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证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-046
海南普利制药股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2018年5月3日上午10时。
网络投票日期和时间：2018年5月2日-2018年5月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月 2日下午 15:00至 2018年5月3日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省杭州市余杭区临平迎宾大道535号浙商开元名都酒店。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：周茂
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或股东代表100人，代表股份73,542,911股，占上市公司总股份的60.2230％。
其中：通过现场投票的股东或股东代表11人，代表股份64,696,794股，占上市公司总股份的52.9791％。
通过网络投票的股东89人，代表股份8,846,117股,占上市公司总股份的7.2439％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东或股东代表91人，代表股份10,296,217股，占上市公司总股份的8.4314％。
其中：通过现场投票的股东或股东代表2人，代表股份1,450,100股，占上市公司总股份的1.1875％。
通过网络投票的股东89人，代表股份8,846,117股，占上市公司总股份
7.2439％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意73,542,911股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意10,296,217股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数
的二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意73,542,911股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意10,296,217股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数
的二分之一以上同意通过。
3、审议通过了《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意73,542,911股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意10,296,217股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数
的二分之一以上同意通过。
4、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意73,542,911股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意10,296,217股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数
的二分之一以上同意通过。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意73,542,911股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意10,296,217股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数
的三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于公司2018年度续聘审计机构的议案》
总表决情况：
同意73,542,911股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意10,296,217股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数
的二分之一以上同意通过。
7、审议通过了《关于2017年独立董事述职报告的议案》
总表决情况：
同意73,542,911股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意10,296,217股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数
的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京德恒（杭州）律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、海南普利制药股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于海南普利制药股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2017-009号长沙开元仪器股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】188号文核准，长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元仪器”）非公开发行人民币普通股（A股）32,147,741股，发行价格每股人民币 14.62元。本次发行募集资金总额人民币469,999,973.42元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币439,419,973.42元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验（2017)2-7号《验资报告》验证确认。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障公司股东的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司设立了募集资金专项帐户用于存放募集资金，具体情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||存储金额|
||序号||存储银行||账户号码|||
||||||||（人民币：元）|
|1||兴业银行股份有限公司长沙分行（长沙营盘路支行）||368050100100029356||341,369,373.42||
|2||北京银行股份有限公司长沙分行||20000033545500014777482||100,000,000.00||

注：以上募集资金专户存储的资金合计441,369,373.42元，包括（1）本次募集资金净额439,419,973.42
元；（2）已用自有资金垫付的独立财务顾问费用1,049,400元（含税）及中介服务费用900,000元（含税）
2017年3月13日，公司与存放募集资金的商业银行兴业银行股份有限公司长沙分行（长沙营盘路支行）（以下简称“开户银行”）、北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“开户银行”）以及独立财务顾问招商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“招商证券”）分别签订《募集资金三方监管协议》，规范募集资金的使用与管理。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、公司募集资金管理制度和本协议的相关规定。
3、公司以存单方式存放的募集资金0万元（若有）。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知招商证券。公司存单不得质押。
4、公司与开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
5、招商证券作为公司的独立财务顾问及主承销商，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据募集资金管理相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
7、开户银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送招商证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
8、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的10％（以较低者为准）的，开户银行应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
9、招商证券有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。招商证券更换独立财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十五条的要求书面通知更换后独立财务顾问主办人的联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
10、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。
如果开户银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，公司有权或者招商证券有权要求公司单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如公司由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，公司、开户银行、招商证券三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
11、本协议自公司、开户银行、招商证券三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕之日失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
2、《验资报告》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2017年3月13日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－067万泽实业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易申请，公司股票（证券简称：万泽股份，证券代码：000534）自 2018年 1月 26日开市起停牌，并于 2018年 3月 21日披露了《万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等公告文件，后因筹划其他重大资产重组事项，公司拟以现金购买股权并增资的方式收购上海一郎合金材料有限公司（以下简称“本次重大资产购买事项”），公司股票申请继续停牌，于 3月 22日披露了《关于筹划其他重大资产重组事项继续停牌公告》（公告编号：2018-022），于 3月 29日、4月 10日、4月 18日、4月 25日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-026、036、048、050）。公司于 2018年 4月 25日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》以及涉及上述重大资产出售的相关议案。
经公司申请，公司股票自 2018年 4月 26日开市起继续停牌。
||
|-|
|停牌期间，公司按照相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重|
|组事项的进展情况。|

||
|-|
|目前，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次重大资产购买事|
|项的相关工作，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股|
|票继续停牌。公司控股股东万泽集团有限公司发行的万泽集团有限公司|
|2016 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：16 万泽 01、|
|16 万泽 02）继续停牌及停换股。在此期间，公司会密切关注该事项的进|
|展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。|
|公司进行的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者|
|注意投资风险。|
|特此公告。|

万泽实业股份有限公司董事会
2018年 5月 3日
海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，我们在认真审阅了相关材料的基础上，对公司第四届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定和要求，作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，现发表独立意见如下：
1、报告期内，公司与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至2018年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为公司独立董事，我们对公司 2018
年上半年度对外担保情况进行了核查并发表如下独立意见：
2018年 4月 17日，公司召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保不超过25亿元人民币，担保额度的有效期自公司2017年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2018年年度股东大会之日止。
经审查，公司严格控制对外担保事项，2018年 1-6月，公司新增担保额度 14,600万元，担保实际发生额为 8,448.60万元，占公司 2017年经审计净资产的3.63%，未超过公司股东大会批准的担保额度。
经审查，截至 2018年 6月 30日，公司与子公司实际对外担保总额为99,914.44万元，占公司2017年经审计净资产的42.95%，其中公司与子公司之间担保金额为90,640万元，占公司2017年经审计净资产的38.96%，占公司与子公司实际累计对外担保金额的90.72%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况；也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。
三、关于公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为公司编制的《公司 2018年上半年度募集资金存放和使用情况专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司 2018年上半年度募集资金实际存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
四、关于公司截止 2018年 7月 31日相关项目募集资金使用和节余情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为公司编制的《截止2018年7月31日相关项目募集资金使用和节余情况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司 2015年 12月非公开发行股票募集资金的使用和节余情况，公司2015年12月非公开发行股份募集资金投资项目已在项目预计期限内实施完成。本次募投项目资金的使用符
合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
毛惠清 王垚 孙令玲
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-003
方大锦化化工科技股份有限公司
二○一七年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|340,181||260,560||31%||
|营业利润|31,282||10,525||197%||
|利润总额|32,285||11,138||190%||
|归属于上市公司股东的|24,156||11,208||116%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.35||0.16||119%||
|加权平均净资产收益率|10.16%||5.16%||5.00%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|378,879||266,571||42%||
|归属于上市公司股东的|248,289||227,085||9%||
|所有者权益|||||||
|股 本|69,184||69,123||0%||
|归属于上市公司股东的|3.59||3.29||9%||
|每股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据（未审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2017年化工行业受国家政策影响，持续向好，化工产品销售价格上行。
公司抓住机遇，调整公司管理方式，完善内部管理机制，促使公司化工业务利润大幅增加；此外，公司本年度收购了长沙韶光和深圳威科两家军工企业，形成了“化工+军工”的主营业务架构，大幅增加了上市公司合并利润。
2017年公司实现营业收入340,181万元，营业利润31,282万元，利润总额
实现32,285万元，归属于上市公司股东的净利润24,156万元，比去年同期增长
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
深圳威科净利润1,245万元。
（1）公司本年度收购了长沙韶光和深圳威科两家军工企业，分别涉及军工芯片和集成电路领域，尽管两家军工企业在本年度四季度才完成股权变更，但是都超额完成了业绩承诺，大幅增加了上市公司合并利润。军工自2017年12月份并表。长沙韶光 2017年业绩承诺净利润 6,900万元，实际完成净利润 7,371万元，超业绩承诺 471万元，超额完成6.83%；深圳威科 2017年业绩承诺净利润3,600万元，实际完成净利润3,780万元，超业绩承诺180万元，超额完成5%。
（2）2017年公司生产始终保持满负荷运行，主要产品烧碱产量完成 43.86万吨，环氧丙烷产量完成 12.66万吨，聚醚产量完成 9.72万吨，聚氯乙烯产量完成5.64万吨。
（3）公司经营紧抓市场节奏，主要产品销售价格上涨27%，原料采购价格上涨25%，大幅增加产品毛利。
（4）公司生产加强工艺指标控制，注重环保投入，各项成本费用逐步下降，保证了公司的生产运行质量。
2、2017年公司实现营业收入 340,181万元，营业利润 31,282万元，利润总额实现 32,285万元，比去年同期增长190%，归属于上市公司股东的净利润 24,156万元，比去年同期增长116%。主要原因为化工产品的销售价格上涨和收购军工企业利润的并入。
2017年公司总资产378,879万元，比期初增长42%，其中流动资产为 86,241万元，比期初增长42%，主要是应收票据和应收账款的增加；非流动资产为292,638万元，比期初增长42%，主要是收购军工形成的商誉8.55亿元。
2017年公司负债合计 119,081万元，比期初增长244%，其中流动负债为116,075万元，比期初增长266%，主要为应付账款、应交税费和其他应付款增加。
非流动负债为3,006万元，比期初增长4%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一八年一月二十六日
北京碧水源科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年8月7日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年 7月 27日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议通过了公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》。
本着对全体股东负责的态度，各位监事谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司2018年半年度报告及摘要。
经全体监事审议后认为：公司 2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该半年度报告审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（以下无正文）
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-061东莞铭普光磁股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。有关此次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，公司对相关会计政策进行变更。
1、变更原因
2019年 4月 30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修
订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行相关会计政策。
4、变更日期
以财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）规定的日期开始执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。根据财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变
更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2019年 8月 29日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2018-85江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十九次会议决议召开2018年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年9月10日（星期一）14:30
（2）网络投票时间为：2018年9月9日—2018年9月10日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日：2018年9月5日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：张家港市人民中路109号国泰大厦30楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于拟用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详细内容请见2018年08月24日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：关于拟用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的 栏目可以投票）|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于拟用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2018年 9月 7日17:00前送达或传真至公司合规审查与证券事务部）。
2、登记时间：2018年9月7日9:00-11:00、14:00-17:00。
3、登记地点及联系方式：
张家港市人民中路109号国泰大厦30楼
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
联系电话：0512-58988273
传真：0512-58988273；0512-58698298
联系人：郭盛虎、徐晓燕
与会人员费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）、网络投票的程序
1、投票代码：362091。
2、投票简称：“国泰投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 9月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席江苏国泰
国际集团国贸股份有限公司2018年第三次临时股东大会。
委托人名称： 身份证或营业执照号码：
委托人持有上市公司股份的数量： 委托人证券账户号：
委托人持有上市公司股份的性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
委托人签名（或盖章）（委托人为法人的，应当加盖单位公章）：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||（该列打勾的栏目可以投票）|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于拟用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》|√||||
海思科医药集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《海思科医药集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了事前审查，并发表如下独立意见：
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2016年度会计报表审计过程中尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德。因此，我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第五次会议审议。
独立董事：余红兵 TENG BING SHENG YAN JONATHAN JUN 2017年 4月 20日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号 2015-028浙江世纪华通集团股份有限公司关于
举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”或“公司”）《2014年度报告》已于2015年4月22日披露，为便于广大投资者对公司的经营情况作更深入了解，公司定于2015年5月15日上午举办投资者接待日活动。具体情况如下：一、活动时间：2015年5月15日（星期五）上午9:00-11:30。
二、活动地点：浙江省绍兴市上虞区北一路公司二楼会议室。
三、接待方式：现场接待。
四、参与接待人员：
公司总裁王一锋先生、CEO王佶先生和副总经理兼董秘严正山先生（如有特殊情况，参与人员会作调整）。
五、预约方式：
参加本次活动的投资者请于2015年5月15日前与公司证券投资部联系（节假日除外），以便做好活动接待安排。
联系人：常建国
电话：0575-82148871
传真：0575-82208079
邮箱：sjhuatong@sjhuatong.com
地址：浙江省绍兴市上虞区北一路公司行政楼8楼
六、注意事项
2、公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及承诺书的签署。
3、为提高接待效率，在接待日活动前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司董事会办公室提出所关心的问题，以便公司对相对集中的问题形成答复意见。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-045浙江金洲管道科技股份有限公司
关于子公司收到中国证监会立案调查通知书的公告
关于收到中国证监会立案调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年05月09日，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司富贵金洲（北京）投资有限公司（以下简称“富贵金洲”）接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（编号：京调查字17016号），因富贵金洲涉嫌内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对富贵金洲立案调查。
在立案调查期间，富贵金洲将积极配合调查工作，并严格履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2017年05月11日
证券代码：300443 证券简称：金雷股份 编号：2019-051金雷科技股份公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 9月 2日（星期一）下午14:30。
（2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 9月 2日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 9月 1日下午 15:00至 2019年 9月 2日下午 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18号金雷科技股份公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
6、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权委托代表人共 24名，所持股份 126,317,332股,占公司股份总数的53.0618％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表人共 4名，所持股份 108,052,324股,占公司股份总数的 45.3893%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 20名，所持股份 18,265,008股，占公司股份总数的7.6725％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席了本次会议，律师出具法律意见书。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
《关于变更会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为：
同意 126,311,132股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；
反对 6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 18,258,808股，占出席会议中小股东所持股份的99.9661％；
反对 6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0339％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京德和衡律师事务所
律师姓名:郭芳晋、张淼晶
法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2018-059深圳市奥拓电子股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）因“三亚城市夜景灯光升级改造（五期）工程项目（设计施工EPC总承包）第一标段”项目（以下简称“三亚夜景项目”）开展需要，海口市担保投资有限公司（以下简称“海口担保投资”）同意为千百辉向交通银行三亚市分行提供担保，担保金额上限为 5,900,186.17元，交通银行三亚市分行向三亚市劳动保障监察支队开立农民工保证金保函，保证项目工资支付。为确保海口担保投资的有关权益，奥拓电子同意为千百辉委托海口担保投资申请开立农民工保证金保函向海口担保投资提供信用反担保，并承担反担保的保证责任，保证期间自银行出具保函之日起至银行在保函项下责任解除之日止。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供反担保的议案》，同意公司为千百辉委托海口担保投资担保事项向海口担保投资提供相关信用反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保无须提交股东大会审批。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人深圳市千百辉照明工程有限公司基本情况
2、法定代表人：周维君
3、注册资本：10006.00万人民币元
4、注册地址：深圳市福田区益田路3008号皇都广场C座19楼
5、主营业务：城市及道路照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；
建筑机电安装工程专业承包叁级；电子与智能化工程专业承包贰级；标识设计及工程安装；智慧照明；园林绿化工程；合同能源管理；照明灯具及电子产品的技术研发；环境艺术设计；灯具、照明器材、装潢材料、电子产品的购销及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
6、股权状况：千百辉为本公司全资子公司
7、财务状况
7-1、资产负债表主要数据（单位：元）
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|财务指标|2017年12月31日|2018年3月31日（未经审计）|
|资产总计|627,488,442.25|820,559,587.55|
|负债合计|379,901,587.74|531,063,815.32|
|净资产|247,586,854.51|289,495,772.23|

7-2、利润表主要数据（单位：元）
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|财务指标|2017年度|2018年1-3月份（未经审计）|
|营业收入|544,092,824.50|328,547,810.00|
|净利润|68,051,729.94|41,908,917.72|

注：以上数据均来自于千百辉财务报表数据。
三、董事会意见
公司董事会审核后认为，千百辉本次为三亚夜景项目办理农民工保证金保
函，是正常履行三亚市人力资源和社会保障局下发的《三亚市人力资源和社会保障局关于以银行保函方式缴纳农民工工资保证金的通知》文件要求。鉴于三亚夜景项目是千百辉承建重点项目，因此该笔保证金保函的成功办理有利于三亚夜景项目的顺利完结，并在业内建立良好的工程示范效应，有利于促进子公司的业务发展，进一步提高其经济效益。千百辉为公司全资子公司，风险可控。因此，董事会同意公司为千百辉本次办理农民工保证金保函提供连带责任信用反担保。具体内容以签订的相关信用反担保合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保总额（含本次反担保）为3.61亿元，占公司2017年经审计净资产的比例为31.61%；公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、其他
公司将对子公司的担保进行严格审核，后续根据深圳证券交易所相关规定进行及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2015-36金叶珠宝股份有限公司
关于简式权益变动报告书的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组的交易对方中融（北京）资产管理有限公司、盟科投资控股有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司作为信息披露义务人，于2015年6月1日分别披露了《简式权益变动报告书》（具体内容详见 2015年 6月 1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告）。根据相关要求，现将关于本次权益变动的有关事项补充更正如下：一、简式权益变动报告书（一）
1、信息披露义务人：中融（北京）资产管理有限公司
住址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼1层107室
通讯地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼1层107室
权益变动性质：增加
现补充为：
信息披露义务人：中融（北京）资产管理有限公司
住址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼1层107室
通讯地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼1层107室
权益变动性质：增加
具有一致行动关系的信息披露人：盟科投资控股有限公司
2、本次权益变动方式：
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|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易□ 协议转让✓ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□ （请注明）|

现更正为：
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|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股✓ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□ （请注明）|

二、简式权益变动报告书（二）
1、信息披露义务人：盟科投资控股有限公司
住址：北京市怀柔区团泉1号11平房
通讯地址：北京市怀柔区团泉1号11平房
权益变动性质：增加
现补充为：
信息披露义务人：盟科投资控股有限公司
住址：北京市怀柔区团泉1号11平房
通讯地址：北京市怀柔区团泉1号11平房
权益变动性质：增加
具有一致行动关系的信息披露人：中融（北京）资产管理有限公司
2、本次权益变动方式：
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|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易□ 协议转让✓ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□ （请注明）|

现更正为：
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|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股✓ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□ （请注明）|

三、简式权益变动报告书（三）
本次权益变动方式：
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|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易□ 协议转让✓ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□ （请注明）|

现更正为：
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|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股✓ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□ （请注明）|

补充更正后的详细内容请见与本公告同日披露的更新后的《简式权益变动报告
书》。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一五年六月九日
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断，对公司第三届董事会第四次会议所审议的事项，发表意见如下：
一、《关于公司拟参与设立投资基金的议案》的独立意见
经核查，公司将通过此次战略合作框架协议的签署，不仅有利于使公司获得更多为创新药提供一站式研发生产服务的机会，还能在与客户长期、紧密、深度合作过程中，逐步成为客户创新药品种的全球供应商，有利于促进公司的长远发展。该事项不存在关联交易，相关决策程序合法合规有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司签署该设立投资基金战略合作框架协议。
独立董事：潘广成、李兴刚、张昆
二〇一八年三月二十八日
华西证券股份有限公司
关于广东南方新媒体股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“华西证券”）作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“新媒股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对新媒股份拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]528号）核准，新媒股份于2019年4月首次向社会公众公开发行人民币普通股3,210.00万股，发行价格36.17元/股，募集资金总额116,105.70万元，扣除各项发行费用8,552.52万元，募集资金净额为107,553.18万元。上述募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了“广会验字[2019]G14041360856号”《广东南方新媒体股份有限公司验资报告》。
为保障募集资金投资项目顺利进行，新媒股份已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，具体情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|募集资金投入|自筹资金预先投入金额|本次拟置换的募集资金金额|
|1|全媒体融合云平台建设项目|46,305.00|42,410.18|4,438.19|4,438.19|
|2|版权内容采购项目|65,143.00|65,143.00|4,250.00|4,250.00|
|合计||111,448.00|107,553.18|8,688.19|8,688.19|

截至2019年5月12日，新媒股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为8,688.19万元，本次拟置换预先投入自筹资金金额8,688.19万元。
上述预先使用自筹资金情况已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东南方新媒体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2019]G14041360867号）。
二、本次使用募集资金置换自筹资金的决策程序
2019年6月17日，新媒股份第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,688.19万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
新媒股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项经新媒股份董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；募集资金的使用符合新媒股份首次公开发行股票募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
综上，华西证券同意新媒股份本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于广东南方新媒体股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
于晨光 马继光
华西证券股份有限公司