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证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2017-015广州达意隆包装机械股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知于2017年3月31日以专人送达方式发出，会议于2017年4月14日 16:00在广州市黄埔区云埔一路 23号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事7名，出席的董事共7名。本次会议由董事长杜力先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度总经理工作报告》。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
《2016年度董事会工作报告》详见 2017年 4月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告》第四节-管理层讨论与分析。
3、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度财务决算报告》，本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2016年末公司资产总额为163,789.20万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为 61,246.80万元；2016年度实现营业收入 78,351.24万元；实现利润总额-4,668.35万元；实现归属于上市公司股东的净利润-4,531.81万元。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2017年实现营业收入 85,000.00万元（不含税），较上年同期增长8.49%；
期间费用 22,900.00万元，较上年同期下降6.04%；营业成本 61,500.00万元，较上年同期增长2.60%；净利润1,500.00万元。
上述预算指标并不代表公司对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。
5、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度利润分配预案》，本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润-4,531.81万元。公司董事会决定 2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事发表的独立意见参见公司2017年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。
6、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》。
详细内容参见公司2017年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。
7、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司 2016年度内部控制的自我评价报告》，本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
详细内容参见公司2017年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》。公司独立董事发表的独立意见参见公司同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》于同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
8、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的财务审计机构，审计费用为 90万元一年。公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见参见公司2017年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。
9、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》，本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2016年度，公司根据年度业绩目标的完成情况，结合各董事、监事、高级管理人员的个人业绩，同时参考同行业公司及本地区其他公司薪酬水平等综合因素，确定2016年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总数为471.19万元。
薪酬与考核委员会拟定公司独立董事津贴为 8万元/年，公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬总额原则上在2016年基础上上浮不超过50%。具体薪酬根据公司规定进行考核后确定。
公司独立董事发表的独立意见参见公司2017年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。
10、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
详细内容参见 2017年 4月 18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-017）；
公司独立董事发表的独立意见参见公司同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。
11、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年年度报告》全文及摘要，本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
《2016年年度报告》全文参见公司 2017年 4月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告》；《2016年年度报告摘要》参见公司2017年4月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-018）。
12、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向全资子公司划转制造业资产的议案》，本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
详细内容参见 2017年 4月 18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司划转制造业资产的公告》（公告编号：2017-019）。
13、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
《董事会议事规则》全文详见公司 2017年 4月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
14、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
详细内容参见 2017年 4月 18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-020）。
二、备查文件
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-059
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式交易购回的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东周亚辉先生的通知，周亚辉先生将其持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易的购回业务，具体事项如下：
一、股票质押式回购交易的基本情况
1、基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次购回占其所持股份比例|股东名称|
|周亚辉|是|17,400,000|2017-03-21|2018-04-20|华泰证券股份有限公司|9.23%|周亚辉|
|合计||17,400,000||||9.23%||

2、股东累计被质押的情况
截至本公告日，周亚辉先生直接持有公司股份188,550,513股，占公司总股本的16.37%，其所持有的公司股份已累计质押 159,970,000股（占其直接所持有公司股份的84.84%，占本公司总股本的13.89%）。
二、备查文件
1、股票购回交易协议书；
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一八年四月二十三日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-057
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司全资子公司收到政府奖励扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司与颍上县人民政府签订《绿色装配式建筑产业园项目投资合作协议书》（具体内容详细公司公告编号：2018-091）的相关内容。近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司颍上县盛鸿建筑科技有限公司收到颍上县人民政府从财政加快支持工业发展资金中拨出3236万元奖励资金，用以支持公司在颍上县《绿色装配式建筑产业园项目》的发展。
公司根据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确认为营业外收入并计入公司当期损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司2019年度的业绩产生一定的积极影响。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年六月十四日
证券简称：华录百纳 证券代码：300291 公告编号：2014-013
北京华录百纳影视股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 23日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》，于 2014年 1月 15日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估正在进行中，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一四年三月三日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-83东莞勤上光电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-56），公司股票于 2015年8月31日开市起停牌。
2015年9月8日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会明确同意公司筹划本次重大资产重组。
2015年 9月 9日、2015年 9月 16日、2015年 9月 23日公司分别在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号：2015-58、2015-60、2015-65)；2015年 9月 30日公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-69）；2015年10月14日、2015年10月21日、2015年10月28日、2015年11月4日公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-72、2015-73、2015-75、2015-78）。
公司自重大资产重组停牌以来，公司与相关各方积极推动本次重大资产重组事项。均按要求每五个交易日披露了重大资产重组停牌进展公告。目前根据相关各方初步方案设计，本次重大资产重组涉及境外资产，并且初步预计本次重大资产重组交易金额较大，相关工作量大、工作内容复杂，相关内容仍需要进一步商讨、论证与完善，经公司审慎评估，预计在 2015年 11月 30日前难以按相关要求披露重大资产重组预案（或报告书）。为保证信息披露的公平、公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司于 2015年 11月 10日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意公司在不晚于2016年2月29日前召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时对外披露并申请复牌。并且同意将本议案提交公司2015年第四次临时股东大会予以审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票停牌期间，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年11月10日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-032
北京九强生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 8月 23日以书面形式发出。本次会议于 2019年 8月 29日以现场方式在北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦 5层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实到董事 9名，由公司董事长主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：一、审议通过《关于〈2019年半年度报告〉及〈2019年半年度报告摘要〉的议案》
董事会认为：公司 2019年半年度报告及其摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经过对公司募集资金的全面核查，董事会认为：公司编制的《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，如实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合相关规定，执行该变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-026
浙江大华技术股份有限公司
关于使用自有资金进行国债逆回购投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
1、投资目的：合理利用闲置资金，提高资金使用效率。
2、投资额度：投资总额不超过人民币10亿元。在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。
4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起至公司2017年年度董事会召开之日为止。
5、资金来源：公司自有资金。
6、决策程序：该项投资的投资额度在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资行为。
根据《深圳证券交易所债券交易实施细则》，债券质押式回购交易是指，债券持有人在将债券质押并将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度向交易对手方进行质押融资的同时，交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易。其中，质押债券取得资金的交易参与人为融资方（正回购方），其对手方为融券方（逆回购方），标准券是指可用于回购质押的债券品种按标准券折算率折算形成的、可用于融资的额度。标准券折算率，是指各债券现券品种所能折成的标准券金额与债券面值之比。
二、投资的收益、风险与内部控制措施
1、国债逆回购投资收益
由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明
显的收益性。
2、国债逆回购投资风险
公司进行国债逆回购相当于按照约定的利率，将资金出借给国债持有人（即融资方），对方将国债抵押给交易所，由交易所撮合成交，成交后公司不承担国债价格波动的风险，投资收益在成交时即已确定，因此交易不存在市场风险。交易到期后系统将自动返还资金，如交易对方（融资方）到期无法归还资金，结算公司会先垫付资金，然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追诉，因此交易也不存在信用风险。综上所述，国债逆回购投资不存在资金损失风险。
3、内部控制措施
（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司自有资金。
（2）公司财务部为国债逆回购投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。
（3）公司内审部为国债逆回购投资的监督部门。内审部负责审查国债逆回购投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。内审部负责人为监督义务的第一责任人。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司证券投资部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、投资目的及对公司的影响
公司进行国债逆回购投资是为了合理利用闲置资金，提高资金使用效率。
目前，国债逆回购交易共有1、2、3、4、7、14、28、91、182天9个品种，由于其具有周期短、安全性高、收益较高的特点，将暂时闲置的自有资金投入于国债逆回购有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。另外，公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2019-011
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|浙江长盛滑动轴承股份有限公司|

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|关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并购买的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“长盛轴承”）于 2017年 11月 20日召开的第三届董事会第一次临时会议及第三届监事会第二次会议、2017年 12月 6日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
为提高闲置募集资金利用率，公司于 2018年 8月 17日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第五次会议、2018年9月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金购买理财产品的授权期限及所购买理财产品的发行主体范围的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，同时授权期限调整到自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。除调整购买理财产品的发行主体范围、授权期限外，原其他审议通过的事项保持不变。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
近日，公司对部分理财产品进行了赎回并进行了购买，现就具体情况公告如下：一、理财产品赎回的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|||||||||||||||参考|赎回日期|是否赎回|截止公告日实际损益金额（元）|
|||委|||||委托理财金额（万元）||||||||||||
|||||受托|||||起始日||终止日||||年化||||
|||托||||产品名称|||||||类型||||||
|||||方|||||期||期||||净收||||
|||方|||||||||||||||||
||||||||||||||||益率||||
|1|公司||中国银行嘉善支行||中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKFTPO)||1000|2019-1-21||2019-3-4||保本收益型||3.20%||2019-3-4|是|36821.92|

二、本次购买银行理财产品的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||委托理财|||||
||委托|||||||参考年化|
|||受托方|产品名称|金额|起始日期|终止日期|类型||
||方|||||||净收益率|
|||||（万元）|||||
|1|||中银保本理财-人民||||||
|||中国银行|||||保证收益||
||公司||币按期开放|1200|2019-3-6|2019-6-5||3.3%|
|||嘉善支行|||||型||
||||（CNYAQKFTPO）||||||

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。
三、审批程序
《关于调整闲置募集资金购买理财产品的授权期限及所购买理财产品的发行主体范围的议案》已经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第五次会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、有保本约定的期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额1.608亿元。
七、备查文件
1、到期赎回的银行水单
2、相关银行理财委托书及产品说明书
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会 2019年3月6日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-008
东方日升新能源股份有限公司
关于提前归还部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于 2018年 4月 24日公司第二届董事会第五十六次会议、第二届监事会第四十次会议审议通过了《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2018年 4月 24日在巨潮资讯网上披露的《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-031）。
2018年 11月 28日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 19,000万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2018年 11月 28日在巨潮资讯网上披露的《东方日升关于提前归还部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2018-140）。
2018年 12月 26日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网上披露的《东方日升关于提前归还部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2018-158）。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-23山东高速路桥集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2016年 12月 15日、2016年 12月 17日、2016年 12月 20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于临曲高铁 LQTJ-3标段投标的提示性公告》，《项目中标公示的提示性公告》、《项目中标公告》。本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)与中国铁建大桥工程局集团有限公司组成的联合体，被投标人确定为临曲高铁 LQTJ-3标段推荐施工及中标单位。
目前，联合体与鲁南高速铁路有限公司(以下简称“鲁南高铁公司”)签订了合同协议书，合同金额贰拾肆亿壹仟壹佰壹拾伍万零壹佰柒拾玖元整(￥2,411,150,179.00)。根据联合体协议，路桥集团可获得 6-7亿元工程施工任务量。
一、合同风险提示
由于该项目施工周期较长，存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素而影响合同的收益。敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
（一）发包人
名称：鲁南高速铁路有限公司
法定代表人：王基全
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：鲁南高铁建设和旅客运输；房地产投资开发、销售与租赁，铁路建设设备物资采购及销售，铁路技术咨询服务，铁路和道路货物运输、仓储（不含危险化学品）；广告、餐饮、旅游服务；物业管理、停车服务；
农、林、牧产品、食品饮料、纺织、服装、文化体育用品及器材、药品及医疗器械、矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售，烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：山东省济南市高新区舜华路2000号
企业性质：有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码：91370000MA3CHMDJ4D
关联关系说明：鲁南高铁公司的控股股东为山东铁路建设投资有限公司，系本公司控股股东山东高速集团有限公司的控股子公司。
最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：无
履约能力分析：信誉良好，具备履行合同义务的能力。
（二）承包人
(1)中国铁建大桥工程局集团有限公司
法定代表人：吴建顺
注册资本：200,000.00万元
经营范围：铁路工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、市
政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；地质灾害防治工程甲级、对外援助成套项目施工 A级；铁道行业设计甲（Ⅱ）级；公路行业设计甲级；市政行业设计甲级；科学研究和技术服务业；机械设备和车辆租赁；自有房屋租赁；建筑材料和设备的销售及租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：天津自贸试验区(空港经济区)中环西路 32号
企业性质：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：91120116244997951G
(2)山东省路桥集团有限公司
法定代表人：周新波
注册资本：壹拾伍亿元整
经营范围：起重机械设计、生产、安装、改造、维修(须取得许可证后按许可证规定范围经营)；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(有效期限以许可证为准)。资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、
租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；建设工程项目的勘察、测量、设计、咨询；承包境外公路工程的咨询、设计项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：济南市经五路 330号
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91370000163048885W
三、合同的主要内容
(一)工程名称：新建鲁南高速铁路临沂至曲阜段
(二)工程内容：鲁南高速铁路临沂至曲阜段 LQTJ-3标段
(三)签约合同价：人民币(大写)贰拾肆亿壹仟壹佰壹拾伍万零壹佰柒拾玖元整(￥2,411,150,179.00)。
(四)工程质量：争创省部级、国家级优质工程。
(五)承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
(六)发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
(七)承包人应按照监理人指示开工，工期为 1460天。
四、合同对公司的影响
1、合同金额约占公司 2015年度营业收入的9.43%，对公司的经营业绩有积极影响。
2、业主方为本公司的关联方，本项目系公司子公司通过公开竞标取得，公司主营业务不会因履行合同而对发包方形成依赖。
五、合同的审议程序
该项目已经公司第七届董事会第四十三次(临时)会议及公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。独立董事之独立意见详见 2016年 12月 24日《独立董事关于公司第七届董事会第四十三次(临时)会议相关事宜的独立意见》。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、合同协议书。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2017-054烟台龙源电力技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品。单笔投资金额不超过 1.5亿元，在上述额度内资金可滚动使用，连续 12个月内累计投资金额不超过 6亿元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见《烟台龙源电力技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2017—015）
根据上述决议，公司近日与广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）签订了收益凭证认购协议，使用闲置自有资金 20,000,000元（贰仟万元整）人民币认购本金保障型固定收益凭证产品（以下简称“本产品”），相关情况公告如下：一、产品的主要内容
产品名称：鲲鹏稳利 3月期 86号
产品代码：SAD128
产品类型：本金保障型固定收益凭证
币种：人民币
金额：20,000,000元（贰仟万元整）
资金来源：公司闲置自有资金
缴款日：2017年 9月 27日
期限：2017年 9月 28日-2017年 12月 27日
投资收益率：年化收益率4.60%
兑付安排：一次性全额支付投资本金及投资收益
二、关联关系说明
公司与广州证券股份有限公司无关联关系。
三、投资风险
1、收益凭证产品的相关风险
（1）市场风险。本产品可能挂钩特定标的，包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品。当收益凭证产品挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时，可能导致收益凭证本金及利息发生损失。
（2）流动性风险。本产品存续期间不可转让或赎回，将导致公司在收益凭证产品到期之前无法变现。
2、与发行人有关的风险
（1）流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，广州证券目前具备充足的流动资金，可
以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致本金及收益发生损失。
（2）信用风险。收益凭证产品以广州证券的信用发行。
在收益凭证存续期间，广州证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置广州证券财产后，按照一般债权人顺序对您进行补偿，因此，在最不利情况下，公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照《认购协议》约定偿付。
（3）操作风险。由于广州证券内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司的本金及收益发生损失。
（4）信息技术系统风险。广州证券信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响公司业务顺利开展。
随着新业务的推出和公司业务规模的扩张，对信息技术系统的要求日益增强，广州证券近年虽然在信息系统开发和技术创新方面保持行业领先地位，但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。
3、政策法律风险
因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或
者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对广州证券产生不确定性影响，进而对广州证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
4、不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，广州证券对此不承担任何责任。
5、信息传递风险
公司可通过广州证券网站或交易终端等，及时了解收益凭证产品的相关信息和公告，并充分理解柜台交易规则及相关配套制度。如公司未及时查询，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误，由此产生的责任和风险由公司自行承担。
6、本期收益凭证特有风险
本期收益凭证产品特有风险主要指广州证券在开展收益凭证业务过程中，可能会与其他相关方进行各项资本中介业务以及创新业务，若上述业务交易对手方违约或信用降低，将使广州证券面临较大的信用风险。交易对手方的违约可能会给认购收益凭证的投资者带来发生损失的风险。
四、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。
五、对公司的影响
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，认购本金保障型固定收益凭证产品可提高公司资金运用效益，增加收益。
六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理累计投资金额为 740,000,000元人民币（含本次公告 20,000,000元人民币）。其中，根据第三届董事会第十四次会议决议进行
现金管理累计投资金额为 540,000,000元人民币（含本次公告 20,000,000元人民币）。尚未到期金额 305,000,000元人民币（含本次公告 20,000,000元人民币），占公司最近一年（2016年）经审计总资产的11.96%。
七、报备文件
1、公司与广州证券股份有限公司签订的《收益凭证认购协议》。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一七年九月二十七日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-048号
广州岭南集团控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年 7月 3日（星期三）下午 15:30
网络投票时间为：2019年 7月 2日—2019年 7月 3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 3日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年 7月 2日 15:00至 2019年 7月 3日 15:00期间的任意时间。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的召开方式：
本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：副董事长陈白羽
会议现场地点为广州市东方宾馆 2号楼 230A会议室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共 7人，代表股份数量为 492,465,325股，占公司有表决权股份总数的73.4794%，其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 3人，代表股份数量为 405,311,828股，占公司有表决权股份总数的60.4755%。
（2）通过网络投票的股东共 4人，代表股份数量为 87,153,497股，占公司有表决权股份总数的13.0039%。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议，广东中天律师事务所律师韩必东、钟扬飞出席会议并出具见证意见。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）审议通过关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案。
表决情况：
同意 492,171,325股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9403%；反对 294,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0597%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东同意 180,519股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0367%；反对 294,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0597%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东中天律师事务所
2、律师姓名：韩必东、钟扬飞
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果及形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、2019年第一次临时股东大会法律意见书。
专此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一九年七月三日
天津经纬电材股份有限公司
独立董事关于限制性股票激励计划
相关事项的独立意见
作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（简称“《股权激励备忘录》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司本次调整限制性股票激励计划的授予数量、授予价格以及第一期解锁事宜发表意见如下：
一、公司董事会将限制性股票授予数量由1,880,000股调整为2,256,701股，授予价格由3.26元/股调整为2.72元/股，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，独立董事同意对限制性股票授予数量和授予价格进行调整。
二、对公司授予激励对象限制性股票首期解锁的核实意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《限制性股票激励计划》中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足《限制性股票激励计划》规定的解锁条件，其作为公司《限制性股票激励计划》授予的限制性股票第一期解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划的对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
独立董事：张春林、王靖、谢利锦
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2017-033贵州川恒化工股份有限公司
监事会对 2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）于 2017年 12月 12日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，详见于 2017年 12月 13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：“《管理办法》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的相关规定，公司对本次股权激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式说明
1、公示情况说明
公司除在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》外，还通过公司网站对本次激励对象姓名及职务予以公示，公示时间自2017年12月13日起至2017年12月22日止。公示期间可向公司董事会秘书反馈意见，由董事会秘书报公司监事会审核。
截至 2017年 12月 22日，公司董事会秘书及监事会未收到任何对本次激励对象提出异议的反馈意见。
2、公司监事会对激励对象的核查方式说明
公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象在公司担任的职务、激励对象与公司签订的劳动合同、返聘协议等。
二、监事会的核查意见
根据《管理办法》的规定，监事会对公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及职务进行了核查，发表核查意见如下：
1、激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术（业务）骨干，均与公司有聘用、雇佣或劳务关系。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司监事会2017年12月26日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-30号江苏四环生物股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：四环生物；股票代码：000518）自
2015年3月6日下午开市起停牌。
截至本公告日，公司及各相关方仍在就该重大事项进行商谈，鉴于该重大事项有待进一步论证，尚存在较大不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月28日（星期二）上午开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2015年4月27日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-090深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第二届董事会第十三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次临时会议的通知于 2018年 12月 21日通过电子邮件发给各位董事，并抄送监事、副总经理。公司于2018年12月26日在公司九楼南区会议室召开会议，董事应到9名，实到7名，独立董事吴硕贤先生、董事邵顺昌先生因工作原因均无法现场出席，分别书面委托独立董事林晓春女士、董事叶青女士代为表决。公司监事陈友莲、姚培，公司董事会秘书兼副总经理毛洪伟先生列席会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《关于与中国雄安集团城市发展投资有限公司及深圳市远致投资有限公司合资设立有限公司暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中国雄安集团城市发展投资有限公司及深圳市远致投资有限公司合资设立有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-092）。
董事会同意本次对外投资暨关联交易的议案，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。
董事黄庆是本议案的关联董事，回避表决，全部非关联董事共8名。
表决情况：有资格参与投票的合计8票，其中：同意票8票（含委托投票），反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-0902018-093）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。
表决情况：同意票9票（含委托投票），反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-093）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。
表决情况：同意票9票（含委托投票），反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2017-056中油金鸿能源投资股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2017年8月15日下午2时30分
2、召开地点：北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：陈义和
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 8人，代表有表决权的股份数为133,499,071股，占公司有表决权股份总数的27.4686%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权的股份数为 133,469,871股，占公司有表决权股份总数的27.4626%。通过网络投票的股东共4名，代表有表决权的股份数为29,200股，占公司有表决权股份总数的0.0060%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 5人，拥有及代表的股份为401,575股，占公司有表决权股份总数的0.0826%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京嘉润律师事务所戴洋、丁红涛律师为本次股东大会做法律见证。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
同意此项议案为 133,481,971股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9872%；反对 17,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0128%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者投票情况：同意384,475股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7418%；反对 17,100股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2582%；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京嘉润律师事务所
2、律师姓名：戴洋、丁红涛
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网投实施细则》和《公司章程》、《议事规则》等的有关规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2017年8月15日