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鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于筹划重大资产重组延期复牌的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—051鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于2015年6月15日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月7日（星期二）开市起停牌。
公司已于2015年5月25日、2015年6月1日、2015年6月8日、2015年6月23日、2015年6月30日、2015年7月7日、2015年7月14日发布了《关于筹划重大资产重组进展情况公告》，上述相关公告公司已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
鉴于本次重大资产重组事项涉及的相关问题仍需要与交易对方进行持续沟通，方案的商讨和完善所需时间较长以及本次重大资产重组准备工作尚未全部完成，公司无法按原计划于 2015年7月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为了维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请并获得深圳证券交易所批准，本公司股票（证券简称：鞍重股份，证券代码：002667）于 2015年7月18日起继续停牌。
目前公司与有关各方正在积极有序的推动重组各项工作。截至本公告日，公司聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查。公司承诺争取本次重大资产重组的累计停牌时间不超过3个月，暨争取在2015年8月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或（报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于筹划重大资产重组延期复牌的公告如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票将于 2015年8月18日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后复牌。
停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2018-059
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年半年度报告
全文》及《2018年半年度报告摘要》于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董事会
二零一八年八月二十九日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2018-018浙江洁美电子科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为电子元器件薄型载带，产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带、转移胶带（离型膜）等，公司产品主要应用于集成电路、片式电子元器件等电子信息领域。
为了优化公司战略布局，进一步延伸公司在电子元器件、集成电路、半导体等领域的相关业务，培育公司新的增长点，公司在北京市朝阳区“中关村科技园区电子城科技园”设立全资子公司，主要从事电子元器件、集成电路、半导体等领域相关项目的引进、孵化、合作研发等业务，注册资本2,000万元人民币。公司于2018年4月9日收到北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的营业执照。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定，本次设立全资子公司事项属公司董事长审批权限，无需董事会及股东大会批准。
本次设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新设立全资子公司基本情况
1、出资方式
公司拟以货币资金方式出资，资金来源为自有资金。
2、新设立企业基本情况
名称：北京洁美聚力电子科技有限公司
统一社会信用代码：91110105MA01AYQB0B
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼8层2单元120908
法定代表人：方隽云
注册资本：2000万元人民币
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：公司持有其100%股权
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
北京洁美聚力电子科技有限公司主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等业务，该公司的设立主要是为公司从事电子元器件、集成电路、半导体等领域相关项目的引进、孵化和合作研发等业务提供服务，并且可以充分发挥北京作为国际交往中心、科技创新中心的独特区位优势，使公司及时了解国家最新产业政策，加强与国内外产业资源、智力资源的交流与合作，延伸公司在电子元器件、集成电路、半导体等领域的产业链，增加技术和人才储备，服务于公司未来的战略布局，提升产业价值链。
2、存在的风险
北京洁美聚力电子科技有限公司后续经营过程中可能面临管理、市场和内控等方面的风险。针对上述风险，公司将加强对子公司的运营管理、内控制度建立和项目风险管理，提升子公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动子公司的健康发展。
3、对公司的影响
本次设立全资子公司以自有资金投入，资金投入将根据新设立公司的业务进展情况分期进行，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2017年4月11日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2014-016
西藏矿业发展股份有限公司
关于对全资子公司向银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司于 2014年 3月 26日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了本公司以自有资产、存单、保腾受益权为全资子公司西藏润恒矿产品销售有限公司（以下简称“西藏润恒”）向中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“民生拉萨分行”）申请人民币 20,000万元流动资金贷款提供质押担保的议案,该笔借款期限一年，利率按银行基准利率结算。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述担保经董事会审议后尚需提交股东大会批准。本次担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
公司名称：西藏润恒矿产品销售有限公司；
注册地址：西藏拉萨市；
法定代表人：侯亚斌；
注册资本：伍佰万元人民币；
主营业务范围：矿产品购销、自营进出口贸易；营销分包业务、管理咨询、投资咨询管理。
西藏润恒为公司全资子公司。
中和会计师事务所审计)。
三、担保协议的主要内容
待公司股东大会审议批准本次担保事项后,授权公司经营层办理相关事宜并签署正式协议(合同)。
四、董事会意见
本公司为全资子公司提供担保是为保证上述子公司正常的流动资金周转，满足生产经营资金需求，提高运营效率。
鉴于本公司对全资子公司实行统一资金管理，担保风险受控，不会损害公司及全体股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司除该笔为全资子公司担保外，没有其他对外担保情况。截止公告日，本公司本年度对子公司提供担保总额为20,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为11.58%，无逾期担保情况。
六、其他相关说明
1、以上担保为公司对全资子公司提供担保，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司的独立董事，认真阅读了相关会议材料，经讨论后对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于加快转型升级、购买资产暨关联交易的议案》、《关于在过渡期继续租赁报喜鸟集团有限公司东瓯工业园部分房地产的议案》发表如下独立意见：
一、对加快转型升级、购买资产事项的独立意见
1、本次公司拟购买资产的关联交易议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司第五届董事会第十四次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议议案时履行了相关的法定程序。
2、议案中标的资产的交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的标的资产评估报告载明的评估价值作价，价格是公允的；评估方法为收益法和假设开发法，是适当的；评估假设前提是合理的。公司本次交易的方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。本次交易公开、公平、合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
3、公司聘请的评估机构具有从业资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。
4、议案中标的资产的评估报告中，租金及其增长率、收益年限、折现率、未来开发资产市场价值、未来开发成本等重要评估参数取值是合理的；未来预期收益是可实现的。
5、在审议上述关联交易的表决过程中，关联董事吴志泽依法进行回避表决。
表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
综上，上述交易符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司加快转型升级，有利于公司长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的行为，故我们同意公司购买报喜鸟集团位于河田工业园相关土地及房产。
二、对在过渡期继续租赁报喜鸟集团有限公司报喜鸟工业园部分房地产事项的独立意见
公司董事会已审议通过拟购买报喜鸟集团河田工业园 88亩土地及相关房产进行改建、新建形成一个集生产、办公、物流、研发及后勤配套完整的自有工业园，该项目建设周期预计不超过2年。为保持相关办公、生产、品牌直销厅及后勤配套设施的稳定性，在此过渡期间，公司继续租赁报喜鸟集团报喜鸟工业园相关房地产。
1、本次公司拟租赁报喜鸟集团有限公司报喜鸟工业园部分房地产议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司第五届董事会第十四次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议议案时履行了相关的法定程序。
2、本次关联交易遵循“公平、公正、公允”的原则，参照永嘉县当地同类房屋租赁价格确定，公允合理，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意公司继续租赁报喜鸟集团有限公司房地产事项。
独立董事：
宁亚平 吕福新 刘斌
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2018-048常柴股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2018年 12月 25日在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网上披露了《关于出售部分江苏银行股份有限公司股票的公告》，因工作人员失误，将股票出售日期填错，现对相关内容更正如下：
更正前：
一、交易概述
2018年 11月 21日至 2018年 11月 24日，公司通过集中竞价交易方式出售持有的江苏银行股份有限公司【股票简称：江苏银行，股票代码：600919】股票共计 1000万股，扣除相关佣金、税费后金额 5908.05万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|减持标的|本次减持前持股数量（万股）|本次减持前持股比例|减持数量（万股）|减持方式|减持均价（元/股）|本次减持后持有数量（万股）|本次减持后持股比例|
|江苏银行|2800|0.24%|1000|集中竞价交易|5.98|1800|0.16%|

江苏银行股份有限公司与本公司无关联关系。
更正后：
一、交易概述
易方式出售持有的江苏银行股份有限公司【股票简称：江苏银行，股票代码：600919】股票共计 1000万股，扣除相关佣金、税费后金额 5908.05万元，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|减持标的|本次减持前持股数量（万股）|本次减持前持股比例|减持数量（万股）|减持方式|减持均价（元/股）|本次减持后持有数量（万股）|本次减持后持股比例|
|江苏银行|2800|0.24%|1000|集中竞价交易|5.98|1800|0.16%|

江苏银行股份有限公司与本公司无关联关系。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
常柴股份有限公司
董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-127号
河北汇金机电股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年7月26日召开了职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举彭冲先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
彭冲先生将与公司 2019年第七次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会任期届满。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司监事会
二〇一九年八月一日
附件：
彭冲先生
1984年 12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，中共党员，硕士学历。
主要履历：2011年7月至 2016年5月在中冶南方工程技术有限公司任机械工程师职务，区域商务经理职务；2016年6月至 2018年3月在河北汇金机电股份有限公司生产管理岗位工作；2018年3月至今在河北汇金机电股份有限公司任制造中心副总监职务。
截止目前，彭冲先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未与持有公司5%以上股份股东存在关联关系。彭冲先生作为公司监事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-062
广东水电二局股份有限公司
关于拟参与工程施工项目投标关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．关联交易的主要内容
为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，本公司拟参与云南省金平县金水河四级水电站工程施工项目投标，该项目工程施工金额 11,970万元（暂定），包括水电站土建工程 9,660万元、机电设备安装工程 341万元、金属结构设备及安装工程 1,470万元以及临时工程 499万元。
2．构成关联交易的原因
该水电站项目业主为广东水电云南投资金平电力有限公司
（以下简称“金平电力公司”），由于本公司控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）为广东水电云南投资有限公司（以下简称“云南投资公司”）的控股股东，持有云南投资公司100%的股权，云南投资公司为金平电力公司的控
股股东，持有金平电力公司100%的股权。因此，本公司与金平
电力公司存在关联关系。本公司承接金平电力公司工程施工项目构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及本公司《公司章程》的有关
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-062
规定，该关联交易应提交本公司董事会审议同意后提交股东大会决
策。
3．关联交易投票回避表决情况
2014年 9月 10日，本公司第五届董事会第八次会议审议了该项关联交易，以 11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过了《关于拟参与工程施工项目投标关联交易的议案》，本公司董事长张远方先生为广东省水电集团董事长、党委书记、法定代表人，董事张定辉先生为广东省水电集团财务部部长，因此，董事长张远方先生和董事张定辉先生对该议案回避表决。
本公司独立董事对该项关联交易做了事前认可，并发表独立意见。
该项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．关联方：广东水电云南投资金平电力有限公司。
（1）公司类型：有限责任公司。
（2）注册地址：金平县便民服务中心 14楼。
（3）法定代表人：郭齐柯。
（4）注册资本：4,000万元人民币。
（5）税务登记证号码：国税：532530091347359、地税：532530091347359。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-062
（6）主营业务：水电经营、开发；水利、水电技术培训；
水产养殖。
（7）主要股东：云南投资公司。
2．金平电力公司于2014年3月注册成立。
三、关联交易标的基本情况
本公司拟参与投标的项目为云南省金平县金水河四级水电站工程施工项目。
金水河四级水电站拦河坝位于南宋河出口下游约 400m处金水河上，厂址位于金水河镇农场十四队上游约 2km金水河左岸坡脚。该水电站是以发电为主，为季调节的水库内引水式电站，枢纽建筑物由拦河坝，引水建筑物（包括引水隧洞、压力钢管）、地面厂房及升压站等组成。
该项目工程施工金额 11,970万元（暂定），包括水电站土建工程 9,660万元、机电设备安装工程 341万元、金属结构设备及安装工程 1,470万元以及临时工程 499万元。
四、交易的定价政策及定价依据
该项工程造价以水利部云南省水利工程设计概（估）算编制规定等为依据，交易价格公允、合理。
五、交易合同的主要内容
该项目施工合同尚未签订。
六、交易目的和对本公司的影响
本公司为扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，拟参与该项目的投标。若中标该项目对本公司未来财务状况和经营业绩有
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-062
一定的提升作用。
七、2014年年初至披露日与关联方金平电力公司累计已发生的各类关联交易的总金额 0元。
八、若股东大会审议通过该项交易，本公司将参与该项目投标，并及时披露该项目的中标和合同的签订情况。
九、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可：粤水电在董事会审议本项交易之前，就该等事项通知我们并进行充分的沟通，作为粤水电的独立董事，我们对本项交易进行了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为本项交易行为构成关联交易。粤水电计划 2014年 9月 10日召开第五届董事会第八次会议，我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：粤水电本项关联交易是为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，该项工程造价以水利部云南省水利工程设计概（估）算编制规定等为依据，定价公允、合理，没有损害粤水电及股东的利益。本项关联交易应由粤水电董事会审议同意后提交股东大会决策。粤水电已将本项关联交易提交 2014年 9月 10日召开的第五届董事会第八次会议审议。我们同意本项关联交易。
十、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事事前认可及独立意见。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-062
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2014年 9月 10日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－91深圳市农产品股份有限公司关于拟公开挂牌转让中
农网8.36%股权暨重大资产出售停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”，公司直接和间接持有中农网39.2927%股权）8.36%的股权。鉴于该等股权所对应的中农网营业收入规模触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准，公司将严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。
因有关事项尚存不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：农产品，股票代码：000061）自 2017年 6月 28日开市起停牌。鉴于本事项尚在推进中，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 7月 28日、8月 28日开市起继续停牌。
上述相关停牌公告及事项进展公告具体详见公司于 2017年 6月 28日、7月 5日、7月 12日、7月 19日、7月 26日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月 18日、8月 25日、8月 28日、9月 4日、 9月 11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司及相关方正在积极开展各项工作。停牌期间，公司确定了独
立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构，并积极推进中介机构实施尽职调查、审计、评估等相关工作。
公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司拟公开挂牌转让中农网8.36%股权事项尚须履行以下程序：（1）提交公司董事会、股东大会审议；（2）履行国有资产监管相关程序；（3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行非行政许可类审核程序；（4）通过深圳联合产权交易所公开挂牌。相关审议或审核程序是否能获得通过、最终摘牌方及摘牌价格均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一七年九月十八日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-088广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第二十五次会议于 2018年 9月 25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年9月20日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中：出席现场会议的董事4人，董事丁海芳、朱闽翀以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
1、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
为支持子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）的生产经营，保证其经营的资金需求，董事会同意公司为富顺光电向中信银行股份有限公司漳州分行申请授信业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币720万元，担保期限一年。本次担保系对合并报表范围内子公司的担保，可能产生的财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次担保不提供反担保。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提
供担保的公告》《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
2、以5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信并由公司股东提供担保暨关联交易的议案》。
为支持子公司富顺光电的生产经营，保证其经营的资金需求，董事会同意公司股东、董事陈建顺先生为富顺光电向中信银行股份有限公司漳州分行申请授信业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币720万元，担保期限一年。本次担保符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次担保不提供反担保。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
关联董事陈建顺先生回避表决。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司向银行申请综合授信并由公司股东提供担保暨关联交易的公告》《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2018-031
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于购买银行理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过4000万元自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品或保本型结构性存款，在该额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2018年4月4日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-014）。
一、已到期赎回银行理财产品情况
2018年4月11日，公司与中国光大银行股份有限公司岳阳分行签订了《结构性存款合同》，公司以自有闲置资金40,000,000.00元人民币购买光大银行的结构性存款产品，具体内容详见公司于2018年4月12日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买银行理财产品的进展公告》（公告编号2018—020）。
目前上述结构性存款产品已到期，公司收回本金40,000,000.00元，获得理财收益607,333.34元。
二、截至本公告日公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司购买的未到期理财产品总金额为0元。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2018年8月13日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-074浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于收到中国证监会浙江监管局监管关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）于2019年6月11日收到中国证监会浙江监管局出具的《监管关注函》（浙证监公司字【2019】76号），现将具体情况公告如下：
一、监管关注函内容
浙江尤夫高新纤维股份有限公司：
根据你公司与周发章、赵利东等 18名江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）股东于 2016年9月29日签署的《股权收购协议》，以及你公司与周发章于 2017年 11月 13日签署的《关于收购江苏智航新能源有限公司49%股权的协议》，周发章、赵利东等 18名股东承诺智航新能源 2016年度实现扣除非经常性损益后净利润不低于 1.36亿元，周发章承诺智航新能源2017、2018年度实现扣除非经常性损益后净利润分别不低于3.8亿元、4.2亿元。根据公司披露的2016-2018年度报告数据，智航新能源在2016-2018年度实现扣除非经常性损益后净利润分别为1.46亿元、2.5亿元和-7.544亿元，2017、2018年均未完成业绩承诺。按照相关业绩补偿协议的约定，周发章应向你公司补偿 10.098亿元。截至目前，周发章尚未向你公司偿付上述业绩补偿款。
根据《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，我局提请你公司积极采取措施，督促周发章尽快履行业绩补偿义务，切实保障你公司与投资者的合法权益。同时，请你公司在收到本关注函之日起2个工作日内予以公告，并在7个工作日内向我局提交书面报告，说明目前已采取的措施及未来的具体计划。
二、备查文件
《监管关注函》（浙证监公司字【2019】76号）
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
独立董事对公司 2015年度相关事项发表的独立意见
一、对公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见。
2015年，公司重点围绕“开展财务审计，完善规范财务管理”、“加强经济合同审计，规范招标议标行为”、“实施项目跟踪审计，为公司发展保驾护航”、“做好法律事务工作，全力维护公司权益”等四个方面，对公司内部控制设计的有效性和运行的有效性进行了全面系统的评价，提高了公司管理水平和风险控制能力，形成了较为完整的《内部控制自我评价报告》，并通过了会计师事务所对公司内控的审计，出具了无保留意见的《内控审计报告》。
独立董事认为：公司现行的内部控制较为完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施。当然，这些内部控制制度虽已初步形成完善的体系，但随着公司不断发展的需要，公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
综上所述，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
二、关于公司 2015年度利润不分配的独立意见。
独立董事认为：公司在 2015年度加快升级转型，在项目建设和质量提升方面都取得了丰硕的成果，粘胶长丝毛利率较同期上升，2015年公司虽实现盈利。
考虑到公司受国际市场竞争加剧、国内经济增速下行压力、环保任务艰巨等因素的不确定性，并且公司未分配利润为负数，故考虑今年暂不做分配。
三、对公司预计2016年度日常关联交易的独立意见。
独立董事认为：对照2015年制定的2016年日常关联交易数据较为科学，准确，为公司生产经营持续稳定发展，公司董事会从企业实际出发，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，以市场公允的交易原则进行,能够保证公司的利益和股东的权益。
公司董事会在审议关联交易事项时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。
四、对公司续聘会计师事务所的独立意见
独立董事认为：公司上市以来一直聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，该公司在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉，从业人员作风严谨，工作扎实。同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
五、对资金占用和对外担保发表的独立意见
报告期内，公司没有对控股股东和其他关联方提供贷款担保，均为对子公司提供担保。
独立董事认为：2015年度，公司担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的有关规定，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在违反证监发（2003）56号文规定的担保事项。对外担保的审批程序符合法律法规的有关规定。
公司2015年度,控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金情况。
六、对募集资金存放和使用的独立意见
为了规范募集资金的存放、使用和管理，最大限度的保障投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的要求，公司和保荐机构分别与中国工行银行吉林市分行哈达湾支行、中国建设银行吉林市分行哈达湾支行签订了《募集资金三方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或 12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的5%的，应当由银行及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
经核查，公司未变更募集资金投资项目，公司信息披露及时、真实、准确、
完整,募集资金管理不存在违规情形。
七、对董事会、监事会换届选举发表的独立意见
独立董事认为：公司第八届董事会候选人和第八届监事会候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有董事、监事均没有受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚，完全符合董事、监事的任职资格，独立董事对宋德武、刘宏伟、姜俊周、马俊、王剩勇、杜晓敏、金东杰担任董事表示赞同；对刘凤久、郑桂云、王景霞、周国利、曲大军担任监事表示赞同。
徐铁君先生已经到届，经公司董事会提名，拟聘任刘彦文先生为第八届董事会独立董事。
经审查被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料,未发现上述人员有《公司法》第一百四十七条规定的情形、被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形以及被深圳证券交易所宣布为不适当人选的情形。
被提名人作为公司董事的任职资格不违背有关法律、行政法规、规章、规则和《公司章程》的禁止性规定。
独立董事：李光民、徐铁君、年志远、严建华
吉林化纤股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-085成都振芯科技股份有限公司
关于参股基金管理公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 15日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》，同意公司投资200万元同北京静衡投资管理有限公司合资设立基金管理有限公司。详情敬请查阅公司于2015年6月15日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
根据上述决议，公司已于近日完成基金管理公司的工商注册登记并领取了《营业执照》，相关信息如下：
注册号：110101019839152
名 称：北京振芯静元资本管理有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：北京市东城区东直门南大街5号706室
法定代表人：刘勇燕
注册资本：（人民币）1000万元
成立日期：2015年09月06日
营业期限：2015年09月06日至2040年09年05日
经营范围：资产管理；项目投资；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）。（（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、
不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）；依法须批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十五日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-062
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
股东减持股份预披露公告
股东嘉兴天星海容创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份3,600,000股（占本公司总股本比例1.90%）的股东嘉兴天星海容创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天星海容”）计划在自本公告披露之日起3个交易日后的12个月内以集中竞价方式减持不超过3,600,000股的本公司股份，占本公司总股本的1.90%。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：嘉兴天星海容创业投资合伙企业（有限合伙）
（二）截至本公告日，股东持有股份3,600,000股，占本公司总股本比例1.90%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持原因：资金安排需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
3、减持数量及比例：不超过3,600,000股，占公司总股本1.90%。（若此减持期间公司另有送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整）。
4、减持方式：集中竞价方式。
6、减持期间及比例：自本公告披露之日起3个交易日后的12个月内。其中，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
（二）股东相关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》，天星海容做出的相关承诺如下：
自易明药业股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业（公司）直接或间接持有的易明药业股份，也不由易明药业回购该部分股份。如本企业（公司）未履行承诺，本企业（公司）愿依法承担相应责任。
易明药业股票上市后12个月内不减持易明药业股票。锁定期满后两年内，本企业将在遵守法律法规、证券交易所上市规则等相关规定的前提下减持完毕。
减持价格不低于发行价（若易明药业股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。本企业将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让易明药业股票并于减持前三个交易日予以公告。若本企业违反锁定期满后二十四个月内股票减持意向的承诺，本企业同意将实际减持股票所获收益归易明药业所有。
无法控制的客观原因导致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺相关方应及时披露相关信息”，天星海容根据本公告披露的计划减持股份不属于违反承诺的情形。
天星海容无后续追加与股份锁定相关的承诺。
三、相关风险提示
（一）本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（二）本次减持符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规的规定。本次减持计划实施的可能存在不确定性，请投资者注意风险。
四、备查文件
1、天星海容出具的《股份减持计划告知函》。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十六日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-077新疆浩源天然气股份有限公司
关于举行公开致歉会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）于2018年 9月 26日收到深圳证券交易所《关于对新疆浩源天然气股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》,详见 2018年9月 27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018-076）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司将采取网络方式召开公开致歉会，具体安排如下：
1.公司定于 2018年9月 28日（星期五）下午15:00—17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。
2.本次公开致歉会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://irm.p5w.net）参与本次公开致歉会。
3.公司出席本次公开致歉会的人员有：公司董事长周举东先生、董事兼总经理冷新卫先生、董事、副总经理兼董事会秘书吐尔洪·艾麦尔先生、独立董事赵志勇、王京伟先生、副总经理索毅、韩小锋先生、财务总监张歌伟先生、监事胡中友、沈学锋、薛隼先生。
欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年9月26日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号: 2014-069关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据本公司 2012年 11月 7日第三届董事会第十九次会议，以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1008号）核准，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）2,013万股（以下简称“本次发行”），发行价格为 11.10元/股，已于 2014年 1月13日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为人民币223,443,000.00元，扣除承销费用5,000,000.00元、保荐费用5,000,000.00元，减除审计及验资费1,100,000.00元、律师费600,000.00元、登记费用人民币20,130.00元，实际募集资金净额人民币211,722,870.00元，其中新增注册资本人民币20,130,000.00元，资本溢价人民币191,655,134.15元计入资本公积，增值税可进项抵扣 62,264.15元。
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
截至2013年12月24日止，以上募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2013]第114213号）审验。
（二）2014年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2014年 06月 30日止，累计使用募集资金 16,339.45万元。募集资金具体使用情况（单位：人民币万元）：
募集资金账户使用情况 2014年上半年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募集资金项目的投入 16,339.44
（2）手续费支出 0.014
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
2、募集资金账户资金的增加项：
（1）利息收入 20.16
至2014年06月30日止，募集资金账户余额为 4,853.01万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，开设了募集资金专用账户。
（一）募集资金的管理情况
本公司于2014年1月与保荐人以及广发银行乌鲁木齐分行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户银行||账户类别||账号||2014年06月30日余额|
|广发银行乌鲁木齐分行||募集资金专户||146001516010003703||48,530,060.14||

三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
四、变更募投项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况
附表：募集资金使用情况对照表
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二○一四年八月二十六日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 2014年度1--6月 单位：人民币万元
21,172.29 本报告期投入募集
募集资金总额
16,339.44
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额
0 16,339.44
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
0
是否已 项目可行性变更项 截至期末投入进度 是否发生重承诺投资项目和 募集资金承调整后投资总额本报告期 截至期末累计投 项目达到预定可使用本报告期实 是否达到预
目（含 （%） 大变化超募资金投向 诺投资总额 (1) 投入金额 入金额(2) 状态日期 现的效益 计效益
部分变 (3)＝(2)/(1)
更）
承诺投资项目
购置动态监测成套设备技术改造项
否
4,443 4,443 860.24 860.24 19.36% 0 否目
购置新型制氮设备技术改造项目 否
1,705 1,705 454.91 454.91 26.68%2015年4月1日 0 否补充流动资金 否
16,200 15,024.29 15,024.29 15,024.29 100.00%2014年6月30日 0 否承诺投资项目小计
- 22,348 21,172.29 16,339.44 16,339.44 77.17% - - - -超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
超募资金投向小计
合计
22,348 21,172.29 16,339.44 16,339.44
77.17%
0
一、购置动态监测成套设备技术改造项目：本项目有860.24万元为自有资金先期支付，本次进行了募集资金置换。前期已投入设备作为其他主要设备的辅助设施，由于本未达到计划进度或预计收益的情况
项目尚未整体实施，其效益不能单独核算。
和原因（分具体项目）
二、购置新型制氮设备技术改造项目：本项目前期有454.91万元为自有资金先期支付，本次进行了募集资金置换。该项目购置设备正在处于调试阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换一、购置动态监测成套设备技术改造项目：本项目有860.24万元为自有资金先期支付，本报告期进行了募集资金置换。
情况
二、购置新型制氮设备技术改造项目：本项目前期有454.91万元为自有资金先期支付，本报告期次进行了募集资金置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向
未使用募集资金存储在公司广发银行募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号:2016-057
上海中信信息发展股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2016年9月29日在公司会议室召开，会议通知于2016年9月23日以电话或电子邮件方式送达给全体监事。本次会议以通讯和现场方式召开，会议由监事会主席陈若初先生主持，会议出席监事应到3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司全资子公司对外投资设立追溯云信息发展股份有限公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司监事会经讨论审议认为：
公司的全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）拟与公司实际控制人张曙华先生、控股股东上海中信电子发展有限公司在上海市青浦区共同出资设立追溯云信息发展股份有限公司（以下简称“标的公司”）。标的公司注册资本为人民币 5,000万元，其中光典信息以货币出资 3,500万元，占标的公司70%的股份。标的公司的设立是基于公司业务拓展的需要，有利于提升公司竞争力和盈利能力，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司决策此次对外投资事项的程序合法、合规，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司
监事会
二〇一六年九月三十日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-053上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于公司董事长林武辉先生
兼任湖南博云新材料股份有限公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据湖南博云新材料股份有限公司（证券代码：002297，以下简称“博云新材”）2016年 9月 19日召开的第五届董事会第一次会议决议，审议通过聘任上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事长林武辉先生为博云新材副董事长，任期自博云新材本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015－030马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方圆支承，证券代码：002147）于 2015年 6月1日开市起停牌，公司先后于2015年6月2日、6月6日、6月13日、6月20日、6月 30日、7月 7日、7月 14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划重大事项股票停牌的公告》（公告编号：2015-020）和《关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-021、022、023、024、025、027）。
经确认，该事项涉及本公司重大资产重组事项，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年7月21日开市时起继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年8月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年8月20日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十日
广博集团股份有限公司独立董事
关于开展外汇套期保值业务的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关于开展外汇套期保值业务发表如下独立意见：
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司自第六届董事会第七次会议审议通过之日起 12个月内择机开展外汇套期保值业务，规模不超过 10,000万美元。
独立董事：施光耀、徐衍修、杨芳
独立董事关于第五届董事会
第七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第七次会议审议的有关事项，基于独立判断发表以下意见：
一、关于对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司2019年半年度对外担保情况进行了认真的核查和监督，认为：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、截至2019年6月30日，公司实际担保余额为600,807万元，除公司为参股公司扬州宁达贵金属有限公司提供的3,000万元担保，为储能电站（湖北）有限公司提供的不超过1,575万元的担保额度之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司及下属公司之间提供的担保，除此之外，公司未进行其他对外担保行为，公司及子公司不存在违规对待担保的情况、不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
三、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅公司编制的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”），并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况及《专项报告》发表如下独立意见：公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合深圳证券交易所的募集资金管理的相关规定，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据中华人民共和国财政部于2019年 4月30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生重大影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
公司本次会计政策变更已履行了必要的审议程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
独立董事：刘中华、吴树阶2019年 8月19日