证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-024台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2017年4月5日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2017年4月16日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事王雪桂、赵博鸿，独立董事俞鹂、刘正东、黄旭以通讯表决方式出席会议。
4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2016年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年年度报告全文》“第四节、经营情况讨论与分析”。
独立董事俞鹂、刘正东、黄旭提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于<2016年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司全体董事、高级管理人员保证公司2016年度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年度报告全文》、《2016年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于<2017年第一季度报告全文及正文>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司全体董事、高级管理人员保证公司2017年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于<2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>的议
案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《西南证券股份有限公司关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查
报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于<重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告>
的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8.审议通过《关于<2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于<2016年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
拟以截止2016年12月31日公司总股本433,528,675股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.91元人民币（含税）,剩余未分配利润，继续留存公司用于支持公司经营需要。同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10
股。
《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，在2016年度财务审计过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，圆满的完成了公司2016年度审计工作。
公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司财务审计机构，聘期一年。
《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司（公司及一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司、二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司、二级控股子公司德阳万达重型机械设备制造有限公司）向金融机构申请综合授信额度人民币50亿元整(最终以金融机构实际审批的授信额度为准)。
公司提请股东大会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
授权期限为：自公司2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会通过之日有效。
《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于2017年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意（1）公司为烟台台海核电提供担保，预计全年金额不超过20亿元；
（2）公司及（或）烟台台海核电为德阳台海按持股比例提供担保，预计全年金额不超过4亿元；
（3）公司及（或）烟台台海核电为德阳万达按持股比例提供担保，预计全年金额不超过1.2亿元；
（4）烟台台海核电为公司提供担保，预计全年金额不超过10亿元。
上述为二级控股子公司德阳台海、德阳万达提供担保业务时，德阳台海、德阳万达股东按持股比例分别提供担保，如不获金融机构认可，公司及（或）烟台台海核电可为二级子公司提供全额担保，但需德阳台海、德阳万达股东按持股比例向公司及（或）烟台台海核电提供反担保。
《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
13.审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
董事王雪欣、郝广政、王雪桂、赵博鸿回避表决。
《关于2017年日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
14.审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
2.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会