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证券代码：600179 证券简称：ST安通 公告编号：2019-099安通控股股份有限公司
关于修订《公司章程》等相关制度部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及公司实际发展的需要，安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2019年10月29日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，公司董事会拟对上述议案涉及制度的部分条款进行修订完善，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订对照表
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|序号|修改前|修改后|
|1|第一百二十三条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别|第一百二十三条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件；（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（六）董事会授予的其他职权。|

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|处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）董事会授予的其他职权。|

二、《对外担保管理制度》修订对照表
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|序号|修改前|修改后|
|1|第十八条 对外担保的文件由董事长签署。|第十八条 对外担保的文件由公司法定代表人或其授权代表签署。|

除上述修订外，《公司章程》、《对外担保管理制度》的其他条款保持不变。
上述修订《公司章程》和《对外担保管理制度》的议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2015-056
航天时代电子技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2015年第六次会议通过决议，决定公司使用闲置募集资金3亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2015年11月11日，公司使用自有资金提前归还了1,500万元。
根据公司募集资金投资项目建设资金需求，2015年11月19日，公司使用自有资金800万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为2.77亿元，使用期限至2016年6月9日。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会2015年11月21日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2019-013黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）
本次担保金额共计不超过人民币 10亿元，已实际为其提供的担保余额为人民币1.8亿元。
本次担保无反担保。
公司无对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足全资子公司哈珍宝生产经营需求，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在2019年度为哈珍宝的银行融资提供总额不超过人民币10亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。
（二）公司内部决策程序
2019年 4月 25日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2019年公司为全资子公司提供担保额度的议案》，并同意提请 2018年度股东大会授权公司董事长处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）哈尔滨珍宝制药有限公司
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|公司名称|注册资本（万元）|注册地点|法定代表人|经营范围|公司持股比例|
|哈尔滨珍宝制药有限公司|40,000|哈尔滨|闫久江|按药品生产许可证核准的范围生产：大容量注射剂，小容量注射剂，冻干粉针剂、片剂，硬胶囊剂，颗粒剂（含中药配方颗粒），中药饮片：（净制、切制、炮炙（炒、炙法（酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙、油炙）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、其他（燀），中药材前处理及中药提取车间（有效期至2020年12月31日）；食品生产经营；按实验动物生产许可证核准的范围从事：普通环境：实验兔、屏障环境：清洁级小鼠（许可证有效期至2023年12月6日）。计量器具检测服务（不含修理）；销售：医疗器械；技术进出口、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|100%|

2、最近一年的主要财务指标
单位：万元 币种：人民币
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|项目|2018年12月31日（经审计）|
|资产总额|366,388.75|
|负债总额|282,571.02|
|净资产|83,817.73|
|营业收入|127,175.12|
|净利润|12,397.85|

三、担保协议的主要内容
公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。
四、董事会及独立董事意见
本公司董事会认为：本次公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。同意公司《关于 2019年为全资子公司提供担保额度的议案》并将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见：哈尔滨珍宝制药有限公司系公司全资子公司，其经营情况稳定，风险可控。该担保是为满足全资子公司的生产经营发展需要，符合公司发展的整体目标，不会损害公司及公司股东的利益。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于2019年为全资子公司提供担保额度的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保总额人民币 1.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.61%，是公司为全资子公司哈珍宝提供的担保。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
三安光电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议资料
2014年7月10日
三安光电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2014年7月10日下午2点30分
现场会议召开地点：厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
现场会议主持人：董事长林秀成先生
一、会议主持人宣布现场会议开始；
二、会议审议的议案：
（一）以累积投票方式选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
1、选举林秀成先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；
2、选举林志强先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；
3、选举韦大曼先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；
4、选举阚宏柱先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；
（二）以累积投票方式选举公司第八届董事会独立董事的议案；
1、选举孙燕红女士担任公司第八届董事会独立董事的议案；
2、选举翁君奕先生担任公司第八届董事会独立董事的议案；
3、选举彭万华先生担任公司第八届董事会独立董事的议案。
（三）以累积投票方式选举公司第八届监事会非职工监事的议案；
1、选举周勤业先生担任公司第八届监事会非职工监事的议案；
2、选举林柏泓先生担任公司第八届监事会非职工监事的议案。
（四)审议修改《公司章程》部分条款的议案。
三、股东发言；
四、选举现场会议监票人、记票人；
五、宣布现场股东大会到会情况；
六、现场对议案进行表决；
七、宣布休会（由记票人、监票人对现场表决结果进行统计，等待网络投票表决结果）；
八、复会，宣读表决结果；
九、由律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。
一、以累积投票方式
选举公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及授权代表：
公司第七届董事会任期将届满，根据《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，需对公司第七届董事会换届选举，产生公司第八届董事会。经公司第七届董事会提名委员会提名，选举林秀成先生、林志强先生、韦大曼先生、阚宏柱先生为公司第八届董事会非独立董事。
请审议
2014年7月10日
候选人简历如下：
1、林秀成：大学学历，高级经济师。先后担任任安溪县第十一届、第十二届人大代表、政协安溪县第六届、第七届常委、泉州市第十二届、十三届、十四届人大代表、政协安溪县第八届、第九届、第十届委员会副主席、福建省第十届、第十一届人民代表大会代表、中国国际商会福建省商会第三届理事会副会长。曾任福建省安溪县三安铁合金联合公司董事长兼总经理、福建省三安钢铁有限公司董事长、公司第六届董事会董事长，现任福建三安集团有限公司董事长、总经理、厦门三安电子有限公司董事长、厦门安美光电有限公司董事长、第七届董事会董事长。
2、林志强：大专学历，经济师，先后担任过福建省安溪县第十二届人大代表、厦门市思明区第十四届、第十六届人大代表。曾任福建三安钢铁有限公司副
董事长、福建三安集团有限公司董事、副总经理、厦门市国光工贸有限公司董事长、福建省漳州市国光工贸有限公司执行董事。现任福建三安集团有限公司董事、本公司第七届董事会副董事长、总经理。
3、阚宏柱：级经济师，研究生学历，工商管理博士，上海财经大学博士后。
曾任职于合肥市肥东县石塘镇政府、肥东县龙城毛巾厂副厂长、厦门艾帝电子有限公司副总经理、福建成龙实业发展有限公司总经理、福建三安集团有限公司总办副主任、北京办事处主任、项目建设副总指挥。现任福建省三钢（集团）有限责任公司董事、福建三安集团有限公司副总经理、芜湖安瑞光电有限公司董事、安徽三安光电有限公司党委书记、公司第七届董事会董事。
4、韦大曼：硕士学历，曾任职三钢机械制造公司总经理、三钢集团公司总经理助理、三钢闽光公司副总经理、三钢集团公司处长、副总经理、常务副总经理。现任公司第七届董事会董事、常务副总经理。
二、以累积投票方式选举公司第八届董事会独立董事的议案各位股东及授权代表：
公司第七届董事会任期将届满，根据《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，需对公司第七届董事会换届选举，产生公司第八届董事会。经公司第七届董事会提名委员会提名，选举孙燕红女士、翁君奕先生、彭万华先生为公司第八届董事会独立董事。
请审议
2014年7月10日
候选人简历如下：
1、孙燕红：女，中国国籍，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾担任北京市财政局处长、北京注册会计师协会副秘书长、行业党委副书记。现任蓝星化工新材料股份有限公司、内蒙古远兴能源股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事、公司第七届董事会独立董事。
2、翁君奕：男，中国国籍，博士研究生学历，教授，曾任职于山西临汾纺织厂。现任职于厦门大学教授、公司第七届董事会独立董事。
3、彭万华：男，中国国籍，大学学历，教授级高级工程师，曾任职于厦门华联电子公司总工程师、中国光协光电器件分会秘书长。现任公司第七届董事会独立董事。
三、以累积投票方式
选举公司第八届监事会非职工监事的议案
各位股东及授权代表：
公司第七届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需产生公司第八届监事会，经公司股东厦门三安电子有限公司提名，选举周勤业先生、林柏泓先生为公司第八届监事会非职工监事。
请审议
2014年7月10日
候选人简历如下：
1、周勤业，男，1952年1月出生，教授，博士生导师。曾任职于上海财经大学会计学系副主任，上海证券交易所副总经理、总会计师，中国证监会发行审核委员会委员和重大重组审核委员会委员。现任财政部会计准则委员会委员、企业内部控制标准委员会委员、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中国注册会计师协会理事、中国资产评估协会常务理事、上海市司法鉴定委员会委员、上海仲裁委员会仲裁员、河仁慈善基金会理事，复旦大学、厦门大学、上海财经大学兼职教授，兴业银行股份有限公司、上海汽车股份有限公司、上海浦东发展银行、上海家化联合股份有限公司、中国中煤能源股份有限公司独立董事、公司第七届监事会主席。
2、林柏泓，男，1976年5月生，硕士学历，曾任职于南洋信息技术开发服务公司销售代表，菲律宾侨中学院教师，菲华商联总会秘书，漳州嘉年钢铁有限公司总经理特别助理、行政主管，福建三安集团有限公司董事长秘书，日芯光伏科技有限公司总经理助理、总经办主任。现任公司总经办主任助理、公司第七届监事会监事。
四、审议修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东及授权代表：
鉴于公司实施了2013年度资本公积金转增股本方案，决定修改《公司章程》有关内容如下：
1、将原第六条的内容“公司的注册资本为：壹拾伍亿玖仟伍佰叁拾捌万玖仟玖佰贰拾贰元。”修改为“公司的注册资本为：贰拾叁亿玖仟叁佰零捌万肆仟捌佰捌拾叁元。”
2、将原第十九条的内容“公司总股本1,595,389,922股。”修改为“公司总股本2,393,084,883股。”
请审议
2014年 7月 10日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2019-011引力传媒股份有限公司
关于公司聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年4月11日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任秦江先生为公司董事会秘书，任期自2019年4月11日起至本届董事会任期届满时止。
董事会秘书秦江先生简历及联系方式如下：
1、秦江先生简历
秦江，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；曾任中德证券有限责任公司经理、方元磐石资产管理股份有限公司北京分公司总经理、汇丰前海证券有限责任公司副董事。
秦江先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会以及上海证券交易所、深圳证券交易所等证券监管部门的处罚或惩戒；并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。
2、联系方式
通讯地址：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层
联系电话：010-87521983
传真：010-87521976
邮箱：qinjiang@yinlimedia.com
联系人：秦江
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会 2019年4月12日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2017-031宋都基业投资股份有限公司
关于预计新增对合营企业担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：桐庐大奇山郡酒店有限公司(以下简称“桐庐酒店”）
截至2017年3月31日，公司对合营企业进行担保余额为9,500万元，占本公司最近一期经审计净资产的2.51%。
本次担保是否有反担保：否
公司不存在对外担保逾期的情形
一、担保情况概述
根据公司下属合营企业融资需要，公司于2017年4月13日召开第九届董事会第十四次会审议通过了《关于预计对合营企业担保暨关联交易的议案》，在2016年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止对合营企业桐庐大奇山郡酒店有限公司（以下简称“桐庐酒店”）新增担保额度不超过1亿元，按照持有的股权比例提供担保。
为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司授权董事长在上述额度范围内，根据持股比例，针对参股公司的实际经营和资金需求情况，决定和审批担保的具体事项，并签署担保协议及相关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：桐庐大奇山郡酒店有限公司
地址：桐庐县城金中路1号
法定代表人：俞建午
成立日期：2009年7月9日
营业范围：服务：住宿、足浴、特大型餐馆（含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品）
最近一年又一期财务指标（单位：万元）
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|项目|2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|总资产|27245|27,733.74|
|净资产|-4715|-4,715.64|
||2015年度（经审计）|2016年1-9月（未经审计）|
|营业收入|1,752|1,762.20|
|净利润|-3,192|-1,725.56|

桐庐酒店为公司合营企业。公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司持有杭州大奇山郡实业有限公司50%股权，杭州大奇山郡实业有限公司持有桐庐酒店100%股权。
本公司董事长俞建午先生为杭州大奇山郡实业有限公司董事长。
根据《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项的规定，桐庐酒店公司的关联法人。
桐庐酒店股权结构：
三、审计委员会意见
公司审计委员会对该议案发表意见如下：2016年度股东大会通过之日起至 2017年年度股东大会召开之日止对合营企业桐庐大奇山郡酒店有限公司新增担保额度不超过 1亿元，并提交董事会审议。
桐庐酒店为公司的关联法人。根据上交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，同意提交董事会审议，公司 2017年度为关联法人提供的担保尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事事先认可和独立意见
公司独立董事会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：1、公司 2016年度股东大会通过之日起至 2017年年度股东大会召开之日止，预计为合营企业提供担保。
公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。2、公司制订了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。
3、董事会在对该事项进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。4、公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
我们同意公司 2017年度为合营企业提供担保事项所作的安排。
桐庐酒店为公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司的相关规定，公司 2017年度为关联法人提供的担保尚需提请公司股东大会审议。
五、董事会意见
董事会认为，公司为合营企业桐庐酒店提供的担保，是为了满足
其生产经营的融资需要，按照持有的股权比例提供担保；根据公司对桐庐酒店的资信和偿还债务能力进行的了解，该公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明桐庐酒店可能因对外担保承担连带清偿责任。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 3月 31日，公司对合营公司进行担保余额为 9,500万元，占本公司最近一期经审计净资产的2.51%。公司无逾期担保事项。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议
2、公司第九届监事会第七次会议决议
3、独立董事事先认可函
4、独立董事意见
特此公告
宋都基业投资股份有限公司董事会
2017年 4月 15日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2019-008昆山科森科技股份有限公司
关于注销首次公开发行募集资金专户的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、首次公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3211号”文核准，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,266.67万股，每股发行价为18.85元/股。公司股票已于2017年2月9日在上海证券交易所上市。本次公开发行共计募集资金人民币99,276.73万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 91,586.40万元，上述募集资金已于 2017年 2月 4日由上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“上会师报字[2017]0172号”《验资报告》。
二、首次公开发行募集资金管理与存放情况
为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司昆山分行和中国建设银行股份有限公司昆山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
具体开户情况如下：
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|开户银行|户名|银行账号|

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|交通银行股份有限公司昆山雍景湾支行|昆山科森科技股份有限公司|325391453018800010313|
|中国工商银行股份有限公司昆山樾河支行|昆山科森科技股份有限公司|1102231829000067697|
|中国建设银行股份有限公司昆山东城支行|昆山科森科技股份有限公司|32250198644200000185|
|中国农业银行股份有限公司昆山分行经济技术开发区支行|昆山科森科技股份有限公司|10532501040027439|

公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的情形。
三、首次公开发行募集资金专户销户情况
公司存放于上述募集资金专户的募集资金已按照相关规定支取使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。公司已于近日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及上述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。截至募集资金专户注销前，上述募集资金专户余额合计为人民币38,375,161.78元，已转入公司其他一般存款账户。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2015-089河北宝硕股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2015年12月11日以现场（河北省保定市高新区隆兴中路177号公司会议室）结合通讯方式召开，会议通知于 2015年12月6日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长黄代云先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》
公司全资子公司保定宝硕新型建筑材料有限公司因日常生产经营的需要，拟向华夏银行股份有限公司保定分行申请贷款，主要用于补充流动资金，贷款期限自贷款下发之日起一年有效。为了公司的长远发展，经公司董事会研究决定，同意公司为其4,000万元贷款提供担保，担保期限以担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理上述事宜。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司贷款提供担保的公告》（编号：临2015-090）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用公司自有资金，在不影响公司正常经营的情况下,同意公司及子公司使用总额不超过人民币 6,000万元的自有资金购
买保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，同时将购买的保本型理财产品质押办理银行承兑汇票,期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理理财事宜。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（编号：临2015-091）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，公司拟向保定银行股份有限公司向阳支行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限一年，按公司与银行所签订授信协议约定的授信期间计算，授信期限内的具体融资金额将视公司生产经营的实际需求而确定。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押等相关手续并签署相关法律文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会同意公司董事会、监事会延期换届选举的议案》
公司第五届董事会、监事会的任期将于 2015年 12月 27日届满。鉴于公司目前正在进行重大资产重组工作，为保证公司重组工作的顺利进行以及决策程序的连续性，公司决定将第六届董事会、监事会的换届选举工作延期，同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。
在公司换届选举工作完成之前，公司第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
股票代码：600266 股票简称：北京城建 公告编号：2015-57债券代码：122027 债券简称：09京城建
北京城建投资发展股份有限公司
公司债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
由北京城建投资发展股份有限公司于 2009年 9月 28日发行的 2009年北京城建投资发展股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2015年 9月 28日开始支付 2014年 9月 28日至 2015年 9月 27日期间的利息（以下简称“本年度”）。根据《北京城建投资发展股份有限公司公开发行公司债券发行说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）债券名称：2009年北京城建投资发展股份有限公司公司债券。
（二）债券简称：09京城建。
（三）债券代码：122027。
（四）发行总额：人民币 9亿元。
（五）债券期限：7年。
（六）债券利率：票面利率6.8%，单利按年计息，不计复利；
在第 5个付息日附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
（七）债券形式：实名制记账式。
（八）起息日：债券存续期间每年的 9月 28日为该计息年度起息日。
（九）付息日：每年的 9月 28日（遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）为上一计息年度的付息日。
（十）信用级别：发行时债券信用等级AA，主体信用等级AA-。
2015年经大公国际资信评估有限公司跟踪评级，公司债券信用等级AA，主体信用等级AA。
（十一）上市时间和地点：本期债券于 2009年 10月 21日在上海证券交易所上市交易。
（十二）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《2009年北京城建投资发展股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.8%。每手“09京城建”面值 1000元，派发利息为 68元（含税），扣税后个人债券持有人实际每 1000元派发利息为 54.4元。
三、本次付息债权登记日及付息日
（一）本次付息债权登记日：2015年 9月 25日；
（二）本次付息日：2015年 9月 28日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止 2015年 9月 25日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体 09京城建持有人。
五、付息办法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在兑息日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到相应款项后，通过资金结算系统将债券利息，划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取相应的债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（一）纳税人：本期债券的个人投资者。
（二）征税对象：本期债券的利息所得。
（三）征税税率：按利息额的20%征收。
（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
七、相关机构
（一）发行人：北京城建投资发展股份有限公司
法定代表人：陈代华
联系地址：北京市朝阳区北土城西路 11号城建开发大厦
联系人：崔金昱
电话：010-82275566-881
传真：010-82275502
邮政编码：100029
（二）主承销商/保荐机构/受托管理人：宏源证券股份有限公司法定代表人：冯戎
联系地址:北京市西城区太平桥大街 19号
联系人：韩志谦、申克非
电话：010-88085771、88085770
传真：010-88085256
邮政编码：100033
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2015年 9月 19日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2019-187债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司通过 GMP认证检查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司重庆药友制药有限责任公司（以下简称“重庆药友”）收到重庆市药品监督管理局颁发的《关于药品生产企业GMP认证检查结果的通知》，现就相关情况公告如下：
一、本次认证基本情况
企业名称：重庆药友
生产地址：1、重庆市渝北区人和镇星光大道100号；2、重庆市北碚区京东方大道66号
认证范围：1、口服固体制剂生产线II（片剂、硬胶囊剂、散剂），原料药（阿法骨化醇、甲磺酸瑞波西汀、盐酸纳洛酮、右泛醇、四水合辅羧酶），无菌原料药（赖氨匹林）；2、303车间1线（硬胶囊剂）
结论：检查结果符合《药品生产质量管理规范》的有关规定
二、所涉生产设施情况
本次通过 GMP检查的生产设施为重庆药友人和厂区的口服固体制剂生产线II、原料药生产线、无菌原料药生产线，及水土厂区的303车间1线；本次认证
累计投入人民币约3,875万元（未经审计）。具体情况如下：
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|车间名称|设计产能|代表产品|
|口服固体制剂生产线II|片剂：3亿片/年硬胶囊剂：1.5亿/年散剂：1,200万袋/年|阿法骨化醇片、恩替卡韦片|
|原料药生产线|252.1千克/年|阿法骨化醇|
|无菌原料药生产线|12吨/年|赖氨匹林|
|303车间1线|10亿片/年|盐酸依匹斯汀胶囊|

三、主要产品的市场情况
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|产品名称|注册分类|治疗领域|其他主要生产企业|市场同类产品情况|
|阿法骨化醇片|化学药品|骨质疏松|以色列梯瓦制药、上海信谊延安药业有限公司、华润双鹤药业股份有限公司|2018 年，阿法骨化醇制剂于中国境内（不包括港澳台地区，下同）的销售额约为人民币47,146万元（注）。重庆药友该原料药主要为自产自用。2018 年，重庆药友该片剂于中国境内的销售额约为人民币9,656万元（未经审计）。|
|恩替卡韦片|化学药品|抗肝炎|正大天晴药业集团股份有限公司、中美上海施贵宝制药有限公司、江西青峰药业有限公司|2018 年，恩替卡韦制剂于中国境内的销售额约为人民币591,610万元（注）。2018 年，重庆药友于中国境内未从事该片剂的商业化生产或销售。|
|赖氨匹林|化学药品|解热镇痛|扬州一洋制药有限公司、蚌埠丰原涂山制药有限公司、海南皇隆制药股份有限公司|2018 年，赖氨匹林制剂于中国境内的销售额约为人民币5,496万元（注）。重庆药友该原料药主要为自产自用。2018 年，重庆药友该注射剂于中国境内的销售额约为人民币968万元（未经审计）。|
|盐酸依匹斯汀胶囊|化学药品|抗组胺|无|2018 年，依匹斯汀制剂于中国境内的销售额约为人民币2,743万元（注）。2018 年，重庆药友该胶囊剂于中国境内的销售额约为人民币 13,050 万元（未经审计）。|

注：该等制剂2018年于中国境内的整体销售数据来源于IQVIACHPA资料（由IQVIA提供，IQVIA是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商），IQVIA CHPA数据代表中国 100张床位以上的医院药品销售市场，不同的药品因其各自销售渠道布局的不同，实际销售情况可能与IQVIACHPA数据存在不同程度的差异。
四、对上市公司影响及风险提示
重庆药友本次通过GMP认证检查的生产设施中，水土厂区的303车间1线系
新建生产线首次通过 GMP检查，人和厂区的口服固体制剂生产线II、原料药生
产线、无菌原料药生产线系原GMP证书到期后的复认证。
上述生产设施通过GMP检查，不会对本集团（即本公司及控股子公司/单位）本期业绩产生重大影响。
由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一九年十二月二十六日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2019-050威龙葡萄酒股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年8月27日上午9时在公司会议室以现场表决与通讯表决方式召开。本次董事会会议于 2019年 8月 16日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9人，实到董事9人,独立董事贾丛民先生、王兴元先生、董事姜常慧先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙股份 2019年半年度报告》和《威龙股份2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二、审议通过《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号为：2019-052）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
三、审议通过《关于公司首发部分募投项目延期的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司首发募投项目延期的公告》（编号：2019-053）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
四、审议通过《关于公司 2019年半年度资本公积金转增股本的预案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2019年半年度资本公积金转增股本的预案》（编号：2019-054）该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
五、审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（编号：2019-055）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
六、审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
根据公司第四届董事会第十二次会议及公司第四届监事会第十二次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议召开2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2019年第二次股东大会的通知》（编号：2019-056）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2019年8月28日
信雅达系统工程股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议将于 2016年 8月 30日召开。我们作为公司独立董事，经审阅公司第六届董事会第四次会议的会议材料，对公司拟审议的关联交易议案发表如下事前意见：
一、关于公司对外投资暨关联交易议案的事前认可意见
浙江君宝通信科技有限公司、浙大网新科技股份有限公司和本公司等三方，均看好趣链科技的发展前景，希望成为趣链科技的股东。
经三方与趣链科技、趣链科技原有股东的沟通协商，达成一致拟对杭州趣链科技有限公司（以下简称“趣链科技”）进行增资。
公司参与趣链科技增资遵循公平、公正、自愿和诚信原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为。我们同意将关于公司对外投资暨关联交易议案提交公司董事会审议。
信雅达系统工程股份有限公司独立董事 2016年 8月 22日独立董事：吴雄伟，卢凯，魏美钟
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
会议材料
股票简称：沱牌舍得 股票代码：600702
沱牌舍得 2017年第四次临时股东大会会议材料目 录
一、2017年第四次临时股东大会会议议程……………………………………2二、2017年第四次临时股东大会会议议案
审议《关于修订〈公司章程〉的议案》……………………………………… 4
沱牌舍得 2017年第四次临时股东大会会议材料 2017年第四次临时股东大会会议议程
一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月13日9点30分
召开地点：公司总部办公楼圆厅会议室
会议主持人：公司董事长刘力先生
参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月13日至2017年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程：
(一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始。
(二)宣读以下议案：
审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
沱牌舍得 2017年第四次临时股东大会会议材料(三)推选2017年第四次临时股东大会计票和监票人。
(四)股东对议案进行表决。
(五)计票人员统计投票表决结果。
(六)会议主持人宣布现场表决结果。
(七)北京康达（成都）律师事务所律师发表现场见证意见。
(八)会议主持人宣布会议结束。
沱牌舍得 2017年第四次临时股东大会会议材料2017年第四次临时
股东大会议案
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
为规范公司治理结构，公司董事会对《公司章程》的相关条款进行了修订。
具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。|第八条 总经理为公司的法定代表人。|

此次修订的《公司章程》已经 2017年 10月 27日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。
上海岩石企业发展股份有限公司
内幕信息及知情人管理制度
（2018年 1月修订）
第一章总则
第一条为规范上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息和知情人行为管理，加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《公司章程》等有关规定，制定本制度。
第二条公司内幕信息管理是信息披露管理工作的重要组成部分，董事会是内幕信息管理工作的领导机构，董事会秘书负责组织和协调内幕信息的管理工
作。
第三条董事会秘书办公室为公司内幕信息的管理、披露及登记备案工作的日常工作部门。未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司未披露的内幕信息。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及未披露的内幕信息的资料，须经董事长、总经理审核同意，向董事会秘书报备后方可对外报道、传送。
第四条公司董事、监事、高级管理人员，各部门、各分公司、子公司负责人，内幕信息知情人等都负有内幕信息的保密责任和义务，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
第二章内幕信息及其范围
第五条内幕信息是指涉及公司经营、财务，对公司股票市场价格会产生重大影响的尚未公开的信息。尚未公开信息是指公司尚未在中国证监会指定的信息披露刊物或上海证券交易所网站上正式公开披露的事项。
第六条内幕信息包括但不限于达到《上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》规定的应以定期报告或临时公告披露的相关事项。
第三章内幕信息知情人及其范围
第七条内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取的单位或个人。
第八条内幕信息知情人包括：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其内部可能获取内幕信息的工作人员和关联人员；
3、公司内部各部门、分支机构因职务原因能够获取内幕信息的人员；
4、公司所聘请的专业机构人员，参与制订、讨论、审批重大事项的负责人和经办人；
5、中国证监会、上海证券交易所规定的其他人员。
第四章内幕信息知情人登记管理
第九条公司应登记内幕信息未披露前各环节（包括但不限于筹划、编制、传递、审批、披露等）所有内幕信息知情人，所登记项目至少应包括知情人姓名、身份证号码、证券账户号码、职务、获悉内幕信息时间及直系亲属名单等。
第十条公司应建立内幕信息知情人档案，董事会秘书根据内幕信息知情人档案,在内幕信息披露前定期检查内幕信息知情人的交易情况。内幕信息知情人登记申报表、内幕信息知情人档案等资料至少保存10年。
第十一条公司的董事、监事及高级管理人员及各部门、分、子公司及其主要负责人，应积极配合做好内幕信息知情人的登记备案工作，及时告知内幕信息知情人情况以及变更情况。
第十二条公司应当积极与股东、实际控制人、收购人、交易对方、专业机构等进行沟通，及时了解已发生或拟发生重大事件内幕信息知情人情况，做好登记备案工作。
第十三条为公司提供中介服务获取公司有关内幕信息的知情人，参与重大项目而知悉内幕信息的知情人，自其接触内幕信息之日起至相关内幕信息披露前，作为内部信息知情人管理并签订保密协议。
第十四条公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项，除按照填写公司内幕信息知情人档案外，还应当制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。
第五章保密及责任追究
第十五条公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的义务。
第十六条公司及其董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人在内幕信息公开披露前将该信息的知情人员控制在最小范围内，重大信息文件应指定专人报送和保管。
第十七条内幕信息依法公开披露前，公司的控股股东、实际控制人不得滥用其股东权利或支配地位，要求公司及其董事、监事、高级管理人员向其提供内幕信息。
第十八条内幕信息的知情人员在内幕信息依法公开前，不得买卖公司股票，或者建议他人买卖公司股票。
第十九条内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易、操纵公司股票价格给投资者、公司造成严重影响或损失的，公司将依据有关规定追究相关责任人责任。涉嫌犯罪的，将依法移送司法机关。
第六章附则
第二十条本制度与国家有关规定相悖的，按有关规定执行。
第二十一条本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。本制度由公司董事会负责解释、修订。
招商局能源运输股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一章总则
第一条为了提高招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》等有关法律、法规、规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，并由董事会秘书组织实施。
第三条公司应当结合公司及行业和经营特点，严格贯彻执行并健全完善本制度，加强信息披露暂缓、豁免事项管理，增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。
第二章暂缓、豁免披露的信息
第四条拟披露信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，公司可以暂缓披露。
第五条拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规，或者可能损害公司及投资者利益的，公司可以豁免披露。
第六条公司根据本制度采取暂缓、豁免披露的信息应当符合以下条件：
（一）拟披露的信息尚未泄漏；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章暂缓、豁免披露信息的管理
第七条相关信息披露义务人认为拟披露信息可能涉及适用本制度有关暂缓、豁免披露规定的，在履行公司信息披露管理程序时可附注采取暂缓、豁免披露的意见、理由及依据。
第八条公司应根据公司章程、股东大会、董事会、监事会议事规则等规定，审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，决定是否采取暂缓、豁免披露处理及暂缓的期限。
第九条公司决定对特定信息采取暂缓、豁免披露处理的，应当遵循以下公司内部审批流程：
（一）董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及本制度等的规定审核和确认相关信息办理暂缓、豁免披露；
（二）由董事会秘书上报公司董事长批准并签字确认；
（三）由公司董事会秘书负责登记经审批同意的暂缓、豁免信息披露事项并妥善归档保管，公司董事会秘书就暂缓、豁免披露信息进行登记的范围包括： 1. 暂缓或豁免披露的事项内容；
2. 暂缓或豁免披露的理由和依据；
3. 暂缓披露的期限；
4. 暂缓或豁免事项的知情人名单；
5. 相关内幕信息知情人的书面保密承诺；
6. 暂缓、豁免事项的内部审批流程；
7. 有关暂缓、豁免披露信息管理的其他重大事项。
第十条公司应参照内幕信息知情人管理制度等规定，采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十一条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十二条信息披露义务人、内幕信息知情人违反本制度规定，对外泄露或
利用采取暂缓、豁免披露的信息进行交易或建议他人利用采取暂缓、豁免披露的信息进行交易，给公司造成严重影响或损失的，由公司董事会对相关责任人视情节轻重给予相应处罚。
第四章附则
第十三条本制度所指的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第十四条本制度所指的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第十五条本制度所指的信息披露义务人参照相关法律法规及公司信息披露管理制度确定。
第十六条本制度未尽事宜，或与国家有关法律、法规相悖的，以国家有关法律、法规为准。
第十七条本制度自董事会审议通过之日起实施，并由董事会负责解释和修订。
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临 2017-021
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司收悉
控股股东关于延迟公司董事会、监事会换届的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“龙溪股份”或“公司”）日前收悉控股股东漳州市九龙江集团有限公司《关于延迟福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会、监事会换届的通知》（漳江集团【2017】63号），文件主要内容如下：
龙溪股份董事会、监事会本届任期于今年3月届满，因公司为漳州市重点国有企业，领导班子人选须十分谨慎，并需经过严格程序，根据市国资委《关于延迟漳州片仔癀药业股份有限公司和福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会、监事会换届的通知》（漳国资党【2017】19号）文精神，从企业稳定发展的角度出发，根据《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规和有关规定及相关程序，将尽快完成董事会、监事会和经营班子人选的推荐工作，预计可于2017年9月30日前确定推荐人选。
在换届选举完成之前，公司董事会、监事会和经营班子成员必须按照有关法律法规和有关规定及《公司章程》继续履行好职责。
特此公告
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月十六日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-190华夏幸福关于下属公司竞得土地使用权公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股子公司香河孔雀城房地产开发有限公司在香河县国土资源局举办的国有土地使用权挂牌出让活动中竞得了编号为2014-108、2014-109号土地使用权，并取得了《国有土地使用权挂牌出让成交确认书》；公司间接全资子公司秦皇岛京御房地产开发有限公司在昌黎县国土资源局举办的国有土地使用权挂牌出让活动中竞得了编号为昌土（2014）54号土地使用权，并取得了《挂牌出让成交确认书》
上述购买经营性用地的议案已经公司2013年年度股东大会审议通过。（具体内容详见公司2014年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2014-054号）
现将地块相关情况公告如下：
一、竞得地块具体情况
1.地块位置：2014-108号土地位于规划W4路东侧、规划S4路北侧，2014-109号土地位于大香线东侧、卜池河北侧，昌土（2014）54号土地位于北戴河新区赤洋口片区、滨海新大道以西、规划文博街以南、赤洋路以北。
2.地块面积：总面积为165,443.36平方米。其中，2014-108号土地面积为19,999.16平方米，2014-109号土地面积为16,666.70平方米，昌土（2014）54号土地面积为128,777.50平方米。
3.土地用途：2014-108号土地用途为工业用地，2014-109号土地用途为居住用地，昌土（2014）54号土地用途为文体娱乐用地。
4.使用年限：2014-108号土地使用年限为50年，2014-109号土地使用年限为70年，昌土（2014）54号土地使用年限为50年。
5.竞得人：2014-108、2014-109号土地竞得人为香河孔雀城房地产开发有限公司，昌土（2014）54号土地竞得人为秦皇岛京御房地产开发有限公司。
6.成交金额：总计15,157.31万元。其中，2014-108号土地成交金额为990万元，2014-109号土地成交金额为3,350万元，昌土（2014）54号土地成交金额为10,817.31万元。
7.保证金：总计10,860.5万元。其中，2014-108号土地保证金为963万元，2014-109号土地保证金为3,297.5万元，昌土（2014）54号土地保证金为6,600万元。
二、本次竞得土地使用权对公司影响
本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备165,443.36平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
三、风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、备查文件
《国有土地使用权挂牌出让成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年11月27日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2017-046灵康药业集团股份有限公司
关于提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资
金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 8月 17日分别召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司全体独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了相关核查意见（以上内容详见公司 2017-034号公告）。
2017年 12月 8日，公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 2,000万元全部归还至公司在农业银行开立的募集资金专户内，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2017年12月9日