证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-049
金轮蓝海股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月16日(星期二)下午14:30；
（2）网络投票时间：2017年5月15日至2017年5月16日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2017年5月15
日15:00至2017年5月16日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：陆挺先生
会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份80,553,950股，占上市公司总股份的45.9084％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 80,462,550股，占上市公司总股份的45.8563％。通过网络投票的股东4人，代表股份91,400股，占上市公司总股份的0.0521％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 91,500股，占上市公司总股份的0.0521％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 91,400股，占上市公司总股份的0.0521％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案1.00《关于2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意80,471,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；
反对 82,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8361％；
反对82,500股，占出席会议中小股东所持股份的90.1639％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
议案2.00《关于2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意80,471,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；
反对 82,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8361％；
反对82,500股，占出席会议中小股东所持股份的90.1639％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
议案3.00《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意80,471,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；
反对 82,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8361％；
反对82,500股，占出席会议中小股东所持股份的90.1639％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
议案4.00《关于2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意80,471,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；
反对 82,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8361％；
反对82,500股，占出席会议中小股东所持股份的90.1639％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
议案5.00《关于2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意80,462,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.8865％；
反对 91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1135％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1093％；
反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.8907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
同意以2016年4月21日的公司总股本175,466,542股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发现金股利人民币 22,810,650.46元（含税）。分配后结余累计未分配利润220,778,473.75元（母公司）。
议案6.00《关于2017年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意80,471,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；
反对 82,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8361％；
反对82,500股，占出席会议中小股东所持股份的90.1639％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
议案7.00《关于提议续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意80,471,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；
反对 82,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8361％；
反对82,500股，占出席会议中小股东所持股份的90.1639％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
同意公司 2017年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务。
议案 8.00《关于第三届董事会换届选举的议案》--选举公司第四届董事会独立董事
8.01选举钱锡麟先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:80,466,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.8909%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:3,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.9344%。
该项议案表决通过。
8.02选举吴建新先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:80,462,750股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8868%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3279%，
该项议案表决通过。
8.03选举陆健先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:80,462,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.8868%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3279%。
该项议案表决通过。
议案 9.00《关于第三届董事会换届选举的议案》--选举公司第四届董事会非独立董事
9.01选举陆挺先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:80,462,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.8867%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2186%。
该项议案表决通过。
9.02选举张文龙先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:80,464,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885%。其中，中小股东总表决情况：1,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.8579%。
该项议案表决通过。
9.03选举周建平先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:80,462,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.8868%。其中，中小股东总表决情况：300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3279%。
该项议案表决通过。
9.04选举洪亮先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：80,462,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.8868%。其中，中小股东总表决情况：300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3279%。
该项议案表决通过。
9.05选举邱九辉先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：80,462,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.8870%。其中，中小股东总表决情况：500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5464%。
该项议案表决通过。
9.06选举成勇先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:80,467,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.8929%。其中，中小股东总表决情况：5,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.6831%
该项议案表决通过。
议案10.00《关于第三届监事会换届选举的议案》
10.01选举白勇斌先生为公司第四届监事会监事
表决结果：同意股份数:80,463,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.8881%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数: 1,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5301%。
该项议案表决通过。
10.02选举葛晶平先生为公司第四届监事会监事
表决结果：同意股份数:80,463,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.8881%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数:1,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5301%。
该项议案表决通过
议案11.00《关于第四届董事会董事津贴的议案》
表决结果：同意80,471,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；
反对 82,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8361％；
反对82,500股，占出席会议中小股东所持股份的90.1639％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
议案12.00《关于第四届监事会监事津贴的议案》
表决结果：同意80,471,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；
反对 82,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8361％；
反对82,500股，占出席会议中小股东所持股份的90.1639％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
议案13.00《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意80,471,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；
反对 82,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8361％；
反对82,500股，占出席会议中小股东所持股份的90.1639％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
同意公司预计2016年股东大会召开之日至2017年度股东大会召开之日期间金轮股份的子公司钢聚人将向金海顺销售其生产所需的原材料不锈钢板材不超过人民币80,000万元（不含税），具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。
议案14.00《关于变更公司类型的议案》
表决结果：同意80,471,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；
反对 82,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8361％；反对 82,500股，占出席会议中小股东所持股份的90.1639％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
同意公司类型将从“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，变更为“股份有限公司（上市）”，具体变更情况以获得工商审批结果为准。
议案15.00《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意80,471,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；
反对 82,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意9,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8361％；
反对82,500股，占出席会议中小股东所持股份的90.1639％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
同意公司终止原募投项目“金轮科创股份有限公司 4000吨金属针布、10000套盖板针布、25000条带条针布及 50000根固定盖板针布建设项目”的投资，并变更部分募集资金人民币 11480万元用于新项目“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。
议案16.00《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
表决结果：同意80,462,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.8865％；
反对 91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1135％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1093％；
反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.8907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3以上审议通过。
同意提请股东大会授权董事会自公司 2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止，公司对子公司提供担保额度总额为13亿元人民币。
议案17.00《关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
表决结果：同意80,462,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.8865％；
反对 91,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1135％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1093％；
反对91,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.8907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
同意公司及全资子公司使用自有资金开展委托理财，总额度不超过人民币 2亿元，在额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自 2016年度股东大会审议通过之日至2017年度股东大会召开之日止。
四、独立董事述职
独立董事在本次股东大会上对2016年度工作情况进行了述职。
《2016年度独立董事述职报告》全文于 2017年 4月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所熊川、余洪彬律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《金轮蓝海股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于金轮蓝海股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会