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证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-105北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2018年8月20日采取通讯方式通知了全体监事。
2、公司第三届监事会第十二次会议于2018年8月23日现场召开。
3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
4、会议由毛杭军主持。公司全体监事出席了本次会议。
5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
一、审议通过《关于公司<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2018年半年度报告全文及摘要》。
经全体监事审议后认为：《2018年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定， 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2018年半年度报告审核过程中，未发现参与 2018年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
《2018年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：公司 2018年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。《董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司监事会二零一八年八月二十四日
东方日升新能源股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，积极履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法权益。现本人就2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、股东大会出席情况
2017年度，公司共计召开股东大会4次。
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|-|-|-|-|-|-|
|2017年度股东大会会议召开次数|||共4次|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|杨淳辉|独立董事|4|0|0|否|

2、董事会出席情况
2017年度，公司共计召开10次董事会，本人出席了公司各次董事会，认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2017年本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|2017年度董事会会议召开次数|||共10次|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|杨淳辉|独立董事|10|0|0|否|

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的议案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2017年度提交董事会审
议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年，本人作为独立董事，就公司相关事项发表独立意见如下：
1、2017年3月15日，在公司第二届董事会第四十五次会议上，本人对公司调整非公开发行股票方案的事项发表了独立意见。
2、2017年4月1日，在公司第二届董事会第四十六次会议上，本人对公司相关事项发表了独立意见，具体事项为：
1）关于公司续聘会计师事务所的独立意见；
2）关于为子公司东方日升融资租赁有限公司提供担保独立意见；
3）关于为子公司东方日升（洛阳）新能源有限公司提供担保的独立意见。
3、2017年4月12日，在公司第二届董事会第四十七次会议上，本人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了独立意见。
4、2017年4月26日，在公司第二届董事会第四十八次会议上，本人对公司相关事项发表了独立意见，具体事项为：
1）关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
2）关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；
3）关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；
4）对公司2016年度关联交易事项的独立意见；
5）对公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见；
6）关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见；
7）关于公司续聘会计师事务所的独立意见。
5、2017年5月12日，在公司第二届董事会第五十次会议上，本人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。
6、2017年8月18日，在公司第二届董事会第五十一次会议上，本人对公司相关事项发表了独立意见,具体事项为:
1)关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
2)关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独
立意见；
7、2017年9月26日，在公司第二届董事会第五十二次会议上，本人对公司关于为子公司宁海新电电力开发有限公司提供担保的事项发表了独立意见。
8、2017年12月8日，在公司第二届董事会第五十四次会议上，本人对公司相关事项发表了独立意见，具体事项为：
1）关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；
2）关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见；
3）关于公司为全资公司芮城县宝升电力开发有限公司提供担保的独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能,公司董事会下设战略管理委员会、审计管理委员会、薪酬与绩效考核委员会，2017年本人担任薪酬与绩效考核委员会召集人及审计管理委员会委员。作为董事会薪酬与绩效考核委员会召集人，负责组织制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责组织制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；主持召集审议公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、东方日升首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份条件成就等事项。作为审计管理委员会委
员，审议聘请外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露。2017年，相关工作都积极开展，较上一年有了进一步的优化。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人积极参加每场相关会议，利用会议前后时间对公司现场进行调查和了解，其他时间，与公司董事、董事会秘书、财务负责人、审计部及其他相关工作人员保持紧密联系，包括电话沟通、邮件往来以了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。同时，本人定期查阅财务及经营相关资料，对公司财务运作、资金往来、建设项目等日常经营情况实现了深入全面的了解；利用专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等规范性文件及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动，始终勤勉尽职的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以及证监会组织的相关培训，不断提高自己的履职能力。关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的存放与使用情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况发生
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
杨淳辉
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-037广东雄塑科技集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2019年5月31日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2019年 6月 10日上午 9:30在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数 9人，实际出席董事人数 9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会将于 2019年6月26日任期届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名，推举黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生 6人为第三届董事会非独立董事候选人(简历详见《关于董事会换届选举的公
告》)。第三届董事会任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名黄淦雄先生为第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票,反对 0票,弃权0票。
2、提名黄锦禧先生为第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票,反对 0票,弃权0票。
3、提名黄铭雄先生为第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票,反对 0票,弃权0票。
4、提名彭晓伟先生为第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票,反对 0票,弃权0票。
5、提名吴端明先生为第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票,反对 0票,弃权0票。
6、提名蔡城先生为第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票,反对 0票,弃权0票。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
具体内容详见公司2019年6月11日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。
根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名，推举范荣先生、郑建江先生、赵建青先生为第三届董事会独立董事候选人(简历详见《关于董事会换届选举的公告》)。第三届董事会任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名范荣先生为第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意9票,反对 0票,弃权0票。
2、提名郑建江先生为第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意9票,反对 0票,弃权0票。
3、提名赵建青先生为第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意9票,反对 0票,弃权0票。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。
上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再提交股东大会审议。本议案需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
具体内容详见公司2019年6月11日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。
根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年6月26日（星期三）下午2:30在公司四楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司 2019年 6月 11日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二〇一九年六月十日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-75
中国天楹股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，上市公司股票自 2017年 8月 22日开市起开始停牌。2017年 8月 29日，上市公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：TY2017-60），经核实，上市公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深交所申请，上市公司股票自2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。停牌期间，上市公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组进展情况公告，相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
公司分别于 2017年 11月 3日和 2017年 11月 21日召开了第七届董事会第五次会议和 2017年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，详见公司于2017年11月4日和2017年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：TY2017-103）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：TY2017-116）。
在本次停牌累计满四个月前，独立财务顾问国金证券股份有限公司对公司延期复牌事项进行了核查，并出具了专项核查意见，详细内容请参见 2017年 12月 22日刊登于巨潮资讯网上的《关于中国天楹股份有限公司重大资产重组停牌
期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。
2017年 12月 25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案，具体详见公司 2017年 12月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所审核并发布修订公告后另行通知复牌。
公司于 2018年 1月 5日收到深圳证券交易所下发的《关于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第1号）（以下简称“问询函”）。
收到问询函后，公司已协调有关各方积极推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成回复。在问询函回复阶段，公司每五个交易日发布一次本次重组进展情况公告和延期回复深圳证券交易所重组问询函公告。
2018年6月19日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议并通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。2018年 6月 21日，公司对外披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整的公告》（公告编号：TY2018-71）、《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：TY2018-69）、本次重大资产重组的董事会、监事会决议以及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
鉴于本次资产重组事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，按照相关规定及时履
行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。本次筹划的资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会 2018年6月27日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-017厦门三维丝环保股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3、2017年年度业绩预计情况如下表：
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||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||(2017 年 1月-12 月)||(2016 年 1月-12 月)|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：21,000万元||盈利：22,061.48万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩亏损的主要原因是：
(1)上年同期公司因收购厦门珀挺确认投资收益10,426.49万元，该收益不
具有持续性。
(2)因山东齐星集团出现债务危机，公司全资子公司北京洛卡、厦门洛卡与
山东齐星集团下属电厂的合同履行出现回款困难情形。公司综合所掌握的齐星集团相关的公开信息，对齐星集团项目的应收款项加大计提坏账的比例，计提金额1.28亿元。
(3)因北京洛卡2017年业绩出现亏损，公司实施了商誉的减值测试，根据初步的测算情况，预计计提的商誉、投资和资产减值金额约为1.68亿元(具体减值金额需依据评估机构后续出具的商誉减值测试评估报告确定)。
(4)本年度预计非经常性损益对净利润的影响金额为364万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；特别是对齐星集团应收
款项的坏账计提和北京洛卡的商誉减值的计提未经注册会计师和注册评估师的
审计，具有不确定性。
2、2017年度具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露；敬请广大投资者及时关注，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2016-009宏达高科控股股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于 2016年 4月 8日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2016年 4月 20日在海宁市许村镇建设路 118号公司会议室召开，会议应参加监事 3名，实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并同意向2015年度股东大会提交《2015年度监事会工作报告》进行审议。《 2015年度监事会工作报告》请见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。监事会发表了以下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年财务决算报告》。
4、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》。
经审核，公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本176,762,528股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发人民币17,676,252.80元，剩余未分配利润351,036,468.18元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。
该 2015年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第 3号——上
市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况和全体股东利益。
5、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。经审查，本次监事会发表了以下意见：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度监事薪酬的议案》，并同意提交2015年年度股东大会审议。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。经审查，本次监事会发表了以下意见：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下，公司使用最高额度不超过 17,500万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
9、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。经审查，本次监事会发表了以下意见：
公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。
我们同意公司使用自有资金进行投资理财，资金规模不超过 10,000万元，在额度内资金可以滚动使用。
10、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司核销部分坏账损失的议案》。经审查，本次监事会发表了以下意见：
本次拟核销应收账款坏账共计 1,440,617.80元，在 2015年之前已全额计提
坏账准备金额。账款均为历史积存，经公司全力追讨，确认已无法收回。本次核
销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次应收账款坏账核销。
备查文件：
1、公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司监事会二〇一六年四月二十日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019- 061
北京易华录信息技术股份有限公司
关于与北京旷视科技有限公司签署战略合作协议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《战略合作协议》属于框架性意向协议，具体的合作项目和实施细节尚待进一步落实和明确，在开展具体合作业务时，需另行商洽签订相关协议，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签署的协议为战略合作协议，不涉及具体金额，目前无法准确预测本协议对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。但协议的具体落地实施有助于公司业务的进一步拓展和提升，将对公司发展带来积极影响。
3、公司将根据战略合作具体事项的后续进展情况，依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）与北京旷视科技有限公司（以下简称“旷视科技”）于近日签署了《战略合作协议》，双方决定建立战略合作伙伴关系，在资质、市场和产品解决方案互补等方面进行多维度合作，成立基于智能视频分析的智慧城市联合实验室，并在此平台上，充分发挥各自优势，锁定场景，深挖数据，用科技创新和实践验证，引领智慧城市领域跨越式发展。
2、协议对方的基本情况
公司名称：北京旷视科技有限公司
法定代表人：印奇
注册资本：3,000万元人民币
注册时间：2011年 10月08日
注册地址：北京市海淀区科学院南路2号A座 313
统一社会信用代码：911101085844819439
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、日用杂货；企业管理；投资管理；资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：与公司无关联关系
3、签署协议的审议决策程序
本次签署的协议为战略合作协议，不涉及具体金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、协议的主要内容
（一）技术合作-成立智慧城市联合实验室
联合实验室定位于智慧城市领域的视频分析和应用，在未来三年内争取达到业内一流实验室水平，打造智能视频分析标杆体系，培养大批视频分析高端人才。
实验室成立目标如下：
1、积极参加视频和图像处理领域的国内外顶级数据分析竞赛，锻炼研发团队的实战经验，拓展视野；
2、深入研究海量视频的采集存储和分析技术，发表高质量发明专利和学术论文，提升行业影响力；
3、逐步将重大研究成果进行试点应用和推广，产生实际价值，并能够通过实践反馈逐步完善，迭代优化。
联合实验室下设管理委员会、学术委员会及专项课题组，共同推进实验室
的课题研究和成果发布。
（二）市场合作
双方在资质、市场和产品解决方案互补等方面进行多维度合作，具体内容如下：
1、技术共享合作
双方联合组队，共同参与国内外重要数据竞赛，提升业界知名度；双方联合发表高水平专利和论文，相关知识产权归双方共同所有；依托旷视科技主承担的“国家新一代人工智能开放创新平台”，双方联合参与视频和图像分析领域国家重大科研课题项目；双方在视频和图像处理领域积累的核心技术资料公开共享，并由学术委员会每年组织多次深度技术交流和专项培训。
2、数据湖生态合作
易华录主动引导旷视科技入驻数据湖产业园，负责协调旷视科技与数据湖落地行政区域的多渠道沟通互动、政策扶持。旷视科技作为数据湖重要合作生态伙伴，积极参与易华录在各地数据湖产业园组织的市场调研、产业培植等交流活动。双方共同策划和承担智慧城市领域视频智能化深度应用的业务项目。
3、AI算法推理平台及算法合作
面向数据湖视频智能化应用需求，双方共同构建生态普遍认同的算法推理框架标准，帮助易华录打造满足智慧城市丰富应用场景的算法推理平台，并作为算法提供方实现视频算法与推理平台的互动和全面兼容，充分挖掘数据价值，满足智慧城市全面创新应用需求。
4、前端采集类产品合作
充分发挥旷视科技在智能边端产品的技术优势，结合易华录已有的智慧交通业务，双方展开紧密合作。
5、视频存储类产品合作
在智能视频分析核心合作领域中，任何一方在同等条件下应优先选择与对方进行合作。以易华录 D-BOX产品为例，旷视科技承诺为易华录定制相关算法，支持双方联合产品快速占领市场，实现客户价值，易华录承诺在合作期限内在同等条件下优先采购旷视科技的定制算法。旷视科技承诺在合作期限内每年采购一定数量的易华录蓝光存储设备或D-BOX一体机产品。
双方在智能交通领域共同协作完成的标杆性智慧交通项目建设。
7、多模式商务合作
合作双方在各自的领域中均有丰富的行业企业资源，本着互信互利的原则，项目合作中可以贡献双方资源，互助推进项目落地。同时为获得更多的市场项目，合作双方商务合作模式包括但不限于联合投标、联合运营和联合出资等。
（三）其他条款
1、合作期限
双方的合作期限为 2年。合作期限届满前，由双方协商续签事宜。无论本协议是否续签，不影响在本协议有限期限内双方合作的具体项目的执行，具体项目的执行以相应的具体项目合作合同为准。
2、争议解决
（1）本协议的订立、执行、解释及争议的解决等均适用中华人民共和国法律（为此协议之目的，不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）。
（2）因本协议导致的一切争议，双方应通过友好协商的方式解决。如不能协商解决，可向原告住所地具有管辖权的人民法院起诉。
3、违约责任
由于双方任何一方不履行协议规定的义务和责任，违约方应向守约方承担相应的违约责任。如果任何一方严重违反协议造成另一方无法继续履行的，守约方除有权向违约方依法索赔外，还有权按本协议的约定终止协议。
三、对公司的影响
易华录和旷视科技成立 AI联合实验室，在视频智能分析和智慧城市领域展开深度合作，未来将依托易华录城市数据湖打造智慧城市的新标杆，推动相关问题的科学研究，推升科研成果产业化落地的速度，提升双方的行业知名度和影响力。
易华录在智慧城市、交通管理、公共安全等领域积累了多年的实践经验，同时通过城市数据湖汇聚了大量的非结构化视频数据。借助旷视科技的现有技术以及未来成立的联合实验室开发的新技术，积累的海量的视频数据可以得到充分挖掘利用，针对各种应用场景需求进行结构化处理，挖掘视频数据的价值。
旷视科技在人脸识别、行为识别等计算机视觉领域积累的算法和技术基础，在易华录数据湖提供的海量视频数据处理分析中得到充分的发挥和验证，同时在智慧城市领域进一步拓展自己的业务。
四、风险提示
1、本次签署的《战略合作协议》属于框架性意向协议，具体的合作项目和实施细节尚待进一步落实和明确，在开展具体合作业务时，需另行商洽签订相关协议，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签署的协议为战略合作协议，不涉及具体金额，目前无法准确预测本协议对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。但协议的具体落地实施有助于公司业务的进一步拓展和提升，将对公司发展带来积极影响。
3、公司将根据战略合作具体事项的后续进展情况，依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。
五、备查文件
《北京易华录信息技术股份有限公司——北京旷视科技有限公司战略合作协议》
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2019年9月 16日
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由【3】名董事组成，其中包括【2】名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设召集人一名，由从事会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度；
（六）监督公司募集资金的管理；
（七）公司董事会授予的其他事项。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第十条公司设立内部审计部门，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行以下主要职责：（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告
等；
（三）至少每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题；
（四）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第四章决策程序
第十一条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作计划和报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）其他相关事宜。
第十二条审计委员会召开会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实；
（四）公司内控制度是否得到有效执行，是否存在重大缺陷和风险；
（五）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（六）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十三条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，应于会议召开七天前通知全体委员；临时会议由审计委员会委员提议召开。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录以及其他全部会议资料由公司董事会秘书负责保存，保存期至少为10年。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本细则自董事会决议通过之日起生效。
第二十三条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程
相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会 2010年10月23日
证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2014-014
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）、安徽监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》(皖证监函字【2014】号)的文件精神，对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人尚未履行完毕的承诺情况进行披露如下：
一、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定的承诺
本公司控股股东、实际控制人吴绪顺先生、吴卫红女士、吴卫东先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公
司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股
票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
安徽国富产业投资基金管理有限公司、上海瀚玥投资管理有限公司、国元股权投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
此外，吴绪顺先生、吴卫红女士、吴卫东先生还承诺：前述锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
承诺期限：2011年3月2日至2014年3月1日。
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
二、公司董事、监事和高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：长期有效；
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
三、避免同业竞争承诺
为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人吴绪顺、吴卫红、吴卫东、持股5%以上股份的股东承诺：
现时与将来均不在中华人民共和国境内外的任何地方，以任何形式从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；在以后的经营或投资项目的安排上将尽力避免与公司同业竞争的发生；如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，公司享有相关项目经营投资的优先选择权。若其将来有机会获得经营的产品或服务如果与公司的主营产品或服务可能形成竞争，公司有收购选择权和优先收购权。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
四、规范关联交易的承诺
公司控股股东、实际控制人吴绪顺、吴卫红、吴卫东承诺：
本人将尽量减少或避免与顺荣股份的关联交易。在进行确有必要且无法避
免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业
原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程
序及信息披露义务。
本人保证，所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违反上述声明和承诺，将立即停止与顺荣股份进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补
救；同时本人对违反上述声明和承诺所导致顺荣股份一切损失和后果承担赔偿
责任。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
五、未来三年股东回报承诺
2012年7月25日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》，公司作出了未来三年股东回报的相关承诺，承诺具体内容详见 2012年 7月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》的公告。
承诺期限：2012年至2014年。
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
特此公告
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十一日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号: 2016-027北京银信长远科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届董事会第三十二次会议于2016年6月17日上午10：00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2016年6月8日以邮件方式发出，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解
锁的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定以及公司 2014年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已满足，目前公司 35名激励对象预留部分第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为57.66万股。经审议，董事会同意该议案。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
二、关于向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请综合授信的议案
为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向华夏
银行股份有限公司北京玉泉路支行申请不超过人民币一亿元的综合授信额度，期限一年，担保方式为信用担保。
经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。本议案无需提交股东大会审议。经审议，董事会同意该议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
三、关于投资设立香港全资子公司的议案
基于公司海外市场拓展需要，寻找投融资机会，拓展公司在海外市场的品牌影响力，公司拟以自有资金投资设立香港全资子公司，计划投资总额为500万港币，公司持有其100%股份。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经审议，董事会同意该议案。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于投资设立香港全资子公司的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
四、关于投资设立嘉兴全资子公司的议案
根据公司发展需要，满足公司未来可能的投资需求，公司拟以自有资金投资设立全资子公司嘉兴数云投资管理有限公司，主要从事投资管理、投资咨询等，注册资本人民币一千万元。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经审议，董事会同意该议案。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于投资设立嘉兴全资子公司的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十八日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-021
浙江卫星石化股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2014年5月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2014年 5月 26日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的董事 7人，实际出席会议的董事7人。
会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《浙江卫星石化股份有限公司关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》；
变更后的公司经营范围为：“丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶、喷水（汽）织机防水浆料、高吸水性树脂、小雪胶片的生产；丙烷、丙烯、乙醇、丁醇、异丁醇、2-辛醇、对苯二酚的批发及进出口业务（涉及危险化学品凭有效许可证生产经营）。
以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。”
公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以主管登记部门核准为准。公司董事会提请股东大会授权董事会办理上述章程修订及相关变更登记手续。本议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于召开浙江卫星石化股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二○一四年五月二十六日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-067天马轴承集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2016年 12月 13日，以电子邮件、专人送达的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议的通知》。会议于 2016年 12月 23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决。会议由董事长马兴法先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司受让北京星河之光投资管理有限公司股权的议案》
北京星河之光投资管理有限公司（以下简称“星河之光”）设立于 2014年10月29日，公司主营投资管理、资产管理、项目投资等。注册资本为人民币 1,000万元，其中喀什星河创业投资有限公司以货币方式认缴出资人民币600万元，占注册资本的60%；霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司以货币方式认缴出资人民币400万元，占注册资本的40%。
根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2016]673号评估报告，截至评估基准日 2016年 10月 31日，星河之光资产总计 10,041,493.36元，负债总计471,301.66元，所有者权益9,570,191.70元。
经全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司（以下简称“耀灼创投”）与星河之光股东喀什星河创业投资有限公司、霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司协商，参考评估报告，耀灼创投拟以人民币 5,742,115.02元受让喀什星河创业投资有限公司持有星河之光60%股权，以人民币 3,828,076.68元受让霍尔果斯
市微创之星创业投资有限公司持有星河之光40%股权。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-055任子行网络技术股份有限公司
关于第三届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2018年 8月 17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年8月7日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席金丽华女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2018年半年度报告及其摘要的议案》；
公司监事会经认真审阅，发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2018年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-055表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届监事会第二十三次会议决议》
特此公告
任子行网络技术股份有限公司监事会
2018年8月21日
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十三次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司本次股权激励计划相关事项调整均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中相关规定。
我们一致同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整。
二、关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、独立董事对激励对象的解除限售名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括锁定期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的
利益；
4、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司87名激励对象在激励计划首次授予的第一个限售期内按规定解除限售合计1,015,416股，同意公司为其办理相应解除限售手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
房殿军
梅月欣
郑飞
二O一八年五月十日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维公告编号：临2017-065
山西三维集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议，于2017年7月18日以书面会签的形式召开。全体监事会成员出席或委托出席会议，会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议：
一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行综合授信敞口 1亿元提供担保的议案》，表决结果 7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
监事会