Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第七届董事会第十一次（临时）会议拟审议相关事项认真审核并发表如下事前认可意见：
一、关于转让子公司深圳市车电网络有限公司49%股权暨关联交易事项的事前认可意见
经对公司转让子公司深圳市车电网络有限公司（以下简称“车电网”）49%股权暨关联交易事项进行充分了解，我们认为公司本次引进资源整合能力强的股东，同时绑定核心团队及骨干的利益，有利于有效提升车电网的行业竞争力和扩大业务发展空间，有利于实现公司整体利益最大化。本次交易定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议。
二、关于子公司资产转让暨关联交易事项的事前认可意见
本次交易符合公司经营管理的需要，交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于子公司资产转让暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
三、关于增加2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
公司本次增加的2019年度日常关联交易预计公平、公正、公开，公司进行上述关联交易为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议。
独立董事：盛宝军丁海芳 张文
西王食品股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票的事前认可意见
我们作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对公司非公开发行股票的相关材料进行了充分审查，发表如下意见：
一、公司本次非公开发行股票的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。
二、公司本次非公开发行股票，符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
三、公司本次非公开发行股票的认购方山东永华投资有限公司（以下简称“山东永华”）为公司股东，同时也为西王集团有限公司（公司控股股东，以下简称“西王集团”）之全资子公司，山东永华认购公司本次非公开发行股份的行为构成了关联交易。我们认为山东永华认购本次非公开发行的股票，表明公司控股股东西王集团对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于保障公司的稳健持续发展，我们同意本次关联交易。
四、我们同意本次非公开发行股票的有关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。公司董事会审议本次非公开发行股票有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行股票有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
独立董事签名： 董华于小镭张光水
东兴证券股份有限公司
关于
常州强力电子新材料股份有限公司
股价在重组停牌前二十个交易日内累计涨跌幅相关
情况的
专项核查意见
二〇一五年十月
东兴证券股份有限公司
关于常州强力电子新材料股份有限公司
连续停牌前股票价格发生异动的核查意见
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）拟以发行股份及支付现金的方式向俞叶晓、沈加南、俞补孝、陈卫、蒋飞华、王兴兵6名自然人（以下简称“交易对方”）购买其持有的上虞佳英化工有限公司
31.01%股权及上虞佳凯化工有限公司100%的股权，并向不超过五名符合条件的投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次重组”)。
现就公司因本次重组而股票连续停牌前的股票价格波动情况说明如下：根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128
号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。 ”
因筹划重大资产重组事项，本公司股票自2015年7月2日起停牌。强力新材本次停牌前一交易日收盘价格为124.23元/股，停牌前第21个交易日（2015年6月2日）收盘价为124.55元/股，本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即2015年6月2日至2015年7月1日期间）本公司股票收盘价格累计跌幅0.26%，同期深证综指（399106.SZ）累计跌幅22.57%，同期申万化工指数（801030.SI）累计跌幅20.73%。
剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，本公司股票停牌前20个交易日内累计涨幅分别为22.31%和20.47%，均超过了20%。
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，强力新材本次股票停牌前
方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
根据本次交易相关方出具的《自查报告》，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股票交易查询信息，经公司董事会核查，在本次停牌前六个月至本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（含预案）公布之前一交易日止，公司及全体董事、监事、高级管理人员，公司的控股股东、实际控制人，佳英化工、佳凯化工及其董事、监事、高级管理人员，本次交易的交易对方，参与本次交易的中介机构及其经办人员以及其他内幕信息知情人及前述自然人的直系亲属均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情况。
中国证监会可能将对上市公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。
综上，本独立财务顾问认为：
1、强力新材本次重组停牌前20个交易日内累计涨幅超过20%；
2、在本次停牌前六个月至本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（含预案）公布之前一交易日止，强力新材及其董事、监事、高级管理人员，强力新材的控股股东、实际控制人，佳英化工、佳凯化工及其董事、监事、高级管理人员，本次重组的交易对方，参与本次重组的中介机构及其经办人员以及其他内幕信息知情人及前述自然人的直系亲属均不存在利用本次重组的内幕
信息进行股票交易的情况；
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于常州强力电子新材料股份有限
公司股价在重组停牌前二十个交易日内累计涨跌幅相关情况的专项核查意见》
之签字盖章页）
财务顾问主办人：
邹成凤 丁淑洪
法定代表人：
魏庆华
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2015-026宁波慈星股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月23日，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司2014年度报告全文及年报摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》于2015年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
北京市金杜律师事务所
关于北京立思辰科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京立思辰科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京立思辰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2018年 9月 5日召开的 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《北京立思辰科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》
3.《北京立思辰科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》；
4.《北京立思辰科技股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第四届董事会第三次会议决议、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第四届董事会第三次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于 2018年 9月 5日下午 15:00在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦113会议室召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月4日15:00至2018年9月5日15:00的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格
根据股东大会通知，截至2018年8月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东共计 22名，代表公司有表决权股份249,484,725股，占公司股份总数的28.5759%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 14名，代表有表决权股份245,253,849股，占公司股份总数的28.0913%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计8名，代表有表决权股份4,230,876股，占公司股份总数的0.4846%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案：
1.《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 249,483,883股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对842股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.《关于为全资子公司签订租赁物件回购协议提供差额补足的议案》
表决情况：同意 249,474,883股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9961%；反对9,842股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
谢元勋
赵璐
单位负责人：
王玲
二〇一八年九月五日
关于变更会计政策的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为广东万家乐股份有限公司第九届董事会独立董事，我们参加了公司第九届董事会第十二次临时会议，审议了《关于变更会计政策的议案》。
2015年 11月 26日，财政部发布了《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18号），自 2016年 1月 1日开始执行。按该规定，公司可以选择执行此规定，也可以继续执行原《企业会计准则第 24号—套期保值》。由于公司操作的期货业务主要目的是为了降低现货业务价格波动的风险，体现套期保值作用，为了更加合理体现公司开展的商品期货套期业务对于风险管理的作用，使公司的商品价格风险管理活动能够恰当地体现在财务报表中，公司自 2017年 7月 1日起选择执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18号）。
我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。在审议该议案时，董事会表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更事项。
独立董事：朱慈蕴、张晨颖、祁怀锦、蒋春晨 2017年 10月 27日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-154号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司非独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 12日收到公司非独立董事彭建文先生提交的书面辞职报告，彭建文先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务（原定任期为：2016年8月17日-2019年8月16日），同时彭建文先生将一并辞去公司战略委员会委员职务，辞职后彭建文先生仍在公司控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司担任董事长职务。彭建文先生的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对彭建文先生在公司任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，彭建文先生持有公司股份 3,237,973股。彭建文先生离任后将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十二日
本钢板材股份有限公司独立董事提名人声明
提名人本钢板材股份有限公司董事会现就提名金永利为本钢板材股份有限
公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任本钢板材股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合本钢板材股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本钢板材股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本钢板材股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本钢板材股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在本钢板材股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为本钢板材股份有限公司或其附属企业、本钢板材股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与本钢板材股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括本钢板材股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在本钢板材股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议___18__次，未出席___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月二十七日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-09-12舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）向昭衍（苏州）新药研究中心有限公司（以下简称“苏州昭衍”）采购主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺。预计2016年的采购金额为240万元～280万元。
公司与苏州昭衍的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次交易构成了公司的关联交易。
公司于 2016年 02月 28日召开第三届董事会第五次会议，以 6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的议案》，其中关联董事周志文、周艺、顾振其回避表决。公司监事会对该项关联交易发表了同意的意见，独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。
该日常关联交易预计金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
公司将向苏州昭衍采购主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺，预计 2016年的采购金额为240万元～280万元
（三）2016年年初至本公告披露日，公司未与关联人苏州昭衍发生关联交易。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称：昭衍（苏州）新药研究中心有限公司
注册资本：10000万元人民币
注册地址：太仓市沙溪镇工业开发区
法定代表人：冯宇霞
经营范围：以承接服务外包方式从事生物医药的技术研发、技术转让、技术服务；生产和销售实验用SPF级大、小鼠；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）经营情况及主要财务数据
昭衍（苏州）新药研究中心有限公司成立于2008年12月11日，于2011年正式承接CRO业务，现已拥有符合国际标准的动物实验设施、现代化的仪器设备及专业化的人才团队，公司先后被评为省级公共服务平台、江苏省博士后创新实践基地，并通过了苏州市企业院士工作站认证，拥有“实验动物生产许可证”，动物房规模较大，软硬件条件较好。
截止2015年12月31日，苏州昭衍的总资产为24,866.56万元、净资产11,607.47万元，2015年1-12月份的营业收入为10,621.98万元，净利润2,539.29万元（未经审计）。
（三）关联关系
公司与苏州昭衍的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次交易构成了公司的关联交易。
（四）履约能力分析
公司认为苏州昭衍的财务和资信状况良好，具有良好的履约能力，在日常交易中均能良好履行合同约定，不会给公司带来坏账风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
公司将向苏州昭衍采购小鼠颌下腺，以市场公允价格为依据，遵循平等、自愿、公开、公正、等价有偿的原则，比照公司采购其他供应商小鼠颌下腺的成交价格确定价格，预计2016年的采购金额为240万元～280万元。
（二）关联交易协议签署情况。
具体合同将由交易双方于2016年03月根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）小鼠颌下腺是公司主要产品苏肽生的原材料，保证高质足量、价格稳定的采购颌下腺是苏肽生正常、稳定生产、销售的前提，是公司持续发展的基础。
苏州昭衍拥有“实验动物生产许可证”，动物房规模较大，软硬件条件较好，符合公司对小鼠颌下腺供应商各项资质要求，小鼠颌下腺的质量符合公司的要求，相对于其他供应商，其小鼠颌下腺价格合理，且长期供应的稳定性好，向其采购小鼠颌下腺，降低了公司主要产品原材料的供应风险。
（二）上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
（三）上述关联交易与公司全年的采购金额相比数额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
本次交易全体独立董事事前认可并发表如下独立意见：经审查，公司向昭衍（苏州）新药研究中心有限公司采购生产用小鼠颌下腺和定向采购特有品系小鼠颌下腺，交易内容公平、合理，公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况，同意实施。
六、监事会意见
公司决定向昭衍（苏州）新药研究中心有限公司采购生产用小鼠颌下腺和定向采购特有品系小鼠颌下腺。经审议，上述交易内容公平、合理，公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，监事会同意该议案。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
上海永利带业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（张泽传）
各位股东及股东代表：
我作为上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第三届董事会独立董事，在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对2015年度履职情况作如下汇报：一、2015年度出席董事会情况
2015年度公司共召开了9次董事会会议，应出席会议9次，亲自出席9次。
本年度，本人对提交董事会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。
本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本年度，按照《独立董事制度》的要求，本人勤勉尽责，与经营管理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，就以下事项发表了独立意见：
（一）2015年 1月 9日，在第三届董事会第一次会议上，对以下相关事项进行审核并发表了同意的独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
2、关于公司董事、监事薪酬的独立意见
3、终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金的独立意见
（二）2015年2月5日，在第三届董事会第二次会议上，对会议审议的《关
于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》进行审核并发表了同意的独立意见。
（三）2015年4月23日，在第三届董事会第三次会议上，对以下相关事项进行审核并发表了同意的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
2、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
3、关于《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
4、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
5、关于公司续聘2015年度审计机构的事前认可及独立意见
6、关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见
7、关于将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
8、关于终止“技术研发中心项目”并永久性补充流动资金的独立意见
9、关于变更部分募集资金投资项目并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用的独立意见
10、关于公司会计政策变更的独立意见
（四）2015年6月25日，在第三届董事会第四次会议上，对会议审议的《关于购买公司关联方名下厂房及土地使用权暨消除关联交易的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。
（五）2015年8月24日，在第三届董事会第五次会议上，对以下相关事项进行审核并发表了同意的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
2、对2015年上半年日常关联交易的独立意见
3、关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
4、关于选举公司董事的独立意见
5、关于下属公司吸收合并其全资子公司的独立意见
6、关于为下属控股子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
7、关于以资产抵押向中国银行申请综合授信的独立意见
（六）2015年9月23日，在第三届董事会第六次会议上，对会议审议的《关
于下属控股子公司收购北京三五汽车配件有限公司100%股权的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。
（七）2015年 11月 15日，在第三届董事会第八次会议上，对以下相关事项进行审核并发表了同意的独立意见：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
2、关于公司非公开发行股票方案的独立意见
3、关于《非公开发行股票预案》的独立意见
4、关于《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的独立意见
5、关于《前次募集资金使用情况专项报告》的独立意见
6、关于《非公开发行股票方案的论证分析报告》的独立意见
7、关于公司非公开发行股票构成关联交易的独立意见
8、关于公司本次非公开发行股票附生效条件的认购合同的独立意见
（八）2015年 12月 31日，在第三届董事会第九次会议上，对会议审议的《关于向中国银行申请综合授信增加资产抵押的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责。在公司审计机构审计过程中，积极督促审计机构开展审计工作，审计机构向审计委员会汇报了审计工作进展情况、重点审计工作。
积极履行职责，对董事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议。
2015年公司审计委员会共计召开 4次会议，分别对公司年度和半年度财务报告等事项进行了审议。
2015年公司薪酬委员会共计召开3次会议，分别对公司2015年度独立董事、高管薪酬方案和公司薪酬制度执行情况进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
出合理建议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时地完成2015年度的信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议更换和解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2015年度履行职责情况的汇报。感谢公司董事会、管理层和相关工作人员在 2015年对我履职过程中给予的积极有效的配合和支持。
2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照国家有关法律法规、《公司章程》等的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用。
特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
张泽传
青岛汉缆股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开六次会议，相关会议决议刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
就2014年公司经营管理情况，监事会发表意见如下:
一、对2014年度经营管理行为及业绩的基本评价
2014年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了2014年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2014年公司取得了较好的经营业绩。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会会议情况
2014年度，公司监事会共召开了六次会议,各次会议情况及决议内容如下:
审计费用的议案》、《关于公司 2014年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
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|-|
|2、2014年4月24日，公司第三届监事会第三次会议在公司会议室召开, 会|
|议审议并通过了《关于公司 2014 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于|
|使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。|

3、2014年 8月21日，公司第三届监事会第四次会议在公司会议室召开,会议审议并通过了《关于 2014年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、2014年 10月 8日，公司第三届监事会第五次会议在公司会议室召开,会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于对外提供财务资助的议案》、《关于终止<关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案>的议案》。
5、2014年 10月23日，公司第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于公司 2014年第三季度报告的议案》、《关于公司全资子公司注册地址变更的议案》。
6、2014年11月 7日，公司第三届监事会第七次会议在公司会议室召开,会议审议并通过了《关于对外提供财务资助的议案》。
三、监事会意见
就2014年公司经营管理情况，监事会发表意见如下:
1、公司依法运作情况
2014年监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，信息披露及时、准确。公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。
2014年度监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。
4、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见
山东和信会计师事务所对公司2014年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
5、公司收购、出售资产及吸收合并情况
报告期内，公司无吸收合并、分立情况
6、公司对外担保情况
||
|-|
|报告期内，2014年2月18 日，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或|
|“汉缆股份”）第三届董事会第三次会议审议并一致通过了《关于公司为全资控股|
|子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司长沙|
|汉河电缆有限公司提供担保的议案》，具体内容详见巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和|
|《证券时报》上的相关公告。|
|除上述对外担保外，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不|
|存在直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情况，也不存在|
|任何违规对外担保事项。公司严格控制对外担保风险，不存在因对外担保承担连|
|带清偿责任的可能，也不存在“证监发[2003]56 号”、“证监发[2005]120 号”文、《股|
|票上市规则》等规定相违背的情形。|

7、内部控制自我评价报告
监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
为进一步规范公司内部信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》。报告期内,公司严格按照规定要求登记报送内幕信息知情人档案信息。
9、公司落实分红派息政策的情况
根据《公司章程》相关利润分配政策的内容，报告期内，公司严格执行相关政策和规定。
2015年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对对外担保、对外投资、关联交易等事项监督，进一步增强风险防范意识,保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
青岛汉缆股份有限公司监事会2015年4月21日
国信证券股份有限公司
充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
作为北京东方通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨重大资产重组的独立财务顾问，本独立财务顾问在充分尽职调查和内
核的基础上，特承诺如下：
(一)本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发
表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
(二)已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查,确信披露文件的
内容与格式符合要求；
(三)有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证券监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信
息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
(四)有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
(五)在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场或证券欺
诈问题。
国信证券股份有限公司年 月 日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-102浙江迦南科技股份有限公司
关于收购北京莱米特科技有限公司55%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2015年 11月 3日，浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司支付现金购买张庭涛、谈世宏、王洪海持有的北京莱米特科技有限公司55%的股权的议案》。根据相关协议，公司以现金3,025万元人民币收购张庭涛、谈世宏、王洪海持有的北京莱米特科技有限公司（以下简称“北京莱米特”）55%的股权。（具体情况详见 2015年 11月 5日刊登在巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2015-087、089）
二、收购北京莱米特进展情况
截至本公告日，北京莱米特股权转让的工商变更手续已办理完毕。公司目前持有北京莱米特55%的股权，并成为其控股股东。
北京莱米特工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91110114554877066Y
名称：北京莱米特科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市昌平区北七家镇宏福大厦1016室
法定代表人：张庭涛
300412注册资本：202万元
成立日期：2010年04月29日
营业期限：2010年04月29日至2025年04月28日
经营范围：技术推广服务；销售制药、食品、化工机械设备；软件开发；货物进出口、技术进出口；技术服务；销售机械零件，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、备查文件
1、北京莱米特科技有限公司营业执照。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2019-053南京港股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月30日召开了第六届董事会2019年第七次会议、第六届监事会2019年第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用不超过人民币
9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于公司及子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下：一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京港股份有限公司向南京
港（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2846号）文核准，公司 2016年 12月向特定对象非公开发行人民币普通股（ A股）股票 22,607,816股，发行价为每股人民币 14.84
元，共计募集资金 335,499,989.44元，扣除发行费用 14,704,211.45元，募集资金净额为 320,795,777.99元，该次募集资金到账时间为 2016年 12月 23日。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具普华永道中天验字(2016)第 1733号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，资金全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金使用和结余情况
截至2019年11月30日，公司累计使用募集资金12,548.57万元，均投入龙集公司现代物流服务工程项目，募集资金结余22,728.32万元（含理财
产品利息），其中使用闲置募集资金购买理财产品21,000万元于2019年12月30日到期赎回。
截止2019年11月30日，募集资金的存储情况如下：
（单位：人民币元）
|||
|-|-|
|账户类别|初始存放金额|
|专用存款账户|319,967,489.6|
|专用存款账户（七天通知）||
|专用存款账户||
|理财账户||
||319,967,489.6|

注：使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品已经公司 2019年1月 25日召开的公司 2019年第一次临时股东大会审议通过（有效期为自股东大会审议通过之日起 1年内有效）。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
公司前次未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司本着股东利益最大化的原则，为满足公司及子公司日常生产经营的需要，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于公司及子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
1、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，可以满足公司日常生产经营的资金需求，同时降低公司财务费用（按目前一年期银行贷款基准利率4.35%计算，预计可为公司节约财务费用约 391.50万元），提高资金使用效率。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
3、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营等使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
5、单次补充流动资金时间不超过十二个月。在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户。
五、独立董事、监事会、独立财务顾问的意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》等的相关规定，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益，公司内部决策程序合法合规。我们同意公司使用不超过 9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
2、监事会意见
监事会认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
事项。
3、独立财务顾问意见
经核查，南京证券认为：南京港股份在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金项目正常进行的前提下，拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，且业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，南京证券同意南京港股份使用闲置募集资金临时补充流动资金。
六、备查文件
1、公司第六届董事会2019年第七次会议决议；
2、公司第六届监事会2019年第六次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、南京证券股份有限公司关于南京港股份有限公司募集资金项目投资项目调整并建设延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2019年12月31日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2015-018江苏维尔利环保科技股份有限公司
2015第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长幅度：0%-20%|盈利：1,182万元|
||盈利情况：1,182万元-1,418万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年第一季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.由于公司 2015年第一季度合并报表范围较上年同期新增子公司杭能环境，以及 2014年下半年新签工程订单项目施工进度低于预期，部分工程暂无法达到收入确认节点，公司预计 2015年第一季度结算的工程收入、工程毛利较去年同期基本持平，相应的一季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期基本持平。
2.预计非经常性损益对公司净利润的影响约为0万元到120万元，主要为政府部门补贴。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2015年第一季度业绩的具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2015年3月12日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-071神州易桥信息服务股份有限公司
关于股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-070）。现对该公告内容补充如下：
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|-|
|公司本次重大资产收购需提交公司董事会、股东大会审议批准，本次重大资|
|产重组尚存和本次交易相关的“商誉金额较大及商誉减值的风险”、“交易完成后|
|上市公司资产负债率大幅增加的风险”、“审批风险”等，以及和交易标的相关的|
|“对标的公司进行有效控制的风险”、“标的公司终端资产范围发生变化、本次交|
|易对方业绩承诺范围发生变化的风险”等。具体内容详见2018 年5月9日在巨|
|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《神州易桥信息服务股份有限公司重大|
|资产购买预案（修订稿）》之“重大风险提示”及“第九章 风险因素”的相关内|
|容。|
|特此提请投资者关注上述风险。|

特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年五月十四日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）65号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日接到公司控股股东王召明先生的通知，获悉王召明先生将其持有的公司38,000,000股股票办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王召明|是|38,000,000|2017年5月11日|2018年5月11日|国信证券股份有限公司|15.87%|融资|
|合计|--|38,000,000|--|--|--|15.87%|--|

2、截至本公告披露日，股东股份累计被质押的情况：
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|股东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押占其所持股份比例|
|王召明|是|44,200,000|2016年5月17日|质权人办理解除质押登记之日|申万宏源证券有限公司|18.4643%|

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||44,200,000|2016年5月25日|质权人办理解除质押登记之日|申万宏源证券有限公司|18.4643%|
||50,578,050|2016年12月5日|2017年12月5日|申万宏源证券有限公司|21.1287%|
||38,000,000|2017年5月11日|2018年5月11日|国信证券股份有限公司|15.8743%|
|合计|176,978,050|——|——|——|73.9316%|

3、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，王召明先生共持有本公司股份 239,380,680股，占公司总股本的23.87%；本次质押股份 38,000,000股，占其持有公司股份总数的15.87%，占公司总股本的3.79%。本次质押后，累计质押股份 176,978,050股，占王召明先生持有公司股份总数的73.93%，占公司总股本的17.65%。
4、控股股东王召明先生质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险。
二、备查文件
相关机构出具的证明文件
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十二日