Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2016-020
航天时代电子技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2015年第六次会议通过决议，决定公司使用闲置募集资金3亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2015年11月11日、11月19日和2016年2月26日公司分别使用自有资金提前归还了1,500万元、800万元和4,000万元。
根据公司募集资金投资项目建设资金需求，2016年3月30日，公司使用自有资金2,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为2.17亿元，使用期限至2016年6月9日。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2018-027锦州港股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于 2018年 4月 27日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018年 4月 17日以电子邮件和书面送达方式发出。公司监事9人，参与表决监事9人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于放弃增资子公司暨关联交易的议案》
会议同意全资子公司锦国投（大连）发展有限公司进行增资扩股，引入战略投资者，公司放弃本次增资扩股优先认购权。监事会认为，公司关联法人参与锦国投增资扩股是正常的市场化行为，定价公允、合理；董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。此议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会建议公司与各增资方充分沟通，严格按照法律法规及监管要求履行相应的增资审批程序，确保增资行为依法合规；对未来合资公司所投项目进行充分调研和论证，确保资金安全和投资收益。
关联监事芦永奎对此议案回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2018年第一季度报告》
参加表决的监事对《公司 2018年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司 2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；
交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年1-3月的财务状况和经营成果；
3、在审议《公司2018年第一季度报告》并提出本审议意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、《公司 2018年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确和完整的。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
锦州港股份有限公司监事会
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2015-103
中科英华高技术股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）、惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“联合铜箔电子材料”）
●本次担保金额：共计34,000万元人民币
●对外担保累计总额：人民币19.71亿元，美金1,113万元（含本次担保）
●本次担保无反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、公司担保情况概述
中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科英华”）于2015年11月17日召开了公司第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下事项：1、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综
合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司青海电子向吉林银行长春东盛支行申请 29,000万元人民币综合授信，期限 1年，并由公司为其提供担保。其中 20,000万元同时以公司控股子公司郑州电缆有限公司的土地及厂房抵押。本议案需提交股东大会审议。
2、《关于公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向吉林银行长
春东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向吉林银行长
春东盛支行申请5,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。
本议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况介绍
1、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币 9亿元，是公司的铜箔生产基地之一。截至 2014年 12月 31日，青海电子总资产 33.05亿元人民币，净资产 9.07亿元人民币，净利润为 0.05亿元人民币（经审计），资产负债率为72.54%。截至2015年6月30日，青海电子总资产 36.60亿元人民币，净资产 9.24亿元人民币，净利润为 0.168亿元人民币，资产负债率为65.61%。
2、联合铜箔电子材料是原联合铜箔（惠州）有限公司经过资产剥离之后的全资子公司，成立于2015年，注册资本人民币8636万元。联合铜箔电子材料为公司的铜箔生产基地之一。截至2015年10月31日，联合铜箔总资产4774万元人民币，净资产 1745万元人民币，净利润为-255万元人民币，资产负债率为63.44%。
三、担保协议主要内容
本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于 2015年 11月 17日召开了第八届董事会第十一次会议，与会董事一致认为：公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为上述全资子公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。
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|担保公司|被担保公司|拟办理银行||拟担保敞口额度（万元）||
|中科英华高技术股份有限公司|青海电子材料产业发展有限公司||吉林银行长春|||
||||||29,000|
||||东盛支行|||
|中科英华高技术股份有限公司|惠州联合铜箔电子材料有限公司||吉林银行长春|||
||||||5,000|
||||东盛支行|||

五、对外担保情况
本次担保金额共计 34,000万元人民币。公司对外担保累计总额 19.71亿元
人民币，1,113万美元（含本次担保），全部为公司全资子公司，占公司最近一
期经审计净资产的116.90％，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为
81.46%。公司无逾期未归还的贷款。
六、备查文件
1、惠州联合铜箔电子材料有限公司、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2、公司第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会 2015年11月18日
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2016—075新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于破产重整情况召开投资者说明会预告公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年7月5日（星期二）下午15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心（网址
为：http://roadshow.sseinfo.com）
新疆维吾尔自治区高级人民法院正在对塔城地区中级人民作出的（2015）塔中民破字第1-11号《民事裁定书》裁定进行立案再审，公司破产重整事项尚存在不确定性。
根据上海证券交易所2016年4月29日《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整相关事项的工作函》（具体内容见2016-057号公告）的要求，公司股票尚不符合复牌条件，公司股票在投资者说明会后继续停牌。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“新亿股份”）于2015年11月7日收到新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院（以下简称“塔城中院”）下达的（2015）塔中民
破字第1号《民事裁定书》，受理新亿股份破产重整。2015年12月31日，塔城中院作出（2015）塔中民破字第1-11号《民事裁定书》，裁定批准《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划》”）。
截止目前，《重整计划》规定的债务清偿方案已经执行完毕，偿债
资金已分配给债权人或者按规定办理了提存和预留；出资人权益调整方案也已执行完毕，资本公积转增的股份已经全部登记到了股东和重整投资人名下；依照《重整计划》中关于执行完毕标准的规定，公司的重整计划已经达到了执行完毕的标准。
2016年6月20日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院邮寄送
达的《新疆维吾尔自治区高级人民法院受理申请再审案件通知书（2）》（2016）新民监字第6号。《通知书》主要内容为：马英、俞小玲、乔秀娟等76人因与你单位申请破产重整纠纷一案，不服塔城地区中级人民法院作出的（2015）塔中民破字第1-11号《民事裁定书》，向本院申请再
审，本院已决定立案审查。
公司于2016年6月28日已将《再审异议书》报送至新疆维吾尔自治
区高级人民法院。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时就公司破产重整事项的相关情况与投资者进行互动与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2016年7月5日（星期二）下午15:00-16:00
2、会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心（网址为：http://roadshow.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
出席本次投资者说明会的人员有：公司董事长、总经理、董事会秘书。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上证所信息网络有限公司上
证路演中心(网址为：http://roadshow.sseinfo.com)，与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系部门及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：18139659589
邮箱地址：pangjd@126.com
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事 会
二〇一六年七月一日
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2015---016
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于实施2014年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次非公开发行股票发行价格由 23.58元/股调整为23.43元/股。本次非公开发行股票数量调整为不超过 35,224,069股。
河北衡水老白干酒业股份有限公司(下称“公司”)于 2014年 12月 1日召开的第五届董事会第八次会议及2015年4月1日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。本次非公开发行价格为23.58元/股，本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过82,530万元，发行股票数量为不超过 35,000,000股,其中汇添富基金管理股份有限公司作为管理人的汇添富-衡水老白干酒员工持股资产管理计划（下称“汇添富资管计划”）认购不超过5,411,366股，汇添富基金管理股份有限公司作为管理人的汇添富定增37号（下称“汇添富定增37号”）认购不超过 6,263,783股，鹏华基金管理有限公司作为管理人的鹏华基金增发精选1号资产管理计划（下称“鹏华增发1号”）认购不超过5,937,235股，北京航天产业投资基金（有限合伙）（下称“航天基金”）认购不超过8,693,808股，北京泰宇德鸿投资中心（有限合伙）（下称“泰宇德鸿”）认购不超过8,693,808股。公司在发行预案及与发行对象签订的《附条件生效的股票认购合同》中均明确了若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行的发行价格和股票数量将作相应调整。
公司于 2015年 4月 1日召开的 2014年年度股东大会通过了《2014年度公司利润分配方案》，即以 2014年 12月 31日总股本 140,000,000股为基数，向
全体股东每 10股派发现金 1.5元（含税），共计分配现金股利 2,100万元。公司2014年度利润分配方案已于 2015年5月27日实施完毕。
根据本次非公开发行股票方案的规定，现将本次发行的发行价格和股票数量作如下调整：
一、发行价格的调整
本次非公开发行股票发行价格由 23.58元/股调整为 23.43元/股，具体计算如下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）=（23.58元-0.15元）=23.43元/股。
二、发行数量的调整
本次非公开发行股票发行总数由不超过 35,000,000股调整为不超过 35,224,069股，各发行对象的认购数量均相应进行如下调整:
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|-|-|
|发行对象名称|认购股份数量（股）|
|汇添富资管计划|5,446,009|
|汇添富定增37号|6,303,883|
|鹏华增发1号|5,975,245|
|航天基金|8,749,466|
|泰宇德鸿|8,749,466|
||35,224,069|

三、其他事项
本次非公开发行股票各发行对象将就调整后的认购数量及认购价格与公司签署补充合同。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2015年8月19日
大晟时代文化投资股份有限公司
独立董事对第十届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，我们作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于认真负责的态度和独立判断的立场，就公司第十届董事会第十一次会议相关事项，发表独立意见如下：
《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计的议案》
该事项审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。该日常关联交易属于公司正常业务经营所需。我们认为，该等交易遵循公允定价原则，交易价格主要参照市场价格协商确定，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，我们一致同意上述日常关联交易。
独立董事：陈建根、李天明、胡劲峰
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2015-054上海世茂股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2015年8月6日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5
名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券预案的议案》。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。（详见公司临2015-055公告）。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2015-019上海新黄浦置业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于股东二级市场减持。
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动基本情况：
公司于2015年6月3日接到深圳市中科创财富通网络金融有限公司(以下简称“深圳中科创”)股份减持告知函：深圳中科创于 2015年 6月 2日，通过中信证券股份有限公司于上海证券交易所集中竞价交易系统减持其持有的新黄浦 7,511,580股的股份，占新黄浦总股本的1.34%。
减持具体情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数|减持比例|
|深圳中科创|集中交易|2015-06-02|21.468|7,511,580|1.34%|

本次减持前，深圳中科创持有新黄浦股份28,058,274股，占公司总股本的5%；
本次减持后，深圳中科创持有新黄浦股份20,546,694股，占公司总股本的3.66%。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
辽宁福鞍重工股份有限公司
独立董事事前认可意见
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份购买资产暨关联交易的方式购买由实际控制人控制的辽宁冶金设计研究院有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经审阅了公司董事会提供的《辽宁福鞍重工股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》等相关文件，现发表事前认可意见如下：董事会在发出前述本次交易相关议案前，已将相关材料交予我们审议。经审议，我们认为公司本次交易相关议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将前述本次交易相关议案提交董事会审议，在审议本次重组相关议案时，关联董事应当回避表决。
（本页无正文，为辽宁福鞍重工股份有限公司三届董事会独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见）
独立董事：
赵爱民 黄鹏 王谦
辽宁福鞍重工股份有限公司年 月 日
中国交通建设股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
作为中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份有限公司章程》等有关规定，经审阅和查询相关材料，基于独立判断，对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于中交投资、西南投资与绿城小镇集团成立合资公司所涉关联交易的议案》发表独立意见如下：
一、上述关联交易决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；
二、上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
________________
黄 龙 郑昌泓
魏伟峰
二○一八年一月二十九日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2019-001
山东新潮能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月4日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层（1007-1012室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,394,318,169|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.2079|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。
鉴于公司董事长刘珂先生因公未出席本次会议（已授权董事代为出席）无法
主持会议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事共同推举董事宋华杰先生主持本次股东大会现场会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，授权2人（董事刘珂先生和徐联春先生因公未能出席本次股东大会但已授权）；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；
4、公司高管人员及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于美国孙公司 Moss Creek Resources Holdings, Inc非公开发行高收益债的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,394,034,695|99.9881|275,874|0.0115|7,600|0.0004|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于美国孙公司Moss Creek ResourcesHoldings, Inc非公开发行高收益债的议案》|1,224,932,257|99.9768|275,874|0.0225|7,600|0.0007|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张刚、刘成军
2、律师见证结论意见：
本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东新潮能源股份有限公司 2019年1月5日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2019-023浙江九洲药业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过，同意公司以自有资金5,000万元向全资子公司浙江四维医药科技有限公司（以下简称“四维医药”）增资，增资完成后四维医药的注册资本将由 5,000万元增至10,000万元，公司持股比例仍为100%。
近日，四维医药已完成增资事项，并取得了新版《营业执照》，现将有关情况公告如下：
1、公司名称：浙江四维医药科技有限公司
2、统一社会信用代码：91331002255303732U
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、公司住所：台州市椒江区岩头闸
5、法定代表人：罗晓东
6、注册资本：壹亿元整
7、成立日期：1993年03月06日
8、营业期限：2007年12月29日至2027年12月28日
9、经营范围：医药中间体、化工原料（不含化学危险品及易制造毒品）研发、制造、加工；货物进出口、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
中国国际金融股份有限公司关于中国东方航空股份有限公司
限售股份上市流通之核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国东方航空股份有限公司（以下简称“东方航空”或“公司”）2013年4月非公开发行A股股票（以下简称“前次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》等相关规定，对东方航空前次发行相关限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：
一、东方航空前次发行股票情况及股份限售情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]297号）核准，东方航空于2013年4月16日分别向中国东方航空集团公司（以下简称“东航集团”）和东航金控有限责任公司（系东航金戎控股有限责任公司更名而来，以下简称“东航金控”）非公开发行 A股普通股241,547,927股和457,317,073股（以下简称“本次发行”），发行价格为3.28元/股。
前次发行新增股份于2013年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，东航集团及东航金控认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，预计将于2016年4月18日上市流通（2016年4月17日为非交易日，转让日期顺延至其后的第一个交易日）。
二、东方航空本次限售股份上市流通情况
本次解除限售的股份数量为698,865,000股，实际可上市流通的股份数量为 698,865,000股，预计可上市流通时间为 2016年 4月 18日，占东方航空股份总数的5.32%。本次解除股份限售的股东人数2人，为公司法人股东。
本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东|所持限售股份数量（股）|本次解除限售股数（股）|本次实际可上市流通数量（股）|本次实际可上市流通数量占公司股份总数比例|
|1|东航集团|241,547,927|241,547,927|241,547,927|1.84%|
|2|东航金控|457,317,073|457,317,073|457,317,073|3.48%|
|合 计||698,865,000|698,865,000|698,865,000|5.32%|

三、本次申请解除股份限售安排及履行情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，东航集团作为东方航空的控股股东、东航金控作为东航集团控制的企业，其认购的东方航空前次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
根据上述规定，东航集团及东航金控于2013年4月16日认购的相关股份解除限售的日期为2016年4月18日（2016年4月17日为非交易日，上市流通日期顺延至其后的第一个交易日）。
保荐机构经核查后认为：截至本核查意见出具之日，东航集团及东航金控未违反所持股份的限售安排。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；公司不存在控股股东及关联方占用资金情况；保荐机构同意公司本次非公开发行股份限售股解禁事项。
洲际油气股份有限公司独立董事
关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易的事前认可意见
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2016年 9月 20日召开。会议召开前,公司已向我们提供了关于公司本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关会议资料。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《洲际油气股份有限公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们认真审核了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所有议案及相关文件,并进行了充分的论证,现就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发表事前认可意见如下:
一、本次提交董事会审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议,我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律障碍。
三、本次发行股份购买资产并募集配套资金方案中，以发行股份购买资产方式购买上海泷洲鑫科能源投资有限公司的96.70%股权并募集配套资金构成关联交易。
四、我们对《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、公司与上海鹰啸投资管理合伙企业（有限合伙）、宁夏丰实创业投资合伙企业（有限合伙）、上海麓源投资管理中心（有限合伙）、上海莱吉投资管理合伙企业（有限合伙）4家企业签署的《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产框架协议之补充协议》、公司与宁波华盖嘉正股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海新时代宏图贰号投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波天
恒信安股权投资合伙企业（有限合伙）、常德市久富贸易有限公司 4家企业签署的《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产协议》的相关内容表示认可，认为其符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，同意将本次交易的相关议案根据相关法律、法规和《公司章程》的规定提交股东大会审议。
五、我们对公司分别与金砖丝路二期（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳安达畅实业有限公司2家企业签署的《附生效条件的股份认购协议》的相关内容表示认可，认为其符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定,同意将本次交易的相关议案根据相关法律、法规和《公司章程》的规定提交股东大会审议。
六、本次调整后的发行股份购买资产并募集配套资金方案构成关联交易，关联董事在对关联议案表决时进行了回避。根据本次调整后的重大资产重组方案，本次交易的最终资产交易价格将以具有证券从业资质的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，关联交易的资产定价具有公允性、合理性，发行股份募集配套资金的关联交易涉及的股票发行价格确定合理，且履行必要的关联交易内部决策程序，符合法律、法规的相关规定不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
七、本次调整后的重大资产重组方案将有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
八、本次调整后的重大资产重组方案，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案调整具备可操作性。
九、本次拟提交董事会审议的与本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案,符合相关法律法规的要求,符合公开、公平、公正的原则,有利于公司的持续发展,符合全体股东的利益,同意提交董事会审议。
（本页以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《洲际油气股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
（汤世生） （江榕） （屈文洲）
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2016-011同方股份有限公司
2016年度第二期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年7月11日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册并择机发行不超过30亿元超短期融资券的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册不超过30亿元超短期融资券（SCP）。2014年 9月 29日，经中国银行间市场交易商协会核准，核定公司超短期融资券注册金额为 30亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行。
公司于2014年12月9日完成上述超短期融资券的首次发行，发行总额为10亿元人民币，期限为270天，兑付日为2015年9月5日。具体内容见 2014年12月 10日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上刊登的《同方股份有限公司2014年度第一期超短期融资券发行结果公告》。公司已于2015年9月5日全部兑付。
公司于2015年2月10日完成上述超短期融资券的第二次发行暨2015年年度首次发行，发行总额为20亿元人民币，期限为30天，兑付日为2015年3月12日。具体内容见 2015年2月12日公司在指定媒体上刊登的《同方股份有限公司2015年度第一期超短期融资券发行结果公告》。公司已于2015年3月12日全部兑付。
公司于2015年4月3日完成上述超短期融资券的第三次发行暨2015年年度第二次发行，发行总额为10亿元人民币，期限为270天，兑付日为2015年12月29日。具体内容见2015年4月8日公司在指定媒体上刊登的《同方股份有限公司2015年度第二期超短期融资券发行结果公告》。公司已于2015年12月29日全部兑付。
公司于2015年8月12日完成上述超短期融资券的第四次发行暨2015年年度第三次发行，发行总额为10亿元人民币，期限为270天，兑付日为2016年5月9日。具体内容见 2015年8月15日公司在指定媒体上刊登的《同方股份有限公司2015年度第三期超短期融资券发行结果公告》。
公司于2015年10月16日完成上述超短期融资券的第五次发行暨2015年年度第四次发行发行总额为10亿元人民币，期限为270天，兑付日为2016年7月12日。具体内容见 2015年10月20日公司在指定媒体上刊登的《同方股份有限公司2015年度第四期超短期融资券发行结果公告》。
公司于2016年2月26日完成上述超短期融资券的第六次发行暨2016年年度首次发行（名称：同方股份有限公司2016年度第二期超短期融资券），发行结果如下：
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|-|-|-|-|
|名称|同方股份有限公司2016年度第二期超短期融资券|简称|16同方SCP002|
|代码|011699286|期限|270日|
|起息日|2016年2月26日|兑付日|2016年11月22日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|2.94%（发行日一年期SHIBOR-0.25%）|发行价格|100元/百元|
|主承销商|交通银行股份有限公司|||

本次发行的募集资金已于2016年2月26日全额到帐。
本期超短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和/或上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上公告。
特此公告
同方股份有限公司董事会 2016年3月1日
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2019-035北矿科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月13日 13点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路 188号总部基地18区23号楼401会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月13日
至2019年12月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年11月25日召开的第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，相关公告详见 2019年 11月26日的《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600980|北矿科技|2019/12/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。
（二）登记时间：2019年 12月 11日、12月 12日上午08:30-11:30；下午13:30-16:00。
（三）登记地点：公司证券部（北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 18区23号楼四层北矿科技股份有限公司404室）
（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
（一）会期半天
（二）联系方式：
电话：010-63299988；
传真：010-63299988
联系人：冉红想、连晓圆
（三）拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通费用。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
2019年11月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北矿科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月13
日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2017-045
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于购买委托理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财产品主要情况
（一）中国光大银行股份有限公司黑龙江分行委托理财概述
委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司黑龙江分行
委托理财金额：28,000万元人民币
委托理财投资类型：保证收益型
委托理财期限：2017年11月8日至2018年2月8日
1、委托理财的基本情况
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日购买的合同金额为28,000万元的中国光大银行黑龙江分行结构性存款理财产品已于2017年11月4日到期,获得税前收益294.93万元。为提高闲置自有资金使用效率，公司在授权范围内，于2017年11月8日与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《结构性存款合同》，购买结构性存款理财产品。合同金额为28,000万元，理财期限3个月，产品年化收益率为4.5%，上述购买委托理财产品不构成关联交易。
2、委托理财合同的主要内容
（1）基本说明。公司购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。委托理财期限为2017年11月8日至2018年2月8日(3个月)。结构性存款产品为保证收益型理财产品，购买的结构性存款理财产品年化收益率为4.50%，无需提供履约担保。产品收益的计算中已包含银行的运营管理成本,公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
（2）产品说明。中国光大银行股份有限公司黑龙江分行按照公司的委托,根据合同的约定，对公司交付的产品本金进行投资和资产管理，行使产品资产投资形成的投资人权利，当产品资产受到非法损害时，银行依法追究有关责任人的法律责任。银行在产品投资管理活动中应当恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉
的义务，为公司的最大利益服务，以专业技能管理产品的资产，依法保护公司的权益。本理财产品为保证收益型产品，银行确保理财资金本金安全，并按本理财产品合同约定的预期年化收益率向投资者计付理财收益。本产品包括但不局限于以下风险：
市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
不可抗力风险：如银行确遇有法律规定的不可抗力情况,并经公司书面确认后,受不可抗力影响的对应利息部分可延迟至不可抗力情形消失后再支付,银行对此不向公司支付违约金及罚金。
3、敏感性分析
公司以闲置自有资金28,000万元购买中国光大银行股份有限公司黑龙江分行结构性存款产品，预期为公司产生税前收益315万元。投资期限内减少公司现金流净额28,000万元，该资金为公司暂时闲置自有资金。购买的结构性存款产品期限短，对公司生产经营状况无影响。
4、风险控制分析
本理财产品为保证收益型产品，银行确保公司本金和约定收益，到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益，符合公司维护全体股东和公司利益的原
则。公司将委托理财产品风险防控工作放在首位，严格按照内控制度有关规定，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。
（二）兴业银行股份有限公司哈尔滨分行委托理财概述
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司哈尔滨分行
委托理财金额：5,000万元人民币
委托理财投资类型：保本收益型
委托理财期限：2017年11月14日至2018年2月12日
1、委托理财的基本情况
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 15日购买的兴业银行股份有限公司哈尔滨分行结构性存款理财产品 5,000万元已于2017年11月14日到期,获得税前收益31.64万元。为提高闲置自有资金使用效率，公司在授权范围内，于 2017年 11月 14日，与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，购买了金额为5,000万元,产品类型为保本收益型结构性存款理财产品，理财期限 90天，预期年化收益率为4.45%，上述购买委托理财产品不构成关联交易。
2、委托理财合同的主要内容
（1）基本说明。公司购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。委托理财期限为2017年11月14日至2018年2月12日。兴业银行结构性存款产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率为4.45%，无需提供履约担保。本产品收益的计算中已包含（计入）银行的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
（2）产品说明。兴业银行股份有限公司哈尔滨分行按照公司的委托根据合同的约定，对公司在银行营业网点开立的指定结构性存款账户中的资金进行运
作，本产品包括但不局限于以下两类风险：
提前终止风险：本产品银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
法律风险：本产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
3、敏感性分析
公司以闲置自有资金5,000万元购买兴业银行结构性存款产品，预期为公司产生收益56.25万元。投资期限内减少公司现金流净额5,000万元，该资金为公司暂时闲置自有资金。购买的兴业银行结构性存款产品期限短，对公司生产经营状况无影响。
4、风险控制分析
本理财产品为保本收益型产品，银行确保公司本金安全,符合公司维护全体股东和公司利益的原则。公司始终将委托理财产品风险防控工作放在首位，严格按照内控制度有关规定，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。
(三)独立董事意见
独立董事对公司关于开展国债逆回购、银行理财业务发表了独立意见：我们对关于开展国债逆回购、银行理财业务的事项进行了审慎审核，认为公司利用自有闲置资金开展国债逆回购、银行理财业务，总体风险可控，有利于提高公司自有资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
二、公司内部需履行的审批程序
根据公司第六届董事会第四十九次会议（临时）决议，并经 2017年7月12日公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，在保证公司日常经营资金需求，最高额度不超过15亿元（含本数）、且单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产5%（含本数）前提下，办理银行理财（只限银行结构性存款）业务，最高额度是指任一时点银行结构性存款理财投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用，该投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。董事会授权
经理机构在上述额度内，具体选择证券公司和银行，结合公司资金状况及投资收益情况，决定实施或停止开展上述业务及金额。（详见公司2017-028、2017-033号公告）
三、截至本公告日，公司购买银行理财产品的本金余额为 78,000万元。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十五日
证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-023苏州工业园区设计研究院股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月8日下午14点00分
召开地点：苏州独墅湖世尊酒店（苏州工业园区启月街299号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月8日至2015年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|
|3|2014年度财务决算报告|√|
|4|2015年度财务预算报告|√|
|5|2014年度利润分配及资本公积转增股本预案|√|
|6|独立董事2014年度述职报告|√|
|7|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|8|关于2014年度董事、监事薪酬的议案|√|
|9|关于更换公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2015年3月4日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及 2015年 3月 16日召开的第二届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|603017|园区设计|2015/4/3|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）
和股票账户卡。
法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
2、现场会议参会确认登记时间：2015年4月3日（周五）—2015年4月7日（周二），上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。
3、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。
2、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。
对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
3、本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。
4、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
5、会议联系方式
（1）联系人：李宛亭
（2）联系电话：0512-62602256
（3）传真号码：0512-62586259
（4）电子邮箱：security@sipdri.com
（5）邮政编码：215021
（6）联系地址：江苏省苏州工业园区苏虹中路393号
特此公告。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会2015年3月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州工业园区设计研究院股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年度财务决算报告||||
|4|2015年度财务预算报告||||
|5|2014年度利润分配及资本公积转增股本预案||||
|6|独立董事2014年度述职报告||||
|7|关于续聘会计师事务所的议案||||
|8|关于2014年度董事、监事薪酬的议案||||
|9|关于更换公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本
授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。