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广东塔牌集团股份有限公司监事会
对第三届监事会第十二次会议相关事项的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《监事会议事规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对第三届监事会第十二次会议审议的相关事项进行了认真审核，现发表意见如下：
一、关于公司《2014年年度报告》的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、对《2014年度内部控制评价报告》的审核意见
根据中国证监会《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司监事会本着为全体股东负责的态度，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核，并审阅了公司《2014年度内部控制评价报告》，现发表意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。
三、对公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的审核意见根据《公司法》、《证券法》及公司《监事会议事规则》、《募集资金管理和使用办法》等相关规定，监事会全体成员就公司 2014年度募集资金存放与使用情况发表审核意见如下：
报告期内，公司募集资金的存放和使用符合相关规定，募集资金的使用符合公司长远战略部署和实际生产经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司及全体股东利益的情形。
四、对《关于 2014年度薪酬激励对象的议案》的审核意见
根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《薪酬激励计划管理办法》、《薪酬激励计划实施细则》的相关规定，监事会对 2014年度薪酬激励对象审核后发表意见如下：
公司确定的 2014年度薪酬激励对象合法合规，没有违反《薪酬激励计划管理办法》及《薪酬激励计划实施细则》的相关规定。
（此页无正文,为广东塔牌集团股份有限公司监事会对第三届监事会第十二次会议审议相关事项发表审核意见的签字页）
监事签字：
陈毓沾 陈晨科 钟媛
二零一五年三月十五日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-001深圳市海王生物工程股份有限公司
关于子公司签署成立纳米生物医学公司合作协议的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司：深圳市海王生物工程股份有限公司
海王英特龙：深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司
江苏海王生物：江苏海王生物制药有限公司
合作方：指本次与江苏海王生物签署合作协议的自然人李林松先生和袁航先生
一、事项概述
公司控股子公司海王英特龙下属全资子公司江苏海王生物于2014年1月8日与合作方就成立纳米生物医学公司签署合作协议。江苏海王生物拟与合作方设立合资公司，合资公司的发展方向包括但不限于利用合作方成熟的以金属镉的硫化物、硒化物为核的荧光量子点生物探针制备技术进行体外诊断试剂的研发，并达到产业化条件。
合作方与公司不存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项不需要提交公司董事局及股东大会审议。
二、协议主要内容
1、江苏海王生物首先以现金出资人民币300万元，成立独资公司，进行基于以金属镉的硫化物、硒化物为核的量子点生物探针的体外诊断试剂产业化的前期准备工作。
合资公司，注册资本将增加至人民币1000万元。其中江苏海王生物再次以现金出资人民币210万元，累计出资占合资公司51%的股权；合作方则以上述开发的符合产业化条件的体外诊断试剂相关专利或专有技术出资，作价人民币490万元，占合资公司49%的股权。
3、江苏海王生物及其关联方在同等条件下，有优先获得体外诊断试剂产业化的权力；江苏海王生物获得相关权利，将向合资公司支付相应的产品授权费和技术使用费。
4、在合资公司累计净利润（包括已分红部分）超过人民币1000万元时，合作方有权向江苏海王生物出售不超过合资公司15%的股权，江苏海王生物有义务受让该部分股权，股权转让价格为届时合资公司价值的15%，合资公司价值计算依据为合资公司前两年平均净利润的八倍。
三、合作协议签署双方介绍
1、甲方：江苏海王生物
江苏海王生物为公司控股子公司海王英特龙下属全资子公司。
注册地址：江苏省泰州市
注册资本：人民币9000万元
法定代表人：张锋
主营范围：生物工程产品生产。生物医药产品的研发；一类医疗器械的销售。
2、乙方：自然人李林松先生、袁航先生
（1）李林松先生，1972年出生，吉林大学化学系博士学位。曾赴美国洛斯阿拉莫斯国家实验室、华盛顿州立大学化学系、阿肯色大学化学系、阿肯色州 OceanNanoTech等国外科研单位从事访问研究。
（2）袁航先生，1975年出生，吉林大学化学系博士学位。曾任职于昆明云大生物技术有限公司、云南大学单克隆抗体工程技术中心，现在清华大学深圳研究生院从事博士后研究工作。
四、其他说明
本次江苏海王生物与合作方签署成立纳米生物医学公司合作协议，是公司首
次涉足荧光量子点生物探针制备技术体外诊断试剂相关业务，通过与合作方成立由江苏海王生物控股的研发型公司并实施产业化，公司有望以此契机进入生物诊断行业。由于该项目的研发及市场需求等方面存在不确定性，该事项对公司可能带来的影响暂难以预测，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一四年一月八日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2014-015
广东华声电器股份有限公司
关于实际控制人、股东及关联方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监函[2014]4号）要求，公司对公司、公司股东及关联方有关公司股票发行上市所作公开承诺的履行情况进行自查，截至2014年6月底，公司相关主体严格遵守上述监管要求，不存在不规范或逾期未履行承诺的情况。现将相关主体在承诺期限内尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
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|类别|主体类别|主体名称|承诺内容|履行期限|备注|
|股份限售|实际控制人|罗桥胜、冯倩红|自本公司的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其于本公司公开发行股票前已经持有的香港华声、锐达投资股权，也不由香港华声、锐达投资回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。|36个月|严格履行中|
||控股股东|佛山锐达投资发展有限公司|自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。|36个月|严格履行中|
||控股股东|华声（香港）有限公司|自本公司股票上市之日起三十六个月内，除与佛山锐达投资发展有限公司存在股份委托管理的情形外，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。|36个月|严格履行中|

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||股东|佛山市顺德区远茂化工实业有限公司|自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。|36个月|严格履行中|
|股份限售|董事、监事、高级管理人员|罗桥胜、冯倩红、卢锡球、黄喜强、谢基柱、卢惠全、刘 琛、刘世明|在作为本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的25%。如其离职，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过其所持有本公司股份总数的50%。|公司上市一年后至其离任后18个月|严格履行中|
|避免同业竞争|实际控制人控股股东|罗桥胜、冯倩红、佛山锐达投资发展有限公司、华声（香港）有限公司|不直接或间接从事、参与或进行与本公司的生产、经营相竞争的任何活动。|为实际控制人（控股股东）期间|严格履行中|
||股东|佛山市顺德区远茂化工实业有限公司、佛山市顺德区诚众投资管理中心（有限合伙）|不从事任何与公司存在同业竞争的业务，且不会利用股东的地位从事任何有损于公司的生产经营活动。|作为股东期间|严格履行中|
|股权管理|实际控制人|罗桥胜、冯倩红|1、在香港华声持有发行人股份（包括香港华声所持发行人37,658,719股股份及该等股份因送股、转增、配股、拆分等形成的派生股份，下同）期间，保证促使香港华声和锐达投资不终止并完全履行于2011年8月31日签署的《股份委托管理协议书》，不再通过香港华声行使除资产收益权和处置权以外的其他全部股东权利。2、在香港华声持有发行人股份期间，保证不转让香港华声和锐达投资的股权或引进新的股东；保证维持香港华声及锐达投资的董事不变，即香港华声的董事为罗桥胜及冯倩红，锐达投资的执行董事为罗桥胜。3、在香港华声及锐达投资所持发行人股份达到法定减持条件并依法减持时，保证先减持香港华声所持发行人的股份；在香港华声所持发行人的股份减持完毕之前，不减持锐达投资所持发行人的股份。4、保证无条件配合中国证监会及其派出机构、主管部门、保荐机|长期|严格履行中|

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|||构、律师、会计师对香港华声的监管及调查要求。5、若违背上述承诺，除承担相关处罚等法律责任及向有关利益方承担损害赔偿责任外，还将向发行人一次支付赔偿金1,000万元。|||
|实际控制人|罗桥胜、冯倩红|1.如应有关主管部门要求或决定，华声股份及其子公司扬州华声需要为员工补缴社会保险和住房公积金，或者公司及其子公司扬州华声因上述行为受到任何罚款或损失，其愿意在毋需公司支付任何对价的情况下承担公司因此产生的全部费用和损失。2.如若因广州仕邦、上海汇谷等劳务派遣单位违法给劳务派遣员工造成损害，导致华声股份、扬州华声须承担连带赔偿责任的，本人愿意在毋需华声股份、扬州华声支付任何对价的情况下补偿华声股份、扬州华声的全部经济损失和责任。3. 如若扬州华声因出租方解除租赁合同或该等员工宿舍及食堂根据相关主管部门的要求被强制拆除，则本人愿意在毋需扬州华声支付任何对价的情况下承担扬州华声所有拆除、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失。|长期|关于上市承诺 1、2 项，公司于 2012年4月16日挂牌上市至今未出现实际控制人需单独承担经济责任情形，实际控制人履行承诺1、2项的假设情形已基本消除；上市承诺3项，实际控制人严格履行中。|

特此公告。
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一四年六月三十日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-042兄弟科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作的有序开展。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2017年 3月6日下午14：00在公司会议室召开了2017年第一次职工代表大会。大会应参加职工代表58名，实际参加代表39名，会议由公司工会主席钱晓峰先生主持。
会议经过认真研究讨论，一致同意选举夏德兵先生为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件）。夏德兵先生将与公司2016年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司2017年3月8日
职工代表监事简历
夏德兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学本科学历，工程师职称，曾任兄弟科技维生素事业部副总经理、皮化事业部生产总监，现任兄弟科技监事会主席、管理中心副总监。
夏德兵先生持有公司股份19.5万股，占公司总股本0.04%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-079
北京易华录信息技术股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司《2016年第三季度报告全文》于2016年10月29在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
浙江英特集团股份有限公司
独立董事关于终止发行股份购买资产暨关联交易
并撤回申请文件事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，认真审议了公司《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项及签署本次交易的终止协议的议案》、《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》，经审慎分析，特发表如下独立意见：
近期，本公司实际控制人中国中化集团公司与浙江省人民政府国有资产监督管理委员会就本次重大事项正在进行洽谈，如果相关事项进展顺利，经主管部门批准、监管机构同意并最终实施后，公司控股股东将变更为浙江省国际贸易集团有限公司，公司实际控制人将变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
鉴于实际控制人变更事项将对本次重组产生重大影响，继续推进本次重组将面临重大不确定性，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，为切实维护好公司和全体股东利益，经审慎研究，并经交易各方友好协商，公司拟终止本次发行股份购买资产事项并撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件。
公司在目前状况下终止发行股份购买资产暨关联交易事项是综合考虑上市公司面临的实际情况后审慎决定的，履行了相关程序，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
终止本次交易不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响,不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们作为公司的独立董事同意上述议案。
独立董事：武滨、项先权、李蓥2017年2月7日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2016-071中油金鸿能源投资股份有限公司
关于 2016年当年累计新增借款情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)就 2016年度累计新增借款情况予以披露，具体情况如下:
截止2016年9月30日，公司累计新增借款21.64亿元，其中新增发行中期票据8亿元，新增超短期融资券10亿元，其他新增借款3.64亿元。公司累计新增借款总额超过公司 2015年末经审计净资产 41.68亿元的40%。新增借款主要为发行中期票据、发行超短期融资券及其他形式的融资借款，均属于正常的经营活动范围，上述新增借款对公司偿债能力无重大影响。
上述新增借、还款的统计口径为发生额，上述财务数据除 2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2016年11月3日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-093
华天酒店集团股份有限公司
关于控股股东解除质押暨继续质押本公司股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）通知，其原质押给平安银行股份有限公司深圳分行用于贷款质押的 2,888万股本公司股份，于 2014年 10月 29日解除质押。上述股份解除质押后，华天集团又于2014年10月29日将其持有的本公司股份2,888万股继续质押给平安银行股份有限公司深圳分行，用于华天集团的贷款质押，质押期限一年。
截止本公告日，华天集团共持有本公司股份 330,908,920股，占本公司总股本的46.03%,全部为无限售条件股。其中，质押共 122,080,000股，占其持有本公司股份的36.89%，占本公司总股本的16.98%。华天集团持本公司股份质押全部为银行贷款质押。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-017美年大健康产业控股股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年 1月 25日出具的《中国中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182152号）。
收到反馈意见通知书后，公司积极同各中介机构就反馈意见提出的问题进行逐项审核，并按反馈意见要求对有关问题进行了补充说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见之回复报告》，公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年二月二十二日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-095威海广泰空港设备股份有限公司
关于收到用于北京大兴机场设备采购项目中标通知书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到多个用于北京大兴机场的设备采购项目的《中标通知书》，具体情况如下：
一、北京新机场特种车辆采购项目第 24包 D类飞机除冰车
（一）项目基本内容：
1、项目采购单位：北京新机场建设指挥部；
2、项目中标内容：D类飞机除冰设备；
3、中标金额：人民币3,823.2万元，最终合同金额以签订的正式合同为准。
（二）交易对手方介绍
1、基本情况
企业名称：北京新机场建设指挥部
法定代表人：姚亚波
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：全面负责北京新机场的建设及相关管理，承接机场建设工程总承包。
注册地：北京市大兴区大礼路1号
是否存在关联关系：与公司不存在关联关系。
二、中国南方航空集团有限公司采购项目
（一）项目基本内容：
1、项目采购单位：中国南方航空集团有限公司采购管理部；
2、项目名称、中标内容和中标金额如下表：
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|序号|项目名称和中标内容|中标金额（万元）|
|1|27吨有杆飞机牵引车（燃油）|970.2|
|2|45吨有杆飞机牵引车（燃油）|1,054.8|
|3|北京大兴机场南航行动不便旅客登机车项目|266.7|
|合 计||2,291.7|

3、设备使用地点：北京大兴机场
（二）交易对手方介绍
1、基本情况
企业名称：中国南方航空股份有限公司
法定代表人：王昌顺
注册资本：122.67亿元人民币
主营业务：提供国内、港澳台地区及国际航空客运、货运及邮运服务。
注册地：广东省广州市黄埔区玉岩路 12号冠昊科技园区一期办公楼三楼 301室
是否存在关联关系：与公司不存在关联关系。
2、履约能力分析：交易对手方具备良好的信用和支付能力，交付履约风险较小。
三、合同对上市公司的影响
1、上述中标金额合计6,114.9万元，占2017年度经审计营业收入的3.39%，占空港地面设备收入的6.74%，项目的实施将对 2019年会计年度经营成果产生积极的影响。
2、本次中标为公司拓展北京大兴机场建设项目取得的又一成果，公司将继续关注并参与北京大兴机场及京津冀机场群的建设。
3、该项目对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因实施该项目
对上述采购单位产生依赖性；公司及子公司与该项目采购单位不存在关联关系。
四、风险提示
公司收到上述项目的中标通知书，但尚未与相关单位签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准；在签订正式合同后，合同能否正常履行可能存在不确定性，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止，公司将根据项目进展情况发布相关公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
股票代码：002216 股票简称：三全食品 公告编号：2017-002三全食品股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2017年 1月 3日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于 2017年 1月 13日上午 9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司根据2016年第二次临时股东大会的授权，于2016年10月27日向激励对象授予限制性股票，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月 15日出具了“勤信验字【2016】第 1159号”验资报告：截至 2016年 12月 13日止，公司已收到李娜、许江营、王凯旭、朱文丽、庞贵忠、张宁鹤等 30名激励对象出资款人民币 45,624,784.00元，均以货币资金出资，其中计入股本10,464,400.00元，余额35,160,384.00元计入资本公积。
综上，公司注册资本增加至 814,681,932.00元，公司章程相应条款也发生变更，修改的具体内容详见附件。
本次修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
《三全食品股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会通知》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2017年1月14日
附件：
《三全食品股份有限公司章程》修改条款对照表
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|项目|原条款内容|修改后的条款内容|
|第六条|公司注册资本为人民币804,217,532元。|公司注册资本为人民币814,681,932 元。|
|第十九条|公司现有总股本804,217,532股，均为人民币普通股。|公司现有总股本814,681,932 股，均为人民币普通股。|
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-029浙江日发精密机械股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月19日发布《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票于2014年3月18日开市起停牌。
停牌期间，公司与意大利 Machining Centers Manufacturing S.p.A公司达成股权收购意向，并于2014年5月8日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》等相关议案。具体内容刊登于2014年5月12日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
经公司申请，公司股票（证券简称：日发精机，证券代码：002520）将于2014年5月12日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一四年五月十二日
深圳市易尚展示股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
根据《深圳市易尚展示股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于2015年4月20日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了深圳市易尚展示股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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||末尾位数||中签号码|
|末“3”位数||308 808 557||
|末“4”位数||2119 7119 5759||
|末“5”位数||35632 48132 60632 73132 85632 98132 10632 23132||
|末“6”位数||773127 973127 173127 373127 573127 559893||
|末“7”位数||7930451 8493065 6366945 2965866 4775156 0657999 11981845483930 9191893||

凡参与网上定价发行申购深圳市易尚展示股份有限公司首次公开发行A股
股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有31,608个，每个中签号码只能认购500股深圳市易尚展示股份有限公司A股股票。
发行人：深圳市易尚展示股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-066欧浦智网股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换债券暨股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月24日，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）拟发行可交换债券暨股份解除质押及再质押的通知，具体如下：
一、可交换债券概况
中基投资拟将其持有的一定数量的公司股票及其孳息（包括送股、转股和现金红利）共计3,788.8万股作为标的，采取分期发行的方式向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200名的合格投资者非公开发行可交换债券（以下简称“本次可交换债券”）。
本次可交换债券主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）。
中基投资目前持有公司345,901,084股股份，占公司已发行股份总数的52.41%。根据通知，本次可交换债券存续期限为24个月，发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。
第一期发行规模不超过人民币4亿元。根据本次可交换债券相关条款约定，在满足换股条件下，本次可交换债券债券持有人有权在本次可交换债券发行结束日满一定期限后将其所持有的可交换债券交换为一定数量的公司股票。
根据通知，本次可交换债券已获得深圳证券交易所出具的《关于佛山市中基投资有限公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函
[2016]677号）。关于本次可交换债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
二、股份解除质押及再质押
中基投资因非公开发行可交换公司债券，将其持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体如下：
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股||||||解除质押||||本次解除质押占|
||股东名称||||解除质押股数(股)||质押开始日期||||质权人|||
||||东及一致行动人||||||日期||||其所持股份比例|
|中基投资||是||8,200,000||2015年1月29日||2016年11月21日||东方证券股份有限公司||2.37%||
|||||8,924,000||2015年2月3日||||||2.58%||
|||||5,800,000||2016年5月12日||||||1.68%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||13,508,000|2016年5月19日||华融证券股份有限公司|3.91%|
|合 计|-|36,432,000|-|-|-|10.54%|

2、股东股份再质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数|||||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||(股)|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|中基投资||是||37,888,000||2016年11月23日||中基投资与华泰联合证券办理解除质押登记手续之日||华泰联合证券有限责任公司||10.95%||本次可交换债券的债券持有人交换股份||
|合 计||-||37,888,000||-||-||-||10.95%||-||

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，中基投资持有公司345,901,084股股份，均为首发前机构类限售股，占公司股份总数的52.41%，其中处于质押状态的股份为345,384,000股，占公司股份总数的52.33%。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2016年11月 24日
中德证券有限责任公司
作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
中德证券有限责任公司（以下简称“本公司”）接受委托，担任广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产购买暨关联交易事项之独立财务顾问，本公司出具《中德证券有限责任公司关于广州迪森热能技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告》，本公司以诚实守信、勤勉尽责原则，作出以下承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次重大资产购买暨关联交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题，符合有关法律法规的要求。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之签署页）
中德证券有限责任公司2016年3月21日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2014-036
北京启明星辰信息技术股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获 2014年 4月 25日召开的 2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 207,561,667股为基数，向全体股东每10股送红股4.000000股，派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.500000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.750000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.750000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 207,561,667股，分红后总股本增至415,123,334股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 5月 13日，除权除息日为：2014年5月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2014年 5月 14日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****210|潘重予|
|2|01*****056|王佳|
|3|01*****662|严立|
|4|00*****931|齐舰|
|5|01*****693|刘科全|
|6|08*****418|西藏天辰信息科技有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2014年5月14日。
六、股份变动情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|||本次变动后||
||数量|比例|送股|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|77,119,364|37.15%|30,847,746|46,271,618|77,119,364|154,238,728|37.15%|
|01 首发后个人类限售股|10,043,421|4.84%|4,017,368|6,026,053|10,043,421|20,086,842|4.84%|
|04 高管锁定股|67,075,943|32.32%|26,830,377|40,245,566|67,075,943|134,151,886|32.32%|
|二、无限售条件股份|130,442,303|62.85%|52,176,921|78,265,382|130,442,303|260,884,606|62.85%|
|三、总股本|207,561,667|100.00%|83,024,667|124,537,000|207,561,667|415,123,334|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 415,123,334股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为 0.295元。
八、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 21号楼启明星
辰大厦一层
咨询联系人：钟丹、刘婧
咨询电话：010-82779006
传真：010-82779010
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会 2014年5月8日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-024兰州佛慈制药股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]146号文核准，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月向特定对象非公开发行面值为1
元的人民币普通股股票2654.68万股，每股发行价为人民币18.91元，募集资金总额为人民币50,200万元，扣除发行费用人民币4,381万元，募集资金净额为人民币45,819万元。上述募集资金到位情况已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字（2015）62060003号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
为规范公司募集资金管理和使用，保持投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司已经分别与交通银行股份有限公司甘肃省分行、招商银行股份有限公司兰州分行、兰州银行股份有限公司白塔山支行及保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容约定如下：
一、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止2015年3月26日相关专户开立和存储情况如下：
1、银行名称：交通银行股份有限公司甘肃省分行
账户名称：兰州佛慈制药股份有限公司
银行账号： 621060171018010061723
金 额：22821.9981万元
用 途：佛慈大健康产业项目
2、银行名称：招商银行股份有限公司兰州分行
账户名称：兰州佛慈制药股份有限公司
银行账号：931900060310210
金 额：7303.8136万元
用 途：药源GAP种植养殖基地建设项目
3、银行名称：招商银行股份有限公司兰州分行
账户名称：兰州佛慈制药股份有限公司
银行账号：931900060310116
金 额：6573.4332万元
用 途：甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心项目
4、银行名称：兰州银行股份有限公司白塔山支行
账户名称：兰州佛慈制药股份有限公司
银行账号：101262000221592
金 额：9131.7807万元
用 途：营销网络及信息化建设项目
二、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、西南证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人张炳军、何进可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在一千万或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按监管协议的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止监管协议并注销募集资金专户。
九、监管协议自公司、开户银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期届满之日起失效。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二0一五年四月十六日
辽宁科隆精细化工股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的所有相关文件，现对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表如下独立意见：
一、根据本次交易方案，公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司。此外，公司向蒲泽一、蒲静依、银叶阶跃定增1号私募基金发行股份募集配套资金。本次董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次资产重组方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
三、本次资产重组涉及的拟购买资产的价格均以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础由交易各方协商确定，股份发行的价格按照法律法规的规定确定，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
四、公司本次资产重组的相关事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。本次董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、本次资产重组完成后，公司资产质量和盈利能力将得以进一步提升，具有持续经营能力，符合中国证监会有关公司治理与规范运作的相关规定。在业务、资产、财务、人员、机构
等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
六、本次资产重组尚需公司股东大会审议通过，尚需中国证监会并购重组审核委员会审核通过，并获得中国证监会核准。
七、我们关注到，《辽宁科隆精细化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》就投资者需特别关注的风险做出了特别提示。我们提示投资者认真阅读该报告书“重大风险提示”一节的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素及相应的投资风险，审慎作出投资决定。
综上所述，全体独立董事同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《辽宁科隆精细化工股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
年 月 日
瑞康医药集团股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（武滨）
各位股东及股东代表：
本人作为瑞康医集团药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的经营情况，全面关注公司的发展状况，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司整体利益，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，较好地发挥了独立董事的作用。为了更好表述和总结本人 2018年履职情况，现作如下报告：
一、出席董事会情况
在报告期内，第三届董事会共召开7次董事会，其中现场出席4次，以委托表决方式参加会议0次,以通讯方式参加3次，列席股东大会1次，并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
二、2018年度发表独立董事意见情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
2018年4月25日，在公司第三届董事会第十二次会议上对《独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事对续聘会计师事务所的事前认可》、《独立董事关于对公司累计和当期担保情况的专项说明及独立意见》、《独立董事关于控股股东为公司提供财务支持暨关联交易的事前认可》发表了同意的独立意见。
2018年5月14日，在公司第三届董事会第十三次会议上对《独立董事对会计政策变更的独立意见》发表了同意的独立意见。
届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》发表了同意的独立意见。
2018年12月12日，在公司第三届董事会第十七次会议上对《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》发表了同意的独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
2018年度，利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，深入了解公司的经营状况、董事会决议执行情况、财
务管理、业务发展等相关事项；通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会专门委员会情况
作为战略委员会委员，本人对公司上市后及中长期发展战略问题进行研讨，就公司发展战略、产品战略、技术与创新战略、投资战略等问题进行了深入探讨，为董事会决策提供参考意见。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司公平信息披露指引》等法律、法规、规范性文件的要求完善公司信息披露事务管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、年报编制与审议。根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制定》的规定，本人在公司2018年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与年审会计师沟通了解年审工作进程，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
六、参加培训和学习的情况
七、其他事项
(一)本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
(三)本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2019年，本人将严格按照相关法律、法规的规定、要求，继续勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司各层面人员之间的联系与交流，以保证公司董
事会的客观公正与独立运作，保护所有股东和利益相关者的利益。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里继续稳健经营，规范运作，以更加优异的业绩回报广大投资者。
八、联系方式
姓名：武滨
电子邮箱：wubin6900@sohu.com
特此报告。
独立董事：武滨
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-097深圳市中装建设集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东陈一女士的通知，陈一女士将其所持有的公司部分股份进行股票质押，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押||质押开始||质押到期||||押占其|||
||股东名称||||||||||质权人||||用途|
||||及一致行||股数（股）||日期||日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|陈一||否||100,000||2018年10月29日||2018年11月21日||招商证券股份有限公司||0.28%||补充质押||
|陈一||否||100,000||2018年10月29日||2019年1月17日||招商证券股份有限公司||0.28%||补充质押||
|陈一||否||350,000||2018年10月31日||2018年12月13日||招商证券股份有限公司||0.99%||补充质押||
|陈一||否||780,000||2018年10月31日||2019年2月11日||招商证券股份有限公司||2.21%||补充质押||

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，陈一女士持有公司股份数为35,354,000股，占公司总股本的5.89%。陈一女士所持有公司股份累计被质押的数量为20,638,000股，占其所持有的公司股份的58.38%，占公司总股本的3.44%。
二、备查文件
1、补充质押交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2018年11月2日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-080成都市新都化工股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都市新都化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1658号），批复的具体内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过7,300万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会2015年7月22日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-152哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于设立誉衡（北京）投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、经哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议批准，公司拟以自有资金 5,000万元在北京设立全资子公司——誉衡（北京）投资有限公司（以下简称“誉衡北京”，暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准），誉衡北京拟作为公司总部职能机构及资产管理、投融资管理、股权管理平台。
2、本次对外投资尚需提交 2016年第六次临时股东大会审议、批准。本次对外投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
3、本次对外投资存在一定风险，提请投资者阅读公告“二、（二）存在的风险”部分，谨慎决策，注意投资风险。
为理顺公司管理架构、加强资产管理、优化资源配置、提高资金运用效益，公司拟以自有资金5,000万元在北京设立全资子公司誉衡北京，拟将誉衡北京作为公司总部职能机构及资产管理、投融资管理、股权管理平台。具体内容如下：一、拟投资标的的基本情况
㈠拟设立公司名称：誉衡（北京）投资有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）；
㈡拟注册资本及出资方式：5,000万人民币，公司全额出资；
㈢拟注册地址：北京市；
㈣组织形式：有限责任公司；
㈤经营范围：投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询、从事信息技术、生物技术、化学药品等领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；从事财务信息咨询；开展股权投资及咨询业务；经济信息咨询（不含限制项目）；其他许可类
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
咨询。（暂定，以工商行政管理部门最终核定为准）。
二、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
㈠对外投资目的及对公司的影响
誉衡北京可以作为公司优化资源配置、发挥投融资优势的抓手，对公司的运营提供服务和专家支持。通过加强资产管理、优化资源配置、提升业务协同效应，进一步提升总部管控能力，从而有效推进公司战略布局，不存在损害公司及股东利益的情形。
㈡存在的风险
本次投资面临的主要风险有两点：一是对于资产管理、优化资源配置的管理经验有待进一步积累，可能会面临公司管理、资源配置等风险；二是可能受到行业环境及国家经济政策的变化影响。
针对上述风险，公司重点从以下几方面进行风险防范：
1、组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制。
2、密切关注政策和市场动向，保持敏锐的市场观察力和反应力，根据市场环境的变化及时调整经营战略，规避政策变化可能带来的风险，确保投资安全。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日