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证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-133
天马轴承集团股份有限公司
关于收到《仲裁通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或“天马股份”）于近日收到深圳仲裁委员会送达的《仲裁通知书》（2018）深仲受字第1575号及相关法律文书，现将有关事项公告如下：
一、仲裁事项前期披露情况
2017年9月15日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司申请委托贷款的议案》。为支持公司营运资金及支付投资项目价款的需求，公司向深圳市前海中瑞基金管理有限公司（代表中瑞-诺赢招财猫稳赢壹号私募投资基金）（以下简称“中瑞基金”）申请2亿的委托贷款，中瑞基金将委托中信银行股份有限公司深圳分行对上述贷款进行放款，具体内容详见《关于申请委托贷款的公告》（编号：2017-119）。
二、《仲裁通知书》的主要内容
深圳市前海中瑞基金管理有限公司已就其与公司之间借款合同纠纷案向深圳仲裁委员会申请仲裁。
三、《仲裁申请书》主要内容
申请人：深圳市前海中瑞基金管理有限公司
被申请人：天马轴承集团股份有限公司
仲裁请求：
1、裁决被申请人立即向申请人返还贷款本金人民币10，120万元及至付清日止的利息（利息暂计至2018年6月20日为人民币2,327,600元）；
2、裁决被申请人向申请人赔付已付的律师费人民币30万元；
3、裁决被申请人承担本案的仲裁受理费、处理费、财产保全费担保费及其他相关费用。
事项与理由：申请人系契约型私募投资基金中瑞—诺赢招财猫稳赢壹号私募投资基金（下称“招财猫壹号基金”）的管理人。2017年10月16日，申请人代表招财猫壹号基金与被申请人、中信银行股份有限公司深圳分行（下称“中信银行”）签订了《委托贷款合同》，合同约定：（1）申请人作为委托人委托中信银行向被申请人发放委托贷款，贷款金额为人民币贰亿元整，贷款期限自2017年10月16日至2019年10月16日；实际贷款金额、实际提款日、贷款金额以合同项下的借款凭证所记载的期限、日期和金额为准；（2）贷款利率为固定年利率9%；
（3）被申请人发生以下情形的，作为申请人受托人的中信银行有权根据申请人的要求停止或终止发放被申请人尚未提取的任何款项，并要求被申请人立即偿还所有已提贷款、应付利息及被申请人应承担的其他费用，并依法采取相应措施，受托人要求被申请人偿还贷款之日即为合同项下的债务提前到期之日：1）被申请人发生对其经营或财产状况产生不利后果的任何诉讼、仲裁或刑事、行政处罚；
2）被申请人发生重大财务亏损、资产损失，或其他财务危机；3）被申请人控股股东及其他关联公司经营或财务方面出现重大危机，影响被申请人正常经营的；
4）被申请人对其他债权人发生违约情形的；5）被申请人发生危及、损害或可能危及损害申请人或中信银行权益的其他事件的。
合同签订后，申请人通过中信银行于 2017年 11月 15日、2017年 12月 1日、2017年 12月 15日先后三次向被申请人发放贷款 3,240万元、1,970万元、4,910万元，累计贷款金额10,120万元，该等贷款期限均为18个月。
根据被申请人近期披露的公告，申请人认为，被申请人及其控股股东、实际控制人的一系列行为已严重违反了申请人与被申请人签订的《委托贷款合同》约定的被申请人及控股股东、实际控制人不应发生的情形，申请人有权要求被申请人立即偿还已提贷款及相应费用。为保护申请人的合法权益，申请人特依据《委托贷款合同》约定提出仲裁请求。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、经查询，公司作为被执行人已于 2018年 5月 14日被浙江省高级人民法院将公司持有的成都天马铁路轴承有限公司股权公示冻结，公司尚未收到与冻结相关的法律文书，具体事项待后续有进展后将及时披露。
2、公司尚未收到其他诉讼、仲裁文书，如收到其他法律文书，我司将及时履行信息披露义务。
五、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭仲裁审理，未来的仲裁结果尚无法定论，本次仲裁对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。公司将委托律师处理上述仲裁事宜，如有进展公司将按照规定及时进行披露。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016－118浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次回购方案存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。
2016年 11月 25日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司计划以自筹资金进行股份回购，回购金额最高不超过2亿人民币，回购股份的价格不超过人民币40元/股，该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。具体回购方案如下：
一、回购股份的方式
回购股份的方式为二级市场购买、大宗交易以及法律法规许可的其他方式。
二、回购股份的用途
回购的股份作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户，公司将尽快制定员工持股计划具体方案提交股东大会审议。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为每股不超过人民币40元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
四、拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额最高不超过人民币2亿元，资金来源为自筹资金。
五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司已发行的 A股股份。在回购资金总额不超过人民币 2亿元、回购股份价格不超过人民币 40元/股的条件下，预计回购股份约为 5,000,000股，占公司目前已发行总股本比例约0.91%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
六、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日至2017年3月31日。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
七、预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额不超过2亿元、回购价格上限为40元/股进行测算，股份回购数量约为5,000,000股，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动后|||
|||数量（股）||比例（%）||数量（股）||比例（%）|
|一、有限售条件|220,197,034||39.96%||225,197,034||40.87%||
|股份|||||||||
|二、无限售条件|330,832,419||60.04%||325,832,419||59.13%||
|股份|||||||||
|三、股份总数|551,029,453||100%||551,029,453||100%||

所回购股份在过户至员工持股计划前不享有表决权且不参与利润分配。
八、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至2016年9月30日，公司总资产为 52.44亿元，归属于上市公司股东的净资产为 20.42亿元，2016年1-9月公司实现主营业务收入25.96亿元。鉴于公司本次回购股票将用于员工持股计划的股票来源，根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为人民币 2亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。
同时，若按回购数量5,000,000股计算，回购后公司第一大股东仍为陈海斌先生，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。
九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明：
1、2016年 6月 28日，公司高级管理人员胡妙申先生因行权由公司向其定向发行 155,142股股票，公司已按相关规则于深圳证券交易所网站披露相关信息。
2、2016年 9月 20日-11月 17日，公司董事胡涌先生通过大宗交易合计卖出3,394,600股股份，已于深圳证券交易所网站披露相关信息。
公司其他董事、监事、高级管理人员前六个月不存在买卖本公司股份的行为。
公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
十、审议程序及独立董事意见
公司第二届董事会第七十五次临时会议审议通过了该事项，公司独立董事已就该事项发表了如下独立意见：
公司本次回购公司股份以实施员工持股计划的方案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合
规。
公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，进一步完善公司长效激励机制，公司拟使用自筹资金回购部分股份用于员工持股计划，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心。公司本次回购公司股份以实施员工持股计划的实施也有助于公司稳定健康可持续发展。
公司本次回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份。本次回购使用自筹资金不超过人民币2亿元，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。
十一、风险提示
本次回购方案存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施。
公司将及时完成上市公司股东大会审议程序，加快推动回购股份过户事宜，同时在发生回购专户有效期届满未能将回购股份顺利过户时按照相关法律法规要求进行及时处理。
敬请广大投资者注意投资风险，且上述事项后续若发生重大变化，公司将会及时披露相应进展性公告。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201603-19
华平信息技术股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到刘晓露先生的申请，基于管理工作的需要，申请辞去公司总经理职务。刘晓露先生作为公司实际控制人、控股股东，辞去公司总经理职务后仍为副董事长。其辞去总经理职务不会影响公司经营管理工作的正常进行。
同时根据公司董事长刘焱女士提名，独立董事发表独立意见，公司董事会同意聘任方永新先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满。
截止本公告日，方永新先生持有公司股份431,819股，占公司总股本的0.08%，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
方永新先生简历详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2017-075石家庄通合电子科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2017年12月4日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。
2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3、会议由监事会主席徐卫东先生主持。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于取消终止实施限制性股票激励计划的议案》
根据公司《2016年限制性股票激励计划》及相关规定，监事会对本次取消终止实施限制性股票激励计划事项进行了审核，认为：
公司本次取消终止实施限制性股票激励计划的程序符合相关规定，合法有效。
监事会同意公司取消《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》等相关议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司监 事 会
二零一七年十二月四日
证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2017-059
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第十届董事局于 2017年 12月 26日召开通讯会议，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 15人，实到董事15人，其中独立董事5人，5名监事列席会议。出席会议董事以15票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：
一、同意本司与福州永榕开发投资有限公司及罗奕添对深圳市创意星源城市能源投资发展有限公司进行重组，重组完成后，本司持有深圳市创意星源城市能源投资发展有限公司90%股权，福州永榕开发投资有限公司及罗奕添合计持有深圳市创意星源城市能源投资发展有限公司10%股权。
具体内容参见本司同日披露的专项公告（公告编号：2017-060）。
二、同意本司下属子公司深圳世纪星源物业发展有限公司（下称“星源物业”）与深圳市恒裕实业（集团）有限公司（下称“恒裕集团”）签订《关于转让深圳市中环星苑房地产开发有限公司10%股权及标的债权协议书》，由星源物业将所持的深圳市中环星苑房地产开发有限公司10%股权（转让对价为人民币 106,300,000元）及标的债权（转让对价为人民币 80,700,000元）转让给恒裕集团。
具体内容参见本司同日披露的专项公告（公告编号：2017-061）。
三、授权本司董事郑列列先生代表本司签署上述相关的文件。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二O一七年十二月二十八日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2017-010浙江精功科技股份有限公司
二○一六年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度%|
|营业总收入|688,824,865.38|651,334,231.83|5.76%|
|营业利润|52,568,711.89|7,724,418.93|580.55%|
|利润总额|55,600,438.23|14,010,521.52|296.85%|
|归属于上市公司股东的净利润|58,031,943.25|15,863,228.43|265.83%|
|基本每股收益（元）|0.13|0.03|333.33%|
|加权平均净资产收益率|6.48%|1.85%|上升4.63个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度%|
|总资产|1,630,325,837.48|1,561,677,058.75|4.40%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|926,107,927.26|866,337,561.01|6.9%|
|股本|455,160,000.00|455,160,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.03|1.90|6.84%|

注1：上表数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期末，公司经营情况良好，尤其是公司主导产品太阳能多晶硅铸锭炉的业务增长迅速。2016年年初以来，公司抓住机遇，积极开拓市场，先后与
山东大海新能源发展有限公司、阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司、江苏协鑫硅
材料科技发展有限公司等多家客户签署了光伏装备销售合同，使公司经营业绩增
长较多，成为公司2016年整体业绩最大增长点。
2、报告期末，公司营业利润同比增长580.55%，利润总额同比增长296.85%，归属于上市公司股东的净利润同比增长265.83%，基本每股收益同比增长333.33%，主要影响因素均为公司光伏装备销售增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年10月28日披露的公司2016年第三季度报告中“预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润为 5,500万元至6,000万元”不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人金越顺先生、主管会计工作的负责人裘森林先生、会计机构负责人孙阳先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
独立董事关于相关事项的独立意见
山东益生种畜禽股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“股权激励计划”）第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就授予相关事项发表独立意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（注：《上市公司股权激励管理办法（试行）》与《股权激励有关事项备忘录1-3号》现已废止）及2014年《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权/解锁的情形。
2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权/解锁的激励对象已满足激励计划规定的行权/解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司激励计划的激励对象主体资格合法、有效。其中，监事孙秀妮女士在任职监事前，为本次股权激励计划的激励对象，在监事会审议本议案时，回避表决，不影响其独立性和公正性。
3、公司激励计划对各激励对象股票期权/限制性股票的行权/解锁安排（包括行权/解锁期限、行权/解锁条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
独立董事关于相关事项的独立意见
情形。
综上，我们认为：本次行权/解锁有利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，我们同意激励对象在公司激励计划规定的第三个行权/解锁期内行权/解锁。
独立董事：
宫君秋 刘学信 战继红
鞍山重型矿山机器股份有限公司 成立子公司的公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016—052
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于成立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况：
为了更好的在工程机械领域，尤其是混凝土预制构件生产线设备系列产品有所发展，拓展公司产业链，增强公司研发能力，鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币1000万元投资设立湖北鞍重重工有限公司最终名称以公司登记机关核准为准）。
2、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于成立子公司的议案》，该议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，无须提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
公司名称：湖北鞍重重工有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）；
公司地址：京山县新市镇人民大道109号；
注册资本:人民币 1000万元；公司使用自有资金出资人民币1000万元，占其注册资本的100%；
经营范围：混凝土预制构件生产线设备的研发、制造、经营、安装、技术服务、模具；矿山、冶金、建设专用设备的研发、制造、经营、安装、技术服务；
出资方式：以现金出资；
三、对外投资合同的主要内容
本次出资事项无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
鞍山重型矿山机器股份有限公司 成立子公司的公告
制造和销售；
2、工程机械市场广阔，公司拌合站设备每年销售收入对公司产值贡献较小，设立子公司后，有利于公司进行市场宣传、推广和销售；
3、管理风险：随着子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化管理力度，保证对子公司的有效管控；
4、财务风险主要有：市场销售不如预期，导致公司收入较少；货款回收不如预期，导致公司资金紧张；
5、本次投资不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
（1）、公司第三届董事会第十八次会议决议
（2）、公司第三届监事会第十八次会议决议
（3）、公司独立董事发表的相关独立意见
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-002
瑞泰科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2017年2月10日通过电子邮件发出，于2017年2月17日以通讯表决的方式召开。
会议应到董事 9人，实到董事 9人，出席会议的董事占董事总数的100%。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于湘潭分公司向民生银行股份有限公司湘潭支行申请综合授信的议案》。
同意湘潭分公司向民生银行股份有限公司湘潭支行申请 5000万元授信额度，业务包括：流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、保函等。授信期限为一年，保证方式为公司提供连带责任担保。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为公司湘潭分公司提供授信担保的议案》。该担保事项需提交公司股东大会审议。
同意公司为湘潭分公司向民生银行股份有限公司湘潭支行申请 5000万元授信额度提供连带责任担保。
授权公司董事长与民生银行股份有限公司湘潭支行签订担保合同。
具体内容详见本公告同日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对湘潭分公司提供授信担保的公告》（公告编号：2017-003）。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2017年2月18日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号： 2019-026江苏中超控股股份有限公司
关于公司控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
1、基本情况
为了支持江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展，补
充公司流动资金，提高融资效率，公司控股股东江苏中超投资集团有限公司
（以下简称“中超集团”）拟根据公司资金的需求向公司提供不超过5亿元人民
币财务资助。因中超集团是公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，中超集团为公司关联方，中超集团对公司提供财务资助构成关联交
易。
2、董事会审议情况
2019年3月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股股东为公司提供财务资助暨关联交
易的议案》。关联董事俞雷先生、张乃明先生回避表决。公司独立董事也就该
关联交易进行了事前审核，并发表了明确同意的独立意见。
根据《公司章程》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《关联交易
管理办法》等的规定，本次交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易
有利害关系的关联人将回避表决。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：江苏中超投资集团有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：宜兴市西郊工业园振丰东路999号
法定代表人：杨飞
注册资本：50,000万元整
统一社会信用代码：91320282669633395H
成立日期：2007年12月4日
营业期限：2007年12月4日至2027年12月3日
主营业务：利用自有资金对外投资（国家法律法规禁止、限制的领域除
外）；环境保护技术的研究、开发和咨询服务；五金电器、电器机械及器材、
灯具、建筑材料、金属材料、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接
收设施和发射装置）、环境保护设备、贵金属制品的销售；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要股东：杨飞先生
实际控制人：杨飞先生
基本财务状况：
截止2018年12月31日,中超集团资产总计1,216,577.12万元，净资产
442,476.55万元，负债总计774,100.58万元；营业收入1,085,381.99万元，利润总额42,451.06万元，净利润36,601.29万元（未经审计）。
2、关联关系说明：因中超集团是公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中超集团为公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易的标的为中超集团向公司提供总额不超过5亿元人民币财务
资助所支付的利息。公司如果能足额取得5亿元财务资助，预计将向中超集团
支付利息不超过3,000万元。
2、财务资助方式和期限
本次财务资助以借款方式提供，借款有效期限自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，每笔借款期限不超过1年。财务资助额度在有效期限内可以循环使用。
3、提供财务资助的资金来源
中超集团提供财务资助的资金来源为自有资金或其他融资渠道所获资金。
4、定价政策和定价依据
本次财务资助系交易双方自愿协商的结果。临时性借款利率按中国人民银
行同期贷款基准利率执行；借款期限超过三个月且单笔金额超出5000万元的借款，其利率按中超集团实际取得融资的利率执行，若涉及多种融资利率，则就
高执行。
5、获得上述财务资助公司无需向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、关联交易协议签署情况
公司将在实际提款时，按照实际借款金额、利率等交易条件，逐项与中超
集团签订相应借款协议。
五、交易的目的及对上市公司的影响
本次财务资助体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司拓宽资金来源渠道、节省财务费用、降低融资成本、提高融资效率，促进公司的持续发展。
本次财务资助对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，交易对
价遵循公平、公正、公允的原则，对公司的独立性无影响，不损害公司及股东
的利益，公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方形成依赖。
六、2019年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2019年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 51,055.13元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，同意提交公司董事会审议，并且对上述关联交易事项发表了独立意见。独立董事认为，公司在目前宏观经济情况和金融货币政策下接受中超集团的财务资助，从其获得融资资金，有利于扩展公司融资渠道，保障财务安全，将可以保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展。本次财务资助借款利率定价合理，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。公司董事会在对上述关联交易事项进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合法有效的，我们对该事项表示同意。
八、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-016
威创集团股份有限公司
关于对红缨教育业绩承诺方实施奖励暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易背景
威创集团股份有限公司（以下简称“威创股份”或“公司”）于 2015年 2月3日与交易对方王红兵、杨瑛、陈玉珍、王晓青签署了《关于北京红缨时代教育科技有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司以现金人民币 51,999.84万元收购北京红缨时代教育科技有限公司（以下简称“红缨教育”）100%股权。具体详见 2015年 2月 4日披露的《关于使用部分超募资金和自有资金收购北京红缨时代教育科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015-006）。
《股权转让协议》中约定：
1、业绩承诺
本次收购的业绩承诺人为王红兵。
王红兵承诺2015年度、2016年度、2017年度红缨教育经审计的税后净利润分别不低于人民币3,300万元、人民币4,300万元、人民币5,300万元；截至2015年12月31日红缨教育的加盟幼儿园数量不少于2,500家。（税后净利润：指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润；利润承诺期：指2015年度、2016
年度、2017年度。）
2、奖励对价：为充分考虑到王红兵在收购完成后的经营贡献、未来承担的业绩补偿责任和风险，同时激励王红兵在实现承诺利润后进一步地发展业务，利润承诺期结束后，给予奖励对价如下：
利润承诺期内，如红缨教育在利润承诺期内累计实际实现的税后净利润数高于利润承诺期内累计承诺的税后净利润数，且 2015年度加盟幼儿园数量达到或超过2500家的，按照如下方式计算奖励对价：
（利润承诺期内累计实际实现的税后净利润数-利润承诺期内累计承诺的税后净利润数）×50%=奖励对价
上述奖励对价，由威创股份向王红兵支付。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，利润承诺期内，红缨教育累计实际实现的税后净利润数为22,930.51万元，相比利润承诺期内累计承诺的税后净利润数12,900万元，超额10,030.51万元，且2015年度加盟幼儿园数量达到2500家。因此，红缨教育的业绩承诺人王红兵超额完成了利润承诺期的业绩承诺，公司应在利润承诺期结束后，给予王红兵奖励对价5,015.26万元。
二、关联交易概述
2018年4月13日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于对红缨教育业绩承诺方实施奖励暨关联交易的议案》，同意公司向王红兵支付奖励对价5,015.26万元。由于王红兵为公司董事、副总经理，属于公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次支付奖励对价事项构成了关联交易，关联董事王红兵对上述议案回避表决。
本次支付奖励对价事项经公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议批准。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见，对本次关联交易无异议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、关联方基本情况
王红兵，男，1967年出生，中国国籍，住所：北京市海淀区。王红兵先生现任公司董事、副总经理，红缨教育总裁，为公司的关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次支付奖励对价事项构成关联交易。
四、交易的定价政策及定价依据
本次支付的奖励对价金额是依据《股权转让协议》的约定及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果确定。
五、对公司的影响
鉴于王红兵在红缨教育超额完成了业绩承诺，公司按照《股权转让协议》的约定对其实施奖励，本次支付的奖励对价5,015.26万元列入公司2017年度的管理费用。
本次实施奖励虽然增加了公司的管理成本，但公司及公司股东都得到利润收益，且所引起的激励示范作用，将对公司其余的幼教品牌子公司在未来努力实现业绩承诺产生积极的影响。
本次支付奖励对价是根据《股权转让协议》和审计结果确定并履行的，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，今年年初至本公告披露日，公司与关联人王红兵未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：公司本次实施奖励是根据《关于北京红缨时代教育科技有限公司股权转让协议》及审计结果确定并履行的，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，有利于公司业务的持续发展，未对公司独立性构成不利影响，我们对本次关联交易无异议，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见：公司本次实施奖励是根据《关于北京红缨时代教育科技有限公司股权转让协议》及审计结果确定并履行的，审议的程序符合相关法律法规的要求，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，我们对本次关联交易无异议，同意公司向王红兵支付奖励。
八、监事会意见
公司本次实施奖励是根据《关于北京红缨时代教育科技有限公司股权转让协议》及审计结果确定并履行的，关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和其他股东的合法利益。
九、广发证券股份有限公司意见
公司关于对红缨教育业绩承诺方实施奖励暨关联交易的事项履行了必要的
审批程序，已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司关于对红缨教育业绩承诺方实施奖励暨关联交易无异议。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
5、广发证券股份有限公司关于威创集团股份有限公司对红缨教育业绩承诺方实施奖励暨关联交易的核查意见。
特此公告。
威创集团股份有限公董事会
2018年4月17日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2019-028债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于全资孙公司澄城县东方新能源有限公司
开展融资租赁业务及公司对其提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）在2019年7月15日召开的第五届董事会第二次会议上，全体与会董事一致审议通过《关于全资孙公司澄城县东方新能源有限公司开展融资租赁业务及公司对其提供担保的议案》，同意全资孙公司澄城县东方新能源有限公司（以下简称“东方新能源”）向江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”）开展融资租赁业务，由公司为上述业务提供连带责任担保，期限 8年，融资总额不超过 18,000万元，具体担保期限、额度以公司与江苏金租签署的担保合同为准。江苏金租与拓日新能及东方新能源不存在任何关联关系。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：澄城县东方新能源有限公司
统一社会信用代码：91610525MA6Y27498H
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5000万
住所：陕西省渭南市澄城县韦庄镇农业产业化园区管委会办公楼
法定代表人：陈五奎
成立日期： 2016-08-03
经营范围：太阳能路灯、热水器工程的设计、安装及销售；风力发电、太阳能光伏电站的建设、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
与公司关系：东方新能源系公司全资孙公司。
该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
东方新能源一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 12月 31 日（经审计）|2019 年 6月 30 日（未经审计）|
|总资产|38,595.16|35,257.42|
|净资产|5,555.88|11,742.21|
|负债|33,039.28|23,515.21|
|项目|2018 年度|2019 年 1-6 月|
|营业收入|1,689.90|2,570.84|
|利润总额|727.57|1,186.33|
|净利润|684.65|1,186.33|

三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的全资孙公司与江苏金租协商确定。
四、交易目的和对公司的影响
1、本次融资租赁业务可有效拓展东方新能源的融资渠道，有利于公司盘活固定资产并调整公司债务结构，对东方新能源未来的经营投资也具有良好的促进作用。
2、本次交易不影响公司对融资租赁的相关生产设备的正常使用，也不涉及设备迁移、人员安置、土地租赁等情况，不会影响东方新能源的生产及业务的正常开展。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至目前，公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保不超过人民币
81,500万元（包含本次董事会审议的该笔担保），占公司2018年经审计净资产的
比例为28.27％。除上述担保外，不存在公司对全资子公司、全资孙公司以外的
单位或个人提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。
六、独立董事意见
经公司独立董事核查，公司为全资孙公司澄城县东方新能源有限公司开展融资租赁业务提供连带责任担保，是公司基于支持下属全资孙公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事同意该笔担保事项。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2018-146中弘控股股份有限公司
关于股票交易异常波动核查结果暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大风险提示：
1、目前公司股票价格为1.00元，公司股票复牌后，如公司股票连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值（即1元），根据《股票上市规则》第14.4.1条第（十八）项的规定，公司股票存在可能将被终止上市的风险。
2、2018年8月27日，公司、公司控股股东中弘集团与加多宝集团及深圳前海银谊资本有限公司共同签署了《债务重组及经营托管协
议》，该协议中关于流动性资金支持和资产注入等核心条款对于协议各方不具有实质性约束力，鉴于加多宝集团发表的声明，导致该协议事实上已经终止或随时可能终止。目前，公司控股股东及实际控制人正与加多宝集团协商终止该协议。
3、截止目前，公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为509,682.21万元，全部为各类借款。因债务逾期、连带担保债务涉及多起诉讼，金额约30.76亿元。由于资金紧张，公司在建地产项目基本上都处于停工状态，公司经营困难。
4、公司于2018年8月14日收到安徽证监局《调查通知书》（皖证调查字2018043号），因公司披露的2017年一季度报告、半年度报告、三季度报告涉嫌虚假记载，公司被立案调查。根据《股票上市规则》的相关规定，如公司后续因重大信息披露违法，受到中国证监会行政处罚并满足相关条件，公司股票将被终止上市。
5、公司于2018年8月30日披露的《公司2018年第三季度业绩预告》
对公司2018年前三季度的预计经营业绩进行了披露，预计2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为-210,000万元；截至本公告
日，公司2018年第三季度业绩预告未发生较大变化。
中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，股票简称：中弘股份，股票代码：000979)股票于2018年9月4日、2018年9月5日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年9月6日开市起停牌。
停牌期间，公司就股票交易异常波动情况进行了核查。现将本次核查的相关情况公告如下：
一、公司关注并核实的相关情况
针对股票异常波动，公司对近期生产经营情况、公共媒体报道等事项进行了关注，并通过现场问询、书面函件、电子邮件、电话问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如
下：
1、截止目前，公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为509,682.21万元，全部为各类借款。因债务逾期、连带担保债务涉及多起诉讼，金额约30.76亿元。由于资金紧张，公司在建地产项目基本上都处于停工状态，公司经营困难。目前，公司正在与相关债权人协商妥善的解决办法，并且在全力筹措偿债资金。
2、2018年8月27日，公司、公司控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘集团”）与加多宝集团有限公司（以下简称“加多宝集团”）及深圳前海银谊资本有限公司共同签署了《债务重组及经
营托管协议》，加多宝集团及深圳前海银谊资本有限公司拟对公司提供流动性支持和债务重组，并择机注入相关资产。具体情况详见2018年8月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上“公司关于控股股东签署《债务重组及经营托管协议》的公告”。
2018年8月28日，加多宝集团发表声明，否认签署了上述协议，声称从未对黄伟清先生出具任何授权，并声称公司在公告中对加多宝集团经营情况和财务数据的描述与实际情况严重不符。公司对此情况作出了澄清说明。上述协议中关于流动性资金支持和资产注入等核心条款对于协议各方不具有实质性约束力，鉴于加多宝集团发表的声明，导致该协议事实上已经终止或随时可能终止。具体情况详见2018年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2018-132号公告。
2018年8月28日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对中弘控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2018】第174号），要求公司就2018年8月28日披露的《关于签署债务重组及经营托管协议的公告》及加多宝集团声明等相关情况进行核实，公司于同日对关注函进行了回复并公告，具体情况详见2018年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2018-133号公告。
2018年8月30日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对中弘控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2018】第176号），要求公司对加多宝集团是否解散及《委任书》是否有效力等相关情况进行核实，公司于同日对关注函进行了回复并公告。具体情况详见2018年8月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2018-139号公告。
3、经核实，公司控股股东及实际控制人正与加多宝集团就《债务重组及经营托管协议》协商签署正式的终止协议，该终止协议能否最终签署及何时签署存在重大不确定性。公司将在取得该协议终止的书面文件后，及时履行信息披露义务。此外，公司控股股东和实际控制人正与相关交易对手协商推进涉及公司债务重组的其他事项，该事项的推进以公司与加多宝集团已签署的《债务重组及经营托管协议》终止为前提。新的债务重组事项目前无实质性进展，且存在重大不确定性。公司将对上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
4、经核实，公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；公司董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间亦未有发生买卖本公司股票的情形；也未发现公司控股股东和实际控制人有操纵公司股票交易的情形。
二、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、其他事项说明
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交
易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、本公司将严格按照法律法规和深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
四、复牌提示
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》法规指引，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中弘股份，股票代码：000979）将于2018年9月13日（星期四）上午开市起复牌。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
2018年9月12日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－091号证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
中联重科股份有限公司
2019年度第一期超短期融资券到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司于 2019年 03月 21日发行 2019年度第一期超短期融资券（简称“19中联重科SCP001”，代码011900675），发行总额为人民币 10亿元，期限为 270天，每张面值为人民币100元，发行利率为3.4%，到期一次还本付息。
本公司已于2019年 12月 16日兑付上述超短期融资券本息，合计人民币1,025,081,967.21元。本期超短期融资券兑付公告详见上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月十八日
盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第九次临时会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第八届董事会第九次临时会议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》进行了审阅。基于我们的独立判断，现就上述议案所涉事项发表独立意见如下：
1、延长2016年非公开发行股票（以下称“本次非公开发行”）股东大会决议有效期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律规定，符合公司和全体股东的利益。
2、延长本次非公开发行股东大会决议有效期属于关联交易事项，公司董事会按照相关规定履行了董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会在审议关联交易事项时，关联董事已按规定予以回避。
3、延长本次非公开发行股东大会决议有效期的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至前次决议（2016年第五次临时股东大会决议）届满之日起12个月内有效，同意公司董事会将《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
独立董事：
石水平 李映照 于海涌
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2018-015江苏华信新材料股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司2018年度审计机构。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
一、董事会审议情况
公司董事会审计委员会对瑞华事务所完成2017年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2018年度审计机构。经审议，董事会认为：瑞华会计师事务所具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并授权董事长根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
独立董事就公司拟续聘瑞华事务所为公司2018年审计机构发表了事前认可及同意的独立意见，独立董事认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的外部审计机构，授权董事长根据 2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，并同意将《关于续聘2018年度审计机构的议案》提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
二、监事会审议情况
监事会关于续聘2018年度审计机构发表了审核意见，监事会认为：瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并授权董事长根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-039
上海天玑科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过,《2017年年度股东大会决议公告》已于 2018年 5月 18日刊登中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本313,457,493股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.63元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1
个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.140000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2018年6月20日
2、除权除息日为：2018年6月21日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-039
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询方法：
咨询地址：上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼
咨询联系人：陆廷洁、余美伊
咨询电话： 021-23521259
传真电话： 021-23521380
七、备查文件
1、上海天玑科技股份有限公司2017年年度股东大会决议及公告
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会2018年6月12日