Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中航证券有限公司关于北讯集团股份有限公司之
北讯电信股份有限公司 2018年度业绩承诺实现情况及补偿事项的
核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为北讯集团股份有限公司（以下简称“北讯集团”或“公司”，公司曾名为“山东齐星铁塔科技股份有限公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关法律法规和规范性文件的要求，对北讯集团收购北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）100%股权业绩承诺情况进行了核查，核查情况如下：
一、情况概述
公司根据中国证监会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3204号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行不超过 816,777,272股人民币普通股股票。2017年 4月，公司向龙跃实业集团有限公司以及其他共计7名特定投资者非公开发行 222,724,565股（每股面值为人民币 1.00元），发行价格为人民币 22.59元/股，募集资金总额人民币5,031,348,000.00元，其中3,550,000,000.00元用于收购北讯电信。
2017年 5月，北讯电信完成股东过户登记手续，成为公司的子公司，北讯电信的主营业务收益自2017年 6月起纳入公司。
二、业绩承诺情况
在本次非公开发行中，天津信利隆科技有限公司（以下简称“天津信利隆”）分别于 2015年 7月、2015年 8月和 2016年 4月签署的《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿协议》、《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿补充协议》和《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿补充协议二》，承诺北讯电信在业绩承诺期内的各年度净利润综合不低于 157,920万元，其中 2015年、
2016年、2017年、2018年经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）分别不低于 14,350万元、27,520万元、 45,050万元、71,000万元；并承诺在上述业绩承诺期内，若北讯电信任一会计年度的实际净利润低于该年度的承诺净利润时，则天津信利隆将按照上述协议的约定以现金方式向公司进行补偿。
三、北讯电信业绩实现情况
1、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月23日出具的《北讯电信股份有限公司 2015年度审计报告》，北讯电信 2015年度经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为依据）为13,718.43万元，低于 2015年度承诺利润的 14,350万元，差额为 631.57万元，公司已于2017年6月27日收到天津信利隆补偿款。
2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月10日出具的《北讯电信股份有限公司 2016年度审计报告》，北讯电信 2016年度经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为依据）为28,465.14万元，超出2016年度承诺利润的27,520万元，差额为945.14万元
3、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北讯集团股份有限公司关于北讯电信股份有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（致同专字（2018）第110ZA3433号），北讯电信2017年度扣除非经营性损益后归属母公司的净利润为47,993.52万元，超出2017年度业绩承诺的45,050万元，差额为2,943.52万元。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
由于无法确认经审计的北讯电信实际盈利数与股东对公司业绩承诺的差异情况，则尚无法确认补偿金额。保荐机构将督促上市公司聘请专业审计机构进行专项审计，以及督促业绩承诺方按照协议约定进行补偿，从而保证上市公司及股东的权益。
（以下无正文，为《中航证券有限公司关于北讯集团股份有限公司之北讯电信股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况及补偿事项的核查意见》之签章页）保荐代表人：______________ _____________
阳静 孙捷
中航证券有限公司年 月 日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-026成都卫士通信息产业股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）于2019年2月25日向北京市第二中级人民法院就北京市丰台区花乡四合庄1516-15地块上5#办公商业楼及该房屋对应土地使用权的查封事项提起执行异议之诉共122案，北京市第二中级人民法院于
2019年3月1日出具《受理案件通知书》及《诉讼费交费通知书》，受理了本案，详情请见2019年3月5日公司发布的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-011）。北京网安于2019年4月4日收到北京市第二中级人民法院作出的一审判决，驳回北京网安的诉讼请求，详情请见2019年4月9日公司发布的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-019）。公司依法向北京市高级人民法院提起上诉，并已按照法院出具的诉讼费交款通知书支付了上诉费。
二、本次诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人
上诉人（原审原告）：中电科（北京）网络信息安全有限公司
被上诉人（原审被告）：北京中宏瑞德投资管理中心（有限合伙）第三人（原审第三人）：北京金丰科华房地产开发有限公司
（二）上诉请求
改判支持上诉人的诉讼请求，解除对丰台区花乡四合庄1516-15地块上5#办公商业楼及该房屋对应的土地使用权的查封，对丰台区花乡四合庄1516-15地块上5#办公商业楼及对应土地使用权不予执行；
2、纠正诉讼费数额，判令全部诉讼费由被上诉人承担。
（三）本次上诉的理由
上诉人北京网安作为买受人已经完全符合最高人民法院《关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十八条之规定的排除执行的权利要件：在人民法院查封前已经签订了合法有效的书面房屋买卖合同，已经合法占有房屋，已经支付全部购房款，未办理过户登记也不是因自身原因所致。按照《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十七条规定，上诉人在未办理过户登记环节中根本不存在任何过错。原审判决对事实认定存在错误和矛盾、适用法律错误，应当予以纠正。
三、其他诉讼仲裁事项
（一）其他重大诉讼进展情况
因金融借款合同纠纷，北京中宏瑞德投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中宏瑞德”）起诉三洲隆徽实业有限公司、中辉世纪传媒发展有限公司、北京金丰科华房地产开发有限公司、储小晗、李佳蔓、四川三洲特种钢管有限公司、农信银资金清算中心有限责任公司、北京网安等十五名被告，请求判决原告中宏瑞德对被告北京金丰科华房地产开发有限公司位于北京市丰台区花乡四合庄的金丰能源中心
项目1516-15地块37,651.02㎡的土地使用权及地上225,484.78㎡在建
工程享有抵押权，原告中宏瑞德可对抵押物拍卖、变卖所得价款优先受偿，或就北京网安在内的标的房产购买人应支付的抵押物销售价款享有优先受偿权，优先受偿范围为诉讼请求所列全部债权及实现债权
的费用，详见《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-048）。其后，中宏瑞德向法院申请撤回对中辉世纪传媒发展有限公司、四川三洲特种钢管有限公司、农信银资金清算中心有限责任公司、北京网安等十一名被告的起诉。2019年4月15日，北京市高级人民法院裁定准许中宏瑞德撤回对上述十一名被告的起诉。
（二）其他诉讼情况
截至目前，公司及控股子公司其他诉讼、仲裁事项如下：
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|序号|原告|被告|案由|诉讼金额（元）|案件进展|占最近一期经审计净资产的比例|
|1|中电科（北京）网络信息安全有限公司|永兴开元投资有限公司|债权转让合同纠纷|10,000,000.00|一审驳回，已提起上诉|0.23%|
|2|中电科（北京）网络信息安全有限公司|陕西国城数据科技有限公司、中城数据股份有限公司|债权转让合同纠纷|30,895,902.00|立案，尚未开庭|0.72%|
|3|深圳市金宏威技术有限公司|成都卫士通信息产业股份有限公司|居间服务纠纷|5,633,800.00|立案，尚未开庭|0.13%|

五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次上诉刚获立案受理，尚未进入审理等程序，目前还无法确定本次公告的诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响。公司将严格按照法律程序规定积极处理本次诉讼，最大限度保障公司合法权益。
公司将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《诉讼费缴款通知书》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2016-17海马汽车集团股份有限公司董事会
九届六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司董事会九届六次会议于 2016年 4月 26日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 4月 28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。
应出席会议的董事 8人，其中 4名董事现场出席，孙忠春、邱宗勋、贾绍华和杜传利采用通讯方式表决。本次会议由秦全权董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：
一、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2016年第一季度报告全文及正文》。
公司董事保证公司 2016年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司内部控制机构成员的议案》。调整后的内部控制机构成员如下：
一、内部控制领导小组
组长：秦全权
成员：孙忠春、肖丹、林明世、林伟耀、刘卫、卢国纲、陈勇秘书：李明
二、内部控制办公室
主任：肖丹（兼）
成员：李明、郑彤、蔡海雄、吕书滨、薜安萍、胡建
内部控制办公室与海马汽车监察部合署办公。
海马汽车集团股份有限公司董事会
2016年 4月 30日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-071北京千方科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2017年2月，上海市嘉定区安亭镇人民政府、上海国际汽车城（集团）有限公司（园区管委会）、北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)与北京千方集团有限公司共同签署了《战略合作框架协议》，协议各方就发挥智能网联汽车产业和智慧交通体系建设优势，充分利用相关单位优质资源，共同推进智能网联汽车产业转型与智慧交通管理体系建设达成共识。各方将遵照“整体规划、分布实施、政府引导、市场推动”的原则，合作打造智能网联汽车产业基地、构筑智慧交通管理体系及建设“未来汽车小镇”示范区。
2、为积极创造有利条件，汇聚更多资源优势方，公司拟与国开新城（北京）资产管理有限公司（以下简称“国开新城”）、张志平共同出资设立上海千方智能科技有限公司（具体名称以工商机关核准为准，以下简称“上海千方智能”），结合各方产业创新资源与开发性金融的优势联动效应，推进智能网联汽车产业转型与智慧交通管理体系建设。上海千方智能注册资本为人民币 5000万元，公司拟使用自有资金投资人民币1亿元，占注册资本的40.00%，其中人民币2000万元计入注册资本，人民币8000万元计入资本公积。
3、本次对外投资已经公司第四届董事会第二次会议审议，并获全体董事一致同意。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
4、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、合作方介绍
本次与公司合作投资的合作方为：国开新城（北京）资产管理有限公司、张
志平，其基本情况如下：
1、国开新城（北京）资产管理有限公司
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|公司名称|国开新城（北京）资产管理有限公司|
|统一社会信用代码|91110302327252031W|
|公司住所|北京市北京经济技术开发区隆庆街18号1幢4层V233室|
|法定代表人|刘贺强|
|注册资本|100000 万元|
|公司类型|有限责任公司(法人独资)|
|经营范围|资产管理；投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；销售花卉、苗木、建筑材料、装饰材料。|
|成立日期|2015年 01月06日|
|股权结构|国开新城镇（北京）管理咨询有限公司 100%|

国开新城与公司不存在关联关系。
2、张志平
张志平，男，1969年生，中国国籍，博士，身份证号码为11010819690428****，其住址为：北京市海淀区。
张志平与公司不存在关联联系。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
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||||出资||投资额||认缴注册||计入资本公||占注册资本|
||出资人|||||||||||
||||方式||（万元）||资本（万元）||积（万元）||比例（%）|
|北京千方科技股份有限公司||货币||10,000||2,000||8,000||40%||
|国开新城（北京）资产管理有限公司||货币||10,000||2,000||8,000||40%||
|张志平||货币||5,000||1,000||4,000||20%||
|合计||||25,000||5,000||20,000||100%||

2、拟新设公司的基本情况
公司名称：上海千方智能科技有限公司；
公司住所：上海市；
注册资本：5000万元；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：从事信息、计算机专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机服务（除互联网上网服务），软件开发，云基础设施服务，云平台服务，停车场（库）信息系统服务，自主基础软件服务，工具软件服务，停车场管理，建筑物清洁服务，物业管理，计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电的销售，工商局核定的其他经营项目。
（以上信息需经工商局注册后为准）
3、法人治理结构
千方智能设立董事会、监事和总经理。董事会由3人组成，分别由公司提名1人、国开新城提名1人、张志平提名1人，任期三年，董事任期届满，可以连任，董事长由董事会选举产生；设立监事1人，由公司提名，股东会选举产生，每届任期为三年；设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘，每届任期为三年，任期届满，可以连选连任。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和对公司的影响
针对《安亭镇“十三五”规划纲要》中提出的“以推进产城融合发展为主线，增强改革动力加快产业转型、增强城市魅力提升城市能级、增强社会活力创新社会治理”总体发展思路，加速发展智能网联汽车产业转型与智慧交通管理体系建设。结合各方产业创新资源与开发性金融的优势联动效应，将在智能网联汽车转型、未来智能交通平台建设以及打造“汽车未来小镇”示范区三个领域重点发力，规划建设聚集车联网产业高端企业、高端人才、高端商务空间、高端配套环境的“四高”产业基地。
国开新城拥有强大的资金链、项目背景，公司是国内领先的综合型交通运输信息化企业，通过本次合作充分发挥各方在市场、资金、技术等方面的优势，整合各方优势资源、互补共赢，深化产业合作，共同致力于打造智能网联汽车生活为核心的城市交通生态，有利于公司加快发展智慧交通产业，助力公司“大交通数据平台+核心产品与运营服务+车联网V2X”战略的实施，推动公司的车联
网、无人驾驶、智慧交通业务发展。
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、存在的风险
上海千方智能设立后受到产业环境、市场因素等方面的影响，能否快速完成各方面资源的顺利对接，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2017年9月16日
湖北沙隆达股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
二〇一五年三月
湖北沙隆达股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日
（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事及高管人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，建立良好
的内部控制环境，促使公司的生产经营管理协调有序提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现可持续发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重
大缺陷和重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出
日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位为公司本部及控股的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等内容，覆盖了公司及控股子公司的核心业务流程，并重点关注了采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告等高风险领域的内部控制风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价
制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标
准如下：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的
0.5%或以上。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的0.25%或以上。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标
准如下：
重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。
重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标
准如下：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的
0.5%或以上。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的0.25%或以上。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标
准如下：
重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。
重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
我们认识到，内部控制应当与公司经营规模、业务范
围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2015年，公司将深入推进内部控制管理，建立健全内部控制管理长效机制，根据不断提高的管理要求和公司相关职能调整，进一步修订完善内部控制制度体系，不断提升公司风险管理水平，强化内部控制监督检查，促进公司健康、持续发展。
董事长：李作荣（签名）
湖北沙隆达股份有限公司
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-083
北京久其软件股份有限公司
第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第十二次（临时）会议于2014年12月5日上午10：00在北京市西直门内南小街国英一号11层1101会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于2014年12月2日发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售公司所持拜特科技股份的议案》。
《关于出售公司所持拜特科技股份的公告》详见2014年12月6日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2014年12月6日
第三届董事会第二十九次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-076新开普电子股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2016年7月15日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2016年7月18日以现场与通讯结合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的董事九名，实际出席本次会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理刘永春先生通过通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象人数、授予数量的议案》；
根据公司 2016年第四次临时股东大会的授权，部分激励对象因个人原因自愿放弃认购本次股权激励限制性股票，公司董事会对本次激励计划授予对象人数及授予数量作出了相应调整。具体调整情况如下：
本次激励计划授予激励对象人数由465名调整为463名，授予限制性股票总量由1034.66万股调整为1032.94万股。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》、《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》及《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象人数、授予数量的公告》等详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
第三届董事会第二十九次会议决议公告特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十九日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-129深圳浩宁达仪表股份有限公司
第三届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次（临时）会议于 2015年 12月 4日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于2015年12月1日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
董事会认为：本次被担保对象南京浩宁达电气有限公司是公司全资子公司，经营情况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。同时，此次担保有利于全资子公司筹措资金，顺利开展新产品项目。公司全资子公司南京浩宁达电气有限公司向银行申请授信符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月五日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编码：2015-053青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2015年第一季度报告全文于 2015年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网上披露。敬请投资者注意查阅！
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十五日
承诺函
中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下简称“本单位”）作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”）的控股股东，承诺如下：
本单位及本单位关联方自本承诺函出具之日起至博云新材非公开发行股票发行完成后六个月不会主动减持博云新材的股份，若违反上述承诺，本单位减持股份的所得全归博云新材所有。
承诺人：中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司年 月 日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2014-020
浙江晶盛机电股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 21日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，具体内容如下：
随着本公司经营规模的进一步快速发展以及相关产业链项目的投入，为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化资产负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据公司 2014年的经营计划及国家相关政策，并结合公司资金使用计划，拟以抵押或担保的形式向银行申请总额不超过 1亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（具体以银行审批为准），用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司法定代表人邱敏秀女士在以上综合授信额度范围内审核并签署与单一银行的融资事项，对于单一银行融资不超过五千万元人民币（或等值外币），期限不超过两年的，由邱敏秀女士审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会 2014年4月23日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-048
恒宝股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2017年 8月 24日上午 9时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于2017年8月14日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8人，实到董事7人，董事胡兆凤女士委托钱京先生代为出席本次会议并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年半年度报告及摘要》
公司 2017年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于终止非
公开发行股票事项的议案》
经公司第五届董事会第六次会议、2014年度股东大会、第五届董事会第十一次临时会议审议通过，公司拟向包括九泰基金管理有限公司在内的4名特定投资者非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。
公司自披露本次发行方案以来，为推进本次发行做了大量工作，但由于市场环境已与2015年5月制定发行方案时发生较大变化。综合考虑目前的融资环境、融资时机及公司股东与认购方的意见等各种因素，经审慎决策，公司与认购方协商一致决定终止本次非公开发行股票事项。具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
四、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司签署<非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》
董事会同意公司分别与九泰基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、西藏瑞华资本管理有限公司（原西藏瑞华投资发展有限公司）、南京聚汇广投资合伙企业（有限合伙）签署《恒宝股份有限公司非公开发行股份认购协议之终止协议》，终止各方分别于 2015年 5月、2015年 12月签署的附条件生效的《恒宝股份有限公司非公开发行股份之认购协议》、《恒宝股份有限公司非公开发行股份认购协议之补充协议》中的各项权利义务。具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议决定聘任陈妹妹女士、王坚先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2017
年第二次临时股东大会的议案》
经董事会决议，公司决定于 2017年 9月 18日召开 2017年第二次临时股东大会，审议公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议及公司第六届董事会第八次临时会议提交的议案。具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》
钱京先生为关联董事回避表决，胡兆凤女士与钱京先生为一致行动人，回避表决。具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一七年八月二十四日
附件：简历
陈妹妹女士：中国国籍，1986年2月出生，硕士研究生，于2017年7月取得董事会秘书资格证。2014年 4月起任职于恒宝股份有限公司，现任职于公司证券事务并购部。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，陈妹妹女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
王坚先生：中国国籍，1991年 10月出生，本科学历，于 2017年 7月取得董事会秘书资格证。2014年 7月起任职于恒宝股份有限公司，现任职于公司证券事务并购部。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查，王坚先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
证券代码：002071 证券简称：长城影视 公告编号：2019-060长城影视股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2019年5月6日（星期一）下午2:30开始。
网络投票时间：2019年5月5日-2019年5月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月5日下午3:00至2019年5月6日下午3:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园公司会议室。
（三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司第六届董事会
（五）会议主持人：董事长赵锐均先生
（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 8名，所持股份 173,947,551股，占公司有表决权总股份的 33.1058%。其中，中小投资者共 3人，代表有表决权的股份 46,800股，占公司有表决权总股份的 0.0089%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共 5名，所持股份 173,900,751股，占公司有表决权总股份的 33.0969%。其中，中小投资者共 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决权总股份的 0%。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共 3名，所持股份 46,800股，占公司有表决权总股份的 0.0089%。其中，中小投资者共3人，代表有表决权的股份 46,800 股，占公司有表决权总股份的 0.0089%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，形成以下决议：
1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 173,947,551 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者单独计票表决结果：
同意 46,800股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 173,947,551 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100 %；
反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的 0%。
其中，中小投资者单独计票表决结果：
同意 46,800股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》；
2、载有公司董事签字的《长城影视股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-089证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司控股股东、实际控制人张磊先生及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年02月26日披露了《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-022），基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，公司控股股东、实际控制人张磊先生计划自2018年02月27日起6个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，拟增持金额为1亿元—3亿元（在上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每十二个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份），增持股份的资金来源为张磊先生的自筹资金。
公司于2018年07月11日接到张磊先生的通知，获悉张磊先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划基本情况说明
1、增持计划累计增持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元/股）|占总股本比例（%）|
|张磊|集中竞价|2018年7月6日|975,800|6.75|0.07|
|张磊|集中竞价|2018年7月9日|1,097,000|6.79|0.08|
|张磊|集中竞价|2018年7月10日|1,206,000|6.91|0.08|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|张磊|集中竞价|2018年7月11日|1,283,700|7.06|0.09|
|合计|||4,562,500|/|0.32|

2、增持计划本次增持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元/股）|占总股本比例（%）|
|张磊|集中竞价|2018年7月10日|1,206,000|6.91|0.08|
|张磊|集中竞价|2018年7月11日|1,283,700|7.06|0.09|
|合计|||2,489,700|/|0.17|

3、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，张磊先生直接持有公司股票384,062,886股，占公司总股本的26.43%，通过西藏富美投资有限公司（张磊持股72.1%）持有公司股份、以及与其一致行动人李晓楠女士合计持有公司股票455,285,547股，占公司总股本的31.33%。
本次增持后，张磊先生直接持有公司股票386,552,586股，占公司总股本的26.60%，通过西藏富美投资有限公司（张磊持股72.1%）持有公司股份、以及与其一致行动人李晓楠女士合计持有公司股票457,775,247股，占公司总股本的31.50%。
二、后续增持计划
基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，本次增持后，张磊先生将按照公司于2018年02月26日披露的增持计划，继续增持公司股份。
三、其他事项说明
1、张磊先生本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
司股份。
3、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注张磊先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-066广东东方锆业科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 29日召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》以及于 2015年 9月 23日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。2015年 6月 24日，公司 2014年度权益分派实施完成，公司以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，公司总股本由 413,964,000股增加至 620,946,000股，公司注册资本亦相应变更为人民币 62,094.6万元。
根据公司2014年度股东大会以及2015年第一次临时股东大会的有关决议，公司于近日完成了营业执照的工商变更登记手续，并取得了广东省汕头市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，新的营业执照启用统一社会信用代码9144050061755920X4，公司原工商注册号 440000000020832不再使用，并收回公司组织机构代码证、税务登记证书。
营业执照变更的具体内容如下：
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|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|注册号/统一社会信用代码|注册号 440000000020832|统 一 社 会 信 用 代 码9144050061755920X4|
|注册资本|人民币肆亿壹仟叁佰玖拾陆万肆仟元|人民币陆亿贰仟零玖拾肆万陆仟元|

公司其他登记事项未发生变更。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-032山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司项目被列入山东省新旧动能转换重大项目库的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

近日，山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）从德州市发改委获悉，公司“玉米全株生物质综合利用暨年产10万吨纤维素燃料乙醇及系列衍生产品项目”和参股的山东龙聚新材料科技有限公司“年产300吨生物基石墨烯产业化建设项目”被列入山东省新旧动能转换重大项目库。
上述项目符合《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》中“大力发展可再生能源，做大做强碳纤维、石墨烯、生物基材料、高分子材料、无机非金属材料、磁性材料等新材料产业”的要求，有利于公司抢占国家在2020年全国范围内推广乙醇汽油的政策先机，保持在第二代纤维素乙醇的核心竞争力和市场占有率，为未来可持续发展奠定了坚实的基础。
上述项目被列入山东省新旧动能转换重大项目库将为争取山东省新旧动能转换基金等支持政策打下良好基础，同时，将对德州调整投资结构，稳定投资增长，特别是推动新旧动能转换发挥重要的带动作用。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-027深圳市安车检测股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年度报告摘要》(公告编号：2018-018)、《关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告》(公告编号：2018-019)、《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的公告》(公告编号：2018-023)已于 2018年 4月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。）因工作人员疏忽，部分内容需要补充更正，现作如下补充更正：
一、《2017年度报告摘要》中“二、公司基本情况——3、主要会计数据和财务指标——（1）近三年主要会计数据和财务指标”
补充更正前：
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|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|加权平均净资产收益率|14.99%|16.61%|-1.88%|18.15%|

补充更正后：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|加权平均净资产收益率|14.99%|16.61%|-1.62%|18.15%|

二、《关于举行2017年度网上业绩说明会的公告》
补充更正前：深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年度报告及其摘要》已于 2017年 4月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于 2017年 4月 23日(星期一)
下午15：00-17：00在全景网举行 2017年度网上业绩说明会。
补充更正后：深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年
度报告及其摘要》已于 2018年 4月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于2018年4月23日(星期一)下午15：00-17：00在全景网举行 2017年度网上业绩说明会。
三、《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的公告》“五、公告日前十二个月内购买理财产品情况”
补充更正前：
（单位：万元）
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|受托人名称|产品名称|产品类型|理财金额|起始日期|终止日期|报酬确定方式|报告期实际损益金额|资金性质|
|中国光大银行股份有限公司深圳分行|BTA 对公 28天|保本浮动收益型|5,000|2018年2月28日|2018年3月28日|预期年化收益率5.00%|19.18|自有|

补充更正后：
（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品类型|理财金额|起始日期|终止日期|报酬确定方式|报告期实际损益金额|资金性质|
|中国光大银行股份有限公司深圳分行|BTA 对公 28天|非保本浮动收益型|5,000|2018年2月28日|2018年3月28日|预期年化收益率5.00%|19.18|自有|

本次补充和更正对公司 2017年度财务状况和经营成果没有影响。因本次补充更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2019-061深圳市佳士科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年 10月28日上午9时以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019
年10月 24日以邮件形式送达全体监事。会议由监事会主席张志英先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2019年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《2019-2021年股东回报规划》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019-2021年股东回报规划》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，规划的实施有利于进一步增强公司现金分红的透明度，充分体现了公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，有利于维护公司股东、特别是中小股东的权益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司监事会 2019年 10月28日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-084广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2016年 10月 11日以邮件、电话形式通知全体董事。
2、本次会议于2016年10月21日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 5名，实际出席会议董事 5名。独立董事罗其安先生、孔小文女士以通讯表决方式出席会议。董事长廖定海先生因公出差，委托董事欧阳业恒先生代为表决。
4、本次会议由董事欧阳业恒先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案：审议通过了《关于<2016年第三季度报告全文>的议案》
《2016年第三季度报告》全文的具体内容详见公司于 2016年 10月 22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告，公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了关于《2016年第三季
度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2016年 10月 21日