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广发证券股份有限公司
关于深圳英飞拓科技股份有限公司豁免实际控制人投资深圳市牛智物联科技有限公司履行避免同业竞争承诺事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）的 2018年度非公开发行股票的保荐机构。广发证券根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号，以下简称“《监管指引4号》”）等相关规定和要求，对英飞拓《关于豁免实际控制人投资深圳市牛智物联科技有限公司履行避免同业竞争承诺的议案》进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、豁免实际控制人刘肇怀先生投资深圳市牛智物联科技有限公司履行避免同业竞争承诺的内容及原因
（一）实际控制人刘肇怀先生避免同业竞争的承诺及履行情况
公司的实际控制人刘肇怀先生承诺：“在作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”）股东期间，不直接或间接从事或发展与英飞拓经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与英飞拓进行直接或间接的竞争；不利用从英飞拓处获取的信息从事、直接或间接参与与英飞拓相竞争的活动；不进行任何损害或可能损害英飞拓利益的其他竞争行为。”
承诺期限：长期有效
履行情况：截至公告日，承诺人严格履行了承诺。
（二）豁免实际控制人刘肇怀先生投资深圳市牛智物联科技有限公司履行避免同业竞争承诺的原因
深圳市牛智物联科技有限公司（以下简称“牛智物联”）主要从事电子智能门锁市场销售。牛智物联主要经营的产品有：智能锁：直板、滑盖、指静脉、人脸指纹、全自动、APP云锁、电动滑盖、视频云锁、玻璃门锁、不锈钢智能锁等；
智能家居系统；房地产项目锁；长、短租云锁解决方案。
基于对智能锁市场的看好，刘肇怀先生拟向牛智物联增资100万后持有牛智物联5%股权。
牛智物联主要从事智能锁销售业务，与公司的主要业务不同。刘肇怀先生拟持股牛智物联的比例为5%，且不在牛智物联担任任何职务，对牛智物联不构成重大影响。因此，牛智物联与公司不构成同业竞争。本次豁免刘肇怀先生投资牛智物联履行避免同业竞争承诺不会对公司生产经营造成不利影响，不会损害公司及中小投资者的合法权益。
二、董事会审议情况
2018年 8月 16日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于豁免实际控制人投资深圳市牛智物联科技有限公司履行避免同业竞争承诺的议案》。关联董事刘肇怀先生、张衍锋先生对该议案回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会进行审议。
三、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
独立董事对《关于豁免实际控制人投资深圳市牛智物联科技有限公司履行避免同业竞争承诺的议案》进行了认真细致的核查，认为豁免实际控制人刘肇怀先生投资深圳市牛智物联科技有限公司履行避免同业竞争承诺的原因客观、真实，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事刘肇怀先生、张衍锋先生需回避表决。
2、独立董事的独立意见
本次豁免实际控制人刘肇怀先生投资深圳市牛智物联科技有限公司履行避免同业竞争承诺的原因客观、真实，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事刘肇怀先生、张衍锋先生回避了表决，会议审议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定；本次豁免事项合法合规，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
独立董事同意豁免实际控制人刘肇怀先生投资深圳市牛智物联科技有限公司履
行避免同业竞争的承诺，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
四、监事会审议情况
2018年8月16日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于豁免实际控制人投资深圳市牛智物联科技有限公司履行避免同业竞争承诺的议案》。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，英飞拓《关于豁免实际控制人投资深圳市牛智物联科技有限公司履行避免同业竞争承诺的议案》已按规定履行了相关程序，并将提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定。保荐机构对豁免实际控制人投资深圳市牛智物联科技有限公司履行避免同业竞争承诺事项无异议。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳英飞拓科技股份有限公司豁免实际控制人投资深圳市牛智物联科技有限公司履行避免同业竞争承诺事
项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王嘉宇 李锐
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015—012焦点科技股份有限公司
关于使用超募资金设立互联网科技小贷公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 5亿元的超募资金投资设立互联网科技小额贷款公司。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
拟设立公司名称：江苏焦点互联网科技小额贷款有限公司
拟注册地点：江苏省南京市高新区
拟投资金额：投资总额人民币5亿元，首次出资人民币2亿元，根据业务开展及运行情况，由股东大会授权董事会决定后续出资的时间及金额
经营范围：为焦点科技股份有限公司及其子公司的客户发放贷款、创业投资、融资性担保；以及经政府主管部门批准的其他业务
公司性质：有限责任公司
上述事项以相关部门核准登记为准。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015—012根据江苏省金融办《关于进一步支持小额贷款公司持续健康发展的通知》（苏金融办发〔2015〕6号），为推动江苏省互联网金融业创新发展，江苏省金融办决定开展互联网科技小额贷款公司试点，经营区域范围可沿电子商务平台业务跨出江苏省。
随着市场和行业的细分，发展针对特定行业的特色小额贷款公司，越来越受到市场和政府的认可。互联网科贷公司是指由电子商务平台投资设立，运用互联网平台和技术，线上线下开展小额贷款、创业投资、融资性担保及其他业务的公司。
焦点科技的主营业务中国制造网（Made-in-China.com）经过十多年的运营，积累了大量、优质的中小企业。这些企业或者为了做大做强，或者为了解决短期的资金周转需求，都会有强烈的融资需求。根据江苏省金融办的政策文件，公司拟设立互联网科技小额贷款公司，为这些企业提供供应链金融服务。在此过程中，一方面完善了公司的产品服务线、增强了客户对公司的黏性，另一方面也可以增强公司的盈利能力，扩大公司的盈利渠道。
互联网科贷公司可以积极发挥互联网便捷、高效、低成本的优势，选择适合互联网特性的小额贷款产品开展业务，并围绕用户体验开发新产品，建立能提供咨询、授信、放款、查询和投诉服务的在线业务系统，探索以即时通讯工具等方式开展客户服务。
2、项目风险
A、信用风险，指借款人因各种原因发生违约时，债权人或银行因为未能得到预期的收益而承担财务损失的风险，主要是由贷款机构自身、借款企业和信用担保方面因素综合作用而产生的，也是小额贷款公司的主要需面对并解决的风险；
B、市场风险，指由于市场价格波动而导致的风险，对于小额贷款公司而言，主要表现为利率风险，即由于利率的变化其实际收益低于预期收益；
C、操作风险，包括由于不完善的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险；
D、法律风险，现在国内缺乏完整、系统的法律规范体系，严重制约了小额
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015—012贷款公司的规范和持续发展。没有专门的法律规定必然会导致小额贷款公司发展举步维艰，造成金融风险隐患。
上述风险将通过建立完善的风险管理组织机构设置；制定严格的贷款管理制度；制定财务制度、出账审批制度和内部审计稽核制度；建立审慎规范的资产分类制度、充分计提风险准备；建立信息披露制度，维持与第三方良好合作关系进行处置。另外，对相关领域内客户和行业的深入了解，可以有效控制小额贷款公司的运营风险，降低运营成本。
3、对公司的影响
依托国家和地方政府相关政策的大力支持，中小企业发展迅速，企业融资
需求日趋旺盛，设立小额贷款公司可以增强客户对公司的黏性，加强与客户的
合作关系，同时可以拓宽公司的经营范围，增强公司的盈利能力，扩大公司的
盈利渠道，有利于公司综合竞争力的提升。子公司设立完成后，对公司未来财
务状况和经营成果将带来积极影响，有利于公司长远发展，符合全体股东利益。
四、独立董事、监事会和保荐机构意见
（1）独立董事意见
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用最多不超过 5
亿的超募资金设立互联网科技小贷公司，不影响公司募集资金项目投资计划正
常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。同时，投资设立互联网小贷公司既有利于完善公
司的产品服务线、增强了客户对公司的黏性，又可以增强公司的盈利能力，扩
大公司的盈利渠道。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定，我们同意
公司本次部分超募资金使用计划，并提交上述预案至2014年年度股东大会审议。
（2）监事会意见
经审核，监事会认为公司使用不超过 5亿元的超募资金设立互联网科技小
贷公司，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同
时有利于增强公司客户粘性。因此，我们同意公司使用不超过 5亿元的超募资
金设立互联网科技小贷公司。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015—012（3）保荐机构意见
1、焦点科技设立互联网科技小贷公司的超募资金使用计划，没有与原募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，
也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所
关于中小企业板上市公司超募资金使用的有关规定；
2、焦点科技本次使用部分超额募集资金计划，经公司董事会、监事会审议
通过，独立董事发表了同意意见，并将由公司股东大会审议，程序符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的相关要求；
3、焦点科技设立互联网科技小贷公司，一方面完善了公司的产品服务线，另一方面也可以增强公司的盈利能力。
4、本保荐机构对焦点科技使用部分超额募集资金设立互联网科技小贷公司
事宜无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于焦点科技股份有限公司相关事宜的独立意见；
3、公司第三届监事会第十次会议决议；
4、《国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司使用部分超额募集
资金设立互联网科技小贷公司的保荐意见》。
特此公告！
焦点科技股份有限公司
董事会
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-062通裕重工股份有限公司
关于向关联方借款的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司根据日常生产经营对资金的需求情况，计划向关联方山东齐通投资有限公司（以下简称齐通投资）短期借款4,000万元，现将相关事项公告如下：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没一、交易概述
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司根据日常生产经营对流动资金的需求情况，拟向齐通投资借款 4,000万元，借款期限为 2014年 6月 27日至 2014年 7月 20日，借款年利率为7%。
本本公次司向及齐其通投董资事借会款全构体成人关联员交保易证。信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假二记、载关、联方误基导本性情陈况述及与或公者司重的大关遗联漏关。系
（一）基本情况
本公司名及称其：山董东事齐会通全投体资人有限员公保司证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假类记型载：有、限误责导任性公陈司述（自或然者人重投大资遗或漏控股。）
住所：山东省德州市禹城市高新技术产业开发区友谊路东首路北
本公司法及定其代表董人事：会司全勇体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假注记册载资本、：误伍导仟性壹陈佰述捌拾或万者元重大遗漏。
成立时间：2013年12月13日
营业期限：2013年12月13日至2043年12月13日
经营范围：以自有资金进行项目投资（不含创业投资）。（需经许可经营的，
须凭许可证经营）
（二）与公司的关联关系
齐通投资的股东及持有出资额如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||出资额 万元||出资比例||备注|
|1||司勇||1,500||28.958%||公司董事长司兴奎先生长子、齐通投资董事长||
|2||梁俊亭||600||11.583%||公司董事长司兴奎先生配偶、齐通投资董事||
|3||秦吉水||500||9.653%||公司董事、副总，齐通投资董事||
|4||王世镇||500||9.653%||公司副董事长||
|5||司鉴涛||400||7.722%||公司董事长司兴奎先生次子||
|6||朱金枝||300||5.792%||公司董事，齐通投资监事||
|7||倪洪运||300||5.792%||——||
|8||刘殿山||280||5.405%||公司常务副总||
|9||石爱军||200||3.861%||公司副总、董秘、财务总监||
|10||梁吉峰||200||3.861%||公司副总||
|11||杨侦先||100||1.930%||——||
|12||赵立君||100||1.930%||公司监事会主席||
|13||刘玉海||100||1.930%||公司副总||
|14||李永超||100||1.930%||公司总经理助理、国际业务一部经理||
|合 计||||5,180||100%||||

三、2014年初至今与该关联方累计发生的关联交易
2014年第一季度，公司及控股子公司常州金安冶金设备有限公司（2014年 6月公司对常州金安冶金设备有限公司及其子公司常州海杰冶金机械制造有限
公司的股权进行调整，股权调整完成后，公司不再持有金安冶金股权，并持有海
杰冶金74.72%的股权）根据日常生产经营对资金的需求情况，向关联方齐通投
资短期借款累计4,700万元，目前，上述借款已经全部偿还。具体如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||借款|||||
||序号||借款方||借款时间||||金额||年利率|
||||||||期限|||||
|1||常州金安冶金设备有限公司||2014年1月 10日||3天||1,000 万元||6%||
|2||通裕重工股份有限公司||2014年1月 29日||44天||2,000 万元||7%||
|3||通裕重工股份有限公司||2014年1月 29日||62天||1,400 万元||7%||
|4||通裕重工股份有限公司||2014年1月 29日||63天||300万元||7%||
|合计||||||||4,700 万元||——||

四、交易目的及对公司的影响
公司向关联方借款是为了应对公司日常生产经营对流动资金的需求，借款利率分别为7%，而同期公司银行借款利率为5.88%-9%，公司向齐通投资借款利率公允，不会损害公司及公司股东的利益。
五、相关审核及批准程序
1.公司第二届董事会第十七次临时会议和第二届监事会第十五次临时会议
审议通过了《关于向关联方借款的议案》，同意公司向关联方山东齐通投资有限公司短期借款4,000万元。关联董事司兴奎先生、王世镇先生、朱金枝先生、秦吉水先生，关联监事赵立君先生均回避表决。
2、公司独立董事对此事发表了独立意见，认为公司向齐通投资借款利率公允，本次关联交易未损害公司及公司股东的利益。
3、公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司向关联方借款的核查意见》，保荐机构认为本次公司因日常生产经营对资金的需求向关联方借款，借款利率定价公允，关联董事及监事回避了议案表决，不存在损害公司和全体股东利益的行为。保荐机构对该关联交易事项无异议。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关信
息。
六、备查文件
1、通裕重工股份有限公司第二届董事会第十七次临时会议决议；
2、通裕重工股份有限公司第二届监事会第十五次临时会议决议；
3、通裕重工股份有限公司独立董事关于向关联方借款的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司向关联方借款的核查意见。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2014年6月26日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2018年半年度报告摘要北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|嘉寓股份|股票代码||300117|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|牟世凤||潘立明||
|办公地址|北京市顺义区牛栏山牛富路1号||北京市顺义区牛栏山牛富路1号||
|电话|010-69412772||010-69415566||
|电子信箱|service@jayugroup.com||service@jayugroup.com||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,868,404,594.56|1,177,762,123.83|58.64%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|56,032,348.40|20,612,706.18|171.83%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||51,033,003.00|58,358,526.96|-12.55%|
|益后的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-370,849,348.98|-25,371,659.15|1,361.67%|
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.03|166.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.08|0.03|166.67%|
|加权平均净资产收益率|3.74%|1.45%|2.29%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,792,955,844.00|5,560,538,824.31|22.16%|

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,519,705,384.93|1,470,933,419.45|3.32%|

3、公司股东数量及持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||32,992||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|嘉寓新新投资（集团）有限公司|境内非国有法人|41.66%|298,597,706||0||||
|||||||质押||298,287,900|
|李兰|境内自然人|15.51%|111,185,915||0||||
|北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司－第三期员工持股计划|其他|1.68%|12,025,650||0||||
|张初虎|境内自然人|0.46%|3,300,000||2,475,000|质押||3,300,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.36%|2,570,480||0||||
|张群英|境内自然人|0.31%|2,238,400||0||||
|陈坚定|境内自然人|0.19%|1,357,300||0||||
|余松|境内自然人|0.17%|1,208,822||0||||
|张威|境内自然人|0.17%|1,206,600||0||||
|鄢婷|境外自然人|0.17%|1,200,000||0||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
|||无|||||||
|说明|||||||||
|||股东余松通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,208,822股，合计持有1,208,822股；股东张威通过普通证券账户持有100股，通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,206,500股，合计持有1,206,600股。|||||||
|前10名普通股股东参与融资融券|||||||||
|业务股东情况说明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2018年半年度报告摘要否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
装修装饰业;光伏产业链相关业
公司作为节能门窗行业的龙头企业具有较强综合竞争力，通过品牌经营模式、持续技术创新、加强精细化管理、推行人才战略规划，加强内控建设，彰显在门窗行业的品牌优势，加强与品牌战略客户的合作，优化大客户服务模式，全面实施合伙经营模式，在门窗幕墙市场份额不断提高的基础上，利用公司在光伏建筑一体化领域的技术优势，与国内大型光伏电站开发企业形成战略合作关系，同时积极推进在机器人及智能装配领域的战略布局，实现了多主业协同发展的战略布局。
报告期内，在董事会的正确导下，公司以未来发展战略规划为指导，以实现年度各项经营计划为目标，实现销售收入 186,840.46万元，同比增长58.64%，实现利润总额6,735.99万元，同比增长147.39%，实现净利润5,890.65万元，同比增长173.00%，因业务大幅扩张及新增光伏组件、智能装备业务，使销售费用同比增长37.35%、管理费用同比增长39.39%、财务费用同比增长31.58%。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-37,084.93万元，同比下降1361.67%，主要是因为支付的押金、保证金及经营性往来较上期大幅增加。其中，销售商品、提供劳务收到的现金120,964.64万元，同比增长17.86%；收到的其他与经营活动有关的现金40,138.99万元，同比下降12.48%；购买商品、接受劳务支付的现金111,115.57万元，同比增长4.74%；支付给职工以及为职工支付的现金8,506.36万元，同比增长21.86%；支付的各项税费7,869.50万元，同比增长57.53%；支付其他与经营活动有关的现金70,697.13万元，同比增长112.06%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
武汉精测电子技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2016年11月22日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：精测电子
（二）股票代码：300567
（三）首次公开发行后总股本：8,000万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：2,000万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
联系地址：武汉市洪山区南湖大道53号洪山科技创业中心4楼
联系人：程疆、刘炳华
电话：027-87671179
传真：027-87671179
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系地址：广州市天河北路183-187号大都会广场19楼
保荐代表人：胡军、叶勇
电话：020-87555888
传真：020-87557566
（本页无正文，专用于《武汉精测电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》的盖章页）
武汉精测电子技术股份有限公司年 月 日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-094
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年10月10日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事 7名，实际参加董事 7名，其中董事孙燕红、李金宝、王明进、张建仁以通讯形式出席会议，公司全体监事列席了会议。
本次会议的通知于2016年10月9日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经公司第三届董事会第三次会议充分审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案中募集资金投向的议案》
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利实施，以及股东大会对董事会的授权，经审议，董事会同意对公司2016年度非公开发行股票募集资金投向进行调整。
公司对本次非公开发行股票募集资金金额调整如下：
公司本次非公开发行募集资金总额不超过75,300.00万元，扣除发行费用后将投资于以下两个项目：
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|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资额|
|1|纺织产业大数据工厂项目|81,100|73,100|
|2|补充公司流动资金|2,200|2,200|
|合计||83,300|75,300|

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本次调整无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（五次修订）的议案》
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利实施，并根据股东大会对董事会的授权，经审议，董事会同意对 2016年 9月 19日披露的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（四次修订）》进行相应的修订。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（五次修订）》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订）的议案》
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利实施，以及股东大会对董事会的授权，经审议，董事会同意对 2016年 9月 19日披露的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订）》进行相应的修订。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订）》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
四、审议通过了《关于公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施（三次修
订）的议案》
根据本次非公开发行股票预案的修订情况，结合公司实际及股东大会的授权，董事会同意对 2016年 7月 30日披露的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施（二次修订）》的公告进行了相应更新和修订。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施（三次修订）》的公告。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
五、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订）的议案》
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利实施，以及股东大会对董事会的授权，经审议，董事会同意对 2016年 4月 23日披露的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016年度非公开发行股票方案论证分析报告（修订）》进行相应的修订。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016年度非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订）》。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年10月11日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-17
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于举办2016年业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司定于 2017年 4月 17日下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王戈先生，董事、总经理颜力先生，独立董事吴幼华先生，独立董事郭斌先生，副总经理、董事会秘书常虹先生，副总经理、财务总监郑鹏先生，保荐代表人漆传金先生等。欢迎广大投资者积极参与。特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
证券代码: 002156证券简称:通富微电
通富微电子股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人通富微电子股份有限公司董事会现就提名陈学斌为通富微电子股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任通富微电子股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：通富微电子股份有限公司董事会
日期：2017-11-27
中国国际金融股份有限公司
关于上海悦心健康集团股份有限公司
重大资产重组申请延期复牌的核查意见
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“悦心健康”或“上市公司”）于2017年3月3日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌不超过 3个月的事项，并提交上市公司 2017年第一次临时股东大会审议。作为悦心健康本次重大资产重组的独立财务顾问，经审慎核查，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）发表核查意见如下：
一、前期信息披露工作
悦心健康因筹划重大事项，股票于2016年12月22日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-055）。
2017年 1月 6日，上市公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-001）。2017年 1月 13日，上市公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-002）。2017年1月20日，上市公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2017－003）。
上市公司股票自2017年1月23日开市起继续停牌，停牌期间，上市公司分别于2017年2月3日、2月10日、2月17日、3月1日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-005、2017-006、2017-007、2017-013）。2017年 2月 22日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009），上市公司股票自 2017年2月23日起继续停牌。
2017年 3月 3日，悦心健康召开第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并提请2017年3月20日召开上市公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、本次重大资产重组的基本情况及进展情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次悦心健康拟以发行股份及支付现金的方式收购泗洪县分金亭医院有限公司、
全椒同仁医院有限公司、建昌县中医院有限责任公司等（以下合称“标的公司”）全部股东的股权，上述标的公司均从事医疗服务业务。上市公司与标的公司的控股股东、实际控制人无关联关系。上述标的公司的控股股东、实际控制人情况见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|标的公司|控股股东|实际控制人|
|1|泗洪县分金亭医院有限公司|上海识颉企业管理中心|胡道虎|
|2|全椒同仁医院有限公司|上海木尚企业管理中心(有限合伙)|晏行能|
|3|建昌县中医院有限责任公司|建昌县同有健康管理中心|赵方程|

截至本核查意见出具之日，本次交易涉及的标的资产范围尚在谨慎探讨中，未最终确定。
（二）交易具体情况
本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司全部股东的股权，并可能向不超过 10名投资者募集配套资金，交易涉及的标的资产范围、具体方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。上市公司实际控制人控制的关联方可能考虑参与公司本次募集配套资金认购，本次交易可能涉及关联交易，相关方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
（三）与交易对方的沟通情况
上市公司已与主要交易对方签订了《重组意向书》，并已与主要交易对方签署重大资产重组框架协议。目前，上市公司及本次重大资产重组相关方已就重组方案进行了沟通和讨论，本次重大资产重组方案的相关内容仍需进一步商讨、完善，包括但不限于交易具体方案、标的资产范围、资产定价、股份和现金支付比例、股份发行价格及数量、配套募集资金等。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
本次重大资产重组聘请的中介机构包括：独立财务顾问为中国国际金融股份有限公司，法律顾问为上海市通力律师事务所，审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。目前，中介机构对标的资产的尽职调查仍在进行中，对交易标的的审计、评估工作正在有序推进。
（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次重大资产重组方案需经上市公司董事会、股东大会审议通过，报中国证监会核准及其他有权部门审批。
三、本次重大资产重组申请继续停牌的原因
自停牌以来，上市公司以及相关各方积极推动各项工作，但由于本次重组涉及事项较多，工作量较大，相关事项涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，且本次重组的交易方案具体内容需进一步商讨、论证，上市公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商。
基于上述原因，上市公司无法在 2017年 3月 21日前披露重组预案，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止股价异常波动，维护投资者利益，上市公司拟申请继续停牌。
三、下一步工作安排及预计复牌时间
经上市公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司将于 2017年 3月 20日召开2017年第一次临时股东大会审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。待该议案获得临时股东大会审议通过后，上市公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2017年3月22日（星期二）开市起继续停牌，停牌时间自公司停牌首日起累计不超过6个月，即预计最晚将于2017年6月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重组预案或报告书并复牌。
在股票复牌前，公司将继续协调交易各方共同推进本次重组所涉及的各项工作，并结合工作进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重组的相关事项，及时公告并复牌。
如上述延期复牌议案未获得临时股东大会审议通过，或公司未能在 2017年 6月21日前披露符合要求的重组预案或报告书，公司将发布终止本次重组的公告并复牌。
同时，公司将承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重组相关事项。公司股票将在公司披露终止重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，并及时根据重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
四、中金公司关于悦心健康重大资产重组延期复牌的核查意见
经中金公司核查，本次重大资产重组正在积极推进之中。上市公司自停牌以来，严格根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的要求，编制信息披露文件。但由于本次重组涉及事项较多，工作量较大，相关事项涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，且本次重组的交易方案具体内容需进一步商讨、论证，上市公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商。上市公司因此申请再次停牌
不超过3个月，累计停牌不超过6个月。
上市公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，上市公司独立董事对上述议案发表了明确意见，该议案尚需提交上市公司 2017年第一次临时股东大会审议，上市公司履行了必要的决策程序。本次延期复牌有利于确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止上市公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益。
鉴于上述情况，中金公司认为，上市公司停牌期间重组进展信息披露真实、准确。
考虑到本次重组的复杂性，上市公司继续停牌具有必要性和合理性，另外，鉴于上市公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜，上市公司累计停牌6个月内复牌具有可行性。中金公司将督促上市公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于2017年6月21日之前尽快公告重大资产重组相关文件，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后申请复牌。
中国国际金融股份有限公司2017年3月3日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-061
大连易世达新能源发展股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议通知于2014年11月11日以电子邮件方式送达，会议于2014年11月17日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（独立董事3人），其中董事刘艳军、贺永贵、独立董事曾学敏、尹师州、穆铁虎通讯表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长何启贤先生主持，经与会董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金在新疆投资设立全资子公司的议案》
公司使用自有资金人民币 2000万元在新疆维吾尔自治区哈密地区投资设立全资子公司“哈密易世达新能源有限公司”（名称暂定，以公司登记机关核准的名称为准），投资目的为开展并网光伏发电业务的前期工作。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用自有资金在新疆和内蒙古投资设立全资子公司的公告》。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。）
二、审议通过《关于使用自有资金在内蒙古投资设立全资子公司的议案》
公司使用自有资金人民币 2000万元在内蒙古自治区包头市达茂旗地区投资设立全资子公司“包头易世达新能源有限公司”（名称暂定，以公司登记机关核
准的名称为准），投资目的为开展并网光伏发电业务的前期工作。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用自有资金在新疆和内蒙古投资设立全资子公司的公告》。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。）
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-054东旭光电科技股份有限公司
八届三十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2018年 4月25日16:00在公司办公楼会议室召开了第八届董事会第三十六次会议，会议通知已于 2018年 4月 20日以电话方式发出。本次会议应到董事 6人，实到董事 6人，会议由武吉伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2018年第一季度报告》（详见同日披露的《2018年第一季度报告全文》）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
监事会一致认为：公司董事会编制的2018年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于选举武吉伟先生为公司第八届董事会董事长的议案》公司董事（董事长）李兆廷先生因公司控股股东东旭集团有限公司整体发展战略规划，向董事会提交了辞去第八届董事会董事的书面申请。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举武吉伟先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）,同时接替李兆廷先生出任第八届董事会战略委员会召集人。上述职务任期与第八届董事会期限相同。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
附件：武吉伟先生简历
武吉伟先生，男，中国国籍，1971年 2月出生，1994年 7月参加工作，2003年 2月加入中国共产党，硕士，高级会计师，现任东旭集团有限公司常务副总裁，曾任中国建材集团有限公司党委常委、总会计师，历任中油国际工程有限责任公司总经理助理，中油测井技术服务公司总会计师，中国石油天然气集团公司工程技术分公司副总会计师，中国诚通控股集团有限公司财务管理中心总监等职务。
武吉伟先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；不存在不得提名为董事的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，武吉伟先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
恒逸石化股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的第九届董事会第九次会议议案及相关材料，在全面了解议案的具体情况后，现发表独立意见如下：
一、《关于提名邱奕博先生为第九届董事会董事候选人的议案》
1、董事候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定；
2、根据董事候选人的个人履历、工作经历等情况，认为邱奕博先生的任职条件符合《公司法》和《公司章程》中有关上市公司董事任职资格的规定，未发现有《公司法》中关于不具备公司董事任职资格相关规定的情形；
3、同意提名邱奕博先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
贾路桥： 周琪：
贺强
二O一五年四月二十九日
证券简称：华联控股证券代码：000036公告编号：2014-013
华联控股股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2014年6月23日(星期一)9:30—12:00
2、会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
3、会议召集人：华联控股股份有限公司第八届董事会
4、会议召开的合法合规性说明：本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，本次股东大会会议合法有效。
5、召开方式：现场投票
6、出席对象：
(1)截止至 2014年 6月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
(3)因故不能出席的公司股东，可书面委托代理人出席。
二、会议审议事项：
1、提案情况
(1)审议《本公司2013年度董事会工作报告》；
(2)审议《本公司2013年度监事会工作报告》；
(3)公司独立董事作2013年度述职报告；
(4)审议《本公司2013年财务决算报告》；
(5)审议《本公司2013年利润分配预案》；
(6)审议《本公司关于聘请2014年度审计机构的议案》。
2、披露情况
上述议案具体内容，详见2014年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第五次会议决议公告、第八届监事会第五次会议决议公告及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。
(2)个人股东持本人身份证、深圳证券帐户、持股凭证进行登记。
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
(4)办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
2.登记时间：2014年6月19日、6月20日上午9:30-11:30，下午2:30-5:00。
3.登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11楼本公司证券部。
四、其他事项
1.联系方式：
(1)联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1104室 邮编：518031 (2)联系人：孔庆富沈华
(3)联系电话：(0755)83667450 83667257 传真：0755-83667583
2.会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一四年五月三十日
附件一：
华联控股股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司） 出席华联控股股份有限公司2013年度股东大会，代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|议 案 内 容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|本公司2013年度董事会工作报告||||
|2|本公司2013年度监事会工作报告||||
|3|本公司2013年财务决算报告||||
|4|本公司2013年利润分配预案||||
|5|本公司关于聘请2014年度审计机构的议案||||

委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票账号： 持股数： 股
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以 （请在相应的意见项下划“√”）。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年6月 日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2014-051博爱新开源制药股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日至2014年09月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降□基本持平
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|项 目|本报告期情况|上年同期|
|营业总收入|比上年同期上升：15.26%-21.49%|16050.40 万元|
||18500.00万元-19500.00 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：28.56%-40.80%|1633.54 万元|
||2100.00万元-2300.00 万元||

二、业绩预告审计情况：
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、本次业绩变动原因：
本报告期公司按计划积极开展各项业务，主营业务保持良好的发展状态，各项经营指标较上期保持平稳增长；本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为12.16万元。
四、其他相关说明：
2014年前三季度经营情况将在本公司2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会