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证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-039北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)2017年8月21日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1.变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据上述会计准则的修订，公司将自 2017年 1月 1日起收到的与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”。
2.审批程序
2017年8月21日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
3.变更日期
根据财政部上述通知及上述企业会计准则的规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-039（一）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
（二）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于2017年5月10日修订并印发的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，公司将 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日收到的与企业日常活动相关的政府补助115,443.33元从“营业外收入”调整至“其他收益”，本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-039五、监事会意见
2017年8月21日，公司第六届监事会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、第六届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于2017年半年度相关事项的独立意见
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
芭田股份关于使用可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益的进展公告
证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：17-02
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于使用可短期用自有资金购买银行保本型理财产
品以提高资金收益的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益》的议案。为提高资金使用效率，增强公司盈利能力，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币5亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日 12个月内，单个理财产品额度不超过3亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益的公告》（公告编号：16-52）。
一、购买理财产品主要情况
（一）2017年1月10日，公司控股子公司徐州市芭田生态有限公司（以下简称“徐州芭田”）与广发银行股份有限公司徐州分行（以下简称“广发银行”）签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》，徐州芭田以自有资金10,000万元人民币购买其发行的理财产品，主要情况如下：
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划；
2、产品代码：XJXSLJ5340；
3、产品类型：保本浮动收益型产品；
4、理财本金：10,000万元人民币；
5、年化收益率：2.6%或3.51%；
芭田股份关于使用可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益的进展公告
7、理财到期日：2017年3月13日。
8、资金来源：公司自有资金。
二、对公司的影响
1、本次购买银行保本型理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响公司正常资金周转，不会对公司主营业务的正常开展产生影响。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次购买的理财产品属于保本型产品，但可能存在广发银行所揭示的理财收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、本金延期兑付风险、不可抗力风险、理财计划不成立风险等银行理财产品风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、关联关系说明
公司与广发银行不存在关联关系。
五、公告前十二个月内购买理财产品情况
芭田股份关于使用可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益的进展公告
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|序号|交易对方|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日|是否赎回|投资收益（元）|
|1|广发银行|广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划|自有资金|10,000|2016年11月1日|2016 年12月1日|是|246,575.34|
|2|广发银行|广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划|自有资金|15,000|2016年11月30日|2016 年12月21日|是|241,643.84|
|3|广发银行|广发银行“广赢安薪”保证收益型（A款）人民币理财计划|自有资金|10,000|2016年12月1日|2016 年12月30日|是|226,438.36|
|4|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|自有资金|10,000|2016年12月28日||否||
|5|广发银行|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|自有资金|10,000|2017 年 1月10日||否||

六、备查文件
公司与广发银行签订的《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》等文件。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一七年一月十二日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2019-009福建阿石创新材料股份有限公司
2018年年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司2018年年度报告及摘要已于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-041
光启技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 27日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2019年 2月 12日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2019-006号和2019-009号）。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日期|到期日期|产品类型|
|公司|招商银行股份有限公司杭州滨江支行|单位七天通知存款|15,000|2019.4.26|最晚不超过股东大会决议有效期|通知存款|

二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 254,000万元（含本公告涉及现金管理产品）。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-91马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于拟收购子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司公开发行公司债券及其他债务融资产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于同意拟收购子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司公开发行公司债券及其他债务融资产品的议案》，本公司拟收购子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以下简称“顺丰泰森”，原顺丰控股（集团）股份有限公司）为优化公司的债务结构，控制融资成本，根据实际经营情况，拟在银行间市场及交易所市场，合计发行总额度不超过人民币50亿元的公司债券及其他债务融资产品，包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据（银行间）以及公司债（交易所），或者上述产品的组合，根据市场情况，于发行时确定。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于顺丰泰森符合公开发行公司债券、短期融资券等债务融资产品的条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司及顺丰泰森自查，认为其符合现行法律、法规和规范性文件规定的公开发行公司债券的条件，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司及顺丰泰森自查，认为其符合现行法律、法规和规范性文件规定的公开发行短期融资券、超短期融资券、中期票
据等银行间债务市场债务融资工具的资格。
二、关于本次发行公司债券、短期融资券等债务融资产品的具体方案
1、发行规模
顺丰泰森拟申请发行不超过等值于50亿元人民币的债务融资产品，包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券和其他短期及中长期债务融资产品。
2、发行时间
顺丰泰森将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期多次发行。
3、募集资金用途
本次公开发行债务融资产品募集的资金在扣除发行费用后，拟用于补充顺丰泰森营运资金，置换银行贷款及其他债务等。
4、发行期限
本次拟注册发行的各类短期债务融资产品的融资期限不超过1年（含1年），拟注册发行的各类中长期债务融资产品的融资期限不超过 5年（含 5年），具体发行期限将根据顺丰泰森的资金需求情况和发行时市场情况确定。
5、决议的有效期
本次顺丰泰森公开发行公司债券及其他债务融资产品决议的有效期为自公
司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，或公司股东大会就此作出新的决议之日，以孰早为准。
6、发行对象
本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。
本次短期融资券等银行债券市场债务融资产品面向中国银行间债券市场的
投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）发行。
7、公司债券上市安排
本次公司债券发行上市地点在深圳证券交易所。在满足交易流通条件的前提下，顺丰泰森在中国证监会核准本次公开发行债券后根据中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。
三、关于拟公开发行公司债券、短期融资券等债务融资产品的授权事宜
为更好的把握债务融资产品的发行时机，提高融资效率，董事会特提请股东大会授予顺丰泰森全权办理与上述债务融资产品发行相关具体事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议，制定和实施发行的具体方案，决定债务融资产品发行上市的具体事宜，包括但不限于根据公司资金需要及市场情况，与主承销商协商确定或调整发行的品种、各品种金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、是否分期发行及发行期数，在注册通知书或监管批文有效期内决定各期限发行金额的安排、是否设置回售条款及/或赎回条款、确定并聘请各中介机构（包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等）、承销方式、定价方式、票面利率或确定方式、募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、担保等增信事项、债务融资产品上市与发行等。
2、根据监管机构意见和/或市场条件的变化，与委任的各中介机构（包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等）对发行方案及所有相关发行文件、合同及协议进行谈判、制定、签署及必要的修改和调整，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司及顺丰泰森向相关监管部门办理每次债券的申请、注册或备案以及交易流动等所有必要手续；
3、进行债务融资产品发行、上市的相关谈判，签署与债务融资产品发行及上市相关的合同、协议等法律文件，进行适当的信息披露。
4、采取所有必要的行动，决定/办理其他与发行、上市相关的具体事宜。
5、上述授权事项自股东大会会审议通过之日起12个月内有效。
四、发行相关的审批程序
顺丰泰森发行上述债务融资产品的发行方案及授权事项需提交公司股东大会审议批准、顺丰泰森股东会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施。
最终方案以中国证监会、中国银行间市场交易商协会等机构的核准为准。公司将
按照有关法律、法规的规定及时披露顺丰泰森本次公司债券、短期融资券等债务融资产品的注册及相关发行进展情况。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会2016年12月16日
南华生物医药股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：南华生物医药股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|*ST生物|股票代码||000504|
|变更后的股票简称（如有）|*ST生物||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陈勇||||
|电话|0731-85196775||||
|传真|0731-85196144||||
|电子信箱|chenyong@nhbiogroup.com||||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|5,323,354.00|5,962,244.76|-10.72%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-12,570,519.79|-7,354,008.88|-70.93%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-12,539,017.69|-7,309,012.09|-71.56%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-14,266,855.71|-10,754,919.18|-32.65%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0403|-0.0236|-70.93%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0403|-0.0236|-70.93%|
|加权平均净资产收益率||-712.31%||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|106,005,307.16|122,757,385.82|-13.65%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|-29,079,050.24|-16,508,530.45|-76.15%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|21,404|

南华生物医药股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|湖南省信托有限责任公司|国有法人|25.58%|79,701,655|0|||
|上海和平大宗股权投资基金管理有限公司|境内非国有法人|14.31%|44,594,740|0|||
||||||质押|44,577,440|
|重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛二号私募基金|其他|5.36%|16,705,514|0|||
|海通国际控股有限公司－客户资金（交易所）|境外法人|2.72%|8,477,926|0|||
|银河资本－工商银行－银河资本资产管理有限公司|其他|2.32%|7,242,316|0|||
|邵雄|境内自然人|1.75%|5,466,700|0|||
|海通期货有限公司－海通期货福荫稳健1号资产管理计划|其他|1.75%|5,449,699|0|||
|陈开军|境内自然人|1.75%|5,449,130|0|质押|5,449,130|
|北京金佳伟业信息咨询有限公司|境内非国有法人|1.16%|3,605,843|0|||
|中信证券股份有限公司|境内非国有法人|0.98%|3,060,100|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收购|||||
|的说明||管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
南华生物医药股份有限公司2016年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2016年上半年度，南华生物管理层在优化传统传媒行业、加强资产处置力度、改善公司经营管理体系的基础上，持续拓展干细胞储存业务。同时，拟通过健康产业基金，培养新的收入来源。
报告期内，公司实现营业收入5,323,354.00元，较上年同期减少10.72%，归属于上市公司股东的净利润-12,570,519.79元，亏损幅度增加70.93%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司新设子公司湖南南华健康产业基金管理有限公司，在报告期内纳入合并报表合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2015-028号长沙开元仪器股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司5%以上股东罗旭东先生的通知，由于个人资金需求，罗旭东先生将其持有的公司限售股 14,000,000股质押给国元证券股份有限公司。相关股权质押登记手续已于 2015年 5月 8日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自2015年5月8日起至罗旭东先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，罗旭东先生持有公司44,483,676股（全部为限售股），占公司总股本17.65%，其中本次质押股份14,000,000股，累计质押股份 24,000,000股，占其持有公司股份总数的53.95%，占公司总股份的9.52%
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2015年5月11日
证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2015-88湖南长高高压开关集团股份公司
第三届董事会第三十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 15日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事。本次会议于2015年12月25日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长马孝武先生主持。
董事会会议审议情况：
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
一、以 6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于国开发展基金有限公司投资参股公司全资子公司长高电气及拟签署相关合同的议案》。
公司全资子公司湖南长高电气有限公司（简称“长高电气”）主营组合电器和断路器的生产、新能源零配件制造等业务，注册资本 1,5000万元。基于 2015年国家发展改革委组织实施“第四批专项基金项目”，公司将加大对重点培育发展的智能高压配电箱总成系统零部件产品的投资扩能，更好地满足市场需求，长高电气拟实施《智能高压配电箱总成系统等零部件数字化车间项目》。国开发展基金有限公司（简称“国开发展基金”）出资15,000万元投资入股，其中 10,000万元作为的注册资本， 5,000万元计入长高电气的资本公积，入股完成后，国开发展基金拥有长高电气40%的股权。
为推动长高电气《智能高压配电箱总成系统等零部件数字化车间项目》的顺利实施，公司拟与国开发展基金签订关于国开发展基金投资参股长高电气的相关合同。公司承诺按照投资协议约定对国开发展基金投资参股长高电气的投资款进行回购,以实现国开发展基金收回对长高电气的投资本金；若长高电气因经营困难等原因无力全额或部分支付分红款,公司负责向国开发展基金支付不足部分。
二、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于将公司位于宁乡金洲新区工业区金洲大道东 018号的房产所有权、土地使用权为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保的议案》
公司、长高电气、国开发展基金三方经过商洽，将公司位于宁乡金洲新区工业区金洲大道东018号的房产所有权、土地使用权作为抵押物，为国开发展基金投资长高电气的投资款15,000万元及分红款提供抵押。
根据湖南新星房地产估价有限公司的土地评估报告，上述房地产评估价值总价为人民币30,054.73万元。其中房产评估价值总价为人民币16,589.58万元，土地评估价值总价为人民币13,465.15万元。
本议案需提交公司股东大会进行审议。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议独立董事意见北京当升材料科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2017年7月3日召开了第三届董事会第二十五次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
关于公司2017年度非公开发行A股股票相关事项的独立意见
作为公司独立董事，我们对公司第三届董事会第二十五次会议审议的《关于调整2017年度非公开发行A股股票方案的议案》、《2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿三）》、《2017年度非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》和《2017年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》进行了认真审核，本次修订非公开发行股票的“发行价格及定价原则”和“限售期安排”已经我们全体独立董事事前认可，修订后的内容符合《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，我们一致同意上述议案。
独立董事：王子冬、李国强、姜军2017年7月3日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-90中钨高新材料股份有限公司
《公司章程》修订案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据相关法律、法规以及深圳交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》（以下简称《章程》）作以下修改。
一、修改《章程》第一百一十九条
《章程》第一百一十九条原为“董事会召开临时会议的通知方式为：书面通知或电话通知；通知时限为：会议召开前五日。”
拟修改为“董事会召开临时会议的通知方式为：书面通知或电话通知；通知时限为：会议召开前五日。但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。”
二、修改《章程》第一百二十九条第二款
《章程》第一百二十九条第二款原为“公司设副总经理不超过五名，由董事会聘任或解聘。”
拟修改为“公司设副总经理不超过七名，由董事会聘任或解聘。”三、修改《章程》第一百五十条
《章程》第一百五十条原为“公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”
拟修改为“公司设监事会。监事会由七名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”
四、修改《章程》第一百五十二条第二款
《章程》第一百五十二条第二款原为“监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知于召开五日以前书面通知全体监事。”
拟修改为：“监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知于召开五日以前书面通知全体监事。但是遇有紧急事由时，可以通讯方式随时通知召开会议。”
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-080债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2018年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：洪涛转债（债券代码：128013）转股期为 2017年2月 6日至 2022年7月28日；转股价格为 9.98元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]996号”文核准，公司于2016年7月29日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2016]537号”文同意，公司12亿元可转债于2016年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“洪涛转债”，债券代码“128013”。
根据相关规定和《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的洪涛转债自 2017年2月6日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.28元/股。
2017年 5月 9日，因公司实施第三期限制性股票激励计划，新增公司股份 4,265.2万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2017年 5月 9
日起由原来的10.28元/股调整为10.06元/股。
2017年7月10日，因公司第三期限制性股票激励计划暂缓授予部分授予登记完成，新增公司股份140万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2017年7月10日起由10.06元/股调整为10.05元/股。
2017年 7月 21日，因实施 2016年度权益分派方案，每 10股派 0.2元人民币现金（含税），根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2017年 7月21日起由10.05元/股调整为10.03元/股。
2017年 12月 19日，因公司第三期限制性股票激励计划部分预留股份授予登记完成，新增公司股份441万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2017年12月19日起由10.03元/股调整为10.01元/股。
2018年3月26日，因公司第三期限制性股票激励计划预留股份剩余股份授予登记完成，新增公司股份160万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2018年3月26日起由10.01元/股调整为10.00元/股。
2018年 7月 13日，因实施 2017年度权益分派方案，每 10股派 0.2元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于 2018年 7月13日起由10.00元/股调整为9.98元/股。
二、洪涛转债转股及股份变动情况
截至 2018年 9月 28日，洪涛转债尚有 1,199,982,200元挂牌交易。2018年第三季度，洪涛转债因转股减少2,500元，剩余可转债余额为1,199,982,200元。
公司2018年第三季度股份变动情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动增减（+，-）||||||||||本次变动后|||
||||||||发行||||公积金|||||||||
||||数量（股）||比例(%)||||送股||||其他||小计||数量（股）||比例(%)|
||||||||新股||||转股|||||||||
||一、限售条件流通股/|330,125,269||26.40||||||||-845,000||-845,000||329,280,269||26.35||
||非流通股|||||||||||||||||||
||高管锁定股|297,344,069||23.78||||||||585,000||585,000||297,929,069||23.84||
||股权激励限售股|32,781,200||2.62||||||||-1,430,000||-1,430,000||31,351,200||2.51||
||二、无限售条件流通股|920,183,121||73.60||||||||-24,750||-24,750||920,158,371||73.65||
|三、总股本||1,250,308,390||100.00||0||0||0||-869,750||-869,750||1,249,438,640||100.00||

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话0755-82451183进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2018年 9月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洪涛股份”股本结构表；
2、截至 2018年 9月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洪涛转债”股本结构表。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2018年10月9日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-07号西安旅游股份有限公司
第七届董事会2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016年第二次临时会议通知于 2016年 3月 8日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会 2016年第二次临时会议于 2016年 3月 11日（星期五）上午9：30在公司会议室召开。公司 7名董事参加会议，实际参与表决 7名。监事 3名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
由于工作变动的原因，张红伟先生辞去公司副董事长职务。经董事会提名，选举王伟先生（个人简历附后）为公司第七届董事会副董事长。任期与公司第七届董事会任期相同。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于补选公司董事的议案》，本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
由于工作原因，张红伟先生、徐鹏先生辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于公司章程规定的 9人，经董事会考察，提名段伟先生（个人
简历附后）、吴妍女士（个人简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，
任期与公司第七届董事会任期相同。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
由于工作变动的原因，张红伟先生辞去公司总经理职务，经董事长提名，聘任王伟先生为公司总经理，聘任段伟先生为公司常务副总经理。任期与公司第七届董事会任期相同。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》
内容详见 2016年 3月 12日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年三月十一日
非独立董事候选人及高级管理人员简历
王伟：男，汉族，陕西西安人，1971年 3月出生，本科学历。1999年加入中国共产党，曾任大香港鲍翅酒楼常务副总经理；大香港鲍翅酒楼董事长、党委书记；西安唐城集团股份有限公司纪委书记；现任西安旅游集团有限责任公司经营管理部经理。2013年 8月起任西安旅游股份有限公司董事。王伟先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
段伟：男，汉族，1965年 11月出生，陕西西安市人，本科学历，经济师职称，高级职业经理人、高级政工师。1987年加入中国共产党，曾任西安旅游股份有限公司胜利饭店、解放饭店总经理，上林宫酒店总经理、党支部书记，渭水园温泉度假村有限公司总经理、党支部书记，2012年 2月起担任西安旅游股份有限公司副总经理。段伟先生持有20,000股公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
吴妍：女，1970年 10月出生，党员，在职大专学历。曾任西安饮食股份有限公司计划财务部副经理、西安旅游股份有限公司财务管理部副经理、经理。2014年 3月至今，任西安旅游集团财务监察部副经理。未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。吴妍女士未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
独立董事述职报告
（区智明）
本人作为江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人2014年的工作情况作简要汇报：
一、参会情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，2014年公司共计召开 4次股东大会，9次董事会会议。本人应出席董事会9次，实际出席9次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
报告期内，本人履行了独立董事忠实、勤勉的义务，认真审议了董事会提出的各项议案，认为2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
向控股子公司提供借款的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
2、2014年 12月 24日召开的第二届董事会第八次会议，本人对公司《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在 2014年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员及召集人的职责。
四、其他工作
1、本报告期内，本人依据相关法律、法规、规章制度及规范性文件有效地履行了独立董事的职责，对公司各重大事项进行独立客观的判断和决策，及时了解公司生产经营状况、财务管理、内部控制等情况，督促董事、监事和高级管理人员依法履行职责，对公司的规范运作进行严格监督。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过培训，本人对独立董事的权利与义务有了进一步的认识，今后将更好的发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，从而维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将继续本着诚信和勤勉的工作精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；客观、公正、独立地履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：区智明
广博集团股份有限公司独立董事关于续聘 2019年度会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对续聘会计师事务所事项进行了事前审查，我们认为：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券相关业务资格的会计师事务所，在审计工作中，能偶遵循独立、客观、公正的职业准则，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构，并将议案提交公司董事会予以审议。
独立董事：施光耀、徐衍修、杨芳二○一九年四月十二日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-150证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于向合并范围内下属公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向合并范围内下属公司提供借款的议案》，同意公司向合并范围内下属公司提供借款，具体情况如下：
一、借款事项概述
为支持公司合并范围内下属公司的业务发展，满足其日常经营过程中的资金需求，公司拟向全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）、全资孙公司杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）分别提供额度不超过 4.8亿元、2.2亿元人民币的借款，借款期限分别不超过3年，资金占用费率均不高于公司支付给金融机构的利率(或债券票面利率)水平。具体以双方后续签订的借款协议为准，同时董事会授权经营管理层在以上额度内行使该事项决策权并签署相关借款协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、借款对象基本情况
1、名称：杭州赛石园林集团有限公司
统一社会信用代码：913301067309226137
法定代表人：郭柏峰
成立时间：2001年 07月26日
营业场所：浙江省杭州市西湖区古翠路89号杭州城西花鸟工艺品市场3楼
经营范围：服务:园林绿化咨询、设计施工及管理，农林作物种植的技术服务，园林古建筑工程咨询、设计、施工及管理,市政公用工程咨询、设计、施工及管理(以上施工凭资质证经营),生态修复技术、水土保持技术、生态环保产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发,零售:花卉,盆景(含下属分支机构经营范围)。
与公司的关系：全资子公司，公司直接持有其100%的股权。
主要财务指标（经审计）：2018年度资产总额435,506.92万元，负债总额 305,214.73万元，归属于母公司所有者的净资产 130,292.20万元，营业收入 134,267.11万元，归属于母公司所有者净利润15,020.11万元。
2、名称：杭州市园林工程有限公司
统一社会信用代码：91330101143035104B
法定代表人：张杭岭
成立时间：2017年 07月12日
营业场所：浙江省杭州市西湖区古翠路89号杭州城西花鸟工艺品市场3楼
经营范围：服务:经营进出口业务(具体范围按[1999]外经贸政审函字第 2358号资格证书经营)。承包:园林、古典建筑(壹级),建筑装修装饰工程(贰级),市政公用工程(涉及资质的凭资质经营),建筑工程,境外古建筑工程及境内国际招标工程,古建筑维修保护,近现代文物建筑维修保护(壹级)；服务:生态修复技术,水土保持技术,生态环保产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；含下属分支机构的经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关系：全资孙公司，公司间接持有其100%的股权。
主要财务指标（经审计）：2018年度资产总额275,387.47万元，负债总额 196,701.65万元，归属于母公司所有者的净资产 78,685.81万元，营业收入 59,225.68万元，归属于母公司所有者净利润-248.24万元。
以上借款方均为公司合并范围内的子、孙公司，不涉及关联交易及对外财务资助。
三、借款协议主要内容
市园林工程有限公司分别提供额度不超过 4.8亿元、2.2亿元人民币的借款；
2、资金占用费率：不高于公司支付给金融机构的利率(或债券票面利率)水平；
3、借款期限：不超过3年。
具体以双方后续签订的借款协议为准，同时董事会授权经营管理层在以上额度内行使该事项决策权并签署相关借款协议。
四、借款对公司的影响
公司向合并范围内下属公司提供借款，用于解决其业务发展和日常经营的资金需求，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，且决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次提供借款的对象为公司合并范围内全资子、孙公司，目前业务经营情况良好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，公司本次提供借款的风险处于可控范围内。
五、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、公司第四届董事会第十四次会议独立董事意见。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
证券代码：000967盈峰环境科技集团股份有限公司
及全体董事、监事、高级管理人员
关于提供材料真实性、准确性和完整性的承诺函
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）将实施发行股份购买资产项目（下称“本项目”），为此，本公司及全体董事、监事、高级管理人员特别承诺：
1、本公司/本人保证就本次交易所提供的全部信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。
2、本公司/本人已经向审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司/本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司/本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
3、在参与本次交易期间，本公司/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。
4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/本人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司
董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结
证券代码：000967算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
5、本公司/本人保证在本次交易中已充分履行和将继续充分履行诚信义务。
（以下无正文）
董事签字：马刚、于叶舟、刘开明、卢安锋、石水平、李映照、于海涌
监事签字：焦万江、林美玲、梁日松
高级管理人员签字：马刚、刘开明、卢安锋
盈峰环境科技集团股份有限公司2018年7月17日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-008江苏康得新复合材料股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）因筹划收购某境外公司股权事宜，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）于2016年1月14日（星期四）开市起停牌，公司于同日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-006号）。
公司正在积极推进相关准备工作，仍存在不确定性，公司股票自2016年1月21日开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将刊登公告并申请股票复牌。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn）。
公司债券（证券简称：12康得债、证券代码：112137）不停牌。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司2016年1月20日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-128北京金一文化发展股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
书》反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192636号）。中国证监会依法对《北京金一文化发展股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，及时组织相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真核查和逐项回复，并根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司 2019年 12月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司与中航证券有限公司关于非公开发行股票申请文件反
馈意见的回复》等相关公告。
本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2019年 12月20日