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证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2018-006
天津港股份有限公司八届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司八届六次董事会于2018年3月22日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2018年3月12日以直接送达、电子邮件等方式发出。
会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事席酉民、张萱以视频会议方式参会，董事赵明奎因公出差未能出席本次会议，书面委托董事刘庆顺先生代为出席本次会议并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长梁永岑先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：1.审议通过《天津港股份有限公司 2017年年度报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《天津港股份有限公司 2017年年度报告摘要》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《天津港股份有限公司 2017年度董事会工作报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过《天津港股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议通过《天津港股份有限公司 2017年度总裁工作报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.审议通过《天津港股份有限公司 2017年企业社会责任报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7.审议通过《天津港股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8.审议通过《天津港股份有限公司 2017年度财务决算报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
9.审议通过《天津港股份有限公司 2017年度利润分配预案》。
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润 1,210,142,807.99元，按《公司法》和本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金 121,014,280.80元和5%的任意盈余公积金 60,507,140.40元后，加年初未分配利润 5,539,988,517.17元，扣除实际分配的 2016年度现金股利 380,172,590.24元，累计可供股东分配的利润为 6,188,437,313.72元。
根据公司发展需要，董事会提出 2017年度利润分配预案：拟以 2017年 12月 31日股本总额 1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.48元（含税），计 247,865,829.76元，剩余未分配利润 5,940,571,483.96元结转至以后分配。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
10.审议通过《天津港股份有限公司2018年度固定资产投资预算》。
2018年度固定资产投资预算共计 14.62亿元，其中：设施类项目投资预算 8.59亿元，设备类项目投资预算 6.03亿元。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11.审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
2018年度继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。
2018年公司预计支付 2017年度会计报表审计费用人民币 118万元、内部控制审计费用人民币 66万元，公司不负担差旅费等其他费用。
2017年公司支付会计师事务所 2016年度会计报表审计费 100万元、内部控制审计费用 56万元。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通
过。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
12.审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2017年年度股东的大会有关事项的议案》。
公司董事会定于 2018年 4月 26日召开 2017年年度股东大会。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述第1、2、3、4、8、9、11项议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、上网公告附件
1.独立董事关于 2017年度日常关联交易的独立意见
2.独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
3.独立董事关于八届六次董事会利润分配预案的独立意见
特此公告
天津港股份有限公司董事会
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|2018 年 3 月 22 日|
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2018-064圆通速递股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日获悉，公司股东上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋新创”）将其所持有的公司部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
云锋新创于 2018年7月9日将其持有的公司股份10,000,000股（占公司总股份2,830,771,222股的0.35%）无限售流通股质押给中海信托股份有限公司，质押解除日为2020年6月13日。
二、股东及其一致行动人累计股份质押情况
截止本公告日，云锋新创及其一致行动人上海光锐投资中心（有限合伙）合计持有公司股份218,908,126股，占公司股份总数的7.73%。本次部分股份质押后，云锋新创及其一致行动人累计质押公司股份 84,000,000股，占其持股总数的38.37%，占公司股份总数的2.97%。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2018年7月11日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2016-056商赢环球股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年9月7日14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）拟以网络互动方式召开投资者说明会，就公司本次终止重大资产重组事项的相关事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，并将在召开投资者说明会后及时申请复牌。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2016年9月7日14:00-15:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com)
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
1、上市公司：公司董事长、董事会秘书、财务负责人。
2、本次重大资产重组交易对方的代表。
3、本次重大资产重组独立财务顾问的代表。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com),与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。
3、联系人及咨询办法
联系人：沈哲
电话: 021-64698868转3010分机
邮箱:shen.zhe@600146.net
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会 2016年9月7日
独立董事提名人声明
提名人太原狮头水泥股份有限公司董事会，现提名刘文会为太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与太原狮头水泥股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。该候选人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。该候选人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括太原狮头水泥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在太原狮头水泥股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：太原狮头水泥股份有限公司董事会 2018年 10月 29日
河北宝硕股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为河北宝硕股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会独立董事，对公司第六届董事会第八次会议审议的关于聘任公司高级管理人员相关议案及材料进行了审阅，现发表如下独立意见：
1．公司聘任高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2．被聘任人员符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第146条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未满的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
3．经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相应的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
同意聘任杨田洲先生为公司总经理，聘任黄莺女士为公司财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河北宝硕股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
张克东 刘登清 于绪刚
2017年7月10日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-057福建福能股份有限公司
关于龙海新厝风电场建成投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建省福能新能源有限责任公司出资设立的法人独资有限责任公司----福能（龙海）风力发电有限责任公司投资建设的龙海新厝风电场项目，于近日建成投产。该项目总投资约4.58亿元，位于漳州市港尾镇隆教乡，共安装单机容量2.5兆瓦的风力发电机19台，总装机容量47.5兆瓦。该项目已经福建省发展和改革委员会核准（闽发改网能源函〔2013〕80号），并获得福建省经济和信息化委员会同意并网运行的批复（闽经信能源〔2015〕806号）。
经初步估算，项目建成后，该风电场年均上网电量约1.04亿千瓦时，年平均发电销售收入约5,399.47万元（不含税）。
以上数据为初步估算，可能因客观因素的变化而产生偏差，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2016年9月9日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2018－024
国投中鲁果汁股份有限公司
关于在国投财务有限公司办理贷款业务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
国投中鲁果汁股份有限公司（下称“国投中鲁”或“公司”）拟向国投财务有限公司（下称“财务公司”）申请年度综合授信额度 4亿元人民币，用于流动资金贷款和银行承兑汇票贴现，在国投财务有限公司的贷款利率参照同期商业银行贷款利率水平，贷款期限一年期。
过去 12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：过去 12个月内，向关联人国投财务有限公司贷款8次，合计金额273,068,400元；向关联人中国国投高新产业投资有限公司贷款1次，金额 100,000,000元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）等相关规定，本次交易的交易对方为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易概述
为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司向国投财务有限公司申请年度综合授信额度4亿元人民币，用于流动资金贷款和银行承兑汇票贴现，在国投财务有限公司的贷款利率参照同期商业银行贷款利率水平，贷款期限一年期。
（二）本次交易构成关联交易
国投财务有限公司为公司控股股东国家开发投资集团有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施
指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）等相关规定，本次交易的交易对方为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）关联交易说明
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与国投财务有限公司之间的关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
国投财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为国投集团成员企业提供金融服务的非银行金融机构。国投财务有限公司由国家开发投资公司等多家公司共同出资组建，其中第一大股东为国家开发投资公司，基本情况如下：
企业名称：国投财务有限公司
企业类型：有限责任公司
住 所：北京市西城区阜成门北大街2号18层
法定代表人：段文务
注册资本：500000万元
成立时间：2009年2月11日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；成员单位产品的买方信贷。
三、关联交易标的基本情况
公司向国投财务有限公司申请年度综合授信额度4亿元人民币，用于流动资金贷款和银行承兑汇票贴现，在国投财务有限公司的贷款利率参照同期商业银行
贷款利率水平，贷款期限一年期。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司向国投财务有限公司申请年度综合授信额度4亿元人民币，用于流动资金贷款和银行承兑汇票贴现，贷款利率参照同期商业银行贷款利率水平，有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，保证日常及生产期资金需要，不会影响上市公司独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一八年九月二十七日
证券简称：中国玻纤 证券代码：600176 公告编号：2014-002中国玻纤股份有限公司
关于股东、关联方及公司承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发[2014]35号）要求，辖区各上市公司应于2014年2月15日前披露截至2013年底全部未履行完毕承诺的相关情况，并专门披露不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。
中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”或“中国玻纤”）对所涉及的承诺履行情况进行了自查，现按上述要求将公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行情况进行专项披露如下：
一、截至2013年底全部未履行完毕承诺的相关情况
1、公司股东中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、Pearl Success InternationalLimited（珍成国际有限公司）、Surest FinanceLimited（索瑞斯特财务有限公司）承诺事项
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|承诺事项|作出承诺时点|承诺履行期限|截至目前的履行情况|
|（1）股份不转让承诺在中国玻纤发行股份购买巨石集团有限公司 49%股权中取得的中国玻纤股份自登记至中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、Pearl Success InternationalLimited、Surest Finance Limited名下之日起的36个月内，上述四方股东不转让其持有的中国玻纤股份。|2010年 4月8日|2014年8月4日|未到期；持续承诺，正常履行|
|（2）业绩补偿承诺若巨石集团有限公司 2011-2013年任一会计年度的实际利润数未能达到《资产评估报告书》所预计的当年利润值（2011 年、2012年、2013年归属母公司所有者的净利润预测数分别为 53,928万元、77,086万元和 77,086万元），则中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、PearlSuccess International Limited、Surest Finance Limited按上述预计利润数与实际盈利之间的差额，按其对巨石集团有限公司的原持股比例计算股份补偿数，对中国玻纤进行补偿。|2011年 6月24日|2013年12月31日|未到期；持续承诺，正常履行（巨石集团有限公司2011年实际利润数已 达 预 测数；2012 年实际利润数未 达 预 测数，已按承诺锁定股份进行补偿）|

2、公司关联方Assure Glory HoldingsLimited（港石控股有限公司，其实际控制人同时为持有公司5%以上股份的股东珍成国际有限公司的实际控制人）承诺事项
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|承诺事项|作出承诺时点|承诺履行期限|截至目前的履行情况|
|盈利补偿承诺：在2012 年收购桐乡金石、桐乡磊石各 75%股权时，巨石集团有限公司（简称“巨石集团”）与股权转让方 Assure Glory Holdings Limited（简称“港石控股”）签署了《盈利补偿协议》，港石控股对桐乡金石、桐乡磊石未能实现预测净利润的情况做出了补偿安排。根据巨石集团与港石控股于 2013年 8月15日签订的《盈利补偿协议之补充协议》，如果双星有限公司（简称“双星公司”）向巨石集团香港有限公司（简称“巨石香港”）转让其持有的桐乡金石和桐乡磊石各 25%股权之交易完成，则港石控股同意按为本次股权转让而出具的资产评估报告中所列明的三个会计年度的预测净利润数额承担补偿义务，即：桐乡金石和桐乡磊石在 2013年、2014年和2015 年的预测净利润数（合计）分别为8,489.67 万元、7,496.10万元和7,402.84 万元。如果双星公司向巨石香港转让其持有的桐乡金石和桐乡磊石各 25%股权之交易未能完成，则港石控股同意仍按《盈利补偿协议》中约定的三个会计年度的预测净利润数承担补偿义务，即：桐乡金石和桐乡磊石在 2012年、2013年和2014年的预测净利润数（合计）分别为 7,547.62 万元、7,524.96万元和7,269.29万元。|2013年8月15日|2015年12月31日|未到期；持续承诺，正常履行|

二、不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况
公司并不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2014年2月14日
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
目 录
2018年第二次临时股东大会议程 ............................................................................... 32018年第二次临时股东大会须知 ............................................................................... 52018年第二次临时股东大会表决办法 ....................................................................... 7关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 ............................................................ 8
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会议程
会议时间：2018年10月10日（周三）下午14：30
会议地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、宣布会议开始
主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数。
二、宣读《股东大会会议须知》。
三、宣读《股东大会表决办法》。
四、宣读有关议案
1.审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
五、大会对上述议案逐项进行审议，公司董事、监事及高级管理人员对股东（或股东代表）提问进行回答。
六、推选监票人一名，计票人两名。
七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。
八、监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票。
九、监票人宣读现场会议表决结果。
十、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。
十一、宣读股东大会决议。
十二、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书。
十三、出席会议的相关人员在股东大会决议、记录上签名。
十四、会议主持人宣布股东大会会议结束。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2018年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过 2次，每次发言时间不超过 5分钟。
六、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、本次股东大会由北京金诚同达（上海）律师事务所律师见证。
九、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2018年第二次临时股东大会期间行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会表决办法：
一、本次股东大会将实行现场记名投票表决和网络投票表决两种方式。
二、本次大会设监票人一名，计票人两名，对投票和计票进行监督。
三、需表决的议案在主持人的安排下逐项表决。
四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。
五、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。
六、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。
七、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
八、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
九、现场股东（或股东代表）表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。
十、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票。
十一、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
十二、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。
议案一
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订本办法。
《募集资金使用管理办法（2018年修订）》具体内容详见公司于 2018年 9月19日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
以上议案，提请审议表决。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十日
证券代码：600425 证券简称：*ST青松 编号：临 2017-077债券代码：122213 债券简称：松债暂停
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于子公司卡子湾厂区搬迁土地挂牌结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司的控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司（原新疆青松水泥有限责任公司）卡子湾生产区两宗位于乌鲁木齐市米东区乌奇公路 2号的土地2015-C-165-B、2015-C-165-C在乌鲁木齐市国土资源局挂牌出让，挂牌时间为 2017年 11月 10日至 2017年 12月 12日，详情见 2017年 11月 11日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于子公司卡子湾厂区搬迁土地挂牌出让的公告》。
2017年12月12日，上述挂牌土地已完成竞拍，具体结果如下：1、2015-C-165-B号地块
出让面积：118,475.29平方米
成交价格：85,340万元
2、2015-C-165-C号地块
出让面积：15,043.88平方米
成交价格：10,890万元
上述二宗土地总面积为 133,519.17平方米，成交总金额为 96,230万元。竞得企业新疆碧桂园房地产开发有限公司已经与乌鲁木齐国土资源局签订了《成交确认书》，尚需与乌鲁木齐国土资源局在 2017年 12月 15日前签订《国有建设用地使用权出让合同》。乌鲁木齐市国土资源局确定给公司的控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司的土地补偿金额还需一段时间。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2017年12月13日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-012
天域生态环境股份有限公司
关于重大工程项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）近期与其他单位组成联合
体参与了桐梓县南溪河河道治理及景观工程设计施工总承包（EPC）（以下简称
“本项目”）的投标。根据遵义市公共资源交易中心（http://ggzyjy.zunyi.gov.cn）
2017年12月11日发布的评标结果公示，公司与四川中域道桥工程有限公司、上海天夏景观规划设计有限公司、长江勘测规划设计研究有限责任公司组成的联合体（以下简称“联合体”）为本项目的第二中标候选人。2018年01月23日，根据遵义市公共资源交易中心发布的公告，本项目第一中标候选人的资格被取消，联合体成为本项目的中标人，并收到招标人桐梓县国裕兴水置业投资开发有限公司发来的中标通知书，具体信息如下：
一、中标项目的主要情况
项目名称：桐梓县南溪河河道治理及景观工程设计施工总承包（EPC）
招标人：桐梓县国裕兴水置业投资开发有限公司
中标人：天域生态环境股份有限公司、四川中域道桥工程有限公司、上海天夏景观规划设计有限公司、长江勘测规划设计研究有限责任公司组成的联合体
投资估算：320,000,000.00元
中标金额：施工部分依据贵州省建设工程计价定额（2004）版及配套文件执行，按照工程定额取费下浮5.01%；勘察、设计取费标准参考计价格【2002】10号文件下浮10%（其中安全文明施工费、规费、税金按国家有关规定执行，按建设工程造价信息计入的材料不下浮）
项目内容：本项目规划区域内的设计、施工、重要设备采购及安装
工期：24个月（其中含设计工期：不超过业主的要求）
建设规模：项目规划区域面积74.6ha，其中景观水体面积约25ha，总长度约10.14公里
二、联合体协议的主要内容
1、天域生态环境股份有限公司为联合体的牵头单位。
2、天域生态环境股份有限公司、四川中域道桥工程有限公司承担项目内施工工作，上海天夏景观规划设计有限公司、长江勘测规划设计研究有限责任公司承担项目内设计工作。
三、联合体对方的基本情况
（一）四川中域道桥工程有限公司
统一社会信用代码：91510000309471812F
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2014年10月27日
公司住所：汶川县威州镇双河村黄岩组（尚华明房屋）
法定代表人：舒军
注册资本：5000万元人民币
经营范围：公路工程；桥梁工程；房屋建筑工程；钢结构工程；水利水电工程；市政公用工程；建筑装修装饰工程；城市及道路照明工程；堤防工程；河湖整治工程；建筑智能化工程；土石方工程；园林景观工程；水工大坝工程；通信工程；管道工程；环保工程；建筑防水工程；防腐保温工程；机电安装工程；建筑幕墙工程；体育场地设施工程；金属门窗工程；消防设施工程；园林古建筑工程；园林绿化工程；地基与基础工程；送变电工程；隧道工程；水工隧洞工程；
爆破与拆除工程（不含爆破）；电力工程；电梯安装工程；起重设备安装工程；
公路交通工程；公路路面工程；公路路基工程；化工石油设备管道安装工程；土
地整理；机电工程；输变电工程；水工金属结构制作与安装工程；水利水电机电安装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）上海天夏景观规划设计有限公司
统一社会信用代码：913101097842716920
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2005年12月27日
公司住所：上海市虹口区松花江路 2539号1号楼10层
法定代表人：史东伟
注册资本：2000万元人民币
经营范围：景观设计、城市规划设计、建筑设计、园林绿化设计及园林绿化工程施工、养护；销售苗木、花卉、盆景、草坪、普通机械；工程项目策划、旅游咨询及相关项目的技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（三）长江勘测规划设计研究有限责任公司
统一社会信用代码：914201006727695410
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2008年04月01日
公司住所：武汉市江岸区解放大道 1863号
法定代表人：钮新强
注册资本：8000万元人民币
经营范围：建筑工程的勘察、设计、咨询、总承包、监理及投资等，包括：水利水电、电力、新能源及与水有关的基础设施，环境、建筑、交通水运、市政公用、电子等行业工程的勘察、设计、咨询、总承包、监理及投资等；以及所需的设备、材料进出口。（国家有专项规定的，从其规定）
四、对公司的影响
若项目签订正式合同并顺利实施，将对公司 2018年度及今后年度经营业绩产生积极影响。
五、风险提示
公司尚未与相关单位签署合同，项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会 2018年01月24日
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2014-017号百控股股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》（证监会公告【2013】43号）的文件精神及上海证券交易所相关文件规定，为切实维护投资者合法权益，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策条款，明确现金分红相对于股票分红在利润分配中的优先顺序，体现公司在不同发展阶段的现金分红方案的情形，经
公司董事会七届二十六次会议审议通过对《公司章程》部分条款进行修改,并将提交公司2013年度股东大会审议后生效。具体修改内容如下：
原条款为：
第一百六十四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十五条公司应当结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，确定有利于公司可持续发展和投资者合理投资回报的现金分红政策，并保持政策的连续性、稳定性和符合法律、法规的相关规定；
公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正的，公司可以采取现金分红和/或股票分红分配股利，其中以现金形式分配的现金红利总额（含中期分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%。
公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份的，需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
公司独立董事应当对公司现金分红方案发表明确意见，公司股东大会对现金分红方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。
公司在遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者国家法律法规等相关规定发生重大调整、公司外部经营环境发生变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时无法按照既定的利润分配政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，公司应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见；公司董事
长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告
披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在上市公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明；上述利润分配议案提交股东大会审议时，应当为投资者提供网络投票便利条件，同时按照参与表决的 A股股东的持股比例分段披露表决结果。上述利润分配议案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司监事会对董事会执行现金分红政策以及是否履行相应决策
程序和信息披露等情况进行监督。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
现修改为：
||
|-|
|第一百六十四条 年度报告期内公司盈利且累计未分配利润为|
|正的，公司董事会应当提出利润分配方案。公司可以采取现金分红、|
|股票分红或者现金分红与股票分红相结合的利润分配方式，其中现金|
|分红相对于股票分红在利润分配中具有优先顺序。具备现金分红条件|
|的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票分红进行利润分配的，|
|应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。|

公司以现金形式分配的现金红利总额（含中期分配的现金红利）
与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
||
|-|
|(一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润|
|分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；|
|(二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润|
|分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；|
|(三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润|
|分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；|
|公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项|
|规定处理。|
|公司本年度拟进行利润分配的，需提前统筹做好下属子公司对母|
|公司利润分配的准备工作，避免出现因母公司报表与合并报表利润差|
|异过大而无法满足分红需求的情况。|

公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份的，需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
公司独立董事应当对公司现金分红方案发表明确意见，并可以征集中小股东的意见，提出分红提案，直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
第一百六十五条公司在遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者国家法律法规等相关规定发生重大调整、公司外部经营环境发生变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时无法按照既定的利润分配政策或最低现金分红比例确定当年利润
分配方案的，公司应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明
确意见；公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人
员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在上市公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明；上述利润分配议案提交股东大会审议时，应当为投资者提供网络投票便利条
件，同时按照参与表决的 A股股东的持股比例分段披露表决结果。
上述利润分配议案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以
上通过。
公司监事会对董事会执行现金分红政策以及是否履行相应决策
程序和信息披露等情况进行监督。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
特此公告
号百控股股份有限公司
董事会
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015—043上海梅林正广和股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第五次会议于2015年7月6日以电子邮件形式通知全体监事，并于2015年7月14日下午在公司会议室召开，监事朱平因公请假，委托监事邵黎明代为表决。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由邵黎明监事会主席主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：
一、 通过了公司符合配股条件的提案，并提请股东大会审议。表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
二、 通过了公司2015年配股发行方案的提案，并提请股东大会审议；
为实现上海梅林（以下简称“公司”）可持续发展，公司拟向原股东配售股份（简称配股），本次配股方案具体内容如下（本项提案需采用逐项审议表决的方式）：
（一）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
（三）配股基数、比例和配股数量
本次配售股票以截至公司 2015年 3月 31日总股本 937,729,472股为基数，按每 10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
（四）配股定价依据和配股价格
1、配股定价依据
（1）配股价格不低于发行前最近一期的公司每股净资产值；
（2）参照发行时公司股票二级市场价格、市盈率、市净率及公司发展需要；
（3）遵循与保荐机构/主承销商协商一致的原则。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
2、配股价格
本次配股价格以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
（五）配售对象
本次配股的配售对象为配售股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
（六）募集资金规模及用途
本次配股预计募集资金总额不超过120,000万元（含发行费用），实际募集资金取决于实际配售数量，全部用于偿还贷款和补充流动资金。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
（七）承销方式
本次配股的承销方式为代销。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
（八）发行时间
本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在中国证券监督管理委员会规定的期限内择机向全体股东配售股份。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
（九）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例共同享有。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
（十）本次配股决议的有效期限
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
三、通过了公司 2015年配股募集资金使用可行性分析报告的提案，并提请股东大会审议；
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
四、通过了前次募集资金使用情况报告的提案，并提请股东大会审议；
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
五、通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015年配股相关事宜的提案，并提请股东大会审议；
为保证公司 2015年配股有关事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下办理本次配股的相关事宜，授权范围包括但不限于：
1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，办理本次配股的申报事宜；
2、根据股东大会通过的配股方案，全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定本次配股的实施时间、配股比例、配股数量、配股价格、募集资金规模、具体申购办法以及本次配股完成后，办理新发行股份登记上市交易和工商变更登记等相关事宜；
3、本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，本次发行数量上限作相应调整，具体发行数量授权公司董事会与主承销商协商确定；
项文件；
5、授权董事会根据配股实际募集资金情况，在不改变拟投入项目的前提下，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体募集资金投入金额；
6、设立募集资金专项存储账户，并与金融机构、主承销商签署相关协议；
7、根据配股实际情况，对公司章程有关条款进行修改、办理工商变更登记等事宜；
8、根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见，对本次配股相关具体事项作出修订和调整；
9、在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，按新政策对本次配股方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜；
10、在本次配股完成后，办理本次配售的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记及在上海证券交易所上市事宜；
11、在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，可酌情决定该等配股计划延期实施；
12、在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次配股有关的事宜。
上述授权自股东大会通过本次配股议案之日起十二个月内有效。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司监事会2015年7月15日
中信证券股份有限公司关于
乐凯胶片股份有限公司本次交易前 12个月内
购买、出售资产情况的核查意见
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份的方式购
买中国乐凯集团有限公司持有的乐凯医疗科技有限公司100%股份（以下简称
“本次交易”）。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司
重大资产重组申请文件》的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“独立财
务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司最近12个月内购买、
出售资产情况的进行了核查，相关情况如下：
2018年9月6日，上市公司七届二十次董事会审议通过了《关于向保定
市乐凯化学有限公司增资扩股的议案》，同意上市公司以1,300万元现金向参
股子公司保定市乐凯化学有限公司增资，增资完成后，上市公司持有保定市乐
凯化学有限公司股权比例由19.68%上升至22.52%，仍为保定市乐凯化学有限
公司的参股股东。
经核查，独立财务顾问认为：上述投资为公司独立于本次交易的对外投资
事项，由于投资对象保定市乐凯化学有限公司与本次交易标的乐凯医疗科技有
限公司均为中国乐凯集团有限公司控制的企业，根据《上市公司重大资产重组
管理办法》的规定，在计算本次交易是否构成重大资产重组时需要纳入累计计
算的范围。除上述投资外，上市公司在本次交易前12个月内不存在其他资产
购买、出售情形。
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2016-015
鲁银投资集团股份有限公司
八届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司八届监事会第十二次（临时）会议通知于 2016年 3月 22日以电子邮件方式发出，会议于 2016年 3月 28日下午以现场方式在公司会议室召开。公司监事 3人，实际出席会议的监事 3人。会议由公司监事冯清智先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决，会议形成以下决议。
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
会议选举冯清智先生为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会期满。（简历附后）
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十八日
附件：冯清智先生简历
冯清智，男，1963年出生，中共党员，在职党校本科学历，高级会计师。历任莱钢财务部会计科副科长，工程核算科、十五技改财务科副科长，利润科副科长、科长，预算科科长，莱钢股份公司副处长，省国资委资本运营与收益管理处副处长，莱钢集团财务部副部长，山钢集团财务公司审计稽核部经理、国际业务部经理，山钢集团审计部副部长、监事会办公室副主任。现任山钢集团审计部莱芜分部副部长（主持工作），鲁银投资集团股份有限公司监事会主席。
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2015-011常熟风范电力设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
常熟风范电力设备股份有限公司股票于 2015年 04月 03日、04月 07日和 04月 08日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司截至目前生产经营情况正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司、公司控股股东及实际控制人承诺在未来3个月不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司在第一季度业绩预告中已作出了预告：“经财务部门初步测算，预计 2015年第一季度实现归属于上市公司股东净利润比去年同期增长30%-50%。”目前实际情况尚控制在此范围内，无需更改。
本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》，该项议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
本公司非公开发行股票申请材料已提交中国证监会并收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，能否获得核准尚存在不确定性。
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》是本公司指定的信息披露网站和报纸，有关公司信息以公司指定的指定信息披露网站和报纸的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015-028大唐电信科技股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于 2015年 7月 13日以邮件方式向全体董事发出第六届第三十次董事会会议通知。
（三）本次会议于 2015年 7月 13日至 2015年 7月 21日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司控股子公司新华瑞德减资的议案》，同意公司控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司（以下简称“新华瑞德”）注册资本由 4,445万元减至 4,090.216万元。此次减资完成后，公司持有新华瑞德
97.79%股份，微吧（北京）网络技术有限公司持有新华瑞德2.21%股份。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于公司控股子公司新华瑞德出资设立安途项目合资公
司的议案》，同意公司控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司（以下简称“新华瑞德”）与北京深华威世纪科技发展有限公司（以下简称“深华威”）
共同出资设立合资公司，运营安途项目。合资公司注册资本 500万元，其中新
华瑞德以无形资产出资240万元，持股比例48%，深华威以现金出资260万元，持股比例52%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于公司控股子公司新华瑞德出资参股密保网项目合资
公司的议案》，同意公司控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司（以下简称“新华瑞德”）与北京富盛威视科技股份有限公司（以下简称“富盛威视”）、深圳海联讯投资管理有限公司（以下简称“海联讯”）、北京佳月隶平软件有限
公司(以下简称“佳月隶平”)、深圳市比亚盛投资有限公司（以下简称“比亚盛投资”）共同出资设立合资公司，运营密保网项目。合资公司注册资本 1000
万元，其中新华瑞德以无形资产出资 190万元，持股比例19%；富盛威视以现金出资450万元，持股比例45%；海联讯以现金出资150万元，持股比例15%，佳月隶平以现金出资 110万元，持股比例11%；比亚盛投资以现金出资 100万元，持股比例10%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过《关于公司终端设计板块生产制造资源整合方案的议案》，同
意公司终端生产制造业务整合方案，包括：公司全资子公司大唐终端技术有限
公司受让深圳优思伟业通信科技有限公司（大唐终端技术有限公司全资子公司
上海优思通信科技有限公司的全资子公司）全部股权，交易价格以交易标的2014年度经审计净资产 1100.11万元为依据；深圳优思伟业通信科技有限公司受让启东优思电子有限公司（大唐终端技术有限公司的全资子公司）全部股权，交
易价格以交易标的2014年度经审计净资产4793.19万元为依据。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2015年7月22日