Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2019-042浙江万马股份有限公司
国家电网中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，国家电网公司通过其国家电网电子商务平台发布了国网电力公司输变电项目 2019年第一次、第三次输变电设备采购项目中标候选人名单，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）为中标人之一。现将有关情况提示如下：
一、国网中标项目概述
国家电网公司经依法招标，确定公司为：
1.国家电网有限公司输变电项目 2019年第三次变电设备（含电
缆）招标采购-电缆及附件（招标编号：0711-19OTL02111013）货物名称：电缆及附件，包 6采购货物中标人；
2.国家电网有限公司输变电项目 2019年第一次 35-220千伏设备协议库存招标采购-电缆及附件（招标编号：0711-19OTL02511013）货物名称：电缆及附件，包4、包5、包7、包8、包80、包81、包113、包 115采购货物中标人。
以上两批次中标金额合计 1.80亿元（含税），占公司 2018年度经审计营业收入的2.06%。
二、中标公示
上述中标信息发布于国家电网公司电子商务平台，详细内容请查看网站：http://ecp.sgcc.com.cn。
三、中标对公司业绩影响
公司与国家电网公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性。
中标项目的合同履行将对公司 2019年经营业绩产生一定的积极影响。
四、风险提示
在公司获得正式的中标通知书后，项目合同尚待签署，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2019年 7月 26日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2014-007
江苏辉丰农化股份有限公司
关于部分已不符合条件的限制性股票回购注销完成的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股权激励计划简述及股票回购注销的依据
1、公司于2012年1月16日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过了《江苏辉丰农化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。公司于2012年3月13日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。
2、2012年4月16日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》以及《关于提请授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日；在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量和授予价格、限制性股票回购数量和回购价格进行调整；同时，授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票，终止公司限制性股票激励计划。
通过了《关于调整首期激励对象名单及授予数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票相关事项的议案》。
4、公司于2012年5月22日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，至此，公司已完成限制性股票的授予工作。授予日为2012年5月9日，授予数量为341.5万股，授予对象共93人，授予价格为7.7元/股。
5、2013年12月30日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司原限制性股票激励对象张和亮因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，将其已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，此部分限制性股票合计为9000股，鉴于公司2012年中期权益分派为每10股派1元人民币现金，公司2012年年度权益分派为每10股派3元同时以资本公积每10股转增5股，故本次回购注销的价格为4.87元/股。
6、2014年3月18日，公司完成了对原激励对象张和亮已获授未解锁的限制性股票共计9000股的回购注销，本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
二、公司独立董事对《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
根据《限制性股票激励计划》中“第九章、激励计划的调整方法和程序”以及“十二章、激励计划的变更、终止及其他事项”的相关规定，公司原限制性股票激励对象张和亮因离职已不符合激励条件，我
们同意由公司将原激励对象张和亮已获授但尚未解锁的限制性股票 9000股全部进行回购注销。鉴于公司 2012年中期权益分派方案为每 10股派 1元人民币现金，以及公司 2012年度权益分派方案为每 10股派 3元人民币现金，同时以资本公积转增股本，每 10股转增 5股，我们同意上述限制性股票的回购价格调整为 4.87元/股。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
三、公司监事会对《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的核查意见
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
公司原激励对象张和亮已经离职，已不符合激励条件。根据《限制性股票激励计划》“第九章、激励计划的调整方法和程序”以及“十二章、激励计划的变更、终止及其他事项”的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票9000股进行回购注销，回购价格为4.87元/股，该次调整回购注销相关限制性股票的单价的计算结果准确。
董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
四、江苏涤非律师事务所就公司回购注销部分限制性股票相关事宜出具了法律意见书
综上所述，本所律师认为，公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法决策授权；本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》等法律、法规及法律文件及公司《限制性
股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，除尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外，辉丰股份已履行本次限制性股票回购注销于现阶段应当履行的程序。
五、公司本次回购完成后的股本结构变化情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|变更前||本次增加额|变更后||
||数量|比例（%）|股权激励股份|数量|比 例（%）|
|一、有限售条件流通股|104,076,032|42.47|-9000|104,067,032|42.47|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人股||||||
|3、其他内资持股||||||
|其中国内非法人持股||||||
|境内自然人持股|104,076,032|42.47||104,067,032|42.47|
|其中：高管股份|102,231,032|41.72||102,231,032|41.72|
|4、外资持股||||||
|二、无限售条件流通股|140,971,468|57.53||140,971,468|57.53|
|1、人民币普通股|140,971,468|57.53||140,971,468|57.53|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|合计|245047500|100|-9000|245038500|100|

特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-018中能电气股份有限公司
关于2019年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2019年4月10日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2019年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并范围内下属公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过人民币30,000万元自有闲置资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财，相关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险理财，有利于提高公司的资金效益，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度
使用合计不超过人民币30,000万元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与安全性高、流动性好的低风险投资
产品（包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类稳健收益类产品等）。
公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限
每笔委托理财的投资期限不超过1年，公司委托理财拟使用总额度的有效期限为自本次董事会审议通过之日起、从首次购买理财产品时点开始的12个月内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
二、委托理财的资金来源
委托理财的资金为公司自有闲置资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次委托理财事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议，监事会、独立董事发表明确意见。同时提请董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司稳健收益类产品等，投资方向均为低风险产品品种。公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，以及对未来的资金需求进行了充分地预估与测算，闲置资金的理财不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择金融机构流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
七、监事会关于委托理财事项的审核意见
监事会认为公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下运用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及合并范围内所属公司使用额度不超过30,000万元闲置自有资金进行委托理财。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-08
中国振华（集团）科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||2,972,742,240.76||2,973,893,761.99||-0.04%||
|营业总收入|||||||
||95,190,310.41||82,191,414.30||15.82%||
|营业利润|||||||
||121,373,868.88||113,393,935.11||7.04%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|99,496,101.88||85,027,396.26||17.02%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.28||0.24||16.67%||
|加权平均净资产收益率|4.52%||4.01%||0.51%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,774,052,833.97||3 ,7 0 4 ,5 90,673.25||1.88%||
|归属于上市公司股东的|2,228,638,093.98||2 ,1 4 4 ,4 5 4 , 5 3 0.55||3 . 93 %||
|所有者权益|||||||
|股 本|358,120,000.00||3 5 8 ,1 2 0 , 0 0 0. 0 0||0 . 0 0%||
|归属于上市公司股东的|6.22||5.99||3.84%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）电子元器件产品国产化替代进口带来市场需求，公司电子元器件高附加值产品销售增加，带来业绩增长；
（二）公司通信整机业务营收下降，致使营业总收入下降。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-079北京利德曼生化股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2014年 10月 17日以电子邮件及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2014年 10月 22日在公司二层会议室以现场方式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持，出席会议的董事应到 9名，亲自出席会议的董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京利德曼生化股份有限公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：
一、关于对外投资设立合资公司的议案
根据公司长期战略发展规划，鉴于体外诊断行业未来的发展趋势，为完善公司业务布局，丰富公司产品线，实现长期战略发展目标，同意公司对外投资，与 ENIGMA DIAGNOSTICSLIMITED(以下简称“Enigma”)共同投资设立合资公司“英格曼诊断(中国)有限公司(暂定名，以下简称“英格曼”)”。英格曼拟定注册资本 428.5714万美元，
其中 Enigma以现金出资 300万美元，占70%的股权，公司以现金或现金等价物(通过提供合资公司注册办公地点和工厂厂房以及其它已确认或有价值资产)出资 128.5714万美元,占30%股权。
董事会授权管理层具体办理合资公司设立的相关事宜。
《北京利德曼生化股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
9票同意，0票反对，0票弃权。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
2014年 10月 22日
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的可行性报告
根据公司出境游等业务发展需要，公司拟于 2017年继续开展不超过 3亿美元的外汇套期保值业务，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定将开展外汇套期保值业务可行性说明如下：
一、审议程序履行情况
1、公司于2017年3月3日召开了第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会及监事会一致同意了2017年开展不超过3亿美元的外汇套期保值业务，期限为自董事会审议通过后的12个月。
2、该事项不属于关联交易，无需履行关联交易的审批程序。
3、公司独立董事就公司开展外汇套期保值业务事项发表如下专项意见：
公司已就开展外汇套期保值业务的制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。公司开展外汇套期保值业务，有利于提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司将外汇套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
4、独立财务顾问核查意见
凯撒旅游《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》已经公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，独立财务顾问发表了明确同意意见。
经核查，独立财务顾问认为：
①公司及控股子公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，开展该项业务有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成
本控制造成不良影响；
②公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》,针对套期保值业务内部管理的制度较为完备,具有相应的风险控制措施；
③独立财务顾问同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性及由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险,都可能对公司的经营业绩产生影响；
④本次事宜，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规规定，独立财务顾问对公司开展上述外汇套期保值业务无异议。
二、开展外汇套期保值的必要性说明
出境游业务为公司的主要业务和收入来源，而出境游业务具有境外采购较多、境外销售相对较少的特点，同时境外销售和采购多以美元、欧元等外币结算，导致公司日常外汇收支不匹配、汇率的大幅波动对公司的利润将产生较大的影响，为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过外汇套期保值业务来规避汇率剧烈波动的风险。根据公司 2017年境外采购及销售预计情况、外币贷款等外汇业务金额及谨慎预测原则，公司 2017年拟继续开展不超过 3亿美元的外汇套期保值业务。
三、拟开展外汇套期保值的业务概述
1、外汇远期交易：指买卖双方事先约定未来某一日或某一时间段的交易币种、金额和汇率等要素，到期时按约定进行交割的交易。
外汇远期交易的标的是未来时点的基础资产的价格；外汇远期交易的汇率不是对未来即期汇率走势的预期；外汇远期交易是最简单的规避汇率风险的套期保值方法（相对期权、结构性远期等）。
2、外汇掉期交易：指买卖双方签订某一外币对的两笔兑换交易，金额相同、交割日不同、方向相反，其中资金交割在前的为近端交易，资金交割在后的为远端交易。
外汇掉期交易分为即期对远期和远期对远期两类；
议内容，要求与期权卖方进行交易或得到一定收益的权利。买方所取得的是一项权利，而不是一项必须履行的义务，即买方可以不要求卖方履约。
四、开展外汇套期保值业务的资金来源
开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
五、开展外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、市场风险
在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失，但远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险，或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。
2、流动性风险
此类外汇套期保值业务性质简单，交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。
3、客户及供应商违约风险
由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失，或者由于合作银行可能倒闭的风险及出现违约的风险，则公司得不到合约可能产生的收益；公司均会选择信用级别高，效益好的供应商及大型银行开展外汇套期保值业务。此类合作方实力雄厚、经营稳健，可能给公司带来损失的风险基本可以不予考虑。
六、风险管理措施的说明
公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇套期保值业务均需有正常合
理的业务背景，杜绝投机行为；外汇套期保值业务申请、监控和实际操作的流程分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
八、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017年3月4日
苏州新海宜通信科技股份有限公司独立董事
对于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，事前了解了该事项，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，就公司相关关联交易事项出具如下事前认可意见：
一、关于调整2017年度日常经营关联交易预计额度的事前认可意见
经认真核查，我们认为：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、公司本次新增与关联法人陕西通家汽车股份有限公司、江西迪比科股份有限公司之间的关联交易业务属于正常的交易行为，有利于公司及子公司效益最大化、经营效率最优化；
3、我们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益。
我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
二、关于调整2017年度公司（含控股子公司）对外担保额度的事前认可意见
经认真核查，我们认为：
1、公司已就上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、公司本次调整2017年度对外担保额度的事项，是基于全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司和参股公司陕西通家汽车股份有限公司生产经营的资
金需求作出的调整，有助于相关公司获得经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；
和公司的利益。
我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
三、关于为陕西通家汽车股份有限公司提供担保涉及关联交易的事前认可意见
经认真核查，我们认为：
1、公司已就上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、公司本次为关联方陕西通家汽车股份有限公司申请银行授信提供担保，是为了更好地支持陕西通家的生产和经营，提高其资金流动性，增强盈利能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
我们同意将本议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
独立董事：杨伯溆 颜重光 朱兆斌
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2015-10
金谷源控股股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会临时会议通知及文件于2015年3月13日以电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于 2015年 3月 19日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议由董事长邢福立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议经过认真审议，通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年 4月 7日14：30在邯郸市峰峰矿区彭东街 9号公司会议室召开 2015年第一次临时股东大会。
表决结果：表决票 8票，其中同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
东沣科技集团股份有限公司独立董事
关于收购股权暨关联交易的事前认可意见函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 33号——关联交易》和《公司章程》等有关规定，我们作为东沣科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事，审阅了公司本次关联交易的相关文件，与公司管理层进行了深入沟通。经过审慎研究和独立判断，就本次事项发表事前认可意见如下：
公司本次收购股权暨关联交易对公司的正常生产经营不会造成影响，符合公司的未来发展需要。本次收购股权事项有利于公司扩展新的业务领域，增强公司可持续发展能力，符合公司长远利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联事项时，关联董事陈维焕先生须回避表决。
独立董事：周建翟洪涛李建辉
深圳市物业发展(集团)股份有限公司证券代码：000011 200011股票简称：深物业A深物业B编号：2015-14号 2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2014年度分红派息方案已获2014年4月30日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将方案实施事宜公告如下：
一、2014年年度分红派息方案
1、本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
595,979,092股为基数，向全体股东每10股派2.200元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.98元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.09元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每10股派现金 1.98元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.09元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.33元；持股
1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.11元；持股超过1
年的，不需补缴税款。】
2、向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率按公司章程规定，按照股东大会决议日后第一个工作日即2015年5月4日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.7891）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
3、股息红利所得税有关政策请参见《中华人民共和国个人所得税法》，《中华人民共和国企业所得税法》，财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)，国家税务总局《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）、《关于非居民企业取得 B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394号）和《关于公布全文失效废止、部分条款失效废止的税收规范性文件目录的公告》（国家税务总局公告 2011年第 2号）。
4、股东可在办理网络服务身份验证手续后，通过中国证券登记结算有限责任公司网站(www.chinaclear.com.cn)查询其缴纳红利所得税涉及的持有期限、股份持有变动记录等明细信息，也可通过拨打中国证券登记结算有限责任公司热线电话（4008-058-058），咨询红利税政策有关问题。
二、权益登记日及除息日
2．B股最后交易日为 2015年 6月 8日，除息日为 2015年 6月 9日，B股股权登记日为 2015年 6月 11日。
三、分红派息对象
1．截止 2015年 6月 8日（T日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A股股东；
2．截止 2015年 6月 11日（T+3日）（最后交易日 2014年 6月 5日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
四、分红派息方法
1、A股股东
本公司此次委托中国证券登记深圳公司代派的现金红利将于 2015年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
以下股东的现金红利由本公司自行派发：
股东账号 股东名称
08*****771 深圳市建设投资控股公司
08*****970 深圳市投资管理公司
2、B股股东
现金红利于2015年6月11日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。
若股东于 2015年 6月 11日办理了深物业 B转托管，其所得的现
金红利仍在原托管券商或托管银行处领取。
五、其他事项
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2015年 6月 18日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
六、咨询机构：本公司董事会办公室
1、咨询地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42楼
2、咨询电话：0755-8221 1020
3、传真：0755-8221 0610
4、咨询联系人：黄逢春
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
股票代码：002379股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－059
鲁丰环保科技股份有限公司
关于控股股东参与设立环保节能并购投资基金的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了促进鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“鲁丰环保”或“公司”）业务转型升级，培育和开拓新的核心业务，提升公司核心竞争力，同时为了降低和规避公司直接介入新产业并购整合可能面临的并购标的信息、市场前景、效益等不明确的风险，维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人于荣强先生和北京星际联盟投资有限公司（以下简称“星际联盟”）拟与其他机构共同合作设立专门以环保节能相关细分产业投资整合为目的的并购投资基金，（以下简称“并购投资基金”），基金规模计划不超过15亿元人民币（并购基金具体情况以相关各方签署的投资协议和工商注册为准）。
本并购投资基金作为环保节能产业整合投资的主体，主要精选环保节能行业中成长性强、技术含量高、具有行业发展前景的细分领域开展投资、并购、整合等业务，并对并购的环保节能资源进行培育管理，在标的项目达到各方认可的并购条件时，由鲁丰环保在同等条件下优先收购，以通过产业整合和并购重组等方式介入高成长性的产业领域，进一步壮大公司竞争实力，丰富产业布局，拓展新的业绩增长点，促进公司盈利能力的不断提升，切实保障中小股东利益实现公司股东价值最大化。
一、合作各方简介
1．北京星际联盟投资有限公司重点关注行业成长性比较强的环保节能、移动互联网+等相关领域的投资机会，公司通过PE、VC投资、并购重组和市值管理来实现价值增值；公司致力于通过产业资源整合、战略投资并购和资本运作联动，为所投资企业提供深度有效和真正有价值的成长动力。星际联盟团队拥有丰富的企业运作、资本市场、投资并购、市值管理经验。
制人。
二、本次投资的具体情况
（一）合作模式
由公司控股股东、实际控制人于荣强先生和星际联盟与其他投资管理机构共同合伙发起设立环保节能产业并购投资基金，作为支持鲁丰环保产业并购整合的平台，推进鲁丰环保快速做大做强。
（二）设立规模
并购投资基金总规模计划不超过人民币15亿元，资金根据标的投资进度分期到位。
（三）投资方向
并购投资基金投资方向主要为环保节能相关细分行业领域，主要方式为并购、新建、合作经营等。
（四）经营管理
1．投资基金成立后，全体合伙人共同委托投资基金的管理人。基金管理人负责并购投资基金的日常经营管理事务，负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。
2．投资基金设立投资决策委员会，负责对投资基金的项目投资与退出变现事项及其他合伙协议约定的基金重大事项作出决策。该委员会成员由各方推荐。
基金重大事项须有三分之二以上委员同意方能通过，本次投资具体情况以正式签署的基金合伙协议约定为准。
三、本次投资基金设立的目的
1．以上并购投资基金的设立是为了充分调动社会资本和产业资源，推动新设并购投资基金去收购或参股符合公司实现战略发展的具有资源、渠道等优势的相关项目，以产业整合与并购重组等方式，借助专业机构的力量，作为支持鲁丰环保产业并购整合的平台，推进鲁丰环保快速转型升级。
2．消除收购和并购前期风险
相关各方通过发起设立专门服务于鲁丰环保产业整合的并购投资基金，对投资项目进行筛选、立项、组织实施及投资后的监督、共同管理，在达到一定的盈利能力和规范程度后由鲁丰环保优先按照相关证券法规和程序收购并购项目。这
有利于消除和化解公司并购项目前期的财务、管理等各种风险，更好地保护公司及股东的利益。
四、对公司的影响
公司控股股东与各方投资设立并购投资基金不会对公司经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，将有助于公司成功并购优质资产资源，实现公司转型升级和快速发展。
特此公告
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二○一五年七月十五日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2016-011江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2016年度一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升（或下降）：-10% - 10%|盈利：1,645.40万元|
||盈利：1,480.86 万元–1,809.94万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司股权激励费用较上年同期新增562万元。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为约220万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2016年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-081证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-081京东方科技集团股份有限公司
关于为福州京东方光电科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
福州京东方光电科技有限公司（以下简称“福州京东方”）是京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司，负责实施公司福州第 8.5代新型半导体显示器件生产线项目（以下简称“福州 8.5代线项目”）。为满足项目资金需要，福州京东方拟向国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）申请总额不超过 20亿美元或等值其他货币的 8年期中长期贷款（在中长期贷款项下可做项目短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等业务品种，期限不超过 1年）和 30亿元人民币的 6年期保函额度支持。根据国开行要求，公司须为福州京东方中长期贷款（包括其项下的短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等业务）及长期保函额度提供相应保证担保。
本次担保事项已经本公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：福州京东方光电科技有限公司
住所：福建省福州市福清市石竹街道西环北路 36号
法定代表人：张帆
注册资本：五亿五千万元整（最终注册资本金为 180亿元）
成立日期：2015年 5月 13日
营业范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售（经营场所另设）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业管理咨询及服务；房屋租赁；机械设备租赁；显示器件相关产品技术开发、转让、咨询、服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东及持股比例：公司持有92.64%股权；福州城市建设投资集团有限公司持有7.36%股权。
最近一期财务状况：
单位：人民币元项目 2015年1-9月
营业收入 0利润总额 -2,251,298.28净利润 -2,251,298.28项目 2015年1-9月
总资产 555,440,549.92总负债 7,691,848.20净资产 547,748,701.72三、拟签署的担保协议的主要内容
保证人：京东方科技集团股份有限公司
被担保人：福州京东方光电科技有限公司
贷款人：国家开发银行股份有限公司
担保代理人：国家开发银行股份有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：
（1）20亿美元或等值其他货币的中长期贷款（包括其项下项目短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等业务）；
（2）长期保函额度人民币 30亿元。
主债权期限：中长期贷款期限 8年；长期保函期限 6年，自每笔保函开立日起计算。
担保期限：主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
生效条款：担保相关协议在双方有权审批部门批准后生效。
四、董事会意见
本次被担保人为公司下属控股子公司，截至 2015年 9月 30日公司对其持股比例为92.64%，由于被担保公司的日常运营均由公司负责，其他股东未按照其持股比例提供相应担保。本次担保将有利于促进项目资金及时到位，保障项目顺利进行。
本次为下属子公司提供保证担保折合人民币约为 158亿元，占公司2014年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的20.75%，项目公司运营情况良好，新建项目进展顺利，不会对公司的正常运营造成不利影响。
本次被担保人为下属控股子公司，未提供相应反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 10月 31日，公司实际对外担保金额合计 364亿元，占 2014年 12月 31日经审计归属于上市公司股东的净资产总额的47.82%。
此外，公司无其它担保事项，无逾期担保事项。
六、备查文件
第七届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
2015年 12月 9日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2019-023
大连三垒机器股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事曹倩倩女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，其辞职后不在公司任职。
为保障监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 3月 19日召开了 2019年度第一次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，决定补选孙慧女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），任职期限自职工代表大会通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。
公司第五届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司监事会
附件：
孙慧，女，1988年出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，毕业于郑州大学升达经贸管理学院，本科学历。曾任职于北京天威诚信电子商务服务有限公司副总裁助理，2016年12月至今任天津美杰姆教育科技有限公司总经理助理。
孙慧女士未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-100
万达信息股份有限公司
第六届董事会2018年第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第十五次临时会议于2018年9月18日下午15:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2018年9月14日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰等列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，公司拟向工商银行股份有限公司上海市静安支行申请金额为50,000万元人民币（大写：人民币伍亿元）综合授信额度，用途包括但不仅限于流动资金贷款等，并承诺按计划还款，授信期限壹年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年九月十八日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-107郴州市金贵银业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、发行股份购买资产进展情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月6日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案。公司披露了《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）等相关文件，并于 2015年 8月 21日披露了修订后的《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司股票于2015年8月24日开市起复牌。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次资产重组”）事项所涉及标的资产的审计、评估等工作，并正在抓紧完成本次资产重组报告书（草案）以及相关文件的编制和审核工作。公司董事会将在相关工作全部完成后及时召开董事会审议本次资产重组的相关议案，并确定召开股东大会审议本次资产重组相关议案的具体时间。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出股东大会通知审议公司本次资产重组事项之前，将每三十日发布一次进展公告。
止本次资产重组方案或者对本次资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、公司于 2015年 8月 21日披露的修订后的《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中，对本次资产重组的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读修订后的《重组预案》中重大风险提示内容，注意投资风险。
4、本次资产重组尚需提交公司股东大会审核并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2015年12月26日
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编 2019-055四川德恩精工科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 12月 3日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2019年 12月18日下午14:00开始
网络投票时间：2019年 12月18日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019年 12月 18日上午09：15至 2019年 12月 18日下午15：00的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 12月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
3、股权登记日：2019年12月 13日
4、会议召开地点：四川省眉山市青神县竹艺大道8号公司二楼会议室
6、会议主持人：公司董事长雷永志先生
7、会议方式：2019年第三次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
8、会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 13名，代表公司有表决权的股份数为101,231,400股，占公司总股本的69.0198%。其中：中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共2人，代表有效表决权的股份数为1,400股，占公司总股本的0.0010%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 11名，代表公司有表决权的股份数为101,230,000股，占公司总股本的69.0189%。
2、通过网络投票的股东情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共计2名，代表有表决权的股份数为1400股，占公司总股本的0.0010%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市康达（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，会议通过以下议案：1.审议通过《关于吸收合并全资子公司四川眉山强力机械有限公司的议案》该议案的表决结果为：101,231,200股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的69.0197％；200股反对，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0001％；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,200股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的85.7143％；200股反对，占出
席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的14.2857％；0股弃权，
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市康达（深圳）律师事务所出具的<关于四川德恩精工科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书>》。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十九日
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2016年度监事会工作报告
本届监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，任期自2014年5月20日至2017年5月20日。
报告期内，本届监事会共召开四次会议，主要对公司的定期报告进行审议和监督。按照《公司章程》的规定，我们还列席了 2016年历次董事会会议。我们认为，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，能够代表公司和股东的根本利益，会议形成的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，各项决策合法、有效，未出现损害公司、股东的行为。
本届监事会对公司的生产经营活动也进行了有效的参与和监督，如对经理层拟订的 2016年度生产经营计划、各项管理制度和基本规章的建立等，通过监督检查，我们认为经理层认真执行了董事会的各项决议，各项经营管理活动合法有效，无违法违规行为。
本届监事会认真审阅了公司的年度报告、审计报告和其他会计资料，我们认为公司的财务会计体系独立完整，并建立了各项财务会计内部控制制度，公司的财务会计文件无重大遗漏和虚假记载的情况，符合上市规则和会计准则的要求。
本届监事会还对财务预决算方案、利润分配方案、重大关联交易等活动进行参与和监督，均未发现违反法律和公司章程的行为。
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行监督职责，使公司各项活动纳入规范化、制度化轨道，为公司的健康持续发展作出了一定成绩。
2017年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2017年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
4、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
最后，请各位股东、股东代表及委托投票代理人对监事会的工作提出批评意见，及时指出工作中存在的不足，以便今后更扎实地开展工作，共同为公司的发展做出贡献。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司监事会
二○一七年四月二十六日
关于芜湖万里扬变速器有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2017〕2831号
浙江万里扬股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江万里扬股份有限公司（以下简称万里扬公司）管理层编制的《关于芜湖万里扬变速器有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供万里扬公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为万里扬公司 2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
万里扬公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于芜湖万里扬变速器有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万里扬公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，万里扬公司管理层编制的《关于芜湖万里扬变速器有限公司2016年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了芜湖万里扬变速器有限公司2016年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月十日
关于芜湖万里扬变速器有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的说明
浙江万里扬股份有限公司（以下简称本公司）于 2016年度完成收购芜湖万里扬变速器有限公司，根据深圳证券交易所相关规定，现将2016年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
2016年4月22日，本公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，具体如下：
本公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买奇瑞汽车股份有限公司（以下简称奇瑞汽车公司）持有的芜湖万里扬变速器有限公司（原名芜湖奇瑞变速箱有限公司，以下简称变速器公司）100%股权，并募集配套资金不超过151,204.46万元。
根据中水致远资产评估有限公司出具的《评估报告》（中水致远评报字〔2016〕第2014号），截至2015年12月31日，变速器公司全体股东权益价值为260,006.80万元（以资产基础法和收益法进行评估，最终采用收益法评估结果）。经交易双方充分协商，变速器公司100%股权的整体价值按评估值确定为 260,006.80万元。其中：本公司以发行股份方式向奇瑞汽车公司合计支付160,000万元；以现金方式向奇瑞汽车公司合计支付100,006.80万元。
向奇瑞汽车公司发行股份价格为9.68元，发行股份数量为165,289,256股。
同时，本公司向万里扬集团有限公司、财通证券资管-万里扬通鼎25号定向资产管理计划、蔡锦波、盛春林、金锦洪、张正明和徐伯坚7名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 151,204.46万元。募集配套资金发行股份价格为 9.18元，发行股份数量不超过164,710,744股。配套募集资金扣除中介费用后，用于支付购买变速器公司的现金对价、偿还公司银行借款及补充变速器公司所需流动资金。
本公司上述重组事项业经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万里扬股份有限公司向奇瑞汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2372号）批准，交易各方已完成重组约定事项。本次交易完成后，本公司持有变速器公司100%股权。
二、业绩承诺情况
根据本公司与变速器公司原股东奇瑞汽车公司签署的《盈利预测补偿协议》，奇瑞汽车公司承诺变速器公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年度实现的经审计的净利润（仅指因变速器公司向奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司的关联方销售产品或提供服务所产生的净利润，该净利润不含变速器公司与除奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司的关联方外的第三方所产生的收益及变速器公司的的非经常性损益）分别为人民币 2.00亿元、2.20亿元、2.42亿元及2.66亿元。
三、业绩承诺完成情况
变速器公司2016年度经审计的净利润为21,529.61万元，扣除变速器公司与除奇瑞汽车公司及奇瑞汽车公司的关联方外的第三方所产生的的收益及变速器公司的的非经常性损益后为21,498.79万元，超过承诺数1,498.79万元，完成本年预测盈利的107.49%。
浙江万里扬股份有限公司二〇一七年四月十日