Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-060当代东方投资股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日与上海璨天文化传媒有限公司（以下简称“璨天文化”）、上海昊裕投资管理有限公司（以下简称“昊裕投资”）签署《投资合作协议》，共同投资设立霍尔果斯当代百盈文化传媒有限公司（此为公司暂定名，具体名称以工商部门核准为准，以下简称“当代百盈”），就影视制作和艺人经纪演出等业务建立合作关系。
当代百盈的注册资本为500万元，当代东方以现金出资持有当代百盈51%股权，璨天文化以现金方式出资持有当代百盈41%的股权，昊裕投资以现金出资持有当代百盈8%股权
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《投资管理制度》等相关规定，本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，本次投资属于董事长的审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议通过。
二、合作方基本情况
1.上海璨天文化传媒有限公司
名称：上海璨天文化传媒有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市嘉定区真南路4268号2幢J1242室
法定代表人：胡亦晨
注册资本：人民币300万元整
成立日期：2016年 6月12日
营业期限：2016年 6月12日至2046年 6月11日
经营范围：文化艺术交流策划，设计、制作、代理、发布各类广告，道具、服装、摄影器材租赁（不得从事金融租赁），摄影摄像服务（除冲扩），图文设计制作，创意服务，商务咨询，会务服务，礼仪服务，企业管理及咨询，企业营销、形象策划，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2.上海昊裕投资管理有限公司
名称：上海昊裕投资管理有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市崇明县城桥镇秀山路7号6幢B区307室（上海市崇明工业园区）法定代表人：郁冲
注册资本：人民币1000万元整
成立日期：2008年 7月31日
营业期限：2008年 7月31日至2028年 7月30日
经营范围：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、本次投资标的的基本情况
1.拟定名称：霍尔果斯当代百盈文化传媒有限公司
2.拟定经营范围：广播电视节目制作，演出经纪，影视文化艺术活动交流策划，影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，文学创作，影视剧策划及咨询，会务服务，展览展示服务，企业形象策划，摄影摄像服务，舞台场景造型策划及布置，设计、制作、代理、发布各类广告，公共活动策划服务，企业管理咨询，礼仪服务，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（公司名称及经营范围以最终注册登记为准）。
3.股东及认缴的出资额情况、出资方式、持股比例
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|-|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|出资方式|持股比例（%）|
|当代东方投资股份有限公司|255|货币|51|
|上海璨天文化传媒有限公司|205|货币|41|
|上海昊裕投资管理有限公司|40|货币|8|

出资方式及资金来源：公司通过自筹资金以货币方式出资。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：当代东方投资股份有限公司
乙方：上海璨天文化传媒有限公司
丙方：上海昊裕投资管理有限公司
（一）合作范围
1、甲乙丙三方充分利用各自优势在影视娱乐行业打造共赢、可持续发展的合作伙伴关系，并由协议三方共同设立【霍尔果斯当代百盈文化传媒有限公司】（暂定名），作为合作开展业务的运营平台。
2、当代百盈成立后，将在全球范围内开展影视、艺人、演出等业务，三方利用各自内容、产品、渠道及资源优势，将当代百盈打造为优质综合性传媒公司。
（二）合作方式
1、当代百盈注册资本人民币 500万元，作为新公司启动运营资金，甲方以货币现金出资持股当代百盈51%股权，乙方以货币现金方式出资持有当代百盈41%的股权，丙方以货币现金方式出资持有当代百盈8%的股权，具体出资时间、实缴出资由各方商定的时间实缴。
2、当代百盈设股东会，由全体股东组成，是公司的权力机关。
3、当代百盈设董事会由3名成员组成，对股东会负责，其中甲方委派2名董事，乙方及其运营团队委派1名董事，董事会决议由全体董事的过半数同意通过，五、本次对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险
1.对外投资的目的和对公司的影响
本次投资设立控股子公司，目的是推动公司与专业团队就文化演出、艺人经纪、影视投资拍摄等方面的运营达成合作，进一步加强公司在电影、演出、艺人经纪等业务领域的整合及运营工作。
2.存在的风险
控股子公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将严格执行内部控制制度，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
六、备查文件
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015—071深圳市同洲电子股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 8月 17日收到公司财务总监段春辉先生的辞职报告，段春辉先生因个人原因辞去公司财务总监职务。
根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，段春辉先生辞去公司财务总监职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。段春辉先生辞职后将不再在公司担任任何职务。
公司及董事会对段春辉先生在担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2016-023中山大学达安基因股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年4月13日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理周新宇先生、副总经理兼董事会秘书张斌先生、独立董事胡志勇先生、副总经理兼财务负责人张为结先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-052
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事徐炜先生提交的书面辞职报告。
公司目前业务模式稳定，发展良好，徐炜先生由于个人身体原因，时间和精力有限，希望把时间和精力更多投入到公司外延式投资以及战略规划领域，故申请辞去公司第二届董事会董事及第二届董事会战略委员会主任委员职务。徐炜先生上述辞职事项不会导致公司实际控制人变更，亦不会影响董事会正常运行。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，徐炜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，徐炜先生持有公司股份124,264,260股（其中：限售流通股124,264,260股），占公司总股本的32.36%。徐炜先生在公司上市前作出如下承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；除前述锁定期外，在任职期间，每年转让股份不超过本人持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。基于对公司未来发展的信心，徐炜先生于2015年9月10日作出承诺：自限售股份解除并上市流通之日起六个月内不减持所持公司股份。
截至本公告日，徐炜先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺。
徐炜先生自担任公司董事以来，忠实、勤勉地履行各项职责，推动公司持续、稳定、健康发展。公司董事会对徐炜先生在任职期间的辛勤工作以及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一六年五月五日
北京鼎汉技术集团股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在2018年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司实际控制人、持股5%以上股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2018年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2018年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，对提交公司董事会审议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，主动了解相关情况。在会议上，认真审议各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并独立、审慎、客观地行使了表决权，为董事会的正确决策发挥了积极作用。
2018年公司共召开了七次董事会，四次股东大会。本人应参加七次董事会，实际参加七次董事会，均为现场参加；本人应现场列席四次股东大会，实际现场列席四次股东大会。
二、2018年发表的独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|-|-|-|-|
|时间|董事会届次|发表独立意见事项|意见类型|
||第四届第十|1、公司第四期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整||
|2018.2.6|||同意|
||二次|2、公司第四期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予||
|2018.3.28|第四届第十|1、面向合格投资者公开发行公司债券|同意|

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|-|-|-|-|
||三次|2、会计政策及会计估计变更||
|||3、对全资控股公司提供担保||
|||1、公司2017年度关联交易事项||
|||2、公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况||
|||3、公司2017年度利润分配预案||
|||4、2017年度募集资金存放和使用情况||
|||5、2017年度内部控制自我评价报告||
||第四届第十|6、续聘会计师事务所||
|2018.4.20|||同意|
||四次|7、公司2018年度为控股公司提供担保||
|||8、以自有闲置资金购买银行理财||
|||9、公司第三期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达||
|||行权条件予以注销||
|||10、董事、高级管理人员薪酬||
|||11、选举董事、聘任财务总监||
||第四届第十|||
|2018.5.15||选举侯文奇先生为公司副董事长|同意|
||六次|||
|||1、2018年半年度关联交易事项||
|||2、公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况||
||第四届第十|||
|2018.8.6||3、选举陈特放先生为公司独立董事|同意|
||七次|||
|||4、坏账核销||
|||5、公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整||
||第四届第十|||
|2018.10.26||会计政策变更|同意|
||八次|||

三、专门委员会履职情况
本人担任公司提名委员会主任委员，审计委员会委员，在2018年主要履行以下职责：
作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司董事候选人提名、高级管理人员的聘任进行了认真审查，对公司提名的董事候选人、聘用高管人员的选择标准、考核程序提供了合理的意见和建议，勤勉
尽责地履行职责。
作为审计委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司定期报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所、公司内部控制自我评价报告等事项进行审议，对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查、认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报表；积极与外审机构联系沟通、提前做好2018年年报审计相关准备工作，切实履行审计委员会的职能。
四、就公司经营及治理方面的履职情况
2018年度，本人保持与经营管理层和决策层的积极沟通，听取了管理层的汇报；查阅有关资料，全面深入了解公司的经营发展的真实状况。同时本人与公司决策层就公司治理情况交换意见，提供决策建议。在2017年年度审计期间，本人重点关注公司关联交易、资产减值、对外担保、董事会与股东大会决议的执行等情况，并与年审会计师就公司审计情况进行了沟通，公司管理层积极配合本人的工作，为工作的开展提供了便利。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，本人积极有效履行了独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。在公司年度报告编制过程中，本人认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益
的保护能力。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。2018年，本人积极参加深圳证券交易所创业企业培训中心举办的《第九十九期上市公司独立董事培训班（后续培训）》，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力。
七、其他工作情况
1、2018年度，未有提议召开董事会情况发生；
2、2018年度，未有提议聘请或解聘会计师事务所情况发生；
3、2018年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2018年度履行职责情况汇报。2019年本人将安排更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：何刚
二〇一九年四月二十三日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-097苏州东山精密制造股份有限公司
2019年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
●本次股东大会未出现否决议案的情形。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议的召集、召开情况
（1）本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第二次临时股东大会（以下简称“会议”）于2019年11月26日发出通知。
（2）本次会议召开情况
会议于2019年12月11日至2019年12月12日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2019年12月12日（星期四）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月11日15:00至2019年12月12日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共73
名，代表有表决权的股份数为644,672,680股，占公司有表决权股份总数的
40.1272%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计6人，代表有表决权股份数527,045,701股，占公司有表决权股份总数的32.8056%；通过互联网投票系统投票的股东共计67人，代表有表决权的股份数为117,626,979股，占公司有表决权股份总数的7.3216%。
中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表67人,代表有表决权的股份数为
117,626,979股,占公司有表决权股份总数的7.3216%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。
（3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意 644,668,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对 3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意117,623,179股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9968％；反对 3,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0032％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《苏州东山精密制造股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2019年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司二○一九年十二月十二日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-093兰州三毛实业股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 28日，兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》（公告编号2016-083）。
经公司总经理贾萍提名推荐，聘任李建真为公司财务总监，聘任谭小毅、梁西山、柳雷等三名同志为公司副总经理，任期与五届董事会相同（个人简历附后）。
以上四名同志均是高等院校毕业后在公司由基层专业技术人员逐步走上经营管理工作岗位，公司的在职年限均 20年以上，具备专业技术资格并积累了丰富的生产管理经验，公司对其任职资格和任职条件履行了公司高级人员管理办法规定的内部考评程序。
公司独立董事张海英、方文彬、马建兵对以上四名同志的任职资格和任职条件等事项进行了事前审议与认可，发表了独立意见。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
附件：
四名高级管理人员简介
李建真，男，汉族，1970年 1月出生，甘肃会宁人，中共党员，大专学历，会计师。1993年高校毕业进入三毛参加工作，历任财务部会
计、部长助理、副部长、部长，现任公司监事、总经理助理、财务部部长。本次拟任股份公司财务总监。
李建真未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。
谭小毅，男，汉族，1972年 12月出生，甘肃文县人，中共党员，大学学历，高级工程师。1996年高校毕业进入三毛参加工作，历任毛条厂技术员、副厂长、厂长、染整厂厂长、生产技术部部长等职，现任公司总经理助理。本次拟任股份公司副总经理。
谭小毅未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。
梁西山，男，汉族，1968年 6月出生，甘肃景泰人，中共党员，硕士学历，会计师。1992年高校毕业进入三毛参加工作，历任公司人力资源部副部长、部长，现任股份公司党委委员、副总经济师、综合管理部部长、党支部书记。本次拟任股份公司副总经理。
梁西山未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。
柳雷，男，汉族，1974年 4月出生，甘肃张掖人，中共党员，在职大学学历，会计师。1993年高校毕业进入三毛参加工作，历任财务部会计、部长、审计部部长，现任股份公司总经理助理、审计监察部部
长、董事会办公室主任。本次拟任股份公司副总经理。
柳雷未持有公司股票，配偶任职于股东（持股5%以上）单位而存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-064
上海新时达电气股份有限公司
关于发行股份购买资产相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海新时达电气股份有限公司向曾逸等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]647号），
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“新时达”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）已完成发行股份购买资产的相关实施工作。
在本次交易过程中，相关方曾逸、深圳市众智兴投资发展有限公司（以下简称“众智兴”）、张为菊、上海联新投资中心（有限合伙）（以下简称“上海联新”）、钱作忠、罗彤、深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）（以下简称“华澳创投”）、深圳市纳兰德投资有限公司（以下简称“深圳纳兰德”），作出的承诺事项及承诺目前的履行情况如下：
一、交易对方关于所提供资料真实、准确、完整的声明承诺
交易对方曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、罗彤、华澳创投和深圳纳兰德承诺就本次所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
截至公告之日，上述承诺尚在履行过程中，各承诺方未出现违反承诺的情形。
二、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利的相关承诺
交易对方曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、罗彤、华澳创投和深圳纳兰德对拥有标的资产的完整权利已出具承诺函，承诺其为所持有众为兴股份的最终和真实所有人，不存在以代理、信托或其他方式持有众为兴股份的协议或类似安排，所持有的众为兴股份也不存在质押、冻结或其他有争议的情况，已经合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在限制或者禁止转让的情形（其中，
作为众为兴董事、监事、高级管理人员的，《公司法》第一百四十条规定的情形除外）。
截至公告之日，上述承诺尚在履行过程中，各承诺方未出现违反承诺的情形。
三、业绩承诺
曾逸、张为菊、钱作忠、众智兴、罗彤承诺，众为兴2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币3,700万元、5,000万元、6,300万元，且不低于《评估报告》中的评估盈利预测数。
截至公告之日，上述承诺尚在履行过程中，各承诺方未出现违反承诺的情形。
四、股份限售的承诺
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易对方所获得的股份限售情况如下：
新时达本次向曾逸、张为菊、钱作忠及罗彤发行的股份限售期为自股份发行结束之日起至下列日期（以最晚发生的为准）止：2017年6月30日；利润补偿义务人履行全部业绩补偿承诺之日。
新时达本次向众智兴发行的股份限售期为：
（1）第一期：自股份发行结束之日起十二个月届满且众智兴履行其相应2014年度全部业绩补偿承诺之日（以最晚发生的为准）可转让30%；
（2）第二期：自股份发行结束之日起二十四个月届满且众智兴履行其相应2015年度全部业绩补偿承诺之日（以最晚发生的为准）可转让30%；
（3）第三期：自股份发行结束之日起三十六个月届满且众智兴履行其相应全部业绩补偿承诺之日（以最晚发生的为准）可转让剩余40%。
新时达本次向纳兰德、上海联新、华澳创投发行的股份限售期为自股份发行结束之日起十二个月。
限售期满并按照《盈利补偿协议》的约定，新时达在其依法公布 2016年审
计报告和众为兴 2016年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后，曾逸、张为菊、钱作忠及罗彤在提前5个交易日通知新时达后，可转让其持有的新时达股票。
众智兴所持新时达股票，在第一期限售期届满且众智兴履行其相应 2014年度业绩补偿承诺义务后，众智兴在提前5个交易日通知新时达后，可转让其持有的30%新时达股票；在第二期限售期届满且众智兴履行其相应 2015年度业绩补偿承诺义务后，众智兴在提前 5个交易日通知新时达后，可转让其持有的30%新时达股票；在第三期限售期届满，且在新时达依法公布 2016年审计报告和众为兴 2016年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后，众智兴履行其全部业绩补偿承诺义务以及标的资产期末减值测试补偿承诺义务后，众智兴在提前 5个交易日通知新时达后，可转让其持有的剩余40%新时达股票。
新时达应为交易对方办理协议约定的股份解除限售手续提供协助及便利。
截至公告之日，上述承诺尚在履行过程中，各承诺方未出现违反承诺的情形。
五、滚存未分配利润的安排
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，以本次交易完成为前提，众为兴合并报表范围内截至2013年12月31日的滚存未分配利润由新时达享有。
新时达股份发行日前的新时达滚存未分配利润，由发行后的新老股东共享。
截至公告之日，上述承诺已履行完毕。
六、交易对方关于避免同业竞争的承诺
为了避免与新时达、众为兴可能产生的同业竞争，本次交易的交易对方中曾逸、众智兴、张为菊、钱作忠、罗彤出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：
“本人/本公司在作为新时达股东期间，本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将不从事任何与新时达、众为兴及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务,亦不从事任何可能损害新时达、众为兴及其控制的其他公司、企业或者其他经济
组织利益的活动。如本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到新时达、众为兴及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予新时达、众为兴及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。”
截至公告之日，上述承诺尚在履行过程中，各承诺方未出现违反承诺的情形。
七、交易对方关于减少及规范关联交易的承诺
为规范未来可能发生的关联交易行为，本次交易的交易对方中曾逸、众智兴、张为菊、钱作忠、罗彤出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：
“本人/本公司在作为新时达股东期间，本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与新时达、众为兴及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害新时达及其他股东的合法权益。若违反上述承诺，本人/本公司将承担因此而给新时达、众为兴及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。”
截至公告之日，上述承诺尚在履行过程中，各承诺方未出现违反承诺的情形。
特此公告。
上海新时达电气股份有限公司董事会2014年8月19日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2017-067关于控股股东部分股份进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东中驰惠程企业管理有限公司（以下简称“中驰惠程”）将其所持本公司部分股份进行质押式回购交易的通知，中驰惠程作为出质人将其所持部分公司股份质押给国元证券股份有限公司，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中驰惠程|是|34,400,000|2017年6月28日|2018年6月26日|国元证券股份有限公司|41.83%|自身资金需求|
|中驰惠程|是|35,600,000|2017年6月30日|2018年6月28日|国元证券股份有限公司|43.29%|自身资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，中驰惠程持有公司股份数量共计 82,230,955股，占公司总股本的10.02%；累计质押其持有的公司股份数量共计 70,000,000股，占其直接持有公司股份总数的85.13%，占公司总股本820,589,768股的8.53%。
中驰惠程及其一致行动人持有公司股份数量共计126,608,444股，占公司总股本的15.43%；累计质押其持有的公司股份数量共计 85,000,000股，占其直接持有
公司股份总数的67.14%，占公司总股本的10.36%。
3、其他说明
中驰惠程作为公司的控股股东，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，中驰惠程将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓并及时通知公司进行信息披露。
中驰惠程上述质押股份行为不会导致公司实际控制权发生变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
中驰惠程未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易初始交易协议书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年七月四日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017—021
山推工程机械股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2017年 5月 26日下午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2017年 5月 23日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中董事江奎、申传东、吴汝江，独立董事苏子孟采用通讯方式表决，会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
1、选举张秀文先生为公司董事长，任期自2017年6月1日至2020年5月31日。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；
2、经董事长提名，聘任李殿和先生为公司总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；
聘任袁青女士为公司董事会秘书，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人员任期自2017年6月1日至2020年5月31日。
3、经总经理提名，聘任唐国庆先生为公司副总经理、财务总监，任期自2017年6月1日至2020年5月31日。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上人员中，张秀文先生、唐国庆先生的简历详见2017年4月28日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的公司董事会决议公告；李殿和先生、袁青女士简历参见附件。
公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。
4、审议通过了《关于推选各专门委员会委员的议案》；
通过如下董事会各专门委员会成员构成：
(1)战略委员会：召集人：张秀文，成员：江奎、申传东、吴汝江、孙学科、唐国庆、苏子孟、陈敏、王金星；
(2)审计委员会：召集人：陈敏，成员：王金星、申传东；
(3)提名委员会：召集人：苏子孟，成员：王金星、张秀文；
(4)薪酬与考核委员会：召集人：苏子孟，成员：王金星、江奎。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任宋政先生为公司证券事务代表（简历参见附件），协助公司董事会秘书履行职责，任期自2017年6月1日至2020年5月31日。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
附件：
一、公司高级管理人员简历：
李殿和先生，1966年出生，研究生、工商管理硕士，工程师，本公司总经理、党委委员。1989年 7月加入公司，历任山东山推工程机械进出口有限公司总经理、董事长，山东山推工程机械成套设备有限公司董事长，国际事业本部副本部长，国内营销事业部总经理，海外发展部部长，山推重工机械有限公司董事，山推楚天工程机械有限公司董事，本公司副总经理、常务副总经理。现任本公司总经理、党委委员，山推投资有限公司董事，山推兖矿工程机械有限公司董事长，山东山推工程机械进出口有限公司监事长，山推抚起机械有限公司监事长，小松山推工程机械有限公司副董事长，山东山推机械有限公司党委委员、董事。具有丰富的国际贸易运作和企业运营管理经验。
不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。为关联企业小松山推工程机械有限公司副董事长，山东山推机械有限公司党委委员、董事，持有本公司股票20,061股，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
袁青女士，1976年出生，大学文化，管理学学士，经济师、助理会计师，本公司董事会秘书。2001年8月加入公司，2006年1月取得董事会秘书资格证书。历任山推股份公司证券部主管、副部长、董事会办公室副主任、证券部部长。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任兼财务管理部副部长。具有丰富的证券事务管理经验。
不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
二、公司证券事务代表简历和联系方式：
宋政先生，1983年出生，大学本科，管理学学士，会计学专业，2008年7月至2011年8月在本公司财务管理部从事银行结算、融资管理等工作，2011年8月至今在
公司董事会办公室（证券部）从事信息披露等工作，2012年 3月取得董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表，董事会办公室主管。
办公电话：0537-2909532
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
通讯地址：山东省济宁市高新区327国道58号
不存在不得提名为证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
上海安诺其集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的
事前认可意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表如下事前认可意见：
一、独立董事关于公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司已在召开本次董事会前就2019年度日常关联交易预计的具体情况向我们进行
了说明，提供了相关资料，进行必要的沟通，获得了我们的认可。该关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响；也不会影响公司独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。因此，我们一致同意将《公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
二、独立董事关于向关联方提供担保的事前认可意见
公司已在召开本次董事会前就拟向关联方上海益弹新材料有限公司提供担保的具
体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行必要的沟通，获得了我们的认可。公司为上海益弹新材料有限公司提供担保，有利于其扩展业务，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况。因此，我们一致同意将《关于向关联方提供担保的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
（本页无正文，为《上海安诺其集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
顾洪锤
徐宗宇
薛峰
日期：2018年12月5日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-086无锡和晶科技股份有限公司
关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日接到公司股东张晨阳先生关于其部分股份质押情况发生变动的通知，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、2015年8月25日，张晨阳先生将其持有的本公司3,500,000股股份作为标的证券（以下简称“初始质押股份”），质押给国联证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2015年8月26日刊载在中国证监会指定信息披露网站上的2015-084号公告）。2016年8月16日，因个人财务统筹，张晨阳先生将初始质押股份提前购回并办理完成相关手续，初始质押股份占张晨阳先生持有本公司股份总数的18.33%，占本公司股份总数的2.18%。
2、张晨阳先生此次股份被质押基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张晨阳|否|220万股|2016 年 8月15日|2017年8月15日|国联证券股份有限公司|11.52%|个人资金需求|

截至本公告披露日，张晨阳先生持有本公司19,098,181股股份，占本公司总股本的11.91%，其中已累计质押股份10,400,000股，占张晨阳先生持有本公司股份总数的54.46%，占本公司股份总数的6.49%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年8月16日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-04江西赣能股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型
理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开了公司2017年第四次临时董事会会议及公司2017年第二次临时监事会会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民币91,700万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2017年 10月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2017-38）。
公司于2017年10月23日、11月23日、11月27日、12月27日以及2018年1月3日在巨潮资讯网分别披露了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（2017-42）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的公告》（2017-47）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》
（2017-48）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的公告》（2017-55）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2017-60）。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
2017年 12月 29日，公司通过柜台操作分别购买了 3份中信银行股份有限公司南昌分行的人民币结构性理财产品，具体内容详见公司于 2018年 1月 3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
公司于2018年2月2日到期赎回上述1份理财产品，具体情况如下：
中信理财之共赢利率结构18551期人民币结构性理财产品，实际年化收益率为4.3%，收回本金合计人民币 200,000,000.00元，获得理财收益合计人民币824,657.53元。
二、截至本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品的情况
单位：元
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|投资总额|期限|投资期限|预期年化收益率|到期收益|
|1|中信银行股份有限公司南昌分行|中信理财之共赢利率结构18118期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|917,000,000|2017年10月20日至2017年11月22日|33天|3.80%|3,150,460.27|
|2||中信理财之共赢利率结构18373期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|917,000,000|2017年11月24日至2017年12月27日|33天|3.80%|3,150,460.27|
|3||中信理财之共赢利率结构18551期人民币结构性理财|保本浮动收益|200,000,000|2017年12月29日至2018年2月2日|35天|4.30%|824,657.53|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产品|||||||
|4|中信理财之共赢利率结构18552期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|300,000,000|2017年12月29日至2018年4月16日|108天|4.65%|未到期|
|5|中信理财之共赢利率结构18553期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|417,000,000|2017年12月29日至2018年7月3日|186天|4.65%|未到期|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币717,000,000元。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会 2018年2月2日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-035江苏大烨智能电气股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委2019年第21次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019年 5月 6日召开工作会议，审核江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大烨智能，证券代码：300670）将自 2019年 5月 6日（星期一）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
2019年4月30日
中德证券有限责任公司
关于哈尔滨九洲电气股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”、“公司”）2019年公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对九洲电气使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的情况进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1317号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行可转换公司债券3,080,000张，募集资金总额308,000,000.00元，扣除承销和保荐费用7,000,000.00元，以及律师费、会计师费用、资信评级费、信息披露费等发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,717,735.85元后，九洲电气本次募集资金净额为298,282,264.15元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕285号）
公司根据相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理及使用制度》的规定，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及相关专户存储银行签署了募集资金三方监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
二、募集资金使用情况
（一）承诺募集资金使用情况
根据于2019年8月16日签署的《哈尔滨九洲电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行可转债募集资金净额将全部用于“大庆大岗风电场项目（48MW）”、“大庆平桥风电场项目（48MW）”。披露的募集资金项目及募集
资金使用计划如下：
单位:万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投资额|项目核准文号|
|大庆大岗风电场项目（48MW）|43,120.67|17,000.00|黑发改新能源函〔2013〕721 号|
|大庆平桥风电场项目（48MW）|37,126.84|13,800.00|黑发改新能源函〔2013〕719 号|
|合计|80,247.51|30,800.00||

（二）置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况
2019年9月6日，经第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为6,994.52万元。
募投项目预先投入情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证审核并出具“天健审[2019] 7342号”《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认，具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）募集资金使用情况
截至2019年9月16日，公司 2019年公开发行可转债募集资金已使用募集资金6,994.52万元，剩余资金及利息23,805.48万元。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司2019年8月16日签署的《哈尔滨九洲电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行可转债募集资金净额将全部用于“大庆大岗风电场项目（48MW）”、“大庆平桥风电场项目（48MW）”。
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，在保证募集资金投资项
目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过8,000万
元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
本次闲置募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
受限于公司的业务模式和行业特点，公司项目通常具有投资金额较大、建设及运营期限较长等特点，公司对营运资金的需求较大。同时，随着公司业务的快速发展，公司对营运资金的需求进一步加大。
根据同期银行贷款利率测算（按贷款基准利率上浮20%测算），按12个月计算，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可为公司减少利息支出约417万元，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司全体股东利益。
四、相关审核与批准程序
2019年9月17日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益，符合公司战略发展规划。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过8,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体监事认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。因此，我们同意公司使用不超过8,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于哈尔滨九洲电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨威 毛传武
中德证券有限责任公司 2019年 9月 17日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2015－091吉林金浦钛业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153154号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况，积极履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二 O一五年十一月十日