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华邦生命健康股份有限公司
2015年 1-5月独立董事述职报告
（刘星）
各位股东及股东代表：
本人作为华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，任职期间为2009年5月7日至2015年5月22日。在2015年1-5月，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，现就本人在 2015年 1-5月的履职情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2015年1-5月，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实。会议中认真听取并审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用。本人认为公司在 2015年 1-5月召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年1-5月，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
2015年1-5月，华邦生命健康股份有限公司召开董事会共5次，本人应出席5次，实际出席5次，无缺席情况，同时，本人列席了公司股东大会。
二、发表独立意见情况
2015年1-5月，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就相关事项发表独立意见如下：
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|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|2015-2-12|第五届董事会第十六次会议|关于选举独立董事的意见|同意|
|2015-4-8|第五届董事会第十七次会议|1. 关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见；2. 关于 2014 年度内部控制自我评估报告的独立意见；3. 关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见；4. 关于续聘会计师事务所的独立意见5. 关于公司及控股子公司 2015 年度向银行申请授信额度及担保事项的独 立意见6. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见7. 关于企业合并追溯调整 2014 年度期初数及上年同期数的独立意见|同意|
|2015-4-15|第五届董事会第十八次会议|1. 关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见2. 关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的独立意见|同意|
|2015-5-5|第五届董事会第二十次会议|1. 关于公司部分董事对全资子公司北京颖泰嘉和生物科技有限公司增资暨 关联交易事项的事前认可意见2. 关于公司部分董事对全资子公司北京颖泰嘉和生物科技有限公司增资暨关联交易事项的独立意见3. 关于公司董事会提前换届选举的独立意见|同意|

注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年1-5月，本人除参加公司董事会、股东会外，单独或与其他独立董事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察，累计现场工作时间在 10天以上。通过现场实地调研、考察，使我充分地了解公司的产品研发和生产经营情况，并充分利用本人的专业知识对公司的规范经营及用人机制等方面提出了多项建议，并得到了贯彻执行。此外，还通过电话、电子邮件等方式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司各重大事项的进展情况并掌握公司的生产经营和管理动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、关心公司发展，促进规范运作。作为公司的独立董事，本人一方面非常关注医药、农药、医疗健康等行业的发展态势以及公司发展情况，积极向公司传递行业信息，并与公司管理层深入讨论公司主营业务的发展策略；另一方面严格履行相应程序，促进公司按照上市公司治理要求规范运作。
2、对于董事会审议决策的重大事项，本人认真审阅会议材料，以自己的专业知识对议案进行认真分析和判断，并为公司提供建设性意见，促进董事会决策更加科学性。
3、关注信息披露，持续监督核查。在担任公司独立董事期间，本人对公司的关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范披露信息，是否能够有效加强内幕信息管理。从检查的情况来看，2015年1-5月公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行披露，内幕信息知情人进行了严格管理。
4、加强自身学习，提高履职能力。在日常工作中，本人自觉学习公司主营业务行业和金融业专业知识，学习中国证监会和深圳证券交易所发布的文件、制度、通知等，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能力。
五、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：
刘星
2016年4月20日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-027
伊戈尔电气股份有限公司
2018年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、前次业绩预告情况：
公司于2018年3月28日披露的《伊戈尔电气股份有限公司2018年第一季度业绩预告》（公告编号：2018-026），对公司2018年第一季度业绩进行了预计：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：71.54% - 80.08%|盈利：1757.11万元|
||盈利：350 万元–500万元||

3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升

同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：88.62% -97.15%|盈利：1757.11万元|
||盈利：50万元–200万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因为：
1、2018年一季度的销售收入比原预计的少约1100万元，导致净利润进一步下降。
2、政府补助120万元未如期到账，导致净利润比前次预计的减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2017-045浙江我武生物科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2017年 7月 28日以邮件方式发出，会议于 2017年 8月 7日上午 10时以现场及通讯方式召开，会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，应到董事 6人，实到董事 6人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、《公司2017年半年度报告及其摘要》；
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》，《2017年半年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
二、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
2017年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
三、《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》；
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地完成了公司年度审计工作。同时，为保障公司财务审计工作的连续性，经董事会审计委员会审议后提请董事会继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并授权管理层根据公司 2017年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。
公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
根据公司经营与发展需要，结合公司实际情况，为进一步完善公司的相关制度及运作机制，规范治理，保护投资者的权利，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
由于客观情势变更，结合公司经营与发展需要，公司计划重新合理规划安排募集资金的使用情况，以提高资金的使用效率和盈利能力，公司拟终止“营销网络扩建及信息化建设项目”并将剩余募集资金及利息2,888.52万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
公司《关于终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》及独立董事、监事会、保荐机构的意见详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2017年 8月 25日（星期五）召开 2017年第二次临时股东大会，审议本次董事会第三、第四、第五项议案。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2017年8月8日
附件：
《公司章程》修订对照表
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|原条款|拟修订|
|第十三条 公司经营范围:许可经营项目:生产销售变态反应原制品、体内诊断试剂。二类:医用化验和基础设备器具的销售。一般经营项目:研究开发口服脱敏药、生物及化学制剂药品、生物及化学医药原料、医药包装材料、保健食品以及研究开发上述产品所需的机械设备、仪器仪表；并提供相关技术咨询、技术转让、技术服务；经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)|第十三条 公司经营范围:许可经营项目:生产销售变态反应原制品、体内诊断试剂。二类:医用化验和基础设备器具的销售。一般经营项目:研究开发口服脱敏药、生物及化学制剂药品、生物及化学医药原料、医药包装材料、保健食品以及研究开发上述产品所需的机械设备、仪器仪表；并提供相关技术咨询、技术服务；经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)|
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 -075
北京东土科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向与上市公司不存在关联关系的交易对方发行股份购买资产事项，拟收购标的资产为智能电网业务和嵌入式系统业务相关企业。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东土科技，证券代码：300353）自2016年6月23日开市起停牌。公司于 2016年 6月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编码 2016-058号），于 2016年 6月29日、7月6日、7月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编码2016-060号、2016-062号、2016-070号），于2016年7月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编码2016-072号）。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，有关各方就所涉及的相关事项正做进一步协商和论证。公司聘请的中介机构正积极推进本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并申请复牌。
公司正在筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-086湖南景峰医药股份有限公司
2019年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日
2、预计的经营业绩：亏损
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|项 目|2019年度|2018年度|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-30,000万元至-20,000万元|盈利：18,681.27万元|
||比上年同期下降：-260.59%至-207.06%||
|基本每股收益|亏损：-0.3410元/股至-0.2273元/股|盈利：0.2123元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受药品招投标降价及地方辅助用药的政策影响，公司主要产品参芎葡萄糖注射液等销量下滑；受“4+7”带量采购间接影响，公司部分产品销售单价下调，致使销售收入减少。
2、榄香烯产品因产品名称变更导致的医保变更在办理过程中造成该产品的销售收入同比大幅下滑，目前医保变更已完成。
3、公司营销改革期间销售人员调整尚未完成，部分产品的销量产生波动，导致收入下降。
4、公司为拓展基层市场，实现终端下沉，增加代理销售，导致平均售价下
降。
用增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告不会对公司股票交易状态产生影响。
2、本次业绩预告为公司财务部门的初步测算的结果，具体数据将在2019年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年10月28日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-147
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2018年7月4日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于 2018年 7月 9日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事11名，亲自出席会议董事11人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2018年股票期权激励计划（草案）》，关联董事何媚、朱荣斌、林贻辉、廖剑锋因作为股权激励对象，对本议案回避表决。
为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《阳光城集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》，本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为34,500万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额405,007.3315万股的8.52%。
其中首次授予 28,100万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的6.94%，占本激励计划股票期权授予总数的81.45%；预留 6,400万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.58%，占本激励计划股票期权授予总数的18.55%。每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买 1股公司股票的权
利。
公司独立董事对《公司 2018年股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见，一致同意公司建立股票期权计划。
《公司2018年股票期权激励计划（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（二）以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2018年股票期权激励计划实施考核办法》，关联董事何媚、朱荣斌、林贻辉、廖剑锋因作为股权激励对象，对本议案回避表决。
为保证公司2018年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励与约束机制，调动高级管理人员与核心团队的主观能动性，增强员工对公司认同感与对公司治理参与度，实现股东权益价值最大化，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《公司2018年股票期权激励计划实施考核办法》。
《公司 2018年股票期权激励计划实施考核办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，关联董事何媚、朱荣斌、林贻辉、廖剑锋因作为股权激励对象，对本议案回避表决。
为保证公司2018年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施以下事宜：
1、确定股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
2、在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
3、对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
4、决定激励对象是否可以行权；
5、办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出
行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改公司章程及办理公司注册资本的变更登记；
6、决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜；
7、对公司股权激励计划进行管理；
8、签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
9、为股权激励计划的实施，委任聘请财务顾问、律师、会计师、收款银行等中介机构；
10、就股权激励计划向有关政府部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司《章程》变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
11、为实施股权激励计划所需履行的其他必要程序或事宜，但有关文件明确规定需有股东大会行使的权利除外；
12、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。
本议案需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（四）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于将福建臻阳房地产及其所持有的物业作为底层资产并设立资产支持专项计划的议案》，议案详情参见2018-149号公告。
（五）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司苏州昌创置业提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-150号公告。
（六）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司阳光城甘肃实业提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-151号公告。
（七）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司上饶高运房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-152号公告。
（八）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司上饶美宸房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-153号公告。
（九）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年第十三次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2018年 7月 25日（星期三）下午 14:30在福州市台江区望龙二路 1号国际金融中心 45层会议室和网络投票方式召开公司 2018年第十三次临时股东大会，大会具体事项详见公司2018-154号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年七月十日
北部湾港股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
（ ）
经2018年8月13日第八届董事会第三次会议审议通过
第一章 总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3至 7名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审工作组。投资评审工
作组设组长一名，组员由证券内控部、财务部、技术部、工程管理部、生产业务部的负责人担任。证券内控部负责日常联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司的投资方向（长期投资计划）进行研究提出建议；
（五）对公司的年度投资计划进行评估并提出建议；
（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（七）对以上事项的实施进行检查；
（八）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责。战略委员会对本细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连同相关议案呈报公司董事会审议。
第十条战略委员会有了解公司投资、经营情况的权利。
根据情况需要，战略委员会可要求公司有关部门、项目申报单位提供材料或对有关事项做出解释说明，有关部门、项目申报单位应积极配合协助。
第十一条战略委员会委员享有下列权利：
（一）出席战略委员会会议，并行使表决权；
（二）根据战略委员会工作需要，开展调研等业务。
第十二条战略委员会委员承担下列义务和责任：
（一）不得泄露公司的涉密信息，不得利用公司的涉密信息为自己或他人谋取利益；
（二）对战略委员会的决议承担责任。
第十三条战略委员会要按照有关法律、法规的规定，自觉接受董事会的监督，对发现的问题要进行认真、深入的调研，保证公司的投资活动和运作机制符合有关规定。
第四章决策程序
第十四条投资评审工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审工作组进行初审，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈材料；
（四）由投资评审工作组进行评审，并向战略委员会提交审核意见及正式提案。
第十五条战略委员会根据投资评审工作组的提案召开会议进行讨论，并将讨论结果形成会议决议提交董事会，同时反馈给投资评审工作组。
第五章议事规则
第十六条战略委员会分为例会和临时会议，例会通知
应在会议召开前十天以书面的形式发出，临时会议通知应在会议召开前三天以书面通知。战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十七条战略委员会会议有关材料由投资评审工作组收集和准备，并于会前 2个工作日送达与会人员。与会人员应提前了解会议内容，做好发表意见的准备。除需紧急决议的事项外，凡未列入委员会议题的临时议题，会议一般不进行讨论。
第十八条凡是提交战略委员会审议和讨论的议题，有关部门应事先进行充分准备，做到情况清楚、事实准确、内容完整，并提出明确具体的方案。
第十九条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十条战略委员会例会表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十一条投资评审工作组成员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。列席人员可对相关审议事项发表意见，但无投票权。
第二十二条在投资事项（或项目）完成项目可行性研究报告或详细投资方案后，报战略委员会审查。重点审查内容包括：
（一）被审项目是否符合公司主业发展方向和公司投资管理的总体要求，是否明显有利于企业的长远发展，是否在所属行业有较强竞争力；
（二）制定的投资方案是否可行，主要的风险是否可控，是否采取了足够的防范措施；
（三）投资企业是否具备相应的资金能力和项目监管能力；
（四）被审项目的预计经营目标、效益目标等是否能够实现，投资方的利益能否确保，所投入的资金能否正常收回。
第二十三条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十四条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十五条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十六条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十七条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十八条本细则解释权归属公司董事会。
第二十九条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十条本实施细则自公司第八届董事会第三次会议审议通过之日起施行，2015年 3月 11日公司第七届董事会第七次会议审议通过的实施细则同时废止。
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-054恒逸石化股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知的补充说明公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月20日在证券时报、中国证券报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。公司需根据深圳交易所2017年3月制定的《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》的要求，对“二、会议审议事项”的“议案编号”进行了更正。
更正前的具体内容如下：
二、会议审议事项：
1．议案名称：
议案 1《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
议案 2《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
议案 3《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
议案 4《关于拟签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》
议案 5《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
5.1本激励计划激励对象的确定依据和范围；
5.2本激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
5.3激励对象获授的限制性股票分配情况；
5.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
5.6限制性股票的授予与解锁条件；
5.7本激励计划的调整方法和程序；
5.8限制性股票会计处理；
5.9公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
5.10公司与激励对象各自的权利义务；
5.11本激励计划的变更与终止；
5.12回购注销的原则；
议案 6《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
议案7《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2．特别强调事项：
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
（2）议案5～7为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）上述所有议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
3．相关议案披露情况：
上述议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司于 2017年 5月 20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第三十五次会议决议公告和相关公告。
更正后的具体内容如下：
二、会议审议事项：
议案 1《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
议案 2《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
议案 3《关于<恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
议案 4《关于拟签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》
议案 5《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
5.01本激励计划激励对象的确定依据和范围；
5.02本激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
5.03激励对象获授的限制性股票分配情况；
5.04本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
5.05限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
5.06限制性股票的授予与解锁条件；
5.07本激励计划的调整方法和程序；
5.08限制性股票会计处理；
5.09公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
5.10公司与激励对象各自的权利义务；
5.11本激励计划的变更与终止；
5.12回购注销的原则；
议案 6《关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
议案7《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2．特别强调事项：
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
（2）议案5～7为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）上述所有议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
3．相关议案披露情况：
上述议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司于 2017年 5月 20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第三十五次会议决议公告和相关公告。
除了上述补充内容外，公司于2016年5月20日公告的原股东大会通知内容不变。更正后的会议通知详见5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。敬请投资者据此积极参与本次股东大会。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会 2017年5月22日
证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2016-61债券代码：112229 债券简称：14白药01
债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）于2016年7月19日接到控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）的通知，称公司实际控制人云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）正在筹划与白药控股相关的重大事项，以推进白药控股开展混合所有制改革相关工作，且该事项与云南白药存在一定的关联性。
鉴于该重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）自2016年7月19日（星期二）开市起停牌。公司于2016年7月20日、2016年7月26日、2016年8月2日、2016年8月9日、2016年8月16日、2016年8月23日、2016年8月30日、2016年9月6日、2016年9月13日、2016年9月22日、2016年9月29日、2016年9月30日、2016年10月13日、2016年10月20日、2016年10月27日、2016年11月3日、2016年11月10日、2016年11月17日分别披露了《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-27）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-28）、《云南白药集团股份有限公司重大事项继续停牌及进展公告》（公告编号2016-29）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告
编号2016-30）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公
告编号2016-31）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-33）、《云南白药集团股份有限公司重大事项继续停牌及进展公告》（公告编号2016-38）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-39）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-40）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-41）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-42）、《云南白药集团股份有限公司关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2016-46）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-48）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-52）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-53）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-58）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-59）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-60），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2016年9月29日召开第八届董事会2016年第七次会议审议通过《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2016年9月30日发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。公司于2016年10月18日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票继续停牌，预计将于2016年12月31日前发布相关公告并复牌。
截至本公告日，公司收到白药控股的通知，通知称：自2016年11月17日至今，相关各方积极推动白药控股混合所有制改革相关工作的开展。相关方对方案实施的具体路径进行了优化和完善，新的实施路径已得到交易各方认可。评估报告已经获得云南省国资委核准通过。
目前，本方案的实施尚需取得云南省政府、国有资产监督管理机构等
部门的事前审批，交易各方尚未签署合作协议，本次交易尚存在不确定性。
由于该重大事项仍存在不确定性，公司股票自2016年11月24日（星期四）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告，并视具体情况确定是否继续停牌或复牌。
继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董事会
中信国安信息产业股份有限公司独立董事
关于关联交易及资产评估事项的独立意见
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第八十六次会议审议了关于向中信国安投资有限公司转让本公司控股子公司中信国安房地产开发有限公司持有的北海中信国安红树林房地产开发有限公司40%股权的议案。作为公司独立董事，现就上述交易发表独立意见如下：
1、根据公司提供的有关协议及相关资料，我们认为上述关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议相关议案时，关联董事全部回避表决，董事会表决程序合法、合规。
2、就上述关联交易涉及的资产评估事项，作为公司独立董事，发表独立意见如下：
根据评估机构提供的评估资质证明、评估报告等相关资料，我们认为公司为本次关联交易选聘评估机构的程序合规合法，出具评估报告的评估机构具有证券业务资产评估资格，具备充分的独立性和胜任能力，评估结论合理，符合相关规定。
3、本次交易事项账面净值与评估值差异较大，经具有证券业务资产评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司评估（天兴评报字（2015）第 1391号）评估结论：北海中信国安红树林房地产开发有限公司截至 2015年 9月 30日经审计的净资产为 9,817.67万元，经资产基础法评估的净资产为 32,921.75万元，较账面净资产增值 23,104.08万元，增值率235.33%，评估增值较高。作为公司独立董事，发表独立意见如下：
根据评估机构提供的评估报告和评估方法说明，我们认为本次评
估事项选用的重要评估参数、依据的选择正确，评估方法科学合理，评估结论合理有效，评估增值原因合理，符合相关规定。
（本页无正文，为独立董事关于关联交易及资产评估事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
年 月 日
吉林紫鑫药业股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第十六次会议《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务的议案》现发表独立意见如下：
本次公司全资子公司草还丹药业的售后回租融资租赁业务，有利于草还丹药业盘活存量资产，拓展融资渠道，有利于草还丹药业生产经营及发展项目的顺利进行，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次售后回租融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们作为公司的独立董事，同意草还丹药业开展售后回租融资租赁业务。
独立董事签字：
傅穹 王旭 张连学
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-082荣盛石化股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2019年8月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会。
2、召开时间：
现场会议时间为：2019年8月26日下午14:30开始
网络投票时间为：2019年8月 25日-2019年8月 26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 8月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年8月25日下午15:00至2019年8月26日下午15:00期间的任意时间。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：李水荣先生。
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数额4,807,242,062股，占公司股份总数的76.4133%。
2、现场会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额4,797,975,172股，占公司股份总数的76.2660%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2名，代表有表决权的股份数额9,266,890股，占公司股份总数的0.1473％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意71,250,749股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的97.1028%；反对2,125,898股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的2.8972%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况为：同意 71,250,749股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的97.1028%；反对2,125,898股，占出席会议所有
股东所持的有表决权股份总数的2.8972%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司2019年8月26日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2015-012广东海大集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年3月4日上午在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2015年2月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事、总经理和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整<广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划>限制性股票和股票期权价格、数量及激励对象的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号：2015-014。
关联董事江谢武为本次激励计划的激励对象，回避表决。
二、以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向<广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划>激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号：2015-015。
关联董事江谢武为本次激励计划的激励对象，回避表决。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号：2015-016。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号：2015-017。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一五年三月五日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-057
广东万里马实业股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会将于
2017年8月27日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将公司第二届董事会的组成、董事的选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第二届董事会的组成
按照本公司现行《公司章程》的规定，第二届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，可连选连任。
二、董事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
本公司董事会及截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或合并持有公司发行在外有表
决权股份总数百分之三以上股东，有权向本公司第一届董事会书面提名第二届董事会非独立董事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
2、独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会及截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或合并持有公司发行在
外有表决权股份总数百分之一以上的股东，均可向本公司第一届董事会书面提名第二届董事会独立董事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、符合条件的推荐人在本公告发布之日起至2017年8月15日按本公告约定的方式向本公司董事会推荐第二届董事会董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间期满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交至本公司董事会审议。
3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将把独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。
6、在第二届董事会董事就任前，第一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事应为自然人，有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任的，期限尚未届满；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条
件：
1、根据法律及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格；
2、符合相关法律法规规定的任职资格及独立性要求；
3、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的相关工作经验；
5、符合公司章程规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳儿婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近1年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东的，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东的，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、持有本公司股份数量的证明材料。
（三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2017年8月15日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：黄晓亮、牟其飞
联系电话：020-22319138
联系传真：020-22319136
联系地址：广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座3层
邮政编码：510308
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会2017年8月11日
附件：
广东万里马实业股份有限公司
第二届董事会董事候选人推荐表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|推荐人||||推荐人联系电话||
|证券账户||||推荐人持股数量||
|推荐的候选人类别||非独立董事 非独立董事（请在类别前打“√”）||||
|董事候选人基本信息||||||
|姓名|||年龄||性别|
|电话|||传真||电子信箱|
|任职资格：（是否符合规定的条件）||||||
|个人简历|（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附页）|||||
|其他说明（如适用）|（明确说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门和交易所惩戒等。）|||||
|推荐人（签名或盖章）：年 月 日||||||
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001177--000044杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于筹筹划划非非公公开开发发行行股股票票事事项项的的提提示示性性公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
为了更好地促进杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的产业转型升级，优化产业结构，基于目前公司业务、产业布局状况和现金流情况，本公司拟筹划非公开发行股票。
公司将于本周启动中介机构的聘任工作，并在确定相关中介机构后讨论非公开发行的相关工作。
公司本次筹划的非公开发行股票相关的发行规模、发行时间、募投项目、最终是否发行、相关主管部门的审批结果等，均存重大不确定性。公司会密切关注上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会