证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-05-02烟台正海磁性材料股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可“[2011]692”号文核准，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A）股4000万股，发行价格为每股21.09元，募集资金总额为人民币843,600,000.00元，扣除各项发行费用，募集资金净额为人民币786,165,989.00元，其中超募资金净额为340,406,689.00元。以上募集资金已由山东汇德会计师事务所有限公司于2011年5月26日出具的（2011）汇所验字第2-008号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金管理情况
2011年6月23日，公司一届董事会第八次会议和一届监事会第八次会议审议通过了《以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意公司用募集资金38,873,546.08元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
上述置换事项及置换金额已经会计师事务所专项审计，公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见，相关资金已于2011年度完成置换。
经公司2012年10月9日召开的一届董事会第十七次会议和一届监事会第十六次会议及2012年10月29日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。公司将募投项目之一“2,000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”中的 2,000吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片（即熔炼工段）部分由公司独立实施变更为由江华正海五矿新材料有限公司实施。此次募投项目变更中公司使用募集资金 5376万元（占募集资金净额的6.84%），公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
通过了《关于调整募集资金项目投资计划的议案》。公司在原项目的建设内容、可行性、投资总额和达到预定可使用状态日期保持不变的情况下，对募集资金项目的投资计划进行了调整。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
2011年8月21日，公司一届董事会第九次会议和一届监事会第九次会议审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，决定将部分超募资金6,700万元永久性补充流动资金。2012年10月9日，公司一届董事会第十七次会议和一届监事会第十六次会议审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，决定将部分超募资金6,700万元永久性补充流动资金。2013年10月20日，公司二届董事会第五次会议和二届监事会第五次会议审议通过了关于《公司使用部分超募资金永久性补充流动资金》的议案，决定将部分超募资金6,700万元永久性补充流动资金。
对上述超募资金永久性补充流动资金事项，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。截止2013年12月31日，公司实际使用超募资金20,100万元，剩余超募资金13,940.67万元。
上述事项的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
二、募集资金投资项目及项目进度情况
根据公司上市招股说明书以及部分募投项目变更的信息披露情况，截至2013年12月31日，公司募集资金的实际使用情况具体如下：
单位：万元
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|募集资金投向|投资总额（1）|累计投入总额（2）|投资进度（3）=（2）/（1）|项目计划达到预定可使用状态日期|
|承诺投资项目|||||
|2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目|16,911.00|5,092.39|30.11%|2014年6月1日|
|高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目|12,803.00|3,789.39|29.6%|2014年6月1日|
|研发中心建设与新技术开发项目|9,485.93|1,037.23|10.93%|2014年6月1日|
|超募资金投向|||||
|永久性补充流动资金|20,100.00|20,100.00|-|-|

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|变更后投资项目|||||
|年产2,000吨高性能钕铁硼合金速凝薄片项目|5,376|772.77|14.37%|2014年6月1日|

三、募集资金投资项目延期的具体内容
结合公司实际经营情况，为保证募投项目建设更加符合公司的利益和需求，在各项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司拟对募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期做如下调整：
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|序号|项目名称|原计划达到预定可使用状态日期|调整后达到预定可使用状态日期|
|1|2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目|2014年6月1日|2014年12月1日|
|2|高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目|2014年6月1日|2014年12月1日|
|3|研发中心建设与新技术开发项目|2014年6月1日|2014年12月1日|
|4|年产 2,000 吨高性能钕铁硼合金速凝薄片项目|2014年6月1日|2014年10月1日|

四、募集资金投资项目延期的原因
1、公司募集资金投资项目“2,000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”计划通过提高生产能力来解决公司原有的产能瓶颈问题。但受全球经济复苏缓慢以及稀土行业大起大落的影响，公司下游领域需求全面回升尚需时日。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金的使用效率，避免不必要的固定资产增加带来的折旧费用上升，影响公司整体收益，并结合公司的市场开拓情况，公司采取谨慎原则，将该项目延期至2014年12月1日。
2、公司募集资金投资项目“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”计划通过该项目的实施提升公司的机加工和表面处理能力。公司与日立金属株式会社就337诉讼达成和解后，可开拓的下游市场领域大幅扩展，为更好地满足公
司开拓新市场的要求，公司对该募投项目的相关实施细节进行了优化，部分设备
订货、交货比原计划有所延迟，同时，由于“2,000吨/年高性能钕铁硼永磁材
料扩产项目”延期调整，所需的后加工配套能力也需相应调整。为此，公司计划延期该项目至2014年12月1日。
3、公司募集资金投资项目“研发中心建设与新技术开发项目”与上述二个承诺募集资金投资项目均位于烟台经济技术开发区 A-47小区的新厂区，由于 “2,000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”和“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”延期，新厂区动力设施等配套条件相应延期，故与募投项目对应的研发设施无法按期投入使用，为保证研发与生产制造的同步性，提升募集资金的使用效率，确保项目实施更符合公司的实际需要，故将该项目也推迟至2014年12月1日。
4、公司变更部分募投项目在湖南省江华瑶族自治县实施的“年产2,000吨高性能钕铁硼合金速凝薄片项目”的工程进度较预计进度有所滞后，主要是2013年项目审批及开工手续等前期工作所用时间比计划稍长造成开工时间较晚，2014年春节后江华地区进入雨季，天气原因对施工进度影响较大。结合当地实际情况，为保证工程质量，公司计划将该项目推迟至2014年10月1日。
五、延期对公司生产经营的影响
公司本次调整募集资金投资项目达到预定可使用状态日期是根据公司的客观情况做出的谨慎决定，没有调整项目的建设内容、可行性、投资总额，只涉及时间延期问题。不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，有利于降低募集资金的投资风险，提升募集资金的使用效率。本次对募集资金项目达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营和发展产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。
六、募集资金投资项目延期的审议程序
1、2014年3月23日，公司二届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
同意公司募集资金投资项目延期。
七、募集资金投资项目延期的专项意见
1、公司独立董事发表意见认为：公司本次募集资金投资项目延期符合公司的实际客观情况，没有调整项目的建设内容、可行性、投资总额，只涉及时间延期问题，是公司根据实际运营要求做出的谨慎决定，有利于降低募集资金的投资风险，提升募集资金的使用效率，有助于公司健康发展，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的相关规定。同意公司本次募集资金投资项目延期。
2、保荐人光大证券股份有限公司发表意见：公司募集资金投资项目延期符合经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情况；上述变更已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合相关法律法规的要求。本保荐机构对募集资金投资项目延期的事项无异议。
上述独立董事、监事会、保荐人意见的全文具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关信息。
八、备查文件
1、二届董事会第七次会议决议
2、二届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于公司募集资金投资项目延期的独立意见
4、光大证券股份有限公司关于烟台正海磁性材料股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会