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证券代码：000046 证券简称：泛海控股 编号：2014-076
泛海控股股份有限公司
第八届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第八届董事会第十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2014年8月11日，会议通知和会议文件于2014年8月8日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份，收回15份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于与平安信托有限责任公司、四川信托有限公司分别签署质押合同及其补充合同的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）
经公司与中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）友好协商，中国泛海、泛海能源同意公司延迟支付民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）股权转让余款（计人民币 2,834,205,329.78元），并同意将其持有的民生证券72.999%股权先行过户至公司名下。公司已于 2014年 7月收到民生证券股权证（持股数量：1,589,420,063股）。
出于对中国泛海、泛海能源上述支持的回应，在严格遵循有关法规规则的前提下，经本次会议审议，公司董事会同意公司作为出质人将持有的民生证券部分股权（合计 1,243,120,000股）质押给平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）、四川信托有限公司（以下简称“四川信托”），以为中国泛海向平安信托申请的信托贷款（合计人民币 57,000万元）、向四川信托申请的信托贷款（合计人民币 100,800万元）提供质押担保，质押期间为自上述股权质押生效之日起至质押担保范围内的应付款项全部付清之日止。中国泛海承诺待公司累计支付股权转让款至 16.8亿元（包括公司已支付的股权转让款 4.4亿元）后，即以确保公司质押担保额度不高于未支付的股权转让余款为条件，中国泛海即协助公司同步解除相应质押担保事宜。同时，本公司因上述质押事项履行还款义务而发生的相关费用可用于抵扣民生证券股权转让余款。
公司董事会同意授权公司董事长（或其授权代表）分别与平安信托、四川信托签署质押担保具体合同及相关文件。
中国泛海持有本公司73.67%的股权，为本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述质押事项系公司为关联方提供担保事项。表决时，公司关联董事予以回避，由非关联董事黄方毅先生、严法善先生、汤谷良先生、刘玉平先生、孔爱国先生进行了表决。
二、关于为全资子公司通海建设有限公司融资提供连带责任保证的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司为全资子公司通海建设有限公司向兴业银行股份有限公司上海分行申请的金额不超过人民币
38亿元的委托贷款提供连带责任保证。
上述议案一、议案二均须提交公司股东大会审议。
三、关于召开公司 2014年第八次临时股东大会的议案（同意： 15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意于 2014年 8月 28日（星期四）下午 14:30在北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室召开公司 2014年第八次临时股东大会。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议如下议案：
（一）《关于与平安信托有限责任公司、四川信托有限公司分别签署质押合同及其补充合同的议案》；
（二）《关于为全资子公司通海建设有限公司融资提供连带责任保证的议案》。
本次股东大会的股权登记日为 2014年 8月 19日。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一四年八月十二日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－026广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于公司与陈连忠先生
签订合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了实现公司“在巩固医疗监护设备的基础上，加快建立和完善血液透析领域生态圈”的战略发展规划，尽快达成公司“2015年将以完善血液透析产业链为重任，围绕终端以及服务进行重点布局，通过整合血液透析领域渠道资源，将血液透析产业链的布局最大化地转化成经济效益，推动公司可持续发展”的经营目标，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与陈连忠先生（以下或称“乙方”）经充分协商，达成了《合作意向书》。公司于 2015年5月8日签署了该合作意向书。具体如下：
一、合作方介绍
陈连忠先生，中国国籍，身份证号码：33032319690415******。毕业于中央广播电视大学行政管理专业，具有近二十几年血液净化领域营销服务经验、向100多家医院提供血液透析方面的服务，其中参与投放的血透中心达到40多家。
陈连忠先生与公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
二、合作内容
1、双方一致同意拟共同出资人民币1000万元在珠海横琴新区或珠海高新区设立一家经营医疗器械的合资公司，其中甲方出资510万元，占比51%，乙方出资490万元，占比49%。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－0263、公司负责办理合资公司设立以及合资公司开展医疗器械业务所需的行政许可的所有相关手续。
4、乙方负责合资公司的经营管理，并对合资公司的经营目标之实现承担责任。
5、甲乙双方将尽快就合资公司的成立事宜签署正式协议。
三、对上市公司的影响
1、由于陈连忠先生具有近二十年血液净化领域营销经验，公司与陈连忠先生的本次合作将能对公司尽快掌握血透终端渠道起到积极作用。
2、该合作框架协议对公司业务独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行该协议书而对交易对方形成业务依赖。
四、风险提示
1、由于该合作意向书所涉及的合作业务尚处于意向阶段，拟成立的合资公司成立尚需相关部门核准，拟成立的合资公司所涉经营范围属特许经营，尚需相关部门行政许可，故以上事项均存在一定程度的不确定性。
2、拟成立的合资公司未来取得的实际效果尚不明确，该合作意向书对公司本年度经营业绩的影响尚不明确。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014－026
山东蓝帆塑胶股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年4月22日，山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）二届三次职工代表大会在公司第三会议室召开，经职工代表民主选举，决定推举商卫华女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
（职工代表监事简历见附件）
特此公告
山东蓝帆塑胶股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十三日
附件
职工代表监事简历
商卫华女士，1971年9月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，中专学历，经济师，曾在山东齐鲁增塑剂股份有限公司工作。商卫华女士未持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司的股份，也未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-039珠海港股份有限公司
第九届董事局第五十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第五十八次会议通知于 2018年 5月 23日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2018年 5月 25日上午 10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于拟注册及发行超短期融资券的议案
为进一步拓宽公司的融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据公司经营发展及战略规划的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币 12亿元的超短期融资券。
具体内容详见刊登于 2018年 5月 26日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于拟注册及发行中期票据的议案
为进一步拓宽公司的融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据公司经营发展及战略规划的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币 12亿元的中期票据。具体内容详见刊登于 2018年 5月 26日《证券时报》、《中国证券报》和
http://www.cninfo.com.cn的《关于拟注册及发行中期票据的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、关于拟申请非公开发行公司债券的议案
根据公司经营发展及战略规划的资金需求,为进一步优化资本结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，公司拟申请向合格投资者非公开发行公司债券并在深圳证券交易所挂牌转让。具体内容详见刊登于 2018年 5月 26日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《关于拟申请非公开发行公司债券的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构并确定其报酬的议案
通过多方考察和比较、结合公司实际情况，公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“立信会计师事务所”）具备较高的职业素质，勤勉尽责，经研究公司拟聘请立信会计师事务所为 2018年度审计机构，提供财务审计和相关咨询服务，聘期一年。
立信会计师事务所具有“从事证券相关业务许可证”，能够按照中国证监会、财政部有关制度、准则的要求，提供年度审计和相关咨询服务。经与立信会计师事务所充分协商，拟支付其 2018年度的审计费用为人民币壹佰壹拾万元整（RMB1,100,000元）。该费用已包含审计过程中发生的各项费用，如当年公司新增（减）被审计单位不另计费，且均按约定出具各单位的独立审计报告。
该事项提交董事局会议审议前，已获全体独立董事事前认可，独立董事并对该事项发表了独立意见。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构的议案
通过多方考察和比较，结合公司实际情况，经研究拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构，提供内部控制审计和相关咨询服务，聘期一年。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度内部控制审计机构，熟悉公司情况，有利于合理评价公司内部控制情况，能够按照中国证监会有关制度、准则的要求，完成公司内部控制的审计工作。
经与立信会计师事务所充分协商，2018年拟支付内部控制审计费用为人民币 29.8万元。
该事项提交董事局会议审议前，已获全体独立董事事前认可，独立董事并对该事项发表了独立意见。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
六、关于修订《公司章程》部分条款的议案
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等规定和要求，结合公司实际情况、经营现状及主业适度多元化发展需要，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见刊登于 2018年 5月 26日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的
《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
七、关于公司向招商银行珠海分行申请综合授信的议案
根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向招商银行珠海分行申请：金额人民币 2亿元，期限 2年的综合授信额度，用于公司日常流动资金周转及置换他行流动资金贷款。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
八、关于公司向浙商银行珠海分行申请综合授信的议案
根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向浙商银行珠海分行申请：金额人民币 2亿元，期限 1年的综合授信额度。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
九、关于公司向平安银行珠海分行申请综合授信的议案
根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向平安银行珠海分行申请：金额人民币 2亿元，期限 1年的综合授信额度，用于公司及下属子公司日常流动资金需求、开立银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、商票保贴及商票贴现。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
十、关于珠海港物流拟向平安银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案
公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟向平安银行珠海分行申请综合授信额度，金额 3,000万元人民币，期限 1年，用于开立银行承兑汇票、开立非融资性保函、信用证、商票保贴及商票贴现。公司拟为上述综合授信额度提供连带责任
担保。相关担保协议尚未签署。
具体内容详见刊登于 2018年 5月 26日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《关于珠海港物流拟向平安银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，该事项尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案
鉴于第九届董事局第五十八次会议审议的部分议案需要提交公司股东大会审议，公司拟定于 2018年 6月 11日（星期一）下午14： 30以现场和网络相结合的方式召开公司 2018年第三次临时股东大会，具体审议内容详见股东大会通知。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
十二、关于前次募集资金使用情况的报告
具体内容详见刊登于 2018年 5月 26日 http://www.cninfo.com.cn《珠海港股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
珠海港股份有限公司董事局 2018年 5月 26日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2019-033重庆华森制药股份有限公司
关于聘任内部审计负责人及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任周翼先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计日常管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止；同意聘任葛磊先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。
周翼先生个人简历：
周翼，男，汉族，1973年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
具有会计专业资格中级和国际注册内部审计师资格。曾任建设集团有限责任公司会计人员、审计人员，重庆光大（集团）有限公司审计监察委员会成员，重庆金冠汽车制造股份有限公司审计监察部负责人，重庆新世纪游轮股份有限公司内部审计负责人。
截至本公告日，周翼先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周翼先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
葛磊先生个人简历：
葛磊，男，汉族，1989年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。
截止目前，葛磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。
重庆华森制药股份有限公司
董事会
安徽中鼎密封件股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十五次会议有关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求、《公司章程》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的有关规定，作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第十五次会议有关事项发表以下独立意见：
一、关于使用部分募集资金向全资子公司增资的独立意见
本次使用募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资，是根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益。本次使用募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资的事项。
独立董事：翟胜宝董建平黄攸立2018年10月29日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-036长沙景嘉微电子股份有限公司
关于第二届董事会第二十七次会议决议公告的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，相关内容如下：
更正前：
13、审议通过《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司2017年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，长沙景嘉微电子股份有限公司第二届第二十七次董事会会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
同意公司拟定于2018年3月5日召开2017年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2017年度股东大会的通知》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
更正后：
13、审议通过《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司2017年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，长沙景嘉微电子股份有限公司第二届第二十七次董事会会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
同意公司拟定于2018年3月6日召开2017年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2017年度股东大会的通知》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
除上述补充外，《第二届董事会第二十七次会议决议公告》中其他内容不变，并同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，公司为此给广大投资者带来的不便表示歉意！
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2018年02月07日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-023深圳市铁汉生态环境股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过84,500万元。
现公司拟进行本次非公开发行股份募集配套资金事项，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：铁汉生态；证券代码：300197）自2016年2月24日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待认购对象报价结束后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2016年 2月 24日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-049创维数字股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第九届监事会第十五次会议于 2019年 5月 27日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 5月 21日以电子邮件形式发送给各监事。会议由公司监事会主席黄文波先生主持，公司 3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以现场表决方式形成如下决议：
一、《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会经审核认为：公司本次使用可转债募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，不存在变相改变可转债募集资金用途的情形，不会影响可转债募集资金投资项目的正常进行。本次置换预先投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体投资者的利益，置换金额、程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定。同意公司使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司此次将部分可转债募集资金用于暂时补充流动资金满足公司对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不存在募集资金违规使用的情况，同意公司本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的事项。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二○一九年五月二十八日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-117深圳市卓翼科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日
召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，
并于2018年 11月23日召开2018年第七次临时股东大会审议通过上述议案。
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额不低
于人民币15,000万元、最高不超过人民币30,000万元，回购价格不高于人民
币9元/股（含 9元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之
日起不超过6个月。公司于2018年 12月13日披露了《关于回购公司股份的
报告书》。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年1月 22日，公司首次实施了股份回购，并于2019年1月 23日披
露了《关于首次回购公司股份的公告》。2019年2月1日、2019年3月2日、
2019年4月2日、2019年5月7日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。
受定期报告窗口期、股价持续超出回购价格上限、公司资金安排计划等多重因素的综合影响，在回购期内，符合要求可供回购股票的天数较少，公司预计无法在原定回购截止日前完成本次股份回购。为进一步维护公司的价值及股东权益，提振投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，公司对股份回购实施期限延期六个月，延长至2019年 11月 23日止，即回购实施期限自2018年11月 23日起至2019年 11月23日止。
公司于2019年5月 23日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了
《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，并于 2019年5月 25日披露了《关
于公司股份回购实施期限延期的公告》。2019年6月1日、2019年7月2日、
深圳市卓翼科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告司股份的进展公告》，2019年6月19日披露了《关于回购公司股份比例达1%
暨回购进展公告》。
一、公司回购股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以
集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份
实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以
集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月
的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展
情况公告如下：
截至 2019年10月 31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方
式累计回购股份9,812,924股，占公司总股本的1.70%，最高成交价为 7.98元/
股，最低成交价为6.91元/股，成交总金额为75,252,122.95元（不含交易费用）。
本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关
规定；
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或
者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日
（2019年 1月 22日）前五个交易日公司股票累计成交量7333.495万股
的25%；符合《实施细则》第十八条的规定。
3、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
深圳市卓翼科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格，公司回购
股份集中竞价交易的委托时段、回购价格符合《实施细则》第十九条的规定。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，
公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-071欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司目前的实际情况，公司拟于 2016年 9月 12日召开 2016年第二次临时股东大会，股东大会有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年 9月 12日下午 14:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 9月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年 9月 11日下午 15:00至 2016年 9月 12日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2016年 9月 2日
7、出席会议对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
（1）《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
（2）《关于修改公司章程的议案》
2、本次补选董事采用累积投票方式进行。
3、本次股东大会的提案内容刊登于 2016年 8月 10日、8月 27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、会议登记办法：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年 9月 6日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 17层公司证券事务部 邮编：570125
联系电话：（0898）68585274
传 真：（0898）68582799
联系人：汪燕
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
邮箱：xlkg@xinlong-holding.com
联系人：汪燕
2、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2016年 8月 26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于补选公司第六届董事会董事的议案》||累积投票||
|议案1中子议案①||补选张哲军为公司第六届董事会董事||1.01||
|议案1中子议案②||补选谭卫东为公司第六届董事会董事||1.02||
|议案1中子议案③||补选何励为公司第六届董事会董事||1.03||
|议案2||关于修改公司章程的议案||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

本次会议中股东拥有的选举票数举例如下：
补选公司第六届董事会董事（议案1，有 3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3位非独立董事候选人，也可以在 3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 9月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 9月 12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016年 9月 12日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证或营业执照号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托权限如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托表决意见|
|1|关于补选公司第六届董事会董事的议案||
|1.1|补选张哲军为公司第六届董事会董事|票|
|1.2|补选谭卫东为公司第六届董事会董事|票|
|1.3|补选何励为公司第六届董事会董事|票|
|2|关于修改公司章程的议案|同意□ 反对□ 弃权□|

注：1、第 1项议案采用累积投票制，股东在所列每项“委托表决意见”栏填所投选举票数；
2、第2项议案请在对应“委托表决意见”栏中用“√”表示；
委托人签名/盖章：
委托日期： 年月 日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2016-079
网宿科技股份有限公司关于
2016年股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量的议案》，经与会董事审议，同意取消2016年股票期权激励计划（期权简称：网宿JLC5，期权代码：036213）10名离职人员的激励对象资格，并注销已授予但不符合行权条件的股票期权212,000份。
2016年8月19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销手续已办理完毕，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||本次注销股票期权数量（份）||本次注销股票期权数量占目前公司总股本的比例|
|212,000||0.0267%||

特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2016年8月19日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2017—04
湖北回天新材料股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入（万元）|112,061.11||97,521.25||14.91%||
|营业利润（万元）|9,832.75||6,050.79||62.50%||
|利润总额（万元）|11,569.21||9,441.33||22.54%||
|归属于上市公司股东|9,759.14||8,385.21||16.39%||
|的净利润（万元）|||||||
|基本每股收益（元）|0.2435||0.2092||16.40%||
|加权平均净资产收益|6.34%||7.07%||-0.73%||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产（万元）|182,215.83||177,096.87||2.89%||
|归属于上市公司股东|157,662.12||150,908.86||4.48%||
|的所有者权益（万元）|||||||
|股 本(万股)|40,078.44||20,039.22||100.00%||
|归属于上市公司股东|3.9338||7.5307||-47.76%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入、利润保持增长主要系：胶粘剂、太阳能电池背膜
等产品销售收入保持较快增长，部分产品综合毛利率同比有较大提升，管理费用、
销售费用管控成效符合预期。
公司不断优化主营业务，完善业务布局，稳步推行大客户战略，继续加强产品研发和技术创新，替代进口产品开始大规模推广运用，促进各细分领域胶粘剂营业收入增长，其中，以宇通客车、日产轿车为代表的汽车制造用聚氨酯胶、以中车集团为代表的高铁装配产品等批量供货，以及高性能环氧桥梁结构胶在“世界第一跨海大桥”珠港澳大桥上的首例使用，充分发挥了行业标杆效应，有效提升公司产品的核心竞争力和品牌影响力。LED电源、照明及微电子用胶、新能源光伏系列用胶、绿色环保的耐高温无溶剂包装胶、装配式建筑用胶等销售收入涨幅居前；国内第一块具有自主知识产权的全系列光伏背板、替代进口的氟膜技术产品的稳定量产，助推太阳能电池背膜销售业绩继续保持增长态势。同时，公司持续强化内部控制与信息化系统管理，有效控制经营成本和费用，期间费用增长低于销售收入增长幅度。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，可能与最终审计的数据存在差异，具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会2017年2月27日
浙江三花股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
一、关于公司董事会换届选举发表的独立意见
公司第四届董事会任期届满，进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会已向我们提交了第五届董事会董事候选人的有关资料。经过认真审核，现就上述事项发表独立意见如下：
（1）本次董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定；
（2）候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十七条规定的任一情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（3）同意公司第五届董事会董事候选人名单，并提交股东大会审议。
二、关于公司第五届董事薪酬和津贴的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为浙江三花股份有限公司的独立董事，现就公司第五届董事薪酬和津贴发表独立意见如下：
公司拟定的第五届董事会董事薪酬和津贴标准，是依据《公司章程》，参照其他上市公司董事薪酬和津贴水平，并结合行业特点和公司的实际经营情况制定的，薪酬和津贴预案合理，有利于进一步调动董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的发展。且本次薪酬和津贴的拟定程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
我们同意公司第五届董事会董事薪酬和津贴的议案，并提交股东大会审议。
浙江三花股份有限公司独立董事：杨一理、陈江平、朱红军2014年5月23日
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们队全体股东和公司负责的原则，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十三次会议的《关于回购公司部分股份的议案》进行了审议，发表如下意见：
1、公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会会议表决程序符合相关法律法规的规定。
2、公司回购股份是基于公司股价处于较低水平，不能准确反映公司的价值。
公司回购股份的实施，将有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，维护广大投资者利益，推动公司股票价值的合理回归，促进公司的长期可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。
3、本次拟用于回购的资金来源为自有资金或自筹资金。本次回购股份不会对公司的研发能力、盈利能力、债务履行能力及持续经营能力产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份预案是合理可行的。
4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形。
综上所述，我们认为公司本次回购公司股份合法合规，回购预案具备可行性、
利欧集团股份有限公司
合理性和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份事项，并提交股东大会审议。
利欧集团股份有限公司
（此页无正文，为《利欧集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签署页)
独立董事签名：
彭涛：
吴非：
王呈斌：
日期：2019年1月30日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2015-09长航凤凰股份有限公司
2015年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、本期业绩预告期间：2015年1月1日--2015年3月31日
2、业绩预告类型：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东净利润|与上年同期下降：78.17%-90.64%|盈利：1603.36万元|
||盈利： 150万元—350万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，航运市场持续低迷，波罗的海干散货指数(以下简称BDI)跌破 600点，与去年同期相比，BDI指数跌幅超2/3；沿海干散货指数（CBCFI）跌破500点，煤炭和铁矿石运价持续走低，受此影响，公司净利润同比下降。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的报告为准。
2、本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2017-019浙江卫星石化股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]558号），具体批复如下：
一、核准你公司非公开发行不超过382,653,061股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
有关本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
一、发行人：浙江卫星石化股份有限公司
联系人：沈晓炜、陆颖
电话：0573-82229096
邮箱：satlpec@weixing.com.cn
二、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
项目保荐代表人：赵臣、张闻晋
联系人：资本市场部
电话：021-60933171
邮箱：xusn@guosen.com.cn
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一七年五月十三日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-017号华塑控股股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
近日本公司收到北京市第一中级人民法院【2015】一中民抗字第 2108号、2109号民事裁定书。
二、有关本案的基本情况
本公司与北京惠华元投资管理咨询有限公司就北京中电大厦房屋买卖合同纠纷一案，详细情况见2011年11月18日《中国证券报》和巨潮资讯网 2011-055号公告、2013年 3月 7日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2013-010号公告、2014年3月1日《中国证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的2014-018号公告。
三、判决情况
本公司与北京惠华元投资管理咨询有限公司房屋买卖合同纠纷一案，北京市海淀区人民法院于2005年11月15日作出【2005】海民初字第25437号、25438号民事调解书，已经发生法律效应。本公司不服，向检察机关申诉。2014年 11月15日，北京市人民检察院作出京一分检民监【2014】11810000366、11810000367号民事抗诉书，以该调解书损害了社会公共利益为由对本案提出抗诉。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条、第二百零六条的规定，裁定如下：一、本案由本院提审。
二、再审期间，中止原调解书的执行。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司的影响
本次诉讼判决结果对本公司当期利润不构成影响。
六、备查文件
1、北京市第一中级人民法院【2015】一中民抗字第2108号民事裁定书，
2、北京市第一中级人民法院【2015】一中民抗字第2109号民事裁定书。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-39
山东丽鹏股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 7月 6日上午10：00，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017年 7月 1日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于善晓先生召集并主持，经全体监事过审议，并形成如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】 120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。
二、备查文件
1.第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
监事会
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2018-010江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于股东权益变动暨控制权变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司第一大股东上海惇德、第二大股东宁波竑悦分别与协鑫科技于 2018年1月12日签署了《股份转让协议之补充协议》，同意将《原协议》第3条价款支付及股份过户相关内容作修改，其他条款不变，双方继续遵照执行。
2、《股份转让协议之补充协议》不构成对《股份转让协议》的重大变更；
3、本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股份转让事项概述
2017年10月26日，江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“霞客环保”）第一大股东上海惇德股权投资有限公司（以下简称“上海惇德”）、第二大股东宁波竑悦投资管理中心（有限合伙）（以下简称“宁波竑悦”）分别与协鑫科技控股有限公司（以下简称“协鑫科技”）签署了《股份转让协议》（以下简称“《原协议》”，拟通过协议转让方式转让其所持公司全部股份。本次股权转让为协鑫科技受让上海惇德持有的霞客环保 43,204,109股无限售条件股份，占霞客环保总股本的10.78%；受让宁波竑悦持有的霞客环保43,000,000股无限售条件股份，占霞客环保总股本的10.73%，合计受让上海惇德和宁波竑悦持有的霞客环保86,204,109股无限售条件股份，占上市公司总股本的21.51%。
本次股权转让完成之前，上市公司无控股股东、无实际控制人，上海惇德为上市公司第一大股东，协鑫科技未持有上市公司股份。本次股权转让完成之后，协鑫科技将成为上市公司第一大股东，协鑫科技实际控制人朱共山先生将成为上
市公司实际控制人。具体内容详见公司于2017年10月28日披露的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》等相关文件。
二、股份转让事项进展
2018年 1月 12日，上海惇德、宁波竑悦分别与协鑫科技签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），主要内容如下：
（一）上海惇德与协鑫科技的《股份转让协议之补充协议》
甲方：上海惇德股权投资有限公司
乙方：协鑫科技控股有限公司
双方经友好协商，同意：
1、将《原协议》第3条修改为：
“3.1甲方配合乙方和上市公司向深交所提出就本次股份转让出具确认意见书的申请，乙方在确认意见书出具后【10】个工作日内向甲方支付50%股份转让价款，即人民币17,216.835万元。
3.2双方应在深交所出具股份协议转让确认文件后【5】个工作日内共同配合上市公司至登记结算公司办理并完成股份过户登记手续。
3.3乙方于股份过户登记完成后【10】个工作日内向甲方支付剩余50%股份转让价款，即人民币17,216.835万元。”
2、《原协议》其他条款不变，双方继续遵照执行。
3、除本补充协议另有约定外，本补充协议中的术语、词汇与《原协议》具有相同含义。
4、本补充协议之适用法律和争议解决适用《原协议》第12条约定。
5、本协议自双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。
（二）宁波竑悦与协鑫科技的《股份转让协议之补充协议》
甲方：宁波竑悦投资管理中心（有限合伙）
乙方：协鑫科技控股有限公司
双方经友好协商，同意：
1、将《原协议》第3条修改为：
“3.1甲方配合乙方和上市公司向深交所提出就本次股份转让出具确认意见书的申请，乙方在确认意见书出具后【10】个工作日内向甲方支付50%股份转让价款，即人民币17,135.5万元。
3.2双方应在深交所出具股份协议转让确认文件后【5】个工作日内共同配合上市公司至登记结算公司办理并完成股份过户登记手续。
3.3乙方于股份过户登记完成后【10】个工作日内向甲方支付剩余50%股份转让价款，即人民币17,135.5万元。”
2、《原协议》其他条款不变，双方继续遵照执行。
3、除本补充协议另有约定外，本补充协议中的术语、词汇与《原协议》具有相同含义。
4、本补充协议之适用法律和争议解决适用《原协议》第12条约定。
5、本协议自双方执行事务合伙人/授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。
三、其他说明事项及风险提示
1、公司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，在本次控制权变更的相关补充协议签署之日起 3个工作日内，披露《详式权益变动报告书》（修订版）等文件。
2、本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性；
3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、上海惇德与协鑫科技签署的《股份转让协议之补充协议》。
2、宁波竑悦与协鑫科技签署的《股份转让协议之补充协议》。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2018年1月15日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-075
浙江万里扬股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（161223号）之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161223号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司收到《反馈意见》后，积极组织相关中介机构就《反馈意见》所提出的问题进行认真研究和讨论，并对问题逐项落实回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《浙江万里扬股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（161223号）之反馈意见回复说明》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送《反馈意见》的回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会