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证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2018-033潍柴动力股份有限公司
五届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月28日下午14时，在山东省济南市燕子山西路40-1号山东重工集团有限公司会议室召开了五届二次董事会会议（下称“本次会议”）。
本次会议通知已于2018年8月13日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议由董事长谭旭光先生主持。应出席董事15名，实际出席董事15名，其中8名董事亲自出席会议，董事王曰普、独立董事张忠均书面委托独立董事宁向东，董事徐新玉、孙少军均书面委托董事张泉，董事袁宏明书面委托独立董事李洪武，董事GordonRiske、MichaelMacht均书面委托独立董事王贡勇对董事会所有议案代为投票。经审查，董事王曰普、徐新玉、孙少军、袁宏明、 GordonRiske、MichaelMacht、张忠的授权委托合法有效，本次会议出席董事人数超过公司董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以现场举手投票方式表决，合法有效通过如下议案：
一、审议及批准公司2018年半年度报告全文及摘要的议案
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2018年半年度报告全文及摘要。
二、审议及批准公司实施2018年中期利润分配的议案
根据《公司章程》相关规定及公司2017年度股东周年大会对董事会的授
权，董事会建议以公司总股本7,997,238,556股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），不实施公积金转增股本。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
三、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司2018年上半年风险评估报告的议案
本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生回避表决。
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
《潍柴动力股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2018年上半年风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议及批准关于修订公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司关联交易协议的议案
本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生回避表决。
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述关联交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告》。
五、审议及批准关于公司会计政策变更的议案
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述事项具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于会计
政策变更的公告》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二○一八年八月二十八日
游族网络股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《2015年度利润分配预案》的独立意见
公司拟以截至 2015年 12月 31日的总股本 287,105,015股为基数，向全体股东以每 10股派发现金红利 1.80元（含税），共计 51,678,902.70元，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
作为独立董事，我们认为：公司关于利润分配的政策以及《公司章程》的要求，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
二、《2015年内部控制自我评价报告》的独立意见
我们已认真阅读公司《2015年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应建立相关工作制度和责任追究机制。公司对内部控制自我评价真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
三、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司 2015年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。在财务报表审计过程中，未发现该所及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。全体独立董事同意续聘该所为公司2016年度审计机构。
独立董事：杨鹏慧、刘志云、吴育辉2016年 2月17日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-007湖南千山制药机械股份有限公司
独立董事关于重大资产购买暨关联交易的事前认可意见
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向刘华山、新疆海捷康健股权投资合伙企业（有限合伙）、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、付娟、张伶伶、涂文利、邓铁山、刘燕、王国华、钟波、李三元、黄盛秋、潘林、彭勋德、郑国胜、王敏、刘芳喜、王亚军、管新和、张旭、杨宗宇以现金方式购买其合计持有的湖南乐福地医药包材科技有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有湖南乐福地医药包材科技有限公司100%的股权。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，在公司召开董事会审议本次交易的相关事项前，对本次交易发表事前认可意见如下：
1、本次交易有利于进一步提高公司资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次以现金购买资产的行为构成重大资产重组。本次交易对方刘燕、邓铁山、王国华、钟波、黄盛秋、彭勋德、郑国胜系公司的实际控制人，其中，刘燕系公司董事、副总经理兼总工程师，邓铁山系公司董事，王国华系公司董事、副总经理，钟波系公司董事、常务副总经理，黄盛秋、彭勋德、郑国胜系公司监事；同时，交易对方刘华山系公司实际控制人刘祥华之弟，因此，本次交易构成关联交易。
除上述关联关系外，交易对方张成、张伶伶、潘林、李三元、王亚军、刘芳喜、张旭、管新和、杨宗宇均为公司持股5%以下的股东；交易对方王亚军系公司副总经理。
4、本次交易将以标的资产的评估结果为基础协商确定交易价格，定价公允、合理，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于重大资产购买暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
顾维军 周仁仪 蔡弘
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—011关于公司 2015年度非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》及相关议案。2016年3月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]411号）。2017年1月11日公司召开第一次临时股东大会，审议通过将非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至 2017年12月30日。
共和国证券法》的有关规定，决定对西南证券立案调查。
根据中国证监会《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查的情形（2016年12月9日修订）》的相关规定，西南证券按照《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和中国证监会的规定，对公司2015年非公开发行股票项目履行全面复核程序，并在复核程序履行完毕后出具相关复核报告。具体内容详见公司2017年1月20日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的西南证券股份有限公司关于公司2015年非公开发行股票之复核报告。
经复核，截止2017年1月19日，公司本次发行申请仍然符合《证券法》、《管理办法》等法律法规规定的非公开发行股票的条件。因此，西南证券同意继续推荐本次公司非公开发行股票，并向中国证监会申请恢复对本次非公开发行股票的审查。
公司 2015年非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0048林州重机集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司七台河重机金柱机械制造有限责任公司（以下简称“重机金柱”）根据业务发展需要，对法定代表人进行了变更。
近日，经黑龙江省七台河市工商行政管理局核准，重机金柱完成了相关工商变更登记手续，并于近日取得了新换发的《营业执照》，具体变更情况如下：
变更法定代表人
变更前：郭现生
变更后：郭松
除上述事项外，其他登记事项不变。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十七日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2014-063云南旅游股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批文的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南旅游股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准云南旅游股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]1315号），批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过4亿元的公司债券；
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行；
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效；
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会2014年12月12日
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2018-027天马微电子股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、2018年 3月 21日，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于 2017年度利润分配及分红派息的议案》，具体方案为：以 2018年 2月 2日总股本 2,048,123,051股为基数，向全体股东每 10股派现金人民币 0.7元（含税），总计派息 143,368,613.57元，送红股 0股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2017年度权益分派方案为：以公司总股本 2,048,123,051股为基数，向全体股东每 10股派 0.7元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.63元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无【注】
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.14元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.07元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2018年 4月 2日
除权除息日：2018年 4月 3日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 4月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 4月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区马家龙工业城 64栋 7楼证券管理部
咨询联系人：陈冰峡、胡茜
咨询电话：0755-86225886、0755-26094882
传真电话：0755-86225772
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、公司 2017年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一八年三月二十七日
广西贵糖（集团）股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书国浩律师（南宁）事务所
关于广西贵糖（集团）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2018)第0801-3号致：广西贵糖（集团）股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派岳秋莎律师、张咸文律师作为公司召开 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西贵糖（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2018年6月13日在《证券时报》、《证券日报》及相关网站上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，
广西贵糖（集团）股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议如期于2018年7月19日（星期四）下午14点00分在广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼二楼第一会议室召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东大会由公司董事长朱冰先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事,非董事高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至2018年7月13日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共6人，代表股份367,004,870股，占公司有表决权总股份的54.9078%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所信息网络有限公司依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
经深圳证券交易所信息网络有限公司统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计2人，代表股份18,000股，占本次会议股权登记日公司股份总数的0.0027%。
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
广西贵糖（集团）股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案已获得出席股东大会的股东审议通过。其中，修改公司章程的议案已经出席会议有表决权股份的三分之二以上通过，董事选举采用累积投票制的方式进行选举。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
关于举行2015年度业绩说明会的公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-030摩登大道时尚集团股份有限公司
关于举行 2015年度业绩说明会的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2015年年度报告全文
及摘要》于2016年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》于2016年4月26日同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》。
为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2016年5月5日(星期四)下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理翁武强先生；独立董事郭葆春女士；董事会秘书兼财务总监林峰国先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2016年4月26日
关于新疆天山水泥股份有限公司用募集资金置换先期投入
的独立董事意见
新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，做为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
公司使用自筹资金先期偿还借款，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换的审核及表决程序合法有效；本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 1,047,893,600.00元。
综上所述，同意《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：边新俊、高云飞、李薇
二〇一七年十二月十九日
东方时代网络传媒股份有限公司
2016年独立董事述职报告
2016年，作为东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》，积极出席公司 2016年度召开的董事会及相关会议，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现向各位汇报本人 2016年的主要履职情况:
一、
出席公司会议及投票情况
2016年公司召开了第五届董事会会议 13次，（以现场方式召开 4次;现场加通讯表决方式 1次;通讯表决方式8次），本人通过现场出席方式参加了 5次会议，通讯表决方式参加了 8次;召开股东大会 4次，亲自出席会议4次。
本人在公司进行了为期 15天的现场调查。2016年度，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决策结果合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
本人认为 2016年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。报告期内，认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责。
二、
发表独立董事意见情况
（一） 2016年 5月 16日，对关于参与设立VR产业基金的独立意见；对关于投资设立全资子公司的独立意见。
（二） 2016年 5月 27日，对关于签署深圳佰川投资中心（有限合伙）合伙协议的独立意见。
（三） 2016年 7月 19日，对关于为参股公司泰中文化传媒集团有限公司向银行申请授信额度开立融资性保函的独立意见；对关于重大资产重组延期复牌的独立意见；对关于聘任公司董事会秘书的独立意见。
（四） 2016年 8月 24日，对关于公司控股股东及关联方资金占用及对外担保情况的独立意见。
（五） 2016年 10月 28日，对《关于改聘会计事务所的议案》，聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的独立意见；对关于任免公司高级管理人员的独立意见。
（六） 2016年 11月 4日，对关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的独立意见；对关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的独立意见。
三、
保护投资者权益所做的其他工作
在规范信息披露方面，本人持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务。
监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益;不断学习法律、法规和规章制度，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
四、
专门委员会履行情况
作为公司董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员，本人出席了各委员会的日常会议，对公司发展规划、重大项目可行性研究等方面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。与公司董事、监事、高管、内审部、注册会计师进行了充分沟通，及时了解审计工作进展情况和及关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
五、
其他事项
(一)无提议召开董事会情况;
(二)无提议解聘会计师事务所的情况;
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
六、
联系方式
联系人:李文华
邮箱:1779374721@qq.com
2017年，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东的合法权益，本人将继续本着诚信、勤勉的原则，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司和广大社会公众股股东的利益。最后，忠心感谢公司及董事会在2017年度对独立董事工作的大力支持与帮助。
独立董事:李文华
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2014—024吉林电力股份有限公司关于举办
2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司已于 2014年 3月 28日发布了《吉林电力股份有限公司 2013年年度报告》。为使广大投资者全面深入地了解公司 2013年的经营情况，公司定于 2014年 4月 4日（星期五）下午 15:00-17:00点举行 2013年年度报告业绩说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事、总经理陶新建；公司董事、财务总监陈立杰；董事会秘书宋新阳；证券部主任尹春贵；计划部主任牛国君；财务部主任马佳；政工部主任孙海博及相关人员，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-49
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2018年8月20日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于 2018年 8月 29日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9票，实收表决票 9票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告及摘要》。
具体内容详见湖南电广传媒股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司及其子公司贷款提供担保的议案》。
公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向长沙银行广州分行申请综合授信金额人民币伍仟万元整，期限壹年。广州韵洪控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司拟向中信银行北京瑞城中心支行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整，期限壹年。公司拟为上述两笔贷款提供担保，承担连带保证责任。此议案需经公司股东大会审议。相关内容详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-51）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于为控股子公司江苏韵洪大道广告有限公司贷款提供担
保的议案》；
公司控股子公司江苏韵洪大道广告有限公司拟向南京银行股份有限公司百
子亭支行申请流动资金综合授信金额人民币贰仟肆佰万元整，期限壹年。公司拟为该笔贷款提供担保，承担连带保证责任。此议案需经公司股东大会审议。相关内容详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-51）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2016-007
苏州固锝电子股份有限公司
2016年第一季度业绩增长预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：
亏损扭亏为盈■同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：250%—300%|盈利：303.99 万元|
||盈利：1,063.97 万元—1,215.96万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司整体业绩继续呈增长态势，子公司效益向好，募投项目效益逐步显现。
四、其他相关说明
1、本次有关2016年第一季度业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一六年三月二十九日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-033安徽安凯汽车股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到合肥市包河经济开发区管理委员会拨付的《新能源汽车扩建及关键动力总成制造研发一体化项目》和《国家级企业技术中心及国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心建设项目》后续补贴资金人民币 924万元，至此，项目补贴资金已全部到位。
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》相关规定，本公司认定为与资产相关的政府补助，公司将收到的补贴资金人民币 924万元计入递延收益，后期将按项目进展计入营业外收入，对当期损益影响暂不确定，具体的会计处理仍须以公司年度审计确认的结果为准。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2016年 7月 20日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016-051南京港股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162254号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《南京港股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
截至目前，公司与相关中介机构已对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据有关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《南京港股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之一次反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许
可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批进展情况及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事对于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
根据珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定和要求，我们作为和佳股份的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是、客观公正的原则对公司第三届董事会第十四次会议的相关事项进行了认真审议，并发表独立意见：
一、关于对公司 2014年非公开发行股票事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照公司的实际情况认真核查，认为：
1、公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于创业板上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
2、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司的实力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、公司本次发行对象的选择范围、数量和标准适当。
4、公司本次发行定价的原则、依据、方法和程序合理。
5、公司本次非公开发行方式符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的要求，具有合理性及较强的可行性。
综上，我们对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》分析事项发表同意的独立意见。
二、关于制定《公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》以及修改并重新制定《公司章程》的独立意见
我们一致认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策。公司董事会制定的《公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，进一步明确了现金分红政策，制订或修改的利润分配政策更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益,不存在损害公司或中小股东利益的情况。
综上，我们对公司制定《公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》以及修改并重新制定《公司章程》事项发表同意的独立意见。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
缪亚峰
万科企业股份有限公司
二○一五年九月份销售及近期新增项目情况简报
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-072
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 9月份公司实现销售面积 184.2万平方米，销售金额 244.2亿元。2015年1~9月份公司累计实现销售面积1439.8万平方米，销售金额1804.7亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
2015年8月份销售简报披露以来公司新增加项目7个，情况如下：
1、无锡周新老街4号项目。该项目位于无锡市滨湖区太湖新城，规划东园路西侧，大通路北侧，信成道东侧，自然河道南侧。项目净用地面积约5.2万平方米，容积率2.8，计容积率建筑面积约14.5万平方米。万科拥有该项目80%权益，须支付地价款约3.14亿元；
2、东莞凫山后续项目。该项目位于东莞市寮步镇，莞樟路北侧，北侧和东侧紧邻金山湖。项目净用地面积约2.2万平方米，容积率2.2，计容积率建筑面积约4.8万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款1.10亿；
3、佛山中国气象局项目。该项目位于佛山市南海区气象路16号，气象路东侧，规划路北侧，规划路西侧。项目净用地面积约 0.5万平方米，容积率2.5，计容积率建筑面积约 1.3万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款1.00亿；
4、深圳北站枢纽城市综合体 C2地块物业开发项目。该项目位于深圳龙华新区，民塘路西侧，深圳北站大楼东侧，深圳北站东广场南侧。项目净用地面积约2.0万平米，容积率7.1，计容积率建筑面积约14.2万平米。万科拥有该项目49%权益，须支付地价款9.78亿；
5、青岛桃花源三期（A3地块）项目。该项目位于青岛市城阳区，青银高速西侧，烟青路北侧，民城路东侧，兴阳路南侧。项目净用地面积约 5.2万平方米，容积率1.8，计容积率建筑面积约9.4万平方米。万科拥有该项目61.5%权益，须支付地价款约0.86亿元；
6、大连波浪洗衣机厂项目。该项目位于大连市甘井子区，新生路住宅小区东院西侧，日用化学品公司北侧，新生路住宅小区西院东侧，香周路住宅小区南侧。项目净用地面积约1.1万平方米，容积率2.0，计容积率建筑面积约2.2万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约1.33亿元；
5.0万平方米。万科拥有该项目60%权益，须支付地价款约0.81亿元。
此外，公司新增物流地产项目2个，情况如下：
1、长沙望城项目。该项目位于长沙市经开区马桥河路。项目净用地面积约 9.7万平方米，容积率0.6，计容积率建筑面积约 5.5万平方米。万科拥有该项目40%权益，须支付地价款约0.23亿元；
2、成都空港项目。该项目位于成都市双流县东升街道。项目净用地面积约 7.2万平方米，容积率1.0，计容积率建筑面积约 7.0万平方米。万科拥有该项目50%权益，须支付地价款约0.35亿元。
以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年十月九日
广东东方精工科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及《公司章程》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
（一）2015年度，公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）2015年度，公司对外担保全部为对控股子公司的担保。截止2015年12月31日，公司累计对合并报表范围内子公司提供的实际担保余额约为35,807.2万元，占2015年12月31日经审计的归属于母公司净资产的39.37%。
公司为子公司提供担保的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|担 保 对象名称|相关公告披露日期|担保额度（万元）|实 际 发生日（协议 签 署日）|实际担保金额（万元）|担 保 类型|担保期|是 否履 行完毕|是 否为 关联 方担保|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|东方精工（荷兰）|2014年02月22日|32,041.92*1|2014年03月18日|29,409.6*2|连带责任保证;抵押;质押|三年|否|否|
|东方精工（荷兰）|2015年08月24日|7,691.2*3|2015年09月17日|6,397.6*4|连带责任保证;质押|三年|否|否|

备注：
*1经审批的担保额度为 4516万，按 2015年 12月 31日汇率 7.0952折算为人民币320,419,232.00；
*2实际担保金额为 4145万欧元，按 2015年 12月 31日汇率 7.0952折算为人民币294,096,040.00；
*3经审批的担保额度为 1048万，按 2015年 12月 31日汇率 7.0952折算为人民币320,419,232.00；
*4实际担保金额为 901.68万欧元，按 2015年 12月 31日汇率 7.0952折算为人民币294,096,040.00。
（三）2015年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于对2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会所编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。
三、关于对2015年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
公司内部控制制度较为完善，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度适合公司管理的要求和发展的需要，并得到有效的实施。公司对控股子公司、关联交易、信息披露等重点活动的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司
实际情况，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
四、关于对2015年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为，公司 2015年度利润分配预案符合公司章程及《股东分红回报规划（2015-2017年）》的相关规定，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、关于2016年度日常关联交易预计的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会前认真审查董事会提供的有关资料，并了解其相关情况，现就公司 2016年度预计发生的日常关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司预计发生的日常关联交易是公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。
2、公司预计发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、在审议该议案时关联董事邱业致回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
广东东方精工科技股份有限公司独立董事郝世明 李克天 黄滨
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2019-011
杭州园林设计院股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
2019年6月24日，公司收到杭州之江城市建设投资集团有限公司发来的《中标通知书》。通知书确认本公司作为联合体牵头人为石龙山南区块环境提升工程及灵山路提升改造工程EPC总承包项目的中标人。现将中标具体情况公告如下：一、项目的主要情况
1、项目名称：石龙山南区块环境提升工程及灵山路提升改造工程 EPC总承包
2、建设地点：杭州市西湖区
3、业主单位：杭州之江城市建设投资集团有限公司
4、招标编号：13142120190514011
5、中标价格：180,928,996.00元
6、项目资金来源：国有100%
7、建设内容及规模：本项目占地面积23.5公顷，石龙山南区块环境提升工程包括清理现有鱼塘，连通水系，沟通园路，完善旅游服务设施，提升绿化、营造景点等方面。设计利用现状较好的山水骨架，梳理水系，组织游线，点景建筑，建设一处以自然山水为基底，以谷地溪流为特色，以清雅精致为内涵的谷地景观。
另外还包括园区范围内的给排水、景观照明、景观用电和智能化设计。灵山路提升改造工程范围西起灵山线、东至桩号K2+180，设计全长约2180米，道路改建红线宽度为10米.道路沿线新建3座拱桥，孔数分别是两座单孔、一座三孔；拆除老路；新建、改扩建道路；新建雨污排水及交通设施等。
二、中标项目对公司业绩的影响
若本公司能够签订正式合同并顺利实施，对公司未来经营业绩和市场开拓产生积极影响。
三、风险提示
截至本公告日，该项目尚未签署正式合同，该项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司董事会
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-004湖南汉森制药股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||921,843,281.05||829,937,833.67||11.07%||
|营业总收入|||||||
||161,179,581.21||130,696,492.20||23.32%||
|营业利润|||||||
||161,217,576.70||127,241,195.34||26.70%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|142,860,629.72||108,806,776.42||31.30%||
|净利润|||||||
||0.4826||0.3676||31.28%||
|基本每股收益（元）|||||||
||11.07%||8.78%||2.29%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,800,068,145.89||1,700,409,524.23||5.86%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,362,295,015.51||1,219,231,337.67||11.73%||
|所有者权益|||||||
||296,000,000.00||296,000,000.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|4.60||4.12||11.65%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上财务数据和指标均按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入92,184.33万元，同比增长11.07%；实现营业利润16,117.96万元，同比增长23.32%；实现利润总额16,121.76万元，同比增长26.70%；归属于上市公司股东的净利润14,286.06万元，同比增长31.30%。
2018年，公司归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比增长超过30%的主要原因：一是公司围绕年初目标任务，调整营销结构，加大销售力度，营业收入保持稳定增长；二是报告期公司进行了产品结构调整，产品综合毛利率较上年同期增长；三是报告期按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司长期股权投资收益增加。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产为180,006.81万元，较期初增长5.86%；归属于上市公司股东的所有者权益为136,229.5万元，较期初增长11.73%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.60元，较期初增长11.65%，主要系报告期内公司经营积累，长期股权投资、工程项目投资增加等所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月30日披露了《2018年第三季度报告全文》，第三季度报告中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长5%~35%，本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预计之内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2019年2月18日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2014－046深圳市天威视讯股份有限公司
关于被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201444200455），公司被认定为高新技术企业，为期三年。
国家税收政策规定：高新技术企业自认定合格当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。
在今年7月4日，公司收到深圳市福田区地方税务局《税务事项通知书》（深地税福备[2014]517号），确认公司自 2014年 1月 1日起至 2018年 12月 31日止享受文化体制改革中经营性文化事业单位转制后减免企业所得税优惠，减免幅度为100%（详见公司于 2014年 7月 5日披露的编号为 2014-029号《关于获得企业所得税优惠政策暨2014年半年度业绩预告修正的公告》）。鉴于公司享受100%减免企业所得税优惠时间为五年，因此，此次公司被认定为高新技术企业所应享受的“当年起三年内”企业所得税优惠，并不会在未来三年内对公司经营业绩带来新的影响，公司 2014年度归属上市公司股东的净利润比上年同期增长比例，仍为2014年第三季度报告中披露的预计数据（详见公司于2014年10月24日披露的公告编号为2014-041号——《2014年第三季度报告正文》的第三节“重要事项”之“四、对2014年度经营业绩的预计”）。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月四日
第二届监事会第二十三次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-136德尔未来科技控股集团股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于 2016年 9月 9日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年9月13日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
监事会认为：《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《备忘录第4号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案需提请公司股东大会审议，股东大会另行通知。
（二）审议通过了《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励
第二届监事会第二十三次会议决议公告计划实施考核管理办法》
公司监事会认为：《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案需提请公司股东大会审议，股东大会另行通知。
（三）审议通过了《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象人员名单》
监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案需提请公司股东大会审议，股东大会另行通知。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会二〇一六年九月十四日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2016-048江苏天瑞仪器股份有限公司
关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（下简称“公司”）于 2016年 10月 10日发布了《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌的公告》（公告编号：2016-043）。
公司正在筹划非公开发行股票购买资产事项，公司股票（股票简称：天瑞仪器，股票代码：300165）已于2016年10月11日开市起停牌。2016年10月17日、 2016年 10月 24日公司分别披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告》。
截至本公告披露之日,公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股份购买资产各项工作，公司聘请的各中介机构正在对目标资产进行尽职调查、审计、评估等工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。公司在停牌期间将根据非公开发行股票购买资产的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，在每5个交易日发布一次非公开发行股份购买资产的停牌进展公告。
公司筹划的非公开发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一六年十月三十一日