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证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-048新疆机械研究院股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2019年4月23日（星期二）上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事8人，实到8人。会议由董事长周卫华先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2019年一季度报告》的议案
《公司 2019年一季度报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
经审议，公司2019年一季度报告的内容真实、准确、完整，并予以确认。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
《公司 2019年一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
关于筹划重大资产重组的进展公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-061（临）三变科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟收购周发展等南方银谷科技有限公司股东持有的南方银谷科技有限公司的股权。公司于2015年9月15日刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2015-044（临）），公司股票（证券简称：三变科技；证券代码：002112）自2015年9月15日上午开市起停牌。
公司分别于2015年9月22日、9月29日、10月13日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号2015-045（临）、（公告编号2015-046（临））、（公告编号2015-047（临））；于10月14日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-048（临））；分别于10月20日、10月27日、11月3日、11月10日、11月17日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号2015-049（临）、编号2015-050（临）、编号2015-054（临）、编号2015-055（临）、编号2015-056（临））。
2015年11月23日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，公司争取在2016年1月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并提请董事会提交2015年第二次临时股东大会审议。公司于2015年11月24日披露了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的公告》（公告编号2015-057（临））。
截至本公告日，公司及聘请的中介机构正在积极、有序地开展本次重组涉及的相关工作，本次重组的交易方案、交易方式已基本确定，现场审计、评估工作还在进行中，本次配套募集对象尚未确定。本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌。
关于筹划重大资产重组的进展公告停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。待有关事项确定后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，召开董事会会议审议并公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2015年11月30日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-077利欧集团股份有限公司
关于上海聚胜万合广告有限公司向关联方借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、为缓解上海聚胜万合广告有限公司（公司全资子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司，以下简称“聚胜万合”）因业务增长带来的阶段性资金压力，2016年5月至2016年11月期间，聚胜万合累计向关联自然人郑晓东和段永玲借款人民币5,500万元，利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。截止2016年12月31日，尚有借款余额2,000万元。其中郑晓东1,500万元，段永玲500万元。
聚胜万合于2017年1月3日向郑晓东归还借款1500万元；于2017年5月15日向段永玲归还借款500万元。
2017年5月12日，聚胜万合又向郑晓东借款人民币3,000万元,利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。截止本公告披露日，聚胜万合向郑晓东的借款余额为人民币3,000万元。
2、郑晓东先生为公司董事、副总经理，持有公司股票62,452,548股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，郑晓东为公司关联方，本次交易构成关联交易。
3、本次向关联方借款的议案已经公司第四届董事会四十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定，本次关联交易在公司董事会的决策权限内。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
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|姓名|郑晓东|
|性别|男|
|国籍|中国大陆|

利欧集团股份有限公司
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|住所|上海市浦东新区花木镇******|
|是否取得其他国家或者地区的居留权|否|

郑晓东先生为公司董事、副总经理，持有公司股票62,452,548股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，郑晓东为公司关联自然人。
三、关联交易目的及对公司的影响
聚胜万合向关联方借款，是缓解阶段性资金压力的有利、快捷途径，有利于公司业务的扩张，促进公司稳定发展，符合全体股东的利益。该关联交易未损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述尚未归还的借款，以及公司收购郑晓东、段永玲、郭海持有的上海漫酷广告有限公司15%股权外，2017年初至披露日，公司及下属子公司与郑晓东不存在其他关联交易事项。
五、独立董事事前认可及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于独立判断，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第四十次会议审议。
（二）独立董事独立意见
本次关联交易符合公司及中小股东的利益，不会损害公司及其他非关联股东的利益。关联交易符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事关于上海聚胜万合广告有限公司向关联方借款的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2017年8月31日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）046号华鹏飞股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：（2018）035号），因公司正在筹划购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：华鹏飞，股票代码：300350）自2018年5月10日开市起停牌，并于2018年5月17日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：（2018）037号）。
因筹划的重大事项构成重大资产重组，经申请，公司于2018年5月24日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：（2018）040号）。公司于2018年5月31日、2018年6月7日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2018）042号）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2018）043号）。
由于本次重大资产重组涉及的相关工作尚未全部完成，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月11日开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌暨更换中介机构的公告》（公告编号：（2018）044号）。公司于2018年6月19日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2018）045号）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，就重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证，并积极推动相关中介机构开展审计及尽职调查等各项工作。目前该事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年六月二十五日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
对公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，我们作为天津滨海能源发展股份有限公司的独立董事，在审查公司财务报告
和董事会相关资料的基础上，本着实事求是的原则，对公司2015年上半年度对外担保和关联方占用资金情况进行了认真了解和审核，对上述情况发表专项说明及独立意见如下：
一、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况。
截止 2015年 6月 30日，公司实际对外担保总额为 4000万元，占公司报告期末净资产的12.52%。公司对外担保全部是公司为下属全资子公司提供的担保，公司对外担保事项已按照《上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行了相关审批程序及信息披露义务。
二、报告期内，控股股东及其他关联方不存在对公司非经营性资金占用的情况。
我们认为，公司能严格遵守相关法律、法规的规定，报告期内未发生为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生；也不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情形。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用
的需要，担保决策程序合法、合理，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。
独立董事：齐欣
独立董事：魏莉
独立董事：李莉
签署日期：2015年8月3日
北京市天元律师事务所
关于华油惠博普科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第470号致：华油惠博普科技股份有限公司
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2017年 8月 28日在北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦写字楼 12层公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第三届董事会 2017年第七次会议决议公告》、《华油惠博普科技股份有限公司第三届监事会 2017年第三次会议决议公告》、《华油惠博普科技股份有限公司关于变更股东财务资助有关事项的公告》、《华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会会议通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2017年 8月 11日召开第三届董事会 2017年第七次会议做出决议召集本次股东大会，并于2017年8月12日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年8月28日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室召开，公司半数以上董事共同推举的董事张中炜主持，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2017年8月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年8月27日下午15:00至2017年8月28日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 17人，共计持有公司有表决权股份 459,732,188股，占公司股份总数的42.9331%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 9人，共计持有公司有表决权股份 409,485,267股，占公司股份总数的38.2407%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计8人，共计持有公司有表决权股份50,246,921股，占公司股份总数的4.6924%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）10人，代表公司有表决权股份数 66,290,921股，占公司股份总数的6.1907%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与
网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更股东财务资助有关事项的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东黄松、白明垠、肖荣、潘峰回避表决。
表决情况：同意90,990,455股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9482%；反对47,183股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0518%；
弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意66,243,738股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9288%；反对47,183股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0712%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：该议案获表决通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
张剡
______________
王文卓
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
2017年8月28日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2017-005
福建元力活性炭股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 11日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第二十三次会议通知。
本次会议于 2017年 2月 17日以通讯表决方式召开。会议应到会董事 5人，实际到会董事 5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司广州创娱网络科技有限公司增资的议案》。
为满足公司全资子公司广州创娱网络科技有限公司业务发展需要，同意广州创娱网络科技有限公司的注册资本由人民币 100万元增加到人民币 1,000万元。增资所需资金由公司自有资金支付。增资完成后，广州创娱网络科技有限公司仍为公司全资子公司。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一七年二月十八日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-004海南神农基因科技股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-17.83% —11.52 %|盈利：1,703.69万元|
||盈利： 1,400万元—1,900万元||

二、业绩预告预审计情况
2017年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩变动的主要原因系：1、以房产、土地使用权作为实物资产对外投资,实现营业外收入增加；2、获得政府补助增加；3、政府采购种子数量下降，公司种子销售收入较去年同期减少；4、全资子公司深圳市神农惟谷供应链有限公司本年实现的净利润较去年同期减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2017年年度业绩的具体数据将在公司2017年年度报告中详细披露；本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
厦门盈趣科技股份有限公司
未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划
为完善和健全厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“盈趣科技”)分红决策和监督机制，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、公司制定股东分红回报规划的原则
(一)公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
(二)本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
(三)股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东大会审议。
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中
小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
二、公司未来三年（2019-2021年度）的股东分红回报规划
根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，在足额计提法定公积金、盈余公积金以后，2019-2021年度公司利润分配计划如下：
(一)利润分配形式
在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式向股东分配利润。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，制定年度或中期分红方案。
(二)公司利润分配的最低现金分红比例
1.在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，在未来三年，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的60%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
2.公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。
3.公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
(三)利润分配方案的制定及执行
公司在规划期内每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并经公司二分之一以上独立董事、董事会、监事会同意后，交付股东大会审议。
公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
三、未分配利润的使用规划
公司本次利润分配规划着眼于建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，同时考虑了公司的长远和可持续发展、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、首次公开发行股票融资、银行信贷及债权融资环境等情况。未来三年，公司将主要采取现金分红的股利分配政策，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。公司未分配利润将主要用于公司除募集资金投资项目外的其他资本性支出计划及补充公司营业规模扩大所需增加的营运资金。
四、本次制定股东分红回报规划的合理性分析
公司具有较强的盈利能力和资金管理能力，有足够能力给予股东持续、稳定、合理的回报。公司资产负债率合理，生产经营较为稳健，通过经营积累、债权融资以及首次公开发行股票募集资金可以获得现阶段发展所需资金。2018年公司首次公开发行股票并上市后，通过募集资金投资项目的建设，将进一步扩大公司产品生产规模，进一步增强公司盈利能力，为股东创造更大的价值，与股东共享公司成长收益。在 2016年度、2017年度及 2018年度，公司盈利规模均保持在较高的水平，经营活动产生的现金流量净额均为正数，公司有能力给予股东合理回报。
五、未来股东分红回报规划的制定安排
公司以三年为周期制定股东分红回报规划，根据《公司章程》规定的利润分配政策，并由公司董事会结合公司的具体经营情况，充分考虑公司的盈利规模、
现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，确定该时段的利润分配规划。
六、其他
(一)本规划在经公司股东大会审议通过后实施。
(二)对本规划进行修订的，须经公司股东大会审议通过方为有效。
(三)本规划由公司董事会负责解释。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019年03月 30日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014-021广东太安堂药业股份有限公司
关于公司商标被认定为驰名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家工商总局商标局下发广东省工商行政管理局的《国家工商总局商标局关于认定“铍宝”商标为驰名商标的批复》（商标驰字【2013】99号），公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第5类医用药膏、人用药、卫生消毒剂商品上的“铍宝”注册商标被认定为驰名商标。
上述驰名商标的认定彰显了公司品牌的价值和影响力，将进一步提高公司产品的知名度和美誉度，对于公司开展商标维权、防御不正当竞争、提升产品竞争力具有积极意义。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一四年五月六日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-089
河南佰利联化学股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2015年8月21日在公司第一会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2015年8月11日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2015年半年度报告（全文及其摘要）》
经审核，监事会认为：公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2015年半年度的财务状况及经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司监事会2015年8月21日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-87广东韶钢松山股份有限公司
关于与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、“售后回租”融资租赁交易概述
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“韶钢松山”）拟与交银金融租赁有限责任公司(以下简称“交银租赁”)签订相关售后回租合同，公司以拥有的部分设备以“售后回租”方式与交银租赁开展融资租赁交易，签署相关融资租赁合同，融资金额为人民币1亿元，融资期限为24个月。在租赁期内，公司按季向交银租赁支付租金，固定租息和福费廷费用一次性支付，继续保持对该部分设备的管理权和运营权，并且每季度归还本金（即租金）1250万元。租赁期满，公司以留购价人民币 1.00元回购此融资租赁资产所有权。
2019年 12月 13日，公司召开第八届董事会 2019年第九次临时会议，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》。
公司与交银租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易经董事会通过后实施，无需提交公司股东大会批准，也无需政府有关部门批准。
二、交易对手方介绍
1.交易对方：交银金融租赁有限责任公司
2.成立日期：2007年12月 20日
3.注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号28、29楼
4.法定代表人：赵炯
5.企业类型：有限责任公司
6.注册资本：人民币850000万元
7.经营范围：融资租赁业务,接受承租人的租赁保证金,固定收益类证券投资业务,转让和受让融资租赁资产,吸收非银行股东 3个月(含)以上定期存款,同业拆借,向金融机构借款,境外借款,租赁物变卖及处理业务,经济咨询,在境内保税地区设立项目公司
开展融资租赁业务,为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
8.与公司的关联关系：不存在关联关系。
9.通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）等途径查询，交银金融租赁有限责任公司不存在失信被执行人情况。
10.财务状况：截至2019年6月末，交银租赁总资产为2,491.44亿元，其中应收融资租赁款净额（扣除未实现融资收益和减值准备）为 1,174.54亿元，所有者权益为 230.83亿元，全年实现净营业收入22.36亿元，净利润14.54亿元。
三、交易情况介绍
1.标的资产：高炉除尘系统技术改造等项目设施设备。
2.类别：固定资产
3.权属：有关资产归属于韶钢松山，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4.所在地：韶钢松山厂区
5.设备清单：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|||预估累计折旧（截至|预估净值（截至2019|
|租赁物名称|原值|||
|||2019年11月30日）|年11月30日）|
|焦炉自动测温计算机控制系统总成套设备|314.84|25.19|289.66|
|热风炉预热器|1,250.00|100.00|1,150.00|
|除雾器|550.00|44.00|506.00|
|消音型调压阀组设备|270.00|21.60|248.40|
|翻车机桥式取样机升级改造设备、工厂站龙|266.50|21.32|245.18|
|门式火车取样机长级改造设备||||
|1号连铸机技术改造配套项目之末端电磁搅|366.00|29.28|336.72|
|拌成套装置设备||||
|炼钢化验制样系统机械手自动化系统设备|646.00|51.68|594.32|
|转炉滑板挡渣装置设备|356.16|28.49|327.67|
|PE线3#链设备|275.00|19.80|255.20|
|消音型调压阀组设备|393.53|25.19|368.34|
|3#干熄焦发电机组空冷器超声波换能器|379.35|19.73|359.62|
|袋式除尘器|253.68|13.19|240.49|
|减速箱|249.85|12.99|236.85|
|一体式车轮组设备|1,457.04|64.11|1,392.93|
|预热器、分离槽、冷凝器、再沸器|428.14|13.70|414.44|
|解析塔设备|366.00|8.78|357.22|
|自动焊标牌机|269.00|6.46|262.54|
|色谱仪|272.56|6.54|266.02|

|||||
|-|-|-|-|
|精炼炉机械手测温取样系统设备|418.10|10.03|408.07|
|6-7#焦炉加热智能控制及源头控销系统设|260.00|6.24|253.76|
|备||||
|操作支持系统设备|1,909.39|45.83|1,863.56|
|防爆激光热值分析仪、防爆激光粉尘检测仪|223.08|4.46|218.62|
|检测报警仪|272.73|5.45|267.28|
|交换器及防爆箱|289.30|5.79|283.51|
|带式输送机|298.10|4.77|293.33|
|机械臂|407.19|6.52|400.67|
|矫式起重机|504.60|8.07|496.53|
|压球机|214.31|2.57|211.74|
|钢坯线铁路运输智能系统设备|387.59|3.10|384.49|
|中置式金属铠装高压柜、高压母线桥设备|243.34|1.95|241.39|
|变频启动装置|461.66|3.69|457.96|
|合计|14,253.04|620.52|13,632.52|

四、交易合同主要内容
1.租赁物：高炉除尘系统技术改造等项目设施设备。
2.融资金额：人民币1亿元。
3.操作模式：交银租赁以国内证进行投放，公司再以国内证在交通银行广州天河北支行叙做福费廷获得现金。
4.租赁方式：售后回租。
5.租赁期限：24个月。
6.租金支付方式：一次性支付固定租息和福费廷融资费用，按季等额归还租金。
7.综合融资成本：3.71%。
8.起租日：租赁本金投放之日起计算。
9.所有权：本次标的所有权在交银租赁支付标的价款后转移给交银租赁，本公司保持管理权和运营权；至售后回租相关合同约定的租赁期结束，交银租赁收到留购价款后，标的所有权转移给本公司。
10.公司拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
无。
六、交易目的和对公司的影响
公司利用现有设备进行融资租赁业务，主要是为了盘活现有资产，降低融资成本，
拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的资金支持，有利于公司的生产经营。
七、备查文件
1.第八届董事会2019年第九次临时会议决议；
2.融资租赁合同。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2019年12月 14日
深圳赛格股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，深圳赛格股份有限公司本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司的董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2016-029浙江精功科技股份有限公司
关于股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）的通知，精功集团原质押给国民信托有限公司的本公司股份合计11,000,000股（占公司总股本的2.42%）已于2016年3月30日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押相关登记手续。
截至到本公告日，精功集团共持有公司股份 137,258,188股，占公司总股本的30.16%。截止到目前，精功集团累计质押公司股份 8,950万股，司法冻结公司股份1,700万股，合计10,650万股，占公司总股本的23.40%。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2017-042湖北鼎龙控股股份有限公司
2016年度分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
1、湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获2017年5月5日召开的2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2017年5月6日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本533,957,779股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为533,957,779股，分红后总股本增至961,124,002股。
三、股权登记日与除息日
股权登记日：2017年5月18日
除权除息日：2017年5月19日
新增可流通股份上市日：2017年5月19日
现金红利发放日：2017年5月19日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2017年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本次资本公积金转增股份将于2017年5月19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
4、以下股东的现金股利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||证券账户||股东名称|
|1||01*****714||朱双全||
|2||01*****887||朱顺全||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月11日至登记日：2017年5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利
不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次变动增减（+，-）||||||||本次变动后||
||||||发 行|送|||其||||||
|||数量（股）||比例||||公积金转股|||小计||数量|比例|
||||||新股|股|||他||||||
|一、有限售条|179,635,534||33.64％||||143,708,427|||143,708,427||323,343,961|||
|件股份|||||||||||||||
|1、国家持股|||||||||||||||
|2、国有法人|||||||||||||||
|持股|||||||||||||||
|3、其他内资|50,030,872||9.37％||||40,024,697|||40,024,697||90,055,569|||
|持股|||||||||||||||
|4、外资持股|||||||||||||||
|5、高管股份|129,604,662||24.27％||||103,683,730|||103,683,730||233,288,392|||
|二、无限售条|354,322,245||66.36％||||283,457,796|||283,457,796||637,780,041|||
|件股份|||||||||||||||
|1、人民币普|354,322,245||66.36％||||283,457,796|||283,457,796||637,780,041|||
|通股|||||||||||||||
|2、境内上市|||||||||||||||
|的外资股|||||||||||||||
|3、境外上市|||||||||||||||
|的外资股|||||||||||||||
|4、其他|||||||||||||||
|三、股份总数||533,957,779||100％||||427,166,223|||427,166,223||961,124,002|100％|

七、调整相关参数
实施本次权益分派方案后，按新股本总数961,124,002（股）摊薄计算的2016年度基本每股净收益为0.2498元；同时，公司限制性股票激励计划之限制性股票的回购价格由7.61元/股调整为7.51元/股,计划总授予数量由599.4万股调整为
1,078.92万股（因已实施4名离职人员限制性股票回购注销业务，剩余两期尚未解锁的限制性股票合计数量由4,084,500股调整为7,352,100股）。公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
八、咨询机构
咨询地址：武汉市经济技术开发区东荆河路1号董事会办公室
咨询联系人：杨平彩
咨询电话：027-59720677
传真电话：027-59720677
九、备查文件
1、公司2016年度股东大会关于审议通过2016年度利润分配议案的决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告!
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2017年5月11日
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2015年度董事会相关事项的独立意见深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于 2015年度董事会相关事项的独立意见
我们作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鹰股份”）的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定对公司第五届董事会第二十二次会议所审议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、独立董事关于公司累计和当期关联方占用资金及对外担保情况的专项明说及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们对公司2015年度对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
经认真核查，我们认为：宝鹰股份认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定， 2015年度，公司所提供的担保为对合并报表范围内的子公司提供的担保，已按照公司章程、公司《对外担保管理制度》的规定，履行了相关的审批程序。
1、报告期内，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；
2、截止2015年12月31日止，公司没有对外提供任何担保，也不存在持续到本报告期的任何对外担保。
二、独立董事关于续聘2016年度会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的等有关规定，我们对公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构事项进行了审核，现发表独立意见如下：
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2015年度董事会相关事项的独立意见审计工作的要求，并且，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2015年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于公司2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司2015年度内部控制总结报告发表如下意见：
经核查，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制总结报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们认同该报告。
四、独立董事关于公司2015年度利润分配方案独立意见
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2016】48250007号公司2015年度审计报告，本公司2015年度实现净利润(母公司报表)为
100,749,658.71元，提取法定盈余公积金10,074,965.87元，期初未分配利润
129,658,136.27元，截至2015年12月31日可供分配的利润为220,332,829.11元。
公司董事会提出2015年度利润分配预案为：拟以总股本1,263,101,435股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共分配现金红利
88,417,100.45元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们本着对中小投资者负责的态度，对公司2015年度利润分配的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，现发表如下独立意见：
公司董事会提出的2015年度利润分配的预案，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2015年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议。
五、独立董事关于公司为子公司银行授信提供担保的独立意见
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2015年度董事会相关事项的独立意见经核查，公司本次拟为其提供担保的7家公司均为公司合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。因此，我们同意公司本次的担保事项。
六、独立董事关于聘任公司副总经理的的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对聘任公司副总经理的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
经认真审阅王晖先生的简历和相关资料，具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；同时，公司董事会聘任高级管理人员的程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任王晖先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
七、独立董事关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案的独立意见
经核查公司制定的《关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司长远发展。我们认为：《关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》是结合公司的实际经营情况制定的，能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，有利于调动公司董事、监事、高管人员的工作积极性，强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，我们对公司2016年度董事、监事、高级管理人员
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2015年度董事会相关事项的独立意见薪酬方案无异议。
八、关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和公司《独立董事工作规则》及《募集资金使用管理制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对关于2015
年度募集资金存放与使用情况发表独立意见如下：
经核查，2015年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2015年度董事会相关事项的独立意见（本页无正文，为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于2015年度董事会相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
刘雪生
周冬喜
高刚
深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断，我们在查阅公司提供的资料，了解相关情况后，对2015年8月20日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议的关于聘任公司总经理、聘任公司副总经理的事项，发表如下独立意见：
经审阅，公司所聘任的总经理许锦光、副总经理孙伟的履历等材料，我们认为本次聘任的公司高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有
《公司法》第147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，提名和聘任程序合规。因此，同意第三届董事会第十五次会议关于聘任公司总经理、聘任公司副总经理的事项。
独立董事：范晴、王苏生、崔军二〇一五年八月二十日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-083江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）因筹划收购资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中泰桥梁，证券代码：002659）自2016年11月3日（星期四）开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号2016-074），于2016年11月10日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号2016-076）。经确认公司筹划重大事项包括发行股份购买资产并募集配套资金，公司于 2016年 11月 17日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号2016-077），公司股票自 2016年11月17日开市起继续停牌。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议发行股份购买资产的相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所筹划的本次重大事项尚存在不确定性，所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号： 2019-084中核华原钛白股份有限公司
关于调整董事会专业委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）于2019年8月20日召开第六届董事会第十三次（临时）会议,会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，相关情况如下：
鉴于公司第六届董事会原董事胡约翰先生因工作变动原因辞去公司董事长职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，公司于2019年8月1日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，会议提名黄勉先生为公司第六届董事会董事候选人并于2019年8月 20日公司2019年第五次临时股东大会审议表决通过。
鉴于此，对董事会战略委员会的组成人员作如下调整：
原公司第六届董事会战略委员会组成人员如下：
战略委员会：由董事胡约翰先生、董事刘辉跃先生、独立董事卓曙虹先生组成，其中董事胡约翰先生为主任委员。
现调整为：
战略委员会：由董事黄勉先生、董事刘辉跃先生、独立董事卓曙虹先生组成，其中董事黄勉先生为主任委员。
任期与第六届董事会任期相同。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会 2019年8月21日