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安徽天禾律师事务所
关于安徽安纳达钛业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
天律证字2016第00018号致：安徽安纳达钛业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《安徽安纳达钛业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽安纳达钛业股份有限公司（下称“公司”）委托，指派张大林、费林森律师（下称“天禾律师”）出席公司2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法
律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第四届董事会第十次会议决议，公司于2016年1月8日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》刊登了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》。
（二）本次股东大会现场会议于2016年1月25日下午15：00在公司三楼会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁菊兴先生主持。
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16楼
安纳达股东大会法律意见书（三）本次股东大会网络投票时间为：2016年1月24日—2016年1月25日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月24日下午15:00至2016年1月25日下午15:00的任意时间。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会议人员有：
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共计3人，共代表公司股份67,337,184股，占公司股份总数的31.3167%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份67,337,184股，占公司股份总数的31.3167%，均为2016年1月18日下午收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代表出席的除出示前述文件外，还出具了有权代表的相关证明文件。
2、以网络投票方式参会的股东共0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
安纳达股东大会法律意见书经天禾律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代表以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议有关议案时，采用中小股东单独计票。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东大会表决通过。本次股东大会审议通过的议案为：
1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》（累积投票制）
1-1选举陈书勤先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意 67,337,184股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%。
2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》（累积投票制）
安纳达股东大会法律意见书表决结果为：同意67,337,184股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意0股，占出席会议中小股东所持表决权的
0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%。
2-2选举崔咪芬女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意67,337,184股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意0股，占出席会议中小股东所持表决权的
0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%。
天禾律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
安纳达股东大会法律意见书（本页为安纳达2016年第一次临时股东大会法律意见书签署页，无正文）
本法律意见书于二〇一六年一月二十五日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本一份，副本一份。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：张大林
费林森
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2015-002青海明胶股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
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|项目|本报告期（2014年1月—12月）|上年同期（2013年1月—12月）|
|归属于上市公司股东的净利润|-11,800万元～-11,100万元|2,662.88万元|
|基本每股收益|-0.2499元 ～- 0.2351元|0.0564元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本年度因公司主业明胶、硬胶囊产业市场价格下降，产品成本上升，主营业务毛利率大幅下降；公司对部分存货计提资产减值及报废了部分已不能正常产生价值的资产，导致本期公司主营业务亏损约8000—9000万元；
2、去年公司及下属公司减持所持有的其他上市公司股份获得投资收益（归属
母公司）约7400万元，本期公司无此项收益；
3、因公司募集资金投资项目未按时实现收益，公司对宏升肠衣商誉计提减值约1300万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2014年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一五年一月三十日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-063号南兴装备股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2017年 10月 9日以电话、邮件等形式发出，会议于 2017年 10月 19日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：
1、审议通过《关于公司 2017年第三季度报告全文及正文的议案》
全体监事认为董事会编制和审核的南兴装备股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》内容详见 2017年 10月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年第三季度报告正文》内容详见 2017年 10月 20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司监事会二〇一七年十月二十日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-089广东天龙油墨集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会通知的公告已于2016年7月2日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
三、会议召开情况
广东天龙油墨集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会现场会议于2016年7月18日（星期一）下午14：30始于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月18日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2016年7月17日下午15：00至2016年7月18日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持，公司董事、高管、全体监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 22人，代表公司股份201,446,156股，占公司股份总数的69.3277%。
其中：出席现场会议的股东5人，所持股份110,293,485股，占公司总股份的37.9575%；
参加网络投票的股东17人，所持股份91,152,671股，占公司有表决权总股份的31.3702%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，所持股份16,180,137股，占公司总股份的5.5684%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 653,512股，占公司总股份的0.2249%；
通过网络投票的股东 13人，代表股份 15,526,625股，占公司总股份的5.3435%。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》；
表决结果：
同意37,739,732股，占出席会议有效表决股份的99.9989％；反对400股，占出席会议有效表决股份的0.0011％；弃权54,066,051股（其中，因未投票默认弃权54,060,451股），占出席会议所有股东有表决权股份的58.8915％。现场出席关联股东冯毅先生、冯华先生、冯军先生持有股份109,639,973股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意13,564,874股，占出席会议中小股东有效表决股份的99.9971％；反对400股，占出席会议中小股东有效表决股份的0.0029％；弃权2,614,863股（其中，因未投票默认弃权2,609,263股），占出席会议中小股东有表决权股份的16.1609％。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
会议选举了冯毅、冯华、陈铁平、邸倩、王娜、李玉平为公司第四董事会非独立董事。
总表决情况：
2.01.候选人：冯毅 同意股份数：223,886,647股
2.02.候选人：冯华 同意股份数：223,886,646股
2.03.候选人：陈铁平 同意股份数：223,886,646股
2.04.候选人：邸倩 同意股份数：187,906,947股
2.05.候选人：王娜 同意股份数：187,906,947股
2.06.候选人：李玉平 同意股份数：116,068,356股
2.07.候选人：杜宁 同意股份数：0股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：冯毅 同意股份数：4,606,701股
2.02.候选人：冯华 同意股份数：4,606,700股
2.03.候选人：陈铁平 同意股份数：4,606,700股
2.04.候选人：邸倩 同意股份数：33,553,383股
2.05.候选人：王娜 同意股份数：33,553,383股
2.06.候选人：李玉平 同意股份数：16,069,356股
2.07.候选人：杜宁 同意股份数：0股
3、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
会议选举了蓝海林、夏明会、谢新洲为公司第四届董事会独立董事。
总表决情况：
3.01.候选人：蓝海林 同意股份数：170,593,313股
3.02.候选人：夏明会 同意股份数：170,593,311股
3.03.候选人：谢新洲 同意股份数：190,585,274股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：蓝海林 同意股份数：6,133,353股
3.02.候选人：夏明会 同意股份数：6,133,352股
3.03.候选人：谢新洲 同意股份数：36,231,710股
4、审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。
会议选举了梅琴、余中华为公司第四届监事会股东代表监事，以上两位监事与职工代表大会选举的职工代表监事经强先生共同组成第四届监事会。
总表决情况：
4.01.候选人：梅琴 同意股份数：114,621,651股
4.02.候选人：余中华 同意股份数：114,621,650股
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：梅琴 同意股份数：4,981,678股
4.02.候选人：余中华 同意股份数：4,981,677股
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十八日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017－68大禹节水集团股份有限公司
关于新聘高级管理人员的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新任高级管理人员聘任情况
因大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业内部管理和 PPP项目投融资运作工作的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会于 2017年 7月 14日召开第四届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司新聘高级管理人员的议案》，董事会同意聘任梁浩先生、王芳女士为公司副总裁，以上人员任期三年。
王芳女士主管公司投融资及PPP项目投资运营工作，梁浩先生主管公司人力资源和企业管理工作。以上高级管理人员简历见附件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，
二、备查文件
公司第四届董事会第三十六次（临时）会议决议；
独立董事对第四届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2017年7月14日
附件：
大禹节水集团股份有限公司
新任高级管理人员简历
王芳，女，1975年生，金融专业硕士，毕业于北京大学，2004年至2015年任香港国中控股有限公司投资总监、国中水务股份有限公司投资总监；2015年至2017年任北京大岳咨询有限责任公司投资总监、总经济师。现拟任本公司副总裁，主管投融资及PPP项目投资运营。
王芳女士具有15年水务行业投融资工作经历，在水务行业PPP投融资领域积累了丰富的经验，熟悉PPP项目的操作流程、法律法规，擅长PPP项目投融资方案设计和投后管理；先后主持、参与完成了项目投资10余个，投融资总额超过20亿元人民币；先后主持、参与完成了国内外并购重组项目8个，交易总额近10亿元人民币。曾作为PPP项目政府方咨询顾问，从事国内基础设施PPP项目的招投标工作，涉及主要领域有供排水、房地产行业。
王芳女士与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁浩，男，1972年生，工商管理硕士，毕业于西安交通大学。曾任浙江正泰电器股份有限公司大区总经理，上海联华合纤股份有限公司（SH600617）总经理、北京盛达集团副总经理，盛达矿业股份有限公司（SZ000603）总经理。现拟任为本公司副总裁，主管公司人力资源、企业管理工作。
梁浩先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2016－010
中航电测仪器股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》及摘要已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，并于2016年3月24日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年4月7（星期四）15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长康学军先生、总经理刘东平先生、独立董事田高良、副总经理兼总会计师南新兴先生、董事会秘书纪刚先生、中信建投证券股份有限公司保荐代表人王作维先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第四十九次会议有关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，我们已事前从公司获得并审阅了公司第七届董事会第四十九次会议拟审议的有关议案及相关资料如下：
1、《关于收购惠州山顶会议旅游度假中心有限公司50%股权暨关联交易的议案》；
2、《关于制定<嘉兴 2016南-23号地块项目跟投管理办法>及公司部分关键管理人员参与嘉兴房地产项目跟投暨关联交易的议案》；
3、《关于制定<无锡梁溪区第六空间东侧地块项目跟投管理办法>及公司部分关键管理人员参与无锡房地产项目跟投暨关联交易的议案》；
4、《关于制定<惠州天御五期项目跟投管理办法>及公司部分关键管理人员参与惠州天御五期项目跟投暨关联交易的议案》。
作为公司独立董事，就公司第七届董事会第四十九次会议的关联交易的情况发表如下事前认可意见：
一、关于收购惠州山顶会议旅游度假中心有限公司50%股权暨关联交易的事前认可意见1、本次关联交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。
2、本次交易为有助于公司在惠州地区积极获取开发项目，符合公司现阶段的发展战略，同时是控股股东履行其解决与上市公司同业竞争问题承诺的举措，是合理、必要的交易。
全体独立董事同意将《关于收购惠州山顶会议旅游度假中心有限公司50%股权暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第四十九次会议审议。
二、关于公司嘉兴 2016南-23号地块项目、无锡梁溪区第六空间东侧地块项目、惠州天御项目五期制定相关《项目跟投管理办法》并针对上述项目实施跟投，公司部分关键管理人员参与上述跟投暨关联交易的事前认可意见
上述关于公司跟投机制的三笔关联交易符合公司正常业务经营的需要，有助于提升项目管理团队的责任心和积极性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
全体独立董事同意将《关于制定<嘉兴 2016南-23号地块项目跟投管理办法>及公司部
分关键管理人员参与嘉兴房地产项目跟投暨关联交易的议案》、《关于制定<无锡梁溪区第六空间东侧地块项目跟投管理办法>及公司部分关键管理人员参与无锡房地产项目跟投暨关联交易的议案》、《关于制定<惠州天御五期项目跟投管理办法>及公司部分关键管理人员参与惠州天御五期项目跟投暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第四十九次会议审议。
独立董事：张立民李东明曹叠云二〇一七年三月十八日
关于广州天赐高新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于广州天赐高新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
广州天赐高新材料股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方
1
占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于广州天赐高新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2015）第110ZA0902号广州天赐高新材料股份有限公司全体股东：
我们接受广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天赐材料公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第 110ZA1547号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，天赐材料公司编制了本专项说明后附的广州天赐高新材料股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是天赐材料公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计天赐材料公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天赐材料公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2014年度天赐材料公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天赐材料公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一五年三月十六日
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|广州天赐高新材料股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表|||||||||||
|编制单位：广州天赐高新材料股份有限公司||||||||||单位：万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-||非经营性占用|
|||||-||-|-|-||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||-||-|-|-||非经营性占用|
|||||-||-|-|-||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||-||经营性往来|
|||||||||-||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|遂昌天赐高新材料科技有限公司|全资子公司|其他应收款|50.00|677.00||50.00|677.00|资金往来|非经营性往来|
||九江天赐高新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|15,219.00|26,793.66||30,373.66|11,639.00|注|非经营性往来|
||广州天赐有机硅科技有限公司|控股子公司|其他应收款|1,797.52|0.65||1,415.24|382.93|资金往来|非经营性往来|
||天津天赐高新材料有限公司|控股子公司|其他应收款|0.40|2.51||2.91|-|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||-||非经营性往来|
|||||||||-||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||-||非经营性往来|
|||||||||-||非经营性往来|
|总计||||17,066.92|27,473.82|-|31,841.81|12,698.93|||
|注：本公司期末应收九江天赐11,639万元，主要是通过九江天赐对募投项目先期投入。|||||||||||
|本表已于2015年3月16日获第三届董事会第十一次会议批准。|||||||||||
|公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：|||||||||||
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-094浙江唐德影视股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2016年8月15日以电话通知形式发出，并于2016年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3名，其中部分监事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由监事会主席张敬女士召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司实际情况需要，拟豁免监事会临时会议提前五日通知的要求。各位监事应在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》中关于公司召开监事会临时会议的通知要求以及监事权利的内容基础上，做出是否豁免该等通知时限的决议。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》
公司监事会同意修订后的《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。
有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》（公告编号：2016-095）、《关于非公开发行A股股票预案第二次修订情况说明的公告》（公告编号：2016-096）。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》
公司监事会同意修订后的《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》。
有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司监事会
二〇一六年八月十六日
郑州银行股份有限公司
董事会审计委员会年度报告工作规程
第一章总则
第一条为明确郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计委员会在年度报告编制、审议与披露工作中的职责，依据相关法律、法规及《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”）等规定，结合本行实际，制定本工作规程。
第二条董事会审计委员会委员在本行年度报告编制、审议和披露过程中，应按照相关法律、法规、规范性文件、本行章程等规定赋予的职责，勤勉尽责地开展工作。
第二章审核年度财务报告
第三条本行年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计委员会与负责本行年度报告审计的会计师事务所（以下简称“年审会计师事务所”）根据监管要求和董事会的年度工作计划协商确定。
第四条董事会审计委员会督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，相关记录由董事会审计委员会主任委员签字确认。
第五条董事会审计委员会在年审注册会计师（以下简称“年审会计师”）进场前审阅本行编制的财务会计报表资料，形成书面意见。
第六条在年审会计师进场后，董事会审计委员会应加强与年审
会计师的沟通，在年审会计师事务所出具初步审计意见后再一次审阅本行财务会计报表，形成书面意见。
第七条年度财务报告审计工作完成后，董事会审计委员会应对其进行审议和表决，形成决议后提交董事会审核。
第三章年审会计师事务所的续聘和改聘
第八条董事会审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，形成下年度续聘年审会计师事务所的决议，提交董事会审议通过后，召开股东大会做出决议；董事会或股东大会形成否定性意见的，应改聘年审会计师事务所。
第九条董事会审计委员会必须重点关注在年度报告审计期间发生改聘会计师事务所的情形。除非本行临时股东大会审议通过有关议案，本行不得在年度报告审计期间改聘年审会计师事务所。如确需改聘，审计委员会应分别约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，在对改聘理由的充分性做出判断的基础上形成下年度改聘会计师事务所的决议，经董事会审议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。本行应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十条董事会审计委员会形成的下年度续聘或改聘年审会计师事务所的决议均应在本行年度报告中予以披露。
第四章其他规定
第十一条董事会审计委员会委员及相关涉密人员在年度报告编制和审议期间负有保密义务。年度报告公布前，不得以任何形式，任何途径向外界或者特定人员泄露年度报告的内容。
第十二条 本行董事会秘书负责协调董事会审计委员会委员与公司管理层、年审会计师事务所的沟通，积极为审计委员会委员在年报编制、审议与披露过程中履行职责创造必要的条件。
第十三条本规程由本行董事会负责制订、修改和解释。
第十四条本规程自本行董事会审议通过之日起生效并实施。
第十五条本规程未尽事宜，或与本规程生效后颁布和修改的生效后颁布、修改的法律、法规、规范性文件或本行章程的规定相冲突的，以法律、法规、规范性文件或本行章程的规定为准。
华明电力装备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位董事：
大家好！
本人自 2016年 6月 8日起担任华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，本人依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2017年度本人履职情况汇报如下：一、出席会议情况
本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司2017年度召开的董事会和股东大会，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。本人本年度出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|||||11|股东大会召开次数|3|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|11|5|6|0|0|否|1||

二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2017 年3月31日|《关于公司董事薪酬的独立意见》《关于增补董事的独立意见》|同意|

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|-|-|-|
|2017 年4月25日|《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》《独立董事关于2016 年度不进行利润分配的独立意见》《独立董事关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》《独立董事关于续聘 2017年度审计机构的独立意见》|同意|
|2017 年5月5日|《关于董事会聘任财务负责人及其薪酬的独立意见》|同意|
|2017 年5月26日|《独立董事关于发行中期票据独立意见》《独立董事关于公开发行公司债券的独立意见》《独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见》|同意|
|2017 年8月23日|《关于公司相关事项的独立意见》|同意|
|2017 年9月29日|《关于募集资金投资项目延期的独立意见》《关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的事前认可和独立意见》|同意|

三、现场检查情况
2017年度，本人通过现场调研、座谈、听取管理层汇报公司经营情况，基本了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保 2017年度年报工作进展顺利。
本人在公司2017年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2017年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司2017年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.勤勉履职，客观发表意见。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》
和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审阅各项议案，客
观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
2.信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
六、参加培训和学习的情况
2017年，本人认真学习中国证监会、中国证监会山东证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.本人联系方式：liudl@junhe.com。
2018年，本人将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规的要求，积极有效的履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事签字：
刘大力
2018年4月23日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-015广东易事特电源股份有限公司
关于公司取得三级军工保密资格单位的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会于 2013年 12月 16日下发了编号为粤密认委[2013]52号的《关于批准广东易事特电源股份有限公司为三级保密资格单位的通知》，广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）被批准为三级军工保密资格单位。
公司被批准为三级军工保密资格单位，并不意味着公司可以生产军工相关产品。正式生产军工相关产品，尚需通过装备承制单位资格审查及取得武器装备科研生产许可证，该资格审查及许可证正在办理中。待取得进展后，公司再另行公告。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年4月21日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-089北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司控股股东股权结构变化及公司实际控制人
变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股权结构变更的进展情况
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人拟变更暨停牌公告》（公告编号：2018-062），公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）国有股权划转将导致北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海淀国投”）直接及间接控制公司的权益超过30.00%，而触发要约收购。海淀国投根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的相关规定于2018年7月30日向中国证监会报送了《关于豁免北京市海淀区国有资产投资经营有限公司要约收购北京三聚环保新材料股份有限公司股份义务的申请报告》及相关文件，并于2018年8月15日收到了中国证监会下发的《关于核准豁免北京市海淀区国有资产投资经营有限公司要约收购北京三聚环保新材料股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2018〕1302号）。本次股权划转完成后，海淀国投持有海淀科技的股权比例将达到51.00%，成为其控股股东。
公司于今日接到海淀科技的通知，海淀科技股权变更的工商登记手续已办理完毕，并已取得新换发的营业执照。
二、上市公司实际控制人的变更情况
本次权益变动前，海淀科技持有公司股份67,504.40万股，占公司总股本的28.72%，为公司的控股股东；海淀科技的股东及其持股比例分别为：北京金种子创业谷科技孵化器中心（以下简称“金种子中心”）持有2.00%的股权、北京二
北京三聚环保新材料股份有限公司维投资管理有限公司持有17.97%的股权、北京大行基业科技发展有限公司持有31.03%的股权、海淀国投持有49.00%的股权（同时直接持有公司股份12,316.01万股，占公司总股本的5.24%），海淀科技的股权结构相对分散，没有单一股东通过直接或间接方式持有海淀科技股权比例或控制其表决权超过50.00%，海淀科技董事会和股东会均采用三分之二表决机制，海淀科技任何一家股东均不能通过其单独持有的表决权对股东会、董事会的决议的形成和重大经营事项实施实际控制；因此，公司无实际控制人。
本次权益变动中，金种子中心拟将其持有的海淀科技2.00%股权无偿划转给海淀国投，海淀国投将持有海淀科技51.00%的股权；同时，海淀科技拟修改其《公司章程》，董事会和股东会均拟采用二分之一表决机制，海淀国投将控制海淀科技。
本次权益变动后，海淀国投持有海淀科技的股权比例达到51.00%；海淀科技《公司章程》修改完成，即董事会和股东会均采用二分之一表决机制后，海淀国投控制海淀科技。海淀科技持有公司股份67,504.40万股，占公司总股本的28.72%，仍为公司的控股股东；海淀国投直接及间接控制公司股份合计为79,820.41万股，约占公司总股本的33.96%，成为公司间接控股股东；同时，北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。
三、其他事项
本次权益变动已获得有权机构的相关批复，详见公司于2018年7月9日披露的《关于控股股东、实际控制人拟变更的进展公告》（公告编号：2018-073）、2018年7月23日披露的《关于公司控股股东调整股权结构、公司实际控制人拟变更的进展公告》（公告编号：2018-075）、2018年8月15日披露的《关于北京市海淀区国有资产投资经营有限公司收到中国证券监督管理委员会核准豁免要约收购义务批复的公告》（公告编号：2018-080）。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-044号丹东欣泰电气股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月6日（星期五）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度业绩说明会，以便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营等情况。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长温德乙先生，财务总监陈超先生，董事会秘书杜晓宁女士，独立董事蒋光福先生和保荐机构代表兰翔先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事陈耿豪2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
我作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将一年以来的工作情况向各位股东进行汇报。
一、报告期内本人出席会议情况
（一）董事会会议
1、报告期内，公司共召开4次董事会会议。本人亲自出席了2017年度公司召开的全部4次董事会会议，不存在缺席董事会或委托其他董事代为出席董事会的情形。
2、报告期内，本人对各次董事会会议审议的相关议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
报告期内，公司共召开2次股东大会。本人亲自出席了2017年度公司召开的全部2次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均做出了赞同意见。
二、报告期内本人发表独立意见的情况
（一）本人在2017年4月13日召开的第四届董事会第七次会议上，发表了
《独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，内容包括：关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见、关于 2016年度关联交易事项的独立意见、关于公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、对公司 2016年度利润分配预案的独立意见、关于聘任公司财务总监的独立意见、关于会计政策变更的独立意见。
（二）本人在2017年8月14日召开的第四届董事会第九次会议上，发表了《独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见》，内容包括：关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见，关于公司2017年半年度利润分配预案的独立意见、关于公司会计政策变更的独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内在公司现场调查的累计天数为14天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露工作的履职情况。
报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等法律、法规、规范性文件的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极履行独立董事的职责，确保报告期内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
（二）2017年度报告编制的履职情况
本人在公司2017年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2017年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
（三）任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为公司第四届董事会提名委员会召集人，审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细
则》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。
报告期内，本人主持召开1次提名委员会会议。2017年4月12日，主持召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过提名陈晓燕女士为公司财务总监的议案。
报告期内，本人共参加4次审计委员会会议，按照报表审计工作原则，就公司2016年度财务报表和2017年一、二、三季度财务报表的编制工作进行沟通讨论；
同时还审议了公司内审部门2016年审计工作报告和2017年审计工作计划，要求内审部门对审计工作中发现的问题督促整改。
报告期内未召开薪酬与考核委员会、战略委员会会议。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、广东证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。
在新的一年里，本人将更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规规范性文件对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
述职人：陈耿豪
二零一八年四月二十三日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-031
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2017年4月19日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次会议通知于2017年4月15日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。
本次会议由监事会主席陈会武先生召集和主持，本次会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
二、审议通过《2016年年度报告及其摘要》
公司监事会对董事会编制的《2016年年度报告》及《2016年年报摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年年度报告》及《2016年年报摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》
2016年，公司实现营业收入14.63亿元，同比增长39.8%；实现营业利润1.31亿元，同比增长72.6%；实现利润总额1.78亿元，同比增长69.46%；归属于母公司股东的净利润1.3亿元，同比增长73.17%；经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）1.99亿元，同比增加188.71%；每股收益（扣除非经常性损益后）为0.4元。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
四、审议通过《公司2016年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现的净利润为40,997,879.13元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,099,787.91元后，加上年初未分配利润143,026,696.33元，截至2016年12月31日止，公司可供分配利润为
164,747,538.41元，资本公积余额为766,532,096.35元。
以305,668,467股（公司总股本扣除回购注销52,600股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.0元（含税）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
五、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
六、审议通过《公司2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2016年度在募集资金的使用管理上，公司按照募集资金管理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
七、审议通过《关于公司监事报酬事项的议案》
2017年度公司监事的薪酬计划情况如下：未在公司参与企业经营的监事，
2016年不在公司领取薪酬；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取监事职务报酬。公司监事薪酬水平与业绩考核相关。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
八、审议通过《2016年度公司日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易
预计情况的议案》
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2016年度公司日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况公告》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
九、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
十、审议通过《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》
监事会认为，公司限制性股票激励对象朱甲华、王世荣、张剑平等3人因个人原因辞职并已办理相关离职手续，根据公司《激励计划》的规定，同意将激励对象朱甲华、王世荣、张剑平等3人已获授但尚未解锁的限制性股票合计47,600股全部进行回购注销，回购价格为人民币13.86元/股，公司就本次限制性股票回购向激励对象朱甲华、王世荣、张剑平等3人支付回购价款共计约人民币657,356元。董事会本次关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销朱甲华、王世荣、张剑平等3人已获授但尚未解锁的全部股份。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会二〇一七年四月十九日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-057
科林环保装备股份有限公司
董事会关于重大资产重组暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与资产出售相关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科林环保；证券代码：002499）已于 2017年 4月 20日（星期四）开市起停牌。公司于 2017年 4月 20日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-040），并于2017年4月27日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-042）。
2017年 5月 4日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 5月 5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-043），并于 2017年 5月 12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-045）、2017年5月19日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-048）。停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2017年6月16日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于<科林环保装备股份有限公司重大资产出售预案>的议案》等与本次重大资产出售相关的议案。详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关配套文件。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自本次重大资产重组预案披露之日起继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌，原则上继续停牌不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年六月十九日