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沈阳博林特电梯集团股份有限公司
2013年度独立董事沈艳英述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2013年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度的履职情况汇报如下：
一、2013年度出席董事会和股东大会情况
2013年度，公司共召开了10次董事会、4次股东大会（包含1次年度股东大会、3次临时股东大会），本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：
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|本年召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|出席股东大会情况|
|10|10|9|1|0|4|

2013年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关材料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2013年1月7日|首届董事会第十七次会议|1、关于公司厂区建设发生的关联交易的|同意|

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|||独立意见2、关于增设超募资金存储专户及变更募投项目资金存储专户的独立意见||
|2013年3月12日|首届董事会第十九次会议|1、关于公司厂区建设关联交易的独立意见|同意|
|2013年3月27日|首届董事会第二十次会议|1、关于 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的独立意见2、关于 2013 年度日常关联交易预计的独立意见3、关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见4、关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见5、关于续聘 2013 年度财务审计机构的独立意见6、关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见7、关于董事、监事及|同意|

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|||高级管理人员薪酬方案的独立意见8、关于调整部分募集资金投资项目进度及内容的独立意见9、关于更换公司审计负责人的独立意见||
|2013年8月16日|首届董事会第二十二次会议|1、关于公司关联交易的独立意见2、关于以募集资金归还已投入募投项目的自有资金的独立意见3、关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资的独立意见|同意|
|2013年8月22日|首届董事会第二十三次会议|1、关于公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见2、关于公司控股股东及关联方占用资金及对外担保情况的独立意见|同意|
|2013年11月8日|首届董事会第二十六次会议|关于限制性股票股权激励计划相关事宜的独立意见|同意|

注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和财务状况，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业版块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司合中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
五、培训和学习情况
2013年度，本人通过学习相关法律规则和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
沈阳博林特电梯集团股份有限公司独立董事：沈艳英2014年4月14日
永清环保股份有限公司
2014度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了所有的董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体内容如下：
（一）公司第三届监事会第一次会议于2014年1月17日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
（二）公司第三届监事会第二四次会议于2014年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《2013年度监事会工作报告》、《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于聘请 2014年度财务审计机构的议案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014年第一季度报告全文》、《关于签订<日常关联交易框架协议>并对 2014年日常关联交易进行预告的议案》、《关于使用商业承兑汇票、信用证等结算方式支付超募项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
（三）公司第三届监事会第三次会议于2014年7月22日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于审核<2014年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于调整超募资金投资项目—新余市生活垃圾焚烧发电厂建设运营移交项目投资方案的议案》、《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》、关于修改<公司章程>有关利润分配政策的议案》、。
（四）公司第三届监事会第四次会议于2014年8月20日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》、《关于公司非公开发行票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票相关事项的议案》。
（五）公司第三届监事会第五次会议于2014年10月24日在公司会议室以
现场方式召开，会议审议通过了《2014年第三季度报告全文》。
公司监事会在召开的各次会议期间，勤勉尽责地完成了各项议案的审议工作。
二、监事会对公司2014年度有关事项的监督意见。
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况的意见
2014年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况的意见
监事会对 2014年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况的意见
监事会对 2014年度公司的关联交易情况进行可认真细致的审核，认为：公司关联交易履行了相关审批和披露程序，交易的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，交易价格公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（四）公司募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，募集资金计划用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创
业板信息披露业务备忘录第1号---超募资金使用》等相关规定。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
1、报告期内，公司无对外担保情况
2、报告期内，公司无重大购买资产情况。
3、报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监事会对董事会编制的关于公司 2014年度内部控制的自我评价报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）监事会对公司2014年度报告的审核意见
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对董事会编制的 2014年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此外，监事会列席了报告期内召开的各次董事会和股东大会，积极发挥监事会职能，充分维护了股东利益。
特此汇报。
永清环保股份有限公司监事会
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2015-040
大连易世达新能源发展股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）第二届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2015年5月4日在公司18楼会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表举手表决,一致同意罗桂生先生为公司第三届监事会职工代表监事，简历如下：
罗桂生，男，中国国籍，出生于1956年10月，福州大学行政管理专业本科毕业，管理学学士，高级政工师。1993年至2006年，担任福建三钢集团公司机关主任、书记。2006年至2014年，担任福建三明市青山社区党委书记、主任。
2015年4月至今，担任大连易世达新能源发展股份有限公司行政部副部长。
罗桂生先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形。
罗桂生先生将与公司2014年年度股东大会选举产生的第三届监事会其他两名非职工监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司监事会2015年5月5日
股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2016-20秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第十四次会议，于2016年 4月 18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第六届董事会第十四次会议于 2016年 4月 28日以通讯方式召开。
3、董事会会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事人数 9人，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议的情况：
1、审议公司《2016年一季度报告全文》和《2016年一季度报告
正文》；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
2、审议公司关于修订《公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度》的议案；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
3、审议公司关于向全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司增资的建议。
为了加快秦川集团公司国际贸易业务的整合，便于实现公司进出口产品的多元化，实现经营模式的多元化，根据秦川进出口业务发展
的需要，向公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司增资 1000
万元。
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
公司《2016年一季度报告全文》、《公司董事、监事、高级管
理人员持股管理制度（2016年 4月修订）》详见深交所巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2016年 4月 28日
嘉凯城集团股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2016年 10月 26日以通讯表决方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议聘任高级管理人员发表如下独立意见：
（一）公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
（二）经审阅郭家彤先生的履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（三）同意聘任郭家彤先生为公司常务副总经理。
独立董事：贾生华、陈三联、梁文昭二〇一六年十月二十六日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2014〕008号山东法因数控机械股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年3月5日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2013
年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李胜军先生、董事会秘书兼财务负责人孟中良先生、独立董事李百兴先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一四年三月一日
甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司
2013年度股东大会
之
法律意见书
中国〃兰州
二〇一四年五月
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2013年度股东大会法律意见书甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司 2013年度股东大会之
法律意见书
致：中核华原钛白股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》第五条的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2013年度股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集是由贵公司于2014年4月24日召开的第四届董事会第二十一次会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。
3、上述会议通知列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为2014年5月9日。
5、本次股东大会现场会议于2014年5月16日上午10点在甘肃省嘉峪关市和诚西路359号公司会议室召开，召开时间、地点与前述公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：截止2014年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东，公司全体董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，代表贵公司股份数247,121,212股，占贵公司股份总数的60.26%。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2013年度股东大会法律意见书（1）《2013年度董事会工作报告》；
（2）《2013年度监事会工作报告》；
（3）《2013年度财务决算报告》；
（4）《2013年度报告全文及摘要》；
（5）《2013年度利润分配方案》；
（6）《2013年度募集资金存放及使用情况报告》；
（7）《关于修改公司章程的议案》。
本次会议上公司独立董事进行了述职。
2、本次股东大会没有收到临时议案或新的提案，所审议的议案与股东大会通知中列明的议案一致。
3、本次股东大会采取书面投票的表决方式，对前述议案进行了表决。
4、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案均获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2013年度股东大会法律意见书（本页无正文，系本所《关于中核华原钛白股份有限公司 2013年度股东大会之法律意见书》之签章页）
甘肃正天合律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）
赵荣春 张军
张润丁
二〇一四年五月十六日
独立董事关于相关事项的独立意见深圳拓邦股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就上述议案发表如下意见：
一、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券方案经公司第六届董事会第四次会议、2017年年度股东大会、第六届董事会第六次会议及第六届董事会第十一次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司本次进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券具体方案的相关事项。
二、关于公开发行可转换公司债券上市的独立意见
根据公司 2017年度股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。该事项符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券上市的相关事项。
三、关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的独立意见
公司延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和提请股东大会延
独立董事关于相关事项的独立意见长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的事项符合相关法律、法规的规定，有利于公司继续顺利推进本次公开发行可转换公司债券事宜，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意延长本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长至中国证监会核准批文规定的六个月有效期限截止日2019年5月13日，并同意将本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：郝世明、华秀萍、施云2019年3月5日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2019-049孚日集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第六届董事会第二十次会议于 2019年6月28日审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2019年7月15日（星期一）下午2:30，会期半天网络投票时间：2019年7月 14日-2019年7月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 7月 14日15:00至2019年7月15日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年7月10日（星期三）
7、出席对象
（1）截止2019年7月10日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅。
二、会议审议事项
1、《关于提名公司第六届董事会独立董事补选候选人的议案》
2、《关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
特别提示：
股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
表一本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于提名公司第六届董事会独立董事补选候选人的议案》|√|
|2.00|《关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的议案》|√|
|3.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2019年 7月 14日16:30前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2019年7月 14日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
4、联系人：张萌、彭仕强
电话：0536-2308043
传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会 2019年7月11日
附件一：
一、网络投票的程序
1.投票代码：362083
2.投票简称：孚日投票
3.填报表决意见或选举票数。
4.填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年7月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年7月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于提名公司第六届董事会独立董事补选候选人的议案》|√||||
|2.00|《关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的议案》|√||||
|3.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
山东得利斯食品股份有限公司
独立董事关于第三届第七次董事会的独立意见
一、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的审查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》（2012年修订）等有关规定的要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对山东得利斯食品股份有限公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真问询和核实，发表独立意见如下：
公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截止2014年6月30日，公司不存在任何对外担保情形。
二、独立董事对公司募集资金存放与使用情况的专项报告的审查意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况发表专项意见如下：
经核查，我们认为公司 2014年半年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办
内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况。
独立董事： 刘海英 尤建新 高金华
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2018-009
无锡隆盛科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“隆盛科技”、“公司”）因筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：隆盛科技，证券代码：300680）自2017年11月3日开市起停牌，并于2017年11月3日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025）。停牌期间，公司于2017年11月9日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-027）。经初步论证，本次重大事项系构成重大资产重组，公司于2017年11月17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-028）、于2017年11月23日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-029）、于2017年12月1
日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-032）、于2017年12月7日、2017年12月14日、2017年12月21日、2017年12月28日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-035、2017-037、2017-038、2017-039）。
为继续推进本次重组工作，公司于2017年12月29日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票延期复牌。经公司向深交所申请，公司股票自
2018年1月2日开市起继续停牌，并于2018年1月2日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-042），此后于2018年1月5日、2018年1月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-001、2018-002）。
公司于2018年1月19日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的议案，并履行了信息披露程序。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http//www.cninfo.com)的相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此，公司股票自 2018年 1月 22日（星期一）开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况。本次重大资产重组正式方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-052
广东红墙新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告
持股5%以上的股东珠海市富海灿阳投资发展有限公司保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
持有广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份6,916,000股（占公司总股本比例的5.5311%）的股东珠海市富海灿阳投资发展有限公司（以下简称“富海灿阳”）计划以集中竞价方式减持公司股份不超过2,500,790股（占公司总股本比例2%）。其中通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：珠海市富海灿阳投资发展有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告披露日，富海灿阳持有公司股份6,916,000股，占公司总股本比例的5.5311%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：自身经营需要；
2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份及公司实施2016年度权益分派所获得的股份；
4、减持期间：自本公告之日起15个交易日之后的6个月内；
5、价格区间：视市场价格确定；
6、减持方式：集中竞价方式。
（二）相关承诺及履行情况
富海灿阳在公司首次公开发行股票并上市时所做承诺如下：
1、本企业承诺锁定期为：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、在上述十二个月限售期届满之日起四十个月内，本企业将通过大宗交易方式、证券交易所集中竞价交易方式、协议转让或其他合法方式按照届时市场价格或者大宗交易双方确定的价格减持本企业所持有的公司股票。
3、本企业拟进行减持的，将在作出减持计划后，且在执行减持方案前提前至少3个交易日予以公告；或按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
4、本企业承诺：在本企业减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《深交所关于实施<上市公司解除限售存量股份转让指导意见>有关问题的通知》等有关法律法规及公司规章制度。
5、如本企业未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施。
截至目前，上述承诺均已按期严格履行，本次减持未违反相关承诺事项。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，富海灿阳将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划实施完毕后，富海灿阳不再是公司持股5%以上的股东。
4、富海灿阳不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
富海灿阳出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2018年7月4日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）093号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于出售控股子公司股权暨关联交易进展情况的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概况
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟以1,684.84万元的价格向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生转让公司持有的深圳市德马科智能机械有限公司（以下简称“德马科”）85%的股权，此次股权转让完成后公司不再持有德马科股权。具体内容详见于2015年10月24日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。
二、交易标的基本情况
注册名称：深圳市德马科智能机械有限公司
注册资本：612万元人民币
法定代表人：张京豫
公司类型：有限责任公司
成立日期：2013年3月7日
营业期限：自2013年3月7日起至2043年3月7日止
住所：深圳市宝安区松岗街道燕川燕山大道罗山A4地块一号厂房一（一楼A区）
注册号码：440301106922367
经营范围：工业设备、五金塑胶制品、机床的技术研发与销售；国内贸易；
货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。工业设备、五金塑胶制品、机床的生产。
三、交易进展情况
公司于2015年11月10日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以1,684.84万元的价格向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生转让公司持有的德马科85%的股权。具体内容详见于2015年11月10日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第三次临时股东大会决议公告》。
同日，公司收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生与公司签订的《股权转让协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：
1、转让价格及支付
（1）参考德马科截至2015年6月30日经评估的净资产值，公司（以下简称“甲方”）将其持有的德马科85%的股权作价人民币1,684.84万元转让给张京豫（以下简称“乙方”）。
（2）乙方按如下方式向甲方支付股权转让款：
第一期转让款：乙方在本协议生效后5日内支付850万元给甲方。
第二期转让款：乙方在办妥上述股权转让的工商变更登记手续后5日内支付834.84万元给甲方。
2、股权交割
（1）乙方自股权变更登记完成之日起即成为德马科的股东，按出资比例及章程规定享有德马科的股东权利和履行股东义务。
（2）德马科截至2015年6月30日及之后的未分配利润由本次股权转让后德
马科的各股东按出资比例享有，甲方不再享有。
3、德马科对甲方欠款的清理及甲方提供的担保
（1）截至2015年10月15日，德马科尚欠甲方121,305,827.69元，全部为甲方对该公司的有偿财务资助款及利息。本协议签署后，乙方应协助德马科尽快归还对甲方的上述欠款，并对该等欠款承担连带清偿责任。乙方承诺，德马科的上述欠款将在2016年3月31日前全部归还。
（2）德马科于2015年6月向平安银行股份有限公司深圳分行申请开具银行承兑汇票一张，票面总金额151.58万元，其中汇票金额的50%已交存保证金，另75.79万元由公司提供担保，承兑到期日为2015年12月4日；于2015年7月向平安银行股份有限公司深圳分行申请424万元借款，借款期限为12个月，甲方为该笔借款提供担保。截至2015年10月15日，上述承兑汇票及银行借款余额合计为440万元。乙方承诺，如德马科不能按期偿还上述借款本息，乙方将主动代德马科偿还，以避免甲方对德马科承担担保责任。上述银行借款清偿后，甲方不再为德马科借款提供担保。
4、违约责任
（1）本协议生效后，甲乙双方应自觉履行，任何一方未按协议规定全面履行义务，应当依照法律和本协议规定承担违约责任。
（2）乙方逾期向甲方支付股权转让款的，每逾期一天，应向甲方支付逾期转让款的1%作为违约金。
（3）本协议生效后，如德马科不能在2016年3月31日前全部归还本协议第五条第一款所述对甲方的欠款，乙方应向甲方承担违约责任；归还日期每逾期一天，乙方应向甲方支付欠款的0.5%作为违约金。
5、生效
本协议自双方签字盖章后，自甲方股东大会批准本次股权转让之日生效。
四、备查文件
1、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》2、《股权转让协议》
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一五年十一月十日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2016-009
成都深冷液化设备股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第七次会议的通知，并于2016年9月5日在公司办公楼二楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘应国先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
修订后的《成都深冷液化设备股份有限公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn.）。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。我们一致同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司监事会2016年9月5日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
监事会关于预留股票期权与限制性股票
激励对象名单的核实意见
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司授予预留股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，发表核实意见如下：
1、列入本次公司授予预留股票期权与限制性股票的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次公司授予股票期权与限制性股票的激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等文件规定的激励对象条件，其作为本次公司授予预留股票期权与限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
4、徐海明先生目前担任公司副董事长及总裁，全面负责公司生产经营管理活动，并对公司经营成果负责，领导公司逐步发展壮大，对公司未来的发展及经营目标的实现将发挥重要作用；徐海明先生作为公司生产经营管理负责人，成为公司本次预留部分的激励对象具备合理性。故监事会认为徐海明先生作为被激励对象合理、有效。
5、除公司持股5%以上的股东徐海明先生成为公司本次股权激励计划的预留股票期权与限制性股票的激励对象外，公司其他持股5%以上的主要股东或实际控制人的配偶及直系近亲属没有参与本次股权激励计划预留部分的授予。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核实，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
（以下无正文）
中山大洋电机股份有限公司（以下无正文，为大洋电机监事会关于预留股票期权与限制性股票激励对象名单的核实意见之签署页）
监事：
王大力 樊惠平 王林燕
中山大洋电机股份有限公司监事会
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-059美尚生态景观股份有限公司
关于实际控制人之一部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一徐晶先生的通知，获悉因个人融资需要，将其持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押股数||质押开始|||||||||
||股东名称||||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||（股）||日期|||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|徐晶||第一大股东之一致行动人，公司实际控制人之一||8,324,370||2017/4/14||2019/4/11||广发恒融147号股票质押定向资产管理计划||97.84%||个人融资||
|合计||-||8,324,370||-||-||-||97.84%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，徐晶先生持有公司股份8,508,070股，占公司总股本3.54%。其所持有公司股份累计被质押8,324,370股，占其所持有公司股份总数的97.84%，占公司总股本3.46%。
截至公告披露日，公司实际控制人王迎燕、徐晶夫妇（两人为一致行动人）合计持有公司股份108,695,274股，占公司总股本45.20%。二人合计所持有公司股份累计被质押 80,036,245股，占其所持公司股份总数的73.63%，占公司总股本33.28%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-052惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|证书号|授权公告日|专利类型|专利权人|
|一种 FPC 天线及其与移动终端机壳组装方法|ZL201210584467.6|第1648127号|2015.4.29|发明|硕贝德|
|一种利用手机金属背盖的双环状天线|ZL201420863120.X|第4256836号|2015.4.22|实用新型|硕贝德|
|一种 LTE 金属边框天线|ZL201420683155.5|第4256639号|2015.4.22|实用新型|硕贝德|
|一种全金属背盖的NFC天线|ZL201420687320.4|第4242519号|2015.4.15|实用新型|硕贝德|
|一种多寄生宽频段LTE手机天线|ZL201420864674.1|第4234354号|2015.4.15|实用新型|硕贝德|

注：实用新型专利期限自申请日起十年，发明专利期限自申请日起二十年。
上述专利的取得和运用，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
截止本公告日，公司共获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书80项，其中发明专利10项，实用新型专利68项，外观设计专利2项；共获得中华人民共和国国家知识产权局受理的专利28项，其中发明专利受理20项，实用新型专利受理8项。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2014-18
江西赣能股份有限公司
2013年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2014年5月5日上午9：00。
（二）召开地点：公司会议室。
（三）召开方式：现场投票。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：公司董事长姚迪明先生。
（六）公司2014年年度股东大会会议通知于2015年4月10日发出（公告）。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 3人，代表有表决权股份377,862,122股，占公司有表决权股份总数的58.43%。
公司部分董事、监事、高管人员及律师出席本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
四、提案审议和表决情况
大会以记名方式投票表决，审议通过以下议案：
（一）审议公司2013年度董事会工作报告
同意377,862,122股，占出席会议表决权股份的100%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
表决结果：通过。
（二）审议公司2013年度监事会工作报告
同意377,862,122股，占出席会议表决权股份的100%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
表决结果：通过。
（三）审议公司2013年度报告及摘要
同意377,862,122股，占出席会议表决权股份的100%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
表决结果：通过。
（四）审议公司2013年度财务决算报告及利润分配预案
同意377,862,122股，占出席会议表决权股份的100%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
表决结果：通过。
（五）审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案
同意377,862,122股，占出席会议表决权股份的100%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
表决结果：通过。
（六）审议公司关于制订《江西赣能股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
同意377,862,122股，占出席会议表决权股份的100%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
表决结果：通过。
（七）审议公司关于2014年申请银行贷款授信额度的议案
同意377,862,122股，占出席会议表决权股份的100%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
表决结果：通过。
（八）审议公司关于续聘会计师事务所的议案
同意377,862,122股，占出席会议表决权股份的100%；
弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；
反对0股，占出席会议表决权股份的0%；
表决结果：通过。
以上议案详细情况请查阅公司于 2014年 4月 10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西友达律师事务所。
2、律师姓名：冯帆、魏志军。
3、结论性意见：江西友达律师事务所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
江西赣能股份有限公司董事会2014年5月5日