Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2016-008号
中珠控股股份有限公司
关于再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币3,000万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]877号文核准），公司非公开发行人民币普通股股票（A股）140,378,009股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为 9.51元/股，募集资金总额：人民币 1,334,994,865.59元，扣除承销费、保荐费及登记费等发行费用后的净额为1,299,999,993.95元，募集资金已于 2014年12月31日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[2014]第 711306号验资报告。
公司对本次发行所募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2015年12月31日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：人民币万元序 募集资金投资项
项目投资总额 拟投入募集资金 实际投入资金 工程进度号 目名称
1 中珠上郡花园（三 50,416.58 35,000.00 31,482.10 89.94%
期、四期）项目
收购潜江中珠实
2 19,907.41 19,907.41 19,835.23 已完成业的全部股权
潜江工业园基础
3 96,995.00 45,092.59 35,010.37 77.64%设施建设项目
4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 40,000.00 已完成合计 197,318.99 130,000.00 126,327.70
截止目前，中珠上郡花园三期项目位于珠海市金湾区红旗镇，该项目已完成竣工验收等相关工作。中珠上郡四期项目位于珠海市金湾区红旗镇，该项目已完成主体建造，并取得预售许可证，正在进行装饰安装工程、配套工程等的建设。潜江工业园基础设施建设项目按计划推进，目前道路建设已基本完成，部分已完成竣工验收。截至2015年12月31日，公司募投项目已累计投资达人民币 126327.70万元，募集资金专户余额为3755.80万元（包含利息收入）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2015年 12月 2日，经公司第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
截至目前,上述用于补充流动资金的10,000万元募集资金尚未到期和归还。
四、本次再次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币3,000万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
本次借用资金不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要增资时，公司及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保项目进度。
公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，规范使用该部分资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求
按相关监管要求，公司履行了必要的程序，具体如下：
2016年 1月 18日，公司召开第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。
六、专项意见说明
1、监事会意见
公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，认为审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，资金用途符合相关要求，要求公司在执行时应符合有关政策的规定，防范因执行不当带来的不必要风险。
2、独立董事意见
本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项是公司按照本次发行所募集资金的用途而依法依规实施的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下实施，有利于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。公司履行了必要的程序。全体独立董事同意本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构及保荐代表人认为：
1、公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的有关规定；
2、公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益；
3、公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定的要求。
综合以上情况，保荐机构认为公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合募集资金使用相关规定，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项无异议。
七、上网公告文件
国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于中珠控股股份有限公司再次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会二Ｏ一六年一月十九日
股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2019-106上海大名城企业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 9日第七届董事局第二十九次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 108,000万元（含 108,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后 2个交易日内报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告2019-059）
2019年 11月 28日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 2,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2019年 11月 29日
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2019-073赛轮集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”或“公司”）于2019年8月27日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于2019年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）披露了《赛轮轮胎关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2019-063），于2019年9月4日、9月12日、9月19日、9月21日在指定信息披露媒体披露了《赛轮轮胎关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（临2019-066）、《赛轮轮胎关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告》（临2019-068）、《赛轮轮胎关于回购股份比例达2%暨回购进展的公告》（临
2019-070）、《赛轮轮胎关于回购股份比例达3%暨回购进展的公告》（临2019-071）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况披露如下：
截至2019年9月30日，公司通过集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为90,000,087股，占公司目前总股本的比例为3.33%，成交的最高价格4.36元/股，成交的最低价格4.10元/股，支付的总金额为人民币381,925,364.22元（不含佣金、过户费等交易费用），上述回购符合公司回购方案的要求。
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求，实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会2019年10月9日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临 2018-013江苏井神盐化股份有限公司
关于公司董事长兼总经理申请辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长徐长泉先生递交的《关于申请辞去董事、董事长等职务的报告》。因年龄原因，徐长泉先生申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）兼总经理及董事会下设专门委员会委员职务。
徐长泉先生自2016年担任公司董事长以来，勤勉敬业，恪尽职守，为促进公司规范运作和完善法人治理结构发挥了积极作用，同时组织公司生产经营，推动产业转型升级，取得了良好的经营业绩。公司董事会对徐长泉先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐长泉先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成新任董事长的选举工作。董事、董事长辞职自新任董事选举产生之日起生效，在新任董事选举产生之前徐长泉先生将继续履行董事职责，总经理辞职自辞职报告送达董事会之时生效。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2014-056云南驰宏锌锗股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2014年 12月 3日收到公司独立董事陈智先生提交的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等文件要求，陈智先生向公司董事会提出辞去独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。陈智先生申请辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，陈智先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。因此在新任独立董事填补其缺额前，陈智先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作和相关程序。
公司董事会对陈智先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年8月24日召开公司第五届董事会第九会议，会议审议的议案中包括《关于提请调整与上海国际集团有限公司 2018-2019年度证券及金融产品交易及服务上限的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《国泰君安证券股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，对董事会审议该议案发表如下独立意见：
一、本次调整考虑了国际集团及其联系人资产配置需求的增加和所需要的金融服务的增加。所涉及的关连交易为公司在证券市场上提供的公开服务或交易，为公司、国际集团及其联系人的日常经营业务，交易和服务以公允价格及正常商业条款执行，公平合理且不存在损害公司及中小股东利益的情况，不存在影响公司独立性的情况。相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；
二、按资产比率或市值比率测算，拟调整的年度上限所涉及的交易的最高适用百分比率高于0.1%但低于5%。根据香港上市规则第 14A章的规定，该等交易需董事会批准，并应遵守申报、年度审核及公告的规定，但无需提交股东大会审批。董事会审议该议案时关联董事回避表决，符合公司《章程》及《关联交易管理制度》的规定。
三、有关的关联交易情况应根据现行有效且不时修订的《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定予以披露。同意将本议案提交董事会审议。
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2015-014
转债代码：110019 转债简称：恒丰转债
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于实施“恒丰转债”赎回事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●赎回登记日：2015年4月24日
●赎回价格：105元/张（含当期利息，且当期利息含税）
●赎回款发放日：2015年5月5日
●赎回登记日次一交易日（2015年4月27日）起，“恒丰转债”将停止交易和转股；
本次提前赎回完成后，“恒丰转债”将在上海证券交易所摘牌。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2015年2月6日至2015年3月26日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“恒丰转债（110019）”（以下简称“恒丰转债”）当期转股价格的130％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司七届董事会第十六会议审议通过了关于提前赎回“恒丰转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“恒丰转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“恒丰转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的105%(含最后一期利息)向投资者赎回全部未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有 20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，公司有权按照债券面值的105%(含当期利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
1、赎回条件的成就情况
公司股票自2015年2月6日至2015年3月26日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于“恒丰转债”当期转股价格的130％，根据《募集说明书》的约定，第一次触发可转债提前赎回条款。
2、赎回登记日
本次赎回对象为2015年4月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“恒丰转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为105元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t /365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA＝B×i×t/365=100×1.3%×33/365=0.118元/张
计息天数：自2015年3月23日起至2015年4月25日止（算头不算尾）。
境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 104.976元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为104.988元/张（税后），境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为105元/张。
4、赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（sse.com.cn）上发布“恒丰转债”赎回提示公告至少3次，通知“恒丰转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年4月27日）起所有在中登上海分公司登记在册的“恒丰转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
5、赎回款发放日：2015年5月5日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“恒丰转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
6、交易和转股
赎回登记日次一交易日（2015年4月27日）起，“恒丰转债”将停止交易和转股。
三、联系方式
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：0453-6886668
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○一五年三月二十七日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2017-085宋都基业投资股份有限公司
关于共同投资暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资对象：浙江物产宋都旅游文化公司（以下简称“物产宋都”）
本次共同投资设立物产宋都旨在合作开发黄湖林区项目，有利于促进公司的经营发展。
过去12个月不存在与关联自然人俞建午先生进行交易。
本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，共同投资暨关联交易的行为是公司正常的投资经营行为，对公司主营业务的独立性无重大影响。本次共同投资事项不构成重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司全资子公司杭州宋都旅业开发有限公司（以下简称“宋都旅业”）与浙江物产长乐实业有限公司（以下简称“物产长乐”）及关联自然人俞建午先生，拟共同设立物产宋都。具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投资主体|出资形式|投资金额（万元）|出资比例（%）|
|宋都旅业|货币|3,300|49.25|
|物产长乐|货币|99.13|40.30|
||实物|2,600.87||
|俞建午|货币|700|10.45|
|共计|-|6,700|100|

其中俞建午先生为公司董事长、总裁，系公司关联自然人。
本次关联交易事宜已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，共同投
资暨关联交易的行为对公司主营业务的独立性无重大影响。本次对外投资事宜不构成重大资产重组。根据《股票上市规则》，本次共同投资事宜不构成重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
俞建午先生为公司董事长、总裁，系公司关联自然人。
（二）关联人基本情况
俞建午，男，1966年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任宋都基业投资股份有限公司董事长、总裁。浙江省工商业联合会直属商会四届理事会常务副会长、杭州市十届政协委员及经农委副主任。曾任中国青年企业家协会常务理事、杭州市九届、十届、十一届人大代表、浙江省、杭州市青年企业家协会副会长、杭州市青年联合会常委。
俞建午先生拥有浙江宋都控股有限公司100%的股权，浙江宋都控股有限公司为公司的直接控股股东。
三、关联交易标的基本情况
名称：浙江物产宋都旅游文化公司
注册资本金：6,700万元人民币
地址：浙江省杭州市余杭区黄湖镇清波村龙塘山7号
经营范围：种植：农作物、蔬菜、果树、树木、茶叶、中草药；养殖：水产、家禽（限规模以下）；加工、销售：水产品；生产、加工：茶叶；加工、销售：中草药；旅游服务；经济信息咨询（除期货、证券信息）；销售：工艺美术品（除金银及饰品）、百货、办公设备、建筑材料、五金交电、纺织品、初级食用农产品（除食品、药品）、钢材、有色金属、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）；粮食收购（限直接向第一产业的原始生产者收购）；餐饮管理、热食类食品制售；养老服务、非医疗性健康管理咨询；物业管理；其他无需报经审批的一切合法项目。
以上内容均为暂定，以最终工商部门审批结果为准。
公司在设立阶段，暂无相关经营数据。
四、对外投资对上市公司的影响
本次共同投资设立物产宋都旨在合作开发黄湖林区项目，有利于促进公司的经营发展。
五、本次关联交易履行的审批程序
（一）董事会审议情况
公司于2017年11月15日召开的第九届董事会第二十三次会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于共同投资暨关联交易的议案》。会议应参加董事7名，实际参加董事 7名，其中关联董事俞建午回避了表决。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见：根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交易等议案提交给宋都股份第九届董事会第二十三次会议审议。
2、独立意见：本次关联交易目的是对黄湖林区项目的合作开发运营，有利于促进公司的经营发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情形。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意该关联交易事项。
六、对外投资的风险分析
项目的运营受宏观经济和宏观调控的影响较大，存在投资收益波动的风险；
同时存在投资回收期、投资收益的不确定性，进而影响公司投资收益。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2017-033
中电广通股份有限公司
第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年6月21日以通讯方式召开了第八届董事会第十九次（临时）会议。会议通知于 2017年 6月 16日以通讯方式送达全体董事。本届董事会共有 7名董事，本次会议应参会 7名，实际参会 7名。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《中电广通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。参加会议的董事采取记名投票方式进行表决，决议如下：一、审议通过了《关于取消公司重大资产重组股票发行价格调整机制的议案》
经公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十六次会议及 2017年第一次临时股东大会，就公司向中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）以现金交易方式出售其截至评估基准日、列入评估范围（即载入经公司与中国电子确认并经有权国资机构备案的《资产评估报告》）的全部资产及负债，同时向中国船
舶重工集团公司、军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）发行股份购买北京长城电子装备有限责任公司100%股权和北京赛思科系统工程有限责任公司29.94%股权（以下简称“本次交易”）事宜，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。
为了推进本次交易顺利进行，结合本次交易的相关情况，公司董事会经审慎研究并与交易对方协商一致，决定取消《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》中“本次发行股份购买资产方案”中的“发行价格调整机制”，本次交易的发行价格不设置任何价格调整机制。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事范国平、张纥、周利生、孟昭文回避表决。
二、审议通过了《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理本次交易的相关事宜，包括但不限于根据监管部门的要求或反馈意见，对本次重大资产重组方案进行相应调整（包括但不限于交易价格、发行数量）。如国家法律、法规或相关监管部门对上市公司重大资产重组有新的规定和要求，根据新的规定和要求对本次重大资产重组的方案进行调整等。
同时，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，本次取消“公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案”中“本次发行股份购买资产方案”项下“发行价格调整机制”的安排，不构成对原交易方案的重大调整。
综上，公司本次交易方案调整不构成对原交易方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事范国平、张纥、周利生、孟昭文回避表决。
三、审议通过了《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》
同意公司与中国船舶重工集团公司、军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）签署《发行股份购买资产协议之补充协议二》，取消原重组方案中的发行价格调整机制，本次发行股份购买资产的发行价格不设置任何调整机制。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事范国平、张纥、周利生、孟昭文回避表决。
四、审议通过了《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》
同意公司与中国船舶重工集团公司、军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）签署《盈利预测补偿协议之补充协议二》，对原《盈利预测补偿协议》中的股份补偿方式进行重新约定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事范国平、张纥、周利生、孟昭文回避表决。
独立董事对于本次会议涉及关联交易的议案发表了独立意见。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会 2017年 6月 22日
关于拟认购锦程资本 020号集合资金信托计划份额
及承担差额补足义务的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，我们作为文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司八届董事会第三十一次会议提交的《关于拟出资不超过3亿元参与认购集合资金信托计划的议案》和《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》。
现发表独立意见如下：
一、本次信托计划的受托人北京国际信托有限公司，资产管理经验丰富、商业信誉优良，锦程资本020号集合资金信托计划的资金应用于对境内外优质影视文化企业进行股权投资，公司履行差额补足义务的风险整体可控。
二、本次议案的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意《关于拟出资不超过3亿元参与认购集合资金信托计划的议案》和《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》，并提交股东大会审议。
独立董事：谷国庆、梅建平、李明 2016年 9月 12日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2015-027
证券简称：民生转债 证券代码：110023
中国民生银行股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第十次临时会议于2015年6月8日在北京以现场方式召开，会议通知、补充会议通知和文件于2015年6月3日及2015年6月5日以邮件方式发出。会议由董事长洪崎召集并主持。会议应到董事17名，现场出席董事11名，其中副董事长卢志强、董事郭广昌、郑海泉通过电话连线参加会议；未出席董事3名，董事王军辉因另有工作安排未出席会议，董事巴曙松、尤兰田未出席会议。应列席本次会议的监事 7名，实际列席 6名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1、关于“凤凰计划”首批项目财务费用的决议。
首批项目预估费用合计8,239万元。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
2、关于联想控股股份有限公司关联授信的决议。
具体公告内容详见上交所网站及本公司网站。
议案表决情况：同意11票，反对1票，张宏伟副董事长表示反对，反对理由为应对关联交易情况进行研究，制定总体方案后再上会审批，弃权 0票，1票回避，卢志强副董事长回避表决。
3、关于申请开展泉州分行民生大厦建设装修工程的决议。
审议并批准建设工程预算59,264.34万元。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
4、关于《中国民生银行2014年度信息科技风险管理报告》决议。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
5、关于修订《中国民生银行压力测试管理办法》的决议。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
6、关于制定《中国民生银行交易性市场风险压力测试实施细则》的决议。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
7、关于制定《中国民生银行非零售信用风险内部评级模型管理办法》的决议。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
8、关于制定《中国民生银行非零售内部评级体系验证管理办法》的决议。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
9、关于制定《中国民生银行零售信用风险内部评级模型管理办法》的决议。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
10、关于制定《中国民生银行零售内部评级体系验证管理办法》的决议。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
11、关于制定《中国民生银行信用风险内部评级违约认定管理办法》的决议。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
12、关于《中国民生银行信用风险压力测试实施细则》的决议。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
13、关于制定《中国民生银行市场风险模型验证实施细则》及技术指引的决议。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
14、关于中国民生银行资本计量高级方法实施准备评估申请材料的决议。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
15、关于安邦保险投资民生银行的决议。
本公司审议通过了安邦保险投资民生银行的决议，欢迎安邦保险对本公司的投资入股。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权1票，王玉贵董事表示弃权，弃权理由为议案理由不清晰。
16、关于民生商银国际控股有限公司关联授信的决议。
具体公告内容详见上交所网站及本公司网站。
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票，2票回避，洪崎董事长、王航董事回避表决。
17、关于在广东和福建自由贸易区新建二级分行及将自贸区辖内支行升格为二级分行的决议。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
18、关于修订《中国民生银行股份有限公司并表管理办法》的决议。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
19、关于设立第二阶段公益捐赠基金（2014-2018）的决议。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权1票，王玉贵董事表示弃权，弃权理由为议案中的两个附件管理规定和细则仍需要修订，之后报决策委员会审定。
20、关于调整公司第六届董事会风险管理委员会组成成员的决议。
同意增选独立董事王立华为本公司董事会风险管理委员会委员并担任委员会主席。
调整后的董事会风险管理委员会成员构成如下：
风险管理委员会（6人）：
主席：王立华
成员：梁玉堂、王玉贵、王航、郭广昌、姚大锋。
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2018-011
中国国际航空股份有限公司
关于签署《2018-2019年飞机融资租赁服务框架协议》的日常关联交易公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易需要提交公司股东大会审议
本次关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的经营造成重大影响。
一、日常关联交易的基本情况
2018年3月27日，中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国航空（集团）有限公司（以下简称“中航有限”）签署了《2018-2019年飞机融资租赁服务框架协议》（以下简称“框架协议”）。根据框架协议，本公司或本公司下属子公司（以下或称“承租人”）将以融资租赁的方式向中航有限下属拥有从事飞机融资租赁资格的子公司（以下或称“出租人”）租赁飞机（以下简称“交易”或“关联交易”）。
二、关联方介绍和关联关系
中航有限是一家在香港注册成立的公司，注册地址为香港国际机场东辉路 12号中航大厦 5楼，主要业务为投资控股，通过其下属公司主要从事客运枢纽运营、货运枢纽运营、机场地勤服务、航空餐饮服务、物业投资、票务及旅游服
务、物流及其他业务。
中航有限是本公司控股股东中国航空集团有限公司的全资子公司，且直接持有本公司10.72%的股份。根据上海证券交易所的相关规定，中航有限及其下属拥有从事飞机融资租赁资格的子公司均为本公司的关联方，因此，框架协议及依据框架协议由承租人和出租人就个别将交付飞机达成的具体融资租赁交易均构成本公司的关联交易。
三、交易主要内容、定价政策和预计年度上限
（一）交易主要内容
1.承租人于框架协议生效后至2019年12月31日止期间，通过融资租赁的方式向出租人租赁飞机。租赁期间租赁飞机所有权归属于出租人。在承租人向出租人支付最后一期租金和期末名义回购价款（一般介于0-10元人民币之间）后，出租人向承租人转移租赁飞机的所有权。
2.承租人按如下方式向出租人支付租金及租赁安排费。
（1）租金：自租赁飞机交付日起，租金支付按每月、每季度或每半年分期后付原则，至有关租赁飞机的最后租金支付日为止，其中本金部分按等额本金或等额本息原则计算。出租人就融资租赁飞机的本金及利息全额向承租人开具增值税专用发票，供承租人用于增值税抵扣。
（2）租赁安排费：针对每架租赁飞机，承租人将于各自的交付日开始前一次性向出租人支付融资租赁安排费，融资租赁安排费按照出租人和承租人商定的比例确定，并须遵守定价政策。
3.框架协议有效期自本公司2017年度股东大会批准之日起至2019年12月31日止。
（二）定价政策
交易双方的定价应遵循公平合理的原则，以市场化价格为基础，且出租人向承租人提供的融资租赁方案综合成本（包括相关租金及安排费）不高于承租人在询价或其他采购程序入围的至少三家独立第三方提供的融资租赁方案综合成本。
出租人就融资租赁本金及利息全额出具增值税发票，供承租人用于增值税抵扣，且融资租赁安排费低于可抵扣的利息增值税。
（三）预计年度交易金额上限
本公司过往年度与出租人不存在飞机融资租赁交易，基于以下因素：（1）在 2018年 6月 1日至 2018年 12月 31日期间及 2019年度，承租人与出租人开展飞机融资租赁交易的融资本金总额将不超过此期间计划引进的尚未确定融资方式的飞机总价款的一半；（2）各租赁飞机的租期将为十至十二年；（3）在计算飞机融资租赁交易预计利息时采用中国人民银行公布的五年以上期限人民币贷款基准利率即4.9%；（4）每架融资租赁飞机的安排费按飞机融资本金的1%计算，测算框架协议交易金额上限如下：
||||
|-|-|-|
|交易期间|预计交易金额上限（百万美元）|预计交易金额上限折算人民币（亿元人民币）|
|2018年6月1日-2018年12月31日|1,046.59|66.45|
|2019年1月1日-2019年12月31日|1,492.03|94.74|

注：按1美元兑人民币6.35元的汇率折算。
四、关联交易的审议程序
1.本次关联交易已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第三次会议审议同意，并经独立董事事前认可，于 2018年3月27日经公司第五届董事会第五次会议审议通过。关联董事蔡剑江先生、宋志勇先生对此项议案的表决进行了回避。公司独立董事发表了独立意见，认为公司董事会关于本次交易的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次交易属于公司经常性业务，交易条款公平合理，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
2.公司第五届监事会第三次会议亦已审议批准本次关联交易，详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》发布的监事会决议公告。
3.根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，前述关
联交易尚需提交股东大会批准。届时公司关联股东中国航空集团有限公司、中航有限将回避表决。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
框架协议项下的交易将扩大公司飞机融资渠道，从而满足本公司业务发展需要。就飞机引进而言，融资租赁将为公司的融资渠道提供更大的灵活性，且对公司现金流量的影响较少，有助于减少公司的融资成本。
公司的主要业务、收入、利润不依赖于本次关联交易，本次关联交易不会影响公司的独立性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司的经营造成重大影响。
六、备查文件目录
1.经独立董事事前认可的声明
2.独立董事意见
3.董事会审计和风险管理委员会的书面审核意见
4.第五届董事会第五次会议决议
5.第五届监事会第三次会议决议
6. 2018年-2019年飞机融资租赁服务框架协议
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会中国北京，二〇一八年三月二十七日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2018－040债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
2017年公司债券（第一期）2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
◆债权登记日：2018年10月24日
◆债券付息日：2018年10月25日
日照港股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年10月25日发行了日照港股份有限公司2017年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。本公司将于2018年10月25日支付本期债券自2017年10月25日至2018年10月24日期间的利息（以下简称“本次付息”）。根据《日照港股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：日照港股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：简称“17日照01”，代码143356。
3、发行主体：日照港股份有限公司。
4、发行总额：人民币6亿元。
5、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2522号”文件批准发行。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、债券利率：票面年利率为5.07%，该利率在存续期内前3年固定不变，在存续
期的第3年末，公司可以选择上调票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期内前3年票面利率加公司提升的基点，在存续期的后2年固定不变。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
9、起息日：2017年10月25日。
10、付息日（兑息日）：2018年至2022年间每年的10月25日为上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
11、兑付日：本期债券的兑付日为2022年10月25日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2020年10月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
12、担保人及担保方式：本期债券无担保。
13、信用等级：2018年5月15日，经联合信用评级有限公司跟踪评级（联合[2018]521号），本公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为AA+。
14、上市时间及地点：本期债券于2017年11月8日在上海证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《日照港股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面年利率为5.07%，每手债券（面值1,000元）派发利息为50.70元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为40.56元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为45.63元。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本次付息债权登记日：2018年10月24日。
2、本次付息日：2018年10月25日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截至2018年10月24日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“17日照01”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于公司债券利息所得税的说明
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“17日照01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
3、其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构及联系方法
1、发行人：日照港股份有限公司
地址：山东省日照市海滨二路81号
法定代表人：王建波
联系人：范守猛
电话：0633-838 8822
邮政编码：276826
2、主承销机构/债券受托管理人：安信证券股份有限公司
地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：王连志
联系人：谢培仪、张梦维
电话：010-8332 1284
邮政编码：518026
3、托管人：中国证券登记结算有限公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-6887 0114
邮政编码：200120
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一八年十月十八日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-071福建火炬电子科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额为118,274,217.54元，符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1399号”核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股（每股面值 1元），发行价格为 69.99元/股，募集资金总额为1,026,499,936.20元，扣除发行费用 16,470,000.00元，实际募集资金净额为 1,010,029,936.20元。已于 2016年 8月 22日全部到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2016）第 350ZA0062号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金专户存储监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议及2015年第三次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2015年度非公开发行股票预案的议案》及其修订案，本次非公
开发行股票拟募集资金总额不超过 102,650万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
序号 项目名称 投资额度（万元） 项目实施方
1 CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目 82,650 福建立亚新材有限公司 2 补充流动资金 20,000 火炬电子
合计 102,650 —
若实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当调整。本次董事会后募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年8月23日止，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为118,274,217.54元，具体投资情况如下：
项目名称 类别 自筹资金预先投入 实际投入时间厂房建设 3,683,073.00
CASAS-300特种陶 工艺设备及安装 98,415,712.54
2015.10.28-2016.8.23瓷材料产业化项目征地费 14,040,000.00
工程建设其他费用 2,135,432.00
合计 － 118,274,217.54 －
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了致同专字（2016）第 350ZA0306号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司拟使用募集资金 118,274,217.54元置换预先已投入的自筹资金。
四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议情况
公司于2016年9月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
118,274,217.54元置换预先已投入的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构已发表了意见。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。
五、专项意见说明
(一)会计师事务所出具鉴证报告情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
(二)保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
(三)独立董事意见
公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的监管要求。公司已履行了必要的审批程序，同意公司使用募集资金118,274,217.54元置换预先投入的自筹资金。
(四)监事会意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意使用募集资金118,274,217.54元置换预先已投入的自筹资金。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一六年九月二十三日