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证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-002深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）第四届董事会第二十次会议通知以电子邮件或电话方式于 2018年 1月 10日向各位董事发出。
2、本次会议于2018年1月16日以现场及通讯表决方式在深圳市福田区梅林街道龙尾路10号捷顺科技三楼总办会议室召开。
3、本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，缺席会议的董事0人。
4、本次会议由董事长兼董事会秘书（代）唐健先生主持，部分高管列席。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签订建设工程施工合同的议案》。
为确保公司总部及智慧社区研发试验基地项目（二期）按既定的计划建成投入运营使用，同意公司拟与中国华西企业有限公司签订建设工程施工合同，合同金额为人民币26,188万元，合同工期预计日历天数490天。
《关于签订建设工程施工合同的公告》详见同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年一月十八日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-064鞍山森远路桥股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2015年 9月 30日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“第一投资人”）以自有资金与张雪（以下简称“第二投资人”）、魏勇（以下简称“第三投资人”）共同设立合资公司，并签署了《关于合作开发增材制造技术并投资设立合资公司框架协议》。合资公司拟注册资本1000万元，其中公司认缴出资额510万元，占注册资本比例51%；张雪认缴出资额330万元，占注册资本比例33%；魏勇认缴出资额160万元，占注册资本比例16%。
2、本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在公司经理层审批权限之内，无需提交董事会审议。
二、合作方基本情况
2、第二投资人：张雪，身份证号2110021969********，与公司不存在关联关系。
3、第三投资人：魏勇，身份证号2103021961********，与公司不存在关联关系。
三、拟设立合资公司基本情况
1、公司名称、住所，经营范围（具体内容以工商注册登记为准）
2、注册资本：1000万元
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|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|鞍山森远路桥股份有限公司|510|51%|货币|
|2|张雪|330|33%|货币|
|3|魏勇|160|16%|货币|
|合计||1000|100%||

投资各方同意分期缴付各自所认缴的出资额，在不影响合资公司及项目运营的情况下最长时间不超过5年。投资各方各期缴付出资额的比例应当相同。
四、协议的主要条款
（一）合作概要
1、合作宗旨：通过各方紧密合作，打造共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
2、合作目标：通过本次合作，能够积极开辟增材制造技术领域，实现未来的市场开拓，获得更多的市场份额，为各投资方的发展创造更大的商业价值。
（二）合资公司设立
1、合资公司是依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的有限责任公司。为最大限度降低合资公司经营成本,使之快速可持续发展，合资公司发展初期定性为集投资各方优质资源为一体的轻资产性公司，投资各方均以货币资金投资入股。
2、合资公司依法设立股东会、董事会、监事会、高管团队。股东会由各方股东代表组成，是公司最高权力机构；董事会是公司最高决策机构。
3、董事会由 3名董事组成。其中：第一投资人、第二投资人、第三投资人方各选派董事 1名，由第一投资人选派的董事出任董事长，董事长为合资公司法定代表人。
4、合资公司设监事 1名，由第一投资人选派。
5、高管团队负责公司运营，高管人员由合资公司董事会聘任或解聘。
6、合资公司以下重大事项，必须经股东会三分之二以上股东（股东人数）表
决通过：变更注册资本；向各投资方以外的其他方提供超过人民币 200万元的
借款；对外担保；对外承担超过人民币 200万元的债务；薪酬管理制度；处置
（包括购买及处置）超过 10万元的主要资产；关联交易。
五、设立合资公司的目的和对公司的影响
1、设立合资公司的目的和对公司的影响。
通过本次合作，能够积极开辟增材制造技术领域，实现未来的市场开拓，对公司的转型发展、产品智能制造等方面起到推动、促进作用。
2、风险提示
公司对外投资设立合资公司存在管理运营风险，合资公司的市场开拓具有一定的不确定性。公司将不断完善管控平台建设，促进合资公司规范运作，防范风险。
六、备查文件
1、各方签订的《关于合作开发增材制造技术并投资设立合资公司框架协议》。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2015年10月9日
股票简称：*ST夏利 股票代码：000927 编号：2016-临012
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2016年3月份产销量公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2016年3月产销量数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|车型|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|夏利系列|1533|3359|3645|11219|1334|2921|3963|9609|
|威系列|699|470|1899|2153|663|762|1896|2501|
|骏派系列|984|3350|3130|9320|751|2894|4097|9509|
|合计|3216|7179|8674|22692|2748|6577|9956|21619|

特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-041贝因美婴童食品股份有限公司
关于第一批通过婴幼儿配方乳粉产品配方注册的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月3日获国家食品药品监督管理总局（以下简称“食药监总局”）通知，食药监总局对公司四家工厂四个系列（12个配方）婴幼儿配方乳粉产品配方准予第一批注册，具体如下：
1、杭州贝因美母婴营养品有限公司的贝因美爱加婴幼儿配方奶粉（配方注册号：国食注字YP20170004、国食注字YP20170003、国食注字YP20170001）；
2、北海贝因美营养食品有限公司的贝因美臻爱婴幼儿配方奶粉（配方注册号：国食注字YP20170006、国食注字YP20170007、国食注字YP20170005）；
3、黑龙江贝因美乳业有限公司的超冠宝婴幼儿配方奶粉（配方注册号：国食注字YP20170008、国食注字YP20170009、国食注字YP20170002）；
4、宜昌贝因美食品科技有限公司的贝因美经典优选婴幼儿配方奶粉（配方注册号：国食注字YP20170024、国食注字YP20170022、国食注字YP20170023）。
根据《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》等相关规定（以下简称“奶粉配方注册新政”），自2018年1月1日起，在我国境内生产或向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉应当依法取得婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书，每个工厂不得超过3个配方系列共9种产品配方。
公司四个系列12个产品第一批通过国家奶粉配方注册，并且包揽了国家婴幼儿配方奶粉产品配方注册的0001号到0009号，再次证明了公司行业领先的强大研发能力、严格的生产、检验和质量管控能力。
方程式，不忘“对宝宝负责，让妈妈放心”的初心，用更优质的产品和服务，陪伴每个宝宝健康成长，并以此为契机，积极迎接行业拐点，提升品牌知名度、美誉度和影响度，进一步增强市场竞争力，一如既往优先为中国宝宝及全球儿童提供国际品质的配方奶粉和放心产品，推动中国配方奶粉和婴童食品行业健康有序发展。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一七年八月四日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-068西安天和防务技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年8月21日上午9:30分在公司8楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018年8月10日以短信、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年半年度报告全文及其摘要》
公司2018年半年度报告全文及其摘要详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告，《公司关于2018年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
公司独立董事、监事会对此事项发表的意见详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于王振平先生因身体原因已辞去公司非独立董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，经征询股东提名建议，公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审核，现公司董事会提名王栓柱先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（王栓柱先生的简历见附件）。任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
此项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
4、审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截至2018年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，2018年半年度公司计提应收款项坏账准备2,625.57万元，减少2018年1-6月归属于母公司所有者的净利润2,675.89万元，相应减少2018年6月30日归属于母公司所有者权益2,675.89万元。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2018年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。
公司关于2018年半年度计提资产减值准备事项的具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事、监事会、董事会审计委员会对此事项发表的意见具体内容详见同日
公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
5、审议通过《关于在汉中投资设立全资子公司的议案》
公司拟以自有资金人民币10,000万元在陕西省汉中市投资设立全资子公司“汉中天和防务技术有限公司”，围绕实时全域立体感知、军民融合大数据服务，实施建设“军民融合数字丝路”大数据系统示范项目。注册资本为人民币10,000万元，公司拥有其100%股权。（上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以工商行政管理机关最终核准内容为准）。董事会授权管理层具体办理相关注册登记等事项。
公司本次关于在汉中投资设立全资子公司事项的具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于在汉中投资设立全资子公司的公告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈茂蓉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
附件：
公司第三届董事会非独立董事候选人简历
王栓柱先生，1960年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1978年-1992年任职于新疆军区某部；1992年-2004年任职于总装备部某部；2004年-2005年任职于西安天伟电子系统工程有限公司担任研发部部长兼科研管理部部长；2006年-2009年任西安天伟电子系统工程有限公司副总经理。2010年起任西安天伟电子系
统工程有限公司军品市场部总经理。现任公司副总经理。
截至本公告日，王栓柱先生持有公司股份26,100股，占公司股份总数的0.01%。
王栓柱先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。王栓柱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 编号：2014-66武汉凯迪电力股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”或“凯迪电力”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 7月 16日因重大事项开市起停牌，后于 2014年 7月 30日发布《武汉凯迪电力股份有限公司重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。 2014年 11月 24日，本公司召开第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等议案，并于 2014年 11月 26日对外披露。
依据相关规定，本公司股票自 2014年 11月 26日开始起复牌交易。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
北京掌趣科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条 为了明确北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“委员会”）的职责，强化对公司经理层的监督，完善公司治理机构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本细则。
第二条 委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门机构，向董事会负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度。
第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。
第二章审计委员会的组织机构
第四条 委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名，并至少有一名独立董事为会计专业人士。
第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 委员会委员应具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业知识，熟悉公司的经营管理。
（二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展工作。
（三）具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的财务及经营方面的问
题，并具备独立工作的能力。
第七条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准，该独立董事须为会计专业人士。
第八条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二的，由董事会根据上述第四条至第七条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第九条 委员会下设内审部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作，内审部独立于公司财务部，对审计委员会负责，向审计委员会报告
工作，具体职责按《内部审计管理制度》执行。
第三章审计委员会及委员的职责
第十条 委员会的主要职责是：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）对公司聘请的审计机构的独立性予以审查，并就其独立性发表意见；
（三）指导和监督公司的内部审计制度的建立和实施；
（四）至少每季度召开一次会议，审议内审部提交的工作计划和报告；
（五）至少每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（七）审核公司的财务信息及其披露；
（八）审查公司内部控制制度，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。
第十一条 内审部负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一） 公司相关财务报告；
（二） 内外部审计机构的工作报告；
（三） 外部审计合同及相关工作报告；
（四） 公司对外披露信息情况；
（五） 公司重大关联交易审计报告；
（六） 其他相关事宜。
第十二条委员会应当对内审部提交的内部审计报告及相关资料进行评议,并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一） 外部审计机构工作评价,外部审计机构的聘请及更换；
（二） 公司内部审计制度是否已得到有效实施,公司财务报告是否全面真实；
（三） 公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实,公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四） 公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五） 其他相关事宜。
第十三条委员会应当根据内审部出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告至少应当包括下列内容：
(一)董事会对内部控制报告真实性的声明；
(二)内部控制评价工作的总体情况；
(三)内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
(四)内部控制缺陷及其认定情况；
(五)对上一年度内部控制缺陷的整改情况；
(六)对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；
(七)内部控制有效性的结论。
第十四条主任委员应履行下列职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）应当由主任委员履行的其他职责。
主任委员因故不能履行职责时，由另一名独立董事担任的委员代行其职权。
第十五条 委员会委员应当履行以下义务：
（一）依照法律、行政法规、公司章程忠实履行职责，维护公司利益；
（二）除依照法律规定或经股东大会、董事会同意外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。
第十六条 委员会在履行职权时，应对发现的问题采取以下措施：
（一）口头或书面通知，要求予以纠正；
（二）要求公司职能部门进行核实；
（三）对严重违规的高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。
第四章委员会的工作方式和决策程序
第十七条 委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前两日须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名
其他委员代行其职权。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。
情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十八条 委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，委托出席视同出席；每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条 定期会议主要是复核公司的定期报告。临时会议根据工作需要不定时召开，主要指有下列情况发生时：
（一）公司高级管理人员违反法律、法规及公司章程，严重损害公司利益；
（二）委员会对某些重大事项认为需要聘请外部机构提出专业意见时；
（三）委员认为必要时。
第二十条 委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第二十一条 委员会的定期会议和临时会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。
第二十二条内审部成员可列席委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十三条 委员会会议应有会议记录，并由出席会议的委员签名，会议记录应交由公司董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。会议通过的议案或提案应提交董事会审查决定。
第二十四条 委员会通过的议案及表决结果，应以书面形式呈报公司董事会。委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十五条 本细则由董事会制订，经董事会通过后生效，修改时亦同。
第二十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第二十七条 本细则由公司董事会负责解释。
北京掌趣科技股份有限公司2014年2月14日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-005汉王科技股份有限公司
第三届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次（临时）会议于 2015年 1月 23日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2015年 1月 19日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以传真和传签方式通过以下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》
监事会对该事项的审核意见为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次拟使用闲置超募资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金的现金管理收益。相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定。
公司使用的闲置超募资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司及其控股子公司的生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司及其控股子公司使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品的计划。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会对该事项的审核意见为：公司及控股子公司本次滚动使用累计金额不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买保本理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买保本理财产品。
特此公告
汉王科技股份有限公司监事会
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2017-027号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月26日，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了《昆明百货大楼（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017年 2月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了预案等相关公告。
2017年 3月 9日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对昆明百货大楼（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第3号）。针对问询函中提及的事项，公司组织相关各方及中介机构进行逐项落实和回复,并根据相关要求，对预案的部分内容进行了修订、补充和完善，形成《昆明百货大楼（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）。具体修订、补充情况如下：1.公司修改了本次交易相关指标达到重大资产重组标准的相关测算，以北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“标的公司”或“我爱我家”）100%股权对应交易总对价 656,000.00万元作为本次交易的成交金额进行测算。具体参见预案修订稿“重大事项提示”之“九、本次交易构成重大资产重组”。
2.公司修改了除北京伟业策略房地产投资顾问有限公司以外的交易对方关于不谋求上市公司实际控制权的承诺函。具体参见预案修订稿“重大事项提示”之“十二、本次重组相关各方做出的重要承诺”之“（六）关于 60个月内不谋求上市公司实际控制权的承诺函”。
3.公司补充披露了本次交易形成商誉的确认依据、计算方法、具体金额或区
间、会计处理。具体参见预案修订稿“重大事项提示”之“十六、本次交易形成商誉的确认依据、计算方法、具体金额或区间、会计处理”。
4.公司补充披露了非全部交易对方作为业绩承诺方的具体原因。具体参见预案修订稿“第一节交易概述”之“三、本次交易具体方案”之“（四）业绩承诺、补偿与奖励安排”之“7、非全部交易对方作为业绩承诺方的具体原因”。
5.公司补充披露了募集资金认购对象西藏太和先机投资管理有限公司的出资来源。具体参见预案修订稿“第三节交易对方基本情况”之“二、发行股份募集配套资金之交易对方基本情况”之“（五）认购本次发行股份募集配套资金的资金来源”。
6.公司补充披露了交易对手方及其实际控制人不是失信被执行人的说明。具体参见预案修订稿“第三节交易对方基本情况”之“七、交易对手方及其实际控制人不是失信被执行人的说明”。
7.公司补充披露了标的公司 2014年至本预案签署日历次股权转让对应的估值及历次估值发生变动的原因及其合理性。具体参见预案修订稿“第四节标的资产情况”之“三、2014年至本预案签署日增减资及股权转让情况”。
8.公司补充披露了我爱我家各类业务模式的收入、成本确认方式与结算方式。具体参见预案修订稿“第四节标的资产情况”之“九、我爱我家主营业务发展情况”之“（三）主营业务介绍”之“2、主营业务的运营模式、盈利模式及收入、成本确认方式与结算方式”之“（2）主营业务收入、成本确认方式与结算方式”。
9.公司补充披露了我爱我家各类业务报告期内营业收入、营业成本、营业收入占比、毛利率等情况，与可比公司的相关数据进行对比分析情况。具体参见预案修订稿“第四节标的资产情况”之“九、我爱我家主营业务发展情况”之“（三）主营业务介绍”之“3、我爱我家各类业务报告期内营业收入、营业成本、营业收入占比、毛利率等情况，与可比公司的相关数据进行对比分析情况”。
10.公司补充披露了资产基础法的预估结果。具体参见预案修订稿“第五节标的公司预估值及定价公允性”之“一、标的公司预估值”之“（二）资产基础法预估结果”。
11.公司补充披露了预估过程、预估主要参数及取得的过程。具体参见预案
修订稿“第五节标的公司预估值及定价公允性”之“三、预估过程、预估主要参数及取得的过程”。
12.公司补充披露了不同评估方法下估值结果的差异及其原因、最终确定评估或估值结论的理由等。具体参见预案修订稿“第五节标的公司预估值及定价公允性”之“四、不同评估方法下估值结果的差异及其原因、最终确定评估或估值结论的理由”。
13.公司补充披露了预估增值的具体原因。具体参见预案修订稿“第五节标的公司预估值及定价公允性”之“五、预评估结果的合理性”之“（一）预估增值的具体原因”。
14.公司补充披露了我爱我家与上市公司目前业务存在的协同效应。具体参见“第八节上市公司管理层对本次交易的讨论与分析”之“六、我爱我家与上市公司的协同效应”。
《昆明百货大楼（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》全文刊登于 2017年 3月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2017年3月24日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）159号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司 2018年第三季度报告全文于 2018年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2018年 10月 29日，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等情况，《公司 2018年第三季度报告全文》于 2018年 10月 30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月二十九日
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三十一次会议审议的相关议案进行认真审核，现发表独立意见如下：
一、关于2017年限制性股票激励计划（首期）第一个解除限售期解除限售相关事宜的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，基于独立、审慎、客观的立场，我们审核了公司《关于2017年限制性股票激励计划（首期）第一个解除限售期解除限售相关事宜的议案》。经审核，我们认为：
公司2017年限制性股票激励计划（首期）第一个解除限售期的解除限售条件已成就，公司及激励对象均未发生不得解除限售的情形。本次解除限售符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，激励对象符合解除限售资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。因此，我们同意按照股权激励计划的有关规定，在限售期满后为符合条件的13名激励对象合计 80,470,000股限制性股票进行解除限售，并办理相关手续。
二、关于撤销部分尚未实施的对外担保额度的议案相关事宜的独立意见
经审核，我们认为：公司从业务发展的实际需要出发，撤销尚未实施的对外
担保额度的行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意撤销公司尚未实施的对外担保额度合计人民币30,000万元。撤销后公司及控股子公司对外担保总额为160,000万元。
（以下无正文）
独立董事：徐骏民、李健、薛海波2018年11月30日
广东宏大爆破股份有限公司
独立董事对第四届董事会 2019年第七次会议审议的
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》、《广东宏大爆破股份有限公司独立董事制度》以及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、忠实的义务，我们对公司第四届董事会 2019年第七次会议的相关议案进行了审查，在全面了解议案的具体情况后，现发表独立意见如下：
一、关于调整限制性股票回购价格事项
鉴于公司 2018年度利润分配方案已实施完毕，根据《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》中发生派发股票红利事项的相关规定，公司董事会对对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》中的相关规定，同意公司董事会对限制性股票激励计划回购价格进行调整。
二、关于回购注销部分限制股票事项
根据公司《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》规定，公司本次对已离职的激励对象已获授但未解锁的限制性股票股进行回购注销。公司本次回购注销行为符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
三、关于聘任 2019年度审计机构事项
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司上年度的审计机构，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度的审计机构。
四、关于董事会换届选举事项
经核查董事候选人的相关资料，通过对本次董事候选人的教育背景、工作经历、任职资质等情况了解的基础上，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解，董事候选人能够胜任董事的职责要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。我们同意将公司第五届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议。
五、关于公司会计政策变更事项
经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东宏大爆破股份有限公司独立董事对第四届董事会 2019年第七次会议审议的相关事项的独立意见签字页）
独立董事： 刘人怀 赵燕 王学琛
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2017-075上海雪榕生物科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雪榕生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]539号）核准，并经深圳证券交易所同意，上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3750万股，每股面值1元，每股发行价格人民币 16.82元，募集资金总额为63,075万元，扣除发行费用总额 5,820.04万元，募集资金净额为 57,254.96万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 4月 28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2016）验字第60827595_B01号《验资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，2016年5月，公司与保荐机构安信证券股份有限公司（以下称“安信证券”）及中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、上海农商银行奉贤支行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
90吨金针菇工厂化生产车间项目”，募集资金专户也将相应地变更，并授权董事长签订新的募集资金三方监管协议。2016年 7月，公司与子公司威宁雪榕生物科技有限公司、长春高榕生物科技有限公司，中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行、中国工商银行股份有限公司威宁支行，安信证券签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议得到了切实履行，履行过程中不存在问题。
三、本次注销的部分募集资金专户情况
（一）本次注销的部分募集资金专户基本情况
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|序号|开户主体|开户银行|募集资金专项账户|资金用途|
|1|公司|交通银行股份有限公司上海奉贤支行|310069037018800004584|偿还银行贷款|
|2|威宁雪榕生物科技有限公司|中国工商银行股份有限公司威宁支行|2406078019200039559|日产90吨金针菇工厂化生产车间新建项目|
|3|长春高榕生物科技有限公司|中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行|07175201040004221|日产40吨食用菌工厂化生产车间新建项目|

（二）本次注销的部分募集资金专户注销情况
鉴于公司上述募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，公司将上述募集资金项目专户利息收入余额合计为33,753.75元，转入公司及子公司相应的银行账户，并办理以上募集资金专项账户的注销手续。专项账户注销后，相关《募集资金监管协议》随之终止。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2017年9月1日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-068
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|特别提示：公司将于 2016 年 7月 15 日（星期五）下午 15:00-16:00 召开|
|投资者说明会，公司股票 2016 年7 月 15 日继续停牌，公司股票将在投资者说|
|明会召开情况公告披露日复牌。|

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|浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东凯恩集团|
|有限公司股权结构拟发生变更，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券|
|简称：凯恩股份，证券代码:002012）于2016年1月19日停牌。公司于 2016|
|年1月26 日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组的停牌|
|公告》（公告编号：2016-006），因筹划重大资产重组，公司股票于 2016年1|
|月26日开市时继续停牌。股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发|
|布了一次重大资产重组进展公告。|
|一、本次重大资产重组的基本情况|
|公司拟筹划发行股份购买资产并配套募集资金事宜，涉及资产包括：中钢集|
|团新型材料（浙江）有限公司的股权。|
|二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作|
|（一）推进重大资产重组所做的工作|
|在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积|
|极推进重大资产重组的各项工作，本次交易相关的财务顾问、评估机构、审计机|
|构、律师事务所等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作。 公|

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|司及有关各方积极推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、 方案|
|论证等工作。|
|（二）已履行的信息披露义务|
|公司于2016年1月26 日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大|
|资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-006），并分别于2016 年2月2日、|
|2016年2月16日、2016年3月 1日、2016年3月8日、2016 年3月15日、2016|
|年3月22日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年 4月20日、2016|
|年4月27日、2016年5月5日、2016年5月12日、2016年 5月19日、2016|
|年5月26日、2016年6月2日、2016年6月13日、2016年 6月20日、2016|
|年6月27日、2016年7月4日、2016年7月11日发布了《浙江凯恩特种材料|
|股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-007、2016-009、|
|2016-012、2016-013、2016-015、2016-016、2016-029、2016-032、2016-036、|
|2016-039、2016-040、2016-042、2016-044、2016-045、2016-050、2016-054、|
|2016-061、2016-063、2016-064、2016-066）。|
|公司于2016年2月3日披露了《第六届董事会第二十二次会议决议公告》|
|（公告编号为：2016-008），于2016 年2月23日发布了《浙江凯恩特种材料股|
|份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-010）。|
|2016年3月25日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公|
|司重大资产重组延期复牌的议案》，于 2016年3月29日披露了《浙江凯恩特种|
|材料股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-027）。|
|公司股票自2016年4月19日开市时继续停牌，继续停牌期限不超过 3个月，最|
|晚将于2016年7月19日开市时复牌。2016年4月14日，公司 2016 年第一次|
|临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，于2016|
|年4月15日披露了《浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016年第一次临时股东大|
|会决议公告》（公告编号：2016-033）。|
|三、终止筹划本次重大资产重组的原因|

本次重大资产重组程序启动后，公司及有关各方进行了洽谈并深入沟通，积
极推进本次重大资产重组工作，包括与交易对方进行谈判、审计、评估、方案论
证等工作，由于未能与标的公司全体股东就交易对价、交易架构等具体方案达成
一致，与相关各方充分沟通后，为了切实维护上市公司及全体股东的利益，决定终止本次重大资产重组。
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|四、独立财务顾问核查意见|
|根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌|
|业务》相关规定，公司本次重大资产重组的独立财务顾问华西证券股份有限公司|
|核查了停牌期间公司所披露的进展信息的真实性、终止原因的合理性，并发表了|
|专项核查意见，核查意见全文详见刊登于 2016年7月15日的巨潮资讯网上。|
|五、终止本次重大资产重组对公司的影响|
|公司目前生产经营正常，本次重大资产重组事项的终止，不会对公司生产|
|经营造成不利影响，未来，公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻|
|求更多的发展机会，做好现有主营业务，提高公司竞争力，做大做强，以持续良|
|好的公司治理与经营业绩回报投资者。|
|六、承诺|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规|
|定， 公司承诺在披露本公告之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。|
|七、股票复牌安排|
|公司将于 2016年 7月15 日（星期五）下午15:00-16:00 召开投资者说明|
|会，具体情况详见与本公告同时披露的《关于终止重大资产重组召开投资者说明|
|会的公告》（公告编号：2016-069）。公司股票将在投资者说明会召开情况公告|
|披露日复牌，敬请广大投资者关注。|
|由于公司本次重大资产重组事项申请公司股票停牌，给广大投资者造成的|
|不便，公司董事会深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展，并积极提出|
|建议的投资者表示衷心感谢。|
|公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、|
|《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告|
|为准。|
|特此公告。|

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|浙江凯恩特种材料股份有限公司|
|董事会|
|2016年7月15日|
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
关于股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：潮宏基，股票代码：002345）自 2017年 12月 20日开市起停牌。2018年 1月 4日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-001），因公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产，需按照重大资产重组事项履行相关程序，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2018年1月4日开市起继续停牌。
公司重大事项停牌前第21个交易日（2017年11月21日）收盘价格为 11.45元/股，停牌前一交易日（2017年 12月 19日）收盘价格为 10.75元/股，股票收盘价累计下跌6.11%。
公司因本次重组事项停牌前 20个交易日内（即 2017年 11月 22日至 2017年12月19日期间），公司股票、中小板指（代码：399005）及证监会“制造业-其他制造业”指数（代码：883138）的累计涨跌幅情况如下表所示：
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|日期|公司股票收盘价（元/股）|中小板指（点）|证监会“制造业-其他制造业”指数（点）|
|2017年11月21日|11.45|8,083.17|3,097.10|
|2017年12月19日|10.75|7,581.72|3,045.62|
|涨跌幅|-6.11%|-6.20%|-1.66%|

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素的影响，即剔除中小板指（代码：399005）后，公司在本次停牌前 20个交易日内累计涨幅为0.09%；剔除同行业板块因素的影响，即剔除证监会“制造业-其他制造业”指数（代码：883138）后，公司在本次停牌前 20个交易日内累计跌幅为4.45%，累计涨跌幅均未超过20%，因此，公司股票连续停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
特此说明。
（本页无正文，为《广东潮宏基实业股份有限公司董事会关于股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
广东潮宏基实业股份有限公司董事会年 月 日
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2019-072深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2019年11月29日以电子邮件的形式发出，会议于2019年12月2日下午14:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号会议室以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。
经核查，监事会认为：公司拟定的滚存利润方案有利于平衡本公司现有股东和未来H股股东的利益。因此，同意该分配方案，即在扣除公司于发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）之前根据中国法律法规及公司章程的规定、并经公司股东大会审议批准的拟分配股利（如有）后，本次发行并上市前本公司的滚存利润由本次发行并上市后的所有新老股东按其于本次发行上市完成后的持股比例共同享有。
2、审议通过了《关于修订H股发行后适用的<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。
经核查，监事会认为：公司拟定的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司监事会议事规则》（H股发行后适用）（以下简称“《监事会议事规则》（H股发行后适用）”），符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，与《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（H股发行后适用）相衔接，契合公司的实际情况及需求，有利于进一步完善公司治理结构。因此，同意《监事会议事规则》（H股发行后适用）的相关内容，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据境内外法律法规的规定、境内外监管机构的要求与建议、公司本次发行并上市的实际情况等，对经本次监事会审议和股东大会批准修改的《监事会议事规则》（H股发行后适用）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
《监事会议事规则》（H股发行后适用）将在经公司股东大会审议批准，并待公司公开发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌交易之日起生效并实施。
在本次发行并上市前，公司现行《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司监事会议事规则》继续有效。
《监事会议事规则》（H股发行后适用）刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于向深圳高新投提供反担保的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。
经审议，监事会认为：为本次公司债券追加增信措施并提供反担保，有利于本次公司债券发行方案的顺利实施和降低公司财务成本，符合公司整体利益；因此，同意为本次公司债券追加增信措施并提供反担保。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于为2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）追加增信措施并提供反担保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司监事会二〇一九年十二月三日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-094四川中光防雷科技股份有限公司
关于股权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月21日，四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。本激励计划拟授予的股票期权数量650万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 32473.3466万股的2.00%。本激励计划激励对象人数为 27人，包括在公司全资子公司铁创科技任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
本次股权激励计划涉及的议案尚需提交公司股东大会审核通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二（含）以上同意，具体内容于 2019年 11月 21日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-068
海南神农基因科技股份有限公司
关于控股子公司申请生物技术发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况说明
近日获悉，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）向国家知识产权局递交的 4项生物技术发明专利申请已获该局受理，专利申请具体情况如下：
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|序号||申请号||申请日||申请人||发明创造名称||主要用途|
||201610701191.3||2016年8月22日||波莲基因||禾本科种子当代基因型快速鉴定方法||用于种子时期快速鉴别筛选新型SPT不育系与保持系||
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||201610707210.3||2016年8月23日||波莲基因||一种水稻表皮毛调控基因GL1的分子标记及其应用||用于水稻无表皮毛品种选育，避免表皮毛对生产加工人员的伤害||
|2|||||||||||
||201610714718.6||2016年8月24日||波莲基因||一种水稻MSP1基因突变体及其分子鉴定方法和应用||用于水稻普通核不育系的创制和选育，以及恢复不育系育性||
|3|||||||||||
||201610794944.X||2016年8月31日||波莲基因||植物α 淀粉酶在导致花粉败育中的应用||用于转基因花粉致死，防止转基因花粉逃逸，可用于核不育系的繁殖||
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截至目前，波莲基因已提交生物技术发明专利申请 17项，其中 5项已获得国家知识产权局的发明专利授权，7项获得《发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书》；其他5项获得《专利申请受理通知书》
已获得发明专利授权专利：
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|序号|专利号|申请日|发明专利申请名称|
|1|201510387564.X|2015-7-6|一种水稻 CYP704B2 基因突变体及其|

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||||分子鉴定方法和应用|
||||一 种 水 稻 CY81A6 基 因 突 变 体|
|2|201510351879.9|2015-6-24||
||||CY81A6-m1及其应用|
||||一 种 水 稻 CY81A6 基 因 突 变 体|
|3|201510351880.1|2015-6-24||
||||CY81A6-m2及其应用|
||||一种水稻 CYP704B2 基因突变体及其|
|4|201510385192.7|2015-7-3||
||||分子鉴定方法和应用|
||||一种植物花粉特异性启动子 PCHF32|
|5|201510389059.9|2015-7-6||
||||及其应用|

二、备查文件
国家知识产权局出具的4项《专利申请受理通知书》。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会