证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-061苏州新海宜通信科技股份有限公司
2015年度股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开的时间：2016年5月16日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2016年5月15日——2016年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张亦斌先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份261,676,061股，占上市公司总股份的38.0711%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份255,741,699股，占上市公司总股份的37.2077%。通过网络投票的股东 3人，代表股份 5,934,362股，占上市公司总股份的0.8634%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份16,474,936股，占上市公司总股份的2.3969%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,540,574股，占上市公司总股份的1.5335%。通过网络投票的股东 3人，代表股份 5,934,362股，占上市公司总股份的0.8634%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票方式对会议提案进行了投票表决，逐项审议并通过了如下议案（下述结果为按照四舍五入，保留四位小数的结果）：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意261,660,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意261,660,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对15,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《2015年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意261,660,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《2015年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意261,660,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《2015年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意261,660,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意16,459,236股，占出席会议中小股东所持股份的99.9047%；反对15,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0953%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意261,660,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意16,459,236股，占出席会议中小股东所持股份的99.9047%；反对15,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0953%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》；
总表决情况：
同意261,660,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过《关于2016年度公司对各子公司提供担保额度的议案》；
总表决情况：
同意261,660,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意16,459,236股，占出席会议中小股东所持股份的99.9047%；反对15,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0953%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、逐项审议并通过《关于董事会换届选举的议案》（累积投票）；
9.1选举第六届董事会6名非独立董事
9.1.1选举张亦斌先生为公司董事；
总表决情况：
同意 261,642,561股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.9872%。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 16,441,436股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7967%。
9.1.2选举毛真福先生为公司董事；
总表决情况：
同意 261,642,561股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.9872%。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 16,441,436股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7967%。
9.1.3选举兰红兵先生为公司董事；
总表决情况：
同意 261,642,561股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.9872%。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 16,441,436股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7967%。
9.1.4选举马崇基先生为公司董事；
总表决情况：
同意 261,642,561股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.9872%。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 16,441,436股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7967%。
9.1.5选举叶建彪先生为公司董事；
总表决情况：
同意 261,642,561股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.9872%。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表
决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 16,441,436股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7967%。
9.1.6选举徐磊先生为公司董事。
总表决情况：
同意 261,642,561股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.9872%。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 16,441,436股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7967%。
9.2选举第六届董事会3名独立董事
9.2.1选举杨伯溆先生为公司独立董事；
总表决情况：
同意 261,642,561股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.9872%。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 16,441,436股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7967%。
9.2.2选举颜重光先生为公司独立董事；
总表决情况：
同意 261,642,561股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.9872%。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 16,441,436股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7967%。
9.2.3选举朱兆斌先生为公司独立董事。
总表决情况：
同意 261,642,561股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.9872%。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 16,441,436股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7967%。
10、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》；
总表决情况：
同意261,660,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意16,459,236股，占出席会议中小股东所持股份的99.9047%；反对15,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0953%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
11、逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票）；
11.1选举陈卫明先生为公司第六届监事；
总表决情况：
同意 261,642,561股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.9872%。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 16,441,436股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7967%。
11.2选举顾雪华先生为公司第六届监事；
总表决情况：
同意 261,642,561股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的
99.9872%。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 16,441,436股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7967%。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、与会董事签署的2015年度股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年五月十六日