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证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-067山东龙力生物科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2019年9月12日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2019年9月17日上午在公司研究院302会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中，董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、逄曙光以通讯方式参加会议）。
4.会议由董事长程少博主持，公司部分监事、高管列席了会议。
5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1.审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为满足公司治理要求及工作需要，根据公司总经理程少博先生提名，拟聘任朱占祥先生为公司副总经理，刘立存先生为公司副总经理，杨少德先生为公司副总经理，王红卫女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见将于2019年9月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
因工作需要，根据公司董事会提名委员会的建议，公司拟聘任杨少德先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
3.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
因工作需要，根据公司总经理程少博先生提名，公司拟聘任于彦琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、备查文件
《公司第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十七日
麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第七次会议文件证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2018-065
麦趣尔集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年8月29日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参会董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》、《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规范性文件的规定。会议由董事长李勇先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，会议采用举手表决方式以及通讯表决的方式表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《麦趣尔集团股份有限公司2018年半年度报告》的议案；
三、备查文件
1.麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
特此公告
麦趣尔集团股份有限公司董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-025广东金明精机股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”），2014年年度权益分派方案已获2015年4月7日召开的公司2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告见中国证监会创业板指定信息披露网站。本次利润分配距离2014年年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2014年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以2014年12月31日总股本121,185,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利6,059,250.00元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本121,185,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增
121,185,000股。实施利润分配时确定的权益登记日的股数如有所调整的，以调整后的股数为基础，届时每股获派的现金红利将被摊薄，即6,059,250.00元/调整后股本总额；同时每股获得转增的股数也将被摊薄，即121,185,000股/调整后股本总额。
公司于2015年4月13日完成了《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉的预留限制性股票的授予登记工作，本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的121,185,000股增加至
121,299,000股。按照上述的利润分配方案，公司2014年年度权益分派方案自动调整为：
以公司现有总股本121,299,000股为基数，向全体股东每10股派0.499530元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的
个人和证券投资基金每10股派0.449577元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派
0.474553元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.990601股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.074931元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.024977元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为121,299,000股，分红后总股本增至242,483,991股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月28日
除权除息日为：2015年4月29日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2015年4月29日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月29
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2015年4月29日。
六、股份变动情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变变后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、限售流通股|68,799,000|56.72%|68,734,336|0|137,533,336|56.72%|
|首发前个人类限售股|67,500,000|55.65%|67,436,557|0|134,936,557|55.65%|
|股权激励限售股|1,299,000|1.07%|1,297,779|0|2,596,779|1.07%|
|二、无限售流通股|52,500,000|43.28%|52,450,655|0|104,950,655|43.28%|
|三、股份总数|12,1299,000|100%|121,184,991|0|242,483,991|100%|

七、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本242,483,991股摊薄计算,公司2014年年度每股净收益为0.248元。
八、咨询机构
咨询地址：广东金明精机股份有限公司董事会秘书办公室
咨询联系人：邱海涛先生
咨询电话：0754-89811399
传真电话：0754-89811303
九、备查文件
1、广东金明精机股份有限公司2014年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-023深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年2月12日召开第五届董事会第三十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向海尔金融保理（重庆）有限公司申请国内保理业务综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》和《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向平安商业保理有限公司申请办理应
收账款保理业务，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|1、因业务运作需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司|
|拟向海尔金融保理（重庆）有限公司申请总额不超过 4 亿元人民币的国内保理业|
|务综合授信额度，授信期限为 12个月，并由公司为其提供最高额保证担保，担|
|保期限为12个月，具体事宜以合同约定为准。|
|2、为盘活资产，提高资金周转效率，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应|
|链管理有限公司拟向平安商业保理有限公司申请总额不超过人民币 5,000万元|
|的应收账款保理融资额度，授信期限为一年，并由公司为该应收账款保理业务提|
|供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体内容以双方签订的融资合同约定为|
|准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为
2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“江苏伊斯特威尔”）
注册地点：南京市雨花台区小行路16号3号楼402室
法定代表人：陶丹丹
成立时间：2015年01月12日
经营范围：供应链管理；电子产品技术研发、技术服务；计算机软硬件研发；
商务信息咨询；企业管理咨询；危险化学品经营；化工产品、医疗器械、日用百货、建筑材料、办公用品、工艺品、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、酒店用品、机电产品、机械设备、初级农产品、涂料、矿产品、煤炭、塑料制品、燃料油、润滑油、化肥、橡胶及橡胶制品、金属制品、汽车零配件的销售；机动车维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
江苏伊斯特威尔目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，江苏伊斯特威尔的总资产为206,635.43万元，净资产为7,584.57万元，总负债为199,050.86万元，一年内到期的非流动负债为0.00
万元，资产负债率为96.33%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,219,019万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十四次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,632,530.43万元，合同签署的担保金额为人民币2,883,378.62万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的525.28%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币905,000万元，实际担保金额为人民币119,828万元，合同签署的担保金额为人民币785,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的143.01%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-036雅本化学股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2019年4月18日下午13:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年4月8日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
同意报出公司《2018年度监事会工作报告》，详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
2018年度公司实现营业总收入180,564.88万元，较上年同期增长49.50%；营业利润22,293.26万元，较上年同期增长186.77%；利润总额20,561.56万元，较上年同期增长164.78%；归属于上市公司股东净利润为16,062.42万元，较上年同期增长119.52%。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2018年度利润分配预案如下：公司拟以截止2018年12月31日公司总股本963,309,471股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（含税）。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2018年年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
同意报出公司《2018年度内部控制自我评价报告》，详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意报出公司《2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，上海朴颐化学科技有限公司已完成了2018年业绩承诺。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》
同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-040无锡宝通科技股份有限公司
关于董事变更暨完成董事会换届的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日在公司召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。选举包志方先生、陈希先生、唐宇女士、张利乾先生、周莉女士为公司第四届董事会非独立董事，选举邓雅俐女士、任小艳先生、郝德明先生、冯凯燕女士为公司第四届董事会独立董事。任期为自股东大会审议批准之日起三年。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，独立董事的任职资格和独立性在 2018年第一次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司于 2018年 05月 15日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案，同意聘任陈希先生为公司总经理、聘任唐宇女士、张利乾先生为公司副总经理，张利乾先生兼任公司董事会秘书，周庆先生为公司财务负责人。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十五日
证券代码：200053 证券简称：深基地B 公告编号：2018-27
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：2018年 5月 9日为本公司股票的最后一个交易日，敬请广大投资者注意。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”或“深基地”）已于 2018年 5月 3日刊登《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行股份吸收合并本公司事宜的提示性公告》、《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。本公司股票将自 2018年 5月 10日起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。
2018年5月9日为本公司股票的最后一个交易日，敬请广大投资者注意。
一、关于现金选择权派发及实施
本公司股东现金选择权股权登记日为 2018年 5月 14日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00（申报日另行公告）内以其所持有的本公司股票按照18.28港元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方。截至2018年5月2日即本提示性公告刊登之日的前一个交易日，本公司股票收盘价为 23.56港元/股，相对于现金选择权行权价格溢价
28.88%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。
投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情，应阅读本公司于2018年 2月 23日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注本公司刊登的相关公告。
二、关于换股吸收合并
实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，南山控股和深基地 B将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的深基地B全体投资者。
南山控股作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的深基地B股份进行换股。
关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于 2018年 2月 23日刊登在深圳证券交易所网站（ www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文及相关文件、本公司于 2018年 5月 3日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行股份吸收合并本公司事宜的提示性公告》全文，并及时关注本公司发出的相关公告。
三、本交易日为本公司股票的倒数第5个交易日，敬请广大投资者注意。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一八年五月三日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-66四川雅化实业集团股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月25日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举胡强、林辉为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事邹庆共同组成公司第四届监事会（职工代表监事选举情况及股东大会投票情况详见公司分别于 2018年 6月 7日和 6月 26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》和《2018年第三次临时股东大会决议公告》）。
一、第四届监事会成员组成
非职工代表监事：胡强、林辉
职工代表监事：邹庆
二、第四届监事会任期
公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会决议生效之日起计算。
三、第四届监事会监事的任职资格和条件
第四届监事会监事最近二年内均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一”和“单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一”的规定。第四届监事会监事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》等规定的担任上市公司监事的任职资格条件。
四、备查文件
1、2018年第三次临时股东大会决议
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司监事会
2018年6月25日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-045上海富瀚微电子股份有限公司
关于股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
股东何辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 28日披露了《关于股东股份减持的预披露公告》，公司自然人股东何辉先生自减持计划公告之日起 3个交易日后的 6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过本公司股份916,500股（即不超过公司总股本的2.02%）。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
根据何辉先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2018年 9月 4日，何辉先生本次减持计划期限已经届满，其通过集中竞价方式累计减持公司股份83,400股，占公司总股本的0.184%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|占公司总股本的比例|
|何辉|集中竞价交易|2018 年3 月 5日-2018年 9 月 4日|193.30|83,400|0.184%|
||合 计|--|193.30|83,400|0.184%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例(%)|
|何辉|无限售流通股|1,833,100|4.05%|1,761,297|3.89%|

注：在此期间何辉通过集中竞价方式累计增持公司股份11,597股。
二、其他相关说明
1、何辉先生本次减持计划的实施不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。
2、何辉先生此次减持股份事项已按照相关规定及承诺实行了预先披露，截至本公告出具日，何辉先生减持计划期限届满，上述减持未违反此前已披露的意向、承诺及减持计划。
3、何辉不是公司控股股东、实际控制人。何辉本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
何辉先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2018年 9月 4日
汇丰前海证券有限责任公司
关于中国中期投资股份有限公司本次重大资产重组
前12个月内购买、出售资产情况的核查意见
中国中期投资股份有限公司（以下简称“中国中期”或“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份方式购买中国国际期货股份有限公司（以下简称“国际期货”）70.02%股权，同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总金额不超过120,000万元，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%，即不超过6,900万股（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求，汇丰前海证券有限责任公司（以下简称“汇丰前海”或“独立财务顾问”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，对上市公司最近12个月内购买、出售资产情况的进行了核查。
经核查，上市公司本次重大资产重组前12个月内存在与本次重大资产重组相关的资产购买、出售或置换行为。具体情形如下：
2019年5月6日，中国中期与中期集团有限公司（以下简称“中期集团”）、国际期货签署《股权转让协议》，约定中期集团向中国中期转让其所持有的国际期货3.80%股权（对应国际期货38,000,000股股份），转让价格为人民币19,000万元。
对于中期集团应付给国际期货的房屋转让欠款以及自2019年1月1日起至转让标的交割完成日之间新产生的资金占用利息，全部由中国中期向国际期货支付，中期集团无需再向国际期货偿还上述房屋转让欠款及其利息涉及的一切债务，上述债务全部转由中国中期承担，国际期货不再享有对中期集团的前述债权；同时，中国中期在前述房屋转让欠款及利息的范围内不再向中期集团支付相应股权转让价款。就本次股权转让价款超出房屋转让欠款及其利息的差额部分，中国中期应在2019年12月31日之前向中期集团全额支付完毕。若房屋转让欠款及其利息超出本次股权转让价款，则超出部分由中期集团在股权交割日以现金方式向中国
中期支付完毕。
上述《股权转让协议》经各方加盖公章、并经各方履行必要的内部决策程序后生效。根据《股权转让协议》，中期集团、中国中期应在协议生效后20个工作日内或双方另行约定的时间内，办理完毕转让国际期货3.80%股权过户登记至中国中期的工商变更登记或通过其他双方认可的方式完成交割。
独立财务顾问认为，除上述情形外，上市公司本次重大资产重组前12个月内未发生重大资产购买、出售或置换行为，亦不存在与本次重大资产重组相关的资产购买、出售或置换行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汇丰前海证券有限责任公司关于中国中期投资股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
周政 苏一 曹越
财务顾问协办人：
李外 李剑 李浩一
汇丰前海证券有限责任公司2019年5月6日
桂林三金药业股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2015－005桂林三金药业股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||1,480,038,763.14|1,469,348,942.43|0.73%|
|营业总收入||||
||530,587,173.21|486,949,921.00|8.96%|
|营业利润||||
||533,739,858.96|515,516,268.77|3.54%|
|利润总额||||
||439,556,777.19|422,013,705.80|4.16%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.7448|0.7150|4.17%|
|基本每股收益（元）||||
|加权平均净资产收益率|18.93%|20.1%|-1.17%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,786,493,283.89|2,697,348,235.91|3.30%|
|归属于上市公司股东的所有者权|2,310,359,924.88|2,210,550,676.97|4.52%|
|益||||
|股本|590,200,000.00|590,200,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资|3.91|3.75|4.27%|
|产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年，面对成本日益增长、市场政策复杂多变的经济环境，公司通过不断完善营销体
系，开拓思路丰富营销手段，加强管理，有效控制经营成本，积极应对市场变化，保证了公司
经营计划的稳步推进。报告期内，公司实现营业收入148,003.88万元，较上期增长0.73%；
桂林三金药业股份有限公司2013年度业绩快报实现利润总额53,373.99万元，较上期增长3.54%；实现净利润43,955.68万元，较上期增长4.16%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2014年第三季度报告披露的年度业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
桂林三金药业股份有限公司董事会2015年2月16日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-156江苏中南建设集团股份有限公司
关于控股股东向公司控股子公司提供委托贷款的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”、“公司”）控股子公司南京中南新锦城房地产开发有限公司（以下简称“南京中南新锦城”）、苏州中南锦城房地产开发有限公司（以下简称“苏州中南锦城”），拟向公司控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）借款，用于补充项目流动资金。南京中南新锦城拟借不超过3亿元，借款年利率不超过11%，借款期限不超过 12个月。苏州中南锦城拟借不超过 5亿元，借款年利率不超过12%，借款期限不超过12个月。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中南城投为公司控股股东,南京中南新锦城、苏州中南锦城为公司控股子公司。因此中南城投向南京中南新锦城、苏州中南锦城提供委托贷款构成关联交易事项。
3、本次关联交易预计金额为 9,300万元，占公司最近一期经审计净资产的0.7038%，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，需提交公司董事会审批，无需提交公司股东大会审批。
公司于 2016年 10月 25日召开第六届董事会第四十七次会议，会议以 3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司控股子公司提供委托贷款的关联交易的议案》。本议案为关联交易议案，关联董事陈锦石先生、陈昱含女士、陈小平先生、智刚先生、涂子沛先生、李若山先生予以回避表决。
公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。
二、交易各方基本情况
1、公司名称：中南城市建设投资有限公司
注册地址：南通市江东广场2幢601室
企业性质：有限责任公司
法定代表人：陈锦石
注册资本：163,227.63万元
经营范围：城市建设投资。商品房开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务情况：
单位：万元
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|时间|总资产|总负债|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2015年度|735,608.82|341,958.30|393,650.52|0.00|49,032.02|33,142.46|

关联关系说明：中南城投为公司控股股东。
2、公司名称：南京中南新锦城房地产开发有限公司
注册地址：南京市栖霞区马群街道仙林大道18号
企业性质：有限责任公司
法定代表人：陈小平
注册资本：50,000万元
经营范围：房地产开发、销售。土木建筑工程施工；物业管理、实业投资。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：中南建设持股60%，中南控股集团有限公司持股40%。
财务情况：
单位：万元
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|时间|总资产|总负债|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2015年度|538,881.72|495,923.42|42,958.30|0.00|-5,331.71|-5,302.44|
|2016年半年度|566,549.45|524,807.94|41,741.51|0|-2,465.19|-2,454.87|

3、公司名称：苏州中南锦城房地产开发有限公司
注册地址：苏州工业园区普惠路456号
企业性质：有限责任公司
法定代表人：陈小平
注册资本：56,200万元
经营范围：房地产开发、经营，物业管理，房地产销售，自由房屋租赁，房
地产信息咨询；销售建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：中南建设全资子公司常熟中南世纪城房地产开发有限公司持股60%，中南控股集团有限公司持股40%。
财务情况：
单位：万元
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|时间|总资产|总负债|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2015年度|334,679.47|283,913.81|50,765.66|15.00|-3,440.15|-3,418.66|
|2016年半年度|399,902.70|348,601.04|51,301.66|0.00|-274.26|-316.31|

三、关联交易的定价依据
1、公司于 2016年 9月 21日披露了《关于对公司控股子公司足额担保暨关联合作方提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2016-139），无关联第三方安信乾盛财富管理（深圳）有限公司向控股子公司宁波菩石置业有限公司发放借款年利率为13.09%，公司提供足额担保，公司关联合作方提供反担保。
2、本次控股股东中南城投向公司控股子公司提供的借款无抵押、无担保。
3、综上所述，交易各方遵循公平、合理、公允的原则，通过协商确定本次委托贷款的年利率。本次关联交易的借款方式以及利率符合市场规则，通过此次交易有效的补充了子公司的流动资金，有利于公司的可持续发展，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
此次借款，符合公司发展需要，有利于公司治理，有效的补充子公司流动资金，拓展融资渠道，并有助于增加公司资金流动性、更好地推进项目建设，促进公司经营发展。
五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为
六、独立董事独立意见
关于控股股东向公司控股子公司提供借款的关联交易，我们在公司第六届董事会第四十七次会议召开前收到了该等事项的相关材料，我们对照相关法律、法规进行了认真审查，发表了事前认可意见。
该交易符合公司正常业务经营的需要，有利于公司的治理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正，决策程序符合有关法律法规的规定。关联董事陈锦石先生、陈昱含女士、陈小平先生、智刚先生、涂子沛先生、李若山先生对该事项回避表决，表决程序符合相关规定。
同意董事会做出上述决议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司控股股东对公司的子公司提供委托贷款的关联交易事项，履行了必要的决策程序。公司董事会在审议上述关联交易时，所有关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；同时，独立董事确认并发表了明确同意意见。保荐机构对公司控股股东向公司控股子公司提供委托贷款的关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第四十七次会议决议；
2、独立董事关于控股股东向公司控股子公司提供委托贷款的关联交易的独立意见；
3、国泰君安证券股份有限公司关于江苏中南建设集团股份有限公司关于控股股东向公司控股子公司提供委托贷款的关联交易的核查意见。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一六年十月二十六日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-065福建榕基软件股份有限公司
关于子公司完成工商登记事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月1日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用自有资金向全资子公司上海榕基增资的议案》，为了满足上海榕基软件开发有限公司（以下简称“上海榕基”）业务发展的需要，公司拟将上海榕基的注册资本增加至人民币10,000万元，新增注册资本人民币9,500万元，由公司以人民币现金进行认缴，资金来源为公司自有资金。同时拟将注册地址“上海市长宁区仙霞路335号1号楼210室Ⅰ”变更至“上海市松江区广富林路4855弄107号201室”（以工商部门核准的名称为准）。
具体情况详见公司于2014年9月2日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于向全资子公司上海榕基增资的议案》（公告编号：2014-056）。
近日，上海榕基完成了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局松江分局换发的《营业执照》，具体内容如下：
注册号：310105000280348
名称：上海榕基软件开发有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市松江区广富林路4855弄107号201室
法定代表人：鲁峰
注册资本：10,000万元
成立日期：2005年4月28日
营业期限：2005年4月28日至2025年4月27日
经营范围：电子计算机软硬件领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；从事货物进出口和技术进出口的对外贸易经营（法律、法规另有规定的除外）；销售电子计算机及零配件，仪器仪表，机械设备。计算机系统集成安装，计算机网络布线。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一四年九月二十二日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2016－011
南京红太阳股份有限公司
关于南京生化通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京红太阳生物化学有限责任公司（以下简称“南京生化”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201532002565，发证时间：2015年10月10日，有效期：三年。南京生化通过了高新技术企业复审。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，南京生化将继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2015年度南京生化已按15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业复审所获税收优惠政策不影响公司2015年度经营业绩。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一六年三月二十九日
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
——何威明
本人作为广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2013年根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责。现将2013本人履行独立董事职责情况向股东汇报如下：
一、2013本人出席董事会及股东大会次数及投票情况
2013年，本人积极参加公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，在认真听取公司有关工作人员对公司的生产经营等日常经营情况的汇报，通过各种途径详细了解公司运作情况的基础上，对公司定期报告、公司董事和高级管理人员的变更、关联交易等事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大中小股东的利益。
2013公司运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2013本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2013年，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
（一）董事会会议
2013年内本人出席董事会次数及投票情况如下：
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|本年应参加董事会次数|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺 席(次)|
|15|15|0|0|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、没有缺席或委托其他董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况。
3、本人作为审计委员会召集人在2013年召集了四次审计委员会会议，分别于 2013年3月12日、2013年4月22日、2013年8月27日和2013年10月25日召开会议，审议公司的《2012年度审计报告》、《2012年度财务决算》、《关于立信羊城会计师事务所有限公司2012年度审计的工作总结》、《2012年内部控制自我评价报告》、《关于续聘羊城会计师事务所有限公司并授权董事会确定其报酬的议案》、《2013年日常关联交易的议案》、《2013年第一季度财务报表》、《2013年半年度财务报告》和《2013年三季度财务报表》
等，并向董事会出具意见。
（二）股东大会
2013年，本人出席了 2013年 2月 20日召开的 2013年第一次临时股东大会、2013年6月28日召开的2012年度股东大会、2013年8月20日召开的2013年第二次临时股东大会，2013年没有缺席或授权委托其他独立董事出席股东大会的情况。
二、2013年内对公司相关会议发表独立意见的情况
（一）在2013年3月11日召开的第七届董事会第二十一次会议和9月17日召开的第七届董事会第二十九次会议上，本人对公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见，认为公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。
（二）在 2013年 3月 14日召开的公司第七届董事会第二十二次会议上，本人就会议上的相关议案发表意见，本人认为公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的决定合规合理；公司2012年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司日常关联交易属于公司正常的业务范围，遵循了公开、公平和诚信原则，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况；2012年内部控制自我评价报比较客观地反映了公司内部控制运行的真实情况。且本人对公司累计和2012年度对外担保情况、执行有关规定情况发表独立意见，公司严格执行规定，公司为参股公司向银行申请借款提供担保可解决其发展对资金的需要，并支持其持续发展且不会损害公司利益。
（三）在2013年6月7日召开的公司第七届董事会第二十四次会议上，本人就公司继续为广州市奇宁化工有限公司借款提供担保的议案发表独立意见，本人认为公司为参股公司向银行申请借款提供担保可解决其发展对资金的需要，不会损害公司利益。且广州市奇宁化工有限公司其他股东方均以各自的出资比例为广州市奇宁化工有限公司向银行申请借款提供连带责任保证担保。广州市奇宁化工有限公司经营情况稳健，具有偿还债务的能力。因此，本人同意公司继续为广州市奇宁化工有限公司提供担保。
（四）在 2013年 7月 26日召开的公司第七届董事会第二十五次会议上，本人就公司《关于收购江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》发表独立意见，本人认为本次投资收购股权符合公司的长远发展战略和全体股东的利益，本次收购定价方式合理，交易价格客观、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（五）在 2013年 8月 27日召开的公司第七届董事会第二十七次会议上，本人就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况发表意见，本人认为公司控股股
东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。公司累计和2013年上半年对外担保情况严格执行规定，不存在会损害公司和股东利益的情况。
（六）在 2013年 9月 22日召开的公司第七届董事会第三十次会议上，本人就公司关于通过中国光大银行股份有限公司广州分行向公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司申请借款人民币3000万元的议案发表独立意见，认为公司因经营业务开展需要，通过银行向控股股东申请3000万元人民币借款，获得较优惠的利率，不存在损害公司其他股东利益的行为。
（七）在2013年11月27日召开的公司第七届董事会第三十二次会议上，本人就《关于公司向江苏健鼎生物科技有限公司采购三氯乙酰氯的议案》发表独立意见，本人认为公司本次关联交易符合有关法律、法规，关联交易属于公司正常的业务范围，价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2013年内本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，按时出席董事会和股东大会会议，并通过获取公司每月提供的资讯月报，以及进行现场调查等方式了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等，对董事会审议的事项，本人主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。在董事会审议相关事项时，对公司聘任高级管理人员发表了独立意见；除履行上述职责外，还对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
同时本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事：何威明
二O一四年四月二十三日
河南科迪乳业股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）中《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》，并发表事前认可意见如下：
一、《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
本议案中公司 2018年度预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均应当回避表决，同意提交第三届董事会第六次会议审议。
二、《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》的事前认可意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度的财务审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构，同意提交第三届董事会第六次会议审议。
温州宏丰电工合金股份有限公司
独立董事述职报告
（陈三联）
各位股东及股东代表：
本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度，严格按照《公司法》、《证券法》等有关规定，履行独立董事职责。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关要求，现就本人2014年度履职情况汇报如下：
一、会议出席及投票情况
2014年度，公司共召开 6次董事会和 3次股东会。本人亲自出席所有董事会，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
2014年度，本人对提交董事会的相关议案进行审议，对全部议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
本人作为公司董事会审计委员会委员，2014年度亲自出席董事会审计委员会4次，对提交审计委员会的议案均投赞成票。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人对公司相关事项发表的独立意见情况如下：
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||时间||会议||独立意见事项|
|2014年 1 月20日||第二届董事会第五次（临时）会议||关于公司继续开展期货套期保值业务的独立意见||
|2014年 4 月21日||第二届董事会第六次会议||关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见||
|||||关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见||
|||||关于续聘会计师事务所的独立意见||

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|||关于公司 2013 年度利润分配预案的独立意见|
|||关于募集资金存放与实际使用的独立意见|
|||关于公司及子公司 2014 年度向银行申请综合授信额度的独立意见|
|||关于 2013 年度关联交易事项的独立意见|
|2014年 8 月11日|第二届董事会第八次会议|关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|
|||关于公司拟收购“海和热控”股权的独立意见|
|2014年10月21日|第二届董事会第九次（临时）会议|关于关联交易的独立意见|
|||关于公司调整利润分配政策的独立意见|

三、其他事项
2014年度，本人无提议召开董事会的情况，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告完毕，谢谢！
独立董事：
陈三联
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-088铜陵有色金属集团股份有限公司
职工代表监事辞职公告
本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到公司职工代表监事蒋培进、戴升弘提交的书面辞职报告。蒋培进、戴升弘由于工作变动原因，拟担任新的职务，申请辞去职工代表监事职务，蒋培进、戴升弘辞去现任职务后仍继续在公司工作。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蒋培进、戴升弘的辞职导致公司职工代表监事人数低于公司监事会成员的三分之一，因此，蒋培进、戴升弘的辞职至职工代表大会选举产生新职工代表监事后方能生效。公司职工代表大会将根据相关规定及时完成职工监事的补选和相关后续工作。
公司对蒋培进、戴升弘在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会二O一五年十一月二十六日
安徽国风塑业股份有限公司监事会
关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的意见
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》等法律法规的相关要求，公司监事会对公司内部控制制度执行情况进行全面核查，公司监事会认为：1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2015年度内部控制及自我评价报告无异议。
监事会成员签字：
汪丽雅 阮利 程 谦
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-001厦门乾照光电股份有限公司
关于股东股份质押式回购交易的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东王维勇先生将其所持有的公司部分股份进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2015年1月12日，王维勇先生因个人资金需求将其持有公司无限售流通股份2,518,325股（占公司总股本的0.85%）作为标的证券，质押给海通证券股份有限公司办理股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为2015年1月12日，购回交易日为2016年1月12日。
上述股权质押式回购交易期间予以冻结不能转让，但不影响王维勇先生行使上述股份的表决权、投票权。
截至本公告日，王维勇先生共持有本公司股份50,073,300股，占公司总股本的16.97%，其中累计办理股票质押式回购交易的股份为 12,518,325股，占其本人所持有本公司股份的25%，同时占本公司总股本的4.24%；累计办理股权质押的股份为 22,000,000股，占其本人所持有本公司股份的43.94%，同时占本公司总股本的7.46%；总质押股数为 34,518,325股，占其本人所持有本公司股份的68.94%，同时占本公司总股本的11.70%。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年1月13日