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证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-044
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于签订工程施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段二）水系整治工程C标采用专业分包模式建设，暂估合同价为人民币56,732.81万元，约占公司2016年度经审计营业总收入的38.8%；
2、合同生效条件：本合同自双方签字并加盖公章之日起生效；
3、尽管合同书已对合同各方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等作出明确约定，但合同的履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致一定的履约风险。
二、合同签订的基本情况
2017年7月27日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目的议案》，同意公司作为联合体成员投资阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段二），项目总投资约 513,988.96万元，详见公司（2017-090号）公告。
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司（以下简称“项目公司”）与中国葛洲坝集团股份有限公司（以下称“葛洲坝集团”）签订了阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段二）总承包合同及相关文件，同时中国葛洲坝集团股份有限公司授权中国葛洲坝集团基础工程有限公司阜阳城区
水系综合整治项目部履行主合同中的全部义务。葛洲坝集团愿将其主合同项下工程施工水系整治工程相应工作任务委托给公司实施，近日双方签订了《阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段二）水系整治工程C标工程施工合同》（以下简称“本合同”或“合同”）。
三、合同当事人介绍
发包人：中国葛洲坝集团基础工程有限公司（以下简称“发包人”或“甲方”或“葛洲坝基建公司”）
统一社会信用代码：914200001776034725
住所：湖北省宜昌市西坝建设路40号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵献勇
注册资本：4亿元
经营范围：可承担与公司建筑企业资质相适应的各类水利水电工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、地基基础工程、地质灾害治理工程的总承包及相关服务；爆破工程设计施工；工程机械及建筑材料的加工、租赁和销售；工程质量检测（按所持有效资质证书核定的范围经营）；物业管理。普通仓储服务；高新技术产品研发、销售、技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构：中国葛洲坝集团股份有限公司持股85.43%；中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司持股14.57%。
与公司不存在关联关系，最近三个会计年度与公司无经营性往来。
中国葛洲坝集团基础工程有限公司授权中国葛洲坝集团基础工程有限公司
阜阳市城区水系综合整治项目部处理与阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目相关事宜。
四、合同的主要内容
甲方：中国葛洲坝集团基础工程有限公司，系根据中国法律成立和有效存续的公司法人，授权中国葛洲坝集团基础工程有限公司阜阳城区水系综合整治项目部处理与之相关事宜。
乙方：安徽国祯环保节能科技股份有限公司，系根据中国法律成立和有效存续的公司法人。
鉴于：
阜阳葛洲坝国祯水环境治理投资建设有限公司与中国葛洲坝集团股份有限
公司签订了阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段二）总承包合同及相关文件，同时中国葛洲坝集团股份有限公司授权中国葛洲坝集团基础工程有限公司阜阳城区水系综合整治项目部履行主合同中的全部义务。甲方愿将其主合同项下工程施工水系整治工程相应工作任务委托给安徽国祯环保节能
科技股份有限公司，且乙方自愿接受并向甲方保证其拥有实施本合同所有工作任务所需的各类资质、资源及能力。
1、工程名称：阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段二）水系整治工程C标。
2、工作范围和内容
（1）工程内容：机电设备及安装工程、金属结构及设备安装工程、河道整治工程、景观及绿化工程等。
（2）工程范围：窦棚沟、西城河、南城河、东城河、二里井河、东清河、莲花沟、七里长沟芦桥沟河道整治工程、景观及绿化工程；机电设备及安装工程；
金属结构设备及安装工程等。
3、合同工期：计划开工日期2017年7月31日，计划完工日期2019年12月31
日。
4、本合同为单价合同，暂定价格为人民币56,732.81万元，上述合同总价为估算价格，最终按工程量清单单价及本合同约定计量规则计算，以甲方确认结算金额为准。
5、工程进度款支付
（1）付款周期：按月支付，但当月经审核的计量款须达到签约合同价的1%，否则应累积至下个支付周期中支付。
（2）进度款审核和支付：甲方收到监理人签发的经政府授权机构和跟踪审计单位签认的进度付款证书向乙方签发支付证书的期限：15个工作日。甲方在收到项目公司支付的相应进度款向乙方支付进度款的条件及期限：甲方在收到项目公司支付的相应进度款并在乙方按本款第（4）目完成增值税发票认证后的45个工作日内，将应付的进度款支付给乙方。
（3）进度款支付比例：月支付比例为以审定的施工图预算编制的进度款金额的70%，剩余工程款的支付时间，在经政府审核通过后的施工图预算编制全部完成后双方另行协商确定。
五、合同签订对公司的影响
公司与中国葛洲坝集团基础工程有限公司本次顺利签订《阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段二）水系整治工程C标工程施工合同》，合同暂估价为人民币56,732.81万元，约占公司2016年度经审计营业总收入的
38.8%，顺利实施本项目，不仅有利于推进阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段二）的实施，为公司未来年度业绩稳定增长提供保障，同时有利于公司进一步深度布局河道治理、流域治理等业务板块，不断提升公司整体竞争力和行业影响力，为后续更多项目落地及实施产生积极影响，此次合同签订不会对公司业务独立性造成影响。
六、其他相关说明
公司将严格按照深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本合同的履行情况。
七、备查文件
《阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段二）水系整治工程C标工程施工合同》
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年三月二十二日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2017-029深圳市机场股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2017年6月29日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2017年6月28日-2017年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月29日交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月28日15：00至2017年6月29日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第六届董事会
5、主持人：罗育德董事长
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计73名，其所持有表决权的股份总数为1,394,608,067股，占公司有表决权总股份的68.004%，没有股东委托独立董事投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 11人，其所持有表决权的股份总数为1,207,211,933股，占公司有表决权总股份的58.866%。
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为62人，其所持有表决权的股份总数为187,396,134股，占公司有表决权总股份的9.138%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、公司2016年度董事会报告；
表决情况：同意1,394,423,467股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.987%；反对184,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2、公司2016年度监事会报告；
表决情况：同意1,394,423,867股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.987%；反对184,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
3、公司2016年度财务决算报告；
表决情况：同意1,394,423,867股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.987%；反对184,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
4、公司2016年度利润分配议案；
表决情况：同意1,394,101,662股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.964%；反对506,405股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.036%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意225,806,130股，占出席会议中小股东所持股份99.776％；反对506,405股，占出席会议中小股东所持股份0.224％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份0％。
表决结果：通过。
5、公司2016年年度报告及摘要；
表决情况：同意1,394,423,867股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.987%；反对184,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.013%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意226,128,335股，占出席会议中小股东所持股份99.919％；反对184,200股，占出席会议中小股东所持股份0.081％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份0％。
表决结果：通过。
6、关于公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,168,295,532股股份回避表决。
表决情况：同意226,127,935股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.918%；
反对184,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.082%；弃权0股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意226,127,935股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.918%；
反对184,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.082%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所
2、律师姓名：彭商翁、李丰
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2018-26四川美丰化工股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陆爽先生递交的书面辞职报告。陆爽先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不在公司继续工作，不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，陆爽先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
陆爽先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一八年九月六日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和公司章程的要求，我们作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事,对公司 2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真检查和落实，并作如下专项说明及独立意见:
一、控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内，公司控股股东及其他关联方未发生非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为日常提供劳务、采购商品、租赁等形成的经营性资金往来。
二、公司对外担保的情况
公司无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项，2019年 1-6月公司无新发生对外担保事项，公司不存在违规对外担保的情况。公司担保均为公司子公司之间相互提供的对内担保。
独立董事：黄磊张宏李丰收 2019年 8月 26日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2019-03
无锡小天鹅股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）于 2019年1月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182251号)。就前述事项，无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了相应披露。
收到反馈意见后，公司及相关中介机构对反馈意见中所提出的问题进行了认真研究和落实，并按照要求对所列问题进行了回复。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2019年 2月 11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>[182251号]之反馈意见回复》及其他相关回复文件。美的集团和公司将于反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
美的集团本次发行 A股股份换股吸收合并公司暨关联交易的相关事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一九年二月十一日
证券代码：002506 证券简称：*ST集成 公告编号：2015-066协鑫集成科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司于2015年4月11日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2015-032）。公司股票目前处于暂停上市阶段，故本次筹划重大资产重组事项暂不存在影响公司股票交易的情况。
在本次重大资产重组中，公司拟以发行股份方式购买上海其印投资管理有限公司持有的江苏东昇光伏科技有限公司51%的股权和张家港其辰光伏科技有限公司100%的股权、江苏协鑫能源有限公司持有的江苏东昇光伏科技有限公司49%的股权。同时，公司拟向上海融境股权投资基金中心（有限合伙）、上海裕赋投资中心（有限合伙）、长城国融投资管理有限公司、上海辰祥投资中心（有限合伙）和北京东富金泓投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金。
具体方案详见与本公告同日发布的《协鑫集成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
若重大资产重组被暂停或被终止，公司股价存在大幅波动的风险。
请投资者注意投资风险。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年6月3日
六届三十一次董事会决议公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2016-048北方国际合作股份有限公司
六届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届三十一次董事会会议通知已于2017年6月12日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2017年6月16日以通讯表决方式召开，会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
审议通过《公司拟向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供借款》的议案
董事会同意公司向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供 750万元人民币的借款展期半年，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供借款的关联交易公告》。全体独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件目录
1、六届三十一次董事会决议
2、独立董事关于公司拟向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供借款暨关联交易事项的独立意见
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一七年六月十六日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-049
宏达高科控股股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份可解除限售的数量为2,854,160股，占公司股份总数的1.61%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年7月25日。
一、公司发行股份购买资产的基本情况
2010年6月3日，经中国证券监督管理委员会出具《关于核准浙江宏达经编股份有限公司向李宏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]770号），核准公司向李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳合计发行4,400万股股份购买相关资产。
2010年7月，公司实施了本次发行股份购买资产事项，分别向李宏发行 14,418,800股、毛志林 12,359,600股、白宁 6,182,000股、冯敏 8,241,200股、周跃纲 2,640,000股、俞德芳 158,400股。同月，李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳等六名自然人合计持有的威尔德100%股权在深圳市市场监督管理局完成股权过户手续，股权持有人变为本公司，本公司向李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳发行的人民币普通股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记。
本次发行新增 4,400万股股份，于 2010年 7月 22日在深圳证券交易所上市，公司总股本增至151,338,800股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、发行股份购买资产实施情况报告暨股份上市公告书中作的承诺：
发行对象李宏先生、毛志林先生、白宁先生承诺：自本次非公开发行结束之日起十二个月内，不转让其持有的公司股份；自前述限售期满之日起12个月内，减持股份
比例不超过其因本次非公开发行而获得的公司股份的30%；自限售期满 12个月至 24个月期间，减持股份比例不超过其因本次非公开发行而获得的公司股份的20%；此后60个月内每满12个月减持股份比例不超过10%。
截至目前，上述承诺均得到严格履行。
2、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2014年7月25日（星期五）。
2、公司本次申请解除限售的数量为2,854,160股，占公司股份总数的1.61%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为3人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次解除限售股数量占公司股份总数的比例（%）|备注|
|1|李宏|7,000,000|1,000,000|0.57|副董事长，6,000,000股 处 于 质押状态|
|2|毛志林|4,943,840|1,235,960|0.70|董事|
|3|白宁|2,472,800|618,200|0.35||
|合 计||14,416,640|2,854,160|1.61（注）||

注：该合计总数与各分项数之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
说明：
根据发行股份购买资产实施情况报告暨股份上市公告书中作出的承诺，股东李宏
截止本公告日持有公司限售股份 7,000,000股，本次可解除限售 1,441,880股,但其中
6,000,000股为质押冻结状态，因此本次可解除限售股为1,000,000股。
公司董事、监事、和高级管理人员所持股份在限售期满后，其任职期限内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。股东李宏、毛志林担任公司董事，故其在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一四年七月二十一日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014－012北京北斗星通导航技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月 28日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；
3、本次股东大会无否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 12日上午 10时在公司第五会议室召开了 2014年第一次临时股东大会，会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共计 7人，代表有表决权的股份数132,476,582股，占公司股本总额的56.4668％。会议由公司董事会召集，董事长周儒欣先生主持。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票方式，按照会议议程审议了以下议案，以特别决议通过。审议表决结果如下：
审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：赞成 132,476,582股；弃权 0股；反对 0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。
三、律师出具的法律意见
北京市隆安律师事务所委派江迎春、艾震香律师出席本次会议，认为公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-067
广东高乐股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月4日下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年12月3日至2018年12月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月4日上午9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月3日15:00至2018年12月4日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长杨旭恩先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5名,代表股份
461,201,348股，占上市公司总股份的48.6910％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份461,185,548股，占上市公司总股份的48.6894％。通过网络投票的股东1人，代表股份15,800股，占上市公司总股份的0.0017％。会议由公司董事长杨旭恩先生主持，公司的现任董事8人，出席6人，董事杨广城先生、杨其新先生因出差未出席会议；公司部分监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意461,185,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意0股；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。
（二）审议通过《关于更换审计机构的议案》
总表决情况：
同意461,185,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意0股；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论意见：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
法律意见书全文详见 2018年 12月 5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
四、备查文件
1、广东高乐股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于广东高乐股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议法律意见书。
特此公告。
广东高乐股份有限公司
董事会
二○一八年十二月五日
深圳万润科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日召开第三届董事会第十四次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及《公司章程》、公司《投资管理制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，经认真核查，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：
1、公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资计划正常进行的前提下，使用非公开发行募集的用于“万润科技总部大楼项目”中的5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，能够有效提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的共同利益。
2、公司本次使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，并履行了必要的程序，合法、合规。
综上，同意公司本次使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事：
李杰 陈俊发 韦少辉
深圳万润科技股份有限公司
福州达华智能科技股份有限公司
独立董事关于 2018年度财务报告“带解释性说明的无保留意见”的专项说明
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司年度财务报告的审计机构。瑞华事务所出具了“带解释性说明的无保留意见”的《审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，公司独立董事对上述意见涉及事项进行专项说明如下：
一、审计报告中带解释性说明的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表“附注二、（二）、持续经营”所述，达华智能公司2018年度发生归属于母公司股东的净损失17.42亿元，且于2018年12月31日，达华智能公司流动负债高于流动资产总额18.13亿元，这些事项或情况，连同财务报表附注中所示的其他事项，表明存在可能导致对达华智能公司持续经营能力产生疑虑的不确定性，该事项不影响已发表的审计意见。
二、公司独立董事专项意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“带解释性说明的无保留意见”《审计报告》，客观真实的反映了公司 2018年度财务状况和经营情况，我们对会计师事务所出具的公司 2018年度审计报告无异议，我们同意《福州达华智能科技股份有限公司董事会关于2018年度财务报告“带解释性说明的无保留意见”专项说明》。
我们认为董事会及管理层制定的应对措施包括但不限于出售资产、处置其他非
流动性资产、谋求定增等方式切实可行，并将持续关注并监督公司董事会和管理层相关工作的开展，消除带解释性说明涉及事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益
公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司独立董事：岑赫刘杰 郭毅可二〇一九年四月三十日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-018珠海格力电器股份有限公司
十届五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年4月15日以电子邮件方式发出关于召开十届五次监事会的通知，会议于2016年4月27日在公司办公楼六楼会议室召开，会议由监事会主席许楚镇先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过了如下议案：一、《2015年度财务报告》
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
该议案需2015年度股东大会审议。
二、《2015年度报告》及其《摘要》
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
该议案需2015年度股东大会审议。
三、《2015年度监事会工作报告》
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
该议案需2015年度股东大会审议。
四、《2015年内部控制自我评价报告》
我们认真地审阅了公司《2015年内部控制自我评价报告》，认为：《2015年内部控制自我评价报告》所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
五、《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》
（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票）
该议案关联监事郭书战先生回避了表决，非关联监事一致同意通过。该议案需2015年度股东大会审议。
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
监事会
二Ｏ一六年四月二十九日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-063众应互联科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露了《关于股东签署《股份转让协议之补充协议》、《表决权委托协议》暨实际控制人发生变更的提示性公告》。经公司自查发现部分内容有误，现更正如下（加粗数据表示需要更正或已更正的数据）：
更正前：
|||
|-|-|
||一、信息披露义务人情况|
|（二）信息披露义务人二||
|2、宁波梅山保税港区微梦互娱投资合伙企业（有限合伙）||
|注册资本：130,000万元||
|股东名称及持股情况：上海米椒投资管理有限公司持股0.77 %，炫踪网络股份有限公司||
|持股99.23%。||

更正后：
|||
|-|-|
||一、信息披露义务人情况|
|（二）信息披露义务人二||
|2、宁波梅山保税港区微梦互娱投资合伙企业（有限合伙）||
|注册资本：500 万元||
|股东名称及持股情况：上海米椒投资管理有限公司持股1.00%，炫踪网络股份有限公司||
|持股99.00%。||

更正前：
四、本次权益变动的基本情况
本次股份转让前后各方持股及拥有表决权情况如下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||||本次股份转让后||||
||持有股数（股）|持股占总股本比例（%）|拥 有 表决 权 股份|拥有表决权股份占总股本比例（%）|持有股数（股）|持股占总股本比例（%）|拥有表决权股份|拥有表决权股份占总股本比例（%）|
|冉盛盛瑞|125,440,000|24.04|125,440,000|24.04|73,260,561|14.04|21,602,917|4.04|
|宁波瑞燊|52,156,749|10.00|52,156,749|10.00|52,156,749|10.00|52,156,749|10.00|
|微梦互娱|||||52,179,439|10.00|103,837,083|19.90|

更正后：
四、本次权益变动的基本情况
本次股份转让前后各方持股及拥有表决权情况如下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||||本次股份转让后||||
||持有股数（股）|持股占总股本比例（%）|拥 有 表决 权 股份|拥有表决权股份占总股本比例（%）|持有股数（股）|持股占总股本比例（%）|拥有表决权股份|拥有表决权股份占总股本比例（%）|
|冉盛盛瑞|125,440,000|24.04|125,440,000|24.04|73,260,561|14.04|21,602,917|4.14|
|宁波瑞燊|52,156,749|10.00|52,156,749|10.00|52,156,749|10.00|52,156,749|10.00|
|微梦互娱|||||52,179,439|10.00|103,837,083|19.90|

除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。更正后的《关于股东签署《股份转让协议之补充协议》、《表决权委托协议》暨实际控制人发生变更的提示性公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
公司对上述更正给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年八月十六日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—041中山达华智能科技股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 4月 13日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201444001332，发证日期为：2014年10月10日，资格有效期为三年。
根据国家政策有关规定，公司在获得高新技术企业认定资格后，可连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一五年四月十四日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号： 2018-045深圳市科达利实业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东励建立先生、励建炬先生函告，获悉其对所持有的本公司部分股份进行了质押及解除了部分股权质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
公司控股股东励建立先生、励建炬先生因个人资金需求于 2018年 8月 9日分别将其持有的公司股份200万股、211万股在华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）进行了股票质押式回购交易。本次质押情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人||||||本次质押占其所持股份比例|||
|||||质押股数（万股）|质押开始日期||质押到期日|||||
||股东名称|||||||质权人|||用途|
|励建立||是||200|2018-8-9|2020-6-5||华泰资管|2.49%|融资||
|励建炬||是||211|2018-8-9|2020-6-5||华泰资管|8.45%|融资||

二、股东解除股份质押的基本情况
公司控股股东励建立先生、励建炬先生于2018年8月10日将其在万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）质押的部分股份进行了解除质押。本次解除质押情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）||||||
||||||质押开始日期||质押解除日||本次解除质押占其所持股份比例|
||股东名称|||||||质权人||
|励建立||是||273|2017-8-7|2018-8-10||万和证券|3.40%|
|励建炬||是||138|2017-8-7|2018-8-10||万和证券|5.53%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，励建立先生直接持有本公司股份80,293,118股，占公司股
份总数的38.23%；励建立先生累计质押公司股份7,624,098股，占其所持公司股份
总数的9.50%，占公司股份总数的3.63%。
截至公告披露日，励建炬先生直接持有本公司股份24,964,401股，占公司股份总数的11.89%；励建炬先生累计质押公司股份6,069,470股，占其所持公司股份总数的24.31%，占公司股份总数的2.89%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于北京君正集成电路股份有限公司重大资产重组停牌期
间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内
复牌可行性的核查意见
因北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”，股票代码：300223）筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，北京君正经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月2日（星期四）下午开市起停牌。公司根据相关要求于2016年6月20日（星期一）上午开市起转入重大资产重组事项（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”或“本次重组”）并继续停牌，目前相关事项仍在推进中。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“财务顾问”）担任公司本次重大资产重组的财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，中信证券对北京君正本次重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性进行审慎核查，并出具核查意见（以下简称“本核查意见”）具体如下：
一、公司停牌期间重组进展信息披露情况
北京君正因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月2日（星期四）下午开市起停牌并发布了《北京君正集成电路股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034）。2016年6月9日，公司发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-035）。
根据相关要求，公司于2016年6月18日发布了《北京君正集成电路股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036），公司股票于2016
年6月20日（星期一）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
2016年6月25日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-038）。2016年7月1日，公司发布了《北京君正集成电路股份有限公司关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-042）。由于重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或报告书，经公司申请，公司股票继续停牌。2016年7月8日、2016年7月15日和2016年7月22日，公司进一步发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-044、2016-047和2016-048）。
2016年 7月 27日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。2016年7月29日，公司发布了《北京君正集成电路股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-050）。2016年 8月 5日、8月 12日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-051、2016-052）。
2016年8月11日，公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司拟申请再次延期复牌。2016年8月13日，公司发布了《关于重大资产重组拟延期复牌的公告》（公告编号：2016-058）。2016年 8月 19日和 8月 26日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-062、2016-065）。
2016年8月29日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。2016年 8月 31日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2016-068）。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在上述时间前披露相关重组预案，公司股票继续停牌。2016年 9月 2日、2016年 9月 9日、 2016年 9月 20日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-070、2016-073、2016-074）。
公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规
范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，至少每五个交易日发布一次停牌进展公告。
二、公司继续停牌的合理性
本次交易的标的资产相对于公司而言体量较大，涉及交易各方众多，交易方案的论证和完善所需时间较长；此外，本次重组的交易对方涉及境外主体，拟收购资产涉及新三板挂牌公司，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大且复杂，尚需要一定的时间。
鉴于以上原因，为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，确保本次重大资产重组信息披露的真实、准确、完整，充分保护投资者利益，公司在本次停牌期满4个月后仍将继续停牌，继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性
（一）目前工作进展
截至目前，本次交易已取得了一定进展：
（1）本次交易的标的公司已经确定为北京豪威科技有限公司（以下简称“北京豪威”）、以及一家新三板挂牌公司；
（2）北京豪威、新三板挂牌公司的股权结构调整已经取得了阶段性进展；
（3）公司拟聘请的各中介机构已经对北京豪威、新三板挂牌公司开展尽职调查、审计、评估等工作，相关工作正在有序推进中。
（二）后续工作及时间安排
公司将协调交易各方及各中介机构开展并在2016年12月2日之前完成下列相关工作：
（1）继续推进标的公司股权结构调整事宜；
（2）积极推进本次交易方案的商讨、论证及完善工作；
（3）根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审
计、评估等各项工作；
（4）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制本次重大资产重组相关文件；
（5）按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；
（6）及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策审批程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
四、财务顾问核查意见
经核查，中信证券认为：截至本核查意见出具日，北京君正停牌期间，按照中国证券监督管理委员会、深交所的规定及时履行信息披露义务，相关信息披露真实；自停牌以来，北京君正及相关各方积极推进本次交易的尽职调查、审计、评估等各项工作，交易方案亦在持续论证和完善之中。综合考虑目前工作进展及后续工作时间安排，预计北京君正于2016年12月2日前披露本次重大资产重组的相关信息并复牌具有可行性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京君正集成电路股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》之签章页）
中信证券股份有限公司2016年9月22日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-019
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月11日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意与李英共同投资设立合资公司漳州市太龙照明工程有限公司，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2019-017）。
二、对外投资设立合资公司的进展情况
合资公司已于近日取得了漳州市工商行政管理局漳州台商投资区分局核发的《营业执照》，具体情况如下：
1、统一社会信用代码：91350681MA32JTQA4N
2、名称：漳州市太龙照明工程有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业园锦霞路21号
5、法定代表人：李英
6、注册资本：500万元
7、成立日期：2019年03月14日
8、营业期限：自2019年 03月14日至2069年03月13日
他照明器具制造；市政设施管理；节能技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
《漳州市太龙照明工程有限公司营业执照复印件》
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2019年3月15日
万科企业股份有限公司
第十七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2014-023
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十七届董事会第二次会议的通知于2014年4月15日以电子邮件的方式书面送达各位董事，会议于2014年4月25日上午在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行，会议应到董事11名，亲自出席及授权出席董事11名。乔世波董事、魏斌董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权陈鹰董事代为出席会议并行使表决权。会议符合有关法规及《公司章程》的规定。
会议以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下各项决议：
一、审议并通过了2014年第一季度报告和财务报表
二、审议并通过了关于 A股股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分期权的议案
确认A股股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就，确认将注销A股股票期权激励计划的第一个行权期结束时该行权期获得行权权利但未行权的期权，以及原激励对象担任监事等原因需注销的期权合计22,225,599份。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十九日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-083江门市科恒实业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科恒股份”）于近日接到控股股东万国江先生通知，其部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押开始日期|质押到期日|质权人|质押用途|
|万国江|是|1,380,000|3.40%|0.65%|是|否|2019年 11月 11日|2020 年7月1 日|广东粤财信托有限公司|偿还债务|

2、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押起始日期|解除日期|质权人|
|万国江|是|1,380,000|3.40%|0.65%|2017年7月14日|2019 年10月 24日|海通证券股份有限公司|
|万国江|是|1|0.00%|0.00%|2019年2月8日|2019 年10月 23日|广州证券股份有限公司|

3、股东股份累计质押的情况
控股股东万国江先生共持有公司股份40,605,300股，占公司总股本的
99.38%，占公司总股本的19.02%。万国江之一致行动人（配偶）唐芬女士持有公司股份9,331,612股，占公司总股本的4.40%，处于质押状态的股份 9,120,000股，占其持有本公司股份总数的97.73%，占公司总股本的4.30%。截至本公告日，万国江及其一致行动人唐芬女士合计持有公司股份49,936,912股，占公司总股份的23.54%，其中处于质押状态的股份合计49,471,791股，占万国江及其一致行动人合计持有股份的99.07%，占公司总股份的23.32%。详见下表：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|万国江|40,605,300.00|19.14%|38,971,791.00|40,351,791.00|99.38%|19.02%|30,200,466.00|74.84%|253,509.00|100%|
|唐芬|9,331,612.00|4.40%|9,120,000.00|9,120,000.00|97.73%|4.30%|9,120,000.00|99.58%|38,499.00|18.19%|
|合计|49,936,912.00|23.54%|48,091,791.00|49,471,791.00|99.07%|23.32%|39,320,466.00|79.48%|292,007.00|62.78%|

二、 控股股东及其一致行动人股份质押的情况
1、本次股份质押融资与上市公司生产经营相关需求无关，是江门市政府推动的为公司控股股东万国江先生纾困支持（详见公司公告2019-067《关于控股股东纾困事项的进展公告》）的实施环节，后续纾困计划将继续推进，万国江及其配偶唐芬将部分股权质押分笔置换给粤财信托；
2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股票数量累计为
33,240,497股，占其持有本公司股份总数的66.56%，占公司总股份的比例为
15.67%，对应的融资余额为 208,477,400元；未来一年内到期的质押股票数量累计为49,471,791股，占其持有本公司股份总数的99.07%，占公司总股份的比例为23.32%，对应的融资余额为334,853,400元；
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，本次股份质押融资不存在用于解决上述情形；
4、控股股东及其一致行动人的股份质押对上市公司的生产经营、融资授信、公司的持续经营能力及公司治理等无重大影响；
5、控股股东及其一致行动人的基本情况
公司控股股东：万国江及其配偶唐芬
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|姓名|性别|国籍|住所|最近三年的职业和职务|核心资产|
|万国江|男|中国|江门市蓬江区中远大厦|科恒股份董事长|19.14%科恒股份股票|
|唐芬|女|中国|江门市蓬江区中远大厦|科恒股份运营总监|4.40%科恒股份股票|

其核心资产科恒股份主营业务为锂电正极材料及锂电设备，一年又一期主要财务数据如下：
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|项目|2018.12.31|2019.9.31|
|资产总额|3,614,549,311.27|3,486,915,195.18|
|负债总额|2,179,669,342.36|2,039,806,805.32|
|营业收入|2,202,287,833.99|1,280,086,750.64|
|净利润|53,489,228.83|20,396,749.99|
|经营活动产生的现金流量净额|41,619,765.03|183,968,232.86|
|资产负债率|60.30%|58.50%|
|流动比率|120.24%|118.05%|
|速动比率|80.39%|71.60%|
|现金/流动负债比率|18.85%|13.28%|

6、本次股份质押融资用途为偿还之前质押借款，还款资金来源主要为投资收益、股份分红、薪金、股票减持等。控股股东及其一致行动人质押比例较高已超过80%，其质押借款主要用于增持公司股份及其它长期股权投资，虽然通过持续还款在降低质押借款总额，但由于公司股价走低，致使其质押比例被动上升。
针对控股股东及其一致行动人股票质押状况，江门市政府推动的纾困事项正积极开展，本次股份质押即为江门市政府推动的为公司控股股东万国江先生纾困支持的实施环节。
7、控股股东及其一致行动人最近一年又一期与公司除薪金及股份分红支出外发生关联交易一次，为公司使用自有资金880万元收购唐芬持有的江苏阿尔法药业有限公司0.85%股权。该次关联交易定价公允，充分履行了审批手续和信息披露义务不存在损害上市公司利益的情形。
三、备查文件
1.证券质押登记申请确认书；
2.董监高每日持股变化明细
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会