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证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-032江苏江淮动力股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1408号文核准，江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）向江苏江动集团有限公司非公开发行股票33,000万股，发行价格为 4.71元/股，募集资金总额155,430万元，扣除发行费用后募集资金净额1,534,024,006.45元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2014]8841号验资报告。
为规范本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司和保荐机构申银万国证券股份有限公司（以下简称保荐机构）与中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行、中信银行股份有限公司南京湖南路支行、上海浦东发展银行上海分行营业部于 2014年 5月 22日签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下：
一、公司在中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行开设了募集资金专用账户（以下简称专户），账号为3100030119100045764，截止 2014年 4月 28日，专户余额为 54,306.9万元。该专户仅用于公司农业机械产品制造及研发基地项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司在重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行开设了专户，账号为0607010120010017529，截止 2014年 4月 28日，专户余额为 30,000万元。
该专户仅用于公司农业机械产品制造及研发基地项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司在上海浦东发展银行上海分行营业部开设了专户，账号为97020158000004763，截止 2014年 4月 28日，专户余额为 30,000.000645万元。该专户仅用于公司农业机械产品制造及研发基地项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司在中信银行股份有限公司南京湖南路支行开设了专户，账号为7329810182600084121，截止 2014年 4月 28日，专户余额为 39,095.5万元。
该专户仅用于公司配套农业机械用发动机项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
若协议签署日后公司将专户中的募集资金转以存单方式在银行存放，公司承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式在银行续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。
二、公司、专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人周学群、吴敬铎可以随时到上述银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月 15日前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。专户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或募集资金总额的20%的，专户银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司或者保荐机构可以要求公司单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、协议自公司、专户银行、保荐机构三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。保荐机构义务至持续督导期结束之日解除。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二○一四年五月二十四日
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-024神宇通信科技股份公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚邦创投”）的通知，亚邦创投将其直接持有的公司部分股权办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股权质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）|否|6,500,000|2017年4月25日|2018年4月25日|广州证券股份有限公司|79.27%|融资|
|合计||6,500,000||||79.27%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，亚邦创投直接持有公司股份8,200,000股(全部为有限售条件股份)，占公司总股本的10.25%；本次办理股权质押登记手续后,亚邦创投累计质押股份6,500,000股，占其直接持有公司股份总数的79.27%，占公司总股本的8.13%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限公司股份冻结明细。
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2014-006威海广泰空港设备股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||88,530.39||81,076.47||9.19%||
|营业总收入|||||||
||8,801.16||8,465.84||3.96%||
|营业利润|||||||
||10,645.72||10,284.10||3.52%||
|利润总额|||||||
||9,385.78||8,888.05||5.60%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.31||0.29||6.90%||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.30%||8.36%||-0.06%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||211,494.80||182,002.38||16.20%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|116,781.36||109,853.42||6.31%||
||30,727.07||30,727.07||-||
|股本（万股）|||||||
||3.80||3.58||6.15%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司总体经营状况良好：国内空港地面设备市场订单稳步增长，军品业务增长迅速，消防车业务仍然保持大幅增长态势，使得公司整体经营业绩实现持续稳定增长。报告期内，实现营业收入88,530.39万元，营业利润8,801.16万元，利润总额10,645.72万元，归属于上市公司股东的净利润9,385.78万元，分别较上年同期增长9.19%、3.96%、3.52%、5.60%。利润总额及归属于上市公司股东的净利润增长幅度低于营业收入增长幅度的主要原因是报告期费用增长比上年同期较大。
2、财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，公司没有增减幅度达30%以上的主要财务数据和指标。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年第三季度报告中对2013年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为5%至20%，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期实际增长幅度为5.60%，与前次预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司董事长、财务负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2014年1月25日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-008西安宝德自动化股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2014年 4月 9日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西段公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年3月28日以邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李昕强主持，与会监事认真审议，形成如下决议：一、审议并通过《2013年度监事会工作报告》的议案；
报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定、对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票 0票。
二、审议并通过《2013年度财务决算报告》的议案；
2013年公司实现营业收入 4471.85万元，较上年同期下降29.78%；实现利润总额 -1368.18万元，较上年同期减少亏损18.15%；归属于上市公司股东的净利润为-1105.41万元，较上年同期减少亏损6.19%。监事会认为公司财务决算报告反映了公司2013年度经营成果，会计政策应用得当，财务数据记录准确，应计提的减值准备符合《企业会计准则》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议并通过《2013年年度报告》及摘要的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2013年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、完整的反映了公司在2013年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票 0票。
四、审议并通过《2013年度经审计的财务报告》的议案；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西安宝德自动化股份有限公司 2013年度审计报告》（致同审字（2014）第140ZA0954号），内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票 0票。
五、审议并通过《2013年度利润分配预案》的议案；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度归属于母公司股东的净利润-1105.41万元。鉴于公司2013年度亏损，考虑公司2014年度经营发展需要，从股东和公司的长远利益出发，公司决定本次不进行利润分配，留存收益全部用于公司经营发展。公司监事从公司目前的实际情况出发，同意公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票 0票。
六、审议并通过《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》的议案；
监事会认为：公司已经建立了一套与公司财务信息相关、符合目前公司实际情况的、较为合理的内控制度。董事会的《公司 2013年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票 0票。
七、审议并通过《关于 2013年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案；
监事会认为：2013年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规和规章等的规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目及用途的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票 0票。
八、审议并通过《聘任公司 2014年度财务审计机构》的议案
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务的资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。经公司审计委员会同意及推荐，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构。公司独立董事事前已对此事项发表了同意的独立意见，详见《西安宝德自动化股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之公司独立董事关于公司聘任2014年度审计机构的独立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议并通过《关于变更固定资产折旧会计估计》的议案
监事会认为，本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，变更后的会计估计能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计估计变更。内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
西安宝德自动化股份有限公司监事会
二○一四年四月十日
山东威达机械股份有限公司
定期现场检查报告
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|财务顾问名称：国金证券股份有限公司|公司简称：山东威达（002026）||||
|财务顾问主办人姓名：杨利国|联系电话：18616839617||||
|财务顾问主办人姓名：解明|联系电话：18621577879||||
|财务顾问主办人姓名：张骞|联系电话：18516020034||||
|现场检查人员姓名：杨利国|||||
|现场检查对应期间：2016年4-12 月|||||
|现场检查时间：2017 年1月9日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||是|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||是|||

||||
|-|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||

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|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无。|||

（本页无正文，为《山东威达机械股份有限公司定期现场检查报告》签字盖章页）财务顾问主办人签名： 2017年1月11日
杨利国
2017年1月11日
解明
2017年1月11日
张骞
独立财务顾问：国金证券股份有限公司 2017年1月11日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-012新疆熙菱信息技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投
资风险。
一、 2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|79,714.78||53,968.52||47.71||
|营业利润|8,958.91||4,536.21||97.50||
|利润总额|9,321.79||4,867.08||91.53||
|归属于上市公司股东的|8,027.30||4,259.73||88.45||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.803||0.568||41.37||
|加权平均净资产收益率|22.22%||16.84%||5.38||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|103,208.40||68,773.22||50.07||
|归属于上市公司股东的|37,985.75||30,338.21||25.21||
|所有者权益|||||||
|股本|10,000||10,000||0.00||
|归属于上市公司股东的|3.799||3.034||25.21||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入79,714.78万元，较上年同期增长47.71%；
营业利润 8,958.91万元，较上年同期增长97.50%；利润总额 9,321.79万元，较上年同期增长91.53%；实现归属上市公司股东的净利润 8,027.30万元，较上年同期增长88.45%。
营业总收入增长的主要原因是，公司主要业务领域安防市场特别是新疆安防市场的增长；营业利润增长的主要原因是在营业总收入增长的同时，软件业务在业务总量中的结构占比增加，综合毛利率水平提升。利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益的增长主要系公司营业利润增长所致。
2、财务状况说明：
报告期末，公司总资产为103,208.40万元，较上年年末增长50.07%；归属于上市公司股东的所有者权益37,985.75万元，较上年年末增长25.21%；归属于上市公司股东的每股净资产3.799元，较上年末增长25.21%。资产总额增长的主要原因是公司生产经营规模扩大，导致应收账款和应付账款增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年度业绩预告中的业绩不存在差
异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，
具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字
并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2017-055
广东通宇通讯股份有限公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东吴中林先生函告，获悉吴中林先生所持有本公司的部分股份已办理质押事宜，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴中林|是|15,800,000.00|2017-06-21|2019-06-20|中国银河证券股份有限公司|17.7216%|个人资金需求|
|合 计|-|15,800,000.00|-|-|-|17.7216%|-|

2017年6月21日，吴中林先生已将上述股份合计15,800,000.00股办理质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
目前，吴中林先生共持有公司股份 89,156,661.00股,占公司总股本39.4865%。本次质押股份15,800,000.00股，占公司总股本的6.9977%。
2016年12月28日，吴中林先生办理了4,970,000.00股股份质押事宜,详见公
司于2016年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2016-070）。2017年5月16日，
公司就吴中林先生办理1,000,000.00股股份追加质押事宜在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东追加股份质押的公告》（公告编号：2017-046）。
截止本公告日，吴中林先生共质押了21,770,000.00股股份,占其持有公司股份总数的24.4177%，占公司总股本的9.6417%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告
广东通宇通讯股份有限公司董事会
完美世界股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
独立董事李勇
2016年1月1日至2016年8月1日，本人作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作细则》及有关法律法规的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及社会公众股东的合法权益。现将 2016年本人任职期间履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人任职期间公司共召开了10次董事会及6次股东大会。本人应出席董事会会议10次，实际出席10次，其中亲自出席10次、委托出席0次，缺席次数0次，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，本人任职期间公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起就相关事项发表独立意见如下：
（一）2016年 1月 6日，就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见：
1.关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
2.关于本次员工持股计划相关事项的事前认可意见
3.关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
4.关于终止非公开发行股票相关事项的独立意见
5.关于终止实施员工持股计划（非公开发行方式认购）的独立意见
6.关于本次公司员工持股计划（草案）的独立意见
7.关于聘请本次交易相关中介机构的独立意见
（二）2016年 1月 7日，就公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见：
1.关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
2.关于为下设基金的下属公司提供担保的的独立意见
（三）2016年1月15日，就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见：
1.关于关联方向公司提供年度无息借款额度的独立意见
2.关于实际控制人为公司向资产管理公司等第三方机构融资提供担保的议案的独立意见
（四）2016年4月28日，就公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见：
1.关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
2.关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
3.关于续聘会计师事务所的独立意见
4.关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
5.关于预计公司2016年度日常关联交易的独立意见
6.关于修订公司员工持股计划的独立意见
（五）2016年5月27日，就公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见：
1.关于增加2016年度日常关联交易预计金额的独立意见
2.关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
（六）2016年 7月 4日，就公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见：
1.关于调整股票期权激励对象和期权数量的独立意见
2.关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的独立意见
3.关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
4.关于实际控制人为公司回购并购基金份额提供担保的独立意见
5.关于增加2016年度日常关联交易预计金额的独立意见
（七）2016年7月14日，就公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见：
1.关于提名公司董事候选人的意见
2.关于参与设立并购基金暨关联交易的独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
2016年任职期间，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
（二）监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，对公司2016年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
（三）提高自身履职能力
本人注重对法律、法规和各项规章制度的学习，积极关注并学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会
公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会委员，2016年度履职情况如下：
报告期内参加提名委员会召开的1次会议，在董事会成员谌荣先生、曾映雪女士、白文涛先生、徐永红先生、李勇先生因个人原因辞职后，提名萧泓（XIAOHONG）先生为第三届董事会成员候选人。
六、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
独立董事
2017年3月17日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2018-007湖南博云新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其下属子公司在不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全性、流动性的基础上，可以使用任一时点最高额度合计不超过人民币 15,000万元（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于 2017年 5月 23日公司 2016年年度股东大会审议通过。详见2017年5月24日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（公告编号2017-041）。
根据上述决议，公司于 2017年 12月 22日使用闲置自有资金 2,000万元购买兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）“兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）”，具体内容详见 2017年 12月 26日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2017-105）
目前，上述理财产品已到期，其资金回收情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|合作银行|理财产品名称|到期日|到期收回理财产品的金额||
||||本金（万元）|收益(元)|
|兴业银行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|2018年 1 月22日|2,000|74,739.73|

截止至本公告日，公司已全部收回本金及收益，共获得理财投资收益
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-008北京科蓝软件系统股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|660,798,078.64||654,656,888.29||0.94||
|营业利润|40,398,051.28||43,912,297.87||-8.00||
|利润总额|42,326,839.06||45,334,591.98||-6.63||
|归属于上市公司股东的|41,101,018.39||42,773,543.31||-3.91||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.36||0.43||-16.28||
|加权平均净资产收益率|7.09%||10.08%||-2.99||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,138,559,824.67||760,299,747.24||49.75||
|归属于上市公司股东的|714,152,432.57||433,567,391.28||64.72||
|所有者权益|||||||
|股 本|133,948,619.00||98,566,719.00||35.90||
|归属于上市公司股东的|5.33||4.40||21.14||
|每股净资产（元）|||||||

注：上表数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况
2017年公司业务稳中有进，为了向金融创新相关领域拓展业务，公司增加了额外的人力成本。同时2017年公司实行了股权激励计划。综合以上因素影响， 2017年公司盈利情况与上年同期基本持平。报告期内，公司实现营业总收入 660,798,078.64元，同比增长0.94%；营业利润 40,398,051.28元，同比下降8%；利润总额 42,326,839.06元，同比下降6.63%；归属于上市公司股东的净利润41,101,018.39元，同比下降3.91%；基本每股收益0.36元，同比下降16.28%；
加权平均净资产收益率为7.09%，同比下降2.99个百分点。
2、财务状况
报告期末，公司总资产1,138,559,824.67元，同比增长49.75%；归属于上市公司股东的所有者权益 714,152,432.57元，同比增长64.72%；股本133,948,619.00元，同比增长35.90%；归属于上市公司股东的每股净资产 5.33元，同比增长21.14%，系首次公开发行股票，募集资金到位及股权激励计划增加注册资本使这四项指标较上年增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2017年 1月 29日披露的 2017年度业绩预告中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他相关说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计
2、2017年度业绩的具体财务数据公司将在 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-022号长沙开元仪器股份有限公司
关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月5日收到公司控股股东、实际控制人公司董事长罗建文先生与公司总经理罗旭东先生共同提交的《关于不减持长沙开元仪器股份有限公司股份的承诺》。具体内容如下：
基于对中国经济和资本市场、对公司未来发展前景的信心，以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，持续支持公司未来不断深化转型升级，不断优化公司发展模式，推动公司长期可持续发展，并维护广大公众投资者利益，公司控股股东、实际控制人公司董事长罗建文先生与公司总经理罗旭东先生承诺自 2016年 4月 5日起 6个月内不减持持有的本公司股票，包括承诺期间通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许方式增持的本公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
截至本公告发布日，公司控股股东公司董事长罗建文先生个人持有公司股份 65,242,722股，占本公司总股本的25.89%。公司实际控制人之一公司总经理罗旭东先生个人持有公司股份数量为44,893,676股，占公司总股本17.81%。
公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会 2016年4月5日
证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2014-041山东海化股份有限公司第五届董事会
2014年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司第五届董事会2014年第五次会议通知于2014年 10月 19日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于 10月 29日以通讯方式召开，由董事长汤全荣先生主持，公司 8名董事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议经过认真审议，通过了以下议案：
1．2014年第三季度报告（正文及全文）
报告期内，面对严峻的生产经营形势，公司努力推进承包经营，深挖内部潜力，千方百计增销量、提销价、降成本、节费用，积极寻求逆境突围，经营业绩有较大幅度增长。详见 2014年 10月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有限公司 2014年第三季度报告
正文》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司 2014年第三季度报告全文》。
该项议案表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
2．关于核销应收账款坏账的议案
为真实反映企业财务状况,公司决定对部分应收账款坏账进行核销。
本次核销的应收账款共计 6,909,824.13元，账龄均为三年以上，且已全额计提了坏账准备，核销后不会对公司损益产生影响。详见 2014年 10月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》。
该项议案表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
3．关于新增日常关联交易的议案
公司控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司、山东海化华龙硝铵有限公司及分公司天祥化工厂转让给山东海化集团有限公司后，公司与山东海化集团有限公司因生产经营需要，将产生新关联交易 4,890万元,减少水、电、汽等关联交易 6,950万元，预计 2014年全年日常关联交易减少 2,060万元左右。详见 2014年 10月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。
关联董事韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。
该项议案表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会 2014年 10月 30日
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条为完善深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司监事会的决策运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本议事规则。
第二条监事会是公司依法设立的监督机构，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予的各项权利，维护公司及股东的合法权益，对公司股东大会负责。
第二章监事会
第三条监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事和1名职工代表监事。
第四条监事的任期每届为3年。监事任期届满，可以连选连任。
第五条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
第六条监事会设监事会主席1人，由全体监事过半数选举产生。
第七条监事会主席主持监事会工作，监事会主席行使以下职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）组织制定监事会的规章制度和工作计划；
（三）检查和监督监事会决议的实施；
（四）代表监事会向股东大会报告工作；
（五）签署监事会文件；
（六）监事会授予的其他职权。
第八条《公司章程》第九十四条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第三章监事会职责
第九条监事会依法行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）向股东大会报告工作；
（三）检查公司的财务；
（四）对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（五）当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；
（六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（七）向股东大会提出提案；
（八）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（十）法律、法规、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第十条监事会在行使职权时，不能代替董事或高级管理人员履行职责，也不能代表公司进行任何经营活动。
第十一条监事在履行职权时，应履行诚信和勤勉义务，维护和保障股东及公司的合法利益不受侵害，监事不得利用职权谋取私利，不得泄露公司的商业秘密。
第四章监事会会议
第十二条监事会主席为监事会会议召集人和主持人，监事会主席不能履行职权或不履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十三条监事会每六个月至少召开一次定期会议。监事会主席可以根据实际需要，决定召集临时会议。
监事会会议应由监事本人出席。监事因故不能出席会议时，可委托其他监事代为出席和表决，但在委托书中应载明授权范围，没有委托其他监事出席的，视为放弃表决权。
第十五条监事会认为必要时，可以要求公司董事会或经理层人员列席会议。
第十六条监事会会议应当于会议召开以前三天，由监事会主席将会议时间、地点、会议期限、事由、议题、表决事项、发出通知的日期以书面、传真或电子邮件形式通知全体监事及列席人员。
属紧急、临时召开的会议，通知时限可不受上述条款限制。
第十七条监事会会议过程中，如果有监事提出临时动议，需经会议主持人同意方可提交会议审议。监事会议事应遵循友好协商、积极慎重的原则，对重要议题应采取研讨的方式，形成决议应采取表决的方式。
第十八条监事会对所有列入议事日程的议案应当逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同议案的，应以议案提出的时间顺序进行表决，作出决议。
第十九条监事会实行一人一票，监事会决议应由过半数的监事表决通过。
第二十条监事会决议表决方式为：现场表决或通讯表决。
监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用其他方式进行并作出决议，并由参会监事签字。
第二十一条监事会决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事应当承担责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议纪录的，该监事可以免除责任。
第二十二条监事会主席指定专人应当对现场会议做好记录，形成会议纪要。会议纪要应记载会议时间、地点、主持、出席、缺席和列席人员及会议议程等情况，并对会议过程中的监事发言要点记录在案，同时对未决事项作出说明，如有表决应注明详细的表决结果。出席会议的监事应在会议记录和决议上签字。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
第二十三条监事会的决议由监事执行或由监事会监督执行。对监督事项的实质性决议，如对公司的财务进行检查的决议等，应由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，如当董事或总经理、副总经理、财务负责人的行为损害公司的利益时，要求董事或总经理、副总经理、财务负责人予以纠正的决议，监事会应监督其执行。
决议等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议档案保存期限为10年。
第五章附则
第二十五条公司对监事会和监事履行职责提供必要的工作条件和经费支持。
第二十六条本规则由监事会拟定并报股东大会审议，自股东大会批准后方可生效实施。
本规则实施后，国家有关法律、法规、规章和公司章程对监事会工作做出新规定的，从其规定。
第二十七条本规则由监事会负责解释。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2016年4月11日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-301
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司西安渊垣实业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为91.70亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产39.91%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保实际发生金额为759.13亿元。上述两类担保实际发生金额为850.83亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司西安渊垣实业有限公司（以下简称“西安渊垣实业”）拟接受浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙金信托”）提供的5.6亿元贷款，期限不超过12个月，作为担保条件：公司全资子公司陕西瑞朗置业有限公司（以下简称“陕西瑞朗置业”）以其名下土地提供抵押，陕西瑞朗置业100%股权和西安渊垣实业100%股权分别提供质押，公司对西安渊垣实业该笔贷款提供连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第七十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：西安渊垣实业有限公司；
（二）成立日期：2013年6月25日；
（三）注册资本：人民币1,000万元；
（四）法定代表人：陈德全；
（五）注册地点：西安曲江新区春林路与观风路十字阳光城丽兹PLUS售楼部4号楼4-30101；
（六）主营业务：房地产开发与销售，物业管理等；
（七）股东情况：公司全资子公司西安国中星城置业有限公司持有其100%股权；
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2018年 12月 31日（经审计）|2019年 9月30日（未经审计）|
|资产总额|484,425.33|519,389.40|
|负债总额|492,409.05|506,042.93|
|长期借款|100,000.00|300,00.00|
|流动负债|392,409.60|476,042.93|
|净资产|-7,983.70|13,346.47|
||2018年 1-12月|2019年 1-9月|
|营业收入|0.00|20.51|
|净利润|-7,348.50|-2,269.62|

以上2018年财务数据经立信中联会计师事务所审计并出具立信中联审字F[2019]D-0192号审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|西安渊垣实业有限公司|4.86|市曲江国用（2014出）第57号、市曲江国用（2014出）第58号|西安曲江新区春林路以南，西康高速以东|81,788.92|2.7|38%|住宅|
|||||9,259.26|||商服|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司西安渊垣实业拟接受浙金信托提供的5.6亿元贷款，期限不超过 12个月，作为担保条件：公司全资子公司陕西瑞朗置业以其名下土地提供抵押，陕西瑞朗置业100%股权和西安渊垣实业100%股权分别提供质押，公司对西
安渊垣实业该笔贷款提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔
偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方西安渊垣实业为公司子公司，公司为本次交易提供连带责任担保，系正常履行股东义务。西安渊垣实业所开发的房地产项目开发正常，不存在重大偿债风险，同时公司全资子公司陕西瑞朗置业以其名下土地提供抵押，陕西瑞朗置业100%股权和西安渊垣实业100%股权分别提供质押，故本次公司为子公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为164.74亿元，实际发生担保金额为91.70亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产39.91%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,207.29亿元，实际发生担保金额为759.13亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产330.36%。上述两类担保合计总额度1,372.03亿元，实际发生担保金额为850.83亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产370.27%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第七十六次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月七日