证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-001青海互助青稞酒股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月6日上午09:00以现场会议的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第一届董事会第二十三次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2014年 1月 3日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
公司第一届董事会任期将于2014年1月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名李银会先生、郭守明先生、王鹏珍先生、王君先生、王兆三先生、许尚银先生、贾登勋先生、索有瑞先生、胡凯先生为公司第二届董事会董事候选人，其中贾登勋先生、索有瑞先生、胡凯先生为独立董事候选人。公司第二届董事会董事候选人简历详见附件。上述董事候选人中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2014年第一次临时股东
大会选举，并将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第二届董事会董事，任期三年，自2014年1月26日至2017年1月25日。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及公司独立董事对此议案发表的独立意见详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一四年一月七日
附件：第二届董事会董事候选人简历
李银会先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年9月，北京大学理学硕士。曾任青海互助青稞酒有限公司董事、副董事长、董事长，青海鑫融信用担保有限责任公司监事、董事，青海生物产业园孵化创业有限公司董事，西宁华能电子有限责任公司执行董事，深圳西海电子有限公司董事，北京锐视博科技发展有限公司董事长；现任公司董事长；兼任青海华实科技投资管理有限公司、青海华实网络技术有限公司、青海华能系统集成有限公司董事长，青海互助青稞酒销售有限公司、青海华奥房地产开发有限公司、青海省福瑞德医药有限公司、互助华融担保有限责任公司、青海新丁香粮油有限责任公司董事，四川天府农家乐管理有限公司执行董事、总经理。截至目前，青海华实科技投资管理有限公司为本公司控股股东，持有本公司65%的股份，李银会先生持有青海华实科技投资管理有限公司94%的股份，为公司实际控制人。
除上述情况外，李银会先生与其他持有公司股份5%以上股东及其他董事候选人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
郭守明先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1963年4月，兰州大学经济管理学院经济学专业研究生，清华大学EMBA，硕士研究生，高级工程师。
曾任青海互助青稞酒有限公司董事长、董事，青海华奥房地产开发有限公司董事长、总经理，青海新丁香粮油有限责任公司董事长，青海鑫融信用担保有限责任公司、互助华融担保有限责任公司董事，青海华源油脂有限公司执行董事；现任公司董事、总经理；兼任青海互助青稞酒销售有限公司董事，北京互助天佑德青稞酒销售有限公司执行董事。
郭守明先生与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王鹏珍先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年10月，青海大学
工商企业管理专业学士，澳门城市大学MBA，硕士，工程师，高级品酒师，先后被中国酿酒工业协会聘为2000届、2005届及2010届国家级白酒评酒委员。
主持公司四大系列青稞酒产品设计开发和课题研究，被评为青海省优秀高技能人才，撰写的论文被中国粮油学会、中国微生物学会、中国生物工程学会等评为二等奖。曾任青海互助青稞酒有限公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理，青海鑫融信用担保有限责任公司董事，互助华融担保有限责任公司总经理，青海彩虹部落文化旅游发展有限公司执行董事、监事；现任公司董事、副总经理。
王鹏珍先生与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王君先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1965年1月，毕业于西安矿业学院。曾任青海互助青稞酒有限公司董事，四川天府农家乐管理有限公司执行董事、总经理，青海华奥房地产开发有限公司监事；现任公司董事、副总经理；
兼任青海互助青稞酒销售有限公司董事长、总经理，北京互助天佑德青稞酒销售有限公司总经理，青海华实科技投资管理有限公司董事。截至目前，青海华实科技投资管理有限公司为本公司控股股东，持有本公司65%的股份，王君先生持有青海华实科技投资管理有限公司1.5%的股份。
除上述情况外，王君先生与其他持有公司股份5%以上股东及与其他董事候选人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王兆三先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1972年1月，陕西财经学院学士，首都经贸大学在职会计研究生，中级会计师。曾任西藏奇正藏药股份有限公司董事及财务总监、青海互助青稞酒有限公司财务总监；现任青稞酒股份董事、董事会秘书、财务总监；兼任西藏天佑德青稞酒业有限责任公司执行董事。
王兆三先生与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。
许尚银先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970年10月，北京林业大学学士，会计师。曾任杭州松下家用电器有限公司、宁波中信国际大酒店会计，宁波北仑新光大酒店财务经理、财务总监，宁波北仑学苑宾馆董事、总经理，浙江联泰投资有限公司副总经理，现任青海互助青稞酒股份有限公司董事，兼任宁波合丰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、北仑兴业房地产开发有限公司财务总监。
许尚银先生与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
贾登勋先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1954年12月，兰州大学法学院教授，博士研究生导师。曾任浩丰种业公司、未来四方集团拍卖公司法律顾问；现任青稞酒股份独立董事；兼任兰州大学法学院民商法研究所所长、中国民事诉讼法研究会理事、甘肃省民商法研究会副会长、甘肃省房地产法研究会副会长、兰州市仲裁委员会仲裁员，甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区首届专家顾问委员。
贾登勋先生与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
索有瑞先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1960年7月，理学博士。
中国科学院大学教授、青海大学“昆仑学者”特聘教授、中国科学院西北高原生物研究所二级研究员、博士生导师。曾任青海康普生物科技股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，兼任《分析测试技术与仪器》杂志副主编、《广东微量
元素科学》杂志编委、中国生物化学与分子生物学会理事、青海省化学会理事等学术职务。
索有瑞先生与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
胡凯先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1964年12月，中国人民大学管理学硕士，兰州商学院教务处处长兼 MBA教育中心主任、教授、硕士生导师。曾任甘肃省信托有限责任公司、兰州三毛实业股份有限公司独立董事；现任公司独立董事；兼任甘肃省宏观经济学会常务理事、中国商业会计学会理事、甘肃省人民政府督学、甘肃宏良皮业股份有限公司独立董事。
胡凯先生与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。