证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-120中文在线数字出版集团股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）2016年度非公开发行的股票；
2、本次解除限售的股份数量为 106,888,827股，占公司总股本的15.02%；
本次实际可上市流通的股份数量为106,888,827股，占公司总股本的15.02%；
3、本次解除限售股份可上市流通日为2017年9月13日（星期三）；
4、本次解除限售股份的股东在上市流通日后需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于特定股东减持行为的相关规定。
一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]874号）的核准，公司非公开发行股票 4,273.5042万股新股，发行价格为每股人民币 46.80元，募集资金总额 1,999,999,965.60元，扣除发行费用 47,306,885.98元后的募集资金净额人民币 1,952,693,079.62元。上述资金于 2016年 7月 28日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2016BJA10658号验资报告。
上述新增股份已于 2016年 8月 5日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，并于2016年8月15日在深圳证券交易所上市。
发行对象及其获得配售的情况如下：
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|序号||||获配股数||获配金额||锁定期|
|||发行对象名称|||||||
|||||（股）||（元）||（月）|
|1|财通基金管理有限公司||11,648,912||545,169,081.60||12||
|2|嘉实基金管理有限公司||8,677,884||406,124,971.20||12||
|3|东海基金管理有限责任公司||8,550,004||400,140,187.20||12||
|4|宝盈基金管理有限公司||8,564,615||400,823,982.00||12||
|5|广发基金管理有限公司||5,293,627||247,741,743.60||12||
|合计|||42,735,042||1,999,999,965.60||-||

2017年 7月 25日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》，以 284,525,220股为基数，向全体股东每 10股派 0.400319元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15.011986股；本次权益分派股权登记日为：2017年7月31日，除权除息日为：2017年8月1日。实施权益分派后，上述限售股总额变为106,888,827股。
截至目前，公司总股本为 711,654,081股。其中，有限售条件股份为370,146,912股，占公司总股本的52.01%；无限售流通股341,507,169股，占公司总股本的47.99%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
作为公司本次非公开发行股票的5名认购对象承诺如下：
同意自中文在线本次非公开发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份。
截至本公告披露日，上述承诺人均严格履行了所做出的承诺。
上述限售股份持有人不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在对上述限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为2017年9月13日（星期三）。
2、本次解除限售数量为106,888,827股，占公司总股本的15.02%。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
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|序号|股东名称|证券账户名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|财通基金管理有限公司|中国工商银行股份有限公司－财通多策略升级混合型证券投资基金|5,344,139|5,344,139|5,344,139|
|2||财通基金－工商银行－北京亦庄国际投资发展有限公司|534,416|534,416|534,416|
|3||财通基金－工商银行－北京枫丹投资管理有限公司|106,881|106,881|106,881|
|4||财通基金－工商银行－新睿定增1号资产管理计划|85,506|85,506|85,506|
|5||财通基金－工商银行－恒增鑫享1号资产管理计划|662,673|662,673|662,673|
|6||财通基金－工商银行－富春定增增利13号资产管理计划|160,322|160,322|160,322|
|7||财通基金－工商银行－永安定增7号资产管理计划|53,443|53,443|53,443|
|8||财通基金－工商银行－中建投信托－涌泉25号（财通定增1号）集合资金信托计划|106,881|106,881|106,881|
|9||财通基金－工商银行－国海证券股份有限公司|1,603,243|1,603,243|1,603,243|
|10||财通基金－工商银行－恒增鑫享2号资产管理计划|1,068,827|1,068,827|1,068,827|
|11||财通基金－工商银行－大地期货有限公司|106,881|106,881|106,881|
|12||财通基金－工商银行－富春定增794号资产管理计划|240,488|240,488|240,488|
|13||财通基金－工商银行－富春定增792号资产管理计划|443,565|443,565|443,565|
|14||财通基金－工商银行－恒增鑫享3号资产管理计划|400,810|400,810|400,810|
|15||财通基金－工商银行－富春定增762号资产管理计划|213,767|213,767|213,767|
|16||财通基金－工商银行－财通定增12号资产管理计划|320,649|320,649|320,649|
|17||财通基金－工商银行－东方点石投资管理有限公司|85,506|85,506|85,506|
|18||财通基金－工商银行－富春定增791号资产管理计划|138,947|138,947|138,947|

财通基金－工商银行－富春源通定
19 213,767 213,767 213,767
增6号资产管理计划
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|财通基金－工商银行－恒增鑫享4号资产管理计划|1,175,708|1,175,708|1,175,708|
|财通基金－工商银行－富春定增986号资产管理计划|106,881|106,881|106,881|
|财通基金－工商银行－富春定增987号资产管理计划|160,324|160,324|160,324|
|财通基金－工商银行－通达定增1号资产管理计划|240,488|240,488|240,488|
|财通基金－工商银行－同信定增1号资产管理计划|267,208|267,208|267,208|
|财通基金－工商银行－祁巨定增1号资产管理计划|320,649|320,649|320,649|
|财通基金－工商银行－恒增鑫享5号资产管理计划|454,250|454,250|454,250|
|财通基金－工商银行－云南通达资本管理有限公司|272,553|272,553|272,553|
|财通基金－工商银行－新睿定增2号资产管理计划|85,506|85,506|85,506|
|财通基金－工商银行－富春定增宝利12号资产管理计划|427,530|427,530|427,530|
|财通基金－工商银行－财通定增15号资产管理计划|320,649|320,649|320,649|
|财通基金－工商银行－财通定增16号资产管理计划|160,324|160,324|160,324|
|财通基金－工商银行－富春定增922号资产管理计划|133,602|133,602|133,602|
|财通基金－工商银行－富春定增913号资产管理计划|117,571|117,571|117,571|
|财通基金－工商银行－富春定增宝利17号资产管理计划|320,649|320,649|320,649|
|财通基金－工商银行－富春定增926号资产管理计划|144,292|144,292|144,292|
|财通基金－工商银行－财智定增8号资产管理计划|106,881|106,881|106,881|
|财通基金－工商银行－富春定增795号资产管理计划|133,602|133,602|133,602|
|财通基金－工商银行－深圳前海瀚熙资产管理有限公司|90,851|90,851|90,851|
|财通基金－工商银行－深圳朴素资本管理有限公司|427,530|427,530|427,530|
|财通基金－工商银行－恒增鑫享6|267,208|267,208|267,208|

号资产管理计划
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|61|

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|财通基金－工商银行－富春定增宝利18号资产管理计划|267,208|267,208|267,208|
|财通基金－工商银行－炜业创新1号资产管理计划|106,881|106,881|106,881|
|财通基金－工商银行－定增驱动5号资产管理计划|309,959|309,959|309,959|
|财通基金－工商银行－财智定增9号资产管理计划|187,047|187,047|187,047|
|财通基金－工商银行－富春定增679号资产管理计划|90,851|90,851|90,851|
|财通基金－工商银行－富春定增1055号资产管理计划|117,571|117,571|117,571|
|财通基金－工商银行－富春定增1026号资产管理计划|117,571|117,571|117,571|
|财通基金－工商银行－富春定增1027号资产管理计划|117,571|117,571|117,571|
|财通基金－工商银行－富春定增793号资产管理计划|176,357|176,357|176,357|
|财通基金－工商银行－海银资产管理有限公司|1,213,119|1,213,119|1,213,119|
|财通基金－工商银行－富春定增宝利9号资产管理计划|427,530|427,530|427,530|
|财通基金－工商银行－恒增鑫享7号资产管理计划|240,488|240,488|240,488|
|财通基金－工商银行－富春定增1006号资产管理计划|85,506|85,506|85,506|
|财通基金－工商银行－富春定增1101号资产管理计划|267,208|267,208|267,208|
|财通基金－工商银行－富春定增1107号资产管理计划|160,324|160,324|160,324|
|财通基金－工商银行－定增驱动6号资产管理计划|85,506|85,506|85,506|
|财通基金－工商银行－富春定增1007号资产管理计划|106,881|106,881|106,881|
|财通基金－工商银行－创新择时1号资产管理计划|160,324|160,324|160,324|
|财通基金－工商银行－恒增鑫享8号资产管理计划|240,488|240,488|240,488|
|财通基金－工商银行－富春定增1057号资产管理计划|106,881|106,881|106,881|
|财通基金－工商银行－富春定增1019号资产管理计划|149,637|149,637|149,637|

财通基金－工商银行－富春定增禧
62 149,637 149,637 149,637
享1号资产管理计划
||
|-|
|63|
|64|
|65|
|66|
|67|
|68|
|69|
|70|
|71|
|72|
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|74|
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|76|
|77|
|78|
|79|
|80|
|81|
|82|
|83|

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|-|-|-|-|
|财通基金－工商银行－富春定增1005号资产管理计划|117,571|117,571|117,571|
|财通基金－工商银行－富春定增宝利36号资产管理计划|1,068,827|1,068,827|1,068,827|
|财通基金－工商银行－恒增鑫享9号资产管理计划|213,767|213,767|213,767|
|财通基金－光大银行－上海通晟资产管理有限公司|203,077|203,077|203,077|
|财通基金－光大银行－财通基金－紫金6号资产管理计划|213,768|213,768|213,768|
|财通基金－光大银行－财通基金－富春定增永利5号资产管理计划|320,649|320,649|320,649|
|财通基金－光大银行－富春定增1030号资产管理计划|106,881|106,881|106,881|
|财通基金－光大银行－祁巨定增2号资产管理计划|320,649|320,649|320,649|
|财通基金－光大银行－祁巨定增3号资产管理计划|320,649|320,649|320,649|
|财通基金－光大银行－祁巨定增4号资产管理计划|320,649|320,649|320,649|
|财通基金－光大银行－财通基金－富春定增1150号资产管理计划|213,767|213,767|213,767|
|财通基金－平安银行－北京橙色印象科技有限公司|320,649|320,649|320,649|
|财通基金－平安银行－北京橙色印象科技有限公司|293,928|293,928|293,928|
|财通基金－上海银行－上海夸客优富企业管理顾问有限公司|160,322|160,322|160,322|
|财通基金－上海银行－上海易德臻投资管理中心（有限合伙）|358,059|358,059|358,059|
|财通基金－上海银行－上海易德臻投资管理中心（有限合伙）|283,238|283,238|283,238|
|财通基金－上海银行－富春定增797号资产管理计划|427,530|427,530|427,530|
|财通基金－招商银行－财通基金－永安向日葵定增1号资产管理计划|106,881|106,881|106,881|
|财通基金－宁波银行－西藏源乐晟资产管理有限公司|160,327|160,327|160,327|
|财通基金－宁波银行－富春定增916号资产管理计划|106,881|106,881|106,881|
|财通基金－华泰证券－财通基金－富春精选定增1号资产管理计划|427,530|427,530|427,530|

财通基金－广发银行－宇纳定增4
84 106,881 106,881 106,881
号资产管理计划
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|85||财通基金－广发银行－定增宝安全垫4号资产管理计划|454,250|454,250|454,250|
|||小计：|29,136,242|29,136,242|29,136,242|
|86|嘉实基金管理有限公司|全国社保基金五零四组合|20,892,757|20,892,757|20,892,757|
|87||嘉实基金－平安银行－华夏资本管理有限公司|812,354|812,354|812,354|
|||小计：|21,705,111|21,705,111|21,705,111|
|88|宝盈基金管理有限公司|中国建设银行股份有限公司－宝盈资源优选混合型证券投资基金|5,355,451|5,355,451|5,355,451|
|89||中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金|3,588,152|3,588,152|3,588,152|
|90||中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金|3,534,596|3,534,596|3,534,596|
|91||招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金|3,588,152|3,588,152|3,588,152|
|92||广发证券股份有限公司－宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金|1,071,091|1,071,091|1,071,091|
|93||宝盈基金－建设银行－方正东亚信托－方正东亚·汇金1号集合资金信托计划|1,071,091|1,071,091|1,071,091|
|94||宝盈基金－民生银行－宝盈行健定增2号分级特定多客户资产管理计划|1,606,635|1,606,635|1,606,635|
|95||宝盈基金－浦发银行－平安信托－平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划|1,606,635|1,606,635|1,606,635|
|||小计：|21,421,803|21,421,803|21,421,803|
|96|东海基金管理有限责任公司|东海基金－上海银行－盈科3号－鑫龙186号资产管理计划|7,212,184|7,212,184|7,212,184|
|97||东海基金－上海银行－盈科2号－鑫龙185号资产管理计划|13,620,225|13,620,225|13,620,225|
|98||东海基金－工商银行－鑫龙178号资产管理计划|552,850|552,850|552,850|
|||小计：|21,385,259|21,385,259|21,385,259|
|99|广发基金管理有限公司|中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金|2,106,064|2,106,064|2,106,064|
|100||中国工商银行股份有限公司－广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金|921,874|921,874|921,874|

中国工商银行股份有限公司－广发
101 多策略灵活配置混合型证券投资基 2,022,159 2,022,159 2,022,159
金
||||||
|-|-|-|-|-|
|102|中国农业银行股份有限公司－广发新动力混合型证券投资基金|1,059,925|1,059,925|1,059,925|
|103|全国社保基金一一五组合|7,130,390|7,130,390|7,130,390|
||小计：|13,240,412|13,240,412|13,240,412|
|合计：||106,888,827|106,888,827|106,888,827|

四、股份变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|370,146,912|52.01%|-106,888,827|263,258,085|36.99%|
|首发后限售股|106,888,827|15.02%|-106,888,827|0|0.00%|
|股权激励限售股|8,784,504|1.23%|0|8,784,504|1.23%|
|首发前限售股|254,473,581|35.76%|0|254,473,581|35.76%|
|二、无限售条件流通股|341,507,169|47.99%|106,888,827|448,395,996|63.01%|
|三、总股本|711,654,081|100%|0|711,654,081|100%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中信证券认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解禁限售的股份持有人严格履行了非公开发行股票并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会