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证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-212号云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司
向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司
申请借款额度进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟向公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）下属公司云南融智资本管理有限公司（下称“融智资本”）及上海鑫城商业保理有限公司（下称“鑫城保理”）分别申请新增20亿元及10亿元的借款额度，并提请股东大会进行授权。
2、本次授权尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
一、关联交易概述
为顺利实施公司2018年年度经营计划，公司拟向融智资本及鑫城保理申请新增借款额度，现提请股东大会作如下授权：
1、公司计划向融智资本申请新增20亿元的借款额度，向鑫城保理申请新增10亿元的借款额度；在上述新增借款额度和原借款余额（截至2017年12月31日）范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本按市场利率执行；
2、在上述借款总额度内，授权公司总经理办公会审批相关借款事宜，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
3、授权有效期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，融智资本及鑫城保理均为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
名称：云南融智资本管理有限公司
住所：云南省昆明市民航路云南城投大厦
法定代表人：胡金艳
注册资本：32亿元整
公司类型：有限责任公司
成立日期：2014年9月29日
经营范围：股权投资；各项债权投资、债权转让、债权收购、债权置换，对投资对象开展借款、财务性投资等；受托管理资产；为中小企业提供投融资咨询、财务咨询等服务；其他经核准的业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
融智资本最近一年的主要财务指标：
（单位：元）
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|科 目|2016 年 12 月31 日（经审计）|
|资产总额|9,692,813,597.20|
|资产净额|3,744,403,418.01|
|营业收入|656,229,727.11|
|净利润|395,957,069.08|

融智资本为公司控股股东省城投集团下属全资子公司。
2、鑫城保理的基本情况
名称：上海鑫城商业保理有限公司
注册地址：上海市浦东新区秀铺路2388号
法定代表人：黄敏娟
成立日期：2013年9月3日
注册资本：1.01亿元整
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：出口保理、国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
鑫城保理最近一年的主要财务指标：
（单位：元）
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|科 目|2016 年 12 月31 日（经审计）|
|资产总额|844,342,732.54|
|资产净额|605,006,972.00|
|营业收入|43,149,776.16|
|净利润|22,860,321.90|

鑫城保理为公司控股股东省城投集团下属全资子公司。
三、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司向融智资本及鑫城保理申请增加借款，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。
四、本次交易应该履行的审议程序
1、本次交易应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，融智资本及鑫城保理均为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事许雷先生回避了表决，此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人省城投集团及其下属公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、董事会审计委员会的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会对《公司关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：
公司向融智资本及鑫城保理申请借款额度，有利于满足公司的资金需求，借款利率遵循了公允性和市场化原则。
经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城保理保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则，认真审议了《公司关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
公司向融智资本及鑫城保理申请借款额度，有利于缓解公司资金压力，可确保公司业务的顺利开展。
五、需要特别说明的历史关联交易
截至目前，融智资本对公司的借款余额约为 0.77亿元。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十次会议决议；
3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
4、经公司第八届董事会审计委员会签字确认的书面审核意见。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年12月23日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-112
中茵股份有限公司关于
《中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易预案》的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年11月30日，中茵股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于<重大资产置换与资产购买暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案，相关内容已披露在2015年11月30日的上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司根据于 2015年 12月 4日收到的上海证券交易所出具的《关于对中茵股份重大资产置换与购买预案的审核意见函》（上证公函【2015】1967号）要求，对重组预案进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：
一、“重大事项提示”
在“五、本次重组对于上市公司的影响简要介绍”之“（四）本次交易对上市公司可持续发展的影响”中做补充披露了公司“逐步完成房地产的全面退出”与“做稳做精现有地产项目，尽早完成现有存量地产开发”的发展规划。
二、“第一节本次交易概况”
在“一、本次交易的背景和目的”之“（二）本次交易的目的”中补充披露了上市公司关于本次交易中资产出售和购买闻泰通讯剩余股权的交易目的和筹划时间，以及交易双方短时间内完成交易方案确定的原因。
三、“第一节本次交易概况”
在“五、本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成借壳上市”之“（二）本次交易构成关联交易”中补充披露了本次交易构成公司与公司控股股东中茵集团潜在关联交易和本次交易关联董事、关联股东回避表决安排的说明。
四、“第三节交易对方”
在“三、交易对方之间及与上市公司的关联关系说明”中补充披露本次重组交易对方闻天下与 Wingtech Limited之间的关联关系。
五、“第四节交易标的基本情况”
在“一、拟置出资产基本情况”之“（二）置出资产之二：连云港中茵70%股权”之“6、连云港中茵主要资产、负债及对外担保情况”之“（3）抵押及对外担保情况”补充披露了本次资产置出后连云港中茵对中茵股份借款提供担保是否仍然有效，是否取得相关债权人同意的说明。
六、“第四节交易标的基本情况”
在“一、拟置出资产基本情况”之“（五）置出资产之五：江苏中茵100%股权”之“6、江苏中茵主要资产、负债及对外担保情况”之“（3）抵押及对外担保情况”中补充披露了本次资产置出后江苏中茵对淮安中茵借款担保担保是否仍然有效，是否取得相关债权人同意的说明。
七、“第四节交易标的基本情况”
在“一、拟置出资产基本情况”之“（五）置出资产之五：江苏中茵100%股权”之“6、江苏中茵主要资产、负债及对外担保情况”之“（4）江苏中茵2015年9月30日之后资产处置事项”中补充披露了江苏中茵下属子公司淮安中茵本次交易不纳入置出资产范围的原因。
八、“第四节交易标的基本情况”
在“一、拟置出资产基本情况”之“（七）置出资产之七：徐州中茵3.8%股权”中补充披露“9、本次交易置出徐州中茵3.8%股权的原因”。
九、“第四节交易标的基本情况”
在“二、拟置入和购买资产基本情况”中补充了“（七）主营业务发展情况”和“（八）主要产品的生产、销售情况”，详细披露标的资产的主要产品工艺流程、主要经营模式、所在行业的主要政策、生产盈利模式、销售模式、采购方式等，补充并分
类披露了闻泰通讯主要产品的产量与销售情况、期初、期末库存情况、销售价格情况、前五名最终客户销售情况。
十、“第五节标的资产的预估作价及定价公允性”
在“一、资产置换之拟置出资产评估情况”之“（四）置出资产估值比较”补充披露同行业上市公司市盈率和市净率，说明预估值合理性。
十一、“第六节管理层讨论和分析”
在“一、本次交易对上市公司主营业务的影响”中补充披露了本次交易对闻泰通讯经营管理稳定性的影响说明。
十二、“目录”
根据信息披露格式准则要求，补充了预案目录，并对预案文字错误进行了更正。
对因此给投资者阅读造成的不便表示真诚的歉意。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会二○一五年十二月七日
关于星光农机股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致:星光农机股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所王利民律师、余泽之律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《星光农机股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司发布的《星光农机股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》和《星光农机股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的股东身份认证、投票程序等有关事项做出明确说明。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2017年9月11日 14:00在浙江省湖州市和孚镇环河路 188号公司研究院五楼会议室召开;本次会议采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2017年9月11日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2017年 9月 11日的 9:15至15:00。本次股东大会召开的时间、地点均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席会议并参与表决的人员资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的会议表决结果统计文件及上海证券
交易所上市公司信息服务平台的最终确认,参加现场会议投票的股东及股东代理人共计 3人,代表有表决权股份数为 120,264,500股;本次通过现场及网络投票系统进行投票的股东及股东代理人共计 8人,代表有表决权股份数共计 120,372,700股,约占公司有表决权股份总数的59.7359%。
基于上述核查,本所律师认为,出席本次股东大会并参与表决的人员资格合法有效。
三.本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对会议通知中列明的各项议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票。
公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所上市公司信息服务平台提供了本次股东大会合并统计现场投票和网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后,根据表决结果,会议通知中列明的所有议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四.关于本次股东大会的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-016浙江天成自控股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月9日
(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|140,457,748|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.7504|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事陈昀先生、胡志强先生、许述财先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书吴延坤先生出席了本次会议，财务总监陈树峰先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,457,748|100.00|0|0|0|0|

2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,457,748|100.00|0|0|0|0|

3、议案名称：《2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,457,748|100.00|0|0|0|0|

4、议案名称：《2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,457,748|100.00|0|0|0|0|

5、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,457,748|100.00|0|0|0|0|

6、议案名称：《关于聘请2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,457,748|100.00|0|0|0|0|

7、议案名称：《关于2018年度授信规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,457,748|100.00|0|0|0|0|

8、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,457,748|100.00|0|0|0|0|

9、议案名称：《关于公司拟与十堰工业新区管委会签订<项目投资建设合同>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,457,748|100.00|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《2017 年度利润分配方案》|74,200|100.00|0|0|0|0|
|6|《 关 于 聘 请2018 年度审计机构的议案》|74,200|100.00|0|0|0|0|
|8|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|74,200|100.00|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、张鸣
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
浙江天成自控股份有限公司2018年4月10日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2018-96
江苏林洋能源股份有限公司
关于回购股份进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 15日召开 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划预案的议案》等议案，并于2018年8月28日披露了《江苏林洋能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2018-88），并于2018年9月4日实施了首次回购。具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 10月 9日，公司累计已回购股份数量为 14,551,849股，占公司总股本的比例为0.82%，成交的最高价为 4.78元/股，成交的最低价为 4.48元/股，累计支付的资金总额为 67,625,956.63元（不含印花税、佣金等交易费用）。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2015-055宁波均胜电子股份有限公司
关于非公开发行股票获得
中国证券监督管理委员会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月4日，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1832号），批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过53,275,259股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和股东大会的授权办理本次非公开发
行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：宁波均胜电子股份有限公司
联系人：董事会秘书办公室
联系电话：0574-89076621
联系传真：0574-87402859
2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：021-23219490
联系传真：021-63608081
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年8月5日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-161中安消股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2016年5月19日起停牌，具体内容详见公司发布的《中安消重大事项停牌公告》（公告编号：2016-118）。经与有关各方论证和协商，公司筹划的重大事项确定为重大资产重组，公司股票自 2016年 5月 26日起进入重大资产停牌，并自 2016年 6月 27日起继续停牌不超过 1个月（详见公司公告，公告编号：2016-125、2016-149、2016-151、2016-154）。
截至本公告日，公司本次重大资产重组进展如下：
1、公司本次重大资产重组拟收购 3家标的公司，包括北京项目、苏州项目、宁波项目，并已分别与之签订《收购框架协议》。北京项目为智慧城市云计算服务提供商；苏州项目、宁波项目均为安保系统集成服务提供商，其中苏州项目主要从事包括智能交通在内的安保系统集成业务，客户主要集中在江苏省；宁波项目主要从事安保系统集成、信息安全服务等业务，客户主要集中在浙江省。
2、除苏州项目的审计、评估现场核查工作尚未完成外，北京项目、宁波项目涉及的审计、评估、法律等中介机构的现场核查工作已基本完成，相关中介机构正在进行内部质量控制部门的核查程序。
3、宁波项目公司已完成《收购协议》、《盈利预测补偿协议》的谈判，北京项目、苏州项目《收购协议》、《盈利预测补偿协议》的具体条款尚在谈判中。
4、财务顾问正在进行申报文件编制、工作底稿完善等工作。
北方亚事资产评估事务所分别担任本次重大资产重组事项的法律顾问、审计机构及评估机构，并签订了本次重大资产重组事项的服务协议。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案，及时公告并复牌。停牌期间，公司将根据法律法规的规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-087债券代码：110054 债券简称：通威转债
通威股份有限公司
2019年第二期超短期融资券到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22发行了2019年第二期超短期融资券（简称“19通威SCP002”，代码“011900422”），发行总额为人民币5亿元，期限165天，发行利率为5.00%，起息日期为2019年2月25日，兑付日期为 2019年 8月 9日。具体内容刊登于 2019年 2月 26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》（公告编号：2019-018）。
公司已于2019年8月9日完成了该期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币511,301,369.86元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年八月十三日
浙商证券股份有限公司
关于宁波美诺华药业股份有限公司使用部分募集资金
向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况
宁波美诺华药业股份有限公司于2018年10月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》：为保证全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称“美诺华天康”）有充足资金顺利实施首次公开发行人民币普通股股票募投项目“年产 30亿片（粒）出口固体制剂建设项目”，保障募投项目按计划进度完成，尽快产生经济效益，同意公司使用首次公开发行人民币普通股股票取得的部分募集资金8,000万元人民币向美诺华天康增资以实施募投项目，上述资金全部计入注册资本。本次增资后，美诺华天康的注册资本将由1.2亿元人民币增加至2亿元人民币，仍为公司全资子公司。
具体使用募集资金增资安排如下：本次增资使用“年产 30亿片（粒）出口固体制剂建设项目”募集资金专户 8,000万元人民币，由上述公司募集资金专户将资金划转至由美诺华天康新开立的对应的募集资金专户。公司董事会授权经营管理层全权办理上述增资事项的具体工作。
本次增资已经董事会、监事会审议批准，无需提交股东大会审议。
本次增资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价为人民币 14.03元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00元，扣除发行费用人民币39,450,000.00元，募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017年 3月 30日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10241号）。公司首次公开发行的人民币普通股股票募集资金用于以下项目：金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||实施主体||项目投资总额|募集资金承诺投资总额|
|年产30亿片（粒）出口固体制剂建设项目||宁波美诺华天康药业有限公司||31,962.00||28,062.00|
|药物研发中心建设项目||宁波美诺华天康药业有限公司||6,040.00||5,540.00|
|补充流动资金||宁波美诺华药业股份有限公司||10,000.00||4,543.00|
|合计||-||48,002.00||38,145.00|

三、增资标的基本情况
（一）基本情况
名称：宁波美诺华天康药业有限公司
统一社会信用代码：91330201761468193R
类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：宁波大榭开发区滨海西路85号
法定代表人：胡晓阳
注册资本：壹亿贰仟万元整
成立日期：2004年05月25日
营业期限：2004年05月25日至2024年05月24日
经营范围：片剂（含激素类）、硬胶囊剂的生产（在许可证有效期内经营）；
自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：公司持有美诺华天康100%股权。本次增资后，美诺华天康仍为公司全资子公司。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|项目||2017年12月31日/||2018年6月30日/|
|||2017年度（经审计）||2018年上半年（未经审计）|
|资产总额|8,845.57||9,503.85||
|净资产|7,898.32||7,207.24||
|营业收入|186.08||138.71||
|净利润|-1,690.55||-691.07||

四、本次增资的目的和对上市公司的影响
本次增资资金来源于公司首次公开发行人民币普通股股票取得的募集资金。
本次以募集资金对全资子公司美诺华天康进行增资是基于募投项目实施主体实际推进项目建设的需要，符合公司首次公开发行股票招股说明书和相关法律法规的要求。
公司通过增资的方式实施募集资金投资项目，有利于增强募投项目实施主体的资本实力，保障募集资金投资项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，促进募投项目尽快产生经济效益，符合公司发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
五、本次增资后募集资金的管理
美诺华天康将申请开立“年产30亿片（粒）出口固体制剂建设项目”的募集
资金专项账户，并与公司、开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》。本次募集资金划转出资后，公司将继续严格按照相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。
六、本次增资履行的审议程序
公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《宁波美诺华药业股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体美诺华天康增资，用于募集资金投资项目建设。公司独立董事对拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项发表了明确同意的意见：“本次增资是基于推进募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，有利于增强募投项目实施主体的资本实力，保障募投项目的顺利实施，不涉及募投项目的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。增资标的美诺华天康将申请开立募集资金专项账户，与公司、开户银行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议》，能确保募集资金的规范使用。本次增资及决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意公司使用部分募集资金对全资子公司进行增资以实施募投项目的事项。”
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：宁波美诺华本次使用部分募集资金8,000万元人民币向全资子公司美诺华天康增资以实施募投项目的事项已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上，浙商证券对宁波美诺华药业股份有限公司拟使用部分募集资金向全资子公司增资的事项无异议。（以下无正文）
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2016-006宁波维科精华集团股份有限公司
与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●经公司第八届董事会第四次会议审议，董事会同意公司与维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）进行银行融资互相担保。公司为维科控股提供担保的总金额不超过人民币 120000万元，维科控股为公司担保的总金额则不受此上额限制。本担保事项尚须提请公司2015年年度股东大会审议。
●截止 2015年 12月 31日，公司为维科控股及其控股子公司提供担保余额合计为人民币81300万元，无逾期担保。
●公司与维科控股的银行融资互保存在反担保。
一、担保情况概述
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，并经公司2016年4月15日召开的第八届董事会第四次会议同意，公司拟与维科控股进行银行融资互相担保。
双方（包括本公司控股子公司）在向银行正常融资（包括开具票据业务）时，由双方相互提供担保。公司为维科控股提供担保的总金额不超过人民币 120000万元，维科控股为公司担保的总金额则不受此上额限制。上述数据以融资担保余额计算。本次担保合作期限自公司本次董事会同意并经下次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开日。
本担保事项尚须提请公司 2015年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
二、被担保人基本情况
名称：维科控股集团股份有限公司
注册地址：宁波市和义路99号 法定代表人：何承命
主要经营业务：实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等
注册资本：人民币107,065,497元 成立日期：1998年5月18日
截止 2015年 12月 31日，维科控股总资产 163.28亿元，负债总额 144.08亿元，资产负债率88.24%，其中银行贷款总额35.51亿元，流动负债总额 135.15
亿元，净资产 19.19亿元，2015年全年实现营业 156.95亿元，实现净利润21768.92万元。（以上均为合并报表口径，未经审计）。
目前维科控股持有本公司股份占22.27%，为公司第一大股东。结构图如下：三、担保的主要内容
1、双方（包括本公司控股子公司）在向银行正常融资（包括开具票据业务）时，由双方相互提供担保。
2、公司为维科控股提供担保的总金额不超过人民币120000万元，维科控股为公司担保的总金额则不受此上额限制。上述数据以融资担保余额计算。
3、本次担保合作期限自公司本次董事会同意并经下次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开日。
4、双方各自自行承担融资责任，因融资违约行为引起的一切损失，由融资方承担。
5、双方同意：一方在要求另一方为己方正式提供担保时，应向另一方提供其认可的反担保措施。否则，另一方有权不提供担保。
四、董事会意见
董事会审议认为，本次与维科控股进行银行融资互保，主要是为了满足公司日常融资的需要，同时也考虑到维科控股良好的经营业绩和资信状况有助于减少担保的潜在风险。
五、独立董事意见
独立董事梅志成、冷军、杨雪梅同意公司与维科控股在人民币 120000万元额度内进行银行融资互相担保。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行，在为对方提供担保时，维科控股应提供公司认可的反担保措施。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止 2015年 12月 31日，维科控股为公司提供担保余额为人民币 101200万元，公司为维科控股及其控股子公司提供担保余额为人民币 81300万元。
截止 2015年 12月 31日，公司对外担保余额合计人民币 84300万元，占公司净资产的142.15%，其中公司为下属控股子公司提供担保余额为人民币 3000万元，为控股股东维科控股及其控股子公司提供担保余额为人民币81300万元，分别占公司最近一期经审计净资产的5.06%和137.09%。
上述担保无逾期情况。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议
2、公司独立董事专项意见
3、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-108
华仪电气股份有限公司
关于仲裁的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：达成调解协议；
上市公司所处的当事人地位：申请人；
仲裁请求的金额：仲裁货款及履约保证金合计为629.60万元、延迟支付货款利息损失以及仲裁费用；
是否会对上市公司损益产生负面影响：截至目前，本次仲裁涉案的应收账款账面余额为629.60万元，公司已累计计提了313.75万元的坏账准备。鉴于尚未达到调解支付时间，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
一、本次仲裁基本情况
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”或“华仪电气”）于2017年5月26日发布了《关于涉及仲裁的公告》披露了公司就与新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下简称“被申请人”）买卖合同纠纷向钦州仲裁委员会提起仲裁，要求被申请人支付货款及履约保证金合计为629.60万元、延迟支付货款利息损失以及仲裁费用。具体内容详见2017年5月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2017-058号公告。
二、目前进展情况
近日，公司收到钦州仲裁委员会下发的（2017）钦仲案字第59号调解书，在仲裁庭的主持下，双方达成调解协议如下：
1、被申请人于2017年12月30日前向华仪电气支付1,000,000元及仲裁费
54,938元；
2、被申请人于2018年1月30日前向华仪电气支付1,000,000元；
3、被申请人于2018年2月28日前向华仪电气支付1,000,000元
4、被申请人于2018年3月30日前向华仪电气支付1,000,000元；
5、被申请人于2018年4月30日前向华仪电气支付1,000,000元；
6、被申请人于2018年5月30日前向华仪电气支付1,000,000元；
7、被申请人于2018年6月30日前向华仪电气支付296,000元；
如果上述任一笔款项发生违约的，华仪电气有权要求被申请人一次性支付所有剩余款项，并被申请人应支付剩余款项的利息，利息按银行同期贷款利率的二倍支付（按违约之日起至所有款项支付完毕之日止）。
三、本次仲裁对公司损益产生的影响
截至目前，本次仲裁涉案的应收账款账面余额为629.60万元，公司已累计计提了313.75万元的坏账准备。鉴于尚未达到调解支付时间，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-265债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于变更同普路 800弄办公楼交易对手方的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中安消（上海）投资管理有限公司为盘活公司资产，提高资产运营效率，综合交易限制和付款条件等因素后，拟向上海长风投资发展有限公司（以下简称“长风投资”或“乙方”）出售上海市普陀区同普路800弄1-5号房地产。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中安消（上海）投资管理有限公司（以下简称“中安消投资”或“甲方”）为盘活公司资产，提高资产运营效率，综合交易限制和付款条件等因素后，拟向上海长风投资发展有限公司（以下简称“长风投资”或“乙方”）出售上海市普陀区同普路 800弄1-5号房地产（以下简称“标的物业”），并拟与长风投资签订《同普路800弄1-5号房地产买卖合同》（以下简称“《买卖合同》”）。
2017年 12月 28日，公司第九届董事会第六十四次会议审议通过了《关于变更同普路800弄办公楼交易对手方的议案》，表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。独立董事对此发表了明确同意的独立意见。本次资产出售事项为董事会审议权限范围。为及时高效完成标的物业出售事宜，董事会同意授权董事长在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况全权处理公司出售该标的
物业的有关事宜，含签署及更改相关协议。
本次交易不属于关联交易，不属于重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
交易对方名称：上海长风投资发展有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：62500.000000万人民币
住所：上海市普陀区云岭东路89号2208-I室
经营范围：实业投资（除股权投资及股权投资管理），会展会务服务，园林绿化，物业管理，投资咨询（除专项、除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2016年12月31日，长风投资资产总额456,145万元，负债总额249,524万元，银行贷款总额49,655万元，流动负债总额189,086万元，资产净额 206,621万元，营业收入6,545万元，净利润4,979万元，扣除非经常性损益的净利润 2,341万元。
长风投资与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。公司董事会认可交易对方的支付能力。
三、交易标的基本情况
交易标的基本情况详见公司于 2017年 11月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中安消关于中安消投资拟出售同普路 800弄办公楼的公告》（公告编号：2017-230）。
四、交易协议的主要内容
1、甲、乙双方通过友好协商、达成一致，由乙方受让甲方拥有的房屋及该房屋占用范围内的土地使用权。
2、甲、乙双方经协商一致，同意上述房地产转让价款为人民币 849,000,000元(大写：捌亿肆仟玖佰万元整)，具体付款方式如下：
1）合同签订后，乙方于2017年12月31日前根据甲方提供的开立在抵押权人中国光大银行江宁支行的监管帐户支付第一笔购房款人民币260,000,000元(大写：贰亿陆仟万元整)。甲方在收到款当日向抵押权人中国光大银行江宁支行提出书面申请，撤销该房产在 2016年 12月 15日中安消股份有限公司（授信人）与抵押权人中国光大银行上海江宁支行签署的《综合授信协议》中设置的抵押权。
2）2018年1月15日前乙方支付第二笔购房款人民币 315,000,000元(大写：叁亿壹仟伍佰万元整)。甲方在收到款当日向抵押权人中国光大银行外滩支行提出书面申请，撤销该房产在2016年4月20日甲方与中国光大银行上海外滩支行签署的《固定资产项目融资借款合同》中设置的抵押。
3）甲方协助乙方办理房产过户手续，乙方取得房产证10日内支付第三笔购房款人民币194,000,000元(大写：壹亿玖仟肆佰万元整)。
4）过户后15日内，甲、乙双方对该房地产进行验收交接，转移占有后支付尾款人民币80,000,000元(大写：捌仟万元整)。
3、甲、乙双方确认，在办理完抵押撤销登记之日起 5日内，甲乙双方共同向上海市普陀区房地产交易中心申请办理转让过户手续。
4、本合同自甲、乙双方签订之日起生效。
5、甲、乙双方均应按照国家及上海市的有关规定，各自缴纳或支付在本次交易中各自应承担的税、费。
6、甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决，协商不能解决的，向人民法院提起诉讼。
（具体以实际签署合同为准）
五、出售资产的目的和对公司的影响
公司本次拟处置的房产为公司非核心资产，主要用于化解公司流动性风险，降低公司负债，提高资产运营效率，增加公司流动资金。协议的最终履行将有利于公司盘活资产，降低负债及财务费用。经初步测算，本次处置房产在考虑递延所得税后预计对公司损益影响为-8,000万元至-9,000万元。
六、风险提示
《买卖合同》签署后是否能够顺利实施存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2017-054山东黄金矿业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月14日
(二) 股东大会召开的地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,910,132|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.2105|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公
司董事长李国红先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事陈道江先生、独立董事高永涛先生、 Bingsheng Teng先生、姜军先生因公出差未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李小平先生因公出差未出席会议；
3、董事会秘书邱子裕先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司关于同意有色集团、王志强和金茂矿业延长履行完善蓬莱矿业土地房产权属瑕疵承诺期限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,892,732|99.5550|17,400|0.4450|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司、山金金控资本管理有限公司、山东黄金集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、自然人王志强、烟台市金茂矿业有限公司回避
表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市华联律师事务所
律师：崔丽、马跃华
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东黄金矿业股份有限公司2017年7月15日
第八届董事会第三次会议 2018年10月26日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－056华润双鹤药业股份有限公司
关于新增 2018年预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示内容：
本次新增2018年预计日常关联交易无需提交股东大会审议；
本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)新增预计日常关联交易履行的审议程序
2018年 10月 26日，公司第八届董事会第三次会议审议批准《关于新增 2018年预计日常关联交易的议案》；关联董事王春城、刘文涛、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕在董事会会议上回避表决。本次新增预计发生日常关联交易的金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据公司《章程》及相关规定，无需提交公司股东大会审议。
本公司独立董事 ZhengWei、文光伟、刘俊海、康彩练对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：董事会对新增 2018年预计日常关联交易的表决程序符合《公司法》、公司《章程》
第八届董事会第三次会议 2018年10月26日
及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求；该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。
本公司审计与风险管理委员会发表了书面意见，认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。
(二)前次预计日常关联交易情况
2018年 3月 13日，本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2017年度日常关联交易实际发生额及 2018年预计发生日常关联交易的议案》；2018年 6月 22日，本公司 2017年度股东大会审议批准《关于 2018年预计发生日常关联交易的议案》，具体内容详见 2018年 3月 15日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于日常关联交易的公告》。
(三)本次新增预计日常关联交易情况
第八届董事会第三次会议 2018年10月26日
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|原2018年预计金额|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|新增金额|新增后2018年预计金额|新增原因|
|向关联人购买服务|华润(北京)电力销售有限公司|0.00|149.01|500.00|500.00|本年度采购电力业务增加|
|向关联人销售产品|华润医药商业集团有限公司|80,000.00|72,339.32|20,000.00|100,000.00|本年度销售药品业务增加|
|小计|/|80,000.00|72,488.33|20,500.00|100,500.00|/|

注：除上述关联交易事项外，其他关联交易事项预计金额和类别不变。
二、新增关联方介绍和关联关系
(一)基本情况及关联关系
华润(北京)电力销售有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为张新科，注册资本为21,000万元，住所为北京市北京经济技术开发区经海三路109号院14号楼2层201室，主营业务范围：电力供应(含购电、配电、售电业务)；电力业务代理服务；电力工程设计服务；机电设备安装工程专业承包；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；工程技术、节能技术、环保技术及可再生能源技术推广；科技信息咨询。
(二)履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，根据其财务指标分析，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。
第八届董事会第三次会议 2018年10月26日
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。
四、关联交易目的和对本公司的影响
以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2018年 10月 29日
报备文件：
1、第八届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见
3、独立董事关于第八届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见
4、审计与风险管理委员会关于公司关联交易事项的审阅意见
5、第八届监事会第三次会议决议
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2017-041江苏恒瑞医药股份有限公司
关于公司及控股子公司开展药物临床试验的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）及控股子公司上海恒瑞医药有限公司将于近日开展脯氨酸恒格列净片的III期临床试验，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：脯氨酸恒格列净片
剂型：片剂
注册分类：化学药品第1.1类
申报阶段：临床
申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司、上海恒瑞医药有限公司
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|规格|受理号|批件号|
|5mg|CXHB1600063 苏|2017L01443|
|10mg|CXHB1500002 苏|2015L01574|

审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关规定，同意本品进行 II期、III期临床试验。
2、药品的其他相关情况
2012年 2月 9日，恒瑞医药及控股子公司上海恒瑞医药有限公司向江苏省食品药品监督管理局提交临床试验申请并获受理。
脯氨酸恒格列净片是由公司自主研发的化学 1.1类创新药，为SGLT2（钠-葡萄糖转运蛋白2）抑制剂。SGLT2抑制剂可抑制 SGLT2对葡萄糖重吸收，增加
尿中的排糖量，从而调节体内的血糖平衡。该机制有别于目前已有的降糖方式，
故理论上无低血糖和增加体重的风险。基于这个特性，SGLT2抑制剂已成为糖尿
病药物研发中的一大热点。本品公司已申请了名为“C-芳基葡萄糖苷衍生物、其制备方法及其在医药上的应用”的专利，专利申请号为CN201010589606.5，还申请了PCT专利，专利号为PCT/CN2011/076680。
目前全球已上市的SGLT2抑制剂有阿斯利康的达格列净、强生公司的坎格列净和勃林格殷格翰的恩格列净；另有安斯泰来制药的伊格列净、中外制药的托格列净和大正制药的鲁格列净仅在日本上市。上述 SGLT2抑制剂 2016年全球销售额约为45.8亿美元。
经查询，目前国内已批准进口达格列净片上市。因国内进口达格列净片于今年3月上市，故暂无销售数据。
截至目前，公司在该研发项目上已投入研发费用约4660万元人民币。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件并开展临床试验后，尚需经国家食药监总局审评、审批通过后方可生产上市。
二、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、周期长的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司将积极推进上述研发项目，并按有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2017年6月26日