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证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-004中山达华智能科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2016年1月11日在公司会议室召开，会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议已于2016年1月4日前以书面、邮件、电话等方式通知各位监事，本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议由监事会主席何彩霞女士召集并主持，公司部分董事会成员和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及表决结果合法有效。
一、审议《关于对公司全资子公司增资实施募集资金投资项目的议案》
中国证监会于2015年11月4日核发《关于核准中山达华智能科技股份有限公司向方江涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2463号），同意公司向方江涛等人发行11,4785,373股股份购买金锐显100%股权，同时，为提高本次交易的整合绩效，支持上市公司的业务发展，公司同时向华创达华十二号计划、平安大华恒赢 1号计划、华创民生 18号计划、睿诚臻达、蔡小如、陈融圣、方江涛、上官步燕、刘健等 9名特定对象非公开发行股票 94,895,397股募集配套资金，根据向中国证监会报送的募集资金使用方案，公司将本次募集净额 642,900,715.80元通过对全资子公司金锐显、新东网、慧通
九方增资的方式来实施项目、补充资金。
经认真审核，公司监事认为：本次对公司全资子公司金锐显、新东网、慧通九方增资，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；本次对公司全资子公司增资事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易；本次投资的已履行必要的法定流程，符合相关法律法规的规定，董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意对公司全资子公司金锐显、新东网、慧通九方增加注册资本的事项。
本议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
详情请见公司于2016年1月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于对公司全资子公司增资实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-005）。
备查文件：
《中山达华智能科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
监事会
二○一六年一月十二日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2015-036|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|2015 年第二次临时股东大会决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|重要提示：|
|1、 本次股东大会没有否决议案的情况|
|2、 本次股东大会没有增加、变更议案的情况|
|3、 本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开；|
|4、 本次股东大会审议的议案为特别决议案，由出席股东大会的股|
|东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。|
|一、 会议召开的基本情况|
|（一）会议召开情况|
|1、股东大会届次：2015 年第二次临时股东大会|
|2、会议召集人：公司董事会|
|3、会议主持人：董事长陈祥楼先生|
|4、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会十四次会议审议通|
|过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会|
|会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范|
|性文件和《公司章程》等规定。|

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|5、会议时间|
|（1）现场会议召开时间：2015 年 9 月 18 日（星期五）下午 14:00|
|时开始；|
|（2）网络投票时间：2015 年 9 月 17 日至 9 月 18 日，其中：|
|①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 9|
|月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；|
|②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 9 月 17|
|日下午 15:00 至 2015 年 9 月 18 日下午 15:00 的任意时间。|
|6、截止股权登记日：2015 年 9 月 11 日（星期五）下午收市时。|
|7、现场会议召开地点：南京市汉中门大街 301 号 01 栋 12 楼公司总|
|部会议室。|
|（二）会议出席情况|
|出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 8 人，代表股份|
|57,345,100 股，占公司总股份的 70.7964%，其中：通过会议现场投|
|票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 57,300,000 股，占总股份的|
|70.7407%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 45,100 股，占公司|
|总股份的 0.0557%。|
|公司六名董事、全部监事及董事会秘书出席了会议，所有高级管|
|理人员列席了会议，东方昆仑（上海）律师事务所王守建、汪年俊律|
|师，国金证券股份有限公司周海兵、罗洪峰列席了会议。|
|二、议案审议情况|

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|本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，以|
|特别决议审议并通过了如下议案：|
|审议通过了《关于修改公司章程的议案》|
|表决结果：|
|同意 57,304,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9283％|
|（所持表决权 2/3 以上）；反对 36,000 股，占出席会议所有股东所持|
|股份的 0.0628％；弃权 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的|
|0.0089％。|
|中小股东总表决结果：|
|同意 6,554,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3768％；|
|反对 36,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5459％；弃权|
|5,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0773％。|
|三、律师见证情况|
|（一）律师事务所名称：东方昆仑(上海)律师事务所|
|（二）律师姓名：王守建、汪年俊|
|（三）结论性意见：|
|本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东|
|大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大|
|会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的|
|表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》|
|的规定，表决结果合法有效。|

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|四、备查文件目录|
|1、《南京全信传输科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决|
|议》；|
|2、《东方昆仑(上海)律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司|
|2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》。|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|二〇一五年九月十八日|
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-36中顺洁柔纸业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司完成了工商变更登记。注册资本原为：人民币壹亿伍仟零叁拾叁万玖仟陆佰陆拾元，变更后为：人民币贰亿贰仟伍佰伍拾万玖仟肆佰玖拾壹元。其他登记事项不变。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-067四川环能德美科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.具体情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% - 20%|盈利：3,107.41万元|
||盈利：3,262.78万元–3,728.89万元||

以上表格中的“万元：均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期公司经营业绩较上年同期同向上升，主要系运营服务收入增长导致业绩增长。
2.本报告期内非经常性损益约为222.78万元，对净利润影响较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。2015年半年度业
绩的具体财务数据将在本公司 2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十三日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-072麦趣尔集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年 10月15日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届第二十一次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于 2019年 10月 22日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议1人；通过通讯表决方式参加4人，公司全体董事李勇、李刚、黄卫宁、陈佳俊、高波5人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告的议案》
请详见2019年 10月23日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2019年 10月23日
京蓝科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第五十八次会议
相关议案的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第八届董事会第五十八次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、《关于为敖汉旗沐禾生态环境治理有限公司提供担保的议案》
公司、京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称”京蓝沐禾“）、乌力吉先生共同为敖汉旗沐禾生态环境治理有限公司（以下简称“敖汉旗沐禾”）向锦州银行申请融资业务提供担保，有利于其经营发展，有利于改善敖汉旗沐禾的财务和经营状况，符合上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。因此，同意本次公司、京蓝沐禾、乌力吉先生对敖汉旗沐禾提供担保，同意将该事项提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
二、《关于为呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
公司、京蓝沐禾、乌力吉先生共同为呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“呼伦贝尔沐禾”）向锦州银行申请融资业务提供担保，有利于其经营发展，有利于改善呼伦贝尔沐禾的财务和经营状况，符合上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。因此，同意本次公司、京蓝沐禾、乌力吉先生对呼伦贝尔沐禾提供担保，同意将该事项提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
三、《关于下属公司对外提供财务资助的议案》
公司下属公司京蓝沐禾向乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供财务资助风险基本可控，不会影响公司的正常经营。公司董事会审议该事项的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司第八届董事会第五十八次会议审议通过的《关于下属公司对外提供财务资助的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
独立董事：陈方清、石英、聂兴凯2018年10月10日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2017-006
深圳莱宝高科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2017年3月29日在位于深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路9号的公司光明工厂三楼大会议室召开，会议通知及议案于2017年3月19日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席钟荣苹先生主持，会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法、有效。
本次会议以举手表决的方式，逐项审议并通过以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司监事会2016年度工作报告》。该工作报告详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同意提请公司2016年度股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2016年度财务报告的议案》。
经认真审核，监事会认为公司编制的财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流情况。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2016年度财务决算报告的议案》，同意提请公司2016年度股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2016年年度报告
及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提请公司2016年度股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2016年度内
部控制评价报告的议案》。
经审核，监事会认为，《公司2016年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016度实现净利润 -79,300,332.27元，根据公司《章程》规定，无需计提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 466,325,532.10元，可供投资者分配利润为 387,025,199.83元；公司合并报表可供投资者分配利润为 579,923,548.45元，根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低原则的规定，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为387,025,199.83元。
截至2016年12月31日，公司资本公积金为 2,076,260,412.00元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为 2,076,263,052.00元（均为资本溢价）。
经本公司第六届董事会第五次会议决议，公司 2016年度利润分配预案是：以公司2016年12月31日的总股本705,816,160.00股为基数，每10股派现金红利1元（含税），共计派现金红利70,581,616.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配预案需经公司 2016年度股东大会审议批准后实施。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司 2016年度股东大会审议。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
监事会
2017年3月31日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-105广东塔牌集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 8月 21日召开的第四届董事会第二十四次会议、2019年9月6日召开的 2019年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》。
公司于 2019年 9月10日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-085），于2019年9月 18日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2019-090），于2019年10月 10日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-094），详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：截止2019年10月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份7,144,579股，约占公司总股本的0.60%，最高成交价为9.94元/股，最低成交价为9.5元/股，支付的总金额为6,960.63万元（含交易费用）。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。
（二）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 9月 17日）前五个交易日公司股票累计成交量为47,014,300股。自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即 11,753,575股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会 2019年 11月1日
浙江海翔药业股份有限公司章程
修正案
《公司章程》第六条
原文为：
“公司注册资本为人民币32,449万元。”
现修改为：
“公司注册资本为人民币723,043,615元。”
《公司章程》第十三条
原文为：
“经公司登记机关核准，公司经营范围是（以工商登记机关核准的范围为准）：化工原料及产品、兽药（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2015年9月9日）的生产，原料药的生产（详见《中华人民共和国药品生产许可证》，有效期至2015年12月22日），经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的除外）。”现修改为：
“经公司登记机关核准，公司经营范围是（以工商登记机关核准的范围为准）：化工原料及产品、兽药（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2015年9月9日）的生产，原料药的生产（详见《中华人民共和国药品生产许可证》，有效期至2015年12月22日），片剂、胶囊剂、颗粒剂，经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的除外）。”
证券代码： 000935 证券简称：四川双马 公告编号：2019-6四川双马水泥股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2019年1月1日–2019年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：15,500万元–18,000万元|盈利： 9,812万元|
||比上年同期增长：58% - 83%||
|基本每股收益|盈利：0.20 元/股–0.24元/股|盈利： 0.13元/股|

注：表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期与去年同期相比实现业绩增长，主要因为投资收益和私募基金管理费收入增加，水泥业绩受益于供给侧改革的深化进行而持续向好。
四、其他相关说明
本公司2019年第一季度的具体财务数据以本公司披露的2019年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川双马水泥股份有限公司董事会
河南同力水泥股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：000885 证券简称：同力水泥 公告编号：2017-062河南同力水泥股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
声明
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人何毅敏、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人(会计主管人员)田向东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|同力水泥|股票代码||000885|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|侯绍民||吕晶晶||
|办公地址|郑州市农业路41 号投资大厦A 座9 层||郑州市农业路41 号投资大厦A 座9 层||
|电话|电话 0371-69158113||0371-69158315||
|电子信箱|电子信箱 tlsn000885@163.com||tlsn000885@163.com||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,950,731,462.01|1,473,445,704.13|32.39%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|127,038,069.22|1,096,637.31|11,484.33%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||124,868,661.13|-1,681,824.77|7,524.59%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|420,612,127.02|210,025,093.20|100.27%|

河南同力水泥股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|0.2578|0.0023|11,108.70%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2578|0.0023|11,108.70%|
|加权平均净资产收益率|5.02%|0.05%|4.97%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,632,403,479.77|6,312,653,918.62|5.07%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,640,392,016.86|2,228,006,443.51|18.51%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||
|报告期末普通股股东总数|||55,202||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|河南投资集团有限公司|国有法人|56.19%||278,907,035|||||
||||||||质押|120,000,000|
|中国联合水泥集团有限公司|国有法人|9.67%||48,000,000|48,000,000||||
|天瑞集团股份有限公司|境内非国有法人|4.66%||23,114,100|||||
|新乡市经济投资有限责任公司|国有法人|0.81%||4,013,153|||||
|华泰柏瑞基金－民生银行－华润深国投信托有限公司|境内非国有法人|0.81%||4,000,000|4,000,000||||
|中国工商银行股份有限公司－东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.81%||4,000,000|4,000,000||||
|北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利锦绣5号资产管理计划|境内非国有法人|0.44%||2,200,000|2,200,000||||
|长江投资（芜湖）有限公司|境内非国有法人|0.40%||2,000,000|2,000,000||||
|诺安基金－兴业证券－南京双安资产管理有限公司|境内非国有法人|0.40%||2,000,000|2,000,000||||
|北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利锦绣6|境内非国有法人|0.31%||1,520,000|1,520,000||||

河南同力水泥股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||
|-|-|
|号资产管理计划||
|上述股东关联关系或一致行动|未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信|
|的说明|息披露管理办法》中规定的一致行动人。|
|参与融资融券业务股东情况说||
||无|
|明（如有）||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年水泥行业得益于国家宏观经济的持续回暖，供给侧结构性改革不断深入，环境治理力度不断加大等政策红利的影响，许多环保设施不完备，排放不达标的水泥企业被迫关停。再加上错峰生产的常态化，行业市场协同的广泛认同，有效地调整了市场的供需平衡。公司生产熟料514万吨，生产水泥590万吨，销售熟料110万吨，销售水泥588万吨，实现营业收入19.5亿元，净利润1.66亿元。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
河南同力水泥股份有限公司2017年半年度报告摘要（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-067武汉明德生物科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知于2019年9月25日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2019年9月29日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席赵英稳先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议并通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，需进行换届选举。提名赵有文先生、朝金波女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起三年。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会并采取累积投票制进行选举。
三、备查文件：
1、第二届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司监事会
2019年9月29日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、赵有文先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士研究生学历。
2013年6月至今历任公司业务经理、学术专员；2015年12月至今任公司监事。
截至本公告日，赵有文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；赵有文先生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形；未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
2、朝金波女士：中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历。2009年 5月至 2010年 3月任武汉马应龙有限公司技术员职务；2010年 10月至今任公司研发中心项目经理；2013年 10月至今任公司职工代表监事。
截至本公告日，朝金波女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；朝金波女士不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形；未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2019-053北京奥赛康药业股份有限公司
关于子公司获得两份《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏奥赛康药业有限公司（以下简称“奥赛康药业”）于近日收到江苏省药品监督管理局颁发的两份《药品GMP证书》，现将相关情况公告如下：
一、GMP证书基本信息
（一）证书一
企业名称：江苏奥赛康药业有限公司
地址：南京江宁科学园科建路699号
证书编号：JS20191072
认证范围：片剂（501车间）
有效期至：2024年06月10日
（二）证书二
企业名称：江苏奥赛康药业有限公司
地址：南京江宁科学园科建路699号
证书编号：JS20191073
认证范围：冻干粉针剂（101车间）
有效期至：2024年06月10日
二、GMP证书所涉生产车间及产品
本次取得GMP证书的片剂车间（501车间）拟主要生产沙格列汀片，冻干粉针
剂车间（101车间）拟主要生产注射用帕瑞昔布钠、注射用兰索拉唑等品种。
三、主要产品的市场情况
沙格列汀是二肽基肽酶-4（DPP-4）竞争性抑制剂，可降低肠促胰素的失活速率，提高其血液浓度，从而以葡萄糖依赖性的方式降低2型糖尿病患者的空腹和餐后血糖水平。沙格列汀（商品名Onglyza®）是由
Bristol-MyersSquibb公司和 Astra ZenecaAB公司共同开发，最早于2009年在美国及欧洲批准上市，并于2011年获批在中国上市，商品名安立泽®，单药治疗及配合其他降糖药物可显著改善
2型糖尿病患者的糖化血红蛋白、空腹血糖及餐后血糖水平且具有安全性良好等特点，已成为2型糖尿病口服药物治疗的主要方案之一。
奥赛康药业研发的DPP-4抑制剂仿制药沙格列汀于2019年1月9日获批上市，是该品种国内第一家获批上市的仿制药，且视同通过一致性评价，共5mg和2.5mg两个规格（5mg规格批准文号为国药准字H20193008，2.5mg规格批准文号为国药准字H20193009）。
注射用帕瑞昔布钠是全球第一个可同时静脉、肌肉注射用的选择性环氧化酶-2抑制剂，用于术后疼痛的短期治疗。与传统非选择性的环氧化酶抑制剂相比，帕瑞昔布钠具有镇痛效果好、起效迅速、作用持久、能有效抑制痛觉超敏、胃肠安全性高、不影响血小板功能、不会额外增加心血管风险等特点；与阿片类药物联用能显著减少阿片类药物用量及相关不良反应；与其它术中常用药物如丙泊酚、肝素、舒芬太尼等无相互作用。帕瑞昔布钠先后被国内外权威临床指南推荐广泛用于骨科、普外科、肝胆外科、泌尿外科、胸外科、妇科、口腔科等多个科室手术后疼痛的短期治疗，并于2017年被列入国家医保乙类品种。该药品由 Pharmacia公司开发，最早于 2002年在欧洲获批上市，商品名为Dynastat®，2008年获批在中国上市，商品名为“特耐®”，规格为20mg和40mg，用于术后疼痛的短期治疗。
奥赛康药业研发的帕瑞昔布钠于2018年7月31日获批上市，是该品种国内前三家获批上市的仿制药，共20mg和40mg两个规格（20mg规格批准文号为国药准字H20183299，40mg规格批准文号为国药准字H20183300）。
四、风险提示
本次501车间、101车间通过GMP认证有助于进一步扩充公司相关产品产能。
前述相关产品的生产和经营情况因受市场环境变化等因素的影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京奥赛康药业股份有限公司董事会2019年6月12日
长城国际动漫游戏股份有限公司
董事和高级管理人员关于重组
摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)等相关法律法规要求，作为长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/高级管理人员，为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，本人特此作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
如违反上述承诺给上市公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。
本页无正文，为《长城国际动漫游戏股份有限公司董事、高级管理人员关于重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签署页）
全体董事：
赵锐勇 申西杰 贺梦凡
陈国祥 周亚敏 潘显云
俞锋 赵林中 王良成
武兴田 盛毅 车磊
其他高级管理人员：
邓红梅 赵璐
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-033广东江粉磁材股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2017年4月18日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经上述董事会审议通过，公司决定于2017年5月8日召开2017年第三次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2017年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2017年5月8日（星期一）14：00开始；
网络投票时间为：2017年5月7日—5月8日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月7日下午15:00至2017年5月8日下午15:00的任意时间。
5．会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。
6.股权登记日：2017年5月3日
7.会议出席对象：
(1)凡2017年5月3日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室
二、会议审议事项及相关议程
1．《关于拟投资江粉电子产业园项目的议案》。
2．《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
3．《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，关于上述议案的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于拟投资江粉电子产业园项目的议案》|√|
|2.00|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√|
|3.00|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|√|

四、会议登记事项
1.登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公
章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。
2.登记时间：2017年5月4日(星期四)、2017年5月5日(星期五)上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼 邮编：529000
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作方法
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2.本次股东大会联系人：梁丽陈结文黄敏龄
联系电话：0750-3506078
传真号码：0750-3506111
3.若有其他未尽事宜，另行通知。
七、备查文件
公司第三届董事会第四十二次会议决议及公告。
特此通知。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1．投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“江粉投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 5月 8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
广东江粉磁材股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材股份有限公司 2017年第三次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于拟投资江粉电子产业园项目的议案》|√||||
|2.00|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√||||
|3.00|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|√||||
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2015-027北京九强生物技术股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年3月24日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2015年3月30日在公司会议室以现场方式召开。
出席会议的监事应到3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席宋云先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
根据于 2014年 10月 22日签署的《北京九强生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2014年 10月 28日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 1,812,000.00元。现本公司拟以募集资金 1,812,000.00元置换预先投入募
投项目的自筹资金。
3票同意， 0票反对， 0票弃权。
北京九强生物技术股份有限公司监事会 2015年 3月 30日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-059格林美股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2016年5月24日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2016年5月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
会议由许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于将部分控股公司股权转让给全资子公司的议案》。
《关于将部分控股公司股权转让给全资子公司实现部分核心业务垂直整合的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让部分下属公司股权暨关联交易的议案》。
《关于转让部分下属公司股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构对该关联交易事项发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设年产4万吨车用动力电池原料硫酸镍项目的议案》。
《关于投资建设年产4万吨车用动力电池原料硫酸镍项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一六年五月三十日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2019-010辽宁大金重工股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2019年2月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2019年2月22日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；
全资子公司蓬莱大金为公司提供担保，是基于公司实际经营情况需要，符合公司结构化融资安排和公司后续的资金使用规划。本次担保事项符合相关法律法规的要求，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定相违背的情形，公司经营状况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
公司向银行申请不超过人民币26,000万元的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为 1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
2018年 6月 15日，财政部印发了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。
独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
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4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
鉴于辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 24日第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向 34名激励对象发行限制性股票 2,990,000股，公司总股本已由552,100,000股变为555,090,000股。
鉴于上述原因，公司注册资本由原 55,210万元变更为 55,509万元。公司拟对《公司章程》中相关条款修订如下：
（1）原公司章程第六条“公司注册资本为人民币 55,210万元。”
修改为：“公司注册资本为人民币55,509万元。”
（2）原公司章程第十九条“公司股份总数为55,210万股，均为普通股。”
修改为：“公司股份总数为55,509万股，均为普通股。”
此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，经股东大会通过后授权董事会办理工商变更登记等事宜。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
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5、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；
根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定，第三届董事会第三十四次会议审议的相关议案尚需经公司股东大会审议通过，故提议召开公司2019年第一次临时股东大会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
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三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-007安徽荃银高科种业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 3月 21日接到股东重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“中新融鑫”）的通知，获悉中新融鑫将所持本公司股份解除了质押，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中新融鑫|24,470,564|2016-3-23|2017-3-20|东莞证券股份有限公司|100%|
|合计|24,470,564|/|/|/|100%|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，中新融鑫持有本公司股份 24,470,564股，占本公司总股本的7.65%，其中处于质押状态的股份数量为0。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○一七年三月二十二日
沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见
我们作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定的独立董事职责，基于独立判断立场，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于核销坏账的独立意见
本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意公司本次核销坏账事项。
2、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
案。
4、关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的独立意见
公司董事会编制的《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）及《公司章程》等相关规定，充分考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况；同意公司董事会拟定的公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划，并同意将其提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
5、关于修订《公司章程》的独立意见
公司本次《公司章程》的修订程序符合《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们同意本次修订《公司章程》的有关议案，并同意将其提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：张广宁、吴粒、哈刚2019年1月14日