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苏州安洁科技股份有限公司 关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-091
苏州安洁科技股份有限公司
关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2019年 8月 20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的议案》，根据公司发展规划和战略布局的需要，为满足公司全资子公司深圳安洁电子有限公司（以下简称“深圳安洁”）的未来发展需求，公司拟以自筹资金对深圳安洁增资1,000万元。本次增资完成后，深圳安洁注册资本由2,000万元增加至3,000万元。
根据深圳《证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项无须提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
（一）公司基本信息
公司名称：深圳安洁电子有限公司
住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区朝阳路68号厂房三，4，5楼AB区法定代表人：顾奇峰
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：电子科技技术开发；包装装潢印刷品、其他印刷品、电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板及电子产品、塑胶制品、金属制品、标签、包装制品及五金交电产品、电子零配件、工业胶带、胶粘制品、橡胶制品的技术开发与销售；货物及技术进出口。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经
苏州安洁科技股份有限公司 关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的公告营)(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板及电子产品、塑胶制品、金属制品、标签、包装制品及五金交电产品、电子零配件、工业胶带、胶粘制品、橡胶制品的加工与生产。
股权结构：本次增资完成后，安洁科技仍持有其100%股权。
三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
公司本次对深圳安洁进行增资，符合公司的发展战略、长远规划和股东的利益，有利于增强深圳安洁的资本实力和经营能力，满足其后续运营和发展的资金需求，更好地适应外部竞争环境和提升业务能力。本次增资符合公司发展规划，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
本次增资完成后，深圳安洁在实际经营过程中因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面风险因素的影响，投资收益可能存在不确定性风险。应对风险的措施：公司将加强对深圳安洁的资金管理和对外投资风险的管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低风险。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十日
中航证券有限公司
关于深圳雷曼光电科技股份有限公司
2014年上半年持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：中航证券有限公司|核查对象名称：雷曼光电|
|保荐代表人姓名：阳静|联系电话：0755-83688397|
|保荐代表人姓名：魏奕|联系电话：0755-83688270|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查情况|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见|无|
|7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|

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|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年6月26日|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别/重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或其聘请的中间机构配合保荐机构工作的情况|良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务情况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份锁定承诺|是|不适用|
|2.避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3.规范关联交易承诺|是|不适用|
|4.税务相关承诺|是|不适用|
|5.社会保险及住房公积金承诺|是|不适用|
|6.租赁房产拆迁而使公司造成损失的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中航证券有限公司关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 2014年上半年持续督导期间跟踪报告》之签章页）
保荐代表人（签字）
阳静 魏奕
中航证券有限公司 2014年8月1日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2016-12顺发恒业股份公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年3月31日；
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：约50%—80%|盈利：16656.52万元|
||盈利：约3331.30万—8328.26万元||
|基本每股收益|盈利：约0.02—0.06元|盈利：0.11元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
虽然本期公司预收帐款同比大幅增长，但当期可结转营收同比下降，预计一季度结算收入下滑，而销售毛利率基本持平，因此，可反映利润同比下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是由公司财务部门初步估算。
2、公司2016年第一季度实际盈利情况将在2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
浙江亚太机电股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2014年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，积极参加公司董事会和股东大会，自觉履行独立董事职责，现场参加公司董事会1次，以通讯形式参加公司董事会3次，委托参加公司董事会0次。期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，把握情况，为履行职责，维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；
同时以谨慎的态度形式表决权，维护全体股东合法权益，特别是中小股东的合法权益。
本年度，公司董事会和股东大会召开召集的程序符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
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|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|

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|2014年3月27日|五届七次董事会|1、2013年度董事会工作报告2、2013年度总经理工作报告3、2013年年度报告全文及摘要4、2013年度财务决算报告5、2013年度利润分配预案6、2014年度财务预算报告7、2013年度募集资金存放与使用情况专项报告8、2013年度内部控制自我评价报告9、预计2013年度日常关联交易事项的议案10、续聘公司2014年度审计机构的议案11、关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2013年度薪酬的预案12、内部控制规则落实自查表13、关于向银行申请综合授信额度的议案14、关于召开2013年度股东大会的议案|同意|
|2014年4月4日|五届八次董事会|1、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案2、 关于公司非公开发行股票方案的议案3、 关于公司非公开发行股票预案的议案4、关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案6、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案7、关于制定《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案8、关于修改《公司章程》的议案9、关于修订《股东大会议事规则》的议案10、关于修订《董事会议事规则》的议案11、关于修订《分红管理制度》的议案12、关于修订《募集资金管理办法》的议案13、关于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的议案|同意|
|2014年5月28日|五届十次董事会|1、关于提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案2、关于聘任公司总经理的议案3、关于聘任证券事务代表的议案4、关于制定《董事会秘书工作细则》的议案5、关于 召开2014年度第二次临时股东大会的通知|同意|

三、日常沟通情况
察，也与公司高管分别进行了交流，了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、董事会专门委员会工作情况
2014年度，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、选举提名委员会委员及战略发展委员会委员对公司聘任高级管理人员及改善薪酬考核方法提出了一些合理化建议，对公司董事（非独立董事）、高级管理人员在2014年度的工作表现进行了评价，并根据公司的实际情况，对公司发展规划提出积极的建设性意义。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、审议董事会议案。严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责，对于需董事会审议的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、监督公司的治理活动。深入了解公司生产经营，与管理层保持良好沟通。
并在必要时发表独立意见，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行持续监督。
3、监督公司信息披露工作。持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。
4、注重学习相关法律法规。积极学习相关法律法规和规章制度，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、培训和学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、浙江证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公
司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
七、其他事项
报告期内未有提议召开董事会，提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
邮箱：fyw@sae-china.org
以上是本人在 2014年度履行职责情况的汇报。希望公司在董事会领导下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司盈利能力，使公司持续、稳定、健康地发展，以优异业绩回报广大投资者。
独立董事：付于武
二○一五年三月十九日
招商局地产控股股份有限公司董事会
关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
招商局地产控股股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项向深圳
证券交易所申请公司股票自2015年4月3日开始停牌。停牌之前最后一个交易日
(2015年4月2日)公司A股股票收盘价为31.96元/股，停牌之前第20个交易日(2015年3月6日)公司A股股票收盘价为22.83元/股，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为39.99%；停牌之前最后一个交易日(2015年4月2日)公司B股股票收盘价为22.80港币/股，停牌之前第20个交易日(2015年3月6日)公司B股股票收盘价为18.89港币/股，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为20.70%。
公司股票停牌前最后一个交易日(2015年4月2日)深证A指收盘点位为
2137.32点，停牌前第20个交易日(2015年3月6日)深证A指收盘点位为1726.54点，停牌之前20个交易日内深证A指累计涨幅23.79%。公司股票停牌前最后一个交易日(2015年4月2日)深证B指收盘点位为1167.54点，停牌前第20个交易日(2015年3月6日)深证B指收盘点位为1101.40点，停牌之前20个交易日内深证B指累计涨幅6.01%。剔除大盘因素影响后，公司A股股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为
16.20%，公司B股股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为14.69%，累计涨幅均未超过20%。
根据《上市公司行业分类指引》，公司属于“K70房地产业”。根据深圳证券交易所发布的深圳地产指数（399637），公司股票停牌前最后一个交易日(2015年4月2日)深圳地产指数收盘点位为6720.09点，停牌前第20个交易日(2015年3月6日)深圳地产指数收盘点位为5207.79点，停牌之前20个交易日内房地产开发指数累计涨幅29.04%。剔除同行业板块因素影响后,公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为10.95%,累计涨幅未超过20%。
综上所述,在分别剔除大盘因素影响和行业板块因素影响后，公司股票在停牌前20个交易日内累计涨幅均未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市
公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准。公司认为，公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
特此说明。
招商局地产控股股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-039天海融合防务装备技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：同向增加
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：461%--491%||盈利：781万元||
|||盈利：3,600万元—3,834万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年第一季度业绩预计比上年同期增长461%--491%，增长额主要由军民融合业务增长导致，其余业务基本保持稳定。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-029号
中航光电科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
截至 2014年 7月 10日，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格
产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，
或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖
本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、通过公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2015年 7月 8日披露了《2015年半年度业绩预告修正公告》，本次业绩预告修正为公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司将披露的 2015年半年度报告为准。
3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十三日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2019-009
杭州杭氧股份有限公司
关于对广西杭氧气体有限公司增资暨投资二期2套40000m3/h空分项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司--广西杭氧气体有限公司（以下简称“广西杭氧”）拟受让广西盛隆冶金有限公司（以下简称“广西盛隆”）二期2套40000m³/h空分在建项目，受让完成后继续进行项目建设，并与广西盛隆签署长期供气协议，约定空分项目建成投产后为广西盛隆提
供供气服务。为顺利推进二期两套40000m³/h空分项目建设，公司拟对广西杭
氧增资14,000万元。广西杭氧增资前后的股权结构如下：
单位：万元
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||||增资前||||增资||增资||增资后|||
||股东名称|||||||||||||
||||注册资本||持股比例||金额||方式||注册资本||持股比例|
|杭州杭氧股份有限公司||17,000||100%||14,000||现金||31,000||100%||

上述事项已于2019年3月1日经公司第六届董事会第十三次会议（公告编号：2019-007）审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。本次投资事项
不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、被增资方暨项目实施主体情况介绍：
公司名称：广西杭氧气体有限公司
住所：防城港市港口区公车镇广西盛隆冶金有限公司制氧站主厂房
法定代表人：郭英阁
注册资本：1.70亿元人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：氧（氧气）、氧（液化的）、氮（氮气）、氮（液化
的）、氩（液化的）的生产和销售（按《安全生产许可证》许可范围经营，有
效期至2020年1月4日）；空气分离设备安装及维修；空分设备的技术服务及咨询；通用机电设备的配件销售。
财务状况：广西杭氧截至 2017年12月31日经审计总资产37,038.02万
元，净资产21,162.86万元，2017年度实现营业收入53,852.90万元，净利润 3,369.55万元。截至2019年1月31日，未经审计总资产50,814.49万元，净资产25,216.77万元，2019年 1月实现营业收入4,401.12万元，净利润
198.74万元。
关联关系：广西杭氧气体有限公司为公司全资子公司。
三、项目合作方介绍：
公司名称：广西盛隆冶金有限公司
住所：防城港市港口区公车镇垭港村
法定代表人：柯雪利
注册资本：30.00亿元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营范围：金属镍及镍合金系列产品、不锈钢、中宽带钢、钢筋混凝
土用热轧钢筋、高速线材、焦化及附属产品的生产和销售，石子、石灰矿开采
加工和销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法
律、行政法规限制的项目，取得许可证后方可经营）。
关联关系：广西盛隆冶金有限公司与公司不存在关联关系。
四、投资项目基本情况
广西盛隆二期2套40000m³/h在建项目转让前，本公司与广西盛隆已经签
订了《广西盛隆冶金有限公司2×40000m3/h制氧项目EPC总承包合同》（以下简称“EPC总承包合同”）。后续本公司、广西杭氧与广西盛隆三方将签订
《合同权利转让合同》，广西盛隆将把其在EPC总承包合同中的权利义务转让
给广西杭氧，广西杭氧将作为项目投资主体继续进行二期2套40000m³/h空分
项目的建设，项目建成后为广西盛隆供气。上述EPC总承包合同转让意味着广
西盛隆二期2套40000m³/h空分项目将由本公司之子公司——广西杭氧投资建
设。
广西杭氧本次受让广西盛隆空分在建项目，标的范围包括：
1、广西盛隆在开发建设 2套40000m3/h空分项目过程中已发生且正在履行的EPC总承包合同、打桩合同；
2、在建项目转让合同范围内广西盛隆已建成的对“在建项目”的所有权，包括但不限于2套40000m³/h空分工厂界区内所有在建的设备、厂房、管道等
相关设施。
该项目总投资4.62亿元，主要包括EPC总承包合同金额及打桩费用。广西杭氧与广西盛隆约定“在建项目”转让时点前广西盛隆已支付的EPC总承包费
用和打桩费等作为“在建项目”转让费，预计为13,212.65万元，其中EPC总
承包费用12,778.15万元，打桩费434.5万元，最终以实际转让时点支付的费
用为准。
上述受让完成后，广西杭氧将继续进行二期2套40000m3/h空分项目的建
设，并在建成投产后为广西盛隆供气。项目预计投产时间为2019年7月底，具体投产时间可能会因项目受让进度或部分进口部机到货时间调整而调整。
五、项目投资资金来源
单位：万元
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||项目||预计投资额||预计自有资金金额||预计融资金额|
|广西杭氧二期2套40000m3/h空分项目||46,200.00||14,000.00||32,200.00||

公司本次向广西杭氧增资14,000万元，用于二期2套40000m3/h空分项目
建设，其余资金广西杭氧计划以项目贷款方式融资解决。
六、投资目的及对公司的影响
广西盛隆是广西杭氧一期项目的供气用户，广西盛隆二期2套40000m³/h
在建空分项目由EPC工程总承包转变为本公司气体投资项目，并继续由子公司
——广西杭氧来实施供气，有助于公司气体业务的开拓和盈利能力的提升，符
合公司的发展战略和长远利益。
七、备查文件
1.杭州杭氧股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议
2.杭州杭氧股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2018-036
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2018年第四次临时会议通知于 2018年 10月 09日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2018年10月12日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，参与表决董事 9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于筹划参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP项目的议案》
董事会同意公司以联合体形式参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP项目社会资本方的投标；并授权公司管理层全权办理投标相关事宜。待中标后，公司将按规定及时履行信息披露义务。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
《关于筹划参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP项目的提示性公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一八年十月十三日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2019－077山东宏创铝业控股股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月25日在公司会议室以通讯的方式召开，为了提高工作效率，保证公司新一届监事会工作的正常进行，会议通知已于同日通过电话或者其他口头方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席姜伟先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
会议选举姜伟先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届满为止。
监事会主席简历详见附件。
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十六日
附件：
监事会主席简历：
姜伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981年，本科学历，
毕业于山东大学工商管理专业。2003年 3月至2009年 10月先后在山东魏
桥铝电有限公司铝业公司、氧化铝公司担任调度、车间主任。2009年 10
月至2015年 8月任邹平宏发铝业有限公司车间主任、厂长。2015年8月至
2017年 7月任滨州宏展铝业科技有限公司厂长。2017年 7月至 2018年 3
月任邹平县宏程铝业科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理、高精度
铝板带铸轧线项目负责人。2017年9月至 2019年1月任山东宏创铝业控股
股份有限公司监事兼生产厂长，高精度铝板带铸轧线项目负责人。2019年
1月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事兼设备安环管理处处长。
姜伟先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执
行人。
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-095
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于 2019年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）对合并范围内截止2019年9月30日的各类存货、应收款项、其他应收账款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。具体如下：
一、 本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经减值测试，2019年度前三季度拟计提资产减值准备 19,481,152.48元，明细如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期初数|本期增加||本期减少|||期末数|
|||计提|汇率变动|转回|转销|其他||
|坏账损失|8,200,117.39|1,126,198.25|32,287.44||||9,358,603.08|
|存货跌价损失|13,624,546.78|18,354,954.23|-344,208.11||6,150,133.18||25,485,159.72|
|合 计|21,824,664.17|19,481,152.48|-311,920.67||6,150,133.18||34,843,762.80|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款及其他应收款坏账准备的确认标准和计提方法
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回
金额，作为减值损失或利得计入当期损益。有客观证据表明某项应收账款已经发
生信用减值，本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
2、存货跌价准备的计提方法
存货跌价准备的计提方法为，于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计1,948.12万元，将导致公司2019年前三季度利润总额减少 1,948.12万元。本次计提资产减值准备不会对公司《2019年第三季度报告》已披露数据造成影响。
本次计提资产减值准备未经审计。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2019年10月26日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2015-058任子行网络技术股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准任子行网络技术股份有限公司向丁伟国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1913号）核准，任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）22,242,522股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币 9.03元，募集资金总额为人民币 200,849,977.49元，扣除发行费用人民币 4,000,000.00元，募集资金净额为人民币 196,849,977.49元。以上募集资金已由北京永拓会计师事务所有限公司于2015年8月27日出具京永验字[2015]第21072号《验资报告》验证确认。
2014年9月19日，任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司以现金及非公开发行股份方式购买丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶4名交易对方合计持有的唐人数码100%股权，并募集配套资金。2015年 8月 7日，中国证监会出具《关于核准任子行网络技术股份有限公司向丁伟国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1913号），核准了本次交易。以上详细内容均已在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网进行披露。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律、行政法规以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，2015年 9月 7日，任子行网络技术股份有限公司（以下简称“甲方”）与中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行（以下简称“乙方”）、国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》，协议条款内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2015-05844201537200052523865，截止 2015年 8月 27日，该专户余额为 196,849,977.49元。该专户仅用于公司支付丁卫国、蒋利琴、刘泉、朱瑶4名交易对方合计持有的唐人数码100%股权的现金对价项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金使用管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘文宁、何雨华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元募集资金净额的10%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日起失效。
十、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2015-058证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会全体成员遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，认真履行监督职责，依法对公司运作情况、主要经营活动、财务状况和董事、高级管理人员执行职务行为等事项进行了认真有效的监督，为维护出资人和公司利益、促进公司稳定发展、经营效益持续增长发挥了积极作用。
一、监事会工作情况
（一）监事会组织建设情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司监事会由 3名监事构成，包括 2名股东代表监事和 1名职工代表监事。公司监事会主席经监事会选举产生，由宜昌市国资委推荐的监事担任。公司监事会对股东大会负责，具备相对独立性。
（二）2015年度监事会会议召开情况
2015年度，公司监事会共召开了 3次会议，其中现场会议 2次，通讯会议 1次，具体情况如下：
1、2015年 4月 24日，公司第三届监事会第四次会议以现场方式召开，审议并一致通过了《2014年年度报告及其摘要》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度总经理工作报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014年度内部控制评价报告》、《2014年度财务决算报告和 2015年度财务预算方案》、《2014年度利润分配预案》、《关于公司董事、监事及高级管理人
员 2014年度薪酬的议案》、《2015年第一季度报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》等 10项议案。
2、2015年 8月 27日，公司第三届监事会第五次会议以现场方式召开，审议并一致通过了《2015年半年度报告及摘要》、《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》等 2项议案。
3、2015年 10月 27日，公司第三届监事会第六次会议以通讯表决方式召开，审议并一致通过了《关于 2015年第三季度报告的议案》。
（三）参与公司制度建设的情况
2015年监事会对公司拟定的《总部工作绩效考核办法》、《企业年金管理试行办法》和《安全生产费用提取和使用管理规定》等规章制度进行了认真审核，并提出修改意见；
（四）监督与检查工作情况
2015年是公司进入资本市场的第四个完整年度，也是公司经营绩效与管理品质发生深刻变化的一年。 2015年度，监事会务实推进各项工作，得到了董事会和经营班子的支持。监事会成员列席了历次董事会和股东大会，参与公司重大事项的研究，并提出了监督意见和建议。监事会成员分别到相关各个部门和经营单位了解情况，广泛听取收集意见，掌握公司生产经营各个方面的情况，开展定期和不定期的监督检查活动。一是对在建项目工程施工质量、安全生产、筹备项目前期进展及集团下属公司经营管理等方面进行检查，汇总梳理有关情况，实事求是地将检查情况反馈给相关部门、分管领导和公司主要负责人；二是每年度跟踪听取专业会计师事务所对公司财务及下属
企业经营绩效审计情况的汇报，监督审计机构工作的独立性，是否能客观公正反映公司财务状况和经营成果；三是与公司审计与风险管理部门有效对接，检查公司内控制度的完善和执行情况，抽查大额资金使用及各项费用支出是否严格执行会审、会签制，公司财务管理制度执行是否规范。
监事会成员在各自岗位上称职尽力做好本职工作，不断地加强专业知识学习，提高综合分析能力和监督水平；同时，监事会成员自觉接受股东和公司员工的监督，做到廉洁自律，客观公正地评价董事、经营班子的工作绩效。
二、监事会对重要事项的审核意见
（一）公司依法运作情况
我们对公司的依法运作情况进行了审查，并和独立董事就相关问题进行了沟通，对公司依法运作情况进行了全面的了解。经审查，公司在报告期能够采取各种措施提高董事、监事及高级管理人员的守法意识和业务水平，不断规范法人治理结构。公司董事会及相关人员能够行自觉执行国家相关的法律法规,自觉履行社会责任，不断建立和逐步完善公司内部控制体系，有力的促进了公司的规范化运作。公司不断建立健全各项内部控制管理制度，内部控制体系运行有效，公司法人治理结构日趋完善。公司三会的召集、召开、决策程序严格遵守相关法律法规和公司章程的规定，会议的召开和决议合法有效。公司与关联方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，报告期内无大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。公司董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，我们未发现现任公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时有违反法律、行政法规、《公司章程》
及损害公司利益的行为。
（二）公司收购、出售资产及投资情况
公司收购、出售资产及投资等对外交易中，履行了相关审批程序，认真执行了国家相关的法律法规，交易价格按照市场化原则，公平、公开、公正的进行，未发生内幕交易、未损害股东权益、未造成公司资产流失。
（三）公司内部控制的实施情况
在报告期内，公司根据企业内控控制规范，结合中国证监会，深圳证券交易所关于内部控制的要求和公司的实际情况健全了内部控制制度，并在实际工作过程中，严格按照制度执行，保证了公司生产经营的有序开展，保护了股东及投资人的权益。监事会认为：在报告
期内公司确保了内控制度的严格贯彻实施和经营活动的正常进行，内控制度运行有效。
（四）公司建立和实施委托理财管理制度的情况
公司在报告期内执行《委托理财管理制度》，严格按照制度对公司及控股子公司委托商业银行等金融机构进行投资理财的行为进行管理。在报告期内，未发现公司及控股子公司违反本制度的行为。监事会认为，公司的委托理财管理制度有效和完善。
（五）公司固定资产折旧年限会计估计变更的情况
报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，就公司《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》进行了充分的尽职调查，认为本次会计估计变更更能反映公司固定资产的实际情况，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响。
公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定。
三、监事会工作自我评价
监事会在 2015年度的重大经营活动中,能够依法依规对董事、高管人员履行职务进行监督，对财务情况进行检查，客观公正地评价董事、经营班子的工作绩效。监事会全体成员对工作高度负责、兢兢业业，自觉接受股东和公司员工的监督，做到廉洁自律，维护了股东权益和国有资产的保值增值。
四、2016年监事会工作要点
进入 2016年，为了应对中国证监会、深圳证券交易所、湖北证监局等监管部门对公司的经营管理水平提出的严格要求，推进内部控制建设的任务尤为重要，需要我们团结一致，齐心协力，紧紧围绕集团公司 2015年生产经营目标和工作任务，严谨高效地开展监事会工作。
1、2016年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。
2、公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。
同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
3、积极出谋献策、共促企业发展。积极参与公司重大决策事项的事前调研，提出综合监督意见和可行的建议，为实现公司 2016年生产经营目标出谋献策，更好地监督和支持董事会、经营班子工作，抓好监事会各项工作任务的落实，努力提高工作执行力。
在新的一年里，公司监事会将不断提高工作能力，进一步增强责任心，坚持原则，依法履职，秉公办事，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
湖北宜昌交运集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-082北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了财会[2018]15号文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件 1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。根据财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第六届董事会第四十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十次会议决议
2、公司第六届监事会第二十二次会议决议
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2016-030南方汇通股份有限公司
关于国有股东所持股份无偿划转事项获得中国证券监督管
理委员会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月19日，公司收到中车产业投资有限公司（以下简称“中车产投”）转来的中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中车产业投资有限公司要约收购南方汇通股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2016]782号），中国证券监督管理委员会核准豁免中车产投因国有资产行政划转而持有公司179,940,000股股份，约占公司总股本42.64%而应履行的要约收购义务。
本次划转完成后，中车产投将直接持有公司179,940,000股股份，占公司总股本的42.64%。公司的直接控股股东由中国南车集团公司变更为中车产投，公司实际控制人未发生变化。
上述划转事项的相关情况请参见公司于2016年1月30日发布的
《南方汇通股份有限公司关于控股股东变更的提示性公告》（公告编号2016-011）以及于2016年3月11日发布的《南方汇通股份有限公司收购报告书（摘要）》，上述公告的发布媒体为《证券时报》和“巨潮资讯网”（网址www.cninfo.com.cn）。
公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会2016年4月19日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-050
珠海汇金科技股份有限公司
关于入选中国建设银行采购供应商的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国建设银行采购部的《中国建设银行红外双目摄像头采购供应商入选通知》，经评审和审批，确定公司入选中国建设银行红外双目摄像头供应商。
一、项目基本情况
（一）项目名称：红外双目摄像头采购项目
（二）采购方名称：中国建设银行
（三）项目主要内容：为金融设备提供红外双目摄像头的安装调试、服务等事宜。
（四）采购模式：中国建设银行对本次采购采取总行签订框架协议、分行下订单方式实施采购。
二、项目中标的意义及对公司的影响
本项目旨在为金融行业提供智能化产品及服务，是公司运用人工智能和物联网技术为金融行业提供风险管理解决方案的重要应用。
预计本次中标将对公司未来经营业绩产生较为积极的影响，公司将积极有序推进后续相关工作，根据中国建设银行的需求与其签订合同，具体采购条款将在合同中进行约定。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－28广东韶钢松山股份有限公司
关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 8亿元委托贷款之关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“韶钢松山”）拟通过中国农业银行股份有限公司韶关分行取得公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）最高额 8亿元的委托贷款。韶关钢铁为公司控股股东，公司接受其委托贷款构成了关联交易。
公司第六届董事会 2015年第四次临时会议审议通过了本次关联交易，本次交易无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
一、关联交易概述
根据公司日常业务经营周转资金需要，公司拟通过中国农业银行股份有限公司韶关分行，取得公司控股股东韶关钢铁最高额8亿元的委托贷款，期限不超过一年，贷款年利率为中国人民银行同期贷款基准利率。
韶关钢铁为公司控股股东，公司接受其委托贷款构成关联交易。根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号－交易和关联交易》的规定：“上市公司接受关联人财务资助（如接受委托贷款）或担保的，上市公司以应付的资金利息、资金使用费或担保费金额作为计算标准”，公司本次委托贷款的关联交易的年资金利息不超过 4,280万元，占公司最近一期经审计净资产的1.46%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述关联交易事项经公司董事会审议通过后即可生效，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
2015年 5月 6日，公司第六届董事会 2015年第四次临时会议审议通过了《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 8亿元委托贷款之关联交易的议案》。关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、朱宏先生、王少杰先生回避了对该议案的表决。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见，同意了公司向韶关钢铁申请最高8亿元委托贷款。
二、关联方基本情况
公司名称：宝钢集团广东韶关钢铁有限公司
注册地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路10号
法定代表人：赵昆
注册资本：274,030万元
经济性质：国有控股
组织形式：有限责任公司
经营范围：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口(按［97］外经贸政审函第106号和2198号文经营)；制造、加工、销售；黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料(不含金、银、汽车、化学危险品)；汽车大修，总成大修；化工产品（危险品凭有效许可证经营）；压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运（凭有效许可证经营）；旅业、住宿、饮食、烟草专卖零售、汽油、柴油零售（由取得相应有效许可证的分支机构经营）；城市园林绿化。
与本公司的关联关系：
持有本公司股份 128,351.289万股，占本公司股份总额的53.05％，为本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.3条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
公司拟通过中国农业银行股份有限公司韶关分行，取得公司控股股东韶关钢铁最高额8亿元的委托贷款，期限不超过一年，额度内可循环使用，贷款利率按中国人民银行同期贷款基准利率。
四、交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款利率按照放款日中国人民银行同期贷款基准利率，利率参考市场标准并经双方协商确定，价格公允、合理，没有损害公司及非关联股东的利益。
五、交易目的和影响
通过控股股东委托贷款，可以有效拓宽公司人民币融资渠道，降低公司融资成本，有利于保障公司日常经营业务资金周转，不会影响公司业务和经营的独立性；支付的利息费用符合市场标准，公允、合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至2015年4月30日公司与该关联人发生的委托贷款关联交易的资金利息总额为3,773万元，其余均为年度日常关联交易。
七、独立董事意见
1.该议案在提交韶钢松山董事会审议前已征得独立董事事先认可，我们同意将此议案提交董事会审议。
2.公司关联董事回避了对该议案的表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。公司董事会对公司关于向韶关钢铁申请最高8亿元委托贷款事项的表决程序合法有效。
3.本次关联交易依据公平原则，支付的利息费用定价公允、合理，不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益。我们同意公司向韶关钢铁申请最高8亿元委托贷款。
八、备查文件
1.公司第六届董事会2015年第四次临时会议决议；
2.公司第六届董事会2014年第三次临时会议决议；
3.公司2014年8月20日披露的《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 38亿元委托贷款之关联交易公告》；
4.独立董事意见。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2015年5月7日