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证券简称：振华科技 证券代码：000733 公告编号：2017-88
中国振华（集团）科技股份有限公司
2017年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议未出现否决议案的情形。
2.本次大会未出现新增临时提案情形。
3.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 9月 22日上午 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年9月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月21日15:00至2017年9月22日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会
6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
7.本次会议通知于 2017年 9月 7日发出，会议议题及相关内容刊登在 2017年 9月 7日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
公司于 2017年 9月 19日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东共 18人，代表股份 183,016,659股，占公司有表决权股份总数的38.9943%。
其中：
1.出席现场会议的股东(代理人)2人，代表股份 170,005,886股，占公司有表决权股份总数的36.2222%；
2.通过网络投票的股东 16人（均为中小股东），代表股份 13,010,773股，占公司有表决权股份总数的2.7721%。
3.单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：
中国振华电子集团有限公司，代表股份 169,573,344股。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
按照相关规定，本次会议审议的普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通过即可。本次会议审议的特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即可。
议案《截止2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》和《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》为特别决议议案，议案《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》为普通决议议案。
本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：
1.《截止 2017年 6月 30日止的前次募集资金使用情况报告》
同意 182,923,059股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9489%，反对 93,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0511%，弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 13,349,715股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.3037%，反对 93,600股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.6963%，弃权 0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》
同意 13,366,715股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.4302%，反对 76,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.5698%，弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权
股份总数的二分之一以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 1,336,6715股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.4302%，反对 76,600股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.5698%，弃权 0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（注）：本提案为关联交易议案，关联股东中国振华电子集团有限公司在表决时按规定进行了回避。其所持股份 169,573,344股不计入出席本次会议的股东所持有表决权股份总数。
3.《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意 182,923,059股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9489%，反对 93,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0511%，弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 13,349,715股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.3037%，反对 93,600股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.6963%，弃权 0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所
（二）律师姓名：彭文宗刘明杉
（三）结论性意见：
|||
|-|-|
|本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章|本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章|
|程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股||
|东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表||
|决程序及表决结果合法有效。||

四、备查文件
（一）2017年度第三次临时股东大会决议；
（二）2017年度第三次临时股东大会法律意见书；
（三）2017年度第三次临时股东大会网络投票统计结果。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
浙江上风实业股份有限公司
重大事项停牌公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2014- 034
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。因该事项存在不确定性，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：上风高科，证券代码：000967）自2014年9月10日上午开市起停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2014年 10月10
日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延
期复牌申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票最晚将于2014年10
月10日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向深圳证券交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项
的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向深圳证券交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请表；
2、有关此次事项的《收购备忘录》；
浙江上风实业股份有限公司
董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2019-025山西振东制药股份有限公司
关于使用剩余募集资金及利息收入
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准山西振东制药股份有限公司向李勋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]【835】号），核准公司向李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心（有限合伙）、上海景林景途投资中心（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）股票合计141,226,890股股份购买相关资产，每股面值人民币 1.00元，每股交易对价为14.28元；
同时，核准公司非公开发行不超过73,361,910股股份募集购买资产的配套资金。
上述募集资金扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币1,166,999,983.25元。本次募集资金已由中审华会计师事务所（原中审华寅五洲会计师事务所）（特殊普通合伙）于2016年 7月 25日出具的证验字[2016]0060号《验资报告》验证确认。
截至 2019年 4月 24日，剩余募集资金余额为 150,564.32元。
二、本次使用剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金的计划及其合理性和必要性
1、本次公司使用剩余募集资金计划
（1）鉴于公司募投项目基本完成投资和建设，公司计划将剩余的募集资金余额150,564.32元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额未超过超募资金总额的30%。
本次利用150,564.32元募集资金及利息收入永久补充日常生产经营所需流动资金，转款后，公司将对募集资金专户进行销户处理。
尚需提交公司股东大会审议并提供网络投票表决方式。
2、补充流动资金的必要性及合理性
公司本次剩余募集资金永久性补充流动资金，有利于改善公司的资金状况，满足公司因业务规模不断扩大而带来的对流动资金的需求，有利于降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。因此公司使用剩余募集资金及利息收入 150,564.32元永久性补充流动资金是合理且必要的。
三、本次使用剩余资金及利息收入永久补充流动资金的说明与承诺
本次公司使用剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
其次，本次公司使用剩余募集资金及利息收入永久补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
的交易。最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、相关审核情况
2019年4月23日，公司第四届董事会第四次会议审议并表决通过了《关于使用剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。
2019年4月23日，公司第四届监事会第三次会议审议并表决通过了《关于使用剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议并提供网络投票表决方式。
五、专项意见
公司独立董事宋瑞霖先生、杜冠华先生、余春宏先生及宋瑞卿先生核查后,对前述事宜发表如下意见：
公司本次使用剩余募集资金永久补充公司流动资金，将有效提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。本次剩余的募集资金全部运用于公司主营业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额累计没有超募资金总额的30%。最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用闲置募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投
资。公司本次闲置募集资金的使用符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定。
全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金 150,564.32元永久补充公司流动资金，并提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、公司第四届董事会第四次会议独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-034黄山永新股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月 3日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议及2018年12月 20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于 2019年1月3日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，上述内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
一、回购股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，公司对实施回购股份的进展情况公告如下：
截止 2019年7月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 8,270,085股，约占公司目前总股本的1.64%，最高成交价为 7.59元/股，最低成交价为 6.47元/股，支付总金额为 57,764,893.36元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份实施过程符合《实施细则》及《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》的相关要求，对照《实施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体说明如下：
1、未在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2019年1月3日）前五个交易日公司股票累计成交量为15,746,442股，根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过15,746,442股的25%，即 3,936,610股。期间公司每五个交易日回购股份数量未超过3,936,610股。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二〇一九年八月二日
证券代码：002484证券简称：江海股份公告编号：2018-034关于南通江海电容器股份有限公司
召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通江海电容器股份有限公司第四届董事会第七次会议决定于2018年10月9日召开公司2018年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月9日下午14:30
（2）网络投票时间为：2018年10月8日-2018年10月9日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月9日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月8日15:00-2018年10月9日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司五楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
4、股权登记日：2018年9月27日（星期四）
5、出席对象
（1）截止2018年9月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
二、会议审议事项：
《关于公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》以上审议事项内容详见公司于2018年9月22日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》|√|

四、会议登记事项：
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；
5.登记时间：2018年10月8日（星期一）上午9:00－11:00，下午 2:00
－4:00
6.登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部
邮政编号：226361
联系人：王汉明、潘培培
会议联系电话：0513-86726006；传真：0513-86571812
7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
《第四届董事会第七次会议决议公告》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会二〇一八年九月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362484”，投票简称为“江海投票”。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|序号|议案|对应申报价格|
|1|《关于公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年10月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
南通江海电容器股份有限公司
2018年第三次临时大会授权委托书
委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：
委托人证券账户号码：
委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：
委托人所持公司股份数量：
受托人姓名（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
本授权委托书的签发日期：
本授权委托书的有效期限：
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2018年10月9日召开的南通江海电容器股份有限公司2018年第三次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
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|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》|√||||

注：
1、（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2015－013
索芙特股份有限公司董事会
七届十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、2015年3月9日，索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会七届十四次会议通知。
2、会议于 2015年 3月 19日以现场表决方式召开，现场会议召开地点为广州市天河区科韵路16号天河信息港A栋10层会议室。
3、应出席会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。
4、本次会议由董事长梁国坚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司2014年年度报告及摘要》。
索芙特股份有限公司2014年年度报告及摘要尚须提交公司2014年度股东大会审议表决。
（二）9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司2014年度董事会工作报告》。
索芙特股份有限公司2014年度董事会工作报告尚须提交公司2014年度股东大会审议表决。
（三）9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司2014年度总经理工作报告》。
（四）9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司2014年度财务决算报告》。
索芙特股份有限公司2014年度财务决算报告尚须提交公司2014年度股东大会审议表决。
（五）9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司2015年度财务预算报告》。
索芙特股份有限公司2015年度财务预算报告尚须提交公司2014年度股东大会审议表决。
（六）9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司2014年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润9,618,786.93元，加上年初未分配利润-52,221,963.74元，本年度可供分配的利润为-42,603,176.81元。按公司章程规定，本年度不提取法定盈余公积金。
报告期公司虽然扭亏为盈，但由于当年实现的归属于上市公司股东的每股可供分配利润和当年年末合并资产负责表每股未分配利润均低于 0.1元，根据公司章程的有关规定，公司2014年度不进行利润分配，不用资本公积金转增股本。
本预案尚须提交公司2014年度股东大会审议表决。
（七）9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
《索芙特股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》同日披露于《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）》。
（八）9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司章程修正
案》。
《索芙特股份有限公司章程修正案》尚须提交公司 2014年度股东大会审议表决，详细内容同日披露于《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）》。
（九）9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司重大投资决策制度（修订稿）》。
《索芙特股份有限公司重大投资决策制度（修订稿）》尚须提交公司2014年度股东大会审议表决，详细内容同日披露于《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）》。
（十）9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选管自力先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。
鉴于王若晨先生自 2008年 7月开始担任公司独立董事职务，其连任公司独立董事已超过六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，王若晨先生已不适宜继续担任本公司的独立董事职务。王若晨先生本人已于2014年7月10日申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员职务。为此，公司董事会提名委员会建议补选管自力先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
经审查管自力先生的履历材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的现象；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。公司董事同意补选管自力先生为第七届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议，候选人简历附后。
公司已向深圳证券交易所上报了管自力的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》等相关文件。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。
公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
（十一）9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司关于执行新会计准则的议案》。
详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《索芙特股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十二）9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开索芙特股份有限公司2014年度股东大会的议案》。
三、备查文件
公司董事会七届十四次会议决议。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会二○一五年三月二十日简历：
管自力，男，1961年12月10日出生，硕士研究生学历，讲师职称。1978年～1982年在郑州大学数学系数学专业读书，获学士学位；1982年～1993年在河南省信阳职业技术学院任教；1998年5月～2001年6月在华中科技大学经济学院学习，获硕士学位；
1993年～2002年5月在广西斯壮股份有限公司工作，其间先后担任职员、证券部副经理、项目投资部经理、公司监事会召集人，1997年公司上市后，担任公司董事会秘书兼副总裁，全面负责公司的各项投资项目管理和信息披露工作；2002年5月～2004年由于公司董事会换届，进入北京嘉隆投资管理有限公司任总经理；2004年～2005年在广西奥峻房地产投资有限公司任总经理；2006年至2008年任广西中佑房地产开发有限公
司执行董事；2009年至今任广西江宇投资有限公司总经理。
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—025
大连友谊（集团）股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2016年度利润分配方案已于 2017年 5月 19日召开的 2016年年度股东大会审议通过。具体方案如下：以公司 2016年末总股本 356,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2016年度利润分配方案为：以公司 2016年末总股本 356,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税）。扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2017年7月10日
2、除权除息日为：2017年7月11日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止股权登记日2017年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、分配方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号
2、咨询联系人：杨浩
3、咨询电话：0411-82802712
4、传真：0411-82802712
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第三十五次会议决议；
3、公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2017年7月3日
浙江震元股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告（朱杏珍）
本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定要求，勤勉、公正、独立地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法利益，现将本人2017年度履职情况述职如下：
一、会议出席情况
2017年，公司共召开董事会会议 9次、股东大会 2次，本人均亲自出席或按要求进行了通讯表决，列席了股东大会，没有委托出席或缺席的情况。在会议召开前，本人认真审阅会议文件及相关材料，积极与公司董事、管理层进行沟通交流，主动获取作出决策前所需要的有效信息，为有效行使独立董事的职责做了充分的准备。会议上，本人认真审议各项议案，积极参与议案的讨论并提出合理化建议，审慎地行使表决权，为董事会做出科学决策发挥积极作用。报告期内，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人按照《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，对公司发生的凡需独立董事发表独立意见的重大事项均能做到认真了解情况，重点关注相关议案的合法、合规性，基于独立判断发表独立意见。任期内，共发表独立意见 6次，分别对公司关联方资金占用、对外担保、利润分配预案、公司内部控制自我评价报告、日常关联交易、同一控制下企业合并追溯调整、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、2016年度公司董事、监事及高管人员薪酬情况、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、提名董事会人选、聘任高级管理人员、受让同源健康自然人所持股份等事项发表了专业独立意见，独立公正地履职职责。
三、维护投资者权益方面所做的工作
（一）日常履职情况：作为公司独立董事，本人通过参加董事会、股东大会、专门委员会等机会，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况，与董事、监事、高管人员及相关人员进行积极
沟通，利用自己专业知识给予公司意见和建议，并通过电话等方式，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，努力维护公司和公司股东的合法权益。
（二）董事会专门委员会履职情况：2017年度，董事会下设专门委员会按照《专门委员会工作细则》和各项工作制度要求，依据各专门委员会职责分别就公司各重大事项进行审议。本人作为提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人，战略委员会委员，主持和配合做好专门委员会各项工作，履行好专门委员会工作职责，提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
年报审计工作期间，本人按照《独立董事年报工作规程》等规定要求，对公司审计计划及财务报表进行了审阅，通过电话沟通、见面会等形式与年审注册会计师进行多次沟通，督促年报审计工作进度，对年报的编制工作过程进行了有效的监督，为董事会决策做了充分的准备工作。
（三）信息披露工作的监督：除参加公司相关会议及发表相关独立意见外，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露的有关规定，切实做好信息披露工作，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，保障了广大投资者的知情权。
四、其他工作情况
报告期内，无提议召开董事会、提议聘用和改聘会计师事务所、独立聘请外部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情况。公司对于独立董事的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
以上是本人2017年度履行独立董事职责的述职报告。为促进公司董事会决策的科学性、客观性，增加公司董事会决策的透明度，更好地维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益，本人将继续积极地履行职责，用自己的专业知识和经验为公司未来的发展做出更大的贡献。
独立董事签名：朱杏珍
二〇一八年三月二十八日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-006安徽安凯汽车股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第五次会议于 2014年 3月 3日以书面和电话方式发出通知，于 2014年 3月 14日下午在公司办公楼 301会议室召开。会议应出席董事 11人，实到 10人，副董事长陈先明先生因公未出席会议，委托董事李强先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《2013年度董事会工作报告》，本报告将提交公司 2013年年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议批准《2013年度总经理工作报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于 2013年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司 2013年年度股东大会审议。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为 2014-005的《2013年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《2013年度财务决算及 2014年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2013年年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于 2013年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2013年年度股东大会审议。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,本公司 2013年度归属于母公司的净利润为-34,727,957.14元，加上 2012年度分配完成后剩余净利润 129,198,307.37元，本次实际可供股东分配的利润为 94,470,350.23元。
公司本年不派发现金股利。剩余未分配利润 94,470,350.23元，结转下年度分配。
公司 2013年度拟不实施资本公积金转增股本。
董事会认为：本次利润分配方案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司 2013年年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》，本议案将提交公司 2013年年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会和独立董事经慎重考虑，提议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度年审工作和 2014年内部控制审计工作的会计师事务所。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议批准《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于申请 2014年度综合授信的议案》，本议案将提交公司 2013年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2014-008的《关于申请 2014年度综合授信的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于公司 2014年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司 2013年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2014-009的《关于公司 2014年度为客户提供汽车回购担保的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司 2013年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2014-010的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》）
关联董事童永先生、李永祥先生回避表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于 2013年日常关联交易说明及 2014年日常关联交易预案的议案》，本议案将提交公司 2013年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2014-011的《关于 2013年日常关联交易说明及 2014年日常关联交易预案的公告》）
关联董事戴茂方先生、童永先生回避表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十三、审议批准《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》。
（具体内容请见本公告同日披露的编号为 2014-012的《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《公司 2013年独立董事述职报告》，本报告将提交公司 2013年年度股东大会审议。
(报告具体内容请见请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十五、审议批准《关于召开 2013年年度股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2014-013的《关于召开 2013年年度股东大会的通知》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会二零一四年三月十八日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-039鞍山森远路桥股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度权益分派方案已获 2016年 4月 15日召开的公司 2015年度股东大会审议通过，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。公司股本自权益分派方案披露至本实施期间未发生变化，本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致，本次分红派息距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本 269,011,085股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.315元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.35元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.07元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.035元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 7日，除权除息日为：2016年 6
月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****130|郭松森|
|2|01*****831|齐广田|
|3|01*****116|王恩义|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月25日至登记日：2016年6月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：鞍山森远路桥股份有限公司证券部
咨询联系人：李艳微
咨询电话：0412-5223068
传 真：0412-5223068
六、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2016年5月30日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-101安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2015年8月17日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2015年 8月 27日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开，应出席董事 11名，实际出席董事 11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长开晓胜先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《<2015年半年度报告>全文及其摘要》
《<2015年半年度报告>全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2015年半年度报告》全文及其摘要于 2015年8月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站，摘要亦同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案》
经中审华寅五洲会计师事务所审计，公司母公司个别报表2015年半年度净利润为2,513.47万元，可供股东分配利润为39,131.40万元。
鉴于公司2015年半年度盈利状况良好，为回报股东，经公司董事会认真充分讨论，以截止2015年6月30日公司总股本529,494,535股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增529,494,535股，转增后公司总股本将增加至1,058,989,070股。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于为淮安中科环保电力有限公司提供担保的议案》
本公司为淮安中科环保电力有限公司向华融致诚（深圳）壹号投资合伙企业（有限合伙）（有限合伙）借款 3.0亿元本金和收取资金占用费等相关权利提供连带责任保证担保。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2015年第五次临时年度股东大会的议案》
公司拟定于 2015年 9月 15日下午1：30在公司总部五楼公司会议室召开2015年第五次临时度股东大会（详见《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕2400号
西安蓝晓科技新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称蓝晓科技公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的蓝晓科技公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供蓝晓科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为蓝晓科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解蓝晓科技公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
蓝晓科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对蓝晓科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，蓝晓科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了蓝晓科技公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄元喜
中国·杭州 中国注册会计师：吴金玲
二〇一八年四月十三日
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事
关于向公司股东借款暨关联交易的事前认可意见
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议将于2015年6月13日召开，本次会议拟审议《关于向云南东兴实业集团有限公司借款暨关联交易的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行了事前审查，并发表如下意见：
公司拟与云南东兴实业集团有限公司（下称“东兴集团”）签订《借款合同》，向公司股东东兴集团借款10,000.00万元人民币用于补充流动资金，使用期限为一年，利率为同期银行贷款基准利率。
本次关联交易系因生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将《关于向云南东兴实业集团有限公司借款暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
独立董事：管云鸿 黄松 龙超
中国银河证券股份有限公司
关于江苏雷科防务科技股份有限公司
以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“独立财务顾问”）作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”或“公司”） 2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对雷科防务以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常发制冷股份有限公司向北京理工资产经营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1005号）核准，雷科防务非公开发行股票22,420,000股股份，发行价格为 8.11元/股，募集资金总额为 196,424,200.00元，扣除发行费用 6,740,000元后，实际募集资金净额为189,684,200.00元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“苏公B[2015]066号”《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
雷科防务本次非公开发行募集配套资金用于支付收购北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”或“标的公司”）100.00%股权中的现金对价（147,358,000.00元）和标的公司的产品研发及标的公司补充流动资金（42,326,200.00元）。
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|-|-|
|项目名称|投资总额（元）|
|支付本次交易中的现金对价|147,358,000.00|

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|项目名称|投资总额（元）|
|标的公司产品研发及补充流动资金|42,326,200.00|
|合计|189,684,200.00|

其中，理工雷科产品研发部分投入的具体项目如下：
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|-|-|
|项目名称|投资总额（元）|
|基于北斗导航的隧道内综合监测系统|15,000,000.00|
|基于北斗的灾情报送应急救援系统|39,680,000.00|
|轻小型无人机防撞雷达|10,000,000.00|
||64,680,000.00|

三、以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的情况
截至 2015年 10月 31日，公司全资子公司理工雷科以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币8,294,717.25元，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（苏公W[2015]E1428号），具体情况如下表所示：
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|项目名称|募集资金投入金额（元）|自筹资金预先投入金额（元）|
|基于北斗导航的隧道内综合监测系统|10,000,000.00|2,568,943.72|
|基于北斗的灾情报送应急救援系统|21,000,000.00|3,652,379.74|
|轻小型无人机防撞雷达|10,000,000.00|2,073,393.79|
||41,000,000.00|8,294,717.25|

四、本次募集资金置换履行的决策程序
2015年12月3日，雷科防务第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司全体独立董事对公司
使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项发表了明确同意意见。
2015年12月3日，雷科防务第五届监事会第四次会议同意公司用募集资金
置换募集资金投资项目预先投入资金的事项。
五、保荐机构意见
经核查，中国银河证券认为：雷科防务本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项，已经公司董事会审议通过，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；募集资金的使用符合本次非公开发行募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本独立财务顾问对雷科防务以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项无异议。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的核查意见》之签字盖章页）项目主办人：
敖云峰 李伟
中国银河证券股份有限公司2015年12月3日