证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-083北京星网宇达科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正
一、监事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2019年6月27日邮件及通讯方式向各位监事发出，会议于2019年7月1日下午14时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
因公司经营发展需要，为了更好地支持公司业务发展，满足公司的资金需求，公司拟以非公开方式发行股票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，经结合公司实际情况与上述文件逐项核对后，公司认为自身符合非公开发行股票条件的规定，具备非公开发行股票的条件和资格。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案》
监事会逐项审议通过公司本次非公开发行股票方案的有关内容，具体如下：1、本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式和发行时间
本次发行股票采取全部向特定对象非公开发行股票的方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。
发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十（定价基准日前二十个交易日股票均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次非公开发行 A股股票的发行价格将相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、发行数量
非公开发行股票数量=拟募集资金总额/本次非公开发行的发行价格。
发行人拟非公开发行不超过（含）20,000,000股（在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量上限将相应调整），且募集资金总额不超过3.00亿元（含3.00亿元）。其中：
迟家升以现金方式认购金额为 5,000万元，认购数量为 5,000万元除以实际认购价格（计算至个位数，结果向下取整）。
北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）（以下简称“屹唐同舟”）以现金方式认购金额不超过2.50亿元（含2.50亿元）。若实际发行时，本次非公开发行 A股股票数量上限（20,000,000股）×实际认购价格<3.00亿元，屹唐同舟实际认购金额=本次非公开发行 A股股票数量上限（20,000,000股）×实际认购价格-5,000万元，屹唐同舟认购股票数量=屹唐同舟实际认购金额/实际认购价格（计算至个位数，结果向下取整）。若实际发行时，本次非公开发行A股股票数量上限（20,000,000股）×实际认购价格≥3.00亿元，屹唐同舟实际认购股票金额为2.50亿元，屹唐同舟认购股票数量=2.50亿元/实际认购价格（计算至个位数，结果向下取整）。
在中国证监会最终核准发行的股票数量范围内，本次非公开发行 A股股票的具体数量由发行人董事会及其授权人士根据股东大会授权视发行时市场情况与本次发行的保荐机构及主承销商协商确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为迟家升和屹唐同舟。
迟家升和屹唐同舟将以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、限售期
迟家升和屹唐同舟认购的公司本次非公开发行股份自本次发行结束之日起三十六个月不得转让，自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，由于送红股、转增股本等原因增持的发行人股份，亦应遵守上述约定安排。认购对象在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、上市地点
限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、本次非公开发行募集资金用途及金额
本次非公开发行股票拟募集资金不超过 30,000.00万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
|||
|-|-|
|募集资金投资项目|项目投资总额（万元）|
|全地形无人车（智能机器人）研发及生产项目|29,600.00|
|偿还银行借款|4,500.00|
||34,100.00|

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、本次发行前滚存的未分配利润安排
本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
公司本次非公开发行 A股股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2019年度非公开发行股票预案>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规及规范性法律文件的相关要求，公司针对本次非公开发行股票制定了《公司 2019年度非公开发行股票预案》，具体内容详见在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《北京星网宇达科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司制定了《北京星网宇达科技股份有限公司 2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，具体内容详见在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
2019年 7月 1日，公司就本次非公开发行事宜分别与迟家升、屹唐同舟签订了《附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
在本次非公开发行中，公司实际控制人迟家生拟以现金方式认购公司本次非公开发行股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，迟家升参与认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易，具体内容详见在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司 2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，同时制定了《公司 2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》，具体内容详见在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（九）审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容详见在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（十）审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2019年-2021年）>的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定，公司制定了《北京星网宇达科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2020年）》，具体内容详见在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（十一）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案》
公司最近三年关联交易均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，符合《公司法》的相关规定，不存在损害公司利益或非关联股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（十二）审议通过《关于实际控制人以认购非公开发行股票方式完成增持计划的议案》
公司实际控制人迟家升先生，拟参与公司本次非公开发行股票的认购，并以此次认购非公开发行股票的方式完成增持计划，具体内容详见在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司监事会2019年7月2日