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证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2018）045号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于公司所属企业境外（香港）上市进展事宜的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2017年年度股东大会上审议通过关于所属企业Frontage HoldingsCorporation到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的有关议案。Frontage HoldingsCorporation于2018年6月29日获其联席保荐人高盛（亚洲）有限责任公司和Merrill Lynch Far EastLimited告知， Frontage HoldingsCorporation首次公开发行股票并在香港联交所主板上市的上市申请文件已于2018年6月29日递交至香港联交所。Frontage HoldingsCorporation上市尚需取得香港联交所的批准。
公司将积极推进相关工作，并及时进行信息披露。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一八年七月二日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—087大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，于 2015年 7月 31日发布《重组停牌公告》，公司股票于 2015年 7月 31日开市起停牌，进入资产重组程序。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次资产重组进展情况公告，公司于8月7日发布了《资产重组进展公告》（公告编号：2015-085）具体详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
截至本公告日，公司及相关方正积极商讨、论证并推进本次资产重组工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年08月14日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2016-4
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于股价异动核查暨停牌的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续三个交易日
（2016年1月19日、1月20日、1月21日）收盘价格涨幅偏离值累计达到12.41%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
根据相关规定，公司正就股票交易异常波动情况向公司实际控制人及其他股东进行询证核查。同时，由于甘肃省武威市中级人民法院受理的本公司与北京皇台商贸有限责任公司之间的六件债务纠纷诉讼案已于2016年1月4日-7日在甘肃
省武威市中级人民法院进行了开庭审理，截止本公告日，公司尚未接到法院判决书，鉴于该六件债务纠纷诉讼案对公司影响较大，公司也将向武威市中级人民法院进行询证核查。
因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票（股票简称：*ST皇台；股票代码：000995）自2016年1月22日上午开市起停牌，并
将于停牌之日起不超过二个交易日内公告相关核查结果并复牌。
公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网刊登的正式公告为准。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-046
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2019年 5月 27日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案
为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司商务中心区支行申请不超过人民币 3亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信期限二年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
根据《公司章程》规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二○一九年五月二十七日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2015-015浙江新和成股份有限公司
停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司拟披露重要事项,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:新和成,证券代码:002001)于 2015年 5月 21日开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2015年5月21日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-040好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为维护投资者利益，加强与投资者的沟通，定于2017年8月17日以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止筹划重大资产重组事项相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会的类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时本公司将针对本次终止筹划重大资产重组事项相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2017年8月17日（周四）9:30-11:30；
（二）会议召开地点：公司通过全景网提供的服务平台召开说明会（“全景•路演天下”http://rs.p5w.net）；
（三）会议召开方式：采用网络远程的方式。
三、参会人员
公司董事长赖伟星先生、总经理郑倩龄女士、董事会秘书秦弘毅先生。
四、投资者参加方式
投资者可在规定的时间段内登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
好利来
五、联系人及联系方式
联系人：秦弘毅
电话：86-592-5772288
传真：86-592-5760888
邮箱：securities@hollyfuse.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。公司股票将于本次投资者说明会召开情况公告后复牌。公司指定信息披露媒体是《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2017年8月16日
北京市金杜律师事务所
关于北京东方国信科技股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
致：北京东方国信科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2018年 5月 15日召开的2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及规范性文件和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1．《公司章程》；
2．公司于2018年4月23日召开的第三届董事会第四十三次会议决议；
3．公司于2018年4月13日召开的第三届监事会第二十六次会议决议；
5．公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料；
6．公司本次股东大会议案相关文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第四十三次会议决议、公司第三届监事会第二十六次会议决议、《北京东方国信科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会所审议议案由第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过并由公司第三届董事会第四十三次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共13名，代表有表决权的股份373,709,491股，占公司有表决权股份总数的35.5924%；通过网络投票参会的股东共4名，代表有表决权股份 4,829,355股，占公司有表决权股份总数的0.4600%。综上，出席本次股东大会的股东人数共 17人，代表有表决权股份 378,538,846股，占公司有表决权股份总数的36.0524%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，现场出席会议的股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决了下列议案：
1．《2017年度董事会工作报告》；
2．《2017年度监事会工作报告》；
3．《2017年度财务决算报告》；
4．《2017年年度报告及其摘要》；
5．《2017年度利润分配预案》；
6．《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
7．《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
8．《关于修订<公司章程>的议案》；
9．《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
10．《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
11．《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
12．《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，根据本次股东大会推选的监票代表对表决结果所做的清点及金杜律师的核查，上述议案均经本次股东大会股东所持有表决权有效表决通过。金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：_____________
马天宁
_____________
王蓬翠
单位负责人：_____________
王玲
二〇一八年五月十五日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-064贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于公司监事减持股份实施进展公告
公司监事史红军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日收到公司监事会主席史红军先生的《关于拟减持股份的告知函》，史红军先生计划自2017年8月18日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式和/或大宗交易方式减持公司股份数量不超过1,000,000股。详见公司于2017年8月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事以及控股股东、实际控制人的一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2017-055）。
截至2017年9月18日，史红军先生减持公司股份数量已到减持计划一半，公司收到监事史红军先生发来的《关于减持股份进展情况的告知函》，减持进展情况具体如下：
一、股东减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
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||||||||减持均价||减持股数||占公司总股|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||本比例|
|史红军||集中竞价||2017年9月11日||32.117||250,000||0.074%||
|||||2017年9月12日||32.515||50,000||0.015%||
|||||2017年9月14日||32.330||100,000||0.030%||
|||||2017年9月15日||31.865||100,000||0.030%||
|||合计||||||500,000||0.148%||

2、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|史红军||合计持有股份||7,140,000||2.11%||6,640,000||1.96%||
|||其中：无限售条件股份||1,785,000||0.53%||1,285,000||0.38%||
|||高管锁定股||5,355,000||1.58%||5,355,000||1.58%||

二、其他相关事项的说明
1、史红军先生的本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。在减持股份计划实施期间，公司将督促史红军先生严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；
2、本次减持事项与此前已披露的计划一致；
3、史红军先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划；
4、该减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、公司监事史红军先生出具的《减持股份进展情况告知函》。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2019-004中信出版集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：中信出版，证券代码：300788）股票连续 1个交易日内（2019年 7月 15日）日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过 30倍，并且累计换手率超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注说明、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年 6月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
3、公司于2019年6月24日在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露了 2019年 1-6月业绩预测情况，预计公司 2019年 1-6月实现营业收入为83,316.96万元，实现净利润为11,600.00万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为11,279.27万元。本次业绩预计是公司财务部门基于公司经审阅的 2019年 1-3月经营业绩及当时的合同情况初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上刊登的《2019年半年度报告》为准。
若相关业绩预计涉及修正，公司将按照相关规则要求及时进行修正并履行披露义务。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会 2019年7月15日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-073
斯太尔动力股份有限公司
2018年半年度业绩预告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月14日披露了《2018年半年度业绩预告》（公告编号：2018-072）。由于工作人员疏忽，导致业绩预告情况表中上年同期“归属于上市公司股东的净利润”填写错误。现
更正为：
更正前：
预计的经营业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约14,000万元|盈利：11,955万元|
|基本每股收益|亏损：约0.19元/股|盈利：0.15元/股|

更正后：
预计的经营业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约14,000万元|盈利：12,047.68万元|
|基本每股收益|亏损：约0.19元/股|盈利：0.15元/股|

除上述更正外，《2018年半年度业绩预告》其他内容没有变化。公司今后将加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似事件再次发生，同
时对更正造成的不便深表歉意。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会
北京市海润律师事务所
关于上海华峰超纤材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海华峰超纤材料股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2015年 5月 28日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于择机召开股东大会》；公司于 2015年 6月 1日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2015年 6月 8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《上海华峰超纤材料股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》；公司董事会已于 2015年 6月 12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《上海华峰超纤材料股份有限公司关于增加 2015年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知》。本次股东大会现场会议于 2015年 6月 23日下午 14点 30分在上海市金山区亭卫南路 888号公司三楼会议室如期召开，因董事长尤小平先生出差，会议由公司董事段伟东先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2015年 6月 23日下午 14点 30分在上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2015年 6月 22日-2015年 6月 23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月23日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年6月22日15：00至2015年6月23日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计27人，代表股份191,514,349股，占公司有表决权总股份数的48.48%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 2人，代表股份182,214,750股，占公司有表决权总股份数的46.13%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共25人，代表股份9,299,599股，占公司有表决权总股数的2.35％。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2．《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行的股票种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日及发行价格
（6）限售期
（7）上市地点
（8）募集资金投向
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
（10）本次发行决议有效期
3．《关于制定〈上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》；
4．《关于制定〈上海华峰超纤材料股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；
6．《关于制定〈上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》；
7．《关于制定〈上海华峰超纤材料股份有限公司未来三年分红回报规（2015-2017年）的议案》；
8．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
9．《关于调整年产 7,500万米产业用非织造布超纤材料项目的议案》；
10．《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
11．《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
12．《关于监事会换届选举贺璇为非职工代表监事的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过（其中涉及本次非公开发行的议案，均以特别决议通过；第10项、第11项议案采用累积投票制，候选人全部当选）。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
北京市海润律师事务所2015年6月23日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2014-004
浙江仙琚制药股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入||2,315,040,565.81||1,992,191,544.54||16.21|||
|营业利润||70,519,347.93||160,252,681.74||-55.99|||
|利润总额||70,905,019.41||153,949,412.75||-53.94|||
|归属于上市公司股东的净利润||61,612,438.56||120,557,254.13||-48.89|||
|基本每股收益（元）||0.18||0.35||-48.57|||
|加权平均净资产收益率||5.36%||10.67%||-5.31|||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产||2,755,500,857.45||2,442,986,188.83||12.79|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,155,016,689.16||1,164,604,271.52||-0.82|||
|股 本||341,400,000.00||341,400,000.00||0.00|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|3.38||3.41||-0.88|||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
— 1—
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营情况正常，销售收入稳步增长。2013年实现营业收入
231,504.06万元，同比增长16.21%，营业利润7,051.93万元，同比下降55.99%，利润总额7,090.5万元，同比下降53.94%，归属于上市公司股东的净利润6,161.24万元，同比下降48.89%。
报告期内，公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因是受到上游原材料涨价、固定资产折旧增加以及综合管理成本上升等因素影响。
报告期内，公司财务状况良好，没有其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年三季度报告中披露的业绩预告
不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2014年2月26日
— 2—
中节能太阳能股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中节能太阳能股份有限公司章程》，作为中节能太阳能股份有限公司（下称公司）的独立董事，现就公司第九届董事会第七次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁关联交易的独立意见
公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务，有利于进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司融资结构，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规，关联董事回避了表决。
我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
二、关于与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易的独立意见中节能财务有限公司是一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。本次与财务公司续签金融服务协议是结合公司经营需要的经营决策，有利于保证公司长短期债务融资需求，双方合作建立在公平、公允、自愿的原则上，有利于拓宽公司筹融资的多元化选择，能够更好的服务于公司的经营发展，控制公司融资成本上升。本事项不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规，关联董事回避了表决。
我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
三、关于《关联存贷款等金融业务风险评估报告》的独立意见
《关联存贷款等金融业务风险评估报告》充分反应了中节能财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，其业务范围、业务内容和流
程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。董事会审议该事项的程序合法合规，关联董事回避了表决。
我们同意《关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
四、关于控股股东为公司发行绿色公司债券提供担保关联交易的独立意见
公司控股股东为公司发行绿色公司债券提供担保，公司不需要支付担保费，不需提供反担保，也不存在与之相关的其他安排，是控股股东对公司发展的大力支持，有助于公司提高公司债券发行成功率、降低发行成本。董事会审议该事项的程序合法合规，关联董事回避了表决。
我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
五、关于公开发行绿色公司债券的独立意见
公司实际情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《公司债券发行与及交易管理办法》、《深圳证券交易所关于开展绿色公司债券业务试点的通知》等法律、法规和规范性文件规定的条件，具备公开发行绿色公司债券的资格和要求。
本次公开发行绿色公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。
董事会提请公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长全权办理本次发行相关事宜，有助于提高本次公开发行绿色公司债券的工作效率。
我们同意本次公开发行绿色公司债券的相关事项，并同意提交公司股东大会审议。
中节能太阳能股份有限公司独立董事：王进黄振中许强2018年12月5日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2015-010利尔化学股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 29日，利尔化学股份有限公司第三届监事会第七次会议在四川绵阳召开。会议通知及资料提前十日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》。
《公司 2014年度监事会工作报告》的详细内容刊登于 2015年 1月 31日的巨潮资讯网。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司 2014年度分配预案》。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。
《公司 2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司 2014年年度报告正文及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核利尔化学股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上第一、二、三、五项议案还需提交股东大会审议批准。
特此公告。
利尔化学股份有限公司监事会
二〇一五年一年三十一日
广东舜喆（集团）股份有限公司
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其关联公司，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二○一七年六月十九日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-015
杭州初灵信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2015年 3月 20日以电话和电子邮件的形式发出会议通知，于 2015年 3月 26日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3名，实到监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开九次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
2014年全年共实现营业收入23,122.98万元，较上年同期增长14.03%；实现营业利润3,386.51万元，较上年同期增长13.75%；实现归属上市公司股东的净利润3,190.04万元，较上年同期增长13.87%。
详细财务数据参见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2014
年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》；
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2014年母公司实现的净利润为25,227,955.77元，按《公司章程》以2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,522,795.58元，加上年结转未分配利润
99,402,143.79元，扣除报告期内分配的2013年度现金股利12,000,000.00元，截至2014年12月31日止，公司未分配利润为 110,107,303.98元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以公司现有总股本97,014,942股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派发现金股利485.07万元。
公司监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的《关于2014年度利润分配方案的议案》，该预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年年度报告及摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）从事2014年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2014年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。同意公司本次实施会计政策的变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》；
公司监事会对公司 2015年度日常关联交易预计的议案情况进行了认真审议，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
杭州初灵信息技术股份有限公司
监事会
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-075合力泰科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2014年10月30日接到公司股东陈运的通知，陈运将其持有的本公司 52,337,265股（占本公司总股本的4.85%）质押给国信证券股份有限公司（以下简称：“国信证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2014年 10月 28日，回购交易日为 2017年 4月 27日，上述质押已在国信证券办理了相关手续。
截至本公告日，陈运共持有本公司股份52,337,265股，占本公司总股本的4.85%，累计质押本公司股份52,337,265股，占本公司总股本的4.85%。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十一日
无锡宝通科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司于 2019年 06月 12日在无锡召开的第四届董事会第九次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，对公司第四届董事会第九次会议审议的《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案发表独立意见如下：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格。
2、公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要已经通过职工代表大会征求了员工意见，内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反法律、法规的情形。
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与的原则上参与的，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4、公司实施员工持股计划有助于进一步完善员工激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，有利于公司的持续发展。
5、本次员工持股计划（草案）及其摘要等相关议案已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并提交公司股东大会审议。
独立董事：邓雅俐郝德明任小艳
冯凯燕2019年06月12日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016-66东旭蓝天新能源股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准宝安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]808号），宝安鸿基地产股份有限公司（现更名为“东旭蓝天新能源股份有限公司”，以下简称“公司”）向 10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）867,579,908股，募集资金总额为人民币 9,499,999,992.60元，扣除承销费、保荐费等相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 9,461,213,234.61元。以上资金于 2016年 6月 28日全部到账，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“中兴财光华审验字（2016）第 105003号”《验资报告》。根据公司本次非公开发行预案和 2016年第三次股东大会决议,本次募集资金净额将用于投资公司全资子公司东旭新能源投资有限公司（以下简称“东旭新能源”）下属的 17个光伏电站项目，公司先向东旭新能源进行注册资本增资，并根据募投项目建设进度和拟使用募集资金金额,逐步完成对 17个光伏电站募投项目公司的注册资本增资。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障募集资金项目实施顺利，保护投资者的权益，公司已与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司石家庄桥西支行、张家口银行股份有限公司、中信银行股份有限公司北京世纪城支行及中信银行股份有限公司北京富华大厦支行签署了《募集资金三方监管协议》,详见公司于 2016年 7月 27日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（2016-063）。近日公司、东旭新能源及摩根士丹利华鑫证券有限责任公司又分别与上述四家银行签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。东旭新能源募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
||||
|-|-|-|
|银行|账号|金额|
|中国工商银行股份有限公司石家庄桥西支行|0402 0201 2930 0477 555|0元|
|张家口银行股份有限公司|3740 1399 0900 015|0元|
|中信银行股份有限公司北京世纪城支行|8110 7010 1250 0593 146|0元|
|中信银行股份有限公司北京富华大厦支行|8110 7010 1330 0586 664|0元|

三、《四方监管协议》的主要内容
甲方：东旭蓝天新能源股份有限公司（原名为“宝安鸿基地产集团股份有限公司”以下简称“甲方”）
乙方：东旭新能源投资有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：中国工商银行股份有限公司石家庄桥西支行、张家口银行股份有限公司、中信银行股份有限公司北京世纪城支行及中信银行股份有限公司北京富华大厦支行（上述四家银行分别在相关《四方监管协议》中作为“丙方”）
丁方：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（保荐机构）(以下简
称“丁方”)
乙方为甲方全资子公司，乙方是甲方 2015年非公开发行股份募集配套资金投资项目实施主体的母公司。
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方 2015年非公开发行股份募集配套资金的存储和使用（仅用于东旭新能源下属募投子公司光伏电站项目的投资建设），不得用作其他用途。
2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年对乙方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人苏飞、李德祥可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、丙方按月（每月 10日前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。
丙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、乙方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方及丙方，同时按本协议第十六条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方或丁方有权要求乙方单方面终止本协议并注销专户。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效。
丁方义务至持续督导期结束之日，即 2018年 12月 31日解除。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2017-23
创新医疗管理股份有限公司董事会
关于对公司珍珠养殖业务相关问题说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
近日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于对创新医疗管理股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 127号）。公司董事会对相关问题进行了调查落实，并就问询函所提出的问题进行了回复，现公告如下：
一、你公司针对搬迁清理工作所采取的应对措施及计划，搬迁清理工作对你公司相关业务的影响；
说明：
1、公司在湖北养殖基地的搬迁清理现状：
截至2016年12月31日，公司在湖北省监利县拥有养殖面积为：3980亩，共有包括2-5年蚌312万只左右，总金额为4057万。
公司目前已经将上述珍珠蚌分批、分期向包括（但不限于）湖南常德等其它基地进行搬迁，截至2017年3月27日，公司已经搬迁了湖北省监利县基地（包括2-5年蚌）珍珠蚌40万只左右。
2、公司于2017年3月20日向荆州市中级人民法院提起了诉讼，并于2017年3月21日收到了荆州市中级人民法院的案例受理回执，具体内容详见2017年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司经营业务受到影响的进展公告》（公告编号：2017-21）。
4、鉴于上述情况，考虑了搬迁、清理过程中的必要损失外，公司认为后续将不会产生较大的损失。
二、本次拆除工作对你公司2016年、2017年业绩的影响，是否对公司已披露的2016年业绩快报产生影响；
说明：
公司认为：本次拆除工作不会对公司2016年、2017年业绩产生大的影响，不对公司已披露的2016年业绩快报产生影响。
三、本次拆除工作是否会影响你公司2016年的年审工作安排；
说明：
鉴于本次拆除工作发生在2017年3月份，而公司的2016年度审计工作在2017年1月已经按期完成，因此公司认为：本次拆除工作不会对公司2016年的年审工作安排产生影响。
四、公司需要说明的其他事项。
说明：
截至本公告日前，公司暂无需要说明的其他事项。公司将就本次拆除工作的后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2016-024恒天海龙股份有限公司
证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，恒天海龙股份有限公司（下称“恒天海龙”或“公司”）证券事务代表张海文女士因工作原因，申请辞去其担任的证券事务代表职务，张海文女士的辞职报告从即日起生效。辞职后，张海文女士不再在公司工作。
截至本公告披露日，张海文女士未持有公司股票。
公司已于2015年12月31日聘任王志军先生担任公司证券事务代表（详见巨潮资讯网挂网公告，公告编号：2015-159）。
王志军先生联系方式如下：
联系电话：0536-7530007 传真：0536-7530677
邮箱：716071958@qq.com
联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
邮政编码：261100
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一六年三月九日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-014 2014年度日常关联交易事项预计的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、2014年度预计日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度拟与关联人魏平控制的公司宁夏凯仕丽实业有限公司（以下简称“凯仕丽”）发生日常关联交易，预计交易总金额不超过 900万元。该预计日常关联交易事项已经公司 2014年 2月 10日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事魏平女士、郭俊伟先生在审议该议案时均予以回避表决。该关联交易事项尚须获得股东大会的批准，股东大会审议该关联交易事项时，关联股东 Newest Wise Limited为新有限公司（以下简称“为新公司”）将回避表决。
（二）预计关联交易金额
预计2014年度发生关联交易额为900万元。
二、关联人介绍和关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关关联人的相关规定，公司 2014年度预计的日常关联交易主要涉及与以下关联人发生的交易，关联人为：凯仕丽公司与实际控制人控制关系的方框图如下：
魏平
100% 100%
FAMOUS SCENE LIMITED NEWEST WISELIMITED为新有限公司
100% 56.68%
宁夏银都科技有限公司 大连科冕木业股份有限公司
100%
宁夏凯仕丽实业有限公司
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-014三、关联交易主要内容
因业务开展需要，公司向凯仕丽公司销售商品，主要包括木质酒盒、以及林下产品，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
独立董事对公司关联交易事项进行了事前审查，并发表独立意见，认为公司与关联人发生与拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它非关联董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
独立董事同意该关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十六次会议决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2014年2月10日