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股票代码：000958 股票简称：东方热电公告编号：2014-058
石家庄东方热电股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 10月 8日下午 14时 30分
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年10月8日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2014年10月7日下午15:00至2014年10月8日15:00期间的任意时间。
（3）提示公告：公司将于2014年9月29日发布提示性公告。
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。本公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，按以下规则处理：(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一
次有效投票结果为准。
(2)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次
网络投票为准。
5、出席对象：（1）截止 2014年 9月 26日收市后，在
深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议议程及审议事项
（一）会议审议事项
1.《关于修改公司章程的议案》
除上述议案外，本次股东大会设置总议案。股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准；未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表
决，则以对总议案的投票表决意见为准。
三、登记办法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户
卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司资本市场与股权部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于 10月 7日下午 5时）。
2、登记时间：2014年 10月 8日上午 8时 3 0分至下午 14时；
3、登记地点：石家庄市建华南大街 161号东方热电大楼 1413室公司资本市场与股权部。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为
2014年 10月 8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360958；投票简称：东方投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，
100元代表总议案，如 1.00元代表议案1，2.00元代表议
案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
各项议案设置情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|100|总议案|100 元|
|1|《关于修改公司章程的议案》|1.00元|

③在“委托数量”项下填报表决意见，表决方式：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2014年 10月 7日 15:00至 2014年 10月 8日 15:00期间的任意时间。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0311-85053913
传真：0311-85062792
联系人：徐会桥 程琳
邮编：050031
2、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司 2014年第三次临时股东大
会，并授权其行使会议议案的表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
石家庄东方热电股份有限公司董事会
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-037号深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉履行、独立行使监事会的监督职权和职责，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好的维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
现将2015年度监事会工作情况报告如下：
一、2015年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
1、2015年 4月 23日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2014年年度报告>和<2014年年度报告摘要>的议案》、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》、《关于<2014年度利润分配预案>的议案》、《关于<续聘会计师事务所>的议案》、《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<调整2015年度监事薪酬>的议案》、《关于<2015年第一季度报告>的议案》。
2、2015年5月28日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<补选公司第二届监事会非职工代表监事>的议案》。
发行股票涉及关联交易>的议案》、《关于<公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于<公司非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于<公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划>的议案》、《关于<修改公司章程>的议案》。
4、2015年 7月 27日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2015年半年度报告>和<2015年半年度报告摘要>的议案》。
5、2015年10月22日召开了第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于<2015年第三季度报告>的议案》、《关于<补选公司第二届监事会监事>的议案》。
6、2015年12月8日召开了第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于<与唐球签订《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司与唐球关于非公开发行股票之认购协议的补充协议》>的议案》、《关于<选举张建科先生为监事会主席>的议案》。
7、2015年12月21日召开了第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于<调整非公开发行股票募集资金金额>的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
二、监事会对2015年度公司有关事项发表的审核意见
2015年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，在股东大会、董事会和公司各级领导的支持配合下，认真履行监督职能，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，认真审议对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
2015年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集和召开均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序合法合规，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。
完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。报告期内未发现公司
董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对 2015年度公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果等方面进行了检查和监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况运行良好。2015年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司募集资金使用情况
监事会对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
4、公司关联交易情况
公司 2015年度不存在关联交易也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
5、公司对外担保情况
2015年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
6、公司2015年度报告情况
监事会认真审议了公司 2015年度报告，发表了审核意见：经审核，认为董事会编制和审核的 2015年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、对公司内部控制自我评价报告的意见
公司根据实际情况和管理需要，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2015年度内部控制的自我评价报告真实、公允、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、
《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，促进公司的规范运作。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度。
2015年度公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
9、董事会专门委员会的执行情况
公司监事会对董事会专门委员会的执行情况进行了严格的监督，董事会专门委员会成员均按照董事会专门委员会议事规则履行其职责。
三、监事会2016年工作展望
在 2016年里，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，依法列席公司董事、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策程序的合法性，为公司经营、投资活动开展监督活动，以切实维护和保障公司及股东利益，勤勉地履行监督职责，做好各项本职工作，进一步促进公司规范动作。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会2016年4月22日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2016-084苏州电器科学研究院股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958号文批准，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月采用非公开发行股票方式发行股份 38,322,487股；本次新增股份于 2016年 9月 2日在深圳证券交易所上市。公司2015年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票的发行结果，变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。此外，公司于 2016年 10月 11日召开2016年第四次临时股东大会会议，审议通过了关于修改公司章程的议案，根据公司发展需要，变更了公司的经营范围。
电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、电子电气产品限用物质、电子电器产品的环境、可靠性及低碳、抗震、太阳能光伏、高压电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及维修；销售自行开发试制检验设备。”
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91320500608202591U
名称：苏州电器科学研究院股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州市吴中区越溪前珠路5号
法定代表人：胡德霖
注册资本：75832.2487万元整
经营范围：开展各类发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、电子电气产品限用物质、电子电器产品的环境、可靠性及低碳、抗震、太阳能光伏、高压电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及维修；销售自行开发试制检验设备。
成立日期：1997年4月14日
营业期限：长期
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一六年十一月十四日
广州恒运企业集团股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，现就公司筹划重大资产重组继续停牌事项发表如下独立意见：
1、公司筹划重大资产重组继续停牌不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议相关议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
3、同意公司因筹划重大资产重组申请继续停牌，同意将上述议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事： 江华 游达明 张利国 谭劲松
二○一六年十一月十日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2015-031阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准阜新德尔汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]966号）核准，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股28.76元，募集资金总额为人民币71,900万元，扣除发行费用人民币4,615万元，本公司实际募集资金净额为人民币67,285万元。上述资金到位情况已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了上会师报字（2015）第2657号《验资报告》。
2015年12月2日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体暨向全资子公司增资的议案》。为规范公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《阜新德尔汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司、公司全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司（以下简称“深圳德尔”）、平安银行股份有限公司深圳鹭湖支行（以下简称“平安银行深圳鹭湖支行”）和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）共四方签署了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容约定如下：
一、深圳德尔已在平安银行深圳鹭湖支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为11014878706000，截至 2015年 12月 3日，专户余额为 6,805.51万元，该专户仅用于公司、深圳德尔无钥匙进入及启动系统 PEPS产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、深圳德尔、平安银行深圳鹭湖支行双方应当共同遵守《中华人民共和国
票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、光大证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。光大证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理办法履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司、深圳德尔和平安银行深圳鹭湖支行应当配合光大证券的调查与查询。光大证券每季度对公司、深圳德尔现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司、深圳德尔授权光大证券指定的保荐代表人可以随时到平安银行深圳鹭湖支行查询、复印深圳德尔专户的资料；平安银行深圳鹭湖支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向平安银行深圳鹭湖支行查询深圳德尔专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；光大证券指定的其他工作人员向平安银行深圳鹭湖支行查询深圳德尔专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、平安银行深圳鹭湖支行按月（每月10日之前）向深圳德尔出具对账单，并抄送公司、光大证券。平安银行深圳鹭湖支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、深圳德尔一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，平安银行深圳鹭湖支行应当及时以传真方式通知光大证券，同时提供专户的支出清单。
七、光大证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。光大证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知平安银行深圳鹭湖支行，同时按本协议第十一条的要求向公司、深圳德尔、平安银行深圳鹭湖支行面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、平安银行深圳鹭湖支行连续三次未及时向光大证券出具对账单或向光大证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合光大证券调查专户情形的，公司、深圳德尔有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、深圳德尔、平安银行深圳鹭湖支行、光大证券四方法定
代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且光大证券督导期结束后失效。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-049
吉峰农机连锁股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰农机”）因筹划重大事项，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：吉峰农机；证券代码：300022）已于2017年5月23日（星期二）开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-030），于 2017年 5月 31日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-032）。因上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年6月7日（星期三）开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-033）,分别于 2017年 6月 13日、2017年 6月 21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-037、2017-038），2017年6月23日披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：2017-039），分别于 2017年 6月 28日、2017年 7月 5日、2017年 7月 12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-044、2017-046、 2017-047），内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
停牌以来，截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进重大资产重组的各项工作，相关中介机构正在按计划开展尽职调查等工作。目前重大资产重组工作还在推进过程中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-057渤海水业股份有限公司
关于第六届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份”、“公司”、“本公司”）第六届董事会第五次会议通知于2017年8月18日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2017年8月28日上午9:00以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人（9名董事全部以通讯表决方式表决，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司董事长江波先生主持，公司监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意修改《公司章程》的部分条款，详细内容见同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、《2017年半年度报告及报告摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意募投项目“天津市北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水干管及泵站工程 BT项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。详细内容见同日披露的《关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司的独立董事对本次事项发表了独立意见。详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
公司的独立财务顾问兴业证券股份有限公司对本次事项发表了独立意见。详细内容见同日披露的《兴业证券股份有限公司关于公司使用 2013年重大资产重组部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
本议案需提交股东大会审议。
4、《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
5、《关于拟为公司全资子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意为公司全资二级子公司天津市润达金源水务有限公司提供担保。详细内容见同日披露的《关于拟为公司全资子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
6、《关于拟为公司控股子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意为公司控股子公司嘉诚环保工程有限公司提供担保。详细内容见同日披露的《关于拟为公司控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
7、《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意召开 2017年第三次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开
2017年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、兴业证券股份有限公司关于公司使用2013年重大资产重组部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
渤海水业股份有限公司董事会2017年8月28日
关于
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于宁波中大力德智能传动股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H1202号致：宁波中大力德智能传动股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德”或“公司”）的委托，指派沈海强律师、竺艳律师参加中大力德2017年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供中大力德2017年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随中大力德本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中大力德本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了中大力德2017年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，中大力德本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2017年9月29日在指定媒体上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
天册律师事务所 法律意见书3、《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于同意指定公司董事会办公室变更工商登记等相关事宜的议案》
5、《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
6、《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》
7、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2017年10月17日（星期二）下午13：30，召开地点为慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月16日下午15:00至2017年10月17日下午15:00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2017年10月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计9人，共计代表具有有效表决权的股份52,499,500股，占中大力德具有有效表决权的股份总额的65.62%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计8人，共计代表具有有效表决权的股份51,502,000股，占中大力德具有有效表决权的股份总额的64.38%。
通过网络进行投票的股东共计1人，共计代表具有有效表决权的股份997,500股，
天册律师事务所 法律意见书占中大力德具有有效表决权的股份总额的1.25%。
本所律师认为，中大力德出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，中大力德本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一七年十月十七日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为 TCYJS2017H1202号《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人（签署）：__________
承办律师：沈海强
签署：
承办律师：竺艳
签署：
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-018盛达矿业股份有限公司
2019年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
近年来，赤峰中色锌业有限公司（下称“赤峰中色”）一直作为盛达矿业股份有限公司（下称“公司”或“盛达矿业”）控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（下称“银都矿业”）锌精矿的主要销售商之一，赤峰中色财务及信誉状况良好，经营稳定。2019年，公司将继续在日常经营中向赤峰中色销售锌精矿，预计全年交易金额不超过14,000万元。控股子公司银都矿业拟与赤峰中色续签《锌精矿购销合同》。
2019年4月19日，公司九届十一次董事会审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宫新勇回避表决，独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的决策权限，上述关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联交易|关联人|关联交易内容|关联交易定|合同签订金额|截止披露|上年实际|

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|类别|||价原则|或预计金额|日已发生金额（万元）|发生金额（万元）|
|向关联人销售产品、商品|赤峰中色|控股子公司银都矿业在日常经营中向赤峰中色销售锌精矿|市场化原则，协商确定 (cid:13)|当 年 不 超 过14,000万元|0|11,409.47|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额（万元）|预计金额（万元）|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|向关联人销售产品、商品|赤峰中色|控股子公司银都矿业在日常经营中向赤峰中色销售锌精矿|11,409.47|13,000|5.00|12.23%|详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯 网 披 露 的2018-036号公告|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||不适用|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||不适用|||||

二、关联人介绍和关联关系
企业名称：赤峰中色锌业有限公司
注册资本：207080.6893万人民币
法定代表人：张士利
住所：赤峰市红山区东城办事处红旗路居委会10幢
主营业务：硫酸生产、销售；（凭许可在有效期内经营）；锌金属、铜、镉、铟锭、铅锭、铁精粉、银精粉、钴精粉、脱硫石膏、硫酸铵（锌）复合肥、氟硅酸铵及废渣生产、加工、销售；有色金属矿
业投资；投资与经营管理；有色金属项目开发；矿产品销售；自有房
屋租赁；道路货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
主要财务数据（经审计）：截止2018年12月31日，赤峰中色总资产527,495.59万元，净资产362,145.06万元；2018年度实现主营业务收入1,480,206.44万元，净利润11,972.56万元。
关联关系：公司董事宫新勇在交易对方赤峰中色的控股股东中国有色金属建设股份有限公司担任高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，赤峰中色为公司关联方。
是否失信被执行人：经核查，赤峰中色非失信被执行人。
履约能力分析：本次关联交易内容为银都矿业向赤峰中色销售锌精矿，赤峰中色为银都矿业的下游客户，与银都矿业已保持多年的稳定合作关系，该公司财务状况良好，经营稳定，货款为先款后货结算方式，发生坏账的风险较低。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
2019年1月1日，银都矿业与赤峰中色签订了《锌精矿购销合同》，主要内容如下：
1、交易内容及数量：银都矿业向赤峰中色销售其生产的锌精矿，
2019年全年锌精矿销售金额不高于 14,000万元。
2、计价原则：以金属量为计量依据。锌的计价以45%为基准品位，主品位每增减1%时相应单价增减 20元/金属吨。单价以上海有色金属网 2019年年内时段公布的一号锌锭平均价低于 15000元/吨时，精粉以一号锌锭时段平均价减 7000.00元，上海有色金属网价所公布时段的一号锌锭平均价高于或等于 15000元/吨时供需双方按增加数 8:2比例分配(即供方按增加数乘以80%加上 8000.00元/金吨为此时段单价)，如有变动另行协商。
3、结算方式：银行汇票或电汇付款，先款后货。供需双方对检斤化验结果如无异议，供方按月及时给需方开清增值税发票。
4、合同有效期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 25日。
5、合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起成立，合同签署后，须经银都矿业控股股东盛达矿业董事会审议通过后并报经股东大会批准后方能生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营所需，属于正常的商业行为。银都矿业选择向赤峰中色销售锌精矿，因其长期与公司合作，信誉良好，履约能力强。
上述关联交易事项，有利于保障公司产品的销售和稳定有实力的客户群，存在交易的必要性；且关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事意见
（一）公司在召开董事会前，已就该议案向独立董事征求意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
（二）公司独立董事就2019年度日常关联交易事项发表了独立意见，认为公司2019年度日常关联交易预计事项，体现了公开、公平、公正的原则，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；有利于保障公司产品的销售和稳定有实力的客户群，存在交易的必要性；
关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2019年度日常关联交易预计程序合法、有效，关联董事回避了表决，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
六、备查文件
（一）公司九届十一次董事会决议；
（二）公司独立董事事前认可意见及独立董事意见；
（三）日常关联交易协议。
特此公告。
盛达矿业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十二日
证券代码: 002169 证券简称:智光电气
广州智光电气股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广州智光电气股份有限公司董事会现就提名黄晓莉为广州智光电气股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州智光电气股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合广州智光电气股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广州智光电气股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广州智光电气股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广州智光电气股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在广州智光电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为广州智光电气股份有限公司或其附属企业、广州智光电气股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与广州智光电气股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、
检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括广州智光电气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广州智光电气股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议5次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广州智光电气股份有限公司董事会日期：2014-10-31
承诺函
本公司接受委托，担任山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，本公司出具《西南证券股份有限公司关于山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》。本财务顾问郑重作出承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》符合法律、法规和中国证监会及交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问核查意见已提交西南证券内核机构核查，内核机构同意出具此专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易。操纵市场和证券欺诈问题。
西南证券股份有限公司 2015年10月9日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-004厦门金达威集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，进一步加强公司旗下品牌的市场推广,公司出资设立全资子公司金达威（上海）营销策划公司（以下简称“金达威上海”）。金达威上海注册资本为人民币2,000万元，公司以自有资金出资，持有100%股权。
本次对外投资事项不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
根据公司《经营决策和经营管理制度》等规定，本次对外投资在公司管理层决策权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。
二、投资标的基本情况
近日，金达威上海完成了工商注册登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：金达威（上海）营销策划有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K49F33L
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区潍坊西路55号1904-A室
法定代表人：江斌
注册资本：人民币2000.0000万元整
成立日期：2019年1月9日
营业期限：2019年1月9日至2049年1月8日
经营范围：市场营销策划，企业形象策划，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，食品销售，电子商务（不得从事金融业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
三、设立的目的及对公司的影响
设立金达威上海主要为进一步加强公司旗下产品的推广营销，增强公司旗下产品的市场竞争力，促进公司战略性发展，符合公司的整体长远发展战略和全体股东的利益。本次对外投资的资金为公司自有资金，预计该投资对公司2019年度的经营成果无重大影响。
四、对外投资的风险
本次投资设立子公司，可能在经营过程中面临国家政策风险、市场风险、经营管理风险等，新设子公司的盈利能力有待市场检验。公司将不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将根据实际进展情况及时按规定履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日
股票代码：002547 股票简称：春兴精工 编号：2018-027
苏州春兴精工股份股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 22日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司因业务发展需要，开展原材料期货套期保值业务，现将相关情况公告如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的
公司开展原材料期货套期保值业务，主要是为了锁定公司产品销售价格和产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
二、期货套期保值业务的开展
董事会授权公司管理层开展期货套期保值业务，并按照公司建立的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
三、开展套期保值业务的情况
1、套期保值交易品种
公司拟开展的期货套期保值业务仅限于境内外期货交易所挂牌交易的铝、铜、银期货合约。
2、预计投入资金
（1）业务期间：自董事会审议通过之日起一年内；
（2）公司投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币10,000万元。
四、套期保值的可行性分析
公司进行的原材料期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格波动风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。期货套期保值业务可以在一定程度上规避原材料价格波动对公司的影响。
五、套期保值风险分析
公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、客户违约、政策等方面的风险，具体如下：
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值业务管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动幅度较大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。
5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
六、公司采取的风险控制措施
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，不得影响公司正常经营。
3、根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
5、根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。
6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
七、会计政策及核算原则
公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
八、独立董事发表的独立意见
公司开展原材料期货套期保值业务，是为了有效防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，这是保护正常经营利润的必要手段。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟开展的商品期货套期保值业务的保证金将使用自有资金，不使用募集资金。公司开展的商品期货套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。综上，我们同意公司开展期货套期保值业务，投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币10,000万元。
九、保荐机构核查意见
鉴于公司业务的发展需要应对原材料价格波动带来的风险，且公司目前需求的主要原材料为国内期货交易所上市的交易品种，存在活跃的市场，通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险，具有一定的必要性；公司开展的商品期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《商品期货套期保值业务管理制度》作为进行商品期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度。
该事项已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。
本保荐机构对公司开展商品期货套期保值业务无异议。
十、备查文件
1、第三届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立意见；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事会
二○一八年三月二十六日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-075金融街控股股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议于2019年10月29日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知及文件于 2019年 10月 23日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、纪委书记及部分高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、纪委书记及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司 2019年三季度财务报告。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2019年第三季度报告》。
具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年第三季度报告》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了申请成立3家SPV公司的议案。
根据公司业务发展需要，董事会同意如下事项：
1、同意公司全资子公司金融街（上海）投资有限公司出资100%设立上海熠恒置业有限公司（暂定名称，以工商最终核定为准），认缴注册资本金 1000万元，待项目获取后根据项目实际情况完成实缴。
2、同意公司全资子公司金融街（上海）投资有限公司出资100%设立上海熠伦置业有限公司（暂定名称，以工商最终核定为准），认缴注册资本金 1000万元，待项目获取后根据项目实际情况完成实缴。
3、同意公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司出资100%设立北京融和企业管理服务有限公司（暂定名称，以工商最终核定为准），认缴注册资本金1000万元，待项目获取后根据项目实际情况完成实缴。
4、授权公司经理班子办理相关具体事宜。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2019年10月31日
天风证券股份有限公司
关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
前 12个月内购买、出售资产说明的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“华锋股份”、“公司”）拟向北京理工华创电动车技术有限公司（以下简称“理工华创”）的全体股东以发行股份的方式购买其持有的理工华创100%的股权，并募集配套资金。
华锋股份审议本次重大资产重组首次董事会决议公告日前 12个月内不存在购买、出售资产情况。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司在本次重大资产重组前 12个月内未发生重大资产收购或出售事项。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金前 12个月内购买、出售资产说明的核查意见》之盖章页）
天风证券股份有限公司2017年9月30日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016-073
江苏云意电气股份有限公司
关于终止收购上海力信电气技术有限公司51%股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日召开的第三届董事第二次会议审议通过了《关于终止收购上海力信电气技术有限公司51%股权的议案》，具体内容详见公司于 2016年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
截止本公告日，鲁克银先生已在调解协议约定的期限内将股权转让预付款 3,000万元及利息足额返还给公司，并支付了中介服务费、评估费、咨询费、律师费等共计120万元，鲁克银先生与公司有关调解协议约定及股权收购终止的相关事项已履行完毕。
终止此次收购事项不会对公司现有主营业务产生不利影响，同时，公司依然看好新能源汽车产业的发展前景，将为自身的长远发展而继续寻找战略合作机会，进一步推进公司的战略转型和产业升级，以增强公司盈利能力和持续发展能力。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日