证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-01浙江永太科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和股东出席情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”） 2014年第一次临时股东大会于 2014年 1月 3日下午 14:00在公司四楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
出席本次会议的股东及代理人有 40人，代表公司股份 160,486,871股，占公司总股本66.79%，其中参加现场会议的股东及股东代理人11人，代表公司股份 151,211,875股，占公司总股本 62.93%；参加网络投票的股东 29人，代表公司股份9,274,996股，占公司总股本3.86%。
本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
议案审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意160,405,068股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.949%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权4,350股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果：同意160,405,068股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.949%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权4,350股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
2.02发行股票的种类和面值
表决结果：同意160,405,068股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.949%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权4,350股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
2.03发行数量
表决结果：同意160,405,068股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.949%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权4,350股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
2.04发行对象
表决结果：同意160,405,068股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.949%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权4,350股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
2.05认购方式
表决结果：同意160,405,068股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.949%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权4,350股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
2.06定价基准日与发行价格
表决结果：同意160,409,418股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.952%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2.07限售期安排
表决结果：同意160,405,068股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.949%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权4,350股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
2.08上市地点
表决结果：同意160,405,068股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.949%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权4,350股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
2.09募集资金数量和用途
表决结果：同意160,405,068股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.949%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权4,350股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
2.10未分配利润的安排
表决结果：同意160,405,068股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.949%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权4,350股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
2.11决议有效期限
表决结果：同意160,405,068股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.949%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权4,350股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意160,405,068股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.949%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权4,350股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》表决结果：同意160,405,068股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.949%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权4,350股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意160,405,068股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权4,350股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
表决结果：同意160,405,068股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.949%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权4,350股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
7、审议通过了《关于聘请非公开发行股票中介机构的议案》
表决结果：同意160,405,068股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.949%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权4,350股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意160,405,068股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.949%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权4,350股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
9、审议通过了《关于修改<未来三年（2013-2015年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意160,405,068股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.949%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权4,350股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
10、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司临海支行申请不超过35000万元综合授信的议案》
表决结果：同意160,405,068股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.949%；反对77,453股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.048%；
弃权4,350股，占出席会议有表决权股份的0.003%。
四、律师法律意见书意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、2014年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会