证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-063
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）将2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]287号《关于核准深圳市新亚电子制程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年6月向特定对象非公开发行104,166,600股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，发行价格为 5.76元/股，实际募集资金总额为 599,999,616.00元，扣除各项发行费用人民币 11,170,000.00元后，募集资金净额为人民币588,829,616.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月26日出具立信验字[2017]第ZI10627号《验资报告》对上述募集资金到位情况进行验证。
截止2017年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 599,999,616.00
减：发行费用 11,170,000.00
实际募集资金净额 588,829,616.00
减：累计使用募集资金 —
加：募集资金利息收入 —
减：手续费支出 —
募集资金余额 588,999,616.00
截止2017年6月30日，募集资金存款余额588,999,616.00元，与募投项目投资净额588,829,616.00元的差异系尚需支付的验资费用170,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。2017年 7月，公司及本次募集资金投资项目的实施主体深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚美斯通”）与保荐券商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、募集资金开户行分别签署了《募集资金三方监管协议》。截止2017年7月11日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下： 单位：元
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|-|-|-|-|
|序号|银行名称|银行账号|初始存储金额|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司|79290078801900000001|100,000,000.00|
|2|兴业银行股份有限公司深圳分行|337010100101005586|0|
|3|宁波银行股份有限公司深圳分行|73150122000017407|488,999,616.00|

注：存储金额与募集资金净额的差异为未支付的发行费用。
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不
存在重大差异；协议各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履
行情况良好，不存在其他重大问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
上述股票于2017年7月10日在深圳证券交易所上市，截止2017年6月30日，募集资金未发生使用情况，全部存放于募集资金专用账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、项目实施地点变更
报告期内，募集资金投资项目的实施地点未发生变化。
2、项目实施方式变更
报告期内，募集资金投资项目的实施方式未发生变化。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入或者置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。募集资金的使用和管理不存在违规情况。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
附表1：募集资金使用情况对照表
2017年半年度 单位：万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||59,999.9616||||||本年度投|—|||||
|募集资金总额|||||||||入募集资||||||
||||||||||金总额||||||
|报告期内变更用途的募集|||—|||||||—|||||
|资金总额|||||||||||||||
||||||||||已累计投||||||
|累计变更用途的募集资金|||—||||||||||||
||||||||||入募集资||||||
|总额|||||||||||||||
||||||||||金总额||||||
|累计变更用途的募集资金|||—|||||||—|||||
|总额比例|||||||||||||||
||是 否|募 集|调 整||本 年||截 至||截至期末|项目达到预定|本 年|是 否||项目可行|
||已 变|资 金|后 投||度 投||期 末||投资进度|可使用状态日|度 实|达 到||性是否发|
|承诺投资项|||||||||||||||
||更 项|承 诺|资 总||入 金||累 计||（%）(3)|期|现 的|预 计||生重大变|
|目和超募资|||||||||||||||
||目（含|投 资|额（1）||额||投 入||＝||效益|效益||化|
|金投向|||||||||||||||
||部 分|总额|||||金 额||(2)/(1)||||||
||变更）||||||(2)||||||||
|承诺投资项|||||||||||||||
|目|||||||||||||||
|1. 基 于 电|否|40,000||40,000||0||0|—|—|0|是||否|
|子信息制造|||||||||||||||
|业供应链管|||||||||||||||
|理项目|||||||||||||||
|2.电子信息|否|10,000||10,000||0||0|—|2019年6月30日|0|是||否|
|制造业供应|||||||||||||||
|链管理服务|||||||||||||||
|综合信息化|||||||||||||||
|系统建设项|||||||||||||||
|目|||||||||||||||
|3.补充流动|否|10,000||8,882.96||0||0|—|—|0|是||否|
|资金项目|||||||||||||||
|承诺投资项||60,000||58,882.96||0||0|—|—|—|—||—|
|目小计|||||||||||||||
|超募资金投|无||||||||||||||
|向|||||||||||||||
|||60,000|58,882.96|||—||—|—|—|—||—|—|
|合计|||||||||||||||
|未达到计划|不适用||||||||||||||
|进度或预计|||||||||||||||
|收益的情况|||||||||||||||
|和原因（分具|||||||||||||||
|体项目）|||||||||||||||
|项目可行性|项目可行性未发生重大变化||||||||||||||

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|-|-|
|发生重大变||
|化的情况说||
|明||
|超募资金的|不适用|
|金额、用途及||
|使用进展情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目实施||
|地点变更情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目实施||
|方式调整情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目先期||
|投入及置换||
|情况||
|用闲置募集|不适用|
|资金暂时补||
|充流动资金||
|情况||
|项目实施出|不适用|
|现募集资金||
|结余的金额||
|及原因||
|尚未使用的|因募集资金6 月23 日才归集至公司账户，报告期内公司尚未与券商、银行签署三方监管协议，故报告期内公司尚未使用募集资金。未来，公司将根据实际业务开展情况和募集资金使用规划合理使用募集资金。|
|募集资金用||
|途及去向||
|募集资金使|不适用|
|用及披露中||
|存在的问题||
|或其他情况||