证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-037
浙江百达精工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市经中路908弄28号公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|84,930,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.7184|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席5人，董事张启春、独立董事张华因个人工作原因，未能现场出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司副总经理列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1关于调整“年产 7,100万件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产 10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：2关于公司符合公开发行 A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|||||（%）||（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：3.01本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：3.02发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：3.03票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：3.04债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：3.05债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：3.06付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

9、议案名称：3.07转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

10、 议案名称：3.08转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

11、 议案名称：3.09转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

12、 议案名称：3.10转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

13、 议案名称：3.11赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

14、 议案名称：3.12回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

15、 议案名称：3.13转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

17、 议案名称：3.15向原A股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

18、 议案名称：3.16债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

19、 议案名称：3.17本次募集资金用途及实施方式
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

20、 议案名称：3.18担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

21、 议案名称：3.19评级事项
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

22、 议案名称：3.20募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

23、 议案名称：3.21本次发行可转换债券方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

24、 议案名称：4关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

25、 议案名称：5关于公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

26、 议案名称：6关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

27、 议案名称：7关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

28、 议案名称：8关于制定《浙江百达精工股份有限公司 A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

29、 议案名称：9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

30、 议案名称：10关于终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将节余募集资金变更投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,930,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整“年产 7,100 万件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产 10,000 万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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||的议案|||||||
|2|关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.01|本次发行证券的种类|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.02|发行规模|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.03|票面金额和发行价格|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.04|债券期限|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.05|债券利率|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.06|付息的期限和方式|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.07|转股期限|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.08|转股价格的确定及其调整|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.09|转股价格向下修正条款|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.10|转股股数确定方式|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.11|赎回条款|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.12|回售条款|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.13|转股年度有关股利的归属|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.14|发行方式及发行对象|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.15|向原 A 股股东配售的安排|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.16|债券持有人会议相关事项|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.17|本次募集资金用途及实施方式|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.18|担保事项|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.19|评级事项|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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|3.20|募集资金存管|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.21|本次发行可转换债券方案的有效期|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5|关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|关于前次募集资金使用情况报告的议案|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|7|关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|8|关于制定《浙江百达精工股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》的议案|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|9|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|10|关于终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将节余募集资金变更投资项目的议案|180,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议 10为普通决议议案，并对中小投资者单独计票，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2以上同意，表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨钊、吕兴伟
2、律师见证结论意见：
浙江百达精工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江百达精工股份有限公司2019年6月27日