Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
兴业证券股份有限公司
关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2016年度持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：首航节能||||
|保荐代表人姓名：王剑敏|联系电话：010-66290208||||
|保荐代表人姓名：高岩|联系电话：010-66290205||||
|现场检查人员姓名：王剑敏、高岩、王琬璐、谭彦杰|||||
|现场检查对应期间：2016年1-3季度|||||
|现场检查时间：2016年12月12日—2016年12月16日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||是|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||是|||

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|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||

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|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司2016年定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
王剑敏 高岩
兴业证券股份有限公司 2016年12月19日
关于对川化股份有限公司第五届董事会
二〇一四年第二次临时会议选举董事长、董事会
秘书和调整专门委员会成员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《川化股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为川化股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会二〇一四年第二次临时会议审议的关于选举董事长、聘任董事会秘书和调整董事会三个专门委员会成员所涉及的有关问题，在参加会议且查阅了相关简历后，我们本着认真、负责的精神，针对上述事项发表如下独立意见：1、关于选举董事长
本次会议审议的川化股份有限公司第五届董事会关于选举董事长的议案，是根据《公司法》、《川化股份有限公司章程》、《川化股份有限公司董事会议事规则》的相关规定提出的，我们认为：本次董事会的提名表决程序合法有效，所选举的董事长具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，任职资格符合有关规定。本独立董事同意董事会选举王诚先生为第五届董事会董事长。
2、关于聘任董事会秘书
本次会议审议的川化股份有限公司第五届董事会关于聘任董事会秘书的议案，是根据《公司法》、《川化股份有限公司章程》、《川化股份有限公司董事会议事规则》的相关规定提出的，经审查，赖劲松先生符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会
秘书的任职资格的要求，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，本独立董事同意董事会聘任赖劲松先生为公司董事会秘书。
3、关于调整专门委员会成员
本次会议审议的川化股份有限公司第五届董事会关于聘任董事会秘书的议案，是根据《公司法》、《川化股份有限公司章程》、《川化股份有限公司董事会议事规则》的相关规定提出的，我们认为：本次调整董事会三个专门委员会的成员组成是源于公司第五届董事会成员出现变动，是为了保证公司董事会下设三个专门委员会能够正常运作，表决程序合法有效，任职资格符合有关规定。不存在存在损害公司中小股东利益的行为。本独立董事同意本次调整结果。
独立董事：
黄兴旺 曾廷敏二○一四年一月二十七日
上海汉得信息技术股份有限公司专项审计说明
关于对上海汉得信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2014]第112641号上海汉得信息技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海汉得信息技术股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海汉得信息技术股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一四年四月二十二日
专项审计说明第2页
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|附件|上海汉得信息技术股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||
|编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司|||||||||单位：万元|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|上海青浦区汉得培训学校|本公司设立的非盈利机构|其他应收款||29.57||29.57|往来款|非经营性占用|
|小计|||||29.57||29.57|||
|上市公司的子公司及其附属企业|汉得日本株式会社|子公司|其他应收款|236.46|370.84|66.70|540.60|往来款|非经营性占用|
||HAND ENTERPRISESOLUTIONS(SINGAPORE)PTE.LTD.|子公司|其他应收款|316.69|160.47|229.04|248.12|往来款|非经营性占用|
||随身科技（上海）有限公司|子公司|其他应收款|800.00|63.93|5.64|858.29|往来款|非经营性占用|
||上海汉得融晶信息科技有限公司|子公司|其他应收款|21.01|12,087.94|11,350.64|758.31|往来款|非经营性占用|
||上海夏尔软件有限公司|子公司|其他应收款|-|1,400.00|1,400.00|-|往来款|非经营性占用|
|小计||||1,374.16|14,083.18|13,052.02|2,405.32|||
|总计||||1 ,374.16|1 4,112.75|1 3,052.02|2 ,434.89|||
|法定代表人：_________|主管会计工作负责人：________|||总会计师（或财务总监）：________|||会计机构负责人（会计主管人员）：________|||

专项审计说明第1页
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-098北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于控股股东股权转让过户完成的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）于近日收到控股股东北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）的通知，首航波纹管与甘肃省并购（纾困）基金（有限合伙）（以下简称“甘肃省并购基金”）的股权协议转让过户登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，现将有关情况公告如下：
一、股份协议转让情况
2019年11月26日，首航波纹管与甘肃省并购基金签署了《股权转让协议》。
首航波纹管将其持有的北京首航艾启威节能技术股份有限公司 251,212,748股普通股股票转让给甘肃省并购基金，占上市公司总股本的比例为9.90%。本次股份转让价格为股权转让协议签署日前一交易日即2019年 11月 25日首航节能二级市场股票收盘价，即每股人民币3.87元，总价款共计为人民币972,193,334.76元（大写：玖亿柒仟贰佰壹拾玖万叁仟叁佰叁拾肆圆柒角陆分）。本次协议转让完成后，公司控股股东及实际控制人不变。内容详见公司2019年 11月27日在公司指定信息披露媒体披露的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。
二、股份过户登记情况
近日，公司收到首航波纹管发来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，首航波纹管通过协议转让方式转让给甘肃省并购基金的首航节能251,212,748无限售流通股（占公司总股本的9.90%）已完成了过户登记手续，过户日期2019年 11月29日。
截止本公告披露日，首航波纹管持有公司256,980,240股股份，占公司总股
本的10.12%，仍为公司控股股东。甘肃省并购基金持有公司 251,212,748股股份，占公司总股本的9.90%，为公司第二大股东。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年 12月6日
上海东富龙科技股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十七次（临时）会议有关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第十七次（临时）会议相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表独立意见：
一、关于公司使用部分超募资金购买低风险、保本型理财产品的独立意见
公司本次使用超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的理财产品的决
策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用超募资金购买低风险、保本型理财产品，有利于提高超募资金使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币陆亿元超募资金购买低风险保本型短期（不超过1年）理财产品。
二、关于变更部分超募资金投资项目使用金额的独立意见
公司本次变更部分超募资金投资项目使用金额的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》的相关规定。在不影响公司正常经营的情况下，符合此投资项目的实际情况。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
鉴于上述情况，全体独立董事一致同意公司变更部分超募资金投资项目使用金额。
（此页无正文，为上海东富龙科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十
七次（临时）会议有关事项的独立意见之签字页）
独立董事: 樊勇明 胡鸿高 钱逢胜
阳光电源股份有限公司
独立董事对 2015年报相关事项的独立意见
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2016年4月26日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：一、关于2015年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》和华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年募集资金使用情况的意见，公司《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
我们认为公司内部控制有效性的自我评估报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于2015年度利润分配预案的独立意见
我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。
四、关于2015年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1.关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
2.关于公司关联交易事项
报告期内，公司未发生重大关联交易行为，不存在任何非公允交易情况。
3.报告期内，公司为客户顺风光电投资（中国）有限公司的银行借款1,250.00万元提供担保。
未超过经公司董事会审议通过的担保额度。.除上述担保事项之外，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。
控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保
五、关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十三次会议中《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1.公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对董事与高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司董事、高管人员勤勉尽责，有利于提高公司的整体经营管理水平，有利于公司长远发展。
2.2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬经第二届董事会第十三次会议审议通过后需提交股东大会审议批准。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
3.我们一致同意公司董事会关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的意见。
六、关于向银行申请综合授信额度事项的独立意见
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向银行申请不超过56.5亿元综合授信额度。
公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过56.5亿元。
七、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构的的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并将此议案提交股东大会审议。
八、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经对公司拟聘为副总裁的个人履历、工作简历等有关资料进行核查，未发现其存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件。我们同意公司聘任程程先生、吴家貌先生、刘磊先生担任公司副总裁。
独立董事签名：
陈贤忠 张居忠 朱丹
二○一六年四月二十六日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-023北京合众思壮科技股份有限公司
关于补充审议卫星导航数据采集产品研发
生产基地项目部分变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]283号”文核准，于 2010年3月24日向社会公开发行人民币普通股 3000万股，募集资金总额为 111,000万元，扣除发行费用 6,072.47万元后，募集资金净额为 104,927.53万元，超募资金总额为 58,048.97万元。北京兴华会计师事务所有限公司已于 2010年 3月 29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了(2010)京会兴验字第3-2号《验资报告》。
本次补充审议部分变更的募集资金项目为卫星导航数据采集产品研发生产基地项目（以下简称“研发基地项目”），该项目旨在利用公司自主创新技术和研发成果，在西安高新技术产业开发区建立卫星导航数据采集产品研发生产基地，建成后可开发和生产卫星导航数据采集全系列产品，创建产品设计、开发、中试、测试、批量生产的基础性支撑体系和制造基地，实现数据采集产品产业化、规模化生产。该项目总投资 30,533万元，其中建设投资 25,680万元，铺底流动资金 4,853万元，截至2011年6月30日该项目已经投入募集资金 5,269.74万元。
该项目已经于 2013年3月31日完成建设期，并经 2013年4月 17日召开的 2012年度董事会审议批准予以结项。
公司前次于2011年9月29日董事会二届六次会议审议了《关于增加部分募集资金项目实施地的议案》，主要审议增加深圳作为研发基地项目的实施地点用来实施专业产品主板生产。上述议案已经通过并实施。
上述增加实施地点事项，同时包括了将购置新设备变更为购置现成设备这一设备购置方式的变更，但董事会并未进行审议，也未将上述变更提交股东大会批
准。现对增加实施地点同时发生的 SMT生产线的购置方式的变更进行补充审议，将原拟采购全新的SMT生产线设备变更为购置现成设备。
上述现成设备为向当地电子产品厂商采购，与公司不存在关联关系，上述交易不构成关联交易。
公司董事会二届三十二次会议讨论通过了《关于补充审议卫星导航数据采集产品研发生产基地项目部分设备购置方式变更的议案》，同意对研发基地项目增加实施地点后 SMT生产线设备变更为购置现成设备的方式，并提请公司股东大会审议批准。
二、募集资金投资项目部分变更的情况
公司前次于2011年9月29日董事会二届六次会议审议了《关于增加部分募集资金项目实施地的议案》，拟增加研发基地项目的实施地点，用来实施专业产品主板生产。
研发基地项目的实施地点原为西安市丈八五路建设合众思壮科技园，在园内新建生产厂房和配套办公楼共27,000M2。公司当时已经投入资金5,269.74万元，在科技园区内新建设计、开发、测试生产线厂房及配套办公楼19,068M2，相关工程即将完工投入使用。
当时决定以该项目募集资金 5000万元左右由西安合众思壮导航技术有限公司深圳分公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区民营路 2号厂房二楼租赁厂房2,700M2并购置现成生产线。
该次董事会决议通过上述变更后，公司在深圳使用资金购置现成设备，在上述租赁厂房组织了生产，较好地完成了募集资金研发基地项目的建设。
据此，此次补充审议上述设备的购置方式变更。
三、本次募投项目部分变更的原因
研发基地项目是通过建设相关场地，购置相关设备，进行相关产品的研发、生产。而募集资金使用则主要包括建设内容为固定资产投资 1.9亿元等，这其中主要为厂房和配套办公楼建设，也包括总价 5,321.25万元 SMT生产线。目前该项目的配套厂房和办公楼已经建设完成，将作为设备生产基地的研发、试验和最后总装的地点。
该项目在厂房建设完成后，将购置相关设备，包括 SMT生产线主要设备 38台/套，总价约为5,321.25万元，工艺设备安装费 162.07万元，配套的装配及维
修设备等306万元，这一方案仅 SMT生产线相关可能就要超过 5,789.32万元。
公司在组织相关产品生产过程中，一方面发现，由于技术发展和经济形势的变化，在广东等电子产品制造业发达地区，电子产品相关制造设备的价格逐年下降，且该地区还存在大量通用电子生产设备的现成设备市场，价格低廉质量较好，并且上述设备的配套厂房的租赁也比较完善；同时公司也认识到，在西安组织电子设备的生产，并不具备价格比较优势，既不靠近原材料集散地，成熟的产业工人也较难保证；另外，购置新设备还需要安装调度等环节，也不能迅速生产，反而会影响募集资金使用效率。
因此，公司拟在满足该募集资金项目需求的条件下，公司拟将该项目原在西安实施的 SMT生产线改在深圳实施，将采购新设备变更为购置现成设备，上述变更将克服前面提到的几项弱点，更加有利于项目实施。既可以节约募集资金，同时提高募集资金使用效率，迅速实现规模生产。
因此，公司提请董事会二届三十二次会议，补充审议《关于补充审议卫星导航数据采集产品研发生产基地项目部分设备购置方式变更的议案》的议案，同意上述募集资金项目部分设备购置方式的变更，并提请股东大会审议批准。
四、本次募投项目部分变更的影响
本次募投项目的部分变更，并未改变研发基地项目的计划目标，从募集资金项目整体考虑，既没有改变建设厂房和配套办公楼的基本建设内容，也没有改变设计、开发、测试、生产等环节，没有改变购置包括 SMT机在内的生产设备用于生产相关产品的募集资金使用。因此，本次募集资金投资项目部分变更对公司募集资金项目目标的达成不构成重大影响。
五、独立董事的独立意见
独立董事发表如下独立意见：1、经核查，此次卫星导航数据采集产品研发生产基地募投项目部分变更，包括增加实施地点和改变购置新设备为购置现成设备，符合募集资金的使用原则。增加该项目的实施地点并购置现成设备，有助于加快该募投项目的实施，尽早提高公司自主生产能力，是合理的，也是必要的。
2、此次补充审议募投项目部分变更的表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用管理的相关法律法规、部门规章制度。
3、此次补充审议的募投项目部分变更符合公司实际，符合公司长远发展的需要，符合全体股东的长远利益，作为公司独立董事对上述事项表示同意。
六、监事会意见
监事会经核查认为：此次审议卫星导航数据采集产品研发生产基地募投项目变更购置设备方式，符合公司发展战略，同时符合该项目实际情况，在没有改变项目整体目标、实施手段的基础上，有利于加快该项目实施，尽早完成募集资金项目建设。此次募投项目部分变更的决策程序符合相关法规，符合公司全体股东利益，不存在变相更改募集资金投向侵害股东利益的情况。监事会对上述事项表示同意。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十九日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-14
西安启源机电装备股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议（临时）于2016年4月21日以通讯方式召开。会议通知于2016年4月13日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事5人，实际表决监事5人，均以通讯方式参会表决，授权委托0人，会议由公司监事会主席戎晓明先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经认真审议和表决，形成以下决议：
审议通过了《2016年第一季度报告全文》；
监事会认为：公司董事会编制的《2016年第一季度报告全文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2016年第一季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，敬请投资者查阅。
此议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017－032新光圆成股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 22日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过40,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好短期（不超过一年）保本型银行理财产品，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
（详见 2017年 4月 25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-026）。
2017年5月31日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，详细情况披露如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
2、产品类型：保证收益型
3、产品代码：1101168902
4、产品收益率：4.0%/年
5、投资收益起算日：2017年6月2日
6、投资到期日：2017年8月31日
7、认购资金总额：人民币40,000万元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用机构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
存款本金和约定的产品收益。
11、公司本次出资闲置募集资金人民币40,000万元购买该理财产品，总金额占公司最近一期（2016年）经审计的总资产的2.6%。
12、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行无关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为股东谋取更多的投资回报，对公司整体业绩水平影响不大。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
截止本公告日前十二个月内，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一七年六月一日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2014-039天津汽车模具股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月24日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及实际控制人之一王子玲女士的通知，王子玲女士因个人原因将其直接持有的本公司有限售条件股份（高管锁定股）1,140,000股（占公司总股本的0.28%）质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日2014年9月22日，购回交易日2015年6月22日。上述股权质押手续已于 2014年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告刊登之日，公司控股股东及实际控制人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲等9名一致行动人持股情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||||
||||||股份状态||数量||
|胡津生|境内自然人|7.31%|30,096,364|24,072,272|||||
|常世平|境内自然人|5.61%|23,067,200|17,300,400|||||
|董书新|境内自然人|4.65%|19,115,724|16,586,792|||||
|赵文杰|境内自然人|3.24%|13,334,516|11,534,516|质押||7,913,806||
|任伟|境内自然人|2.21%|9,100,528|7,320,846|||||
|尹宝茹|境内自然人|2.14%|8,818,406|7,558,804|||||
|张义生|境内自然人|1.78%|7,340,396|6,105,296|||||
|鲍建新|境内自然人|1.73%|7,127,204|6,077,204|||||
|王子玲|境内自然人|1.59%|6,534,976|5,891,232||质押||1,140,000|
|合计||30.26%|124,535,314|102,447,362|||9,053,806||

截至本公告刊登之日，王子玲女士共持有公司股份6,534,976股，占公司总
股本的1.59%，本次质押其持有的公司股份1，140，000股，占公司总股本的0.28%，
占其持有的公司股份总数的17.44%。除赵文杰、王子玲外的公司其他实际控制人所持的公司股份未发生质押。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
002115 四届十一次监事会决议
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2015－017债券代码：112168 债券简称：ST三维债
三维通信股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于 2015年 4月 16日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2015年4月27日上午在杭州滨江区火炬大道 581号三维大厦公司 12楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2014年度监事会工作报告》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《2014年度财务决算报告》。
2014年，公司实现营业收入904,594,935.57元，实现归属于母公司所有者的净利润13,934,435.14元。截止2014年12月31日，公司总资产2,034,648,517.65元，归属于母公司所有者权益 913,650,818.10元。本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
三、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《2014年度利润分配预案》：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，三维通信股份有限公司（母公司）2014年实现归属于母公司所有者的净利润12,605,936.31元。为此，根据公司运营实际情况和股利分配政策，拟定2014年度利润分配方案为：2014年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2014年度公司内部控制评价报告》。认为：公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确，相关内容详见
002115 四届十一次监事会决议
2015年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2014年年度报告》及其摘要。经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公司《公司 2014年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与《公司 2014年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司 2014年年度报告》及其摘要议案需提交公司2014年度股东大会审议。
《公司 2014年年度报告》刊登于 2015年 4月 29日的巨潮资讯网，《公司2014年年度报告摘要》刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网。
六、 以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2015年第一季度季度报告》。经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公司《2015年第一季度季度报告》的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与《2015年第一季度季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2015年第一季度季度报告》全文刊登于2015年4月29日的巨潮资讯网，《公司2015年第一季度季度报告》正文刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网。
七、 以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。同意：为提高资金使用效率，实现效益最大化，在保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下，自议案审议通过之日起至2016年6月30日止，公司及控股子公司使用合计不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品(在3亿元额度内的资金可以滚动使用)，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司2015年4月29日在《证券时
002115 四届十一次监事会决议
报》和巨潮资讯网上披露的 2015-023号公告。
特此公告
三维通信股份有限公司监事会
2015年4月29日
独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
深圳华大基因股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第二届董事会第二次会议审议的《关于增加 2018年度预计日常关
联交易额度的议案》进行了事前审核，认真审阅了该关联交易事项相关资料，现发表如下事前认可意见：
1、公司 2018年度预计发生的日常关联交易符合公司业务持续发展的实际需要，交易事项符合市场原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相
关规定，公司本次增加 2018年度预计日常关联交易事项符合规定的审议程
序。
我们一致同意将《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的议案》提交公司第二届董事会第二次会议审议。
独立董事:蒋昌建、徐爱民、吴育辉 2018年 8月 15日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－010蓝帆医疗股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,512,103,866.52|1,535,087,448.13|-1.50%|
|营业利润|223,697,118.36|65,172,131.21|243.24%|
|利润总额|224,248,005.79|72,922,571.05|207.52%|
|归属于上市公司股东的净利润|169,594,329.87|61,701,864.09|174.86%|
|基本每股收益（元）|0.71|0.26|173.08%|
|加权平均净资产收益率（%）|15.29|6.11|9.18%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|1,498,602,187.28|1,603,077,542.03|-6.52%|
|归属于上市公司股东的所有者|1,183,382,851.27|1,042,612,193.50|13.50%|
|权益||||
|股 本|247,200,000.00|240,000,000.00|3.00%|
|归属于上市公司股东的每股净|4.79|4.34|10.37%|
|资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩简要说明
报告期，公司实现营业收入151,210.39万元，较上年同期下降1.50%；实现利润
总额22,424.80万元，较上年同期增长207.52%；归属上市公司股东净利润16,959.43
万元，较上年同期增长174.86%；基本每股收益为0.71元，较上年同期增长173.08%。
业绩增长的主要原因：①主要原材料价格进一步下降；②公司创新研发，提高自动化水平，成本控制能力进一步增强；③报告期内人民币贬值导致汇兑收益增加。
2、财务状况简要说明
报告期末，公司总资产为149,860.22万元，较期初下降6.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为118,338.29万元，较期初增长13.50%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2015年第三季度报告盈利预测中预计的业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017–044广西贵糖（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件有关条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和《公司法》等相关规定和要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及附件《董事会议事规则》中部分条款进行修订完善，具体内容如下：
一、《公司章程》修正条款
|||
|-|-|
|原条款|修订后条款|
|第一条 为维护广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|
|第二条 公司系依照《股份有限公|第二条 公司系依照《股份有限公|

|||
|-|-|
|司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经广西壮族自治区体改委批准，以定向募集设立方式设立；在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：450800000002690。|司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经广西壮族自治区体改委批准，以定向募集设立方式设立；在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91450800198227509B。|
|第五章 董事会第一百一十条 股东大会授权董事会的决策权限：（六）授权董事会行使除本章程第四十一条规定的须由股东大会审议的对外担保事项以外的对外担保事项的决定权。公司建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。低于本条款决策权限，由总经理审议、批准。|第五章 董事会第一百一十条 股东大会授权董事会的决策权限：（六）授权董事会行使除本章程第四十一条规定的须由股东大会审议的对外担保事项以外的对外担保事项的决定权。公司建立严格的审查和决策程序，董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委意见；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。低于本条款决策权限，由总经理审议、批准。|

（注：上文加粗部分为修订或新增内容，“（）”中的内容为备注或说明。）
二、《公司章程》新增条款
（一）在第一章“总则”增加第十一条，其内容为：
第十一条根据《党章》和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。
增加第十一条后，原第十一条顺延为第十二条，原第十二条顺延
为第十三条，以后各条依此类推。
（二）在原《公司章程》第七章之后，增加第八章“党委”，包含八条，即第一百五十条至第一百五十七条：
第八章党组织
第一百五十条公司建立党的工作机构，配备一定数量的党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第一百五十一条公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。
党委在公司发挥领导核心和政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在本公司的贯彻执行，前置研究讨论公司重大问题，落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，加强对企业领导人员的监督，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。
第一百五十二条公司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责。
第一百五十三条党委设党委书记1名，党委副书记若干名，纪委书记1名，其他党委委员若干名。党委书记及其他党委成员的任免按照党的有关规定执行。
第一百五十四条党委实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：
（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；
（二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实党委管党治党责任；
（三）坚持民主集中制，确保党委的活力和党的团结统一；
（四）坚持党委发挥领导核心和政治核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定。
第一百五十五条党委讨论并决定以下事项：
（一）学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；
（二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；
（三）落实党管干部原则和党管人才原则，完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制，确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；
（四）研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示，审定控股子公司党组织提请议定的重要事项等；
（五）研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；
（六）研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设主体责任；
（七）研究决定公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题；
（八）需党委研究决定的其他事项。
第一百五十六条党委前置研究讨论以下事项：
（一）公司发展战略、中长期发展规划；
（二）公司生产经营方针；
（三）公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大
资产处置、资本运作等重大决策中的原则性方向性问题；
（四）公司重要改革方案的制定、修改；
（五）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，控股子公司的设立和撤销；
（六）公司的章程草案和章程修改方案；
（七）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
（九）公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；
（十）董事会和经营班子认为应提请党委讨论的其他“三重一大”问题。
第一百五十七条坚持“先党内、后提交”的程序。对关系公司改革发展稳定的“三重一大”问题，董事会、经营班子拟决策前应提交企业党委进行讨论研究，党委召开会议讨论研究后提出意见建议，再按程序提交董事会、经营班子进行决策。
党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度，确保决策科学、运作高效，全面履行职责。
三、《董事会议事规则》新增条款
原《董事会议事规则》第三条董事会决策程序增加第 5小点，即“5、董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。”其他内容不变。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2017年 8月 29日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-050
债券代码：112535 债券简称：17海王01
深圳市海王生物工程股份有限公司
2018年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 29日取得的深圳证券交易所《关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2018】68号），公司完成了深圳市海王生物工程股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第一期）（证券简称“18海王01”，证券代码“114353”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：
一、发行期间
本期债券的发行期间为2018年7月3日至2018年7月4日。
二、实际募集资金规模
本期债券发行实际募集资金8亿元，最终票面利率为7.0%。
三、实际认购投资者情况说明
本期债券的投资者共3家，发行对象未超过200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一八年七月五日