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证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2016-014大连冷冻机股份有限公司
七届一次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2016年 1月 12日以书面方式发出。
2、本次董事会会议于 2016年 1月 21日在公司八楼会议室以现场表决方式召开。
3、应参加表决的董事人数为 9人，实际表决的董事人数为 9人。
4、本次董事会会议，由纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、选举公司董事长及副董事长。
（1）选举纪志坚为公司董事长。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（2）选举刘凯为公司副董事长。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、选举公司董事会审计委员会委员。
选举纪志坚、徐郡饶、戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）、
王岩（独立董事）为公司董事会审计委员会委员，批准刘继伟为审计委员会召集人。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员。
选举纪志坚、刘凯、戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）、王岩（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，批准刘继伟为薪酬与考核委员会召集人。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、聘任公司总经理。
聘任丁杰为公司总经理。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
5、聘任公司副总经理及财务总监。
（1）聘任范跃坤为公司副总经理。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（2）聘任王志强为公司副总经理。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（3）聘任马云为公司财务总监。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
6、聘任公司董事会秘书。
聘任宋文宝为公司董事会秘书。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
暂由公司董事会秘书宋文宝代行证券事务代表职责，同时尽快确定证券事务代表人选。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对聘任上述人员表示同意。
公司对离任董监高在任职期间所做工作表示感谢！
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会 2016年 1月 22日
附：相关人员简历
1、丁杰，男，1963年生，西安交通大学压缩机及制冷技术专业毕业，华中科技大学工商管理专业硕士、博士。2002年-2016年 1月 7日，任武汉新世界制冷工业有限公司总经理。2016年 1月 8日起，任武汉新世界制冷工业有限公司董事长。持有公司股份 150,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
3、王志强，男，1962年生，硕士研究生。历任公司产品开发部部长、副总经理、总工程师、董事。持有公司股份 376,900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
4、马云，男，1971年生，会计师。历任公司财务管理部副部长、公司监事、大连冰山集团销售有限公司财务总监。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
5、宋文宝，男，1973年生，CFA（特许金融分析师）。2007年 4月 24日起，任公司证券事务代表。2013年 2月 5日起，任公司董事会秘书。持有公司股份 282,800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2017-098
金字火腿股份有限公司
关于董事、副总裁、董事会秘书增持公司股份计划的公告
董事、副总裁、董事会秘书王启辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总裁、董事会秘书王启辉先生计划在15天内运用自有资金1,000万元增持公司股票。
公司于 2017年 11月 27日收到公司董事、副总裁、董事会秘书王启辉先生出具的《关于增持金字火腿股份有限公司股份计划的告知函》。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，王启辉先生计划在15天内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、增持主体：王启辉先生。
2、增持主体持股情况：截至本公告披露日，王启辉先生持有公司股票1,118,811股，占公司总股本的0.11%。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断，王启辉先生拟增持公司股份以提升投资者信心，维护公司在资本市场的良好形象。
2、增持方式：证券交易所集中竞价交易。
3、本次拟增持的股份数量：累计增持金额人民币 1,000万元。所需资金来源为自有资金或者自筹资金。
4、增持价格：本次拟增持股份的价格未设定价格区间，王启辉先生将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
5、增持期间：自本增持股票计划披露之日起的15天内。
三、其他事项说明
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、王启辉先生承诺，在增持期间及增持股份完成后6个月内不减持公司股份。
4、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、王启辉先生出具的《关于增持金字火腿股份有限公司股份计划的告知函》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2017年11月28日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-006
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月7日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，额度不超过2.8亿元，在上述额度内可以循环购买保本理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见2016年6月8日披露的《视觉中国：第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-039）、《视觉中国：独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《视觉中国:国元证券股份有限公司关于视觉（中国）文化发展股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》、《视觉中国：关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-042）、《视觉中国：第八届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-040）。
一、本次购买理财产品的情况
1.2017年3月2日，公司与中国民生银行股份有限公司北京支行（以下简称“民生银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司与民生银行无关联关系。公司使用部分闲置募集资金7000万元购买理财产品具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||预计年||
|序||||产品|收益|产品到期||投资|
||理财产品名称|产品类型|协议编号||||化收益||
|号||||期限|起计日|日期||金额|
||||||||率||

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|1|中国民生银行综合财富管理服务|保本型理财|FGDA17996L|62天|2017/3/3|2017/5/3|4.33%|7000万元|
|购买理财产品总金额：7000万元|||||||||

二、购买理财产品对公司的影响
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
（1）公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司在购买理财产品时及后续进展过程中将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况；
（4）闲置募集资金购买理财产品将由公司财务部门负责组织实施；
（5）为了保障对现金管理的有效管理，控制风险，公司有关购买银行理财产品业务将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司募集资金
管理办法》的相关要求开展,所购买的银行保本理财产品不得质押，募集资金专
用账户不存放非募集资金或用作其他用途。
四、公告日前 12个月内公司使用募集资金购买理财产品的情形
截止本公告日，公司及子公司在过去十二个月内，累计使用闲置募集资金购买银行理财产品32300万元，未超过公司董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||收益||产品到期||投资||实际收||实际投|
||委托人||受托人||资金来源||产品类型|||||||||||
||||||||||起计日||日期||金额||回本金||资收益|
|常州远东文化产业有限公司||上海银行股份有限公司浦西支行||暂时闲置募集资金||货币及债券类理财产品||2016/3/30||2016/5/9||3200万元||3200万元||9.8893万元||
|常州远东文化产业有限公司||上海银行股份有限公司浦西支行||暂时闲置募集资金||货币及债券类理财产品||2016/6/8||2016/9/7||2000万元||2000万元||13.7123万元||
|视觉（中国）文化发展股份有限公司||上海银行股份有限公司浦西支行||暂时闲置募集资金||货币及债券类理财产品||2016/6/15||2016/7/18||2.01亿元||2.01亿元||47.6122万元||
|视觉（中国）文化发展股份有限公司||中国民生银行股份有限公司（中国民生银行股份有限公司北京分行经办）||暂时闲置募集资金||保本浮动收益型||2016/6/17||2016/9/16||7000万元||7000万元||51.3139万元||
|购买理财产品总金额：32300万元（公司董事会共两次审议通过使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，总额度不超过52000万元。）||||||||||||||||||

五、备查文件
1、民生银行综合财富管理服务协议、风险揭示书、确认函、实施方案。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一七年三月六日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2017-014宁波圣莱达电器股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司于2017年4月10日召开第三届董事会第十五次会议，会上审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名符永利先生（符永利先生简历见附件）为第三届董事会非独立董事，并补选其为第三届董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会相同。该议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议，自符永利先生被公司股东大会审议通过之日起生效。
符永利先生担任董事不会导致“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一”的情形，符合本公司章程的规定。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日
附件：个人简历
符永利：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。2001-2013年，就职于齐鲁证券，从事上市公司研究工作；2013年以来，先后在百慧勤投资管理公司、方正集团有限公司、航天投资控股有限公司和广东盈久投资管理有限公司担任高级管理职位，并担任西安航天材料股份有限公司、西安泵业有限公司和航天物流有限公司董事。公司拟聘其为第三届董事会董事、总经理。
符永利先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
江门市科恒实业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于设立全资子公司的议案》相关事项发表独立意见如下：
一、对公司拟设立全资子公司的独立意见
公司拟对外投资设立清远全资子公司的事项，符合公司发展战略，为公司筹备建设锂电材料等清远生产基地，可进一步促进公司扩大生产规模，增强公司的可持续经营能力，促进公司快速发展。且本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及现有经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司以自有资金出资10,000万元人民币设立全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司（暂定名）。
独立董事：熊永忠尹荔松周林彬2016年8月24日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2018-045四川金石东方新材料设备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年8月23日在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由蒯一希主持召开，应到董事9名，实际参与表决董事 9名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》。
《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
二、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
本公司全体独立董事对此发表了同意的独立意见。《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、审议通过《关于 2018年半年度利润分配预案的议案》。
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止公司2018年06月30
日，公司资本公积金余额1,994,138,543.39元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，董事会提议公司2018年半年度利润分配预案为：公司拟以截至2018年06月30日总股本
223,191,040股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 8股，共计转增178,552,832股，转增后公司股本401,743,872股，不进行现金分红，不送红股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本次利润分配预案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
四、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，公司将于 2018年 9月 21日（星期五）在四川省成都市双流区双兴大道 99号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第六次会议尚需股东大会审议的相关事项。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2018年8月23日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2019-043
嘉凯城集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“互联网科技”）是嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“嘉凯城集团”或“公司”）的全资子公司，注册资本为 10,000万元。互联网科技持有北京明星时代影院投资有限公司（以下简称“明星时代”）100%股权，明星时代主要负责公司院线业务，院线业务系公司培育的第二主业。根据公司战略发展需要，为积极培育第二主业，进一步提升互联网科技的竞争能力，拟对互联网科技增资110,000万元，增资后互联网科技注册资本为120,000万元。
2019年7月15日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对“嘉凯城（上海）互联网科技有限公司”进行增资的议案》，同意公司对全资子公司互联网科技进行增资。
以上事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、互联网科技基本情况
公司名称：嘉凯城（上海）互联网科技有限公司
注册资本：10,000万元
成立日期：2015年4月30日
注册地点：中国(上海)自由贸易试验区新灵路 118号810室
法定代表人：李怀彬
主营业务：从事网络科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融信息服务（除金融许可业务）；软件开发，资产管理，实业投资、投资理理、投资咨询、企业管理咨询；区内仓储服务（除危险品），电影设备的经营性租赁。
股权结构：嘉凯城集团股份有限公司持股100%。
互联网科技合并报表层面最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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|科目|2019年5月31日|2018年12月31日|
|资产总额|187,027.76|51,199.34|
|负债总额|210,210.78|75,648.49|
|净资产|-23,183.02|-24,449.14|
||2019年5月至31月|2018年|
|营业收入|25,825.42|3,171.50|
|净利润|1,266.12|-33,509.25|

注：科技公司合并报表层面2018年财务数据为经审计数据，2019年1至5月份财务数据未经审计。
互联网科技不是失信被执行人。
2、本次增资基本情况
出资方式：嘉凯城集团现金出资
资金来源：自有资金
增资前后股权结构：增资前，互联网科技注册资本 10,000万元，嘉凯城集团持股100%；增资后，互联网科技注册资本120,000万元，嘉凯城集团持股100%。
三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
公司根据发展战略需要，对互联网科技进行增资，有利于公司进一步拓展业务，加快第二主业培育，提升互联网科技的竞争能力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次增资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成
果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
《嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一九年七月十六日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-090
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于<员工持股计划草案>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施员工持股计划并委托上海锦臻资产管理有限公司管理成立“锦臻稳定价值1号资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的具体内容详见公司于2015年7月31日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将公司员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
截止2015年8月31日，公司“锦臻稳定价值1号资产管理计划”通过二级市场购买的方式购买海伦哲股票共计4,812,012股，占公司总股本的比例为1.32%，购买均价为11.146元/股。
公司后期将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一五年九月一日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-311
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司阳光城厦门置业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司阳光城(厦门)置业有限公司（以下简称“厦门置业”）接受厦门银行股份有限公司泉州分行（以下简称“厦门银行泉州分行”）提供不超过 0.6亿元的贷款，期限 1年，作为担保：公司持有100%权益的子公司厦门置业以其持有的福建晨曦房地产开发有限公司（以下简称“福建晨曦房地产”）51%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
2017年 4月 13日和 2017年 5月 8日，公司分别召开第九届董事局第二次会议和 2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017年担保计划的议案》，同意在 600亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司、参股子公司（包括子公司对公司的担保）提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：阳光城（厦门）置业有限公司；
（二）成立日期：2012年6月28日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地点：厦门市翔安区新店镇春江里14号208室；
（五）主营业务：对房地产业、酒店业的投资；对旅游产业的投资及资产管理；
市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程的施工；物业管理；自有商业房屋租赁；
房地产开发与经营。
（六）股东情况：公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其100%股权；
（七）最近一年及一期财务数据（单位：万元）
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||2016年12月31日（经审计）|2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|267,548.23|317,649.08|
|负债总额|251,845.01|301,190.20|
|净资产|15,703.22|16,458.88|
||2016年1-12月|2017年1-9月|
|营业收入|2,282.11|5,435.34|
|净利润|5,044.15|755.66|

以上2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信中联所”)审计，并出具立信中联审字【2017】D-0053号《审计报告》。
（八）项目概况
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|土地编号|土地位置|土地证面积（平方米）|土地用途|容积率|出让年限|
|2012XP02|翔安新城首期开发区翔安大道与肖厝南路交叉口东北侧|113,036.07|城镇住宅用地（住宅），批发零售用地（商业）、科教用地（幼儿园）|≤2.52|商业40年住宅70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司厦门置业接受厦门银行泉州分行提供不超过 0.6亿元的贷款，期限1年，作为担保：厦门置业以其持有的福建晨曦房地产51%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司2017年度经营融资需要，增强厦门置业的资金配套能力，且厦门置业系公司合并会计报告单位，公司对于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，厦门置业具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次公司对厦门置业的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，公司累计对外担保额度 1296.99亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 52.48亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二次会议决议；
（二）公司2016年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一七年十一月九日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014－021
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日披露了《独立董事关于2013年度相关事项的独立意见》（以下简称“公告”）。
经公司事后审查，因工作人员失误导致公告内容中独立董事署名表述有误，现予以更正如下：
公告原文：
“七、《关于公司2013年度不实施利润分配》的独立意见
公司2013年度净利润为亏损187,769,196.23元，结合公司当前的实际情况，我们同意公司董事会提出的《2013年度不实施利润分配》的议案。
独立董事： 邹丽娟
独立董事： 程云辉”
现更正为：
“七、《关于公司2013年度不实施利润分配》的独立意见
公司2013年度净利润为亏损187,769,196.23元，结合公司当前的实际情况，我们同意公司董事会提出的《2013年度不实施利润分配》的议案。
独立董事： 蒋利平
独立董事： 王帅”
因此给投资者带来的不便，公司董事会表示歉意。今后公司将加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
证券代码： 300024 证券简称：机器人 公告编号：2015-040沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年前三季度（2015.1.1-2015.9.30）
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|比上年同期增长：20% - 40%|盈利：19,144.71万元|
||盈利：22,973万元–26,803万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司前三季度经营业务拓展顺利，营业收入实现稳定增长。
2、报告期内，非经常性损益对归属于母公司净利润的影响额约为 1800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
关于股东股份质押的公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-059武汉中元华电科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司股东刘屹女士的通知，收悉内容如下：
2015年 7月 30日，刘屹女士将其持有的公司 70万股无限售流通股份质押给海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。质押登记手续已于2015年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2015年 7月 30日起至办理解除质押登记手续为止。
2015年 7月 31日，刘屹女士将其持有的公司 70万股无限售流通股份质押给海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押登记手续已于2015年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2015年 7月 31日起至办理解除质押登记手续为止。
刘屹女士共持有公司无限售流通股份 1,215万股，占公司总股本的6.23%。上述 2项质押股份共 140万股，占公司总股本的0.72%。
刘屹女士累计质押的公司股份 1,127.35万股，占其持有公司股份的92.79%，占公司总股本的5.78%。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月三日
第三届董事会第十三次会议决议公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-094广州视源电子科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2018年 12月 27日 15:30在公司会议室召开。会议通知及会议材料于 2018年 12月 25日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事王毅然先生因公出差以通讯方式出席，独立董事张启祥先生因公出差委托独立董事童慧明代为出席。
公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金69,634,425.06元（受利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，并注销首次公开发行股票募集资金专项账户。本次节余募集资金占首次公开发行股票募集资金净额的9.80%，根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司首次公开发行股票募投项目
第三届董事会第十三次会议决议公告结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展实际，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司第三届董事会第十三次会议审议该事项的内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《管理制度》等相关规定，募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项审议程序合法有效。
【详见2018年12月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-095）】
三、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2018年12月28日
珠海汇金科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（杨大贺）
各位股东及股东代表：
作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人杨大贺按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定的要求，本着对公司和广大股东负责的态度，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议的情况
2018年度，公司召开股东大会 5次，召开董事会会议 14次，本人出席董事会会议14次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会的各项议案进行了认真审议，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司董事会审议的议案均表示同意。
二、发表独立意见的情况
本人对公司2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，对关键问题进行核查后发表了如下独立意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|会议|发表独立意见事项|意见类型|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|2018年4月20日|第二届董事会第十九次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见；2、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；3、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；4、关于2017年度利润分配预案的独立意见；5、关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见；6、关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见、独立意见。|同意|
|2|2018年4月27日|第二届董事会第二十一次会议|关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见|同意|
|3|2018年5月11日|第二届董事会第二十二次会议|关于董事会换届选举的独立意见|同意|
|4|2018年5月28日|第三届董事会第一次会议|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|5|2018年8月23日|第三届董事会第二次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；3、关于调整限制性股票回购价格的独立意见；4、关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
|6|2018年11月16日|第三届董事会第六次会议|关于终止重大资产重组事项的事前认可意见、独立意见|同意|
|7|2018年11月20日|第三届董事会第七次会议|关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见|同意|
|8|2018年12月10日|第三届董事会第八次会议|关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见|同意|
|9|2018年12月27日|第三届董事会第九次会议|关于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的独立意见|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会的主任委员，监督公司内部审计制度的实施，审核公司审计部提交的相关报告及财务信息，审查公司内部审计工作的实施情况。
按照定期报告编制规定，在公司定期报告编制、审计过程中向公司管理层了解生产经营情况，与会计师沟通审计情况，了解工作安排及进展。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人多次对公司进行现场调查，深入了解公司的经营情况、管
理情况、内部控制及财务情况等，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保
持密切联系，获知公司的最新动态；关注行业发展状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极提出合理化建议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、2018年度，本人有效履行了独立董事的职责，通过自身的专业知识和判断，认真查阅相关文件资料，独立审慎地行使表决权，为公司提供建设性的意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露情况，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人认真学习中国证监会、广东监管局及深圳证券交易所的有关规则，努力提高自己的履职能力；积极参加培训，全面了解上市公司管理的各项制度，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，维护了公司及全体股东的权益。
七、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责的履行职责，发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的权益。
特此报告。
独立董事：杨大贺
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015董-10福建闽东电力股份有限公司
第五届董事会第四十一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于 2015年 7月 10日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次临时会议于 2015年 7月 14日在公司八楼会议室召开。
会议由公司董事长张斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事出席会议的情况
公司董事 6名，出席会议的董事 5名，名单如下：
张斌、黄祖荣、叶宏、汤新华、任德坤
董事陈凌旭先生因出差在外，授权委托董事张斌代为行使表决权。
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
1、审议《关于终止为宁德市精信小额贷款股份有限公司 1.8亿元银行借款综合授信提供担保及变更银行借款担保方式的议案》；
具体内容详见同日刊登的《公司关于终止为宁德市精信小额贷款股份有限公司1.8亿元银行借款综合授信提供担保及变更银行借款担
保方式的公告》（2015临-20）。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交 2015年第二次临时股东大会审议通过后方能生效。
2、审议《关于全资子公司福建福安市黄兰溪水力发电有限公司申请办理 1亿元售后回租融资租赁的议案》；
具体内容详见同日刊登的《公司全资子公司福建福安市黄兰溪水力发电有限公司售后回租融资租赁的公告》（2015临-21）。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
3、审议《关于为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案》；
具体内容详见同日刊登的《公司关于为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向交银金融租赁公司申请售后回租融资租赁提供担保的公告》（2015临-22）。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交 2015年第二次临时股东大会审议通过后方能生效。
4、审议《关于全资子公司福建穆阳溪水电开发有限公司申请办理 1亿元售后回租融资租赁的议案》；
具体内容详见同日刊登的《公司全资子公司福建穆阳溪水电开发有限公司售后回租融资租赁的公告》（2015临-23）。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
5、审议《关于为福建穆阳溪水电开发有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案》；
具体内容详见同日刊登的《公司关于为福建穆阳溪水电开发有限公司向交银金融租赁公司申请售后回租融资租赁提供担保的公告》（2015临-24）。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交 2015年第二次临时股东大会审议通过后方能生效。
6、审议《关于向福建海峡银行股份有限公司福州福新支行申请流动资金借款的议案》；
为了确保公司生产经营资金的需要，公司董事会同意公司向福建海峡银行股份有限公司福州福新支行申请流动资金借款 6000万元，期限一年。借款的担保方式为抵押担保，以本单位拥有的下列财产提供抵押：位于宁德市宁川北路与南环路交叉口西南角的宁德市闽东大广场 A幢（801-808、901-908、1001-1008写字楼）和 B幢（地下一层商场、地上一、二、三层商场及401-404、501-504、601-604单元），总建筑面积约 9605.93平方米、价值约 10055.60万元。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
7、审议《关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的议案》。
具体内容详见同日刊登的《公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知的公告》（2015临-25）。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2015年 7月 14日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-187易事特集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第八次会议于2017年10月24日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年10月13日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席时小莉女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：
一、审议通过了《2017年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告》于2017年10月25日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在中国证监会指定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2017-183）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
二、审议通过了《关于广东证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》
公司于2017年9月25日收到中国证券监督管理委员会广东证监局（以下简称“广东证监局”）《关于对易事特集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2017]52号）、《关于对扬州东方集团有限公司采取出具警示函措施的决定》
（[2017]53号）、《关于对何思模、赵久红采取出具警示函措施的决定》（[2017]54号）。公司董事会和管理层对上述问题高度重视，认真对照相关法律法规，严格按照广东证监局的要求，在规定期限内完成了整改工作，并形成了整改报告。
监事会认为：通过此次全面检查，有助于公司健全内部控制体系，完善法人治理结构，深化董事、监事及高级管理人员对现行法律法规的理解和认识，提高规范治理水平。监事会全体成员将加强自身学习，并督促董事会勤勉尽责，共同维护好公司和广大投资者合法权益。
《关于广东证监局行政监管措施决定的整改报告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
特此公告。
易事特集团股份有限公司监事会2017年10月24日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-041露笑科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年4月10日在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行，本次董事会议通知及相关文件已于2015年4月3日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了《关于变更关联交易实施主体的议案》；
关联董事鲁永先生回避表决，独立董事事前认可并发表了独立意见。
同意变更伯恩露笑蓝宝石有限公司涉及的关联交易的实施主体，从 2015年4月10日起将交易主体由浙江露通机电有限公司变更为露笑科技股份有限公司，其余交易条件不变。
此议案无需提交公司股东大会审议。
《公司关于变更关联交易实施主体的公告》详见公司于2015年4月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2015-043）。
独立董事事前认意见、对相关事项发表的独立意见，详见公司于 2015年 4月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议，《风险投资管理制度》详见公司于 2015年4月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
3、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<公司未来三年（2015--2017）股东回报规划>的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议，《公司未来三年（2015--2017）股东回报规划》详见公司于 2015年 4月 13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十三日
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2018-49
天津津滨发展股份有限公司第七届监事会
2018年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2018年 9月 26日以传真或送达方式发出召开公司第七届监事会 2018年第一次会议的通知，2018年 10月 11日在津滨公司召开了第七届监事会 2018年第一次会议。会议应到监事 5名，5名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于选举第七届监事会主席的议案。
会议选举李晨君先生（简历附后）任监事会主席，任期从监事会审议通过之日至第七届监事会任期届满之日。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
监事会
2018年 10月 12日
李晨君先生简历
李晨君：男，1983年12月出生，中共党员
一、工作经历
2011年 6月起任职于天津泰达投资控股有限公司审计中心；兼任天津泰达集团有限公司监事、天津市泰达国际控股（集团）有限公司监事、天津泰达股份有限公司监事、天津泰达建设房地产开发股份有限公司监事会主席、天津泰达足球俱乐部有限公司监事。
二、教育背景、专业背景
硕士研究生
三、不存在不得提名为监事的情形。
四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。
六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），与本公司存在关联关系。
七、截止披露日，未持有本公司股票。
八、不是失信被执行人。
九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 编号：2014-009广东群兴玩具股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免因此引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票于 2014年 2月 24日（周一）开市起停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-022江西新余国科科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：8%—35%|盈利：449.17万元|
||盈利: 485.10万元—606.38万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极开拓市场，销售同比有所增长，经营业绩稳步增长。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约52万元，对公司净利润产生一定影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在2018年一季度报告
中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
内蒙古平庄能源股份有限公司监事会
关于内部控制评价报告的审核意见
深圳证券交易所：
本公司所有监事认真阅读了《企业内部控制基本规范》等相关规定，并对我公司董事会出具的《内部控制评价报告》进行审核后，监事会认为：该报告全面反映了我公司内部控制情况。根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求，公司已建立了完善的内部控制管理体系，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节。内部控制体系及相关制度是依据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，并结合公司自身的实际情况制定的，公司内部控制的设计是合理的。同时，公司基本按照所建立的内部控制制度开展经营业务，内部控制得到有效执行。
监事会按照中国证监会、内蒙古证监局、深圳证券交易所关于完善上市公司内控制度的要求，对公司内控制度进行了总体评价：
1.公司的内控制度遵循了中国证监会、内蒙古证监局、深圳证券交易所的有关规定，覆盖了公司经营的各个环节，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制监督充分有效。
3.根据内蒙古证监局的要求，公司监事会将督促董事会在2015年继续完善内部控制体系。
内蒙古平庄能源股份有限公司监事会
股票代码：002290 股票简称：*ST中科 公告编号：2019-097苏州中科创新型材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押式回购交易部分购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东赵东明先生的通知，赵东明先生将其所持有的部分公司股票办理了股票质押式回购购回解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|赵东明|否|14,000,000|2018年5月2日|2019年9月10日|中国银河证券股份有限公司|26.52%|
|||2,750,000|2019年 4月22日|2019年9月10日|中国银河证券股份有限公司|5.21%|
|||8,200,000|2019年5月6日|2019年9月10日|中国银河证券股份有限公司|15.53%|
|合 计|―|24,950,000|―|―|―|47.27%|

2、公司股东股份累积被质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日期（逐笔列示）|回购日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|赵东明|否|15,100,000|2018年4月23日|2020年4月22日|中国银河证券股份有限公司|28.61%|
|||3,500,000|2019年4月22日|2020年4月22日|中国银河证券股份有限公司|6.63%|
|||9,234,500|2019年 5月 6日|2020年4月22日|中国银河证券股份有限公司|17.49%|

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|合计|―|27,834,500|―|―|―|52.73%|

截止本公告日，赵东明先生持有公司股份总数为 52,784,550股，占公司总股本的比例为21.75%，其中处于质押状态的股份累积数为 27,834,,500股，已质押股份占其持有公司股份的52.73%，占公司总股本的比例为11.47%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
苏州中科创新型材料股份有限公司 2019年 9月12日