Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2019-045金雷科技股份公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体事项如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计的独立性,同时根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华事务所不再担任公司审计机构。
经公司谨慎研究，以及董事会审计委员会建议，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并由公司董事会根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。
公司已就变更2019年度会计审计机构的相关事宜与瑞华事务所进行了充分沟通，瑞华事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。
二、拟聘会计师事务所的情况
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码： 91110105592343655N
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人：徐华
成立日期：2011年12月22日
合伙期限：长期
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2019年12月31日，企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
致同事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行程序的说明
1、公司董事会审计委员会对致同事务所进行了审查，认为致同事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司审计要求，提出了更换会计师事务所为致同事务所的建议。
2、公司于2019年8月15日召开了第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请致同事务所为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
3、公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见
独立董事发表的事前认可意见：经核查，致同事务所具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度相关审计的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益
和股东利益的情形，同意将该议案提交第四届董事会第十七次会议审议。
独立董事发表的独立意见：致同事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，更好的适应公司未来业务发展需要。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意选聘致同事务所为公司2019年度审计机构，并同意将此事项提交股东大会审议。
4、公司于2019年8月15日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请致同事务所为公司 2019年度审计机构。
5、本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-007常州天晟新材料股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月9日，常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用自有资金收购常州美利晟塑胶制品有限公司剩余25%股权的议案》，同意公司使用自有资金420
万元人民币用于收购公司控股子公司——常州美利晟塑胶制品有限公司（以下简称“美利晟”）的另一股东——美国北美思明国际有限公司25%股权，本次收购完成后，美利晟成为天晟新材100%控股的全资子公司。详情请见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于使用自有资金收购常州美利晟塑胶制品有限公司剩余25%股权的公告》（公告编号2014-003）。
2014年1月15日，美利晟经常州工商行政管理局核准，换发了新的《企业法人营业执照》，变更前后具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|注册号|320400400009031|320400400009031|
|名称|常州美利晟塑胶制品有限公司|常州美利晟塑胶制品有限公司|
|住所|常州市常遥路（原雕庄朝阳村委内）|常州市常遥路（原雕庄朝阳村委内）|
|法人代表|吴海宙|吴海宙|
|注册资本|70万美元|579.39万元人民币|
|实收资本|70万美元|579.39万元人民币|
|公司类型|有限责任公司（中外合资）|有限公司（法人独资）私营|
|经营范围|许可经营项目：无。|许可经营项目：无。|

||||
|-|-|-|
||一般经营项目：塑胶制品的制造，销售自产产品。|一般经营项目：塑胶制品的制造，销售；新型复合材料、新型墙体材料、保温材料、化工原料、普通机械及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。|
|成立时间|2002 年11月7日|2002年11 月7日|
|营业期限|2002年11月7日至2023年11月6 日|2002年11月7日至2023年11月6日|

鉴于美利晟公司类型由中外合资变更为境内法人独资，注册资本计价单位需由美元变更为人民币，即注册资本、实收资本由70万美元变更为579.39万元人民币，但美利晟注册资本、实收资本实质上未发生增减，仅按出资当日汇率进行折算。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十六日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 编号：2017-091
深圳市赢合科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动性质属于减持，未触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到一致行动人股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创世”）及天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨盛世”）提交的《深圳市赢合科技股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动书》”），现将具体情况公告如下：
一、权益变动的基本情况
（一）股东减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本比例|
|达晨创世|大宗交易|2017年5月24日|60.50|600,000|0.4840%|
|达晨盛世|大宗交易|2017年5月24日|60.50|168,000|0.1355%|
|达晨创世|集中竞价|2017年5月31日|61.13|76,913|0.0620%|
|达晨创世|集中竞价|2017年6月1日|61.18|150,000|0.1210%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|达晨盛世|集中竞价|2017年6月1日|61.06|20,000|0.0161%|
|达晨盛世|集中竞价|2017年6月2日|60.96|120,000|0.0968%|
|达晨盛世|集中竞价|2017年6月5日|61.23|104,727|0.0845%|
|达晨创世|集中竞价|2017年6月6日|61.00|413,400|0.3335%|
|达晨盛世|集中竞价|2017年6月6日|61.00|354,500|0.2860%|
|达晨创世|大宗交易|2017年9月1日|76.51|327,200|0.2640%|
|达晨盛世|大宗交易|2017年9月1日|76.51|300,000|0.2420%|
|合计||||2,634,740|2.1254%|

（二）股东本次与减持后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东|股份性质|本次权益变动前||本次权益变动后||
|||持股数量（股）|占比|持股数量（股）|占比|
|达晨创世|合计持有股份|4,725,513|3.8121%|3,158,000|2.5475%|
||其中：无限售流通股|4,725,513|3.8121%|3,158,000|2.5475%|
||有限售流通股|0|0|0|0|
|达晨盛世|合计持有股份|4,107,227|3.3133%|3,040,000|2.4524%|
||其中：无限售流通股|4,107,227|3.3133%|3,040,000|2.4524%|
||有限售流通股|0|0|0|0|
|合计|合计持有股份|8,832,740|7.1253%|6,198,000|4.9999%|
||其中：无限售流通股|8,832,740|7.1253%|6,198,000|4.9999%|
||有限售流通股|0|0|0|0|

二、股东所作的承诺情况
所持股份已于2016年6月13日解除限售并上市流通，作为持有公司5%以上股份的股东，在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，达晨盛世、达晨创世承诺如下：1、关于股份限制流通及自愿锁定的承诺：
自取得公司股权并完成工商变更登记之日起36个月内且自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不要求公司回购其所持有的公司股份；承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。
2、关于持股意向和减持意向的承诺：
（1）持股意向
达晨盛世、达晨创世将在不违背有关法律法规规定及自身作出的有关股份锁定承诺的前提下，根据赢合科技股票价格走势择机减持所持有的股份。
（2）锁定期满后两年内的减持计划
在持股锁定期满后两年内减持股份的价格依据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。
在公司上市后，只要达晨盛世、达晨创世持有或控制的公司股份总数不低于公司总股本的5%，其在减持前将至少提前三个交易日通过公司公告具体的减持计划。
如因达晨盛世、达晨创世违反上述承诺进行减持给公司或者其他投资者造成损失的，达晨盛世、达晨创世将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
截至本公告日，达晨盛世、达晨创世切实履行其承诺事项，未出现违反上述承诺的情况。
三、其他相关说明
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定；
2、达晨创世、达晨盛世减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，具体内容详见2017年4月27日、2017年8月16日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》；
3、本次减持后，达晨创世持有公司股份3,158,000股，占公司总股本的
2.5475%；达晨盛世持有公司股份3,040,000股，占公司总股本的2.4524%；达晨创世、达晨盛世合计持有公司股份 6,198,000股，占公司总股本的4.9999%，不再是公司持股5%以上股东。
4、达晨创世、达晨盛世本次减持严格遵守了在公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书中所作出的相关承诺。
5、上述权益变动具体情况详见同日披露的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一七年九月一日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-053江苏凯伦建材股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 40%|盈利：1869.86 万元|
||盈利：2430.82 万元 – 2617.80 万元||

注：本表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长,主要原因是公司加快业务拓展,主要产品销售规模增长导致收入的增长和利润的增加。
2、报告期公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响额约为354万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
浙江天册律师事务所
关于
宋城演艺发展股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANGT&CLAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼邮编 310007
电话：0571－87901111传真：0571－87901500
浙江天册律师事务所关于
宋城演艺发展股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0097号致：宋城演艺发展股份有限公司
浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受宋城演艺发展股仹有限公司(以下简称“公司”或“宋城演艺”)的委托，指派叶志坚律师、陈强律师（以下简称“本所律师”或“经办律师”），根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录 1号》(以下简称“《备忘录1号》”)，《股权激励有关事项备忘录2号》(以下简称“《备忘录2号》”)、《股权激励有关事项备忘录 3号》(以下简称“《备忘录 3号》”)等有关法律、法规和规范性文件，现就公司本次关亍回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票（以下简称“本次股票回购注销”）事宜出具本法律意见书。
第一部分引言
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所讣定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，丌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责仸。
本法律意见书依据中国现行有效的法律、行政法规和规范性文件或已发生的或存在的事实并基亍本所律师对该等法律、行政法规、规章和规范性文件的理解而出具。
宋城演艺已向本所保证，其向本所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无仸何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司为实行本次股票回购注销事宜之目的而使用，未经本所书面同意，丌得用作仸何其他目的，或由仸何其他人予以引用和依赖。
本所同意将本法律意见书作为本次股票回购注销事宜的必备文件之一，随同其他文件材料一同公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责仸。
第二部分正文
一、关亍本次股票回购注销
（一）本次股票回购注销事项的批准和授权
1、公司亍2013年4月10日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《宋城演艺发展股仹有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要修订稿、《宋城演艺发展股仹有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及《关亍提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
公司亍2014年4月10日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关亍回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司决定回购注销部分股权激励股仹共计 40,000股，公司总股本将由 55781.5万股变更为55777.5万股。公司董事会相应审议通过了《关亍修改公司章程的议案》。
就上述事项本所律师已经在 TCYJS2014H0135号《法律意见书》中出具法律意见。
2、公司亍2015年2月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关亍回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司决定回购注销部分股权激励股仹共计 8.48万股，公司总股本将由 55777.5万股变更为 55769.02万股。公司董事会相应审议通过了《关亍修改公司章程的议案》。
3、公司独立董事已就本次股票回购事项发表独立意见，同意对此部分股仹按照《宋城演艺发展股仹有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购价格的约定条文实施回购注销。
本所律师讣为：截至本法律意见书出具之日，公司本次股票回购注销事项已
获得必要的批准和授权。
（二）本次股票回购注销事项的程序
经本所律师核查，公司本次股票回购注销事项程序符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1、2、3号》以及公司《宋城演艺发展股仹有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
（三）本次股票回购注销的价格和数量
由亍公司激励对象中有 6人因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，故已丌符合激励条件。依据《宋城演艺发展股仹有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“第十二章股权激励计划的变更和终止”以及“第十三章限制性股票的回购注销”的相关规定，公司将该6名激励对象的已获授但尚未解锁的8.48万股限制性股票全部进行回购注销。依据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购价格的约定，公司将按照 6.03元/股的价格回购注销。公司就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币 511344元。本次股票回购注销完成后，公司总股本将由 55777.5万股变更为 55769.02万股。公司应按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股仹注销登记手续。
综上所述，本所律师讣为：
公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权，本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格的确定等符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1、2、3号》等法律、法规及规范性法律文件及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。截至本法律意见书出具之日，已履行本次股票回购注销应当履行的程序。本次回购注销合法有效。
就本次股票回购注销后公司注册资本的减少以及相应修改章程事项，公司董事会已经履行了相应法定程序，待获得公司股东大会批准后实施。
（四）、结论意见
综上所述，本所律师讣为：
公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权，本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格的确定等符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1、2、3号》等法律、法规及规范性法律文件及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。截至本法律意见书出具之日，已履行本次股票回购注销应当履行的程序。本次回购注销合法有效。
第三部分结尾
本法律意见书出具日为 2015年 2月26日。本法律意见书正本五仹，无副本。
浙江天册律师事务所经办律师：叶志坚、陈强二〇一五年二月二十六日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018－082湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记湖载北、凯误龙导化性工陈集述团或股重份大有遗限漏公。司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司
股东邵兴祥先生的通知，获悉邵兴祥先生所持有公司的部分股份进行了补充
质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一|||||||||||
|||||质押股数||质押开||质押到期||||本次质押占其|
|股东名称||大股东及一||||||||质权人|||
|||||（股）||始日期||日||||所持股份比例|
|||致行动人|||||||||||
|邵兴祥|是第一大股东的一致行动人||3,720,000||2018年8月7日||办理解除质押登记手续之日||长江证券股份有限公司||6.97%||
|合计|-||3,720,000||-||-||-||6.97%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邵兴祥先生持有公司股份总数为53,371,200股，占公
司总股本的比例为15.99%。累计质押股份36,674,000股，占邵兴祥先生持有
公司股份的68.71%，占公司总股本的10.98%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
深圳丝路数字视觉股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议文件深圳丝路数字视觉股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议
深圳丝路数字视觉股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年1月25日上午在深圳市福田保税区福年广场B4栋108室公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共计 12名，代表公司股份8333.3333万股，占公司有表决权股份总数的100%。
本次股东大会由李萌迪先生召集并主持，公司董事、监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人名共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司填补本次发行摊薄即期回报的措施和承诺的议案》本次股东大会以现场记名投票的方式，审议关于公司填补本次发行摊薄即期回报的措施和承诺的议案。
表决结果：同意股份8333.3333万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对股份0股；弃权股份0股。
特此决议。
（以下无正文，后附签署页）
深圳丝路数字视觉股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议文件（此页无正文，为深圳丝路数字视觉股份有限公司2016年第一次临时股东
大会决议签署页）
李萌迪（签字） 董海平（签字） 裴革新（签字）
李朋辉（签字） 何涛（签字） 王丹（签字）
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表委派代表或授权代表（签字）：
深圳市南海基业投资企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：
深圳市东方盈创投资企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：
苏州亚商创业投资中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：
深圳聚嘉股权投资企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：
中国文化产业投资基金（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人委派代表或授权代表（签字）：
2016年 1月25日
深圳雷柏科技股份有限公司
章程修订案
（业经第三届董事会第六次临时会议审议通过，尚需提交公司2016年第三
次临时股东大会审议）
因公司变更经营范围，此外根据2016年9月30日中国证监会下发的《公司章程指引（2016年修订）》相关内容，结合公司实际情况，相应对公司章程部分条款进行修订，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产经营鼠标、键盘、工模具；从事电脑软件开发。增加：生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品。机器人系统和计算机软硬件及外围设备、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备的技术开发、技术咨询、技术服务、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及其它相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商|第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产经营鼠标、键盘、工模具；从事电脑软件开发。增加：生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品。机器人系统和计算机软硬件及外围设备、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备的技术开发、技术咨询、技术服务、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及其它相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商|

|||
|-|-|
|品，按国家有关规定办理申请）。 增加：生产经营航空电子设备、无人驾驶航空器、户外运动电子设备、无线电数据传输系统及相关配套器件；软件技术信息咨询。增加：机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备、自动化系统与智能生产线研发、生产经营及上门安装。第八十八条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|品，按国家有关规定办理申请）。 增加：生产经营航空电子设备、智能遥控飞行装置（不涉及外商投资准入特别管理措施）、户外运动电子设备、无线电数据传输系统及相关配套器件；软件技术信息咨询。增加：机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设备、自动化系统与智能生产线研发、生产经营及上门安装。第八十八条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2016年12月2日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-075
北京合纵科技股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董
事会第四十次会议于2018年6月8日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知
于2018年6月6日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的
董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高
管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司为天津市茂联科技有限公司提供担保暨关联交易
的议案》
为支持天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）发展,根据《证
券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公
司拟为天津茂联与银行及其他金融机构的借款业务提供担保，担保额度不超过
2亿元人民币（大写：贰亿元人民币）。本次担保方式为连带责任担保，担保
期限一年。同时，公司控股股东及实际控制人、天津茂联董事长刘泽刚先生承
诺为上市公司对天津茂联提供的连带责任担保提供反担保。
议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网的相关公告。
公司控股股东及实际控制人刘泽刚先生为天津茂联法人及董事长，因此天
津茂联为本公司关联方，本次对外担保构成关联交易，本事项尚需提请股东大
会审议。
因公司控股股东及实际控制人刘泽刚先生是本事项的关联方，公司董事韦
强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士与刘泽刚先生为一致行动协议人，其作为关联董事已回避表决，其余4名董事参与表决。
同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于公司2018一季报会计差错更正的议案》
因在合并报表过程中，（1）误将长期待摊费用计入固定资产 1,179,420.02
元，此事项导致固定资产增加1,179,420.02元；（2）其他应付款内部往来抵
消不全，此事项导致其他应付款增加13,838,911.57元。
以上差错不涉及损益调整。
综上所述，需要对2018年一季报的会计差错进行更正。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、审议通过《关于公司召开2018年第六次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2018年6月25日召开
2018年第六次临时股东大会。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2015-106
四川富临运业集团股份有限公司
关于 2015年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2015年12月31日（周四）14:30
网络投票时间：2015年12月30日（周三）至2015年12月31日（周四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 12月 31日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：副董事长蔡亮发
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共21名，代表股份161,978,228股，占公司股份总数的51.6695%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计18名，代表股份1,979,540股，占公司股份总数的0.6315%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份
160,039,488股，占公司股份总数的51.0511%；公司部分董事、全体监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共17名，代表股份数1,938,740股，占公司股份总数的0.6184%。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
（一）《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
表决情况：同意 160,197,648股，占出席会议所有股东所持股份的98.9007％；
反对1,780,580股，占出席会议所有股东所持股份的1.0993％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小投资者表决情况：同意 198,960股，占出席会议中小股东所持股份的10.0508％；反对 1,780,580股，占出席会议中小股东所持股份的89.9492％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
（二）《关于公司控股子公司成都富临长运集团有限公司拟向招商银行成都高新支行申请贷款的议案》
表决情况：同意 160,197,648股，占出席会议所有股东所持股份的98.9007％；
反对1,780,580股，占出席会议所有股东所持股份的1.0993％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小投资者表决情况：同意 198,960股，占出席会议中小股东所持股份的10.0508％；反对 1,780,580股，占出席会议中小股东所持股份的89.9492％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟律师、刘佳律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、四川富临运业集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二O一五年十二月三十一日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-011
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司（以下简称“格拉曼”）收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201431001034），发证时间为 2014年10月 23日，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，格拉曼连续 3个年度（2014年度-2016年度）可享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
格拉曼上述税收优惠政策对公司 2014年度业绩不会产生重大影响，亦不影响公司对 2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一五年二月五日
广州海格通信集团股份有限公司
独立董事 2014年述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度的工作情况汇报如下：
一、2014年出席会议次数及投票情况
2014年，本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议，出席公司股东大会，认真审核董事会议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。
本年度，本人应参加董事会 6次，3次股东大会，本人出席会议的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事||实际出席次|委托出席次|出席 2014年度股东|
||应出席次数||||
|姓名||数|数|大会次数|
|谌健斌|6|6|0|3|

本人对6次董事会审议的议案均投赞成票。
公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，报告期内本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议。
二、2014年度发表独立董事意见情况
本人作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对 2014年度的相关事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2014年1月27日，在公司召开的第三届董事会第七次会议上，发表了《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，对公司拟发行中期票据的议案及拟发行短期融资券的议案发表了独立意见，详细内容参见刊登于2014年1月28日巨潮资讯网的上述独立意见；
2、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们对公司2014年度日常关联交易的议案发表了《关于 2014年度日常关联交易的独立董事事前认可意见》，同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议进行审议。详细内容参见刊登于2014年3月26日巨潮资讯网的上述独立意见；
3、2014年 3月 24日，在公司召开的第三届董事会第八次会议上，发表了《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，对公司对外担保及公司控股股东及关联方占用资金情况、公司内部控制自我评价报告、利润分配预案、聘请公司 2014年度审计机构、2013年度募集资金存放与使用情况、公司 2013年度高管层薪酬发放情况、使用部分闲置资金购买银行理财产品、日常关联交易、部分募投项目延期、以公开挂牌方式出售子公司股权及聘任高管事项发表了独立意见，详细内容参见刊登于2014年3月26日巨潮资讯网的上述独立意见；
4、2014年8月19日，在公司召开的第三届董事会第十二次会议上，发表了《关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况、对增补公司第三届董事会董事、会计政策变更事项发表了独立意见，详细内容参见刊登于2014年8月21日巨潮资讯网的上述独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人 2014年度利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司生产场地、募投项目、新收购企业等进行实地考察，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，主动查阅、问询做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。另外，对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员，在2014年主要履行以下职责：
（1）审计委员会
报告期内主持了审计委员会举行的4次会议，认真参与审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，按照报表审计工作规则，就公司季度财务报表和年度财务报表的编制工作进行沟通讨论,并就相关事项提出个人意见。
（2）薪酬与考核委员会
报告期内参加 2次薪酬与考核委员会会议，审议了公司高管层 2013年度薪酬考核结果、《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》等事项，并提交董事会和股东大会审议。
（3）提名委员会
报告期内参加2次提名委员会会议，结合公司经营管理情况，提名高管人员、董事等事项。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，及时与管理层沟通、交流意见，客观发表自己的意见与观点并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
（二）监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，积极协助和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，进行信息管理和披露。
2014年度，公司能够按照相关法律、法规的要求真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，深入开展公司治理，持续推进公司依法规范运作，切实维护了公司股东的合法权益。
（三）提高自身履职能力
本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
本人现已不再担任公司独立董事职务，衷心感谢广州海格通信集团股份有限公司董事会及管理层在我任职期间中给予的积极配合及帮助，祝愿公司发展蒸蒸日上！
独立董事：谌健斌
2015年3月26日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-041
四川汇源光通信股份有限公司
2015年第一季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年4月24日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上披露了
《2015年第一季度报告正文》，在巨潮资讯网站上披露了《2015年第一季度报告全文》。
经事后核查发现，因工作人员疏忽，对以下内容进行更正：
一、《2015年第一季度报告全文》、《2015年第一季度报告正文》期末股东总人数误填为期末总股份19340000股，现更正为16757人。
二、《2015年第一季度报告全文》、《2015年第一季度报告正文》前十大股东名册
股东名称未披露完整，现更正如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名次|股东名称||股东性质||
||原披露名称|现更正名称|原披露|现更正|
|第5名|云南国际信托有限公司|云南国际信托有限公司-瑞滙2集合资金信托计划|------|------|
|第9名|云南国际信托有限公司|云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通11号单-资金信托|-------|-------|
|第10名|云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通60号单一资金信托|--------------------------|境外自然人|其他|

因上述更正给投资者和一季度报告使用人带来的不便深表歉意。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书北京君嘉律师事务所
关于湖北沙隆达股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的见证意见书
君嘉【2016】文字第65号
致湖北沙隆达股份有限公司：
北京君嘉律师事务所(以下简称“君嘉所”)依法接受湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所张凌云律师、郝英律师（以下简称“君嘉律师”）列席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。
为出具本意见书，君嘉律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资
料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
君嘉律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，按照依法制定的业务规则和律师行业公认的业务标准、执业规范和职业道德准则以及勤勉尽责的精神出具本见证意见书。
一、本次股东大会召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.经核查，2016年4月15日，公司召开第七届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，决定由公司董事会召集本次股东大会。
经核查，君嘉律师认为，该次董事会的决议合法有效。
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书另经核查，2016年4月28日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《湖北沙隆达股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》（以下简称“提示性公告”）。
经核查，君嘉律师认为，上述会议通知和提示性公告均载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、股东与会方式等事项，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会的召开
经核查，根据中国证监会的相关规定，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。具体如下:
1.本次股东大会现场会议于：2016年5月4日（星期三）下午2:40在湖北省荆州市北京东路93号公司会议室召开。本次股东大会现场会议由公司董事长安礼如先生主持。
2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:2016年5月4日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为:2016年5月3日15:00至2016年5月4日15:00期间的任意时间。
经核查，君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人资格
经核查，本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经核查，君嘉律师认为，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
根据本次股东大会会议通知，本次股东大会的股权登记日为2016年4月27
日。
经核查本次股东大会的股东登记册以及其他相关资料，参加本次股东大会人员情况如下：
（一）参加本次股东大会的股东及股东代理人
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书通过现场和网络投票的股东84人，代表股份24,332,795股，占上市公司总股份的4.0970％。其中：通过现场投票的股东40人，代表股份8,682,960股，占上市公司总股份的1.4620％。通过网络投票的股东44人，代表股份15,649,835股，占上市公司总股份的2.6350％。
2.B股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 41人，代表股份 8,697,960股，占公司外资股股份总数3.7817％。其中：通过现场投票的股东40人，代表股份8,682,960股，占公司外资股股份总数3.7752％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 15,000股，占公司外资股股份总数0.0065％。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东84人，代表股份24,332,795股，占上市公司总股份的4.0970％。其中：通过现场投票的股东40人，代表股份8,682,960股，占上市公司总股份的1.4620％。通过网络投票的股东44人，代表股份15,649,835股，占上市公司总股份的2.6350％。
（二）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
经核查，君嘉律师认为，参加本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次股东大会的会议通知相符。
四、本次股东大会审议的议案
经核查公司提供的资料，君嘉律师确认本次股东大会审议的议案为一项，具体如下：
1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
经核查，君嘉律师认为，上述议案及其内容与本次股东大会会议通知及提示性公告的相关内容相符，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
五、关于临时提案
经核查，本次股东大会没有临时提案。
六、关于网络投票
经核查，公司董事会根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，为本次
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书股东大会组织了网络投票，并在会议通知及提示性公告中明确了网络投票的规则和程序。
经核查，君嘉律师认为，此次网络投票的程序和结果符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。
七、本次股东大会的表决程序及表决结果
经核查，参加本次股东大会现场会议的股东对会议通知所列议案审议后，以记名投票方式进行表决，公司按规定进行了监票、验票和计票。经公司合并统计现场公布的现场会议的表决结果和网络投票结果，本次会议的表决结果如下：
1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》
（1）总表决情况：
同意 23,822,595股，占出席会议所有股东所持股份的97.9032％；反对 510,200股，占出席会议所有股东所持股份的2.0968％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：
B股股东表决情况：
同意 8,243,760股，占出席会议 B股股东所持有股份的94.7781％；反对 454,200股，占出席会议 B股股东所持股份的5.2219％；弃权 0股，占出席会议 B股股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 23,822,595股，占出席会议中小股东所持股份的97.9032％；反对 510,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.0968％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
关联股东荆州沙隆达控股有限公司（持有本公司 119,687,202股 A股）、 ADAMA CelsiusB.V.（持有本公司 62,950,659股 B股），未对本议案进行表决。
八、结论意见
综上所述，君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、法
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书规、中国证监会的相关规定以及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
本律师见证意见书正本一式三份，没有副本，均自本所盖章及本所见证律师签字之日起生效。
（本页以下无正文）
北京君嘉律师事务所股东大会见证意见书（本页无正文，为北京君嘉律师事务所关于湖北沙隆达股份有限公司2016
年第二次临时股东大会的见证意见书签字页）
北京君嘉律师事务所 经办律师：张凌云__________
负责人：郑英华 郝英__________
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2017‐03049鼎捷软件股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于确认2016年度坏账核销的议案》，具体内容如下：
一、坏账核销情况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实客观反映公司财务状况，根据公司年度审计意见，公司拟对经营过程中长期挂账且无法追回的应收款项进行核销。
截至 2016年 12月 31日，经确认实际核销的应收款项金额合计为人民币3,238,736.41元，具体情况如下：
项目 核销金额
实际核销的应收账款 3,188,822.66实际核销的其他应收账款 49,913.75合计 3,238,736.41二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销应收账款及其他应收款坏账合计 3,238,736.41元，已全额计提坏账准备，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次核销坏账的事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要
求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、决策程序
2017年3月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于确认 2016年度坏账核销的议案》，同意本次应收款项坏账核销。根据相关法律法规的规定，本次坏账核销事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《资产损失管理制度》等规定，我们对公司本次核销坏账事项进行了认真审议，现出具如下独立意见：
1）公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联方；
2）公司严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备，上述坏账根据公司会计政策已部分计提了坏账准备，本次核销不会对公司当期利润产生重大影响,符合《企业会计准则》的相关规定。
3）公司本次拟核销的坏账是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
所以，我们同意公司对上述坏账予以核销。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：董事会按照企业会计准则和相关规定，核销坏账损失的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，同意公司对上述坏账进行核销。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议
2、公司第二届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一七年三月三十一日