江苏大港股份有限公司
独立董事2017年述职报告
述职人：陈留平各位股东及股东代表：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，忠实、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年履职情况汇报如下：
一、参加会议及表决情况
2017年度，公司共召开8次董事会、6次股东大会，本人均亲自参加，没有缺席或委托他人出席会议的情况。
本人本着维护公司和中小股东利益的原则，投入足够的时间和精力，勤勉务实、诚信负责的审阅董事会每个议案,主动获取作出决策所需要的资料和信息，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，秉持客观、独立、公正的立场，审慎行使法律法规所赋予的权利，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、2017年度发表独立董事意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他独立董
事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|－|－|关于董事长辞职的独立意见|同意|
|2017年3月13日|第六届董事会第十九次会议|关于补选公司非独立董事的独立意见。|同意|
|2017年3月29日|第六届董事会第二十次会议|1、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；3、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见；4、关于公司2017年度为全资和控股子公司提供担保额度的独立意见；5、关于公司2016年度利润分配或资本公积金转增股本预案的独立意见；6、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见；7、关于公司2017年日常关联交易预计的独立意见；8、关于江苏艾科半导体有限公司2016年度业绩承诺完成情况说明的独立意见；9、关于选举谢恒福为公司第六届董事会董事长的独立意见。|同意|
|2017年6月12日|第六届董事会第二十二次会议|1、关于聘任公司常务副总经理的独立意见；2、关于资产转换暨关联交易的独立意见；3、关于为全资子公司提供担保的独立意见。|同意|
|2017年8月14日|第六届董事会第二十三次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见；|同意|

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|-|-|-|-|
|||2、关于公司累计对外担保情况的专项说明和独立意见；3、关于公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见；4、关于开展售后回租融资租赁业务的独立意见；5、关于会计政策变更的独立意见；6、关于为港诚国贸提供担保的独立意见。||
|2017年10月19日|第六届董事会第二十四次会议|关于对外投资事项的独立意见。|同意|
|2017年11月1日|第六届董事会第二十六次会议|1、关于转让参股公司股权的独立意见；2、关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的独立意见。|同意|

以上独立意见均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间到公司现
场进行了多次考察，与公司董事、监事、高管人员进行沟通交流，了解公司生产经营情况和财务状况，重点关注公司的资产置换、对外投资、股权出售、募集资金使用等重大事项进展情况，关注传媒、网络有关报道，及时获悉与公司相关的信息，并利用自身的专业知识和经验，对公司的经营发展提出自己的看法和建议，为公司的决策提供参考。
四、任职董事会专门委员会工作情况
2017年3月29日前，本人担任审计委员会主任委员、战略委员会
委员。3月29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于
调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》，本人担任审计委员会的主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。
1、审计委员会履职情况
报告期，本人按照《公司董事会审计委员会议事规则》的要求共召集召开7次会议，分别就2016年年度报告、财务报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构等相关事项及内部审计部提交的审计总结及计划、各季度审计报告及公司重大关联交易事项等进行审议和讨论，并形成决议，将相关议案提交董事会审议。本人认真履行审计委员会主任委员的职责，与公司有关人员保持沟通，了解公司财务状况和经营情况，对公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督，指导和审查公司内部审计工作。
2、战略委员会履职情况
报告期，战略委员会共召开4次会议，本人均亲自参加。根据《公司董事会战略委员会议事规则》的规定，战略委员会分别对重大融资事项、资产置换、股权出售事项等相关事项进行了审议，形成决议提交董事会审议。本人认真审阅了相关资料，主动了解情况，听取有关人员的汇报，积极参与讨论，发表自己的意见，审慎决策。
3、提名委员会履职情况
报告期，本人担任提名委员会委员期间，提名会员会共召开了1次会议，本人亲自出席。根据《公司董事会提名委员会议事规则》的规定，提名委员会对公司聘任常务副总经理进行了审议，本人认真审阅了相关资料，对其任职资格进行了审查，与其他委员进行充分讨论，
形成决议提交董事会审议。
五、年报编制沟通情况
在2017年度财务报告审计和年报编制过程中，根据《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及《公司审计委员会年度财务报告审议工作制度》等相关规定和要求，本人积极参与相关的沟通会，认真听取经营层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报；年审会计师进场审计前，就2017年度财务报告的审计计划和安排进行了沟通交流，确定了审计范围、时间和人员安排及报告的出具时间；审计过程中，主动与相关人员联系，询问审计进展情况；在年审注册会计师出具初审意见后，就初审意见与年审会计师就进行了沟通并发表相关意见。
六、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作
1、关注公司日常经营
报告期，本人通过现场与经营层沟通、电话询问等方式主动了解公司的经营情况和财务状况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，重点关注公司关联交易、对外担保、募集资金使用、资产置换、对外投资、股权出售等重大事项进展情况，并运用自己的专业知识对会议需审议事项做出客观、独立、公正的判断，为公司经营发展献言献策，切实维护了公司和全体股东的权益。
2、关注公司信息披露
报告期，本人持续关注公司的信息披露，关注媒体对公司的报道，及时与公司相关人员沟通，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，有效保障投资者特别是中小股东的知情权。
3、认真学习法律法规，提高履职能力
报告期，本人认真学习独立董事履职相关的法律、法规和专业知识，不断加深对相关法律法规的理解，强化保护社会公众股东权益的意识，在实际工作中加以实践，促进公司持续规范运作，更好的维护公司及其他中小投资者利益。
七、其他
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年度，公司董事会、管理层在我履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。2018年我将一如既往忠实、勤勉履行独立董事职责，运用自身专业知识，为公司发展建言献策，独立、客观地发表意见，审慎、科学地行使表决权，推动公司健康、持续发展。
联系方式：chenlp@ujs.edu.cn
江苏大港股份有限公司独立董事:陈留平二0一八年三月二十八日
江苏大港股份有限公司
独立董事2017年述职报告
述职人：芈永梅各位股东及股东代表：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，忠实、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年履职情况汇报如下：
一、参加会议及表决情况
2017年度，公司共召开8次董事会、6次股东大会，本人均亲自参加，没有缺席或委托他人出席会议的情况。
本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的资料，详细了解公司经营情况，本着严谨负责的态度，认真审阅会议资料,积极参与议案的讨论并阐述个人观点，审慎行使法律法规所赋予的权利，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、2017年度发表独立董事意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|－|－|关于董事长辞职的独立意见|同意|
|2017年3月13日|第六届董事会第十九次会议|关于补选公司非独立董事的独立意见。|同意|
|2017年3月29日|第六届董事会第二十次会议|1、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；3、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见；4、关于公司2017年度为全资和控股子公司提供担保额度的独立意见；5、关于公司2016年度利润分配或资本公积金转增股本预案的独立意见；6、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见；7、关于公司2017年日常关联交易预计的独立意见；8、关于江苏艾科半导体有限公司2016年度业绩承诺完成情况说明的独立意见；9、关于选举谢恒福为公司第六届董事会董事长的独立意见。|同意|
|2017年6月12日|第六届董事会第二十二次会议|1、关于聘任公司常务副总经理的独立意见；2、关于资产转换暨关联交易的独立意见；3、关于为全资子公司提供担保的独立意见。|同意|
|2017年8月14日|第六届董事会第二十三次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见；2、关于公司累计对外担保情况的|同意|

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|||专项说明和独立意见；3、关于公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见；4、关于开展售后回租融资租赁业务的独立意见；5、关于会计政策变更的独立意见；6、关于为港诚国贸提供担保的独立意见。||
|2017年10月19日|第六届董事会第二十四次会议|关于对外投资事项的独立意见。|同意|
|2017年11月1日|第六届董事会第二十六次会议|1、关于转让参股公司股权的独立意见；2、关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的独立意见。|同意|

以上独立意见均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间到公司现
场进行了多次考察，与公司董事、监事、高管人员进行沟通交流，了解公司生产经营情况和财务状况，重点关注公司的资产置换、对外投资、股权出售、募集资金使用等重大事项进展情况，关注传媒、网络有关报道，及时获悉与公司相关的信息，并利用自身的专业知识和经验，对公司的经营发展提出自己的看法和建议，为公司的决策提供参考。
四、任职董事会专门委员会工作情况
2017年3月29日前，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。3月29日，公司第六届董事会第二十
次会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议
案》，本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
1、提名委员会履职情况
报告期，本人认真履行了提名委员会主任委员的职责，按照《公司董事会提名委员会议事规则》的要求共召集召开2次会议，分别对公司董事、高管2016年度的工作表现及是否存在需要更换董事、高级管理人员的情形、聘任常务副总经理事项进行了审议，本人认真审阅了相关材料，对董事、高管人员的任职资格进行了审查，与其他委员进行充分讨论，形成决议提交董事会审议。
2、薪酬与考核委员会履职情况
报告期，薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人亲自出席。根据《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，薪酬与考核委员会对2016年度董（监）事津贴和高级管理人员绩效薪酬的发放进行了审议，本人与其他委员就上述事项进行了讨论和核查，确保公司薪酬分配合理、合法，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，并形成一致意见提交董事会。
3、战略委员会履职情况
报告期，战略委员会共召开4次会议，本人均亲自参加。根据《公司董事会战略委员会议事规则》的规定，战略委员会分别对重大融资事项、资产置换、股权出售事项等相关事项进行了审议，形成决议提交董事会审议。本人认真审阅了相关资料，主动了解情况，听取有关人员的汇报，积极参与讨论，发表自己的意见，审慎决策。
五、年报编制沟通情况
在2017年度财务报告审计和年报编制过程中，根据《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及《公司审计委员会年度财务报告审议工作制度》等相关规定和要求，本人积极参与相关的沟通会，认真听取经营层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报；年审会计师进场审计前，就2017年度财务报告的审计计划和安排进行了沟通交流，确定了审计范围、时间和人员安排及报告的出具时间；审计过程中，主动与相关人员联系，询问审计进展情况；在年审注册会计师出具初审意见后，就初审意见与年审会计师就进行了沟通并发表相关意见。
六、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作
1、关注公司日常经营
报告期，本人通过现场与经营层沟通、电话询问等方式主动了解公司的经营情况和财务状况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，重点关注公司关联交易、对外担保、募集资金使用、资产置换、对外投资、股权出售等重大事项进展情况，并运用自己的专业知识对会议需审议事项做出客观、独立、公正的判断，为公司经营发展献言献策，切实维护了公司和全体股东的权益。
2、关注公司信息披露
报告期，本人持续关注公司的信息披露，关注媒体对公司的报道，及时与公司相关人员沟通，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法
规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，有效保障投资者特别是中小股东的知情权。
3、认真学习法律法规，提高履职能力
报告期，本人认真学习独立董事履职相关的法律、法规和专业知识，不断加深对相关法律法规的理解，强化保护社会公众股东权益的意识，在实际工作中加以实践，促进公司持续规范运作，更好的维护公司及其他中小投资者利益。
七、其他
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年度，公司董事会、管理层在我履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。2018年我将继续本着独立和勤勉的精神，按照法律法规的规定和要求履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，审慎行使表决权，维护公司和股东特别是中小股东的利益。
联系方式：yongmei.mi@dentons.cn
江苏大港股份有限公司
独立董事:芈永梅
二0一八年三月二十八日
江苏大港股份有限公司
独立董事2017年述职报告
述职人：邹雪城各位股东及股东代表：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，忠实、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年履职情况汇报如下：
一、参加会议及表决情况
2017年度，公司共召开8次董事会、6次股东大会，本人均亲自参加，没有缺席或委托他人出席会议的情况。
本人投入足够的时间和精力，在会前仔细审阅议案资料，会中认真听取汇报，积极参与讨论，客观、独立、公正的发表意见，以审慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策发挥积极作用。本人对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、2017年度发表独立董事意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|

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|－|－|关于董事长辞职的独立意见|同意|
|2017年3月13日|第六届董事会第十九次会议|关于补选公司非独立董事的独立意见。|同意|
|2017年3月29日|第六届董事会第二十次会议|1、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；3、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见；4、关于公司2017年度为全资和控股子公司提供担保额度的独立意见；5、关于公司2016年度利润分配或资本公积金转增股本预案的独立意见；6、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见；7、关于公司2017年日常关联交易预计的独立意见；8、关于江苏艾科半导体有限公司2016年度业绩承诺完成情况说明的独立意见；9、关于选举谢恒福为公司第六届董事会董事长的独立意见。|同意|
|2017年6月12日|第六届董事会第二十二次会议|1、关于聘任公司常务副总经理的独立意见；2、关于资产转换暨关联交易的独立意见；3、关于为全资子公司提供担保的独立意见。|同意|
|2017年8月14日|第六届董事会第二十三次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见；2、关于公司累计对外担保情况的专项说明和独立意见；3、关于公司2017年上半年募集资|同意|

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|2017年10月19日|第六届董事会第二十四次会议|关于对外投资事项的独立意见。|同意|
|2017年11月1日|第六届董事会第二十六次会议|1、关于转让参股公司股权的独立意见；2、关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的独立意见。|同意|

以上独立意见均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间到公司现
场进行了多次考察，与公司董事、监事、高管人员进行沟通交流，了解公司生产经营情况和财务状况，重点关注公司的资产置换、对外投资、股权出售、募集资金使用等重大事项进展情况，关注传媒、网络有关报道，及时获悉与公司相关的信息，并利用自身的专业知识和经验，对公司的经营发展提出自己的看法和建议，为公司的决策提供参考。
四、任职董事会专门委员会工作情况
2017年3月29日前，本人担任审计委员会委员、战略委员会委员。
3月29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》，本人担任薪酬与考核委员
会的主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。
1、薪酬与考核委员会履职情况
报告期，本人认真履行薪酬与考核委员会主任委员的职责，按照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求共召集召开1次会议，就2016年度董（监）事津贴和高级管理人员绩效薪酬的发放进行了审议，本人与其他委员就上述事项进行了讨论和核查，确保公司薪酬分配合理、合法，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，并形成一致意见提交董事会。
2、战略委员会履职情况
报告期，战略委员会共召开4次会议，本人均亲自参加。根据《公司董事会战略委员会议事规则》的规定，战略委员会分别对重大融资事项、资产置换、股权出售事项等相关事项进行了审议，形成决议提交董事会审议。本人认真审阅了相关资料，主动了解情况，听取有关人员的汇报，积极参与讨论，发表自己的意见，审慎决策。
3、审计委员会履职情况
报告期，审计委员会共召开7次会议，本人均亲自出席，分别就2016年年度报告、财务报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构等相关事项及内部审计部提交的审计总结及计划、各季度审计报告及公司重大关联交易等事项与其他委员进行了讨论和审议，并形成决议，将相关议案提交董事会审议。本人认真履行审计委员会委员的职责，与公司有关人员保持沟通，了解公司财务状况和经营情况，对公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督，指导和审查公司内部审计工作。
五、年报编制沟通情况
在2017年度财务报告审计和年报编制过程中，根据《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及《公司审计委员会年度财务报告审议工作制度》等相关规定和要求，本人积极参与相关的沟通会，认真听取经营层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报；年审会计师进场审计前，就2017年度财务报告的审计计划和安排进行了沟通交流，确定了审计范围、时间和人员安排及报告的出具时间；审计过程中，主动与相关人员联系，询问审计进展情况；在年审注册会计师出具初审意见后，就初审意见与年审会计师就进行了沟通并发表相关意见。
六、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作
1、关注公司日常经营
报告期，本人通过现场与经营层沟通、电话询问等方式主动了解公司的经营情况和财务状况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，重点关注公司关联交易、对外担保、募集资金使用、资产置换、对外投资、股权出售等重大事项进展情况，并运用自己的专业知识对会议需审议事项做出客观、独立、公正的判断，为公司经营发展献言献策，切实维护了公司和全体股东的权益。
2、关注公司信息披露
报告期，本人持续关注公司的信息披露，关注媒体对公司的报道，及时与公司相关人员沟通，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法
规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，有效保障投资者特别是中小股东的知情权。
3、认真学习法律法规，提高履职能力
报告期，本人认真学习独立董事履职相关的法律、法规和专业知识，不断加深对相关法律法规的理解，强化保护社会公众股东权益的意识，在实际工作中加以实践，促进公司持续规范运作，更好的维护公司及其他中小投资者利益。
七、其他
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年度，公司董事会、管理层在我履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。2018年我将继续本着维护公司和股东权益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。
联系方式：estxczou@hust.edu.cn
江苏大港股份有限公司
独立董事:邹雪城
二0一八年三月二十八日