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证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-101深圳万润科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自 2016年 5月 9日开市起停牌，经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司股票自 2016年 5月 16日起继续停牌，具体内容详见公司于 2016年 5月7日、2016年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。
股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告。2016年6月14日、2016年7月12日及2016年8月9日，公司分别发布了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》、《关于筹划发行股份购买资产进展情况暨继续停牌的公告》及《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》，具体内容详见公司在前述指定信息披露媒体和网站登载的公告。
本次交易中，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）合计持有的北京万象新动移动科技有限公司100%股权；同时，公司拟向不超过10名特定合格投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过24,500.00万元，不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%，配套募集资金将用于支付本次交易的现金对价、交易税费和中介机构费用。
2016年 9月 2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项有关的议案，具体内容详见与本公
告同日在前述指定信息披露媒体和网站登载的相关公告。
本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。本次交易尚需股东大会审议批准及中国证监会核准后方可实施。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年九月六日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2015-063
金字火腿股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 22日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司利用不超过人民币 3亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日二年内，有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度，具体如下：
一、投资概况
为提高资金使用效率和收益水平，在保障正常经营及风险可控的前提下，公司及全资子公司利用暂时闲置的自有资金适时进行购买保本型银行理财产品。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求执行。
1、投资目的：为提高公司及全资子公司自有资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买保本型银行理财产品。
3、投资额度：公司及全资子公司利用不超过人民币 3亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日二年内，有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。
4、投资期限：上述投资额度自董事会审批通过之日起二年内有效。
5、投资方式：公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的理财方式。
6、已履行的审批程序
本次拟使用自有资金购买理财产品事项已经公司于 2015年 9月 22日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司及全资子公司拟购买保本型银行理财产品虽属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
（1）公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作了详细规定，能有效防范投资风险。
（2）授权公司董事长行使该项购买银行理财产品的决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施，购买任一一笔理财产品均需在购买前经财务总监及总经理批准。公司内审部对购买理财产品进行日常监督，审查理财业务的审批情况，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）公司及全资子公司与委托银行之间无任何关联关系。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
公司及全资子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买低风险的保本型银行理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用，增加收益。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号:临2014-058号
吉林光华控股集团股份有限公司
关于股东所持公司质押股份转托管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 11月 24日，吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到第二大股东新时代教育发展有限责任公司（以下简称“新时代教育”）发来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于质押股票转托管证明。
新时代教育将其在东吴证券股份有限公司质押的公司股份 740万股（质押日期为2014年5月14日）于2014年11月11日解除质押，同时将上述740万股股票质押于海通证券股份有限公司，质押登记日为2014年11月13日，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述股份转托管登记手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2014年 11月 20日出具了证券质押变更信息证明。
截至本公告日，新时代教育持有公司股份20,080,963股，占公司总股本11.85%，其中用于质押的股份累计1744万股，占公司总股本10.29%。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司
董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-001山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于持股5%以上股东更名及迁址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东杭州境界投资股份有限公司(以下简称“杭州境界”)的通知，经宁波市场监督管理局核准，杭州境界的注册地址已迁移至宁波市，名称由“杭州境界投资有限公司”变更为“宁波境界投资有限公司”，统一社会信用代码为：913302006998383167。住所由“杭州市萧山区宁围镇宁新村2栋”变更为“宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号547室”。经营范围由“实业投资，经济信息咨询，财务信息咨询，企业管理咨询，投资管理等”变更为“服务，实业投资，经济信息咨询，财务信息咨询，企业管理咨询，投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。目前，上述变更事项已办理完成相关工商变更登记手续。
此次股东名称变更后，宁波境界投资有限公司所持公司的股份数额保持不变，仍为 10,863,206股，占公司总股本的7.82%。宁波境界投资有限公司所持公司的股份为限售流通股，解禁日为 2016年 7月 1日。上述事项对公司经营活动等不构成任何影响,公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2016年1月18日
广州珠江钢琴集团股份有限公司
公司股东未来分红回报规划（2018—2020年）
广州珠江钢琴钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，切实保护公众投资者的合法权益，根据当前公司实际情况及未来发展目标，按照《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照《公司章程》有关规定，公司董事会制订了公司股东未来分红回报规划（2018—2020年）（以下简称“规划”），具体内容如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。
二、公司股东回报规划制定原则
公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标且需要保持利润分配政策的连续性、稳定性。
公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿、独立董事和监事会的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司未来三年（2018-2020年）坚持现金分红为主的基本原则。
在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配或者董事会认为必要时，可以在满足上述现金股利分配条件的基础上，提出并实施股票股利分配预案。
三、股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
四、股东回报规划的决策机构及程序和调整机制
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合盈利情况、资金供给与需求情况和股东回报规划提出，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，经董事会会议审议通过后提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持有表决权股份数的2/3以上通过，且应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。
公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准，且应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、公司未来三年（2018—2020年）的具体股东回报规划
（一）公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（二）2018-2020年，公司计划在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。
（三）在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。
（四）公司接受所有股东、独立董事、监事会对公司分红的建议和监督。
六、本规划的实施
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
承诺函
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”）2015年度非公开发行股票完成后，持有华英农业5%以上股份的股东承诺如下：
1、本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本单位及本单位控制或同一控制下的关联方不存在减持华英农业股份情况；
2、自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成六个月内，本单位及本单位控制或同一控制下的关联方不会主动减持华英农业的股份，若违反上述承诺，本单位减持股份所得全归华英农业所有。
（以下无正文）
（本页为承诺函签字页，无正文）
合伙企业（法人、其他组织）：（签章）
执行事务合伙人或授权代表：
签署日期：2015年 8月 28日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-043江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月 7日召开第三届董事会第十三会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“非公开发行预案”）已于2016年6月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
非公开发行预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次非公开发行预案尚需经公司股东大会逐项审议通过及中国证监会核准后方可实施。
特此公告
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2016－023债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于 2016年 3月 31日发布了 2015年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2016年4月28日（星期四）
2、接待时间：接待日当日下午 14:00-17:00
3、接待地点：杭州市滨江区火炬大道 581号三维大厦12楼会议室
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：宓群；电话：0571－88923377；传真：0571-88923377。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长李越伦先生，总经理李钢先生，公司副总经理、董秘王萍先生，公司财务副总监张建洲先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会 2016年4月20日
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2019-04天津津滨发展股份有限公司
关于部分应收账款存在损失可能的后续进展公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
截至本公告日，我公司对轧三钢铁的应收账款账面余额合计 6,198.33万元，已计提坏账损失 161.88万元。根据《渤钢系企业重整计划（草案）》（以下简称《重整计划》），公司需在 2018年补提资产减值损失 3,220.10万元，导致公司 2018年度归属于母公司的净利润预计将减少 3,220.10万元（具体金额以公司 2018年度审计报告为准）。
一、破产重整及进展情况
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司和津滨发展）之债务人天津冶金集团轧三钢铁有限公司（以下简称“轧三钢铁”）于 2018年 8月 24日进入重整程序。根据要求，公司于 2018年 10月 9日向“冶金集团管理人”完成了债权申报工作。（详见公司于 2018年 9月 6日、2018年 10月 11日、2018年 11月 10日刊登在巨潮资讯网上的相关公告）。
2019年 1月 30日，渤海系企业重整案第二次债权人会议在最高人民法院全国企业破产重整案件信息网以网络会议形式召开，会议审议通过了《重整计划》。2019年1月31日，天津第二中级人民法院和天津市高级人民法院裁定批准渤钢系企业《重整计划》，终止天津冶金集团有限公司（含轧三钢铁）等企业重整程序。（详见公司于 2019年 2月 2日刊登在巨潮资讯网上的相关公告）。
二、对公司的影响
（一）《重整计划》及公司债权预期清偿情况
根据《重整计划》，渤钢系企业采用“出售式重整”模式，重整后，渤钢系企业将一分为二，分别重组为“钢铁资产平台（新渤钢）”和“非钢资产平台（老渤钢）”。
1、每一家普通债权中 50万元以下（含 50万元）债权部分由钢铁资产平台（新渤钢）在重整计划获得法院裁定批准之日起 6个月内以现金方式一次性全额清偿。
2、普通债权超过 50万元以上的债权部分将按照52%：48%的比例分别在钢铁资产平台通过债转股予以清偿、在非钢资产平台通过信托收益权份额予以清偿。
根据《重整计划》的安排，公司所涉及债权具体清偿情况如下：
现金受偿金额 50.00万元，信托计划公司所占份额公允价值 1,738.34万元，公司所持债转股股权公允价值 1,028.02万元，预期可收回金额 2,816.36万元；
②账面损失金额=6,198.33-2,816.36=3,381.97万元；
③公司已计提坏账准备 161.87万元，2018年末需补提资产减值损失 3,220.10万元，将减少 2018年度归属于母公司的净利润 3,220.10万元。
（二）对公司财务数据的影响
截至本公告日，我公司对轧三钢铁的应收账款账面余额合计 6,198.33万元，已计提坏账损失 161.88万元。根据《渤钢系企业重整计划（草案）》（以下简称《重整计划》），公司需在 2018年补提资产减值损失 3,220.10万元，导致公司 2018年度归属于母公司的净利润预计将减少 3,220.10万元（具体金额以公司 2018年度审计报告为准）。
公司按照深圳证券交易所的相关要求及相关法律、法规规定，根据重整进展情况及时履行信息披露义务，及时披露该事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2014-024福建七匹狼实业股份有限公司
2013年度第一期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向银行间债券市场的机构投资者发行总金额不超过人民币 6亿元的短期融资券，并于 2012年 5月 3日取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2012】CP93号），接受公司短期融资券注册，注册金额为6亿元，注册额度自接受注册通知书发出之日起2年内有效。
2012年7月4日，公司进行了2012年度第一期短期融资券1亿元人民币的发行，并于2013年按期兑付。
2013年6月4日，公司在全国银行间债券市场公开发行了 2013年度第一期短期融资券，发行总额为 5亿元人民币，期限 365天，票面利率4.8%，主承销商为兴业银行股份有限公司。截止披露日，该期短期融资券已到期，公司已按期兑付该期短期融资券本息。
上述短期融资券发行及兑付公告详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董事会
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-097贝因美股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展、理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长谢宏先生、总经理包秀飞先生、副总经理兼董事会秘书金志强先生将采用网络远程方式与投资者进行沟通。（如遇特殊情况，参与人员会有调整）
同时，为答谢股东长期以来对公司的关心和支持，公司将在2019年 11月4日至2019年 11月8日举办“贝因美股东回馈活动”，详见“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十九日
建新矿业股份有限责任公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)的独立董事，特就公司于2016年3月9日召开的第九届董事会第二十六次会议聘任董剑平先生为公司副总经理的事项发表如下独立意见：
经核查，公司聘任董剑平先生为副总经理的程序合法合规，董剑平先生的任职资格符合担任上市公司副总经理的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，且表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，故我们同意聘任董剑平先生为公司副总经理。
独立董事：姚新华冉来明郭喜明二O一六年三月九日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-095南方中金环境股份有限公司
关于设立南方中金勘测设计（集团）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）拟新设南方中金勘测设计（集团）有限公司，并逐步整合旗下设计资源，以充分发挥公司设计板块规模化、集约化的突出优势，重点提升设计团队科研实力，激发技术潜力和技术价值，满足上市公司高质量发展要求，全面提升上市公司品牌和投资价值。该公司成立后为公司全资子公司。公司将积极推动以上设计板块资产的股份制化，按分拆上市的条件规范以上资产的经营管理工作，待条件满足时，启动分拆上市相关工作。
2、该议案已由公司于2019年12月20日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。本次对外投资事项尚在董事会审议权限之内，无需提交公司股东大会审议。
3、根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
以现金方式出资，资金自筹
2、拟设立子公司的基本情况
(1)、名称：南方中金勘测设计（集团）有限公司（以工商核名为准）
(2)、注册资本：5000万元人民币
(3)、公司类型：有限责任公司
(4)、经营范围：工程规划、咨询、勘测、设计、研究、监理、检测及有关的技术服务；全过程工程咨询服务；工程总承包服务；基础设施工程的投资、建设、运营、维护服务；工程施工技术服务；计算机软件开发,信息系统集成服务。
工程咨询具体包含规划咨询、项目建议书、可行性研究报告的编制服务；工程勘测包含工程勘察、工程测绘服务；工程设计包含水利工程、市政工程、建筑工程、风景园林工程、环境生态修复工程、水污染治理工程的设计服务，以及水资源论证、水文水资源调查评价、环境影响评价、水土保持的方案编制服务等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(5)股权结构：中金环境持股100%
本次设立设计集团的相关事宜授权公司管理层办理。
三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次对外投资的目的：新设该子公司后，公司拟以该子公司为主体，整合旗下设计板块公司洛阳水利勘测设计有限责任公司、惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司等公司，积极推动以上设计板块资产的股份制化，按分拆上市的条件规范以上资产的经营管理工作，待条件满足时，启动分拆上市相关工作。
2、本次对外投资的影响：以上整合工作完成后，将有助于公司设计板块业务实现设计资质、业绩、能力的全面归集，补齐短板，增强综合实力，打造出一个具备一流综合设计能力、一流品牌影响力和一流研发能力的高端设计企业，从而促进公司设计板块业务高质量、可持续发展，为投资者和社会创造更多的价值。
3、本次对外投资的风险：该子公司设立后将独立运营，将会增加公司的文化融合、管理融合风险等。
四、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次事项进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《公司第四届董事会第九会议决议》。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2019年12月22日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2016-029
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于拟续聘 2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2016年 4月 22日审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并授权经理层与会计师事务所协商确定审计服务费用。
公司独立董事对此发表了如下独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持公正、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，并同意提交公司 2015年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会表决。
备查文件目录
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十六日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2018-049北京太空板业股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 18日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第六届董事会第三十二次会议的通知。
并于2018年2月23日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、冯东占全部董事的100%，应参加董事 7人，实参加董事 7人。符合《公司法》及《北京太空板业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》
公司 2016年度完成了对北京东经天元软件科技有限公司、北京互联立方技术服务有限公司的重大资产重组，2016年度公司合并报表中新业务实现营业收入为 251,226,394.70元，占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的75.72%。根据《创业板信息披露业务备忘录第 24号——变更公司名称》第三条第 1项规定：“新业务最近 12个月已实现的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例达到30%以上。”公司已符合因主营业务变更拟变更公司名称的条件。同时我公司拟于 2018年剥离与太空板生产与销售相关的子公司，退出太空板系列产品的生产与销售，公司将向装配式建筑综合服务承包商的方向进行转型。
根据公司生产经营的实际情况，并结合未来发展战略，为了更准确的反映公司的实际经营范围、主营业务以及方便投资者理解公司未来的战略方向，同意公司拟变更
北京太空板业股份有限公司 公告公司中文名称、公司英文名称、证券简称及经营范围。
公司中文名称拟由“北京太空板业股份有限公司”变更为“太空智造股份有限公司”(已经获得国家工商总局名称预核准)。智造即用智能化方式（互联网、BIM、新材料、装配式等技术）实现建筑物的建造。公司英文名称拟由“Beijing Taikong Panel IndustryCorp.”变更为“Taikong Intelligent Construction Co.,Ltd.”。证券简称由“太空板业”变更为“太空智造”。公司证券代码不变，仍为“300344”。
变更后的公司名称、经营范围，最终以工商行政主管部门核准登记为准，变更后的证券简称尚需深圳证券交易所核准。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
公司决定对公司章程相应条款进行修订，并授权董事会具体办理相关变更登记手续。
《公司章程修订对照表》内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前章程条款|修订后章程条款|
|1|第四条 公司中文注册名称为：北京太空板业股份有限公司英文名称为：Beijing Taikong PanelIndustry Corp.|第四条 公司中文注册名称为：太空智造股份有限公司英 文 名 称 为 ： Taikong IntelligentConstruction Co., Ltd.|
|2|第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。经公司登记机关核准，公司的经营范围是：许可经营项目：制造：轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料：销售、安装：轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料；建设工程项目|第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。经公司登记机关核准，公司的经营范围是：主营业务：智能建造服务，建筑工程施工、服务、管理，装配式建筑建造服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；工程技术咨询；货物进出口、技|

北京太空板业股份有限公司 公告
|||
|-|-|
|管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；工程技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|术进出口、代理进出口；计算机软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会2018年2月23日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-032
福安药业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所质押的本公司的部分股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，以及其所持本公司的部分股份已于2019年4月26日与西南证券股份有限公司办理了质押展期手续具体事项如下：一、股东股份解除及质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||解除质押股数||||||||本次解除质押占|
||股东名称||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||||（股）||||||||其所持股份比例|
|汪天祥||4,029,999||2017-10-18||2019-4-26||西南证券股份有限公司||1.17%||

2、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||本次||
|||是否为||||||||||||||
|||||||||||||||质押||
|||第一大||||||||||||||
|股东名||||质押股数||质押开始日||||原质押到期||展期后质押||占其||
|||股东及||||||质权人|||||||用途|
|称||||(股)||期||||日||到期日||所持||
|||一致行||||||||||||||
|||||||||||||||股份||
|||动人||||||||||||||
|||||||||||||||比例||
||是||20,325,800||2018-04-26||国泰君安证券股份有限公司||2019-04-26||2020-04-26||5.89%|||
||||1,600,000||2019-01-29||||||||0.46%|||
||-||21,952,800||-||-||-||-||6.36%|||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司总股本1,189,712,382股，汪天祥先生持有公司股份345,099,420股，占公司股份总数的29.00%。其所持有公司股份累计被质押203,897,180股，占其持有公司股份总数的59.08%，占公司总股本的17.14%。
二、备查文件
1、中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
惠州亿纬锂能股份有限公司董事、高级管理人员
关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺函
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）的董事或高级管理人员，就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重承诺如下：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。
（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺函》之签字页）
全体董事签名：
______________ ______________ ______________
刘金成 刘建华 艾新平
______________ ______________ ______________
张世超 李春歌 詹启军
非董事高级管理人员签名：
______________ ______________ ______________
唐秋英 王世峰 孙斌
年 月 日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—05獐子岛集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们认真审阅了何春雷先生、曹秉才先生、蔡锋先生的简历和相关资料，认为其符合高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任何春雷为网络营销中心总经理；聘任曹秉才为人资与行政中心总监；聘任蔡锋为海珍品良种事业一部总经理。
二、关于聘任审计监察部经理的独立意见
我们认真审阅了刘红涛女士的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任刘红涛为公司审计监察部经理。
（此页为第五届董事会第八次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）独立董事签字：
方红星： 魏炜：
陈树文： 吴晓巍：
獐子岛集团股份有限公司董事会 2014年1月9日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2016-166北京安控科技股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 6月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京安控科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]950号），核准公司非公开发行不超过 2,500万股新股。
现公司拟进行本次非公开发行股票事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年11月修订）等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：安控科技；证券代码：300370）自2016年8月16日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行披露义务。
敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。
特别说明：
由于公司2016年5月27日实施了 2015年度权益分派方案，非公开发行股票数量由不超过2,500万股股份调整为不超过 5,018万股股份。【具体内容详见 2016年 5月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施 2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行数量的公告》（公告编号：2016-126）】
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2016-005江苏洋河酒厂股份有限公司
关于公司董事到龄退休的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会4月8日收到董事柏树兴先生的《辞职报告》，柏树兴先生因达到法定退休年龄，申请辞去董事职务。
根据相关法律、法规及公司制度的规定，《辞职报告》自送达公司董事会时生效。柏树兴先生辞职后，不再担任公司其他职务。
柏树兴先生在任职期间，勤勉尽责、踏实工作，公司董事会对他富有成效的工作，以及为公司发展所做出的贡献，表示衷心地感谢！特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-074江苏金智科技股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日召开的第五届董事会第二十三次会议、2016年5月13日召开的第六届董事会第二次会议、2016年5月31日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》等本次非公开发行股票相关议案。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，公司对本次非公开发行股票的发行对象、发行价格、发行数量等内容进行了调整。2016年 7月 25日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，主要调整内容如下：
||||
|-|-|-|
|项目|原预案|调整后预案|
|发行对象和认购方式|本次发行的发行对象为昌颐投资、建信基金、龙尊投资、金智集团，均以现金认购本次发行的股份。发行对象及其认购股份数的具体情况如下：认购股份数 认购金额发行对象量（股） （万元）昌颐投资 21,270,310 57,600.00建信基金 16,248,153 44,000.00龙尊投资 14,180,206 38,400.00金智集团 7,385,524 20,000.00合计 59,084,193 160,000.00|本次非公开发行的发行对象为包含金智集团、建信基金在内的不超过10名特定投资者。除金智集团、建信基金外，其他投资者均为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。除金智集团、建信基金外的其他发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象|

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-074
||||
|-|-|-|
|||申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定；本次非公开发行所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。|
|发行价格及定价原则|本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十三次会议决议公告日，发行价格为27.23元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，前述发行价格将进行相应调整。2016年5月18日，公司公告了《江苏金智科技股份有限公司2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-052）：以公司现有总股本231,718,904股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金，本次权益分派股权登记日为：2016年5月24日，除权除息日为：2016年5月25日。因此，本次非公开发行股票调整后的发行价为27.08元/股。|本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日，发行底价为27.08元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不低于本次发行方案调整之前的发行价格。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，前述发行底价将进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。金智集团、建信基金不参与本次发行的竞价过程，但承诺接受其他发行对象的竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。|
|发行数量|本次非公开发行股票数量为不超过59,084,193股。|本次非公开发行的股票数量不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价，即不超过59,084,193股，本次发行的具体数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。|

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-074
||||
|-|-|-|
|限售期|本次非公开发行完成后，各发行对象所认购的股份自发行结束并上市之日起三十六个月内不得上市交易或转让。|本次非公开发行股票完成后，金智集团、建信基金认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，其他认购对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。|

《江苏金智科技股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《江苏金智科技股份有限公司非公开发行股票预案（调整稿）》尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2016年7月25日
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王千华，作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议35次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
王千华本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王千华（签署）
日期：2018-08-06
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-086
深圳市盛弘电气股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2018年 9月 30日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2018年10月8日以通讯的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
因公司业务发展需要，董事会同意公司增加经营范围，同时对《公司章程》中相应的条款进行修订。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记部门最终核准、登记为准。本次经营范围的变更公司拟授权董事会办理工商变更登记事宜。《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》详见2018年10月9日中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2018年10月24日召开公司2018年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见2018年10月9日中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-086
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会2018年10月9日
迈克生物股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留激励对象名单
一、本次授予分配概况
本次拟获授预留限制性股票的激励对象不包括公司董事、高级管理人员。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占本次激励计划授予|||
||||获授的限制性股票数量||||占目前股本|
||授予对象||||限制性股票总量的比|||
||||（万股）||||总额的比例（%）|
||||||例（%）|||
|中层管理人员及核心技术（业务）人员（22 人）||60.70||10.36%||0.109%||

二、其他激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||郭雪明||中层管理人员||
|2||胡小燕||核心业务人员||
|3||刘慧||核心业务人员||
|4||王媛媛||核心业务人员||
|5||肖川||核心业务人员||
|6||闵强||核心业务人员||
|7||李章成||核心业务人员||
|8||马俊||核心业务人员||
|9||乔治||核心业务人员||
|10||何武||核心业务人员||
|11||何鑫||核心业务人员||
|12||孙靖川||核心业务人员||
|13||郑洪帮||核心业务人员||
|14||蒋闻兮||核心业务人员||
|15||李智||核心业务人员||
|16||赵雨航||核心技术人员||
|17||邹小琳||核心技术人员||

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|-|-|-|
|18|||
|19|付浩|核心技术人员|
|20|李奇武|核心技术人员|
|21|汪华龙|核心技术人员|
|22|张东|核心技术人员|

迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年三月六日