岳阳兴长第49次(2016年度)股东大会决议公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-014
岳阳兴长石化股份有限公司
第四十九次(2016年度)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2017年4月20日下午15:00开始
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年 4月20日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月19日15：00至2017年4月20日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：根据董事长李华先生的授权，会议由公司董事、总经理彭东升先生主持
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
岳阳兴长第49次(2016年度)股东大会决议公告二、会议出席情况
一、会议出席情况
1、股东出席情况
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|股东及股东代表人数(人)|持有表决权股份数量(股)|公司股份总额(股)|占公司股份总额比例(﹪)|
|1、整体出席情况||||
|39|100,981,178|258,417,239|39.08|
|2、中小投资者出席情况||||
|35|1,454,239|258,417,239|0.56|
|3、现场会议出席情况||||
|10|99,753,994|258,417,239|38.60|
|4、网络投票情况||||
|29|1,227,184|258,417,239|0.47|

注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
(1)单独或者合计持有公司5﹪(含5﹪)以上股份的股东；
(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
2、董事、监事、高级管理人员出席情况
黄中伟、彭东升、刘庆瑞、方忠、谢路国、陈爱文等6位董事及侯任董事王妙云，易建波、邢奋强、杨晓军等3位监事，全体高级管理人员。
3、其他人员出席情况
董事会聘请的见证律师
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、公司2016年财务决算报告
4、公司2016年年度报告正文
岳阳兴长第49次(2016年度)股东大会决议公告5、公司2016年利润分配预案
以公司2016年末总股本258,417,239.00元为基数，向全体股东每10股送0.5股，派发现金0.5元(含税)，共派发现金红利12,920,861.95元，剩余未分配利润留存到下一年度分配：资本公积金不转增股本。
6、关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案
⑴批准2017年度向第一大股东关联方采购原辅材料预计金额107505万元；
⑵批准2017年度向第一大股东关联方采购动力预计金额4500万元；
⑶批准2017年度向第一大股东关联方采购成品油预计金额9800万元；
⑷批准2017年度向第一大股东关联方销售化工产品预计金额68050万元。
在表决时，关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司回避，未参与表决。
7、关于支付2016年度审计报酬和聘请2017年度审计机构的报告
⑴拟支付中审华会计师事务所(以下称“中审华”)2016年度审计报酬56万元。
中审华为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。
⑵续聘中审华为公司 2017年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构，聘请时间为一年，聘请期间的酬金，按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。
8、关于增补公司董事的议案
增补王妙云先生为公司第十四届董事会董事，其任期与本届董事会一致。。
上述各议案具体表决结果见表一，中小投资者表决结果见表二。
四、会议其他情况
受独立董事谢路国、陈爱文先生的委托，独立董事方忠先生代表全体独立董事向本次股东大会宣读了独立董事述职报告。
五、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：许智、王乾坤
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
岳阳兴长第49次(2016年度)股东大会决议公告规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第四十九次(2016年度)股东大会的法律意见书》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会二○一七年四月二十日
岳阳兴长第49次(2016年度)股东大会决议公告
表一各项议案总体表决结果
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|序号|议案名称||有效表决权股份数(股)|表决意见||||||
|||||同意||反对||弃权||
|||||股数(股)|比例(%)|股数(股)|比例|股数(股)|比例(%)|
|1|董事会工作报告||100,981,178|99,861,300|98.89|1,119,878|1(.%1)1|0|0.00|
|2|监事会工作报告||100,981,178|99,861,300|98.89|1,119,878|1.11|0|0.00|
|3|2016年度财务决算报告||100,981,178|99,861,300|98.89|1,119,878|1.11|0|0.00|
|4|2016年度报告正文||100,981,178|99,861,300|98.89|1,119,878|1.11|0|0.00|
|5|2016年度利润分配预案||100,981,178|99,893,480|98.92|1,087,698|1.08|0|0.00|
|6|关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案|批准2017年度采购原辅材料预计金额107505万|40,349,742|39,229,759|97.22|1,119,878|2.78|105|0.00|
|||元批 准 2017 年度采购动力预计金额 4500 万|40,349,742|39,229,759|97.22|1,119,878|2.78|105|0.00|
|||元批准 2017年度采购成品油预计金额9800万|40,349,742|39,229,759|97.22|1,119,878|2.78|105|0.00|
|||元批准 2017年度销售化工产品预计金额68050万元|40,349,742|39,229,759|97.22|1,119,878|2.78|105|0.00|
|7|关于支付2016年度审计报酬和聘请2017年度审计机构的报告|支付2016年度审计报酬|100,981,178|99,861,300|98.89|1,119,878|1.11|0|0.00|
|||聘请2017年度审计机构|100,981,178|99,861,300|98.89|1,119,878|1.11|0|0.00|
|8|关于增补公司董事的议案||100,981,178|99,861,300|98.89|1,119,878|1.11|0|0.00|

说明：议案6在表决时中国石化集团资产经营管理有限公司回避，未参与表决。
岳阳兴长第49次(2016年度)股东大会决议公告
表二中小投资者表决结果
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|序号|议案名称||中小投资者有效表决权股份数(股)|表决意见||||||
|||||同意||反对||弃权||
|||||股数(股)|比例(%)|股数(股)|比例(%)|股数(股)|比例(%)|
|1|董事会工作报告||1,454,239|334,361|22.99|1,119,878|77.01|0|0.00|
|2|监事会工作报告||1,454,239|334,361|22.99|1,119,878|77.01|0|0.00|
|3|2016年度财务决算报告||1,454,239|334,361|22.99|1,119,878|77.01|0|0.00|
|4|2016年度报告正文||1,454,239|334,361|22.99|1,119,878|77.01|0|0.00|
|5|2016年度利润分配预案||1,454,239|366,541|25.21|1,087,698|77.01|0|0.00|
|6|关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案|批准2017年度采购原辅材料预计金额107505万元|1,454,239|334,256|22.98|1,119,878|77.01|105|0.01|
|||批准2017年度采购动力预计金额4500万元|1,454,239|334,256|22.98|1,119,878|77.01|105|0.01|
|||批准2017年度采购成品油预计金额9800万元|1,454,239|334,256|22.98|1,119,878|77.01|105|0.01|
|||批准2017年度销售化工产品预计金额68050万元|1,454,239|334,256|22.98|1,119,878|77.01|105|0.01|
|7|关于支付2016年度审计报酬和聘请2017年度审计机构的报告|支付2016年度审计报酬|1,454,239|334,361|22.99|1,119,878|77.01|0|0.00|
|||聘请2017年度审计机构|1,454,239|334,361|22.99|1,119,878|77.01|0|0.00|
|8|关于增补公司董事的议案||1,454,239|334,361|22.99|1,119,878|77.01|0|0.00|