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证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2019-033
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议，审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案，同意对公司现行的相关会计政策进行变更，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因
1、财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以上四项准则简称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2、2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，并按照《修订通知》规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
（二）变更日期
公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，自 2019年 6月 10日起执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号——债务重组》，并于2019年半年度报告开始按照新准则和《修订通知》的规定披露财务报表。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2017年3月31日印发修订的会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号、会计准则37号、2019年5月9日印发修订的会计准则 7号和 2019年 5月 16日印发修订的会计准则 12号的规定执行相关会计政策；按照 2019年 4月 30日印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定执行财务报表列报格式。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、公司本次会计政策变更的主要内容
根据财政部上述会计政策的相关要求，公司会计政策变更的主要内容如下：（一）新企业会计准则
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
4、将“可供出售金融资产”金额重分类到“其他权益工具投资”科目进行核算。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好的反映企业的风险管理活动。
6、改变了金融工具相关披露要求，但不对比较财务报表进行追溯调整。
7、对非货币性资产交换和债务重组业务发生时按新会计准则要求核算。
（二）新财务报表格式
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）的相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2、资产负债表新增“其他权益工具投资”反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。将“可供出售金融资产”金额重分类到“其他权益工具投资”。
3、利润表新增“信用减值损失”项目反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司净资产、净利润等相关财务指标均不产生影响。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
2019年8月29日，公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案。公司董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部印发修订的新企业会计准则以及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定执行。此次变更不会对已披露的公司财务报表产生重大实质性影响，变更后的会计政策符合相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司根据财务部修订发布的最新会计准则和通知对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第十一届董事会第二次会议决议；
2、第十一届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-106宁波圣莱达电器股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事项
因众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）对公司 2016年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，公司股票交易应于2017年4月28日停牌一天，自2017年5月2日复牌后被实行“退市风险警示”。但根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.11（三）条的要求，审计机构需就非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形发表明确意见，公司股票需待审计机构发表明确结论性意见后申请复牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST圣莱，股票代码：002473）已于 2017年 4月 28日（星期五）开市起停牌，详见公司于 2017年 4月 28日披露于巨潮资讯网的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2017-033）。停牌期间公司每5个交易日披露《停牌进展公告》（公告编号：2017-042、2017-053、2017-055、2017-057、2017-058、2017-059、2017-062、2017-063、2017-065、2017-078、2017-079、2017-081、2017-083、2017-084、2017-089、2017-091、2017-093、2017-095、2017-100、2017-103、2017-104）。
公司于2017年7月11日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于停牌进展暨公司股票继续停牌的议案》，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了《停牌进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-072），公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月28日开市起继续停牌，待审计机构发表明确结论性意见后申请复牌。2017年7月27日，公司召开第二次临时股东大会审议通过了《关于停牌进展暨公司股票继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月28日开市起继续停牌，待审计机构发表明确结论性意见后申请复牌。
二、进展情况
公司股票停牌期间，与众华进行了多次沟通，并配合其完成相关工作：截至2017年5月22日，众华已经向公司发出核查审计第一阶段所需执行的具体审计程序，提出并初步沟通了执行具体核查程序所需的相关资料；2017年5月27日，众华和公司现任董事长，总经理和财务总监进行了当面沟通，设计完成并提出第二阶段所需执行的核查程序；截至6月13日，众华走访了深圳市新喜瑞贸易有限公司（以下简称“深圳新喜瑞”）和华民贸易有限公司（以下简称“华民贸易”），了解了交易目的、查阅了与关联方交易相关的财务信息和票据信息，并访谈了公司时任董事长和财务总监，了解未及时披露的关联方交易的交易背景、审批流程、关联方识别机制、交易实质和关联方交易的公允性；6月27日，公司向众华提供了第二阶段核查所需的部分合同、关联方名录及相关书面说明，安排相关在职及离职员工、关联方负责人的访谈事宜；截至7月5日，公司已向众华补充了影视设备供应商部分物流单据；截至7月11日，众华对公司原证券事务代表及总经理助理进行访谈，公司配合众华完成相关部门的走访；截至7月18日，公司向相关关联方及其他第三方再次沟通确认专项核查所需资料清单，并通过集团高层与其积极沟通催促其尽快提供相应资料；2017年7月27日，公司召开第二次临时股东大会审议通过了《关于停牌进展暨公司股票继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月28日开市起继续停牌。
8月29日，众华再次要求公司对本次核查相关资料的提供时间予以确认，并对无法提供的资料予以说明，公司已经于9月4日就上述问题书面回复众华，并安排众华对深圳星美汇商贸有限公司及北京天元建业装饰工程有限公司相关负责
人的访谈工作，同时就相关问题提供了书面说明。截至本公告日，公司正通过集团公司协调第三方提供前期访谈所涉及的补充资料。
鉴于本次核查工作涉及公司新老管理层、相关员工、关联方、实际控制人以及其他第三方单位和个人；核查工作牵涉范围广、工作量大、且需相关各方配合，特别是关联公司、关联公司供应商、公司已辞职的原管理层成员，核查工作进展有赖于这些不属于公司审计范围且公司目前也无法掌控的单位和个人合作。众华将在取得充分适当的审计证据后对无法表示意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形做明确说明。
为避免因不确定信息而导致公司股价异常波动，保护投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，后续公司将继续对上述事项予以持续关注，并及时履行相关信息披露义务。
公司充分重视上述情况，并将积极配合众华工作，争取公司股票早日复牌。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，公司将按照国家法律、法规、《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年10月18日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-065绿景控股股份有限公司
关于控股股东购回部分质押股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司（以下简称：广州天誉）将其持有的本公司无限售条件流通股 41,864,466股（占公司总股本的22.65%）与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2015年 10月 29日，购回交易日为 2016年 10月 29日，质押期间上述股份予以冻结不能转让。（内容详见 2015年 11月 10日刊登的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）
本公司于今日接到控股股东的通知，广州天誉已于 2016年 10月 10日将上述股票中的 25,000,000股提前购回并解除质押。
截止公告日，广州天誉共持有本公司股份 41,864,466股，占公司总股本的22.65%。本次进行购回交易后，广州天誉质押股份数为 16,864,466股。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一六年十月十二日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-090
广州迪森热能技术股份有限公司
关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司职工代表监事辞职事项
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事陈佩燕女士的书面辞职申请。陈佩燕女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司任职。陈佩燕女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、认真履职，公司及监事会对陈佩燕女士在担任职工代表监事期间对公司做出的贡献表示由衷的感谢。
截至公告披露日，陈佩燕女士未持有公司股份。
二、补选公司职工代表监事事项
鉴于陈佩燕女士辞职后公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一、公司监事会成员低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2018年 12月 21日召开职工代表大会，经与会职工代表民主表决，一致选举陈亚芬女士（个人简历附后）担任公司第六届监事会职工代表监事，任期与公司第六届监事会成员一致。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会 2018年12月24日
附件：
第六届监事会职工代表监事候选人简历
陈亚芬，女，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计中级职称。2011年04月至今，担任广州迪森家居环境技术有限公司财务经理、财务总监助理。现兼任广州忠丸宝金属材料有限公司董事。
截至本公告披露日，陈亚芬女士持有7,000股公司股票，不属于公司5%以上的股东，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-79号
北大医药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）2014年10月24日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更日期：2014年7月1日
（二）会计政策变更的原因
国家财政部于2014年1月26日起对会计准则进行大规模修订并陆续发布了
《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。
本公司采用的会计基本准则根据中华人民共和国财政部令第76号（《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》）进行了变更。
（三）变更前后会计政策的介绍
1、变更前采用的会计政策
中华人民共和国财政部于 2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企
业会计准则第2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号等七项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在 2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
（四）审批程序
本次会计政策变更经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，并经监事会审核、独立董事发表独立意见，根据《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，本次公司会计政策变更不需要提交股东大会审议。
二、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理调整，符合新会计准则的规定及公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变动，对本公司合并财务报表的不存在重大影响，具体说明如下：
(一)长期股权投资
根据修订后的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，要求按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处理。本公司原在长期股权投资核算的账面原值为 200,000.00元的投资已全额计提长期股权投资减值准备，即账面价值为 0元，截至 2014年 9月末，公司已将该长期股权投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。
(二)职工薪酬
本公司根据修订的《企业会计准则第 9号—职工薪酬》重新评估职工薪酬安排，发现不存在设定受益计划和其他长期职工福利，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
（三）合并财务报表
本公司根据修订后的《企业会计准则第 33号—合并财务报表》重新评估合并财务报表的合并范围，发现依据准则要求合并范围没有变化，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
（四）合营安排
根据《企业会计准则第 40号—合营安排》的规定，截至 2014年 9月末，本公司不存在任何形式的合营安排，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
（五）公允价值计量
根据《企业会计准则第39号——公允价值计量》的规定，本公司已按照准则要求对相关资产或负债的公允价值进行计量或披露，无需对合并财务报表年初数进行追溯调整。
（六）财务报表列报
根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，本公司已按照新的财务报表列准则要求对截至2014年9月末的财务报表进行列示。
（七）在其他主体中权益的披露
根据《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的规定，本公司将按照新准则披露在其他主体中权益的信息，具体执行对合并财务报表无影响，不存在追溯调整。
四、公司独立董事意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则及深圳证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们同意公司本次会计政策变更。
五、公司监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、董事会关于公司会计政策变更合理性的说明；
4、公司第七届监事会第十七次会议决议及监事会审核意见。
特此公告。
北大医药股份有限公司董 事会
二○一四年十月二十四
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-112浙江南都电源动力股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于 2017年 8月 25日以通讯表决的方式召开。公司于 2017年 8月 18日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事3名，实际参会的监事3名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司全体监事对2017年半年度报告全文及摘要进行了审核，认为公司编制和审核《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在违反规定披露信息，或者披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息等情形。
2017年半年度报告全文及摘要详见刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告，2017年半年度报告披露的提示性公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上，供投资者查阅。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于控股子公司与嘉兴银行开展融资合作并为经销商提供担保的议案》
监事会对公司控股子公司浙江长兴南都电源有限公司（以下简称“长兴南都”）与嘉兴银行股份有限公司长兴支行（以下简称“嘉兴银行”）开展融资合作并为经销商提供担保的事项进行了核查，认为：长兴南都为经销商融资提供担保，可以进一步规范经销商信用管理，合理支持经销商拓宽融资渠道，符合公司强化销售渠道建设的发展方向，同时可以加速资金回笼，减少应收账款，加快存货周转，优化公司财务结构。长兴南都对拟担保的经销商资质选择也符合相关规定，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。
具体内容详见刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司与嘉兴银行开展融资合作并为经销商提供担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
监事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-011吉林紫鑫药业股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年3月3日（星期二）下午15:00－17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理郭春林先生，董事会秘书钟云香女士，独立董事王旭女士、财务总监张忠伟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
二○一五年二月十七日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-026华油惠博普科技股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月27日下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年度报告
业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，广大投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长黄松先生、财务总监郑玲女士、独立董事刘力先生、董事会秘书兼副总经理张中炜先生，保荐代表人陈泉泉先生。
欢迎广大投资者极参与！
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司
关于湖北凯龙化工集团股份有限公司及子公司
使用闲置自有资金购买理财产品之核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对凯龙股份及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进行了认真、审慎的核查。具体情况如下：
一、投资理财事项概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。
2、投资额度：公司及其全资、控股子公司拟使用不超过30,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司选择银行或其他金融机构发行的流动性较好、投资回报相对较高、风险可控、稳健的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。
5、资金来源：公司及其全资、控股子公司的闲置自有资金。
6、决策程序与实施：上述事项经董事会审议通过并经股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
二、审批程序
2017年5月31日，公司召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。本事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
三、投资风险分析及风险控制措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除收益将受到市场波动的影响。
针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1、公司财务处设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计处为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司及下属各控股子公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。
五、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度
内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、独立董事意见
公司独立董事一致认为，公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业务的开展提供了有力保障。因此，同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。公司运用自有资金进行投资理财的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。公司在保障主营业务正常经营和资金安全的前提下，运用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益。
综上所述，本保荐机构对凯龙股份使用自有资金进行投资理财的事项无异议。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品之核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
蒋庆华 施伟
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：300023 证劵简称：宝德股份 公告编号：2017‐021西安宝德自动化股份有限公司
关于举办 2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2016年度经营情况，公司定于2017年3月22日（周三）下午15:00至17:00在全景网举办 2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理赵敏先生，董事、副总经理邢连鲜女士，董事会秘书、副总经理范勇建先生，公司财务总监宁宝先生，独立董事常晓波先生，独立财务顾问恒泰长财证券有限责任公司项目主办人邹卫峰先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十七日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-098深圳华大基因股份有限公司
关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华大生物科技（武汉）有限公司（以下简称“武汉生物科技”）于 2018年向湖北省食品药品监督管理局提交非小细胞肺癌突变基因分析软件的注册申请并获得受理，具体情况详见公司于2018年7月16日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司申报医疗器械注册获得受理的公告》（公告编号：2018-055）。
近日，武汉生物科技的上述软件产品取得湖北省药品监督管理局（原湖北省食品药品监督管理局）颁发的医疗器械注册证，注册证具体信息如下：
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|产品名称|非小细胞肺癌突变基因分析软件|
|注册证编号|鄂械注准 20192212822|
|注册人名称|华大生物科技（武汉）有限公司|
|注册分类|Ⅱ类|
|有效期|2019 年 10月 25 日至 2024年 10月 24 日|
|适用范围|本产品为独立软件，通过软件分析数据可对非小细胞肺癌的福尔马林固定石蜡包埋（简称FFPE）病理组织样本的基因突变情况进行检测；产品与本公司的检测试剂盒《EGFR/KRAS/ALK 基因突变联合检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）》（医疗器械注册证号：国械注准 20193400621）及该试剂盒说明书指定的基因测序仪配套使用。软件通过对测序数据的质控、过滤、比对，获得对应参考序列的比对结果；然后对结果进行变异分析，得出 EGFR 基因 L858R、T790M、G719X 突变，EGFR 基因 19 外显子缺失，KRAS 基因G12D 突变和ALK 融合基因的信息分析结果。检测结果的临床意义以国家药品监督管理局批准的《EGFR/KRAS/ALK 基因突变联合检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）说明书》为准，产品适用|

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|于医疗机构使用。|

二、对公司的影响及风险提示
本次获批的软件产品与公司的非小细胞肺癌基因突变检测试剂盒《EGFR/KRAS/ALK基因突变联合检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）》配套使用，定性检测非小细胞肺癌患者 FFPE病理组织样本中 EGFR/KRAS/ALK基因突变，可用于吉非替尼、盐酸埃克替尼、克唑替尼药物的非小细胞肺癌适应症的伴随诊断检测。
上述软件产品《医疗器械注册证》的取得，丰富了公司肿瘤防控业务产品线，有助于公司增强非小细胞肺癌突变基因检测业务的市场拓展能力，进一步提升了公司在肿瘤靶向用药基因突变检测方面的核心竞争力，对公司肿瘤防控业务将产生积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-011广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2018年 1月 31日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事
会第十五次会议的通知，会议于 2018年 2月 2日下午 15:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事 9人，实
际出席本次会议 9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公
司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关
于对外投资新设子公司的议案》；
随着公司发展战略及业务布局的需要，公司拟出资 2000万元人民币成立子公司乐昌东锆新材料有限公司。
本次新设乐昌东锆新材料有限公司的目的系为适应公司发展战
略的需求，主要用于扩展公司的市场份额，优化公司战略布局，增
强公司品牌影响力，提升公司综合竞争实力和盈利水平，符合公司
整体的发展规划。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公
司股东大会审议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2018年 2月 3日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2017-010重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2017年3月29日上午11:30在公司二楼会议室召开。本次会议通知和会议资料于2017年3月18日以电子邮件方式传达到全体监事。会议以现场方式召开，公司应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年年度报告及其摘要》。
监事会对 2016年年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2017年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度财务预算报告》。
本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金 2016年度存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会成员认真审阅了相关资料，认为：2016年度内，本公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定，不存在募集资金管理的违规情形。
详细内容见公司2017年3月31日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于募集资金 2016年度存放与实际使用情况的专项报告》。
会计师、保荐机构和独立董事就该事项出具的鉴证报告、核查意见及独立意见也同时刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行；
公司 2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
内部控制自我评价报告全文以及保荐机构、独立董事就该事项发表的核查意见、独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部业务结构调整和资产整合的议案》。
监事会认为：公司对内部业务结构进行调整和资产整合，是为解决原料供给紧张,
围绕做强主业的战略主题，提高公司核心竞争力，有利于公司长期持续稳定发展，该相关事项在公司董事会审议通过之前,已上报并获得涪陵区国资委批准同意,符合相关法规要求的审批程序,监事会同意集团公司对内部进行业务结构调整和资产整合来应对外部形势变化。
独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2017年3月31日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会二○一七年三月三十一日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015028深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资概述
1、深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定对全资子公司深圳市科陆塑胶实业有限公司（以下简称“科陆塑胶”）进行增资，由目前的注册资本100万元人民币增加至5,000万元人民币，同时对科陆塑胶进行更名、变更法定代表人和经营范围。
2、本次增资等事项已经公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本次增资等事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
1、出资方式：本次增资资金来源为自有资金，以现金方式出资。
2、科陆塑胶的基本情况
公司名称：深圳市科陆塑胶实业有限公司
法定代表人：饶陆华
成立时间：2010年3月31日
注册资本：100万元
住所：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙一路科陆电子宝龙工业园1栋1层
经营范围：塑胶制品及模具的研发、生产加工及销售（不含再生资源回收经营）。
财务状况：截止2014年12月31日，科陆塑胶的资产总额为9,112.03万元，负债总额为7,982.57万元，净资产为1,129.46万元。2014年度实现收入 9,666.09万元，净利润334.42万元（以上数据未经审计）。
3、科陆塑胶工商登记信息拟变更后情况
公司名称：深圳市科陆通用技术有限公司
法定代表人：鄢玉珍
注册资本：5,000万元
经营范围：能量管理系统、混合储能系统、能量路由器、移动装备电源、防护工程电源、单兵电源、电力专用UPS与逆变电源系统、岸基船用变频变压供电系统、高压变频器、光伏逆变器、风电变流器、断路器、环网开关柜、继电保护、海岛微电网成套解决方案、军用智能微电网成套解决方案、军用智能能源网的技术咨询与服务、电气工程的承接与技术维护。
变更后的名称、经营范围最终以工商登记为准。
三、增资目的和对公司的影响
本次增资是公司在保持主营业务稳步发展的前提下，对公司内部资源的整合。公司可发挥储能、智能控制、新能源利用等核心技术优势，根据特定用户对电能的实际需求，突出供电体系顶层设计，改善电能质量和供电可靠性，构建标准化、模块化、智能化的供电保障系统，有利于公司培育和发展新的业务增长点，符合公司长远发展战略。
本次增资由公司自有资金解决，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司第五届董事会第二十七次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年四月七日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-031号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<修订深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程>的议案》及《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，预案实施后，公司总股本将由297,013,332股增至742,533,330股。鉴于公司股份总数、注册资本发生变更，以及根据相关规定公司完成了营业执照的“三证合一”更换工作，营业执照号码变更为统一社会信用代码，根据《公司法》等相关规定，以及根据中国证监会发布的关于《上市公司章程指引》（2014年修订）的文件相关规定，为完善公司治理制度，公司董事会同意对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体修改内容对照如下：
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|序号|原条款|修订后条款|
|1|第二条深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由深圳市赢时胜信息技术有限公司全体股东共同作为发起人，以原深圳市赢时胜信息技术有限公司账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司在深圳市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为440301103944755。|第二条深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由深圳市赢时胜信息技术有限公司全体股东共同作为发起人，以原深圳市赢时胜信息技术有限公司账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司在深圳市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为91440300732044885H。|

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|2|第六条公司注册资本为人民币297,013,332元。|第六条公司注册资本为人民币742,533,330元。|
|3|第十九条公司股份总数为297,013,332股，均为人民币普通股。|第十九条公司股份总数为 742,533,330 股，均为人民币普通股。|

《第三届董事会第十二次会议决议》（公告编码：2017-023）详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
该议案尚需提请2016年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2019-06浙江森马服饰股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日在公司会议室召开第四届监事会第十五次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2019年2月22日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一九年二月二十八日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-068
骅威科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：骅威股份，股票代码：002502）于 2015年7月14日（星期二）开市起复牌。
骅威科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 7月 7日发布《关于筹划重大事项停牌的公告》，向深圳证券交易所申请自 2015年 7月 7日开市起停牌。2015年7月13日，公司与中植投资管理有限公司就成立产业并购基金签署了《合作框架协议》，双方拟共同成立中骅文化产业投资基金，基金规模 10亿元人民币，分为两期，每期5亿元，进行开展影视制作、IP运营、文化创意、网络媒体渠道、广告传媒、娱乐营销策划、互动卫视节目、网络游戏、高新技术等文化产业领域的投资、并购等经营活动。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于签订合作框架协议的公告》。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：骅威股份，证券代码：002502）于2015年7月14日开市起复牌。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一五年七月十四日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-073山东威达机械股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山东威达机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三次会议决议，公司定于 2016年 8月 9日（星期二）召开 2016年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项再次提示如下：一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月9日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年8月9日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年8月8日下午 15:00至2016年8月9日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
7、股权登记日：2016年8月3日
8、会议出席对象：
（1）截至2016年8月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
9、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议议案：
1、关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案；
2、关于变更公司经营范围的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。
（二）议案的披露情况
上述议案已经公司于 2016年 7月 15日召开的公司第七届董事会第三次临时会议、第七届监事会第三次临时会议审议通过，并于 2016年 7月 16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年8月4日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00
2、登记地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。
3、登记方式：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函、传真以 2016年 8月 4日下午 17:00以前收到为准；如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn参加，网络投票的具体流程请见附件一。
五、其他事项
联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部
联系电话：0631-8549156
联系传真：0631-8545018、8545388
邮政编码：264414
联系人：宋战友、张红江
电子邮箱：weida@weidapeacock.com
2、会议费用：与会人员的食宿、交通等费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362026
2、投票简称：山威投票
3、议案设置及议案表决
（1）议案设置
股东大会该案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|1|关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案；|1.00|
|2|关于变更公司经营范围的议案|2.00|
|3|关于修改《公司章程》的议案|3.00|

（2）填报表决意见。
本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月8日下午15:00，结束时间为2016年8月9日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
山东威达机械股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|1|关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案；|同意□|反对□|弃权□|
|2|关于变更公司经营范围的议案|同意□|反对□|弃权□|
|3|关于修改《公司章程》的议案|同意□|反对□|弃权□|

委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。