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国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于中利科技集团股份有限公司
二〇一四年第六次临时股东大会的法律意见书
致：中利科技集团股份有限公司
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第六次临时股东大会定于 2014年 8月 25日下午14∶30在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈洋律师、李毳律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《中利科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2014年第六次临时股东大会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年第六次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次2014年第六次临时股东大会，董事会于2014年8月8日做出
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
决议并于 2014年 8月 9日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）以公告方式通知各股东。公告中载明了会议的时间、会议审议的事项，说明了全体股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定在深圳证券交易所网站上对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师审查后确认，公司2014年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。公司本次2014年第六次临时股东大会于2014年8月25日在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合召开股东大会的通知内容。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书、参与网络投票的股东的投票记录，出席会议股东及委托代理人17名（包括现场会议4名和网络投票13名），代表股份327,765,286股，占公司总股本的57.6755%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员、本所律师。
经验证，出席公司本次2014年第六次临时股东大会人员资格均合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司本次 2014年第六次临时股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司本次 2014年第六次临时股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。公司并按《公司章程》规定的程序进行监
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
票，当场公布表决结果。具体表决结果如下：
1.议案一：《关于发行4亿元短期融资券的议案》
以327,765,286股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权的表决结果，审议通过了《关于发行4亿元短期融资券的议案》；
2.议案二：《关于光伏电站转让收入确认暨关联交易的议案》
以 37,507,949股同意，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权的表决结果，审议通过了《关于光伏电站转让收入确认暨关联交易的议案》；
经验证，本次股东大会议案的表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：中利科技集团股份有限公司 2014年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 负责人： 黄宁宁律师
____________________经办律师： 陈洋律师
____________________李毳律师
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-013福建省闽发铝业股份有限公司
关于注销全资子公司上海闽发经贸有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月26日以现场会议的方式召开公司第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司上海闽发经贸有限公司的议案》，同意注销全资子公司上海闽发经贸有限公司（以下简称“闽发经贸”），并授权公司经营管理层办理相关事宜。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、全资子公司基本情况
（1）名称：上海闽发经贸有限公司
（2）注册号： 310115001838725
（3）住所：浦东新区乳山路227号3楼D—179室
（4）法定代表人姓名：黄文喜
（5）注册资本：人民币壹仟万元
（6）实收资本：人民币壹仟万元
（7）公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
（8）经营范围：金属材料、矿产品（除专项审批项目）；石油制品（除成品油等专项审批项目）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、建筑材料、铝制品、五金制品及模具的销售；铝型材产品的设计、研发和销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】
（9）成立日期：二〇一一年六月十六日
（10）营业期限：二〇一一年六月十六日至二〇三一年六月十五日
（11）股权机构：福建省闽发铝业股份有限公司持有上海闽发经贸有限公司100%股权。
截止至 2015年 12月 31日上海闽发经贸有限公司的主要财务指标为：营业收入 163,031,979.32元，净利润 308,515.13元，总资产 7,938,283.98元，净资产7,927,984.73元。
二、全资子公司注销的原因
根据公司经营管理的需要，为整合公司业务资源，提高资产运营效率，降低经营管理成本，公司现决定注销全资子公司上海闽发经贸有限公司。
三、本次注销对公司的影响
注销上海闽发经贸有限公司后，该公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2016年3月26日
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2014年度，本人参加了公司历次召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席 2014年董事会会议的情况
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席(cid:10)|
|徐强|7|7|0|0|否|

2、列席 2014年股东大会会议的情况
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席(cid:10)|
|徐强|4|4|0|0|否|

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2014年度提交董事会、股东大会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
1、2014年1月29日，在公司第二届董事会第四次会议上，本人对《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见。
2、2014年7月18日，本人对公司近三年一期（2011年1月1日至2014
年6月30日）与关联方发生的关联交易事项发表了无异议的独立意见。
3、2014年9月24日，在公司第二届董事会第九次会议上，本人对《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人，积极组织、参加审计委员会会议，提名公司审计部经理人选，审阅或审议公司内部审计工作计划、外部审计机构的审计工作日程安排、审计意见、年度及半年度审计报告和公司募集资金使用、财务预决算、聘请审计机构、季度财务报表、内部审计报告等事项，并多次与公司内审负责人进行沟通，对公司内审工作进行指导。
四、对公司进行现场检查情况
报告期内，本人利用参加董事会及股东大会时间及本人日常空余时间对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉尽责地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、报告期内，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
3、报告期内，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所和厦门证监局最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、联系方式
电子邮件：xucpa@163.com
2015年度，本人将严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
独立董事：徐强 2015年 4月 24日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-016浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于变更投资者联系电话、传真号码的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司联系电话、传真号码将于 2016年 2月 23日进行变更，变更后的信息如下：
一、联系电话：021-60658205
二、传真号码：021-60726960
敬请广大投资者注意。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一六年二月二十三日
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|证券代码：300144|证券简称：宋城演艺|公告编号：2017-022|

宋城演艺发展股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
《宋城演艺发展股份有限公司 2017年度创业板非公开发行 A股股票预案》已于2017年3月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者查阅。
非公开发行股票预案披露不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，非公开发行股票预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二〇一七年三月十三日
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：[CIMC]2015-016中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会
关于二○一五年度第五次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 3月26日以通讯表决方式召开第七届董事会2015年度第5次会议。公司现有董事八人，参加表决董事八人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
一、审议并通过《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权非公开发行境外上市外资股（H股）方案的议案》。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《关于授权麦伯良董事办理本次中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权非公开发行境外上市外资股（H股）相关事宜的议案》。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向 Broad Ride Limited发行境外上市外资股（H股）的议案》。同意提请股东大会审议通过。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向 Promotor Holdings Limited发行境外上市外资股（H股）的议案》。同意提请股东大会审议通过。（麦伯良董事、吴树雄董事回避表决）
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向
COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》。同意提请股东大会审议通过。（张良董事、吴树雄董事回避表决）
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二○一五年三月二十七日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2016-006西安通源石油科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 18日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过 2亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。（详情请见公司于 2016年 1月 18日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的相关公告）
近期，公司使用闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：一、理财产品的主要情况
1、公司于近期分别购买了平安银行和中国民生银行的人民币理财产品。购买情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|理 财 产品 发 行机构|理 财 产品名称|理 财 金额 （ 万元）|理 财 产品类型|理 财 产品 起 息日|理 财 产品 投 资期限|预 计 年化 收 益率|
|1|平 安 银行|卓 越 计划 滚 动型 保 本人 民 币|2,000|保 本 浮动 收 益型|2016 年1 月 21日|28天|2.95%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||公 司 理财产品||||||
|2|中 国 民生银行|非 凡 资产 管 理58 天安赢第086期 对 公款|9,000|保 证 收益型，组合 投 资类|2016 年2月1日|58天|3.40%|

2、关联关系说明
公司与理财产品发行机构不存在关联关系。
二、投资风险揭示及风险控制措施
1、投资风险揭示
理财产品发行机构揭示了理财产品具有本金及理财收益风险、理财产品认购风险、理财产品不成立风险、市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、提前终止再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险及其他风险。
2、风险控制措施
（1）公司做好投资理财产品前期调研和可行性论证，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；
（2）公司财务管理中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司已制定《对外投资制度》，对委托理财的范围、权限、内部审核流程等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，确保自有闲置资金投资的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买低风险投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度地低风险投资理财，可以提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内购买银行理财产品情况
截至本公告日，公司前十二个月内未使用闲置自有资金购买银行理财产品。
五、备查文件
1、公司与平安银行签订的理财产品合同；
2、公司与中国民生银行签订的理财产品合同。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-072顺利办信息服务股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会，2019年11月26日公司第八届董事会2019年第六次临时会议审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：2019年12月12日（星期四）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年12月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年12月11日15:00至2019年12月12日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2019年12月6日
7、出席对象：
（1）2019年12月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座 1层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》；
2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》。
上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。其中提案 1进行表决时，关联股东彭聪、百达永信投资有限公司、智尚田应当回避表决。
提案1具体内容详见2019年10月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
提案2具体内容详见2019年11月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、议案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案|√|
|2.00|关于改聘会计师事务所的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记；
2、登记时间：2019年 12月9日（上午 9:00至12:00，下午 13:00至17:00）；
3、登记地点：公司投资发展部；
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代
理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在 2019年 12月 9日下午 17:00前送达公司投资发展部。
5、会议联系方式：电话：0971-8013495 传真：0971-5226338
6、会议费用：自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
与会董事签字的第八届董事会2019年第六次临时会议决议。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一九年十一月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票证券代码：360606
2、投票证券简称：顺利投票
3、填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间：2019年 12月 12日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2019年 12月 12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务
股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自
己的意见投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|表决事项|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案|√||||
|2.00|关于改聘会计师事务所的议案|√||||

委托人姓名（名称）：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）： 受托日期：
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2017-070珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）为补充公司流动资金，满足公司经营和发展需要，降低融资成本，拟向控股股东、实际控制人颜军先生借款，以同期中国人民银行贷款基准利率借用流动资金 4750万元人民币，借款周期自借款合同签订之日起一年，利息按照实际使用天数支付。
颜军先生担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，颜军先生为公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易。
上述事项已经公司于 2017年 10月 27日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，关联董事颜军先生回避表决。本次关联交易已获独立董事事前认可，独立董事已发表了明确同意的独立意见。
根据《公司章程》规定，本次交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、关联方的基本情况
姓名：颜军
职务：董事长
关联关系说明：颜军先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，为公司的关联自然人，现持有公司股份 114,493,344股，占公司股份总数的18.37%。
三、交易的定价政策及定价依据
本次借款的利率按银行同期贷款基准利率，低于同期向商业银行贷款的利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
借款方：珠海欧比特宇航科技股份有限公司
贷款方：颜军
借款金额：4750万元人民币
借款利率：参照人民银行同期贷款基准利率水平
借款期限：借款周期自借款合同签订之日起一年
计息方式：按照实际使用天数计息
借款用途：补充流动资金
五、交易目的和对公司的影响
本次关联交易有助于补充公司流动资金，满足公司生产经营和发展的需要，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。本次借款的利率按中国人民银行同期贷款基准利率，低于同期向商业银行贷款的利率，通过控股股东借款直接降低了公司融资成本，节省了公司的财务费用，有助于提升公司的盈利水平。
计息方式按照借款实际使用天数计息，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人未发生关联交易（不含本次交易）。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经对公司拟向控股股东借款暨关联交易的事项充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，独立董事认为关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的事项符合公司实际情况，本次借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，低于同期向商业银行贷款的利率，有利于降低公司融资成本，借款合同遵循了公平、公正的原则，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。本次借款有效补充
了公司流动资金，增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于维护全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意将该项议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
本次关联交易系公司控股股东颜军先生为公司提供借款，用于补充公司流动资金。本次关联交易依据公平原则，借款利率为中国人民银行同期贷款利率，定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，有利于降低公司的融资成本，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。独立董事同意本次公司向控股股东借款暨关联交易的事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。
八、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的事情认可意见；
4、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
5、借款合同。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-001山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司 2017年 12月 1日召开的第三届董事会第二十六次会议、2017年 12月18日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议通过后签订互保协议书，与山东谷丰源生物科技集团有限公司（以下简称“谷丰源”）约定在协议有效期内为对方向银行办理累计不超过人民币1.15亿元、单笔业务最长期限不超过1年的流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务提供担保，有效期一年。
《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》具体内容详见公司2017年12月2日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2017-102）。
二、对外担保进展情况
2017年12月21日，公司与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署《保证合同》，约定对谷丰源与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署的《流动资金借款合同》形成的1,600万元负债提供连带责任保证。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年，银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。保证担保的范围为：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币20,330万元，占
公司2016年度经审计净资产的31.14%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币12,380万元，占公司2016年度经审计净资产的18.96%；对谷丰源累计担保总额为人民币7,950万元，占公司2016年度经审计净资产的12.18%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年一月八日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2018-018江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度及2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条第（一）款规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2017年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会采取的工作措施
公司已采取积极措施，完成售出产品的安装调试验收工作，继续加大研发投入，开发满足市场需求的创新型产品，全力争取签订新的合同订单，实现新的利润增长。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
数据为预测数，实际以经审计的2017年年度报告为准。2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
咨询联系人：张洪宇
咨询电话：0519-82330395
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2018年03月21日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2014-004号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续两个交易日（2014年7月8日、2014年7月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事、高级管理人员对相关问题进行了核实：
1、公司发行上市过程所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者关注公司于2014年7月2日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
（1）门店租赁房产成本上升风险
随着近几年来全国房价的不断上涨，房屋的租赁价格也在不断上涨，将给公司带来营业场所租金成本提高的风险。公司 2011年、2012年及 2013年的租赁费支出分别为18,997.14万元、22,904.45万元、29,944.87万元，占同期营业收入的比例分别为8.56%、8.06%、8.44%；其中门店租赁费支出在公司租赁费总支出中占比较大且不断增长，2011年、2012年及 2013年分别为 18,453.73万元、22,426.28万元、29,444.54万元，占同期营业收入的比例分别为8.32%、7.89%、8.30%。公司门店租赁费支出逐年提高的原因一方面是公司连锁经营规模的不断扩大，报告期内净增加门店数达到了 1,080家；另一方面则是由于租金上涨所致，报告期内，公司门店平均租金 2011年为 883元/平米, 2012年为926元/平米，2013年为1,004元/平米。
（2）药品降价风险
近年来，国家对药品价格进行多次调控，对药品零售价格的上限实施限制，对超过限价售药企业进行处罚。大幅度的降价措施，进一步压缩了药品流通企业的利润空间。随着医疗体制改革的逐步深入，不排除进一步扩大限价范围、增大限价幅度的可能性。公司虽然建有较为完备的区域营销网络，对上游供货商有较强的议价能力，能够通过降低进货成本在一定程度上保障自身利益，但仍存在因国家进一步限制药品价格，影响公司业绩的风险。
（3）连锁门店的管理风险
近年来，公司的营销网络从原来的云南省逐渐扩张到四川、广西、贵州、重庆、山西等地，门店数截至2013年12月31日达到2,389家，销售区域的扩大，门店数量的增加，给公司的门店管理带来压力，具体包括选址、配送、资金调度、营销和人员等。尽管公司近几年大力建设信息系统，在各省级区域建立物流基地，加大人员培训力度，以提高连锁
门店的管理能力，但募投项目建设完成后，公司的管理能力以及配套能力都要适应门店的增长，这会给公司的管理带来一定的压力。如果管理能力不能达到要求，将会出现销售下降、品牌弱化、供货体系紊乱等问题，从而导致经营利润的降低。
此外，虽然公司一贯秉承守法合规经营的原则，建立了较为健全的内部控制制度，能够对公司生产经营各个环节进行较为有效的控制，但在实际经营过程中由于各种原因仍存在公司或连锁门店未严格遵守国家有关法律法规而被处罚的可能性，公司存在因违规经营受到行政处罚而导致生产经营遭受损失的管理风险。报告期内公司因违规经营曾受到过多笔行政处罚，涉及药监、工商、质监、卫生、物价、税务等行政部门，2011年、2012年及 2013年，处罚金额分别为 29.43万元、8.53万元、4.17万元，合计处罚金额 42.13万元。其中单笔万元以上处罚4笔，涉及药品质量、超范围经营以及营销活动不规范等原因。上述处罚经相关主管机关认定为非重大违法违规行为，且处罚金额相对公司营业收入及净利润较小，不会对公司的经营和财务状况构成重大不利影响。
（4）药品安全风险
公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。因此，本公司在经营中存在药品安全的风险。
自公司成立以来，对所有销售药品质量均有严格的把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《供应商评审管理办法》、《三级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比较完备的制度，通过了GSP、GMP的认证，并在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药品均进行严格的质量控制。报告期内，未出现重大药品质量问题。但公司在对所采购药品进行质检时，因无法实现全检，故在经营中仍存在药品安全的风险。
（5）净资产收益率下降、每股收益被摊薄的风险
2013年、2012年及2011年，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为25.47%、24.82%、23.92%；按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益分别为 1.21元、0.91元、0.68元。此次募集资金到
位后，公司的净资产及总股本规模较发行前将出现较大幅度增长。由于募集资金投资项目从开始实施至产生预期效益需要一定时间，因此，本次发行后短期内公司净资产收益率将会有所下降，每股收益将会被摊薄，存在由于净资产收益率下降及每股收益被摊薄而导致的相关风险。
（6）大股东控制风险
公司实际控制人阮鸿献、刘琼夫妇目前持有13,566.40万股股份，占公司发行前股本总数的69.50%，占公司发行后股本总数的52.12%，尽管公司建立了《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》和《信息披露管理制度》等制度加强对中小股东权益的保护，且阮鸿献、刘琼夫妇做出了避免同业竞争等相关承诺，但是如果实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权和管理职能对公司经营决策、人事、财务等方面进行控制，不恰当地影响公司的生产和经营管理，将可能在一定程度上损害公司及中小股东的权益。
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2014年7月9日
华创证券有限责任公司
关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2018年度现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：华创证券有限责任公司|被保荐公司简称：美芝股份||||
|保荐代表人姓名：黄俊毅|联系电话：0755-82755820||||
|保荐代表人姓名：何永平|联系电话：0755-88309300||||
|现场检查人员姓名：黄俊毅、何永平|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2019年4月19日-2019年4月23日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|

|||||
|-|-|-|-|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无。||||

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限
公司2018年度现场检查报告》签字盖章页）
保荐代表人：
黄俊毅
保荐代表人：
何永平
华创证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015010四川九洲电器股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委
员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 3月 13日，四川九洲电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会下发《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］ 371号），核准本公司非公开发行不超过 9,500万股新股。该批复自核准发行之日（即 2015年 3月 10日）起 6个月内有效。
公司董事会将按照上述核准文件的要求和股东大会的有关授权办理本次非公开发行股票的相关工作。
本次发行的联系人及联系方式如下：
1、发行人：四川九洲电器股份有限公司
联系人：程晓伟
联系电话：0816-2336252
传真：0816-2336335
2、保荐机构（主承销商）：湘财证券股份有限公司
保荐代表人：袁媛、李建壮
联系人：林吾嘉
联系电话：010- 56510911
传真：010- 56510790
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一五年三月十三日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-037北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于公司拟修订经营范围及公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日召开五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》，为提高决策效率，使公司的治理结构更贴合公司运营的实际需要，同意将公司第五届董事会人数由原来的9人调减为7人,且公司拟根据经营发展需要变更公司经营范围，基于上述，公司需对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：
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|-|-|-|
|章节条款|原《公司章程》|修订后《公司章程》|
|第二章第十三条|经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：以下项目限分支机构经营：医疗分析仪器的制造；生产医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-体外诊断试剂，Ⅱ类：Ⅱ-6840-2 生化分析系统，Ⅱ-6840-3免疫分析系统，Ⅱ-6866宫颈脱落细胞采样器（医疗器械生产企业许可证有效期至 2015 年 5月 11 日）；销售医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类：体外循环及血液处理设备，Ⅱ类：临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（医疗器械经营企业许可证有效期至 2015 年 9 月 25日）。一般经营项目：医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、仪器仪表、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口。|经依法登记，公司的经营范围：医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、仪器仪表、分析仪器、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口；仪器技术培训；仪器租赁；出租办公用房、出租商业用房；以下项目限分支机构经营：医疗分析仪器的制造；生产医疗器械 III 类：III-6840体外诊断试剂，II 类：II-6840-2 生化分析系统，II-6840-3 免疫分析系统，II-6840-8基因和生命科学仪器，II-6866 宫颈脱落细胞采样器（医疗器械生产许可证有效期至2020年5月4日）；销售医疗器械III类、II类：III类6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）（医疗器械经营许可证有效期至2020年10月22日）；II类经营范围具体详见第二类医疗器|

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-037
||||
|-|-|-|
||公司可根据国内外市场的变化、业务发展和自身能力，经有关部门批准，调整经营范围和经营方式。|械经营备案凭证。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）公司可根据国内外市场的变化、业务发展和自身能力，经有关部门批准，调整经营范围和经营方式。|
|第四章第四十三条|有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足6人时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。|有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足董事会人数的2/3时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。|
|第五章第一百零六条|董事会由9名董事组成。|董事会由7名董事组成。|

特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-017号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”
建成投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）建设的“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”建成投产，现将相关情况公告如下：
一、项目基本情况
公司于 2015年 10月 18日、11月 12日召开了第三届董事会第十次会议和 2015年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于新建“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”的议案》和《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，同意建设“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”，项目投资总额为80,054.00万元，其中固定资产投资61,086.40万元，铺底流动资金18,967.60万元；项目投入募集资金 79,990.15万元，不足部分以自有资金补足。具体内容详见公司于 2015年 10月 20日、11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
“年产 25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”紧盯不锈钢进口替代市场，以建设高标准、智能化生产线为起点，在设备选型、生产工艺设计等方面力争做行业标杆，引进了国际先进水平的轧机机组、在线固溶炉和自动化技术装备，采用了在线性能控制、在线热处理等先进的热机械控制工艺技术和纯氧燃烧、余热回收发电等清洁生产技术，实现了生产过程的自动化、智能化和绿色制造，已建设成为国内领先、国际一流的棒线加工生产线。
二、项目投产情况
项目试生产以来，生产效率进一步提升，轧制速度提升50%以上；产品品种进一
步增加，高端产品实现批量化生产，棒线规格得以扩展；产品质量进一步提升，特别是线材产品的表面质量得到有效改善；人员配置进一步优化，员工数量比原生产线减少30%以上，人员结构更趋专业化、技术化。
截至本公告披露日，项目设备运行良好，产品质量好于预期，运行负荷稳步提升，项目已正式投产，并有望快速达产。
三、对公司的影响
1、加快推进国产化替代进口计划的实施。依托“年产 25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”的先进装备和工艺，公司将快速推进替代进口高端特钢产品研发、生产和销售计划，如镍基合金、高温合金、超级双相钢、超超临界锅炉用钢等，为下游客户生产核电、能源装备、航天航空、海洋工程等高端装备提供优质基础材料，实现更高质量、更高效益发展。
2、不断增强公司产品的竞争力。该项目的高生产效率、低生产成本、自动化和智能化生产方式，使得公司产品质量稳定提升、制造成本有效降低，产品市场竞争力不断增强，可为客户创造更多价值，巩固并提升公司在高品质不锈钢棒线材市场的领先地位。
3、有效提升产量。该项目缓解了公司原有的前道冶炼能力大于后道加工能力、产能不匹配的压力，满足了市场和客户对高品质特种不锈钢棒线产品不断增长的需求，进一步做大主营业务规模，提升产品市场占有率，增强公司综合实力。
四、风险提示
虽然“年产 25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”将于近期快速达产并产生经济效益，但未来市场变化尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年3月8日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2017-014号广州岭南集团控股股份有限公司
关于对公司控股股东及其他关联方占用资金
情况专项审计说明的补充公告
重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2017]第 ZC10181号）。经公司核查，上述专项审计说明中未包含《2016年度控股股东及其关联方资金占用情况汇总表》和《大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》。
公司现补充公告上述专项审计说明的《2016年度控股股东及其关联方资金占用情况汇总表》和《大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会
二○一七年三月二十三日