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证券代码：000613 200613证券简称：*ST东海A *ST东海B公告编号：2017-052海南大东海旅游中心股份有限公司
第八届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或“大东海公司”）于2017年6月15日以书面送达或传真方式发出了召开第八届监事会第三次临时会议的通知。会议于2017年6月26日采取通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》。
2014年6月7日，罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）向公司发来《关于变更罗牛山股份有限公司对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺的函》，承诺：自大东海公司股东大会审议通过变更该项承诺之日起三年内,罗牛山将积极寻求重组方对大东海进行资产重组。上述事项已于2014年6月27日经大东海股东大会审议通过。
因本次重组涉及事项和环节较多并超出预期，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且涉及到的有关审批事项和程序存在诸多不确定性。
为确保本次重组承诺事项的最终实施，切实维护上市公司及广大投资者的合法利益，罗牛山申请上述重组承诺期限延长6个月，即重组承诺履行截止日期变更为 2017年 12月 27日。具体内容详见公司《关于公司第一大股东变更承诺期限的公告》（公告编号：2017-050）。
监事会认为：根据公司本次重组工作情况，公司第一大股东罗牛山股份有限公司对 2014年 6月 7日的承诺申请延长六个月履行期限符合有关规定，有利于本次重组的最终实施，有利于保护公司和广大投资者的利益。监事会同意将此议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
本议案需公司股东大会以特别决议通过。因此项议案涉及承诺关联方，关联股东罗牛山股份有限公司在公司 2017年第二次临时股东大会审议此项议案时将回避表决，不行使表决权，并不接受其他股东委托进行投票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
二0一七年六月二十六日
海通证券股份有限公司
关于道明光学股份有限公司
重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和
6个月内复牌可行性的核查意见
道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”、“上市公司”或“公司”）正在筹划重大资产重组事项。经公司申请，公司股票于2016年6月22日（星期三）开市起停牌。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为道明光学本次重大资产重组事项的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）及深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定对道明光学延期复牌事项进行核查，并发表核查意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）道明光学前期信息披露情况
公司股票因公司筹划购买资产，于2016年6月22日（星期三）开市起停牌。
后分别于发布了2016年6月22日、2016年6月29日《关于筹划购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-043）、《关于筹划购买资产停牌进展公告》（公告编号：2016-045），并于 2016年 7月 6日确认本次购买资产事项为重大资产重组事项，发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-047）。
此后公司分别于7月13日、7月20日、2016年7月22日、2016年7月29日、2016年 8月 5日、2016年 8月 12日、2016年 8月 19日、2016年 8月 26日、9月2日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-049）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-051）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-052）、《关于重大资产重组停牌进
展公告》（公告编号：2016-053）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-059）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-061）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-064）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-070）。
公司于 2016年 9月 2日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》及《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》，并于2016年9月3日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事宜的公告》（公告编号：2016-073），并分别于 2016年 9月 9日、2016年 9月 20日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-075）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-076）。公司于2016年9月20日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并分别于2016年9月27日、2016年10月11日、2016年10月18日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-078）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-081）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-082）。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）延期复牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组的审计和评估工作量较大，且需要协调多方予以配合，所以无法在停牌期满 4个月内形成可提交董事会审议的重组预案或草案。目前，本次交易存在不确定性，为保证本次发行股份购买资产继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司继续停牌具有合理性
三、6个月内复牌的可行性
（一）公司目前工作进展
本次重大资产重组的独立财务顾问为海通证券股份有限公司，会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为浙江六和律师事务所，资产评估机构为坤元资产评估有限公司。目前，独立财务顾问正在协助交易双方沟通与谈判，组织各参与方确定交易方案，编写申报材料及信息披露材料；律师就本次重大资产重组的合规性问题进行核查，编写法律意见书等；会计师事务所、资产评估机构正在就上市公司与标的资产开展并推进相关的审计、评估工作，编写相关的审计、评估报告等。公司以及有关各方正配合独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开展尽职调查工作。
经海通证券核查，道明光学本次重大资产重组正在积极推进中，但由于本次购买资产涉及境外股东、审计和评估工作量较大，且需要协调多方予以配合，无法在停牌之日起4个月内完成。本次延期复牌有利于确保本次重大资产重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，并能防止公司股价异常波动，有利于保护公司及中小股东利益。
经核查，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，在停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行了信息披露义务和必要的决策程序。
综上，海通证券认为上市公司延期复牌的理由及时间具有合理性，申请延期复牌符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等的有关规定，不存在损害中小投资者利益的情况。海通证券将督促上市公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，协助上市公司持续推进并协同相关各方积极推动本次重大资产重组的进程，在本次重组各项工作完成之后，于 2016年 12月22日之前尽快公告重大资产重组相关文件，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见》之签字盖章页）
海通证券股份有限公司 2016年 月 日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-061华数传媒控股股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）筹划向公司置入盈利资产的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，于2017年12月26日上午开市起停牌，后经核实，于2018年1月10日转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司原预计在2018年6月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但因相关重组工作涉及标的较为复杂，工作量较大，重组方案仍需进一步论证和完善，未能在上述期限内披露重组预案。根据公司对股票停牌期限做出的承诺，经公司申请，公司股票已于2018年6月26日开市起复牌。
上述公告详细内容请参见巨潮资讯网的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以现金支付方式收购华数集团持有中广有线信息网络有限公司、宁波华数广电网络有限公司以及新昌华数数字电视有限公司的股权，初步估算交易金额为20-30亿元，具体重组方案仍在商谈中，尚未最终确定。
本次重组基本情况详见公司于 2018年 6月 26日在巨潮资讯网披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-059）。
二、复牌后重大资产重组进展情况
截至本公告日，鉴于重组工作涉及标的较为复杂，工作量较大，中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成，公司及有关各方继续深入商讨、论证重组方案涉及的相关事项。目前，相关各项工作正在有序推进中。
三、重大风险提示
截至目前，公司与华数集团尚未签署关于本次交易的正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，可能还将涉及其他主管部门的审批。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
2、公司如果最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2018年7月9日
皇氏集团股份有限公司独立董事意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2019年 11月 11日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司全资子公司参与设立股权投资基金的议案》发表如下独立意见：公司本次投资是为了通过借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育投资优质项目，加快公司发展步伐，本次投资符合公司发展战略及投资方向，审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。同意公司本次对外投资事项。
（本页无正文，为公司第五届董事会第十七次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字:
蒙丽珍 许春明
梁戈夫
二〇一九年十一月十一日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 证券编号：2016-022北京光线传媒股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大对外投资项目，涉及的领域为互联网及文化行业相关，公司投资金额预估为10~20亿元人民币之间。因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月11日（星期一）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会 2016年4月11日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2019-79浙商中拓集团股份有限公司
关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需满足多项条件方可
实施，包括但不限于：取得国有资产监督管理部门批准，在本次交易相关的审计、评估等工作完成后再次提交董事会、股东大会审议批准，报中国证券监督管理委员会核准等。本次重组能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司持有的浙江省海运集团有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。2019年10月25日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《浙商中拓集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，内容详见公司2019年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
年12月7日公司披露了2019-77《关于发行股份购买资产事项聘请中介机构的公告》。
自本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，公司、有关中介机构及相关各方正在对标的资产进行全面尽职调查工作，公司及相关各方就交易方案仍在反复沟通和审慎论证，本次交易涉及的审计、评估等相关工作仍在进一步推进中。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。
公司将继续积极推进本次交易各项工作，严格做好信息保密工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次重组进展情况及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2019年 12月 24日
证券代码000537 证券简称广宇发展 公告编号 2016-023天津广宇发展股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2016年 3月 18日发出通知，并于2016年3月29日召开。会议应到监事三名,实到监事三名。
会议由监事会主席刘明星先生主持。审议通过了以下议案：
1.审议通过了公司2015年度监事会工作报告
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2.审议通过了公司2015年年度报告全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议《天津广宇发展股份有限公司 2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3.审议通过了公司2015年度内部控制评价报告
公司内部控制评价报告的评价结论如下：
根据 2015年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据 2015年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评
价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对内部控制评价报告没有异议。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
上述1、2、3事项须提交股东大会审议通过。
特此公告
天津广宇发展股份有限公司监事会2016年3月31日
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于 2015年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等内部治理制度的要求，作为公司的独立董事，作为公司的独立董事，对公司2015年度相关事项发表如下独立意见：一、独立董事关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为：公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、独立董事关于2015年度控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2015年度控股股东及关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、独立董事关于2015年度公司对外担保情况的独立意见
经核查：截止 2015年 12月 31日，除经股东大会审批、并披露了的公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保情况外，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在其他对外担保情形。
四、独立董事关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
经核查：截止 2015年 12月 31日，公司未与控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人发生关联交易，公司不存在发生关联交易的情形。
五、独立董事关于公司续聘天健会计师事务所为公司 2016年度审计机构的独立意见
我们认为：天健会计师事务所具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所为公司2016年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
六、独立董事关于公司2015年度利润分配议案的独立意见
经认真审议《关于公司2015年度利润分配的议案》，根据相关法律法规以及《公司章程》规定，根据公司 2016年的经营计划，考虑公司资金现状，盈利水平和现金流量对经营发展的支持，同时更好地兼顾股东的长远利益，同意公司 2015年度不进行现金分红，也不实施资本公积金转增股本，并同意提交股东大会审议。
七、独立董事关于为公司及全资子公司向银行借款提供担保的独立意见
经认真审议《关于为公司及全资子公司向银行借款提供担保的议案》，我们认为：铭晟光电、新祺晟、天晟复合、昊天、美利晟、新光环保均为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
本次担保行为不会对公司及其它子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，我们一致同意本次为公司及全资子公司向银行借款提供担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于 2015年度相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
李凤杰 姚琪 钱炳
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一六年四月二十五日
云南铝业股份有限公司独立董事
关于选举董事长的独立意见
公司于 2018年 7月 23日（星期一）召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举许波先生为公司董事长的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对选举许波先生为公司第七届董事会董事长的事项，发表以下独立意见：
（一）本次董事会选举许波先生为公司第七届董事会董事长符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）许波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况。
（三）我们对公司董事会选举许波先生为第七届董事会董事长人选表示同意。
独立董事:
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-019紫光国芯微电子股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年5月8日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
公司2018年度股东大会审议通过的2018年度权益分派方案为：以公司2018
年末总股本606,817,968股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含
税），共计派发现金35,195,442.14元，剩余未分配利润结转至下一年度。2018年度，公司不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
公司本次实施的分配方案与公司2018年度股东大会审议通过的分配方案一
致。
公司本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本606,817,968股为基数，向全体股东每10股派0.580000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.522000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.116000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.058000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2019年5月16日，除权除息日为:2019年5月17
日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****938|西藏紫光春华投资有限公司|
|2|08*****601|北京紫光通信科技集团有限公司|
|3|08*****596|紫光集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月9日至登记日：2019年5月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：紫光国芯微电子股份有限公司董事会办公室
咨询地址：河北省玉田县无终西街3129号
联系人：杜林虎董玉沾
咨询电话：0315-6198181
传真电话：0315-6198179
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、紫光国芯微电子股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议；
3、紫光国芯微电子股份有限公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会2019年5月13日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-004航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向益圣国际有限公司（英文名Eashine International CompanyLimited，以下简称“益圣国际”）发行股份购买HiwingluxS.A.（以下简称
“Hiwinglux公司”）100%股权;向EasunluxS.A.（以下简称
“Easunlux公司”）发行股份并支付现金收购IEES.A.（以下简称“IEE公司”）97%股权;以现金购买国新国际投资有限公司（英文名Guoxin International Investment CorporationLimited，以下简称“国新国际”）持有的NavilightS.àr.l.（以下简称“Navilight公司”）100%股权。根据预估情况，上述标的资产的作价合计约为174,912.85万元。同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过167,673.98万元，用于支付本次交易中的现金对价、支付本次交易各中介机构费用并以增资的形式补充标的资产IEE公司的流动资金。募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%。上述发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项因未获得所需的
批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府
部门的批准）或其他原因而未能成功实施，则本次重大资产重组自始不生效。本次重组构成重大资产重组。（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议本次重大资产重组预案、相关协议及相关议案后，基于个人独立判断，对公司召开的第五届董事会第三十六次会议审议的相关议案涉及的
事项发表如下独立意见：
1、本次提交公司第五届董事会第三十六次会议审议的《关于公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符
合相关法律、法规规定的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。
2、公司拟向益圣国际发行股份购买Hiwinglux公司100%股权；
拟向Easunlux公司发行股份并支付现金收购IEE公司97%股权；拟以现金购买国新国际持有的Navilight公司100%股权。
3、本次重大资产重组所涉及的相关议案经公司第五届董事会第三十六次会议通过。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，关联董事对涉及关联交易的议案均回避表决，不存在损害公司及其股东特别是
中小投资者利益的情形。
4、公司本次重大资产重组构成关联交易，关联交易定价原则和方法恰当，交易公平合理，且履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是公众股东的行为。
5、本次交易方案及交易各方就本次重大资产重组签署的各项协议均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会办法的规范性文件的规定，交易方案具备可操作性。
6、公司聘请的评估机构具有证券业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。
7、公司本次重大资产重组涉及的最终交易价格将以经各方同意聘请的具有证券从业资质的评估机构，以各方协商确定的评估基准日（即2015年9月30日）对该等资产价值进行评估后所得的评估值为依据，经各方协商确定。标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
8、本次重大资产重组有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司的全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
9、鉴于公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议通过本次交易事项后暂不召开股东大会。
10、待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公
司就本次交易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，我们
将就相关事项再次发表意见。
综上，本次重大资产重组的相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意董事会将于本次重大资产重组相关的议案提交公司股东大会审议。
独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超二〇一六年一月十八日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-069山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山鼎设计，股票代码：300492）于2017年6月6日（星期二）开市起停牌。
经公司及有关各方确认，上述事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 6月 20日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌。公司分别于 6月 20日、6月26日、7月3日、7月5日、7月12日、7月19日、7月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-029）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-031、2017-032）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-033）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035、2017-038、2017-039）。
2017年 8月 2日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。并于8月4日、8月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-041）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-042）。
2017年8月17日，公司披露了《关于签署发行股份及支付现金购买资产意向协议的公告》（公告编号：2017-047），并于 8月 16日、8月 23日、8月 30日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-045、2017-054、2017-059）。
公司分别于 2017年 8月 15日召开第二届董事会第二十八次会议、2017年8月31日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请再次延期复牌。
告编号：2017-061），公司股票自 2017年 9月 6日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
2017年 9月 12日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）、《关于变更独立财务顾问的公告》（公告编号：2017-063）,并于9月19日、9月26日、9月29日、10月13日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-064、2017-065、2017-066、2017-068）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估和方案论证工作。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司
独立董事赵小凡先生2016年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会和列席股东大会情况
2015年度，在本人任职期间，本人亲自出席董事会八次，股东大会三次。
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见：
2016年2月19日召开的第五届董事会第三十三次会议，本人就《2015年度
募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于2015年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《2015年度利润分配方案》、《公司2015年度关联交易事项》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《2016年度董事薪酬》、《2016年高级管理人员薪酬》、《关于续聘公司2016年度审计机构》、《关于<2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺>的议案》发表了独立意见。
2016年4月22日召开的第五届董事会第三十四次会议，本人就《关于股票期权激励计划与限制性股票激励计划价格、数量调整的议案》发表了独立意见。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED2016年4月24日召开的第五届董事会第三十五次会议，本人就《关于使用
IPO超募资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
2016年5月11日召开的第五届董事会第三十六次会议，本人就《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销限制性股票的议案》发表了独立意见。
2016年6月15日召开的第五届董事会第三十八次会议，本人就《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》发表了独立意见。
2016年6月30日召开的第五届董事会第四十次会议，本人就《关于撤回公司2015年度非公开发行股票申请文件的议案》、《关于重新申报公司非公开发行股票申请文件的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员会日常工作。根据《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，监督制定了公司董事及高级管理人员的薪酬及激励考核标准，并对公司的薪酬与考核制度执行情况进行了监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考
核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，对高级管理人员人选进行严格审查，提出专业建议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事制度》、《战略委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司的实际情况，对公司总体发展战略、未来三年公司发展目标等及时提出了自己的专业性意见。
四、保护投资者权益方面所做的其他方面工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，认真审议董事会议案，积极进行调查，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司独立董事期间，本人本着诚信和勤勉的精神，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，请审议。
独立董事：赵小凡
二〇一七年三月十六日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-027
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2013年年度权益分派方案实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年4月10日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 201,948,800股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派 0.900000
元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为201,948,800股，分红后总股本增至 403,897,600
股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月15日，除权除息日为：2014年5月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年5月16日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年5月
16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****728|廖定海|
|2|01*****710|廖文|
|3|00*****841|李中球|
|4|01*****372|徐峰|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年5月16日。
六、股份变动情况表（单位：股）。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次转增股|本次变动后||
|||比例(%)|||比例(%)|
||数量||本数量|数量||
|一、有限售条件股份|84,156,384|41.67%|84,156,384|168,312,768|41.67%|
|1、其他内资持股|84,156,384|41.67%|84,156,384|168,312,768|41.67%|
|境内自然人持||||||
||84,156,384|41.67%|84,156,384|168,312,768|41.67%|
|股||||||
|二、无限售条件股份|117,792,416|58.33%|117,792,416|235,584,832|58.33%|
|1、人民币普通股|117,792,416|58.33%|117,792,416|235,584,832|58.33%|
|三、股份总数|201,948,800|100.00%|201,948,800|403,897,600|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本403,897,600股摊薄计算，2013年年度每股净收益为0.27元。根据公司《股票期权激励计划》（修订稿）的相关规定，调整首次股票期权和预留股票期权的行权价格，其中首次股票期权的行权
价格调整为4.99元，预留股票期权的行权价格调整为6.37元，公司将在派息送
(转)股完成后执行相关的调整程序。
八、咨询机构：
咨询地址：广东省广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼证券事务部
咨询联系人：何金成、张金群
咨询电话：020-22883958 传真电话：020-22883877
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2014年5月9日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-041任子行网络技术股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 20日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的公告》，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请金额不超过人民币 33,900万元的并购贷款，贷款期限不超过五年。公司拟以其持有的深圳泡椒思志信息技术股份有限公司（以下简称“泡椒思志”）100%股权、北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”）100%股权提供质押担保。
本议案尚需提交 2018年第一次临时股东大会审议。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述相关事宜。
二、质押标的公司的基本情况
1、名称：深圳泡椒思志信息技术有限公司
成立日期：2008年6月18日
法定代表人：景晓东
注册资本：1,169.4737万元
经营范围:网络技术开发，计算机软硬件的技术开发，动漫设计（以上不含限制项目）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。
公司持有泡椒思志100%股权。经审计，2017年，泡椒思志资产总额为115,375,572.88元，负债总额34,915,598.21元，净资产为80,459,974.67元，营业收入为 280,803,958.44元，利润总额为 44,818,773.99元，净利润为38,754,037.29元。
2、名称：北京亚鸿世纪科技发展有限公司
成立日期：2012年11月26日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-041法定代表人：赵喜荣
注册资本：10,000万人民币
经营范围:技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；计算机维修；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机设备租赁：销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司持有亚鸿世纪100%股权。经审计，2017年，亚鸿世纪资产总额为320,328,522.40元，负债总额261,306,252.52元，净资产为59,022,269.88元，营业收入为 233,188,922.92元，利润总额为 36,844,292.68元，净利润为37,541,995.34元。
三、协议的主要内容
公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请金额不超过人民币33,900万元的并购贷款，贷款期限不超过五年，其中 24,000万元的并购贷款用于支付泡椒思志100%股权收购款，公司拟以其持有的泡椒思志100%股权提供质押担保；9,900万元的并购贷款用于支付亚鸿世纪44%股权收购款，公司拟以其持有的亚鸿世纪100%股权提供质押担保。
截止本公告日，本次申请并购贷款相关协议尚未签署，具体期限和金额依据公司与银行最终协商后确定，最终实际申请金额不超过33,900万元
四、对公司的影响
本次公司将持有的全资子公司的股权质押给银行，是履行与并购贷款相关的义务，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的长远利益。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2018年6月21日
证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 编号：2018-041荣丰控股集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年第二次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会；
3、本次会议由公司第九届董事会第五次会议决定召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、会议召开时间
现场会议时间：2018年9月12日下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 12日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 11日下午 3:00至 2018年9月12日下午3:00的任意时间；
5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2018年 9月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司邀请的见证律师。
7、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186号四区汉威国际广场 6号楼顶层大会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选监事的议案》
上述议案的具体内容见2018年8月28日发布于巨潮资讯网的《关于补选监事的公告》（2018-040）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于补选监事的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记时间：2018年9月11日、9月12日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00
2、登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
3、登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司董事会秘书办公室。
信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股集团
联系人：杜诗琴
邮政编码：100070
联系电话：010－51757685
传真：010－51757666
五、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件1。
六、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
七、备查文件
荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议；
荣丰控股集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360668，
投票简称：荣丰投票
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
||总议案|100|
|议案1|审议《关于补选监事的议案》|1.00|

（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于补选监事的议案|√||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日