Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2016-034号宁夏东方钽业股份有限公司
关于拟转让名下相关参控股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟将所持有的宁夏东方超导科技有限公司、中色东方非洲有限公司、福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司、重庆盛镁镁业有限公司、西部电子商务股份有限公司、银川经济技术开发区投资控股有限公司、北京宁夏大厦有限责任公司、西北亚奥信息技术有限公司的全部股权转让给控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司，后续公司将履行董事会、股东大会的程序，现本公司根据《公司法》的相关规定将股权转让事宜进行公告，如上述公司的其它股东在同等条件下对于拟转让的股权行使优先购买权，应自本公告之日起三十日内书面告知本公司。
如本公司在公告之日起三十日内未收到书面回复或者虽收到书面回复但不实际购买的，则视为同意转让。
1、联系部门：东方钽业计划部
2、咨询电话：0952-2098541 0952-2098542
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-059四川中光防雷科技股份有限公司
关于《重大资产重组终止协议》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》、《关于公司签署<重大资产重组终止协议>的议案》等事项；同日，公司与交易对方王曙光、王金霞、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了《重大资产重组终止协议》（具体内容请见公司于2018年10月26日披露在巨潮资讯网上的《重大资产重组终止协议（主要条款）》）。公司已于 2018年 12月28日、2019年3月15日、2019年4月15日、2019年5月15日、2019年6月17日在巨潮资讯网披露《关于<重大资产重组终止协议>的进展公告》（公告编号：临-2018-065、临-2019-016、临-2019-031、临-2019-037、临-2019-047）。
根据《重大资产重组终止协议》（以下简称“协议”）的约定，交易对方王曙光应向公司转让其持有华通机电的3.85%股权（对应赔偿金额 2,000万元人民币）；交易对方王曙光、王金霞、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）应依据法律和华通机电公司章程的规定，督促华通机电在 2018年 12月 15日之前修改章程并完成本次股权转让的工商变更登记手续；股权支付完成的时点，以华通机电取得企业登记主管部门的变更登记之日为准。
截止2019年7月15日，交易对方王曙光尚未履行协议所约定的股权转让义务。
经问询交易对方，未能如期完成资产过户的原因是华通机电股东之间正在处理终止重大重组的善后事宜，待善后方案实施完毕后，将履行工商变更登记手续。
截止本公告披露之日，交易对方尚未明确告知履行协议所约定股权转让义务的时间表，公司无法预计资产过户完成时间。
公司将与交易对方保持密切沟通，积极推进交易对方履行协议约定的股权转让义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司将在本次公告披露后，每隔三十日公告一次资产过户的进展情况，直至完成资产过户。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-057南京聚隆科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将本次会计政策变更的主要内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。
2、变更前后的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于 2018年 6月 15日修订并发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]6号《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1．资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应
收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2．利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
3．现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4．所有者权益变动表
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应调整，符合相关法律法规规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行的合理变更，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
2、《南京聚隆科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
3、《南京聚隆科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-030
厦门日上车轮集团股份有限公司
关于公司及控股子公司取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司厦门日上金属有限公司（以下简称“日上金属”）近日收到国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体信息如下：
一、 公司取得实用新型专利情况如下：
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|-|-|-|
|实用新型名称|专利号|专利申请日|
|8.6英寸加强型汽车车轮轮辋型钢|ZL 2013 2 0610682.9|2013年9月30日|
|8.9英寸加强型汽车车轮轮辋型钢|ZL 2013 2 0610647.9|2013年9月30日|

二、 日上金属取得实用新型专利情况如下：
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|-|-|-|
|实用新型名称|专利号|专利申请日|
|无内胎车轮结构|ZL 2013 2 0710438.X|2013年11月12日|
|无内胎钢圈加强轮辐结构|ZL 2013 2 0710734.X|2013年11月12日|

以上专利证书的取得，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但对公司自主知识产权的保护、公司核心竞争力的提升有积极的影响。
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2014年6月20日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-090陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于合计持股5%以上股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
合计持有本公司股份140,499,578股（占本公司总股本比例5.78%）的股东童新建、童建明、霍建华、孙喜生计划在可减持之日起后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过24,271,162股（占本公司总股本比例0.998%）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：童新建、童建明、霍建华、孙喜生
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
童新建持有公司 71,452,554股股份，占公司总股本的2.94%。
童建明持有公司 68,675,862股股份，占公司总股本的2.82%。
霍建华持有公司253,240股股份，占公司总股本的0.010%。
孙喜生持有公司117,922股股份，占公司总股本的0.005%。
上述股东为一致行动人，其合计持有公司股份 140,499,578股，占公司总股本的5.78%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排：
（1）拟减持的原因：个人资产管理。
（2）股份来源：上述股东的股份均为公司2014年重大资产重组中收购达明科技有限公司股权所非公开发行的股份。
（3）拟减持数量及占总股本比例：
童新建拟减持：不超过1,200万股，占公司总股本的0.49%；
童建明拟减持：不超过1,190万股，占公司总股本的0.49%；
霍建华拟减持：不超过253,240股，占公司总股本的0.01%；
孙喜生拟减持：不超过117,922股，占公司总股本的0.005%；
（4）减持期间：自本公告之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2019年 6月 25日起至 2019年 9月 24日止）以集中竞价方式进行减持，且任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
（5）价格区间：根据减持时的二级市场价格确定；
（6）其他说明：如遇公司股票在期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
（1）童新建、童建明关于股份限售的承诺
1、本人通过公司 2014年重大资产重组收购达明科技有限公司股权的交易（以下简称“本次交易”）获得的公司增发股份自发行结束之日起 12个月内全部锁定，不得转让。
2、本人通过本次交易获得的公司增发股份自法定锁定期结束之日起分期解锁，每 12个月解锁数额为通过本次交易所获公司增发股份数量的25%；如达明科技有限公司上一年度的实际盈利数未达到承诺盈利数，在完成业绩补偿后，当年应解锁部分股份才能解锁。解锁后的股份才能转让。
3、本次交易实施完毕后，本人因公司转增股本等原因增持的公司股份，亦将严格遵守上述锁定期的约定。
4、本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，如转让持有的公司股份还将严格当遵守中国证监会、深圳证券交易所、其他管理机构及《公司章程》的相关规定。
（2）霍建华、孙喜生关于股份限售的承诺
1、本人通过本次交易获得的公司增发股份自发行结束之日起12个月内全部锁定，不得转让。
2、本人通过本次交易获得的公司增发股份自法定锁定期结束之日起分期解锁，每 12个月解锁数额为通过本次交易所获公司增发股份数量的25%；解锁后的股份才能转让。
3、本次交易实施完毕后，本人因公司转增股本等原因增持的公司股份，亦将严格遵守上述锁定期的约定。
4、本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，如转让持有的公司股份还将严格当遵守中国证监会、深圳证券交易所、其他管理机构及《公司章程》的相关规定。
截至本公告披露之日，童新建、童建明、霍建华及孙喜生严格履行了做出的上述各项承诺，其本次减持计划与此前已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
（一）公司股东霍建华拟减持不超过253,240股，其拟减持的股份中尚有
101,148股股份为限售股。公司股东孙喜生拟减持不超过117,922股，其拟减持的股份中尚有50,578股股份为限售股，其本次减持计划的实施以上述限售股份上市流通为前提；
（二）上述股东将根据市场情况、公司股价等情况决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（三）在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
（四）上述股东不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、股东出具的《减持计划告知函》。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2017—011
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司关联交易公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
江铃汽车股份有限公司（“江铃汽车”或“本公司”）董事会于 2017年 3月30日批准公司、江铃重型汽车有限公司（“江铃重汽”）与福特奥托桑之间的《J17发动机项目零件供应协议》和《J19重卡项目零件供应协议》，并授权执行副总裁熊春英代表公司，江铃重汽总经理吴晓军代表江铃重汽签署该协议。本次董事会应出席会议董事9人，实到7人。独立董事王琨和李显君未出席本次会议，他们授权独立董事卢松作为其在本次会议上的代表。
J17发动机是本公司从福特奥托桑公司引进的一款发动机；J19是本公司新开发的一款重型卡车产品。
由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，福特奥托桑是福特和土耳其Koç控股公司控股的公司，本次交易构成关联交易。
在对本议案的表决中，关联董事萧达伟先生、柯仕铭先生、范炘先生回避表决，其余董事均同意此议案。
二、关联方介绍
福特奥托桑
注册地点：土耳其伊斯坦布尔
董事长：Yıldırım AliKOÇ
注册资本：3.5091亿土耳其里拉
企业类型：外国公司
股权结构：福特持股41%，土耳其Koç控股公司持股41%，剩下的18%为公众持股
经营范围：生产销售汽车产品（商用车、乘用车及零部件）
最近一期经审计的财务数据：
单位：土耳其里拉
|||
|-|-|
||2016年|
|营业收入|18,289,107,267|
|净利润|955,307,659|
||2016年 12月31日|
|总资产|9,286,152,113|
|净资产|3,163,619,311|

三、协议的主要内容：
（1）协议标的：由福特奥托桑提供给本公司的 J19重卡整车零部件产品和
J17发动机零部件产品。
（2）定价：用于车辆生产的产品价格和服务件价格应基于其实际成本加上彼此议定的加价。
（3）发票的开具和付款应当使用欧元结算。
（4）协议期限：供应期限自协议标的在本公司量产后的十二年。产品供应协议将持续在协议规定的供应期限内，除非双方协商同意根据框架协议或协议的条款终止协议。
四、定价政策
本次交易的定价政策为协议定价。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易是为本公司 J19重卡支持零件采购，以使J19整车顺利投产。
六、本公司于 2017年 1月 1日至 2017年 2月 28日之间与福特奥托桑累计发生的各类关联交易总金额约为1,323万元人民币。
七、独立董事意见
本公司独立董事卢松、王琨、李显君就公司、江铃重汽与福特奥托桑之间的《J17发动机项目零件供应协议》和《J19重卡项目零件供应协议》发表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、我们详细了解了该合同的相关内容。经过认真地审查，我们认为从福特奥托桑采购零件是必需的，定价是合理的。
八、备查文件目录
1、江铃汽车股份有限公司董事会决议；
2、独立董事的独立意见。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2017年4月1日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-153号金圆环保股份有限公司
关于控股股东部分股份
质押式回购、质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将其所持有公司的部分股份办理了股票质押式回购、质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份质押式回购、质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|购回交易日/质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|公司控股股东|2,210,000|2018年12月17日|2019年12月17日|西南证券股份有限公司|0.83%|融资|
|金圆控股|公司控股股东|11,120,000|2018年12月17日|办理解除质押手续之日|宁波银行股份有限公司杭州分行|4.15%|融资|
|合计||13,330,000||||4.98%||

二、股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|公司控股股东|7,200,000|2017年12月19日|2018年12月18日|宁波银行股份有限公司杭州分行|2.69%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份 267,707,628股，占公司股份
总数37.46%。金圆控股本次质押的股份总数为13,330,000股，占公司股份总数
1.87%。金圆控股本次解除质押的股份总数为 7,200,000股，占公司股份总数1.01%。截至目前，金圆控股累计用于质押的股份总数为 183,051,000股，占公司股份总数25.61%。
四、备查文件
1、金圆控股关于股票质押式回购、质押及解除质押的函；
2、西南证券股票质押式回购交易协议书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2018年12月19日
关于公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请授信额度的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-044号关于广州御银科技股份有限公司向
中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请
授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年08月22日，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请授信额度的议案》，本项综合授信事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
此次综合授信事项自公司第六届董事会第二次会议审议批准之日起三年内
有效，在有效期内，授信额度可循环使用。并授权董事长全权代表公司在批准的授信额度内办理授信相关事宜，签署相关法律文件。
一、概述
公司因经营业务发展的需要，向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请不超过 30,000万元人民币综合融资额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、内保外贷、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务,最终授信额度以银行实际审批额度为准）；并提供足额担保（包括但不限于抵质押担保、银行认可的企业或股东提供连带责任担保）。
二、对公司影响
公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请的综合授信，可以
关于公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请授信额度的公告保证其生产经营和业务发展需求，有利于促进其主业的持续稳健发展，提高其经营效率和盈利能力。公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款授信不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及中小股东的利益
三、备查文件
与会董事签字盖章的第六届董事会第二次会议决议；
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2018年08月22日
广东鸿图科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人熊守美先生/女士，作为广东鸿图科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东鸿图科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广东鸿图科技股份有限公司或其附属企业、广东鸿图科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东鸿图科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东鸿图科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：熊守美（签署）
日期：2016-04-19
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2018-001
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于公司荣获多项中国建筑工程装饰奖的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，“2017-2018年度中国建筑工程装饰奖”第一批入选工程、2017年建筑装饰行业“科技示范工程”评选结果揭晓，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司浙江亚厦幕墙有限公司、上海蓝天房屋装饰工程有限公司荣膺27项“中国建筑工程装饰奖”、35项“科技示范工程”。至此，公司及子公司累计已获得32项鲁班奖，259项中国建筑工程装饰奖，551项“科技示范工程”，继续成为中国建筑装饰行业内获得该类奖项最多的装饰企业之一。
公司始终注重科学的施工管理，不断探索前沿的施工工艺，坚持在质量管理、资源整合、客户服务等多方面持续改善和提升，用精益求精的工匠精神不断提高项目质量，优化服务品质，成为中国建筑装饰行业数十年来强劲领跑的佼佼者。
收获“中国建筑工程装饰奖”和“科技示范工程”是对公司行业地位及设计、施工品质的极大肯定，公司将一如既往把“选择完美”的企业理念渗透进每一个项目工程中，令城市更美好。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一八年一月九日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-043
苏交科集团院股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 7日以电子邮件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十一次会议的通知。
本次会议于2016年5月9日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。应参加会议董事 7人，实际参加董事 7人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对股票期权行权价格进行调整的议案》
表决结果：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
关联董事朱绍玮先生回避了对该议案的表决。
公司独立董事和国浩律师（上海）事务所均对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于对股票期权行权价格进行调整的公告》。
二、审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期以及预留授予股票期权第二个行权期可行权的议案》
表决结果：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
关联董事朱绍玮先生回避了对该议案的表决。
公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已成就，根
据《江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，与会董事认为首次授予股票期权的激励对象行使已获授第三个行权期股票期权满足《激励计划》第七条、第八条第 3款规定的行权条件，其中 35名激励对象 2015年度个人业绩考核合格，满足《激励计划》第八条第 1款规定的行权条件，在首次授予股票期权第三个行权期内可行权581.28万份股票期权；其余2名激励对象因2015年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件，其对应行权期所获授的可行权数量11.20万份股票期权由公司注销。
公司股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期行权条件已成就，根据公司《激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，与会董事认为预留授予股票期权的激励对象行使已获授预留期权第二个行权期股票期权满足《激励计划》第七条、第八条第3款规定的行权条件，其中8名激励对象2015年度个人业绩考核合格，满足《激励计划》第八条第 1款规定的行权条件，在预留授予股票期权第二个行权期内可行权22.128万份股票期权；其余2名激励对象因 2015年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第 1款规定的行权条件，其对应行权期所获授的可行权数量3.60万份股票期权由公司注销。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，国浩律师(上海)事务所对此事项发表了法律意见，监事会对公司首次授予股票期权第三期行权名单以及预留授予股票期权第二期行权名单等事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期以及预留授予股票期权第二个行权期可行权的的公告》。
三、审议通过了《关于股票期权激励计划采用自主行权模式的议案》
表决结果：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
关联董事朱绍玮先生回避了对该议案的表决。
结合公司《激励计划》各激励对象行权需求，公司《激励计划》首次授予股票期权第三次行权以及预留授予股票期权第二次行权均采用自主行权模式；本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。
四、审议通过了《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
因公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期限至2016年4月25日届满，股票期权激励对象中有1名激励对象王家强尚有25万份未在规定的行权期内行权，根据《激励计划》第五条（三）可行权日的规定“激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权”,以及《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期以及预留授予股票期权第一个行权期可行权的的公告》中关于“激励对象符合行权条件，必须在本计划规定的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销”之规定，注销王家强已获授的未行权的股票期权共计25万份。
公司独立董事和国浩律师（上海）事务所均对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于注销部分激励对象已授予股票期权的公告》。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一六年五月九日
宏信证券有限责任公司
关于宜宾天原集团股份有限公司
开展商品期货套期保值业务的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定要求，对天原集团开展商品期货套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下：
一、套期保值的目的
（一）公司及公司控股子公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中产品、原料价格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响。
（二）贸易公司主要从事大宗商品的贸易业务，随着业务规模的不断扩大，贸易公司拟借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，利用境内期货市场开展期货套期保值业务，从而更好地规避公司经营商品的价格波动所产生的风险，减少价格波动给公司经营业绩造成的影响，保证公司业务稳步发展。
二、开展套期保值业务品种
公司选择期货交易品种的原则是：与公司及控股子公司生产经营相关的产品和所需的原燃材料以及贸易活动范围内的产品。
三、预计投入资金额度及期限
公司及控股子公司开展商品期货套期保值交易的风险保证金账户资金总额不超过10,000万元人民币，在授权额度内循环使用。
投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
四、资金来源
公司将利用自有资金进行商品期货套期保值业务。
五、套期保值开户和管理方式
涉及上述套期保值品种的公司分别开设套期保值交易账户，但由集团公司套期保值业务机构统一管理和操作。
六、套期保值的可行性分析
公司开展商品期货套期保值业务，是以规避原料及贸易商品价格波动给公司带来的经营风险，降低产品价格波动对公司的影响为目的，不进行投机和套利交易。公司已建立了较为完善的期货套期保值内部控制制度，具有与开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》等有关规定的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
因此，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，有利于公司的生产经营。
七、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件公司开展商品期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。公司期货套期保值业务相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期会计》相关规定执行。
八、套期保值的风险分析
公司开展商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避产品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
（一）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失；
（二）资金风险：期货交易采取保证金和每日结算制度，可能会带来相应的
资金风险；
（三）流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险；
（四）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险；
（五）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
九、风险控制措施
（一）将套期保值业务与公司及控股子公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司及控股子公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
（二）公司及控股子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用公司募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金管理的内部控制，严格控制董事会批准的最高不超过10,000万元的保证金额度。
（三）合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
（四）设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制：公司将严格按照《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
十、履行的审批程序
公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，且独立董事对上述事项发表了明确同意意见，同意公司开展商品期货套期保值业务，风险保证金账户资金总额不超过10,000万元人民币，在授权额度内循环使用。
十一、保荐机构核查意见
宏信证券对公司开展商品期货套期保值业务事项进行了审慎核查，认为：
在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料及贸易商品价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定经营成本，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《对外投资管理办法》及《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。保荐机构对本次公司开展商品期货套期保值业务事项无异议。
（以下无正文）
此页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于宜宾天原集团股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》之签章页
保荐代表人签字：
李哲 袁军
宏信证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-026深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|169,422.13|67,889.83|149.55|
|营业利润|17,429.23|7,985.10|118.27|
|利润总额|18,342.48|8,500.56|115.78|
|归属于上市公司股东的净利润|15,948.32|7,693.63|107.29|
|基本每股收益（元/股）|0.75|0.47|59.57|
|加权平均净资产收益率（%）|12.39|12.19|0.20|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|314,510.10|206,563.89|52.26|
|归属于上市公司股东的所有者权益|221,490.70|120,326.63|84.07|
|股本（万股）|23,366.9692|21,538.6609|8.49|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|9.4788|5.5865|69.67|

注：上述数据以公司合并报表数据填列，上年同期数已按最新股本调整。
二、财务指标变动说明
2016年度，公司实现营业收入169,422.13万元，同比增加149.55%；实现营业利润17,429.23万元，同比增加118.27%；实现归属于上市公司股东的净利润15,948.32万元，同比增加107.29%。以上指标及其他相关联指标变动的主要原因是本年度母公司募投项目持续发挥效益，较上年同期同比上升；本年度合并纳入全资子公司星源电子全年利润且2016年度液晶显示屏模组市场向好。
本期期末公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产较期初分别增加52.26%、84.07%、69.67%，增加的主要原因为报告期内公司完成非公开发行股票募集资金，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2585号核准），并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）21,794,871股，发行价格为39.00元/股，募集资金总额为849,999,969.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为826,713,174.13元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年1月18日披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年二月二十七日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-031山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司股份质押情况的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

本公司于2015年4月22日接到公司控股股东、实际控制人程少博先生通知，程少博先生原质押给中信证券股份有限公司的本公司股份合计2080万股（含公积金转增的480万股）于2015年4月16日解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2015年4月17日，程少博先生将其所持有的本公司股票2080万股（占公司总股本的6.6%）质押给中信证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
截至本公告日，程少博先生持有本公司股份5622.2588万股，占公司总股本的17.85%。本次质押后，程少博先生持有的本公司处于质押状态的股份共计5359.5647万股，占公司总股本的17.01%。
特此公告。
备查文件：《中信证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
杭州中亚机械股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
（2018年 12月 26日）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司三届十次董事会相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：
关于变更部分董事会专门委员会委员及召集人的独立意见
本次变更部分董事会专门委员会委员及召集人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司所提名职务的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任所提名职务的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述的选举程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于变更部分董事会专门委员会委员及召集人的议案》的审议结果。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：刘玉生
靳明
陆幼江
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2015-035
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 17日在公司会议室举行了公司第三届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2015年 5月 12日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席张俊先生召集和主持，本次会议应到监事3人，实到3人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：
3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于再次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
监事会经核查认为：公司使用最高额度不超过人民币1,500万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用最高额度不超过人民币1,500万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司监事会2015年5月18日
股票代码：300131 股票简称：英唐智控 公告编号：2019-118深圳市英唐智能控制股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月11日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第四届监事会第二十二次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。公司现有监事5名，应出席会议监事5名，实际出席现场会议的监事4名,通讯方式参与表决的监事1名。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事吕玉红女士主持，会议审议并通过了《关于公司签署非公开发行股票终止协议并撤回申请材料的议案》，具体情况如下：
鉴于资本市场环境及公司内外部情况发生了变化，结合公司的发展规划，经公司与深圳市赛格集团有限公司深入沟通，决定终止本次非公开发行股票事宜，同意公司与深圳市赛格集团有限公司签署《关于终止深圳市英唐智能控制股份有限公司与深圳市赛格集团有限公司之<附条件生效的股份认购协议>的协议》，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申报文件。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司监事会
北京市中伦律师事务所
关于金科地产集团股份有限公司
2015年第七次临时股东大会的
法律意见书
北京市中伦律师事务所
关于金科地产集团股份有限公司
2015年第七次临时股东大会的
法律意见书
致：金科地产集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受金科地产集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派王卓律师、吴林涛律师出席贵公司2015年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。
本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）、《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于
其他任何目的。本所律师同意将法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料予以公告。
本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表的法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会由 2015年 8月 28日召开的贵公司第九届董事会第二十二次会议做出决议召集。贵公司董事会已分别于 2015年 8月 29日与 2015年 9月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上发布了《金科地产集团股份有限公司关于召开 2015年第七次临时股东大会的通知》与《金科地产集团股份有限公司关于召开 2015年第七次临时股东大会的提示性公告》（以下统称“本次股东大会通知”），对召开本次股东大会的通知进行了公告。
2、本次股东大会通知中，载明了本次股东大会会议以现场和网络投票相结合方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、网络投票的时间、投票代码、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、贵公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1、贵公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次股东大会的现场会议于2015年9月14日（周一）14时30分在重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦11楼公司会议室召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票时间为2015年9月13日至2015年9月14日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 14日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 9月 13日 15:00-2015年 9月 14日15:00。全体股东可以在上述网络投票时间内的任意时间通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
2、本次股东大会由贵公司董事会主席黄红云先生主持。
经核查，本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司第九届董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格
有权出席贵公司本次股东大会的人员为：截至2015年9月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及委托代理人，该股东代理人可以不是贵公司股东；贵公司董事、监事及高级管理人员；本所见证律师。其中：
1、出席贵公司本次股东大会现场会议的人员
经核查，出席贵公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共7人，代表股份数为1,235,613,486股，占贵公司在股权登记日总股份的29.88%。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共7名，代表股份数为213,800股，占贵公司在股权登记日总股份的0.0052%。
通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已由深圳证券信息有限公司进行认证。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的议案进行了表决。
2、本次股东大会所审议事项的现场投票表决部分，由本次股东大会指定的股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
3、贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
经核查，本所律师认为，本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细
则》、《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了表决，其中现场会议部分按《上市公司股东大会规则》的规定由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了监票和计票。网络投票结束后，公司合并统计了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果，会议主持人当场宣布了表决结果。表决结果如下：
本次股东大会以1,235,671,886股赞成，155,400股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》，赞成比例占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.99%，超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的1/2，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经核查，本次股东大会除采用现场表决和网络投票相结合的方式外，无其它表决方式。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2015年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见书一式四份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2015年第七次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：
张学兵
北京市中伦律师事务所 经办律师：
王卓
吴林涛
2015年9月14日
青海互助青稞酒股份有限公司
独立董事关于年产 1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十七次会议审议的关于年产 1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期的事项发表独立意见如下：
我们认为公司本次超募资金投资项目的延期是根据项目实际实施情况作出的决定，仅涉及该等募投项目投资进度的变化，不涉及该等募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目延期至2016年12月31日。
独立董事：贾登勋、索有瑞、方文彬
二〇一五年十二月二十四日