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000821京山轻机 进展公告
股票简称：京山轻机 股票代码：000821 公告编号：2015-76
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于控股子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司
在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司（以下简称“武汉武耀”）近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意武汉武耀安全玻璃股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函﹝2015﹞8502号），同意武汉武耀股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。股票简称：武耀股份；股票代码：835178。
一、武汉武耀的基本情况：
1、名称：武汉武耀安全玻璃股份有限公司
2、注册地址：武汉经济技术开发区车城东路164号
3、法定代表人：李健
4、经营范围：各种汽车、机车和建筑用安全玻璃及其总成系统的研发、制造和销售。进出口业务（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。
5、注册资本：1.05亿元
6、成立时间：1994年7月19日
7、武汉武耀具体股权结构
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|股东名称|持股比例(%)|
|湖北京山轻工机械股份有限公司|52.38|
|武汉金正宏大投资有限公司|39.05|
|深圳市东风南方实业集团有限公司|3.81|

000821京山轻机 进展公告
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|武汉普汇利投资合伙企业（有限合伙）|4.76|

二、华强电商获准新三板挂牌对公司的影响
武汉武耀在新三板挂牌为其提供了一个直接进入资本市场的融资平台，有利于武汉武耀建立激励机制，稳定和吸引优秀人才；提升武汉武耀的市场竞争力，推动其进一步发展；进一步完善法人治理结构，有效提升经营管理水平，实现武汉武耀的健康可持续发展。
三、备查文件
关于同意武汉武耀安全玻璃股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函﹝2015﹞8502号）。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月三十一日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-7安徽省皖能股份有限公司
关于钱营孜电低热值煤电厂项目获得核准的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到皖发改能源[2015]658号《安徽省发展改革委关于钱营孜低热值煤电厂新建项目核准的批复》，主要内容如下：
一、根据《国家能源局关于安徽省 2014年火电建设规划实施方案的复函》（国能电力【2014】573号）要求，钱营孜低热值煤电厂新建项目已完成了核准所需前期工作，同意建设该项目。
二、项目建设地点为宿州市埇桥区桃源镇。
三、本项目建设 2台 30万千瓦循环流化床低热值煤发电机组，以 220千伏电压等级接入系统，送出工程由电网企业投资建设。
四、项目动态总投资为31.2亿元，其中项目资本金6.24亿元，项目资本金占项目动态总投资的比例为20%，由皖北矿业恒源煤电股份公司、本公司和安徽省电力燃料有限公司按照50%、48%和2%的比例投资建设。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一六年一月十三日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-014广东伊之密精密机械股份有限公司
关于向全资子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 13日召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分自有资产及债权债务向全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司（以下简称“伊之密注压”）增资，增资总额为人民币2.1亿元，增资后伊之密注压注册资本将增加至人民币 2.8亿元；2016年 2月 17日公司就上述增资事项完成评估事宜进行了进展公告披露。具体内容详见2016年1月14日及2016年2月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资公告》（公告编号：2016-003）、《关于向全资子公司增资的进展公告》（2016-008）。现就相关增资事项进展予以公告。
近日，公司收到广东伊之密精密注压科技有限公司的通知，上述增资事项相关的工商变更登记手续已在佛山市顺德区市场监督管理局完成。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440606688680314N
名称：广东伊之密精密注压科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：佛山市顺德区大良街道办事处五沙居委会顺昌路 12号
法定代表人：廖昌清
注册资本：人民币贰亿捌仟万元
成立日期：2009年05月31日
营业期限：长期
经营范围：生产、销售、研究半固态镁合金注射成型机、镁合金压铸机、橡胶注射成型机、精密节能塑料注射成型机、低压铸造机及零配件；模具及非金属
制品模具设计、制造与销售；静液压驱动装置设计与制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备的制造；提供机器设备应用技术咨询；经营本公司产品及技术出口业务。（国家限定经营或禁止出口商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2016年3月7日
深圳万润科技股份有限公司
监事会关于第一期员工持股计划相关事项的审核意见
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，经认真阅读和审查《深圳万润科技股份有限公司第一期员工持股计划草案》等相关资料，并经全体监事充分讨论及分析，现就公司第一期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划之情形。
3、《深圳万润科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的内容符合《指导意见》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
4、公司实施本次员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制；有利于完善公司治理结构，提升治理水平，健全长期、有效的激励约束机制；有利于充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力，实现公司稳健的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
5、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
6、本次员工持股计划已经通过职工代表大会充分征求员工意见，董事会及独立董事已同意实施本次员工持股计划，监事会发表意见后，该事项将提交股东大会审议，本次员工持股计划履行的审批决策程序合法、合规、有效。
综上所述，我们同意公司实施本次员工持股计划，并同意公司将本次员工持股计划提交公司股东大会审议。
深圳万润科技股份有限公司监事会二〇一七年一月十三日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-053大连智云自动化装备股份有限公司
关于控股股东、董事及高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东、董事长谭永良先生，董事、副总经理张绍辉先生及财务总监李宏先生的通知，上述人员于2015年7月3日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持进展情况
公司控股股东、董事长谭永良先生，董事、副总经理张绍辉先生及财务总监李宏先生于2015年7月3日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持了公
司股份，增持具体情况如下：
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|姓名|职务|增持时间|增持前直接持股数量（股）|本次增持数量（股）|本次增持金额（万元）|增持后直接持股数量（股）|增持后直接持股占比|
|谭永良|控股股东、董事长、总经理|2015.7.3|54,500,000|430,000|1,122.0|54,930,000|45.26%|
|张绍辉|董事、副总经理|2015.7.3|298,800|1,200|3.2|300,000|0.25%|
|李宏|财务总监|2015.7.3|189,750|5,000|13.1|194,750|0.16%|

上述增持控股股东、董事及高级管理人员将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易。
二、相关事项的说明
1、公司于2015年7月2日在证监会指定信息披露网站巨潮咨询网披露了《大
大连智云自动化装备股份有限公司连智云自动化装备股份有限公司关于控股股东、董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号2015-052）。公司控股股东、董事及高级管理人员基于对公司所从事的智能制造装备、机器人、工业4.0产业，及对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自2015年7月3日起三个月内，据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，合计增持股数不超过700,000股。
2、本次增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注上述控股股东、董事及高级管理人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2015年7月 3日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-37
通化金马药业集团股份有限公司
关于重大资产重组相关限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“通化金马”）本次解除限售股份数量为 30,441,400股，占公司目前股份总数 966,494,707股的3.15%。
2、本次的解除限售对象为苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）。
3、本次有限售条件流通股上市流通日为 2019年 5月 31日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况及后续股本变动情况
2015年 11月 19日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准通化金马药业集团股份有限公司向北京晋商联盟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2636号）（以下简称“批复”）。
批复的主要内容是：核准公司向北京晋商联盟投资管理有限公司发行 121,765,601股股份，向苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）（以下简称“仁和汇智”）发行 30,441,400股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 240,798,857股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截至本公告日，公司总股本为 966,494,707股，其中限售条件流通股 378,740,523股，占公司总股本的39.19%，无限售条件流通股587,754,184股，占公司总股本的60.81%。
二、申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
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|限售股份持有人名称|承诺及追加承诺内容|承诺及追加承诺的履行情况|
|苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）|取得本次股权转让对价股份时，仁和汇智认购的所有新股（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）自股份上市之日起36个月内不得转让。|仁和汇智所持股份上市首日为 2016年 1月19日，截至本公告出具之日其持有股份的时间已超过三十六个月，承诺履行完毕。|

三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为：2019年5月31日
2、本次解除限售股份数量为 30,441,400股，占公司目前股份总数 966,494,707股的3.15%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次申请解除限售的股数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|解除限售股份质押、冻结的股份数量（股）|
|1|苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）|30,441,400|30,441,400|3.15|30,441,400|
||合 计|30,441,400|30,441,400|3.15|30,441,400|

注：因仁和汇智部分解除限售股份处于质押冻结状态，待与其相关质权方解除质押手续后方可实际上市流通。
四、股本结构变化和股东持股变化情况
1、本次解除限售前后的股本结构如下：
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|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股|378,740,523|39.19%|-30,441,400|348,299,123|36.04%|
|1、境内一般法人持股|378,740,523|39.19%|-30,441,400|348,299,123|36.04%|
|2、境内自然人持股|0|0|0|0|0|
|有限售条件的|378,740,523|39.19%|-30,441,400|348,299,123|36.04%|

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|-|-|-|-|-|-|
|流通股合计||||||
|二、无限售条件的流通股|587,754,184|60.81%|30,441,400|618,195,584|63.96%|
|1、人民币普通股|587,754,184|60.81%|30,441,400|618,195,584|63.96%|
|无限售条件的流通股合计|587,754,184|60.81%|30,441,400|618,195,584|63.96%|
|三、股份总数|966,494,707|100.00%|-|966,494,707|100.00%|

五、保荐机构核查意见书的结论性意见
经核查，独立财务顾问广发证券股份有限公司认为：通化金马本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定，通化金马本次解除限售的股份持有人严格履行了相关承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为。独立财务顾问广发证券股份有限公司对通化金马本次重大资产重组相关限售股份解除限售及上市流通无异议。
六、其他事项
1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况。
2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况。
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。
七、备查文件
1、解除股份限售申请表；
2、广发证券股份有限公司关于通化金马药业集团股份有限公司重大资产重组相关限售股份解除限售的核查意见。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2016-027金龙机电股份有限公司
关于募投项目结项的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 18日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于募投项目结项的议案》。具体情况如下：
一、首发募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1309号文《关于核准金龙机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经贵所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,570万股，发行价每股人民币19元，共计募集资金67,830.00万元，扣除承销和保荐费用3,391.50万元后的募集资金为64,438.50万元，已由主承销商国信证券于2009年12月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用732.97万元后，公司本次募集资金净额为63,705.53万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字[2009]228号）。
(二)募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金66,082.47万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,436.71万元；2015年度实际使用募集资金880.01
万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.19万元；累计已使用募集资金66,962.48万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,437.90万元。
截至2015年12月31日，首次公开募集资金余额为人民币180.96万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、本次结项的募投项目情况
公司本次办理结项的募投项目为“年产3,000万只SMT、5,000万只扁平微特电机生产线建设项目”、“年产1.2亿只SMT实芯微特电机项目”、“年产3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目”、“扩建电容式触摸屏项目”和“月产600万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目”，截至2015年12月31日，上述募投项目资金结余情况如下所示：
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||||承诺投入||实际投入||||利息收入||募投项目|||
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||项目名称||金额（万||金额（万||||净额（万||结余（万||备注|
||||||||（%）|||||||
||||元）||元）||||元）||元）|||
|承诺投资项目||||||||||||||
|微特电机（马达）新技术研发中心建设项目||3,898.45||3,898.45||100.00||-||-||已于2013年9月结项||
|年产 3,000万只 SMT、5,000 万只扁平微特电机生产线建设项目||4,000.00||3,960.69||99.02||125.89||165.20||-||
|年产 1.2 亿只 SMT 实芯微特电机项目||12,000.00||12,013.31||100.11||14.17||0.86||-||
|年产3600万只 500-1300万像素摄像头用 VCM 马达生产线组建项目||4,000.00||4,005.65||100.14||5.65||0||-||
|超募资金投向||||||||||||||
|扩建电容式||20,000.00||20,014.92||100.07||29.59||14.67||-||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|触摸屏项目|||||||
|月产 600 万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目|6,422.38|6,422.10|99.99|0.05|0.23|-|

三、募集资金结余的主要原因
公司严格按照计划实施募投项目，实际投入金额与承诺投入金额不存在较大差异，募集资金结余的主要原因为募集资金利息收入。
四、结余募集资金使用计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，“年产3,000万只SMT、5,000万只扁平微特电机生产线建设项目”、“年产1.2亿只SMT实芯微特电机项目”、“年产3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目”、“扩建电容式触摸屏项目”和“月产600万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目”结项后，公司拟将结余募集资金余额180.96万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息为准）永久性补充流动资金。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司于2016年4月18日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于募投项目结项的议案》。
2、监事会审议情况
公司于2016年4月18日召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于募投项目结项的议案》，监事会认为本次将募投项目结余，符合公司自身经营情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：本次募投项目结项符合公司发展的实际情况，履行了公
司决策的相关程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司上述募投项目结项。
4、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：公司“年产3,000万只SMT、5,000万只扁平微特电机生产线建设项目”、“年产1.2亿只SMT实芯微特电机项目”、“年产3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目”、“扩建电容式触摸屏项目”和“月产 600万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目”结项事项，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情形。该事项已经过公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。保荐机构对公司本次部分募投项目结项的事项无异议。
5、本次募投项目结项尚需提交公司股东大会审议批准。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于金龙机电股份有限公司募投项目结项的核查意见》。
特此公告
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019006债券代码：112834 债券简称：18航新 S
广州航新航空科技股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券
2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
由广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、“公司”）发行的2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（债券简称：18航新；债券代码：112834）将于付息日2019年12月25日支付2018年12月25日至2019年12月24日期间的利息6.30元/张(含税)。
本次付息的债权登记日为2019年12月24日，凡在2019年12月24日（含）前买入并持有本次债券的投资者享有本次派发的利息；2019年12月24日卖出本次债券的投资者不享有本次派发的利息。
一、债券基本情况
1.债券名称：广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券
2.债券简称：18航新S
3.债券代码：112834
4.发行价格：本次债券面值100元，按面值发行。
5.发行总额：人民币1.2亿元。
6.债券期限：本次债券的发行期限为3年，在债券存续期的第2个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7.债券利息：票面利率为6.30%，在债券存续期内保持固定不变。
如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券后续期限的票面年利率为本次债券原有票面利率加上或减去调整基点。如公司人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在后续期限仍维持原有票面利率不变。债券的利率不超过国务院限定的利率水平。
8.起息日：2018年12月25日。
9.付息日：2019年至2021年每年的12月25日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
若债券持有人在第2年付息日前行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的12月25日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10. 还本付息的期限和方式：本次公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11. 每张派息额：6.30元/张
12. 信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人主体信用等级为AA-，本次债券评级为AAA。
13. 上市时间和地点：2019年1月11日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。
14. 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照公司《2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券票
面利率公告》，本次债券票面利率为6.30%。本次付息每10张付息63.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人按照20%税率缴纳个人所得税后，实际每10张付息50.40元；QFII、RQFII债券持有人每10张付息63.00元（税后）。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日：2019年12月24日。
2.付息日：2019年12月25日。
3.除息日：2019年12月25日。
四、本次付息对象
本次付息对象为：截止2019年12月24日（本次债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“18航新S”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本次付息方式
1.本公司将与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在债权登记日1个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
2.中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本次债券利息所得税征收的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本次债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税
函[2003]612号）规定，本次债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，就地入库。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年 11月 7日至 2021年 11月 6日期间，本次债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1.发行人：广州航新航空科技股份有限公司
办公地址：广东省广州市经济技术开发区科学城光宝路1号
联系人：胡珺、周超
电话：020-66350978
传真：020-66350981
2.主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦41楼
法定代表人：孙树明
联系人：陈东、张远源
联系地址：广州市天河北路183号大都会广场5楼
电话：020-66338888
传真：020-87553600
3.登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012号深圳证券交易所广场 25楼
负责人：周宁
联系地址：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场 25楼
联系电话：0755-25938000
传真：0755-21899000
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十三日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-020
广东达安项目管理股份有限公司
2017年董事、监事、高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了董事、监事及高级管理人员2017年度的薪酬方案，并于2017年5月12日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员
二、适用期限：2017年1月1日-2017年12月31日
三、薪酬发放标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事：公司董事长薪酬 85万元/年,副董事长薪酬 75万元/年，内部董事兼任公司高级管理人员或其他岗位职务的，按所任岗位职务领取岗位薪酬，不再另外领取董事薪酬。不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬或津贴。
（2）独立董事津贴：4万元/年。
2、公司监事薪酬方案
监事会主席薪酬：60万元/年。股东代表监事和职工代表监事在公司兼任其他岗位的，按所任岗位职务领取岗位薪酬。
3、高级管理人员
总经理：75万元/年；常务副总经理：60万元/年；副总经理：50万元/年；
财务总监：50万元/年。
四、其他说明
部分，公司将根据行业状况及2017年生产经营实际情况进行调整。
2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2018-061
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于高级管理人员拟减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监兼董事会秘书吴云虹女士的《关于计划减持股份的告知函》，其计划自本公告发布之日起15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 41,750股（占公司总股本0.0189%）。
一、股东的基本情况
1、股东姓名：吴云虹
2、股东持有股份的情况：截至本公告日，吴云虹女士持有公司股份 167,000股，占公司总股本比例为0.0757%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：股权激励计划及之后实施的权益分派所获得的股份；
3、减持数量及比例：不超过 41,750股，占其本人持股总数的25%，占公司总股本的0.0189%（若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）；
5、减持价格：根据减持时市场价格确定；
6、减持方式：集中竞价交易方式。
7、股东承诺及履行情况
吴云虹女士作为公司高管承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持本公司股份。
截至本公告日，吴云虹女士严格履行上述承诺，本次拟减持股份事项与相关股东此前已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
1、吴云虹女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促吴云虹女士严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
吴云虹女士出具的《关于计划减持股份的告知函》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2014—030深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2014年 6月 13日通过邮件向各位监事发出，会议于 2014年 6月20日下午14：00以现场进行的方式在深圳市福田区捷顺大厦三楼会议室召开。
本次会议由公司监事会主席吴希望先生召集，应出席监事3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席吴希望先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
监事会认为：《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2．会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
3.会议以 3票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了《关于核实公司第二期限制性股票激励计划中的激励对象名单的议案》；
监事会核实公司第二期限制性股票激励计划（草案）中的激励对象名单后认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定激励对象条件，符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告
深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会2014年6月20日
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于所属子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的公告证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-26
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司的资金使用需求，公司及所属子公司向中国银行广西区分行、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、中国建设银行广州天河支行申请贷款额度不超过7亿元。具体为：
1、公司所属控股子公司南宁市天健城房地产开发有限公司向中国银行广西区分行申请贷款2亿元，由公司及南宁市天健房地产开发有限公司共同提供连带责任保证担保，根据60%的占股比例提供担保额度为 1.2亿元，并以项目用地（土地证号：桂（2015）南宁市不动产权第0017775号）使用权作为抵押。另一股东广西君正投资有限公司按40%占股比例提供8,000万元的担保。
2、公司所属控股子公司南宁市天健城房地产开发有限公司向广西铁路发展投资基金（有限合伙）申请贷款 2亿元，由公司提供担保，根据60%的占股比例提供担保额度为1.2亿元。另一股东广西君正投资有限公司按40%占股比例提供8,000万元的担保。
3、公司所属全资子公司广州市天健兴业房地产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请不超过3亿元的房地产开发贷款，为广州市天健兴业房地产开发有限公司于2016年4月23日到2017年6月30日与中国建设银行股份有限公司广州天河支行签订的总金额不超过 3亿元的借款合同提供连带责任保证，并签订相关的担保合同，并以广氮商业项目用地（广州市天河区广园路广氮 AT06070407地块，土地证号：穗府国用（2014）第 14110027号）使用权及土地上的附着物（在建工程）提供抵押担保。
2016年5月6日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于所属子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》，该事项不构成关联交易，按照有关规
定，此议案尚需提请股东大会批准。
一、关于担保事项
公司为上述所属子公司申请的授信额度提供担保，预计担保额度不超过 5.4亿元，以实际出账额度为准。
（一）被担保人基本情况
1、南宁市天健城房地产开发有限公司
成立日期：2013年05月21日
注册资本：10,000万元
注册地址：南宁市西乡塘区新阳路292号24-1栋三楼
法定代表人：高建柏
公司类型：有限责任公司
主营业务：房地产开发
经营范围：房地产开发经营（凭资质证经营）；股权投资；资产管理；物业服务（凭资质证经营）;建筑材料（除危险化学品）、机电产品的销售；房屋租赁、场地租赁。
股东情况：南宁市天健房地产开发有限公司持有其60%的股权，广西君正投资有限公司持有其40%的股权
截止2015年12月31日，该公司总资产112,496.04万元，负债104,386.00万元（其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额104,386.00万元），净资产8,110.04万元，资产负债率92.79%。2015年无营业收入，利润总额-89.56万元，净利润-89.56万元。
2、广州市天健兴业房地产开发有限公司
成立日期：2010年12月14日
注册资本：15,000万元
注册地址：广州市天河区中山大道西路277号6楼610房
法定代表人：宋扬
公司类型：有限责任公司
主营业务：房地产开发
经营范围：房地产开发、经营
股东情况：公司持有其10%的股权，深圳市天健房地产开发实业有限公司持有其90%的股权
截止2015年12月31日，该公司总资产175,325万元，负债148,598万元（其中：银行贷款总额49,980万元，流动负债总额148,598万元），净资产26,727万元，资产负
债率84.76%。2015年实现营业收入185,290万元，利润总额31,431万元，净利润25,545
万元。
（二）公司累计对外担保和逾期担保数量
截止2015年12月31日，公司及所属子公司的担保余额合计为62.4804亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为100.81％。
公司及所属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
二、各公司使用额度时担保事项具体安排
1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方：深圳市天健（集团）股份有限公司
3、被担保方：南宁市天健城房地产开发有限公司、广州市天健兴业房地产开发有限公司
4、银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司与各家金融机构共同协商确定。
三、关于资产抵押事项
（一）具体资产抵押事项
公司所属子公司以资产抵押向银行申请不超过5.4亿元的贷款额度。
（二）使用额度时抵押事项具体安排
1、抵押事项发生时间：抵押协议签署并办理完毕抵押手续
2、银企合作进程：上述抵押协议尚未签署，抵押协议的主要内容由本公司与各家金融机构共同协商确定。
3、本次董事会审议通过后，公司所属子公司根据融资情况与银行签订有关抵押融资协议，并授权公司经理层办理相关手续。
四、其他事项说明
在获批各金融机构贷款额度后，经董事会批准后，授权董事长签署各银行具体董事会决议。
五、申请贷款额度及担保、抵押事项的董事会及独立董事意见
（一）公司董事会意见
因公司业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。担保方为本公司，被担保对象深圳市市政工程总公司是公司全资子公司，公司为本次授信提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展。经公司董事会审核，同意公司为本次授信提供担保。
（二）公司独立董事意见
公司为所属子公司提供担保、抵押事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司所属子公司，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项，符合公司的实际情况。独立董事意见同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董事会
2016年5月10日
艾格拉斯股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本人在2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
自担任独立董事后，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。公司2018年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，2018年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
自任职以来，本人参加了公司召开的每一次董事会会议和股东大会，具体情况如下：
（1）董事会会议
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|郝玉贵|8|8|0|0|

（2）股东大会会议
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|郝玉贵|2|2|0|0|

二、发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年 4月 9日，就关于《合并募集资金存储专户的议案》发表了独
立意见。
2、2018年 4月 25日，就《续聘 2018年度审计机构事项》发表了事前认可意见。
3、2018年 4月 26日，就《2017年度利润分配预案》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于确定公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》、《关于确定公司董事2018年度薪酬的议案》、关于会计估计变更的议案以及关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况等相关事项发表了独立意见。
4、2018年6月21日，就关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项发表了独立意见。
5、2018年 8月 1日，就关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事与独立董事的事项、关于公司董事会变更募集资金存储专户的事项发表了独立意见。
公司已按要求将以上独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行调查的情况
自担任独立董事后，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的日常经营、治理、重大资产重组情况。通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责
本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者
的合法权益。
2、持续关注公司信息披露工作
2018年，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。
3、对公司的经营管理和治理结构进行监督
报告期内，本人积极与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营状况及重大资产重组进展。对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设、募集资金管理和使用、资产重组、关联交易等事项均进行了认真的核查，在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司战略与投资委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，按时参加了战略与投资委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的工作会议，就专门委员的相关提案从专业角度、客观地给予分析和发表意见，有效的履行了专门委员会委员的职责。
六、培训和学习
2018年度，本人时刻关注国家相关政策，自觉学习掌握中国证监会及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、其他事项
（本页无正文，为《艾格拉斯股份有限公司2018年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
郝玉贵
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-032
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
第二届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2015年4月10日在公司以现场方式召开，本次会议由于歌先生主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。
本次会议通知于2015年4月10日以现场送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《关于补选监事会主席的议案》
鉴于张力冲先生因工作原因辞去公司第二届监事会主席职务，根据《公司章程》等有关规定，决定补选于歌先生（简历见附件）担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司监事会2015年4月10日
附件：
第二届监事会主席候选人简历
于歌先生：1977年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任公司制剂车间主任、试纸检验室主任、制度管理专员、仪器质量管理部经理、企业管理部体系室主任、医疗设备研发中心质量好部体系管理室主任、医疗设备研发中心综合管理部经理、战略规划中心计划管理办公室主任等职务。现任本公司监事、安全管理办公室主任。
于歌先生目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形。
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-088
联化科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月完成2015年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）工作，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任公司本次发行的保荐机构，保荐代表人为黄立凡先生、周新宇先生，持续督导期限至 2018年 12月 31日止。
公司于2017年9月29日收到天风证券《关于更换联化科技股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，保荐代表人黄立凡先生和周新宇先生因工作变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，现指派保荐代表人张广中先生和吴丽女士担任公司持续督导保荐代表人，自2017年9月29日起继续履行相关持续督导责任（张广中先生和吴丽女士简历附后）。
本次保荐代表人变更后，持续督导保荐代表人为张广中先生和吴丽女士，持续督导期限至2018年12月31日止。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一七年九月三十日
附：张广中先生简历
张广中，天风证券股份有限公司投资银行总部执行董事，保荐代表人。具有多年证券从业经验，先后参与中信银行配股、中银绒业配股、国泰君安IPO等项目。曾供职于中信证券股份有限公司、华融证券股份有限公司，具备投资银行业务及项目总体运作协调经验。
附：吴丽女士简历
吴丽，天风证券股份有限公司投资银行总部执行董事，保荐代表人、注册会计师。具有多年证券从业经验，先后参与康普顿IPO、联化科技非公开增发、吉林化纤非公开增发、三友化工非公开增发、中房地产公开发行公司债等项目。曾供职于华融证券股份有限公司、光大证券股份有限公司，具备投资银行业务及项目总体运作协调经验。
证券代码: 300251证券简称:光线传媒
北京光线传媒股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京光线传媒股份有限公司董事会现就提名苗棣为北京光线传媒股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京光线传媒股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议84次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京光线传媒股份有限公司董事会
日期：2018-07-26