Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-071北京东方国信科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2018年8月22日（星期三）下午15:00
2、网络投票时间：2018年 8月 21日-2018年 8月 22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月21日15:00至2018年8月22日15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦 7层会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长兼总经理管连平先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 51名，代表股份总数 410,300,102股，占公司有表决权股份总数的39.1177%。其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东 49名，代表股份数102,172,885股，占公司有表决权股份总数的9.7411%。
出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共 10名，代表有表决权的股份401,798,896股，占公司有表决权股份总数的38.3072%；参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共41名，代表股份8,501,206股，占公司有表决权股份总数的0.8105%。
出席本次会议的股东，须回避表决的共2名，代表有表决权股份 308,127,217股，占公司有表决权股份29.3766%；有效投票表决的共49名，代表有表决权股份102,172,885股，占公司有表决权股份9.7411%。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司对外投资设立有限合伙企业并收购股权暨关联交易的议案》；
本议案为关联交易事项，管连平先生和霍卫平先生为本议案的关联股东，他们所持有表决权的股份（管连平先生持有公司股份 177,964,857股，持股比例
16.9670%；霍卫平先生持有公司股份130,162,360股，持股比例12.4096%）依法回避表决。
议案表决结果：同意77,140,942股,占出席会议有表决权股份总数的
75.5004%；反对25,031,943股，占出席会议有表决权股份总数的24.4996%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 77,140,942股，占出席会议中小股东所持股份的75.5004%；反对25,031,943股，占出席会议中小股东所持股份的24.4996%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）提供担保的议案》；
本议案为关联交易事项，管连平先生和霍卫平先生为本议案的关联股东，他们所持有表决权的股份（管连平先生持有公司股份 177,964,857股，持股比例16.9670%；霍卫平先生持有公司股份130,162,360股，持股比例12.4096%）依法回避表决。
议案表决结果：同意 77,118,842股,占出席会议有表决权股份总数的75.4788%；反对 25,042,359股，占出席会议有表决权股份总数的24.5098%；弃权11,684股（其中，因未投票默认弃权11,684股），占出席会议有表决权股份总数的0.0114%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 77,118,842股，占出席会议中小股东所持股份的75.4788%；反对25,042,359股，占出席会议中小股东所持股份的24.5098%；弃权11,684股（其中，因未投票默认弃权11,684股），占出席会议中小股东所持股份的0.0114%。
3、审议通过了《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》；
本议案为关联交易事项，管连平先生和霍卫平先生为本议案的关联股东，他们所持有表决权的股份（管连平先生持有公司股份 177,964,857股，持股比例16.9670%；霍卫平先生持有公司股份130,162,360股，持股比例12.4096%）依法回避表决。
议案表决结果：同意 77,124,042股,占出席会议有表决权股份总数的75.4839%；反对 25,037,159股，占出席会议有表决权股份总数的24.5047%；弃权11,684股（其中，因未投票默认弃权11,684股），占出席会议有表决权股份总数的0.0114%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 77,124,042股，占出席会议中小股东所持股份的75.4839%；反
对25,037,159股，占出席会议中小股东所持股份的24.5047%；弃权11,684股（其中，因未投票默认弃权11,684股），占出席会议中小股东所持股份的0.0114%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所马天宁律师、任利光律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效
五、备查文件
1、北京东方国信科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-129
格林美股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“格林美”或“公司”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；
2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
3、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次发行的7家认购对象——深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）、上海星鸿资产经营有限公司、上海星通创业投资管理中心（有限合伙）、中邮创业基金管理股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、华夏人寿保险股份有限公司、上海德溢慧心股权投资有限公司承诺认购的股票限售期为本次发行新增股
份上市首日起三十六个月。
三、保荐机构承诺
本次非公开发行股票保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司承诺：本保荐机构（主承销商）已对发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
广东君信律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告
格林美股份有限公司董事会2015年11月16日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-004广州市昊志机电股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于2019年1月18日以邮件、短信或专人送达等方式发出。
2、本次董事会于2019年1月21日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。
3、本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资暨与Perrot Duval HoldingSA签署<收购Infranor HoldingSA及Bleu Indim SA100%股份的约束性报价>的议案》
为推动公司业务发展，提升公司的综合竞争力，公司董事会同意公司拟以自有资金及依法筹措的资金受让Perrot Duval HoldingSA持有的Infranor Holding SA和Bleu IndimSA的100%股份，并与Perrot Duval HoldingSA签署《Binding Offer to Purchase100% of the Shares of Infranor Holding SA and Bleu IndimSA》（以下简称“《约束性报价》”），同时授权公司董事长或其授权代表审核并签署上述合同及相关所有文件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于拟对外投资暨与Perrot Duval HoldingSA签署<收购Infranor HoldingSA及Bleu Indim SA100%股份的约束性报价>的公告》及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次交易不构成关联交易，是否需提交股东大会审议、是否构成重大资产重组尚存在一定不确定性，公司及相关中介机构将对交易标的进行尽职调查，并根据调查结果和交易进展情况，按照相关规定履行董事会、股东大会等相关审批程序和信息披露义务。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2019年01月22日
债券简称：14山证 01 债券代码：112218山西证券股份有限公司
2016年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《山西证券股份有限公司公开发行 2014年公司债券（第一期）募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，受托管理人定于 2016年 11月 22日召开 2016年第一次债券持有人会议，本次会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：中信建投证券股份有限公司
2、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2016年 11月 22日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 22日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00，均在交易时间段；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 21日下午15:00，至
2016年 11月 22日下午15:00。
3、现场会议地点：山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼三层会议室
4、会议召开及投票方式：现场投票、网络投票和通讯投票结合的方式。
本次债券持有人会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向债券持有人提供网络形
式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。债券持有人应严肃行使表决权，投票表决时，同一债券份额只能选择现场投票、网络投票或通讯投票方式中的一种，不能重复投票。
具体规则为：如果同一债券份额通过现场、通讯、深交所交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准；如果同一债券份额通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
截至 2016年 11月 15日下午 17时，债券持有人按照本通知的相关要求已授权受托管理人代为参会并表决的，视为现场投票。如该债券持有人实际到会并投票表决及/或进行网络投票、通讯投票的，视为其撤销前述委托，投票结果以其现场投票及/或网络投票、通讯投票中的第一次投票为准。
债券持有人选择以通讯方式投票表决的，应于自债权登记日次日（2016年 11月 16日）起，至 2016年 11月 22日下午 15:00前将表决票（参见附件四）及相关证明文件传真发送至发行人。
5、债权登记日：2016年 11月 15日（以下午 15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册
为准）
6、关于授权委托代理人参加债券持有人会议的安排：受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）愿意接受委托，作为债券持有人的代理人代为参会并表决，若债券持有人无法亲自参会，可委托中信建投证券或其他人员代为出席。选择委托受托管理人出席的债券持有人应按照本通知的要求，提供参会回执和授权委托书。
二、会议出席情况
本期债券总张数为 10,000,000张，参加本次现场债券持有人会
议的代理人 0人，代表债券持有人共计 0人，代表有表决权的本期债券 0张，占本期有表决权债券总张数的0%；参加通讯表决的债券持有人 5人，代表有表决权的本期债券 5,054,200张，占本期有表决权债券总张数的50.5420%；参加网络投票表决的债券持有人 15人，代表有表决权的本期债券 1,985,259张，占本期有表决权债券总张数的19.8526％。
债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、本次债券持有人会议采用现场投票、网络投票及通讯投票相结合的方式。
2、本次债券持有人会议通过了《关于变更 14山证 01担保人的议案》，具体表决情况如下：同意 6,933,449张，占出席本次会议有表决权债券总张数的98.4941%；反对 0张，占出席本次会议有表决权债券总张数的0%；弃权 106,010张，占出席本次会议有表决权债券总张数的1.5059%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名:方祥勇、曹江玮
3、结论性意见：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定；
出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次债券持有人会议
的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
《关于山西证券股份有限公司 2016年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
山西证券股份有限公司 2016年 11月 22日
无正文，为《山西证券股份有限公司 2016年第一次债券持有人会议决议公告》的盖章页）
山西证券股份有限公司 2016年 11月 22日
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于召开山西证券股份有限公司2016年第一次债券持有人会议决议公告》的盖章页）
中信建投证券股份有限公司2016年11月22日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-019
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 19日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2017年 12月8日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 7,210,000股质押给江苏省国际信托有限责任公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-147）。万豪投资于 2018年 3月 16日将其中质押的无限售条件流通股5,420,000股解除质押。
本次解除质押股份合计 5,420,000股，占万豪投资持有本公司股份总数的2.12%，占公司总股本的0.53%。相关解除股权质押手续已于 2018年 3月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.79%。本次股份解除质押后，万豪投资累计质押股份228,597,600股，占其持有本公司股份总数的89.44%，占公司总股本的22.17%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年三月十九日
北京国枫律师事务所
关于苏州恒久光电科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0032号
致：苏州恒久光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及苏州恒久光电科技股份有限公司（以下称“贵公司”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2019年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由贵公司第四届董事会第七次会议决定召集。贵公司于2019年1月5日在中国证监会指定信息披露网站和报刊上公告了《苏州恒久光电科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年1月22日下午在公司会议室召开。
经查验，贵公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及贵公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由贵公司第四届董事会第七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表股份数103,497,480股，占贵公司股本总额的53.9049%；通过网络投票的股东统计2人，代表股份96,060股，占贵公司股本总
额的0.0500%。出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东大会表决结果如下：
（1）《关于修改〈公司章程〉的议案》
经表决，同意股份103,587,480股，反对6,060股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9942%。
（2）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
经表决，同意股份103,587,480股，反对6,060股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9942%。
（3）《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
经表决，同意股份103,587,480股，反对6,060股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9942%。
2.本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经核查，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人、会议记录人签署；会议决议由出席本次股东大会的贵
公司董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于苏州恒久光电科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
胡琪
王月鹏
2019年1月22日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2018—024尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于总经理、副总经理变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 22日召开的尤洛卡精准信息工程股份有限公司第四届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于总经理、部分副总经理变动的议案》。
1、同意赵志刚不再担任公司总经理职务；同意李彬、姚明远、李波、路飞不再担任公司副总经理职务，仍在公司任职。
2、同意聘任黄自伟为公司总经理，同意聘任李巍屹、田斌、赵志刚为公司副总经理，任期自聘任之日起至公司第四届董事会届满之日止。相关人员简历详见附件。
截至本公告披露日，李彬、姚明远、李波、路飞因股权激励分别持有公司限制性股票 18万股、18万股、10万股、10万股，将严格遵照《公司限制性股票激励计划（2017-2019）》、《公司限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管理办法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定执行。公司独立董事就此发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公告。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会2018年4月22日
新聘高级管理人员简历：
1、黄自伟，男，1946年10月出生，中国国籍，本科，教授级高级工程师。
未有任何国家和地区的永久境外居留权。1982年毕业于同济大学，1982年在山东矿业学院矿压研究所任助教，1987年起历任山东矿业学院矿压研究所工程师兼副所长、山东矿业学院智能研究所所长兼高级工程师，1999年起至 2014年 2月任尤洛卡总经理。2008年1月起至今任尤洛卡董事、董事长。
其他说明：黄自伟先生为公司实际控制人，持有尤洛卡公司股份 3,417,472股，占总股本的0.51%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、李巍屹先生，1969年5月出生，中国国籍，大学学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。1998年 12月至 2014年 4月担任长春师凯科技产业有限责任公司副总经理，2014年 5月至今担任长春师凯科技产业有限责任公司总经理。同时 2013年 1月至今担任吉林省吉商智龙文化交流有限公司执行董事， 2015年 1月至今担任吉林省玖壹咖啡餐饮管理有限公司、吉林省玖壹创业投资管理有限公司监事，2014年12月至今担任吉林省浦生泰生物技术有限责任公司董事。2017年2月起担任尤洛卡公司董事。
其他说明：李巍屹先生持有尤洛卡股份47,381,516股份，占总股本的7.08%。
与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、田斌先生，1973年9月出生，中国国籍，硕士学历，长江商学院EMBA。
未有任何国家和地区的永久境外居留权。1998年1月至2008年2月担任中兴通讯股份有限公司运营商销售北京分公司总经理、渠道销售北方区区总等职务。
2008年3月至2014年1月任北京富华宇祺信息技术有限公司董事长。2008年3月至今担任北京富华宇祺信息技术有限公司董事、总经理。
其他说明：田斌先生持有尤洛卡股份 5,249,448股份，占总股本的0.78%。
与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、赵志刚，男，1971年出生，中国国籍，中专学历（财务会计专业），未有任何国家和地区的永久境外居留权。1991年起任泰安华侨大厦职员，1994年起任泰安市经济委员会（泰安华能煤矿设备供应中心）职员，1999年起任深圳欣航油漆厂（台资）销售主管，2003年起任上海中卡智能卡有限公司销售经理， 2007年起任尤洛卡矿业安全工程股份有限公司采购员、物资供应部部长、总经理助理；2014年8月至2015年1月任尤洛卡公司副总经理，2015年1月至2018年 4月任尤洛卡公司总经理。同时 2012年 1月起任尤洛卡（上海）国际贸易有限公司监事。
截至本公告日，赵志刚先生持有公司限制性股票激励 200,000股份，占总股本的0.03%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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广东卓凡律师事务所
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广东卓凡律师事务所
关于惠州亿纬锂能股份有限公司（300014）
2015年第四次临时股东大会律师见证
法律意见书
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地址：广东省惠州市下埔惠沙堤 11号楼滨江大楼第 4层
电话：0752-2119298 传真：0752-2119294 邮编：516001
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广东卓凡律师事务所
关于惠州亿纬锂能股份有限公司（300014）
2015年第四次临时股东大会律师见证
法律意见书
（2015）卓凡律见字第Aa1201号致:惠州亿纬锂能股份有限公司
广东卓凡律师事务所（以下简称“本所”）接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬公司”）的委托，委派本所执业律师林木明、胡耀宏律师（以下简称“本所律师”）出席亿纬公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并对本次临时股东大会的相关事项进行见证。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）（以下简称“《股东大会规则》”）、《惠州亿纬锂能股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规章的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了亿纬公司提供的本次临时股东大会有关文件，核查了本次临时股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见证了本次股东大会现场表决的计票和监票。本所律师在假定亿纬公司提供的一切原始文件、副本材料均为真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有关文件上的
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印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件相符情况下，本所律师根据有关法律法规的规定，按照律师行业公认的义务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次临时股东大会召集及召开等相关法律事项出具如下法律意见。
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
根据亿纬公司第三届董事会第二十六次会议决议、关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知、本次临时股东大会的议案以及《公司章程》的规定并经本所律师核查，本次临时股东大会由亿纬公司第三届董事会第二十六次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
二、本次临时股东大会出席人员、召集人资格
根据本所律师对出席本次临时股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明以及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5名，代表有表决权的股份为
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190,556,930股，占公司股份总数的44.62%。以上股东均为截至 2015年 12月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。其中包括：
1、现场出席及委托代表出席本次临时股东大会的股东共计 5人，代表有表决权的股份为 190,556,930股，占公司股份总数的44.62%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东大会通过网络投票的股东共计 0人，代表有表决权的股份为 0股，占公司股份总数的0%。
3、除上述股东、股东代理人以外，出席本次临时股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请之本所见证律师。本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次临时股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次临时股东大会以现场投票、网络投票方式进行表决。股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，统计了投票的表决结果。本次临时股东大会表决通过了以下议案：1、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>的议案》
同意票：190,556,930股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投
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票）的100％；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0％；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0％。
2、审议《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
同意票：190,556,930股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100％；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0％；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0％。
3、审议《关于拟与控股股东发生关联交易的议案》
同意票：10,392,968股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100％；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0％；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0％。
本所律师认为，公司本次临时股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，表决结果合法有效。
四、关于临时提案的提出
本次临时股东大会上股东没有提出新的提案。
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五、结论性意见
综上，本所律师认为，亿纬公司本次临时股东大会的召集、召开程序，本次临时股东大会出席人员、召集人的资格，本次临时股东大会的表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，本次临时股东大会审议通过的有关决议合法有效。
六、声明
（一）本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所律师对有关事实的了解和对法律法规的理解发表法律意见。本所律师仅就本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果、决议内容的合法性发表法律意见，不对本次临时股东大会议案中所涉及的事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
（二）本所律师同意，本法律意见书作为亿纬公司 2015年第四次临时股东大会的必备法律文件予以存档。
（三）本法律意见书一式陆份，每份共计七页，均具有同等的法律效力。
顺祝商祺！
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（本页为《广东卓凡律师事务所关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2015年第四次临时股东大会律师见证法律意见书》之签字盖章页，本页无正文）广东卓凡律师事务所
负责人： 见证律师：
杨择郡 林木明 胡耀宏
二 0一五年十二月十一日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-032杭州巨星科技股份有限公司
关于对全资子公司杭州巨星机器人技术有限公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于对全资子公司杭州巨星机器人技术有限公司减资的议案》，同意公司对全资子公司杭州巨星机器人技术有限公司（以下简称“巨星机器人”）进行减资，现将相关事宜公告如下：
一、概述
2016年8月9日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金对杭州巨星机器人技术有限公司增资的议案》，同意使用募集资金4,000万元向杭州巨星机器人技术有限公司缴纳注册资本，本次缴纳注册资本完成后，杭州巨星机器人技术有限公司实缴注册资本5,000万元。具体内容详见巨潮资讯网上公司公告（2016-033）。
2017年7月3日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于对全资子公司杭州巨星机器人技术有限公司减资的议案》，同意将巨星机器人的注册资本由5,000万元减少到2,200万元。
本次减资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次减资涉及金额属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议。
二、减资标的基本情况
杭州巨星机器人技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州市江干区九环路58号1幢2-3层
法定代表人：王伟毅
注册资本：伍仟万元整
成立时间：2014年11月28日
经营范围：生产加工：机器人。服务：机器人、机械手、电气控制自动化设备、电子设备、电子产品、照明工具、五金工具、机械零部件的研发，计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；批发零售：计算机、电子设备、电子产品（除电子出版物）、照明工具、五金工具；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要会计数据：
截至2016年12月31日，公司经审计资产总额 53,309,312.97元,负债总额 993,030.38元，所有者权益合计 52,316,282.59元，2016年营业收入57,810,134.98元，实现净利润4,254,408.08元。
截至 2017年 5月 31日，公司资产总额 52,723,357.50元，负债总额 840,476.53元，所有者权益合计 51,882,880.97元，2017年 1-5月实现营业收入5,847,772.91元，实现净利润-433,401.62元。
股权变化情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本次减资前|||本次减资后|||
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|本公司|5,000|100%|本公司|2,200|100%|
|合 计|5,000|100%|合 计|2,200|100%|

三、减资的目的和对公司的影响
本次减少的注册资本，是为了用于购买 Masco Corporation持有的 Arrow Fastener Co., LLC100%的股权，在提高募投资金的使用效率的同时，进一步提高募投资金回报率。本次减资不会对公司产生重大影响，后续如有资金需要，公司将会以自有资金投入。
本次减资不涉及巨星机器人股权结构的改变。减资完成后，其仍为公司的全
资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。
四、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一七年七月四日
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-078成都佳发安泰教育科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司2019年第三季度报告全文
于2019年10月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
关于变更部分募投项目实施主体的公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2016-014广东乐心医疗电子股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，公司拟将“营销网络优化建设项目”（以下简称“营销网络优化项目”）实施主体变更为公司全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司（以下简称“深圳乐心”）。
本议案尚须提交股东大会审议。
一、募集资金投资项目概述
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2432号）核准，向社会公开发行人民币普通股1,480万股，每股面值1元，每股发行价格 15.63元，募集资金总额 231,324,000元，扣除相关发行费用 22,063,900元,实际募集资金净额为人民币209,260,100元。募集资金已于2016年11月11日划至公司指定账户。上述募集资金已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2016]第712054号《验资报告》。
募集资金投资项目如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|生产基地建设项目|17,655.60|13,654.90|
|研发中心建设项目|8,404.33|5,708.79|
|营销网络优化建设项目|2,557.32|1,562.32|
||28,617.25|20,926.01|

公司拟变更募集资金投资项目“营销网络优化建设项目”实施主体，根据公
关于变更部分募投项目实施主体的公告
司《招股说明书》，募投项目原定的实施主体为公司，为提高募投项目的实施效率，结合实际情况，现拟将募投项目实施主体变更为深圳乐心，其他事项均无任何变更。
二、本次变更部分募投项目实施主体的概况
1、拟变更募投项目的基本情况
根据公司《招股说明书》中披露,营销网络优化项目总投资2,557.32万元，建设移动式体验中心；客服中心及销售支持中心；自营电商系统及门户网站建设。
投资概算情况如下：
|||
|-|-|
|投资项目|投资金额/万元|
|移动式体验中心|995.00|
|客服中心和销售支持中心|1,014.10|
|自营电商系统和门户网站建设|214.66|
|流动资金|333.56|
||2,557.32|

2、拟变更募投项目建设进展情况
营销网络优化项目原定的实施主体为公司，截至目前，该项目暂未开始实施，公司目前未支付该项目募投费用，该项目拟变更为由深圳乐心实施。
三、本次变更募投项目实施主体的原因及影响
1、本次变更部分募投项目实施主体的原因
因子公司深圳乐心为公司在国内市场推广销售自有品牌产品的平台，公司将营销网络优化项目变更为深圳乐心实施，能使公司业务取得更好发展，同时能节约成本，有利于加快募投项目建设。
2、本次变更募投项目实施主体的影响
本次对募投项目营销网络优化项目实施主体进行变更，募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均未变更，募集资金的用途和投向没有改变，募投项目的实施环境及背景均无重大变化，不会对项目的建设产生任何实质性影响。由深圳乐心实施，有利于加快募投项目的建设、促进募投项目建设目标
达成。
关于变更部分募投项目实施主体的公告
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事工作制度则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，公司本次将募投项目营销网络优化建设项目实施主体变更为子公司深圳市乐心医疗电子有限公司，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于加快募投项目的建设、促进募投项目建设目标达成，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司将募投项目营销网络优化建设项目实施主体变更为深圳市乐心医疗电子有限公司。
2、监事会意见
为加快募投项目的建设、促进募投项目建设目标达成，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司将募投项目营销网络优化建设项目实施主体变更为全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司，此募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均未变更，募集资金的用途和投向没有改变，募投项目的实施环境及背景均无重大变化，不会对项目的建设产生任何实质性影响。监事会同意提交股东大会审议。
3、保荐机构意见
保荐机构认为：乐心医疗首次公开发行股票募集资金投资项目中营销网络优化建设项目实施主体由乐心医疗变更为其全资子公司深圳乐心，有利于发挥深圳乐心专业优势，符合公司经营管理需要和发展规划，能够加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。乐心医疗变更募投项目实施主体履行了必要的程序，通过了董事会、监事会的审议，并由独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。长城证券同意乐心医疗变更营销网络优化建设项目实施主体。
三、备查文件
关于变更部分募投项目实施主体的公告
2.《广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3.《广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
4.《长城证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司变更部分募投项目实施主体的核查意见》。
特此公告
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 编号:2019-048荣丰控股集团股份有限公司
二〇一九年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议时间：2019年10月11日下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年10月11日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月10日下午3:00至2019年10月11
日下午3:00的任意时间。
2.股权登记日：2019年10月8日。
3.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室。
4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司副董事长王焕新女士。
7.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份59,198,703股，占上市公司总股
份的40.3146％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份59,153,003股，占上市公司总股份的40.2835％。
通过网络投票的股东4人，代表股份45,700股，占上市公司总股份的
0.0311％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份49,500股，占上市公司总股份的0.0337％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,800股，占上市公司总股份的
0.0026％。
通过网络投票的股东4人，代表股份45,700股，占上市公司总股份的
0.0311％。
3．公司部分董事、监事及邀请的湖北正信律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。
四、会议表决情况
议案1.00关于处置金融资产的议案
总表决情况：
同意 59,153,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.9228％；反对 45,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0772％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6768％；反对 45,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.3232％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北正信律师事务所。
2.律师姓名：答邦彪、漆贤高。
规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
1.荣丰控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十月十一日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2019-038北京利尔高温材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 27日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止公司 2019年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的议案》，同意公司终止2019年度配股公开发行证券，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。具体内容详见 2019年 5月 28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止公司 2019年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的公告》（公告编号：2019-035）。
||
|-|
|公司于 2019 年7月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请|
|终止审查通知书》（[2019]210号），中国证监会根据《行政许可法》及《中国证|
|券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司行|
|政许可申请的审查。|

特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
广州惠威电声科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会|||
||是||
|或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，|||
||是||
|是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其|||
||是||
|专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行|||
||---|---|
|一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股|||
||是||
|东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开|||
|一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次|||
|内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内|是||
|部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个|||
|月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内|||
||是||
|部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月|||
|内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工|||

|||
|-|-|
|作报告。||
|二、信息披露的内部控制||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信||
||是|
|息的内部保密制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务||
|代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据|是|
|情况及时处理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象||
||是|
|签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日||
|内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表||
|及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附|是|
|件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在||
|公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，||
|对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披|是|
|露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上||
|市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项||
||是|
|时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘||
|录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告||
|后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司||
|证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息||
|知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他|是|
|人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究||
|责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代||
|表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品||
||是|
|种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘||
|书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集||
|资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管|是|
|协议》。||

|||
|-|-|
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使||
|用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的|是|
|真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资||
|于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借||
|予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用||
||是|
|于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券||
|为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他||
|变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金||
||是|
|投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易||
|日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据||
|填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其|是|
|信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更||
|新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的||
||是|
|审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变|是|
|相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程||
||是|
|序并及时履行信息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于||
|对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审|是|
|议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程||
||是|
|序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重||
|大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审||
||是|
|议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规||
|定。||

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|-|-|-|-|
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程||||
||是|||
|序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将||||
|募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二|不适用|||
|个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金||||
|或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公||||
|司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，||||
||是|||
|新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一||||
|个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并||||
|及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺|是|||
|书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证||||
|||吴战篪|13|
|安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部||||
||是|王震国|12|
|控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情||||
|||朱燕建|8|
|况等进行现场检查。||||
|||钟明霞|3|

注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否”，并具体说明。
2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2018年3月28日