Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2014-042武汉长江通信产业集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二|
|〇一四年十二月三十日（星期二）上午九点在公司三楼会议室以通讯|
|方式召开第六届董事会第二十次会议。会议通知及会议材料于二〇一|
|四年十二月二十六日以电子邮件方式发送给各位董事。会议应参加表|
|决董事 9 人，通讯方式出席会议 9 人。本次会议的召集和召开符合《公|
|司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长童国华先生主持，|
|经与会董事认真审议，通过了如下决议：|

一、会议审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁熊向峰先生提名，董事会同意聘任尹洪涛先生为公司副总裁，任期同本届董事会。（尹洪涛先生简历见附件）。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司提名和薪酬与考核委员会对尹洪涛先生的提名发表了审查意见，同意以上提名并提交本次董事会会议审议。
公司独立董事对尹洪涛先生的聘任发表了独立意见，经对该高管
人选资格审查，认为符合《公司法》和《公司章程》中有关公司高管
人员任职规定，同意聘任尹洪涛先生为公司高级管理人员。
二、会议审议并通过了《关于终止支付股权收购款尾款的议案》。
公司 2010年收购深圳市联亨技术有限公司54%的股权，尚余 13,636,726元尾款未支付。由于对方股东未全面达到原收购协议约定，董事会同意我公司终止支付上述尾款并授权公司经营班子与对方签署相应协议。该事项将增加公司 2014年度利润总额 1,363.67万元。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十一日
附件：尹洪涛先生简历
尹洪涛，男，河北辛集人，中共党员，1972年 5月出生，硕士。
1991年 8月至 2001年 7月在部队工作；2001年 7月至 2004年 4月历任国家计算机网络与信息安全管理中心翻译、信息安全处副处长；2004年4月至2006年6月任信息产业部办公厅部长办公室秘书（副处级）；
2006年 6月至 2008年 8月历任信息产业部外事司国际合作二处副处长、处长；2008年 8月至 2014年 12月任工业和信息化部软件服务业司信息服务业处处长；2012年 4月至 2013年 5月挂职任武汉市洪山区人民政府副区长；2013年 5月至 2014年 12月挂职任武汉东湖新技术开发区管委会副主任。
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2019-007
江阴市恒润重工股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年1月31日收到持股5%以上股东周洪亮先生通知，获悉周洪亮先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质 押 期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|质押股份类型|
|周洪亮|否|4,350,000|2019年1月30日|1年|光大兴陇信托有限责任公司|46.47%|融资|无限售流通股|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，本公司股东周洪亮先生持有公司股份 9,360,000股，占公司总股本的9.00%。本次质押后，周洪亮先生共质押公司股份 6,580,000股，占公司总股本的6.33%。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2019-003
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于接受关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
担保人名称：公司关联方谢兵和徐本斐、顾喆栋和吴婵娟、郑怡华
●
被担保人名称：上海雅运纺织化工股份有限公司
●
担保方未收取任何费用，且不存在反担保
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”或“雅运股份”）因经营发展需要，拟向上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行”）申请银行授信并接受关联方提供担保，具体情况如下：
一、关联交易的基本情况
公司拟向上海银行申请银行承兑汇票授信 5,000万元（“万元”指“人民币万元”，下同），授信期限一年。公司关联方谢兵先生及其配偶徐本斐女士、顾喆栋先生及其配偶吴婵娟女士、郑怡华女士为本次授信提供最高额5,000万元的连带责任保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
本次交易构成了上市公司的关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
谢兵先生为公司股东、实际控制人、董事长、总经理，徐本斐女士系谢兵先生之配偶；顾喆栋先生为公司股东、实际控制人、董事、副总经理，吴婵娟女士系顾喆栋先生之配偶；郑怡华女士为公司股东、实际控制人、董事、副总经理。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，担保人谢兵和徐本斐、顾喆
栋和吴婵娟、郑怡华为公司关联自然人，上述交易构成关联交易。
三、本次关联交易的主要内容和定价原则
公司关联方谢兵先生及其配偶徐本斐女士、顾喆栋先生及其配偶吴婵娟女士、郑怡华女士拟与上海银行就其向公司提供5,000万元授信业务签署《最高额保证合同》，提供最高额为 5,000万元的连带责任保证担保，担保期限为一年。
公司接受上述关联担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易系为解决公司申请银行授信需要担保的问题。本次关联担保，公司无需支付担保费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司经营活动及财务状况无重大影响，不会形成公司对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。
五、本次关联交易的审议程序
本次接受关联方提供担保事宜无需提交股东大会审议，公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司申请银行授信暨接受关联担保的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
（一）独立董事事前认可意见
公司关联方谢兵和徐本斐、顾喆栋和吴婵娟、郑怡华为公司申请银行授信提供连带责任担保，构成关联交易；该关联担保事项不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。独立董事意见同意该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
公司关联方谢兵和徐本斐、顾喆栋和吴婵娟、郑怡华为公司申请银行授信提供无偿连带责任担保，系支持公司经营发展需要的行为；公司接受关联方担保的决策程序符合有关法律、法规及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，交易符合公司实际经营需要，履行了必要的决策程序，不会损害公司和其他非关联股东的合法利益。独立董事同意本次公司申请银行授信暨接受关联担保事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司实际控制人及其配偶谢兵先生和徐本斐女士、顾喆栋先生和吴婵娟女士、郑怡华女士拟对公司申请银行承兑汇票授信提供担
保，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。此事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，同时也经过公司监事会审议通过，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，表决程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定和雅运股份《公司章程》的规定，保荐机构对于本次关联交易事项无异议。
七、备查文件
（一）雅运股份第三届董事会第十五次会议决议；
（二）雅运股份第三届监事会第十次会议决议；
（三）雅运股份独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
（四）广发证券股份有限公司关于上海雅运纺织化工股份有限公司接受关联担保事项的核查意见。
特此公告
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2018-012
上海市天宸股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月29日 14:30分
召开地点：上海市新华路160号上海影城
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月29日
至2018年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年度报告全文及摘要|√|
|2|公司2017 年度董事会工作报告|√|
|3|公司2017 年度监事会工作报告|√|
|4|公司2017 年度财务决算报告|√|
|5|公司2017 年度利润分配预案|√|
|6|聘请2018 年度公司财务审计机构的预案|√|
|7|聘请2018 年度公司内部控制审计机构的预案|√|

此外，公司独立董事将在本次股东大会上报告《公司独立董事 2017年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司2018年3月26日召开的第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，相关内容已于2018年3月28日刊登于《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600620|天宸股份|2018/6/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年6月25日上午9:30—11:00，下午1:00—3:00。
登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼。
联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 邮政编码：200050。
（二）登记文件：符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及委托人本人身份证）、持股凭证；符合出席会议条件的法人股东请携带加盖公章的法人身份证明文件（如营业执照等）复印件、股东账户卡（若有）、法定代表人委托书和出席人身份证。（授权委托书详见
附件1）
六、 其他事项
（一）本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
（二）公司联系地址：上海市长宁区仙霞路8号29楼天宸股份
公司联系电话：021-62782233联系传真：021-62789070
联系人：上海市天宸股份有限公司董事会办公室邮政编码：200336
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2018年6月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海市天宸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月29日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度报告全文及摘要||||
|2|公司2017年度董事会工作报告||||
|3|公司2017年度监事会工作报告||||
|4|公司2017年度财务决算报告||||
|5|公司2017年度利润分配预案||||
|6|聘请2018年度公司财务审计机构的预案||||
|7|聘请2018年度公司内部控制审计机构的预案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
吉林森林工业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《吉林森林工业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第七届董事会第五次会议，我们认真审阅了公司本次发行股份购买吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司、苏州工业园区园林绿化工程有限公司股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）方案调整等事项的相关文件，并就本次交易的相关事项发表如下意见：
1、本次调整交易方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次调整重组交易方案系根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》对董事会的授权进行，无需再提交公司股东大会审议。
3、公司关联董事在审议本次董事会相关议案时，已按相关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《吉林森林工业股份有限公司章程》的规定回避表决，相关事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过；会议的召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《吉林森林工业股份有限公司章程》的规定；本次董事会会议形成决议合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形。
4、本次方案调整事项不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《吉林森林工业股份有限公司章程》的规定。
计评估机构就本次交易标的出具的审计、评估报告等。
（本页以下无正文）
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2017-007宁波建工股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司。
投资金额：本次公司及公司全资子公司宁波建工投资有限公司拟合计向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资 2.005亿元。
一、本次增资概述
（一）本次增资基本情况
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宁波建工”）拟以现金方式向控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司（以下简称“市政集团”，公司持有其95%股份））增资人民币 1.90475亿元；公司全资子公司宁波建工投资有限公司（以下简称“建工投资”）拟向市政集团增资 1002.5万元，本次公司及建工投资合计向市政集团增资 2.005亿元。
（二）董事会审议情况
公司 2017年 2月 24日召开了第三届董事会第十五次会议，会议以 11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于对控股子公司增资的
议案》，同意公司本次向市政集团增资事项，该项议案无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况：
公司名称：宁波市政工程建设集团股份有限公司
住 所：宁波市海曙区新典路 21号
注册资本：30,000万元
成立日期：1985年 7月 1日
法定代表人：王善波
统一社会信用代码：9133020014408002XL
公司持股比例：95%
经营范围：实业投资；城市建设工程及其它建筑工程、园林工程、公路工程、环保工程的施工养护；压力管道安装；沥青制品、水泥预制件加工；建设工程监理；建设工程管理服务及勘察、咨询、设计。
市政集团业务资质：市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、城市园林绿化壹级、公路工程施工总承包贰级、市政监理甲级、房建监理乙级、桥梁专业承包贰级、公路路面、公路路基工程专业承包叁级。
三、增资情况
增资方：宁波建工股份有限公司，公司全资子公司宁波建工投资有限公司。
受资方：公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司。
增资目的：适应市政集团经营需要，增加注册资本发展其主营业务。
增资金额：公司以现金方式向市政集团增资人民币 1.90475亿元；公司全资子公司建工投资以现金方式向市政集团增资 1002.5万元，本次公司及建工投资合计向市政集团增资 2.005亿元。本次投资
不构成关联交易和重大资产重组事项。
增资时间：自公司本次董事会审议通过增资事项后 2年内。
增资后结果：本次增资完成后市政集团注册资本变更为人民币 5.005亿元，本公司持有市政集团95%股份，建工投资持有市政集团5%股份。
四、市政集团最近二年主要财务指标
市政集团最近二年主要财务数据（其中 2016年数据未经审计）如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目\年度|2016 年 12 月 31 日|2015 年 12 月 31 日|
|资产合计|4,218,526,754.98|4,077,013,435.93|
|所有者权益合计|660,666,911.45|620,509,861.07|
|归属于母公司所有者权益合计|601,246,153.01|561,335,584.98|
|利润表数据|2016 年|2015 年|
|营业收入|2,771,021,603.36|2,594,710,887.62|
|营业利润|67,249,496.30|57,823,812.64|
|利润总额|76,578,817.78|69,524,818.64|
|净利润|52,603,382.38|52,172,751.14|
|归属于母公司所有者净利润|52,356,900.03|52,702,376.72|

五、本次增资对上市公司的影响
市政集团拥有市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、城市园林绿化壹级、公路工程施工总承包贰级等一系列高等级资质，本次向市政集团增资后将较大提升市政集团的业务承接和工程建设能力，也有助于市政集团做好市政工程业务相关资质升级准备工作。
本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2017年 2月 25日
长江投资实业股份有限公司
独立董事关于六届三十六次董事会有关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，我们对公司六届三十六次董事会有关事项发表如下独立意见：
一、对公司《长江投资公司 2016年度利润分配预案》的独立意见 2016年度利润分配预案：以 2016年 12月 31日公司总股本
307,400,000股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 1.37元（含税），共计派发现金红利 42,113,800.00元（含税），尚余未分配利润 216,418,353.93元结转以后年度分配；资本公积金不转增股本。
公司本次拟定的 2016年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》的相关规定，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续发展的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
同意公司 2016年度利润分配预案。
二、对公司《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案》的独立意见
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）程序合法合规。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）一贯坚持独立、客观、公
正的执业原则，在独立审计中介机构中享有良好的声誉。
我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2017年度财务审计及内部控制审计机构，负责年报审计和内控审计工作。同时，同意 2017年度的年报审计费用为 70万元，内控审计费用为 30万元。
三、对《长江投资公司 2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
报告期内，公司严格按照有关法律、法规和监管部门的要求，建立了较为完善、合理的内部控制体系，各项内部控制制度并得到了有效执行，具有合法性、合理性和有效性，对规范公司经营活动、提升公司业绩起到了积极的促进作用。公司《长江投资公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。
四、对《关于长江投资公司会计政策变更的议案》的独立意见
公司依照据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），采取必要的会计政策变更。我们认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、对《长江投资公司董事、监事及高级管理人员 2016年度报酬情况的议案》的独立意见
2016年度，公司严格按照指定的董事、监事及高级管理人员薪酬及
有关考核激励规定执行，公司经营业绩考核和薪酬发放审批程序合法合规。
同意公司2016年度实际支付给公司董事、监事及高级管理人员的税前报酬总额为626.512万元。
独立董事：郭建、任建标、赵春光
2017年4月26日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2017-085凌云工业股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|157,107,682|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.5237|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事李志发主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人，赵延成、罗开全、刘涛、李王军因公未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,040,282|99.9570|67,400|0.0430|0|0.0000|

2、议案名称：关于调整 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH担保额度及期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,040,282|99.9570|24,400|0.0155|43,000|0.0275|

(二) 累积投票议案表决情况
3.00、关于选举公司股东代表监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举信虎峰为公司股东代表监事|157,036,785|99.9548|是|
|3.02|选举李久安为公司股东代表监事|157,036,786|99.9548|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|517,641|88.4794|67,400|11.5206|0|0.0000|
|2|关于调整WALDASCHAFFAUTOMOTIVE GMBH担保额度及期限的议案|517,641|88.4794|24,400|4.1706|43,000|7.3500|
|3.01|选举信虎峰为公司股东代表监事|514,144|87.8817|||||
|3.02|选举李久安为公司股东代表监事|514,145|87.8818|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案3.00涉及逐项表决；
2、议案 1以特别决议方式获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；
3、无涉及关联交易的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、吴俊霞
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、凌云工业股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
凌云工业股份有限公司2017年12月28日
深圳歌力思服饰股份有限公司监事会
关于2019年股票期权激励计划激励对象
的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的规定，监事会对公司《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
监事会认为:
1、列入本次股票期权激励计划激励对象的人员均具备《公司法》、《公司章
程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年股票期权激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司监事会
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2014—37号
沧州大化股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2014年 6月 13日15：30在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事于伟主持。会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。
1、会议审议并一致通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，一致同意选举于伟为第六届监事会主席。
简历如下：
于伟，男，汉族，1971年 9月出生，大学本科学历，高级经济师，中国共产党党员。曾任沧州大化集团有限责任公司办公室主任、沧州大化集团有限责任公司党委办公室主任兼沧州大化集团有限责任公司办公室组织部党支部书记、沧州大化集团有限责任公司总经理助理。现任沧州大化集团有限责任公司党委委员、纪委书记兼武装部部长。
2、会议审议并一致通过了《关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案》。
监事会对会议审议的有关事项发表如下意见：
本次中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。该议案需提请公司 2014年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过，上市公司应向股东提供网络投票方式，中国化工集团公司相关的关联方应回避表决。
特此公告。
沧州大化股份有限公司监事会
2014年6月13日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2015-012号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月20日，公司以书面方式通知召开第七届董事会第三十五次会议。
2015年 4月 22日，会议以现场召集方式在公司 18楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，分别是晏兆祥先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生；授权委托2人，董事吕晓明先生、刘卫星先生因公授权委托董事长晏兆祥先生对会议通知所列议题代行同意的表决权。公司监事、非董事高管人员列席会议。董事长晏兆祥先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2015年度财务预算报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
2015年，公司计划实现营业收入24亿元，营业成本及费用控制在22.60亿元，实现净利润1.40亿元。为实现经营目标，2015年度计划投资11.40亿元，主要用于主业、多元化、子公司、西咸产业园区建设等。
董事会提请股东大会授权经理层在以上年度投资预算总额范围内，结合业务发展需要制定年度投资项目计划，并具体实施各类项目投资。
本项议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）审计，本公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润116,903,625.13元，加年初未分配利润613,300,707.16元，提取法定盈余公积11,064,354.66元，实施2013年度利润分配方案分配现金红利5,634,385.37元，2014年末实际可供股东分配的利润为713,505,592.26元。
公司拟以 2014年 12月 31日总股本 563,438,537股为基数，向全体股东每10股派送 0.30元（含税）现金股利。本年度不进行资本公积金转增股本。
公司 2014年度利润分配预案符合公司现金分红政策，但对照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，属于现金分红比例较低的情形。这是由于面对外部环境和竞争形势的变化，公司坚守主业、多元并举，走全业务运营之路，实现业务转型需要较大的资金投入。公司将剩余未分配利润留存，主要用于发展资金需要。
独立董事发表关于2014年度利润分配预案的独立意见，认为：1、董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。
2、公司在考虑资金状况及未来发展等因素的基础上拟定了 2014年度利润分配预案。这是公司连续第四年实施现金分红，分配预案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
公司剩余未分配利润将留存用于业务发展资金需要。3、为鼓励上市公司主动以现金分红方式回报投资者,《上海证券交易所上市公司现金分红指引》对现金分红确定了更高的衡量标准。公司 2014年度利润分配预案不满足《指引》关于上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的规定，属于上海证券交易所认定的现金分红水平较低的情形。对此，我们将督促公司按照《指引》要求，就此进行详细披露，并专门召开说明会予以重点说明。
本项议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《年审会计师事务所从事公司2014年度审计工作总结报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于续聘2015年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
公司续聘2015年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的具体情况详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2015-013号）。
本项议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会自我评价认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
希格玛为公司2014年度财务报告内部控制的有效性出具了希会审字（2015）1313号《内部控制审计报告》，认为，公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司《2014年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
九、审议通过了《2014年年度报告》及摘要。
9票同意、0票反对、0票弃权。
希格玛为公司2014年度财务报告出具了希会审字（2015）1312号标准无保留意见的《审计报告》。
公司《2014年年度报告》及摘要、《审计报告》刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，同时《2014年年度报告摘要》刊登于《上海证券报》，敬请投资者查阅。
本项议案需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。
本项议案涉及关联交易，关联董事晏兆祥先生、吕晓明先生、刘卫星先生、
杜金科先生、赵浩义先生回避表决，非关联董事4票同意、0票反对、0票弃权。
公司预计2015年度日常关联交易的具体情况详见公司同日发布的《2015年度日常关联交易预计公告》（临2015-014号）。
本项议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于提议召开 2014年年度股东大会的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
2014年年度股东大会召开的具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2014年年度股东大会的通知》（临2015-015号）。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2015年4月23日
中国航发动力股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中国航发动力股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着独立客观判断的原则，现就公司第九届董事会第十三次会议所审议的相关议案发表独立意见如下：
一、《关于与中国航发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
该项关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
二、《关于 2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2018年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》、第九届董事会第九次会议审议通过了《关于新增2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，现对 2018年度各项关联交易实际执行情况进行预计，并在年度报告中进行最终披露。上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合
《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
三、《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航空工业集团公司（以下简称“航空工业集团”）、中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）及其控制的下属企业（不包括公司及公司下属子公司）。2019年度，公司预计将与航空工业集团、中国航发及其控制的下属企业发生大量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必须，为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟依据提交本次董事会审议的关联交易原则，就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
该项议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
四、《关于2019年度对外担保的议案》
本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司，其生产经营及财务状况良好，该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国航发动力股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
赵晋德 _______________
梁工谦 ________________
王珠林 ________________
岳云 ________________
年 月 日
证券代码：600687 股票简称：ST刚泰 公告编号：2019-035甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于公司2018年年度报告延期披露的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2019年 4月 26日披露《2018年年度报告》，后公司于 2019年 4月 11日披露了《关于涉及为他人担保事项核查情况的公告》（公告编号2019-022），因关于对违规为控股股东及其一致行动人提供担保事项，公司事前并不知情，因此额外增加了审计机构的审计工作量，相关审计工作尚未完成。为了确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性，经向上海证券交易所申请，公司 2018年年度报告披露时间将延期至 2019年4月30日。
公司依然可能存在无法在法定期限内披露年度报告的风险，如公司未能在法定期限日披露年度报告，公司将根据相关规则申请股票停牌，并存在可能被上海证券交易所实施退市风险警示的风险。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司董事会将持续关注上述事项进展，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：2015- 012
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月8日 9点00分
召开地点：兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月8日
至2015年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|
|3|2014年年度报告及摘要|√|
|4|2014年度财务决算报告|√|
|5|2014年度利润分配议案|√|
|6|2014年度独立董事述职报告|√|
|7|关于调整固定资产折旧年限的议案|√|
|8|关于公司申请金融机构综合授信的议案|√|
|9|关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案|√|
|10|关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案|√|

||||
|-|-|-|
|11|关于办理工商注册地址变更并修订公司章程的议案|√|
|12|关于调整独立董事津贴的议案|√|
|13|关于预计公司2015年度日常关联交易的议案|√|
|14|关于聘请2015年度公司财务审计机构的议案|√|
|15|关于聘请2015年度内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详见 2015年 3月 18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、9、10、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：13
应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603169|兰石重装|2015/3/31|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年4月3日17:00时前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2015年3月 30日—4月3日9：00-11：30、14：00-17：00
司证券部
六、 其他事项
1、会议联系方式
通信地址：兰州市兰州新区昆仑大道528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
邮编：730087
电话：0931-5905396
传真：0931-2905333
联系人：胡军旺周怀莲
2、会议说明
参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2015年3月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州兰石重型装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年年度报告及摘要||||
|4|2014年度财务决算报告||||
|5|2014年度利润分配议案||||
|6|2014年度独立董事述职报告||||
|7|关于调整固定资产折旧年限的议案||||
|8|关于公司申请金融机构综合授信的议案||||
|9|关于为子公司申请金融机构综合授信提供担||||
|10|保关的于议公案司 募集资金存放与使用情况专项报告||||
|11|关于办理工商注册地址变更并修订公司章程||||
|12|的关议于案调 整独立董事津贴的议案||||
|13|关于预计公司2015年度日常关联交易的议案||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|14|关于聘请2015年度公司财务审计机构的议案||||
|15|关于聘请2015年度内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2018-134号中珠医疗控股股份有限公司
关于股东股份被轮候冻结的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2018年 12月 4日收到中国结算上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2018司冻 414号）及广东省珠海市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》（(2018)粤 04民初 107号）。具体情况如下：
一、本次股权被冻结的具体情况
冻结机关：广东省珠海市中级人民法院
被冻结人：珠海中珠集团股份有限公司
冻结股份数量：474,930,391股
被冻结股份：无限售流通股 370,811,400股（冻结，已质押）
限售流通股 104,118,991股（冻结，已质押）
冻结起始日：2018年12月4日（轮候冻结）
冻结终止日：轮候冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算
截至2018年12月4日，珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）持有公司股份 474,959,802股，占公司总股本的23.8330%。本次轮候冻结后，中珠集团累计被冻结股份为 474,930,391股，占其持股总数99.9938%，占公司总股本的23.8315%。
二、股东股份被冻结的原因
根据广东省珠海市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》（(2018)粤04民初107号）显示，系申请保全人平安证券股份有限公司与中珠集团、许德来合同纠纷一案。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对中珠集团持有的公司474,930,391股及孳息（指通过公
司派发的送股、转增股、现金红利）进行轮候冻结，本次轮候冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
收到上述通知后，公司第一时间就上述事项向控股股东中珠集团问询，中珠集团表示：目前尚未收到司法冻结相关法院文书。
三、股东股份被冻结的影响及风险提示
上述股份被轮候冻结事项，暂不会对上市公司的正常运行和经营管理产生影响。中珠集团将与有关方面协商处理股份冻结和轮候冻结事宜，争取解除对本公司股份的冻结和轮候冻结。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股权司法冻结及司法划划转通知（2018司冻414号）；
2、广东省珠海市中级人民法院协助执行通知书（2018）粤04民初107号。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－120
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）因存在涉及诉讼事项未公告，为维护广大投资者的利益，应上海证券交易所要求，公司股票自2016年9月9日开市起停牌。
2016年9月13日，公司披露了《关于涉及诉讼的公告（一）》(临2016-118)、《关于涉及诉讼的公告（二）》(临2016-119)。经申请，公司股票将于2016年9
月13日开市起复牌，因股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意。
同时，公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-041中衡设计集团股份有限公司
2015年度现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
会议召开时间：2016年5月11日（星期三）下午 15:30-16:30
●
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台
●
会议召开方式：网络互动
一、说明会
公司已于《中衡设计集团股份有限公司 2015年年度报告》中披露了 2015年利润分配预案，为便于投资者更全面深入了解公司2015年度现金分红具体情况，公司定于2016年5月11日（星期三）通过网络平台的交流方式举行现金分红说明会。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2016年5月11日（星期三）下午 15:30-16:30
召开方式：在上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目以网络在线互动的形式召开。
三、参加人员
公司董事长冯正功先生、董事、副总经理、董事会秘书邹金新先生和副总经理、财务总监徐海英女士将参加本次说明会。
四、投资者参加方式
2、投资者可在 5月 11日下午 15:30-16:30通过“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e访谈”栏目，在线交流直接参与本次现金分红说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券法务部
电话：0512-62586618
传真：0512-62586259
邮箱：security@artsgroup.cn
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2016年5月10日