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证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-116深圳市大富科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日以电话/邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第十次会议通知。本次会议于2016年12月15日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。会议应到5人，亲自出席董事5人，其中现场出席董事2人，分别为：孙尚传、童恩东；电话接入出席董事3人，分别为：刘韵洁、卢秉恒、刘尔奎。会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高管现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于拟公开转让深圳市华阳微电子股份有限公司股权的议案》。
为了进一步推动公司战略实施和业务发展，优化资产结构，提高财务抗风险能力，逐步兑现投资收益，本公司拟公开转让公司所持有的深圳市华阳微电子股份有限公司不低于15%的股权。
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于拟公开转让深圳市华阳微电子股份有限公司股权的公告》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对，0票回避获得通过。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
科大讯飞股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
一、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司法》、《证券法》等的要求和规定，作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司 2014年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、本报告期内未发生也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。
2、2014年 3月 16日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于母公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为安徽讯飞智元信息科技有限公司（以下简称“讯飞智元”）向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保，最高额不超过 5,000万元。截止本报告期末，公司对外担保余额即在保余额为2,735.7万元人民币（为合并报表范围内的全资子公司提供的担保），占公司 2013年度经审计净资产的比例为0.77％。除了对该全资子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，也无逾期对外担保情况。
我们认为，公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，严格遵守《公司法》和《公司章程》及相关规定的要求，充分揭示了对外担保存在的风险。公司为全资子公司讯飞智元提供担保，是为保障其正常经营与发展需要。讯飞智元公司资产优良，偿债能力较强，且作为公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制权，母公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保审批决策及内部控制程序得到有效落实。
二、公司独立董事关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为科大讯飞第三届董事会独立董事，认真审阅了公司董事会提交的有关资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，现对公司第三届董事会第四次会议审议的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用不超过 3亿人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品。
三、公司独立董事关于公司对外委托贷款事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事任职及议事制度》等相关规章制度的规定，作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，现对公司 2014年8月 10日召开的第三届董事会第四次会议审议的关于对外提供委托贷款事项发表如下独立意见：
1、目前公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，公司通过委托银行对外提供委托贷款：其中，向金寨汇金投资有限公司提供委托贷款15000万元，用于金寨现代产业园区仙花安置区（二期）建设项目，委托贷款期限2年，委托贷款利率：9%/年，按季付息，到期一次还本；向铜陵大江投资控股有限公司提供委托贷款15000万元，用于福瑞嘉园小区二期安置房项目，委托贷款期限2年，委托贷款利率：9%/年，按季付息，到期一次还本，可有效提高公司闲置资金使用效率。
2、借款人具有较强的偿债能力，且均有抵押担保并由第三方为该委托贷款出具承诺函，收回该笔贷款风险较小并且可以控制。
不构成关联交易，其决策程序合法、有效。
综上，同意公司向金寨汇金投资有限公司、铜陵大江投资控股有限公司提供委托贷款。
独立董事：李健、潘立生、舒华英、左延安二〇一四年八月十日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-003西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知和议案等材料已于 2018年 12月 24日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事，并于 2019年 1月 4日上午在公司会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议由监事会主席苏碧梧女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会经审核认为：公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将建立股东与公司员工的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会经审核认为：公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》
对公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
表决结果：通过。
四、备查文件
公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会2019年1月4日
证券代码：002317 公告编号：2017-046广东众生药业股份有限公司关于收购
湛江奥理德视光学中心有限公司股权进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过的《关于收购湛江奥理德视光学中心有限公司股权的议案》，公司使用自有资金人民币 20,868万元向霍尔果斯吉盛创业投资有限公司收购其所持有的湛江奥理德视光学中心有限公司（以下简称“奥理德视光学”）100%股权。
近日，奥理德视光学的工商变更申请经湛江市工商行政管理局赤坎分局核准，完成了工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。本次股权变更完成后，公司持有奥理德视光学100%股权，奥理德视光学成为公司的全资子公司，奥理德视光学从2017年6月起纳入公司合并报表范围内。
奥理德视光学的具体工商变更情况如下：
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|变更项目|变更前|变更后|
|法定代表人|黄金洪|李滔|
|股东名称|霍尔果斯吉盛创业投资有限公司|广东众生药业股份有限公司|

特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一七年六月十二日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临─081山西漳泽电力股份有限公司
关于为控股子公司提供委托贷款
额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为保证公司控股子公司的项目建设、生产经营等资金需求，提高公司存量资金使用效率，降低资金成本，实现公司利益最大化，公司拟通过商业银行向控股子公司提供委托贷款，具体情况如下：
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
1.向山西漳泽电力新能源投资有限公司提供委托贷款额度
山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）系公司之全资子公司。为保证新能源公司资金衔接，公司拟向新能源公司提供人民币4.6亿元的委托贷款额度，委托贷款利率不低于同期贷款利率。
2.向山西漳电国电王坪发电有限公司提供委托贷款额度
山西漳电国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪公司”）系公司之控股子公司。为保证王坪公司的项目建设资
金需求，公司拟向王坪公司提供人民币0.7亿元的委托贷款额度，委托贷款利率不低于同期贷款利率。
3.向山西漳电大唐热电发电有限公司提供委托贷款额度
山西漳电大唐热电发电有限公司（以下简称“同热公司”）系公司之控股子公司。为保证同热公司的项目建设资金需求，公司拟向同热公司提供人民币1亿元的委托贷款额度，委托贷款利率不低于同期贷款利率。
4.向山西漳电王坪热力发电有限公司提供委托贷款额度
山西漳电王坪热力发电有限公司（以下简称“王坪热力公司”）系公司之控股子公司。为保证王坪热力公司的项目建设资金需求，公司拟向王坪热力公司提供人民币2.2亿元的委托贷款额度，委托贷款利率不低于同期贷款利率。
（二）内部决策程序
上述委托贷款事项经公司八届十六次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、委托贷款对象基本情况
（一）基本情况
1.山西漳泽电力新能源投资有限公司
法定代表人：王亮
注册资本：120000万元
经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力技术及设备的开发和销售；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修；新能源电力、热力产品的生产与销售（仅限分支机构经营）；（须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
注册地址：太原市经济技术开发区开元街15号地和苑物业办公楼4层
2.山西漳电王坪热力发电有限公司
法定代表人：甄裕
注册资本：8000.00万
经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；
太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售（凭此营业执照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证）
注册地址：朔州怀仁县新家园镇王坪村
3.山西漳电大唐热电发电有限公司
法定代表人：刘丽军
注册资本：63244.78万人民币
经营范围：电力、热力（热水、热汽）业务（凭有效许可证经营）；销售灰渣（不含煤焦）、废旧物资；电力技术咨询服务；劳务服务。
注册地址：大同市南郊区赵家小村
4.山西漳电国电王坪发电有限公司
法定代表人：刘夏注册
资本：39161.94万
经营范围：电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；
电力、热力的生产与经营
注册地址：朔州怀仁县新家园镇王坪村
（二）最近一期的财务状况和经营情况
（单位：万元）
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|单位|资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|持股比例|
|山西漳泽电力新能源投资有限公司|467,212.21|396,810.02|70,402.19|26,422.76|6,844.42|100%|
|山西漳电王坪热力有限公司|46885.83|30433.37|16452.46|4788.91|-850.14|100%|
|山西漳电大唐热电有限公司|111559.9|48284.03|63275.87|15358.91|-954.18|88.98%|
|山西漳电国电王坪发电有限公司|188610.07|183370|5240.03|18416.61|-4858.57|60%|

以上数据未经审计。
三、独立董事意见
本次委托贷款事项的审议、决策程序符合有关法律、法
规和公司章程的规定，目的是为了保证下属子公司项目建
设、生产经营等资金需求，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
四、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
公司累计对外提供委托贷款余额为35.83亿元，均为公
司通过同煤财务公司或商业银行为控股子公司提供的委托
贷款。近几年来，借款单位没有发生逾期情况。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一七年十月十一日
关于青岛市恒顺电气股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
目 录 页码一、关于青岛市恒顺电气股份有限公司控股股东及其他 1-2关联方占用资金情况的专项说明
二、青岛市恒顺电气股份有限公司 2013年度控股股东及
3-4其他关联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一四年四月二十四日
关于青岛市恒顺电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文关于青岛市恒顺电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和信专字(2014)第 000100号 2013 12 31
2013
, 2014 4 24
2014 000119
[2003]56 2013 2013
2013
2013
2013
2013
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于青岛市恒顺电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文 :
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山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于青岛市恒顺电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文
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山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于青岛市恒顺电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文
2013
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2017－47天津经纬电材股份有限公司
关于签订募集资金专户三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司向永州市福瑞投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1175号)核准，同意天津经纬电材股份有限公司向特定对象非公开发行不超过41,425,671股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为12.85元/股，募集配套资金总额为人民币532,319,894元。扣除发行费用人民币11,000,000元，实际募集资金净额为人民币521,319,894元。经第三届董事会第二十二次会议审议通过，已在招商银行天津分行南门外支行设立募集资金专项账户，用于存储管理本次募集资金。上述募集资金已于2017年10月24日全部到位。
二、募集资金专户三方监管协议签署情况
为规范本次募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天津经纬电材股份有限公司（以下简称“甲方”）、招商银行股份有限公司天津南门外支行（以下简称“乙方”）、天风证券股份有限公司（财务顾问主办人,以下简称“丙方”）三方经协商，达成如下协议：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户具体信息为：
开户银行名称：招商银行天津分行南门外支行
账号： 122903429310401
开户行号：308110023116
截止2017年10月24日，专户余额为521,319,894元。该专户仅用于甲方“天津经纬电材股份有限公司发行股份购买资产”募集配套资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制定的募集资金管理制度履行期督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的财务顾问主办人李悦、尤立群可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整的向其提供所需的有关账户的资料。财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或本协议第一条约定募集资金净额的百分之十的，乙方应及时以传真的方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向发行人所在地证监局和深圳证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2017年10月24日
江西恒大高新技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（报告人：吴志军）
各位股东及股东代表：
作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用。现将本人 2017年度履行职责情况述职如下：
一、参加会议及表决情况：
报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司进行了换届选举，本人于 2017年8月22日经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，当选为公司第四届董事会独立董事。2017年度，在本人的任期内，公司共召开了 7次董事会、3次股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
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|||出席董事会情况||||||||||||列席股|
|独立董|||||||||||||||
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|事姓名||应参加董||现场出席||通讯方式||委托出席||缺席||是否连续两次|||
|||||||||||||||次数|
|||事会次数||次数||参加次数||次数||次数||未亲自出席|||
||7||7||0||0||0||否||3||
|吴志军|||||||||||||||

二、2017年度发表的独立意见情况：
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：
1、在公司第四届董事会第一次会议上，本人对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。
2、在公司第四届董事会第二次临时会议，本人对《关于使用自有资金购买
理财产品的议案》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《关于本次限
制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性》发表了同意的独立意见。
3、在公司第四届董事会第四次临时会议上，本人对《关于子公司对外转让股权暨关联交易的议案》、《关于商标转让暨关联交易的议案》事前认可并发表了同意的独立意见。
4、在公司第四届董事会第五次临时会议上，本人对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
5、在公司第四届董事会第六次临时会议上，本人对《关于子公司对外转让股权暨关联交易的议案》、《关于商标转让暨关联交易的议案》事前认可并发表了同意的独立意见。
6、在公司第四届董事会第七次临时会议上，本人对《关于参与投资设立恒大互联网文化产业基金暨关联交易的议案》事前认可并发表了独立意见；《关于回购公司股份的预案》发表了同意的独立意见。
三、董事会各专门委员会工作情况
本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人及审计委员会、战略委员会、提名委员会的成员，在 2017年度本人召开了一次薪酬与考核委员会会议，并参加了其他专门委员会的相关会议，对公司聘任管理人员、审计高级管理人员薪酬体系及公司发展规划等方面提出了一些可行的建议，对公司董事、监事和高级管理人员在2017年度的工作表现进行了评价。
四、对上市公司进行现场调查情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议的机会以及其他时间，现场了解公司的生产经营状况，了解公司经营管理状况、内部控制制度的建设落实情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。
通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关舆论报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效履行独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
的意见，促进董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作，有效履行独立董事职责。
2、2017年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护广大投资者的合法权益。
六、参加培训和学习的情况
本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、联系方式：2429793299@qq.com
八、其他事项
1、报告期内，未有独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报。2018年，本人在工作的过程中将继续认真学习相关法律法规，积极保持与公司高层密切联系，诚信、勤勉、客观、公正地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和股东的权益，尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
签字：
吴志军
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2017-062苏州新海宜通信科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2017年8月11日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2017年8月21日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
《公司2017年半年度报告摘要》详见刊登于2017年8月23日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2017-063的公告内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》
关于拟投资设立参股公司暨关联交易的具体内容，详见刊登于 2017年 8月23日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-064的公告内容。
独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2017年 8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
关联董事张亦斌先生、马崇基先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议
2、独立董事事前认可意见和独立意见
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-018苏州锦富技术股份有限公司
第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十七次（临时）会议（以下简称：本次会议）通知于2019年2月22日发出，并于2019年2月27日上午10时在公司管理总部会议室以通讯会议的方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名。监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于聘任方永刚先生为公司副总经理的议案》；
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
由公司总经理王文德先生提名，经公司第四届董事会提名委员会事先审核，董事会同意聘任方永刚先生担任公司副总经理，任期自本次董事会选举通过之日起计算至公司第四届董事会任期届满之日。
有关方永刚先生的提名及聘任程序符合《公司章程》等的要求。
方永刚先生的简历，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》，公告编号：2019-020）。
2、《关于拟转让全资子公司苏州久富100%股权的议案》；
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
为提高公司资产利用效率，改善公司的现金流，董事会同意公司转让全资子公司苏州久富电子有限公司100%股权。并同意授权公司管理层办理本次全资子公司苏州久富转让100%股权的相关事宜（包括但不限于委托有资质的资产评估机构进行评估、交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。
有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于拟转让全资子公司苏州久富100%股权的公告》，公告编号：2019-021）。
3、《关于开展票据池业务的议案》；
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
同意公司及控股子公司共享不超过2亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务所发生的债务余额不超过2亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。该业务仅用于公司及控股子公司的原材料采购、固定资产购置及银行承兑汇票的托管托收等日常生产经营活动。
有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于开展票据池业务的公告》，公告编号：2019-022）。
本议案尚需提交公司2019年第二次（临时）股东大会审议。
4、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》；
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
有关奥英光电借款之事项的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司对外担保公告》，公告编号：2019-023）。
本议案尚需提交公司2019年第二次（临时）股东大会审议。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
鉴于本项目代建方的工作推进极其缓慢，致使公司投资本项目的目的预计难以实现，董事会同意公司取消投资建设奥英光电新型显示器件及背光模组研发与生产项目。并同意授权公司管理层办理本次取消投资建设奥英光电新型显示器件及背光模组研发与生产项目之相关事宜，包括但不限于与相关合作方的解约谈
判、签署相关协议、项目收尾等工作。
有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于取消投资建设奥英光电新型显示器件及背光模组研发与生产项目的公告》，公告编号：2019-024）。
本议案尚需提交公司2019年第二次（临时）股东大会审议。
6、《关于公司2018年度日常关联交易及 2019年度日常关联交易预计的议案》；
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司董事肖鹏先生于2019年1月29日被聘为康得新复合材料集团股份有限公司总裁，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规之规定，公司与康得新及其子公司之间发生的业务确认为关联交易。董事会审议该议案时，董事肖鹏先生回避表决。
有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-025）。
7、《关于提请召开公司 2019年第二次（临时）股东大会的议案》。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
有关公司召开2019年第二次（临时）股东大会的详细情况，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司2019年第二次（临时）股东大会通知》，公告编号：2019-026）。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一九年二月二十七日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-035
威创集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日、2019年5月16日分别召开了第四届董事会第二十八次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2018年度未达成《公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的第三期可解锁的业绩条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法规和规范性文件的规定，公司回购注销部分限制性股票合计4,141,974股。回购注销处理后公司总股本将由目前的910,356,625股减少至906,214,651股。具体内容详见于2019年4月18日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-037
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年11月6日以书面、电子邮件和电话方式发出通知。会议于 2017年11月9日上午9:00以现场和通讯相结合的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事萧锦明、左笋娥、左贵明以现场方式参加；董事黄晖、邱武、廖敏以通讯方式参加；独立董事孔英、李晓东、谢峰以通讯方式参加），会议由董事长黄晖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面和通讯相结合的表决方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议并通过《关于聘任吴中家先生为公司财务总监的议案》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于高管辞职暨聘任高管的公告》。
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2017年11月9日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-002号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续二个交易日内（2015年7月1日、2015年7月2日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提醒投资者充分了解股票市场风险及本公司于2015年6月29日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
1、对电子信息行业依赖的风险
公司目前提供供应链管理服务的领域主要集中在电子信息行业。报告期内，公司来自于电子信息行业的营业收入占总营业收入的比例分别为94.00%、93.26%和87.03%。电子信息行业是当前国民经济的支柱产业，受国家产业政策的大力扶持，市场规模及潜力巨大；同时，电子信息行业市场响应速度要求高、竞争激烈等特点也促使其通过供应链外包方式提升其供应链效率和竞争力，电子信息行业的供应链外包市场规模巨大，但公司依然面临着因电子信息行业景气程度波动而对公司盈利造成影响的风险。
2、高新技术企业资格复审存在的风险
公司于2009年6月通过高新技术企业认证，取得国家级高新技术企业资格，并于2012年9月通过国家高新技术企业复审，取得编号为GR201244200439的高新技术企业证书，认证证书有效期为2012年1月1日至2014年12月31日。按照《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》等相关规定，本次高新技术企业资格到期后应重新进行认定取得资格，并自取得当年起可依照法律法规的规定申请享受税收优惠政策，未取得高新技术企业资格的企业，不得享受税收优惠，将对 2015年公司实现的利润总额按照25%的税率缴纳企业所得税。
3、新兴商业模式拓展业务面临的风险
供应链管理行业作为新兴服务业，融合了相当于第三方物流公司、外贸公司、资金平台公司和管理咨询公司的功能，它主要通过承接客户非核心业务外包的方式为客户提供包括物流、资金流、商流、信息流和工作流在内的一体化供应链管理服务，与传统的服务模式有较大差异，属于新兴商业模式。该商业模式在国外发展已较为成熟，在国内方兴未艾，目前已被熟悉该商业模式的在华跨国公司和较多参与国际竞争的境内企业采用。但是，由于境内多数企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务的需求尚不迫切，再加上很多企业对供应链管理服务还需要一个逐步认识和接受的过程，使得该新兴商业模式的推广可能需要一个渐进的期间，导致公司业务出现无法迅速扩大的风险。
公司在为客户提供供应链管理服务时，涉及大量境外采购的外汇支付业务，由于境外人民币远期外汇合约和境内人民币即期汇率存在远期即期差，且境内人民币存款利率与境内境外外币贷款利率也存在利率差，为降低外币货款支付成本，通过购买银行推出的无风险、固定收益的组合售汇产品完成外币货款支付。
银行的组合售汇产品仅提供给具有真实贸易背景并有实际付汇需求的客户，并且需要客户向银行提供贸易项下对外付汇的必要单据。
公司通过购买组合售汇产品进行外币货款支付是公司提供资金流服务时降低外币货款支付成本、实现整体服务收益的重要手段，是综合服务产生的收入的重要组成部分，与公司供应链管理业务本身紧密相关。无论人民币升值、波动或者贬值，只要存在人民币即期远期汇率差与不同币种存款贷款利率差合计为正的情况，公司就可以通过购买银行提供的组合售汇产品降低外币货款支付成本。
报告期内，公司通过购买银行提供的组合售汇产品降低外币货款支付成本分别为2,237.12万元、2,508.83万元和3,127.72万元，占公司利润总额比例分别为40.69%、41.00%和25.05%。公司通过银行提供的组合售汇产品进行货款结算可取得无风险收益，虽然不会出现公司组合售汇收益亏损的情况，但由于组合售汇要受人民币即期远期汇差及不同币种存款贷款利率差影响，若汇差和利差的波动区间较窄可能出现公司组合售汇收益减少的情况。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
本公司将严格按照有关法律、法规和相关规定的要求，认真及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 2015年7月 2日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-51通化金马药业集团股份有限公司
第八届董事会2016年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会 2016年第四次临时会议通知于2016年5月3日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2016年5月5日上午9时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于全资子公司开展售后回租赁融资业务的议案》
同意公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展售后回租赁融资业务。授权总经理姬彦锋先生代表圣泰生物与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》，圣泰生物将其部分生产设备及设施以“售后回租赁”方式与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁交易，租赁本金为5,555.50万元，租赁期限为36个月。
上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展售后回租赁融资业务的议案》。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-031
苏宁云商集团股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 98,765,436股，占公司总股本的1.3377%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2015年 7月 10日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2012]477号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（以下简称“2011年非公开发行股份”），公司于2012年7月2日向南京润东投资有限公司（现更名为“苏宁控股集团有限公司”，以下简称“苏宁控股”）、北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）非公开发行人民币普通股386,831,284股，并于2012年7月10日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行股份限售期自新增股份上市之日起36个月。
发行后，公司股份总数为7,383,043,150股(详见2012年7月7日公司刊登在巨潮资讯网上的《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》。
二、本次申请解除限售的股东履行承诺情况
股东北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）认购公司2011年非公开发行股份98,765,436股，该部分股票自2012年7月10日起至2015年7月9
日止限售36个月。
截止本公告日，本次解除限售的股东履行了上述承诺。
截止本公告日，本次解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，也不存在公司对该股东进行担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年7月10日。
2、本次解除限售股份的数量为 98,765,436股，占公司总股本的1.3377%，明细如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||持有限售股份||本次解除限售的股||本次解除限售的股份|
||股东名称|||||||
||||数（股）||份数（股）||占公司总股本的比例%|
|北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）||98,765,436||98,765,436||1.3377%||

截止本公告日，股东北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）所持公司股份不存在质押、冻结情况。
四、本次解除限售后的股本结构变动情况：
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动||||本次变动后|||
|||股份数量||比例%||增加数量||减少数量||股份数量||比例%|
|一、限售流通股|2,442,329,024||33.08%||21,664,703||98,765,436||2,365,228,291||32.04%||
|01首发后个人类限售股|1,951,811,430||26.44%||||||1,951,811,430||26.44%||
|03首发后机构类限售股|386,831,284||5.24%||21,664,703||98,765,436||309,730,551||4.20%||
|04高管锁定股|103,686,310||1.40%||||||103,686,310||1.40%||
|二、无限售流通股|4,940,714,126||66.92%||98,765,436||21,664,703||5,017,814,859||67.96%||
|三、总股本|7,383,043,150||100.00%||||||7,383,043,150||100.00%||

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2015年7月7日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工公告编号：2019-36河北宣化工程机械股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北宣化工程机械股份有限公司第六届监事会第七次会议于2019年7月 25日以通讯表决方式召开，2019年7月18日公司以传真和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次监事会有表决权监事总数的100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于2019年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》。详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次监事会有表决权监事总数的100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司继续使用不超过1.07亿美元的募集资金暂时补充流动资金的事项。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司监事会二〇一九年七月二十五日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2019-017北京先进数通信息技术股份公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在保证公司资金安全和正常生产经营的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2019年4月9日召开了第三届董事会2019年第一次定期会议、第三届监事会2019
年第一次定期会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司资金安全和正常生产经营的情况下，滚动使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起一年。同时，董事会授权公司董事长行使该项投资的决策权，并由财务总监负责具体的投资产品购买事宜。授权期限为自董事会审议通过之日起一年。具体情况如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
根据公司相关的董事会和监事会决议，闲置自有资金进行现金管理投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高；（2）流动性好；（3）有保本约定。上述产品不得用于质押。
（四）投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，并由财务总监负责具体的投资产品购买事宜。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买投资产品的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、投资产品虽属于保本型投资品种，并经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择流动性好、规模大、信誉好并提供保本承诺、期限不超过一年的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的投资产品种类和期限等，确保不影响公司正常的生产经营。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司审计部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司日常经营活动的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）董事会意见
第三届董事会2019年第一次定期会议以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司资金安全和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过一年。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，认为：公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和公司资金的管理收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对上述事项发表明确的同意意
见。
（三）监事会意见
公司第三届监事会2019年第一次定期会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为在保证公司资金安全和正常生产经营的情况下，公司滚动使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：北京先进数通信息技术股份公司使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，已经公司第三届董事会2019年第一次定期会议和第三届监事会2019年第一次定期会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
五、备查文件
1、《北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会2019年第一次定期会
议决议》；
2、《北京先进数通信息技术股份公司第三届监事会2019年第一次定期会
议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会2019年第一次定期会议相关事项的独立
意见》；
4、《国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
2019年4月9日
太极计算机股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等有关规定，公司结合实际情况对2015年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，我们对该等日常关联交易进行了审查，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的
探讨，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。我们同意将《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第三十二次会议进行审议。
独立董事签名：
刘汝林 刘凯湘 赵合宇