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证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2019-033
分众传媒信息技术股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2019年 4月 23日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2019年4月13日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见《公司 2018年度董事会工作报告》）
公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度总裁工作报告》。（详见《公司2018年年度报告》-第四节经营情况讨论与分析）
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告及摘要》。同意将《公司2018年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司股东大会审议。（详见《公司2018年年度报告》、2019-034《公司2018年年度报告摘要》）
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2019-035《公司2018年度财务决算报告》）
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2019-036《公司2018年年度利润分配预案的公告》）
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度财务审计机构，负责本公司 2019年度财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币 450万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
上述事项得到了全体独立董事的事前认可并对此事项发表了独立意见。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。（详见2019-037《公司2018年度内部控制自我评价报告》）八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度社会责任报告》。（详见2019-038《公司2018年度社会责任报告》）
九、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（详见2019-039《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》）
十、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（详见2019-040《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告》）
十一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。（详见2019-041《公司关于会计政策变更的公告》）
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年第一季度报告及正文》。（详见《公司 2019年第一季度报告》、2019-042《公司 2019年第一季度报告正文》）
十三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于提请召开 2018年年度股东大会的议案》。（详见2019-043《公司关于召开 2018年年度股东大会有关事项的通知》）
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2019年4月25日备查文件：
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见；
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2016-065张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月7日收到公司副总经理张建忠先生递交的书面辞职报告。张建忠先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去公司副总经理职务后张建忠先生仍继续担任公司董事长秘书职务。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，张建忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截止本公告日，张建忠先生持有公司股票610,013股，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
公司董事会对张建忠先生担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年9月7日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-043浙江迦南科技股份有限公司
关于减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象陈南1人已离职，不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从人民币 259,271,000元变更为259,191,000元。相关公告信息刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及中国证监会指定的创业板信息披露网站。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2017年5月23日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-044北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 27日，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1368号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过3,300万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
湖南中科电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见湖南中科电气股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度相关事项及第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司 2017年度相关事项及第四届董事会第八次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
2017年度，独立董事对公司收购贵州格瑞特新材料有限公司100%股权暨关联交易事项、控股子公司中科星城与贵州格瑞特日常经营性关联交易事项均进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 2017年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司战略发展规划及控股子公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
公司严格控制关联方占用资金风险，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
三、关于公司2017年度对外担保情况的独立意见
湖南中科电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见承担担保责任现象。
公司 2017年度能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。截止 2017年 12月 31日，公司当期和以往年度均不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
四、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，同意公司董事会的利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意董事会将该预案提交公司股东大会审议。
五、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。经审阅，我们认为公司《2017年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于公司聘请2018年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见。同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并作为议案提交董事会讨论。
八、关于向银行申请综合授信额度的独立意见
湖南中科电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信，有利于进一步提升公司对财务风险的防范能力，保障及促进公司良性发展，满足经营性流动资金的需求，确保日常经营的安全稳定，进一步促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。
本次申请银行授信的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次向银行申请综合授信额度事项。
九、关于会计政策变更的独立意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
十、关于减少对产业投资基金认缴出资额的独立意见
本次公司减少对宁波科泓产业投资中心（有限合伙）的认缴出资额事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意公司减少对宁波科泓产业投资中心（有限合伙）的认缴出资额事项。
以下无正文
湖南中科电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《湖南中科电气股份有限公司独立董事关于公司 2017年度相关事项及第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
李留庆：_____________ 李峰：______________童钧：______________二〇一八年四月二十日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-088北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开的2017年第二次董事会、2017年第二次监事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。公司按照要求进行了会计政策变更。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后采取的会计政策：
按照财政部于2017年5月10日印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》规定执行。
4、变更程序
公司于2017年8月24日召开2017年第二次董事会和2017年第二次监事会，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，
无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）发布的《企业会计准则第16号——政府补助》的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。比较数据不调整。故公司将相应政府补助金额从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，调减“营业外收入” 2017年半年度发生额1,479,274.88元，调增“其他收益”2017年半年度发生额1,479,274.88元。该变更不影响公司2017年半年度财务状况、经营成果和现金流量。
除上述事项外，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯
调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、2017年第二次董事会决议
2、2017年第二次监事会决议
3、独立董事关于2017年第二次董事会相关议案的独立意见
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年8月24日
山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事
关于购买生物天然气暨关联交易的事前审查意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就第四届董事会第三次会议之《关于购买生物天然气暨关联交易事项》的议案发表事前审查意见：
经认真核查，上述关联交易事项是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
同意提交董事会审议。
（本页无正文，为山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于购买生物天然气暨关联交易的事前审查意见之签字页）
独立董事签字：
高宝玉 许肃贤 王杰祥
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019—027关于会计政策变更对 2019年财务报表期初数影响情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。
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|中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月|
|1 日召开的第六届十九次董事会会议、第六届十六次监事会会议审议|
|通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司 2019 年 4 月|
|2 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮|
|资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公|
|告》。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，根据新|
|金融工具准则的要求，公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失|
|法”调整为“预期损失法”，结合未来预期信用损失情况计提减值准|

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|备。现将具体情况公告如下：|
|一、变更前后对比|

应收款项坏账准备继续采用单项金额重大并单独计提坏账准备、单项金额不重大但单独计提坏账准备和按信用风险特征组合计提坏
账准备的计提方法，除按信用风险特征组合（二）账龄分析法计提坏账准备的计提方法变更外，其他计提方法不变更。
按信用风险特征组合（二）账龄分析法计提坏账准备的计提方法变更前后如下：
（1）按信用风险特征组合（二）账龄分析法——应收账款
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|账龄|变更后坏账准备计提比例|||变更前坏账准备计提比例|
||政府部门及中央企业|海外客户|其他||
|1年以内（含1年）|2.00%|6.00%|4.50%|5.00%|
|1-2年|5.00%|12.00%|10.00%|10.00%|
|2-3年|15.00%|25.00%|20.00%|20.00%|
|3-4年|30.00%|45.00%|40.00%|50.00%|
|4-5年|45.00%|70.00%|65.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|100.00%|100.00%|

（2）按信用风险特征组合（二）账龄分析法——其他应收款
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|-|-|-|-|-|
|账龄|变更后坏账准备计提比例|||变更前坏账准备计提比例|
||应收保证金、押金及备用金|应收代垫款|其他||
|1年以内（含1年）|2.00%|3.00%|4.00%|5.00%|
|1-2年|4.00%|7.00%|8.00%|10.00%|
|2-3年|10.00%|13.00%|20.00%|20.00%|
|3-4年|17.00%|20.00%|30.00%|50.00%|
|4-5年|30.00%|35.00%|40.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|100.00%|100.00%|

二、本次变更对公司财务报表期初数的影响
本次变更对公司上年同期比较财务报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。具体对 2019年报表的期初数影响如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|影响的报表项目|2018年12月31日|2019年1月1日|调整金额|
|应收票据及应收账款|1,252,090.48|1,260,580.25|8,489.77|
|其他应收款|15,292.97|15,981.63|688.66|
|递延所得税资产|14,430.95|12,770.31|-1,660.65|
|资产总计|1,980,652.16|1,988,169.94|7,517.78|
|盈余公积|14,296.78|14,296.83|0.06|
|未分配利润|230,313.89|237,074.35|6,760.46|
|少数股东权益|47,738.32|48,495.58|757.26|
|所有者权益合计|699,036.60|706,554.38|7,517.78|

三、董事会、独立董事、监事会审议本次变更的情况
公司董事会、独立董事和监事会认为：本次变更是充分考虑会计准则之规定，结合公司实际经营情况而实施的，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司上年同期比较财务报表进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1．公司第六届二十次董事会决议
2.公司第六届十七次监事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-046深圳市民德电子科技股份有限公司
关于公司董事长、实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月19日，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司董事长、实际控制人许文焕先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，许文焕先生通过二级市场集中竞价方式增持了公司A股股份（以下简称“本次增持”）。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
(一)增持主体：许文焕。
(二)增持时间：2017年10月19日。
(三)增持方式：通过二级市场集中竞价方式买入公司股票。
(四)增持均价：45.548元/股。
(五)本次增持数量及比例：
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股份（股）|增持比例（%）|
|许文焕|二级市场集中竞价方式|2017年10月19日|45.548|1,097,600|1.8293|

二、本次增持前后持股情况
本次增持前、增持后，许文焕先生直接持有和实际控制及影响的公司股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次增持前||本次增持后||备注|
|||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）||
|1|许文焕|7,025,840|11.7097|8,123,440|13.5391|控股股东、实际控制人|
|2|许香灿|8,635,923|14.3932|8,635,923|14.3932||
|合计||15,661,763|26.1029|16,759,363|27.9323||

注：许香灿先生和许文焕先生为父子关系，本次增持前合计持有公司股份总数的26.1029%，本次增持后合计持有公司股份总数的27.9323%，为公司的控股股东和实际控制人。
三、其他事项说明
（一）本次增持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
（二）本次增持行为不会导致公司实际控制人发生变化，本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件；
（三）许文焕先生承诺，未来12个月内暂无进一步增持公司股票的计划；
（四）许文焕先生承诺，将严格遵守有关法律、法规、规章制度的规定，本次增持后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票；
（五）敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2017年10月19日
证券代码：000011 200011股票简称：深物业 A深物业B编号：2018-16号深圳市物业发展（集团）股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市物业发展（集团）股份有限公司第八届监事会第二十次会议于 2018年 5月 18日上午以现场表决及通讯表决相结合的方式召开，会议通知及文件于 2018年 5月 10日以网络方式送达各监事。本次会议应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，会议由监事会主席戴先华先生主持。会议的召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审核情况
以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于第八届监事会换届选举的议案》，根据公司控股股东深圳市投资控股有限公司的推荐，并经监事会审慎核查，现提名戴先华、张满华、李清华作为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。监事会认为，戴先华、张满华、李清华符合担任公司监事的任职条件，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
根据公司《章程》规定，监事会由 5名监事组成，其中职工代表
监事 2名。上述 3名股东代表监事候选人将提请股东大会选举。公司第九届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，与由股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第九届监事会。公司第八届监事会监事在本次监事会换届选举完成前，仍将履行监事职务，直至第九届监事会监事由公司股东大会选举产生。
公司第八届监事会监事王秀颜女士因到龄退休、监事张戈坚先生因工作变动原因，将不再担任公司监事，公司对王秀颜女士、张戈坚先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示感谢。
本议案需提交 2017年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第二十次会议决议
特此公告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司监事会
附：股东代表监事候选人简历
戴先华先生，1962年 4月生，博士研究生，中共党员。1986年至 1989年任中南财经政法大学商业经济系讲师；1992年至 1997年任深圳商报社理论评论部编辑、副主任、主任编辑；1997年至 2012年任深圳市国资（办）委资产管理处副处长，产权管理处调研员，办公室副主任、调研员，考核分配处调研员；2012年至今任本公司监事会主席。
戴先华先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张满华先生，1975年 2月生，硕士研究生，中共党员。1992年至 2004年，在中南大学学习和工作；2004年至 2013年，曾任康佳集团股份有限公司投资发展中心高级经理、深圳聚龙光电有限公司董事会秘书、深超科技投资有限公司投资部部长；2013年至 2017年，任深圳市投资控股有限公司战略发展部副部长，2017年至今任深圳市投资控股有限公司资本运营部副部长。
张满华先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李清华先生，1982年 4月生，大学本科学历。2003年至 2013年，供职于深圳德正信国际资产评估有限公司，历任项目助理、项目经理、高级经理；2013年至 2017年，任深圳市投资控股有限公司产权管理与法律事务部高级主管，2017年至今任深圳市投资控股有限公司审计部副部长。
李清华先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
第二届监事会第十六次会议决议公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2015-031三诺生物传感股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2015年4月23日上午11时00分在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2015年4月20日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士及刘文成先生，会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
审议通过了《公司2015年第一季度报告》
经审核，监事会认为：公司编制并经董事会审核《公司2015年第一度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司《2015年第一季度报告》全文具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会2015年4月24日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-065成都红旗连锁股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议决定于2015年9月8日（星期二）在公司会议室召开2015年第二次临时股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次会议为公司2015年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月8日（星期二）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 8日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 9月 7日下午 15:00至2015年9月8日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2015年9月1日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室
二、会议审议事项
审议《2015年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》
以上议案为普通决议案，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。以上议案经公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见2015年8月20日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2015年9月2、6、7日9:00-17:00
3、登记地点：公司董事会办公室
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：四川省成都市高新区西区迪康大道7号
邮编：611731
传真号码：028-87825530
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月8日9:30-11:30,13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、 投票代码：362697 投票简称：红旗投票
3、 股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入指令；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。具体如下表：
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|2015年半年度利润分配及公积金转增股本的预案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月7日（现场股东大会召开
前一个工作日）下午3:00，结束时间为 2015年 9月 8日（现场股东大会结束当
日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统进行投票。
互联网投票流程：
（1）登陆 http://wltp.cninfo.com.cn的“会议列表”中的“当前会议”选择“红旗连锁2015年第二次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或CA证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；
（3）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：罗小玲女士、张静女士
联系电话：028-87825762
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议
2、公司第二届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一五年八月十九日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都红旗连锁股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本单位（人）依照以下指示对下列议案投票，授权有效期为本授权委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。
委托人：
持股数量：
委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见（附注1）|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2015年半年度利润分配及公积金转增股本的预案||||

附注1：请在相应的表决意见项下划“√”。
附注2：如果委托人未对上述提案做出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：□可以 □不可以
委托人签名（机构股东负责人签名并加盖公章）：
委托日期：2015年____月____日
山东墨龙石油机械股份有限公司
2016年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)65547190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于山东墨龙石油机械股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
XYZH/2017JNA30132山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称山东墨龙）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月30日出具了XYZH/2017JNA30130号带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，山东墨龙石油机械公司编制了本专项说明所附的山东墨龙2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东墨龙的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山东墨龙2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对山东墨龙2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计山东墨龙2016年度财务报表时山东墨龙提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解山东墨龙2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供山东墨龙为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一七年三月三十日
附件5
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：山东墨龙石油机械股份有限公司 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|克拉玛依亚龙石油机械有限公司|联营公司|其他应收款|48.00||48.00||图纸购买费|经营性占用|
||克拉玛依亚龙石油机械有限公司|联营公司|应收账款|322.14|31.84|170.34|183.64|销售商品|经营性占用|
||寿光市墨龙文化传播有限公司|联营公司|应收账款||3.30|3.30||销售商品|经营性占用|
|小计||||370.14|35.14|221.64|183.64|||
|上市公司的子公司及其附属企业|寿光宝隆石油器材有限公司|子公司|其他应收款|19,000.00||15,590.25|3,409.75|垫付土地款|非经营性占用|
||寿光懋隆新材料技术开发有限公司|子公司|其他应收款|24,644.58|47,725.32|50,631.45|21,738.45|其他往来款|非经营性占用|
||山东墨龙进出口有限公司|子公司|其他应收款|4,377.76|7,957.54|11,550.00|785.30|其他往来款|非经营性占用|
||寿光墨龙物流有限公司|子公司|其他应收款|3,569.58|762.00|814.96|3,516.62|其他往来款|非经营性占用|
|小计||||51,591.92|56,444.86|78,586.66|29,450.12|||
|合计||||||||||

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广东超华科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议广东超华科技股份有限公司独立董事
关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，我们作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司相关文件，基于独立、客观、公正的原则和独立判断，对公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组事项”）发表事前认可意见如下：
鉴于证券市场、经济环境、相关监管法规等客观情况发生了较大变化，推进过程中，公司与有关各方就调整本次交易方案及相关核心条款无法达成一致，为保护公司及广大中小投资者的利益，经与相关交易方协商一致，公司决定终止本次重大资产重组事项，不存在损害上市公司和股东利益的情形，我们同意将终止本次重大资产重组事项提交董事会审议。
（以下无正文）
广东超华科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议[此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》签名页]
独立董事签名：
邓磊 温威京 沈建平
二○一六年十月二十五日
证券代码:300175 证券简称:朗源股份 公告编号:2014-063朗源股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理孙业强先生提交的书面辞职申请，孙业强先生因个人原因辞去董事、副总经理职务。根据《公司法》第一百零九条规定，孙业强先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作；且孙业强先生所负责的相关工作已进行了良好的交
接，其辞职不会影响公司正常经营。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙业强先生的辞职申请自递交董事会之日起生效。孙业强先生未持有本公司股份，辞职后将不再担任本公司任何职务。
公司及董事会对孙业强先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一四年九月十二日
广州东凌粮油股份有限公司
与
广州植之元控股有限公司
之
重大资产出售协议之
补充协议（一）
重大资产出售协议之补充协议（一）本《广州东凌粮油股份有限公司与广州植之元控股有限公司之重大资产出售协议之补充协议（一）》（以下简称“本补充协议”）由以下双方于 2015年 10月 22日在中国广州市签署：
甲方：广州东凌粮油股份有限公司
住所：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼
法定代表人：赖宁昌
乙方：广州植之元控股有限公司
住所：广州市南沙区南沙云山诗意人家丰泽东路 106号（自编 1号楼）1301房自编1301-A579室（仅限办公用途）
法定代表人：赖宁昌
甲方和乙方以下单称“一方，”合称“双方”。
鉴于：
1、甲方为依法成立并有效存续且在深圳证券交易所上市的股份有限公司，股票代码000893。
2、乙方为依法成立并有效存续的有限责任公司，具有完全的民事行为能力。
3、甲、乙双方2015年10月22日签订《广州东凌粮油股份有限公司与广州植之元控股有限公司之重大资产出售协议》（以下简称“《重大资产出售协议》”），就甲方向乙方出售其持有的植之元实业100%股权和东凌销售100%股权事宜进行了详细约定。
鉴于上述，协议双方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规以及规范性法律文件，就以下本次重大资产出售事宜签署本补充协议。
重大资产出售协议之补充协议（一）第一条释义
除非另有约定，本补充协议中相关词语的定义同甲、乙双方已签署的《重大资产出售协议》所述。
第二条标的资产的交易价格
协议双方同意，以2015年9月30日为本次交易的交易基准日，经具有证券期货相关业务资格的资产评估机构预估，植之元实业100%股权的预估值为 71,546.88万元，东凌销售100%股权的预估值为 1,274.31万元。经协议双方协商，本次交易中植之元实业100%股权的交易价格初步确定为 71,546.88万元，东凌销售100%股权的交易价格初步确定为1,274.31万元。
标的资产最终出售价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告为基准，由交易双方最终协商确定。
第三条适用法律和争议解决
1、本补充协议的订立、生效、解释和履行适用中国现行公布的有关法律、法规。
2、本补充协议项下发生的任何纠纷，协议双方应首先通过友好协商方式解决。协商不成，任何一方均可向被告住所地有管辖权的法院提起诉讼。
第四条其他
1、本补充协议自甲、乙双方签署之日起成立，自甲、乙双方签署的《重大资产出售协议》生效之日起生效；如甲、乙双方签署的《重大资产出售协议》解除、终止或失效，则本补充协议亦解除、终止或失效。
2、本补充协议系对甲、乙双方签署的《重大资产出售协议》的有效补充，本补充协议未尽事宜以甲、乙双方签署的《重大资产出售协议》为准；本补充协
重大资产出售协议之补充协议（一）议与甲、乙双方签署的《重大资产出售协议》所述内容不一致的，以本补充协议为准。
3、本补充协议壹式拾份，协议双方各持贰份，其余用作上报材料时使用，每份文本均具有同等的法律效力。
（以下无正文，接签署页）
重大资产出售协议之补充协议（一）（本页无正文，为《广州东凌粮油股份有限公司与广州植之元控股有限公司之重大资产出售协议之补充协议（一）》之签署页）
甲方：广州东凌粮油股份有限公司（盖章）
法定代表人（授权代表）：（签字）
重大资产出售协议之补充协议（一）（本页无正文，为《广州东凌粮油股份有限公司与广州植之元控股有限公司之重大资产出售协议之补充协议（一）》之签署页）
乙方：广州植之元控股有限公司
法定代表人（授权代表）：（签字）
中泰证券股份有限公司
关于北京数字政通科技股份有限公司
2018年上半年跟踪报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：数字政通|
|保荐代表人姓名：马家烈|联系电话：021-20315030|
|保荐代表人姓名：孙晓刚|联系电话：010-59013883|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否现场按照本所规定报送|不适用|

|||
|-|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见|无|
|7. 向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2次|
|（2）报告事项的主要内容|《中泰证券股份有限公司关于公司2017 年年度跟踪报告》；《中泰证券股份有限公司关于公司2017年度持续督导培训情况的报告》|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年4月17日|
|（3）培训的主要内容|募集资金管理、董监高买卖股票及其他规范运作等规定|
|11. 其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|

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|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|金迪管线、金迪科技、金迪科仪业绩承诺：2016年，承诺净利润4,000万元，2017 年，承诺净利润 5,000万元，2018 年，承诺净利润 6,000万元。|是|不适用|
|公司董事长及实际控制人吴强华关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。|是|不适用|
|副董事长、持股 5%以上股东许欣股份限售承诺|是|不适用|
|博时基金管理有限公司股份限售承诺|是|不适用|
|北信瑞丰基金管理有限公司股份限售承诺|是|不适用|
|财通基金管理有限公司股份限售承诺|是|不适用|
|安徽省铁路发展基金股份有限公司股份限售承诺|是|不适用|
|数字政通承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|是|不适用|

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|数字政通承诺持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属均未参与本激励计划。|是|不适用|
|公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2018 年 5 月 2 日，广东证监局向中泰证券出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]8 号），中泰证券已将整改报告报送广东证监局；2018年5月15日，山东证监局向公司出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正并责令增加内部合规检查次数监管措施的决定》（[2018]35号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局；2018年6月15日，山东证监局向中泰证券淄博桓台中心大街证券营业部出具了《关于中泰证券股份有限公司淄博桓台中心大街证券营业部采取责令改正监管措施的决定》（[2018]41号），相关主体目前正在积极进行整改。|
|3. 其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于北京数字政通科技股份有限公司2018年上半年跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 马家烈 孙晓刚
中泰证券股份有限公司2018年8月31日
浙江江山化工股份有限公司
独立董事关于公司日常关联交易的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关制度的有关规定，作为浙江江山化工股份有限公司的独立董事：对公司2014年2月10日召开的第六届董事会第二次会议中的《关于<公用工程服务合同>等两项日常关联交易合同的议案》和《关于公司日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：上述日常关联交易合同和日常关联交易预计是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允；在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江江山化工股份有限公司第六届董事会第二次会议独立董事关于公司日常关联交易的意见》之签字页）
独立董事签字：
马大为 张旭
于永生 蒋国良
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019－107湖北宜化化工股份有限公司
九届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十二次董事会于2019年12月23日以通讯表决方式召开。会议应参与董事9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《对湖北宜化松滋肥业有限公司银行借款提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日 2019-104号公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于召开 2019年第十三次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网同日 2019-105号公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-106号公告）
表决结果：同意 6票，回避 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案一尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2019年 12月 23日