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证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-058广东光华科技股份有限公司
关于 2016年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》于2016年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2016年12月20日下午14:30
网络投票时间为：2016年12月19日-2016年12月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月19日下午15:00至2016年12月20日下午15:00期间的任意时间；
2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼二楼会议室；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长郑创发先生；
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席总体情况：
现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计5名，代表有效表决权股份数199,917,742股。
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 35,857,628股，占上市公司总股份的9.9605％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份267,742股，占上市公司总股份的0.0744％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 35,589,886股，占上市公司总股份的9.8861％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 35,857,628股，占上市公司总股份的9.9605％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份267,742股，占上市公司总股份的0.0744％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 35,589,886股，占上市公司总股份的9.8861％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、见证律师出席情况
北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
（一）《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
关联股东郑创发、郑靭、郑侠、陈汉昭对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
总表决情况：
同意35,849,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,849,328股，占出席会议中小股东所持股份的99.9769％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0231％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》；
关联股东郑创发、郑靭、郑侠、陈汉昭对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
总表决情况：
同意35,849,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,849,328股，占出席会议中小股东所持股份的99.9769％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0231％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、邵芳律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东光华科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2018-037山西仟源医药集团股份有限公司
关于控股子公司获得新版GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司控股子公司浙江海力生制药有限公司(以下简称“海力生制药”）于近日收到浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,现将相关信息公告如下：
企业名称：浙江海力生制药有限公司
地 址：浙江省舟山经济开发区新港园区新港十一道66号
认证范围：原料药（蒙脱石、盐酸坦洛新）
证书编号：ZJ20180045
证书有效期至：2023年4月19日
海力生制药获得新版《药品GMP证书》之后，有利于提高产品质量和生产管理能力，满足市场需求，对未来稳定发展起着积极的推动作用。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二日
杭州先锋电子技术股份有限公司
监事人员
关于 2017年年度报告的书面审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司2018年4月13日
（此页无正文，为监事人员关于2017年年度报告的书面审核意见的签字页）
陈银发 黄绵良 戴文华
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2017-027上海普利特复合材料股份有限公司
关于2015年员工持股计划延期一年的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 7月 17日和2015年8月5日召开第三届董事会第十四次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《<上海普利特复合材料股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）>及摘要》，并委托申万宏源证券有限公司设立的“申万宏源证券普利特1号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买股票等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，该计划上限为 5,000万元。
公司员工持股计划通过二级市场交易的方式于 2016年 1月 8日完成股票购买，交易均价为 27.91元，购买数量为 1,276,200股，占公司总股本的比例为0.4727%。员工持股计划的股票锁定期为 12个月，自 2016年 1月 9日至 2017年 1月 8日止；存续期为 24个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即 2015年 8月 5日至 2017年8月4日止。本员工持股计划自2017年1月9日至2017年8月4日期间，可将账户中股票在二级市场卖出。
截至本公告日，公司2015年员工持股计划未出售任何股票。
根据《员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
2017年 5月 25日，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，通过《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》。
公司于2017年6月2日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将2015年员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内（2018年8月4日前）出
售股票。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见中山大学达安基因股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规的规定，作为中山大学达安基因股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司关于公司关于会计政策变更的议案资料，基于每个人独立判断的立场，发表独立意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见独立董事：
吕德勇 陈 凌 苏文荣
证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2019-35陕西省国际信托股份有限公司
第八届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司监事会于2019年6月26日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第二十九次会议的通知，并于2019年6月27日（星期四）在公司以现场表决方式如期召开。会议应到监事3人，实到3人（其中监事李易桓委托监事王晓烨出席会议并代为行使表决权）。根据相关规定，监事长黎惠民同志主持会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于取消原提交公司2019年第一次临时股东大会审议的<关于采用累积投票制方式选举公司第九届监事会非职工监事的议案>中的“选举陈伟钢为公司第九届监事会监事”的议案》
本公司监事会2019年6月 26日收到陈伟钢先生的来函，陈伟钢先生因个人原因决定不再参加本公司第九届监事会监事的选举。监事会同意取消原提交公司 2019年第一次临时股东大会审议的《关于采用累积投票制方式选举公司第九届监事会非职工监事的议案》中的“选举陈伟钢为公司第九届监事会监事”的议案。
（表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
监事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-089
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2017年8月11日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2017年8月21日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2017年半年度报告>和<公司 2017年半年度报告摘要>的议案》。
《公司 2017年半年度报告》刊登于 2017年 8月 23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年半年度报告摘要》刊登于2017年8月23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
《2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》及公司独立董事发表的独立意见，刊登于2017年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
具体内容见《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告(公告编号：2017-092)》，刊登于2017年8月23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事郑德珵、任德盛、赵晋琳对该事项发表了独立意见，监事会审议并发表了意见，保荐机构出具了核查意见书。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会审计委员会提名，提议聘任徐奕凡先生担任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见《关于聘任公司审计部负责人的公告（公告编号：2017-093）》，刊登于2017年8月23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号），公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于前次募集资金使用情况报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2017年9月7日在公司会议室召开2017年第四次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知（公告编号：2017-094》，刊登于 2017年 8月 23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2017-012北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 1月 16日发布了《关于重大事项的停牌公告》（2017-001），后经确认，由于公司与交易对方重新磋商收购细节及目标公司业绩承诺，调整了交易价格，因此本次收购涉及重大资产重组，公司于2017年2月3日发布了《重大资产重组停牌公告》（2017-009），公司股票自 2017年2月 6日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。
截止目前，公司以及相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，具体重组方案细节仍在进一步沟通和协商中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2017年2月10日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-012百洋水产集团股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降幅度：275.65%-385.43%|盈利：455.46万元|
||亏损：800万元-1300万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受国际市场整体需求放缓的影响，2015年第一季度公司出口产品市场价格持续下滑，虽然近期原材料价格也相应回落，但由于上年末公司出口产品库存量较大，库存成本偏高，导致一季度公司的毛利率出现下滑。同时，一季度公司生产经营处于淡季，在产能和去年相比大幅增加的情况下，公司产能利用不足，而折旧和员工薪酬等固定费用同比大幅增长，以上原因导致公司2015年一季度业绩出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2015年第一季度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2018-014
山西同德化工股份有限公司
关于2017年度日常关联交易及2018年度预计日常
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”、或“公司”）的控股子公司广灵县同德精华化工有限公司参股持有大同市同联民用爆破器材专营有限公司（以下简称“同联民爆”）11%的股权，公司副总经理白建明先生现担任同联民爆董事，与同联民爆构成公司的关联方。
2、本关联交易经公司第六届董事会第十次会议审议通过，根据《公司章程》及《深交所股票上市规则》等有关规定,此议案需公司股东大会进行审议。
3、本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司的日常经营关联交易。
二、关联方介绍及关联关系的基本情况
1、公司名称：大同市同联民用爆破器材专营有限公司
统一社会信用代码:91140200672332761J
注册资本：人民币408.08万元
法定代表人：武晓宇
住所：大同市魏都大道277号
经营范围：销售民用爆破器材、信息咨询服务、人力资源服务、道路危险货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、最近一个会计年度的主要财务数据
该公司截至2017年12月31日总资产为2,821.93万元，净资产为-185.47万元,实现营业收入8,305.72万元，净利润14.20万元。（上述数据未经审计）。
3、构成关联关系的说明
公司控股子公司广灵县同德精华化工有限公司参股持有同联民爆11%的股权，且公司副总经理白建明现担任该公司董事，公司与同联民爆构成关联关系，属于《深圳证券交易所股票上市规则》列举的关联关系情形。
三、本次发生关联交易的基本情况
单位:万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易定||2018年预计||
|关联方|关联交易内容|价方式及决|2017年发生金额||2016年发生金额|
|||策程序||发生金额||
|||按市场价格||不超过||
|同联民爆|销售炸药产品||3,373.20||2,260.43|
|||定价||5000.00||

四、关联交易的定价政策及定价依据
公司控股子公司广灵县同德精华化工有限公司在向关联方销售炸药产品,定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。
五、关联交易目的和对公司的影响
本关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见：
1)我们认为该议案中，公司的控股子公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；2)公司的控股子公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；3)我们同意将该议案提交公司第六届
董事会第十次会议审议。
2、独立董事独立意见:
本关联交易属正常、合法的经济行为，其交易价格按市场价格进行交易，不违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
七、备查文件
1、同德化工第六届董事会第十次会议决议。
2、公司独立董事对本次关联交易的事前认可和独立意见。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2018年3月31日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-015山西证券股份有限公司
关于终止公开发行可转换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 26日召开第三届董事会第三十九会议，审议通过了《公司关于终止公开发行可转换公司债券的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次公开发行可转换公司债券的基本情况
公司于 2018年 3月 30日召开的第三届董事会第二十九次会议、 2018年 4月 27日召开的 2017年度股东大会和 2018年 10月 15日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案及方案调整议案。2018年 8月 28日，中国证监会对公司公开发行可转换公司债券的相关申请予以受理。
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 28亿元（含 28亿元），在扣除发行费用后，募集资金将用于补充营运资金，以扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力和抗风险能力。在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的资本金。
二、终止本次公开发行可转换公司债券的原因及相关决策程序
自公司通过本次公开发行可转换公司债券的方案以来，公司董事会、管理层会同中介机构等一直积极推进。但受 2018年国内宏观经济波动、去杠杆政策、中美贸易摩擦、金融强监管、全球金融市场动荡等因素的影响，证券行业经营业绩的不确定性随之加剧。综合考虑公司的实际情况并与中介机构审慎研究后，公司决定终止本次公开发
行可转换公司债券事项。
根据公司 2017年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次终止公开发行可转换公司债券相关事宜无需提交公司股东大会审议。
公司第三届董事会第三十九会议审议通过了《公司关于终止公开发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
三、本次终止公开发行可转换公司债券对公司的影响
目前公司日常经营正常，终止公开发行可转换公司债券事项不会影响公司现有业务的正常经营，亦不会对公司持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司终止公开发行可转换公司债券是综合考虑资本市场环境等各种因素后，在充分调研、论证的基础上，结合公司实际情况作出的决定。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。公司终止公开发行可转换公司债券，不会对公司经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2019年 3月 27日
北京市金杜律师事务所
关于烟台正海生物科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：烟台正海生物科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正海生物”）的委托，根据与公司签订的法律顾问聘用协议，指派律师查阅了有关文件，出席了公司于 2017年 9月 20日在烟台经济技术开发区衡山路 10号正海生物会议室召开的2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国证券监督管理委员会公告[2016]22号—上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所关于发布<深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）>的通知》（深证上[2016]682号）（以下简称“《深交所网络投票实施细则》”）和《深圳证券交易所关于发布<深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）>的通知》（深证会[2016]136号）等现行有效的法律、行政法规和规范性文件以及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《烟台正海生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》；
3.正海生物在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上于 2017年 9月 5日刊登的《烟台正海生物科技股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》；
5.正海生物本次股东大会议案及其他会议文件等。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书等）均真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开和表决的有关事实以及正海生物提供的有关文件资料进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
正海生物第一届董事会第十六次会议作出关于召开本次股东大会的决议，并于2017年9月5日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《烟台正海生物科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
根据本次股东大会通知，本次股东大会召开的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
现场会议召开时间：2017年9月20日14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月 20日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 9月 19日 15:00 - 2017年 9月 20日15:00。
现场会议地点：烟台经济技术开发区衡山路 10号正海生物会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及正海生物《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至股权登记日 2017年 9月 11日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其代理人有权参加本次股东大会。
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7名，合计所代表的正海生物有表决权的股份数为 57,000,100股，占正海生物有表决权股份总数的71.25%。
除上述股东及委托代理人出席本次股东大会外，还有公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师列席了本次股东大会。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下，金杜认为，本次股东大会的出席人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，按照《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会逐项表决通过了下述议案：
1.《关于公司董事会提名第一届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01选举王涛先生为公司第一届董事会非独立董事；
1.02选举张海峰先生为公司第一届董事会非独立董事。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规及《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，下接签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
单位负责人：
二〇一七年九月二十日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-031
江苏南方轴承股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理蒋旭峰先生提交的书面辞职报告。蒋旭峰先生因个人原因，辞去所任公司董事、副总经理及董事会下设各委员会相关职务，辞职后将继续在公司工作。
蒋旭峰先生辞去董事职务后，公司董事会尚有董事8人，未低于法定最低人数。
蒋旭峰先生的辞职不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，蒋旭峰先生的辞职报告自递交至公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快补选公司第三届董事会董事。
公司董事会谨向蒋旭峰先生在担任董事、副总经理及董事会下设各委员会相关职务期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。
特此公告！
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一四年九月六日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-011陕西坚瑞沃能股份有限公司关于
公司名下房产、全资子公司名下土地使用权及地上建筑物将被司法拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，陕西省西安市中级人民法院就北京银行股份有限公司西安分行与公司、西安金泰安全消防技术有限责任公司、北京坚瑞恒安消防技术有限公司、深圳市沃特玛电池有限公司、李瑶、郭鸿宝借款合同纠纷一案，在阿里巴巴司法拍卖平台（http://sf.taobao.com）发布了房产拍卖公告，将分别公开拍卖公司名下位于广州市天河区黄浦大道西76号1401、1402室房产【房权证号分别为：粤（2017）广州市不动产权第02013464、 02013475号】、大连市中山区港景园 5号 1单元 20层 2号房产【房权证号：辽（2017）大连市内四区不动产权第 00112685号】以及公司全资子公司西安金泰安全消防技术有限责任公司名下位于西安市绕城东辅道以东、建章五路以西、丰产一路以南、石化大道以北的国有土地使用权及地上建筑物【土地证号：西沣国用（2014出）第002号；地上建筑物面积：12,631.60平方米】。上述诉讼事项详见公司于2018年6月1日及2018年8月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司及全资子公司有关诉讼事项的公告》（公告编号：2018-105）及《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司及全资子公司有关诉讼事项进展及新增诉讼、仲裁案件的公告》（公告编号：2018-140）。公司现将有关情况公告如下：
一、拍卖的主要内容
1、拍卖标的：
（1）标的一：
广州市天河区黄浦大道西76号1401、1402室房产【房权证号分别为：粤（2017）广州市不动产权第02013464、02013475号；建筑面积：172.60平方米】。
评估价：484.23万元；起拍价：338.961万元；保证金：67万元；增价幅度：1.5万元。
（2）标的二：
大连市中山区港景园 5号 1单元 20层 2号房产【房权证号：辽（2017）大连市内四区不动产权第00112685号；建筑面积：206.97平方米】。
评估价：191.24万元；起拍价：133.868万元；保证金：26万元；增价幅度：0.6万元。
（3）标的三：
西安市绕城东辅道以东、建章五路以西、丰产一路以南、石化大道以北的国有土地使用权及地上建筑物【土地证号：西沣国用（2014出）第 002号；土地面积：99,990.98平方米；地上建筑物面积：12,631.60平方米；土地用途：工业用地；使用权类型：出让；终止日期：2063年3月31日】
评估价：10,033.12万元；起拍价：7,023.184万元；保证金：1,404万元；增价幅度：35万元。
上述标的一，广州市天河区黄浦大道西76号1401、1402室房产系公司募集资金投资项目“国内市场营销和服务网络建设项目”中设立广州办事处所购置的房产。该项目已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议及 2015年第三次临时股东大会审议通过终止。
上述标的三，国有土地使用权及地上建筑物系募集资金投资项目“年产 20,000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”中生产基地及研发中心的建设用地，该项目已经公司于2017年1月11日召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过已结项。
2、拍卖时间：
（1）标的一拍卖时间：
2019年1月30日10时至2019年1月31日10时止（延时的除外）。
（2）标的二拍卖时间：
2019年2月13日10时至2019年2月14日10时止（延时的除外）。
（3）标的三拍卖时间：
2019年2月25日10时至2019年2月26日10时止（延时的除外）。
3、拍卖方式：
设有保留价的增价拍卖方式，保留价等于起拍价，至少一人报名且出价不低于起拍价，方可成交。
4、竞买人应当具备完全民事行为能力，法律、行政法规和司法解释对买受人资格或者条件有特殊规定的，竞买人应当具备规定的资格或者条件；委托他人代为竞买的，应当在竞价程序开始前经人民法院确认，并通知网络服务提供者；
标的物以实物现状为准，本院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样，未看样及已看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认，责任自负。
5、标的物转让登记手续由买受人自行办理，所涉及的一切税、费及其可能存在的物业费、水、电等欠费均由买受人承担。
6、与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍，不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
7、拍卖竞价前将通过网拍系统将在竞买人支付宝账户内冻结相应资金作为应缴的保证金，拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户。
二、对公司的影响
1、若上述拍卖完成，公司将不再拥有标的一及标的二房产的所有权，全资子公司西安金泰安全消防技术有限责任公司也将不再拥有标的三国有土地的使用权及地上建筑物的所有权。
截至2018年12月31日，标的一房产的账面价值分别为133.158万元、228.181万元，合计 361.339万元，而本次网上拍卖的起拍价为 338.961万元。如果按照最低起拍价计算，暂不考虑交易产生的费用（包含税费、处置费、过户费等），预计将会对公司当期净利润的影响为：-22.378万元。
截至 2018年 12月 31日，标的二房产的账面价值为 131.036万元，而本次网上拍卖的起拍价为133.868万元。如果按照最低起拍价计算，暂不考虑交易产生的费用（包含税费、处置费、过户费等），预计将会对公司当期净利润的影响
为：2.832万元。
截至 2018年 12月 31日，标的三国有土地使用权及地上建筑物的账面价值为 10,868.989万元，而本次网上拍卖的起拍价为 7,023.184万元。如果按照最低起拍价计算，暂不考虑交易产生的费用（包含税费、处置费、过户费等），预计将会对公司当期净利润的影响为：-3,865.351万元。
综上所述，如果上述资产均拍卖完成，那么预计将会对公司当期净利润的影响共计为：-3,866.291万元。
2、标的房产、国有土地使用权及地上建筑物并未用于公司及子公司自主使用，因此本次司法拍卖将不会对公司的日常生产经营产生影响。
3、目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院裁定、产权变更等环节，如上述程序完成，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，依法履行信息披露义务。
4、公司将持续关注此次拍卖的进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的正式公告为准，敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、西安市中级人民法院《执行裁定书》及《网拍时间告知书》。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一九年一月二十四日
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
监事会对公司2017年度内部控制自我评价的意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编报，真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。未来报告期，公司将进一步完善内部控制组织机构和相关内控制度，配备齐全内部审计部门及人员，保证公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
综上所述，监事会认为：报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了现阶段公司内部控制的实际情况。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会二零一八年四月十一日
关于控股股东部分股份解除质押的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2018-021道明光学股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流通股份发生解除质押事项，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|道明投资|是|840|2017-2-10|2018-3-8|华夏银行股份有限公司金华分行|3.37%|
|合计|---|840|---|---|---|3.37%|

关于控股股东部分股份解除质押的公告二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，道明投资共持有本公司股份249,600,000股，占公司总股本的39.85%。累计质押其所持有本公司股份208,090,000股，占本公司总股本的33.22%，占其所持有本公司股份的83.37%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2018年 3月 12日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-047号华塑控股股份有限公司
股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 25日，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东成都麦田投资有限公司（以下简称“麦田投资”）的通知，麦田投资与浙江浙商证券资产管理有限公司签署《股票收益权买入回购合同》（浙商聚银 1号华塑控股股票收益权2号专项资产管理计划），将其持有公司26,000,000股（占公司股份总数的3.15%）股票的股票收益权出让给浙江浙商证券资产管理有限公司。该专项计划期限为自管理人宣布成立之日开始，在成立日后12月终止。
上述 26,000,000股股票，合同双方已于 6月 18日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕相关质押手续。本次买入回购交易仅限于麦田投资持有本公司股票收益权的转移，不会影响麦田投资对本公司的控股权及表决权、投票权的转移。
另，2014年6月19日麦田投资与国信证券股份有限公司签订了股权质押协议，将其持有公司的99,000,000股股票质押给国信证券股份有限公司，该部分股票因合同双方提前解约已于2015年6月23日解除质押。
截至本公告日，麦田投资共持有公司股份 199,205,920股，占公司总股本的24.13%。截至本公告日，麦田投资累计质押其持有的公司股份为100,000,000股，占公司总股本的12.11%。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-071
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于子公司完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月 21日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议
案》，为进一步增强对南京云吸猫智能科技有限公司（以下简称“云吸猫”）的管控力度，推进公司发展战略，公司决定收购控股子公司云吸猫的少数股东自然人孙斌、滁州逗宠营销策划合伙企业（有限合伙）（以下简称“滁州逗宠”）合计所持有的云吸猫49%股权。目前，该方案已实施完成，公司持有云吸猫100%股权，云吸猫成为公司的全资子公司。
近日，云吸猫完成了相关的工商变更登记备案手续，取得由南京市溧水区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更登记后的《营业执照》基本信息如下：企业名称：南京云吸猫智能科技有限公司
统一社会信用代码：91320117MA1WK2KG09
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市溧水经济开发区溧水产业新城科创中心
法定代表人：郝忠礼
注册资本：500万元整
成立日期：2018年 05月18日
营业期限：2018年 05月18日至长期
经营范围：智能设备软硬件技术开发、设计、制作、销售；宠物食品、宠物医疗器械、宠物用品及其它相关的宠物产品研发、咨询、制造、销售及售后服务；
电子商务信息咨询服务；市场营销策划；图文设计、制作；网页设计、制作；企业形象策划；计算机网络技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-071
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年 7月30日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2013-48深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
关于股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|重庆润江基础设施投资有限公司|集中竞价交易|2014年10月8日至2014年10月14日|7.23 元/股|375.7391|1.05|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|重庆润江基础设施投资有限公司|合计持有股份|1781.6095|4.98|1405.8704|3.93|
||其中：无限售条件股份|1781.6095|4.98|1405.8704|3.93|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺：
√是□否
按照相关规定，本公司代为履行公告义务。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年十月十四日
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事关于 2017年第一期员工持股计划相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定，我们作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事对公司第五届董事会第四次会议审议的步步高商业连锁股份有限公司2017年第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）相关事项认真仔细核查、分析和研究，现就所核查事项发表如下独立意见：
1、本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，已通过职工代表大会充分征求员工意见后提交了董事会审议，不存在损害公司及全体股东利益的情形，员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
2、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展。
因此，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将相关议案由董事会提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
独立董事：周兰、戴晓凤、任天飞
二○一七年九月十三日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-061
深圳市超频三科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-15%至+15%|盈利：913.93万元|
||盈利：776.84万元—1,051.01万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司根据年度经营计划，稳步推进各项工作。报告期内，公司综合毛利率保持稳定，归属于上市公司股东的净利润的变动主要是由于子公司及参股公司业绩受市场环境影响所致。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为250万元至350
万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为 310.87万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体数据将在本公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-103浙江永太科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东王莺妹女士通知，获悉王莺妹女士所持有本公司的部分股份质押及部分股权解除质押，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|王莺妹|是|1280|2016-09-26|2017-09-26|浙商证券股份有限公司|6.72%|

二、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王莺妹|是|735.5|2014-05-06|2016-09-27|东方证券股份有限公司|10.82%|
|||1323.9|2015-04-28||||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王莺妹女士持有本公司股份190,355,000股，占本公司股份
总数的23.84%；本次解除质押及再质押后，其处于质押状态的股份数为114，
780,000股，占其持有本公司股份的60.30%，占本公司股份总数的14.37%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会 2016年10月01日
四川雅化实业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
公司于2018年6月26日召开第四届董事会第一次会议，聘任高欣为总裁，孟岩、梁元强、李学平、董斌、张洪文为副总裁，窦天明为行政总监，杨庆为财务总监，宾晶为营销总监，岳小奇为安全技术总监，聘任翟雄鹰为董事会秘书。
1、经审阅上述人员的个人简历及相关任职条件，我们认为：上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第 146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
2、公司上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的可持续发展。
二、关于转让控股子公司哈密德盛股权的独立意见
经核查：本次交易是建立在双方平等、公允的基础上，符合公司的发展战略规划，有利于优化公司资产结构，同时能够补充公司经营所需现金流。本次交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次交易价格是依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为依据，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意本次股权转让事项。
独立董事：干胜道、蔡美峰、侯水平2018年6月27日
本钢板材股份有限公司独立董事
就六届董事会九次会议相关事宜发表独立意见
我们作为本钢板材股份有限公司第六届董事会的独立董事，现按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，本着维护全体股东的利益，尤其是保护中小股东合法权益不受损害的原则，审阅了本次会议相关议案、文件，经审慎分析，发表如下独立意见：
根据中国证监会的要求，并结合公司自身的实际情况，董事会拟将本次公开发行公司债券决议的有效期调整为自公司 2014年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月，发行方案中的其他条款保持不变。
我们同意公司董事会决议并提交 2014年第二次临时股东大会进行审议。
独立董事：李凯、金永利、钟田丽
二○一四年七月十一日