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证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2018-002桂林三金药业股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||1,617,757,393.82|1,525,223,996.41|6.07%|
|营业总收入||||
||548,503,733.28|467,342,269.66|17.37%|
|营业利润||||
||562,822,934.27|479,566,006.53|17.36%|
|利润总额||||
||465,668,115.74|393,660,036.16|18.29%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.79|0.67|17.91%|
|基本每股收益（元）||||
||18.19%|16.33%|1.86%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||3,230,283,192.85|2,869,846,753.94|12.56%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的所有者权|2,653,707,082.36|2,425,589,554.87|9.40%|
|益||||
||590,200,000.00|590,200,000.00|0.00%|
|股本||||
|归属于上市公司股东的每股净资|4.50|4.11|9.49%|
|产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度，公司将“政策营销”提升到战略高度，合理解读市场发展趋势和政策导向，有效规避风险充分发挥政策优势，持续创新营销管理模式，积极做好营销渠道管控，优化资源配置，加强与核心商业、重点终端的战略合作，同时大力实施“节能降耗”措施，降低生产成本，实现了营业收入、利润总额以及净利润的持续增长。
报告期内，公司实现营业收入161,775.74万元，较上期增长6.07%；实现利润总额 56,282.29万元，较上期增长17.36%；实现归属于上市公司股东的净利润46,566.81万元，较上期增长18.29%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司董事会
2018年2月28日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2018-026郑州华晶金刚石股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购股权重大事项，公司股票（证券简称：豫金刚石，证券代码：300064）自 2018年 1月 30日（星期二）开市起停牌。公司已分别于2018年1月30日、2018年2月6日、2018年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-010）和《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-013）。经公司与各方论证和协商，本次筹划事项拟以发行股份及支付现金的方式收购股权，该事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2018年2月26日（星期一）开市起停牌。公司已于2018年2月24日发布了《关于重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2018-016），停牌期间，每五个交易日发布一次重组进展公告。为尽快恢复公司股票的正常交易，公司股票自 2018年 3月 26日开市起复牌，复牌后继续推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于 2018年 3月 24日发布的《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-023）。
截至本公告日，公司及相关各方正继续按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，尽职调查、资产梳理、审计、评估等相关工作仍在进一步持续推进中，相关报告编制工作仍在进行。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组相关的议案并履行相应的审议程序。鉴于相关程序正在进行中，本次重大资产重组事项尚存在不确定性。公司将根据重大资产重组的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情
郑州华晶金刚石股份有限公司
况。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2018年 4月 10日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2015-052广东伊之密精密机械股份有限公司
更换保荐代表人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（下称“伊之密”或“公司”），于2015年8月24日收到保荐机构华泰联合证券有限责任公司（下称“华泰联合证券”）《关于更换广东伊之密精密机械股份有限公司保荐代表人的通知》，华泰联合证券原委派的保荐代表人秦伟先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导保荐工作的正常进行，华泰联合证券现委派宁小波先生接替担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。宁小波先生简历附后。
本次保荐代表人变更后，伊之密首次公开发行股票的持续督导保荐代表人
为宁小波先生、熊丹先生。持续督导期截止至2018年12月31日。
附件：宁小波先生简历
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2015年8月24日
附件：宁小波先生简历
宁小波，华泰联合证券投资银行部业务董事，保荐代表人，从事投资银行工作5年。先后参与的项目包括阳光城非公开发行、白云山非公开发行、三维丝IPO项目、大富科技并购重组项目等，并参与过多家已上市公司及拟上市公司的财务顾问业务。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-077新疆准东石油技术股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 2日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的中小板关注函【2019】第 302号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司的关注函》（本公告中简称“关注函”），关注函同时在深交所官网公开。深交所要求公司对 2019年 7月 30日公告的相关事项进行认真核查并说明，现将关注函回复内容公告如下：
1、请公司以列表的形式补充披露截至本关注函回复日公司银行账户被冻结的具体情况，包括但不限于账户用途、开设账户的单位名称、被冻结金额、被冻结金额占公司最近一期货币资金余额的比例等，并请公司结合业务开展、生产运营、资金预算等方面详细说明上述银行账户被冻结对公司日常经营管理未构成重大不利影响且未触及其他风险警示情形的原因及合理性。
回复：
截至本关注函回复日，公司银行账户被冻结的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|账户性质及用途|单位名称|开户银行名称|被冻结金额（元）|占公司最近一期（2019年3月31日）货币资金余额比例|
|1|基本账户（用于票据贴现业务）|新疆准东石油技术股份有限公司|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐红旗路支行|63,633.87|0.14%|
|2|外汇一般账户（用于跨境业务）|新疆准东石油技术股份有限公司|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部|0|0|
|3|一般账户（用于收取部分客户结算款项及支付部分供应商款项）|新疆准东石油技术股份有限公司|昆仑银行股份有限公司准东支行|8,912.98|0.02%|
|4|一般账户（曾经主|新疆准东石油技|中国工商银行股份有限|11,743.65|0.03%|

新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||要用于支付供应商款项，近两年较少使用，拟注销）|术股份有限公司|公司阜康支行|||
|合||||||
|||||84,290.50|0.19%|
|计||||||

上述银行账户对应的业务量较少、被冻结金额较小，对公司的日常经营活动和正常的管理活动未造成重大不利影响，未触及其他风险警示情形。
公司已与执行冻结的法院和相关人员取得联系，沟通了相关情况，并会同公司的代理律师积极商讨、推进应对措施。
2、请公司自查是否存在应披露而未披露的诉讼及银行账户被冻结的情形。如是，请补充披露。
回复：
经公司自查，不存在应披露而未披露的诉讼及银行账户被冻结的情形。
3、请公司说明震旦纪申请破产保护对公司 2019年度业绩的影响，是否存在超额亏损，并结合公司连续两年亏损及净资产为负数的可能性充分提示相关风险。
回复：
2014年 12月31日公司与新疆阿蒙能源有限公司（以下简称“阿蒙能源”）签署的《投资设立荷兰震旦纪能源合作社协议书》约定：组织形式为合作社（COOP），各出资人以出资额对合作社承担有限责任，合作社以其全部财产对债务承担责任，合作社不对出资人的债务负责。具体内容详见2015年 1月 7日公司在指定信息披露媒体发布的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2015-003）。
鉴于：（1）公司在阿蒙能源和荷兰震旦纪能源合作社（以下简称“震旦纪能源”）两个层面均已足额履行了出资义务，按照投资协议以出资额为限承担有限责任；（2）2018年度公司对参股震旦纪能源（直接持有其28%财产份额）形成的长期股权投资，在确认投资损失 14,147.63万元后全额计提减值准备；对参股阿蒙能源（间接持有震旦纪能源3.25%财产份额）形成的可供出售金融资产2,250万元全额计提减值准备。如果震旦纪能源申请破产保护，公司承担的损失不会再增加、更不会产生超额亏损，对公司2019年度业绩不会产生影响。
截止目前，公司各项生产经营活动围绕年度经营计划有序开展，主营业务经营状况持
续好转，力争 2019年实现油服业务收入和利润的增长。根据公司 2019年度经营计划和
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
全面预算，预计2019年末出现亏损和净资产为负的可能性极小。
因公司 2019年度经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。公司 2018年度经审计净利润为负值，如果公司 2019年度经审计的净利润为负或者经审计后净资产为负，根据深交所《股票上市规则》13.2.1（一）和（二）的规定，公司股票交易存在因“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值”或者“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”而被交易所实行退市风险警示的风险。
4、公司认为应予说明的其他事项。
回复：
公司暂无应予说明的其他事项。
公司将严格按照国家法律、法规、贵所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2019年 8月 7日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-061太极计算机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日发布了《重大事项停牌公告》（2015-030），公司股票自2015年5月14日开市起停牌，并于2015年6月25日发布了《重大资产重组停牌公告》（2015-039），确认公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。
同时，公司在停牌期间严格按照规范要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记，公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，分别于2015年7月2日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-040）、2015年7月9日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-041）、2015年7月16日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-045）、2015年7月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-046）、2015年7月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-047）、2015年8月5日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-048）、2015年8月12日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-050）、2015年8月19日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-051）、2015年8月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-056）、2015年8月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-057）、2015年9月8日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-058）、2015年9月15日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-059）。
在停牌期间，公司聘请了相关中介机构，并进行了大量的准备工作，本公司
及有关各方正在积极努力推进项目进程，包括与交易对方商谈方案条款、重组协议内容、业绩承诺及补偿安排，梳理标的资产范围，并开展标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，同时积极与相关监管部门进行汇报、沟通。
目前，本公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中，由于以下原因，本次重大资产重组相关工作尚未完成，尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件：第一，根据原定的审计基准日准备的财务数据预计在申报文件报送证监会后将面临过期，因此，会计师对标的资产追加审计，公司将审计、评估基准日进行了调整。目前，相关的审计工作已初步完成。评估师关于出具预估值的相关工作由于审计、评估基准日的变更尚未完成，目前已完成其中一个标的的现场底稿整理工作，预估值的出具还需要评估机构内部复核程序；第二，本次交易对方中包含公众公司，在董事会召开前需要先完成监管机构的沟通工作，目前与监管机构的沟通工作正在持续进行中，目前已就需要监管机构审核的部分事项取得了初步答复，后续还需要补充报送预估值、重组协议等信息；第三，上市公司为国有企业，在董事会召开前其控股股东、实际控制人需要履行必要的内部审议程序，目前相关汇报文件正在加紧准备中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会2015年9月21日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-061杭州高新橡塑材料股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2019年半年度报告及摘要已于 2019年 8月 30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
广东威创视讯科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
----胡志勇
各位股东、股东代表：
2014年度，本人作为广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益和全体股东的利益。现将本人2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席公司会议情况
2014年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年内召开董事会会议|||||||4次||
||应出席||亲自出席||委托出席||缺席||是否连续两次未亲自出席会议|
|4次||4次||0次||0次||否||
||列席股东大会会议|||||||应列席1次，亲自列席1次||

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故 2014年度本人未提议召开临时董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等，也未发生对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||日期||事项||意见类型|
|2014年4月18日||关于 2013 年度募集资金存放与使用的独立意见、关于 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见、关||同意||

||||
|-|-|-|
||于续聘会计师事务所的独立意见、关于公司关联交易的核查和独立意见、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见、关于 2013 年度高级管理人员薪酬情况的独立意见、关于 2013 年度利润分配预案的独立意见。||
|2014年8月20日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时了解公司的重大事项和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，使公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
（二）对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人通过多次现场考察、沟通，对公司的治理和日常经营状况进行了解，主动获取作出决策所需要的各项资料，提供客观、专业的意见；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的重要运营情况，有效地履行了独立董事的职责。
（三）专业委员会任职及工作情况
本人作为审计委员会主任委员，在 2014年度共主持召开了 6次审计委员会会议，勤勉尽责地履行了审计委员会主任委员的职责。在年报审计期间，本人出席了独立董事与公司管理层、审计会计师的沟通见面会，积极参与公司年度审计工作，与公司管理层、审计会计师当面沟通、问询，全面了解公司年度经营情况和审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年审工作独立、有序的完成。
（四）不断加强学习，提高履行职责的能力
在日常工作中，本人持续学习相关法律法规和规章制度。不断更新和加深对
上市公司相关法律法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。
最后，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人2014年度独立董事工作的全力支持！
独立董事：胡志勇
联系邮箱：zhyhu65@163.com
深圳市天健（集团）股份有限公司
2018年度投资者保护工作情况的报告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-14
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）长期以来高度重视投资者保护工作，2018年公司进一步规范公司治理，持续加强投资者权益保护，提高投资者关系管理水平，制定了《2018年度投资者保护工作情况的报告》，具体内容如下：
一、确保信息披露公平，保障投资者知情权
1.公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司按照有关规定制定并严格执行信息披露事务管理制度。不断完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制，完善信息披露内部控制机制，完善重大信息报告制度、报告流程和传递渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。截至2018年12月31日，在指定网站披露的公告共104项。
2.加强投资者保护工作专项披露。公司于2018年4月3日及8月21日分别披露了《2017年度投资者保护工作情况》、《2018年上半年投资者保护工作情况》。
3.确保信息披露委员会持续有效运作。不断完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制，完善信息披露内部控制机制，完善重大信息报告制度、报告流程和传递渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
4.提高服务意识，保持投资者沟通渠道畅通。一是确保投资者服务电话、公司网站等投资者服务渠道畅通。截至 2018年底，日常接听投资者咨询电话 260次，认真解答投资者提问，倾听投资者对公司发展的意见与建议。二是及时回应“互动易”平台投资者提问，认真解答投资者关心的问题，将投资者提出意见和建议转达给公司管理层，确保
沟通渠道畅通。2018年，公司在深交所上市公司投资者关系互动平台，与投资者交流问题共176条；三是加强投资者交流，组织多层次的投资者说明会、分析师会议、机构调研等投资者接待活动，从公司经营管理、国企改革、发展战略等方面多层次多角度全面展示公司情况。2018年，公司接待机构投资者 6批次，研究机构发布公司研究报告 7篇。四是及时更新公司门户网站、微信公众号发布的信息，全方位传递企业良好形象，确保公司在发布平台发布的信息符合相关法律、规则要求。
2018年投资者关系活动登记表
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|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018 年2月10日|实地调研|机构||
|2018 年4月11日|实地调研|机构||
||||巨潮资讯网|
|2018 年4月13日|实地调研|机构||
||||（www.cninfo.com.cn）|
|2018 年4月25日|实地调研|机构||
||||《深圳市天健（集团）|
|2018 年4月26日|实地调研|机构||
||||股份有限公司投资者|
|2018 年5月2日|实地调研|机构||
||||关系活动记录表》|
|2018 年1月1日|电话沟通、书面问|||
|||个人||
|-2018 年12月31日|询|||
|接待次数|||297|
|接待机构数量|||37|
|接待个人数量|||260|
|是否披露、透露或泄露未公开重大信息|||否|

注：1.接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询、深交所互动易问题解答等方式。
2.接待对象类型指机构、个人、其他。
二、增强持续回报能力，保障投资者收益权
公司不断完善公司治理，提高盈利能力，增强持续回报能力，主动积极回报投资者，并在《公司章程》中明确利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺。
2018年 6月 22日，公司披露了《2017年度权益分派实施公告》，实施 2017年度权益分派方案：1.现金股利：以公司现有总股本1,197,785,535股为基数，向全体股东每 10股派2元人民币现金（含税）；2.资本公积金转增：每 10股转增2股。转股后，公司股本从目前的1,197,785,535股，增至 1,437,342,642股。
公司 2018年度的利润分配预案为：1.现金股利：以公司 2018年 12月 31日总股本 1,437,342,642股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），现金股利计359,335,660.50元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。2.资本公积金转增：每10股转增3股。转股后，公司股本从目前的1,437,342,642股，增至1,868,545,434股。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
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|分红年度|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率|
|2018年|359,335,660.50|781,577,703.90|45.98%|
|2017年|239,557,107.00|601,621,221.04|39.82%|
|2016年|239,557,107.00|446,518,135.09|53.65%|

三、提高公司治理水平，保障投资者权益。
公司构建了健全的法人治理制度体系，确保治理层级职责明确，议事程序规范。报告期内，为进一步完善公司法人治理制度，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行了修订，切实提高了公司治理水平，有效地保障了投资者权益。
四、健全投资者投票机制，保障投资者参与权。
公司法人治理结构完善，各项治理制度健全，按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范公司股东大会的召开程序与会议内容，临时股东大会于会议召开日15日前、年度股东大会于会议召开日20日前以公告方式通知各股东。公司完善投资者投票机制，股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，实施累积投票制选举董事、监事，保障全体投资者平等参与公司治理的合法权益。
2018年公司股东大会投资者参与情况表
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|会议届次|投资者参与比例|网络投票投资者比例|
|2017年度股东大会|58.45%|14.70%|
|2018年第一次临时股东大会|51.07%|10.47%|
|2018年第二次临时股东大会|55.10%|12.88%|

五、加大宣传力度，提升知名度。
对内，公司通过官方网站、微信公众号、各项目现场展示、天健员工平台公众号等，加强宣传载体的建设。对外，定期与深圳市、区各级政府及职能部门、企业，与监管部
门、行业协会、深交所及其他专业机构保持良好的沟通关系，加强与主流媒体的合作力
度，通过第三方视角传递公司正面形象，及时展现集团在改革创新、经营发展等方面的
优势与实力，提高社会各界对公司的认知度；安排公司高管接受相关采访、组织推广活动，获得资本市场对公司及管理团队的长期信任。2018年，涉及公司的各类媒体报道 260多篇。公司通过官网、微信公众号等发布信息61条。
六、切实履行承诺，提升诚信度。
公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。
公司在规范自律、维护投资者合法权益等方面的工作得到了资本市场的认可。公司荣膺“天马奖•第九届中国上市公司投资者关系最佳董事会”、2018年度“深圳市上市公司治理十佳”大奖。体现了资本市场对公司在信息披露、规范运作、投资者权益保护及公众影响力方面的充分认可。
未来，公司将进一步提升治理水平和经营质量，切实维护投资者的利益，持续为股东创造价值。
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2019-024
成都振芯科技股份有限公司
关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》等议案，并提交公司股东大会审议。2019年4月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了上述议案。
根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及相关法律、法规的规定，公司拟回购注销本激励计划第一个解除限售期未达成解除限售条件的全部限制性股票合计100.5万股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由559,350,000股变更为558,345,000股。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并附相关证明文件。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会2019年4月16日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司2016年年度利润分配方案>的议案》、《关于<公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》、《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<公司2016年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于<公司2017年度财务审计机构>的议案》等议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案的相关情况进行了认真核查和了解，现基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、对《关于<公司 2016年年度利润分配方案>的议案》的独立意见
公司 2016年年度利润分配方案为：公司以目前的总股本 341,110,880股为基数，每10股分配现金红利0.30元（含税），共计为人民币10,233,326.40元，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：该方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股股东合法权益之情形。因此，同意本次董事会提出的公司2016年年度利润分配方案，并同意该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
二、对《关于<公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》的独立意见
根据相关法律法规的规定，结合企业实际发展状况，我们认为：《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法，内容合理、完备，能够有效维护广大投资者的利益。我们同意本规划，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
三、对《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》的独立意见
公司编制的《公司募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2016年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；其存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。因此，我们同意本报告，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
四、对《关于<公司2016年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见
我们认为：公司出具的《公司2016年年度企业内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司 2016年度内控制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资产的安全与完整提供保证。因此，我们同意该报告，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
五、对《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》的独立意见
我们认为：公司本次自查负责人员对纳入自查范围的每个事项进行了详实的检查，自查过程合法、公正，所出具的《内部控制规则落实自查表》客观反映了
公司内控规则的落实情况，自查结论真实、有效。并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
六、对《关于<公司聘任2017年度财务审计机构>的议案》的独立意见
经审查,华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在公司首次公开发行股票并上市期间提供了良好的审计及相关的专业服务。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。基于此,我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构；同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
七、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况出具的专项说明及独立意见
我们认为：公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情况；
公司为控股子公司提供的担保履行了相关程序，符合相关法律、法规；公司不存在为本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2016年12月31日，公司为控股子公司提供的实际担保余额为 4,500万元，担保期限至2017年11月21日结束。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》的签署页）
董事签名：
朱华 王玉瑛
吴林 陈青
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-054号丹东欣泰电气股份有限公司
关于收到中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 11日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《关于对丹东欣泰电气股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2015】3号）（以下简称“《决定》”），《决定》指出本公司存在如下问题：
一、公司治理不规范
一是公司董事会召开程序不符合规定。公司召开第三届董事会第十二次会议时，董事长因故不能主持，未经过相应程序，直接由公司其他董事主持，不符合你公司《公司章程》第一百一十三条相关规定。上述行为违反《上市公司治理准则》第四十六条和《上市公司章程指引（2014修订）》第一百一十三条相关规定。二是公司董事会通知时间不符合规定。经抽检，公司第三届董事会部分会议通知时间为7天，不符合您公司《公司章程》第一百一十四条相关规定。上述行为违反《上市公司治理准则》第四十六条和《上市公司章程指引（2014修订）》第一百一十四条相关规定。三是公司董事会秘书聘任程序不符合规定。公司 2014年聘任董事会秘书相关提名程序不符合你公司《公司章程》一百二十九条规定。
上述行为违反《上市公司治理准则》第四十六条和《上市公司章程指引（2014修订）》第一百零七条相关规定。四是公司董事会会议表决程序不符合规定，公司第三届董事会部分会议表决文件中，董事长没有签署表决意见，违反你公司《公司章程》一百二十四条相关规定。上述行为违反《上市公司治理准则》第四十六条相关规定。
二、内控机制不健全
一是公司合同管理存在法律漏洞。经抽检，公司与个别客户签订的销售合同中关于付款时间、付款方式等相关条款存在瑕疵。上述行为违反《企业内部控制基本规范》第十九条相关规定。二是部分大额支出无审批。经抽检会计凭证，公司存在部分大额付款凭单无审批单的问题。上述行为违反《企业内部控制基本规范》第三十条相关规定。三是公司在应收账款、其他应收款等相关财务管理工作中存在漏洞，上述行为违反《企业内部控制基本规范》第三十一条相关规定。
三、会计基础工作有待加强
一是公司部分会计凭证的记账人员及复核人员均为公司财务经理。上述行为违反《企业内部控制基本规范》第二十九条相关规定。二是公司 2014年信息披露费用从募集资金专户中支出，未做到专款专用。上述行为违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条。
四、信息披露不准确、不完整
一是关联交易披露交易不完整。2014年公司与第二大股东下属子公司相关关联交易未在年报中披露。上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第二十一条和《公开发行证券公司的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》第五十二条相关规定。二是 2014年年报披露的公司高管人员任职及薪酬情况与事实不符。上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第二十一条和《公开发行证券公司的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式（2012年修订）》第四十六条相关规定。
三是募集资金使用披露不准确。2014年年报及2014年募集资金存放与使用鉴证报告中募集资金存放与使用情况、募集资金银行账号披露不正确或不完整，募集资金投资进度披露不准确。上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第二十一条、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第一十条相关规定。
公司董事会高度重视《决定》所提出的上述问题，将针对这些问题进行详细说明，提出切实可行的整改措施，并向辽宁证监局提交书面整改报告，整改报告
经辽宁监管局审阅无异议后，公司将及时予以披露。
特此公告。
(此页无正文)
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-124天海融合防务装备技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上股东李露女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容与信息披露义务人提
供的信息一致。
特别提示：
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日接到持有公司82,032,500股（占公司总股本的8.54%）的第二大股东李露女士出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，李露女士计划在自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易的方式减持本公司股份不超过 8,710,000股（不超过公司总股本的0.91%）。
现将具体情况公告如下：
一、股东持股情况
1、股东名称：李露
2、持股情况：截至本公告日，李露女士持有本公司股份 82,032,500股，占公司总股本的8.54%，为公司第二大股东。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持目的：个人资金需求；
2、股份来源：公司发行股份购买资产后取得的股份；
3、减持数量和比例：减持数量不超过8,710,000股，不超过公司总股本的0.91%（若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）；
4、减持方式：以大宗交易的方式减持；
5、减持期间：自本减持计划预披露公告之日起的三个交易日后的六个月内（2018年 12月11日-2019年6月10日）；
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-1246、价格区间：根据减持时的市场价格，以大宗交易方式确定。
（二）股东股份锁定承诺及履行情况
李露女士持有公司50,000,000股股份(公司2016年度权益分派后为125,000,000股)，于2016年4月22日上市，相关承诺具体情况如下：
本人承诺在本次交易中取得的股份，分三期解除锁定。第一期：1,250.00万股股份(公司 2016年度权益分派后为 3,125.00万股)于对价股份发行结束满 12个月后解除限售；第二期：937.50万股股份(公司2016年度权益分派后为2,343.75万股)于对价股份发行结束满24个月后解除限售；第三期：2,812.50万股股份(公司2016年度权益分派后为7,031.25万股)于对价股份发行结束满36个月后且业绩承诺补偿完成后解除限售。
李露女士持有的第一期共计 1,250万股股份(公司 2016年度权益分派后为 3,125.00万股)已于2017年4月24日上市流通，并于2017年5月26日完成减持（公告编号2017-059）。李露女士持有的第二期共计 937.50万股股份(公司 2016年度权益分派后为 2,343.75万股)已于2018年4月23日上市流通，并于2018年11月29日累计减持11,717,500股（公告编号2018-122）。
李露女士本次计划减持公司股份数量不超过 8,710,000股，减持期间为自本减持计划预披露公告之日起的三个交易日后的六个月内，不违反上述承诺。
三、其他相关事项的说明及风险提示
1、李露女士将根据市场情况、公司股价情况决定是否实施本次股份减持计划，存在减持数量、价格的不确定性。
2、本次减持计划的实施符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、如李露女士本次减持最大额度8,710,000股后，仍持有公司股份73,322,500股，占公司总股本的7.64%，为公司第二大股东，不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，公司基本面也不会发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、李露女士出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-124特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年十二月六日
洛阳北方玻璃技术股份有限公司审计委员会
关于公司 2013年度计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：计提资产减值准备》《企业会计准则第 8号—资产减值》以及洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会听取了公司管理层的说明，并对《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司审计委员2014年3月1日
顺发恒业股份公司
关联交易管理制度
（本制度修订内容已经公司 2019年 3月 26日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，并经公司2019年4月18日召开的2018年年度股东大会表决批准。)
第一章总则
第一条为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公正、公平、公开的原则以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。
第二章关联交易和关联人
第三条公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括：购买或出售资产；对外投资（包括固定资产投资、股权投资、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；
提供或接受劳务；委托或受托销售；关联双方共同投资；其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项；深圳证券交易所认定的其他交易。
第四条公司的关联人包括关联法人和关联自然人。关联法人和关联自然人按照《上市规则》的有关规定进行界定。
第三章关联交易的决策权限和审议程序
第五条公司关联交易的决策权限：
（一）公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的关联交易，由董事会审批。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事及高级管理人员提供借款。
（二）公司与关联法人发生的交易金额在三百万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，由董事会审议批准。
（三）公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当在董事会审议后，由股东大会批准。
第六条重大关联交易（指公司拟与关联法人达成的交易金额在300万元以上的关联交易，与关联自然人达成的交易金额在30万元以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。
第七条公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估事务所进行评估。
公司与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。
第八条公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易事项提交股东大会审议。
第九条股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
第四章关联交易的信息披露
第十条公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，应当及时披露。公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，应当及时披露。
第十一条公司董事会应当在董事会决议或股东大会决议作出后，按《上市规则》的要求，将有关文件及时报送深圳证券交易所并进行信息披露。
第五章附则
第十二条本制度未尽事宜，依照国家有关证券法律法规、《上市规则》及《公司章程》的有关规定执行。
第十三条本制度所称“以上”、“高于”均含本数。
第十四条本制度由公司董事会负责解释。
第十五条本制度自股东大会审议通过之日起施行。
顺发恒业股份公司
董事会
2019年4月18日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2018-27四川美丰化工股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日～2018年 9月 30日
2.预计的经营业绩：同向上升。
2018年前三季度（2018年1月1日至9月30日）预计的经营业绩：
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|项 目|2018 年前三季度|2017 年前三季度|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：20,400 万元–21,500万元|盈利：13,550万元|
||比上年同期增长：50.55% - 58.67%||
|基本每股收益|盈利：0.3449 元 – 0.3635元|盈利：0.2291元|

其中，2018年第三季度（2018年 7月 1日至 9月 30日）预计的经营业绩：
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|项 目|2018 年第三季度|2017 年第三季度|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8100 万元–9200万元|盈利：5,018万元|
||比上年同期增长：61.42% - 83.34%||
|基本每股收益|盈利：0.1369 元 – 0.1555元|盈利：0.0848元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩比上年同期上升的主要原因是：本报告期公司按照年初制定的经营方针和年度目标，继续夯实主业，抓住市场机遇，拓展销售业务，公司主营产品价格同比上年大幅上升。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在 2018年 10月 30日发布的公司《2018年第三季度报告》中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会 2018年 10月 12日
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2016年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度的履职情况汇报如下：
一、2016年度出席董事会和股东大会情况
2016年度，公司共召开了 7次董事会、3次股东大会（包含 1次年度股东大会、2次临时股东大会），本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：
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|本年召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|出席股东大会情况|
|7|7|7|0|0|3|

2016年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关材料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|

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|2016年2月4日|第二届董事会第二十三次会议|1、关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的独立意见2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见3、关于调整限制性股票回购价格的独立意见|同意|
|2016年4月25日|第二届董事会第二十四次会议|1、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见2、关于2016年度日常关联交易预计的议案的独立意见3、关于续聘公司2016年度审计机构的独立意见4、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见5、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见6、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见7、关于控股股东及其他关联方占用资金使用情况的独立意见8、关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的独立意见9、对外担保情况的独立意见10、关于内部控制规则落实自查表的独立意见|同意|
|2016年7月28日|第二届董事会第二十六次会议|1、关于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授|同意|

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|||但尚未解锁的限制性股票的独立意见||
|2016年9月29日|第二届董事会第二十八次会议|1、关于为子公司向银行申请授信提供担保的独立意见2、关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司关联交易的独立意见|同意|
|2016年10月26日|第二届董事会第二十九次会议|1、关于为子公司向银行申请授信提供担保的独立意见|同意|

注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和财务状况，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司合中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
五、培训和学习情况
是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
联系方式：独立董事田炳福 电子邮箱：tianbf@csrc.gov.cn
独立董事：田炳福
亿城投资集团股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事周宝成、孙利军、郑春美本着忠实、勤勉的原则，对公司本次会计政策的变更发表如下意见：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，我们同意本次会计政策的变更。
发表意见人：周宝成、孙利军、郑春美
二○一四年十月二十四日