证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-041
河钢股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2、召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2016年 8月16日召开的三届二次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2016年9月2日下午14：30
（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 9月 2日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2016年9月1日15：00至2016年9月2日15：00期间的任意时间。
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2016年 8月 25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385号河钢股份有限公司会议室
二、会议审议事项
议案1、《关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》；
议案2、逐项表决《关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》；
议案2.1发行规模；
议案2.2发行方式及发行对象；
议案2.3债券期限；
议案2.4债券利率及其确定方式；
议案2.5募集资金用途；
议案2.6承销方式；
议案2.7上市场所；
议案2.8担保条款；
议案2.9债券偿还的保证措施；
议案2.10 本次发行对董事会的授权事项；
议案2.11 决议的有效期。
上述议案已经公司 2016年 8月 16日召开的三届二次董事会审议通过，议案内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司三届二次董事会决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为：2016年8月31日，上午9：00—11：30，下午14：30—17：00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
3、登记地址：石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司资本运营部。
4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711
3、地址：河北省石家庄市体育南大街385号
4、邮编：050023
5、联系人：梁柯英
六、备查文件
1、三届二次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2016年8月17日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：360709
2.投票简称：“河钢投票”
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100.00|
|议案1|关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案|1.00|
|议案2|关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案|2.00|
|议案2中子议案①|发行规模；|2.01|
|议案2中子议案②|发行方式及发行对象|2.02|
|议案2中子议案③|债券期限|2.03|
|议案2中子议案④|债券利率及其确定方式|2.04|
|议案2中子议案⑤|募集资金用途|2.05|
|议案2中子议案⑥|承销方式|2.06|
|议案2中子议案⑦|上市场所|2.07|
|议案2中子议案⑧|担保条款|2.08|
|议案2中子议案⑨|债券偿还的保证措施|2.09|
|议案2中子议案⑩|本次发行对董事会的授权事项|2.10|
|议案2中子议案⑾|决议的有效期|2.11|

委托价格100.00代表总议案，1.00代表议案1， 2.00代表议案2，2.01代表议案2中子议案①，2.02代表议案 2中子议案②，依此类推。
议案2中含11项子议案需逐项表决， 2.00代表对议案2下全部子议案进
行表决。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（2）填报表决意见
对议案填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年9月1日下午3：00，结束时间为2016年9月2日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：河钢股份有限公司2016年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意向|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案1|关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案||||
|议案2|关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案||||
|议案2中子议案①|发行规模；||||
|议案2中子议案②|发行方式及发行对象||||
|议案2中子议案③|债券期限||||
|议案2中子议案④|债券利率及其确定方式||||
|议案2中子议案⑤|募集资金用途||||
|议案2中子议案⑥|承销方式||||
|议案2中子议案⑦|上市场所||||
|议案2中子议案⑧|担保条款||||
|议案2中子议案⑨|债券偿还的保证措施||||
|议案2中子议案⑩|本次发行对董事会的授权事项||||
|议案2中子议案⑾|决议的有效期||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2016年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）