证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-006
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议决定，公司于2016年1月28日下午在深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年1月28日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：2016年1月27日至2016年1月28日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月27日下午15:00至1月28日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室
7、股权登记日：2016年1月21日
8、出席对象：
（1）截止2016年1月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于董事会换届非独立董事选举的议案》
1.1选举王永彬先生为公司第四届董事会董事
1.2选举刘辉女士为公司第四届董事会董事
1.3选举张振新先生为公司第四届董事会董事
1.4选举孟令章先生为公司第四届董事会董事
1.5选举易欢欢先生为公司第四届董事会董事
1.6选举齐靠民先生为公司第四届董事会董事
2、《关于董事会换届独立董事选举的议案》
2.1选举刘煜辉先生为公司第四届董事会独立董事
2.2选举刘永泽先生为公司第四届董事会独立董事
2.3选举高岩先生为公司第四届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举陶艳艳女士为股东代表监事的议案》
4、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
其中，第1项和第2项议案采用累积投票表决方式，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
以上第1项、第2项和第4项议案已于2016年1月11日经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，以上第3项议案已于2016年1月11日经第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
第4项议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、现场会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书；
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡；
4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记；
5、登记地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处；
6、现场登记时间：2016年1月25日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体
说明：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：362316；投票简称：“键桥投票”。
2、投票时间：2016年1月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“键桥投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案||对应申报价格|
|议案一|《关于董事会换届非独立董事选举的议案》|累积投票制|
||1.1 选举王永彬先生为公司第四届董事会董事|1.01|
||1.2 选举刘辉女士为公司第四届董事会董事|1.02|
||1.3 选举张振新先生为公司第四届董事会董事|1.03|
||1.4 选举孟令章先生为公司第四届董事会董事|1.04|
||1.5 选举易欢欢先生为公司第四届董事会董事|1.05|
||1.6 选举齐靠民先生为公司第四届董事会董事|1.06|
|议案二|《关于董事会换届独立董事选举的议案》|累积投票制|
||2.1 选举刘煜辉先生为公司第四届董事会独立董事|2.01|
||2.2 选举刘永泽先生为公司第四届董事会独立董事|2.02|

||||
|-|-|-|
||2.3 选举高岩先生为公司第四届董事会独立董事|2.03|
|议案三|《关于监事会换届选举陶艳艳女士为股东代表监事的议案》|3.00|
|议案四|《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》|4.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数
对于议案一、议案二，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东拥有的表决票总数具体如下：
议案一选举非独立董事6名：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；
议案二选举独立董事3名：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。具体见下表：
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人A投×1票|×1股|
|对候选人B投×2票|×2股|
|…|…|
|合计|该股东持有的表决权总数|

对于议案三、议案四，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
6、投票举例
如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362316|买入|1.00元|1股|
|362316|买入|2.00元|3股|

（二）采用互联网投票的操作流程：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月27日下
午15:00至1月28日下午15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议者的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24
层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：518054
联系人：丛丰森、王思邈
联系电话：（0755）26551650
联系传真：（0755）26635033
六、备查文件
1、第三届董事会第四十六次会议决议
2、第三届监事会第十七次会议决议
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
附件 深圳键桥通讯技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）:
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|议案一|《关于董事会换届非独立董事选举的议案》|同意票数|||
||1.1 选举王永彬先生为公司第四届董事会董事||||
||1.2 选举刘辉女士为公司第四届董事会董事||||
||1.3 选举张振新先生为公司第四届董事会董事||||
||1.4 选举孟令章先生为公司第四届董事会董事||||
||1.5 选举易欢欢先生为公司第四届董事会董事||||
||1.6 选举齐靠民先生为公司第四届董事会董事||||
|议案二|《关于董事会换届独立董事选举的议案》|同意票数|||
||2.1 选举刘煜辉先生为公司第四届董事会独立董事||||
||2.2 选举刘永泽先生为公司第四届董事会独立董事||||
||2.3 选举高岩先生为公司第四届董事会独立董事||||
|议案三|《关于监事会换届选举陶艳艳女士为股东代表监事的议案》|同意|反对|弃权|
|议案四|《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》||||

说明：
1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日