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证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-18浙江新嘉联电子股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》,后于2015年2月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知(更正后)》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015年3月11日（星期三）下午14：00
网络投票时间：2015年3月10日（星期二）至2015年3月11日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月10日下午15：00至2015年3月11日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号公司办公楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：董事长韦中总先生
文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份33,063,033股，占上市公司总股份的21.1943％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份33,063,033股，占上市公司总股份的21.1943％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份2,050,031股，占上市公司总股份的1.3141％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,050,031股，占上市公司总股份的1.3141％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
出席现场会议人员除股东、股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师等。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过如下议案：
议案 1《关于2014年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意33,063,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,050,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2《关于2014年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意33,063,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,050,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3《关于2014年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意33,063,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,050,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意33,063,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,050,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5《关于续聘公司 2015年度财务审计机构预案的议案》
总表决情况：
同意33,063,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,050,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 6《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意33,063,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,050,031股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案具体内容详见公司2015年2月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事2014年度述职报告》全文于2015年2月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师章佳平和刘雯出具了结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。”
五、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二〇一五年三月十二日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2015-082
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于非公开发行公司债券预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司资金需求，经江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届届董事会第三十次会议审议通过，公司拟非公开发行公司债券。
一、关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第113号）以及《非公开发行公司债券项目承接负面清单》等适用法律法规的规定，董事会对照向合格投资者非公开发行公司债券所需资格和条件进行自查，认为公司符合适用法律法规规定向合格投资者非公开发行公司债券的条件，具备非公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
公司拟申请向合格投资者非公开发行不超过人民币4亿元的公司债券，具体发行方案如下：
1、发行数量
本次非公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币 4亿元（含 4亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、票面金额及发行价格
本次非公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。
本次非公开发行公司债券的具体期限和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定；本次非公开发行公司债券可设置回售和赎回选择权，是否设置回售和赎回选择权以及回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况确定。
4、债券利率及付息方式
本次非公开发行公司债券为固定利率债券，其具体利率水平及付息方式提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况与主承销商协商确定。
5、发行方式
本次公司债券采用非公开发行方式，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
6、发行对象
本次非公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规所规定的合格投资者。
7、向公司股东配售的安排
本次非公开发行的公司债券不向公司原有股东配售。
8、担保安排
本次非公开发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
9、募集资金用途
本次非公开发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。
10、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次非公开发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
11、承销方式、上市安排
本次非公开发行公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。本次非公开发行公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理本次非公开发行公司债券上市交易事宜。
12、股东大会的决议有效期
关于本次非公开发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
三、关于授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜
为高效完成本次非公开发行公司债券事宜，提请股东大会授权董事会并同意董事会或董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等规范性法律文件和《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定公司债券的具体发行方案，以及修订、调整债券发行的具体条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；
3、授权董事会或董事会授权人士为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、在本次发行完成后，根据有关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次发行公司债券的发行及上市事宜；办理公司债券的还本付息等事项；
6、设立本次非公开发行公司债券的募集资金专项账户；
7、授权董事会或董事会授权人士办理与本次公司债券发行与上市相关的其他事宜；
8、本次授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
四、备查文件
公司第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2017-053华瑞电器股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会通知已于2017年10月10日以公告的形式发出。公司于2017年10月20日披露了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2017年10月25日上午9：30
（2）网络投票：2017年10月24日—2017年10月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月25日9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月24日15:00至2017年10月25日15:00。
（二）现场会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号
（三）会议召集人：公司董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长孙瑞良主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22人，代表股份 47,481,700股，占上市公司总股份的47.4817％。
其中：通过现场投票的股东 22人，代表股份 47,481,700股，占上市公司总股份的47.4817％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份2,919,200股，占上市公司总股份的2.9192％。
其中：通过现场投票的股东16人，代表股份2,919,200股，占上市公司总股份的2.9192％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整 2017年度综合授信额度事宜的议案》
总表决情况：
同意47,189,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.3840％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权292,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6160％。
中小股东总表决情况：
同意2,626,700股，占出席会议中小股东所持股份的89.9801％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权292,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.0199％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于对公司与全资子公司相互提供担保授权的议案》
总表决情况：
同意47,189,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.3840％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权292,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6160％。
中小股东总表决情况：
同意2,626,700股，占出席会议中小股东所持股份的89.9801％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权292,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.0199％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于增补公司董事的议案》
总表决情况：
同意 46,949,200股，占出席会议所有股东所持股份的98.8785％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权532,500股（其中，因未投票默认弃权240,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.1215％。
中小股东总表决情况：
同意 2,626,700股，占出席会议中小股东所持股份的89.9801％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权292,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.0199％。
本议案表决结果为通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：王安荣、朱骁
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《华瑞电器股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于华瑞电器股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-105青岛特锐德电气股份有限公司
关于召开投资者交流会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
召开时间：2015年10月25日（星期日）9:00∼17:00
召开方式：现场方式
会议地点：青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司
为便于投资者了解公司的情况，更好地听取投资者的意见和建议、维护公司全体股东尤其是中小股东的权益，青岛特锐德电气股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）定于2015年10月25日（星期日）上午9:00∼17:00在青岛召开投资者交流会，就公司2015年第三季度经营情况、电动汽车CMS主动柔性充电技术、电动汽车充电业务推进情况等进行说明。现将会议召开的有关事项通知如下：
一、交流会的时间、地点及召开方式
时间：2015年10月25日（星期日）9:00∼17:00
地点：青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司
召开方式：现场方式
二、参加人员
1、本公司董事长、财务总监(代行董秘职责)及相关人员；
2、拟参加本次交流会的投资者；
3、本公司邀请的其他参会人员。
三、投资者报名方式
参见本次交流会的投资者，可在10月21日（星期三）16:00前与本公司董事会办公室联系，提出所关注的问题，公司将在交流会上选择投资者普遍关注的问
题进行回答。
联系人：杜波、杨坤
电话：0532-80938126
传真：0532-89082750
邮箱：ir@qdtgood.com
四、其他事项
本次交流会召开后，本公司将就会议的具体情况进行公告。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2015年10月 20日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-133福建博思软件股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 11月 22日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181676号），中国证监会依法对公司提交的《福建博思软件股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行新股事项尚需获得中国证监会核准，该事项能否获得核准和获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十三日
海通证券股份有限公司
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
2016年度内部控制评价报告的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对楚江新材《2016年度内部控制评价报告》进行了审阅和核查，具体情况如下：
一、公司内部控制评价基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司将以下单位的重要内部控制纳入 2016年度的评价范围：安徽楚江科技新材料股份有限公司（母公司）、清远楚江铜业有限公司、安徽楚江再生资源有限公司、宣城精诚再生资源有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、安徽楚江高新电材有限公司、安徽楚江特钢有限公司、安徽楚江精密带钢有限公司、芜湖楚江物流有限公司、南陵楚江物流有限公司、湖南顶立科技有限公司。上述单位2016年度的资产总额、净利润、营业收入合计占公司 2016年度合并财务报表对应项目的100%。
纳入评价范围的业务和事项：
本次纳入评价范围的业务包括（1）金属基础材料加工业务：铜板带材、铜合金线材、导电铜杆、冷轧窄带钢、精密焊管等产品的研发、生产和销售；（2）高端热工装备及新材料研发业务。
重点关注的高风险领域包括：宏观经济政策变化及经济增长放缓的风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险。评价工作围绕“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”五要素。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、公司内部控制管理手册及《内部控制评价管理制度》等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
以公司净资产为基数进行定量判断，对金额超过最近经审计净资产5%（含5%）的错报认定为重大缺陷，对金额超过最近经审计净资产0.5%（含0.5%）的错报认定为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告相关的内部控制重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）财务报告相关的内部控制
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①依照企业会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告相关的内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）违反国家法律法规或规范性文件；
（2）违反决策程序，导致重大决策失误；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（5）其他对公司负面影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
二、公司内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、海通证券对楚江新材《2016年度内部控制评价报告》的核查意见
保荐机构主要通过：（1）查阅公司的“三会”会议资料；（2）列席公司董事会及股东大会（3）查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；（3）调查内部审计工作情况；（5）调查董事、监事、高级管理人员的任职及兼职情况；（6）与董事、监事、高级管理人员沟通；（7）现场检查内部控制的运行和实施等途径和手段，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对楚江新材内部控制的合规性和有效性进行了核查。
海通证券认为：楚江新材的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求；楚江新材在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制；楚江新材编写的《2016年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》之签署盖章页)
保荐代表人：______________________________________
张恒 贾智超
海通证券股份有限公司
2017年4月24日
吴通控股集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，系由“江苏吴通通讯股份有限公司”更名而来）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《吴通控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《吴通控股集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定和要求，在 2017年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年度本人任职期间出席会议情况
本人于 2013年 09月 18日至 2017年 1月 18日担任公司第二届董事会独立董事，并于2017年1月18日届满后离任。离任后，本人不在公司担任任何职务。
2017年度，本人在职期间公司共计召开0次董事会会议、0次年度股东大会、2次临时股东大会，本人因个人原因未能亲自出席期间两次股东大会。
二、2017年度对公司相关事项发表独立意见的情况：
2017年度，在本人担任公司独立董事期间，未就公司相关事项发表事前认可意见或独立意见。
三、保护投资者权益方面所做出的工作
2017年度，本人担任独立董事的时间虽然较短，但是本人仍积极通过电话、信息等多种方式了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工作人员保持密切联系，持续关注公司信息披露工作，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
四、其他工作
1、2017年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2017年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
五、综述
2017年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，尽管本人已不再担任独立董事职务，希望公司在未来能够更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事：________________
夏永祥
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和公司独立董事工作制度的有关规定，作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会2018年第一次临时会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的独立意见
公司股票停牌期间，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，并就涉及的相关问题作进一步论证、沟通，截至目前，本次重组方案仍在筹划推进中。同时，公司严格按照有关法律法规要求，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日披露一次进展公告，并对本次重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。因本次重大资产重组工作量较大且重组方案尚需进一步协商、完善和论证，公司预计无法于2018年2月1日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
因此，经公司第八届董事会2018年第一次临时会议审议通过，拟召开公司2018
年第一次临时股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
我们认为：公司继续停牌筹划重大资产重组事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件的有关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并提交股东大会审议。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事：熊楚熊王培汪军民
关于媒体报道的澄清公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-032广州视源电子科技股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
2019年 4月 2日收市后，有媒体发表了题为《“一块平板”魅力有多大？两大教育信息化厂商专利纠纷“闹”出国门》、《鸿合科技上会前夕再遭起诉》等文章，该等文章对广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州视睿电子科技有限公司（以下简称“广州视睿”）在美国德克萨斯州东区法院（以下简称“德克萨斯法院”）向深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“深圳鸿合”）和Newline InteractiveTechnology,Inc.（以下简称“新线互动”）提起专利诉讼案件情况进行了报道，其中提及公司知识产权相关人员表示“此次美国诉讼索赔金额将高达数千万美元，甚至上亿美元”的表述。部分媒体进行了转载。
二、澄清说明
公司关注到上述媒体报道后，立即对事件情况进行了认真全面的复盘和核查。经核实，针对上述媒体报道事项现说明如下：
（一）2019年 4月 2日1，广州视睿向德克萨斯法院提起专利诉讼，主张深圳鸿合和新线互动制造、销售、许诺销售智能交互平板的行为涉嫌侵犯广州视睿的专利权，要求深圳鸿合和新线互动停止制造、销售、许诺销售任何侵权产品并
1美国当地时间为2019年4月1日。
关于媒体报道的澄清公告向公司赔偿损失，请求德克萨斯法院查明深圳鸿合和新线互动的侵权事实并依法判决。该专利诉讼已获德克萨斯法院受理。
依据美国当地法律规定，案件赔偿数额由法院和陪审团依据案件调查的情况确定，赔偿数额将根据侵权规模、是否存在恶意、是否构成惩罚性赔偿等因素具体考量。公司提交的起诉状全文并未涉及具体索赔金额。起诉状全文详见美国专利诉讼查询网站RPXInsight，登录网址：https://insight.rpxcorp.com/advanced_search/search_litigations#commit=Search&grouped=true&searchq=shirui&utf8=%E2%9C%93。
（二）公司未授权相关人员就此案件接受媒体采访，该员工在接到媒体询问时，因表述不够准确而引起媒体误解，造成相关表述与公司实际情况不符。
三、对公司的影响
公司的全资子公司广州视睿发起诉讼，是对自身知识产权等合法权益的保护和对公平商业竞争环境的维护，目前相关诉讼对公司经营不会造成实质性影响。
本次诉讼未涉及具体索赔金额，董事会认为该诉讼事项不构成可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该诉讼事项未达到信息披露标准。
针对此次媒体报道，公司董事会高度重视，第一时间针对事件进行认真全面核查，理清事件实际情况，并及时发布澄清公告。公司将会严格管理与外部媒体的沟通工作，对此次媒体报道可能给市场及投资者造成的影响，公司董事会深表歉意。
针对诉讼事项，公司将密切关注诉讼进展，并依据信息披露相关法律法规，严格依法履行信息披露义务。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-041上海金仕达卫宁软件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 28日发布了《重大事项停牌公告》，2014年 6月 4日发布了《重大事项停牌进展公告》，2014年 6月 12日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，2014年 6月 19日、2014年 6月 26日、2014年 7月 3日分别发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年 7月 4日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于 2014年 8月 8日前披露重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，抓紧对涉及本次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票将继续停牌，并按照有关规定至少每周发布一次该事项的进展公告。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二○一四年七月十日
北京国枫律师事务所
关于北京同有飞骥科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0450号
致：北京同有飞骥科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司2015年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年第二次修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第二届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2015年11月16日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于 2015年 12月 1日在北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室召开，由贵公司董事长周泽湘先生主持。
本次会议网络投票时间为2015年11月30日至2015年12月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年11月30日15:00至2015年12月1日15:00的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 5名，代表股份 118,302,044股，占贵公
司股份总数的58.94%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东（股东代理人）共计1名，代表股份50,000股，占贵公司有表决权股份的0.0249%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2015年 11月 25日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并表决了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布表决结果。《北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》中所列议案获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件
及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
聂学民
杜莉莉
2015年12月1日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-082芜湖长信科技股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易及展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）进行股票质押式回购交易及展期业务的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日期|展期后质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|2,435|2017 年 10月17日|2018 年 10月17日|至办理解除质押登记手续之日止|安信证券股份有限公司|5.58%|新疆润丰资金需求|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|810|2018年10月17日||至办理解除质押登记手续之日止|安信证券股份有限公司|1.86%|新疆润丰资金需求|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|3,970|2016年10月18日|2018 年 10月18日|至办理解除质押登记手续之日止|海通证券股份有限公司|9.11%|新疆润丰资金需求|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|6,300|2016 年 10月24日|2018 年 10月24日|至办理解除质押登记手续之日止|海通证券股份有限公|14.45%|新疆润丰资金|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||司||需求|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|6,171|2018年10月18日|至办理解除质押登记手续之日止|海通证券股份有限公司|14.15%|新 疆润 丰资 金需求|
|合计||19,686|——|——|——|45.15%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆润丰持有公司股份43,602万股，占公司总股本的18.97%。本次质押19,686万股，质押完成后所持有公司股份累计被质押43,378万股，占其持有公司股份的99.49%，占公司总股份的18.87%。
新疆润丰为公司控股股东，资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力。未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2017-056成都华泽钴镍材料股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2017年 5月25日以通讯方式召开。公司于2017年5月19日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体监事。至2017年5月25日下午15：00时，公司监事会全体监事传回表决票。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了《关于终止聘请大信会计师事务所对关联方占用资金进行专项审计的议案》（表决结果：2票同意，1票反对，0票弃权）。
监事杨源新对该项议案投反对票，反对理由：1、公司委托瑞华会计师事务所进行的是年度财务审计，并未委托瑞华会计师事务所进行“关联方占用资金进行专项审计”，公司委托大信会计师事务所进行的是“关联方占用资金进行专项审计”，并不存在关联方资金占用审计事项的完整性和连续性。大信会计师事务所单方终止“关联方占用资金进行专项审计”理由不成立。因此大信会计师事务所除了退回公司第一次支付的12万元审计费外，还应该赔偿对公司业务造成的影响进行一定的赔偿；2、公司监事会应立即聘请审计机构对关联方占用资金进行专项审计。
2016年 7月 11日，公司第八届监事会第十五次会议审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对关联方占用资金进行专项审计的议案》，并授权公司财务部具体办理相关事宜。2017年 3月 28日，公司收到大信会计师事务所（特殊普通合伙）《关联方资金占用专项审核终止协议》。由于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金占用的专项审计的时间截点为 2015年 12月31日，有关2016年关联方资金占用未纳入审核范围，公司2016年财务报告
已委托瑞华会计师事务所审计。为确保关联方资金占用审计事项的完整性和连续性，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月28日书面通知公司，
提出终止关联方资金占用的专项审核。经双方协商，公司监事会同意终止聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对关联方占用资金进行专项审计。专项审计费用以公司第一次支付的12万元为限。公司监事会将根据需要决定是否再行聘请审计机构对关联方占用资金进行专项审计。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司监事会
二O一七年五月二十六日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-091贵州信邦制药股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月7日上午开市起临时停牌。公司于2014年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《贵州信邦制药股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：
2014-086）。
截至本公告日，公司与相关各方正积极推进该事项的沟通、论证等工作，保荐、审计和律师等中介机构已开始尽职调查工作。鉴于该事项具有不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的规定，经申请公司股票（证券简称：信邦制药，证券代码：002390）自2014年8月14日上午开市起继续停牌。
公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每5个交易日发布一次进展公告。待上述事项确定后，公司将及时通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-025
深圳海联讯科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、存货计提资产减值准备的概述
为公允反映公司各类资产的价值，根据企业会计准则及公司《财务管理制度》的相关规定，公司每年末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。
根据测试结果，2016年末计提资产减值准备的资产为存货、长期投资及无形资产，共计计提减值准备金额为3,450,700元，明细如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期计提金额|本期转销|期末余数|
|在产品|3,640,000.00|177,890.96|3,640,000.00|177,890.96|
|库存商品|314,482.82|10,943.86|207,470.36|117,956.32|
|无形资产||2,751,862.85||2,751,862.85|
|合计|3,954,482.82|2,940,697.67|3,847,470.36|3,047,710.13|

二、本次计提资产减值准备的原因
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产类别|资产名称|账面净值|拟计提减值准备金额|计提原因|

物料已暂借客户，如果最终无法形成销售合同，存在发生减值的可能；减值准备按暂借时物料暂借 723,400 177,900
间计提，1年以内计提5%，1存货
－2年计提15%，2－3年计提30%。
||||||
|-|-|-|-|-|
||库存商品|10,900|10,900|型号老旧，无法销售。|
|长期投资|上海智筱网络科技有限公司|510,000|510,000|上海智筱网络科技有限公司为公司控股子公司，公司占其51%的股权，初始投资额为51万，该公司连续两年亏损，截至2016年12月31日，其净资产为-198万，资产总额不足以偿付其所负的全部债务。|
|无形资产|海港电话导航软件平台|2,751,900|2,751,900|原计划在此平台上针对电力行业进行增值开发，形成公司自有产品，但由于2016年度公司研发部门调整及研发策略发生变化，导致该项目进展缓慢，存在发生减值的可能。|
|合计||3,996,200|3,450,700||

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
由于上海智筱网络科技有限公司是合并报表范围，长期投资减值准备的计提不影响合并报表，所以本次计提对 2016年度母公司利润总额影响 345.07万元，对合并报表利润总额影响 294.07万元。本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况及经营成果。
四、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
2017年 4月 28日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的规定，体现了会计谨慎
性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备能够充分、公允地反映 2016
年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。
2、独立董事的意见
经核查，公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律法规、规章制度的规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况；该议案的决策程序合法、合规，一致同意本次资产减值准备的计提。
3、监事会审议情况
2017年4月28日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》和相关制度的规定计提资产减值准备符合公司的实际情况，公允地反映公司的财务状况和资产价值及经营成果。公司董事会关于该议案的决策程序合法、合规。
同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-061完美环球娱乐股份有限公司
关于 2015年年度利润分配方案实施后调整
非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
由于完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2015年利润分配方案的实施：
1、公司本次非公开发行股票发行价格由23.56元/股调整为23.53345元/股。
2、公司本次非公开发行股票发行数量由不超过 212,224,107股调整为不超过212,463,532股。
一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述
公司第三届董事会第十六次会议和 2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次重组相关的议案，同意公司采用非公开发行股份购买资产的方式收购上海完美世界网络技术有限公司（以下简称“完美世界”）全体股东持有的完美世界100%的股权；公司在本次收购同时，采用定价发行的方式向池宇峰、员工持股计划（认购配套融资方式）（一）、员工持股计划（认购配套融资方式）（二）和招商财富-招商银行-完美1号专项资管计划4名特定对象非公开发行股份不超过212,224,107股，募集配套资金人民币不超过500,000万元。
在定价基准日至发行日期间，公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。
2016年4月18日，中国证监会出具《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849号），核准公司非公开发行不超过212,224,107股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，该批复自核准发行之日起 12个月内有效。
二、公司2015年度利润分配实施情况
2016年 5月 19日公司召开了 2015年度股东大会，审议通过了《关于 2015年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 1,102,146,319股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2655元（含税）。
公司于2016年5月21日公告了《2015年度利润分配实施公告》，公司 2015年度利润分配的股权登记日为2016年5月26日，除权除息日为2016年5月27日。截止本公告披露日，公司2015年度利润分配已经完成。
三、公司2015年度利润分配实施后本次非公开发行的发行价格和发行数量上限的调整
根据公司与本次非公开发行相关的董事会、股东大会决议及公司与发行对象签署的股份认购协议，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票价格和发行数量将作相应调整。
（一）发行价格调整
公司2015年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行价格将由 23.56元/股调整为23.53345元/股，具体计算如下：
调整的计算公式为：P1=（P0-D）/（1+N）=（23.56元/股-0.02655元/股）/（1+0）=23.53345（元/股）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
（二）发行数量调整
公司 2015年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行数量将由不超过212,224,107股调整为不超过212,463,532股。调整后各认购对象的发行数量
=认购金额/调整后的发行价格（调整后发行数量有不足1股部分的，发行股份时舍去不足1股部分后取整）。调整后发行对象各自认购数量如下：
||||
|-|-|-|
|发行对象|发行数量（股）|发行数量（股）|
||调整前|调整后|
|池宇峰|176,146,010|176,344,734|
|员工持股计划（认购配套融资方式）（一）|8,488,964|8,498,541|
|员工持股计划（认购配套融资方式）（二）|21,222,410|21,246,352|
|招商财富-招商银行-完美 1号专项资管计划|6,366,723|6,373,905|
|合 计|212,224,107|212,463,532|

除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2016年5月28日