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证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2014-018
杭州炬华科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场投票的方式召开
一、会议的召开和出席情况
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于 2014年 3月 26日上午 10:00在公司会议室召开，本次会议由董事会召集，公司董事长丁敏华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。出席本次会议的股东（含股东代理人）代表共22人，代表的股份总数54,656,842股，占公司有表决权总股份的68.94%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意54,656,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意54,656,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意54,656,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
以公司总股本 7,928万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 3,964.00万元（含税）；向全体股东每10股派发红股2.5股（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。
表决结果：同意54,656,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
5、审议《公司2013年度报告全文及摘要》
表决结果：同意54,656,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
6、审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意54,656,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
7、审议《关于向银行申请人民币授信的方案》
2014年度向银行申请共计3.6亿元人民币授信。
表决结果：同意54,656,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
8、审议《关于公司2014年购买理财产品的议案》
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意54,656,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议表决权股份
总数的0%。
9、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为承办公司审计业务的会计师事务所，续聘期限为一年。
表决结果：同意54,656,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数的0%。
上述相关议案的详细情况详见 2014年 3月 5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师李波律师、金海燕律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司2013年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2017-034
江苏大烨智能电气股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年11月12日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2.本次监事会于2017年11月22日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3.本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4.本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第一届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张文胜先生和余冠中先生 2人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
根据《公司章程》等规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任
前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意3票，反对0票，弃权0票，同意张文胜先生为第二届监事会非职工代表监事候选人；
（2）同意3票，反对0票，弃权0票，同意余冠中先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.江苏大烨智能电气股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。
江苏大烨智能电气股份有限公司监事会
附件1：
江苏大烨智能电气股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1、张文胜：男，1968年5月出生，本科学历，高级工程师；2005年5月至2013年5月任南京天骄机电科技有限公司销售经理；2013年5月至今任本公司采购部经理；2014年12月至今任本公司监事会主席。
截止本公告日，张文胜先生通过南京明昭投资管理有限公司间接持有公司 40,000股，占公司总股本的0.04%，与其他5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、余冠中：男，1984年10月出生，硕士学历；2010年9月至2011年9月任加拿大道明银行职员；2012年1月至2012年10月任昆吾九鼎投资管理有限公司高级业务经理；2012年11月至今任华康瑞宏投资业务经理；2014年12月至今任本公司监事。
截至本公告日，余冠中先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-065
深圳浩宁达仪表股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2014年 8月 11日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2014年 8月21日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2014
年半年度报告全文及摘要》的议案。
公司《2014年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
公司《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2014
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日
瑞华核字[2015]01640002号
目 录
1、········专····项····审···核····报····告······ ············································· 1
非经常性损益明细表
编制单位：中节能太阳能科技股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2014年度|2013年度|2012年度|
|非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分|-173,487.60|-56,021.09|-24,650.31|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|18,636,100.13|106,328,356.51|113,880,898.00|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|78,669,964.85|||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|-250,895.75|1,827,306.79|1,311,106.00|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||||
|对外委托贷款取得的损益||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
|受托经营取得的托管费收入||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|378,733.09|451,910.22|-347,624.04|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||20,750,000.00|
|小 计|97,260,414.72|108,551,552.43|135,569,729.65|
|减：所得税影响额（如果减少所得税影响额，以负数填列）|1,956,294.76|14,784,042.25|16,431,275.10|
|减：少数股东权益影响额(税后)|721,424.24|7,098,744.91|7,251,081.46|
|合 计|94,582,695.72|86,668,765.27|111,887,373.10|

注：表中数字除特别说明外，“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-043东莞铭普光磁股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。
2018年5月10日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。本届监事会同意提名牙华政先生、肖奔先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。公司第三届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述两位股东代表监事候选人需提交股东大会审议,以累计投票制进行逐项表决。两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
东莞铭普光磁股份有限公司
监事会
2018年5月 11日
附：股东代表监事候选人简历
牙华政简历
牙华政先生，出生于 1983年 4月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
2004年9月至2008年6月任职于深圳市联泰兴电子科技有限公司，担任研发部研发工程师；2008年 6月至今任职于铭普光磁，现任公司监事及研发中心电子研发部项目副经理。
牙华政先生截止目前间接持有公司股票 78,750股，牙华政先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，牙华政先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
肖奔简历
肖奔先生，出生于1991年7月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年 6月至 2015年 10月任职于湖南天恒健律师事务所，担任律师助理。2015年12月至今任职于铭普光磁，现任法律事务专员。
肖奔先生截止目前未持有公司股票，肖奔先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，肖奔先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
平安证券股份有限公司
关于东华工程科技股份有限公司
2016年度募集资金使用与存放情况专项核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定要求，对东华科技2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146号文核准，公司于2007年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,680万股，每股发行价为20.00元，募集资金总额为人民币33,600.00万元。根据有关规定扣除发行费用1,655.80万元后，实际募集资金金额为31,944.20万元。该募集资金已于2007年7月6日到位。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所（现更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）华普验字[2007]第0656号《验资报告》验证。
二、募集资金管理、存放及专户余额情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》规定，公司制定了《募集资金管理办法》，专户存储募集资金，保证专款专用，适时对募集资金的管理、存放、使用等情况进行检查，并定期发布专项报告。
司在上述两家银行分别开设了三个募集资金专用账户，对募集资金专户资金进行管理。其中有两个专用账户，因存储的募集资金已使用完毕而被及时注销。
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
||
|-|
|银行账号|
|551902066810702|
|——|

三、本年度募集资金的实际使用情况
2016年度公司直接投入募集资金1,266.04万元，全部用于研发中心新的技术开发项目和购置SP系列软件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2015年4月，公司2014年度股东大会审议通过了研发中心项目部分资金使用计划的调整方案。其中：投入2,844.15万元用于化工、环保等领域的关键技术或专利技术的工程化开发；投入931.00万元用于购置SP系列软件项目。具体项目及投入情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|计划使用金额|以前年度投入金额|本年度投入金额|
|400.00|316.67|83.53|
|600.00|309.87|292.69|
|300.00|232.63|67.37|
|400.00|238.74|164.11|
|450.00|408.61|46.26|
|694.15|443.65|250.50|
|931.00|569.42|361.58|

||||
|-|-|-|
|3,775.15|2,519.59|1,266.04|

注：计划使用资金与实际使用资金的差异系调整后的研发中心账户孳生利息所致。
五、募投项目先期投入及置换情况
2016年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年度公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
七、节余募集资金使用情况
2016年度公司未发生节余募集资金使用情况。
八、尚未使用的募集资金用途和去向
截止2016年12月31日募集资金已全部使用完毕。
九、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理办法》等规定，已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况；募集资金使用和管理不存在违规情形。
十、结论意见
经核查，平安证券认为：东华科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截止2016年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，募集资金的使用均履行了相应的批准程序，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于东华工程科技股份有限公司 2016年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：陈建东
徐圣能
平安证券股份有限公司（公章）二○一七年三月二十九日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号:2019—188
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2019年10月 23日，公司召开了第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司董事会同意提名林印孙先生、程凡贵先生和 LIEW KENNETH THOW JIUN先生(中文名称：刘道君)为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名李汉国先生和黄新建先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
独立董事候选人李汉国先生和黄新建先生均已取得独立董事资格证书。其中，李汉国先生为会计专业人士。上述独立董事候选人资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与上述非独立董事一同提交公司 2019年第五次临时股东大会审议，并将采用累积投票制表决，当选后将为公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司第五届独立董事对董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
本次换届完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得
有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一九年十月二十四日
附件：董事候选人简历
林印孙先生：中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1964年 4月，中欧国际工商学院EMBA，工程师。曾任江西临川饲料厂厂长。2004年 4月至今任公司董事，2003年 1月至今任正邦集团董事长、总裁，2009年 11月至今任正邦集团党委书记，历任江西正邦生态化肥有限公司董事长、江西科鼎资产管理有限公司董事长、江西永联农业控股有限公司总经理。林印孙先生在农业产业化领域特别是在饲料行业生产、设备、技术和公司战略管理方面具有丰富的管理经验，2014年获中央统战部、工信部、人保部、工商联“第四届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”称号，2015年获“金箸奖，2015年任中国光彩事业促进会副会长，2017年荣获“全国脱贫攻坚奖奉献奖”。曾获国内贸易部、人事部“劳动模范”称号、中国饲料工业协会“为饲料工业发展作出杰出贡献的先进个人”、第十一届“江西十大杰出青年”、首届“江西省年度十大经济人物”、“全国新农村建设优秀共产党员新闻人物”、“全国高效富民功勋人物”、“中国光彩事业奖章”、“中国争光杰出赣商 60人”、“江西省十大杰出建设者”、“江西省优秀企业家”、“江西省科技创业领军人物”等称， 2018年入选“改革开放40年百名杰出民营企业家”。同时任第十二届全国人大代表、第十三届全国人大代表、中国光彩事业促进会副会长、中国饲料工业协会常务副会长、江西省工商联副会长、江西赣抚商会会长、江西省光彩事业促进会副会长等职务。林印孙先生为公司实际控制人，林印孙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。目前，其通过正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司间接持有公司股份 969,824,697股，直接持有公司股份 3,635,203股。
程凡贵先生：中国国籍，无国外永久居留权，出生于1961年8月，大学学历。
2001年至 2007年任正邦集团财务总监，2004年4月至 2004年8月任公司监事会主席，2007年至2010年10月任正邦集团副总裁，2009年12月至今任江西永联监事， 2010年9月至今任正邦集团董事，2010年 10月至 2015年 4月任公司总经理，2015年 4月辞去总经理职务担任公司董事长。近三年，程凡贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。目前，程凡贵先生通过正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司间接持有公司股份 27,937,337
股，直接持有公司股份1,985,700股。程凡贵先生现任正邦集团董事、江西永联监事，与正邦集团及江西永联构成关联关系，与公司实际控制人之间无任何关联关系。
LIEW KENNETH THOW JIUN先生（中文名称：刘道君）：加拿大国籍，出生于 1972年10月。历任江西正邦实业有限公司董事长、云南广联畜禽有限公司董事长、南昌广联实业有限公司董事长。2004年4月至今任公司董事。LIEW KENNETH THOW JIUN先生持有公司股份176,636,419股，与公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。
黄新建先生：中国国籍，无国外永久居留权，1953年 9月出生，教授、博士生导师。历任江西省抚州市六中教师兼团委书记、江西大学经济系教师兼团委书记、南昌大学产业处副处长、南昌大学经济系教授兼副主任、南昌大学经管学院副院长兼博士生导师、南昌大学计财处及经管学院处长兼博士生导师、南昌大学总会计师兼博士生导师。2014年2月至今任南昌大学经管学院教授兼博生生导师。2016年9月至今任公司独立董事。黄新建未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。
李汉国先生：中国国籍，无国外永久居留权，1956年 7月出生，教授，研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁兼兴期审计事务所所长、闽发证券有限公司常务副总裁、中国四方控股有限公司执行总裁兼万联证券董事长、中国鹏华控股有限公司总裁,、江西财经大学证券期货研究中心主任。现兼任江西沃格光电股份有限公司、三川智慧科技股份有限公司、江西国泰民爆集团股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事以及南昌市人民政府参事等职。多次被评为江西省中青年学科带头人。2016年 2月至今任公司独立董事。李汉国先生未持有公司股份、与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系。与公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人。
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2017-006
浙江晶盛机电股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场，对第三届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下:公司将位于绍兴市上虞江广路1111号“求是家园”4幢1902室的一套人才公寓（房屋建筑面积80.90平方米，配套附房面积6.73平方米），以总价款人民币482,840.20元转让给公司职工监事姚雅君女士。经审慎核查，我们认为：
本次关联交易是遵照公平自愿，互惠互利的原则进行的，交易定价没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司审议此项议案的决策程序合法有效。我们一致同意该事项。
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：杨德仁杨鹰彪王秋潮2017年2月9日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-144成都运达科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司 2017年 10月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年前三季度业绩预告》（公告编号：2017-143），现对上述公告补充披露2017年7-9月的预计业绩变动情况如下：
公司第三季度（2017年07月01日—2017年09月30日）预计的业绩为：
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|-|-|-|
|项目|2017年07月01日—2017年09月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—11.65%|盈利：2,786.70万元|
||盈利：2,786.70万元—3,111.34万元||

业绩预告预审计情况、业绩变动原因说明及其他相关说明与原业绩预告中披露内容一致。补充更新后的《2017年前三季度业绩预告》如下：
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 30%|盈利：7,536.02万元|
||盈利：7,536.02 万元–9,796.83万元||

其中，公司第三季度（2017年 07月 01日—2017年 09月 30日）预计的业绩为：
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|-|-|-|
|项目|2017年07月01日—2017年09月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—11.65%|盈利：2,786.70万元|
||盈利：2,786.70万元—3,111.34万元||

注：①本公告中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、随轨道交通行业的发展，公司的经营规模和经济效益得以稳步提高；
2、公司的合同项目进展顺利，2017年前三季度营业收入较上年同期有所增长；
3、公司于本年度完成湖南恒信电气有限公司（以下简称“恒信电气”）89.9481%的股权收购，本报告期将恒信电气纳入合并报表范围内，由此增加本报告期归属于上市公司股东的净利润；
4、公司2017年1-9月非经常性损益预计对净利润的影响约为293万元，其中主要是政府补助影响约210万元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益80万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2017年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-144北讯集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更日期：2017年6月12日
3、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的
要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。
三、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
经审核，我们认为：公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《第四届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一七年十月十七日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016－091新光圆成股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易及
部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）函告，获悉新光集团所持有本公司的部分股份被质押，新光集团将其质押给西南证券股份有限公司的部分股权解除质押，具体事项如下：具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新光控股集团有限公司|是|34,450,000股|2016年12月14日|2019年12月14日|中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司|3.9485%|用于新光集团正常生产经营需要|
|||66,610,000股|2016年12月15日|2019年6月17日|天风证券股份有限公司|7.6345%||

上述质押相关手续已办理完毕，该股份在质押期间予以冻结。
二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新光控股集团有限公司|是|122,774,709股|2016年6月7日|2016年12月16日|西南证券股份有限公司|14.0717%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新光集团持有公司有限售条件流通股 872,492,236股，占公司总股本71.0523%，已累计质押公司有限售条件流通股636,887,292股，占其持有公司股份的72.9963％，占公司股份总数的51.8656％。
四、控股股东的质押情况
2015年公司实施了重大资产重组，并与新光集团签署了《业绩承诺补偿协议》。本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。
目前新光集团运营状况良好且持续发展，新光集团融资主要用于补充公司日常流动资金，截至2015年12月31日，新光集团资产总额为3,658,202.09万元，净资产为1,504,527.21万元，有足够的资金偿还能力。触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响新光集团对公司业绩承诺的正常履行。
公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十六日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-074广州东凌粮油股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议的会议通知于 2015年 8月 31日以邮件方式发出，会议于 2015年 9月 2日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长赖宁昌先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事审议并以表决方式一致通过了下列议案：
一、关于聘任郭家华先生为公司总经理的议案；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长赖宁昌先生提名，经公司董事会提名委员会对公司总经理候选人的资格审核，公司拟聘任郭家华先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2015年 9月 7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任郭家华先生为公司总经理的公告》。
二、关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2015年 9月 7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。
三、关于以实物资产对全资子公司广州植之元油脂实业有限公司增资的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2015年 9月 7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司关于以实物资产对全资子公司广州植之元油脂实业有限公司增资的公告》。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2019-011
武汉高德红外股份有限公司
关于公司购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月15日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-005）。
近日，公司在董事会授权额度范围内购买相关产品，具体情况如下：
一、购买理财产品情况
2019年02月22日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行”）签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，运用部分闲置自有资金5,000万元购买结构性理财产品，具体情况如下：
（1）理财产品名称：共赢利率结构24883期人民币结构性存款产品；
（2）理财产品类型：保本浮动收益型产品；
（3）理财产品起息日：2019年02月22日；
（4）理财产品到期日：2019年03月29日；
（5）产品期限：从理财启动日（含）开始到理财到期日（不含）止，共35天；
（6）理财产品金额：人民币5,000万元；
（7）产品收益率：保本浮动收益；
（8）本金及收益兑付时间：产品本金与收益在产品到期日一次性支付；
（9）公司与中信银行股份有限公司无关联关系；
（10）公司本次使用5,000万元闲置自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的1.52%。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、以上额度[最高不超过人民币5亿元（含本数）]内资金只能购买不超过12个月的保本型银行理财产品。
2、公司计划财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司对资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于2018年03月29日运用部分闲置募集资金3,000万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买结构性存款产品。目前该理财产品已到期，收益343,561.64元已如期到账。
2、公司于2018年03月29日运用部分闲置募集资金1,000万元向中信银行股份有限公司武汉分行购买结构性理财产品。目前该理财产品已到期，收益136,109.59元已如期到账。
3、公司于2018年03月29日运用部分闲置募集资金3,000万元向广发银行股份有限公司东湖支行购买“薪加薪16号”人民币理财计划对公产品。目前该理财产品已到期，收益374,794.52元已如期到账。
4、公司于2018年04月03日运用部分闲置募集资金5,000万元向中国民生银行股份有限公司武汉分行购买结构性存款产品。目前该理财产品已到期，收益
573,846.11元已如期到账。
5、公司于2018年07月19日运用部分闲置募集资金10,000万元向广发银行股份有限公司东湖支行购买“薪加薪16号”人民币理财计划对公产品。目前该理财产品已到期，收益1,764,109.59元已如期到账。
6、公司于2018年07月19日运用部分闲置募集资金2,000万元向广发银行股份有限公司东湖支行购买“薪加薪16号”人民币理财计划对公产品。目前该理财产品已到期，收益231,863.01元已如期到账。
7、公司于2018年07月19日运用部分闲置募集资金3,000万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买结构性存款产品。目前该理财产品已到期，收益113,095.89元已如期到账。
8、公司于2018年07月19日运用自有资金3,000万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买结构性存款产品。目前该理财产品已到期，收益113,095.89元已如期到账。
9、公司于2018年07月19日运用部分闲置募集资金4,000万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买结构性存款产品。目前该理财产品已到期，收益319,342.47元已如期到账。
10、公司于2018年07月19日运用部分闲置募集资金3,000万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买结构性存款产品。目前该理财产品已到期，收益355,397.26元已如期到账。
11公司于2018年07月20日运用部分闲置募集资金2,000万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买结构性存款产品。目前该理财产品已到期，收益234,356.16元已如期到账。
12、公司于2018年07月20日运用部分闲置募集资金5,000万元向中信银行股份有限公司武汉分行购买结构性理财产品。目前该理财产品已到期，收益866,301.37元已如期到账。
13、公司于2019年01月25日运用部分闲置募集资金5,000万元向中信银行股份有限公司武汉分行购买结构性理财产品，目前该理财产品尚未到期。
14、公司于2019年01月25日运用部分闲置自有资金7,000万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买保本理财计划，目前该理财产品已到期，收益119,863.01元已如期到账。
15、公司于2019年01月28日运用部分闲置自有资金4,000万元向广发银行股份有限公司东湖支行购买结构性理财产品，目前该理财产品尚未到期。
16、公司于2019年01月28日运用部分闲置自有资金8,000万元向广发银行股份有限公司东湖支行购买结构性理财产品，目前该理财产品尚未到期。
17、公司于2019年01月28日运用部分闲置自有资金15,000万元向华夏银行武汉分行购买结构性理财产品，目前该理财产品尚未到期。
五、备查文件
中信银行理财产品合同及产品说明书。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2016-051江苏亿通高科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日至2016年9月30日。
2、预计的业绩：√同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0.25%-18.71%|盈利：758.13万元|
||盈利：760 万元--900万元||

二、业绩预告预审计情况
2016年前3季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润增长的原因主要为：
1、随着广电网络数字化改造、光纤到户方案以及三网融合的进展，公司 2016年1-9月份公司有线电视网络传输设备、下一代有线电视网络设备业务实现增长；另外随着智能化监控工程项目的进度实施，2016年 1-9月份智能化监控工程业务实现收入与
去年同期相比实现增长。2016年 1-9月份实现营业利润、净利润与去年同期相比有所
增长。
2、2016年1-9月份非经常性损益对净利润的影响额预计为85万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩具体的财务数据将在2016年第三季度报告中作详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2019-028四川日机密封件股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元（除特别说明外，以下货币单位均为人民币）闲置自有资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司管理层在上述额度内行使决策权，公司财务部负责具体实施。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，更好地实现现金的保值增值，为公司与股东创造更大的收益。
2、资金来源
公司闲置自有资金
3、投资额度
公司在授权期限内使用不超过30,000万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
4、投资品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款及收益型融资产品等。公司不会将闲置自有资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种及无担保债券为投资标的理财产品。公司投资的产品不得用于质押，投资理财必须以公司及子公司自身名义进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
5、投资期限
自股东大会审议通过之日起不超过24个月，在该有效期内,公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。
6、实施方式
在有效期和额度范围内，授权公司管理层行使决策权，由公司财务部负责具体组织实施。
7、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下
（1）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司监察审计部负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对自有资金的存放与使用情况开展内部审计，出具内部专项报告，报送董事会和审计委员会。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司的资金使用效率和收益，为公司与股东创造更多的投资回报。
四、相关审批程序及专项意见
1、董事会意见
董事会认为，使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过30,000万元闲置自有资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司管理层在上述额度内行使决策权，公司财务部负责具体实施。
2、监事会意见
监事会认为，在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金可以进一步提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、独立董事意见
独立董事认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本事项履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司使用额度不超过 30,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-048安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：12,800.00 万元—16,000.00万元|盈利：11,573.85万元|
||较上年同期相比上升10.59%至上升38.24%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|盈利：11,800.00 万元—14,500.00万元|盈利：9,732.30万元|
||较上年同期相比上升21.25%至上升48.99%||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年上半年，公司紧紧围绕公司发展战略目标，按照年初制定计划积极推进各项工作，报告期内公司经营业绩继续保持稳定增长的态势。
公司积极创新营销模式，不断开发空白市场，公司的主要产品销售收入继续保持稳步增长；公司强化品牌维护力度，提升公司及产品的品牌知名度，加强内部管控，建立健全经营管理制度；公司营业收入与净利润实现持续、稳定、健康的增长。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约为 820万元；上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为1,841.56万元，其中处置福韦公司100%股权产生的投资收益对净利润的影响金额为1,392.48万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2．2018年半年度业绩具体数据将在本公司 2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2018年7月12日