证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-003多氟多化工股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议通知于2017年1月12日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2017年1月23日上午9：00在公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司第四届董事任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，同意推举李世江先生、侯红军先生、李云峰先生、李凌云女士、韩世军先生、陈岩先生为第五届董事会董事候选人，同意推举李颖江先生、罗斌元先生、黄国宝先生为第五届董事会独立董事候选人，其中罗斌元先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
第五届董事会董事候选人，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事关于该事项的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与董事候选人一并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。根据相关法规及《公司章程》规定，将采用累积投票制分别选举产生第五届董事会非独立董事、独立董事成员。在新一届董事就任前,第四届董事会董事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行董事职责。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2016年度日常性关联交易的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军回避表决。
详见2017年1月24日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2016年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-005）。
3、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2017年1月24日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-006）。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2017年1月24日
附件：
李世江先生简历
李世江，男，1950年 12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、石油化工二厂厂长，河南温县造纸厂副厂长，焦作市冰晶石厂厂长，焦作市多氟多化工有限公司董事长。现任公司董事长，兼任中国有色金属工业集团管理委员会常委、中国氟硅有机材料工业协会副理事长、河南省产学研促进会副会长、河南省企业联合会、企业家协会副会长，河南省科技创新促进会副会长、河南省技术进步和管理现代化研究会副会长、郑州大学兼职教授、焦作市慈善协会副会长、焦作市中站区工商联合会主席、商会会长、焦作市第十一届人大代表。李世江先生持有本公司 87,481,960股股票，占总股本的13.93%，为公司实际控制人。李世江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
侯红军先生简历
侯红军，男，1968年 10月生，本科学历，中共党员，教授级高级工程师。现任多氟多化工股份有限公司总经理，兼任中国石油和化学工业联合会副会长，中国无机盐工业协会副会长、专家委员会常委，全国化学标准化技术委员会无机化工分会氟化物工作组组长，全国废弃化学品处置标准化技术委员会委员，国家科技部科技项目评审专家、河南省工程系列教授级/高级专业技术职务任职资格评审委员会专家组成员/委员、焦作市市管专家等。致力于无机氟化工行业的科技开发、技术创新、项目建设和管理工作。先后获得“全国化工优秀科技工作者”、“中国石油和化工优秀民营企业家”、“中国标准创新贡献奖”、“中国无机盐行业‘突出贡献奖’”、“中国石油和化工优秀民营企业家创新成就奖”等荣誉称号。侯红军先生持有本公司 7,280,640股股票，占总股本的1.61%，与公司实际控制人李世江先生系翁婿关系和一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李云峰先生简历
李云峰，男，1980年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。2002年7月参加工作，历任公司人事科科长，人力资源部经理、多氟多（焦作）新能源科
技有限公司董事，现任公司董事、副董事长、副总经理。李云峰先生持有本公司 1,378,370股股票，占公司总股本的0.22%。与公司实际控制人李世江先生系父子关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李凌云女士简历
李凌云，女，1976年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国轻金属冶金委员会委员。历任焦作市冰晶石厂外贸科科长、外贸部经理，焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任公司董事。李凌云女士持有本公司 5,808,933股股票，占总股本的0.92%，与公司实际控制人李世江先生系父女关系和一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩世军先生简历
韩世军，男，1967年9月出生，中国国籍，本科学历，高级技师。历任焦作市冰晶石厂车间主任、副厂长，多氟多化工有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理、党委书记、工会主席。韩世军先生持有本公司3,172,755股股票，占总股本的0.51%，与公司实际控制人李世江先生系一致行动人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈岩先生简历
陈岩，男，1946年7月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任河南林县化肥厂技术员，河南省石化厅设备处工程师，河南省化工装备联营公司副经理、董事长兼总经理，河南省复合肥推广中心主任，河南省政协第七、八、九、十届科技界委员，第八、九、十届常委、公司独立董事。现任河南中生石油化工设备有限公司执行董事、公司董事。与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李颖江先生简历
李颖江，男，1959年 5月出生，中国国籍，大学学历。曾任化学工业部设计公司职员、化学工业部管理干部学院主任科员、《中国石油和化工》杂志社首席摄影记者、广告发行部主任，现任中国石油和化学工业联合会中国化工经济技术发展中心首
席摄影师、《中国石油和化工经济分析》杂志市场总监、河南汉威电子股份有限公司独立董事、公司独立董事。李颖江先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗斌元先生简历
罗斌元，男，1976年 9月生，汉族，中国国籍，会计学博士，副教授，教育部全国高校教师网络培训中心特聘教授，硕士研究生导师，中国注册会计师，中国注册税务师。现任河南理工大学经济管理学院教师、河南高新技术企业评审财务专家、公司独立董事。罗斌元先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄国宝先生简历
黄国宝，男，1970年 12月生，汉族，中国国籍，法学硕士,律师。现任北京市嘉源律师事务所一级合伙人、融资一部主任，新三板业务线负责合伙人之一，北京市律师协会风投与私募专业委员会委员。黄国宝先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。