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关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见中信证券股份有限公司
关于华夏幸福基业股份有限公司
对外担保事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）非公开发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对华夏幸福拟对外担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
华夏幸福考虑到子公司经营需要，拟对间接全资子公司大厂京御房地产开发有限公司（以下简称“大厂京御”）核定7亿元担保额度，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保方|核定的担保额度（万元）|融资机构|预计签约时间|担保方式|
|大厂京御房地产开发有限公司|华夏幸福基业股份有限公司|70,000|华夏银行股份有限公司廊坊分行|2016年9月|公司提供连带责任保证担保|

上述担保事项仅为公司目前可预计的担保额度，公司将在上述核定担保范围内实施担保事项，具体发生的担保进展情况，公司定期予以公告。
公司董事会于2016年8月3日召开公司第五届董事会第八十次会议审议通过
了《关于对下属公司核定担保额度的议案》，按照《上交所股票上市规则》的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2016
年第八次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：大厂京御房地产开发有限公司；
成立日期：2009年2月16日
注册地址：大厂潮白河工业区（祁各庄村西厂谭路北）；
法定代表人：孟惊；
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见注册资本：20,000万元；
经营范围：房地产开发、楼盘销售、工业厂房开发与经营、房屋租赁；
截止2016年3月31日，大厂京御的总资产为13,940,622,060.31元，净资产为553,879,078.23元，2016年1-3月实现营业收入50,369.63元，实现净利润-1,247,840.96元；（注：以上数据为单体公司的财务数据）
股权结构：大厂京御为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司定期予以公告。在相关文件签署前，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、本次担保事项的审批情况
公司董事会于2016年8月3日召开公司第五届董事会第八十次会议审议通过了《关于对下属公司核定担保额度的议案》。董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该等公司进行担保，同意董事长签署担保文件并在担保范围内对担保方式进行调整。
按照《上交所股票上市规则》的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币470.17亿元，均为公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，公司无逾期担保事项。
六、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：本次担保对象为公司间接全资子公司，结合担保对象的经营情况、资信状况以及公司对其的控制情况，本次担保风险可控，有利于
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见提高担保对象的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上，中信证券对本次华夏幸福对外担保事项无异议。
（以下无正文）
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-011公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 16日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）在上海证券交易所网站披露的《安源煤业 2015年年度报告》对公司全资子公司江西煤业销售有限责任公司（以下简称江煤销售公司）诉天津市缘申诚煤炭有限公司（以下简称缘申诚公司）及包头海顺房地产开发有限公司（以下简称包头海顺）买卖合同纠纷案进行了披露。
近日，公司接到江煤销售公司通知，目前，江西省高级人民法院（以下简称江西省高院）对本案已作出民事判决。现将诉讼事项具体情况公告如下：
一、案件的基本情况
2015年 9月 28日，江煤销售公司因与缘申诚公司及包头海顺合同纠纷事项向江西省高院提起诉讼。江西省高院已受理本案。
二、诉讼案件事实及请求
(一)本案事实
1、2011年3月至2014年底，江煤销售公司与缘申诚公司开展煤炭贸易业务。截止 2015年 8月 31日，缘申诚公司应向江煤销售公司返还预付款人民币 23120596.38元，支付资金占用费40064414.01元。
2、由缘申诚公司负责联络与操作，江煤销售公司分别与天津物资招商有限公司、山西煤炭运销集团朔州右玉有限公司进行煤炭贸易，截止2015年8月31日，上述两公司分别欠江煤销售公司货款79676048.43元、4480400元。
3、2015年 9月 2日，江煤销售公司与缘申诚公司、包头海顺签订三方《协议书》约定，缘申诚公司承诺，就天津物资招商有限公司、山西煤炭运销集团朔州右玉有限公司所欠货款及自身所应返还的预付款向江煤销售公司承担付款义务。包头海顺作为缘申
诚公司的关联公司，愿意对缘申诚公司的全部付款义务承担连带担保责任。
(二)诉讼请求
1、判令缘申诚公司立即向江煤销售公司支付相关款项人民币 107277044.81元及延期付款的同期银行货款利息付至清偿之日止，并向江煤销售公司支付资金占用费40064414.01元。
2、判令包头海顺对缘申诚公司清偿上述款项本息承担连带责任。
3、本案的诉讼费、保全费及江煤销售公司律师代理 1178868元等实现债权的全部费用均由两被告承担。
同时申请对两被告财产进行诉讼保全。
三、一审情况
缘申诚公司接到诉状后，向江西省高院对管辖权提出异议。江西省高院 2015年 11月 17日作出裁定：驳回缘申诚对管辖权提出的异议。缘申诚公司就管辖权异议向最高人民法院提出上诉。2016年4月，最高院作出裁定：驳回上诉，维持一审裁定。
目前江西省高院已冻结担保人包头海顺对广州敏捷诉讼权益 1.2亿元，本案已于2016年10月12日开庭，近日，江煤销售公司收到江西省高院2016年12月27日下达的（2015）赣民二初字第42号民事判决书。判决如下：
1、被告天津缘申诚煤炭有限公司于本判决生效之日起七日内向原告江西煤业销售有限责任公司支付相关款项107277044.81元、资金占用费40064414.01元，共计人民币147341458.82元。
2、被告天津缘申诚煤炭有限公司、包头海顺房地产开发有限公司于本判决生效之日起七日内向原告江西煤业销售有限责任公司支付律师代理费人民币 600000元。
3、被告包头海顺房地产开发有限公司对本判决第一项被告天津缘申诚煤炭有限公司所欠债务承担连带清偿责任。
4、被告包头海顺房地产开发有限公司承担了担保责任后，有权向被告天津缘申诚煤炭有限公司追偿。
5、驳回原告江西煤业销售有限责任公司其他诉讼请求。
本案诉讼费790784.62元，保全费5000元，合计795784.62元，由原告江西煤业销售有限责任公司负担45784.62元，被告天津缘申诚煤炭有限公司、包头海顺房地产开发有限公司共同负担750000元。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本案判决尚未生效，并已办理了诉讼保全，公司暂无法判断对公司本期利润或期后
利润的影响。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
安源煤业集团股份有限公司董事会
2017年1月25日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2018-043
凌云工业股份有限公司
关于全资子公司 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH
开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司全资子公司Waldaschaff AutomotiveGmbH（以下简称“WAG”）拟与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度4,000万欧元，期限5年。
招银金融租赁有限公司与本公司不存在关联关系，上述交易不构成关联交易。
上述融资租赁业务已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。
一、交易概述
本公司全资子公司 WAG拟将部分生产设备作为租赁物以售后回租的方式与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度 4,000万欧元，期限为5年。
公司第六届董事会第二十八次会议已审议通过《关于 WALDASCHAFF AUTOMOTIVEGMBH与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，上述事项属于董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对象情况介绍
注册资本：人民币60亿元
法定代表人：连柏林
公司类型：金融机构
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1088号22楼
经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；
同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；
在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务。
三、融资租赁主要内容
1、出租人：招银金融租赁有限公司
2、承租人：WAG
3、租赁标的：WAG部分生产设备
4、租赁方式：售后回租
5、融资额度：4,000万欧元
6、租赁期限：5年
7、担保：本公司为WAG融资租赁业务承担连带责任担保。
本公司 2017年第五次临时股东大会已批准为 WAG提供 15,580万欧元的担保额度，期限至 2021年 4月 20日。为满足融资租赁业务担保合同区间的需要，公司第六届董事会第二十八会议已同意延长对 WAG的担保期限，待提交股东大会批准。
拟进行融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
四、本次融资租赁的目的及对公司的影响
WAG开展融资租赁业务，能够有效盘活资产，优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，为 WAG生产经营提供资金保障。通过售后回租的方式开展融资业务，不会影响公司对租赁标的正常使用，不会影响公司的正常生产经营，该项业务开展，对公司财务状况无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-016陕西航天动力高科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日收到上海证券交易所《关于对陕西航天动力高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0447号）（以下简称“《问询函》”），内容详见公司于 2019年 4月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天动力关于收到上海证券交易所问询函的公告》（临2019-015号公告）。
收到《问询函》当日，公司即组织相关各方对《问询函》提出的问题逐项进行认真研究讨论，积极推进回复工作。鉴于《问询函》部分问题的回复需要进一步补充、完善相关资料，因此无法在规定的时间内予以回复。为保证回复内容的真实、准确、完整，经公司向上海证券交易所申请，延期不超过5个交易日，将在2019年4月26日前回复。公司将尽快完成对《问询函》的回复，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2019年4月19日
安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的
事前认可意见
作为安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们对公司第二届董事会第十一次会议拟审议的《关于确认公司2016年度日常关联交易情况及预计2017年度日常关联交易金额的议案》、《关于向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》、《关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的议案》进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
一、关于确认公司 2016年度日常关联交易情况及预计 2017年度日常关联交易金额的议案
我们已经在事前仔细阅读了公司《关于确认公司 2016年度日常关联交易情况及预计2017年度日常关联交易金额的议案》，作为公司的独立董事，我们审慎地分析了公司提供的资料，现发表如下独立意见：
安徽迎驾贡酒股份有限公司与各关联方进行的各项交易均为公司日常经营活动所需，体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
我们同意将《关于确认公司2016年度日常关联交易情况及预计 2017年度日常关联交易金额的议案》提交本次董事会讨论。
二、关于向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案
我们已经在事前仔细阅读了公司《关于向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》，作为公司的独立董事，我们谨慎地对公司提供的资料进行了分析，现发表如下独立意见：
本次关联交易有利于公司更好的履行社会责任，回馈广大社会，提升公司的公信力及社会形象，符合全体股东的利益和公司发展的需要。
我们同意将《关于向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》提交本次董事会讨论。
三、关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的议案
我们已经在事前仔细阅读了公司《关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的议案》，作为公司的独立董事，我们审慎地分析了公司提供的资料，现发表如下独立意见：
我们认为本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。公司本次注销加州商贸有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，我们同意将《关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的议案》提交本次董事会讨论。
（以下无正文）
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－074北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：包头首创城市制水有限公司
委托贷款金额：9,000万元人民币
委托贷款期限：自董事会决议生效之日起二年
贷款利率：银行同期贷款基准利率上浮20%（按年调整）
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年度第十四次临时会议审议通过了《关于公司向包头首创城市制水有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向包头首创城市制水有限公司（以下简称“包头首创制水公司”）提供委托贷款 9,000万元人民币，委托贷款期限为自董事会决议生效之日起二年，利率为银行同期贷款基准利率上浮20%（按年调整），委托贷款将用于包头首创制水公司的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
包头首创制水公司为公司的控股子公司，公司持有其80%股权，自然人汪虎云持有其20%股权。注册资本：24,000万元人民币；注册地址：内蒙古自治区包头市国营青年农场办公楼三楼；法定代表人：张恒杰；经营范围：城市污水制水；
工业用水；生活饮用水。包头首创制水公司截至2015年12月31日经审计的总资产为 38,691.44万元，净资产为 7,392.68万元，2015年 1-12月营业收入为
3,370.50万元，净利润为-3,295.82万元；截至 2016年 5月 31日未经审计的总资产为37,070.01万元，净资产为5,283.74万元，2016年1-5月营业收入为689.62万元，净利润为-2,108.94万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
包头首创制水公司为公司的控股子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为219,220.66万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年6月28日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
海南航空董事会决议公告证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空海航B股 编号：临2015-001海南航空股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年1月16日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”或“海南航空”）第七届董事会第三十三次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告：
一、《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的报告》
因任期届满，黄琪珺先生不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会聘任李瑞先生担任公司副总裁兼董事会秘书，任期为三年。附件为李瑞先生简历。
独立董事意见：李瑞先生于1999年进入海航，曾长期从事证券业务和投资管理方面的工作，具有丰富的资本运作经验和投资管理经验，完全能够胜任公司副总裁兼董事会秘书一职。李瑞先生符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意聘任其为公司副总裁兼董事会秘书。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、《关于聘任公司证券事务代表的报告》
因任期届满，武强先生不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会聘任张大伟先生担任公司证券事务代表，任期为三年。附件为张大伟先生简历。
独立董事意见：张大伟先生于 2011年进入公司，现任海南航空股份有限公司证券事务主管，长期从事证券业务工作，具有丰富的证券业务经验，完全能够胜任公司证券事务代表一职。张大伟先生符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意聘任其为公司证券事务代表。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、《关于发行 BSP票款债权资产支持专项计划的报告》
海南航空董事会决议公告为开拓融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性，公司拟通过恒泰证券股份有限公司设立 BSP票款债权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行 61.5亿元人民币资产支持证券进行融资，具体情况详见公司临2015-002号公告。
独立董事意见：公司发行 BSP票款债权资产支持专项计划，募集资金 61.5亿元，用于公司航油支付、偿还银行贷款和日常运营等。有利于开拓融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性，对公司未来发展产生积极影响。公司董事会审议此事项时，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的报告》
公司董事会同意于2015年 2月 3日召开公司 2015年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告
海南航空股份有限公司董事会二〇一五年一月十七日
海南航空董事会决议公告附件一：李瑞先生简历
李瑞，男，汉族，1977年 1月出生，中共党员，籍贯四川省，毕业于华中理工大学管理学院，1999年加盟海航，历任海航集团有限公司证券业务部副总经理、常务副总经理、海航集团有限公司投资管理部常务副总经理。
附件二:张大伟先生简历
张大伟，男，蒙古族，1989年 12月出生，籍贯内蒙古赤峰市，中共党员，毕业于武汉理工大学金融学专业。曾任职于海航基础产业集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航集团有限公司并从事证券事务方面工作，现任海南航空股份有限公司证券事务主管。
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2019-025苏州晶方半导体科技股份有限公司
第三届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临时会议于 2019年 4月 24日以通讯和邮件方式发出通知，于 2019年 4月 29日在公司会议室召开。会议应到董事 9人，实际出席 9人，董事刘洋先生、 Ariel Poppel先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司 2019年第一季度报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（二） 会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，不会对财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于公司会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2017-38号上海申华控股股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）因筹划涉及资产交易的重大事项，公司股票于2017年5月8日起停牌。2017年5月9日，公司发布《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-15），公司股票自2017年5月9日起连续停牌。2017年5月13日，公司发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-18），经公司申请，公司股票自2017年5月15日起继续停牌，自2017年5月8日起停牌不超过一个月。2017年6月8日，公司发布《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-20），预计继续停牌时间不超过1个月。2017年7月7日，公司发布《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-29），公司股票自2017年7月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司根据相关规定履行信息披露义务，及时公告了重大资产重组进展。
2017年8月6日，公司召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司购买及出售资产方案的议案》等重大资产重组相关议案，并于2017年8月8日在指定信息披露网站刊登了相关公告及附件。
根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》等监管规定，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2017年8月8日
安徽江淮汽车股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《公司章程》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定的要求，我们作为安徽江淮汽车股份有限公司独立董事，本着为全体股东负责的精神，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规，履行独立董事勤勉尽责的义务，维护公司整体利益及中小股东的合法权益。现将屡职情况汇报如下：一、独立董事基本情况
1、 汤书昆：历任中国科技大学信息管理与决策科学系讲师、副教授，副系主任，现任中国科学技术大学信息与决策研究所所长，知识管理研究所所长，人文社会学院执行院长，国家科技史与科技文明创新基地执行主任，中国科技传播研究会副会长，同时兼任许昌远东传动轴股份有限公司独立董事、铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
2、 赵惠芳：历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、管理学院党委书记，现任MBA、MPA管理中心主任、财务管理研究所所长，兼任教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会委员、中国会计学会高等工科院校分会名誉会长及会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事、安徽省社会科学联合会理事、合肥城建股份有限公司独立董事、安徽辉隆农资股份有限公司独立董事、华安证券股份有限公司独立董事、安徽铜峰电子股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
3、 许敏：日本广岛大学工学博士、美国卡内基麦隆大学博士后研究员。
历任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长，现任上海交通大学校长助理、汽车工程研究院院长，本公司独立董事。
我们完全符合证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、专业委员会及股东大会情况
2014年，公司共召开9次董事会、4次股东大会，我们出席情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|汤书昆|9|4|5|0|0|否|3|
|赵惠芳|9|4|5|0|0|否|3|
|许敏|9|4|5|0|0|否|3|

作为董事会专业委员会委员，出席了公司2014年召开的薪酬与考核委员会会议、审计委员会会议议、提名委员会会议等公司专业委员会会议，对公司高管薪酬、年报编制、董事、高管提名等履行了自己的职责。
在参加公司董事会及专业委员会时，我们认真审阅了公司提供的会议资料、并发表意见，公司的各项决策能够按照公司法、公司章程等规定，履行决策程序，2014年我们没有对公司董事会决议提出异议。
（二）公司配合独立董事工作情况
公司设立有专门的投资者关系管理部门董事会办公室，由董事会秘书担任负责人，能够很好的配合我们开展工作。公司的经营层也能够及时地向我们通报公司最新的经营情况，邀请我们参加公司的重要活动，实地考察公司，方便了我们工作的开展。
（三）年报编制履职情况
在2014年度报告编制和审计过程中，我们主要履职情况如下：
1、在年审会计师事务所进场审计前，会同审计委员会与年审注册会计师沟
通审计工作安排，包括审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及
舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等；听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报；
2、在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见；
3、审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一) 关联交易情况
我们认真审阅了公司2014年的关联交易事项，对关联交易进行了认可并发表独立意见，公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的规定履行了必要的决策程序，在决策过程中，关联董事、关联股东进行了回避，公司关联交易不存在损害中小股东利益的情况。
(二) 对外担保及资金占用情况
2014年，公司及公司控股子公司所有对外担保均按监管部门和公司章程等法律法规的要求，经公司董事会、股东大会审议，履行了必要的决策程序，并按要求对外披露，不存在违规担保和资金占用情况。
(三) 募集资金的使用情况
2014年，公司无可使用的募集资金。
(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况
2014年，我们通过参加董事会专业委员会会议，对公司提名高管的资格进行了审查、对高管的薪酬等进行了审议，公司高管人员的提名、薪酬均合法合规。
(五) 业绩预告及业绩快报情况
2014年公司发布了2013年度业绩预增公告，该业绩快报发布不存在提前泄露情形，符合上市规则的要求。
(六) 聘任或者更换会计师事务所情况
2014年公司续聘了华普天健会计师事务所为公司指定的、具有证券从业资格的审计机构，不存在更换会计师事务所的情况。
(七) 现金分红及其他投资者回报情况
2014年公司董事会组织实施了2013年度利润分配方案，按2013年末
1,284,905,826股为基数,每10股派发现金股利2.20元，合计应派发现金股利2,826,792,817.2元。
(八) 公司及股东承诺履行情况
2014年，公司及股东没有尚未履行承诺情况。
(九) 信息披露的执行情况
2014年，公司能够按照上海证券交易所股票上市规则和公司信息披露管理制度的要求，严格履行信息披露程序，及时、公开、公平、规范的披露信息。
(十) 内部控制的执行情况
公司能够按照制定的内控实施方案开展工作，建立健全内控制度，对发现的缺陷及时整改，并聘请外部审计机构对内控进行审计。
(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况
2014年公司召开了相关事项的董事会、薪酬与考核委员会会议、战略委员会会议、提名委员会会议及审计委员会会议，公司董事会及下属专门委员会能够按照公司章程、董事会及专业委员会议事规则要求规范运作，发挥科学决策作用。
（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
建议公司根据行业发展趋势、最新出台的行业法规等对公司的内控制度进一步的建立健全并严格执行，进一步完善内控程序。
长园集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《长园集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本人作为长园集团股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第八次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于授权公司管理层出售部分可供出售金融资产的独立意见
公司根据证券市场股价走势择机出售持有部分可供出售金融资产，有利于提高资产流动性及其使用效率，改善公司财务结构，对公司发展具有积极影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意授权公司经营管理层出售部分可供出售金融资产。
二、关于补选独立董事的独立意见
本次独立董事候选人的提名、审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。经审阅，独立董事候选人未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求，本次提名的独立董事候选人资格将提交上海证券交易所审核，经审核无异议后，方提交股东大会审议。
独立董事签字：秦敏聪、宋萍萍、赖泽侨二〇一九年一月十一日
证券代码：600075 股票简称：*ST新业 公告编号：临 2015-003新疆天业股份有限公司 2014年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计本公司 2014年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 3,800万元左右，且 2014年末净资产为正。
（三）天健会计师事务所注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明
根据预先审计的情况，注册会计师尚未发现“公司 2014年度业绩预盈且期末净资产为正”的财务数据不符合企业会计准则规定的确凿证据，但注册会计师不对公司 2014年业绩预盈情况提供任何保证，具体数据以正式出具的 2014年度财务报表审计报告为准。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-21,567.23万元。
（二）每股收益：-0.49元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2014年 6月，本公司实施完成资产重组工作，公司将持有的石河子开发区天业化工有限责任公司100%股权、新疆石河子中发化工有限责任公司100%股权、新疆天业股份有限公司化工厂全部资产和负债，以及全资子公司石河子开发区绿园农产品科技开发
有限责任公司持有的石河子市长运生化有限责任公司100%股权转让给新疆天业（集团）有限公司，购买其持有的石河子鑫源公路运输有限公司（以下简称鑫源运输）100%股权，以现金出资3亿元向其全资子公司天伟化工有限公司（以下简称天伟化工）增资，详见本公司于 2014年 6月 3日披露于上海证券交易所网站的《与新疆天业（集团）有限公司解决同业竞争及资产交易的方案暨关联交易公告》及后续披露的实施进展公告，上述股权转让工商变更登记手续已于 2014年 6月 30日办理完成，公司于 2014年度中期确认股权转让收益11,107.09万元。
上述资产重组完成后，公司资产结构发生较大变化，公司不再从事普通聚氯乙烯树脂以及柠檬酸产品的生产和销售，增加公路运输、包装材料等业务的经营利润。剥离普通聚氯乙烯树脂以及柠檬酸产业亏损源，投资盈利能力较好的鑫源运输、天伟化工，提高了公司整体盈利水平、降低资产负债率，并取得较好投资收益。
四、其他说明事项
（一）、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）关于公司股票可能被撤销风险警示的说明。
2014年，公司股票因 2012年、2013年连续两年净利润为亏损被上海证券交易所实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若经审计后的公司 2014年净利润为盈利，公司将按照规定在 2014年年度报告披露后，及时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○一五年一月三十日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-083
金能科技股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本公告披露日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东北京国投协力股权投资基金(有限合伙)（以下简称“国投协力基金”）持有公司23,047,823股，占公司股本的3.4097%。其一致行动人国投创新(北京)投资基金有限公司（以下简称“国投创新基金”）持有公司股票23,049,691股，占公司总股本的3.4100%。
减持计划的主要内容
国投协力基金及国投创新基金拟在本计划公告披露后的六个月内，以集中竞价方式择机减持其所持公司股份不超过 13,518,788股（其中国投协力基金减持不超过 6,759,394股，国投创新基金减持不超过 6,759,394股），即不超过公司总股本的2%（其中国投协力基金减持不超过总股本的1%，国投创新基金减持不超过总股本的1%）。
若减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。上述减持限制将与其一致行动人合并计算。
通过上海证券交易所集中竞价交易方式进行减持，则自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内实施，且任意连续 90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
公司于2019年11月1日收到公司股东国投协力基金及国投创新基金出具的《关于金能科技股份有限公司的股份减持计划的告知函》，现将上述股东的减持计划公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|北京国投协力股权投资基金(有限合伙)|5%以下股东|23,047,823|3.4097%|IPO 前取得：23,047,823 股|
|国投创新(北京)投资基金有限公司|5%以下股东|23,049,691|3.4100%|IPO 前取得：23,049,691 股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|北京国投协力股权投资基金(有限合伙)|23,047,823|3.4097%|国投创新投资管理有限公司系国投协力基金的执行事务合伙人和基金管理人，同时为国投创新基金的基金管理人|
||国投创新(北京)投资基金有限公司|23,049,691|3.4100%|国投创新投资管理有限公司系国投协力基金的执行事务合伙人和基金管理人，同时为国投创新基金的基金管理人|
||合计|46,097,514|6.8197%|—|

股东及其一致行动人过去 12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|北京国投协力股权投资基金(有限合伙)|2,776,400|0.4107%|2018/11/20～2018/12/26|11.11-13.40|2018-6-8|
||4,884,200|0.7226%|2019/3/4～2019/8/30|11.00-17.79|2019-2-2|
|国投创新(北京)投资|3,979,000|0.5887%|2018/11/20～|11.10-13.40|2018-6-8|

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|基金有限公司|||2018/12/26|||
||3,533,997|0.5228%|2019/3/4～2019/8/30|11.00-17.79|2019-2-2|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|北京国投协力股权投资基金(有限合伙)|不超过：6759394股|不超过：1%|竞价交易减持，不超过：6759394股|2019/11/25～2020/5/22|按市场价格|IPO前取得|股东自身资金需求|
|国投创新(北京)投资基金有限公司|不超过：6759394股|不超过：1%|竞价交易减持，不超过：6759394股|2019/11/25～2020/5/22|按市场价格|IPO前取得|股东自身资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
国投协力基金、国投创新基金作为公司持股5%以上股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本机构直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；在上述锁定期届满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，谨慎制定股票减持计划，在股票锁定期
届满后逐步减持；在上述锁定期届满后两年内，本机构每年减持的股票数量不超
过上一年度末本机构持有的公司股票总数的100%。本机构在上述锁定期届满后两年内减持公司股票的，将提前三个交易日公告。本机构实施具体减持的，将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划的实施存在不确定性，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
本次减持股东均不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
在按照上述计划减持公司股份期间，股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2019年11月2日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2019-059债券代码：122384 债券简称：15中信01
债券代码：122385 债券简称：15中信02
中信证券股份有限公司
2015年公司债券2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年6月25日发行的中信证券股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2019年6月25日开始支付自2018年6月25日至2019年6月24日期间（以下简称“本年度”）的利息。
根据《中信证券股份有限公司2015年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：中信证券股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称及代码：15中信01（122384）、15中信02（122385）。
3、发行人：中信证券股份有限公司。
4、发行总额和期限：本期债券分为5年期固定利率和10年期固定利率两个品种，其中，5年期品种15中信01（122384）的发行规模为人民币55亿元；10年期品种15中信02（122385）的发行规模为人民币25亿元。
5、债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1215号”文件批准发行。
6、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
7、债券利率：本期债券5年期品种的票面利率为4.60%；本期债券10年期品种的票面利率为5.10%。
8、计息期限：本期债券5年期品种的计息期限自2015年6月25日至2020年6月24日；本期债券10年期品种的计息期限自2015年6月25日至2025年6月24日。
9、付息日：本期债券5年期品种的付息日为2016年至2020年每年的6月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；本期债券10年期品种的付息日为2016年至2025年每年的6月25日，前述日期
如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
10、兑付日：本期债券5年期品种的兑付日为2020年6月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；本期债券10年期品种的兑付日为2025年6月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
11、上市时间和地点：2015年7月30日于上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：本期债券5年期品种本年度的计息期限自2018年6月25日至2019年6月24日；本期债券10年期品种本年度的计息期限自2018年6月25日至2019年6月24日。
2、利率：本期债券5年期品种票面利率为4.60%，每手“15中信01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币46.00元（含税）；10年期品种票面利率为5.10%，每手“15中信02”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币51.00元（含税）。
3、债权登记日：2019年6月24日。本次付息对象为截止2019年6月24日上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的全部“15中信01”和“15中信02”公司债券持有人。
4、付息日：2019年6月25日。
三、付息办法
1、本公司与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
2、中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
四、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。
2、关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
五、发行人、主承销机构
1、发行人：中信证券股份有限公司
联系人：李凯、韩博文
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系电话：010-60838214、010-60837363
邮政编码：100026
2、主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：张海梅、郑云桥
地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系电话：010-88027168
邮政编码：100029
特此公告。
中信证券股份有限公司2019年6月17日
海通证券股份有限公司独立董事
关于为境外全资附属公司境外债务融资
提供连带责任保证担保的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《公司章程》等有关规定，作为海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第六届董事会第三十一次会议审议的《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》，在审阅有关文件后，本着独立、客观、审慎的立场，发表以下独立意见：
公司为在境外的全资附属公司海通银行或其附属公司境外债务融资（中长期商业借款）提供连带责任保证担保，担保金额不超过 3.75亿欧元债务融资本金（含 3.75亿欧元或等值其他货币）、利息、借款人应当承担的其他费用等，担保期限不超过 7年（含 7年）。该笔担保金额在公司股东大会审议通过的额度范围内（详见公司 2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定对子公司担保事宜的议案》），不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。作为公司独立董事，我们同意公司提供本次担保。
独立董事：刘志敏肖遂宁林家礼张鸣冯仑
沈阳金山能源股份有限公司独立董事
关于向控股子公司提供资金支持的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易制度》和《独立董事制度》等有关规定，作为沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对第七届董事会第八次会议上审议的《关于向控股子公司提供资金支持的议案》的事项，发表独立意见如下：
本次为阜新金山提供不超过 3.9亿元资金支持，是为了保障控股子公司正常生产经营中的资金需求，保证其资金链的安全。其中通过辽宁华电铁岭发电有限公司提供的委托贷款，利率按照中国人民银行公布的同期基准贷款利率计算，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展，也不会损害公司及股东权益。会议审议程序合法、合规，会议决议有效，我们同意该等关联交易事项。
独立董事：林刚、程国彬、王世权、高倚云
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2015-026卧龙电气集团股份有限公司
六届十次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年4月3日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开六届十次临时董事会会议的通知。会议于2015年4月11日以现场与通讯相结合的方式召开，公司现有董事9人，出席董事9人，其中董事万创奇、庞欣元以通讯方式参加。公司财务总监郑丽娟，副总经理、董事会秘书王海龙列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
经参会董事认真审议，会议以现场投票表决与通讯投票表决相结合的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于南防集团60%股份收购事宜审计报告的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2015]第 350012号），南阳防爆集团股份有限公司（以下简称：南防集团）最近一年一期经营情况如下：
截止2014年底，南防集团总资产284,681万元，净资产157,705万元，实现营业收入228,589万元，净利润18,365万元。
截止 2015年 2月底，南防集团总资产 272,650万元，净资产 159,132万元，实现营业收入20,186万元，净利润1,427万元。
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见 2015年 4月 14日披露于上海证券交易所、《上海证券报》和《中国证券报》的《卧龙电气关于南防集团60%股份收购事宜审计报告的的公告》（临2015-027）。
二、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
董事会提交《关于公司收购资产的议案》至本次股东大会审议。
具体详见 2015年 4月 14日披露于上海证券交易所、《上海证券报》和《中国证券报》的《卧龙电气关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（临
2015-028）。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2014-043
广东明珠集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
●本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开方式、时间和地点
1、会议召开方式：采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式
2、现场会议召开时间：2014年11月20日下午2:00；
网络投票时间：2014年11月20日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00。
3、现场会议召开地点：广东省兴宁市官汕路 99号广东明珠集团股份有限公司技术中心大楼二楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况
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|出席会议的股东和代理人人数（人）|现场|2|合计|279|
||网络|277|||
|所持有表决权的股份总数（股）|现场|71,741,365|合计|81,252,651|
||网络|9,511,286|||
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|现场|20.99|合计|23.78|
||网络|2.79|||

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文东先生主持，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（四）出席情况：公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事周灿鸿先生因事未能
亲自出席，书面委托独立董事汪洪生先生代为出席会议；公司在任监事 3人，出席 3
人，公司总裁、财务总监、董事会秘书、见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次大会通过现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
议案一：广东明珠集团股份有限公司关于参与“兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目”投资暨签订《兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设合作协议》的议案。
具体表决情况如下：
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|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数（股）|弃权比例|是否通过|
|77,403,175|95.26%|3,427,375|4.22%|422,101|0.52%|是|

议案二：关于审议独立董事周灿鸿先生辞职的议案。
具体表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数（股）|弃权比例|是否通过|
|75,584,556|93.02%|1,056,454|1.30%|4,611,641|5.68%|是|

三、律师见证情况
见证人：广东国声律师事务所；负责人：罗维；律师：罗浩东、罗维。由见证人出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《广东明珠集团股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、会议召集人资格和会议表决程序合法有效。因此本次大会的审议结果有效；议案通过。
四、备查文件目录
（一）广东明珠集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
（二）广东国声律师事务所关于本次股东大会的法律意见书（上网公告）。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会二○一四年十一月二十日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2015—063
山东黄金矿业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（临时）于 2015年 10月 28日以通讯的方式召开。会议应参加董事 9人，实际参加会议董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《山东黄金矿业股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯方式逐项进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2015年第三季度报告全文及正文》
董事、高管人员对2015年第三季度报告签署了书面确认意见。2015年第三季的报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《公司关于申请银行授信的议案》
根据生产经营的需要，公司向银行申请综合授信人民币贰拾伍亿元，具体情况如下：
决定向上海浦东发展银行济南分行申请综合授信人民币壹拾伍亿元整；向中国光大银行股份有限公司济南分行申请综合授信人民币伍亿元整；向北京银行股份有限公司济南分行申请综合授信人民币伍亿元整。
上述银行授信均为信用方式,用于办理企业流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款、法人账户透支、债券发行、
股权融资等业务。公司将在上述银行授信限额内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会2015年10月28日