证券简称：创维数字证券代码：000810公告编号：2017-013
创维数字股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2016年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-010）。
2017年3月20日，公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）向公司董事会提交了《深圳创维-RGB电子有限公司关于增补创维数字股份有限公司董事、监事的临时提案》，提名赖伟德先生、林劲先生（简历附后）为创维数字股份有限公司第九届董事会董事候选人，提名孙瑞坤先生（简历附后）为创维数字股份有限公司第八届监事会监事候选人，提议公司董事会在 2016年年度股东大会审议事项中增加上述议案。
创维 RGB提出增加 2016年年度股东大会临时提案的申请符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将 2项临时提案提交公司 2016年年度股东大会审议。
上述具体内容详见公司于 2017年 3月 21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于增加 2016年年度股东大会临时提案的公告》（公告编号：2017-012）。
鉴于以上情况，现将召开 2016年年度股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开已经由公司第九届董事会第十九次会议审议通过。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 4月 12日下午 14:30
（2）网络投票时间：2017年 4月 11日－2017年 4月 12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 12日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 4月 11日下午 15:00至 2017年 4月 12日下午 15:00中的任意时间。
（3）催告公告日期：2017年 4月 7日
5、股权登记日：2017年 4月 6日
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）股权登记日 2017年 4月 6日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 13楼新闻中心。
二、会议审议事项
1、《关于 2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2016年年度报告及摘要的议案》
5、《关于 2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于 2016年度内部控制评价报告的议案》
7、《关于深圳创维数字技术有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》
8、《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》
9、《关于创维液晶器件（深圳）有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》
10、《关于公司 2017年日常关联交易预计情况的议案》
11、《关于为子公司创维液晶器件（深圳）有限公司提供担保的议案》
12、《关于为子公司才智商店有限公司提供担保的议案》
16、《关于选举孙瑞坤先生为公司第八届监事会监事的议案》
17、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
子议案①《关于选举赖伟德先生为公司第九届董事会董事的议案》；
子议案②《关于选举林劲先生为公司第九届董事会董事的议案》；
议案 17采用累积投票方式表决。
上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，议案详细内容详见 2017年 3月 17日、2017年 3月 21日的相关公告。
议案11、12、13属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案7、8涉及关联交易事项，原 2014年重大资产重组注入标的资产深圳创维数字技术有限公司的股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、鹰潭市鹏盛投资有限公司、施驰、张知等关联股东应回避表决，详见 2014年 9月 25日披露于巨潮资讯网《重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。该等股东不能接受其他股东委托进行投票。
议案 9涉及关联交易事项，原创维液晶器件（深圳）有限公司股东创维液晶科技有限公司及其一致行动人深圳创维-RGB电子有限公司、施驰、张知等关联股东应回避表决。该等股东不能接受其他股东委托进行投票。
议案 10涉及关联交易事项，深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、张知等应回避表决。
该等股东不能接受其他股东委托进行投票。
上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2017年 4月 10日－11日上午9:00-11:30，下午 14:00-18:00
2、登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼证券部
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式
公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼
联系人：张知、牟海涛
联系电话：0755-26545464
传真：0755-26010028
邮编：518057
六、备查文件
1、第九届董事会第十九次会议决议；
2、第八届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会二〇一七年三月二十一日
附件一：股东授权委托书
创维数字股份有限公司
2016年年度股东大会
兹委托_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席创维数字股份有限公司2016年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：普通投票：
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||序号||议 题|同 意|反 对|弃 权|
|1||《关于2016年度董事会工作报告的议案》|||||
|2||《关于2016年度监事会工作报告的议案》|||||
|3||《关于2016年度财务决算报告的议案》|||||
|4||《关于2016年年度报告及摘要的议案》|||||
|5||《关于2016年度利润分配预案的议案》|||||
|6||《关于2016年度内部控制评价报告的议案》|||||
|7||《关于深圳创维数字技术有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》|||||
|8||《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》|||||
|9||《关于创维液晶器件（深圳）有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》|||||
|10||《关于公司2017年日常关联交易预计情况的议案》|||||
|11||《关于为子公司创维液晶器件（深圳）有限公司提供担保的议案》|||||
|12||《关于为子公司才智商店有限公司提供担保的议案》|||||
|13||《关于为子公司深圳创维汽车智能有限公司提供担保的议案》|||||
|14||《关于未来三年（2017年—2019年）股东回报规划的议案》|||||
|15||《关于续聘2017年度审计机构的议案》|||||
|16||《关于选举孙瑞坤先生为公司第八届监事会监事的议案》|||||

累计投票
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||序号||议 题||表决意见|
|17||《关于选举公司第九届董事会董事的议案》||同意票数||
|17.1||《关于选举赖伟德先生为公司第九届董事会董事的议案》||||
|17.2||《关于选举林劲先生为公司第九届董事会董事的议案》||||

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|-|
|注：累积选举董事的表决权总数： 股*2= 票|

注：请在议案相应的栏内打"√"。
如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：年月 日 受托日期：年月 日
有效期：
附件二：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360810”，投票简称为“创维投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100.00||
|议案1||《关于2016年度董事会工作报告的议案》||1.00||
|议案2||《关于2016年度监事会工作报告的议案》||2.00||
|议案3||《关于2016年度财务决算报告的议案》||3.00||
|议案4||《关于2016年年度报告及摘要的议案》||4.00||
|议案5||《关于2016年度利润分配预案的议案》||5.00||
|议案6||《关于2016年度内部控制评价报告的议案》||6.00||
|议案7||《关于深圳创维数字技术有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》||7.00||
|议案8||《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》||8.00||
|议案9||《关于创维液晶器件（深圳）有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》||9.00||
|议案10||《关于公司2017年日常关联交易预计情况的议案》||10.00||
|议案11||《关于为子公司创维液晶器件（深圳）有限公司提供担保的议案》||11.00||
|议案12||《关于为子公司才智商店有限公司提供担保的议案》||12.00||
|议案13||《关于为子公司深圳创维汽车智能有限公司提供担保的议案》||13.00||
|议案14||《关于未来三年（2017年—2019年）股东回报规划的议案》||14.00||
|议案15||《关于续聘2017年度审计机构的议案》||15.00||
|议案16||《关于选举孙瑞坤先生为公司第八届监事会监事的议案》||16.00||
|议案17||《关于选举公司第九届董事会董事的议案》||-----||
|子议案①||《关于选举赖伟德先生为公司第九届董事会董事的议案》||17.01||
|子议案②||《关于选举林劲先生为公司第九届董事会董事的议案》||17.02||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人赖伟德先生投X1票||X1 票||
|对候选人林劲先生投 X2票||X2 票||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

（议案 17为累积投票制）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
股东可以将票数平均分配给 2位董事候选人，也可以在 2位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 4月 12日的交易时间，即9:30—11:30和
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 4月 12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。