齐峰新材料股份有限公司独立董事对公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年12月7日修正版）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《上市公司章程指引》（2016年修订）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司报告期内（2018年1月1日至2018年12月31日）对外担保进行了认真的了解和核查。发表如下独立意见：
为满足公司正常生产经营的需要，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，公司累计和当期对外担保具体情况如下表：
单位:万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否|
||担保额度||||||是否||
||||实际发生日期（协议|实际担保||||为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|履行||
||||签署日）|金额||||联方|
||披露日期||||||完毕||
|||||||||担保|
|||||报告期内对外担保实际|||||
|报告期内审批的对外担保额度合计（A1）|||||||||
|||||发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额度合计||||报告期末实际对外担保|||||
|（A3）||||余额合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
|||||||||是否|
||担保额度||||||是否||
||||实际发生日期（协议|实际担保||||为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|履行||
||||签署日）|金额||||联方|
||披露日期||||||完毕||
|||||||||担保|
|淄博欧木特种纸业有限公司||2,000.00|2017年3月24日|2,000.00|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司||3,000.00|2017年3月24日|3,000.00|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司||5,000.00|2017年3月27日|5,000.00|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司||6,000.00|2017年3月30日|6,000.00|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司||3,000.00|2017年4月1日|3,000.00|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司||5,000.00|2017年8月2日|5,000.00|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司||9,000.00|2017年8月15日|9,000.00|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司||4,117.72|2017年8月17日|4,117.72|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司||5,000.00|2017年9月22日|5,000.00|一般保证|一年|是|是|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|淄博欧木特种纸业有限公司|2,000.00|2017年10月20日|2,000.00|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|706.30|2017年10月17日|706.30|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|828.66|2017年10月17日|828.66|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|816.28|2017年10月17日|816.28|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|1,480.00|2017年11月17日|1,480.00|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|1,462.41|2017年11月17日|1,462.41|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|744.90|2017年11月17日|744.90|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|755.37|2017年12月11日|755.37|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|6,000.00|2018年3月13日|6,000.00|一般保证|一年|否|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|1,500.00|2018年3月28日|1,500.00|一般保证|一年|否|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|1,500.00|2018年3月28日|1,500.00|一般保证|一年|否|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|2,000.00|2018年4月2日|2,000.00|一般保证|一年|否|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|3,000.00|2018年5月28日|3,000.00|一般保证|一年|否|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|3,000.00|2018年5月28日|3,000.00|一般保证|一年|否|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|5,000.00|2018年6月25日|5,000.00|一般保证|一年|否|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|9,000.00|2018年8月23日|9,000.00|一般保证|一年|否|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|5,411.20|2018年8月28日|5,411.20|一般保证|一年|否|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|5,000.00|2018年8月31日|5,000.00|一般保证|一年|否|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|2,000.00|2018年10月26日|2,000.00|一般保证|一年|否|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|2,604.10|2018年2月14日|2,604.10|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|2,597.95|2018年2月9日|2,597.95|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|1,560.90|2018年3月23日|1,560.90|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|2,570.48|2018年9月14日|2,570.48|一般保证|一年|否|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|1,067.73|2018年9月14日|1,067.73|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|6,369.75|2018年9月26日|6,369.75|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|1,160.15|2018年10月21日|1,160.15|一般保证|一年|否|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|1,188.33|2018年10月21日|1,188.33|一般保证|一年|否|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|1,045.69|2018年10月23日|1,045.69|一般保证|一年|是|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|529.93|2018年10月23日|529.93|一般保证|一年|否|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|1,574.07|2018年10月23日|1,574.07|一般保证|一年|否|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|5,528.73|2018年10月23日|5,528.73|一般保证|一年|否|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|1,210.76|2018年11月9日|1,210.76|一般保证|一年|否|是|
|淄博欧木特种纸业有限公司|981.69|2018年12月21日|981.69|一般保证|一年|否|是|
|报告期内审批对子公司担保额度合计|||报告期内对子公司担保|||||
||150,000.00||||124,313.10|||
|（B1）|||实际发生额合计（B2）|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末已审批的对子公司担保额度合||||报告期末对子公司实际|||||
|||150,000.00||||58,155.34|||
|计（B3）||||担保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否|
||担保额度||||||是否||
||||实际发生日期（协议|实际担保||||为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|履行||
||||签署日）|金额||||联方|
||披露日期||||||完毕||
|||||||||担保|
|报告期内审批对子公司担保额度合计||||报告期内对子公司担保|||||
|（C1）||||实际发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保额度合||||报告期末对子公司实际|||||
|计（C3）||||担保余额合计（C4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|||||报告期内担保实际发生|||||
|报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）||150,000.00||||124,313.10|||
|||||额合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合计||||报告期末实际担保余额|||||
|||150,000.00||||58,155.34|||
|（A3+B3+C3）||||合计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||17.23%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）|||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）|||||||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）|||||||||
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况|||||||||
|说明（如有）|||||||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|||||||||

上述为控股子公司担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年12月7日修正版）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及公司章程的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
除以上，报告期内公司和控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事签字：
路莹： 王德建： 朱玲：
二○一九年四月十三日