证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-40深圳市长盈精密技术股份有限公司
二○一三年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2014年04月18日（星期五）下午15：00
2、网络投票时间：2014年04月17日---2014年04月18日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年04月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年04月17日15:00至2014年04月18日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业区三区11栋2楼公司大会议室
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、本次股东大会出席情况
总股本的57.44%。
其中：
参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共11人，代表公司股份数148,143,613股，占公司总股本的比例为57.42%。
本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计8人，代表公司股份数49,500股，占公司总股本的比例为0.02%。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。
三、本次股东大会议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票的方式审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于<2013年度报告全文及摘要>的议案》
该议案由公司2014年3月25日召开的第二届董事会第二十三次会议提出并审议通过，详见公司于2014年3月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 148,193,113股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中，网络投票表决结果为：同意49,500股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
该议案由公司2014年3月25日召开的第二届董事会第二十三次会议提出并审议通过，详见公司于2014年3月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《2013年度报告》。
表决结果：同意 148,191,913股，反对 0股，弃权 1,200股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。
其中，网络投票表决结果为：同意48,300股，反对0股，弃权1,200股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的97.58%。
3、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
该议案由公司2014年3月25日召开的第二届监事会第十九次会议提出并审议通过，详见公司于2014年3月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 148,191,913股，反对 0股，弃权 1,200股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。
其中，网络投票表决结果为：同意48,300股，反对0股，弃权1,200股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的97.58%。
4、审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》
该议案由公司2014年3月25日召开的第二届董事会第二十三次会议提出并审议通过，详见公司于2014年3月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 148,191,913股，反对 0股，弃权 1,200股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。
其中，网络投票表决结果为：同意48,300股，反对0股，弃权1,200股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的97.58%。
5、审议通过了《关于<2013年度经审计财务报告>的议案》
该议案由公司2014年3月25日召开的第二届董事会第二十三次会议提出并审议通过，详见公司于2014年3月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 148,191,913股，反对 0股，弃权 1,200股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。
其中，网络投票表决结果为：同意48,300股，反对0股，弃权1,200股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的97.58%。
6、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
该议案由公司2014年3月25日召开的第二届董事会第二十三次会议提出并审议通过，详见公司于2014年3月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 148,191,913股，反对 0股，弃权 1,200股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。
其中，网络投票表决结果为：同意48,300股，反对0股，弃权1,200股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的97.58%。
7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》
该议案由公司2014年3月25日召开的第二届董事会第二十三次会议提出并审议通过，详见公司于2014年3月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 148,191,913股，反对 0股，弃权 1,200股，同意股份数占参加会
议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。
其中，网络投票表决结果为：同意48,300股，反对0股，弃权1,200股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的97.58%。
8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
该议案由公司2014年3月25日召开的第二届董事会第二十三次会议提出并审议通过，详见公司于2014年3月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》。
表决结果：同意 148,191,913股，反对 0股，弃权 1,200股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。
其中，网络投票表决结果为：同意48,300股，反对0股，弃权1,200股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的97.58%。
9、审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》该议案由公司2014年3月25日召开的第二届董事会第二十三次会议提出并审议通过，详见公司于2014年3月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 148,191,913股，反对 0股，弃权 1,200股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。
其中，网络投票表决结果为：同意48,300股，反对0股，弃权1,200股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的97.58%。
10、审议通过了《关于使用节余超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》该议案由公司2014年3月25日召开的第二届董事会第二十三次会议提出并审议通过，详见公司于2014年3月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 148,191,913股，反对 0股，弃权 1,200股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。
其中，网络投票表决结果为：同意48,300股，反对0股，弃权1,200股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的97.58%。
11、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》
该议案由公司2014年3月25日召开的第二届董事会第二十三次会议提出并审议通过，详见公司于2014年3月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》。
表决结果：同意 148,191,913股，反对 0股，弃权 1,200股，同意股份数占参加会
议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。
其中，网络投票表决结果为：同意48,300股，反对0股，弃权1,200股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的97.58%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所刘晓光律师和任毅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司二Ｏ一三年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司二○一三年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二Ｏ一四年四月十八日