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证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-051河南神火煤电股份有限公司
关于调整全资子公司新疆神火炭素制品有限公司
2018年度贷款担保额度的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
截至 2018年 6月 30日，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过70%的单位担保金额为人民币 150.00亿元，占公司 2018年 6月 30日合并会计报表归属于上市公司股东净资产的242.18%，实际使用金额为人民币 109.53亿元，占公司 2018年 6月 30日合并会计报表归属于上市公司股东净资产的176.83%。
敬请广大投资者审慎决策，充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为解决公司全资子公司新疆神火炭素制品有限公司（以下简称“新疆炭素”）日常业务运营的资金来源问题，公司拟调整新疆炭素的担保额度，担保有效期三年（自公司股东大会审议通过之日起计算）。未涉及调整的子公司担保事项仍按以前年度有关股东大会决议执行。
拟调整的担保情况具体如下表：
金额：人民币（亿元）
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|序号|担保方|被担保方|担保方持股比例（%）|被担保方最近一期资产负债率（%）|调整前的担保额度|截至目前担保余额|本次新增担保额度|调整后的担保额度|担保额度占公司最近一期净资产比例（%）|是否关联担保|
|1|河南神火煤电股份有限公司|新疆炭素|100.00|70.88|9.00|8.51|6.00|15.00|24.22|否|

公司于 2018年 8月 10日召开了董事会第七届十一次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该项议案。
根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》第一条和《公司章程》第四十一条规定，上述担保额度尚须提请公司股东大会审议批准,公司股东大会召开事宜另行通知。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，上述担保额度调整事宜不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
名称：新疆神火炭素制品有限公司
成立日期：2011年 3月 18日
注册地点：新疆维吾尔自治区阜康市
住所：新疆昌吉州阜康产业园阜东二区（天龙矿业北侧收费站南侧）
法定代表人：王亚峰
注册资本：人民币 32,000.00万元
经营范围：房地产开发；预焙阳极的生产销售；房屋租赁；物业管理。
信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为AA-（展望：稳定）。
新疆炭素为公司全资子公司，股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
24.21%
河南神火煤电股份有限公司
100%
新疆神火资源投资有限公司
100%
新疆神火炭素制品有限公司
新疆炭素一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
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|项 目|2018年6月30日|2017年12月31日|
|资产总额|1,796,750,122.02|2,197,126,327.51|
|负债总额|1,273,494,111.78|1,775,499,967.77|
|其中：流动负债总额|1,050,546,338.54|1,598,826,033.59|
|银行贷款总额|714,541,915.76|443,346,065.82|
|净资产|523,256,010.24|421,626,359.74|
|项 目|2018年1-6月|2017年度|
|营业收入|1,021,666,646.12|1,606,570,961.88|
|利润总额|125,751,466.54|370,465,167.87|
|净利润|107,271,109.19|313,313,092.07|

注：新疆炭素2017年度财务数据已经审计，2018年1-6月财务数据未经审计。
新疆炭素自成立以来，未发生对外担保等或有事项。
经查询，新疆炭素不是失信责任主体。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为最高额度担保，目前，公司尚未签署担保协议。
公司将根据融资业务安排以及公司实际情况，在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项，并要求被担保企业其他股东按持股比例提供同等条件的担保。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
根据子公司生产经营和业务发展需要，解决其日常业务运营的资金来源问题。
2、对担保事项的风险判断
新疆炭素为公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控。
3、新疆炭素为公司全资子公司，担保风险可控，因此公司未要求被担保企业提供反担保；被担保企业未提供反担保，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 159.32亿
元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 109.53亿
元，占公司 2018年 6月 30日合并会计报表归属于上市公司股东净资产的176.83%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0.00亿元，占公司 2018年 6月 30日合并会计报表归属于上市公司股东净资产的0.00%。
截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司董事会第七届十一次会议决议；
2、公司独立董事关于公司调整全资子公司新疆神火炭素制品有限公司 2018年度贷款担保额度的书面意见；
3、新疆神火炭素制品有限公司营业执照复印件。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2018年 8月 14日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2016039洛阳北方玻璃技术股份有限公司及其控股子公司
关于换领“三证合一”营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50号)等相关文件的要求，“洛阳北方玻璃技术股份有限公司”及其控股子公司“洛阳北玻台信风机技术有限责任公司”、“天津北玻玻璃工业技术有限公司”、“北京北玻安全玻璃有限公司”分别向当地工商行政管理局申请，并完成了营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记手续，工商行政管理部门已核发营业执照，具体情况如下：
1、洛阳北方玻璃技术股份有限公司
变更前：
营业执照号注册号：410300110053579
组织结构代码证号： 17112509-4
税务登记证号：410311171125094
变更后：
统一社会信用代码:91410300171125094X
2、洛阳北玻台信风机技术有限责任公司
变更前：
营业执照号注册号：410300400006208
组织结构代码证号： 66343017-5
税务登记证号：410318663430175
变更后：
统一社会信用代码:914103006634301753
3、天津北玻玻璃工业技术有限公司
变更前：
营业执照号注册号：120224000090335
组织结构代码证号： 59873860-7
税务登记证号：120224598738607
变更后：
统一社会信用代码:91120224598738607D
4、北京北玻安全玻璃有限公司
变更前：
营业执照号注册号：110000410140865
组织结构代码证号： 70022875-1
税务登记证号：110112700228751
变更后：
统一社会信用代码:91110112700228751X
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2016年6月7日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-001
金正大生态工程集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1074号）文件核准，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）81,422,924股，发行价格为每股人民币 25.30元。近日，公司办理完毕注册资本由 700,000,000元变更为 781,422,924元的工商变更登记手续，并取得了山东省工商行政管理局换发的注册号为 370000400003670的《营业执照》，具体内容如下：
名称：金正大生态工程集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：临沭县兴大西街 19号
法定代表人：万连步
注册资本：柒亿捌仟壹佰肆拾贰万贰仟玖佰贰拾肆元整
成立日期：1998年 08月 26日
营业期限：1998年 08月 26日至 年月日
经营范围：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓释肥料、控释肥
料、有机肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料的生产和销售；盐酸的生产销售、硫酸的生产销售、硝酸的生产销售（安全生产许可证期限以许可证为准）；石膏的生产销售；各类农用肥料、原材料及土壤调理剂的销售；相关技术、装备、工程项目的咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）066号
浙江永贵电器股份有限公司
关于全资子公司吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
四川永贵科技有限公司（以下简称“永贵科技”）和绵阳永贵电器有限公司（以下简称“绵阳永贵”）均为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司。根据经营管理需要，为整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，公司决定以永贵科技为主体，吸收合并绵阳永贵，吸收合并完成后，永贵科技存续经营，工商注册、税务登记、统计关系等变更至涪城区金家林总部经济试验区。
绵阳永贵独立法人资格注销。其全部资产、债权、债务、人员和业务由永贵科技依法承继。
本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已经第二届公司董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并授权公司管理层负责办理本次吸收合并涉及的相关事宜。
二、合并双方的基本情况
1、合并方
公司名称：四川永贵科技有限公司。
类型：有限责任公司。
注册地：绵阳科创园区。
法定代表人：范正军。
注册资本：叁仟万元人民币。
成立时间：2008年03月12日。
股东及控制情况：浙江永贵电器股份有限公司持有100%股权。
经营范围：电连接器、线束组件、接线装置及其零部件、机电产品的研发、制造、销售，经营本公司自产产品及技术的出口业务及本公司生产所需的机械设备、零配件、
原辅材料及技术进口业务，机电设备、五金交电、汽车配件、办公用品、计算机及耗材的销售。
经营场地：租用永贵电器位于绵阳市科创园区九洲大道 270号、占地 35亩的厂房进行经营活动。租用的场地包括：办公楼 8036平方米，生产厂房 15712平方米，食堂、倒班宿舍2787平方米。
近三年经营情况
近三年经营情况汇总表
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|年份项目|2013 年|2014 年|2015 年|
|总资产(万元)|14780.53|21700.89|32066.82|
|净资产(万元)|9131.45|15197.53|20511.73|
|营业收入(万元)|9214.48|19764.61|27843.98|
|净利润(万元)|1039.09|4066.08|5314.20|

2、被合并方
公司名称：绵阳永贵电器有限公司。
类型：有限责任公司。
注册地：绵阳市涪城区城郊乡金家林
法定代表人：范正军。
注册资本：肆仟万元人民币。
成立时间：2011年02月25日。
股东及控制情况：浙江永贵电器股份有限公司持有100%股权。
经营范围：光电器件、电子接插件、光纤连接器、铁路机车车辆配件、机械加工件、五金冲压件、机电配件（不含发电机）的研发、制造、销售，经营本公司产品及技术进出口业务。
经营场地：在绵阳市涪城区金家林工业经济试验区购置土地117亩，新建生产用厂房、配套公用动力设施、办公大楼、倒班宿舍等共 81296.2平方米。2013年 12月开建。
近三年经营情
近三年经营情况汇总表
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|年份项目|2013 年|2014 年|2015 年|
|总资产(万元)|3066.76|25928.48|27333.71|
|净资产(万元)|3008.86|25658.35|25862.61|
|营业收入(万元)|0|0|937.91|
|净利润(万元)|9.23|28.49|204.27|

三、吸收合并的方案及相关安排
1、吸收合并的方式
永贵科技通过整体吸收合并方式合并绵阳永贵，吸收合并完成后，永贵科技存续经营，工商注册、税务登记、统计关系等变更至涪城区金家林总部经济试验区。绵阳永贵独立法人资格注销。其全部资产、债权、债务、人员和业务由永贵科技依法承继。
2、合并基准日：暂定为2016年9月30日
3、合并范围：合并完成后，绵阳永贵的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部由永贵科技依法承继。
4、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由永贵科技承担。
5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。
6、在公司股东大会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理绵阳永贵的注销手续。
7、合并双方将积极合作，共同完成将绵阳永贵的所有资产交付永贵科技的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
8、本次合并完成后，绵阳永贵的员工安置按照相关法律规定及公司管理相关规定执行。
四、吸收合并的目的及对公司的影响
通过合并，永贵科技和绵阳永贵可实现管理资源的融合，提高管理资源的利用效率。根据调整组织机构、优化资源配置、适应市场竞争的要求，坚持管理创新、技术创新以及精简、效能、统一的原则，通过整合，使两家子公司成为基于市场导向、适
应总公司总体发展战略、具有高度柔性和反应敏捷的经济实体，最终实现向创造型企
业转变的战略目标。
永贵科技和绵阳永贵同为公司的全资子公司，其财务报表均纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
五、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：永贵科技和绵阳永贵同为公司的全资子公司，两家公司吸收合并之后有利于资源整合、优化治理结构、减少运营成本、提高工作效率，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。我们一致同意以永贵科技为主体，吸收合并绵阳永贵。
六、监事会意见
监事会认为：永贵科技和绵阳永贵吸收合并之后有助于提高资源利用率、增强公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情况。监事会同意两家全资子公司吸收合并。
七、独立财务顾问意见
独立财务顾问认为：永贵电器本次全资子公司吸收合并及募投项目实施主体变更事项履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事、监事会均发表了明确同意意见。本次变更募投项目实施主体事项符合公司经营管理和发展规划的需要，不存在违规使用募集资金的情形。独立财务顾问对本次全资子公司吸收合并及变更募投项目实施主体事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；
4、国泰君安关于永贵电器全资子公司吸收合并及变更募集资金投资项目实施主体的核查意见。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2016年8月9日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-011哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于2017年度第二期中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议、2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 10亿元的中期票据。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN612号），接受公司中期票据注册，注册金额为人民币10亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。
2017年1月18日，公司完成2017年度第一期中期票据（简称“17誉衡药业MTN001”）的发行，发行规模为人民币 5亿元，具体内容详见 2017年 1月 23日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2017年度第一期中期票据发行结果的公告》。
2017年 2月 24日，公司在中市协注[2016] MTN612号注册通知书的额度内完成 2017年度第二期中期票据（简称“17誉衡药业MTN002”）的发行。本次发行规模为人民币5亿元，募集资金已于2017年2月28日到账，期限3+2年，发行利率5.30%，由光大证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。
截止本公告披露日，公司已完成发行合计 10亿元的中期票据。本次中期票据发行的相关信息可登陆上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一七年三月一日
中富通集团股份有限公司董事、高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为使中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（5）如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（6）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
（此页无正文，为《中富通集团股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开
发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签字页）
陈融洁 朱小梅
(签字) (签字)
林琛 林建平
(签字) (签字)
黄文辉 陈守用
(签字) (签字)
陈金山 蒋孝安
(签字) (签字)
刘善理 林忠阳
(签字) （签字）
中富通集团股份有限公司董事会
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-004苏州苏试试验集团股份有限公司
关于使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月26日的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司（以下简称“苏州广博”）、上海苏试众博环境试验技术有限公司（以下简称“上海众博”）、西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司（以下简称“西安广博”），在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用非公开暂时闲置募集资金不超过1亿元的额度投资安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，投资期限不超过12个月，在额度范围内的资金可循环进行投资，滚动使用。
经公司 2018年 8月 15日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”实施主体变更为公司全资子公司苏州苏试环境试验仪器有限公司（以下简称“苏试仪器”），相关募投项目的投资金额、建设内容、项目选址等保持不变。为了更高效地发挥募集资金的作用，由苏试仪器设立募集资金专用账户，用于存放“温湿度环境试验箱技改扩建项目”的募集资金。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，苏州广博使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：一、本次使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|资金来源|

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|苏州广博|中国银行股份有限公司苏州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF]|保证收益型|1,400|2019年1月25日|2019年2月25日|2.95%|募集资金|

苏州广博与受托方不存在关联关系。
二、风险分析与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得
一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审核及批准程序
《关于公司及子公司使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。
五、前十二个月内使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|资金来源|是否到期赎回|
|苏试仪器|中国工商银行苏州留园支行|法人人民币结构性存款--七天滚动型2014款【14JH7GD】|保本浮动收益型|5000|2018年11月2日|无固定期限。一个投资周期为七天，到期后继续投资，也可全部或部分回本金。|2.90%|募集资金|否|
|上海众博|上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|800|2019 年1 月 24日|2019年2月27日|3.60%|募集资金|否|
|苏州广博|中国银行股份有限公司苏州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF]|保证收益型|1,400|2019年1月25日|2019年2月25日|2.95%|募集资金|否|

六、备查文件
1、中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书、按期开放理财产品证实书等。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
东海证券股份有限公司
关于宁波GQY视讯股份有限公司
股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的相关规定，东海证券股份有限公司对GQY视讯股份有限公司（以下简称“GQY视讯”、“上市公司”）股票连续停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与创业板指、Wind二级技术硬件与设备指数波动情况进行了自查比较。自查情况如下：
剔除计算后
代码 名称 2016年10月14日2016年9月8日 涨跌幅
相对涨跌幅
300076 GQY视讯 15.26 17.18 -11.18% - 399006 创业板指 2,194.23 2,223.47 -1.32% -9.86%Wind二级技术
882120 3,661.57 3,653.81 0.21% -11.39%硬件与设备
公司股票连续停牌前 20个交易日内（即 2016年 9月 8日至 2016年 10月 14日），公司股票收盘价累计涨跌幅为-11.18%，同期创业板指累计涨跌幅为-1.32%，同期 Wind二级技术硬件与设备指数累计涨跌幅为0.21%。在上述期间内，公司股票收盘价扣除创业板指涨跌幅后，波动幅度为-9.86%；扣除 Wind二级技术硬件与设备指数涨跌幅后，波动幅度为-11.39%。
剔除创业板指和同行业板块因素影响，GQY视讯股价停牌前20个交易日未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，无异常波动情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于宁波 GQY视讯股份有限公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：______________ _______________
钟祝可 张鑫
东海证券股份有限公司二〇一七年一月十二日
第三届董事会第四次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-084深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2014年 12月 31日上午以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2014年12月24日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长钟百胜先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：一、审议并通过了《关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的议案》
为增强全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强其可持续发展能力和核心竞争力,公司拟以自有资金出资20,000万元人民币，将深圳市前海融易行小额贷款有限公司注册资本由叁亿元人民币增加至伍亿元人民币。
《关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于变更部分募集资金投向及使用超募资金暨对外投资的议案》
第三届董事会第四次会议决议公告同意公司将募集资金投资项目国际商旅运营中心项目中的2,041.24万元、营销服务中心项目中的1552.79万元、尚无明确使用计划的超募资金1126.91万元以及募集资金利息收入779.06万元，共计5,500.00万元，用于对公司全资子公司重庆腾邦航空票务服务有限公司（以下简称“重庆腾邦”）进行增资。
本次增资完成后，将由重庆腾邦：（1）使用 3,492万元收购重庆游啊游电子商务有限公司（以下简称“游啊游公司”）持有的重庆新干线国际旅行社有限公司（以下简称“新干线旅行社”或“目标公司”）60%股权；（2）上述股权收购完成后，使用1,200万元与游啊游公司按照持股比例对目标公司进行同比例增资；（3）使用 693.925万元购买目标公司目前租赁使用的游啊游实际控制人刘兵及自然人曾伟华持有的共计555.14平方米茂业东方时代物业。
公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《关于变更部分募集资金投向及使用超募资金暨对外投资的公告》、《关于全资子公司重庆腾邦航空票务服务有限公司收购重庆新干线国际旅行社有限公司部分股权并对其增资项目的可行性研究报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2015年 1月 23日在公司会议室召开 2015年第一次临时股东大会审议上述第一、二项议案。
《关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
第三届董事会第四次会议决议公告深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2014年12月31日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会提名委员会工作制度
第一章总则
第一条为规范北京弘高创意建筑设计股份有限公司（“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员共 3人，由 2独立董事、1名董事组成,成员：何宁、朱征夫（独立董事）、李秉仁（独立董事）。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；
主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员：朱征夫（独立董事）
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事（包括独立董事）职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的建议提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召开提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
在现任董事、经理辞职或因其他原因导致该职位出现空缺的情况下，可不受前款时间规定的限制。
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作
第五章议事规则
第十一条提名委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开两次，临时会议由委员提议召开。会议召开前七天应当通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。采取通讯表决的方式召开的临时会议，无法实时完成会议记录的，应当在会议结束后整理一份会议纪要，由各委员签字后交公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议对所讨论的事项的表决结果，不论通过与否，均应以书面形式报公司董事会。采取通讯方式表决的，应当根据表决情况，另行制作决议文件报送公司董事会。
第十九条出席会议的委员及所有列席会议的人员，均对会议所议事项有保密义务，不得擅自向无关人员披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有
关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-078北京合众思壮科技股份有限公司
关于关联交易进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司于2015年4月28日披露，经董事会审议公司与北京宏瑞达科科技有限公司（以下简称“宏瑞达科”）在北京签署《房屋租赁合同》（以下简称“《租赁合同》”），以年租金 453.264万元人民币的价格向宏瑞达科租赁位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204楼的部分楼层作为办公用房。
上述交易的对手方宏瑞达科为公司控股股东郭信平的全资子公司，该交易为关联交易。上述交易的具体情况，请参考2015年4月28日披露的《关于租赁办公用房的关联交易公告》。
二、关联交易的进展情况
1、由于情况的变化，宏瑞达科拟提前收回上述租赁房屋，本公司决定与其签署《房屋租赁终止协议》，终止此前双方签署的《租赁合同》。
2、由于租赁期未满，宏瑞达科确需提前收回该租赁房屋，现双方共同确认，《租赁合同》项下租赁房屋的租赁期至2015年10月31日止。
3、双方共同确认，宏瑞达科自愿免除《租赁合同》项下本公司自2015年7月1日至2015年10月31日期间的租金（本公司租金支付至2015年6月30日）。
4、双方共同确认，双方均已履行完毕《租赁合同》项下的全部相应义务或责任，且不存在有关《租赁合同》项下租赁事项的任何纠纷或潜在纠纷，本协议生效后，《租赁合同》即告完全终止。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二○一五年十月三十日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-147广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月12日召开第五届董事会第四十五次会议、于2016年9月28日召开2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于郑州达喀尔汽车租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司（以下简称“郑州达喀尔”或“承租人”）以直租和售后回租等方式与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”或“出租人”）、平安国际融资租赁有限公司、海通恒信国际租赁有限公司、长城国兴金融租赁有限公司等融资租赁公司开展融资租赁业务，交易总金额不超过50,000万元。
2、公司于2016年9月12日召开第五届董事会第四十五次会议、于2016年9月28日召开2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司为郑州达喀尔汽车租赁有限公司提供担保额度的议案》，同意公司为郑州达喀尔提供不超过60,000万元的连带责任担保，担保范围包括但不限于贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、贸易供应链业务等，担保期限自股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于2016年9月13日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2016-140）和《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2016-141）。
二、交易进展情况
2016年9月30日，郑州达喀尔与民生租赁签署了《融资租赁合同（直接租赁—设备类）》(以下简称“主合同”），郑州达喀尔以直租方式与民生租赁开展融资租赁业务，民生租赁根据郑州达喀尔对供应商和租赁设备的指定，向供应商购买租赁设备，再将设备出租给郑州达喀尔使用。融资租赁本金金额暂计为19,000万元（实际金额以民生租赁最终实际支付总额为准），租赁期限为24个月，还租期共计4期，自起租日起算。
公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保，保证期间自保证合同签订之日起至承租人履行债务期限届满之日后两年止。郑州达喀尔为公司控股子公司，本次担保无反担保。
上述交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易标的基本情况
1、标的资产：民生租赁根据郑州达喀尔对供应商和租赁设备的指定，向供应商购买租赁设备，合计1,563台车。
2、资产类别：固定资产
3、所在地：河南省郑州市
四、融资租赁合同主要内容
出租人：民生金融租赁股份有限公司
承租人：郑州达喀尔汽车租赁有限公司
1、租赁物：1,563台车
2、融资租赁本金金额：暂计为19,000万元（实际金额以民生租赁最终实际支付总额为准）。
3、租赁方式：直接租赁
4、租赁期限：24个月
5、租金总额：12,000万元
6、租金支付方式：还租期共计4期，自起租日起算。
7、综合融资成本：8.2%
8、起租日：民生租赁支付完毕融资租赁本金之日后的第一个日历日的15日。
9、所有权：租赁期限内，设备所有权属于民生租赁，租赁期届满，郑州达喀尔以约8,500万元留购价款购买租赁资产所有权，于合同到期日一次性付款。
五、保证合同主要内容
债权人：民生金融租赁股份有限公司
保证人：广东猛狮新能源科技股份有限公司
1、保证方式：不可撤销的连带责任保证
2、保证期限：自保证合同签订之日起至承租人履行债务期限届满之日后两年止。
3、保证范围：承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租前息、全部租金、违约金、补偿金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整的款项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为122,407.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为140.92%，占公司截至 2016年6月30日未经审计净资产的比例为77.71%。公司除为下属全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
七、备查文件
1、郑州达喀尔与民生租赁签订的《融资租赁合同（直接租赁—设备类）》；
2、公司与民生租赁签订的《法人保证合同》。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2017-007浙江天宇药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天宇药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1537号文）核准，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股人民币22.41元，募集资金总额为人民币67,230.00万元，扣除发行费用人民币6,243.13万元后，公司募集资金净额为人民币60,986.87万元。
募集资金已于2017年9月13日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2017]359号”《验资报告》。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟使用募集资金投资额（万元）|
|1|CMO业务生产基地建设项目|37,400|30,987|
|2|研发中心升级项目|5,000|5,000|
|3|补充流动资金及偿还银行贷款项目|25,000|25,000|
|合计||67,400|60,987|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司决定使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。
2、投资品种
公司拟购买投资期限不超过 12个月的银行等金融机构发行的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
且上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过3.1亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
4、授权及实施
公司董事会授权财务负责人具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。
5、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、投资期限不超过 12个月的银行等金融机构发行的保本型产品。
尽管上述保本型产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。针对可能发生的投资风险，公司拟
定如下控制措施：
1、安排专人（财务部）实时分析和跟踪产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对产品的具体投向、风险与收益等情况进行审计和监督，每季度对所投产品的资金使用情况和保管情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。如出现异常情况，审计委员会应及时向董事会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对所投产品及资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司是在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东谋取更多的回报。
五、审议程序
公司于2017年10月12日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过3.1亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过3.1亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
我们同意公司使用不超过3.1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
七、监事会意见
公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用不超过3.1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
八、保荐机构意见
保荐机构认为：本次天宇股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项履行了现阶段必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的要求；本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
综上所述，保荐机构同意天宇股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
九、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构《关于浙江天宇药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2017]359”《验资报告》。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一七年十月十二日
广宇集团股份有限公司 关于收购控股子公司股权的公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)069广宇集团股份有限公司关于收购控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2017年8月11日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》，同意公司以自有及自筹资金收购公司控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司（以下简称“黄山广宇”）持有的公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司（以下简称“上东房产”）的50%股权。
根据北京中企华资产评估有限责任公司，出具的“中企华评字（2017）第3670号”《广宇集团股份有限公司拟收购股权涉及的浙江上东房地产开发有限公司股东全部权益项目评估报告》，上东房产股东全部权益评估价值为9,120.26万元，其中黄山广宇持有上东房产50%股权，对应评估价值为4,560.13万元。交易双方经协商，公司以4,560.13万元的价格收购黄山广宇所持有上东房产50%股权。收购完成后，公司将持有上东房产100%股权。本次收购资产不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次收购资产经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
黄山广宇房地产开发有限公司
企业性质：其他有限责任公司
统一社会信用代码：913410007430790208
法人代表：王鹤鸣
注册资本金：5000万元
注册地址：安徽省黄山市屯溪区江南新城北区梧桐苑 10幢502室
经营范围：房地产开发、销售、租赁，室内外装饰，建筑材料、钢材批发、
广宇集团股份有限公司 关于收购控股子公司股权的公告零售。（以上经营范围涉及资质的凭有效资质证书经营）
股权结构及关联关系：黄山广宇系公司控股子公司，公司持有90%股权，杭州朱氏投资管理有限公司持有10%股权。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条的规定，黄山广宇非公司关联人。
截至2016年12月31日，黄山广宇经审计的资产总额为16,304.91万元，负债总额为6,609.28万元，净资产9,695.63万元。2016年度主营业务收入为1,848.20万元，净利润为-1,326.42万元（以上数据经审计）。
截至2017年6月30日，黄山广宇经审计的资产总额为 18,181.43万元，负债总额为8,360.89万元，净资产9,820.54万元。2017年度1-6月主营业务收入为836.37万元，净利润为124.90万元（以上数据未经审计）。
三、标的公司的基本情况
浙江上东房地产开发有限公司
企业性质：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91330000551772576A
法人代表：王轶磊
注册资本金：10000万元
注册地址：杭州市临丁路960-1号
经营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程技术咨询服务，建筑材料的销售。
股权结构：公司持有50%股权，黄山广宇持有50%股权。
财务经营状况：
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|项目|2016年12月31日|2017年3月31日|
|总资产|311,774,618.95|330,301,773.02|
|总负债|264,191,146.44|284,686,672.52|
|股东全部权益|47,583,472.51|45,615,100.50|
|项目|2016年度|2017年1-3月|
|营业收入|204,412,463.89|55,520,743.05|
|利润总额|-174,283.25|20,867,692.92|
|净利润|-11,196,665.85|18,012,028.32|

注：2016年度财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计；2017
年1-3月财务数据未经审计。
四、交易协议的主要内容
广宇集团股份有限公司 关于收购控股子公司股权的公告公司与黄山广宇将于第五届董事会第三十五次会议决议后，签订《浙江上东房地产开发有限公司股权转让协议》，拟签订的协议主要内容如下：
1.交易价格：公司按照北京中企华资产评估有限责任公司，出具的“中企华评字（2017）第3670号”《广宇集团股份有限公司拟收购股权涉及的浙江上东房地产开发有限公司股东全部权益项目评估报告》，以评估价值4,560.13万元的价格收购黄山广宇持有的浙江上东房地产开发有限公司的50%股权。
2.交易款价支付与期限：以实际签订的协议为准。
3.资金来源：自有及自筹资金
五、收购资产的其他安排
本次收购完成后，公司持有上东房产100%股权，不涉及人员安置、土地租赁等。
六、本次交易对公司的影响
本次交易增加了公司对项目公司的实际持股比例，上东房产由控股子公司成为公司全资子公司，因黄山广宇和上东房产各自开发的项目均已接近尾声，此次收购行为有利于两个公司项目的顺利收尾以及后续清算。
七、备查文件
1.广宇集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议。
2.中企华评字（2017）第3670号《广宇集团股份有限公司拟收购股权涉及的浙江上东房地产开发有限公司股东全部权益项目评估报告》
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年8月12日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014-60
荣丰控股集团股份有限公司 2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日－2014年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2014年1月－12月份业绩预告
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|-|-|-|
|项 目|2014 年1月1日－2014年 12月31日|2013年1月 1日－2013年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3500万元--4500 万元|盈利：176.82万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.24--0.31 元|盈利：0.01 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，房地产市场整体需求放缓，市场持续低迷，集团旗下北京荣丰项目已接近尾声，长春国际金融中心项目及重庆项目尚未达到销售条件，导致业绩出现亏损。
四、关于 2014年度营业收入预计
本公司预计在上述预告期间营业收入约为 1049万元。其中，2014年度 1-9月累计未经审计营业收入799万元，预计第四季度营业收入约为 250万元，主要是公司所持物业租金收入。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1规定，上市公司最近一个会计年度经审计的营业收入低于一千万元或者因追溯重述导致最近一个会计年度营业收入低于一千万元的，本所有权对其股票交易实行退市风险警示。
截至2014年9月30日，公司营业收入为799万元，故，虽全年预计营业收入高于 1000万元，但理论上仍存在触发前述条款之可能性，特提醒投资者注意
投资风险。
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014-60
五、其他相关说明
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，感谢广大投资者对本公司的关注与支持。
荣丰控股集团股份有限公司董事会二0一四年十一月十六日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0094林州重机集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次（临时）会议于2019年 12月 13日上午 11:00在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知已于 2019年 12月 7日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决的方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》
经审核，监事会认为：本次股权转让有利于公司聚焦主业、优化资产结构、提高资产流动性，同意公司将持有的林州重机林钢钢铁有限公司100%股权进行对外转让。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-0095）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届监事会第二十一次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月十四日