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大连友谊（集团）股份有限公司董事会
关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）、武汉信用风险管理有限公司（以下简称“武信管理公司”）发行股份购买资产（以下简称“本次发行股份购买资产”）并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的要求，公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）因公司筹划重大事项，公司股票自2015年5月28日开市起停牌。公司于 2015年 6月 4日、6月 11日、6月 18日、6月 26日、7月 3日和 7月 10日分别披露了《重大事项停牌进展公告》。
（二）公司于 2015年 7月 17日披露《关于重大资产重组停牌公告》，披露了公司控股股东大连友谊集团有限公司与潜在交易标的的控股股东武汉信用投资集团股份有限公司签署了《关于大连友谊（集团）股份有限公司重大资产重组之合作意向协议》事项，并于2015年7月24日、7月31日、8月7日分别披露《重大资产重组停牌进展公告》。
（三）鉴于公司无法于2015年8月14日前复牌，经公司申请继续停牌，并于 2015年 8月 12日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》。2015年 8月 19日、2015年 8月 26日、2015年 9月 2日、2015年 9月 11日、2015年 9月 18日、2015年 9月 25日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
（四）鉴于公司预计无法于2015年10月16日前复牌，公司董事会于 2015年 9月 28日审议通过《公司筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票2015年10月16日（开市时起）继续停牌，
并承诺最晚不超过2015年11月21日披露本次重大资产重组预案。
（五）公司于2015年9月29日披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，披露公司申请继续停牌事项，并于2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日、2015年11月17日披露《重大资产重组停牌进展公告》。
（六）公司于 2015年 10月 9日下午 15:00-17:00通过深圳证券交易所投资者互动关系平台召开了关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌投资者网上说明会，就投资者关心的问题进行了沟通和交流。
（七）2015年 10月 14日，公司股东大会审议通过《关于公司筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票 2015年 10月 16日（开市时起）继续停牌，并承诺最晚不超过 2015年 11月 21日披露本次重大资产重组预案。
（八）股票停牌期间，公司确定了参与本次重组的独立财务顾问、法律顾问、审计、资产评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议，对本次重组方案进行了充分的论证，并与本次重组对方进行了沟通，形成了初步方案。按照资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求，公司编制了本次重组预案及其他中国证监会和深圳证券交易所要求的有关文件。
（九）鉴于公司拟召开董事会审议本次重组的相关议案，公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次重组的相关议案及文件，对本次重组事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（十）2015年 11月 18日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于审议〈大连友谊（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等相关议案。独立董事就本次重组出具了独立意见。
（十一）2015年 11月 18日，公司与武信投资集团、武信管理公司签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《利润补偿协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《大连友谊（集团）股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等规定，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2015年11月18日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-25泰尔重工股份有限公司
关于公司中层及核心骨干购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月4日，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司部分中层及核心骨干通知：基于对公司未来发展前景的信心及对目前公司股票价值的合理判断，公司部分中层及核心骨干通过集合资产管理计划方式在二级市场购买公司股票，现将本次购买股票的相关情况进行如下披露：
一、本次增持情况
1、买入方式
通过认购兴证资管鑫众73号集合资产管理计划（以下简称“鑫众73号集合计划”）的份额，完成本次股票的购买。
2、买入情况
2017年4月28日-2017年5月3日，公司部分中层及核心骨干通过“鑫众73号集合计划”买入公司股票9,462,198股，买入金额74,495,974.15元，占公司总股本的2.11%。
鑫众73号集合计划具体买入情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|买入主体|买入方式|买入时间|买入均价（元/股）|买入数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|鑫众73号集合计划|集中竞价|2017年4月28日至2017年5月3日|7.87|9,462,198|2.11|

3、买入目的
基于对公司未来发展前景的信心，坚信好公司终将给投资者带来回报，通过
对目前公司股票价值的合理判断，公司部分中层及核心骨干决定买入公司股票，
资金来源为自筹资金。
二、其他情况说明
1、本次买入行为符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定。
2、本次买入行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、本次买入股票的公司中层及核心骨干承诺：在本次股票买入行为完成后，六个月内不转让其所持有的公司股份。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二○一七年五月四日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2017-062石家庄通合电子科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告》于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一七年十月二十六日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016-070
二六三网络通信股份有限公司
关于变更公司财务负责人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到李光千先生的书面辞职报告。李光千先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后李光千先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，李光千先生辞去财务负责人职务的申请自申请报告送达董事会之日起生效。李光千先生的辞职不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会将尽快按法定程序聘任新的财务负责人。公司董事会谨向李光千先生在任职期间的勤勉尽责和做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2016年11月4日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任王志华女士为公司财务负责人的议案》。公司董事会同意聘任王志华女士为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事认为，本次公司聘任王志华女士为公司财务负责人的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，未发现王志华女士有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任王志华女士为公司财务负责人。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2016年11月4日
附件：
王志华女士，1977年出生，中国国籍，大学本科学历。2005年至2016年任职于德勤华永会计师事务所有限公司北京分所，历任高级审计助理、审计经理、审计高级经理。
王志华女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2014-26
厦门港务发展股份有限公司董事会
关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决定于2014年5月12日（星期一）召开2014年度第三次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法规和制度的要求。
3、会议地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室
4、会议时间：2014年5月12日（星期一）上午 9:30
5、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开
6、会议出席对象：
（1）截止2014年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
审议《关于公司拟变更注册地址及相应修订〈公司章程〉的议案》。
议案内容参见登载于2014年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》。
三、会议登记方法：
1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2014年5月7日下午 3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；
委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记时间：2014年5月8日--5月10日的上午9:00—11:00，下午3:00—5:00。
四、其他：
1、会期半天，交通费、食宿费自理。
2、联系人：朱玲玲
电话：（0592）5826220 传真：（0592）5826223 邮编：361013
五、备查文件：第五届董事会第三次会议决议；
特此通知。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2014年4月24日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席厦门港务发展股份有限公司2014年度第三次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受委托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-082北京百华悦邦科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2018年 9月 6日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通讯方式于2018年9月12日下午在公司综合会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由金惠芳女士召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会一致同意选举金惠芳女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。金惠芳女士简历附后。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司监事会
二○一八年九月十二日
附：金惠芳女士简历
金惠芳：女，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，杭州长征业余学校会计学专业。1997年至2008年，就职工商银行杭州湖墅支行，任储蓄员职务，2011年至今，就职于北京百华悦邦科技股份有限公司，任财务主管职务。曾在工商银行杭州湖墅支行获得“先进工作者奖”等荣誉。
截至本公告披露日，金惠芳女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；金惠芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-063
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2．业绩预告类型：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,800.00万元—4,300.00万元|盈利：3,891.65万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，因公司流动资金紧张，放弃了一些客户和业务，导致营业收入下降较多，毛利额减少，从而造成营业利润出现下降；
2、报告期内，公司投资收益较上年同期有所下降，影响营业利润出现下降；
3、报告期内，营业外收入较上年同期减少也较多，影响利润总额出现下降。
四、其他相关说明
1、本报告期预计非经常性损益对公司净利润的影响金额不超过500万元；
2、本次业绩预告中所涉及的相关财务数据，为公司财务部门初步测算，具体财务数据以公司 2019年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2019年7月12日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-058无锡和晶科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月2日接到公司股东邱小斌先生将其持有的本公司部分股份进行质押的通知，具体内容如下：因个人对外投资，邱小斌先生将其持有的本公司 1,490,000股高管锁定股作为标的证券，质押给东方证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务。其中，800,000股高管锁定股质押合同的初始交易日为2015年6月30日，购回交易日为2016年6月29日；690,000股高管锁定股质押合同的初始交易日为2015年7月2日，购回交易日为2016年7月1日。
截至本报告披露日，邱小斌先生持有本公司9,715,250股股份，占本公司股份总数的7.30%，其中已累计质押股份9,700,000股，占邱小斌先生持有本公司股份总数的99.84%，占本公司股份总数的7.28%。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年7月2日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-091
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王元庆先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。具体内容详见公司于 2018年 8月 15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-079）。
由于王元庆先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会正常运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名及任职资格审查，公司于 2018年 10月 29日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了关于《增补独立董事》的议案。同意增补董惠江先生担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止，津贴标准与第七届董事会独立董事一致。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的要求，将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位和个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2018年10月29日
附：独立董事候选人简历
董惠江先生，男，中国国籍，出生于 1964年 3月，法学博士。现任黑龙江大学教授、哈尔滨市政府行政复议专家、哈尔滨仲裁委员会仲裁员、黑龙江省人民代表大会代表、北大荒农业股份有限公司（600598）独立董事、江海证券有限公司独立董事。
董惠江先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；董惠江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-080
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、中南建设”）六届董事会三十八次会议于2016年5月20日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于
2016年5月25日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事 9人，实到董事9人。
出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、江苏中南建设集团股份有限公司关于债权融资暨向子公司提供对外担保的公告
根据江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”、“公司”、“本公司”）全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司（以下简称“中南建筑”）与青岛中南世纪城房地产业投资有限公司（以下简称“青岛中南”）签订的《建筑工程施工合同》、《工程款结算确认协议》，应收青岛中南工程款 50,000万元。根据中南建筑、青岛中南与中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司（以下简称“信达资产”）拟签署的《债权收购协议》，由信达资产以自有资金50,000万元收购中南建筑上述到期债权。
按照《债务重组合同》、《债务重组保证合同》，收购完成2年内，由青岛中南分期向信达资产支付债务 50,000万元和债务重组补偿金 9,000万元。本公司对中南建筑、青岛中南履约提供连带责任担保，担保金额为50,000万元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚须公司股东大会审议通过
二、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司 2016年第四次临时股东
大会的议案
公司将于 2016年 6月 14日（星期二）下午 2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路 899中南大厦 20楼召开 2016年第四次临时股东大会，审议上述议案。
（详见刊登于 2016年 5月 26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十六日
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2015-031广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开
发行股票事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于
2015年3月16日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年3月17日披露了《重
大事项临时停牌公告》（公告编号：2015-024），于2015年3月21日披露了《重
大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-027），于2015年3月28日披露了《重
大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-028），于2015年4月4日披露了《关
于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2015-029），具体内容详
见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司及各中介机构正在开展尽调等各项工作，项目方案尚需进一步
论证，仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的
利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：
卡奴迪路，证券代码：002656）自2015年4月13日上午开市起继续停牌。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司
指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的
信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2015年4月11日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-079
无锡宝通科技股份有限公司
关于2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
无锡宝通科技股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要已于 2018年
08月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董事会
证券代码：002770 股票简称：科迪乳业 公告编号：2018-074号河南科迪乳业股份有限公司
关于如期收到公司控股股东返还履约保证金及利息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、履约保证金协议安排
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）为本次发行股份及支付现金购买科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）及其他 29名自然人股东持有的河南科迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”）100%股权的重大资产重组事项，与科迪速冻的全体股东共同签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，该协议业经公司第三届董事会第八次会议审议通过。
关于履约保证金的协议安排，详见公司分别于2018年5月28日、2018年12月 12日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《关于深圳证券交易所对公司问询函回复的公告》（公告编号：2018-073号）。
二、履约保证金返还情况
根据《关于深圳证券交易所对公司问询函回复的公告》（公告编号：2018-073号），科迪集团承诺于 2018年 12月 15日前返还已收到公司的 1亿元履约保证金及利息。2018年 12月 14日，公司如期收到科迪集团返还的 1亿元履约保证金及利息。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-057山东金城医药集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日经第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于回购公司股份的议案》，并将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议，具体情况详见公司于2018年6月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-052）及《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-054）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司
以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司以集
中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决
议前一个交易日（即2018年6月22日）及2018年第一次临时股东大会股权登
记日（即2018年7月6日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股
比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年6月22日）前 10
名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有数量（股）|持有比例（%）|
|1|淄博金城实业投资股份有限公司|111,995,016|28.49|
|2|北京锦圣投资中心（有限合伙）|98,493,778|25.05|
|3|达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）|24,623,444|6.26|
|4|赵鸿富|12,776,000|3.25|
|5|张学波|6,420,000|1.63|
|6|青岛富和投资有限公司|6,209,000|1.58|
|7|华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”【186】号单一资金信托|5,243,623|1.33|

|||||
|-|-|-|-|
|8|赵叶青|4,720,000|1.20|
|9|华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”【200】号单一资金信托|4,350,853|1.11|
|10|吴秀菁|4,235,233|1.08|

二、2018年第一次临时股东大会股权登记日（即 2018年7月6日）前
10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有数量（股）|持有比例（%）|
|1|淄博金城实业投资股份有限公司|111,995,016|28.49|
|2|北京锦圣投资中心（有限合伙）|98,493,778|25.05|
|3|达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）|24,623,444|6.26|
|4|赵鸿富|12,776,000|3.25|
|5|吴秀菁|7,535,233|1.92|
|6|张学波|6,420,000|1.63|
|7|青岛富和投资有限公司|6,209,000|1.58|
|8|赵叶青|4,720,000|1.20|
|9|中央汇金资产管理有限责任公司|3,278,400|0.83|
|10|泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深|2,909,528|0.74|

特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-13丽珠医药集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召集、召开和出席情况
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年第一次临时股东大会（以下统称“本次股东大会”）于2016年2月26日以现场投票及网络投票相结合方式召开。本次股东大会召集、召开及出席情况如下：
1、现场会议召开时间：2016年2月26日（星期五）下午2点
网络投票时间为：2016年 2月 25日至 2016年 2月 26日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月26日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年2月25日15:00至2016年2月26日15:00期间的任意时间）。
2、现场会议召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议主持：副董事长陶德胜先生
5、本次股东大会出席情况如下：
出席2016年第一次临时股东大会的情况：
|||
|-|-|
|出席现场会议的股东及股东代理人数|4|
|其中： A股股东人数|3|
|H股股东人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|152,459,166|
|其中： A股股东所持有表决权的股份总数|108,428,744|
|H 股股东所持有表决权的股份总数|44,030,422|
|占本公司有表决权股份总数的比例（%）|38.4135%|
|A股股东所持有表决权的股份总数占其中：本公司有表决权股份总数的比例|27.3196%|
|H股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例|11.0939%|
|通过网络投票出席会议的 A 股股东人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|35,650|
|占本公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0090%|
|通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数|7|
|所持有表决权的股份总数（股）|152,494,816|
|占本公司有表决权股份总数的比例（%）|38.4225%|
|通过现场和网络投票出席会议的 A股中小股东及股东代理人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|40,350|
|占本公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0102%|

注：A股中小股东：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于5%的 A股股东。
本公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师、审计师出席了本次股东大会。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下普通决议案（经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）：
1、审议并通过了《关于选举汤胤先生为公司第八届监事会监事的议案》
经与会股东审议表决，选举汤胤先生为公司监事，任期至公司第八届监事会届满止。
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
三、决议案投票结果
(I)2016年第一次临时股东大会投票结果：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|审议议案|股份类别|出席会议有表决权股份数|同意||反对||弃权||议案是否通过|
|||||股数|占出席会议有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权股份数的比例||
|普通决议案|||||||||||
|1|《关于选举汤胤先生为公司第八届监事会监事的议案》|总计|152,494,816|152,490,116|99.9969%|0|0.0000%|4,700|0.0031%|是|
|||其中：A股中小投资者|40,350|35,650|88.3519%|0|0.0000%|4,700|11.6481%||
|||A股|108,464,394|108,459,694|99.9957%|0|0.0000%|4,700|0.0043%||
|||H股|44,030,422|44,030,422|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||

注：A股中小股东：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于5%的 A股股东。
本公司聘任的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，于本次股东大会上担任点票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、两名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东德赛律师事务所委派律师现场见证，并出具《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书》，见证律师认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2016年2月 27日
上海润欣科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（孙大建）
二0一九年四月
各位股东及股东代表：
本人孙大建，曾任上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会委员主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员。2018年4月，第二届董事会任期届满，本人于2018年4月27日公司召开2017年度股东大会审议通过董事会换届选举的相关议案后，不再担任公司任何职务。
在2018年度担任独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《上海润欣科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了9次董事会会议，在本人2018年度担任独立董事期间，公司共召开了3次董事会，本人亲自出席董事会会议3次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。本人2018年度担任独立董事期间，对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2、2018年4月3日，就公司第二届董事会第二十五次会议相关事项发表如下事前认可及独立意见：
（1）关于2017年度利润分配预案的独立意见；
（2）关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（3）关于前次募集资金使用情况的独立意见；
（4）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；
（5）关于续聘2018年度审计机构的独立意见；
（6）关于公司2017年度计提资产减值准备及核销坏账的独立意见；
（7）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见；
（8）关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（9）关于为全资子公司向银行申请综合授信和借款提供担保事项的独立意见；
（10）关于公司2017年度关联交易事项的独立意见；
（11）关于开展外汇套期保值业务的独立意见；
（12）关于会计政策变更的独立意见；
（13）关于董事及高级管理人员薪酬的独立意见；
（14）关于董事会换届选举的独立意见。
3、2018年4月16日，就公司关于增加2018年度中期利润分配事项发表独立意见。
以上事前认可及独立意见均为同意意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、了解公司的生产经营情况
2018年度担任独立董事期间，充分利用参加董事会、专门委员会会议、股东大会等机会及其他时间对公司进行了实地检查，并通过如下方式深入了解公司的经营情况：
和经营成果。
2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2018
年度任职期间，组织召集并主持审计委员会会议二次，参加薪酬与考核委员会会议一次。
根据《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，切实履行了相关的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2018年度任职期间，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设、募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、学习和培训情况
并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2018年度任职期间未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2018年度任职期间未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度任职期间未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：孙大建2019年4月
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-039石家庄通合电子科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2016年第一季度报告全文>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告全文》于2016年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董事会
二零一六年四月十九日
金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所西安分所关于
陕西金叶科教集团股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会的
法律意见书
致：陕西金叶科教集团股份有限公司
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年12月4日14时45分在西安市锦业路1号都市之门B座19层公司第三会议室召开，北京金诚同达律师事务所西安分所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派苏云海律师、张利娟律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《陕西金叶科教集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师根据前述法律、法规、规范性法律文件，对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于2014年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊载《陕西金叶科教集团股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。
金诚同达律师事务所 法律意见书上述通知列明了会议召开的基本情况、会议审议事项、股东大会登记方法、召开方式等重大会议事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、2014年12月4日14时45分，本次股东大会在公司第三会议室召开，本次股东大会现场召开的实际时间、地点、会议议程与公告中所告知的时间、地点一致。
2、公司董事局主席袁汉源先生出席本次股东大会并主持会议。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员资格的合法有效性
1、会议召集人的资格
本次股东大会由第六届董事局召集，经本所律师核查，第六届董事局的成立合法，董事局成员身份合法，作出召集召开本次股东大会决议的第六届董事局第四次临时会议合法。
2、出席会议的股东及股东代表
根据公司出席会议人员的签名和授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份总数116704004股，占公司有表决权股份总数的26.09%。
通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统进行有效表决的股东共计41名，代表公司股份3683402股，占公司总股本的0.82%。
参与本次股东大会会议现场表决和网络表决的股东及股东代理人合计47人，代表股份120387406股，占公司总股本的26.91%。
经核查，各股东均为截止2014年11月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
3、出席会议的董事、监事、高级管理人员
出席会议的董事、监事、高级管理人员均为公司在职人员。
4、出席会议其他人员
出席会议其他人员均为公司董事会邀请出席会议人员。
本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会出席人员符合《公司法》、《股
金诚同达律师事务所 法律意见书东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
三、本次股东大会的提案
《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公司股权的议案》
经本所律师审查，本次股东大会审议的议案与会议通知的内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会对提交本次股东大会的提案进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果，本所律师见证了计票、监票的全过程。
深圳证券交易所网络投票服务系统提供了网络投票结果。
根据统计结果，提交本次股东大会审议的议案以参加会议有表决权股东所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
公司制作了本次股东大会的会议记录和会议决议，均由出席会议的股东代表等人员签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师在此确认：
1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
金诚同达律师事务所 法律意见书
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2017-017浙江景兴纸业股份有限公司
五届董事会二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 4月19日向全体董事以电子邮件方式发出的召开五届二十六次董事会会议的通知，公司五届二十六次董事现场会议于2017年4月27日13:00在公司705会议室召开。
应参加本次会议表决的董事为 9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人。汪为民董事委托姚洁青董事代为投票。公司全体监事、部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司2016年度向银行申请额度及相关授权的议案》。
1、根据公司及各控股子公司的 2017年度生产经营计划和资金使用计划，同意本公司及控股子公司在 2017年度在不超过 37亿元人民币（或等值人民币）的总额度向银行申请授信。
2、提请股东大会授权董事长根据公司及子公司的实际经营情况，在总授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度，并签署相关协议。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2017年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》。
根据二○一七年公司整体生产经营计划和资金需求情况，结合二○一六年的实际经营及资金利用情况，对二○一七年度子公司需向银行融资的情况进行了预测分析，拟在二○一七年度由本公司对子公司、并由部分子公司为母公司向银行融资提
供担保额度的预案，担保有效期自股东大会批准之日起12个月。同时，提请股东大会授权董事长具体负责签订相关担保协议。
具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于2017年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的公告》，公告编号：临2017-019。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与平湖热电厂续签互保协议的议案》。
同意公司在2017年度与平湖热电厂续签互保协议，为双方自身及双方控股子公司一年以内的借款提供不超过15,000万元人民币担保。
具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于与平湖热电厂续签互保协议的公告》，公告编号：临2017-020。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，确保公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等相关规定，结合公司实际需求计划，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10亿元、期限为每期最长不超过 270天（含）的超短期融资券。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜。
具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于拟注册发行超短期融资券的公告》，公告编号：临2017-021。
独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以8票同意（关联董事朱在龙先生回避表决），0票反对，0票弃权审议通过《关于拟注销上海瑞再新纸业有限公司的议案》
同意注销上海瑞再新纸业有限公司的独立法人资格，该公司清算产生的亏损由各股东按持股比例承担。
具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于拟注销上海瑞再新纸业有限公司的公告》，公告编号：临2017-022。
独立董事对此事项发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于确认计提资产减值损失的议案》
同意公司依据《企业会计准则第 8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，计提部分资产减值损失。
具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于确认计提资产减值损失的公告》，公告编号：临2017-023。
公司独立董事、审计委员会及监事会均对此事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
五届董事会二十五次会议通过的议案二、三、四、八、九、十、十一及本次会议通过的议案一、二、三、四需提交股东大会审议通过后方能实施，董事会提议在5月19日召集召开2016年年度股东大会。
有关本次股东大会的具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于召开2016年年度股东大会的通知》，公告编号：临2017-024。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十九日
深圳市奇信建设集团股份有限公司 独立董事年报工作制度深圳市奇信建设集团股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为进一步完善公司治理，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在信息披露工作中的作用，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定以及《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳市奇信建设集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本制度。
第二条独立董事应按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第三条独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加培训活动。
第四条每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排独立董事对公司进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
应独立董事的要求，公司应安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。
第五条独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向深圳证券交易所及法律、法规等规定的其他监管机构报告。
第六条公司内部审计部门负责人、财务总监、财务部门负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关
深圳市奇信建设集团股份有限公司 独立董事年报工作制度资料，并向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成果。
第七条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，沟通包括但不限于以下内容：
1、公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
2、公司的资产构成及发生的重大变动情况；
3、公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
4、公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
5、公司资产的完整性、独立性情况；
6、募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；
7、重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
8、公司内部控制的运行情况；
9、关联交易的执行情况；
10、收购、出售资产交易的实施情况；
11、审计中发现的问题；
12、其他重大事项的进展情况。
独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第八条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第九条独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十条独立董事应当在年报中就公司重大关联交易、累计和当期对外担保等重大事项发表独立意见。
第十一条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报
深圳市奇信建设集团股份有限公司 独立董事年报工作制度告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十二条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十三条公司董事会秘书、财务总监、财务负责人负责协调独立董事与公司管理层的沟通，公司应当为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十四条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，独立董事应严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。在年报披露前30日内和年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第十五条本制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十六条本制度由公司董事会负责修定并解释。
第十七条本制度自公司董事会会议审议通过后生效。
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