Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事关于
第三期股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司第三期股权激励计划》的有关规定，作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三期股权激励计划第一个解锁期解锁条件的成就情况进行了核查，发表意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；公司 2016年度经营业绩已达到规定的考核目标，未发生公司第三期股权激励计划中规定的不得解锁的情形。
2、公司77名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定的准予实施股权激励计划的条件，其主体资格合法、有效；2016年度绩效考核均为“合格”及以上，不存在公司第三期股权激励计划中规定的不得成为激励对象或不能解除限售股份的情形。
3、公司第三期股权激励计划设定的第一个解锁期的解锁条件已全部成就，本次解锁不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司办理限制性股票相关解锁事宜。
独立董事签名：
金雪军： 吴冬兰：
陈智敏： 毛美英：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-142哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月29日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）通知，获悉誉衡集团将所持有的12,019,231股公司股票质押给了太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”），具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|誉衡集团|是|12,019,231|2016年8月26日|2018年8月23日|太平洋证券|1.28%|申请贷款提供担保|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，誉衡集团共持有公司937,125,000股，占公司总股本的42.63%；本次质押股份12,019,231股，占公司总股本的0.55%；累计质押股份797,634,684股，占公司总股本的36.28%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年八月三十日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2019-021张家港富瑞特种装备股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于 2019年 3月 29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019年3月25日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
2018年度，公司实现营业收入1,445,418,704.54元，较去年同期减少17.19%；
实现营业利润8,259,822.64元，较去年同期减少87.55%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润12,822,277.33元，较去年同期减少74.88%。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2019]A240号《审计报告》，公司 2018年实现归属于公司股东的净利润为 12,822,277.33元,母公司实现的净利润为-38,721,708.74元。现拟定如下分配预案：公司2018年度利润分配为拟以未来实施 2018年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利0.05元（含税）；不转增；不送股。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
经公司独立董事认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期一年。
经审核，监事会认为：江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富经验和执业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于回购注销部分 2017年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权及限制性股票的议案》
公司监事会对公司本次回购注销部分 2017年激励计划相关股票期权及限制性股票事项进行核查后认为：根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司2018年度经营业绩考核不达标及激励计划首次授予部分第一个可行权期已到期，公司将注销首次授予激励对象 80人已授予的第一个、第二个可行权期对应股票期权共计 144.41万份；回购注销已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票共计72.51万股；公司将注销预留授予部分激励对象60人已授予的预留部分第一个行权期股票期权共计 35.825万份；回购注销已获授但尚未解锁的预留部分第一个解锁期限制性股票共计 35.825万股。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会审议本次回购注销股票期权及限制性股票的程序符合法律、法规及公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，一致同意公司董事会实施办理本次回购注销股票期
权及限制性股票的相关事宜。
本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于回购注销部分 2017年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权及限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会2019年3月29日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-043苏州锦富新材料股份有限公司
关于举行2015年年度业绩网上说明会的通知
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）将于2016年4月28日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2015年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理富国平先生，独立董事张玉臣先生，董事会秘书兼副总经理王文德先生，财务总监翁长青先生，兴业证券保荐代表人李杰先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一五年四月二十三日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2018-019宝鼎科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 5月 10日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台——全景网举行2017年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长朱宝松先生、副董事长兼总裁朱丽霞女士、董事兼副总裁钱少伦先生、独立董事孟晓俊女士、副总裁宋亮先生、董秘马韬先生、财务总监马建良先生、。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
宝鼎科技股份有限公司董事会2018年4月28日
广夏(银川)实业股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：000557 证券简称：*ST广夏 公告编号：2015-015广夏(银川)实业股份有限公司 2014年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|*ST广夏|股票代码||000557|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王清杰||紫小平||
|电话|0951-3975696||0951-3975696||
|传真|0951-3975696||0951-3975696||
|电子信箱|——||——||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|8,386,045.53|10,694,395.25|-21.58%|3,764,942.97|
|归属于上市公司股东的净利润|1,172,802.86|3,581,990.00|||
||||-67.26%|365,403,723.95|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||-192,741.92|5,096,860.80|-103.78%|-1,521,981.48|
|经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-2,877,582.70|-14,233,413.88|||
||||79.79%|-54,089,340.43|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.0017|0.0052|-67.31%|0.533|
|稀释每股收益（元/股）|0.0017|0.0052|-67.31%|0.533|
|加权平均净资产收益率|-0.14%|3.69%|-3.83%|0.47%|
||||本年末比上年末||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||增减||
|总资产（元）|275,954,403.12|292,941,169.28|-5.80%|287,538,480.44|
|归属于上市公司股东的净资产|140,563,807.12|139,391,004.26|||
||||0.84%|135,809,014.26|
|（元）|||||

广夏(银川)实业股份有限公司2014年年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||年度报告披露日前第5个||||
|报告期末普通股股东总数|67,058||||||67,584||
||||||交易日末普通股股东总数||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量|||||
|||||||的股份数量|股份状态|数量|
|宁夏宁东铁路股份有限公司||境内非国有法人|14.64%|100,430,245||17,670,535|||
|宁夏担保集团有限公司||境内非国有法人|1.09%|7,483,401||7,483,401|||
|中国华融资产管理股份有限公司||国有法人|0.53%|3,638,000||0|||
|中国信达资产管理股份有限公司||国有法人|0.45%|3,108,823||0|||
|北京德中润投资有限公司||境内非国有法人|0.39%|2,682,126||0|||
|孟文才||境内自然人|0.36%|2,438,570||0|||
|周茜如||境内自然人|0.31%|2,105,785||0|||
|大象创业投资有限公司||境内非国有法人|0.27%|1,834,000||0|||
|深圳市艾韬投资有限公司||境内非国有法人|0.26%|1,803,496||0|||
|傅德毅||境内自然人|0.24%|1,678,200||0|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||——||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||不适用。||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
广夏(银川)实业股份有限公司2014年年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2014年，公司实现销售收入838.60万元，比2013年下降21.59%；净利润105.86万元，比2013年下降70.04%；归属于上市公司股东的净利润117.28万元，比2013年下降67.26%。
导致公司2014年营业收入和利润下降的主要原因：一是受酒类消费市场持续低迷以及公司品牌缺乏市场竞争力等因素的影响，二是缺乏专业的销售团队和成熟的销售网络，三是根据谨慎性原则对存货计提坏账准备213万元；四是对李有强诉天津创业（集团）有限公司借款纠纷案预提负债113万元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
√适用□不适用
（一）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告出具了“带强调事项段”的审计意见，就该审计意见涉及的持续经营能力问题，公司正在或拟采取的措施是：1、公司已于2014年12月30日披露了《关于定向回购股份和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》，待审计评估工作完成并报经国资监管部门批准后，公司将披露正式方案提交股东大会和中国证监会审批。本次重大资产重组完成后，公司的持续经营能力将得到彻底改善。
2、调整葡萄酒发展战略，扩大市场占有率
广夏(银川)实业股份有限公司2014年年度报告摘要（1）报告期内，公司收回的三号葡萄种植基地正常经营并取得较好收获，将为公司葡萄酒业务的发展提供持续保障和支持；
（2）报告期内，根据消费环境的变化，公司重新规划调整了产品价格体系。受酒类消费市场持续低迷影响，公司2014年的销售收入较上年有所下降。2015年，公司将以市场为导向，深度调整产品战略，做有自己特色的、消费者喜欢的葡萄酒；
3、加大葡萄酒广告宣传力度，扩大公司葡萄酒产品的知名度和美誉度；狠抓销售队伍建设，继续在全国范围内建设销售渠道。
（二）监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
监事会通过检查公司财务报告及审阅希格玛会计师事务所出具的审计报告，认为希格玛会计师事务所出具的“带强调事项段的审计意见”符合公正、客观、实事求是的原则。监事会原则同意《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，并将督促董事会及经营班子加快推进重大资产重组进程，提高现有葡萄酒业务的收入和盈利水平，尽快实现持续经营能力的彻底改善。
广夏（银川）实业股份有限公司法定代表人：王天林
二〇一五年三月三日
中材科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第八次临时会议有关事项的独立意见书
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议于二〇一五年十月二十日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于中材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》、《关于为成都有限提供5,000万元综合授信担保的议案》及《关于中材叶片为酒泉叶片提供 58,000万元综合授信担保的议案》等事项，各位董事对会议议案进行单独审议并予以表决。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、《关于中材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》
同意董事会关于中材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司提供金融服务关联交易的议案。财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。作为非银行金融机构，财务公司的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管；本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。
三、对公司为成都有限提供5,000万元综合授信担保及为关于中材叶片为酒泉叶片提供58,000万元综合授信担保的独立意见：
（1）截止 2015年 9月 30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）截止2015年9月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币126,630.00万元，占2014年12月31日经审计净资产的50.14%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币31,076.92万元，占2014年12月31日经审计
净资产的12.31%。
（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。
同意董事会关于公司为成都有限提供5,000万元综合授信担保及中材叶片为酒泉叶片提供 58,000万元综合授信担保的议案，议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事： 贾小梁 陆风雷 乐超军
二〇一五年十月二十日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-73重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会于2018年7月20日以专人送达或传真的方式向监事发出通知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。
2、本次会议于7月24日15:00在公司会议室召开。
3、本次会议应参加出席并参加表决的监事3人，实际出席并参加表决的监事3人。
4、本次会议由公司监事会主席吴玉芹主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，监事会由3名监事组成，成员包括1名股东代表和2名职工代表，经监事会进行资格审核，公司控股股东蒋仁生先生提名李晶女士（简历附后）为第四届监事会非职工代表监事候选人。
该议案将提交公司2018年第一次临时股东大会，采用累积投票制进行表决。
该监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司监事会2018年7月24日
附件：
李晶女士简历
李晶，女，1983年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。2011年加入本公司，曾担任公司内审部经理，现任公司风险控制部总监、监事。
李晶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2018-086宁波先锋新材料股份有限公司
关于筹划重大事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次交易事项尚处于意向性阶段，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
2、本次交易对手方是公司的控股股东、实际控制人卢先锋控制下的公司，因此本次交易构成关联交易；
3、本次交易构成重大资产重组。
一、交易概述
Kresta HoldingsLimited（以下简称“KRS”）是一家澳交所的上市公司，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）通过全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司（以下简称“香港圣泰戈”）持有 KRS公司84.35%的股权。鉴于KRS公司近年一直处于亏损状态，为进一步提高公司盈利能力，减少 KRS亏损情况对公司整体经营业绩的影响，公司拟出售所拥有的 KRS全部84.35%股权，本次交易以现金形式支付对价，交易对手方为公司控股股东、实际控制人卢先锋先生控制下的先锋乳业集团有限公司（以下简称“先锋乳业”），目前相关方正在积极磋商之中，尚未达成书面协议。
1、本次交易构成关联交易
鉴于本次交易的交易对手方先锋乳业集团有限公司的实际控制人同时为上市公司的控股股东、实际控制人卢先锋，卢先锋先生及其一致行动人目前共计持有上市公司30.44%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
2、本次交易构成重大资产重组
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上则构成重大资产重组。本次交易构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、基本情况
中文名称 先锋乳业集团有限公司
公司英文名称 VANDAIRY（HONGKONG） GROUP LIMITED
董事 卢先锋
公司编号 2317353
商业登记证编号: 65561390-000-12-17-9
已发行股本 100,000,000股(普通股)
RM 2105 NB2818 TREND CTR 29-31 CHEUNG LEE ST CHAI WAN
注册地址
HONG KONG
RM 2105 NB2818 TREND CTR 29-31 CHEUNG LEE ST CHAI WAN
办公地址
HONG KONG
2、股权控制及关联关系
交易对手方先锋乳业的实际控制人卢先锋先生同时也是上市公司的控股股东、实际控制人，交易对手方与本公司存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
1、基本情况
公司名称 Kresta Holdings Limited
澳交所代码 KRS
公司商业登记号 26008675803
公司税号 93021621
董事会主席 卢先锋
澳大利亚公司编号 008675803
已发行普通股股数150,258,518股
上市日期 1971年8月9日
2、股权结构图
先锋新材
100%
香港圣泰戈 澳洲公众投资者84.35% 15.65%
KRS
KRS公司已于近日通过澳交所披露了 2017年半年度报告，同时安永澳洲会计师事务所对 KRS 2017年半年度报告出具了无法表示意见的审阅报告，公司认为上述事项对本次出售KRS股权不会造成大的影响。
四、本次重组的工作安排
公司将积极推进本次重组工作，目前公司已聘请审计、评估等中介机构对交易资产进行审计、评估，待相关中介机构报告完成后，积极推动达成正式协议的签署，并按照法律、法规及中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中审慎停牌、分阶段披露的原则，公司将与交易相关方积极磋商达成一致意向后，分阶段及时履行信息披露义务。
五、风险提示
本次重大资产重组各相关方尚未签署重组协议，重组的具体方案尚未确定，后续尚需提交公司董事会及股东大会审议表决，可能尚需取得相关机构的审批及备案手续，所筹划的重组事项能否通过董事会、股东大会审议等尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注后续相关公告。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会2018年12月26日
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事对有关关联交易的认可说明
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）将于二〇一八年三月二十六日召开第七届董事会第十九次会议，审议《关于增补 2017年度日常关联交易的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。经我们事先核实，发表意见如下：
公司增补2017年度日常关联交易事项，以及预计2018年度与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。同意提交公司董事会审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，同意公司本次续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务、内部控制审计机构的议案。本次聘请会计师事务所未损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事：韩传模、陈志军2018年3月26日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-017
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 9日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2016-015），鉴于该募集资金专用账户（开户行：杭州银行股份有限公司文创支行，账号：3301040160002670126）中资金已使用完毕，公司于2016年3月10日完成了该账户的注销手续，公司与杭州银行股份有限公司文创支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年3月11日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
监事会对公司 2018年度内部控制自我评价报告的审核意见
为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，公司根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关文件的要求，公司监事会对公司 2018年度内部控制自我评价报告
发表意见如下：
1、公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等文件的要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，建立健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，为内部控制制度的制订与运行提供了良好的内部环境。
3、报告期内，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度执行,执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，《公司2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会2019年04月24日
平安证券有限责任公司关于
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2013年度持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：平安证券有限责任公司|被保荐公司简称：理邦仪器|
|保荐代表人姓名：毛明|联系电话：0755-22621408|
|保荐代表人姓名：唐伟|联系电话：0755-22624759|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|

|||
|-|-|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|1、研发费用逐年上升；2、与迈瑞之间的诉讼进展情况；|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|持续关注中|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013 年12月5日|
|（3）培训的主要内容|上市公司现金分红和优先股试点|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无||
|2．公司内部制度的建立和执行|1、内部审计人员不符合相关要求。|1、要求公司增加专职审计人|

||||
|-|-|-|
|||员。|
|3．“三会”运作|1、“三会”及各董事会专业委员会会议记录较为简单，未记录相关人员的发言要点；|1、已要求公司完善股东大会、董事会、监事会等会议记录，充分记录各发言人的发言要点，以充分反映各议案的审议过程；|
|4．控股股东及实际控制人变动|无||
|5．募集资金存放及使用|无||
|6．关联交易|无||
|7．对外担保|无||
|8．收购、出售资产|无||
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司控股股东及实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份。|是|不适用|
|2、作为直接或者间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：在职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接所持本公司股份总数的百分之二十五；离职半年内不转让其直接或间接所持的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份； 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。|||
|3、公司控股股东及实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬承诺：本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与股份公司相竞争的业务，并未拥有从事与股份公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，将对股份公司遭受的全部损失作出赔偿。|是|不适用|
|4、公司控股股东及实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬承诺：如今后公司因上市前执行住房公积金政策事宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失，公司实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬将共同承担应补缴的社会保险费、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款等费用，保证公司不会因此遭受损失。|是|不适用|
|5、针对公司于 2011 年4 月21 日在巨潮网资讯网刊登的重大事项公告中所涉及的侵权案件，本公司控股股东及实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬承诺：如果公司因本次侵权案件最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用， 或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，公司实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬将共同承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市理邦仪器股份有限公司2013年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
毛明
唐伟
平安证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-049露笑科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年3月29日以电话形式通知全体董事，2018年4月3日下午2时在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。
公司拟使用 20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用 20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
独立董事对公司上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：2018-051）、《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2019-079广州市香雪制药股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表：
（1）2019年前三季度预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
||本报告期|上年同期|
|项目|||
||2019年1月1日-9月30日|2018年1月1日-9月30日|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期变动：-10%～10%|盈利：9,188.82万元|
||盈利：8,269.94万元～10,107.70万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
||本报告期|上年同期|
|项目|||
||2019年7月1日-9月30日|2018年7月1日-9月30日|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期变动：-10%～10%|盈利：3,808.27万元|
||盈利：3,427.44万 元～4,189.10万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极推进各项年度经营目标，生产经营总体保持平稳，报告
期内净利润同比基本持平：
1、中药饮片业务和中成药橘红系列产品销售收入及利润较去年同期有所增长；
2、受政府部门对直销行业进行监管整顿的影响，公司直销业务有所下降。
报告期内，公司获得子公司广州香雪空港跨境物联有限公司部分股权转让收益、政府补助收入等，非经常性损益对净利润的影响金额约5,000万元人民币。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，2019年前三季度业绩的具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2019年 10月14日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－30新疆北新路桥集团股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到陕西秦源招标有限责任公司发来的《中标通知书》，通知本公司被确定为靖边至神木集运铁路线下工程施工JSTJ-07标段中标人，中标金额为人民币398,968,154元（大写：叁亿玖仟捌佰玖拾陆万捌仟壹佰伍拾肆元）。
陕西采购与招标网（www.sntba.com）于2017年6月6日发布了《新建靖边至神木集运铁路项目线下工程施工招标公示单》（公示期：2017年6月6日—2017年6月8日）。根据该公示，靖边至神木集运铁路线下工程施工JSTJ-07标段（以下简称“本项目”）第一中标候选人为中铁北京工程局集团有限公司；第二中标候选人为中铁十六局集团有限公司；第三中标候选人为本公司。
一、建设工期：2.5年。
二、合同签订：该工程合同目前尚未签订，本公司将尽快与陕西靖神铁路有限责任公司签订书面合同。
三、业主情况：
业主名称：陕西靖神铁路有限责任公司
地 址：陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路榆林财富中心15层
主要职责：铁路建设、运营及相关设备维护；铁路运输；铁路专运线、煤炭集运站的规划建设、管理及技术咨询；仓储物流；房地产开发、物业管理；煤炭、机械设备销售。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－30本公司与陕西靖神铁路有限责任公司不存在关联关系。
四、工程概况：
靖边至神木集运铁路项目位于陕西省榆林市境内，北起包西铁路神木西站，同时连通红柠铁路，南与蒙华铁路靖边北站相接。途经神木县、榆阳区、横山县和靖边县，贯穿榆神、榆横两大矿区。同时通过新建支线和联络线分别连接包西铁路大保当车站、红石峡车站，并经小纪汗铁路、榆横铁路由闫庄则引入包西铁路，新建黄蒿界至杨桥畔集运站支线连接太中银铁路杨桥畔车站。
本项目（DK112+000～DK142+000）正线为单线，正线长度30km，铁路等级为I级。主要工程内容包括：路基土石方工程、路基附属工程、桥梁工程、涵洞工程、站场工程等。
本次中标年均合同金额约占本公司 2016年度经审计营业总收入的2.44%，合同履行不影响本公司业务的独立性。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月十二日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2017-001江苏常宝钢管股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
特别风险提示：
公司于 2016年 12月 7日披露了《江苏常宝钢管股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，并于 2016年12月 21日发布了以上预案修订稿。目前不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。本次交易尚需公司股东大会批准并报中国证监会核准，本次交易能否获得前述核准以及最终获得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2016年8月25日开市时起停牌，详见公司于2016年8月25日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号：2016-040)；
(公告编号：2016-046：2016-047；2016-048；2016-050；2016-051；2016-053；
2016-058；2016-059；2016-061；2016-063；2016-064；2016-066；2016-071)。
2016年12月6日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《江苏常宝钢管股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，具体内容详见公司于2016年12月7日在指定信息披露媒体和网站披露的相关公告。同时，公司于 2016年 12月 21日发布了《江苏常宝钢管股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）及其相关文件，公司股票复牌。
截至目前，公司及独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正在对本次交易事项相关的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）、法律意见书、审计报告及评估报告等材料内容进行完善。预计以上相关工作可以在 2017年 1月下旬完成，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议案。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公司股东大会批准并报中国证监会核准，本次交易能否获得前述核准以及最终获得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司股票停牌期间将根据有关规则要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2017年1月15日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-127新疆中泰化学股份有限公司
六届二十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十四次监事会于2018年9月16日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年9月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、逐项审议通过关于公司及下属公司申请融资及公司为下属公司提供保证担保的议案；
1、新疆中泰化学股份有限公司向中信信托有限责任公司申请50,000万元信托借款
同意5票，反对0票，弃权0票
2、广州市创盈化工原料有限公司向珠海华润银行广州分行申请20,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
3、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向农发行阿克苏地区分行营业部申请30,000万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
同意5票，反对0票，弃权0票
5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向北银金融租赁有限公司申请 50,000万元售后回租且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
6、新疆圣雄能源股份有限公司向长城国兴金融租赁公司申请42,000万元售后回租且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
7、新疆圣雄氯碱有限公司向信达金融租赁有限公司申请60,000万元售后回租且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
8、托克逊县雨田煤业有限责任公司向民生银行西安分行申请36,479万元综合授信且且新疆天雨煤化集团有限公司提供股权质押和托克逊县盘吉煤业有限公司保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2018年9月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2018年第十次临时股东大会审议通过。
二、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
详细内容见2018年9月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二〇一八年九月二十六日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-77中科云网科技集团股份有限公司
关于第三届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十八次会议，于2016年6月19日10:00以通讯方式召开。会议通知已于 2016年 6月 17日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事 5名，实际出席 5名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
会议由董事长兼总裁王禹皓先生主持，会议审议了各项议案并通过以下决议：
（一）审议通过《关于对公司已逾期贷款担保义务继续提供担保的议案》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王禹皓先生回避表决）。
1、为了解决原控股子公司合肥天焱生物质能科技有限公司（以下简称“合肥天焱”）原有 4000万元贷款逾期问题，同时也为了不影响公司目前的重大资产重组工作及各方面工作。经各方协商一致，合肥天焱拟向徽商银行股份有限公司天鹅湖支行（以下简称“徽商银行”）申请重组贷款，贷款金额在 3000万元以内，贷款期限12个月；贷款年利率为5.655%；担保方式与原贷款业务相同，分别为公司信用担保和控股股东孟凯先生个人信用担保。详情请参见公司同日刊登的《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2016-78）
2、合肥天焱原为公司控股子公司，公司于2015年12月21日实施重大资产重组（资产出售）事项，将合肥天焱51%股权转让给控股股东控制的企业克州湘鄂情投资控股有限公司，根据相关法律法规的有关规定，合肥天焱构成公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易；鉴于控股股东孟凯先生已将其股东权利授权给公司董事长兼总裁王禹皓先生（相关授权内容详见公司于2015年12月5日
在指定信息披露媒体上刊登的<关于控股股东若干授权委托事项的公告>），在本次董事会审议对外担保事项中，董事长兼总裁王禹皓先生回避表决。
3、公司独立董事认为通过重组贷款方式解决逾期贷款问题，及为合肥天焱继续提供担保，符合公司目前的实际情况。为了确保后续重组工作等各方面工作的有效开展，也为了公司彻底解决该逾期贷款问题争取足够的时间，与此同时，公司原有的 4000万元担保责任在本次担保生效后得到解除，没有额外增加新的担保责任。重组贷款方式也是当前公司和徽商银行双方均能接受并可行的方案，同意公司为已逾期贷款担保义务继续提供连带责任担保，并要求合肥天焱股东提供反担保措施。公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行了对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，同意将该议案提交2016年第二次临时股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议，有关股东大会的详细情况，请参见公司同日刊登的《关于召开 2016年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-79）。
（二）审议通过《关于聘请荣春献先生为公司副总裁兼董事会秘书的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
公司董事会于 2016年 6月 8日收到公司副总裁兼董事会秘书安鑫先生的书面辞职报告，并于2016年6月13日在指定信息披露媒体予以公告。根据《公司章程》的规定，该辞职报告自送达董事会时生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鉴于公司目前的实际情况，为了正常履行公司信息披露义务及保证公司董事会各项工作尤其是重大资产重组的正常进行，经公司董事会考察及提名，公司聘请荣春献先生为公司副总裁兼董事会秘书。荣春献先生简历详见附件一。
独立董事认为：该公司高管人选的任职资格及公司聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
荣春献先生的联系方式：
联系地址：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层。
邮 编：100029 电话/传真：010-88137599
邮箱:rongchunxian@126.com
（三）审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王禹皓先生回避表决）。
公司董事会同意召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于对公司已逾期贷款担保义务继续提供担保的议案》。股东大会请参见公司于2016年6月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-79）。
三、备查文件
第三届董事会第五十八次会议决议
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年六月二十日
附件一：荣春献先生简历
荣春献，男，1980年3月生，清华大学经济管理学院工商管理硕士。2009年9月至2011年7月，任中瑞信投资担保有限公司担保中心总经理；2011年8月至2014年12月，任红河锌联科技发展有限公司董事会秘书兼投融资总监；2015年8月至2016年5月，任北京领先创融网络科技有限公司副总裁。
荣春献先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，亦不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易惩戒。荣春献先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并于 2014年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。