1,743.85||117.28||-1586.91%||
|基本每股收益（元）|-0.025||0.0017||-1570.59%||
|加权平均净资产收益率|0.68%||-0.14%||0.82%||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度（％）|
|总 资 产|26,500.17||27,595.44||-3.97%||
|归属于上市公司股东的所有者|12,316.14||14,056.38||-12.38%||
|权益|||||||
|股 本|68,613.3996||68,613.3996||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|0.18||0.21||-14.29%||
|资产(元)|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2015年度经营业绩和财务状况较2014年出现较大变动的原因如下：
1、2015年，公司与宁夏国际葡萄酒交易博览中心（有限公司）签订《原料供应及合作框架合同》，为“贺兰山东麓第二届国际酿酒师挑战赛”提供酿酒葡萄715.759吨，大幅提高了公司的营业收入。
2、按照《企业会计准则》及相关规定，本着谨慎性原则,公司将筹划、实施定向回购和发行股份及支付现金购买资产过程中发生的1,813万元中介及相关费用作为合并费用计入了当期损益，加之计提固定资产折旧、员工增加等原因，公司2015年管理费用较2014年大幅增加；
3、营业成本、税金及附加等随着营业收入的增加而增加；公司在2015年加大了产品广告宣传和促销力度，销售费用较2014年增加；受债务重组损益影响，2014年公司因债务重组取得收益256.56万元，2015年因债务重组损失25.07万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2016年3月31日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2015年度业绩修正公告》中预计的业绩不存在较大差异。
四、其他说明
1、公司《2015年年度报告》预约披露日期为2016年4月23日，相关财务数据以披露的《2015年年度报告》为准；
2、公司股票交易能否在《2015年年度报告》披露后撤销退市风险警示尚存在不确定性；
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日