Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2014-043
青岛特锐德电气股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（下简称“特锐德”或“公司”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了非公开发行股票的申请材料并已获受理，目前尚在审核中。
根据相关要求，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行募集资金到位后对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算主要假设
1、按照公司《青岛特锐德电气股份有限公司2014年半年度报告》，2014年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利 7,080.86万元，同比增长42.27%，谨慎假设 2014年度合并报表归属于母公司所有者的净利润同比增长20%、30%和40%的情景分别进行测算，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2、公司 2013年度利润分配方案已经 2013年年度股东大会审议通过，公司进行现金分红 3,006万元，每 10股现金分红（含税）为 1.5元，同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，合计转增 20,040万股，转增后公司总股本为40,080万股。
3、本次非公开发行预计于 2014年 10月完成，该完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的本次非公开发行募集资金金额和实际发行完成时间为准。
资金上限为5,000万元，占前者的3.77%。
5、本次预计发行数量为不超过 400万股，最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准，此处财务指标计算假设最终发行量按本次预计发行数量上限计算。本次发行完成后公司总股本将增至 40,480万股，同比增加0.998%。
6、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2013年末/2013年|2014年末/2014年||
|||未实施本次非公开发行|实施本次非公开发行|
|1、基本假设||||
|总股本（万股）|20,040|40,080|40,480|
|本期现金分红（万元）|2,004|3,006||
|本次发行募集资金总额（万元）|-|-|5,000|
|股东大会通过现金分红月份|2013年4月|2014年4月||
|预计本次发行完成月份|-|2014年10月||
|期初归属于上市公司股东的净资产（万元）|118,477.50|128,432.43||
|2、净利润（归属于母公司股东的净利润）增长假设||||
|情景1：假设2014年净利润同比增长20%，即2014年净利润为14,204.48万元||||
|基本每股收益（元）|0.30|0.35|0.35|
|每股净资产（元）|3.2044|3.4838|3.5729|
|加权平均净资产收益率|9.59%|10.60%|10.53%|
|情景2：假设2014年净利润同比增长30%，即2014年净利润为15,388.19万元||||
|基本每股收益（元）|0.30|0.38|0.38|
|每股净资产（元）|3.2044|3.5133|3.6021|
|加权平均净资产收益率|9.59%|11.43%|11.36%|
|情景3：假设2014年净利润同比增长40%，即2014年净利润为16,571.90万元||||

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|-|-|-|-|
|项目|2013年末/2013年|2014年末/2014年||
|||未实施本次非公开发行|实施本次非公开发行|
|基本每股收益（元）|0.30|0.41|0.41|
|每股净资产（元）|3.2044|3.5429|3.6314|
|加权平均净资产收益率|9.59%|12.26%|12.18%|

注：因2014年公积金转增股本，故2013年基本每股收益和每股净资产按调整后的股数重新计算。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
（一）加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险
为规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的管理、专户存储、使用、审批程序、用途调整与变更等方面进行了明确规定。
本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储；公司将就募集资金账户与开户银行签订募集资金监管协议，由开户银行对募集资金进行监管，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格遵守《募集资金管理制度》等相关规定，明确各控制环节的相关责任，按计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。
（二）提高募集资金使用效率，增强公司的资本实力和盈利能力
公司本次采取“小额快速”方式非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，募集资金到位后，可在一定程度上满足公司经营资金需求，优化企业财务结构，节省财务费用，增强公司资本实力及盈利能力。本次发行完成后，公司将加强募集资金管理，提高资金使用效率。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2019-76量子高科（中国）生物股份有限公司
关于股东在同一控制下股权变动的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于股东在同一控制下股权变动的提示性公告》，因公司股东遵义市善和商贸有限公司（以下简称“善和商贸”）拟终止经营并于2019年底前完成注销，为妥善处置所持公司股权，需将善和商贸股东中的高管股东（即现为公司董事、高管的股东，下同）间接持有公司的股份转让至其个人名下，善和商贸高管股东由间接持有公司股份变为直接持有，从而确保高管股东权益不发生改变。
2019年10月29日，公司接到善和商贸的通知，善和商贸已于2019年10月28日将曾宪经间接持有的剩余股份1,039,780股以大宗交易的方式转让至其个人名下。至此，善和商贸股东中的高管股东曾宪经、杨新球已将全部间接持有公司的股份（分别为1,949,780股、181,810股）转让至其个人名下，变为直接持有。
本次转让完成后，曾宪经将继续按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关要求持有股份，并遵循6个月内不能减持的规定。
本次股权变动，公司实际控制人未发生变化，对公司的经营情况不会产生实质性的影响。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-059湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180907）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行事项尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会的核准存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2015-009河南通达电缆股份有限公司
非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为31,470,317股，占公司总股本为22.51%。
2、本次限售股份上市日期为2015年2月25日。
一、公司非公开发行情况和股本变动情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”或“公司”）非公开发行股份前公司总股本为103,332,800股。经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1668号）核准，公司向8名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）36,470,317股，发行价格为12.60元/股，该部分股份于2014年2月18日在深圳证券交易所上市，非公开发行完成后，公司股本总额增至139,803,117股。
截至本公告披露日，公司股本总额为139,803,117股，尚未解除限售的股份数量为82,749,997股；本次可解除限售的股份数量为31,470,317股，占公司总股本为22.51%，本次限售股份可上市流通日期为2015年2月25日。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次参与非公开发行股份的8名发行对象在《河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书中》承诺：
本次发行新增股份中，史万福先生认购的股票自本次发行股份上市之日起36个月内不上市交易或转让，可上市流通时间为2017年2月18日（如遇非交易日顺延）；兴业全球基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、费占军、谢良荣、卿毅杰、李文国和上海康峰投资管理有限公司认购的股票自本次发行股份上
市之日起12个月内不上市交易或转让，可上市流通时间为2015年2月18日（如遇非交易日顺延）。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。
截至本公告披露之日，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。
三、本次限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份的上市流通日期为2015年2月25日。
2、本次解除限售股份的数量为31,470,317股，占公司总股本为22.51%。
3、本次申请解除限售的股东为兴业全球基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、费占军、谢良荣、卿毅杰、李文国和上海康峰投资管理有限公司。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东全称|持有限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|兴业全球基金管理有限公司|4,400,000|4,400,000|－|
|2|申万菱信基金管理有限公司|6,900,000|6,900,000|－|
|3|费占军|3,900,000|3,900,000|－|
|4|谢良荣|4,000,000|4,000,000|－|
|5|卿毅杰|4,000,000|4,000,000|－|
|6|李文国|4,000,000|4,000,000|－|
|7|上海康峰投资管理有限公司|4,270,317|4,270,317|－|
|合 计||31,470,317|31,470,317|－|

注1、截至本公告之日，卿毅杰先生持有公司限售股份4,000,000股，全部处于质押状态。
注2、截至本公告之日，谢良荣女士持有公司限售股份4,000,000股，全部处于质押状态。
注3、截至本公告之日，李文国先生持有公司限售股份4,000,000股，全部处于质押状态。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。保荐机构同意通达股份本次解除部分股份限售并在中小板上市流通。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司非公开发行限售股份上市流通核查意见。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一五年二月十六日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2015-047黄山永新股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 8日发布了《关于筹划发行股份购买资产及继续停牌的公告》：因公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2015年8月10日开始起继续停牌。公司于2015年9月2日公告了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》：公司股票自 2015年 9月 9日开市起继续停牌，公司承诺争取在 2015年 11月 9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将于2015年11月9日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
截止本公告日，各中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估等现场工作基本完成，正对标的资产作进一步确认的相关工作。公司将协调、督促相关各方针对本次发行股份购买资产的部分细节继续进行沟通和论证，争取尽早完成前期工作。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一五年九月十八日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-14科大国创软件股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2019年1月28日（周一）下午14:30。
2、网络投票时间：2019年1月27日（周日）至2019年1月28日（周一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月28日（周一）的上午9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月27日（周日）下午 15:00至 2019年 1月 28日（周一）下午 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年1月22日（周二）。
4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长董永东先生。
文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，所持（代表）股份数112,464,542股，占公司股份总数的47.0103%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共5名，代表股份112,449,342股，占公司股份总数的47.0040%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共1名，所持（代表）股份数15,200股，占公司股份总数的0.0064%。
4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
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|-|
|本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议|
|案：|

1、《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 112,449,342股、反对 15,200股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9865%。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 112,449,342股、反对 15,200股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9865%。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师费林森、杨帆到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年1月28日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-044露笑科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019年 3月 13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190279号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》的有关意见和要求，公司补充、修订了《露笑科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。
现将重组报告书中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
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|重组报告书主要修订章节|
|1、“六、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对公司股权结构的影响”、“（五）本次交易对上市公司同业竞争的影响”2、“八、本次交易相关方作出的重要承诺”之“（五）关于避免同业竞争的承诺”、“（六）关于避免同业竞争和竞业限制的承诺”3、“十、股份锁定安排”|

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|“九、控股股东、实际控制人股权质押风险”、 “十一、控股股东露笑集团直接或间接控制的下属公司同业竞争的风险”|
|“二、本次交易的目的与必要性、“五、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对公司股权结构的影响”、“（五）本次交易对上市公司同业竞争的影响”|
|“四、上市公司控股股东、实际控制人情况及最近六十个月的控制权变动情况”之“（三）上市公司控股股东、实际控制人质押情况”|
|“交易对方的基本情况”、“二、其他事项说明”之“（一）各交易对方之间是否存在关联关系的说明”|
|“二、历史沿革”、“四、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”、“六、报告期经审计的财务指标 ”之“（一）、主要财务数据”、“七、顺宇股份股权情况说明”、“九、顺宇股份主要下属企业”、“十三、顺宇股份主营业务具体情况”、“十四、顺宇股份主要资产情况”、“十五、报告期的会计政策及相关会计处理”|

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|“一、发行股份购买资产情况”之“（七）股份锁定的安排”、“（十）业绩承诺及补偿”|
|整章节补充披露|
|“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“（七）有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构、“三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的有关规定”|
|“二、标的公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析”、“三、标的资产核心竞争力及行业地位”、“四、标的公司财务状况分析”、“五、标的公司未来项目开发建设情况”|

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|“一、标的公司关联交易情况”之“（二）报告期内顺宇股份的关联交易情况及必要性分析”；“三、交易完成后，上市公司与实际控制人及其关联企业之间的同业竞争情况”|
|“三、标的公司的经营风险”之“（二）行业政策风险”|

特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会2019年3月28日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第五届董事会第三十四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于非公开发行股票所涉及相关事项的独立意见
1、公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的各项条件。
2、本次非公开发行股票的预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
3、本次非公开发行股票方案的论证分析报告综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。我们一致同意本次发行方案论证分析报告。
综上，独立董事同意本次非公开发行股票事项，同意公司本次非公开发行股票相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票工作，以切实保
障全体股东的利益。
二、关于公司《会计政策变更》的独立意见
我们认为，公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策及会计估计变更》的有关规定。
公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：任德慧蒋敏郑兴灿颜俊二〇一五年三月十八日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-097美尚生态景观股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）及全资子公司江苏绿之源生态建设有限公司（以下简称“绿之源”）于近期分别取得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|申请日期|专利类型|有效期限|专利权人|
|ZL201720832400.8|一种用于组培苗的炼苗容器|2017.7.11|实用新型|十年|美尚生态|
|ZL201721504436.X|多功能黑臭水体治理设备|2017.11.10|实用新型|十年|美尚生态|
|ZL201620473333.0|集装箱种植的土球固定装置|2016.5.23|实用新型|十年|绿之源|

上述专利为公司及子公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，将应用于公司相关业务中。上述专利的取得和应用对公司目前的生产经营不会产生重大影响，但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，形成持续创新机制，不断增强公司的核心竞争力。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司
董事会
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2014-016
浙江传化股份有限公司
第五届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第五届董事会第七次（临时）会议通知于 2014年 4月 17日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2014年 4月 22日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2014年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“公司 2014年第一季度全文及正文”。
二、审议通过了《关于调整公司第五届董事会副董事长的议案》
因原公司副董事长应天根先生职务发生变化，不再担任公司第五届董事会副董事长。根据公司章程、治理细则的有关规定，董事会提名董事徐观宝先生为公司第五届董事会副董事长。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于制定公司委托理财管理制度的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“委托理财管理制度”。
四、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金购买定向资产管理计划理财产品的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“关于全资子公司使用自有资金购买定向资产管理计划理财产品的公告”。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2014年4月23日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-011北京易华录信息技术股份有限公司
关于收到仲裁通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”）于 2019年 1月 29日收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“中国贸仲”）发出的《DS20190201号股权转让协议争议案仲裁通知》（2019）中国贸仲京字第 011619号，中国贸仲根据申请人易华录与被申请人国富商通信息技术发展股份有限公司（以下简称“国富商通”）所签订的《北京易华录信息技术股份有限公司与国富商通信息技术发展股份有限公司关于国富瑞数据系统有限公司之股权转让协议》（下述简称“协议”）中的仲裁条款已受理本仲裁申请。
二、有关本案的基本情况
（一）仲裁当事人
1、申请人：北京易华录信息技术股份有限公司
2、被申请人：国富商通信息技术发展股份有限公司
（二）仲裁理由及依据
2017年 4月易华录与国富商通签订了《北京易华录信息技术股份有限公司与国富商通信息技术发展股份有限公司关于国富瑞系统有限公司之股权转让协议》就易华录以分期支付现金的方式购买国富商通持有的国富瑞系统有限公司的55.2357%的股权达成了书面协议，国富商通为转让方，易华录为受让方。
根据此协议约定，此次股权转让价款分三期支付，双方于 2017年 4月设立监管账户，第三期股权转让款中 78,000,000元，由易华录支付至此监管账户，在第三期股权转让款支付后，国富商通将此监管账户中留存的 78,000,000元，全部用于通过二级市场购买易华录 A股股票，且国富商通应在第三期股权转让
款支付后的12个月内完成购买。
易华录依据合同约定全面、适当的完成合同义务后，上述 78,000,000元已于 2017年 8月 15日到达共管账户，第三期股权转让款已完全支付完成。根据协议约定，国富商通应于 2018年 8月 15日完成前述股票的购买。但至 2018年 8月，国富商通未履行上述购买义务。易华录于 2018年 8月 13日向国富商通寄送了《关于限期在二级市场购买易华录股份相关事项的提示函》一份，国富商通收到易华录上述提示函后，于 2018年 8月 15日向易华录回函，寄送《承诺函》一份，书面说明国富商通因公司自身原因未能履约，并承诺于 2018年 9月 10日前履行完毕购买易华录 78,000,000元 A股股票的义务，若逾期 30天内未能完成购买，国富商通接受 78,000,000元的每天万分之三的违约金，若逾期未完成购买超过 30天，国富商通接受 7,800,000元的违约金。根据此承诺函中国富商通的书面承诺，易华录于 2018年 9月 7日向国富商通寄送《关于国富商通信息技术发展股份有限公司按承诺购买我司 A股股票的提示函》一份，再次提示国富商通按时履行协议义务及《承诺函》的书面承诺。但易华录仅于 2018年 9月 20日收到国富商通《关于国富商通未及时在二级市场购买易华录股票情况的说明》一份，此函件中国富商通书面承认在监管账户开立后，国富商通因经营需要，通过开设其他银行账户的方式将监管账户的资金转出，用于自身资金周转，且未通知易华录也未取得易华录书面同意，并承认截止此函件发出之日，国富商通未履行购买易华录A股股票的义务。
截至 2019年 1月 29日，国富商通仅购入易华录 A股股票 511,200股，成交金额总计 12,000,637.92元，即国富商通仍未履行购买 65,999,362.08元的易华录 A股股票的义务，且国富商通未以任何形式按其《承诺函》中的书面承诺对易华录支付违约金。
国富商通拒绝履约的行为已经构成严重违约，给易华录造成了经济损失，为使易华录与国富商通之间的争议得到公正的解决，确保易华录的合法利益，特依据易华录与国富商通之间订立的合同中的仲裁条款，易华录向中国贸仲提出仲裁申请，请求仲裁庭依法判决国富商通立即履行合同义务并履行《承诺函》书面承诺，完成在二级市场购买易华录 65,999,362.08元的 A股股票，向易华录支付违约金7,800,000元。
（三）仲裁请求
1、国富商通立即在二级市场购买65,999,362.08元的易华录A股股票；
2、国富商通向易华录支付违约金7,800,000元；
3、国富商通承担本案仲裁费。
三、仲裁裁决情况
本案已由中国国际经济贸易仲裁委员会受理，目前尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
该仲裁事项尚在受理阶段，仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《DS20190201号股权转让协议争议案仲裁通知》（2019）中国贸仲京字第011619号。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2015-063宁波慈星股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年8月21日，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了公司2015年半年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告全文》于2015年8月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2018-072保龄宝生物股份有限公司
关于向银行继续申请银行融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次申请银行融资额度事项概述
2018年10月29日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》，为满足公司经营发展的资金需求，充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司及控股子公司拟继续向银行申请融资额度不超过人民币 20亿元的综合授信额度。以上授信额度为公司及控股子公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。
二、前次申请银行融资额度事项概述
公司第四届董事会第五次会议于2017年8月20日审议通过了《关于向银行追加申请银行融资额度的议案》，同意公司 2017年度向银行申请的授信总额度不超过人民币 30亿元。有效期自 2017年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。2017年9月6日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于向银行追加申请银行融资额度的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于向银行追加申请银行融资额度的公告》（2017-069）、《2017年第三次临时股东大会决议公告》（2017-079）。
三、其他说明
董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。
本次申请银行融资额度有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：000510 证券简称：*ST金路公告编号：临 2016-14号四川金路集团股份有限公司
关于 2016年度日常经营性关联交易的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.因生产经营需要，四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司四川岷江电化有限公司（以下简称“岷江电化”）计划 2016年向北川卓兴矿业有限公司（以下简称“卓兴矿业”）采购石灰石、石灰原料，预计采购金额为（含税）3,489.00万元。
2.卓兴矿业为岷江电化参股公司，岷江电化持有卓兴矿业30%的股权。
3.本次交易已经公司第九届第十五次董事局会议审议通过，将提交公司股东大会审议。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不需要经过相关部门批准。
二、关联方和关联关系介绍
1.关联方基本情况
公司名称：北川卓兴矿业有限公司
住所：四川省北川羌族自治县通口镇井泉村
法定代表人：高荣
注册资本：人民币陆百万元正
营业执照注册号：510726000008669
主营业务：石灰石销售；PVC树脂电缆粒料生产、销售；电石、碳素材料及各种冶炼材料销售。
2015年北川卓兴矿业有限公司实现营业收入 4258.58万元，净利润 14.03万元，截止 2015年 12月 31日，北川卓兴矿业有限公司净资产为 538.17万元（以上数据已经审计）。
股东情况：北川卓兴钙业有限公司持股70%，岷江电化持股30%。
2.关联关系
卓兴矿业为岷江电化参股公司，岷江电化持有卓兴矿业30%的股权，根据深交所《股票上市规则》10.1.3第（五）条“实质重于形式的认定标准”该交易方为关联方，该交易构成关联交易
三、预计 2016年全年日常关联交易的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|采购方|关联方|采购产品|预计总金额(含税)(万元)|预计占同类交易的比例(%)|去年总金额(含税)(万元)|
|采购原材料|四川岷江电化有限责任公司|北川卓兴矿业有限公司|石灰石|2,064.00|59.26|3,027.69|
||||石灰|1,425.00|66.60|1,474.03|
|合计||||3,489.00||4,501.72|

四、定价政策和定价依据
双方按照公开、公平、公正的原则，通过公开招(投)标方式确定价格。
五、履约能力分析
关联方卓兴矿业生产经营情况正常，企业具有一定的规模，通过对其财务指标分析，认为其具备履约能力。
六、交易目的和对公司的影响
1.公司下属企业岷江电化与交易方已形成稳定的合作关系，此交易能够为岷江电化提供持续、稳定的原材料保障。
2.公司与关联方交易公允合理，符合公司和公司股东的利益。
3.该交易事项对公司独立性没有影响，公司主要业务不会对关联人形
成依赖关系。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一六年四月十五日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2016-008天津赛象科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据
单位：（人民币）元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|361,993,170.19||733,583,715.54||-50.65%||
|营业利润|-113,204,187.66||46,860,960.14||-341.57%||
|利润总额|-101,097,579.22||63,088,371.61||-260.25%||
|归属于上市公司股东的净利润|-93,355,578.94||50,652,795.78||-284.30%||
||-0.31||0.26||-219.23%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|-7.42%||3.98%||-11.40%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,709,993,838.25||1,762,334,934.34||-2.97%||
|归属于上市公司股东的所有者权|1,219,504,943.03||1,285,975,782.08||-5.17%||
|益|||||||
|股 本|594,282,750.00||198,200,000.00||199.84%||
|归属于上市公司股东的每股净资|2.05||6.49||-68.41%||
|产（元）|||||||

注：
上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度受市场整体形势影响，国内外市场需求比较低迷，客户投资意愿下降，公司订单较以前年度大幅降低，同时受市场形势影响，公司部分投资项目发生大额减值，导致公司收入、利润下降明显。2015年度公司实现营业总收入 36,199.32万元，同比下降50.65%，营业利润同比下降341.57%，利润总额同比下降260.25%，归属于上市公司股东的净利润同比下降284.3%，归属于上市公司股东的所有者权益同比下降5.17%。期末总资产实力也有所下降，主要是由于公司本期收入降低，资金回笼较以前年度差，资产减值额较大等原因造成的。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2016年 2月27日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-054东旭光电科技股份有限公司
关于与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2017年 1月 25日，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议审议通过，与控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）控股的东旭集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》。通过一定时间的合作，基于财务风险控制和交易合理性考虑，公司决定与财务公司就《金融服务协议》的“交易限额”和“协议的生效条件及期限”条款作出修订，公司拟与其签订《金融服务协议之补充协议》。
鉴于公司与财务公司的控股股东均为东旭集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
2017年 5月 17日，公司第八届董事会第十六次董事会以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》，关联董事李兆廷先生回避表决。公司独立董事对该关联交易事项事前认可并出具了同意的独立意见。公司保荐机构广州证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称：东旭集团财务有限公司
注册资本：100,000万元
住所：河北省石家庄市长安区中山东路39号勒泰中心（A座）写字楼28层2814-2816单元
法定代表人：王根敏
统一社会信用代码：91130100MA085XC83H
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东及实际控制人：东旭集团持股财务公司60%，公司持股财务公司40%，李兆廷先生为财务公司的实际控制人。
（二）历史沿革及基本财务数据
财务公司成立于2017年1月22日，是一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构。
截至2017年4月30日，财务公司资产总额542,883.28万元，负债总额442， 870.47万元；2017年 1-4月财务公司营业收入总额 3,196.98万元，净利润 12.81万元。
（三）交易双方的关联关系：
三、关联交易标的基本情况
在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，财务公司向公司及公司子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务。
双方进行金融合作形成的关联交易余额包括资金结算余额和实际信用余额。
公司将根据自身的财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，在财务公司开展资金结算及存贷款等金融业务。
四、金融服务协议之补充协议主要内容
《金融服务协议之补充协议》就以下条款做出了修订：
1、将“在本协议有效期内，公司在财务公司的每日最高存款余额不超过 17亿元。”修订为“在本协议有效期内，公司在财务公司的每日最高存款余额不超过上一会计年度经审计的期末货币资金总额的30%，公司在财务公司的每日存款不得包括公司从证券市场上获取的指定用途的募集资金。”
2、将“经公司董事会、股东大会审议通过后，公司与财务公司签署正式《金融服务协议》并生效，有效期一年。”修订为“本补充协议有效期为二年，经公司股东大会审议批准后生效。”
五、交易的定价政策及定价依据
此次关联交易，双方遵循公平、公正、公开、协商一致的原则确定，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用，未损害公司及全体股东的利益。
六、进行本次关联交易的目的及对公司的影响
本次对存款服务交易限额和协议有效期的修订，可以进一步满足本公司日常资金管理的需要，并提高本公司的资金运作效率。
财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨，公司可充分利用财务公司所提供的内部金融服务平台，确保长期获得稳定可靠的资金来源保障，降低财务成本，提高综合经济效益，为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止2017年4月30日，公司在财务公司存款余额为130,152.95万元，利息收入为589.38万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
就本次关联交易事项，公司独立董事进行了认真的事前审查，对财务公司经营资质、业务和风险状况进行评估，未发现其资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷；财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方在已签订《金融服务协议》的基础上拟签订《金融服务协议之补充协议》，遵循了平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司已制定《关于在东旭集团财务有限公司存款的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护公司资金安全。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。因此我们事前认可并一致同意此关联交易事项。
九、保荐机构意见结论
公司保荐机构广州证券股份有限公司认为:
1、关于本次交易事项，已于 2017年 5月 17日经东旭光电第八届董事会第十六次临时会议审议通过。在本次表决中，公司关联董事回避了表决；公司独立董事对本次关联交易已进行事前认可并出具独立意见；根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次关联交易事项决策程序符合相关规定。
2、东旭光电本次关联交易有利于确保公司获得稳定可靠的资金来源保障，提高综合经济效益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。
3、保荐机构对上述关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、公司八届十六次董事会决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、保荐机构广州证券股份有限公司的核查意见。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-018
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-014）（下称“原公告”），因工作人员疏忽，原公告中内容有误，现予以补充更正。
一、 “会议审议事项”及“议案名称”第2项议案内容不全
更正前：
2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》
更正后：
2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
二、“会议出席对象”日期有误
更正前：
（1）截至 2016年 5月 11日（星期二）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)
更正后：
（1）截至 2016年 5月 11日（星期三）15:00交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)
三、“其他事项”中传真有误
更正前：
传真：010-56973355
更正后：
传真：010-56973349
除了上述更正补充事项外，于 2016年 4月 26日公告的原股东大会通知事项不变。公司今后将进一步加强信息披露的编制及审核工作，避免类似的错误再次发生。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2018-057广东盛路通信科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）第四届董事会第九次会议于二〇一八年九月二十五日以通讯和现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一八年九月十四日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购成都创新达微波电子有限公司100%股权的议案》
为提升公司在军工产业链上的研发创新能力，通过资源整合进一步布局军工领域。公司拟采用现金交易方式购买成都创新达微波电子有限公司100%的股权，交易总价为人民币58,500.00万元。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
本议案需提请公司股东大会审议。
《关于收购成都创新达微波电子有限公司100%股权的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2018年 10月12日在公司办公楼九楼会议室召开2018年第三次临时股东大会，并将上述议案提交股东大会进行审议。
《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十五日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-066国信证券股份有限公司
关于行使“15国信01”次级债券
发行人赎回选择权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 1月29日发行国信证券股份有限公司 2015年第一期次级债券（以下简称“15国信01”或“本期债券”），2017年 1月 29日为本期债券第 2个计息年度付息日。根据《国信证券股份有限公司2015年第一期次级债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，公司决定行使“15国信01”次级债券赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15国信01”全部赎回。
现于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，对发行人行使赎回选择权进行提示性公告。
一、本期债券相关情况
1、债券名称：国信证券股份有限公司2015年第一期次级债券、证券简称为“15国信01”
2、债券代码：118915
3、发行总额：人民币600,000万元
4、发行方式：向合格投资者非公开发行
5、发行对象：符合《证券公司次级债管理规定》（证监会公告[2012]51号）的机构投资者。经国家金融监管部门批准设立的金融机构，包括商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司等；上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、投连险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等；注册资本不低于人民币1,000万元的企业法人；合伙人
认缴出资总额不低于人民币5,000万元，实缴出资总额不低于人民币1,000万元的合伙企业；经中国证监会认可的其他投资者。
6、承销商：发行人自行销售
7、发行价格：面值100元，按面值平价发行
8、存续期限：3年期固定利率债券（2+1）
9、票面利率：5.88%。发行人有权于该品种次级债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，则该品种次级债券将被视为第2年全部到期；若发行人未行使赎回权利，则该品种次级债券将继续在第3年存续，最后1个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
10、计息方式：附息式固定利率
11、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
12、发行日：2015年1月29日
13、起息日：2015年1月29日
14、计息期限：2015年1月29日至2018年1月28日。若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的计息期限为2015年1月29日至2017年1月28日。
15、付息日：自2016年至2018年每年的1月29日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的付息日为自2016年至2017年的每年的1月29日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
16、兑付日：2018年1月29日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的兑付日为2017年1月29日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
二、发行人赎回选择权具体条款约定如下
根据募集说明书，发行人有权于该品种次级债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，则该品种次级债券将被视为第2年全部到期；若发行人未行使赎回权利，则该品种次级债券将继续在第3年存续，最后
1个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
三、发行人赎回付款安排
1、赎回资金发放日为2017年1月29日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
2、赎回价格为人民币100元/张（不含利息）。
3、债券持有人享有2016年1月29日到2017年1月28日之间的利息，利率为5.88%。每手（面值1,000元）“15国信01”派发利息为人民币58.8元（含税）。
4、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期赎回债券支付本金及利息,该赎回资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在赎回资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、税务提示
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期次级债券所应缴纳的税款由投资者承担。
五、相关机构
本期次级债券由发行人自主承销，无担保人，评级公司为联合信用评级有限公司（根据其出具的《国信证券2015年第一期次级债券信用评级报告》（联合[2015]014号），次级债券信用等级为AA+），并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续。
公司将根据相关业务规则，做好“15国信01”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2016年12月19日