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江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第三届董事会第十二次会议相关事项进行了认真审阅并发表意见如下：
一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
我们认为：公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会损害公司及全体股东的利益。
因此同意公司对部分已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
万里扬________________
费一文________________
陈良华________________
证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2018临-001
冀中能源股份有限公司
2017年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、业绩预告类型：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：95,000万元-106,500万元|盈利：24,397.57万元|
||比上年同期上升：289.38%-336.52%||
|基本每股收益|盈利：0.2689元/股-0.3014元/股|盈利： 0.069元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年经营业绩同向大幅上升的主要原因为：2017年，受国家供给侧结构性改革政策的持续影响，煤炭市场持续向好，公司煤炭产品售价较上年同期大幅上涨，同时公司加大经营管控，科学安排煤炭生产，提质增效，增加收益。
四、其他相关说明
本公告所载的财务数据为初步核算数据，具体数据以公司 2017年年度报告
数据为准，敬请投资者关注。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十七日
关于股权激励计划股票期权授予数量和行权价格调整及注销部分已授予股票期权完成的公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-24
德尔国际家居股份有限公司
关于股权激励计划股票期权授予数量和行权价格调整
及注销部分已授予股票期权完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月4日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划授予数量及价格的议案》，因公司实施2013年年度权益分派方案及激励对象韩仁勇因个人原因离职已不再满足《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的获授条件。根据《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司对股票期权的授予数量和行权价格进行调整，并注销韩仁勇已获授未行权的5万份股票期权。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2014年 5月 20日完成上述股票期权授予数量和行权价格调整，并注销韩仁勇已获授未行权的 5万份股票期权。本次调整后公司股票期权涉及的激励对象由 11人减少为 10人，股票期权数量由 44.5万份调整为 79万份，股票期权行权价格由 10.7元/份调整为5.3元/份。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一四年五月二十一日
中航三鑫2015年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN
致：中航三鑫股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航三鑫股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2015)-04-124
受中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014修订）以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2015年8月29日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2015年第一次临时股东大会的会议通知》，对本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。2015年9月12日，公司董事会在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会的会议地点为深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、2015年9月15日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事长朱强华主持。
中航三鑫2015年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计10人，代表有效表决权的股份数360,704,494股,占公司有表决权总股份803,550,000股的44.89%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小股东共6名，代表股份1,367,075股，占公司有表决权总股份803,550,000股的0.17%。
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东、股东代表共计6人，代表股份360,074,994股，占公司有表决权总股份803,550,000股的44.81%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东4名，代表股份629,500股，占公司有表决权总股份803,550,000的0.08%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
中航三鑫2015年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
中航三鑫2015年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中航三鑫股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌______________见证律师：文梁娟______________韦佩______________二零一五年九月十五日
深圳市中洲投资控股份有限公司独立董事
关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第十二次会议审议的《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。作为公司独立董事，就本次提供财务自助暨关联交易事项发表如下独立意见：
此次向参股公司提供财务资助暨关联交易，是为了满足公司合作项目开发资金的需要，有利于加快项目的开发进度，且与其他合作方按股权比例以同等条件对参股公司进行财务资助。
符合有关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
上述议案经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》以及相关规范性文件的规定。董事会审议上述相关议案的时候，遵循了公开、公平和公正原则。
综上，我们同意公司本次财务资助暨关联交易事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》等法律、法规、规范性文件的要求，本次财务资助暨关联交易无需提交公司股东大会审议。
独立董事：钟鹏翼张立民张英二〇一八年三月十二日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018195深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于通过委托贷款融资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步拓宽深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，补充流动资金，公司拟向深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）申请总额不超过（含）人民币20,000万元的委托贷款，具体情况如下：
一、委托贷款概述
公司拟向高新投申请办理委托贷款业务，高新投将委托北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）对公司发放委托贷款，融资额度不超过（含）人民币20,000万元，期限不超过6个月。
本事项已经公司第六届董事会第四十九次（临时）会议审议通过。本事项属董事会权限，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）深圳市高新投集团有限公司
成立日期：1994年12月29日
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘苏华
注册资本：人民币727,734.668万元
注册地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23楼2308房
经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
（二）北京银行股份有限公司
成立日期：1996年1月29日
企业类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：张东宁
注册资本：人民币2,114,298.4272万元
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；
办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；
外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与高新投、北京银行均不存在关联关系。
三、本次委托贷款主要内容
1、委托人：深圳市高新投集团有限公司
2、贷款人：北京银行股份有限公司
3、借款人：深圳市科陆电子科技股份有限公司
4、授信额度：不超过（含）人民币20,000万元
6、担保方式：公司实际控制人饶陆华先生提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
具体融资方案以公司与高新投签订的协议为准。
四、授权事项
为了保证公司本次委托贷款融资事宜顺利进行，提请董事会授权公司总裁
（或授权人）签署相应的委托贷款协议等书面文件，所有内容以签订的最终合同文件为准。
五、交易的目的和对公司的影响
公司此次通过委托贷款融资符合公司生产经营需要，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-41
中钨高新材料股份有限公司
2017年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 20日召开的2017年度股东大会审议通过了《公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该预案具体内容为：以公司 2017年 12月 31日的总股本 628,654,664股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增251,461,866股，转增后公司总股本将增加至880,116,530股。不进行派现，不送红股。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、本公司2017年度权益分派方案为：以公司2017年12月31日的总股本628,654,664股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增251,461,865股，转增后公司总股本将增加至880,116,529股（因四舍五入原因，实际实施转增股数与预案转增股数相差1股，此数据为中国证券结算公司深圳分公司最后核准的数据）。
2、发放年度：2017年度
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
4、含税及扣税情况：本次资本公积金转增股本的资本公积金来源为资本溢价，无税务费用。
三、权益分派日期
1、股权登记日：2018年6月29日（周五）
2、除权除息日：2018年7月2日（周一）
3、新增可流通股份上市日：2018年7月2日（周一）
四、权益分派对象
截止2018年6月29日（周五）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、转增股本实施方法
1、本次转增的股份于2018年7月2日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为2018年7月2日。
六、股本变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||变动数|本次变动后||
||数量|比例|转增|数量|比例|
|一、有限售条件股份|383,083,963|60.94%|153,233,585|536,317,548|60.94%|
|二、无限售条件股份|245,570,701|39.06%|98,228,280|343,798,981|39.06%|
|1、人民币普通股|245,570,701|39.06%|98,228,280|343,798,981|39.06%|
|三、股份总数|628,654,664|100.00%|251,461,865|880,116,529|100.00%|

七、调整相关参数
本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数880,116,529股摊薄计算的2017年度每股收益为0.1455元/股。
八、咨询办法
联系部门：公司证券部
联系人：王玉珍
电话：0731-2826 5977
传真：0731-2826 5500
地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1101室
邮编：412000
九、备查文件目录
1、中国结算深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第五次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一八年六月二十五日
海通证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
海通证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“海通证券”）作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。海通证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的《核查意见》已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
项目主办人：
崔浩 王永杰
海通证券股份有限公司年 月 日
股票简称：金圆股份 股票代码：000546 公告编号：2015-014号
金圆水泥股份有限公司
关于举办 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年3月10日发布了2014年年度报告。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司定于 2015年 3月12日(星期四)下午15:00-17:00举办公司2014年年度报告网上说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆网址 http://irm.p5w.net参与互动交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事、总经理方岳亮先生，公司财务机构负责人、总会计师黄旭升先生，公司董事会秘书王函颖女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2015年3月10日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-036
广东宏川智慧物流股份有限公司
第一届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议通知已于 2018年 5月 28日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2018年 6月 1日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司监事会提名刘彦、陈世新为公司第二届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历附后）
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事没有超过公司监事
总数的1/2。
以上监事候选人如获股东大会通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会以累积投票制审议。
二、审议通过了《关于聘请 2018年度审计机构的议案》
具体详见刊登在 2018年 6月 2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请 2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-037）。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体详见刊登在 2018年 6月 2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-038）。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于新增商业保理业务相关会计估计的议案》具体详见刊登在 2018年 6月 2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增商业保理业务相关会计估计的公告》（公告编号：2018-039）。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司监事会
2018年 6月 2日
监事候选人简历：
刘彦1962年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，广东省社会科学院研究生学历。曾任中石化销售茂名公司财价处处长、茂名石化建设有限公司总会计师、龙翔化工（广州保税区）国际贸易有限公司财务负责人、东莞市宏川化工供应链有限公司财务总监等，现任公司监事会主席、东莞三江港口储罐有限公司监事、太仓阳鸿石化有限公司监事、南通阳鸿石化储运有限公司监事、东莞市宏川化工仓储有限公司监事、东莞市宏元化工仓储有限公司监事、东莞市快易商业保理有限公司监事、广东宏川集团有限公司经理、东莞市宏川化工供应链有限公司监事、东莞市瑞丰石油化工有限公司监事、江苏宏川化工供应链有限公司监事、浙江宏川化工供应链有限公司监事、南通宏川化工有限公司监事、深圳前海宏川化工供应链有限公司监事、江苏大宝赢电商发展有限公司监事、大宝赢（太仓）交易结算有限公司监事、大宝赢如皋交易结算有限公司监事、广东宏川加乐加车能终端服务有限公司监事、广东宏川能源有限公司监事、东莞市松园物业投资有限公司监事、东莞市宝基房地产开发有限公司监事、东莞市卓丰广告制作有限公司监事、东莞市贸轩股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。
刘彦先生间接持有公司股份 98.31万股，与公司控股股东、持有公司5%以上股权的股东存在关联关系，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘彦先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，刘彦先生不属于失信被执行人。
陈世新 1969年 7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大连工学院化学工程专业本科学历。曾任中石化华东输油管理局工程师、粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司经理、东莞三江港口储罐有限公司副总经理及常务副总
经理等，现任公司监事、华南运营中心总经理、东莞三江港口储罐有限公司董事兼总经理等。
陈世新先生间接持有公司股份 51.91万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈世新先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，陈世新先生不属于失信被执行人。
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2014-010天津力生制药股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年3月3日以书面方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2014年3月11日在公司会议室召开，董事长孙宝卫先生主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度公司日常关联交易预计的议案》。关联董事张建津、孙宝卫、郑洁对以上关联交易进行了回避表决。独立董事和监事会对以上议案发表了意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司生化制药提供担保的议案》。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2015-048浙江跃岭股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2015年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]256号），公司被列入“浙江省 2015年第一批高新技术企业名单”，高新技术企业证书编号为GR201533000900，发证日期2015年9月17日。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即2015年、2016年、2017年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2015年度已按15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业重新认定不会对本年度经营业绩产生影响。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一五年十二月十八日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-109云南创新新材料股份有限公司
关于向中国证券监督管理委员会
申请暂时中止重大资产重组审查的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年6月15日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的行政许可申请材料，并于2017年6月21日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171151号）。
2017年9月6日，公司本次重大资产重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第52次工作会议有条件审核通过。
接中国证监会通知，鉴于本次重大资产重组的有关事项尚需进一步核实，公司于2017年10月13日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请暂时中止重大资产重组审查的议案》。根据会议决议及相关规定，公司向中国证监会申请暂时中止本次重大资产重组的审查。待上述问题核实之后，公司将尽快向中国证监会申请恢复审查。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年十月十三日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-338
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司上海宇特顺房地产融资 2亿元提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司上海宇特顺房地产开发有限公司（以下简称“上海宇特顺房地产”）向江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司（以下简称“江苏融资交易中心”）申请备案发行不超过2亿元的定向融资工具，期限6个月，作为担保：公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
2017年 4月 13日和 2017年 5月 8日，公司分别召开第九届董事局第二次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年担保计划的议案》，同意在 600亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司、参股子公司（包括子公司对公司的担保）提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
本次公司为子公司上海宇特顺房地产融资2亿元提供担保，在2017年担保计划 600亿元的额度内进行了调剂。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：上海宇特顺房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2013年12月17日；
（三）注册资本：人民币182,000万元；
（四）注册地点：上海市浦东新区上丰路700号9幢117室；
（五）主营业务：房地产开发经营，物业管理，建筑材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（六）股东情况：公司子公司上海富利腾房地产开发有限公司持有其90%股份，公司子公司上海汤米投资管理有限公司持有其10%股份；
（七）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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||2016年12月31日（经审计）|2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|608,453.37|554,584.35|
|负债总额|377,426.63|316,599.24|
|净资产|231,026.74|237,985.11|
||2016年1-12月|2017年1-9月|
|营业收入|347,922.04|35,347.74|
|净利润|52,716.42|6,958.37|

以上2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2017]D-0050号审计报告。
（八）最新的信用等级状况：信用状况良好。
（九）项目概况
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|项目土地证号|项目位置|土地面积（平方米）|容积率|土地用途|使用年限|
|上海浦东新区唐镇新市镇 A-6-4地块|东至:齐爱路,南至:高科东路北侧 10 米绿线,西至:曹家沟东侧绿线,北至:规划纬四路|56,256|≤2.5|商办|商业40年办公50年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司合并持有100%权益的子公司上海宇特顺房地产向江苏融资交易中心申请备案发行不超过2亿元的定向融资工具，期限6个月，作为担保：公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司2017年度经营融资需要，增强上海宇特
顺房地产的资金配套能力，且上海宇特顺房地产系公司合并会计报告单位，公司对
于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，上海宇特顺房地产具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次公司对上海宇特顺房地产的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，公司累计对外担保额度 1369.73亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 57.07元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二次会议决议；
（二）公司2016年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月一日
山东宝莫生物化工股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次临时会议相关议
案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第四次临时会议相关会议资料进行了认真阅读，并经讨论后发表独立意见如下：
一、独立董事许肃贤认为：
1、因工作变动原因，公司第四届董事会第四次临时会议决议免除刘皓先生总经理职务，其表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、经审阅杜斌先生的个人履历及工作实绩，我认为其具备与总经理职权相适应的任职条件，未发现其存在《公司法》第 147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况，杜斌先生符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的相关规定，杜斌先生的聘任程序合法有效。
3、同意免除刘皓先生总经理职务、聘任杜斌先生为公司总经理。
二、独立董事王杰祥认为：因原因不清，建议慎重决策，因此对两项议案投反对票。
三、独立董事高宝玉认为:考虑公司今后的稳定发展，因此对两项议案投弃权票。
独立董事签字：
二Ｏ一六年三月三十一日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2015-26
新疆国际实业股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 23日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第六届董事会第六次临时会议，至 2015年 4月 23日19：00，公司收到了 9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，审议通过如下决议：
审议通过《关于以自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司以自有资金 8000万元购买东亚银行（中国）有限公司保本浮动收益型理财产品，期限 70天以内，授权经营层办理具体签署事宜。上述理财产品期满后，授权经营层根据当时公司资金情况及银行理财情况，由经理办公会决定是否继续购买。
该议案经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2015年 4月 25日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 - 112
北京东土科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东李平先生关于其部分股权解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
2016年10月21日，李平先生质押给东兴证券股份有限公司的本公司有限售条件流通股10,000,000股解除质押，本次解除股权质押手续已于2016年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至公告披露之日，李平先生共持有本公司股份176,202,762股，占公司总股本的34.09%，本次解除质押股份10,000,000股，占其持有本公司股份总数的5.68%，占公司总股本的1.93%。本次办理股份解除质押后，李平先生累计质押股份82,031,444股，占其持有本公司股份总数的46.56%，占公司总股本的15.87%。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
重组情况表
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|公司简称||南华生物|公司代码|000504|
|重组对方名称||北京赛迪出版传媒有限公司、黄少和|重组涉及金额（亿元）|出售资产交易作价271.22万元；支付现金购买资产交易作价5,448.33万元|
|是否属于《重组办法》第十二条规定的借壳重组||否|是否同时募集部分配套资金|否|
|是否立案稽查尚未结案||否|是否需上重组委|否|
|材料报送人姓名||陈勇|材料报送人联系电话|18975888288|
|独立财务顾问名称||招商证券股份有限公司|财务顾问主办人|蔡丹、杨希|
|评估机构名称||开元资产评估有限公司|评估项目负责人（签字人）|何颖伟、陈迈群|
|审计机构名称||天健会计师事务所|审计项目负责人（签字人）|魏五军、姜丰丰|
|报送日期||2016年8月30日|报送前是否办理证券停牌|是|
|方案要点|||||
|上市公司概况|南华生物实际控制人为湖南省人民政府，最近三年公司主要从事《中国计算机报》经营性业务（如广告、发行等）的投资与经营，同时利用《中国计算机报》的品牌优势，通过举办评测、研讨会、产品展示会、论坛等形式完善服务体系，并且获得相应的活动及会议收入。近年来，传统出版传媒受到新兴媒体的巨大冲击，公司业务规模逐年下滑，传媒主营业务处于亏损状态。公司经认真讨论分析，以干细胞储存业务为起点，发展生物医药产业。本次公司拟处置传统出版传媒业务，并积极开拓节能环保业务。||||
|方案简述|南华生物将传媒类业务资产赛迪经纬92.15%股权、赛迪纵横95%股权、赛迪新宇 100%股权、赛迪印刷 30%股权、赛迪网 12%股权出售给北京赛迪出版传媒有限公司；同时南华生物以支付现金方式向黄少和收购惠州梵宇100%股权，间接控股城光节能。||||
|实施方案效果|本次重组完成后南华生物将不再经营传统媒体业务，由传统媒体、生物医药双主业转型为节能环保、生物医药双主业。本次重大资产重组间接收购的城光节能主要从事节能环保技术服务业务，本次收购有利于增强南华生物的持续经营能力，推动南华生物健康持续发展。||||
|是否发行新股|否||||
中信证券股份有限公司
关于深圳长城开发科技股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关法律法规文件要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，对深科技《2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构核查工作
保荐机构取得了《深圳长城开发科技股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》；与深科技的董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员、部门和机构交谈；查阅董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、监事会报告、以及各项业务和管理规章制度；审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（XYZH/2014SZA1018），对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
二、公司对于内部控制的自我评价
公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内控审计机构的意见
深科技2014年内控审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，“公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”
四、保荐机构的核查意见
经上述核查，本保荐机构认为：深科技现有的内部控制制度基本符合有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司实际生产经营状况和特点，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施。深科技董事会《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，本保荐机构无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳长城开发科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司 2015年3月26日
江苏沙钢股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买苏州卿峰投资管理有限公司100%股权，以发行股份的方式购买北京德利迅达科技有限公司88%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第六届董事会的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了认真的事前核查，现发表事前认可意见如下：
1、本次交易有利于提高公司资产质量和盈利能力、改善公司财务状况、增强公司核心竞争力和持续经营能力。符合公司和全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、本次交易对方中，江苏沙钢集团有限公司持有公司20.34%股份，为公司控股股东；深圳富士博通科技开发有限公司以及中卫创新云数据科技有限公司的唯一股东均为李强，李强目前持有公司6.34%的股份，为公司持股5%以上的股东。此外，本次交易完成后，上海领毅投资中心（有限合伙）将成为公司持股5%以上的股东，上海皓玥挲迦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、堆龙致君投资管理合伙企业（有限合伙）、烟台顺铭腾盛股权投资中心（有限合伙）为一致行动人，合并将成为上市公司持股5%以上的股东。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次交易构成关联交易。公司董事会审议本次交易有关事项的议案时，关联董事何春生先生和钱正先生应回避表决。
3、我们对本次交易方案、《江苏沙钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、公司与交易对方拟签署的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金之收购苏州卿峰投资管理有限公司
100%股权的协议》、《江苏沙钢股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金之收购北京德利迅达科技有限公司部分股权的协议》等相关内容表示认可，并同意将本次交易的相关议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏沙钢股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见的签字页）
王则斌 于北方 徐国辉
江苏沙钢股份有限公司独立董事2017年6月14日
山东美晨科技股份有限公司
之董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东
关于买卖公司股票事宜之专项声明承诺函
致：山东美晨科技股份有限公司（以下简称美晨科技或公司）
为支持和配合公司2015年度的非公开发行股票的顺利实施，避免可能的违反证券法律法规及规章涉及的短线交易的法律风险，经核查，现就题述事项自愿声明确认并承诺保证如下：
1、本人（或本单位）声明确认：本人（或本单位）在美晨科技之本次非公开发行项目之定价基准日（2015年 1月 13日）之前六个月内，（除西藏富美投资有限公司依法减持美晨科技公司股票外）不存在减持美晨科技公司股票的情形。自定价基准日至本声明承诺函出具之日，不存在减持美晨科技公司股票的情形。
2、本人（或本单位）承诺并保证：自本声明承诺函出具之日至可预期的本次非公开发行完成日以及本次非公开发行完成后六个月内，本人（或本单位）无减持美晨科技公司股票的计划。
3、本人（或本单位）保证：除上述期间外，本人（或本单位）将严格依法持有（或减持或增持）美晨科技公司的股票。
4、本声明承诺函签署后生效，且不可撤销。确认并同意美晨科技可依法公开披露。
（此页无正文，专为《山东美晨科技股份有限公司之董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东关于买卖公司股票事宜之专项声明承诺函》之签署页）
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郑召伟 郭柏峰 孙佩祝
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肖泮文 李荣华 赵术英
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朱仙富 杨金红 李瑞龙
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李炜刚
西藏富美投资有限公司（章）
签署日期：2015年5月10日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2014-078威海广泰空港设备股份有限公司
关于签订《系列无人机系统开发合作协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月28日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）与某合作单位签订了《系列无人机系统开发合作协议书》，其中某型高速无人机已经试飞成功，本协议的签署为双方在无人机领域开展战略合作奠定基础，共同研发系列无人机。协议的具体情况如下：
一、协议风险提示
1、协议的生效条件：双方签字、加盖公章确认后生效。
2、协议的履行期限：协议主要合作内容履行完毕。
3、协议的重大风险及重大不确定性：协议存在由于不可抗力因素以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的，致使本协议有关条款不能履行或不能继续履行的风险。
4、协议履行对公司本年度经营成果无重大影响的说明：该协议以威海广泰为主提供经费保障，对公司本年度经营成果无重大影响。
二、协议当事人介绍
1、基本情况：
协议当事人：某合作单位；
是否存在关联关系：与公司不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额为0元。
3、履约能力分析：协议当事人信用状况良好，交付履约风险较小。
三、协议的主要内容
装、设备的开发；
2、合作模式：合作单位作为技术牵头单位，双方分工实施，威海广泰对完成的项目享有生产权；
3、经费保障：立项申请研发经费，根据分工分派使用；前期由威海广泰提供经费；
4、知识产权：双方合作的项目，享有共同知识产权；
5、协议签署日期：2014年11月28日；
6、违约责任：如一方擅自终止协议，合作方将保留对违约方追究违约责任的权利。
四、协议对上市公司的影响
1、本协议对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响。
2、本协议的签订促进了公司在军工事业中的持续性发展，为今后取得设备采购订单打下良好的基础。
3、本协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行协议对上述协议当事人产生依赖性。
五、协议的审议程序
1．董事会表决情况
本次签署的协议不符合《中小企业板信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》中：（一）年均合同金额（即“合同金额除以合同执行年限”，下同）占公司最近一个会计年度经审计营业总收入50％以上，且绝对金额在 1亿元人民币以上的；（二）年均合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入30%以上、绝对金额在3000万元人民币以上，且合同仅为意向性协议，其法律效力及对协议方的约束力较低或无约束力的。故无需要报董事会表决。
2．独立董事发表的独立意见
因上述原因无需独立董事发表的独立意见。
六、其他相关说明
1、备查文件目录：《系列无人机系统开发合作协议书》
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-057
债券代码：112235 债券简称：15福星 01
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十一次会议通知于2019年9月 19日以书面方式送达全体董事，会议于2019年9月 26日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了关于为武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下简称“武汉欢乐谷”）信托融资提供担保的议案。
近日，厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）拟设立信托计划，以募集的信托资金向武汉欢乐谷提供不超过 13亿元信托贷款，期限不超过 24个月，利率均为当前房地产行业正常水平，用于武汉欢乐谷名下东湖城项目 K2地块的开发建设，武汉欢乐谷和厦门信托委托招商银行股份有限公司武汉首义支行对约定账户进行资金监管。
担保措施为：公司下属全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司、湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司分别以其持有武汉欢乐谷50%股权、30%股权向厦门信托提供质押担保，武汉欢乐谷以其拥有的土地使用权作抵押，公司按持股比例提供连带责任保证担保。同时，公司要求武汉欢乐谷向本公司提供反担保。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一九年九月二十七日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-087云南罗平锌电股份有限公司
关于追加公司2019年度部分日常关联交易金额预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次追加公司2019年度部分日常关联交易金额预计的基本情况
（一）审议情况基本概述
2019年6月17日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第六次（临时）会议审议追加公司2019年度部分日常关联交易金额预计的事项，除关联董事卢家华先生回避表决外，其余8名非关联董事均表示同意，该议案获得审议通过。
上述追加日常关联交易金额为1,055.38万元，在3000万元以下，且不超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易的类别和金额
1、追加预计与罗平县锌电公司发生的关联交易金额合计为：595.38万元，分别如下：
（1）向罗平县锌电公司采购硫酸，原预计金额为790.50万元，截至2019年5月31日实际发生金额388.54万元，现预计金额为1,048.54万元，追加预计金额258.04万元。
（2）向罗平县锌电公司支付的亚硫酸锌加工费，原预计金额336.21万元，截至2019年5月31日实际发生金额501.22万元，现预计金额为657.22万元，追加预计金额321.01万元。
（3）向罗平县锌电公司支付的银精矿加工费，原预计金额为102.01万元，截至2019年5月31日实际发生金额118.34万元，实际发生金额超出预计金额16.33万元，预计2019年下半年不再发生银精矿委托加工行为。
2、向永善金沙矿业有限责任公司采购锌精矿，原预计金额为2,200万元，截至2019年5月31日未发生采购，现预计金额为2,660万元，追加预计金额460
万元。
3、上述两项日常关联交易追加金额共合计为1,055.38万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、公司名称：罗平县锌电公司
法定代表人：卢家华
注册资本：5038万元
注册地址：云南省罗平县九龙大道南段
经营范围和主营业务：铅锭、磷肥、硫酸购销，铅、精锌矿购销，硫铁矿、硫酸生产。兼营：工业硅、建筑建材、五金交电、化工产品（除国家限制产品）、电力供应、电气及机械检修。
关联关系：为公司控股股东。
2、公司名称：永善金沙矿业有限责任公司
法定代表人：杨渊
注册资本：8000万元
注册地址：云南省昭通市永善县大兴镇金沙村
经营范围：铅锌矿开采、洗选、冶炼加工及销售。
关联关系：为本公司投资参股公司。
三、关联交易定价策略
公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关内容的协议。
上述关联方经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，因此基本不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的可能。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司2019年度预计与关联方罗平县锌电公司发生的关联交易，是公司生产经营活动所需要的原辅材料及产品，交易的产品在质量、成本、服务上均能达到公司的要求，且控股股东罗平县锌电公司的生产车间与本公司生产车间相互毗邻，在市场同等价格的前提下，可以减少运输费用，节约采购成本。
与关联方永善金沙矿业有限责任公司进行的日常关联交易，是公司生产经营活动所需要的原料，交易的产品在质量、成本、服务上均能达到公司的要求。
公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在损害公
司和全体股东利益的行为，在市场化原则下，自愿、公平的进行，双方互惠互
利，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不构成对公司独立性的影响。
五、独立董事意见
独立董事事前认可意见：
公司2019年度日常经营性关联交易追加预计是因正常的生产经营需要而发生的，符合公司实际情况，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。我们同意将此次追加公司2019年度部分日常关联交易金额预计的议案提交公司第七届董事会第六次（临时）会议进行审议，董事会在审议相关议案时请关联董事回避表决。
独立董事的独立意见：
我们认为公司2019年与罗平县锌电公司和永善金沙矿业有限责任公司日常关联交易金额的追加预计部分是公司正常经营活动所需，属于公司日常生产经营中的持续性业务，符合公司实际情况。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
关联交易金额占公司营业收入的比例较小，不会导致对关联方形成依赖，亦不会影响公司的独立性。公司董事卢家华先生任罗平县锌电公司总经理，回避表决。董事会审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定。
我们同意对公司2019年度部分日常关联交易预计金额进行追加确认。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次（临时）会议决议；
2、公司独立董事事前认可的书面文件和独立意见；
3、公司第七届监事会第五次（临时）会议决议。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董事会