Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2015-035
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月15日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区浦东南路111号浦东文华东方酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案|√|
|2|关于2015年会计师事务所聘任的议案|√|
|3|关于制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案|√|
|4|关于公司结构性存款额度的议案|√|
|5|关于公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2015年度新增日常关联交易预计的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、2项议案已经公司于 2015年 6月 1日召开的第六届董事会第十八
次会议审议通过；第3、4、5项议案已经公司 2015年 8月 25日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过。相关内容详见2015年6月2日、2015年8月27日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》与上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600284|浦东建设|2015/9/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
(二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：上海浦东银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）58206677-207、262
邮编：200120 传真：(021)68765759
（五）登记时间：2015年9月 11日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
（六）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼
联系电话：（021）52383315 传真：(021)52383305
六、 其他事项
本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
2015年8月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第六届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海浦东路桥建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案||||
|2|关于2015年会计师事务所聘任的议案||||
|3|关于公司结构性存款额度的议案||||
|4|关于制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案||||
|5|关于公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2015年度新增日常关联交易预计的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2019-036四川天一科技股份有限公司
关于公司股东进行股权质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年6月3日，本公司接到公司股东盈投控股有限公司（以下简称“盈投控股”）“关于办理天科股份股权质押延期购回的通知”，具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次质押|
||||一大股东||||质押开始日||||延期购回日||||占目前总|
||股东名称||||质押股数（股）||||到期购回日期||||质权人|||
||||及一致行||||期||||期||||股本的比|
||||动人||||||||||||例|
|盈投控股有限公司||否||25,000,000||2017/5/16||2019/5/16||2020/4/16||中银国际证券股份有限公司||2.99%||
|||||16,450,000||2017/5/22||2019/5/22||2020/4/22||||1.96%||
|||||3,420,000||2018/5/8||2019/5/16||2020/4/16||||0.41%||
|||||3,000,000||2018/5/16||2019/5/22||2020/4/22||||0.36%||
|合计||--||47,870,000||--||--||--||--||5.72%||

1、盈投控股将质押给中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）的天科股份无限售条件流通股2500万股（占天科股份总股本的2.99%，见天科股份公告临2018-037）再次办理延期购回手续，初始交易日为2017年5月16日，首次延期后原购回日期为2019年5月16日，本次2019年5月15日办理的延期购回日期为2020年4月16日。
盈投控股质押给中银证券的天科股份无限售条件流通股342万股（占天科股份总股本的0.41%，作为对前期2500万股股票质押式回购交易的补充质押）同时延期购回，初始交易日为2018年5月8日，原购回交易日为2019年5月16日，本次延期购回日期为2020年4月16日。
2、盈投控股将质押给中银证券的天科股份无限售条件流通股1645万股（占
天科股份总股本的1.96%，见天科股份公告临2018-038）再次办理延期购回手续，
初始交易日为2017年5月22日，首次延期后原购回日期为2019年5月22日，本次2019年5月21日办理的延期购回日期为2020年4月22日。
盈投控股质押给中银证券的天科股份无限售条件流通股300万股（占天科股份总股本的0.36%，作为对前期1645万股股票质押式回购交易的补充质押）同时延期购回，初始交易日为2018年5月16日，原购回交易日为2019年5月22日，本次延期购回日期为2020年4月22日。
上述延期购回已在中银国际证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本日，盈投控股持有本公司股份7050.38万股无限售条件流通股，占本公司总股本的8.42%。本次延期质押后，盈投控股累计质押其持有的本公司股份4787万股无限售流通股，占盈投控股持有本公司股份的67.90%，占本公司总股本的5.72%。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2019年 6月 4日
●报备文件：
1、盈投控股有限公司关于办理天科股份股权质押延期购回的通知；
2、中银国际证券股份有限公司中银深圳营业部股票质押交易类凭条【股票质押合同提前延期申请】；
3、股票质押式回购合同查询（盈投控股）。
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2016-001
浙江三维橡胶制品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 12月8日、12月9日、12月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年 12月 8日、12月 9日、12月 12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东及实际控制人叶继跃、张桂玉书面函证核实，截至目前，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一六年十二月十二日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2015—033转债代码：113501 转债简称：洛钼转债
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于收到管理层及董监事增持公司A股股份计划的
说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会接到有关公司管理层及部分董监事增持本公司股份的计划，本公司全体高级管理人员及相关董监事鉴于近日公司股票价值大幅非理性下跌，公司股票价值被严重低估，基于对本公司未来发展的信心，计划自 2015年 7月 3日起未来六个月内，根据中国证监会和上海证券交易所的规定并在符合香港联交所相关规则的前提下，通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交
易）累计增持本公司 A股股份不少于 1,500,000股，计划增持资金不少于 2,250万元人民币，增持所需资金由其自筹取得，本次增持属公司管理层及相关董监事个人行为。有关情况公告如下:
一、增持人员及增持计划
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|计划增持股份数量不少于(股)|计划最低增持金额（万元）|增持前持有公司股份数量(股)|
|李朝春|董事长|300,000|450|0|
|李发本|董事、总经理|200,000|300|0|
|袁宏林|董事|200,000|300|0|
|张振昊|监事|200,000|300|0|
|王钦喜|常务副总经理|100,000|150|0|
|顾美凤|财务总监|100,000|150|0|
|杨剑波|副总经理|100,000|150|0|
|王斌|副总经理|100,000|150|0|
|姜忠强|副总经理|100,000|150|0|
|张新晖|董事会秘书|100,000|150|0|
|合计||1,500,000|2,250|0|

二、增持原因及资金来源
鉴于近日公司股票价值大幅非理性下跌，公司股票价值被严重低
估，基于对公司未来发展的信心和对公司价值及成长的认可，上述公司管理层人员及相关董监事计划在 2015年 7月 3日起的未来 6个月内增持公司合计不少于 1,500,000股 A股股份。增持股份的资金来源由相关人员自筹。
三、增持方式
根据市场情况，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
四、参与增持的管理层人员及相关董监事承诺
参与增持的管理层人员及相关董监事承诺，在增持期间及增持完成后 6个月内不转让本次增持的公司 A股股份。
公司将持续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一五年七月三日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2016-081上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2016年9月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。
会议通知于2016年8月28日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司开立募集资金专项账户的议案》；
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户：南京银行上海分行、民生银行青浦支行、上海银行漕宝路支行、平安银行南京西路支行、中信银行青浦支行、中国银行闵行支行。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于公司开立募集资金专项账户公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司与控股股东共同对外投资暨关联交易的议案》。
公司与公司控股股东朱斌先生分别出资999.6万元和274.4万元受让上海高新铝质工程股份有限公司持有的上海高昕节能科技有限公司（以下简称“高昕节能”）40.8%和11.2%的股权。同时公司与朱斌先生分别出资 714万元和 196万元对高昕节能进行增资扩股。本次对外投资完成后，公司和朱斌先生分别持有高
昕节能51%和14%的股权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于公司与控股股东共同对外投资暨关联交易的公告》。
监事周祖康先生、朱小杰先生与朱斌先生为一致行动人，因此对本议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的50%，关于本议案监事会无法形成决议。
表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会 2016年9月2日
成都豪能科技股份有限公司
独立董事关于确定 2019年度日常性关联交易计划
的事前认可意见
各位董事：
根据《公司章程》及相关议事规则的规定，本着勤勉尽责的原则，我们对
下述事项发表事前认可意见：
我们认真审阅了公司提交的《关于确定2019年度日常性关联交易计划的议案》，询问了公司相关人员关于关联交易的背景情况，我们认为：公司的日常
关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、
公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的
利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的
行为，也不存在专门的利益输送以及通过关联交易操纵公司利润的情形。我们
一致同意公司2019年度的关联性交易计划并将此议案提交公司董事会审议。
独立董事：余海宗李映昆孟忠伟2019年4月18日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2019-044
深圳市汇顶科技股份有限公司
2019年职工代表大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日召开职工代表大会，就公司拟实施的第一期员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议应到会职工代表72人，实到72人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，经决议通过如下事项：
一、审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了建立海外员工与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留海外核心技术人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定制定的《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
本草案尚需经股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2017-005债券代码：143119 债券简称：17璞泰01关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的
公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
本公司于2017年5月18日公开发行了规模为2亿元的上海璞泰来新能源科技股份有限公司2017年创新创业公司债券（第一期）。截至2017年10月31日，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款占 2016年 12月31日（上年末）净资产的比例超过20%，根据《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，披露其具体情况如下：
一、主要财务数据概况
截至 2016年12月31日，公司净资产为9.97亿元，借款余额为0.50亿元。
截至2017年10月 31日，公司借款余额为3.79亿元，本年度累计新增借款 3.30亿元，累计新增借款（含本期债券）占上年末净资产的33.07%（本年度相关数据未经审计，不排除与经审计数据存在差异的可能）。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截至 2017年 10月 31日，银行借款较 2016年末增加 1.30亿元，占公司 2016年末净资产比例为13.02%。
（二）公司债券
截至 2017年 10月 31日，公司债券余额较 2016年末增加 2.00亿元，占公司2016年末净资产比例为20.05%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
上述数据均为合并口径数据。上述数据均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会2017年 11月24日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2015—020宁波韵升股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利 0.20元（含税）；每10股派发现金红利2元（含税）●扣税前每股现金红利 0.20元；自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣所得税，扣税后每股现金红利 0.19元；合格境外投资者（QFII）股东按10%税率代扣所得税，扣税后每股现金红利为0.18元。
●股权登记日：2015年4月27日
●除息和现金红利发放日：2015年4月28日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本公司2014年度利润分配方案已经2015年4月17日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年4月18日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。
二、分配、转增股本方案
1、发放年度：2014年度
2、发放范围：截止 2015年 4月 27日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
3、本次分配以2014年12月31日的总股本514,497,750股（即利润分配实
施时的股权登记日股数）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元(含税)，拟分配股东股利 102,899,550元，不送股、不转增股本。
4、根据国家税法的有关规定：
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.18元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股0.20元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
三、相关日期
1、股权登记日：2015年4月27日
2、除息和现金红利发放日：2015年4月28日
四、分派对象
截至2015年4月27日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
1、公司的部分无限售条件流通股股东(韵升控股集团有限公司、宁波信达中
建置业有限公司、中国节能减排有限公司)的现金红利，由公司直接派发。
2、除上述三家公司外的其他无限售条件流通股股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待投资者办理指定交易并经中登上海分公司确认后，中登上海分公司即将该投资者尚未领取的现金红利划给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易的第二个交易日即可领到现金红利。
六、咨询联系办法
1、咨询机构：公司证券法务部
2、联系人：王萍
3、咨询电话：0574-87776939
4、传 真：0574-87776466
七、备查文件
公司2014年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-039骆驼集团股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2018年 4月 11日在襄阳市汉江北路 65号八楼会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议由监事会主席唐乾女士主持，与会监事经认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2017年年度报告全文
及摘要的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《骆驼股份2017年年度报告全文》、《骆驼股份2017年年度报告摘要》
公司监事会及全体监事认为：
1、公司 2017年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司 2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2017年全年的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与 2017年年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司监事会 2017年度工作报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2017年度财务决算报告及 2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2017年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为483,022,820.52元，加上年初未分配利润2,841,232,591.6元，扣除本年度支付的2016年度现金股利51,752,139.97元及计提的法定盈余公积1,909,707.44元，2017年度归属于母公司可供分配利润为3,270,593,564.71元。
公司拟以2017年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2017年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-040）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
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|-|
|公司监事会及全体监事认为：公司报告期内进行的会计政策变更|
|系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定|
|同意公司本次会计政策变更。|

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-041）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘请2018年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度会计师事务所；续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2018年度内部控制审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的议案》
为支持公司各全资子公司、控股子公司及参股公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影
响自身运营的情况下，公司在 2018年度拟以自有资金向各全资子公
司及控股子公司合计提供总额不超过 20亿元的借款。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的公告》（公告编号：临2018-042）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于为湖北金洋冶金股份有限公司提供融资担保的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟为湖北金洋冶金股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-043）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于预计骆驼集团股份有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司日常性关联交易公告》（公告编号：临2018-044）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
监事会
2018年 4月 13日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2017-017上海城地建设股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 5月 17日收到控股股东谢晓东先生的通知，谢晓东先生将持有本公司的部分限售流通股质押，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
1、股份质押的基本情况
谢晓东先生将持有本公司限售流通股 80.40万股（占公司总股本为0.82%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。初始交易日为2017年5月15日，购回交易日为2019年12月13日。
2、股份累计质押的情况
截至2017年5月17日，谢晓东先生持有本公司股份总数为 3,224.66万股，占公司总股本比例为32.87%。本次质押后累计质押股份为195.00万股，占其所持有公司股份总数的6.05%，占公司总股本的比例为1.99%。
二、控股股东的质押情况
谢晓东先生因自身资金需求质押公司股份。谢晓东先生信用状况良好，具备还款能力，未来将自筹资金归还。本次质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，谢晓东先生将采取补充质押、提前还款回购被质押股份等措施应对上述风险。上述质押如出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2018-051四川明星电缆股份有限公司
关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及经营发展需要，原公司名称的表述和经营范围已无法适应公司战略发展规划及经营发展需要。现拟申请公司名称和经营范围变更，同时拟修订《公司章程》，变更事项如下：
一、公司名称拟变更的说明
（一）公司中文名称由“四川明星电缆股份有限公司”拟变更为“尚纬股份有限公司”。(已经获得国家工商总局名称预核准)
（二）公司英文名称由“Sichuan Star Cable Co., Ltd.”拟变更为“Sunway Co.,Ltd.”。
二、公司经营范围拟变更的说明
修订前：
经依法登记，公司的经营范围为：生产加工电线、电缆、加热电器；电缆桥架、电缆附件；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备及配件的进出口业务（国家限制经营和禁止进出口的商品除外）；收购包装物木材。
拟修订为：
经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工、销售、研发、设计：电线、电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件；经营本企业自产产品的出口业务；经营
本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备及配件的进出口业务（国家限制经营和禁止出口的商品除外）；收购包装物木材；电气安装；电气设备批发；
信息技术咨询服务；检测服务、技术推广服务。
三、拟修订《公司章程》的说明
根据上述变更事项，公司拟对《公司章程》作如下修订：
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|序号|修订前章程条款|修订后章程条款|
|1|第四条：公司注册名称：四川明星电缆股份有限公司。公 司 英 文 名 称 ：SICHUAN STAR CABLECO.,LTD|第四条：公司注册名称：尚纬股份有限公司。公 司 英 文 名 称 ：Sunway Co., Ltd.|
|2|第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：生产加工电线、电缆、加热电器；电缆桥架、电缆附件；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备及配件的进出口业务（国家限制经营和禁止进出口的商品除外）；收购包装物木材。|第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工、销售、研发、设计：电线、电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备及配件的进出口业务（国家限制经营和禁止出口的商品除外）；收购包装物木材；电气安装；电气设备批发；信息技术咨询服务；检测服务、技术推广服务。|

上述公司变更名称、经营范围、修订《公司章程》事项尚需股东大会审议通
过后方可实施，变更后的公司名称、经营范围以工商行政管理机关核准登记为准。
三、拟变更公司名称和经营范围的原因
围绕国家“十三五”规划和《中国制造2025》，公司在2017年确立了新的发展战略：走“集团化”发展道路探索，“电缆主业+产业投资”双轮驱动模式，在做大做强特种电缆主业基础上，努力向高端制造领域转型，推动综合实力持续增强，力争在2022年进入国内电缆行业第一方阵。
综上所述，根据公司战略发展规划及经营发展需要，原公司名称的表述和经营范围已无法适应公司战略发展规划及经营发展需要。为使公司名称和经营范围与战略发展规划相匹配，与实际业务开展范围相契合，与公司品牌升级相呼应，公司决定变更公司名称及经营范围。
公司中文名称拟由“四川明星电缆股份有限公司”变更为“尚纬股份有限公司”(已经获得国家工商总局名称预核准)。公司英文名称拟由“Sichuan Star Cable Co.,Ltd.”变更为“Sunway Co.,Ltd.”。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一八年九月八日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-064
佳都新太科技股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员完成增持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到通知，承诺增持股份的董事和高级管理人员已通过二级市场完成股份增持，本次增持公司股票符合《证券法》等法律法规和部门规章，以及上海证券交易所业务规则等有关规定。现将相关情况公告如下：
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|姓名|职务|成交单价（元）|增持股数（股）|增持金额（元）|
|梁平|董事兼总裁|32.11|59,800|1,920,178|
|胡少苑|董事|32.01|62,100|1,987,821|
|欧阳立东|董事兼副总裁|32.11|59,800|1,920,178|
|尤安龙|副总裁兼董秘|32.11|59,600|1,913,756|
|王淑华|财务总监|32.12|59,700|1,917,564|
|合计|||301,000|9,659,497|

公司董事及高级管理人员已完成本次增持计划，承诺于增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2015年7月16日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2019-057
中国光大银行股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届监事会第三次会议于 2019年 10月 18日以书面形式发出会议通知，并于 2019年 10月30日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事9名，实际出席 9名，吴俊豪监事、王喆外部监事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托孙建伟监事、吴高连外部监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由李炘监事长主持，审议并通过以下议案：
一、《关于<中国光大银行股份有限公司2019年第三季度报告（A股、H股）>的议案》，并出具以下审核意见：
本行2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及监管部门的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
表决情况：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于修订<中国光大银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决情况：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交股东大会审议批准。
《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》的修订请见附件。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司监事会 2019年 10月 31日
附件：
《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》修订对照表
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||序号||条文||修订前||修订后||依据|
|1||第一条||为了规范中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会的监督、决策行为，完善监督机制，正确履行监督职责，促进公司治理机制建设，维护本行及股东的正当权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）及其他有关法律、法规、规章和规范性||为了规范中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会的监督、决策行为，完善监督机制，正确履行监督职责，促进公司治理机制建设，维护本行及股东的正当权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《商业银行公司治理指引》、《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称||增加制定依据。||

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|-|-|-|-|-|
|||文件的规定，特制定本规则。|“本行《章程》”）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，特制定本规则。||
|2|第二十七条|监事会会议原则上不得审议未在会议通知中列明的提案。特殊情况下需增加新的提案时，应在会议召开三日前将该新增提案以书面形式送达全体监事。在取得全体监事半数以上书面同意的情况下，方可将该新增提案提交监事会会议审议。|监事会会议原则上不得审议未在会议通知中列明的提案。特殊情况下需增加新的提案时，应在会议召开三日前将该新增提案以书面形式送达全体监事。在取得全体监事半数以上书面同意的情况下，方可将该新增提案提交监事会会议审议。监事会会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会监事的认可后按期召开。|根据本行实际情况进行修订。|
|3|第五十条|除非特别说明，本规则所用的|本规则为本行《章程》的附件。|《上市公司治理准则（2018修|

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|-|-|-|
|术语与本行《章程》中该等术语的含义相同。|除非特别说明，本规则所用的术语与本行《章程》中该等术语的含义相同。|订）》第四十四条监事选任程序、监事会议事规则制定、监事会会议参照本准则对董事、董事会的有关规定执行。第二十九条上市公司应当制定董事会议事规则，报股东大会批准，并列入公司章程或者作为章程附件。|
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2016-061
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于 2016年 8月 16日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2016年 8月 26日在西藏北路 199号光明地产总部大厦 17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事 10人，实际参加表决董事 10人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张智刚主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
本次会议审议下述议案，经董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
1、《2016年半年度报告全文及摘要》
2、《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见 2016年 8月 30日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见 2016年 8月 30日《上海证券报》及上海证券交易所
www.sse.com.cn（临2016-063）。
同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一六年八月三十日
第九届董事会第十九次会议文件北京电子城投资开发股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第九届董事会第十九次审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《公司2014年度利润分配预案》的独立意见：
公司2014年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年末可供股东分配利润635,270,624.14元。
为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案为：以2014年12月31日总股本580,097,402股为基数，向全体股东每10股派发2.60元现金红利（含税），共计派发现金红利150,825,324.52元，占2014年度归属于上市公司股东的净利润496,911,859.24元的30.35%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润484,445,299.62元转入下一年度。
公司独立董事认为，本利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司的长远发展，未发现有损害广大股东特别是中小股东的利益。
独立董事意见：同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
二、对公司对外担保事项的说明及独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
第九届董事会第十九次会议文件司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为独立董事，对公司 2014年度对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关情况说明如下：
我们注意到公司在股东大会授权范围内，按房地产经营惯例为尚未办妥房产证的客户购房贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保期限自借款合同签订之日起至将借款合同项下房产办理完毕房屋所有权证书及房屋他项权证并交予借款银行之日止。截止 2014年 12月 31日公司共为 1名个人客户担保，担保金额合计人民币 44.80万元；
为 6家公司客户担保，担保金额合计人民币 5,211.00万元。
经我们充分了解和检查，公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，规范对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。除上述担保事项外，我们未发现公司为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
独立董事意见：公司对外担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，保障了全体股东的权益。
三、对《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》的独立意见：
公司主营业务为房地产开发，根据房地产行业经营惯例，公司及子公司为购房客户提供按揭贷款阶段性担保是商业银行向公司子公
第九届董事会第十九次会议文件司购房客户发放房屋贷款的必要条件。我们认为公司及子公司为购房客户提供按揭贷款阶段性担保，有利于公司主营业务的顺利开展。该事项经董事会审议后，还需公司股东大会审议，审批程序符合相关规定。
独立董事意见：同意董事会关于提供按揭贷款担保事项的决议，并提请公司股东大会审议。
四、对《公司确认 2015年日常关联交易的议案》的独立意见：1、《公司确认2015年日常关联交易的议案》中的各项交易客观公允，交易条件公平、合理，未发现有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；
2、在审议上述预计关联交易中，关联董事回避表决，会议程序合法有效。
独立董事意见：同意董事会关于确认2015年日常关联交易的决议。
五、对《公司更换董事的议案》的独立意见：
1、提名聘任徐涛为公司董事符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定，程序合法；
2、经审阅徐涛先生个人简历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定；
独立董事意见：同意提名徐涛先生为公司第九届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
第九届董事会第十九次会议文件（独立董事对相关事项的独立意见签字页，本页无正文）
独立董事签字：
______________ _____________ _______________
袁淳先生 武常岐先生 宋利国先生
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：临 2016-022上海浦东路桥建设股份有限公司
重大工程项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司中标多项重大工程项目，中标金额总计人民币21,693.446万元，具体情况如下：
1、周家渡社区管理和综合服务中心新建工程，中标价人民币 8,678.2253万元，工期550日历天；
2、东海大道（北护城河含-东大公路）市政道路及配套工程项目二期（三三公路-东大公路）（三标段）工程，中标价人民币 5,082.6867万元，工期 559日历天；
3、高桥镇凌桥社区N3-4地块社区文化中心工程，中标价人民币 4,319.6853万元，工期180日历天。
4、金桥南区 2号雨水泵站新建工程，中标价人民币 3,612.8487万元，工期669日历天。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015—116江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI Z H ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LTD关于拟向控股股东及其关联方增加拆借资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、经江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议审议，同意公司及下属子公司根据实际经营发展的需要，自 2015年12月1日起至2016年5月31日止，可向控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”，持有本公司72.37%的股权）及其控股股东北京同创九鼎投资管理股份有限公司（以下简称“九鼎投资”，持有中江集团100%的股权）临时拆借资金，拆借资金总额度不超过20亿元。
2、截至2015年11月30日，公司应付中江集团往来款的期末余额为744,146,928.82元{其中含公司2006年实施重大资产重组时对江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称“江中集团”）的遗留债务共计193,443,054.63元。江中集团对本公司的该笔债权已被中江集团承继}。
3、本次拆借资金议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
一、中江集团和九鼎投资的基本情况
（一）中江集团的基本情况
中江集团是公司原控股股东江中集团实施存续式分立后新设立的公司，注册资本15,000万元，经营范围主要有对各类行业的投资、商业运营管理、酒店管理、企业管理咨询服务、国内贸易、对外贸易经营等。截至 2014年 12月 31日，中江集团总资产 253,474.02万元，净资产 66,150.77万元，2014年度实现主营业务收入 81,551.84万元，净利润3,981.93万元（上述数据已经审计）。
（二）九鼎投资的基本情况
九鼎投资注册资本550,000.0201万元，经营范围为投资管理、投资咨询。截至2014年 12月 31日，九鼎投资总资产 1,311,218.60万元，净资产 1,146,011.74万元，实现主营业务收入68,830.08万元，净利润36,382.81万元（上述数据已经审计）。
二、拆借资金概述
2015年 11月 27日，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了公司重大资产购买暨关联交易事项；2015年11月30日，公司本次交易的标的公司—昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”，主要从事私募股权投资管理业务）完成股权变更登记手续，昆吾九鼎成为本公司的全资子公司。
为满足公司房地产和私募股权投资管理双业务线对临时性资金周转的需要，加强公司资金流动性，并根据中江集团在公司 2006年重大资产重组时作出的给予公司资金支持的相关承诺，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向中江集团和九鼎投资临时拆借资金，用于补充流动资金。
三、预计拆借金额
公司及下属子公司将会根据实际经营情况的需要，自2015年12月1日起至2016年 5月 31日止，拟向中江集团和九鼎投资临时拆借资金，拆借资金总额度不超过 20亿元，资金拆借利率为8%。
为便于拆借业务的办理，特提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内签订相关法律文件。
截至2015年11月30日，公司向中江集团拆借资金的期末余额为 744,146,928.82元。
四、拆借资金对上市公司的影响
向中江集团及其控股股东九鼎投资临时拆借资金可有效补充公司现金流，满足公司房地产和私募股权投资管理双业务线对临时性资金周转的需求，及时把握市场机会，加快公司项目的开发建设和投资效率，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，没有违背公平、公开、公正的原则，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、审议程序
1、公司第六届董事会第十九次会议审议了《关于拟向控股股东及其关联方增加
拆借资金的议案》，关联董事在审议该议案时予以了回避表决，非关联董事一致同意该议案并同意提交股东大会审议。
2、公司独立董事事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：
公司董事会在审议本议案前取得了我们的事前认可。公司及下属子公司向中江集团和九鼎投资拆借资金，主要是用于补充流动资金，满足公司房地产和私募股权投资管理双业务线对临时性资金周转的需求；给予公司能够及时把握市场机会，提高公司经营效率；对公司的财务状况及经营成果都将产生有利影响。
为此，我们认为，该事项决策程序合法公正，符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事发表的事前认可和独立意见；
3、公司董事会审计委员会事前认可意见。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
2015年12月3日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-066公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2015年 12月 29日上午以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2015年 12月 21日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长肖跃文先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司与控股股东全资子公司及项目建设指挥部关联交易的议案》；（同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王南军先生回避表决）
同意与湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司、湖北交投鄂东南高速公路建设指挥部、湖北交投麻城至武穴高速公路建设指挥部、湖北交投荆潜高速公路建设指挥部、湖北交投武汉城市圈环线高速公路孝仙洪建设指挥部、湖北省保康至宜昌高速公路建设指挥部、湖北交投宜张高速公路建设指挥部等多家路段管理单位就新进员工招聘、培训工作分别签订招聘及培训合同，预计总合同金额
3,602,671.00元。（详见公司2015-068公告）
二、审议通过了《关于与控股股东全资和控股子公司关联交易的议案》；（同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王南军先生回避表决）
同意公司与湖北省高速公路实业开发有限公司和湖北长江路桥股份有限公
司分别签订《楚天公司2015年～2018年养护工程CTYH-1标段施工承包合同》、《楚天公司2015年～2018年养护工程CTYH-2标段施工承包合同》、《楚天公司2015年～2018年养护工程CTYH-3标段施工承包合同》、《楚天公司2015年～2018
年养护工程CTYH-5标段施工承包合同》、《楚天公司 2015年～2018年养护工程 CTYH-6标段施工承包合同》、《楚天公司2015年～2018年养护工程CTYH-7标段施工承包合同》共计六个合同。根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的上述六个合同总价为221,669,747.88元，合同工期为三年（缺陷责任期两年）。
同意将该议案提请公司2016年第一次临时股东大会审议。（详见公司
2015-069公告）
三、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
董事会决定于2016年1月18日召开公司2016年第一次临时股东大会。审议《关于与控股股东全资和控股子公司关联交易的议案》。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会