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股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019－059
紫光股份有限公司
关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 11月 4日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案。公司募集资金投资项目“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目”已于 2018年第二次临时股东大会审议通过后终止，为满足公司生产经营资金需求，降低公司整体财务费用，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目终止后的剩余募集资金（含现金管理投资收益及利息收入净额等）163,104.96万元用于永久性补充公司流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于公司日常生产经营活动。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号）核准，公司通过非公开发行股票方式发行 836,223,162股 A股股份，募集资金总额为人民币 22,084,653,762.54元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币 32,983,622.32元，募集资金净额为人民币 22,051,670,140.22元，上述资金已于 2016年 4月 21日到账，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第 BJ03-0011号《验资报告》。
二、募集资金使用与剩余情况
根据《紫光股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于“收购华三通信技术有限公司51%股权”、“收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权”、“收购紫光软件系统有限公司49%股权”、“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心”和“补充公司流动资金及偿还银行借款”。
经公司 2018年10月 30日召开的第七届董事会第十九次会议及2018年11月 16
日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过，公司终止了“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目”，并将已完成的“收购华三通信技术有限公司51%股权”、“收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权”、“收购紫光软件系统有限公司49%股权”和“补充公司流动资金及偿还银行借款”项目的节余募集资金（包含现金管理投资收益及利息收入净额等）共计人民币 2,140,824,228.69元、美元 33,221,502.48元和港币15,744.91元进行了永久性补充流动资金。
截至目前，公司募集资金投资项目情况如下：
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|募集资金投资项目|募集资金承诺投资金额（万元）|募集资金累计投入金额（万元）|项目进展情况|
|收购华三通信技术有限公司51%股权|1,880,217.76|1,666,059.16|已完成|
|收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权|46,489.89|46,489.89|已完成|
|收购紫光软件系统有限公司49%股权|35,000.00|35,000.00|已完成|
|建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心|150,000.00|616.13|已终止，剩余募集资金拟进行永久性补充流动资金|
|补充公司流动资金及偿还银行借款|93,459.36|93,459.36|已完成|
|合计|2,205,167.01|1,841,624.54||

截至2019年 10月31日，公司剩余募集资金为 163,104.96万元（其中尚未使用的募集资金149,383.87万元，现金管理投资收益及利息收入净额等 13,721.09万元）。
三、剩余募集资金拟永久性补充流动资金的情况
1、剩余募集资金永久性补充流动资金的计划
公司募集资金投资项目“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目”已于 2018年第二次临时股东大会审议通过后终止，公司拟将上述募集资金投资项目终止后的剩余募集资金（含现金管理投资收益及利息收入净额等）163,104.96万元用于永久性补充公司流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
2、使用剩余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响
上述剩余募集资金进行永久性补充流动资金后，将用于公司日常生产经营活动。
一方面，有利于降低公司整体财务费用，提高募集资金使用效率；另一方面，满足公司生产经营资金需求，为公司当前发展和未来布局提供助力，促进公司业务持续
发展。
公司将在本次永久性补充流动资金事项实施前，将剩余募集资金中用于暂时进行现金管理的募集资金（含投资收益）归还至相应募集资金专户。公司将在永久性补充流动资金完成后注销相应的募集资金专户。同时，公司承诺在永久性补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及对外提供财务资助。
公司本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金完成后，公司本次非公开发行的募集资金将全部使用完毕。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金，有利于降低公司整体财务费用，提高募集资金使用效率，更好的满足公司发展需要，不会对公司生产经营造成不利影响。公司本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金事项。
五、监事会意见
公司第七届监事会第十四次会议审议通过了关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案，监事会认为：本次公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金符合公司及全体股东的利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
六、保荐机构意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）对公司本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，并出具了《中德证券有限责任公司关于紫光股份有限公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。经核查，中德证券认为：
（1）公司本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金，系根据公司实际情况进行的调整，有利于满足公司发展需要，将使用剩余募集资金永久性补充流动资金，不存在损害股东利益的情况。
（2）公司本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经第七届董事会第
三十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，本事项尚需公司股东大会审议通过。
综上，保荐机构对公司本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议
2、独立董事关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金事项的独立意见
3、公司第七届监事会第十四次会议决议
4、《中德证券有限责任公司关于紫光股份有限公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事
2014年度述职报告
黄子万
作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、规定，在 2014年任职期间，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2014年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2014年 6-12月出席董事会、股东大会会议情况。
公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。报告
期内，公司共召开董事会 9次，股东大会 3次。本人出席董事会会议 9次，出席股东大会 1次。召开董事会之前，公司相关工作人员均就审议事项做提前沟通，了解并达成一致后再形成会议议案提请过会，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各
次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，本人本着谨慎、尽责的义务，对公司就 2014年任职期间董事会审议的相关议案进行了认真核查，并就有关议案发表了独立意见，具体情况如下：
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|序号|独立意见事项|事项类型|发表时间|意见类型|
|1|关于第四届经营层继续履职事宜|聘任高管|2014-06-28|同意|
|2|关于聘任王立春任公司董事会秘书事宜|聘任董秘||同意|
|3|关于公司、控股子公司与中国电力投资集团公司物资装备分公司日常关联交易事项|关联交易||同意|
|4|关于报废资产事项|处置报废资产||同意|
|5|关于公司签定《煤炭经销权委托协议》事项||2014-07-14|同意|
|6|关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明|对外担保及资金占用|2014-07-24|同意|
|7|关于公司增补 2014 年日常关联交易事项|关联交易||同意|
|8|关于公司与中电投电力工程有限公司签订《霍林河露天煤业20MWp分布式光伏发电工程PC总承包合同》(cid:10)事项|关联交易|2014-09-03|同意|
|9|关于补选公司董事|补选董事|2014-10-12|同意|
|10|关于聘任公司总工程师和财务总监事宜|聘任高管||同意|
|11|关于聘任公司董事会秘书事宜|聘任董秘||同意|
|12|关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构事项|聘任会计师事务所||同意|
|13|关于处置部分资产(东机修 75B 维修间)事项|处置资产||同意|
|14|对公司与关联方中电投电力工程有限公司共同投资设立开发风电项目公司事项|关联交易||同意|
|15|关于公司收购股权并拟与中电投集团、蒙东能源公司签订《股权转让协|关联交易|2014-11-26|同意|

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||议之补充协议（三）》事项||||
|16|关于增补 2014 年度日常关联交易暨向内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司收取煤炭经销权委托费事项|关联交易||同意|
|17|关于补选公司董事事宜|补选董事|2014-12-29|同意|
|18|关于选举公司第五届经营层事宜|聘任高管||同意|
|19|关于增补 2014 年度日常关联交易事项|关联交易||同意|
|20|关于报废资产和有偿拆除部分资产事项|处置资产||同意|

三、现场检查情况
报告期内，本人对公司进行了多次实地考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况和掌握公司的运作动态。在此基础上，本人在公司相关会议上充分发表意见，有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥了积极作用。
四、担任董事会专门委员会成员的工作情况
经公司提名委员会建议，董事会审议，本人在公司董事会各委员会任职情况如下：担任公司第五届董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员。任职期间积极履行主任及委员职责，参与相关事项的审议与会议，运用专业知识，认真审议各项议案，为公司董事会决策提供依据，切实履行了专门委员会成员的职责。
五、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的
沟通情况
2014年本人通过与公司董事、监事、高级管理人员就公司日常生产相关事项的沟通，听取相关意见、发表独立意见，参与公司重大事项的讨论及决策。按照公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》，对公司定期报告的编制及审计情况进行沟通。在 2014年年报的审计过程中，本人对年审会计师提交的审计计划提出了建议，并注重与年审注册会计师的持续沟通，在年报编制过程中切实履行了职责。
六、保护投资者合法权益方面做的其他工作
1、监督公司信息披露工作
时刻关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
报告期内，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的存放与使用、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
3、加强自身学习，提高履职能力
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
2014年，没有提议召开董事会，没有提议解聘会计师事务所；
没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。以上是本人在 2014年度履行职责情况汇报。2015年本人将不断学习法律法规及相关文件精神，继续以忠实、勤勉、独立、公正为原则，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，促进公司治理水平不断提高，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
八、联系方式
独立董事姓名：黄子万
电子邮箱：huangziwan@cweme.com
二〇一五年三月二十六日
丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《2017年年度报告及摘要》、《关于2017年度利润分配议案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》，《董事会关于2017年度内部控制的自我评价报告》、《关于公司与白鹿旅行社2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于以部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》、《公司高级管理人员绩效薪酬考核办法》、《公司董事绩效薪酬考核办法》等议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审查了有关资料，并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于我们的独立判断，认为：丽江玉龙旅游股份有限公司认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，2017年没有发生对外担保、违规对外担保、公司控股股东及关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的对外担保、违规对外担保、控股股东及关联方占用资金等情况。
二、独立董事关于公司2017年度内部控制的独立意见
公司独立董事对公司2017年度内部控制情况发表独立意见，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能
存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的。公司的内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
三、独立董事关于公司2017年度利润分配议案的独立意见
公司董事会审议通过了每10股派发现金红利1.50元（含税）的利润分配议案，作为公司独立董事，基于独立的立场，我们认为，公司历年来注重对投资者持续稳定回报，在拟定方案时已兼顾了公司的实际情况及投资者的回报，我们同意本次利润分配议案，同意董事会将该议案提交股东大会审议。
四、独立董事关于聘请2018年度审计机构的独立意见
作为公司独立董事，现就公司聘请2018年度审计机构发表如下意见：中审众环会计师事务所在担任公司的审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，对公司业务较熟悉，有利于更好地开展审计工作，公司审议本议案前已经我们独立董事的事前认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）作为2018年度审计机构。
五、独立董事关于公司与白鹿旅行社2018年度日常关联交易预计的独立意见按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，我们对公司向白鹿旅行社销售索道票、印象票及提供酒店服务所涉及的关联交易进行了审核，现将有关情况说明并发表意见如下：
“白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。公司董事会在审议本次关联交易前已获得我们的事前认可，并经公司第六届董事会第八次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述交易”。
六、独立董事关于公司以募集资金及自有资金进行现金理财管理的独立意见
独立董事发表独立意见如下：本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金理财管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币2.5亿元部分闲置募集资金及自有资金1.5亿元合计4亿元投资于安全性高，流动性好的投资产品，有利于提高闲置募集资金及公司自有资金的现金管理收益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金及自有资金1.5亿元进行现金理财管理。
七、独立董事关于《公司高级管理人员绩效薪酬考核办法》的独立意见
独立董事认为：（1）鉴于近年来公司的业务构成、管理范围及项目投资建设情况较发生了较大变化，制定《高级管理人员薪酬绩效管理办法》是必要的。（2）公司制定及审议本办法的程序符合相关法律法规的规定。（3）制定本办法有助于加强完善公司管理管理人员的绩效考核与薪酬管理，有助于提高高级管理人员的工作积极性，我们对《高级管理人员绩效薪酬考核办法》无异议。
八、独立董事关于《公司董事绩效薪酬考核办法》的独立意见
独立董事认为：（1）鉴于近年来公司的业务构成、管理范围及项目投资建设情况较发生了较大变化，制定《董事薪酬绩效管理办法》是必要的。（2）公司制定及审议本办法的程序符合相关法律法规的规定。（3）制定本办法有助于加强完善公司董事的绩效考核与薪酬管理，有助于提高董事的工作积极性，我们对《董事绩效薪酬考核办法》无异议。
九、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关议案之独立意见签字页）
独立董事签名：焦炳华陈红龙云刚
2018年4月20日
江苏金飞达服装股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-070江苏金飞达服装股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，公司股票已于2014年7月21日开市起停牌。经公司进一步了解确认该事项构成重大资产重组后，于 2014年 8月 4日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年8月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议，同意公司筹划重大资产重组事项，并于2014年8月6日披露。之后，公司于2014年8月11日、2014年8月18日、2014年8月25日、2014年9月1日、2014年9月9日、2014年9月15日、2014年9月22日、2014年9月29日、2014年10月13日、2014年10月20日、2014年10月27日发布了《关于重大资产重组进展的公告》，以及2014年9月3日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》、2014年10月8日发布了《关于重大资产重组停牌期届满延期复牌的公告》。目前公司重大资产重组的相关工作正按计划稳步推进。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会二〇一四年十月三十一日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2018-061北京利尔高温材料股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的的议案》，为满足公司对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟将部分超募资金25,814.18万元以及截至补流日的利息、投资收益永久补充流动资金，补流总额不超过超募资金总额的30%。该议案尚需经公司股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]260号文）核准，由主承销商民生证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）33,750,000股，发行价格为每股 42元。本次发行募集资金总额141,750.00万元，减除发行费用人民币8,408.73万元后，公司募集资金净额为人民币 133,341.27万元。上述资金到位情况经天健正信会计师事务所有限公司于2010年4月16日出具的天健正信验（2010）综字第010048号验资报告验证确认。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，公司于 2010年末对发行费用进行了重新确认，将本公司 2010年 4月首次公开发行股票发生的 7,735,300.00元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，募集资金净额增加 7,735,300.00元，调整后公司募集资金净额为人民币134,114.8万元。
根据公司的招股说明书，公司将运用本次募集资金投资“10,000吨/年连铸功能耐火材料项目”、“55,000吨/年优质耐火材料项目”两个项目，计划使用募集资金 39,795.27万元；扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金净额部分为94,319.53万元。
二、募集资金存储情况
截至 2018年 8月 20日，北京利尔募集资金余额为人民币 258,141,760.00元,其中未到期理财产品258,070,000.00元，募集资金专户存储余额71,760.00元。前述募集资金余额不包含正在实施的募投项目专户余额。
三、公司本次使用超募资金永久补充流动资金情况
为满足公司对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟将部分超募资金25,814.18万元以及截至补流日的利息、投资收益永久补充流动资金，补流总额不超过超募资金总额的30%。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资、未为控股子公司以外的对象提供财务资助，公司承诺在本次使用超募资金永久补充公司流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
本次补充流动资金系按照实际需求进行，且每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。
本次补充流动资金尚需股东大会审议。
四、独立董事独立意见
全体独立董事经核查后发表独立意见：“公司以超募资金 25,814.18万元以及截至补流日的利息、投资收益永久补充公司流动资金，该行为有利于公司的发展，有利于提高资金使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司本次是按照实际需求补充流动资金，且每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。不存在变相改变募集资金用途的行为。因此我们同意公司以超募资金25,814.18万元以及截至补流日的利息、投资收益永久补充流动资金。”
五、监事会意见
监事会经核查后发表核查意见：“在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司将部分超募资金25,814.18万元以及截至补流日的利息、投资收益永久补充流动资金，补流总额不超过超募资金总额的30%，该行为有利于公司的发展，有利于提高资金使用效率。公司本次是按照实际需求补充流动资金，且每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。不存在变相改变募集资金用途的行为。因此我们同意公司将部分超募资金25,814.18万元以及截至补流日的利息、投资收益永久补充流动资金。”
六、保荐机构核查意见
北京利尔本次使用超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合相关法规及公司章程的规定。
保荐机构认为，北京利尔本次使用超募资金永久补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司股东利益的情形；公司按相关规定履行了审批程序。因此我们同意使用超募资金中的25,814.18万元以及截至补流日的利息、投资收益永久补充流动资金，补流总额不超过超募资金总额的30%，该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董事会2018年8月24日
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2016年度履职情况汇报如下:
一、出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。公司在 2016年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2016年度我未对公司董事会各项议案及相关事项提出异议的情况。本人依法出席公司会议情况具体如下：
1、2016年度出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本年度董事会会议召开次数|||||
|||||||11|
||独立董事姓名||||||
|||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|
|汪和俊||8|0||0||

2、2016年度出席股东大会情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年度股东大会|||||
||||||||5|
||独立董事姓名||召开次数|||||
||||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|
|汪和俊||3||0||0||

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，
所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2016年度任期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就有关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性。根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见具体情况如下：
（一）2016年 3月 8日，在公司第六届董事会第二十二次会议上，发表了《公司独立董事关于 2015年度内部控制评价报告的独立意见》、《公司独立董事关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见》、《公司独立董事关于为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的独立意见》、《公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见》、《公司独立董事关于续聘2016年度审计机构的独立意见》、《关于公司2015年度利润分配预案的独立意见》、《关于调整本次非公开发行方案的独立意见》、《独立董事关于 2016年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度事项之事前认可意见》、《独立董事关于续聘公司 2016年度财务审计机构事项之事前认可意见》、《关于公司2016年度利润分配预案之事前认可意见》。
（二）2016年5月31日，在公司第六届董事会第二十六次会议上，发表了《关于调整非公开发行股票相关事项的独立意见》。
（三）2016年 6月 7日，在公司第六届董事会第二十七次会议上，发表了《独立董事关于公司聘任总经理的独立意见》
（四）2016年7月27日，在公司第六届董事会第二十八次会议上，发表了《公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见》。
（五）2015年8月28日，在公司第六届董事会第十六次会议上，发表了《独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见》、《独立董事关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《独立董事关于变更公司董事会人数并提名新任董事候选人的独立意见》、
（六）2016年8月26日，在公司第六届董事会第二十九次会议上，发表了
《关于公司董事换届选举及独立董事津贴的独立意见》。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。
三、任职董事会各委员会工作情况
在任职期间，本人为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员。
本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、了解、掌握 2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加相关会议，切实履行委员职责，对公司高级管理人员进行考核，根据公司各个高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
作为董事会提名委员会委员，在任职期间，严格按照《董事会提名委员会实施细则》召集并主持提名委员的会议。对董事、独立董事候选人等议案进行了审议，积极有效的发挥提名委员会委员的职责。
作为董事会战略委员会委员，在任职期间，积极参与战略委员会的日常工作。
本人积极关注公司各重大事项的进展状况及所处行业的发展趋势，积极对公司经营管理提出合理建议。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
五、年报编制、审计过程中的工作情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
六、保护投资者权益方面所做的工作
(一)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
(三)不断提高自身履职能力。本人积极学习中国证监会、深圳交易所发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
独立董事姓名：汪和俊
电子邮箱：ahhfwhj@163.com
以上是本人作为公司独立董事在2016年度履行职责情况的汇报。
最后，感谢公司董事会、管理层及其他工作人员在本人 2016年的工作中给予积极有效的配合与支持，在此表示衷心的感谢！
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事：汪和俊
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016－002深圳金信诺高新技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人:由合计持有公司10%以上股份的股东张田女士及其配偶肖东华先生向董事会提请召开。董事会收到有关提请的具体情况详见公司于 2015年 12月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于合计持有公司10%以上股份的股东向公司董事会提请召开临时股东大会的公告》（公告编号：2015-202）、《关于公司董事会同意召开临时股东大会的公告》（公告编号：2015-203）。
2、会议召开时间:
现场会议召开时间：2016年01月12日上午10:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年01月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 01月11日下午15:00—2016年01月12日下午15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室
5、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部
门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共40人，代表股份数量310,242,879股，占公司有表决权股份总数的75.9408%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共16人，代表股份数量244,189,808股，占公司有表决权股份总数的59.7724%；通过网络投票出席会议的股东人数共24人，代表股份数量66,053,071股，占公司有表决权股份总数的16.1684％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于公司持股5%以上股东及其配偶变更增持公司股份计划的议案》
回避表决情况：公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有40,607,078股）、股东肖东华先生（合计持有8,657,058股）回避表决。
总表决情况：同意109,242,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9268%；反对80,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0732%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意71,435,346股，占出席会议中小股东所持股份的99.8881％；反对80,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1119％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
备注：中小投资者是指除下列人员之外的投资者：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所孙昊天律师、肖兰律师现场见证，并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为“本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效”。
五、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年01月12日
江西三川水表股份有限公司独立董事
关于相关事项的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议的相关议案和公司2014年度相关事项发表如下意见：
一、关于2014年度内部控制自我评价报告的意见
经核查，我们认为公司已建立比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、合理的内部控制制度。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了有效和严格的执行，能够防范日常运作中的经营管理风险，在所有重大方面能保持有效的内部控制，基本达到了内部控制的整体目标。公司董事会《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于2014年度对外担保情况及关联方资金占用情况的意见
公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截止本报告期末，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。截止本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
三、关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见
公司2014年度分配预案为：以2014年12月31日的总股本249,543,100股为基
数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金24,954,310.00元；同时，以2014年12月31日的总股本249,543,100股为基数，以资本公积金每10股转增6股，合计转增股本149,725,860股。分配预案符合公司当前的实际情况，保护了中小投资者的利益，有利于公司的持续稳定发展，公司独立董事同意董事会的2014年度分配预案。
四、关于续聘2015年度审计机构的意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作严谨，具有较高的综合素质和专业水平，我们未发现审计机构及其工作人员有违背职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度审计机构，聘用程序符合法律法规及公司制度的相关规定，公司独立董事同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
五、关于回购注销不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的意见
公司《首期股权激励计划》中第二次调整确定的激励对象中桂小珍、余次平2人因个人原因分别于2014年4月和2014年9月离职，陈志超所任职的山东三川积成科技有限公司自2014年4月起已不属于公司之子公司，以上3人不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，拟取消以上3人的激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,640股。本次激励计划对象的调整符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同时也符合《首期股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。因此，公司独立董事同意董事会对以上3人已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
六、关于甬岭水表业绩承诺予以变更的意见
本次关于甬岭水表业绩承诺变更方案，一方面能够覆盖公司商誉减值准备金额，对上市公司业绩情况不构成影响；另一方面有利于维持甬岭水表经营管理层稳定，保持甬岭水表原股东与公司利益一致，从而保证甬岭水表未来健康、持续发展。本次业绩承诺与补偿方案调整，符合公司长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。公司独立董事同意本次业绩承诺变更方案。
独立董事：王忠明、李汉国、夏敏仁二0一五年三月二十六日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-065
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月11日、2018年10月29日召开第四届董事会第十三次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日完成了营业执照的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了宣城市工商行政和质量技术监督管理局换发的《营业执照》。具体内容如下：公司名称：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
统一社会信用代码：91341800153422220U
类型：股份有限公司（上市）
住所：宁国经济技术开发区东城大道北侧
法定代表人：陈晓
注册资本：捌仟捌佰万圆整
成立日期：1997年12月29日
营业期限：/长期
经营范围：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板等耐磨材料制造和销售；机械设备制造和销售；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展
对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；来料加工。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十九日
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2015-042葫芦岛锌业股份有限公司
关于公司实际控制人可能发生变化的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，中国冶金科工集团有限公司与辽宁省葫芦岛市人民政府、葫芦岛市国有资本投资运营有限公司已签署《国有股权无偿划转协议书》，主要内容如下：中国冶金科工集团有限公司将其所持有的中冶葫芦岛有色金属集团有限公
司24%的股权无偿划转给葫芦岛市国有资本投资运营有限公司。
上述事项完成后，公司的股权控制结构图变化如下：
股权变化前：
国务院国有资产监 辽宁省国有资产监
督管理委员会 于洪 林桂娟 督管理委员会
100% 80% 20% 100%
中国冶金科工集团 葫芦岛宏跃集团 辽宁省国有资产经营
有限公司 有限公司 有限公司
55% 35% 10%
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
23.59%
葫芦岛锌业股份2有3.限5公9%司
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股权变化后：
国务院国有资产监 葫芦岛市国有资产 辽宁省国有资产于洪林桂娟
督管理委员会 监督管理委员会 监督管理委员会80% 20% 100% 100% 100%
葫芦岛宏跃集团 中国冶金科工集团 葫芦岛市国有资本 辽宁省国有资产有限公司 有限公司 投资运营有限公司 经营有限公司35% 31% 24% 10%中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
23.59%
葫芦岛锌业股份有限公司
于洪先生和林桂娟女士为夫妻关系、一致行动人。
本次股权调整完成后，葫芦岛宏跃集团有限公司将成为葫芦岛有色的第一大股东，于洪先生将成为公司的实际控制人。
上述无偿划转事项待满足相应条件和履行相关程序后实施，存在不确定性。
葫芦岛宏跃集团有限公司简介：葫芦岛宏跃集团于2000年11月份成立，是集矿业开发，矿山勘察设计、工业火药、民爆化工、房地产开发、商贸、宾馆服务、建筑装饰、装潢于一体的综合性民营企业。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2015年12月24日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2015-077
杭州顺网科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2．预计的业绩：同比上升
3.业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期,|
||与上年同期相比增长：70%—90%||盈利：9,584.24万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：16,293万元—18,210万元||||

二、 业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、 业绩变动原因说明
1.2015年1－9月业绩与上年同期相比上升，业绩增长的主要原因为：公司从B端向C端运营转型卓有成效，游戏运营业务持续保持快速增长；同时合理控制运营成本费用，利润率有较大提升。
2.其中预计非经常性损益对净利润的影响金额为600万元-700万元。
四、 其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．具体财务数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
北京华录百纳影视股份有限公司独立董事
关于公司 2015年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京华录百纳影视股份有限公司章程》及《北京华录百纳影视股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司报告期内的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
按照《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字[2006]38号）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、累计对外担保和当期对外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日，公司累计和当期不存在对外担保（不含对全资子公司担保）的情况。公司对全资子公司担保已经履行法定审议程序及信息披露义务。
二、关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真审查并发
表以下独立意见：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华
录百纳影视股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按规定程序有计划地稳步推进；《北京华录百纳影视股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：周煊、童盼、沈国权二〇一五年八月十九日
台海玛努尔核电设备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于2017年度签署重大合同暨关联交易的独立意见
本次关联交易是公司根据业务发展和客户经营需要，遵循市场公允的原则定价，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。
公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次关联交易事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：俞鹂 刘正东 黄旭
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2017-058浙江精功科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2017年8月17日；
现场会议召开时间：2017年8月17日上午10：00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月16日15:00至2017年8月17日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809号公司会议室；
（3）股权登记日：2017年8月14日；
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）会议召集人：公司董事会；
（6）现场会议主持人：公司董事长金越顺先生；
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表22名，代表有表决权的股份数为190,783,904股，占公司股份总数的41.9158%。
其中：参加现场会议的股东及股东代表共 4名，代表有表决权的股份数为 175,573,758股，占公司股份总数的38.5741%。通过网络投票的股东 18名，代表有表决权的股份数为15,210,146股，占公司股份总数的3.3417%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于重大资产重组继续延期复牌的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，关联股东—精功集团有限公司（持有137,258,188股）、孙建江先生（持有24,508,170股）、邵志明先生（持有6,307,400股）回避表决该议案。
该议案的表决结果为：赞成股 21,845,263股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.1916%；反对股 864,883股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数3.8084%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 21,845,263股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.1916%；反对股 864,883股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数3.8084%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于为全资子公司浙江精功精密制造有限公司提供融资担保的议案》。
该议案的表决结果为：赞成股190,167,904股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6771%；反对股 616,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.3229%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 28,401,546股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的97.8771%；反对股股 616,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数2.1229%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、法律意见书的结论性意见
本次股东大会经北京市星河律师事务所柳伟伟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的浙江精功科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会2017年8月18日