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股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2017-022湖南投资集团股份有限公司
关于投资项目进展情况的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事件概述
2015年 5月 5日，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2014年年度股东大会审议通过了《关于投资开发浏阳创新创业园项目的议案》，同意公司与湖南浏阳制造产业基地管理委员会（以下简称管委会）共同出资设立湖南永盛创业投资有限公司（以下简称永盛创业），合作投资开发湖南浏阳制造产业基地创新创业园项目（以下简称创新创业园项目）。永盛创业注册资金为 2000万元，其中公司出资 1400万元，占股比例为70%；管委会出资 600万元，占股比例为30%。创新创业园项目总投资预计为 50000万元。（具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2015年4月11日刊登的《湖南投资集团股份有限公司对外投资公告》[公告编号：2015-011]及 2015年 5月 6日刊登的《湖南投资集团股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告》[公告编号：2015-016]）
二、目前进展
公司于近日收到浏阳高新技术产业开发区管理委员会（原管
委会）来函，浏阳高新技术产业开发区管理委员会函告公司由于产业基地的规划进行相应调整，不适合再继续建设开发创新创业园项目。经双方友好协商，一致同意终止合作开发创新创业园项目。
三、对公司的影响
公司尚未就该项目与管委会签署任何协议，也未实际投入资金，终止合作开发创新创业园项目不会对公司财务及经营情况造成影响。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董 事 会
2017年 5月 10日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-021
太极计算机股份有限公司
关于向银行申请 2019年度综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 21日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过《关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案》，公司拟向银行申请授信总额度为79.86亿元的综合授信业务，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|太极计算机股份有限公司：||||
|金融机构名称|授信形式|方式|总额度（万元）|
|||流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、开立||
|交通银行亚运村支行|信用||23000|
|||进口即期信用证、开立进口远期信用证等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|北京银行中轴路支行|信用||70000|
|||信用证、应收账款保理等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|浦发银行花园路支行|信用||33000|
|||应收账款保理等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|招商银行大运村支行|信用||10000|
|||信用证、应收账款保理等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|民生银行魏公村支行|信用||20000|
|||信用证、应收账款保理等||
|中国电子科技财务有||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
||信用||280000|
|限公司||应收账款保理等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|宁波银行北京分行|信用||30000|
|||信用证、应收账款保理等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|光大银行世纪城支行|信用||10000|
|||应收账款保理等||
|建行北京安华支行|信用|流动资金贷款和开立保函、应收账款保理等|30000|
|工行海淀支行|信用|流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、|15000|

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|-|-|-|-|
|||信用证、应收账款保理等||
|||保函、开立进口即期信用证、开立进口远期||
|中国银行王府井支行|信用||10000|
|||信用证等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|广发银行安立路支行|信用||60000|
|||商票保贴及贴现等||
|中国邮政储蓄银行股||||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|份有限公司北京中关|信用||25000|
|||应收账款保理等||
|村支行||||
|||保函、银行承兑汇票、开立进口即期信用证、||
|渣打银行北京分行|信用||25000|
|||开立进口远期信用证等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|兴业银行花园路支行|信用||30000|
|||信用证、应收账款保理等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|浙商银行北京分行|信用||40000|
|||应收账款保理等||
|合计|||711000|
|北京太极信息系统技术有限公司：||||
|金融机构名称|授信形式|方式|总额度（万元）|
|浦发银行花园路支行|信用|开立保函、银行承兑汇票等|5000|
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|北京银行中轴路支行|担保|应收账款保理等（包含在太极股份综合授信|5000|
|||里）||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|宁波银行北京分行|担保||5000|
|||应收账款保理等||
|浦发银行花园路支行|信用|开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等|15000|
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|广发银行安立路支行|担保||10000|
|||商票保贴及贴现等||
|光大银行世纪城支行|担保|流动资金贷款等|5000|
|合计|||45000|
|北京太极网络科技有限公司：||||
|金融机构名称|授信形式|方式|总额度（万元）|
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|北京银行中轴路支行|担保|应收账款保理等（包含在太极股份综合授信|2000|
|||里）||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|宁波银行北京分行|担保||2000|
|||应收账款保理等||

|||||
|-|-|-|-|
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|广发银行安立路支行|担保||5000|
|||商票保贴及贴现等||
|光大银行世纪城支行|担保|流动资金贷款等|3000|
|合计|||12000|
|北京慧点科技有限公司：||||
|金融机构名称|授信形式|方式|总额度（万元）|
|浦发银行花园路支行|担保|流动资金贷款，银行保函、承兑等|1500|
|宁波银行股份有限公||||
||信用|流动资金贷款，银行保函、承兑|3000|
|司北京分行||||
|招商银行北京万通中||||
||信用|流动资金贷款|1500|
|心智慧||||
|北京农商银行经济开||||
||信用|流动资金贷款，银行保函、承兑|3000|
|发区支行||||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|广发银行安立路支行|担保||3000|
|||商票保贴及贴现等||
|中国电子科技财务有||||
||担保|流动资金贷款|9500|
|限公司||||
|合计|||21500|
|北京人大金仓信息技术股份有限公司：||||
|金融机构名称|授信形式|方式|总额度（万元）|
|交通银行亚运村支行|房产担保|流动资金贷款|2500|
||房产担保|||
|北京银行万柳支行||流动资金贷款|2500|
||信用担保|||
|建设银行安华支行|信用担保|流动资金贷款|500|
|中国银行通州支行|房产担保|流动资金贷款|1600|
|中国电子科技财务有||||
||房产担保|流动资金贷款|2000|
|限公司||||
|合计|||9100|

同时授权公司总裁吕翊先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括
但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此
产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2019年3月22日
江苏必康制药股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏必康制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》的有关规定，作为江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了审议和讨论，并发表独立意见如下：经认真核查，我们认为，公司本次对重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际进展情况作出的谨慎性决策，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会决策内容及审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等相关规定。同意对“制药生产线技改搬迁项目”达到预定可使用状态的期限进行延期。
【本页无正文，为《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页】
杜杰
黄辉
柴艺娜
二〇一八年九月三日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-049号
荣盛房地产发展股份有限公司
第四届董事会第七十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第七十三次会议通知于 2014年 6月 13日以书面、电子邮件方式发出，2014年 6月 18日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于参与竞买霸州市 2014-34号地块的议案》。
同意公司按照法律规定及法定程序参与霸州市 2014-34号地块国有建设用地使用权竞买活动。
霸州市 2014-34号地块位于霸州市南孟镇南孟村，该地块占地面积 66,666平方米（折合 99.999亩）。容积率为＞1.3且＜1.8，建筑高度≤60米，建筑密度≤25%，绿地率≥35%。土地用途为居住用地，住宅用地期限 70年。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年六月二十三日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-032四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产
品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”或者“甲方”）于第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1亿元的闲置募集资金和不超过 1亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的理财产品。（详情请见 2015年 6月 27日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）。根据上述决议，近日公司与中国农业银行股份有限公司蜀西支行签订协议，使用闲置自有资金 3,000万元购买理财产品；与平安银行股份有限公司双楠支行签订协议使用闲置募集资金2,500万元购买理财产品和闲置自有资金 5,000万元购买理财产品。具体情况如下：一、理财产品的基本信息
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|委托方|受托方|产品名称|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|四 川 金石 东 方新 材 料设 备 股份 有 限公司|中 国 农业 银 行股 份 有限公司|中国农业银行“汇利 丰 ”2016 年第4381 期对公定制人民币理财产品|3000万元|保 本浮 动收 益型 产品|2016年5月31日|2016年7月1日|3.20%|自有资金|
|四 川 金石 东 方新 材 料设 备 股份 有 限公司|平 安 银行 股 份有 限 公司|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|5000万元|保 本浮 动收 益型 产品|2016年5月31日|2016年6月28日|2.80%|自有资金|
|四 川 金石 东 方新 材 料设 备 股份 有 限公司|平 安 银行 股 份有 限 公司|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|2500万元|保 本浮 动收 益型 产品|2016年5月31日|2016年6月28日|2.80%|闲置募集资金|

二、关联说明
公司与中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司均无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、 投资风险：
尽管商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产
品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（1）政策风险：理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将可能影响理财产品预期收益及/或理财本金安全。
（2）利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风
险。产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时
收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
（3）流动性风险：理财产品并非随时可流动的产品。根据相关理财产品条款，如投资者不享有提前终止权，投资者应准备持有至理财产品合同终止。
（4）投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行及其他金融机构对理财产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。
（5）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。
2、针对投资风险，发行人拟采取如下措施防范：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买12个月以内保本型理财产品，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时应及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（3）委托理财情况由公司内审人员进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实，切实做好事前审核、事中监督和事后审计。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会
2016年6月1日
华映科技（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄洪德先生，作为华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与华映科技（集团）股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附
属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已
发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为华映科技（集团）股份有限公司或其附属企业、华映科技（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有
重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括华映科技（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在华映科技（集团）股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出
席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议16次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人黄洪德郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黄洪德（签署）
日期：2015年11月16日
宁波锦浪新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]228号文核准。
本次发行采用网上按持有深圳市场非限售 A股股份市值的投资者定价发行的方式进行。本次发行价格：26.64元/股，网上发行数量为2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行不进行老股转让。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2019年3月7日（T-1日，周四）14:00－17:00；
2、路演网站：全景网（http://rsc.p5w.net/rsc/）
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）查询。敬请广大投资者关注。
发行人：宁波锦浪新能源科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2019年3月6日
（本页无正文，为《宁波锦浪新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：宁波锦浪新能源科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《宁波锦浪新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司年 月 日
三湘股份有限公司独立董事
关于签署《<利润预测及补偿协议>的补充协议（二）》的
独立意见
根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等要求，我们作为三湘股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司与观印象艺术发展有限公司全体股东签署《<利润预测及补偿协议>的补充协议（二）》的有关事项发表如下独立意见：
一、公司提交董事会审议的《关于签署<利润预测及补偿协议>的补充协议的议案》，有利于维护公司及中小股东的利益，符合中国证监会关于重大资产重组的相关政策的精神。
二、前述议案已经公司第六届董事会第十八次会议通过，公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
独立董事签署：丁祖昱石磊郭永清
2015年 12月16日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-105东方时代网络传媒股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，涉及收购郑州金惠计算机系统工程有限公司股权。公司于 2018年 6月 26日、6月 27日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-60）和《关于筹划重大资产重组的补充公告》（公告编号：2018-62），并于 2018年 7月 11日、7月 25日、8月 8日、8月 22日、9月 5日、9月 19日、10月11日、10月25日、11月8日、11月22日、12月6日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-67、2018-70、2018-73、2018-82、2018-86、2018-88、2018-90、2018-91、2018-97、2018-102、2018-103）。
截至本公告披露日，由于双方在目标公司的评估值、交易方式等方面尚未达成一致意见，公司结合目前实际状况已经与对方拟定初步终止重组，收购解除协议尚需进一步商谈。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并按照相关法律、法规的规定每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2014-017新疆浩源天然气股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东、关联方、收购人
承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告【2013】55号）等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、上市公司及股东、关联方承诺情况自查表
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|承诺事项类型|承诺人|承诺事项|做出承诺时间|承诺完成期限|目前履行情况|
|股权分置改革承诺（包括但不限于业绩补偿、不低于某价格减持等承诺）|不适用|||||
|避免同行业竞争承诺|周举东|见表下附件一|2011-09-08|长期|严格履行|
|重大资产重组相关承诺|不适用|||||
|上市公司收购相关承诺|不适用|||||
|其他承诺事项（股份锁定承诺）|周举东、阿克苏盛威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司胡中友(追加承诺)|见表下附件二|2011-09-082013-10-16|12-36个月|严格履行|
|已披露履行承诺与实际履行不一致的情形|无|||||

附件一：
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2014-0171、截止承诺函出具之日，承诺人投资设立的全资、控股、能够控制的其它企业经营的业务均不会与公司经营的业务构成同业竞争。
2、本人与他人（包括本人之近亲属中的其它成员）之间不存在通过章程、协议（股权、资金、业务、技术和市场分割等）或其它安排直接或间接控制与公司存在竞争关系的企业的情形。
3、承诺人承诺在担任公司实际控制人期间不在与公司存在竞争关系的企业担任董事、监事或高级管理人员职务，也不与他人通过章程、协议（股权、资金、业务、技术和市场分割等）或其它安排直接或间接控制与公司存在竞争关系的企业。
4、在公司公开发行股票并上市后，承诺人将不会通过自己或可控制的其它企业，进行与公司业务相同或相似的业务。
5、对承诺人已经取得的可能与公司构成竞争关系的企业权益，以及将来出现所投资或持股的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，承诺人同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时进行处理，以避免成为与公司产生竞争关系的企业之实际控制人，确保公司之独立性，处理方式包括但不限于(1)承诺人向第三方转让、出售在该等企业中的股权／股份；(2)在条件允许的情形下，将等资产及业务纳入公司经营和资产体系；(3)在条件允许的情形下，由公司购买该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。
6、若违反本承诺，承诺人将赔偿公司因此而产生的任何具体举证的损失。
7、本承诺函有效期自签署之日起至本人不再是公司实际控制人或公司终止在证券交易所上市之日止。
附件二：
1、公司实际控制人周举东承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在周举东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2014-017二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
2、公司股东阿克苏盛威实业投资有限公司承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。
3、公司股东阿克苏众和投资管理有限公司承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。
4、公司股东胡中友承诺：
对所持有的全部公司股份（包括转增后的新增股份）在原锁定期到期后（原锁定期于2013年9月21日届满，其中的25%可上市流通），延长锁定期12个月至2014年9月21日（在此期间内若公司再次实施送转股，则一并锁定），在此期间不再买卖公司股票。并承诺：前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
二、不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺
截止本公告披露日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的事宜；不存在已披露履行承诺与实际履行不一致的情形。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司
2014年 6月 24日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2017-049山东新北洋信息技术股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2017年 11月 16日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2017年11月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：一、审议并通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
同意公司延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2018年12月29日。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限的独立意见》。
二、审议并通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
同意公司提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期为自前次授权有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2018年12月29日。除延长有效期外，本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事关于延长董事会授权期限的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限的独立意见》。
三、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘具有证券相关业务审计特许资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见、独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》。
四、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》的相关条款进行补充修订。
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|条款|修订前||修订后|备注|
|||第十一条 根据《中国共产党章程》的规定，公司建立健全中国共产党的组织（以下简称“党组织”）和工作机构，配备党务工作人员；公司为党组织的活动提供必要条件，将党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党务工作及活动经费纳入公司年度预算，推动党建工作制度化、规范化，促进党组织围绕生产经营开展活动、发挥作用。公司党组织贯彻党的方针政策，引导和督促公司遵守国家的法律法规；领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进公司健康发展。|||

注：本次修订因在第一章总则第十条后新增一条内容，故后续各条款序号以及引用其他条款的序号也作相应调整顺延。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任康志伟先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于聘任公司证券事务代表的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年12月13日15:00在威海市环翠区昆仑路126号召开2017年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2017年11月28日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2019-062
四川大通燃气开发股份有限公司
关于向全资子公司上饶燃气提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
1、四川大通燃气开发股份有限公司（以下称“公司”）全资子公司上饶市大通燃气工程有限公司（以下简称“上饶燃气”）拟向上饶银行股份有限公司恒信支行申请不超过6,000万元人民币（含6,000万元）的综合授信，授信期限为3年；
公司拟为上饶燃气申请的银行授信提供连带责任保证担保。
2、公司于 2019年 10月 29日召开了第十一届董事会第三十三次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的议案》。
3、根据相关法律法规及公司章程的规定，本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：上饶市大通燃气工程有限公司；
住所：江西省上饶市信州区罗桥公路169号1-3层；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：朱明；
注册资本：人民币8,800万元；
成立日期：2001年12月 10日；
经营范围：管道燃气、液化石油气、天然气经营；管道安装、勘测、设计、维修、调试；灶具及用品、五金交电销售；机械设备租赁服务；管道燃气业务咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；以下项目限分支机构经营：危险货物、 2.1易燃气体运输。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）股权结构：公司持股比例100%；
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，上饶燃气不是失信被执行人。
上饶燃气最近一年及一期财务数据：
金额单位：元
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|项目|2018年 12月 31日|2019年 9月 30日|
|资产总额|356,373,876.25|337,747,296.39|
|负债总额|196,711,086.57|170,163,276.91|
|或有事项涉及的总额|0|0|
|净资产|159,662,789.68|167,584,019.48|
|项目|2018 年度|2019年 1-9月|
|营业收入|158,601,664.56|141,817,639.96|
|利润总额|6,511,734.83|11,514,305.37|
|净利润|3,153,918.62|7,040,373.47|

三、担保协议的主要内容
为满足上饶燃气资金使用需求，公司拟为上饶燃气向上饶银行股份有限公司
恒信支行申请的银行授信提供连带责任保证担保，并授权本公司管理层、上饶燃
气董事会签署与担保相关的担保合同等法律文件。具体担保事宜以公司与上饶银
行股份有限公司恒信支行正式签订的《最高额保证合同》为准。
四、董事会意见
1、上饶燃气为公司全资子公司。
2、被担保人上饶燃气未就本次担保提供反担保。
3、上饶燃气经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响；虽然被担保人上饶燃气未就本次担保提供反担保，但本次反担保事项风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
4、为了满足上饶燃气经营和发展的资金需求，公司同意为上饶燃气申请的银行授信提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保及逾期担保金额
本次担保事项全部实现以后，公司累计对外担保余额合计 20,300万元，占最近一期经审计总资产的12.43%、占最近一期经审计净资产的22.01%，全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第十一届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一九年十月三十一日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-039浙江方正电机股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2016年4月21日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2016年4月28日上午10:30分以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3
名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2016年第一季度报告正文及全文的议案》；
监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司监事会2016年4月28日
深圳赫美集团股份有限公司 关于控股股东办理股权质押的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-110
深圳赫美集团股份有限公司
关于控股股东办理股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月19日接到控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股权质押的基本情况
1.控股股东本次股权质押情况
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|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本 次 质押 占 公司 总 股本比例|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|汉桥机器厂|是|1,139万股|2016年9月14日|2017年9月13日|国民信托有限公司|3.67%|7.44%|融资|

2.控股股东累计质押情况
截止目前，汉桥机器厂持有本公司153,000,000股，占本公司总股本49.28%，其中已质押股份数为150,930,000股，占公司总股本的48.61%。其中89,910,000股质押给长安国际信托股份有限公司，14,570,000股质押给山东省国际信托股份有限公司，35,060,000股质押给吉林省信托有限责任公司，11,390,000股质押给国民信托有限公司。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董事会
二○一六年九月二十日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，公司于 2014年 9月 16日向 9名特定投资者非公开发行了普通股（A股）股票 131,840,796股，发行价为每股人民币 16.08元，公司共募集资金 2,119,999,999.68元，扣除发行费用后，募集资金净额为 2,094,185,505.08元。新增股份于 2014年 9月 30日在深圳证券交易所上市。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金实行专户存储制度。公司与保荐机构以及募集资金存储银行共同签署了《募集资金专户之监管协议》，严格按照相关规定进行募集资金的保管与使用。根据公司关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，截至 2017年 12月 31日，公司累计使用募集资金 2,195,343,370.70元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出 790,000,000.00元（其中以前年度累计使用 980,000,000.00元，本年度使用 4,550,000,000.00元，收回本金 4,740,000,000.00元），累计投入
募集资金项目 1,405,343,370.70元（其中以前年度累计使用 1,158,137,281.08元，本年度使用 247,206,089.62元）。
经核查，截至本意见出具之日，我们认为公司募集资金 2017年度的存放和实际使用情况与公司关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露的情况一致，符合中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与实际使用违规的情形。
我们同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2017年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
2018年 3月 15日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-54南京云海特种金属股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、董事长梅小明先生的通知，获悉梅小明先生所持公司的部分股份被质押。具体情况如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
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|股 东 姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质 押 开始日期|质 押 到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|梅小明|是|700|2017.11.9|2018.11.8|华泰证券股份有限公司|3.38%|个人资金需求|
|合计|-|700|-|-|-|3.38%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，梅小明先生持有公司股份 207,059,050股，占公司总股本的32.03%。本次质押 7,000,000股，占其所持公司股份的3.38%，占公司总股本的1.08%；梅小明先生累计质押公司股份数为 74,360,000股，占其所持公司股份的35.91%，占公司总股本的11.50%。
三、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东梅小明先生质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
国浩律师（上海）事务所
关于苏州安洁科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会法律意见书
致：苏州安洁科技股份有限公司
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于 2016年 06月 20日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《苏州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2016年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司 2016年 06月 02日第二届董事会第三十三次会
议、第二届监事会第二十八次会议审议并通过，并于 2016年 06月 03日在指定披露媒体上刊登《苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话，并载明对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。
本次股东大会现场会议于2016年06月20日15:00如期在苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统；网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 06月20日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年06月19日下午15:00至2016年06月20日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数9人，代表股数235,159,424股，占公司股本总额的60.4751%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络
投票系统进行有效表决的股东共计0名，代表股份总数为0股，占公司总股本的0.0000%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
（一）《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1、选举公司第三届董事会非独立董事候选人王春生先生；
2、选举公司第三届董事会非独立董事候选人吕莉女士；
3、选举公司第三届董事会非独立董事候选人林磊先生；
4、选举公司第三届董事会非独立董事候选人贾志江先生；
5、选举公司第三届董事会非独立董事候选人顾奇峰先生；
6、选举公司第三届董事会非独立董事候选人马玉燕女士。
（二）《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1、选举公司第三届董事会独立董事候选人赵鹤鸣先生；
2、选举公司第三届董事会独立董事候选人丁慎平先生；
3、选举公司第三届董事会独立董事候选人张薇女士。
（三）《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
（四）《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》
1、选举公司第二届监事会非职工监事候选人卞绣花女士；
2、选举公司第二届监事会非职工监事候选人顾静女士。
经验证，本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票
截止后公布表决结果。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案已获通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
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张颖 律师