证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-002贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2016年12月2日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月17日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年1月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年1月16日15:00至2017年1月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息第一会议室
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本337,941,402股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 25人，出席股东代表所持（代表）股份 212,349,890股，占公司股份总数的62.8363%。
其中:
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 9人，出席股东代表所持有表决权股份212,265,540股，占公司股份总数的62.8113%。
2、参加网络投票的股东 16人，代表公司有表决权股份 84,350股，占公司股份总数的0.0250%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 212,273,740股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9641%；反对76,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 2,251,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7279%；反对 76,150股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.2721%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，具体如下；
表决结果：同意 212,268,040股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9615%；反对 76,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%；弃权5,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 2,245,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.4830%；反对 76,150股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.2721%；弃权5,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2449%。
2.2审议通过了发行方式和发行时间；
表决结果：同意 212,273,740股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9641%；反对76,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 2,251,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7279%；反对 76,150股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.2721%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.3审议通过了发行对象及认购方式；
表决结果：同意 212,273,740股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9641%；反对76,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 2,251,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7279%；反对 76,150股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.2721%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.4审议通过了定价原则和发行价格；
表决结果：同意 212,273,740股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9641%；反对76,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 2,251,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7279%；反对 76,150股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.2721%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.5审议通过了发行数量；
表决结果：同意 212,273,740股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9641%；反对76,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 2,251,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7279%；反对 76,150股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.2721%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.6审议通过了限售期；
表决结果：同意 212,273,740股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9641%；反对76,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 2,251,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7279%；反对 76,150股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.2721%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.7审议通过了上市地点；
表决结果：同意 212,273,740股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9641%；反对76,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 2,251,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7279%；反对 76,150股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.2721%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.8审议通过了未分配利润的安排；
表决结果：同意 212,273,740股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9641%；反对76,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 2,251,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7279%；反对 76,150股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.2721%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.9审议通过了募集资金总额及用途；
表决结果：同意 212,273,740股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9641%；反对76,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 2,251,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7279%；反对 76,150股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.2721%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.10审议通过了本次非公开发行决议有效期；
表决结果：同意 212,272,540股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9636%；反对 76,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%；弃权1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 2,249,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.6763%；反对 76,150股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.2721%；弃权1,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0516%。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：同意 212,272,540股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9636%；反对 76,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%；弃权1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 2,249,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.6763%；反对 76,150股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.2721%；弃权1,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0516%。
（四）审议通过了《关于<公司非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》；
表决结果：同意 212,272,540股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9636%；反对 76,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%；弃权1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 2,249,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.6763%；反对 76,150股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.2721%；弃权1,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0516%。
（五）审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》；
表决结果：同意 212,273,740股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9641%；反对76,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 2,251,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7279%；反对 76,150股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.2721%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
表决结果：同意 212,272,540股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9636%；反对 76,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%；弃权1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 2,249,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.6763%；反对 76,150股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.2721%；弃权1,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0516%。
（七）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
表决结果：同意 212,272,540股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9636%；反对 76,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%；弃权1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 2,249,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.6763%；反对 76,150股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.2721%；弃权1,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0516%。
（八）审议通过了《关于公司拟向贵阳市第六人民医院有限公司提供委托贷款实施非公开发行募集资金投资项目的议案》；
表决结果：同意 212,273,840股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9642%；反对 72,750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0343%；弃权3,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 2,251,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7322%；反对 72,750股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.1260%；弃权3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1418%。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
表决结果：同意 212,272,540股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9636%；反对 74,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0349%；弃权3,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 2,249,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.6763%；反对 74,050股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.1819%；弃权3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1418%。
（十）审议通过了《关于<未来三年股东回报规划（2017-2019年）>的议案》。
表决结果：同意 212,280,290股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%；反对 59,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0280%；弃权10,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 2,257,650股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.0093%；反对 59,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.5524%；弃权 10,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4383%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所卜祯律师、宋勇鹏律师就本次股东大会出具了法律意
见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会