证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-057江苏国信股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”或“公司”）编制 2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213号）核准，江苏国信非公开发行 524,934,381股新股，股票发行价格为 7.62元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为 3,999,999,983.22元，扣除各项发行费用 39,000,000.00元后，募集资金净额为 3,960,999,983.22元。募集资金净额已于 2018年 5月 17日汇入公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公开发行募集资金到账情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（天衡验资[2018]00035号）。
（二）2018年半年度募集资金使用金额及余额
2018年 6月 26日，公司将募集资金净额 3,960,999,983.22元转账至江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）募集资金专项账户，完成了对江苏信托的增资。其后，江苏信托于 2018年 6月 28日全额提取募集资金。综上，截止 2018年 6月 30日，公司募集资金余额为 0元，与募集资金的账户期末余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2016年 5月 20日经公司 2015年度股东大会审议通过。公司依照《管理办法》，对募集资金实行专户存储管理制度，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司募集资金存放于公司在南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行”）开立的募集资金专项账户 0101290000000106人民币账户内，并于 2018年 5月 24日与保荐机构中信建投证券股份有限公司及南京银行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司与江苏信托作为共同甲方，与中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行（以下简称“建设银行”）也签订了《募集资金三方监管协议》（上述两份协议合称“《监管协议》”）。
上述《监管协议》与深圳证券交易三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。
截止 2018年 6月 30日，公司募集资金专项账户情况如下：
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|-|-|-|-|
|开户行|账户名|账号|金额（元）|
|南京银行股份有限公司南京分行|江苏国信股份有限公司|0101290000000106|0|
|中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行|江苏省国际信托有限责任公司|32050188143600000308|0|

公司和江苏信托的募集资金专项账户已分别于 2018年 7月 4日和 2018年 7月 9日办理完成销户手续，募集资金专户销户前所产生的利息已按照账户管理规定转至各自的自有账户，《监管协议》相应终止。
三、2018年上半年募集资金的实际使用情况
2018年 6月 26日，公司将募集资金净额 3,960,999,983.22元转账至江苏信托在建设银行开立的募集资金专项账户，完成了对江苏信托的增资。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司完成对江苏信托增资事宜出具了《验资报告》（天衡验资[2018]00054号）。其后，江苏信托已于 2018年 6月 28日将募集资金 3,960,999,983.22元从其在建设银行开立的募集资金专项账户中全部提取。
综上，截止 2018年 6月 30日，公司募集资金已全部使用完毕。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用相关情况进行了及时、真实、准确、完整的披
露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2018年 8月 24日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||3,999,999,983.22|||本年度投|3,960,999,983.22||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||入募集资|||||
||||3,960,999,983.22||||||||
|募集资金净额|||||||||||
|||||||金总额|||||
|报告期内变更用途的募集|||-||||3,960,999,983.22||||
|资金总额|||||||||||
|||||||已累计投|||||
|累计变更用途的募集资金|||-||||||||
|||||||入募集资|||||
|总额|||||||||||
|||||||金总额|||||
|累计变更用途的募集资金|||-||||||||
|总额比例|||||||||||
||是 否|募 集|调 整|本 年|截 至|截至期末|项 目|本年度|是 否|项目可行性是|
||已 变|资 金|后 投|度 投|期 末|投资进度|达 到|实现的|达 到|否发生重大变|
|承诺投资项|更 项|承 诺|资 总|入 金|累 计|（%）(3)|预 定|效益|预 计|化|
|目和超募资|目（含|投 资|额（1）|额|投 入|＝|可 使||效益||
|金投向|部 分|总额|||金 额|(2)/(1)|用 状||||
||变更）||||(2)||态 日||||
||||||||期||||
|承诺投资项|||||||||||
|目|||||||||||
||否|3,960,999,983.22|3,960,999,983.22|3,960,999,983.22|3,960,999,983.22|100%|-|-|-|否|
|1.增资江苏|||||||||||
|信托|||||||||||
||-|3,960,999,983.22|3,960,999,983.22|3,960,999,983.22|3,960,999,983.22|100%|-|-|-|否|
|承诺投资项|||||||||||
|目小计|||||||||||
|超募资金投|不适用||||||||||
|向|||||||||||
|超募资金投|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|向小计|||||||||||
|合计|-||||||||||
|未达到计划|不适用||||||||||
|进度或预计|||||||||||
|收益的情况|||||||||||
|和原因（分具|||||||||||
|体项目）|||||||||||
|项目可行性|不适用||||||||||
|发生重大变|||||||||||
|化的情况说|||||||||||
|明|||||||||||

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|-|-|
|超募资金的|不适用|
|金额、用途及||
|使用进展情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目实施||
|地点变更情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目实施||
|方式调整情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目先期||
|投入及置换||
|情况||
|用闲置募集|不适用|
|资金暂时补||
|充流动资金||
|情况||
|项目实施出|不适用|
|现募集资金||
|结余的金额||
|及原因||
|尚未使用的|不适用|
|募集资金用||
|途及去向||
|募集资金使|不适用|
|用及披露中||
|存在的问题||
|或其他情况||