证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-062
江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开公司 2014年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
2、会议地点：江苏海门常乐镇中南大厦9楼会议室
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、现场会议时间：2014年9月25日（星期四）下午2:00起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2014年9月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年9月24日下午15:00）至投票结束时间
（2014年9月25日下午15:00）间的任意时间。
6.出席对象：
①截止2014年9月19日下午3:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师
二、会议审议事项
1、关于公司参与发行“华融.中南世纪城股权投资集合资金信托计划”暨与华融国际信托有限责任公司签署《股权转让合同》等协议的议案；
上述议案具体内容参见2014年9月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、会议登记办法
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间：2014年9月20日至9月24日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；
4.登记地点：江苏海门常乐镇中南大厦七楼西证券部；
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
五、投票规则
敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将
按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其它事项
1.联系地址：江苏省海门市常乐镇中南大厦公司 7层证券部
邮政编码： 226124
联系电话：（0513）82738286
传 真：（0513）80901830
联系人：张伟 黄晓璐
2.与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2014年第六次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：一、会议通知中列明议案的表决意见
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|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司参与发行“华融.中南世纪城股权投资集合资金信托计划”暨与华融国际信托有限责任公司签署《股权转让合同》等协议的议案||||

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
日期：年 月 日
回执
截止 2014年 9月 19日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司 2014年第六次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一四年九月五日
附件一
江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：360961 投票简称：中南投票
证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360961；
3）在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于公司参与发行“华融.中南世纪城股权投资集合资金信托计划”暨与华融国际信托有限责任公司签署《股权转让合同》等协议的议案|1.00|

注：输入1.00元代表对议案1进行表决。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|

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|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

5）确认投票委托完成。
4、注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业
务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址
cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2014年 9月 24日下午15:00，网络投票结束时间为 2014年9月25日下午15:00。