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证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-007绿景控股股份有限公司关于购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 29日绿景控股股份有限公司（以下简称：本公司、公司）第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于授权公司管理层进行证券投资的议案》，同意授权公司管理层在不影响公司正常生产经营的前提下，在不超过 1亿元人民币（或等值外币）额度内滚动进行证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等，授权期限为自公司股东大会批准该议案之日起一年。2015年 7月 15日，公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。（具体内容详见公司于 2015年 6月 30日及 2015年 7月 16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告）
根据上述决议，广州市明安医疗投资有限公司的全资子公司北京市明安医院管理有限公司（以下简称：北京明安）于 2016年 1月 27日与北京银行股份有限公司望京支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用闲置资金 5000万元人民币购买北京银行保本保证收益型理财产品。内容详见本公司于 2016年 1月 28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《绿景控股股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》（2015－006）。
2016年 2月 25日，北京明安继续使用闲置资金 5000万元人民币购买北京银行保本保证收益型理财产品，并与北京银行股份有限公司望京支行签订《北京银行机构理财产品合约》，现将有关情况公告如下：
一、购买北京银行理财产品的主要内容
1、产品名称：稳健系列人民币 40天期限银行间保证收益理财产品（以下简称：本产品）
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-0073、购买理财产品金额：人民币 5000万元整
4、产品收益计算期限：40天
5、产品预期年化收益率：3%
6、起息日：2016年 2月 25日
7、到期日：2016年 4月 05日
8、本金及理财收益支付：到期日（或理财行提前终止日）后 2个工作日内支付本金及收益，本金及收益支付币种与理财本金币种相同。
9、资金来源：闲置资金
10、产品的费用
（1）销售服务费：理财行收取销售服务费，年费率为0.3%；
（2）托管费：本产品由北京银行托管并收取托管费，年费率为0.03%；
（3）投资管理费：本产品由理财行同时作为投资管理人进行管理并收取投资管理费，且投资管理费的收取与理财资金的投资结果挂钩，如果本产品的实际投资收益扣除其他各项费用后高于客户可获得的收益（根据年化收益率计算，下同），则超出部分作为投资管理费，如果未能超过客户可获得的收益，则不收取投资管理费。
（4）上述各项费用均由理财行在到期时从收回的理财计划资金中扣除并支付给相关方；除投资管理费外，其他费用的计算公式为：理财本金×年费率÷365×实际理财天数。
（5）其他本产品费用详见理财合同条款约定。
11、关联关系说明：本公司与北京银行股份有限公司没有关联关系。
二、主要风险揭示
1、产品不成立的风险：发生下述任一情形，理财行有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：（1）符合产品合约约定的产品不成立的条件（如有）；（2）本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；（3）国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经理财行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。如果本产品不成立，
则届时客户交易账户内已止付的理财本金将自动解除止付，已从客户交
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-007易账户转出并计入理财账户的理财本金将于本合同约定的起息日后 3个工作日内返还至客户交易账户；在此情况下，客户仅能获得理财本金按届时适用的活期存款利率计付的利息。
2、市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。
3、流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止（具体以理财产品交易合同约定为准），客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。
4、提前终止及再投资风险：理财期限内，如果理财行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
5、信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；另外，客户预留在理财行的有效联系方式变更的，应及时通知理财行；如客户未能及时告知，理财行很可能在需要时无法及时联系客户，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
6、法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。
7、不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其他非理财行故意造成的意外事
件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-007告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，理财行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
本次北京明安购买的银行理财产品为保本保证收益型产品，风险等级为谨慎型，投资风险相对较小。
根据本公司《证券投资管理制度》，公司审计部将对投资情况进行日常监督，对资金使用情况进行审计和核实，对存在的问题立即向董事会审计委员会汇报。公司董事会审计委员会随时调查跟踪公司投资情况，以此加强对公司投资项目跟踪管理，控制风险。独立董事、公司监事会有权对公司投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的投资活动。
公司将依据深圳证券交易所《主板上市公司规范动作指引》的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品情况。
四、本次投资对公司的影响
公司在确保资金安全的前提下，以闲置资金适度进行保本型理财产品的投资，累计投资金额没有超过公司股东大会批准的投资额度，不会影响公司日常经营活动的正常开展。通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率。
五、本次投资公告日前十二个月内购买理财产品情况
本次投资公告日前，北京明安曾于 2016年 1月 27日与北京银行股份有限公司望京支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用闲置资金 5000万元人民币购买北京银行保本保证收益型理财产品，产品到期日为 2016年 3月 8日。本次投资完成后，北京明安累计投资理财产品的金额为 1亿元。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十六日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-101成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 21日以通讯表决方式召开了第六届监事会第十四次会议。本次会议已于 2018年 8月 10日以电话和邮件形式发出通知。经全体监事推选，由监事张宏鹰先生担任本次会议召集人和主持人。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
2018年半年度报告全文见 2018年 8月 23日巨潮资讯网，2018年半年度报告摘要（公告编号：2018-100）刊登在 2018年 8月 23日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、审议通过《关于 2018年 1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：《关于 2018年 1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告》能够充分反映公司 2018年 1-6月募集资金实际存放与使用情况。
本议案内容见 2018年 8月 23日巨潮资讯网。
3、审议通过《关于 2018年 1-6月非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：关于2018年1-6月非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况的专项报告能够充分反映公司2018年1-6月非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况。
本议案内容见 2018年 8月 23日巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
2018年 8月 22日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-093广州东凌粮油股份有限公司
关于 2015年度开展外汇交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，公司对 2015年度外汇交易业务进行了预计，并提交公司第六届董事会第七次会议审议通过。
该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序，本议案尚需提交股东大会审议。
现将公司2015年度开展外汇交易业务的计划公告如下：
一、2015年外汇交易业务的主要内容
公司主要的原材料大豆目前几乎全部系从国外进口，为此需用人民币购买美元对外付汇，在目前人民币对美元汇率具有双向波动性的背景下，公司主要开展的外汇交易内容为：外汇远期汇率（DF）、汇率期权，期权组合、结构性远期和掉期等产品，2015年度公司拟进行的外汇交易业务总额预计将不超过75亿元，且交易额不超过采购业务所需外汇金额。其中：
1、在汇率波动风险较大的情况下开展以远期、期权等外汇衍生品工具来保护未到期信用证的业务，该部分外汇交易业务总额预计将不超过20亿元；
2、在交易价格合适的情况下开展以存款质押贷美元归还信用证项下的货款，人民币与美元的汇率采用外汇远期、期权等外汇衍生品工具进行锁定，该部分外汇交易业务总额预计将不超过 55亿元。远期、期权等外汇衍生品工具与信用证或质押存款的期限基本一致，一般为1个月至3年，根据每笔业务的性质与收益情况具体确定。公司的外汇交易业务主要与国内各大金融机构开展，包括工行、中行、农行、建行、交行等银行。
根据公司大豆、杂粕、谷物、食用油等采购安排，由本公司及其控股下属公司（包括但不限于广州东凌特种油脂有限公司，广州东凌销售有限公司、广州植之元油脂实业有限公司、东凌粮油（香港）有限公司、智联谷物（香港）有限公司）作为交易主体办理相关外汇交易业务。
二、交易必要性分析
公司进行外汇交易业务，一方面可以在汇率波动情况下锁定相关购汇成本，达到控制风险的目的，另一方面，在人民币对美元一段时间内有升值预期的情况下能降低购汇成本，这对于公司规避汇率风险，提高经营效益是有必要的。公司目前所进行的外汇交易用于信用证及信用证项下到期的付汇组合，在会计核算上不符合《企业会计准则-套期保值》的相关规定，而适用于《会计准则-金融工具确认和计量》的相关规定。
三、公司开展外汇交易的准备情况
1、公司已根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定制定并披露的《外汇交易管理制度》（2014年 3月 13日修订），对开展外汇交易业务的组织机构、授权制度、交易计划、交易管理、档案管理、保密制度、信息披露和会计政策等作出了明确规定。
2、公司法定代表人或授权人、风控总监及财务总监负责外汇交易的日常管理。公司财务中心下设专门的资金部，并由外汇分析人员负责公司外汇交易的核算分析，如确认有潜在收益，将提交财务总监和公司法定代表人或授权人进行审核，如审核通过，由公司法定代表人或授权人签署相关文件，外汇分析人员负责检查收益是否与核算时一致，风控总监负责对公司的整体外汇风险头寸进行监控。公司外汇分析人员属于专业人士，对外汇交易的业务特点和风险充分理解。
四、风险分析
1、信用风险：存款质押银行可能倒闭的风险，若倒闭,则在银行的质押存款可能很难全额收回；外汇金融衍生品交易的交易对手银行可能倒闭的风险，若倒闭,可能得不到交割时可能产生的收益。
2、法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成
合约无法正常执行而给公司带来损失。
3、流动性风险：公司的外汇业务主要以存款质押贷美元归还信用证项下的货款，在存贷款到期前，不具备流动性。
五、风险管理策略的说明
为规避上述风险，公司选择与中国工商银行等大型银行合作开展本外汇交易业务,可以有效避免上述风险：
1、针对未到期信用证及押汇业务，公司主要目的是为了将整个汇率风险控制在可接受范围内，我司将根据汇率的波动情况，结合银行的观点来进行相应的操作。
2、针对付汇组合业务，该业务在开展前公司会充分评估该业务的风险与潜在收益，经多方论证，并认为风险可控的情况下，公司才会选择外汇交易。
六、衍生品公允价值分析
本业务在操作当日完成时即进入我司的风险监测范围，如果选择远期，即可基本确定到期收益,不存在公允价值变动；如果是其它的衍生品工具（期权、期权组合、掉期、期货、结构性远期），存在着一定的公允价值变动，将按照相应的衍生品公允价值变动公式来计算其价值。
七、会计政策及核算原则
相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则-金融工具确认和计量》的相关规定执行。
在采用外汇远期汇率确定人民币与美元远期的汇率时，由于美元贷款利率、人民币存款利率、人民币与美元汇率已经确定，公司按存款和贷款分别在银行存款、长短期借款科目进行核算，利息支出、收入和汇兑损益在财务费用科目核算。
当采用其它的衍生品工具（期权、期权组合、掉期、期货、结构性远期）作为未来人民币与美元的汇率情况下，按照《会计准则-金融工具确认和计量》的要求，期初确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。在资产负债表日，根据活跃市场价格计算变动，变动形成的得失，在当期损益-公允价值变动损益科
目进行核算，到期后利得或损失在投资收益科目核算。
八、独立董事专项意见
公司在原材料采购过程中涉及大量的美元购汇和结汇，公司利用衍生金融工具管理外汇风险，目的在于降低购汇成本。
公司拟采取的风险控制措施有：
1、将外汇衍生金融交易与经营相匹配，最大程度规避汇率波动带来的风险。
公司外汇衍生金融交易业务只限于本公司及其控股下属公司（包括但不限于广州东凌特种油脂有限公司，广州东凌销售有限公司、广州植之元油脂实业有限公司、东凌粮油（香港）有限公司、智联谷物（香港）有限公司）作为主体进行操作，且全部外汇衍生金融交易为双边锁定，保证收益。
2、严格控制外汇衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。
2015年度公司预计的外汇交易业务不超过75亿元人民币，且不超过采购业务所需付汇金额。
3、设立专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。公司将保证交易系统的正常运行，确保外汇交易业务正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，以减少损失。
根据上述情况，独立董事认为公司开展外汇交易业务有利于管理外汇风险，降低购汇成本，具有一定的必要性；公司制定了《外汇交易管理制度》和相应的操作规程，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；
从业务的性质上看，其所进行的外汇金融衍生品交易业务均双边锁定；同时公司从事外汇交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，风险在一定程度上是可控的。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2014年12月10日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-085北京神州泰岳软件股份有限公司
关于有关事项的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司收悉深圳证券交易所创业板公司管理部的问询函，要求公司核查部分人员的境外居留权或境外国籍及相应的信息披露情况。公司董事会进行了逐项核查，情况如下：
1、公司原董事、副总经理王国华先生（于 2013年 5月离任），上市时为持股比例在5%以上的股东，目前王国华先生持股比例为4.46%。
根据对王国华先生的访谈以及声明承诺，王国华于公司上市前拥有加拿大永久居留权，于2014年12月取得加拿大国籍，目前正在办理中国国籍等方面的注销手续。
王国华在公司IPO申报期间，由于其在这方面认识不足，认为属于个人隐私、与公司无关，未进行申报，使得公司在招股书中披露成“无境外永久居留权”，造成披露错误，上市后亦未及时进行更正申报、披露，使得在定期报告中的相关披露有误。对此，王国华深表歉意。
2、根据对公司实际控制人之一李力先生的访谈及声明承诺，李力先生一直为中国国籍，目前拥有新加坡永久居住权（取得时间为2006年11月）。
李力先生为公司董事、总经理，于 2006年取得新加坡永久居留权。在公司IPO申报期间，由于平时很少使用，在这方面的意识非常薄弱，认识不足，认为属于个人隐私、与公司无关，未进行申报，使得公司在招股书中披露成“无境外永久居留权”，造成披露错误，上市后亦未及时进行更正申报与披露，使得在定期报告中的相关披露有误。
李力先生对此深感歉意与不安，后续将积极与公司董事会进行沟通，如有任何信息变更意向，将第一时间向公司报备。
基于上述情形，相应更正如下：
1、公司 2013年度报告、2014年度报告“第六节三、3、公司实际控制人情况”中相应部分披露为：
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|王宁|中国|否|
|李力|中国|否|

现更正为：
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|王宁|中国|否|
|李力|中国|是|

2、公司2014年度报告“第六节三、1、公司股东数量及持股情况”中相应部分披露为：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||年度报告披露日前第5个交易日末股东||||||
|报告期末股东总数|||37,612||||||31,615||
||||||总数||||||
|持股5%以上的股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售|持有无限|质押或冻结情况|||
|||持股比||报告期末持|报告期内增||||||
|股东名称|股东性质|||||条件的股份|售条件的|股份状|||
|||例||股数量|减变动情况|||||数量|
|||||||数量|股份数量|态|||
|王国华|境内自然人|4.68%||62,168,718|31,404,359|0|62,168,718||||

现更正为：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||年度报告披露日前第5个交易日末股东||||||
|报告期末股东总数|||37,612||||||31,615||
||||||总数||||||
|持股5%以上的股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售|持有无限|质押或冻结情况|||
|||持股比||报告期末持|报告期内增||||||
|股东名称|股东性质|||||条件的股份|售条件的|股份状|||
|||例||股数量|减变动情况|||||数量|
|||||||数量|股份数量|态|||
|王国华|境外自然人|4.68%||62,168,718|31,404,359|0|62,168,718||||

3、公司招股说明书“第五节四、（一）公司实际控制人”中相应部分披露为：“李力先生：公司主要创始人，中国籍，无境外永久居留权……”。
现更正为：“李力先生：公司主要创始人，中国籍，拥有新加坡永久居留权……”。
4、公司招股说明书“第八节一、董事、监事、高级管理人员与核心技术
人员简介”中相应部分披露为：“公司董事、监事、高级管理人员的任期均为三年，本届任期从2007年7月2日至2010年7月1日，上述人士均为中国国籍，均无境外永久居留权”。
现更正为：公司董事、监事、高级管理人员的任期均为三年，本届任期从2007年7月2日至2010年7月1日，上述人士均为中国国籍，除李力拥有新加坡居留权、王国华拥有加拿大永久居留权外，其余均无境外永久居留权”。
5、公司招股说明书“第五节四、（二）公司其他主要股东情况”中相应部分披露为：“公司其他持股比例在5%以上的主要股东有5名，均为中国籍，均无境外永久居留权……”。
现更正为：“公司其他持股比例在5%以上的主要股东有5名，均为中国籍，除王国华拥有加拿大永久居留权外，其余均无境外永久居留权……”。
公司现任董事李力先生、离任董事王国华先生规则意识不强，未及时履行个人信息申报义务，造成公司信息披露错误，对此公司董事会深表道歉。
公司董事会在今后的工作中将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有本公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习和重视程度，认真吸取教训，提升公司信息披露的水平。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2015年10月30日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-018上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于公司股东解除股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东刘楠的关于公司股份解除质押的通知。
刘楠曾于2015年2月9日，将其持有公司的共计12,630,000股股票质押给国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）进行融资，刘楠已于2016年2月5日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份的质押解除手续。
截至本公告日，刘楠共持有本公司股份56,409,838股，占公司股份总数的22.31%。刘楠累计质押其持有的本公司股份43,772,600股，占其所持有本公司股份的77.60%，占公司股份总数的17.31%。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年二月六日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-051苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-045），为避免引起股票价格异常波动，保证信息披露的公平性，保护投资者利益，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科斯伍德，股票代码：300192）自2015年7月7日开市起停牌。
本次重大事项为公司拟投资互联网业务，拟投资金额不低于人民币7000万元。
公司通过投资互联网线上交易平台，引入电子商务模式，缩短流通渠道，减小库存、物流等因素的影响，提高运营效率。同时公司将基于互联网、大数据等信息通讯技术改造原有产品及研发生产方式，开拓互联网经济新模式。
停牌期间，公司积极推进该投资事项，于2015年7月18日召开第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于投资设立苏州好印材电子商务有限公司的议
案》。公司已于证监会指定信息披露媒体上披露了《关于投资设立苏州好印材电子商务有限公司的公告》，请广大投资者关注。
本次投资事项不涉及重大资产重组，且本次拟投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的30%，无需通过公司股东大会审议。依据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月20日开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
证券代码：300587 证券简称：天铁股份公告编号： 2017-021
浙江天铁实业股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现净利润 7,052.77万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2016年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 705.28万元，截至2016年12月31日，公司可分配利润为18,385.27万元。
根据公司章程的规定及公司的实际情况，公司 2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本10400万股为基数，每10股派发现金股利1.3元（含税），不转增，不送股。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本次利润分配方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2017年4月25日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015-052
四川大通燃气开发股份有限公司
关于收到控股股东增持公司股份计划函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月10日收到公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）《关于增持大通燃气股份计划的函》，为进一步增强投资者信心，维护公司股价稳定，大通集团拟增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：天津大通投资集团有限公司
二、增持目的及计划
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，从即日起 12个月内，大通集团承诺不减持所持本公司股票；并计划自2015年7月10日起6个月内，在符合法律法规的前提下增持公司股份，增持资金不低于 1,000万元，增持数量不超过本公司总股份的2%，增持的股票在6个月内不减持。
三、增持方式
根据市场情况，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票。
四、本次增持计划实施前，大通集团持有本公司股份 108,280,659股，占公司总股本的38.68%。本次增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条
件。
公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一五年七月十一日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-027中国海诚工程科技股份有限公司
关于董事、独立董事辞职的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月22日收到陆琨先生、叶维琪先生、李志强先生的书面辞职报告。陆琨先生、叶维琪先生因工作原因辞去公司董事及董事会专业委员会职务。李志强先生因担任独立董事时间已满6年原因辞去公司独立董事及董事会专业委员会职务。
根据《公司章程》规定，陆琨先生、叶维琪先生的辞职报告自送达董事会时起生效。鉴于李志强先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，李志强先生的辞职将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此之前，李志强先生仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。
陆琨先生、叶维琪先生、李志强先生的辞职不会导致公司董事会低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。公司董事会已经发出补选董事、独立董事的会议通知，将尽快完成董事、独立董事的补选工作。
陆琨先生、叶维琪先生、李志强先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陆琨先生、叶维琪先生、李志强先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-027特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
四川中光防雷科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了第二届董事会第二十次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
1、关于2015年年度利润分配的独立意见
公司从实际情况出发制定了 2015年年度利润分配方案，该方案符合有关法律法规和公司章程的规定，并符合公司的发展需要和股东的长远利益，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
上述与利润分配有关的事项不仅符合中国证监会的规定，还使公司能及时遵照证券监管部门的政策完善，更能保护公司股东的要求，故，我们同意上述与利润分配有关的事项。
基于以上，我们一致同意《关于2015年年度利润分配的议案》，该项议案在公司股东大会审议通过后实施。
2、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司的《募集资金管理制度》的相关规定，经对公司 2015年募集资金存放和实际使用情况进行审核。
我们认为：2015年度，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。
3、关于公司2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见
经审阅公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件。
我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的风险管理控制作用，公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及公司的《公司章程》、《对外担保管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》等规定，经对公司报告期内控股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行核查。
我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司不存在对外担保，其他逾期担保和违规担保的情形。
5、关于推选魏军锋先生为公司第二届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的独立意见
经审查第二届董事会董事（非独立董事）候选人魏军锋先生的个人简历，我们认为，该候选人不存在违反《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，第二届董事会董事（非独立董事）候选人具备法律、法规及公司章程规定的任职条件。
经董事会提名委员会提名魏军锋先生为第二届董事会董事（非独立董事）候选人，并提交董事会审议，提名程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
6、关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案的独立意见公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，将使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的额度提高至不超过人民币 20,000万元，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。
上述资金的使用不会影响公司主营业务的正常发展，不会对公司经营活动造成不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意《关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》，该项议案在公司股东大会审议通过后实施。
独立董事（签名）：
马永强 文岐业 马碧贵
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2018-041
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于公司变更注册资本、修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 15日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司变更注册资本、修改《公司章程》的议案》，该议案尚须提交股东大会审议通过，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况：
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准湖北三丰智能输送装备股份有限公司向陈巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1414号）的核准，公司向特定对象朱喆、中意资产管理有限责任公司、武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）和湖北高投产控投资股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股） 71,050,642.00股，募集资金合计人民币939,999,993.66元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司新增股本情况进行了审验，并于2018年5月17日出具了大信验字[2018]第2-00010号验资报告。根据该验资报告，截至2018年5月16日止，变更后的注册资本人民币547,999,184.00元，累计股本人民币547,999,184.00元。
二、修订《公司章程》部分条款：
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，现拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数作相应修改。修订前后如下：
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|修改前|修改后|
|第六条公司注册资本为37,440万元人民币|第 六 条公司注册资本为人民币547,999,184.00元|
|第十 九 条公司股份总数为37,440万股；公司的股本结构为：普通股37,440万股。|第十 九 条公司股份总数为547,999,184股；公司的股本结构为：普通股547,999,184股。|

三、其他事项说明
本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司 2018年第二次临
时股东大会审议及工商行政管理机关核准，公司董事会提请股东大会授权
公司经理层办理相关工商变更登记手续。
四、备查文件
湖北三丰智能输送装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2014-048
北京东方园林股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2014年7月1日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2014年7月7日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层会议室召开。会议应到董事
12人，实到董事12人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于在云南省昆明市、安徽省合肥市设立分公司的议案》；
为满足公司业务发展的需要，经事业部提出申请，拟在云南省昆明市以及安徽省合肥市设立分公司，以便于公司在云南省和安徽省进行市场拓展和项目管理。
表决结果：表决票12票，赞成票12票，反对票 0票，弃权票0票
二、审议通过《关于调整首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》。
鉴于公司近日已完成2013年度权益分派实施工作，根据《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的调整方法，拟对尚未行权的650.18万股股票期权进行调整，调整后股票期权数量为975.27万股，行权价格为10.69元。
表决结果：表决票12票，赞成票12票，反对票 0票，弃权票0票
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会 2014年7月7日
深圳市名家汇科技股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一章总则
第一条为了加强深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“本公司”)的信息披露管理工作，规范信息的外部报送和使用，健全本公司信息使用人管理制度，确保公平披露信息，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括本公司以及各职能部门，以及本公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，本公司对外报送信息涉及的外部单位或者个人。
第三条本制度所称“信息”是指对本公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告(年度报告、半年度报告、季度报告)、临时报告、财务数据以及正在商议筹划、论证咨询、本公司内部报送、编制、审批期间的重大事项。尚未公开是指本公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。
第四条本公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，本公司董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作本公司各部门以及其他相关人员应该按照本制度的规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第二章对外信息报送的管理和流程
第五条本公司董事、监事和高级管理人员以及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和相关制度的要求，对本公司定期报告、临时报告以及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第六条本公司董事、监事和高级管理人员以及其他相关人员在定期报告、临时报告编制以及本公司重大事项商议筹划、洽谈期间，负有保密义务。在定期报告、临时报告以及其他相关重大事项依法披露前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或者特定人员披露或者泄漏相关内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈会等。
第七条本公司公开披露定期报告以前，对于没有法律法规依据，要求本公司向其报送相关内容的，本公司有权拒绝。
附件)，保密承诺函中应当列明接收、使用公司报送信息的人员情况。本公司应将报送的相关外部单位以及个人作为内幕信息知情人登记备案。
第九条本公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供本公司的未公开的重大信息，本公司应该要求对方签署保密承诺函，保证不对外披露或者泄漏相关信息，并承诺在相关信息公告以前不买卖本公司证券。
第十条本公司对外报送信息以前，应当由经办人员以书面方式提交《深圳市名家汇科技股份有限公司对外信息报送审批表》(详见附件)，经部门负责人、子公司负责人或者主管副总经理审核同意，并经本公司董事会秘书核准以后方可对外报送，必要时须经本公司董事长批准。
第十一条对外报送信息的经办人员、部门负责人、子公司负责人或者主管副总经理对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，本公司董事会秘书对报送信息的合法性负责。
第十二条外部信息使用人签署的保密协议、保密承诺函及其提供的外部信息使用人相关信息等材料，由本公司证券部统一管理，并定期到公司档案室存档保管，保管期限至少为10年。
第三章责任追究机制和应急处理措施
第十三条本公司对外信息报送人员应当督促外部单位及其相关工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或者泄漏时，应该立即通知本公司，本公司应在知悉后的第一时间向深圳证券交易所报告并公告披露。
第十四条外部单位或者个人在其对外提交的或者公开披露的文件中不得使用本公司的未公开重大信息。若外部单位或者个人违规使用其所知悉的本公司尚未公开的重大信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任。
第十五条外部单位或者个人利用其所知悉的本公司未公开的重大信息买卖公司证券或者建议他人买卖本公司证券的，本公司将及时向证券监管机构报告并追究其法律责任，构成犯罪的，移交司法机关处理。
第四章附则
第十六条本制度未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司公司章程》的规定执行。
第十八条本制度自本公司董事会议审议通过之日起实施。
深圳市名家汇科技股份有限公司二〇一六年四月附件1：对外信息报送审批表
附件2：保密提示函
附件3：保密承诺函
附件1：
对外信息报送审批表
编号： 年月日
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|信息接收单位名称|信息接收人员姓名|
|报送依据|接收人员证件号码|
|报送时间|接收人员部门职务|
|对外报送信息内容||
|经办部门|经办人员|
|部门审核|主管副总经理审核|
|财务总监审核意见|董事会秘书审核意见|

附件2：
保密提示函
本公司此次报送给贵单位的相关材料属于未公开披露的内幕信息，现根据证券监管部门的要求，本公司特此向贵单位重点提示如下：
1、贵单位应当严格控制本公司报送的材料的使用范围和知情人范围。
2、贵单位使用本公司报送的材料的所有相关人员为内幕信息知情人，负有信息保密义务。在本公司依照法定程序公告相关信息以前，所有内幕信息知情人请不要泄漏材料涉及的信息，也不要利用所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或者建议他人买卖本公司证券。
3、贵单位知悉本公司相关未公开信息的所有人员，在对外提交的或者公开披露的文件中不得使用本公司的未公开信息，除非本公司同时公告披露或者已经公告披露该信息。
4、贵单位知悉本公司相关未公开信息的所有人员，如因保密不当使本公司的未公开信息泄漏的，应当立即通知本公司。
5、贵单位知悉本公司相关未公开信息的所有人员，如违规使用本公司报送的未公开信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；
如利用其所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或者建议他人买卖本公司证券的，本公司将向证券监管机构报告并且追究其法律责任，涉嫌构成犯罪的，本公司将移交司法机关处理。
6、按照证券监管部门的要求，本公司需将贵单位知悉本公司相关信息的所有人员登记备案，以备调查之用。敬请贵单位给予积极配合和协助为盼！
特此函告！
深圳市名家汇科技股份有限公司年月日
附件3：
保密承诺函
深圳市名家汇科技股份有限公司：
现收到你公司报送的下列材料以及保密提示函：
1、_________________________________
2、_________________________________
3、_________________________________
本单位在此确认，接收或者使用你公司报送材料的相关人员情况如下：
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|姓名|任职单位|任职部门|职务|身份证号码|

本单位在此郑重声明并且承诺如下：
1、本单位保证严格控制你公司报送材料的使用范围和知情人范围。
公司依照法定程序公告相关信息之前，本单位接收、使用你公司报送材料的相关人员不泄露相关未公开信息，也不利用所知悉的未公开信息买卖你公司证券或者建议他人买卖你公司证券。
3、本单位知悉你公司相关未公开信息的所有人员在对外提交的或者公开披露的文件中不使用你公司报送的未公开信息，除非你公司同时公告披露或者已经公告披露该信息。
4、本单位知悉你公司相关未公开信息的所有人员，如因保密不当致使你公司未公开信息被泄露的，本单位将立即通知你公司。
5、本单位知悉你公司相关未公开信息的所有人员，如发生违法违规行为，应依法承担相应的法律责任。
特此承诺！
签收人签字： 签收单位盖章： 签署日期：
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015‐038
万方城镇投资发展股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日～2015年6月30日。
2、预计的业绩：√□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：700‐800万元|407.39万元|
|基本每股收益|亏损：0.023‐0.026元|0.0132元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受市场竞争、木材价格下降的影响，绥芬河市盛泰经贸有限公司利润率降低，造成公司盈利状况下降。鉴于此种情况，公司管理层加强了成本管控，
通过降低管理成本降低亏损，以确保广大股东的利益。
四、其他相关说明
1、公司《2015年半年度报告》预约披露时间为2015年8月31日。本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出的，公司2015年1月至6月具体财务数据将在公司《2015年半年度报告》中详细披露。
2、本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
2015年 7月10日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0816-002珠海全志科技股份有限公司
关于投资深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
为更好地借助资本市场优势推动公司战略发展，充分发挥投资平台作用，经珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币600万元参与投资设立深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安创股权”）。相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、进展情况
近日，公司收到安创股权普通合伙人深圳安创科技投资管理有限公司（以下简称“安创投资”）发来的工商营业执照及私募投资基金备案证明。现将安创股权的工商登记及基金备案情况公示如下：
工商登记情况：
统一社会信用代码：91440300MA5DFE9C34
名称：深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）
经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人：深圳安创科技投资管理有限公司
基金备案情况：
备案编码：SR4858
基金名称：深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：深圳安创科技投资管理有限公司
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
公司将根据基金的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司董事会
证券代码：000555 证券简称：*ST太光 公告编号：2014-025深圳市太光电信股份有限公司
第六届监事会 2014年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市太光电信股份有限公司第六届监事会2014年第三次临时会议通知于2014年1月17日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2014年1月22日在北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦703室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事 3人，与会监事一致推举郑雪艳女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会新一任监事会主席的议案》；
经与会监事审议，选举郑雪艳女士为公司第六届监事会新一任主席（郑雪艳女士简历附后），任期与公司第六届监事会相同。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》（修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过了《关于调整会计政策和会计估计的议案》；
公司监事会认为，本次会计政策和会计估计的变更结合了公司实际情况，符合有关规定，能保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性，便于投资者对财务报告的使用，符合公司及全体股东利益；公司董事会审议调整会计政策和会计估计
的程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司采用原神州数码信息服务股份有限公司的会计政策和会计估计，不再使用公司原会计政策和会计估计。
本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第六届监事会2014年第三次临时会议决议。
特此公告。
深圳市太光电信股份有限公司监事会
2014年1月22日
附件：
郑雪艳女士简历
郑雪艳，女，52岁，硕士学历。
教育背景：1987年-1991年，北京市委党校哲学系，取得本科学位；1998年-2000年，中国社会科学研究院商业经济系，取得硕士学历。
工作经历：1993年5月-1998年7月，先后任联想集团员工、部门副总经理；
1998年8月-2000年7月，任创智集团副总裁；
2000年-2002年，任巨通公司董事长；
2002年10月-2004年3月，历任神州数码控股有限公司智能软件事业部副总经理、集团办副总经理、行业发展部总经理；
2004年4月-2011年3月，历任神州数码控股有限公司信息服务集团副总裁、兼企划办副主任、兼大客户部总经理，神州数码控股有限公司助理总裁；
2011年4月-2012年3月，任神州数码党委副书记、神州数码集团助理总裁，兼集团办主任，兼神州数码集团财经办审计法务部总经理。
2012年4月-2013年3月，任神州数码党委副书记；神州数码控股有限公司副总裁，兼集团办主任，兼法务部总经理，兼审计部总经理。
2013年4月至今，任神州数码党委副书记；神州数码控股有限公司副总裁，兼审计法务部总经理。
2011年9月至今，任神州数码信息服务股份有限公司监事。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2019年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳市沃特新材料股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
[本页以下无正文]
（本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司董事、高级管理人员关于2019年第一季度报告的书面确认意见》之签字页）
全体董事签名：
吴宪 何征 于虹
赵莹莹 杨柏 潘玲曼
祝迎彦
全体高管签名：
何征 邓健岩 于虹
张亮
股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2015-041
浙江帝龙新材料股份有限公司
关于实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日收到公司实际控制人姜飞雄先生减持公司股份的通知，姜飞雄先生于 2015年 6月 11日至 2015年 6月 12日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售条件流通股5,600,000股，占公司总股本的2.12%。具体情况如下：
一、股东减持况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|姜飞雄|大宗交易|2015-6-11|34.00|3,000,000|1.134|
||大宗交易|2015-6-12|37.34|2,600,000|0.983|
|合 计||||5,600,000|2.117|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|姜飞雄|合计持有股份|22,500,000|8.503|16,900,000|6.386|
||其中：无限售条件股份|5,625,000|2.126|25,000|0.009|
||有 限 售条件股份|16,875,000|6.377|16,875,000|6.377|

二、其他相关说明
司股份的提示性公告》(公告编号：2015-040)，公司控股股东帝龙控股及实际
控制人姜飞雄先生拟通过协议转让、大宗交易等方式，自2015年6月9日起
12个月内合计累计减持比例不超过公司总股本15%的公司股票。本次减持符合
上述减持计划。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、业务规则的规定。
3、本次减持后，姜飞雄先生仍为公司实际控制人。
4、姜飞雄未做出过最低减持价格的承诺。
5、公司实际控制人姜飞雄于首次公开发行股票时承诺：自公司股票上市之日起36个月内（即2008年6月12日至2011年6月13日），不转让或者委托他人管理其现直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；另承诺：自公司股票上市之日起36个月内（即2008年6月12日至2011年6月13日），不转让或者委托他人管理其持有的帝龙控股的股权，继续保持对该公司的控制；作为公司董事、高级管理人员，姜飞雄同时承诺：在前述限售期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过前一年末所持股数的25%；其所持公司股份在其离职后半年内不转让。
姜飞雄先生严格履行以上承诺，本次减持未违反上述股份锁定承诺。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2015年6月13日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2015-043苏州苏试试验仪器股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“苏试试验”或“公司”）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利权保护期限|授权公告日|专利号|专利类型|专利权人|
|1|用于振动、温湿度综合测试装置的控制方法|2013年12月30日-2033年12月29日|2015年12月9日|ZL201310743672.7|发明专利|苏试试验|

上述发明专利与公司主要技术直接相关，且已应用于公司主导产品中。该等发明专利的取得和应用，有利于公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2015年12月24日