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第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江步森服饰股份有限公司延长募集资金项目建设期的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“保荐机构”）作为浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“步森股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（深证上[2012]383号）等有关规定，对延长募集资金项目建设期进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415号文核准，公司于2011年3月 30日由主承销商（保荐人）第一创业证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,334万股，发行价格为每股人民币 16.88元，募集资金总额为人民币 393,979,200.00元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费 24,500,000.00元后，于 2011年 4月 6日存入公司募集资金专用账户369,479,200.00元，另扣减其余发行费用8,657,340.00元后，实际募集资金净额为360,821,860.00元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于 2011年 4月 6日出具的信会师报字(2011)第11748号验资报告审验。
二、募集资金使用计划及实际使用情况
截止至2016年12月31日，募集资金使用计划及实际使用情况如下表：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截至期|）|||
||||是否已||||||||||
||承诺投资项目|||||||截至期末|末投入|||项目达到预定|
||||变更项||募集资金承||调整后投||||||
||和超募资金投|||||||累计投入|进度（%|||可使用状态日|
||||目（含部||诺投资总额||资总额(1)||||||
||向|||||||金额(2)|(3)＝|||期|
||||分变更）||||||||||
||||||||||(2)/(1)||||
||承诺投资项目||||||||||||
|1、营销网络建设项目||否||12,015.00||12,015.00|||||2016年12月||
|||||||||5,666.88|47.17||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2、年产 40万件中高档茄克衫生产线建设项目||是|5,365.00|5,365.00||||已终止|
|||||||3,363.26|62.69||
|3、新增10万套/件中高档西服生产线技改项目||否|3,812.00|3,812.00||||2016年12月|
|||||||2,962.62|77.72||
|4、品牌设计研发中心技术改造项目||否|1,708.00|1,708.00||||2018年12月|
|||||||171.43|10.04||
||承诺投资项目||22,900.00|22,900.00|||||
|||||||12164.19|53.12||
||小计||||||||
||超募资金投向||||||||
||补充流动资金||||10,900.00||||
||（如有）||||||||
||超募资金投向||||10,900.00||||
||小计||||||||
||合计||||23,064.19||||

截止2016年12月31日，公司募集资金专用账户余额为143,991,243.07元，募集资金余额应为130,179,939.16元，差异13,811,303.91元系扣除手续费后的利息收入。
三、募集资金投资项目延期的原因及期限
1、营销网络建设项目原计划总投资12,015万元，其中建设投资9,936万元，流动资金 2,079万元，主要内容是 26家直营店建设和营销网络信息管理系统建设。
近年来，服装行业的需求持续放缓，而电子商务呈现出高速增长的趋势，对传统实体店的冲击越来越大。同时，国内商业地产持续快速增长，价格依然处于较高态势，区域泡沫化风险增大。为避免商铺租、售价格波动带来投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，本着对投资者高度负责的态度，公司审慎投资，相应放缓了项目投资进度。
公司拟延长营销网络建设项目建设期限至2018年12月。
2、新增 10万套/件中高档西服生产线技改项目原计划投资 3,812万元，其中建设投资3,285万元，流动资金为527万元。
由于服装行业的需求持续放缓以及电商的持续冲击，公司订单出现下滑，为
避免过多的生产线建设造成设备闲置和资源浪费，确保投资项目的稳健性和募集
资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，本着对投资者高度负责的态度，公司审慎投资，相应放缓了项目投资进度。公司拟延长新增10万套/件中高档西服生产线技改项目建设期限至2018年12月。
四、延长募集资金投资项目对公司业务的影响
公司延长营销网络建设项目、新增 10万套/件中高档西服生产线技改项目的建设期，是基于行业发展趋势的判断、公司产能调整以及内部经营管理的需要，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。公司将加强对上述延长建设期项目的监督，以提高募集资金的使用效益。
本次公司营销网络建设项目、新增 10万套/件中高档西服生产线技改项目的延期不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。公司延长募集资金投资项目建设期，是基于行业发展趋势的判断、公司产能调整以及内部经营管理的需要，保荐机构对公司延长募投项目“营销网络建设项目、新增10万套/件中高档西服生产线技改项目”的建设期无异议。
本议案尚需公司2016年年度股东大会审议通过。
（以下无正文）
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江步森服饰股份有限公司延长募集资金项目建设期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
王勇 孙宜中
第一创业摩根大通证券有限责任公司2017年 4月 12日
纳思达股份有限公司
独立董事对重大资产出售相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《纳思达股份有限公司章程》的有关规定，我们作为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十六次会议审议的公司重大资产出售相关事项发表如下独立意见：
公司控股子公司美国利盟国际有限公司出售所属企业软件业务资产包，具体实施方式为：公司与其他联合投资者 PAG Asia Capital Lexmark Holding Limited和上海朔达投资中心（有限合伙）通过其控股的境外瑞士子公司 Lexmark International Holdings IISARL（以下简称“卖方”）以现金方式向 Project Leopard AcquireCoLimited（以下简称“买方”）出售交割前重组完成后卖方所持有 KofaxLimited（以下简称“标的公司”）的100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），交割前重组完成后，标的公司持有美国利盟国际有限公司所属企业软件业务资产包。
根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，不构成关联交易。
1.本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。
2.本次交易不构成关联交易，公司第五届董事会第十六次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次交易的相关议案时履行了法定程序。
3.公司本次交易的方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
现实的和预期的利害关系。估值机构具有独立性。估值机构和估值人员所设定的估值假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。本次估值目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，估值机构实际估值的资产范围与委托估值的资产范围一致；估值机构在估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合相关资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠；资产估值价值公允、准确。估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。估值价值分析原理、选取的可比公司和价值比率等重要估值参数符合标的资产实际情况，估值依据及估值结论合理。
5.本次交易完成后，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力。交易完成后，公司的控股股东及实际控制人也将继续履行本次交易中及之前做出的避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证上市公司独立性等方面出具的相关承诺，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
6.同意公司的控股子公司与买方签署的《购买协议》以及本次董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
综上，本次重大资产重组的方案、定价原则等符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，同意将本次重大资产出售相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为《纳思达股份有限公司独立董事对重大资产出售相关事项的独立意
见》的签字页）
独立董事签字：
刘纯斌
谢石松
邹雪城
二〇一七年六月六日
安信证券股份有限公司
关于佩蒂动物营养科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对佩蒂股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营
养科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，佩蒂股份首次公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.34元，募集资金总额为人民币446,800,000.00元，扣除承销和保荐费用33,276,000.00元后的募集资金为413,524,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7月6日汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,279,760.38元后，佩蒂股份本次募集资金净额为398,244,239.62元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中审亚太验字(2017)020832号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
根据《佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||
|-|-|
|项目总投资（万元）|拟使用募集资金金额（万元）|
|13,078.00|13,078.00|

|||
|-|-|
|10,164.94|10,164.94|
|3,964.00|3,964.00|
|4,617.48|4,617.48|
|8,000.00|8,000.00|
|39,824.42|39,824.42|

二、募集资金使用情况
（一）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用自筹资金进行了相关项目的部分投资。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中审亚太字（2017）020939号），截至2017年7月6日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为11,927,680.90元。
2017年8月10日，公司召开的第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。2017年8月29日召开的公司2017年第三次临时股东大会批准了上述议案。
（二）募集资金现金管理情况
公司于2017年8月29日召开的2017年第三次临时股东大会和2018年4月9日召开的公司第二届董事会第二次会议批准了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。根据公司募集资金投资项目进度并考虑公司正常生产经营所需流动性，公司董事会可使用不超过3亿元闲置募集资金、不超过2亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
（三）募集资金变更用途情况
2018年4月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分
募集资金用途暨全资子公司股份收购的议案》，拟变更募投项目“年产3,000吨
畜皮咬胶生产线技改项目”下的募集资金6,500万元加自有资金向公司全资子公
司Petpal Pet Nutrition NZLimited增资1,800万美元，用于收购Judge信托持有BOP IndustriesLimited已发行的100%股份。此议案尚须股东大会审议通过后执行。
此外，公司不存在其他变更募集资金用途的情形。
四、本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
公司处于快速发展阶段，对资金的需求较大，募集资金投资项目需要一定的建设周期，在建设期间将会出现部分募集资金闲置的情况。在确保不影响募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式，减少银行借款，降低财务成本。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司拟使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至原募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金全部用于公司主营业务，主要用于购买原材料。
五、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况
依据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等的有关规定，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，该议案尚须股东大会审议通过后执行。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为：佩蒂股份本次使用3,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。佩蒂股份本次使用3,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项，已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，独立董事及监事会亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所等有关法律法规及规范性文件的规定。基于以上意见，保荐机构对佩蒂股份本次使用3,000元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技服务股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人签字：
陈李彬 郭明新
安信证券股份有限公司2018年04月24日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-075上海康耐特光学股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”或“康耐特”）第三届监事会第十九次会议于 2016年 9月 18日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2016年 9月 27日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。
公司监事会对公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留部分第一期可行权/解锁的激励对象名单进行了核查后认为：根据公司激励计划及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司激励计划预留部分的第一个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，13名股票期权激励对象和 14名限制性股票激励对象行权/解锁资格合法、有效，我们同意上述激励对象在公司激励计划规定的行权/解锁期内行权/解锁。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
监事会
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2015-019
四川日机密封件股份有限公司
2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了公司2015年半年度报告。公司《2015年半年度报告》及其摘要于 2015年 8月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一五年八月五日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2017-033
绿康生化股份有限公司
第二届董事会第十二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届董事会第十二次会议（临时）通知已于 2017年 9月 2日以电子邮件、电话、专人等方式送达全体董事，本次会议于2017年9月7日在公司综合办公楼二楼第一会议室召开。本次董事会应参加会议董事 9人，亲自出席董事 9人，其中独立董事 3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币12,000万元额度的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种。投资期限为自董事会审议通过之日12个月内。
在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十二次（临时）会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一七年九月七日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员|||
||是||
|会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，|||
||是||
|是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告|||
||是||
|一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一|||
||---|---|
|次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|不适用|公司未进行风险投资|
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股|||
||是||
|东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议|||
||是||
|内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内|||
|部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部|是||
|审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内|||
||是||
|部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部|||
||是||
|报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代|||
||是||
|表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、|||

||||
|-|-|-|
|完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签|||
||是||
|署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日|||
|内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表|||
|及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附|是||
|件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在|||
|公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，|||
|对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露|是||
|前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上|||
|市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项|||
||是||
|时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘|||
|录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后|||
|5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券|||
|及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情|||
|人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利|是||
|用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，|||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交|||
|所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表|||
|及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前|是||
|是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资|||
|金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协|是||
|议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用|||
|和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真|是||
|实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于|||
|持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予|||
|||公司使用暂时闲置的募集资金|
|他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于|||
||是|购买保本型银行理财产品。|
|风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为|||
|主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变|||
|相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使|||
||不适用|公司未进行风险投资|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金|||

|||
|-|-|
|投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易||
|日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填||
|报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息|是|
|发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。||
|公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公||
||是|
|司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审||
||是|
|批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实||
|际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相|是|
|占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对||
|外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程|是|
|序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序||
||是|
|并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大||
|投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议|是|
|程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序||
||是|
|并及时履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募||
|集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月|是|
|内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归||
|还银行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股||
|东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司||
|董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，||
||是|
|新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一||
|个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||
|的签署和备案工作。||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及|是|

|||||
|-|-|-|-|
|时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》||||
|后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不||||
|||张宪民|11|
|少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内||||
||是|||
|部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行||杨敏兰|12|
|情况等进行现场检查。||||
|||黄家耀|11|

巨轮股份有限公司董事会二 O一五年三月二十五日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2014-001沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于审计机构名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日收到审计机构《关于会计师事务所名称变更的函》。根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定，经行业主管部门批复，该审计机构已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，名称由“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”变更为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”。
根据规定，转制后的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及会计师事务所主体资格变更，不属于更换审计机构的事项。
综上所述，公司2013年度审计机构名称变更为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2014年1月 3日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-85杭州中恒电气股份有限公司
关于被列入国家电网公司 2015年电源项目第五批招标采购中标候选人名单公示的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
根据2015年10月29日国家电网公司电子商务平台“国家电网公司2015年电源项目第五批招标采购（物资）推荐的中标候选人公示”的相关信息（详见http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/34212.html），国家电网公司2015年电源项目第五批招标采购（物资）采购评标工作完成，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）作为中标候选人被公示，具体内容如下：
一、预中标项目情况
公司在国家电网公司2015年电源项目第五批招标采购（物资）（招标编号：0711-15OTL13832032）被本次评标委员会推荐为中标候选人，推荐中标物资名称为充电设备，包号为包13、包20，预中标金额约9,258.24万元。
二、风险提示
中标候选人公示期3天。公示期内，如对中标候选人存在疑问，可向招标人提出。目前公司只收到推荐的中标候选人公示通知，并未就此预中标项目正式签署合同或其他相关协议。公司最终中标与否、中标份额及中标金额均存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-056欣旺达电子股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 17日在公司会议室召开第四届监事会第十八次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》。
公司的《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
公司的《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于审议公司<2018年度报告及其摘要>的议案》。
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。
经全体监事审议后认为：《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2018
年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2018年度报告审核过程中，未发现参与2018年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
公司的《2018年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于审议公司<2018年度财务决算报告>的议案》。
公司的《2018年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于审议公司<2018年度利润分配方案>的议案》。
经立信会计师事务所审计，2018年度母公司实现净利润96,654.82万元。公司在按净利润10%的比例提取盈余公积金9,665.48万元后,本年留存的利润为86,989.34万元，上年度留存利润为168,607.67万元，减除本年度已经分配的利润30,973.49万元，因此本年可供投资者分配的利润为224,623.52万元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟以现有股本154,774.82万股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），共派发现金红利20,120.73万元（含税）。
在2018年度利润分配方案实施前，如果公司实施股份回购，则分配比例将按现金分派总额不变的原则相应调整，回购的股份不参与分配。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于审议<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经全体监事审议，发表如下审核意见：公司能够按照相关法律法规和有关部门的要求，建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合当前公司生产经营的实际需要，能够确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实
现。同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于审议＜2018年度募集资金存放与使用情况的专项报
告＞的议案》。
公司的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所是具备证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作要求。在2018年审计过程中公司对其工作效力、敬业精神、负责态度均表示满意。现根据国家有关规定及《公司章程》的规定，经审计委员会和独立董事审议通过，拟续聘立信会计师事务所为公司2019年度会计报表的审计机构。对于其年审计费用，拟定为138万元（含税）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于审议公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
公司《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于为全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司提供担保的议案》。
公司《关于为全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》。
监事会认为：公司确定将回购股份全部用于股权激励，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；有利于充分调动公司管理人员及核心业务（技术）骨干人员的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。
本次明确公司回购股份用途不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，同意公司将回购股份的用途确定为全部用于股权激励。
公司《关于明确公司回购股份用途的公告》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
同意公司将部分募投项目进行延期。
公司《关于部分募投项目延期的公告》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2019年4月19日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新公告编号：2018-090江西恒大高新技术股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 8月 6日、2018年8月22日召开的第四届董事会第十三次临时会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
因公司向 41名激励对象授予预留的 139万股限制性股票，公司注册资本由 306,616,909元增加至 308,006,909元，实收资本 308,006,909元。具体内容详见 2018年 8月 7日披露于巨潮资讯网的《恒大高新：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号：2018-069)。
近日，公司营业执照、公司章程等需要变更的工商登记手续已办理完毕，并取得了南昌市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、公司名称：江西恒大高新技术股份有限公司
2、统一社会信用代码：91360106613024646A
3、住所：南昌市高新区金庐北路88号
4、法定代表人姓名：朱星河
5、注册资本：叁亿零捌佰万陆仟玖佰零玖元整
6、成立日期：1994年09月01日
7、营业期限：1994年09月01日至长期
8、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
9、经营范围：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营）；金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料及通用机械（阀门）的生产；装饰装修工程；钢结构工程；环保工程；
国内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；物业管理；食品的生产及销售；机械产品的制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-047北京昆仑万维科技股份有限公司
关于投资 KUNLUN AI的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《对外投资公告》（公告编号2016-043），应深交所要求，现对有关事项补充如下：一、 交易风险提示
1．初创团队发展风险
KunlunAI作为2016年新成立的初创公司，其业务模式和盈利能力尚未受到市场检验。此外KunlunAI的管理团队作为初创团队，随着业务的不断发展，其管理能力、技术研发能力、业务拓展能力均将受到市场的考验。如果未来KunlunAI的业务发展不如预期，其业绩表现也未能吸引到更多的投资以供其发展壮大，则 KunlunAI的后续发展将有风险，公司本次投资也将受到影响。
2．人工智能行业风险
人工智能作为研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的新兴科学，从诞生以来，理论和技术日益成熟，应用领域也不断扩大。近年来，世界巨头公司Google、Facebook、IBM、百度等都在该领域投入极大的人力与物力，初步达成了一些探索结果，特别是近年来深度学习技术的出现，使得人工智能在图像识别、语音识别、机器翻译等领域已经实现一些初步的应用。根据专家预估，人工智能在未来将颠覆各个产业的生产方式，重塑产业格局。
然而尽管人工智能已成为大众聚焦的热门行业，其目前实质上仍属于前沿产业，当前阶段的人工智能仍属于初级人工智能。从市场应用方面来说，目前人工智能尚未有足够规模的企业级和用户级应用出现。在可见的未来，人工智能技术暂时仍难以取得突破性的发展。从应用层面来说，如果未来人工智能技术在消费级市场上未能实现足够的渗
透发展，则KunlunAI的后续发展将会有风险，公司本次投资也将受到影响。
二、 投资主体介绍
投资主体为香港昆仑万维股份有限公司（以下简称“香港昆仑”）。
三、 投资标的的基本情况补充
(一) 目标公司介绍
KUNLUNAI(以下简称“KUNLUN AI开曼公司”或“标的公司”)，注册地址为 suite#4-210，Governors Square,23 Lime Tree Bay Avenue,PO Box 32311,Grand Cayman KY1-1209,CaymanIslands,成立时间：2016年 1月 18日,注册资本：10万美金，因绝大部分创始团队成员与原用人单位的劳动关系尚未解除，为尽快设立公司，该等创始团队成员委托钱肖凌持股，后续按照约定，钱肖凌将所持股权转给相应创始人员。
Kunlun AIInc.（以下简称“KUNLUNAI特拉华公司”），注册地址：108 west 13th Street,Wilmington,Delaware 19801located in the County of NewCastle。成立时间为2016年1月21日，注册资本为1美金，由KUNLUN AI开曼公司全资持股；
(二) 目标公司核心团队介绍
除2016年3月9日公司《对外投资公告》（公告编号2016-043）中披露的标的公司核心成员以外，剩余股份为即将入职的另外2位联合创始人（CEO、CSO）以及员工期权池。其他股东的资金来源为自有资金，和上市公司、上市公司实际控制人不存在关联关系。
(三) 投资后持股变化如下：
||||
|-|-|-|
||本次投资前|本次投资后|
|钱肖凌|100%|85%|
|香港昆仑||15%|

四、 投资协议主要条款介绍
1)最惠待遇。标的公司设立后，任一股东（包括标的公司设立后再引进的新投资者）享有的股东权利如有优于香港昆仑依照本协议享有的权利的，则香港昆仑自动享有
该等权利。
2)转让限制。
禁止出让权。未经香港昆仑书面同意，实际控制人/控股股东不得出让股权。
优先购买权。股东（此时称“转让方”）出售公司股权时，香港昆仑比其他股东有优先购买权。
3)优先认购。公司拟增加注册资本时，同等条件下，香港昆仑有权优先于其他股东认购公司新增注册资本。
4)优先退出权。
5)提名权。香港昆仑有权提名1名董事。
6)分红权。在每个会计年度终了，香港昆仑有权要求公司将可分配利润不低于30%的部分向全体股东予以分配。
五、投资对上市公司未来财务状况的影响
公司目前投资比例为15%，该投资将作为“可供出售金融资产”进行核算，昆仑人工智能的利润或者亏损将不会影响公司合并报表的净利润，故对未来财务状况不会产生较大影响。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2016.3.14
国信证券股份有限公司关于苏州晶瑞化学股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易未有偿聘请第三方行为的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“国信证券”）接受苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“晶瑞股份”）委托，作为其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。独立财务顾问按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（〔2018〕22号）的规定，就本次交易直接或间接有偿聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为核查如下：
一、独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为
经核查，本次交易中，国信证券不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
二、晶瑞股份除依法需聘请的中介机构外不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为
经核查，在本次交易中，晶瑞股份除聘请国信证券担任独立财务顾问，聘请北京市万商天勤律师事务所担任法律顾问，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，聘请坤元资产评估有限公司担任评估机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易未有偿聘请第三方行为的核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人： __ __
王帅 徐巍
国信证券股份有限公司 2019年8月21日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-61深圳市农产品股份有限公司
关于深深宝重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市深宝实业股份有限公司（证券代码：000019、200019，证券简称：深深宝A、深深宝B；截至目前，公司持有其19.09%股权，以下简称“深深宝”）正在推进重大资产重组事项，重组方案系深深宝向深圳市福德国有资本有限公司（以下简称“福德资本”）发行股份购买福德资本持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称“粮食集团”）100%股权（以下简称“标的资产”）。深深宝与粮食集团实际控制人同为深圳市国资委，本次深深宝重组事项完成后不会导致深深宝实际控制权发生变更。（相关情况及历史进展情况详见公司于 2017年 8月 22日、8月 29日、9月 5日、9月 22日、10月 21日、11月 22日、2018年 3月 24日、6月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公告）
本次深深宝重组方案涉及的重组方式、标的资产的评估值和交易价格、发行股份的定价、发行股份数量、滚存利润安排和过渡期间损益归属、业绩承诺及补偿安排、资产减值补偿安排等重组方案框架的相关内容，标的资产情况和本次深深宝重组对本公司的影响以及深深
宝重组历史获得的批准情况，具体详见公司于2018年6月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公告。
二、本次深深宝重组的进展情况
日前，深深宝重组方案获得深圳市国资委批准，深深宝重组标的资产评估报告获深圳市国资委核准。
2018年 6月 27日，深深宝股东大会审议通过了深深宝重组方案及相关事宜，并同意福德资本免于以要约收购方式增持深深宝股份。
三、本次深深宝重组尚需履行的决策和审批程序
1、中国证监会并购重组委员会工作会议审核通过，中国证监会核准深深宝发行股份购买资产的方案；
2、商务部对本次深深宝重组有关各方实施经营者集中反垄断的审查；
3、法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意。
上述相关程序能否获得批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。
公司将根据本次深深宝重组的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二〇一八年六月二十八日
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2018-045
湖南科创信息技术股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知和会议资料已于 2018年 12月 21日以电子邮件方式发出，本次会议于 2018年 12月 28日在长沙市岳麓区青山路 678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次董事会由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将“专有云平台技术升级改造项目"、“大数据平台技术升级及应用研发项目”及“研发中心项目”三个募投项目的完成时间延长至2020年6月30日。经审议，董事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2018-047）。
独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、湖南科创信息技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2019-001上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次（临时）会议于 2019年 1月 3日以通讯方式举行。公司第三届董事会第三十五次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2018年 12月 28日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事7名，至表决截止时间2019年1月3日下午15:00，共有 7位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
为充分利用中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸区”）的优惠政策优势，进一步拓展公司业务，合计投资 5000万人民币设立全资子公司上海汇易信息技术有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）。
详情请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体之《关于投资设立全资子公司的公告》。
二、审议通过了《关于回购注销 2014年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
根据《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2014年激励计划》”）的规定，原激励对象共计2人因离职已不符合激励条件，同意公司按照《2014年激励计划》的规定回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
详情请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于回购注销 2014年股权激励计划部分限制性股票的公告》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一九年一月三日
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商)：天风证券股份有限公司
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,338万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]91号文核准。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节方面有重大变化，敬请投资者重
点关注：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。网上发行数量为1,338万股，占本次发行数量的100%。
本次发行价格为22.02元/股。
2、投资者按照本次发行价格，2016年1月26日（T日，申购日），通过深交所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴
付申购资金。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。
3、投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年1月28日（T+2日）公告的《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上
定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券
公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月
内不得参与新股申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）天风证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
2、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2016年1月22日刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）上的招股说明书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司2016年1月22日
（此页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司年 月 日