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证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2016-025西安环球印务股份有限公司
关于2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年8月11日（星期四）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 11日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 8月 10日（星期三）下午 15:00至2016年8月11日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号
西安环球印务股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李移岭先生
《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13名，代表有表决权的股份总数为 72,506,520股，占公司股份总数的72.5065%。其中：
1、现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份65,000,000股，占公司股份总数的65.0000%；
2、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共11人，代表股份7,506,520股，占公司股份总数的7.5065%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共10人，代表股份6,520股，占公司股份总数的0.0065％。
4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
5、北京市天元律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。
三、会议审议议案及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举宋林先生为公司独立董事并闻松泉先生不再担任公司独立董事的议案》
总表决结果：同意72,505,620股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；
反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 5,620股，占出席会议中小股东所持股份的86.1963％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的13.8037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于调整独立董事工作津贴的议案》
总表决结果：同意72,505,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；
反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意5,520股，占出席会议中小股东所持股份的84.6626％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的15.3374％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决结果：同意72,505,620股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；
反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 5,620股，占出席会议中小股东所持股份的86.1963％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的13.8037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
总表决结果：同意72,505,620股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；
反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 5,620股，占出席会议中小股东所持股份的86.1963％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的13.8037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、见证律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所史振凯律师、崔成立律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、行政法规及《西安环球印务股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、西安环球印务股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、北京市天元律师事务所出具的《关于西安环球印务股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一六年八月十一日
金科地产集团股份有限公司
关于 2018年度第一期资产支持票据发行结果的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-080号债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日召开第十届董事会第十次会议审议通过了关于公司发行资产支持票据产品的相关议案，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币16亿元的资产支持票据。（详见公司2017-144号、2017-148号公告）。
公司于2018年3月22日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]ABN15号），同意接受公司资产支持票据注册金额为16亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
2018年5月30日至31日，公司2018年度第一期资产支持票据（以下简称“本期票据”）在银行间债券市场簿记发行，本期票据发行总额为16亿元，其中优先级发行总额为15亿元，次级发行总额为1亿元。2018年6月5日，本期票据发行所募集资金已到达公司账户，现将发行结果公告如下：
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|证券名称|金科地产集团股份有限公司2018年度第一期资产支持票据||
||优先级|次级|
|证券简称|18金科地产ABN001优先|18金科地产ABN001次|
|证券代码|081800057|081800058|

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|期限|6年（3+3）|6年|
|发行价格|100元|100元|
|簿记管理人|招商证券股份有限公司|-|
|发行总额|15亿元|1亿元|
|发行利率|7.00%|-|
|起息日|2018年6月5日|-|
|兑付日|2024年6月5日|-|

特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月六日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-16国药集团一致药业股份有限公司
关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2014年3月21日审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》，并将提交公司股东大会以特别决议审议。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司下属全资子公司国药控股广州有限公司（即“被保证人”）拟与供货商签订《2014年度总经销商协议》（以下称“主合同”），为支持下属子公司开展业务，公司拟同意签署《保证函》，由公司作为第三方就被保证人履行主合同提供付款担保，担保金额总计不超过14亿元，该担保由本公司作为第三方向供货商保证，保证函自本公司加盖本公司公章之日起生效，直至主合同项下和本保证函项下全部义务履行完毕为止。
鉴于公司一年内担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%，本次担保须提交股东大会以特别决议审议。
二、被担保方基本情况
单位名称：国药控股广州有限公司
注册地址：广州市荔湾区站前路22号
法定代表人：闫志刚
注册资本和实收资本：40000万元
公司持股比例：100%
经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发、仓储及配送。
截止2013年12月31日，该公司经审计总资产4,635,993,343.63元，负债4,034,040,404.54元，净资产601,952,939.09元；2013年实现营业收入11,668,981,992.93元，净利润136,870,529.80元。
三、董事会意见
公司拟为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。此次担保有利于全资子公司积极开展业务，符合公司的整体利益。
四、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司国药控股广州有限公司提供连带责任
担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
1、公司为全资子公司提供连带责任保证担保，有利于全资子公司积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。我们认为公司依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至 2013年 12月 31日，公司的实际担保余额合计 330,218.57
万元，占公司最近一期经审计净资产的147.11%，全部为公司与下属全资子公司及控股子公司之间的担保。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、国药一致《公司章程》
2、国药一致《董事会议事规则》
3、独立董事意见
4、董事会决议
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十二日
证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2019-001广东因赛品牌营销集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：因赛集团，证券代码：300781）的股票交易价格连续三个交易日内（2019年 6月 10日、2019年 6月 11日2019年 6月 12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年 5月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的招股说明书之“第四节风险因素”。
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告！
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-070
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于公司股权激励计划已授予股票期权注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年6月7日审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第四个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议案》，同意对首期股票期权激励计划已获授权但未达行权条件的股票期权予以注销。本次注销的股票期权总数为1,104,000份，占公司总股本的0.2403%，共涉及激励对象15人。内容请详见公司于2018年6月7日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司）提交了注销上述股票期权的申请，经中登深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已于2018年6月21日办理完毕。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一八年六月二十二日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2019-065债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于增加 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（“公司”）于 2019年 12月18日召开的第七届董事会第六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2019年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先生在董事会审议该项议案时回避表决。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。
现将具体情况公告如下：
一、关于增加日常关联交易预计的基本情况
1、关联交易概述
公司第六届董事会第二十四次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易事项的议案》。具体内容详见公司2019年4月 27
日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2019年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2019-014）。
为扩大市场，公司拟增加关联方浙江汽灵灵工业互联网有限公司（以下简称
“汽灵灵”）的日常关联交易预计，公司拟增加向其销售产品和配件，销售总额预计不超过2,000万元。
本次调整金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、增加2019年度日常关联交易预计的情况
单位：人民币万元
|||||||||||||
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||||||关联交易||调整前2019年度||截至披露日||调整后2019年度|
||关联交易类别||关联人|||||||||
||||||内容||预计金额||已发生金额||预计金额|
|向关联人销售产品和配件||浙江汽灵灵工业互联网有限公司||销售产品和配件||0||1,372.37||2,000||

注：除上述与汽灵灵的关联交易内容及额度增加外，公司与其他关联方的预计关联交易额度仍以前次预计的额度为准。
二、关联方介绍
1、基本情况
公司名称：浙江汽灵灵工业互联网有限公司
法定代表人：黄伟潮
注册资本：20,000万人民币
住所：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号
经营范围：工业互联网、工业软件、数字技术、计算机软件、应用软件、互联网技术、物联网技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机系统集成；计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、汽车零部件、机电设备、机械设备、机械配件、自动化设备的销售；货物及技术的进出口；仓储服务、物
流服务；信息系统场地租赁；道路货物运输代理；销售：汽车用品、铸件制品、
橡胶制品、塑料制品、五金件、冲压件、铸件原料、塑料原料、橡胶原料、化工原料（除危险化学品）、金属材料、五金工具、润滑油；商品信息咨询服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2019年9月30日汽灵灵总资产747.51万元，净资产135.35万元，营业收入 1,389.74万元，净利润-158.34万元（以上财务数据未经审计）。
与本公司关系：为公司实际控制人之一、副董事长黄伟潮先生控股的公司
履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司与汽灵灵发生经常性关联交易主要为公司向其销售产品和配件。公司与汽灵灵的关联交易，在市场有可比价格的情况下，参照市场价格制定价格；在没有市场可比价格的情况下，以协议方式定价。公司与汽灵灵在款项或对价的结算（支付）方面参照非关联方进行。
四、关联交易目的及其对公司产生的影响
汽灵灵是以现有的智能制造平台和整零对接电商平台为基础搭建的汽车工业信息交易平台，依托平台线上线下的优质资源，整合工业产品上下游产业链。
公司与汽灵灵之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、积极扩大市场的措施，对公司发展有着较为积极的影响。本关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的，公司的合法权益和股东利益得到了保证。
五、独立董事意见
1、事前认可意见
经过与公司沟通以及认真审阅资料，独立董事认为公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行；
定价公允合理，对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应予以回避表决。
2、独立意见
经核查，独立董事认为公司发生的日常关联交易系公司生产经营所需事项，是公司合理配置资源、积极扩大市场的措施，该关联交易定价公允合理，没有损害公司和全体股东的利益。董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、监事会意见
监事会认为：公司增加 2019年度日常关联交易预计是正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、独立董事发表的事前认可意见；
3、独立董事发表的独立意见；
4、第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一九年十二月十八日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-078
克明面业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或
合计持股公司5%以下（不含5%）股份的投资者，且不包括持有公司股份的董事、
监事和高级管理人员。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得
联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。互动邮
箱：kemen@kemen.net.cn；互动电话：0731-89935187。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情形，不涉及变更
前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月12日（星期五）下午2:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月
12日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00—3:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月11
日下午3:00（星期四）至2014年12月12日（星期五）下午3:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号
克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：本公司董事长陈克明先生
出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份总数
53,828,565股，占公司有表决权股份数的比例为64.79％。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人4人，代表公司有表决权
股份总数52,210,000股，占公司有表决权股份数的比例为62.84％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表股份总数1,618,565股，占公司有表决权股
份数的比例为1.95％。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持
有公司5%以上股份的股东外，亦不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理
人员，以下同）共计3人，代表股份总数为1,618,565股，占公司有表决权股份
数的比例为1.95%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范
性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形，不涉及变更前次股东大会决议。本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
（一）《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意53,814,665股，占出席会议有效表决权股份数的99.9742％；
反对13,900股，占出席会议有效表决股份数的0.0258％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决股份数的0％。本议案获得出席会议有表决权股份2/3以上同意通过。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,604,665股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.1412％；反对 13,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.8588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。
该议案已经2014年11月26日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，修改后的《公司章程修订对照表》已于 2014年 10月 27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 53,814,665股，占出席会议有效表决权股份数的99.97％；
反对13,900股，占出席会议有效表决股份数的0.0258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0％。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,604,665股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.1412％；反对 13,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.8588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。
该议案已经2014年11月26日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2014年11月27日刊登于指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）《关于补选非职工监事的议案》
表决结果：同意 53,814,665股，占出席会议有效表决权股份数的99.97％；
反对13,900股，占出席会议有效表决股份数的0.0258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0％。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,604,665股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.1412％；反对 13,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.8588％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
投资者有效表决股份数的0％。
该议案已经2014年11月26日召开的第三届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于2014年11月27日刊登于指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所指派律师刘中明、陈金山出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司的《公司章程》等有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；
2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
克明面业股份有限公司2014年12月13日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-132新疆准东石油技术股份有限公司
关于提请相关方申报或有担保事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月24日，公司收到北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜律所”）发来的《律师函》，称：金杜律所受嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司（以下简称“嘉诚中泰”）委托，就公司实际控制人秦勇向嘉诚中泰借款到期未能清偿事宜，要求公司对此承担连带责任，即连带清偿借款本金及对应的罚息。公司就此于 2016年 9月 30日发布了《关于收到律师函及有关情况的公告》。
收到上述律师函后，公司做了大量的核实、调查、落实工作。经核查，上述律师函所述担保事项，公司自2015年1月1日至今从未履行过内部任何一级管理层的决策程序。
同时，通过核查印章使用情况及合同签订情况，公司从未发生过关于上述担保事项的用印记录及有关合同文本。据此判断，公司从未对上述事项提供过担保。根据《公司法》、公司《章程》及《对外担保管理制度》的规定，公司对律师函中所列《保证合同》的真实性、合法性和有效性存在异议。
2016年 10月18日，公司收到北京市第三中级人民法院（以下简称“法院”）（2015）三中民（商）初字第 18178号《应诉通知书》及相关法律文书（其中包括律师函提及的《保证合同》复印件），公司实际控制人秦勇与嘉诚中泰借款纠纷一案，嘉诚中泰要求追加公司为被告，法院通知公司按照有关规定参加应诉。公司就上述事项于 2016年 10月20日发布了《关于收到律师函及有关情况的进展公告》。
2016年 11月1日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会新疆监管局2016年10月31日签发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：新调查通字【2016】43号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据
《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。公司就此于 2016年
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD
11月3日发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》。
为保护公司和中小股东及投资者的利益，本公司谨此提请相关方就截止本公告发出之日前就其持有的与本公司形成的各种形式的担保或保证关系向本公司进行申报，以便于公司进行核实。现将有关具体事项公告如下：
一、申报时间：2016年11月30日——2016年12月15日
二、申报方式：现场申报、传真、电子邮件
三、申报范围：截止本公告发出之日，申报人认为其与本公司事实存在的各种形式的担保或保证关系。包括但不限于本公司及下属子公司为其他单位或者个人借款提供的各种形式（包括但不限于签署担保合同或者协议，以及用实物、股权、支票、汇票、承兑汇票等有价票证提供实质上的质押、抵押等）的担保或者保证。
四、其他事项：
1、申报人现场申报时，法人请提供营业执照（原件）；自然人请提供身份证（原件）；
授权委托书；形成担保或者保证关系的有关合同及付款凭证等附件的相关材料（原件）。
2、申报人以传真或电子邮件方式申报的，应提供营业执照（或身份证）；授权委托书；与担保或者保证关系相关之合同、文件等相关资料的复印件或扫描电子档，并承诺应届时提供原件以备核查。
3、申报人提供的任何材料必须真实、有效、合法，否则，申报人将承担由此带来的一切法律责任。
4、联系方式：
联系人：刘艳
联系电话：0994-3833448
联系传真：0994-3830529
联系邮箱：364403605@qq.com
公司办公地址：新疆阜康市准东石油基地准油股份办公楼
邮编：831511
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一六年十一月三十日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-026
深圳顺络电子股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．公司本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】461号）的核准，本公司非公开发行人民币普通股42,387,096股，每股面值1.00元，本次发行由长城证券有限责任公司担任主承销商，每股发行价人民币15.50元。募集资金总额人民币656,999,988.00元，扣除发行费用20,096,549.76元。实际募集资金净额为人民币636,903,438.24元。该项募集资金已全部到位，并经瑞华会计师事务所瑞华验字【2014】48260012号验资报告验证确认。
本公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
二．承诺的募集资金投资项目情况
本次募集资金的承诺投资项目及使用计划见下表：
（单位：人民币万元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|拟投入募集资金|计划投资进度||项目核准审批情况|
|||||第一期|第二期||
|1|片式电感器扩产项目|60,770|60,770|32,626|28,144|深发改核准【2013】0441号|
|2|电子变压器新建项目|2,923|2,923|2,923||深发改核准【2013】0427号|
||合 计|63,693|63,693|-|-||

三．关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议批准，公司拟使用不超过31,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的48.67%，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用1860万元左右。
2.导致流动资金不足的原因：公司处于快速成长阶段，对资金的需求较大，且募集资金项目需按计划分步建设，因此期间将存在部分募集资金闲置的情况。为了提高资金使用效率，降低公司财务费用，使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。
3.公司承诺：
（1）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自股东大会批准之日起不超过12个月。
（2）该款项到期后，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
（3）在过去十二个月内未进行证券投资或风险投资。
（4）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资及其他高风险投资。
公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定使用该部分资金。
四．独立董事、监事会及保荐机构发表的意见
（一）公司独立董事温学礼、张鹏、蔡敬侠认为：
金不超过31,000万元暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
2.根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。
3.公司使用闲置募集资金不超过 31,000万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，使用金额未超过募集资金净额的50%、单次补充流动资金的时间也未超过12个月，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。
4.同意公司使用不超过31,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。
（二）公司监事会认为：
公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意公司使用不超过31,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起起不超过12个月,公司保证到期归还到募集资金专用账户。
（三）长城证券有限责任公司作为顺络电子非公开发行股票的保荐机构，宋平、吴玎作为保荐代表人，发表意见如下：
顺络电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，补充流动资金的计划使用时间也没有超过12个月，且已经顺络电子董事会、
监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见，并已通知召开临时股东大会审议相关事项。顺络电子使用部分闲置募集资金补充流动资金的安排符合《深圳证券交易所深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，长城证券同意顺络电子本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
五．备查文件
1.公司第三届董事会第二十九次会议决议
2.独立董事发表的独立意见
3.公司第三届监事会第十九次会议决议
4.《长城证券有限责任公司关于深圳顺络电子股份有限公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一四年六月十三日
汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立立场判断，现对公司第三届董事会第二十次会议文件相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于收购好医友医疗科技有限公司10%股权暨关联交易》的独立意见
经审核，我们一致认为，公司董事会审议了本次关联交易事项，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易定价公允，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也有利于公司进一步发展，符合公司发展战略。因此，同意公司收购好医友医疗科技有限公司10%股权。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
【周亚力】 【吴飞】 【范悦龙】
二〇一八年五月十七日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-94
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨
股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 12月 15日开市起停牌，并于 2016年 12月 21日披露了《关于重大事项停牌进展公告》，根据相关事项的进展情况，公司于2016年12月 29日确认所筹划事项为重大资产重组，并于 2016年 12月 29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司分别于 2017年 1月 5日、2017年 1月 20日、2017年2月3日、2017年2月10日、2017年2月21日、2017年2月28日、 2017年 3月 7日、2017年 3月 21日、2017年 3月 28日、2017年 4月 6日、2017年 4月 13日、2017年 4月 20日、2017年 4月 27日、2017年 5月 5日、2017年 5月12日、2017年5月19日、2017年5月26日、2017年6月6日、2017年6月20日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。2017年1月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，2017年2月14日、2017年3月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2017年 6月 12日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<量子高科（中国）生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年6月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对本次重组相关文件进行事后审核。2017年6月21日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对量子高科（中国）生物股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第34号）。公司自收到问询函后，立即组织中介机构等相关各方对问询函中的问题积极准备回复工作，
鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需中介机构出具相关核查意见， 2017年6月27日、2017年7月4日、2017年7月11日、2017年7月18日、2017年 7月 25日、2017年 8月 1日、2017年 8月 8日、2017年 8月 15日、2017年 8月22日公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》。
公司正在积极开展问询函答复工作，但由于《问询函》涉及的有关事项的核实、查证工作较多，标的公司的间接控股股东、部分下属子公司等为境外企业，核查所需工作量较大，境外企业的核查工作进展相对较慢，影响了问询函回复整体工作进度，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司将继续积极协调各方推进《问询函》的回复工作，公司股票将继续停牌，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过、中国证监会核准、中国商务部关于同意境外战略投资者认购上市公司股份的批准等。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-137天津瑞普生物技术股份有限公司
关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息
的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开了第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该事项无须提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年12月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2018年12月24日)登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例数据的情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有无限售条件股份数量（股）|占无限售条件股份比例（%）|
|1|李守军|43,132,353|21.07|
|2|梁武|8,721,425|4.26|
|3|平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉|4,588,365|2.24|
|4|蒋国梁|4,050,005|1.98|
|5|苏雅拉达来|3,904,026|1.91|
|6|全国社保基金一一八组合|3,900,077|1.90|
|7|卢圣润|3,274,800|1.60|
|8|鲍恩东|3,228,864|1.58|
|9|李旭东|2,863,029|1.40|
|10|蒋丽娜|2,650,000|1.29|

特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十七日
胜宏科技（惠州）股份有限公司
《公司章程》修订对照表
经公司第三届董事会第九次会议审议通过，《公司章程》修订的具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前的《公司章程》二零一八年八月|修订后的《公司章程》二零一九年十二月|
|1|第六条 公司注册资本为人民币769,707,975 元。|第六条 公司注册资本为人民币779,149,975 元。|
|2|第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 额 为769,707,975 股。|第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 额 为779,149,975 股。|
|3|第一百零九条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事3名。董事全部由股东大会选举产生。|第一百零九条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3名。董事全部由股东大会选举产生。|
证券代码：002190 证券简称：*ST集成 公告编号：2019-052四川成飞集成科技股份有限公司
关于重大资产出售实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）将公司旗下锂电池业务资产（包括中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“锂电洛阳”）、中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）以及中航锂电技术研究院有限公司（以下简称“锂电研究院”）等公司股权）以锂电科技为平台进行重组。2019年4月22日，成飞集成召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等与本次重大资产出售相关的议案。2019年5月13日，成飞集成召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等与本次重大资产出售相关的议案。本次交易的具体内容公司已分别于 2019年 4月 23日、2019年 5月 14日在公司指定信息披露媒体上披露，现将上述重大资产出售相关事项实施情况公告如下：
一、标的资产的交割及过户情况
1、标的资产过户情况
截至公告日，就成飞集成自锂电洛阳受让锂电科技30%的股权、成飞集成将所持锂电洛阳的45.00%的股权转让给锂电科技、成飞集成以所持锂电洛阳剩余的18.98%的股权和锂电研究院35%的股权、常州金沙科技投资有限公司（以下简称“金沙投资”）以所持锂电洛阳9.38%的股权、常州华科科技投资有限公司（以下简称“华科投资”）以所持锂电研究院65%的股权向锂电科技增资事项，其各步骤所涉及的股权变更均已完成通知目标公司、修改公司章程和出具出资证明书，满足相关协议约定的交割条件，并已完成前述标的资产的交割。
2、标的资产的工商变更登记情况
2019年7月1日，锂电洛阳向成飞集成转让所持锂电科技30%的股权事宜完成在金坛市工商局的股东变更登记，成飞集成以所持锂电研究院35%的股权向锂电科技增资事宜、华科投资以所持锂电研究院65%的股权向锂电科技增资事宜所涉锂电研究院股权变更完成在金坛区工商局的股东变更登记，成飞集成以所持锂电洛阳18.98%的股权和锂电研究院35%的股权、华科投资以所持锂电洛阳9.38%的股权、华科投资以所持锂电研究院65%的股权向锂电科技增资事宜所涉锂电科技股权及注册资本变更完成在金坛区工商局的股东和注册资本变更登记。
2019年7月5日，成飞集成向锂电科技转让所持锂电洛阳45%股权事宜、中国航空工业集团有限公司向金沙投资无偿划转锂电洛阳9.38%的股权事宜、成飞集成以所持锂电洛阳18.98%的股权向锂电科技增资事宜与金沙投资以所持锂电洛阳9.38%的股权向锂电科技增资事宜所涉锂电洛阳股权变更完成在洛阳市工商局的股东变更登记。
截至本公告日，本次交易涉及的标的资产已完成股权过户手续，相关方已经合法取得标的股权。
二、中介机构结论性意见
（一）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：
1、本次交易的决策、审批以及实施程序符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次交易已获得交易各方相关决策机构的批准，已获得相关监管机构的批准或核准。
3、上市公司与交易各方已经按照相关协议的约定完成了标的资产交割及过户手续，相关的实施过程操作规范。
4、本次交易实施过程中，未发现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。
5、本次重大资产重组实施过程中，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
6、本次交易各方已签署的各项协议及作出的相关承诺事项已履行或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的行为。
7、本次交易后续事项符合相关法律、法规的规定，后续事项的办理不存在重大风险或障碍。
8、本次交易实施过程中，不存在其他需要披露的事项。
（二）律师核查意见
经核查，律师认为：截至本公告日，本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的生效条件已经满足，本次交易已具备实施条件；本次交易的标的资产已完成过户手续，不存在实施情况与此前披露的信息存在实质差异的情形；本次交易相关后续事项在合规性方面不存在法律障碍，本次交易相关后续事项的办理不存在法律障碍。
三、备查文件
1.经加盖董事会印章的《四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售实施情况报告书》；
2.重大资产出售涉及股权过户的工商变更登记；
3.《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见》；
4.《北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售实施情况的法律意见书》。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-080江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于公司与北京千石创富资本管理有限公司
解除附条件生效的股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月 10日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与北京千石创富资本管理有限公司解除附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案，公司决定对非公开发行股票方案中发行对象进行调整，原发行对象公司实际控制人季伟、季维东拟委托设立并全额认购的千石资本元享定增 1号自愿退出本次非公开发行股票的认购，现公司与北京千石创富资本管理有限公司（代表“千石资本元享1号资产管理计划”）（以下简称“千石资本”）签署《解除协议》，具体情况如下：一、关于解除协议的签署情况
2016年 6月 1日，千石资本代表其拟设立并担任管理人的“千石资本元享 1号资产管理计划”与公司签署《附条件生效的股份认购协议》。因公司非公开发行股票方案发生调整，千石资本自愿不再参与公司本次非公开发行股票的认购，双方签署的原协议终止。现经双方平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，于2016年10月10日签署《解除协议》。
二、千石资本基本情况
公司名称：北京千石创富资本管理有限公司
法定代表人：尹庆军
注册资本：2,000万元
经营范围：特定客户资产管理业务和中国证监会许可的其他业务。
本次非公开发行股票方案调整前，公司实际控制人季伟、季维东拟通过千石资本代表其拟设立并担任管理人的“千石资本元享 1号资产管理计划”认购本次非公开发行股票。目前，该资管计划尚未设立。
三、解除协议的主要内容
甲方：北京千石创富资本管理有限公司（代表“千石资本元享定增1号资产管理计划”作为投资者）。
乙方：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
1、原协议自本协议生效之日起解除，自解除之日起，原协议中约定的双方权利义务终止。
2、甲乙双方同意对于原协议在订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负担。
3、本协议由甲乙双方签字盖章后生效，自本协议生效之日起，原协议解除，原协议的违约责任条款不再适用，双方互不承担违约责任。
4、本协议生效后，原协议约定的双方保密义务不因本协议的终止而终止。
5、本协议一式四份，双方各持一份，其余作为必备文件报送相关审批机关，四份具有相同法律效力。
四、独立董事意见
公司独立董事对本事项已事先认可后，同意提交至公司董事会审议，并发表了如下独立意见：
鉴于原发行对象北京千石创富资本管理有限公司（代表“千石资本元享定增1号资产管理计划”）自愿退出本次非公开发行股票的认购，公司与北京千石创富资本管理有限公司（代表“千石资本元享定增1号资产管理计划”）签署《解除协议》符合相关法律法规规定。关联董事季伟、季维东已回避表决。审议程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、公司与北京千石创富资本管理有限公司签署的《解除协议》；
4、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二O一六年十月十日