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证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2019-035
深圳市英维克科技股份有限公司
关于股东及其一致行动人减持计划的预披露公告
股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）及其一致行动人嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）、河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司、宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司董事会提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海秉原”）及其一致行动人嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴秉鸿”）计划自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 4,300,246股，占公司总股本比例2.0000%（通过集中竞价交易方式减持，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%）。
公司于近日收到公司股东上海秉原及其一致行动人出具的《关于减持深圳市英维克科技股份有限公司股份计划的告知函》。具体情况如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露之日，拟减持公司股份的股东及其一致行动人具体持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||持股数量||占公司目前总|
||股东名称|||||
||||（股）||股本比例(%)|
|上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）||7,603,185||3.5362||
|嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙）||2,047,308||0.9522||
|河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司||1,962,297||0.9126||

||||
|-|-|-|
|宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业投资合伙企业（有限合伙）|1,755,385|0.8164|
|合计|13,368,175|6.2174|

注：1、表格中尾数差异由四舍五入造成。
2、河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司、宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份已于2018年6月8日在深圳证券交易所上市，其持有股份目前处于限售期。
二、本次减持计划的主要内容
（一）基本信息
1、减持原因：股东自身经营资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前股份及因转增的股份。
3、减持方式：集中竞价交易方式。
4、拟减持数量及比例：在遵守相关法律法规规定的前提下，本次拟减持不超过4,300,246股，即不超过公司总股本的2.0000%。
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内进行。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，同时根据上市公告书和招股说明书中的承诺，上海秉原的减持价格不低于公司上一年度末经审计的每股净资产。
若计划减持期间公司有送股、转增股本、配股、回购注销等股份变动事项，上述股份数量做相应的调整。
（二）本次拟减持股东所作承诺及履行情况
1、上市公告书中做出的承诺
（1）公开发行前股东自愿锁定股份的承诺
公司股东上海秉原、嘉兴秉鸿承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理本企业本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
（2）公司股东的持股意向及减持意向的承诺
公司股东上海秉原承诺在其所持公司股票锁定期满后，按如下方式减持公司股份：
1）减持股份的条件
上海秉原持有的公司股份在满足以下条件的前提下，方可进行减持：
①上海秉原承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如延长股份锁
定期，则顺延；
②严格履行其关于本次首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，如其未履行公开承诺事项，则待新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；
③公司股票价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照相关规定作相应调整）不低于上一年度末经审计的每股净资产。
2）减持股份的数量及方式
在上海秉原所持公司股票锁定期满后2年内减持的，其可减持所持的公司全部股份。减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
3）减持股份的价格
上海秉原若于其所持公司股票锁定期届满后2年内减持公司股票，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照相关规定作相应调整）不低于上一年度末经审计的每股净资产。
4）减持股份的程序
上海秉原持有公司股份在承诺的锁定期满后减持的，应提前三个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
5）未履行承诺的约束措施
上海秉原将严格履行上述承诺事项，如未能履行承诺事项，减持股份所得收益将归公司所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有）。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
2、招股说明书中做出的承诺
本次拟减持股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
截至本公告披露日，上述股东严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的
行为。本次拟减持计划符合上述承诺内容。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上海秉原、嘉兴秉鸿将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，上海秉原、嘉兴秉鸿将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
3、上海秉原、嘉兴秉鸿不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、《关于减持深圳市英维克科技股份有限公司股份计划的告知函》。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日
广东风华高新科技股份有限公司
独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为广东风华高新科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对于 2016年 9月 12日召开的公司第八届董事会 2016第一次会议审议的关于聘请公司总裁、副总裁及财务负责人、董事会秘书等相关事宜发表独立意见如下：
经审核,我们认为，公司本次对总裁、副总裁、财务负责人及董事会秘书候选人提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。各候选人的任职资格符合有关法规及公司章程规定；董事会审议程序合法有效，同意上述议案。
广东风华高新科技股份有限公司
独立董事：苏武俊、李耀棠
于海涌、谭洪舟
二○一六年九月十二日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2015-047关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月3日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，可滚动使用余额不超过30,000万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品，使用期限自股东大会决议通过之日起2年内有效，单笔投资期限不超过12个月。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1087号《关于核准浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2015年 6月实施了非公开发行股票方案。本次向 8名其他特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）64,680,426股，发行价格为 15.02元/股，募集资金合计 971,499,998.52元，扣除各项发行费用人民币 20,826,999.97元，实际募集资金净额为人民币950,672,998.55元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天健验〔2015〕227号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
1、资金来源及额度
公司拟使用余额不超过 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，以上额度内可以滚动循环使用。
2、投资品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够满足保本要求的银行、证券公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月理财产品。公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》——第七章第一节风险投资的规定。
3、投资期限
单笔投资期限不超过12个月，自股东大会决议通过之日起2年内有效。
4、决策程序
本次使用闲置募集资金购买短期理财产品不构成关联交易，该事项尚需提交股东大会进行审议。
5、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件。公司财务负责人负责具体实施。
公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、对公司的影响
1、公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常实施，有助于提高募集资金使用效率和效益。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
四、投资风险及风险控制
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
五、本次董事会召开前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
本次董事会召开前十二个月内，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的的情况。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序；
是在保证公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
基于此，同意公司可滚动使用余额不超过30,000万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品。
2、监事会意见
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序；
是在保证公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
基于此，一致同意公司使用部分闲置募集资金购买短期保本型理财产品。
3、保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；本次购买保本型理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品无异议。
七、其他
本次使用部分闲置募集资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议部分议案发表的独立意见》；
4、《中国民族证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金及购买保本型理财产品之专项意见》；
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
董事会
二O一五年七月四日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-148天泽信息产业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年4月24日，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会”）审议通过了《关于全资子公司融资并对其提供担保的议案》，同意全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”或“子公司”）向金融机构申请总额不超过2亿元人民币的融资，并同意为其提供总额不超过2亿元的担保，担保方式为一般或连带责任保证。本次融资及担保的有效期为12个月，自本次董事会审议通过之日起算。具体内容详见2018年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第六次会议决议公告》、《关于全资子公司融资并对其提供担保的公告》。
二、本次担保情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”或“银行”）签订了编号ZB9308201800000018《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”或“本合同”），同意为远江信息（即借款人或债务人）与浦发银行（即贷款人或债权人）于2018年11月28日签订的编号93082018280213《流动资金借款合同》（以下简称“《借款合同》”或“主合同”）项下借款金额最高不超过人民币5,000万元整提供连带责任保证。
因本次担保事项已经公司第三届董事会第六次会议批准，且在批准的融资额度、担保额度及有效期内，因此不再另行提请公司董事会审议。
三、保证合同的主要内容
《最高额保证合同》的主要内容如下：
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“债权人”）
保证人：天泽信息产业股份有限公司（以下简称“保证人”）
1、被担保的主债权：债权人在自2018年11月30日至2019年11月30日止的期间内与债务人（远江信息技术有限公司）办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币(币种)伍仟万元整(大写)为限。
2、保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
3、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
5、主合同变更：债权人给予债务人的任何宽限或债权人与债务人对主合同的任何条款的修改或变更等情形，如未加重保证人责任的，无需经保证人同意，债权人在本合同项下的权利和权益将不受该等变更的影响，保证人的担保责任不因此而减免。
6、违约处理：如发生本合同约定的任一违约事件或法律规定债权人可行使本合同项下担保权利之情形，债权人有权宣布主债权及/或债权确定期间提前到期，及/或要求保证人依法承担保证责任或依据本合同约定补足保证金。
7、争议的解决：有关本合同的一切争议可通过友好协商解决；协商不成的，向债权人住所地的人民法院起诉。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。
8、合同生效：本合同经保证人法定代表人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章、及债权人法定代表人/负责人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章(或合同专用章)后生效（即自 2018年 11月 30日起生效），至本合同项下被担保的债权全部清偿完毕后终止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及子公司的实际担保总额为 28,758.0005万元，占
公司最近一期经审计净资产（指归属于母公司所有者权益，下同）的比例不超过13.80%；公司及子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
2、浦发银行最高额保证合同（编号ZB9308201800000018）
3、浦发银行流动资金借款合同（编号93082018280213）
3、深交所要求的其他文件
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月三十日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2016－34
安徽安纳达钛业股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2016年9月13日下午14:30。
2、会议召开地点：公司三楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长袁菊兴先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计8人，代表有表决权股份72,257,549股，占公司总股份的33.6050%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 4人，代表有表决权股份67,679,584股，占公司总股份的31.4759%。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 4人，代表有表决权股份4,577,965股，占公司总股份的2.1291％。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，安徽天禾律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意72,257,549股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意4,577,965股，占出席会议中小股东所持表决权的2.1291％；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%。
2、审议并获得有表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果为：同意72,257,549股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东单独计票情况：同意4,577,965股，占出席会议中小股东所持表决权的2.1291％；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：费林森、丁浩
（三）结论性意见：基于上述事实，天禾律师认为，公司2016年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）公司2016年度第二次临时股东大会决议；
（二）安徽天禾律师事务所关于安徽安纳达钛业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司二〇一六年九月十四日
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
证券代码：300352证券简称：北信源 公告编码：2014-069
北京北信源软件股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月28日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、控股股东林皓先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，相关信息如下：
近日，林皓先生与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，林皓先生将其持有的本公司限售流通股8,500,000股质押给中信证券，占林皓先生所持股份的6.51%，占公司股份总数的3.19%。
本次股票质押式回购交易仅限于林皓先生持有公司股票收益权的转移，不会影响林皓先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为2014年11月27日，回购交易日为2016年11月27日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截至本公告日，林皓先生共持有本公司股份130,500,000股，占本公司股份总数的48.91%，其中已质押股份55,420,000股，占公司股份总数的20.77%，占林皓先生所持本公司股份总数的42.47%。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
二零一四年十一月二十八日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－022安徽乐金健康科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2017年05月14日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于2017年05月19日上午10：00时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方式
召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的
监事3名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁的议案》。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，激励对象解锁资格合法有
效，满足公司《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》设定的预留授予部分第一个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理预留授予部分
第一个解锁期解锁手续。
本案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
监事会认为，因《安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划（草
案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）授予的激励对象俞君英、张颖第一个行权期因实验室未按时完成装修导致个人考核不达标，不符合激励计划第一个
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－022行权期的行权条件，根据《股票期权激励计划》的相关规定，激励对象当年考
核不合格，则其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被注销。因此
公司将注销激励对象俞君英、张颖第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权
合计2,100,000份。董事会本次关于注销激励对象所持已获授但尚未行权的部分股票期权的程序符合相关规定，同意公司注销本次股份。
本案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司监事会 2017年05月19日
福建榕基软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《福建榕基软件股份有限公司章程》、《福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，现就对公司第三届董事会第二次会议相关事项在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、任职资格合法。根据公司董事会提供李惠钦女士的简历、证书等相关资料，李惠钦女士人员不存在《中华人民共和国公司法》第147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
二、程序合法。公司董事会聘任李惠钦女士为公司副总裁的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。
综上，我们同意聘任李惠钦女士为公司副总裁。任期与本届董事会任期相同。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建榕基软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
毕振东 刘兆才 刘微芳
日期： 年 月 日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-073深圳市信维通信股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月14日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资成立全资子公司深圳市信维微电子有限公司的议案》。公司以自有资金现金方式出资人民币10,000万元，持有其100%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资成立全资子公司深圳市信维微电子有限公司的公告》（公告编号
2016-061）。
二、子公司注册登记情况
近日，深圳市信维微电子有限公司（工商登记机构核准名称）在深圳市市场监督管理局完成了工商登记手续，取得了企业营业执照。具体内容如下：
1.统一社会信用代码：91440300MA5DNGJU3B
2.名称：深圳市信维微电子有限公司
3.类型：有限责任公司（法人独资）
4.住所：深圳市南山区粤海街道科技园科丰路2号特发信息港A栋3楼
5.法定代表人：彭浩
6.注册资本：10000万元整
7.成立日期：2016年11月02日
8.营业期限：2016年11月02日至永久
装集成电路及其其它功能组件的研发、销售及其产品的技术开发、技术咨询与销售；经营进出口业务（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。
三、备查文件
1、深圳市信维微电子有限公司营业执照。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-062
||
|-|
|福建雪人股份有限公司|
|关于股东部分股权质押的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东林汝捷先||||||||
||生通知，获悉林汝捷先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：||||||||
||一、股东股份质押的基本情况||||||||
|股东名称||是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林汝捷||是|638|2017年8月18日|2018年2月15日|中泰证券股份有限公司|3.54%|补充质押|
|林汝捷||是|62|2017年8月22日|2018年2月15日|中泰证券股份有限公司|0.34%|补充质押|
|合计||-|700|-|-|-|3.88%|-|

||
|-|
|二、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告日，林汝捷先生共持有本公司股票 18,033.22 万股，占公司总股|
|本的26.75%，经本次被质押后，林汝捷先生累计质押股份 17,538.6307万股，占|
|其所持公司股份总数的97.26%，占公司总股本的26.02%。|
|三、备查文件|
|中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|

福建雪人股份有限公司董事会
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2018-021天津赛象科技股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率和收益，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意使用未到期的理财累计余额最高不超过4亿元，单笔不超过1.5亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案已提交2017年5月11日召开的2016年年度股东会审议通过。具体内容详见2017年4月20日、2017年5月12日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和中国证券报、证券时报的相关公告（公告编号：2017-011、2017-019）。
一、继续购买理财产品情况
公司于2018年4月以部分闲置自有资金1,700万元人民币在兴业银行天津森
淼支行购买了理财产品，具体情况如下：
理财产品1：
（1）产品名称：91天封闭式
（2）产品代码：84470403
（3）认购金额：1,500万元人民币
（4）利率：4.5%
（5）开户日期：2018年04月23日
（6）到期日：2018年07月23日
（7）产品期限：91天
（8）产品类型：保本浮动收益型
说明：公司及子公司与兴业银行天津森淼支行不存在关联关系。
理财产品2：
（1）产品名称：91天封闭式
（2）产品代码：84470404
（3）认购金额：200万元人民币
（4）利率：4.5%
（5）开户日期：2018年04月23日
（6）到期日：2018年07月23日
（7）产品期限：91天
（8）产品类型：保本浮动收益型
说明：公司及子公司与兴业银行天津森淼支行不存在关联关系。
二、理财产品风险措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险的保本型或者固定收益类产品，但金融市场受宏观经济、货币政策等宏观政策及其相关法律法规政策影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权财务总监与财务部根据实际情况组织实施选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜。
（2）公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。在选择具体理财产品时，应充分考虑风险与收益的平衡，合理搭配投资品种；加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内控制度，严控投资风险，必要时还需及时上报公司经营层。
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（5）公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司投资理财资金仅限于公司的自有资金。在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高自有资金的收益。同时通过适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用自有资金累计购买理财产品尚未到期的金额共计人民币9,800万元（含本次），未超过审议批准通过的总额度人民币40,000万元。
五、备查文件
相关理财产品说明书及认购资料。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2018年 5月8日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－025岭南园林股份有限公司
关于公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年被认定为高新技术企业，目前公司已通过高新技术企业复审，并于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201544000008），证书有效期自2015年09月30日起三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自通过高新技术企业复审三年内，其企业所得税率仍按15%征收。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一六年三月二十三日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-040号广州海格通信集团股份有限公司
关于与中国兵器工业集团第二〇七研究所签署
战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
近日，广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)与中国兵器工业集团第二〇七研究所（以下简称“兵器二〇七所”）签署《战略合作框架协议》，旨在发挥双方技术和市场的融合优势，联合打造技术开发和市场合作平台。
二、合作方介绍
兵器二〇七所，又名北方自动控制技术研究所，隶属于大型央企中国兵器工业集团公司，是我国从事常规兵器火控技术、指控技术和军用计算机技术研究的专业研究所，是原国家计委、总参谋部和国防科工委联合确定的兵器“火控指控技术研究开发中心”。兵器二〇七所还是《火力与指挥控制》和《电脑开发与应用》专业核心期刊的主编出版单位，是中国指挥与控制学会的挂靠单位，设有国务院学位委员会授权的系统工程专业硕士点和博士后流动站。兵器二〇七所具备很强的军用信息系统装备的综合集成开发能力。
三、战略合作框架协议主要内容
（一）合作宗旨
2、双方合作的原则是平等自愿、互惠互利、相互促进、互守秘密、保护协作市场。
（二）合作方式
1、联合项目争取：双方共同确定联合申请项目，共同开展论证研究、技术交流、项目争取和集成设计等，探索具体合作模式，实现利益共享。
2、联合项目开发：根据市场需求，联合进行项目开发，形成具有竞争力的系统和产品。
3、联合产品推广：针对用户具体需求，共同拓展国内、国外市场和军民融合市场。
四、对上市公司的影响
公司是国内首个实施混合所有制改革并整体上市的军工企业，长期从事军用通信、导航、训练模拟领域相关研发，拥有完备的军工科研生产资质，专业底蕴雄厚。兵器二〇七所在火控系统、指控系统、模拟仿真训练系统、军用计算机等领域，具有丰富的专业特长和技术优势。公司与兵器二〇七所的战略合作将发挥各自优势，共享双方资源，合作开拓国内外军品市场和军民融合市场。
五、风险提示
本协议为双方签署的战略合作指导性文件，具体的合作内容及进度将根据双方后续签署的相关文件进一步落实和推进，双方的合作实施推进尚存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、《广州海格通信集团与中国兵器工业集团第二〇七研究所战略合作框架协议》。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-014福建省闽发铝业股份有限公司关于在福建
南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：本次关联交易系公司在福建南安汇通村镇银行股份有限公司（以下简称“南安汇通村镇银行”）存款，不存在对关联方形成较大依赖。
一、关联交易概述
（一）关联交易需履行的审议程序
本次关联交易事项经福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司”）独立董事书面认可后，提交公司第三届董事会第十次会议审议通过，在董事会审议表决本次关联交易议案时，关联董事黄文乐回避表决。根据《深圳市证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后和评估后，发表《独立董事关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易的事前认可意见》和独立董事意见。
（二）关联交易类别和金额
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2016年预计金额（万元）利率按中国人民银行规定利率|
|南安汇通村镇银行|存款|2800.00|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：福建南安汇通村镇银行股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：福建省泉州市南安市成功街财富广场一楼
法定代表人：谢侨华
注册资本：壹亿圆整
成立时间：2014年12月19日
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；
办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项；按照国家有关规定，代理政策性银行、商业银行等金融机构的业务；经银行监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务状况：截至2015年12月31日资产总额305，178，407.03元，净资产96，166，683.41元，2015年度实现营业收入5，122，619.31元，净利润-3，833，316.59元。（数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
公司持有南安汇通村镇银行9.5%的股份，公司委派董事黄文乐先生兼任南安汇通村镇银行董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的关联关系。
（三）履约能力分析
考虑到汇通村镇银行处于成立初期，需要资金来源支持业务发展以及未来发展前景的基础，公司决定在汇通村镇银行存款。同时公司将积极密切关注汇通村镇银行的企业情况和公司治理，做好风险的防范和应对。公司在其存款不存在关联方侵占公司及中小股东利益的情况。
三、关联交易的主要内容和定价依据
交易内容：公司在南安汇通村镇银行办理流动资金存款；
存款限额：存款总额度上限不超过人民币两千捌佰万元；
定价原则：存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易一方面可以增加南安汇通村镇银行的资金来源，支持南安汇通村镇银行业务发展；另一方面可以进一步拓宽银行合作广度，寻求更多的金融支持，促进公司利息收入，提升公司整体的盈利能力。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十次会议决议
2、公司独立董事关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易的事前认可意见
3、公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2016年3月26日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-085高伟达软件股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性通知
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会审议的事项已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
4、会议召开的日期、时间
1)现场会议召开时间：2016年9月13日（星期二）下午14:30
2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月13日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月12日15:00至2016年9月13日15:00的任意时间。
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）股权登记日：2016年9月6日（星期二）（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）
凡2016年9月6日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个交易日。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公司会议室
8、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议事项
1)《关于公司<2016年半年度利润分配>的议案》
2)《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2016年9月8日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层，高伟达软件股份有限公司董事会办公室，邮编：100016（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2016年9月8日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:30
3、登记地点：高伟达软件股份有限公司董事会办公室（地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
联系人：郑祥云
地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层
邮编：100016
电话：010-57321010
传真：010-57321000
本次年度股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1、参会股东登记表
2、2016年第三次临时股东大会授权委托书
3、网络投票的具体操作流程
高伟达软件股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365465”，投票简称为“高伟投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表：
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|-|-|-|
|议案|议案名称|议案编码|
|总议案|全部议案|100.00|
|1|关于公司<2016 年半年度利润分配>的议案|1.00|
|2|关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案|2.00|

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见。
本次临时股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月12日下午3:00，结束时间为2016年9月13日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
高伟达2016年第三次临时股东大会
授权委托书
兹委托 代表本人参加高伟达软件股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|赞成|反对|弃权|
|1|关于公司<2016 年半年度利润分配>的议案||||
|2|关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案||||

投票说明：
１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会股东登记表
|||
|-|-|
|股东名称|证件号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否委托参会|受托人|
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2014年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1008号）核准，新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）2,013万股（以下简称“本次发行”），发行价格为 11.10元/股，已于 2014年 1月13日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为人民币 223,443,000.00元，扣除发行费用，实际募集资金净额人民币 211,722,870.00元，其中新增注册资本人民币 20,130,000.00元，资本溢价人民币 191,655,134.15元计入资本公积，增值税可进项抵扣 62,264.15元。
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
截至2013年12月24日止，本公司非公开发行募集资金已全部到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2013]第114213号）审验。
(二)募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，本公司于 2014年 1月 21日与广州证券有限责任公司以及广发银行乌鲁木齐分行签订募集资金三方监管协议，开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
截至2014年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 截止日余额 存储方式广发银行乌鲁木齐分行 146001516010003703 92,567,044.67 活期
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
截至 2014年3月31日止，前次募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
非公开发行募集资金总额： 22,344.30 已累计使用募集资金总额： 12,000.00减 中介机构费用： 1,170.00 各年度使用募集资金总额：
12,000.00减 登记费： 2.01 2013年： 0.00与募投项目相关资金总额 21,172.29 2014年1-3月 12,000.00截止日募集资金累
投资项目
计使用金额 12,000.00
实际使用金额与募募集前承诺募集后承诺累计实际使用
序号承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额实际总投资金额 集后承诺投资金额投资金额 投资金额 金额
的差额购置动态监测成套设备技 购置动态监测成套
1 4,443.00 4,443.00 4,443.00 4,443.00 4,443.00术改造项目 设备技术改造项目
购置新型制氮设备技术改 购置新型制氮设备
2 1,705.00 1,705.00 1,705.00 1,705.00 1,705.00造项目 技术改造项目
3补充流动资金 补充流动资金 16,200.00 15,024.29 16,200.00 15,024.29 12,000.00 3,024.29合计 22,348.00 21,172.29 22,348.00 21,172.29 12,000.00 9,172.29注1：购置动态监测成套设备技术改造项目实际投资860.24万元及购置新型制氮设备技术改造项目实际投资454.91万元为公司以自有资金预先垫付（投资期间为2012年11月至2013年12月31日），拟以募集资金置换；注2：截至2014年3月31日，本公司累计从募集资金专户转出12,100.00万元，其中实际用于补充流动资金金额为12,000.00万元，用于支付审计费70.00万元，用于支付律师费30.00万元。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2014年3月31日，本公司未发生前次募集资金投资项目对外转让情况。
根据本公司2012年11月7日第三届董事会第十九次会议《关于非公开发行股票募集资金投资部分项目提前实施的议案》及公司《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》的披露内容，本次募集资金投资项目中的“购置动态监测成套设备技术改造项目”及“购置新型制氮设备技术改造项目”由本公司提前以自有资金部分实施。截至2013年12月31日止，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币1,315.15万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第111427号《关于新疆准东石油技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。具体运用情况如下：
金额单位：人民币万元议案披露的计划截至2013年12月31日序 募投项目名称 募集资金承诺投资总 提前以自有资金止拟以募集资金置换的以号 额 投入的金额 自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 1 购置动态监测成套设备技术改造项目 4,443.00 1,000.00 860.24 2 购置新型制氮设备技术改造项目 1,705.00 770.00 454.91 3 补充流动资金 16,200.00
合计 22,348.00 1,770.00
1,315.15(三)未使用完毕募集资金使用情况
1、未使用完毕的前次募集资金
截至2014年3月31日，本公司募集资金专户余额为 9,256.70万元，其中：以自有资金支付的审计费40.00万元、以自有资金支付的律师费 30.00万元、尚未支付的登记费 2.01万元，未使用的前次募集资金余额为 9,172.29万元，占前次募集资金总额的比例为43.33%，银行利息收入 12.41万元。未使用完毕的前次募集资金分项目情况列示如下：金额单位：人民币万元截止2014年3月31日尚未使 占前次募集资 剩余资金的使募集资金未使用金额 未使用完毕的原因
用的前次募集资金专户余额 金总额的比例 用计划和安排尚在设备采购及项目筹
购置动态监测成套设备技术改 20.98%
4,443.00
造项目
备期且尚未置换前期以 按计划使用自有资金垫付款项
购置新型制氮设备技术改造项
8.05%
尚有一辆制氮车未采购
目
1,705.00
按计划使用且尚未置换前期以自有
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
资金垫付款项
补充流动资金 3,024.29 14.28%
按计划使用合计
9,172.29
三、募投项目效益情况
截至2014年3月31日，募集资金刚开始使用，尚未产生效益。
四、前次募集资金投资项目资产认购股份后资产运行情况
截止2014年3月31日，本公司无资产认购股份事项。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2014年4月 11日批准报出。
二〇一四年四月十二日