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证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2019-111号南兴装备股份有限公司关于部分董事、
高级管理人员股份减持计划减持时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的公告》（公告编号：2019-073），公司董事、董事会秘书、财务总监杨建林先生和副总经理何健伟先生计划自 2019年6月5日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式分别减持本公司股份不超过102,500股（占公司当时总股本的0.08%）和 20,000股（占公司当时总股本的0.02%）（以下简称“本次减持计划”），内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在减持区间内，大股东、董监高在减持数量或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于2019年9月 27日分别收到杨建林先生和何健伟先生的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，获悉其均未减持公司股份。截至本公告披露日，本次减持计划减持时间已过半，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，杨建林先生和何健伟先生均未减持公司股份。
2、股东本次减持计划前后的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持计划前持有股份||目前持有股份||
|||股数（股）|占比（%）|股数（股）|占比（%）|
|杨建林|合计持有股份|410,000|0.3121%|615,049|0.3121%|
||其中：无限售条件|102,500|0.0780%|153,762|0.0780%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股份|||||
||有限售条件股份|307,500|0.2341%|461,287|0.2341%|
|何健伟|合计持有股份|80,000|0.0609%|120,010|0.0609%|
||其中：无限售条件股份|20,000|0.0152%|30,002|0.0152%|
||有限售条件股份|60,000|0.0457%|90,008|0.0457%|

注：公司于2019年6月18日实施了 2018年年度权益分派，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5.001187股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的信息披露情况符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、杨建林先生和何健伟先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的后续实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
3、截至本公告披露日，杨建林先生和何健伟先生本次减持计划尚未实施完毕；公司董事会将持续关注杨建林先生和何健伟先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
杨建林先生和何健伟先生分别出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年九月二十八日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-075深圳市方直科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年07月19日召开了第二届董事会第十九次会议和 2015年 08月 14日召开了公司 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司首期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票，总金额不超过3,450万元。《深圳市方直科技股份有限公司首期员工持股计划（草案）》具体内容详见 2015年 07月 20日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
一、第一期员工持股计划实施进展情况
截至 2015年 11月 11日，“平安证券方直 1号集合资产管理计划”通过二级市场购买的方式共计买入方直科技股票1,046,600股，购买均价为31.98元，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于首期员工持股计划完成购买的公告》（公告编号：2015-078）。截至 2015年 11月 11日，公司首期员工持股计划已完成股票购买，“平安证券方直1号集合资产管理计划”持有方直科技股票1,046,600股，占公司总股本的0.62%，首期员工持股计划所购买的股票锁定期为自 2015年 11月 12日至 2016年 11月 12日，该计划存续期为2015年11月12日至2017年11月12日。
二、第一期员工持股计划的存续情况
2、根据公司2016年年度股东大会决议，公司于2017年05月16日实施完毕了 2016年年度权益分派方案：以公司现有总股本 167,831,090股为基数，向全体股东每10股派0.14157元人民币现金（含税），合计派发现金股利 14,816.71元（含税）。
3、2017年05月15日，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司应当在员工持股计划届满前 6个月披露提示性公告的相关规定，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于公司第一期员工持股计划届满的提示性公告》（公告编号：2017-045）。
三、第一期员工持股计划持有股票出售完毕情况及后续工作
公司第一期员工持股计划的锁定期至 2016年 11月 12日已满。2017年 09月 08日，“平安证券方直 1号集合资产管理计划”通过深圳证券交易所大宗交易出售其所持有的全部方直科技股票共计 1,046,600股，占公司现有总股本0.62%。
截止本公告披露日，公司首期员工持股计划即“平安证券方直1号集合资产管理计划”所持有的公司股票已全部出售完毕。
根据《深圳市方直科技股份有限公司首期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持资产均为货币性资金时，本员工持股计划可提前终止，鉴于此，公司首期员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行资产清算和分配工作。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十一日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2015-032
创业软件股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第五次会议的通知于2015年8月19日以邮件、传真等方式向各位监事发出，并于2015年8月24日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议依照有关规定通过以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<2015年半年度报告全文及摘要>的议案》
经认真审核，监事会认为公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2015年半年度报告及其摘要的内容并批准对外报出。
《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经认真审核，，监事会对公司募集资金存放与使用情况发表了同意意见。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
创业软件股份有限公司监事会2015年8月25日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2016-083
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2016年第三季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 26日披露了公司 2016年第三季度报告正文及全文。经公司近期与审计机构进一步沟通，发现 2016年第三季度合并资产负债表编制存在差错。2016年 12月 26日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2016年第三季度报告更正的议案》，决定根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，对 2016年第三季度报告予以更正，现将相关事项公告如下：
一、更正原因
2016年第三季度公司以本公司控股子公司湖北天元物流发展有限公司（以下简称“天元物流”）少数股权所对应净资产的评估值作价，收购了天元物流少数股权。公司和天元物流均按照企业会计准则的规定进行了相应的会计处理。但公司财务部门在编制合并资产负债表时，误以资产评估增值的净额，调整了相关固定资产、无形资产的价值，同时调整了资本公积的金额。
根据与年审会计师沟通的意见，公司董事会决定将合并资产负债
表部分的该笔错误的调整会计分录冲回，并更正公司 2016年第三季度报告中的“主要会计数据和财务指标”及“合并资产负债表”。
二、更正的具体内容及对公司的影响
（一）主要会计数据和财务指标
更正前：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,406,377,521.32||2,062,328,399.29||16.68%||
|归属于上市公司股东的净资|980,492,674.40||921,089,912.28||||
||||||6.45%||
|产（元）|||||||
|||本报告期比上年||||年初至报告期末|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||同期增减||||比上年同期增减|
|加权平均净资产收益率|1.94%|增长0.35个百分点||4.62%||增长0.28个百分点|

更正后：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,348,036,863.01||2,062,328,399.29||13.85%||
|归属于上市公司股东的净资|922,152,016.09||921,089,912.28||||
||||||0.12%||
|产（元）|||||||
|||本报告期比上年||||年初至报告期末|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||同期增减||||比上年同期增减|
|加权平均净资产收益率|1.96%|增长0.37个百分点||4.63%||增长0.29个百分点|

（二）合并资产负债表
更正前：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|非流动资产：|||
|固定资产|742,229,722.12|741,023,655.76|
|无形资产|273,342,273.25|201,170,399.43|
|非流动资产合计|1,379,418,910.97|1,260,285,912.61|
|资产总计|2,406,377,521.32|2,062,328,399.29|
|所有者权益：|||
|资本公积|450,758,587.69|415,121,936.27|
|归属于母公司所有者权益合计|980,492,674.40|921,089,912.28|
|所有者权益合计|1,098,297,117.75|1,088,134,818.18|
|负债和所有者权益总计|2,406,377,521.32|2,062,328,399.29|

更正后：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|非流动资产：|||
|固定资产|738,930,164.31|741,023,655.76|
|无形资产|218,301,172.75|201,170,399.43|
|非流动资产合计|1,321,078,252.66|1,260,285,912.61|
|资产总计|2,348,036,863.01|2,062,328,399.29|
|所有者权益：|||
|资本公积|392,417,929.38|415,121,936.27|
|归属于母公司所有者权益合计|922,152,016.09|921,089,912.28|
|所有者权益合计|1,039,956,459.44|1,088,134,818.18|
|负债和所有者权益总计|2,348,036,863.01|2,062,328,399.29|

除上述更正内容外，公司2016年第三季度报告的其他内容不变。
本次更正不影响公司 2016年第三季度的营业收入、净利润、基本每股收益等其他主要财务数据。
三、董事会、监事会、独立董事的结论性意见
董事会意见：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和差错更正的程序，有利于更加严谨、公允地反映公司财务状况，提高公司会计信息质量，保护公司与股东的合法权益。董事会同意上述会计差错更正事项。
监事会意见：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律法规及财务会计制度的有关规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。同意董事会关于本次会计差错更正事项的意见。
独立董事意见：公司本次对 2016年第三季度报告会计差错进行
更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于该事项的审议和表决
程序符合法律法规和相关制度的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。本次会计差错更正未损害上市公司及股东合法权益，我们同意本次会计差错更正的处理，并希望公司进一步提升会计信息质量，防范类似事件的发生。
四、其他
《2016年第三季度报告全文》（更新后）请查阅同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会对本次会计差错更正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将吸取本次事件的教训，进一步强化工作人员业务培训，严格执行企业会计准则，加强与审计机构的沟通，确保公司财务信息准确，避免类似错误的再次发生。
五、备查文件
（一）独立董事关于 2016年第三季度报告更正的独立意见；
（二）第三届董事会第十七次会议决议；
（三）第三届监事会第十三次会议决议。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十六日
兴业证券股份有限公司
关于福建星云电子股份有限公司
2017年半年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：星云股份|
|保荐代表人：谢威|联系电话：0591-38281711|
|保荐代表人：吕泉鑫|联系电话：0591-38281721|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|

|||
|-|-|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺|是|不适用|
|2、公司控股股东、实际控制人关于持股意向、减持意向的承诺|是|不适用|
|3、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|4、公司控股股东、实际控制人关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|5、公司及公司控股股东、董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|6、公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺。|是|不适用|
|7、公司及公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺|是|不适用|
|8、公司关于利润分配的承诺|是|不适用|
|9、公司控股股东、实际控制人关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺|是|不适用|
|10、公司控股股东、实际控制人关于房屋租赁的承诺|是|不适用|
|11、实际控制人关于共同控制公司并保持一致行动的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司 2017年半年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
谢威 吕泉鑫
兴业证券股份有限公司二〇一七年九月二十九日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2015-046
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于调整公司组织结构图的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司业务规模和实际情况，经公司第二届董事会第十三次会议批准，公司调整组织结构，调整后的组织结构如下：
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2015年8月24日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-037
山东赫达股份有限公司
关于 2019年半年度业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|532,077,226.57||424,189,709.98||25.43%||
|营业利润|103,270,207.60||40,785,665.51||153.20%||
|利润总额|95,696,974.25||40,035,411.50||139.03%||
|归属于上市公司股东|80,449,225.27||32,000,891.74||151.40%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.4385||0.1744||151.43%||
|加权平均净资产|10.14%||4.63%||5.51%||
|收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,400,211,257.19||1,321,806,686.28||5.93%||
|归属于上市公司股东|832,964,310.27||757,044,982.22||10.03%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|190,464,000.00||119,064,000.00||59.97%||
|归属于上市公司股东|4.3733||6.3583||-31.22%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营业绩及影响经营业绩的主要因素说明
报告期内，公司实现营业总收入 53,207.72万元，较上年同期增
长25.43%；实现营业利润 10,327.02万元，较上年同期增长153.20%；
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-037
实现利润总额 9,569.70万元，较上年同期增长139.03%；归属于上市公司股东的净利润 8,044.92万元，较上年同期增长151.40%。本期公司经营情况良好，销售规模不断扩大，订单持续增长，营业总收入较去年同期增长，营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较去年同期增幅显著。
2、报告期的财务状况及影响财务状况的主要因素说明
截止 2019年 6月 30日，公司股本 19,046.40万股，较期初增长59.97%，系本期公司资本公积金转增股本所致。归属于上市公司股东的每股净资产 4.3733元，较期初减少31.22%，系股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩较 2019年 4月 23日《公司 2019年第一季度报告》中披露的预计上限超出1.4%，不存在较大差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一九年七月二十五日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-049
深圳市超频三科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于2019年06月09日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2019年 06月 12日09：00在公司会议室召开，采取现场和通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及关联方为子公司银行授信向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》；
公司控股子公司凯强热传为满足经营发展需要，拟向国开银行申请合计不超过人民币2,000万元的综合授信额度，最终授信额度及期限将以凯强热传实际与国开银行签署的协议为准，具体融资金额将视凯强热传实际经营需求以国开银行与凯强热传实际发生的融资金额为准。
超频三部分控股股东、实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为凯强热传向国开银行申请综合授信额度提供连带责任无偿担保。高新投同意为凯强热传融资
提供连带责任有偿担保，并按照一定费率收取担保费。为支持控股子公司凯强热传经营发展，根据上述贷款担保方高新投的要求，超频三及公司部分控股股东、实际控制人杜建军先生、刘郁女士共同为控股子公司凯强热传就上述贷款／授信事宜向高新投提供反担保。担保事项以上述主体实际签订的具体担保协议为准，担保金额以国开银行与凯强热传实际发生的融资金额为准。
关联董事杜建军先生回避表决，张魁先生与杜建军先生为一致行动人，回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及关联方为子公司银行授信向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
目前圣比和正处于成长期，具有良好市场前景，公司在不影响自身正常经营的情况下，向其提供财务资助有助于保障其经营发展的资金需求，支持其业务的顺利开展，有利于提高公司总体资金的使用效率。圣比和是公司的参股公司，公司在提供财务资助期间有能力密切关注其经营管理，控制资金风险。综上，公司认为资助对象有偿债能力，且风险防范措施、担保措施充分，此次财务资助风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次财务资助事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了同意的事前认可和独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2019年06月28日召开公司2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票,本议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2019年06月12日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2017-028中原内配集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日接到公司第二大股东、副董事长张冬梅女士的通知，张冬梅女士将其持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张冬梅|否|4,509,312|2017 年 7月10日|至办理解除质押登记手续之日止|中原证券股份有限公司|13.36%|个人融资|
|合计|-|4,509,312|-|-|-|13.36%|-|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，张冬梅女士持有本公司股份33,742,750股，占公司总股本的5.74%。本次质押后，张冬梅女士累计质押其持有的公司股份为 7,259,312股，占公司总股本的1.23%，占其持有本公司股份总数的21.51%。
三、备查文件
1、股权质押登记证明；
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月十一日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-013深圳齐心集团股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||
|-|-|-|
|||本年比上年|
|2014年|2013年||
|||增减|
|1,632,753,411.94|1,677,618,826.50||
|29,530,236.92|28,888,408.57||
|33,276,931.14|33,075,958.06||
|31,094,660.47|27,605,378.34||
|0.08|0.07||
|2.72%|2.44%||
|||本年末比上年末|
|2014年末|2013年末||
|||增减|
|1,930,449,817.04|1,777,050,179.42||
|1,131,799,344.26|1,131,448,690.00||
|376,143,980.00|383,849,998.00||
|3.01|2.95||

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-013二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入163,275.34万元，较上年同期减少2.67%；利润总额
3,327.69万元，较上年同期增幅为0.61%；归属于上市公司股东的净利润3,109.47万元，较上年同期增幅为12.64%。主要原因为以下几个方面：
1、报告期内，公司持续实施“集成大办公”战略，在产品销售策略上，不断优化产品结构，战略性压缩了部份生产成本高、附加值低的产品,提升产品盈利能力；同时持续改进产品标准化设计，产品物料通用性得到有效改善，成本得到优化；
在客户策略上，公司加大了新客户开发力度，优化部份销售毛利比较低的客户,通过产品与客户策略的有效实施，报告期内，虽然因部份低毛利的客户与产品的优化导致报告期比上年同期销售收入略有下降，但公司不断优化客户资源,扩大毛利率较高的产品的销售占比,使文具类产品的销售毛利率比去年同期有所上升。
2、报告期内公司通过多年市场开发形成了“产品集成、快速服务”的大客户开发与服务竞争策略，积累了大量优质客户，上述客户对公司产品的质量、品牌、交货期稳定性等较为认可，公司直销业务的持续推进，有效延伸了大办公的产业链，公司“集成大办公”战略持续得到有效实施。
3、报告期内，公司为持续强化品牌影响力，聘请国内著名的影视明星陈道明先生作为形象代言人，并在中央电视台等媒体投播广告，推出了“齐心，全球办公选齐心”的品牌口号，虽然相关投入增加了报告期的成本，但有效提升了公司产品竞争力和产品知名度，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
4、报告期内，公司在围绕大办公战略不断提升核心竞争力方面取得了较好的效果，公司投建的坪山科技园、SAP信息化系统、坪山自动化物流中心在报告期内全面投入使用。以上投入虽然在报告期内新增了较大的固定资产折旧与无形资产摊销成本，但随着公司系统管理能力、物流配送能力、大客户及电商服务能力的持续提升，公司“集成大办公”战略对应的“客户持续开发、快速服务客户、为客户创造更大价值”的核心竞争能力得到了有效提升。
5、报告期内公司完成了产业并购基金的设立，为公司后续的产业整合、延伸打下了坚实的基础。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的业绩与公司在2014年三季度报告中披露的对2014年度经营业绩的预计情况相符，不存在差异。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-013四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无
五、其他说明
无
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司二○一五年二月二十八日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-056大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于公司股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，福建省福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”）将于2019年8月5日10时至2019年 8月 6日 10时止（延时除外）在福州中院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖公司股东刘德群持有的公司股票123,871,200股。现将具体情况公告如下：
一、《网络司法拍卖公告》主要内容
1、拍卖标的
刘德群持有的公司 123,871,200股股票（证券简称：晨鑫科技；证券性质：无限售条件流通；证券代码：002447，占晨鑫科技全部股份的8.6793%）。
标的股票已质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”），截至目前，标的股票处于质押及司法冻结状态。
2、拍卖价格
本次针对标的股票网络司法拍卖起拍价为拍卖日前 20个交易日收盘价均价（即MA20）乘以总股数 123,871,200股作为起拍价。上网挂拍至开拍前对外公示价格为 2019年 7月 2日前 5个交易日收盘价均价（即MA5）乘以总股数 123,871,200股，该价格为展示价格，非实际起拍价。拍卖保证金 4,000万元，增价幅度100万元。
3、竞买人条件
凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。如参与竞买人未开设淘宝账户，可委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进行，但须在竞买开始前向福州中院办理委托手续；竞买成功后，竞买人（法定代表人、其他组织的负责人）须与委托代理人一同到福州中院办理交接手续。如委托手续不全，竞买活动认定为委托代理人的个人行为。因不符合条件参加竞买的，由竞
买人自行承担相应的法律责任。
4、咨询、展示看样的时间与方式：自 2019年 7月 2日起至 2019年 8月 2日18时止接受咨询。
5、本次拍卖活动设置延时出价功能，在拍卖活动结束前，每最后 5分钟如果有竞买人出价，就自动延迟 5分钟。
6、拍卖方式：设有保留价的增价拍卖方式，不到保留价不成交。
7、标的物以实物现状为准，法院不承担拍卖标的瑕疵保证。特别提醒：有意者请亲自对本标的现状进行核对查实，否则责任自负。
8、标的物过户登记手续由买受人自行办理，涉及该拍卖标的物所产生的费用及办理过户手续所产生的一切费用由买受人承担；存在的欠费等相关费用也均由买受人承担，具体项目及标准由买受人自行向相关部门查询。因买受人自身原因造成的无法办理过户登记等手续，由买受人自行承担相关的责任和损失。
9、与本标的物有关人员[案件当事人、担保物权人（质押权人）、优先购买权人等]均可参加竞拍，不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
10、拍卖竞价前淘宝系统将冻结竞买人支付宝账户内的资金作为应缴的保证金，拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户，拍卖余款在 2019年 8月 21日18时前缴入法院指定账户(户名：福建省福州市中级人民法院，开户银行：民生银行福州分行，账号：9902000553460213)，拍卖未成交的，竞买人冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读福州中院发布的拍卖须知。
二、其他说明及风险提示
1、截至本公告披露日，刘德群持有公司股份 360,781,750股，占公司总股本的25.28%，为公司第一大股东。若本次拍卖成功，标的股份为 123,871,200股，占公司总股本的8.68%，买受人将成为持股5%以上的股东。刘德群持有的公司股份将减少至 236,910,550股，占公司总股本的16.60%。
2、鉴于2018年11月7日，兴业证券与刘德群、上海钜成企业管理（集团）有限公司（原上海钜成供应链管理（集团）有限公司，以下简称“上海钜成”）签订了《债权转让及以股偿债协议》，上海钜成受让了兴业证券对刘德群享有的
全部债权，刘德群同意将123,871,200股公司股票转让给上海钜成，从而达到消除债务之目的。2019年1月10日，薛成标、上海钜成与刘德群、刘晓庆签订了《股份转让协议》，由刘德群、刘晓庆分别将其持有的本公司13.46%和6.98%的股份转让给上海钜成，用以抵偿刘德群对上海钜成及薛成标的债务。
但是限于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的规定，现阶段刘德群、刘晓庆减持股份受到限制，目前无法完成相关股份的转让。为尽快完成标的股票的过户，保证上海钜成对上市公司的控制权，兴业证券通过司法拍卖形式拍卖质押于兴业证券的标的股票。鉴于司法拍卖的公开性，标的股票存在被上海钜成以外的主体拍得的风险。
3、截至目前，本次拍卖结果存在不确定性，拍卖事项尚在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司股东情况将发生变化，公司将按照相关规定依法履行信息披露义务。
4、公司将密切关注该事项的后续进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年七月六日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2016-82
湖南电广传媒股份有限公司
关于投资收购杭州妙聚网络科技有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为加快公司互联网新媒体业务布局，抢抓发展机遇，推进传统媒体与新媒体业务融合发展，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用增资与受让股权相结合的方式投资收购杭州妙聚网络科技有限公司（以下简称“妙聚网络”）的股权，投资额为人民币2.828亿元，其中：增资0.308亿元、股权受让2.52亿元，交易完成后公司将合计持有妙聚网络17.3412%的股权。
公司第五届董事会第七次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资收购杭州妙聚网络科技有限公司股权的议案》。
本次交易无需提交股东大会审议，亦不属于关联交易。
二、交易对方的基本情况
本次交易的对方基本信息：
1、芜湖义善容管理咨询合伙企业（有限合伙）(以下简称“义善容”)，执行事务合伙人陈博，注册地址：芜湖县安徽新芜经济开发区东湾路创业中心，社会信用代码：913402213254707640，芜湖义善容持有妙聚网络75%的股权；
2、常州京江美智投资中心（有限合伙）（以下简称“京江美智”），执行事务合伙人委派代表：陈亮，注册地址：常州市天宁区恒生科技园二区2号楼，社会信用代码：9132040033885023X2，京江美智持有妙聚网络25%的股权。
三、交易标的基本情况
妙聚网络基本信息：
成立时间：2013年9月6日；
注册资本：人民币2000万元；
营业执照注册号：330184000259249；
法定代表人：刘峰；
住所:杭州市余杭区文一西路1500号1幢229室；
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（不含新闻、教育、出版、医疗保健、药品和医疗器械、广播电影电视节目、电子公告服务、含文化）；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（上述经营范围中涉及前置审批项目的，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动）技术开发、技术维护、技术咨询、技术成果转让：计算机软硬件、计算机网络工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
妙聚网络是国内领先的网络游戏的运营和发行商，建立了以传媒和娱乐双引擎的业务生态，以网络游戏运营与发行、互联网广告营销、网页游戏媒体为主营业务，拥有自有媒体平台和移动营销平台的泛娱乐综合性互联网公司。目前主要从事网页游戏的发行与运营，旗下拥有乐都网、兄弟玩两个国内知名网页游戏运营平台，其运营和发行的游戏类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、休闲竞技类等多种类型，主要包括《热血三国》、《热血三国2》、《莽荒纪》、《楚留香新传》、《神曲》、《传奇霸业》、《传奇盛世》等业界知名游戏，深受玩家追捧。公司自2015年开始运营手游产品，主要游戏有《热血三国卡牌版》、《时空猎人》等。
妙聚网络通过其全资子公司乐思科技从事互联网广告营销业务。乐思科技为移动互联网整合营销服务商，致力于为客户提供移动互联网跨屏程序化广告购买与互动内容营销的整合服务。乐思科技旗下拥有“优思行”品牌，拥有较广的渠道网络。妙聚网络还通过全资子公司芜湖乐善网络科技公司运营“07073游戏网”网站，07073游戏网主要定位于一站式服务网页游戏媒体。07073游戏网主营业务包括网站广告、游戏开服表及游戏相关的新闻、产业、活动、专区、游戏评测、攻略等。
为便于论证和实施本项目，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）和开元资产评估有限公司对妙聚网络进行了审计和评估。
根据天健会计师事务所出具的天健审[2016]2-305号标准无保留意见类型
审计报告，妙聚网络截止至2015年12月31日，总资产21,292.66万元，净资产16,654.46万元，当年营业收入为46,077.74万元，净利润为9,116.77万元。
截至2016年7月31日，总资产25,927.33万元，净资产16,391.99万元，1-7月营业收入为22,238.39万元，净利润为4,493.53万元。
根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2016]1-126号评估报告，评估基准日为2016年7月31日，妙聚网络股东全部权益价值按收益法评估的评估值为170,860.69万元。
四、交易协议的主要内容（尚未签署）
1、公司以受让股权和增资的方式投资收购妙聚网络股权，其中先增资 3,080万元，获得妙聚网络1.8886%的股权，再履行如下约定：（1）受让义善容持有的妙聚网络9.2058%的股权，转让价款为15,012.77万元；（2）受让京江美智持有的妙聚网络6.2468%的股权，转让价款为10,187.23万元。交易完成后电广传媒将合计持有妙聚网络17.3412%的股权。
2、自协议生效之日起 15个工作日内，公司分别向出让方支付股权转让价款的50%，即向义善容支付7,506.38万元，向京江美智支付5,093.62万元；交易股权办妥工商变更登记起 15个工作日内，公司向义善容支付股权转让价款5,719.15万元，向京江美智支付股权转让价款3,880.85万元，剩余的股权转让款根据承诺业绩实现情况支付。
||
|-|
|3、义善容及其股东陈博、王嵩、宫怀兵（亦为妙聚网络管理层）承诺：2016|
|年度、2017年度及2018年度，妙聚网络的净利润分别不低于10,800万元、14,000|
|万元及 17,000 万元，净利润指按照扣除非经常性损益后孰低原则确定的当年目|
|标公司的税后合并净利润。业绩承诺期间内，经审计如妙聚网络 2016 年、2017|
|年、2018年三年的平均实际净利润低于业绩承诺期间内平均承诺净利润的90%，|
|则触发妙聚网络估值调整，义善容按照协议约定对公司进行现金补偿和股权补偿|
|4、妙聚网络董事会由 5 名董事组成，公司有权委派 2 名董事；妙聚网络监|
|事会由3名监事组成，公司有权委派 1名监事。|
|5、公司将根据标的公司业绩承诺实现情况适时采取股份或现金方式收购标|
|的公司剩余股权。|

6、违约责任：各方同意，除协议另有约定之外，协议的违约金为标的股权转让价款的10％；一旦发生违约行为，违约方应当向守约方支付违约金，并赔偿因其违约而给守约方造成的损失以及守约方为追偿损失而支付的合理费用，包括但不限于律师费、财产保全费等；支付违约金不影响守约方要求违约方赔偿损失、继续履行协议或解除协议的权利。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易是电广传媒在互联网生态系统建设上的战略布局，公司已确立“传媒+互联网”的融合发展战略，构建泛娱乐生态业务体系。妙聚网络网页游戏的发行运营、互联网媒体、互联网广告等三大主业之间协同性强，互联网广告平台依托百度、腾讯等主流媒体可以持续地导入流量，持续积累大量的新用户，媒体平台可以直接为游戏产品引流、宣传推广，同时提供最新的游戏产品信息，网络游戏的发行运营、流量经营变现、游戏媒体的推广之间能够实现较强的协同。妙聚网络的业务体系可以与公司目前的广告代理、移动新媒体相关子公司、有线网络等业务产生良好的聚合效应，可以实现融合发展。本次收购有利于促进公司泛娱乐生态体系的构建。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议
2、标的公司审计报告
3、标的公司评估报告
湖南电广传媒股份有限公司董事会2016年12月15日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2019-050
江苏广信感光新材料股份有限公司
关于部分高管减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“广信材料”）于2019年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于部分董事、特定股东拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-016），持本公司股份96000股（占本公司总股本比例0.0497%）的高管周亚松先生计划在减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 24000股（占本公司总股本比例0.0124%）。
2019年 7月 1日，公司收到周亚松先生的《关于减持广信材料股份计划实施完毕的告知函》。截至本公告披露日，周亚松先生通过集中竞价方式减持其持有的广信材料股票合计24000股，占公司目前总股本的0.0124%，减持计划已实施完毕。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划的相关情况公告如下：
一、股东减持情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间||||||
||||||||（元/股）||（股）|（%）|
|周亚松||集中竞价||2019.7.1||13.39||24000||0.0124|
|合计||||||||24000||0.0124|

（注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所造成）
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|周亚松||合计持有股份||96000||0.0497||72000||0.0373||
|||其中：无限售条件股份||24000||0.0124||0||0.0000||
|||有限售条件股份||72000||0.0373||72000||0.0373||

（注：本表中占总股本比例之和在尾数上如有差异，系四舍五入所造成）
三、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、周亚松先生本次减持股份情况与此前已经披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在减持计划范围内。截至本公告披露日，周亚松先生本次减持计划已实施完毕。
3、周亚松先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、周亚松先生出具的《关于减持广信材料股份计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
杭州高新橡塑材料股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项
的独立意见
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十八次董事会会议于2017年4月23日在公司会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《杭州高新橡塑材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第二届第十八次董事会相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：
一、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
公司 2016年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。
二、关于2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司已制订《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
3、2016年度公司未发生对外担保的情况。
三、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见
经审阅我们认为：公司利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公
司的正常经营和健康发展。全体独立董事同意 2016年度利润分配预案，上述预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后实施。
四、关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬的独立意见
公司董事及高管人员的薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合相关人员的上一年度的工作情况及工作能力及公司的经营情况及当地的物价水平制
定的，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律法规和公司章程的规定。同意《关于公司董事2017年度薪酬的议案》及《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》。
五、关于续聘公司2017年度财务审计机构的独立意见
公司第二届第十八次董事会会议审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》，并提请公司2016年年度股东大会审议。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。我们经过对会议材料及拟聘任审计机构基本情况的仔细研究，基于我们的独立判断，我们就该议案发表以下独立意见：1．天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
2．鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，为保证公司审计工作的顺利进行，全体独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
上述预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
我们认为公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交
易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会编制《2016年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关部门交流，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1.经核查，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，并得到了较好的贯彻和执行，在管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。公司一直致力于完善内部控制制度体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。
2.经审阅，我们认为公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事签字：
邵少敏
傅黎瑛
李勇进
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2014-006
中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2013年度业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第三大股东，本公司持有广发证券 686,754,216股，占其总股本11.6％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
广发证券 2013年度主要财务数据和指标（合并报表）如下：
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||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业收入（万元）||819,571.60||697,138.03||17.56%||
|营业利润（万元）||345,053.26||270,303.91||27.65%||
|利润总额（万元）||346,746.87||268,521.94||29.13%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||280,423.20||219,145.71||27.96%||
|基本每股收益（元）||0.47||0.37||27.03%||
|加权平均净资产收益率||8.30%||6.80%||上涨1.50个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总资产（万元）||11,734,045.76||8,997,632.42||30.41%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||3,464,984.21||3,304,868.01||4.84%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||5.85||5.58||4.84%||

上述数据为广发证券初步核算数据且未经审计，可能与最终核算的财务数据存在差异，详见广发证券的相关公告。请投资者注意投资风险。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月九日