证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-053
广东星河生物科技股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年4月28日（星期五）10:00开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月27日15:00-2017年4月28日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、出席对象：
（1）2017年 4月 24日下午 15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室
二、会议审议事项
议案1、《关于2016年度董事会工作报告》；
议案2、《关于2016年度财务决算报告》；
议案3、《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》；
议案4、《关于2016年度利润分配预案》；
议案5、《关于续聘公司审计机构的议案》；
议案6、《关于董事薪酬的议案》；
议案7、《关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》；
议案8、《关于监事薪酬的议案》；
议案9、《关于2016年度监事会工作报告》。
上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见2017年4月7日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可|

||||
|-|-|-|
|||以投票|
|||√|
|非累积投票提案||√|
|1.00|《关于2016年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《关于2016年度财务决算报告》|√|
|3.00|《2016年年度报告及 2016年年度报告摘要》|√|
|4.00|《关于2016年度利润分配预案》|√|
|5.00|《关于续聘公司审计机构的议案》|√|
|6.00|《关于董事薪酬的议案》|√|
|7.00|《关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》|√|
|8.00|《关于监事薪酬的议案》|√|
|9.00|《关于2016年度监事会工作报告》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年4月26日9:00—2017年4月27日 15:00
3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号广东星河生物科技股份有限公司董秘办
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户
卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年4月27日15:00之前送达或传真至公司)，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：赵璐
电话：0769-87935678
传真：0769-87920269
邮编：523722
地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号广东星河生物科技股份有限公司董秘办
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365143；投票简称：星河投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 27日（现场股东大会前一日）15:00，结束时间为2017年4月 28日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
致广东星河生物科技股份有限公司
兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股份有限公司 2016年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”按废票处理）
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|该列打勾的栏目可以投票||||
|||√||||
|非累积投票提案||√||||
|1.00|《关于 2016 年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《关于2016年度财务决算报告》|√||||
|3.00|《2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要》|√||||
|4.00|《关于2016年度利润分配预案》|√||||
|5.00|《关于续聘公司审计机构的议案》|√||||
|6.00|《关于董事薪酬的议案》|√||||
|7.00|《关于公司重大资产重组 2016年度业绩承诺实现情况及相关|√||||

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|-|-|-|
||重组方对公司进行业绩补偿的议案》||
|8.00|《关于监事薪酬的议案》|√|
|9.00|《关于 2016 年度监事会工作报告》|√|

注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人签字（盖章）：__________________________
委托人证件号码：_____________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：______年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束