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证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-028星光农机股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年2月6日发布《关于筹划非公开发行股票的停牌公告》（公告号：2016-012）：因筹划非公开发行股票事项，公司股票自2016年2月15日起停牌。2016年2月20日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告》（公告编号：2016-013）；2016年 2月 27日公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-018）,2016年 3月 5日公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨第二次延期复牌的公告》（公告编号：2016-021）。
2016年 3月 9日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司 2016年非公开发行 A股股票预案的议案》等相关议案，具体内容请详见公司于2016年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的相关公告，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
根据上海证券交易所的有关规定，经申请，本公司股票将于 2016年3月10日起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董事会
中国东方航空股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第25次普通会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《中国东方航空股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，现对第八届董事会第25次普通会议审议通过相关事宜发表如下独立意见：
本次非公开发行募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入，是公司根据经营需要做出的决策，符合上市公司的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于规范募集资金使用和管理，降低公司财务成本，审批及决策程序亦符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用实际募集资金人民币73.99亿元和0.37亿元分别置换部分“引进14架飞机项目”及“购置20台备用发动机项目”预先投入的部分自筹资金（分别为人民币76.91亿元及12.15亿元）；具体实施授权总经理负责。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中国东方航空股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》签署页）
独立董事
林万里 李若山 马蔚华 邵瑞庆 蔡洪平
中国东方航空股份有限公司2019年9月3日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-039四川东材科技集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）于 2018年 10月 30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。2018年 11月 15日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。2018年12月1日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》；2018年12月5日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》；2018年12月15日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》；2019年 1月 4日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》；2019年 2月 2日，公司发布了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》。2019年 3月 5日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》；2019年 3月 13日，公司发布了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》；2019年 4月 3日、 2019年 5月 7日、2019年 6月 5日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》；2019年6月19日，公司发布了《关于回购股份比例达到2%暨回购进展的公告》；2019年 7月 3日，公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定：每个月
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|-|
|的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况|
|公告如下：|

2019年 7月，公司未实施股份回购。截止 2019年 7月 31日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份13,732,000股，占公司目前总股本的比例为2.1915%，成交的最高价为4.92元/股、最低价为3.65元/股，累计支付的总金额为人民币58,426,623.04元（不含佣金、过户费等交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会2019年8月2日
国投电力控股股份有限公司
独立董事关于公司向融实国际借款事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，事前审阅了《关于向融实国际借款的关联交易的议案》及有关资料，并向公司就相关情况进行了解后，发表如下独立意见：
我们认为，国投电力此次向关联方融实国际控股有限公司进行借款，符合公司发展战略，能够促进公司健康发展，且符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司的独立性，同意上述议案。
（本页为关于公司向融实国际借款事项的独立意见签字页）
独立董事：曾鸣______________邵吕威______________黄慧馨______________ 2017年 6月 21日
证券代码：600385 证券简称：*ST金泰 公告编号：2019-026山东金泰集团股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年7月8日，山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的《关于我所更名的告知函》，经主管部门批准，公司聘请的 2019年度审计机构和内控审计机构“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”名称变更为“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”。
更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务、权利和义务由“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”承继，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一九年七月九日
贵州盘江精煤股份有限公司独立董事关于
第五届董事会 2018年第二次临时会议
有关重大事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会 2018年第二次临时会议有关重大事项发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司贷款提供担保的独立意见
盘江矿机由于 2017年度向银行申请的 10,400万元贷款即将到期，为保证 10,400万元到期贷款能正常续贷，故请求公司为其 2018年 10,400万元的银行贷款提供连带责任保证担保。
我们认为：该交易事项公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意公司为其 10,400万元的银行贷款提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
二、关于公司与黔桂发电和天能焦化日常关联交易的独立意见我们认为：公司按照规定在会前将日常关联交易的相关资料及时送达我们，经过审阅，我们同意将上述日常关联交易议案提交公司第五届董事会 2018年第二次临时会议审议。在会议审议中，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动的需要，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，
未损害广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。
三、关于参股公司注销暨关联交易的独立意见
我们认为：公司按照规定在会前将关于参股公司盘江煤炭资源（新加坡）股份有限公司（以下简称“新加坡公司”）注销的相关资料及时送达我们，经过审阅，我们同意将该议案提交公司第五届董事会 2018年第二次临时会议审议。在会议审议中，我们认为：由于国内外环境和政策发生变化，新加坡公司很难进行融资开展业务。因此根据新加坡公司的实际情况，公司同意其进行注销，未损害广大中小股东的利益。在对该议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。
(以下无正文，为独立董事关于公司第五届董事会 2018年第二次临时会议有关重大事项的独立意见之签署页)
(此页无正文，为独立董事关于公司第五届董事会 2018年第二次临时会议有关重大事项的独立意见之签署页)
独立董事：
刘宗义 光东斌 李昕
2018年 8月 27日
梦百合家居科技股份有限公司
独立董事关于公司研发中心扩建项目延期的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，现对公司第二届董事会第二十八次会议审议的《关于研发中心扩建项目延期的议案》发表如下意见：
公司本次研发中心扩建项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司本次研发中心扩建项目延期的事项。
（以下无正文。）
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2016-023
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 5月 17日接到股东贵阳神奇星岛酒店有限公司（以下简称“星岛酒店”）的通知称：
2016年 5月 4日，星岛酒店将其所持有的公司限售流通股 22,300,000股(占公司目前总股本的4.18%)质押给兴业证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已于2016年5月5日在中信证券股份有限公司办理完毕，初始交易日为2016年5月16日，购回交易日为2017年5月5日。
2016年 5月 17日，星岛酒店与兴业证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易的提前购回业务，并完成了 39,300,000股限售流通股（占公司目前总股本的7.36%,有关本次股票质押式回购交易的详情请见本公司“临2016-007”号公告）的解除质押登记手续。
截至本公告日，星岛酒店持有本公司股份 40,007,750股，占本公司股份总数的7.49%，本次解除质押后累计质押其持有的本公司股份 0股，占其持有本公司股份的0.00%，占本公司股份总数的0.00%。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2018-014
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
终止重大资产重组公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年11月27日起停牌，于 2017年11月28日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-032），并于2017年 12月 2日转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于 2018年 1月 25日召开第八届董事会 2018年第一次临时会议审议并表决通过《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，同意公司继续筹划本次重大资产重组并向上海证券交易所申请公司股票自2018年1月27日开市时起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。现经公司审慎研究决定终止本次重大资产重组。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司本次重大资产重组涉及的标的资产为上海绿庭房地产开发有限公司（以下简称“绿庭房地产”）及W-G Capital FundLP（以下简称“W-G资本”）。具体情况如下：
（一）绿庭房地产
1、标的资产及控股股东、实际控制人情况
公司本次重大资产重组涉及标的资产包括绿庭房地产及其所持有的资产。绿庭房地产主要从事房地产开发经营，控股股东及实际控制人分别为绿庭置业有限公司及俞乃奋女士。
2、交易方式及其对公司的影响
本次重大资产重组中，公司本次交易方式拟通过向标的公司现金增资、现金收购或委托经营等其他方式（不包括发行股份）获得或控制标的公司股权。因本公司实际控制人俞乃奋女士通过其控制的绿庭置业有限公司及上海绿庭科创生
态科技有限公司持有绿庭房地产100%股权；上述交易构成关联交易。上述交易不涉及股份发行，不会导致公司股权结构发生变化。
（二）W-G Capital Fund LP
1、标的资产及控股股东、实际控制人情况
公司本次重大资产重组涉及标的资产为W-G资本。W-G资本主要通过持有长租公寓等物业从事商业地产运营，实际控制人为 West GroupLLC。
2、交易方式其对公司的影响
本次重大资产重组中，公司本次交易方式拟通过向标的公司现金增资、现金收购（不包括发行股份）获得或控制标的公司股权。但具体交易方式可能根据协商进展进行调整，交易价格尚未最终确定。上述交易不涉及股份发行，不会导致公司股权结构发生变化，不会导致公司控制权变化。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》及其他有关规定，与交易对方就本次重组方案涉及到相关问题积极研究、论证、沟通、协商，就交易方案、尽职调查的进程等关键事项反复商谈和讨论，尚未签订重组框架协议或意向协议。
同时，公司认真做好保密工作，严格控制内幕知情人范围，在公司股票停牌前股价未产生异常波动。并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。
（二）已履行的信息披露义务
本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。在停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
1、因筹划重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 27日起停牌，于 2017年 11月 28日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-032）。
2、经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于2017年12月2日转入重大资产重组程序并继续停牌，于同日披露了《重大资
产重组停牌公告》。公司于2017年12月9日披露了《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临2017-036）。
3、由于本次重大资产重组具体方案尚未确定，相关各方正在对涉及的有关事项进行进一步的商讨和论证，交易尚存在不确定性，2018年1月25日，公司召开第八届董事会 2018年第一次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》。公司股票自2018年1月27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
4、重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展公告。具体内容详见公司于 2017年 12月 9日、2017年 12月 16日及 2017年 12月 23日分别发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-037、临2017-038及临2017-039），于2017年12月27日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-040），于2018年1月4日、2018年1月11日、2018年1月18日及2018年1月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-002、临2018-003、临 2018-004及临2018-005），于 2018年 1月 27日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-007），于 2018年 2月 3日及 2018年 2月 10日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-008及临2018-010）。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
自公司进入重大资产重组程序以来，公司与交易对方经过了多次沟通与磋商，各方均积极推进本次重大资产重组事项。停牌期间，国家政策及市场情况均发生了变化，导致公司与交易对手最终未能就重组方案协商一致。鉴于此，交易双方认为继续推动本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
本次重大资产重组事项的终止，对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响。目前，公司整体经营状况正常。
四、承诺
根据相关规定，公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
根据有关规定，公司将在2018年2月26日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。
公司董事会对本次停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2018年2月24日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-022上海北特科技股份有限公司
关于股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露日，股东谢云臣持有公司股票 27,625,000股。
减持计划的主要内容：
谢云臣将在2018年4月12日后的6个月内（至2018年10月12日）拟通过集合竞价方式减持不超过公司总股本的2%的股份、同时不超过 6,970,000股。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司5%以上的股东谢云臣先生的减持计划告知函，具体情况如下:
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：谢云臣
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
谢云臣持有公司股票 27,625,000股，占公司股份总数7.92%，为公司首次公开发行上市前股份。
（三）股东在过去12个月内减持情况：
谢云臣于公告之日过去12个月内减持公司股票情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数 （万股）|减持股数占总股本比例|
|谢云臣|集中竞价交易|2017年8月23日至2018年2年23日|12.36|236.68|0.68%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：个人资金需要。
（二）减持股份来源：本次欲减持股份为公司首次公开发行前股份以及其因权益分派产生的股份。
（三）减持数量及比例：
谢云臣拟减持不超过6,970,000股，不超过公司股份总数的2%。
（四）减持方式：集中竞价交易方式。
（五）减持期间：
谢云臣本次计划减持时间区间为2018年4月12日至2018年10月12日。
（六）减持价格：减持价格视市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票时的发行价（在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。
（七）承诺事项：
谢云臣承诺在公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。承诺所持有的股票在上述锁定期满后两
年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。本次减持事项与此前已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
（一）股东谢云臣拟减持股份实施前提条件已具备，在实施本次减持计划期间，公司将督促该股东严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，及时履行信息披露义务。
（二）股东谢云臣不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营发生重大影响。
（三）股东谢云臣减持前持有公司股票 27,625,000股，占公司股份总数7.92%，若本次减持计划如期实施完毕，则谢云臣预计持有公司股票变为20,655,000股，占公司股本为5.92%，仍为公司5%以上股东。
（四）股东谢云臣减持计划实施后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二○一八年三月二十日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-027江苏武进不锈股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 1日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 30,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自董事会审议通过之日起一年内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于 2017年 3月 2日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2017-009）。
公司于近日购买中信证券股份有限公司保本增益系列 65期收益凭证产品，现将有关情况公告如下：
一、产品基本情况
产品名称：中信证券股份有限公司保本增益系列 65期收益凭证（本金保障型固定收益凭证）
产品类型：保证收益型
产品代码：SU5439
产品期限：270天
产品起始日：2017年5月11日
产品到期日：2018年2月5日
预期年化收益率：4.35%
投资金额：人民币10,000万元
资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司之间不存在关联关系。
二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|产品发行方名称|产品名称|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资金额|收益情况|
|1|江南农村商业银行|富江南瑞富安盈P计划R1703期19|保本收益型|2017-3-27|2017-12-26|4.4%|10,000万元||
|2|江南农村商业银行|富江南瑞富安盈P计划R1703期20|保本收益型|2017-3-27|2017-9-26|4.4%|7,000万元||
|3|中信证券股份有限公司|保本增益系列65期收益凭证（本金保障型固定收益凭证）|保本收益型|2017-5-11|2018-2-5|4.35%|10,000万元||

三、风险控制措施
1、上述理财产品均属于投资安全性高、流动性好、风险较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所
需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对部分闲置募
集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、截至本公告日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金金额累计为人民币27,000万元（含本次），其中，未到期余额为人民币27,000万元（含本次）。
六、备查文件
1、中信证券股份有限公司收益凭证业务协议。
2、中信证券股份有限公司保本增益系列65期收益凭证产品说明书。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会二〇一七年五月十一日
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2016-013山西安泰集团股份有限公司
关于公司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，本公司于 2016年3月4日向上海证券交易所提交了关于撤销对公司股票实施的退市风险警示的申请（详见公司编号为临2016-010号公告）。
2016年 3月11日，上海证券交易所同意撤销对公司股票实施的退市风险警示，根据《股票上市规则》的规定，公司股票于2016年3月14日停牌一天，将于2016年3月15日起复牌并撤销退市风险警示。
公司股票复牌后，股票简称将从“*ST安泰”变更为“安泰集团”，股票代码“600408”不变，公司股票交易的日涨跌幅由5%变更为10%。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月十一日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
1、经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于2014年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记
上海市锦天城律师事务所 法律意见书方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）公司按照会议通知通过上海证券交易所交易系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）本次股东大会现场会议于 2014年 9月 15日（星期一）14:30在公司新二楼会议室召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为7名，代表有表决权的股份334,727,665股，占公司股份总数的41.40%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席现场会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会
未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书四、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第一次表决结果为准。
3、参加网络投票的股东共计 2人，代表有表决权的股份 108,090股，占公司股份总数的0.01%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会表决结果如下：
1、审议《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>议案》
表决结果：同意334,835,755股，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东的表决情况为：同意211,638股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
2、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>议案》
表决结果：同意334,835,755股，同意股数占出席本次股东大会有表决权股
上海市锦天城律师事务所 法律意见书份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小股东的表决情况为：同意211,638股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
3、《关于选举赵光鳌、张居适先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.1审议《关于选举赵光鳌为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意334,727,665股，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；
其中中小股东的表决情况为：同意103,548股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.93%；
3.2审议《关于选举张居适为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意334,727,665股，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；
其中中小股东的表决情况为：同意103,548股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.93%；
六、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文，下接《上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-101华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东进行股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到本公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于将其持有的部分本公司股份进行质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押具体情况
华夏控股为其自身融资提供担保，将其持有的本公司 75,190,000股无限售流通股质押给华宝信托有限责任公司，质押股份占本公司总股本3,002,591,709的2.50%。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续，质押登记日为2019年5月20日。
截至本公告日，华夏控股直接持有公司股份1,069,362,616股，占公司总股本的35.61%；本次股份质押后，华夏控股累计质押的本公司股份合计 837,010,000股，占其持有本公司股份的78.27%，占本公司总股本的27.88%；
鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有本公司股份 20,520,000股，占本公司总股本的0.68%，目前未进行股票质押。
二、控股股东质押情况
华夏控股本次质押系为满足其经营发展中的资金需求。华夏控股资信状况良好，其质押融资的还款来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力，其股份质押风险在可控范围内。本次质押设预警线等，当质押率高于预警线或发生约定的其他违约事件时，可能引发质权人对质押股份的处置行为，后续如出现质押率高于预警线或可能引发质权人对质押股份处置的风险，
华夏控股将采取包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等措施应对上述
风险，不存在导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年5月22日
他证券代码：600061 证券简称：国投资本
国投资本股份有限公司
关于安信证券 2018年 12月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）2018年 12月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：全资子公司安信证券母公司财务数据；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
安信证券 2018年 12月主要财务信息（未经审计母公司数）
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|2018 年 12 月|2018 年 12 月 31 日|
|1|营业收入|93,302.78|-|
|2|净利润|13,912.15|-|
|3|净资产|-|3,039,191.78|

注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》
（财会[2013]26号）要求编报。
国投资本股份有限公司
董事会
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2016-040力帆实业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东股份质押与解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）接到公司控股股东重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”）通知，力帆控股所持有的本公司83,000,000股于2016年7月11日质押予国泰君安证券股份有限公司，期限不超过十二个月，该次质押股份占本公司总股本6.61%；另，力帆控股于2016年7月12日与国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购提前购回交易，解除了原质押给国泰君安证券股份有限公司的公司股份125,000,000股，占公司总股本的9.95%，相关解质手续已办理完毕。
力帆控股质押上述公司股份是为满足其的业务发展需要，目前力帆控股资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
截至目前，力帆控股持有的公司股份总数为620,642,656股，占公司总股本的比例为49.40%，均为无限售条件流通股份。此次股份质押及解质后，力帆控股剩余质押股份数为 463,760,000股，占其所持有公司股份总数的74.72%，占公司总股本比例为36.91%，均为无限售条件流通股。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
唐山三友化工股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东回报规划
为进一步规范和完善唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，切实维护投资者合法权益。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件要求，结合公司实际，公司董事会制定了《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划的制定原则
（一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
二、制定本规划考虑的主要因素
||
|-|
|着眼于公司长远和可持续发展，在综合分析公司所处发展阶段及发展规划、|
|盈利能力、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及|
|未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求及融资能力等情况，建立对投|
|资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，平衡股东的合理投资回报和公司持续|
|发展的资金需求而做出的利润分配安排。|

三、本规划的具体内容
（一）公司利润分配的方式
公司利润分配采用现金，股票，现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。
公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采用现金方式分配股利。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）公司利润分配的比例
公司每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%。
在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，公司董事会可以区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的除外。
重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
（三）公司利润分配的时间间隔
公司在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每个会计年度进行一次利润分配。
公司董事会也可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利状况提议公司进行中期现金分红，并提交公司股东大会批准。
四、制定本规划的决策程序
||
|-|
|公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股|
|东的意见制定本规划，原则上每三年重新审阅一次；如因公司外部经营环境或者|
|自身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对股东分红回报规划进行调整，调|
|整时应以保护股东权益为出发点，且不得与《公司章程》的相关规定相抵触，并|
|提交股东大会审议批准。新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章及|
|规范性文件的相关规定。|

五、本规划自股东大会审议通过之日起生效，未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
六、本规划由公司董事会负责制定并解释。
唐山三友化工股份有限公司董事会
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对2018年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了4次会议：
（一）2018年4月20日召开了第1次会议，审议并通过了以下议案：1.审议《百隆东方2017年度审计报告》；2.审议《2017年年度报告全文及摘要》；3.审议《聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年审计机构的议案》；4．审议《2017年度审计委员会履职情况报告》；5.审议《2017年度内审工作报告的议案》；6.审议《2017年度内部控制自我评价报告》；7.审议《2018年度与通商银行关联交易的议案》；8.审议《向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品关联交易的议案》；9.审议《关于公司会计政策变更的议案》。
（二）2018年4月25日召开了第2次会议，审议并通过了《2018年第一季度报告》。
（三）2018年7月31日召开了第3次会议，审议并通过了关于《2018年半年度报告》全文及其摘要。
（四）2018年 10月 22日召开了第 4次会议，审议并通过了以下议案：1.审议《2018年三季度报告》；2.审议《关于会计政策变更的议案》。
三、年度工作履职情况
（一）监督和评估外审机构的工作
1、评估外审机构的独立性和专业性天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司股东大会聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能胜任公司委托的各项审计工作。
2、会计师事务所年审情况
审计期间，天健按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对公司2018年度的财务状况、经营成果、现金流量等方面进行了审计，审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与天健沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排，天健在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的财务审计报告。
（二）审阅财务报表并发表意见
审计委员会认真审阅并通过了公司2018年度财务审计报告，同意提交公司董事会审议。
（三）指导内部审计
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。报告期内，公司完善内控制度，梳理业务流程，审计委员会发挥自身专业特长授权并指导公司内审部门开展内控自我评价工作，公司各部门均专人配合开展实施，促使各部门和各子公司有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。
（四）续聘会计师事务所鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司2018年的审计任务，审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（五）总体评价
报告期内，审计委员会依据相关的法律法规及公司制度的规定，恪尽职守、尽职尽责的履行职责。
四、2019年度审计委员会工作计划
（一）规范履行公司定期报告的审核工作，严格执行审计操作制度和规程；
（二）加强对公司内控制度建立健全的审查，并监督相关制度的实施情况；
（三）加强与会计师事务所的沟通，协调外部审计与内部审计之间的沟通；
（四）加大对公司内审工作的监督力度，保证内部审计工作顺利开展；
（五）加强日常经营监督工作。
（此页无正文，为百隆东方股份有限公司审计委员会 2018年度履职报告之签字页）
曹燕春、包新民、赵如冰
2019年3月20日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2017-012宁波旭升汽车技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票于2017年7月21日、7月24日、7月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票于 2017年 7月 21日、7月 24日、7月 25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
2、经向公司控股股东、实际控制人书面询证，截至本公告日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
能对公司股票交易价格产生重大事件；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2017年7月26日
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
公司董事会审计委员会由两名独立董事（其中一名为会计专业人士）和一名非独立董事组成，独立董事担任主任委员。
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程的有关规定》，作为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2013年度工作情况向董事会做如下报告：
一、公司董事会审计委员会 2013年度工作情况
1、2013年 1月 15日召开了 2012年度审计会计师与独立董事、审计委员会沟通会（会计师进场审计前），确定了年度财务报告审计计划。
2、2013年 3月 7日，召开了审计委员会年度报告工作会议，对 2012年年报工作进行了总结，并对经立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计的 2013年年度财务报表进行了认真审阅，并形成了决议。
二、公司董事会审计委员会内控评价工作情况
董事会审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规范和要求，以及中国证券监督管理委员会有关规定，积极与公司
内部审计机构进行沟通，对公司 2013年度内部控制执行情况展开了内控评价。经过内部审计机构的积极配合，审计委员会三位委员认真、细致的探讨，最终形成了《2013年度内部控制评价报告》。
三、公司董事会审计委员会 2013年年度财务报告的审计工作情况1、审计委员会在会计师进场审计前于 2013年 1月 20日至 21日审阅了公司编制的财务会计报表及说明。认为公司能够按照会计制度、准则和公司相关会计政策编制 2013年财务报告，财务会计报表基本反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司将财务报告提交负责公司年报审计的立信会计师事务所进行审计。
2、对会计师事务所提交的 2013年度财务报告审计意见的审阅意见
年审会计师进场后，审计委员会同会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时间内提交审计报告。在年审会计师出具了财务报告审计意见后审计委员会进行了审阅。认为立信会计师事务所能够按照中国注册会计师审计准则进行审计工作，对公司提交的 2013年财务报告进行了客观、公正的评价。经审计后的财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司的整体经营情况。同意公司将 2013年度财务报告提交董事会审核。
立信会计师事务所能够按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2013年度财务报告的审计意见；在从事 2013年度财务报告各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作，建议继续聘请立信会计师事务所为 2014年度审计工作会计师事务所。
中化国际（控股）股份有限公司转让全资子公司中化国际物流有限公司部分股权项目
资产评估报告
中联评报字[2016]第 17号
摘 要
中联资产评估集团有限公司接受中化国际（控股）股份有限公司的委托，就中化国际（控股）股份有限公司转让全资子公司中化国际物流有限公司35.09%股权之经济行为，对所涉及的中化国际物流有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。
评估对象为中化国际物流有限公司股东全部权益，评估范围是中化国际物流有限公司的全部资产及相关负债，包括流动资产和非流动资产等资产及相应负债。
评估基准日为 2015年 4月 30日。
本次评估的价值类型为市场价值。
本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合委估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，分别采用资产基础法和收益法两种方法对中化国际物流有限公司进行整体评估，然后加以校核比较。考虑评估方法的适用前提和满足评估目的，本次选用收益法评估结果作为最终评估结果。
经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，得出中化国际物流有限公司股东全部权益在评估基准日 2015年 4月 30日的评估结论如下：
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中化国际物流有限公司在评估基准日 2015年 4月 30日的归属于母公司的净资产账面值为 173,563.58万元，评估后的股东全部权益资本价值（净资产价值）为 222,099.96万元，评估增值 48,536.38万元，增值率27.96%。
即中化国际（控股）股份有限公司拟转让35.09%中化国际物流有限公司股权35.09%的评估值为 77,934.88万元。评估师没有考虑控股权和少数股权等因素产生的溢价和折价。
中化国际物流有限公司本部及下属子公司评估结论见下表：
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|序号|分序号|单位|持股比例|资产基础法|收益法|定价方式|
|1|0|中化国际物流有限公司（本部）||1,856,729,379.44|2,220,999,600.00|收益法|
|2|01|海南中化船务有限责任公司（本部）|100.00%|2,072,406,652.90|2,439,109,800.00|收益法|
|3|0101|上海中化思多而特船务有限公司|51.00%|234,682,803.02|247,166,000.00|收益法|
|4|0102|上海傲兴国际船舶管理有限公司|51.00%|2,410,551.26|2,632,100.00|收益法|
|5|0103|SINOCHEM INTERNATIONAL FZE（合并）|100.00%|335,121,383.54|1,088,088,400.00|收益法|
|6|02|上海思尔博化工物流有限公司（本部）|99.47%|574,020,362.52|558,246,000.00|收益法|
|7|0201|SINOCHEM ISOTANK （FZE）CO.，LTD.（本部）|100.00%|66,059,397.35|49,513,500.00|收益法|
|8|020101|Newport Tank Containers KOREA Corporation|100.00%|13,761,503.54|103,220,400.00|收益法|
|9|03|中化国际仓储运输有限公司（本部）|100.00%|48,834,122.86|122,426,200.00|收益法|
|10|0301|上海中化国际仓储运输有限公司|100.00%|10,934,678.22|39,829,200.00|收益法|
|11|0302|广东中化国际仓储运输有限公司|90.00%|6,691,932.12|16,522,600.00|收益法|
|12|0303|上海化兴船员管理有限公司|100.00%|17,007,218.97|46,286,900.00|收益法|
|13|04|连云港港口国际石化仓储有限公司|51.00%|97,874,679.30|96,954,500.00|资产基础法|
|14|05|上海优保博国际物流有限公司|100.00%|69,973,868.86|200,520,700.00|收益法|
|15|06|连云港港口国际石化港务有限公司|49.00%|48,265,156.13||资产基础法|
|16|07|Newport Two LLC|40.00%|280,011,255.21||资产基础法|

在使用本评估结论时，特别提请报告使用者使用本报告时注意报告
中所载明的特殊事项以及期后重大事项。
根据国有资产评估管理的相关规定，资产评估报告须经备案后使用，经备案后的评估结果使用有效期一年，自评估基准日 2015年 4月 30日起，至 2016年 4月 29日止。超过一年，需重新进行评估。
以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和
合理理解评估结论，应当阅读资产评估报告全文。
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