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证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2019-037湖南九典制药股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告
股东苏州夏启盛世九鼎医药投资中心（有限合伙）、苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心（有限合伙）、苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）、苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）、苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心（有限合伙）、苏州惠康投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 12日披露《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-005），苏州夏启盛世九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“盛世九鼎”），苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“卓兴九鼎”），苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“宝寿九鼎”），苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“智仕九鼎”），苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“兴贤九鼎”），合计持有公司 15,253,200股，占公司总股本的6.50%，计划通过竞价交易、大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持公司股份不超过7,040,400股（占本公司总股本比例3.00%）。
公司于 2019年 3月 11日披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2019-011）, 2019年 4月 22日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》（公告编号：2019-029）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，上市公司大股东减持股份，应当在减持时间区间届满后的两个交易日内予以公告。近日公司收到盛世九鼎、卓兴九鼎、宝寿九鼎、智仕九鼎、兴贤九鼎、苏州惠康出具的《关于减持公司股份的实施完成告知函》，其减持时间区间已届满。现将相关
情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价|||||
||股东名称||减持方式||减持时间||||减持股数（股）||减持比例（%）|
||||||||（元/股）|||||
|盛世九鼎||竞价交易||2019/3/7||15.01||485,500||0.21||
|卓兴九鼎||竞价交易||2019/3/7||14.78||437,000||0.19||
|兴贤九鼎||竞价交易||2019/3/7||15.11||173,300||0.07||
|宝寿九鼎||竞价交易||2019/3/8||14.85||690,700||0.29||
|智仕九鼎||竞价交易||2019/3/8||14.64||100,300||0.04||
|||竞价交易||2019/3/11||14.18||460,000||0.20||
|合计||||||--||2,346,800||1.00||

本次减持的股份系公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数(股)||占总股本比例(%)||股数(股)||占总股本比例(%)|
|盛世九鼎||无限售条件股份||3,154,940||1.34||2,669,440||1.14||
|卓兴九鼎||无限售条件股份||2,840,162||1.21||2,403,162||1.02||
|宝寿九鼎||无限售条件股份||4,489,288||1.91||3,798,588||1.62||
|智仕九鼎||无限售条件股份||3,642,254||1.55||3,081,954||1.31||
|兴贤九鼎||无限售条件股份||1,126,556||0.48||953,256||0.41||
|合计||-||15,253,200||6.50||12,906,400||5.50||

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
3、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东。本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、根据股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺：“锁定期届满两年内，本企业减持的九典制药股份数不超过目前持有的九典制药股份总数（包括该等股份因九典制药送红股、资本公积金转增等而增加的股份），减持价格不低于届时九典制药的每股净资产。”本次减持不存在违反减持价格承诺的情况。
三、备查文件
盛世九鼎、卓兴九鼎、宝寿九鼎、智仕九鼎、兴贤九鼎、苏州惠康出具的《关于减持公司股份的实施完成告知函》。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2019年6月5日
大连天神娱乐股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十九次会议相关事项
发表的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第三十九次会议审议的关于公司向控股股东借款事项及变更会计师事务所事项，基于独立判断立场发表如下意见：
一、公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见：
就公司将变更会计师事务所的事项，我们听取有关人员的汇报并认真审核了拟聘任的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格和能力，能满足公司 2016年度审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交至公司董事会会议审议。
二、公司独立董事关于公司向控股股东借款的事前认可意见：
关于公司向控股股东借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，认为公司向控股股东借款是用于补充公司流动资金的需要，符合公司和股东的利益。同意将《关于公司向控股股东借款的议案》提交至公司董事会审议。
独立董事：姚海放、徐勇、曹玉璋2016年12月26日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-031深圳市艾比森光电股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|2016 年 1-3 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：22%-28%|盈利：3,017.96万元|
||盈利：2,172 万元-2,354万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司LED显示屏销售订单金额较上年同期增长约40%，但由于订单交期、原材料供应等原因，营业收入较上年同期仅略有增长，但毛利率与上年同期相比上升。
2、公司继续加大市场投入，尤其海外销售投入有较大幅度增加，导致销售费用增大；由于外汇汇率变化的因素，公司一季度汇兑收益较上年同期大幅下降；
由于应收账款金额增长，公司计提减值准备金额较上年同期增加。公司一季度非经常性损益对净利润影响金额约为 10万元，主要为理财产品收益；上年同期非
经常性损益对净利润影响金额为425万元。因此，公司业绩与上年同期相比下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、2016年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2016年4月9日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2014-03武汉高德红外股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2014年 1月 9日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2014年 1月 13日以通讯方式举行。本次监事会会议由监事会主席吴耀强先生召集、主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交股东大会进行审议。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会进行审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司监事会二○一四年一月十三日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-093号山东胜利股份有限公司
八届十九次董事会会议（临时）决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司八届十九次董事会（临时）通知于 2016年 9月 8日发出。
2.本次会议于 2016年 9月 11日下午 2:30在济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1号楼 B座 3302会议室以现场方式召开。
3.本次会议应到董事 10人，实到董事 9人，独立董事梁阜因公务请假，书面委托独立董事张树明代为出席会议并表示赞成意见。
4.本次会议由公司董事长王鹏先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并通过了如下事项：
1.关于公司塑胶产业 2016-2020年战略发展规划的议案
经讨论，与会董事一致同意公司塑胶产业 2016-2020年战略发展规划。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
2.关于公司塑胶产业新增三万吨产能的报告
为推进公司主导产业清洁能源天然气产业发展，公司塑胶燃气管道产业拟在中国西南地区投资三万吨聚乙烯管材生产项目，投资金额不超过1亿元，公司董事会授权管理层具体实施上述项目。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
3.关于公司拟在塑胶事业部试点实施股权激励的议案
为加快塑胶燃气管道产业的发展，进一步调动塑胶产业核心员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，构建利益共享、共同发展的激励机制，推动公司长远发展，原则同意在塑胶事业部内部试点实施事业部员工持股，具体方案授权管理层拟定，报董事会批准和披露。
独立董事就本次在塑胶事业部试点实施股权激励事项发表了赞成的独立意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
4.关于转让山东利华晟汽车销售有限公司股权的议案
同意公司及公司全资子公司山东利华晟能源有限公司与杨支锋、杨红星达成协议，本公司及全资子公司山东利华晟能源有限公司将合计持有的山东利华晟汽车销售有限公司100%股权转让给杨红星、杨支锋，其中杨红星受让山东利华晟汽车销售有限公司60%股权，杨支锋受让山东利华晟汽车销售有限公司40%股权。本次股权转让总价款合计为人民币 15,190,057.44元（详见 2016-095号专项公告）。
独立董事就本次股权转让事项发表了赞成的独立意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
5.关于公司拟与合作方共同经营威海乳山地区天然气市场的议案
同意公司与山东华昌新能源股份有限公司及其股东烟台天德经贸发展有限公司、青岛世纪经纬资本管理顾问有限公司、乳山富仁投资咨询有限公司、昊宏长峰投资顾问（北京）有限公司、青岛航空公务机有限公司、济南汇鑫全成商务服务有限公司、乳山金茂投资顾问有限公司签署协议，共同开发经营乳山市滨海新区天然气市场（详见 2016-096号专项公告）。
公司董事会授权管理层负责具体实施上述对外合作事宜。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
6.关于公司与大连合作方签署正式合作协议的议案
同意公司与大连益民实业有限公司、普兰店市益民燃气开发有限公司及其相关合作方签署正式股权转让协议，受让大连胜益新能源开发有限公司51%股权的最高限价为 4,845万元，受让大连益民新能源开发有限公司51%股权价格为 2,295万元（详见 2015-097号专项公告）。
公司董事会对本次评估机构的选聘程序、评估机构的独立性、评估假设和评估结果的合理性予以认可。
独立董事就本次股权受让事项发表了赞成的独立意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一六年九月十三日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-028
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于限售股份解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次申请限售股份解禁数量为 12,500股，占公司股本总数的0.0082%；
本次实际可上市流通数量为12,500股，占公司股本总数的0.0082%。
2、本次限售股份可上市流通日为2016年7月13日（星期三）。
一、公司股本和股票发行情况
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]837号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）15,340,000股。经深圳证券交易所《关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]325号）同意，2014年9月10日公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“迪瑞医疗”，股票代码“300396”。首次公开发行股票后，公司股本总额由46,000,000股变更为为61,340,000股。
2015年 4月 10日，公司召开 2014年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司 2014年 12月 31日的总股本 61,340,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增15股，合计转增92,010,000股，转增后公司总股本为153,350,000股。2014年度权益分派方案已于2015年4月23日实施完毕。
截止本公告日，公司总股本为 153,350,000股，其中限售股份数量为 110,570,625股，占公司总股本的72.10%；无限售条件流通股为 42,779,375股，
占公司总股本的27.90%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、招股说明书中做出的承诺
（1）关于股份锁定的承诺
作为本公司高级管理人员、股东张兴艳承诺：本人持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起 12个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由公司回购。所持公司股票在锁定期满 24个月内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价,期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的25%，离职后六个月内不转让所持有的股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%。同时，若自上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；若自上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。
2、上市公告书中做出的承诺
上市公告书中做出的承诺与在招股说明书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2016年7月13日。
2、本次申请限售股份解禁数量为 12,500股，占公司股本总数的0.0082%；
本次实际可上市流通数量为12,500股，占公司股本总数的0.0082%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为1名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售条|本次申请解|本次实际可上|备注|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||件股份总数|除限售数量|市流通数量||
|1|张兴艳|25,000|12,500|12,500|注1|

注1：张兴艳女士历任公司高级管理人员，于2015年7月10日辞去公司财务总监职务，公司于2015年7月 13日在证监会指定信息披露网站上披露了《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2015-067）。
张兴艳女士目前直接持有公司股票25,000股，占公司总股本的0.0163%。张兴艳女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，离职六个月后的十二个月内转让的股份不超过其所持有公司股份的50%。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书。
2、限售股份上市流通申请表。
3、股本结构表和限售股份明细表。
4、保荐机构的核查意见。
特此公告！
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2016年7月 8日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-045江西同和药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告
持股5%以上的股东宁波旌辉投资合伙企业（有限合伙）保证
向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
供的信息一致。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”)于2019年3月7日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-007）。公司股东宁波旌辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“旌辉投资”）计划通过大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份：在2019年3月13日至2019年3月30日期间减持不超过2,529,729股；在2019年3月31日至2019年9月28日期间以2019年3月30日其持有公司股份数量的20%作为减持上限。其中,通过大宗交易方式进行减持的，将于其减持预披露公告披露之日起3个交易日之后的6个月内（即2019年3月13日至2019年9月12日）进行，且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于其减持预披露公告披露之日起15个交易日之后的6个月内（即2019年3月29日至2019年9月28日）进行，且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到旌辉投资出具的《减持公司股份进展告知函》。
截至本公告日，旌辉投资预披露的股份减持计划时间已过半。根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将旌辉投资减持公司股份进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|旌辉投资|大宗交易|2019/3/14|17.98|498,400|0.62%|
|||2019/3/15|17.43|654,250|0.81%|
|||2019/3/18|19.31|467,350|0.58%|
||合 计|||1,620,000|2.00%|

注：上表中公司总股本为本进展公告披露日的总股本80,951,000股。
（上表中出现股份数量与占比不符情形的，均为四舍五入所致。）
旌辉投资本次减持的股份，系公司首次公开发行股票之前持有的股份。
2、股东本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|旌辉投资|合计持有股份|12,648,649|15.63%|11,028,649|13.62%|
||其中：无限售条件股份|12,648,649|15.63%|11,028,649|13.62%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：上表中公司总股本为本进展公告披露日的总股本80,951,000股。
二、其他相关说明
1、旌辉投资本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法
规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情形。
2、旌辉投资本次减持公司股份与其此前已披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至本公告日，旌辉投资严格履行了其关于股份限售及减持的各项承诺，不存在违反承诺的情形。
3、旌辉投资不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持股份事项不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。截至本公告日，旌辉投资仍是公司持股5%以上的股东。
4、截至本公告日，旌辉投资本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注旌辉投资后续减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、旌辉投资出具的《减持公司股份进展告知函》。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-026航天工业发展股份有限公司关于
参加“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步加强与投资者的互动交流工作，航天工业发展股份有限公司
（以下简称“公司”）将参加由福建证监局举办的“福建辖区上市公司网上
集体接待日”活动（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平
台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次网上集体接待日活动。活动时间为2016年
5月23日（星期一）下午15:00至17:00。
出席本次活动的公司人员有：公司董事、总经理濮秀君先生，总会计师
刘晓晖先生，董事会秘书吴小兰女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
证券代码：300453证券简称：三鑫医疗公告编号：2015-004
江西三鑫医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
。
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2015年 6月 4日在公司会议室召开，会议通知已于 2015年 6月 1日以邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 8人，实到董事 7人，舒梦陶独立董事因身体原因未能出席。会议由董事长彭义兴召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
与会董事以书面表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于确定募集资金专户的议案》
公司首次公开发行股票募集资金分别投入以下三个项目：1、云南三鑫医疗器械生产项目；2、年产 2,000万支静脉留置针技术改造及扩产项目；3、营销网络建设项目。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放
募集资金。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并一致通过《关于使用募集资金置换已预先投入项目自筹资金的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西三鑫医疗科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金
的审核报告》（大信专审字[2015]第 6-00038号），截止 2015年 5月
11日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1986万股，实际募集资金净额为人民币 229,725,958.94元。公司本次拟以募集资金置换金额为 96,332,831.23元，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在所有重大方面真实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此发表了核查意见，同意进行募资资金置换。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并一致通过《关于对云南三鑫医疗科技有限公司增资 7000万元人民币的议案》
根据招股说明书，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）对云南三鑫医疗科技有限公司（以下简称“云南三鑫”）总投资 1.8亿元人民币。现根据云南三鑫建设项目的进展，公司拟向云南三鑫增资 7000万元人民币，全部计入注册资本。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并一致通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
董事会按照法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求对本次股票发行后的《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程（草案）》(以下简称“《章程（草案）》”)予以补充修订，并根据有关规定办理工商变更登记等相关手续。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并一致通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经公司提名，董事会同意聘任谭佳丽女士为董事会证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
谭佳丽女士简历：
谭佳丽女士，1989年 11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
本科学历，2011年 11月进入公司。2015年 3月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》等有关规定。谭佳丽女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并一致通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
现提议于 2015年 6月 24日(周三)14:30时召开江西三鑫医疗科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2015年 6月 4日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014－083福建龙洲运输股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会计政策变更，是福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》作出的变更。
2、本次会计政策变更，不会对公司以前年度损益以及 2014年前两个季度损益产生影响。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2014年 7月 1日。
2、会计政策变更的原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2014年 3月 13日发布了修订的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》（以下简称“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，公司自 2014年 7月 1日起执行新会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司采用的会计政策为财政部在2006年2月15
日颁布的相关准则及其后续修订的相关具体准则或解释。
二、本次会计政策变更的主要内容
《企业会计准则第 2号——长期股权投资》（2014年修订）
该项准则的规范范围与原准则相比有所缩减，仅规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资将变为属于《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规范范围。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》，“本准则所称长期股权投资，是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资”；公司根据修订后的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，将没有重大影响的被投资单位由原来在长期股权投资转入可供出售金融资产核算，并追溯调整年初余额。该项调整对公司合并报表的影响如下：2013年12月31日
2013年1月1日归
被投资单位 属于母公司股东权
长期股权投资 可供出售金融资 归属于母公司股益(+/-)
(+/-) 产(+/-) 东权益(+/-)龙岩市华奥汽车销售股份
0.00 -10,341,252.91 10,341,252.91 0.00有限公司
武夷山交通大酒店 0.00 -1,500,000.00 1,500,000.00 0.00福建莆田汽车运输股份有
0.00 -2,062,000.00 2,062,000.00 0.00限公司
厦门特运集团有限公司 0.00 -2,000,000.00 2,000,000.00 0.00南平市延平区延州小额贷
0.00 -3,726,000.00 3,726,000.00
款股份有限公司
建瓯市瓯房汽车客运有限
0.00 -864,000.00 864,000.00 0.00公司
顺昌县农村客运公司 0.00 -245,000.00 245,000.00 0.00合计 0.00 -20,738,252.91 20,738,252.91 0.00该会计政策变更对公司财务报表影响金额：长期股权投资减少 2073.83万元，可供出售金融资产增加 2073.83万元；公司本次会计政策变更不会对财务报表所有者权益和净利润产生影响。
四、公司董事会对本次会计政策变更的审议情况
公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规范性文件的要求进行合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
第四届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一四年十月二十八日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-090
珠海汇金科技股份有限公司
关于特定股东股份减持计划的预披露公告
股东苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份4,732,926股（占公司总股本比例2.78%）的股东苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 4,732,926股（占公司总股本的2.78%），通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后进行，减持计划结束日期为2019年3月21日；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行，减持计划结束日期为2019年3月21日。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州衡赢真盛”）。
2、股东持股情况：截止本公告披露日，苏州衡赢真盛持有公司股份数为
4,732,926股，均为无限售条件股份，占公司总股本比例2.78%。
3、股东苏州衡赢真盛不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，亦未在公司担任职务。
二、本次减持计划的主要内容
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）（一）减持计划
1、减持原因：股东经营发展资金需求，但股东对公司发展前景持续看好。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、减持数量和比例：累计减持不超过4,732,926股（占公司总股本的2.78%）；
在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
5、减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后进行，减持计划结束日期为2019年3月21日；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行，减持计划结束日期为2019年3月 21日。
6、价格区间：视市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，苏州衡赢真盛做出的相关承诺如下：
1、自发行人股票上市之日起一年内，本有限合伙不转让或者委托他人管理本有限合伙持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购本有限合伙持有的发行人公开发行股票前已发行的股票；
2、本有限合伙所持公司股票自上市之日起将严格履行锁定承诺，在股份锁定期满并不违背承诺的条件下，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持；每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等，减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价相应进行调整。
3、本有限合伙如未履行上述承诺内容的，由此所得收益归公司所有，本有限合伙应向公司董事会上缴该等收益。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）截至本公告披露之日，苏州衡赢真盛严格遵守并履行了上述各项的承诺。本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、苏州衡赢真盛将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件规定的情形。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促苏州衡赢真盛严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2018年9月21日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018—048
中材科技股份有限公司关于对泰山玻纤增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对其全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）增资696,978,664.06元。
公司于2018年8月24日召开了第六届董事会第五次临时会议，经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对泰山玻纤增资的议案》。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、泰山玻纤基本情况
公司名称：泰山玻璃纤维有限公司
注册地点：泰安大汶口石膏工业园
法定代表人：唐志尧
注册资本：321,474.5873万人民币
经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。（有效期限以许可证为准）。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；
机械设备制造、加工、销售及维修；功能高分子材料、专项化学用品、玻璃纤维制品及其设备、玻璃钢制品的研制、开发、生产、销售；漏板设备制造销售；非金属微粉加工销售；包装材料生产及销售；复合材料技术开发、应用及咨询；废旧玻璃纤维加工（不含防水玻璃生产）；建筑防水材料及建筑防水生产设备加工、销售；纸制品、木制品、塑料制品生产销售；来料加工；建筑防水施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股本结构：公司之全资子公司。
经信永中和会计师事务所审计，截止 2017年 12月 31日，泰山玻纤总资产
1,381,295.12万元，净资产 568,864.74万元；2017年度实现营业收入 530,615.52万元，净利润69,502.51万元；截止2018年6月30日，泰山玻纤总资产1,430,809.48万元，净资产606,870.08万元，2018年1-6月实现营业收入281,939.68万元，净利润39,529.35万元。
三、本次增资的具体情况
本次增资以 2017年 12月 31日为基准日，公司以自有资金 696,978,664.06元对泰山玻纤进行增资，全部计入其注册资本。本次增资完成后，泰山玻纤注册资本将增至391,172.4537万元，仍为公司之全资子公司。
四、本次增资对公司的影响
本次增资将大幅改善泰山玻纤的财务结构，增强其融资能力，有利于推进业务的延伸与发展，为玻璃纤维产业健康发展经营提供了有力保障；同时,有效降低其生产经营成本，为全体投资者乃至社会带来更好的经济效益和社会利益回报，有利于公司“十三五”战略规划顺利落地实施。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次临时会议决议；
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-063胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)经中国证
券监督管理委员会出具《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2017]669号)文批准，并经深圳证券交易所同意，公
司于 2017年 8月非公开发行人民币普通股（A股）52,938,042股，发行价格
20.43元/股，募集资金总额 1,081,524,198.06元，扣除相关发行费用
11,622,140.67元后的募集资金净额为 1,069,902,057.39元。上述募集资金
已于 2017年 8月 7日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2017年 8月 7日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了天职业字[2017]15542号《验资报告》。
二、募集资金专户设立情况
为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的等法律法规，2017
年8月2日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开立募集资
金专户的议案》。同意公司在设立的三个募集资金专用账户中存放募集资金，
并授权公司董事长陈涛先生与银行及保荐机构国信证券股份有限公司签署募
集资金三方监管协议。
三、募集资金监管协议的主要内容
（一）公司及国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与招商银行股份有限公司惠州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司惠州分行（以下统称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：
1、甲方已在招商银行股份有限公司惠州分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为752900013810330，截至2017年8月31日，专户余额为人民币571,953,528.67元。该专户仅用于甲方新能源汽车及物联网用线路板项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方可以存单方式存放募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲方已开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户开设于中国光大银行股份有限公司广州分行下设的二级分行中国光大银行股份有限公司惠州
分行，账号为51600188000149189，截至2017年8月31日，专户余额为人民币 200,000,000.00元。该专户仅用于甲方新能源汽车及物联网用线路板项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方可以存单方式存放募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
3、甲方已在中国民生银行股份有限公司惠州分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为603077682，截至2017年8月07日，专户余额为人民币300,000,000.00元。该专户仅用于甲方新能源汽车及物联网用线路板项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方可以存单方式存放募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其
他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人郭振国、郑琨可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效
力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（十）本协议一式七份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
广东广州日报传媒股份有限公司 2016年度业绩预告修正公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-003广东广州日报传媒股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
(一)业绩预告期间
2016年1月1日-2016年12月31日
(二)前次业绩预告情况
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东广州日报传媒股份有限公司2016年第三季度报告》正文（2016-078）及其全文中，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润为-39,000万元至0万元。
(三)修正后的预计业绩
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元–21,800万元|亏损：44,542.18万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
业绩预告修正的主要原因是：公司全资子公司广州日报报业经营有限公司于2016年底收到广州市财政补贴资金3.5亿元，作为营业外收入计入公司当期损益，预计公司2016年度的业绩将扭亏为盈。
四、其他相关说明
(一)本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，未经注册会计师审计，具体
广东广州日报传媒股份有限公司 2016年度业绩预告修正公告财务数据将在公司2016年度报告中予以详细披露。
(二)公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
(三)公司正在接受中国证监会的立案调查，随着调查推进，公司将及时披露相关信息。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一七年一月十七日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2017-026苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2017年8月24日审议通过了《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》。鉴于公司全资子公司 SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD.（新加坡金螳螂有限公司）拟向境内外银行申请不超过人民币5亿元的贷款，公司拟向新加坡金螳螂有限公司该部分贷款提供担保，担保合计金额不超过人民币5亿元，额度内可循环滚动使用。上述担保的有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过 3年。该事项须提交公司 2017年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。
二、被担保人基本情况
1、新加坡金螳螂简介
新加坡金螳螂有限公司成立于2012年11月，注册资本为1美元，投资总额为 8,000万美元，本公司持有其100%的股权。新加坡金螳螂有限公司的经营范围为：承接各类室内外装饰设计、幕墙设计及建筑设计；承接各类室内装饰工程、各类幕墙工程及机电安装工程。
2、新加坡金螳螂最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016-12-31|2017-6-30|
|资产总额|123,488.22|123,400.43|
|负债总额|81,830.64|75,345.10|
|净资产|41,657.58|48,055.33|
|项目|2016 年度|2017 年 1-6 月|
|营业收入|83,442.08|48,363.96|
|净利润|6,093.25|3,321.93|

新加坡金螳螂 2016年度财务数据已经审计，2017年 1-6月财务数据未经审
计。
三、担保的主要内容
为满足经营发展需要，保证充足的资金来源，公司拟向境内外银行申请内保外贷业务。鉴于全资子公司SINGAPORE GOLD MANTIS PTE.LTD.（新加坡金螳螂有限公司）拟向境内外银行申请不超过人民币5亿元的贷款，公司拟向新加坡金螳螂有限公司该部分贷款提供担保，担保合计金额不超过人民币 5亿元，额度内可循环滚动使用。上述担保的有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过3年。
四、董事会关于担保原因和风险判断的说明
1、提供担保的原因
新加坡金螳螂本次贷款不超过人民币5亿元，将用于归还新加坡金螳螂2016年向工商银行申请的贷款。因外币贷款利息低于国内人民币存款利息，以外币贷款归还前期借款，有利于公司继续利用国际息差来降低资金使用财务成本，利用财务杠杆来优化财务结构，并提高资金使用效率。
2、对担保事项的风险判断
公司本次为新加坡金螳螂的贷款提供担保是根据其资金需求情况确定的。新加坡金螳螂为公司的全资子公司，本次公司拟为新加坡金螳螂提供担保不超过人民币5亿元，占公司2016年末经审计净资产的5.02%，风险在公司可控范围内。
本次担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计担保数量和逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司经审批生效的累计对外担保额度合计892,238.7万元（其中：对外担保额度为150万元，对子公司的担保额度 892,088.7万元）。公司实际累计担保余额合计 108,295.25万元（其中：公司及子公司对外实际担保余额为 32.64万元，公司对子公司实际担保余额为 108,262.61万元），占公司2016年末经审计净资产的10.86%。不含本次拟提交股东大会审议的担保额度。本次拟提交公司股东大会审议的担保事项生效后，公司经审批生效的累计对外担保金额不超过人民币 675,150万元，占公司 2016年末经审计净资产的67.73%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司对子公司担保的独立意见。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日