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广东雄塑科技集团股份有限公司
《关联交易管理制度》修订对照表
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案经尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第九条董事长有权判断并实施的关联交易是指：(一)与关联自然人发生的金额在30万元以下的关联交易；(二)与关联法人发生的金额 300 万元以下，或占公司最近一期经审计净资产的比例不足 0.5%的关联交易。|第九条董事长有权判断并实施的关联交易是指：(一)与关联自然人发生的金额在 30万元以下的关联交易；(二)与关联法人发生的金额 100 万元以下，或占公司最近一期经审计净资产的比例不足0.5%的关联交易|
|第十条董事会有权判断并实施的关联交易是指：(一)与关联自然人发生的金额高于30 万元(含 30 万元)不足 300 万元的关联交易；(二)与关联法人发生的金额高于300万元(含300万元)不足3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产的比例在0.5%以上不足5%的关联交易；(三)虽属于董事长有权决定的关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审核的；(四)股东大会特别授权董事会判断的关联交易，在股东大会因特殊事项导致非正常运作，且基于公司整体利益，|第十条董事会有权判断并实施的关联交易是指：(一)与关联自然人发生的金额高于30万元(含30万元)不足 100万元的关联交易；(二)与关联法人发生的金额高于100万元(含 300 万元)不足 1000 万元，且占公司最近一期经审计净资产的比例在0.5%以上不足5%的关联交易；(三)虽属于董事长有权决定的关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审核的；(四)股东大会特别授权董事会判断的关联交易，在股东大会因特殊事项导致非正常运作，且基于公司整体利益，|

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|董事会可做出判断并实施交易；(五)导致对公司重大影响的非对价关联交易。|董事会可做出判断并实施交易；(五)导致对公司重大影响的非对价关联交易。|
|第十一条应由股东大会授权并实施的关联交易：(一)与关联自然人发生的金额高于300万元(含300万元)的关联交易；(二)与关联法人发生的金额高于3000 万元(含 3000 万元)，且占公司最近一期经审计净资产的比例高于5%(含5%)的关联交易；(三)虽属于董事长、董事会有权判断的关联交易，但独立董事或监事会认为应当提交股东大会表决的；(四)属于董事会决定并实施的关联交易，但董事会认为应提交股东大会表决或者董事会因特殊事宜无法正常运作，该关联交易由股东大会审查并表决；(五)对公司可能造成重大影响的关联交易。属于本条第(二)项的关联交易，应当聘请具有执业证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该关联交易提交股东大会审议，对其中购买或者出售资产的关联交易，若所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的，应经|第十一条应由股东大会授权并实施的关联交易：(一)与关联自然人发生的金额高于100万元(含100万元)的关联交易；(二)与关联法人发生的金额高于1000万元(含1000万元)，且占公司最近一期经审计净资产的比例高于 5%(含5%)的关联交易；(三)虽属于董事长、董事会有权判断的关联交易，但独立董事或监事会认为应当提交股东大会表决的；(四)属于董事会决定并实施的关联交易，但董事会认为应提交股东大会表决或者董事会因特殊事宜无法正常运作，该关联交易由股东大会审查并表决；(五)对公司可能造成重大影响的关联交易。属于本条第(二)项的关联交易，应当聘请具有执业证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该关联交易提交股东大会审议，对其中购买或者出售资产的关联交易，若所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通|

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|出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。(六)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。公司为持股 5%以下的股东提供担保的，参照前款规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。|过。(六)公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。公司为持股5%以下的股东提供担保的，参照前款规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。|
|第十八条重大关联交易(指与关联自然人发生的金额高于 300 万元且占公司最近一期经审计净资产的比例在 0.5%以上的关联交易和与关联法人发生的金额高于 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产的比例在 5%以上的关联交易)应由二分之一以上独立董事认可并发表独立意见后，提交董事会讨论。|第十八条重大关联交易（指上市公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于上市公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论，独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。|
|第二十六条公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。|第二十六条公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。公司应当釆取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐|

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|瞒关联关系。|

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日
独立董事对相关事项的独立意见新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年3月6日在公司召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，已全面了解了公司第四届董事会第二十一次会议议案的全部内容，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规，以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见。
我们作为公司的独立董事，对公司设立控股子公司暨关联交易事项进行了认真审议，现发表如下独立意见：
本次公司与关联方共同投资设立上海新开普智慧校园规划研究院有限公司（暂定名，以工商行政主管部门核准内容为准）（以下简称“智慧校园规划研究院”），可以使整个人才机制更加科学、合理，有效激励核心管理和技术团队并有效调动员工积极性，优化管理结构，提升管理效率，有利于发挥各方优势，促进公司建设智慧校园的整体战略长期、持续、健康发展。
就本次公司与关联方共同投资设立智慧校园规划研究院，各方按照出资比例享有权益并承担相应义务，对公司本期和未来财务状况及经营成果无不利影响，不会损害公司的利益。公司本次关联交易事项，已经董事会审议通过，决策及表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司发展及全体股东的利益。基于上述情况，公司独立董事一致同意该事项。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见之签署页（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘汴生 张英瑶
王玉辉 毕会静
签字日期：2019年3月6日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-053上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》及证监发【2015】5号文精神，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国证券监督管理委员会文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，为维护资本市场的健康稳定发展，保护全体投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，本公司、公司持股比例5%以上股东，公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
1、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其控制的公司（ULTRA TEMPOLIMITED、上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司、新疆德嘉股权投资有限公司、永星兴业有限公司）承诺六个月内(自 2015年 7月10日-2016年1月9日)不减持本公司股票,以实际行动维护市场稳定。
2、本公司副总经理、董事会秘书丁魁先生已于2015年7月3日、2015年7月6日通过深圳证券交易所证券交易系统分别买入公司股份45，700股、59，500股，增持后，丁魁先生合计持有本公司股份105,200股，占公司总股本的0.030%。
（具体详见公告2015-049、2015-050），本公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东计划在公司股票复牌后将继续择机尽快增持公司股票，并且以该方式购买的公司股票六个月内不减持。
3、公司将积极推进落实公司发展战略，抓住行业发展机遇，加强企业内部管理，提升公司经营水平，强化企业核心竞争力，用良好业绩回报投资者。
息发布工作，切实保护投资者合法权益，坚定投资者信心。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-08江苏爱康科技股份有限公司
第三届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第九次临时会议于2017年1月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中刘丹萍、丁韶华、何前以通讯表决方式出席会议（通知于2017年1月13日以电话的形式传达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于回购部分公司股份以实施股权激励计划的议案》；
公司拟在 2017年 6月 30日前以不超过 3.55元/股的价格，使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划。回购总金额最高不超过人民币6000万元，回购股份数不超过1700万股。该议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会薪酬和考核委员会将尽快拟定股权激励草案，交董事会审议，公司将及时披露并履行相应的程序。
公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次临时会议的相关独立意见》。
《关于回购部分公司股份以实施股权激励计划的公告》同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2017年2月6日下午召开2017年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的事项。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第九次临时会议的相关独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年一月十七日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015—006银泰资源股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月7日，公司第二大股东王水将其持有的17,000,000股公司股份质押给长江证券股份有限公司，质押期限为两年。
2015年 2月 5日，公司接到王水通知，王水已于当日办理了上述股份中的 8,070,000股的解除质押登记手续,相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
王水持有公司198,018,132股，占公司股份总数的18.24%。截至目前，王水累计质押股数80,936,630股，占公司股份总数的7.46%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一五年二月五日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2019-055苏州天孚光通信股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2019年 10月15日以电子邮件的方式发出，会议于 2019年10月 25日以现场结合通讯的方式召开。应参加会议董事 9人，实际参加会议董事9人。
公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
公司《2019年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1、更换会计师事务所的情况说明
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的2019年度审计机
构，因双方在审计时间和费用方面无法达成一致意见，经过友好协商，双方签订了《关于解除<业务约定书>的协议》，约定拟自公司股东大会审议通过更换会计师事务所相关议案之日起不再聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对不担任公司2019年度审计机构无陈述意见。
结合公司实际业务需求，公司拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司2019年度审计机构，具体审计费用根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。
2、拟聘任会计师事务所的情况
事务所名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91320200078269333C
执行事务合伙人：张彩斌
成立日期：2013年9月18日
主要经营场所：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
资质资格：《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过；公司独立董事发表了事前认可意见，同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议进行审议；独立董事和监事会分别对本项议案均发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟决定采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2019年第二次临时股东大会。
现场会议召开时间：2019年11月 14日（星期四）下午14:30
现场会议召开地点：苏州市高新区长江路695号公司会议室
网络投票的时间：2019年11月 13日至2019年11月 14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月 13日下午15:00至2019年11月 14日下午15:00任意时间。
会议通知具体内容详见巨潮资讯网《苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十五次会议决议
2、《关于解除<业务约定书>的协议》
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2019年 10月 28日
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事
关于公司 2016年半年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所的有关文件的规定，我们作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2016年半年度控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况等事项，在认真查阅相关资料，并听取公司有关人员的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
一、公司能够遵守相关法律法规的规定，截至报告期末，没有发现公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同的事项。
独立董事：王瑞华、王高、宋书玉 2016年 8月 26日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 编号：2014-049浙江万安科技股份有限公司
关于签订建立合资公司意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次签订的意向书仅为意向协议，属于合作双方意愿和基本原则的意向性约定，意向书实施过程中尚存在不确定性，该投资行为的实施等事项尚需履行审议程序；
2、本次签订的意向书，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，项目有关事宜尚待进一步落实，存在较大不确定性；
3、本次交易筹划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月6日与富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”）就关于建立“合资公司”事宜进行了友好的协商洽谈，并初步达成建立合资公司意向书，有关内容如下：
一、合作对方
公司名称：富奥汽车零部件股份有限公司
住 所：长春汽车经济技术开发区东风南街777号
注册资本：人民币1,298,695,140元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；
进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服务业务；仓储和配送业务及相关服务。
二、意向书主要内容
1、双方拟在长春市建立合资公司，主要从事汽车制动系统及相关零部件产品的研发、生产及销售。
2、投资总额和注册资本的最终数额、双方出资时间，将在合资合同中由双方协议确定。
3、公司持有该合资公司60%的股权；富奥股份持有该合资公司40%的股权。
4、公司以现金形式出资；富奥股份以实物形式出资，实物出资不足的情况下，将以现金形式补足。
5、合作双方不论以何种方式为合资公司提供产品技术、商标、客户资源等相关支持及援助，均为无偿援助。
三、对公司的影响
本意向书签订后，项目有关工作尚需进一步落实、评估，并进行项目的可行性分析，该项目不会对公司2014年经营业绩产生重大影响。
四、风险提示
1、本意向书仅为意向协议，有关该项目的具体事宜尚待进一步推进和落实，相关内容尚待双方协商确定，实施进度和内容存在不确定性。
2、本项目尚需提交公司董事会或股东大会审议，能否审议通过存在较大的不确定性。
3、公司将根据实际进展情况，按照有关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
备查文件
建立合资公司意向书。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2014年8月6日
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，现就公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司为子公司北京物灵智能科技有限公司向浙商银行申请综合融资额度提供担保暨关联交易的独立意见
公司本次对外担保暨关联交易事项已履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定。公司本次对外担保暨关联交易采取了有效的风险控制措施，担保风险可控；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
公司本次向物灵科技提供对外担保，有利于拓宽物灵科技的融资渠道，推动物灵科技既定的经营计划的顺利实施，有助于提升物灵科技的持续经营和发展能力，符合公司和全体股东的利益。我们作为独立董事同意上述对外担保事宜。
二、关于公司申请发行中期票据的独立意见
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过5亿元（含5亿元）的中期票据（以下简称“本次发行”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《东方网力科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于公司
申请发行中期票据的议案》等与本次发行相关的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
1、本次发行方案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次发行方案具备可操作性，同意公司董事会就本次发行事项的总体安排。
2、公司本次发行的相关议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
3、本次发行的募集资金主要用于调整债务结构、偿还银行借款、补充流动资金及其他符合规定的用途，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
4、本次董事会审议和披露本次发行事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
因此，我们同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过 5亿元（含5亿元）的中期票据；同意将本次发行事项提交公司董事会审议批准。
独立董事:郭全中、金毅敦、张健2017年11月30日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-113
万达信息股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 25日召开公司第六届董事会2019年第十三次临时会议和第六届监事会2019年第五次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体会计政策变更情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根
据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照
上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报
表格式的通知》的相关要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后
期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，公司将调
整财务报表列报：
1、资产负债表原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；
2、资产负债表原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目；
3、利润表“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产
的摊销；
4、利润表“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号
——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具
信用减值准备所确认的信用损失。
本项会计政策变更仅对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间
的比较数据，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、审议程序
2019年 8月 25日，公司召开第六届董事会 2019年第十三次临时会议、第六届监事会 2019年第五次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部 2019年 4月发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依照财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。变更后的会计政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司实施本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第六届董事会2019年第十三次临时会议决议；
2、公司第六届监事会2019年第五次临时会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会2019年第十三次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年八月二十六日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2017-015
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2017年01月01日-2017年03月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：60.0%--89.9%|盈利：993.26万元|
||盈利：1,589.22万元—1,886.19万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.公司2017年第一季度销售收入比上年同期增长；
2.本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在-50万元-100万元之间，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2017年第一季度业绩的具体数据将在公司2017年第一季度季报中详细披
露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2017年03月28日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-007苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。
敬请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||2015年（1-12月）|2014年（1-12月）|增减幅度（%）|
|营业总收入|1,863,547.44|2,068,859.59|-9.92%|
|营业利润|190,228.03|223,446.33|-14.87%|
|利润总额|191,666.12|224,960.28|-14.80%|
|归属于上市公司股东的净利润|161,103.53|187,726.41|-14.18%|
|基本每股收益（元）|0.9142|1.0653|-14.18%|
|加权平均净资产收益率|20.15%|29.52%|-9.37%|
||2015年末|2014年末|增减幅度（%）|
|总资产|2,498,082.23|2,170,779.51|15.08%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|863,483.61|717,703.68|20.31%|
|股本（股）|1,762,205,793|1,762,205,793|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.9000|4.0728|20.31%|

注：上述数据均按照公司合并报表填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
受宏观经济大环境的影响，部分项目进度放缓，影响公司营业收入和净利润。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
2016年 1月 30日，公司披露了 2015年度业绩预告修正公告，修正后预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为-15%-0%。
2015年度归属于上市公司股东的净利润同比减少14.18%，在业绩预告修正公告的范围之内，与其不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一六年二月二十九日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-054
厦门日上集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于 2015年 7月 10日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2015年 7月 20日 14:00在厦门市集美区杏林杏北路 30号 3号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应参加董事 7人，实际参加 7人，其中徐波以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长吴子文先生主持，举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、同意7票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过 3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，投资产品期限不超过12个月，在该 3亿元人民币额度范围内，资金可滚动使用；
同意授权公司总经理签署相关协议文件，财务总监负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效,本次使用部分募集资金进行现金管理的投资期限为本次董事会审议通过之日起一年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司将根据本次现金管理进展情况，及时履行相关信息披露。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
备查文件：
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司董事会
2015年7月21日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-104
债券代码：112220 债券简称：14福星 01
债券代码：112235 债券简称：15福星 01
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议通知于 2018年 9月 6日以书面方式送达全体董事，会议于 2018年 9月 12日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了关于为湖北福星惠誉江汉置业有限公司（以下简称“江汉置业”）信托贷款提供担保的议案。
近日，四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）拟向江汉置业提供人民币60,000万元信托贷款，期限24个月，年利率10.7%。公司全资子公司福星惠誉控股有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司宜昌福星惠誉房地产有限公司（以下简称“宜昌福星惠誉”）以其拥有的项目土地使用权作抵押，福星惠誉以其持有宜昌福星惠誉100%股权作质押，四川信托对江汉置业的上述信贷资金及宜昌福星惠誉的销售回款进行监管，公司控股股东福星集团控股有限公司、宜昌福星惠誉为江汉置业履行上述义务提供连带责任保证担保，江汉置业向宜昌福星惠誉提供反担保。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一八年九月十三日
北京市君合（深圳）律师事务所
关于大族激光科技产业集团股份有限公司
2018年第一次可转换公司债券持有人会议
之法律意见书
致：大族激光科技产业集团股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）现行法律、法规、规章等规范性文件（以下简称“法律法规”）及《大族激光科技产业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）、《大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，就公司 2018年第一次可转换公司债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的有关事宜出具本《关于大族激光科技产业集团股份有限公司 2018年第一次可转换公司债券持有人会议之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本法律意见书仅供公司为本次债券持有人会议之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次债券持有人会议的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了公司本次债券持有人会议，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次债券持有人会议召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集、召开程序
1、本次债券持有人会议由公司董事会召集，公司于 2018年 8月 29日在指定媒体上公告了《大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开 2018年第一次可转换公司债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），通知于 2018年9月13日以现场方式召开本次债券持有人会议。
2、公司董事会已经于本次债券持有人会议召开前十五日在指定报刊和网站上公告了《会议通知》，《会议通知》载明了本次债券持有人会议的召集人、会议召开时间、会议召开地点、会议召开及投票方式、债权登记日、出席对象等事项，《会议通知》中有关本次债券持有人会议通知的内容符合《会议规则》及《募集说明书》的有关规定。
3、根据本所律师的见证，本次债券持有人会议于2018年9月13日下午14:30在广东省深圳市南山区深南大道 9988号大族科技中心大厦 2楼召开，会议由公司董事长授权代表董事胡殿君主持，本次债券持有人会议的召开时间、召开地点、召开方式以及审议事项与《会议通知》一致。
综上，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《会议规则》、《募集说明书》的有关规定。
（二）关于债券持有人会议召集人和出席人员的资格
1、根据《会议通知》，本次债券持有人会议的召集人为公司董事会，符合《募集说明书》、《会议规则》的规定。
2、根据《会议通知》，截至债权登记日 2018年 9月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司可转换公司债券持有人均有权参加本次债券持有人会议。
4、根据本所律师的核查，公司部分董事、高级管理人员出席了本次债券持有人会议，本所律师出席了本次债券持有人会议。
综上，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集人和出席人员的资格符合相关法律法规及《募集说明书》、《会议规则》的规定。
三、本次债券持有人会议的表决程序与表决结果
1、根据本所律师的见证，本次债券持有人会议采用现场方式召开，投票采取记名方式表决，对列入本次债券持有人会议的议案进行了审议。
2、根据本所律师的核查，本次债券持有人会议通过现场投票方式表决通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。
表决情况：同意票 6,876,086张，占出席会议且未偿还的公司债券总张数的100%；反对0张，占出席会议且未偿还的公司债券总张数的0%；弃权票0张，占出席会议且未偿还的公司债券总张数的0%。
根据《会议规则》，上述议案已经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意，本次债券持有人会议审议的上述议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次债券持有人的会议表决程序及表决结果符合相关法律法规及《募集说明书》、《会议规则》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、会议表决程序及表决结果符合相关法律法规及《会议规则》、《募集说明书》的有关规定，本次债券持有人会议决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市君合（深圳）律师事务所关于大族激光科技产业集团股份有限公司2018年第一次可转换公司债券持有人会议之法律意见书》的签署页）
北京市君合（深圳）律师事务所
授权代表：
留永昭
经办律师：
梁 颖
蔡其颖
二〇一八年九月十三日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-092上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于全资子公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司全资子公司山西导通信息科技有限公司（以下简称“山西子公司”），经山西省太原市工商行政管理局核准，名称变更为“山西金仕达卫宁软件科技有限公司”，其他登记事项无变化。
近日，山西子公司完成了名称变更的工商登记手续，并取得山西省太原市工商行政管理局于 2014年 12月 4日核发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：山西金仕达卫宁软件科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册号：140000100090365
住所：太原高新区高新街 9号瑞杰科技中心 8层
法定代表人：刘宁
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2000年07月11日
营业期限：2000年07月11日至长期
经营范围：计算机软件开发、软件服务、网络系统集成；批发零售科教仪器、办公用品、鞋帽；监控；服装经营项目。（国家法律法规禁止的不得经营，须经审批未获批准前不得经营，获准审批的以审批的有效期为准。）
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十一日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-008债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司关于设立投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟出资人民币 1亿元设立全资子公司安泰科技创业投资管理有限公司（暂定名称，以工商登记注册为准），备选注册地点为深圳前海或上海自贸区。
该公司的设立旨在提升安泰科技整体核心竞争力和盈利能力，将作为公司现有核心业务板块以外的存量业务投资管理平台，未来新技术、新业务的孵化平台，对外股权投资及其他资本运作平台。
2、对外投资审批程序
公司于2015年1月22日召开第六届董事会第二次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述对外投资事项。
根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
3、董事会同意授权总裁班子正式启动工商注册预核准，完成投资公司设立。
4、本项对外投资不构成关联交易；本次对外投资未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。
二、投资主体介绍
出资方：安泰科技股份有限公司
公司住所：北京市海淀区学院南路76号
注册资本：86,279.6348元
法定代表人：才让
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：生产新材料；新材料及制品、新工艺的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售新材料、制品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪器仪表、一类医疗器械及医疗用品；计算机系统服务；设备租赁、出租办公用房、商业用房；工程和技术研究与试验发展，技术检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金出资。
（二）拟设立的投资公司的基本情况
1、拟定名称：安泰科技创业投资管理有限公司
2、拟定注册资本：人民币1亿元
3、拟定注册地：深圳前海或上海自贸区
4、拟定经营范围：股权投资及投资管理；实业投资；创业投资等。
以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资由公司全额投资，无投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和影响
该公司的设立旨在提升安泰科技整体核心竞争力和盈利能力，将作为公司现有核心业务板块以外的存量业务投资管理平台，未来新技术、新业务的孵化平台，对外股权投资及其他资本运作平台。
本次出资由公司以自有资金投入，公司持有该子公司100%的股权。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
2、对外投资存在的风险及对策
投资公司的运营和投资工作可能面临经营与管理、投资项目收益不确定等方
面的风险。公司将推动其建立规范、完善的运营管理系统和科学的决策机制，规范运作，防范风险。
六、备查文件
公司第六届董事会第二次临时会议决议。
安泰科技股份有限公司董事会 2015年 1月 23日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-089
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于股东解除对全资子公司一致行动关系的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东林伟通、童敏、胡云高的通知，三方经过友好协商，已于2018年12月10日共同签署《关于解除一致行动关系的协议书》（以下简称“解除协议”），林伟通、童敏、胡云高作为深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称“深圳伟创”）的一致行动关系于解除协议签署生效后终止。现将有关情况公告如下：
一、一致行动协议签署情况
2011年 6月 15日，深圳市伟创自动化设备有限公司的股东林伟通、童敏、胡云高共同签署了《一致行动协议》（以下简称“原协议”），各方对深圳伟创任何重要事项的决策采取相同意思表示，对深圳伟创保持一致行动。
二、一致行动关系解除协议的主要内容
1、三方经过协商一致同意解除2011年6月签署的《一致行动协议》。
2、自解除协议签订之日起，原协议不再履行，三方在原协议项下的权利、义务关系消灭，甲乙丙三方相互之间不再就原协议项下的有关约定负有任何形式的权利义务。
3、自解除协议签订生效之日起，各方在深圳市伟创自动化设备有限公司重大事宜决策方面不再依照《一致行动协议》保持一致行动关系，各方将根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依照自己的意见独立发表意见和行使表决权，不受《一致行动协议》的约束。
三、本次一致行动关系解除对公司的影响
该解除协议的签署及生效，不会对公司控股股东及实际控制人产生影响，不
会影响公司经营管理层的正常运作，也不会影响公司日常的生产经营活动。
四、备查文件
1、《关于解除一致行动关系的协议书》。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年12月11日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-018浙江华策影视股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》于2015年3月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2015年3月17日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2018-036广州东凌国际投资股份有限公司
第六届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十五次会议的会议通知于2018年4月13日以邮件方式发出，会议于2018年4月26日上午以现场方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案：
一、关于《2017年度监事会工作报告》的议案
经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2017年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2017年度的工作情况，同意将《2017年度监事会工作报告》提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
二、关于《2017年度财务决算报告》的议案
经审核，监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了2017年12月31日的财务状况以及
2017年度的经营成果和现金流量，同意将《2017年度财务决算报告》提交 2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、关于《2017年度利润分配预案》的议案
监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求。同意将《2017年度公司利润分配预案》提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
四、关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为：公司《2017年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将
《2017年年度报告及其摘要》提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
五、关于公司《2018年第一季度报告》全文及正文的议案
经审核，监事会认为：公司《2018年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
六、关于《2017年度内部控制评价报告》的议案
经审核，监事会认为：公司2017年内部控制评价报告符合财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
七、关于公司 2017年度监事薪酬的议案
公司监事2017年度从公司领取的薪酬津贴情况：监事会召集人每年5.6万元/人（含税）。监事每年2万元/人（含税）。
因本议案与监事相关联，根据相关法律法规的规定，本议案直接提交 2017年年度股东大会审议。
八、对董事会关于 2017年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的意见的议案
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对董事会关于2017年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。
九、对董事会关于 2017年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明的意见的议案
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对董事会关于2017年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明的意见》。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司监事会
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-002锐奇控股股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴明厅先生关于股权解除质押的告知函，具体情况如下：
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|
||||||解除质押股||质押开始||解除质押日|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持|
||||||数||日期||期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|吴明厅||是||10,700,000||2015-6-16||2016-1-18||中信证券股份有限公司||13.21%||
|||||2,000,000||2015-8-25||2016-1-18||||2.47%||
|||||4,000,000||2015-8-27||2016-1-18||||4.94%||
|合计||-||16,700,000||-||-||-||20.62%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，吴明厅先生共持有公司股份数量为 81,000,000股，占公司目前总股本的26.37%。本次股权解除质押后，吴明厅先生所持公司股份中处于质押状态的股份数为0股，占所持有公司股份总数的0%，占公司目前总股本的0%。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2016年1月19日
海通证券股份有限公司
关于徐州五洋科技股份有限公司
2015年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：徐州五洋科技股份有限公司|
|保荐代表人姓名：张嘉伟|联系电话：021-23219868|
|保荐代表人姓名：戴文俊|联系电话：021-23219533|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|3|
|（3）列席公司监事会次数|2|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|4|
|（2）报告事项的主要内容|1、关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的核查意见2、关于公司 2014 年度日常关联交易的专项核查意见3、关于公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见4、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品之核查意见|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|

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|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|1．避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2．公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|3．大股东承担五险一金补缴支出及费用的承诺|是|不适用|
|4．实际控制人关于募集资金不用于与主营业务无关的投资的承诺|是|不适用|
|5、实际控制人、控股股东不减持股份承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于徐州五洋科技股份有限公司 2015年半度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）： 2015年8月 31日
张嘉伟
2015年8月 31日
戴文俊
保荐机构： 海通证券股份有限公司 2015年8月 31日