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证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-113振兴生化股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到太原市中级人民法院送达的民事起诉状及（2016）晋01民初1036、1041号应诉通知书、传票等诉讼材料。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
1、当事人
原告：甘苓、乔敏霞
被告：振兴生化股份有限公司
2、诉讼请求
请求贵院依法判令：
（1）被告振兴生化股份有限公司赔偿原告甘苓因其虚假陈述而给原告甘苓造成的投资差额损失人民币730,738.85元，佣金损失人民币730.74元，印花税损失人民币730.74元，上述所涉资金利息损失人民币433.2元；以上损失合计人民币732,633.53元；
被告振兴生化股份有限公司赔偿原告乔敏霞因其虚假陈述而给原告乔敏霞造成的投资差额损失人民币 61,540元，佣金损失人民币 49.23元，印花税损失人民币61.54元，上述所涉资金利息损失人民币61.54元；以上损失合计人民币61,712.31元；
（2）本案的所有诉讼费用均由被告承担。
3、事实与理由
振兴生化股份有限公司（以下简称振兴生化）于1996年6月28日在深交所上市，证券代码为000403，原告购入000403股票，并持有。
振兴生化于2013年11月4日接到《中国证券监督管理委员会立案调查通知书》（编号：宁稽调查通字001号），因公司涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。
2015年1月10日，振兴生化发布《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》。根据《行政处罚决定书》，证监会查明：一、振兴生化未按规定披露振兴电业为振兴集团的关联公司提供担保的情况。2006年6月20日，振兴电业形成《股东会决议》，包括三九生化、振兴集团等在内的所有股东均同意用振兴电业部分固定资产5.34亿元，为山西振兴在中行运城市分行2006年6月29日至2009年 6月 29日所办理授信进行担保，最高额不超过 2亿元。同日，振兴电业与中行运城市分行签订《最高额抵押合同》，振兴生化未按规定对该担保事项进行临时公告，也未在2006年至2012年期间的年报中公告。二、振兴生化未按规定披露振兴电业的重大涉诉事项。2012年7月11日，振兴电业收到山西省高级人民法院关于中银投资就上述贷款担保提起诉讼的应诉通知书，要求振兴电业承担抵押合同约定2亿元担保责任。对于上述重大涉诉事项，振兴生化亦未按规定进行临时公告，也未在 2012年年报中公告。基于上述违法行为，证监会决定对振兴生化给予警告，并处以40万元罚款，并对有责高管作出处罚。
原告认为，被告的虚假陈述行为使原告蒙受重大损失，原告为了维护自身合法权益，根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律的规定，特向贵院提起诉讼，恳请贵院以事实为依据，
以法律为准绳，依法支持原告的诉讼请求。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于上述案件尚未判决，本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。
五、备查文件
1、民事起诉状
2、（2016）晋01民初1036、1041号应诉通知书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
湖北蓝鼎控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会股票简称：蓝鼎控股 股票代码： 000971公告编号：2015-98号湖北蓝鼎控股股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司第八届董事会。
（二）现场会议召开时间：2015年10月28日下午14:30。
（三）现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层。
（四）会议召开方式：现场投票和网络投票。
（五）会议主持人：董事会秘书张继红。
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表12人，代表股份数量
73,094,218股，占公司有表决权股份总数的30.07%。其中，通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份数量407,218股，占公司有表决权股份总数的0.17%。
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）共11人，代表股份407,218股，占公司有表决权股份总数的0.17%。
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会
湖北蓝鼎控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会议。
三、提案审议情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
1.《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》；
表决结果：同意73,094,218股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意407,218股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：通过该议案。
2.《关于以债转股方式对全资子公司湖北迈亚毛纺有限公司进行增资的议案》。
表决结果：同意73,094,218股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意407,218股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：通过该议案。
四、律师见证意见
公司聘请的北京康达律师事务所律师出席了本次会议并发表如下法
律意见：
湖北蓝鼎控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
（一）湖北蓝鼎控股股份有限公司 2015年第二次临时股东大会文件；
（二）北京康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会
二 O一五年十月二十八日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-084
珠海健帆生物科技股份有限公司
关于设立广州分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于设立广州分公司的议案》。根据业务发展需要，同意公司在广州设立分公司，拟使用自有资金不超过5000万元购置办公场所及相关费用。根据《公司章程》的有关规定，无需提请股东大会审批。
本次设计分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟设立分支机构基本情况
1、分支机构名称：珠海健帆生物科技股份有限公司广州中心
2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
3、住所：广东省广州市
4、经营范围：医疗器械、生物医药、保健食品相关产品的研发及销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、相关费用：拟使用自有资金不超过5000万元购置办公场所及相关费用。
上述拟设立分支机构的基本情况最终以工商登记机关核准为准。
二、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的
公司在广州设立分公司，有助于公司充分利用区域人才、科研院所及交通枢纽优势，进一步增强公司的销售与研发实力，扩大公司影响力。
2、对公司的影响和存在的风险
上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十三日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-015新疆熙菱信息技术股份有限公司
第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2.预计的业绩：扭亏为盈
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：_50_万元–_150_万元|亏损：_577.08_万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈，主要原因如下：
1.受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入存在季节性分布不均衡的特点。2016年末，公司未执行完毕项目余额较大，2017年第一季度与上年同期相比，完工的项目较多，因此导致本报告期与上年同期相比扭亏为盈。
2. 2017年第一季度，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．2017年第一季度业绩的具体数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2017年 4月 6日
证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2016-007山东沃华医药科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2016年 4月 17日在公司会议室召开，会议通知于 2016年 4月 6日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参与表决监事 5名，实参与表决监事 5名。会议由监事长马锦柱先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。
《公司 2015年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
《公司 2015年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。
经公司监事会认真审核，认为该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规中的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年年度报告》及其摘要。
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的山东沃华医药科技股份有限公司2015年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动
的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
经公司监事会认真审核，认为报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与天津中新药业集团股份有限公司的年度日常关联交易预计》的议案。
经公司监事会认真审核，认为公司 2016年预计发生的与天津中新药业集团股份有限公司的日常关联交易，属于正常的日常经营活动；相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。与天津中新药业集团股份有限公司的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
该关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益
的情况。
该议案需要提交股东大会审议。
八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司2015年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
公司独立董事发表了独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。《独立董事意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
九、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年第一季度报告》。
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的山东沃华医药科技股份有限公司2016年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一六年四月十七日
关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-133
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司股票期权激励计划实施情况
1、2017年11月13日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应文件。
2、公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2017年11月14日起至11月23日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2017年11月24日披露了《监事会关于跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2017年11月29日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2017年11月30日披露了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于第四期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的公告象授予994万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2018年1月15日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成第四期股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：跨境JLC3，期权代码：037764，授予激励对象人数：143名，授予数量：972万份，行权价格：20.22元/股。
6、2018年8月14日，公司分别召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的议案》，首次授予股票期权的行权价格由20.22元/股调整为20.167元/股。
7、2019年5月15日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第四期股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的议案》，公司独立董事发表了同意意见，律师出具了法律意见书。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2019年5月 21日完成上述291.6万份股票期权的注销手续。
8、2019年12月14日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的议案》，首次授予股票期权的行权价格由20.167元/股调整为 20.122元/股。
二、本次调整事由和调整方法
1、调整事由
2019年5月20日，公司 2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，公司以总股本 1,558,041,330股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.45元（含税）。
2、调整方法
根据公司《第四期股票期权激励计划（草案）》相关规定：若在激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行如下调整，但调整后的期权行权价格不得为负，且不得低于每股净资产。
根据公司《第四期股票期权激励计划（草案）》相关规定：2018年度派息事项实施后，公司按下述公式调整首次授予股票期权的行权价格：
P=P-V=20.167元-0.045元=20.122元
关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的公告其中：P为调整前行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
公司2018年年度利润分配方案实施后，本次股权激励计划中首次授予股票期权的行权价格应由20.167元/股调整为20.122元/股。
三、对公司的影响
本次对公司第四期股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、公司独立董事发表的独立意见
公司本次对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《第四期股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的规定。综上，我们同意董事会对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格的调整，首次授予股票期权行权价格由20.167元/股调整为20.122元/股。
五、公司监事会的核查意见
经监事会认真审议，公司于 2019年 7月实施了 2018年度权益分配，即向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。监事会同意公司按照《第四期股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，将首次授予股票期权的行权价格由20.167元/股调整为20.122元/股。
六、山西晋商律师事务所出具的法律意见
综上，本所律师认为，公司本次调整事项已取得现阶段必要的授权和批准，公司本次调整事项符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《第四期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司应就本次调整事项履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的法律意见书。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年十二月十六日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 编号：2014-082上海汉得信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次（临时）会议于 2014年 10月 14日以通讯方式举行。公司第二届董事会第二十次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2014年 10月 10日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事5名，至表决截止时间2014年10月14日下午15:00，共有 5位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
审议通过《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
《上海汉得信息技术股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案）》及摘要已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案无异议，公司拟于 2014年 10月 30日（星期四）在上海市汇联路 33号一楼会议室以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开公司 2014年第二次临时股东大会。本次股东大会审议的事项如下：
1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7股权激励计划的调整
1.8向激励对象授予权益的程序
1.9公司与激励对象的权利义务
1.10股权激励计划的变更与终止
（该议案经2014年8月27日召开的第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过，全文详见2014年8月28日披露于证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年股权激励计划相关事宜的议案》；
（该议案经2014年8月27日召开的第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过，全文详见2014年8月28日披露于证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法》（
该议案经2014年8月27日召开的第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过，全文详见2014年8月28日披露于证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）；
4、审议《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》；
该议案经2014年9月22日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过，全文详见2014年9月22日披露于证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）；
具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-032三全食品股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2016年8月15日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
2、本次会议于2016年8月25日下午14点在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
选举李玉女士（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期三年。
2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2016年半年度报告
及摘要》。
监事会对《公司 2016年半年度报告及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016年半年度报告全文及摘要刊登于 2016年 8月 26日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2016年半年度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2016半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
三全食品股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
详见2016年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于终止公司非公开发行股票的议案》。
关于终止公司非公开发行股票事项具体内容详见2016年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司监事会
附：简历
李玉，女，1970年12月出生，大专学历。2002年7月至今，在三全食品股份有限公司财务部工作，现任公司监事会主席。李玉女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-041浙江扬帆新材料股份有限公司
关于特定股东股份减持计划期满暨实施结果的公告
宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙）向本公司保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，公司总股本由123,578,000股减少至123,558,000股。
公司于 2019年 4月 22日实施了 2018年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9股，公司总股本由 123,558,000股变更为 234,760,200股，目前总股本为234,760,200股。具体如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||变更前||变更后|
|总股本（股）|123,578,000||234,760,200||
|股东名称|益进凡投资||益进凡投资||
|股东身份|特定股东||特定股东||
|持股数量（股）|5,858,000||11,130,200||
|持股数占公司总股本的比例|4.7403%||4.7411%||
|无限售条件流通股（股）|5,858,000||11,130,200||
|预披露减持数量（股）|2,000,000||3,800,000||
|预披露减持数占公司总股本比例|1.6184%||1.6187%||

一、减持计划的基本情况
公司于 2018年 11月 26日披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》，公司股东益进凡投资计划自公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 3,800,000股（股本转增前数量为不超过 2,000,000股）。截止本公告日，益进凡投资合计减持股份 2,337,000股，占公司总股本0.9955%，减持股份总数未超过减持计划约定的股数，减持计划实施期限已届满。
公司于2019年5月30日收到益进凡投资出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，现将告知函具体内容公告如下：
1、股东减持实施情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||股本转增|||
|||||||||||||股本转增|
||股东名||减持||||减持价格区间||减持股数|后减持价|||
||||||减持区间|||||||后减持股|
||称||方式||||（元/股）||（股）|格区间（元|||
|||||||||||||数（股）|
|||||||||||/股）|||
|益进凡投资||集中竞价||自2019年2月26日至2019年3月18日||31.47-35.78||1,230,000||16.56-18.83|2,337,000||
|||合计||||||1,230,000|||2,337,000||

2、减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||减持前持有股份|||减持后持有股份|||
|股东名称|||||||
||股数（股）|占公司总股本比例(%)||股数（股）|占公司总股本比例(%)||
|益进凡投资|11,130,200||4.7411|8,793,200||3.7456|

二、其他相关说明
1、本次减持事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定；
2、公司已按照相关规定进行了股份减持计划预披露，截至本公告日，益进凡投资实际减持股份方式、减持时间、减持股数符合此前已披露减持计划；
3、截至本公告日，益进凡投资本次减持计划实施期限已届满；
4、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、《宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙）关于股份减持计划实施结果的告知函》；
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2019年5月30日
四川金时科技股份有限公司
首次公开发行 A股股票网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
四川金时科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过45,000,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]247号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行规模为4,500万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,150万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为 1,350万股，占本次发行总量的30%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2019年3月5日（周二）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景网（网址：http://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。
发行人： 四川金时科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2019年3月1日
（此页无正文，为《四川金时科技股份有限公司首次公开发行 A股股票网上路演公告》盖章页）
发行人：四川金时科技股份有限公司年月日
（此页无正文，为《四川金时科技股份有限公司首次公开发行 A股股票网上路演公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司年月日
海通证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司
募投项目延期的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）2016年度可转换公司债券发行的保荐机构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对洪涛股份募投项目延期的事项进行专项核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]371号文件核准，公司于2014年9月向特定投资者非公开发行人民币普通股9,600万股，每股面值1.00元，每股发行价 8.95元，共募集资金总额人民币 859,200,000元，扣除发行费用人民币 13,296,000元,实际募集资金净额为人民币 845,904,000元。该项募集资金已于2014年9月19日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]48020010验资报告。
根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司募集资金投资项目情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目总投资||承诺投入募集资||项目原计划达到预|
||||项目名称|||||||
||号||||（万元）||金（万元）||定可使用状态日期|
|1||广东云浮洪涛装饰高新石材产业园||37,550||36,000||2016年9月30日||
|2||天津市洪涛装饰产业园项目||28,000||28,000||2016年9月30日||
|3||补充流动资金||20,590.40(注1)||20,642.83 (注2)||/||
|合计||||86,140.40||84,642.83||/||

注：1.由于非公开发行股票所募集资金扣除发行费用后募集资金净额为人民币84,590.40万元，故“补充流动资金项目”使用募集资金投资额由 22,000万元减少为 20,590.40万元。2.实际补充流动资金含利息收入52.43万元。
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目投
资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的议案》，公司对非公开发行股票募
集资金投资项目的投资额及时间进行了调整，调整后情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目总投资额||变更后拟投入募||变更后项目达到预|
||||项目名称|||||||
||号||||（万元）||集资金（万元）||定可使用状态日期|
|1||广东云浮洪涛装饰高新石材产业园||23,550||22,000||2017年3月30日||
|2||天津市洪涛装饰产业园项目||17,000||17,000||2017年3月30日||
|3||收购上海学尔森文化传播有限公司85%股权||29,750||25,000||/||
|4||补充流动资金||20,590.40||20,642.83||/||
|合计||||90,890.40||84,642.83||/||

二、延长募集资金投资项目建设期的原因及具体期限
（一）广东云浮洪涛装饰高新石材产业园项目
该项目原定于2017年3月31日投产，现投产时间延期至2017年8月31
日，具体原因如下：
1、项目实施用地产权过户用时较长，影响施工许可的办理，从而影响厂房的开工建设；
2、在施工过程中涉及青苗补偿、坟墓迁移、交通道路等问题，沟通协调用时较长；
3、市政排水排污管网施工进展不及预期。
以上造成投产延后的事项，现已得到当地政府有关部门的大力支持和配合，项目预计投产日期为2017年8月31日。
（二）天津市洪涛装饰产业园项目
该项目原定于2017年3月31日投产，现投产时间延期至2018年6月31
日，具体原因如下：
1、建设工程规划审批时间比预计时间长；
综上所述，公司对非公开发行股票募集资金投资项目的投资额及时间的调整如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目总投资额||变更后拟投入募||变更后项目达到预|
||||项目名称|||||||
||号||||（万元）||集资金（万元）||定可使用状态日期|
|1||广东云浮洪涛装饰高新石材产业园||23,550||22,000||2017年8月31日||
|2||天津市洪涛装饰产业园项目||17,000||17,000||2018年6月30日||
|3||收购上海学尔森文化传播有限公司85%股权||29,750||25,000||/||
|4||补充流动资金||20,590.40||20,642.83||/||
|合计||||90,890.40||84,642.83||/||

三、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：
1、本次募投项目延期是根据项目实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，调整募投项目投资进度有利于公司根据市场变化动态调整方向及计划，有利于提升公司综合竞争实力，符合公司的长远发展规划。
2、公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定的要求。保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度事项无异议。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张刚 胡连生
保荐机构：海通证券股份有限公司2017年4月27日
苏奥传感 2017年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2017-046江苏奥力威传感高科股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2017年8月11日以电话通知、专人送达及邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2017年8月21日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4.会议由董事长李宏庆先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1﹑审议通过了《公司 2017年半年度报告》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会认真总结了2017年上半年的经营管理情况，并编制了《2017年半年度报告》。
公司全体董事经过认真审议半年报及其摘要，一致认为：公司《2017年半年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏奥传感 2017年公告表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于对全资子公司烟台奥力威管路有限公司增资的议案》公司决定以自有资金4000万元人民币对烟台奥力威进行增资，增资完成后，烟台奥力威注册资本将由目前的4000万元人民币增加至8000万元人民币，公司持有其100%的股权。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-081
财信国兴地产发展股份有限公司
关于公司与关联方签署《借款协议》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
交易风险简述：借款主要用于补充公司流动资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
一、关联交易概述
1、本次借款情况
为满足财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）房地产开发业务对资金的需要，与重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）签署《借款协议》，借款总额为1.5亿元，借款期限为1年，借款利率为6.09%。
2、审议情况
公司于2016年12月2日、12月19日分别召开第九届董事会第二十一次会议、2016年第五次临时股东大会以审议通过了《关于公司（含控股子公司）与重庆财信房地产开发有限公司签署<借款协议>的关联交易议案》。同意公司（含控股子公司）在未来三年内根据资金需求的实际情况在总额不超过50亿元的范围内分批向财信地产借款，借款有效期内可循环使用该借款额度。借款利率按中国人民银行一年期贷
款基准利率水平上浮40%执行。同时，同意授权公司经营层决策并办理借款的具体事宜（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的需要提交股东大会审批的情形）。
由于财信地产为公司的控股股东，故本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
公司名称：重庆财信房地产开发有限公司
法定代表人：鲜先念
注册资本：20000万元人民币
住所：重庆市江北区红旗河沟红黄路 1号 1栋
经营范围：销售建筑装饰材料、化工产品（不含化学危险品），建筑五金，电器机械及器材，交电，百货，日用杂品(不含烟花爆竹)，金属材料（不含稀贵金属），商贸信息咨询服务（国家有专项管理规定的除外），房地产开发（按资质证书核定项目承接业务），房屋租赁，房屋销售，物业管理（凭相关资质证书执业）。以下经营项目限分支机构经营：住宿，餐饮服务，零售预包装食品、卷烟、雪茄烟，提供会议及展览服务，洗衣服务，游泳池、桑拿服务，票务代理，停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财信地产系公司的控股股东，持有公司59.65%的股份。
财信地产系重庆财信企业集团有限公司的全资子公司。财信地产的实际控制人为卢生举先生。
据财信地产提供的资料显示，截止2016年12月31日，该公司未经审计的总资产为198.48亿元，净资产为38.35亿元，资产负债率
80.68%，2016年度营业收入为34.82亿元，净利润为4.74亿元。
三、《借款协议》的主要条款
出借人（甲方）：重庆财信房地产开发有限公司
借款人（乙方）：财信国兴地产发展股份有限公司
1、借款总额
甲乙双方同意，本协议所述的借款总额为人民币 15,000万元整。
2、借款用途
乙方所借款项用于乙方控股范围内各级子公司项目开发建设。
3、借款期限及利率
借款期限自2017年7月26日起至2018年7月25日为止（借款起始日以甲方实际划款日期为准），同时甲乙双方可商定提前还款。
借款利率按年利率6.09%计算利息，期限以实际借款天数为准。
4、利息支付方式及还款方式
借款到期日一次性支付本息。
5、生效
本协议自双方代表人签字或盖章后生效。
6、违约责任
（1）乙方应按协议规定使用借款。否则，甲方有权收回部分或全部借款，对违约使用的部分,乙方按原定利率加收罚息50%向甲方支付违约金。
（2）乙方应按照本协议的约定向甲方归还本息，如乙方未在约定的期限内归还借款本息，也未经甲方同意延期的，乙方应向甲方支付未偿还借款本息每日千分之一的违约金，直至本息结清。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需，体现了控股股东对公司经营与发展的大力支持。本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，交易价格公允。此次借款全部用于公司主营业务，对公司经营有积极作用。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本披露日，公司及下属子公司与财信地产及其下属子公司发生的各类关联交易总金额为 921.52万元，上述费用为公司及下属子公司向财信地产的下属子公司支付的物业管理服务费。
六、关联借款余额
此次借款前，公司及下属子公司向财信地产借款余额为 0元，未超过 2016年第五次临时股东大会已审议通过的授权借款总额。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议；
2、2016年第五次临时股东大会决议；
3、《借款协议》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年 7月 28日
东方电子股份有限公司独立董事候选人声明
声明人江秀臣，作为东方电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
☑是
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
☑是
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
☑是
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
☑是
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
☑是
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
☑是
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
☑是
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事
和外部监事制度指引》的相关规定。
☑是
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
☑是
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
☑是
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
☑是
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
☑是
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
☑是
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
☑是
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☑是
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
☑是
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
☑是
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
☑是
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
☑是
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
☑是
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
☑是
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
☑是
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
☑是
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
☑是
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
☑是
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
☑是
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
☑是
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
☑是
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
☑是
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
☑是
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
☑是
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
☑是
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的
情形。
☑是
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
☑是
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：江秀臣
2018年4月10日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-71江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于收购沈阳含能金属材料制造有限公司45%股权
交易完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动公司转型发展，增强持续经营能力，把握军民融合发展
机遇，经江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过，同意公司以现金人民币 18,360
万元收购将乐鸿光企业管理服务中心（普通合伙）、沙县鸿光企业
管理服务合伙企业（普通合伙）合计持有的沈阳含能金属材料制造
有限公司（以下简称“沈阳含能”）45%股权，并授权公司经营层具
体办理协议签署、资产交割等事宜。详情请参阅公司于2018年7月
2日披露的《关于收购沈阳含能金属材料制造有限公司45%股权的公
告》。
截至本公告披露日，沈阳含能股权过户相关手续已经办理完毕，公司已按合同约定完成了交易价款的支付，本次交易事项实施完毕。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年九月十三日