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证券代码: 002408证券简称:齐翔腾达
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人淄博齐翔石油化工集团有限公司现就提名叶兰昌为淄博齐翔腾达化工股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任淄博齐翔腾达化工股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议36次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：淄博齐翔石油化工集团有限公司
日期：2019-03-25
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-052
上海海得控制系统股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2016年 8月 9日，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与南京互光新能源科技有限公司（以下简称“乙方”）、自然人胡明辉、孙利国、陈忠昱、罗玉香（四位自然人以下简称“丙方”），经友好协商，本着平等互利、优势互补的原则，就合作开展清洁能源系统等方面的业务合作签署了《合作框架协议书》，三方拟共同投资设立南京海得电力科技有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准，以下简称“海得电力”），公司以自有资金出资510万元（单位人民币，下同），占海得电力注册资本的51%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次交易金额在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、南京互光新能源科技有限公司
（1）名称：南京互光新能源科技有限公司
（2）住所：南京市雨花台区玉兰路99号明发商业广场1幢0485室
（3）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（4）法定代表人：胡明辉
（5）注册资本：500万元
（6）经营范围：新能源技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；智能
技术研发、技术服务；电力生产；信息系统集成服务；电力工程、网络工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股东情况：南京海正能源投资有限公司持有其100%股权。
2、自然人胡明辉
（1）身份证：3201241975****3212
（2）住所：南京市鼓楼区中央路331号
3、自然人孙利国
（1）身份证：3702261973****911X
（2）住所：南京市玄武区台城花园
4、自然人陈忠昱
（1）身份证：3201021969****1639
（2）住所：南京市鼓楼区长江新村
5、自然人罗玉香
（1）身份证：3621011950****162X
（2）住所：江西省赣州市章贡区黄金岭金岭路赣南机械厂宿舍小区
南京互光新能源科技有限公司、自然人胡明辉、孙利国、陈忠昱、罗玉香与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：南京海得电力科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000万元人民币
4、经营范围：光伏、风电电站项目的开发、工程建设、项目的交易转让、相关成套设备的销售。
5、出资方式：各方均以现金方式出资，其中公司以自有资金出资。
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|姓名和名称|出资数额（万元）|占出资总额比例|
|上海海得控制系统股份有限公司|510|51.00%|
|南京互光新能源科技有限公司|290|29.00%|
|胡明辉|60|6.00%|
|孙利国|58|5.80%|
|陈忠昱|52|5.20%|

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|-|-|-|
|罗玉香|30|3.00%|
|合计|1,000|100.00%|

投资标的上述信息均以工商行政管理机关最终核准内容为准。
四、合作框架协议主要内容
1、投资金额和支付方式
海得电力投资总额 1,000万元，注册资本为 1,000万元，其中甲方出资 510万元，持有海得电力51%的股份。乙方出资 290万元，持有海得电力29%的股份。丙方（胡明辉出资60万元，持有海得电力6%的股份；孙利国出资58万元，持有海得电力5.8%的股份；陈忠昱出资 52万元，持有海得电力5.2%的股份；
罗玉香出资 30万元，持有海得电力3%的股份。）共同出资 200万元，持有海得电力20%的股份。
2、标的公司董事会和管理人员的组成安排
海得电力设置董事会、监事会和总经理。董事会由5人组成，甲方委派3人，乙方委派2人，董事长由甲方委派董事担任，副董事长由乙方委派董事担任；监事会由2人组成，甲、乙双方各委派1人；各方协商并经董事会决定总经理、财务总监各1人。
3、争议解决
协议各方因本协议的签署、履行而产生的争议应首先通过友好协商解决，若协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼，由法院判决解决。
4、生效时间及生效条件
本协议经甲、乙、丙三方签署后生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次对外投资，旨在通过结合合作方的市场拓展能力、技术经验并创新商业模式，将海得电力打造成公司新能源项目开发运作中心、工程建设中心，建立一支能打硬仗的优秀团队，打造新能源 EPC业务，实现公司在新能源业务领域的领导地位，并带动公司风电和光伏设备销售业务的发展。
本次投资，将整合各方的资金、市场和服务能力等优势，实现各方资源共享、优势互补，有利于加快公司在分布式清洁能源、多能互补、储能设备等新能源领域的布局，拓宽公司在新能源领域业务发展空间；有助于增强公司持续经营能力，
促进公司长远发展，符合公司发展战略。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
六、对外投资的风险
海得电力设立之后在人力资源、经营管理、内部控制、文化融合等方面都需要一定时间进行建设、磨合和完善，同时受宏观经济环境、行业政策和市场因素等方面的影响，也存在一定风险。因此，海得电力设立后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
合作框架协议书
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-102常州天晟新材料股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 12月 6日，常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“天晟新材”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司总裁徐奕先生的提名，经公司董事会审核，董事会同意聘任薛美霞女士担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，同时继续兼任公司财务总监。
公司独立董事对此发表了独立意见:
1、公司董事会聘任薛美霞女士为公司副总裁，其提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；未发现薛美霞女士有《公司法》规定不得担任公司副总裁的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
2、同意公司董事会聘任薛美霞女士为公司副总裁。
备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议公告；
2、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
薛美霞女士简历附后。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月六日
附简历：
薛美霞：女，中国国籍，无境外居留权，1969年11月出生，会计师。南京财经大学会计学专业本科，之后在复旦大学财务高级研修班及上海中欧国际工商学院 CFO研修班进行深造；2001年 5月-2014年 6月，担任江苏普灵仕集团有限公司财务总监；2014年7月至今担任公司财务总监。
薛美霞女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-009深圳市奋达科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（临时）的会议通知于 2015年 2月 10日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2015年2月13日以通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 6人，实到 6人，全体董事以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于向欧朋达科技（深圳）有限公司增加注册资本的议案》
根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿），为抓住金属外观件整体行业处于高速增长的有利时机，进一步做大做强公司全资子公司欧朋达科技（深圳）有限公司（以下简称“欧朋达”）的金属外观件业务，公司以人民币15,906.001125万元向欧朋达增资，其中人民币15,549.82万元作为注册资本投入，剩余人民币356.181125万元计入资本公积。增资完成后，欧朋达的注册资本由人民币450.18万元增至16,000万元。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
2.审议通过《关于向中国银行深圳宝安支行申请13,975万元授信额度的议案》
因公司购买欧朋达100%股权部分对价以现金方式支付，公司向中国银行深圳宝
安支行申请13,975万元人民币授信额度，实际融资金额在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
3.审议通过《关于增补第二届董事会董事候选人的议案》
公司董事会同意提名胡羽平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定，同意将其提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
公司董事会同意提名刘宁女士为公司第二届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。（候选人简历附后）。
公司独立董事对此发表了明确同意的意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任刘汉青先生为公司高级管理人员，担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
5.审议通过《关于建设东莞清溪生产基地的议案》
为提高土地资源使用效率，前瞻性布局产业转移，公司拟投资建设东莞清溪生产基地，项目由全资子公司东莞市奋达科技有限公司实施，首期投资额为人民币2,500万元。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
6.审议通过《关于向全资子公司奋达电器出售部分资产的议案》
为进一步整合公司内部资源，提高生产经营效率，公司向全资子公司深圳市奋达电器有限公司出售塑胶业务的全部资产。根据评估报告，存货作价为3,748,468.62
元（含税），固定资产账面价值为14,583,011.09元，该项资产交易总价为18,331,479.71
万元。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
7.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
鉴于实施股权激励计划及发行股份购买资产导致公司注册资本发生变更，以及完善公司治理，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》第六条、第四十四条、第八十条、第一百五十八条、第一百九十五条进行修订，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对比表》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
8.审议通过《关于提议召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一五年二月十六日
附相关人员简历：
1、胡羽平先生，1956年 5月出生，比利时国籍，本科学历。1976年毕业于吉林工业大学（现吉林大学）机械制造与工艺设计专业，历任深圳轻工业公司贸易部经理、南海石油深圳服务总公司总经理助理、比利时 RIONLON SA公司总经理，2006年至今任欧朋达科技（深圳）有限公司顾问。
胡羽平先生未持有上市公司股份，为间接持股本公司5.03%的股东胡羽飞之哥哥，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、刘宁女士，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书，兼任深圳证券交易所上市委员会委员、深圳市长方半导体照明股份有限公司独立董事、天津中环半导体股份有限公司独立董事、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。刘宁女士已获得独立董事资格证书。
刘宁女士未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、刘汉青先生，1976年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1998年毕业于湖南农业大学机械设计与制造专业，1999年起历任共信机械（深圳）有限公司生产技术员、品质课长，欧朋达科技（深圳）有限公司项目经理、生产总监、副总经理，2015年2月至今任欧朋达科技（深圳）有限公司总经理。
刘汉青先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
新疆合金投资股份有限公司
新疆合金投资股份有限公司
独立董事管亚梅 2017年度述职报告
本人于 2017年 6月 30日前任新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期内，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实履行了独立董事职责，维护了公司的利益，保护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2017年度本人的履职情况汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
报告期内，本人于2017年6月30日之前担任公司独立董事。
2017年本人任职期间，公司以通讯方式召开了5次董事会会议，本人全部亲自出席5次，对董事会审议的各项议案投了赞成票，不存在异议或提出反对的情况。
二、对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人对公司相关重大事项发表独立意见如下：
1.2017年 3月 10日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》，本人对聘任公司总裁、终止2016年度非公开发行股票事项发表了独立意见。
新疆合金投资股份有限公司
外担保情况、公司2016年度内部控制自我评价报告、聘请2017年度财务审计机构的说明及续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、董事会未提出现金利润分配预案等事项发表了独立意见。
3.2017年 4月 29日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，本人对公司高级管理人员薪酬事项发表了独立意见。
4.2017年6月8日，公司召开第九届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于董事会补选独立董事候选人的议案》、《关于董事会补选独立董事候选人的议案》，本人对公司第九届董事会董事候选人及独立董事候选人发表了独立意见。
三、董事会专业委员会工作
2017年任职期内，本人担任审计委员会主任委员，具体工作如下：
1.审计委员会
公司于 2017年 4月 20日召开了 2017年第一次董事会审计委员会会议，会议审议了《公司 2016年度审计报告》、《公司 2016年度内部控制审计报告》、《关于续聘 2017年度财务及内部控制审计机构的议案》。
本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，严格按照《公司董事会审计委员会议事规则》开展各项工作，参与指导了公司定期报告的审计、内部审计工作，对公司经营状况、财务运作、募投项目建设情况等进行深入了解，每季度听取审计部的工作汇报，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，对公司内部审计情况进行了监督和检查，并提出意见和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.深入了解公司经营动态
报告期内，本人利用参加董事会的机会及其他时间到公司了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司经营动态，高度重视社会公众股股东所关心的问题，特别关注网络、报刊等媒体对公司的报道。同时，利用自己的专业优势，为公司提出合理化的意见和建
新疆合金投资股份有限公司
议。公司重大决策前，本人均事先对相关资料进行认真审核，对公司管理层提出独立、客观、专业的意见。同时，公司做出决策后，及时了解重大事项的进展情况并提出独立意见。
2.审慎履行决策职责
本人积极参加公司董事会会议，在参加董事会会议前，本人对各项议案均进行充分了解，详细查阅相关资料，并结合自身专业知识对审议事项进行了审慎分析，独立、客观地行使表决权，维护公司股东的利益。
3.履行监督职责，促进公司规范运作
本人积极履行监督职责，对董事、高管等人员的履职、会议决议的执行、公司与关联人之间的资金往来情况、对外担保等事项积极履行监督义务，提高公司规范运作水平；
对公司信息披露的合法合规性进行核查，督促公司规范地履行信息披露义务，有效保障了广大投资者的知情权。
五、其他工作
1.在2017年度内，本人未有提议召开董事会的情况发生。
2.在2017年度内，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2017年度任职期内履行独立董事职责情况的汇报。
特此报告。
独立董事：管亚梅
二Ｏ一八年四月十六日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-063江苏宏达新材料股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年5月20日接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“伟伦投资”）的通知：伟伦投资将其持有的限售股18,875,000股（占公司股份总数的4.3644%）质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次质押初始交易日为2015年5月18日，购回交易日为2015年8月18日，该笔质押已于2015年5月18日办理完毕，质押期限自质押之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
解除质押登记为止，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
以上股权质押所融资款项已借与宏达新材用于本次重大资产重
组债务处置所需偿还宏达新材的银行贷款。
截至目前，伟伦投资持有的本公司股份165,259,343股中合计质押41,525,000股,占江苏伟伦持有宏达新材股份的25.1272%，占宏达新材公司总股份的9.6017%。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-044邦讯技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”）于2015年7月8日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司及相关各方正在积极推动重大资产重组各项工作，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-137
阳光城集团股份有限公司
关于子公司竞得土地项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年5月24日，阳光城集团股份有限公司合并持有100%权益的子公司上海富利腾房地产开发有限公司（以下简称“富利腾房地产”）在绍兴市柯桥区公共服务大楼公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中，以人民币 197,900万元竞得编号为柯岩C-32号地块（该地块简称为“项目地块”）的国有建设用地使用权。现将上述项目地块的详细情况公告如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地块编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|建筑密度|绿地率|出让年限|
|柯岩C-32地块|位于柯岩街道，东||||≤35%|≥30%|居住70年|
||至柯岩大道，南至||居住用地|||||
|||127,320||1.1-1.3||||
||高尔夫路，北至规||R2|||||
||划南闲路|||||||

公司竞买上述项目地块需支付的成交价款未超过2016年度股东大会的授权（即最近一期经审计的合并报表归属于母公司所有者权益金额的100%），上述事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
公司将根据《成交确认书》的有关规定，签订目标地块的《国有建设用地使用权出让合同》等相关文书及合同。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一七年五月二十五日
东吴证券股份有限公司
关于金龙羽集团股份有限公司
内部控制规则落实情况自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽”或“公司”）的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
金龙羽对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对金龙羽填写的《内控规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：金龙羽的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与公司业务经营
及管理相关的有效的内部控制，并得到了有效实施；《金龙羽集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页以下无正文，为《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名:
郭春江 李佳佳
东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-034天津鹏翎胶管股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月16日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意拟使用自有资金6,000万元（人民币）在天津市滨海新区中塘工业区成立全资子公司—天津鹏翎密封部件有限公司。具体内容详见公司于2017年3月17日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-016）。
近日公司完成了上述子公司的工商登记并取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91120116MA05PD7Q0E
2、公司名称：天津鹏翎密封部件有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：天津市滨海新区中塘镇天津中塘工业区中塘路1703号
5、法定代表人：张宝新
6、注册资本：陆仟万元人民币
7、成立日期：二0一七年三月三十日
8、营业期限：2017年3月30日至长期
9、经营范围：密封件、橡胶板、管、带、橡塑制品的制造、销售；货物及技术的进出口；橡胶、机械设备、仪器仪表、橡胶零件批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
备查文件
天津鹏翎密封部件有限公司《营业执照》
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-028山鼎设计股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年6月8日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。
2、会议于 2017年 6月 12日 16:00以现场方式在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、应到监事3人，实到监事3人。
4、会议由监事会主席张鹏先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于首发部分募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为将首次公开发行股票募投项目“总部建设项目”节余募集资金 372.76万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于改善公司财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《山鼎设计股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司监事会
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-039浙江双箭橡胶股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月14日接到控股股东沈耿亮先生通知，获悉沈耿亮先生所持有本公司的部分股份解除质押。现将相关事项公告如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|沈耿亮|是|1,800|2015年9月24日|2016年9月13日|华能贵诚信托有限公司－招商3号开放式单一资金信托|20.90%|
|合 计|-|1,800|-|-|-|20.90%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，沈耿亮先生持有公司股份86,110,293股（其中64,582,720
股为高管锁定股，21,527,573股为无限售条件流通股），占公司总股本的20.10%，本次股份解除质押后其累计质押的公司股份为62,240,000股，占公司总股本的
14.53%，占其持有公司股份总数的72.28%。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一六年九月十九日
宁夏兴业律师事务所
关于宁夏中银绒业股份有限公司
2014年第七次临时股东大会的法律意见书
兴业书字（2014）第084号
致：宁夏中银绒业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、规范性文件及宁夏中银绒业股份有限公司（下称“公司”）章程的要求，兴业律师事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派刘庆国、闫海滨律师出席公司 2014年第七次临时股东大会（下称“本次大会”），并就大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次大会由公司第六届董事会第四次会议决定召开，召开本次大会的通知和提示性公告分别于2014年12月2日、2014年12月15日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露。
经公司第六届董事会第四次会议审议通过，提请本次股东大会审议的议案为：
||
|-|
|1、《关于补选李卫东先生为第六届董事会董事的议案》；|
|2、《关于投资设立宁夏中银绒业职业技能培训学校的议案》；|
|3、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。|

本所律师认为，公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已在本次大会的通知公告及提示性公告中列明。
本次大会的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长马生国先生主持，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件及公司章程的规定、关于召开本次大会的通知，出席本次大会的人员包括：
1、截至 2014年 12月 12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及符合上述条件的股东所委托的代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共计 1名，代表股份数875,940,444股，占公司股份总数的48.53％。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次大会网络投票的股东16人，代表股份数57,092,010股，占公司总股份数的3.16％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定，有权对本次大会的议
案进行审议、表决。其他出席人员资格合法。
三、本次大会的表决程序和表决方式及表决结果
本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统参加网络投票。
1、出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决。
2、本次大会的网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
经统计，出席本次大会的股东或其委托代理人共代表公司股份 933,032,454股，占公司股份总数的51.69％。
经核查，本次大会审议的议案均以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的99.99%以上获得通过。
本所律师认为，本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为宁夏兴业律师事务所关于宁夏中银绒业股份有限公司 2014年第七次临时股东大会的法律意见书签字页。）
宁夏兴业律师事务所
负责人祖贵洲
律师 刘庆国
闫海滨
二〇一四年十二月十八日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-008苏州锦富技术股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月31日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对苏州锦富技术股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2019]第89号,以下简称“《关注函》”）。
公司收到《关注函》后高度重视，积极组织相关部门对《关注函》中提及的问题进行逐项落实回复，但因回函期间恰逢春节假期，且本次《关注函》所涉及的事项较多，公司尚未完成《关注函》的全部回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，保证全体股东的合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2019年2月16日前回复《关注函》的内容。
特此公告
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一九年二月十二日
关于实际控制人为公司申请银行综合授信提供关联担保的进展公告证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-006广州市爱司凯科技股份有限公司
关于实际控制人为公司申请银行综合授信提供关联担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保概述
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）分别于2017年11月3日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于实际控制人为公司申请银行综合授信提供关联担保的议案》，同意公司实际控制人李明之为公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“银行”）申请不超过美金200万元的银行综合授信提供无偿连带责任保证。关联担保事项的具体内容详见公司2017年11月3日披露于巨潮资讯网《关于实际控制人为公司申请银行综合授信提供关联担保的公告》（公告编号：2017-072）。
二、保证函的主要内容
近日，公司收到了由银行发回的《保证函》，现将保证函的主要内容公告如下：（1）债权人：花旗银行（中国）有限公司上海分行
（2）保证人：李明之
（3）债务人：广州市爱司凯科技股份有限公司
（4）担保金额：最高不超过等值美金200万元为限
（5）保证方式：连带责任保证
（6）担保期限：自签署之日起生效，并持续充分有效。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保累计金额为 0元（不包括对全资、控股子公司的担保），公司为子公司的累计担保金额为 5,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的10.32%。公司无逾期担保事项。
关于实际控制人为公司申请银行综合授信提供关联担保的进展公告四、备查文件
1、《保证函（李明之）》
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-049广州市昊志机电股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30.17%-59.52%|盈利：2827.16万元|
||盈利：3680 万元-4510万元||

注：上表中“元”均为人民币元
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司经营情况良好，受益于3C行业旺盛的设备需求，本报告期，公司钻攻中心主轴、高速加工中心主轴、数控雕铣机主轴及转台等产品销售收入稳步增长，PCB钻孔机和成型机电主轴销售收入较去年同期大幅提升，车床主轴也实现大批量销售，同时公司在 3C行业的零配件及维修业务收入也大幅增长，
上述因素综合导致公司的营业收入较上年同期大幅增长。同时，在营业收入增长
的基础上，得益于公司良好的成本控制能力，公司的营业利润率也较上年小幅提
高。
2、本报告期公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为230万元至250万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-016深圳市爱施德股份有限公司
关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司
2019年为其全资子公司展弘实业有限公司
申请银行保函授信提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年02月26日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2019年为其全资子公司展弘实业有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》。公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司（以下简称“优友金服”）全资子公司展弘实业有限公司（以下简称“展弘实业”）拟向广发银行股份有限公司深圳分行华富支行申请银行保函授信，授信金额共计人民币肆亿元整（4亿元），优友金服按照对外担保管理制度拟为其提供担保。展弘实业为本次担保事项的被担保人，同时作为本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式提供反担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：展弘实业有限公司
2、成立日期：2017年12月22日
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、法人股东：深圳市优友供应链有限公司
5、董事：李桂
6、经营范围：产品研发，设计，生产，销售，进出口贸易
7、展弘实业与优友金服关系：展弘实业系优友金服的全资二级子公司，优友金服持有优友供应链100%的股权，优友供应链持有展弘实业100%的股权，展弘实业与优友金服之间的产权及控制关系的方框图如下：
截至 2017年 12月 31日，展弘实业资产总额 0.00万元，负债总额 0.00万元，净资产 0.00万元；2017年，展弘实业营业收入 0.00万元，利润总额 0.00万元，净利润0.00万元。
截至2018年9月30日，展弘实业资产总额0.00万元，负债总额0.00万元，净资产 0.00万元；2018年 1-9月，展弘实业实现营业收入 0.00万元，利润总额0.00万元，净利润0.00万元。
三、反担保情况
展弘实业为本次担保事项的被担保人，同时作为本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式提供反担保。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：优友金服拟按照100%的持股比例为展弘实业向银行申请银行保函授信额度提供担保，即为人民币肆亿元整（4亿元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。
3、担保期限：一年。
截至本公告披露之日，优友金服就上述事项尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，优友金服将根据展弘实业申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。
五、反担保协议的主要内容
公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：
1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
2、若展弘实业未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在优友金服代展弘实业向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后 10个工作日内，反担保人展弘实业应无条件向优友金服清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人展弘实业对公司的欠款。如优友金服向债权人清偿为分期进行的，则反担保人展弘实业应在每期款项支付后的 10个工作日内向担保方优友金服支付当期清偿款。
六、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为75.60亿元（含本次担保金额 4亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的140.35%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
七、董事会意见
董事会认为：展弘实业是公司控股子公司优友金服的全资子公司，优友金服为其申请银行保函授信提供担保，主要是满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。展弘实业经营稳定，具有良好的偿债能力。优友金服为其申请银行保函授信提供担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和中小股东的利益，展弘实业为本次担保事项的被担保人，同时作为本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
董事会同意公司控股子公司优友金融为其全资子公司展弘实业向广发银行
股份有限公司深圳分行华富支行申请银行保函授信人民币肆亿元整（4亿元）提供担保。
本担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
八、独立董事意见
独立董事认为：本次公司控股子公司优友金服 2019年为其全资子公司展弘实业申请银行保函授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。
因此，我们同意公司控股子公司优友金服 2019年为其全资子公司展弘实业向广发银行股份有限公司深圳分行华富支行申请银行保函授信人民币肆亿元整（4亿元）提供担保。展弘实业为本次担保事项的被担保人，同时作为本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式提供反担保。
根据相关规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十三次(临时)会议相关事项的独立意见。
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|-|
|特此公告。|

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一九年二月二十七日
永高股份有限公司独立董事
关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能发电系统
关联交易事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》和《关联交易决策制度》等相关规章制度的规定，公司在召开董事会前已将本次关联交易事项通知了独立董事，并提供了相关资料和进行了必要的沟通我们认为：
本次交易的交易双方公元太阳能和永高股份的大股东同为公元塑业集团有限公司，实际控制人同为张建均和卢彩芬夫妇，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。此次关联交易事项为正常经营所需事项，交易的定价将依据评估结果确定，我们事前认可，并同意将该议案提交董事会审议，董事会在审议该项关联交易时关联董事应该回避表决。
独立董事：束晓前王健钟永成2014年1月13日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-071宜宾天原集团股份有限公司
关于资产处置进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
宜宾天原集团股份有限公司（简称“天原集团”或“公司”）将所持有的昭通天泓能源有限公司（简称“天泓能源”）以及盐津云宏化工有限责任公司（简称“盐津云宏”）的股权已于 2015年 1月 26日开始在西南联合产权交易所（简称“西南联交所”）进行挂牌交易（详见刊登在巨潮资讯网上<关于出售控股子公司股权的公告>、<关于出售参股子公司股权的公告>），挂牌期满日为 2015年 2月 26日。
二、进展情况
1、昭通天泓能源有限公司
根据西南联交所相关规则规定，若在挂牌期（20个工作日）内未征集到意向受让方，按照产权转让公告的约定延长挂牌时间。在延长期限内仍未征集到意向受让方时，转让方可终止挂牌。鉴于公司自挂牌之日起至今天泓能源股权转让仍未征集到意向受让方。因此，公司决定于2015年7月20日起终止天泓能源股权转让项目在西南联交所挂牌。
2、盐津云宏化工有限责任公司
公司持有的盐津云宏股权转让项目在西南联交所挂牌，挂牌期间
征集到一家意向受让方。目前对方已缴纳保证金，对于交易合同部分条款还在协商，双方至今尚未签订股权转让交易合同。
三、对公司的影响
由于盐津云宏股权转让还未最终完成，对公司损益的影响具有不确定性。公司将根据处置的进展情况做进一步的公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十一日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-061吉艾科技集团股份公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日--2018年6月30日
2.预计的业绩：同向向上
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：18200.00 万元–19000.00万元同比增长：497%- 523%|盈利：3049.51万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上升497%-523%，主要原因在于：
1、报告期内，公司 AMC板块业务发展迅速，其资产管理、债务重整服务收入及资产处置收益显著，对上市公司净利润贡献突出。
2、报告期内，公司整合和剥离油服板块部分资产，有望实现油服板块扭亏为赢。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将
在本公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年6月20日