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证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-068山鼎设计股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“山鼎设计”）于2019年7月26日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，同意终止公司重大资产重组事项，独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了事前认可意见及独立意见。现将终止公司重大资产重组事项的具体情况说明如下：
一、本次重大资产重组主要历程
公司因筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买标的资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年3月25日起停牌，并于2019年4月1日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-021）、2019年4月8日发布了《关于披露资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-035）、《山鼎设计股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2019年4月 16日，上市公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对山鼎设计股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2019]第 17号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》要求，公司相关各方及中介机构对《问询函》中的问题进行了逐项落实、核查，对本次重组相关文件进行了补充披露。
2019年4月 29日，公司披露了《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿）》、《关于深圳证券交易所<关于对山鼎设计股份有限公司的重组问询函>（创业板许可类重组问询函[2019]第 17号）之回复的公告》等相关公告。
《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-057、2019-061及2019-065），就重大资产重组预案披露以来的进展情况进行了公告。
二、公司终止本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，与交易各方、中介机构就本次重大资产重组事项进行了反复探讨和沟通。
但由于近期市场环境发生了一定变化，交易双方最终未能就本次重组的部分核心交易条款达成一致意见。经认真听取相关各方的意见和建议，为保护广大中小投资者利益，经交易双方协商一致，公司决定终止本次重大资产重组事项。
三、本次重大资产重组终止所履行的程序
2019年7月 26日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止重大资产重组事项，公司独立董事对公司终止本次重大资产重组发表了同意的独立意见。
四、对公司的影响
公司目前各项业务经营情况正常，本次重大资产重组的终止对公司的正常业务合作、生产经营等方面不会造成重大不利影响。公司未来将结合业务发展的实际情况，寻求更多发展机会，培养新的利润增长点，促进公司持续、健康地发展，切实维护广大股东利益。
五、承诺
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关规则规定，公司承诺自本公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况
公司根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）等法律法规的要求，公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况上报深圳证券交易所。
针对终止本次重大资产重组事项，公司已就自查内容向中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提起查询申请，目前暂未取得交易数据，待取得数据并完成相关自查后，公司将及时履行披露义务。
七、风险提示
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2015-001
海南高速公路股份有限公司
2014年年度业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间:2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
2．预计的业绩：同向下降。
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：约50%—70%|盈利：13,575.41万元|
||盈利：约4,070万元—6,790万元||
|基本每股收益|0.041元/股—0.069元/股|0.137元/股|

二、业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
预计报告期归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是房地产项目销售收入减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-072号东莞宜安科技股份有限公司
关于签署合作投资框架性协议进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月 26日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）、宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）、三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”）及江苏万顺机电集团有限公司（以下简称“万顺集团”）签署《镁系合金材料项目四方合作投资框架性协议》（以下简称“框架协议”），上述详情见公司于2019年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。现就该事项的相关进展情况进行如下披露：
一、根据框架协议，各方原定于框架协议签署后两个月内签署相应正式协议。截至本公告披露日，各方尚未签署正式协议，公司正积极就前述框架协议项下的合作方案及具体事项与其他各方进行协商，最终方案应以各方另行签署的正式协议为准。
二、截至本公告披露日，正式协议尚未签署。由于项目尚未正式投建，预计不会对公司 2019年度经营业绩产生重大影响。
三、公司将密切关注框架协议涉及的后续事宜，严格按照相关规定履行审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-003山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2017年 1月 5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017年 1月 8日下午 3:00以现场方式召开，会议由监事会主席王凯先生主持，本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事逐项表决通过对公司非公开发行股票方案的调整：
（1）发行数量
原方案：
本次非公开发行的股票数量不超过 8,910万股（含 8,910万股）。公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。
调整后：
本次非公开发行的股票数量不超过 2,600万股（含 2,600万股）。公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。
（2）募资资金投向
原方案：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过175,610万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目|项目总投入|本次募集资金投入|
|1|数字营销技术研发中心|31,191|25,070|
|2|移动数字营销平台|36,713|31,760|
|3|移动端社会化内容营销平台|18,248|10,920|
|4|数字营销整合运营中心|70,795|67,860|
|5|补充流动资金|40,000|40,000|
|合计||196,947|175,610|

调整为：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 51,000万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目|项目总投入|本次募集资金投入|
|1|数字营销技术研发中心|31,191|15,500|
|2|移动数字营销平台|36,713|19,000|
|3|移动端社会化内容营销平台|13,248|1,200|
|4|补充流动资金|15,300|15,300|
|合计||96,452|51,000|

本次认购数量调整实际上系根据募集资金规模相应调整的，与原发行方案相比较未发生实质性变化。
除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际情况，公司董事会对《非公开发行股票预案（修订稿）》的有关内容进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）
的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，公
司董事会现对《非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的有关内容进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会现对《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的有关内容进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，公司董事会现对《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）》的有关内容进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司监事会 2017年1月9日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-066新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及
部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司控股股东天山农牧业发展有限公司（以下简称“天山农牧业”）部分股票质押式回购情况发生变动的通知，具体内容如下：
一、股票质押式回购交易
因运营发展需要，天山农牧业将其持有的本公司无限售流通股 2,050,000股以股票质押式回购交易的方式质押给东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）。该笔质押初始交易日为 2015年 06月 17日，购回交易日为 2016年 06月 17日。回购期限为 366天。该笔股票质押回购业务已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
二、股票解除质押情况
1、2014年 10月 27日，天山农牧业将其持有的本公司首发限售流通股2,360,000股以股票质押式回购交易的方式质押给东方证券，并于2015年5月4日与东方证券办理了延期购回，购回交易日调整为2015年10月27日；
2、2015年 1月 21日，天山农牧业将其持有的首发限售流通股 4,050,000股以股票质押式回购交易的方式质押给东方证券。该笔质押初始交易日为 2015年1月21日，购回交易日为2015年7月21日；
3、2015年 3月 24日，天山农牧业将其持有的本公司首发限售流通股
2,770,000股以股票质押式回购交易的方式质押给东方证券股份有限公司。该笔质押初始交易日为2015年3月24日，购回交易日为2016年03月24日；
4、2015年 5月 7日，天山农牧业将其持有的本公司无限售流通股 735,000股以股票质押式回购交易的方式质押给东方证券。该笔质押初始交易日为 2015年5月7日，购回交易日为2016年5月6日。
因本公司于 2015年 5月 7日实施了每 10股转增 10股派发现金股利 0.50元（含税）的权益分派方案,本公司总股本由 90,910,000股增至 181,820,000股。天山农牧业上述 4笔股票质押式回购交易股份由 9,915,000股增至19,830,000股。
（上述股票质押式回购交易详见本公司于 2015年 1月 24日、2015年 3月 26日、2015年 5月 5日、2015年 5月 13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露指定网站上的公告。）
天山农牧业于近日与东方证券股份有限公司办理了部分股票质押回购提前购回交易业务，分别将上述质押初始交易日期为 2014年 10月 27日、2015年 1月 21日、2015年 3月 24日、2015年 5月 7日的无限售流通股其中 1股股份提前购回，合计购回4股，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，天山农牧业共持有本公司股份 56,080,000股，占本公司总股本的30.00%。其中本次质押股份总数为 2,050,000股，占其持有本公司股份总数的3.66%，占本公司总股本的1.10%；本次提前购回股份 4股，占其持有本公司股份总数的0.00%，占本公司总股本的0.00%。累计质押股份总数为22,564,996股，占其持有本公司股份总数的40.24%，占本公司总股本的12.07%。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年六月二十四日
海通证券股份有限公司
关于新天科技股份有限公司控股子公司
使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种
的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及 2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新天科技控股子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种进行了核查，核查情况如下：
一、本次委托理财及购买国债逆回购的情况
新天科技2017年3月28日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》，同意公司控股子公司郑州万特电气股份有限公司（以下简称“万特电气”）使用不超过人民币3,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。
因上述使用自有资金购买保本理财产品及国债逆回购品种的授权期限届满，为提高资金使用效率，在保证公司正常经营的情况下，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司控股子公司万特电气拟继续使用自有资金不超过人民币3,000万元购买保本理财产品及国债逆回购品种，具体情况如下：
1、投资目的
为提高资金使用效率，万特电气拟在不影响正常生产经营和保证资金本金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金购买短期保本型理财产品及国债逆回购品种。
2、投资额度
在任一时间节点万特电气所购买的保本型理财产品及国债逆回购品种总额不超过人民币3,000万元，在上述额度内，资金可循环使用。
3、资金来源
万特电气闲置自有资金。
4、投资品种
理财产品投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的短期保本型理财产品。
国债逆回购：深圳证券交易所、上海证券交易所短期国债逆回购产品。
5、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起 18个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
二、存在的风险及控制措施
万特电气拟购买的银行保本理财产品和国债逆回购产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，该项理财投资仍存在受到市场波动影响的风险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、董事会要求万特电气必须严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的保本型理财产品及国债逆回购产品，不得投资证券，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
2、公司财务部将对万特电气购买的理财产品进行严格监控，要求万特电气及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将要求万特电气及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对万特电气理财资金使用与保管进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、本次投资对万特电气的影响
1、万特电气是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品及国债逆回购产品，不影响万特电气的日常资金周转，也不影响其主营业务正常开展。
2、使用闲置自有资金投资保本型理财产品及国债逆回购品种，可以提高万特电气闲置资金的使用效率，有利于保护万特电气和全体股东的利益。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
经审查，我们认为在确保资金安全和经营资金需求的前提下，万特电气使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，有利于提高资金的使用效率，增加其投资收益，符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意万特电气使用不超过人民币3,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。
2、监事会意见
万特电气使用不超过人民币3,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。本次投资有利于提高万特电气暂时闲置资金的使用效率，增加其投资收益，不存在损害公司及中小股东的利益。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：万特电气本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，并拟提交股东大会进行审议，履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，海通证券同意新天科技控股子公司万特电气使用不超过人民币3,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司控股子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
金涛 李文杰
海通证券股份有限公司年 月 日
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2018-043|

广州市香雪制药股份有限公司
2017年年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度利润分配方案已于2018年4月24日召开的2017年年度股东大会审议通过，此次利润分配方案的实施与通过此次方案的股东大会间隔时间不超过2个月。现将该方案实施的相关事宜公告如下：
一、本次实施的利润分配方案
公司2017年年度利润分配方案为：以2017年12月31日的总股本661,476,335股为基数，每10股派发现金红利0.3元，共计派发现金股利19,844,290.05元（含税）。
公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截止2018年6月14日，公司累计回购公司股份5,139,632股，根据《中华人民共和国公司法》的规定及回购股份相关规定，上市公司回购的股份不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
根据创业板信息披露备忘录第 6号规定，按照“现金分红总额不变”的原则，公司按照目前股本总额重新计算的 2017年度权益分派方案为：公司拟以扣除回购股份余额后公司股本656,336,703股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.302349（含税）。
扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派0.272114元；持有首发后限售股，股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化利率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款0.060470元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.030235元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2018年6月20日，除权除息日为：2018年6月21日。
三、分红派息对象
本次分派对象为：截止2018年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08****673||广州市昆仑投资有限公司||
|2||08****594||广州市罗岗自来水有限公司||
|3||08****759||创视界（广州）媒体发展有限公司||
|4||08****252||广州市香雪制药股份有限公司－第一期员工持股计划||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月11日至登记日：2018年6月
20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若股东在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
五、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
咨询联系人：徐力
咨询电话：020-22211239
传真电话：020-22211018
地址：广州市萝岗区经济技术开发区科学城金峰园路2号
六、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
3、公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2018-120天津利安隆新材料股份有限公司
关于股东减持公司股份计划期满未实施减持的公告
公司股东广州诚信创业投资有限公司（下称“广州诚信”）、广州廷博创业投资有限公司（下称“广州廷博”）（广州诚信与广州廷博在公司上市前签署了《一致行动协议》，确认二者所持公司之股份构成一致行动关系）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天津利安隆新材料股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 5月 25日在巨潮资讯网上披露了《关于股东减持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-062）。
即持有公司8,694,000股（占公司总股本的4.83%）的一致行动人股东广州诚信创业投资有限公司（简称“广州诚信”）、广州廷博创业投资有限公司（简称“广州廷博”）拟通过大宗交易或集合竞价方式减持公司不超过 8,694,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的4.83%。
其中，广州诚信预计所减持股份数量合计不超过 4,347,000股，即不超过公司总股本的2.415%；广州廷博预计所减持股份数量合计不超过 4,347,000股，即不超过公司总股本的2.415%。其中，采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，广州诚信与广州廷博合计减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，广州诚信与广州廷博合计减持股份的总数不超过公司股份总数1%。
截至本公告日，本次减持计划期满，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关实施情况
公告如下：
一、股份减持情况
截至本公告披露日，本次减持计划期满，广州诚信、广州廷博未通过任何方式减持本公司股份。
二、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|广州诚信创业投资有限公司|无限售流通股|4,347,000|2.415%|4,347,000|2.415%|
|广州廷博创业投资有限公司|无限售流通股|4,347,000|2.415%|4,347,000|2.415%|
|合计||8,694,000|4.83%|8,694,000|4.83%|

三、其他相关说明
本次减持计划进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和业务规则的规定。
四、备查文件
广州诚信、广州廷博出具的《减持计划实施情况确认函》。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第四届董事会第十二次会议及年度相关事项发表如下意见：
一、、关于公司成立全资子公司的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司章程》等有关规定，作为鞍山重型矿山机器股份有限公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于成立全资子公司的议案》进行了阅读和分析，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
公司使用自有资金1,000万元设立全资子公司，子公司成立后有利于公司集中资源进行矿用聚氨酯耐磨筛分备件等系列产品的研发、生产及销售等经营活动。降低企业经营成本，提高企业营业收入，有利于企业长远发展。符合公司长期发展规划。
内容及程序符合相关法律法规及《董事会议事规则》的相关规定。我们同意公司使用自有资金 1,000万元设立全资子公司事项。
（此页无正文，为鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
程国彬 西凤茹 李卓
鞍山重型矿山机器股份有限公司
年 月 日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-004
创业软件股份有限公司
关于参与投资设立产业投资基金筹划阶段的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别说明：
1、本次对外投资事项相关协议尚未签署，后续相关事宜将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
2、本次交易未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。提请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、为有效借助专业投资机构的平台优势、专业团队优势和项目资源优势，拓展投资渠道，储备优秀的医疗信息化、大健康产业等相关行业的投资标的，创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自筹资金人民币5,000万元与浙江浙商产融控股有限公司（以下简称“浙商产融控股”）、宁波新业涌金投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波新业”）共同投资设立浙江尚融产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商登记名称为准以下，以下简称“基金”）。新设基金投资规模为人民币 30,100万元（最终规模以实际金额为准），其中公司出资人民币5,000万元，浙商产融控股出资人民币25,000万元，宁波新业出资人民币100万元。
2、本次对外投资已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资没有超出董事会议审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、浙江浙商产融控股有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦2幢6层
法定代表人：王卫华
注册资本：10,000,000万人民币
经营范围：实业投资；私募股权投资；受托企业资产管理；智能、软件技术开发、技术服务、成果转让；投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；财务信息咨询；市场调查；
经济信息咨询（除商品中介）；货物和技术的进出口业务；无需报经审批的一切合法项目**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙商产融控股股东及董事、监事、高级管理人员公司及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
2、宁波新业涌金投资管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：浙江省宁波大榭开发区永丰路128号33幢207室
执行事务合伙人：宁波大榭汉胜企业管理有限公司
总出资额：650万人民币
宁波新业的合伙人出资情况如下：
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||合伙人||认缴出资额（万元）||认缴出资比例|
|刘军||549.25||84.5%||
|王卫华||28.6||4.4%||
|鲍立明||14.3||2.2%||
|陈潇笑||14.3||2.2%||
|徐兵||14.3||2.2%||
|董舟峰||14.3||2.2%||
|沈利民||14.3||2.2%||
|宁波大榭汉胜企业管理有限公司||0.65||0.1%||
|合计||650||100%||

宁波新业股东及董事、监事、高级管理人员公司及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
三、合伙协议的主要内容
1、合伙人姓名、住所
合伙企业由3个合伙人共同出资设立，其中普通合伙人 1个，有限合伙人 2
个。
住所：浙江省宁波大榭开发区永丰路128号33幢207室
1.2有限合伙人：浙江浙商产融控股有限公司
住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦2幢6层
1.3有限合伙人：创业软件股份有限公司
住所：浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷92号
2、出资情况
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||姓名或名称||合伙性质||认缴出资额（万元）||出资方式|
|宁波新业涌金投资管理合伙企业（有限合伙）||普通合伙人||100||货币||
|浙江浙商产融控股有限公司||有限合伙人||25,000||货币||
|创业软件股份有限公司||有限合伙人||5,000||货币||
|合计||||30,100||-||

3、合伙企业的利润分配
按如下方式分配：按各自实缴的出资比例分配利润。
合伙企业的亏损分担，按如下方式分担：合伙企业的经营亏损由合伙企业的全部财产承担，所有合伙人按各自实缴的出资比例分担亏损。当合伙企业财产不足清偿其全部债务时，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。
各合伙人可另行商定合伙企业具体的利润分配及亏损分担方式。
4、合伙企业事务的执行
有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。委托 1个普通合伙人对外代表合伙企业执行合伙事务，执行事务合伙人应当每年度向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。其他合伙人不再执行合伙事务，不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。合伙人为了解合伙企业的经营状况和财务状况，有权查阅合伙企业会计账簿等财务资料。受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的，其他合伙人可以决定撤销该委托。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
公司此次参与投资设立基金，能够有效借助专业投资机构的平台优势、专业
团队优势和项目资源优势，拓展投资渠道，储备优秀的投资标的，提升公司的综合竞争力。
（二）存在的风险
本次基金的设立目前还处于筹划阶段，合伙协议尚未签署，具体的投资收益、投资进度等尚需要进一步明确，存在不确定性。
（三）对公司的影响
本次参与设立基金是公司基于长远发展的战略性探索，该基金成立后将专门就医疗信息化、大健康产业等相关行业进行投资、孵化，符合公司和全体股东的利益。公司预计本次投资对公司业绩不产生重大影响。
五、其他说明
公司及有关各方将继续推进本次对外投资所涉及的各项工作，公司将根据相关法律法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展信息，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
六、备查文件
《第六届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2019-013洽洽食品股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于
2019年3月17日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2019年3月21日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：
（一）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》；
为满足业务发展需要，提升经营管理水平，经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任王斌先生为公司副总经理，任期与第四届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。
公司第四届董事会中，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。
详见公司《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2019-014）；
公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十七次会议决议；
（二）公司独立董事对第四届董事会第十七次会议决议相关事项的独立意见；
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一九年三月二十一日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-040木林森股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年3月20日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2017年3月16日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于签署<GLOBAL VALUE LIGHTING有限责任公司经营协议>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于签署<GLOBAL VALUELIGHTING有限责任公司经营协议>的公告》。
二、审议并通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》
为了规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会决定在其权限范围内授权公司董事长在本届董事会任期内行使如下的审批决策权限：
1、对外投资审批授权
单次和年度累计交易金额均不超过公司最近一期经审计净资产的10%的对外投资事项，经公司总经理办公会讨论后报董事长审批。
构成关联交易的对外投资事项，应按照章程关于关联交易的决策权限进行审批。
2、借款审批权
单次贷款金额不超过公司最近一期经审计的净资产的20%的，授权董事长审批。
3、资产抵押审批授权
为取得银行贷款而进行的资产抵押，用于抵押的资产之账面净额及资产抵押对应的贷款金额不超过公司最近一期经审计的净资产的20%的，授权董事长审批。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
上海古鳌电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构(主承销商)：国海证券股份有限公司
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“古鳌科技”或“发行人”）首次公开发行不超过1,836万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2176号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。本次发行价格：12.48元/股，网上发行数量为1,836万股，占本次发行总量的100%。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：12.48元/股。投资者据此价格在T日（2016年9月28日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就上海古鳌电子科技股份有限公司本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2016年9月27日（T-1日，周二）14:00－17:00；
2、路演网站：全景网（http://www.p5w.net）
3、参加人员：古鳌科技管理层主要成员、国海证券相关人员。
本次发行的招股说明书及附件可在中国证券监督管理委员会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.gu-ao.com）上查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：上海古鳌电子科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司2016年09月26日
（此页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：上海古鳌电子科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2018-80中天金融集团股份有限公司
关于子公司贵阳金融控股有限公司资产划转事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
为了优化现有经营业务结构，实现各业务板块的分类运营和归口管理，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）设立了全资子公司贵阳中天企业管理有限公司（以下简称“中天企业管理”），拟将贵阳金控持有的贵阳中天凯悦酒店、贵阳中天凯悦酒店附楼、贵阳国际生态会议中心、贵阳国际会议展览中心、201大厦、会展城——黔汇美食城、会展城——东五塔、会展城——风情商业街、会展城——南广场、贵阳中天凯悦酒店在用周转材料、201大厦在用周转材料等 11项资产划转至中天企业管理。本次划转资产截至 2018年 3月 31日的账面价值为
3,609,431,155.63元（未经审计），截至 2018年 6月 30日的账面价值预计不超过 36亿元，最终入账价值将根据划转日的资产情况据实调整。
（二）审批情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次贵阳金控资产划转事项已经2018年6月28日召开的公司第七届董事会第 81次会议审议通过，董事会授权董事长根据相关法律法规具体办理贵阳金控资产划转相关事项。本议案无需提交股东大会审议。
本次划转事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方基本情况
（一）划出方的基本情况
公司名称：贵阳金融控股有限公司
注册资本：人民币 1,510,000万元
法定代表人：李凯
住所：贵州省贵阳市观山湖区八匹马房交中心 1楼
经营范围：银行、保险、证券、期货、基金及类金融的投资、咨询、管理；
资产管理；互联网金融服务；酒店管理；会议、会展服务；房地产开发与经营。
股东情况：公司持有贵阳金控100%股权
（二）划入方的基本情况
公司名称：贵阳中天企业管理有限公司
注册资本：人民币 2,000万元
法定代表人：石维国
住所：贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心 C区 C2 201大厦（观光综合楼）9层 1号
经营范围：企业管理；住宿；酒店管理；房地产开发与经营；房屋中介服务；房屋租赁及销售；家政服务；商业地产经营管理营运及咨询；物业管理及项目咨询；房地产项目策划；商城设计；餐饮服务；销售：服装服饰、护肤用品、文化用品、玩具、陶瓷制品、日用百货、食品（含酒类）；水果、工艺品（象牙及其制品除外）；会议会展服务；承接、场地租赁及会议设施租赁，展台、会场的设计与搭建、装修；广告的发布、制作；停车场管理服务。
股东情况：贵阳金控持有中天企业管理100%股权
三、拟转让资产的基本情况
本次拟划转资产截至2018年 3月31日的账面价值为 3,609,431,155.63元（未经审计），截至 2018年 6月 30日的账面价值预计不超过 36亿元，最终入账价值将根据划转日的资产情况据实调整。截至 2018年 3月 31日，本次划转资产的具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|
|序号|名 称|账面价值|
|一|房地产|2,950,161,275.10|
|1|贵阳中天凯悦酒店|656,943,289.93|
|2|贵阳中天凯悦酒店附楼|70,063,304.62|
|3|贵阳国际会议展览中心|824,253,878.48|
|4|贵阳国际生态会议中心|620,764,105.71|
|5|201大厦|621,566,008.55|

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|-|-|-|
|6|会展城--黔汇美食城|156,570,687.81|
|二|存 货|659,269,880.53|
|1|会展城--东五塔|265,960,853.55|
|2|会展城--风情商业街|103,238,285.75|
|3|会展城--南广场|290,070,741.23|
|4|贵阳中天凯悦酒店在用周转材料|0.00|
|5|201大厦在用周转材料|0.00|
|合 计||3,609,431,155.63|

四、本次贵阳金控资产划转事项的目的和对公司的影响
（一）本次贵阳金控资产划转事项是公司为实现战略目标而对业务板块进行分类运营及归口管理的举措，目的在于通过构建股权明晰、权责明确、业务互补的业务体系，进一步优化资源配置提升多业务板块间协同效率，增强公司综合竞争力。
（二）本次贵阳金控资产划转事项是在原有业务板块内进行的资产权属调整优化。本次贵阳金控资产划转事项不涉及合并报表范围实质性变化，不会对贵阳金控以及上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（三）本次贵阳金控资产划转事项不会出现任何可能导致上市公司实际控制人发生变化的情况。不涉及债权债务转移及人员安置的情形。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第 81次会议决议。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-067江苏金智科技股份有限公司
关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，拟将公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2020年12月24日止，具体情况如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司于2017年12月8日、2017年12月25日分别召开第六届董事会第十九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案。本次员工持股计划通过“西藏信托—智臻16号集合资金信托计划”实施，该信托计划委托金额规模为9,900万元，份额分为9,900万份，按照2:1设立优先份额和一般份额，由公司员工持股计划认购一般份额3,300万元，上海浦东发展银行股份有限公司认购优先份额6,600万元。
截止2018年2月6日，公司第一期员工持股计划已通过“西藏信托—智臻16号集合资金信托计划”在二级市场累计购买公司股票4,723,744股，占当时公司总股本的1.9864%，完成全部股票购买。公司第一期员工持股计划所购买股票的锁定期为12个月，即2018年2月8日至2019年2月7日。
2019年2月7日，公司第一期员工持股计划锁定期已满。截止2019年3月31日，公司员工持股计划累计减持503,399股，持股数量变更为4,220,345股。2019年5月31日，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，公司第一期员工持股计划持股数量变更为7,174,586股。2019年6月1日至2019年6月30日，公司员工持股计划累计减持2,374,586股。截止目前，本次员工持股计划持有公司股票数量为4,800,000股，占公司目前总股本404,264,936股的1.187%。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-067具体内容详见公司在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的相关公告。
二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况
公司第一期员工持股计划原存续期为24个月，自股东大会审议通过本次员工持股计划并且员工持股计划成立之日起计算，即2017年12月25日至2019年12月24日。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期限可以延长。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2019年12月24日届满，基于公司员工持股计划的实际运营情况和对公司未来发展的信心，为了维护员工持股计划持有人的利益，公司第一期员工持股计划第二次持有人会议及公司第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2020年12月24日止。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2019年10月23日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-006惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券换股进展
暨股份变动比例达到1%的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”,原名惠州市硕贝德控股有限公司）发行的“惠州市硕贝德控股有限公司2017年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：17硕控EB，债券代码：117100，以下简称“可交换债券”）换股期限自2018年3月30日起至2020年9月23日止，详见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2018-016）。
2018年11月16日至2018年11月28日,硕贝德控股可交换债券完成换股970,871股，占公司总股本比例为0.2387%，详见公司于2018年11月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告；2018年12月3日至2019年1月4日期间，硕贝德控股可交换债券完成换股4,261,054股，占公司总股本比例为1.0475%,详见公司于2019年1月7日在巨潮资讯网上披露的相关公告；2019年1月7日至2019年1月9日期间，硕贝德控股可交换债券完成换股5,285,865股，占公司总股本比例为1.2995%,详见公司于2019年1月10日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司收到硕贝德控股的通知，2019年1月10日至2019年1月22日期间，硕贝德控股可交换债券完成换股4,314,988股，占公司总股本比例为1.0608%（自2019年1月10日公告后，硕贝德控股因可交换债券换股而累计减少公司股份比例达到1%），现将有关换股情况公告如下：
一、换股情况
1、累计换股基本情况
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||股东名称||方式||换股期间||换股价格（元/股|）||换股数量（股）||占公司总股本的比例%|
|硕贝德控股||“17硕控EB”换股||2018年11月16日至2018年11月28日止||9.27|||970,871||0.2387||
|||||2018年12月3日起至2019年1月4日止|||||4,261,054||1.0475||
|||||2019年1月7日起至2019年1月9日止|||||5,285,865||1.2995||
|||||2019年1月10日起至2019年1月22日止|||||4,314,988||1.0608||
|累计||||2018年11月16日至2019年1月22日止||9.27|||14,832,778||3.6465||

截至2019年1月22日，硕贝德控股因可交换公司债换股而累计减少公司股份比例为3.6465%（含本次换股导致的股份减少）。
2、本次换股前后硕贝德控股持股情况
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||||||本次换股前持有股份||||本次换股后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数(股)||占总股本比例(%)||股数(股)||占总股本比例(%)|
|硕贝德控股||合计持有股数||107,487,841||26.4247||103,172,853||25.3639||
|||其中：无限售条件股份||107,487,841||26.4247||103,172,853||25.3639||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

注：硕贝德控股因非公开发行可交换债券将其持有的本公司49,600,000股无限售流通股登记在可交换私募债质押专户，用于本次可交换公司债券持有人交换本公司股票和对本期可交换公司债券的本息偿付提供担保。本次换股后，可交换私募债质押专户尚余股份34,767,222股。
二、其他情况说明
1、硕贝德控股本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次换股的债券持有人未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次换股后，硕贝德控股持有本公司股份103,172,853股，占公司总股本的25.3639%。本次换股不影响硕贝德控股的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
4、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确
定性，敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2019年1月23日
希努尔男装股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买星河互联控股(北京)有限公司（以下简称“星河互联”）100%的股权，并同时向10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性特此说明如下：一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、因公司筹划本次重大资产重组事项，经申请公司股票自2015年9月8日开始停牌。
2、公司确定了独立财务顾问等中介机构，并按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了重大资产重组报告书及需要提交的其他法律文件。
新郎希努尔集团股份有限公司、王金玲签署了《股份认购协议》。
4．公司的独立董事事前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易事项发表了独立董事意见。
5．2015年12月25日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，关联董事进行了回避表决。
6、2015年12月25日，公司聘请的独立财务顾问就本次重大资产重组方案出具了核查意见。
综上，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件的规定及本公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重大资产重组实施完成尚需获得本公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关规定，就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
（本页无正文）
（本页无正文，为《希努尔男装股份有限公司董事会关于重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
希努尔男装股份有限公司董事会年 月 日