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证券简称：超声电子 证券代码：000823 公告编号：2018-014
广东汕头超声电子股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年5月11日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年5月11日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月10日（星期四）下午15：00至2018年5月11日（星期五）下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：许统广董事长
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表6人、代表股份164,464,696股、占公司有表决权股份总数的30.6285％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人、代表股份164,464,696股，占公司有表决权股份总数的30.6285％，通过网络投票出席会议的股东0人、代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次大会以记名投票表决的方式，议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案：
1、公司2017年度董事会报告
（1）表决情况：同意164,464,696股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意1,662,244股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
（1）表决情况：同意164,464,696股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意1,662,244股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
3、公司2017年度财务决算报告
（1）表决情况：同意164,464,696股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意1,662,244股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
4、公司2017年度利润分配方案
（1）表决情况：同意164,464,696股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意1,662,244股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
5、公司2017年年度报告及摘要
（1）表决情况：同意164,464,696股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意1,662,244股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
6、公司未来三年（2018-2020年）分红规划
（1）表决情况：同意163,751,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.5662%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权713,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.4338%。
中小投资者表决情况：同意948,844股，占出席会议中小股东所持股份的57.0821%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权713,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的42.9179%。
（2）表决结果：该议案获得通过。
7、关于2018年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案
（1）表决情况：同意163,751,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.5662%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权713,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.4338%。
中小投资者表决情况：同意948,844股，占出席会议中小股东所持股份的57.0821%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权713,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的42.9179%。
（2）表决结果：该议案获得通过。
（二）大会听取了《公司独立董事2017年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：郭飏、张胜
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所关于本公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司二Ｏ一八年五月十一日
股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2014-022
浙江帝龙新材料股份有限公司
关于全资子公司以流动资金归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2013年4月18日审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司（以下简称“廊坊帝龙”）、成都帝龙新材料有限公司（以下简称“成都帝龙”）在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，分别使用闲置募集资金2000万元、600万元补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，披露时间：2013年4月20日。
2014年2月25日，成都帝龙已将用于补充流动资金的600万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的2014—008号公告。
2014年4月1日，廊坊帝龙将用于补充流动资金的2,000万元归还至募集资金专用账户。至此，本次全资子公司用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
特此公告
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会 2014年4月2日
关于江阴市中强科技有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2017年度完成收购江阴市中
强科技有限公司（以下简称中强科技公司），根据深圳证券交易所相关规定，现将2018年
度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
根据公司第二届董事会第二十五次会议决议、2017年第一次临时股东大会决议及第二
届董事会第二十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江金盾风机
股份有限公司向杭州中宜投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1695号）核准，公司向杭州中宜投资管理有限公司等发行人民币普通
股74,009,730股股份购买相关资产，同时非公开发行人民币普通股募集配套资金不超过人
民币985,101,000.00元。
公司实际向周伟洪、费禹铭、钱志达发行人民币普通股（A股）股票32,812,498股，每股面值1元，每股发行价格24.40元，由周伟洪、钱志达、费禹铭以其持有的中强科技
公司100.00%股权中的76.25%部分作价认购。中强科技公司已于2017年9月18日在江阴
市市场监督管理局办妥将中强科技公司100.00%股权持有人变更为公司的变更登记手续。
2017年10月24日，公司上述发行股份购买资产所新增股份已经在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成股份登记到账，并于 2017年 11月 3日上市。截至 2017年
12月 31日，上述股权收购涉及的现金对价已全部支付完毕。本次交易完成后，本公司持
有中强科技公司100%股权，周伟洪等3名交易对手成为本公司股东。
二、业绩承诺情况
根据本公司与中强科技公司原股东周伟洪签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈
利补偿协议》，周伟洪承诺净利润数如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年度|2016 年度|2017年度|2018 年度|2019 年度|2020 年度|
|当年承诺净利润|3,500万元|7,000万元|9,450万元|12,757.50万元|17,222.63万元|

上述承诺净利润为扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。按照市场化的原则，公司与交易对方周伟洪进行了充分友好协商，约定对中强科技公司设置两个业绩考核期：首个考核期间（即2016-2018年度）的期间累计承诺净利润数为不低于19,950万元；第二个考核期间（即2019-2020年度）的期间累计承诺净利润数为不低于29,980.13万元。
在任一考核期间，若中强科技公司期间累计实际净利润数未达到期间累计承诺净利润数的，将由周伟洪以现金方式对公司进行补偿，期间应补偿金额=中强科技公司期间累计净利润差额/中强科技公司期间累计承诺净利润数*本次交易中中强科技公司100.00%股权的交易对价。
在中强科技公司利润承诺期届满时，公司对中强科技公司100.00%股权进行减值测试，如果中强科技公司利润承诺期末减值额>中强科技公司利润承诺期间累计净利润差额，则周伟洪将另行进行现金补偿。另需补偿的现金数额=中强科技公司利润承诺期末减值额-周伟洪在中强科技公司利润承诺期内累计已补偿金额。
三、业绩承诺完成情况
中强科技公司 2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
-2,191.72万元，低于承诺数11,641.72万元，未完成2018年度的业绩承诺。根据本公司
与中强科技公司原股东周伟洪签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，需
在考核期（第一考核期为2016-2018年度）结束后计算累计实际净利润数作为是否需要补
偿的依据，2018年度相关承诺方需要向公司进行补偿。
中强科技公司业绩承诺未完成原因主要为：由于军方改革的原因，导致军工行业整体
情况不佳，军委装备发展部对全军装备采购体制进行了调整，要求对预算金额超过500万
元的装备购置和维修保障项目进行招标。受此影响，列入2018年采购计划的某型号光学训
练网、某伪装遮障纳入了招标采购。中强科技公司积极参与了相关军品的投标，截至2018
年12月，招标工作尚未完成。受此影响，导致中强科技公司未能取得军方采购合同。
中强科技公司2019年拟采取的主要措施如下：
1．积极参与光学训练网、伪装遮障等相关军品的投标工作；重点落实3万片库存某型
号光学训练网的销售工作。
2．重点巩固军用涂料的市场，继续进行军品涂料客户的开发工作；继续积极拓展军标
民品重防腐涂料、工业防腐涂料、水性涂料等产品的市场，加大吸波涂料及材料的推广力
度；加大研发力度，推出新产品，拓宽涂料产品应用范围。
浙江金盾风机股份有限公司
二〇一九年四月二十九日
中信国安信息产业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位董事：
作为公司的独立董事和董事会审计委员会委员，2013年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》及其他有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作，不断完善公司治理结构，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司章程指引》的有关要求，现将2013年度的工作情况报告如下：
一、出席2013年度董事会及其专门委员会情况
本人应参加董事会次数24次，亲自出席23次，委托出席1次，缺席0次；
应参加审计委员会会议次数4次，亲自出席4次，委托出席0次，缺席0次。
本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
二、2013年度独立董事工作及发表意见的情况
2013年度，本人定期听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、重大投资项目进展、内控制度建设及执行等情况的汇报，认真检查规章制度及决策程序，审核重大合同、发表专业意见，进一步提高了公司规范运作水平及科学决策能力。
对于公司发生的日常关联交易、对外担保、发行非公开定向债务融资工具等事项，本人通过对相关资料进行认真审慎的核查，发表了独立意见，具体如下：
1、2013年3月19日，本人对公司2013年度日常关联交易预计情况发表了独立意见
根据公司提供的有关交易预计的资料，我认为此项关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。同时，此关联交易需在实施前将已签署的相关协议提交独立董事审核，并需在合同中约定经独立董事审核后生效。相关协议需符合相关法律法规规
定，保证交易公平合理。
2、2013年3月20日，本人对公司2012年度担保事项出具了专项说明并发表了独立意见。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）对公司2012年度担保事项进行了核查。核查结果表明：截止 2012年 12月 31日，公司对控股子公司担保累计金额为 148,025.42万元，担保余额为 146,025.42万元，占公司净资产的25.22%。有关担保事项经过了董事会的审批程序，符合公司章程及有关法律法规的规定，信息披露真实、准确、完整，对外担保的风险能得到充分揭示。
3、2013年3月20日，本人对公司内部控制自我评价发表了独立意见。
根据《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，经过对公司目前的内部控制情况进行核查，并对《公司内部控制自我评价报告》的审阅，对公司内部控制自我评价发表如下意见：
公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
4、2013年3月20日，本人对关于续聘会计师事务所发表了独立意见。
作为公司独立董事我们认为：致同会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，同意续聘其为公司2013年度审计机构。
5、2013年 5月 17日，本人对公司发行非公开定向债务融资工具事项发表了独立意见。
根据公司提供的有关资料，我们认为，通过发行非公开定向债务融资工具可以优化公司债务结构，补充流动资金，提高公司收益，董事会审议程序合法合规。
6、2013年8月6日，本人对聘请中信证券为公司发行非公开定向债务融资工具联席主承销商的关联交易事项发表了独立意见。
根据公司提供的有关协议及相关资料，我们认为该关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议相关议案时，关联董事全部回避表决，董事会表决程序合法、合规。
三、董事会审计委员会履职情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，制定了《董事会审计委员会实施细则》（以下简称实施细则）和《董事会审计委员会年报工作规程》（以下简称工作规程），并及时根据监管部门的要求进行不断修订和完善。《实施细则》和《工作规程》对董事会审计委员会职责权限、决策程序、议事规则等方面做了明确规定，为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构方面起到了至关重要的作用。
2013年，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议审议通过了如下决议：
（1）、审议通过了公司2013年度财务会计报告；
（2）、审议通过了关于致同会计师事务所从事 2012年度审计工作的总结报告；
（3）、审议通过了公司《2012年度内部控制评价报告》；
（4）、审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司 2013年度审计机构的议案；
（5）、审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司 2013年内部控制审计机构的议案；
（6）、审议通过了公司2013年第一季度报告；
（7）、审议通过了公司2013年半年度报告；
（8）、审议通过了公司2013年第三季度报告。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，在 2013年内忠实地履行了独立董事职责，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，维护了公司和中小股东的合法权益。同时，
通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
特此报告。
独立董事：傅亮
二〇一四年三月二十六日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018-015
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、担保情况概述
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司控股孙公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司（以下简称“绍兴维尔利”）向中国工商银行股份有限公司绍兴城北支行（以下简称“工商银行”）申请的人民币 8,000万元的贷款提供担保，该笔贷款主要用于绍兴餐厨垃圾处理项目的建设。
2018年3月12日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股孙公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司提供担保的议案》。
根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司
2、成立日期：2016年12月23日
3、注册地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线西侧
4、法定代表人：寿德丰
5、注册资本：5518万元
绍兴维尔利的股东构成如下表：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额|出资比例|
|常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司|4,414.4万元|80%|
|绍兴市环境卫生管理集团有限公司|1,103.6万元|20%|
|合计|5,518万元|100%|

常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司为公司全资子公司，因此，公司通过常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司间接持有绍兴维尔利80%的股权。绍兴维尔利主要负责绍兴餐厨垃圾处理项目的投资建设与运营。
绍兴餐厨垃圾处理项目规模为400吨/日（其中，餐饮垃圾收运、处理规模200吨/日；厨余垃圾处理规模200吨/日）；项目特许期为28年（含建设期和试运营期18个月）。该项目总投资约为26,829万元。
截至2017年9月30日，绍兴维尔利主要财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|科目|2016 年12月31日|2017 年9月30日|
|资产总额|0|108,396,831.73|
|负债总额|0|53,549,565.22|
|净资产|0|54,847,266.51|
|科目|2016 年度|2017 年1-9月|
|营业收入|0|0|
|利润总额|0|-332,733.49|
|净利润|0|-332,733.49|

注：绍兴维尔利于2016年12月23日成立，目前尚在绍兴餐厨垃圾处理项目的前期建设中，未进入运营期。
三、担保的主要内容
公司本次拟为绍兴维尔利向工商银行申请的8,000万元的项目贷款提供连带责任担保，担保期限为两年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表
公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计担保总额为57,820万元，占公司2016年底经审计净资产的20.37%，均为对子公司的担保。本次担保实施后，公司为子公司提供担保总额为65,820万元，占公司2016年末经审计净资产的23.64%，无对外担保，亦无违规担保，无逾期担保。
五、董事会意见
董事会认为：公司拟为绍兴维尔利向工商银行申请的8,000万元资产贷款提供担保，能够为绍兴维尔利的经营获取必要的资金支持，有助于推进绍兴餐厨垃圾处理项目的建设进程。
绍兴维尔利为公司控股孙公司，公司对其具有控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次担保有助于解决绍兴维尔利的建设资金需求，公司在担保期内有能力对绍兴维尔利的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：公司本次担保有助于解决绍兴维尔利的建设资金需求，且绍兴维尔利为公司控股孙公司，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次对外担保事项经维尔利第三届董事会第二十四次会议审议通过，决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定，公司独立董事对本次对外担保事项发表了同意意见。上述担保行为符合公司的整体利益，保荐机构对本次对外担保事项无异议。
八、其他
本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
3、德邦证券股份有限公司关于江苏维尔利环保科技股份有限公司对外担保事项的核查意见
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2018年3月12日
西藏高争民爆股份有限公司
重大风险预警及突发事件管理制度
第一章 总则
第一条为加强西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)对重大风险的管理,建立重大风险预警机制,最大限度降低损失,维护公司正常的经营秩序,保护投资者的合法利益,根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《中华人民共和国突发事件应对法》、等法律、法规及规范性文件和《西藏高争民爆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）,特制定本制度。
第二条公司成立应急处置工作小组,由董事长任组长,总经理、董事会秘书任副组长,各部门负责人任组员,负责处理公司重大风险的管理及处置工作，公司对重大风险的处置以“切实可行、积极应对”为原则,实行统一领导、统一组织、分级负责、快速反应、协同应对。
第二章 重大风险分级
第三条重大风险是指公司的正常经营受到影响甚至无法继续经营,公司财产、人员以及投资者利益受到损失,造成区域性或全国性影响,有可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的事件。
第四条公司将重大风险划分为:
(一)特别重大风险:公司全面爆发风险,涉及范围广泛,无法继续经营,导致公司财产、人员及投资者利益遭受重大损失,造成区域性甚
至全国性的重大影响；
(二)重大风险:公司爆发大规模风险,涉及范围广泛,无法正常经营或受到重大影响,导致公司财产、人员及投资者利益遭受损失,造成区域性甚至全国性的重大影响；
(三)较大风险:公司发生重大突发风险,正常经营受到影响,导致公司财产、人员及投资者利益遭受损失,有可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的重大突发事件；
(四)一般风险:公司发生突发风险,正常经营受到一定影响,可能导致公司财产、人员及投资者利益遭受损失。
第三章 突发事件分类
第五条按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于：
（一）治理类
1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响；
2、大股东之间存在纷争诉讼或明显分歧；
3、公司与社会、股东、员工之间存在严重纷争诉讼，对公司造成重大影响；
4、公司董事、监事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为；
5、决策管理层对公司失去控制；
6、公司重要资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回；
7、其他重大事件。
（二）经营类
1、公司的经营和财务状况严重恶化；
2、公司面临退市风险；
3、公司因重大安全事故、重大产品质量问题等无法持续经营；
4、涉及重大经济损失或民事赔偿风险；
5、市场发生重大变化
6、其他可能影响公司持续经营的重大事件。
（三）环境类
1、国际重大事件波及公司；
2、国内重大事件或政策的重大变化波及公司；
3、自然灾害、事故灾难、社会公共事件造成公司经营业务受到严重影响；
4、公司因发生安全事故、交通事故、公共设施和设备事故等，造成公司正常经营业务受到严重影响；
5、公司涉及重大行政处罚；
6、其它突发事件。
（四）信息类
1、公司的股票价格异常波动；
2、报刊、媒体对公司进行集中或不实报道；
3、社会上存在不实的传言或信息，给公司造成较大影响；
4、公司发布的信息出现虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或错误，对市场造成较大影响；
5、可能或者已经造成社会不稳定，引发投资者群体上访或投诉
事件；
6、其他可能影响或可能导致或转化为严重影响的信息类事件。
第四章 预警与应急处理
第六条应急处置工作小组、公司各部门对日常工作中发现的有可能导致或转化为重大风险和突发事件的各类风险信息及时开展跟踪、分析、监测,加强信息报告和预警。
第七条应急处置工作小组对重大风险和突发事件做出应急反应,研究并提出处置方案和建议,按照政府有关部门和证券监管部门的决策,具体组织实施各项应急措施,并结合实际情况进行处置,完善应急手段和措施。
第八条公司各部门负责人应在第一时间了解事件并进行跟踪分析,及时向公司应急处置工作小组报告事件信息,并提供专业分析意见。
第九条重大风险发生后,公司应严格遵照相关规定,及时公平地向所有投资者披露公司的重大突发事件,有针对性的提供公司相关内容及情况,批驳谣言,报告真相。努力在投资者中树立公平、诚信的公司形象,切实保护投资者的合法权益。
第十条重大风险发生后,公司在应急处置工作小组的统一指挥下,按国家政府的有关部门和证券监管部门的组织安排,及时开展处置工作；在处置过程中,公司应对可能产生的连锁事件做出评估,采取相应措施。
第十一条 公司应对本制度第四条规定的第(一)、(二)、(三)
后,及时向相关部门递交该书面报告。发生本制度第四条规定的第(四)类重大风险和突发事件时,应急处置工作小组应及时整理书面资料报公司董事会及监事会。
第十二条 重大风险发生后,公司领导应立即取消出差、休假等,主要负责人应迅速返回工作岗位,按照职责立即开展工作,研究事件发生的原因、趋势和可能出现的后果并提出解决事件的建议,采取相应措施。
第十三条重大风险结束后,公司及各部门应及时总结该事件处置过程中的经验教训,评估应急预案的实施效果,并对应急预案进行修改和完善。
第五章 应急保证
第十四条应急处置工作小组根据处置需要,召集参与处置人员开展工作,被召集的人员应服从应急处置工作小组的指挥。
第十五条公司在重大风险和突发事件处置过程中,应保证 24小时专人值班,保持通讯的畅通；同时做好交易、登记、结算、通讯系统的各项准备工作,建立备份系统,并定期检查，保证设备安全、可用。
同时，要及时对技术系统进行全面升级和完善，提高系统应对突发事
件的能力。
第十六条公司对相关工作人员定期进行基本知识培训,开展经常性的法律、法规及预防、预警、避险、避灾常识等宣传活动。
第六章 附则
第十七条本制度自董事会审议通过之日起实施。
第十八条本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订本制度,报董事会审议通过。
第十九条本制度由公司董事会负责解释和修订。
二〇一六年十二月十日
西南证券股份有限公司
关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金
2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“诚益通”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组独立财务顾问管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）、北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的龙之杰、博日鸿100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900股，发行价格 46.94元/股,募集资金总额人民币 308,766,626.00元，扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88元后，剔除承销费用对应的增值税566,037.74元，实际募集资金净额为295,190,990.86元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第2-00028号验资报告。
（二）募集资金的储存情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司
募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2011年 6月 20日经公司第 1届董事会第 2次会议审议通过。2017年 3月 17日，公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在该银行开设了专户存储募集资金。
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
|||
|-|-|
|账号|金额（元）|
|20000001905700015689305|72,907,918.56|
||72,907,918.56|

二、2017年度募集资金使用情况
截至2017年12月31日，诚益通2017年度募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||29,519.10|||本年度投入募集资金总额||||
||||||已累计投入募集资金总额||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|11,934.72|11,934.72|11,934.72|11,934.72|100.00|不适用|3,613.12|否|
|否|1,950.00|1,950.00|1,560.00|1,560.00|80.00|不适用|1,043.09|是|
|否|6,992.00|6,992.00|203.63|203.63|2.91|不适用|不适用|不适用|
|否|10,000.00|8,642.38|8,642.38|8,642.38|100.00|不适用|不适用|不适用|
||30,876.72|29,519.10|22,340.73|22,340.73|-||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体受医疗器械行业监管力度加强、行业门槛日益提高等因素影响，使得龙之杰部分产品注册周期加大，未能如期上市，致使企业实项目） 际完成扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较承诺金额少了192.90万元，未能达到预期业绩承诺。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
2017年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
2017年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)无募集资金投资项目对外转让或置换情况
2017年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
四、使用闲置募集资金投资产品情况
2017年度，公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见
2018年 4月 2日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信专审字[2018]第2-00295号”《募集资金存放与实际使用情况的审核报告》，认为公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、西南证券核查意见
报告期内，独立财务顾问项目主办人通过查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用台账及相关凭证等和对公司相关人员访谈沟通等多种方式对诚益通 2017年募集资金的存放和使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。
经核查，西南证券认为，诚益通严格执行了募集资金专户存储制度及三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；
截至 2017年 12月 31日，诚益通募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
独立财务顾问项目主办人签字：
张海安 龚婧
西南证券股份有限公司2018年4月 日
证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2016-013
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 14100万元|亏损：9018.66万元|
|基本每股收益|亏损： 0.24 元|亏损： 0.15 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩亏损的主要原因是行业产能过剩，市场竞争加剧，主要产品尿素和聚四氢呋喃价格下滑，同比亏损增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算结果，具体财务数据将在公司2016年一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月十四日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-50
国药集团一致药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因实际控制人中国医药集团总公司和控股股东国药控股
股份有限公司正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项，该重大事项对本公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：国药一致、一致B，证券代码：000028、200028）于2015年10月21日开市起停牌，公司已于2015年10月21日发布了《重大事项停牌公告》（公告号：2015-39），于2015年10月28日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告号：2015-43），并于2015年11月4日、11月11日、11月18日、11月25日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2015-44、2015-45、2015-46、2015-47）。2015年11月30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2015-49）。
截至目前，本次筹划的重大资产重组进展情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对手方：经由国药集团告知，目前尚未确定最终的交易对方，交易对方范围初步确定为国药集团下属公司及其他相关方。
重组，初步方案拟为重大资产重组并募集配套资金，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
二、重组工作进展情况：
（一）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。
（二）公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作。
（三）公司及有关各方已初步完成对相关中介机构的选聘工作，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2016-017江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2015年年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2015年年度报告及摘要已于2016年4
月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2015年4月27日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2019-061宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2019年10月 24日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《润禾材料关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
为解决企业在合并财务报表编制中的实际问题，针对2019年 1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），以及企业会计准则实施中的有关情况，在《财政部关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《财政部关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的基础上，财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕 16号），对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
公司于政策规定的起始日开始按照财政部《关于修订印发2019年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕16号）的要求编制财务报表。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更的审议程序
公司于2019年 10月24日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《润禾材料关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，公司调整了以下财务报表项目的列示：现金流量表删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响
外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策不会影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：按照上述通知的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东权益的情况。独立董事一致同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策不会影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会2019年 10月26日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-044国信证券股份有限公司
2019年度第三期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年3月12日发行了2019年度第三期短期融资券，发行金额为人民币40亿元，票面利率为2.84%，发行期限为91天，兑付日为2019年6月12日（详见2019年6月4日登载于中国货币网www.chinamoney.com.cn、上海清算所网站www.shclearing.com、中国债券信息网 www.chinabond.com.cn的《国信证券股份有限公司2019年度第三期短期融资券兑付公告》）。
2019年 6月 12日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币 4,028,244,808.74元。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2019年6月13日
四川帝王洁具股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项
之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《四川帝王洁具股份有限公司公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于2017年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关规定，我们对2017年公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况。
2、报告期内，公司对外担保情况：
经第二届董事会第十一次会议审议通过，同意公司对全资子公司成都亚克力板业有限公司向丰田通商（广州）有限公司于2014年11月1日开始采购甲基丙烯酸甲酯货物所产生的债务承担连带保证责任，最高保证金额为人民币 3000万元。
除上述担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
经核查我们认为：为支持全资子公司正常生产经营，公司为材料采购项下的
债务提供连带责任保证，是根据公司所在行业的实际情况及子公司的实际经营情况和信用状况做出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案的独立意见
公司拟定2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司截至2018年3月30日总股本133,365,148股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币26,673,029.60元。不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
我们认为：该利润分配及资本公积转增股本的预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划》等的规定和要求；没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案。
三、关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
基于独立判断的立场，我们对报告期内公司募集资金存放与使用情况进行了核查，我们审阅了公司董事会出具的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
我们认为：经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
四、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
基于独立判断的立场，我们对报告期内公司内部控制情况进行了核查，并审阅了公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》。
我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制重点活动能按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷。综上所述，我们认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制的实际情况。
五、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则。审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况，很好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务。因此我们同意续聘其为公司2018年审计机构。
六、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
七、关于广西欧神诺陶瓷有限公司对外投资的独立意见
经核查，我们认为：公司孙公司广西欧神诺陶瓷有限公司以自筹资金不超过10.5亿元投资建设实施“欧神诺八组年产5,000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”符合公司发展战略，有利于提高公司综合竞争力，增强公司盈利能力和持续发展能力，对公司发展具有积极意义。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司孙公司使用不超过10.5亿元对外投资建设生产线。
八、关于使用募集资金对控股子公司增资用于募投项目实施的独立意见
经核查，我们认为：公司本次使用募集资金对控股子公司增资是基于推进募集资金投资建设项目的需要，有利于募投项目的开展和顺利实施。上述募集资金的使用方式未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，也不会对项目的实施造成实质性影响不存在损害公司股东利益之情形，亦不存在损害公司中小股东利益之情形。该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合全体
股东和公司的利益。我们同意公司使用募集资金对控股子公司进行增资，用于实施“大规模自动化生产线扩建项目”。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川帝王洁具股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项之独立意见》之签字页）
独立董事：
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曹麒麟 赵泽松
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严洪 张强
四川帝王洁具股份有限公司2018年3月30日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2018-038浙江三花智能控制股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年半年度权益分派方案已获2018年9月7日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,120,316,835股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，并在股东大会审议通过后的两个月内实施。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2018年 9月 17日，除权除息日为 2018年 9月
18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年9月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年9月18
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****526|三花控股集团有限公司|
|2|08*****600|浙江三花绿能实业集团有限公司|
|3|01*****159|张亚波|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年9月10日至登记日：2018年9月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、关于限制性股票授予价格和股票增值权行权价格调整的说明
根据《浙江三花智能控制股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定：若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
根据《浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划（草案）》的规定：若行权前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票增值权的行权价格进行相应的调整。
本次权益分派实施后，公司将根据相关规定对 2018年限制性股票激励计划
所涉限制性股票的授予价格、公司 2018年股票增值权激励计划所涉股票增值权
的行权价格另行履行审批程序予以调整并公告。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号
咨询联系人：吕逸芳、王语彤
咨询电话：0575-86255360
传真电话：0575-86563888-8288
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2018年9月11日