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证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-006通裕重工股份有限公司
关于控股子公司为公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“债务人”）于近日收到了控本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没股子公司山东省禹城市新园热电有限公司（以下简称“新园热电”或“保证人”）有与虚恒假丰记银载行股、份误有导限性公陈司述德州或分者行重（大以下遗简漏称。“恒丰银行德州分行”或“债权人”）签署的《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”），控股子公司新园热电为公司在恒丰银行德州分行办理的融资事项提供担保。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于对公有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》，授权董事长决定在授权年度公司及各子公司在总额度20亿元内新增的金融机构的融资相互提供担保的具体事项，额度循环使用。授权期限自股东大会审本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没议通过之日起一年内有效。公司已于2018年3月27日在中国证监会指定创业板上有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2018-017）。此次控股子公司新园热电为公司在恒丰银行德州分行融资事项提供的担保属于上述担保本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没范围。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、被担保人的基本情况
公司名称：通裕重工股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
法定代表人：司兴奎
注册资本：叁拾贰亿陆仟柒佰柒拾肆万叁仟玖佰贰拾捌元整
成立日期：2002年5月25日
经营范围：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件、焊接件、桥式起重机、门式起重机、压力容器、非标成套核电设备设计、制造、销售；钢结构工程专业承包。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务状况：
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|-|-|-|-|
|项目||2016 年 12月 31 日|2017 年 12月 31 日|
||804,760.44|||
||499,891.78|||
|项目||2016 年度|2017 年度|
||155,305.45|||
||15,927.67|||
||37.88%|||

三、《保证合同》的主要内容
（1）签署时间：2019年1月23日。
（2）担保的最高债权本金余额为：20,000万元人民币（贰亿元整）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：主合同项下的借款本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用，以及上述利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及各项费用按照中国税收法规规定的各项税费。债权人实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、财产保全费、执行费、律师代理费、办案费用、公告费、评估费、拍卖费等。
（5）保证期间：①保证期间根据各主合同约定的债务履行期限分别计算。
开立银行承兑汇票、信用证、担保函项下的保证期间根据债权人垫付款项之日计算。②每一主合同项下的保证期间为：自该主合同约定的债务履行期限届满之日
（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务
履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。③任一主合同约定债务
人可分期履行债务的，该主合同项下各期债务的保证期间分别计算，每期债务的保证期间为该期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至该合同项下最后一期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。④债权人宣布任一主合同项下债务提前到期的，以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日。
四、董事会意见
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定在授权年度公司及各子公司在总额度 20亿元内新增的金融机构的融资相互提供担保的具体事项，额度循环使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2018年3月27日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2018-017）。该事项已经 2017年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
股东大会授权董事长决定公司及各子公司在金融机构的融资事项相互提供担保事项的总额度为20亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的39.40%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2019年2月22日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。
一、2016年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下：
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||序号||召开时间||会议名称||审议通过的议案|
|1||2016年2月18日||第三届监事会第十四次会议||《公司会计估计变更的议案》||
|2||2016年3月23日||第三届监事会第十五次会议||《2015年度监事会工作报告》《2015年度财务决算报告》《2015年年度报告》全文及其摘要《2015年度内部控制评价报告》《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《聘请公司2016年度审计机构的议案》||
|3||2016年4月21日||第三届监事会第十六次会议||《公司2016年第一季度报告全文》||
|4||2016年4月29日||第三届监事会第十七次会议||《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》||
|5||2016年8月25日||第三届监事会第十八次会议||《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》《董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||召开时间||会议名称||审议通过的议案|
|6||2016年10月27日||第三届监事会第十九次会议||《公司2016年第三季度报告全文》《关于补选股东代表监事的议案》《关于公司制定合伙人计划的议案》||
|7||2016年11月30日||第三届监事会第二十次会议||《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》||

二、监事会发表的核查意见
（一）公司依法运作情况
监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。
监事会认为：2016年度，公司信息披露及时、准确、完整，加强了与投资者的沟通，所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。
（二）公司财务情况
公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。
报告期内，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2016
年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等相关文件的规定，定价原则合理、公允，符合公司实际生产经营需要，
不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司的对外担保已履行相关决策程序并在创业板指定信息披露网站进行披露，不存在违规担保和损害公司利益的情况。
（六）公司内部控制情况
监事会通过实地调查，并对2016年度内部控制评价报告审议后监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为，报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》、《投资者来访接待管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
监 事 会
二零一七年四月十九日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-017广发证券股份有限公司
关于公司 2014年度第二期短期融资券发行结果的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司已于2014年2月13日完成2014年度第二期短期融资券15亿元人民币的发行，现将有关发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|广发证券股份有限公司 2014年度第二期短期融资券|||
|短期融资券简称|14广发CP02|短期融资券期限|90天|
|短期融资券发行代码|1490026|短期融资券交易代码|071404002|
|招标日期|2014年2月13日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2014年2月14日|兑付日期|2014年5月15日|
|计划发行总额|15亿元人民币|实际发行总额|15亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|5.60%|
|有效投标总量|39.10亿元人民币|投标倍率|2.61|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站
（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一四年二月十四日
证券代码：002566证券简称：益盛药业 公告编号：2014-007
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第四次会议通知以当面送达、电话的方式于2014年2月17日向各监事发出，会议于2014年2月24日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席肖波华先生主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。
公司监事会成员一致认为：公司使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金购买短期保本型理财产品，并提交股东大会审议。
二、备查文件
第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会二○一四年二月二十五日
哈尔滨三联药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为哈尔滨三联药业股份有限公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，基于独立判断立场，我们对第二届董事会第十七次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本承诺的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，符合股东利益最大化原则，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。同意公司使用不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金在该额度及决议有效期内可循环使用，并同意提交2018年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项之独立意见签署页）
独立董事：
王栋 刘志伟 游松
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-037号
浙江华通医药股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：华金证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“华通医药”或“发行人”）和华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年 9月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年 9月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告。
本次发行的可转债在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节敬请投资者重点关注：
购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
3、本次发行认购金额不足22,400万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销基数为 22,400万元，包销比例不超过30%，即最大包销金额为6,720万元。
4、投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投
资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。
根据《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，华通医药及本次发行保荐机构（主承销商）华金证券于2018年6月15日（T+1日）主持了华通医药可转换公司债券（以下简称“华通转债”）网上发行中签摇号仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末四位数|4835，2335，7335，9835|
|末五位数|66935，16935，03933|
|末七位数|5537470，1537470，3537470，7537470，9537470，7030016，2030016，4530016，9530016|
|末八位数|04791580，54791580|
|末九位数|272941749|

凡参与华通转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。中签号码共有157317个，每个中签号码只能认购10张华通转债。
特此公告。
发行人：浙江华通医药股份有限公司保荐机构（主承销商）：华金证券股份有限公司2018年6月19日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2018-026
上海永利带业股份有限公司
关于下属全资子公司收购股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月30日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于下属全资子公司收购 Sun NgaiIndustries（HK）Co., Limited100%股权及Ever Ally Developments Limited100%股权暨关联交易的议案》。该议案业经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。公司下属全资子公司Plastec International HoldingsLimited（炜丰国际控股有限公司，以下简称“炜丰国际”）拟以自有资金购买关联方Viewmount DevelopmentsLimited（景峰发展有限公司，以下简称“景峰发展”）持有的入Sun NgaiIndustries（HK）Co., Limited（新艺工业（香港）有限公司，以下简称“新艺工业”）100%股权及 Ever Ally DevelopmentsLimited（永协发展有限公司，以下简称“永协发展”）100%股权，以获得新艺工业及永协发展下属子公司持有的土地使用权、在建厂房及机器设备等。
新艺工业及永协发展100%已发行股权转让总价款分别为港币 70,000元及 1美元，炜丰国际另需支付新艺工业及永协发展对景峰发展的全部应付款项港币258,910,000元，上述应付款项系新艺工业及永协发展对下属全资子公司增资购买土地、设备及建设厂房所致，并业经具有证券从业资格的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体内容详见公司于 2018年 3月 31日披露于巨潮资讯网的《关于下属全资子公司收购Sun NgaiIndustries（HK）Co., Limited100%股权及Ever Ally Developments Limited100%股权暨关联交易的公告》（公告编号2018-020）。
二、进展情况
近日，新艺工业及永协发展已完成股权转让变更登记手续，并取得相关证明文件。本次交易标的新艺工业及永协发展100%股权已于2018年4月19日过户至公司下属全资子公司炜丰国际名下，公司已通过炜丰国际持有新艺工业及永协发展100%股权。
三、备查文件
1、永协发展股权变更登记证明；
2、新艺工业股权变更登记证明。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
万科企业股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2018-044
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议的通知于2018年4月13日以电子邮件的方式书面送达各位监事。会议于2018年4月25日在深圳市福田区皇岗路5003号举行，会议应到监事3名，实到监事3名。监事会主席解冻主持会议。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过以下决议：
（一）审议通过《关于执行新修订的收入、金融工具等五项会计准则的议案》
（二）审议通过《2018年第一季度报告及财务报表》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
万科企业股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十六日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-054号南国置业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2017年7月28日以电话及电子邮件方式送达，会议于2017年8月4日上午11:00武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；
监事会认为：本次合作开发武汉小龟山产业园项目，从长远看，将对公司今后的业务产生积极影响，有利于公司培育新的利润增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
2、审议《关于提供财务资助暨关联交易的预案（一）》；
监事会认为：公司在不影响正常经营的情况下向控股项目公司提供财务资助，有利于项目公司的发展，风险可控。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提供财务资助暨关联交易的公告（一）》。
该预案尚需提交股东大会审议。
3、审议《关于日常关联交易的预案》；
监事会认为：公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于日常关联交易的公告》。
该预案尚须提交股东大会审议。
4、审议《关于提供财务资助暨关联交易的预案（二）》；
监事会认为：公司在不影响正常经营的情况下向控股公司提供财务资助，其他关联人股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提供财务资助暨关联交易的公告（二）》。
该预案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司监事会
二Ο一七年八月五日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-046北京昆仑万维科技股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2019年 4月4日下午14:00
（2）网络投票时间：2019年4月3日-2019年4月4日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 4日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月3日下午15:00至2019年4月4日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年4月 1日
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心 B座11层会议室二、本次股东大会拟审议事项
1.00《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》
上述相关议案已经公司第三届董事会第五十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件2），以便登记确认。传真在2019年4月3日17:00前送达公司证券部。来信请寄：北京昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2019年4月3日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
5、登记地点：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座证券部。
6、现场会议联系方式
联系地址：北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心B座证券部。
联系人：吕杰
电话：（010）65210366传真：（010）65210399
邮编：100005
7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
8、临时提案请于会议召开十天前提交。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第五十二次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年三月十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365418”，投票简称为“昆仑投票”。
2.提案设置及意见表决。
（1）提案设置
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》|√|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月4日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月3日下午3:00，结束时间为2019年4月4日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：参会股东登记表
北京昆仑万维科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名/公司名称：|身份证号码/营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮件：|
|联系地址：|邮政编码：|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效
附件3：授权委托书
北京昆仑万维科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京昆仑万维科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||||备注|表决意见|||
||||提案名称||||||
||编码||||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00||《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》||√|||||
||说明|请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。|||||||

委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额：
委托人账户号码：
受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期： 有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2015-062关于上海景泽生物技术有限公司获得上海康景股权投资基
金合伙企业（有限合伙）投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
◆本次交易是公司参股子公司上海景泽生物技术有限公司与上海康景股权投资基金合伙企业（有限合伙）发生的交易。
◆上述交易已经本公司第六届董事会第八次会议审议通过，与交易有关的相关董事依法履行了回避表决义务。
◆本次交易未对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
◆本次交易无须提请公司股东大会审议。
一、交易概述
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及公司参股子公司上海景泽生物技术有限公司（以下简称“景泽生物”）近期拟与上海康景股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“康景基金”）、自然人孙海胜共同签署《可转换贷款协议》。
根据协议条款，康景基金同意借给且景泽生物同意借入3,000万元人民币的贷款，分两笔发放，第一笔2,000万元人民币，第二笔1,000万元人民币。上述借款采用可转债的方式进行，年化利率15%，期限不超过2年。在到期日之前及到期日之后60日内，康景基金有权将贷款转换为景泽生物全部已发行股本的15%的股份。
由于景泽生物和康景基金均为本公司参股企业，并且本公司董事刘华同时担任景泽生物的董事长以及康景基金执行事务合伙人委派代表的职务。所以本次交易构成关联交易。
海景泽生物技术有限公司获得上海康景股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资的议案》，在表决过程中，1名关联董事回避了表决，非关联董事以 11票同意， 0票反对，0票弃权通过了上述议案。
根据公司《关联交易管理制度》、公司章程及深交所股票上市规则的有关规定，本次交易属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。
二、交易双方介绍
1、景泽生物
公司类型：有限责任公司
住所：上海市宝山区罗新路50号-1
法定代表人：孙海胜
注册资本：1666万元
实收资本：1666万元
成立日期：2014年5月23日
经营范围：在生物技术、专业科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询，一类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：本公司认缴出资额 666万元，占比39.98%；孙海胜认缴出资额1,000万元，占比60.02%。
截至 2014年 12月 31日，景泽生物未经审计的总资产为 18,054,631.57元人民币，净资产为-1,860,734.11元人民币，负债总额为19,915,365.68元人民币；2014年度实现营业收入0元人民币，实现净利润-4,418,902.17元人民币。
2015年6月30日，景泽生物未经审计的总资产为46,142,842.87元人民币，净资产为 26,893,970.11元人民币，负债总额为 19,248,872.76元人民币；年度实现营业收入0元人民币，实现净利润 -2,265,345.78元人民币。
2、康景基金
主要经营场所：上海市宝山区罗新路50号3幢302室
执行事务合伙人：上海贵景投资中心（有限合伙）（委派代表：刘华）
成立日期：2015年7月3日
合伙期限：2015年7月3日至2020年7月2日
经营范围：股权投资，实业投资，投资管理与咨询，企业管理与咨询。
股权结构：本公司认缴出资额17,000万元，占比33.67%；上海贵景投资中心（有限合伙）认缴出资额200万元，占比0.40%；上海琦景投资管理有限公司认缴出资额300万，占比0.59%；北京长城民盛中小企业股权投资基金（有限合伙）认缴出资额16,000万元，占比31.68%；中国华融资产管理股份有限公司认缴出资额16,000万元，占比31.68%；刘华认缴出资额1,000万元，占比1.98%。
三、交易的目的及对公司的影响
在现行的医改环境下，医药企业要取得持续和健康的发展，必须加强研发创新力度，向开发具备治疗性一线药品的企业转型，而生物药已经是全球增长最快的类别。随着中国老龄化社会的到来，以及肿瘤、心脑血管及糖尿病呈多发和年轻化趋势，生物药品的使用必将呈快速增长趋势。本公司立足于这个战略考虑，于2015年4月2日参股景泽生物39.98%股份。
按照协议约定，未来康景基金有权在条件合适情况下将此3,000万贷款转换为景泽生物15%股权，公司在景泽生物所占股权比例面临被稀释的可能。
四、当年年初至披露日公司与康景基金及景泽生物累计已发生的各类关联交易的总金额
1、公司年初至披露日与康景基金未发生关联交易。
2、公司年初至披露日与景泽生物已发生的关联交易金额为330万元。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事丁健、杜守颖、赵强、沈义均事前认可了该项关联交易，认为贷款利率公允，转换股权条件合理。交易完成后，可以补充景泽生物流动资金，促进景泽生物业务的发展。因此该项交易符合上市公司经营发展的需要，没有损害上市公司及股东，特别是中小股东的利益。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、《可转换贷款协议》。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2017-038湖北新洋丰肥业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年6月16日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：2017年 6月 15日—2017年 6月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年6月16日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2017年6月15日下午15：00至2017年6月16日下午15：00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室。
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4．召集人：湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会。
5．主持人：副董事长杨华锋先生。董事长杨才学先生因出差未能主持本次会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由副董事长杨华锋先生主持。
6．本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代表共 43人，代表股份 768,561,018股，占公司股份总数的58.4449%。其中：
（1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 23人，代表股份 691,650,319股，占公司股份总数的52.5963%。其中参与第一项至第三项议案表决的股东共 12人，代表股份 604,902,777股，占公司有表决权股份总数的45.9996%；参与第四项议案表决的股东共 21人，代表股份 36,086,593股，占公司有表决权股份总数的2.7442%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 20人，代表股份 76,910,699股，占公司有表决权股份总数的5.8486%。
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 41人，代表股份 112,997,292股，占公司股份总数的8.5928%。其中参与第一项至第三项议案表决的中小投资者共 31人，代表股份 85,554,220股，占公司有表决权股份总数的6.5059%；参与第四项议案表决的中小投资者共 41人，代表股份 112,997,292股，占公司有表决权股份总数的8.5928%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京市金杜律师事务所宋彦妍律师、张文嘉律师出席本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
具体表决情况如下：
1.审议《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
出席本次股东大会的关联股东共11位，合计86,747,542股回避表决，本议案实际有效表决股数为681,813,476股。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|参与表决有表决权的股东|681,813,476|681,813,476|100%|0|0%|0|0%|
|其中：与会持股5%以下股东|85,554,220|85,554,220|100%|0|0%|0|0%|

表决结果为：通过。
2.审议《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
出席本次股东大会的关联股东共11位，合计86,747,542股回避表决，本议案实际有效表决股数为681,813,476股。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|参与表决有表决权的股东|681,813,476|681,813,476|100%|0|0%|0|0%|
|其中：与会持股5%以下股东|85,554,220|85,554,220|100%|0|0%|0|0%|

表决结果为：通过。
3.审议《关于提请湖北新洋丰肥业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
出席本次股东大会的关联股东共11位，合计86,747,542股回避表决，本议案实际有效表决股数为681,813,476股。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|参与表决有表决权的股东|681,813,476|681,813,476|100%|0|0%|0|0%|
|其中：与会持股5%以下股东|85,554,220|85,554,220|100%|0|0%|0|0%|

表决结果为：通过。
4.审议《关于增加2017年度日常关联交易的议案》。
出席本次股东大会的关联股东共2位，合计655,563,726股回避表决，本议案实际
有效表决股数为112,997,292股。表决结果为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|参与表决有表决权的股东|112,997,292|112,997,292|100%|0|%|0|%|
|其中：与会持股5%以下股东|112,997,292|112,997,292|100%|0|%|0|%|

上述议案具体内容详见 2017年 6月 1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所宋彦妍律师、张文嘉律师出席会议见证，并对本次股东大会的相关事项出具了法律意见书：认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2017年第二次临时股东大会决议；
2.北京市金杜律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
2017年6月16日
中国天楹股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司相关事项进行了审议，现基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
1、经审慎核查，报告期内，公司控股股东及其附属企业不存在占用上市公司资金或变相占用资金等情况，公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项，不存在“期间占用、期末返还”以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金情况。报告期内，控股股东为公司提供借款，旨在满足公司经营发展的需求，符合公司的根本利益，未损害公司及全体股东的利益，公司与其他关联方之间的资金往来均属于正常经营性资金往来，无非经营性资金占用情况。
2、经审慎核查，报告期内，公司没有为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保。截止2018年12月31日，公司及其子公司除为下属子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
综上，我们认为公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》有关规定的情况，未发现损害公司整体利益，特别是损害中小股东合法权益的情况。
二、关于公司2018年度利润分配的独立意见
经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润为人民币216,492,499.96元。公司于2014年5月通过借壳重组上市，公司前身中国科健股份有限公司多年未曾有实际主营业务，截至2014年12月31日，母公司未分配利润为人民币-988,125,466.51元。公司重组后，努力提升经营业绩，回报广大股东尤其是中小股东，2015年度母公司实现净
利润为人民币93,136,903.47元，2016年度母公司实现净利润为人民币
164,720,718.84元，2017年度母公司实现净利润为人民币87,737,924.14元，2018年度母公司实现净利润为人民币334,862,193.40元，截至2018年12月31日，母公司未分配利润为人民币-307,667,726.66元。鉴于公司未分配利润为负数，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为公司2018年度利润分配的方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害中小投资者利益的情况。
因此，我们同意公司2018年度利润分配的方案。
三、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
立信会计事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司2018年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作。
我们一致同意公司续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。
四、关于申请2019年度综合授信及为控股子公司提供担保额度的独立意见
1、公司及控股子公司向银行申请授信，有助于解决其因日常经营及项目建设中对流动资金及项目建设资金的需求，符合公司实际经营和建设情况，有利于公司长期发展。
2、公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，其决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，我们同意公司及控股子公司2019年度向银行、融资租赁公司等机构申请授信总额度，也同意2019年度为控股子公司提供担保额度的事项，并同意将上述议案提交公司2018年度股东大会审议。
五、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们对公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国天楹股份有限公司内部控制审计报告》进行审阅，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：公司已建立了符合公司实际且较为
完善的法人治理结构和内部控制管理体系，符合公司经营管理发展的需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，内部控制制度符合国家有关法律、行政法规和监管部门的要求。公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
六、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的 2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国天楹股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：公司编制的 2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。
我们认同立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。
七、关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据有关规定，我们对公司2018年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：
1、公司未设董事津贴（不含独立董事）、监事津贴，兼任公司行政职务的董事、监事以及高级管理人员依照公司的工资管理制度及董事会的决议按其行政职务领取报酬。2018年度，公司董事、监事及高管人员能够恪尽职守，忠实勤勉履行职责，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发放情况符合公司薪酬管理制度，薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。
2、公司没有实施股权激励。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策的变更。
（以下为《中国天楹股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名
洪剑峭：
俞汉青：
赵亚娟：
年 月 日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 编号：2015-029成都天兴仪表股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会第一次临时会议于 2015年 6月 24日公司 2014年度股东大会结束后即发出口头会议通知，并于同日在公司会议室召开会议。会议应到董事 7人，实到 7人，3名监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事文武先生主持，以 7票同意，0票反对，0票弃权，形成如下决议：一、选举文武先生为公司第七届董事会董事长。
二、根据董事长提名，经独立董事审核同意，决定聘陈绪强先生为公司总经理。
三、根据总经理提名，经独立董事审核同意，决定聘宋锦先生、马于前先生、庞鲁瑛女士、顾中国先生为公司副总经理，聘马于前先生为公司财务总监（兼）。
四、指定公司副总经理顾中国先生代为行使董事会秘书职责。由于顾中国先生尚未参加深圳证券交易所关于董事会秘书的资格考试，
待其参加深圳证券交易所认可的董事会秘书培训班并取得相应任职资格后，公司董事会将正式聘其为董事会秘书。
五、根据董事长提名，决定聘左炯女士为公司证券事务代表。
六、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。
董事会各专门委员会成员如下：
战略委员会：程宏伟、曾廷敏、陈绪强，其中召集人为程宏伟。
审计委员会：曾廷敏、程宏伟、邱辉祥，其中召集人为曾廷敏。
提名委员会：唐兵兵、程宏伟、李宝，其中召集人为唐兵兵。
薪酬与考核委员会：曾廷敏、唐兵兵、文武，其中召集人为曾廷敏。
上述人员的任期至第七届董事会届满。
(高管人员简历附后，陈绪强先生及其余董事简历见 2015年 6月 3日《中国证券报》、《证券时报》。)
特此公告！
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O一五年六月二十四日
附：高管人员简历
1.宋锦，男，1957年生，大专学历，高级工程师。曾任四川天兴仪表厂科研所副所长、所长，技术开发处处长、合资办主任，成都天兴山田车用部品有限公司副总经理。现任成都天兴仪表股份有限公司副总经理。
是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系：否。
是否与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。
持有本公司股份数量：0股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。
2.马于前：男，1961年生，大专学历，高级会计师。曾任国营第一六七厂财务处副处长、处长、总会计师，成都陵川工业有限责任公司董事、副总经理、委派总会计师。现任成都天兴仪表股份有限公司财务总监。
是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系：否。
是否与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。
持有本公司股份数量：0股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。
3.庞鲁瑛：女，1975年生，硕士研究生，工程师。曾任成都天兴仪表股份有限公司装配一分厂、二分厂副厂长，摩托车仪表分厂副厂长、生产管理部副部长、部长。现任成都天兴仪表股份有限公司副总经理。
是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系：否。
是否与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否。
持有本公司股份数量：0股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。
4.顾中国，男，1977年生，经济学学士，曾在建设银行四川省广安分行任职、现任深圳市品运投资咨询管理有限公司副总经理。
与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。
持有本公司股份数量：0股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：
否。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董监事：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2014-032江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于重大事项进展及股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经申请，公司股票于2014年3月3日上午9:30开市起停牌。
公司于2014年3月15日发布《重大事项进展公告》（公告编号：2014-012）。
因控股股东常州诺亚科技有限公司及冯金生股权转让事宜尚在洽谈中，存较大不确定性，为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格大幅波动，经向深圳证券交易所申请公司股票将继续停牌，公司将根据事情进展及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2018-013
佛山电器照明股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2018年 5月 16日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2018年 5月 22日召开第八届董事会第二十二次会议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会 9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于关于向银行申请综合授信额度的公告》。
3、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于开展远期结汇业务的公告》。
4、审议通过《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》。
5、审议通过《关于制订<远期结售汇管理制度>的议案》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《远期结售汇管理制度》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2018年 5月 22日