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证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-009
山东新华锦国际股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月30日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区松岭路127号11号楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|189,404,961|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.3746|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019年第一次临时股东大会的会议通知已于 2019年 1月 15日刊登于《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司过半数董事推举董事孙皓主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，除董事孙皓、徐安顺出席现场会议外，其余董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189,404,961|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189,404,961|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189,404,961|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于修改《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189,404,961|100|0|0|0|0|

5、议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189,404,961|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于修改《公司关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189,316,161|99.9531|88,800|0.0469|0|0|

7、议案名称：关于修改《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189,316,161|99.9531|88,800|0.0469|0|0|

8、议案名称：关于制定《公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189,404,961|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|214,400|100|0|0|0|0|
|2|关于修改《公司股东大会议事|214,400|100|0|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||规则》的议案|||||||
|3|关于修改《公司董事会议事规则》的议案|214,400|100|0|0|0|0|
|4|关于修改《公司监事会议事规则》的议案|214,400|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3、议案 4为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：顾辰晴、李明阳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东新华锦国际股份有限公司2019年1月31日
证券代码：601766（A股） 证券简称：中国中车（A股） 公告编号：临2018-016证券代码：1766（H股） 证券简称：中国中车（H股）
债券代码：122252 债券简称：13南车02
中国中车股份有限公司
关于 13南车 02公司债券的付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年4月20日
债权付息日：2018年4月23日
由中国中车股份有限公司（以下简称“发行人”）于2013年4月22日发行的中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于2018年4月23日（因遇4月22日为非交易日，故顺延至其后的第1个工作日）开始支付自2017年4月22日至2018年4月21日期间的利息。为保证还本付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1．债券名称：中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）
2．债券简称及代码：13南车02（122252）
3．发行人：中国中车股份有限公司
4．发行总规模：人民币15亿元
6．债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可【2013】285号核准发行
7．债券利率：本期债券票面利率为5.00%。在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户后，不再另计利息
8．债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的托管账户托管记载
9．上市时间及地点：本期债券于2013年5月7日在上海证券交易所上市交易10．计息期限：本期债券的计息期限自2013年4月22日起至2023年4月21日止
11．付息日：本期债券的付息日为2014年至2023年每年的4月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。每次付息款项不另计利息
12．兑付日：本期债券的兑付日为2023年4月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。顺延期间兑付款项不另计利息
13．信用级别：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA
14．登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本次付息方案
按照《中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.00%。每手“13南车01”面值1,000元派发利息为50.00元（含税）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1．本次付息债权登记日：2018年4月20日
2.本次付息日：2018年4月23日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2018年4月20日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“13南车02”持有人。
五、付息办法
1.本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2．对于持有“13南车02”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
请非居民企业收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“13南车02”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表》（见附件一）同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件以专人或邮寄的方式送达至本公司。传真号码：010-63984739，地址：北京市海淀区西四环中路16-5号，邮政编码：100036。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。如非居民企业未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
3．其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券付息兑付的相关机构
1.发行人：中国中车股份有限公司
住所：北京市海淀区西四环中路16-5号
联系人：胡朝丽
联系方式：010-51862189
传真：010-63984739
2.主承销商、保荐机构、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层
联系人：祁秦、傅国耕
联系方式：010-65051166
邮政编码：100004
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系电话：021-38874800
邮政编码：200120
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会2018年4月16日
附件一：“13南车02”付息事宜之QFII/RQFII情况表
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||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前,人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2019-035浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：康隆达国际控股有限公司（以下简称“康隆达国际”）投资金额：2,500万美元
特别风险提示:本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否获得批准或备案存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据长期战略规划和实际经营需要，拟对全资子公司康隆达国际增资2,500万美元，资金由公司自筹。本次增资完成后，康隆达国际注册资本由 1,000万美元增加至3,500万美元.
（二）公司于2019年7月19日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于向康隆达国际控股有限公司增资的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否获得批准或备案存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：康隆达国际控股有限公司
2、注册资本：1,000万美元
3、出资方式：货币方式出资
4、经营范围：项目投资、企业管理咨询、金融服务、供应链运营、技术咨
询。
5、董事：张间芳
6、增资前后的股权结构：增资前，公司持有康隆达国际100%股权；增资后，公司仍持有康隆达国际100%股权。
7、康隆达国际不直接从事产品的生产经营，截至目前，尚未取得营业收入。
三、对外投资对上市公司的影响
康隆达国际系公司开展境外投资和业务拓展的平台，本次对外投资系公司根据长期战略规划和实际经营需要做出的决定，有助于促进公司国际化战略的快速实施和落地，有助于充分利用香港的资本、税收、区位等优势，对公司的长远发展具有积极意义和推动作用。
四、对外投资的风险分析
（一）本次对外投资后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
（二）康隆达国际进行的交易活动可能以外币进行结算，存在汇率波动风险。
公司将加强与国内及香港当地银行合作，运用多种外汇金融工具，减少汇率波动带来的损失。
（三）本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否获得批准或备案存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2019年7月20日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-169华夏幸福基业股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：九通基业投资有限公司
本次是否有反担保：无
对外担保累计金额：1,365.73亿元。
对外担保逾期的累计金额：无
以上项目的担保已经公司第六届董事会第七十五次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司2019年第九次临时股东大会审议。
一、担保概述
(一)担保情况概述
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）拟与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）签署《永续债权投资合同》。本次交易涉及中信信托设立的“中信信托▪信颐1号债权投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），并通过信托计划项下的信托资金向九通投资进行永续债权投资，金额为不超过40亿元人民币，投资期限为无固定期限，主要用于投资公司部分产业新城PPP项目开发建设和偿还九通投资及其下属子公司债务。就本次合作中九通投资与中信信托签署的《永续债权投资合同》中应履行的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项等，公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
(二)上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保已经公司第六届董事会第七十五次会议审议通过，尚需提交公司
2019年第九次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：九通基业投资有限公司；
成立日期：2007年10月31日；
注册地址：河北省廊坊市固安县京开路西侧；
法定代表人：胡学文；
注册资本：309,000万元整；
经营范围：对工业园区基础设施建设投资；工业园区基础设施建设施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
截至2019年6月30日，九通投资总资产为76,675,511,790.56元，净资产为19,269,766,147.62元，2019年1-6月实现营业收入328,301,879.80元，实现净利润-149,943,097.91元；
与公司关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。
三、担保的主要内容
就本次合作中九通投资与中信信托签署的《永续债权投资合同》中应履行的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项等，公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。保证期间自《永续债权投资合同》项下九通投资履行债务的期限届满之日后三年止。
四、董事会意见
本次担保对象为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够的履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 1,365.73亿元，其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为1,356.88亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的309.96%，公司为参股公司提供的担保金额为 8.85亿元，占公司最近一期
经审计归属于上市公司股东的净资产 437.76亿元的2.02%，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
(一)《华夏幸福第六届董事会第七十五次会议决议》；
(二)《九通基业投资有限公司营业执照》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年9月4日
证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2018-022上海至正道化高分子材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月28日收到公司控股股东上海至正企业集团有限公司（以下简称“至正集团”）的通知，至正集团将其持有的公司部分有限售条件流通股股票进行解除质押并再质押，具体情况如下：
一、股权质押登记解除情况
2018年6月27日，至正集团将其质押给长江证券（上海）资产管理有限公司的本公司700万股限售流通股股票解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理了解除质押登记手续。原质押信息详见公司分别于2017年6月1日、2018年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017-021号、2018-002号公告。
二、本次质押的具体情况
2018年6月28日，至正集团将其所持有的公司742万股限售流通股股票质押给长兴桐睿投资合伙企业（有限合伙），至正集团已在中登上海分公司办理该部分股权的质押登记手续。股权质押期限自股权质押登记之日起一年内。
三、控股股东的质押情况
截至本公告日，公司控股股东至正集团共直接持有公司股份 3,345.608万股，占公司总股本的44.89%。至正集团本次质押的股份数742万股，占公司总股本的9.96%，占其所持公司股份的22.18%；本次质押后累计质押的股份数3,000万股，占公司总股本的40.25%，占其所持公司股份的89.67%。
至正集团本次股票质押主要用于补充流动资金。至正集团资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险在可控范围之内，后续如果出现平仓风险，至正集团将采取提前还款等措施应对。本次质押未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告！
上海至正道化高分子材料股份有限公司董 事 会
证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2016-079
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月3日 9点30分
召开地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际30楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月3日
至2017年1月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于公司公开发行公司债券方案的议案|√|
|2.01|发行规模|√|
|2.02|发行方式|√|
|2.03|票面金额及发行价格|√|
|2.04|发行对象及向公司股东配售的安排|√|
|2.05|债券期限及品种|√|
|2.06|债券利率及付息方式|√|
|2.07|担保事项|√|
|2.08|赎回条款或回售条款|√|
|2.09|募集资金用途|√|
|2.10|募集资金专户|√|
|2.11|发行债券的上市|√|
|2.12|公司的资信情况、偿债保障措施|√|
|2.13|本次公司债券的承销方式|√|
|2.14|决议有效期|√|
|3|关于公司公开发行公司债券预案的议案|√|
|4|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案|√|
|5|关于为控股子公司提供融资担保的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2016年 12月 16日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600496|精工钢构|2016/12/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、
有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
3、集中登记时间：2016年12月29-30日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。登记地点：公司证券投资部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园
长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券投资部
邮政编码：237161
联系人：张女士、曹先生
联系电话：0564-3631386、021-31215599-6858
传真：0564-3630000、021-31105061
2、会期半天，出席者交通费、食宿自理
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会 2016年 12月24日附件1：授权委托书
 报备文件
公司第六届董事会2016年度第八次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长江精工钢结构（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月3日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案||||
|2.00|关于公司公开发行公司债券方案的议案||||
|2.01|发行规模||||
|2.02|发行方式||||
|2.03|票面金额及发行价格||||
|2.04|发行对象及向公司股东配售的安排||||
|2.05|债券期限及品种||||
|2.06|债券利率及付息方式||||
|2.07|担保事项||||
|2.08|赎回条款或回售条款||||
|2.09|募集资金用途||||
|2.10|募集资金专户||||
|2.11|发行债券的上市||||
|2.12|公司的资信情况、偿债保障措施||||
|2.13|本次公司债券的承销方式||||
|2.14|决议有效期||||
|3|关于公司公开发行公司债券预案的议案||||
|4|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案||||
|5|关于为控股子公司提供融资担保的议||||

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|-|
|案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2016-047
浙江莎普爱思药业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2016年8月22日以通讯方式召开。本次会议已于2016年8月12日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席徐洪胜主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于2016年半年度报告及摘要的议案》。
公司 2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2016年半年度报告及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
经核查，监事会认为公司 2016年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
案》。
监事会认为，2016年上半年公司按照相关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况，募集资金的存放、使用和管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求。
(表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
3、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。
监事会同意公司在不影响正常经营的情况下，自批准之日起一年内使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金（本金）购买短期银行低风险理财产品（保本型），在上述额度内，资金可以滚动使用，以提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金。
(表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会2016年8月24日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2017－019优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司
关于发行 2017年度第一期超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP117号），同意接受河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）30亿元人民币的超短期融资券注册。公司已于2016年5月17日、8月3日分别完成了各 15亿元超短期融资券的发行（详见公司临2016-029、临 2016-043号公告），上述两期超短期融资券到期后，公司已于 2017年 2月 12日、5月 1日分别予以偿还。根据协会规定，已偿还融资券额度在接受注册通知书有效期内可循环使用。
2017年 5月 25日，公司完成了 2017年度第一期超短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|名称|河南中原高速公路股份有限公司 2017年度第一期超短期融资券|简称|17中原高速 SCP001|
|代码|011760031|期限|90日|
|起息日|2017年05月26日|兑付日|2017年 08月24 日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|4.00％|发行价格|100元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|1|合规申购金额|10亿|
|最高申购价位|4.00%|最低申购价位|4.00%|
|有效申购家数|1|有效申购金额|10亿|
|薄记管理人|兴业银行股份有限公司|||
|联席主承销商|兴业银行股份有限公司|||

特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2017年5月27日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-038上海大智慧股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]88号）。《行政处罚决定书》显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查审理，根据查明的违法事实，中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定。公司已于 2016年7月27日对该重大事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行公告（公告编号：临2016-050）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。
请投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一七年三月二十五日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2019-030华润双鹤药业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例
A股每股现金红利 0.279元

相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权(息)日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/18|－|2019/7/19|2019/7/19|


差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2019年 5月 29日 2018年度股东大会会议审议通过。
二、分配方案
1、发放年度：2018年年度
2、分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在
册的本公司全体股东。
3、分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,043,237,710股为基数，每股派发现金红利 0.279元(含税)，共计派发现金红利 291,063,321.09元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权(息)日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/18|－|2019/7/19|2019/7/19|

四、分配实施办法
1、实施办法
除公司自行发放对象外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、自行发放对象
公司控股股东北京医药集团有限责任公司现金红利由公司直接发放。
3、扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定，从公开发
行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得
暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.279元人民币；持股 1年以内(含 1年)的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为 0.279元人民币，待投资者转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.2511元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于通过沪股通投资本公司 A股股票的香港市场投资者股东(包括企业和个人)，其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》
(财税[2014]81号)的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.2511元人民币。
(4)对于其他机构投资者和法人股东，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利为税前 0.279元人民币。
五、有关咨询办法
联系部门：公司证券与法务部
联系电话：010-64398086
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2019年 7月 12日
报备文件
公司 2018年度股东大会会议决议
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2018－035浙江德创环保科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年 9月 14日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第三次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和主持，由全体监事参加。会议的召集和召开、审议事项、参会人员资格等各方面均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》
||
|-|
|同意公司将《燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目》部分募集|
|资金人民币3,600万元向募集资金项目实施主体浙江德拓智控装备有限公司（以|
|下简称“德拓智控”）进行增资。本次增资完成后，德拓智控注册资本由人民币|
|1,000万元变更为人民币 4,600万元。本次增资完成后，公司对德拓智控的持股|
|比例仍为100%。|
|审核意见如下：公司本次使用部分募集资金向项目实施主体德拓智控增资，|
|是基于相关募集资金投资项目实际推进项目建设的需要，不存在改变或变相改变|
|募集资金的投资方向和建设内容的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公|
|司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。|
|表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票|

2、审议通过了《关于增加向银行申请贷款授信额度的议案》
同意公司及合并报表范围内的子公司拟向银行增加申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币2亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，授权公司董事长金猛先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。
本次增加申请授信不超过人民币2亿元或等值外币后，公司可向银行申请综合授信额度金额合计不超过人民币6.2亿元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司监事会 2018年9月15日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2018-055号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2018年9月11日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第七届监事会第九次会议的通知，并于2018年9月14日以通讯方式召开。本次会议应参会监事5名，实际收到有效表决票5份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于推荐公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》。
公司第七届监事会监事任期已于2018年6月17日届满，经公司第七届监事会及股东推荐，公司监事会提名黄汉杰先生、郭俊香女士、王春城先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。
黄汉杰：男，汉族，39岁，中共党员，本科学历，高级会计师。现任新疆众和股份有限公司监事，特变电工股份有限公司董事、总经理，兼任特变电工衡阳变压器有限公司董事长，曾任特变电工股份有限公司执行总经理、副总会计师。
郭俊香：女，汉族，47岁，中共党员，本科学历，高级经济师。现任新疆众和股份有限公司监事，特变电工股份有限公司董事、董事会秘书，曾任特变电
工股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
王春城：男，汉族，51岁，中共党员、大专学历，工程师。现任新疆众和股份有限公司监事，云南博闻科技实业股份有限公司副总经理。曾任云南博闻科技实业股份有限公司技术员、车间主任、生产经营部副经理、生产技术部经理、水泥业务副总经理、云南省保山建材实业集团公司总经理助理、云南省龙陵县水泥厂厂长、云南博闻科技实业股份有限公司总经理助理。
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
本议案尚需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
2018年9月15日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》
健康元药业集团 六届董事会十一次会议股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2016-013债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
六届董事会十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会十一次会议于2016年3月3日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2016年3月8日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《关于本公司对控股子公司丽珠集团填补回报措施能得到切实履行的承诺》
为使本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）本次非公开发行股票摊薄即期回报所采取的措施能够得到切实执行，本公司作为其控股股东，依据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定，本公司承诺如下：本公司不越权干预丽珠集团经营管理活动，不侵占丽珠集团利益。
本公司独立董事已就上述承诺发表同意的独立董事意见函。
表决结果：同意 7票，弃权0票，反对0票。
二、审议并通过《关于2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》
本公司高级管理人员的薪酬由公司人力资源部根据人力资源市场薪酬调研数据，参照公司2015年主营业务利润、净利润及 2014年度公司高级管理人员的薪酬情况拟定，具体为：总经理杨冬云先生246.66万元人民币，副总经理兼财务负责人曹平伟先生 28.30万元，副总经理钟山先生38.83万元，副总经理邱庆丰先生25.43万元。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事曹平伟、邱庆丰回避表决。
健康元药业集团 六届董事会十一次会议三、审议并通过《关于本公司向兴业银行深圳天安支行申请集团综合授信额度的议案》
根据本公司经营需要，同意本公司向兴业银行深圳天安支行申请期限一年的集团综合授信总额度人民币 5.0亿元。
表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
基于本公司限制性股票激励计划首批预留的授予，截至目前，本公司已完成限制性股票激励计划首批预留授予登记，本公司总股本由1,583,879,292股增加至 1,587,029,292股，注册资本由人民币1,583,879,292元增加至1,587,029,292元，基于上述变化，本公司拟修订《公司章程》部分条款如下：
原公司章程条款：
第六条公司注册资本为人民币 1,583,879,292元。
第十九条公司经批准发行的普通股总数为1,583,879,292股。
修改后公司章程条款：
第六条公司注册资本为人民币 1,587,029,292元。
第十九条公司经批准发行的普通股总数为1,587,029,292股。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
此项议案需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一六年三月九日
健康元药业集团 六届董事会十一次会议健康元药业集团股份有限公独立董事
关于公司六届董事会十一次会议相关议案之独立意见函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经认真审阅公司董事会会议文件，就下列事项发表独立意见如下：
一、关于本公司对控股子公司丽珠集团填补回报措施能得到切实履行承诺之独立董事意见函
本公司对控股子公司丽珠集团填补回报措施能得到切实履行做出的“本公司不越权干预丽珠集团经营管理活动，不侵占丽珠集团利益”的承诺，是充分依据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行等相关规定所作出的合理承诺，不存在损害公司利益情形。公司董事会审议此项议案时，决策程序合法有效。我们一致同意公司做出的上述承诺。
二、关于2015年度公司高级管理人员薪酬之独立董事意见：
本公司高级管理人员的薪酬由公司人力资源部根据人力资源市场薪酬调研数据，参照公司2015年主营业务利润、净利润及 2014年度公司高级管理人员的薪酬情况拟定，具体为：副总经理兼财务负责人曹平伟28.30万元，副总经理钟山 38.83万元,董事会秘书邱庆丰25.43万元。
基于我们独立判断，发表独立意见如下：公司的拟定 2015年度公司高级管理人员的薪酬，是公司人力资源部依据2015年度公司的实际经营情况并结合2014年度公司高管薪酬综合考虑，且关联董事已进行回避表决，其确定及审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意公司依据上述薪酬数据，确定及发放 2015年度公司高级管理人员薪酬。
独立董事：龙涌、冯艳芳、胡庆健康元药业集团股份有限公司
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-012广州好莱客创意家居股份有限公司
关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 2月 13日收到上海证券交易所《关于广州好莱客创意家居股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2015]54号），公司股票于2015年2月17日在上海交易所挂牌上市。根据本次发行上市后的实际情况,经公司第二届董事会第五次会议审议通过，拟对公司章程相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记。修订说明如下：
一、原第三条：公司于【核准时间】经中国证监会以【批准文号】核准，首次向社会公开发行人民币普通股 万股，公司股票于【上市时间】在上海证券交易所挂牌上市。
现修订为：公司于2015年1月30日经中国证监会以“证监许可〔2015〕175号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股 2,450万股,公司股票于 2015年2月17日在上海证券交易所挂牌上市。
二、原第五条：邮政编码：510600
现修订为：邮政编码：510530
三、原第六条：公司注册资本为人民币【 】元。
现修订为：公司注册资本为人民币98,000,000元。
四、原第十九条：公司股份总数：【 】万股，均为普通股。
现修订为：公司股份总数为9,800万股，均为普通股。
五、原第一百九十八条：本章程经股东大会决议通过后，待本公司获准在境内公开发行股份并于证券交易所挂牌交易之日起生效。
现修订为：本章程经股东大会决议通过后生效、实施。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-004上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于全资子公司深圳新嘉拓再次获得高新技术企业证书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司全资子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司近日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201844202115，有效期三年。
根据相关规定，深圳市新嘉拓自动化技术有限公司自本次通过高新技术企业认定连续三年（2018年—2020年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会2019年3月2日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2019-068宁波杉杉股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2019年 9月 4日收到公司副总经理钱程先生、副总经理李启明先生的《辞职报告》，因工作原因，钱程先生、李启明先生申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，钱程先生、李启明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。钱程先生、李启明先生辞去公司副总经理职务后仍将在公司担任其他职务。
公司及公司董事会对钱程先生、李启明先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一九年九月四日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2017-047上海宝信软件股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于2017年 11月 7日以电子邮件的方式发出，于 2017年 11月 14日以通讯表决方式召开，应到监事 3人，实到 3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由张晓波监事会主席主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议案：
一、2017年公开发行 A股可转债方案的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
二、2017年公开发行 A股可转债上市的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
三、提议召开 2017年第三次临时股东大会的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司监事会
2017年 11月 15日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2014-022江苏长电科技股份有限公司
2014年度第一期短期融资券发行完毕公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2014年度第一期短期融资券已按照相关程序于 2014年 6月 19日在全国银行间债券市场公开发行，现将发行结果公告如下：
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|短期融资券名称|江苏长电科技股份有限公司 2014年度第一期短期融资券|||
|短期融资券简称|14长电科技CP001|||
|短期融资券代码|041453073|短期融资券期限|365天|
|计息方式|到期一次还本付息|发行日|2014 年6月19日|
|实际发行总额|3亿元|计划发行总额|3亿元|
|票面价格|100 元/佰元面值|票面利率|6.5%（发行日1年期SHIBOR+150BP）|
|主承销商|中国银行股份有限公司|||

本次募集资金已于2014年 6月20日划到公司指定账户。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一四年六月二十三日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-026债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于与上海复星高科技（集团）有限公司
签订投资合作协议的进展提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司于 2017年 6月 1日披露《海南矿业关于与上海复星高科技（集团）有限公司签订投资合作协议暨关联交易的公告》,拟联合招金矿业股份有限公司（下称“招金矿业”）共同对上海平聚投资管理有限公司（下称“上海平聚”）增资，并由上海平聚作为签约主体收购俄罗斯 Public Joint Stock Company Polyus10%股权（下称“Polyus项目”）。
近日，招金矿业已召开董事会并取得董事会同意。招金矿业将按照上述公告内协议内容与海南矿业股份有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司共同参与 Polyus项目，并签订三方合作协议，合作协议的主要内容不变。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于与上海复星高科技（集团）有限公司签订投资合作协议暨关联交易的公告》。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2017年6月12日