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证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2014-062
金亚科技股份有限公司
第三届董事会2014年第八次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2014年第八次会议于2014年09月16日上午9点30分在公司会议室以现场加通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2014年09月10日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《关于对北京麦秸创想科技有限责任公司增资扩股的议
案》
为把握广电新媒体发展机遇，加快产业链布局，整合公司资源，同意公司对北京麦秸创想科技有限责任公司以自有资金增资400万元人民币，其中125万元计入注册资本，275万元计入资本公积金，金亚科技占增资后的总股本20%；并同意金亚科技与麦秸创想及其原股东签署《金亚科技股份有限公司对北京麦秸创想科技有限责任公司投资协议书》。
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露媒体刊登的《关于对北京麦秸创想科技有限责任公司增资扩股的公告》
审议结果：表决 7票 同意7票，反对 0票，弃权0票
二、审议通过了《关于全资子公司对成都雪狐科技有限公司增资扩股的议
案》
基于对电视游戏领域发展前景的预期，为加快公司电视游戏领域的产业链布局，整合公司资源，同意公司全资子公司成都金亚软件技术有限公司对成都雪狐科技有限公司以自有资金增资800万元人民币，其中108万元计入注册资本，692万元计入资本公积金，金亚软件占增资后的总股本35%；并同意金亚软件与雪狐科技及其原股东签署《成都金亚软件技术有限公司对成都雪狐科技有限公司投资协议书》。
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露媒体刊登的《关于全资子公司对成都雪狐科技有限公司增资扩股的公告》
审议结果：表决 7票 同意7票，反对 0票，弃权0票
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一四年九月十六日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2019-29
债券代码：112807 债券简称：18宜健01
宜华健康医疗股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月26日在巨潮资讯网披露《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-25），因工作人员疏忽，公告中“二、会议审议事项”、“附件一：参加网络投票的具体操作流程”及“附件二：授权委托书”中第11项议案名称有误，“附件一：参加网络投票的具体操作流程”中第6、7项议案名称有误，具体更正如下：
一、原文“二、会议审议事项”
更正前：11、审议《关于为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》
更正后：11、审议《关于公司2019年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》
二、原文“附件一：参加网络投票的具体操作流程”
更正前：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案编|||||
||||提案名称||备注|
||码|||||
|100||总议案||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||审议《公司2018年度报告及其摘要》||√||

||||
|-|-|-|
|2.00|审议《公司2018年度董事会工作报告》|√|
|3.00|审议《公司2018年度监事会工作报告》|√|
|4.00|审议《公司2018年内部控制评价报告》|√|
|5.00|审议《公司2018年度利润分配方案》|√|
|6.00|审议《公司2017年度财务决算报告》|√|
|7.00|审议《公司2018年度财务预算报告》|√|
|8.00|审议《关于聘任会计师事务所的议案》|√|
|9.00|审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》|√|
|10.00|审议《关于公司及子公司 2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 50亿元的议案》|√|
|11.00|审议《关于为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》|√|
|12.00|审议《关于预计公司 2019年度日常关联交易额度的议案》|√|
|13.00|审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服务协议的议案》|√|

更正后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案编|||||
||||提案名称||备注|
||码|||||
|100||总议案||该列打勾||

||||
|-|-|-|
|||的栏目可以投票|
|1.00|审议《公司2018年度报告及其摘要》|√|
|2.00|审议《公司2018年度董事会工作报告》|√|
|3.00|审议《公司2018年度监事会工作报告》|√|
|4.00|审议《公司2018年内部控制评价报告》|√|
|5.00|审议《公司2018年度利润分配方案》|√|
|6.00|审议《公司2018年度财务决算报告》|√|
|7.00|审议《公司2019年度财务预算报告》|√|
|8.00|审议《关于聘任会计师事务所的议案》|√|
|9.00|审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》|√|
|10.00|审议《关于公司及子公司 2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 50亿元的议案》|√|
|11.00|审议《关于公司2019 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》|√|
|12.00|审议《关于预计公司 2019年度日常关联交易额度的议案》|√|
|13.00|审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服务协议的议案》|√|

三、原文“附件二：授权委托书”
更正前：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|审议《公司2018年度报告及其摘要》|√||||
|2.00|审议《公司2018年度董事会工作报告》|√||||
|3.00|审议《公司2018年度监事会工作报告》|√||||
|4.00|审议《公司2018年内部控制评价报告》|√||||
|5.00|审议《公司2018年度利润分配方案》|√||||
|6.00|审议《公司2018年度财务决算报告》|√||||
|7.00|审议《公司2019年度财务预算报告》|√||||
|8.00|审议《关于聘任会计师事务所的议案》|√||||
|9.00|审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》|√||||
|10.00|审议《关于公司及子公司 2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币|√||||

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|-|-|-|
||50亿元的议案》||
|11.00|审议《关于为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》|√|
|12.00|审议《关于预计公司 2019年度日常关联交易额度的议案》|√|
|13.00|审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服务协议的议案》|√|

更正后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|审议《公司2018年度报告及其摘要》|√||||
|2.00|审议《公司2018年度董事会工作报告》|√||||
|3.00|审议《公司2018年度监事会工作报告》|√||||
|4.00|审议《公司2018年内部控制评价报告》|√||||

||||
|-|-|-|
|5.00|审议《公司2018年度利润分配方案》|√|
|6.00|审议《公司2018年度财务决算报告》|√|
|7.00|审议《公司2019年度财务预算报告》|√|
|8.00|审议《关于聘任会计师事务所的议案》|√|
|9.00|审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》|√|
|10.00|审议《关于公司及子公司 2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》|√|
|11.00|审议《关于公司2019 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》|√|
|12.00|审议《关于预计公司 2019年度日常关联交易额度的议案》|√|
|13.00|审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服务协议的议案》|√|

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更新后的2018年度股东大会通知全文详见同日公告的《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知（更新后）》。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一九年五月五日
御家汇股份有限公司 股东大会网络投票管理制度御家汇股份有限公司
股东大会网络投票管理制度
第一章总则
第一条为规范御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件以及《御家汇股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。
第二条本制度所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)。
公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司(以下简称“信息公司”)合并统计网络投票和现场投票数据。
第三条公司召开股东大会，除现场会议投票以外，应当向股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统。
公司股东大会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。
第四条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
第二章网络投票的准备工作
第五条公司在股东大会通知中，应当对网络投票和累积投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
御家汇股份有限公司 股东大会网络投票管理制度称、股东账号、股份数量等内容。
公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。
第七条公司应当在股东大会网络投票前一个交易日核对并确认投票代码、投票简称、投票时间、投票议案、议案类型等投票信息的准确和完整。
第三章采用深交所交易系统的投票
第八条公司股东大会采用深交所交易系统投票的，现场股东大会应当在交易日召开，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深交所交易时间。
第九条公司股东通过深交所交易系统进行股东大会网络投票的具体规定下：(一)深交所为公司股东大会网络投票设置专用投票代码和投票简称，投票简称由公司向深交所申请；
(二)买卖方向为买入；
(三)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案 2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案 2中子议案①，2.02元代表议案 2中子议案②，依此类推。对于选举董事、由非职工代表出任的监事的议案，如议案 3为选举董事，则 3.01元代表第一名候选人，3.02元代表第二名候选人，依此类推；
(四)对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；
(五)对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单；
(六)股东大会有多项议案需表决时，可以设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元；
御家汇股份有限公司 股东大会网络投票管理制度(七)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
第四章采用互联网投票系统的投票
第十条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3:00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。
第十一条股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
第十二条股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
第十三条合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
第五章股东大会表决结果及决议
第十四条股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
御家汇股份有限公司 股东大会网络投票管理制度股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
第十六条股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则结果时剔除上述股东的投票。
公司选择使用现场投票辅助系统的，应当在现场投票辅助系统中针对议案进行回避设置并录入回避股东信息，信息公司在合并计算现场投票数据与网络投票数据时剔除上述股东的投票。
第十九条对同一事项有不同议案的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司根据有关规定及公司章程统计股东大会表决结果。
第二十条对于优先股股东的表决意见，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司根据有关规定及公司章程统计股东大会表决结果。
公司应当将优先股股东网络投票的计票结果在股东大会决议形成当日反馈给信息公司。
第二十一条公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
此处中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
御家汇股份有限公司 股东大会网络投票管理制度现场投票数据、合并计票数据及其明细。
第二十三条公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股东大会表决结果，对投票数据有异议的，应当及时向深交所及信息公司提出。公司应当按照有关规定披露律师出具的法律意见书以及股东大会表决结果。
第六章附则
第二十四条公司承担股东大会网络投票的服务费用。
第二十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即对本制度予以修订，报股东大会审议批准。
广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司
部分超募资金投资项目延期的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏云意电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可〔2012〕238号文核准，并经深交所同意，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“云意电气”或“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币22.00元，共计募集资金55,000.00万元，扣除发行费用43,960,000.00元，募集资金净额为506,040,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕54号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为云意电气首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司部分超募资金投资项目延期事项进行了核查，具体如下：
一、超募资金投资项目情况
公司超募资金投资项目投资总额及计划完成日期如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目计划达到预定可使|
||序号||项目名称||投资总额|||
||||||||用状态日期|
|1||上海研发中心项目||4,600.00||2013年8月31日||
|2||智能电机及控制系统项目||7,875.00||2015年2月28日||
|3||车用整流器和调节器生产线技术改造项目||4,900.00||2015年7月31日||

二、本次超募资金投资项目延期的具体情况
公司对超募资金投资项目的投资进度进行了调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||原计划完成时间||首次调整后完成时间||本次调整后完成时间|
|1||上海研发中心项目||2013年8月31日||2014年12月31日||2015年12月31日||

三、本次超募资金投资项目延期的原因
2013年8月28日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，同意将上海研发中心项目完成时间由2013年8月31日调整为2014年12月31日。
公司超募资金投资项目“上海研发中心项目”自立项以来，涉及产业的相关技术已有了显著升级，该项目对于场地的布局、相关设备的选型及定制方面更加趋于严谨，公司在进一步论证和评估的基础上，对该项目场地的布局方案、相关设备的采购方案进行了优化调整，给该项目的实施进度带来一定的影响。为保障该项目的顺利进行，公司拟对该项目的投资进度进行调整，调整后该项目的投资总额和建设规模不变。
四、本次超募资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次部分超募资金项目投资进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎
决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变超募资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司目前生产经营情况正常，此次将超募资金投资项目进行延期是出于保证项目质量的考量，符合公司的长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。
五、本次超募资金投资项目延期事项的审批程序和专项意见
（一）公司董事会审议情况
2014年12月12日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，同意将上海研发中心项目完成时间由2014年12月31日调整为2015年12月31日。董事会认为：本次调整超募资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不影响超募资金投资项目预期收益，只涉及时间延期问题，不存在改变或变相改变超募资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，全体董事一致同意本次部分超募资金投资项目延期的事项。
（二）公司监事会审议情况
2014年12月12日，公司召开第二届监事会第十二次会议审议通过《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，同意将上海研发中心项目完成时间由2014年12月31日调整为2015年12月31日。经审核，监事会认为：公司根据超募资金的使用进度和项目建设的实际情况，将部分超募资金投资项目的建设周期延长，不影响超募资金投资项目预期收益，符合公司和股东的根本利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。因此，全体监事一致同意公司本次部分超募资金投资项目延期的事项。
（三）公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据超募资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整部分项目投资进度，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，程序合法有效，符合公司的长远发展战略，不影响预期收益，不存在超募资金投资项目投资总额、建设规模等的变更，不存在损害股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司本次部分超募资金投资项目延期事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，云意电气上海研发中心建设项目受相关设备采购方案优化调整等因素的影响，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了超募项目延期的议案，第二届监事会第十二次会议对延期事项进行了审核，并同意本次项目延期的有关议案，独立董事发表了明确的同意意见。公司为保障项目建设质量，本次超募项目延期未调整投资总额和建设规模，对公司实际生产经营未产生不利影响，符合公司长远发展和股东利益，不存在改变或变相改变超募资金投向或其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的规定，同意云意电气调整上海研发中心项目实施进度。
（以下无正文）
[本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司部分超募资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页]
保荐代表人：
杜涛： 徐荔军：
广发证券股份有限公司2014年12月12日
厦门万里石股份有限公司
独立董事关于第三届董事会
第二十次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《厦门万里石股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为厦门万里石股份有限公司（下称“公司”）之独立董事，在公司第三届董事会第二十次会议通知发出前，收到了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》的相关材料，并听取了公司有关人员对该日常关联交易的专项报告，同时查看了公司过往年度关联交易实际情况。经审慎审阅相关材料，现对该事项发表事前认可意见如下：
我们对公司2019年度的日常关联交易事项进行了认真的事前核查，认为公司2019年度日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
基于上述情况，我们同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第____次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
廖益新
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第____次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
任力
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第____次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
胡世明
年 月 日
山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易的事前审查意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就第三届董事会第十六次会议之《关于日常关联交易事项》的议案发表事前审查意见：
经认真核查，上述关联交易事项是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
同意提交董事会审议。
（本页无正文，为山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的事前审查意见之签字页）
独立董事签字：
毛惟德 高宝玉 许肃贤
关于冠福控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码：350003
电话：（86591）8806 8018 传真：（86591）8806 8008
网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于冠福控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2018]第032号致：冠福控股股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派蔡钟山、陈禄生律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号，以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》（深证上[2017]692号，以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第五届董事会第三十六次会议决议及公告、《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手
续时向公司出示的身份证件、营业执照、证券账户卡、授权委托书等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第五届董事会第三十六次会议于2018年3月21日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于2018年3月22日分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2018年4月13日下午在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室召开，由公司董事长林文昌先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月13日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00，公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 4月12日下午15:00至2018年4月13日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 6人，代表股份 629,541,450股，占公司股份总数（2,633,836,290股）的比例为23.9021%。其中：(1)出席现场会议的股东共 6人，代表股份 629,541,450股，占公司股份总数的比例为23.9021%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共0人，代表股份 0股，占公司股份总数的比例为0.0000%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的比例为0.0000%。
2、公司董事、监事和总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：
(一)审议通过《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请不超过 5,000万元人民币授信额度暨公司为上海塑
米信息科技有限公司提供担保的议案》，表决结果如下：
||||
|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|
|同意|629,541,450|100%|
|反对|0|0%|
|弃权|0|0%|

(二)审议通过《关于全资子公司塑米科技(广东)有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过 20,000万元人民币授信额度暨公司为塑米科技(广东)有限公司提供担保的议案》，表决结果如下：
||||
|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|
|同意|629,541,450|100%|
|反对|0|0%|
|弃权|0|0%|

本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 蔡钟山
经办律师：
陈禄生
律师事务所负责人：
刘建生
二○一八年四月十三日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2018-068青海盐湖工业股份有限公司
关于控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司安全事故进展
及化工装置全面恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、盐湖海纳安全事故进展情况
公司于2018年5月25日披露了《关于控股子公司发生安全事故及部分装置停车的公告》（内容详见巨潮资讯网 2018-039号公告）。事故发生后，盐湖海纳立即启动应急预案，对化工装置实施暂时性停车。并积极配合相关部门对事故进行调查，对存在的安全隐患进行了整改。
根据西宁市湟中县人民政府《关于海纳安全事故结案的批复》和事故调查组的《事故调查报告》，本事故为一般性生产安全责任事故，事故造成直接经济损失116.63万元。对盐湖海纳处以50万元行政处罚；对相关单位及其他相关责任人按照要求进行了相应的处罚、处分。
公司将进一步加强安全教育，深刻汲取本次事故教训，切实履行企业主体责任，严肃查处“三违”现象，严格执行公司各项规章制度和操作规程，认真开展安全隐患排查整治，科学辨识各类风险点，强化风险管控，加强基层组织建设，提升基本能力，夯实安全基础，推进安全文化建设。及时消除安全隐患，从源头上遏制事故发生，确保各生产装置安全、持续、稳定运行，杜绝事故再次发生。
二、盐湖海纳化工装置恢复生产情况
本次事故造成盐湖海纳化工装置停车，但水泥装置未受事故影响，一直正常生产。截止目前，盐湖海纳化工各生产装置已全面恢复生产，并产出合格产品，正在逐步提升产能负荷。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2018-027深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.预计的业绩：□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年1月1日-2018年6月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：115.54%—141.43%|亏损：1,931.02万元|
||盈利：300万元–800万元||

二、业绩预告预审计情况
2018年上半年业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年上半年，公司持续积极拓展广电业务市场，深化与广电运营商的合作，多个省份的业务合作规模实现了增长，公司软件系统产品及系统集成产品的营业收入和归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期有大幅提升。同时，随着公司产品销售结构的改善以及销售策略的有效执行，报告期内公司综合毛利率水平预计比上年同期也有所提升。公司将继续贯彻实施企业未来经营发展战略，保持公司在行业的核心竞争力优势，提高公司运营效率和水平，努力以更好的业绩回报广大投资者。
报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益金额预计为1,078万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十二日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-088广东明家联合移动科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份转让交易双方承诺事项的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月6日，广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人周建林先生与深圳市一号仓佳速网络有限公司（以下简称“佳速网络”）签署了《股份转让协议》，周建林先生拟通过协议转让方式将其持有的公司 135,225,900股股份（占公司总股本的21.25%）转让给佳速网络，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》等相关文件。
2017年9月8日，周建林先生与佳速网络共同出具了《股份转让承诺函》，具体内容如下：
出让方、受让方（以下并称申请人）已充分知悉并将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则等文件关于股份协议转让的有关规定。申请人确认并承诺：
1、申请人提交的全部股份转让申请材料真实、准确、完整、合法合规。
2、申请人已依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，于 2017年9月7日依法合规地就本次股份转让履行了应尽的信息披露义务。
3、申请人保证本次拟转让股份不存在尚未了结的司法、仲裁程序、其他争议或者被司法冻结等权利受限的情形。
4、申请人保证本次股份转让不存在法律障碍，或者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户时相关障碍能够消除。
5、申请人保证本次股份转让不构成短线交易。
6、申请人保证本次股份转让不违背双方作出的承诺。
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件规定的不得减持相关股份的情形。
8、申请人自愿承诺，自本次股份转让完成后6个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。
9、申请人自愿承诺，双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的6个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定。
10、申请人自愿承诺，在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。
11、申请人自愿承诺，双方提交的股份转让申请经深交所受理后，至本次股份转让过户完成之前，相关协议、批复或者其他申请材料内容发生重大变更，或者申请人在本承诺函中确认、承诺的事项发生变化的，双方将自前述事实发生之日起 2个交易日内及时通知深交所终止办理，并自本次提交申请日 30日后方可再次提交股份转让申请。
申请人承诺，如提交的股份转让申请材料存在不真实、不准确、不完整或者不合法合规等情形，或者任何一方未能遵守上述承诺的，自愿承担由此引起的一切法律后果，并自愿接受深交所对其采取的自律监管措施或者纪律处分等措施。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
关于控股子公司发生日常关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《光正集团股份有限公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为光正集团股份有限公司独立董事，出席了公司2018年12月11日召开的第四届董事会第七次会议。
本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第四届董事会第七次会议审议的《关于控股子公司发生日常关联交易的议案》发表以下独立意见：
公司与关联方发生关联交易是控股子公司下属公司开展日常经营的需要，有利于公司的经营和发展。关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；
公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事林春光回避表决，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
因此，我们同意该关联交易事项。
光正集团股份有限公司
（此页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于控股子公司发生日常关联交易的独立意见签字页）
独立董事：
单喆慜 杨之曙
马新智 徐国彤
光正集团股份有限公司 2018年 12月 11日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-115
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2016年10月21日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由执行董事长王颖哲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司部分监事、高管列席了会议。
本次会议通知于2016年10月17日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于收购即墨市污水处理有限公司股权的议案》
为进一步提高公司竞争能力，经公司与即墨市污水处理有限公司（以下简称“标的公司”）股东方协商，公司决定以人民币1.1亿元收购标的公司60%的股权。本次股权收购实施后，公司将持有标的公司60%的股权。公司董事会授权公司经营层代表本公司签署与本次股权收购相关的协议、法律文书以及办理涉及股权收购的相关股权交割具体事宜。具体内容详见公司公告（2016-116号）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
江苏长青农化股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为江苏长青农化股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第七届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
根据公司 2019年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励计划的授予日为2019年 11月8日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定。公司本激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
董事会审议本议案时，作为激励对象的董事及与相关激励对象存在关联关系的董事已回避表决，形成的董事会决议合法、有效。
综上所述，我们认为：激励对象获授限制性股票的条件已经成就，一致同意公司本激励计划的授予日为2019年 11月8日，并同意向符合条件的 112名激励对象授予21,999,901股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏长青农化股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页）
龚新海____________ 孙叔宝____________
王韧____________
厦门亿联网络技术股份有限公司
独立董事叶丽荣2018年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法规制度的规定办事，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将2018年度工作情况向各位股东进行汇报。
一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况
（一）出席董事会会议情况
2018年度，本人出席了报告期内公司7次董事会会议，没有缺席或委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）出席股东大会会议情况
2018年度，本人亲自出席了报告期内公司1次股东大会。
二、报告期内发表独立意见情况
在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公
司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，与公司另外三名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
（一）2018年4月24日，在第二届董事会第十五次会议上，就《公司关联方占有公司资金、公司对外担保情况》、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于制定《员工购房借款管理办法》的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于变更募投项目实施地的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》这十个事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2018年5月15日，在第三届董事会第一次会议上，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
（三）2018年8月9日，在第三届董事会第二次会议上，就《公司关联方占有公司资金、公司对外担保情况》、《公司2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》这三个事项发表了明确同意的独立意见。
（四）2018年9月7日，在第三届董事会第三次会议上，对《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》这二个事项发表了明确同意的独立意见。
（五）2018年10月26日，在第三届董事会第四次会议上，对《关
于会计政策变更的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
（六）2018年10月31日，在第三届董事会第五次会议上，对《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员及技术骨干人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的研发动态。
四、保护投资者权益方面的工作
作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司生产经营情况，主动获取做出决策所需要的资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审议了公司提交的议案，并且用自己的专业知识进行独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权。
五、其他工作
1、2018年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2018年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
六、综述
2018年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
2019年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
(以下无正文，为独立董事2018年度述职报告签署页)
厦门亿联网络技术股份有限公司
独立董事叶丽荣（签字）：___________________2019年4月23日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-023债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于召开2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月27日（星期五）15:00—17:00在全景网提供的网上平台举行2017年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
本次说明会出席的人员有：公司董事长、总经理李郑周先生、独立董事郑万青先生、董事会秘书寿昊添先生、保荐代表人王颖先生及财务负责人杨佩芬女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-030兄弟科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月30日收到公司监事会主席/职工代表监事唐月强先生的书面辞职报告，唐月强先生由于个人岗位变动，申请辞去公司监事会主席/职工代表监事职务，公司对唐月强先生任职期间所做的相关工作表示感谢！
为保证监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司于2014年5月5日在公司会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席钱晓峰先生主持，经职工代表大会认真审议，一致同意选举夏德兵先生为公司第三届监事会职工代表监事（夏德兵先生个人简历见附件），与公司现任监事沈飞先生、罗臣先生共同组成第三届监事会，任期与第三届监事会一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司监事会
附件：
夏德兵先生个人简历
中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学本科学历，工程师职称，现任兄弟科技股份有限公司品保部经理职务。
夏德兵先生持有公司股份 13万股，占公司总股本0.061%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2014-37许继电气股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家电网公司在国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn/html/index.html）公示了“国家电网公司 2014年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购中标公告”和“国家电网公司 2014年电力交费终端设备招标采购中标公告”。许继电气股份有限公司下属子公司河南许继仪表有限公司（以下简称“许继仪表”）为本次中标人之一，中标金额合计约为1.92亿元。
一、中标公示主要内容
根据招标公告及中标公告公示的内容，许继仪表本次中标情况如下：
在国家电网公司 2014年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-14OTL008）中，许继仪表分别中标第1分标“2级单相智能电能表”4个包、第2分标“1级三相智能电能表”3个包、第3分标“0.5s级三相智能电能表”1个包和第5分标“集中器、采集器”4个包，共计12个包；
在国家电网公司 2014年电力交费终端设备招标采购（招标编号：0711-14OTL102）中，许继仪表分别中标第 1分标“电力自助交费终端”4个包和第2分标“电力交费POS终端”5个包，共计9个包。
二、中标项目对公司的影响
本次中标后，合同的履行将对本公司 2014年经营业绩产生积极影响，但不会影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
目前，公司尚未与国家电网公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会 2014年9月22日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2018-111
松德智慧装备股份有限公司
关于参股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于 2018年 4月 25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司收购环昱自动化（深圳）有限公司股权的议案》，同意公司以现金对价8,575万元收购环昱自动化（深圳）有限公司（以下简称“深圳环昱”）49%股权，截至本公告披露日，公司已向深圳环昱支付第一期股权转让款4,290万元。
（具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。）
近日，深圳环昱完成了工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下：
一、《营业执照》登记的相关信息
统一信用代码：91440300MA5EK2HA3A
名称：环昱自动化（深圳）有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区盛佳道2号4栋10楼
法定代表人：焦庆华
成立日期：2017年06月07日
注册资本：人民币1,000万元
二、备查文件
1、《营业执照》；
2、工商变更（备案）通知书。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2018年09月10日
东华工程科技股份有限公司监事会
关于公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司 2019限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《公司章程》等规定，对公司 2019年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）进行了核查。经核查，监事会认为：
1、公司 2019年限制性股票激励计划中确定授予的 168名激励对象名单与公司 2019年第四次临时股东大会审议通过的《公司 2019限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中规定的激励对象相符。
2、激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
3、公司和本次拟获授限制性股票的激励对象均未发生不得获授限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件业已成就。
综上，激励对象均符合《管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2019年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。一致同意董事会根据公司 2019年第四次临时股东大会的授权以及《公司 2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，授予 168名激励对象 1012.5万股限制性股票，授予日为 2019年12月 23日。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司监事会二○一九年十二月二十三日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2016-019
北京北纬通信科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2016年 7月 4日上午10：00以通讯方式召开，公司已于 2016年 6月29日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1493号文核准，公司 2013年非公开发行股票 1452.6438万股，募集资金净额 48,409.34万元。由于近年来移动互联网行业竞争加剧，格局发生较大变化，为避免投资风险，公司适度调整募集资金投资项目实施策略，相应放缓了各个项目的投入进度，导致项目的投资和建设实际进度与计划存在一定差异。鉴于募投项目涉及的市场规模保持增长，各项目仍具备可行性，公司根据募投项目的实施进展情况及公司经营发展实际情况，对募投项目的投资进度进行合理调整。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登于 2016年 7月 5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》。独立董事发表的独立意见和保荐机构的核查意见刊登于2016年7月5日巨潮资讯网。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二〇一六年七月四日