Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2019-018孚日集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第六届董事会第十八次会议于 2019年2月25日审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2019年3月14日（星期四）下午2:30，会期半天网络投票时间：2019年3月 13日-2019年3月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 3月13日15:00至2019年3月14日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年3月11日（星期一）
7、出席对象
（1）截止2019年3月11日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅
二、会议审议事项
议案一、关于补充审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款金额的议案议案二、关于审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款还款计划事项的议案
特别提示：
股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
表一本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于补充审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款金额的议案|√|
|2.00|关于审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款还款计划事项的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2019年 3月 13日16:30前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2019年3月 13日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编
261500）
4、联系人：张萌、彭仕强
电话：0536-2308043
传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会 2019年3月12日
附件一：
一、网络投票的程序
1.投票代码：362083
2.投票简称：孚日投票
3.填报表决意见或选举票数。
4.填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年3月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
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|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1.00|关于补充审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款金额的议案||||
|2.00|关于审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款还款计划事项的议案||||

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2019-077金卡智能集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日–2019年9月 30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2019年前三季度预计业绩情况：
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（2019年1-9月）||上年同期（2018年1-9月）|
|营业总收入||比上年同期：-5%—5%||137,858.83 万元||
|||130,965.89 万元—144,751.77 万元||||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期：-20%—0%||盈利：34,627.30 万元||
|||盈利：27,701.84 万元—34,627.30 万元||||

（2）2019年第三季度预计业绩情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（2019年7-9月）||上年同期（2018年7-9月）|
|营业总收入||比上年同期：0%—15%||49,497.25 万元||
|||49,497.25 万元—56,921.84 万元||||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期：-20%—0%||盈利：13,875.13 万元||
|||盈利：11,100.10 万元—13,875.13 万元||||

注：扣除非经常性损益后，公司预计第三季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降5%-0%。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动主要原因如下：
1、公司坚定推行 NB-IoT物联网发展战略，是全球范围内最先探索 NB-IoT物联网技术行业应用和商业模式创新的企业之一，在公司与华为公司、电信运营商、燃气集团等合作伙伴的共同推动下，燃气行业成为当前NB-IoT物联网技术应用规模最大、技术成熟度最高的垂直应用领域，报告期内公司主营业务产品NB-IoT物联网智能燃气表及软件系统销售持续放量，带动民用业务持续增长。
2、工商业气体流量计业务方面，受本年天然气行业因素影响，加之上年同期基数较高，公司一至三季度流量计业务收入有所下降，对公司整体业绩影响较大。从第三季度来看，流量计业务环比逐步改善。
3、公司不断加深与阿里云、华为云的技术合作，为公用事业企业提供便捷高效的信息化、数字化、智能化服务，报告期软件与云服务业务收入继续保持良好发展态势。
4、2019年前三季度，公司预计影响净利润的非经常性损益金额约为 3,500万元，上年同期为4,416.75万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在本公司 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-082
北京利德曼生化股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司 2014年第三季度报告全文已于 2014年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2017-064山东日科化学股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2017年12月23日以电子邮件及专人送达的方式发出；
2、本次监事会会议于2017年12月26日以通讯表决方式召开；
3、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于终止山东日科化学股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
经审核，与会监事一致认为：因山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日发生安全事故，根据公司战略转型升级的需要，经公司慎重考虑，公司决定终止实施本次限制性股票激励计划，鉴于该激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，本次激励计划不产生相关股份支付费用，终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。因此，我们同意公司终止本次激励计划，且待公司根据有关法律法规要求并结合公司实际情况和战略需要在条件成熟后推出新的股权激励计划，更好地推动公司发展。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东日科化学股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十六日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-006
中利科技集团股份有限公司
为控股子公司 2014年度融资提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
随着中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）各项业务的顺利推进，各控股子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，公司将对控股子公司 2014年度融资进行担保，具体如下：
1、对常熟市中联光电新材料有限责任公司（以下简称“中联光电”）2014年度融资担保额度不超过3亿元，授权董事长签署相关协议；
2、对深圳市中利科技有限公司（以下简称“深圳中利”）2014年度融资担保额度不超过5亿元，授权董事长签署相关协议；
3、对广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）2014年度融资担保额度不超过3亿元，授权董事长签署相关协议；
4、对中利科技集团（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁中利”）2014年度融资担保额度不超过4亿元，授权董事长签署相关协议；
5、对常州船用电缆有限责任公司（以下简称“常州船缆”）2014年度融资担保额度不超过3亿元，授权董事长签署相关协议；
6、对常熟市中联金属材料有限公司（以下简称“中联金属”）2014年度融资担保额度不超过2亿元，授权董事长签署相关协议；
中利科技集团股份有限公司董事会
二、被担保人基本情况
1、被担保人均为公司的全资或控股子公司，具体情况如下：
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|公司名称|注册资本（万元）|主营业务|本公司持股比例|与公司存在的关联关系|成立日期|注册地点|法定代表人|
|常熟市中联光电新材料有限责任公司|8,756.32|生产销售有色金属线材，PVC、PE电缆料，光电通信器材，电线电缆，光缆。|100%|全资子公司|2001年8月1日|常熟市唐市镇经济技术开发区|王柏兴|
|深圳市中利科技有限公司|3,388.00|环保新材料、通信网络系统及器材产品的研究开发及销售，光缆、电线、电缆、电子接插件、电源插头、通信终端设备的生产、销售；货物及技术进出口。|100%|全资子公司|2006年12月15日|深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区A九栋|王柏兴|
|广东中德电缆有限公司|24,000.00|产销加工：电线、电缆、光缆、PVC电力电缆料、铜制裸压端子、电源插头、电子接插件、电子机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备。|100%|全资子公司|2009年5月27日|东莞市东坑镇寮边头骏发一路2号|周建新|
|中利科技集团(辽宁)有限公司|30,349.67|电线、电缆、PVC电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产销售。|90%|控股子公司|2007年11月6日|铁岭县腰堡工业园区|王柏兴|
|常州船用电缆有限责任公司|35,100.00|船用电缆、橡皮、塑料绝缘电缆线的制造。|100%|全资子公司|2000年3月9日|常州市天宁区北塘河东路8号|詹祖根|
|常熟市中联金属材料有限公司|3,000.00|从事铜、铝、合金材料的研发、加工、销售|100%|中联光电全资子公司|2011年6月10日|常熟市沙家浜镇常昆路11号|王柏兴|

中利科技集团股份有限公司董事会
2、被担保人财务状况见下表（截止到2013年09月30日，未经审计）：
单位：万元
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|被担保方|总资产|负债总额||净资产|营业收入|利润总额|净利润|或有事项|
|||银行借款|流动负债||||||
|中联光电|47,332.93|10,000.00|24,399.48|22,918.45|47,086.95|2,793.44|2,354.53||
|深圳中利|35,634.55|19,000.00|19,433.66|16,200.89|39,068.33|1,024.77|742.27||
|广东中德|56,710.15|-|27,828.45|28,881.71|59,637.29|986.02|860.34||
|辽宁中利|57,729.39|24,913.00|30,259.47|27,469.92|30,069.50|-1,238.76|-1,238.76||
|常州船缆|55,328.38|9,995.00|15,527.46|39,528.79|11,185.70|-3,140.47|-2,713.51||
|中联金属|40,163.30|5,338.00|38,826.88|1,336.41|109,865.68|-498.73|-545.93||

三、担保的主要内容
公司对中联光电、深圳中利、广东中德、辽宁中利、常州船缆、中联金属提供2014年度融资担保额度共计不超过人民币20亿元，其中对中联光电融资担保额度不超过3亿元人民币，对深圳中利融资担保额度不超过5亿元人民币，对广东中德融资担保额度不超过 3亿元人民币，对辽宁中利融资担保额度不超过 4亿元人民币，对常州船缆融资担保额度不超过3亿元人民币，对中联金属融资担保额度不超过2亿元人民币。董事会授权董事长签署相关担保协议。本公司为其提供信用担保方式。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，本议案须经股东大会审议通过。
四、董事会意见
1、随着公司下属各控股子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需进行融资以满足流动资金需求，公司为下属控股子公司提供融资担保系公司正常生产经营需要。
2、本次被担保的六家子公司均经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，
公司的担保风险较小。
中利科技集团股份有限公司董事会
3、中联光电、深圳中利、常州船缆、广东中德、中联金属为公司全资子公司；公司在辽宁中利的股权比例为90%，另外一名股东赵淑娟股权比例为10%，公司在为辽宁中利进行融资担保时，赵淑娟按持股比例提供相应担保。
4、此项议案须提请股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2013年 12月 31日，公司累计对外提供担保（含控股子公司）合计总额为29.1933亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为115.89%。上述担保无逾期情况，不存在诉讼。
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会
2014年01月24日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-048上海华测导航技术股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案，有关会计政策变更的具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）2017年3月，财政部陆续发布了修订后的《企业会计准则22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则23号——金融资产转移》、（财会〔2017〕8号）《企业会计准则24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（统称为“新金融工具准则”），并统一要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
（2）财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、变更日期
公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
3、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采用的会计政策：公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计政策：公司执行《修订通知》的有关规定。除上述
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-048会计政策变更外，其他未变更，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司于2019年8月15日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》有关规定，公司调整以下财务报表的列报，具体情况如下：1、资产负债表项目
（1）原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
（3）新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
（4）原“可供出售金融资产”项目移至“其他权益工具投资”项目。
2、利润表项目
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-048为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次公司会计政策变更仅对财务报表部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-0483、《上海华测导航技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-082芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司与
上海二三四五网络科技有限公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顺荣三七”）之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司（以下简称“三七互娱”或“甲方”）于2015年8月20日与上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“二三四五”或“乙方”）签署了战略合作协议（以下简称“本协议”）。
三七互娱与二三四五（以下简称“双方”）一致同意：
1、双方将互相结为网络游戏联合运营的战略合作伙伴；
2、双方将在互联网用户大数据分析方面进行战略合作；
3、双方将在互联网金融服务领域进行深度合作；
4、甲乙双方基于长远战略合作，将建立定期会晤机制、日常工作机制。并建立客户合作、资源共享机制，双方将在用户数据、产品和运营层面建立分享机制。
基于互联网开放、融合的发展趋势，本着诚信、共赢的合作理念，经友好协商开启此次全面战略合作，双方一致同意结为网络游戏联合运营战略合作伙伴，同时将在互联网用户大数据分析方面进行战略合作，双方还将依托现有的庞大互联网用户群在互联网金融服务领域进行深度合作。三七互娱与二三四五此次强强联合，有利于实现资源深度互补，共同打造互联网企业多元化合作的战略合作新模式。
二、合作双方基本情况介绍
三七互娱（上海）科技有限公司是中国互联网五十强企业和十强游戏平台，是 A股上市公司芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（股票代码：002555）的控股子公司。作为中国顶尖的专业游戏运营平台，三七互娱用拥有 37.com和 6711.com等国内知名游戏运营平台，有超 4亿的累计注册用户，拥有大规模高端付费用户群，致力于为中外游戏用户提供尖端、前沿的游戏精品，市场覆盖中国大陆、港澳台、东南亚及欧美等地区，拥有丰富的游戏产品资源和运营经验，其自研产品《大天使之剑》和《传奇霸业》更是成为业内现象级的产品，将整个页游市场推向了一个新高。凭借出色的游戏发行、运营、研发能力，三七互娱成为页游行业内具有巨大影响力的领跑者。
上海二三四五网络科技有限公司是国内A股上市公司上海二三四五网络控股集团股份有限公司（股票代码：002195）的全资子公司，是一家集互联网运营和软件开发为一体的高新技术企业，旗下拥有2345网址导航、2345软件大全（原多特软件站）、2345好压、2345浏览器等16款知名网站和软件产品，覆盖互联网用户超过2.3亿，是国内为数不多的拥有亿万级用户平台的公司，在互联网用户大数据分析方面有着深厚的基础。以其优秀的产品和广泛的用户群，二三四五在业内博得了广泛好评与强大的影响力，同时正在发力扩展互联网金融业务领域。
截止目前，本公司、控股子公司三七互娱与二三四五及其母公司不存在关联关系。
三、协议主要内容
1、三七互娱和二三四五将互相结为网络游戏联合运营的战略合作伙伴。三七互娱将负责二三四五游戏平台的产品资源引进、平台维护和技术支持等，二三四五负责游戏平台在旗下各渠道上的广告投放和用户维护等。双方共同对二三四五游戏平台进行日常维护，确保运营平台的正常、稳定运行，带给玩家新的游戏体验。双方根据运营平台合作游戏的用户充值收入，按照一定比例进行分成。
2、二三四五和三七互娱将在互联网用户大数据分析方面进行战略合作。二三四五拥有众多的互联网应用产品和用户分类入口，三七互娱具有丰富的互联网用户服务和商业化能力。双方将合作共同对广大互联网用户行为和潜在需求方面
进行大数据分析。并将依据数据分析结果，共同合作开发适应广大互联网用户的新型潜在需求和商业模式的互联网产品及应用，更好的服务于广大互联网用户。
3、三七互娱和二三四五将在互联网金融服务领域进行深度合作。二三四五正致力于打造互联网金融服务平台和互联网金融超市，三七互娱拥有广大的高质量互联网付费用户群，双方将共同对现有互联网用户群在互联网金融产品需求方面进行深度分析、挖掘，并将定制开发适合公司和用户需求的互联网金融产品。
4、甲乙双方基于长远战略合作，将建立定期会晤机制、日常工作机制。并建立客户合作、资源共享机制，双方将在用户数据、产品和运营层面建立分享机制。
5、本协议长期有效，自协议生效之日起计算。
四、本次战略合作的意义
本次战略合作的双方均为国内知名的互联网企业，本次战略合作协议的签署符合互联网开放、融合的发展趋势，符合双方诚信、共赢的合作理念。本次战略合作的双方，除了在网络游戏联合运营领域战略合作外，将在大数据分析领域和互联网金融服务领域进行强强联合，资源深度互补，探索和开拓公司新的利润增长点。
三七互娱与二三四五将以此次战略合作协议的签署为契机，利用各自的资源和专业优势，积极推进全面战略合作伙伴关系，为双方业务发展提供支持，为广大投资者谋取更好回报。
同时本次战略合作也是公司在平台化、国际化、泛娱乐化的基础上，涉足大数据、互联网金融领域的重要举措。
五、风险提示
1、本次战略合作协议的签署对公司的业务运营将产生积极影响，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。但在协议履行过程中，如有未尽事宜或因业务发展需要，双方可以对本协议现有内容进行补充、变更、修改，因此后续事项可能存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、未来公司将视战略合作协议签署双方的具体合作进程，严格遵照相关法
律法规及公司章程的规定履行信息披露义务。
六、备查文件
三七互娱（上海）科技有限公司与上海二三四五网络科技有限公司签署的《战略合作协议》。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月二十日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-105
中国天楹股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于 2019年12月 12日以电子邮件形式发出，会议于2019年12月 16日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。
本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》
2019年 11月26日公司召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司董事会决定对本次公司公开发行可转换公司债券的募集资金规模进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的公告》。
根据公司 2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》。
根据公司 2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
根据公司 2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
根据公司 2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中国天楹股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明（修订稿）》。
根据公司 2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年 12月16日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-029
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司2018年第一季度报告全文于2018年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-127
招商局地产控股股份有限公司
关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并并募集配套资金的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：2015年12月 7日为本公司股票的最后一个交易日，敬请广大投资者注意。
招商局地产控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商地产”）于本公告日同日刊登《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金事宜的提示性公告》、《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金现金选择权派发及实施的提示性公告》。本公司股票将自 2015年 12月 8日起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商局蛇口控股”）股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2015年12月7日为本公司股票的最后一个交易日，敬请广大投资者注意。
鉴于本次涉及 B转 A事项，流程复杂，为能够同时完成招商地产 A股和 B股转换为招商局蛇口控股A股股份，并同时完成股份初始登记，招商地产B股需先于A股终止上市。B股股票终止上市后，公司B股股票相对应的市值将会有一段时间无法在总市值中体现，待换股吸收合并完成，招商局蛇口控股A股股票上市后，相对应的市值将会在存续公司体现。请投资者知悉。
一、关于现金选择权派发及实施
本公司A股现金选择权股权登记日为2015年12月7日，B股现金选择权最后交易日为2015年12月7日。现金选择权派发完毕后即进入申报程序，获得现金选择权的股东可在申报日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00（申报日另行公告）进行行权申报。本次换股吸收合并将由招商局轮船股份有限公司担任招商地产A股现金选择权提供方、招商局集团（香港）有限公司担任招商地产B股现金选择权提供方，向招商地产目标股东提供现金选择权。现金选择权股权登记日在中证登深圳分公司登记在册的招商地产现金选择权目标股东可以其所持有的招商地产 A股股票按照 23.79元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，招商地产 B股股票按照 19.46港元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方。
截至2015年12月2日，即本提示性公告刊登之日的前一个交易日，招商地产A股股票收盘价为36.14元/股，现金选择权价格为23.79元/股，经有效申报行使现金选择权的股东将以 23.79元/股的行权价格获得现金对价。招商地产 B股股票的收盘价为32.22港元/股，现金选择权价格为19.46港元/股，经有效申报行使现金选择权的股东将以 19.46港元/股的行权价格获得现金对价。若投资者行使现金选择权，将可能导致亏损，敬请投资者注意风险。
投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情，应阅读本公司同日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金现金选择权派发及实施的提示性公告》全文及相关文件，并及时关注本公司刊登的相关公告。
二、关于换股吸收合并
实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，招商局蛇口控股和招商地产将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的除招商局蛇口控股及其全资子公司达峰国际、全天域投资、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和 ORIENTURE INVESTMENT LIMITED（FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和 ORIENTURE INVESTMENT LIMITED为招商局蛇口控股间接控制的境外全资子公司）外招商地产全体投资者。
招商局蛇口控股作为本次吸收合并的合并方和换股实施方，将通过证券转换
方式对投资者持有的招商地产股份进行换股。
关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于 2015年 11月 28日刊登在深圳证券交易所网站（ www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行 A股股份募集配套资金报告书（修订稿）》全文、本公司于本公告日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金事宜的提示性公告》全文及相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。
三、关于募集配套资金
在本次换股吸收合并同时，招商局蛇口控股拟采用锁定价格发行方式向共 8名特定对象非公开发行A股股票募集配套资金，募集配套资金总金额不超过 125亿元，募集配套资金部分的股份发行价格与招商局蛇口控股换股发行股份的价格一致。配套发行的实施以本次换股吸收合并实施完成为前提，若本次换股吸收合并无法实施完成，则配套发行自始不生效。最终配套资金募集的完成情况不影响本次换股吸收合并的实施。
关于本次募集配套资金的详细情况，请阅读本公司于 2015年 11月 28日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行 A股股份募集配套资金报告书（修订稿）》全文。
四、本交易日为本公司股票的倒数第五个交易日，敬请广大投资者注意。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2016-009苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月10日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第七次会议的通知。会议于2016年4月22日上午9:30在公司会议室以现场参会方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名，至表决截止时间2016年4月22日上午11:30，共有7位董事通过现场表决方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:
1、审议《2015年度总经理工作报告》
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
2、审议《2015年度董事会工作报告》
在本次会议上，独立董事俞雪华先生、刘凤元先生及袁文雄先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年年度股东大会上进行述职。
《2015年度董事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的公司《2015年年度报告》中的相关内容。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《<2015年年度报告>及其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《2015年年度报告摘要》将刊登于2016年4月25日的《证券时报》。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《2015年度财务决算报告》
2015年度，公司实现营业收入495,078,529.84元，较去年减少4.98%；实现营业利润36,781,045.70元，较去年减少6.49%；实现归属于上市公司股东的净利润34,722,104.86元，较去年减少12.15%。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议《2015年度利润分配预案》
经立信会计师事务所信会师报字[2016]第113424号《审计报告》确认，公司2015年实现归属于公司股东的净利润为34,722,104.86元，按照母公司2015年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,692,185.23元。截至2015年12月31日，公司可供股东分配利润为218,276,070.38元，公司年末资本公积金余额为
200,638,610.64元。根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，保护投资者利益，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，保持公司持续稳定发展，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至2015年12月31日公司总股本24255万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计派发股利12,127,500元。
同时，提请股东大会授权董事会办理2015年度利润分配具体事宜。
公司独立董事认为：鉴于公司经营及盈利状况良好，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟制定的2015年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议《2015年募集资金存放与使用情况专项报告》
公司独立董事对募集资金年度存放与使用情况发表了独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。上述文件将会在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
7、审议《2015年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券关于科斯伍德内部控制自我评价报告的核查意见》。上述文件将会在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
8、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
经公司审计委员会及独立董事事前审核及同意,公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，参与公司年度报告审计等各类审计工作。
独立董事认为：经核查,立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格,已与公司合作七年,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议《2015年度审计报告》
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
10、审议《关于召开2015年度股东大会的议案》
公司定于2016年5月18日下午召开2015年年度股东大会。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
11、审议《2016年第一季度报告全文》
《2016年第一季度报告全文》将于 2016年 4月 25日刊登于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
12、审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请8000万元融资业务的议案》
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请1亿元融资业务的议案》
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请11500万元融资业务的议案》
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城支行申请6000万元融资业务的议案》
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议《关于修改<公司章程>的议案》
因公司募投项目正式投入生产，公司人员搬迁至新厂区进行办公,现拟将公司注册地址（住所）进行变更。因此，需要对《苏州科斯伍德油墨股份有限公司章程》(2014年8月)（下称“《公司章程》”）作相应修改。并提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。
详见附件《公司章程修订对照表》。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十四日
附件：公司章程修订对照表（2016年4月）
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|条款|修订前|修订后|
|第五条|公司住所：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园东桥开发区旺庄路 3-1号，邮政编码：215143。|公司住所：苏州市相城区黄埭镇春申路989号，邮政编码：215143。|
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-09-061深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大海外并购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月7日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年7月8日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015－07－038），2015年7月9日披露的《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015－07－039）以及2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月9日、2015年9月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015－07－041、2015－07－042、2015－07－043、2015－08－044、2015－08－045、2015－08－046、2015－08－052、2015－09－053、2015－09－054、2015－09
－058）。
公司股票停牌后，公司积极推动该重大事项的进展，目前公司正在进行的相关收购事项各自的进展情况如下：
1、海外PCB业务并购
我公司与交易方就并购事项积极沟通、协商，目前交易各方已就收购的可能性进行了评估，特别是对并购整合产生效益从成本及收入方面进行了深入探讨，并对该业务的估值进行磋商。目前已进入收购架构搭建、框架条款的最后协商阶段。
2、设立海外并购基金进展
公司拟设立海外并购基金，目前基金参与各方正就基金架构、条款处于审批阶段。
3、军工业务收购情况
公司已与某军工业务资产的股东就收购事宜进行沟通，双方已签署保密协议并于本周一（9月21日）开始开展法律、财务尽职调查工作。
鉴于上述事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》12.2的相关规定，为保证信息披露公平，保护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：兴森科技，股票代码：002436）自2015年9月23日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告，敬请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2015年 9月 22日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-046宁波创源文化发展股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，使用募集资金向全资子公司安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）增资实施募投项目。本次公司使用募集资金2,000万元向安徽创源进行增资，增资完成后，安徽创源的注册资本由15,000万元增加到17,000万元，仍为公司全资子公司。具体内容详见公司于2018年6月 13日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（2018-045）。
安徽创源已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了滁州市来安县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
1、统一社会信用代码：91341122051496595N
2、名称：安徽创源文化发展有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道16号
5、法定代表人：江明中
6、注册资本：壹亿柒仟万圆整
7、成立日期：2012年 08月 16日
8、营业期限：/长期
相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于渤海金控投资股份有限公司
重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）因控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）正在筹划涉及渤海金控的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）于2018年1月17日起停牌。公司分别于2018年3月29日和2018年4月16日召开了 2018年第四次临时董事会和 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌不超过 3个月，累计停牌时间自停牌之日（2018年 1月17日）起不超过6个月。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》及有关规定，广发证券对渤海金控本次重组继续停牌相关事项进行了核查，相关情况如下：
一、前期信息披露情况
因海航资本筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票于 2018年 1月 17日起停牌，公司于 1月 18日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号： 2018-007号），并于 1月 24日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-011号）。
经初步判断，本次重大事项涉及发行股份购买资产，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票于2018年1月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于1月31日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-013号），并于2月7日、2月 8日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-014、2018-015号）。
由于本次重大资产重组方案涉及的方案论证及尽职调查的工作量较大，且涉及向相关主管部门咨询、论证，经公司申请，公司股票于 2018年 2月 22日开市起继续停牌，公司于2月22日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-022号），并于 3月 1日、3月 8日、3月 15日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-025、2018-029、 2018-034号）。
公司于2018年3月16日召开2018年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票于2018年3月19日开市起继续停牌，公司于3月17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-037号），并于 3月 24日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-042）。
公司于2018年3月29日召开2018年第四次临时董事会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，并提请公司股东大会审议。公司于3月30日披露了《关于召开股东大会审议重组停牌期满继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-049），并于 4月 10日《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-051）。
公司于 2018年 4月 16日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司于2018年4月17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-057号）。
上述公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、公司在停牌期间所做的工作
停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括组织本次重大资产重组涉及的财务顾问、审计师、律师、评估师等中介机构的选聘；与交易对方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通和协商，并与交易对方签署了关于本次重组的相关协议；组织本次重大资产重组涉及的中介机构开展尽职调查工作以及审计、评估等相关工作等。公司聘请的中介机构对标的资产开展的尽
职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
三、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组方案涉及的目标公司渤海信托系中国银行保险监督管理委员会监管的金融机构，本次重组方案可能涉及股权转让及对渤海信托进一步增资，方案较为复杂，公司正在与相关主管部门咨询、论证，且渤海信托资产规模较大，涉及的相关尽职调查、审计和评估工作量亦较大，相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中。同时，本次重大资产重组可能涉及配套募集资金，涉及到寻找意向投资人等相关工作。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司特向深圳证券交易所申请继续停牌。
四、下一步工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作，争取在 2018年 7月 17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告
书（草案）。
公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，广发证券认为：在停牌期间，渤海金控重组进展信息披露具有真实性；考虑到本次重组方案较为复杂，需与相关主管部门咨询、论证，相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中，且本次重组方案可能涉及配套募集资金，涉及寻找意向投资人等工作，为了保障本次重组的顺利进行和维护投资者利益，渤海金控继续停牌具有一定的合理性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见》之盖章页）
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