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证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-034
恒信东方文化股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2017年年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润94,144,447.19元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2017度母公司实现净利润 12,067,248.27元，按 2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 1,206,724.83元，加上年初未分配利润 25,107,820.12元，减去 2017年分配 2016年利润分配 5,146,078.76元，本次可供股东分配的利润为30,822,264.80元。为积极回报公司股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2017年度利润分配预案如下：
以总股本 530,727,876股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税）。
二、董事会意见
董事会审议并通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，认为符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》提交至公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司监事核查后认为：公司2017年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司 2017年利润分配预案的议案》提交至股东大会审议。
四、独立董事相关意见
公司董事会拟定的 2017年度利润分配方案不存在违反《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》以及公司制定的股东分红回报规划有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交 2017年度股东大会审议。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六监事会第十次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年四月二十四日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2016－048山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2016年09月29日以现场及通讯方式召开，会议通知及会议材料于2016年09月20日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出。本次会议应参与表决董事5名，实际参与董事5名。公司监事会全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、《关于调整2016年度日常关联交易预计的议案》
公司于2016年03月23日披露了《预计2016年日常关联交易公告》（公告编号：2016--021）对公司2016年全年预计发生的关联交易进行了披露，并经2016年03月21日召开的第七届董事会第十三次会议和2016年04月14日召开的2015年度股东大会审议通过。
截止目前，公司本次非公开发行已完成，公司现有业务中增加了服装业务，根据公司业务发展需要，拟增加与山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技集团”）发生日常关联交易额度。
本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2016年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了《独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
中德证券有限责任公司出具了《中德证券有限责任公司关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司调整2016年度日常关联交易预计的核查意见》，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn)。
关联董事邱亚夫先生回避了该议案的表决。本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
2、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
公司拟在充分保障公司日常经营的资金需求、不影响公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，使用不超过4亿元人民币的自有闲置资金适时购买风险较低的理财产品（包括银行保本理财产品），在上述额度内，资金可以一年内滚动使用，并授权公司管理层在上述范围内全权办理实施等相关事项。
本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
独立董事对此议案发表了《独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
中德证券有限责任公司出具了《中德证券有限责任公司关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》，详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
3、《关于对外担保的议案》
公司于 2015年 10月 12日召开的第七届董事会第八次会议，全体与会董事审议通过了《关于对外担保的议案》，为山东菱花味精股份有限公司（以下简称“山东菱花”）向银行借款提供了为期三年最高额度2,200万元人民币的连带责任担保，现接山东菱花通知，拟将被担保主体变更为其关联方梁山菱花生物科技有限公司（以下简称“梁山菱花”），担保额度、方式不变。担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。
菱花集团为公司提供足额的反担保措施及与公司互保，目前，该公司已为本公司提供了总计3,500万元的连带责任担保。
本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外担保的公告》。
独立董事对此议案发表了《独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事
项的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
中德证券有限责任公司出具了《中德证券有限责任公司关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司对外担保的核查意见》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
4、《关于制定<理财产品管理制度>的议案》
为规范公司全资子公司及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险、提高投资收益，维护公司及股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司理财产品管理制度》。《山东济宁如意毛纺织股份有限公司理财产品管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
5、《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》
本次董事会拟定于2016年10月21日上午9:30召开2016年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见；
3、保荐机构关于第七届董事会第十八次会议相关事项的核查意见。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会2016年09月29日
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2018-03北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2018年2月7日在公司会议室召开，会议通知已于2018年2月1日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.38%股权暨关联交易的议案》
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权；
公司、石基（香港）拟与阿里投资关联方ALIBABA SJ INVESTMENTLIMITED（以下简称“阿里 SJ投资”）签署《股份购买协议》（以下简称“协议”），拟将按照公司第六届董事会2017年第十一次临时会议审议通过的公司主要零售信息系统板块重组方案重组整合完成的石基零售38%的股权以 4.86亿美元的价格转让给阿里 SJ投资和/或其关联方。本次交易属于关联交易。
公司监事会认为：上述交易定价公允、合理，符合公司长期以来的发展战略，有利于公司平台化和国际化目标的实现，符合相关法律法规的要求；公司与关联方合作不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不因此等交易而对关联方形成依赖；不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，我们同意本次关联交易事项。
《关于向ALIBABA SJ INVESTMENTLIMITED出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.38%股权暨关联交易的公告》（2018-04）详见2018年2月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署<战略合
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
作框架协议>暨关联交易的议案》
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权；
公司及公司子公司石基零售、深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）拟与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）签署《战略合作框架协议》，公司将通过子公司石基零售及思迅软件与Alibaba Group HoldingLimited（以下简称“阿里巴巴”）就新零售业务进行深度合作。本次交易属于关联交易。
公司监事会认为：上述交易主要针对交易各方在新零售领域的合作，有利于各方的优势互补及业务技术协同，交易公允、合理，符合相关法律法规的要求；公司与关联方合作不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不因此等交易而对关联方形成依赖；不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，我们同意本次关联交易事项。
《关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨关联交易的公告》（2018-05）详见2018年2月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权；
目前，根据公司资金状况及投资决策需要，公司拟将闲置自有资金购买理财投资总额度提高到45亿元，用于公司及控股子公司购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，投资授权期限为自获审议本议案的股东大会通过之日起三十六个月有效，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用。审议通过后，原于2017年4月26日召开的公司第六届董事会2017年第五次临时会议审议通过的《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案（2017年-2019年）》自动废止。
公司监事会认为：在保障投资资金安全和不影响公司及控股子公司正常经营和投资需求的前提下，闲置资金得到合理使用，提高了公司资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意本次事项。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2018-06）详见2018年2月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司监事会
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-049无锡威唐工业技术股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于2018年8月10日电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年8月17日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到5人，出席5人。
4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高管列席本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见2018年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-047）和《2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-048）。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
2、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见2018年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
3、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见2018年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-051）。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
4、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见2018年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-052）。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
5、审议通过《关于新增 2018年度日常关联交易的议案》
具体内容详见2018年8月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于新增2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-053）。
关联董事张锡亮先生回避表决。
（以上议案，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、第一届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于新增2018年度日常关联交易的事前认可意见。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2017-058宁波横河模具股份有限公司
关于公司小额快速融资事宜进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 28日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》，该等议案于2017年4月18日经公司2016年年度股东大会审议通过，同意授权公司董事会决定公司小额快速定向增发股票事宜：即授权公司董事在本次授权期限内，决定发行普通股股票，以筹集总额不超过人民币5,000.00万元且不超过最近一年末净资产百分之十的资金。授权期限：自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。
截至本公告签署之日，公司尚未实际开展有关小额快速定向增发股票业务，且公司董事会尚无开展小额快速定向增发股票业务的具体安排。
特此公告！
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-021深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月26日召开了第三届董事会2018年第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额为50,000.00万元人民币的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年。
||||
|-|-|-|
|序号|授信银行名称|授信额度（万元）|
|1|宁波银行股份有限公司深圳分行|12,000.00|
|2|招商银行股份有限公司深圳分行|12,000.00|
|3|北京银行股份有限公司深圳分行|10,000.00|
|4|花旗银行(中国)有限公司深圳分行|6,000.00|
|5|中国民生银行股份有限公司深圳分行|10,000.00|
|合计||50,000.00|

综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。
授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）,授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。
特此公告。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-021深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事关于参与设立
中信现代农业产业投资基金的事前独立意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会拟召开第二十八次（临时）会议，审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于参与设立中信现代农业产业投资基金的议案》。公司拟出资 2,800万元与中信现代农业投资股份有限公司等主体共同发起设立中信农业基金管理有限公司，并分期出资共计 20,000万元参与设立中信现代农业产业投资基金。我们认为：
一、鉴于公司与中信现代农业投资股份有限公司存在关联关系，本次交易构成共同投资类型的关联交易；
二、参与设立中信现代农业产业投资基金有助于加快公司战略布局，推动公司产业整合升级，我们同意将相关议案提交董事会审议并表决，董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生作为关联董事应在董事会审议相关议案时回避表决。
独立董事：任天飞常清庞守林吴新民唐红二○一六年四月二十一日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-081江苏通鼎光电股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司发行股份购买资产事项，公司股票于 2014年 8月 28日开市起停牌。
根据并购重组委 2014年第 46次工作会议公告，并购重组委将于 2014年 9月4日审核公司发行股份购买资产事项。本公司股票继续停牌，待公司公告并购重组委关于公司发行股份购买资产事项的审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一四年九月四日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2019-012江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27
日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁
发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832005237），发证时间为2018
年11月30日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税
收规定，公司自本次通过高新技术企业认定后，将连续三年（2018年至2020年）享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。本
次通过高新技术企业的认定，不会对公司已披露的2018年度业绩快报的主要财
务数据产生影响。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-084
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于为全资子公司提供银行授信担保的议案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司首航水资源技术开发有限公司办理银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司首航水资源技术开发有限公司（以下简称“首航水资源”）向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请总额不超过人民币 4,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限一年。该项担保额度占公司最近一期（2015年12月31日）经审计净资产的1.46%。
同意授权公司总经理在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，本次担保事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：首航水资源技术开发有限公司
2、成立日期：2015年9月8日
3、住所：厦门市思明区高雄路20号匹克运营中心10层09单元
4、法定代表人：黄卿乐
5、注册资本：人民币伍仟万元整
6、经营范围：节能技术推广服务；水资源专用机械制造；水资源管理；其他水的处理、利用与分配；污水处理及其再生利用；工程和技术研究和试验发展；
其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；五金产品批发；电气
设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发经营；物业管理。
7、与公司的关系：首航水资源为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、首航水资源最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
截止2015年12月31日，该公司总资产4983.92万元，总负债0.25万元，所有者权益 4983.67万元，资产负债率0.005%。2015年度，实现营业收入 0万元，实现经营利润-16.35万元，净利润-16.35万元。
三、担保协议的主要内容
公司将为首航水资源向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限一年。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。
综上所述，公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意公司为全资子公司提供总额不超过人民币4,000万元的连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司除本次对全资子公司首航水资源提供担保外，没有其他对外担保情形。公司为全资子公司首航水资源累计提供担保总额为不超过人民币4,000万元，占公司最近一期（2015年12月31日）经审计净资产的1.46%。截至本公告日，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2016年8月5日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-002天马轴承集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第五届董事会第四次会议于2015年2月6日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2015年 2月 12日以通讯表决法方式召开，应参加表决董事 8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：
一、审议通过《关于增补公司独立董事候选人的议案》
因独立董事邱学文先生逝世，公司董事少于9人，且独立董事人数不足董事人数1/3，董事会提名增补陈丹红女士担任第五届董事会独立董事候选人，该议案尚需提交至公司 2015年第一次临时股东大会审议。选举陈丹红女士为第五届董事会审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员。（以股东大会选举通过担任独立董事为前提）陈丹红女士简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意增陈丹红女士为公司第三届董事会独立董事候选人，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于增补公司董事会独立董事的独立意见》。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年3月2日以现场与网络相结合的方式召开 2015年第一次临时股东大会。《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》详见公司2015-003号公告。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十二日
陈丹红女士简历
陈丹红，女，1964年出生，中国国籍，本科。毕业于杭州商学院统计专业。
历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务处会计科科长，新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部总经理、人力资源部经理，浙江中业控股有限公司常务副总裁，道道集团股份有限公司CEO，浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监。曾兼任浙江省国税局特约行风监督员、西湖区政协委员、西湖区审计局特约审计员。1997年4月取得国家国家注册会计师资格，1997年12月由国内贸易部评为高级会计师。
陈丹红女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈丹红女士已参加独立董事任职资格培训，并取得
了中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016047
浙江京新药业股份有限公司
关于终止原 2016年非公开发行 A股股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于终止原 2016年非公开发行 A股股票的议案》，同意公司终止 2016年非公开发行 A股股票事项。现将具体情况公告如下：
一、公司原2016年非公开发行股票事项概述
公司于2016年1月19日召开的第五届董事会第十九次会议及2016年4月5日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与2016年非公开发行股票事项相关的议案。
上述事宜请详见公司2016年1月20日和2016年4月6日在指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、公司终止原2016年非公开发行股票事项的原因
公司与上海镜鸾投资管理中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议》，并经公司第五届董事会第十九次会议以及2015年度股东大会审议通过后，上海镜鸾投资管理中心（有限合伙）未能按照协议约定支付履约保证金，亦不履行认购义务，致使公司原2016年非公开发行股票相关事项无法得以推进。同时，鉴于公司非公开发行股票方案公布以来，我国资本市场发生了较大变化，综合考虑目前的融资环境、融资时机、监管要求等多方面的因素，经董事会慎重研究，并与认购对象、中介机构等深入沟通和交流，公司审慎决定终止原2016年非公开发行股票事项。
三、对公司的影响
目前公司财务情况良好、生产经营正常，终止原2016年非公开发行股票事项
不会对公司的正常生产经营与持续发展造成实质性影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、公司终止原2016年非公开发行股票事项的审议程序
公司于2016年5月23日召开第五届董事会第二十三次会议审议《关于终止公司原2016年非公开发行A股股票的议案》。
公司关联董事吕钢先生、王能能先生、陈美丽女士、徐小明先生、金志平
先生、金祖成先生共计六位董事对上述议案回避表决，由其他非关联董事对该
议案予以审议。
本议案审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
五、公司独立董事对此发表的独立意见如下：
鉴于公司非公开发行股票方案公布以来，我国资本市场发生了较大变化，
综合考虑目前的融资环境、融资时机、监管要求等多方面的因素，经董事会慎
重研究，并与认购对象、中介机构等深入沟通和交流，决定终止原2016年非公
开发行股票事项。经审阅相关资料，我们认为公司本次终止非公开发行股票事
项是可行的，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会会议表决程序合法，
关联董事均回避表决，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司终止原2016年非公开发行股票相关事项。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一六年五月二十四日
关于利亚德光电股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层(100020)
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Beijing, China 100020
Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788
关于利亚德光电股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：利亚德光电股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受利亚德光电股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所朱旭琦律师、梁笑准律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
公司于 2014年 5月 7日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于召
开 2014年第一次临时股东大会的议案》。2014年 5月 7日，公司董事会在中国
证监会指定的创业板信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开
发布了《利亚德光电股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“大会通知”）。大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式等，并附有参会股东登记表、授权委托书格式文本。
公司于2014年5月7日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《利亚德光电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议的公告》、《利亚德光电股份有限公司第二届监事会第六次会议决议的公告》。
本次股东大会现场会议于2014年5月22日上午9：00在北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号利亚德光电股份有限公司会议室召开。会议由公司董事长李军主持，参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）就大会通知列明的议案逐项进行了审议并表决；参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统在 2014年 5月 22日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00的任意时间、通过深圳证券交易所互联网投票系统在2014年5月21日下午15:00至2014年 5月 22日下午 15:00的任意时间就大会通知列明的议案逐项进行了投票。本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内容一致。
经本所律师核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截止股权登记日（2014年5月 16日）下午 15:00深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符。
经本所律师核查，出席公司本次会议的股东共计28名，代表股份168,722,460股，占公司总股本的56.24%%，其中出席现场会议的股东共 10名，代表股份
167,784,000股,占公司总股本的55.93%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
参与本次会议网络投票的股东共 18名,代表股份 938,460股，占公司总股份的
0.3128％。
除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：
（1）《关于使用闲臵募集资金8,000万元暂时补充流动资金的议案》；
（2）《关于聘用立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构
的议案》；
（3）审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。
2、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。
3、经本所律师核查，本次股东大会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就大会通知列明的议案进行逐项表决，未以任何理由搁臵或者不予表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、经本所律师核查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布现场表决结果。
5、经统计投票结果，本次股东大会议案共三项，均为普通决议案，经出席会议的股东所持表决权的半数以上表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东
大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于利亚德光电股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：朱旭琦
（盖章）
经办律师：梁笑准
年 月 日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2018-004江苏雅克科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）于 2018
年01月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（172235号）（以下简称“反馈意见”）（具体内容详见附件），中国证监会依法对公司提交的《江苏雅克科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时准备有关材料并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会进一步审核，能否获得核准仍存在不确定性。公司将充分关注本次事项的进展情况并及时履行信息披露义务，发布的信息以公司在指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
附：
中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书
172235号江苏雅克科技股份有限公司：
我会依法对你公司提交的《江苏雅克科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2017年11月14日，我会受理了你公司发行股份购买资产的申请。12月8日，我会向你公司发出反馈意见。2018年1月11日，你公司上报反馈回复。因标的资产相关票据转让等财务问题未披露充分，拟发出二次反馈意见。经审核，提出以下反馈意见：
1、反馈回复文件显示，报告期内，成都科美特特种气体有限公司（以下简称科美特）存在以应收票据支付采购货款的情况。2015年、2016年及2017年1至6月，应收票据支付采购货款金额分别为56,702,513.64元，70,014,266.40元和39,428,176.05元。请你公司补充披露：1）报告期内科美特是否已就应收票据支付采购货款相关的债权债务关系转移与客户、供应商签订相关协议，如签订，说明协议约定的三方权利义务及违约后续安排情况。2）上述业务相关会计处理是否符合《企业会计准则》的相关规定，科美特各个报告期末负债是否完整。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
2、反馈回复文件显示，2017年6月30日，科美特应交所得税、应交增值税余额较高，主要是对报告期内收入及成本费用调整所致。请你公司补充披露相关收入成本费用调整的具体原因，各个年度收入成本的调整金额，以及科美特在保证销售收入、成本费用真实、准确、完整方面的内部控制制度的建设及执行情况。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
和69.40%，其他主要客户也多为韩企。请你公司补充披露本次交易是否会对 UP Chemical重要客户的稳定性产生影响，UP Chemical为改善大客户依赖风险拟采取的措施。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
你公司应当在收到本通知之日起30个工作日内披露反馈意见回复，披露后2个工作日向我会报送反馈意见回复材料。
深圳市中装建设集团股份有限公司
章程修订对照表
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|原章程|新章程|
|第六条 公司注册资本为人民币30,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币60,000万元。|
|第十九条 公司股份总数为30,000 万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为 60,000万股，全部为普通股。|
证券代码：002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017—007岭南园林股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|2,570,176,481.43||1,888,861,160.97||36.07%||
|营业利润|293,681,955.31||199,373,332.49||47.30%||
|利润总额|306,061,243.90||202,792,360.52||50.92%||
|归属于上市公司股东的净利润|258,493,961.65||167,951,055.82||53.91%||
|基本每股收益（元）|0.66||0.52||26.92%||
|加权平均净资产收益率|12.76%||19.87%||下降7.11百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|5,346,849,027.16||3,635,664,557.80||47.07%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,655,192,983.26||958,678,462.57||176.96%||
|股本|414,037,880.00||325,736,000.00||27.11%||

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|-|
|归属于上市公司股东的|
|每股净资产（元）|

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入257,017.65万元，较上年同期增长了36.07%；公司营业利润 29,368.20万元，较上年同期增长了47.30%；归属于上市公司股东净利润 25,849.40万元，较上年同期增长了53.91%。主要原因是：①生态园林业务：大力拓展了公司生态园林业务，实行区域化建设成效凸显，订单承揽大幅增长，受益于国家基建投资政策和公司 PPP项目推进；②文化旅游业务：公司全资子公司上海恒润数字科技有限公司的主题乐园、影视文化等业务亦大幅增长，盈利能力持续快速提升；同时，报告期内全资收购了德马吉国际展览有限公司，持续完善文化旅游业务产业链，综合竞争力增强。
2、报告期末公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益较上年分别增加了47.07%、176.96%，加权平均净资产收益率下调，主要原因系非公开发行股票募集资金，且报告期内并购德马吉实现并表，使得公司总体规模扩大。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年第三季度报告披露的业绩预告不存在较大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十七日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2016- 024
合肥丰乐种业股份有限公司
五届二十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于2016年7月20日以通讯表决方式召开五届二十三次监事会，应出席会议的监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈会中主持，会议决议如下：
1、审议通过了《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会审核意见：
经审核，湖南金农成为公司控股子公司后经营状况良好，营业收入稳步提升，为进一步扩大生产经营工作，急需补充流动资金。为支持湖南金农的发展，监事会同意公司在不影响正常生产经营的情况下，为湖南金农提供总额不超过 1000万人民币（含）的借款额度，期限不超过一年，用于生产经营，公司将按银行同期贷款利率向湖南金农收取利息。
2、审议通过了《关于使用公司及子公司专利进行质押贷款的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会审核意见：
经审核，鉴于公司及全资子公司丰乐农化、丰乐香料日常生产
经营中需贷款以补充正常生产经营所需流动资金，同时可利用合肥市关于专利质押贷款的优惠政策，监事会同意本公司及上述两子公司分别以专利进行质押向银行申请 1,500万元贷款，贷款期限为不超过一年（含）。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司监事会二 O一六年七月二十二日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-062深圳赛格股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第一次临时会议于 2016年 7月 27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年7月22日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了《关于变更深圳市赛格电子商务有限公司股权让审计评估基准日的议案》。
2015年7月21日召开的公司第六届董事会第二十四次临时会议已审议通过了《关于转让本公司持有的深圳市赛格电子商务有限公司51%股权的议案》，此次股权转让审计评估基准日为 2015年 3月 31日（详见公司于 2015年 7月 22日在指定信息披露媒体披露的公司《第六届董事会第二十四次临时会议决议公告》及公司《关于转让本公司持有的深圳市赛格电子商务有限公司51%股权的公告》）。
但由于当时深圳市赛格电子商务有限公司（以下简称“赛格电商”）与本公司有未清债务问题，因此股权转让工作未能按照计划实施。
鉴于赛格电商已于2016年4月全额还清了本公司人民币6000万元借款及资金占用费，同时本次股权转让亦已获得深圳市国有资产监督管理委员会的批复。
经本次董事会会议研究，公司董事会同意本公司持有的赛格电商51%股权转让审计评估基准日变更为2016年4月30日。本次股权转让的其他要素不做改变。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如本次股权
转让，在审计评估及公开挂牌转让等过程中，交易金额达到了须经公司股东大会审议的金额标准，公司董事会将提交本议案至公司股东大会审议批准。本公司将根据股权转让的实施进展情况，及时履行信息披露义务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第一次临时会议决议
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一六年七月二十八日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-123深圳市新国都股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议，已经于2019年8月16日以通讯方式向全体监事发出会议通知。
2.会议于2019年8月27日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培培、钱瑜、张金燕为现场出席。
4.本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员共2名，分别是：
董事会秘书兼财务总监：宋菁
证券事务代表：方媛
5.本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2019年半年度报告全文》（公告编号：2019-119）及《2019
年半年度报告摘要》（公告编号：2019-118）。
（二）《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）《关于公司财务报表格式变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于公司财务报表格式变更的公告》（公告编号：2019-120）。
三、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议；
2、深圳市新国都股份有限公司监事会对相关事项的意见；
3、深圳市新国都股份有限公司监事会对公司 2019年半年度报告的核查意见。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司监事会
海波重型工程科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（范文理）
各位股东及股东代表：
本人作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会的情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2016年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司 2016年度召开了 7次董事会，3次股东大会，本人亲自出席董事会 7次，亲自出席股东大会3次。
二、发表独立意见的情况
2016年度任期内，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本年度，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
开发行进行直接融资的必要性与合理性等议案发表了独立意见。
2016年2月20日，在公司第三届董事会第三次会议上，对公司2015年利润分配预案等议案发表了独立意见。
2016年 4月 13日，在公司第三届董事会第四次会议上，对关于调整公司首次开发行人民币普通股（A股)股票并在创业板上市的方案等议案发表了独立意见。
2016年 8月 25日，在公司第三届董事会第六次会议上，对公司控股股东及其他关联人资金占用和对外担保情况发表了专项说明及独立意见；
2016年 9月 26日，在公司第三届董事会第七次会议上，对聘任财务总监和董事会秘书发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，积极参加薪酬与考核委员会相关会议，对公司薪酬与考核制度的建设、制度执行情况进行了讨论和监督。
本人作为公司第三届董事会提名委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，积极参加提名委员会相关会议，依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际，研究公司董事会候选人和高级管理人员当选条件、选择程序和任职期限，对第三届董事会成员候选人及高级管理人员资格进行审查并提出建议。
四、现场检查工作情况
2016年度，我们利用参加现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持经常联系，认真审阅公司传达的监管文件，及时掌握最新的监管精神和公司的日常生产经营情况，同时关注网络、报纸等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、在工作中保持充分的独立性，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、培训和学习情况
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、其他情况
1、本年度未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、本年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：范文理2017年4月18日