Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
多氟多化工股份有限公司
监事会对股权激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规章和规范性文件，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《多氟多化工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》确定的本次股权激励对象名单进行认真核实，发表以下核查意见：
列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：
1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
列入公司股权激励计划的激励对象，符合《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《多氟多化工股份有限公司监事会对股权激励对象名单的核查意见》之签字页）
全体监事：
______________赵双成 _____________马保群
______________吕豫 _____________许随军
______________田飞燕
多氟多化工股份有限公司监事会2014年12月19日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于广东雪莱特光电科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2019]C0001号
致：广东雪莱特光电科技股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席了贵公司召开的2019年第一次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2018年12月15日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
2.贵公司于2018年12月15日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《第五届董事会第二十八次会议决议的公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
3.贵公司于2018年12月15日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《第五届监事会第十三次会议决议的公告》；
4.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于 2018年 12月 15日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2019年1月2日（星期三）下午14:30在广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场 2座 19楼雪莱特会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2019年1月2日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年1月1日下午15：00至2019年1月2日下午15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会由贵公司董事长柴国生先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截至 2018年 12月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13名，代表贵公司有表决权股份 381,220,425股，占贵公司有表决权股份总数的49.0062%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计1名，代表贵公司有表决权股份201,600股，占贵公司有表决权股份总数的0.0259%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关规定，本次股东大会采用中小投资者（除单独或合计持有贵公司5%以上股份的股东、贵公司董事、监事和高级管理人员外）单独计票。
本次股东大会具体议案及表决结果如下：
1、《关于股东变更承诺事项的议案》
表决结果：同意 139,155,887股，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 24,149,421股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对 0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
审议上述议案时，关联股东柴国生先生及其一致行动人柴华先生已回避表决，其所持有的242,266,138股不计入上述有表决权股份总数。
2、《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 381,422,025股，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 24,149,421股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对 0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2019年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式肆份。
[此页为《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文]
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 方啸中__________________
刘磊__________________
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-107南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东杨竞忠先生、黄志强先生的通知，获悉杨竞忠先生质押给招商证券资产管理有限公司的7,920,000股（占公司总股本2.80%）公司股份、黄志强先生质押给国海证券股份有限公司的10,000,000股（占公司总股本3.53%）已办理了提前购回业务，上述业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本 次 解除 质 押占 其 所持 股 份比例|
|杨竞忠|是|7,920,000|2016-01-07|2016-09-14|招 商 证券 资 产管 理 有限公司|8.36%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|黄志强|否|5,000,000|2016-03-18|2016-09-14|国 海 证券 股 份有 限 公司|20.53%|
|黄志强|否|5,000,000|2016-03-18|2016-09-14|国 海 证券 股 份有 限 公司|20.53%|

截止目前，杨竞忠先生持有公司94,766,049股股份，占公司总股本的33.45%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为 85,510,000股，占公司总股本的30.18%；黄志强先生持有公司 24,350,089股股份，占公司总股本的8.59%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为 8,650,000股，占公司总股本的3.05%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号:2016—021
深圳市零七股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
“
深圳市零七股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 12月 25日发布了《深圳市零七股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 12月 24日开市起停牌。并分别于 2015年 12月 31日、2016年 1月 8日、 1月 15日发布了《深圳市零七股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-150、2016-003、2016-008），于 2016年 1月 26日公告了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-014）。详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的相关公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
二○一六年一月二十九日
杭州锅炉集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司召开的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小股东的利益。现就本人2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2018年度，本人参加了公司每次召开的董事会，积极列席公司召开的股东大会。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年内召开股||
|年内召开董事会会议次数|||8||||3|
|||||||东大会次数||
||||||是否连续两|||
||现场出席次|以通讯方式参|委托出席次|||||
|应出席次数||||缺席次数|次未亲自出|列席股东大会次数||
||数|加会议次数|数|||||
||||||席会议|||
|8|3|5|0|0|否|1||

注：对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）专业委员会履职情况
本人担任公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员。
2018年度，提名委员会共召开了2次会议，对报告期内公司2名董事候选
人进行了资格审查，确认各提名人均具有《公司法》和《公司章程》规定的提名
资格；提名的董事均具备相关规定的任职资格。
2018年度，审计委员会共召开了5次会议，审议了公司审计室提交的 2017年年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告
的内部审计报告，听取了公司审计室工作总结和工作计划安排，对公司审计室的工作开展给予了一定的指导。对公司审计机构聘任等事项给予合理有效的建议，年报审计期间，积极与年审注册会计师进行沟通和交流，协商确定公司财务报告
审计工作的时间安排并跟进审计工作的开展进度，督促审计会计师在约定时间内提交审计报告。
二、发表独立董事意见情况
2018年度，本人对需独立董事发表独立意见的事项均发表了同意意见。
三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
本人任职公司独立董事后，利用参加公司股东大会、董事会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2018年度，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、尽职地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用。按照要求参加董事会会议和董事会专门委员会的会议并积极列席公司股东大会会议，利用自身的专业知识与经验为公司的健康发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性的建议；继续加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公
司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。最后，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我2018年度履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
独立董事：
沈田丰
二〇一九年三月二十六日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-023青海互助青稞酒股份有限公司
关于引入战略投资者暨控股股东通过大宗交易减持股份的公告公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2019年5月20日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北正涵投资有限公司（以下简称“湖北正涵”）签订了《战略投资合作框架协议》（以下简称“协议”或“战略投资协议”），湖北正涵拟通过受让公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）3%的股份，成为公司的战略股东，为公司的健康稳定发展提供支持，并在完成持有3%股份之日起36个月内不进行任何减持。
控股股东华实投资分别于2019年5月20日、2019年5月21日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持所持公司股份816万股、74万股，合计890万股，占公司股份总数的1.9778%，受让方为湖北正涵投资有限公司。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的有关规定，现将公司与湖北正涵签订战略投资协议的情况及控股股东减持股份的具体情况公告如下：
一、签署《战略投资合作框架协议》情况
（一）协议对方基本情况
1、公司名称：湖北正涵投资有限公司；
2、类型：其他有限责任公司；
3、注册资本：8000万元；
4、经营范围：矿业投资、国内商品贸易投资、金融投资；采矿技术咨询服务；
5、法定代表人：吴用成；
6、主要股东及实际控制人：吴少勋持股99%，劲牌有限公司持股1%；实际控制人为吴少勋。
（二）协议主要内容
本框架协议由以下双方于2019年5月20日在湖北省大冶市签署：
甲方：湖北正涵投资有限公司
法定代表人：吴用成
乙方：青海互助青稞酒股份有限公司
法定代表人：李银会
协议双方经友好协商，现就战略投资、业务合作事宜签订协议如下：
第一条战略投资
甲方通过大宗交易方式受让乙方控股股东所持乙方3%股份，成为乙方的战略股东，为乙方的健康稳定发展提供支持，并在完成持有3%股份之日起36个月内不进行任何减持。
第二条业务合作
协议双方将充分发挥自身的优势，整合各方资源，就乙方产品研发、推广、营销、市场拓展、渠道建设、人才培养等方面进行业务合作。
第三条双方陈述、保证和承诺
1、协议双方均为根据中国法律合法设立且有效存续的法人，拥有签署、履行本协议并完成本协议所述交易的完全的法律权利，并将采取所有必要行动以获得适当授权。
2、甲方保证按本协议的约定持有乙方股份，其持有乙方股份的资金来源合法，且有充分的资金实力履行其在本协议下的义务。
第四条约束力及违约责任
1、本协议对协议双方具有约束力和可执行力，协议双方应诚信履约。
2、一方由于违约而给对方造成损失的，应赔偿对方的全部损失（包括但不限于诉讼费、合理律师费）。
第五条其他
1、凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，协议双方应首先协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
2、本协议经协议双方签字盖章后生效。
（三）对公司的影响
本次战略投资合作有助于双方从产品研发、推广、营销、市场拓展、渠道建设、人才培养进行深入合作，为公司引进更多的战略及业务资源，有利于优化公司股权结构，符合公司的战略发展需要。
二、控股股东减持股份情况
（一）控股股东本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|占总股本比例|
|华实投资|大宗交易|2019年5月20日|10.59|8,160,000|1.8133%|
|华实投资|大宗交易|2019年5月21日|10.59|740,000|0.1644%|
|合计|——|——|——|8,900,000|1.9778%|

自公司上市之日起，华实投资累计减持890万股，占公司总股本的比例为1.9778%（含本次减持）。
（二）控股股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|华实投资|合计持有股份|294,825,540|65.5168%|285,925,540|63.5390%|
||其中：无限售条件股份|294,825,540|65.5168%|285,925,540|63.5390%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

（三）相关情况说明
1、本次减持遵守了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、华实投资在公司首次公开发行股票并上市时承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”
2015年7月9日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-047），华实投资拟通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份，华实投资承诺：“在增持青青稞酒股票期间及法定期限内不减持公司股份。”
2016年1月12日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告
编号：2016-001），华实投资通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份
的计划已实施完毕。华实投资承诺：“本次增持计划实施完毕后，六个月内不减持公司股份且不在法定期限内减持公司股份。”
2018年2月1日，公司披露了《关于控股股东、副董事长、总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-005），华实投资拟于2018年2月1日起六个月内通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份。华实投资承诺：“根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在本次增持期间以及法定期间内不减持所持有的公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。”
2018年8月3日，公司披露了《关于控股股东、副董事长、总经理增持计划完成的公告》（公告编号：2018-045），华实投资通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份的计划已实施完毕。华实投资承诺：“在法定期限内不减持其持有的青青稞酒股票，股份锁定期为增持行为完成之日起6个月。”
截至本公告披露之日，以上承诺均已履行完毕。本次减持与控股股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的情况。
3、本次减持后，公司控股股东华实投资持有公司股份285,925,540股，占公司股份总数的63.54%。华实投资仍为公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。
4、公司控股股东华实投资承诺:连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
5、华实投资未做出过最低减持价格的承诺。
6、本次减持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
三、备查文件
1、湖北正涵投资有限公司战略投资合作框架协议；
2、青海华实科技投资管理有限公司减持情况说明；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号： 2017-052青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十九次(临时)会议于 2017年 8月 14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 8月 23日下午2：00在公司会议室召开，会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。
与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2017年半年度报告摘要公告》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2017年半年度报告全文》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2017年半年度财务报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、审议并通过了《关于公司 2017年半年度利润分配预案的议案》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司 2016年
度经审计的净利润为 83,125,330.74元，加年初未分配利润322,141,165.62元，根据公司章程有关规定，按2016年度税后利润的10%提取法定公积金 8,312,533.07元后，可供股东分配的利润为 396,953,963.29元。
截至 2017年 6月 30日未经审计财务数据，母公司实现净利润 26,430,687.97元，加年初未分配利润 396,953,963.29元，可供股东分配利润为423,384,651.26。
鉴于公司目前良好的经营情况及发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据公司利润实现情况和公司发展资金需求，拟定 2017年中期利润分配预案为：
以目前公司总股本 392,548,392股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（税前），合计向全体股东派发现金红利 19,627,419.60元（税前），2017年中期不送红股也不进行资本公积金转增股本。
三、审议并通过了《关于公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请查询同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请查询同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
五、审议并通过了《关于为子公司提供连带责任保证担保的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请查询同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供连带责任保证担保的公告》。
六、审议并通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请查询同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-094债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
高级管理人员履职评价与薪酬管理制度
(2019年 6月 3日经公司第六届董事会第 42次会议决议制订)
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|编制|董事会办公室|文件编号||
|审核人|陈雨晴|版本号|1.0|
|审批人|董事会|总页数|3|
|文件管理部门|董事会办公室|发布日期|2019年6月3日|
|文件使用部门|中国武夷实业股份有限公司|||
|应知人员|全体员工|||

目录
中国武夷实业股份有限公司
高级管理人员履职评价与薪酬管理制度
（2019年6月3日经公司第六届董事会第42次会议决议制订）
1总则
1.1为进一步健全公司管理体系，完善高级管理人员履职评价、薪酬考核、激励与约束机制，保障公司高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
1.2适用人员为总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书及其他由董事会聘任的人员。
1.3本制度所指的履职评价，是指董事会依据法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，对高级管理人员履行职责的情况进行评价。董事会在进行评价时，应当遵循依法合规、客观公正、实事求是的原则，保障评价过程公开透明，评价结果科学有效。
1.4公司高级管理人员的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合公司业务规模、效益和管理水平等实际情况确定。薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行薪酬水平与公司效益相适应、与公司长远利益相结合的原则；
（三）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。
2组织架构
2.1公司董事会薪酬与考核委员会负责组织高级管理人员履职评价与薪酬管理，负责提出高级管理人员薪酬构成、标准及调整方案，实施高级管理人员履职评价相关工作。
2.2董事会制订高级管理人员履职评价、薪酬考核的标准及程序，对评价及考核情况结果进行管理运用。
2.3高级管理人员的薪酬构成、标准及调整由董事会薪酬与考核委员会拟订方案，报公司董事会批准后实施。
3履职评价
处罚、是否损害公司利益等方面。
监事会的监督记录以及进行财务检查的结果应当作为对高级管理人员绩效评价的重要依据。
公司对高级管理人员的绩效评价应当作为确定高级管理人员薪酬以及其他激励的重要依据。
3.2董事会按年度对高级管理人员进行履职评价，由董事会薪酬与考核委员会负责评价，公司可以委托第三方开展绩效评价。董事会根据评价结果将每位高管人员年度履职评价划分为“称职”、“基本称职”和“不称职”。
3.3高级管理人员履职过程中出现下列情形之一的，高级管理人员当年履职评价应当为“不称职”：
（一）泄露公司商业秘密，损害公司合法利益的；
（二）在履职过程中获取不正当利益，或利用高级管理人员地位谋取私利的；
（三）受到监管机构行政处罚的；
（四）公司或监管机构认定的其他严重失职行为；
（五）法律法规规定的其他情形。
3.4高级管理人员对董事会评价结果有异议的，可向董事会申请复评。董事会有权做出维持或调整原评价结果的决定。
4薪酬管理
4.1公司董事会根据高级管理人员的工作性质，以及所承担的责任、风险等，确定其薪酬构成及标准。
公司管理层成员的薪酬包括基本工资、年度绩效奖金、社会保险与福利，其中基本工资按月发放；年度绩效奖金根据公司经营管理目标完成情况提取，结合绩效考核情况进行分配，按年发放；社会保险与福利按相关规定执行。
4.2公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按其实际任职时间和履职情况发放薪酬。
5考核管理
5.1高级管理人员履行职责的情况按照本制度和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》有关规定进行考核。
高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东大会说明，并予以充分披露。
5.2公司高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放或部分发放津贴或绩效薪酬：
（一）被证券交易所实施自律监管措施或纪律处分；违反法律、行政法规或其他监管规定，被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选、撤销任职资格、予以行政处罚、采取一定期限内市场禁入或永久性市场禁入的；
（二）因其决策失误或其他原因，导致公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违纪行为、重大风险，个人负有主要责任的；
（三）根据法律法规及《公司章程》的规定，未能履行勤勉尽责义务的；
（四）公司高级管理人员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
5.3公司高级管理人员当年履职评价为“不称职”的，董事长可以约谈高级管理人员本人。
6薪酬调整
6.1公司高级管理人员薪酬构成及标准可根据市场环境、公司经营情况变化作出调整。高级管理人员薪酬的调整方案经董事会审议通过后执行。
7附则
7.1本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，应遵照国家法律、法规、规范性文件执行。
旷达科技集团股份有限公司
2017年度监事会报告
2017年 5月公司监事会换届，目前任职的为第四届监事会。2017年度，公司监事会严格按相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定和要求，从切实维护公司利益及广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。关注公司重点工作开展情况，切实维护公司利益和全体股东权益。通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案，对重大资产出售事项进行监督审核；通过审查财务报告、报表等工作，配合公司内部审计部门进行各项核查，了解财务状况和生产经营情况。
一、监事会工作情况
1、列席董事会会议及出席股东大会情况
报告期内，全体监事列席了公司召开的所有董事会现场会议，出席了召开的所有股东大会，监事会对上述会议召开、议案表决的合法性和有效性进行了监督。
2、报告期内，监事会共召开5次会议，会议情况如下：
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||会议届次||召开日期||召开方式||议案内容|
|第三届监事会第二十五次会议||2017年2月20日||通讯表决||1、《关于为下属公司提供担保暨下属公司为母公司提供担保的议案》||
|第三届监事会第二十六次会议||2017年4月26日||现场会议||1、2016年度监事会工作报告2、2016年度财务决算报告3、2017年度财务预算报告4、关于公司2016年度利润分配的议案5、关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案6、关于公司2016年度募集资金存放和使用情况报告的议案7、2016年度《公司内控自我评价报告》及《内控规则自查落实表》8、关于续聘会计师事务所的议案9、关于公司2015年度日常关联交易执行情况的议案10、关于公司及子、孙公司2017年度日常关联交易预计的议案11、关于会计政策变更的议案12、关于公司2017年第一季度报告的议案13、关于公司第三届监事会换届选举的议案||

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|第四届监事会第一次会议|2017年5月19日|现场会议|1、关于选举第四届监事会主席的议案|
|第四届监事会第二次会议|2017年8月23日|现场会议|1、关于公司2017年半年度报告及摘要的议案2、公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告3、关于使用闲置自有资金购买保本理财产品的议案4、关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案5、关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案6、关于会计政策变更的议案|
|第四届监事会第三次会议|2017年10月27日|通讯表决|1、2017年第三季度报告的议案2、公司会计政策变更的议案|
|第四届监事会第四次会议|2017年11月3日|现场会议|1、关于全资子公司资产出售暨签订《股权转让协议》的议案2、关于资产出售后公司继续为电站项目公司提供担保的议案|

以上会议决议公告均在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。
3、日常工作
（1）加强监事之间及与公司部门之间沟通协调，定期或不定期地沟通交流公司有关情况，结合董事会决议组织相关会议，落实了解相关事宜进展情况。就公司合同管理、经营风险等议题进行了分析交流并提出整改意见。
（2）加强日常监督，注重专项调查，密切关注董事会决议事项的落实。报告期内，监事会通过听取汇报和调查了解等形式，对董事会决议事项进行了跟踪了解，对重大事件进展情况重点关注。
本年度任职期间，三位监事均能够遵守相关的法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，忠实履行监督职责。
二、监事会对 2017年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况：
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2017年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大
会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存
在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对 2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
监事会认为：报告期内公司对募集资金的使用和监管情况良好，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况的情形。
4、报告期内公司收购和出售资产情况
报告期内公司审议并通过了《关于全资子公司资产出售暨签订<股权转让协议>的议案》。同意公司全资子公司旷达新能源投资有限公司以 822,056,585.77元的转让总价款出售整合科左中旗欣盛光电有限公司、青海力诺太阳能电力工程有限公司、施甸国信阳光能源有限公司、施甸旷达国信光伏科技有限公司、沭阳国信阳光电力有限公司、忻州太科光伏电力有限公司 6家项目公司后的常州冉宸光伏投资有限公司100%的股权。以上出售资产符合“诚实守信、公开平等”的原则，交易价格公允，无内幕交易，未损害股东的权益。
5、报告期内公司关联交易情况
2017年度日常关联交易事项公司严格按照相应的法规要求对上述交易履行了相应的审批程序，不存在超出年度预计的关联交易总额的情况。上述关联交易对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，公司关联交易事项作价公允，按市场价格执行，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、报告期内公司担保情况
报告期内，公司分别审议通过了《关于为下属公司提供担保暨下属公司为母公司提供担保的议案》、《关于资产出售后公司继续为电站项目公司提供担保的议案》，上述议案均经股东大会审议通过，履行程序合法、有效；对外部公司提供的担保要求对方提供了反担保。监事会对公司担保情况进行了核查，发表了同意意见。
报告期内，公司没有为控股股东提供担保，也不存在违规担保事项。
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、对公司提出的意见或改进建议
1、公司应进一步强化财务管理，做好财务分析，有效降低经营风险。财务管理部应进一步加强对财务人员法律法规、业务知识的学习培训，以老带新、进一步提高财务核算水平。
2、加强公司内审部的力量，提高部门综合实力，促使企业从内部管理中挖掘潜力,改进管理。针对企业经营管理特点,深入开展经营管理审计、经济效益审计,为企业内部的资产重组、生产力要素的优化配置和重大投资项目的科学决策发挥建设性服务作用。
四、2018年监事会工作计划
2018年，公司面临战略转型的重要时刻，困难与机遇并存。监事会根据公司战略方向，确定工作思路：围绕公司 2018年生产经营目标和工作任务，加强企业风险监管，注重协调落实；加强对重大经营管理活动的跟进监督，同时拓宽监督工作的覆盖面。
新的一年，监事会将按照《公司章程》等有关规定，进一步监督、促进公司治理结构的规范进程，关注公司决策机构及执行机构的协调运作，维护广大股东特别是中小股东权益及公司长远利益，忠实履行监事会职责。
旷达科技集团股份有限公司监事会2018年4月16日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-083
上海移为通信技术股份有限公司
关于取消召开2017年度第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：移为通信，代码：300590）已于 2017年 7月 10日开市起停牌，具体内容详见公司于 2017年 7月 10日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-047）。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，公司预计无法在进入重组停牌程序后 3个月内披露重大资产重组预案或报告书。
2017年9月12日召开的公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，并于 2017年 9月 14日披露了《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068），审议相关事项。
2017年 9月 22日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<上海移为通信技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司与本公告同日披露了本次重大资产重组的报告书及相关文件，由此，无需再提请股东大会审议《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》。鉴于此种情况，公司决定取消原定于 2017年 9月 29日（星期五）召开的2017年度第二次临时股东大会。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的要求，公司披露《上海移为通信技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此，公司股票将暂不复牌，待深圳证券交易所事后审核后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司召开股东大会审议通过。本次重组能否获得股东大会审议通过及最终获得审议通过时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2019-025
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4
月29日（星期一）下午15:00至17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈志强先生，董事会秘书李浩先生，财务负责人罗曰佐先生，独立董事李居全先生，公司保荐代表人郭小元先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-142
成都运达科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2017年9月30日以电子邮件方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2017年 10月11日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事8名，其中何鸿云、朱金陵、吴柏青、钟清宇、廖斌、穆林娟以现场方式表决，王玉松、潘席龙以通讯方式表决。
4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》；
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
鉴于公司原独立董事唐克林先生因个人原因已经辞去公司独立董事职务及所担任各专门委员会委员职务，公司 2017年第四次临时股东大会补选廖斌先生为公司独立董事，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会补选公司独立董事廖斌先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并批准廖斌先生为提名委员会主任委员，任期均至第三届董事会任期届满。补选完成后，第三届董事会各专门委员会委员
及主任委员如下：
何鸿云、廖斌（独立董事）、吴柏青、钟清宇、朱金陵为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，其中何鸿云为主任委员。
廖斌（独立董事）、潘席龙（独立董事）、何鸿云为公司第三届董事会提名委员会委员，其中廖斌为主任委员。
穆林娟（独立董事）、潘席龙（独立董事）、吴柏青为公司第三届董事会审计委员会委员，其中穆林娟为主任委员。
潘席龙（独立董事）、廖斌（独立董事）、何鸿云为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中潘席龙为主任委员。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第八次会议决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-068北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 11月 17日，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币 15,000万元闲置募集资金购买“安全性高、流动性好、保本型”的理财产品，单笔投资期限不超过12个月（具体内容详见公司于 2017年 11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）。
根据上述董事会决议，公司于近期使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
（一）本次购买理财产品的主要情况
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||序||签约银||产品||产品||购买金额||产品||产品||产品||预期年化|
||号||行名称||名称||代码||（元）||类型||起息日||到期日||收益率|
|1||兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）||98R07031||50,000,000||保本浮动收益型||2018 年7 月 10日||2018 年10 月 9日||4.50%||

（二）审批程序
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限均在上述审批额
度范围内，无需再经公司董事会审议。
（三）关联关系
公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司本次使用闲置募集资金购买的产品是商业银行发行的保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、公司将根据自身的项目投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。
3、公司购买的保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
4、本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司已安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保公司募投项目顺利实施的前提下实施的，不会影响公司募投项目对资金周转的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。
公司通过购买适合的短期低风险投资理财产品，可以提高公司募集资金的使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及股东利益。
四、前十二个月公司购买的理财产品情况
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||序||签约银||产品||产品||购买金额||产品||产品||产品||预期年化|
||号||行名称||名称||代码||（元）||类型||起息日||到期日||收益率|
|1||兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）||98R07031||50,000,000||保本浮动收益型||2017 年12月15日||2018 年3 月 14日||4.80%||
|2||兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）||98R07031||50,000,000||保本浮动收益型||2017 年3 月 27日||2018 年6 月 26日||4.80%||

五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、兴业银行股份有限公司理财产品相关协议。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2019-110广州市香雪制药股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2019年 12月30日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2019年12月 28日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由黄伟华女士主持，本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于子公司转让下属子公司部分股权的议案》
会议同意公司全资子公司广东香雪药业有限公司将其子公司广州香雪空港跨境物联有限公司46.64%股权以8,021.2万元转让给普开投资(上海)有限公司。
本次交易有利于优化公司产业布局，提高公司资产流动性及使用效率，增强公司竞争力和抗风险能力。
本次交易定价是以审计评估结果为参考依据，经交易双方本着自愿、诚实的原则协商确定，交易价格公允合理。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于子公司转让下属子公司部分股权的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于子公司划转资产和股权的议案》
会议同意公司全资子公司广东九极生物科技有限公司（以下简称“九极生
物”）将名下的部分货币资金、固定资产、无形资产等相关资产按审计后的账面净资产值无偿划转至公司全资子公司广州芮培优生优育医疗有限公司。同时，将下属全资子公司广东九极日用保健品有限公司100%股权按审计后的账面值无偿划转至公司全资子公司广州香雪健康产业股权投资管理有限公司。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于子公司划转资产和股权的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》
会议同意公司通过股权转让的方式将部分资产剥离后的九极生物100%股权转让给广州淡水泉资产管理有限公司，交易对价为9,000万元。本次交易整合优化了资产结构及资源配置，提高了资产流动性及使用效率，有利于公司聚焦主营业务的发展，增强核心竞争力。
本次交易定价是以审计评估结果为参考依据，经交易双方本着自愿、诚实的原则协商确定，交易价格公允合理。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于转让子公司股权的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-060
上海新时达电气股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年8月18日中午12:00在上海市嘉定区美裕路599号公司四楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2017年8月8日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席王春祥先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
一、关于审核《公司 2017年半年度报告》及摘要的议案
公司监事会对《公司2017年半年度报告》及摘要发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司2017年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
二、关于审核《公司2017年半年度财务报告》的议案
表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、关于对公司 2017年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来以及对外担保情况发表监事会意见的议案
公司监事会已就公司2017年半年度关联交易和对外担保情况进行了检查，并发表监事会意见如下：
经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。
经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。
公司与关联方上海北科良辰自动化设备有限公司、SIGRINER AUTOMATION (MFG)SDN.BHD（辛格林纳自动化马来西亚有限公司）因采购和销售产品而发生的日常关联交易的金额较小，且符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等规定。
经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为 0元。
表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
四、关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的议案
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部2017年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会