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珠海英搏尔电气股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见
我们作为珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司2017年度相关事项和第一届董事会第十二次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案的独立意见
公司编制《2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会2017年度利润分配预案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。
三、关于《公司2017年度内部控制评价报告》的独立意见
公司董事会提交了《公司2017年度内部控制评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，能够适应企业经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司内部控制的评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2017年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
五、关于对公司2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司预计的2018年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生
的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；
公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。同意2018年度日常关联交易预计的议案。
六、关于2017年度公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会发【2005】120号）和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2、公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。截止2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
七、关于补选董事及审计委员会委员的独立意见
鉴于董事范洪泉于2017年12月22日递交了董事辞呈，公司拟聘任李慧琪为公司董事，原董事范洪泉担任的审计委员会委员职务由新任董事李慧琪担任。经审核，我们认为，被选举人员具备相关任职资格，表决程序符合《公司法》等法律规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，同意董事会的相关决议。
独立董事：戴亚平、温宗孔、梁省英2018年3月11日
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-029
汉麻产业投资股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月21日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将使用不超过10,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户【具体内容详见公司于 2014年 11月 22日公告的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-045）】。
2015年4月27日，公司在规定资金使用期限内已将上述用于暂时补充流动资金的 10,000万元全部归还至公司募集资金专户，并将该事项通知了公司保荐机构。至此，公司用于暂时补充流动资金的募投项目资金已全部归还完毕。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014--44
广东广弘控股股份有限公司 2014年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：76% --105%|盈利：8047万元|
||盈利：14200万元--16500万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.243元—0.283元|盈利：0.14元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度业绩变动的主要原因是公司和全资子公司广东省广弘食品集团有限公司（以下简称：广弘食品）转让全资子公司广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权，本次股权转让预计给公司2014年度带来收益（税后）约7000万元。
受此影响，经公司财务部门初步测算，公司2014年1月--12月归属于本公司股东的净利润比去年同期增长约76%--105%。
四、其他相关说明
1、目前公司和广弘食品已按南方联合产权交易中心的要求确定了公开挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的受让方为广东大成投资有限公司，如果受让方在规定时间内未按要求签订合同并支付股权转让款，则存在影响本次业绩预告的内容。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据应以公司披露
的2014年年度报告及相关财务报告为准。
讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二○一四年十月九日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-04
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于接受控股股东担保并向其支付担保费
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的主要内容
2016年 4月 9日召开的中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》，公司拟向中国进出口银行四川省分行申请总额不超过 50,000万元人民币借款，并提请公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称“中国振华”）提供担保。中国振华为支持公司发展，满足公司经营活动对资金的需求，同意为公司提供担保，同时中国振华按照其《担保管理制度》的规定向公司收取担保费。经双方协商，担保费按照《担保管理制度》分段收费标准计算的应收担保费的20%支付，为此，公司需支付担保费人民币 758.40万元。
（二）交易各方的关联关系
中国振华为本公司控股股东，与本公司之间构成关联关系，此项交易属关联交易。
（三）董事会审议关联交易的表决情况
票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此项关联交易议案。关联董事杨林、付贤民在表决时进行了回避。
（四）独立董事发表事前认可和独立意见情况
详见2017年1月19日刊登在巨潮资讯网上的独立董事关于关联交易事前认可及独立意见。
（五）提交股东大会批准要求
按照深圳证券交易所《股票上市规划》规定，此项交易未达到提交股东大会审议标准，因此，本议案无须提交公司股东大会审议。
（六）其他要求说明
本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、关联方基本情况
（一）公司名称：中国振华电子集团有限公司
（二）公司地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号
（三）注册资本：人民币240,626.11万元
（四）股东情况：中国电子出资占其注册资本的53.81%；贵州省国资委出资占其注册资本的31.36%；华融资产管理公司出资占其注册资本的10.9%；长城资产管理公司出资占其注册资本的3.67%；东方资产管理公司出资占其注册资本的0.26%。
（五）法定代表人：杨林
（六）统一社会信用代码：91520000214403825X
（七）经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体
化设备及服务。
（八）历史沿革
中国振华成立于1984年10月，以研发生产通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务为主营业务。
(九）经营状况
中国振华最近 3年经营稳健，经营状况良好。2016年度中国振华实现营业收入787，677万元，实现净利润 11,637万元。截至 2016年 12月 31日，该公司净资产总额为 587,630万元。（以上数据未经审计）
（十）与本公司关联关系
中国振华为本公司控股股东，持有本公司股权比例为36.13%。
三、关联交易标的基本情况
公司向中国进出口银行四川省分行申请总额不超过 50,000万元人民币借款，由中国振华提供担保并向中国振华支付担保费。
四、交易定价依据
根据中国振华《担保管理制度》分段收费标准计算的应收担保费的20%支付担保费。以此计算，担保费为人民币 758.40万元。
分段收费标准如下：
|||
|-|-|
|担保金额|担保费率（月）|
|1,000（含）万元以下|0.0010—0.0012|
|1,000-5,000（含）万元以下|0.0009—0.0011|
|5,000-10,000（含）万元以下|0.0008—0.0010|
|10,000-20,000（含）万元以下|0.0007—0.0009|
|20,000-30,000（含）万元|0.0006—0.0008|
|30,000万元以上|0.0005—0.0007|

五、交易协议主要内容
（一）中国振华承担的担保范围、担保方式、担保期间等由中国振华与中国进出口银行四川省分行签署的《保证合同》约定。
（二）中国振华按照振华科技与金融机构约定的借款金额、借款期限，参照中国振华《担保管理制度》分段收费标准计算担保费用，并按担保费总额的20％于担保合同生效时一次性收取担保费用。
此次借款总金额为人民币 50,000万元，借款期限为 120个月，乙方需支付甲方担保费用为人民币 758.40万元（大写金额柒佰伍拾捌万肆仟元整）。
（三）凡因本协议发生的及与本协议有关的任何争议，中国振华和振华科技应协商解决；协商不成的，任何一方可向中国振华住所地人民法院起诉。
（四）本协议未尽事宜，由中国振华和振华科技协商处理并形成书面协议，作为本协议附件；本协议的任何附件、修改或补充均构成本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
（五）本协议须双方决策机构审议通过，并经双方签字盖章后生效。
六、本次关联交易的目的与对本公司的影响
满足公司生产经营活动对资金的需求，按照银行要求，公司需第三方机构提供担保。
本次交易有利于公司融资的顺利进行。中国振华在收取担保费时给予了较大幅度的折让，公司支付担保费不存在损害公司、股东特别
是中小股东的利益，对公司的财务状况和经营成果不会产生不良影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日公司与中国振华累计已发生的各类关联交
易的总金额为 758.4万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
详见 2017年 1月 19日巨潮资讯网相关公告。
九、备查文件
1.第七届董事会第二十次会议决议
2.独立董事意见
3.担保收费协议
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-159恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 25日接到公司控股股东及实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其持有本公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
一、股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阙文彬|是|31,000,000|2016.11.24|2017.11.24|民生证券股份有限公司|3.90%|融资|
|合计||31,000,000|-|-|-|3.90%||

二、股份累计质押情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股本42.57%；其累计质押股份685,852,730股，占公司总股本36.77%，占其所持有公司股份比例为86.38%。
三、备查文件
1、《民生证券股份有限公司股票明细对账单》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事会
二〇一六年十一月二十五日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-006江苏沙钢股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月21日（星期一）10:00。
（2）网络投票时间：2019年1月20日—2019年1月21日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1
月21日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月20日15:00至2019年1月21日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司副董事长王振林先生。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计21人，代表有表决权的股份992,835,059股，占公司股份总数的44.9904%，其中：出席现场会议
的股东及股东授权代表9人，代表有表决权的股份987,913,518股，占公司股份总数的44.7674%；通过网络投票的股东12人，代表有表决权的股份4,921,541股，占公司股份总数的0.2230%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京金诚同达律师事务所见证律师列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 992,804,259股，占出席股东大会持有表决权股份总数的99.9969%；反对 30,800股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0031%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意 119,891,133股，占出席会议中小股东所持股份的99.9743%；反对 30,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0257%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 992,444,359股，占出席股东大会持有表决权股份总数的99.9606%；反对390,700股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0394%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意 119,531,233股，占出席会议中小股东所持股份的99.6742%；反对390,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3258%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 992,444,359股，占出席股东大会持有表决权股份总数的99.9606%；反对390,700股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0394%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意 119,531,233股，占出席会议中小股东所持股份的99.6742%；反对390,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3258%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次临时股东大会经北京金诚同达律师事务所史克通律师、徐瑞鑫律师现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的江苏沙钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于江苏沙钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会2019年1月22日
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事
关于商业保理业务会计估计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司关于商业保理业务会计估计事项发表如下意见：
鉴于公司已新增商业保理业务，该业务与公司既有业务性质不同，公司拟按照《企业会计准则》的规定，确定应收保理款坏账准备计提采用的会计估计方法如下：未逾期或逾 10天以内1%，逾期 11-90天2%，逾期 90-180天25%，逾期180-360天50%，逾期360天以上100%。
上述应收保理款坏账准备计提的会计估计符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，符合公司一贯坚持的稳健财务政策，能体现商业保理业务特性，能更准确、客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。上述应收保理款坏账准备计提采用的会计估计已经公司董事会审议通过，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司采用上述会计估计计提应收保理款坏账准备。
独立董事：赵增耀、龚菊明、殷新二〇一五年十月二十九日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-003聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东办理质押回购业务及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东之一浙江普渡科技有限公司（以下简称“普渡科技”）的通知，普渡科技于近期办理了股票质押回购及解除质押的业务，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|普渡科技|是|5,755,000|2016年1月5日|2017年1月4日|安信证券股份有限公司|9.97%|融资需求|
|合计||5,755,000||||9.97%||

2、股东股份解除质押基本情况
普渡科技于2015年1月7日将其持有的本公司无限售流通股7,261,000股质押给兴业证券股份有限公司，办理了股票质押回购业务（详见公司《关于控股股东办理质押回购业务的公告》，公告编号：2015-004）；2016年1月7日，普渡科技将上述已质押股份中的7,261,000股购回并办理完毕上述股权解除质押登记手
续。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，普渡科技共持有本公司57,741,600股股份，占本公司总股本
的12.74%，累计质押45,455,000股，占普渡科技持有本公司股份总数的78.72%,占本公司总股本的10.03%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一六年一月八日
华林证券股份有限公司
关于公司 2018年度董事薪酬及考核情况专项说明
根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，现将公司2018年度董事薪酬及考核情况说明如下：
一、2018年度公司董事薪酬发放情况
公司董事薪酬由津贴和其他薪酬构成。董事津贴金额由公司按月平均发放，并代扣代缴个人所得税。公司内部董事依其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度确定其他薪酬并发放。
2018年度公司董事薪酬已按相关规定发放，具体情况详见公司2018年年度报告相关内容。
二、2018年度董事考核情况
（一）董事履职情况
报告期内，公司董事履行职责情况如下：
2018年度，公司共召开董事会会议10次，公司各位董事认真审阅议案，积极出席会议，不存在缺席会议的情况。
2018年度，公司共召开股东大会3次，公司各位董事积极出席，按照法律、法规及《公司章程》规定行使职权。
（二）董事考核情况
公司董事的考核由董事会薪酬与提名委员会组织实施。
2018年度，公司各位董事严格遵守承诺，勤勉尽责履行职责。认真行使公司赋予的权利，及时了解公司经营情况，对公司业务发展，合法合规经营、信息披露等方面认真履行职责，强化了公司内部控制、合规管理及风险管控能力，并保障了公司各项业务的平稳、有序开展。公司各位董事 2018年度履职考核结果均为称职。
报告期内，公司全体董事未发生违法违规行为，未发生《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。
特此说明。
华林证券股份有限公司二〇一九年四月二十三日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-107广东威华股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 19日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行纤维板期货的套期保值业务，具体内容如下：
一、套期保值的目的
纤维板是公司经营的主要产品之一，其销售收入占公司2017年度主营业务收入的71.70%，纤维板市场价格波动对公司经营业绩影响较大。为降低价格波动影响，更好地规避产品价格波动给公司经营带来的风险，减少价格波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟开展纤维板期货套期保值业务。
二、拟开展的套期保值业务的基本情况
1、套期保值交易品种
公司拟开展的期货套期保值业务只限于从事纤维板期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、拟投入金额及业务期间
根据公司纤维板的生产经营情况，公司以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币5,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。在上述额度内，保证金可循环使用。业务开展期间为董事会审议通过之日起不超过1年，即2018年12月19日至2019年12月18日。
3、会计政策及核算原则
公司开展纤维板期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。公司期货套期保值业务相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期保值》相关规定执行。
三、套期保值业务的可行性分析
公司开展商品期货套期保值业务，是以规避纤维板产品价格波动给公司带来的经营风险，降低产品价格波动对公司的影响为目的，不进行投机和套利交易。
公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》等有关规定的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
因此，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，有利于公司的生产经营。
四、套期保值业务的风险及应对措施
公司开展纤维板期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避产品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，控制期货头寸，降低期货价格波动风险。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
3、流动性风险：期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程；公司开展套期保值业务，能有效规避纤维板产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低产品价格波动对公司的影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展商品期货套期保值业务。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货套期保值业务，有利于降低价格波动影响，更好地规避产品价格波动给公司经营带来的风险，减少价格波动给公司经营业绩造成的影响，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。保荐机构对本次公司开展商品期货套期保值业务事项无异议。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一八年十二月十九日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2017-005中国中期投资股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约400万元--530万元|盈利：258.74万元|
|基本每股收益|盈利：约0.017元—0.023元|盈利： 0.0112元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年第一季度净利润较上年同期大幅上升，主要是由于本报告期公司参股的中国国际期货有限公司净利润较上年同期有较大增长，从而公司投资收益增长所致。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司 2017年第一季度报告中进行详细披露，提请广
大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三十三次会议审议的相关议案进行认真审核，现发表独立意见如下：
一、关于2018年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
独立董事：徐骏民、李健、薛海波2019年2月25日
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极维护全体股东及公司的利益。通过对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督检查，促进了公司规范运作和健康发展。
一、监事会会议的召开情况
报告期内，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下：
1、2014年2月24日，在公司四楼会议室召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。
本次会议决议公告刊登在2014年2月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
价报告的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构的议案》、《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》、《关于终止使用超募资金对全资子公司增资的议案》等九项议案。
本次会议决议公告刊登在2014年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
3、2014年4月24日，在公司四楼会议室召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2014年第一季度报告的议案》。
4、2014年8月4日，在公司四楼会议室召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
本次会议决议公告刊登在2014年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
5、2014年8月18日，在公司四楼会议室召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》、《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本次会议决议公告刊登在2014年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
本次会议决议公告刊登在2014年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
7、2014年12月4日，在公司四楼会议室召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募投项目节余资金、部分超募资金及利息偿还银行借款及永久补充流动资金的议案》。
本次会议决议公告刊登在2014年12月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
二、监事会对公司2014年度有关事项发表的监督意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、募集资金使用等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2014年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督检查。监事会认为公司财务制度健全、财务运作基本规范、财务状况良好。瑞
华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告，该报告真实、客观地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用进行了跟踪核查，并发表了独立意见。认为：公司已按照《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，公司募集资金运用得当，不存在募集资金存放和使用违规的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）公司重大关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易情况。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
在报告期内，公司没有发生对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换、也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）内部控制制度的执行情况
监事会对报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
（七）内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况
监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。
2015年，监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，围绕公司经营管理工作，认真履行监督职责，以维护公司及股东利益为己任，努力做好各项工作，确保公司各项工作依法、有序进行。
吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会
二〇一五年四月九日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016055
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2016年第四次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月19日以电子邮件形式发出关于召开公司2016年第四次临时监事会会议的通知，会议于 2016年 8月 24日以通讯表决的方式召开。
公司现有监事 7名，7名监事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
经表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于与中电投远达环保工程有限公司签订<1号机组脱硝备用层增加催化剂设计、施工及辅助设备设计、供货、施工合同>的议案》。
监事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
1. 2016年第四次临时监事会决议。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十四日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号： 2017-012
多氟多化工股份有限公司
关于设立公益基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）为践行企业使命，弘扬创新、奉献、培育的企业精神，积极履行作为公众企业应尽的社会责任,于 2017年 2月8日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于设立公益基金的议案》。
同意公司捐赠 500万元人民币并发起成立“思源—新能源公益基金”以支持新能源教育事业发展，培养新能源领域专业人才，促进人与社会、人与自然的可持续发展，致力于发展我国新能源公益事业。具体情况如下：
一、基金会概况：
1.基金名称：中华思源工程扶贫基金会新能源公益基金（简称：思源—新能源公益基金）
2.基金性质：专项公益基金
3.基金宗旨：支持新能源教育事业发展，培养新能源领域专业人才，促进人与社会、人与自然的可持续发展，致力于发展我国新能源公益事业。
4.基金启动资金：500万元，由多氟多化工股份有限公司出资。
二、捐赠事项概况：
公司捐赠 500万元人民币并发起成立“思源—新能源公益基金”，致力于发展我国新能源公益事业，捐赠资金主要用于支持新能源教育事业发展，支持教育机构进行新能源公益理念的普及、推广和宣传，进行新能源产业专业技术人才的助学帮扶，为新能源领域高级研发人员提供资助和补贴，培养新能源领域专业人才，促进人与社会、人与自然的可持续发展。
捐赠资金全部来源于公司自有资金。本次对外捐赠事项属于公司董事会审批
权限，无需提交公司股东大会审议。
三、捐赠事项对公司的影响
1.本次发起设立捐赠的主要目的是支持新能源教育事业发展，符合公司积极履行并承担社会责任的要求，有利于提高公司社会形象。
2.本次捐赠资金全部来源于公司自有资金，捐赠金额为500万元，占公司 2015年度经审计净资产的比例为0.21%，对公司日常经营不构成重大影响，亦不会损害公司利益。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会2017年2月9日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-002浙江跃岭股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。董事会同意公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 16,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过6,000万元、自有资金不超过10,000万元）购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体内容详见公司于2016年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-012）。
公司于 2017年 1月 4日与浙江温岭农村商业银行股份有限公司泽国支行签订协议，使用闲置自有资金2,000万元人民币购买理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：浙江温岭农村商业银行“丰收·曙光”2017年第8期人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型产品
3、购买理财产品金额：人民币2,000万元
4、预期最高年化收益率：4.05%
5、产品期限：94天
6、产品成立日：2017年1月6日
7、产品到期日：2017年4月10日
8、资金来源：闲置自有资金
9、本金及理财收益支付：到期一次性支付
10、关联关系说明：公司与浙江温岭农村商业银行股份有限公司无关联关系11、风险揭示：该理财产品为保本浮动收益型产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益；同时可能存在受托人所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
二、风险控制措施
针对投资风险，公司采取的措施如下：
1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
6、当产品的发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息，提示风险，并披露为确保资金安全所采购的风
险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的短期理财行为，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|序号|理财产品名称|产品类型|投资金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|投资收益（元）|
|1|中国建设银行浙江省分行“乾元”保本型人民币 理 财 产 品2016年第2期|保本浮动收益型|3,000|闲置自有资金|2016.01.22|2016.02.24|75,945.21|
|2|浙江温岭农村商业 银 行 “ 丰收·曙光”2016年第4 期人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置自有资金|2016.02.04|2016.07.14|183,096.41|
|3|浙江温岭农村商业 银 行 “ 丰收·曙光”2016年第 31 期人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置自有资金|2016.07.27|2016.10．26|89,753.42|
|4|浙江温岭农村商业 银 行 “ 丰收·曙光”2016年第 34 期人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置自有资金|2016.08.09|2016.11.08|88,767.12|
|5|中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|3,000|闲置募集资金|2016.09.28|2016.12.26|194,465.75|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|浙江温岭农村商业 银 行 “ 丰收·曙光”2016年第 51 期人民币理财产品|保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2016.11.11|2016.12.22|76,383.56|
|7|工银理财共赢 3号保本型 2016年第4期A款|保本浮动收益型|3,000|闲置募集资金|2016.12.29|2017.03.20|未到期|

五、备查文件
浙江温岭农村商业银行股份有限公司理财产品协议书。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一七年一月四日
浙江大东南股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-076浙江大东南股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|大东南||股票代码|||002263|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|王陈||||||
|电话|0575-87380698|||0575-87380005|||
|传真|0575-87380005|||0575-87380005|||
|电子信箱|ddnwangc@163.com||||||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|401,472,708.25||443,490,469.74||-9.47%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-18,739,416.20||4,722,591.65||-496.80%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||-20,954,366.44||4,236,242.88|-594.65%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-9,392,362.30||173,151,745.81||-105.42%|
|基本每股收益（元/股）|-0.01||0.01||-200.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.01||0.01||-200.00%|
|加权平均净资产收益率||-0.64%||0.18%|-0.82%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|4,135,420,020.76||4,214,399,721.98||-1.87%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,904,149,104.93||2,951,063,523.08||-1.59%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|108,483|
|前10名普通股股东持股情况||

浙江大东南股份有限公司2016年半年度报告摘要
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持普通股数||持有有限售条件的普通股数|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例|||||||
||||||||量||量|股份状态|数量|
|浙江大东南集团有限公司||境内非国有法人||26.33%||494,591,692||0||||
|||||||||||质押|494,560,000|
|浙商证券股份有限公司约定购回专用账户||境内非国有法人||4.95%||92,960,000||0||||
|姜仲杨||境内自然人||3.30%||61,944,654||37,207,500||质押|19,780,000|
|陆旻||境内自然人||2.04%||38,299,644||14,557,126||||
|中航鑫港担保有限公司||国有法人||1.06%||20,000,000||0||||
|李福桥||境内自然人||0.83%||15,615,770||0||||
|韩军||境内自然人||0.67%||12,534,246||4,368,376||||
|宁波厚道信崇投资合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人||0.62%||11,675,544||0||||
|中国包装进出口总公司||国有法人||0.47%||8,798,350||0||||
|||||||||||冻结|8,798,300|
|中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金||其他||0.44%||8,230,120||0||||
||上述股东关联关系或一致行|||||||||||
||||||不适用|||||||
||动的说明|||||||||||
||参与融资融券业务股东情况|||股东李福桥因参与融资融券通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 14,109,370 股。||||||||
||说明（如有）|||||||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，国内经济下行压力增大，行业产能总体过剩，企业面临的经营环境复杂
浙江大东南股份有限公司2016年半年度报告摘要严峻，发展难度进一步增加。面对错综复杂的经济形势，公司围绕董事会年初制定的经营计划，密切关注行业发展动态，积极应对外部环境变化，克服各种不利因素，有序推进各项经营管理工作，在推行精细化管理、加强技术创新、提升经营能力和推动公司发展等方面取得了一定成效。
报告期内，公司积极推动募投项目建设，加大市场开拓及差异化产品开发力度，加快产业转型升级；进一步深化构建销售平台，强化销售队伍的执行力；加大技术研发投入力度，增强技术创新能力；对产品质量、公司内控体系和风险进行防范管理，做好挖潜增益节能降耗工作；积极推进非公开发行工作，为公司战略发展提供资金支持。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江大东南股份有限公司董事长：黄飞刚
2016年8月26日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-037恒康医疗集团股份有限公司
关于推选董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于近期公司董事会有3名董事会成员辞职，经第五届董事会提名委员会提名，公司于 2019年 4月 9日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》，同意推选左槟林先生为第五届董事会董事候选人。
左槟林先生简历详见附件。
第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日
恒康医疗集团股份有限公司
附件：
左槟林先生简历
左槟林，男，中国国籍，1974年出生，成都中医药大学药学本科毕业，硕士研究生学历(MBA)，无境外永久居留权。曾任四川志远广和制药有限公司销售代表、省区经理；四川奥邦集团产品经理、四川省区经理、市场部总监、销售总监,恒康医疗大区经理、销售总监；现任恒康医疗高级副总裁。
经核查，左槟林先生持有公司股票合计31,500股，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-044天津瑞普生物技术股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司2016年第一季度报告全文已于2016年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十七日