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证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2016-056
广博集团股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十七次会议通知于 2016年 7月 21日以书面及邮件送达的方式发出，会议于 2016年 7月 26日上午在公司会议室以通讯和现场相结合的表决方式召开。本次会议由监事会主席何海明先生召集和主持，会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名（公司监事徐建村先生以通讯方式参加了本次监事会会议）。公司董秘杨远先生列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。经与会监事的认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于<广博集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会经讨论审议，通过了《广博集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行初步核查。
监事会认为：本次股票期权激励计划有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
监事会经初步核查激励对象名单后认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》、符合《广博集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
《广博集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要刊登在 2016年 7月 27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
二、审议通过《关于<广博集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
《广博集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》刊登在2016年7月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、备查文件
1.第五届监事会第十七次会议决议
2、《广博集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要
3、《广博集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》
特此公告
广博集团股份有限公司监事会二○一六年七月二十七日
股票代码：002792 股票简称：通宇通讯 公告编号：2018-006
广东通宇通讯股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年3月2日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2018年2月 26日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召集召开合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意增加公司经营范围并相应修改《公司章程》，修改后经营范围：研发、生产、销售：天线、射频器件、微波设备、光电子器件、通信系统设备、信号放大设备、信号测试设备、信号发射接收及处理设备、电子产品、馈线及电器配件（上述产品不含卫星接收设备）；承接通信铁塔工程，通信工程的设计、施工，通信设备安装及维护；通信网络系统集成；软件开发；技术转让及技术服务；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品除外）。
公司经营范围的修改最终以工商登记管理部门核准为准。
2、审议《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
董事会同意于 2018年 3月 19日提请召开公司 2018年第一次临时股东大会
审议相关议案。
《公司2018年第一次临时股东大会会议通知》将于同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请留意。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2014-030
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于拟公开处置设备资产的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司佛山诚通纸业有限公司因市政规划进行搬迁以及业务转型等原因，拟以公开出售等方式处置部分闲置设备，其中主要包括：
一、年产能约合16万吨的灰底涂布白纸板生产线及配套废纸处理设备；
二、两台10T/h燃煤锅炉及其配套汽轮发电机组；
三、造纸废水三级污水处理线；
四、其他与造纸、制浆、水处理、锅炉等相关设备。
上述拟处置设备的价值有待委托评估。公司将在交易条件具备后（包括收集到足够的购买意向、完成估价等），比对公司内部治理规定，如果达到董事会审议标准，公司将另行召开董事会审议资产出售事宜。
由于资产处置给公司带来的收益或者损失暂时无法确定，存在不确定性，公司将根据工作进程和《深圳证券交易所股票上市规则》及时发布公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司二〇一四年六月十八日
广发证券股份有限公司
关于
广州岭南集团控股股份有限公司
本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易前12个月内购买、出售资产情况的
专项核查意见
独立财务顾问
二〇一六年八月
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“岭南控股”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）、广州流花宾馆企业集团股份有限公司、朱少东、卢建旭、郭斌、方方、张小昂、郑烘合计持有的广州广之旅国际旅行社股份有限公司90.45%股权、岭南集团持有的广州花园酒店有限公司100%股权及中国大酒店100%股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”或“本次交易”），广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为岭南控股本次交易的独立财务顾问，对岭南控股本次交易前12个月内购买、出售资产的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、本次交易前 12个月内，岭南控股购买、出售资产的情况
经核查，岭南控股在本次交易前12个月内不存在购买、出售资产的情况。
二、独立财务顾问核查意见
综上，本独立财务顾问核查认为，岭南控股在本次交易前 12个月内不存在购买、出售资产的情况，在计算本次交易时没有应纳入重大资产重组累计计算范围的资产收购、出售行为。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州岭南集团控股股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前 12个月内购买、出售资产情况的专项核查意见》之盖章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000571 证券简称：*ST大洲 公告编号：临 2019-126新大洲控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 10月 30日召开公司第九届董事会第八次会议和公司第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
按照上述通知的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、会计政策变更日期：根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响
本次会计政策的变更主要涉及以下方面，会计政策变更导致影响如下：
1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
公司本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司根据财政部的上述规定和要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、公司第九届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见。
新大洲控股股份有限公司董事会 2019年 10月31日
股票代码：002452 股票简称：长高集团 公告编号：2017-021湖南长高高压开关集团股份公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为做大做强新能源汽车产业，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）使用2，000万元成立全资子公司湖南长高润新科技有限公司（以下简称“长高润新”）。
2、对外投资审批程序
本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无须提交公司董事会和股东大会审议。
二、设立的全资子公司情况
1、基本情况
公司名称：湖南长高润新科技有限公司
注册地点：宁乡县金洲新区金洲大道东018号
注册资本：2000万元人民币
企业类型：有限责任公司
股权结构：100%全资子公司
法定代表人：贺坤
经营范围：新能源的技术开发、咨询及转让；新能源汽车充电桩、新能源汽车零配件、通讯产品、通信产品的研发；新能源巴士充电桩生产；新能源汽车零
配件、光伏设备及元器件、照明器具生产专用设备的制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、投资主体：投资主体为本公司，无其他投资主体。
3、出资方式：现金出资1500万元，实物及其他500万元。
4、资金来源：现金1500万元以公司自有资金出资，实物及其他为所属公司原新能源汽车事业部的设备、固定资产及存货，账面净值约 500万元。该部分资产未进行对外担保，不涉及诉讼及仲裁事项。
三、对外投资合同的主要内容
本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
本次设立的全资子公司长高润新经营范围主要为新能源汽车专用部件、充电桩等研发、生产及销售，设立新能源汽车全资子公司是公司为做大做强新能源汽车业务的重要举措，也是公司新能源汽车产业布局的重要环节，公司将抓住国家大力发展新能源汽车的机遇，加快新能源汽车的产业布局和多元化发展，同时为公司培育新的利润增长点，进一步提升公司的市场竞争力，符合公司及全体股东利益。
2、对公司的影响
本次投资，公司采用 1500万元的现金和 500万元实物进行投资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
3、存在的风险
投资标的主要服务新能源汽车行业，未来盈利的能力依赖于新能源汽车行业的发展，如果新能源汽车发展速度低于预期，则存在不能收回投资或投资效果不能达到预期的风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会 2017年7月31月
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-64
湖北京山轻工机械股份有限公司
持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 20日披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-25）：持公司股份 41,583,721股（占公司总股本比例7.73%）的特定股东王伟先生、持有公司股份 13,599,840股（占公司总股本比例2.53%）的特定股东叶兴华女士（王伟先生和叶兴华女士是夫妻关系，系一致行动人）计划在自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式或大宗交易方式通过王伟证券账户减持公司股份不超过1,000万股（占公司总股本比例1.86%）。具体内容详见公司于2019年3月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
现将有关进展情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展情况
1.截至本公告披露日，上述减持计划时间已过半。
2.截至本公告披露日，公司持股5%以上股东、董事王伟先生及一致行动人叶
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湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821兴华女士在减持计划期间内未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
1．王伟先生和叶兴华女士本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.公司将持续关注王伟先生和叶兴华女士减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司董事会
2019年7月25日
助力中国智造成就世界品牌
江苏久吾高科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，我们就公司第七届董事会第二次会议的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
根据公司董事会向我们提供的相关资料，经核查，我们认为：
公司为参股公司连云港久洋环境科技有限公司（以下简称“久洋环境”）向银行申请项目贷款额度提供担保，有助于解决久洋环境的建设资金需求，久洋环境其他股东将分别按照其出资比例为久洋环境提供同比例担保，同时，久洋环境将为公司本次担保提供反担保，本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司董事会在审议本次关联担保事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司为久洋环境向银行贷款中不超过12,250万元额度提供连带责任担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为江苏久吾高科技股份有限公司独立董事意见之签字页）
独立董事：
吕伟(签字)：
郭立玮(签字)：
陈红(签字)：
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-079深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年9月8日和2015年9月24日召开的第五届董事会第十七次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《<深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》。本次员工持股计划具体内容详见刊登于2015年9月9日及2015年9月25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。公司后期将持续披露公司员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2015年10月23日
广东塔牌集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议审议的相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）及公司《章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十三次会议审议的2016年半年度报告相关事项发表独立意见如下：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担何行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查和了解，发表独立意见如下：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规关联方资金占用的情况。
（二）关于公司2016年半年度对外担保的情况
1、报告期内担保实际发生额合计 16,400万元，均为对全资子公司提供的担保。公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，未发生违规对外担保的情况，担保事项已经按照《公司章程》及相关法律、法规的规定履行了相应程序。
（本页无正文，为广东塔牌集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议审议的相关事项的独立意见之签字页）
（吴笑梅） （陈君柱）
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2017-034克明面业股份有限公司
关于湖南证监局对公司采取行政监管措施及情况说明的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会湖南监管局(以下简称“湖南证监局”)在对本公司进行现场检查之后，发现公司 2015年年度报告披露的营业收入、净利润存在错报的情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》第2条、3条的相关规定，于2017年4月19日召集公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、营销总监，通过监管谈话的方式传达了监管意见。
根据湖南证监局的要求，公司对 2015年经营情况进行了自查，自查后发现确实存在错报情况，其中：营业收入调减 6829.43万元、净利润调减 215.44万元。经过调整后，公司2015年度业绩指标如果不再满足当年股权激励解锁/行权条件的，公司将根据相关规则进行处理。
针对湖南证监局本次现场检查中发现的问题，公司将按照公司章程和管理制度进行责任认定，并对相关责任人进行处分。
公司董事会和管理层向广大投资者诚挚致歉，并将引以为戒，在以后的工作中加强业务培训和学习，进一步提高相关人员业务素质和管理能力，提升公司规范运作水平，确保公司持续、健康、稳定发展。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2017年4月22日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2017-073
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年2月9日，宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司（包含子公司）使用不超过3.7亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
公司全资子公司江西博微新技术有限公司（以下简称“博微新技术”）于2017年5月4日与上海浦东发展银行南昌分行签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用自有资金3,000万元人民币购买结构性存款产品。投资收益起算日：2017年5月5日。投资到期日：2017年11月1日。产品收益率：3.8%/年。
具体内容详见2017年5月5日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-039）。
该笔理财产品本金及收益已到账，博微新技术已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益560,500.00元。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2017年11月4日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-025号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》。
现将该分配预案的基本情况公告如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为 57,795,771.59元，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况及 2017年资金需求情况，本次拟分配现金股利总额为9,917,607.12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
鉴于公司目前经营发展情况良好，根据《公司未来三年（2015年-2017年）分红回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定公司 2016年利润分配预案为：以公司 2016年 12月 31日总股本 330,586,904股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.3元（含税）。本次拟分配现金股利总额为 9,917,607.12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红后结余未分配利润 411,799 ,051.59元转入下一年度。
公司2016年度利润分配预案已于2017年3月8日经第三届董事会第三十次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018-138号高升控股股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)与《中国证券报》、《证券时报》签订的信息披露服务协议即将于 2018年 12月 31日到期，自 2019年 1月 1日起，公司指定的信息披露媒体由《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）变更为《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司对《中国证券报》和《证券时报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！
自 2019年 1月 1日起，公司所有公开披露的信息均以《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的有关公告为准。
敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年十二月二十八日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2016-067号光一科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司2016年半年度报告及摘要于2016年8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2015年 8月 16日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-144大连天神娱乐股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事项补充反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161643号）（以下简称“《反馈意见》”）。
要求在收到通知之日起 30个工作日内报送有关书面反馈回复材料。由于涉及核查事项较多，预计无法按时向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司于 2016年 9月 2日向中国证监会提交了《关于大连天神娱乐股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金申请文件反馈意见延期回复的申请》。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，具体内容详见公司于 2016年 10月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之反馈意见答复》。
根据审核期间中国证监会对本次重大资产重组申请文件的补充回复要求，
经公司及相关中介机构认真论证分析，对部分内容进行了补充回复，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之反馈意见补充答复》。
公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据本次重大资产重组进展，持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-144大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-105海思科医药集团股份有限公司
关于减少全资子公司股本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司资产结构，提高公司整体运营效率，公司与全资子公司香港海思科药业有限公司（以下简称“香港海思科”）、成都赛拉诺医疗科技有限公司及孙公司Silara MedtechInc.签订了《债权债务转移协议》。
协议签署后，公司依据实际经营情况，为提高资金效率，决定将全资子公司香港海思科股本减少512万美元，公司股本由4,480万美元减少至3,968万美元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减少股本主体介绍
1.公司名称：香港海思科药业有限公司（HONG KONG HAISCO
PHARMACEUTICALCO.,LIMITED）
2.成立日期：2014年 9月 1日
3.地址：香港上环文咸东街 40号7楼
4.股本：4480万美元
5.注册证明书编号：2139628
6.股东情况：海思科医药集团股份有限公司（持股100%）
7.财务状况：截至2018年12月31日，香港海思科经审计总资产人民币264,823,461.28元，净资产264,823,461.28元，2018年1-12月份实现营业收入0元，净利润-29,664,385.49元；截至2019年3月31日，香港海思科总资产人民币258,090,226.68元，净资产255,308,047.30元，2019年1-3月份实现营业收入0元，净利润-4,519,719.03元。
三、减少股本方案
截至目前，公司对香港海思科实际出资4,480万美元。香港海思科拟将股本由 4,480万美元减少至 3,968万美元，董事会授权管理层办理具体减少股本事项。
四、减少股本的原因及对公司的影响
本次香港海思科减少股本，系香港海思科将其持有的孙公司 Silara MedtechInc.的 512万美元债权，无偿划转至公司所致。
香港海思科为公司全资子公司，减少股本完成后，公司持有香港海思科的股权比例不会变化，香港海思科仍为合并报表范围内公司。
五、备查文件
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 08月 03日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-022
北京君正集成电路股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票募集资金后续使用的持续督导保荐机构海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”）《关于变更北京君正集成电路股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，海际证券原授权的保荐代表人计静波先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，海际证券委派陈东阳先生为公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。
本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为唐东升先生、陈东阳先生。根据有关规定，保荐机构的持续督导期截至本公司首次公开发行股票募集资金使用完毕为止。
陈东阳先生简历见附件。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一七年三月二十一日
附件：
陈东阳先生，现任海际证券投资银行部执行董事，保荐代表人，注册会计师，金融学硕士，具备一般证券从业资格。陈东阳先生具有十余年投资银行工作经验，主持或参与完成山东赫达（002810）、西陇科学（002584）、日科化学（300214）、金城医药（300233）等公司首次公开发行项目。
股票代码:002608 股票简称:*ST舜船 公告编号：2016-030债券代码:112108 债券简称:12舜天债
江苏舜天船舶股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、公司股票的相关风险
1、公司股票可能被暂停上市的风险
（1）公司 2014年财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告，如果 2015年财务会计报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，则根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。
（2）公司 2015年 8月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（苏证调查字 2015021号），通知书的主要内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳
证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大信息披露违法行为的，公司股票将面临暂停上市的风险。
2、公司股票可能被终止上市的风险
2015年 12月 23日，公司收到中国银行股份有限公司南通崇川支行（以下简称“中行崇川支行”）的《通知书》，中行崇川支行以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向法院提出对公司进行重整的申请。该申请能否被受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。当公司出现以下情形之一的，公司股票将存在终止上市的风险：
（1）根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若破产重整失败，公司将被法院宣告破产清算。如果本公司被法院宣告破产清算，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第 14.4.1条第二十三款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（2）公司股票因连续两年被出具无法表示意见或否定意见被暂停上市后，如公司发生以下任一情形，则公司股票将面临终止上市的风险：
①未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
②暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
③暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
④暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
⑤暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留
意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
⑥在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请。
（3）如公司股票因公司存在重大信息披露违法行为被暂停上市的。在中国证监会作出行政处罚决定、移送决定之日起的十二个月内被法院作出有罪判决或者在前述规定期限内未满足恢复上市条件的，深圳证券交易所有权终止公司股票上市交易。
二、“12舜天债”的相关风险
1、“12舜天债”提前到期的风险
如果中行崇川支行向法院提出对公司进行重整的申请一旦被受理，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，“12舜天债”将在受理日停止计息并提前到期。
2、“12舜天债”可能被暂停上市和终止上市的风险
公司 2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，且根据公司本次发布的《2015年度业绩预计修正公告》，预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润可能继续为负值。若公司连续两年形成亏损将触发《深圳证券交易所公司债券上市规则》第 7.3条之规定，“12舜天债”将存在暂停上市的风险。自公司 2015年年度报告披露之日起，若 2015年全年归属于上市公司股东的净利润为负值，则“12舜天债”将被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后 15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。
当公司出现以下情形之一的，“12舜天债”将存在终止上市的风
险：
（1）如果公司进入破产重整程序，“12舜天债”根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定进行了清偿，清偿完成后，将被终止上市。
（2）债券暂停上市后首个会计年度公司实现继续亏损，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》规定，将可能自暂停上市后首个年度报告披露后被终止上市。
三、公司预计 2015年度经营业绩将出现巨额亏损，在考虑南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）破产清算对公司 2015年度经营业绩的影响的情况下，公司预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-580,000万元至-490,000万元。本次业绩预告修正数据为公司测算后做出，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2015年度报告为准。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 6日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-174），披露了由于公司近期出现了多笔融资款逾期以及多处财产被保全的现象，公司正着手研究危机处置方案。但由于该方案尚未确定，为维护投资者利益，避免造成公司股票价格和公司债券价格的异常波动，根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：*ST舜船，股票代码：002608）及公司债券（债券简称：12舜天债，债券代码：112108）
自 2015年 8月 6日（星期四）上午开市起停牌。其后，公司自 2015年 8月 13日起每五个交易日发布一次《重大事项继续停牌公告》，公司股票和债券继续停牌。
公司于2015年11月 24日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于重大事项申请公司股票和债券延期复牌的议案》，为维护投资者权益，避免公司股价的异常波动，公司股票和债券将延期复牌，预计最迟不晚于 2016年 2月 6日披露危机处置方案。该具体内容可见公司于 2015年 11月 25日刊登《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-303）。
2015年 12月 23日，公司收到中行崇川支行的《通知书》。《通知书》称，中行崇川支行以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向江苏省南京市中级人民法院（以下简称“法院”）申请公司重整。2016年 1月 15日上午，关于公司重整的听证会在南京中院召开。南京中院通过此次听证会对重整申请人的申请资格、公司是否已发生重整事由以及公司重整是否具有可行性征求各方意
见。重整申请人、公司管理层、公司股东和公司实际控制人分别委派代表出席了本次听证会，并均表示支持公司进行重整。
具体内容详见公司于 2016年 1月 19日刊登在《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于债权人申请公司重整的进展公告》（公告编号：2016-016）。
然而，截至本公告日，公司尚未收到法院对债权人申请公司重整
事项的裁定书。该债权人的申请能否被受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。公司将及时披露重整申请的相关进展情况。
公司目前正在研究危机处置方案，方案尚未确定。为维护投资者利益，避免造成公司股票和债券价格的异常波动，根据深交所《股票上市规则》、《债券上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（股票简称：*ST舜船，股票代码：002608）和公司债券（债券简称：12舜天债，债券代码：112108）自 2016年 2月 1日（星期一）上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一六年一月三十日
山东三维石化工程股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2015-038山东三维石化工程股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|三维工程|股票代码||002469|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|高勇||李克胜||
|电话|0533-7576134||0533-7575612||
|传真|0533-7576134||0533-7575612||
|电子信箱|gaoyong@sdsunway.com.cn||likesheng@sdsunway.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|290,763,252.79|256,800,027.32|13.23%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|64,644,004.60|63,192,168.62|2.30%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||61,846,762.03|63,177,710.25|-2.11%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|89,659,129.05|-53,793,186.64|266.67%|
|基本每股收益（元/股）|0.19|0.19|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.19|0.19|0.00%|
|加权平均净资产收益率|5.74%|6.39%|-0.65%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,428,576,421.96|1,542,821,648.49|-7.40%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,134,955,644.47|1,118,526,703.90|1.47%|

山东三维石化工程股份有限公司2015年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||29,943|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|山东人和投资有限公司|境内非国有法人|23.22%|77,316,690|38,658,345|||
|曲思秋|境内自然人|2.97%|9,880,000|7,410,000|||
|孙波|境内自然人|1.81%|6,019,000|4,514,250|||
|李祥玉|境内自然人|1.52%|5,070,000|3,802,500|||
|范西四|境内自然人|0.96%|3,183,530|1,656,765|||
|王春江|境内自然人|0.85%|2,821,000|2,115,750|||
|高勇|境内自然人|0.66%|2,210,000|1,657,500|||
|华融国际信托有限责任公司－华融·合正普惠1号证券投资单一资金信托|其他|0.60%|2,000,460|0|||
|中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金|其他|0.60%|2,000,000|0|||
|邵世|境内自然人|0.57%|1,883,670|1,779,786|||
|||公司前10名股东中，山东人和投资有限公司为本公司控股股东，曲思秋、王春江、高勇、|||||
|||邵世为山东人和投资有限公司董事股东，孙波、李祥玉、范西四为山东人和投资有限公司|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||股东；公司控股股东与其他2名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》|||||
|的说明|||||||
|||规定的一致行动人；未知其他2名股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司|||||
|||收购管理办法》规定的一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
山东三维石化工程股份有限公司2015年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，世界经济复苏较为缓慢，国际油价萎靡不振，市场需求低迷；国内经济增长速度放缓，局部产能过剩。国内石油化工和煤化工行业受到一定影响，投资增速回落，结构调整加大；但与此同时，国内经济基本面、政策的主基调未发生变化，经济下行压力迫使行业转方式、调结构步伐提速，节能减排、提质增效成为石油化工和煤化工行业现阶段主要发展方向。
在风险与机遇面前，公司积极应对复杂严峻的内外部环境，坚持以节能环保为主要发展方向、以创新为主要发展驱动力，以内涵增长与外延扩张为主要发展战略，紧抓国家当前加速推进油品质量升级、加大大气及水污染防治力度的机遇，稳步推进各项工作。上半年，公司共实现营业收入290,763,252.79元，较上年同期增长13.23%，实现利润总额74,998,343.56元，较上年同期减少6.59%；实现归属于上市公司股东的净利润64,644,004.60元，较上年同期增长2.30%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
山东三维石化工程股份有限公司董事长：曲思秋
2015年7月21日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2016-101深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事徐波先生提交的书面辞职报告，徐波先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，徐波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐波先生离职后不再担任公司其他任何职务。
徐波先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
截止本公告日，徐波先生未持有公司股份。
公司及公司董事会对徐波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会二〇一六年十二月十七日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-073广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于公司股东减持股份的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年9月28日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东汕头市凯瑞投资有限公司(以下简称“凯瑞投资”)减持公司股份的通知。凯瑞投资于2014年9月26日通过深圳证券交易所以集中竞价方式减持公司无限售条件流通股243,000.00股，占公司总股本的0.11%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||减持比例|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）||
||||||（%）|
|凯瑞投资|集中竞价|2014.9.26|14.383 元/股|243,000.00 股|0.11%|
|合 计|集中竞价|2014.9.26|14.383 元/股|243,000.00 股|0.11%|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份|||
||股东||||||||||
||||股份性质|||占总股本比例（%）||||占总股本比|
||名称||||股数（股）|||股数（股）|||
|||||||||||例（%）|
|凯瑞投资||合计持有股份||972,000.00||0.45|729,000.00||0.34%||
|||其中：无限售条件股份||243,000.00||0.11|-||-||
|||有限售条件股份||729,000.00||0.34|729,000.00||0.34%||

二、其他相关说明
1、凯瑞投资本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、
业务规则的规定；
2、公司董事、监事和高级管理人员陈纯桂、林文卿通过凯瑞投资持有公司股份，上述人员承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。截至公告日，相关承诺事项均得到严格履行。
3、凯瑞投资非公司控股股东和实际控制人。
4、本次减持股东未在《招股说明书》等文件中做出最低减持价格承诺。
5、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一四年九月二十九日
上海金力泰化工股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第七届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的关联方违规占用资金情况。
2、报告期内，公司不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。截至2017年12月31日，公司对外担保金额为零。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更符合财政部的有关规定和要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司经营成果，符合公司实际情况。
董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
三、关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，程序合理、合规，计提资产减值准备后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。
四、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：董事会拟定的公司2017年度的利润分配预案，符合公司实际情况及发展的需要，符合股东利益，没有违反《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意将该预案提请公司 2017年度股东大会审议。
五、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了内部控制体系。公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
报告期内，公司按照中国证监会及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司内部控制制度的要求，内部控制总体是有效的，未有违反的情形发生。
我们一致认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力，我们一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，并同意提请公司2017年度股东大会审议。
七、关于2018年度日常关联交易计划的独立意见
公司2017年的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司 2017年日常关联交易的实际发生金额少于预计金额主要是由于 2017年公司部分客户进行了产品调整，采购了公司其他产品，导致由 NOROOPAINT提供的许可技术产品份额减少所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。我们一致同意公司2018年度日常关联交易计划。
独立董事：张立、董树荣、赵一平2018年4月11日