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深圳汇洁集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十二次会议相关事项进行认真审核。现发表独立意见如下：
一、《关于聘任总经理的议案》
1、任职资格
经审阅雷涛先生的简历及相关资料，我们认为，雷涛先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；我们认为其能够胜任总经理岗位的职责要求，本次聘任有利于公司发展。
2、程序合法性
公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任副总经理雷涛先生为公司总经理。
二、《关于聘任财务管理中心总监的议案》
1、任职资格
经审阅王静女士的简历及相关资料，我们认为，王静女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；王静女士已取得了会计师中级职称资格证书，在公司财务管理中心任职，熟悉相关会计法规，具备担任相应职务的资格和能力，我们认为其能够胜任财务管理中心总监岗位的职责要求，本次聘任有利于公司发展。
公司财务管理中心总监的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任王静女士为公司财务管理中心总监。
独立董事：
张汉斌 薛义忠
刘志强
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-122泛海控股股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
一、原对外担保情况
2015年 5月，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京星火房地产开发有限责任公司（以下简称“星火公司”）向国家开发银行股份有限公司申请金额为 199,200万元的贷款，由公司提供连带责任保证，并且以星火公司与北京市土地整理储备中心朝阳分中心签订的《朝阳区东风商城土地一级开发监管委托协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保（具体内容详见公司 2015年 4月 30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至目前，上述贷款余额为 133,925.06万元。
二、对外担保进展情况
根据公司相关融资工作安排，经协商，双方同意以公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司持有的星火公司49%股权作为上述贷款的补充质押担保。本次融资的其他担保措施不变。
三、董事会意见
本次追加质押物系融资操作层面的具体调整，不涉及担保范围、担保金额、担保期限、担保对象等实质性变化。本次调整未损害公司和全体股东利益，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资追加担保事宜。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32亿元。上述担保不涉及担保金额的实质性变化，不占用上述担保额度。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为6,515,533.86万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的323.87%；
其中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为1,761,757.12万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的87.57%（具体内容详见 2019年 1月 22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十三日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-058长江证券股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年9月5日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发行审核委员会对长江证券股份有限公司（以下简称公司）公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一七年九月五日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2014-003辽宁科隆精细化工股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)（证券代码：300405，证券简称：科隆精化）股票连续三个交易日（2014年11月5日、11月6日、11月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请投资者充分了解股票市场风险及本公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、中国证券网（www.cnstock.com）、中证网（www.cs.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）主要原材料供应及价格波动风险
环氧乙烷是本公司的主要原材料，报告期内占生产成本的60%以上，因此，环氧乙烷资源的稳定持续供应对公司经营具有重大意义。由于环氧乙烷易燃、易爆，不易长途运输，无法进口，且不宜大量库存，因此环氧乙烷供应的充足及稳定与否，直接影响公司的生产稳定性。另外，随着行业竞争的加剧及生产规模的扩大，市场对环氧乙烷的需求量也将呈增加趋势，我国与商品环氧乙烷衍生产品相关的下游行业需求强烈，而且募投项目建成投产后公司对环氧乙烷的需求量也将大幅增加，本公司可能面临主要原材料供应不足导致经营业绩存在大幅下滑的风险。
商品环氧乙烷的价格形成机制受到各种因素影响，如与原油价格、乙烯价格紧密联系，价格存在较大幅度波动的风险。如果商品环氧乙烷价格出现较大波动，而公司在销售产品定价、库存成本控制等方面未能有效应对，经营业绩将存在大幅下滑的风险。
（二）采购集中的风险
受限于我国环氧乙烷供应的区域性、集中性及市场垄断性等特点，公司生产
用原材料环氧乙烷主要采购自中国石油天然气股份有限公司东北化工销售辽阳分公司、大连北方化学工业有限公司等几家供应商。此外公司部分聚醚单体所使用的主要原料之一烯基醇从巴斯夫公司采购。公司在原材料采购方面对主要供应商具有依赖性，如果公司与这些主要供应商的合作关系发生不利变化，或者主要供应商的经营、财务状况出现不利变化，或者主要供应商定期、不定期的生产检修等情况发生，有可能导致公司不能足量、及时、正常的采购，经营业绩将存在大幅下滑的风险。
（三）市场风险
本公司以环氧乙烷为主要原材料加工制造各种精细化工产品，其中，以聚醚单体-聚羧酸系高性能减水剂系列产品为主，晶硅切割液及其它环氧乙烷衍生品为辅。
尽管从长期来看，随着城镇化进程的加快、国家基础设施工程的不断建设，该类产品市场前景较为广阔，但因受到宏观经济周期波动的影响，以及国家对重点建设工程政策的相应调整，未来聚醚单体-聚羧酸减水剂系列产品需求的增长将可能存在不确定性。
此外，由于近年来聚羧酸减水剂市场发展势头良好，同行业公司纷纷扩大产能，市场产品供应能力随之不断增长，市场竞争加剧，因此公司面临着因竞争加剧带来的盈利能力下降、应收账款增加等风险，从而导致公司经营业绩下滑。
自2011年下半年以来，受到欧债危机等因素影响，全球光伏市场增速放缓，产能过剩、库存积压、产品价格下跌导致光伏行业整体低迷，未来市场需求仍将存在不确定性。若公司不能灵活调整经营策略顺势发展，整体经营业绩将存在大幅下滑的风险。
（四）应收账款风险
2013年以来，公司应收账款净额增加较快。随着市场竞争的不断加剧，不排除公司未来应收账款规模进一步增加的风险，且不排除未来因客户的支付能力和信用恶化导致应收款项发生重大坏账损失，公司经营业绩面临大幅下滑甚至亏损的风险。
截至2014年6月末，公司光伏行业客户应收账款总额为 5,600.60万元，公司遵循谨慎性原则对所有光伏行业客户应收款项进行了减值测试后，对部分客户进行了单项计提。按账龄分析法计提坏账准备以及单独进行减值测试提坏账准备的金额为834.05万元。截至2014年6月末，公司对光伏行业客户的应收账款净额为4,766.55万元。由于目前光伏行业仍处于低谷，客户资金普遍偏紧回款困难，行业发展短期内存在不确定性等因素，不排除行业环境进一步恶化、客户经营业绩进一步下滑、出现破产重整等事项，从而导致公司相应应收款项发生重大坏账损失、公司经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险。
（五）营运资金压力较大的风险
2011年，公司经营活动净现金流量为-2,302.89万元，相应期间公司的净利润为 6,430.14万元，两者差额为-8,733.03万元。2012年，公司经营活动净现金流量由负转正，为10,818.93万元，相应期间公司的净利润为 6,487.49万元，两者差额为4,331.44万元。2013年，公司经营活动净现金流量为-11,299.29万元，相应期间公司的净利润为5,267.43万元，两者差额为-16,566.72万元。2014年1至6月，公司经营活动净现金流量由负转正，为3,539.16万元，相应期间公司的净利润为 3,185.29万元，两者差额为 353.87万元。在负债主要由短期借款构成的情况下，公司的营运资金面临较大压力。
公司报告期内的规模扩张及行业的现状决定了目前的营运资金状况。如果公司未来不能有效改善营运资金紧张状况，将会严重影响公司的日常运营，财务费用将明显增长，整体业绩存在大幅下滑风险。
（六）募投项目的风险
发行人本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目不能产生预期收益的风险。
此外，公司本次募集资金投入项目的预计投资总额约为 34,210.00万元，其中固定资产投资24,858.20万元，募投项目投产后相应会新增固定资产年折旧额
约为2,124.37万元。由于募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间，其产生的实际收益可能不及预期收益，因此在募集资金投资项目建成投产后的初期阶段，新增固定资产折旧可能会使公司经营业绩存在下滑的风险。
特此公告！
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2014年11月7日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-062恒逸石化股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：恒逸石化；
证券代码：000703）于2018年4月3日、4月4日、4月9日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了关注，并通过电话问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
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|1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；|
|2、公司于 2018 年 3 月 15 日披露了《恒逸石化股份有限公司发行股份购买|
|资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要等公告文件。公司于 2018 年 4 月|
|3日披露了《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交|
|易预案（修订稿）》及摘要等公告文件；|
|3、公司于2018年4月4日披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-060）|
|2017 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 162,241.93 万元，较上年同期增|
|长95.39%。公司于同日披露了《2018年第一季度业绩预告》（公告编号：2018-061）|
|2018年第一季度预计盈利6.5亿元–7.5亿元，比上年同期增长44.41%-66.62%，|
|上述数据均为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与披露的最终数据可能存|
|在差异，请投资者注意风险；|

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|4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；|
|5、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生|
|较大影响的未公开重大信息；|
|6、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露|
|的重大事项；|
|7、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；|
|8、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。|

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司2017年年度报告、2018年第一季度报告的预约披露时间分别为2018年4月23日、4月25日，未公开的定期报告信息未向第三方提供；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-042宁夏西部创业实业股份有限公司
关于重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大资产重组事项，经申请，公司证券（证券简称：西部创业，证券代码：000557）自 2017年 5月 2日开市起停牌（详见 2017年 5月 2日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《关于重大资产重组停牌公告》）。
自停牌之日起至本公告披露之日，公司及相关各方已就重组事项开展尽职调查和方案论证工作。
停牌期间，公司将按照中国证监会和深圳证券交易所要求，及时履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次重大资产重组进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2017年 5月 9日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2016-126
北京东方园林生态股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司第五届监事会第二十八次会议通知于2016年7月29日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2016年8月11日上午在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席郭朝晖先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：
一、审议通过《北京东方园林生态股份有限公司 2016年半年度报告》全文及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京东方园林生态股份有限公司 2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《北京东方园林生态股份有限公司2016年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《北京东方园林生态股份有限公司2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-127）同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及《上海证券报》。
表决结果：表决票 3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
二、审议通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认为：董事会编制的《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2016年半年度实际存放与使用情况。
公司2016年半年度募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
三、《关于监事会换届选举的议案》。
1、提名方仪女士为公司第六届监事会监事候选人；
表决结果：表决票 3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
2、提名何澜女士为公司第六届监事会监事候选人。
表决结果：表决票 3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
第六届监事会监事候选人方仪女士、何澜女士将与职工代表监事孙湘滨女士共同组成第六届监事会。
上述监事候选人中近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。
以上提案尚须提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第六届监事会成员。公司第六届监事会监事候选人简历详见附件。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司监事会二〇一六年八月十一日
附件：第六届监事会监事候选人简历
方仪：中国国籍，无境外永久居留权，女，1966年 6月出生，经济学硕士学位，毕业于中国人民大学财政金融学院金融学专业。历任中国国际文化交流中心职员、中国北方工业公司经理助理、香港台友集团经理、中信证券股份有限公司资本市场部高级副总裁、本公司财务负责人兼董事会秘书。截至本公告日担任本公司董事、温州晟丽景观园林工程有限公司董事、北京东方园林投资控股有限公司监事、北京东方盛景投资控股有限公司监事、北京东方园林互联网科技有限公司董事、北京苗联网科技有限公司董事、北京东方园林资本管理有限公司董事。
方仪女士持有公司11,337,390股股份，占公司总股本的0.45%。方仪女士与第六届董事会董事候选人、第六届监事会其他监事候选人、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
何澜：中国国籍，无境外永久居留权，女，1991年 1月出生，学士学位，毕业于英属哥伦比亚大学企业管理专业。现任北京东方园林投资控股有限公司战略投资部投资主管。
何澜女士未持有本公司股份。何澜女士与第六届董事会董事候选人、第六届监事会其他监事候选人、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于董事候选人及监事候选人提名的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,我们作为深圳赛格股份有限公司(下称“公司”)之独立董事，现就提名公司董事候选人和监事候选人发表如下独立意见:
1.鉴于公司第七届董事会董事曹翔先生因工作变动不再担任本公司董事，根据《公司章程》的有关规定，控股股东深圳市赛格集团有限公司（持股比例55.7%）推荐徐腊平先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与公司第七届董事会一致。
2.鉴于公司第七届监事会监事会主席徐宁先生因工作变动不再担任本公司监事，根据《公司章程》的有关规定，控股股东深圳市赛格集团有限公司（持股比例55.7%）推荐刘荣志先生为公司第七届监事会监事候选人，任期与公司第七届监事会一致。
经核查，我们认为，本次提名的董事候选人和监事候选人具备法律、行政法规、行政规章、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
我们同意提名徐腊平为公司董事候选人，同意提名刘荣志为公司监事候选人，提交公司股东大会进行表决选举。
独立董事：李罗力、宋萍萍、范值清
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-059索菲亚家居股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）于 2018年 8月 13日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案已经公司 2018年 9月 17日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币35元/股。公司于2018年9月27日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》，分别于 2018年9月29日、2018年10月 9日披露了关于回购股份事项的进展公告，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 10月 31日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为 4,646,376股，占公司总股本 923,426,310股的0.5032%；其中，最高成交价为22.085元/股，最低成交价为18.300元/股，成交总金额为94,787,364.45元（成交价格取自营业部下发的交割单数据，成交总金额不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施股份回购计划，并根据有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一八年十一月三日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-028深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”），向华夏银行股份有限公司武汉东湖支行申请人民币3亿元的综合授信额度，其中，流动资金贷款额度不超过2亿元，期限2年；贸易融资额度不超过1亿元，包括国际信用证开立、国际信用证远期承兑，期限1年，由公司提供为1亿元贸易融资额度连带责任保证担保。
2014年4月19日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司向华夏银行股份有限公司武汉东湖支行申请 3亿元人民币综合授信并由公司提供1亿元担保的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，该事项尚需要提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
名称：荆门市格林美新材料有限公司（公司全资子公司）
成立日期：2003年12月4日
住所：荆门高新技术产业开发区
法定代表人：许开华
注册资本：1204249650元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：再生资源的回收、储存（国家有限制性规定的从其规定）与综合循环利用；对含镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置（按许可证核定的经营期限至 2015年 9月 30日止）；超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属及其化工产品的研究、开发、生产、销售；经营本
企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；高新技术项目的投资与开发；技术与经济信息咨询；稀贵金属、废旧五金电器、废塑料、废渣、废泥的循环利用；塑木型材的研发、设计、生产、销售；硫酸、盐酸、液氨、氢氧化钠、双氧水、乙炔、氮气（压缩）的批发、仓储（按许可证核定的经营期限至2013年11月23日止）；
普通货运（按许可证核定的经营期限至 2014年7月31日止）。
荆门格林美最近一年又一期的主要财务指标：
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||2012年度|2013 年|
|总资产（元）|4,216,171,449.59|5,906,882,562.97|
|净资产（元）|1,465,645,120.71|1,620,346,596.76|
|营业收入(元)|1,237,838,386.24|2,156,555,643.00|
|净利润（元）|127,253,210.41|90,803,276.05|

三、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截止 2014年 4月 22日，公司及控股子公司对外担保数额累计为 12.27亿元（含本次担保），公司对全资及控股子公司的担保数额累计为 12.27亿元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的46.27%。公司无其他担保事项，也无逾期担保数额。
五、董事会意见
公司全资子公司荆门格林美基于生产经营的实际需求，向华夏银行股份有限公司武汉东湖支行申请人民币3亿元的综合授信额度，其中，流动资金贷款额度不超过2亿元，期限2年；贸易融资额度不超过1亿元，包括国际信用证开立、国际信用证远期承兑，期限1年。公司为该笔综合授信额度提供1亿元连带责任保证担保。该笔贷款有利于满足荆门格林美流动资金需求，确保其经营的可持续发展。
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资
信状况等进行全面评估的基础上,董事会认为：本次被担保对象系公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为全资子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意公司为荆门格林美的上述银行授信提供1亿元连带责任保证担保。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年四月二十二日
备查文件：
《深圳市格林美高新技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-088湖南博云新材料股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2018年8月7日以通讯方式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长廖寄乔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司 2018年半年度报告及其摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司 2018年半年度报告及其摘要》。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2014-023号
四川川润股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2014年4月24日审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格以及为公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2013年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告的审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并同意提交公司2013年度股东会议审议。
四川川润股份有限公司董事会
北京中迪投资股份有限公司
第九届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
公司独立董事刘云平、隋平就关于公司收购四川汇日央扩置业有限公司100%股权的事项发表了独立董事意见，独立董事认为：
本次公司收购四川汇日央扩置业有限公司100%股权能够进一步充实公司房地产投资业务实力，保障公司持续经营能力；同时，本次交易事项的审议程序合法有效，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
对于该事项，我们一致表示同意。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
蓝海华腾2016年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2016-011深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会会议通知已于2016年3月30日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2016年4月11日发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月15日（星期五）下午13：30
（2）网络投票时间：2016年4月14日至2016年4月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投
蓝海华腾2016年公告票系统投票的具体时间为2016年4月14日15：00至2016年4月15日15：00的任意时间。
3、股权登记日：2016年4月8日（星期五）
4、会议召开地点：深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋第4层公司会议室。
5、会议召集人：公司第二届董事会
6、会议主持人：董事长邱文渊先生
本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 238人，代表股份 28,643,500股，占上市公司总股份的55.0837％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8人，代表股份28,528,500股，占上市公司总股份的54.8625％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共230人，代表股份115,000股，占上市公司总股份的0.2212％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 231人，代表股份 1,285,000股，占上市公司总股份的2.4712％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,170,000股，占上市公司总股份的2.2500％。
通过网络投票的股东 230人，代表股份 115,000股，占上市公司总股份的0.2212％。
蓝海华腾2016年公告5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台。其中第1、2项议案均属于特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权的2/3以上通过。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币3,900万元变更为人民币5,200万元，公司总股本由3,900万股增加至5,200万股，现拟将公司注册资本变更为人民币5,200万元。
1、总表决情况：
同意28,642,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，以特别决议审议通过该项议案。
2、中小股东总表决情况：
同意 1,283,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8833％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
根据深圳证券交易所《关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]133号），公司首次公开发行的 1,300万股人民币普通股股票于2016年3月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。
首次公开发行后，公司总股本由 3,900万股增加至 5,200万股，注册资本由人民币 3,900万元增加至 5,200万元。根据公司实际情况，现需要对《公司章程》作
蓝海华腾2016年公告出修改，修改后的《公司章程》请参见于 2016年 3月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程（2016年3月）》。
公司授权董事会办理工商登记相关变更手续，具体包括认缴注册资本总额（万元）、企业类型、股东信息等。
1、总表决情况：
同意28,642,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，以特别决议审议通过该项议案。
2、中小股东总表决情况：
同意 1,283,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8833％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司二〇一六年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2016年4月15日
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月19日召开2017年第二次临时股东大会审议通过《四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案修订稿）》，现公司拟调整2017年股票期权激励计划的相关事项并向激励对象授予本次股票期
权，我们本着独立、客观、公正的原则发表独立意见如下：
一、《关于调整公司2017年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》的独立意见
鉴于公司 2017年股票期权激励计划首次授予的激励对象中，有2名人员在首次授予股票期权前因离职而放弃本次授予的股票期权共计 1.5万股，公司决定对本次股权激励计划中的授予对象及授予股份数量进行相应调整。
公司本次调整 2017年股票期权激励计划授予对象及授予数量的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露备忘录 4号：股权激励》、《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案修订稿）》中相关调整事项的规定，本次调整内容在公司 2017年第一次临时股东大会对公司董事会授权范围内，调整程序合法合规，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。同意公司对本次激励计划授予对象及授予数量调整。
二、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》的独立意见
1．董事会确定首次授权日为 2017年 11月 24日，符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》中授权日的有关规定。公司向激励对象授予股票期权条件已满足，确定的授权日不早于公司召开董事会审议股权激励授予相关
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四川川大智胜软件股份有限公司事项的日期，同意公司 2017年股票期权的首次授权日为 2017年 11月 24日。
2．公司调整后确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象主体资格合法，有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
3．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4.公司董事会 9名董事中有 4名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，同意公司 2017年股票期权的首次授权日为 2017年 11月 24日，并同意向符合条件的 118名激励对象授权 638.50万份股票期权。
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事：
雷维礼、范自力、刘阳
二〇一七年十一月二十五日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2015-046|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，决定于2015年11月12日（星期四）召开2015年第三次临时股东大会，本次股东大会的会议通知已于2015年10月28日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站上。本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，为方便公司股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机制，现根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，再次公告提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司2015年第三次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月12日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2015年11月11日至2015年11月12日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 11日下
午15:00至2015年11月12日下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日 2015年 11月 5日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、中介机构代表等相关人员。
7、现场会议召开地点：南京市汉中门大街 301号 01栋 12楼公司总部会议室。
8、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：1、《关于对外投资的议案》。
上述事项已经公司第三届董事会十六次会议审议通过，详情请见公司 2015年10月28日在http://www.cninfo.com.cn披露的《对外投资公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
4、会议联系方式
联系人：陈业宝
联系电话：025-83245761
传 真：025-52777568
5、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会十六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会2015年11月6日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365447。
2、投票简称：“全信投票”。
3、投票时间：2015年11月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“全信投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案||100.00|
|议案1|《关于对外投资的议案》|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的委托数量|1股|2股|3股|

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年11月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件二
南京全信传输科技股份有限公司股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京全信股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于对外投资的议案》||||

委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-101吉艾科技（北京）股份公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月23日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任杨培培女士担任公司董事会秘书，任期自第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
截至目前，杨培培女士通过员工持股计划间接持有公司0.0083%的股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
杨培培女士作为公司董事会秘书符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
杨培培女士简历如下：
杨培培，女，1984年生，中国国籍，石河子大学研究生，现任公司财务总监。2010年 7月至 2010年 12月任北京吉艾博然科技有限公司财务会计，2010年12月至2016年5月任吉艾科技（北京）股份公司财务部主管会计，2016年5月至今任公司财务总监。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
杨培培女士联系方式如下：
电话：010-83612293
传真：010-83612366
邮箱：investor@gi-tech.cn
地址：北京市朝阳区中汇广场 A座 801
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2016年12月6日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-068厦门科华恒盛股份有限公司
关于2016年半年度利润分配预案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门科华恒盛股份有限公司于2016年8月25日召开公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
根据《厦门科华恒盛股份有限公司章程》及《厦门科华恒盛股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会提议2016年半年度进行利润分配，利润分配预案为：以2016年6月30日的公司总股本27,078.21万股为基数，每 10股派发现金股利3元（含税），不进行公积金转增股本。留存未分配利润转入以后年度分配。
根据本次利润分配预案，若以截至2016年6月30日公司总股本270,782,100
股测算，预计派发现金股利81,234,630.00元。由于公司 2014年股权激励计划尚在实施中，2016年6月30日至本次分红派息股权登记日期间，公司总股本将随着股权激励行权情况而变化。因此，具体派发现金股利金额将以本次利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数进行计算，即以2016半年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利
3.0元（含税）。
如下：
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||合并报表（元）|母公司报表（元）|
|期初经审计未分配利润|560,252,559.49|447,391,659.79|
|加：本期净利润|40,773,071.82|101,782,407.76|
|其他|4,200|4,200|
|减：按10%计提盈余公积|10,178,240.78|10,178,240.78|
|期末未分配利润（未审计）|590,847,390.53|539,000,026.77|

注：由于半年度拟进行利润分配，故按照《公司法》及《公司章程》的规定，先按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。
按照可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表的期末未分配利润为依据。
以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，符
合证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例的规定，本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合《厦门科华恒盛股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的规定。
公司独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第六届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2014-055杭州顺网科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2014年8月28日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2014年8月25日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于和慈文传媒集团股份有限公司等签订增资扩股协议书的议案》
公司与慈文传媒集团股份有限公司、马中骏共同签署《关于慈文传媒集团股份有限公司之增资扩股协议书》，慈文传媒注册资本由人民币 15,591.6316万元增加到 16,326.3158元，其中新增注册资本人民币 734.6842万元。顺网科技出资10,800万元向慈文传媒增资扩股，占增资后慈文传媒4.5%的股权。
相关内容详见公司同日公告的《关于和慈文传媒集团股份有限公司等签订增资扩股协议书的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。
(以下无正文)
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2014年8月28日