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南京医药股份有限公司
董事会审计与风险控制委员会实施细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到年度审计、专项审计、专门审计、风险控制，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险控制委员会（以下简称“委员会”），并制定本实施细则。
第二条董事会审计与风险控制委员会是按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、协调，内部控制制度及其有效执行的监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条委员会成员由公司五名董事组成，其中，独立董事三名，非独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条委员会设主任委员（召集人）一名，由为专业会计人士的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条委员会日常办事机构设在公司审计监察部，具体负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度制定及其实施；
（三）与会计事务所通过审计程序进行交流；
（四）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（五）审核公司的财务信息及其披露；
（六）检查公司遵守法律和其他法定义务的状况；
（七）公司董事会授予的其他事宜。
第九条委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计监察部负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条委员会会议，对审计监察部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开二次，每季度召开一次，临时会议由委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半通过。
第十四条委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条委员会列席人员应列席委员会会议，审计监察部成员可列席委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用在公司董事会预算中列支。
第十七条委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
以现场、视频、电话方式召开的委员会会议，应当允许外籍委员（如有）聘请的一名翻译员参加会议并为该外籍委员提供翻译服务。
第十八条委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条委员会会议通过的议案及表决结果，委员会主任委员应不迟于会议决议作出之次日向公司董事会书面通报。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规和公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并
立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本实施细则解释权归属公司董事会。
南京医药股份有限公司董事会 2014年 12月 4日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-092北京高能时代环境技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 7月17日下午开市起紧急停牌，并自 2017年 7月 18日起连续停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 7月 31日起继续停牌，详见公司于2017年7月28日发布的《高能环境重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-059）。公司于 2017年 8月 16日发布了《高能环境重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-066），申请自2017年8月17日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。2017年9月16日，公司发布了《高能环境重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-082）（经第三届董事会第二十三次会议审议通过），经公司申请，公司股票自 2017年 9月 18日起继续停牌，预计不超过一个月。2017年 9月 19日，公司发布了《高能环境重大资产重组继续停牌的补充公告》（公告编号：2017-086）。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展公告。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组事项： 2017年9月29日，公司与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及李卫国先生签署《重大资产重组的框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。
详细内容如下：
一、签署《框架协议》的基本情况
公司拟发行股份购买深圳市深投环保科技有限公司（以下简称“深投环保”）100%股权等标的资产，并配套一些其他重组安排。2017年9月29日，公司与深投控及李卫国先生就本次交易相关事宜签署了《框架协议》。
二、《框架协议》的主要内容
（一）签约主体
甲方：深圳市投资控股有限公司
乙方：北京高能时代环境技术股份有限公司
丙方：李卫国
（二）重组原则性方案
通过高能环境发行股份购买深投环保100%股权等标的资产，并配套一些其他重组安排，深投控将深投环保等标的资产注入高能环境（以下简称该项重组为“本次重组”或“本次交易”）。重组完成后，深投控成为高能环境的控股股东。
（三）标的资产定价原则
标的资产的交易价格以具备证券从业资格的资产评估机构评估并经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估结果为基础，由交易各方根据法律法规的相关规定协商确定。
（四）高能环境发行股份
本次交易高能环境发行股份的价格由交易各方根据证券监管法律法规的相关规定协商确定。
（五）本次重组后的重要安排
各方同意，本次重组后，高能环境的控股股东将由李卫国先生变更为深投控,深投控对高能环境并表，高能环境成为国有控股混合所有制上市公司。
本次重组完成后，为促进高能环境的业务和经营稳定发展，高能环境继续实行市场化的经营机制和激励机制，保持管理团队的基本稳定，保留高能环境的企业文化特色。深投控承诺，支持李卫国先生继续担任高能环境的董事和董事长。
深投控将采取合适措施，保持重组过渡期（从重组筹划至重组实施期间）深投环保的管理层和骨干员工的基本稳定；重组完成后，各方将制定方案，促进深投环保与高能环境的管理团队、经营机制、企业文化的融合。
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|-|
|本次签署的《框架协议》仅为各方经过协商达成的初步意向，最终重组方案|
|以相关各方签署的正式协议为准。本次重大资产重组尚需获得公司董事会和股东|
|大会的批准和授权，以及国有资产管理部门、中国证监会等有权监管部门的批复|
|及同意，因此，本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投|
|资风险。|

同时，公司正在就本次重组事项同相关主管部门进一步沟通；在股票停牌期间组织各中介机构进场并积极开展对标的资产的尽职调查、审计以及评估等工作，并就重组相关事项持续深入沟通协商、对交易方案的进一步论证。由于本次重大资产重组事项需协调的相关方较多、工作量大且由于上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本公司发布的信息以上海证券交易所网站及指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2017年9月30日
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临 2016-113
潍坊亚星化学股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对潍坊亚星化学股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
2016年11月11日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《潍别及连带责任。
坊亚星化学股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等与本次重组相关的议案，相关公告于 2016年 11月 15日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登。2016年 11月 22日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对潍坊亚星化学股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2016]2313号）（以下简称“《问询函》”）。
公司收到《问询函》后，积极与各相关中介机构就《问询函》提出的问题进行回复和说明。由于《问询函》涉及的一些问题需要公司及中介机构进行进一步的落实、补充和完善。为确保回复内容的准确和完整，公司无法在 2016年 11月 25日前完成。
公司将继续积极协调各中介机构推进《问询函》的回复工作，预计2016年 12月 2日前向上海证券交易所提交回复文件，并履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十四日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2019-050
江苏悦达投资股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到董事李志军先生提交的书面辞职报告。李志军先生因工作变动，申请辞去公司董事职务。李志军先生辞职后，将不在公司担任其他职务。辞职报告自送达之日起生效。
在此，公司谨向李志军先生在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2019年 12月 9日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2016—034昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2016年 3月 11日以书面和电子邮件等方式发出，会议于 2016年 3月 16日在公司会议室召开。会议由公司董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《聘任黄震先生为公司董事会秘书的议案》：经公司董事长和总经理共同提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄震先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
黄震先生简历如下：
黄震，男，1981年 8月 21日出生，研究生学历。曾先后就职于中国船舶工业集团任研究员；就职于北京和君咨询有限公司任咨询师；就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，先后担任投资经理、投资总监、服务投资负责人、总裁助理及金融产业基金董事总经理。2016年3月至今，担任昆吾九鼎投资控股股份有限公司总经理助理。
二、独立董事意见
公司独立董事周春生、向锐和马思远发表明确同意的独立意见：我们认为黄震先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，经审阅其个人简历，未发现有违反《公司法》第一
百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司已按相关规定将黄震先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核并获通过。本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，程序合法有效。我们同意聘任黄震先生为公司董事会秘书。
三、董事会秘书联系方式
电话：0791-88666003
传真：0791-88666007
电子邮箱：600053@jdcapital.com
地址：江西南昌市东湖区沿江北大道 1379号紫金城A座写字楼20层
邮政编码：330077
四、备查文件
1、七届五次董事会会议决议；
2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2016年3月17日
河南太龙药业股份有限公司独立董事对公司
对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：河南太龙药业股份有限公司能够认真贯彻执行证监发（2003）56号和证监发（2005）120号的规定，2017
年度未发生违规对外担保的情况。
（转下页）
（此页无正文，为河南太龙药业股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明签字页）
签字：
王波 张复生 周正国
年 月 日
证券代码：600843 900924证券简称：上工申贝上工B股公告编号：临 2014-044上工申贝（集团）股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2014年10月24日发出，于2014年10月29日以通讯方式召开。本次会议应发表意见的监事5名，实际发表意见的监事5名，其中：监事陈国玲女士因出差，不能亲自签署第七届监事会第十六次会议决议，为此委托监事徐裕平先生代为表决。五名监事审议并通过了如下决策合规性议案：
一、审议通过了公司2014年三季度报告全文和正文
公司监事会对公司2014年第三季度报告进行了审核，认为公司2014年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；第三季度报告的内容客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司财务状况；未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
对《关于会计政策变更的议案》的审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司监事会二〇一四年十月三十一日
证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：临2018-071号天士力医药集团股份有限公司
关于复方丹参滴丸（T89）美国FDA新药申报进展情况
及风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”、“公司”）于日前收到美国食品药品管理局（FDA）关于天士力开展复方丹参滴丸（美国 FDA临床研究申报代码为T89）临床试验特殊方案审评（Special ProtocolAssessment，以下简称“SPA”）的批准函，FDA同意和批准了ORESA（试验代码：T89-08-ORESA,以下简称“ORESA”）临床试验方案。本公司将按照批准函要求，在美国地区启动一项多中心、双盲、随机对照的临床试验，再次验证T89治疗慢性稳定性心绞痛的有效性和安全性，以满足FDA对T89治疗该适应症的新药申报的要求。
复方丹参滴丸是由天士力独家开发研制的一种主要用于预防和治疗心血管疾病的现代创新复方中药，该产品于 1998年以药品身份正式通过 FDA的第一次临床研究(IND)申请，并于2006年公司再次获得FDA的IND批准，确定了治疗慢性稳定性心绞痛的临床适应症，并成为全球首例完成 FDAⅢ期临床研究的复方中药制剂。为满足 FDA对上述适应症的药政审批要求，公司向 FDA申请开展一项验证性临床研究（详见公司临2017-047号《关于复方丹参滴丸美国FDA新药申报可行性会议情况的公告》），并于日前获得 FDASPA批准函，现将有关情况公告如下：
一、ORESA临床试验方案的主要内容
参加试验的所有受试者将以1:1:1的比例随机分配到高剂量组、低剂量组以及安慰剂对照组，每组各255名，总计受试者为765名。其中高剂量组为300mg，低剂量组为225mg。
试验将验证在服药后第六周末和第八周末完成改良布鲁斯平板运动试验条件下最大运动耐受时间（Total ExerciseDuration，以下简称“TED”）相对于基线值改变的结果。其中以第八周末TED相对于基线值改变的结果作为首要终点观察指标，以第六周末TED相对于基线值改变的结果作为次要终点观察指标。
二、相关风险提示
SPA是美国 FDA特别建立的一个对于在研药物的临床研究方案进行提前探讨和确定的程序，为药物研发单位和 FDA审评专家组提供了一种正式的沟通方式。SPA协议具有法律效力，其达成表明FDA完全认可药物研发单位的研究方案。本次临床试验在收到SPA批准后，公司将根据实际情况按照美国药品注册相关规定和要求开展相关工作。此次试验将为T89提交新药注册申请以及临床应用、市场推广提供更为充分的临床证据。在向美国 FDA递交新药上市申请（NDA）前，公司还将与 FDA进行充分沟通，以确定最终的新药上市申请方案。
T89作为全球首例复方中药申报美国 FDA新药上市的研究工作，具有众多前沿性和原创性，是一个长期系统工程，受到技术、审批、政策等多方面因素的影响。该项目在美国进行新药申报在药政评审决策、相关研发进展及结果、未来产品上市以及上市后市场竞争形势均存在诸多不确定性。公司将对该药品在美国的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-012浙江正裕工业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年3月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2018年3月16日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。
会议由董事长郑念辉先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（二）、审议通过《公司 2017年度总经理工作报告》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《公司 2017年年度报告及其摘要的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（四）、审议通过《公司 2017年度财务决算和 2018年度财务预算的议案》经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（五）、审议通过《公司 2017年度利润分配方案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
（六）、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（七）、审议通过《公司董事 2018年度薪酬的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
（八）、审议通过《公司高级管理人员 2018年度薪酬的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
（九）、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十）、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）、审议通过《关于为全资子公司宁波鸿裕工业有限公司提供担保的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十二）、审议通过《公司 2018年度申请银行综合授信额度的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
（十三）、审议通过《公司 2018年度日常性关联交易预测的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
（十四）、审议通过《关于开展公司 2018年度远期结售汇的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
（十五）、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2017年度履职报告的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）、审议通过《关于公司独立董事 2017年度述职报告的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十七）、审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
（十八）、审议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
（十九）、审议通过《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会 2018年3月29日
灵康药业集团股份有限公司
董事、监事及高级管理人员关于募集资金投资项目相关事项的声明作为灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、监事及高级管理人员，我们按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金投资项目管理的相关规则及公司章程等内部制度，根据各自职责权限，就募投项目的实施、推进、变更、终止及结余永久补流等相关事项履行了相应的职责。
我们在募投项目的实施、推进、终止及结余永久补流等相关事项过程中积极履行勤勉尽责义务，密切关注募投项目的实施进度、实施条件，与公司管理层充分沟通，综合讨论分析项目后续实施、终止及结项的必要性。我们秉着市场化原则、对中小投资者负责、勤勉尽责的态度，结合市场实际情况、项目建设情况和公司现有相关产品的产能情况，为避免重复投资与建设，减少资源浪费，提高募集资金使用效率，审议通过了终止冻干粉针剂生产线建设项目和粉针剂生产线建设项目并提交股东大会审议。根据医药政策的变化及公司实际情况，审议通过了终止研发中心建设项目，后期将通过对现有研发资源进行有效整合，不会对公司研发能力的提升造成影响。我们查看了ERP系统建设项目、药品物流中心项目、营销网络建设项目相应资料，已达可结项状态，把结余募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，帮助降低公司财务费用，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们认为，就公司募集资金投资项目相关工作我们均已做到勤勉尽责。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-081南京新街口百货股份有限公司
关于控股股东及实际控制人
拟增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划的主要内容：公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非先生计划从 2018年 6月 25日起的 6个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股，拟增持资金为不低于40,000万元，增持价格不高于35元/股，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。
●风险提示：股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划无法实施的风险。
南京新街口百货股份有限公司（以下简称公司）于 2018年6月25日接到公司控股股东三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）、实际控制人袁亚非先生的通知，基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，三胞集团、袁亚非先生计划自本公告披露之日起6个月内实施增持，具体增持计划如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持主体：三胞集团、实际控制人袁亚非先生。截至本公告披露日，三胞集团、实际控制人袁亚非先生及其一致行动人持有本公司股份 368,021,018股，占本公司总股本33.10%。
二、本次增持计划的主要内容
1、增持股份目的：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，增强广大投资者信心，积极维护投资者权益；
2、增持股份的种类：无限售条件流通 A股股票；
3、增持时间：自本公告披露之日起6个月内，在相关法规允许的时间范围内；
4、增持方式：通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式；
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-0815、增持金额与比例：增持资金不低于 40,000万元，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%；
6、增持股份的价格：增持价格不高于35元/股；
7、增持股份计划实施期限：自2018年6月25日起6个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露；
8、增持股份的资金安排：自有资金及自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、相关情况说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注三胞集团及袁亚非先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京新街口百货股份有限公司董事会 2018年6月25日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-054天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届二十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会六届二十四会议于 2017年 8月 28日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 8月 23日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席的董事八名，实际出席董事八名，公司监事三名及高级管理人员参加会议。关联董事左斌先生、赵久占先生、杨川先生在审议关联议案时回避了表决。会议由公司董事长左斌先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2017年半年度报告全文》及其摘要。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2017-056。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2017-057。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
四、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司日常关联交易的公告》，公告编号：2017-058。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
新华文轩出版传媒股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
（本制度于2016年10月21日经公司第四届董事会 2016年第十四次会议审议通过）第一条为了规范新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上交所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审慎判断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家
有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条本制度所述的暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司在实际信息披露业务中，应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记（详见附件《信息披露暂缓或豁免业务登记审批表》），并经公司董事长签字后确认后，妥善归档保管。
公司董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第九条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条公司确立信息披露暂缓、豁免业务的责任追究机制，对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反本制度规定行为的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等追究相应责任，具体参照《公司信息披露业务管理制度》等规定执行。
第十一条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，适用《股票上市规则》以及上交所其他相关业务规则的规定。
第十二条若公司其他制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定有与本制度不一致的，应以本制度为准。
第十三条除依照本制度相关规定执行外，若相关事项同时或单独触发另一上市地上市规则关于信息披露不予豁免的情形时，将按照从严的原则依规履行上市公司披露义务。
第十四条本制度由公司董事会负责修订、解释。
第十五条本制度自公司董事会审批通过之日起施行。
附件：
新华文轩出版传媒股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务登记审批表
登记日期：
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|-|-|-|-|
|申请部门||申请人||
|登记部门||登记人||
|暂缓或豁免披露事项的内容||||
|暂缓或豁免披露的原因及依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事务的知情人名单|是□ 否□|相关内幕知情人士是否签订书面保密承诺|是□ 否□|
|申请部门负责人意见||||
|董事会办公室审核意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批意见||||
江苏武进不锈股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观公平、公正的原则，我们在认真审阅了相关议案和资料的基础上，对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于部分募投项目结项的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次对部分募投项目结项是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意公司本次对部分募投项目结项。
（本页以下无正文，后附签署页）
（本页无正文，为江苏武进不锈股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
__________________ __________________ __________________安文 陆红霞 周向东
二〇一九年一月二十四日
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2015-048广东省宜华木业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假，记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|2015年7月3日，广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）接到|
|控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）的通知，宜华集|
|团近日将其持有的公司无限售条件流通股股份 110,000,000 股质押给上海海通|
|证券资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。|
|截至本公告日，宜华集团将其持有公司股份累计质押246,588,369股，占公|
|司股份总数的 16.63%。|
|特此公告。|

广东省宜华木业股份有限公司董事会2015年7月4日
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2016-031
惠而浦（中国）股份有限公司
2016年第四次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2016年第四次临时监事会于2016年8月25日以通讯表决的方式召开。全体监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经监事表决，一致通过以下决议：
1、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年半年度报告》。
监事会意见：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》(2014年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2016年半年度报告后，认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2016年半年度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；我们保证公司2016年半年度报告
披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告
惠而浦（中国）股份有限公司二O一六年八月二十六日
亿晶光电科技股份有限公司
董事会战略发展委员会工作细则
第一章总则
第一条：为了科学地确定公司的发展战略，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效率和决策水平，完善公司的治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条：战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案。
第二章人员组成
第三条：战略委员会由公司由3名董事组成。
第四条：战略委员会设召集人一名。
第五条：战略委员会的任期与董事会的任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三条至第四条的有关规定补足委员会人数。
第六条：战略委员会下设战略与投资评审工作组作为日常的办事机构，负责日常工作和会议组织工作，战略与评审工作组成员无需是战略委员会委员。
第三章职责权限
第七条：战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对经董事会批准的以上事项的实施情况进行检查；
（六）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第八条：战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审议决定。
第四章评审及工作程序
第九条：战略与投资评审工作组负责战略委员会评审和决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料。
（一）由公司有关部门负责人或公司下属的（控股）参股企业负责上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告及合作方的基本情况等资料；
（二）由战略与投资评审工作组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会；
（三）由公司有关部门或公司下属的（控股）参股企业负责对外就协议、合同、可行性报告等进行洽谈并负责编制可行性研究报告及其他法律文件，上报战略与投资评审工作组；
（四）由战略与投资评审工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十条：战略委员会根据战略投资评审工作组的提案召集相应评审会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略与投资评审工作组。
第五章议事规则
第十一条：战略委员会会议每年至少召开一次，应于会议召开前七天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席会议时可委托其他委员主持。
第十二条：战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一委员具有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十三条：战略委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条：战略与投资评审工作组成员可列席战略委员会会议，必要时可以邀请公司监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条：如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条：战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的有关规定。
第十七条：战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条：战略委员会会议通过的议案及表决的结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条：出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得自行对外披露有关信息。
第六章附则
第二十条：本工作细则自股东大会决议通过之日起施行。
第二十一条：本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改之后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的有关规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十二条：本工作细则解释权归属公司董事会。
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2014—027号云南城投置业股份有限公司关于
环湖东路沿线土地一级开发项目土地出让的提示公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据昆明市人民政府 2008年 5月 7日第 81次常务会议精神,由昆明市人民政府授权的昆明市土地储备中心（原名称为昆明市土地矿产储备管理办公室）委托云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）对环湖东路沿线土地进行土地一级开发,并与公司签署《环湖东路沿线土地一级开发委托合同》。（具体事宜详见公司于2008年5月12日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上刊登的公告）。
根据《昆明日报》2014年3月31日刊登的《昆明市国有建设用地使用权挂牌交易公告》，经昆明市人民政府批准，受昆明市国土资源局委托，昆明市土地和矿业权交易中心公开挂牌交易位于昆明市官渡区六甲街道办事处的八宗国有建设用地使用权。（查询网址：昆明市国土资源局网址 http://kmland.km.gov.cn/、http://gtzy.km.gov.cn/,或中文实名登陆“中国土地市场网”、“云南省国土资源厅”查询）。本次挂牌交易的土地在公司受托开发的范围之内。
在此，提醒广大投资者予以持续关注，并注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2014年4月2日
证券代码：601318证券简称：中国平安公告编号：临 2014-039
证券代码：113005证券简称：平安转债
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于根据2014年中期分红派息实施方案调整
“平安转债”转股价格的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整前的转股价格：人民币40.88元/股
●调整后的转股价格：人民币40.63元/股
●转股价格调整实施日期：2014年9月12日
●“平安转债”自2014年9月4日至2014年9月11日停止转股，自2014年9月12日起恢复转股
2014年8月19日，本公司第九届董事会第十五次会议审议通过了本公司2014年中期利润分配方案，决定向股权登记日登记在册的股东派发2014年中期股息，每股现金分红人民币0.25元（含税）。本次分配不实施资本公积金转增股本。
根据《中国平安（保险）集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》相关条款的规定，在本公司A股可转换公司债券（以下简称“平安转债”）发行后，当本公司派发现金股利时，将按下述公式进行转股价格的调整：
派送现金股利时：P1= P0-D
其中：P0为初始转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
鉴于本公司将于2014年9月11日（本次分红派息股权登记日）实施2014年中期利润分配方案，根据上述规定，“平安转债”的转股价格将自2014年9月12日（本次分红派息除息日）起由每股人民币40.88元调整为每股人民币40.63元，计算过
程为：
P1=P0-D=40.88-0.25=40.63。
调整后的“平安转债”转股价格自2014年9月12日起生效，同日起“平安转债”将恢复转股。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2014年9月4日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-043
贵州益佰制药股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
股权登记日：2015年7月2日
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月8日 10点00分
召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月8日
至2015年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于变更部分募投项目投入的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2015年6月20日
议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600594|益佰制药|2015/7/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2015年 6月18日下午 17:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2015年 7月 6日——2015年 7月 7日上午9：00—12：00，下午14：00—17：00。
4、联系电话：0851—84705177传真：0851—84719910邮编：550008
5、联系人：李刚曾宪体
六、其他事项
1、参加会议股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2015年6月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州益佰制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月8日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于变更部分募投项目投入的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：2018-041
山东惠发食品股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况股份减持计划实施前，北京弘富成长投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京弘富”）持有山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件的流通股份 8,287,198股，占公司总股本的4.93%，股份来源于公司首次公开发行前股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本方式取得的股份。该部分股份已于 2018年6月13日解除限售并上市流通。
公司于2018年7月7日披露了《山东惠发食品股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号2018-028），北京弘富计划自公告日起，六个月内（通过集中竞价方式减持于公告日起十五个交易日后进行；通过大宗交易方式减持于公告日起三个交易日后进行）通过集中竞价方式或者大宗交易方式减持数量不超过 5,040,000股公司股份，不超过公司总股本的3%，其中，任意连续 90日内通过集中竞价交易方式减持不超过 1,680,000股，不超过公司总股本的1%；任意连续 90日内通过大宗交易方式减持不超过3,360,000股，不超过公司总股本的2%，且受让方在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。
减持计划的进展情况：截至本公司披露日，北京弘富已通过集中竞价交易减持公司股份 22,000股，占公司总股本的0.01%。本次减持计划实施期限时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
公司于 2018年 10月 26日收到股东北京弘富《关于股份减持计划进展的告知函》，现将减持计划进展情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|北京弘富|5%以下股东|8,287,198|4.93%|IPO前取得：5,919,427 股其他方式取得：2,367,771股|

注：其他方式取得，是指公司2018年4月实施2017年度利润分配及转增股本方案，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下事项披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|北京弘富|22,000|0.01%|2018/7/30 ～2018/10/26|集中竞价交易|8.66-10.02|204,890.57|8,265,198|4.92%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性风险。北京弘富可能根据自身资金安排、股票市场价格变化、政策变化等因素而仅部分实施或放弃实施本次减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
本次计划减持股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系股东的正常减持行为，计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（三）公司将督促北京弘富在减持计划实施过程中遵守相关法律法规及公司规章制度，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会2018年10月27日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2017-052
新疆百花村股份有限公司关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 11日召开公司 2017年第二次临时股东大会，会议审议并通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，郑彩红当选公司董事。2017年第二次临时股东大会会后，同日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，以及公司控股股东第六师国有资产经营有限责任公司的推荐，公司董事会选举郑彩红女士担任公司第六届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
附简历：
郑彩红，女，1970年生，中国共产党员，本科学历，经济管理专业，经济师职称，曾任新疆准噶尔物资公司副总经理；新疆青格达生态区投资开发集团公司党委书记。
新疆百花村股份有限公司董事会