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中国国际金融有限公司
关于中国医药健康产业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金之核查意见
独立财务顾问
2014年 3月
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为中国医药健康产业股份有限公司（原名称“中国医药保健品股份有限公司”，以下简称“中国医药”或“公司”）配套融资（“本次发行”）的独立财务顾问，中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）对中国医药以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审慎核查。核查情况具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]702号文核准，公司以非公开发行股票的方式向天津大通投资集团有限公司、中国华电集团财务有限公司等八名特定投资者发行了人民币普通股股票 48,872,460股，发行价格 20.29元/股，募集资金总额为 991,622,213.40元，扣除发行相关费用合计人民币29,857,538.86元，实际募集资金净额为人民币961,764,674.54元。2014年3月6日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具勤信验字[2014]第1009号《验资报告》，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存储管理，中金公司与公司及募集资金专户所在银行已签订《配套融资募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书》，本次发行募集金额扣除发行费用后主要用于补充流动资金，项目用途情况如下：
单位：万元
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|募集资金用途|募集资金拟投资额|
|医药商业拓展|56,800|
|偿还银行贷款|20,000|
|产品研发投入|12,372|
|GMP改造项目|9,416|
|合计|98,588|

三、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况
经核查，截至2014年3月3日，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计50,182.97万元，具体情况如下：
单位：万元
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|项目名称|截至2014年3月3日拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|
|医药商业板块拓展|38,783.00|
|医药产品研发投入|5,487.63|
|GMP改造项目|5,912.34|
|合计|50,182.97|

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月20日出具勤信验字[2014]第1014号《中国医药保健品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。
上述本次募集资金置换已经公司第六届董事会第 4次会议、第六届监事会第 3次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序。
四、保荐机构关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查工作
中金公司通过与公司董事会秘书、财务总监等相关人员沟通，了解公司募集资金投资项目的进展情况，并查阅相关银行贷款合同及记账凭证，同时参考了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具的鉴证报告、董事会和监事会与本次置换相关的会议资料及独立董事针对本次置换发表的独立意见，对本次置换的合规性进行了核查。
五、保荐机构核查意见
经核查，独立财务顾问认为，中国医药以募集资金投入上述项目符合相关规定，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，置换行为真实、合规，符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等有关规定。因此，独立财务顾问同意公司使用本次发行募集资金
50,182.97万元进行置换。
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2019-033号南京高科股份有限公司
关于增持南京银行股份有限公司股份
及相关增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持标的名称：南京银行股份有限公司无限售流通股A股股票
增持金额：本次增持12,030.37万元（含手续费），公司计划自本次增持之日起至2020年4月30日止，在增持价格不高于南京银行股份有限公司最近一期披露的每股净资产的前提下，通过上海证券交易所交易系统以自有资金累计增持南京银行股份有限公司股份不高于8亿元。
风险提示：投资收益未达预期的风险、增持计划实施的不确定性风险
一、本次增持概述
1、增持主体：南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）。
2、本次增持实施前，公司持有南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）股份 799,587,099股，占其总股本的9.43%。
3、本次增持情况：基于对南京银行未来发展的信心和价值成长的认可，2019年 8月 6日、8月 7日，公司以自有资金 12,030.37万元（含手续费）通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持南京银行股份 15,207,428股，占南京银行总股本的比例为0.18%，增持均价为 7.91元/股。本次增持后，公司合计持有南京银行股份 814,794,527股，占其总股本的9.61%。
4、公司第九届董事会第十六次会议授权管理层对公司所投项目中已在 A股上市公司的股票根据市场情况择机运作，新增净投入资
金不超过 8亿元，授权期限到 2020年 4月 30日。本次增持在上述授权范围内，且不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、相关增持计划
1、增持目的：基于对南京银行未来发展的信心和价值成长的认可。
2、增持股份的方式：包括但不限于通过上海证券交易所交易系统集中竞价、大宗交易等方式。
3、增持股份的种类：南京银行无限售流通股 A股。
4、增持股份的价格和金额：在增持价格不高于南京银行最近一期披露的每股净资产的前提下，累计增持不高于 8亿元（含本次已增持的股份）。
5、增持计划实施期限：受南京银行实施非公开发行股票、公布定期报告等重大事项窗口期影响，同时基于公司第九届董事会第十六次会议对管理层择机运作公司所持上市公司股票的授权期限，本次增持计划的实施期限为自本次增持之日起至 2020年 4月 30日止。
6、增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持标的的基本情况
标的名称：南京银行股份有限公司
成立时间：1996年 2月
目前总股本：848,220.7924万股
注册地址：江苏省南京市中山路 288号
法定代表人：胡升荣
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券等。
南京银行最近一年又一期主要财务数据及指标情况如下所示：
表：南京银行最近一年又一期主要财务数据及指标情况
单位：亿元
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|项目|2018 年 12 月 31日（经审计）|2019年 3 月 31日（未经审计）|
|资产总额|12,432.69|13,182.33|
|贷款总额|4,803.40|5,170.27|
|负债总额|11,645.03|12,355.67|
|存款总额|7,705.56|8,537.21|
|归属于母公司股东的股东权益|778.08|816.71|
|项目|2018年（经审计）|2019年 1-3 月（未经审计）|
|营业收入|274.06|86.91|
|归属于母公司股东的净利润|110.73|33.20|

（注：上述 2018年度相关数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，该事务所具有从事证券、期货业务资格。）
四、增持计划对公司的影响
南京银行近年来业绩稳健，公司作为其第三大股东与其建立了良好的合作关系，此次增持计划是基于公司对南京银行未来发展的信心和价值成长的认可，预计将对公司相关投资收益产生积极影响。
五、增持计划的风险分析
1、投资收益未达预期的风险：虽然南京银行具备了较强的竞争能力，但受到宏观经济形势、行业监管政策、资本市场走势等多种因素影响，南京银行的经营业绩可能未达预期，股价也可能在一定时期
内波动，上述因素均可能导致本次增持的收益未达预期。
2、增持计划实施的不确定性风险：南京银行股价波动可能导致增持计划的实施时间和增持金额存在一定不确定性。
六、其他相关说明
1、公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的南京银行股份。
2、公司将根据相关法律法规的规定，及时履行后续增持计划实施相关的信息披露义务。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一九年八月八日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-056
盛屯矿业集团股份有限公司
关于中国证监会受理公司发行股份购买资产申请的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理清单》（180744号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需中国证监会核准，请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2018年5月26日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-084转债代码：113012 转债简称：骆驼转债
骆驼集团股份有限公司
关于收到控股股东减持可转债收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 24日披露了《骆驼集团股份有限公司关于控股股东减持公司可转债的提示性公告》（公告编号：临2018-076），公司控股股东、实际控制人刘国本先生于 2018年 5月 3日，通过上海证券交易所出售其所持有的骆驼转债 71,000手，占发行总量的9.90%；于 2018年 7月 20日，通过上海证券交易所出售其所持有的骆驼转债 120,343手，占发行总量的16.78%，成交金额 132,906,809.2元。
刘国本先生 7月 20日的减持行为违反了上海证券交易所《股票上市规则》11.8.2条规定，经公司自查，并结合相关监管文件要求，为了弥补本次违规减持行为带来的影响，刘国本先生决定将超出已发行可转换债券发行总量10%以上部分的减持收益，计人民币 12,477,515.83元，无偿上缴至上市公司。公司已于 2018年 8月 8日收到其上缴的该部分款项。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-125天津松江股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月8日，天津松江股份有限公司（以下简称“公司）发布了《天津松江股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票自 2016年 11月8日起停牌。2016年11月22日，公司发布了《天津松江股份有限公司重大资产重组暨继续停牌公告》，经与有关各方论证和协商，本公司正在商谈的两笔交易分别涉及资产收购和资产出售事项，上述事项均构成了重大资产重组，公司股票自2016年11月22日起继续停牌，停牌时间自 2016年11月8日起不超过一个月。
截至本公告日，上述重大资产重组事项正在推进中，中介机构正在开展尽职调查等工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－121北京首创股份有限公司
第六届董事会2016年度第二十二次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年度第二十二次临时会议于2016年11月4日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2016年11月11日以通讯方式召开第六届董事会2016年度第二十二次临时会议。
应参加表决董事11人，实际参加表决董事 11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司投资贵州省务川县污水处理第三方治理建设PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》
1、同意公司贵州省投资务川县污水处理第三方治理建设PPP（政府和社会资本合作）项目，项目总规模2.02万吨/日，总投资19,111.8万元，特许经营期为30年（含建设期）；
2、同意公司与务川仡佬族苗族自治县水务投资有限责任公司共同以现金出资在贵州省遵义市务川县成立项目公司务川首创水务有限公司（最终名称以工商注册为准），注册资本 7,640万元人民币，其中公司出资 4,966万元，持有其65%股权，务川水投出资2,674万元，持有其35%股权，由项目公司负责务川县污水处理第三方治理建设PPP（政府和社会资本合作）项目的投资、建设及运营；
3、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2016-122号公告。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司收购淮南市顺通污水处理有限责任公司和淮南市袁
庄水业有限责任公司股权的议案》
1、同意公司在北京产权交易所通过公开招拍挂程序，参与收购淮南市顺通污水处理有限责任公司和淮南市袁庄水业有限责任公司股权，整体收购价格拟为挂牌底价882.0001万元，其中，淮南市顺通污水处理有限责任公司90%股权挂牌底价为882万元；淮南市袁庄水业有限责任公司90%股权挂牌底价为1元；
2、同意公司在北京产交所摘牌淮南市袁庄水业有限责任公司90%股权并完成交割后，按照股权比例对其增资。增资后，淮南市袁庄水业有限责任公司注册资本由 525万元人民币增至 3,525万元人民币，其中公司增资 2,700万元，增资后持有其90%股权；谢波增资300万元，增资后持有其10%股权；
3、授权公司总经理签署相关法律文件。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于公司向济宁首创环保发展有限公司提供委托贷款的议案》1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向济宁首创环保发展有限公司提供委托贷款4,000万元人民币，贷款期限一年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2016-123号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司向安庆首创水务有限责任公司提供委托贷款的议案》1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向安庆首创水务有限责任公司提供委托贷款2,800万元人民币，贷款期限一年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2016-124号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司向郯城首创水务有限公司提供委托贷款的议案》
1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向郯城首创水务有限公司提供委托
贷款2,800万元人民币，贷款期限一年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2016-125号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司向大连首创水务有限公司提供委托贷款的议案》
1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向大连首创水务有限公司提供委托贷款8,000万元人民币，贷款期限一年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2016-126号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司向枣庄首创水务有限公司提供委托贷款的议案》
1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向枣庄首创水务有限公司提供委托贷款3,600万元人民币，贷款期限一年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2016-127号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2016年11月11日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
新疆伊力特实业股份有限公司五届八次监事会会议决议公告
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2014-016
新疆伊力特实业股份有限公司
五届八次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司 2014年 8月 4日以传真方式发出召开五届
八次监事会会议的通知，2014年8月8日在伊力特酒店会议室召开了五届八次
监事会会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主
席赖积萍女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了推荐公司第六届监事会监事候选人的议案（此项议案同意
票3票，反对票0票，弃权票 0票）；
公司第五届监事会任期已满，公司第五届监事会推荐赖积萍、蒋新华为公
司第六届监事会监事候选人，公司工会委员会推荐严莉为职工监事。
公司监事会对第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的
感谢！
同意将上述监事候选人提交公司2014年第一次临时股东大会审议选举。
上述人员简历如下：
赖积萍：女，53岁，党员，大专学历，高级政工师，现任新疆伊力特实
业股份有限公司党委书记，兼任新疆伊力特集团有限公司董事长。其本人与公
司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
蒋新华：男，50岁，助理会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司劳
动人事部部长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有
公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
严莉：女，44岁，助理会计师，现任新疆伊力特实业股份有限公司证券事
务代表，兼任金石期货有限公司监事会主席。其本人与公司控股股东及实际控
新疆伊力特实业股份有限公司五届八次监事会会议决议公告
制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司监事会
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-046公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于公司部分监事、高级管理人员增持公司股票的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到通知，公司部分监事和高级管理人员于2015年7月28日增持公司A股股票，现将有关情况公告如下：
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|姓名|职务|前次增持时间|本次增持前股份数量（股）|本次增持股份数量（股）|本次增持股份平均价格（股/元）|本次增持后股份数量（股）|本次增持后持股比例（%）|
|张晴|监事会主席|2015年7月15日|17000|10000|5.70|27000|0.00186|
|陈敏|财务负责人|2015年7月15日|9000|9000|5.70|18000|0.00124|
|汪勇|副总经理|2015年7月10日|18500|600|5.80|19100|0.00131|

公司将根据相关监管规定，持续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
感谢广大投资者对公司一如既往的关心和支持。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2015-053号南通科技投资集团股份有限公司
关于重大资产重组事项涉及的注入
资产、出售资产过户完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性成熟或重大遗漏。
南通科技投资集团股份有限公司（简称:本公司、南通科技）本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称:本次交易）已取得中国证券监督管理委员会的核准，详见本公司 2015年 11月 4日发布的“临2015-049号”公告。截至本公告出具之日，本公司本次交易已完成注入资产、出售资产的过户事宜，现将相关事项公告如下：
一、股份无偿划转情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年11月16日出具的《过户登记确认书》，南通产业控股集团有限公司（简称：南通产控）、南通科技工贸投资发展有限公司已按照《国有股份无偿划转协议》及《国有股份无偿划转协议之补充协议》的约定将二者合计持有的本公司15,214.39万股股份无偿划转至中航高科技发展有限公司名下的股票账户。
二、标的资产过户情况
（一）注入资产过户情况
截至本公告出具之日，本次注入资产中航复合材料有限责任公司（简称：中航复材）已依法就股东变更事宜履行了工商变更登记手续，于 2015年 11月 20日取得了北京市工商行政管理局换发的营业执照；北京优材百慕航空器材有限公司（简称：优材百慕）、北京优材京航生物科技有限公司（简称：优材京航）已依法就股东变更事宜履行了工商变更登记手续，并分别于 2015年 11月 20日、11月25日取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的营业执照。综上，中航复材、优材百慕、优材京航均已变更登记至本公司名下，已成为本公司的全资子
公司，相关工商变更登记手续已办理完毕，注入资产过户事宜已完成。
（二）出售资产过户情况
截至本公告出具之日，本次出售资产南通通能精机热加工有限责任公司（简称：通能精机）已依法就股东变更事宜履行了工商变更登记手续，并已于 2015年11月25日取得了江苏省南通市工商行政管理局换发的营业执照。综上，通能精机已变更登记至南通产控名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，出售资产过户事宜已完成。
二、后续事项
1、本公司尚需就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记相关手续、向上海证券交易所办理该等股份的上市事宜；
2、本公司尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的公司名称、经营范围、注册资本变更以及章程修改等事宜的审批、登记或备案手续；
3、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
三、中介机构意见
1、独立财务顾问意见
本次交易的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：
“（1）南通科技本次重大资产重组事项已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（2）南通科技本次重大资产重组相关的注入资产、出售资产过户工作已依法办理了股权变更、资产过户手续，本次交易不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
（3）南通科技本次重大资产重组中，尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份的登记事宜、向上海证券交易所申请新增股份上市事
宜、向工商行政管理机关申请办理本次发行股份购买资产涉及的注册资本及公司章程等变更事宜，该等后续事项的继续办理不存在实质性障碍。”
2、法律顾问意见
本次交易的法律顾问北京市嘉源律师事务所经核查后认为：
“（1）本次重组已经取得必要的授权和批准，交易各方可依法实施本次重组。
（2）本次重组所涉划转股份、出售资产、注入资产交割均已完成。
（3）相关交易对方尚需继续办理本补充法律意见书第四部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
四、备查文件
1、《国泰君安证券股份有限公司关于南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》
2、《北京市嘉源律师事务所关于南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之法律意见书》特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会2015年12月2日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-009广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于与广州市浪奇实业股份有限公司
签署日常关联交易合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年 3月 5日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对上述议案进行了事前认可，同意将该议案提交第三届董事会第九次会议审议，且在第三届董事会第九次会议发表了明确同意的独立意见。
第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于与广州市浪奇实业股份有限公司签署日常关联交易合同的议案》（以下简称“《签署日常关联交易合同的议案》”）。
根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》，本次《签署日常关联交易合同的议案》无需提交公司股东大会审议。
（二）日常关联交易合同的签署情况
公司控股子公司广州市奇天国际物流有限公司（以下简称奇天物流）于2018年 3月 5日与广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“广州浪奇”）签署《全程物流服务基本合同》。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联人的基本情况
关联人：广州市浪奇实业股份有限公司
法定代表人：傅勇国
注册资本：人民币522,944,271.00元
经济性质：其他股份有限公司（上市）
注册地址：广州市黄埔大道东128号
主营业务：专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他非危险基础化学原料制造；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；肥皂及合成洗涤剂制造；化妆品制造；口腔清洁用品制造；香料、香精制造；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；化妆品及卫生用品批发；清洁用品批发；婴儿用品批发；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；农药批发（危险化学品除外）；化肥批发；
非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；香精及香料批发;包装材料的销售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；化工产品零售（危险化学品除外）；场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；
化工产品检测服务；商品信息咨询服务；化工产品批发（含危险化学品）
2、与本公司的关联关系
广州浪奇为持有本公司控股子公司奇天物流10%以上股份的法人。
3、履约能力分析
广州浪奇的经营运作情况正常，财务状况稳健。公司根据广州浪奇的生产能力、主要财务指标和经营情况进行分析，认为广州浪奇具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、合同名称：全程物流服务基本合同
2、缔约方：甲方：广州市浪奇实业股份有限公司
乙方：广州市奇天国际物流有限公司
3、合同范围：乙方为甲方提供全程物流作业服务（以下简称“物流服务”）包括：原材料及的成品及半成品的下线、叉运、装卸、保管，出入库、整理、原材料VMI,JIT配送等及下线，仓储，装箱，运输，报关海运等一条龙物流及全部的保税物流含国际VMI等。
4、交易金额：甲乙双方年度交易金额预计1400万元人民币
目请求书提交甲方，经甲方确认后，由乙方向甲方提供发票，甲方于当月25日前将上月所有费用一次性支付给乙方
7、生效条件：按公司规定的审批权限提交相应的权力机构审批，自有权审批机构审议批准之日起生效
8、合同有效期：合同有效期为壹年，自 2018年1月1日起至2018年12月31日止
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司签订上述日常关联交易合同，与本公司日常经营相关，属于公司的正常经营行为。其主要目的是为了满足本公司日常经营需要。关联方具备良好的履约能力。日常关联交易合同以市场价格为基础，经交易双方协定，公平合理，不会对本公司持续经营、盈利能力及独立性产生不利影响，亦不会由此对关联方形成较大依赖，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会 2018年3月5日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-032
哈尔滨空调股份有限公司关于控股股东
公开征集股份受让方结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：哈空调或公司）控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：工投集团）采用公开征集方式协议转让所持哈空调 95,835,168股股份（占公司总股本的25.00%）。2017年 7月 28日，公司收到工投集团通知，最终确定中标方为杭州锦江集团有限公司（以下简称：杭州锦江集团）。
●工投集团正就股份转让事宜与杭州锦江集团进行磋商，双方将尽快开展后续工作。
●本次股份转让行为还须报至国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可组织实施。工投集团与杭州锦江集团之间的股份转让事宜能否顺利推进并获得相关部门的批准以及股份转让是否能够实施存在不确定性。
公司于 2017年1月17日、2017年 2月 18日、2017年 5月 17日分别披露了《哈尔滨空调股份有限公司控股股东公开征集股份受让方公告》，《哈尔滨空调股份有限公司控股股东公开征集股份受让方进展公告》（具体内容详见公司临 2017-003号、2017-009号、2017-022号公告）。
2017年7月28日，公司收到工投集团《关于国有股权转让有关进展情况的说明》（哈工投发【2017】66号），根据招标文件的规定和尽职调查的结果以及有关中标候选人的声明，结合评标委员会审查确认的意见，最终确定中标方为杭州锦江集团。
杭州锦江集团成立于 1993年 3月 17日，注册资本人民币 99,000万元，法定代表人钭正刚先生，控股股东和实际控制人为钭正刚先生。杭州锦江集团的经营范围为：批发：煤炭（无储存）；批发、零售：百货，电线电缆，通信设备，建筑材料，装饰材料，五金交电，电子产品，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料，塑料制品，黄金、白银及饰品；服务：企业管理咨询；货物、技术进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构
的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
工投集团正就股份转让事宜与杭州锦江集团进行磋商，双方将尽快开展后续工作。此次股份转让行为还须报至国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可组织实施。工投集团与杭州锦江集团之间的股份转让事宜能否顺利推进并获得相关部门的批准以及股份转让是否能够实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据该事项后续进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2017年7月29日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2015-065
江苏红豆实业股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就前次募集资金截至2015年9月30日止的使用情况说明如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2015]1349号文核准，公司采用非公开发行股票的方式，向红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“农银无锡”）、新余红树林投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余红树林”）、周鸣江、龚新度、周海燕、刘连红、周宏江等8名特定对象共发行了151,450,674股普通股（A股），发行价格为5.17元/股，募集资金总额为782,999,984.58元，扣除各项发行费用11,187,625.66元后实际募集资金总额771,812,358.92元，上述资金已于2015年7月22日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2015]B093号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2015年 9月 30日，公司募集资金已基本使用完毕，余额 607,666.90
元，为尚未支付的中介机构费用 49.10万元、尚未支付的多余出资款 4.13元及
募集资金存款期间的利息收入 116,662.77元。具体情况如下：
单位：元
项目 金额
实际募集资金总额 782,999,984.58减：归还银行贷款 600,000,000.00
减：补充流动资金 171,812,358.92
项目 金额
减：支付发行费用 10,696,625.66加：利息收入 116,662.77加：尚未支付的多余出资款 4.132015年9月30日募集资金余额 607,666.90（三）募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏红豆实业股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年8月5日与中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2015年9月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
||
|-|
|银行账户|
|1103026319000078961|

余额为尚未支付的中介机构费用 49.10万元、尚未支付的多余出资款 4.13
元及募集资金存款期间的利息收入116,662.77元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
三、募集资金变更情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据本公司第六届董事会第十五次临时会议通过的《关于以募集资金置换
预先投入的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目（归还银行贷款）的自筹资金56,000.00万元。具体情况如下：
||
|-|
|还款日期|
|2014.11.27|
|2014.12.29|
|2015.01.22|
|2014.12.12|
|2014.12.18|
|2015.01.20|
|2015.05.07|
|2015.06.17|
|2014.12.11|
|2014.12.11|
|2015.01.27|
|2015.01.29|
|2015.01.29|
|2015.02.02|
|2015.02.02|
|2014.12.09|
|2014.12.09|
|2015.03.09|
|-|

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。
附件1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||77,181.24||报告期投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后的投资总额（1）|本报告期投入金额|截至报告期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度（3）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|60,000.00|60,000.00|60,000.00|60,000.00|100.00%|不适用|不直接产生效益|不直接产生效益|
|否|17,181.24|17,181.24|17,181.24|17,181.24|100.00%|不适用|不直接产生效益|不直接产生效益|
||77,181.24|77,181.24|77,181.24|77,181.24|100.00%||||
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-028
哈尔滨空调股份有限公司
关于二次挂牌转让参股子公司上海尔华杰
机电装备制造有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易标的：上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称：尔华杰）37.50%的股权
交易金额：人民币3,532.60万元
交易方式：二次公开挂牌
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）根据哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：工投集团）《关于同意降价转让上海尔华杰机电装备制造有限公司股权的批复》（哈工投发【2017】51号），于2017年6月27日，将公司所持有的参股子公司尔华杰37.50%股权在哈尔滨产权交易中心二次公开挂牌，二次挂牌价格为人民币3,532.60万元（在首次挂牌价格人民币3,925.11万元的基础上降价10%），其他挂牌条件不变，挂牌公告期不少于20个工作日。
一、前期审议情况
公司于 2016年 9月 12日、2017年 4月 22日分别召开 2016年第五次临时董事会会议、六届十次董事会会议，审议通过了《关于拟转让参股子公司上海尔华杰机电装备制造有限公司股权的提案》、《关于转让参股子公司上海尔华杰机电装备制造有限公司股权的提案》，同意以经工投集团审批、备案的尔华杰37.50%全部股权的净资产评估价值 3,925.11万元为底价，在产权交易中心公开挂牌整体转让所持有的尔华杰37.50%的全部股权（相关公告详见 2016年 9月 13日、2017年4月25日《上海证券报》、《中国证券报》）。
二、一次公开挂牌情况
公司于 2017年 5月 8日至 2017年 6月 6日将所持有的参股子公司尔华杰37.50%股权在哈尔滨产权交易中心公开挂牌。
2017年6月7日，公司收到哈尔滨产权交易中心出具的《企业产（股）权转让公告期内无受让方通知书》，2017年5月8日至2017年6月6日公告期间未征集到符合条件的受让方。
三、二次公开挂牌事项
为减少公司股权投资损失，盘活资产，根据工投集团《关于同意降价转让上海尔华杰机电装备制造有限公司股权的批复》，公司于2017年6月27日，将公司所持有的参股子公司尔华杰37.50%股权在哈尔滨产权交易中心二次公开挂
牌，二次挂牌价格为人民币3,532.60万元（在首次挂牌价格人民币 3,925.11
万元的基础上降价10%），其他挂牌条件不变，挂牌公告期不少于20个工作日。
具体内容详见哈尔滨产权交易中心《上海尔华杰机电装备制造有限公司
37.50%股权》转让公告（公告号：201706014）。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2017年6月28日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2018-080特变电工股份有限公司
2018年第十三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于 2018年 11月 22日以传真、电子邮件方式发出召开公司2018年第十三次临时董事会会议通知，2018年11月27日以通讯表决方式召开了公司2018年第十三次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票 11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司注册发行人民币50亿元优质主体企业债券的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2018-081号《特变电工股份有限公司注册及发行人民币50亿元优质主体企业债券的公告》。
二、审议通过了公司召开 2018年第八次临时股东大会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2018-082号《特变电工股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》。
特此公告。
特变电工股份有限公司2018年11月28日
东方花旗证券有限公司
关于杭州士兰微电子股份有限公司
2013
年非公开发行
限售股上市流通的专项核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“士兰微”或“公司”）2013年非公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对士兰微非公开发行限售股申请上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、非公开发行股份概况
经中国证监会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]688号）核准，2013年 8月士兰微向上海盛宇股权投资中心（有限合伙）、大成基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、上海证大投资管理有限公司4名特定投资者非公开发行人民币普通股9,120万股。
2013年9月3日，士兰微本次发行的A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行限售股锁定期为自发行结束之日起12个月。
二、2013年非公开发行完成至今股本数量变化情况
本次发行完成后，2014年5月，士兰微以2013年末股份总数95,936万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该次转增完成后，士兰微股份总数由959,360,000股增至1,247,168,000股，限售股股份数量由91,200,000股增至118,560,000股。
因此，士兰微本次上市流通的限售股数量为118,560,000股。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
公司本次非公开发行股票的认购对象上海盛宇股权投资中心（有限合伙）、大成基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、上海证大投资管理有限公司未就所认购股份的上市流通作特别承诺，其所认购的股份限售期为自士兰微2013年非公开发行完成之日起12个月。
截至公告日，上述4家投资者均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
本次限售股上市流通数量为 118,560,000股。
本次限售股上市流通日期为2014年9月3日。
本次限售股上市流通明细清单：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持有限售股||||
|序||||持有限售股数|）||||本次上市流通数|剩余限售|
|||股东名称|||||占公司总股||||
|号||||量（单位：股|||||量（单位：股）|股数量|
||||||||本比例||||
||上海盛宇股权投资中心（有限合伙）||22,360,000|||1.79%||22,360,000|||
||大成基金管理有限公司||32,500,000|||2.61%||32,500,000|||
||其中：（1）中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金||13,000,000|||1.04%||13,000,000|||
||（2）中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金||19,500,000|||1.56%||19,500,000|||
||中国人寿资产管理有限公司||41,600,000|||3.34%||41,600,000|||
||其中：（1）中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品||19,500,000|||1.56%||19,500,000|||
||（2）中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪||13,000,000|||1.04%||13,000,000|||
||（3）中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品||9,100,000|||0.73%||9,100,000|||
||上海证大投资管理有限公司||22,100,000|||1.77%||22,100,000|||
||||118,560,000|||9.51%||118,560,000|||

五、股本变动结构表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|||||变动数||本次上市后||
|股份性质|||||||||||
|||数量（股）||比例（%|）||数量（股）||数量（股）|比例（%）|
||118,560,000||9.51|||-118,560,000||——|||
||1,128,608,000||90.49|||118,560,000||1,247,168,000|||
||1,247,168,000||100|||——||1,247,168,000|||

六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、士兰微本次限售股份解除限售的数量、上市时间符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
2、士兰微本次上市流通的限售股份持有人上海盛宇股权投资中心（有限合伙）、大成基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、上海证大投资管理有限公司4家投资者均严格履行了非公开发行时做出的承诺；
3、士兰微本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2019-44号金健米业股份有限公司
关于副董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月29日收到公司副董事长陈根荣先生的书面辞职报告。陈根荣先生因工作调动原因，申请辞去公司副董事长、董事及董事会相关专门委员会职务。辞职后，陈根荣先生将不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，陈根荣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。
陈根荣先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈根荣先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2019年 9月 29日
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会资料甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
GANSU YASHENGINDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD
2017年第二次临时股东大会资料
证券事务管理部制
2017年 11月 24日
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会资料目 录
1、2017年第二次临时股东大会现场会议议程………………………………第3页2、关于增选第七届董事会董事的议案…………………………………………第4页
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会资料甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2017年12月11日（星期一）14点30分
会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室
会议主持人：副董事长何宗仁先生
见证律师所：甘肃玉榕律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额
三、提请股东大会审议如下议案：
审议《关于增选第七届董事会董事的议案》
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
六、监票人、见证律师验票
七、现场股东投票表决
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会资料甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于增选第七届董事会董事的议案
各位股东：
本议案已经2017年11月22日第七届董事会第二十四次会议审议通过，并已于2017年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。现将具体情况汇报如下：
经董事会提名委员会提名，现提名李克华先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满之日止。
李克华，男，汉族，1964年 6月出生，中共党员，研究生，会计师。近五年曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山分公司党委书记、经理；甘肃农垦医药药材有限公司党委委员、总经理、董事长；甘肃普安制药有限责任公司董事。
现请各位股东审议。
2017年11月24日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2015-030中节能风力发电股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司董事会（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 6月 19日收到董事曹华斌先生的书面辞呈。曹华斌先生因中国节能环保集团公司的工作安排原因，向公司董事会正式提出辞去公司董事的职务。
曹华斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对曹华斌先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!
公司将尽快启动增补公司董事的工作。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2015年 6月 23日
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2018-061南京华脉科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司按对应持股比例为华脉光电提供2,750万元担保。在本次担保前，公司未向其提供担保。
本次担保是否有反担保：无
本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
对外担保逾期累计数量：无逾期对外担保。
一、担保情况概述
华脉光电注册资本为 10,000万元，为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“华脉科技”、“公司”）控股子公司，公司持有其55%股权。华脉光电因光纤光缆生产线项目建设需要，拟向亨通财务有限公司申请流动资金借款 5,000万元，借款期限为1年，由华脉光电各股东按对应持股比例提供连带责任担保。
2018年9月11日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司对华脉光电借款事宜按持股比例提供连带责任担保，担保额度为人民币2,750万元。公司在上述额度内承担连带保证责任，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：江苏华脉光电科技有限公司
2、住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧
3、法定代表人：胥爱民
4、注册资本：10,000万元整
5、成立日期：2018年02月09日
6、经营范围：光电子器件研发、制造、销售；光纤、光缆、电线、电缆研发、制造、销售、安装及相关技术咨询、技术转让、技术服务；电力通信工程设计及施工；施工劳务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
华脉光电新设立不久，光纤光缆生产线项目处于建设期，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。主要会计数据如下：
截至 2018年 7月 31日，华脉光电资产总额为 13,620.88万元，负债总额为6,346.97万元。（以上数据未经审计）
华脉光电是公司控股子公司，由公司、江苏亨通光电股份有限公司、江苏鑫德高分子材料股份有限公司共同出资设立，持股比例分别为55%、30%、15%。
三、担保协议的主要内容
本次担保方式为连带保证责任担保，担保总额为5,000万元,华脉科技按对应持股比例提供 2,750万元担保。目前，上述担保合同尚未正式签署。
本次担保不存在反担保。
四、董事会意见
董事会认为，公司为华脉光电借款提供连带保证责任担保，满足项目建设需求，符合公司整体利益。此次担保行为的财务风险处于可控范围之内，不会损害上市公司和中小股东的利益。因此，董事会同意公司为华脉光电借款按持股比例提供连带责任担保。
独立董事认为，华脉光电向亨通财务有限公司借款用于光纤光缆项目建设，公司按持股比例为其提供连带保证责任担保，该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，我们同意公司为华脉光电借款按持股比例提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布日，本公司及控股子公司对外担保总额 2,750万元（包含本次担保金额），占本公司最近一期经审计净资产的3.14%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会2018年9月13日
证券代码：600758 股票简称：红阳能源 编号：临2017-030辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于子公司流动资金贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 17日，公司全资子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）与中信银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“中信银行”）签订《人民币流动资金贷款合同》，中信银行同意给予沈阳焦煤流动资金贷款，具体内容如下：
1、贷款金额
人民币 3.4亿元整。
2、贷款期限
自 2017年 4月 17日至 2018年 4月 17日。
3、贷款用途
采购原材料。
本公司为沈阳焦煤提供了最高额连带责任保证担保（内容详见 2017年 3月 2日《中国证券报》和上交所网站刊登的公司 2017-017号临时公告）。
4、备查文件
人民币流动资金贷款合同。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
2017年4月18日