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证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018-035杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，总额不超过人民币6亿元，其中5亿元只能购买短期银行理财产品，单笔不超过人民币1亿元；其余1亿元可购买信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品，单笔不超过人民币3,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2018年 4月 27日，公司购买了杭州银行理财产品人民币 5,000万元，具体情况公告如下：
一、购买杭州银行理财产品的基本情况：
1、产品名称：卓越灵动添益7天（尊享版）开放式
2、理财金额：人民币5,000万元
3、产品类型：开放式非保本浮动收益型
4、产品预期年化收益率：4.2%
5、理财期限：无固定期限
6、起息日：2018年4月27日
7、购买资金来源：自有资金
8、风险等级：R3
9、关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
该项理财产品可能存在协议银行所揭示的信用风险、利率风险、政策风险、延期风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力等其他风险。
（二）风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资的银行产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金正常运转的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、自公司 2017年第三次临时股东大会决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额 （万元）|预期年化收益率（%）|起始日期|终止日期|
|浙商银行杭州余杭支行|专属理财1号183天型Z117183004|非保本浮动收益型|8,000|5.2|2017年11月20日|2018年5月22日|
|宁波银行杭州城西支行营业部|启盈跨年特别理财|非保本浮动收益型|5,000|5.2|2017年11月24日|2018年5月23日|

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|中国银行股份有限公司杭州市余杭支行|中银智富-融荟系列理财计划（91天）|非保本浮动收益型|3,000|5.4|2018年1月24日|2018年7月25日|
|中国民生银行杭州余杭支行|综合财富管理(2018第173号)|保本浮动收益型|4,000|5.5|2018年3月2日|2018年8月2日|
|宁波银行杭州城西支行营业部|启盈理财2018年第五十七期（平衡型）54号|非保本浮动收益型|10,000|5.5|2018年3月23日|2018年6月21日|
|中国民生银行杭州余杭支行|综合财富管理（FGDA18251L）|保本浮动收益型|10,000|5.55|2018年3月28日|2018年8月28日|
||卓越灵动添益7|开放式非保|||||
|杭州银行股份有限|||||||
||天（尊享版）开|本浮动收益|5,000|4.2|2018年4月27日||
|公司余杭支行|||||||
||放式|型|||||
||合计||45,000||||

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计45,000万元。
五、备查文件
1、杭州银行理财协议书及附件。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－029杭州锅炉集团股份有限公司
第三届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次临时会议通知于 2015年 4月 30日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2015年5月7日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于使用闲置自有资金进行基金投资的议案》
公司拟在不超过人民币 30,000万元额度内使用闲置自有资金进行基金投资，在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，投资期限自股东大会审议通过之日起至一年内。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容见刊登在 2015年 5月 8日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行基金投资的公告》。
二、《关于制定公司<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司《风险投资管理制度》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2015年5月25日召开公司2015年第三次临时股东大会。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在 2015年 5月 8日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于
召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一五年五月八日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-015上海新阳半导体材料股份有限公司
关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司
对外投资暨在泰安设立销售公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
全资子公司江苏考普乐新材料有限公司(以下简称“江苏考普乐”)为更好的拓展其在北方地区的业务，为客户提供更高效便捷的服务，拟在山东省泰安市联合绿色建材产业集聚区投资设立“泰安考普乐新材科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“泰安考普乐”），注册资本金人民币300万元，主营业务范围为：功能性氟碳涂料的销售业务（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。
上述事项已经公司第三届董事会第二十次会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟设立子公司的基本情况
1.公司名称：泰安考普乐新材科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）
3.注册资本：300万元人民币
4.主营业务范围为：功能性氟碳涂料的销售业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。
5.出资人及出资方式：考普乐公司为唯一出资方，以自有资金出资，出资额为人民币300万元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
江苏考普乐新材料有限公司为更好的拓展其在北方地区的业务，为客户提供更高效便捷的服务，符合考普乐公司的长远发展战略。该项目公司的设立将对公司未来业绩产生积极影响。
四、备查文件
1、《上海新阳半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
2、《上海新阳半导体材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-095西安通源石油科技股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于 2018年 11月 14日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2018年11月7日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》
1、为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向北京银行西安分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信，额度为 40,000万元人民币，期限36个月。实际融资金额在额度范围内以北京银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
2、向平安银行股份有限公司离岸金融中心申请外币流动资金贷款，贷款金额不超过等值人民币30,000万元人民币，期限不超过36个月，担保方式为以北京银行西安分行开立的融资性保函做担保，用于支付采购款。
3、为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向中关村科技租赁有限公司申请融资租赁额度，额度为 1,200万元人民币，期限 36个月。实际融资金额在额度范围内以中关村科技租赁有限公司与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资租赁金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十四
山东金城医药股份有限公司
董事及高级管理人员
关于 2016年半年度报告的书面确认意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事、高级管理人员保证公司2016年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金城医药股份有限公司二〇一六年七月二十八日
中国国际金融股份有限公司
关于温氏食品集团股份有限公司
2018年度证券投资情况的专项说明的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”、“公司”）换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司出具的《温氏食品集团股份有限公司关于2018年度证券投资情况专项说明》（以下简称《2018年度证券投资情况专项说明》）进行了核查，具体情况如下：
一、证券投资概述
温氏股份于 2018年 4月 9日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于董事会投资审批权限授权的议案》，董事会将公司对外资本投资项目授权给公司全资子公司广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）进行统一管理；将《公司章程》规定的董事会对外资本投资部分审批权限授权给各专业投资决策委员会决策。其中，证券类对外资本投资授权由公司证券投资决策委员会决策审批。证券类对外资本投资包括二级市场证券投资、新三板和上市公司定向增发或公开增发、新三板证券组合投资、期货量化、新股申购、大小非减持、券商集合理财产品、金融衍生品、债券、基金、股指期货等。
二、2018年度证券投资的情况
（一）股票投资情况
2018年度，公司股票投资收益为-118,098,515.83元。本期购入股票金额
539,280,578.84元，本期售出股票金额1,103,374,013.13元。2018年12月31日，公司持有的股票市值为 1,832,717,544.03元。其中：
1、通过IPO成功上市3家股权投资项目，3只股票成本176,858,781.60元；
部分卖出通过 IPO上市公司股票 1只，售出成本 22,809,425.00元。共取得投资收益38,331,870.78元，其中持有分红收益5,170,162.26元、处置收益33,161,708.52元。2018年 12月 31日，公司持有通过 IPO上市的股票 4只，期末市值合计 512,229,526.95元。
2、通过全国中小企业股份转让系统共购入4家挂牌新三板上市公司的股权，本期购入成本为 36,170,469.29元，本期售出成本为4,468,741.20元。共取得投资收益 211,608.13元，其中持有分红收益 2,970,012.56元、处置收益-2,758,404.43元。2018年12月31日，公司持有的新三板股票市值为 774,577,239.50元。
3、通过二级市场本期购入股票成本 501,171,579.48元，本期售出股票成本 1,221,044,786.69元。共取得投资收益-158,240,086.31元，其中持有分红收益 19,922,322.65元、处置收益-178,162,408.96元。2018年12月31日，公司通过二级市场证券投资的方式购入并持有的股票市值为 545,231,682.24元。
4、网下申购新股 76只，投资金额 1,938,530.07元，本期售出新股 88只，成本1,212,073.54元，共取得投资收益1,598,091.57元。2018年12月31日，公司通过网下申购的方式购入并持有的新股市值为679,095.34元。
（二）2018年度，公司新增可转债投资本金 652,000.00元，售出可转债本金652,000.00元，投资收益为63,100.95元。2018年12月31日，公司无持有可转债。
（三）2018年度，期货业务开仓合约 4,216,820,010.00元，平仓 4,295,059,000.00元，投资收益 394,335.20元。2018年 12月 31日，公司无持仓合约。
（四）2018年度，公司新增投资各类证券基金（含私募证券基金、券商证券类资管计划及理财性质货币型基金）金额341,574,922.30元，本期售出基金成本 251,293,606.83元，收回资金 186,688,089.09元，获得投资收益-64,605,517.74
元。2018年12月31日，公司持有的基金市值为 469,961,634.70元。
三、证券投资内控情况
（一）《公司章程》、《投资管理制度》规定了股东大会、董事会的对外投资审批权限。董事会对证券投资进行了明确的授权。公司证券投资均能按规定及授权完成。
（二）公司证券投资决策委员在授权范围内决策，定期向董事会汇报证券投资情况；温氏投资作为董事会授权的项目管理人，设立了专门的投研、交易、财务及风控等多个部门并配备专业人员进行项目管理、财务管理及风控建设。投资研究部门通过专门的调研和研究报告，交易部门保存了各项证券投资完整的操作纪录和档案资料；财务部门建立完整的会计账目记录资金的使用情况；风控部门从法律、财务、业务等多角度判断项目的风险，出具风控报告供投资决策委员会进行项目决策。
（三）公司参与证券投资的资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金及利用银行贷款资金进行证券投资的情况。
董事会经认真审议后认为，公司证券投资严格遵循《公司章程》及《投资管理制度》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。公司利用自有资金进行证券投资，是在充分调研、论证及风险分析的基础上进行的，能够带来一定的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、保荐机构对公司《2018年度证券投资情况专项说明》的核查工作
保荐机构主要通过：（1）查阅公司的各项业务制度及管理制度，三会会议资料，信息披露文件等；（2）与公司及温氏投资的董事、监事、高级管理人员、公司内部审计人员及会计师事务所等进行沟通；（3）审阅公司的 2018年度审计报告、证券投资明细情况表等多方面对温氏股份 2018年度证券投资情况及证券投资内控制度的合规性和有效性进行了核查。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：温氏股份 2018年度证券投资情况未有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》、《投资管理制度》的规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司2018年度证券投资情况的专项说明的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：__________ __________
龙亮 郭允
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-038中南红文化集团股份有限公司
关于签订信托贷款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为了补充中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）日常运作所需流动资金，公司于 2017年 8月 1日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于与国通信托有限责任公司签订信托贷款合同的议案》，同意国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）以其发行的“国通信托•中南文化集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）募集的金额预计为人民币贰亿元整（以实际募集金额为准）的信托资金向本公司发放信托贷款，信托计划拟分多期且分类发行，国通信托拟分笔且分类向公司发放信托贷款，各笔信托贷款的期限和利率具体均以国通信托实际发放的各笔信托贷款的贷款期限和利率为准。
就信托贷款融资事项，同意本公司与国通信托签署《信托贷款合同》及相关附属合同，本公司为《信托贷款合同》办理公证手续。
（二）公司与国通信托不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：国通信托有限责任公司
统一社会信用代码：91420100441385161G
类型：有限责任公司(台港澳合资)
法定代表人：冯鹏熙
注册资本：120000万元人民币
成立日期：1991年06月17日
住所：武汉市江汉区新华街296号汉江国际1栋1单元32-38层
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-038企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、信托贷款合同的主要内容
1、协议方：
甲方（借款人）：中南红文化集团股份有限公司
乙方（贷款人）：国通信托有限责任公司
2、贷款金额：合同项下各笔信托贷款本金的总金额预计为人民币贰亿元整（小写：人民币200,000,000.00元整），具体金额以信托计划各期实际募集的信托计划资金金额为准。
3、贷款用途：合同项下信托贷款专项用于补充中南文化的流动资金。中南文化承诺不会将合同项下信托贷款用于房地产开发、股权投资、地方政府融资平台、土地储备、土地一级开发、证券市场投资等法律、法规、规章及政策禁止、限制的领域，不会将信托贷款用于国家禁止生产、经营的领域和用途，不会将信托贷款用于中南文化的股东或其他关联方，不会利用信托贷款垫资建设政府投资项目。
4、各笔信托贷款的贷款期限：信托计划拟分多期发行，且国通信托有权自主决定发行的信托计划的期数及有权自主决定是否发行信托计划任何一期。国通信托可根据信托计划分多期发行情况，分多笔发放信托贷款，且国通信托拟发放的信托贷款的笔数等于信托计划发行的期数。其中第N笔信托贷款本金金额应以信托计划第N期募集的信托计划资金金额为准。国通信托以A类信托计划资金发放的信托贷款为A类信托贷款，以B类信托计划资金发放的信托贷款为B类信托贷款。国通信托以第N期A类信托计划资金发放的信托贷款为第N笔A类信托贷款；国通信托以第N期B类信托计划资金发放的信托贷款为第N笔B类信托贷款。
合同项下第N笔信托贷款的贷款期限起始日为信托计划第N期成立日。第N笔 A类信托贷款的贷款到期日为自第 N笔信托贷款的贷款期限起始日起届满 12个月之日。第N笔B类信托贷款的贷款到期日为自第N笔信托贷款的贷款期限起
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-038始日起届满18个月之日。
5、信托贷款利率：合同项下各笔信托贷款的贷款利率均分别为年利率，其中 A类信托贷款的贷款利率为【8.5】/年， B类信托贷款的贷款利率为【8.5】/年。
6、还款来源:由中南文化以其各项收入（包括但不限于中南文化的全部经营收入及其他收入）作为合同项下信托贷款的还款来源。
四、对公司的影响
本次信托贷款是用于补充公司日常运营所需流动资金，有助于增强公司流动资金周转，为公司经营活动提供资金保障。本次信托贷款不构成关联交易，不会损害公司及全体股东利益，对公司业务独立性不产生影响。
五、备查文件
《中南红文化集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2017年8月3日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 编号：2016-041多氟多化工股份有限公司
关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 12月 24日第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“焦作新能源”）拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的议案》，同意焦作新能源在总额捌仟万元内，将闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效，以上金额不得购买《中小板企业信息披露业务备忘录第 30号――风险投资》中规定的风险投资品种。同时在额度范围内授权管理层办理实施相关事项。
具体内容详见2015年12月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-145）。
由于募集资金项目分批进行建设，为了提高闲置募集资金使用效率，子公司焦作新能源根据董事会的授权购买理财产品。现将情况公告如下：
一、理财产品主要情况
焦作新能源与中原银行股份有限公司焦作分行（以下简称“中原银行焦作分行”）签订了中原银行鼎盛财富2016年第16期机构理财产品：
2、投资及收益币种：人民币
3、理财金额：2,000万元
4、收益类型：保本浮动收益型
5、预期年化收益率：3.35%
6、实际理财天数：99天（2016年7月6日-2016年10月13日）
7、资金来源：焦作新能源闲置募集资金。
8、关联关系说明：公司与中原银行焦作分行无关联关系。
9、子公司焦作新能源本次以2,000万元认购理财计划，总金额占股份公司最近一期经审计净资产的1.21%。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，焦作新能源在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权焦作新能源董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，焦作新能源财务总监负责组织实施，焦作新能源财务部门为具体经办部门。焦作新能源财务部门根据焦作新能源财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、焦作新能源财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对焦作新能源购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内焦作新能源购买保证收益型理财产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
2016年1月16日公司子公司焦作新能源使用闲置募集资金人民币4,500万元在交通银行股份有限公司焦作分行办理了理财业务。该产品已于 2016年 4月 18日到期。具体内容详见 2016年 1月 23日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司购买理财产品的公告》（公告编号：2016-008）。
2016年3月9日公司子公司焦作新能源使用闲置募集资金人民币2000万元在中原银行股份有限公司办理了理财业务。该产品已于 2016年 6月 8日到期。
具体内容详见2016年3月15日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司购买理财产品的公告》（公告编号：2016-014）。
2016年4月19日公司子公司焦作新能源使用闲置募集资金人民币3,500万元在交通银行股份有限公司焦作分行办理了理财业务。该产品将于 2017年 4月 19日到期。具体内容详见 2016年 4月 22日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司购买理财产品的公告》（公告编号：2016-033）。
五、备查文件
子公司焦作新能源与中原银行股份有限公司签订的《中原银行鼎盛财富2016年第16期机构理财产品销售协议书》。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2016年7月13日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 编号：2019-001
江苏常铝铝业股份有限公司
关于公司资产重组实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向周卫平发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1612号）核准。具体内容详见2018年10月13日公司发布的《江苏常铝铝业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-103）。
在本次重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重组的各项工作。
2018年11月29日，本次交易中发行股份购买资产之标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记，泰安鼎鑫冷却器有限公司（以下简称“泰安鼎鑫”）成为常铝股份的全资子公司，具体详见公司于2018年12月4日披露的《江苏常铝铝业股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告》（公告编号：2018-116）
2019年1月3日，本次交易中发行股份购买资产之非公开发行新股32,326,530股完成登记并上市，具体详见公司于2018年12月28日披露的《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。
截至目前，本次重组事项尚待完成的主要工作如下：
2、公司将聘请经交易双方共同认可的会计师事务所对泰安鼎鑫过渡期间的损益情况进行审计，根据审计报告确定过渡期间损益的金额。
3、公司尚需就本次交易涉及的注册资本、公司章程修订等事宜履行适当的内部决策程序，并向主管工商登记机关办理变更登记或备案手续。
4、公司尚需按照交易合同的约定向交易对方支付现金对价。
常铝股份尚需根据本次交易的相关约定办理后续事项，在各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下，上述后续事宜的办理对本次交易的实施不构成重大不利影响。
公司将继续推进本次重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-036苏州新海宜通信科技股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 10日召开的 2014年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本572,779,007股为基数，向全体股东每 10股派 0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.270000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.045000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为572,779,007股，分红后总股本增至687,334,808股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月12日，除权除息日为：2015年5
月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2015年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年5月13日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****052|张亦斌|
|2|00*****053|马玲芝|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年5月13日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||（＋，－）|||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|175,754,118|30.68%|35,150,823|210,904,941|30.68%|
|二、无限售条件股份|397,024,889|69.32%|79,404,978|476,429,867|69.32%|
|三、股份总数|572,779,007|100.00%|114,555,801|687,334,808|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本687,334,808股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.20元。
八、咨询机构
咨询地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园董事会办公室
咨询联系人：徐磊
咨询电话：0512-67606666-8638
传真电话：0512-67260021
九、备查文件
苏州新海宜通信科技股份有限公司2014年度股东大会会议决议及公告。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年五月五日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2018-096中际旭创股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司非公开发行股票项目的最新进展情况，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）需尽快召开董事会会议审议相关事宜，根据《公司章程》规定并经全体董事同意，决定于2018年12月4日上午10:00以通讯会议的方式召开第三届董事会第二十次会议，通知于 2018年 12月 3日以电话、电子邮件等方式发出。会议由董事长王伟修先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决的方式通过以下议案：
一、会议逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，具体如下：
（一）调整发行数量及认购方式
本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过94,771,411股（含），且募集资金总额不超过155,595.00万元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。
在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。
本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）调整募集资金金额
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过155,595.00万元（含），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金金额|
|1|400G光通信模块研发生产项目|44,083.60|35,082.00|
|2|安徽铜陵光模块产业园建设项目|112,916.20|83,539.70|
|3|补充流动资金|16,973.30|16,973.30|
|4|偿还银行贷款|20,000.00|20,000.00|
|合计||193,973.10|155,595.00|

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）关于本次发行后公司控制权不发生变更的相关安排
目前，公司总股本为475,455,806股，中际控股持有公司99,380,300股，占公司总股本的20.90%，为公司第一大股东及控股股东。王伟修持有中际控股52.06%的股权，为第一大股东。王伟修直接持有公司21,352,716股，占公司总股本的4.49%。另外，王伟修之子王晓东直接持有公司1,953,168股，占公司总股本的0.41%；王伟修之一致行动人上海小村资产管理有限公司持有公司5,066,469股，占公司总股本的1.07%。王伟修及其一致行动人合计控制公司26.87%的股份，且王伟修为公司董事长，对公司生产经营决策有重要影响，王伟修为公司实际控制人。
按照本次非公开发行股票数量的上限94,771,411股计算，本次发行结束后，公司的总股本为570,227,217股。中际控股仍为公司第一大股东及控股股东。王伟修及其一致行动人合计控制公司127,752,653股，占公司发行后总股本的22.40%，王伟修仍
然为公司实际控制人。刘圣及其一致行动人（苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、
苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、ITC InnovationLimited、苏州福睿晖企业管
理中心（有限合伙）、苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）、苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）、苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙））目前持有公司86,000,785股股票，为公司第二大股东。刘圣及其一致行动人向公司出具了《关于不参与认购中际旭创股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票的承诺函》，其持有公司股份占发行后总股本的15.08%，与王伟修及其一致行动人的持股比例仍存在较大差距。
另外，为确保实际控制权不发生变化，发行过程中，公司将结合市场环境和公司股权结构，对本次非公开发行的认购者做出认购上限限制，使得参与本次非公开发行股票认购的发行对象及其实际控制人在本次发行完成之后直接或间接持有的公司股份表决权数量不会超过公司实际控制人王伟修与其一致行动人届时持有的公司股份表决权数量。
因此，本次非公开发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化或存在潜在风险，公司实际控制人一直为王伟修，控制权相对稳定，不会对投资者权益造成重大不利影响。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（第四次修订稿）的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》及《中际旭创股份有限公司关于2018年度非公开发行股票预案（四次修订）情况说明的公告》（公告编号：2018-094），独立董事就该事项发表了明确同意意见。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票论证分析报告（三次修订稿）》。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告
（三次修订稿）》。
五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。
鉴于公司非公开发行股票方案进行相关调整，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的措施。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》（公告编号：2018-095）。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会 2018年12月5日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488公告编号：2014—002山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议通知于 2014年 1月 9日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2014年 1月 17日以通讯方式召开，会议应到董事 12人，实到董事 12人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了关于成立融资租赁公司的议案
为推进公司多元化发展，进一步拓展公司业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟通过全资子公司晨鸣（香港）有限公司在境内出资设立山东晨鸣融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。
成立融资租赁有限公司尚需取得相关政府部门的批准，董事会授权公司管理层办理成立融资租赁有限公司的相关事宜。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
二、审议通过了关于为全资子公司黄冈晨鸣增资的议案
为满足黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）林纸一体化项目建设资金需求,保证项目建设的顺利进行,同时根据国家对项目建设自有资金的要求,公司拟以自有资金根据黄冈晨鸣项目建设进度，分期增资，增资金额为人民币1.8亿元。
本次增资完成后，黄冈晨鸣注册资本由人民币2,000万元变更为人民币2亿元。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
三、审议通过了关于购买写字楼物业资产的议案
为加快公司国际化发展步伐，解决晨鸣集团财务公司等集团在济南所设机构的
经营场所问题，保证并促进集团在济南及周边地区金融、销售、租赁等各项业务的顺利开展，从而进一步增强公司综合竞争力和盈利能力，公司董事会同意通过全资子公司晨鸣（香港）有限公司之境内全资子公司以约人民币3.6亿元购买写字楼一座，该房产部分用于办公，部分可出售或出租。
提请董事会授权管理层办理购买写字楼的相关事宜，公司将对后续购买写字楼事宜，按照相关规定，及时披露进展情况。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于证券事务代表变更的议案
因个人原因，范英杰女士不再担任公司证券事务代表职务，根据中国证监会及深圳证券交易所规定的任职资格，聘任肖鹏先生为公司董事会证券事务代表。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
五、审议通过了关于对外提供委托贷款的议案
为提高公司资金使用效率，发挥资金最大效用，提升公司业绩水平，根据目前公司运营和资金情况，公司拟通过交通银行潍坊分行向寿光市金财公有资产经营有限公司发放委托贷款，委托贷款总金额不超过人民币10亿元（含），可分期办理。本次委托贷款的有效期限不超过3年（含），委托贷款年利率为10%，初步预计每年可为公司产生较为可观的经济效益。寿光市基础设施建设资金管理中心以其持有的寿光市金财公有资产经营有限公司20%股权作为质押担保。董事会同时授权管理层办理本次委托贷款的相关手续并签署相关协议。
本议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一四年一月十七日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-025珠海艾派克科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2016年3月13日在珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室现
场召开，会议通知于2016年3月2日以电子邮件和短信方式送达各位监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席曾阳云先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、以 3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2015年度监事会工作报告》。
2015年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，列席公司董事会报告期内的各次会议，依法审议、见证、检查公司董事会各项议案的讨论和决策，以及公司股东大会、公司董事会各项决议的执行情况。
《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
2、以 3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》。
2015年度的公司财务会计报表，已经按照国务院颁布的《企业会计准则2006》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙），出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2016]第410134号）。
《2015年度财务决算报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
《2015年度财务决算报告》需提交2015年度股东大会审议。
3、以 3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2015年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所审计，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润281,260,845.30元。报告期内,母公司实现净利润63,971,280.81元，按照《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金 6,397,128.08元，减去 2014年度利润分配分派的现金 42,273,661.80元，加上年初未分配利润163,340,740.30元，本年度可供股东分配的利润为 178,641,231.23元。
2015年资本公积金转增股本事项：以 2015年 12月 31日总股本 569 ,14 9,502股为基数，向全体股东每 10股转增 7.5股，共转增 426,862,127股。转增后，公司总股本由569,149,502股变更为996,011,629股。
公司2015年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的公司利润分配政策，充分保护了中小投资者的合法权益。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
4、以 3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2015年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核珠海艾派克科技股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告摘要》公告详见 2016年 3月 15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
5、以 3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司募集资金投资项目未出现《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第6.3.4及6.3.5条所列情形。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告详见2015年3月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
6、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、以 3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制建立及运行情况，公司内部控制符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司生产经营正常开展和资产资金的安全与完整。
报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。
《2015年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
8、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》。
公司关联董事汪东颖、汪栋杰、严伟已回避表决。
此议案需提交2015年度股东大会审议，关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司应回避表决。
9、以 3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。
此议案需提交2015年度股东大会审议。
10、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2015年度股东大会》的议案。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月十五日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2015-005广东威创视讯科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月3日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司1楼会议室现场召开了第三届董事会第六次会议，会议通知已于2015年1月29日以电子邮件方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金收购股权的议案》。
同意公司使用部分超募资金人民币 23,000.00万元和自有资金人民币28,999.84万元，合计人民币51,999.84万元收购北京红缨时代教育科技有限公司100%股权。同意公司与交易对方王红兵、杨瑛、陈玉珍、王晓青签署《关于北京红缨时代教育科技有限公司股权转让协议》。本次收购完成后，公司持有北京红缨时代教育科技有限公司100%股权，北京红缨时代教育科技有限公司成为公司的全资子公司。
本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次收购的资金审核权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审批。
《关于使用部分超募资金和自有资金收购北京红缨时代教育科技有限公司100%股权的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券
时报，独立董事《关于使用部分超募资金和自有资金收购北京红缨时代教育科技有限公司100%股权的独立意见》、中信证券股份有限公司《关于广东威创视讯科技股份有限公司超募资金使用的核查意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
2015年2月4日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号： 2017-019南京寒锐钴业股份有限公司
关于持股5%以上的股东进行股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东江苏拓邦投资有限公司的通知，获悉其将持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押情况
江苏拓邦投资有限公司本次将其持有的公司部分股份质押给民生证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，本次股票质押式回购交易不影响江苏拓邦投资有限公司行使上述股份的表决权、投票权。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏拓邦投资有限公司|否|2,100，000|2017年5月2日|2018年5月2日|民生证券股份有限公司|13.67%|融资|
|合计||2,100，000||||13.67%||

截至本公告日，江苏拓邦投资有限公司持有公司股份数量 15,360,000股，占公司股份总数的12.8%。本次质押 2,100,000股，占其持有公司股份总数
的13.67%，占公司股份总数的1.75%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
3、股东质押的股份是否出现平仓风险
江苏拓邦投资有限公司质押的股份目前不存在平仓风险，未来其股份变动
如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵
照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司
董事会