证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2019-030安福县海能实业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2019年10月 28日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2019年10月 22日以电话、邮件等方式发出。公司应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2019年第三季度报告真实反映了公司 2019年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关报告。《关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核,董事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策的变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司董事会对本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，董事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定，本次置换内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周洪亮先生、李伟雄先生、房胜云女士、韩双女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会成员任期自 2019年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
逐项表决情况如下：
1、提名周洪亮先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2、提名李伟雄先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
3、提名房胜云女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
4、提名韩双女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名何业军先生、王义华女士、郭晓丹女士为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会成员任期自 2019年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
逐项表决情况如下：
1、提名何业军先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2、提名王义华女士为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
3、提名郭晓丹女士为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0
该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
6、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司结合了市场化原则和公司实际经营情况制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善和健全了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立了科学有效的激励与约束机制，有效调动其工作积极性和创造性，提高公司资产经营效益和管理水平，提升公司法人治理水平。公司制定该制度的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。因此，全体董事同意公司本次制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于全资子公司租用土地使用权的议案》
越南海能电子有限公司（以下简称“越南海能”）系公司全资子公司，为满足公司战略规划以及经营发展的需要，公司董事会同意公司以自有资金租用位于越南北江省云中工业区的91451平方米土地的使用权（最终面积以实际协议文件为准），并授权越南海能管理层办理相关手续及签署相关文件。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司租用土地使用权的公告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
8、审议通过《关于提议召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2019年11月18日召开公司2019年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，分别对上述需要股东大会审议的议案进行审议。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件：
（一）安福县海能实业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
（二）安福县海能实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会