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证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2017-069威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月17日召开第五届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品，该投资金额不超过7,000万元人民币，所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。
具体内容详见2017年10月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-059）。
根据董事会决议、幕投项目的进度需求，公司控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司（以下简称“全华时代”）于2017年10月24日与威海市商业银行股份有限公司天津南开支行（以下简称“威海商行南开支行”）签订《威海市商业银行单位结构性存款协议》，使用7,000万元闲置募集资金购买威海市商业银行单位结构性存款，理财期限20天。现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
2.币种：人民币
3.本金及收益：威海市商业银行向该存款人提供本金完全保障，并按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动收益，浮动收益率范围：3.01%或1%（年化）。
4.产品期限：20天。
5.产品到期日：威海市商业银行经办支行在收到足额的资产组合处置收益后3个工作日内，通知投资者可以前来支取，支取时投资者需提供结构性存款证实书、预留印鉴，填写进账单办理。
6.产品起息日：2017年10月24日
7.产品到期日：2017年11月14日
8.产品认购规模：人民币7,000万元
9.资金来源：暂时闲置募集资金
10.投资方向和范围：本产品资金本金由威海市商业银行100%投资于银行存款，同时由威海市商业银行将投资于存款的孳息委托招商银行股份有限公司投资于人民币挂钩黄金区间指数息票互换交易。
11.关联关系说明：公司及控股子公司全华时代与威海商行南开支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管上述投资产品属于低风险投资品种，本金有充分保证，但收益受金融市场宏观经济的影响，上述投资产品存在市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
①在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、董事会办公室具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向，严格控制投资风险。
②公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
③公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2016年 10月 24日，全华时代与威海市商业银行股份有限公司鲸园支行（以下简称“威海商行鲸园支行”）签订《人民币理财产品协议书》，使用 7,000万元闲置募集资金购买机构特约（2016）42期理财产品，理财期限 64天。2016年 12月 29日，公司已将上述资金 7,000万元及理财收益 380,493.15元全部归还并转入募集资金专用账户。
2017年 1月 4日，经第五届董事会第二十二次临时会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，决定增加使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金进行现金管理额度 2,000万元，选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品，合计现金管理额度9,000万元。
2017年 1月 5日，全华时代与威海商行鲸园支行签订《人民币理财产品协议书》，使用 8,500万元闲置募集资金购买“机构特约（2017）01期”理财产品，理财期限 81天。2017年 3月 28日，公司已将上述资金 8,500万元及理财收益641,342.47元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2017年3月31日，公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围的议案》，并经 2017年 4月 18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意在不影响募投项目投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围，可以购买发行主体为证券公司的投资产品，现金管理的额度、期限等其他要求不变。
2017年10月13日，公司已将上述资金8,500万元及理财收益1,820,734.30元全部归还并转入募集资金专用账户。
五、备查文件
1、《威海市商业银行单位结构性存款协议》
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2019-033江苏太平洋精锻科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2019年11月9日以电子邮件方式发出，会议于2019年11月15日上午 9点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7名，实到 7名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会经审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》
同意变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。该事项得到了审计委员会和独立董事事前认可，同意提交董事会审议。
独立董事关于变更公司审计机构事项发表了独立意见，详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
《关于变更 2019年度审计机构的公告》详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的事项需经本公司股东大会的审议批准，同意在本次董事
会会议结束后通知本公司各股东于2019年12月3日下午14:30召开2019年第一次临时股东大会。具体详见中国证监会指定信息披露网站股东大会通知公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2019年11月15日
华华华华泰泰泰泰联联联联合合合合证证证证券券券券有有有有限限限限责责责责任任任任公公公公司司司司
关关关关于于于于《《《《江江江江苏苏苏苏南南南南方方方方轴轴轴轴承承承承股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2013年年年年度度度度内内内内部部部部控控控控制制制制
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）对江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“南方轴承”或“公司”）出具的《江苏南方轴承股份有限公司2013年度内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表独立意见如下：
一、南方轴承内部控制规则落实情况
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》等有关规定，公司对年度内部控制规则的落实情况进行自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、核查意见
通过对南方轴承的内部控制规则落实情况及《内部控制规则落实自查表》形成过程及内容的核查，本保荐机构认为：公司现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度以及证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；公司所填《内部控制规则落实自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于<江苏南方轴承股份有限公司2013年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页)
保荐代表人签名：
贾红刚
刘惠萍
华泰联合证券有限责任公司2014年 月 日
兰州三毛实业股份有限公司独立董事
关于公司本次重组预案相关事项的事前认可意见
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”或“三毛派神”）拟采取发行股份的方式向甘肃省国有资产投资集团有限公司购买其持有的甘肃省工程咨询集团有限公司100%股权（以下简称“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本人作为三毛派神的独立董事，审阅了公司本次重组的相关文件，现就本次重组的相关事项发表事前认可意见：
1.董事会在发出前述本次重组相关议案前，已经将相关材料交予我们审议。
2.本次交易方案以及相关各方签订的协议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，交易方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益，不会损害公司中小股东的利益。
3.公司为本次交易编制的《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》均符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
4.本次交易标的资产的最终作价将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的经国有资产监督管理部门核准或备案的评估报告确认的评估值为依据
协商确定，定价方式合理、定价依据公允，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。
5.按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易。董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，相关董事需回避表决。
6.经审议，我们认为本次交易相关议案符合公平、公正的原则，同意提交公司第六届董事会第九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兰州三毛实业股份有限公司独立董事关于公司本次重组预案相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
张海英 方文彬 马建兵
年 月 日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2017-026金卡高科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人杨斌先生通知，杨斌先生与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）办理了股份解除质押的手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨斌|是|6,090,000|2016年8月29日|2017年3月6日|兴业证券股份有限公司|6.52%|

截至本公告日，杨斌先生直接间接合计持有本公司股份65,946,880.78股，占公司总股本的28.07%。上述质押解除后，杨斌先生累计被质押股份为17,865,715股，占公司总股本的7.60%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一七年三月八日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015--59中润资源投资股份有限公司
关于非公开发行股票预案补充修订的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年6月3日刊发《非公开发行股票预案》。鉴于本次非公开发行股票募集资金拟收购的标的资产位于境外，涉及主体较多，为了让投资者更全面完整地了解本次拟收购标的资产的相关具体情况，公司董事会结合标的资产的具体情况，特对本公司于2015年6月3日公告的《非公开发行股票预案》进行补充修订，主要补充修订内容概况如下：
1、在“第二节发行对象的基本情况”部分，对于本次非公开发行股票的发行对象的内容，对个别未追溯至其实际控制人的发行对象补充披露其实际控制人及其控制结构；
2、在“第四节标的资产基本情况”部分，对标的资产及其下属子公司的历史沿革，进行了补充或更正；
3、在“第四节标的资产基本情况”部分，对标的资产涉及的股权受限问题，增加披露相应的保障措施；
4、在“第八节本次非公开发行相关的风险说明”部分，补充披露了标的资产在产品结构及销售模式变化、存在大额关联交易、商誉、税务及交割等方面的风险；
5、其他少量对于表述细节的修订。
具体补充修订内容请参见《非公开发行股票预案》（修订稿），上述补充修订内容不构成对本次非公开发行股票预案的实质变化。
本补充修订公告并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2016-022东莞劲胜精密组件股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长王九全先生
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
会议召开时间：现场会议召开日期和时间：2016年4月8日（星期五）下午14:00。网络投票日期和时间：2016年 4月 7日-2016年 4月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：东莞市长安镇上角村东莞劲胜精密组件股份有限公司6号会议室
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 11人，代表股份数量为176,728,268股，占公司股份总数的49.66%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数量为176,714,368股，占公司股份总数的49.65%；
通过网络投票出席会议的股东 5人，代表股份数量为 13,900股，占公司股份总数的0.004%。
公司现任全体董事、全体监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票、网络投票的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司全资子公司为客户提供担保的议案》。
股东大会授权副董事长、总经理王建先生全权代表公司在不超过50,000.00万元的担保额度内处理全资子公司开展本次担保相关的一切事宜。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意票176,720,668股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.996%；反对票7,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.004%；弃权票0股。其中单独或者合计持有公司股份小于5%的股东同意票6,300股，反对票7,600股，弃权票0股。该议案获得出席会议股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
2、审议通过了《关于公司全资子公司为关联方提供担保的议案》。
股东大会授权副董事长、总经理王建先生全权代表公司在不超过 10,000.00万元的担保额度内处理全资子公司为关联方提供担保相关的一切事宜。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意票131,227,118股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的99.994%；反对票7,600股，占出席本次股东大会非关联股
东所持有效表决权股份总数的0.006%；弃权票0股。其中单独或者合计持有公司股份小于5%的股东同意票6,300股，反对票7,600股，弃权票0股。该议案获得出席会议非关联股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
夏军先生及其一致行动人持有公司股份超过5%，夏军先生配偶凌慧女士为本次关联担保事项被担保方深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司董事，出席本次会议的公司股东夏军先生及其控制的深圳市创世纪投资中心（有限合伙）作为本议案的关联股东回避表决。
3、审议通过了《关于公司及全资子公司 2016年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
股东大会授权副董事长、总经理王建先生全权代表公司在不超过250,000.00万元的综合授信额度、不超过100,000.00万元的担保额度内处理公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项相关的一切事宜。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意票176,720,668股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.996%；反对票7,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.004%；弃权票0股。其中单独或者合计持有公司股份小于5%的股东同意票6,300股，反对票7,600股，弃权票0股。该议案获得出席会议股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票176,720,668股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.996%；反对票7,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.004%；弃权票0股。其中单独或者合计持有公司股份小于5%的股东同意票6,300股，反对票7,600股，弃权票0股。该议案获得出席会议股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
5、审议通过了《关于公司增选第三届董事会非独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制的方式选举夏军先生、何海江先生为公司第三届董事会非独立董事。
1）非独立董事候选人夏军
表决结果：同意票176,714,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.992%。其中单独或者合计持有公司股份小于5%的股东同意票1股。夏军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2）非独立董事候选人何海江
表决结果：同意票176,714,370股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.992%。其中单独或者合计持有公司股份小于5%的股东同意票2股。何海江先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师范利亚先生、徐翠苹女士到会见证本次股东大会并出具了《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议
2、北京德恒律师事务所《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见》
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2018-038
西王食品股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 12月 31日
2、前次业绩预告情况：西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月 28日披露的《西王食品股份有限公司2017年度业绩预告》中对 2017年度经营业绩进行了预计：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：28,000万元–30,000万元|盈利：13,481.51万元|
||比 上 年 同 期 上 升 ： 107.69%-122.53%||
|基本每股收益|盈利：约0.62-0.66元|盈利：0.30元|

3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：32,500万元–34,500万元|盈利：13481.51万元|
||比 上 年 同 期 上 升 ： 141.07%-155.91%||
|基本每股收益|盈利：约0.72-0.76元|盈利：0.30元|

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年12月颁布了《2017年会计监管协调会——具体会计问题监管口径》，对上市公司收购会计处理提出要求：收购协议约定收购方取得被收购方控制权后，收购标的公司剩余股权，应首先考虑是否构成一揽子交易。收购方在取得控制权的协议中，明确有义务按约定的价格收购剩余股权时，符合企业会计准则关于一揽子交易的认定标准，应作为一揽子交易将剩余股权的支付义务全额确认为负债，并按合计股权收购份额确认商誉。不构成一揽子交易的，应区分为取得控制权时点的企业合并和已拥有控制权情况下进一步购买少数股东权益的权益性交易处理。根据企业会计准则规定，公司使用追溯重述法对上述事项进行调整。因此,本次测算将前期预测的净利润中所包含的从外部取得的少数股权部分进行了扣除,导致本年和调整后2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润与前期预测的归属于母公司所有者的净利润相比发生较大差异,因此对业绩预告进行更正。公司合并范围内各企业实现的净利润与前期预测的净利润未发生实质变化。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2017年度报告为准。
2、本公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
重庆博腾制药科技股份有限公司
2016年度财务预算报告
2016年，公司财务预算目标是保持销售收入持续稳定增长，同时加强费用预算控制，力争在2016年取得一个良好的经营成绩。
根据公司2016年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2016年度财务预算方案如下：
1、收入目标：2016年计划实现营业收入较2015年增长25%-35%。
2、利润目标：2016年计划实现净利润较2015年增长25%-35%。
说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年2月23日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2014-051
宁夏银星能源股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年8月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2014〕853号《关于核准宁夏银星能源股份有限公司向中铝宁夏能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》，核准公司向中铝宁夏能源集团有限公司发行194,450,880股股份购买相关资产。同时核准公司非公开发行不超过64,795,100
股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
鉴于本公司上次公告重大资产重组实施进展将满三十日，本次重大资产重组工作尚未完全实施完毕，因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
截至目前，本次重大资产重组涉及的股权、实物资产的转移、过户等手续已办理完毕（上述事项已于2014年10月31日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露）。配套募集资金已到帐。目前公司
正在办理验资及向中国证监会备案工作。
后续公司需就本次重大资产重组中股份变动事宜向中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登
记及上市手续，并向工商行政管理机关申请办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。
公司将继续积极推进本次重大资产重组相关后续事项的办理工
作，并将按照相关规定及时披露实施进展情况。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二 O一四年十一月二十日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-127华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司
申请综合授信提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
1、北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简称“娱乐投资”）为实际经营的需要，拟向平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行”）申请人民币8亿元的综合授信，综合授信期限为一年。华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对娱乐投资申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币8亿元。
2、2015年 11月 19日召开的第三届董事会第 25次会议审议通过《关于公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向平安银行申请人民币 8亿元综合授信提供担保的议案》，上述议案的表决情况为9票同意、0票反对、0票弃权。
3、本次担保金额达到股东大会审议权限范围，本次担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审核通过后方可实施。
自股东大会通过上述担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权总经理负责处理担保有关的事宜，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
（1）公司名称：北京华谊兄弟娱乐投资有限公司
（2）设立时间：2008年1月3日
（3）注册地址：北京市怀柔区杨宋镇和平路10号316室
（4）注册资本：人民币44,520万元
（5）法定代表人：王忠磊
（6）公司经营范围：许可经营项目：制作发行动画片、电视综艺、专题片。
一般经营项目：投资管理；影视服装道具、影视器材租赁；组织文化艺术交流活动（不含演出）；制作、代理、发行广告；企业形象策划；承办展览展示；会议服务；摄影、摄像服务；影视制作技术培训；影视文化信息咨询、投资咨询、商务信息咨询（以上咨询不含中介服务）；销售影视设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
2、娱乐投资为公司的全资子公司，公司持有娱乐投资100%的股权。
3、娱乐投资最近一年及一期（未经审计）的经营情况如下：
（金额单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
|项目/年度|2015年1-9 月|2014年度|
|营业收入|53,092,635.81|530,990,268.88|
|营业成本|53,458,020.83|299,720,343.76|
|利润总额|17,282,110.65|179,521,999.11|
|净利润|12,181,614.13|143,225,378.37|

（金额单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
|项目/年度|2015年9月30 日|2014年12月 31日|
|资产总额|2,085,370,461.41|1,893,217,912.25|
|负债总额|1,407,367,472.39|1,209,632,757.24|
|所有者权益合计|678,002,989.02|683,585,155.01|

（注：①以上财务数据以娱乐投资合并报表口径填列。②2015年9月30日报表未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、担保方（保证人）名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：北京华谊兄弟娱乐投资有限公司
3、债权人名称：平安银行股份有限公司北京分行
4、担保金额：人民币8亿元
5、担保期限：两年。为主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。具体担保期限以签署的担保协议约定为准。
6、担保方式：连带责任保证
本次董事会审议的担保事项尚未签订《担保合同》，需经公司股东大会审议
通过并经各方内部审议程序完成后签署。
四、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为：公司为娱乐投资申请综合授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，娱乐投资为公司的全资子公司，其作为被担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，因此，为了进一步支持娱乐投资对生产经营资金的需要，董事会一致通过本次担保事项，并同意安排后续协议的签署。
2、独立董事意见
独立董事认为：本次担保对象娱乐投资为公司全资子公司，目前经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力较强，公司对其有绝对控制权，可能存在的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响。本次担保事项是为了满足娱乐投资目前生产经营流动资金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控制子公司的对外担保累计担保总额约为 24.55亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的48.73%。
公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、其他
1、公司第三届董事会第25次会议决议
2、独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一五年十一月十九日
证券代码:002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2014-094深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况:深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南昌投资设立全资子公司欧菲智慧信息产业有限公司（暂定名）。此项目拟先期投资2亿（自有资金），注册资本2亿元人民币。
（2）董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2014年9月20
日以邮件形式发出，董事会于2014年9月26日在公司会议室召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中郭晋龙独立董事授权委托曾燮榕独立董事出席并做出投票表决，投票结果9票通过本议案。
（3）是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
公司拟在南昌成立全资子公司，即欧菲智慧信息产业有限公司（具体公司名称以工商部门核准为准）。法定代表人：翁超先生。
（1）出资方式：
1、拟成立的全资子公司由深圳欧菲光科技股份有限公司以现金出资。
2、资金来源：本次投资设立标的公司的资金来源于公司自筹。
3、投资方的基本情况：
企业名称：深圳欧菲光科技股份有限公司；
企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；
企业类型：股份有限公司；
法定代表人：蔡荣军先生；
注册资本：103,061.2万元人民币；
主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
（2）标的公司基本情况：
1、标的公司的形式：由深圳欧菲光科技股份有限公司出资100%持股，设立欧菲智慧信息产业有限公司。
2、公司的经营范围是：信息系统集成及服务，软件开发，数据处理和存储服务，计算机通信和其它电子设备制造（以工商核准最终登记为准）。
（3）项目情况：
1、项目名称：欧菲智慧信息产业有限公司（以工商核准名称为准）；
2、注册资本：20,000万元人民币；
3、项目的具体内容：信息系统集成及服务，软件开发，数据处理和存储服务，计算机通信和其它电子设备制造。
4、投资进度：待董事会会审议通过之后启动2亿投资项目资金。
5、资金筹措：本项资金以自筹资金投资。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）对外投资的目的：
公司设立全资子公司欧菲智慧信息产业有限公司，进军移动互联网领域，有利于公司利用现有全球领先的触摸、摄像、显示技术，围绕移动互联视频产业链进行技术整合，从而进一步提高公司业界的技术领先地位，提升公司在高科技产业的核心竞争力。
（2）对公司的影响
本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益。
（3）存在的风险：
投资风险：投资该项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生变化造成不利因素，导致项目不能产生预期收益的风险。
项目实施进度风险：项目进展的不确定性影响公司产品和服务进入市场的时间。
效益的不确定性风险：本项目是否能按预期产生效益存在一定的不确定性。
敬请投资者注意风险。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－002阳光电源股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体有关报道与澄清说明
2015年1月24日，《经济观察报》以“光伏之狼”为题进行报道，并经多家互联网媒体转载，该等报道主要提前虚报了公司 2014年度的经营数据，对光伏逆变器行业的市场占有率进行分析。针对媒体报道反映的问题，公司进行了详细核查，现澄清如下：
（一）媒体报道称，“华为在逆变器市场的主要竞争者阳光电源 2014年的营收预告是 28亿”。
经核查，截止本公告日，公司未在国内外任何媒体、任何渠道上披露或公告过公司 2014年度“营业收入”数据。公司已于 2015年 1月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了 2014年年度业绩预告（公告编号2015-001），归属于上市公司股东的净利润为27200万元～31200万元。营业收入预计 30.47亿元（未经审计），具体数据请投资者关注公司 2014年度业绩快报及2014年度报告中的相关内容。
（二）媒体报道称，“2014年末，华为晒出成绩单：智能光伏电站解决方案的出货量4GW，订货量5.5GW，直追行业老大阳光电源（300274，SZ）。华为内部人士向经济观察报透漏，按照自己内部的测算数据，已然高于阳光电源 5个百分点，成为中国第一”。经核查：
1、截止本公告日，尚未有行业主管部门以及第三方研究机构对国内光伏逆变器市场占有率的排名统计。
2、2014年，本公司光伏逆变器全球订货量5.89GW，发货量4.23GW，其中国内发货量3.8GW，实现海内外市场的稳步增长。根据主管部门对国内光伏市场
装机增量的统计，本公司预计 2014年度国内市场占有率保持在30%-40%，因此
无论是订货量还是发货量，本公司均超过华为。
二、其他说明
1、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、公司从1997年成立之日起，一直专注于光伏逆变器及系统解决方案，以诚恳务实的态度，践行成就客户的企业价值观。公司欢迎新进入者为行业带来新的思路和探索，共同创造清洁高效的绿色能源，共同致力于人类社会可持续发展的伟大事业。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二○一五年一月二十六日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2019-009新华联文化旅游发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
●本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2019年1月25日（星期五）下午14:30开始，会期半天。
网络投票时间：2019年 1月 24日-25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月24日下午15:00至1月25日下午15:00。
（二）股权登记日：2019年1月18日（星期五）。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环十里堡北里 28号北京丽景湾国际酒店。
（四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共12名，代表股份1,262,708,391股，占公司有表决权股份总数的66.5743%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数1,163,807,760股，占公司有表决权股份总数的
61.3599%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人9名，代表股份数98,900,631股，占公司有表决权股份总数的5.2144%。董事长丁伟先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||出席会议所有有表决权股东表决意见|||||||||||||
||序号||议案名称||分类||同意||||反对||||弃权||||表决结果|
||||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|||
|议案1||《关于 2019 年度关联方提供借款额度暨关联交易的议案》||出席会议所有有表决权股东||102,430,204||99.9945%||5,600||0.0055%||0||0%||通过||
|||||其中，中小股东表决情况||102,430,204||99.9945%||5,600||0.0055%||0||0%||||
|议案2||《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》||出席会议所有有表决权股东||102,430,204||99.9945%||5,600||0.0055%||0||0%||通过||
|||||其中，中小股东表决情况||102,430,204||99.9945%||5,600||0.0055%||0||0%||||
|议案3||《关于变更公司注册地址的议案》||出席会议所有有表决权股东||1,262,702,791||99.9996%||5,600||0.0004%||0||0%||通过||
|||||其中，中小股东表决情况||102,430,204||99.9945%||5,600||0.0055%||0||0%||||
|议案4||《关于修改<公司章程>的议案》||出席会议所有有表决权股东||1,262,702,791||99.9996%||5,600||0.0004%||0||0%||通过||
|||||其中，中小股东表决情况||102,430,204||99.9945%||5,600||0.0055%||0||0%||||
|议案5||《关于为公司控股子公司融资提供担保的议案》||出席会议所有有表决权股东||1,262,702,791||99.9996%||5,600||0.0004%||0||0%||通过||
|||||其中，中小股东表决情况||102,430,204||99.9945%||5,600||0.0055%||0||0%||||

注：上述表格中，“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
1、议案1《关于2019年度关联方提供借款额度暨关联交易的议案》及议案2《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》涉及关联交易事项，参加本次会议的公司控股股东新华联控股有限公司（其所持有的有表决权股份数量
1,160,272,587股不计入上述议案有效表决权总数）为公司关联股东，在审议关联
议案时回避表决；
2、议案4《关于修改<公司章程>的议案》及议案5《关于为公司控股子公司融资提供担保的议案》为特别决议事项，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：姚启明、赵海洋
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
北京市中伦律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司本次股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-054
重庆建峰化工股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2017年8月14日以电子邮件和电话通知方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第六届监事会第十五次会议于 2017年 8月 21日在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。
(三)监事出席会议情况
应到监事5人，实到监事5人。
(四)会议主持人
会议由监事会主席周章庆主持。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
三、公司监事会对《公司2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议重庆建峰化工股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、备查文件
第六届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司监事会
二Ｏ一七年八月二十二日
深圳大通实业股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司第九届董事会的独立董事，我们审阅了第九届董事会第三十一次会议审议的议案，现发表独立意见如下：
公司董事会本次聘任高级管理人员（以下简称“高管”）的程序符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定。我们审阅了高管候选人郝亮先生的情况介绍，基于独立立场判断，我们认为：郝亮先生符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事签字：
皇甫晓涛 张世兴 赵息
西藏银河科技发展股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度
负责部门： 董事会办公室
制度编号：
生效日期：
目录
内幕信息知情人登记人管理制度 1第一章总则....................................................................................................................1
第二章内幕信息及知情人的范围...............................................................................2
第三章内幕信息知情人登记备案.................................................................................6
第四章保密及责任
第五章附则....................................................................................................................7
第一章总则
内幕信息知情人登记人管理制度 2第一条为进一步规范内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会应当保证公司内幕信息登记备案名单的真实性、准确性和完整性，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。
第二章内幕信息及知情人的范围
第三条本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于：
1、公司的经营方针和经营范围的重大变化；
2、公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
3、公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
4、公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额
内幕信息知情人登记人管理制度 3赔偿责任；
5、公司发生重大亏损或者重大损失；
6、公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
7、公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动；董事长或者经理无法履行职责；
8、持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
9、公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；
10、涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
11、公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
12、新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
13、董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；
14、法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
15、主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
16、主要或者全部业务陷入停顿；
17、对外提供重大担保；
内幕信息知情人登记人管理制度 418、获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；
19、变更会计政策、会计估计；
20、因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
21、中国证监会规定的其他情形。
第四条本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于：
1、公司的董事、监事、高级管理人员；
2、持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
3、由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；
4、证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易进行管理的其他人员；
5、保荐人、承销的证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；
6、国务院证券监督管理机构规定的其他人。
第三章内幕信息知情人登记备案
第五条公司应严格按照公司《信息披露管理制度》的要求，如实、完整记录在内幕信息公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，建立内幕信息知情人档案，供公司自查和相关监管机构查询。
内幕信息知情人登记人管理制度 5第六条内幕信息知情人档案的内容，包括但不限于内幕信息知情人的姓名、部门、职务、身份证号、知悉的内幕信息、知悉的时间、途径及方式。
第七条内幕信息知情人应保证向董事会提供真实、准确、完整的内幕信息知情人档案的相关信息，董事会应对内幕信息知情人档案妥善保管，监事会应对公司内幕信息知情人登记情况进行监督。
第八条公司董事、监事、高级管理人员等内幕知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。
第四章保密及责任追究
第九条公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密责任，不得擅自以任何形式对外泄露，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司证券。
第十条公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应采取必要的措施，在内幕信息公开披露前将该信息的知情人控制在最小范围内。
第十一条 内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或者利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司证券，给公司造成严重影响或损失的，由公司董事会根据事件情节确定责任追究形式。
第十二条 为公司履行信息披露义务出具专项文件的保荐人、证券服务机构及其人员，持有公司5%以上股份的股东等相关人员擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。
第十三条 内幕信息知情人违反本制度，情节严重涉及犯罪的，公司应将案件移送司法机关处理。
内幕信息知情人登记人管理制度 6第十四条 公司内幕信息由于国家法律、法规、行政规章制度的要求确需向其他方提供有关信息的，应按公司《外部信息使用人管理制度》执行。
第五章附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、规范性文件和公司有关规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修改。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
西藏银河科技发展股份有限公司 2014年 4月 18日