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证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-018浙江海利得新材料股份有限公司
关于变更总部大楼及酒店项目实施的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年3月25日，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更总部大楼及酒店项目实施的议案》，现将相关情况公告如下：
一、项目基本情况
公司于2013年第一次临时股东大会审议通过《关于建设总部大楼的议案》，项目规划建设用地面积约为15,826平方米，使用年限40年，用地性质为商办用地，已取得《国有土地使用证》（海国用2011第05041号），项目的用途为：企业总部办公大楼及酒店。项目总建筑面积为62,976平方米，其中总部办公大楼建筑面积4,530平方米，酒店建筑面积38,200平方米，地下建筑面积为20,246平方米。项目投资估算约35,000万元人民币，投资资金全部为公司自有资金。项目建成后，公司将以自有资金出资成立具有酒店经营范围的全资子公司，同时意向冠名国际知名品牌酒店，并由其国内酒店管理公司经营管理。
二、项目建设情况及资金使用情况
截止2016年12月31日，该项目主体工程已完工，目前处于装修过程中，累计已投入资金18,166.23万元，均为自有资金。
三、项目实施方案变更情况
现公司已对公司的发展战略进行升级，决定将有限资源布局于车用安全、广告材料、新材料三大产业。公司以“差异化战略和集中化战略”为竞争战略，提供差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户。酒店行业对公司来说是新的行业、新的领域，不具备竞争优势，为了集中资源，开拓公司现有主业，
决定取消原先的酒店项目，变更为总部办公及出租。
四、项目变更实施方案对公司的影响
该项目实施方案的变更，是从公司战略整体规划所进行的调整，适合公司发展需要，有利于更好地实现项目的经济效益，从而进一步提升公司经营业绩。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-49广东鸿图科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大事项，涉及购买汽配行业相关资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广东鸿图，证券代码：002101）自2016年4月29日13:00起停牌；经公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司于 2016年5月9日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年5月9日开市起按重大资产重组继续停牌。
截至本公告披露日，公司本次筹划的重大资产重组事项相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进，具体方案的相关内容尚需进一步完善论证，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十六日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2017-088肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东谭帼英女士函告，获悉谭帼英女士所持有本公司的部分股票被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|谭帼英|是|555,500|2017年12月 12日|2020年6月11日|中国银河证券股份有限公司|0.95%|个人融资|
|质押合计：||555,500|-|-|-|0.95%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，谭帼英女士共持有本公司58,191,000股股份，全部为首发前限售股，占本公司总股本的42.79%。谭帼英女士所持有公司股票累计质押股份数为 3,617,200股，占其所持本公司股份总数的6.22%，占本公司总股本的2.66%。
三、备查文件
1、股份质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券冻结明细表；
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-016山东豪迈机械科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日接到持股5%以上股东冯民堂先生的通知，获悉冯民堂先生将其持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|冯民堂|否|6,700,000|2019.3.29|2020.3.29|中信证券股份有限公司|15.74%|个人融资|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|冯民堂|否|9,327,500|2018.3.29|2019.4.1|海通证券股份有限公司|21.92%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司总股本 800,000,000股，冯民堂先生持有公司股份42,556,302股，占公司股份总数的5.32%。其所持有公司股票累计质押股份数21,000,000股，占其持有公司股份的49.35%，占公司总股本的2.625%。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-007高新兴科技集团股份有限公司
关于回购股份完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审议情况
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
2018年8月7日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。
在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司决定用自有资金不低于人民币0.2亿元且不超过人民币1亿元以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，本次回购股份的价格不超过8.00元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过 6个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告（公告日期：2018年8月7日，公告编号：2018-079）。截止2019年1月9日，公司本次回购股份期限届满，现将有关事项公告如下。
二、股份回购实施情况
2018年8月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购股份500,000股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告日期：2018年8月31日，公告编号：2018-092）。
公司分别于2018年9月4日、2018年10月8日、2018年11月1日、2018年12月5日、2019年1月3日披露了《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2018-096、2018-106、2018-117、2018-133、2019-001）。
截至2019年1月9日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,905,467股，回购总金额为人民币53,014,050.20元（不含交易费
用），累计回购股份占公司回购前总股本1,764,493,329股的0.4480%，成交的最
高价格为7.50元/股，最低价格为5.81元/股，成交均价为6.71元/股。至此，经股东大会审议通过的公司回购股份方案实施完毕。
三、股份回购用途
公司本次最终回购股份数量为7,905,467股，占公司当前总股本的0.4480%。
截至本公告披露日，本次回购股份存放于公司回购专用证券账户，由于本次回购股份的目的是用作公司股权激励计划、员工持股计划，公司总股本不会发生变化，如果后续涉及股份注销，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、其他事项
目前，本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，公司将在条件成就后尽快制定股权激励计划或员工持股计划并予以实施。在激励方案完成前，上述存放于公司回购专用证券账户的回购股份不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月九日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-053天津广宇发展股份有限公司
2017年 7月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月，公司实现销售面积14.03万平方米，销售金额11.17亿元。
2017年 1-7月，公司累计实现销售面积 69.53万平方米，销售金额 56.84亿元。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-35
唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月 15日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第五十八次会议的通知及资料。会议于 2017年 6月 20日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，三名监事及高级管理人员对议案进行了审阅。会议由董事长刘文彦先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了公司《关于办理银行综合融资授信业务的议案》
为保证公司生产经营的资金需要，经董事会审议，同意公司向浙商银行股份有限公司天津分行办理一般授信额度（敞口）人民币 6,000万元。
授信品种为：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴、非融资性保函、国内信用证、商票入池质押。贷款利率不低于基准，银票保证金比例不低于20%，国内信用证保证金比例不低于20%，授信方案有效期一年。
授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《冀东发展集团有限责任公司关于公司独立董事候选人的提案》
经董事会审议，同意将冀东发展集团有限责任公司提名岳殿民为公司独立董事候选人的提案提交公司股东大会审议。
该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
岳殿民尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
为加快公司新业务的拓展，进一步提升公司的综合竞争实力，经董事会审议,同意增加公司经营范围。具体增加内容为：货物及技术的进出口业务。
该项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了修改《公司章程》的议案
原章程第十三条经营范围为：资本运营、运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机械设备制造；装卸搬运服务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）
修改后章程第十三条经营范围为：资本运营、运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机械设备制造；装卸搬运服务；货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）
该项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 7月 6日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开 2017
年第一次临时股东大会。详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-36）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议。
附件：独立董事候选人简历
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2017年6月21日
附件：独立董事候选人简历
岳殿民，男，汉族，1971年5月30日出生，1995年8月参加工作，1994年10月1日加入中国共产党，2008年6月毕业于天津财经大学会计学专业，博士研究生学历。现任河北工业大学经济管理学院教授。
工作简历：
1995.08-2001.08 石家庄经济技术开发区国税局科员
2001.09-2002.07 河北工业大学经济管理学院助教
2002.08-2008.11 河北工业大学经济管理学院讲师
2008.12-2015.10 河北工业大学经济管理学院副教授
2015.11-今 河北工业大学经济管理学院教授
岳殿民先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在不得提名为独立董事的情形。
北京市中伦文德律师事务所
关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本所律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等现行法律、法规、规范性文件和《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东、股东代表及股东代理人的身份和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2014年1月8日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年1月24日召开本次股东大会。
公司董事会于2014年1月9日在指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了本次股东大会通知（以下简称“会议通知”）。
会议通知载明了会议的基本情况、会议召开方式、会议日期、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方式等事项。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于2014年1月24日10:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室召开，会议由公司董事长田家玉先生主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票的具体时间为2014年1月23日至2014年1月24日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 1月 24日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年1月23日15:00至2014年1月24日15:00的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据出席会议人员签到册及授权委托书，出席本次股东大会现场投票的股东、股东代表及股东代理人共2名，代表公司有表决权的股份 87,150,820股，占公司总
股份数 21,720万股的40.12%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书，均有权出席本次股东大会。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共1名，代表公司有表决权的股份400股，占公司总股份数股的0.0002%。
出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，上述出席或列席本次股东大会的人员主体资格合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
根据会议通知，本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于公司使用部分闲置的超募资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于为华北、华东、华中各区域提供担保额度的议案》；
2.1为山东嘉寓门窗幕墙有限公司提供10,000万元的融资担保；
2.2为嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司提供13,000万元的融资担保；
2.3为江苏嘉寓门窗幕墙有限公司提供7,000万元的融资担保；
2.4为河南嘉寓门窗幕墙有限公司提供12,000万元的融资担保。
上述议案一业经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，议案二业经公司第三届董事会第二次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会决议提交股东大会审议的议案及本次股东大会公告的内容相符，没有修改原议案和提出临时议案。
四、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会的表决采取了现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人以记名投票方式对审议事项进行了逐项表决；表决结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了
计票、监票，并当场公布了表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时通过互联网投票系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票的表决方式和表决结果的统计均合法有效。
经表决，《关于公司使用部分闲置的超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于为华北、华东、华中各区域提供担保额度的议案》获得出席会议的股东及参加网络投票的股东审议通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书一式两份。
（以下无正文）
(此页无正文，为《北京市中伦文德律师事务所关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页)
北京市中伦文德律师事务所（盖章） 经办律师：
负责人：陈文： 刘晓琴：
孙洪江：
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-041现代投资股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2017年 11月 24日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 4人，实际参与表决监事 4人。会议由监事会主席雷楷铭先生主持，会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议审议并通过了《关于提名滕伦菊为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
同意提名滕伦菊为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监事会
2017年 11月 24日
附：候选人简历
滕伦菊，女，52岁，中共党员，在职研究生学历，高级会计师。
1988年 8月-1991年 7月在汉寿县水利水电局机关工作任科员；1991
年 8月-2004年 5月在湖南有色金属研究院工作，历任助理工程师、会计师、高级会计师及审计科副科长、审计科科长；2004年 6月-2015年 8月先后任湖南省国有资产监督管理委员会业绩考核与分配处、办公室正科级干部；2015年 9月至今任省国资委监事会一办事处副处长，并先后在湖南建筑工程集团、湘电集团、湖南新物产集团，湖南湘投控股集团、湖南煤业集团和湖南兴湘集团任专职监事。
滕伦菊女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
海波重型工程科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（乔冠芳）
各位股东及股东代表：
本人作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2018年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会的情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司 2018年度召开了 10次董事会，3次股东大会，本人亲自出席董事会 2次，亲自出席股东大会0次。
二、发表独立意见的情况
2018年 1月 26日，在公司第三届董事会第二十次会议上，对公司总经理、董事会秘书以及财务总监变更发表了独立意见。
2018年 2月 6日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，对关于提名独立董事发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，积极参加审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、季报和半年报等定期报告事项进行了审阅。
本人作为公司第三届董事会提名委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，积极参加提名委员会相关会议，依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际，研究公司董事会候选人和高级管理人员当选条件、选择程序和任职期限，对第三届董事会成员候选人及高级管理人员资格进行审查并提出建议。
四、现场检查工作情况
2018年度，我们利用参加现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持经常联系，认真审阅公司传达的监管文件，及时掌握最新的监管精神和公司的日常生产经营情况，同时关注网络、报纸等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
七、其他情况
1、本年度未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、本年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：乔冠芳2019年4月10日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—27獐子岛集团股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2014年 4月 24日上午 9时在大连万达中心写字楼 28层 1号会议室召开，会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。
为进一步推动公司“三大资源、三个支撑”产业布局落地，提升全球渔业的资源整合能力，公司拟与全资子公司獐子岛集团上海海洋食品有限公司共同投资成立獐子岛集团上海大洋食品有限公司，拟设立全资子公司獐子岛（上海）网络科技有限公司。基本情况如下：
1、公司名称：獐子岛集团上海大洋食品有限公司；
注册资本：1,000万元人民币；
注册地址：上海浦东新区川南奉公路251号；
出资比例：獐子岛集团上海海洋食品有限公司出资80%；
公司出资20%；
企业类型：有限责任公司；
经营范围：国际鲜活水产品仓储、运输、包装、加工、销售，食品加工、销售、进出口贸易、转口贸易等。
（以上信息最终以工商行政管理部门登记为准。）
2、公司名称：獐子岛（上海）网络科技有限公司；
注册资本：2,000万元人民币；
注册地址：上海市嘉定区3131电商产业园；
出资比例：公司出资100%；
企业类型：有限责任公司；
经营范围：批发兼零售（含非实物方式）预包装食品、散装食品、水产品；
网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
（以上信息最终以工商行政管理部门登记为准。）
目前，上述两家公司尚处于筹备阶段，相关投资、进程和效益存在一定的不确定性。
本次投资的资金为公司自有资金，獐子岛集团上海大洋食品有限公司投资额占公司最近一期经审计的净资产的0.41%，獐子岛（上海）网络科技有限公司投资额占公司最近一期经审计的净资产的0.83%，本次投资对公司的财务状况和本年度经营成果无重大影响。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年4月26日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014—22
重庆桐君阁股份有限公司
年报补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露了《公司2013年度报告》（公告编号：2014-07）,由于工作人员疏忽，第十节财务报告中相关信息披露不够充分，现补充更正如下：
一、原关联担保情况披露为：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已|
||||||经履行完毕|
|太极股份|本公司|3,100.00|2013年11月05日|2015年11月04日|否|
|太极股份|本公司|4,200.00|2013年11月21日|2014年11月25日|否|
|太极股份|本公司|7,850.04|2013年08月27日|2014年08月26日|否|
|太极股份|本公司|2,000.00|2013年11月05日|2015年11月05日|否|
|太极股份|成都西部医药|9,564.03|2013年12月20日|2014年07月25日|否|
|太极股份、四川太极制|成都西部医药|7,556.91|2013年08月28日|2014年08月27日|否|
|药、本公司||||||
|太极绵阳制药|成都西部医药|2,800.00|2011年06月15日|2014年06月14日|否|
|太极集团|本公司|5,948.00|2013年04月26日|2014年02月06日|否|
|太极集团|本公司|7,460.50|2013年01月16日|2014年01月05日|否|
|太极集团|本公司|7,188.74|2013年12月13日|2014年12月13日|否|
|太极集团|桐君阁药厂|3,000.00|2013年08月27日|2014年08月27日|否|
|太极集团、本公司|成都西部医药|2,703.09|2013年06月11日|2014年06月23日|否|
|西南药业|本公司|3,000.00|2013年06月18日|2014年06月17日|否|
|西南药业|本公司|1,000.00|2013年04月26日|2014年04月25日|否|
|西南药业|本公司|3,710.00|2013年12月16日|2014年06月20日|否|
|西南药业|本公司|7,507.14|2013年07月08日|2014年07月07日|否|
|太极涪陵制药厂|本公司|2,999.50|2013年08月30日|2014年02月28日|否|

现补充更正披露为：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已|
||||||经履行完毕|
|太极股份|本公司|3,100.00|2013年11月05日|2015年11月04日|否|
|太极股份|本公司|4,200.00|2013年11月21日|2014年11月25日|否|
|太极股份|本公司|7,850.04|2013年08月27日|2014年08月26日|否|
|太极股份|本公司|2,000.00|2013年11月05日|2015年11月05日|否|
|太极股份|成都西部医药|9,564.03|2013年12月20日|2014年07月25日|否|
|太极股份、四川太极制|成都西部医药|7,556.91|2013年08月28日|2014年08月27日|否|
|药、本公司||||||
|太极绵阳制药|成都西部医药|2,800.00|2011年06月15日|2014年06月14日|否|
|太极集团|本公司|5,948.00|2013年04月26日|2014年02月06日|否|
|太极集团|本公司|7,460.50|2013年01月16日|2014年01月05日|否|
|太极集团|本公司|7,188.74|2013年12月13日|2014年12月13日|否|
|太极集团|桐君阁药厂|3,000.00|2013年08月27日|2014年08月27日|否|
|太极集团、本公司|成都西部医药|2,703.09|2013年06月11日|2014年06月23日|否|
|西南药业|本公司|3,000.00|2013年06月18日|2014年06月17日|否|
|西南药业|本公司|1,000.00|2013年04月26日|2014年04月25日|否|
|西南药业|本公司|3,710.00|2013年12月16日|2014年06月20日|否|
|西南药业|本公司|7,507.14|2013年07月08日|2014年07月07日|否|
|太极涪陵制药厂|本公司|2,999.50|2013年08月30日|2014年02月28日|否|
|重庆西部医药、本公司|太极涪陵制药厂|5,800.00|2013年01月11日|2015年01月10日|否|
|成都西部医药|太极股份|3,000.00|2012年09月19日|2015年09月19日|否|
|成都西部医药|太极涪陵制药厂|5,000.00|2012年03月08日|2014年03月07日|否|
|成都西部医药|太极涪陵制药厂|4,000.00|2013年08月22日|2014年08月22日|否|
|四川天诚药业股份|太极股份|1,500.00|2012年04月11日|2016年04月10日|否|
|四川天诚药业股份|太极集团|3,710.00|2010年05月07日|2014年05月06日|否|
|四川天诚药业股份|西南药业|500.00|2012年10月08日|2015年10月08日|否|
|太极沙区医药|西南药业|1,400.00|2011年07月07日|2014年07月07日|否|
|涪陵西部医药商城|太极集团|4,969.00|2013年08月01日|2014年03月05日|否|
|涪陵西部医药商城|太极集团|3,165.00|2013年08月05日|2014年03月07日|否|
|涪陵西部医药商城|太极集团|2,946.00|2013年08月05日|2014年03月11日|否|
|涪陵西部医药商城|太极集团|2,920.00|2013年08月05日|2014年03月07日|否|

二、补充披露关联方共同投资情况
公司控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司与公司实际控制人太
极集团有限公司下属控股子公司重庆太极香樟树园林工程有限公司于2013年11月共同出资设立重庆大易麒灵电子商务有限公司。重庆大易麒灵电子商务公司注
册资本500万元，其中重庆太极香樟树园林工程有限公司出资350万元，持股比
例70%；重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司出资150万元，持股比例30%。
此次补充更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司对由此给投资者造成的不便表示歉意。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会2014年5月17日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2017-038科大讯飞股份有限公司
关于吸收合并上海讯飞瑞元信息技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）于2014年10月23日与上海讯飞瑞元信息技术有限公司（以下简称“讯飞瑞元”）股东签订了《关于买卖上海讯飞瑞元信息技术有限公司100%股权之股权转让协议》，决定以自有资金分三期购买讯飞瑞元100%的股权，收购全部完成之后，公司持有讯飞瑞元100%股权，讯飞瑞元成为公司全资子公司。
公司第四届董事会第五次会议于2017年5月17日审议通过了《关于吸收合并上海讯飞瑞元信息技术有限公司的议案》，同意吸收合并讯飞瑞元，吸收合并完成后，讯飞瑞元的独立法人地位注销。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、吸收合并双方基本情况介绍
（一）合并方：科大讯飞股份有限公司
1、统一社会信用代码：91340000711771143J
2、公司类型：股份有限公司
3、注册地址：合肥市高新开发区望江西路666号
5、注册资本：131,548.4994万元
6、成立日期：1999年12月30日
7、营业期限：1999年12月30日至长期
8、经营范围：增值电信业务，专业技术人员培训，计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务，系统工程、信息服务，电子产品、计算机通讯设备研发、生产、销售，进出口业务，安全技术防范工程，房屋租赁，物业管理服务，设计、制作、代理、发布广告，移动通信设备的研发、销售，图书、电子出版物销售。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、经营情况：截至2016年12月31日，科大讯飞总资产10,413,942,385.19元，净资产7,218,771,295.25元，2016年度实现营业收入3,320,476,689.57元，净利润496,778,331.51元。
（二）被合并方：上海讯飞瑞元信息技术有限公司
1、统一社会信用代码：9131012079140350XE
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：上海市奉贤区汇丰北路681号C幢206室
4、法定代表人：程甦
5、注册资本：1000万人民币
6、成立日期： 2006-07-10
7、营业期限：2006-07-10至无固定期限
8、经营范围：计算机科技、网络科技、通讯科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通信建设工程施工，计算机软件、电子产品开发，计算机硬件维修，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、办公设备的租赁、批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
权转让协议》的约定，前述自然人所持有的讯飞瑞元10％的股权已转让给公司，目前正在办理工商变更登记手续，工商变更登记完成后，讯飞瑞元将成为公司的全资子公司。
10、经营情况：经审计，截至 2016年 12月 31日，讯飞瑞元总资产 157,619,567.78元，净资产 91,750,197.80元，2016年度实现营业收入 139,243,059.36元，净利润 30,044,932.55元。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）吸收合并基准日：本次吸收合并基准日2016年12月31日。
（二）吸收合并后，科大讯飞继续存续，讯飞瑞元的独立法人予以注销，其原资产、债权、债务、劳动关系等由科大讯飞承继。
（三）吸收合并后，科大讯飞名称、注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成均不发生变化。
（四）合并基准日至本次合并完成期间所产生的损益由上市公司承担。
（五）办理本次吸收合并的相关授权，提请股东大会授权经营层具体办理吸收合并所涉及的相关事宜。
四、本次吸收合并的目的及对上市公司的影响
1、本次吸收合并是公司经营发展的实际需要，有利于进一步优化资源，提升公司运营效率与效益、增强核心竞争力，符合公司整体发展战略。
2、讯飞瑞元财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司产生实质性影响，也不会损害股东特别是中小股东利益。
五、其他安排
根据《关于买卖上海讯飞瑞元信息技术有限公司100%股权之股权转让协议》关于业绩承诺的相关约定，若讯飞瑞元 2017年度实现的净利润小于承诺的净利润，则公司有权在相关审计机构完成对目标公司2017年度审计并出具《审计报告》之日起10日内，要求瑞元的相关成员自收到通知之日起 10日内以现金向讯飞支付业绩补偿款，业绩补偿款的金额=(瑞元承诺的年度净利润－瑞元年度实现的净利润)÷瑞元承诺的净利润×(瑞元上一年度实现的净利润×11.2×10%)。
本次吸收合并后，讯飞瑞元成为公司的“运营商大数据事业部”独立核算并考核业绩，不会影响业绩考核及承诺的实施。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十八日
证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2017-030
上海汉得信息技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于 2017年 4月 13日以专人送达方式发出会议通知，于 2017年 4月 24日下午 13:00在上海市青浦区汇联路 33号公司会议室召开。
应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：一、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2016年度监事会工作报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
根据2016年监事会的工作情况，监事会起草了《监事会2016年度工作报告》，内容包括2016年监事会会议召开情况和监事会对公司在2016年内有关事项的审核意见。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。监事会对公司依法运作情况、募集资金投入情况、内部控制等情况进行了检查并发表了独立审核意见。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2016年度财务决算报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《上海汉得信息技术股份有限公司 2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体，《2016年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、客观。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
五、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2016年度利润分配的预案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年实现归属于母公司股东的净利润为241,382,013.60元，其中母公司实现的净利润为252,394,048.60元。
根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2016年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金25,239,404.86元，截至2016年12月31日，母公司可供股东分配利润为798,050,545.38元，母公司年末资本公积金余额为627,381,992.21元；现拟以目前总股本857,887,869股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利人民币42,894,393.45元。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益；董事会编制的《上海汉得信息技术股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
七、审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计费用，同意提请股东大会授权董事会根据2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构
协商确定。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2017年第一季度报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
九、审议通过了《关于 2017年度监事薪酬的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2017年度公司监事的薪酬计划情况如下：
（1）在公司担任具体职务的监事，据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再另行发放津贴；
（2）不在公司担任其他具体职务的监事，津贴6万元/年（税前）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-087
一品红药业股份有限公司
关于股份回购比例达到1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月 9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或其他资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划和用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份资金总额为人民币 6,000万元-12,000万元，回购价格不超过64元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。
具体内容详见公司于2019年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
2019年 5月21日，公司披露了《回购报告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司在回购股份期间，通过集中竞价交易方式回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止 2019年11月 22日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,645,940股，占公司现有总股本的1.02%，最高成交价为45.26元/股，最低成交价为34.00元/股，成交均价为 40.11元/股，支付的总金额为66,017,161.35元（不含交易费用）。
二、其他说明
1、公司实施回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 5月24日）前5个交易日公司股票累计成交量为413.14万股。公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
百洋水产集团股份有限公司独立董事
对第二届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2014年度财务决算报告的独立意见
我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的 2014年度审计报告经过了董事会审计委员会必要的复核，真实的反映了公司的资产、经营状况，决算报告与审计报告一致，也与独立董事所掌握的情况相符。独立董事同意公司 2014年度财务决算报告，并请董事会将上述议案提请2014年年度股东大会审议。
二、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
独立董事认为：公司向董事会提交了《 2014年度内部控制自我评价报告》。我们经过认真阅读报告，并与公司经营管理层和有关部门进行交流后，发表独立意见如下：经审查，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行；
虽然公司在部分业务流程方面仍需要进一步完善和提高，但公司总体的内部控制是有效的，公司出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在内部控制建设及运行的实际情况，同意公司《2014年度内部控制自我评价报告》。
三、关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用不存在因违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定而损害公司和股东利益的情形。公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于《2014年度利润分配预案》的独立意见
公司 2014年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定以及控股股东关于现金分红的承诺。该利润分配预案符合公司实际情况，不会造成公司资金短缺，同时体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司的持续稳定和健康发展。同意本次董事会提出的 2014年度利润分配预案，并同意将其提交公司2014年年度股东大会审议。
五、对2014年度公司高级管理人员薪酬的独立意见
经审议，我们认为，公司高级管理人员薪酬方案符合市场薪酬水平，体现了报酬和贡献挂钩的原则，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。同意公司2014年度高级管理人员薪酬方案。
六、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见
我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，按计划完成了对本公司的各项审计任务，维护公司全体股东的利益。独立董事同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并同意提交公司 2014年度股东大会审议。
七、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
经核查，公司除了为全资子公司银行借款的提供担保之外，公司及公司控股子公司没有其他对外担保行为。公司建立了完善的对外担保风险控制制度，对外担保的审
批程序符合有关法规、部门规章和《公司章程》的规定，并对对外担保事项及其风险进行了充分的披露，较好的控制了担保风险，报告期内无逾期担保事项发生，亦无迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。我们认为，公司的对外担保业务是基于公司正常业务需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
八、关于2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们对公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查，并认真阅读了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》，现发表以下独立意见：公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形，不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况。公司已建立了较为健全的防范控股股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止控股股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
九、关于公司会计政策变更事项的独立意见
我们认为公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：胡国强、刘小玲二〇一五年四月二十一日