证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-077苏州新海宜通信科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划事项，公司股票已于2014年8月18日开市起停牌。公司于2014年8月28日发出本公告，公司股票自2014年8月28日开市起复牌交易。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第十七次会议于2014年8月16日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2014年8月26日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》
《公司 2014年半年度摘要》详见刊登于 2014年 8月 28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-078的公告内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于控股子公司苏州新钠晶光电有限公司扩产项目的议案》《关于控股子公司苏州新纳晶光电有限公司扩大 LED外延、芯片产能投资项目的公告》详见刊登于 2014年 8月 28日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-079的公告内容。
本议案将提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
因公司生产经营规模扩大，对流动资金的需求增加，公司拟向交通银行苏州分行申请新增 2014年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函）4,000万元，本次授信的担保方式为信用。2014年度公司在交通银行苏州分行的综合授信额度合计为15,000万元（含本次申请金额）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行申请综合授信额度提供最高限额不超过 11,000万元人民币（8,000万元为续展担保，3,000万元为新增担保）的连带责任担保，担保期限一年。
《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的公告》详见刊登于2014年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-080的公告内容。
由于公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％，本议案尚须提交公司 2014年第四次临时股东大会，并以特别决议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司向宁波银行苏州分行申请 8000万元人民币或等额外币的综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）及向中国银行苏州分行申请 1000万元人民币的综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）分别提供8000万元人民币和1000万元人民币的担保，担保期限一年。
《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的公告》详见刊登于
2014年 8月 28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-081的公告。
由于公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％，本议案尚须提交公司 2014年第四次临时股东大会，并以特别决议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于为参股子公司苏州市吴中区甪直小额贷款有限公司提供担保的议案》
同意公司继续为参股子公司苏州市吴中区甪直小额贷款有限公司分别向江苏省金农公司申请“开鑫贷”业务人民币5,000万元（3,000万元为续展担保，2,000万元为新增担保）；农业银行苏州吴中支行申请授信额度人民币 9,000万元；中国银行苏州吴中支行申请授信额度人民币 5,000万元，合计人民币 19,000万元（17,000万元为续展担保，2,000万元为新增担保）提供担保，担保期限一年。
《关于为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保的公告》详见刊登于 2014年 8月 28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-082的公告。
由于公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％，本议案尚须提交公司 2014年第四次临时股东大会，并以特别决议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于为控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司提供担保的议案》
同意公司为控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司向苏州银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币3,000万元提供担保，担保期限一年。
《关于为控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司提供担保的的公告》详见刊登于2014年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-083的公告。
由于公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％，本议案尚须提交公司 2014年第四次临时股东大会，并以特别决议审议通
过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司与苏州乾宁置业有限公司签订购买房产合同的议案》
《关于与苏州乾宁置业有限公司签订购买房产合同的公告》详见刊登于 2014年 8月 28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-084的公告内容。
本议案将提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
经公司2014年8月23日召开的职工代表大会讨论，就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。
为进一步完善公司的法律治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要，详见刊登于 2014年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司监事会经过认真讨论，审议并通过本议案，并对具体持有人名单进行了核查，《苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》详见刊登于 2014年 8月 28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-086的公告内容。
公司独立董事对公司员工持股计划发表了独立意见，相关独立意见详见刊登于2014年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案将提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张亦斌、毛真福、兰红兵、马崇基、叶建彪、徐磊对此项议案予以了回避表决。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本次员工持股计划所购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案将提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
因个人原因，方舒女士辞去本公司证券事务代表职务，辞职后不再在公司担任任何职务。方舒女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢方舒女士任职期间所作出的贡献。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。公司决定聘任李良玉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议通过之日起。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于召开公司 2014年第四次临时股东大会的议案》
《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知》详见刊登于2014年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2014-087的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项的核查意见。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一四年八月二十六日附李良玉简历：
李良玉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年 4月生，硕士。2011年 3月起担任浙江华友钴业股份有限公司证券与投资部上市专员，2013年 8月起进入本公司，任公司董事会办公室职员，于 2014年 7月通过深圳证券交易所中小板第十三期董事会秘书资格考试。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
联系方式：
联系电话：0512-67606666-8638
邮箱：zqb@nsu.con.cn
地址：江苏省苏州工业园区泾茂路 168号新海宜科技园