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安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-009安信信托股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2016年3月8日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订<非公开发行A股股票预案>的议案》。
根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：
1．根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）增加和补充披露了以下主要内容：
（1）增加了“第七节关于非公开发行摊薄即期回报相关事项的说明”，从本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、董事会选择本次融资的必要性和合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员/技术/市场等方面的储备情况、公司现有业务板块运营状况/
发展态势/面临的主要风险及改进措施、公司保障募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来回报能力的措施、公司控股股东/实际控制人/董事/高级管理人员的承诺等方面进行了分析和披露。
（2）补充披露了第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司拟采取措施的说明的议
案》等议案，尚需公司股东大会批准。
（3）补充披露了本次发行摊薄即期回报的风险。
2．补充披露了2015年度利润分配方案的相关内容。
安信信托股份有限公司公告3．补充披露了本次非公开发行已经公司股东大会批准以及上海银监局批准的相关内容。
4．根据最新情况更新了发行对象的基本情况。
修订后的本次非公开发行股票预案的具体内容，详见刊载于上海证券交易所网站的《安信信托股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告
安信信托股份有限公司二○一六年三月九日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-063甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于租赁资产的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司所属条山分公司拟与条山集团租赁农业生产性固定资产和非生产性固定资产。年租赁费 275.78万元。
●本次交易不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及股东利益。
●至本次关联交易止，过去 12个月内本公司与条山集团之间的关联交易未达到 3000万元以上，且未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次交易无需提交股东大会审议。
2015年 8月 26日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于租赁资产的关联交易议案》，现将本次关联交易情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）所属的条山农工商开发分公司（以下简称“条山分公司”）拟向控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）的全资子公司甘肃条山农工商（集团）有限责任公司（以下简称“条山集团”）租赁农业生产性固定资产和非生产性固定资产。年租赁费 275.78万元，期限一年，租赁资产的账面净值 3,124.12万元。
由于条山集团为本公司控股股东甘肃农垦集团的全资子公司，故本次资产租赁行为构成关联交易。本次关联交易不会导致公司主营业务、资产、收入发生重大变更，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不构成重大资产重组。
（二）关联关系
条山集团为本公司控股股东甘肃农垦集团的全资子公司，该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。本次交易构成关联交易。
条山集团及其关联方与本公司存在销售或采购商品、提供或接受劳务等交易及其产生的经营性债权债务往来。除此之外，条山集团及其关联方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
至本次关联交易止，过去 12个月内本公司与条山集团之间的关联交易未达到 3000万元以上，且未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。故本次资产租赁行为无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
公司名称：甘肃条山农工商（集团）有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路 68号
公司法定代表人：张庆春
注册资本：6710万元
经营范围：农副产品，日杂百货，针纺织品，五金交电（不含进口摄、录像机），建筑材料的批发零售；家电维修，农业技术服务，服装加工，养殖种植。蜜饯，果脯，糕点，蜂蜜的加工；一般旅馆；
正餐服务（仅分支机构经营）、（凭许可证经营）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
交易标的为条山集团所拥有的农业生产性固定资产和非生产性固定资产，租赁资产的账面净值 3,124.12万元，其中：生产性固定资产 2,095.99万元，非生产性固定资产 1,028.12万元。本次交易类别为租入资产。
2、权属状况说明
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产运营情况的说明
本次租赁的条山集团的农业生产性固定资产和非生产性固定资产
是本公司条山分公司生产经营所需，目前正常使用。
4、交易标的最近一年财务报表的账面价值
截至 2014年 12月 31日，交易标的账面原值 3,661.47万元、累计摊销 537.35万元，账面净值 3,124.12万元。
（二）关联交易定价政策
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。
（三）交易标的定价情况及公平合理性分析
交易标的为农业经营性资产，参考公司目前同类资产租赁价格，确定本次关联交易的租赁价格。
本次交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及股东利益。
四、关联交易的主要内容
本公司所属的条山分公司与条山集团拟于2015年8月27日签署《固定资产租赁合同》。
（一）租赁方、租赁资产的账面价值、租赁时间、租赁价格：
拟租赁资产的租赁方为条山集团，租赁的标的是农业生产性固定资产和非生产性固定资产，账面净值 3,124.12万元，其中：生产性
固定资产 2,095.99万元，非生产性固定资产 1,028.12万元；租赁期限一年（2015年 8月 27日至 2016年 8月 26日）；租赁价格 275.78万元。
（二）支付方式：现金支付
（三）支付期限：2015年 12月 15日前
（四）生效条件：合同经双方签字并盖章后生效
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司所属条山分公司通过租赁取得了农业生产性固定资产和非生产性固定资产，为正常营运之需；本次关联交易支付的租金计入本公司所属的条山分公司当年损益。
六、关联交易履行的审议程序
公司第七届董事会第三次会议于2015年8月26日以现场会议方式召开，审议通过了《关于租赁资产的关联交易议案》；独立董事李铁林、陈秉谱先生和曹香芝、刘志军女士对该项交易进行了事前核查，同意提交董事会审议；在董事会审议时同意通过该议案并发表了独立意见。
本次交易无需提交股东大会审议。
七、独立董事意见
本公司第七届董事会独立董事李铁林、陈秉谱先生和曹香芝、刘志军女士就本次关联交易发表如下独立意见：
（一）独立董事事前认可意见
本次租赁为公司所属条山分公司正常营运之需，交易价格参照市
场价格经双方协商确定，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定。同意将本次关联交易的相关议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
本次租赁为公司所属条山分公司正常营运之需，交易价格参照市场价格由各方协商确定，未发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定。
同意本公司授权条山分公司与条山集团签署《固定资产租赁合同》，并同意本次关联交易。
八、备查文件
（一）第七届董事会第三次会议决议
（二）第七届监事会第三次会议决议
（三）独立董事关于关联交易的事前认可意见
（四）独立董事关于关联交易的独立意见
（五）《固定资产租赁合同》
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2015年 8月 28日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于林海股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2013A8013-1林海股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了林海股份有限公司（以下简称林海股份）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月4日出具了XYZH/2013A8013号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，林海股份编制了本专项说明所附的林海股份 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是林海股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计林海股份 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对林海股份 2013年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计林海股份 2013年度财务报表时林海股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解林海股份 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供林海股份为2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张克东
中国注册会计师：成岚
中国 北京 二○一四年三月四日
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190
附件一
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：林海股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中国福马机械集团有限公司|控股股东|应收账款|193.88|1,008.47||1,238.93|-36.58|货款|经营性占用|
||江苏林海动力机械集团公司|控股股东的附属企业|应收账款|377.58|8,397.24||5,968.66|2,806.16|货款|经营性占用|
||江苏联海动力机械有限公司|控股股东的附属企业|应收账款|308.90|2,093.50||2,368.01|34.39|货款|经营性占用|
||江苏林海雅马哈摩托有限公司|控股股东的附属企业|应收账款|14.34|157.66||158.39|13.61|货款|经营性占用|

江苏苏美达林海动力机械有
控股股东的附属企业 应收账款 596.32 596.32 货款 经营性占用限公司
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||江苏苏美达林海动力机械有限公司|控股股东的附属企业|预付账款||1,464.84|1,466.32|1.48|货款|经营性占用|
||江苏林海集团泰州海风机械有限公司|控股股东的附属企业|预付账款||2,380.82|2,421.79|40.97|货款|经营性占用|
||江苏林海泰麦柯科技有限公司|控股股东的附属企业|其他应收款||11.68||11.68|往来款|经营性占用|
||江苏苏美达机电产业有限公司|最终控制方的附属企业|应收账款|1,348.78|2,250.30|3,031.86|567.22|货款|经营性占用|
||江苏苏美达五金工具有限公司|最终控制方的附属企业|应收账款|253.37|1,866.05|1,725.75|393.67|货款|经营性占用|
||江苏苏美达机电科技有限公司|最终控制方的附属企业|应收账款||55.08|55.08||货款|经营性占用|
||江苏苏美达机电有限公司|最终控制方的附属企业|应收账款||0.02||0.02|货款|经营性占用|
|小计||||2,496.85|20,281.98|19,031.11|3,832.62|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||非经营性往来|
||||||||||非经营性往来|
|小计||||||||||
|关联自然人|||||||||非经营性往来|
||||||||||非经营性往来|
|小计||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||非经营性往来|
||||||||||非经营性往来|
|小计||||||||||
|总计||||2,496.85|20,281.98|19,031.11|3,832.62|||

企业负责人：刘群 主管会计工作的负责人：刘斌 会计机构负责人：陈建国
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—033
福建东百集团股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月27日，福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币4亿元（含4亿元）的短期融资券。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP175号），同意接受公司短期融资券注册，主要内容如下：
一、公司短期融资券注册金额为4亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销；
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关规定，择机发行短期融资券并及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年6月12日
股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临 2018-022株洲时代新材料科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第一次会议的通知于2018年4月15日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2018年4月25日以现场加通讯的方式在公司行政楼 203会议室召开。会议由李东林先生主持。会议应到董事 9人，实到董事 9人，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：
一、选举李东林先生为第八届董事会董事长；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议关于选举董事会各专门委员会成员的议案；
1、选举李东林先生、杨军先生、李中浩先生为公司董事会战略委员会委员，李东林先生为主任委员；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举凌志雄先生、熊锐华先生、李中浩先生为公司董事会审计委员会委员，凌志雄先生为主任委员；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、选举李中浩先生、贺守华先生、杨军先生为公司董事会提名委员会委员，李中浩先生为主任委员；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、选举贺守华先生、凌志雄先生、李东林先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，贺守华先生为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议关于聘任公司高级管理人员的议案；
1、经董事长提名，同意聘任杨军先生为公司总经理，任期至 2021年4月；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、经董事长提名，同意聘任季晓康先生为公司董事会秘书，任期至2021年4月；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、经总经理提名，同意聘任杨治国先生、任云龙先生、程海涛先生、李晓勇先生、宋传江先生、黄蕴洁女士为公司副总经理，任期至2021年4月；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、经总经理提名，同意聘任程海涛先生为公司总工程师，任期至2021年4月；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、经总经理提名，同意聘任彭海霞女士为公司行政总监，任期至2021年4月；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、经总经理提名，同意聘任黄蕴洁女士为公司财务总监，任期至2021年4月；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、经总经理提名，同意聘任黄蕴洁女士为公司总法律顾问，任期至2021年4月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议公司2018年第一季度报告及正文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-084
宏辉果蔬股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十一次会议于 2018年11月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2018年 11月 20日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
经与会的监事表决，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》：
同意公司及公司子公司使用不超过人民币 5,000万元（包括 5,000万元）额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。期限为公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内（包括一年）。
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
监事会认为：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-085）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司监事会2018年12月4日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-048
证券代码：110031 证券简称：航信转债
航天信息股份有限公司
关于 2015年半年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年半年度报告》已于 2015年 8月8日在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒体进行了披露。鉴于公司 2015年半年度报告中披露的前十名股东中存在融资融券账户的情况，现根据相关信息披露要求，将相关融资融券账户进行拆分统计后，对《2015年半年度报告》中前十名股东情况修改如下：
原内容：
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|截止报告期末股东总数（户）||||48,802|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|中国航天科工集团公司|国家|40.15|370,724,086|0|无|0|
|中国航天海鹰机电技术研究院|国有法人|3.35|30,908,439|0|无|0|
|北京航天爱威电子技术有限公司|国有法人|2.79|25,747,512|0|无|0|
|富国中证军工指数分级证券投资基金|其他|2.53|23,358,178|0|无|0|
|申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他|2.44|22,557,017|0|无|0|
|全国社保基金四一八组合|其他|1.19|10,953,208|0|无|0|
|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他|1.14|10,545,121|0|无|0|
|北京机电工程总体设计部|国有法人|0.89|8,258,160|0|无|0|
|中国长城工业集团有限公司|国有法人|0.87|8,000,000|0|无|0|
|大成蓝筹稳健证券投资基金|其他|0.82|7,576,408|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下属事业单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下属第二研究院706 所全资子公司。北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团公司的下属事业单位。|||||

修改后内容：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||48,802|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|中国航天科工集团公司|国家|40.15|370,724,086|0|无|0|
|中国航天海鹰机电技术研究院|国有法人|3.35|30,908,439|0|无|0|
|北京航天爱威电子技术有限公司|国有法人|2.79|25,747,512|0|无|0|
|富国中证军工指数分级证券投资基金|其他|2.53|23,358,178|0|无|0|
|全国社保基金四一八组合|其他|1.19|10,953,208|0|无|0|
|北京机电工程总体设计部|国有法人|0.89|8,258,160|0|无|0|
|中国长城工业集团有限公司|国有法人|0.87|8,000,000|0|无|0|
|大成蓝筹稳健证券投资基金|其他|0.82|7,576,408|0|无|0|
|全国社保基金一零九组合|其他|0.77|7,109,898|0|无|0|
|香港中央结算有限公司|其他|0.75|6,946,120|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下属事业单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下属第二研究院706所全资子公司。北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团公司的下属事业单位。|||||

除上述修改外，公司2015年半年度报告的其他信息内容无变化。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一五年八月十二日
北京市金杜律师事务所
关于中信证券股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易之
补充法律意见书（一）
致：中信证券股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）委托，作为特聘专项法律顾问，就中信证券发行股份购买广州证券股份有限公司100%股份（以下简称本次交易）所涉有关事项提供法律服务。为本次交易，本所已于 2019年 3月 4日出具《北京市金杜律师事务所关于中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》（以下简称《法律意见书》）。本所现根据《法律意见书》出具日之后发生的与本次交易有关的重大事实和情况，出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书是对《法律意见书》相关内容的补充，并构成《法律意见书》不可分割的一部分。
本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和有关用语释义同样适用于本补充法律意见书。
本补充法律意见书仅供中信证券为本次交易之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所同意将本补充法律意见书作为本次交易所必备的法律文件，随其他申报材料一起提交中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）审核，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
现本所及经办律师根据中国现行的法律、法规、规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具补充法律意见如下：
一、 本次交易的批准和授权
（一）本次交易的批准和授权
1.中信证券的批准与授权
2019年 5月 27日，中信证券召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）的议案》《关于本次交易构成关联交易的议案》《关于<中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司及全资子公司与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其附件的议案》《关于公司发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》《关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案》《关于公司拟为广州证券提供担保的议案》《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易有关的议案。
2.越秀金控的批准与授权
2019年4月2日，越秀金控2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》《关于本次重大资产出售方案的议案》《关于〈广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署发行股份购买资产协议的议案》《关于本次重大资产
出售不构成关联交易的议案》《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的说明的议案》《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》等与本次交易有关的议案。
3.金控有限的批准与授权
2019年 4月 2日，金控有限股东越秀金控作出股东决定，同意金控有限向中信证券转让其所持广州证券股份等相关事宜。
（二）本次交易尚需获得的批准和授权
根据《重组管理办法》等法律法规及《交易协议》，本次交易、广州证券及中信证券股东变动等相关事宜尚需中国证监会有关部门核准。
除以上事项外，作为本次交易先决条件，广州证券资产剥离尚需取得下述中国证监会有关部门对广州期货、金鹰基金股东变动等批准，并相应办理广州期货、金鹰基金相应股权/股份的过户及相应价款支付。
（三）广州证券资产剥离已获得和尚需获得的批准和授权
1.截至本补充法律意见书出具日，广州证券资产剥离事项已获得的内外部批准和授权如下：
（1）2019年4月2日，广州证券2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于广州期货和金鹰基金股权转让的议案》等相关议案，同意将所持广州期货99.03%股份和金鹰基金24.01%股权转让给越秀金控；
（2）2019年 4月 2日，越秀金控 2019年第三次临时股东大会审议通过《关于受让广州期货股份有限公司99.03%股份的议案》《关于受让金鹰基金管理有限公司24.01%股权的议案》，同意广州证券资产剥离；
（3）2019年 4月 2日，金鹰基金 2019年第一次临时股东会审议通过了《关于广州证券股份有限公司转让公司现有股权给广州越秀金融控股集团股份有限公司的议案》等相关议案。
2.广州证券资产剥离事项尚需获得的批准和授权：
（1）广州期货、金鹰基金的股东变更及越秀金控的股东资格等事宜经中国证监会核准。
（2）广州期货就其股东协议转让事项取得新三板的合规性确认。
在取得上述批准和确认后，广州证券资产剥离事项的交割启动和完成，详见《法律意见书》“一、/（二）/9.广州证券资产剥离”所述。
根据上述及《法律意见书》中披露的本次交易已经获得的批准和授权，本所认为，除上述尚需获得的批准和授权以外，截至本补充法律意见书出具之日，本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序。
二、 本次交易涉及的标的资产
根据金控有限与中国银行广州珠江支行于 2016年 9月 22日签订的《人民币借款合同》（编号： GDK475010120160095）、《质押合同》（编号：GZY475010120160023）及广州市工商局出具的《股权出质设立登记通知书》（[穗工商]股质登记设字[2016]第 01201609220449号），金控有限将其持有广州证券股份中的 140,310.8629万股股份质押给中国银行广州珠江支行，用于担保其对中国银行广州珠江支行总额16.50亿元银行借款债务的偿还。
根据中国银行于2019年3月1日出具的《贷款还款回单》和广州市市场监督管理局于2019年3月5日出具的《股权出质注销登记通知书》（[穗]股质登记变字[2019]第01201903055040号），上述借款已经清偿完毕，上述股权质押事项已经办理注销登记手续。
根据广州证券提供的工商档案及其确认，并经本所律师查询企业信息公示系统，截至本补充法律意见书出具之日，广州证券股份之上未设臵质押或其他权利限制。
本补充法律意见书正本一式五份。
（以下无正文，接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书（一）》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
高怡敏
贾棣彦
单位负责人：
王玲
年 月 日
证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2018-042
||
|-|
|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天智能交通股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月20日 11点00分
召开地点：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月20日
至2018年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于修改公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见2018年8月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 2018年 8月 13日（周一）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600035|楚天高速|2018/8/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司董事会邀请的人员及律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；
（三）股东应于2018年8月15日前将拟出席会议的书面回执（详见附件2）
及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记；
（四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
六、 其他事项
（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系方式：
地址：武汉市洪山区珞瑜路 1077号东湖广场宽堂写字楼 9楼公司董事会办公室(邮政编码：430074)
电话：027-87576667
传真：027-87576667
联系人：宋晓峰罗琳
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2018年8月3日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北楚天智能交通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月20日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于修改公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2018年第一次临时股东大会回执
湖北楚天智能交通股份有限公司
2018年第一次临时股东大会回执
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称/姓名||股东账户号||
|联系人|电话||股权登记日所持表决权份数|
|发表意向及要点：||||
|股东签字（法人股东盖章）年 月 日||||

备注：
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
2、本回执在填妥及签署后于2018年8月15日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上标明发言意向和要点
的股东均能在本次股东大会上发言。
太原狮头水泥股份有限公司
本次重组是否构成借壳上市的说明
本次重大资产重组的内容为：本公司将与水泥主业相关的业务、资产和负债（包括太原狮头中联水泥有限公司51%的股权）以 47,105万元的价格转让给太原狮头集团有限公司，太原狮头集团有限公司以现金方式支付转让价款。
上述交易价格依据具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告
确定的并经有权国有资产监督管理部门核准的标的资产的评估值由交易双方协商确定，评估基准日为2016年1月31日。
本次重大资产重组仅涉及资产出售，不涉及发行股份，不会导致本公司的股权结构发生变化。本次重大资产重组前后，本公司均无实际控制人。因此，本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的借壳上市。
（本页无正文，为《太原狮头水泥股份有限公司本次重组是否构成借壳上市的说明》之签署页）
太原狮头水泥股份有限公司年 月 日
三棵树涂料股份有限公司组织架构图（2017年）
|||
|-|-|
|股东大会||
||股东大会|

监事会
董事会
董事会秘书 薪
酬
战 提 审
与
略 名 计
考
总裁 委 委 委
证券事务部 核
员 员 员
委
会 会 会
员
会
副总裁 财务总监
总裁办 投资管理部财务管理部信息管理部人力资源部基建装备部 法律事务部 品牌管理部公共关系部行政事务部环境安全部 监察审计部运营 OEM
采购部 物流部
管理部 管理部
装 工 木 制
县 国 辅 客水 油 质 技 修 程 器 罐
镇 际 材 户性 性 量 术 漆 漆 漆 树
工 贸 事 服莆 四 天 河
技 技 管 应 事 事 事
程
脂
易 业 务田 川 津 南
术 术 理 用 业 业 业
部
销
部 部 中
工 工 工 工
部 部 部 部 部 部 部 售
心
部
厂 厂 厂 厂
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2019-038号H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
保费收入公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司于 2019年 1月 1日至 2019年 7月 31日期间累计原保险保费收入为人民币8,245,557万元。
上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2019年8月13日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2017-075江苏长电科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事项，公司股票已自 2017年 9月 20日起停牌。详见公司于 2017年 9月 20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上发布的《江苏长电科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（临2017-071）。
目前，公司正在全力推进本次非公开发行股票事项的相关工作。本次非公开发行方案仍在论证及完善过程中，公司将在方案确定后尽快提交董事会审议，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司将于本次筹划非公开发行股票事项首次停牌之日起（含停牌当日）10个交易日内申请复牌。
公司信息披露指定媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn，敬请投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2016-52
中航动力股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》，同意聘任李俊良先生为公司第八届董事会证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
李俊良先生的简历详见本公告附件，其于二〇一二年六月参加上海证券交易所第四十三期董事会秘书任职资格培训班并取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
李俊良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
特此公告。
中航动力股份有限公司董事会
附件：李俊良先生简历
李俊良：男，1983年 4月出生，毕业于西北工业大学信息与计算科学系，理学学士。
2007.07-2008.12西安商泰进出口有限公司秘书；
2008.12-2012.02西安航空动力股份有限公司证券投资部业务主管；
2012.02-2012.04西安航空动力股份有限公司证券投资部投资管理处副处长；
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于辅仁药业集团实业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目
变更签字注册会计师之核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“辅仁药业”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，现对本项目变更签字注册会计师的有关情况进行了核查，核查情况如下：
一、变更签字注册会计师的情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为辅仁药业本次重大资产重组的审计机构，原指派靳红建、郭惠作为签字注册会计师为本次重大资产重组提供审计服务。
截至本核查意见签署日，在本次重大资产重组过程中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具并由靳红建、郭惠作为签字注册会计师签署如下审计报告及相关文件：
1、开封制药（集团）有限公司审计报告（瑞华专审字[2016]41100001号、瑞华专审字[2016]41100005号、瑞华专审字[2016]41100008号）；
2、开封制药（集团）有限公司内部控制鉴证报告（瑞华核字[2016]41100005号、瑞华核字[2016]41100018号、瑞华核字[2016]41100023号）；
3、开封制药（集团）有限公司盈利预测审核报告（瑞华核字[2016]41100004号）；
4、关于开封制药（集团）有限公司原始财务报表与申报财务报表差异情况的专项审核报告（瑞华核字[2016]41100003号、瑞华核字[2016]41100017号、瑞
华核字[2016]41100022号）；
5、关于开封制药（集团）有限公司非经常性损益的专项审核报告（瑞华核字[2016]41100001号、瑞华核字[2016]41100016号、瑞华核字[2016]41100020号）；
6、关于开封制药（集团）有限公司主要税种纳税情况的专项审核报告（瑞华核字[2016]41100002号、瑞华核字[2016]41100019号、瑞华核字[2016]41100021号）；
7、辅仁药业集团实业股份有限公司审计报告（瑞华专审字[2016]41100003号、瑞华专审字[2016]41100006号、瑞华专审字[2016]41100007号）；
8、关于上海证券交易所对辅仁药业集团实业股份有限公司重大资产重组标的资产相关事项的监管工作函之专项核查说明（瑞华专函字[2016]41100002号）；
9、关于辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见之专项核查说明（瑞华专函字[2016]41100004号、）
10、关于辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的反馈意见之专项核查说明（财务数据更新稿）；
11、关于辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见之专项核查说明；
12、关于上海证券交易所《关于对辅仁药业集团实业股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》之专项核查说明；
13、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上海证券交易所《关于辅仁药业集团实业股份有限公司有关投诉事项的监管工作函》的回复；
在本次重大资产重组申报及审核过程中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）原签字注册会计师靳红建已连续五年为上市公司提供审计服务，根据《中国证券监督管理委员会、财政部关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）：“第三条除本规定第七条外，签字注册会计师连续为某一相关机构提供审计服务，不得超过五年”，因此原签字注册会计师靳红建不再作为本次重大资产重组的签字注册会计师；原签字注册会计师郭惠由于工
作调整，不再担任本次重大资产重组的审计工作。因此，本次重大资产重组签字注册会计师变更为张安峰、崔华伟。
针对上述情况，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）特作出如下说明：
“1、本所确认此前出具的上述审计报告及相关文件均符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定；
2、本所确认此前出具的上述审计报告及相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、本所确认此前出具的上述审计报告及相关文件的真实性、准确性和完整性并承担相应的法律责任。”
原签字注册会计师靳红建、郭惠作出如下说明：
“1、本人确认此前签署的上述审计报告及相关文件均符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定；
2、本人确认此前签署的上述审计报告及相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、本人确认此前签署的上述审计报告及相关文件的真实性、准确性和完整性并承担相应的法律责任。”
二、独立财务顾问核查意见
经核查，辅仁药业本次重大资产重组变更签字注册会计师情况符合中国证监会的相关规定，此前出具的审计报告等相关文件继续有效，不会对辅仁药业本次重大资产重组产生影响。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字注册会计师之核查意见》之签署页）
财务顾问主办人： _________________ _________________
肇睿 张圩
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2015-036河北宝硕股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司（以下简称“宝硕股份”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2015年 6月 29日以现场（河北省保定市高新区朝阳北大街1098号公司会议室）结合通讯方式召开，会议通知于2015年6月24日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长黄代云先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用最高额度不超过人民币15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会