2017年年度股东大会决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－045北京合康新能科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间:2018年5月21日（星期一）下午14:30
网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 21日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00期间的任意时间；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年5月20日下午15:00至2018年5月21日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号北京合康新能科技股份有限公司五楼会议室
3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
2017年年度股东大会决议公告5、现场会议主持人：董事长叶进吾先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议并表决的股东及授权代表人数共12人，代表公司有表决权的股份数393,661,700股，占公司总股本的34.94%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份数为393,457,300股，占公司总股本34.93%；参加网络投票的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数204,400股，占公司总股本的0.02%；
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东共3人，代表公司有表决权的股份数204,400股，占公司总股本的0.02%。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独立董事进行投票），通过了以下决议：
1.审议通过了《2017年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 393,457,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9481%；反对 204,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 393,457,300股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 204,400股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2017年年度股东大会决议公告2.审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意 393,457,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9481%；反对 204,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 393,457,300股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 204,400股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3.审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意 393,457,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9481%；反对 204,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 393,457,300股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 204,400股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4.审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意 393,457,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9481%；反对 204,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 393,457,300股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 204,400股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2017年年度股东大会决议公告5.审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 393,457,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9481%；反对 204,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 393,457,300股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 204,400股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
6.审议通过了《关于公司监事2018年度薪酬标准的议案》
表决结果：同意 393,457,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9481%；反对 204,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 393,457,300股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 204,400股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 393,457,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9481%；反对 204,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 393,457,300股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 204,400股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 0股，占出席会议
2017年年度股东大会决议公告中小股东所持股份的0%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
8.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 393,457,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9481%；反对 204,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 393,457,300股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 204,400股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
9.审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》表决结果：同意 393,457,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9481%；反对 204,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 393,457,300股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 204,400股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
10.逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》
（1）本次公司债券的发行规模
表决结果：同意 393,457,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9481%；反对 204,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 393,457,300股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对
2017年年度股东大会决议公告204,400股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（2）本次公司债券的发行方式
表决结果：同意 393,457,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9481%；反对 204,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 393,457,300股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 204,400股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（3）本次公司债券的债券期限
表决结果：同意 393,457,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9481%；反对 204,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 393,457,300股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 204,400股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（4）本次公司债券的债券利率及确定方式
表决结果：同意 393,457,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9481%；反对 204,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 393,457,300股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 204,400股，弃权0股。
2017年年度股东大会决议公告其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（5）本次公司债券的募集资金用途
表决结果：同意 393,457,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9481%；反对 204,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 393,457,300股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 204,400股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（6）本次公司债券的上市交易
表决结果：同意 393,457,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9481%；反对 204,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 393,457,300股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 204,400股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（7）本次公司债券的担保安排
表决结果：同意 393,457,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9481%；反对 204,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 393,457,300股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 204,400股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2017年年度股东大会决议公告（8）本次公司债券的赎回条款或回售条款
表决结果：同意 393,457,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9481%；反对 204,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 393,457,300股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 204,400股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（9）本次公司债券偿债保障措施
表决结果：同意 393,457,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9481%；反对 204,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 393,457,300股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 204,400股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（10）本次发行公司债券决议的有效期
表决结果：同意 393,489,100股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9562%；反对 172,600股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0438%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意393,457,300股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意31,800股，反对172,600股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意31,800股，占出席会议中小股东所持股份的15.5577%；反对172,600股，占出席会议中小股东所持股份的84.4423%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
11.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
2017年年度股东大会决议公告表决结果：同意 393,457,300股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9481%；反对 204,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0519%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 393,457,300股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 0股，反对 204,400股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．北京合康新能科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
2018年5月21日