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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-99
四川创意信息技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）已获得中国证券监督管理委员会核准，具体内容详见公司于2016年9月28日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2016-96）。截至目前，本次交易已完成标的资产广州邦讯信息系统有限公司(以下简称“邦讯信息”)的过户手续及相关工商登记，邦讯信息已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产的过户情况
广州市工商行政管理局已于近日核准了邦讯信息的股东变更事宜并颁发了
《营业执照》（统一社会信用代码：914401017534771611）。邦讯信息因本次交易涉及的股权过户事宜已办理完毕工商变更登记手续，创意信息已成为邦讯信息唯一的股东，持有邦讯信息100%股权。
（二）后续事项
1、公司尚需按照相关协议的约定，向杜广湘发行14,469,215股股份、向杜玉甫发行2,366,149股股份、向叶名发行1,941,049股股份、向陈雄文发行254,149股股份、向张文胜发行169,431股股份购买相关资产。
2、公司尚需非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元。
3、公司尚需向购买资产交易对方支付现金对价合计人民币20,000.01万元。
管理机关办理注册资本的工商变更登记手续。
二、中介机构意见
（一）公司独立财务顾问招商证券股份有限公司认为：
创意信息本次发行股份购买资产新增人民币普通股尚需在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，并向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续；上市公司尚需完成募集配套资金相关新增股份的发行以及新增股份的登记注册及上市手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对创意信息不构成重大风险。
（二）公司法律顾问北京国枫律师事务所认为：
1、本次重组已取得必要的批准和授权；中国证监会已核准创意信息本次重组；本次重组相关《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的生效条件业已成就；本次重组已具备实施的条件。
2、本次重组标的资产过户至创意信息名下的工商变更登记手续已完成，符合相关协议的约定及相关法律、法规及规范性法律文件之规定。
3、创意信息已就本次重组履行了相应的信息披露和报告义务，符合相关法律、法规及规范性法律文件的要求；不存在应披露而未披露的协议、事项或安排。
4、本次重组现阶段已实施事项，符合相关协议的约定及相关法律、法规及规范性法律文件之规定。创意信息需按照相关协议及中国证监会核准事项向交易对方发行股份，并就其发行股份事项依法办理股份登记、上市、限售等手续，以及注册资本变更、公司章程调整等工商变更登记手续。创意信息需根据法律法规的要求就新股发行和上市、注册资本变动等事项履行相应的信息披露和报告义务。
创意信息非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元事宜尚待实施。本次重组上述后续事项的办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、《招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问
核查意见》；
2、《北京国枫律师事务所关于四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割情况的法律意见
书》。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年10月17日
盈峰环境科技集团股份有限公司 资产减值准备管理制度
盈峰环境科技集团股份有限公司
资产减值准备管理制度
第一章总则
第一条目的
为加强盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）各项资产管理，
进一步完善公司资产减值准备管理、促进公司的规范运作，依据《企业会计准则
第 8号——资产减值》及其应用指南、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于盈峰环境科技集团股份有限公司、分公司、全资及控股子公司。
第三条定义
1、资产减值是指资产（包括单项资产和资产组）的可收回金额低于其账面价
值，可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流
量的现值两者之间的较高者。
2、公司在生产经营过程中可能发生的资产减值准备主要包括：金融资产减值
准备、应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、投资性房地
产减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备、商誉
减值准备。
3、公司财务部门为资产减值准备管理的归口管理部门，应定期组织相关部门
对各项资产进行全面清理核实，在依据充分、流程合规的前提下，合理预计潜在
损失并核实相关数据，同时研判可能带来的风险与损失，做好相应的资产减值准
备的确认、计量及处理工作。
第二章资产减值准备确认、计量
第四条公司及下属企业在资产负债表日，判断资产存在可能发生减值的迹
象时，应当对相关资产进行减值测试，存在减值迹象的，应当根据《企业会计准
则》以及公司执行的会计政策相关规定确定是否需计提相关资产减值准备，并按
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照规定进行审批及履行信息披露义务。
第五条应收款项坏账准备
一、应收款项包含：应收账款、其他应收款。
二、应收款项坏账准备计提标准和计提方法如下：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
1）单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项账面余额10%以上的款项。
2）单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据
其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减
值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法
见按组合计提坏账准备的应收账款。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项。公司按信用风险特征组合
计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。
1)电工器械制造产业与通风装备制造产业
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|0|
|2|
|10|
|30|
|50|
|80|

2)环境综合治理产业
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5|
|10|
|30|
|50|
|100|

盈峰环境科技集团股份有限公司 资产减值准备管理制度
3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
1）单项计提坏账准备的理由：单项金额低于应收款项账面余额10%且有确
凿证据表明可收回性存在明显差异。
2）坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于
其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信
用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见按组合计提坏账准备的
应收账款。
3）对应收票据、应收利息等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其
账面价值的差额计提坏账准备。长期应收款在合同约定信用期内按5%比例计提坏
账准备，超出信用期按环境综合治理产业分析法确定的坏账比例计提坏账。
第六条存货跌价准备
存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高
于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营
过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变
现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计
售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确
定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分
别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
第七条长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估
计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无
论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资
产组组合进行减值测试。
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第八条期末对已计提减值准备价值又回升的资产，需转回已经计提的各项
准备（应收账款需转回已计提的坏账准备），但是转回的数额应在已计提的范围之
内。
第九条公司及下属各子公司期末对需核销的资产，各公司财务部要及时提
交核销的申请报告，报财务总监审核。
申请核销资产的书面报告包括、但不限于下列内容：
1、核销数额和相应的书面证据；
2、形成的过程和原因；
3、追踪催讨和改进措施；
4、对公司财务状况和经营成果的影响；
5、涉及的有关责任人员处理意见；
6、公司董事会认为必要的其他书面材料。
经审核后依据本制度规定进行审批。
第四章资产减值准备的审批权限
第十条公司在资产负债表日对除按风险特征组合计提坏账准备外的资产进
行减值测试，年初至报告期末新计提资产减值准备达到下列标准之一的，应当报
董事会审议批准：
1、对单笔资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于
母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）绝对值的比例在50%以上，且绝对
金额超过人民币 5,000万元的，由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议；
2、对单笔资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于
母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）绝对值的比例在30%以上，50%以
下，且绝对金额超过人民币 3,000万元的，由公司董事会审议后实施；
3、资产核销金额年度累计占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所
有者的净利润（以下简称“净利润”）绝对值的比例在10%以上，且绝对金额超过
人民币 100万元的，由公司董事会审议后实施；
4、资产核销金额年度累计占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所
有者的净利润（以下简称“净利润”）绝对值的比例在50%以上，且绝对金额超过
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人民币 500万元的，由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议；
5、除上述以外的资产核销由董事长审批后，报董事会备案。
第十一条公司及下属企业计提资产减值准备、核销资产涉及关联交易的，
按深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》对关联
交易的有关规定履行决策及披露程序。
第五章附则
第十二条本制度接受中国法律、法规、中国证券监督管理委员会或其授权
机构公布的规范性文件、深圳证券交易所的有关规则以及公司章程的约束。本制
度未尽事宜，依照有关法律、法规的有关规定执行。本制度与有关法律、法规的
有关规定不一致的，以有关法律、法规的规定为准。
第十三条本制度由公司董事会制定、修改并负责解释，自董事会审议通过
之日起生效。
盈峰环境科技集团股份有限公司
二〇一八年四月二十日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-045上海泰胜风能装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，决定在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括下属的各全资、控股子公司）在不超过人民币5亿元（或等额外币）额度内使用闲置自有资金购买理财产品，有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日，在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用，投资的品种为银行或其他金融机构投资期限不超过 12个月的低风险理财产品。详情请见2018年 12月29日发布于证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2018-088）。
近期，公司使用自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：人民币元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||预期年化|
||受托机构||产品名称||产品类型||起始日期||终止日期||委托理财金额|||
||||||||||||||收益率|
|上海农商银行||福通日鑫||非保本浮动收益||2019/3/1||||9,000,000.00||||
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/3/5||||42,000,000.00||||
|宁波银行||结构性存款||保本保收益型||2019/3/7||2019/9/3||60,000,000.00||3.60%||
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/3/22||||10,000,000.00||||
|上海农商银行||福通日鑫||非保本浮动收益||2019/4/1||||19,600,000.00||||
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/4/4||||22,000,000.00||||
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/4/12||||10,000,000.00||||
|上海农商银行||福通日鑫||非保本浮动收益||2019/4/19||||3,700,000.00||||
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/4/30||||32,000,000.00||||
|中国建设银行||乾元日日盈||非保本浮动收益||2019/5/6||||30,000,000.00||||

注：上述投资的投资主体均为公司。福通日鑫和乾元日日盈为无固定期限、操作灵活的理财产品，
公司根据自身资金使用规划在董事会审批的额度内进行申购和赎回，具体收益率以银行官方网站公布为
准。
公司购买的上述理财产品受托方为银行，与公司均不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；
（4）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取的措施
（1）董事会授权公司董事长在董事会决议额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的低风险型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况
除前述自有资金购买理财产品情况外，本公告日前十二个月内自有资金购买理财产品的具体情况详见公司于2019年2月23日发布在证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（2019-014）。
公司在董事会授权的额度内使用自有资金购买相关理财产品，未出现无法收回本金或其他可能导致减值的情形。
备查文件：
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、理财产品说明书和认购资料；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2019年 5月7日
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2016-020长沙通程控股股份有限公司
关于举行2016年投资者网上接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 11月 2日参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提
供的网上平台，采取远程网络的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动。
根据活动议程安排，本次活动的网上交流时间为 2016年 11月 2
日（星期三）下午 15:15至17:00。届时，公司董事、董事会秘书杨格艺女士和证券事务代表文启明先生将与投资者通过网络在线交
流与沟通。欢迎广大投资者参与。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
承德南江股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]002877号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
承德南江股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 承德南江股份有限公司 2014年度非经营性资 3
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]002877号承德南江股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了承德南江股份有限公司（以下简称“南江股份”）2014年度财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 4月 27日签发了大华审字[2015]004631号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的规定，就南江股份编制的 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南江股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计南江股份 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对南江股份实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
大华特字[2015]002877号关联方资金占用情况的专项说明
理解南江股份 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：承德南江股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月二十七日
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|附件：承德南江股份有限公司上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含|2014年度占用资金的利息(如|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含|2014年度往来资金的利息(如|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-002
太龙（福建）商业照明股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年1月15日上午10：00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年1月5日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由董事长庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
因公司日常经营业务需要，预计 2018年度内公司及其控股子公司将与关联方福州豪冠电子科技有限公司（以下简称“福州豪冠”）发生日常关联交易，交易金额预计不超过500万元。
公司与关联方福州豪冠的关联交易属于公司正常经营业务所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易价格参照市场价格确定。不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，全体董事同意上述日常关联交易预计议案。
该事项已经独立董事事前认可，并发表了明确同意的独立意见，监事会同意该议案，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》
根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任杜艳丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
三、备查文件
1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》2、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》3、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2018年1月15日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-091华天酒店集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华天酒店集团股份有限公司于2017年9月19日在公司芙蓉厅召开了第七届监事会第一次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名，监事凌洁女士委托监事葛晓炳先生出席会议并对相关议案表决。会议由监事会主席郭敏女士主持。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：
议案一、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
监事会选举郭敏女士为公司第七届监事会主席，其任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满日止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会
证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 告编号：2018-111债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决提案的情况。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年9月13日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年9月12日-2018年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2018年9月12日15:00至2018年9月13日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226省道与南环大道交叉口，迎宾大道1号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长
及投票表决的方式和方法等。
7、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共23人，代表有表决权股份总数为728,412,643股，占公司有表决权股份总数的48.3199%（其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共14人，代表有表决权股份总数为715,284,827股，占公司有表决权股份总数的47.4491%；参加网络投票的股东共9人，代表有表决权股份总数为13,127,816股，占公司有表决权股份总数的0.8708%）。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表有表决权股份总数为14,624,085股，占公司有表决权股份总数的0.9701%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、关于补选公司非独立董事的议案
表决情况：同意728,404,243股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9989%；反对8,300股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意14,615,785股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9432%；反对8,300股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0568%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%。
该项议案通过。
公司投资者欲了解上述议案的有关情况，可查阅2018年8月28日刊载在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第七届董事会第七次会议决议公告、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议所涉事项的独立意见等相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏涤非律师事务所
2、见证律师：孙俐、潘春香
3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、江苏辉丰生物农业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、江苏涤非律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
江苏辉丰生物农业股份有限公司二〇一八年九月十三日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|-|
|中国 . 江苏 Jiangsu . China|
|总机：86（510）85888988 Tel：86（510）85888988传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于江苏飞力达国际物流股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2014]E1165号江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”）2013年度财务报表进行了审计，并于2014年4月14日出具了苏公W[2014]A477号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》（证监发[2003]56号文）的要求，飞力达编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是飞力达的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计飞力达2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对飞力达实施2013年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解飞力达2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供飞力达披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：江苏飞力达国际物流股份有限公司2013年度控股股东及其他
关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
丁春荣
中国·无锡 中国注册会计师
邓明勇
二○一四年四月十四日
附件：
江苏飞力达国际物流股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名 称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原 因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||0|0|0|0|0|||
|||||0|0|0|0|0|||
|小计||||0|0|0|0|0|||
|关联自然人及其控制的法人||||0|0|0|0|0|||
|||||0|0|0|0|0|||
|小计||||0|0|0|0|0|||
|其它关联人及其附属企业||||0|0|0|0|0|||
|||||0|0|0|0|0|||
|上市公司的子公司及其附属企业|南京飞力达供应链管理有限公司|子公司|其他应收款|66,010.00|2,300,000.00|0|1,066,010.00|1,300,000.00|经营所需流动资金|非经营性占用|
||江苏飞力达现代物流有限公司|子公司|其他应收款|56,452,812.33|0|1,440,548.67|57,893,361.00|0|经营所需流动资金|非经营性占用|
||苏州探极电子科技有限公司|子公司|其他应收款|4,696,184.00|700,000.00|219,306.26|3,115,490.26|2,500,000.00|经营所需流动资金|非经营性占用|
||江苏易智供应链管理有限公司|子公司|其他应收款|8,000,000.00|21,500,000.00|738,622.22|17,238,622.22|13,000,000.00|经营所需流动资金|非经营性占用|
||重庆飞力达供应链管理有限公司|子公司|其他应收款|100,000.00|0|0|100,000.00|0|经营所需流动资金|非经营性占用|
|小计||||69,315,006.33|24,500,000.00|2,398,477.15|79,413,483.48|16,800,000.00|||
|总计||||69,315,006.33|24,500,000.00|2,398,477.15|79,413,483.48|16,800,000.00|||
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-142
广州迪森热能技术股份有限公司
关于对外投资暨拟投资建设楚雄庄甸医药园区
集中供热服务项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪森股份”）近日与三门峡启华清洁能源有限公司（以下简称“三门峡启华”）、云南新派环保科技有限公司（以下简称“新派环保”）签署了《合资经营协议》，就共同出资设立云南迪能能源科技有限责任公司（以下简称“云南迪能”或“合资公司”）达成一致。云南迪能注册资本为人民币1,000万元，其中：公司出资900万元，出资比例为90%；三门峡启华出资50万元，出资比例为5%；新派环保出资50万元，出资比例为5%。云南迪能主要负责楚雄庄甸医药园区集中供热服务项目的投资、建设和运营。
公司第五届董事会第三十五次会议及公司 2015年度股东大会，审议通过了《关于对清洁能源综合服务项目对外投资实行总额授权管理的议案》，同意在额度范围内授权董事长决定清洁能源综合服务项目的对外投资事宜。上述对外投资事宜在该授权范围之内。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、庄甸医药产业区情况介绍
楚雄工业园区庄甸医药产业区规划建设面积1.5平方公里，位于楚雄城东庄甸社区，城市东环线穿过园区，园区基础设施配备完善。园区被列为云南省首批
高层次人才创新创业示范基地、省级重点医药工业园区，是云南省政府批准建设的国家中药现代化云南基地项目。
目前，庄甸医药产业区已引进盘龙云海、老拨云堂等35户药企入驻，其中20户企业已建成投产。产品覆盖中药提取、中成药、化学原料药、化学制剂、药包材、保健食品、药用化妆品等全产业链品种。2015年生物医药工业产值突破40
亿元，增长35%以上，生物医药企业聚集效应已初步凸显。（资料来源于“云南楚雄高新技术产业开发区”网站）
三、拟投资项目建设规划
1、项目名称：楚雄庄甸医药园区集中供热服务项目
2、项目建设规模：项目整体规划分期建设，其中一期拟投资建设1x15t/h生物质锅炉和1x10t/h天然气锅炉及相关附属设施，为园区当前用能企业提供长期供热运营服务；二期根据园区新增入驻企业用能情况确定投资建设规模。
3、项目合作模式：采用BOO（建设-拥有-运营）合作模式，由云南迪能负责该项目的投资、建设和运营。
四、合资方基本情况
（一）三门峡启华清洁能源有限公司
1、名称：三门峡启华清洁能源有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人独资）
3、住所：陕县产业集聚区温塘办公楼
4、法定代表人：赵庆华
5、注册资本：人民币100万元
6、成立日期：2016年1月13日
7、经营期限：2016年1月13日至2036年1月12日
8、主营业务：热力供应，冷、热、电三联供
9、股权结构及实际控制人：自然人赵庆华先生持有三门峡启华100%股权，为其实际控制人。
（二）云南新派环保科技有限公司
1、名称：云南新派环保科技有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人独资）
3、住所：云南省昆明市高新区C2-4财兴盛大厦商务办公楼13层A-1302室
4、法定代表人：陈海元
5、注册资本：人民币200万元
6、成立日期：2016年11月2日
7、经营期限：2016年11月2日至2026年11月2日
8、主营业务：节能环保技术的研究与开发
9、股权结构及实际控制人：自然人陈海元先生持有新派环保100%股权，为其实际控制人。
公司与上述合资方不存在关联关系。
五、合资公司基本情况
1、公司名称：云南迪能能源科技有限责任公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：云南省楚雄开发区庄甸医药园区
4、法定代表人：赵庆华
5、注册资本：人民币1,000万元
6、成立日期：2016年12月13日
7、经营期限：2016年12月13日至2036年12月12日
8、主营业务：热力生产及供应
9、股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|迪森股份|900|90%|货币出资|
|三门峡启华|50|5%|货币出资|
|新派环保|50|5%|货币出资|
|合计|1,000|100%|——|

六、对外投资合同的主要内容
1、公司与三门峡启华、新派环保共同出资设立云南迪能能源科技有限责任公司。云南迪能注册资本为人民币1,000万元，其中：公司以募集资金出资900万元，出资比例为90%；三门峡启华出资50万元，出资比例为5%；新派环保出资50万元，出资比例为5%。
2、合资公司为有限责任公司，投资各方以各自认缴的出资额承担合资公司的债务和亏损，并按其实缴的出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险。
3、合资公司设董事会，董事会作为公司经营决策机构，对股东会负责。董事会由3名成员组成，其中公司委派2名，新派环保委派1名，董事任期三年，可以连选连任。董事会设董事长1名，由公司委派的董事担任。
4、合资公司不设监事会，设监事1名，由股东会决定委派。合资公司的董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员不得兼任监事。
5、合资公司设总经理1名，总经理为公司的法定代表人。
七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目前，公司的定位为“清洁能源综合服务商”，为推动公司清洁能源业务发展，打造“综合型低碳清洁能源平台”，加快公司业务在全国各地区的布局，同时，鉴于资源方对楚雄庄甸医药园区集中供热项目的推动作用，公司与三门峡启华、新派环保合资设立云南迪能能源科技有限责任公司。本次对外投资将进一步稳固合作关系，加快楚雄庄甸医药园区集中供热服务项目的实施，促进公司业务稳步、健康发展。
2、公司已与云南楚雄经济开发区管理委员会签订了入园合同，后续需办理项目相关的备案、环评手续。
3、项目异地投资运营不可避免地存在一定的管理风险、人员风险、建设环境风险、工程施工风险、运营风险等。
4、合资公司主要负责楚雄庄甸医药园区集中供热服务项目的投资、建设与运营，项目运营后，将对公司业绩产生积极影响。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议文件；
2、公司2015年度股东大会决议文件；
3、公司与三门峡启华、新派环保签署的《合资经营协议》；
4、其他文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年12月14日
金安国纪科技股份有限公司 2014年度业绩快报证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-007金安国纪科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,285,920,819.06|2,374,144,853.90|-3.72%|
|营业利润|42,918,696.80|40,309,313.35|6.47%|
|利润总额|51,342,670.98|43,825,256.80|17.15%|
|归属于上市公司股东的净利润|45,392,025.33|30,065,460.53|50.98%|
|基本每股收益（元）|0.16|0.11|45.45%|
|加权平均净资产收益率|3.39%|2.27%|1.12%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,266,165,470.24|2,402,330,082.66|-5.67%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,339,099,225.43|1,341,581,323.55|-0.19%|
|股本|280,000,000.00|280,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.78|4.79|-0.21%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
金安国纪科技股份有限公司 2014年度业绩快报1、经营业绩说明
2014年公司生产经营状况较好，主营业务稳健发展，产量、销量及利润均有所增加，营业总收入略有下降。
报告期内，公司主要产品覆铜板产量同比增长2.55%，销量同比增长1.15%。营业总利润同比增长6.47%，利润总额同比增长17.15%，归属于上市公司股东的净利润同比增长50.98%，营业总收入同比下降3.72%。
主要原因：报告期内，公司随着募投项目的陆续投产，产品结构丰富，覆铜板产能不断扩大，稳步实现了上下游产业链的协同发展。同时，公司一方面加大新产品的研发力度，并持续加强市场开拓力度，扩大了市场份额，为市场行情好转时增加公司盈利打下了坚实的基础；另一方面在公司内部积极推行生产自动化和降本增效活动，使产量、销量、毛利率及利润总额比上年度有所提高，加之归属母公司权益的增加，使得归属于上市公司股东的净利润同比增长。而营业总收入的下降主要是由于国内外经济持续低迷，覆铜板行业竞争激烈，使得产品销售单价同比有所下降。
2、财务状况说明
本报告期，公司财务状况良好，偿债能力优势依旧明显，不存在债务风险。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在《2014年第三季度季度报告》中披露的2014年度经营业绩预计为：2014年度归属于上市公司股东的净利润预计增长30%-60%。公司本次经营业绩快报披露与前述业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2019-011号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后与上年|
|||||||上年同期||同期的增减变|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||动幅度|
|营业总收入|453,152,761.30||454,061,240.30||430,144,652.99||5.56%||
|营业利润|72,627,886.82||43,689,869.19||107,572,733.81||-59.39%||
|利润总额|76,390,006.17||44,371,519.26||107,744,053.39||-58.82%||
|归属于上市公司股东的|66,588,545.78||39,512,789.26||91,567,143.91||-56.85%||
|净利润|||||||||
|基本每股收益|0.19||0.11||0.26||-57.69%||
|加权平均净资产收益率|5.81%||3.06%||9.16%||-6.10%||
|||本报告期末||||||修正后与本报|
|||||||本报告期初||告期初的增减|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||变动幅度|
|总资产|1,100,378,310.46||1,070,891,661.09||1,092,344,088.70||-1.96%||
|归属于上市公司股东的|1,007,372,558.05||980,133,651.71||961,735,668.63||1.91%||
|所有者权益|||||||||
|股本（股）|356,615,000.00||356,615,000.00||203,780,000.00||75.00%||
|归属于上市公司股东的|2.82||2.75||4.72||-41.74%||
|每股净资产|||||||||

注：表中数据为公司合并报表数据。
二、业绩快报修正情况说明
（一）公司于2019年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《2018年度业绩快报》
（2019-010号）。经财务部门初步测算，2018年度，公司预计实现营业总收入
453,152,761.30元，较上年同期增加5.35%；营业利润72,627,886.82元，较上年同期下降32.48%；利润总额76,390,006.17元，较上年同期下降29.10%；归属于上市公司股东的净利润66,588,545.78元，较上年同期下降27.28%。
（二）业绩快报修正后的情况及前后差异情况
根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并进行调整后的财务报表，2018年度，公司预计实现营业总收入454,061,240.30元，较上年同期增加5.56%；营业利润43,689,869.19元，较上年同期下降59.39%；利润总额44,371,519.26元，较上年同期下降58.82%；归属于上市公司股东的净利润39,512,789.26元，较上年同期下降56.85%。
本次业绩快报数据与前次数据对比差异为：营业利润减少39.84%，利润总额减少41.91%，归属于上市公司股东的净利润减少40.66%，基本每股收益减少42.11%。
（三）业绩快报修正的主要原因
公司主营业务未发生变化。本次业绩快报修正的主要原因如下：
公司于2016年2月，以现金出资4,550万元人民币认购了武汉江通动画传媒股份有限公司（以下简称“江通传媒”）新发行的650万股股份，持股占比5.14%，目的是探索公司母婴产品和动漫IP领域结合的可能性。投资入股江通传媒后，公司加强联动，对公司的品牌IP形象升级和品牌文化宣传带来积极的作用。同时，根据近两年动漫IP市场明显放缓和转型的情况，也积极与其他股东一道为江通传媒在动漫IP和动画制作领域的发展建言献策，并协助制定了新的发展战略，努力促使其转型发展，提升核心竞争力。
近日，公司收到了江通传媒《2018年度审计报告》。该审计报告显示，其2018年度的经营业绩审计情况明显不如预期，特别是利润较少，存货及应收账款余额较大，现金流不足，虽已开始转型，但短期风险不可忽视。从谨慎性原则出发，本着为股东负责的态度，经我司与负责年审的会计师事务所沟通，对投资江通传媒形成的可供出售的金融资产进行了计提减值准备3,041.21万元。
（四）董事会致歉说明
公司董事会对本次业绩快报修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将对此次业绩快报修正的原因进行认真分析，根据《年报信息披露重大差错责任
追究制度》的规定对相关责任人员进行问责，并将在以后的工作中注重与相关机构就重要会计事项沟通的有效性，以防止类似情况的发生，敬请广大投资者谅解。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告的数据是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司2018年度报告中披露的数据可能存在差异，最终财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
四、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
（二）内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2019年4月2日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于聘任副总经理的独立意见
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规及规定，作为公司的独立董事，在对公司提供的上述议案的相关资料进行了认真阅读并参加了董事会审议的基础上，基于本人的判断，发表独立意见如下：
1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；
2、经审阅相关简历，认为公司聘任的副总经理人选徐强先生、江云先生具备履行高级管理人员职责的任职条件，未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《天津中环半导体股份有限公司公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于“失信被执行人”的情形，任职资格合法。
因此，我们同意聘任徐强先生、江云先生为公司副总经理人选。
独立董事签名：陆剑秋 陆郝安 张俊民 周红
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-066科大智能科技股份有限公司
关于新增公司2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）于2019年4月26日发布了《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-023），根据业务发展需要，公司及控股公司预计将与关联方上海英同电气有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币2,400万元；公司及控股公司预计将与关联方捷福装备（武汉）股份有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币1,600万元；公司及控股公司预计将与关联方深圳力子机器人有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币100万元；公司及控股公司预计将与关联方BluewristInc.发生日常关联交易，预计金额不超过人民币1,700万元；公司及控股公司预计将与关联方美科新能源（苏州）有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币3,500万元。公司2019年度日常关联交易预计总金额不超过人民币9,300万元。
现根据公司合并报表范围的变化及公司业务发展的需要，拟新增与关联方安徽科大智能物联技术有限公司(以下简称“智能物联公司”)2019年度日常关联交易预计金额不超过人民币6,600万元。此次新增后，公司2019年度日常关联交易预计总金额不超过人民币15,900万元。
本次新增日常关联交易额度在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。
本次新增公司2019年度日常关联交易预计具体情况如下:
一、新增日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
2019年8月29日，公司发布了《关于控股公司增资扩股并放弃增资优先认
科大智能科技股份有限公司缴权的公告》，公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司(以下简称“机器人公司”)下属控股子公司智能物联公司进行增资扩股并引进战略投资者，机器人公司放弃该次增资的优先认缴权。上述增资完成后，机器人公司对智能物联公司持股比例由50.10%变更为31.00%，智能物联公司不再是公司的控股公司，亦不再纳入公司的合并报表范围。
根据合并报表范围的变化及公司业务发展的需要，公司现新增与关联方智能物联公司2019年度日常关联交易预计金额不超过人民币6,600万元。
2019年9月25日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于新增公司2019年度日常关联交易预计的议案》，监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
2、预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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|关联方|关联交易类别|2019年9月-12月预计金额|截至2019年 8月底已签订合同但尚未确认收入金额|
|智能物联公司|商品购销及厂房租赁|6,600|8,955.37|

注：智能物联公司于 2019年 9月起不再纳入公司合并报表范围，在此之前不属于关联方，不构成关联交易。截至 2019年 8月底，公司与智能物联公司已签订合同但尚未确认收入金额为8,955.37万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、智能物联公司基本情况
（1）公司名称：安徽科大智能物联技术有限公司
（2）住所：安徽省合肥市高新区望江西路5111号
（3）法定代表人：钟智敏
（4）注册资本：2,258.06万元
（5）成立时间：2016年11月2日
（6）经营范围：仓储物流、商业配送及电子商务物流自动化设备系统的开
科大智能科技股份有限公司发、设计、制造、系统集成，智能控制系统集成，物流供应链规划设计，网络工程、信息管理系统、生物识别及信息安全技术、自动化工程及计算机集成制造系统的研制、生产、销售、安装调试、售后服务，备品备件经营、技术服务、技术咨询和技术培训，机电设备设计、加工、销售、安装（不含特种设备、电力设施及其他限制项目，仅限上门安装），机电设备、计算机软件批发及进出口业务，防盗报警、视频监控工程设计、施工及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构：机器人公司持有智能物联公司31%股权。
（8）财务状况：
单位：万元
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|项目|2019年5 月31日（经审计）|2018年12 月31日（经审计）|
|资产总额|11,379.93|8,674.79|
|负债总额|8,363.46|6,448.51|
|所有者权益|3,016.47|2,226.28|
|项目|2019年1-5月|2018年1-12月|
|营业收入|6,914.72|11,459.72|
|净利润|790.19|1,242.14|

（二）关联关系说明
机器人公司为公司全资子公司，智能物联公司为机器人公司的参股公司，机器人公司持有其31%的股权；机器人公司在公司中占有重要的地位，公司及控股公司与智能物联公司发生的交易可能对公司产生重要的影响，从实质重于形式的角度判断，认定公司及控股公司与智能物联公司之间形成关联关系。
另，公司副总裁、财务总监兼董事会秘书穆峻柏先生现任智能物联公司董事，公司与智能物联公司之间形成关联关系。
（三）履约能力分析
关联方智能物联公司资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给公司及控股公司造成损失。
三、关联交易的主要内容
公司及控股公司将向智能物联公司采购智能仓储物流系统等相关产品及技
术服务，向智能物联公司销售工业自动化类硬件产品，向智能物联公司提供厂房
科大智能科技股份有限公司租赁及物业服务。交易双方将遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司根据日常经营需要，与智能物联公司发生日常关联交易，有利于公司借助智能物联公司在智能仓储物流领域内的产品和技术优势，增强公司在工业智能化领域内的综合竞争力，有助于扩大公司市场业务规模和市场份额。
上述关联交易双方将本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，符合公司正常经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次新增关联交易预计额度所占公司全年营业收入比例较小，不会导致公司对关联方形成依赖。
五、监事会意见
监事会认为:公司及控股公司与关联方智能物联公司发生的关联交易系公司正常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
六、独立董事意见
公司独立董事对新增公司 2019年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
新增公司 2019年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意公司及控股公司与智能物联公司2019年度日常关联交易预计的相关事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于新增公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于新增公司2019年度日常关联交易预计的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
科大智能科技股份有限公司特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一九年九月二十五日