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证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2018-092鸿达兴业股份有限公司
非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次解除限售的非公开发行股份数量为 332,097,020股，占公司股份总数的12.85%。
（二）本次解除限售股份上市流通日为2018年7月23日（星期一）。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月向鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）、国华人寿保险股份有限公司－万能三号（以下简称“国华人寿”）、广东潮商会投资管理有限公司（以下简称“潮商投资”）共计非公开发行股份131,752,305股（因2016年实施送转股变更为332,097,020股），该等股份于2018年7月23日（因7月21日为非交易日顺延至7月23日）可上市流通。
受上述股东委托，经公司向深圳证券交易所申请并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续，上述 332,097,020股股份将于 2018年7月23日上市流通。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
1、认购公司非公开发行股份
2015年 4月中国证监会核发《关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]733号），核准公司向鸿达兴业集团、国华人寿、潮商投资分别非公开发行52,700,922股、52,700,922股、26,350,461股股份募集资金。
2015年 7月 8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述共计 131,752,305股非公开发行股份的股份登记手续，该等股份于 2015年7月21日在深圳证券交易所上市，限售期36个月，可上市流通时间为2018年7月21日（遇非交易日顺延）。
2、实施2015年度权益分派方案
2016年 7月 19日，公司实施完成 2015年度权益分派方案，向全体股东每 10股送红股 5.068721股、每 10股转增 10.137443股。因此，鸿达兴业集团、国华人寿、潮商投资认购的上述股份分别相应变更为 132,838,808股、132,838,808股、66,419,404股，合计332,097,020股。
二、本次解除限售股东相关承诺及履行情况
1、承诺主要内容
鸿达兴业集团、国华人寿、潮商投资分别作出承诺：其本次认购的公司非公开发行股份自本次非公开发行结束之日起 36个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
2、承诺履行情况
截至本公告之日,承诺人严格履行了该承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除限售股份的上市流通日期为 2018年 7月 23日（星期一）。
2、本次申请解除限售股份数量为332,097,020股，占公司股份总数的12.85%。
本次解除限售完成后，公司有限售条件股份数量将由 502,865,482股变更为170,768,462股,占公司股份总数的6.61%。
3、本次申请解除股份限售股东三名，股份申请解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|剩余限售股份数量（股）|
|鸿达兴业集团有限公司|165,641,548|132,838,808|32,802,740|
|国华人寿保险股份有限公司－万能三号|132,838,808|132,838,808|0|
|广东潮商会投资管理有限公司|66,419,404|66,419,404|0|

注：鸿达兴业集团持有的剩余限售股份为其2017年9月以现金认购的公司非公开发行股份，该等股份可上市流通日期为2020年9月8日。
四、本次解除限售股东不存在占用上市公司资金的情况，公司不存在为其提供担保的情况。
五、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||||本次变动后|||
|||||本次变动增减||||
||数量（股）|比例（%|）|（+,-）|数量（股）|比例（%|）|
|一、限售条件流通股|502,865,482|19.46%||-332,097,020|170,768,462|6.61%||
|高管锁定股|6,754,765|0.26%|||6,754,765|0.26%||
|首发后限售股|496,110,717|19.20%||-332,097,020|164,013,697|6.35%||
|二、无限售条件流通||||||||
||2,081,684,251|80.54%||332,097,020|2,413,781,271|93.39%||
|股||||||||
|三、总股本|2,584,549,733|100.00%|||2,584,549,733|100.00%||

六、保荐机构核查意见
保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“第一创业证券”）认为：
鸿达兴业本次申请解除股份限售股东均严格履行了其在本次非公开发行中
做出关于限售期的承诺；公司本次限售股份上市流通符合相关规定。保荐机构对鸿达兴业本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、公司限售股份上市流通申请书及申请表；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一八年七月十九日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-6
申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准申万宏源证券有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1859号），核准公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）向合格投资者公开发行面值总额不超过 180亿元的公司债券。（详见公司于 2018年 11月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的公告）
申万宏源证券 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模不超过 80亿元（含 80亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，品种一为三年期固定利率债券，品种二为五年期固定利率债券。
本期债券发行工作于 2019年 1月 16日结束，最终本期债券发行规模为 22亿元，全额回拨至品种一，票面利率3.55%。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2018-093中际旭创股份有限公司
关于部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票涉及 6人，回购注销的股票数量共计 48,250股，占本次回购注销前公司总股本的0.0101%，限制性股票的回购价格为19.512元/股。
2、公司于2018年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由475,504,056股变更为475,455,806股。
一、本次限制性股票已履行的审议情况
1、2017年 8月 21日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于<山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事战淑萍就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市中伦（上海）律师事务所出具了《关于山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。广发证券股份有限公司出具了《关于山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
司股票情况的自查报告》。
3、2017年 9月 13日，公司分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2017年 9月 13日作为激励计划的授予日，向符合条件的 355名激励对象授予 1,486.252万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京市中伦（上海）律师事务所出具了《关于山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划调整及股票授予相关事宜之法律意见书》，广发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
4、公司首次授予的 1,486.252万股限制性股票的授予日为 2017年 9月 13日，上市日为2017年9月25日。
5、2018年 8月 10日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予公司第一期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2018年8月10日，向216名激励对象授予165.2万股限制性股票。公司独立董事发表了独立意见，北京市中伦（上海）律师事务所出具了《关于中际旭创股份有限公司<第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划>预留限制性股票授予之法律意见书》，广发证券股份有限公司就本次预留限制性股票授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
6、公司授予的 164.7万股预留限制性股票于 2018年 8月 31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记，上市日为2018年9月3日。
/股调整为19.512元/股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查，北京市中伦（上海）律师事务所出具了《关于中际旭创股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划所涉首次授予限制性股票第一次解除限售及回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》。
8、2018年9月26日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的完成情况
公司首次授予的股权激励计划中因 3名激励对象已离职，故不再具备激励对象资格；另有 3名激励对象因绩效考核成绩为C，按照相关规定将对其本期内可解锁部分的限制性股票的50%进行解除限售，未达解锁条件的限制性股票，由公司按回购价格进行回购注销。公司已按照回购价格对前述 6名激励对象已获授但尚未解除限售的48,250股限制性股票进行回购注销，回购价格为19.512元/股，并已将回购款 941,454.00元支付至上述人员个人账户中。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月19日就公司本次部分限制性股票回购注销事宜进行审验并出具了《中际旭创股份有限公司验资报告》。
2018年 12月 3日，公司本次回购注销的 48,250股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为 475,455,806股，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|变更前股数(股)|比例|回购数量(股)|变更后股数(股)|
|257,406,472|54.1334%|-48,250|257,358,222|
|218,097,584|45.8666%|-|218,097,584|
|475,504,056|100%|-48,250|475,455,806|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司第一期限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次部分限制性股票的回购注销，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会 2018年12月4日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-022广东金明精机股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第九次会议于 2014年3月31日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2014年 3月 26日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事。
会议应到董事 7名，6名董事以现场方式对议案进行表决，1名董事以通讯方式对议案进行表决，会议有效表决票数为7票。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于〈2013年年度报告〉及其摘要的议案》；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2、审议通过《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》；
独立董事冯育升先生、刘莉女士、李昇平先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过《关于〈2013年度总经理工作报告〉的议案》；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》；
2013年，公司实现营业收入 276,084,362.34元，较上年同期增长4.94%；
实现营业利润 50,887,396.99元，较上年同期下降了1.37%；利润总额 65,884,804.74元，较上年同期增长6.75%；归属于公司普通股股东的净利润55,080,130.07元，较上年同期增长4.24%。公司2013年度财务报表已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
董事会认为公司《2013年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过《关于〈2013年度利润分配预案〉的议案》；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013年 12月31日，公司可供分配利润为142,728,050.81元，资本公积余额为337,145,558.64元，2013年实现归属于公司普通股股东的净利润 55,080,130.07元。公司拟以2013年12月31日总股本120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派0.5元人民币现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 6,000,000.00元。实施红利分配时确定的权益登记日的股数如有所调整的，以调整后的股数为基础，届时每股获派的现金红利将被摊薄，即 6,000,000.00元/调整后股本总额。
公司董事会认为：鉴于公司2013年经营及盈利状况，为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，上述 2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
6、审议通过《关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
公司董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。3
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项审核说明》的议案；
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已进行专项审计并出具了《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项审核说明》。
经审核，董事会认为，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情形，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
公司董事长马镇鑫先生作为公司控股股东及实际控制人，王在成先生、马佳圳先生作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于〈2013年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，根据国家法律法规和证券监管部门的相关要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且在 2013年得到了较好的贯彻和执行，能够有效保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康
运行和经营风险的控制提供保证。报告期内，公司内部控制有效执行，公司不存在违反法律法规和深圳证券交易所有关内控指引的情形。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2014年度审计业务，聘期一年。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
10、审议通过《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
公司定于2014年4月22日(星期二)上午10:00在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开2013年度股东大会，审议以下议案：
（1）审议关于《2013年年度报告》及其摘要的议案；
（2）审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
（3）审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
（4）审议关于《2013年度财务决算报告》的议案；
（5）审议关于《2013年度利润分配方案》的议案；
（6）审议关于续聘公司2014年度审计机构的议案。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一四年三月三十一日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014-070广东天龙油墨集团股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2014年12月1日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票当日开始停牌；2014年12月 5日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2014年 12月 5日起按重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布一次进展情况公告。
自停牌以来，公司与交易对方以及中介机构等重组各方均积极推动本次重组涉及的各项工作，对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中。公司原承诺争取于 2015年 1月 4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告
书，由于重组方案的相关内容尚需进一步论证、商讨和完善，重组的相关文件正在编制，为防止公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于 2015年 1月 5日（周一）起继续停牌。公司争取于 2015年 2月 4日前公告本次资产重组相关内容并复牌。逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组进展情况确定是否向交易所申请延期复牌。
如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组相关内容且未申请继续延期复牌的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，并承诺自公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该重组事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十九日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
独立董事关于终止投资产业基金事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、以及蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、公司《关联交易管理制度》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司终止投资产业基金事项进行了认真审查，在公司董事会审议此次交易事项前发表如下认可意见：
公司原拟通过投资广州蓝盾中植智慧安全科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）加快推进“大安全”产业发展战略，有效整合产业资源。但在后续筹备过程中，随着宏观形势和投融资环境的变化，产业基金一直未能寻求到较合适的投资标的，截至目前也尚未进行任何项目投资。
根据公司目前的发展情况和资金情况，综合考虑公司近期已开展的重大对外投资项目等因素，为提高资金使用效率，维护公司和广大股东利益，经审慎考虑并与相关各方协商一致，公司决定终止本次产业基金投资事宜。截至目前，公司尚未就产业基金实际出资，产业基金也尚未开展实质性运营。本次终止投资产业基金不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
作为公司的独立董事，我们认可本次终止投资事项，同意将该事项提交至公司第三届董事会第四十二次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立董事：王丹舟、黎奇、周涛日期：2018年4月26日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-042
广东奥马电器股份有限公司
关于钱包金服增资完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向两个全资子公司出资及增资的议案》，同意公司以 2015年非公开发行股票募集资金净额中 1,490,098,999.98元向全资子公司钱包金服（北京）科技有限公司（以下简称“钱包金服”）出资及增资，其中10,000,000.00元用于钱包金服设立时的认缴出资，1,480,000,000.00元用于增加注册资本，98,999.98元计入钱包金服的资本公积。本次增资钱包金服实施完成后，钱包金服的注册资本由 1000.00万元增至 149,000.00万元。
近日，钱包金服增资已完成工商注册登记手续，并取得了北京是工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》，其基本情况如下：
统一社会信用代码：91110105MA0021UB1D
名称：钱包金服（北京）科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦8层802
法定代表人：赵国栋
注册资本：149,000万元
成立日期：2015年11月17日
营业期限：2015年11月17日至2045年11月16日
经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二○一七年四月十日
深圳市英唐智能控制股份有限公司监事会
关于员工持股计划相关事项的审核意见
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，认真审阅了《深圳市英唐智能控制股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《员工持股计划（草案）（修订稿）》”）及其摘要（修订稿）等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就公司员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、由于本次员工持股计划的参与对象和份额产生了变动，故监事会对公司第二期员工持股计划持有人名单及其份额分配重新进行了核查，认为：公司员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。监事会同意公司调整本次员工持股计划持有人名单及其份额分配。
3、《员工持股计划（草案）（修订稿）》的内容符合《指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市英唐智能控制股份有限公司监事会关于员工持股计划相关事项的审核意见）
监事签字：
刘昂 王卓 莫丽娟
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-125
松德智慧装备股份有限公司
关于《战略合作伙伴协议》进展暨签署《购销合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）之全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）于2015年8月14日与江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）签署了《战略合作伙伴协议》。
按《战略合作伙伴协议》约定，江西合力泰的智慧工厂建设和原有产线升级工作将全面由大宇精雕组织实施，实施部门包括盖板事业部、摄像头模组事业部、生物识别模组事业部，由大宇精雕整合行业资源，统一技术服务，详细见公司于2015年8月18日对外披露的《关于全资子公司签署重大合同暨公司股票复牌的公告》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，现将有关进展情况说明如下：1、大宇精雕与江西合力泰于2015年8月签署的《购销合同》，合同总金额为人民币33,152.72万元（含税）。目前该《购销合同》已执行完毕，与该《购销合同》相关的进展情况公司已在定期报告中进行了披露。
截止本公告日，大宇精雕已陆续完成交货，目前正在进行设备的安装与调试工作，尚未确认收入。
上述《购销合同》的合计金额为31,122.55万元（含税，折算成不含税金额为26,600.47万元），占上市公司2015年度经审计营业收入51,185.88万元的51.97%。
根据合同履行进度以及营业收入的确认原则，上述《购销合同》的履行预计将对公司本年度及下一年度的财务状况、经营成果产生积极影响。
上述《购销合同》的签订及履行，进一步展现了大宇精雕在打造智慧工厂项目方面的技术水平和行业资源整合能力，加深了双方在消费电子智能制造领域的战略合作伙伴关系，为双方后续合作奠定了坚实的基础。
3、公司将及时对外披露《战略合作伙伴协议》的后续进展情况，包括重大合同的签署、重大合同的履行及其他合作等事项，敬请投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
广东南国德赛律师事务所
关于广州毅昌科技股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：广州毅昌科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规、规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称“公司”）的委托，指派黄永新律师、周鹏程律师出席公司 2015年度股东大会（简称“本次股东大会”）并就相关问题出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正本与副本、原件与复印件一致。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其它需公告的文件一并向公众披露。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东大会出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司于2016年4月22日在《中国证券报》、
《证券时报》和相关信息披露网站刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），会议通知列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、出席对象、审议的议案及相关事项。
本次股东大会现场会议如期于2016年6月17日在公司召开，会议由公司董事长熊海涛女士主持，完成了全部会议议程，会议召开的时间、地点及审议议案与《股东大会通知》披露的一致。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格和召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会的出席对象为截止 2016年6月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东，公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师。
经本所律师查验，出席本次股东大会的股东或股东代表共计【12】名，代表股份数【181，481，418】股，占公司股份总数的【45.2572】%，其中：出席现场会议的股东或股东代表【9】人，代表股份数【181，444，718】股；通过网络投票系统参加投票的股东【3】人，代表股份数【36700】股。公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议由公司董事会召集，2016年4月21日公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》，公司并于2016年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》和相关信息披露网站上刊登了《第三届董事会第二十次会议决议公告》。
本所律师认为：出席本次股东大会的股东或股东代表及其他人员的资格和召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据《股东大会通知》及会议召开情况，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议就《股东大会通知》列明的事项以现场记名投票的方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票。公司合并统计了议案的现场和网络投票的表决结果并当场公布。
本次股东大会审议并有效表决通过了如下议案：
（1）《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于<2015年度报告>及其<摘要>的议案》；
（5）《关于<2015年度利润分配预案>的议案》；
（6）《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
（7）《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》；
（8）《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》；
（9）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
现场出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
公司对本次股东大会会议及决议事项应制作会议记录及相关文件并依法签署，涉及信息披露事项的应当依法履行信息披露义务。
本所律师认为：本次股东大会审议事项与《股东大会通知》所载一致，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决
议合法、有效。
本法律意见书正本二份，经本所经办律师签字，并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》签字盖章页）
广东南国德赛律师事务所(盖章)
负责人： 经办律师：
经办律师：
二〇一六年六月十七日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-023
浙江大华技术股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 21日，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司利用不超过10亿闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起至公司 2017年年度董事会召开之日为止，有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度，具体如下：
一、投资概况
在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司、全资子公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求执行。
1、投资目的
为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司、全资子公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品。
2、投资金额
公司、全资子公司及控股子公司利用不超过 10亿闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起至公司 2017年年度董事会召开之日为止，有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。
公司、全资子公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的理财方式。
4、投资期限根据公司及子公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型银行理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月（含12个月）。
5、已履行的审批程序
本次拟使用自有资金购买银行理财产品事项已经公司于2017年4月21日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过。该投资额度隶属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、资金来源
公司、全资子公司及控股子公司购买保本型银行理财产品为公司的自有闲置资金。
三、实施方式
1、公司购买银行理财产品实行年度总额审批、年内分笔购买的方式。
2、公司每年初对购买银行理财产品需求进行预估，并根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相应规章制度，将相应申请提交公司权属部门审批，审批通过后方可实施。
3、在上述授权投资总额度内，购买任一一笔理财产品均需在购买之前经财务总监及总裁批准。
四、投资对公司的影响
公司、全资子公司及控股子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有闲置资金购买低风险的保本型银行理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。
五、投资风险及风险控制
公司、全资子公司及控股子公司拟购买理财产品为低风险投资品种的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司、全资子公司及控股子公司与受托银行之间无任何关联关系。
公司内审部门对购买理财产品业务进行监督，审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对
账务处理情况进行核实。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-049
浙江万里扬股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2017年8月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2017年8月24日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2017年半年度报告》全文及其摘要
公司2017年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
因原授信即将到期，根据公司业务发展需要，继续向上海浦东发展银行股份有限公司金华分行申请总额度不超过2亿元人民币的综合授信额度，向中国银行股份有限公司金华市分行申请总额度不超过5亿元人民币的综合授信额度，向广发银行股份有限公司金华分行申请总额度不超过5亿元人民币的综合授信额度，向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请总额度不超过 5亿元人民币的综合授信额度，并根据需要办理相应的公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行
与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2017-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们在认真审议公司第四届董事会第十一次会议相关事项后，发表如下独立意见：
一、关于拟变更公司董事的独立意见
1、本次公司董事的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次公司董事的选举，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意选举刘淼女士为公司第四届董事会非独立董事，并同意将该议案提交至2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
1、公司及子公司在确保不影响正常生产经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《投资理财管理制度》等的相关规定。
因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。
郑州华晶金刚石股份有限公司
三、关于实际控制人终止履行增持公司股份承诺的独立意见
公司实际控制人郭留希先生终止履行增持公司股份承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了对该事项的表决，审议程序合法合规。同意实际控制人终止履行增持公司股份承诺的事项，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司2018年度审计机构，该事项已经取得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
1、经核查，亚太会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2018年度审计工作的要求。
在其担任公司审计机构期间，能够公允客观地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司与股东的利益。
2、本次聘任公司2018年度审计机构的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司继续聘请亚太会计师事务所为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
（此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
张凌 王莉婷 尹效华
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2018年 12月 17日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-027重庆莱美药业股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司2019年第一季度报告于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2019年4月24日
阳光电源股份有限公司
独立董事对三届十四次董事会相关事项的独立意见
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年8月14日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内（自2018年1月1日至2018年 6月30日），公司与控股股东及其他关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、对外担保情况
报告期内，新增担保事项：为公司光伏贷业务提供担保12亿元、为合并报表范围内子公司萧县宜光新能源发电有限公司融资1亿元事项提供担保、为合并报表范围内子公司微山县国阳新能源发电有限公司融资2.5亿元事项提供担保、为合并报表范围内子公司阳光电源（香港）有限公司融资0.64272亿元事项提供担保、为投资基金优先级资金提供担保2.6218亿元。报告期内，除上述对外担保事项外，公司不存在其他对外担保的情况，上述担保已履行了必要的董事会和股东会审议程序并对外披露。
未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
三、关于2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用募集资金
专户中不超过人民币 2.1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会决议之日起 12个月内。在本次补充流动资金到期日之前，公司将归还该部分资金至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于发挥公司资金成本效率，提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品。
在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。
六、关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的独立意见
公司原激励对象凌澄轩、高春莹、宁坚、郑春国、倪晟耕、孙伟、陈盛军、董炜、孔爽、蒋立群、何承明、赵明建、张咏、许传福、柳萌、方应已离职，不符合激励条件。我们同意对其已获授但尚未行权和已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
我们认为公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的相限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
七、关于公司项目公司凤台县晟阳新能源发电有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保独立意见
项目公司为公司全资孙公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，其开展融资租赁业务并由公司对其提供担保，有利于其生产经营的顺利进行，有利于公司的长远利益且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，本事项内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意项目公司开展融资租赁业务并由公司进行担保的事宜。
八、关于公司项目公司微山县国阳新能源发电有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案独立意见
项目公司为公司全资孙公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，其开展融资租赁业务并由公司对其提供担保，有利于其生产经营的顺利进行，有利于公司的长远利益且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，本事项内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意项目公司开展融资租赁业务并由公司进行担保的事宜。
独立董事签名：
李宝山 蒋敏 朱丹二○一八年八月十四日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-043深圳王子新材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月3日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第五次会议通知。会议于2019年6月6日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7人，实际参加表决7人，分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过《关于继续收购股权的议案》
公司于2018年4月23日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于收购股权并增资的议案》，同意公司以人民币2,040万元受让SinoRich DevelopmentsLtd.（中文名：新瑞发展有限公司，以下简称“新瑞发展”）持有的东莞群赞51%股权，并对东莞群赞增资人民币1,275万元，增资后公司仍持有东莞群赞51%股权。
因宏观市场环境变化，交易对手方原约定的业绩承诺未达预期。但鉴于东莞群赞拥有在移动电源领域的行业领先地位,全方位的研发管理团队,多项行业专利（52项），涵盖Mophie、易马达、Philips、Bosch等横跨消费电子、动力、储能等知名品牌客户资源，考虑其在公司战略布局中的重要性，经公司与交易各方友好协商，一致同意对东莞群赞重新评估并签署《关于东莞群赞电子开发有限公司之投资协议补充协议》，同意公司受让的新瑞发展持有的东莞群赞51%股权价格由人民币2,040万元（含税）调整为562.6万元（含税），并同意公司以人民币421.598万元（含税）受让新瑞发展现持有的东莞群赞增资之后的34%的股权，东莞市倍明实业投资合伙企业（有限合伙）放弃该部分股权转让的优先购买权。同时授权公司管理层处理本次投资有关事宜。
具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过《关于制订<深圳王子新材料股份有限公司商品期货套期保值管理制度>的议案》
为规范公司的套期保值业务，发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功能，根据商品交易所有关期货交易规则、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《商品期货套期保值管理制度》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、审议通过《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
公司控股子公司北京金叶高登科技有限公司（含其下属公司）在期货账户保证金余额不超过人民币150万元额度内拟开展聚乙烯期货套期保值业务。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
四、审议通过《关于设立子公司的议案》
公司根据业务发展的需要，拟通过控股子公司北京金叶高登科技有限公司（以下简称“北京金叶”）在重庆市设立一家三级子公司，拟设立的三级子公司的注册资本为人民币 800万元，北京金叶持有其100%股权，同时公司董事会授权北京金叶管理层办理该三级子公司设立的有关事宜。
具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
五、审议通过《关于公司内部之间股权转让议案》
公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司拟与公司全资子公司霍尔果斯王子创业投资有限公司（“王子创投”）签署《股权转让协议书》，将其持有的公司二级控股子公司深圳利琒环保材料有限公司（以下简称“深圳利琒”）90%的股权转让给王子创投。上述股权转让完成后，王子创投持有深圳利琒90%股权，深圳利琒仍为公司二级控股子公司。
具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
六、审议通过《关于出售子公司股权的议案》
为满足经营发展需要，公司的全资子公司深圳栢兴科技有限公司拟将其控股子公司深圳市帝百歌环保科技有限公司（以下简称“深圳帝百歌”）80%股权转让给李志宏，转让价款为人民币1元。转让完成后深圳帝百歌将不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
七、审议通过《关于子公司股权转让暨增资的议案》
公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）将其持有的公司二级控股子公司深圳启明整体智慧包装技术有限公司（原名：深圳盈塑实业有限公司，以下简称“启明智慧”）60%股权转让给公司全资子公司霍尔果斯王子创业投资有限公司（以下简称“王子创投”），将其持有的启明智慧35%股权转让给栢诚（深圳）投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“栢诚投资”）。
同时任传功将其持有启明智慧5%股权转让给栢诚投资；其他股东放弃优先购买权。
公司同意在上述股权转让完成后，启明智慧注册资本由人民币200万元增加至人民币2,000万元。王子创投的认缴出资额将由人民币120万元增加至人民币1,200万元；栢诚投资的认缴出资额将由80万元增加至800万元。本次增资后，启明智慧仍为公司二级控股子公司。同时授权管理层处理本次投资有关事宜。
具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
八、审议通过《关于放弃参股子公司股权转让优先购买权的议案》
近日，持有公司参股子公司深圳市尧山财富管理有限公司（以下简称“尧山财富”）20%股权的北京混元资产管理有限公司（以下简称“北京混元”）拟将其持有的尧山财富15%股权和5%股权分别以人民币1,699.50万元和566.50万元转让给深圳市东方汇鑫创业投资企业（有限合伙）和河南益宏嘉业置业有限公司。
为进一步优化尧山财富的股东结构，促进尧山财富的健康发展，公司董事会同意放弃上述股权转让的优先购买权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2019年6月6日
江苏宏达新材料股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十次会议
相关事项之独立意见
作为江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定和要求，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十次会议审议的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司(含控股子公司)使用自有闲置资金投资理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期低风险理财产品，购买额度为 70,000万元，期限为自股东大会审议通过之日起 12个月，同时同意公司因日常经营需要在银行开具银行承兑汇票时以保本型理财产品进行质押。
我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
许良虎 顾其荣
二O一九年三月三十一日