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证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2017-037常熟市天银机电股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划激励对象的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“天银机电”或“公司”）第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议于2017年5月31日审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象的议案》。
现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和批准情况
1、2017年5月22日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2017年5月31日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》，并于当日召开了第三届监事会第四次会议，对公司授予的激励对象名单（调整后）进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效。
二、激励对象调整的说明
鉴于公司2017年限制性股票激励计划拟授予的原激励对象葛明杰等6名激励对象因个人原因自愿放弃参与此次限制性股票激励计划。同时，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合子公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会提名王涛等3名核心技术人员参与本次限制性股票激励计划。
根据相关规定，公司对限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象进行调整。具体调整情况为：本次拟授予的限制性股票涉及的激励对象由52人调整为49人。本次拟授予的激励股票数量为500万股，保持不变。激励方案的其他内容不变。
调整后的激励对象人员名单及数量分配情况如下：
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|姓名|职位|授予限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|
|从事军工电子业务各子公司、孙公司的管理人员及核心技术人员共49人||500|100%|
|||500|100%|

三、调整事项对公司的实际影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；且本次限制性股票激励对象的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会对股权激励对象名单的核实情况
《2017年限制性股票激励对象名单（调整后）》中确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
五、独立董事意见
本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司
章程》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定。调整后的激
励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
六、律师法律意见书的结论性意见律师认为：
（一）公司符合《管理办法》的规定具备实施本次激励计划的主体资格和条件；
（二）本次激励计划的内容符合《管理办法》的规定；
（三）本次激励计划的拟订、审议、公示、调整等程序符合《管理办法》的规定；
（四）本次激励计划的激励对象的确定符合《管理办法》及相关法律法规的规定；
（五）公司已经按照中国证监会的相关要求履行信息披露义务，符合《管理办法》的规定；
（六）公司承诺不为激励对象依据本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保，符合《管理办法》的规定；
（七）本次激励计划不存在明显损害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形；
（八）本激励计划不涉及关联董事回避表决情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议文件；
2、公司第三届董事会第四次会议决议文件；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2017年限制性股票激励计划之法律意见书》。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2017年5月31日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-031华油惠博普科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的第4、6项议案对中小投资者单独计票。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
2、召集人：公司第三届董事会
3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2019年5月6日下午14:00。
网络投票时间：2019年5月5日-2019年5月6日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 5月 6日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月5日下午 15:00至5月6日下午15:00。
5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦写字楼 12层会议室。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 20人，代表股份 374,315,437股，占公司股份总数1,070,810,000股的34.9563%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共9人，代表股份 373,807,537股，占公司股份总数1,070,810,000股的34.9089%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 11人，代表股份507,900股，占公司股份总数1,070,810,000股的0.0474%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，拥有及代表的股份为14,374,370股，占公司股份总数1,070,810,000股的1.3424%。
现场会议由董事长黄松先生主持，公司部分董事和监事亲自出席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）《2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意 374,314,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%。
表决结果：通过
（二）《2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意 374,314,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%。
表决结果：通过
（三）《2018年度财务决算报告》
表决情况：同意 374,266,637股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9870%；反对47,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0127%；
弃权1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%。
表决结果：通过
（四）《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 374,256,437股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9842%；反对57,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0155%；
弃权1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,315,370股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5895％；反对57,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4028％；弃权1,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0077％。
表决结果：通过
（五）《2018年年度报告及摘要》
表决情况：同意 374,314,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%。
表决结果：通过
（六）《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意 374,314,337股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,373,270股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9923％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权1,100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0077％。
表决结果：通过
四、公司独立董事述职情况
本次股东大会独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《2018年度独立董事述职报告》。该报告对2018年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告，《2018年度独立董事述职报
告》全文于 2019年 4月 16日刊载在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。
五、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张剡、张树礼到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
二一九年五月六日
齐鲁证券有限公司
关于沧州明珠塑料股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
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|根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市|
|公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，|
|作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”或“公司”）2012 年|
|非公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，齐鲁证券有限公司（以下简称“齐|
|鲁证券”或“本保荐机构”）对沧州明珠 2012年非公开发行限售股份持有人持|
|有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：|

一、公司2012年非公开发行股票情况
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|-|
|经中国证监会“证监许可[2012]300号”文核准，沧州明珠于2012年4月|
|实施了非公开发行方案，向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司、中海基金|
|管理有限公司、津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中航证|
|券有限公司北京资产管理分公司、华基丰收（天津）投资合伙企业（有限合伙）、|
|陈智勇6名特定投资者发行了 3,850万股人民币普通股（A 股），并于 2012年|
|5 月 7 日在深圳证券交易所中小企业板上市。|

二、本次可上市流通限售股份持有人在沧州明珠非公开发行股票并上市时
做出的承诺及履行情况
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|公司本次申请解除股份限售股东为河北沧州东塑集团股份有限公司，根据|
|《沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，河|
|北沧州东塑集团股份有限公司承诺：参与沧州明珠2012年非公开发行所认购的|
|3,880,000股股票自本次发行新股上市之日（2012年5月7日）起36个月内不|
|上市交易或进行转让，并申请在上述期间内将股份锁定。|

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|经核查，河北沧州东塑集团股份有限公司严格履行了在公司 2012年非公开|
|发行股票时所作承诺，且不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对|
|本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。|

三、本次可上市流通限售股份的上市流通安排
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|1、本次限售股份可上市流通日为2015年5月7日。|
|2、公司本次解除限售的数量为 388万股，占公司股份总数的1.07%。|
|3、股份解除限售及上市流通具体情况|

单位：股
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|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数|本次解除限售股份数|备注|
|1|河北沧州东塑集团股份有限公司|6,244,407|3,880,000||
|合计|--|6,244,407|3,880,000||

本次申请解除限售的股份没有被股权质押或冻结。
四、保荐机构的核查意见
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|-|
|经核查，保荐机构认为：沧州明珠本次可上市流通限售股份持有人河北沧州|
|东塑集团股份有限公司严格履行了其在 2012年非公开发行股票中做出的各项承|
|诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市|
|规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法|
|规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整；本次限售股份|
|上市流通不存在实质性障碍。齐鲁证券对公司本次限售股份上市流通无异议。|

（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：武利华 陈仕郴
齐鲁证券有限公司2015年4月29日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2014-28
海虹企业（控股）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 11月 21日收到公司独立董事王中华先生递交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神要求，王中华先生向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王中华先生不再担任公司其他职务。
由于王中华先生辞职将导致本公司独立董事人数不足三名，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，王中华先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王中华先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
王中华先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会规范运作发挥了积极作用，公司董事会对王中华先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一四年十一月二十一日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-068
迈克生物股份有限公司
关于取消 2017年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会的类型和届次：2017年第二次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期：2017年 8月 24日
3、取消的股东大会的股权登记日
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|股票代码|股票简称|股权登记日|
|300463|迈克生物|2017 年8月16日|

二、取消原因
公司于 2017年8月 1日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》及《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2017-062、2017-065），定于 2017年 8月 24日召开 2017年第二次临时股东大会。因公司内部工作安排调整，公司董事会决定取消2017年 8月 24日召开的2017年第二次临时股东大会，会议时间另行安排。
三、取消股东大会的审批程序
公司于 2017年8月 2日召开第三届董事会第十三次会议，以 9票同意、 0票反对、
0票弃权，审议通过了《关于取消召开 2017年第二次临时股东大会通知的议案》。本次董
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-068
事会取消原定于 2017年 8月 24日召开的 2017年第二次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意!
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二零一七年八月二日
杭州中恒电气股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规则指引和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了独立董事的作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将2018年任职期间的履职情况汇报如下：
一、2018年度出席会议情况
报告期内公司共召开 10次董事会会议和 3次股东大会会议，其中，本人出席了 10次董事会会议、3次股东大会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本着对全体股东负责、诚实守信的原则，本人详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。
报告期内，董事会及股东大会会议所做出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此本人均投出了赞成票，没有对报告期内公司董事会及股东大会各项议案及其他事项提出异议的情况，也没有反对、弃权的情形。
二、专门委员会履职情况
报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与规划委员会委员和审计委员会委员，召集和参加专门委员会会议。
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》召集和主持会议，积极组织薪酬与考核委员会各委员对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
作为董事会战略与规划委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会战略委员会实施细则》的规定，对公司经营计划、发展战略及变更经营范围等事项进行监督和审查，切实履行战略与规划委员会的职能。
作为董事会审计委员会委员，严格按照监管要求和《董事会审计委员会议事规则》的规定，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2018年年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，对参股公司提供财务资助和增资、使用闲置募集资金补充流动资金等事项进行审查，切实履行审计委员会的职能。
三、发表独立意见情况
报告期内，根据相关法律、法规、公司章程，作为公司独立董事，本人在当选公司第五届董事会独立董事后对公司相关情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及检查后，发表了如下事前认可意见及独立意见：
1、2018年4月9日，本人就公司第六届董事会第十一次会议审议的相关事项发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的事前认可意见；
（2）关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见；
（3）关于2017年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
（5）关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（6）关于 2017年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司对外担保情况的独立意见；
（7）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的独立意见；
（8）关于确认2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见；
（9）关于2018年度日常关联交易预计的独立意见；
（10）关于向银行申请授信的独立意见；
（11）关于确认 2014年股权激励计划二次授予限制性股票第三个解锁期可解锁的独立意见。
回购公司部分股份的议案》发表了独立意见。
（1）关于回购公司部分股份的独立意见。
3、 2018年 6月 14日，本人就公司第六届董事会第十四次会议审议的相关事项发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见；
（2）关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的独立意见。
4、2018年8月6日，本人就公司第六届董事会第十五次会议审议的相关事项发表了独立意见：
（3）关于公司关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明及独立意见；
（4）关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见。
5、2018年9月4日，本人就公司第六届董事会第十六次会议审议《关于回购公司股份的预案》发表了独立意见。
6、 2018年 9月 27日，本人就公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
7、 2018年 9月 28日，本人就公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》发表了独立意见。
8、2018年10月29日，本人就公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见。
9、2018年12月28日，本人就公司第六届董事会第二十次会议审议的相关事项发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于对参股公司增资暨关联交易的事前认可意见；
（2）关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
（3）关于对参股公司增资暨关联交易的独立意见。
四、对公司进行现场调查情况
五、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，积极维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，并持续关注公司经营发展和治理情况，对公司信息披露、关联交易、股权激励、业务发展的进展情况、董事和高级管理人员的履职情况进行了核查和监督；要求公司严格执行信息披露的有关规定，促进公司进一步规范运作。
六、年报工作履行的职责
本人严格按照公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，确保 2018年度年报编制工作进展顺利。
本人在公司 2018年度财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司管理层对公司 2018年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司 2018年度经营成果和现金流量的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注 2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，就审计过程中发现的问题进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，积极有效履行独立董事职责。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。
述职人：熊兰英2019年4月26日
中泰证券股份有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司
2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“光洋股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所有关规定，中泰证券对光洋股份出具的《常州光洋轴承股份有限公司2015年度内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表核查意见如下：
一、光洋股份内部控制规则落实情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律、法规的要求，对年度内部控制规则的落实情况进行自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《2015年度内部控制规则落实情况自查表》。
二、核查意见
通过对光洋股份的内部控制规则落实情况及《2015年度内部控制规则落实情况自查表》的形成过程及内容的核查，本保荐机构认为：公司现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度以及证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；公司所填《2015年度内部控制规则落实自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 王庆刚
王庆刚
于新华
于新华
中泰证券股份有限公司2016年 4月 19日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-120浙江金盾风机股份有限公司
关于部分股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东王淼根先生、陈根荣先生的函告，获悉王淼根先生、陈根荣先生部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||质押|||||||||||
||||第一大||||||||||本次质押|||
||||||股数|||||||||||
||股东名称||股东及||||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||（万|||||||||||
||||一致行||||||||||股份比例|||
||||||股）|||||||||||
||||动人|||||||||||||
|王淼根||否||300.00||2018-6-12||2020-2-17||财通证券股份有限公司||9.86%||补充质押||
|陈根荣||否||18.50||2018-6-12||2018-11-7||华西证券股份有限公司||0.80%||补充质押||
|陈根荣||否||21.50||2018-6-12||2018-9-27||华西证券股份有限公司||0.92%||补充质押||
|陈根荣||否||14.70||2018-6-12||2018-9-6||华西证券股份有限公司||0.63%||补充质押||
|陈根荣||否||11.00||2018-6-12||2018-11-24||华西证券股份有限公司||0.47%||补充质押||
|陈根荣||否||3.30||2018-6-12||2019-6-28||华西证券股份有限公司||0.14%||补充质押||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王淼根先生持有公司股份 30,429,601股，占公司总股本的11.55%。本次办理质押登记后，王淼根先生累计质押股份 30,429,601股，
占其本人所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的11.55%。
截至本公告披露日，陈根荣先生持有公司股份 23,253,601股，占公司总股
本的8.82%。本次办理质押登记后，陈根荣先生累计质押股份 23,253,601股，占其本人所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的8.82%。
王淼根先生、陈根荣先生本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，王淼根先生、陈根荣先生将及时通知公司并披露相关信息，本次股票质押不影响王淼根先生、陈根荣先生对公司的表决权及投票权。
三、备查文件
1、《股票质押式回购协议》
2、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年六月十四日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号： 2018-023浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，并且达到提交股东大会审议标准。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板信息披露业务备忘录第14号-上市公司停复牌业务》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）已于 2018年 1月 19日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。上述事项详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-009）。
公司于2018年1月31日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于合作成立新能源产业基金的议案》，同意公司与赣州开发区工业投资有限公司（以下简称“赣州工业投资”）签署《尤夫新能源产业基金合作协议》，双方将共同发起设立尤夫新能源产业基金（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“基金”），基金规模拟定为人民币30.01亿元，公司及指定方认购基金的劣后级份额，认购比例为基金规模的10%。目前公司仅与赣州工业投资就共同设立产业基金有关事宜达成初步意向，签订了合作框架协议，但尚未签署正式合伙协议，该基金的正式设立尚存在不确定性。该事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
上述事项详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟参与设立新能源产业基金的公告》（公告编号：2018-016）。
公司于2018年1月31日收到间接控股股东上海中技企业集团有限公司（以下简称“上海中技集团”）的通知，上海中技集团正在筹划重大事项，该事项已进入前期洽谈及尽职调查阶段，可能涉及公司控制权变更，但该事项仍然需要进一步论证，尚存在较大不确定性。
鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号-上市公司停复牌业务》“第十一条”的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）已于 2018年 2月2日（星期五）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
目前，相关重大事项正在进行协商，如最终达成共识，将签署相关协议。待公司通过指定信息媒体披露相关公告后，公司将按照相关规定，向深交所申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-007启明信息技术股份有限公司
第四届董事会2014年第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2014年2月25日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2014年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2014年3月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
公司原有经营范围为：“计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；
技术咨询、培训、服务；系统集成工作、网络综合布线工程、电气安装（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁；教学仪器、实验室设备经销；自有房屋租赁；信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年6月15日）；信息服务业务（吉林省移动网短消息信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年9月21日）；数据存储及备份；机电设备安装
工程（凭资质证书经营）。”
公司根据业务发展需要，已成功办理《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，增值电信业务服务覆盖范围扩大到全国，按照许可证发放管理机构要求，将公司经营范围增加为：“计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、服务；系统集成工程、网络综合布线工程(凭资质证书经营)；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁；教学仪器、实验室设备经销；自有房屋租赁；信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年6月15日）；信息服务业务（吉林省移动网短消息信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年9月21日）；数据存储及备份；机电设备安装工程（凭资质证书经营）；呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（全国）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2018年11月28日）。（以工商行政管理部门核准为准）”
该议案将提请公司2014年第二次临时股东大会审议。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司拟变更经营范围，公司董事会决定对现行《公司章程》中关于经营范围的内容进行修改，《公司章程》中其他内容未修改，具体修改内容详见本公告《关于增加经营范围的议案》内容。该议案
将提请公司2014年第二次临时股东大会审议。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○一四年二月二十六日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014–012五矿稀土股份有限公司
2014年一季度业绩预告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日——2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：92.62%—98.15%|盈利：2,709.34万元|
||盈利：50万元—200万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.001 元—0.002元|盈利：0.028元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计数与上年同期公告数同比下降的主要原因系稀土市场持续低迷且公司所属稀土分离子企业处于停产期，稀土产品产量、销量同比大幅下滑所致。
四、其他相关说明
以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司 2014年一季度报告
中详细披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一四年四月十一日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2017-051天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届监事会 2017年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开了第三届监事会 2017年第六次临时会议。会议以通讯表决方式召开，由监事会主席谢萍女士召集。会议通知及相关资料于2017年8月23日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、关于《2017年半年度报告及其摘要》的议案
经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核的公司《2017年半年度报告
及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《关于提名监事候选人的议案》
公司第三届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2017-052）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
监事会认为：本次调整珠海天顺业绩承诺方案的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司董事会在审议本项议案时，决策程序符合相关法规的规定。本次仅调整了业绩承诺的履行时间，承诺总金额未调整，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次调整天顺珠海业绩承诺事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会2017年8月29日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2017-007】金河生物科技股份有限公司
关于股权转让事项进展的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司与杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）股东浙江荐量生物工程有限公司（以下简称“浙江荐量”）于2016年12月29日签订了《股权转让协议》。具体内容详见公司于2016年12月31日发布的《关于签订<附条件生效的股权转让协议>事项进展的公告》（公告编号：2016－062号）。
公司在办理工商变更手续时，发现由于浙江荐量有其他债权债务诉讼，其转让的杭州佑本33%股权已被其他债权人申请了保全措施，导致公司暂无法办理工商变更登记手续。浙江荐量转让的杭州佑本33%的股权已于2016年7月21日向公司办理了质押手续并在工商部门依法进行了登记，公司拥有杭州佑本33%股权的优先受偿权，公司将持续跟踪其诉讼事项的进展以及时办理工商登记变更手续，并履行信息披露义务。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
2017年1月6日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山公告编号：2019-59广东韶钢松山股份有限公司
第八届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2019年 10月 8日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第八届董事会2019年第三次临时会议于2019年10月10日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为7人，应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于拟公开挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50%股权的议案》。
具体内容详见公司 2019年 10月 11日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于拟公开挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50%股权的公告》。
五、备查文件
1.公司第八届董事会2019年第三次临时会议决议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2019年 10月11日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2014-059通化双龙化工股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2014年9月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由单聪监事主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举单聪先生担任公司第三届监事会主席，任期为 3年。
3票通过，0票反对，0票弃权通过。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司监事会二〇一四年九月十二日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-67债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015年 10月 16日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2015年 10月 27日上午 9:00
会议召开的地点：公司总部六楼会议室
会议召开的方式：现场召开
3、会议应出席董事 11人，实际出席会议的董事 11人
4、会议主持人：董事长肖凌先生
5、列席人员：监事会成员 5名
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司 2015年第三季度报告。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
2、关于公司资产处置的议案。
同意公司处置资产一批，包括：下属东江糖厂一台4#锅炉（75T/H）麻石水膜除尘器及炉脱硫除尘系统；下属伶俐糖厂 5辆中型自卸货车。该批固定资产原值 1,288,031.77元，已提折旧 719,914.95元，净值 558,116.82元。处置的相关手续按公司有关规定办理。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
3、关于增加给予广东南蒲糖纸有限公司赊销额度的议案。
同意公司给予广东南蒲增加 1,800万元的白砂糖赊销额度，赊销期限为一个月，超过一个月期限按同期贷款利率加收利息，有效期至 2018年 9月 30日止。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
4、关于公司 2015/2016年榨季工作安排的议案。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
5、关于向银行申请授信额度的议案。
同意公司向工商银行等15家银行申请合计人民币58.2亿元授信额度。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会二○一五年十月二十八日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2017-068
分众传媒信息技术股份有限公司
关于控股子公司受让全资子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为整合分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的优势资源，减少管理成本、提高运营效率，优化公司在金融领域的布局，公司控股子公司上海数禾信息科技有限公司（以下简称“数禾科技”）拟以5,000万美元的价格受让公司全资子公司重庆市分众小额贷款有限公司（以下简称“分众小贷”）100%的股权。上述交易完成后，数禾科技将持有分众小贷100%的股权。
公司于2017年10月26日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，并授权公司非独立董事签署相关协议文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：上海数禾信息科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区金科路2889弄1号2层201室
4、法定代表人：孔微微
5、注册资本：人民币2084.8231万元整
6、成立时间：2015年8月3日
息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），投资管理，资产管理，计算机软件的销售，广告设计、制作。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、股东及认缴出资额的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资金额|出资比例|出资方式|
|1|上海时众信息技术有限公司|1400万|67.1520%|货币|
|2|宁波数汇股权投资管理合伙企业（有限合伙）|400万|19.1863%|货币|
|3|宁波数合股权投资管理合伙企业（有限合伙）|200万|9.5931%|货币|
|4|宁波数慧股权投资管理合伙企业（有限合伙）|84.8231万|4.0686%|货币|
|合计||2084.8231万|100%|-|

9关联关系：数禾科技系公司持股67.1520%的控股子公司。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：重庆市分众小额贷款有限公司
2、成立时间：2017年07月06日
3、注册地点：重庆市渝北区龙山街道松石支路472号天一新城A组团5幢 2-3
4、法定代表人：沈杰
5、注册资本：5,000万美元
6、主营业务：开展各项贷款、票据贴现、资产转让和以自有资金进行股权投资（其中股权投资余额不得超过注册资本的30%；上述业务的开展必须符合监管制度的规定）。【依法禁止经营的不得经营；依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营】
7、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
8、与公司存在的关系：分众小贷系公司持股100%的全资子公司。
9、最近一年及最近一期的主要财务数据如下（未经审计）：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年9月30日|
|资产总额|-|338,162,787.04|
|负债总额|-|1,857,751.57|
|应收账款项总额|-|304,750,987.25|
|净资产|-|336,305,035.47|

||||
|-|-|-|
|项目|2016年度|2017年7月6日-2017年9月30日|
|营业收入|-|3,190,790.54|
|营业利润|-|-109,964.53|
|净利润|-|-109,964.53|

四、交易的目的和对公司的影响
（一）交易的目的
公司下属控股子公司数禾科技作为互联网金融科技公司专注于金融产品研发、大数据建模分析及业务开展场景等方面的前沿探索，并致力于借助移动互联技术发展，为广大用户提供智能、高效、差异化的金融管理服务；公司下属全资子公司分众小贷作为公司旗下持牌的非银行金融机构，需要在按照监管要求合规合法开展业务的前提下，高效快速发展业务、提高市场占有率，为广大客户提供有竞争力的差异化金融产品及服务。
本次交易有利于公司互联网金融领域优势资源的整合，符合公司在相关领域的战略规划及长远布局，符合互联网金融未来发展趋势，可以确保公司金融业务在合规合法前提下，健康、稳定、持续发展。
（二）存在的风险
本次交易事项尚需获得重庆市相关监管机构的审批，待获得上述监管机构批复后，方可向当地工商行政管理机关提出申请。
鉴于国家对非银行金融持牌机构监督管理政策及监管环境的变化，本次交易事项存在未能获得监管机构审批通过的风险。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2017年10月28日备查文件：
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2018-043
上海永利带业股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年第一季度报告全文于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《2018年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告全文》于2018年4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年4月21日在公司会议室现场召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》，经讨论后发表独立意见如下：
公司根据经营计划，拟向银行申请不超过人民币 28亿元综合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。
三、《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，经讨论后发表独立意见如下：
公司为全资子公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申请金额为最高不超过人民币3亿元的综合授信或融资额度提供担保，有利于全资子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合全体股东及公
司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。
四、《关于公司增补独立董事的议案》，经讨论后发表独立意见如下：
1、经核查公司第三届董事会增补独立董事候选人刘锡标先生的个人履历，该候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件；
2、独立董事候选人刘锡标先生的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，没有损害股东的权益；
3、独立董事候选人刘锡标先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘岗位的职责要求；
4、独立董事候选人刘锡标先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
5、同意提名刘锡标先生为公司第三届董事会新任独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
五、《关于收购海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司100%股权的议
案》，经讨论后发表独立意见如下：
公司本次使用自有资金购买海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司
100%股权，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司的盈利能力。公司本次收购履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意使用自有资金32,322万元购买海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司100%股权。
六、《关于收购海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司100%股权的事项向浦发银行昆明分行申请并购贷款授信1.6亿的议案》，经讨论后发表独立意见如下：
公司根据收购海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司100%股权事项的
计划安排，拟向浦发银行昆明分行申请不超过人民币1.6亿元并购贷款授信额
度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。
七、《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司拟发行中期票据的议案》，经讨论后发表独立意见如下：
公司拟在全国银行间债券市场公开发行企业中期票据，发行规模为不超过人民币80,000万元，发行期限为不超过3年（含3年），本次中期票据募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。
通过发行中期票据可以有效补充公司的流动资金，提高公司收益，因此，我们同意公司本次发行中期票据。我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。
八、《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司拟发行短期融资券的议案》，经讨论后发表独立意见如下：
公司拟在全国银行间债券市场公开发行企业短期融资券，发行规模为不超过人民币80,000万元，募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。
通过发行短期融资券可以有效补充公司的流动资金，提高公司收益，因此，我们同意公司本次发行短期融资券。我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。
(此页无正文,为云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见的签字页
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独立董事
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⒛15年4月21日
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2014—007深圳市同洲电子股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 2月 12日收到公司副董事长孙莉莉女士的辞呈。孙莉莉女士因个人原因辞去公司副董事长职务。
公司董事会原有董事9人，其中独立董事4人。孙莉莉女士辞职后，董事会现有董事8人。公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》规定人数的2/3。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，孙莉莉女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。孙莉莉女士辞去公司副董事长职务的申请自辞职函送达公司董事会时生效。孙莉莉女士在辞去公司副董事长后，不再在公司担任其他职务。孙莉莉女士辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。
公司董事会谨向孙莉莉女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会