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证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2014-070北京东方园林股份有限公司
关于首期股票期权激励计划调整事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票期权激励计划简述
1、2010年4月9日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2011年1月10日，根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《首期股权激励计划》”），并经中国证监会审核无异议。
3、2011年1月26日，公司召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过了《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》。
4、2011年1月27日，公司第四届董事会第五次会议审议了通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定股票期权激励计划授予日为2011年1月27日，行权价格为64.89元，授予数量为378.98万份，授予激励对象为70人。
5、2012年4月20日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划授予对象调整的议案》及《关于首期股权激励计划第一个行权期可行权的议案》，激励对象由70人调整为61人，对应的33.58万份期权予以注销，授予期权数量调整为345.40万份。并且，第一个行权期已满足行权条件，激励对象可在公司2011年年度报告公告后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止的期间内行权。
记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2012年5月25日为股票行权登记日，对提出申请行权的61名激励对象的863,500份股票期权予以行权。截止2012年5月28日，公司已完成相关股份登记手续。本次行权完成后，剩余尚未行权的股票期权数量为259.05万股。
7、2012年6月21日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，对尚未行权的
259.05万股股票期权根据《首期股票期权激励计划》规定的调整方法进行调整，调整后股票期权数量为516.62万份，行权价格为32.54元。
8、2013年4月17日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划授予对象调整的议案》及《关于首期股权激励计划第二个行权期可行权的议案》，激励对象由61人调整为58人，对应的17.08万份期权予以注销，尚未行权的期权数量调整为 499.54万份。并且，第二个行权期已满足行权条件，激励对象可在公司2012年年度报告公告后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日止的期间内行权。
9、2013年5月27日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，对尚未行权的
499.54万份股票期权根据《首期股票期权激励计划》规定的调整方法进行调整，调整后股票期权数量为999.08万份，行权价格为16.16元。
10、2013年 6月，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2013年6月18日为股票行权登记日，对提出申请行权的 58名激励对象的 3,33.03万份股票期权予以行权。
截止2013年6月19日，公司已完成相关股份登记手续。本次行权完成后，剩余尚未行权的股票期权数量为666.05万股。
12、2014年 7月 7日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，对尚未行权的 650.18万份股票期权根据《首期股票期权激励计划》规定的调整方法进行调整，调整后股票期权数量为975.27万份，行权价格为10.69元。
二、本次调整情况
由于原激励对象中 1人因个人原因在第五届董事会第八次会议至本次董事会召开期间离职，根据《首期股权激励计划》的相关规定，对公司首期股权激励计划的相关内容进行调整，激励对象由 56人调整为 55人，对应的 9.9316万份期权予以注销，尚未行权的期权数量调整为965.3339万份。
本次调整涉及的股权激励计划相关内容具体如下：
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|-|-|-|
|调整项目|调整前|调整后|
|激励对象人数|高级管理人员 1 人，中层管理人员及业务骨干共55 人|高级管理人员1人，中层管理人员及业务骨干共 54人|
|授予期权总量|1,950.5310万份|1,930.6678万份|
|尚未行权数量|975.2655万份|965.3339万份|
|尚未行权数量占总股本比例|0.97%|0.96%|

三、独立董事意见
公司独立董事对本次调整发表了独立意见，认为：鉴于公司相关岗位上的人员发生变化，我们同意公司董事会对《首期股权激励计划》的激励对象名单进行调整，并对不符合条件的激励对象已获授期权办理注销手续。调整后的激励对象由56人调整为55人，公司首期股权激励计划激励对象获授期权未行权的期权数量调整为965.3339万份。
调整后的公司《首期股权激励计划》所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。
四、监事会意见
公司监事会对本次调整发表了核查意见，认为：本次调整的程序符合相关法
律法规的规定，调整后的激励对象均为 2011年公司第一次临时股东大会审议通过的首期股票期权激励计划中的相关人员，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。根据《首期股权激励计划》，同意公司取消相关股票期权，并办理注销手续。
五、律师法律意见书的结论意见
北京市君合律师事务所对本次股权激励计划的调整出具了法律意见书，认为：公司董事会根据股东大会的授权以及《激励计划草案修订稿》的相关规定，对公司实行首期股权激励计划中对授予股票期权的激励对象、行权数量等相关事项的调整及本次行权调整，符合《公司法》、《证券法》和《股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划草案修订稿》的有关规定。本次股票期权调整及本次行权调整合法、有效。
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会二〇一四年九月三十日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号: 2016-108
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司股东黄志强的通知，获悉黄志强先生与国泰君安证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本 次质 押占 其所 持股 份比例|用途|
|黄志强|否|4,850,000|2016-09-20|2017-11-20|国泰君安证券股份有限公司|19.92%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，黄志强先生持有公司24,350,089股股份，占公司总股本的8.59%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为13,500,000股，占公司总股本的4.76%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
河南通达电缆股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字【2014】第 4-00123号
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
以募集资金置换已投入
募集资金项目的自筹资金的审核报告
大信专审字【2014】第4-00123号河南通达电缆股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的河南通达电缆股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2014年2月10日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2014年2月10日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二○一四年四月二十四日
河南通达电缆股份有限公司关于以募集资金置换
已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明
一、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1668号），核准河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股（A股）不超过 40,028,400.00股。截止 2014年 1月23日，本公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）36,470,317.00股，发行价格为每股12.60元，募集资金总额459,525,994.20元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用17,464,650.02元后，实际募集资金净额为人民币442,061,344.18元。
上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2014]第4-00002号验资报告。
二、募集资金承诺投资项目的计划
根据公司2013年9月4日2013年第三次临时股东大会决议公告审议通过的《非公开发行股票预案》（第二次修订稿），公司募集资金投资项目及使用计划如下：
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|项目名称|项目总投资额（万元）|拟用募集资金投入金额（万元）|
|新型节能特种导线生产线项目|19,921.78|19,921.78|
|年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目|20,070.82|20,070.82|
|河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目|5,960.00|5,960.00|
||45,952.60|45,952.60|

若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量，则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2014年2月10日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况
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|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入金额|
|新型节能特种导线生产线项目|97,607.06|

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|年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目|11,974,654.33|
||12,072,261.39|

注1：募集资金投资项目在募集资金到位之前，公司以及全资子公司河南通达铜材科技有限公司利用自筹资金先行投入。截止到2014年2月10日，募集资金投资项目以自筹资金实际已投入共计12,072,261.39元，其中公司投入7,657,602.89元，全资子公司河南通达铜材科技有限公司投入4,414,658.50元。
注2：根据《非公开发行股票预案》（第二次修订稿），年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目实施主体为全资子公司河南通达铜材科技有限公司。由于公司首次筹划非公开发行股票时，全资子公司河南通达铜材科技有限公司尚未设立，根据公司2013年2月1日2013年第一次临时股东大会决议公告审议通过的《非公开发行股票预案》，募集资金投资项目新型节能特种导线生产线项目、年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目以及偿还银行贷款，实施主体全部为本公司，因此本公司以自筹资金预先投入年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目。截止2014年2月10日，公司以自筹资金预先投入年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目7,559,995.83
元。
四、募集资金置换情况
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|项目名称|自筹资金预先投入金额|
|新型节能特种导线生产线项目|97,607.06|
|年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目|11,974,654.33|
||12,072,261.39|

本次公司拟以12,072,261.39元募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自
筹资金。
本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至2014年2月10日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
河南通达电缆股份有限公司董事会
新光圆成股份有限公司
重大交易决策制度
第一条为确保新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）工作规范、有
效，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本制度。
第二条公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。
第三条除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或要求，公司关于投资及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。
第四条本制度所称“交易”包括下列事项：
(一)购买或者出售资产；
(二)对外投资(含委托理财、委托贷款等；含子公司对外投资)；
(三)提供财务资助；
(四)提供担保；
(五)租入或者租出资产；
(六)签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
(七)赠与或受赠资产；
(八)债权或债务重组；
(九)签订许可协议；
(十)研究与开发项目的转移；
(十一)证券交易所认定的其他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。
第五条公司发生的交易达到下列标准之一的，经董事会审议通过后执行，同时应当及时披露：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司
最近一个会计年度经审计主营业务收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的10％以上，且绝对金额超过1000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第六条公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，经董事会审议通过后，公司除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司
最近一个会计年度经审计主营业务收入的50％以上，且绝对金额超过5000万元；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的50％以上，且绝对金额超过5000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条交易标的为公司股权，且购买或者出售该股权将导致公司合并报
表范围发生变更的，该股权所对应的公司的资产总额和主营业务收入，视为第五条、第六条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的主营业务收入。
第八条交易达到第六条规定标准的，若交易标的为公司股权，公司应当
聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所，对交易标的最近一年又一期的财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他非现金资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估事务所进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。
对于未达到第六条规定标准的交易，若公司或证券交易所认为有必要的，
公司也应当按照前款规定，聘请相关会计师事务所或资产评估事务所进行审计或评估。
第九条公司发生“购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金
额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30％的，应当披露并参照第八条进行审计或者评估，提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十条公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司
法》第二十六条或者第八十一条规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为标准适用第六条的规定。
第十一条本制度第四条规定的“提供财务资助”、“提供担保”和“委托
理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到第六条规定标准的，按照第六条规定需经过股东大会审议通过。
已经按照第六条履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
执行。
第十三条公司涉及“提供担保”事项时，按照公司《对外担保管理办法》执行。
第十四条公司发生的交易，除按照本制度之规定须提交公司股东大会或
董事会审议的之外，根据董事会的授权，总经理（总裁）享有行使公司总资产5％以下签订合同的权限（日常经营资金、对外销售合同的签订不受此限制）；超过公司总资产5％但不超过总资产10％范围内签订重大合同，必须以书面形式报告
董事长，由董事长批准行使。
第十五条公司设立分公司，由董事会审议批准。
第十六条如本制度所规定的事项权限、决策标准有不同的解释或发生冲
突，导致两个以上的机构均有权批准同一项事项的，除法律、法规、部门规章、规范性法律文件和行业规则另有规定外，由较低一级的有权批准机构批准。
第十七条公司股东、董事、独立董事、监事对总经理（总裁）行使职权
享有监督、质询的权利，总经理（总裁）应当积极配合公司股东、董事、独立董事、监事的监督，并回答公司股东、董事、独立董事、监事的质询。若公司股东、董事、独立董事、监事认为总经理（总裁）行使职权导致了对公司利益的损害，可以依据公司章程及相关议事规则的规定提请召开公司董事会或者股东大会。
第十八条本制度与国家有关法律、法规及部门规章相冲突的，应根据国家
有关法律、法规及部门规章的规定执行。
第十九条本制度所称“以上”、“之间”、“以下”含本数；“超过”、“低于”不含本数。
第二十条本制度经公司股东大会审议通过后执行。
第二十一条本制度的解释权属于公司董事会。
新光圆成股份有限公司2016年7月19日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2018-014肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东谭帼英女士函告，获悉谭帼英女士所持有本公司的部分股票被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|谭帼英|是|3,425,000|2018年2月 22日|2020年8月21日|中国银河证券股份有限公司|5.89%|个人融资|
|质押合计：||3,425,000|-|-|-|5.89%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，谭帼英女士共持有本公司58,191,000股股份，全部为首发前限售股，占本公司总股本的42.79%。谭帼英女士所持有公司股票累计质押股份数为 7,542,200股，占其所持本公司股份总数的12.96%，占本公司总股本的5.50%。
三、备查文件
1、股份质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券冻结明细表；
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十四日
南极电商股份有限公司 2018-054 第五届监事会第三十九次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-054南极电商股份有限公司
第五届监事会第三十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第三十九次会议通知于2018年5月28日以短信、邮件等书面形式通知了全体监事，会议于2018年5月31日（星期四）下午以通讯表决的形式召开。会议应到监事3人，实际到会监事 3人，会议的程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、《关于修改公司注册资本的议案》
公司2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，已于2018年5月25日实施了权益分派。根据分配预案及实施结果，公司向全体股东每10股派0.620000元人民币现金（含税），分红总额共计 101,467,976.67元。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增5.000000股，共转增818,290,134股。公司的总股本由1,636,580,269股增至2,454,870,403股，故公司的注册股本由人民币1,636,580,269元增至人民币2,454,870,403元。公司本次注册资本变更需对应修改公司章程并需办理工商变更登记。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
二、《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司2017年年度股东大会审议通过的《公司 2017年度利润分配预案》和实施结果，同意对《公司章程》作如下修改：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币1,636,580,269元。|第六条 公司注册资本为人民币2,454,870,403元。|
|第十九条 公司的股份总数为 1,636,580,269 股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为2,454,870,403股，均为普通股。|

本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
《南极电商股份有限公司章程(修订草案)》刊登于 2018年 6月 1日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
南极电商股份有限公司 2018-054 第五届监事会第三十九次会议决议公告三、《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案—公司监事会换届选举》
公司第五届监事会已任期届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第五届监事会提名胡向怀、陆丽宁、陈晓洁为公司第六届监事会监事候选人。公司第六届监事会监事选举将采用累积投票制。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
南极电商股份有限公司监事会二〇一八年五月三十一日
南极电商股份有限公司 2018-054 第五届监事会第三十九次会议决议公告附件：
公司第六届监事会监事的名单和简历
胡向怀先生：1974年4月出生，本科学历。曾任上海方佳建筑装饰工程限公司工程部经理、上海太亿企业股份有限公司项目经理，自 2010年12月至今在公司任职，曾任行政经理、工程部经理、直营专卖店运营主管、行政环境部总监、上海南极电商监事等职。2016年2月至2016年9月任公司监事，2016年9月至今任公司职工监事。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
陆丽宁女士，1982年4月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年5月至2004年11月在上海柯林服务管理有限公司任业务主管，2007年至今历任南极电商（上海）有限公司业务助理、业务主管、业务副经理、裤袜事业部业务经理、服装中心高级经理、女装户外事业部群总监、大母婴事业部副总；2018年5月至今任北京时间互联网络科技有限公司监事。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
陈晓洁女士：1981年9月出生。硕士研究生学历，经济师。2007年8月至2010年12月任本公司行政助理，2011年1月至至2015年12月任本公司行政助理兼董秘助理，2016年1月至今任苏州新民纺织有限公司总经理助理。2014年12月至2016年9月任公司职工监事，2016年9月至今任公司股东监事。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-063
浙江方正电机股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会的任期于 2017年 11月 1日届满，由于公司目前正在筹划非公开发行股票事项，为保证董事出具意见的连续性和谨慎性，公司董事会、监事会将延期换届选举，公司董事会各专业委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进行，尽快完成换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会 2017年11月 24日
申万宏源集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人叶梅，作为申万宏源集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与申万宏源集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□是 □否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
□是 □否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□是 □否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人不是为申万宏源集团股份有限公司或其附属企业、申万宏源集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
□是 □否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□是 □否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□是 □否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□是 □否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□是 □否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□是 □否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□是 □否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□是 □否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□是 □否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□是 □否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括申万宏源集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在申万宏源集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
□是 □否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
□是 □否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□是 □否
如否，请详细说明：_________
叶梅郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： （签署）日期：2015年1月23日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2017－009
湖北广济药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年2月24日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：2017年2月23日-2017年2月24日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 2月24日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 2月 23日15:00—2017年2月24日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：荷田大酒店（东湖高新技术开发区滨湖路华工科技园内）二楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长龚道夷先生；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共 52人，代表股份 64,975,706股，占公司总股份的25.8142%（其中，持股5%以下股东及股东授权委托代表51人，代表股份23,264,905股，占公司总股份的9.2429%）；
其中（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）共1人，持有（代理）股份300股，占公司总股份的0.0001%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共51人，持有（代理）股份64,975,406股，占公司总股份的25.8141%；
2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决：
（一）审议《2016年度监事薪酬方案》：
1、表决情况（现场和网络）：同意61,682,624股，占出席会议有表决权股份总数的94.9318%；反对1,530,082股，占出席会议有表决权股份总数的2.3549%；
弃权1,763,000股，占出席会议有表决权股份总数的2.7133%。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意 41,710,801股，占出席会议单独或合集持有公司5%（含5%）以上股份的股东所持表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 19,971,823股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的85.8453%；反对 1,530,082股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
6.5768%；弃权1,763,000股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.5779%。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）审议《关于公司拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》：
1、表决情况（现场和网络）：同意21,633,812股，占出席会议有表决权股份总数的92.9890%；反对1,631,093股，占出席会议有表决权股份总数的7.0110%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时,大股东湖北省长江产业投资集团有限公司(持有股份 41,710,801股)回避表决。本议案不存在其他持有公司5%（含5％）以上股份的股东表决。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 21,633,812股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.9890%；反对 1,631,093股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 7.0110%；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：吴莲花、王伟
3、结论意见：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2017年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十五日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-046唐人神集团股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）于 2019年 3月 28日召开第七届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》（具体内容详见公司于2019年3月29日刊登在巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》）。根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，现将上述公告补充说明如下：一、基本情况
2015年11月2日，公司与张坚、张健騑、张叮叮、陈东明（以下合并简称“甲方”）、株洲美神种猪育种有限公司（公司子公司，以下简称“乙方”）就醴陵市黄鹤生态农业发展有限公司（醴陵美神农牧有限公司前身，以下简称“醴陵美神”）相关事宜签署了《股权转让暨增资扩股协议书》，协议各方同意：
1、股权转让
以《资产评估报告》确定的截至基准日（2015年 9月 30日）醴陵美神公司的评估净资产为参考，经各方协商确定，以 2.73元/每 1元注册资本的标准，唐人神受让甲方持有的醴陵美神合计20%股权（合计注册资本220万元）的股权转让价款为 600.6万元。
2、增资扩股
协议各方签署协议之日起的 15个工作日内，唐人神按照协议约定向醴陵美神进行增资扩股，增资价格为2.73元/每1元注册资本，增资款合计为3,999.996万元（其中 1,465.2万增加注册资本、2534.796万增加资本公积）。增资款项由唐人神按照下述约定分期支付：在协议生效之日起 15个工作日内，唐人神向醴陵美神支付第一笔增资款 2,000万元。剩余增资款 1,999.996万元，由乙方分别在交割日后满 6个月、12个月对应日的5个工作日内，分别向醴陵美神支付1,000万元、999.996万元。
2015年 11月，唐人神支付股权收购价款 600.6万元以及 500万元增资款。12月初完成工商变更，变更后唐人神对醴陵美神合计持股69.98%。
二、原会计处理
合并日：2015年11月30日
合并商誉计算过程：
单位：元
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|合并成本合计|47,705,960.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|13,631,001.32|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|34,074,958.68|

注：错误原因：合并日计算取得的可辨认净资产公允价值份额未考虑应付未付的增资成本的影响，影响金额：34,999,960.00元*69.98%=24,492,972.01元。
三、正确会计处理
原 2015年合并日，在确定“取得的可辨认净资产公允价值”时未考虑唐人神在 11月末尚未增资部分，金额为 34,999,960.00元，而合并对价则包含未来期间应付未付的增资成本，导致被投资单位合并日净资产公允价值有误，故商誉金额计算错误，正确的商誉计算过程如下：
单位：元
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|-|-|
|合并成本合计|47,305,960.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|38,123,973.33|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|9,181,986.67|

注：取得的可辨认净资产公允价值份额较原计算过程增加24,492,972.01元=唐人神合并日尚未支付的增资款 34,999,960.00元*69.98%
四、对报表项目影响金额
2015年度对醴陵美神商誉计算错误，导致合并层面多计商誉 24,492,972.01元，多计负债（其他应付款）24,492,972.01元，2016年将该部分其他应付款调整计入少数股东权益，截至2017年末，应同时调减商誉、少数股东权益 24,492,972.01元。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二○一九年三月二十九日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-101海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议召开通知于2015年8月3日以书面方式送达各位监事及其他相关出席人员。
公司于2015年8月13日在公司会议室召开第三届监事会第十次会议，本次会议由监事会主席杨壮旭先生召集，会议应参加监事5名，实到监事5名，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由杨壮旭先生主持，共有5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，与会监事一致认为：《公司2015年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号—半年度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
与会监事一致认为：《公司 2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的编制符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理制度》等的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二〇一五年八月十三日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2017-021江苏久吾高科技股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月10日收到公司董事长魏冬先生的书面辞职报告，魏冬先生因工作需要辞去公司第六届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。为了保证董事会工作的连续高效运行，经董事会成员商议，由过半数董事共同决定推举董事范克银先生代为履行董事长职责，代为履行董事长职责时间自魏冬先生辞职报告生效之时至新任董事长选举产生时止。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，魏冬先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按法定程序开展董事补选及新任董事长选举工作。
截止本公告日，魏冬先生未直接持有公司股份，其通过公司控股股东上海德汇集团有限公司间接持有公司股份，魏冬先生持有公司股份将严格按照相关法律、法规进行管理。
公司董事会对魏冬先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-87
四川创意信息技术股份有限公司
关于投资设立甘肃子公司并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了拓展公司的业务范围，优化公司产业布局，提升公司持续盈利水平，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币 1,160
万元，与孙伟先生以自有资金人民币840万元共同出资在甘肃投资设立公司，双方已签署《出资协议书》，并于近日取得兰州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同出资方的基本情况
姓名：孙伟
身份证号码：610103197305262416****
三、投资设立的子公司基本情况
公司名称：甘肃创意信息技术有限公司
统一社会信用代码：91620100MA72L75W9F
公司类型：有限责任公司
住所：甘肃省兰州市城关区金昌南路272号工商银行3楼
法定代表人：王晓明
注册资本：贰仟万元整
经营范围：高新技术、信息技术产品及软件开发；通讯及计算机网络工程、信息网络集成；计算机系统服务；数据处理；电子通信工程设计及技术开发；网络领域内的技术服务；通讯技术服务；增值电信业务；计算机及配件、电子产品、通讯器材（以上两项不含卫星地面接收设施）、电器机械及器材、金属材料、交电产品及普通机械、机电产品、文化用品、劳保用品、办公用品、建筑装饰材料、环保设备批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、出资协议的主要内容
甲方：四川创意信息技术股份有限公司
乙方：孙伟
为寻求合作发展，合作双方经充分协商，一致同意共同出资设立甘肃创意信息技术有限公司，注册资本为人民币2,000万元整，出资为货币形式，其中：
甲方出资额为1,160万元，以现金方式出资，占注册资本的58％；
乙方出资额为840万元，以现金方式出资，占注册资本的42％。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
基于公司的发展规划，本次与孙伟先生共同投资设立甘肃子公司，主要是为了更好地发现本行业及相关产业机会，加大当地市场的拓展力度，优化公司产业布局，强化公司区域市场的竞争优势，提高公司的经营业绩，促进公司持续盈利能力的提升。
2、对外投资的风险
本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，但投资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，子公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
预计本次对外投资短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年12月2日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2017-027苏州天孚光通信股份有限公司
2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司 2017年第一季度报告全文已于 2017年 4月 20日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，请投资者注意查阅。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2017年4月20日
长江证券承销保荐有限公司
关于厦门红相电力设备股份有限公司
2015年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：红相电力|
|保荐代表人姓名：蒋庆华|联系电话：0755-82763298|
|保荐代表人姓名：赖洁楠|联系电话：021-38784899|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|11|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无重大问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|1|
|（2）报告事项的主要内容|变更保荐代表人|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年8月25日|
|（3）培训的主要内容|股东大会议事规则|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司资产重组时所作不进行重大资产重组承诺|是|不适用|
|2．公司控股股东、实际控制人杨保田、杨成及其关联方杨力均就所持|是|不适用|

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|股份的流通限制和自愿锁定股份、延长所持股份锁定期限以及持股流通限制期满后的减持意向的承诺|||
|3．长江资本关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺|是|不适用|
|4．中科宏易以及吴志阳、马露萍、何肖军等72名自然人股东关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺|是|不适用|
|5．杨保田、杨成、杨力、吴志阳、罗媛、马露萍关于延长锁定期限的承诺|是|不适用|
|6．杨保田、杨成及其关联方杨力、吴志阳及长江资本关于持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|7．公司董事、监事、高级管理人员的股东杨保田、杨成、杨力、吴志阳、陈耀高、王新火、林庆乙、罗媛、马露萍关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺|是|不适用|
|8．红相电力关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|9．红相电力、红相电力控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员杨保田、杨成、杨力、吴志阳、罗媛、马露萍关于股价稳定措施的承诺|是|不适用|
|10．红相电力、红相电力控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员杨保田、杨成、杨力、吴志阳、陈耀高、王新火、林庆乙、罗媛、马露萍关于股份回购、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|11．红相电力关于利润分配政策的承诺|是|不适用|

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|12．红相电力实际控制人杨保田、杨成及其关联方杨力关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|13．红相电力实际控制人杨保田、杨成关于公司因社会保险和住房公积金缴交不规范而可能受到有关主管部门追缴或处罚等情况时承担赔偿损失责任的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|公司原持续督导保荐代表人黄飞先生因工作变动，不再负责公司持续督导工作，保荐代表人由赖洁楠先生接替黄飞先生继续履行持续督导职责。本次变更后，公司保荐代表人为蒋庆华女士和赖洁楠先生。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2015年8月24日, 中国证券监督管理委员会厦门监管局向红相电力出具了厦证监函[2015] 145 号《关于对厦门红相电力设备股份有限公司的监管关注函》，对红相电力财务方面存在的问题提出整改建议。针对上述问题,红相电力董事会高度重视，及时向相关的管理人员进行了传达，并针对公司存在的问题进行了自查，落实了相应的整改措施、整改时间和整改责任人。|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于厦门红相电力设备股份有限公司2015年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
蒋庆华 赖洁楠
长江证券承销保荐有限公司2016年4月 14日