Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
武汉理工光科股份有限公司独立董事
关于确认公司 2016年度关联交易
以及预计 2017年度日常关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，通过仔细审阅公司提供的有关资料，就公司第五届董事会第十二次会议拟审议的《关于确认公司2016年度关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显示公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司《关于确认公司2016年度关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案》并将此议案提交公司董事会审议，关联董事在审议此议案时应回避表决。
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（本页无正文，为武汉理工光科股份有限公司独立董事关于确认公司2016年度关联交易以及预计2017年度日常关联交易的事前认可意见之签字页）
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（何对燕） （李秉成）
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（秦伟） （危怀安）
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第六届董事会第四十一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司回购并注销部分股权激励首次授予限制性股票的独立意见
公司原激励对象王汉敏、许磊、伏波、花卫兵、徐亚华、韩洪彬、郭世洋、何云、李峰、王春艳因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司全部回购注销王汉敏、徐磊等 10人获授但尚未解锁的限制性股票合计 680,128股，每股限制性股票回购价格为 7.5333元。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》及《激励计划》等的相关规定，程序合法合规。本次回购注销部分未解锁的限制性股票不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
二、关于公司回购并注销部分股权激励预留授予限制性股票的独立意见
公司原激励对象李茜、陆军、王艳艳因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司全部回购注销李茜、陆军、王艳艳获授但尚未解锁的限制性股票合计350,999股，每股限制性股票回购价格为5.9945元。
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》及《激励计划》等的相关规定，程序合法合规。本次回购注销部分未解锁的限制性股票不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
三、关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁
条件成就的独立意见
本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划 311名激励对象在限制性股票第三个解锁期可解锁的决定符合相关法规及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
四、关于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的独立意见
本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划 18名激励对象在限制性股票第二个解锁期可解锁的决定符合相关法规及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
独立董事：任德慧叶蜀君俞汉青二〇一八年八月三十日
浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
我们作为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：一、关于聘任公司总经理的独立意见
同意聘任施华新先生为公司总经理。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
二、关于继续为浙江古纤道新材料股份有限公司提供担保的独立意见
我们对浙江古纤道新材料股份有限公司及反担保公司提供的相关财务资料进行综合评估后，认为浙江古纤道新材料股份有限公司生产经营正常，企业信誉良好，符合国家相关法律法规关于对外担保的有关规定和企业生产经营活动的实际情况，
没有超出公司所能承受的风险范围。且公司采取了规避风险的反担保措施，足以保障上市公司的利益，我们一致同意公司的此项担保。
独立董事：周鸿勇、赵秀芳、沈福鑫2016年10月19日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-206北京金一文化发展股份有限公司
关于公司子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 授信担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）根据业务发展需要，拟向广发银行股份有限公司南京湖南路支行（以下简称“广发银行南京湖南路支行”）申请人民币5,000万元的授信额度，主要用于补充流动资金，银行承兑汇票，黄金租赁业务，授信期限为一年。公司及持有宝庆尚品49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司（以下简称“创禾华富”）共同为宝庆尚品提供连带责任保证担保,担保金额为人民币5,000万元。宝庆尚品拟向中国银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简称“中国银行南京鼓楼支行”）申请人民币5,000万元的授信额度，主要用于开展黄金租赁业务，授信期限为一年。公司及创禾华富共同为宝庆尚品提供连带责任保证担保,担保金额为人民币5,000万元。
本次授信及担保事项已提交公司2015年12月1日召开的第二届董事会第五十一次会议审议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于公司子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的两项子议案。
公司董事会授权公司董事长钟葱先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。
以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在 2015年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
公司名称：南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司
注册地址：南京市秦淮区正洪街18号
注册资本（万元）：10,000
主营业务：金银珠宝首饰设计，销售，研发，展览，维修，金银铜工艺品表面处理，百货，交电，工艺美术品销售，贵金属经纪，物业管理，自营和代理各类商品和技术进出口业务。
公司持有宝庆尚品51%的股权。
截止 2015年 9月 30日，宝庆尚品资产总额为 133,750.38万元，净资产36,621.58万元，2015年1-9月营业收入为134,135.82万元，净利润为4,472.43万元。（未经审计）
三、 担保事项的主要内容
担保方式：保证担保
担保期限：一年
债权人：广发银行南京湖南路支行、中国银行南京鼓楼支行
担保金额：共计人民币1亿元
四、 董事会意见
公司控股子公司宝庆尚品此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。为了降低风险，将风险控制在可控范围内，公司要求宝庆尚品的其他股东按照持股比例提供连带责任保证担保，本次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 11月 30日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为 21.33亿元，占公司 2015年 9月 30日净资产（未经审计）的106.92%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币1亿元，占公司2015年9月30日净资产（未经审计）的5.01%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第二届董事会第五十一次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年12月2日
北京君正集成电路股份有限公司
独立董事关于公司拟使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息进行产业并购的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司拟使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息进行产业并购（以下简称“募集资金使用”）的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、公司使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息进行集成电路行业的产业并购，有助于公司抓住集成电路行业的产业并购机会，充分利用尚未使用的募集资金，符合公司的战略发展规划，可进一步增强公司竞争优势，提升公司盈利水平，不存在损害公司和股东利益的行为。
2、本次募集资金使用涉及的相关议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
3、经审议，我们同意公司使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息合计40,500.00万元（其中包括截至2016年9月30日的结余募集资金1,331.69万元、超募资金余额 36,151.10万元以及部分募集资金利息 3,017.21万元）进行集成电路行业的产业并购。公司已启动组织设计和论证募集资金投资项目方案的相关工作，具体的募集资金投资项目方案公司将再次召开董事会会议进行审议并提交股东大会审议。公司就募集资金使用的相关事项再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于公司拟使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息进行产业并购的独立意见》之签署页）
独立董事：
蔡华波 李明高
北京君正集成电路股份有限公司二○一六年十一月十七日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2018—037号
昆明云内动力股份有限公司
关于控股股东混合所有制改革事项的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 8月 6日收到控股股东云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”）通知，根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发[2017]222号）文件规定及《竞争性谈判方案》的有关要求，受昆明市人民政府国有资产监督管理委员会委托，云内集团按照公开、公平、公正、择优的原则以竞争性谈判方式完成了本次混合所有制改革项目中介机构的选聘工作。选聘中信建投证券股份有限公司为云内集团本次混改的财务顾问，北京德恒（昆明）律师事务所为法律顾问。
后续云内集团将按照昆明市人民政府国有资产监督管理委员会的相关要求，在中介机构的指导下有序开展本次混改相关工作。
云内集团本次混改工作除选聘中介机构外尚无实质性进展，仍存在不确定性，敬请广大投资者密切关注该事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二〇一八年八月七日
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2017-003江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第十五次会议决议，决定于2017年1月24日（星期二）下午14时召开2017年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会，于2017年1月8日召开第三届董事会第十五次会议决议召开本次临时股东大会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2017年1月24日（星期二）下午14时；
（2）网络投票时间：2017年1月23日-2017年1月24日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月23日15:00至2017年1月24日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年1月17日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2017年1月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
8、现场会议召开地点：昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
会议审议的议案如下：
1、《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
2、《关于收购常州融达现代物流有限公司部分少数股东股权的的议案》
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记时间：2017年1月18日（上午8∶30—11∶00，下午14∶00—16∶30）2、登记方式：
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体流程见附件一
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：李镭；
联系电话：0512-55278563；
传真号码：0512-55278558；
邮寄地址：江苏省昆山市经济开发区玫瑰路999号6楼董事会秘书办公室
2、本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议文件
2、其他备查文件。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会2017年1月8日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“365240”，投票简称为“飞力投票”。
2．议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案 1|《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的公告》|1.00|
|议案 2|《关于收购常州融达现代物流有限公司部分少数股东股权的议案》|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年1月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月23日下午3:00，结束时间为2017年1月24日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件（二）：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江苏飞力达国际物流股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的公告》||||
|2|《关于收购常州融达现代物流有限公司部分少数股东股权的议案》||||

委托人名称或姓名：
委托人身份号码或注册号：
委托人账户：
委托人持股数：
被委托人（签名）：
被委托人身份号码：
委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人（盖章或签名）：
委托日期： 年 月 日
附件（三）：
江苏飞力达国际物流股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-76中原环保股份有限公司
关于增补董事、独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年12月12日，中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会临时会议审议通过了《关于增补张涛先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于增补李伟真女士为公司第八届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
1、为了完善公司治理结构，根据《公司章程》的相关规定，经股东河南资产管理有限公司提名，董事会审议通过提名张涛先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2、根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司提名，并经公司独立董事审核，提名李伟真女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
李伟真女士为会计学方面专业人士，获得独立董事任职资格证书，符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，并具备相关专业知识和履职能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。本议案须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：张涛简历、李伟真简历
中原环保股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日
附件：
张涛简历
张涛，男，1981年 5月出生，2004年 9月参加工作，郑
州大学工学、管理学双学士，中山大学管理学硕士。具备十年
金融机构人力资源从业经验，六年部门负责人管理经验，熟悉
资产管理、信托、证券行业人力资源管理的各个模块。曾任东
莞证券人力资源部资源规划部主管；百瑞信托人力资源部主管、副总经理、总经理；现为河南资产战略运营部负责人。
截止本公告披露日，张涛先生未持有公司股份，与公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中
国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为
不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近
三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴
责或者通报批评；不属于“失信被执行人”。张涛先生符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
李伟真简历
李伟真，女，1965年 6月出生，硕士研究生、注册会计师、注册评估师、高级会计师，曾先后担任省高级会计师评委、省注册会计师协会标准委员会委员、中国会计学会会员和省总会计师协会理事。
1987年 7月在河南省会计学校任教；1993年 10月到亚太会计集团工作，先后从事过评估、审计、税收、财务，之后负责业务监管质量和考核，任副主任会计师；2008年到河南诚和会计师事务所任总经理，全面负责业务；2012年到河南明锐会计师事务所任副所长，主要负责业务质量监管及其执业标准制定和主要客户顾问等工作。
曾担任中原环保独立董事，目前担任郑州煤电、城发环境
和林州重机独立董事。
截止本公告披露日，李伟真女士未持有公司股份，与公司
其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在
被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认
定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或者通报批评；不属于“失信被执行人”。李伟真女士
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-016山东东方海洋科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 16日完成收购美国Avioq公司100%股权，切入到精准医疗、体外诊断领域（主要提供试剂研发及检测服务，包括基因诊断、质谱诊断、第三方独立实验室等）。
在做大做强现有主业的基础上，公司将加快推进在精准医疗、体外诊断等领域的产业布局，实现企业创新发展、双轮驱动，推动企业驶入持续、健康、高速发展的快车道，为公司和股东带来丰厚的回报。
为适应公司未来发展和产业战略布局需要，提升公司专业化管理水平和工作效率，确保各项业务持续高速发展，公司拟构建海洋产业和大健康产业两大事业部管理体系。
公司于2016年4月14日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2016年4月16日
附组织架构图：
深圳市长方半导体照明股份有限公司
独立董事述职报告
（梁江洲）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2015年度履行职责的基本情况报告如下：
一、参会情况
2015年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|梁江洲|独立董事|11|0|0|否|

本年度公司共召开了11次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加全部董事会会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2015年度对各次董事会会议审议的议案无异议。本独立董事认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意
见：
符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案发表了独立意
见。
2、在2015年4月3日召开的第二届董事会第十四次会议上，对2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明的议案发表了独立意见，对董事会提出年度利润分配预案的议案发表了独立意见，对2014年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案发表了独立意见，对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案发表了独立意见，对2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案发表了独立意见，对2014年度内部控制自我评价报告的议案发表了独立意见，对回购注销未达到第二批解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案发表了独立意
见，对会计政策变更的议案发表了独立意见，对公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案发表了独立意见。
3、在2015年5月25日召开的第二届董事会第十六次会议上，对公司符合非公开发行股票条件的议案发表了独立意见，对公司本次非公开发行股票方案的议案发表了独立意见，对公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案发表了独立意见，对公司本次非公开发行股票预案的议案发表了独立意见，对公司前次募集资金使用情况报告的议案发表了独立意见，对公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案发表了独立意见，对终止超募资金项目LED照明灯具IC驱动电源项目并将剩余项目资金永久补充流动资金的议案发表了独立意
见。
4、在2015年7月17日召开的第二届董事会第十八次会议上，对控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的
议案发表了独立意见，对提名董事候选人的议案发表了独立意见，对控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案发表了独立意见，对全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案发表了独立意见。
5、在2015年7月31日召开的第二届董事会第十九次会议上，对全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案发表了独立意见。
2015年上半年度公司关联交易事项的议案发表了独立意见，对2015年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案发表了独立意见。
7、在2015年10月23日召开的第二届董事会第二十一次会议上，对公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案发表了独立意见。
8、在2015年11月13日召开的第二届董事会第二十二次会议上，对公司前次募集资金使用情况报告的议案发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次到公司现场调查，重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战
略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
经核查，我认为2015年公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，进一步提高技术研发和创新能力，加大国内外市场的开拓力度，进一步提高公司的综合竞争力，把公司进一步做大做强。
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报，报告完毕。
梁江洲
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2019-035吉峰三农科技服务股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于 2019年 6月 6日上午10：30在公司四楼会议室召开。会议通知于 2019年 5月 31日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中通讯表决的董事为：骆峰、何志文、潘学模、吴军旗）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2019年度担保额度预计的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度担保额度预计的公告》。
本议案经投票表决，同意 5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案（2019年 6月）》及《公司章程（2019年6月）》。
本议案经投票表决，同意 5票，反对0票，弃权0票。
本项议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开 2018年度股东大会的议案》
公司董事会提请于 2019年 6月 28日召开 2018年年度股东大会，会议通知
详见同日公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
本议案经投票表决，同意 5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-042
新海宜科技集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新海宜，股票代码：002089）自2018年4月20日开市时起停牌。公司已于2018年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2018-022）。
近日，公司管理人员已前往西安与陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）各股东进行沟通和磋商，就重组过渡期的陕西通家内部管理工作、规章制度的修订达成了一致并逐步开始执行。此外，公司已与各中介机构召开了沟通会，就后续重大资产重组方案的推进工作进行了安排。
公司与陕西通家等相关方商议时，把业绩补偿款作为重要沟通内容，并持续关注公司与湖南泰达企业管理有限公司涉及重大诉讼事项的进展情况。关于前述重大诉讼事项的最新进展，详见2018年5月5日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2018-043号公告内容。
根据深圳证券交易所的相关规定，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日披露事项进展。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年5月5日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-048
山东矿机集团股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议于2018年8月21日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于为控股子公司山东信川机械有限责任公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
山东信川机械有限责任公司（以下简称“山东信川”）是本公司的控股子公司。
1、法定代表人：赵世武；
2、注册资本：人民币肆仟叁佰壹拾贰万元整；
3、公司类型：其他有限责任公司；
4、公司住所：山东省潍坊市安丘市新安街道信川街6号
5、主营业务：包装机械、服装机械、印刷机械及其配件的制造、销售及技术开发、技术转让；加工、销售：包装制品；销售：包装耗材、机电产品、印刷器材；货物进出口、技术进出口。
截止到 2017年 12月 31日，山东信川经审计后的总资产 23,701.88万元，净资产9,594.34万元，净利润603.44万元。
截止到2018年6月30日，山东信川经审计后的总资产24,095.04万元，净资产10,042.58万元，净利润448.24万元。
山东信川为本公司合并报表范围内的控股子公司,本公司持有其88.13%的股权，潍坊信川投资有限公司持有7.87%的股份，李伟持有3.48%的股份，安丘八方投资有限公司持有0.52%的股份。
三、担保协议的主要内容
本公司拟为控股子公司山东信川提供担保总额不超过 7000万元的担保，实际担保期限不超过两年。保证范围为合同项下的借款本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权、担保权的一切费用。该项担保有利于其筹措生产经营所需资金和良性发展,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。
山东信川的其他股东已出具承诺书，对此担保事项按持有山东信川股份比例承担连带担保责任。
四、董事会意见
1、山东信川是本公司的控股子公司，鉴于其生产经营需要，董事会认为公司对其提供担保总额不超过 7000万元的担保，有利于其筹措生产经营所需资金和良性发展,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。
2、山东信川主体资格、资信状况及经营状况良好，风险处于可控范围，公司认为其具有偿债能力，且山东信川的其他股东已出具承诺书，对此担保事项按持有公司股份比例承担连带担保责任。截止本公告披露日，本公司为山东信川共提供3500万元的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告披露日，公司获批的在有效期内的对外担保额度累计金额为 14,000万元，公司目前实际发生的对外担保金额为 3,500万元，且全部为对控股子公司的担保。公司2018年上半年经审计净资产236,412.49万元，累计对外担保额度占 2018年上半年经审计净资产5.92%，符合有关规定，无须提交股东大会审议。
2、本公司的子公司无对外担保。
3、本公司及子公司不存在逾期担保的情况，不存在因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。
六、独立董事对本次担保的意见
独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：山东信川是公司的控股子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。对其提供担保主要满足公司正常生产经营的需要，且此公司的经营状况良好，风险处于可控范围，公司认为其具有偿债能力且山东信川的其
他股东按比例提供保证，担保行为不会损害本公司及中小股东的利益，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、被担保人截止2018年6月30日的财务报表；
3、独立董事发表的独立意见。
山东矿机集团股份有限公司董事会
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2017-071
恒信东方文化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品
的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币 4亿元的闲置募集资金和不超过人民币 1亿元的自有资金进行现金管理，购买保本型结构性存款或短期保本理财产品。上述事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。具体内容详见公司于 2017年 4月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。近日，公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司使用部分闲置募集资金购买了结构性存款理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品名称：结构性存款产品
2、签约银行：兴业银行股份有限公司深圳分行
3、收益类型：保本型
4、理财预期收益率：预期年利率3.3%
5、认购金额：1亿元人民币
6、起息日：2017年8月4日
7、到期日：2017年9月30日
8、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司深圳分行无关联关系。
二、审批程序
《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》已经公
司第五届董事会第二十九次会议、公司第五届监事会第十七次会议审议通过；公司独立董事、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均对此事项发表了明确的同意意见。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司拟购买的保本型结构性存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理操作；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门负责对低风险保本型投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深交所有关规定，做好信息披露工作。
四、对公司的影响
在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响。
五、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序|理财产品名称|产品类型|投资金额|资金来源|到期日|

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|号|||（万元）|||
|1|中国工商银行保本型法人35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1200|闲置自有资金|2017年2月9日|
|2|上海浦东发展银行公司利多多惠至 28 天|保证收益型|1000|闲置自有资金|2017年2月7日|
|3|稳健系列人民币“机构天天金 1000”保本浮动收益理财产品|保本浮动收益型|1500|闲置自有资金|2017年4月19日|
|4|中国光大银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|20000|闲置募集资金|2017年7月26日|
|5|北京银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|10000|闲置募集资金|2017年7月18日|
|6|兴业银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|10000|闲置募集资金|2017年7月31日|
|7|中国光大银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|20000|闲置募集资金|2017年10月26日|
|8|北京银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|10000|闲置募集资金|2017年10月20日|

六、备查文件
1、兴业银行购买结构性产品合约及购买明细
恒信东方文化股份有限公司董事会二零一七年八月八日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-18号江苏四环生物股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||2016年|2015年|本年比上年增减（％）|
|营业收入（元）|327,313,301.33|237,843,810.20|37.62|
|营业利润（元）|-1,017,421.91|-108,653,361.51|99.06|
|利润总额（元）|13,309,016.90|-95,302,594.51|113.97|
|归属于上市公司股东的净|5,015,231.12|-74,445,499.52|106.74|
|利润（元）||||
|基本每股收益（元）|0.0049|-0.0723|106.74|
|加权平均净资产收益率|0.82%|-11.56%|12.38|
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减（％）|
|总资产（元）|1,017,357,931.64|834,527,725.13|21.91|
|归属于上市公司股东的所|611,637,328.08|606,622,096.96|0.83|
|有者权益（元）||||
|股本|1,029,556,222.00|1,029,556,222.00|0.00|
|归属于上市公司股东的每|0.5941|0.5892|0.83|
|股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司本报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等经营业绩较2015年度增长的主要原因为：1、北京四环生物制药有限公司同比营业收入增加；2、新疆爱迪新能源科技有限公司同比亏损减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司之前披露的业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
目前，本公司2016年度财务报告的编制工作仍在紧张进行中，届时将通过《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布2016年年度报告相
关信息，敬请投资者关注。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-18号五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2017年4月14日
《公司章程》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》（2013年修正）、中国证券监督管理
委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性
文件的规定，并结合公司实际情况，公司对《奥瑞金包装股份有限公司章程》
进行如下修订：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第十八条|公司由各发起人以北京奥瑞金新美制罐有限公司截至2010年11月30日的净资产值为基础整体折股变更为股份有限公司，折为230,000,000股，每股面值为人民币1元，全部由发起人按原持股比例认购，其余部分进入资本公积金。公司设立时发起人认购的股份数、出资方式及其占公司总股本的比例如下表所示：序 发起人 认购股份 占上市前号 数 股本比例（股）1 海南原龙 142,278,0 61.86%投资有限 00公司……|公司由各发起人以北京奥瑞金新美制罐有限公司截至2010年11月30日的净资产值为基础整体折股变更为股份有限公司，折为230,000,000股，每股面值为人民币1元，全部由发起人按原持股比例认购，其余部分进入资本公积金。公司设立时发起人认购的股份数、出资方式及其占公司总股本的比例如下表所示：序 发起人 认购股份 占上市前号 数 股本比例（股）1 海南原龙 142,278,0 61.86%投资有限 00公司注……注：海南原龙投资有限公司于2014年7月18日更名为上海原龙投资有限公司。|
|第三十九条|公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利|公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股|

||||
|-|-|-|
||润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。|东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第一百四十六条|监事会行使下列职权：……（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……|监事会行使下列职权：……（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……|

||||
|-|-|-|
|第一百五十六条|公司重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的股利分配政策；采取、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。具体如下：（一）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；（二）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以根据公司股票估值情况发放股票股利。|公司重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的股利分配政策；采取、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，优先采取现金分红方式。公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。具体如下：（一）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；（二）在保证公司股本规模和股 权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以根据公司股票估值情况发放股票股利。|
|第二百条（在第一百九十九条后增加一条作为第二百条）||国家对优先股另有规定的，从其规定。|
|第二百零一条（原第二百条）|本章程自公司股东大会审议通过后、经中国证监会核准首次公开发行并于公司股票上市之日起施行。|本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。|
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2018-153神州长城股份有限公司
关于控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东陈略先生（以下简称“控股股东”）的通知，其所持公司股份再次被轮候冻结，具体情况如下：
一、控股股东股份被轮候冻结的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数|冻结开始日期|轮候期限（月）|轮候机关|本次冻结占其所持股份比例|
|陈略|是|583,454,556|2018-11-26|36|深圳市福田区人民法院|100.00%|

截至本公告披露日，控股股东持有公司股票 583,454,556股，占公司总股本34.36%，其中583,454,462股已经办理质押登记手续，占其持有公司股票的比例为99.9998%。控股股东持有的全部股份已被冻结和轮候冻结。
二、对公司的影响及风险提示
本次控股股东股份被冻结事项对公司的生产经营无直接影响，但鉴于公司控股股东全部股份已被冻结及轮候冻结，可能存在公司实际控制权的变动风险，控股股东的股票在解冻前不能在二级市场直接卖出或被平仓。
公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-012深圳市金溢科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|622,649,833.01||668,721,241.20||-6.89%||
|营业利润|97,562,890.38||104,662,458.92||-6.78%||
|利润总额|99,348,480.48||137,557,268.39||-27.78%||
|归属于上市公司股东的|89,417,850.55||121,642,814.86||-26.49%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.85||1.38||-38.41%||
||11.60%||31.96%||-20.36%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|1,379,681,672.73||836,656,139.06||64.90%||
|归属于上市公司股东的|1,022,640,167.17||426,672,023.27||139.68%||
|所有者权益|||||||
|股 本|117,800,000.00||88,280,000.00||33.44%||
|归属于上市公司股东的|8.68||4.83||79.71%||
|每股净资产（元）|||||||

注1：本报告期初数同法定披露的上年年末数，上年同期数为法定披露的上年同期数。
表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的
净利润、基本每股收益和加权平均净资产收益率均呈不同程度的下降。主要原因
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-012如下：
（1）报告期内，公司经营稳定，因所处的ETC行业竞争加剧，售价下跌，对公司的经营业绩构成一定的压力；新业务处于培育期，仍需持续投入，尚未形成新的业绩增长点。
（2）因公司业绩下降和本期上市导致股本及净资产增加，基本每股收益和加权平均净资产收益率均同比下降。
2、财务状况说明
（1）报告期末，公司总资产1,379,681,672.73元，较报告期期初增加64.90%，主要原因是公司本期上市后募集资金到位导致净资产大幅增加所致。
（2）报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益1,022,640,167.17元和股本117,800,000.00股，分别较报告期期初增长139.68%和33.44%，原因同（1）。
（3）报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产8.68元，较报告期期初增长79.71%，主要原因同（1）。
三、与前次业绩预计的差异说明
2017年10月25日公司披露《2017年第三季度报告》，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-40%至0%，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,298.57万元至12,164.28万元。
本次业绩快报披露的2017年度归属于上市公司股东的净利润为8,941.79万元，同比下降26.49%，符合前次披露的业绩预计。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2018年2月23日