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证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2016-009江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,009,909,718.76||1,252,062,168.45||-19.34%||
|营业利润|-95,400,316.35||-61,872,611.17||-54.19%||
|利润总额|-89,230,879.11||-44,580,877.76||-100.16%||
|归属于上市公司股东的|-68,273,171.33||-37,464,394.96||-82.23%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.32||-0.18||-77.78%||
|加权平均净资产收益率|-6.12%||-3.21%||-2.91%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|4,010,457,380.04||2,611,163,909.96||53.59%||
|归属于上市公司股东的|2,407,453,482.01||1,149,032,627.89||109.52%||
|所有者权益|||||||
|股本|340,086,278.00||213,120,000.00||59.58%||
||7.08||5.39||31.35%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为亏损 6,827.32万元，主要原因为公
司全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称“宁夏蓝丰”）报告期内停产并对环保处理设施进行完善。公司新沂本部通过挖潜增效、技改创新、充分调动和运用现有资源和产能，实现了微利，较上年同期实现扭亏为盈；宁夏蓝丰于年末通过验收恢复生产，但长期停产造成的停产损失较大，损失未得到弥补，导致公司报告期内亏损。
报告期内，公司积极谋划转型升级，公司以发行股份及支付现金购买陕西方舟制药有限公司（以下简称“方舟制药”）100%股权并募集配套资金暨关联交易事项于 2015年11月20日获得中国证监会核准批文，方舟制药于2015年12月11日完成工商变更登记，方舟制药股权过户至本公司名下，成为公司全资子公司，公司已经形成农药+医药双主业并行发展的新格局，正式迈入医药健康领域。
报告期内公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及每股收益较上年同期均大幅下降，主要原因为宁夏蓝丰停产造成停产损失，管理费用大幅增加。
报告期末，公司总资产、归属于上市公司的所有者权益、股本及归属于上市公司的每股净资产均大幅增加，主要原因为方舟制药于报告期内过户完成，新增股份发行完成，资产及股本等增加。
报告期末，公司资产负债率为39.97%，上年同期为56.00%，权益负债结构得到改善。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年1月30日披露了《关于2015年度业绩预告修正及存在被实施退市风险警示的公告》（公告号：2016-005）：预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损6,000万元到7,000万元，本次业绩快报与前次业绩预告不存在差异。
四、存在被实施退市风险警示的提示
公司2014年度归属于母公司的净利润为-3,746.44万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章“风险警示”第二节“退市风险警示”第一款的规定，若2015年度公司继续亏损，公司2015年度报告披露后，公司股票将被实施退市风险警示。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一六年二月二十七日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-066东方财富信息股份有限公司关于公司
首期股票期权激励计划部分首次授予期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）注销公司首期股票期权激励计划部分首次授予期权，已取得必要的批准和授权：
1、2012年 3月 29日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及所涉股票期权数量进行调整的议案》，截至2012年3月20日，《东方财富信息股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）中首次授予期权的激励对象方玉书等 25人因个人原因在期权授予之后行权之前离职，所涉及股票期权数量共计97.20万份，根据《股票期权激励计划》，上述人员已不具备激励对象资格，所涉股票期权将注销。公司独立董事发表了相关事项的独立意见，同意上述调整。
2、2012年4月18日公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整<股票期权激励计划>期权数量及行权价格的议案》，首次授予期权的激励对象何宜文因个人原因在期权授予之后行权之前离职，所涉及股票期权数量1.20万份，根据《股票期权激励计划》，其已不具备激励对象资格，所涉股票期权将注销。公司独立董事发表了相关事项的独立意见，同意上述调整。
3、2013年10月23日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销公司股权激励计划部分已授期权的议案》。经过此次调整注销后首次期权授予的激励对象人数减少至93人，首次授予的股票期权数量减少为251.64万份。公司独立董事发表了相关事项的独立意见，同意上述注销。
4、2014年8月21日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于注销公司股权激励计划部分已授期权的议案》。经过本次注销，首次期权授予的激励对象人数减少至84人，首次授予的股票期权数量减少至246.24万份。公司独立董事发表了相关事项的独立意见，同意上述注销。
销公司首期股票期权激励计划部分已授期权的议案》。经过本次注销，首次期权授予的激励对象人数减少至77人，首次授予的股票期权数量减少至433.296万份。
公司独立董事发表了相关事项的独立意见，同意上述注销。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至2015年6月30日，上述股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年七月二日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2018-057华意压缩机股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会的通知已刊登于 2018年 6月 15日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召集人：公司第八届董事会，公司第八届董事会2018年第二次临时会议决定召开本次股东大会。
（2）主持人：董事长杨秀彪先生主持。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召开时间：
现场会议时间：2018年6月29日上午08:30
网络投票时间：2018年6月28日至2018年6月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 6月 28日下午15:00至2018年6月29日下午15:00期间的任意时间。
(5)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人)共13名，代表有表决权股份212,395,758股，占公司总股本的30.52%。其中，现场出席的股东（代理人)为 6名，代表股份 212,280,055股，占本公司总股本的30.50%。参与网络投票的股东为 7名，代表有表决权股份115,703股,占公司总股本的0.02%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，福建君立律师事务所指派的见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。
2、表决结果
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议 案|表决分类|表决意见||||||表决结果|
|||同意||反对||弃权|||
|||股份数量（股）|占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例（%）|股份数量（股）|占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例（%）|股份数量（股）|占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例（%）||
|1、《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》|总的表决结果|212,300,658|99.96%|95,100|0.04%|0|0.00%|获得有表决权股份总数的1/2以上通过|
||其中：中小股东表决结果|10,299,053|99.09%|95,100|0.91%|0|0.00%||
|2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|总的表决结果|212,300,155|99.95%|95,603|0.05%|0|0.00%|获得有表决权股份总数的2/3以上通过|
||其中：中小股东表决结果|10,298,550|99.08%|95,603|0.92%|0|0.00%||

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、张欣
3、结论性意见：华意压缩机股份有限公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
华意压缩机股份有限公司董事会 2018年6月30日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2019-048
长生生物科技股份有限公司
关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 10 日收|
|到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（苏证调|
|查字2019035 号）：因未在法定期限内披露2018 年定期报告，被立案调查。根据|
|《上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、|
|《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表|
|所示：|

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|-|-|
|公告名称|披露日期|
|《关于收到证监会调查通知书的公告》（2019-027）|2019 年5月 10日|
|《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》（2019-031）|2019 年6月 10日|
|《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》（2019-037）|2019 年 7月 9日|
|《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》（2019-040）|2019 年 8月 9日|
|《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》（2019-043）|2019 年 9月 9日|

||
|-|
|截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展|
|文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。在调查期间，公司将|

||
|-|
|积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及《上市规则》等相|
|关规定履行信息披露义务。|

2019年10月8日，深圳证券交易所决定公司股票终止上市。公司股票于2019年10月16日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，深交所将对公司股票予以摘牌。
||
|-|
|公司将按照《上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说|
|明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。|
|公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨|
|潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的|
|公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|

长生生物科技股份有限公司
董事会
2019年10月9日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-104木林森股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东孙清焕先生的通知，获悉其所质押于平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）的本公司的部分股份已办理了提前回购手续。具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押情况
1、控股股东本次股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数(股)|解除质押股数|剩余质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙清焕|是|86,120,000|1|86,119,999|2016年7月22日|2019年7月22日|平安证券股份有限公司|0.000001%|

注：原质押股数43,060,000股，因2017年度利润分配“10转增10股”实施完毕，故质押股数变更为86,120,000股。详见《关于公司控股股东部分股票办理股票质押式回购业务的公告》（公告编号：2016-055）。
孙清焕先生根据资金规划，为降低质押利率风险，对在平安证券办理的股票质押交易提前偿还人民币15,000万元。依据平安证券相关业务规定，部分提前还款需采用部分提前购回方式进行交易。本次孙清焕先生总计提前偿还人民币15,000万元，解除1股质押股份，剩余质押股份状态不做改变。
2、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙清焕先生持有公司715,420,600股股份（其中孙清焕先生直接持有公司711,321,400股，通过阿拉山口市榄芯股权投资普通合伙企业间接持有
公司4,099,200股），占公司股本总额的56.02%。本次解除质押后，孙清焕仍累计
质押380,949,998股，占其所持公司股份总数的53.25%，占公司总股本的29.83%。
孙清焕先生质押的股份暂不存在平仓、冻结、拍卖等风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2018-026深圳市聚飞光电股份有限公司
关于董事长逝世的讣告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司于 2018年 5月 25日收到控股股东、实际控制人、董事长邢其彬先生家属的通知，邢其彬先生于2018年5月25日上午因病医治无效不幸逝世，享年53岁。
邢其彬先生持有公司股份286,503,287股，占公司股份总额的22.92%，为公司实际控制人，邢其彬先生的继承人尚未办妥股权继承相关手续。
邢其彬先生作为公司的开创者，为公司的创立、成长和发展殚精竭虑，兢兢业业，倾其毕生精力为公司发展做出了不可磨灭的巨大贡献，奠定了公司长期、稳定的发展基础。邢其彬先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，恪守职责，忠实诚信地履行了董事长的职责和义务，公司董事会对邢其彬先生在任职期间为公司所做的贡献和努力致以最崇高的敬意。
公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对邢其彬先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属表示深切慰问。
在选举产生新任董事长之前，由公司副董事长、总经理高四清先生代为履行公司董事长职责。因邢其彬先生的逝世，公司董事会成员少于5人，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选和选举董事长的工作。
公司董事会、监事会、高级管理人员以及全体员工正常履职，公司各项经营管理活动一切正常。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-033
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于公司获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得江西省药品监督管理局（以下简称“江西药监局”）颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
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|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|注册分类|适用范围|
|1|一次性使用生物蛋白胶配置器|赣械注准20192140062|2019/4/8至2024/4/7|Ⅱ类|用于配制、混合蛋白胶组份后喷至人体创口表面。|

在外科手术领域，生物蛋白胶粘合剂适用于手术过程中出现静脉出血和渗血的问题，防止组织粘连，缩短术中止血时间，减少输血量。一次性使用生物蛋白胶配制器是将蛋白胶和催化剂混合并喷涂、滴注的工具，国内目前仅有少数几家企业从事一次性使用生物蛋白胶配制器的生产，市场竞争相对较小。
公司本次获得“一次性使用生物蛋白胶配置器”医疗器械注册证，有助于提升公司的核心竞争力与市场拓展能力，对公司未来发展将产生积极影响。本产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
世纪证券有限责任公司
关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
本次重组是否构成重组上市的核查意见
世纪证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）担任本次昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“新莱应材”）重大资产购买暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。
本次重组新莱应材拟通过支付现金的方式购买厉善君、厉善红、厉彦雷、厉彦霖、临沂卓大资产管理中心（有限合伙）、临沂润商资产管理中心（有限合伙）、北京明德蓝鹰投资咨询有限公司持有山东碧海包装材料有限公司（以下简称“山东碧海”）的100%的股份。本次交易完成后，新莱应材将持有山东碧海100%的股权，取得山东碧海的控制权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的重组上市，理由如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定，构成重组上市的前提条件是上市公司控制权发生变更。新莱应材自首次公开发行股票并上市以来，控制权未发生变更。本次重组为现金交易，不涉及发行股份。本次重组完成后，新莱应材控股股东、实际控制人仍然为李水波和申安韵夫妇，控制权不会发生变更，因此本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司本次重组是否构成重组上市的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：____________ ____________
孙茂徐 汪杰勇
世纪证券有限责任公司
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2014-017山东金城医药化工股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知在2014年3月31日以电话、传真、邮件等方式向各董事发出。
2.本次董事会会议于2014年4月3日以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议的董事9名，其中独立董事3名。
4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
一、审议通过了关于《选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举赵叶青为第三届董事会董事长、选举张学波为第三届董事会副董事长。
经董事会表决，9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过了关于《选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。
薪酬与考核委员会由赵耀、倪浩嫣、张学波三位董事组成，其中独立董事赵耀担任薪酬与考核委员会主任委员。
提名委员会由周建平、张学波、赵耀三位董事组成，其中独立董事周建平担任提名委员会主任委员。
战略委员会由赵叶青、赵鸿富、周建平三位董事组成，其中董事赵叶青任战略委员会主任委员。
审计委员会由赵耀、倪浩嫣、赵叶青三位董事组成，其中独立董事赵耀担任审计委员会主任委员。
经董事会表决，9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会提名，决定聘任张学波为公司总经理，任期三年。
经董事会表决，9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
根据总经理提名，聘任李家全、郭方水、杨修亮、朱晓刚、崔希礼为公司副总经理，任期三年；聘任崔希礼担任公司财务总监。
经董事会表决，9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，聘任朱晓刚为公司董事会秘书，任期三年。
经董事会表决，9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、山东金城医药化工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司董事会
二〇一四年四月三日
附：相关人员简历
一、赵叶青先生：公司董事长，男，中国国籍，1976年出生，工商管理硕士，
淄博市第十一届政协委员，山东省青年企业家协会副会长。1998年至 2000
年，在淄博市工商行政管理局任职；2001年至2004年6月，获得加拿大渥
太华大学工商管理硕士学位；2004年7月起，历任山东金城医药化工有限公
司总经理助理、常务副总经理、董事。现任公司董事长、金城实业董事、柯
瑞公司董事、汇海公司董事、生物公司执行董事。
二、张学波先生：公司副董事长兼总经理，中国国籍，1963年出生，大专学
历，工程师，清华大学卓越领导MBA进修班毕业。历任淄博金城实业股份有
限公司技术科科长、总经理助理、副总经理、常务副总经理；2004年起任山
东金城医药化工有限公司董事兼总经理，现任公司副董事长兼总经理、金城
实业董事、柯瑞公司董事、汇海公司董事。
三、赵鸿富先生：公司董事，中国国籍，1949年出生，大专学历，高级工程
师，清华大学卓越领导MBA进修班毕业，公司主要创始人，山东省第十一届
人大代表，淄博市第十四届人大代表，淄博市工商联副主席，2004年被农业
部授予全国乡镇企业家称号。历任东坪建筑队队长，东坪建筑安装公司经理、
党支部书记；1993年作为主要发起人发起设立淄博金城实业股份有限公司，
任董事长、总经理至今；2004年至2008年1月兼任山东金城医药化工有限
公司董事长，现任公司董事、金城实业董事长。
四、李家全先生：公司董事兼副总经理，中国国籍，1972年出生，大专学历，
清华大学卓越领导MBA进修班毕业。历任山东金城医药化工有限公司销售业
务员、销售科科长、销售部经理、副总经理，2008年2月起担任公司董事兼
副总经理。现任公司董事兼副总经理、柯瑞公司董事、汇海公司董事。
五、郭方水先生：公司董事兼副总经理，中国国籍，1962年出生，大专学历，
工程师。历任淄博金城实业股份有限公司办公室主任、工会主席、淄博市淄
川金城木制品有限公司经理。2006年1月至2009年4月，任公司副总经理。
2009年4月至2011年2月任柯瑞公司生产部经理。2011年2月起任公司副
总经理兼柯瑞公司总经理。现任公司董事兼副总经理、柯瑞公司、汇海公司
董事长。
六、杨修亮先生：副总经理，中国国籍，1968年出生，毕业于山东大学生物
系，高级工程师。1990年至1993年任山东淄川制药厂车间技术员；1994年
至1998年任山东淄川制药厂车间主任；1999年至2003年任山东淄川制药厂
副厂长兼总工程师；2003年至2006年任山东金洋药业有限公司副总经理兼
总工程师；2007年至2008年任柯瑞公司副经理；2008年2月起担任公司技
术总监。2011年2月起担任公司副总经理，现任公司副总经理、生物公司总
经理。
七、崔希礼先生：副总经理，财务总监，中国国籍，1973年出生，大专学历，
中级会计师。先后在博山电机厂集团股份有限公司淄川分厂、上海新大洲电
装有限公司、山东宗申摩托车有限公司、淄博市淄川区内审协会工作；2004
年至2007年，在金城实业工作，任审计部经理。现任公司副总经理、财务总
监、汇海公司监事、生物公司监事。
八、朱晓刚先生：副总经理、董事会秘书，男，中国国籍，1976年出生，本
科学历，经济管理专业，高级经济师。2000年起在淄博金城实业股份有限公
司工作；2006年起任山东金城医药化工有限公司总经理办公室主任。现任公
司董事会秘书兼副总经理。
九、周建平先生：男，1960年出生，1982年毕业于中国药科大学（原南京
药学院）药学专业，1988年获中国药科大学药剂学硕士学位后留校任教至今，
2001年获中国药科大学药剂学博士学位。现任中国药科大学药剂学教研室主
任，教授、博士生导师；国家药典委员会委员（药剂专业主任委员），国家
科技部863项目、国家发改委药品价格审评专家等。2010年1月起任安徽山
河药用辅料股份有限公司独立董事，2012年5月起任鲁抗医药独立董事。
十、赵耀先生：男，1970年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
山东理工大学副教授、硕士生导师、会计系主任，中国注册会计师、中国注
册资产评估师、中国注册税务师。先后被北京财税研究院、北京联信财经培
训中心、北京中财鹏博财经培训中心、北京华图教育集团、山东省注册会计
师协会聘为兼职教授，2006年当选山东省会计学会理事，2008年当选山东淄
博市工商联副秘书长，2010年当选山东省内部控制咨询专家组成员，2011
年当选山东省会计准则咨询专家组成员，兼任博汇纸业股份有限公司
（600966）、山东瑞丰高分子股份有限公司（300243）和大亚金属股份有限
公司等多家公司独立董事和财税顾问。
十一、倪浩嫣女士：女，1968年12月出生，中国国籍，中共党员，法律硕
士，山东政法学院法学教授，硕士生导师，主要从事经济法等领域研究。从
事近20的教学和研究工作，有较好的学术建树，在证券法、公司法、金融法
方面成果突出，在山东法学界有较高的知名度。曾任山东渤海股份公司外部
监事，现任豪迈科技独立董事。
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-029博士眼镜连锁股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2017年7月4日以电子邮件的形式发出，会议于 2017年7月7日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席何庆柏先生召集和主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能够提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形、不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意使用不超过人民币 13,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
《博士眼镜连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-030）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于续聘公司 2017年度财务和内部控制审计机构的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。为保持公司审计工作的持续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场情况与会计师事务所协商确定其酬金。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
公司拟以自有资金出资 50万元港币在香港设立全资子公司，充分借助香港自由通商贸易港口的有利资源和优势，加强国际业务拓展力度，加快公司国际化发展进程，该事项是出于公司业务发展的实际需要。本次对外投资事项的资金全部来源于公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，同时，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。同意公司拟以自有资金出资50万元港币在香港设立全资子公司。
《博士眼镜连锁股份有限公司关于在香港设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-031）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
为加强公司管理规范化，完善监事会的监督职能，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修订。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《博士眼镜连锁股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司监事会二〇一七年七月七日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2014-077广州市香雪制药股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王健先生提交的书面辞职报告。因工作原因，王健先生申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。王健先生辞职后将不在公司担任任何职务。
王健先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数不足三名，将少于董事会总人数的三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在辞职申请生效前，王健先生仍将依据相关法律法规及公司各项规章制度履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。
公司董事会将按照法定程序尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
王健先生在公司任职期间，认真履职，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王健先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-077浙江华策影视股份有限公司
关于新媒体基金投资进展暨关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基金设立情况概述
2016年6月1日，经浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次董事会决议，公司全资子公司浙江华策投资有限公司（以下简称“华策投资”与关联方杭州大策投资有限公司（以下简称“大策投资”）共同合作出资，设立杭州华策数媒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新媒体基金”）。华策投资以自有资金出资200万元，投资比例为10%。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立新媒体基金暨关联交易公告》（公告编号：（2016-068）。
二、基金投资进展暨关联交易概述
为了加强在新媒体领域的战略布局，新媒体基金与青梧（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“青梧资产”）签署了《股权转让协议》。青梧资产拟将其所持有的浙江华策娱乐科技有限公司（以下称“华策娱乐”或“目标公司”）80％股权转让予新媒体基金，新媒体基金受让的股权对应的注册资本为人民币
1,600万元。鉴于目标股权实际出资未到位，本次转让对价为人民币0元。
2．华策娱乐执行董事及青梧资产执行事务合伙人戴和忠同时为公司副总裁，因此本次对外投资事项构成关联交易。本次投资金额和关联交易金额未达到需提交董事会、股东大会审议的标准。。
3．本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
三、交易对手方暨关联方基本情况
1．关联人介绍：
合伙企业名称：青梧（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）
合伙类型：有限合伙企业
主要经营场所：天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓9号楼3层301房间-235
执行事务合伙人：戴和忠
经营范围：资产管理（金融性资产管理除外）；理财咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．构成何种具体关联关系的说明。
青梧资产的执行事务合伙人戴和忠先生为公司高级管理人员。因此本次交易构成关联交易。
四、关联交易标的基本情况
1、公司名称：浙江华策娱乐科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：戴和忠
4、注册资本：2,000万元人民币
5、成立日期：2016年02月19日
6、注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路820号3幢5031室
7、经营范围：影视节目的策划、拍摄与制作；影视文化项目的开发；承办国内、国外文化交流活动；国内、国外影视发行；广告设计、制作、代理服务；
开展音视频专业技术培训；为演艺人员提供培训服务及经纪业务；多媒体及互联网技术、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，设计、制作、代理及利用自身媒体发布广告；数据处理；批发、零售计算机软件；自有设备租赁；房屋租赁；会务服务，展览及展示服务，票务代理；日用品、工艺品、电子产品的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物、产品与技术的进出口业务；金融信息服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
8、公司的注册资本和股权结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次交易前||本次交易后||
|||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|

1 青梧资产 1,980 99% 380 19%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|戴和忠|20|1%|20|1%|
|3|华策数媒|/|/|1,600|80%|
|合计||2,000|100%|2,000|100%|

9、业务概况：华策娱乐是公司拟重点打造的新媒体互动娱乐业务平台，致力于围绕互动直播平台开发运营、互联网形式长尾内容制作宣发等业务，通过与互联网战略合作伙伴的合作，拓展内容授权开发的各个维度，以泛娱乐内容连接用户和生活，建立华策、品牌伙伴和用户一体的开放生态体系，开拓新的消费场景。
10、定价依据：新媒体基金受让的华策娱乐80%的股权对应的注册资本为人民币1,600万元。鉴于目标股权实际出资未到位，本次转让对价为人民币0元。
11、华策娱乐的执行董事戴和忠先生为公司副总裁。因此本次交易构成关联交易。
五、股权转让协议的主要内容
1、协议主体：
青梧（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）
杭州华策数媒股权投资合伙企业（有限合伙）
2、投资安排：青梧资产拟将其所持有的目标公司80％股权转让予新媒体基金，新媒体基金受让的股权对应的注册资本为人民币1,600万元。
3、公司治理：目标公司法定代表人由执行董事担任，执行董事人选仍由戴和忠担任，原经营团队的核心成员（包括高级管理人员）保持不变。
4、违约责任:本协议签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款或者违反本协议中做出的任何一项声明、保证或者承诺，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失与合理的预期可得利
益。
5、协议生效日：本协议经双方签字盖章后生效，生效后即对协议双方具有法律约束力。
6、其他主要约定。
六、交易目的和对上市公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
通过本次投资，华策娱乐正式从股权架构上纳入集团业务板块，依托公司核心内容竞争优势，一起构建一个可直达并沉淀粉丝的“新媒体矩阵”，通过泛影视粉丝社交化经营、SIP泛娱乐化支撑、影视内容泛生活化、移动互联网化宣发拓展四大战略的并行与打通，全力打造SIP+X全新生态。
公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形
2、存在的风险
新媒体互动娱乐业务属于创新业务，投资回报期较长，存在投资收益未达预期的风险，在经营过程中面临市场竞争风险、经营风险和管理风险等。公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期目标。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至公告披露日公司与上述关联人未发生的各类关联交易。
特此公告.
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-036广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）于 2016年 3月 25日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意为盈兆丰国际有限公司（以下简称“盈兆丰”）向BNP PARIBAS FACTOR ASIA LTD和台新国际商业银行合计申请的 USD3,900万元综合授信额度（授信品种包括保理项下应收账款买断融资、短期贸易融资、衍生性金融商品等）提供连带责任保证，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。该议案需要提交股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
盈兆丰于2005年4月13日在香港设立，注册资本为港币500万元，现任董事为唐台英、叶煊，住所位于香港湾仔告士打道160号海外信托银行大厦25楼，主要从事贸易业务。盈兆丰是本公司的全资子公司，本公司持有其100%股权。
截止 2014年 12月 31日，该公司资产总额为港币 26,815.38万元，净资产为港币 8259.31万元。2014年实现营业收入港币 85,184.01万元，净利润港币3,489.37万元（以上数据经香港华利信会计师事务所审计）
三、担保协议的主要内容
（一）BNP PARIBAS FACTOR ASIA LTD
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方名称：广州海鸥卫浴用品股份有限公司
3、被担保方名称：盈兆丰国际有限公司
4、债权人名称：BNP PARIBAS FACTOR ASIA LTD
5、担保合同主要条款：
债权总额为美金3,000万元的综合授信额度，担保方式为等额人民币连带责任保证，该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-036约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
（二）台新国际商业银行
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方名称：广州海鸥卫浴用品股份有限公司
3、被担保方名称：盈兆丰国际有限公司
4、债权人名称：台新国际商业银行
5、担保合同主要条款：
盈兆丰在台新国际商业银行的授信总额度为2,440万美元，海鸥为其中的贸易融资额度500万美元和衍生性商品额度400万美元，合计总债权900万美元授信额度担保，担保方式为连带责任保证，该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、董事会意见
1、担保的目的和必要性
公司董事会认为，为盈兆丰提供上述美金3,900万元的综合授信额度的连带责任担保，有利于盈兆丰低成本筹措境外贷款资金，补充其流动资金并满足其经营发展需要，提高经济效益，符合公司整体利益。
公司董事会同意为盈兆丰提供连带责任保证。
2、担保对象的资信情况
盈兆丰为本公司的全资下属企业，资产负债率为69.20%，为其担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 12月 31日，公司及控股子公司对外担保累计余额情况是：为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司提供担保1,009万元，为全资子公司盈兆丰国际有限公司提供担保9,778.16万元，合计10,787.16万元。占2015年年末归属于海鸥母公司的合并报表净资产（经审计）的9.86%，公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况。
六、独立董事发表的意见
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-036独立董事对该项担保发表如下意见：
1、公司董事会同意为盈兆丰向 BNP PARIBAS FACTOR ASIA LTD申请美金3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
2、公司董事会同意为盈兆丰向台新国际商业银行申请美金 900万元的综合授信额度提供连带责任保证，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
上述担保的对象盈兆丰为公司全资子公司，其资产负债率为69.20%，为其担保风险可控。有利于其低成本筹措境外贷款资金，补充日常经营资金周转的需要，符合公司整体利益。担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定及本公司《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。
七、备查文件
1、海鸥卫浴第五届董事会第一次会议决议。
2、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会2016年3月28日
关于浙江田中精机股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江田中精机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市高朋律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一七年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2017年1月18日召开的公司第二届董事会第十四次会议和2017年2月3日召开的公司第二届董事会第十五次会议决议召集。
经本所律师查验，2017年1月19日，公司根据第二届董事会第十四次会议决议在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网公告了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，通知公司定于2017年2月10日（星期五）下午13:30召开公司2017
年第二次临时股东大会。
2017年2月3日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于取消股东大会并择日另行召开2017年第二次临时股东大会的议案》，取消公司原定于2017年2月10日召开的股东会，并决定于2017年2月20日下午13:30召开2017年第二次临时股东大会。
2017年2月4日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网公告了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知（变更后）》，该通知载明了本次股东大会的会议时间、现场会议召开地点、会议召开方式、会议表决方式、会议审议事项、出席会议对象、出席现场会议的登记办法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项，通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2017年2月20日（星期一）下午13:30时在浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议室如期召开，由公司董事长钱承林主持；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年2月19日下午15:00至2017年2月20日下午15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、审议的事项与公告通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点、审议事项与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于独立董事征集投票权
2017年2月3日，公司独立董事徐泓女士根据《上市公司股权激励管理办法》以及其他独立董事的委托，发出《浙江田中精机股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，就本次会议有关议案向公司全体股东征集投票权。
经本所律师查验，本次股东大会委托独立董事投票的股东0名，代表股份0股，占公司总股本的0%。
本所律师认为，本次独立董事征集投票权的上述程序符合《上市公司股权激励管理办法》的“上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权”的规定。
三、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
1、出席本次股东大会人员的资格
（1）根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书、身份证明、出席会议人员签名册等相关资料的查验，并结合深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共11人，代表公司股份数为46,319,380股，占公司股份总数的69.4652%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份43,924,061股，占公司股份总数的65.8729％；通过网络投票的公司股东及股东代理人共计6人，代表公司股份数为2,395,319股，占公司股份总数的3.5923%。
通过现场和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的股东及股东代理人（以下称“中小股东”）共计7人，代表股份3,214,380股，占公司股份总数的4.8206％。其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份819,061股，占公司股份总数的1.2283％；
通过网络投票的中小股东及股东代理人共6人，代表股份2,395,319股，占公司股份总数的3.5923％。
（2）除公司董事竹田享司、竹田周司、奚大华因公未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于<浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
2、《关于调整 2017年限制性股票激励计划人员名单及股票数量的议案》；
3、、《关于<浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
5、《关于龚伦勇、彭君为深圳远洋翔瑞机械有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》；
6、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获有效通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司二〇一七年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会
议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（本页无正文，为《北京市高朋律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市高朋律师事务所（盖章）
律师事务所负责人（签字）：
王磊
经办律师（签字）：
桂芳
包剑虹
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2018-027海波重型工程科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2018年 4月 13日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2018年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决董事 7名，实际出席会议董事 7名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过关于《2018年第一季度报告》的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2018年第一季度报告》。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2016-024杭州中威电子股份有限公司
关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、非标准审计报告涉及事项说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审[2016]5218号）。强调事项段涉及事项的基本情况如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三（二）1所述，2014年度、2015年度中威电子公司对北京中交汇能信息科技有限公司(以下简称中交汇能公司)销售产品累计确认收入153,021,600.00元（含税），累计收到中交汇能公司支付的货款8,210,800.00元，另通过向杭州银行股份有限公司江城支行办理无追索权保理融资的方式转让对中交汇能公司应收账款43,000,000.00元。截至2015年12月31日，中威电子公司对中交汇能公司的应收账款余额为101,810,800.00元，连同上述保理融资转让款项，合计占上述交易总额的94.63%。本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、董事会关于2015年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明
对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。
根据公司与北京中交汇能信息科技有限公司(以下简称中交汇能公司)于2014年8月27日签订的《车载无线设备采购合同》，中交汇能公司向公司采购无线车载多功能终端共计60,000台，交易金额153,000,000.00元，此外双方签订零星采购合同交易额为21,600.00元，上述合同合计交易总额153,021,600.00元。公司于
2014年度确认销售收入51,640,050.00元（含税），于2015年度确认销售收入101,381,550.00元（含税），累计确认收入153,021,600.00元（含税）。截至2015年12月31日，公司累计收到中交汇能公司支付的货款8,210,800.00元。根据公司与杭州银行股份有限公司江城支行于2015年11月19日签订的《国内保理业务合同》，公司于本期向杭州银行股份有限公司江城支行办理无追索权保理融资的方式转让对中交汇能公司应收账款43,000,000.00元。截至2015年12月31日，公司对中交汇能公司的应收账款余额为101,810,800.00元，连同上述保理融资转让款项，合计占上述交易总额的94.63%。
针对这一事件，公司已采取了积极的措施，并与中交汇能签订了《还款协议》，根据协议，中交汇能承诺于2016年3月支付货款1,000万元，于2016年4月支付货款2,500万元，于2016年5月支付货款2,500万元，于2016年6月-7月支付货款4,181.08万元。2016年1月1日至公告日，公司实际收到中交汇能公司支付的货款3,500万元。
针对逐渐增加的企业应收账款风险，公司除了加大应收账款的催收力度以外，会根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强项目的应收账款的回收和管理。同时，公司已将应收账款纳入相关人员的KPI考核指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险。
特此说明！
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-010
大冶特殊钢股份有限公司
关于前 12个月内购买、出售资产情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
因筹划以发行股份方式购买江阴兴澄特种钢铁有限公司86.50%的股权，大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日发布停牌公告，公告其股票自 2018年 12月 25日开市起停牌。自《大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》首次披露之日起算前 12个月内，公司未发生相关资产交易，无需累计计算相应数额。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大冶特殊钢股份有限公司关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）
大冶特殊钢股份有限公司2019年1月2日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2017-022武汉金运激光股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 4月 26日披露了《2016年年度报告》，为方便广大投资者了解公司情况，公司将于 2017年 5月 5日（周五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举行 2016年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台 http://rs.p5w.net参与互动交流。
出席本次业绩说明会的人员：公司董事长兼总经理梁萍女士、公司董事会秘书兼副总经理李丹女士、公司财务总监陈维斯女士、独立董事施先旺先生、独立董事李秉成先生。
欢迎广大投资者积极参与。
武汉金运激光股份有限公司
董事会
2017年4月26日