Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016—028债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于控股股东、实际控制人、董事长吴潮忠先生
承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月26日，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于2015年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2016-027），公司控股股东、实际控制人、董事长吴潮忠先生基于对公司未来发展的良好预期和信心，根据《公司章程》“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%”的规定；以及公司目前的股本结构状况、资本公积金情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司2015年度的经营盈利和资本公积金余额情况以及法律、法规的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求，增强流动性，提出2015年度利润分配预案：以截至2015年12月31日公司总股本733,131,890股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；进行资本公积金转增股本，每10股转增16股；进行未分配利润送红股，每10股送红股4股。
基于对公司所从事的智能装备、机器人和工业4.0产业，及对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，公司控股股东、实际控制人、董事长吴潮忠先生做出承诺：自《关于2015年度利润分配预案的预披露公告
（2016-027）》公告之日起未来十二个月内不减持公司股份。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二0一六年三月二十六日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-023创维数字股份有限公司
关于开展远期外汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》，同意公司及境外控股子公司拟以合格的境内外商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，2019年度内预计累计交易金额不超过等值人民币 9亿元。现公告如下：
一、开展远期外汇交易业务的目的
公司外币应收账款余额和外币应付账款抵销后，具有一定的外汇风险敞口，公司为了降低汇率波动对利润的影响，使公司及海外控股子公司有效降低及控制财务外汇风险，通过在金融机构开展远期外汇交易业务进行汇兑保值，锁定汇兑成本，降低经营风险、规避外汇汇兑损失。公司不做投机性、套利性的交易操作。
二、拟投入资金、业务期间和交易品种
1、公司拟开展的远期外汇交易业务是基于正常生产经营的同时，基于业务实际发生为基础，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务等。
值人民币 9亿元。
3、开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
三、远期外汇交易业务的风险分析
公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于正常的生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、远期外汇交易业务的风险应对
制制度》，对业务操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、后续管理、信息隔离措施、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、公司财务部作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由财务总监牵头负责该业务，按照《远期外汇交易业务内部控制制度》进行业务操作，使得制度能够有效执行。参与远期外汇业务的人员都已充分理解远期外汇业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。
3、严格控制外汇远期交易的资金规模，外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划，严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。
4、公司拟进行的远期外汇交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的，公司董事会提出具体的风险控制要求，且公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
五、开展远期外汇交易的公允价值分析
公司及控股子公司开展远期外汇业务以公允价值进行确认、计
量，其公允价值变动计入当期损益。
六、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期外汇业务进行相应核算和披露。
七、独立董事意见
公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，同意本议案。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-028苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，具体情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司外销结算币种主要采用美元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，经公司管理层研究，决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。
二、远期结售汇品种
公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元和欧元，业务开展主要为企业日常经营服务，帮助企业锁定汇率，避免出现汇兑损失。
三、业务规模
公司董事会授权总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，交易规模须与公司实际业务规模相匹配，预计2018年度开展总额不超过等值于人民币1亿元的远期结售汇业务，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，在审批额度内，可以滚动使用。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、销售部采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定了《远期结售汇管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司实际收汇业务等日常经营情况，远期结售汇合约的外币金额必须与公司实际业务金额相匹配。
六、公司2017年度开展远期结售汇业务情况
2017年度，公司开展远期结售汇业务的金额为零。
七、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见：
经审议，独立董事认为：为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司管理层决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制了风险。我们认为：公司开展的远期结售汇业务与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司开展远期结售汇业务并报公司股东大会批准。
2、监事会意见：
经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届董事会第十四次会议独立董事意见；
3、公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年4月24日
股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2018-012号宁夏东方钽业股份有限公司
七届四次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司七届四次监事会会议于 2018年 4月 15日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到 5人。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席马晓明先生主持，经过讨论审议：
一、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》。
二、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》。具体内容见 2018年 4月 17日《证券时报》公司 2018-013号公告。
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于公司 2018年度预计日常经营关联交易的议案》。
四、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》。
五、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于公司高级管理人员 2018年度薪酬的公告》。
六、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》。
七、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》。
八、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
九、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
十、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于 2017年度日常经营关联交易金额超出预计范围的议案》。
十一、以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于更换公司监事会股东监事的议案》。具体内容见 2018年 4月 17日《证券时报》公司 2018-014号公告。
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
监事会对公司 2017年年度报告发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会 2018年 4月 17日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2014-62山东高速路桥集团股份有限公司
2014年三季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司2014年三季度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与三季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年三季度主要财务数据和指标
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|项 目|本报告期|上年同期|增减幅度(%)|
|营业总收入（万元）|435,737.53|397,943.22|9.50|
|营业利润（万元）|20,620.14|25,847.40|-20.22|
|利润总额（万元）|20,612.03|25,944.84|-20.55|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|14,089.13|19,564.75|-27.99|
|基本每股收益（元）|0.1258|0.1747|-27.99|
|加权平均净资产收益率（%）|5.94|9.23|-3.29|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度(%)|
|总资产（万元）|950,553.37|942,007.63|0.91|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|246,141.58|230,259.05|6.90|
|股本（股）|1,120,139,063.00|1,120,139,063.00|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.1974|2.0556|6.90|

二、经营业绩和财务状况情况说明
受市场环境影响，2014年1~9月主营业务毛利率较去年同期降低，同时财务费用多于去年同期，造成净利润、每股收益和收益率较去年同
期下降。
三、备查文件
1、公司法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表；
2、深交所要求的其他文件。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2018-88
国新健康保障服务集团股份有限公司
股票交易价格异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2018年 10月 11日、2018年 10月 12日、2018年 10月 15日）内收盘价跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
为了提高公司信息披露质量，让投资者进一步了解公司实际运营情况，公司内部进行了全面的核查，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，除公司2016年度非公开发行股票事项及公司目前正在筹划的重大资产重组事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除公司 2016年度非公开发行股票事项及公司目前正在筹划的重大资产重组事项外，本公司目前没有其他根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司拟收购上海京颐科技股份有限公司、上海趣医网络科技有限公司、上海京颐飞医供应链管理有限公司、上海趣护网络科技有限公司四家公司股权。
在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中,交易各方正在就交易方案进行进一步论证。详见公司于2018年6月29日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-60），于 2018年 7月 10日、2018年 7月 12日、2018年 7月 26日、2018年 8月 9日、2018年 8月 23日、2018年 9月 6日、2018年 9月 20日、2018年 10月 11日披露的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-61、2018-62、2018-68、2018-70、2018-75、2018-78、2018-80、2018-81）。上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司本次重大资产重组事项尚未提交公司董事会和股东大会审议，尚存较大不确定性。
2、公司2016年度非公开发行股票事项已经公司董事会及股东大会审议通过。
截至目前，该事项处于中止审核状态,尚需获得中国证券监督管理委员会核准。
详见2018年6月13日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中止非公开发行股票申请文件审核的公告》（公告编号：2018-57）。
3、公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司于 2018年 10月 13日披露了《2018年前三季度业绩预告》（公告编号：2018-82），详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司不存在需要修正业绩预计的情形。
5、公司目前经营运作正常，业务有序推进，公司经营模式及行业地位均未发生重大变化。
6、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零一八年十月十五日
成都云图控股股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
钟扬飞
作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，忠实履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2017年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。本人现就 2017年度独立董事履职情况述职如下：
一、参会情况
2017年度，本人均按时出席和列席董事会和股东大会。每次董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策和其他事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
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|独立董事姓名||本报告期应参加董事会次数||现场出席董事会次数||以通讯方式参加董事会次数||委托出席董事会次数||缺席董事会次数||是否连续两次未亲自参加董事会会议||出席股东大会次数||
||钟扬飞||9次||2次||7次||0次||0次||否||2次|

二、发表独立意见情况
2017年度，本人与其他独立董事共同对公司经营活动情况进行了监督和核查，并对重要事项发表独立意见，具体如下：
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|时间|会议届次|独立意见内容|意见类型|
|2017.2.24|第四届董事会第十一次会议|《关于控股子公司应城益盐堂公司向参股子公司唐丰盐业提供财务资助暨关联交易的议案》的独立意见|同意|
|||《关于与华夏银行开展融资合作并作为经销商提供担保的议案》的独立意见|同意|
|2017.4.26|第四届董|关于公司《2016年度利润分配预案》的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
||事会第十三次会议|关于预计2017年度日常关联交易情况的独立意见|同意|
|||关于公司2016年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见|同意|
|||关于公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见|同意|
|||关于续聘公司2017年度财务审计机构的独立意见|同意|
|||关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司控股股东及关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见|同意|
|2017.8.25|第四届董事会第十五次会议|关于公司与关联方资金往来情况的独立意见|同意|
|||关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于会计政策变更的独立意见|同意|

以上有关独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、专门委员会任职情况
2017年度，本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会召集人，本人主要进行了以下工作：
（一）参与董事会战略委员会的工作情况。作为战略委员会的委员，本人严格按照公司相关规定开展工作，探讨公司未来发展战略和投资计划，并对公司重大投融资方案、重大资本运作进行审查。本年度，本人共参加8次战略委员会会
议，依据自己的专业知识和经验，对《关于控股子公司应城益盐堂公司向唐丰盐
业增资扩股并建设国产海盐项目的议案》、《关于控股子公司孝感广盐华源参与竞拍吉林盐业集团运销有限公司增资约48.98%股权项目的议案》、《关于在成都市新都区投资设立两家全资子公司的议案》、《关于控股子公司对外投资的议案》、《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》等议案进行了审议和表决。
（二）参与董事会提名委员会的工作情况。本年度未发生需要召开提名委员会会议的情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理及经营管理的关注。2017年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司董事会及股东大会，认真审议各项议案，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，并对相关事项发表独立意见，切实保护中小股东的利益。
六、2017年年报工作情况
在 2017年年度报告编制与披露过程中，本人认真听取了公司管理层对行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，督促会计师按时完成审计工作。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：zhongyangfei@126.com
最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！2018年，本人将一如既往、勤勉地履行独董职责，积极参与公司董事会各项事项的决策，并利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多可行性建议，为董事会的科学决策提供参考，确保公司和广大股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：钟扬飞
招商证券股份有限公司
关于
深圳南山热电股份有限公司
重大资产出售
之
独立财务顾问承诺函
独立财务顾问
（深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼）
二〇一六年九月
招商证券股份有限公司关于深圳南山热电股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问承诺函招商证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为独立财务顾问，在充分尽职调查和内部核查的基础上，对本次深圳南山热电股份有限公司（以下简称“深南电”）重大资产出售事项（以下简称“本次交易”）作出以下声明和承诺：
1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方无其他利益关系，就本次交易预案所发表的有关意见是完全独立进行的。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。本次交易各方均已承诺，其提供信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；深南电对所提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性承担全部个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责
任。
3、本独立财务顾问已按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与深南电披露的文件内容不存在实质性差异。
4、本独立财务顾问已对深南电披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
5、本独立财务顾问有充分理由确信深南电委托本独立财务顾问出具意见的《深圳南山热电股份有限公司重大资产出售预案》符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、有关本次交易事项的相关核查意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此核查意见。
7、本独立财务顾问在与深南电接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易，操纵市场和证券欺诈问题。
8、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问出具的核查意见中列示的信息和对核查意见做任何解释或者说明。
9、本独立财务顾问提请深南电的全体股东和广大投资者认真阅读深南电董事会发布的《深圳南山热电股份有限公司重大资产出售预案》全文。
10、本独立财务顾问出具的相关核查意见不构成对深南电的任何投资建议或意见，对投资者根据相关核查意见作出的投资决策产生的风险，本独立财务顾问
招商证券股份有限公司关于深圳南山热电股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问承诺函不承担任何责任。
（以下无正文）
招商证券股份有限公司关于深圳南山热电股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问承诺函（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳南山热电股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问承诺函》之签署页）
招商证券股份有限公司年月日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-040
宁波理工监测科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2015年6月10日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2015年6月15日上午11:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的第四期限制性股票的议案》。
经审查，监事会认为：公司2014年度业绩指标未达到《激励计划》的要求，同意公司对激励对象持有的已获授但尚未解锁的第三期限制性股票进行回购注
销。同时由于公司原激励对象徐青松、韩芳、戴征武、陆涛、陈巧云、周晓科、李莹、石劲力、闫强向公司提出辞职并已获得同意，同意公司对已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的第四期限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。监事会同意公司按照《激励计划》及相关程序回购注销激励对象该部分股份。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司监事会2015年6月16日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-029欣龙控股（集团）股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2018年度
业绩网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2018年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为 2019年 5月 17日15:30-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2018年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
中国银河证券股份有限公司关于
金河生物科技股份有限公司关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，对公司本次关联交易事宜进行了认真、审慎地核查。具体情况如下：
一、公司应披露事项的基本情况
为配合收购美国 PENNFIELD OIL COMPANY公司的相关整合工作，增强公司资金实力，公司拟向内蒙古金河建筑安装有限责任公司（简称“金河建安”）、呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）（简称“昌福兴”）和上银基金管理有限公司拟设立的资产管理计划（简称“上银基金”）非公开发行3,600万股A股股票。上述3家特定对象均为公司的关联方，其中，金河建安拟认购1,000万股，昌福兴拟认购600万股，上银基金拟认购2,000万股。公司本次非公开发行共融资47,340万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。发行价格为13.15元/股，不低于公司第三届董事会第八次会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%。
二、保荐机构发表意见的具体依据
银河证券保荐代表人通过查阅公司非公开发行预案、关联交易合同、交易对方相关资料及公司董事会决议、独立董事意见，对关联交易的合理性、必要性进行了核查。
（一）关联方基本情况
金河生物本次非公开发行股票的发行对象为金河建安、昌福兴和上银基金拟设立的资产管理计划，均为公司的关联方，其中：
金河建安为公司控股股东。
昌福兴为主要由公司部分董事、监事、高管及核心员工成立的有限合伙企业。
上银基金拟设立的资产管理计划在本次认购完成之后将持有公司7.88%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上银基金拟设立的资产管理计划为公司的潜在关联方，与公司存在关联关系，公司向上银基金非公开发行股票构成关联交易。
（二）关联交易的价格
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第八次会议决议公告日，发行价格为13.15元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若本公司在定价基准日至发行日期间支付任何权益分派、分红行权或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本，则每股认购价格将根据深圳证券交易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”作相应调整。
公司本次非公开发行股票的价格确定方式符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的要求。
（三）非公开发行股票的锁定期
金河建安、昌福兴和上银基金拟设立的资产管理计划所认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
公司本次非公开发行股票的锁定期符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的要求。
（四）关联交易履行的决策程序
本次关联交易已经2014年10月31日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事就本次关联交易事宜发表了独立意见。
该关联交易尚须公司股东大会批准和中国证监会核准。
（五）该关联交易对公司的影响
公司本次向关联方非公开发行股票募集资金，能够配合收购美国
PENNFIELD OIL COMPANY公司的相关整合工作，增强公司资金实力，有利于公司的长远发展。
三、保荐机构的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司本次非公开发行股票涉及的关联交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，在发行价格方面符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的要求，属公司正常的融资行为，有利于公司的长远发展，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对本次关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于金河生物科技股份有限公司关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王红兵 马锋
中国银河证券股份有限公司2014年 10月 31日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2017-34
东旭蓝天新能源股份有限公司
2016年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、本公司 2016年度利润分配方案已获 2017年 3月 13日召开的 2016年度股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：以 2016年 12月 31日的公司总股本 1,337,173,272股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.14元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次利润分配的具体实施方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司2016年12月31日总股本1,337,173,272股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.14元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.126元；持有非股改、非首发限
售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.14元，权益登记日后根据投资者转让股票情
况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.028元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.014元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为2017年5月10日；
除权除息日为 2017年 5月 11日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2017年 5月 10日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****823|东旭集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月2日至登记日：2017
年5月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务中心办公室
咨询地址：深圳市东门中路1011号鸿基大厦27楼证券事务中心办公室
联系人：刘莹
咨询电话：0755-82367651
传 真：0755-82367753
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
2、公司 2016年年度股东大会决议。
3、公司第八届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-04债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于 2017年 3月 30日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第九届监事会第四次会议于 2017年 4月 6日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。
3、监事出席会议情况
会议应到监事6名，实到监事6名，本次会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2016年年度报告全文及摘要》；
监事会认为：董事会编制和审议的公司《2016年年度报告全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。
2、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2016年度监事会工作报
告》；
公司监事会就 2016年工作情况作了监事会工作报告。具体内容见刊登在指定媒体上的《重庆宗申动力机械股份有限公司2016年年度报告》中第九节。
3、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》；
4、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2016年度利润分配预案》；
根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司 2016年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配利润34,350,807.60元，不实施送股和资本公积金转增股本。
5、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案》；
6、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2017年内部控制审计机构的议案》；
7、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》；
监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价真实、客观、准确。
8、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》；
9、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司募集资金使用情况的说明》；
10、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于为子公司担保的
议案》；
11、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募
集资金购买银行保本理财产品的议案》；
监事会认为：本次公司计划使用不超过7亿元的部分闲置募集资金用于购买银行保本理财产品的事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提
高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。
12、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》；
13、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2016年度日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》；
14、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于增补公司监事的议案》；
15、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提减值准备的议案》。
以上第1-14项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
上述议案内容详见同日刊登在指定媒体和网站的相关公告。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第四次会议决议；
2、公司第九届监事会第四次会议相关事项审核意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司监事会2017年4月8日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2019-063上海润欣科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集，会议通知于2019年10月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于 2019年10月 28日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式投票表决。
3、本次监事会应参加表决3人，实进行表决3人。
4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2019年第三季度报告>的议案》
经审查，监事会认为上海润欣科技股份有限公司 2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。该议案获得通过。
2、审议通过《关于2019年第三季度计提资产减值准备的议案》
经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定进行本次计提资产减值准备，公司 2019年第三季度计提资产减值准备符合公司实际情况，本次计提资产减值准备更公允地反映了 2019年第三季度公司的财务状况及经营成果。计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票 0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司监事会2019年10月28日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-46广东鸿图科技股份有限公司
二〇一五年第四次临时股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年8月21日（星期五）上午 10:00
网络投票时间为：2015年 8月 20--21日（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 8月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月20日15:00至2015年8月21日15:00期间的任意时间。）
2、现场会议召开地点为：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：黎柏其
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 2人，代表有表决权的股份数为 86,082,122股，占公司股本总数的44.9046%。其中，现场出席股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 2人，代表有表决权的股份数
86,082,122股，占公司股本总数的44.9046%；通过网络投票的股东0人，代表有
表决权的股份数0股，占公司股本总数的0.00%。
会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》；
同意补选符海剑先生为公司第五届董事会董事。
符海剑先生的简历详见2015年7月22日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本议案的表决结果如下：
同意86,082,122股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
章程修正案内容详见2015年7月22日刊登于巨潮资讯网的相关公告，修订后的章程全文见2015年8月22日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
同意86,082,122股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
（三）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
具体修改内容详见2015年7月22日刊登于巨潮资讯网的《股东大会议事规则修订对照》，修订后的《股东大会议事规则》全文见2015年8月22日刊登于巨潮资讯网的相关公告。。
表决结果如下：
同意86,082,122股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所的戴毅律师、刘丽娟律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司二〇一五年第四次临时股东大会决议
2、广东君信律师事务所出具的关于公司二〇一五年第四次临时股东大会法律意见书
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十二日
梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事
关于公开挂牌转让公司所持荣信汇科电气技术有限责任公司100%股权的独立意见
作为梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于公开挂牌转让公司所持荣信汇科电气技术有限责任公司100%股权的议案》，经核查，发表独立意见如下：
1、公司转让所持荣信汇科电气技术有限责任公司100%股权，符合公司未来发展战略，有利于优化公司资产结构，集中资源发展主业，增强公司可持续经营能力。
2、本次股权转让挂牌价格以经具有证券期货从业资格的评估机构的评估结果作为定价依据，评估所选用评估方法适当，评估结论合理。
3、本次股权转让以评估价值作为转让依据，在深圳联合产权交易所通过公开挂牌方式转让，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、本次股权转让的议案，已经公司依法召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
我们一致同意公开挂牌转让公司所持荣信汇科电气技术有限责任公司100%股权事项。
独立董事：谢忠平、王一鸣、陶小峰2017年6月16日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2017-047青海盐湖工业股份有限公司
关于公司拟申请注册发行不超过 100亿元债劵类产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过100亿元的债券类产品（包括但不限于短期融资券、超短期融资劵、中期票据、非公开定向债务融资工具等），以解决公司未来的资金需求，具体发行品种与发行金额根据公司实际资金需求确定。现将主要情况公告如下：
一、发行债券利率及期限
1、利率：根据发行时的市场利率确定；
2、发行期限：超短期融资券不超过270天、短期融资券不超过1年、中期票据不超过5年、非公开定项债务融资工具不超过5年。
二、审批程序
2017年 8月 4日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟申请注册发行不超过 100亿元债劵类产品的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司本次债券的发行，尚需获得审批机构的批准，公司将及时披露与本次债券发行的相关情况。
二、董事会提请股东大会授权事宜
公司董事会提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理与本次发行公司资券的注册和发行相关一切事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司内部决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限、
债券品种、回拨机制、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、担保安排、是否设置回售条款、赎回条款及票面利率选择权条款、募集资金用途、承销安排、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障、具体申购办法、具体配售安排、债券上市场所、终止发行等与发行方案有关的一切事宜；
2、为本次公司债券聘请中介机构并决定其专业服务费用，办理本次公司债券发行申报事宜；
3、为本次公司债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议以及制定、修改债券持有人会议规则；
4、办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的法律文件、合同及协议等；根据法律法规、规范性文件的要求进行相关的信息披露；编制及向监管机构报送有关申报文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充调整；在本次发行完成后，全权负责办理债券上市交易的相关事宜；
5、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实
际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
7、签署、修改、终止与本次公司债券相关的协议、合同、备忘等全部文件；
8、办理与本次公司债券有关的其他事项；
本授权自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的董事会获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次公司债券发行过程中处理与本次公司债券发行有关的上述事宜。
三、其他事项
1、经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是列入涉金融严重失信名单的当事人、不是电子认证服务行业失信
机构。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会2017年8月4日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-086惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）通知，根据其资金使用安排，将其持有的本公司无限售条件的流通股7,350,000股（占硕贝德控股所持本公司股份的6.23%，占本公司总股本的1.80%）质押给东莞证券股份有限公司，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，现将具体内容公告如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|硕贝德控股|是|7,350,000|2017-07-26|解除质押日止|东莞证券股份有限公司|6.23%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，硕贝德控股持有公司股份数量为118,005,631股，占公司总股本的28.96%；其中，累计被质押的数量为66,570,000股，占公司总股本的16.34%，占其持有公司股份数量的56.41%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2017年07月27日