证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-197
江苏中南建设集团股份有限公司
关于为杭州锦启等公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会通过的公司及控股子公司可使用担保额度总金额为8,971,137万元，实际对外担保总额为6,311,811万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的362.78%，请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况
为了公司业务发展需要，公司拟提请股东大会同意对杭州锦启置业有限公司（以下简称“杭州锦启”）等5家没有经股东大会审议提供担保的公司提供新的担保额度。具体情况如下：
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|担保方|被担保方|公司权益比例|被担保方最近一期资产负债率|目前担保额度（万元）|拟新增担保额度（万元）|是否关联担保|
|公司及控股子公司|杭州锦启置业有限公司|100%|186.58%|0|10,000|否|
||常熟中南世纪城房地产开发有限公司|100%|78.48%|0|10,000||
||淄博锦碧置业有限公司|60%|-|0|10,000||
||淮安市和锦置业有限公司|34%|100.09%|0|40,800||
||南京锦安中垠房地产开发有限公司|32%|100.28%|0|30,400||
|合计||||0|101,200|-|

公司 2019年第十次临时股东大会已审议通过，在公司为资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合并报表范围外的公司、资产负债率超过70%的合并报表范围外的公司各类主体（简称“各类主体”）提供的担保在不超过股东大会通过的各类担保额度的情况下，实际提供的担保可以在股东大会同意提供担保的主体间进行调剂。合并报表范围外的公司不包括非合营及联营企业。
本次增加新的担保额度之后，向包含这次增加的担保对象内各类主体提供的担保额度预计如下：
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|被担保主体|资产负债率|担保额度（万元）|
|子公司|＞70%|5,347,886|
||≤70%|2,381,304|
||小计|7,729,190|
|合并报表范围外公司|＞70%|1,577,969|
||≤70%|468,480|
||小计|2,046,449|
|合计||9,775,639|

董事会同意将以上方案提交股东大会审议，在不超过股东大会通过的各类主体担保额度的情况下，实际提供的担保可以在各类主体内进行调剂。有关对各类主体提供担保额度的有效期为股东大会通过为本次有关公司提供担保的决议之日起12个月。有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。
2019年8月23日公司第七届董事会第五十一次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于杭州锦启等5家公司提供担保事项。同意将有关事项提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、杭州锦启置业有限公司
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|成立日期：2018年7 月9日|
|注册地点：浙江省杭州市江干区平安金融中心2幢2701室-1C|
|法定代表人：王凯|
|注册资本：1,000万元人民币|
|主营业务：服务：劳务派遣业务，房地产开发，房地产中介服务，房地产信|
|息咨询，自有房屋租赁，物业管理，柜台租赁，摄影摄像服务，室内外装饰设计，|
|企业管理咨询，会展服务，礼仪服务，组织文化艺术交流活动、文化艺术活动策|
|划（除演出及演出中介），企业营销策划，企业形象策划，花卉租赁，翻译服务，|
|设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），制作、复制、发行：专|
|题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧，舞台艺术造型设计，舞台设备租赁；|
|批发、零售：工艺美术品，黄金饰品，建筑材料，日用百货，服装服饰，办公用|
|品，花卉；货物进出口、技术进出口。|

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有100%股权。
财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年度（经审计）|1,354.40|2,400.59|-1,046.19|553.16|-1,641.82|-1,246.19|
|2019年6月（未经审计）|287,046.61|289,101.48|-2,054.87|1,536.40|-1,008.68|-1,008.68|

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|2、常熟中南世纪城房地产开发有限公司|
|成立日期：2007年11 月7日|
|注册地点：常熟市泰山南路26号|
|法定代表人：耿旻黎|
|注册资本：30,000万元人民币|
|主营业务：房地产开发、经营，物业管理，房地产销售，自有房屋租赁，房|
|地产信息咨询，健身服务（不含危险体育项目）。|

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有100%股
权。
财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年度（经审计）|504,543.56|396,154.41|108,389.14|3,691.16|69,513.66|68,576.37|
|2019年6月（未经审计）|506,464.11|397,969.17|108,494.94|928.62|313.75|105.79|

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|3、淄博锦碧置业有限公司|
|成立日期：2019年5 月30日|
|注册地点：山东省淄博市张店区重庆路与盛湖路交汇处西北角天乙公建 E|
|座15层|
|法定代表人：李君富|
|注册资本：2,000万元人民币|
|主营业务：房地产开发销售；房屋租赁；物业管理；企业管理信息咨询；商|
|务信息咨询；会议服务；汽车租赁；票务代理；停车场服务。|
|信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。|
|股东情况：|
|关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管|
|理人员与有关公司其他股东无关联关系。|
|财务情况：新成立公司，暂未财务数据。|
|4、淮安市和锦置业有限公司（非并表）|
|成立日期：2019年4 月19日|
|注册地点：淮安市清江浦区淮海东路1号丰惠广场2315室|
|法定代表人：汤树林|
|注册资本：2,000万元人民币|
|主营业务：房地产开发、经营|
|信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。|
|股东情况：|

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|-|
|关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管|
|理人员与有关公司其他股东无关联关系。|
|财务情况：|

单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2019年6月（未经审计）|97,742.86|97,830.28|-87.42|0.00|-87.13|-87.42|

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|5、南京锦安中垠房地产开发有限公司(非并表）|
|成立日期：2016年6 月21日|
|注册地点：南京市江宁区麒麟科技创新园智汇路300号 B单元二楼|
|法定代表人：陈小平|
|注册资本：2,000万元人民币|
|主营业务：房地产开发与经营;物业管理;土木工程、建筑工程施工。|
|信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。|
|股东情况：|
|关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管|
|理人员与有关公司其他股东无关联关系。|
|财务情况：|

单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年度（经审计）|657,896.97|659,368.08|-1,471.11|0|-2,330.90|-2,434.41|
|2019年6月（未经审计）|664,626.18|666,502.26|-3,876.08|0|-405.71|-404.97|

三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
董事会审议认为：本次为上述公司提供担保，是基于有关公司的业务需要。
目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司
提供的担保，各股东均按比例提供担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及全体股东利益。
五、独立董事意见
通过对有关被担保公司的了解，我们认为提供担保确系公司经营发展需要。
担保涉及的公司不是失信责任主体，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例提供担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司实际对外担保金额 6,311,811万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的362.78%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为927,487万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的53.31%；逾期担保金额 0万元，涉及诉讼的担保金额 0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额0万元。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日