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证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-084石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇一八年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2018年 10月 31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年11月22日下午2：00
2、网络投票时间：2018年11月21日-2018年11月22日
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年11月21日15:00至2018年11月22日15：00之间的任意时间。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长肖荣智先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）7人，代表股份 758,943,000股，占公司总股份的45.9165％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东8人，代表股份704,605股，占上市公司总股份的0.0426％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共15人，代表股份759,647,605股，占公司总股份的45.9592％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）10人，代表股份2,962,680股，占公司总股份的0.1792％。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
三、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议通过了如下议案：
审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
表决情况：同意 758,469,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.8450％；
反对1,177,775股，占出席会议所有股东所持股份的0.1550％；弃权0股。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京市天元律师事务所王莹、王腾律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见。
特此公告。
.石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-117江苏中超电缆股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议由董事长召集并于 2014年 10月 20日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2014年 10月 30日上午 9时在公司会议室召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2014年第三季度报告的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
经公司总经理提名，同意聘任蒋建良先生担任公司副总经理，任期至本届董事会期满为止。
蒋建良先生的简历已披露在公司第三届董事会第一次会议决议公告中，详情见7月4日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第一次会议决议公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司营销总监的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
经公司总经理提名，同意聘任王强先生担任公司营销总监，任期至本届董事会期满为止。
王强先生的简历详见附件一。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司章程》。
本议案尚需提交2014年第六次临时股东大会审议。
章程修订条款详见附件二。
（五）审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
该议案尚需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于对控股子公司提供担保的公告》。
（六）审议通过《关于变更会计政策的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于变更会计政策的公告》。
（七）审议通过《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》。
三、独立董事意见
公司独立董事经认真审议已对本次董事会相关事项发表了同意的独立意见，详情见10月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事《关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
附件一：
营销总监简历：
王强，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1973年3月生，大专学历。
曾任：远东电缆有限公司总裁秘书、团委书记、供应部经理，江苏中超电缆有
限公司市场部经理、经理助理、营销部总经理。南京中超新材料股份有限公司
总经理，宜兴市中创工业地产置业有限公司（为江苏中超投资集团有限公司全
资子公司）监事会副主席。除上述外，未在其他机构担任董事、监事、高级管
理人员。与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间无关联关系。
王强先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任高级管理人员
的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
附件二：
为进一步规范上市公司董事、监事、高级管理人员的任职资格，对《公司章程》
董事会、监事会、高级管理人员等条款进行修改，内容如下：
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|-|-|
|修订前条款|修订后条款|
|第四十七条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会同时采取现场、网络方式进行时，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。|第四十七条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第八十四条 股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据《股票上市规则》规定应当提交|第八十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

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|-|-|
|股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金；（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十一）中国证监会、本所要求采取网络投票等方式的其他事项。股东大会审议上述事项实行分类表决，不仅需经全体股东大会表决通过，还需经参加表决的社会公众股东表决通过。||
|第一百六十六条 公司设监事会。监事会由九名监事组成，监事会设主席一名，副主席一名。监事会主席、副主席由全体监事过半数选举产生。监事会副主席协助主席工作，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席履行职务；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事履行职务和主持监事会会议。|第一百六十六条 公司设监事会。监事会由七名监事组成，监事会设主席一名，副主席两名。监事会主席、副主席由全体监事过半数选举产生。监事会副主席协助主席工作，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席履行职务（公司有两位或两位以上监事会副主席的，由半数以上监事共同推举的监事会副主席主持）；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半|

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|-|-|
|监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。|数以上监事共同推举一名监事履行职务和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表4人。|
|第一百六十七条 监事会行使下列职权：（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。|第一百六十七条 监事会行使下列职权：（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。|
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-072广东金刚玻璃科技股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|||2014.9.11-||||
||集中竞价||13.710 元/股|2,160,000.00股|1.00%|
|龙铂投资有限公司||2014.9.25||||
|||2014.9.11-||||
||合 计||13.710 元/股|2,160,000.00股|1.00%|
|||2014.9.25||||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|龙铂投资有限公司|合计持有股份|23,314,000|10.794|21,154,000.00|9.794|
||其中：无限售条件股份|23,314,000|10.794|21,154,000.00|9.794|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、龙铂投资有限公司本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、
规章、业务规则的规定；
2、本次权益变动后，龙铂投资有限公司仍是持有本公司5%以上（含5%）股份的股东；
3、本次减持股东未在《招股说明书》等文件中做出最低减持价格承诺；
4、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人；
5、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一四年九月二十六日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2019-033号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2019年4月23日以电子邮件及其他方式送达至全体监事，于2019年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席程明伟先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》请见公司于 2019年 4月 29日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，《2019年第一季度报告正文》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2018—043
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持计划实施进展及减持比例
达到1%公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持计划的主要内容
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 4日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》，公司控股股东、实际控制人孙成文先生计划自公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式减持本公司股份 12,289,200股，（占公司总股本3.34%），此次减持股份来源是公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分），按照市场价格进行减持。
二、股东股份减持计划的实施进展情况
公司于2018年5月31日收到公司控股股东、实际控制人孙成文先生出具的《关于减持股份进展情况的告知函》；截至本公告日，本次减持计划的减持数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将孙成文先生股份减持计划的实施进展情况公告如下：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|孙成文|竞价交易|2018 年5月7日|8.77|370,000|0.1006%|
||竞价交易|2018 年5月9日|8.84|1,632,000|0.4438%|
||竞价交易|2018年5月10日|8.78|210,000|0.0571%|
||大宗交易|2018年5月31日|6.40|5,000,000|1.3596%|
||合 计|-|-|7,212,000|1.9611%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|孙成文|合计持有股份|81,928,000|22.28%|74,716,000|20.32%|
||其中：无限售条件股份|81,928,000|22.28%|74,716,000|20.32%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

三、其他情况说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持未违反相关承诺。截至本公告披露日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕，本公司将继续关注减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
3、本次减持后孙成文先生仍是公司控股股东和实际控制人，本次减持股份计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权变更。
四、备查文件
孙成文先生出具的《股份减持计划进展情况告知函》
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2018年6月1日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-039
江苏南方轴承股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本公司自2014年7月1日起执行财政部修订的相关企业会计准则，此等变更
不会对本公司财务报表产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更日期：2014年7月1日
（二）变更原因：财政部修订企业会计准则
（三）变更前后采用的会计政策介绍
1、变更前采用的会计政策
本公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的基本会计准则及具体会计准
则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制
定本公司的会计政策和会计制度。
2、变更后采用的会计政策
根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行新修改的会计准则。按
照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计
政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，规范对子公司、合营
企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控
制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融
工具确认和计量》的规范范围。本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权
投资的会计政策,同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其
公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行
核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整
事项如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)|2013年12月31日|||
||||长期股权投资(+/-)|可供出售金融资产(+/-)|归属于母公司股东权益(+/-)|
|济南轻骑发动机有限公司|2000年9月投资，后期无变化|0|-200,000|+200,000|0|
|合计|--||-200,000|+200,000||

上述会计政策变更自2014年7月1日开始执行，仅对可供出售金融资产和长
期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度财务状况、经营成
果及现金流量未产生影响。
二、本次会计政策变更的审议程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 28号
——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第七次会议审议通过《关于会计政策变更并调整公司相关会计报表相关项目
的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司第三届监事会第五次会议审议并同意公司《关于会计政策变更并调整
公司相关会计报表相关项目的议案》，公司监事会认为：本次会计政策变更符
合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。同意本次会计政策变更。
三、独立董事意见
公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：
1、公司对企业会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深
圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》
的有关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准
确、更可靠、更真实；
2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
3、本公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形；
4、同意本公司本次会计政策的变更。
特此公告！
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一四年十月二十四日
广东威华股份有限公司独立董事
关于公司调整本次重大资产重组非公开发行股份募集配套资金用途暨关联交易事项的事前认可意见
公司董事会：
公司第五届董事会第七次（临时）会议将于 2015年 1月 12日召开，本次会议将审议《关于调整本次重大资产重组非公开发行股份募集配套资金用途的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，我们认真查阅和审议了公司提交的关于调整本次重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金用途涉及关联交易事项的相关资料，现发表如下意见：
本次重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金构成了关联交易，我们对本次交易之非公开发行股份募集配套资金用途的调整涉及关联交易事项进行了审查，该关联交易的定价合理、运作规范，符合关联交易的决策程序，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立性判断，我们认为公司对本次交易涉及关联交易事项的调整符合中国证监会重大资产重组与配套融资的相关规定及国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意将调整后的本次重大资产重组非公开发行股份募集配套资金用途暨关联交易事项的议案提交公司第五届董事会第七次（临时）会议审议。
独立董事（签名）：张森林、高振忠、刘方权、张平
二○一五年一月十一日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2017-30
杭州汽轮机股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日——2017年 3月 31日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1600 万元–1700 万元|盈利：662 万元|
||比上年同期增长：141.69% - 156.80%||
|基本每股收益|盈利：约 0.02 元|盈利：0.01 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
董事会关于业绩发生变动的原因说明：归属于上市公司股东的净利润同比上升，主要原因是本季度资产减值损失减少，同时公司转让长堤股权投资合伙企业股权形成投资收益，导致公司利润增加。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算，公司2017年第一季度实际盈亏情况以公司披露的2017年度第一季度报告数据为准。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
杭州汽轮机股份有限公司董事会 2017年 4月 13日
深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于本次重组前 12个月内购买、出售资产的说明
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）在本次拟发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）前12个月内，公司发生购买、出售资产情况说明如下：
一、收购深圳市利丰创达投资有限公司100%股权
公司于2017年4月25日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于收购深圳市利丰创达投资有限公司100%股权的议案》，同意公司以现金方式收购深圳市利丰创达投资有限公司100%股权。
深圳市利丰创达投资有限公司的经营范围为投资兴办实业、投资咨询、国内贸易、经营进出口业务。公司与交易方于2017年4月12日签订了《股权收购协议》，约定本次股权收购的交易价格343,985.84元。2017年5月5日，深圳市利丰创达投资有限公司完成了工商变更登记手续。购买日，深圳市利丰创达投资有限公司资产总额为487,331,973.39元，负债总额为489,220,528.03元。
二、对外投资设立境外全资子公司 SXD Technology US Co.,Ltd
公司于2016年9月18日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司拟在美国加利福利亚州设立全资子公司。2017年2月23日，全资子公司在当地完成了工商注册，公司名称为 SXD Technology USCo.,Ltd.，注册资本为 500万美元，总投资额为 900万美元，注册地址：1015 Azalea DrSunnyvale，CA94086，主营业务为：投资、收购、经营游戏与互联网业务。
截至本公告日，该子公司尚未缴纳出资额。
除上述交易外，公司在本次交易前 12个月内未发生其他重大资产交易。上述交易涉及的资产与上市公司本次重组购买的资产不属于同一或相关资产，不需要与本次重组合并计算。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十七日
关于本次交易所提供的信息真实、准确、完整的声明与承诺函新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向大象广告股份有限公司（以下简称“大象股份”）的相关股东发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），作为本次交易的交易对方，本企业（本人）就本次交易有关事项如下承诺：
1、保证及时提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、保证向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与正本或原件一致；所有文件材料的签字与印章都是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由其董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；若本企业未在两个交易日内提交锁定申请的，上市公司董事会核实后可直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；若上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，证券交易所和登记结算公司可直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于本次交易所提供的信息真实、准确、完整的声明与承诺函》的签署页）
承诺人：陈德宏
承诺人：芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人：刘敏熹
承诺人：华融天泽投资有限公司
法定代表人：冉晓明
承诺人：刘柏权
承诺人：华中（天津）企业管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：江阴华中投资管理有限公司（委派代表：刘振）
承诺人：武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人：武汉光谷创投基金管理有限公司（委派代表：方原清）
承诺人：上海锦麟投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人：上海重熙投资管理有限公司（委派代表：沈晓雷）
承诺人：广州市陆高汽车销售服务有限公司
法定代表人：高兴兵
承诺人：桂国平
承诺人：光大资本投资有限公司
法定代表人：代卫国
承诺人：深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）
执行事务合伙人：深圳市盛世景投资有限公司（委派代表:李萱）
承诺人：弘湾资本管理有限公司
法定代表人：田俊彦
承诺人：吉林市华睿信产业投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：深圳市华睿信泰股权投资基金管理有限公司（委派代表：范嘉贵）
承诺人：东莞市卓金企业管理咨询有限公司
法定代表人：刘俊
承诺人：温巧夫
承诺人：上海载归投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：俞浩
承诺人：苏召廷
承诺人：东莞市东博贸易有限公司
法定代表人：胡涛
承诺人：优选资本管理有限公司
法定代表人：张虎成
承诺人：深圳前海昆桐资产管理有限公司
（代表深圳前海昆桐资产管理有限公司-昆桐新三板定增1号私募证券投资基金）法定代表人：黄毅忠
承诺人：新疆新域博远股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：新疆华银安泰投资管理有限公司（委派代表：李金良）
承诺人：上海笛信投资管理事务所
投资人：曲新德
承诺人：张惠玲
承诺人：张伟华
承诺人：招商证券资产管理有限公司
（代表招商证券资管-广发证券-招商智远新三板2号集合资产管理计划）
法定代表人：熊剑涛
承诺人：罗爱平
承诺人：广东联顺佳工程有限公司
法定代表人：肖志元
承诺人：张明星
承诺人：赵秀君
承诺人：张娜
承诺人四十二：郑昆石
承诺人：深圳市卓益投资有限公司
法定代表人：卢波
承诺人：北京乔松资产管理有限责任公司
（代表北京乔松资产管理有限责任公司—乔松价值成长证券投资基金）
法定代表人：王永
承诺人：丁春花
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-028深圳丹邦科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近日召开公司职工代表大会，经与会职工代表民主审议，同意选举谢凡先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。谢凡先生将与公司2015年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司监事会
附件：第三届监事会职工代表监事简历
谢凡,男,1978年4月出生,中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北咸宁技术学院，大专学历。曾任深圳典邦柔性电路有限公司行政报关部经理，2002年加入本公司，现任公司资材部副部长、公司监事。
谢凡先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-096东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2018年8月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2018年8月19日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
(一)审议通过了《关于<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
与会董事认为：《2018年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
(二)审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
(三)审议通过了《关于新增2018年度担保额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意公司及全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向银行申请综合授信额度事项新增2018年度担保额度不超过人民币7亿元，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意于2018年09月18日(星期二)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。
注：《2018年半年度报告摘要》、《关于新增2018年度担保额度的公告》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、本次董事会决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-024广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一
2017年 5月 15日，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1.8亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财等产品，购买理财产品额度的使用期限为 12个月，上述额度在期限内，公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。
一、拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的及资金来源
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的保本型理财产品，增加资金收益。
2、理财产品品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、
证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
3、投资额度
公司拟使用不超过 1.8亿元的闲置自有资金进行投资，在上述额度内，资金可循环使用。
4、决议有限期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
5、具体实施方式
公司董事会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关合同文件。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、购买理财产品对公司的影响
公司对委托理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
三、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、有保本约定、期限 12个月以内（含）的保本型理财产品；
（2）财务部门将负责具体执行决策。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公告日前十二个月内，公司未有购买理财产品的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 1.8亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
公司在确保日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获取良好的投资回报，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，本保荐机构对皮阿诺使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
七、监事会意见
公司第一届监事会第九次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币1.8亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买理财产品。
监事会认为:公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司本次使用自有闲置资金开展委托理财事项。
八、备查文件
1、第一届董事会第十八次会议决议；
2、第一届监事会第九次会议决议；
4、长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2019-001四川泸天化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST天化，证券代码：000912）于 2019年 1月 14日、1月 15日、1月 16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计已达14.36%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所交易规则》的规定，该情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的事项；
（二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事宜；
（四）公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未
买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司重整计划执行完毕说明
公司于 2017年 12月 13日收到四川省泸州市中级人民法院（以下简称“泸州中院”）裁定，受理对四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化股份”、“公司”）的重整申请。2018年 6月 29日，泸州中院裁定批准《四川泸天化股份有限公司重整计划》（以下简称“泸天化股份重整计划”），并终止公司重整程序。
2018年 12月 28日，泸天化股份管理人向泸州中院提交《关于重整计划执行情况的监督报告》，并申请确认泸天化股份重整计划执行完毕。
2018年 12月 28日，泸州中院裁定泸天化股份重整计划执行完毕。
五、相关风险提示
（一）当公司出现以下情形，公司股票将存在被暂停上市的风险
按照《股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项、第（二）项、14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，根据公司披露的 2017年年度报告，公司 2017年度经审计的净利润为负值，且净资产也为负值，若其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项
的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司
股票上市的决定。
（二）当公司出现以下情形，公司股票将存在被终止上市的风险
如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2019年度）报告显示扣除公司非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2019年年度报告，根据《股票上市规则》14.4.1条第（一）项至第（六）项的规定，公司股票将终止上市。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2019年 1月 17日
股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2017-014山东山大华特科技股份有限公司
第八届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2017年 6月 26日以电子邮件形式发出召开 2017年第二次临时会议的通知，并于 2017年 7月 6日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 8名，实际参加董事 8名，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）董事会会议审议情况
一、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》：
1、将“第六条公司注册资本为人民币壹亿捌仟零贰拾伍万肆仟玖佰捌拾玖元。”
修改为：“第六条公司注册资本为人民币贰亿叁仟肆佰叁拾叁万壹仟肆佰捌拾伍元。”
2、将“第十九条公司股份总数为 18,025.4989万股，全部为普通股。”
修改为：“第十九条公司股份总数为 23,433.1485万股，全部为普通股。”
3、将“第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为‘弃权’。”
修改为：“第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互通机制股票的名义持有人，按照持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为‘弃权’。”
二、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关
于修改公司《股东大会议事规则》的议案》：
1、将“第二十三条公司应当在《公司章程》规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
修改为：
“第二十三条公司应当在《公司章程》规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。”
2、将“第二十六条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。”
修改为：
“第二十六条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。
股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。”
3、将“第三十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
修改为：“第三十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
4、将“第四十六条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为‘弃权’。”
修改为：“第四十六条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互通机制股票的名义持有人，按照持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为‘弃权’”。
三、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2017年 7月26日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议上述1-2项议案。
（三）备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一七年七月八日
独立董事对第三届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司）第三届董事会第二十六次会议于 2015年 12月 21日召开，作为公司独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况作了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、《关于建设年产 20万吨双氧水项目的议案》
公司对投资项目已进行了认真的分析和论证，利用已有的成本、技术和区位等综合优势，决定进一步扩大双氧水产品生产规模，提高市场占有率和竞争力，符合公司发展战略，有利于公司及股东的长远利益。公司董事会审议该议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司建设年产20万吨双氧水项目。
二、《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》
经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司以自有资金投资货币市场基金，投资额度不超过1.5亿元。
独立董事:孙昌兴、贾卫民、占世向
二〇一五年十二月二十一日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2014-024江西赣锋锂业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产延期复牌及进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：赣锋锂业，证券代码：002460）自2014年3月11日开市起停牌，并于2014年3月12日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2014年3月12日开市起继续停牌。
2014年3月17日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。同时，2014年3月18日、2014年3月25日、2014年4月1日公司分别发布了关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告。以上内容详见公司在指定媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》）披露的公告。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，各中介机构对发行股份购买资产事项正进行进一步尽职调查和审计、评估工作，相关工作仍在进行中。公司原预计于 2014年 4月10日开市起复牌，由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未
完成，发行股份购买资产方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通
和确认，发行股份购买资产方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。
为做到本次发行股份购买资产申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次发行股份购买资产事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2014年 4月 10日开市起继续停
牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份购买资产事项的各项工作。公司承诺争取不晚于2014年 6月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司发行股份购买资产申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将于 2014年 6月 9日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司承诺累计停牌时间不超过 3个月。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会