Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-081中国宝安集团股份有限公司
关于全资子公司拟有条件全面要约收购国际精密集团有限公司股权的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、本公司于2015年12月14日召开第十二届董事局第三十七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟有条件全面要约收购国际精密集团有限公司股权的议案》，本公司全资子公司宝安科技有限公司拟以每股 1.5港元的价格有条件全面要约收购国际精密集团有限公司（以下简称“目标公司”或“国际精密“）股权，并拟注销目标公司尚未行使的全部期权，注销价格根据要约价与期权行使价的差额来确定。
2、本次交易不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易已经本公司第十二届董事局第三十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、目标公司基本情况
国际精密成立于2002年7月10日，主要从事制造及销售应用于硬盘驱动器、液压设备及汽车零件之精密金属零件以及其他用途之零件。该公司为香港联交所主板上市公司，其已发行的全部股份为928,154,135股。
注册地址：开曼群岛
主要办公地址：香港九龙观塘荣业街6号海滨工业大厦11楼E1座
董事会主席：崔少安
注册资本：1,500,000,000 HKD
国际精密最近一年又一期主要财务指标：
单位：千港元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2015年06月30日||2014 年12月31日|
|资产总额|2,230,467||2,207,400||
|负债总额|716,382||718,759||
|应收贸易账款|235,391||268,495||
|资产净值|1,514,085||1,488,641||
|||2015年1-6月||2014年|
|收入|471,885||944,023||
|毛利|130,163||278,397||
|溢利|45,298||95,661||
|经营活动产生的现金流量净额|78,867||218,287||

截至2015年6月30日，国际精密主要股东持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|Tottenhill Limited|228,554,475||24.57||
|China Angel Investment ManagementLimited|30,250,000||3.25||
|China Angel Fund|20,567,773||2.21||
|崔少安,梁咏仪|7,701,250||0.83||

国际精密具体情况可登录香港联交所网站查询。
三、收购实施主体基本情况
公司名称：宝安科技有限公司
生效日期：2015年7月9日
地址：九龙尖沙咀东科学馆道9号新东海商业大厦411室
业务性质：贸易、投资
该公司已取得深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《企业境外投资证书》。
四、要约收购的主要内容
1、要约方以每股1.5港元收购除要约方所持股份之外的目标公司全部股份；
2、注销目标公司尚未行使的全部期权，注销价格根据要约价与期权行使价
的差额来确定；
3、在要约收购期内若所收购的目标公司股份未能超过目标公司总股本的50%，视同该要约收购失效。
五、对公司的影响
本次要约收购是基于对目标公司投资价值和发展前景的看好，如该项收购成功可为本集团产业经营和运作提供新的空间和平台，有助于扩大本集团产业的规模和盈利水平。但若收购成功后，未能妥善处理好地域、人文、理念、机制体制等方面的差异，也会带来后续经营、管理及整合方面的风险。
六、风险提示
鉴于本次收购为公开市场的有条件全面要约收购，最终结果可能受到第三方竞争、股东接受要约情况等多种因素影响，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局第三十七次会议决议》
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二〇一五年十二月十五日
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-096摩登大道时尚集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司将于 2018年 9月 17日召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议关于公司回购股份的事项。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年6月15日）及召开股东大会的股权登记日（即2018年9月11日）登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 6月 15日）登记在册的前十名股东持股情况。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|广州瑞丰集团股份有限公司|203,520,000.00|28.56|
|2|林永飞|66,389,603.00|9.32|
|3|翁华银|25,765,574.00|3.62|
|4|江德湖|25,765,574.00|3.62|
|5|李恩平|23,446,674.00|3.29|
|6|上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞增添益2号私募投资基金|23,424,569.00|3.29|
|7|翁武游|19,200,000.00|2.69|

关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
|||||
|-|-|-|-|
|8|何琳|18,035,902.00|2.53|
|9|摩登大道时尚集团股份有限公司－第一期员工持股计划|17,623,633.00|2.47|
|10|翁武强|17,600,000.00|2.47|

二、公司2018年第二次临时股东大会的股权登记日（即2018年9月11日）登记在册的前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|广州瑞丰集团股份有限公司|203,520,000.00|28.56|
|2|林永飞|66,389,603.00|9.32|
|3|翁华银|25,765,574.00|3.62|
|4|江德湖|25,765,574.00|3.62|
|5|李恩平|23,446,674.00|3.29|
|6|上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞增添益2号私募投资基金|23,424,569.00|3.29|
|7|翁武游|19,200,000.00|2.69|
|8|何琳|18,035,902.00|2.53|
|9|摩登大道时尚集团股份有限公司－第一期员工持股计划|17,623,633.00|2.47|
|10|翁武强|17,600,000.00|2.47|

特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2018年9月13日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2015-032昆明龙津药业股份有限公司
关于控股股东提交 2015年半年度利润分配预案提议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收到控股股东提议的情况
昆明龙津药业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）董事会于 2015年6月29日收到控股股东昆明群星投资有限公司（简称“群星投资”）提交的关于本公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：
“本公司作为昆明龙津药业股份有限公司（下称“龙津药业”）控股股东，鉴于龙津药业目前在同行业当中股本规模相对较小，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾广大中小投资者利益，与全体股东分享公司未来的经营成果，在符合利润分配原则前提下，提出本次利润分配方案。同时，因龙津药业 2015年半年度财务报告审计工作尚未开始，本次利润分配提议仅涉及资本公积金转增股本方案，具体方案如下：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，共计转增 133,500,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
本公司及法定代表人樊献俄承诺：在龙津药业公司董事会、股东大会审议2015年半年度利润分配预案时投赞成票。”
二、本公司董事会的论证说明
接到上述预案提议后，公司董事会随即对提议进行了分析研究，并在当日收市后召集樊献俄、邱钊、李亚鹤、樊艳丽、张承荣等5名董事及独立董事（董事人数超过公司董事会成员总数的1/2）对上述预案进行了讨论。
1、本次高送转预披露方案中资本公积金转增的可行性
本公司于2015年3月12日首次公开发行股票1,675万股，公司股票于2015年 3月 24日在深圳证券交易所上市。本次公开发行募集资金总额为 355,267,500.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 302,137,500.00元，其中 1,675万元作为公司实收资本，剩余 285,387,500.00元将全部计入公司资本公积金。截止2015年3月31日，本公司资本公积金为 289,807,771.16元。
因此，公司 2015年 6月末的资本公积金能满足本次资本公积金转增股本预披露方案中每10股转增20股的要求。本次高送转预披露方案中资本公积金转增股本的预案符合《公司法》关于法定公积金、留存资本公积金等相关规定。
2、本次高送转预披露方案的合理性
本公司上市前后主营业务及经营情况稳定，股东回报持续稳定。2012年至2014年度，公司经营业绩及利润分配情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||2014年|2013年|2012年|
|营业收入（元）|187,402,083.37|178,852,841.41|182,133,218.28|
|净利润（元）|61,573,297.97|71,723,546.29|77,204,151.21|
|利润分配方案（含税）|每10股派7.5元|每10股派16元|每10股派12元|
|利润分配金额（含税，元）|50,062,500|80,000,000|60,000,000|
|现金分红占当年净利润比例|81.31%|111.54%|77.72%|

鉴于公司近3年经营和现金分红情况稳定，但公司多年来未进行资本公积金转增股本或送红股，利润分配方式单一，目前的股本规模与经营规模匹配度不高。
截至2015年3月31日，以公司最新总股本6,675万股的规模，在A股医药制造业全部155家上市公司中排名最末位；每股收益0.2941元，排名第20位，每股净资产9.0249元，排名第18位；营业收入46,670,903.32元，排名第147位；净利润14,703,240.67元，排名第112位。
在现实经营中，较大的注册资本（即股本）有助于公司经营活动的开展，公司与控股股东、持股5%以上的其他股东及中小股东利益一致。因此，公司有必
要扩大股本规模。
3、关于相关事宜的说明
本公司上市以来，众多中小投资者通过深交所互动易等网上交流平台、电话交流等方式提出公司股本扩张的诉求。本公司目前在同行业当中股本规模相对较小，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾广大中小投资者利益，与全体股东分享公司未来的经营成果，在符合利润分配原则前提下，同意本次利润分配提议。
经充分分析与讨论，上述董事一致签署书面函件同意控股股东提议并表示： 1.群星投资本次有关本公司利润分配的提议，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报和公司实际情况，有助于进一步增强公司的综合竞争力，并增加股票的流动性，符合公司发展规划，符合《公司章程》中利润分配政策的规定，符合有关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
2.签字董事承诺在董事会正式审议 2015年半年度利润分配预案时投赞成票。
本次利润分配预案业经公司半数以上董事同意，符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《公司章程》等的要求。在上述预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员所持股票在本次利润分配预案披露前6个月前未发生减持，未来6个月内亦无减持计划。
本次利润分配预案仅代表提议人及签字同意该预案的董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
2.董事会关于控股股东提交的2015年半年度利润分配预案提议的说明
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2015年6月29日
北京德恒律师事务所
关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见
德恒01G20190011-01号致：西安蓝晓科技新材料股份有限公司
北京德恒律师事务所受西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”或“公司”）委托，本所律师出席蓝晓科技 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《深交所网络投票细则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《西安蓝晓科技新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安蓝晓科技新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本法律意见所需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。其
北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果事项发表法律意见，并不对股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实或涉及的数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关法律事项出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2019年1月4日，公司第三届董事会第十三次会议决议召开2019年第一次临时股东大会，并于2019年1月5日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记办法等相关事项，说明了有权出席本次股东会议的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会于2019年1月24日在西安市高新区锦业路135号公司会议室召
开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的全体董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
根据公司出席会议股东的登记资料，现场出席本次股东大会的股东共计 9人，代表股份87,548,250股，占公司有表决权总数的43.2564%。
出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共10人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），代表有表决权股份数为104,700股，占公司有表决权股份总数的0.0517%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 8人，代表公司股份 4,281,700股，占公司股份总数的2.1155%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东大会的股东均具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格；网络投票股东的股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
除上述股东外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。其他参会人员资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会依据《公司法》、《深交所网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场出席本次股东大会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络
北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计及对中小股东表决结果单独计票，本次股东大会审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
2.审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
关联股东苏碧梧、张成、韦卫军、安源在审议上述议案时均进行回避表决。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
经办律师：
赵永刚
经办律师：
黄丰
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于
苏州天沃科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之
法律意见书
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 5234 1668传真/Fax:+86 21 5243 3320
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二〇一九年二月
国浩律师(上海)事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于苏州天沃科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之法律意见书
致：苏州天沃科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派张强律师、叶慧敏律师出席并见证了公司 2019年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
公司董事会于2019年1月17日在中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发出了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）的公告。《会议通知》载明了本次股东大会的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。《会议通知》已于本次股东大会召开十五日前公告披露。
本次股东大会于2019年2月1日下午14:00起在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与《会议通知》公告内容一致。
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
国浩律师(上海)事务所 法律意见书2019年1月31日15:00至2019年2月1日15:00。网络投票时间与《会议通知》公告内容一致。
公司本次股东大会由董事会召集，并已于2019年1月16日召开的第三届董事会第四十九次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了《会议通知》，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《会议通知》公告内容一致。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的股权登记日为2019年1月28日，根据对出席本次股东大会人员提交的股东的授权委托书和个人身份证等相关资料的审查，以及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计18人，代表公司股份320,343,752股，占公司股份总数的36.28%，出席会议的股东及股东代表与股权登记日深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东一致。其中：
1、参加现场会议投票的股东及其代理人共计7人，代表公司股份265,172,625股，占公司股份总数的30.03%。
2、根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计 11人，代表公司股份 55,171,127股，占公司股份总数的6.25%。
（二）出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
经本所律师核查，本次股东大会出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案及表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
国浩律师(上海)事务所 法律意见书网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案并形成《苏州天沃科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》：
1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于补选公司监事的议案》；
3、《公司章程修正案》。
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
国浩律师(上海)事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
李强 张强
_______________
叶慧敏
年 月 日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2017-039天夏智慧城市科技股份有限公司
关于重大资产出售报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”于 2017年1月26日披露了《天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”或“《重组报告书》”），并于2017年2月3日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对天夏智慧城市科技股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第3号）（以下简称“《问询函》”）。
公司根据《问询函》的要求对《报告书》进行了相应补充和完善，现结合《问询函》的相关内容就《报告书》的修订情况逐一进行如下说明：
他材料中的相应内容”的要求，公司董事会参考上市公司天夏智慧城市科技股份有限公司2016年年报、2016年度备考审阅报告、标的公司广州市天吻娇颜化妆品有限公司2016年度的审计报告及交易对方广西索芙特集团有限公司财务报告，更新了第三节交易标的、第七节管理层讨论和分析的相关内容。
2、根据《问询函》第三题“重组报告书显示，交易对方主要财务数据披露为单体数据，请你公司补充披露交易对方合并报表的最近两年主要财务指标”的要求，公司董事会参考本次交易的交易对方广西索芙特集团有限公司财务报表在《重组报告书》“第二节交易各方”之“二、交易对方情况”之“（四）交易对方主要财务指标”处进行了补充披露；
根据《问询函》第三题“请你公司按照26号准则第十五条的要求补充披露其实际控制人梁国坚、张桂珍最近三年的职业和职务（注明每份职业的起止日期和任职单位）、控制的企业和关联企业的基本情况、与上市公司的关联关系、最近五年的行政处罚和诚信情况”的要求，公司董事会在《重组报告书》“第二节交易各方”之“一、上市公司基本情况”之“（八）控股股东及实际控制人情况”之“3、实际控制人概况”处进行了补充披露。
特别事项说明”之“（六）”处进行了补充披露；
根据《问询函》第四题“请你公司及评估机构补充披露资产基础法下交易标的房屋建筑物的具体评估过程”的要求，公司董事会在《重组报告书》“第四节标的资产的评估情况”之“四、对标的资产评估方式的选择及其合理性分析”之“（四）”处进行了补充披露；
根据《问询函》第四题“请你公司及评估机构补充披露收益法下交易标的的自由现金流量表和收益法评估结果表”的要求，公司董事会在《重组报告书》“第四节标的资产的评估情况”之“四、对标的资产评估方式的选择及其合理性分析”之“（五）”处进行了补充披露。
4、根据《问询函》第六题“请你公司补充披露本次交易对上市公司产生的损益影响”的要求，公司董事会在《重组报告书》“第一节本次交易概况”之“四、本次重组对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”及《重组报告书》“第八节本次交易对上市公司影响分析”之“七、本次交易对上市公司主要财务指标的影响”处进行了补充披露。
公司提醒投资者注意，公司对《重组报告书》进行了上述补充披露，投资者在阅读和使用《重组报告书》时，应以本次同时披露的《重组报告书（修订稿）》为准。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
广东威华股份有限公司广东威华股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及《广东威华股份有限公司章程》等的有关规定，作为广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2016年 1月 21日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议审议的《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购广东威华股份有限公司 2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案、《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于批准公司向江西万弘高新技术材料有限公司增资的议案》、《关于批准公司向四川致远锂业有限公司增资的议案》、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》、《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》和《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案发表以下独立意见：
一、关于公司本次非公开发行股票事项的独立意见
（一）本次非公开发行股票方案已经公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文
广东威华股份有限公司件的规定，在审议相关议案时履行了法定程序。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）关于上市公司关联人、关联交易的相关规定，公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联董事回避表决。本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。本次发行不会产生新的关联交易。
（三）本次非公开发行股票方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在取得必要的核准、批准、授权、备案和同意后即可实施。
（四）我们同意公司与深圳盛屯集团有限公司签署并实施附生效条件的<关于认购广东威华股份有限公司 2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>、与标的公司签署的《关于江西万弘高新技术材料有限公司之附条件生效增资协议》和《关于四川致远锂业有限公司之附条件生效增资协议》，同意公司董事会就本次非公开发股票方案的总体安排。
（五）本次非公开发行股票的定价方式和发行价格体现了公平、公允、公正原则，该次关联交易体现了深圳盛屯集团有限公司对公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（六）本次非公开发行股票方案尚需获得：1、待本次募集资金增资标的公司截至2015年12月31日为基准日的审计、评估报告出具后，公司召开第二次董事会审议通过本次非公开发行股票的相关议案；2、公司股东大会的批准；3、中国证券监督管理委员会的核准方可实施。
（七）本次非公开发行股票改善了公司资产质量，提高了公司的盈利能力，有利于公司的持续稳定发展，符合全体股东的利益。因此，我们认为，
广东威华股份有限公司公司本次交易是公开、公平、公正的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。我们同意本次非公开发行股票方案。
二、关于补选公司第五届董事会董事候选人和独立董事候选人的独立意见
（一）董事候选人-王天广先生、张江峰先生和周祎先生和独立董事候选人—陈潮先生和丘运良先生的提名程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《公司章程》等的有关规定，提名程序合法有效。
（二）董事候选人-王天广先生、张江峰先生和周祎先生和独立董事候选人—陈潮先生和丘运良先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行董事职责所必需的职业操守、专业水平；不存在《公司法》第147条和《公司章程》第95条规定不得担任公司董事的情况，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；以及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事；最近三年内未受到证券交易所公开谴责。
（三）同意提名王天广先生、张江峰先生和周祎先生为公司第五届董事会董事候选人，及同意提名陈潮先生和丘运良先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期均至第五届董事会届满，并同意提交公司2016年第二次（临时）股东大会审议。
（此页以下无正文）
广东威华股份有限公司（此页为《广东威华股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：张森林、高振忠、刘方权、张平
2016年 1月 21日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-027深圳市朗科科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十一次（临时）会议通知于2016年4月22日以电子邮件方式送达全体董事，于2016年4月25日，以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9名,其中邓国顺、向锋、田含光、李伟东、钟刚强、张田余以通讯方式出席会议。
公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告全文》
《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、会议以4票同意、0票反对、4票弃权，审议未通过《关于进行专项审计、专项核查以及对部分董监事报酬事项进行确认的议案》
董事马国斌主动对本议案回避表决。
李伟东、张田余、田含光：弃权。弃权的主要理由：本议案提议进行专项审计和专项核查的时间范围不明确，致使本人无法对提议进行专项审计和专项核查所基于的客观事由及必要性作出合理判断。
石桂生：弃权。弃权的主要理由：鉴于部分董事意见分歧较大，建议多加强沟通，提高互信。为尊重各位董事意见，本人弃权。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十七日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2017-026
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 7日召开的本行 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2017年 4月 7日，本行 2016年年度股东大会审议通过了《关于<2016年度利润分配方案>的议案》：以 2016年底 1,767,354,347股为基数，每 10股派发现金红利1.5元（含税）；
2、自分配方案披露至实施期间本行股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本行2016年年度权益分派方案为：以本行现有总股本1,767,354,347股为基数，向全体股东每10股派1.50元（含税）人民币现金。
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本行未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 5月 11日；除权除息日为：2017年 5月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本行全体股东。
五、权益分派方法
1、本行此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本行自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****541|江苏省华贸进出口有限公司|
|2|08*****548|江阴法尔胜钢铁制品有限公司|
|3|08*****442|江阴飞雁创业投资有限公司|
|4|08*****933|江阴美纶纱业有限公司|
|5|08*****792|江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司|
|6|08*****958|江阴市华发实业有限公司|
|7|08*****873|江阴市蓝宝石纺织有限公司|
|8|08*****707|江阴市长达钢铁有限公司|
|9|08*****764|江阴市振宏印染有限公司|
|10|08*****912|江阴新锦南投资发展有限公司|
|11|08*****829|江阴长江投资集团有限公司|
|12|08*****893|江阴长江投资集团有限公司|
|13|08*****424|无锡宏源集团有限责任公司|
|14|08*****720|海澜集团有限公司|
|15|08*****706|无锡市嘉亿商贸有限公司|
|16|08*****003|江苏双良科技有限公司|
|17|08*****718|江阴市久远金属科技有限公司|
|18|08*****820|江阴一棉纺织服装有限公司|

||||
|-|-|-|
|19|01*****385|吴昶澄|
|20|01*****591|吴鼎富|
|21|01*****316|陈协东|
|22|01*****085|邵仲达|
|23|01*****462|孙正达|
|24|01*****702|夏俊伟|
|25|01*****590|徐友才|
|26|01*****138|姚明文|
|27|00*****408|赵建明|
|28|00*****800|朱新刚|
|29|01*****977|陈传度|
|30|01*****479|费岳忠|
|31|01*****817|吕立新|
|32|01*****613|毛新华|
|33|01*****214|偶阿国|
|34|01*****278|王健|
|35|01*****277|吴伯香|
|36|01*****521|吴秋良|
|37|00*****123|俞苟度|
|38|01*****577|郑霞|
|39|01*****363|周泉海|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 3日至登记日：2017年 5月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本行自行承担。
六、咨询机构：本行董事会办公室
咨询联系人：周晓堂、王淼
咨询电话：0510-86850089
传真电话：0510-86850069
七、备查文件
1、本行第五届董事会第十一次会议决议；
2、本行2016年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会二〇一七年五月五日
2016年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开 6次会议，会议情况如下：
2016年 1月 6日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于<完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》、《关于本次交易相关审计报告和资产评估报告的议案》。
2016年4月28日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（一）>的议案》、《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二）>的议案》、《关于终止非公开发行股票相关事项的议案》、《关于终止<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度报告及其摘要》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》《关于2015年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》、《关于完美环球娱乐股份有限公司 2016年第一季度报告及其摘要的议案》、《关于修订公司员工持股计划的议案》。
2016年 7月 4日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》、《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
2016年8月18日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于完美世界股份有限公司2016年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于选举公司监事的议案》。
2016年9月13日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产购买具体方案的议案》、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于<完美世界股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签订<关于北京今典四道口影城管理有限公司、北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司、北京时代今典影视文化有限公司之股权转让暨债权转让协议>的议案》、《关于公司就本次重大资产购买中标的公司所涉及ABS专项计划出具承诺函的议案》、《关于聘请本次重大资产购买相关中介机构的议案》、《关于本次重大资产购买相关审计报告及资产评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目用途用于支付本次重大资产购买事项的交易对价的议案》。
2016年10月21日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<完美世界股份有限公司2016年第三季度报告》及其摘要的议案》。
二、监事会对2016年度公司有关事项的审核意见
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行监事会职责，积极开展工作，监事会成员列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、关联交易等情况进行独立、有效的监督检查，主要工作如下：
1.公司依法运作情况
监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序与决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2.检查公司财务情况
公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3.公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。
4.募集资金使用情况
监事会经审核认为：董事会编制的《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定。
5.公司关联交易情况
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6.内控管理监督情况
监事会对《2015年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。
7.公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司严格执行《内幕信息及知情人管理与登记制度》，内幕信息保密，管理工作到位，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权力，有效防止了内幕交易的发生。
完美世界股份有限公司监事会2017年3月17日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-048广东文化长城集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、广东文化长城集团股份有限公司（下称“公司”）2019年第三次临时股东大会现场会议于2019年8月16日（周五）下午2：00在广东文化长城集团股份有限公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2019年8月15日-2019年8月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月16日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年8月15日下午15:00至2019年8月16日下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡廷祥先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人，代表公司有表决权的股份179,239,300股，占上市公司总股份的37.2595％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表公司有表决权的股份178,987,500股，占公司有表决权股份总数的37.2071%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计4人，代表公司有表决权的股份251,800股，占上市公司总股份的0.0523％；无股东委托独立董事投票情况。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》
同意179,230,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意242,700股，反对9,100股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意 15,232,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9403％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0597％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
同意179,172,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9626％；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权62,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0348％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果：同意184,700股，反对4,700股，弃权62,400股。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 15,174,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.5598％；反对4,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0308％；弃权62,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4094％。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、周诗明律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东文化长城集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会 2019年8月16日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-029深圳市同益实业股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司2018年第一季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《2018年第一季度报告全文》已于2018年4月20日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二○一八年四月二十日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-102
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举陈坚先生、陈英女士、陈根清先生、 JAY TSAI CHIENCHOU先生、龚明勇先生、朱军先生为公司第三届董事会非独立董事，选举童本立先生、朱加宁先生、张耀辉先生为公司独立董事，任期为自本次股东大会通过之日起三年。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事均具备独立董事任职资格，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第二届董事会非独立董事黄金明先生、陆卫明先生在本次董事会完成换届后，不再担任公司非独立董事，也不在公司担任其他职务；独立董事潘利华先生在本次董事会完成换届后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。
截至本公告日，陆卫明先生、潘利华先生未持有公司股份；黄金明先生间接持有公司股份28,998股，占公司总股本的0.04%。黄金明先生、陆卫明先生、潘利华先生在担任公司董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄金明先生已知晓创业板上市公司董事、监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定，并将在第二届董事会任期届满后委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺管理所持有的公司股份。
公司及公司董事会对黄金明先生、陆卫明先生、潘利华先生任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十九日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-008浙江迦南科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： -30% - 0%|盈利：5,704.04万元|
||盈利：3,992.83万元 – 5,704.04万元||

注：公司2017年度因股权激励增加的当期成本费用对净利润的影响金额约为 2,239.17万元。剔除该因素的影响，本报告期业绩预计较上年同期同向上升9.26% -39.26%。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司严格按照年初制定的发展规划和经营目标，持续完善管
理运营平台，积极推进内生式增长与外延式发展，逐步落实“固体制剂智能工厂
300412整体解决方案供应商”和大健康产业战略布局。
2、报告期内，公司继续加大对新市场的开拓力度与新产品的研发投入，强化品牌效应与营销网络渠道建设，大力推进整线产品销售，使得公司整线产品服务增长明显；并进一步整合内外部资源，积极响应客户需求，努力提高订单成交率，使得营业收入继续稳步增长。
3、报告期内，预计影响公司净利润的非经常性损益金额约为 796.91万元,主要系政府补助收入和理财产品收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会