证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-042
浙江步森服饰股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．公司2018年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年3月16日15:00在公司会议室召开。
通过深圳证券交易所系统投票时间为：2018年3月16日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年3月15日15：00至2018年3月16日15：00期间的任意时间。董事长陈建飞先生主持了会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东代表共计50人，代表有表决权的股份51,641,530股，占公司总股本的36.88％。其中：出席现场投票的股东8人，代表有表决权的股份48,102,200股，占公司总股本的34.36％；通过网络投票的股东42人，代表有表决权的股份3,539,330股，占公司总股本的2.53％；参与投票的中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共47人，代表有表决权的股份9,528,530股，占公司股份总数的6.81%。
3.公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，形成了以下决议，具体表决情况如下。
1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。该议案由公司董事会提请股东大会表决。具体表决结果如下：
1.1选举赵春霞女士为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意53,868,527股，反对0股，弃权6,900股，同意股占出席会议有效表决权的104.31%。其中：参与网络投票的股东同意5,773,227股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的163.12%。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意11,755,527股，反对0股，弃权6,900股，同意股占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的123.37%。
1.2选举封雪女士为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意51,448,754股，反对0股，弃权6,900股，同意股占出席会议有效表决权的99.63%。其中：参与网络投票的股东同意3,353,454股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的94.75%。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意9,335,754股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的97.98%。
1.3选举柏亮先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意51,448,447股，反对0股，弃权6,900股，同意股占出席会议有效表决权的99.63%。其中：参与网络投票的股东同意3,353,147股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的94.74%。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意9,335,447股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.97%。
1.4选举胡少勇先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意49,038,250股，反对0股，弃权6,900股，同意股占出席会议有效表决权的94.96%。其中：参与网络投票的股东同意942,950股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的72.68%。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意6,925,250股，反对0股，弃权
0股，同意股占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的72.68%。
1.5选举苏红女士为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意51,445,849股，反对0股，弃权6,900股，同意股占出席会议有效表决权的99.62%。其中：参与网络投票的股东同意3,350,549股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的94.67%。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意9,332,849股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的97.95%。
1.6选举李鑫先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意51,445,851股，反对0股，弃权6,900股，同意股占出席会议有效表决权的99.63%。其中：参与网络投票的股东同意3,350,551股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的94.67%。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意9,332,851股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的97.95%。
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。该议案由公司董事会提请股东大会表决。
2.1选举陶宝山先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意51,452,621股，反对0股，弃权6,900股，同意股占出席会议有效表决权的99.63%。其中：参与网络投票的股东同意3,357,321股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的94.86%。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意9,339,621股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的98.02%。
2.2选举叶醒先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意51,452,023股，反对0股，弃权6,900股，同意股占出席会议有效表决权的99.63%。其中：参与网络投票的股东同意3,356,723股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的94.84%。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监
事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意9,339,023股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的98.01%。
2.3选举林明波先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意51,452,025股，反对0股，弃权6900股，同意股占出席会议有效表决权的99.63%。其中：参与网络投票的股东同意3,356,725股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的94.84%。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意9,339,025股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的98.01%。
3、《关于监事会换届选举的议案》。该议案由公司监事会提请股东大会表决。
3.1选举蔡众众先生为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意51,451,525股，反对0股，弃权6,900股，同意股占出席会议有效表决权的99.63%。其中：参与网络投票的股东同意3,356,225股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的94.83%。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意9,338,525股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的98.01%。
3.2选举潘祎女士为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意51,448,525股，反对0股，弃权6,900股，同意股占出席会议有效表决权的99.63%。其中：参与网络投票的股东同意3,353,225股，反对0股，弃权0股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的94.74%。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意9,335,525股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的98.01%。
三、律师出具的法律意见
1.见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2.见证律师姓名：卢胜强、姚轶丹
本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2018年第二次临时股东大会决议签字页；
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一八年三月十六日