证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2014-014
北京巴士传媒股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决或修改提案的情况。
本次股东大会召开期间没有新提案提交表决的情况。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，本公司分别于 2014年5月17日、6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知及相关提示性公告。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年6月25日上午9:00
网络投票时间：2014年6月25日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:003、股权登记日：2014年6月16日
4、会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路32号公司4层会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
7、现场会议主持人：董事长晏明先生
8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
本公司总股本 403,200,000股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数15人，代表股份 227,244,964股，占公司总股本的56.36%。
参加本次股东大会表决的股东：
1、出席现场会议并投票的股东及授权代表人数4人，代表股份 222,886,800股，占公司总股本的55.28%。
2、通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的社会公众股东人数11人，代表股份4,358,164股，占公司总股本的1.08%。
本公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席会议，北京市经纬律师事务所李菊霞、白泽红律师与会见证本次会议。
三、提案的审议和表决情况
1、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2013年度报告及摘要》
表决结果：赞成票226,588,864股，占出席会议有效表决权股份总数的99.71%；
反对票656,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.29%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票226,588,864股，占出席会议有效表决权股份总数的99.71%；
反对票656,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.29%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票226,582,064股，占出席会议有效表决权股份总数的99.71%；
反对票662,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.29%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
4、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2013年度财务决算报告》
表决结果：赞成票226,588,864股，占出席会议有效表决权股份总数的99.71%；
反对票656,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.29%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
5、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2013年度利润分配预案》
表决结果：赞成票226,588,864股，占出席会议有效表决权股份总数的99.71%；
反对票656,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.29%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2013年度独立董事述职报告》表决结果：赞成票226,588,864股，占出席会议有效表决权股份总数的99.71%；
反对票656,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.29%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
7、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票226,588,864股，占出席会议有效表决权股份总数的99.71%；
反对票656,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.29%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
8、以累积投票制审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会换届选举的议案》
（1）选举王春杰先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。
（2）选举石曙光先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。
（3）选举董杰先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。
（4）选举景长华先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164
股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。
（5）选举马京明先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。
（6）选举黄志远先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。
（7）选举刘俊勇为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。
（8）选举赵子忠先生为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。
（9）选举刘硕先生为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。
9、以累积投票制审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第六届监事会股东代表监事侯选人提名的议案》
（1）选举张亚光先生为公司第六届监事会股东监事。
表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。
（2）选举邓俭先生为公司第六届监事会股东监事。
表决结果：赞成票222,886,800股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.08%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票4,358,164股，占出席会议有效表决权股份总数的1.92%。
10、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》
表决结果：赞成票226,588,864股，占出席会议有效表决权股份总数的99.71%；
反对票656,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.29%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
本次会议由北京市经纬律师事务所李菊霞、白泽红律师进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：北京巴士传媒股份有限公司公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京巴士传媒股份有限公司2013年年度股东大会决议。
2、北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十五日