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证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-033常州天晟新材料股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月22日召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《常州天晟新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的相关议案。《常州天晟新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的具体内容详见公司于 2016年 2月 5日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将该计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日
昇兴集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘微芳先生/女士，作为昇兴集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与昇兴集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为昇兴集团股份有限公司或其附属企业、昇兴集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括昇兴集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在昇兴集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议95次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
刘微芳本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘微芳（签署）
日期：2016-12-29
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-037青岛特锐德电气股份有限公司
关于中标国家电网公司相关项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电网公司近期在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）陆续公告了国家电网公司2017年第一批配网设备协议库存招标采购的中标候选人公示，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司乐山一拉得电网自动化有限公司、控股子公司山西晋能电力科技有限公司（以下统称“子公司”）为评标委员会推荐的相关项目中标候选人，现汇总公司及子公司中标情况并提示如下：
一、项目概况
国家电网公司2017年第一批配网设备协议库存招标采购由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构采用公开招标方式进行，中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司及其下属相关省级公司。
二、中标公示主要内容
根据招标公告及中标公告公示的内容，公司及子公司分别在冀北、河北、湖南、辽宁、山东、山西、西藏等7个省（地区）公司中标，中标产品包括箱式变电站、开关柜、环网柜、环网箱、电缆分支箱、配电变台成套化设备等产品。根据公司及子公司中标数量以及报价测算，预计本次合计中标金额约10,155.87万元。
三、中标项目对公司业绩的影响
上述项目金额（除税后）约占公司最近一期经审计销售收入的1.42%，其合同的履行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
上述中标公示项目于2017年5月12日至2017年5月15日在国家电网公司电子商务平台陆续公布，公示期为3日。目前公司尚未收到招标人或相关代理机构发给本公司的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-043
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于公司第一大股东、董事长增持公司股份计划的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“海兰信”）于今日收到公司第一大股东、董事长申万秋先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价值的合理判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司第一大股东、董事长申万秋先生
二、增持计划
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，申万秋先生在公司定期报告公告前30日内及重大事项依法披露后2个交易日内，不得买卖本公司股票。因此，本次增持计划的时间区间为公司2015年半年度报告披露完成的两个交易日后的一个月内，本次增持计划的价格上限为 2015年 7月 3日公司股票收盘价的150%(即36.41元/股)，拟增持公司股份市值区间为5,000万元至1亿元，增持人所需资金来源为其自筹获得。
三、增持目的
海兰信作为国内领先的航海智能化和海洋信息化领域的高科技企业，核心竞争力和市场先发优势凸显，将长期受益于我国海洋强国战略的加速推进和海洋经济迅速发展所带来的巨大市场空间。公司坚定清晰主业不动摇，在巩固和强化原有业务
内生式增长的同时，实施收购全球海洋勘探调查科技先驱劳雷产业的重大资产重组计划，并进一步与武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司合作，加速发展海上无人平台产业，成为航海智能化和海洋信息化领域的设备供应商和系统解决方案提供商，并构建拥有自主知识产权的立体海洋监测网和海洋基础数据平台，加快实现公司向海洋大数据运营服务商的转型升级。基于对公司两大主业市场发展空间的审慎判断、对公司未来发展和价值成长的信心、对中国经济和中国资本市场的信心，申万秋先生做出上述增持决定，并希望能够与公司全体股东的利益保持一致，一同完成“贡献海洋、献身国防”的企业愿景，一同见证海兰信的成长。
四、增持方式
通过深圳证券交易所交易系统以竞价方式进行。
五、增持人承诺
在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
六、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、截止本公告日，公司第一大股东、董事长申万秋先生持有公司38,861,460股股份，占截至 2014年 12月 31日本公司总股本的18.46%；公司已于 2015年 6月 5日披露《发行股份购买资产暨关联交易预案》，待该预案获中国证券监督管理委员会审核通过后申万秋先生将直接增持本公司股份 10,438,413股，并通过一致行动人上海言盛投资合伙企业（有限合伙）增持本公司股份 11,482,254股，合计增持本公司股份 21,920,667股，申万秋先生及一致行动人持有本公司的股份将上升为25.41%。
本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
露义务。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会2015年7月5日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2017-011濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,342,658,613.59|2,793,734,998.63|-16.15%|
|营业利润|-176,458,745.32|92,971,607.30|-289.80%|
|利润总额|-166,224,104.55|112,153,704.84|-248.21%|
|归属于上市公司股东的净利润|-184,014,978.39|84,636,450.53|-317.42%|
|基本每股收益（元）|-0.21|0.10|-310.00%|
|加权平均净资产收益率|-7.49%|3.38%|-10.87%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|4,659,430,042.16|5,154,854,960.11|-9.61%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,353,424,966.68|2,567,882,905.27|-8.35%|
|股本|880,868,298.00|890,059,161.00|-1.03%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.67|2.89|-7.61%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
本报告期内，公司实现营业总收入234,265.86万元，较上年同期降低16.15％；
实现营业利润-17,645.87万元,较上年同期降低289.80%；实现利润总额-16,622.41万元，较上年同期降低248.21％；归属于上市公司股东的净利润-18,401.50万元，较上年同期降低317.42％，主要原因为：一方面受制于 2016年度水泥行业大范
围限产、停产等不利外部因素的影响，公司的全资子公司郑州华威耐火材料有限
公司2016年度实现的营业收入、净利润较上年同期大幅下降；另一方面根据《企
业会计准则第8号-资产减值》关于商誉减值处理的相关要求，经公司测试，公司收购郑州华威而产生的商誉存在减值迹象，本报告期计提商誉减值损失
23,073.56万元，受此影响本年度归属于上市公司股东的净利润大幅度下降。
2、财务状况说明
本报告期末，公司资产总额465,943.00万元，较年初降低9.61％，归属于上市公司股东的所有者权益235,342.50万元，较年初降低8.35％，公司总资产和净资产规模下降，主要原因为本报告期末公司负债规模下降及本报告期亏损所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司2017年1月14日披露的《2016年度业绩预告修正公告》中预计的2016年度经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-025北京先进数通信息技术股份公司
关于公司申请银行综合授信额度的公告
关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月11日召开了第二届董事会2018年第一次定期会议，审议通过了《关于申请银行授信的议案》。为缩短银行授信审批时间，保障公司生产经营的流动资金需求，根据公司2018年经营规划，公司拟向下述银行申请授信额度合计不超过人民币9.1亿元，具体各家银行授信额度见下表：
||||
|-|-|-|
|授信银行|授信额度（万元）|授信期限|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|不超过9000|1年|
|华夏银行股份有限公司北京中关村支行|不超过10000|1年|
|中信银行股份有限公司北京中关村支行|不超过35000|1年|
|招商银行股份有限公司双榆树支行|不超过7000|1年|
|中国工商银行股份有限公司北京长安支行|不超过5000|1年|
|北京银行中关村海淀园支行|不超过8000|2年|
|星展银行(中国)有限公司深圳分行|不超过5000|1年|
|宁波银行股份有限公司北京分行|不超过7000|1年|
|浦发银行北京世纪城支行|不超过5000|1年|
|合计|不超过91000||

本次申请的综合授信额度不代表公司实际融资金额，公司基于本次综合授信的实际融资在授信额度内以公司实际需要和银行核准发放的金额为准。
本次申请银行综合授信额度事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会2018年第一次定期会议决议》；
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
《公司章程》修订对照说明
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）的有关规定和要求，对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修改内容如下：
章程原第四十六条：“本公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
公司股东大会同时采取现场、网络方式进行时，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。”
修改后第四十六条：“本公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议和网络相结合的形式召开。股东通过上
述方式之一参加股东大会的，视为出席。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。”章程原第八十条：“股东(包括代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
修改后第八十条：“股东(包括代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
章程原第八十三条：“第83条股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过证券交易所交易系统、网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；
（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；
（三）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；
（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；
（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（六）中国证监会、证券交易所所要求采取网络投票方式的其他事项。 ”
修改后第八十三条：“股东大会审议下列事项之一的，应当优先通过证券交易所交易系统、网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；
（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；
（三）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；
（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；
（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（六）中国证监会、证券交易所所要求采取网络投票方式的其他事项。 ”
原《公司章程》其他条款不变，该事项尚需提交公司股东大会审议。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二O一四年十一月七日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-081北京神州泰岳软件股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、本次交易的基本情况
北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）计划与关联方——北京启天同信科技有限公司（简称“启天同信”）共同出资2,000万元对控股子公司——北京神州泰岳智能数据技术有限公司(简称“智能数据公司”）同比例增资。增资完成后，智能数据公司注册资本为9,000万元，其中神州泰岳持股比例为85%；启天同信持股比例为15%。
2、启天同信系公司董事王宁先生、李力先生、黄松浪先生、徐斯平先生、汪铖先生共同控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与启天同信共同投资构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、2016年11月28日，公司第六届董事会第十三次会议审议《关于对控股子公司进行增资的议案》，关联董事王宁先生、李力先生、黄松浪先生、徐斯平先生、汪铖先生回避表决，其余6名董事一致同意该项议案，公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。
4、本次对外投资的资金来源于自有资金，投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后开始实施。
二、关联方基本情况
公司名称：北京启天同信科技有限公司
法定代表人：齐强
注册资本：1000万元
注册地址：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层607室
主营业务为对外股权投资业务。
启天同信系公司董事王宁先生、李力先生、黄松浪先生、徐斯平先生、汪铖先生共同控制的公司。
三、投资标的基本情况
智能数据公司目前注册资本7,000万元，系公司2013年11月收购的控股子公司，其中神州泰岳持股85%，启天同信持股15%。
智能数据公司定位于大数据行为分析和移动互联网营销领域。本次增资金额为2,000万元，其中神州泰岳以自有资金出资1,700万元，启天同信以货币资金出资300万元。增资完成后，智能数据公司注册资本由7,000万元变更至9,000万元，持股比例不变。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
智能数据公司定位于大数据行为分析和移动互联网营销领域,本项目的实施有利于扩展公司移动互联网大数据业务，提升公司在大数据处理和应用方面的市场地位和业务能力，为更广阔的行业和领域提供大数据处理与运营解决方案。
（二）对外投资存在的主要风险
虽然智能数据公司在大数据领域有一定的技术、产品及客户积累，大数据市场未来有着广阔的发展空间，但是仍存在不确定因素。
为此，公司将紧密跟踪大数据市场与技术的发展趋势，充分利用在技术、市场、产品、品牌等方面的优势，优化产品与服务结构，不断提高管理水平，增强技术实力，强化公司的市场竞争能力，加大面向三大电信运营商和重点行业用户的市场覆盖力度，提升市场占有率。
同时，不断完善解决方案和应用场景，为更广阔的行业和领域提供大数据处理与运营解决方案。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日公司与启天同信未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事罗建北女士、刘铁民先生、王雪春先生、沈阳先生事前认可并发表了同意本项关联交易议案的独立意见，认为：本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格合理，符合相关法律法规及公司章程的规定。董事会在本次审议相关议案时，关联董事回避表决，符合法律法规等相关规定，符合公司全体股东的利益。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事事前认可意见和独立意见
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
苏州中科创新型材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（张志康）
本人作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严
格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指
引》及《公司章程》等的规定和要求，以审慎严谨、实事求是的态度，认真审议董
事会各项议案，积极参与公司生产经营、财务管理、关联交易等工作，对需要发表
意见的相关事项发表了独立意见，积极发挥独立董事的作用，努力维护公司利益及
全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害。现将2017年度履职情况报告如下：
一、2017年度出席会议情况
本人参加了公司2017年度召开的10次董事会会议，并列席1次股东大会，无授
权委托其他独立董事出席会议的情况。报告期内，本人对提交董事会和股东大会的
议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通。本人认为公司两会的召集召
开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，对董事会的
各项议案及其他事项均投赞成票，没有反对、弃权情形。
二、2017年度发表独立意见情况
报告期内，根据相关法律、法规和有关的规定，本人与其他两位独立董事对公
司相关事项发表独立意见如下：
1、2017年1月20日在公司第四届董事会第十二次会议上对公司全资子公司中科
创国际有限公司（原禾盛香港控股有限公司）收购股权暨关联交易发表了事前认可
意见及独立意见、对公司拟向关联方借款暨关联交易的事项发表了事前认可意见及
独立意见、对公司为合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和苏州
兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）提供担保事项发表了独立意见；
2、2017年2月9日在公司第四届董事会第十三次会议上对全资子公司深圳市中
科创资本投资有限公司（以下简称“中科创资本”）拟向关联方借款暨关联交易事
项发表了事前认可意见及独立意见、对公司为中科创资本对产业投资基金投资标的
及优先级有限合伙人份额承担远期受让及差额补足提供担保事项发表了独立意见；
为公司副总经理的事项发表了独立意见；
4、2017年3月15日在公司第四届董事会第十五次会议上对公司开展外汇远期结
售汇业务发表了独立意见；
5、2017年4月24日在公司第四届董事会第十六次会议上对公司2016年度利润分
配预案事项、公司2016年度内部控制自我评价报告、续聘华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构、对2016年度公司董事及高级管理
人员薪酬、对公司募集资金使用的进展情况发表了独立意见，还对公司2016年度关
联方资金占用和对外担保情况的发表了专项说明和独立意见。因2016年度华普天健
会计师事务所(特殊普通合伙）为公司出具了保留意见审计报告，独立董事对会计
师事务所出具保留意见审计报告发表了独立意见；
6、2017年6月5日在公司第四届董事会第十七次会议上对提名叶树生先生为第
四届董事会董事候选人及全资子公司中科创资本拟设立产业投资基金的事项发表了
独立意见；
7、2017年8月24日在公司第四届董事会第十八次会议上对会计政策变更及募集
资金使用进展情况发表了独立意见、对公司2016年半年度关联方资金占用和对外担
保情况的专项说明和独立意见；
8、2017年10月25日在公司第四届董事会第二十次会议上对公司会计估计变
更、提名任杰先生为第四届董事会董事候选人及继续使用部分闲置募集资金购买保
本型理财产品发表了独立意见；
9、2017年11月2日在公司第四届董事会第二十一次会议上对公司对合肥禾盛及
兴禾源提供担保的事项发表了独立意见；
10、2017年12月22日在公司第四届董事会第二十二次会议上对中科创资本出售
智美体育场馆运营（深圳）有限公司及兴禾源使用银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募投项目资金等额置换的事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等相关制度的规定和要求，2017年度，本人对公司
的经营情况、财务情况、募集资金的使用及存放情况进行重点关注，认真听取相关
人员汇报，并通过电话，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态。同时，利用自身
的专业优势，审核公司编制的定期报告，充分发挥独立董事的监督作用。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规的要求，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披
露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履
行独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，运用
自己专业知识审慎的行使表决权。
3、积极学习相关法律和规章制度，加强自身的履职能力，形成自觉保护社会
公众股股东权益的思想意识。
五、董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委
员。
（一）提名委员会委员
本人作为公司董事会提名委员会的委员，报告期内，依照提名委员会工作细则
的相关规定，对公司第四届董事会候选人的任职资格进行审核，参与公司高级管理
人员的聘任过程，切实履行提名委员会委员的作用。
（二）审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会的委员，报告期内，依照审计委员会工作细则
的相关规定，监督公司审计部2017年度对公司定期报告的审核工作，
（三）薪酬与考核委员会
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，报告期内，依照薪酬与考核委
员会工作细则的相关规定，根据公司实际情况，制定符合公司发展的薪酬发放标准
并对高级管理人员的薪酬发放情况进行检查和监督。
六、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，无提议召开临时股东大会情况发生；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
姓名：张志康
电子邮箱：706701396@qq.com
（此页无正文，为苏州中科创新型材料股份有限公司2017年度独立董事张志康述职
报告签署页）
独立董事：张志康
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：洛阳隆华传热节能股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受洛阳隆华传热节能股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2017年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2017年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《洛阳隆华传热节能股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于 2017年 5月 18日召开的第三届董事会第十七次会议表决通过。
2.2017年5月19日，公司在巨潮资讯网网站上对召开本次股东大会的通知进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
3.公司通过深圳证券交易所交易系统于 2017年 6月 5日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2017年 6月4日 15:00至2017年6月 5日 15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4. 2017年 6月 5日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长李占明先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 14名，代表股份579,189,580股，占公司有表决权股份总数的65.66%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2017年5月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计10名，代表股份576,345,680股，占公司有表决权股份总数的65.34%。
法律意见书（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 4名，代表股份 2,843,900股，占公司有表决权股份总数的0.32%。
3.公司全体董事、监事、公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
据此，本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式，对本次股东大会会议通知所列以下议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了表决结果，出席现场会议的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、《关于收购咸宁海威复合材料制品有限公司66.69%股权的议案》。
同意579,075,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9804%；反对101,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0176%；弃权11,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0021%。
综上，经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
法律意见书六、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份，经本所盖章及见证律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章） 负责人：
张学兵
经办律师：
车千里
经办律师：
张博钦
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-008大连电瓷集团股份有限公司
关于职工监事辞职暨补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工监事何珍女士的书面辞职申请。何珍女士因个人原因，申请辞去公司监事会职工监事职务。
何珍女士辞去公司职工监事职务后，将继续在公司任职。公司监事会向何珍女士在担任公司职工监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！
鉴于何珍女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，其辞职申请将于公司职工代表大会推选出新的职工监事就任之日起生效。
为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年1月16日在公司会议室召开职工代表大会，经与会的职工代表审议通过，选举王爽女士（简历见附件）担任公司第三届监事会职工监事，任期至公司第三届监事会届满时止。
上述职工监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会二〇一七年一月十七日
附件：
大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会
补选职工监事简历
王爽：1982年 4月出生，性别：女，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年 10月至今，任大连电瓷集团股份有限公司集团办公室副主任；2016年3月至今，任大连电瓷集团股份有限公司研发中心办公室副主任。
王爽女士不直接或间接持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实王爽女士不是失信被执行人。其具备担任公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。
云南铝业股份有限公司监事会
关于使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届监事会监事，经认真审阅相关资料，对公司提交2016年8月2日公司第六届董事会第二十九次会议审议的《关于使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，发表意见如下：
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金29,000万元暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分暂闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意公司使用闲置募集资金29,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
监事：
张自义 姚斌 王琳 徐宏亮 周勇
云南铝业股份有限公司监事会
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-061浙江海利得新材料股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于2019年8月16日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2019年8月21日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，会议由监事会主席熊初珍女士主持召开，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2019年半年度报告
及摘要》
经审核，董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2019-062）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2019年8月22日的《证券时报》。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会〔2019〕 9号）进行的合理变更，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销 2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司对 2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录 4号》及《公司 2017年股票期权激励计划（草案）》等相关法律法规的规定。注销原因、人员及数量合法合规，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意注销2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权股票期权。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以自有资产抵押向中国进出口银行申请境外投资固定资产贷款的议案》
公司以自有土地、房产向中国进出口银行浙江省分行提供抵押担保，是为了满足公司融资需求，根据金融机构要求进行，贷款为公司境外投资所需，该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
《关于以自有资产抵押向中国进出口银行申请境外投资固定资产贷款的公告》（公告编号：2019-065）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2019年8月22日的《证券时报》。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会2019年8月22日
关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-045
道明光学股份有限公司
关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资用于募投项目的议案》，同意公司将存储于中国农业银行永康市支行募集资金专户的全部资金用于对全资子公司浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”）进行增资，用于实施“年产 3000万平方米反光材料生产线”募集资金投资项目投资。
本次向龙游道明增资，增加注册资本500万元，其余计入资本公积。增资完成后，龙游道明注册资本由人民币19,300.00万元增至人民币19,800.00万元，公司占龙游道明注册资本的100%。本次增资完成后，募投项目所需募集资金已全部转入龙游道明募投专户。
2014年7月24日，龙游道明已完成工商变更登记手续，并取得龙游县工商行政管理局颁发的变更后的《营业执照》，具体情况如下：注册号：330825000022572
名称：浙江龙游道明光学有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：龙游县东华街道城南工业新城兴业大道7号
关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告法定代表人姓名：胡智彪
注册资本：壹亿玖仟捌佰万元整
成立日期：2011年01月12日
营业期限：2011年01月12日至2031年01月11日止
经营范围：反光材料的研发、制造、销售；功能性薄膜及其它合成材料、空心玻璃微珠的研发、销售；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十四日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-001安徽德力日用玻璃股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2013年12月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会的公告》。
2、会议召开日期和时间：2014年1月9日上午十点三十分。
3、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式进行表决。
6、现场会议主持人：公司董事长施卫东先生。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计13名，代表公司股份数量共计
210,100,000.00股，占公司有表决权股份总数的53.6%。
公司董事长施卫东先生主持会议，其他董事、监事和高级管理人员出席及列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票的方式,审议通过了以下议案：
（一）、审议通过了《公司拟变更前次部分超募资金使用计划的议案》
表决结果：
1.取消前次超募资金1500万元用于注册设立浙江德力水晶玻璃有限责任公司项目。
同意210,100,000.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%；
反对0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。
2.取消前次超募资金2000万元用于注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有
限公司项目。
同意210,100,000.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%；
反对0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。
3.使用前次超募资金3700万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资项目。
同意210,100,000.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%；
反对0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师胡家军先生、何晓女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
公司2014年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
（一）与会董事签字确认的安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议。
（二）《上海市锦天城律师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
二○一四年一月九日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-129债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 11日召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
二、外汇套期保值业务基本情况
（一）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、日元等。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇业务。
（二）业务规模及投入资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金，业务规模不超过人民币40,000万元或等值外币金额。
（三）交易对手：银行等金融机构
（四）流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，为提高工作效率，及时
办理相关业务，公司董事会授权套期保值领导小组及套期保值领导小组组长依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。在上述审议的额度内不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议。
授权期限自公司董事会审议通过之日起至2019年 12月31日止。
四、外汇套期保值风险分析及风险控制措施
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
（一）汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
（三）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
五、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施
（一）公司制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。
（二）为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
（三）为避免内部控制风险，公司套期保值领导小组统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
（四）为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
七、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性
八、公司就开展外汇套期保值业务履行的审批程序
（一）公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币40,000万元或等值外币金额，授权期限自公司董事会审议通过之日起至 2019年 12月 31日止，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第二次临时会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币40,000万元或等值外币金额，授权期限自公司董事会审议通过之日起至 2019年 12月 31日止，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）独立董事意见
1、公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定。
2、公司已制定《期货套期保值业务内部控制制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。
3、该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
公司独立董事同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
九、备查文件
2、第四届监事会第二次临时会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年九月十二日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2019-121华映科技（集团）股份有限公司
关于中华映管股份有限公司就重整抗告驳回之裁定提出民事再抗告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）从台湾公开资讯观测站（http://mops.twse.com.tw）获悉，中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）于2019年8月7日晚间发布重大讯息，因中华映管之土地、厂房全数已遭法院查封，且多数债权人业已取得执行名义，自2019年7月30日起中华映管之资产随时有遭查封、拍卖之可能，恐影响中华映管继续营业。
中华映管董事会仍在评估重整更生之可能性，故将先就重整抗告驳回之裁定提出民事再抗告声明状，后续如评估仍有重整更生之可能，将依法规定作业，并续与债权人沟通延缓强制执行程序，维持中华映管之继续营运及重整更生之价值（中华映管发布的重大讯息详见后附资料）。
公司已与法律顾问分析法律后果，后续将结合实际情况采取相应法律措施。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息，均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2019年 8月 8日
附件：中华映管股份有限公司发布的重大讯息如下：
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-183京蓝科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 12月 6日收到公司高级管理人员刘冰先生递交的书面辞职报告，刘冰先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。刘冰先生辞职后，京蓝控股有限公司将对其工作另行安排。
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，刘冰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。
刘冰先生在担任公司副总经理期间，未直接持有公司股票，其配偶及其他关联人均未曾持有公司股票。张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“京蓝智享”）持有公司 8,464,328股股份，刘冰先生作为京蓝智享的有限合伙人，认缴出资额为 7,988,820元，占京蓝智享所有合伙人出资总额的15.97%。
公司董事会对刘冰先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月八日