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证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-085
上海移为通信技术股份有限公司
关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月5日，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2018年9月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）首次披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（2018年 3月 6日—2018年 9月 6日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》公告日前六个月（2018年 3月 6日—2018年 9月 6日），除
下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。
前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
1、董事、监事、高管在自查期间买卖公司股票的具体情况
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|姓名|职务|变更日期|买卖方向|
|彭嵬|董事副总经理|2018.5.22|卖出|
|||2018.5.23|卖出|
|||2018.5.24|卖出|

经核查，董事、副总经理彭嵬先生以上卖出公司股票行为系实施其个人股份减持计划。详见公司于2018年4月18日披露的《关于公司股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-035）、于2018年5月25日披露的《关于公司股东减持股份的进展公告》（公告编号：2018-047）及于 2018年 8月 11日披露的《关于公司股东股份减持计划时间过半的公告》（公告编号：2018-062）。
2、激励对象在自查期间买卖公司股票具体情况
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|姓名|职务|变更日期|买卖方向|
|雷强|核心技术（业务）人员|2018.7.24|买入|
|||2018.8.3|卖出|
|||2018.8.23|买入|
|||2018.8.30|卖出|
|胡光稳|核心技术（业务）人员|2018.8.6|买入|
|||2018.8.21|卖出|
|裴敏|核心技术（业务）人员|2018.7.24|买入|
|||2018.8.21|卖出|

经确认，以上核查对象在公司发布本次激励计划草案前 6个月买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司本次激励计划内幕信息知情人处获知公司拟进行本次激励计划的信息。上述人员已出具书面说明，其在上述期间买卖公司股票完全系根据二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办
法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，限定参与筹划讨论的人员范围，
并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
三、结论
综上，在激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，均不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-134
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）函告，获悉中南城投所持有本公司的部分股份办理了质押式回购业务，具体事项如下：
一、股东股票质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中南城投|是|99,173,554|2017年8月17日|2018年8月16日|天风证券股份有限公司|4.93%|融资需要|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中南城投合计持有公司 2,013,104,175股,占公司总股本的54.26%。累计质押的公司股份为1,734,493,554股，占公司股份总数的46.75%,占中南城投所持公司股份的86.16%。
3、中南城投质押的股份目前无平仓风险，本次质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
1、交易委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十八日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2015-010岳阳兴长石化股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票(股票代码：000819，证券简称：岳阳兴长)交易价格已连续三个交易日(2015年4月7日、4月8日、4月9日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司核查并问询公司控股股东中国石化资产经营管理有限公司、控股股东股东权利授权行使单位中国石化资产经营管理有限公司长岭资产分公司，现将有关情况说明如下：
1、2015年3月28日公司第十三届董事会第十五次会议审议通过了《公司2014年年度报告》和《公司 2014年度利润分配预案》等。具体内容详见公司 2015年3月 31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
个月内不会筹划重大资产重组、重大资产购买及发行股份事项。
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司预计于2015年4月24日披露2015年第一季度报告，公司预计2015年第一季度报告业绩与上年同期相比，上升或下降的幅度不超过50%，不存在业绩预告的情形；
3、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日
山东日科化学股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2019年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司为全资子公司山东日科橡塑科技有限公司申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币29,000万元，实际担保金额为12,088.94万元；
截止2019年6月30日，公司累计担保金额不超过人民币29,000万元，实际担保金额为12,088.94万元，全部属于公司为全资子公司山东日科橡塑科技有限公司申请银行授信提供的担保。对外担保均严格按照有关法律法规和《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序，对外担保合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司不存在为股东、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
2、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，公司不存在股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：
公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、本次会议聘任的高级管理人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；
2、本次公司董事会聘用公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定；
3、本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
综上，我们同意聘任刘永强先生为公司财务总监。
独立董事：朱明江 刘国军
二〇一九年八月二十九日
广东韶钢松山股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着忠实、诚信、勤勉的职业态度，在公司的大力支持下，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和本公司章程的规定，认真独立地履行职责，切实维护公司和全体股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将我们2014年度的履职情况报告如下：
一、独立董事任职情况
公司第六届董事会由11名董事组成，其中独立董事4人。2014年8月15日，公司独立董事刘焕泉先生因个人原因，辞去了公司独立董事职务。2014年9月4日，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分独立董事变更的议案》，迟京东先生补选为公司独立董事。目前，独立董事在公司董事会专业委员会任职情况分别如下：
审计委员会委员：独立董事迟京东先生、独立董事陈青女士、董事赖晓敏先生。迟京东先生任主任委员。
提名委员会委员：独立董事苏群先生、独立董事迟京东先生、董事长傅建国先生。苏群先生任主任委员。
薪酬与考核委员会委员：独立董事姚木成先生、独立董事苏群先生、董事王少杰先生。姚木成先生任主任委员。
二、出席公司会议情况
2014年度，公司共召开8次董事会，4次股东大会。作为独立董事，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
（一）出席董事会会议的情况
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|姓名|应参加董事会(次)|亲自出席 (次)|委托出席 (次)|缺席 (次)|
|苏群|8|8|0|0|
|陈青|8|8|0|0|
|姚木成|8|8|0|0|
|迟京东|4|4|0|0|
|刘焕泉|4|4|0|0|

报告期内，我们对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
（二）列席股东大会会议情况
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|姓名|应参加次数(次)|亲自出席 (次)|委托出席 (次)|缺席 (次)|
|苏群|4|4|0|0|
|陈青|4|4|0|0|
|姚木成|4|4|0|0|
|迟京东|3|3|0|0|
|刘焕泉|1|1|0|0|

三、发表独立意见情况
2014年度，我们谨慎审查各项董事会议案，对以下重大事项发表了独立意见：2014年3月10日，于第六届董事会第三次会议，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、关于续聘财务与内控审计机构、关于公司2014年金融衍生品投资计划、关于公司内部控制自我评价报告、关于公司2014年度日常关联交易计划、关于公司2013年度利润分配方案的事项发表了独立意见；
2014年4月14日，于第六届董事会2014年第一次临时会议，对关于公司部分董事变更发表了独立意见；
2014年8月18日，于第六届董事会2014年第三次临时会议，对公司关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高38亿元委托贷款之关联交易、关于2014年度新增日常关联交易计划、关于公司部分独立董事变更、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的事项发表了独立意见；
2014年10月27日，于第六届董事会2014年第四次临时会议，对公司关于补选公司董事的事项发表了独立意见；
2014年12月15日，于第六届董事会2014年第六次临时会议，对关于公司会计政策变更的事项发表了独立意见；
2014年12月26日，于第六届董事会2014年第七临时会议，对关于补选公司董事的事项发表了独立意见。
四、董事会专业委员会在本报告期的履职情况
作为公司的独立董事和董事会各专业委员会成员，我们严格按照国家法律法
规的有关规定及本公司董事会各专业委员会工作细则，勤勉尽责、实事求是地开
展各项工作，具体情况如下：
（一）审计委员会履职情况
在年报审计工作期间，及时跟踪公司2014年度公司财务报告审计工作进展情况，认真审阅公司初步编制的财务会计报表，并就有关问题进行沟通，出具审议意见；同时，在会计师出具初步审计意见后，及时召开会议，对财务报告进行审议，保证财务报告的真实、合法。
（二）薪酬与考核委员会履职情况
深入了解公司三项制度改革情况，对深化人事制度改革提出专业意见，参与中层管理人员2014年度绩效评价工作。建议公司加大紧缺人才引进力度，拓展专业技术人才发展通道，创新模式，优化薪酬分配，构建多元薪酬体系。参与公司职位体系和宽幅工资切换工作，建立起绩效管理机制、员工成长积分机制，引导员工把对薪酬增长的期望转化为改进绩效的动力。
（三）提名委员会履职情况
认真审核候选高管的任职资格，向董事会提名合格人选。2014年度，审核《关于推荐傅建国先生为公司董事候选人的函》、《关于推荐朱宏先生为公司董事候选人的函》及《关于推荐王少杰先生为公司董事候选人的函》等事项。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.勤勉独立，有效履职。对公司重大事项进行事前审核，对提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
2.重视和关注公司信息披露工作，使公司能够严格执行信息披露的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露信息。
3.重视和关注公司治理、关联交易、资金往来、制度建设等方面的工作，及时跟踪行业发展及公司经营信息，探讨生产经营情况，并提出建议，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
4.重视和关注监管部门的业务通知和监管意见，督促公司管理层执行落实有关监管意见，并及时进行反馈。
5.积极学习相关法律法规和规章制度，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。
6.认真履行内幕信息知情人登记义务，积极配合公司完成登记事项，有效地避免了内幕交易及敏感期违规买卖公司股票事项的发生。
六、其他工作情况
1.无提议召开董事会、股东大会情况；
2.无公开向股东征集投票权情况；
3.无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
4.无聘请外部审计机构和咨询机构进行审计的情况。
以上是我们在2014年度履行职责情况的报告，在今后的履职过程中，我们将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会独立董事：
苏群 陈青
姚木成 迟京东
2015年4月24日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-136深圳市怡亚通供应链股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：怡亚通，证券代码：002183）已于2015年6月1日开市起停牌。公司于2015年6月2日至2015年8月10日期间先后披露了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》，具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
现将本次筹划非公开发行股票事项的进展情况说明如下：
公司本次非公开发行股票事项计划由公司控股股东、员工持股计划（已联系相关机构制定计划中）和外部投资机构共同参与，本次非公开发行股票的锁定期为三年。截至目前，公司积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，公司就本次非公开发行股票事宜正在与有意向的投资机构进行商洽。鉴于该重大事项的相关工作仍在开展中，尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年8月17日开市起继续停牌。待本次非公开发行股票事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。除上述股票停牌外，公司债券（证券简称：14怡亚债，证券代码：112228）不停牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年8月14日
宁波双林汽车部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司继续使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金12,781万元中，用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。按半年期银行同期贷款利率计，预计将节约140万元的财务费用。有利于提高公司募集资金使用效率，也有利于公司进一步发展，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：吴伟明、刘俐君、史敏2015年3月3日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2018-040
万马科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，经第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币1.4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品，投资期限不超过12个月。自本议案经2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日期间内有效，上述额度可循环滚动使用。
具体内容详见在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露的《万马科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-023）。
近日，公司向交通银行股份有限公司杭州临安支行购买了期限结构型理财产品，具体情况如下：
一、公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况
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|发行机构|产品名称|产品类型|本金及收益|产品期限|预期最高年化收益率|认购金额|资金来源|
|交通银行股份有限公司|蕴通财富结构性存款1个月（专享）|期限结构型|如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据说明书的相关约定，向客户支付应得收益。|33天|4.1%|5000万元|募集资金|

关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公司此前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|发行机构|产品名称|产品类型|购买日期|赎回日期|认购金额|是否赎回|投资收益|
|1|中国农业银行股份有限公司|“金钥匙·本利丰”2017年第1114期人民币理|保本保证收益型|2017.11.22|2018.7.17|9000万元|未赎回|-|

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|||财产品|||||||
|2|交通银行股份有限公司|“蕴通财富·日增利”S 款|保本浮动收益型|2017.11.23|2018.2.12|5000万元|已赎回|338,424.66元|
|3|交通银行股份有限公司|“蕴通财富·日增利”提升33 天|保本浮动收益型|2018.2.12|2018.3.19|5000万元|已赎回|185,342.47元|
|4|交通银行股份有限公司|“蕴通财富·日增利”提升31 天|保证收益型|2018.3.27|2018.4.26|5000万元|已赎回|174,109.59元|
|5|交通银行股份有限公司|蕴通财富结构性存款31天|期限结构型|2018.5.7|2018.6.7|5000万元|已赎回|165,616.44元|

五、备查文件
银行相关理财产品说明书及相应凭证。
万马科技股份有限公司董事会
浙江京新药业股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江京新药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2016]第110660号浙江京新药业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江京新药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江京新药业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江京新药业股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘泽波
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：余广林
中国·上海 二〇一六年三月十二日
专项审计说明第2页
附件：
上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015 年期初占用资金余额|2015 年度占用累计发生金额|2015 年度占用资金的利息|2015 年度偿还累计发生金额|2015 年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2015 年期初往来资金余额|2015 年度往来累计发生金额（不含利息）|2015 年度往来资金的利息（如有）|2015 年度偿还累计发生金额|2015 年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||

专项审计说明第3页
浙江京新药业
经营性占进出口有限公子公司 应收账款 297,060.04 8,149.00 305,209.04 0.00 销售用司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||浙江京新药业进出口有限公司|子公司|应收账款||466,096,239.60||465,032,523.39|1,063,716.21|资金周转|经营性占用|
||上海京新生物医药有限公司|子公司|其他应收款|59,602,183.70|22,026,111.30|1,530,000.00|19,317,752.00|63,840,543.00|资金周转|经营性占用|
||广丰县京新药业有限公司|子公司|其他应收款||565,278,721.28||563,806,296.50|1,472,424.78|资金周转|经营性占用|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||59,899,243.74|1,053,409,221.18|1,530,000.00|1,048,461,780.93|66,376,683.99|||

法定代表人：__吕钢____ 主管会计工作负责人：___陈美丽_____ 会计机构负责人：__陈美丽______
专项审计说明第4页
股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2018-048深圳市安车检测股份有限公司
关于合计持股5%以上股东股份减持的预披露公告
合计持股5%以上的股东王满根及其一致行动人南京华睿环保产业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持股5%的股东王满根及其一致行动人南京华睿环保产业投资中心（有限合伙）拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价减持其持有的公司股份不超过1,210,481股（即不超过公司总股本的1.00%）；自本减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内通过大宗交易减持其持有的公司股份不超过2,418,000股（即不超过公司总股本的1.997%）
一、股东的基本情况
1、股东的名称
王满根、南京华睿环保产业投资中心（有限合伙）（以下简称“南京华睿”）2、股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）||占公司总股本||无限售条件流通股|
||||比例（%）||数（股）|
|王满根|3,091,361|2.55||1,082,561||
|南京华睿|4,500,000|3.72||3,600,000||

二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前股份以及公司实施权益分派送转的股份。
3、减持数量、比例、减持方式
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例（%）|减持方式|
|王满根|1,082,381|0.894%|集中竞价|
|南京华睿|128,100|0.106%|集中竞价|
||2,418,000|1.997%|大宗交易|

注：（1）如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整；
（2）王满根为公司上市前持股5%以上股东南京华睿环保产业投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，间接持有南京华睿股份，根据《上市公司收购管理办法》，王满根与南京华睿构成一致行动关系，减持比例合并计算，并遵守“以集中竞价交易方式减持，任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%”、“以大宗交易方式减持，任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%”的规定。
4、减持期间：采取集中竞价减持方式的减持期间为自本公告发布之日起 15个交易日后的3个月内；
采取大宗交易减持方式的减持期间为自本公告发布之日起3个交易日后的3个月内。
5、减持价格区间：根据市场价格确定，且减持价格不低于减持前上市公司
最近一期每股净资产。
6、公司首次公开发行股份时相关股东减持承诺
（1）南京华睿环保产业投资中心（有限合伙）承诺：在限售期内，不出售本次发行前持有的上市公司股份。限售期届满后的两年内，本公司合计减持不超过所持股份总数的80%，减持价格不低于减持前上市公司最近一期每股净资产。
（2）王满根承诺：在限售期内，不出售本次发行前持有的上市公司股份。
限售期届满后的两年内，本人合计减持不超过所持股份总数的70%，减持价格不低于减持前上市公司最近一期每股净资产。
截至本公告日，上述股东均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、王满根、南京华睿将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、王满根、南京华睿不是公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定，及时披露本减持计划的进展情况。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
2018年7月10日
信永中和会计师事务所
西安分所
西安市二环南路西段180号
联系电话: +86(029)6335 8888财富中心C座16层
telephone:+86(029)6335 8888 ShineWing
certified public accountants
1 186 0/F
,
, B Slo oc uk
t
hC e,
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nF or 2tu nn de P Rla inz ga ,
Road,
facsim传ile真
:
:
++8 86 6( (0 02 29 9) )6 63 33 35 5 8 88 85 55 5Xi’an branch High-tech Zone,Xi’an, P.R.China
关于威海威达精密铸造有限公司 2015年度
业绩承诺利润实现情况审核报告
XYZH/2016XAA30273山东威达机械股份有限公司全体股东：
我们对后附的山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达公司”）编制的《关于威海威达精密铸造有限公司2015年度业绩承诺利润实现情况的说明》（以下称承诺利润实现情况说明）执行了审核工作。
山东威达公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）编制承诺利润实现情况说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对承诺利润实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对承诺利润实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的审核程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，山东威达公司上述承诺利润实现情况说明已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的规定编制，在所有重大方面如实反映了威海威达精密铸造有限公司2015年度利润实现情况。
本审核报告仅供山东威达公司收购威海威达精密铸造有限公司股权，2015年度业绩承诺利润披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：常晓波
西安分所
中国注册会计师：陈川宏
中国 西安 二○一六年八月二十日
山东威达机械股份有限公司
关于威海威达精密铸造有限公司
2015年度业绩承诺利润实现情况的说明
本公司保证《关于威海威达精密铸造有限公司2015年度业绩承诺利润实现情况的说明》（以下简称承诺利润实现情况说明）的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购威海威达精密铸造有限公司股权基本情况
（一）股权收购的基本情况
威海威达精密铸造有限公司（以下简称“精密铸造公司”）成立于 2003年 11月3日，注册资本人民币965.13万元。精密铸造公司为山东威达集团有限公司的全资子公司；法定代表人：杨桂模；统一社会信用代码：91371000755429956F；
精密铸造公司属于金属制品行业，公司经营范围：生产和销售各种精密铸造配件。
本公司于2015年11月17日第六届董事会第二十八次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并于 2016年 3月 10日经中国证监会证监许可【2016】462号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司以发行股份方式购买本公司之控股股东山东威达集团有限公司持有的精密铸造公司100%股权，以上海东洲资产评估有限责任公司出具的沪东洲资评报字［2015］第 0768156号《企业价值评估报告书》确认的评估值为基础，经与山东威达集团有限公司协商交易价格确定为 12,100.00万元。
490万元，2016年不低于790万元，2017年不低于1,100万元，2018年不低于1,440万元，四年累计不低于3,820万元。
承诺期届满，由具有证券业务资格的会计师事务所对当期的实际盈利数与承诺利润数的差异情况进行专项审计。经审计，如果每一考核年度精密铸造实际实现合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润低于当年度承诺净利润，则业绩承诺义务人应按以下顺序进行补偿：
（1）业绩承诺义务人首先以其本次重组中取得的上市公司股份进行补偿，本公司将以总价人民币 1元的价格回购应补偿的股份数量。股份补偿数的计算公式为:
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买资产交易作价－累积已补偿金额。
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格。
计算结果<0，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
（2）如业绩承诺义务人在本次重组中合计取得的上市公司股份总数仍不足以补偿的，由业绩承诺义务人进行现金补偿。现金补偿金额计算如下:
应补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×发行价格；
其中，不足补偿股份数量=应补偿的股份数-已补偿的股份数。
（二）股权收购的审批情况
本次股权收购经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过及2015年第一次临时股东大会审议通过。
（三）购入股权的交接情况
截至2016年4月7日，精密铸造公司工商变更登记已办理完毕，股权转让双方已完成股权交割。
二、购入资产2015年度业绩承诺实现情况
（一）购入资产业绩承诺情况
乙方承诺精密铸造公司实现经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润 2015年不低于 490万元，2016年不低于 790万元，2017年不低于 1,100万元，2018年不低于1,440万元，四年累计不低于3,820万元。
（二）购入资产2015年度业绩承诺实现情况
精密铸造公司2015年度财务报表业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，精密铸造公司 2015年度合并净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)为871.39万元。
（三）结论
精密铸造公司已实现2015年度的业绩承诺。
山东威达机械股份有限公司董事会
二○一六年八月二十日
华林证券股份有限公司
关于安徽金禾实业股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和《公司章程》的相关规定，作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”、“公司”）2017年公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）对金禾实业开展外汇套期保值业务的事项予以核查，具体核查情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
根据公司发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
二、业务规模、业务期间及投入资金
（一）业务规模
在不影响正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司及下属子公司使用总额不超过等值 2亿美元自有资金开展外汇套期保值业务。在该额度内，资金可以滚动使用。
（二）业务期间
自股东大会审议通过之日起36个月内有效。
（三）投入资金
开展外汇套期保值业务，公司及下属子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的交易保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。具体事项将由股东大会授权公司董事会在额度范围内根据业务情况、实际需求开展。
三、外汇套期保值业务的风险
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下
风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。同时公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。
5、公司内控部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7、公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
9、保荐机构进行核查。
10、公司依据相关制度规定，及时履行信息披露义务。
五、使用自有闲置资金进行委托理财的审议程序
（一）董事会决策程序
2018年 1月 11日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用总额不超过等值 2亿美元自有资金开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及下属子公司使用总额不超过等值2亿美元自有资金开展外汇套期保值业务，并提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及下属子公司使用总额不超过等值2亿美元自有资金开展外汇套期保值业务，并提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
通过查阅《外汇套期保值业务管理制度》及公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见、监事会意见，与相关人员就套期保值业务实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，保荐机构认为：
1、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响，具有一定的必要性。
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，针对
套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施。
3、本次事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，且该事项将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
4、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性及由于相关款项的实际收付款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，华林证券对金禾实业开展外汇套期保值业务的事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-79
云南罗平锌电股份有限公司
第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、会议召开基本情况
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|-|
|云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次|
|（临时）会议于2018年7月8 日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，|
|并通过电话确认。于2018年7 月13日上午9:00 以通讯表决方式召开，应参与|
|表决的董事9人，实际参与表决的董事 9人，并于2018年7 月13日上午10:00|
|前收回有效表决票9 张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规|
|定。|

二、会议议案审议情况
审议通过了公司《关于签订重大合同的议案》
||
|-|
|具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和|
|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-81”的公司《关于签订|
|重大合同的公告》。|
|公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见同日披露于巨潮资|
|讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事|
|关于第六届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。|
|表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。|
|三、备查文件|
|1.公司第六届董事会第二十七次（临时）会议决议|
|2.云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次（临|
|时）会议相关事项的独立意见|
|特此公告|

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|云南罗平锌电股份有限公司|
|董 事 会|
|2018 年7 月 13 日|
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2013－025新疆西部牧业股份有限公司
关于对联营企业提供借款计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》，并参照相关法律法规，为降低公司整体融资成本，对下属子公司进行有效的资金管控，根据各子公司实际生产经营资金的需求预测，提出公司对联营企业提供财务借款计划的预案，具体内容如下：
一、财务资助事项概述
1、具体接受借款对象及借款额度如下表：
接受借款的公司 与公司的关系 拟提供借款计划
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司联营企业 1,000万元
2、资金主要用途和使用方式：
公司向联营企业提供的借款用于该公司的日常生产经营，还款期限自借款到账后一年内清偿。上述拟提供的借款额度为该公司获得财务资助的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。在上述额度内，授权公司董事长根据公司资金情况决定提供借款的具体事宜，本项授权自审议通过之日起1年内有效。
该公司其他股东将按持股比例同比例向该公司提供借款。
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
3、资金占用费的收取：
公司将按不低于同期银行贷款利率向联营企业收取资金占用费。
4、审批程序
上述借款计划事项已经公司于 2016年 3月 23日召开的第二届董事会第 31次会议审议通过。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、新疆西部准噶尔牧业股份有限公司
注册资本：127,210,000.00元
注册地址：新疆五家渠市猛进路（农水大厦）
法定代表人：郭红勇
经营范围：奶牛养殖、育种、繁育、饲草料种植加工。
新疆西部准噶尔牧业股份有限公司（简称“西部准噶尔”）系公司的联营企业，公司持有37.13%的股权。经新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所审计，截至2015年12月31日，西部准噶尔的总资产为256,383,699.14元，所有者权益 156,876,836.75元，2015年度营业收入为 37,087,625.87元，净利润为200,345.75元。
三、董事会意见
1、提供财务资助的原因
公司根据总体经营战略决定各子公司的业务分工，在不影响正常经营的情况下，为各子公司提供财务资助，解决其生产经营及发展所急需的资金，可促进主营业务的发展，实现公司总体经营战略布局。
另外，考虑到各子公司的经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，分散融资的成本较高，而由公司统一融资更具谈判权，能争取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出。
2、提供财务资助的风险
公司提供财务资助的各子公司资信情况良好，具有较好的偿债能力，公司在对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，财务资助的风险处于可控制范围内。同时，该公司其他股东将按持股比例同比例向该公司提供借款。。
本次交易的资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，定价公允，不会损害中小股东的利益。同时，公司可直接分享各子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
四、监事会审核意见
实施本次财务资助计划。
五、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，为子公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次资金占用费参照同期银行贷款利率结算，定价公允，该事项交易公平、合理，表决程序合法有效。同时，该公司其他股东将按持股比例同比例向该公司提供借款，不存在损害公司及全体股东的利益，同意实施上述财务资助计划。
六、保荐机构核查意见
保荐机构光大证券股份有限公司查阅了西部准噶尔有关工商资料、业务资料、财务报表等资料，核查意见如下：
1、西部准噶尔为公司联营企业，是公司奶业产业链的重要组成部分，本次提供借款有利于西部准噶尔奶牛养殖业务发展，符合公司发展战略。
2、提供借款事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序。
3、本次提供借款利率不低于同期银行贷款利率，公司向西部准噶尔提供借款未损害公司股东利益。
基于以上意见，保荐机构对西部牧业本次向联营企业提供借款事项无异议。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2016年3月23日
备查文件：
1．第二届第31次董事会决议。
2．独立董事《关于第二届董事会第31次会议相关事项的独立意见》。
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-073
格林美股份有限公司
第三届董事会第三十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次临时会议通知已于2015年7月4日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2015年7月9日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司签署合资经营协议书暨对外投资的议案》。
《关于签署石墨烯项目合资经营协议书暨对外投资的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一五年七月九日