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圣邦微电子（北京）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（陈景善）
各位股东及股东代表：
本人陈景善，作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制定的规定，在 2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，出席公司董事会认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度任职期间的履职情况报告如下：
一、 出席会议情况
2018年度，公司共召开 9次董事会和 4次股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2018年 8月，公司董事会完成换届选举，本人当选为公司第三届董事会独立董事。任职期内，本人对董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论并发表自己的意见，同时审慎进行表决，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，没有提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
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|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
||本报告期应|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次|列席股|
||||||缺席董事会|||
|姓名|参加董事会|董事会|参加董事会|董事会||未亲自参加董|东大会|
||||||次数|||
||次数|次数|次数|次数||事会会议|次数|
|陈景善|6|1|5|0|0|否|1|

二、 发表独立意见情况
2018年度，本人认真了解公司的经营状况，利用自身专业知识，对公司经营发展提出合理化建议，并对报告期内公司相关事项发表了如下独立意见：
1、2018年8月6日，公司第三届董事会第一次会议，关于公司聘任高级管理人员、拟定高级管理人员薪酬方案发表了独立意见。
2、2018年8月21日，公司第三届董事会第二次会议，关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司 2018年半年度对外担保情况、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
3、2018年 10月 26日，公司第三届董事会第四次会议，关于调整 2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格、回购注销公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票、注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权、公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权期可解除限售/行权发表了独立意见。
4、2018年11月23日，公司第三届董事会第五次会议，关于《圣邦微电子（北京）股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》、关于2018年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性、会计政策变更发表了独立意见。
5、2018年 12月 3日，公司第三届董事会第六次会议，关于《现金收购钰泰半导体南通有限公司28.7%股权》发表了独立意见。
三、 各专门委员会的履职情况
本人作为董事会提名委员会召集人，任职期间严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》履行相关职责。
本人作为董事会战略委员会成员，任职期间严格遵守公司《董事会战略委员会工作细则》相关制度，积极参与公司 2018年发展战略规划讨论，对公司所处的行业和市场进行充分研究，与公司管理层积极沟通，对公司经营发展情况发表独立意见。
本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，任职期间严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行相关职责，随时关注公司董事、高级管理人员的履职情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的考核标准、薪酬政策及方
案进行了考评并提出建议。
本人作为董事会审计委员会成员，任职期间严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》履行职责，审查公司内部控制制度的执行情况，审议定期财务报告、募集资金存放与使用等事项，不定期的审核公司财务信息及披露信息等，并且积极与外部审计进行沟通。
四、 对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人充分利用参加董事会、专门委员会的机会，对公司进行现场考察，通过现场沟通或通讯方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，同时关注与公司有关的媒体报道，有效地履行了独立董事职责。
五、 保护投资者权益方面所做的工作情况
1、2018年度，本人有效地履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各项议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，能够独立、客观、公证、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
六、 培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重相关法律、法规和各项规章制度的学习，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股股东权益等的相关法规，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，促进公司进一步规范运作。
七、 其他工作
1、2018年度，未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、2018年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、2018年度，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、2018年度，未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为第三届董事会独立董事，本人将继续诚实、勤勉、独立的履行职责，充分利用自己的专业知识和经验为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陈景善2019年4月23日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-054永清环保股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份进行质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 9月 13日收到本公司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司（以下简称“永清集团”）关于所持永清环保部分股份办理质押的有关资料。现将有关情况公告如下：
2016年9月12日，永清集团将其持有的本公司股票 10,300,000股（占本公司总股本的1.59%），质押给财富证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购交易业务，股权质押的相关登记手续已办理完毕，质押期限为自质押日起1年。
截至本公告披露日，永清集团持有本公司股份 405,693,711股，占公司股份总数的62.65%；永清集团累计质押其持有的本公司股份为216,300,000股，占其持有的本公司股份的53.32%，占本公司股份总数的33.40%。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
探路者控股集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（郑锦桥）
作为探路者控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事，本人 2015年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2015年度第三届董事会任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本年度公司第三届董事会共召开了13次董事会，本人均为亲自出席，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、专门委员会履职情况
公司第三届董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会等三个专门委员会，本人被选举为提名与薪酬考核委员会委员。报告期内，本人亲自参加了专门委员会举行的各次会议，依据《提名与薪酬考核委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责，并就聘任高级管理人员、公司股权激励计划等事项进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了专业委员会意见。
三、对公司重大事项发表意见情况
1、2015年1月28日，对公司放弃北京阿肯诺户外用品有限责任公司增资优先认缴权暨关联交易事项、2015年度与图途的日常关联交易预计事项发表独立意见。
2、2015年4月13日，对公司2014年度关联交易事项、2014年度公司对外担保情况和关联方资金占用情况、公司2014年度内部控制自我评价报告、2014年度利润分配预案、对公司首期股权激励计划预留授出期权第三次可行权事项、公司第二期股权激励计划预留授出期权人员调整事项、公司会计政策变更事项、对公司对外投资设立北京野玩科技有限公司暨关联交易事项发表了独立意见。
3、2015年6月5日，对聘任高管人员及部分高管职务变更事项、前次募集资金使用情况报告、公司符合非公开发行股票条件、公司向特定对象非公开发行股票方案及公司非公开发行股票预案事项、非公开发行股票方案论证分析、制定《未来三年（2015-2017）股东回报规划》、提升使用自有资金购买理财产品额度事项发表了独立意见；对补充关联交易审议程序事项进行了事前认可并发表了独立意见。
4、2015年7月20日，对公司第二期股权激励计划股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格调整的事项、公司第二期股票期权激励计划人员调整事项、公司第二期股票期权激励计划首次授予期权第三次可行权事项、公司第二期股权激励计划之限制性股票第三次解锁事项发表了独立意见。
5、2015年8月14日，对第三期股票期权激励计划（草案）事项发表了独立意见；
对2015年半年报相关事项的控股股东及其关联方占用公司资金情况、对外担保情况发表了独立意见。
6、2015年8月26日，对撤销第三期股票期权激励计划（草案）事项发表了独立意见。
7、2015年10月19日，对向实际控制子公司非凡探索提供财务资助的关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
8、2015年11月24日，对续聘公司 2015年度审计机构事项发表了独立意见。
9、2015年12月17日，对公司第一期员工持股计划相关事项发表了独立意见。
10、2015年12月30日，对公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事项发表了独立意见。
本人认为公司对上述事项的审议均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
谢谢！
独立董事：郑锦桥
证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2016-004武汉中元华电科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月14日收到公司8位一致行动人、实际控制人邓志刚先生、王永业先生、张小波先生、刘屹女士、陈西平先生、卢春明先生、尹健先生、尹力光先生（以下简称“一致行动人”）提交的《关于2015
年年度利润分配预案的提议》（以下简称“提议”）。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、一致行动人关于2015年度利润分配预案提议主要内容及承诺鉴于公司资本公积金充足，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长期发展的情况下，一致行动人提议公司2015年度利润分配预案为：以公司未来实施2015年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利人民币1元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
一致行动人承诺在公司董事会及股东大会正式审议上述利润分
配预案时投赞成票。
二、公司董事会对公司2015年利润分配预案的意见及确认
公司董事会收到一致行动人的提议后，公司全体董事对上述分配预案进行了讨论。全体董事一致认为：一致行动人提议的公司2015
年度利润分配预案，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司的经营业绩相匹配，有利于优化公司股本结构，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。全体董事一致同意一致行动人提出的2015年年度分配预案，并承诺在公司董事会正式审议上述利润分配预案时投赞成票。
三、本次利润分配预案公告前后六个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员增减持情况
（一）公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员增持持情况
基于对中国资本市场发展前景的信心以及对公司价值的认可，为增强投资者信心，稳定市场预期，维护全体股东利益，自2015年7月21日起至2015年10月30日止，公司部分董事、监事及高级管理人员实施完成增持金额为1000万元的增持计划，总计增持股份329,100股，
总计增持金额1044.05万元，具体明细如下表：
股份变动人 增持股份数
增持日期 增持比例(‰) 职务
姓名 量
||
|-|
|2015/10/30|
|2015/8/26|
|2015/8/26|
|2015/7/30|
|2015/7/22|
|2015/7/22|
|2015/7/21|

（二）公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况及减持意向
本预案公告前六个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票；截至本预案公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的
范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十四日
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明与独立意见上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明与独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第四十二次会议相关议案及2016年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明与独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，我们对公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金情
况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明与独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，我们对2016年度公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
1、截至本报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0元。
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明与独立意见2、截至本报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为17,845.35万元，占期末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为35.77%。
该笔担保的被担保对象为控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司，担保类型为连带责任保证。
3、公司能严格按照有关法律法规及公司制度的规定，执行对外担保的决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。
4、公司不存在逾期担保，也不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情形。
5、公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
6、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司严格按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》、《内部控制制度》规定，在公司内部的各个业务环节建立了有效的内部控制制度，基本形成了健全的内部控制系统。我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
公司2016年度所发生的关联交易是在符合市场经济的原则下公开合理地进
行，决策程序符合有关法律、法规的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、关于2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明与独立意见合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《公司章程》等规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司2016年度利润分配预案，并提请将该预案提交2016年年度股东大会审议。
六、关于确认2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的独立意见
公司2016年度日常关联交易及2017年预计日常关联交易是公司日常经营活
动所需，关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意关于确认2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案。
七、关于终止参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关联交易的独立意
见
钢银电商本次终止对外投资事项，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。我们同意钢银电商终止参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关联交易事项。
八、关于公司高级管理人员薪酬事项的独立意见
公司高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核，方案符合公司及行业的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。
九、关于公司董事、监事薪酬事项的独立意见
公司董事、监事的薪酬情况符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。
独立董事：胡俞越 王恒忠 马勇二〇一七年三月三十日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-070
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于公司高级管理人员收到证监会行政处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 14日收到公司总经理寇玉亭先生所转交中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“中国证监会”）下发的行政处罚决定书（沪【2015】10号）。现将主要内容公告如下：
寇玉亭先生于 2015年 5月 21日至 5月 22日期间，在减持公司股票后六个月内又买入20,000股，共计金额345,497.00元，根据深圳证券交易所测算，实际亏损 2,495.92元（相关情况可查阅巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公司于2015年5月26日发布的2015-023公告）。该交易行为违反了《证券法》第四十七条第一款规定，构成《证券法》第一百九十五条所述的违规买卖本公司股票行为。
事后，寇玉亭先生能够配合调查，及时提供材料，配合上市公司公告并公开致歉。依据《证券法》第一百九十五条及《行政处罚法》第二十七条规定，中国证监会决定：对寇玉亭先生给予警告。
上述行政处罚事项不会影响公司正常的生产、经营。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2015年12月14日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2019-058新洋丰农业科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2019年11月7日（星期四）下午2：00
（2）网络投票时间：2019年11月6日—2019年 11月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年11月 7日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过互联网投票系统投票时间为：2019年 11月6日下午3：00至2019年 11月7日下午3：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室。
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：新洋丰农业科技股份有限公司董事会。
5．主持人：董事长杨才学先生。
6.本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代表共35人，代表股份 747,112,246股，占公司有表决权股份总数的57.2706%。其中：
（1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 12人，代表股份 677,270,610股，占公司有表决权股份总数的51.9169%；
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 23人，代表股份 69,841,636股，占公司有表决权股份总数的5.3538%。
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计表 26人，代表股份 71,260,884股，占公司有表决权股份总数的5.4626%。
2.公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席和列席了会议。上海市锦天城律师事务所庄永宏律师、李明文律师出席本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对会议议案进行了表决。具体表决情况如下：
1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|代表股份|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|参与表决有表决权的股东|747,112,246|746,891,546|99.9705|220,700|0.0295|0|0|
|其中：与会持股5%以下股东|71,260,884|71,040,184|99.6903|220,700|0.3097|0|0|

表决结果为：通过。
上述议案具体内容详见 2019年 10月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所：上海市锦天城律师事务所
见证律师：庄永宏律师、李明文律师
2.结论性意见
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1. 2019年第一次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
特此公告
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2019年 11月7日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-077
北京华力创通科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2017年 9月 19日在公司一层会议室召开，经参会职工代表认真审议，本次职工代表大会就选举第四届监事会职工监事的事宜通过下列决议：同意选举高波先生、何淑生先生为公司第四届监事会职工监事（简历见附件），任期三年。
高波先生、何淑生先生将和公司股东大会选出的3名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司2017年9月19日
附：职工代表监事简历
1、高波，男，39岁，学士，中国国籍，无境外居留权，最近五年一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任北京华力创通科技股份有限公司人力资源部经理。高波先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、何淑生，男，37岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权，自2013年5月至今在本公司工作，现任生产中心主任。何淑生先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
华泰联合证券有限责任公司
关于嘉事堂药业股份有限公司
非公开发行募投项目延期的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对非公开发行募投项目“药品快速配送平台网络项目”延期进行了核查，核查的具体情况如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3110号）核准，公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式，发行人民币普通股 10,526,315股，发行价格为每股 38.00元，募集资金总额为人民币 399,999,970.00元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付承销及保荐费、审计验资费、律师费、上市相关手续费等费用合计人民币 10,667,182.50元，实际募集资金净额为人民币 389,332,787.50元。上述资金已于2016年1月27日到位，经立信会计师事务所特殊普通合伙验证，并出具信会师报字[2016]第210044号《验资报告》。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。
二、募集资金投入的基本情况
经公司 2015年第一次临时股东大会会议决议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目为药品快速配送平台网络项目、医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目、补充流动资金项目，截至 2018年 12月 31日，募集资金投入情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||承诺投入募集资金（万||
|序号|项目名称||已投入募集资金（万元）|
|||元）||
||||2018年3月12日，公司|
|1|药品快速配送平台网络项目|22,749.21||
||||召开第五届董事会二十|

|||||
|-|-|-|-|
||||二次会议，审议通过了|
||||《关于公司使用闲置募|
||||集资金暂时补充流动资|
||||金的议案》，使用闲置募|
||||集资金19,466.63万元|
||||暂时补充流动资金，用于|
||||公司主营业务相关的经|
||||营使用，使用期限自董事|
||||会审议批准该议案之日|
||||起不超过12个月。具体|
||||内容详见2018年3月13|
||||日披露于《证券时报》、|
||||《证券日报》及巨潮资讯|
||||网（www.cninfo.com.cn）|
||||上的公告2018-018。|
|2|营销网络建设项目|5,250.79|已投入使用完毕|
|3|补充流动资金项目|10,933.28|已投入使用完毕|
|合计||38,933.28||

三、《药品快速配送平台网络项目》延期的具体情况及原因
1、延期的情况
|||||
|-|-|-|-|
|||项目达到预定可使用状态时间||
|序号|项目名称|||
|||调整前|调整后|
||||等待政策正式出台后|
||||项目建设期完成后达|
||||到可使用状态；或公司|
|1|药品快速配送平台网络项目|2018 年 12 月 31日||
||||视情况经履行程序后|
||||调整募投方向用于永|
||||久补充流动资金。|

2、延期的原因及后续计划
公司拟投入建设《药品快速配送平台网络项目》的背景是国家出台允许《互联网进行药品销售政策》(讨论稿)。公司为顺应政策变化，积极推动互联网药品业务的发展，实现便捷快速的物流服务，打通物流最后一公里，拟通过全国重点区域布局物流中心，服务公司互联网业务。但国家互联网销售药品政策（正式稿）一直没有出台，以及国家医保不能跨区域结算，处方不能外流等诸多国家政策影响，国家互联网药品销售业务一直处于待发展状态。公司该项募投项目也处于停滞状态。
关于该募投项目资金的安排如下：
2、视情况调整募投资金方向，经履行相关程序后用于永久补充流动资金。
3、目前此资金暂时用于补充公司流动资金。
四、前次募投项目延期对公司经营的影响
公司前次募集资金部分项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更前次募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司将严格遵守证监会和深交所等相关监管规定以及公司内部制度，科学、合理决策，确保其次募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
五、独立董事、监事会、保荐机构对前次募投项目延期的意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：本次延期前次募投项目实施期限是根据公司前次募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更前次募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司前次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意前次募投项目的延期。
2、监事会意见
监事会认为：前次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更前次募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意进行延期。
六、保荐机构的意见
经核查，公司本次关于前次募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。
综上所述，华泰联合证券对公司前次募投项目延期事宜无异议。
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司非公开发行募投项目延期的专项核查意见》之签章页)
保荐代表人：
──── ────
华泰联合证券有限责任公司年 月日
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2016-044西藏奇正藏药股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或
“奇正藏药”)董事会。
2016年12月9日，第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2016
年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2016年12月26日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2016年12月25日－12月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为12月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月25日15:00至2016年12月26日15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会股权登记日为2016年12月20日（星期二）。
于2016年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭A座1502室公司会议
室。
二、会议审议事项：
1、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于购买商品房暨关联交易的议案》；
3、《关于剥离药材业务暨关联交易的议案》；
审议议案1、2、3时，公司将对中小投资者的表决票单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见2016年12月10日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-041）、《关于购买商品房暨关联交易的公告》（公告编号：2016-042）、《关于剥离药材业务暨关联交易的公告》（公告编号：2016-043）。
三、会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年12月21日（星期三）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）。
3、登记地点：北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭A座1502室董事会办公室。
4、登记手续：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；
远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
信函邮寄地址：北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭A座1502室董事会办公室，邮编：100029，信函上请注明“2016年第二次临时股东大会”字样。
传真：010-58773626。
四、参加网络投票的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项：
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：冯平、李阳
电话号码：010-64972881
传真号码：010-58773626
电子邮箱：qzzy@qhz.cn
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一六年十二月九日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362287；投票简称：奇正投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案|1.00|
|议案2|关于购买商品房暨关联交易的议案|2.00|
|议案3|关于剥离药材业务暨关联交易的议案|3.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月25日下午3：00，结束时间为2016年12月26日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）代表本公司/本人，出席西藏奇正藏药股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代表本公司/本人依照以下指示
对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》||||
|2|《关于购买商品房暨关联交易的议案》||||
|3|《关于剥离药材业务暨关联交易的议案》||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托日期：
委托人持股数：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
1、投票时请在议案后相关意见下打“√”，该议案都不选择的，视为弃权；如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-079
中颖电子股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月13日通过电子邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议通知》；2015年11月25日，公司第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由监事会主席胡卉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
经2015年第一次临时股东大会授权，公司限制性股票激励计划授予登记完成后，注册资本及总股本发生变动。为进一步完善公司治理结构，有效提升公司的法人治理水平，规范公司行为，保护投资者的利益，根据中国证监会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，则需对《公司章程》中相对应的条款做出修订。
《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中颖电子股份有限公司监事会
2015年11月25日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2017-052广东星徽精密制造股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司《关于对部分2016年度日常关联交易的补充确认及2017年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下：
上海鑫铧家具五金厂（以下简称“上海鑫铧”）目前系公司参股子公司上海星翚五金有限公司的实际控制人张锦程的近亲属控制的企业，上海星翚五金有限公司于2016年6月16日由公司与张锦程共同投资设立，自2016年6月16日起，上海鑫铧作为公司关联方。
自上海鑫铧作为公司关联方起，公司与上海鑫铧家具五金厂 2016年度发生日常关联交易金额为 1112.64万元，该笔交易未纳入 2016年度的日常关联交易预计范围内。公司与上海鑫铧发生的日常关联交易为向关联方销售商品。交易价格及结算方式与同类客户相同，我们同意将上述事项提交第三届董事会第七次会议进行补充确认。
公司补充确认的2016年度实际发生的日常关联交易事项，以及提交的 2017年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况和实际需要发生制定，按一般商业条款进行，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意上述议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东星徽精密制造股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
周林：____________
韦长英：____________
徐小伍：_____________
二○一七年四月二十八日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-075
福建星云电子股份有限公司
关于股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东李有财先生、刘作斌先生、汤平先生函告，获悉其将所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及是否为一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李有财|是（详见备注）|2,500,000|2018-11-13|办理解除质押登记之日|国信证券股份有限公司|11.30%|补充质押|
|刘作斌|是（详见备注）|2,400,000|2018-11-13|办理解除质押登记之日|国信证券股份有限公司|14.30%|补充质押|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|汤 平|是（详见备注）|2,400,000|2018-11-13|办理解除质押登记之日|国信证券股份有限公司|14.30%|补充质押|

备注：公司的控股股东与实际控制人为李有财、江美珠、汤平和刘作斌。截至本公告披露日，李有财、江美珠、汤平和刘作斌分别直接持有公司16.34%、14.53%、12.39%和12.39%的股份，合计持有公司55.66%的股份，上述四人为一致行动人（持股比例为依据四舍五入的方法计算约得）。
由于质押股份的市值减少，根据李有财先生、刘作斌先生、汤平先生与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的约定，2018年 11月 13日，李有财先生向国信证券补充质押公司股份 2,500,000股，刘作斌先生向国信证券补充质押公司股份2,400,000股，汤平先生向国信证券补充质押公司股份 2,400,000股，以上补充质押均已于当日在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关登记手续。
2、截至本公告披露日，股东股份累计被质押的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|持股数（股）|占公司总股本的比例|累计质押股数（股）|累计质押股数占公司总股本的比例|累计质押股数占其所持股份的比例|
|李有财|22,124,190|16.34%|13,150,000|9.71%|59.44%|
|刘作斌|16,782,152|12.39%|7,000,000|5.17%|41.71%|
|汤 平|16,782,152|12.39%|10,300,000|7.61%|61.37%|

3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东李有财先生、刘作斌先生、汤平先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十五日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2015032
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于公司高级管理人员将增持本公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为维护资本市场|
|稳定，稳定公司股价，切实维护广大投资者权益，本公司高级管理人员郑重承诺：|
|将于明日启动通过证券公司或基金管理公司设立定向资产管理计划，待该计划成|
|立之日起5个交易日内通过二级市场增持本公司股票。|
|特此公告！|

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董事会关于 2018年度内部控制存在重大缺陷的专项说明
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）对广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年财务报表编制相关的内部控制有效性作出认定，并出具了《内部控制鉴证报告》（广会专字[2019] G19000850076号）。董事会对公司2018年度内部控制存在重大缺陷作出如下专项说明：
一、保留意见所涉及事项的情况
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现公司财务报告内部控制重大缺陷如下：
1、公司对现金流量风险防范不足，缺乏合理有效规划，对于银行等金融机构融资依赖程度过高。在金融机构信贷收紧，被抽贷或无法续贷的情况下，现金收入严重抵不过现金支出，造成大规模金融机构借款逾期。
2、公司对外承接光伏电站项目，对项目业主方的资金来源和回款时间评估不充分，致使在政策变动影响下，发生项目业主方未能按时回款的风险。
3、公司前期投资较为激进，项目可行性研究和风险评估不够充分，未科学设置政策、经济环境变化的风险防范机制，部分投资决策产生失误，导致公司投资项目收益未达预期。
二、公司董事会意见及对公司内部控制有效性的影响程度
公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司 2018年度内部控制评价报告中。正中珠江已经在 2018年财务报表审计中考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。公司 2018年度内部控制评价报告对其在公司2018年财务报表出具的审计报告产生影响。
三、消除上述事项及其影响的具体措施
公司针对上述内部控制缺陷，制定了以下整改措施：
1、公司将加强现金流量管理，健全现金流风险预警，加强现金流预算管理和监督管理，采取有效的现金流事前预测和事中控制措施，提高公司现金流管理的规范性和实用性，同时采取有效措施进行成本控制，节约成本，控制现金流出。
2、进一步加强公司及子公司应收款催收力度，对逾期时间长的应收款项采取诉讼或行使质押权促使客户变现质押资产归还，维护公司及股东利益；积极与银行和其他金融机构沟通，通过贷款展期、续贷、减息等方式，降低公司债务偿还压力和违约风险，自 2018年 6月 1日至 2019年 4月 20日期间，公司已实现续贷78,723.32万元，展期41,896.29万元，且部分银行同时已调减了公司相应贷款的利息；积极与机构债权人协商调整还款方案，目前已与部分债权人达成初步和解意向，可实现展期或减息的融资类负债预计 127,469.09万元；推进债务重组，公司拟与国内主要的资产管理公司合作，收购公司对现有金融机构融资类负债，截至目前公司与中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司已达成初步合作方案。
3、根据现有政策情况，慎重开展光伏电站业务，新承接项目以回款可靠性为核心评判标准，优先参与项目质地好、回款有保障、付款比例高的项目；对前期承建尚未回款项目，采取股权质押保障回款权益，与业主协商取得项目出售授权，主动寻求金融机构融资或买家收购，以快速回笼资金。
4、公司董事会对公司发展战略作出调整和优化，由原来的锂电池、清洁电力、电动汽车“三驾马车”转变为“以储能为核心，电力工程和新能源应用为辅的业务体系，重点通过做强做优电池业务，来保证储能业务的竞争力”，将更多的资源投入到储能业务相关领域；严控投资决策，对收益不明确、不能在当年体现效益的项目，原则上不予审批；加快关停并转与资产处置步伐。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此说明。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于
交易对手方关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明
根据中国证券监督管理委员会公布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》[2012]33号第十三条的规定，湖南大康国际农业食品股份有限公司现就本次重大资产重组交易对手方是否存在不得参与任何
上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，截至目前本次重大资产重组的交易对手方不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行
政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次重组交易对手方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年3月27日