Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-022秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月1日接到控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（以下简称“华建盈富”）通知，华建盈富将其所持公司 30,000,000股首发后机构类限售股（占公司总股本的7.72%，占该股东持有公司股份数量的 21.21%）质押给华融证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，该笔质押已在华融证券股份有限公司办理了相关手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||股东名||||质押||质押开始||||||押占其|||
||||股东及||||||质押到期日||质权人||||用途|
||称||||股数||日期||||||所持股|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）||是||3000万股||2016年3月31日||2018年3月29日||华融证券股份有限公司||21.21%||补充流动资金||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华建盈富共持有公司股份141,431,000股，占公司总股本的
的31.00%，占其所持公司股份的85.19%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易交易协议（初始交易）；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
杭州先锋电子技术股份有限公司证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2018-210杭州先锋电子技术股份有限公司
关于监事辞职及增补监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事戴文华女士的辞职报告，因个人身体原因申请辞去公司第三届监事会监事职务。根据《公司法》《杭州先锋电子技术股份有限公司公司章程》等法律法规的规定，该报告自递交至监事会当日起生效。为保证监事会正常运行，在新任监事会监事增补前，戴文华女士仍履行监事义务，辞去该职务后戴文华女士不再担任公司任何职务。
根据公司章程的规定，为保证公司监事会正常运行，保持工作连贯性，提高公司治理水平，公司于 2018年 12月 27日召开职工代表大会，根据会议决议，选举赵尚忠先生增补为公司第三届监事会监事（职工代表监事），任期至第三届监事会任期届满为止。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
赵尚忠先生简历：
赵尚忠，男，1961年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾就职于杭州味精厂、杭州录音机厂，1999年入职杭州先锋历任车间主任、生产总调度、生产事业部经理、生产副总、管理者代表。
杭州先锋电子技术股份有限公司特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十七日
金科地产集团股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-065号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划股权激励计划及非公开发行股票事宜，鉴于上述相关事项和方案尚需进一步论证和决策，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票自2015年7月28日开市起停牌，公司将尽快确定上述相关事项，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一五年七月二十八日
证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2014-021
湖北博盈投资股份有限公司
继续临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司正在筹划重大事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（公司简称：博盈投资，证券代码000760）已于2014年4月1日开市起停牌（详见公司在制定媒体和巨潮资讯网披露的公告《湖北博盈投资股份有限公司临时停牌公告》公告编号：2014-014））。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在全力推进各项工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票（公司简称：博盈投资，证券代码：000760）将于 2014年 4月 8日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告
湖北博盈投资股份有限公司董事会 2014年4月4日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-14-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案已获2017年04月18日召开的2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2017年04月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次权益分派距离股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本478,572,846股为基数，向全体股东每10股派1.8元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.62元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.8元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.36元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.18元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
根据公司《限制性股票激励计划》（2015年度）和《2016年度限制性股票激
励计划》的规定，公司2015年度和2016年度两次激励计划的激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象。
三、股权登记日与除息日
本次权益分派股权登记日：2017年04月27日。
本次权益分派除权除息日：2017年04月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 04月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 04月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|01|08*****930|昭衍（北京）投资有限公司|
|02|08*****548|香塘集团有限公司|
|03|08*****401|拉萨开发区香塘同轩科技有限公司|
|04|00*****846|周志文|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 04月 20日至登记日：2017年 04月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股
份有限公司董事会办公室。
咨询联系人：马莉娜。
咨询电话：010-67875255。
传真电话：010-67875255。
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-075银邦金属复合材料股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2014年8月21日上午9点在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开（三位独立董事以通讯方式参加）。会议通知于 2014年 8月 18日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于2014年半年度报告全文及摘要的议案》
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》、深交所《创业板信息披露业务备忘录第10号-定期报告相关事项（2013年修订）》、《创业板上市公司半年报披露内容及格式指引（2013年修订)》、《创业板股票上市规则》等规定编制本半年度报告。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份
2014年半年度报告全文》、《银邦股份 2014年半年度报告摘要》。半年度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于调整募集资金投资项目总投资概预算的议案》
募投项目计划投资总预算由10.158亿元调整为12.5亿元，固定资产投资金额由8.658亿元调整为11亿元，铺底流动资金需求仍为1.5亿元。预算调整后，募集资金仍将全部投入到原定募投项目，尚未使用的募集资金将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定进行存放与使用。募投项目所需资金缺口部分，公司将自筹解决。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于调整募集资金投资项目总投资概预算的公告》。
公司第二届监事会第五次会议审议通过了该议案；独立董事对该议案发表了独立意见；保荐机构国盛证券有限责任公司出具了《关于银邦股份调整募集资金投资项目总投资概预算的核查意见》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，编制 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.银邦股份独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
3.国盛证券有限责任公司关于银邦股份调整募集资金投资项目总投资概预算的核查意见。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2014年8月25日
江南模塑科技股份有限公司独立董事
关于 2017年半年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司2017年半年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
1、截至 2017年 6月 30日，公司对外担保（含对控股子公司的担保）决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；
2、公司能够严格按照《公司法》、《上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项；
3、公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
4、公司与大股东及其他关联方的经营性资金往来均已履行了相应的董事会、股东大会审议决策程序，并已进行了规范的对外披露，公司与大股东及其他关联方的关联交易程序合规，价格按照市场公允价格，未侵害公司利益。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：公司按照财政部新颁布及修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部的相关规定及上市公司监管要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
独立董事： 刘志庆 狄瑞鹏
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2018-58中航善达股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议（通讯表决）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航善达股份有限公司董事会2018年12月4日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届董事会第三十四次会议通知。会议于2018年12月 10日以通讯表决方式召开，应参加表决 9人，实际参加表决 9人，分别为石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权），提交公司股东大会审议。
根据国务院国资委全面推进依法治企建设的总体要求，并结合2018年10月 26日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》以及《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订，增加依法治企、公司股份收购和回购，以及股东大会相关规定等内容。
本次《公司章程》修订的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-59）。修订后的《公司章程》全文也同日刊登在巨潮资讯网上。
（二）审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意公司于2018年12月26日召开公司2018年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开
2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-60）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
中航善达股份有限公司
董事会
二○一八年十二月十日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-040
盐津铺子食品股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席蒋朝晖先生召集，会议通知于 2017年 5月 8日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2017年5月19日11：30在公司四楼小会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。
4、本次监事会由监事会主席蒋朝晖先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于拟签署《项目投资框架协议书》暨对外投资的议案》；
为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟与广西凭祥市人民政府（以下简称“凭祥市政府”）签署《盐津铺子休闲食品加工项目投资框架协议书》，在凭祥市国家级凭祥边境经济合作区友谊关工业园投资建设盐津铺子休闲食品加工项目，该项目投资总额预计人民币2.19亿元。投资设立广西盐津铺子热带食品有限公司、广西凭祥盐津铺子热带农副产品初加工有限公司，计划建设坚果、热带水果、海洋产品、农副产品等加工生产线。
项目选址在广西凭祥边境经济合作区友谊关工业园内，用地面积约219亩（界
址点坐标及具体面积以该项目的红线图为准）。项目建设容积率≥1.0，建筑密度≥40%。项目固定资产投资（纯固投，不含土地出（转）让金及流动资金）强度≥100万元/亩。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于拟增加经营范围<章程修正案>的议案》；
根据公司业务发展需要，公司拟将经营范围进行变更：
原公司经营范围为：食品的生产（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品、散装食品批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
现变更为;食品的生产（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品、散装食品批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；普通货物运输。
同时相应调整《公司章程》第二章之第十三条：
原条款为：食品的生产（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品、散装食品批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
现修订为：食品的生产（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品、散装食品批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；普通货物运输。
上述经营范围变更及章程修订具体以工商登记核准结果为准。
本议案不涉及关联交易事项。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司监事会
2017年5月22日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-024恺英网络股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年3月5日以邮件方式发出第三届董事会第四十二次会议（临时会议）的会议通知和议案，会议于 2019年 3月 8日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，本公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《恺英网络股份有限公司章程》和相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
审议通过关于为控股子公司提供质押担保的议案
同意控股子公司恺英（香港）科技有限公司质押现金9,999,958美元，为控股子公司上海恺英网络科技有限公司向中国光大银行股份有限公司上海江宁支行申请的人民币5,700万元贷款提供质押担保，担保期限以协议约定为准（以下简称“本次担保”）。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次担保相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
二零一九年三月八日
焦作万方铝业股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-017焦作万方铝业股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|焦作万方|股票代码||000612|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|贾东焰||马东洋||
|电话|0391-2535888||0391-2535596||
|传真|0391-2535514||0391-2535597||
|电子信箱|mdy668@126.com||mdy668@126.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|5,615,661,294.48|6,123,802,714.65|-8.3%|5,969,513,086.88|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|262,941,152.94|-15,358,550.40|1,812.02%|381,283,803.39|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||211,507,229.54|-69,315,404.68|405.14%|377,072,002.71|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-32,567,489.39|325,165,567.80|-110.02%|270,884,799.57|
|基本每股收益（元/股）|0.413|-0.032|1,390.63%|0.794|
|稀释每股收益（元/股）|0.413|-0.032|1,390.63%|0.794|
|加权平均净资产收益率（%）|7.05%|-0.63%|7.68%|17.08%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|7,193,799,879.92|6,151,161,679.48|16.95%|4,922,087,171.88|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,326,430,626.89|2,448,046,473.13|76.73%|2,450,748,445.79|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末股东总数|93,093||94,286|
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

焦作万方铝业股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|中国铝业股份有限公司|国有法人|17.75%|207,451,915||||
|泰达宏利基金公司|其他|11.59%|135,507,517|135,507,517|||
|焦作市万方集团有限责任公司|国有法人|7.63%|89,154,266||||
||||||质押|21,960,000|
|银华基金公司|其他|5.79%|67,669,171|67,669,171|||
|华夏基金公司|其他|2.89%|33,834,586|33,834,586|||
|大成基金公司|其他|2.89%|33,834,586|33,834,586|||
|金元惠理基金公司|其他|2.89%|33,834,585|33,834,585|||
|上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金|其他|2.82%|32,983,758||||
|蔡鹏|境内自然人|0.91%|10,670,173||||
|中融国际信托有限公司-瑞华1号|其他|0.3%|3,455,783||||
|||公司前十名股东中，第一名股东和第三名股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||间是否存在关联关系。公司也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定|||||
|的说明|||||||
|||的一致行动人。|||||
|||公司股东焦作市万方集团有限责任公司除通过普通证券账户持有60,354,266股外，还通过|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有28,800,000股，实际合计持有|||||
|明（如有）|||||||
|||89,154,266股。|||||

焦作万方铝业股份有限公司2013年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司持续开展运营转型工作，坚决推进市场化改革，全面加强基础管理工作，顺利完成电厂投运、定向增发等重点工作，初步完成了煤电铝加工一体化产业链建设，实现了主业扭亏为盈的经营目标。2013年开展的主要工作有以下几方面：
(一)全力推进电厂建设，严格控制电厂投资
为确保电厂早日建成投运，公司采取立体作业、交叉施工、多头并进等手段确保了工程进度，两台机组于2013年第一季度先后投运。在项目建设过程中最大限度降低项目投资。设备选型按照“关键设备一流水平、主要设备先进水平、一般设备经济适用”原则进行选择。本公司电厂建设周期和投资水平等重要指标均达到国内同期同类型机组先进水平。
(二)成功定向增发，优化了资产结构
2013年4月，公司定向增发169266914股A股，募集资金净额17.46亿元。增发的成功，极大地优化了公司的资产结构，使公司资产负债率由65%下降为40%，节约了财务费用，为公司发展提供了资金保障。
(三)全力推进降本增效工作
公司围绕降低综合用电成本这一最大的降本增效措施，狠抓电厂提前投产、供电线路改造、供电合同谈判、消缺管理、煤炭采购等工作，全年电厂运行平稳，大幅降低了用电成本，是公司2013年度主业扭亏为盈的关键；深入推进运营转型工作，向管理要效益；加强生产技术管理，持续优化主要经济技术指标，
焦作万方铝业股份有限公司2013年度报告摘要公司铝锭综合交流电耗在同行中仍处于前列；提高科学采购水平，向市场要效益，重点在煤炭和石油焦采购方面，采取创新模式，降低采购成本；在销售方面，着力提高合金产品的产销量和铝液销量，完善产品销售结构；财务管理方面，公司以精益现金流、精益税政为重点，提升财务管理、降低财务费用为目标开展工作。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，报告期内会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内公司无重大会计差错更正或需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
合并报表范围本期未发生变化。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
焦作万方铝业股份有限公司
2014-3-17
海能达通信股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见
我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第二届董事会第二十六次会议的相关议案进行了审议，现就以相关议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于新增银行授信额度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《海能达通信股份有限公司章程》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求。进一步新增的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司新增不超过人民币 21亿元的银行授信额度。授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司为全资子公司增加担保的独立意见
我们对提交本次会议的《关于为全资子公司增加担保的议案》进行了审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为子公司向银行授信提供担保，有利于子公司业务的开展。因此我们同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司深圳市海能达通信有限公司向银行申请不超过 0.5亿元的新增综合授信业务提供担保（原审批通过的担保额度为
0.5亿元，本次新增 0.5亿元，审批通过后累计担保额度为人民币 1亿元）。并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文，接独立董事签字页）
本页无正文，为海能达通信股份有限公司第二届董事会第二十六次会议
独立董事独立意见之签字页
独立董事
李少谦 熊楚熊 欧阳辉
河南科迪乳业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
尊敬的各位监事：
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2017年度，公司共计召开 6次监事会会议，具体情况如下：
1、2017年 4月 7日召开第二届监事会第十六次会议,审议并通过《公司 2016年度监事会工作报告》、《公司 2016年度财务决算与 2017年度财务预算报告》、《关于公司 2016年度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2017年日常关联交易预计的议案》《、关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》、《关于审议 2016年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》、《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于变更会计政策的议案》。
3、2017年 7月 14日召开第二届监事会第十八次会议，审议并通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于监事薪酬的议案》。
4、2017年 8月 4日召开第三届监事会第一次会议，审议并通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》。
5、2017年 8月 28日召开第三届监事会第二次会议，审议并通过《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于追加公司 2017年日常关联交易预计的议案》。
6、2017年 10月 26日召开第三届监事会第三次会议，审议并通过《关于公司 2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
二、监事会 2017年度主要工作情况
2017年度，公司监事会成员参加了全部的董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：
（一）公司依法运作情况
有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2017年度，公司监事会全面检查和审核了本公司的财务报告。
财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
（三）公司关联交易情况
2017年度，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
（四）内部控制制度执行情况
际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告、重大合同、资本运作项目等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
（六）监事会对定期报告的审核意见
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2017年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（七）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
报告期内，监事会对公司非公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、监事会 2018年工作计划
2018年，公司监事会将以更加严谨的工作态度履行监督职责，继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益。主要工作计划如下：
1、按照法律法规，认真履行职责。2018年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
保持与内部审计部门和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
3、加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。
河南科迪乳业股份有限公司监事会 2018年 3月 29日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-131吴通控股集团股份有限公司
关于全资子公司吴通光电获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）近期收到全资子公司苏州市吴通光电科技有限公司（以下简称“吴通光电”）取得的由中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书，具体情况如下：
一、专利基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||专利||专利|||||||
||||专利号||专利名称||||||申请日期||授权日期||证书号|
||号||||||权人||类型|||||||
|1||ZL 2015 20984850.X||光缆分纤箱||吴通光电||实用新型||2015-12-02||2016-05-11||第5201683号||

上述专利均为吴通光电自主研发，为公司的核心技术，有效期为10年。
“光缆分纤箱”发明人为王娟；韩奎；刘钰清。本实用新型专利公开了一种光缆分纤箱，它包括箱体、熔接模块、配线模块、烧纤单元、光缆引入固定装置、皮线光缆引出固定装置和附件。本实用新型体积小，重量轻，容量大；具有优越的密封性能和良好的抗破坏性能，施工方便；适应性高、可扩展性强、产品适用范围广；主要应用在FTTH FTTB FTTX FTTP的光缆工程，可满足室内（楼道）、室外安装环境，能方便光缆掏接，方便维护和资源管理。
二、对公司的影响
上述实用新型专利的取得不会对公司及全资子公司生产经营产生重大影响，但对公司及全资子公司开拓市场及推广产品会产生一定积极的影响，在一定程度上有利于公司及全资子公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，促进技术创新，有利于提升公司的核心竞争力。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年8月9日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2018-034北京九强生物技术股份有限公司
关于股东减持股份实施进展公告
持股5%以上的股东程辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“九强生物”)于 2017年 12月 14日披露了《大股东减持股份预披露公告》（2017-072），持本公司股份 39,714,312股，占本公司总股本比例7.91%的股东程辉，计划自 2018年 1月 5日至 2018年 7月 5日以集中竞价交易方式减持本公司 5,018,374股股份，占本公司总股本比例1%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至 2018年 4月 9日，股东程辉前期披露的减持计划时间过半，现将进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至 2018年 4月 9日，股东程辉未进行减持。
二、其他相关说明
公司将持续关注股东程辉上述股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
股东程辉出具的《减持股份进展情况告知函》。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2019-025
浙江开山压缩机股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润
210,601,633.06元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金21,060,163.31元，加上母公司上年度剩余未分配利润539,898,956.80元，母公司年末累计可供股东分配利润为729,440,426.55元。截止2018年12月31日，母公司资本公积金余额
1,504,052,732.66元。
根据证监会、深交所有关规定，为回报投资者，公司拟以现有股本
858,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1.0元（含税），本次派发现金红利总金额85,800,000.00元，剩余未分配利润643,640,426.55元结转到以后年度分配。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
公司第四届监事会第六次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2018年度利润分配预案审议程序合法合规，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东利益，有利于公司的长远发展。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了广大投资者尤其是中小投资者的利益和合理诉求，同意将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
2、第四届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十一日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-087唐人神集团股份有限公司
关于《公司章程》修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日召开了第六届董事会第四十四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，结合目前中国证监会和深圳证券交易所以及其他相关部门颁布的相关指引细则及规定文件，公司拟修订《公司章程》，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。投票权征集应采取无偿的方式进行。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

本次修订《公司章程》尚需2016年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司二〇一六年六月六日
泰尔重工股份有限公司董事会审计委员会
关于公司计提资产减值准备合理性的说明
为真实反映公司截止2014年12月31日的财务状况及经营情况，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关法规规定，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司对2014年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、商誉等进行全面清查和资产减值测试后，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2014年度计提资产减值准备情况具体如下：
2014年度公司计提各项资产减值准备总金额23,769,701.62元，本次计提各项资产减值准备，减少公司2014年度归属于母公司所有者净利润21,176,552.24元，相应减少公司2014年末归属于母公司所有者权益21,176,552.24元。
公司已就2014年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。我们同意将《关于2014年度计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。
审计委员会委员：王跃堂
朱昌逑
黄春燕
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-130凯迪生态环境科技股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集情况
凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“凯迪生态”或“公
司”）董事会于2019年11月7日在《上海证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第一
次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、召开时间：2019年11月25日下午14：30
2、股权登记日：2019年11月18日
3、召开地点：湖北武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号
凯迪大厦708室
4、召开及表决方式：采取现场投票和网络投票表决的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：孙守恩先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公司第九届董事会第十六次会议的决议，由公司董事会召集。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 76人，代表股份 1,827,221,718股，占上市公司总股份的46.4990％。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1.出席现场会议的股东(含股东代理人)共 5人，代表股份 1,269,960,714股，占上市公司总股份的32.3178％。
2.通过网络投票的股东 71人，代表股份 557,261,004股，占上市公司总股份的14.1811％。
本次会议由董事会召集，董事长孙守恩先生主持，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、会议议案审议情况
1.审议通过《关于选举贺佐智先生为非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 1,314,168,304股，占出席会议所有股东所持股份的71.9217％；反对 445,939,940股，占出席会议所有股东所持股份的24.4054％；弃权 67,113,474股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的3.6730％。
中小股东总表决情况：
同意 192,825,018股，占出席会议中小股东所持股份的63.0398％；反对 45,939,940股，占出席会议中小股东所持股份的15.0190％；弃权 67,113,474股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的21.9412％。
2.审议通过《关于选举张荣芳女士为独立董事的议案》
总表决情况：
同意 1,357,602,044股，占出席会议所有股东所持股份的
74.2987％；反对 402,506,200股，占出席会议所有股东所持股份的22.0283％；弃权 67,113,474股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的3.6730％。
中小股东总表决情况：
同意 236,258,758股，占出席会议中小股东所持股份的77.2394％；反对 2,506,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8193％；弃权 67,113,474股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的21.9412％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
2、律师姓名：覃校红龚莉
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司董事会于2019年11月7日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议签到表、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件；
3、载有到会董事、监事签字的《凯迪生态环境科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》；
4、北京大成（武汉）律师事务所出具的《法律意见书》。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会2019年11月25日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-008江苏沙钢股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月25日，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大事项停牌公告》，公司股票自2015年6月25日起停牌；2015年7月23日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司自2015年7月23日起进入重大资产重组程序；2015年8月20日发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》，公司股票自2015年8月20日开市起继续停牌。股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
自重大资产重组停牌以来，公司积极与相关机构进行沟通、咨询，对交易方案进行了反复论证。由于本次重大资产重组事项涉及境内外资产收购，金额较大,程序较为复杂，交易方案设计的难度较大，经多轮谈判，最终仍就本次交易标的的资产范围、估值、盈利补偿等核心问题未能达成一致意见。另外，公司拟购买涉及IDC互联网数据中心的某企业的控股股份，公司、中介机构以及相关各方进行了积极的磋商和论证，但最终就购买资产的估值等核心问题亦未能达成一致意见。为切实维护股东的利益，公司决定终止本次重大资产重组。公司承诺:自本次股票复牌之日起6个月内，不再筹划重大资产重组事项。具体内容详见2016年1月20日披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：临2016-005）。
2016年1月20日上午10:00-11:00，公司在深圳证券交易所投资者互动平台 http://irm.p5w.net召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通，具体内容详见公司2016年1月21日刊登的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（临2016-007）。根据有关规定，
经公司申请，公司股票将于2016年1月21日开市起复牌。公司对本次股票停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会2016年1月21日
平安证券有限责任公司
关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司
限售股份上市流通事项的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“理邦仪器”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对理邦仪器产本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
理邦仪器经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]480号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，并于2011年4月21日在深圳证券交易所创业板上市交易，公司首次公开发行股票前股本为7,500万股。
发行后总股本为10,000万股。
2013年05月17日，公司实施2012年度权益分派方案，以2012年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，权益分派后总股本增至130,000,000股。
截止申请日，公司总股本为 130,000,000股，尚未解除限售条件的股份数量为75,158,157股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2014年4月21日（星期一）。
2. 本次解除限售股份的数量为 75,158,157股，占总股本的57.81%；于解禁日实际可上市流通数量为 18,789,539股，占公司总股本的14.45%。
4. 股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|任职情况|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|张浩|董事长、总裁|27,119,591|27,119,591|6,779,898|
|2|谢锡城|董事、副总裁|24,793,202|24,793,202|6,198,301|
|3|祖幼冬|董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人|23,245,364|23,245,364|5,811,341|
|合 计|||75,158,157|75,158,157|18,789,539|

注：张浩先生、谢锡城先生和祖幼冬先生作为公司董事及高级管理人员，按照规定，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持股份总数的百分之二十五。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司首次公开发行股票《招股说明书》和《上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东承诺情况如下：
董事、监事、高级管理人员任职期间直接或间接持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其直接或间接所持股份总数的百分之二十五，；离职半年内不转让其直接或间接所持的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。
本公司实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
经核查，股东张浩、谢锡城、祖幼冬在招股说明书中作出的承诺与上市公告书中的承诺一致；并已根据创业板最新规定签订承诺函；上述承诺均得到严格履行，未出现违反上述承诺的情况。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保的情况。
四、平安证券的核查意见
保荐机构经核查后认为，理邦仪器限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并在创业板上市时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对理邦仪器本次限售股份上市流通事项无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
毛明
唐伟
平安证券有限责任公司
年 月 日