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成都振芯科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年公司共召开了10次董事会和3次股东大会，2018年本人参加公司董事会会议共9次，列席了2次股东大会。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人认为2018年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2018年度内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：
(一)2018年2月9日，在第四届董事会第九次会议上，对关于公司及子公司
使用闲置自有资金进行委托理财发表了明确同意的独立意见；
(二)2018年3月26日，在第四届董事会第十次会议上，对关于公司 2017年度关联交易事项、关于公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用、关于公司 2017年度对外担保情况、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告、关于公司 2017年年度利润分配预案、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构、关于 2018年董事和高级管理人员薪酬情况、关于聘任公司高级管理人员、关于公司 2017年度计提资产减值准备和关于公司会计政策变更等十项事项发表了明确同意的独立意见；
(三)2018年4月18日，在第四届董事会第十一次会议上，对关于公司 2018年一季度计提资产减值准备事项发表了明确同意的独立意见；
(四)2018年5月24日，在第四届董事会第十二次会议上，对关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了明确同意的独立意见；
(五) 2018年 7月 18日，在第四届董事会第十三次会议上，对关于《向公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票》事项发表了明确同意的独立意见；
(六)2018年8月24日，在第四届董事会第十四次会议上，对关于公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用、关于公司 2018年半年度对外担保情况、对公司 2018年半年度关联交易、关于公司 2018年半年度计提资产减值准备等 4个事项发表了明确同意的独立意见；
(七)2018年10月25日，在第四届董事会第十五次会议上，对关于公司 2018年第三季度计提资产减值准备事项发表了明确同意的独立意见。
本人认为公司对上述事项的审议均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会召集人，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求，组织召开薪酬与考核委员会会议，审核公司
2018年度董事、监事、高级管理人员的薪酬发放情况，认为公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬发放情况符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
报告期内，本人作为提名委员会成员，严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）严格履行独立董事的职责。本人积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，认真审核公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
（三）加强自身的培训和学习，提高履职能力。自从担任公司独立董事以来，本人一直认真学习相关法律法规和规章制度，特别是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
五、对公司 2018年度年报审计的履职情况
作为公司的独立董事，在2018年年报审计中，积极履行了相应职责。
2019年 1月 31日召开第一次年报沟通会议与其他审计委员会成员和独立董事一起听取了管理层关于公司2018年度经营情况全面汇报，安排审计部对财务部编制的未审报表开展审计工作，并与会计师事务所就年报审计工作计划进行了沟通，就相关情况对会计师事务所提出了审计要求。
在会计师事务所进场前，与其他审计委员会成员、独立董事审阅了公司管理层编制的财务报表，就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，听取了财务部
门对公司财务情况的汇报，并于 2019年2月18日召开第二次会议，听取了审计部关于对公司财务部编制的2018年财务报表的审计情况汇报。
2019年 3月 10日，和其他审计委员会成员、独立董事一起与会计师事务所进行了最后沟通，审阅会计师事务所拟出具的标准无保留意见的审计报告，同时，该次会议审议并通过了审计后的公司财务会计报表。发表意见认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018年 12月 31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的2018年度财务报告，并提请董事会审议。
六、其他工作情况
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（二）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2018年作为公司独立董事的履职报告。作为公司的独立董事，本人按照相关法律法规的规定和要求忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，将继续勤勉尽职，加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
谢谢大家！
独立董事：____________邹寿彬
2019年3月22日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-059
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2018年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|为了让投资者及时了解公司各季度经营情况，公司根据深圳证券交易所相关|
|规范性要求，特编制2018年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报，相关数|
|据信息如下：|

一、按业务类型分类订单汇总表
单位：万元
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|业务类型|2018年第三季度新签订单金额|截至2018年9月30日累计已签约未完工订单金额|2018 年第三季度已中标尚未签约订单金额|
|公共装修|76,819.68|231,353.63|52,618.94|
|住宅装修|61,825.51|223,817.71|24,699.56|
|设计业务|3,803.37|16,652.60|121.74|
|合计|142,448.56|471,823.94|77,440.24|

二、其他需要说明的情况
上述数据中，其中“截至2018年9月30日累计已签约未完工订单金额”较去年同比增长9.58%；“2018年第三季度已中标尚未签约订单金额”与“2018
年第三季度新签订单金额”两者合计数较去年两者合计数同比增长24.84%。
（注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，并注意
投资风险。）
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二○一八年十月二十四日
北京市海润律师事务所
关于北京双杰电气股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京双杰电气股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2015年 5月 12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2015年 5月 14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京双杰电气股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2015年 5月 29日 14点在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室如期召开，会议由公司董事长赵志宏先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2015年5月29日14点在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2015年 5月 28日-2015年 5月 29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月29日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月28日15：00至2015年5月29日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计15人，代表股份91900416股，占公司有表决权总股份数的66.62%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人15人，代表股份91900416股，占公司有表决权总股份数的66.62%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 0人，代表股份0股，占公司有表决权总股数的0％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举赵志宏为公司第三届董事会非独立董事
（2）选举袁学恩为公司第三届董事会非独立董事
（3）选举陆金学为公司第三届董事会非独立董事
（4）选举魏杰为公司第三届董事会非独立董事
（5）选举许专为公司第三届董事会非独立董事
（6）选举褚旭为公司第三届董事会非独立董事
2．《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
（1）选举张云龙为公司第三届董事会独立董事
（2）选举张金为公司第三届董事会独立董事
（3）选举闵勇为公司第三届董事会独立董事
3．《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；
（1）选举张党会为公司第三届监事会非职工代表监事
（2）选举刘中锴为公司第三届监事会非职工代表监事
（3）选举刘颖为公司第三届监事会非职工代表监事
4．《关于修改公司章程的议案》
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司
提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过，其中议案4以特别决议方式通过，议案1、议案2、议案3为累积投票。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于北京双杰电气股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海润律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
臧海娜：
袁学良：
穆曼怡：
二零一五年五月二十九日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-20江西赣能股份有限公司
2017年第三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2017年第三次临时董事会会议于 2017年 4月28日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2017年 5月 5日，会议以现场表决方式在公司五楼会议室召开。
（三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事10人，公司董事蔡继东先生因工作原因未能出席本次会议，委托公司董事王方先生参加本次董事会并代为行使表决权。
（四）本次董事会会议，由姚迪明先生主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于选举公司第七届董事会副董事长的议案。
同意选举杨林董事为公司第七届董事会副董事长。
（二）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案。
根据公司董事人员变动情况，同意补选杨林董事为公司第七届董事会战略与
投资委员会委员。
战略与投资委员会组成如下（共6人）：
姚迪明、杨林、何国群、张惠良、蔡继东、熊海根
姚迪明董事长任主任委员
杨林先生简历详见公司于2017年3月15日披露的《江西赣能股份有限公司2017年第一次临时董事会决议公告》。
江西赣能股份有限公司董事会2017年5月5日
金安国纪科技股份有限公司 2016年第一季度业绩预告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-029金安国纪科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日。
2、预计的业绩：
亏损 √同向上升 降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：140%～170%|盈利：1,518.73万|
||盈利：3644.95万元～4100.57万元||
|基本每股收益|盈利：约0.05元---0.06元|盈利:0.02元|

[注]：公司于2015年5月22日实施了资本公积转增股本的方案，以总股本280,000,000
股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增16股。根据2015年股本变化情况，上年同期基本每股收益由0.05元调整为0.02元，以便投资者比较。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动的原因说明
1、随着珠海、临安及宁国新项目的投产完成，产能持续释放，业务规模进一步扩大，公司的整体地位及核心竞争力进一步提升；
2、公司在巩固现有客户的同时，进一步拓展新兴市场和销售渠道，增强了公司的持续盈利能力。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，2016年第一季度业绩预告的具体数据，以公司披露的2016年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月十二日
广州航新航空科技股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划
为进一步推动广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定《广州航新航空科技股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划制定的主要考虑因素
公司制定股东回报规划应着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划制定的基本原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
第三条公司未来三年（2019-2021年）的具体股东回报规划
1、未来三年（2019~2021年）内，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司优先采用现金分红方式回报股东，每年现金分红不少于当年
实现的可供分配利润的15%。
2、如果未来三年（2019~2021年）内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；
3、未来三年（2019~2021年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
第四条回报规划的决策机构
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条本规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司未来三年的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报规划。
对利润分配政策的修改，应以保护股东权益为出发点,不得违反法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
第六条本规划经股东大会审议通过后生效实施。
第七条本规划由公司董事会负责解释。本规划未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、中国证监会的有关规定以及《公司章程》的规定执行。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月六日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-80徐州科融环境资源股份有限公司
第三届监事会第十一次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司第三届监事会第十一次会议（临时）通知于 2016年 9月 11日（星期日）以书面方式发出，会议于 2016年 9月 14日（星期三）以非现场方式召开。公司监事会成员 3人，实际行使表决权的监事3人，分别为王豫刚先生、陆力奔先生、房炳延先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于为蓝天环保设备工程股份有限公司提供财务资助的议案为支持公司控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司的发展，降低财务成本，根据其经营需要，向其提供 2500万元的财务资助，年利率为 7%，按季度结算，借款期限不超过 6个月。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司监事会
二〇一六年九月十四日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-077深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第二届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次临时会议的通知于 2018年 10月 23日通过电子邮件发给各位董事，并抄送监事、副总经理。公司于2018年10月29日在公司九楼南区会议室召开会议，董事应到9名，实到7名，独立董事吴硕贤先生、董事黄庆先生因工作原因无法现场出席，分别书面委托独立董事林晓春女士、董事叶青女士代为表决。公司监事蔡素娟、余庆、陈友莲、姚培，公司董事会秘书兼副总经理毛洪伟先生列席会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-074）。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告》，《2018年第三季度报告披露提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-077特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
中颖电子股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司研发人员、销售人员、工程人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
二、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。
三、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责本次股权激励的组织、实施工作。
2、公司人力资源部在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作；公司财务部负责提供相关的财务数据。
3、公司董事会负责考核结果的审核。
四、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划的每个会计年度考核一次，首次授予各年度业绩考核目标如下表所示：
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|解除限售期|业绩考核目标|

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|首次授予的限制性股票第一个解除限售期|2017年度净利润相比2014年~2016年净利润平均数的增长率不低于75%|
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期|2018年度净利润相比2014年~2016年净利润平均数的增长率不低于110%|
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期|2019年度净利润相比2014年~2016年净利润平均数的增长率不低于145%|
|首次授予的限制性股票第四个解除限售期|2020年度净利润相比2014年~2016年净利润平均数的增长率不低于175%|

本激励计划的预留限制性股票的考核条件与首次授予限制性股票的考核条件相同。若预留限制性股票的授予日在 2017年，则考核年度为 2017-2020年四个会计年度；若预留限制性股票的授予日在 2018年，各年度业绩考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|预留限制性股票第一个解除限售期||2018年度净利润相比2014年~2016年净利润平均数的增长率不低于110%||
|预留限制性股票第二个解除限售期||2019年度净利润相比2014年~2016年净利润平均数的增长率不低于145%||
|预留限制性股票第三个解除限售期||2020年度净利润相比2014年~2016年净利润平均数的增长率不低于175%||
|预留限制性股票第四个解除限售期||2021年度净利润相比2014年~2016年净利润平均数的增长率不低于210%||

上述“净利润”指未扣除由本激励计划产生的股份支付费用的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”。
若公司发生再融资、发行股份购买资产等影响公司净资产规模的资本运作的，则发生前述情形的当年及下一年以扣除因该等资本运作而新增加的净利润作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
2、个人层面绩效考核要求
根据公司制定的现有考核规定，激励对象综合评分分为优秀、良好、合格、
待合格、不合格等5个等级，对应绩效系数如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|等级说明|A（优秀）|B（良好）|C（合格）|D（待合格）|E（不合格）|
|考核值X（分）|X≥80|80＞X≥72|72＞X≥60|60＞X≥50|X＜50|
|解除限售比例|100%|90%|80%|50%|0%|

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象在解除限售期内可解除限售的限制性股票股数＝该激励对象计划当年解除限售的限制性股票数量×解除限售比
例。
激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际解除限售额度来解除限售，未能解除限售部分由公司回购注销。
五、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票解除限售期间前一个会计年度。
2、考核次数
股权激励计划限制性股票解除限售期间每年度一次。
六、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
七、考核结果反馈
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
八、考核结果的管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影响
较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果的归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年。
3、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
九、附则
1、具体考核指标根据公司实际和工作变化可进一步细化和调整。
2、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
3、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
中颖电子股份有限公司董事会
2017年5月25日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2014-070东北证券股份有限公司
关于公司2014年第四期短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司已于2014年11月5日完成2014年第四期12亿元人民币短期融资券的发行，缴款日为2014年11月6日，现将有关发行情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|短期融资券名称|东北证券股份有限公司2014年第四期短期融资券|||
|短期融资券简称|14东北CP04|短期融资券期限|91天|
|短期融资券发行代码|1490201|短期融资券交易代码|071417004|
|招标日期|2014年11月5日|计息方式|固定利率，单利按年计息|
|起息日期|2014年11月6日|兑付日期|2015年2月5日|
|计划发行总额|12亿元|实际发行总额|12亿元|
|发行价格|100元|票面利率|4.00%|
|有效投标总量|24.70亿元|投标倍率|2.06|

特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一四年十一月六日
深圳市漫步者科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2017-012深圳市漫步者科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股票交易异常波动情况
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：漫步者，股票代码：002351）股票交易价格于 2017年 4月13日、4月 14日和 4月 17日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、 公司核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,有关情况说明如下:
1.公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、 不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
深圳市漫步者科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 2. 2017年 2月 16日，公司披露了《2016年度业绩快报》，公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为86,612,262.79元，比2015年度下降14.04%，业绩快报与实际情况并不存在较大差异。公司未公开的年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3.公司预定于2017年 4月27日披露《2016年年度报告》。根据深交所有关规定，股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前10个交易日内，应当对利润分配预案进行预披露。
公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本588,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1元（含税），不转增，不送红股。该利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。
4.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2017-012丝路视觉科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年2月28日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2017年2月23日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。
本次应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名（以通讯表决方式出席会议的人数4名，分别是陈杭、张帆、李建良、李巧仪），公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对《公司章程》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，规范公司内幕信息管理，加强信息保密工作，结合公司上市后的实际情况，同意对《内幕信息知情人登记备案制度》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《内幕信息知情人登记备案制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，进一步提高公司年报信息披露质量，强化信息披露相关人员的责任意识，结合公司上市后的实际情况，同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，进一步规范公司选聘会计师事务所的相关程序，保证财务信息质量，结合公司上市后的实际情况，制订《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
鉴于公司独立董事李建良先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，持有公司30.06%股份的股东李萌迪先生向公司提名罗维满先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
罗维满先生已同意接受提名并作出书面承诺。经公司董事会提名委员会、公司董事会对罗维满先生的资格审查，同意提名罗维满先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会表决选举。公司独立董事已发表独立意见，认为罗维满先生独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，程序合法、有效，其具备履行独立董事职责所应具备的能力,其不是失信被执行人。
深圳证券交易所将对上述独立董事候选人资料进行审核和公示，无异议后方可提交公司股东大会选举。
罗维满先生简历附后。独立董事提名人声明（公告2017-013）、独立董事候选人声明（公告 2017-014）见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为有效开展公司证券事务工作，协助董事会秘书履行信息披露、投资者关系管理、三会组织、公司治理等职责，同意聘任王瑜女士为公司证券事务代表。王瑜女士简历附后。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（公告2017-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》具 体 内 容 请 参 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》(公告2017-017)。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
2017年3月1日
附：
独立董事候选人罗维满先生简历
罗维满先生，男，1957年出生。中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，EMBA学位。曾任广东省第十届政协委员、佛山市第十届政协委员、佛山市顺德区第十一、十二、十三届政协常务委员、佛山市人民政府顾问、顺德区工商联主席（第十二届、十三届）、佛山市人民政府顾问（第一、二届）；现任广东省第十一届政协委员、佛山市第十一届政协委员、顺德区工商联荣誉会长、世界顺商联合总会会长、广东省财经大学区域管理创新研究中心顾问；顺德双轴拉伸薄膜有限公司任董事、副总经理；广东德冠双轴拉伸薄膜有限公司任董事长、总经理；
现兼任广东德冠集团有限公司董事长；广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事
长、总裁；广东德冠包装材料有限公司董事长、总经理；广东顺德艺冠云膜科技股份有限公司董事长；佛山市顺德区德胜集团有限公司董事；德冠新材料（香港）有限公司董事长；广东德冠灯饰一厂有限公司董事长；广东精艺金属股份有限公司独立董事等职务。
截至目前，罗维满先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。
证券事务代表王瑜女士简历及联系方式
王瑜女士，1984年出生，大学本科学历。2008-2010年在中国南航集团文化传媒股份有限公司董秘办工作；2011-2016年在深圳华强实业股份有限公司董事会办公室工作，任证券事务代表职务；2017年开始在公司证券部工作。王瑜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
联系地址：深圳市福田区保税区市花路花样年福年广场B4栋108室
电话号码：0755-88321338
传真号码：0755-88321338
电子邮箱：wangyu@silkroadcg.com
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2019-006武汉天喻信息产业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按其适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。经国家税务总局武汉东湖新技术开发区税务局审核批准，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“天喻信息”）及其子公司武汉天喻教育科技有限公司（以下简称“天喻教育”）于 2019年 3月 25日分别收到软件产品增值税返还款10,116,364.05元、4,852,003.94元，分别占公司2017年度经审计净利润的44.77%、21.47%。
自 2019年 1月 1日至今，公司及其子公司天喻教育累计收到与收益相关的政府补助资金16,243,294.42元，占公司2017年度经审计净利润的71.88%。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|获得补助|提供补助|||||是否具有|
||||项目|金额（元）|到账日期|批复/政策文件||
|号|的主体|的主体|||||可持续性|
|||||||《武汉东湖新技术开发区||
|||武汉东湖新技术开|2017-2018 年度|||管委会关于公布 2017-2018||
|1|天喻信息|||113,178.00|2019.3.5||否|
|||发区企业服务局|境外参展补贴|||年度境外参展补贴企业名||
|||||||单的通告》||
|||||||国家税务总局武汉东湖新||
|||国家税务总局武汉||||||
||||软件产品增值税|||技术开发区税务局《税务事||
|2|天喻信息|东湖新技术开发区||10,116,364.05|2019.3.25||是|
||||返还|||项通知书》（武东新税通||
|||税务局||||||
|||||||[2019]71816号）||
|||||||国家税务总局武汉东湖新||
|||国家税务总局武汉||||||
||||软件产品增值税|||技术开发区税务局《税务事||
|3|天喻教育|东湖新技术开发区||1,161,748.43|2019.1.11||是|
||||返还|||项通知书》（武东新税通||
|||税务局||||||
|||||||[2018]169567号）||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||国家税务总局武汉东湖新||
|||国家税务总局武汉||||||
||||软件产品增值税|||技术开发区税务局《税务事||
|4|天喻教育|东湖新技术开发区||4,852,003.94|2019.3.25||是|
||||返还|||项通知书》（武东新税通||
|||税务局||||||
|||||||[2019]76469号）||
|合计||||16,243,294.42||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的有关规定，上述政府补助均与收益相关且均与公司日常经营活动相关，公司将其确认为其他收益，计入当期损益。最终会计处理以审计机构确认后的结果为准。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-027东旭光电科技股份有限公司
八届八次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2017年 3月 27日上午 11:00时在公司办公楼会议室召开第八次会议。会议通知以电话方式于2017年3月17日向全体监事发出，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席郭春林主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》（详见同日披露的《公司 2016年度监事会工作报告》）；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》（详见同日披露的《公司 2016年年度报告及其摘要》）；
经审核，监事会认为公司董事会编制的2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。
3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。
4、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；
根据《公司章程》及《东旭光电未来三年股东回报规划（2015-2017）》相关规定，结合公司的实际情况，2016年度拟实施如下利润分配预案：
以公司 2016年 12月 31日总股本 4,939,928,983.00股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），2016年度不以资本公积金转增股本。本分配方案于公司股东大会审议通过之日起两个月实施完成。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。
5、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》
相关规定，在所有重要控制环节建立了较为健全的、合理的内部控制制度，符合现阶段公司经营管理和业务发展的需要。公司的内部控制制度得到了有效的执行，监事会对董事会《公司2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
监事会
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-069浙江海利得新材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，监事会同意进行换届选举，第七届监事会将由三名监事组成，其中，职工代表监事一名，股东代表监事两名，第七届监事会决定提名熊初珍、钱培华为第七届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件），拟提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过当选为第七届监事会监事后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。任期均为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会
附：监事会候选人简历
熊初珍女士，本科，高级经济师，一级人力资源管理师。1999年进入嘉兴海亮皮塑制品有限公司销售部工作，2001年5月起历任公司人力资源科副科长、科长人力资源部副经理，现任人力资源和行政中心人力资源部经理。
截止公告日，熊初珍女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；熊初珍女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
钱培华女士，大专，助理统计师。曾先后在马桥供销社、嘉兴海亮皮塑制品有限公司财务部工作，2001年5月至今在公司财务部从事统计工作，现任公司财务中心统计主管。
截止公告日，钱培华女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；钱培华女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-071崇达技术股份有限公司
关于全资子公司珠海崇达电路技术有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司珠海崇达电路技术有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司珠海崇达电路技术有限公司（以下简称“珠海崇达”）增资 20,000万元。详见公司于 2018年 11月 13日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司珠海崇达电路技术有限公司增资的公告》（公告编号：2018-070）。
珠海崇达于近日完成了工商变更登记手续，并取得广东省珠海市工商行政管理局换发的《营业执照》，珠海崇达的注册资本由“10000万元人民币”变更为“30000万元人民币”，其他内容无变化。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董事会
二零一八年十一月二十九日
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见
经审阅，公司2018年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、关于2018年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，以及以前期间发生并累计至 2018年 12月 31日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
交通银行浙江省分行0.7亿元的银行授信额度。
上述担保的决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。截至2018年12月31日，公司对杭州新松实际担保余额合计17,261.06万元；
杭州新松对上海新松担保已经履行完毕。
报告期内，以及以前期间发生并累计至2018年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
三、对公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司董事会根据实际情况提出的利润分配预案，符合公司发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意将2018年度利润分配预案提交股东大会审议。
四、关于2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见
公司2018年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于2018年度内部控制的自我评价报告的独立意见
公司建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度得到较为有效地执行，保障中小投资者的合法权益，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司2018年度内部控制的自我评价报告如实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
六、关于公司2018年度证券投资的专项独立意见
经审核，报告期内公司进行证券投资的资金来源于公司自有资金，资金的运用没有超过公司2016年第一次临时股东大会审议通过的资金额度，未影响公司主营业务的开展。公司2018年度开展的证券投资活动不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》及公司《证券投资管理制度》等相关规定，决策程序合法合规。
七、关于续聘2019年度审计机构的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中
能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
八、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
在保证公司募集资金投资项目正常运行的情况下，利用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资金使用和募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12个月以内的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述额度自本次董事会审议通过之日起3年内可以滚动使用。
九、关于使用自有资金投资证券及理财产品的独立意见
在保障公司日常经营运作资金需求的前提下，使用自有资金投资证券及理财产品，不影响公司主营业务的正常开展。本次投资决策程序合法、合规。同意公司使用额度不超过人民币10亿元的自有资金投资证券及理财产品，投资收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。上述投资额度自董事会审议通过之日起3年内有效。
十、关于确定回购股份用途的独立意见
本次回购的股份将全部用于股权激励是公司立足实际情况，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司持续健康发展。本次回购股份用途合法、合规，符合公司和全体股东的利益。
因此，同意公司本次回购的股份全部用于股权激励。
独立董事签字：
宋廷锋 朱向阳 胡天龙
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-38
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于职工代表大会选举职工监事的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年4月18日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：
选举文乐平女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。文乐平女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司监事会
二Ｏ一四年四月十八日
附件：
职工监事文乐平女士简历
文乐平女士，1983年出生，中国国籍，大学本科学历。历任深圳市长盈精密技术有限公司人事专员、秘书、经理助理。2009年11月至今任公司职工代表监事。
文乐平女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。