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西部证券股份有限公司
关于湖南尔康制药股份有限公司
华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“尔康制药”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定，对尔康制药拟调整募集资金项目投资进度的相关事项进行了审慎调查，并发表如下核查意见：
一、 募集资金基本情况
湖南尔康制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1411号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格每股17.97元，募集资金总额为82,662.00万元，扣除各项发行费用 5,997.01万元，实际募集资金净额为76,664.99万元。
1、募集资金使用计划
根据《湖南尔康制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），上述募集资金将投资于“药用辅料及抗生素原料药扩产项目”、“药用辅料工程技术研究中心建设项目”、“五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目”、“营销网络建设项目”四个项目。具体投资计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|投资额|项目建设期|
|药用辅料及抗生素原料药扩产项目|19,942|2年|
|药用辅料工程技术研究中心建设项目|5,033|2年|
|五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目|19,332|2年|
|营销网络建设项目|5,739|2年|
|其他与主营业务相关的营运资金|-|-|

2、募集资金实际使用情况
截止2015年12月31日，公司募投项目进展及达到预定可使用状态时间如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|原计划投资总额|调整后投资总额(1)|累计投入金额(2)|投资进度(3)＝(2)/(1)|
|19,942|17,017.40|17,017.40|100.00%|
|5,033|4,961.38|4,961.38|100.00%|
|19,332|12,879.90|12,879.90|100.00%|
|5,739|4,132.00|4,293.67|103.91%|
||7,939.00|5688.89|71.66%|

二、 本次项目投资进度调整的具体内容
1、本次募集资金投资项目延期的具体情况
本次延期的募集资金投资项目为华南药用辅料基地建设项目（一期），调整的具体情况如下：
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|-|-|
|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|
|华南药用辅料基地建设项目（一期）|2015年12月31日|

2、募集资金投资项目延期的原因
该募集资金投资项目首次延期后计划 2015年 12月 31日达到预定可使用状态，因该项目后续相关审批手续较慢，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间延期至2016年6月30日。
3、募集资金投资项目延期的决策程序
2016年 4月 5日，湖南尔康制药股份有限公司召开第二届董事会第三十九
次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于华南药用辅料基地建
设项目（一期）延期的议案》。
（1）独立董事出具的独立意见
独立董事审议该议案后发表独立意见：公司本次调整部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
（2）监事会意见
公司监事会发表如下意见：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。
三、 核查意见
1、华南药用辅料基地建设项目（一期）延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
2、本次募投项目延期事项的决策程序符合相关法律、法规的规定。
基于上述原因，西部证券对本次募投项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-016四川汇源光通信股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年3月12日收到公司监事会主席、监事沈桂贤先生的书面辞职报告。沈桂贤先生因其个人原因，申请辞去所担任的公司监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于沈桂贤先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，沈桂贤先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，沈桂贤先生将按照法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。
截至本公告披露之日，沈桂贤先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司监事会对沈桂贤先生在任期内所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司监事会
二○一八年三月十三日
浙江美力科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
本人作为浙江美力科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2018年度的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见。现就本人2018年度履行职责情况述职如下：
一、履行日常职责情况
1、出席会议情况
2018年度，本人严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，积极出席、列席公司组织召开的相关会议，本人均按时亲自出席了历次公司董事会会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时，本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人认为公司董事会会议的召集、召开、重大事项经营决策符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。
本年度，公司共召开董事会7次，本人出席会议情况如下：
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|会议类型|应参加会议次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席董事会|
|董事会|7|7|0|0|否|

2、作为董事会专业委员会委员的履职情况
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董
事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。
本人作为董事会提名委员会主任委员，本年度召集并主持召开了2次提名委员会会议，审议通过《关于公司2017年度董事及高级管理人员履职情况的议案》、《关于选举公司非独立董事的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》。
另外，本人作为战略委员会委员，本年度共参加了1次战略委员会会议，审议通过《关于以现金方式受让上海科工机电设备成套有限公司20%股权及相关债权的议案》。
3、日常职责履行情况
(1)实时关注和学习国家权力机关及行业性自律组织等部门和机构的相关政策，督促公司管理层规范公司的经营，保证公司的经营符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,能够做到依法经营、守法经营。
（2）持续关注公司业务经营管理状况,运用自己的专业知识，揭示公司面临的风险因素，对公司生产经营、决策管理中遭遇的问题点或瓶颈提出专业性的建议。
(3)妥善保管公司提供的会议资料,在未向公众披露之前严守公司的机密信息,以确保所有股东知情权的公平性。
二、发表独立董事意见情况
按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》的有关规定， 2018年度，本人就续聘财务审计机构、关联交易、对外担保等事项发表独立意见如下：
（1）2018年4月13日，对公司第三届董事会第九次会议审议的下列事项，基于独立判断立场发表了意见：
①关于公司会计政策变更的独立意见；
②关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见；
③关于 2017年度控股股东及关联方资金占用情况的独立意见；
④关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见；
⑤关于 2017年度内部控制自我评价的独立意见；
⑥关于公司对外担保情况的独立意见；
⑦关于续聘 2018年度外部审计机构的独立意见；
⑧关于 2018年度董事、高管薪酬分配方案的独立意见；
⑨关于补选公司非独立董事的独立意见；
⑩关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
⑪关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的独立意见；
⑫关于变更年产 721万件汽车弹簧产业化建设项目部分投资内容的独立意见。
（2）2018年 4月 25日，对公司第三届董事会第十次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》，在审阅有关文件及尽职调查之后，基于独立判断立场发表了意见。
（3）2018年 8月 24日，对公司第三届董事会第十二次会议审议的下列事项，在审阅有关文件及尽职调查之后，基于独立判断立场发表了意见：
①《关于报告期内控股股东及关联方资金占用情况的独立意见》；
②《关于报告期内募集资金存放与使用情况的独立意见》；
③《关于报告期内公司对外担保情况的独立意见》。
（4）2018年12月18日，对公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于审议公司以集中竞价方式回购股份预案的议案》，在审阅有关文件及尽职调查之后，基于独立判断立场发表了意见。
本人认为上述事项审批程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。
三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2018年度内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，与公司保持密切沟通，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
述职人：
王松林
二〇一九年四月二十三日
广州海格通信集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、经会前认真审查余青松先生、郭虹女士、杨炜岚女士、文俊伟先生、喻斌先生、刘彦先生、尹宏先生、张剑先生、谭伟明先生的个人简历等相关资料，并了解其相关情况，未发现上述人员存在违反法律、法规、规范性文件的情形，亦未发现上述人员存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为上述人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，并具备相关专业知识和履职能力。
2、本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
因此，我们同意聘任陈华生先生为公司总经理；聘任余青松先生为公司常务副总经理；聘任郭虹女士、杨炜岚女士、文俊伟先生、喻斌先生、刘彦先生、尹宏先生为公司副总经理；聘任张剑先生为公司总工程师；聘任谭伟明先生为公司财务总监及董事会秘书的议案。
二、关于聘任证券事务代表的独立意见
经审阅董事会提交的王天霞女士个人简历及相关资料，我们认为王天霞女士具备从事证券事务代表工作的能力，能较好的协助董事会秘书开展工作，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，未发现有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况。
公司董事会聘任证券事务代表议案的提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
我们同意公司董事会续聘王天霞女士担任公司证券事务代表。
三、关于聘任内部审计负责人的独立意见
公司第四届董事会第一次会议聘任梁艳璞女士为公司内部审计负责人。
经审查梁艳璞女士的履历等相关资料，我们认为梁艳璞女士具备审计专业知识和相关工作经验，熟悉公司财务情况，熟悉相关法律、法规及规范性文件，梁艳璞女士未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁艳璞女士具备担任公司内部审计负责人的任职资格和条件。
因此，我们同意公司董事会续聘梁艳璞女士为公司内部审计负责人的议案。
四、关于资产抵押事项的独立意见
经审查，我们认为公司在银行办理资产抵押借款事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足公司融资需求，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，公司生产经营正常，不能偿还借款可能性小，风险可控，我们同意该资产抵押贷款事项。
独立董事：李非、李进一、万良勇
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-045上海金力泰化工股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日以电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出关于召开公司第七届监事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知；2017年6月23日，会议以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名；会议由监事陈筱诚先生主持；公司董事、高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
经审议，监事会通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。同意陈筱诚先生担任公司第七届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会监事任期届满日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》经审议，监事会通过了《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》。
经监事会核查：公司本次增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品的额
度，能够提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司监事会2017年6月23日
对公司购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权并
对其增资事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅有关资料后，现对公司第五届董事会第三十四次会议审议的《关于以现金方式购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权并对其增资的议案》发表以下独立意见：
公司本次以现金方式收购北京瑞意恒动科技有限公司（以下简称“瑞意恒动”）100%股权的定价系参考市场同类交易估值标准，并经各方充分协商而确定，未发现有损害公司及其他股东合法权益的情形；本次收购符合公司经营发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次收购不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，我们同意公司以现金20,500万元人民币向自然人沈栋梁、郝欣诚、顾瀚博收购其合计持有的瑞意恒动100%股权，其中向沈栋梁收购其持有的瑞意恒动66.67%股权，向郝欣诚收购其持有的瑞意恒动28.57%股权，向顾瀚博收购其持有的瑞意恒动4.76%股权。
（以下无正文）
（对公司购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权并对其增资事项的独立意见）独立董事：
韩凤岐 王元京 戴金平
江苏精研科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
（调整后）
一、公司董事、高级管理人员名单及授予总量分配情况
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|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占本计划公告日股本总额的比例|
|1|邬均文|董事、副总经理|16.00|21.09%|0.18%|
|2|杨剑|财务总监|3.20|4.22%|0.04%|
|3|游明东|副总经理|0.60|0.79%|0.01%|
|4|朱雪华|副总经理|0.15|0.20%|0.00%|
|中层管理人员和核心骨干员工（75人）|||44.34|58.44%|0.50%|
|预留部分|||11.58|15.26%|0.13%|
|合计|||75.87|100.00%|0.86%|

注：以上百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他激励对象
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|序号|姓名|职位|
|1|孙正阳|中层管理|
|2|JEFFERY JIANFENG SHI|中层管理|
|3|王志敏|中层管理|
|4|刘小安|中层管理|
|5|金胜|中层管理|
|6|张杨|中层管理|
|7|蒋飞|中层管理|
|8|万思文|中层管理|
|9|王晶|中层管理|

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|-|-|-|
|10|王兴才|中层管理|
|11|王安艳|中层管理|
|12|王猛|中层管理|
|13|胡红宇|中层管理|
|14|何海燕|中层管理|
|15|闵丽霞|中层管理|
|16|尤俊华|中层管理|
|17|侯亚云|中层管理|
|18|冯爱霞|中层管理|
|19|卞燕萍|中层管理|
|20|高晶晶|中层管理|
|21|孙爱平|中层管理|
|22|陈秀丽|中层管理|
|23|吴铮|中层管理|
|24|丹彦军|中层管理|
|25|李恒哲|中层管理|
|26|冷惠芬|中层管理|
|27|谢海英|核心骨干|
|28|杨珍|核心骨干|
|29|刘莉|核心骨干|
|30|王涛|核心骨干|
|31|陆震英|核心骨干|
|32|杨红|核心骨干|
|33|刘露|核心骨干|
|34|乔海洋|核心骨干|
|35|王伟|核心骨干|
|36|李广辉|核心骨干|
|37|范赛赛|核心骨干|
|38|张远军|核心骨干|

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|-|-|-|
|39|洪文波|核心骨干|
|40|薛玉清|核心骨干|
|41|王成|核心骨干|
|42|丁元|核心骨干|
|43|彭宇峰|核心骨干|
|44|王慧|核心骨干|
|45|蒋佳|核心骨干|
|46|李成涛|核心骨干|
|47|彭继文|核心骨干|
|48|王及显|核心骨干|
|49|邹佩师|核心骨干|
|50|薛永超|核心骨干|
|51|刘洪领|核心骨干|
|52|陈春龙|核心骨干|
|53|罗家国|核心骨干|
|54|李千里|核心骨干|
|55|周开源|核心骨干|
|56|张建|核心骨干|
|57|王亚萍|核心骨干|
|58|韩彩娣|核心骨干|
|59|吴恒坚|核心骨干|
|60|沈逸鑫|核心骨干|
|61|谢柳|核心骨干|
|62|秦明明|核心骨干|
|63|昌银国|核心骨干|
|64|郝长生|核心骨干|
|65|方忠华|核心骨干|
|66|华克畅|核心骨干|
|67|车晓伟|核心骨干|

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|-|-|-|
|68|杨紫昀|核心骨干|
|69|蔡慧玲|核心骨干|
|70|张剑|核心骨干|
|71|缪叶飞|核心骨干|
|72|包涵|核心骨干|
|73|牛保亮|核心骨干|
|74|章洁琴|核心骨干|
|75|黄玉鹏|核心骨干|

江苏精研科技股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-030杭州杭氧股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年7月24日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2015年7月18日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资设立山西杭氧乾鼎气体有限公司暨实施“立恒钢铁制氧资产收购项目”的议案》；
同意公司与宁波保税区乾鼎股权投资管理有限公司合作共同投资设立一家合资公司——山西杭氧乾鼎气体有限公司（暂定名，具体以工商行政部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”），并通过合资公司实施“立恒钢铁制氧资产收购项目”为山西立恒钢铁集团股份有限公司提供供气服务。合资公司注册资本为人民币1亿元，其股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|杭州杭氧股份有限公司||5,100||51||
|宁波保税区乾鼎股权投资管理有限公司||4,900||49||
|总计||10,000||100||

同意合资公司以30,400万元（不含税，含税总价33,138万元）的价格收购山西立恒钢铁集团股份有限公司的七套空分设备及相关资产。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报（2015）313号《杭州杭氧股份有限公司拟资产收购涉及的山西立恒钢铁集团股份有限公司资产组合价值评估项目资产评估报告》资产评估结果,该收购资产评估价值为305,054,649.67元（不含税）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于投资设立山西杭氧乾鼎气体有限公司暨实施“立恒钢铁制氧资产收购项目”
的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于对全资子公司驻马店杭氧气体有限公司注资的议案》；
公司于2013年12月30日召开的四届二十五次董事会审议通过了《关于投资设立驻马店杭氧气体有限公司暨实施“配骏化 40,000m3/h气体项目”的议案》，同意出资9,500万元在驻马店市投资设立全资子公司——驻马店杭氧气体有限公司（详见2013年12月31日《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告，编号：2013—061）。
驻马店杭氧已于2014年3月20日在驻马店市驿城区中华大道东段（骏化公司院内）注册成立，首次注资5,500万元。现根据工程进度对资金的需求，同意按计划将剩余4,000万元注册资本以现金方式注入驻马店杭氧气体有限公司。本次注资完成后，驻马店杭氧的注册资本将达到9,500万元，股权结构如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次注资前||||本次注资后|||
||股东名称|||||||||
||||出资额（万元）||出资比例（%）||出资额（万元）||出资比例（%）|
|杭州杭氧股份有限公司||5,500||100||9,500||100||
|总计||5,500||100||9,500||100||

本次对全资子公司驻马店杭氧注资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于为全资子公司杭州萧山杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司萧山杭氧气体有限公司提供总额为4,350万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起五年，按银行同期贷款基准利率上浮10%执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供总额为4,900万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起五年，按银行同期贷款基准利率上浮10%执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《关于为全资子公司衢州杭氧气体有限公司提供委托贷款的议
案》；
同意公司为全资子公司衢州杭氧气体有限公司提供总额为22,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起五年，按银行同期贷款基准利率上浮10%执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2016-067
广博集团股份有限公司
关于开展人民币对外汇期权组合业务及境外NDF交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月16日召开的第五届董事会第十八会议审议并通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司在2016年1月1日至2017年12月31日期间开展远期结售汇业务，每年度规模不超过10,000万美元。
现经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司在远期结售汇业务基础上增加人民币对外汇期权组合业务和境外NDF交易业务，上述三项业务每年度总规模不超过10,000万美元，授权期间为2016年11月1日至2017年12月31日。
一、开展人民币对外汇期权组合业务及境外NDF交易的目的与必要性
公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。且2016年以来人民币汇率呈现持续贬值趋势，为减少汇兑损益大幅波动对公司利润的影响，公司（包括控股子公司，下同）拟在开展远期结售汇业务基础上，增加开展人民币对外汇期权组合业务及境外NDF交易，在人民币兑外币汇率波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。
二、人民币对外汇期权组合业务及境外NDF交易的情况
（一）人民币对外汇期权业务是公司针对未来的实际结汇需求，
买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的目的。
（二）NDF(英文Non-deliverableForwards的简称)即无本金交割远期外汇交易，是指境外市场的人民币无本金交割外汇远期交易合约，该合约与传统的外汇远期合约相比，到期只用交收协议汇率与实际汇率的差额，不用交割本金，合约到期用美元结算，用以对境内远期结售汇风险的对冲。
公司拟在开展远期结售汇业务的基础上，增加人民币对外汇期权组合业务及境外NDF交易。在国内和国外同时做反方向相同金额的远期结售汇业务，利用两个市场的买卖差价，实现收益。当国内、国际外汇市场人民币汇率市场存在差异时，公司和境外子公司分别与合作银行签订方向相反、金额相同的远期结售汇业务，对冲风险并获取收益。
三、人民币对外汇期权组合业务及境外NDF交易投入资金的规模1、公司自2016年11月1日至2017年12月31日期间开展的远期结售汇、人民币对外汇期权组合和境外NDF交易业务，每年度总规模不超过10,000万美元。
2、授权总经理在上述期间内开展远期结售汇、人民币对外汇期权组合业务及境外NDF交易规模不超过10,000万美元（欧元远期结售汇业务规模折算为美元计算），境外NDF业务规模不得超过相应的境内远期结售汇业务规模。
四、风险分析
民币外汇交割权利的交易。期权到期日，如果公司和银行均选择放弃行权，公司只能按照到期当日的即期汇率叙做结售汇业务，从而损失期初支付的期权费；如果银行选择行权，公司须按照银行买入期权的执行价格与银行进行交割，造成一定的损失；如果境内、外两个市场的汇率差异不大，境外 NDF业务的对冲功能可能失效。
2、内部控制风险：人民币对外汇期权组合业务及境外 NDF交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司《远期结售汇业务内控管理制度》规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。该制度对公司远期结售汇业务、NDF额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。人民币对外汇期权组合业务严格参照《远期结售汇业务内控管理制度》的操作原则、审批权限、内部控制流程、内部风险报告制度和风险处理程序来控制业务风险。
2、公司进行人民币对外汇期权组合业务及境外NDF交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
3、公司将遵循《企业会计准则》的相关规定作为公司开展上述业务的核算准则。
六、备查文件
（一）第五届董事会第二十五次会议决议
（二）第五届监事会第二十次会议决议
(三)独立董事关于公司开展人民币对外汇期权组合业务及境外NDF交易的独立意见
广博集团股份有限公司董事会
二○一六年十月二十九日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-088天津红日药业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押及重新质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司持股5%
以上的股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押及重新质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解 除 质押 占 其所 持 股份比例|
|大通集团|持股5%以上股东|62|2018年10月19日|2018年12月21日|天津信托有限责任公司|0.09%|
|合 计||62|--|--|--|0.09%|

二、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股数 （ 万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|大通集团|持股5%以上股东|62|2018年12月21日|2020年6月27日|天津信托有限责任公司|0.09%|补充流动性资金|
|||1,638|2018年12月21日|2020年6月27日|天津信托有限责任公司|2.57%|补充流动性资金|
|合 计||1,700|--|--|--|2.66%|--|

三、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通集团持有本公司股份638,142,495股，占公司总股
天津红日药业股份有限公司本的21.19%。其所持有本公司股份累计被质押638,075,273股，占其所持有本公司股份的99.99%，占公司总股本的21.19%。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十五日
江西特种电机股份有限公司监事会
关于公司第二期股票期权激励计划首次授予的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等文件的有关规定，作为江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事，我们对公司第二期股票期权激励计划首次的授予进行了核查，并出具核查意见如下：
一、对激励对象获授权益条件是否成就的核查意见
监事会对公司第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象进行核查，认为：
本次授予股权激励符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法规、规范性文件规定的获授权益条件，作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。激励对象不存在公司股票期权激励计划规定的不得获授期权的情形，也不存在不得成为激励对象的情形。公司不存在禁止授出股票期权的情形。监事会认为：激励计划获授权益的条件已成就。
二、对授予日激励对象名单的核实意见
监事会对公司股票期权激励计划之授予的激励对象名单进行核查，认为：
本次授予股票期权的激励对象均为公司在职人员，具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司第二期股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予股票期权的激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励对象名单相符。
监事签名：
张小英、刘晓辉、杨晶
江西特种电机股份有限公司监事会二0一七年六月十四日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-075焦作万方铝业股份有限公司
关于股东增持及第一大股东变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 30日，公司接股东拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司(以下简称“吉奥高投资”)通知，2014年 9月 29日，吉奥高投资通过深交所集中竞价交易系统增持焦作万方股票 948,200股，占焦作万方总股本的比例为0.079%，本次增持完成后，吉奥高投资共持有焦作万方股票 207,451,957股，占焦作万方已发行股本总额的17.247%，为焦作万方第一大股东。
中国铝业股份有限公司目前持有焦作万方股份207,451,915股，为焦作万方的第二大股东。
吉奥高投资将于近日披露详式权益变动报告书。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年九月三十日
第六届董事会第十九次会议之独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，经过审慎、认真的研究，对公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表独立意见如下：1、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
2、公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率和效益，降低财务成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益；
3、公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期后有能力按时归还；
4、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司将3亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（以下无正文）
(此页无正文，为《第六届董事会第十九次会议之独立董事意见书》之签署页)
独立董事签名：
赵强 丁健 杜守颖 沈义
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2014-64当代东方投资股份有限公司
六届董事会二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司六届董事会二十五次会议于2014年11月10日以现场方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2014年 11月 5日发出，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》；
2014年4月15日召开的公司六届董事会第十七次会议和2014年5月9日召开的公司2013年年度股东大会审议通过了《公司非公开发行股票预案》，2014年6月20日，公司六届董事会二十次会议审议通过了《公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，2014年9月22日，公司六届董事会二十三次会议审议通过了《公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
为进一步明确各方在本次非公开发行中的权利和义务，完善业绩承诺相关内容，同时提示“一剧两星”相关风险，公司董事会对《公司非公开发行股票预案》中业绩承诺与风险提示部分做了补充完善，此次《公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网公告。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事李荣福先生、王东红先生、蔡凌芳女士、林金疆先生回避了表决，由其他 5位非关联董事进行表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于公司与徐佳暄与杨德华,徐汉生签署<经营管理与业绩保证备忘录>之补充协议的议案》；
方在本次非公开发行中的权利和义务，经董事会审议，公司与徐佳暄与杨德华,徐汉生签署了《<经营管理与业绩保证备忘录>之补充协议》，补充协议的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于公司与徐佳暄与杨德华,徐汉生签署<盈利预测补偿协
议>之补充协议的议案》；
2014年 4月 15日召开的公司六届董事会第十七次会议和 2014年 5月 9日召开的公司 2013年年度股东大会审议通过了《关于签署<股权转让协议>、<经营管理与业绩保证备忘录>、<盈利预测补偿协议>的议案》。为了进一步明确业绩承诺的相关内容，经董事会审议，公司与徐佳暄与杨德华,徐汉生签署了《<盈利预测补偿协议>之补充协议》，补充协议的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于制定公司<内部控制制度>的议案》；
为加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据相关法律、法规和规范指引等规定，结合公司实际情况，制订了公司《内部控制制度》。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司内部控制制度》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《关于制定及修订公司内部控制相关制度的议案》；
5.1、审议通过《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5.2、审议通过《关于制定公司<投资管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5.3、审议通过《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5.4、审议通过《关于制定公司<高管薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5.5、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
经董事会审议，决定对《公司章程》第五章第一百一十二条“董事会审批权限”、第六章第一百二十六条“公司副经理人数”有关条款进行修改。
修改后的《公司章程》将于股东大会审议通过后登载于巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
七、审议通过《关于改选公司董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》；
1、鉴于公司董事会战略委员会委员空缺一名，本次会议补选董事周国华先生担任战略委员会委员职务，同现任委员李荣福先生、秦联晋先生共同组成战略委员会，主任委员（召集人）仍由李荣福先生担任。
2、根据实际工作需要，本次会议改选董事周国华先生担任提名委员会委员职务，原委员李荣福先生不再担任该委员会委员职务。周国华先生当选后，同现任委员张志林先生、陈守德先生共同组成提名委员会，主任委员（召集人）仍由独立董事张志林先生担任，
3、根据实际工作需要，本次会议改选董事周国华先生担任薪酬与考核委员会委员职务，原委员王东红先生不再担任该委员会委员职务。周国华先生当选后，同现任委员陈守德先生、秦联晋先生共同组成薪酬与考核委员会，主任委员（召集人）仍由独立董事陈守德先生担任。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
八、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2014年 11月 28日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开公司 2014年第二次临时股东大会，提交审议本次董事会审议通过的《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。
本议案具体内容详见同日登载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2017-049
东沣科技集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：东沣B）已于2015年 1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2017年 6月21日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-074通鼎互联信息股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年6月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年5月20日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席陈斌先生召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：
一、会议逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。
具体详见公司在《证券时报》以及“巨潮资讯网”披露的《第三届董事会第二十九会议决议公告》。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议表决，并且需经中国证监会等审核部门核准后方可实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过《关于〈通鼎互联信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》。
具体详见公司在“巨潮资讯网”披露的《通鼎互联信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
1、根据《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三章“激励计划的变更、终止及其他事项”的相关规定，公司原限制性股票激励对象李国东、孙明因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将原激励对象李国东、孙明已获授但尚未解锁的限制性股票合计为156,000股全部回购注销，依据《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购价格确定方式的约定，回购总金额为238,000元。
2、因公司2015年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,040.52万元，较2012年度减少1.42%，未达到首期激励股份第三次解锁条件，同意公司回购108名激励对象合计持有的7,117,500股股权激励限制性股票，依据《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购价格确定方式的约定，公司应就本次限制性股票回购向108名激励对象合计支付回购款10,858,750.00元。
董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施上述回购注销。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司监事会二〇一六年六月七日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－083惠州中京电子科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 17日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议通知》；2017年11月22日，公司第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司监事会对本次回购注销限制性股票数量及涉及的激励对象名单进行了核实。根据公司《2016年度限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于公司 2016年限制性股票激励计划中部分激励对象离职，不再具备激励资格，同意公司将离职激励对象所持已获授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司于 2017年 11月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于回购
注销部分限制性股票的公告》。独立董事对该议案发表的意见详见 2017年 11月23日，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会2017年11月22日
大连天神娱乐股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次会议相关事项
及公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、以及《公司章程》等有关规定，我们作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第二十五次会议的相关事项及公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，作为公司独立董事，对公司 2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了核查，现就相关情况发表如下意见：
1、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司于 2019年 8月 1日收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称“大连证监局”）行政监管措施决定书《关于对大连天神娱乐股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]09号），大连证监局在专项核查中发现公司存在资金占用问题：
“公司全资子公司上海掌正网络科技有限公司于 2017年 9月对外借入 2.1亿元，随即通过国民信托委托借款给单一借款人 2.08亿元，利率0.3%，款项汇入借款人账户后随即汇入公司第一大股东、原实际控制人之一、原董事长兼总经理朱晔账户，其中2亿元随即又通过银证转账汇入券商账户，用于偿还朱晔股票
质押融资。2018年 9月，委托借款本金偿还公司，期间对外借款利息由公司承担。”
公司对上述监管措施高度重视，2019年 8月 9日，公司召开总经理办公会审议通过了《关于大连证监局向公司出具警示函及相关问题进行整改的议案》，针对资金占用问题的整改措施为“公司上述对外2.1亿元借款利息应由第一大股东、原实际控制人之一、原董事长兼总经理朱晔承担；公司上述为单一借款人提供的 2.08亿元委托借款，借款利率与同期银行基准贷款利率的差额利率对应的差额利息，应由朱晔承担。”。
根据总经理办公会纪要，经财务部初步测算，期间对外借款利息、借款相关成本费金额为2,409.64万元。经与朱晔沟通后，其表示积极配合，愿意承担公司资金借入的相关成本1,541.86万元，由此保证上市公司利益不受损，但对于公司提供的 2.08亿元委托借款，借款利率与同期银行基准贷款利率的差额利率对应的差额利息，不予承担。
2019年8月16日朱晔先生向公司归还欠款100万元。对于剩余款项，公司与朱晔初步达成了债权债务抵销意向，近期会尽快解决。
2、报告期内，除前述控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况问题，公司不存在控股股东及其他关联方对公司的其他非经营性占用资金的情形，亦不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方对公司的其他非经营性占用资金的情形。
3、报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的为股东、实际控制人及其关联方提供的对外担保事项。不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。
二、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
金使用情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大连天神娱乐股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项及公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
曹玉璋 于杨
周世勇
年 月 日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-001
中粮地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十次会议通知于 2017年1月10日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2017年1月13日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
审议通过关于全资子公司中粮地产（北京）有限公司收购北京正德兴合房地产开发有限公司49%股权的议案
为了进一步提升主营业务实力，董事会同意公司全资子公司中粮地产（北
京）有限公司（以下简称“北京公司”）与中信信诚资产管理有限公司（以下简称“中信信诚”）签订股权转让协议，收购中信信诚资产管理有限公司持有的北京正德兴合房地产开发有限公司49%股权。根据北京中企华资产评估有限责任
公司出具的《中粮地产（北京）有限公司拟收购北京正德兴合房地产开发有限公司49%股权项目评估报告》（中企华评字(2016)第1461号），于评估基准日（2016年11月30日），北京正德兴合房地产开发有限公司的股东全部权益账面价值为75,707.70万元，评估价值为123,229.32万元。北京正德兴合房地产开发有限公司的49%股东权益价值评估结果为60,382.37万元。董事会同意北京公司根据资产评估结果以人民币60,382.37万元收购中信信诚持有的北京正德兴合房地产开发有限公司的49%股权。
独立董事对本次收购股权事项发表了独立意见。
议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。
详情请见公司同日发布的《关于全资子公司中粮地产（北京）有限公司收购北京正德兴合房地产开发有限公司49%股权的公告》。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十次会议公告
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月十四日
四川日机密封件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
根据《四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于2015年6月4日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|-|-|-|-|
||末尾位数||中签号码|
|末“3”位数||155 655 627||
|末“4”位数||1400 6400 7785||
|末“5”位数||26821 76821 00908||
|末“6”位数||548315 748315 948315 148315 348315||
|末“7”位数||3189322 1106443 2670147 5283570 0164694||

凡参与网上定价发行申购四川日机密封件股份有限公司首次公开发行A股股票的投资
者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有24,012个，每个中签号码只能认购500股四川日机密封件股份有限公司A股股票。
发行人：四川日机密封件股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司