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证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2018-109淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2018年 12月 12日（星期三）15:30—16:30
2、会议召开地点：全景网“全景.路演天下（http://rs.p5w.net）”
3、会议召开方式：网络互动方式
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 10日披露了《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2018-106）、《关于终止发行股份购买资产暨继续推进现金收购事项的公告》（公告编号：
2018-107）。根据深圳证券交易所的所有关规定，公司将于 2018年 12月
12日（星期三）下午15:30—16:30召开投资者说明会，说明公司终止重大资产重组的具体情况。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将针对此次终止重大资产重组相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2018年 12月 12日（星期三）15:30—16:30
三、出席说明会的人员
公司董事长、董事会秘书、财务顾问、交易对方代表及其他相关人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在上述规定时间段内登陆 “全景•路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与相关人员进行互动交流。
（二）公司欢迎投资者在说明会召开之前，通过传真、电话、邮件等形式，将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：姜能成
电话：0533-7699188
电子邮箱：jsf724@163.com
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2018年 12月 10日
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2015-020号宁夏东方钽业股份有限公司
关于公司与控股股东进行资产租赁关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易的基本情况
经公司五届十二次董事会会议审议通过，公司从中色（宁夏）东方集团有限公司（以下简称“中色东方公司”）租入氟化钾、氯化钾、氯化钠生产线（以下简称“租入资产”），租金 7万元/月（84万元/年），租期从 2012年2月1日至2015年1月31日止。（详细内容见2012年2月23日，2012-007号公告）。
现租赁合同已到期，公司和中色东方公司对资产进行了盘点。为降低投资成本，解决辅助材料的供给，满足发展的需要，公司拟继续租入氟化钾、氯化钾、氯化钠生产线。
2.关联方关系
由于中色东方公司是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一款的规定，中色东方公司是本公司的关联法人。
3.董事会审议情况
公司六届八次董事会以三票同意、零票弃权、零票反对审议通过了本次交易，关联董事张创奇、钟景明、李彬、陈林、何季麟、朱景和回避表决。
三位独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见：此交易定价公允，审议程序合法，关联董事进行了回避表决，未有损害中小股东利益的行为。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方：中色（宁夏）东方集团有限公司
注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
法定代表人：张创奇
注册资本：230000万元
经营性质：有限责任
经营业务范围：有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造，化工产品（不含专营），特种新材料、镁合金、微合金炉料、多晶硅的生产、销售，新材料技术开发，建筑安装，轻钢结构制作和安装，机械加工及非标制作，商贸进出口业务
2、2014年母公司财务数据（未经审计）：
资产总额475,478万元，净资产188,254万元，主营业务收入62,976万元,净利润-19,884万元。
3、与本公司的关联关系
中色东方公司因持有本公司201,916,800股，占本公司股份总额的45.8%，为本公司的控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的情形，为本公司的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
此次租入的资产是中色东方公司拥有的氟化钾、氯化钾、氯化钠生产线，该资产涉及资产项目如下表所示（截止 2014年 12月 31日）：
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|-|-|-|
|名称|原值（元）|净值（元）|
|房屋建筑物|5,715,175.29|2,874,227.43|
|机器设备|871,516.8|462,124.88|
|合计|6,586,692.09|3,336,352.31|

四、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
（1）租赁期限
租赁期均为三年，从 2015年 2月 1日至 2018年 1月 31日止。
（2）租金
月租金 7万元（84万元/年）。
（3）租金收付
租金按租期开始日计算，承租人按季度支付出租人租金。
2、关联交易定价政策
本次租入资产所定租金，是在考虑相关固定资产折旧、税费和资产管理费用等因素的前提下，由双方协商所确定的。
五、交易的目的和交易对上市公司的影响
本次资产租赁生效后,公司不再向中色东方公司采购用于生产的氟化钾、氯化钾、氯化钠等原材料，减少了不必要的开支。
本次关联交易的价格系根据双方的实际情况来确定,价格公允,交易事项符合本公司及股东的利益,对公司当期或未来财务状况均无不利影响。
六、当年年初至 2015年 3月 31日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 2,808万元。
七、独立董事的意见
公司三位独立董事认为，此项关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，审议前已与独立董事进行了沟通，表决和回避程序符合要求，交易的内容合理，保护了投资者的利益，有利于公司的可持续发展。
八、备查文件
1、公司与中色东方公司签订的《资产租赁合同》
2、公司第六届董事会第八次会议决议
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2015年 4月 20日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-073成都三泰控股集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三泰，股票代码：002312）已于 2017年 3月31日开市起停牌，公司于2017年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-023），并于 2017年 4月 11日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-032）。经确认，本次筹划中的子公司股权转让及增资事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 4月 14日开市起继续停牌。公司于 2017年 4月 14日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-033），并分别于 2017年 4月 21日、2017年 4月 28日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-036、2017-045）。
经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年5月2日开市起继续停牌，公司于 2017年 4月 29日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-046）。
公司分别于2017年5月9日、2017年5月16日、2017年5月23日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-047、2017-049、2017-052）。
公司于2017年5月23日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年5月 31日开市起继续停牌。公司于2017年5月24日发布了《重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-054）。公司分别于 2017年 6月 2日、2017年6月9日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-055、2017-057）。
公司于2017年6月12日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，
待股东大会审议通过后公司将向深圳证券交易所申请继续停牌。公司于2017年6月13日发
布了《重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的公告》（公告编号：2017-059）。公司分别于 2017年 6月 20日、2017年 6月 27日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-064、2017-070）。
公司于 2017年 6月 28日召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 6月 30日开市起继续停牌。公司于 2017年 6月 29日发布了《重大资产重组进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-072）。
截至本公告披露日，公司已与本次重大资产重组的交易对方签订了初步的合作意向书。
目前本次交易对方为中邮资本管理有限公司、亚东北辰投资管理有限公司（上海复星产业投资有限公司之全资子公司）和浙江驿宝网络科技有限公司（浙江菜鸟供应链管理有限公司之全资子公司）。本次交易对方均为第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易。本次交易涉及全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）部分股权转让及增资，不涉及发行股份配套募集资金，具体交易方案以重组预案或报告书披露为准。本次重大资产重组基本情况详见公司于2017年6月13日发布的《重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的公告》（公告编号：2017-059）。
目前，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作。对标的公司我来啦公司进行的尽职调查、审计和评估等工作已完成，重组具体方案已基本确定，重组相关会议材料及信息披露文件正在紧张准备当中，相关工作尚未最终完成。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月五日
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2014-012北京深华新股份有限公司更正公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|本公司2014年3月4日披露的北京深华新股份有限公司2014年|
|第一次临时股东大会决议公告中由于工作人员的失误，将第二页第四|
|项“提案审议和表决情况”的表决结果，误写成“表决结果：|
|249,304,157 票赞成，0 票弃权，0 股反对，赞成票数占出席会议票|
|数的 42.39％，表决通过。”|
|应为：“表决结果：249,304,157 票赞成，0 票弃权，0 股反对，|
|赞成票数占出席会议票数的 100％，表决通过。”|
|由于我们工作的失误，给广大投资者对公司公告内容的认知带来|
|极大的不便，在此，向广大投资者表示深深的歉意！今后将加强学习，|
|认真复核，以最准确的信息披露给广大投资者，谢谢！|
|特此公告|
|北京深华新股份有限公司|
|董事会|
|2014 年 3 月 3 日|
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-041汉王科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2014年 8月 21日上午11：30以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2014年 8月 8日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席徐波先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<公司 2014半年度报告>全文及摘要的议案》
监事会对 2014年半年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会同意董事会编制的《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告
汉王科技股份有限公司监事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-144
金亚科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票于2016年12月1日上午开市起停牌并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-137）。停牌期间，公司于2016年12月8日、12月15日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-139）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-141）。
截止本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，交易双方已达成初步意向协议，有关标的资产的研究分析、交易方案的磋商论证等工作仍在进展过程中。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，及时公告并按照要求办理后续复牌事宜。
公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性。根据相关规定，公司每五个交易日至少披露一次可能被暂停上市的风险提示性公告，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年十二月二十一日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-008厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）日常经营业务需要，公司及全资子公司预计与关联方生工生物工程（上海）股份有限公司（以下简称“生工生物工程”）在2018年度发生日常经营性关联交易，预计2018年度向生工生物工程采购原材料累计总金额不超过人民币260万元。
2017年度公司与该关联方发生采购原材料的关联交易金额为157.52万元。
公司于2018年1月13日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，公司董事胡旭波先生作为关联董事已进行回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见。本次日常关联交易事项不需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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||关联交易||关联人||关联交易||关联交易定价原则|预计金额||截至披露日||上年发|
||类别||||内容|||||已发生金额||生金额|
|采购原材料||生工生物工程||采购引物、探针等||市场定价||260|6.02||157.52||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|关联交易|关联人|关联交易|实际发|预计金额|实际发生额占同类业务比例|实际发生|披露日期|
|类别||内容|生金额|||额与预计|及索引|
|||||||金额差异||

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|采购原材料|生工生物工程|采购引物、探针等|157.52|200|5.15%||-21.24%||2017年9月26日披露于巨潮资讯网2017-022 号公告|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||2017年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司会根据实际情况，对原材料的采购对象进行适当调整。||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||经核查，公司董事会对2017年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。||||||||

二、关联人介绍和关联关系
1、生工生物工程（上海）股份有限公司基本情况
公司名称：生工生物工程（上海）股份有限公司
统一社会信用代码：91310000754768366J
注册资本：18,000万元
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
法定代表人：王启松
成立日期：2003年10月28日
企业住所：上海市松江区香闵路698号
经营范围：研发、生产化学试剂、生化试剂、生物试剂、耗材、小型仪器及生物工程相关产品（以上经营涉及危险化学品的仅限分装业务），销售公司自产产品并提供售后技术服务；从事上述产品的同类商品（危险化学品限许可证规定范围）的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务；提供生物工程技术服务、技术开发、技术咨询；提供仓储业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、关联关系说明
公司董事胡旭波先生为生工生物工程（上海）股份有限公司董事，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，构成关联关系。
3、履约能力
公司认为该关联人为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力，日常交易中均能正常履约。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易主要内容
关联交易的主要内容为公司向关联方生工生物工程采购引物、探针等日常经营性交易。上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司拟与生工生物工程签订2018年度采购合同，预计2018年度发生的日常经常性采购原材料金额累计不超过260万元，如超出双方协商另行签订协议。
双方同意以订单的形式进行业务往来，产品定价原则为双方协商确定。货款结算期限为生工生物工程将货物送到公司处、卸货并经公司检验合格后，凭生工生物工程开具的国家正式发票予以付款。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、上述关联交易均系公司与关联人发生的日常经营所需的引物、探针采购等业务，是公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。
2、公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。
3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。该日常关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不存在任何非公允交易；且履行了必要的审议程序，
关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。
2、监事会意见
经审核，公司监事会认为对公司2018年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。
3、保荐机构的核查意见
本保荐机构经核查认为：
（1）本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。
（2）本次公司向关联方生工生物工程采购原材料系基于业务开展实际需要。原材料采购定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
保荐机构经核查对上述事项无异议。
六、备查文件
1．公司第一届董事会第十三次会议决议；
2．公司第一届监事会第十次会议决议；
3．独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4．独立董事关于相关事项的独立意见；
5．中信证券股份有限公司《关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司2018年度预计日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
安徽乐金健康科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《募集资金理制度》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，我们作为安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东认真负责的态度，对公司关于第三届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：一、关于公司《股票期权激励计划（草案）》的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象中公司核心技术骨干具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司激励计划激励对象名单确定的公司核心技术骨干不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《股票期权激励计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《股票期权激励计划(草案)》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于重大资产重组相关事项的独立意见
安徽乐金健康科技股份有限公司（股票简称：乐金健康股票代码：300247）拟通过发行股份及支付现金方式，购买潘建忠（身份证号352127197210150015）、黄小霞（身份证号441225197612060024）合计持有的深圳市福瑞斯保健器材有限公司（注册号：440301107609511，简称“福瑞斯”）100%股权；购买陈伟（身份证号321019197212226018）、李江（身份证号310113197511234813）合计持有的上海瑞宇健身休闲用品有限公司（注册号：310113000489304，简称“上海瑞宇”）100%股权，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）募集配套资金规模不超过本次交易总金额的100%。本次交易构成重大资产重组，不涉及关联交易。
1、本次交易符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等有关法律、法规的规定，按照相关法律、法规的规定履行了相应的程序，进行了必要的信息披露。
2、本次交易中，标的资产的定价按照相关法律法规规定的程序和要求依法进行；非公开发行股份的发行价格符合中国证监会的相关规定，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
3、本次交易有利于提高上市公司盈利能力、增强上市公司核心竞争力和持续经营能力，符合上市公司及全体股东的利益。
4、本次交易的预案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
6、本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，待评估工作完成，公司就本次交易再次召开董事会进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
综上所述，我们一致同意公司实行本次重大资产重组。
独立董事：周逢满张大林汪渊
安徽乐金健康科技股份有限公司2016年03月04日
（本页无正文，为《安徽乐金健康科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：汪渊
周逢满
张大林
山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于
批准公司与关联法人签订关联交易合同事项的事先认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关制度，我们作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司与关联方太原东杰车库运营有限公司签署的《车库项目承揽合同》进行了事前审阅，发表如下独立意见：
一、上述议案属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审批手续和信息披露义务。
二、本次关联交易符合公司发展战略，有利于公司可持续性发展。
三、上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于公司与关联法人签订关联交易合同事项的事先认可意见签字页）
杨志军:
薄少伟:
王继祥:
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2018-047北京双鹭药业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议于2018年10月26日以书面和通讯形式发出会议通知，2018年11月6日公司第七届董事会第六次会议以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6名，实际出席会议董事 6名，实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真逐项审议，一致通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对嘉兴颐和股权投资基金合伙企业（有限合伙）增加6,500万元投资额的议案》。
董事会同意公司受让深圳市潜湾科技有限公司（以下简称“深圳潜湾”）所持有嘉兴颐和股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴颐和基金”）的6,500万元基金份额（实缴对应出资 6,500万元），完成公司对嘉兴颐和基金的追加投资。公司曾于 2018年 6月 19日经第七届董事会第三次会议审议通过出资 21,900万元投资嘉兴颐和基金，并于 7月完成对嘉兴颐和基金全部出资。待本次增加出资完成后，公司持有嘉兴颐和基金的财产份额将达到28,400万元，为该基金第一大股东。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资基金的份额认购或在该基金中任职的情况。
本事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
详情请见2018年11月8日公司刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉兴颐和股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展情况及增加6500万元投资额的公告》（公告号：2018-046）。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增持北京星昊医药股份有限公司股份的议案》。
董事会同意公司以竞价方式或协议方式以总规模不高于人民币 6,000,000元增持不超过100万股星昊医药股份。公司此次增持股份为自有资金，对公司财务及经营状况不产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月八日
渤海水业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十八次（临时）会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于自身的独立判断，就公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议的《关于拟对公司控股子公司提供财务资助的议案》发表如下意见：为保障公司业务发展，满足公司经营发展的资金需求，公司拟对其控股子公司嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）提供不超过2亿元人民币的财务资助，用于日常周转。资金使用期限为股东大会审议通过本议案后一年内，年利率为银行同期贷款基准利率上浮40%。嘉诚环保将向上市公司提供反担保，同时，嘉诚环保另一方股东李华青女士将其持有的45%嘉诚环保股权中的等值部分质押给公司，作为上述财务资助的反担保措施。
本次对嘉诚环保的财务资助事项是必要的，审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意本议案，并同意将《关于拟对公司控股子公司提供财务资助的议案》提交股东大会审议。
独立董事：郭家利、朱虹、胡子谨 2019年 8月 9日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-024
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2015年4月2日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由董事长李炜先生主持，应参与表决董事11人，实际表决董事11人，公司部分监事、高管列席了会议。
本次会议通知于2015年3月20日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》
审议认为 2014年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2014年度的经营目标，并结合公司实际情况对2015年的工作计划做了详细规划和安排。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》
《公司 2014年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定信息披露网站公告的《公司2014年年度报告》中的相关内容。
公司独立董事任德慧女士、蒋敏先生、颜俊先生、郑兴灿先生向本董事会递交并将在 2014年度股东大会上进行述职的《2014年度独立董事述职报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《2014年度审计报告》
具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2014年度审计报告》。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《2014年年度报告及其摘要》
公司《2014年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定信息披露网站，关于公司年度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2015年4月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本报告及其摘要需提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
五、审议通过《公司 2014年度财务决算报告》
2014年，公司实现营业收入 10.23亿元，同比增长60.24%；实现营业利润6,880万元，实现利润总额7,051万元，均与上年同期基本持平；归属于母公司股东的净利润5,200万元，同比下降9.92%；经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）23,358万元，同比增长22.56%；每股收益（扣除非经常性损益后）为0.66元，同比下降25%。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
六、审议通过《公司 2014年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现的净利润为 23,578,844.09元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 2,357,884.41元后，加上年初未分配利润 98,464,571.32元，截至 2014年 12月 31日止，公司可供分配利润为119,685,531.00元，资本公积余额为262,431,906.55元。
以 2014年末总股本 88,226,542股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币1.2元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成;0票反对；0票弃权。
七、审议通过《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自
我评价报告发表了核查意见。具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
八、审议通过《公司 2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《公司 2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
九、审议通过《公司2015年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2015年度公司董事和高级管理人员的薪酬计划情况如下：
（1）独立董事津贴按照5万元/年（税前）发放；
（2）未在公司参与企业经营的董事，2015年不在公司领取薪酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取董事职务报酬。
（3）公司董事、高级管理人员2015年的薪酬水平与业绩考核挂钩。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
十、审议通过公司《关于向银行申请短期综合授信额度的议案》
公司 2015年度拟申请总额不超过人民币 8.35亿元的短期综合授信额度，主要为流动资金贷款授信到期续办和业务需求新增，本次授信是为了保证公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司业务的拓展及企业发展，以上授信最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为 1年，董事会授权董事长李炜先生签署相关文件及办理后续事宜。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于向银行申请短期综合授信额度的公告》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
十一、审议通过《2014年度公司日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交
易预计情况的议案》
关联董事李炜、王颖哲、谢娅、张洪勋对本次表决进行了回避；详见同日发布的《2014年度公司日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的公告》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
十二、审议通过公司《关于制订<年报信息重大差错追究制度>的议案》
具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司年报信息重大差错追究制度》
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
十三、审议通过《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2014年财务报告审计工作。
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
公司独立董事对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定披露网站。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
十四、审议通过《关于召集召开2014年度股东大会的议案》
具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站的《关于召开 2014年度股东大会的通知公告》。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二日
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2018-022西藏奇正藏药股份有限公司
关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年4月27日召开职工代表大会。经与会职工审议，选举姚晓梅女士、万玛旦增先生为公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事简历详见附件
一。
姚晓梅女士、万玛旦增先生将与2017年度股东大会选举产生的三位非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事的任期相同。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司监事会
二○一八年四月二十七日
附件一：职工代表监事简历
1、姚晓梅，女，1970年 9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1991年7月毕业于陕西财经学院物资会计专业。历任公司上市前财务管理部经理、审计部审计主管、审计经理。现任公司审计监察部总监，甘肃奇正藏药营销有限公司监事。
截至本公告日，姚晓梅女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
2、万玛旦增，男，1981年8月生，中国国籍，无永久境外居留权。青海大学藏医学院藏药学学士，2006年8月份至今在西藏奇正藏药股份有限公司企业文化部工作。现任甘肃奇正慈善公益基金会和西藏奇正慈善基金会理事。
截至本公告日，万玛旦增先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2014-058号华塑控股股份有限公司
九届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第八次临时会议于2014年9月19日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2014年9月16日以电子邮件的方式发出。
会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式召开，以传真投票方式进行表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司八届董事会已于2013年12月28日届满，八届董事会聘任的各高级管理人员任期也相应到期，2014年 3月，公司完成董事会及监事会的换届选举，2014年9月16日，经公司九届董事会提名委员会提议，公司决定：
（1）免去原第八届董事会聘任的全部高管职务；
（2）聘任黄颖灵女士为财务总监（简历附后），任期至本届董事会届满。
独立董事认为上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、审议通过《关于投资温江生态绿道景观改造工程项目的议案》
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
经与会董事签字的《表决票》。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十日
附：黄颖灵女士简历
黄颖灵，女，生于1962年，大专学历，高级会计师。1981年—1994年，
曾任职于四川省南充市水利水电工程公司会计主管；1994年调入天歌集团股份
有限公司，先后任职集团公司财务部会计主管、副部长、部长，审计法规部部
长，总经理助理；2011年12月至今，任公司财务总监。
黄颖灵女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015-015浙江步森服饰股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称：“公司”）因收到公司控股股东步森集团有限公司的通知，正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002569）自 2015年 2月 2日上午开市起停牌。公司于 2015年 2月3日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-007），于2015年2月7日、2月14日、2月28日、3月7日刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-008、2015-011、2015-012、2015-014）。
目前，公司收到控股股东步森集团有限公司（以下简称：“步森集团”）的通知，步森集团拟转让其所持有的步森股份的股权。目前，该事项尚在谈判中，为保证公平披露信息，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将于2015年3月16日上午开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将尽快刊登相关公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019-040步步高商业连锁股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、步步高商业连锁股份有限公司，2018年年度权益分派方案已获2019年5月15日召开的步步高商业连锁股份有限公司2018年年度股东大会审议通过。
2、自分配方案披露至实施期间公司的股本总额未发生变化。本次实施的利润分配方案，与公司2018年年度股东大会审议的议案一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本863,903,951股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。公司2018年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 27日，除权除息日为：2019年6月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****728|步步高投资集团股份有限公司|
|2|01*****039|张海霞|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月20日至登记日2019年6月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：公司董事会办公室 咨询联系人：师茜、苏辉杰
咨询电话：0731-52322517 传真电话：0731-88029683
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
步步高商业连锁股份有限公司二〇一九年六月二十一日
北京国枫律师事务所
关于南华生物医药股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0608号
致：南华生物医药股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及《南华生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《公司法》、《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验，并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第十九次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《南华生物医药股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、召开方式，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、参与网络投票的具体操作流程、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于 2016年 12月 14日下午 14:50在长沙市天心区城南西路 3号财信大厦 13层会议室以现场表决与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知所载明的相关内容一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长石磊先生主持。
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
(一)本次会议的召集人
经查验，本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》规定的召集人的资格。
(二)出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次会议股东的签名及授权委托书，出席本次会议的股东（股东代
理人）共计2人，代表股份79,911,655股，占贵公司股份总数的25.65%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席/列席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东(股东代理人)共 21名，代表股份 75,657,314股，占贵公司股份总数的24.28%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2016年 12月 9日股权登记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的贵公司全体普通股股东。
本所律师认为，上述出席/列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议议案的表决程序与表决结果
(一)本次会议议案的表决程序
贵公司本次会议对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案，本次会议以记名投票的方式进行表决并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东(股东代理人)对表决结果没有提出异议。本次会议未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次会议的表决结果
经审议，依照《公司章程》及贵公司《股东大会议事规则》所规定的表决程序，审议通过了以下议案：
1．关于申请金融机构综合授信的议案；
2．关于签署《房产转让协议》暨关联交易的议案；
3．关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案；
上述议案中，第2项议案关联股东回避表决。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于南华生物医药股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人 ___________________
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师 ___________________
秦桥
___________________
王媛媛
2016年12月14日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2015-116乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年11月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2015年 10月 30日以邮件或传真方式送达，会议应到董事 5人，实际出席会议的董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长贾跃亭先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于公司第二期股权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》
根据公司《第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》和《第二期股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，公司董事会认为第二期股权激励计划预留部分股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予60名激励对象第一个行权期可行权股票期权共81.708万份。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公布的《关于公司第二期股权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月五日