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证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-116
成都三泰控股集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2018年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月22日上午9：30以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任台大春先生担任公司总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2018年 10月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
同意补选台大春先生、曾彬先生（简历附后）为第五届董事会非独立董事，同时增补台大春先生为第五届董事会审计委员会委员，任期与第五届董事会任期一致，即从股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
本次补选董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次补选董事情况详见公司于 2018年 10月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分董事辞职暨补选董事的公告》。
独立董事对本次补选非独立董事发表了同意的独立意见，独立意见刊载于 2018年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》
同意聘任四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会所”）为公司2018年度审计机构，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况确认，授权公司管理层与华信会所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
独立董事对本次聘任2018年审计机构发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体意见详见2018年10月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本次聘任2018年度审计机构具体情况详见公司于 2018年 10月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2018年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司拟使用闲置自有资金不超过16.5亿元，全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币0.8亿元，合计使用上述总额不超过人民币17.3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的金融机构保本型理财产品。
独立董事对本次使用闲置自有资金进行现金管理发表了同意的独立意见，具体意见详见 2018年 10月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；本次使用闲置自有资金进行现金管理具体情况详见公司于2018年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年11月8日召开2018年第三次临时股东大会，股东大会通知具体事项详见公司于2018年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于聘任2018年审计机构的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附件：台大春、曾彬简历
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年十月二十二日
附：台大春、曾彬简历
1、台大春，男，出生于1980年，中共党员，南京大学会计学硕士，中国国籍，无其他国家或地区居留权。2007年7月-2015年1月，就职于安信证券股份有限公司，先后担任投资银行部董事、业务总监、保荐代表人职务，期间自 2013年起兼任公司核心客户组副组长，负责协调统筹公司战略核心客户全方位投融资服务。2015年2月-2018年7月，担任赛领资本管理有限公司旗下上海赛领维度投资管理有限公司总经理职务。
台大春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。经查询，台大春先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
截至目前，台大春先生未持有公司股份。
2、曾彬，男，出生于1982年7月，中国人民大学法律硕士，中国国籍，无其他国家或地区居留权。2007年7月-2008年9月就职于北汽福田汽车股份有限公司并购与投资管理部；2008年10月-2016年6月就职于国浩律师（北京）事务所，先后任律师，合伙人；2016年7月至2018年9月，就职于安赐资产管理有限公司，任合伙人。
曾彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。经查询，曾彬先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
截至目前，曾彬先生未持有公司股份。
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016-072
中材科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2016年 8月 5日以书面形式通知全体监事，于 2016年 8月 16日上午 11时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席宋伯庐先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会专项审核意见：经审核、监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中材科技股份有限公司 2016年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-073）全文刊登于2016年8月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于 2016年中期利润分配的议案》，并提请公司 2016年第四次临时股东大会审议批准。
三、备查文件
特此公告。
中材科技股份有限公司监事会二○一六年八月十八日
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-005山东益生种畜禽股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计业绩情况
1、业绩预告期间：2013年 01月 01日至 2013年 12月 31日。
2、前次业绩预告情况：公司在 2013年 10月 24日对外披露的《2013年第三季度报告》中预计“2013年 01-12月，归属于上市公司股东的净利润为-20,000万元至-17,000万元。”
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升√同向下降 □其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-29,500.00 万元至-28,500.00 万元|盈利：1,116.03 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告出现差异的原因
1、2013年度在遭遇“速生鸡”事件和“H7N9流感”风波的双重打击后，尤其是“H7N9流感”事件的持续影响和发酵后，鸡肉消费迟滞，公司的终端客户遭遇了大面积亏损，补栏积极性和对当前市场的信心都受到非常大的影响，上述突发事件持续的时间和影响的深度
远超公司预期。四季度公司主要产品价格持续低迷，公司收入较预期
值大幅减少。
2、由于产品价格大幅度持续下滑，公司依据企业会计准则的有关规定，对生产性生物资产计提减值准备约 4000万元（数据未经审计,以 2013年度报告披露的数据为准）。
鉴于上述各方面因素影响，公司 2013年年度经营业绩较原业绩预告发生变动。
四、其他情况说明
1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
3、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2013年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”）拟进行重大资产重组，本人作为三联虹普董事/监事/高级管理人员，承诺如下：1、本人保证及时向三联虹普提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本人保证三联虹普本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
并对所提供或者披露信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
如因所提供或者披露信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给三联虹普或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
2、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在三联虹普拥有权益的股份（如有）。
特此承诺。
（本页无正文，为《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》的签字页）
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2015-049号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日接到公司董事、高级管理人员张志强先生和范玉金先生的通知，其于2015年8月25日以个人自筹资金从二级市场增持公司股票，具体情况如下：
一、本次增持股票情况
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|姓名|职务|增持前持股数量（股）|本次增持数量（股）|成交均价（元）|增持后持股数量（股）|增持后持股比例|
|张志强|董事、总经理|412,500|8,000|23.00|420,500|0.29%|
|范玉金|董事、副总经理|260,815|10,000|23.85|270,815|0.19%|

二、增持目的
公司控股股东及部分董事、高级管理人员承诺自2015年7月10日起的6个月内，在总金额人民币3000万元内自筹资金增持公司股份，同时承诺在增持实施期间及增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股份。（详见公司2015-036公告。）张志强先生、范玉金先生为履行上述承诺实施本次增持行为，有利于提升投资者对公司的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
三、其他事项
1、张志强先生、范玉金先生本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
2、张志强先生、范玉金先生承诺增持后六个月内不减持所持公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，亦不会影响公司上市地位。
4、公司将继续关注公司董事、监事、高级管理人员增持本公司股份情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2015年8月26日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-089
山东金城医药集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2017年8月10日以电话、邮件等方式向各监事发出。
2.本次监事会会议于2017年8月22日以现场方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3名，亲自出席会议的监事3名。
4.本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016-041
中材科技股份有限公司
2016年度第二期超短期融资券发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年11月12日，公司召开2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行不超过30亿元超短期融资券的议案》，同意公司发行总额不超过人民币30亿元的超短期融资券。
2015年4月24日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注
[2015]SCP84号），发行超短期融资券的注册申请已获交易商协会接受，获准的注册金额为人民币30亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效。
2016年4月22日，公司已完成了2016年度第二期超短期融资券人民币5亿元的发行，现将发行结果公告如下：
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|超短期融资券名称|中材科技股份有限公司2016年度第二期超短期融资券|超短期融资券简称|16中材科技SCP002|
|超短期融资券代码|011699668|超短期融资券期限|180天|
|计息方式|到期一次还本付息|起息日|2016年4月25日|
|实际发行总额|5亿元|计划发行总额|5亿元|
|发行价格|100元/百元|发行利率|4.26%(发行日6个月SHIBOR+1.36%)|
|主承销商|中国银行股份有限公司|||
|联席主承销商|兴业银行股份有限公司|||

特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十五日
广发证券股份有限公司
关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：萃华珠宝|
|保荐代表人姓名：侯卫|联系电话：010-56571685|
|保荐代表人姓名：李延明|联系电话：010-56571685|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，保荐代表人对公司第三届董事会第四次会议、第五次会议、第六次会议、第七次会议；第三届监事会第二次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议；2014 年度股东大会、2015 年第一次临时股东大会会议资料及相关公告文件；对公司其他信息披露文件均进行了认真审阅，未发现异常情况。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，保荐代表人督促公司有效执行相关规章制度，督导公司修改和完善了公司章程、募集资金管理制度等相关制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次，已事前审阅会议议案|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|2016年公司第一季度业绩较2015年出现较大波动|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|公司已披露 2016 年第一季度业绩预告，预计 2016 年第一季度净利润为-146 万元至-120万元|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年12月23日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司再融资现状与特点》、《买卖公司股票注意事项及案例分析》等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||

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|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构配合保荐工作|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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||是否||
|公司及股东承诺事项||未履行承诺的原因及解决措施|
||履行承诺||
|1．股份限制流通及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2．上市后三年内股价稳定的承诺|是|不适用|
|3．避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|原保荐代表人赵怡女士从广发证券离职，由保荐代表人李延明先生接替赵怡女士的持续督导工作，变更后，持续督导的保荐代表人为侯卫先生和李延明先生。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：侯卫、李延明
广发证券股份有限公司2016年4月22日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-086蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于获得中国质量奖提名奖的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日在第三届中国质量奖颁奖仪式上，以“陶瓷与艺术、绿色、智能融合的微笑管理模式”的创新质量管理模式荣获“中国质量奖提名奖”。
“中国质量奖”由国家市场监督管理总局负责组织实施，每两年评选一次，下设中国质量奖和中国质量奖提名奖。奖项旨在表彰在质量管理模式、管理方法和管理制度领域取得重大创新成就的组织和为推进质量管理理论、方法和措施创新做出突出贡献的个人。
公司一直秉承“诚信、务实、创新、高效”的企业核心价值观，高度重视产品品质和服务质量的提升，持续加强经营质量管理。“陶瓷与艺术、绿色、智能融合的微笑管理模式”，是陶瓷与艺术、绿色、智能的跨界融合，在设计、生产、销售、服务等环节采用跨界思维，深入内化并最终形成了公司特有的核心竞争力。
本次获得“中国质量奖提名奖”，是政府对公司长期保持稳健健康发展，取得良好经济效益及社会效益的认可，更是对公司持续在管理创新、技术创新以及商业模式创新等方面所取得成果的肯定。今后公司将通过持续深入推行卓越绩效管理模式，进一步增强公司产品质量效益和自主创新能力，提升公司核心竞争力，促进公司持续、健康、快速发展。
本次获奖短期内不会对公司经营业绩带来重大影响。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-004北京中科金财科技股份有限公司
关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事司苗珍女士的书面辞职报告，司苗珍女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。司苗珍女士辞职后，不再在公司担任职务。
在此，公司及监事会谨向司苗珍女士在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2019年2月15日召开了职工代表大会，经充分讨论，同意补选张旭先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。张旭先生的简历见附件。
上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司监事会2019年2月16日
附件：
张旭先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安电子科技大学学士学位，大学本科学历。曾任西安未来国际信息股份有限公司软件工程师、项目经理，北京弘远新世纪科技有限公司售前经理、项目经理、部门经理等职务，现任北京中科金财科技股份有限公司IT服务实施事业部经理职务。
张旭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-038
深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2018年3月7日（星期三）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2018年3月12日（星期一）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年股权激励计划预留股票期权激励对象名单的议案》。
经审核，监事会认为：公司预留股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合公司《2017年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
关于筹划重大资产重组的停牌公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-011
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：百圆裤业，股票代码：002640）自2014年4月8日开市时起已临时停牌。
鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年4月 22日开市起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2014年5月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2014年 5月 21日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起 3个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
截止目前，公司就重大资产重组的具体方案尚未确定，各方仍需就该事项的相关细节进行进一步的论证和商榷，尚存在不确定性。根据深圳证券交易所的相关规定，公司申请公司股票继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展，并且在筹划重大资产重组事项停牌
关于筹划重大资产重组的停牌公告后5个交易日内召开董事会审议关于重大资产重组意向的议案。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一四年四月二十一日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2018-027南京宝色股份公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议于 2018年 4月 18日召开，会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司实现归属于上市公司股东的净利润为10,538,236.04元，按10%提取盈余公积金1,053,823.6元后,2017年度当年公司可供分配利润9,484,412.44元，加上以前年度未分配利润 137,047,185.18元，累计可供股东分配的利润 146,531,597.62元。
公司董事会拟定 2017年度利润分配预案为：以公司 2017年 12月 31日的总股本 202,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.11元（含税），合计派发现金股利人民币2,222,000元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度，用于发展公司主营业务。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2017年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，兼顾了股东的利益，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短
缺或其他不利影响。
二、独立董事意见
独立董事认为：
1、公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
2、公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
鉴于以上原因，同意公司 2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、其他说明
本预案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二会议审议通过，尚需要提交 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2018年4月18日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-108债券代码： 112653 债券简称：18恒逸R1
债券代码： 112660 债券简称：18恒逸01
债券代码： 112681 债券简称：18恒逸02
恒逸石化股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十
公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）就2018年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、公司主要财务数据概括
截至2017年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为158.51亿元，借款余额为106.35亿元。截至2018年5月31日，公司借款余额为163.97亿元，累计新增借款金额为57.61亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为36.35%，超过20%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截至2018年5月31日，公司银行贷款余额较2017年末累计增加26.79亿元，增加额占上年末净资产比例为16.90%，主要系公司业务规模增长而借款增加所致。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2018年5月31日，公司应付债券余额较2017年末增加29.86亿元，增加额占上年末净资产比例为18.84%，主要系新发公司债券所致。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
截至2018年5月31日，公司融资租赁借款余额较2017年末增加0.97亿元，增加额占上年末净资产比例为0.61%。
（四）其他借款
无。
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要为正常支取的银行授信借款及其他形式的融资增加所致，符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2017年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年六月十二日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2014044
浙江东晶电子股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2014年 8月 22日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2014年 8月 12日以邮件、电话方式发出。本次监事会应到监事 5名，实到监事 5名。会议由监事会召集人方琳主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司 2014年半年度报告
及摘要》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
公司监事会全体成员就公司浙江东晶电子股份有限公司 2014年半年度报告发表如下意见：
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江东晶电子股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
监事会
二○一四年八月二十三日
广西柳工机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书北京市君泽君（上海）律师事务所
关于广西柳工机械股份有限公司
2018年第二次临时股东大会法律意见书
致：广西柳工机械股份有限公司
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年10月15日召开。北京市君泽君（上海）律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《广西柳工机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2018年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2018年9月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2018年第二
广西柳工机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书次临时股东大会通知》（以下简称“通知”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、投票程序、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2018年 10月 15日 14:30如期在广西柳州市柳工大道 2号柳工国际工业园全球研发中心 622会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。本次股东大会网络投票时间为：2018年 10月 14日至 2018年 10月 15日，其中：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月14日15:00至2018年10月15日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月15日9:30~11:30，13:00~15:00。
本次股东大会由公司董事长曾光安先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本所律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至 2018年 10月 10日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共 20人，代表股份400,106,544股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的35.5574％。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网进行，参加网络投
广西柳工机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券信息有限公司依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
经深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共计 25人，代表股份14,964,643股，占本次会议股权登记日公司股份总数的1.3299％。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
通过现场和网络投票的中小股东 33人，代表股份 21,321,302股，占上市公司总股份的1.8948％。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
(一)审议通过了《关于资本公积转增股本预案的议案》
本议案不涉及关联交易。
表决情况：同意415,070,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；
反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 21,320,202股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对 1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(二)逐项审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
本议案不涉及关联交易。
表决情况：同意415,070,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；
广西柳工机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 21,320,202股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对 1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截至后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
广西柳工机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为广西柳工机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书之签字页）
北京市君泽君（上海）律师事务所
负责人： 经办律师：
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刘文华 孙德安律师
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代正律师
二〇一八年十月十五日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-048
金正大生态工程集团股份有限公司
关于控股股东进行股权质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司（以下简称“临沂金正大”）的通知，临沂金正大将其持有公司 13,000万股股票办理了股票质押式回购业务，并签订了《股票质押式回购交易协议书》，具体情况如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份本次质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|临沂金正大投资控股有限公司|是|13,000万股|2016-06-01|2019-05-30|上海光大证券资产管理有限公司|10.60%|融资|

2、控股股东股份累计质押情况
截至2016年6月15日，临沂金正大共持有公司股份122,688万股，占公司总股本的39.08%，截至 2016年 6月 15日，临沂金正大累计质押其持有公司股份为81,000万股，占公司总股本的25.80%。
3、控股股东临沂金正大所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，临沂金正大承诺质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并履行信息披露义务。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-011崇义章源钨业股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月24日收到公司副总经理黄泽辉先生的书面辞职报告。黄泽辉先生因工作变动，申请辞去公司副总经理的职务，辞职后在公司不再担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等相关规定，黄泽辉先生辞去副总经理的申请自辞呈送达董事会时生效。黄泽辉先生的辞职不影响公司日常经营管理。
黄泽辉先生在公司任职期间勤勉尽职，公司对黄泽辉先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2019-003西安宝德自动化股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2019年 1月 11日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6号公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议通知于 2019年 1月 7日以邮件方式送达。会议应到监事 3人，实到监事3人，出席会议的监事有李涛、徐嘉斌、徐军。公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务的资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。经公司审计委员会同意及推荐，公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司监事会二〇一九年一月十一日
大连华锐重工集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（李秉祥）
本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自2015年2月13日经公司2015年第一次临时股东大会选举后任职至今。
2016年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、忠实履行职责，依法、合规行使独立董事的权利，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履职情况汇报如下：
一、独立董事报告期内履职情况
(一)出席董事会和列席股东大会的情况
2016年度任职期间，公司共召开 14次董事会会议，3次股东大会会议，本人均亲自出席 14次董事会会议，列席股东大会 2次，无授权委托其他独立董事出席会议情况，并对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。在历次董事会召开前，本人均审阅了会议文件和议案，在董事会上提出自己的意见及建议。本人认为董事会审议的全部议案均没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，因此在 2016年度所有董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权的情况。
2016年度参加会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|李秉祥|14|3|11|0|0|否|
|列席股东大会次数||2|||||

（二）2016年度发表独立意见情况
报告期内，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司下列事项发表了独立意见：
1.2016年 1月 11日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，对《关
于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》、《关于吸收合并全资子
公司大连华锐重工铸钢有限公司并设立分公司的议案》发表了独立意见。
2.2016年 2月 25日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，对《关于计提资产减值准备的议案》发表了独立意见。
3.2016年 4月 20日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，对《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于为香港公司提供担保的议案》、《关于续聘 2016年度审计机构的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于 2015年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2016年度日常关联交易的议案》、《2015年度内部控制评价报告》及 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见。
4.2016年 5月 13日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，对《关于换届选举董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举董事会独立董事的议案》、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》发表了独立意见。
5.2016年 8月 24日，公司召开第四届董事会第二次会议，对 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见。
（三）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对我们的工作给予了积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行和影响独立性的情况。
二、保护社会公众投资者合法权益方面所做的其他工作
（一）关注公司舆情并督促公司信息披露工作
2016年，本人作为公司独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理办法》的规定，通过电话、邮件、微信等多种途径，与公司保持密切联系，充分发挥独立董事的专业判断和独立作用，持续关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道及信息披露情况，督促公司建立健全信息披露管理制度，促进投资者关系管理，确保公司能够真实、准确、完整、及时、公平的披露相关信息，保障投资者的知情权，切实维护公司和全体股东的利益。
（二）核查并监督公司治理及经营管理情况
2016年，本人积极、有效履行独立董事职责，认真审核董事会审议决策的各项议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；重点关注公司重大事项，对公司生产经营、财务管理、关联交易、定期报告编制和披露及其他重大事项等情况进行监督，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用自身专业知识对公司提出意见和建议。
（三）自身学习情况
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想和意识。今后，本人还将不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司和股东权益的职责。
三、其他工作情况
1.2016年，本人对公司董事会的议案均未提出异议，不存在提议召开董事会、临时股东大会的情况；未向股东征集股东大会的投票权。
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、2017年工作
2017年，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，加强与董事会、监事会、经营层之间的沟通与协作，深入了解公司生产经营情况，利用自身的知识和经验为公司发展提供合理化建议，促进公司持续、稳定、健康发展。
希望在新的一年里，公司继续在规范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。
五、联系方式
姓名：李秉祥
电子邮箱：bx_li@126.com
特此报告
独立董事：李秉祥
2017年 4月 27日
广东美联新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网下投资者应根据《广东美联新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2016年12月26日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《广东美联新材料股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2016年12月26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《广东美联新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）东北证券股份有限公司于2016年
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|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数|5078 0078|
|末“五”位数|05636 25636 45636 65636 85636|
|末“六”位数|012491 137491 262491 387491 512491 637491 762491887491|
|末“七”位数|4113493|
|末“八”位数|99298560 19298560 39298560 59298560 7929856044367551 69367551 94367551 19367551 15150347|

凡参与网上定价发行申购广东美联新材料股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有43,200个，每个中签号码只能认购500股广东美联新材料股份有限公司 A股股票。
发行人：广东美联新材料股份有限公司保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司2016年12月26日
股票代码：300400 股票简称：劲拓股份 公告编号：2015-040深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 12月 16日、12月17日、12月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实,就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经查询,控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会认为,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告！
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2015年12月18日