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证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2016-015
上海复旦复华科技股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月26日 14点整
召开地点：上海市杨浦区国泰路 11号二楼国际会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月26日
至2016年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015 年度董事会报告|√|
|2|2015 年度监事会报告|√|
|3|2015 年年度报告及报告摘要|√|
|4|2015 年度财务决算报告|√|
|5|2016 年度财务预算报告|√|
|6|2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案|√|
|7|独立董事2015 年度述职报告|√|
|8|关于 2016 年为控股子公司提供融资担保的议案|√|
|9|关于独立董事 2016 年度津贴的议案|√|

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|-|-|-|
|10|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计机构的议案|√|
|11|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度内部控制审计机构的议案|√|
|12|关于提名蒋永祥先生为公司独立董事候选人的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，详见公司 2016年4月16日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案 12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600624|复旦复华|2016/5/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、请符合条件的股东于 2016年 5月 24日上午 9点至下午 4点到上海市国权路525号复华科技楼股东大会登记处办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。
4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件1）。
3、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
4、公司地址：上海市国权路525号
联系人：任琳芳、沈敏
联系电话：021－63872288
传真：021－63869700
邮编：200433
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2016年4月16日
附件1：授权委托书
 报备文件
1、 上海复旦复华科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
2、上海复旦复华科技股份有限公司第八届监事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海复旦复华科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月26日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015 年度董事会报告||||
|2|2015 年度监事会报告||||
|3|2015 年年度报告及报告摘要||||
|4|2015 年度财务决算报告||||
|5|2016 年度财务预算报告||||
|6|2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案||||
|7|独立董事2015 年度述职报告||||
|8|关于2016年为控股子公司提供融资担保的议案||||
|9|关于独立董事 2016 年度津贴的议案||||
|10|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案||||
|11|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构的议案||||
|12|关于提名蒋永祥先生为公司独立董事候选人的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2016-013
A股代码:600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
关于延期回复中国证监会反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于 2016年2月29日披露了《关于收到股东重要事项通知的提示性公告》《关于股东披露收购报告书（摘要）的提示性公告》《招商银行股份有限公司收购报告书摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）。
本公司股东招商局轮船股份有限公司（以下简称“招商局轮船”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送申请要约收购义务豁免材料。
2016年3月14日，招商局轮船收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160420号）（以下简称“反馈意见”），要求招商局轮船就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
招商局轮船在收到反馈意见后，积极会同中介机构进行分析讨论，并组织有关人员对反馈意见进行回复。鉴于反馈意见涉及的事项和补充收集的材料尚需进一步完善，招商局轮船于2016年4月22日向中国证监会提交了《关于延期回复中国证监会一次反馈意见的申请》，申请延期至2016年6月8日之前对反馈意见做出回复。
本次国务院国有资产监督管理委员会以无偿划转方式将中国外运长航集团有限公司（以下简称“中外运长航”）整体划入招商局集团有限公司所涉及的经营者集中事项于2016年3月24日已通过中国商务部的审查，商务部反垄断局出具了《审查决定通知》（商反垄断审查函【2016】第 20号），同意对招商局集团吸收合并中外运长航案不予禁止，从即日起可以实施集中。招商局轮船将在反馈回复材料准备齐全后及时履行相关信息披露义务并向中国证监会报送相关文件。
本次招商局轮船要约收购义务豁免尚需获得中国证监会的核准。本次收购涉及的主要股东持股权益变动相关事项尚需中国银行业监督管理委员会审核。前述审批/审核程序能否如期完成仍存在不确定性，在该等程序未完成前收购人将不得实施本次收购。
本公司将根据相关事项进展情况及时按规定履行信息披露义务。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：600889证券简称：南京化纤公告编号：2017-041
南京化纤股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月8日 9点30分
召开地点：江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月8日
至2017年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容分别详见公司于 2017年 10月 21日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临时公告。
2、特别决议议案：1。
3、对中小投资者单独计票的议案：不适用。
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。
应回避表决的关联股东名称：不涉及。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600889|南京化纤|2017/11/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
3、登记地点：南京化纤股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
2、联系电话：025-84208005
传 真：025-57518852
邮 编：211511
联系人：许兴
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2017年10月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京化纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月8日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
关于延长中国铝业股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第三期）簿记建档时间的公告
市场投资者：
中国铝业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行面值不超过 150亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]928号”文核准。
根据《中国铝业股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第三期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2019年 9月 3日（T-1日）14:00-16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 16:00延长至 18:00点。
特此申请。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长中国铝业股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第三期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中国铝业股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国铝业股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第三期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
平安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临2014-019内蒙古金宇集团股份有限公司
第八届董事会第八会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第八次会议于 2014年 8月 20日上午9：30时在公司会议室举行，应到董事 9人，实到 7人。
董事陈焕春因公未能出席会议，委托董事张翀宇代为表决；独立董事曹国琪因公未能出席会议，委托独立董事宋建中代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《公司 2014年半年度报告正文及摘要》
与会董事一致认为，公司2014年半年度报告真实地反映了公司2014年上半年的财务状况和经营成果。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于子公司金宇保灵预缴土地履约保证金的议案》
公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司因经营需要，需新征土地，按照相关要求缴纳履约保证金及补耕费用合计2241.71万元。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于对金宇保灵生物药品有限公司增资的议案》
经审议，公司拟以现金方式出资将保灵公司注册资本由人民币6100万元追加到人民币3亿元。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权
四、审议并通过了《关于对扬州优邦生物制药有限公司增资的议案》
经审议，公司拟以现金方式出资将扬州优邦注册资本由人民币5000万元追加到人民币1亿元。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权
五、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
公司基于国际化战略目标的需要，聘任王永胜先生为公司副总裁，任期至2016年5月20日。（简历附后）
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
内蒙古金宇集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月二十日
附件：简历
王永胜：男，汉族，1964年出生，中共党员，博士。本科就读于中国农业大学兽医学院，硕士就读于中国农业大学兽医学院，博士毕业于中国农业大学动物科技学院动物繁殖生物学。1988年 6月至 1993年 12月，任中国农业出版社编辑；1994年1月至1994年9月，任中欧农业技术中心编辑；1997年7月至2013年1月，历任美国辉瑞动物保健品有限公司中国技术服务经理、技术及注册事务经理、全国销售经理、中国总经理、亚太区新兴市场公共事务总监；2013年 1月至 2014年 5月任默沙东（中国）有限公司副总裁、动物保健事业部总经理；
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-051桐昆集团股份有限公司
关于公司控股股东拟发行可交换公司债券对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）于2017年4月25日在上海证券交易所网站发布了《桐昆集团股份有限公司关于控股股东拟发行可交换公司债券获核准的公告》（公告编号：2017-032），本公司收到浙江桐昆控股集团有限公司（以下简称“桐昆控股”）书面通知，桐昆控股拟以其持有的本公司部分A股股票为标的发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”或“本次可交换债券发行”）事项已获得中国证券监督管理委员会核准。
本次可交换债券发行将采用股票担保及信托形式，桐昆控股将以其合法拥有的本公司A股股票作为担保及信托财产并办理相关担保及信托登记，以保障本次可交换债券持有人交换标的股票和本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付。同时，根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》：
1、桐昆控股与本次可交换债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署了《公开发行2017年可交换公司债券（面向合格投资者）之信托及担保合同》，约定预备用于交换的本公司A股股票（以下简称“标的股票”）及其孳息为本次发行可交换债的担保及信托财产（以下简称“担保及信托财产”）；
2、国信证券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了担保及信托专户，账户名为“桐昆控股-国信证券-17桐昆EB担保及
信托财产专户”；
3、桐昆控股及国信证券将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请在本次债券发行前办理担保及信托登记，即将桐昆控股持有的共计100,000,000股标的股票，约占本公司已发行股本总数的8.12%，划入担保及信托专户；
4、担保及信托财产将以国信证券名义持有，并以“桐昆控股-国信证券-17桐昆EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上；
5、在行使表决权时，国信证券将根据桐昆控股的意见办理，但不得损害本次可交换债券持有人的利益。
上述划转完成后，桐昆控股尚持有本公司289,318,641股A股股份，约占本公司已发行股本总数的23.48%。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2017年 7月 22日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-033东莞市华立实业股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.32元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/16|－|2019/5/17|2019/5/20|2019/5/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年4月29日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 93,989,245股为基数，每股派发现
金红利 0.32元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，共计派发现金红利
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/16|－|2019/5/17|2019/5/20|2019/5/17|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
谭洪汝先生、谢劭庄女士、谢志昆先生、王堂新先生现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的无限售条件流通股的自然人股东、证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金股利为人民币0.32元；对个人持股1年以内（含 1年）的：公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金股利人民币 0.32元，在个人转让股票时，中登公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，
公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东持股
期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东：公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的预提税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金股利为每股人民币0.288元。如QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如其认为其所取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持公司有限售条件流通股的自然人股东、证券投资基金：根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。因此，其税负为10%，公司将代扣代缴所得税，实际派发现金股利为每股人民币0.288元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东：公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金为每股人民币0.32元（含税）。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|56,392,665|22,557,066|78,949,731|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|37,596,580|15,038,632|52,635,212|
|1、 A股|37,596,580|15,038,632|52,635,212|
|三、股份总数|93,989,245|37,595,698|131,584,943|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 131,584,943股摊薄计算的 2018年度每股收益为 0.63元。
七、 有关咨询办法
关于本次利润分配有关问题，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0769-83338076
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2019年5月13日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2014-031
广西桂冠电力股份有限公司
《关于规范中国大唐集团公司对广西桂冠电力股份有
限公司相关承诺的说明》的公告
根据中国证券监督管理委员会广西证监局文件《关于上市公司实际控制人、股东关联方收购人以及上市公司承诺履行有关事项的通知》和中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，中国大唐集团公司规范中国大唐集团公司对广西桂冠电力股份有限公司相关承诺的说明（原文）如下：
“一、不迟于 2018年 6月 30日，在龙滩水电开发有限公司的发电资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入桂冠电力。
二、大唐集团拟注入资产需同时满足以下条件：
（一）拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；
（二）资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；
（三）拟注入的资产必须符合上市条件，其中包括权属清晰、审批手续完善等。”
公司第七届董事会独立董事发表如下独立意见：
1、中国大唐集团公司出具的《关于规范中国大唐集团公司对广西桂冠电力股份有限公司相关承诺的说明》（以下简称：《说明》），明确了再次启动龙滩水电开发有限公司的发电资产注入桂冠电力的时限和注
入资产满足的条件，符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称：《4号文》）的相关要求，为市场和投资者提供比较清晰的资产注入预期，体现了一个国企的社会责任心，也符合监管部门对于上市公司控股股东的监管要求。
2、中国大唐集团公司出具的《说明》是按《4号文》要求对原有承诺内容的规范，明确了龙滩资产注入桂冠电力的时限和条件，不构成对原有承诺的变更，程序正确。
3、水力发电受河流天然来水影响很大，龙滩资产盈利能力的高低直接影响到广大股东的利益，《说明》明确的注入时限和注入资产需同时满足的条件是中国大唐集团公司基于对红水河来水条件的慎重判断，避免拟注入资产出现公司盈利能力下滑等不利变动趋势；有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况，不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2014年 6月 28日
证券代码：600399证券简称：*ST抚钢 公告编号：临 2019-015抚顺特殊钢股份有限公司
关于开展委托理财投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财投资期限
期限 1年（或公司 2019年度股东大会完成审议通过相关议案时止）。
委托理财投资金额
1、委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币 15亿元；
2、该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资。
3、单个委托理财产品的持有期限不超过 12个月。
委托理财投资渠道及产品类型
商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构的短期理财产品。
委托理财投资授权审批权限
公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于开展委托理财投资的议案》，该议案需要提交公司股东大会审议。
一、委托理财投资概述
（一）委托理财投资基本情况
为实现公司资金有效利用，增加资金收益，公司决定将部分自有资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构（以下简称“金融机构”）开展短期理财业务。
1、委托方式
公司将与金融机构签订委托协议，委托其对该部分资金进行理财。
公司拟自公司股东大会批准之日起连续十二个月的时间内（或公司 2019年度股东大会完成审议通过相关议案时止）开展委托理财投资。委托理财授权期限内任一时点的最高委托理财余额不超过人民币 15亿元。该授权额度内可以循环利用资金开展委托理财投资。单个委托理财产品的持有期限不超过 12个月。
3、委托理财投资协议及开展方式
本次委托理财尚未签署相关协议，公司董事会拟向公司股东大会提议授权公司董事长或公司董事长授权代表负责在公司股东大会批准的时间、额度等范围内具体实施委托理财投资业务，包括但不限于：委托理财形式的选择、期限和金额的确定，以及协议的签署等,授权期限与公司股东大会审议批准的委托理财投资期限一致。
公司拟向金融机构购买理财产品，除公司可能在该金融机构开户外，交易对方与公司不存在通过股权控制等关系，本次委托理财投资业务不构成关联交易。
（二）公司尚需履行的审批程序
本议案尚需要提交公司股东大会审议批准。
二、委托理财投资的具体情况
（一）委托理财的资金来源
购买理财产品所使用的资金为公司自有暂时闲置资金。
（二）购买理财产品对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
（三）风险及风险控制分析
为确保资金安全，公司将严格控制理财投资产品风险。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财投资的审批和执行程序。公司开展委托理财投资重点考虑收益和风险匹配，重点关注资金风险，确保理财资金到期收回。
公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露委托理财实施情况。
（四）独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将自有资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效
率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用部分自有资金用于委托理财业务。
三、委托理财投资余额
截至本公告披露日，公司 2018年度尚未开展委托理财投资。公司累计进行委托理财投资的余额为 0亿元。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2018-137
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于拟发行应收账款资产支持证券（或资产支持票据）
暨关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过应收账款资产支持证券和/或资产支持票据的方式进行融资，在上海证券交易所或中国银行间市场交易商协会注册发行总额度不超过40亿元的应收账款资产支持证券和/或资产支持票据，具体以实际注册时的规模为准。
公司控股股东（或其他关联方）如果认购部分发行份额或为各期产品提供差额支付承诺等信用增进措施，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成关联交易。
公司前期已成功发行1次应收账款资产支持票据及3期应收账款资产支持证券，控股股东及一致行动人合计已认购5.2870亿元次级份额，详见公司同日披露的公告（临：2018-136号）。
以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
1、本次拟注册应收账款资产支持证券和/或资产支持票据情况
为盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道，公司拟通过应收账款资产
支持证券和/或资产支持票据的方式进行融资，计划在上海证券交易所或中国银行间市场交易商协会注册发行总额度不超过40亿元的应收账款资产支持证券和/或资产支持票据，在总额度范围内可一次或分多次注册发行。
在每期应收账款资产支持证券和/或资产支持票据的注册发行过程中及产品存续期内，公司及下属子公司可根据每期应收账款资产支持证券和/或资产支持票据交易文件的相关约定向发行载体转让二级及以上公立医院的应收账款，每期交易结构分为优先级和次级。
公司同意授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与每期资产支持证券和/或资产支持票据注册及发行有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。
2、关联交易说明
根据后期拟注册的每期应收账款资产支持证券和/或资产支持票据的产品结构需要，公司及公司控股股东（或其他关联方）可认购部分发行份额；根据每期应收账款资产支持证券和/或资产支持票据的发行要求需要，公司及公司控股股东（或其他关联方）可为各期产品提供差额支付承诺等信用增进措施。
公司控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称楚昌投资）及一致行动人上海弘康实业投资有限公司（以下简称上海弘康）如认购部分发行份额或为各期产品提供差额支付承诺等信用增进措施，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成上市公司关联交易。
3、议案表决情况
2018年12月19日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟注册发行应收账款资产支持证券（或资产支持票据）的议案》，关联董事刘宝林、刘树林、刘兆年回避表决，公司独立董事就该议案发表独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
名称：楚昌投资集团有限公司
注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道76号九州通大厦30层公寓式酒店
法定代表人：刘宝林
注册资本：11,140.622万元
统一社会信用代码：91420100751825644N
公司类型：有限责任公司
营业期限：2003年8月8日至2053年8月7日
经营范围：对房地产行业投资、对商业投资。
名称：上海弘康实业投资有限公司
注册地址：上海市普陀区真南路2531号内
法定代表人：刘宝林
注册资本：93100万人民币
统一社会信用代码：913101077353960936
公司类型：有限责任公司
营业期限：2002-01-17至2062-01-16
经营范围：实业投资、物业管理（服务），附设分支机构。
2、关联方股权结构及控制关系
截至本公告之日，楚昌投资及上海弘康分别持有公司15.16%、23.30%的股权，上海弘康为公司第一大股东。楚昌投资持有上海弘康90.22%股权，为上海弘康控股股东，为公司控股股东。刘宝林持有楚昌投资51.34%股权，为楚昌投资控股股东，为公司实际控制人。
截至2017年12月31日，楚昌投资合并报表口径资产总额为5,796,975.34万元，所有者权益为1700,146.85万元，2017年度实现营业收入7,457,859.04万元，净利润127,461.36万元。
截至2017年12月31日，上海弘康合并报表口径资产总额为350,671.27万元，所有者权益为93,428.99万元，2017年度实现营业收入11,390.59万元，净利润-4,914.33万元。
三、关联交易标的及规模
本次交易标的为公司拟注册发行的应收账款资产支持证券和/或资产支持票据的部分份额，具体认购规模以后期实际认购情况为准。
四、关联交易对公司影响
公司拟通过发行应收账款资产支持证券或应收账款资产支持票据，可以盘活公司存量资产、提高公司资金使用效率，优化资产结构、拓宽公司融资渠道，降低公司财务风险。公司控股股东楚昌投资及一致行动人上海弘康如果认购部分发行份额或为各期产品提供差额支付承诺等信用增进措施，将进一步降低发行成本，提高发行效率。
五、独立董事意见
公司拟通过发行应收账款资产支持证券(或资产支持票据)的方式进行融资，有利于盘活公司应收账款，拓展公司融资渠道，解决公司发展中的资金需求问题，符合目前公司的实际情况，也符合股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。公司与控股股东（含关联人）共同认购以上应收账款支持证券（票据），构成关联交易；董事会审议以上议案进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司通过发行应收账款资产支持证券(或资产支持票据)进行融资，同意《关于公司拟注册发行应收账款资产支持
证券（或资产支持票据)的议案》。
六、历史关联交易情况
截至公告披露日，公司已成功发行1期应收账款资产支持票据及3期应收账款资产支持证券，2018年12月14日，公司已收到上海证券交易所《关于对九州通应收账款4期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》，目前，公司应收账款4期资产支持证券正在筹备发行中。
公司控股股东楚昌投资及一致行动人上海弘康共认购公司发行资产支持证券及资产支持票据5.2870亿元。其中认购的2.68亿元资产支持证券产品已到期清算（详见公司公告临：2018-136）。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、九州通独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码： 603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2018-044
福建坤彩材料科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 21日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意以公司截至2017年12月31日的总股本360,000,000股为基数向全体股东每 10股转增 3股。转增完成后，公司股本由 360,000,000股增至468,000,000股。
公司于 2018年 7月 2日召开的第二届董事会第六次会议、2018年 7月 18日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本的议案》，同意公司注册资本由36,000万元增至46,800万元。
近日，公司完成了上述事项涉及的工商变更登记手续，并取得福州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下：
统一社会信用代码：9135010078216907X1
名称：福建坤彩材料科技股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：福州市元洪投资区（城头）
法定代表人：谢秉昆
注册资本：肆亿陆仟捌佰万圆整
成立日期：2005年11月25日
营业期限：2005年11月25日至 2025年11月24日
经营范围：珠光材料、云母生产、销售。自营和代理本企业产品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的产品除外；研发、生产和销售磷酸铁锂、钛酸锂等锂电池正负极材料及以石墨烯等材料予以改性的终端产品（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：2017-014
江西洪城水业股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月16日 14点30分
召开地点：江西省南昌市西湖区灌婴路 99号江西洪城水业股份有限公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月16日
至2017年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|洪城水业2016 年度董事会工作报告|√|
|2|洪城水业2016 年度监事会工作报告|√|
|3|洪城水业2016 年年度报告及其摘要|√|
|4|洪城水业2016年度财务决算和2017年财务预算报告|√|
|5|洪城水业2016 年度利润分配方案|√|
|6|洪城水业2016 年度独立董事述职报告|√|
|7|关于洪城水业签订日常关联交易框架协议暨2017 年度日常关联交易预计的议案|√|
|8|关于洪城水业 2017 年度向商业银行申请综合授信额度的议案|√|
|9|关于聘请洪城水业 2017 年度财务审计机构的议案|√|
|10|关于聘请洪城水业 2017 年度内部控制审计机构的议案|√|

||||
|-|-|-|
|11|关于洪城水业调整审计委员会委员的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案经洪城水业2017年4月24日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，并于 2017年 4月 26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10
涉及关联股东回避表决的议案：7应回避表决的关联股东名称：南昌水业集团有限责任公司、南昌市燃气集团有限公司、南昌市政公用投资控股有限责任公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600461|洪城水业|2017/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、登记时间：2017年5月12日至2017年5月15日上午9:15～11:30，14:00～16:00（节假日除外）。
（二）、登记地点：南昌市灌婴路99号公司15楼董事会办公室，异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。
（三）、登记方式：
1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、股东也可用信函或传真方式登记，须在登记时间2016年5月15日下午 16:00前送达，出席会议时需携带原件。
六、 其他事项
（一）、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
（二）、会议联系地址：江西省南昌市灌婴路99号公司15楼董事会办公室部。
联系人：蔡翘桂蕾 电话：0791－85235057
传真：0791－85226672 邮编：330025
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会 2017年4月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西洪城水业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月16日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|洪城水业2016 年度董事会工作报告||||
|2|洪城水业2016 年度监事会工作报告||||
|3|洪城水业2016年年度报告及其摘要||||
|4|洪城水业2016年度财务决算和2017年财务预算报告||||
|5|洪城水业2016年度利润分配方案||||
|6|洪城水业2016年度独立董事述职报告||||
|7|关于洪城水业签订日常关联交易框架协议暨2017年度日常关联交易预计的议案||||
|8|关于洪城水业2017年度向商业银行申请综合授信额度的议案||||
|9|关于聘请洪城水业2017年度财务审计机构的议案||||
|10|关于聘请洪城水业2017年度内部控制审计机构的议案||||
|11|关于洪城水业调整审计委员会委员的议案||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2016-085
浙大网新科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年12月19日
(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18号浙大网新软件园 A楼14楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|201,006,774|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|21.9909|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 4人，沈越先生、董丹青女士、赵建先生、潘丽春女士、张四纲先生、费忠新先生、申元庆先生因工作原因无法参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，吴晓农先生、王新元先生因工作原因无法参加会议；
3、董事会秘书许克菲女士出席会议；公司副总裁黄涛先生、谢巍先生，财务总监吴颖艳女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于转让控股子公司快威科技集团有限公司76%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|201,006,674|99.9999|100|0.0001|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于转让控股子公司快威科技集团有限 公 司|18,274,857|99.9995|100|0.0005|0|0|

||
|-|
|76% 股 权暨关联交易的议案|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：魏飞舟、姚利萍
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙大网新科技股份有限公司 2016年12月19日
独立董事关于公司向中国南航集团财务有限公司增资的关联交易事项的独立意见
中国南方航空股份有限公司（“公司”）独立董事对公司向中国南航集团财务有限公司增资的关联交易事项进行了认真审议、对相关协议进行了审核，并就有关问题向公司执行董事及高级管理人员进行了询问，就该关联交易项目发表独立意见如下：
1、上述关联交易事项的条款是根据一般商业条款按市场规则经公平磋商后订立的，定价合理，协议符合市场公允条件，未损害公司及其股东，特别是中小股东的利益；
2、上述关联交易决议事项关联董事回避表决，非关联董事有半数以上表决通过，公司董事会决策程序符合上市地上市规则以及公司章程规定，合法有效；
3、上述协议的签署有利于公司的经营和长远发展，符合公司和全体股东的利益。
郑 凡 顾惠忠 谭劲松 焦树阁
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-092浙商证券股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届董事会第八次会议于 2019年 11月 28日向全体董事发出书面通知，于 2019年 12月 3日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经审议，作出决议如下：
一、审议通过公司《关于核定公司高级管理人员 2018年度薪酬的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《关于浙商证券开展高收益债投资业务的议案》
公司开展高收益投资业务，具有较高的可行性及必要性，同意公司开展高收益投资业务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会2019年12月4日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2016-53陕西宝光真空电器股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对陕西宝光真空电器股份有限公司控股股东股权被拍卖相关事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月20日，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对陕西宝光真空电器股份有限公司控股股东股权被拍卖相关事项的问询函》（上证公函【2016】2121号）。2016年9月20日公司发布了《关于控股股东所持股份拟被司法拍卖的公告》，称公司控股股东北京融昌航投资咨询有限公司（以下简称“北京融昌航”）所持有的公司850万股、250万股无限售流通股将被司法拍卖。上交所要求公司就以下事项进行核实并予以披露：
一、你公司2016年3月12日召开董事会审议通过了重大资产重组事项，并于3月14日披露了相关决议和重组预案。但截至目前，你公司上述重组推进未取得明显进展，也未提交股东大会审议。请公司向重组各相关方核实是否继续推进本次重大资产重组事项，是否存在重大障碍，并充分揭示相关风险。
二、你公司2016年4月16日发布公告，公司股东宝光集团拟将所持股份分别转让给北京融昌航11,792,913股、天风睿兴（武汉）投资中心（有限合伙）11,792,913股和盘实投资顾问（苏州工业园区）有限公司22,614,174股。请公司向股权转让相关方核实是否继续推进股权转让事项，并充分揭示相关不确定性和风险。
三、鉴于北京融昌航所持你公司股权大部分已或将被司法拍卖和处置，请你公司密切关注并核实公司控股股东和实际控制人是否发生变化，及时予以披露并充分揭示风险，同时督促相关信息披露义务人按规定履行相关的权益变动信息披露义务。
上交所要求公司于2016年9月21日之前履行相关信息披露义务。
特此公告
陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会