证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-117北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2019年 1月 14日（星期一）下午 14:30召开公司 2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2019年1月14日（星期一）下午 14:30
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月13日15:00至2019年1月14日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年1月8日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2019年 1月 8日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式见附件3），或在网络投票时间内参加网络投票的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室二、会议审议事项
1、《关于选举公司非独立董事的议案》；
2、《关于选举公司监事的议案》。
以上议案已经由公司于 2018年 12月 27日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于选举公司非独立董事的议案》||√||
|2.00||《关于选举公司监事的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（见附件3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出
席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（样式见附件3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件2），以便登记确认。传真请在2019年1月10日17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区锦带路88号院1号楼证券事务部（收）。
邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2019年1月10日上午9:00至11:30，下午13:30至17:003、登记地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司4层证券事务部。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：郑文
联系电话：010-62460088，传真：010-62492088
通讯地址：北京市海淀区锦带路 88号院 1号楼，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司，证券事务部
邮编：100095
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、会议通知附件：
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件3：2019年第一次临时股东大会授权委托书
七、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
2018年12月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365213
2、投票简称：佳讯投票
3、填报表决意见
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 1月 14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：《参会股东登记表》
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|股东姓名或名称：|身份证号码或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会（自然人股东）：是否法定代表人本人参会（法人股东）：||

附件3：《授权委托书》
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该 列 打 勾的 栏 目 可以投票||||
|1.00|《关于选举公司非独立董事的议案》|√||||
|2.00|《关于选举公司监事的议案》|√||||

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。