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证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018—029
中材科技股份有限公司对外担保（苏非有限）公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非有限”）提供不超过 10,000万元的综合授信担保。
上述担保事项已经公司2018年4月27日第六届董事会第四次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事 2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人相关情况
企业名称：苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司
注册地址：苏州高新区浒墅关安杨路169号
法定代表人：禹琦
成立日期：2002年09月02日
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：工程总承包；非金属矿及深加工、建筑工程、建筑材料设计；工程咨询；水泥制品（摩擦材料）、物资工程；市政工程；环保工程设计；压力容器设计；工程监理、工程地质勘探；化学元素和物理性能检验检测；销售：非金属矿产品、建筑防水材料；与上述业务相关的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务。（以上项目涉及资质凭许可证经营、国家限制和禁止项目除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；下设分支机构经营：复印、打印、建材设备制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2017年 12月 31日，苏非有限资产总额 20,879.97万元，负债总额
20,426.99万元，归属于母公司股东权益 452.98万元。2017年实现销售收入 9,343.09万元，利润总额 313.83万元，归母净利润 201.65万元（以上数据已经审计）。
截止 2018年 3月 31日，苏非有限资产总额 20,073.93万元，负债总额 14,024.74万元，归属于母公司股东权益 6,049.19万元。2018年 1-3月实现销售收入1,024.64万元，利润总额-365.44万元，归母净利润-403.79万元（以上数据未经审计）。
产权关系如下图：
国务院国资委
100.00%
中国建材集团
100.00%
中材集团
50.95%
41.84% 天山建材
1.80%
中材股份
其他股东
60.24% 39.76%
中材科技
100%
苏非有限
中材科技
三、担保协议的主要内容
担保协议将陆续签署。
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年
3、担保金额：合计不超过人民币10,000万元
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：
为满足补充流动资金、开立银行承兑和信用证等日常生产经营的资金和结算
需求，综合考虑宏观市场和当地融资环境影响，苏非有限拟向中信银行和招商银行分别申请最高不超过5,000万元的综合授信（合计不超过 10,000万元）。
（二）公司董事会认为：公司对苏非有限提供担保，将为公司非金属功能材料业务发展，技术产业化的“孵化器”建设等提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年3月31日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币636,000.00万元，占2017年12月31日经审计净资产的72.50%，占2018年3月31日净资产（未经审计）的70.49%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 805,500.00万元，占 2017年 12月 31日经审计净资产的91.82%，占2018年3月31日净资产（未经审计）的89.27%；
公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币271,224.68万元，占2017年12月 31日经审计净资产的30.92%，占 2018年 3月 31日净资产（未经审计）的30.06%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次临时会议决议；
2、中材科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次临时会议有关事项的独立意见书。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2019-042吉峰三农科技服务股份有限公司
关于大股东可能被动减持公司股票的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“吉峰科技”或“公司”）控股股东、实际控制人王新明先生近日收到中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）关于股票质押的告知函，获悉王新明持有质押给中银证券的公司股份存在被动减持的可能。具体情况如下：
一、股份存在被动减持股份的情况
（一）股东名称：王新明
1、持股及质押情况
截至本公告日，王新明持有本公司股份49,932,824股，占公司总股本的13.13％；
其中累计质押 47,049,800股，占公司总股本的12.37%，占其持有公司股份的94.23%；其中，质押给中银证券7,049,900股，占公司总股本的1.85%。
2、减持原因
2016年11月7日，王新明通过股票质押式回购业务将其持有的合计4,999,900股公司股票质押给中银证券，后又于2018年10月19日、2018年11月7日分别补充质押 850,000股、1,200,000股，共质押 7,049,900股公司股票，质押到期日为 2019年 6月 14日。上述股票质押式回购业务至 2019年 6月 14日到期后，王新明与中银证券一直在持续积极友好沟通中，协商妥善解决办法。由于在到期日未履行购回义务，根据双方协议约定构成违约，中银证券未来可能对质押股份进行强制减持。
4、减持数量：拟被动强制减持股份数量不超过 7,049,900股，占公司总股本的1.85%。
5、减持方式及时间：中银证券未明确减持方式。根据相关规定，任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
二、相关风险提示
1、王新明先生为公司控股股东、实际控制人，中银证券的强制减持方式及时间等应当遵守中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的要求。
2、王新明上述质押的 7,049,900股公司股份(占公司总股本的1.85%)，在未来相关法规约定期限内存在被强制处置的风险。目前，王新明正在同质权人进行积极的沟通，努力寻求补救措施，尽力降低或避免本次逾期造成的不利影响。
若上述质押股份被强制处置，不会导致本公司实际控制权及实际控制人的变更，也不会对公司治理结构及生产经营造成重大影响。
3、公司将持续关注控股股东股权质押的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董 事会2019年6月26日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2017-临034
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2017年8月22日（周二）下午14:00时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年8月21日15:00至2017年8月22日15:00。
（3）现场会议召开地点：天津市西青区京福公路578号公司1103会议室（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：王国强董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东38人，代表股份315,109,763股，占上市公司总股份的19.7539％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份311,304,508股，占上市公司总股份的19.5154％。
通过网络投票的股东36人，代表股份3,805,255股，占上市公司总股份的
0.2385％。
公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761,427,612股份，参加了本次现场会，但因涉及关联方共同增资而回避了议案的表决。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东37人，代表股份4,670,955股，占上市公司总股份的0.2928％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份865,700股，占上市公司总股份的0.0543％。
通过网络投票的股东36人，代表股份3,805,255股，占上市公司总股份的0.2385％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
1、关于向天津一汽丰田汽车有限公司增资的议案；
总表决情况：同意311,329,308股，占出席会议所有股东所持股份的
98.8003％；反对2,913,055股，占出席会议所有股东所持股份的0.9245％；弃权867,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2753％。
中小股东总表决情况：同意890,500股，占出席会议中小股东所持股份的
19.0646％；反对2,913,055股，占出席会议中小股东所持股份的62.3653％；
弃权867,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的18.5701％。
该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761,427,612股份，回避了该议案的表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津惠华律师事务所
2、律师姓名：刘佳、李明宇
程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2019-011青岛金王应用化学股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十六次会议于2019年4月 12日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2019年 4月 26日在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席杨伟程先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会的职能，对公司的资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，切实维护了公司利益及中小股东权益。
二、审议通过《2018年度财务决算报告和 2019年度财务预算报告》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
三、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
监事会一致认为：公司 2018年年度报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；董事会编制的公司 2018年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、审议通过《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》并将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司 2018年度经审计的净利润 251,918,170.95元，加年初未分配利润 452,222,294.40元，扣除 2017年度利润分配金额 48,886,018.20元，以及根据公司章程有关规定，按 2018年度税后利润的10%提取法定公积金 25,191,817.10元后，可供股东分配的利润为 630,062,630.05元。
基于公司 2018年经营情况，为保证公司长期可持续发展，调整公司负债结构，大力开展公司综合管理系统建设、线下门店升级改造、仓储体系建设、渠道采购备货等以及改善公司现金流的需要，公司 2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。
2016年-2018年三年公司已累计发放现金红利 6,851.34万元，公司 2018年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
监事会一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，内部控制制度能够适应公司管理的要求和企业发展的需
要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。《2018年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。
六、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求以及公司实际情况进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。
公司监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决策程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》的有关政策的规定，没有损害公司及股东利益的情形，公司本次计提商誉减值准备后能更公允的反映公司的财务状况和经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
青岛金王应用化学股份有限公司第六届监事会成员任期届满。根据《公司法》和公司章程的有关规定，应选举产生第七届监事会成员，监事会成员 3人。监事会经研究，同意提名于旭光先生、王彬先生为公司第七届监事会监事候选人，并将与公司职工代表选举产生的一名监事共同组成第七届监事会。
监事候选人将以逐项表决的方式提交股东大会审议表决，并实行累
积投票制。
监事候选人简历见附件
十、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
监事会一致认为，公司 2019年第一季度报告全文及正文的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十九日
附件一：于旭光先生简历
于旭光，男，1976年 11月出生，中专学历，1996年入职青岛金王应用化学股份有限公司，历任车间主任；生产事业部部长；越南公司副总经理，现任公司生产制造总部副总经理。持有公司股份 0股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。
经查询中国执行信息公开网，于旭光先生不属于“失信被执行人”。
附件二：王彬先生简历
王彬，男，1983年 3月出生，本科学历。2008年 8月至 2013年 10月就职于山东汇德会计师事务所有限公司任项目经理助理；2013年 11月至 2017年 11月就职于青岛金鼎信小额贷款股份有限公司任财务主管；2017年 12月至今就职于青岛金王应用化学股份有限公司内审部任副经理。持有公司股份 0股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。
经查询中国执行信息公开网，王彬先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2018-002联化科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|415,760.15||309,930.97||34.15||
|营业利润|29,375.98||25,188.81||16.62||
|利润总额|28,057.86||31,027.11||-9.57||
|归属于上市公司股东的净利润|19,353.24||26,385.21||-26.65||
|归属于上市公司股东的扣除非经常|20,468.99||21,510.56||-4.84||
|性损益后的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.22||0.32||-31.25||
|加权平均净资产收益率（%）|3.56%||6.25%||-2.69||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|862,196.19||600,107.48||43.67||
|归属于上市公司股东的所有者权益|560,460.20||434,977.53||28.85||
|股本|92,590.2056||83,464.2322||10.93||
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.05||5.21||16.12||
|（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度，因外部市场环境及农药行业复苏及收购境外子公司影响，公司的
营业收入有较大上涨，全年实现营业收入415,760.15万元，同比上涨34.15%，其
中工业收入增长36.61%，实现归属于上市公司股东的净利润19,353.24万元，同比下降26.65%。
报告期内，营业利润同比上涨16.62%，利润总额同比下降9.57%，归属于上市公司股东的净利润同比下降26.65%，主要系公司上期政府收回土地获得补偿7,120.98万元，本期无此情况发生且2017年发生股权激励及并购成本增加所致。
报告期末，总资产比年初增加43.67%，主要系非公开发行募集资金增加及经营规模扩大所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年10月26日披露的《2017年第三季度报告全文》中对2017年度经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
安信证券股份有限公司
关于珠海光库科技股份有限公司定期现场检查报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：光库科技||||
|保荐代表人姓名：张翊维|联系电话：0755-82828354||||
|保荐代表人姓名：李华忠|联系电话：0755-82828354||||
|现场检查人员姓名：张翊维、阴豪|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年11月19日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、三会文件等资料；对上市公司董事及高级管理人员进行访谈；对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。|||||
|1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2、公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责||√|||
|6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7、公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司的内部审计制度、内部审计部门的报告等资料，并与公司相关人员进行沟通，了解公司内部控制运行情况。|||||
|1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2、是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司的信息披露管理制度；查阅、分析并核对公司的所有公告及投资者关系活动记录表；了解公司实际运营情况，与公司披露的情况进行对比。|||
|1、公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2、公司已披露的内容是否完整|√||
|3、公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4、是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6、投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司关联交易、对外担保相关制度以及其他公司内部的相关规定；与公司高级管理人员访谈；查阅往来款明细账，查阅了公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司的资金往来的明细表等。|||
|1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义|√||

|||||
|-|-|-|-|
|务||||
|4、关联交易价格是否公允|√|||
|5、是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7、被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8、被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、募集资金专户对账单、银行流水、相关凭证，实地查看募集资金投资项目建设情况，访谈公司高级管理人员等。||||
|1、是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2、募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3、募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4、是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6、募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7、募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅、分析公司披露的定期报告及同行业公司的定期报告；了解公司所在行业 2018年情况，核查公司业绩与行业情况是否匹配。||||
|1、业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2、业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3、与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司股权变动情况，访谈公司股东等。||||
|1、公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2、公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅了公司的利润分配制度，查阅了对应的记账凭证、付款凭证，查阅了公司资金往来明细账，查阅了公司尚在履行中的重大合同。||||

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|-|-|-|
|1、是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2、对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3、大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4、重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5、公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6、前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无|||

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人： _______________ _______________
张翊维 李华忠
安信证券股份有限公司2018年11月26日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2016-003华斯控股股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年 1月 13日第三届董事会第三次会议作出的决议，兹定于 2016年 1月 29日下午14：00时在公司会议室召开华斯控股股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
一、召开会议的基本情况：
（一）会议召集人：公司第三届董事会
（二）会议时间：
1、现场投票时间：2016年 1月 29日（星期五）下午14：00时
2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 29日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2016年1月28日下午15:00)至投票结束时间(2016年 1月 29日下午15:00)期间的任意时间。
（三）会议召开地点：华斯控股股份有限公司会议室
（四）召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议期限：半天
（六）股权登记日：2016年 1月 25日
（七）投票规则:公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、出席会议对象
（一）截至 2016年 1月 25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
（一）审议《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；
本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
四、会议登记方法
（一）登记时间：2016年 1月 28日上午9：00—11：30，下午13：30—17： 00
2、登记地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2016年 1月 28日下午 17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
2、投票简称：华斯投票。
3、投票时间：2016年 1月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“华斯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次会议只有一个议案，不设总议案，1.00元代表议案1。议案应以相应的委托价格申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》|1.00 元|

（3）在“委托股数”项下输入表决意见；
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1 股|2 股|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 1月 28日下午15:00，结束时间为 2016年 1月 29日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）申请服务密码的流程：请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出，当日下午 1:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出，次日方
可使用。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
（一）会议联系人：郗惠宁徐亚平
（二）联系电话：0317-5090055
（三）传真：03175115789
（四）邮政编码：062350
（五）通讯地址：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司
（六）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
（七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
华斯控股股份有限公司董事会 2016年 1月 13日附件：
授权委托书
致：华斯控股股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席华斯控股股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证明号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：_____________股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 2016年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
上海沃施园艺股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及本次重组定价公允性的说明
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买山西汇景企业管理咨询有限公司（以下简称“山西汇景”）、山西瑞隆天成商贸有限公司（以下简称“山西瑞隆”）、博睿天晟（北京）投资有限公司（以下简称“博睿天晟”）持有北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”、“标的公司”）6.58%股权；同时发行股份购买於彩君、桑康乔、许吉亭所持耐曲尔85.2%的有限合伙人出资份额，以收购於彩君、桑康乔、许吉亭间接持有的中海沃邦8.52%股权；
公司发行股份购买资产的同时募集配套资金以现金支付购买山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟持有的中海沃邦6.58%股权（以下简称“本次重大资产重组”、“本次重组”）。为本次重大资产重组之目的，公司聘请了具有证券业务相关资格的上海东洲资产评估有限公司以 2017年 12月 31日为评估基准日，对本次重大资产重组涉及的标的公司进行评估，并出具了东洲评报字【2018】第 0079号《上海沃施园艺股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的北京中海沃邦能源投资有限公司股东全部权益价值评估报告》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，董事会对本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性等进行了评价：
一、本次评估机构具备独立性
本次评估的评估机构上海东洲资产评估有限公司具有证券业务资格。上海东洲资产评估有限公司及其经办的评估师与公司、交易对方、标的公司除本次重大资产重组涉及的业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
二、本次评估假设前提合理
上海东洲资产评估有限公司及其经办评估师所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合标的资产的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，评估机构资产评估范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立、客观、公正的原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
本次重大资产重组的标的资产的交易价格以评估结果为参考依据，经交易各方协商确定，交易定价方式合理，交易价格公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。本次重大资产重组聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上所述，公司就本次重大资产重组所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司董事会关于关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与与评估目的的相关性以及本次重组定价公允性的说明》之签章页）
上海沃施园艺股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-101北京千方科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于 2016年 8月 12日以邮件形式发出会议通知，于 2016年 8月 23日 10:30在北京市海淀区学院路唯实大厦 9层会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年半年度报告及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
半年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司监事会2016年8月24日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2018058浙江京新药业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月20日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东吕钢先生函告，获悉吕钢先生所持有本公司的部分股份解除了质押。具体事项如下：
一、股东股份质押解除的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吕钢|是|870|2016-9-13|2018-7-19|中国工商银行股份有限公司新昌支行|5.84%|
|合 计||870||||5.84%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东吕钢先生直接持有本公司股份数额为148,997,296股，占公司股本总额的20.55%；其累计已质押公司股份9060万股，占公司总股本的12.50%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记明细
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二O一八年七月二十一日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件事项的独立意见
我们作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，本着实事求是的原则，对公司2018年07月13日召开的第四届董事会第十三次会议审议的《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》进行了审阅，发表独立意见如下：经核查，公司终止本次公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件是综合考量资本市场环境变化的因素，结合公司具体情况后作出的决议。目前公司各项业务经营正常，终止本次公开发行可转换债券事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此我们同意本次《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件事项的独立意见之签字页）
独立董事：
杨高宇 宋晏 孔祥云
_________
二〇一八年七月十三日
关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-056广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年 12月 17日（星期三）上午
开市起复牌。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于2014年12月8
日开市起停牌。公司于 2014年 12月 9日和 2014年 12月 15日披露了《广州
卡奴迪路服饰股份有限公司临时停牌公告》（公告编号：2014-052）和《广州
卡奴迪路服饰股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-053），
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织
相关各方积极有序地推进本次重大事项涉及的各项准备工作。截至2014年12
月 16日，由于反复多次磋商仍无法就某些关键性问题达成一致意向，本次重
大事项的条件已不具备，从保护全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终
止本次重大事项。对于本次筹划重大事项期间股票停牌给广大投资者造成的不
便，公司董事会深表歉意并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：卡奴迪路，证券代
码：002656）于 2014年 12月 17日上午开市起复牌，敬请广大投资者注意投
资风险。
关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2014年12月16日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2017029东方电子股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展及延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护投资者利益，避免股价波动，根据相关法律法规，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方电子；证券代码：000682）自 2016年 10月 10日开市起停牌。公司于2016年10月11日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016020），于 2016年 10月 15日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016021）。
后经公司确认，该重大事项涉及重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 24日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2016年 10月 24日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016022），并分别于 2016年 10月 29日、2016年 11月 5日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016024、2016025）。2016年 11月 10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016026），股票于2016年11月10日（星期四）开市起继续停牌，并于 2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016027、2016028、2016031、2016032）。2016年 12月 10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016034），股票于 2016年 12月 12日（星期一）开市起继续停牌。2016年12月17日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016036）。
2016年 12月 22日公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016039）。2016年12月29日、2017年1月5日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016040、2017001）。2017年 1月 10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017004），股票于 2017年 1月 10日（星期四）开市起继续停牌。2017年 1月 17日、2017年 1月 24日、2017年 2月 7日、2017年 2月 14日、2017年 2月 21日、2017年 2月 28日、2017年 3月 7日、2017年 3月 8日、2017年 3月 9日、2017年 3月 16日、2017年 3月 21日、2017年 3月 28日、2017年 4月 5
日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017006、2017007、2017008、2017009、2017010、2017011、2017012、2017013、2017014、2017015、2017016、2017017、2017019）。
2017年 4月 7日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了与本次发行股份购买资产相关的议案，独立董事对此发表了独立意见，相关内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所关于发布<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>的通知》（深证上〔2015〕 231号）》等文件规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司将在深圳证券交易所事后审核完成后申请复牌。
2017年4月17日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于东方电子股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第9号）（以下简称《“问询函》”）。
根据《问询函》的要求，公司及中介机构正在就《问询函》所涉及问题进行逐项落实，由于相关事项需进一步核实，经向深圳证券交易所申请并经深圳证券交易所同意，公司股票自 2017年 4月 24日开市起继续停牌，待公司回复《问询函》所关注问题并经深圳证券交易所批准后，将及时向深圳证券交易所申请复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2017年4月21日
深圳市新国都技术股份有限公司全体董事及高级管理人员
对公司 2015年度报告的确认意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员，经认真审阅相关资料，对公司 2015年度报告相关事宜发表如下确认意见：
公司本次年度报告已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》中关于上市公司定期报告编制的相关规定，公司全体董事及高级管理人员对本次年度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。
【以下无正文】
【本页无正文，为《深圳市新国都技术股份有限公司全体董事及高级管理人员对 2015年年度报告的确认意见》签署页】
全体董事签署：
刘祥 汪洋 江汉
韦余红 贾巍 何佳
陈京琳 蔡艳红
高级管理人员签署：
赵辉 李艳芳
深圳市新国都技术股份有限公司
年 月 日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-025天津红日药业股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：天津红日药业股份有限公司2018年度报告及摘要于 2019年 04月 03日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年四月二日
山推工程机械股份有限公司
2013年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：山推股份|
|保荐代表人姓名：曾双静|联系电话：13774268531|
|保荐代表人姓名：孙蛟|联系电话：13916718472|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，保荐代表人对公司第七届董事会第十六次及第十七次会议、第七届监事会第十八次及第十九次会议、2013年第四次临时股东大会会议材料及相关公告文件；对发行人其他信息披露文件均进行了认真审阅，未发现异常情况。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、管理建议制度）|是，保荐机构督促公司有效执行相关规章制度，督导公司修改和完善了公司章程、董事会议事规则等。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|

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|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|持续督导期起始日至 2013 年末，公司共召开 1 次股东大会。公司将上述会议议题和内容通知了保荐代表人，保荐代表人以电话方式列席了该次会议。|
|（2）列席公司董事会次数|持续督导期起始日至 2013 年末，公司共召开了 2次董事会。公司将上述会议议题和内容均通知了保荐代表人，保荐代表人以电话方式列席了前述会议。|
|（3）列席公司监事会次数|持续督导期起始日至 2013 年末，公司共召开了 2次监事会。公司将上述会议议题和内容均通知了保荐代表人，保荐代表人未列席前述会议。|
|4.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|1、2013年8月20日，经法院调解，公司控股股东山东重工集团有限公司与非流通股股东济宁市银资房地产开发公司达成一致，由后者归还前者股改垫付股份，前者同意后者股份上市流通；2、公司因与山东省田庄煤矿存在财产损害赔偿纠纷，于 2013 年 9 月 9 日向山东省高级人民法院提起诉讼；2013年10月24日，山东省田庄煤矿对公司提起了反诉；3、2013年11月18日，公司副总经理曹永信先生、于泽武先生、张剑先生提出辞职；2013年12月23日，公司财务总监郑鸿亮先生提出辞职。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|1、2013年12月27日，公司控股股东山东重工集团有限公司与非流通股股东济宁市银资房地产开发公司已办理了股份过户；2、公司已对该诉讼及反诉讼事项进行了及时披露；3、2013年12月26日，公司第七届董事会第十七次会议决定聘任唐国庆先生担任公司副总经理、财务总监。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|

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|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2、公司内部制度的建立和执行|无||
|3.“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构配合保荐工作||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|2013年非公开发行的认购方——山东重工集团有限公司承诺将此次认购股份自此次发行结束之日起，三十六个月内不转让。|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《山推工程机械股份有限公司 2013年度保荐工作报告》之签署盖章页）
保荐代表人（签字）：
曾双静 孙蛟
保荐机构：海通证券股份有限公司 2014年 4月25日
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》以及《赛摩电气股份有限公司独立董事制度》等有
关规定，作为赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表
独立意见如下：
1、关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的独立意见
2019年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，有利于满足公司业务发展的需求，不存在违反相关法律法规的有关规定，不存在危害股东特
别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司向银行等金融机构申
请综合授信。
（以下无正文）
(本页无正文,为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十
三次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字:
陈恳：
高爱好：
乔吉海：