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证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2015-048号唐山汇中仪表股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会的现场会议于2015年9月7日（星期五）下午14：30在唐山高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。
3、本次股东大会的网络投票时间为2015年9月6日-2015年9月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月6日下午15:00至2015年9月7日下午15:00期间的任意时间。
4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《唐山汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
份5%以下的中小投资者 0人。其中：
出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份71,677,524股，占公司有表决权股份总数的59.7313％。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东共 0人，代表公司有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、审议通过《关于变更公司名称的议案》
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股；弃权 0股。
2、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股；弃权 0股。
3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股；弃权 0股。
4、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股；弃权 0股。
所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股；弃权 0股。
6、审议通过《关于〈唐山汇中仪表股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》
6.1本计划激励对象的确定依据和范围
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股；弃权 0股。
6.2限制性股票的来源、数量和分配
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股；弃权 0股。
6.3本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股；弃权 0股。
6.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股；弃权 0股。
6.5限制性股票的授予与解锁条件
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股；弃权 0股。
6.6本计划的调整方法和程序
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股；弃权 0股。
6.7限制性股票会计处理
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股；弃权 0股。
6.8本计划的实施、授予及解锁程序
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股；弃权 0股。
6.9公司与激励对象各自的权利义务
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股；弃权 0股。
6.10公司与激励对象发生异动的处理
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股；弃权 0股。
6.11限制性股票回购注销原则
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股；弃权 0股。
7、审议通过《关于制定<唐山汇中仪表股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股；弃权 0股。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果为：同意71,677,524股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股；弃权 0股。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派李磐律师、沈旭律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、唐山汇中仪表股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于唐山汇中仪表股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
唐山汇中仪表股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2014-016
新天科技股份有限公司
关于“营销服务体系建设项目”延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1236号核准，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）向社会公开发行股票1,900.00万股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股21.90元，募集资金总额416,100,000.00元，扣除承销及保荐费用23,885,500.00元，扣除律师费、审计费等其他发行费用4,896,123.91元后，公司首发募集资金净额为人民币387,318,376.09元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验资，并出具中勤验字【2011】第08057号验资报告。
截至2013年12月31日，公司已累计使用募集资金15,207.74万元，尚未使用的募集资金及利息共计25,620.54万元均存放在公司银行募集资金专户中。
二、关于公司“营销服务体系建设项目”超募资金的使用计划
的公告。
2012年04月17日，公司召开首届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分变更<超募资金使用计划>的议案》，公司将“营销服务体系建设项目”中华中地区的江西、浙江、江苏和华南地区中的福建四个省份的实施地点进行变更，取消以上四个省份的投资，拟用以上四个省份的投资额 16,910,000元在北京设立公司分支机构，投资建设营销及用户服务中心。变更后公司“营销服务体系建设项目”投资区域为北京、黑龙江、河北、山西、内蒙古、陕西、新疆、广东、海南，投资额度保持不变，仍为 45,240,000元人民币。详见2012年4月18日，巨潮资讯网：新天科技：关于部分变更超募资金使用计划的公告。
三、公司“营销服务体系建设项目”的实际进度及超募资金实际使用情况
截至2014年3月20日，公司“营销服务体系建设项目”实际投资金额为
14,209,108.30元，投资进度为31.41%。主要支出为北京营销及用户服务中心的房屋购置、装修，其余 8个营销及用户服务中心尚未使用超募资金进行投资。具体实施情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|省份||项目||预算金额（元）||实际支出金额（元）|支出比例（%）|
||北京办事处||16,910,000.00||14,209,108.30|||
||哈尔滨办事处||3,670,000.00||0|||
||石家庄办事处||4,270,000.00||0|||
||太原办事处||2,020,000.00||0|||
||呼和浩特办事处||2,770,000.00||0|||
||西安办事处||3,520,000.00||0|||
||乌鲁木齐办事处||2,470,000.00||0|||
||广州办事处||7,140,000.00||0|||
||海口办事处||2,470,000.00||0|||
||||45,240,000.00||14,209,108.30|||

四、公司“营销服务体系建设项目”本次延期的具体情况及原因
根据公司最初计划，公司拟在全国范围内建设北京、黑龙江、河北、山西、
内蒙古、陕西、新疆、广东、海南等 9个区域营销及用户服务中心，建设期两年，
建设方式采取9个办事处同时建设的方式进行。后期，公司考虑办事处的建设既要与公司现有业务紧密结合，也要合理规避购置房产价格波动带来的投资风险，在能满足公司业务拓展需要的前提下，公司为确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，对营销服务体系建设项目采取了适度放缓的策略，采取“成熟一处，建设一处”的方式进行投资，以避免资源浪费，致使“营销服务体系建设项目”未按原计划执行。
公司前期办事处主要采取房屋租赁、办事处销售人员薪酬采用自有资金支付的方式保证了公司销售业务的顺利拓展，近几年公司销售业绩保持了稳定的增
长。根据智能仪表未来市场发展前景及公司业务拓展的实际需要，为有效推进营销服务体系建设项目的顺利实施，增强项目实施的可行性，公司对营销服务体系建设项目的完成时间进行适当调整，项目建设完成时间由 2014年1月 18日延长至2016年1月18日。未来两年，公司营销服务体系建设项目的全面实施，将为公司扩大业务规模和提升市场服务能力提供强有力的支撑，满足公司业务快速发展的市场需求，有利于公司在竞争中获得更大的市场份额，提升公司的经营业绩。
五、公司“营销服务体系建设项目”延期事项对公司的影响
本次调整“营销服务体系建设项目”实施进度更加符合公司发展的实际情况，“营销服务体系建设项目”实施进度调整后，项目投资总额和建设规模没有发生改变，项目的可行性和必要性没有发生变化，不会对公司“营销服务体系建设项目”的实施造成实质性影响。
六、本次“营销服务体系建设项目”延期事项履行的审批程序
1、公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司“营销服务体系建设项目”延期的议案》；
2、公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司“营销服务体系建设项目”延期的议案》；
系建设项目”可为公司未来扩大业务规模和提升市场服务能力提供强有力的支
撑，有助于提升公司的经营业绩，符合公司及全体股东的利益，我们同意公司对“营销服务体系建设项目”实施进度进行调整。
4、持续督导机构海通证券股份有限公司对公司“营销服务体系建设项目”延期事项进行了审慎的核查，发表了明确的核查意见，认为：
（1）新天科技“营销服务体系建设项目”延期事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等相关规定。
（2）新天科技“营销服务体系建设项目”延期不涉及变更募集资金投向，不会对项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司股东利益的情形。
（3）海通证券对新天科技“营销服务体系建设项目”延期事项无异议。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十七日
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2015-047浙江亿利达风机股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 10日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第二届监事会第十三次会议。会议通知及会议资料于 2015年 9月 1日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席徐晓波女士主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：公司《限制性股票激励计划实施考核管理
办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核查公司限制性股票激励对象名单的议案》。
经审核，本次股权激励计划的激励对象均为公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《限制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会二〇一五年九月十日
广东锦龙发展股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）监事会根据《公司法》和《公司章程》等赋予的职权，本着对股东负责的精神，在公司董事会和公司管理层的支持配合下，通过列席董事会、股东大会，及时了解掌握公司经营、管理、投资等各方面信息，对公司依法运作、董事会成员及高管人员履行职责的合法、合规性、公司募集资金使用等情况进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。
一、2018年度监事会会议情况
2018年度监事会共召开 7次会议，会议具体情况如下：
1、公司第七届监事会第十六次会议于 2018年 3月 21日在公司会议室召开，会议审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》。
2、公司第七届监事会第十七次会议于 2018年 4月 26日在公司会议室召开，会议审议通过了《2018年第一季度报告》。
3、公司第七届监事会第十八次会议于 2018年 5月 7日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
4、公司第七届监事会第十九次会议于 2018年 5月 25日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。
5、公司第八届监事会第一次会议于 2018年 6月 15日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
6、公司第八届监事会第二次会议于 2018年 8月 30日在公司会议室召开，会议审议通过了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》、《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》。
7、公司第八届监事会第三次会议于 2018年 10月 30日在公司会议室召开，会议审议通过了《2018年第三季度报告》。
二、监事会对公司 2018年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定运作，各项重大决策程序合法，并切实履行了股东大会的各项决议。未发现公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和报告期内公司的财务状况进行了监督和检查，公司的财务制度健全，公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018年度审计报告是客观公正的。
3、报告期内公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相关的审议程序，独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，关联交易定价原则公允合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
4、公司内部控制评价情况
报告期内，公司监事会对董事会关于公司的内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度；公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2018年度财务报告真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
2019年,我们将继续加强对证券监管部门最新法律法规的学习，积极参加证券监管部门举办的相关培训活动，充分发挥监事会在上市公司规范运作和公司治理中的监督作用。
广东锦龙发展股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十二日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-006
河南佰利联化学股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次临时会议于2014年1月24日在公司第一会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2014年1月19日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于调整 2013年度日常关联交易预计金额及预计公司 2014年度日常关联交易金额的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司监事会
深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第二十七次会议相关事项进行了认真核查，现就公司董事会换届选举和调整独立董事津贴事宜发表如下独立意见： 1.关于公司董事会换届选举的独立意见
经核查，我们认为：公司第三届董事会将任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格；本次董事会换届选举的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；根据公司第四届董事会相关董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现有违反《公司法》第 146条规定的情况，未发现被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上市公司董事的条件；同时，没有发现独立董事候选人有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的不得担任独立董事的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
因此，我们同意对第四届董事会董事候选人（包含三名独立董事候选人）的提名，并同意将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议，其中三名独立董事候选人的任职资格尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。
2.关于调整独立董事津贴的独立意见
公司董事会根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，提出调整独立董事津贴的议案，我们认为，此议案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，有利于发挥独立董事的作用，不存在损害公司及股东利益的情形，对此我们没有异议。
因此，我们同意将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
_____________ _____________ _____________
王文广 周俊祥 居学成
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-04
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司董事、财务总监股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 10日分别收到公司董事刘金锋先生、财务总监董晔先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，刘金锋先生、董晔先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过 496,425股，占公司总股本的0.0655%，具体情况如下：
一、股东的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|公司任职情况|持股数量（股）|占总股本比例|其中||
|||||有限售流通股（股）|无限售流通股（股）|
|刘金锋|董事|1,805,700|0.2384%|1,354,275|451,425|
|董晔|财务总监|180,000|0.0238%|135,000|45,000|

注：表中“有限售流通股”包括未解锁的限制性股票及高管锁定股。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持的原因：个人资金需求。
2、股份来源：
（1）刘金锋先生股份来源为通过集中竞价交易取得的股份、参与股权激励计划持有股份以及权益分派送转的股份。
（2）董晔先生股份来源为参与股权激励计划持有股份以及权益分派送转的
股份。
3、拟减持的数量及占公司总股本的比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|拟减持数量不超过（股）|拟减持股份不超过公司总股本比例|备注|
|刘金锋|451,425|0.0596%|1、减持比例不超过本人所持有公司股份总数的25%；2、若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。|
|董晔|45,000|0.0059%||
|合计|496,425|0.0655%||

4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不得减持）。
5、减持方式：集中竞价方式。
6、价格区间：根据减持时市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
减持人员曾作出关于股票锁定的承诺：本人承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
申报离任6个月后的1年内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不超过50%。
截至目前，刘金锋先生、董晔先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促上述人员严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划实施具有不确定性，减持人员将根据自身情况、市场情况、
公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、
减持价格的不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。公司将严格
遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
刘金锋先生、董晔先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2018年1月10日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－52
新疆北新路桥集团股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到新疆维吾尔自治区交通建设管理局发来的《中标通知书》，通知本公司被确定为连霍高速（G30）新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目第 WKGJ-7标段中标单位，中标价为697,282,662.00元人民币。
一、工程工期：1126日历天。
二、质量标准：标段工程交工验收的质量评定达到合格，竣工验收的质量评定达到合格。
三、合同签订：该工程合同目前尚未签订，本公司将于 2016年9月30日前与新疆维吾尔自治区交通建设管理局签订施工承包合同。
四、业主情况：
业主名称：新疆维吾尔自治区交通建设管理局
地 址：新疆乌鲁木齐市延安路1006号
主要职责：参与拟订新疆维吾尔自治区公路交通建设中长期发展规划、年度计划并负责实施；根据自治区交通运输厅授权，管理自治区公路建设市场，参与项目法人资格审查、从业单位和人员资质技能考核、诚信评价管理等工作；负责新疆维吾尔自治区国道、省道，高速公路，口岸、边防公路和管辖范围内专用公路及服务区、收费站建设的前期工作，以及项目从开工至竣工验收全过程的质量、
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－52
安全、进度、造价等管理工作；参与公路交通建设项目的竣工验收和项目后评估工作；承办自治区交通运输厅交办的其他工作。
本公司与新疆维吾尔自治区交通建设管理局不存在关联关系。
本次中标年均合同金额约占本公司 2015年度经审计营业总收入的4.42%，合同履行不影响本公司业务的独立性。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一六年九月十九日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017—032山推工程机械股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2017年 8月 30日上午在公司总部大楼 203会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2017年 8月 18日以书面和电子邮件两种形式发出。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席王俊伟先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告》及其《摘要》；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2017年上半年风险评估报告的议案》；
表决结果为：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2016—033山西西山煤电股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2016年 10月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告2016-032）。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年 11月 23日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 23日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 11月 22日下午 15:00至 2016年 11月 23日下午 15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：太原市西矿街 318号西山大厦九层会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长王玉宝先生
7、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
8、出席本次会议的股东及股东授权代表共计 12人，代表有表决权的股份数为 1,750,551,471股，占公司股份总数比例为 55.5519%。
（1）出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 9人，代表有表决权的股份数为 1,750,460,681股，占公司股份总数的比例为55.549%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 3人，代表有表决权的股份总数为 90,790股，占公司股份总数的比例为0.0029%。
（3）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 11人，代表有表决权股份总数为 36,336,363股，占公司股份总数比例为1.153%。
9、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，采取现场投票和网络投票相结合的记名投票的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案》
表决结果：同意票 1,750,529,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；反对票 22,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权票 0股。
其中中小投资者表决结果：同意票 36,314,263股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9392%；反对票 22,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0608%；弃权票 0股。
2、审议通过《关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司的子公司山西古县西山登福康煤业有限公司提供担保的议案》表决结果：同意票 1,750,529,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；反对票 22,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权票 0股。
其中中小投资者表决结果：同意票 36,314,263股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9392%；反对票 22,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0608%；弃权票 0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：陈爱珍、王半牧
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山西西山煤电股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决
议；
2、北京市众天律师事务所关于公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2016年 11月 23日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-036广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第四届监事会第十一次会议通知于 2014年7月 19日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2014年7月29日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事三人，实际出席三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席林峰先生主持，审议并通过了以下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴2014年半年度报告》及《海鸥卫浴2014年半年度报告摘要》
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥卫浴用品股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
监事会
2014年7月31日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-043
深圳四方精创资讯股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2016年8月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于 2016年 8月 16日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由胡行军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：1、审议通过《关于审核公司〈2016年半年度报告〉及其摘要的议案》
审核通过公司根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求编制的《2016年半年度报告》及其摘要。
《2016年半年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
2、审议通过《关于审核公司〈关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
审核通过公司根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关要求编制的《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
3、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
鉴于公司限制性股票激励计划激励对象雷朵已离职，根据《限制性股票激励计划》，其已不具备激励对象资格，同意回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票 18,600股，回购价格为授予价格 25.59元/股。本次回购注销完成后，限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为135名，授予的限制性股票数量将调整为3,902,900股。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司监事会2016年8月24日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2015-041深圳市艾比森光电股份有限公司
关于在俄罗斯和巴西投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司艾
比森控股香港有限公司和艾比森美国公司于日前完成了在俄罗斯和巴西投资设
立全资孙公司的注册登记工作，现将本次对外投资事项公告如下：
一、两家全资孙公司的基本情况
1、俄罗斯公司基本情况
公司名称：Обществосограниченнойответ
ственностью《АБСЕНРУСС》（俄文注册名称）艾比森俄罗斯有限责任公司（中文翻译名称）
公司类型：有限责任公司
注册资本：20140000卢布
投资主体：艾比森控股香港有限公司(持股比例100%)
注册地址：109380ГОРОДМОСКВА ,ПРОЕЗД
ПРОЕКТИРУЕМЫЙ4586-Й ,ДОМ 4,СТРОЕНИЕ
13,КОМНАТА 3
业务范围：LED显示屏、LED照明产品及其他LED应用产品的生产、研发、进出口、销售和售后服务。
2、巴西公司基本情况
公司名称：ABSEN BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA（巴西注册名称）艾比森巴西进出口有限责任公司（中文翻译名称）
公司类型：有限责任公司
注册资本：90万雷亚尔
投资主体：艾比森控股香港有限公司(持股比例99%)
艾比森美国公司(持股比例1%)
注册地址：Av. Das Nacoes Undias, 18.801, sala 1517, Vila Almeida,
cep: 04795-100, Sao Paulo, SP, Brasil.
业务范围：LED显示屏、LED照明产品及其他LED应用产品的研发、进出口、销售和售后服务。
二、本次对外投资的审批情况
1、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，本
次对外投资无需提交公司董事会及股东大会审议。
2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
三、本次对外投资的目的和影响
1、投资设立俄罗斯和巴西公司的目的
投资设立俄罗斯和巴西公司后可使其作为公司开拓俄罗斯和巴西市场的窗
口，能够促进公司与俄罗斯和巴西市场的交流与合作，及时获取俄罗斯和巴西
市场的最新信息，提高公司在俄罗斯和巴西市场的企业竞争力。
2、对公司的影响
投资设立俄罗斯和巴西公司是落实公司国际化经营布局战略的又一重要步
骤，对促进公司产品海外出口增长、逐步扩大“艾比森”品牌的海外知名度，
及提升公司国际形象都具有实际意义，符合公司的国际化经营发展战略。
四、投资设立俄罗斯和巴西公司可能存在的风险
俄罗斯和巴西的国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，对
公司将是一个新的挑战，需熟悉并适应俄罗斯和巴西商业及文化环境，否则将
会对俄罗斯和巴西公司的运作带来不便；同时，也存在一定的人才、技术和本
地经营管理等方面的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2015年5月27日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-031山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2015年5月4日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年 5月 7日上午 9点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》并同意提交公司 2015年第一次临时股东大会审议；
“河北分公司 PCCP生产线建设项目”自投资建设以来，实施完成了“河北省南水北调配套工程邢清干渠工程”、“河北省南水北调配套工程保沧干渠工程”、“山西省辛安泉供水改扩建工程”等项目的 PCCP管生产及供货。由于 2014年以来河北及周边地区输水工程项目的招投标进度延缓，为合理有效使用尚未投入的
募集资金，公司经审慎研究，拟将“河北分公司 PCCP生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的 5,000万元资金投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司，由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司 PCCP生产线建设项目”。公司 2015年 4月 27日召开的第二届董事会第二十一次会议决定以自有资金人民币 5,000万元投资设立安徽龙泉管道工程有限公司，变更为使用募集资金人民币 5,000万元投资设立安徽龙泉管道工程有限公司。
《山东龙泉管道工程股份有限公司关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
独立董事和保荐机构对此分别出具了相关意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》；
《山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、首创证券有限责任公司出具的《关于山东龙泉管道工程股份有限公司拟变更部分非公开发行股票募集资金投向的核查意见》。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年五月七日
证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-091号永兴特种材料科技股份有限公司
关于子公司签署投资协议进展暨取得采矿权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至本公告日，宜丰县花桥矿业有限公司（以下简称“花桥矿业”）已成为永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，其拥有宜丰县花桥乡白市村化山瓷石矿（以下简称“化山瓷石矿”）采矿许可证。
2、花桥矿业拥有的化山瓷石矿采矿许可证，矿界内探明资源储量（332+333） 4,507.30万吨。上述采矿权证系花桥矿业合法取得并持有，不存在质押、查封等权利限制或者诉讼仲裁等权利争议情况。
3、本次股权变更及增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
4、交易风险提示：无法取得预期采矿规模的技术风险和自然条件约束、公布矿产储量和实际储量存在差异的风险、环境保护和安全生产方面的风险、缺乏矿山经营管理方面专业人才的风险。
一、投资协议签署的概述
公司子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司（以下简称“永兴新能源”）、宜丰县花桥永拓矿业有限公司（以下简称“花桥永拓”）于2019年12月6日与宜丰县花桥矿业有限公司（以下简称“宜春矿业”）、花桥矿业签订《关于宜丰县花桥永拓矿业有限公司之股权变更及增加投资的协议》（以下简称“投资协议”），约定花桥矿业100%股权的价格为6,036.23万元（以2019年9月15日为基准日的评估价值），宜春矿业取得其子公司花桥矿业所持有的花桥永拓30%股权后，以其持有花桥矿业部分股权实缴花桥永拓30%股权对应注册资本，并将花桥矿业100%股权价款超过注册资本的部分对花桥永拓增加投资。同时，永兴新能源按照70%股权同比例增加投资。投资协
议由各方签字盖章后成立，经各方内部有权机关及/或其国有资产监管部门批准后生效。
具体内容详见公司于2019年12月9日刊登在巨潮资讯网上的《关于子公司与宜春矿业、花桥矿业签署投资协议的公告》（公告编号：2019-088号）。
二、进展情况
投资协议签署后，相关各方按照约定积极推进本次股权变更及增加投资事项。
2019年12月11日，宜春市国有资产监督管理委员会对宜春矿业相关请示作出批复，同意花桥矿业在花桥永拓的股东身份由宜春矿业承继，并将花桥矿业全部权益入股花桥永拓。投资协议生效。
2019年12月20日，宜春矿业已通过国有产权无偿划转的方式取得其子公司花桥矿业所持有的花桥永拓30%股权，承继了花桥矿业在花桥永拓的股东身份，并以其持有花桥矿业部分股权实缴花桥永拓30%股权对应注册资本，并将花桥矿业100%股权价款超过注册资本的部分对花桥永拓增加投资。上述事项工商变更登记手续办理完成，并换发花桥矿业营业执照。
三、采矿权证基本情况
1、采矿权人：宜丰县花桥矿业有限公司；
2、采矿许可证号：C3609002011067120113288；
3、矿山名称：宜丰县花桥乡白市矿区瓷石矿；
4、经济类型：有限责任公司；
5、开采矿种：陶瓷土；
6、开采方式：露天开采；
7、生产规模：100.00万吨/年；
8、矿权面积：1.8714平方公里；
9、有效期限：十年（自2018年7月8日至2028年7月8日）；
10、审批部门：宜春市自然资源局。
四、其他相关情况
1、公司获得方式
宜春矿业以花桥矿业全部权益对花桥永拓进行实缴注册资本及增加投资，永兴新能源进行同比例增资后，花桥矿业已成为公司控股子公司，公司获得花桥矿业持有的《采矿许可证》。
2、近三年权属情况
近三年，化山瓷石矿采矿许可证为花桥矿业所有。
3、资源保有量
根据江西金地勘查有限责任公司编制的《江西省宜丰县化山矿区瓷石矿资源储量核实报告》，以及宜春市自然资源局出具的《关于〈江西省宜丰县化山矿区资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》，截至2019年4月30日，化山瓷石矿的矿体累计查明控制的内蕴经济资源量（332）+推断的内蕴经济资源量（333）矿石量共4,507.30万吨，其中332类矿石量3,098.89万吨，333类矿石量1,408.41万吨。
矿石矿物成分为：石英、钠长石、白云母，铁锂云母、锡石为花岗岩的副矿物。
锂云母和铁锂云母为矿床特征矿物，主要产于钠长石化、锂云母化花岗岩中，与钠长石、黄玉、细晶石等共生。
4、准入条件情况
陶瓷土矿行业不属于特许行业准入条件的特定矿种。
5、开采准备工作情况
目前已完成探槽测量及钻孔工作，了解了矿体的规模、产状、围岩岩性和厚度、品位变化等地质特征，取得了较好的找矿成果。
矿区位于宜丰县花桥乡山田村，交通极为便利，矿产开发和生活所需水电设施齐全。
花桥矿业年采100万吨陶瓷土项目已完成备案，预计2020年建成投入使用，项目建成后，将年产瓷土原矿100万吨。
6、开采项目立项及环保批复情况
花桥矿业年采100万吨陶瓷土项目已取得江西省宜丰县发展和改革委员会出具的《江西省企业投资项目备案通知书》和宜春市生态环境局出具的《关于花桥矿业年采100万吨陶瓷土项目环境影响报告书的批复》。花桥矿业不存在重大违规开采、环保事故和安全生产事故等情形，未因上述情形受到相关主管部门处罚。
7、费用缴纳情况
采矿权权利人花桥矿业已按国家有关规定缴纳了相关费用，包括采矿权使用费、
采矿权出让收益、水土保持设施补偿费等。
8、权利受限情况
不存在质押、查封等权利限制或者诉讼仲裁等权利争议情况。
9、采矿权投资生效情况
采矿权仍在花桥矿业名下，采矿权人未发生变更，故不涉及履行权属转移和生效条件问题。
10、专业人员配备情况
花桥永拓、花桥矿业相关管理人员具有矿业从业经验，并配备有测量、开采等专业人员。在后续开发生产过程中，将会继续引进及培养相关专业人员，保证业务顺利进行。
五、与采矿权相关的风险
1、无法取得预期采矿规模的技术风险和自然条件约束
在未来开采过程中，如因开采地质环境技术条件发生较大变化或发生地质灾害，进而影响采矿工程进度，存在无法达到预期采矿规模的风险和自然条件约束风险。
2、公布矿产储量和实际储量存在差异的风险
虽然有专业机构对花桥矿业所拥有的矿山资源储备情况进行了核查，但基于矿产资源储量的核实方法的科学性程度等限制，所公布核查的资源储量与实际的储量可能存在差异，从而导致开发效益存在一定的不确定性。
3、环境保护和安全生产方面的风险
虽然花桥矿业所拥有采矿权的环境保护方案已获得相关部门专家意见的认定，但实际生产中可能存在偏离环境有关要求的风险；同时，由于矿山开采属于危险性较高，矿山日常安全生产存在诸多不确定性因素，特别是采矿区域管理等方面存在一定的安全生产风险。
4、缺乏矿山经营管理方面专业人才的风险
矿产资源开采是一项复杂的系统工程，虽然公司拥有从事矿山经营管理方面的专业人才，但未来如果人才流失或公司人才培养的速度跟不上公司发展需要且无法及时招聘到足够的专业人才，会给矿山开采及项目原材料供应带来风险。
六、对公司的影响
1、公司本次增资及取得《采矿许可证》后，将拥有自己的矿产资源，资源储备得到保障，且公司项目建成后拥有自矿产资源开采至卤水生产至电池级碳酸锂制备的完整新能源锂电产业链，产品成本优势明显，可向市场提供高品质电池级碳酸锂，具有极强的竞争力，对公司可持续发展及核心竞争力提升具有积极影响。
2、公司经营稳定，财务状况良好，本次增资不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、花桥矿业及花桥永拓工商变更登记文件；
2、瓷石矿资源储量核实报告及矿产资源储量评审备案证明。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会2019年12月24日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-080深圳市易尚展示股份有限公司
第四届监事会 2019年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会2019年第四次会议于2019年 9月 25日下午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2019年9月23日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司<2017年限制性股票激励计划>回购价格的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
鉴于公司于2019年 5月31日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，决定以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（公司总股本 154,600,613.00股减去已回购股份 648,000.00股，即153,952,613.00股）为基数，向全体股东每10股派发现金人民币 0.2元(含税)。此次利润分配已于2019年 7月25日实施完毕。现对2017年限制性股票激励计划回购价格进行相应调整，回购价格由18.275元/股调整为 18.255元/股。
监事会认为，以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司对激励计划进行调整。
《关于调整公司<2017年限制性股票激励计划>回购价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
监事会认为：公司 2017年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 22名激励对象在第二个解除限售期 67.35万股限制性股票进行解除限售。
《关于 2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，因4名激励对象已离职，不再具备激励资格；1名激励对象因上一年个人绩效考核为“不合格”，取消该激励对象当期解除限售额度。公司将回购注销上述情况所涉及的限制性股票 50,000股，限制性股票回购价格为 19.0217元/股。监事会同意公司对 2017年限制性股票激励计划所涉及的 50,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为 19.0217元/股。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会2019年第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会2019年 9月25日