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证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2014-022江苏常铝铝业股份有限公司
关于公司股票将被实行退市风险警示特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年、2013年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：Ａ股
2、股票简称：由“常铝股份”变更为“*ST常铝”
3、股票代码：002160
4、实行退市风险警示的起始日：2014年3月11日
5、鉴于公司目前正在实施重大重组事项，公司股票处于停牌状态，公司股票自2014年3月10日起继续停牌至公司披露相关公告后复牌。
6、退市风险警示后日涨跌幅度限制为：5%
二、实行退市风险警示的原因
公司2012年度、2013年度经审计的归属于上市公司所有者权益的净利润分别为-69,254,916.95元和-59,209,126.52元，已连续两个会计年度经审计的净利润为负数。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。
三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
2014年，公司将努力争取撤销退市风险警示，公司将通过转变观念树立信心、集中力量扩大产销量、设定目标节支降本、强化管理提升效率、加快技改按期投产等主要工作措施努力实现既定董事会设定的经营目标。
四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司2014年度经审计
的净利润仍为负数，公司股票将自2014年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
1、董事会秘书：孙连键
联系电话：0512-52359011 52359988
Email：sunlianjian@alcha.com
2、联系地址：江苏省常熟市古里镇西江苏常铝铝业股份有限公司证券部
邮编：215532
3、传真：0512-52892675 52534122
公司董事会提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一四年三月六日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2017-027优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司监事会决议公告
平安银行第九届监事会于2017年8月10日在深圳召开第二次会议。会议由监事长邱伟先生召集并主持。会议应到监事 7人（包括外部监事 3人），监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、甘煜、王群共6人现场参加了会议，监事储一昀通过视频参会。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议通过了《平安银行股份有限公司2017年半年度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司监事会2017年8月11日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-044浙江金洲管道科技股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年5月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本433,779,600股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.00股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为433,779,600股，分红后总股本增至520,535,520股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月19日，除权除息日为：2014年6月20
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年6月20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****339|金洲集团有限公司|
|2|01*****220|俞锦方|
|3|08*****086|浙江金洲集团上海有限公司|
|4|01*****455|徐水荣|
|5|01*****730|沈淦荣|
|6|00*****263|周新华|
|7|00*****419|顾苏民|
|8|01*****693|沈百方|
|9|01*****598|钱利雄|
|10|00*****565|沈永泉|
|11|01*****981|郑荣|
|12|01*****161|史根发|
|13|01*****390|沈建东|
|14|01*****999|沈荣华|
|15|00*****501|徐金芬|
|16|01*****507|沈树方|
|17|01*****601|吴巍平|
|18|01*****887|汪友时|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年 6月20日。
六、股份变动情况表 单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|178,050,244|41.05%|35,610,049|35,610,049|213,660,293|41.05%|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|||||||
|其中：境内非国有法|159,979,632|36.88%|31,995,926|31,995,926|191,975,558|36.88%|
|人持股|||||||
|境内自然人持股|||||||
|4、外资持股|||||||
|其中：境外法人持股|||||||
|境外自然人持股|||||||
|5、高管股份|18,070,612|4.17%|3,614,122|3,614,122|21,684,734|4.17%|
|二、无限售条件股份|255,729,356|58.95%|51,145,871|51,145,871|306,875,227|58.95%|
|1、人民币普通股|255,729,356|58.95%|51,145,871|51,145,871|306,875,227|58.95%|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|433,779,600|100%|86,755,920|85,755,920|520,535,520|100%|

七、本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数 520,535,520股摊薄计算，2013年度全面摊薄每股收益为 0.21元。
八、咨询机构
咨询地址：浙江省湖州市二里桥路57号证券部
咨询联系人：叶莉
咨询电话：0572-2061996
传真电话：0572-2065280
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
因筹划重大资产重组事项，本公司股票自2014年9月22日上午开市起开始停牌，截至2014年9月19日下午收盘时的公司股票价格为21.28元/股。本次资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即2014年8月22日至2014年9月19日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为2.90%。同期中小板指数（代码：399005）累计涨幅为4.13%，剔除该因素后的新纶科技股票价格累计涨幅为-1.23%；同期环保工程及服务II（申万）（代码：801162）行业指数累计涨幅为5.42%，剔除该因素后的新纶科技股票价格累计涨幅为-2.52%。
因此，按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，本公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
同时，本次资产重组事项公告停牌前20个交易日中，也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。
特此说明。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十二日
冠福控股股份有限公司独立董事
关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
冠福控股股份有限公司：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，以及《冠福控股股份有限公司章程》、《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经认真审阅相关材料，就公司本次部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金之事宜发表如下独立意见：
我们认为：公司本次部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金159,664,152.94元（其中包括已用于暂时补充流动资金的募集资金15,417.00万元）及后续产生的利息用于永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，且履行了必要的法定审批程序；本次变更募集资金用途是公司根据实际经营情况与募投项目建设情况而作出的，有利于改善公司的资金状况，降低财务费用，提高募集资金使用效率，降低投资风险，满足公司正常生产经营所需，不存在损害股东利益的情况。
因此，同意公司本次部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金159,664,152.94元及后续产生的利息全部用于永久性补充流动资金，且同意将该事项提交公司股东大会审议。
此页为《冠福控股股份有限公司独立董事关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签名：
夏海平 洪连鸿 陈国伟
二○一九年八月九日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-033|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于控股股东部分股权质押暨获纾困资金支持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日接到公司控股股东郝镇熙先生、蔡孟珂女士的通知。2019年4月24日，郝镇熙先生、蔡孟珂女士将其所持有的本公司部分股权进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郝镇熙|是|10,416,725|2019-04-24|2022-02-10|华金证券股份有限公司|7.67%|个人资金需求|
||是|9,708,975|2019-04-24|2022-02-10|华金证券股份有限公司|7.15%|个人资金需求|
|蔡孟珂|是|44,874,300|2019-04-24|2022-02-10|华金证券股份有限公司|38.15%|个人资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，郝镇熙先生持有公司135,800,720股，占公司总股本17.09%,已办理的质押股份总数为 128,622,000股，占其持有公司股份总数的94.71%，占公司总股本的16.19%；一致行动人蔡孟珂女士持有公司 117,629,220股，占公司总股本14.80%,已办理的质押股份总数为117,613,795股，占其持有公司股份总数的99.99%，占公司总股本的14.80%。
三、其他说明
本次上述股份全部质押给华金证券股份有限公司（代“证券行业支持民企发
展系列之华金证券纾困1号集合资产管理计划”），通过股票质押的方式为民营骨
干企业大股东提供中长期融资支持，可以有效缓解控股股东资金压力，化解其股票质押流动性风险，进而保持公司控股权稳定，促进公司健康稳定发展。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-048号金圆环保股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩承诺补偿的基本情况
2019年04月29日，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十七会议审议通过了《关于江西新金叶实业有限公司 2016-2018年度业绩承诺完成情况及各业绩承诺方对公司进行业绩补偿的议案》。江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）2016年度至 2018年度实际完成承诺净利润 31,826.38万元，低于承诺利润 32,330万元的差额为 503.62万元。根据公司与叶礼平、陈水梅、叶声赟、周克忠、叶礼炎五名自然人签订的《业绩承诺补偿协议》，各业绩承诺方需向公司支付业绩补偿款共计9,656,551.50元，具体情况如下：
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|姓 名|承担补偿义务的比例(%)|应承担的补偿金额（元）|
|叶礼平|14.9087|1,439,666.30|
|陈水梅|36.4097|3,515,921.43|
|叶声赟|40.5680|3,917,469.81|
|周克忠|6.0852|587,620.47|
|叶礼炎|2.0284|195,873.49|
|合计|100.00|9,656,551.50|

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于江西新金叶实业有限公司 2016-2018年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号： 2019-036号）和中汇会计师事务所出具的《关于江西新金叶实业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2019]2298号）。
二、收到业绩承诺补偿的情况
近日，公司已全额收到由叶礼平、陈水梅、叶声赟、周克忠、叶礼炎五名自
然人支付的业绩承诺补偿款现金共计9,656,551.50元人民币。
叶礼平、陈水梅、叶声赟、周克忠、叶礼炎五名自然人已分别按照《业绩承诺补偿协议》的相关约定履行完毕业绩承诺补偿义务。
三、备查文件
1、相关业绩承诺补偿款的银行到账回单。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2019年05月14日
渤海证券股份有限公司关于天津市医药集团有限公司
调整承诺的核查意见
渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”、“保荐机构”）作为天津力生制药股份有限公司（以下简称“力生制药”或“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对力生制药控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“天津医药集团”）调整承诺的事项进行了核查，核查情况如下：
一、天津医药集团有关承诺
力生制药发行上市时，天津医药集团为避免同业竞争的可能性，在招股说明书中作出如下承诺：“对于天津市中央药业有限公司（以下简称“中央药业”）拥有的复方利血平等16个药品的药品注册证、天津药物研究院药业有限公司（以下简称“药研有限”）拥有的吲达帕胺片等5个药品的药品注册证（明细见公司招股说明书），天津医药集团保证该两公司在力生制药上市后的三至六个月内将上述药品注册证转让至力生制药。”
承诺履行期限：2010年4月23日至2010年12月31日。
承诺履行情况：天津医药集团上市承诺所涉及的 19个药品注册证号已经注销完毕。截至目前，药研有限将其拥有的坎地沙坦酯片的药品注册证（两个注册文号）转让给天津市新冠制药有限公司（以下简称“新冠制药”）的事项尚未履行完毕。2010年9月27日，新冠制药和药研有限签署了坎地沙坦酯原料药及制剂的购买协议，并已支付了部分款项。在办理药品文号转移过程中，坎地沙坦酯批量生产时如沿用药研有限为规避原研药的专利而设计的工艺会使产品质量不稳定，影响收率，使成本大幅上升，影响产品的销售。因此，考虑药研有限和天津药物研究院在药品研发技术上的优势，使产品质量达到国际先进水平，也为了保护力生制药股东的利益，根据协议，药研有限在改进产品工艺提升产品质量、收率，降低生产成本后再办理药品文号的转移。
二、天津医药集团调整承诺情况
由于原承诺期限已经延缓，根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和天津证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行相关工作的通知》等相关规定的要求，天津医药集团对原承诺期限重新承诺如下：
2015年8月31日前向国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）提交工艺变更申请材料。
由于药品工艺变更需要国家药监局审批，国家药监局批准药品工艺变更后还需向国家药监局递交药品注册证转让申请，而国家药监局的审批期限不可预知，因此，本次药品工艺变更申请报送国家药监局后，天津医药集团将密切关注审批进度，及时披露进展情况。
如本次药品注册证转让不能获得国家药监局的批准，坎地沙坦酯药品注册证将转让给独立第三方，天津医药集团将赔偿力生制药在药品注册证转让过程中发生的损失。在药品注册证转让至力生制药全资子公司完成前，药研有限不生产和销售坎地沙坦酯药品，不和力生制药产生同业竞争。
天津医药集团将督促相关企业严格按照调整后的计划时间表，加快药品注册文号转移进度并及时公告工作进展情况。
三、渤海证券关于天津医药集团调整承诺的核查意见
1、本次天津医药集团调整承诺事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并将提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
2、本次天津医药集团调整承诺事项已经公司第五届监事会第六次会议审议通过。监事会认为：“本次天津市医药集团有限公司部分调整药品转让承诺符合相关法律、法规的规定，有利于保护公司及全体股东利益。因此，我们同意天津市医药集团有限公司部分调整药品转让承诺，同意将该议案提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。”
3、公司独立董事对本次天津医药集团调整承诺事项发表了如下独立意见：“本次天津市医药集团有限公司调整承诺符合相关法律、法规及中国证监会《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市
公司承诺及履行》的相关规定，有利于保护公司及全体股东的利益。因此，我们同意天津市医药集团有限公司部分调整药品转让承诺并提请 2014年第二次临时股东大会审议相关事项。”
4、鉴于本次天津医药集团调整承诺符合相关法律、法规的规定，有利于保护公司及全体股东的利益。因此，本保荐机构同意将该事项提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。
基于以上意见，本保荐机构对本次天津医药集团调整承诺事项无异议。
（以下无正文）
奥飞娱乐股份有限公司独立董事
对第四届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”或“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第四届董事会第三十一次会议相关议案发表独立意见如下：
一、《关于会计政策变更的议案》之独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，使公司的会计信息更加准确，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次公司会计政策变更。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之独立意见
经核查，公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益。
公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 26,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
三、《关于计提2018年度资产减值准备的议案》之独立意见
独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映公司报告期末的资产状况，有助于
为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。
(本页为奥飞娱乐股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见之签字页)
独立董事：
李卓明
丑建忠
谭燕
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市德方纳米科技股份有限公司
使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“德方纳米”或“公司”）首次公开发行 A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对德方纳米使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德方纳米科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]527号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股10,690,000股，每股发行价格为人民币41.78元，募集资金总额为人民币 44,662.82万元，扣除发行费用（不含增值税）5,316.77万元，募集资金净额为 39,346.05万元。上述募集资金于 2019年 4月 10日到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2019年4月10日出具了瑞华验字【2019】48380001号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市德方纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|||||拟用募集资金投||
|序号|项目名称|实施主体|投资总额||建设期|
|||||入金额||

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||||||||||拟用募集资金投|||
||序号||项目名称||实施主体||投资总额||||建设期|
||||||||||入金额|||
|1||年产 1.5 万吨纳米磷酸铁锂项目||佛山市德方纳米科技有限公司||60,194.65||23,797.33||24个月||
|2||锂动力研究院项目||德方纳米||15,002.72||5,931.17||24个月||
|3||信息化建设项目||德方纳米||4,327.32||1,710.76||24个月||
|4||补充流动资金||德方纳米||20,000.00||7,906.79||-||
|合 计||||||99,524.69||39,346.05||-||

三、本次提供借款基本情况
本次募投项目“年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”的实施主体为公司全资子公司佛山市德方纳米科技有限公司（以下简称“佛山德方”）。为推进该募投项目实施，公司拟使用募集资金向佛山德方提供无息借款用于实施“年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”，总金额不超过人民币23,797.33万元。公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向佛山德方提供无息借款，借款期限为自实际借款之日起三年，经公司管理层批准可滚动使用，根据募集资金投资项目建设情况可提前偿还或到期续借。
四、本次提供借款对象的基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|佛山市德方纳米科技有限公司|
|住所|佛山市高明区明城镇桥头路1号|
|法定代表人|吉学文|
|成立日期|2011年7月6日|
|注册资本|5,000万元|
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|股权结构|德方纳米持有100%股权|
|经营范围|纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品（均不含限制项目）的研发、销售；生产、销售纳米磷酸铁锂（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

五、本次借款的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司佛山德方提供借款，是基于募投项目“年产 1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。佛山德方是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
六、本次提供借款后的募集资金管理
本次借款到位后，将存放于佛山德方开设的募集资金专用账户中，公司将按照深圳证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度规定，与佛山德方、募集资金专户开户银行及保荐机构签订监管协议，严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及募集资金使用管理制度要求使用募集资金。
七、本次提供借款履行的决策程序
公司于2019年4月24日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司佛山德方提供借款用于实施募投项目。公司独立董事于2019年4月24日发表了明确同意的意见。
八、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合认为：
1、德方纳米本次使用募集资金向全资子公司提供借款事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；
综上，保荐机构对本次德方纳米使用募集资金向全资子公司提供借款事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德方纳米科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
董瑞超 金巍锋
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-070
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2016年8月1日以电话及微信方式发出会议通知。
2、会议于2016年8月9日下午以通讯表决方式召开。
3、会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《2016年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2016年 8月 11日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年半年度报告》（公告编号：2016-064）及《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-065）。
根据国家有关法律、法规的要求，公司监事会对本报告期公司财务和财务会计报表进行了检查。公司监事会认为：
1、本次报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、未发现参与本次报告编制的人员有违反保密规定的行为。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
监事会
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—02厦门信达股份有限公司关于收购资产的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2015年1月30日，公司全资子公司厦门信达物联科技有限公司（以下简
称“信达物联”）与李廷义签订《关于深圳市安尼数字技术有限公司之股权转
让及增资协议》（以下简称“协议”）。信达物联以6150万元收购李廷义持有
的深圳市安尼数字技术有限公司（以下简称“安尼数字”）41%股权，并对安
尼数字单独增资30,612,245元。上述收购及增资完成后，信达物联持有安尼
数字51%股权。收购及增资价格参考评估值由双方协商确定，交易总额为
92,112,245元。
本次收购及增资金额在公司经营层审批权限范围内，不需要提交董事会、
股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
自然人李廷义与公司及公司前十名股东没有在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
1、标的资产概况
信达物联以 6150万元收购李廷义持有的安尼数字41%股权。该部分股权不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
收购完成后，信达物联对安尼数字单方面以现金增资30,612,245元，安尼
数字注册资本增加到67,972,372元。增资完成后，公司持有安尼数字51%股权。
截止 2014年9月30日，安尼数字净资产账面价值为33,225,925.13元，评估价值为151,350,000.00元。
2、深圳市安尼数字技术有限公司基本情况
住所：深圳市龙岗区坂田街道雪象社区上雪科技工业城东区七号 D栋厂房3楼
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李廷义
注册资本：5645.1631万元
成立日期：2007年 10月 18日
经营范围：数字技术的研发；摄像机、硬盘录像机、监控设备、视频软件等的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。计算机软、硬件、电脑周边设备、视频会议调度系统集成、电子产品的技术开发及生产经营。
股东情况：李廷义持有88.57%股权；肇庆市粤科金叶创业投资有限公司持有11.43%股权。
安尼数字最近一年及最近一期的财务数据
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年12 月31日|2013年12 月31日|
|资产总额|123,856,092.07|102,220,819.79|
|负债总额|83,463,259.61|85,488,740.71|
|所有者权益|40,392,832.46|16,732,079.08|
|应收账款|75,158,126.46|33,279,649.33|
||2014年度|2013年度|
|营业收入|231,943,320.58|135,583,780.88|
|营业利润|17,250,657.85|-28,537,752.51|
|净利润|14,112,384.38|-28,555,104.91|
|经营活动产生的现金流量净额|5,843,506.12|-14,714,996.22|

三、股权转让及增资协议的主要内容
1、信达物联以人民币6150万元的价格受让李廷义所持有的安尼数字41%的股权。
2、李廷义和安尼数字在满足增资先决条件后，信达物联以货币方式认缴安尼数字人民币11,520,741元新增注册资本的价格定为人民币30,612,245元，其中11,520,741元计入安尼数字的实收资本，19,091,504元计入安尼数字的资本公积。
3、李廷义同意信达物联对安尼数字进行增资并同意放弃优先认购权。
4、估值调整：如果安尼数字 2014年度审计确认的净利润超过（含本数） 1,350万元，且少于（不含本数）1,500万元，则交易项下的估值、定价不作调整，但前述审计净利润与1,500万元之间的差额纳入安尼数字 2015年度承诺利润。
5、业绩承诺：李廷义和安尼数字共同就安尼数字2015年度至 2017年度（以下简称“承诺期间”）的业绩向信达物联作出如下承诺：
安尼数字 2015年度的审计净利润不低于 3,000万元加上 2014年审计净利润差额之和，2016年度的审计净利润不低于4,000万元，2017年度的审计净利润不低于5,000万元。
承诺期间内，如果安尼数字在任一会计年度实现的审计净利润少于承诺利润，则李廷义按照下列约定向信达物联计算、支付现金补偿金或股权补偿：
（1）现金补偿计算公式为：
当期应补偿现金=当期承诺净利润数－当期审计净利润数。
（2）股权补偿计算公式为：
当期应补偿股权比例=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积审计净利润数）÷补偿期间内各年的承诺净利润数总和×信达物联届时持有的安尼数字股权比例
日内将其持有的全部安尼数字股权质押予信达物联。
7、付款方式，本次股权收购款以现金方式支付
8、协议自双方签字、盖章之日起生效。
四、涉及收购股权的其他安排
本次交易完成后不会产生关联交易，收购资产后与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上相互独立。交易完成后，公司将派管理人员进入安尼数字的日常经营。
五、收购资产的目的和对公司的影响
安尼数字是专注于高端监控产品和平台软件研发、生产、销售一体化的统一视讯解决方案供应商，为金融、能源、交通、政府等行业和机构提供定制化解决方案，其“E视界”平台的云服务模式，已逐步形成物联网应用及视频大数据的应用。安尼数字2011年通过国家高新技术企业认证，2013年获中国安防网络摄像机最具影响力十大品牌，2014年再度荣获"中国安防百强企业"称号。
现代安防行业是物联网行业的重要组成部分，安防行业目前正处于快速上升期。此次收购安尼数字通过整合安尼数字和信达物联的资源优势，可以实现良好的协同效应，进一步扩展并完善公司在物联网行业的产业链战略布局，将带来更广阔的产业应用延伸，如智慧城市、智能家居等;有助于促进物联网业务板块“产能规模升级、集成服务转型”的战略目标实施，加强物联网业务在感知层产品开发、数据收集及应用层数据分析处理能力、物联网整体解决方案能力，提升公司物联网产业的综合竞争力。
六、备查文件
1、关于深圳市安尼数字技术有限公司之股权转让及增资协议
2、深圳市安尼数字技术有限公司股东全部权益评估报告书
特此公告
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-011
深圳达实智能股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于2016年1月28日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2016年2月3日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于投资北京中轨股权投资中心（有限合伙）的议案》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
上述议案的具体内容详见《关于投资北京中轨股权投资中心（有限合伙）的公告》，刊登于 2016年 2月 4日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年2月3日
东吴证券股份有限公司
关于雏鹰农牧集团股份有限公司将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“雏鹰农牧”或“公司”）持续督导机构，就雏鹰农牧将首次公开发行股票募集资金节余部分永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、雏鹰农牧首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南雏鹰农牧股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2010】1140号文）核准，公司 2010年首次公开发行人民币普通股（A股）3,350万股，发行价格为 35.00元/股。公司首次公开发行股票募集资金总额为 117,250.00万元，扣除发行费用 8,627.15万元后，募集资金净额为 108,622.85万元。上述募集资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限责任公司验证，并于 2010年 9月出具“京都天华验字（2010）第 128号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储、专户管理。
二、募集资金投资项目资金使用及节余情况
截至 2014年 6月 30日，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已全部竣工，累计投入募集资金 106,494.62万元，募集资金账户余额（含利息收入净额）为 2,463.68万元，占募集资金净额的2.27%。截至2014年 6月30日，公司募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目性质|募集资金承诺投资总额|调整后承诺投资总额|募集资金累计支出金额|尚未支付工程尾款|节余募集资金|
|年出栏60万头生猪产业化基地项目|募投项目|42,125.37|42,125.37|40,378.47|-|1,746.90|
|年产40万吨饲料生产建设项目|募投项目|5,029.63|6,876.96|6,913.32|-|-36.36|
|科研培训中心项目|募投项目|3,634.27|1,786.94|1,748.51|38.43|-|
|食品安全追溯管理系统建设项目|募投项目|1,157.00|1,157.00|720.23|18.48|418.29|
|对外投资设立吉林雏鹰农贸全资子公司|超募项目|5,000.00|5,000.00|5,000.00|-|-|
|投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（新郑）|超募项目|15,536.00|7,536.00|7,588.89|-|-52.89|
|投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（开封）|超募项目||8,000.00|8,004.62|-|-4.62|
|归还银行贷款|超募项目|27,800.00|27,800.00|27,800.00|-|-|
|补充流动资金|超募项目|8,340.58|8,340.58|8,340.58|-|-|
|尚未支付工程尾款小计|||||56.91||
|节余募集资金小计|||||2,071.32||
|加：净利息收入|||||335.45||
|募集资金账户余额|||||2,463.68||

注：“年产40万吨饲料生产建设项目”、“投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（新郑）”以及“投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（开封）”三个项目募集资金实际支出金额大于承诺投资总额的部分均是由募集资金存放期间产生的利息收入所致。
三、募集资金节余原因
在项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，在保证项目建设质量的前提下，通过精细化管理，进一步加强项目管理和费用控制；同时合理配置资源，对项目的各环节进行优化，调整了部
分募集资金项目建设，从而使部分募集资金项目资金出现节余，具体原因如下：
1、“年出栏60万头生猪产业化基地项目”募集资金出现节余原因：
该项目由六大养殖基地组成，其中两大养殖基地猪舍建设采用新型建筑模式，猪舍建筑结构变化，节约了猪舍用地，同时公司加强工程建设管理，节约了工程项目资金。
2、“食品安全追溯管理系统建设项目”募集资金出现节余原因：
该项目是公司从养殖生产到屠宰加工、终端消费的全程追溯，由于下游营销模式的调整，节约了该项目工程资金。
3、募集资金存放期间产生利息收入。
四、节余募集资金永久性补充流动资金的计划安排
为了提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司计划将首次公开发行股票节余募集资金2,071.32万元，募投项目尚未支付的工程尾款56.91万元以及利息收入净额335.45万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准），共计2,463.68万元，永久性补充流动资金。尚未支付的工程尾款部分，公司将按照约定付款条件和日期，以自有资金予以支付，未影响募集资金投资项目正常进行。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。
五、相关审批程序及承诺事项
2014年8月6日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会就此事项分别发表了同意意见。本次节余募集资金补充流动资金（包括利息收入净额及部分项目尾款）的金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的2.27%，低于募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。
公司本次将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资。同时，公司承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；节余募集资金永久性补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、雏鹰农牧本次拟将节余募集资金永久性补充流动资金的相关项目已建设完成，该事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关法律、法规和雏鹰农牧《公司章程》的相关规定。
2、本次节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情形。
东吴证券对雏鹰农牧本次将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
(以下无正文)
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人： 王茂华 尹鹏
东吴证券股份有限公司2014年8月6日
|||
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||证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2015-045|
||中国有色金属建设股份有限公司|
||关于公司高管人员增持公司股份计划完成的公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。||
||截至 2015 年 11 月 13 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公|
||司”）陆续收到公司高管人员的通知，基于对公司发展前景的信心以及看好国内|
||资本市场长期投资的价值，公司 11 名高管人员均已履行完增持本公司股票的承|
||诺，具体情况如下：|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||增持前持股数|本次增持数量|增持后持股数|
|姓名|职务||||
|||（股）|（股）|（股）|
|王宏前|总经理兼党委副书记|28,959|10,000|38,959|
|谢亚衡|党委书记兼副总经理|0|7,400|7,400|
|秦军满|副总经理|16,087|10,000|26,087|
|杜 斌|副总经理兼董事会秘书|22,924|7,000|29,924|
|王心宇|副总经理|0|8,000|8,000|
|马金平|副总经理|0|6,800|6,800|
|宫新勇|财务总监|0|7,000|7,000|
|高德华|副总经理|0|7,000|7,000|
|张士利|副总经理|0|8,100|8,100|
|赵玉峰|党委副书记|0|6,900|6,900|
|李晓风|总经理助理|0|6,500|6,500|
|合计|--|67,970|84,700|152,670|

至此，公司于2015年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司高管人员增持公司股份计划的公告》中有关公司11名高管人员承诺增持公司股份的增持计划已全部履行完毕。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2015年11月16日
大冶特钢2015年年度股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所北京中伦（武汉）律师事务所
关于大冶特殊钢有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
（2016）中伦武法意字第0418号致：大冶特殊钢有限公司
北京中伦（武汉）律师事务所接受大冶特殊钢有限公司（以下简称公司）的委托，指派本律师出席了公司2015年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。
本律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。
本律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2016年3月18日召开了七届董
事会第十一次会议，决定召开2015年年度股东大会，并于2016年3月19日在《中国
大冶特钢2015年年度股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等媒体上刊登《大冶特殊钢股份有限公司关于召开二〇一五年度股东大会的通知》，公告本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票流程及其他事项。
本次股东大会的现场会议于2016年4月18日下午14:30在公司报告厅举行，会议由公司董事长俞亚鹏先生主持。
经审查，本次股东大会通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知中所公告的时间、地点和内容一致。因此,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》等的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共12人，代表股份272,300,235股，占公司股份总额的60.5908％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
参加网络投票的股东31人，代表股份14,254,133股，占公司有表决权股份总数的3.1718%。通过股东大会网络投票系统进行投票的股东由上市公司股东大会网络投票系统验证其股东资格。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经验证，上述出席本次股东大会的股东或其代理人均符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的相关规定，有权出席本次股东大会并对本次股东大会的议案进行审议和表决。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会采取现场书面投票和网络投票相结合的方式进行表决，对公告中
大冶特钢2015年年度股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所列明的事项进行了逐项审议，并逐项进行表决。
网络投票期间结束后，公司将现场投票表决结果和网络投票表决结果合并统计，产生最终投票的表决结果。根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）相关规定，公司就中小投资者对本次股东大会议案的表决进行单独计票并公告表决情况。
表决结果显示，本次股东大会审议通过了公告中列明的全部议案：
1．《公司2015年度董事会工作报告》；
2．《公司2015年度监事会工作报告》；
3．《公司2015年年度报告及其摘要》；
4．《公司2015年度财务决算报告》；
5．《公司2015年度利润分配方案》；
6．《关于支付2015年度审计机构审计费用的议案》；
7．《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
8．《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
9．《关于修改公司章程的议案》；
10．《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。
本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事等人员签名，其表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
本律师同意将本法律意见书作为公司2015年年度股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
大冶特钢2015年年度股东大会法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所（本页无正文，为《北京中伦（武汉）律师事务所关于大冶特殊钢股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京中伦（武汉）律师事务所律师： .姬建生律师： .李 兵
二○一六年四月十八日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-081广州市昊志机电股份有限公司
关于诉讼案件进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本案进展的基本情况
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日就广州华懿物流有限公司与深圳市爱贝科精密机械有限公司侵害公司实用新型专利权（专利号：ZL201020686433.4）事项向广州知识产权法院提起诉讼，并于当日收到广州知识产权法院送达的[（2017）粤 73民初 617号]受理通知书。2017年 10月 9日，公司收到广州知识产权法院一审《民事判决书》[（2017）粤 73民初617号]。上述内容详见公司于2017年3月15日，2017年10月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提起诉讼案件的公告》，《关于诉讼案件进展的公告》。
2017年 10月 23日，公司收到广州知识产权法院送达的《民事上诉状》，深圳市爱贝科精密机械有限公司因侵害实用新型专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院[（2017）粤 73民初 617号]民事判决，向广东省高级人民法院提起上诉。
二、有关本案的基本情况
1、上诉人（一审被告）：深圳市爱贝科精密机械有限公司
法定代表人：杨丹群
地址：深圳市龙华新区观澜街道凹背社区大富工业区 20号硅谷动力智能终端产业园A6栋1楼，2楼A面
法定代表人：汤丽君
地址：广州市经济技术开发区永和经济区江东街6号
3、一审被告：广州华懿物流有限公司
法定代表人：李祝辉
地址：广州保税区东江大道282号康胜大厦201室（广州保税物流园区内）4、上诉原因：上诉人因侵害实用新型专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院(2017)粤73民初617号民事判决，现提起上诉。
5、诉讼请求：
（1）请求依法撤销一审判决，驳回被上诉人对上诉人的诉讼请求；
（2）判令被上诉人承担本案的一审及二审诉讼费用。
三、本案的判决情况
截至本公告日，该上诉事项正在受理中，尚未开庭审理。
四、其他诉讼、仲裁事项
1、截止本公告披露日，除公司于 2017年 3月 15日披露的《关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2017-009）中披露的相关诉讼外，公司还存在小额诉讼、仲裁事项，其均未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。
2、截止本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于该上诉尚未判决，因此暂无法估计本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响。公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《民事上诉状》
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会