Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2014-043
浙江英特集团股份有限公司
关于英特药业向华龙集团续租房屋的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）目前租赁位于杭州市滨江区江南大道96号中化大厦1-A楼2-13层作为经营办公场地，其中：2-8层系英特药业于2010年7月向浙江省华龙实业集团有限公司（简称“华龙集团”）租赁，该租赁将于2014年12月31日到期。为确保公司经营活动的正常开展，英特药业拟与华龙集团在杭州签署《中化大厦房屋租赁合同》，向其续租中化大厦1-A楼2-8层房屋，租赁面积共计6161.89平方米，租赁期限3年，三年租金总额1349.45万元。
英特药业为本公司控股子公司，华龙集团为本公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易属于关联交易。
本次关联交易经独立董事事前认可后，提交董事会审议。2014年12月30日，公司七届二十二次董事会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了此项关联交易。3名独立董事投了赞成票，并对本次关联交易发表了独立意见；4名关联董事冯志斌、郑继德、陈启卫、姜巨舫回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，不需要经过公司股东大会批准。
二、关联方基本情况
㈠基本情况
关联方名称：浙江省华龙实业集团有限公司
住所：杭州市滨江区江南大道96号
企业性质：有限责任公司
注册地：杭州市延安南路8号
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主要办公地点：杭州市滨江区江南大道96号
法定代表人：陈鹰
注册资本：12000万元
税务登记证号码：浙税联字330165729098030
经营范围：实业投资，科技及经济信息咨询（不含期货、证券咨询），高新技术及产品开发，五金交电、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装饰材料、金属材料、机电设备、矿产品、针纺织品的销售，室内外装饰装修服务。
主要股东：中化蓝天集团有限公司、杭州余杭海欣投资有限公司、浙江致恒贸易有限公司。
实际控制人：中国中化集团公司
㈡历史沿革和主要财务数据
1、历史沿革
浙江省华龙实业集团有限公司前身为浙江省华龙投资发展有限公司，经浙江省工商行政管理局批准，由浙江省石化建材集团有限公司、浙江华龙实业发展总公司工会委员会与余杭市海欣投资有限公司共同出资组建，于2001年6月5日成立，取得企业法人营业执照。现股权结构为：中化蓝天集团有限公司39%、杭州余杭海欣投资有限公司38%、浙江致恒贸易有限公司23%。
2、主要财务数据
华龙集团2011年、2012年、2013年度的营业总收入分别为854,016.68万元、1,060,159万元、1,237,812.96万元。
2013年，华龙集团实现营业总收入1,237,812.96万元，归属于母公司所有者的净利润38,440.02万元。截至2014年11月30日，华龙集团总资产665,536.98万元，总负债470,056.63万元，归属于母公司所有者权益105,887.36万元。
㈢构成何种具体关联关系的说明
华龙集团直接和间接持有公司28.08%的股份，是公司控股股东，构成《股票上市规则》第10.1.3所述的直接或间接地控制上市公司的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
本次租赁的房屋位于杭州市滨江区江南大道96号中化大厦1-A楼2-8层（共7层），建筑面积6161.89平方米。
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四、交易的定价政策及定价依据
公司在中化大厦1-A楼共租赁了11471.82平方米房屋，其中：向华龙集团租赁6161.89平方米，向非关联方陈燮中和浙江新东方投资管理有限公司（简称“新东方”）租赁 5309.93平方米，租金情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||楼 层|租赁面积（平方米）|租赁期限|三年租金总额（万元）|每平方米每天的租赁价格（元）|||
||||||第一年|第二年|第三年|
|华龙集团|2-8层|6161.89|3年|1349.45|1.9|2|2.1|
|陈燮中|9-10层|1946.10|3年|507.17|2.28|2.38|2.48|
|新 东 方|11-14层|3363.83|3年|933.13|2.4|2.5|2.7|
|合 计|-|11471.82|3年|2789.75|——|||

与关联方房屋租赁的价格根据本地区相同房屋的市场价格，经双方友好协商确定的，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。
五、交易协议的主要内容
㈠交易双方
租赁方：英特药业
出租方：华龙集团
㈡租赁范围
租赁房屋位于杭州市滨江区江南大道 96号中化大厦 1-A楼 2-8层，租赁的房屋建筑面积6161.89平方米。
㈢租赁房屋用途
租赁房屋的用途仅限于作经营办公用房。未经出租方同意，租赁方不得擅自改变房屋使用用途。
㈣租赁期限
租赁期为3年，自2015年1月1日起至2017年12月31日止。
㈤租赁房屋租金
合同约定期内，第一年租金为 1.90元/平方米/天，第二年租金为 2.00元/平方米/天，第三
年租金为2.10元/平方米/天（即：第一年租金427.3270万元、第二年租金449.8180万元、第
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三年租金472.3088万元）。
㈥租金支付方式
租金按年支付，先付后用。
㈦协议的生效条件
《中化大厦房屋租赁合同》自双方代表签字盖章后生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
中化大厦位于杭州江陵路地铁口，交通较为便利，续租房屋系公司经营发展需要，对于确保英特药业正常经营、保持可持续发展具有重要作用。
该关联交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年１月１日至披露日，公司累计与华龙集团发生的房屋租赁关联交易总金额为344.40万元，除此之外公司没有与华龙集团发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
㈠独立董事事前认可情况
公司就英特药业向华龙集团租赁房屋的关联交易事项向独立董事进行了事前专题汇报。公司独立董事认为：
1、本次关联交易符合公司经营发展需要，交易价格参照市场价格经双方充分协商确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。
2、同意将本次关联交易事项提交公司七届二十二次董事会议审议。
㈡独立董事发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易发表了如下意见：
1、公司在召开董事会议之前，已就本次关联交易事项向我们进行了专题汇报，获得了我们的事前认可。
2、董事会在对本关联交易事项进行表决时，4名关联董事按规定回避，表决程序合法，符
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合深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。
3、本次租用房屋系公司正常经营的需要，是在原有租赁合同期满后进行的续租，为公司稳定运营提供有利条件。该关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
综上所述，我们同意公司董事会的决定，同意本次关联交易事项。
九、备查文件
1、董事会决议。
2、独立董事意见。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2014年12月31日
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证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-052深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于业绩承诺补偿股份注销完成的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购的应补偿股份涉及上海储阳光伏电力有限公司（以下简称“储阳光伏”）1家公司，回购注销的股份数量共计为 3,747,395股，占回购前深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”、“珈伟股份”）总股本的0.79%；
2、本次应补偿股份由公司以1元对价回购并注销。本次回购的股份于 2017年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、本次应补偿股份回购情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准深圳珈伟光伏照明股份有限公司向上海储阳光伏电力有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]906号）核准，深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”、“珈伟股份”）向上海储阳光伏电力有限公司（以下简称“储阳光伏”）发行 56,900,102股股份，购买其持有的金昌国源电力有限公司（以下简称“国源电力”）100%的股权。
根据公司与储阳光伏签订的《盈利预测补偿协议》，国源电力在2016年度、 2017年度、2018年度实现的合并报表扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币7,895.41万元、7,018.38万元和8,139.48万元，且国源电力2016年度、 2017年度、2018年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积承诺净利润。上述净利润是指按照中国会计准则编制且经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计并出具标准无保留意见的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。交易对方应以其在本次发行股份购买资产中认购的公司股份进行补偿。每年应补偿股份数量=（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷利润补偿期间各年的预测净利润数总和×储阳光伏认购股份总数-已补偿股份数。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-052根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组购入资产盈利预测实现情况说明的审核报告》（大华审字[2017]001545号），国源电力 2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后的净利润 6,377.14万元，未实现2016年度业绩承诺，2016年度业绩承诺完成率为80.77%，储阳光伏需对以上差额部分进行补偿。经测算，储阳光伏应补偿的股份数量为 3,747,395股，应补偿股份性质为限售流通股。
二、本次回购已履行的相关审批程序
公司于2017年3月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》。
2017年 4月 14日，公司召开的 2016年度股东大会审议通过《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》，关联股东储阳光伏回避表决。
2017年4月14日，公司披露了《关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》，公告公司实施回购并注销业绩补偿股份后将导致公司注册资本减少，因此就减资事宜特通知债权人，债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
单位：股
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|股份类型|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量|占总股本比例|股份数量|股份数量|占总股本比例|
|一、限售流通股|345,750,593|72.52%|-3,747,395|342,003,198|72.30%|
|高管锁定股|78,953,500|16.56%||78,953,500|16.69%|
|首发后限售股|262,307,493|55.01%|-3,747,395|258,560,098|54.66%|
|股权激励限售股|4,489,600|0.94%||4,489,600|0.95%|
|二、无限售流通股|131,046,500|27.48%||131,046,500|27.70%|
|三、总股本|476,797,093|100%|-3,747,395|473,049,698|100%|

四、本次回购价格
根据公司与储阳光伏双方签署的《盈利预测补偿协议》，认购人应补偿的股
份由公司以1元的总价格予以回购并进行注销。
五、本次回购对公司每股收益的调整情况
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-052
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||2016年度|2017年一季度|
|本次回购前基本每股收益(元/股)|0.7189|0.2057|
|本次回购后基本每股收益(元/股)|0.7253|0.2073|

特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-027华天酒店集团股份有限公司
关于公司 2019年申请融资综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年4月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2019年申请融资综合授信的议案》，同意公司拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度不超过 40亿元人民币（或等值外币）,本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
一、申请综合授信的主要内容：
根据公司 2019年的经营发展规划并结合公司投资计划，为确保公司生产经营活动及投资活动的顺利进行，同时为不断提高公司的运行效率，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司拟自 2019年 5月 1日至 2020年 4月 31日向合作金融机构申请总额不超过 40亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（不含2019年5月1日前已有存量银行贷款），用于办理长、中、短期贷款、银行委托贷款、信托融资、开立信用证、融资租赁、保函、票据等其他债务融资方式以满足公司发展所需资金。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述融资业务涉及的担保方式：（1）用公司及所属控股子公司资产提供抵押担保；（2）由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。融资主体范围：公司及全资、控股子公司（包括已设及新设的）。融资方式涉及信用贷款的，在此授信额度内授权董事长签署相关融资合同；融资方式涉及资产抵押贷款的，在此授信额度内授权董事会办理相关融资手续，超过此授信额度的经董事会审议通过后需提交股东大会审议批准。
二、备查文件
第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018－101湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
持股5%以上的股东新君富通保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、或“凯龙股份”）于近日收到持股5%以上股东五莲新君富通信息技术中心（有限合伙）（以下简称“新君富通”）出具的《关于计划减持的告知函》，现将具体情况公告如下：
持有公司26,220,800股股份(占公司总股本比例为7.85%)的股东新君富通计划在本公告之日起三个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗交易和协议转让等方式，减持其持有的公司股份（合计不超过 11,690,802股，即不超过公司总股本的3.5%）。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起 15
个交易日后进行，且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%。
一、股东的基本情况
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|五莲新君富通信息技术中心（有限合伙）|26,220,800|7.85%|
|合计|26,220,800|7.85%|

上述股份于2016年12月9日解除限售上市流通。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：凯龙股份首次公开发行前取得的股份、发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
3、减持方式：通过集中竞价、大宗交易、协议转让等及其他深圳证券交易所认可的合法方式。
4、减持期间：自公告之日起三个交易日后的六个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持
股份）。
5、拟减持股份数量及比例：减持股份数量不超过11,690,802股，即不超过凯龙股份总股本的3.5%（若此期间凯龙股份有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，对该股份做同等处理）。其中，通过集中竞价减持的，将于公司公告之日起15个交易日后进行，且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持的股份总数不超过凯龙股份总股本的1%。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定，不低于公司首次公开发行股票的发行价格(公司首次公开发行股票的发行价为28.68元，根据公司2015年度权益分派方案每10股派发现金股利5元，则发行价格调整为28.18元；根据公司2016年度权益分派方案每10股派发现金股利8元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，则发行价格调整为10.952元；根据公司2017年度权益分派方案每10股派发现金股利2元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，则目前发行价格调整为6.72元)。
7、本次减持股东做出的各项承诺
新君富通在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺具体内容如下：
（1）关于股份锁定的承诺
自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人
管理本次发行前已经持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。若本单位未履行上述承诺，所转让公司股份的收益应归公司所有。
（2）持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺
本单位在所持公司股份锁定期满后两年内，有意向通过深圳证券交易所减持公司股份；减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格。若公司上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。本单位拟减持公司股票的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。若未履行上述承诺，相应减持的收益全部归公司所有。
（3）本次减持股东无后续追加与股份锁定相关的承诺。
三、相关事项提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
4、本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
新君富通出具的《关于计划减持的告知函》。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2018年9月12日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2014-004
宁波新海电气股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|936,990,232.17||917,726,984.39||2.10%||
|营业利润|51,632,265.17||82,567,237.17||-37.47%||
|利润总额|62,964,944.04||108,698,606.50||-42.07%||
|归属于上市公司股东的|35,353,647.19||72,704,533.53||-51.37%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.24||0.48||-50.00%||
|加权平均净资产收益率|7.57%||16.67%||下降9.1个百分点||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|854,638,006.96||867,241,773.21||-1.45%||
|归属于上市公司股东的|477,956,205.73||458,172,106.61||4.32%||
|所有者权益|||||||
|股 本|150,280,000.00||150,280,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|3.18||3.05||4.26%||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司生产经营状况良好，实现营业总收入93,699.02万元，同比
增长2.10%；实现营业利润5,163.23万元，同比减少37.47%；归属于上市公司
股东的净利润 3,535.36万元，同比减少51.37%。公司业绩变动主要原因是：
2012年公司处置子公司宁波新海电子实业有限公司股权、以及江苏盱眙县政府
收储江苏新海电子制造有限公司部分土地及附属建筑物获得收益，而本报告期
无此项收益。
公司财务状况良好，至报告期末，总资产85,463.80万元，负债 30,026.47
万元，资产负债率35.13%；总资产较上年下降了1.45%，期末归属于上市公司
股东的所有者权益 47,795.62万元，较上年增长4.32%，每股净资产较上年增
加0.13元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的 2013年度经营业绩与公司《2013年第三季度报告》
中披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
宁波新海电气股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十七日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-070中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东持有本公司股份部分质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的函告，获悉山田实业将其持有的本公司部分股份进行质押，具体情况如下：
一、股东部分股份被质押及解除质押的基本情况
1、股东部分股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山田实业|是|9,692.75|2017年8月25日|2017年9月4日|东兴证券股份有限公司|18.10%|融资|
|合计||9,692.75||||18.10%||

2、股东累计质押的情况
截止本披露日，山田实业持有本公司 535,522,406股股份，占公司总股份的27.72%，已累计质押股份448,397,500股，占其持有本公司股份的83.73%，占公司总股份的23.21%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2019-060债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：蓝思科技，证券代码：300433）连续三个交易日内（2019年 10月10日、 2019年10月 11日、2019年10月 14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所有关规则，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间，不存在
买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
公司于2019年 10月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了（临2019-058）《2019年前三季度业绩预告》，预计：2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为盈利 108,664万元—111,696万
元，比上年同期增长2.05%-4.90%；2019年7月-9月，实现归属于上市公司股东的净利润为盈利124,304万元—127,336万元，比上年同期增长105%-110%。
公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一九年十月十五日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-037瑞康医药集团股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于正常经营的需要，2019年度拟与关联方荣成市眼科医院管理有限公司（以下简称“荣成眼科”）、威海泰和中医院（以下简称“泰和中医院”）进行不超过3,000万元的日常关联交易。
公司于2019年4月29日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，董事韩旭、张仁华、杨博、崔胜利回避了表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2019年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，此议案在公司董事会审议权限内，无需提交2018年度股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2019年度预计发生金额|2018年发生金额|
|销售商品|荣成市眼科医院管理有限公司|公司向荣成眼科销售药品、医疗器械和医疗设备|参照市场价格|1,000|642.56|
|销售商品|威海泰和中医院|公司向泰和中医院销售药品、医疗器械和医疗设备|参照市场价格|2,000|329.87|
|合计||-|-|3,000|972.43|

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、公司名称：荣成市眼科医院管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：崔胜利
注册资本：4690.9万人民币
注册地址：荣成市立信街 58号
股份结构：山东乐康金岳实业有限公司78%、荣成市中医院22%
经营范围：眼科医院服务，医院管理服务，双向转诊的评估，临床学科的健康服务，健康咨询服务，本公司的资产管理，医疗卫生专业管理软件的开发、转让、推广，广告设计、制作、发布，以下限分公司经营：综合医疗服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2018年末总资产5,672.78万元，净资产4,616.01万元，主营业务收入2,304.19万元，净利润-69.10万元；2019年1-3月份总资产5,606.86万元，净资产 4,618.70万元，主营业务收入678.94万元，净利润2.70万元。
2、公司名称：威海泰和中医院
企业性质：民办非企业单位
法定代表人：李喆
注册资本：1000万人民币
注册地址：威海经区海瞳路14、26号
股份结构：威海市衡健医院管理有限公司100%【非盈利性（非政府办）】经营范围：麻醉科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；
临床免疫、血清学专业/医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业/中医科；内科专业；外科专业；皮肤科专业；耳鼻咽喉科专业；针灸科专业；推拿科专业。
2018年末总资产1,000.06万元，净资产1,000.06万元，主营业务收入 0.059万元，净利润0.059万元；2019年1-3月份总资产1,169.44万元，净资产 1,020.43万元，主营业务收入100.20万元，净利润20.37万元。
（二）与公司的关联关系
荣成眼科、泰和中医院为公司实际控制人、董事长韩旭先生间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的规定，系公司的关联
法人。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好，与公司发生的关联交易均属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司 2019年度日常关联交易总金额不超过 3,000万元，为瑞康医药向荣成眼科和泰和中医院销售药品、医疗器械和医疗设备。上述日常关联交易是公司正常经营所需，日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证交易价格不偏离第三方价格。交易价款根据约定的价格和实际发生量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、本次交易的目的及对公司的影响
公司 2019年度日常关联交易预计事项，均为公司正常经营活动所需，该交易是合理的、必要的，上述关联交易能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
独立董事对公司 2019年度日常关联交易预计进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性等方面符合关联交易的相关原则要求。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要；本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司关于 2019年日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
董事会
2018年4月30日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-068克明面业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资（或控股）子公司使用不超过1.7亿元部分闲置募集资金适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等）。此议案于 2014年 4月 3日公司 2013年度股东大会审议通过。（详见 2014年 4月 4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2014-019《2013年度股东大会决议的公告》）。
公司近日与有关银行签署了购买银行理财产品的协议，具体情况为：
一、购买中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品 2014年第 102期
公司近日使用闲置募集资金人民币 2,000万元,向中国建设银行股份有限公司南县支行购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:
1、产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第102期（产品编号：HN082014102083D01）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、风险评级：无风险或风险极低
4、产品期限：83天
5、预期年化收益率：4.4%/年
7、产品到期日：2015年01月29日
8、认购资金总额：人民币 20,000,000元
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、理财产品到期本金及收益兑付：客户持有产品到产品到期日，客户的理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。中国建设银行于产品到期后 1
个工作日内将客户理财本金和收益划转至投资者协议约定账户，遇法定节假日顺延。如果发生异常情形，造成产品的基础资产无法及时、足额变现，中国建设银行可以根据实际情况选择向客户延迟兑付或者分次兑付，并于发生上述情形后的 2个工作日内在中国建设银行互联网公告兑付方案。
11、产品风险提示。（1）政策风险：本理财产品是按照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止。（2）信用风险：本期产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。（3）流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
（4）市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。
12、公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。
二、购买中国建设银行股份有限公司“乾元—保本型”理财产品 2014年第25期
公司近日使用闲置募集资金人民币 3,000万元,向中国建设银行股份有限公司南县支行购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:
1、产品名称：“乾元—保本型”2014年第 25期理财产品（产品编号：HN012014025180D01）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、风险评级：无风险或风险极低
5、预期年化收益率：4.55%/年
6、产品成立日：2014年11月06日
7、产品到期日：2015年05月05日
8、认购资金总额：人民币 30,000,000元
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、理财产品到期本金及收益兑付：客户持有产品到产品到期日，客户的理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。中国建设银行于产品到期后 1
个工作日内将客户理财本金和收益划转至投资者协议约定账户，遇法定节假日顺延。如果发生异常情形，造成产品的基础资产无法及时、足额变现，中国建设银行可以根据实际情况选择向客户延迟兑付或者分次兑付，并于发生上述情形后的 2个工作日内在中国建设银行互联网公告兑付方案。
11、产品风险提示。（1）政策风险：本理财产品是按照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止。（2）信用风险：本期产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。（3）流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
（4）市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。
12、公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。
三、采取的风险控制措施
（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为 5.0459亿元（含本次公告理财产品 5,000万元）。尚未到期金额 1.19亿元（含本次公告理财产品 5,000万元）,占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的12.0218%。
六、备查文件
（一）《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》
（二）《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2014年10月08日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018079北京盛通印刷股份有限公司
关于 2018年半年度报告全文的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2018年半年度报告全文》。
经核查，上述公告中“第八节董事、监事、高级管理人员情况”之“一、董事、监事和高级管理人员持股变动”中，栗延秋期末持股数及合计期末持股数填写错误，现作出以下更正:
更正前：
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||期初被授予|本期被授予|期末被授予|
||||期初持股数|本期增持股|本期减持股|期末持股数||||
|姓名|职务|任职状态|||||的限制性股|的限制性股|的限制性股|
||||（股）|份数量（股）|份数量（股）|（股）||||
||||||||票数量（股）|票数量（股）|票数量（股）|
|贾春琳|董事长|现任|41,669,024|3,900|0|41,672,924|0|0|0|
||副董事|||||||||
|栗延秋|长、总经|现任|78,255,528|0|0|0|0|0|0|
||理|||||||||
||董事、财|||||||||
|唐正军||现任|600,000|320,000|0|920,000|600,000|320,000|320,000|
||务总监|||||||||
||董事、副|||||||||
|侯景刚||现任|11,568,876|200,000|0|11,768,876|200,000|200,000|200,000|
||总经理|||||||||
||董事、副|||||||||
|蔡建军||现任|600,000|200,000|0|800,000|600,000|200,000|200,000|
||总经理|||||||||
|梁玲玲|董事|现任|100,000|0|0|100,000|100,000|0|0|
|马肖风|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|李万强|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|蒋力|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||董事会秘|||||||||
|肖薇||现任|400,000|0|0|400,000|400,000|0|0|
||书|||||||||
||监事会主|||||||||
|殷庆允||现任|3,000|0|0|3,000|0|0|0|
||席|||||||||
|张友林|监事|现任|0|56,000|56,000|0|0|0|0|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姚占玲|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||监事会主|||||||||
|张莉||离任|0|0|0|0|0|0|0|
||席|||||||||
|合计|--|--|133,196,428|779,900|56,000|55,664,800|1,900,000|720,000|720,000|

更正后：
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期减持||期初被授予|本期被授予|期末被授予|
||||期初持股数|本期增持股||期末持股数||||
|姓名|职务|任职状态|||股份数量||的限制性股|的限制性股|的限制性股|
||||（股）|份数量（股）||（股）||||
||||||（股）||票数量（股）|票数量（股）|票数量（股）|
|贾春琳|董事长|现任|41,669,024|3,900|0|41,672,924|0|0|0|
||副董事|||||||||
|栗延秋|长、总经|现任|78,255,528|0|0|78,255,528|0|0|0|
||理|||||||||
||董事、财|||||||||
|唐正军||现任|600,000|320,000|0|920,000|600,000|320,000|320,000|
||务总监|||||||||
||董事、副|||||||||
|侯景刚||现任|11,568,876|200,000|0|11,768,876|200,000|200,000|200,000|
||总经理|||||||||
||董事、副|||||||||
|蔡建军||现任|600,000|200,000|0|800,000|600,000|200,000|200,000|
||总经理|||||||||
|梁玲玲|董事|现任|100,000|0|0|100,000|100,000|0|0|
|马肖风|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|李万强|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|蒋力|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||董事会秘|||||||||
|肖薇||现任|400,000|0|0|400,000|400,000|0|0|
||书|||||||||
||监事会主|||||||||
|殷庆允||现任|3,000|0|0|3,000|0|0|0|
||席|||||||||
|张友林|监事|现任|0|56,000|56,000|0|0|0|0|
|姚占玲|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||监事会主|||||||||
|张莉||离任|0|0|0|0|0|0|0|
||席|||||||||
|合计|--|--|133,196,428|779,900|56,000|133,920,328|1,900,000|720,000|720,000|

除涉及上述内容更正外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-093通裕重工股份有限公司
关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保事项
进行授权的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保事项进行授权的议案》，同意董事会授权董事长决定公司为控股子公司提供的累计不超过 40,000万元的具体担保事项，授权本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没期间为自董事会审议通过之日起12个月。现将有关事项公告如下：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、授权情况概述
根据控股子公司的实际经营需求，公司董事会拟对公司为控股子公司的银行本融公资司提及供其担保董事事项会进全行体授人权，员授保权证公信司董息事披长露在的累内计容不超真过实4、0,0准00确万和元的完担整保，额没度决定具体的担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
件，授权期限为本议案经董事会审议通过之日起12个月。
二、控股子公司的基本情况
本公司1、及常其州董海事杰会冶全金机体械人制员造保有证限信公司息披露的内容真实、准确和完整，没类型：有限责任公司
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
住所：常州市龙城大道2229号
法定代表人：司勇
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没注册资本：12,991.9504万元整
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成立日期：2005年12月7日
营业期限：2005年12月7日至2019年3月15日
经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机
械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要财务状况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2014 年 12月 31 日|2013 年 12月 31 日|
||47,612.01|||
||17,076.81|||
|项目||2014 年度|2013 年度|
||12,285.37|||
||-57.96|||
||64.13%|||

2、济南市冶金科学研究所有限责任公司
类型：其他有限责任公司
住所：章丘市圣井工业园（圣井张家村济王公路北）
法定代表人：司兴奎
注册资本：3,600万元人民币
成立日期：1991年4月29日
经营范围：许可经营项目：普通货运。（有效期至2015年11月3日）
一般经营项目：研究、制造、自销：硬质合金制品、金属陶瓷刀片；进出口业务。（须经审批的，未获批准前不得经营）。
主要财务状况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2014 年 12月 31 日|2013 年 12月 31 日|
||33,749.63|||
||24,796.98|||
|项目||2014 年度|2013 年度|
||25,186.81|||
||1,725.62|||
||26.53%|||

3、常州东方机电成套有限公司
类型：有限责任公司
住所：常州市新北区时代商务广场5幢1301室
法定代表人：司勇
注册资本：2,000万元整
成立日期：1997年3月5日
营业期限：1997年3月5日至2017年3月5日
经营范围：电站专用设备的研发、制造、销售及技术服务（制造限分支机构经营）；金属材料、化工原料及产品（除危险品）、五金、交电的销售及信息服务；机械设备及配件的销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务状况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2014 年 12月 31 日|2013 年 12月 31 日|
||2,836.32|||
||1,555.74|||
|项目||2014 年度|2013 年度|
||1,315.52|||
||46.94|||
||45.15%|||

三、相关审核及批准情况
1.公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通
过了《关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保事项进行授权的议案》，同意董事会授权董事长决定公司为控股子公司提供的累计不超过40,000万元的具
体担保事项，授权期间为自董事会审议通过之日起12个月。
2、公司独立董事对此事发表了独立意见，认为被担保方系公司控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，授权公司董事长在累计不超过40,000万元的担保
额度决定公司对其具体的担保事项的风险可控，对其担保不会对公司及公司股东
产生不利影响。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、董事会授权董事长决定公司对全资子公司的担保额度为40,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的11.41%。
2、公司置换金安冶金为海杰冶金提供的担保额度为19,730万元,目前正在履行的为8,480万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的2.42%。
3、股东大会同意公司为参股子公司新园热电的融资事项提供总金额不超过8,000万元的担保，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的2.28%。
4、本次授权董事长决定公司对控股子公司的担保额度为40,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的11.41%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保额度的审批在公司董事会的权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、通裕重工股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；
2、通裕重工股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议；
3、通裕重工股份有限公司独立董事关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保进行授权的相关事项的独立意见。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2015年10月22日
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事
关于聘任范贻秋先生为公司副总经理的独立意见
广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）第五届董事会第十八次会议审议《关于聘任范贻秋先生为本公司副总经理的议案》，会议召开前，粤水电董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向粤水电有关部门和人员进行了询问，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
一、经审阅范贻秋先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第 147条、第 149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、粤水电董事会聘任范贻秋先生为粤水电副总经理的程序合法、合规。
我们同意粤水电聘任范贻秋先生为粤水电副总经理。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于聘任范贻秋先生为公司副总经理的独立意见的签署页）
独立董事签署：
焦 捷 欧 煦 叶伟明
张圣平 黄声森
2015年 11月 20日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-013
福建冠福现代家用股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第四十二次会议于2015年3月19日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林文昌先生召集，本次会议通知已于2015年3月16日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于向恒丰银行股份有限公司福州分行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度的议案》，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容如下：
为了满足公司业务发展对资金的需求，公司董事会同意公司向恒丰银行股份有限公司福州分行（以下简称“恒丰银行福州分行”）申请不超过5,000万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业银行汇票贴现等业务（最终以恒丰银行福州分行同意授予的授信额度、期限及具体业务品种等为准）。公司申请上述授信额度的担保方式包括但不限于本公司以自有的房产作为抵押物提供抵押担保，以及本公司的实际控制人林福椿先生、林文昌先生、林文洪先生、林文智先生提供连带责任保证担保；授信期限为1年。
公司董事会同意授权公司董事长林文昌先生、副董事长兼总经理林文智先生全权代表本公司与恒丰银行福州分行洽谈、签订与上述授信事项有关的一切合同或者协议（包括但不限于授信合同、流动资金贷款合同、承兑协议、贴现协议、担保合同等）等所有有关的法律文件并办理其他相关具体事宜，上述两位被授权人代表本公司签署的各项合同、协议等法律文件均代表公司董事会及公司的意
愿，对公司均有法律约束力；授权期限为自公司董事会审议通过本议案之日起，至公司在上述授信额度项下的各项业务全部办理完毕或履行完毕之日止。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十日