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证券代码：600321 证券简称：ST正源 公告编号：2019-054正源控股股份有限公司
关于子公司获得资源综合利用产品增值税退税款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号）的规定，自 2015年 7月 1日起，对销售下列自产货物实行增值税即征即退的政策：以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等三类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板、细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒；以沙柳为原料生产的箱板纸。
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）于2019年9月5日收到所属2019年度的资源综合利用增值税退税款1,876,426.43元，该笔退税款于收到时确认为鸿腾源的当期收益，将会对公司2019年第三季度损益产生积极影响。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董事会
2019年9月6日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-005陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 4500万元融资租赁授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司提供人民币4,500万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币13,090万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保累计数量：人民币17,790万元
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”），为解决购买机械设备及补充流动资金需要，拟在江苏金融租赁股份有限公司申请办理4,500万元融资租赁授信，其中直接采购融资租赁1,500万元，利率5.4%，售后回租融资租赁 3,000万元，利率5.225%，期限三年，需由公司对该笔授信提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2017年 1月 19日上午以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为公司子公司上海庞源机械租赁有限公司 4500万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司 9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在江苏金融租赁股份有限公司申请办理4,500万元融资租赁授信提供连带责任保证担保。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票.
二、被担保人基本情况
1、上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路 1838号第6号房A区-120；
法定代表人：柴昭一
注册资本：54,000万元
经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、最近一年又一期财务数据：
币种：人民币单位：万元
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|科目|2015年度|2016年9月（未经审计）||
|资产总额|299,953.72||331,530.51|
|负债总额|150,300.04||174,831.04|
|资产负债率|50.11%||52.73%|
|净资产|149,653.68||156,699.47|
|营业收入|83,798.58|65,973.01||
|净利润|8,644.80||5,545.79|

三、担保的主要内容
庞源租赁拟在江苏金融租赁股份有限公司申请办理4,500万元融资租赁授信，其中直接采购融资租赁1,500万元，利率5.4%，售后回租融资租赁3,000万元，利率5.225%，期限三年，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司融资租赁授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前为止，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币 29,290万元整，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币 24,590万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币1,600万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币800万元连带责任保证担保；为子公司建设钢构提供人民币 1,100万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司 2015年经审计后净资产的9.42%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日
股票代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2015-078新湖中宝股份有限公司
第八届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司第八届董事会第六十四次会议于2015年 7月 7日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2015年 7月 13日以
通讯方式进行表决。公司应参加签字表决董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议通过《关于<新湖中宝股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》该议案关联董事林俊波、赵伟卿、潘孝娜、虞迪锋回避表决。
公司独立董事发表了相关独立意见，该议案尚需提交公司股东
大会审议。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）。
二、3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
该议案关联董事林俊波、赵伟卿、潘孝娜、虞迪锋回避表决。
为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授
权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下
事项：
（一）授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终
止本次员工持股计划等；
（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（四）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或
规定对员工持股计划作出相应调整；
（五）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
（六）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2015年第五次临时股东大会的议案》
经董事会审议,公司定于 2015年 7月 29日召开 2015年第五次临时股东大会。
详见公司公告临 2015-081号
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2015年 7月 14日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号： 2018-054国泰君安证券股份有限公司
2018年第三期短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年5月17日成功发行了国泰君安证券股份有限公司2018年第三期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币35亿元，票面利率为4.23%，短期融资券期限为90天，兑付日期为2018年8月15日（详见公司于2018年5月18日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司2018年第三期短期融资券发行结果公告》）。
2018年8月15日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币
3,536,505,479.45元。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2018年8月16日
独立董事候选人声明
本人贾瑞东，已充分了解并同意由提名人山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名为山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山西杏花村汾酒厂股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在山西杏花村汾酒厂股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：贾瑞东
北京安博通科技股份有限公司独立董事
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第二十二次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审阅，基于独立客观的立场，本着负责审慎的态度，现发表独立意见如下：
公司独立董事认为：公司本次使用暂时闲置募集资金不超过 6亿元（包含本数）进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
我们同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 6亿元（包含本数）进行现金管理。
（以下无正文）
四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议四川蓝光发展股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川蓝光发展股份有限公司章程》和《四川蓝光发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，就公司 2018年 11月 23日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司拟为合作方提供担保的议案》发表独立意见如下：
1、公司拟为合作方提供担保，有利于促进合作项目的开发建设，保障合作项目的顺利运作。为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2018-001转债代码：113011 转债简称：光大转债
转股代码：191011 转股简称：光大转股
中国光大银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2017年 12月 31日，累计已有人民币 137,000元光大转债转为本行 A股普通股，累计转股股数为 32,138股，占光大转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0001%。
未转股可转债情况：截至 2017年 12月 31日，尚未转股的光大转债金额为人民币 29,999,863,000元，占光大转债发行总量的比例为99.9995%。
一、光大转债的发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）于 2017年 3月 6日签发的证监许可[2017]315号文《关于核准中国光大银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）获准向社会公开发行面值总额 300亿元的可转换公司债券（简称“可转债”、“光大转债”），每张面值 100元，按面值发行，期限 6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2017]79号文同意，本行 300亿元可转债于 2017年 4月 5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“光大
转债”，债券代码“113011”。
根据有关规定和《中国光大银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的约定，本行该次发行的“光大转债”自 2017年 9月 18日起可转换为本行 A股普通股，目前转股价格为 4.31元/股。
二、光大转债本次转股情况
截至 2017年 12月 31日，累计已有人民币 137,000元光大转债转为本行 A股普通股，累计转股股数为 32,138股，占光大转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0001%。其中，自 2017年 10月 1日至 2017年 12月 31日共有 37,000元光大转债转为本行 A股普通股，转股股数为 8,679股。
截至 2017年 12月 31日，尚未转股的光大转债金额为人民币 29,999,863,000元，占光大转债发行总量的比例为99.9995%。
三、股本变动情况
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|普通股股份类别|本次变动前普通股股份数（股）（2017年9月30日）|占本次变动前普通股总股本比例（%）|本次可转债转股（股）|非公开发行H股股票（股）（2017年12月22日）|本次变动后普通股股份数（股）（2017年12月31日）|占本次变动后普通股总股本比例（%）|
|A股|39,810,382,959|85.29|8,679|0|39,810,391,638|75.85|
|H股|6,868,735,500|14.71|0|5,810,000,000|12,678,735,500|24.15|
|总股本|46,679,118,459|100.00|8,679|5,810,000,000|52,489,127,138|100.00|

注：1、上述股份均为无限售条件股份。
2、本行已于2017年12月22日完成非公开发行H股股票5,810,000,000股。
四、其他
联系部门：本行资本与证券事务管理部
联系电话：010-63636363
联系传真：010-63636713
联系地址：北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心邮政编码：100033
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2018年 1月 4日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-084恒力石化股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力股份”）第七届董事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年10月15日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2018年10月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石化股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：
一、《2018年第三季度报告》全文及正文
公司《2018年第三季度报告》全文及正文的具体内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司2018年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《恒力石化股份有限公司期货套期保值交易管理制度》
为规范公司及下属公司商品期货套期保值业务的管理，加强公司对套期保值业务的内部控制，防范交易风险，依据国家有关法律、法规和《恒力石化股份有限公司章程》的规定，特制定《恒力石化股份有限公司期货套期保值交易管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限公司董事会2018年10月20日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2019-082
彤程新材料集团股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为顺利完成监事会换届选举工作，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 22日召开了 2019年第一次职工代表大会，民主选举范汝良先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。截至本公告日，范汝良先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
范汝良先生将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期同公司第二届监事会任期一致。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司监事会2019年10月24日
附件：第二届监事会职工代表监事简历
范汝良先生，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1986年6月获得青岛化工大学（现青岛科技大学）橡胶工程工学学士学位；1989年6月获得青岛化工大学（现青岛科技大学）高分子材料工学硕士学位，2001年6月获得上海交通大学材料学博士学位。曾任拜耳公司莱茵化学上海办事处轮胎与橡胶制品市场技术支持；朗盛化学(中国)有限公司高级市场主管；
山东阳谷华泰化工股份有限公司新产品战略和应用技术总监；浙江三力士橡胶股份有限公司高级技术顾问；天津鹏翎胶管股份有限公司高级技术顾问。
现任公司应用技术支持总监。
福建火炬电子科技股份有限公司
董事会审计委员会2018年度述职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，在报告期内认真履行监督职责。现就公司董事会审计委员会2018年度的工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司现任董事会审计委员会由王志强先生、白劭翔先生、蔡劲军先生三名董事组成，其中王志强先生和白劭翔先生为独立董事,审计委员会主任由会计专业人士王志强担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。
二、审计委员会年度会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下:
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|次数|召开时间|届次|审议事项|审议结果|
|1|2018/2/1|第四届董事会审计委员会第五次会议|1、关于福建火炬电子科技股份有限公司2017年第四季度内审工作报告的议案；2、关于福建火炬电子科技股份有限公司董事会审计委员会2017年度述职报告的议案；3、关于福建火炬电子科技股份有限公司2018年度内部审计工作计划的议案；4、关于福建火炬电子科技股份有限公司外部审计机构致同会计师事务所独立性和专业性的专项核查意见的议案；5、关于福建火炬电子科技股份有限公司聘请2018年度会计师事务所的议案；6、关于福建火炬电子科技股份有限公司审计部2017年度工作报告的议案。|通过|
|2|2018/4/18|第四届董事会审计委员会第六次会议|1、关于福建火炬电子科技股份有限公司2017年度财务报告的议案；2、关于福建火炬电子科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告的议案；3、关于福建火炬电子科技股份有限公司2018年第一季度内审工作报告的议案；|通过|

4、关于福建火炬电子科技股份有限公司2018年
第一季度财务报表的议案。
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|3|2018/8/27|第四届董事会审计委员会第七次会议|1、关于福建火炬电子科技股份有限公司2018年第二季度内审工作报告的议案；2、关于福建火炬电子科技股份有限公司2018年半年度财务报表的议案。|通过|
|4|2018/10/30|第四届董事会审计委员会第八次会议|1、关于福建火炬电子科技股份有限公司2018年第三季度内审工作报告的议案；2、关于福建火炬电子科技股份有限公司2018年第三季度财务报表的议案。|通过|

三、董事会审计委员会工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
公司聘用的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具有从事证券相关业务的资格，在审查公司年度财务报表过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规定，并按照中注协《内部控制审核指导意见》要求审查财务报表相关内部控制工作，并自聘任以来一直遵循独立、客观、公正的道德规范和职业操守。
（2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议
鉴于致同为公司提供的良好审计服务，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，2018年2月，第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过继续聘任致同作为公司2018年的外部审计机构，并将该议案提交董事会审议。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付致同 2017年财务报表审计费用 95.4万元（其中包含对广州天极电子科技有限公司尽职调查审计费用10.6万元），内部控制审计费用31.8万元，审计费用共计127.2万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
在会计师进场前，审计委员会就审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等审计总体策略与致同进行了充分的讨论与沟通。在审计过程中，审计委员会重视与审计人员的工作沟通，督促其配合公司及时提交审计报告。审计结束后，审计委员会与致同就会计实务（包括会计政策、会计估值和财务报表披露）、审计出现的重大事项及
监督财务报告过程重大的其他事项等进行确认与交流。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
通过与致同就相关事项的沟通与讨论，以及查阅致同为公司提供的审计工作成果，审计委员会认为致同在审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，其为公司出具的审计意见真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
2、指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了内审部制定的年度内部审计工作计划，认可了该计划的合理性、可行性，同时督促公司内审部严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性建议，使内部审计工作有效运行。2018年，经审阅多份内部审计工作报告，审计委员会认为公司内审部能够围绕公司发展战略及经营管理目标开展工作，突出重点审计，发挥了内部审计的监督和评价作用。经评估内部审计工作的结果，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
3、审阅公司的财务报表、财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会审阅了公司《2017年度财务报告》、《2018年第一季度财务报表》、《2018年半年度财务报表》、《2018年第三季度财务报表》，经严格审核，审计委员会认为公司财务报表、财务报告的编制符合《企业会计准则》，内容客观、真实、准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报等情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等事项，公司年审会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会指导公司审计部开展内控评价工作，审阅了公司《内部控制评价报告》及外部审计机构的《内部控制审计报告》，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度的监督检查。我们认为，公司的内部控制管理体系，符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了较为有效执行，报告期内未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为了公司管理层、审计部及相关部门与外部审计机构能够进行充分有效的沟通，审计委员会在听取各方意见后，积极进行了相关协调工作，使得审计相关工作顺利进行，审计报告及时交付。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，切实有效地监督公司外部审计，指导内部审计工作，促进公司不断建立完善的内部控制制度及有效执行，并提供真实、准确、完整的财务报告，恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
2019年，公司董事会审计委员会将继续按照各项相关规定，规范履职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会审计委员会
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-104湖南方盛制药股份有限公司
关于控股股东股份质押暨部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月26日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东暨实际控制人张庆华先生的通知，张庆华先生与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于10月25日办理完成了股份质押手续，将其直接持有的公司无限售条件流通股22,640,000股股份质押给广发证券，质押期限至2019年10月24日止；10月26日，张庆华先生在广发证券办理完成了股票质押式购回业务交易，购回了其质押给广发证券的公司无限售条件流通股18,560,000股股份，股份解除质押手续已于2018年10月26日办理完成。
截至本公告披露日，张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,619,500股，占公司股份总数的36.55%，本次质押股份数为22,640,000股，占其直接持有公司股份总数的14.46%，占公司股份总数的5.28%；本次解除质押股份数为18,560,000股，占其直接持有公司股份总数的11.85%，占公司股份总数的4.33%；张庆华先生累计质押的公司股份数为136,641,478股，占其直接持有公司股份总数的87.24%，占公司股份总数的31.88%。
本次股份质押所得资金主要用于资金周转，张庆华先生个人资信状况良好，其履约保障资金主要来自股票红利、自有资金、
投资收益等。张庆华先生所持股份质押可能产生的风险在可控范
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.围内，不存在实质性违约风险，股份质押不会引起张庆华先生对其所持公司股份的表决权的转移。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2015-029东方集团股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拟筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 30日起停牌,并于2015年8月6日、8月13日、8月20日、8月27日、9月3日披露了继续停牌相关公告。（具体内容详见公司于2015年7月30日发布的《东方集团重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-022）、2015年8月6日发布的《东方集团重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-024）、2015年 8月 13日发布的《东方集团关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-025）、2015年 8月 20日发布的《东方集团关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：临2015-026）、2015年8月27日发布的《东方集团关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：临2015-027）以及2015年9月3日发布的《东方集团关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：临2015-028））
2015年9月8日，我公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，具体内容详见公司同时披露的《东方集团第八届董事会第十次会议决议公告》等公告内容。根据相关规定，经公司申请，公司股票于2015年9月9日起复牌。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一五年九月九日
浙江五洲新春集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议文件
浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开了第三届董事会第二次会议，我们作为公司的独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，现就有关事项发表意见：
一、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
二、关于2018年度利润分配预案
公司2018年度利润分配方案符合《公司法》、《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等现金分红政策相关规定，符合公司的实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况。同意将该预案提请股东大会审议。
三、关于2018年度内部控制评价报告
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2018年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
四、关于2019年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的事项
公司及所属子公司申请银行综合授信及提供担保的事项，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。同意将该议案提请股东大会审议。
五、关于2019年度日常关联交易预计的事项
作为公司的独立董事，我们审议了公司《关于2019年度日常关联交易预计的
合作竞争共创共享
浙江五洲新春集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议文件
议案》，基于独立判断的立场，对公司2019年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
1、董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；
2、上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形；
3、同意公司对2019年度日常关联交易做出的预计。
六、关于2019年董事、高级管理人员薪酬的事项
本次公司董事和高管的薪酬方案，是结合目前公司生产经营实际状况，按照绩效管理的要求，由薪酬与考核委员会讨论提出。我们认为公司董事和高管的薪酬制定客观合理，薪酬的确定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意将该方案提请股东大会审议。
七、关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年财务报
告及内控报告审计机构的事项
天健会计师事务所具备审计上市公司的资格，并且已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉。在担任公司审计机构时坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。
我们同意续聘该所为公司2019年财务报告及内控报告审计机构，并提交股东大会审议。
八、关于使用自有资金进行现金管理额度的事项
关于使用自有资金进行现金管理不超过9,000万元额度事项，我们审阅并查询了会议文件等有关资料，认为该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，使用部分自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，总体风险可控，有利于提高自有资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，符合公司和股东利益，同意该事项。
九、关于使用应收账款进行保理融资额度的议案
合作竞争共创共享
浙江五洲新春集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议文件
本次公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。
独立董事：孙永平、严毛新、屈哲锋2019年4月23日
合作竞争共创共享
证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2014-018河北威远生物化工股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北威远生物化工股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2014年 7月 3日接第一大股东新奥控股投资有限公司(以下简称“新奥控股”)通知，获悉：
新奥控股将其持有的 8900万股本公司有限售条件流通股质押给北京方正富邦创融资产管理有限公司，用于向其融资提供质押担保，质押期限为两年（自2014年7月2日至该股东办理解除质押登记手续之日止），新奥控股于2014年7月 2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权质押登记手续。
截止目前，新奥控股持有本公司股份 305,261,472股，此次股份质押后累计股份质押数量为30500万股、占本公司总股本的30.94%。
特此公告。
河北威远生物化工股份有限公司
二〇一四年七月三日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2019-042
江苏南方卫材医药股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月3日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|82,645,951|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.9029|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有
效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，公司董事吴萍女士、独立董事常桂华女士、独立董事李媛女士、独立董事吕腾飞女士因有其他工作安排未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，公司监事沈新亚女士因有其他工作安排未出席本次股东大会；
3、董事会秘书李菲女士出席了本次会议；副总经理吴亚芬女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,641,400|99.9944|4,551|0.0056|0|0|

2、议案名称：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|82,641,400|99.9944|4,551|0.0056|0|0|

3、议案名称：《关于变更监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,641,400|99.9944|4,551|0.0056|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|《关于变更监事的议案》|400|8.0791|4,551|91.9209|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：邵斌、崔洋
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏南方卫材医药股份有限公司2019年6月4日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2019-015掌阅科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
|||||
|-|-|-|-|
|委托理财受托方|委托理财金额|委托理财类型|委托理财期限|
|北京银行股份有限公司东长安街支行|10,000万元|保本浮动收益|2019年3 月5日-2019年 9月4日|
|北京银行股份有限公司东长安街支行|6,500万元|保本浮动收益|2019年3 月6日-2020年 3月5日|

一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置自有资金使用效率，掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日使用部分闲置自有资金10,000万元购买了北京银行股份有限公司东长安街支行（以下简称“北京银行”）的结构性存款，于2019年3月6日使用部分闲置自有资金6,500万元购买了北京银行的结构性存款。
（二）公司内部履行的审批程序
公司于2018年5月11日召开了2017年年度股东大会，经2017年年度股东大会审议并批准公司使用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财金额不超过100,000万元人民币，在此额度和期限内，资金可以
滚动使用。授权期限自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有
效。
二、委托理财执行进展的情况
2018年 12月 28日，公司购买了北京银行的结构性存款理财产品，购买金额 35,000万元人民币，详见公司 2018-060号公告。截至本公告日该笔理财尚未到期。
2019年1月30日，公司购买了北京银行的结构性存款理财产品，购买金额10,000万元人民币，详见公司2019-008号公告。公司已于2019年3月5日收到该笔理财本息合计10,036.16万元。
三、本次理财产品主要信息
（一）公司于2019年3月5日购买的北京银行的10,000万元的结构性存款，详细信息如下：
1、受托方：北京银行股份有限公司东长安街支行
2、理财产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
3、理财金额：10,000万元
4、产品代码：GJJ1903045
5、产品类型：保本浮动收益型
6、产品期限：2019年3月5日-2019年9月4日
7、起息日：2019年3月5日
8、预计年化收益率：2%-4.1%
9、理财产品主要投资标的：主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等；同时通过主动性管理，运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。
（二）公司于 2019年 3月 6日购买的北京银行的 6,500万元的结构性存款，详细信息如下：
2、理财产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
3、理财金额：6,500万元
4、产品代码：GJJ1903049
5、产品类型：保本浮动收益型
6、产品期限：2019年3月6日-2020年3月5日
7、起息日：2019年3月6日
8、预计年化收益率：2%-4.3%
9、理财产品主要投资标的：主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等；同时通过主动性管理，运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。
公司及子公司与北京银行不存在关联关系。
四、风险控制措施
在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，可以增加公司收益。本理财产品为保证收益型产品，银行确保公司本金安全，符合公司资金管理原则。公司将严格按照内控制度有关规定，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，确保资金到期收回。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制风险。
五、公司累计进行委托理财的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品余额为51,500万元。
六、备查文件
《北京银行对公客户结构性存款协议》（GJJ1903045）；
《北京银行对公客户结构性存款协议》（GJJ1903049）。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2016-001无锡农村商业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 9月 26日、9月 27日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并书面问询第一大股东，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2016年 9月 26日、9月 27日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露
的重大信息。
（二）经向公司第一大股东国联信托股份有限公司书面问询核实，截至目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会 2016年 9月 27日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2017-001黑龙江国中水务股份有限公司
关于出售北京天地人环保科技有限公司100%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）于2015年 12月与上海东熙投资发展有限公司（以下简称“东熙投资”）签订了有关出售北京天地人环保科技有限公司（以下简称“天地人”）100%股权的《股权转让协议》（以下简称“原协议”），公司以人民币 650,000,000元的总价款向东熙投资出售天地人100%股权。随后，公司与东熙投资、上海福激投资有限公司（以下简称“福激投资”）签订了《股权转让协议之补充协议》，东熙投资将原协议项下的所有权利义务一并转让予其全资子公司福激投资，即福激投资作为本次天地人100%股权的收购主体。公司于2016年7月与福激投资签订了《股权转让协议之二次补充协议》，对原协议第 2.3条首期股权转让款支付条款进行了变更。
公司于 2016年 10月 18日与福激投资签署了《有关北京天地人环保科技有限公司之股权转让协议之三次补充协议》、《关于北京天地人环保科技有限公司的股权质押协议》，对将原协议第 2.4条第二期股权转让款支付条款进行了变更。以上具体内容详见公司分别于 2015年 12月 3日、2015年 12月 4日、2015年 12月 19日、2015年 12月 22日、2016年7月 29日、2016年9月 21日、2016年 12月8日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
根据上述协议及历次补充协议，福激投资应于 2016年 12月 21日前向公司指定账户以现金方式支付本次股权转让的第二期股权转让款。截至本公告披露日，公司尚未收到福激投资支付的第二期股权转让款。鉴于此，期间公司与福激投资及相关各方进行了多轮催缴，并于 2017年 1月 4日收到福激投资发来的《关于股权收购款的确认函》。福激投资在该函中确认：福激投资应在2016年12月21日及之前向贵公司支付第二期股权转让款 3.25亿元。截至本函件出具之日，福激投资因自身资金问题，尚未能完成上述款项的支付。福激投资正在探讨包括借
款、引入新投资人等多种融资方式，并计划在2017年3月31日之前就上述事项达成协议，并完成上述股权转让款的支付。
公司高度重视上述事项，并将保留一切必要的合法手段，维护上市公司合法权益。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会2017年1月5日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2016－102B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司六届董事会第二十八次会议于 2016年 11月 14日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议如下议案：
一、《关于终止重大资产重组事项的议案》
鉴于转让方吉安市万源泰投资有限公司持有立成景观股权被冻结，无法办理工商过户手续；其承诺的林权证争议和纠纷仍未解决；立成景观 2015年实际业绩与承诺业绩有较大差距。
基于上述原因，经公司审慎考量，认为实施本次重大资产重组的原有预期已难以实现，继续推进本次重大资产重组存在重大不确定性，为保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，经慎重考虑决定终止本次重大资产重组事项。
公司将于 2016年 11月 16日13:30-14:30，通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目召开投资者说明会。公司在投资者说明会结果公告刊登后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
二、《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
上海中毅达股份有限公司 2016年第四次临时股东大会定于 2016年 12月 1日下午2：30时在深圳市福田区深南大道竹子林东方银座雅高美爵酒店三楼莫斯科厅召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，A股股权
登记日为 11月 22日，B股股权登记日为 11月 28日 (B股的最后交易日为 11月22日)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会