证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-048思创医惠科技股份有限公司
关于参与设立有限合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步推进公司在“互联网+医疗”领域的战略布局，更好地利用资本市场提升产业链整合效率，加速公司智慧医疗生态体系的构建，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思创医惠”）拟以自有资金人民币8,000万元与北京丰廪投资有限公司（以下简称“丰廪资本”）、宁波梅山保税港区丰廪甘永投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰廪甘永”）共同设立杭州丰廪医健投资合伙企业(有限合伙)（暂定名，最终以工商核准为准；以下简称“基金”或“合伙企业”），基金总规模拟为人民币20,000万元。该基金将主要投资于与医疗、健康领域相关产业。
公司于2018年8月22日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于参与设立有限合伙企业的议案》，同意公司作为有限合伙人与丰廪资本、丰廪甘永共同设立基金，并授权董事长签署相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过后方可实施。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
（一）普通合伙人基本情况介绍
1、北京丰廪投资有限公司
1）成立时间：2015年06月12日
2）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4）统一社会信用代码：91110108348354125M
5）注册资本：1000万人民币
6）住所：北京市海淀区知春路56号西区3层310室
7）经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8）股东结构：韩庆国持有60%股权，韩利英持有40%股权
9）在基金业协会的备案登记情况：北京丰廪投资有限公司已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为P1024778。
（二）有限合伙人基本情况介绍
1、宁波梅山保税港区丰廪甘永投资合伙企业（有限合伙）
1）成立时间：2017年05月17日
2）类型：有限合伙企业
3）执行事务合伙人:北京丰廪投资有限公司
4）统一社会信用代码：91330206MA291AGT0H
5）主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼2615室6）经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
（三）关联关系
上述各合伙人中，丰廪资本为丰廪甘永的执行事务合伙人，丰廪资本与丰廪甘永存在关联关系。上述各合伙人及其主要股东与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）基金名称：杭州丰廪医健投资合伙企业(有限合伙)（暂定名，最终以工商核准为准）
（二）企业类型：有限合伙企业
（三）基金规模：20,000.00万元
（四）基金执行事务合伙人：北京丰廪投资有限公司
（五）基金管理人：北京丰廪投资有限公司
（六）经营范围：股权投资、项目投资、投资咨询（以工商登记为准）。
（七）基金期限：合伙企业合伙期限自首批募集资金到账之日起满四年之日止。其中前三年为投资期，后一年为回收期。经营期满经普通合伙人书面同意，合伙企业可延续，每次延续期限不超过一年，最多可延续两次。
（八）各合伙人认缴出资额：普通合伙人为丰廪资本，有限合伙人为思创医惠、丰廪甘永。其中，丰廪资本认缴出资1万元，思创医惠作为有限合伙人认缴出资8,000万元，丰廪甘永作为有限合伙人认缴出资 11,999万元。
（九）认缴出资情况：所有合伙人之出资方式均为货币出资。
(十)出资期限：普通合伙人应向全体合伙人发出缴款通知书，通知各合伙人分别缴纳其各自的应缴出资，缴款通知书应当载明下列要素：（1）缴款用途；（2）缴款金额；（3）前述金额应缴付的时间和收款账户；（4）合伙人在缴付前述金额后剩余的未出资金额（如有）；（5）普通合伙人认为需要说明的其他事项。缴款通知应于载明的缴付时间之前至少五个工作日发出，首次缴款通知除外。各合伙人应在出资截止日以前以货币方式全额缴付其当期应缴出资。
（十一）退出方式：合伙企业可以通过以下方式进行投资退出和实现投资利润：（1）上市公司并购；（2）协议转让给其他投资者；（3）上市后在公开市场退出；（4）被投资企业回购；（5）有利于投资增值的其他退出方式。
（十二）会计核算方式：基金管理人应当在法定期间内维持符合有关法律规定的、反映合伙企业交易项目的会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据。
（十三）合伙企业的管理和决策机制：
合伙企业设立项会，由3位委员组成，其中丰廪资本委派1名委员，思创医惠委派1名委员，外部聘请专家作为1名委员，立项会主任由丰廪资本委派的委员担任。每一名委员有一票表决权，对于上报立项会会议决策的事项，除合伙协议另有约定外，需要经三分之二委员表决通过。
合伙企业设投决会，由3位委员组成，其中丰廪资本委派1名委员，思创医
惠委派1名委员，外部聘请专家作为1名委员，投决会主任由丰廪资本委派的委员担任。每一名委员有一票表决权，对于上报投决会会议决策的事项，除合伙协议另有约定外，需要经三分之二委员表决通过。
投决会对合伙企业的投资事项做出最终决策，普通合伙人依照投决会的决策传送决策命令，并具体执行及实施。
（十四）收益分配机制：
（1）合伙企业成立之日起，前三年投资期，原则上不做任何收益分配。
（2）合伙企业成立之日起，第四年为退出期，若项目退出盈利，在项目正常退出后的三十日内，将收回的资金扣除维持有限合伙企业运营所必须的预留费用和其他必要费用后的金额，再按如下原则分配给各合伙人：1）向合伙人分配其在该项目投资金额中对应的实缴金额；之后，如有剩余（剩余部分为投资净收益），2）将剩余可分配部分按全体合伙人的实缴出资比例，向各合伙人分配直至各合伙人之实缴出资实现8%的年化回报率（“门槛收益率”，按单利计算）；之后，如有剩余，3）将剩余可分配部分的85%按全体合伙人的实缴出资比例分配给各合伙人，余下的15%分配给普通合伙人作为业绩报酬。
如后续合伙人会议决议或相关协议有特殊约定的，按最新的合伙人会议决议或相关协议分配，但该等分配应满足工商登记及基金业协会备案要求。
就合伙企业每期应向全体合伙人分配的利润、费用，应以普通合伙人确认计算结果，且经过托管银行计算复核，最终以托管银行复核计算为准。若合伙企业出现计算错误的，应立即纠正。合伙企业应确保于复核应分配利润日期之后的五个工作日内完成上述利润的分配。
四、授权董事长办理相关事项
董事会授权董事长签署与杭州丰廪医健投资合伙企业(有限合伙)相关的文
件，包括但不限于合伙协议等。
五、相关人员参与本合伙企业份额认购和任职情况
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不计划参与本次投资份额认购，也不在本合伙企业中任职。
六、本次投资的目的和对公司的影响
公司携手丰廪资本设立杭州丰廪医健投资合伙企业(有限合伙)，可以整合双方资源，挖掘优质投资标的，积极布局“互联网+医疗”领域，为公司的持续发展注入新的活力，符合公司的战略规划。
2、存在的风险
基金在投资过程中有可能受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资项目进行充分有效的投前论证及投后管理，存在投资收益不达预期的风险。
3、对公司的影响
本次投资有助于推动公司在“互联网+医疗”领域的战略布局，有利于加速公司智慧医疗生态体系的构建，从而提升公司的综合竞争力。公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、其他
公司将密切关注投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
八、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、杭州丰廪医健投资合伙企业(有限合伙)合伙协议。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会