Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-060厦门乾照光电股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2015年8月21日下午14:30在公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269号）召开。本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长邓电明先生主持。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份90,663,100股，占公司有表决权股份总数15.3666%。其中，出席本次会议现场会议的股东共2名，代表有表决权股份90,646,700股，占公司有表决权股份总数15.3638%；通过网络投票参会的股东共1名，代表有表决权股份16,400股，占公司有表决权股份总数0.0028%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议情况
本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意90,663,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意16,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市海问律师事务所指派郑燕律师、陆梦雅律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门乾照光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年8月21日
股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2016-L075凯瑞德控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2016年7月21日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2016年8月9日（星期二）上午10：00。
2、网络投票时间为：2016年8月8日—2016年8月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月8日下午15:00至2016年8月9日下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：凯瑞德控股股份有限公司会议中心
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长吴联模先生
（七）本次年度股东大会符合有关法律，法规及公司章程的规定
（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份20,431,100股，占公司有表决权总股份的11.6086%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）1人，代表股份20,427,000股，占公司有表决权总股份的11.6062%；通过网络投票的股东（代理人）2人，代表股份4,100股，占公司有表决权总股份的0.0023%。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共2名，代表公司有效表决权的股份数4,100股，占公司有效表决权总股份的0.0023％。
（九）公司董事、监事出席了本次临时股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。浙江浙经律师事务所胡杰律师、夏远航律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，提交本次临时股东大会审议。详情见2016年7月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
大会采取记名投票表决方式审议议案（本次议案属于影响中小投资者利益的重大事项，采用中小投资者单独计票）。经与会股东表决：
审议通过了《关于对外提供担保的议案》
表决结果：同意20,431,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意4,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由浙江浙经律师事务所胡杰律师、夏远航律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、凯瑞德控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
股东大会的法律意见书。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-066索菲亚家居股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：
本次会议为公司2019年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：
本次股东大会召集人为董事会。
3．会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年11月 18日下午3点 15分。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 11月18日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月17日下午15:00至2019年11月 18日下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6．股权登记日：2019年11月 11日。
7．出席对象：
（1）凡截止2019年11月 11日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司法律顾问。
8．会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。
二、会议审议事项
1．会议审议的议案：
（1）《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》；
（2）《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（3）《关于授权全资子公司增加对外投资额度的议案》。
上述所有议案经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2019年10月31日公司在巨潮资讯网披露的公告。其中议案一为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上同意方可通过。
三、本次股东大会提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议没有累计投票提案）|√|
|1.00|《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》|√|
|2.00|《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》|√|
|3.00|《关于授权全资子公司增加对外投资额度的议案》|√|

四、会议登记方法
1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执
照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户
卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年11月15日上午9：00—12：00，下午14：00—17：00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
3、登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼
4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。
5、联系人：陈曼齐、陈蓉。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
3、会务常设联系方式：
联系人：陈曼齐、陈蓉
电话号码：020-87533019
传真号码：020-87579391
电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会二○一九年十月三十一日
附件：
1、参会股东登记表
2、授权委托书
附件1
股东登记表
截止2019年11月11日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2019年第三次临时股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
证件号码： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
附件2
授权委托书
截止2019年11月11日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|表决事项|同意|弃权|反对|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议没有累计投票提案）||||
|1.00|《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》||||
|2.00|《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》||||
|3.00|《关于授权全资子公司增加对外投资额度的议案》||||

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
附件3
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：362572，投票简称：索菲投票。
2.填报表决意见。
（1）提案设置。
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议没有累计投票提案）|√|
|1.00|《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》|√|
|2.00|《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》|√|
|3.00|《关于授权全资子公司增加对外投资额度的议案》|√|

（2）填报表决意见。
①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
②对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。
③在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 11月 18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 11月 18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于博韩伟业（北京）科技有限公司
2015年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月通过发行股份的方式收购杨阳和新疆中科福泉股权投资有限合伙企业分别持有的博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）61%和19%的股权；欧力士（中国）投资有限公司原持有博韩伟业（北京）科技有限公司20%股权的款项将由公司以现金对价方式支付。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现将博韩伟业（北京）科技有限公司2015年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下。
一、业绩承诺情况
根据公司与李长军及杨阳签订的《利润补偿协议》，李长军和杨阳承诺：博韩伟业2014年度、2015年度、2016年度及 2017年度实现的净利润分别不低于 7,500万元、9,800万元13,500万元和15,550.00万元。若经审计，标的股权在上述补偿期限内实际实现的净利润未能达到李长军和杨阳承诺的当年承诺净利润，公司将在其年度报告披露后的30日内以书面方式通知李长军和杨阳。李长军和杨阳应在接到公司通知后的30日内以现金形式或以其持有华鹏飞的股份向公司补偿承诺净利润与实际净利润之间的差额。
业绩补偿期内李长军及杨阳发生补偿义务的，其应首先以持有的公司股份进行补偿。
股份补偿的计算方式为：当年应补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷业绩承诺年度内各年的承诺净利润总和×标的资产交易价格÷本次发行价格－已补偿股份数量。如公司在业绩承诺年度实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：按前述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。如公司在业绩承诺年度内实施现金分配，现金分配的部分应相应返还至甲方指定账户内。计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×按照股份补偿的计算方式中所述公式计算的补偿股份数量。在各年计算的应补偿股份数小于或等于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。以上所补偿的股份由公司以 1元总价回购后注销。若公司上述应补偿股份回购并注销事宜未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人同意等原因而无法实施的，则李长军及杨阳承诺在上述情形发生后的 2个月内，将该等股份按照本次补偿的股权登记日登记在册的华鹏飞公司其他股东各自所持华鹏飞公司股份占华鹏飞其他股东所持全部甲方股份的比例赠送给华鹏飞公司其他股东。
在业绩补偿期内，若李长军及杨阳截至当年剩余的华鹏飞公司股份数不足以用于补偿的，则当年应补偿的股份数为其剩余的华鹏飞公司股份数，当年应补偿金额的差额部分由李长军及杨阳以现金进行补偿。现金补偿金额的计算方式为：当年应补偿现金数＝当年应补偿金额
－李长军及杨阳剩余的华鹏飞公司股份数×本次发行价格。如华鹏飞在业绩补偿期内实施公积金或未分配利润转增股本的，则此处“本次发行价格”应进行相应除权处理。各年计算的应补偿现金数小于或等于 0时，按 0计算，即已补偿的金额不冲回。
二、实际盈利情况
博韩伟业2015年度实现扣除非经常性损益后的净利润10,004.80万元。
三、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
博韩伟业（北京）科技有限公司2015年度实际盈利数10,004.80万元较承诺盈利数9,800万元多204.80万元，盈利承诺完成率为102.09%。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一六年四月二十一日
东旭蓝天新能源股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第九届董事会第九次会议审议的议案进行了审查。在审阅了相关会议资料并讨论后，我们就公司第九届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于用募集资金置换先期投入的独立意见
公司使用募集资金置换先期投入事宜，符合相关法律、法规和规章制度的规定。
募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自有资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用的行为符合公司发展需要，符合全体股东利益需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金68,714.37万元。
二、关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的独立意见
鉴于公司本次非公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额。
三、关于使用募集资金为东旭新能源投资有限公司及相关公司增资的独立意见同意公司使用本次非公开发行募集资金 128,576.00万元为东旭新能源进行增资，并在上述增资完成后由东旭新能源对其全资募投项目子公司增资34,700.00万元,用于募投项目建设，本次使用募集资金为东旭新能源及其下属募投项目公司增资有利于加快募投项目建设，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
(以下无正文)
（本页无正文，为东旭蓝天新能源股份有限公司独立董事独立意见之签字页）
独立董事签名:
陈爱珍 王立勇 何为 许健二〇一八年十一月二十八日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016-016金卡高科技股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 2月 19日，金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《2015年年度报告》以及《2015年年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告》（以及《2015年年度报告摘要》已于2015年2月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一六年二月十九日
美年大健康产业控股股份有限公司独立董事
关于调整本次重大资产重组方案相关事项的事前认可意见
美年大健康产业控股股份有限公司（“公司”）拟实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项（“本次重大资产重组”）。公司拟通过非公开发行股份的方式收购慈铭健康体检管理集团有限公司（“慈铭体
检”）72.22%的股权并募集配套资金。根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第十六次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料，对公司本次重大资产重组拟调整的方案相关事项发表如下事前认可意见：
1、公司本次重大资产方案调整构成关联交易，本次重大资产重组方案调整涉及的具体内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》及其他有关法律、法规及政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
2、公司本次重大资产重组方案调整事项为：将本次重大资产重组募集配套资金金额由不超过人民币187,000万元，调整为不超过人民币51,000万元；将向符合条件的不超过10名特定投资者的发行股份数量由不超过120,102,761股，调整为不超过32,755,298股；募集配套资金用途由“医疗设备采购、体检门诊部装修、补充流动资金及支付中介机构费用”调整为“慈铭体检的医疗设备采购及支付本次重大资产重组涉及的中介机构费用”。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次调整不构成对重组方案的重大调整。
及的相关各项议案提交公司董事会审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《美年大健康产业控股股份有限公司独立董事关于调整本次重大资产重组方案相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
年 月 日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-127东华能源股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、2018年第五次临时股东大会会议通知已以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于2018年10月16日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统分别于2018年10月16日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00、2018年10月15日15:00至2018年10月16日15:00期间举行。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13名，代表股份614,507,804股，合计占公司总股本的37.2478％。其中：出席现场会议股东和股东代表人共计5名，代表有表决权股份611,297,261股，占公司总股本的37.0532％；参加网络投票股东和股东代表人共计8名，代表有表决权股份3,210,543股,占公司总股本的0.1946％。
3、公司董事长周一峰女士出席并主持公司2018年第五次临时股东大会，公
司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
1、《关于拟发行理财直接融资工具的议案》
表决结果：同意614,474,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；
反对 33,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意5,207,464股，占出席会议中小股东所持股份的99.3665％；反对33,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6335％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
三、律师出具的法律意见
见证律师认为：本公司 2018年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2018年第五次临时股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所关于2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2018年10月 16日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2017-024深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于续聘 2017年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 1日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构并确定其年度审计费用为不超过人民币50万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对续聘公司 2017年度财务审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司 2017年 4月 6日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。公司第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于续聘 2017年度财务审计报告的议案》。
本次续聘财务审计机构尚需提交公司年度股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：002091 证券简称：中环股份 公告编号：2016-62天津中环半导体股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2016年6月24日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请继续停牌的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-63）。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2016年6月24日
湖南电广传媒股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
作为湖南电广传媒股份有限公司第五届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，我们对第五届董事会第二十六次会议审议的议案及相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度公司内部控制评价报告的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引及其他内部控制监管文件等有关规定，我们认真审议了《湖南电广传媒股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》，我们认为：
报告期内，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对财务报告、信息披露、关联交易、重大投资、资金活动、采购业务、资产管理等方面的内部控制已经建立健全了相关制度，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司 2017年度内部控制评价报告事项。
二、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配预案是董事会根据公司报告期内经营情况和公司长远发展审慎提出的，鉴于2017年度公司合并净利润出现较大幅度亏损，董事会提出了不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本的预案。该预案符合公司的实际情况，制定及审议程序符合相关规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。
三、关于聘任公司 2018年度财务报告审计机构的独立意见独立董事对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构发表如下独立意见：
经核查，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务报告审计机构。
四、关于聘任公司 2018年度内部控制审计机构的独立意见独立董事对公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内控审计机构发表如下独立意见：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的内部控制审计工作，在 2017年的内控审计工作中能够坚持独立的内控审计准则，内控审计意见真实、准确反映了公司的实际情况，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度内部控制审计机构。
五、关于公司 2017年度关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们本着实事求是的态度对公司与关联方的资金往来以及公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
截至 2017年 12月 31日，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2017年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
公司担保事项都根据相关法规和《公司章程》的规定严格履行相关程序，并履行了临时和定期披露义务。截止到本报告期末，公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
六、关于公司 2017年日常关联交易实际发生情况以及 2018年日常经营关联交易预计情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们对公司第五届董事会第二十六次会议《关于公司 2017年日常关联交易实际发生情况以及 2018年日常关联交易预计情况的议案》进行了审议，经充分讨论，就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
公司 2017年日常关联交易发生符合实际情况，这些关联交
易是公司相关子公司业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对 2018年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。
七、关于公司董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
公司 2017年度董事、高级管理人员薪酬是根据公司的实际情况以及公司制定的薪酬制度执行，薪酬的发放程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》、公司有关制度的规定，董事会对相关议案的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。我们同意公司 2017年度董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将董事薪酬议案提交股东大会审议。
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2016-014蓝思科技股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准蓝思科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2822号），核准公司非公开发行不超过1亿股新股。
公司于2016年3月18日启动非公开发行股票的发行工作，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：蓝思科技，证券代码：300433）自2016年3月18日（星期五）上午开市起停牌。2016年3月25日，公司披露了《关于公司股票继续停牌的公告》，公司股票自 2016年 3月 25日（星期五）上午开市起继续停牌，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。
停牌期间，公司及主承销商国信证券股份有限公司积极推动各项工作，目前已有部分投资者报价并向公司缴纳了保证金，另外其他意向投资者正在履行内部决策程序及设立相关产品当中，为确保后续工作的顺利推进，避免公司股价异常波动，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》、《蓝思科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月1日（星期五）上午开市起继续停牌，不晚于2016年4
月8日（星期五）复牌。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一六年四月一日
贵州航天电器股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
2016年度公司监事会共召开 4次会议，具体情况如下：
1、贵州航天电器股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2016年4月9日下午5：30在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。
会议应出席监事 3人，亲自出席监事 3人，审议并通过以下议案：
（1）《公司 2015年度监事会工作报告》
（2）《公司 2015年度报告及 2015年度报告摘要》
（3）《公司 2015年度内部控制评价报告》
本次监事会决议公告刊登在 2016年 4月 12日的《证券时报》、《中国证券报》上。
2、公司第五届监事会第五次会议于 2016年 4月 25日上午10： 30在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事 3人，亲自出席监事 3人，审议并通过以下议案：
《公司 2016年第一季度报告》
3、公司第五届监事会第六次会议于 2016年 8月 20日上午11： 30在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3人，亲自出席监事 3人，审议并通过以下议案：
《公司 2016年半年度报告及 2016年半年度报告摘要》
4、公司第五届监事会第七次会议于 2016年 10月 19日上午11： 00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3人，亲自出席监事 3人，审议并通过以下议案：
《公司 2016年第三季度报告》
二、监事会对公司 2016年度有关事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的规定，各监事认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司 2016年的依法运作情况进行了监督。
监事会认为：报告期内公司建立了较为完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事会和管理层能够按照股东大会决议，认真履行各项职责；公司董事、高管人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理进行了监督检查。
监事会认为：公司财务管理制度健全、内控制度完善、财务运作规范。
2016年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表出具标准无保留的审计意见。
3、对外担保情况
报告期内，公司未对外提供担保。
4、关联交易情况
监事会认为，报告期内公司与关联方发生的关联交易，符合公司经营实际，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，未发现损害公司和股东利益的情况。
5、对内部控制自我评价报告的意见
监事会审阅公司《2016年度内部控制评价报告》后，发表审核意
见如下：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范性文件的要求，建立较为完整的内部控制制度，相关内控制度在公司生产经营的各个环节得到持续有效执行，对经营风险起到了有效的控制作用。
公司《2016年度内部控制评价报告》客观反映了航天电器内部控制实际状况，监事会对评价报告无异议。
6、对公司盈利预测的意见
报告期内，公司没有进行盈利预测。
2017年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，依法列席董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项的相关信息，保障决策程序符合监管规定，推动公司持续提高规范运作水平。
贵州航天电器股份有限公司监事会
2017年 4月 11日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2019-080
江苏捷捷微电子股份有限公司
2019年三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了关于《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019年三季度报告》的议案。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019年三季度报告》于 2019年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—023深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第一次临时会议通知于 2014年 7月 2日（星期三）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2014年 7月 7日（星期一）以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事 9人，亲自参与审议表决的董事 9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
为进一步提高公司经营管理水平，满足公司业务发展的需要，有效推动公司房地产业的发展，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理展海波先生提名，第八届董事会提名委员会 2014年第 1次临时会议审核，公司董事会聘任刘三明先生担任公司经营总监职务，任期三年（刘三明先生简历附后）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月八日
附：刘三明先生简历
刘三明男、 55岁，工程师，曾任基建工程兵战士、正排职学员；深圳市第三建筑工程公司劳资培训科科员；深圳市东部开发（集团）有限公司人事部劳动工资科科长，房产经营部工程技术科科长；
深圳市东部工程有限公司工程部部长、技术部部长。现任深圳市东部开发（集团）有限公司房地产开发管理中心大亚湾项目部总经理助理。
刘三明先生与本公司的实际控制人没有关联关系，与控股股东存在一定的关联关系（因我公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司股份），目前没有持有本公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2014-009天津滨海能源发展股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司监事会于 2014年 3月 3日发出通知，并于 2014年 3月 13日在本公司召开七届十四次会议。公司共有监事 3名，出席会议监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席贾晋平先生主持。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了公司监事会 2013年度工作报告（详见同日公告）的议案。
会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过。
该项议案将提交 2013年年度股东大会审议、批准。
二、审议通过了公司 2013年年度报告及摘要（详见同日公告），并发表了 2013年年度报告的书面审核意见。
会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。
根据《证券法》等法律、法规的相关规定，公司监事会对 2013年年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：
1.公司 2013年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2013年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项。
3.在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司 2013年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。
5.公司监事会及监事保证公司2013年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2013年年度报告将提交公司 2013年年度股东大会审议、批准。
三、审议通过了公司 2013年度利润分配预案，并发表了公司 2013年度利润分配预案的书面审核意见。
会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。
根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过对《公司章程》及公司财务报告等相关资料核查及公司 2013年度利润分配预案审阅情况，我们对公司 2013年度利润分配预案发表如下意见：
公司 2013年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上
形成利润分配方案，监事会认为，公司 2013年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，对本次利润分配预案无异议。
此利润分配预案将提交公司 2013年度股东大会审议、批准。
四、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》（详见同日公告）的议案。
会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。
根据相关法律法规和《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，作为公司的监事，经过对公司内部控制情况的核查和《公司内部控制自我评价报告》的审阅情况，我们对公司 2013年内部控制自我评价发表如下意见：
1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
3、2013年，公司未有违反前述规范性文件及公司的《公司章程》、《内部控制制度》等管理制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司监事会 2014年 3月 14日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2016-071邦讯技术股份有限公司
关于控股股东部分股权质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于近日接到控股股东张庆文先生进行股票质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
一、股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
张庆文先生将其持有的本公司18,360,000股高管锁定股与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）进行了股票质押式回购交易，质押期限为一年。
并已于2016年12月22日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2016年12月22日起至张庆文先生办理解除质押登记手续之日止。
张庆文先生共持有公司117,264,000股股份，占本公司总股本的36.6404%；
本次质押股份18,360,000股，占张庆文先生持有本公司股份总数的15.6570%，占本公司总股本的5.7368%。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数/股|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张庆文|是|18,360,000|2016年12月22日|2017年12月22日|华泰证券股份有限公司|15.6570%|融资|
|合 计||18,360,000||||15.6570%||

截至本公告日，张庆文先生共质押其持有的本公司股份 103,750,000股，占张庆文先生持有本公司股份总数的88.4756%，占本公司总股本的32.4178%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2016年12月30日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2014－044桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月10日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到本公司股东姚新德先生的通知，其原质押给国海证券股份有限公司的 7,117,121股本公司股份已经解除质押（原质押情况请参阅公司于 2013年 9月 11日披露的《关于公司股东股权质押的公告》），此次解除质押的登记日为 2014年9月9日。
截至 2014年 9月 10日，姚新德先生持有本公司股份 11,286,403股，占公司总股本的比例为8.71%，其中，处于质押状态4,169,282股，占其持有本公司股份的比例为36.94%，占本公司总股本的比例为3.22%。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一四年九月十一日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018－62深圳市农产品股份有限公司关于拟公开挂牌转让中
农网8.36%股权暨重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”，公司直接和间接持有中农网39.2927%股权）8.36%的股权。鉴于该等股权所对应的中农网营业收入规模触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准，公司将严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。
公司已披露了本次重大资产出售事项的交易标的、交易方式、所签署框架协议的主要约定及协议终止日的延期安排、意向受让方的基本情况、对公司的影响、本事项需履行的程序、必要的风险提示以及事项的进展情况。（相关停复牌公告及事项进展公告具体详见公司于 2017年 6月 28日、7月 5日、7月 12日、7月 19日、7月 26日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月 18日、8月 25日、8月 28日、 9月 4日、9月 11日、9月 18日、9月 25日、9月 27日、10月 18日、11月 1日、11月 15日、11月 29日、12月 13日、12月 27日、 2018年 1月 10日、1月 24日、2月 7日、2月 28日、3月 14日、3月 28日、4月 3日、4月 19日、5月 7日、5月 21日、6月 4日、6月 19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网的公告）
截至目前，上述程序及该事项涉及的审计、评估、律师和财务顾问等中介机构所开展的审计、评估及尽职调查等相关工作以及按照国有资产监管规定需履行的相关程序仍在推进中。
公司将按照要求每十个交易日披露本事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
本事项正在履行国有资产监管相关程序，本事项尚须提交公司董事会、股东大会审议，本事项尚须根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行非行政许可类审核程序，本事项将通过深圳联合产权交易所公开挂牌。本次重大资产出售事项所涉及的公司董事会、股东大会决策、履行国有资产监管等相关程序是否能获得通过，以及履行公开挂牌程序后最终摘牌方及摘牌价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一八年七月三日