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深圳市新亚电子制程股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（罗红葆）
作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本人在2014年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现就本人2014年度履职情况报告如下：
一、参加出席会议情况
2014年度公司共召开8次董事会议、5次股东大会。董事会议、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均已履行相关审批程序，合法有效。2014年度本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|应参加次数|亲自出席次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|股东大会列席|
|8|8|8|0|0|0|

二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|
|时间|董事会会议届次|事项内容|披露日期|
|2014年4月24日|第三届董事会第十二次会议|1.关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见；2.关于公司第三届董事会第十二次会议及年度报告相关事项的独立意见；3.关于2014年日常关联交易预计情况的议案的独立意见|2014年4月26日|
|2014年5月20日|第三届董事会第十三次会议|关于全资子公司新亚新材料转让部分股权暨关联交易及全资子公司亚美斯通转让部分股权暨关联交易的独立意见|2014年5月21日|
|2014年8月26日|第三届董事会第十五次会议|1.关于公司2014 年半年度关联方资金占用及对外担保情况的独立意见；2.关于2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项说明的议案的独立意见。|2014年8月28日|
|2014年9月9日|第三届董事会第十六次会议|1.关于公司收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权的议案的独立意见；2.关于向控股股东借款暨关联交易的议案的独立意见；3.关于使用结余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案的独立意见。|2014年9月10|

三、董事会专门委员会履职情况
本年度，作为第三届董事会战略委员会委员及审计委员会委员，履职情况如下：
（一）战略委员会履职情况：
1、于2014年4月22日召开的战略委员会2014年第一次会议，会议审议通过了：《关于合资设立子公司的公告》
2、于 2014年 9月 2日召开的战略委员会 2014年第二次会议，会议审议通过了：《关于收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权的议案》
（二）审计委员会履职情况：
1、于 2014年 4月 8日召开的审计委员会 2014年第一次会议，会议审议通
过了：《2014年第一季度内部审计工作报告》
过了：《2014年第一季度报告全文及正文》
3、于 2014年 7月 8日召开的审计委员会 2014年第三次会议，会议审议通过了：《2014年第二季度内部审计工作报告》
4、于2014年8月26日召开的审计委员会2014年第四次会议，会议审议通过了：《2014年半年度财务报告及募集资金存放及使用的专项报告》
5、于 2014年 10月 13日召开的审计委员会 2014年第五次会议，会议审议通过了：《2014年第三季度内部审计工作报告》
四、对公司进行现场调查情况
2014年度，本人通过现场参加董事会会议机会，听取公司管理层对相关事项的汇报，并实地了解公司的生产经营情况和财务状况。并与公司其他董事和高级管理人员保持密切联系的沟通，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护股东权益方面所作的工作
1、对公司信息披露工作的监督情况
本着维护中小股东和广大投资者的合法权益，积极督促公司严格遵照《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》、《上市公司信息披露管理制度》等相关制度的规定和指引做好信息披露工作，保证信息披露的真实性、及时性和准确性。
2、对公司内部控制制度的完善和执行监督情况
报告期内，多次利用参加董事会的机会，对公司现场考察，查阅有关资料，深入了解公司的生产经营状况和内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况。对公司提出的议案进行客观公正的审议，切实地保护投资者的利益。
六、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为独立董事在2014年度履行职责情况的汇报。在2015年，本
人将继续认真履行独立董事义务，继续加强同公司管理层之间的沟通与合作,积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，加强对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
七、联系方式
姓名：罗红葆
电子邮箱：luohongbao@agile.com.cn
独立董事：罗红葆
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016-010国元证券股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月14日召开的
2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的议案》，并于 2015年9月16日公告了《国元证券股份有限公司关于回购股份的报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2016年2月29日，公司累计回购股份2956.1484万股，占公司总股本的比例为1.5051%，最高成交价为16.10元/股，最低成交价为15.12元/股，支付的总金额约为4.7亿元（含交易费用）。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会 2016年3月2日
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-074爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于要约收购Clínica Baviera,S.A.实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开公司第四届董事会第七次会议，2017年4月26日召开公司2016年度股东大会，审议通过了要约收购Clínica Baviera,S.A.事宜的相关议案（以下简称“本次要约收购”）。
具体详见公司于2017年4月11日、2017年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
就本次要约收购，公司于2017年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于要约收购Clínica Baviera,S.A.进展的提示性公告》。
2017年8月9日（北京时间），公司完成了本次要约收购中涉及的Clínica Baviera,S.A.股份的交割工作并已全部支付完毕所涉及的款项。交割完成后，公司通过爱尔眼科国际（欧洲）有限公司合计持有Clínica Baviera,S.A.14,159,510股股份，占其已发行股本的86.83%。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一七年八月九日
广东超华科技股份有限公司
独立董事关于 2017年度保留意见审计报告涉及事项影响消除的专项说明的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》和公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事，就公司2017年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明发表如下意见：
公司 2017年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除，我们对公司董事会出具的《关于 2017年度保留意见审计报告涉及事项影响消除的专项说明》无异议，我们同时要求公司加强投资活动的内部控制建设和实施，切实维护公司和投资者的利益。
（本页以下无正文）
[此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于2017年度保留意见审计报告涉及事项影响消除的专项说明的独立意见》签名页]
独立董事签名：
赵先德 邵希娟 邵邦利
二〇一八年十月二十五日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-047号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2015年6月8日上午9:00在丹东市振安区东平大街 159号公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2015年 5月 29日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事共 7人（包括 3名独立董事），实际参加会议的董事 6人。
董事温德乙因出国考察，以书面形式委托董事孙文东代为出席。公司董事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经与会董事推举，由公司董事孙文东主持，与会董事经认真审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于增加向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》。
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二○一五年六月八日
深圳市英可瑞科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》等规范性文件，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、参加会议情况
1、2017年度，公司共计召开5次董事会会议，本人均亲自出席。
2、2017年度，公司共计召开 1次年度股东大会，2次临时股东大会，本人均按时出席了各次股东大会。
本人认为 2017年公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对 2017年度期间董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论并发表自己的意见，同时审慎进行表决，本人对董事会审议的议案投了赞成票，不存在对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人均同意公司的各项决议，并针对以下事项发表了同意的独立意见：在2017年3月10日召开的第一届董事会第九次会议上，对《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》发表了
同意的独立意见。
在 2017年 11月 15日召开的第一届董事会第十三次会议上，对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会下设委员会工作情况
本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，积极履行职责。本报告期内，对公司薪酬制度执行情况进行持续的监督，切实的履行了薪酬与考核委员会的职能，认真履行职责。
四、在公司进行现场调查的情况
报告期内，作为公司的独立董事，本人通过参加董事会、股东大会，对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。掌握公司的运作动态，有效地履行了独立董事的职责。
本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人着重从所熟悉的行业专业角度，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，并在未来发展战略规划等方面提出了合理化建议，使公司能够积极应对行业内外的风险与挑战，从而更好地保持长期战略优势地位。
五、保护投资者权益方面所作的工作
2017年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
1、对公司的治理结构及经营管理的监督。2017年度本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，
在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司信息披露工作的监督。本报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格依照相关法律法规履行披露义务，保证所披露信息的真实、准确、完整、及时，确保披露信息的公平性，维护公司股东，尤其是中小股东的利益。
3、培训和学习情况。2017年度，本人持续学习证券有关法律法规以及中国证监会、中国证监会宁波监管局以及深圳证券交易所所颁布的相关规章、规则等文件，参加保荐机构举行的有关业务知识培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
2017年，本人没有对董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董事会，亦没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司持续稳定发展建言献策。2018年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
以上是本人在 2017年度任职期间履职情况的汇报。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
特此报告！
独立董事：陈立北2018年4月12日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-042安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 6月 1日召开第三届董事会第三十次会议、2018年 6月 21日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司推选第四届董事会董事候选人的议案》，选举方庆涛先生为公司第四届董事会独立董事。
截至公司 2018年第一次临时股东大会通知发出之日，方庆涛先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。”方庆涛先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2018年 6月 2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司接到方庆涛先生的通知，方庆涛先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十八日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-079吉药控股集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌前一交易日
前十大股东持股情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2019年 7月 11日开市起停牌。具体内容详见公司在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号: 2019-070）。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号-停复牌业务》的相关规定，现将公司停牌前 1个交易日（2019年 7月 10日）登记在册的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下：一、公司股票停牌前 1个交易日（即 2019年 7月 10日）的前十大股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量||持股比例||所持股份类别|
|1||卢忠奎||153,778,980||23.09%||人民币普通股||
|2||孙军||127,388,759||19.13%||人民币普通股||
|3||吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司||38,393,360||5.76%||人民币普通股||
|4||梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）||33,005,736||4.96%||人民币普通股||
|5||汇安基金－浦发银行－江海证券有限公司||28,263,580||4.24%||人民币普通股||
|6||上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）||24,682,277||3.71%||人民币普通股||
|7||叶晖||10,783,400||1.62%||人民币普通股||
|8||王平平||10,212,915||1.53%||人民币普通股||
|9||黄克凤||7,605,000||1.14%||人民币普通股||
|10||叶佳||5,018,691||0.75%||人民币普通股||

二、公司股票停牌前 1个交易日（即 2019年 7月 10日）的前十大流通股股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量||持股比例||所持股份类别|
|1||吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司||38,393,360||5.76%||人民币普通股||
|2||卢忠奎||34,319,745||5.15%||人民币普通股||
|3||梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）||33,005,736||4.96%||人民币普通股||
|4||孙军||31,847,190||4.78%||人民币普通股||
|5||汇安基金－浦发银行－江海证券有限公司||28,263,580||4.24%||人民币普通股||
|6||上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）||24,682,277||3.71%||人民币普通股||
|7||叶晖||10,783,400||1.62%||人民币普通股||
|8||王平平||10,212,915||1.53%||人民币普通股||
|9||黄克凤||7,605,000||1.14%||人民币普通股||
|10||叶佳||5,018,691||0.75%||人民币普通股||

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会2019年7月22日
广东凯普生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
我们作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，对公司第三届董事会第二十九次会议相关事项发表如下独立意见：1、关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
公司本次调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销已不符合激励条件的10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划中关于限制性股票回购数量、回购价格调整及限制性股票回购注销的相关规定，程序合法合规。因此，我们同意公司本次对限制性股票回购数量、回购价格进行调整并实施部分限制性股票回购注销。
2、关于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
我们对公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件是否成就进行了核查，认为：
（1）公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；
（2）除10名激励对象因个人原因离职不再具备激励条件而拟被回购注销其
尚未解除限售的限制性股票外，剩余198名激励对象均满足股权激励计划规定的解除限售条件（包括解除限售期限、解除限售条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
（3）公司本次对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括锁定期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的合法利益。
综上，全体独立董事一致认为：除10名激励对象离职且其获授但尚未解除限售的限制性股票将被回购注销外，公司及剩余198名激励对象的各项考核指标及条件均已满足《第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》规定的第二个解除限售期解除限售条件，同意为198名激励对象获授的限制性股票办理第二期解除限售事宜，解除限售股份的数量为704,520股。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
年 月 日
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-58中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2019年 7月 15日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2019年 7月 25日在公司 11楼会议室召开。会议应到监事 3名，实到 3名，与会监事一致推举刘艳军先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事审议并表决了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意选举刘艳军先生为公司第七届监事会主席（个人简历附后），任期与第七届监事会一致。
三、备查文件
1.第七届监事会第一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
监事会
2019年 7月 26日
附：个人简历
刘艳军，男，1982年 10月出生，本科学历。曾任沈阳炼焦煤气有限公司财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长；现任东北制药集团股份有限公司财务部副部长，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第七届监事会主席。
截至目前，其本人持有公司 2,900股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕871号
浙江苏泊尔股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称苏泊尔公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的苏泊尔公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供苏泊尔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为苏泊尔公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解苏泊尔公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对苏泊尔公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，苏泊尔公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了苏泊尔公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱大为
中国·杭州 中国注册会计师：郭云华
二〇一四年三月二十五日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度
编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|SEB ASIA LTD.|同一控股股东|应收账款|33,485.58|239,371.56||236,547.11|36,310.03|购销业务|经营性往来|
||SAS SEB|与控股股东同一控股股东|应收账款|547.15|2,873.72||3,004.53|416.34|购销业务|经营性往来|
||TEFAL SAS|与控股股东同一控股股东|应收账款|408.35|2,226.68||2,407.14|227.89|购销业务|经营性往来|
||SAS GROUPE SEBMOULINEX|与控股股东同一控股股东|应收账款||760.49||676.55|83.94|购销业务|经营性往来|
||SEB COLOMBIA|与控股股东同一控股股东|应收账款|4.14|126.93||93.56|37.51|购销业务|经营性往来|
||SEBINTERNATIONALSERVICE SAS|与控股股东同一控股股东|应收账款|65.66|246.69||169.15|143.20|购销业务|经营性往来|
||ALL-CLADMETALCRAFTERSLLC|同一控股股东|应收账款||32.44||32.44||购销业务|经营性往来|
||LAGOSTINAS.P.A.|与控股股东同一控股股东|应收账款||84.59||81.35|3.24|购销业务|经营性往来|
||SHANGHAI SEB|与控股股东同一控股股东|应收账款||4.06||4.06||购销业务|经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||SEB USA|与控股股东同一控股股东|应收账款||2.19||2.19||购销业务|经营性往来|
||SEB GERMANY|与控股股东同一控股股东|应收账款||0.99||0.99||购销业务|经营性往来|
|小 计|-|-|-|34,510.88|245,730.34||2 4 3 , 019.07|37,222.15|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||||
|其他关联人及其附属企业|苏泊尔集团有限公司|参股股东|应收账款||458.11||458.11||购销业务|经营性往来|
||苏泊尔集团有限公司|参股股东|预付款项|12.28|12.90||12.28|12.90|预付房屋租金|经营性往来|
||杭州苏泊尔物业管理有限公司|重大影响|预付账款||1.26|||1.26|预付物业管理费|经营性往来|
||浙江苏泊尔房地产开发有限公司|重大影响|应收账款|0.02|7.85||1.36|6.51|购销业务|经营性往来|
||武汉安在厨具有限公司|联营企业|应收账款|40.61|6.22||43.26|3.57|购销业务|经营性往来|
|小 计|-|-|-|52.91|486.34||515.01|24.24|||
|上市公司的子公司|苏泊尔(越南)责任有限公司|全资子公司|其他应收款[注]|5,033.85||150.97|153.66|5,031.16|资金拆借|非经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|及其附属企业|杭州奥梅尼商贸有限公司|全资子公司|其他应收款|966.70|467.80|53.58|67.83|1,420.25|资金拆借|非经营性往来|
|小 计|-|-|-|6,000.55|467.80|204.55|221.49|6,451.41|||
|总 计|-|-|-|40,564.34|246,684.48|204.55|243,755.57|43,697.80|||
|注：子公司苏泊尔（越南）责任有限公司2013年度汇兑损失为153.66万元。|||||||||||
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-088
浙江天铁实业股份有限公司
关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“天铁股份”或“公司”）于2018年9月28日召开第三届董事会第十一次会议、2018年10月17日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司的议案》。
2018年10月25日召开第三届董事会第十二次会议、2018年11月13日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司相关事项变更的议案》。同意天铁股份以人民币28,200.00万元收购蒋国群先生及蒋洁女士持有的江苏昌吉利新能源科技有限公司合计60.00%的股权。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
近日，江苏昌吉利新能源科技有限公司完成了股权转让的工商变更登记手续，并取得了宜兴市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91320282703531043X
名称：江苏昌吉利新能源科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：宜兴市新建镇新丰中路140号
法定代表人：蒋国群
注册资本：叁仟万元整
成立日期：1998年06月01日
营业期限：2000年06月14日至2028年12月31日
经营范围：新能源技术研发；1-氯丁烷、烷基锂的制造；氯化锂的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口
的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2015-015
天壕节能科技股份有限公司
2014年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2014年年度报告》及摘要已于 2015年 3月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
天壕节能科技股份有限公司董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014－032北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年度报告》及摘要已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。《2013年度报告摘要》刊登在 2014年 4月 9日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，编号2014-028；《2013年度报告》正文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请全体股东和投资者查询阅读。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于 2014年 4月 22日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2013年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net），参与本次说明会。欢迎广大投资者积极参与！
出席本次说明会的人员有：董事兼总经理李建辉先生、财务总监王建茹女士、独立董事仇锐先生、保荐代表人陈琳女士、副总经理兼董事会秘书段昭宇先生。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2014年4月11日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-008
郑州三晖电气股份有限公司
2017年度业绩快报修正公告
本公司及董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年度主要财务数据和指标
更正前：
单位：人民币/元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
||204,207,324.79||200,800,447.64||1.70%||
|营业总收入|||||||
||36,382,494.98||41,404,918.87||-12.13%||
|营业利润|||||||
||38,890,766.51||46,527,829.03||-16.41%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|33,253,997.00||40,078,055.64||-17.03%||
|净利润|||||||
||0.42||0.50||-16.00%||
|基本每股收益|||||||
||13.17%||18.86%||-5.69%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
||550,244,058.07||322,691,975.51||70.52%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|425,533,460.70||230,260,420.85||84.81%||
|所有者权益|||||||
||80,000,000.00||80,000,000.00||0.00%||
|股本|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|5.32|2.88|84.72%|
|每股净资产||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
更正后：
单位：人民币/元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
||204,207,324.79||200,800,447.64||1.70%||
|营业总收入|||||||
||36,382,494.98||41,404,918.87||-12.13%||
|营业利润|||||||
||38,890,766.51||46,527,829.03||-16.41%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|33,253,997.00||40,078,055.64||-17.03%||
|净利润|||||||
||0.44||0.50||-12.00%||
|基本每股收益|||||||
||8.96%||18.86%||-9.90%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
||550,244,058.07||322,691,975.51||70.52%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|425,533,460.70||230,260,420.85||84.81%||
|所有者权益|||||||
||80,000,000.00||80,000,000.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|5.32||2.88||84.72%||
|每股净资产|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-002），由于公司财务工作人员疏忽，在计算“基本每股收益”、“加权平均净资产收益率”以及变动幅度时，计算结果产生错误。修正后，基本每股收益为 0.44元、加权平均净资产收益率为8.96%、基本每股收益增减变动幅度为-12.00%、加权平均净资产收益率为-9.90%。
三、其他说明
本次业绩修正公告数据未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2017年年度报告中详细披露。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签署并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、审计部负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2014-22河南双汇投资发展股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司 2013年年度报告已于 2014年 3月 25日发布（更新后），按照河南上市公司协会统一安排，公司将于 2014年 6月 5日（星期四）15:00—17:00举行 2013年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次2013年度业绩网上说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与公司本次业绩网上说明会。
出席本次业绩网上说明会的人员有：公司总裁张太喜先生、财务总监刘松涛先生和董事会秘书祁勇耀先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一四年五月二十九日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017041浙江京新药业股份有限公司
关于大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月5日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到大股东京新控股集团有限公司（以下简称“京新控股”）的函告，获悉京新控股所持有本公司的部分股份办理了质押。具体事项如下：
一、股东股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京新控股集团有限公司|是|316|2017-06-01|2020-5-16|中国农业银行股份有限公司新昌县支行|8.65%|融资担保|
|合 计||316||||8.65%||

注：京新控股为公司第一大股东、实际控制人吕钢先生控制的企业。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司大股东京新控股直接持有本公司股份数额为36,540,354股，占公司股本总额的5.72%；其累计已质押公司股份数额为36,335,230股，占公司总股本的5.68%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记明细、最高额权利质押合同
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二O一七年六月五日
股票代码：000958股票简称：东方能源公告编号：2017-045国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于选举朱仕祥先生为第六届董事会职工董事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司章程》的规定，国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员需增加一名职工董事。
根据公司第二届一次职代会各团组长会议决议，选举朱仕祥先生为公司第六届董事会职工董事（简历见附件）。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2018年7月23日
附：朱仕祥先生简历
朱仕祥，男，1976年 5月出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。曾任中国电力投资集团公司办公厅综合处处长、国家电力投资集团公司办公厅协调督办处处长、国家电力投资集团公司办公厅（董事会办公室）协调督办高级经理、国家电投集团东方能源总经理助理（副总师级）兼计划发展部主任。现任国家电投集团东方新能源股份有限公司总
经济师。
截至本公司公告之日，朱仕祥先生未持有本公司股份，无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
朱仕祥先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-004债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2019年1月26日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2019年1月30日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。
因生产经营需要，公司全资子公司 SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH&Co.KG（以下简称“SMK”）、Kaizhong Gewerbeimmobilien VerwaltungsgesellschaftmbH（以下简称“凯中GVM”）、Kaizhong DeutschlandGmbH（以下简称“凯中德国”）拟向德国银行申请不超过 3,600万欧元授信额度，其中 SMK可用额度为 2,200万欧元，凯中 GVM可用额度为 1,400万欧元，凯中德国作为上述授信额度内贷款的共同借款人，由全资子公司凯中 GVM以其土地提供抵押担保，并且由全资子公司凯中德国、SMK、凯中GVM、Kai Zhong DevelopmentGmbH、 SMK VerwaltungsGmbH共同提供连带责任保证担保，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|借款人名称|债权人（银行名称）|最高担保金额（万欧元）|最高担保金额折合人民币（万元）|担保期限|
|1|SMK、凯中德国|CommerzbankAktiengesellschaft|1,038.89|7,999.45|自贷款协议签署之日起至 2023 年12月14日|
|2|SMK、|UniCredit Bank AG|794.44|6,117.19|自贷款协议签署|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||凯中德国||||之日起至 2023 年12月14日|
|3|SMK、凯中德国|VolksbankEsslingen eG|366.67|2,823.36|自贷款协议签署之日起至 2023 年12月14日|
|4|凯中GVM、凯中德国|CommerzbankAktiengesellschaft|661.11|5,090.55|自贷款协议签署之日起至 2028 年12月31日|
|5|凯中GVM、凯中德国|UniCredit Bank AG|505.56|3,892.81|自贷款协议签署之日起至 2028 年12月31日|
|6|凯中GVM、凯中德国|VolksbankEsslingen eG|233.33|1,796.64|自贷款协议签署之日起至 2028 年12月31日|

备注：最高担保金额折合人民币按2019年1月30日汇率7.70折算。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年2月18日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年 2月1日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-010广东群兴玩具股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015年 1月 31日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会议于2015年2月11日以现场方式召开。会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2014年度总经理工作报告》。
公司总经理就公司2014年度的经营情况、主要工作情况、2015年工作计划等向董事会进行汇报。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2014年度董事会工作报告》。
《2014年度董事会工作报告》内容详见公司《2014年年度报告》中“董事会报告”。
公司《2014年年度报告》和《独立董事2014年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告将提交公司2014年年度股东大会审议。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2014
年度财务决算报告》。
本报告将提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2014年年度报告及摘要》。
《2014年年度报告》与审计机构出具的《2014年年度审计报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2014年年度报告摘要》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本报告将提交公司2014年年度股东大会审议。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于 2014年度利润分配预案的议案》。
公司 2014年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年实现归属于母公司股东净利润人民币 14,865,866.87元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积 2,068,606.27元，当年可供股东分配的利润为12,797,260.60元，加上期初未分配利润136,953,215.02元，减去2013年度已分配利润 13,380,000.00元，2014年度可供股东分配的利润为 136,370,475.62元。截止2014年12月31日资本公积为 474,837,414.13元。
公司 2014年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本267,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 12股，合计转增 321,120,000股，转增后公司总股本增至 588,720,000股。本次利润分配2,676万元，利润分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
鉴于公司 2014年实际经营情况，为了积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前
提下，公司控股股东广东群兴投资有限公司于2015年2月4日提议了上述 2014年度利润分配预案。上述预案与公司实际情况相匹配，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
独立董事对本议案发表了意见，同时提请股东大会授权董事会办理实施 2014年度利润分配方案的相关事宜。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》。
公司审计机构对《公司内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告，公司监事会、独立董事对《公司内部控制自我评价报告》分别发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》。
《募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司审计机构对《募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告，公司独立董事发表了独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告将提交公司2014年年度股东大会审议。
八、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构并授
权董事长决定其报酬的议案》。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014年担任本公司审计机构期间踏实工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司 2015年度的审计机构并授权董事长决定其报酬。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
九、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司<未来三年（2015~2017年）股东回报规划>的议案》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
十、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》。
《广东群兴玩具股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会2015年2月13日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2017-83东方时代网络传媒股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议通知于2017年8月24日以邮件方式发出会议通知，2017年8月30日以通讯方式召开，本公司董事共8名，实际参加会议的董事8名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：
1、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于出售全资子公司乾坤时代（北京）科技发展有限公司100%股权的议案》；
关于乾坤时代（北京）科技发展有限公司的交易详见《关于出售全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2017-82）。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》；
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一七年九月一日
甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会 2017第五次临时会议
审议事项的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国证券监督管理委员会甘肃监管局行政监管措施决定书》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会 2017年第五次临时会议相关事项进行了认真审阅，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的独立意见经核查，我们认为：公司第六届董事会已经届满，进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次董事会换届选举的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第七届董事会相关董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上市公司董事的条件。
因此，我们同意对第七届董事会董事候选人（包含三名独立董事候选人）的提名，并同意将该议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，其中三名独立董事候选人的任职资格尚需报送深圳证券交
易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。
独立董事：张文彬 常红军 于凇琳