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成都三泰控股集团股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
成都三泰控股集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合成都三泰控股集团有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围，主要单位包括：公司及公司所有部门及子公司。纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、信息系统管理和信息披露事务管理、关联交易、全面预算管理、对外担保等主要方面。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制应用指引》、企业制定的内部控制及相关制度、评价方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
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|缺陷分类|定量标准（取三项标准中的最小值）|
|重大缺陷|1、错报金额≥资产总额的0.15%；2、错报金额≥营业收入总额的0.70%；3、错报金额≥归属于母公司所有者权益的0.23%。|

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|重要缺陷|1、资产总额的0.03%≤错报金额＜资产总额的0.15%；2、营业收入总额的0.14%≤错报金额＜营业收入总额的0.70%；3、归属于母公司所有者权益的0.04%≤错报金额＜归属于母公司所有者权益的0.23%。|
|一般缺陷|1、错报金额＜资产总额的0.03%；2、错报金额＜营业收入总额的0.14%；3、错报金额＜归属于母公司所有者权益的0.04%。|

（2）定性标准
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|缺陷分类|定量标准（取三项标准中的最小值）|
|重大缺陷|1、违反国家法律、法规或规范性文件；2、缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；3、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；4、注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重大错报；5、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；6、其他对公司影响重大的情形。|
|重要缺陷|单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。例如：1、公司关键岗位人员舞弊；2、注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重要错报；3、对重要经济业务的会计处理违反会计法律法规或《企业会计准则》；4、公司频繁变更会计政策或会计估计，导致相关财务信息不具有可比性；5、公司虽有对外提供财务报告的正式制度，但制度未得到|

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||完全执行，对外信息披露未经适当审批或授权；6、公司凭证、账簿、报表等会计资料管理部分环节存在漏洞，相关资料存在丢失、毁损或被未授权人员接触的风险；7、已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对财务报告内部控制重要缺陷进行整改|
|一般缺陷|不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额200万元以上的认定为重大缺陷。
（2）缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额100万元至200万元的认定为重要缺陷。
（3）缺陷单独或连同其他缺陷导致公司财产损失金额5万元至100万元的认定为一般缺陷。
3、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）存在以下缺陷认定为重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序不科学；
严重违反国家法律、法规；关键管理人员或重要人才大量流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成按定量标准认定的重大损失；已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
（2）存在以下缺陷认定为重要缺陷：公司因管理失误发生依据定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视；受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
（3）一般缺陷指除了重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年四月三日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-046
广东东方精工科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
并继续停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月29日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》和《关于重大事项停牌的进展公告》。
2016年4月20日，公司披露了《关于重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项为重大资产重组，2016年6月30日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票延期复牌，累计停牌时间不超过四个月。停牌期间，公司每五个交易日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
2016年7月28日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并于2016年7月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了重组预案等相关的公告，公司同时发布了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》，公司股票自2016年7月29日开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所对公司本次重大资产重组的审核结果后复牌。
且中介机构尚需履行内部审核流程，公司难以在问询函规定的回复时间之前完成相关工作。经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，在此期间，公司股票将继续停牌。
公司将积极协调各方推进问询函的回复工作并尽快向深圳证券交易所提交
回复文件，待深圳证券交易所审核通过后发布关于问询函的回复公告并申请复
牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员
会及相关主管部门核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-59
中化岩土工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月8日、7月9日、7月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动的说明
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、2015年7月10日公司董事会审议通过《关于参与发起设立人寿保险公司的议案》，并讨论维护公司股价稳定的方案，《关于参与发起设立人寿保险公司的公告》和《关于维护公司股价稳定的公告》发布于巨潮资讯网。除上述事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、经查询，公司实际控制人吴延炜先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网、证券时报为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
关于所提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”）作为本次发行股份购买北京朗依制药有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）暨关联交易的购买方，保证并承诺如下：
本公司为本次募集配套资金所提供的信息均为真实、准确和完整的，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述承诺及声明，本公司承诺将承担个别及连带的法律责任。
特此承诺！
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《关于提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：山东金城医药化工股份有限公司法定代表人或授权代表签字：赵叶青2015年5月14日
中国银河证券股份有限公司
关于三力士股份有限公司2013年度非公开发行股票之
保荐总结报告书
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|保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司|申报时间：2015年4月23日|
|保荐机构编号：Z10111000||

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为三力士股份有限公司（以下简称“三力士”、“发行人”或“公司”）2013年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及中国银河证券与三力士签署的《保荐协议》，中国银河证券对三力士的持续督导时间为该公司上市当年及其后一个完整的会计年度。三力士本次非公开发行新增股份于2013年2月8日起在深圳证券交易所挂牌上市，持续督导期为2013年2月9日至2014年12月31日，现根据相关规则要求，出具本保荐总结报告
书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|项目|内容|
|保荐机构名称|中国银河证券股份有限公司|
|注册地址|北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座|
|主要办公地址|北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座|
|法定代表人|陈有安|
|联系人|黄楷波|
|联系电话|021-60870878|

三、上市公司基本情况
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|项目|内容|
|发行人名称|三力士股份有限公司|
|证券代码|002224|
|注册资本|65,466.9698万元|
|注册地址|绍兴县柯岩街道余渚村|
|主要办公地址|浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村|
|法定代表人|吴培生|
|实际控制人|吴培生、吴琼瑛|
|联系人|许唯放、何磊|
|联系电话|0575-85670540、0575-84313688|
|本次证券发行类型|2013年度非公开发行A股股票|
|本次证券发行时间|2013年1月21日|
|本次证券上市时间|2013年2月8日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务
管理办法》的相关规定，在发行人 2013年度非公开发行股票并上市后持续督导
发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度,并对关联交易发表意见；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
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|事项|说明|
|无|无|

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期内，发行人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式，积极配合保荐工作，按相关规定及协议约定及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人 2013年度非公开发行股票并上市聘请的律师事务所为上海市锦天城律师事务所，聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。在参与本次证券发行上市相关工作中，发行人聘请的中介机构均严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，积极配合保荐工作，及时通报相关信息、
将相关文件送交保荐机构，参与相关问题的讨论、协商并发表意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了审阅，认为发行人的信息披露符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人 2013年度非公开发行股票的募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。截至2014年12月31日，发行人累计使用募集资金13,715.46万元，募集资金余额为24,603.31万元。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，在本次持续督导期结束以后，本保荐机构将继续履行对募集资金管理和使用的督导职责。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
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|申报事项|说明|
|1、持续督导期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|2、发行人2014年年度报告基本情况|2014年公司实现营业收入96,965.12万元，同比增长2.66%；利润总额23,026.83万元，同比增长33.98%；归属于上市公司所有者的净利润19,744.68万元，同比增长33.71%。|
|3、发行人首次公开发行上市后业绩情况|不适用|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于三力士股份有限公司 2013年度非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字签章页）
保荐代表人：
黄楷波 徐子庆
法定代表人：
陈有安
中国银河证券股份有限公司2015年4月29日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-039安徽金禾实业股份有限公司
关于购买银行短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用自有资金用于购买保本、收益型银行理财产品等方式的理财投资，资金使用额度不超过3亿元人民币，在此额度内可滚动使用，期限为自董事会通过之日起不超过一年。公司择机购买了以下银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买银行理财产品情况
（一）、2014年4月10日，公司出资人民币2000万元向中国建设银行股份有限公司来安支行（以下称“来安建行”）购买人民币理财产品。具体情况如下：1、产品名称：乾元保本型2014年第27期
2、认购理财产品金额：人民币2000万元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、预期年收益率：4.7%
5、产品期限：69天（不含产品到期日）
6、产品成立日：2014年4月15日
7、产品到期日：2014年6月23日
8、本金及理财收益支付：于产品到期日后 1个工作日内将客户理财本金和收益划转至投资者协议约定账户，遇法定节假日顺延。
9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行借款
10、关联关系说明：公司与来安建行无关联关系
11、公司本次出资 2000万元购买来安建行理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的1.12%
（二）、2014年4月10日，公司出资人民币2000万元向徽商银行滁州来安支行（以下称“来安徽行”）购买人民币理财产品。具体情况如下：
3、产品类型：保证收益型
4、预期年收益率：5.0%（扣除相关费用后）
5、产品期限：91天（实际产品期限受制于银行提前终止条款）
6、产品起息日：2014年4月11日
7、产品到期日：2014年7月11日
8、本金及理财收益支付：理财产品在到期日或提前终止日后2个工资日内，徽商银行将理财产品本金及收益划转至投资者指定账户。
9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行借款
10、关联关系说明：公司与来安徽行无关联关系
11、公司本次出资 2000万元购买来安徽行理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的1.12%
二、对公司日常经营的影响
公司本次购买产品为保本型理财产品，风险较低，所使用资金为公司自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。
三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
1、2013年 7月 30日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型 2013年第 74期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2013年 8月 1日《关于购买银行理财产品的公告》。现该理财产品已于 2013年 10月 29日到期。2013年 10月 30日，购买理财产品的本金1000万元和收益130684.93元已如期到账。
2、2013年 11月 6日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型 2013年第 104期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2013年11月8日《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于 2014年 2月 10日到期。2014年 2月 11日，购买理财产品的本金2000万元和收益267835.62元已如期到账。
3、2014年1月5日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保
本型 2014年第 6期”》理财产品。具体内容详见巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）2014年1月16日《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于 2014年 3月 28日到期。2014年 3月 29日，购买理财产品的本金2000万元和收益230794.52元已如期到账。
4、2014年 2月 19日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型 2014年第 14期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年2月20日《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于 2014年 3月 26日到期。2014年 3月 27日，购买理财产品的本金2000万元和收益94027.40元已如期到账。
5、2014年 3月 12日，公司与徽商银行滁州丰乐路支行签订《徽商银行智慧型理财人民币理财产品协议书》，购买了《徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品（ CA14007802）》。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月14日《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2014年9月12日到期。
6、2014年 3月 18日，公司与中信银行股份有限公司滁州分行签订《中信银行理财产品总协议》，购买了《中信理财之信赢系列（对公）周周赢人民币理财产品（B140C0171）》。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月20日《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品期限为无名义存续期限（受提前终止条款约束）。
7、2014年3月28日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型 2014年第 21期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月31日《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2014年6月27日到期。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-035|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于控股子公司中标候选人公示的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 5月 6日 ,湖州市行政服务网（网址：http://ztb.huzhou.gov.cn/col/col3572/index.html）发布《苕溪清水入湖河道整治导流港清淤工程（德清段）施工标评标结果公示》。杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江省疏浚工程有限公司（以下简称“浙江疏浚”）为上述招标项目中标候选人之一。
一、招标情况
招标人：德清县水利建设发展有限公司
项目名称：苕溪清水入湖河道整治导流港清淤工程（德清段）施工
中标候选人名次、名称及报价：
第一名次：浙江省疏浚工程有限公司，报价44,745,376.00元；
第二名次：江苏省水利建设工程有限公司，报价45,584,000.00元；
第三名次：安徽水利开发股份有限公司，报价44,289,405.00元。
二、公示内容
本次中标候选人公示详细内容请查看湖州市行政服务网（http://ztb.huzhou.gov.cn/col/col3572/index.html）。公示时间：2014年5月7日至2014年5月9日。
三、对公司的影响
若浙江疏浚能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司 2014-2015年经营业绩产生积极影响。
本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，浙江疏浚仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司
董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-127
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年 12月 6日上午 09:00在公司 1611第一会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长李松珊女士主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。
本次会议通知于2019年12月3日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的公告》。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》
公司第六届董事会第六十四次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于 2019年12月 25日下午13:30在安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼第一会议室召开公司2019年第六次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第六次临时股东
大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2014-003
上海海得控制系统股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2014年 02月24日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2014年02月14日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9名，实到 9名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。（详见《公司关于计提资产减值准备的公告》）
二、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司资产核销管理办法》。
特此公告
上海海得控制系统股份有限公司董事会2014年02月26日
备查文件：
1、公司董事会审计委员会2014年第一次工作会议决议；
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-037
江苏德威新材料股份有限公司
第五届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议通知于2015年5月4日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2015年5月11日（星期一）上午9：30以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司期货套期保值内部控制制度的议案》；
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
《期货套期保值内部控制制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
公司第五届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-004
蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司参与投资的合伙企业完成私募投资基金备案的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 13日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于投资深圳市中美新兴产业投资基金企业（有限合伙）的议案》，同意公司作为有限合伙人投资入伙深圳市蓝盾中美信息技术创新投资企业（有限合伙）（工商核定名，以下简称“合伙企业”）。具体内容详见公司于 2017年 4月 13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，合伙企业已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：
备案编码：SX2792
基金名称：深圳市蓝盾中美信息技术创新投资企业（有限合伙）
管理人名称：深圳市中美创兴资本管理有限公司
托管人名称：中信银行股份有限公司
备案日期：2018年1月23日
公司将根据合伙企业的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
太龙（福建）商业照明股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对2017年度公司各方面的情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将2017年度监事会工作情况报告如下：
一、2017年度监事会运作情况
||||
|-|-|-|
|届次|召开时间|审议通过议案|
|第二届监事会第五次会议|2017年2月13日|《关于确认太龙（福建）商业照明股份有限公司2014年度、2015年度和2016年度财务报表的议案》|
|||《关于太龙（福建）商业照明股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》|
|||《关于太龙（福建）商业照明股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》|
|||《关于确认太龙（福建）商业照明股份有限公司2016年度关联交易的议案》|
|第二届监事会第六次会议|2017年5月17日|《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》|
|||《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|第二届监事会第七次会议|2017年5月24日|《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|||《关于修改<监事会议事规则>的议案》|
|第二届监事会第八次会议|2017年8月24日|《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》|
|||《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|
|||《关于公司变更会计政策的议案》|
|第二届监事会第九次会议|2017年10月26日|《关于2017 年第三季度报告全文的议案》|

二、2017年度监事会对公司相关事项发表监事会意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，规范运作，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：本年度公司决策程序合
法有效，内部控制制度健全完善，公司董事、高级管理人员履行职责时无违反法
律法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。公
司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。
2、监事会对公司财务的检查意见
依照《公司章程》、《监事会议事规则》和有关公司财务管理的各项法规，监事会对公司的财务运行进行了检查，认为公司目前财务运行规范、财务状况良好，各项制度得到了有效执行，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金管理和使用情况
报告期内，监事会核查了公司募集资金管理和使用情况，并审议了《2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
4、公司收购、出售资产交易情况
公司监事会检查了报告期内公司收购、出售资产情况，监事会认为：报告期内，公司无收购、出售资产情况。
5、公司关联交易情况
监事会对报告期内关联交易进行了核查，一致认为公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的行为。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
监事会对报告期的对外担保进行了核查。报告期内，公司未对外提供担保，未发生股权、资产置换情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司能够按照相关法律法规的要求做好内幕信息登记和管理工作，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
8、对内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》，查阅公
司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2018年，本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行自身职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东利益。
太龙（福建）商业照明股份有限公司监事会2018年3月5日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-002
鸿博股份有限公司
关于子公司诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司鸿博昊天科技有限公司于 2015年 1月 30日收到北京市通州区人民法院（2013）通民初字第 16156号《民事判决书》，现公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况：
公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称“鸿博昊天”或“原告”）起诉北京国彩印刷有限公司（以下简称“北京国彩”或“被告”）租赁合同纠纷一案，鸿博昊天于2013年10月17日，向北京市通州区人民法院提起民事诉讼，要求北京国彩向鸿博昊天返还租赁经营保证金、已支付的设备转让款等共计7144.24万元。
2013年 11月 27日，北京国彩向北京市通州区人民法院提起反诉，要求鸿博昊天支付租赁合同履行期间固定资产减值损失、经营亏损、设备维修费、企业经营权占有使用费等费用。
关于本次诉讼的基本情况，详见公司2013年10月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2013-059）以及《关于子公司诉讼事项的补充公告》（公告编号：2013-060）。
二、有关诉讼事项的判决情况
经审理，北京市通州区人民法院依据《中华人民共和国合同法》第八条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
1、解除原告与被告签订的《租赁经营资产框架协议》、《租赁经营资产框架协议之补充协议》、《租赁经营资产框架协议之补充协议（二）》；
起七日内执行清；
3、北京国彩给付鸿博昊天保证金 2,516,474元的利息，于本判决生效之日起七日内执行清；
4、北京国彩返还鸿博昊天设备转让款25,571,937元，于本判决生效之日起七日内执行清；
5、北京国彩给付鸿博昊天设备转让款 2,875万元的利息，于本判决生效之日起七日内执行清；
6、鸿博昊天给付北京国彩设备零件货款及设备维修费共计 7,070,472元，于本判决生效之日起七日内执行清；
7、驳回原告和被告的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
双方按判决书要求支付诉讼相关评估费、审计鉴定费、案件受理费等费用。
如不服判决，可在判决书送达之日起十五日内，向北京市通州区人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至 2015年 2月 2日，本公司（包括控股子公司）没有其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼案进展事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本判决尚未生效，公司预计不会对2014年度、2015年度利润产生重大影响。
公司将按照相关信息披露规定披露该案件的进展。
请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
北京市通州区人民法院（2013）通民初字第16156号《民事判决书》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一五年二月二日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-054广东群兴玩具股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的
修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 1日，披露了《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。2017年4月13日收到深圳交易所《关于对广东群兴玩具股份有限公司的重组问询函》［中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第22号］。公司现根据问询函所涉问题对预案进行了相应的修订、补充和完善。预案修订、补充和完善的主要内容如下：
1、补充披露时空能源业绩承诺的合理性；具体参见《预案（修订稿）》之“第五节交易标的基本情况”之“十二、时空能源100%股权的初步定价情况”。
2、补充披露时空能源前次转让作价与本次估值结果存在差异的原因及合理性；具体参见《预案（修订稿）》之“第五节交易标的基本情况”之“十一、最近三年股权转让、增减资、改制及资产评估情况”之“（一）时空能源最近三年的股权转让情况”。
3、补充披露时空能源向浙江物产等贸易型企业销售的原因、向贸易型企业销售的收入确认依据和方法、贸易型企业的终端销售情况，以及是否存在利用贸易型企业铺货的情况；具体参见《预案（修订稿）》之“第五节交易标的基本情况”之“八、主营业务发展情况”之“（四）主要经营模式、盈利模式和结算模式”。
4、补充披露时空能源报告期内前五大终端客户的名称、销售金额、销售数量；具体参见《预案（修订稿）》之“第五节交易标的基本情况”之“八、主营业务发展情况”之“（四）主要经营模式、盈利模式和结算模式”。
5、补充披露时空能源向德朗能采购商品的定价依据，交易价格是否公允，
以及对交易标的估值的影响；具体参见《预案（修订稿）》之“第五节交易标的基本情况”之“八、主营业务发展情况”之“（四）主要经营模式、盈利模式和结算模式”。
6、补充披露时空能源2016年对上海德朗采购比例大幅上涨的原因，时空能源是否对关联方采购存在重大依赖；具体参见《预案（修订稿）》之“第五节交易标的基本情况”之“八、主营业务发展情况”之“（四）主要经营模式、盈利模式和结算模式”。
7、补充披露时空能源原材料采购较为集中的风险；具体参见《预案（修订稿）》之“第九节风险因素”之“三、标的公司的经营性风险”。
8、补充披露时空能源实际控制人将其持有的上海德朗49.597%股权让给美都能源控制的公司的具体原因，是否对交易标的未来生产经营状况、盈利能力产生重大影响；具体参见《预案（修订稿）》之“第五节交易标的基本情况”之“八、主营业务发展情况”之“（六）报告期董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有拟购买资产5%以上股份的股东在前五名供应商或客户中所占权益的说明”。
9、补充披露时空能源向物产电子的采购情况、销售情况，以及向同一对象进行采购和销售的主要原因及合理性；具体参见《预案（修订稿）》之“第五节交易标的基本情况”之“八、主营业务发展情况”之“（四）主要经营模式、盈利模式和结算模式”。
10、补充披露 2016年 6月时空能源业务、资产、人员的整合情况；具体参见《预案（修订稿）》之“第五节交易标的基本情况”之“十三、对交易标的的其它情况说明”。
11、补充披露时空能源近三年高级管理人员及核心技术人员离职的情况，并说明本次重组后公司如何保证管理团队和核心技术人员的稳定性；具体参见《预案（修订稿）》之“第五节交易标的基本情况”之“八、主营业务发展情况”之“（十四）本次交易完成后确保时空能源管理团队和核心技术人员稳定性的相关安排”。
12、补充披露时空能源 2016年营业收入变化情况与净利润不一致的原因及合理性；具体参见《预案（修订稿）》之“第五节交易标的基本情况”之“五、
最近两年主要财务数据”。
13、补充披露时空能源资产负债率较高的原因及合理性，以及具体负债情况及对生产经营的影响；具体参见《预案（修订稿）》之“第五节交易标的基本情况”之“五、最近两年主要财务数据”。
14、补充披露报告期内各期时空能源主要产品的产能、实际产量、期初及期末库存、实际销量、实现的销售收入、销售价格的变动情况，报告期主要原材料和能源的价格变动趋势、主要原材料和能源采购情况及占成本的比重；具体参见《预案（修订稿）》之“第五节交易标的基本情况”之“八、主营业务发展情况”。
15、补充披露时空能源主要资产状况，包括但不限于用于生产经营的机器、设备、厂房等取得和使用情况、折旧率、尚可使用年限；具体参见《预案（修订稿）》之“第五节交易标的基本情况”之“六、时空能源主要资产权属状况”之“（一）主要资产情况”。
16、补充披露独立财务顾问对本次重组是否符合《重组管理办法》第四十三条第一款的规定发表专业意见；具体参见《预案（修订稿）》“第七节本次交易对上市公司的影响”。
17、补充披露时空能源业务与公司现有业务的协同效应，本次交易完成后公司未来的经营发展战略和业务管理模式；具体参见《预案（修订稿）》之“第一节本次交易的背景和目的”之“二、本次交易的目的”。
18、修改披露公司业务转型升级可能面临的风险；具体参见《预案（修订稿）》之“重大风险提示”和“第九节风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（七）收购整合导致的上市公司经营管理风险和上市公司转型升级失败的风险”。
19、根据《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的持续发布，补充披露时空能源产品搭载车型进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的最新情况；具体参见“第五节交易标的基本情况”之“八、主营业务发展情况”
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-028新界泵业集团股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于 2018年 3月 29日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2018年3月17日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年3月29日16：00
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2017年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司于2018年3月31日在巨潮资讯网刊登的《2017年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2017年度报告全文及其摘要》。
董事会编制和审核新界泵业集团股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2017年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
董事会编制和审核的《2017年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2017年度利润分配预案》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。
公司2018年度日常关联交易预计符合生产经营发展需要，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2018年度监事薪酬的议案》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于子公司增加注册资本暨关联交易的议案》。
经审阅，沭阳德利企业管理中心（有限合伙）向公司子公司新界泵业（江苏）有限公司增加注册资本事项符合自身业务发展需求，有利于公司提升主业及相关业务的核心竞争力，符合公司未来发展规划，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。同意新界（江苏）本次增加注册资本事项。
10、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会二○一八年三月二十九日
深圳华强实业股份有限公司
盈利预测实现情况的
专项审核报告
瑞华核字[2016]48030004号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告····· 1-2
二、关于2015年度盈利预测实现·情····况·····的·····说·····明····· 3-4
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳华强实业股份有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
瑞华核字[2016]48030004号深圳华强实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了深圳华强实业股份有限公司（以下简称“华强股份公司”）管理层编制的《关于2015度年盈利预测实现情况的说明》。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定，编制《关于2015年度盈利预测实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是华强股份公司管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对华强股份公司管理层编制的《关于 2015年度盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对华强股份公司管理层编制的《关于 2015年度盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，华强股份公司《关于2015年度盈利预测实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了华强股份公司2015年度盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。
本审核报告仅供华强股份公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用于其它目的。
附件：深圳华强实业股份有限公司《关于 2015年度盈利预测实现情况的说明》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一六年三月十七日
陈松波
中国注册会计师
赵沫
深圳华强实业股份有限公司
关于 2015年度盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“本公司”），编制了《关于 2015年度盈利预测实现情况的说明》。
一、重大资产重组的基本情况
（1）2012年6月6日，本公司董事会审议通过《关于收购、出售资产的关联交易的议案》，公司全资子公司深圳华强电子世界发展有限公司（以下简称“电子世界发展”）拟购买深圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）持有的深圳华强广场控股有限公司（以下简称“广场控股”）30%股权，并将持有的芜湖市华强广场置业有限公司（以下简称“芜湖广场置业”）100%股权出售给华强集团，价格差额部分以现金形式支付。根据具有证券从业资格的深圳市德综评报字[2012]第021号、德正信综评报字[2012]第022号资产评估报告，芜湖广场置业截至2012年5月31日的评估值为48,330.16万元，广场控股截至2012年5月31日的评估值为161,400.00万元，对应30%股权价格为48,420.00万元，购买价格与出售价格的差额89.84万元由电子世界发展以现金形式向华强集团支付。
（2）2012年6月6日华强集团就本次资产重组采用收益法评估的华强广场裙楼1-6楼、地下商业街和地下停车场和华强广场酒店的预计收益事项出具了《承诺函》。
（3）2012年6月11日，电子世界发展与华强集团签订《股权收购协议书》。
（4）2012年6月28日，公司股东大会审议通过《关于收购、出售资产的关联交易的议案》。
（5）广场控股于2012年7月11日在深圳市市场监督管理局完成股权转让的工商登记变更事项；芜湖广场置业于2012年7月11日在芜湖市工商行政管理局完成股权转让的工商登记变更事项。
二、2015年度盈利预测及实现情况
1、标的资产的盈利情况
本公司在重大资产重组时，由深圳市德正信资产评估有限公司以收益法对进入本公司相
关资产进行了评估，公司以此作为长期股权投资的定价参考依据。根据深圳市德正信资产评估有限公司出具的资产评估报告，按照收益法评估出的标的企业 2015年度收益额对应30%股权预测数为5,494.86万元。
标的资产2015年度盈利预测及实现情况如下表：
金额单位：人民币万元2015年度 2015年度
项目 差额预测承诺数 实际完成数
广场控股所持有的华场裙楼1-6楼、地下商
18,316.19 18,606.48 290.29业街、地下停车场和华强广场酒店
对应30%股权 5,494.86 5,581.94 87.082、盈利预测的实现情况
华强集团在2012年6月6日出具《承诺函》中承诺：在本次资产重组完成后（含当年）的 4年内，若相关资产的实际合计收益数没有达到本次资产重组评估报告及评估说明中预计的当年合计收益数的30%，则华强集团将按照本次资产重组评估报告及评估说明中预计的相关资产的合计收益数30%与实际合计收益数30%之间的差额对本公司进行补偿。华强集团应在收到本公司补偿通知后30日内，以现金方式（包括银行转账）一次性向本公司支付补偿款。
如果华强集团在收到本公司书面补偿通知后的30日内没有及时足额支付相关补偿款，则在收到本公司书面补偿通知后第31日起，至华强集团实际履行完毕补偿责任之日止的期间，将按照同期银行贷款利率向本公司支付补偿款迟延利息。
我们认为，截至 2015年12月31日止，本公司2015年度盈利预测已实现。
深圳华强实业股份有限公司
二O一六年三月十七日
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
日 期： 日 期： 日 期：
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-035天津鹏翎胶管股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预计情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30.52% -- 18.94%|盈利：3,454.15 万元|
||盈利：2,400万元–2,800万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体业务发展平稳，主营业务收入持续增长，但归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有所下降，主要原因为原材料价格上涨、环保投入加大，人工费增加等因素影响所导致。
2、报告期内，影响净利润的非经常性损益约为150万元左右。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数字均为公司财务部门初步测算的结，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会