证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-031
神思电子技术股份有限公司
关于公司 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度日常关联交易的实际情况，并结合公司发展规划，公司已于2019年4月10日召开了第三届董事会2019年第三次会议、第三届监事会2019年第二次会议，审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年度关联销售总金额不超过人民币3,500万元，关联采购总金额不超过人民币2,200万元。独立董事已经事前认可并发表了明确的独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2019年，公司及控股子公司与公司关联方预计发生关联交易情况如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2019年预计金额|截至披露日已发生金额|
||山东知能易通科技有限公司|身份识别产品|市场公允|300.00|18.40|
||百应科技(北京）有限公司|智能认知产品|市场公允|300.00|-|
||浙江校联信息技术有限公司|计算机视觉产品|市场公允|500.00|1.50|
||济南丽阳神州智能科技有限公司|家政行业软硬件定制化产品|市场公允|500.00|-|
||神思依图（北京）科技有限公司|计算机视觉产品|市场公允|1000.00|0.40|
||北京曙光易通技术有限公司|便捷支付、身份识别产品|市场公允|500.00|-|
||上海术木医疗科技有限公司|信息化相关设备与产品|市场公允|400.00|-|

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|向关联人采购产品|百应科技(北京）有限公司|智能认知产品|市场公允|500.00|-|
||浙江校联信息技术有限公司|智慧餐厅定制化产品|市场公允|500.00|-|
||济南丽阳神州智能科技有限公司|家政行业智能产品|市场公允|500.00|-|
||神思依图（北京）科技有限公司|人脸识别软件产品|市场公允|500.00|16.82|
||北京曙光易通技术有限公司|身份识别相关产品|市场公允|200.00|-|
|合计|-|-|-|5,700.00|37.12|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2018年发生金额|
|向关联人销售|山东知能易通科技有限公司|身份识别产品|市场公允|230.82|
||百应科技(北京）有限公司|智能认知产品|市场公允|88.78|
||浙江校联信息技术有限公司|计算机视觉产品|市场公允|39.59|
||济南丽阳神州智能科技有限公司|家政行业软硬件定制化产品|市场公允|168.53|
||神思依图（北京）科技有限公司|计算机视觉产品|市场公允|145.5|
||北京曙光易通技术有限公司|便捷支付、身份识别产品|市场公允|97.43|
||上海术木医疗科技有限公司|信息化相关设备与产品|市场公允|-|
|向关联方采购|百应科技(北京）有限公司|智能认知产品|市场公允|148.04|
||浙江校联信息技术有限公司|智慧餐厅定制化产品|市场公允|49.98|
||济南丽阳神州智能科技有限公司|家政行业智能产品|市场公允|-|
||神思依图（北京）科技有限公司|人脸识别软件产品|市场公允|195.46|
||北京曙光易通技术有限公司|身份识别相关产品|市场公允|-|

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|合计|-|-|-|1,164.13|

二、关联人介绍及关联关系
（一）山东知能易通科技有限公司
统一社会信用代码：91371203074426258C
住所：山东省莱芜市钢城区友谊大街9号1幢
法定代表人：韩烽
注册资本：1,000.00万元
成立日期：2013-07-26
公司类型：其他有限责任公司
经营范围:软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；计算机系统的设计、集成、安装和服务；信息系统操作、信息系统应用和信息技术服务；电子工程、建筑智能化工程、安防工程和消防工程的设计和施工；通信、监控、收费综合系统工程的施工；
计算机数据的录入、加工和存储服务；环保工程施工和环境管理体系咨询；企业业务流程设计服务；会展服务；广告设计、制作、发布；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围需凭许可证或资质证经营经营的，凭证经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要财务数据和经营数据：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年12月31日（经审计）|
|资产总额|9,790,508.85|18,674,417.30|
|负债总额|3,102,478.51|10,368,896.41|
|净资产|6,688,030.34|8,305,520.89|
|项目|2017年度1-12月（经审计）|2018年度1-12月（经审计）|
|营业收入|3,473,719.44|7,931,618.60|
|净利润|14,788.75|1,625,541.29|

（二）百应科技（北京）有限公司
统一社会信用代码：91110228590631741K
住所：北京市密云区经济开发区西统路8号西田各庄镇政府办公楼508室-113
法定代表人：徐卫华
注册资本：2439.0244万元人民币
成立日期：2012-02-24
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：技术开发、转移、咨询；计算机技术培训；数据处理；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件服务）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；企业策划；企业管理咨询；设计、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据和经营数据
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（未经审计）|2018年12月31日（已审计）|
|资产总额|14,784,487.71|8,840,318.97|
|负债总额|1,248,283.25|1,911,913.33|
|净资产|13,536,204.46|6,928,405.64|
|项目|2017年1-12月（未经审计）|2018年1-12月（已审计）|
|营业收入|10,944,456.73|15,303,368.81|
|净利润|-5,918,904.37|- 6 , 6 0 7 , 7 9 8 . 8 2|

（三）浙江校联信息技术有限公司
统一社会信用代码：91330108MA27WT65X4
住所：浙江省杭州市拱墅区三墩路85号2幢520室
法定代表人：周俊彦
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2016-01-26
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：网络信息技术、网络通讯技术、电子商务技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机系统集成；承接计算机网络工程（涉及资质证凭证经营）；计算机维护（限现场）；计算机及配件、智能设备、电子产品（除专控）的批发、零售；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限
制的项目取得许可证后方可经营）；健康信息咨询（非医疗性）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年12月31日（经审计）|
|资产总额|474,066.81|3,345,028.24|
|负债总额|139,542.02|3,909,825.43|
|净资产|334,524.79|-564,797.19|
|项目|2017年1-12月（经审计）|2018年1-12月（经审计）|
|营业收入|26,213.59|3,172,693.26|
|净利润|-2,021,451.37|-3,718,661.37|

（四）济南丽阳神州智能科技有限公司
统一社会信用代码：91370100MA3MQ3PT9E
住所：山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园研发生产楼2号楼五楼
法定代表人：卓长立
注册资本：1000万
成立日期：2018-03-01
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：人工智能技术、信息科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的技术开发、生产、销售、技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年12月31日（经审计）|
|资产总额|-|4,167,530.47|
|负债总额|-|1,343,362.00|
|净资产|-|2,824,168.47|
|项目|2017年1-12月|2018年1-12月（经审计）|
|营业收入|-|17,030.00|
|净利润|-|-175,831.53|

（五）神思依图（北京）科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MA0079N49E
住所：北京市海淀区北三环西路31号23幢二层207室
法定代表人：董浩岩
注册资本：1000万人民币
成立日期：2016-08-01
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；委托加工通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年12月31日（经审计）|
|资产总额|26,510,662.49|9,372,892.45|
|负债总额|19,641,630.19|868,380.24|
|净资产|6,869,032.30|8,504,512.21|
|项目|2017年1-12月（经审计）|2018年1-12月（经审计）|
|营业收入|31,738,070.13|21,168,579.29|
|净利润|3,375,511.19|1,635,479.91|

（六）北京曙光易通技术有限公司
统一社会信用代码：91110108589135898M
住所：北京市海淀区西四环中路19号院2号楼2层2018室
法定代表人：韩烽
注册资本：3800万元
成立日期：2011-12-27
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；投资咨询；投资管理；应用软件服务、基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年12月31日（经审计）|
|资产总额|62,836,435.85|104,698,546.87|
|负债总额|5,167,052.12|1,137,209.38|

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|-|-|-|
|净资产|57,669,383.73|103,561,337.49|
|项目|2017年1-12月（经审计）|2018年1-12月（经审计）|
|营业收入|16,491,665.89|22,154,791.18|
|净利润|875,299.83|236,507.03|

（七）上海术木医疗科技有限公司
统一社会信用代码： 91310114MA1GU1NY4D
住所：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J2159室
法定代表人：官瑜
注册资本：1275.9159万元
成立日期：2017-04-25
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围：从事医疗科技技术、医疗软件技术、医院智能化管理系统技术、计算机软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(不得从事诊疗服务),云软件服务,云平台服务,计算机系统集成,网络工程,设计、制作、代理各类广告,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),企业管理咨询,科学技术咨询(不得从事经纪),产品设计,通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
单位：元
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|项目|2017年12月31日（未经审计）|2018年12月31日（经审计）|
|资产总额|1,538,128.91|4,337,106.12|
|负债总额|5,355,000.00|1,121,668.85|
|净资产|1,146,677.34|3,215,437.27|
|项目|2017年1-12月（未经审计）|2018年1-12月（经审计）|
|营业收入|149,056.51|210,541.63|
|净利润|-4,208,322.66|-6,211,240.07|

三、关联交易内容
2019年公司因日常经营需要，预计2019年度关联销售总金额不超过人民币3,500万元，
关联采购总金额不超过人民币2,200万元。公司的日常关联交易按照公司与关联方签署的相
关协议执行，遵循公正、公开、公平的原则，均以市场公允价格为基础，参照同期市场价格
确定。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与关联方发生采购与销售行为，是公司业务发展的正常所需。公司与关联方之间的日常关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
六、独立董事意见
1、独立董事的事前认可意见
对2019年度日常关联交易进行预计，符合公司及全体股东的利益，公司2019年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，该等交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。我们一致同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会2019年第三次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
经认真审阅公司董事会提供的相关材料，我们认为：一、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前，已经过事前认可；二、董事会已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定履行了审批决策程序，程序合法合规，决议合法有效。三、本次预计的2019年日常关联交易，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：神思电子预计的 2019年度日常关联交易为正常的交易事项，
是交易各方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易已经公司第三届董事会2019年第三次会议、第三届监事会2019年第二次会议审议通过，公司独立董事对本次事项事先认可并发表了同意的独立意见。本次事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。
八、备查文件
1、第三届董事会2019年第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会2019年第三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会2019年第三次会议相关事项的独立意见；
4、第三届监事会2019年第二次会议决议；
5、招商证券股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计情况的核查意见。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二○一九年四月十二日