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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2015-82
四川创意信息技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 3日公开披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。2015年 6月 9日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对四川创意信息技术股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2015】第154号）。2015年7月31日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152213号）。2015年 11月 6日，公司收到中国证监会出具的《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向雷厉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2473号）。公司根据上述反馈意见的要求，对重组报告书进行了补充和修改。补充和完善的内容如下：
1、重组报告书“重大事项”中补充披露了本次重组相关方作出的重要承诺、本次重组对中小投资者权益保护的安排。
2、重组报告书“重大事项提示”中补充披露了本次重大资产重组可能面临的业绩补偿相关的风险。
3、重组报告书“第三节交易对方基本情况”之“二、（一）格蒂电力股东”补充披露了至佳喜公司雷劼最近三年的职业和职务、对外投资情况及关联企业情况。
4、重组报告书“第三节交易对方基本情况”之“二、（一）格蒂电力股东”补充披露了标的公司股东间的关联关系。
理计划设立的进展情况、预计完成时间、认购资金到位时间；认购资金来源、参与认购的具体方式，是否存在代持或通过结构化产品参与的情形；履行私募投资基金备案情况；修订了招远秋实认缴注册资本情况。
6、重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“四、格蒂电力下属公司情况”补充披露了标的公司下属子公司主营业务情况、对外投资情况、股权转让原因、价格及作价依据。
7、重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“六、（一）主要资产及权属情况”补充披露了标的公司无形资产是否为职务成果、是否存在权属纠纷、标的公司及其子公司拥有的部分软件产品证书到期后是否需重新办理或续展、预计办毕时间和逾期未办毕对标的公司的影响。
8、重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“七、（六）销售、采购情况”补充披露了标的公司对交大博通实现收入的内容、性质及回款情况。
9、重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“八、（一）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关估值或评估情况”补充披露了标的公司近三年发生的股权转让、增资或改制相关的交易背景、交易价格及作价依据；标的公司 2013年增资及股权转让交易作价与本次交易作价差异的原因；上述增资及股权转让是否涉及股份支付等事项。
10、重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“八、（三）本次转让已取得公司股东同意、符合公司章程规定的转让前置条件”补充披露了本次交易完成后标的公司组织形式安排是否符合《公司法》的规定；标的公司的董事、高级管理人员任职期间转让股份是否符合《公司法》的规定等事项。
11、重组报告书“第五节发行股份情况”之“二、（二）募集配套资金”中补充披露了本次募集配套资金的必要性、以确定价格发行股份募集配套资金对上市公司和中小股东利益的影响及募集配套资金失败的不久措施。
12、重组报告书“第六节交易标的评估情况”之“一、（三）选用的评估方法和重要评估参数以及相关依据”补充披露了标的公司 2015年第一季度收入大幅下降及亏损的原因、标的公司未来预测数据的合理性及 2015年营业收入和净利润预测的可实现性。
变动的原因、应收账款坏账准备计提的充分性、经营性现金流为负的原因。
14、重组报告书“第九节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“二、（四）标的公司盈利能力分析”补充披露了报告期内标的公司销售费用水平较低的原因、标的公司毛利率变动情况及主要影响因素、同行业上市公司同类业务或产品毛利率水平及变化趋势与标的公司的差异情况。
15、重组报告书“第十二节风险因素”中补充披露了本次重大资产重组可能面临的业绩补偿相关的风险。
16、因本次交易已取得中国证监会的核准批复，在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得中国证监会核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。
本次披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）修订稿》引用的财务数据已过有效期，公司正按照相关法律的要求更新财务资料，完成相关工作后将及时做补充公告。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年11月7日
恒信东方文化股份有限公司独立董事
对公司及子公司日常关联交易预计的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司本次关联交易的相关资料，现就该事项发表事先认可意见如下：
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营业务需要，公司及子公司拟与安徽省赛达科技有限责任公司（以下简称“安徽赛达”）在视频监控、智慧校园等业务方面开展合作，合作内容涉及相关设备采购及销售、技术资料、技术服务及技术培训等。预计自公告之日起至2017年12月31日，公司及子公司与安徽赛达发生的此类关联交易累计不超过人民币3200万元。符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意将本事项提请公司董事会审议。与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
独立董事：汪军民、刘登清、杨文川二零一七年八月二十四日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2014-033甘肃大禹节水集团股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃大禹节水集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决定于2014年6月26日（星期四）召开2014年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开会议时间：2014年6月26日（星期四）上午9：30
4、会议召开方式：现场表决
5、会议出席对象
（1）截至2014年6月19日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
6、会议地点：甘肃省酒泉市解放路290号甘肃大禹节水集团股份有限公司四楼会议室
二、会议审议议案
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年6月25日17:00前送达甘肃大禹节水集团股份有限公司证券部。来信请寄：甘肃省酒泉市解放路290号甘肃大禹节水集团股份有限公司证券部，邮编：735009（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年6月25日（星期三）上午9:00至11:30，下午14:30
至17:30。
3、登记地点：甘肃省酒泉市解放路290号甘肃大禹节水集团股份有限公司证券部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式：
集团公司联系电话：0937—2689028，0937－2688658－838
集团公司传真：0937-2688963
联系人：王光敏、戴顺宁
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会二○一四年六月十一日附件：
1、《股东参会登记表》
附件一
股东参会登记表
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|-|-|
|姓名|身份证号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席甘肃大禹节水集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示： （说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》||||

委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
委托日期:__________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2016-005四川科伦药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
二、会议召开情况
1、会议的通知：四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》分别刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
2、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
3、股东大会的召集人：公司董事会。
公司2016年1月4日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决议于2016年1月22日召开2016年第一次临时股东大会。
4、本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
5、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016年1月22日（星期五）下午15：00。
网络投票时间：2016年1月21日至2016年1月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月22日上午9：30至11：30，下
午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月21日15：00至2016年1月22日15：00期间任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、股权登记日：2016年1月14日。
8、现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席公司本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计40名，代表股份833,731,013股，占公司总股本1,440,000,000股的57.8980%。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共34名，代表有表决权股份833,582,011股，占公司有表决权股份总数的57.8876%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东共6人，代表有表决权的股份149,002股，占公司有表决权股份总数的0.0103%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议： 1.《关于选举监事的议案》
该议案的表决情况为：同意831,757,565股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.7633%；反对1,151,844股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.1382%；弃权821,604股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0985%。
该议案的表决结果为通过。
五、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、四川科伦药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2016年1月22日
深圳信立泰药业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为公司独立董事，2017年，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，较好地维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现就2017年度履行职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有投反对票、弃权票的情况。
（一）2017年，公司共召开6次董事会，具体出席情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|韩文君|6|6|0|0|0|否|

（二）2017年，公司召开了2016年年度股东大会，我现场出席。
二、发表独立意见的情况
2017年，我积极出席相关会议，认真审议各项议案，以合理谨慎的态度，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护公司及股东的利益。与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|序号|事 项|时 间|意见类型|
|1|关于公司2016年度利润分配预案|2017年3月19日|同意|

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|-|-|-|-|
|2|关于公司2016年度董事、高级管理人员报酬|2017年3月19日|同意|
|3|关于公司2016年度内部控制自我评价报告|2017年3月19日|同意|
|4|关于公司对外担保及关联方占用资金情况|2017年3月19日|同意|
|5|关于公司第一期员工持股计划|2017年4月9日|同意|
|6|关于使用自有闲置资金投资银行理财产品|2017年8月24日|同意|
|7|关于续聘公司2017年度审计机构|2017年8月24日|同意|
|8|关于公司对外担保及关联方占用资金情况|2017年8月24日|同意|
|9|关于公司会计政策变更|2017年10月23日|同意|

三、积极参与专门委员会的工作
作为董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，我积极参与各委员会工作，组织召开审计委员会会议，督导内部审计工作的执行，对公司内控情况进行监督，审议公司的定期财务报告，关注公司重大事项的进展情况。
四、对公司进行现场检查的情况
2017年，我通过审阅文件、听取汇报、现场考察等多种形式，及时了解公司生产运营状况、监督公司内控制度的建设和执行情况；对公司财务、审计部门进行现场检查，检查财务制度的建设和执行情况，指导审计部门进行相关内审工作；密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络上出现的与公司有关的报道；与公司其他董事、监事、管理层及相关人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运营管理动态，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司内部控制情况和法人治理结构
作为独立董事，我勤勉尽责，积极与公司有关人员沟通，深入了解公司的经营、财务状况及各项重大事项的进展情况；通过听取汇报、实地考察等方式，对
公司财务运作、资金往来、内部控制、关联交易等事项进行核查；监督、检查高
级管理人员的履职情况；对于需经董事会审议决策的重大事项，认真审核公司提
供的资料，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况，在此基础上利用专业知识，在董事会决策中发表意见，审慎行使表决权，切实履行独立董事应尽职责。
2、对公司信息披露情况进行监督、检查
我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规的要求和公司信息披露制度，监督检查公司信息披露的真实、准确、完整等情况，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
3、2017年年报期间工作情况
在 2017年年报的编制和披露过程中，我认真听取公司管理层对行业发展趋势、经营和财务状况等方面的情况汇报，与财务负责人、年审会计师等进行了充分、有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计机构按时完成审计工作。
六、培训和学习
任职期间，我不断加强对法律法规的学习，深化对各项规定，尤其是涉及规范公司法人治理结构和维护社会公众股东合法权益等方面的规定的认识、理解，不断提高自身履职能力，维护保护公司及股东，特别是中小股东的合法权益。
七、其他工作情况
作为独立董事，我 2017年度没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询；通过审计委员会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
八、公司存在的问题及建议
建议公司在稳步发展的过程中，持续规范化治理，不断提高公司经营管理水平，为公司持续、健康发展奠定坚实基础。
九、联系方式
姓名：韩文君
电子邮箱：hwj@salubris.cn
2018年，我将继续本着勤勉尽责的精神，严格依照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，独立、客观、公正地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，为维护公司及股东特别是中小股东的合法权益做出应有的贡献。
特此报告
独立董事签名：
____________________
韩文君
二〇一八年三月二十五日
深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2013度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开 6次董事会，其中 4次以现场方式召开，2次以现场结合通讯方式召开，本人出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|6|4|2|0|0|否|

2013年度，公司共召开3次股东大会，本人因其它公务安排，未能参加 2012年度股东大会及2013年第二次临时股东大会，现场参加了2013年第一次股东大会。
本着严谨细致认真负责的态度，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，认真审议董事会提交的议案，对2013年度公司董事会各项议案均投了赞成票。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：
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|-|-|-|-|
|日期|会议|事项|意见类型|
|2013-4-11|第一届董事会第二十一次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|||关于公司内部控制自我评价报告|同意|
|||关于公司2012年度利润分配方案|同意|
|||关于续聘中瑞岳华担任公司 2013年度审计机构的议案|同意|

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|-|-|-|-|
|2013-8-21|第一届董事会第二十三次会议|控股股东及其他关联方占用公司资金情况|同意|
|||公司对外担保情况|同意|
|2013-10-25|第一届董事会第二十四次会议|关于公司董事会换届选举的独立意见|同意|
|||关于变更公司部分募投项目的议案的独立意见|同意|
|||关于公司使用超募资金投资变更后募投项目的独立意见|同意|
|2013-11-16|第二届董事会第一次会议|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|2013-12-7|第二届董事会第二次会议|关于改聘会计师事务所的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查等工作情况
2013年度，本人在公司工作的时间超过10天。本人先后到公司进行现场检查，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、董事和高级管理人员的薪酬情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，为公司发展和未来规划建言献策。
本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》关于信息披露工作的相关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会战略委员会主任，对公司长远发展战略规划及公司发展的重大事项经行研究并提出建议，提高重大投资决策的效益与质量，完善公司治理结构。
3.培训和学习情况
作为公司独立董事，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极
参加深圳证监局、深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，
不断提高自己的履职能力，养成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，促进公司进一步规范运作。
五、公司存在的问题及建议
公司已形成了比较完善的法人治理结构，各方面运作比较规范。建议公司加大技术研发投入，组建高水平研发团队，以绩效管理充分调动研发团队的积极性，以项目管理确保研发项目的顺利进行。
六、联系方式
E-mail：njyshen@126.com
七、其他事项
未有提议召开董事会情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
2014年，本人将一如既往的本着勤勉、忠实、独立的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会及相关人员在 2013年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢！
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事：沈勇
二〇一四年三月十八日
证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2019-052青岛中资中程集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年8月7日以现场会议的形式召开，会议通知已于2019年7月26日以通讯方式发出，公司应出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议由公司监事会主席赵焕森先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2019年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核后认为：公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司监事会
二零一九年八月八日
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等法律法规及《公司章程》等的有关规章，作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关议案及2017年年度报告相关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，经核查，我们认为：
1、2017年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2017年末，公司为全资子公司浙江普利特新材料有限公司担保52,568.41万元；
为全资子公司重庆普利特新材料有限公司担保25,526.30万元；为全资子公司上海翼鹏投资有限公司担保19,789.45万元；为全资子公司上海普利特材料科技有限公司担保5,000万元，为孙公司PRET HoldingsLLC担保16,968.38万元，共计119,852.54万元，担保额占公司年末经审计净资产的53.12%。
公司为子公司综合授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
报告期内，除上述对子公司的担保外，公司没有以任何形式、没有为任何单位或个人提供担保。公司发生的对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施。截止报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到2017年12月31日违规对外担保情况。
二、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们作为公司独立董事，认真阅读公司董事会提交的《2017年度内部控制自我评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，经核查，我们认为：
2017年度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司关联交易情况的独立意见
我们作为公司的独立董事，就关于公司本年度关联交易事项，经核查，我们认为：2017年度，公司无重大关联交易情况发生。公司已制定《关联交易管理制度》，对关联交易的决策和披露等事项作出了明确规定。
四、关于2017年度利润分配方案的独立意见
我们作为公司的独立董事，就关于公司2017年度利润分配预案的事项，经核查，我们认为：
公司2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2015年－2017年）》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2017年度利润分配方案，并请董事会将上述方案提请股东大会审议。
五、关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们作为公司的独立董事，就关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的事项，经核查，我们认为：
公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员薪酬方案是参照公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，有利于公司的长远
发展。
六、关于为全资子公司向银行申请授信及贷款提供担保的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司于2018年3月29日为全资子公司浙江普利特新材料有限公司、重庆普利特新材料有限公司、上海翼鹏投资有限公司、D.C. Foam RecycleIncorporated、Wellman LanolinLLC、Wellman Advanced Materials LLC向银行申请授信及贷款提供担保相关事项进行了认真的核查。本次公司对全资子公司的担保总额为人民币55,852.54万元，占公司2017年底经审计净资产的24.75%。截至本担保公告日，公司审议通过对外担保累计金额为119,852.54万元，占公司2017年底经审计净资产的53.12%；对外担保实际余额为28,873.40万元，占公司2017年底经审计净资产的12.80%。
我们认为：本次担保的对象均为公司的全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，本次银行综合授信将有利于其经营发展，符合公司整体利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
七、关于开展外汇远期结售汇业务的独立意见
随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，我们认为公司拟进行的远期结汇规模合理，同意公司择机开展远期结汇业务，同意公司视需要进行的远期结汇的额度累计不超过1000万美元。
八、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品。
九、关于对2017年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规
定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
十、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
十一、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
我们作为公司的独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们认为：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2017年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，为保持审计工作的持续性，同意续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构。
以下无正文。
（此页无正文，为独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关事项发表的独立意见的签字页）独立董事签字：
魏嶷
尚志强
吴星宇
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-102号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于参与设立创业投资基金的进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）六届董事局第十次会议审议通过了《关于参与设立“上海中科光电创业投资基金（暂定名）”的议案》，同意公司参与设立“上海中科光电创业投资基金（暂定名，以下简称：“该基金”）”；同意公司以自有资金认缴该基金第一期投资2000万元人民币；授权公司经营层在认缴额度范围内具体办理参与投资事宜，并签署有关合作协议（详见本公司于2016年7月30日在中国证监会指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司六届董事局第十次会议决议公告》【2016-20号】、《关于
参与设立上海中科光电创业投资基金(暂定名)的公告》
【2016-23号】）。
2018年9月3日，根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备
案证明》，最终确立的主要备案信息如下：
1、备案编号：SEL283
2、基金名称：宁波梅山保税港区中科辉灿创业投资管
理中心（有限合伙）
3、基金管理人名称：中科鹏凯（上海）股权投资管理
有限公司
4、托管人名称：徽商银行股份有限公司
截止本公告日，该基金全体合伙人已签署了《宁波梅山保税港区中科辉灿创业投资管理中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称：“合伙协议”），并已按照合伙协议约定完成了基金一期认缴出资义务；本公司作为有限合伙人已认缴基金一期投资2000万元人民币，占一期规模7100万元的28.17%。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一八年九月五日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号: 2019-094
迈克生物股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日- 2019年 9月 30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
前三季度 2019年1月1日-9月 30日业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%—20%|盈利：35,549.65 万元|
||盈利：40,882.10 万元—42,659.58 万元||

三季度 2019年 7月1日-9月 30日业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%—25%|盈利：12,377.25 万元|
||盈利：14,233.84 万元—15,471.57 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
随着公司在各研发平台持续投入和能力积累，多项新产品稳步上市。报告期内，公司重点
加强自主免疫、生化、临检等产品的市场推广工作，各产品线仪器装机量和试剂销售收入增长
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号: 2019-094
符合预期。同时，报告期内公司外延并购对业绩的同期变动影响减弱，公司按照企业战略规划和市场发展态势积极调整经营管理机制，逐步提高运营效率，2019年前三季度公司经营业绩呈现稳步向上的态势。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响为 450万元左右，主要系政府补助和资产处置损益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩具体数据将在本公司 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2019-031启明信息技术股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第六次临时会议于2019年11月27日召开，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年7月财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知[财会[2017]22号]（以下简称“新收入准则”)，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
2、会计政策变更的日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，做为境内上市企业，将自2020年1月1日起执行新收入准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第15号——建造合同》（统称为“原收入准则”），企业以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。收入
在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
4、变更后采用的会计政策
修订后的新收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
二、本次会计政策变更对公司影响
公司将在编制2020年度及各期间财务报告时，根据首次执行收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
公司按照新准则的规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务报告无重大影响。
三、公司董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司当期和会计政策变更之前的财务状况、经营成果产生重大影响，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司依照财政部新发布的相关准则要求，对公司相关会计政策进行了变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则等要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会2019年第六次临时会议决议；
2、第五届监事会2019年第五次临时会议决议；
3、独立董事对第五届董事会2019年第六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十八日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-032
远大产业控股股份有限公司第八届董事会
2017年度第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会 2017年度第五次会议于2017年4月27日以传真方式召开（会议通知于2017年4月25日以邮件方式发出），应到董事 13名，实到董事 13名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：
一、《关于<2017年第一季度报告>的议案》。
详见公司 2017年 4月 29日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、《关于对子公司担保的议案》。
详见公司 2017年 4月 29日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于对子公司担保的公告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。
三、《关于子公司投资理财产品的议案》。
详见公司 2017年 4月 29日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司投资理财产品的对外投资公告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
审议本项时，公司独立董事发表独立意见表示同意。本项须提交股东大会审
议。
四、《关于子公司购买股票指数基金的议案》。
详见公司 2017年 4月 29日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司购买股票指数基金的对外投资公告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
审议本项时，公司独立董事发表独立意见表示同意。本项须提交股东大会审议。
五、《关于子公司签署<国有土地使用权收回及补偿协议>的议案》。
详见公司 2017年 4月 29日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于子公司签署<国有土地使用权收回及补偿协议>的公告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
六、关于《召开2017年度第四次临时股东大会》的议案。
详见公司 2017年 4月 29日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《召开股东大会会议通知》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会二〇一七年四月二十九日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-033
汉嘉设计集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
2019年 3月 19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开 2019年第 9次工作会议，对汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份购买资产交易事项进行了审核。
根据会议审议结果，本次发行股份购买资产交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汉嘉设计，证券代码：300746）将在2019年3月20日（星期三）上午开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，公司将在收到中国证监会相关核准文件后另行公告。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会2019年3月19日
成都天翔环境股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次临时会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《成都天翔环境股份有限公司公司章程》、《成都天翔环境股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，并经讨论后发表独立意见如下：
一、关于公司2017年半年度控股股东及其他关联方占用资金的独立意见
经对公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的认真核查：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
（一）截止到2017年6月30日，公司对外担保具体情况如下：
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保期限|是否履行完毕|
|成都天翔环境股份有限公司|四川华栋建筑工程有限公司|4,350|2016.9.8-2019.9.8|否|
|成都天翔环境股份有限公司|四川宽大建设工程有限公司|5,000|2016.10.25-2021.10.24|否|
|成都天翔环境股份有限|成都天保节能工程有限|7,400|2014.9.17-2017.9.15|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|公司||||
|成都天翔环境股份有限公司|四川宽大建设工程有限公司|4,000|2017.3.2-2022.3.1|否|
|成都天翔环境股份有限公司|四川华栋建筑工程有限公司|7,500|2017.3.13-2022.3.12|否|
|成都天翔环境股份有限公司|四川宽大建设工程有限公司|4,500|2017.3.22-2020.3.21|否|
|成都天翔环境股份有限公司|大庆绿野环保科技有限公司|13,280|2017.6.29-2022.6.28|否|
|成都天翔环境股份有限公司|天圣环保工程（成都）有限公司|2,000|2016.8.11-2017.8.10|否|

（二）截止 2017年 6月 30日，公司对外担保总额为：48,030万。占公司报告期末净资产比例的27.04%。
（三）公司的上述担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序。
（四）公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度。
（五）没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
作为公司的独立董事，我们就此担保事宜发表如下独立意见：上述担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
三、关于公司2017年半年度关联交易事项的独立意见
经核查：公司2017年上半年发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（本页无正文，为成都天翔环境股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
范自力 何丹 刘兴祥
年 月 日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-129欣旺达电子股份有限公司
关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2018年12月18日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，详情如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准欣旺达电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1970号）核准，公司2018年3月实际发行数量为 25,800万股，发行价格为 9.90元/股。本次发行的募集资金总额为
2,554,200,000.00元，扣除发行费用（包括承销及保荐费、律师费、审计费及验资费、股份登记费用及印花税等）27,934,057.42元（不含税），募集资金净额为 2,526,265,942.58元。已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师〔2018〕第
ZI10087号《验资报告》。
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
二、本次新增及变更部分募集资金专户的情况
为便于募集资金统一管理，进一步提高募集资金使用效率，公司拟将在华兴银行深圳分行（以下简称开户银行）新设募集资金专项账户，并用于动力类锂电池生产线建设项目。存放于广东华兴银行股份有限公司汕头分行账号为
802880100032962的募集资金专户的募集资金本息余额全部转存至新设的募集资金专户。公司与东兴证券、广东华兴银行股份有限公司深圳分行共同签署《募集资金三方监管协议》。
公司本次变更募集资金专项账户事项未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司授权董事长及其代表办理上述具体事项。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为东兴证券股份有限公司:
（一）、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方动力类锂电池生产线建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
（四）、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨志、夏智勇可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
（五）、乙方按月（每月20日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（十）、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
（十一）、本协议一式三份，甲、乙、丙各方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会各报备一份，其余留甲方备用。
四、独立意见
独立董事认为：为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，同意公司根据实际使用募集资金的情况新增募集资金专户并签署三方监管协议。本次新增募集资金专户并签署三方监管协议履行了必要的审批程序，不会影响公司募集资金投资项目建设计划以及募集资金的使用计划，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。我们同意公司本次新增募集资金专户并签署三方监管协议事宜。
五、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事对公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2018年12月18日
浙江华通医药股份有限公司
关于本次交易前 12个月内资产购买、出售情况的说明
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“华通医药”、“本公司”）拟以发行股份的方式购买浙农控股集团有限公司、浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江兴合创业投资有限公司、汪路平、李盛梁、赵剑平、王自强、陈志浩、方建华、王春喜、叶郁亭、邵玉英、林昌斌、袁炳荣、戴红联、马群、蔡永正、罗尧根、吕亮合计持有的浙农集团股份有限公司（以下简称“浙农股份”）100%股份（以下称“本次交易”）。本次交易完成后，浙农股份将成为华通医药全资子公司。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
综上，截至本说明出具之日，本公司近 12个月内未发生重大资产购买、出售事项。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江华通医药股份有限公司关于本次交易前 12个月内资产购买、出售情况的说明》之盖章页）
浙江华通医药股份有限公司2019年4月19日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-063中广核核技术发展股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年10月10日以电子邮件形式发出。
2、本次会议于2018年10月12日上午10:00在深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼1618会议室以通讯表决（视频会议）的方式召开。
3、本次会议应到监事 3名，实到 2名，监事会主席刘传峰因工作原因未能亲自出席会议，委托监事陈勇代为主持会议并表决，合计参与表决监事3名。
4、本次会议由监事陈勇代监事会主席刘传峰主持。公司总经济师杨新春、证券事务代表吴卫卫列席会议。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
审议通过《关于子公司关联交易的议案》
经审议，监事会认为：大连五洲成大建设发展有限公司负责开发的旅顺三涧堡项目根据国家法律法规的规定，委托第三方实施公开招标，招标过程符合法律法规的规定。决策流程符合公司《章程》、《关联交易管理制度》及《深圳市证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司、非关联股东及其他投资者合法权益的情形。综上，监事会同意该议案。
表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（监事姜建国回避表决）表决结果：同意
三、备查文件
1、第八届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司监事会2018年10月13日