证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2019-019万泽实业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经第九届董事会第六十五次会议审议通过。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年 3月 18日下午 14时 30分。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年 3月 18日9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 3月 17日下午15：00至 3月 18日下午15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年 3月 11日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2019年 3月 11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室。
二、会议审议事项
1、选举新一届董事会非独立董事（累积投票选举）
1.01选举黄振光先生为新一届董事会非独立董事；
1.02选举毕天晓先生为新一届董事会非独立董事；
1.03选举陈岚女士为新一届董事会非独立董事；
1.04选举蔡勇峰先生为新一届董事会非独立董事；
1.05选举崔树森先生为新一届董事会非独立董事；
1.06选举刘宝滨先生为新一届董事会非独立董事；
2、选举新一届董事会独立董事（累积投票选举）
2.01选举王苏生先生为新一届董事会独立董事；
2.02选举虞熙春先生为新一届董事会独立董事；
2.03选举李丘林先生为新一届董事会独立董事；
3、选举许小将先生为新一届监事会监事。
以上议案的详细资料详见 2019年 3月 1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上本公司的公告。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述第1、2项议案需采用累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|累积投票提案|提案1、2 为等额选举，填报投给候选人的选票数||
|1.00|选举新一届董事会非独立董事|应选人数（6）人|
|1.01|选举黄振光先生为新一届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举毕天晓先生为新一届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举陈岚女士为新一届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举蔡勇峰先生为新一届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举崔树森先生为新一届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举刘宝滨先生为新一届董事会非独立董事|√|
|2.00|选举新一届董事会独立董事|应选人数（3）人|
|2.01|选举王苏生先生为新一届董事会独立董事|√|
|2.02|选举虞熙春先生为新一届董事会独立董事|√|
|2.03|选举李丘林先生为新一届董事会独立董事|√|
|非累积投票提案|||
|3.00|选举许小将先生为新一届监事会监事|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2019年 3月 13日和 14日两天，登记时间上午 9时至 11时半；下午 3时至 5时。
（三）登记地点：汕头市珠池路 23号光明大厦 B栋九楼本公司办公室。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、会议联系电话：0754-88857182；0754-88857382
2、传真：0754-88857179
3、联系人：蔡岳雄
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）六、备查文件
1、第九届董事会第六十五次会议决议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2019年 2月 28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万泽投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 3月 18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 3月 17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 3月 18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：2019年第二次临时股东大会委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2019年 3月 18日下午 2时 30分，在深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|累积投票提案|提案1、2为等额选举，填报投给候选人的选票数|||||
|1.00|选举新一届董事会非独立董事|应选人数（6）人||||
|1.01|选举黄振光先生为新一届董事会非独立董事|√||||
|1.02|选举毕天晓先生为新一届董事会非独立董事|√||||
|1.03|选举陈岚女士为新一届董事会非独立董事|√||||
|1.04|选举蔡勇峰先生为新一届董事会非独立董事|√||||
|1.05|选举崔树森先生为新一届董事会非独立董事|√||||
|1.06|选举刘宝滨先生为新一届董事会非独立董事|√||||
|2.00|选举新一届董事会独立董事|应选人数（3）人||||
|2.01|选举王苏生先生为新一届董事会独立董事|√||||
|2.02|选举虞熙春先生为新一届董事会独立董事|√||||
|2.03|选举李丘林先生为新一届董事会独立董事|√||||
|非累积投票提案||||||
|3.00|选举许小将先生为新一届监事会监事|√||||

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是□否□委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：