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证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-051
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次、十八次会议、二十二次会议及2017年年度股东大会已逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
根据近期资本市场环境以及监管政策的变化，为推进公开发行可转换公司债券的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对本次公开发行可转换公司债券的方案进行调整，具体为调整原方案之“（二）发行规模”和“（十七）本次募集资金用途”，即发行规模由不超过人民币23,200万元（含23,200万元）调整为不超过人民币12,060万元（含12,060万元），募集资金用途由投资于“年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”、“股份回购项目”和“补充流动资金”调整为仅投资于“年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
调整前后本次公开发行可转换公司债券方案中上述两项条款之对比情况如下：
（一）发行规模
1、调整前发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币23,200万元（含23,200万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币12,060万元（含12,060万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
1、调整前募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过23,200.00万元（含发行费用），募集资金扣除发行及相关费用后拟投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|年产3,000吨热交换器及新能源汽车用复合材料|12,698.00|12,060.00|
|2|股份回购项目|7,600.00|7,600.00|
|3|补充流动资金|3,540.00|3,540.00|
|合计||23,838.00|23,200.00|

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
2、调整后募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过12,060万元（含12,060万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资|募集资金拟投入金额|
|年产3,000吨热交换器及新能源汽车用复合材料|12,698.00|12,060.00|
|合计|12,698.00|12,060.00|

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位之后予以置换。本次发行募集资金将按上述项目投入，
在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项
目的募集资金金额进行适当调整。
根据2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，以及2019年3月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》，本次调整公开发行可转换公司债券方案事宜仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股东大会审议。本次调整公开发行可转换公司债券方案事宜已经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，须经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码：000613 200613证券简称：大东海A大东海B公告编号：2018-056
海南大东海旅游中心股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：200613，证券简称：大东海B）连续三个交易日（2018年8月23日、24日、27日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司第一大股东罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）等，有关核查情况如下：1、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
2、经公司自查，并向罗牛山书面发函查证，截至本公告披露日，罗牛山不存在影响公司股票交易价格异常波动的其它重大事项；也不存在应披露而未披露的其它重大信息。
3、公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处；未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
4、经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
5、经核实，罗牛山及其下属子公司未在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票。
截至2018年8月27日，罗牛山股份有限公司及其下属全资子公司海南雅安居
物业服务有限公司持有大东海A股份合计为72,091,780股，占公司总股本的
19.80%。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 8月 11日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《海南大东海旅游中心股份有限公司 2018年半年度报告全文及其摘要》。2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日公司实现主营业务收入1617.39万元，较上年同期增加107.77万元，增幅为7.14%；
净利润128.16万元，较上年同期减少43.76万元，减幅为25.45%。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一八年八月二十七日
中泰证券股份有限公司关于
汕头万顺包装材料股份有限公司
终止发行股份购买资产并募集配套资金事项
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年九月
声明
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“本独立财务顾问”）接受委托，担任汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“万顺股份”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘第22号-上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对万顺股份终止本次交易出具核查意见。本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问对万顺股份终止本次交易出具核查意见的依据是万顺股份及交易双方在本次交易中提供的相关文件和材料。本次交易相关方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由万顺股份董事会负责的对本次交易在商业上的可行性评论，不构成对万顺股份的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
3、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。
本独立财务顾问作为万顺股份本次交易的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次交易终止的情况，并依据该核查确认的相关事项，出具本核查意见如下：
一、本次交易的主要历程
在本次交易相关工作的开展中，上市公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在报告书及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。上市公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易的实施工作。本次交易主要历程如下：
1、因筹划资产购买事项，经向深交所申请，上市公司于2017年3月8日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-014），公司股票自 2017年 3月 8日开市起停牌。
经确认，上述事项涉及发行股份购买资产并配套募集资金，公司于 2017年3月27日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-020），公司股票自2017年3月27日开市起实施重大资产重组停牌。
停牌期间，公司按照相关法律法规及监管意见的要求，对重组事项进展进行公告。
告编号：2017-064）、《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等。
3、2017年 6月 15日，上市公司收到深圳证券交易所《关于对汕头万顺包装材料股份有限公司的重组问询函》（“创业板许可类重组问询函[2017]第 31号”），经与中介机构沟通并更新、编制报告书，上市公司于 2017年 6月 21日公告了《关于对深圳证券交易所创业板公司管理部重组问询函的回复》、《<发行股份购买资产募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）》、《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-071）等与本次交易方案的相关文件。按照相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年6月21日开市起复牌。
4、2017年 7月 6日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》、《关于<汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2017年7月7日披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-074）。
5、2017年 7月 14日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171424号)，中国证监会依法对公司提交的《汕头万顺包装材料股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。
认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（公告编号：2017-080）。
6、2017年8月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171424号）（公告编号：2017-083）。
7、2017年 9月 11日，公司向中国证监会提交了《关于延期提交＜汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件一次反馈意见＞回复的申请》，申请延期至2017年10月30日前提交反馈意见回复及相关材料（公告编号：2017-101）。
的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并签署本次交易终止协议，并向中国证监会撤回本次交易相关申请文件。
二、终止本次交易的原因
由于近期市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，继续推进本次交易无法达到各方预期，为切实维护上市公司和广大投资者利益，本着友好协商的原则，公司与交易相关方审慎研究，经协商一致决定终止本次交易并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
三、本次交易终止履行的程序
2017年9月29日，上市公司召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金事项及签署本次交易终止协议的议案》及《关于公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的议案》，正式决定终止本次交易，独立董事亦已发表同意意见。上市公司将召开临时股东大会审议《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金事项及签署本次交易终止协议的议案》。
四、终止本次交易对上市公司的影响
根据公司与交易对方签署的本次交易相关协议，本次交易须经公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可生效，经交易双方友好协商后决定终止本次交易，公司无需承担违约责任。
公司目前各项业务经营情况正常，终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项未对公司生产经营方面造成重大不利影响。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：万顺股份关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项已经根据相关规定及时履行了信息披露义务，已经第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过，上市公司独立董事发表了明确同意的意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的决策程序。万顺股份终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件
的规定。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于汕头万顺包装材料股份有限公司终止发行股份购买资产并募集配套资金事项之独立财务顾问核查意见》之签章页）项目主办人：
李硕 邓皓琪 李晶
中泰证券股份有限公司2017年9月29日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-127债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 28日收到实际控制人董泰湘女士的通知，获悉其因偿还质押融资借款所需，以大宗交易方式减持其所持有的公司股份，具体情况如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|占总股本股比例|
|董泰湘|大宗交易|2019-11-27|5.56元/股|8,633,091股|1.2138%|

董泰湘女士及其一致行动人自 2019年 11月16日披露《简式权益变动报告
书》后，除上述减持外，没有其他股份变动的情况。此外，董泰湘女士承诺自本次减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，大宗交易的受让方在受让后的六个月内，不得转让其受让的股份。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|董泰湘|合计持有股份|67,698,193|9.52%|59,065,102|8.30%|
||其中：无限售条件股份|67,698,193|9.52%|59,065,102|8.30%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

三、股份锁定承诺的履行情况
1、董泰湘女士曾承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。截至 2012年8月 11日，该承诺已履行完毕。
2、董泰湘女士在公司2009年首次公开发行前所作的股票锁定36个月的承诺即将期满时，基于对公司发展的信心，曾自愿承诺对其所持的公司股份追加锁定期限，延长限售期自2012年8月 11日至2013年8月 10日。截至2013年8月10日，该承诺已履行完毕。
3、董泰湘女士曾承诺：自亿起联科技重组项目募集配套资金事项对应的上市公司股票发行完成之日起 36个月内，本人不转让或通过二级市场减持本人已经持有的久其软件的全部股份。截至2018年2月5日，该承诺已履行完毕。
四、其他相关说明
1、本次权益变动符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次权益变动与其此前已披露的意向或承诺一致，不存在因本次股份转让而违反履行承诺的情形，亦不存在相关人员在不得买卖公司股份的期间买卖公司股份的情形。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
五、备查文件
持股5%以上股东每日持股变化明细
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-007浙江万安科技股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称“浙江万宝”）近日收到浙江省诸暨市人民法院民事起诉状、传票【（2019）浙 0681引调 1357号】和民事裁定书【（2019）浙 0681执保264号】，现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：浙江楠源机械制造有限公司
住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇繁盛路899号3幢
统一社会信用代码：3301081000218043
法定代表人：吴美园
被告：浙江诸暨万宝机械有限公司
住所：浙江省诸暨市店口工业区
统一社会信用代码：9133068171548706XQ
法定代表人：朱哲剑
（二）案由
买卖合同纠纷。
（三）事实与理由
被告向原告订购转向节、后轮毂等机械零件，并签订《供货合同》、《楠源供货合同附加协议》各一份。合同签订后，原告按约依照被告每月的采购订单发货。
截止目前，被告尚欠原告货款730,881.51元。其中被告已收货且原告已开票部分的金额为519,387.99元，被告已收货但原告未开票金额为211,493.52元。
（四）诉讼请求
1、依法判令被告支付原告货款 730,881.51元，并赔偿逾期付款的损失 7,610.00元；
2、依法判令解除原被告之间的供货合同；
3、依法判令被告承担本案诉讼费。
（五）判决情况
上述案件尚未开庭，暂无判决结果。
二、法院对本案的审查调解情况
浙江楠源机械制造有限公司于2019年1月24日向浙江省诸暨市人民法院提出财产保全申请，要求对浙江万宝所有的财产在价值750,000.00元范围内采取保全措施。
浙江省诸暨市人民法院做出民事裁定书【（2019）浙0681执保264号】裁定如下：
冻结浙江万宝在中国银行诸暨店口支行的账号350658338747，申请保全金额750,000.00元，实际保全金额750,000.00元。
三、本案对公司产生的影响
目前本次诉讼尚未开庭审理，最终判决结果对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
公司将对本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、民事起诉状；
2、传票（2019）浙0681引调1357号；
3、民事裁定书（2019）浙0681执保264号。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2019年2月13日
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于提请股东大会免去陈敬董事职务的独立意见
经核查，公司目前已无法与陈敬先生取得联系，陈敬先生未能按照《公司法》和《公司章程》等相关规定正常履行董事的职责，为了规范公司治理，确保公司规范运作，同时为了维护公司股东及广大中小投资者的利益，我们同意免去陈敬先生第四届董事会董事职务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于补选第四届董事会董事的独立意见
根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，补选公司第四届董事会董事候选人共三人，其中非独立董事候选人为陈文先生、于涛先生；
独立董事候选人为周文泳先生。经核查，上述两名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格；上述一名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性、具备担任公司独立董事的资格。我们认为上述董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害公司股东的权益，我们同意上述三名董事候选人（其中一名独立董事候选人）的提名，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：欧阳令南
尤建新
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2016-030
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为满足公司资金需求，减少应收票据占用资金，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，公司及控股子公司拟与国内合作金融机构开展票据池业务，额度不超过人民币6亿元，有效期三年，业务期限内，该额度可滚动使用。本议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。
一、票据池业务情况概述
1、业务介绍
票据池业务是合作金融机构为本公司及控股子公司提供的票据管理服务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作金融机构
拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行将根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、实施额度
公司及公司下属子公司共享不超过6亿元的票据池额度，业务期限内，该额度可滚动使用。
4、有效期限
董事会批准之日起三年。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高
额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额将根据公司和子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
公司在收取账款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票等有价票证的方式结算。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商业汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司审计处负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
五、独立董事意见
公司独立董事对开展票据池业务发表独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司及子公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司开展不超过6亿元人民币用于开展票据池业务。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-074山鼎设计股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知已于 2018年 10月 19日以邮件、专人送达的方式通知全体监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2018年10月24日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3、会议应出席监事3人，实际出席监事3人（监事马胜以通讯方式表决）。
4、会议由监事会主席张鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》；
经审议，监事会认为：公司《2018年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《山鼎设计股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司监事会
国信证券股份有限公司
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告
披露相关事项（2014年修订）》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“东易日盛”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运作情况进行了核查，对公司编制的《内部控制规则落实自查表》的内容进行了核查，具体如下：
一、保荐机构对公司内控规则落实情况的核查工作
东易日盛根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况，并重点对内部审计部门和审计委员会运作情况、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。国信证券指派担任东易日盛持续督导工作的保荐代表人及专员，就公司内部控制制度的制定和运行情况与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了深入交流，并查阅了公司内部控制执行活动的相关资料，对公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：东易日盛编制的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
孙建华 王水兵
国信证券股份有限公司年 月 日
海通证券股份有限公司
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
2018年度开展商品期货套期保值业务的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，对楚江新材2018年度开展商品期货套期保值业务的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、套期保值的目的和必要性
公司从事商品期货套期保值，主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。
二、期货品种
仅限于从事与生产经营所需的原材料相关的铜、锌、螺纹钢等金属期货品种。
三、拟投入资金及业务期间
公司根据实际情况，铜、锌、螺纹钢等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过 17,000万元，业务期间为2018年度。
公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
四、公司开展期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
五、套期保值的可行性分析
由于公司生产所需的主要原料为电解铜、锌锭、杂铜、热轧带钢，这些原料
与期货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，在原材料价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。董事会认为通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
六、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格为基本原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以摊平原材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原材料成本价格或其上方卖出套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易风险性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
七、公司采取的风险控制措施
公司《境内期货套期保值控制制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
1、组织机构控制：公司成立期货领导小组，具体负责公司期货业务管理。
期货领导小组由总裁、事业部总经理、公司财务部门、公司期货管理部门等相关人员组成，总裁担任组长，各事业部总经理为副组长。公司各所属事业部、子分公司可按照实际状况，设立对应的期货套期保值业务领导小组，并明确小组人员构成和职责分工，依据本制度制定对应的操作细则，报公司期货管理部门备案。
2、保值效果评价：公司财务部负责对保值的效果进行核算，并定期出具评
价报告，以检验期货套期保值的有效性。
3、风险管理
A、认真选择期货经纪公司；合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员。
B、公司的期货开户及经纪合同的按程序签订。
C、公司内部审计部门应定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值操作人员执行风险管理制度，及时防范业务中的操作风险。
D、当公司发生期货套期保值风险时，总裁应立即召开公司期货领导小组会议，分析讨论风险情况并采取相应的应急措施。
E、公司应合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行，应合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
F、公司严格按照规定安排和使用境内期货从业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
G、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
4、报告制度控制：公司期货管理部门每日向总裁报送期货套期保值业务情况，公司财务部门和期货管理部门每月对保值规范性和保值效果进行梳理、总结，并向期货领导小组汇报。
5、保密制度控制：公司期货业务相关人员未经允许不得泄露本公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金情况与公司期货交易有关的信息。
6、信息披露义务：公司将严格按照深圳证券交易所信息披露要求，及时履行信息披露义务。
7、档案管理制度：公司对期货保值的交易原始资料、结算资料、开户文件和授权文件应保存至少 10年。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、楚江新材2018年度开展商品期货套期保值业务的目的是充分利用期货市
场的套期保值功能，减少公司生产经营中商品因价格波动而造成的损失，保证公司业务稳步发展。
2、公司应严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值内部控制制度》的要求实施操作，从制度上对套期保值的业务风险进行严格的控制。
3、公司本次事项已履行了相关法律法规、《公司章程》等规定的法定程序。
楚江新材第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了本次事项。
基于以上，海通证券对楚江新材 2018年度开展商品期货套期保值业务事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司2018年度开展商品期货套期保值业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人：______________________________________
张恒 贾智超
海通证券股份有限公司
2018年4月24日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017－54
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于参加 2017年度内蒙古辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营状况、法人治理、发展战略、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2017年 7月 26日（星期三）下午 14:30-17:00参加由内蒙古证监局举办的 2017年度内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录http://rs.p5w.net/进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：董事兼总经理吉兴军先生，董事、常务副总经理兼财务总监董永先生，董事、副总经理兼董事会秘书孙凯先生，证券事务代表姜雅楠女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一七年七月二十一日
北京市海润天睿律师事务所
关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
“16高鸿债”
2019年第一次债券持有人大会的法律意见书
致：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京市海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年公司债券（以下简称“16高鸿债”）2019年第一次债券持有人大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次债券持有人大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次债券持有人大会的召集、召开程序
经本所律师审查，本次债券持有人大会由债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”）召集，公司及受托管理人已于 2019年 6月 28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开“16高鸿债” 2019年第一次债券持有人大会的通知》。
本次债券持有人大会现场会议于2019年7月17日13点至15点在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼十一层会议室如期召开，会议由公司董事长主持。本次债券持有人大会召开的时间、地点、会议议题与召开债券持有
人大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次债券持有人大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《债券持有人大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次债券持有人大会的召开
1．本次债券持有人大会采用现场投票及通讯（邮寄或传真）投票相结合的方式相结合的方式。
2．本次债券持有人大会的现场会议于 2019年 7月 17日 13点至 15点在大唐电信集团主楼十一层会议室举行。
3．本次债券持有人大会的通讯投票时间：自债权登记日次日（2019年7月 11日）起至 2019年 7月 17日 15:00止，将表决票以邮寄或传真方式送达方式送至公司，以公司收到上述文件的时间为准。
经审查，本所律师认为，本次债券持有人大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
三、出席本次债券持有人大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次债券持有人大会的持有人及代理人共计 0人，代表的债券面值总额为0。
2．本次债券持有人大会的召集人为西南证券。
本所律师认为，本次债券持有人大会召集人资格均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
四、本次债券持有人大会审议事项、表决程序及表决结果
经核查，本次债券持有人会议审议事项为本次会议通知中所列出的《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，由于无债券持有人或其委托代理人出席，本次债券持有人会议未形成有效决议。
五、结论意见
本所律师认为，本次债券持有人大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；本次债券持有人大会的召集人资格合法有效；由于无债券持有人或其委托代理人出席，本次债券持有人会议未形成有效决议。
（此页无正文，为北京市海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司“16高鸿债”2019年第一次债券持有人大会的法律意见书》签字盖章页）
北京市海润天睿律师事务所（盖章） 经办律师：（签字）
负责人：（签字）
穆曼怡：
罗会远：
李伟：
二零一九年七月十七日
深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次董事会的相关材料后，经审慎分析，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，发表如下独立意见：
一、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
公司2014年度发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。公司2014年度未发生重大关联交易行为。
二、关于2014年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）等相关文件规定,我们作为公司的独立董事,对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查,现发表专项说明和独立意见如下:
1、截止2014年12月31日，公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的关联方违规占用资金情况。
2、截止2014年12月31日，公司累计和当期均没有为本公司的控股股东、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3、报告期内，公司为全资子公司深圳市华测检测有限公司向银行申请3,000万
综合授信提供连带责任担保，担保期限1年；公司为控股子公司苏州华测生物技术
有限公司向银行申请2,000万综合授信提供连带责任担保，担保期限1年。以上担保公司履行了必要的审批程序。截止2014年12月31日，公司累计对外担保总额为 10,800万，实际担保发生额为3,496.02万元。
三、关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，交易事项定价公允、没有违反公开、公平、公证的原则，且不影响公司运营的独立性。我们认为《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
四、关于《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
我们认为公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
五、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经认真审阅公司编制的《2014年度利润分配预案》，我们认为该预案符合公司实际情况，最近三年以现金方式累计分配的利润超过了最近三年实现的年均可分配利润的30%，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司将利润分配预案提交公司股东大会审议。
六、关于变更公司会计政策的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部2014年新修订和颁布的相关企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司2014年度财务状况、
经营成果和现金流量构成重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
______________ ________________
张汉斌 杨斌 刘胜军
苏州安洁科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-012
苏州安洁科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年1月10日披露了《苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》
（以下简称“预案”）及其他相关文件。（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审查，并于2017年1月17日出具了《关于对苏州安洁科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第5号）（以下简称“问询函”）。
根据问询函的审核要求，公司对重组预案进行了修订、补充和完善。重组预案本次修订的主要内容如下：
1、在预案“第五节交易标的基本情况”之“三、股权控制关系及控股、参股公司情况”之“（四）影响标的资产独立性的协议或其他安排”中补充披露威博精密与融资租赁公司签订的限制性约定的具体条款及相关解除情况。
2、在预案“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”删除“（三）交易标的转让受限的风险”；在预案“第七节本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“一、本次交易相关风险”删除“（三）交易标的转让受限的风险”。
3、在预案“第十节其他重大事项”之“四、本次重组产生的商誉的具体情况”中补充披露本次收购将形成商誉的具体金额，并对商誉减值对净利润的影响进行敏感性分析。
4、在预案“第五节交易标的基本情况”之“五、最近三年主营业务发展情况及核心竞争力”之“（五）威博精密的前五大客户情况”中补充披露威博精密报告期内合并的前五大客户的销售集中度情况以及是否存在大客户依赖情况。修
苏州安洁科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明公告订“重大风险提示”和“第七节本次交易涉及的报批事项及风险因素”中相关内容。
5、在预案“第一节上市公司基本情况”之“五、公司最近三年及一期主要财务数据”中补充披露“（五）2014年、2015年和2016年1-11月安洁科技对前五大客户销售收入及占营业收入的比例情况”。
6、在预案“第五节交易标的基本情况”之“七、标的公司的主要资产权属情况”之“（一）固定资产情况”中补充披露融资租赁合同的具体内容、融资租赁买入的机器设备的明细、融资租赁的会计处理和对报告期标的公司净利润的影响、对标的公司经营可能产生的影响。
7、在预案“第五节交易标的基本情况”之“二、标的公司的历史沿革”中补充披露历次股权变动的瑕疵情况和解决措施。
8、在预案“重大事项提示”之“五、奖励对价安排”，“第四节本次交易的具体方案”之“七、奖励对价安排”中补充披露超额业绩奖励的会计处理以及对净利润的影响。
9、在预案“重大事项提示”之“八、本次重组相关方作出的重要承诺”中补充了交易对方的相关承诺。
修订后的预案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订
稿）》。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月七日
证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 编号：2019-007荣丰控股集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月 15日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-005），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议由公司第九届董事会第七次临时会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2019年3月5日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月5日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 4日下午 3:00至 2019年 3月5日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于2019年2月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后 3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司邀请的见证律师。
7、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186号四区汉威国际广场 6号楼顶层大会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》。
上述议案的具体内容见 2019年2月15日发布于巨潮资讯网的《荣丰控股集团对外担保的公告》（公告编号：2019-006）、《荣丰控股集团关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（公告编号：2019-004）。
三、会议登记方法
1、登记时间： 2019年 3月 4日、3月 5日上午9:00—11:30,下午 14:00—17:00
2、登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记。
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
信函登记地址：公司董事会秘书办公室。
信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股集团
联系人：杜诗琴
邮政编码：100070
联系电话：010－51757685
传真：010－51757666
四、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件1。
五、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二○一九年二月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360668
投票简称：荣丰投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|以下所有议案|100|
|议案1|关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供担保的议案|1.00|
|议案2|关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案|2.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年3月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 3月 4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 3月 5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|以下所有议案||||
|议案1|关于为长春荣丰房地产开发有限公司提供担保的议案||||
|议案2|关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-059 TCL集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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||一、重要提示|
|本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。||
||二、会议召开的情况|
|1.现场会议召开时间：2016年6月13 日下午14:302.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年6月13日上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年 6月12日下午3:00 至2016年 6月13日下午3:00 的任意时间3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园 TCL大厦B 座19楼4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会6.主持人：公司副董事长刘斌先生7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定||
||三、会议的出席情况|
|股东（代理人）共计 37人，代表股份 3,268,589,648股，占有表决权总股份的 26.76%。其中，现场投票的股东（代理人）21 人，代表股份 3,123,889,179 股，占有表决权总股份的25.58 %；通过网络投票的股东共计 16人，代表股份144,700,469股，占有表决权总股份的1.18%。||
||四、提案审议和表决情况|
|议案 1： TCL集团股份有限公司关于拟发行超短期融资券的议案同意 3,267,663,348 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9717 ％；反对 921,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0282 ％；弃权 4,400 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0001 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 1,599,987,063 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9421 ％；反对 921,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0576 ％；||

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|弃权 4,400 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0003 ％；||
||五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：文梁娟、王莹3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。||

TCL集团股份有限公司董事会2016年6月13日