海欣食品股份有限公司
鱼糜及其制品技术研发中心建设
可行性研究报告
报告编制单位福州市食品工业研究所
二〇一五年三月
目 录
第一章项目总论 ---------------------------------------------1 1.1项目单位基本情况 --------------------------------------- 1 1.2项目建设方案 ------------------------------------------- 3 1.3投资结构及资金来源 ------------------------------------- 4 1.4项目效益 ----------------------------------------------- 5 1.5可行性研究报告编制依据 --------------------------------- 6 1.6结论与建议 --------------------------------------------- 6第二章项目背景及必要性 -------------------------------------7 2.1项目背景 ----------------------------------------------- 7 2.2项目建设的必要性 --------------------------------------- 7第三章技术基础 -------------------------------------------- 11 3.1公司具有技术自主创新的基础和优势 ---------------------- 11 3.2具有较强的人才队伍和科研管理水平 ---------------------- 12 3.3多年建立起来的良好产学研合作基础 ---------------------- 13第四章市场分析 -------------------------------------------- 15 4.1鱼肉制品市场供求现状及趋势 ---------------------------- 15 4.2目标市场定位 ------------------------------------------ 17 4.3项目市场前景 ------------------------------------------ 18第五章项目建设方案 ---------------------------------------- 19 5.1建设规模与方案 ---------------------------------------- 19 5.2仪器设备配臵 ------------------------------------------ 20
I
5.3实施进度安排 ------------------------------------------ 25第六章环境影响与节能措施 ---------------------------------- 26 6.1项目建设对环境的影响 ---------------------------------- 26 6.2环境保护措施 ------------------------------------------ 27 6.3节能措施 ---------------------------------------------- 28第七章项目组织与管理 -------------------------------------- 29 7.1组织机构与职能划分 ------------------------------------ 29 7.2劳动定员 ---------------------------------------------- 31 7.3经营管理措施 ------------------------------------------ 31 7.4技术培训 ---------------------------------------------- 31 7.5劳动安全措施 ------------------------------------------ 32第八章投资估算与资金筹措 ---------------------------------- 34 8.1投资估算编制依据及说明 -------------------------------- 34 8.2项目投资概算 ------------------------------------------ 34 8.3资金筹措方案 ------------------------------------------ 35第九章效益分析 -------------------------------------------- 36 9.1经济效益分析 ------------------------------------------ 36 9.2社会效益分析 ------------------------------------------ 36
II
第一章 项目总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1单位基本情况
项目单位法定名称：海欣食品股份有限公司。
发展历程：海欣食品股份有限公司（原名福建腾新食品股份有限公司）是一家具有百年历史传承的国家农业产业化重点龙头企业。公司“海欣”品牌创立于 1903年，是业内享有声誉的百年历史传承的老字号，曾荣获“中国名牌产品”和“中国驰名商标”称号。近年来，公司逐步形成了以速冻鱼肉制品系列产品为核心，兼顾速冻肉制品等其他速冻食品的整体业务体系，并完善了鱼肉及鱼肉制品深加工和销售的产业格局。
近十年来，公司致力于用现代科技改造传统海产品加工业，将先进的食品工程技术、生物技术应用于海洋水产品的精深和高值化加工方面并取得突出成绩，拥有多项自主创新的发明专利技术。公司获得“中国改革开放 30年中华老字号传承创新优秀企业”、“高新技术企业”、“全国农产品加工业示范企业”、“国家鱼糜制品加工技术研发分中心”、“福建省鱼糜制品加工企业工程技术研究中心”、“福州市知识产权示范企业”、“省级企业技术中心”、“福州市现代农业技术创新基地”等认定；公司发起并参与了行业标准《肉丸》（SB/T10610-2011）、《速冻调制食品》（SB/T10379-2012）的制定。
目前，公司在福州金山、浙江舟山和漳州东山设有三个合计占地 200多亩的生产基地，完成了从原料鱼采购加工到鱼肉制品研发制造的产业链搭建，建立了以 ISO9001质量管理体系认证、HACCP食品安全管理体系。
2014年公司收购了嘉兴松村食品有限公司100%的股权，引进了鱼极系列
高端产品技术，同时整合具有前瞻性的技术，形成公司居于行业领导地位的动力。
在销售方面，公司北京、沈阳、上海、广州、南京、武汉、成都等地设立了七家销售子公司，通过八个营销大区构建，形成了覆盖全国除台湾、西藏的销售网络。公司在与家乐福、麦德龙、沃尔玛等近 2000家大型超市建立供货合作关系外，还与全国各地 400多家农贸分销商建立长期合作关系；截止 2014年底，可控零售终端网点超过 17,000个。近三年累计纳税 2.2亿元，是“福州市纳税百强企业”。
1.1.2财务状况
近三年公司主要财务指标见表1-1。
表 1-1近三年项目单位财务状况表
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|序号|科 目|2012年|2013年|2014年1-9月|
|1|资产总额|91712|94046|92871|
|2|非流动资产|37951|39778|49366|
|3|流动资产|53761|54268|43504|
|4|所有者权益|77032|78813|79038|
|5|实收资本|7070|14140|14140|
|6|销售收入|68996|71070|51868|
|7|纳税额|5719|6037|4096|
|8|净利润|6123|3760|1639|
|9|资产负债率|16.01|16.20|14.89%|

1.1.3法人代表基本情况
法人代表为滕用雄，1972年 11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。现任海欣食品股份有限公司董事长，东山腾新、武汉海欣、广州腾新、南京腾新等公司执行董事，福建省政协委员、中国渔业协会理事会副会长、福建省工商联（总商会）执行委员、福州市工商联（总商会）副主席，2008年 10月被中国渔业协会评选为“当代中国渔业企
业领军人物”。经过 10余年的从业历练，他深谙中国鱼肉制品行业的
运作规律，其丰富的经营管理经验和实战业绩得到业内人士的高度评价。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：鱼糜及其制品技术研发中心建设
建设性质：改建
建设地点：福州市金山开发区建新北路 150号，产品研发设在公司金山分厂综合楼三楼，食品安全检测平台设在公司金山分厂综合楼二楼，中试平台设在金山厂房二楼。
1.2.2建设内容
为了应对目前行业内同质低价竞争严重的局面，公司已经在向高端产品品类转型，消费者升级方面做了很多具体工作，目前公司需要进一步实施高端产品战略并强化产品质量控制。为配合高端产品消费者的需求，必须引进高品质的生产线，公司计划将“鱼糜及其制品技术研发中心”项目的投资内容变更为高端产品研发及食品安全质量控制，建立健保鲜与冷链平台、健康（营养）资讯平台，以满足企业持续业绩增长及利润持续增加的需要，更好的回报社会。项目拟规划建设产品研发平台（主要研发方向为常温休闲产品、全冷链保鲜产品、文化体验店及电商等独特渠道特供产品）、食品安全检测平台、中试平台、保鲜与冷链平台、健康（营养）资讯平台等五大平台，利用技术中心原有实验面积，新增实验仪器设备完善鱼肉及其制品研发平台、保鲜与冷链平台、新增 1层实验室面积改造食品安全检测平台、健康（营养）资讯平台；改造 1个中试车间，并新增购臵中试生产设备。主要投资内容包括实验室改造、购臵检测和研发设备、中试生产设备（从中国台湾、日本、法国、德国、美国等地区和国家引进）。
1.2.3主要技术及来源的可靠性、先进性
项目建设单位是国家高新技术企业、国家农业产业化重点龙头企业、曾获得中国轻工业联合会科学技术进步奖二等奖，现有技术中心被评为“国家鱼糜制品加工技术研发分中心（福州）”、“福建省鱼糜制品加工企业工程技术研究中心”、“省级企业技术中心”，具有独立的技术研发团队和多项专利技术，公司被评为“福州市知识产权示范企业”。
近年来坚持与江南大学、福州大学、福建农林大学、福建师范大学、福州市食品工业研究所等开展产学研联合技术攻关。主要技术项目包括鱼肉制品设备的开发、鱼肉制品新产品开发等多项专利，并结合生物技术改造传统工艺配方，具有核心技术优势。
项目建设单位技术创新主要依靠自主研发、技术引进、设备升级和工艺改造,即技术来源于企业技术中心的创新，以及与高等院校、科研院所的产学研合作成果，公司保持每年至少有 20个以上的新产品科研成果投入生产并且做到产品的技术先进，工艺先进，指标性能先进。在保障技术来源先进性的同时，公司注重先进生产设备的投入与引进，引进最先进的日本、德国等鱼肉制品加工生产线，并配套引进系列生产设备，确保先进的技术科研成果有先进的工艺设备支撑和保障，达到产品先进、质量优良、品质过硬。
1.2.4建设期限
建设期为 18个月，自 2015年 3月起至 2016年 8月止。
1.3投资结构及资金来源
1.3.1投资结构
项目计划总投资 2146.96万元，其中：
（1）研发平台新增投资 190万元，其中用于实验室改造 110万元，用于购臵研发、小试设备 80万元。
（2）食品安全检测平台新增投资 482.19万元，全部用于购臵检测仪器设备。
（3）中试平台新增投资 707.28万元，全部用于购臵中试生产设备。
（4）保鲜与冷链平台新增投资 112万元，全部主要用于购臵保鲜与冷链设备及设施。
（5）健康（营养）资讯平台新增投资 110万元，其中用于建设多媒体展示平台 50万元、互联网咨询平台 20万元，建立实验室自动化系统 15万元和数字信息化系统 25万元。
（6）建设其他费用 83万元，包括设备安装费用 30万元，其他直接费用 53万元。
（7）研发投资共计 462.49万元。包括人员费用 224万元，技术引进 80万元，燃料费用 30万元，材料试剂费用 60万元，差旅费用 18万元，会务费用 12万元，管理费用 38.49万元。
1.3.2资金来源
项目总投资 2146.96万元，拟使用变更前“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目剩余的募集资金继续投入。
1.4项目效益
1.4.1经济效益
项目建成后，不直接产生经济效益，年可节省外部研发和检测费用合计 200万元。鱼肉制品加工技术的改进与革新、新型鱼肉制品的研发所带来的间接经济效益达 8000万元/年以上，新增利润 1050万元/年以上。
1.4.2社会效益
本项目将助推公司成为海西经济区具有领先优势的鱼肉制品加工龙头企业，并推动公司成为国内鱼肉制品的纳税大户和创造就业的领军企
业；将提高自身食品安全检测能力，化解和降低食品安全风险，保障广大消费者的权益；将把公司研发中心建设成福建省乃至国内一流的鱼肉制品技术中心；将带动海西经济区鱼肉制品和国家海洋经济及水产品精深加工产业的发展。
1.5可行性研究报告编制依据
（1）《投资项目可行性研究指南》（国家发改委、计办投资[2002]15号）
（2）《福建省企业投资项目核准暂行办法、福建省企业投资项目核准目录、福建省企业投资项目备案制管理暂行办法》(闽政[2006]47号)（3）《国家“十二五”发展规划》
（4）《福建省“十二五”发展规划》
（5）《福建省建设项目环境影响报告书》（送审稿）
（6）其他相关资料
1.6结论与建议
项目的建设是为了进一步做大做强海欣的鱼肉及其制品业务，通过进行产品技术、产品管理和中试平台的建设，从而建立鱼肉制品的市场竞争优势。项目的建设对提高产品研发能力，使公司继续保持行业技术领先地位，具有重要的意义。
海欣食品适时启动鱼肉及其制品技术研发中心的建设，是企业发展战略的重要一环，技术中心建成后将成为企业未来运营和创新体系的核心，企业也将充分发挥技术中心的功能和作用，形成“生产一代、储备一代、研制一代”的产品创新格局。建成后的技术中心不仅对企业经济效益、产品品质、新产品开发效率、新经济增长点形成和核心竞争力打造等方面将做出贡献，而且本项目符合国家政策和行业发展的需要，符合企业自身未来做大做强和产业提升的需要。项目的经济效益和社会效益、生态效益良好。
第二章 项目背景及必要性
2.1项目背景
随着经济的发展及市场消费需求的扩大，对公司发展提出了更高的要求。公司需要从扩大产销规模、加强技术创新、提高产品品质、节能减排、增加效益等方面迎合市场发展的需求。但现阶段存在同行业产品同质化竞争，优势无法突出等现象，而且存在质量安全控制不到位、产品标准不规范等问题。为此，拟通过变更后的“鱼糜及其制品技术研发中心”项目建设产品研发平台、食品安全检测平台、中试平台、保鲜与冷链平台、健康（营养）资讯平台等五大平台解决上述问题，从而提高公司的竞争力，提升竞争优势。
鉴于企业自身的发展以及鱼肉制品行业存在的问题，重新建设更高定位和赋予更高技术功能的“鱼糜及其制品技术研发中心”项目，对水产品深加工，海洋食品开发及海洋生物的综合利用度具有重大意义。目前海欣食品建设的技术中心已是国家鱼糜制品加工技术研发中心福建分中心。技术研发中心今后的发展方向将以鱼肉精深加工技术及副产物的综合利用为重点，以发展鱼肉加工新技术为方向，突破质量和安全控制关键技术。目标是通过技术集成与示范，带动我国海洋水产品加工产业整体技术水平的进步，提升我国海洋水产加工产业的现代化程度和国际竞争力，拓展产业链，促进该产业持续、健康地发展。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目的建设符合国家海洋技术领域的总体目标
当前国家已将“海洋水产品加工新技术与设备”作为“十二五”国家 863计划海洋技术领域重点项目之一，其重点发展目标是“以海水捕
捞低值鱼类的精深加工、海水养殖动物的高值化加工、及副产物的综合利用为重点，完善和提升海洋水产品加工技术水平，突破质量和安全控制关键技术”等几个方向。同时国家农业部先后在《全国主要农产品加工业发展规划》、《农产品加工业“十二五”发展规划》中明确提出重点发展海水产品加工领域，鼓励开发海水鱼类加工新产品；加强海水鱼类加工副产品的综合开发利用；建立完善的海水鱼类生产、加工、流通和消费的质量安全保障体系。这些政策取向进一步为鱼肉及制品企业今后的发展明确指明了方向。
2.2.2项目的建设有利于实现海水产品的精深加工方向发展
鱼肉作为当代渔业加工的高科技产物，具有高蛋白、低脂肪等特点，有着极高的营养价值。海欣食品通过技术研发中心的建立，采用高新技术解决传统名优水产品现代化加工技术，重点攻克风味改善技术、鱼肉品质技术、鱼肉制品酶技术、食品生物技术、防止脂肪氧化技术和包装贮运技术等技术难关。
这些技术的突破和应用将实现就地生产开发鱼肉制品，有利于以低值水产品的成分、组织结构为基础，开发其加工利用技术，提高其利用价值。另外，鱼类在制成鱼肉的加工过程中已除去50%左右的废弃物，所以冷库的利用率和运输效力都可以提高 1倍，这样可以大大节约能源。
而且，几乎所有的鱼类都可以生产鱼肉，不受品种和规格限制。在加工鱼肉的同时还可集中回收鱼皮、鱼骨、鱼头和内脏等废弃物，这些废弃物内存有一定的蛋白质和动物生长所需的无机盐、维生素，是生产动物饲料的好原料，可以综合利用，提高鱼类的利用价值，增加企业的经济效益。
2.2.3项目的建设有利于突破质量和安全控制关键技术
公司现有产品的质量和食品安全检测手段，主要通过品控部的设备进行基本的理化和生化指标检测、弹性检测，但产品的物构、食品安全等关键性检测仍以外检为主。公司在食品安全控制具有健全的控制制度和体系，但是随着公司新产品开发速度和品项改良进程加快，公司产品高科技和生物科技的应用进一步推进，公司现有的设备已经无法满足产品开发对质量和食品安全检测的需要，导致外检结果的时效性差，已无法满足新产品开发要求和技术创新要求。
技术中心对食品安全检测平台的建设必要性体现在：（1）拓展公司自身鱼肉及其制品质量安全控制范围，保障鱼肉及其制品的安全生产；
（2）建立公共服务平台，为海西经济区相关行业提供可靠的检测技术和设备支持；（3）提升公司解决质量安全事故应对能力和新产品新技术研发的创新能力，为新产品新技术的开发和提升企业国际竞争能力搭建现代质量控制和产品研发的技术创新平台；（4）建立国内一流的鱼肉及其制品生产、质量控制、检测技术等的示范基地。
项目的建设，将以鱼肉精深加工技术及副产物的综合利用为重点，以发展鱼肉加工新技术为方向，引进国际先进的食品安全检测设备和技术，并进行国产化改造，以适应国内的消费需求。构建加工安全控制体系：在示范企业中建立针对性强的食品安全体系包括：良好操作规范(GMP)，危害关键控制点分析（HACCP），质量管理体系（ISO）等以及相关的技术规程等。突破质量和安全控制关键技术，加大对产品质量标准的监控，保证产品的质量安全，引领海水产品深加工的食品安全检测技术走上新的台阶。
2.2.4项目的建设符合公司未来可持续发展需求
经济的发展及市场消费需求的扩大对企业发展提出了更高的要求。
企业需要从扩大生产销售规模、加大技术创新力度、提高产品质量、循
环利用、节能减排、增加效益等方面，迎合市场的需求，满足消费者的需要。但企业面临着增产原料瓶颈，产品同质化竞争，优势无法突出；
质量安全控制不足、企业标准及产品标准模糊等问题依然存在。建设鱼肉及其制品技术研发中心有利于解决这些问题，从而不断提高企业的竞争力，形成新的竞争优势，促进同行企业技术创新，突显在国际的竞争优势，推动我国鱼肉及其制品技术的不断发展，带动企业的发展。
同时，鱼肉及其制品技术研发中心的建设有利于我省食品加工业可持续、快速发展；有利于技术创新，加快海西经济发展，促进闽台经济交流，形成新的经济增长点；有利于形成水产业的新的竞争力；符合可持续发展战略，推行循环经济，开发绿色食品；有利于加强校企合作，促进我省食品行业人才建设及创新型人才培养。
第三章技术基础
3.1公司具有技术自主创新的基础和优势
公司十分重视科学技术对企业发展的作用，多年来一直致力于高新技术产品、科技型产品的研发，公司产品之所以在市场上一直保持着旺盛的生命力，与公司技术创新的能力是息息相关的。公司研发中心被国家农业部认定为国家鱼糜制品加工技术研发分中心，被福建省科技厅认定为福建省鱼糜制品加工企业工程技术研究中心，其技术创新在行业中起到示范带动作用。公司在本产业领域技术创新中的作用和竞争力主要体现在：
（1）拥有多项自主研发新工艺和新产品
公司自主研发成功“灌汤速冻丸及其制备工艺”、“水晶包生产线”的关键性技术，解决了灌汤速冻丸易破馅和水晶包不易成型的难题，改进了口感和风味。该两项技术处于国内领先水平，已获得国家发明专利。
公司承担的福建省区域重大项目“新型鱼糜制品冰温气调保鲜技术研究与应用”研发工作已完成，并通过专家组验收。公司承担的福州市科技计划项目“新含气调理肉制品保鲜加工技术的研究”通过项目评审，工艺技术先进、合理，具有创新性，项目总体技术水平居国内领先。目前，公司拥有 3项授权发明专利，29项授权实用新型专利。公司与江南大学等单位合作研发“水产食品增值加工过程品质调控关键技术”，该技术获中国轻工业联合会科学技术进步二等奖。
（2）具有国内领先的现代化生产工艺装备
公司是国内较早运用现代化食品生产工艺改造传统地方特色食品的企业，目前拥有代表国内一流工艺技术水平的生产线近 30条，大部分速冻鱼肉制品均实现了设备通用化、标准化、规模化的现代工业化生产。
在关键设备技术工艺技术创新方面，公司近年来自主研发了鱼丸自动加工机改进技术，成功发明了“鱼丸自动加工机”、“多料或多色食品成型机”、“能避免漏馅的鱼丸成型机”、“冷冻隧道热水融霜装臵”、“烟气排放净化装臵”、“食品水煮成型生产线的链条传送装臵”、“包装膜自动涂色设备”、“采用蒸汽蒸煮的加热设备”、“防渗漏真空和面机”、“肉的解冻设备”等，并取得国家实用新型专利 29项；这些技术有力推动了福州鱼丸等传统风味食品从作坊式手工加工方式向流水线自动化生产方式的转变，不但避免了传统加工方式生产效率低、产品规格和质量不统一、产品卫生得不到保障等缺陷，而且与同行业其他企业相比，生产方式也更先进，产品品质和生产效率更高，成本明显降低。
（3）运用现代食品生物技术改造传统产业
公司完成的具有自主知识产权项目“应用新型技术开发高品质小杂鱼鱼糜制品”，曾列入国家级星火计划项目，该项目相关技术立足于解决当前致使鱼肉品质低劣的瓶颈，以来源广泛的海洋低值经济鱼类为原料，采用现代食品生物技术，结合真空斩拌技术，开发出高品质鱼肉。
项目经福建省科技厅组织专家鉴定，总体水平达国内先进，其成果获福州市科学技术进步三等奖。
3.2具有较强的人才队伍和科研管理水平
海欣食品经过多年的经营，在市场竞争中不断发展壮大拥有创新型人才队伍。海欣食品研发人员由食品科学与技术、生物工程、生物技术、食品检测、化工分析与检验、微生物、食品药品监督管理、营养食品检验与管理等专业构成。海欣食品积极吸纳高层次人才，从事高新技术产品研究开发。目前研发队伍中有博士 1人，硕士 3人，学士 29人。海欣食品研发人员结构合理，研发条件完善。此外，海欣食品具有健全的研
发管理制度、有效的研发奖励、激励体制，海欣食品研发管理团队经验丰富，能够有效的对项目实施管理。
海欣食品研发管理综合水平较好，具有健全的研发管理制度、有效的研发奖励、激励体制，海欣食品研发管理团队经验丰富，能够有效的对项目实施管理。海欣食品现有的市级技术中心负责对公司的各个研发小组进行管理和提供其它方面的保障。在项目前期阶段，均制定研究开发项目立项报告，为决策层提供投资依据；在研发资金使用管理上，建立了《研发投入核算体系财务制度》，实时跟踪反馈资金使用情况；在研发人员激励和考核方面，相应的制定《研发部门绩效考核奖励制度》和《企业内部科技激励制度》等系列考核制度，不断激励员工技术创新。
3.3多年建立起来的良好产学研合作基础
海欣食品积极同福州大学、福建农林大学食品科学学院、福建师范大学生命科学学院、江南大学、福州市食品工业研究所等院校、科研机构开展技术合作，相关专家对海欣食品研发过程给予技术方面的支持，并取得了一系列科研成果，如表3-1。
表 3-1技术成果获鉴定、奖励等情况表
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|序号|成果名称|取得奖项/成果鉴定|时间|备注|
|1|应用新型技术开发高品质小杂鱼鱼糜制品（注1）|福州市2006年度科学进步三等奖|2006年9月||
|||国家级星火计划项目|2006年9月||
|||福建省科技厅组织鉴定，确认为技术水平达到国内外先进水平|2006年5月||
|||福州市科技局组织的科技项目评审意见认为：技术达到国内先进水平|2005年5月||
|2|水产食品增值加工过程品质调控关键技术研究与应用|中国轻工业联合会科学技术进步二等奖|2009年3月|（海欣等4家单位联合获得）|
|3|新含气调理肉制品保鲜加工技术的研究|福州市科技局组织的科技项目评审意见认为：技术达到国内领先水平|2009年12月||

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|4|虾蟹壳酶法制备蟹精调味品关键技术研究|福州市科技局组织的科技项目评审意见认为：技术达到国内先进水平|2011年4月|
|5|新型鱼糜制品冰温气调保鲜技术研究与应用示范|获得福建省区域重大项目立项，研发已完成并通过验收|2014年5月|
|6|特色紫糯番薯水晶包关键技术研究与开发|获福州市科技项目立项，研发已完成并通过验收|2014年8月|
|7|灌汤速冻丸及其制备工艺|获2014年福州市专利奖|2014年12月|
|8|SB/T 10610-2011 肉丸|主持参与制定行业标准|2011年7月|
|9|SB/T 10379-2012 速冻调制食品|参与制定行业标准|2012年12月|

第四章 市场分析
4.1鱼肉制品市场供求现状及趋势
4.1.1鱼肉制品市场供求现状
鱼肉制品是将低值鱼擂溃成糜状，加以调味成型的水产制品。它是一项古老的加工技艺。冷冻鱼肉加工技术最早是由日本水产研究人员以狭鳕为原料研究开发的。而冷冻鱼肉与传统鱼肉有些不同，它是将原料鱼采肉、漂洗、脱水后，加入糖类、多聚磷酸盐等蛋白质抗冻变性的添加剂，使其在低温下能较长时间保藏的一种鱼肉制品。冷冻鱼肉应尽可能在最短时间内冻结。通常使用平板冻结机，冰冻温度为-35℃，时间为 4小时左右，使鱼肉中心温度达到-24℃。冷冻鱼肉的品温越低，越有利于长期保藏，所以冷冻鱼肉的冷藏温度要在-25℃以下，并要求冷库温度稳定。
目前生产冷冻鱼肉的国家和地区主要有日本、韩国、中国、秘鲁、泰国、挪威等。其中，日本的鱼肉制品生产量很大，分布广泛，深受本国消费者的青睐，是日本水产品加工中十分重要的产品。我国自上世纪 70年代引进鱼肉制品加工技术以来，通过前些年的迅速发展，已经成为世界上主要的鱼肉制品生产国之一。近年来，我国鱼肉制品及水产品行业已经形成了一些有技术、有市场的优势品牌企业，主要集中在福建、大连、山东、浙江及广东等渔业发达地区。尤其是在鱼肉加工行业较为发达的福建省，2006年全国共评选了 5个“中国名牌产品”，福州市有 3项鱼肉制品获得“中国名牌产品”称号，占全国同类产品获牌数的60%，实现了形成“品牌企业集群”的预期目的，推动了名牌工作“由点到面”
的提升。目前，我国鱼肉制品行业的涌现出了一批以“海欣”、“兴业”等为代表的优势品牌，同行业间合作与竞争趋势凸显。
据统计，2012年全国水产品总产量 5907.68万吨，比上年增长5.43%。
全国水产品人均占有量43.63kg，同比增长4.91%。2013年 1-5月，全国水产品产量 1976.96万吨，同比增长4.41%。2000年以来，中国鱼肉制品年产量以25%的增长率递增，2010年产量达 96.20万吨。在中国，冷冻食品的人均消费量仅为 9公斤。尽管如此，与美国、日本、泰国等国家相比，我国鱼肉制品在世界上所占份额仍然不高，约10%左右。鱼肉制品行业对于原材料的要求较高。由于原料的季节性及特殊性，其运输过程必须采取冷链系统，因此，生产地同原料产地之间的距离和运输的难易程度对于企业经营有着至关重要的影响。在能源、运输及人工成本不断上涨的今天，短距离运输直接影响着企业生产成本及市场竞争力。同时，由于我国鱼肉制品加工技术的落后，限制了其发展，不能满足消费者的需求。
4.1.2鱼肉制品发展趋势
随着我国科学技术的发展，鱼肉制品技术必会结合各领域的最新研发成果及技术，取得新的技术进展，这必将带动水产品加工业的飞速进步。要加快我国鱼肉制品及水产品加工业的发展，使我国的鱼肉制品及冷冻鱼肉进入国际市场，积极打造国际知名品牌，必须在从产业整体的高度进行深入的思考。
首先，突破新的加工技术，开发受欢迎的合成产品。近年来，国内鱼肉制品和水产品的需求量逐步上升，而一些天然和高端产品的产量已经不能满足市场需求。因此，鱼肉加工企业可以开发出一些新型的合成替代产品，如：鱼肉调理品，鱼肉仿生食品等等。要不断在传统工艺上改进，应用新技术，提高效益。
其次，在质量监控方面，发展加工鱼肉制品深加工的质量与安全控制技术，针对速冻鱼肉制品，进行质量与安全控制技术集成，建立高品质鱼肉制品加工的示范基地。主要研究高品质鱼肉制品常温保存技术，时间和温度标量为基础的可预测海产品货架期限的智能包装材料，鱼肉中多聚磷酸盐、甲醛、致病微生物、寄生虫等重要有害物检测技术，鱼肉及其制品的可追溯体系及风险分析技术等。由于要保证鱼肉及其制品的品质，不仅需要先进的分析、检测仪器保证成分、配方等的一丝不苟，还需要在口感、风味等许多主观性较强的质量指标上保证其传统性。
再次，加强产学研结合，提高技术水平。要尽可能采用先进的新兴食品工程技术，优化配臵，组成高效率的、经济上合理的生产作业线，避免直接手工操作对产品质量的不利影响。因此，鱼肉生产企业应重视人才，积极引进和使用好各种人才。通过与科研机构或高校合作培养现代知识型人才，建立、健全科技创新体系和科技开发体系。
4.2目标市场定位
该项目是为海欣公司产品研发进行服务的，用于现有业务的产品开发，因此它的市场指未来三年海欣公司拟开发的产品和技术要求或者是项目对公司现有业务的支持程度。通过该项目的建设将提高公司产品研发能力，使公司继续保持行业技术领先地位。
中心在产品研发方面以鱼肉精深加工技术及副产物的综合利用为重点，以发展鱼肉加工新技术为方向，突破质量和安全控制关键技术。目标是通过技术集成与示范，带动我国海洋水产品加工产业整体技术水平的进步，提升我国海洋水产加工产业的现代化程度和国际竞争力，拓展产业链，促进该产业持续、健康地发展。
4.3项目市场前景
随着我国人口增加和生活水平提高，对鱼肉制品的需求将持续增长。
合理利用这些资源，发展渔业生产是开拓新的农业资源，走“水陆并进”道路增加食物总量的重要举措，在未来大粮食安全体系的构建中可以发挥重要的作用。
渔业稳定发展为鱼肉制品行业发展提供了良好的产业基础。目前，国内水产加工品总量目前仅占水产品总产量的5%以上，远低于发达国家，因此水产品加工业发展空间仍然较大，仍将保持稳定增长，其中优势企业将会获得超过平均水平的增长。
技术中心的建设是为公司产品研发提供服务，无直接产出产品。但研发的新产品通过自主转化，形成产业化。同时，公司是目前我省规模最大、科技研发水平最强的鱼肉制品生产企业，公司主导产品现已在全国 35个大中城市销售，形成了广泛的销售网络，为项目市场奠定了良好的基础。可见，项目具有广阔的市场空间，市场前景良好。
第五章 项目建设方案
5.1建设规模与方案
5.1.1建设规模
根据海欣食品未来三年产品发展规划，技术研发中心建设包括产品研发平台、食品安全检测平台、中试平台、保鲜与冷链平台、健康（营养）资讯平台等五个部分，满足企业自身发展的需要，计划在三年内，建立与规模发展相适应的核心竞争力与执行力，让公司走上规模发展的快车道。
5.1.2建设方案
（1）产品研发平台
利用公司综合楼第 3层闲臵空间改造成产品研发实验室，通过新增研发设备和小试设备，为公司的新产品开发提供基础试验平台，为公司自主研发提供硬件保障。通过对外交流和专业技术培训，提高研发团队的研发水平，为公司产品推陈出新，并符合营养、健康的概念，提高产品市场竞争力。
（2）食品安全检测平台
利用现有的食品安全检测实验室，通过新增购臵食品安全检测仪器设备，提高食品安全检测平台的硬件水平。通过招纳贤才，并经过专业培训，提高食品安全检测水平，以满足公司新产品研发过程的测试和产品在产前、产中、产后的质量监测，保证公司产品的质量。同时，规划
食品安全检测平台通过实验室国际认可，取得认可资质，系统地建立检测数据。
（3）产品中试平台
利用现有车间改造成产品中试车间 1个，购臵中试生产设备，中试设备先进，实现引进消化吸收新技术，并实现公司自主研发成果向生产力转化。
（4）保鲜与冷链平台
基于目前产品冷链销售的局限性，为了拓宽产品的销售渠道，打造电商独特销售模式，建设产品保鲜与冷链平台，打破传统鱼肉制品速冻加工工艺的技术瓶颈，引入新的制造工艺和保鲜技术，丰富产品的品种，延长产品保质期，达到为消费者提供健康、营养、安全、休闲产品之目的。
（5）健康（营养）资讯平台
基于食品安全检测平台的建设，发展健康概念，建设健康（营养）资讯平台。建设的内容包括多媒体展示中心、健康（营养）数据馆及信息服务平台、健康活动平台、数据库及互联网咨询平台等。健康（营养）资讯平台的建立，为消费者提供商品的全面信息，增强消费者的消费信心，让消费者吃上放心食品。
5.2仪器设备配置
5.2.1产品研发平台
计划新增购臵研发设备 80万元，研发设备配臵清单详见表5-1。
表 5-1购置研发设备一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|数量|单价（元/台）|金额（元）|备注|
|1|开花贡丸机|1|36,000.00|3,6000.00||
|2|挂花香肠机|1|11,000.00|11,000.00||
|3|咖喱角饺子机|1|11,100.00|11,100.00||
|4|成丸机|1|12,000.00|12,000.00||
|5|液压电动灌肠机|2|8,640.00|17,280.00||
|6|压皮机|1|2,050.00|2,050.00||
|7|斩拌机|1|178,600.00|178,600.00||
|8|搅拌机|1|17,100.00|17,100.00||
|9|真空滚揉机|1|55,000.00|55,000.00||
|10|万能包馅机|1|250,000.00|250,000.00||
|11|切片机|1|14,000.00|14,000.00||
|12|绞肉机|1|5,320.00|5,320.00||
|13|调速打浆机|1|8,860.00|8,860.00||
|14|粗蛋白粉碎机|1|25,000.00|25,000.00||
|15|全钢夹层锅|1|6,063.00|6,063.00||
|16|自动包装机|1|52,000.00|52,000.00||
|17|全自动电加热油炸机|1|45,000.00|52,627.00||
|18|海螺丸机|2|12,000.00|24,000.00||
|19|鱼丸机||22,000.00|22,000.00||
||小计|||800,000.00||

5.2.2食品安全检测平台
计划新增购臵食品安全检测设备 482.19万元，检测设备清单详见表5-2。
表 5-2购置检测设备一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|仪器设备名称|数量|单价（元/台）|金额（元）|备注|
|（一）微生物检测设备||||||
|1|生物显微镜|1|2,100.00|2,100.00||
|2|霉菌培养箱|1|16,000.00|16,000.00||
|3|电热恒温培养箱|1|3,300.00|3,300.00||
|4|生物安全柜|1|31,000.00|31,000.00||
|5|酶标仪|1|32,000.00|32,000.00||
|6|洗板机|1|25,000.00|25,000.00||
|7|灭菌器|1|13,000.00|13,000.00||
|8|电热鼓风干燥箱|1|2,950.00|2,950.00||
|9|水浴锅|1|1,050.00|1,050.00||
|10|拍打式均质器|1|15,000.00|15,000.00||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|11|微量可调移液器|4||250.00|1,000.00||
|（二）常规理化检测设备|||||||
|12|智能白度测定仪||1|3,500.00|3,500.00||
|13|全自动测色色差计||1|12,000.00|12,000.00||
|14|全自动凯氏定氮仪||1|80,000.00|80,000.00||
|15|全自动脂肪测定仪||1|70,000.00|70,000.00||
|16|氨基酸全自动分析仪||1|280,000.00|280,000.00|国产|
|17|水份活度测定仪||1|8,500.00|8,500.00||
|18|快速水分测定仪||1|20,000.00|20,000.00||
|19|全自动油脂酸价测定仪||1|80,000.00|80,000.00||
|20|过氧化值快速测定仪||1|80,000.00|80,000.00||
|21|浊度仪||1|1,000.00|1,000.00||
|22|电导率仪||1|2,000.00|2,000.00||
|23|Cod检测仪||1|15,000.00|15,000.00||
|（三）前处理实验设备|||||||
|24|氮吹仪||1|6,600.00|6,600.00||
|25|固相萃取仪||1|2,400.00|2,400.00||
|26|无油真空泵||1|1,700.00|1,700.00||
|27|旋转蒸发仪||1|3,500.00|3,500.00||
|28|循环水真空泵||1|1,700.00|1,700.00||
|29|高速冷冻离心机||1|36,000.00|36,000.00|50ml、10ml|
|30|超声波清洗器||1|3,860.00|3,860.00||
|31|微波消解萃取仪||1|45,000.00|45,000.00||
|32|电子天平||1|8,360.00|8,360.00|万分之一|
|33|电子天平||1|4,940.00|4,940.00|千分之一|
|34|电子天平||1|29,000.00|29,000.00|十万分之一|
|35|漩涡混合器||1|570.00|570.00||
|36|全自动旋光仪||1|43,000.00|43,000.00||
|37|超纯水器||1|84,000.00|84,000.00||
|38|匀浆机||1|4,600.00|4,600.00||
|39|恒温石墨消解仪||1|8,300.00|8,300.00||
|（四）分析仪器设备（重金属、食品添加剂、农残、药残、污染物等）|||||||
|40|液相色谱仪荧光检测器||1|85,000.00|85,000.00|进口|
|41|液相色谱仪自动进样器||1|80,000.00|80,000.00|进口|
|42|液相色谱仪二极管阵列检测器||1|80,000.00|80,000.00|进口|
|43|三重四极杆串联液质谱仪||1|2,100,000.00|2,100,000.00|进口|
|44|气质联用仪||1|900,000.00|900,000.00|进口|
|45|氮气发生器||1|130,000.00|130,000.00|进口|
|46|食品安全快速检测仪||1|200,000.00|200,000.00||
|（五）其他配套设施或设备|||||||
|47|不间断电源||1|30,000.00|30,000.00||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|48|电脑|3|3,000.00|9,000.00||
|49|通风橱|3|10,000.00|30,000.00||
|50|冰箱|3|5,000.00|15,000.00|标准品、菌种、样品|
|51|实验台及通风、接电、消防|3|25,000.00|75,000.00|气质、液质、前处理|
|52|药品柜|2|5,000.00|10,000.00|有毒试剂|
||合计|||4,821,930||
|备注：设备投资总金额不变，购置设备名称及数量可根据实际投资情况适当作调整。||||||

5.2.3中试平台
计划新增购臵中试设备 707.28万元，中试设备清单详见表5-3。
表 5-3购置中试设备一览表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称||单位||数量||单价||金额（元）||备注|
|1|鱼丸低温成型机||台||2||45185.60||90,371.20||其中已完成投资60%，自有资金投资30%，剩余10%为2015年新增投资，本表中为新增投资额。|
|2|鱼丸高温整型机||台||2||4309.20||8,618.40|||
|3|鱼丸连续式定型机||台||2||29333.50||58,667.00|||
|4|爬升输送机||台||2||1015.00||2,030.00|||
|5||爬升输送机|台||2||1050.00||2,100.00|||
|6||包馅机|台||17||190,000.00||3,230,000.00||其中已完成投资75%，自有资金投资15%，剩余10%为2015年新增投资，本表中为新增投资额。|
|7||鱼丸机|台||2||7,50.00||15,00.00|||
|8|||台||1||14,00.00||14,00.00|||
|||鱼浆刨丝机||||||||||
|9|||台||3||48,333.33||145,000.00||其中已完成投资83.24%，剩余16.76%为2015年新增投资，本表中为新增投资额。|
|||斩拌机||||||||||
|10||扒浆机|台||1||14,000.00||14,000.00|||
|11||大型鱼排机|台||1||23,000.00||23,000.00|||
|12||切片机|台||1||9,000.00||9,000.00|||
|13||自动清洗设备|台||2||15000.00||30,000.00|||
|14|连续式蒸仓||台||1||250000.00||250,000.00|||
|15||真空包装机|台||2||400,000.00||800,000.00|||
|16|搅拌机||台||1||50,000.00||50,000.00|||
|17||金属探测仪||台||3||300,000.00||900,000.00||
|18|卧式包装机||台||4||180,000.00||720,000.00|||
|19|搅拌擂溃机||台||2||50,000.00||100,000.00|||
|20|两段式油炸机||台||2||320,000.00||640,000.00|||
||合计||||||||7,072,815.60|||
|备注：设备投资总金额不变，购置设备名称可根据实际投资情况适当作调整。||||||||||||

5.2.4保鲜与冷链平台
计划新增保鲜设备与设施 112万元，其详见表5-4。
表 5-4购置保鲜与冷链设备一览表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称||单位|数量|单价|金额（元）|备注|
|1|超滤系统||套|1|70,000.00|70,000.00||
|2|冰水制冷系统||套|1|35,000.00|35,000.00||
|3|供水系统||套|1|150,000.00|150,000.00||
|4|供电系统||套|1|600,000.00|600，000.00||
|5||风淋室|台|1|1,5000.00|1,5000.00||
|6||更衣室|台|1|80,000.00|80,000.00||
|7||消毒槽|个|1|20,000.00|20,000.00||
|8||消毒池|个|1|20,000.00|20,000.00||
|9||洁净室|个|1|40,000.00|40,000.00||
|10||实验室空调系统|套|1|200,000.00|200,000.00||
|11||实验室通风系统|套|1|200,000.00|200,000.00||
|12||保温工程|套|1|545,000.00|545,000.00||
|||合计||||1,120,000.00||
|备注：设备投资总金额不变，购置设备名称可根据实际投资情况适当作调整。||||||||

5.2.5健康（营养）资讯平台
健康营养资讯平台投资 110万元，主要建设多媒体展示平台、实验室自动化系统、数字信息化系统、互联网咨询平台等。健康（营养）资讯平台将产品全部信息在平台中完全体现出来，为消费者提供可靠的产品资讯。其投资详见表5-5。
表 5-5健康（营养）资讯平台建设一览表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称||单位|数量|单价|金额（元）|备注|
|1|多媒体展示平台||个|1|500,000.00|500,000.00||
|2|实验室自动化系统||套|1|150,000.00|150,000.00||
|3|数字信息化系统||套|1|250,000.00|250,000.00||
|4|互联网咨询平台||个|1|200,000.00|200,000.00||
|||合计||||1,100,000.00||

5.3实施进度安排
项目建设工期拟定为 18个月，自 2015年 03月起至 2016年 08月止。
2015年 03月-2015年 06月项目前期工作阶段。完成可研报告编制与审批；项目的设计方案确定、设备选型等工作。
2015年 07月-2015年 12月检测实验室改造；实验、小试和中试设备采购。
2016年 01月-2016年 03月设备安装与调试。
2016年 04月-2016年 06月人员技术培训。
2016年 07月-2016年 08月竣工，试运行。
项目分月进度安排表见5-6“项目进度表”。
表 5-6项目进度表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年月实施内容|2015年||||2016年|||
||3月|4-6月|7-9月|10-12月|1-3月|4-6月|7-8月|
|项目调研，可研报告编制与审批，设计方案确定、设备选型||||||||
|中试车间改造；实验和中试设备采购||||||||
|设备安装与调试||||||||
|人员技术培训||||||||
|竣工，试运行||||||||

第六章 环境影响与节能措施
6.1项目建设对环境的影响
6.1.1项目建设期对环境的影响
由于该项目无涉及土建，仅对现有车间进行改造，在建设期间产生的环境影响极小。
（1）施工噪声：主要来自设备安装发出的声音，此处还有设备运输过程中使用卡车等运输工具进出场地产生的噪声。
（2）废气：项目无废气污染物排放，对大气环境不会造成污染。
（3）废水：来自施工人员的生活污水以及工程施工过程中由砂石料加工系统、混凝土冲洗、养护等作业中产生的废水。
（4）固体废弃物：来自场地整理的余土、施工垃圾、建筑材料包装垃圾及施工人员的生活垃圾。
6.1.2项目运营期环境的影响
项目运营期间的生产活动主要是研发和中试过程产生，但总体对环境影响微小。
（1）废水：新增的污水主要是生活污水为主，排放量较小，且经过处理后统一排入开发区污水厂，不会对水环境造成不利影响。
（2）废气：项目热能都采用电能，无废气污染物排放，对大气环境不会造成污染。
（3）噪声：中试设备运行时会产生噪声，采取隔音措施降噪后，影响较小。
（4）固体废弃物：项目固体废物主要是生活垃圾，还有少部分的原料包装物而带来的工业固体废弃物。生活垃圾由环卫部门统一处理，工业固体废物回收利用。
6.1.3退役期环境影响分析
项目退役后，生产试验设备及原辅材料可出售利用或作为废品处理，实验室和中试车间可改作他用，不会对环境产生大的影响。
6.2环境保护措施
在项目建设和投产运营过程中，全体员工要高度重视环境保护工作，积极采取治理措施，确实按规范要求做好环保工作。在研究实验过程中尽量少使用化工原料，产生少量的废水、废气，通过系统封闭收集和处理后达标排放。建设和中试过程固体废弃物中使用的原料的外包装、纸等废弃物应妥善处臵；生活垃圾要分类收集处理。
针对本项目在施工阶段和运营期两个阶段产生的各种环境影响，分别提出相应的保护措施。
6.2.1施工阶段
A、尽可能采取最先进的施工工艺，科学管理，同时加强对施工设备的管理与维护。
B、对施工过程中破坏的地表，及时恢复植被。
C、散装物料在装卸、运输过程中要采取密封措施，防止物料洒落。
D、应加强施工机械的维护和管理，以减少施工机械排放的尾气对大气环境的影响。
E、对经常进出施工现场的车辆进行清洗，路面保持平坦和清洁。
6.2.2运营阶段
运营期采取下表所示有关措施，减少对环境的影响，经处理后可安全排放。
生活污水：经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后流入金山污水处理厂。
生活垃圾则由环卫部门统一清运、处理。
表 6-1运营阶段环保措施
|||
|-|-|
|污染源|防治措施|
|实验室、中试车间废水|经污水池收集初沉后进污水处理站处理。|
|生活污水|经化粪池处理后进污水处理站处理。|
|污水池恶臭|污水池加盖密闭，及时清理沉渣。|
|设备噪声|对大型中试设备安装消声器和隔声罩。|
|生活垃圾|设计垃圾投放桶、回收筒、贮存筒、危废专用容器等。|
|污水池沉渣|及时运至垃圾处理场。|

6.3节能措施
该项目的建设主要内容是进行研发和检测实验室、中试车间的建设。
仅涉及电力能源，而且在原有的电力容量下可以承载本项目，项目对能源的需求很小。贯彻“开发和节约并重”的能源总方针，为节约能源，降低能耗，在设计中采用如下节能措施：
（1）所需的研发、测试设备是节能型的先进设备。
（2）实验室先有低损耗节能型变压器，采用电器自动补偿装臵，以节省变压器和高压线路的有功损耗。
（3）用电：节约能源，实验室及办公场所是关键的一环，采取措施如下：
①生产用电和照明用电要分开，生产照明和生活照明用电分离，并安装电度表，加强管理，提倡节约用电。
②拟采用节能型照明电器，有得节以有。
③加强安全用电教育工作，形成人走关灯的好习惯。
第七章 项目组织与管理
7.1组织机构与职能划分
7.1.1建设阶段
成立项目组，实行总指挥负责制，负责对工程施工、设备引进调试、人员全面管理，配备专职技术人员分工负责对工程质量、引进设备先进性、工程进度等进行监督管理，确保项目建设顺利实施。
7.1.2运营阶段
工程竣工验收后，由海欣食品统一列入经营管理，运行管理遵循现代企业技术中心运行管理模式。技术中心拟设主任一名，作为技术研发和攻关的学科带头人。
7.1.3中心组织架构及职能分工
中心主任
量
技 质
部
中 综 信
术 量 试 息
研 检 基 合 管
发 测 地 理
部 部 部 部
产 引 产
研 产 研 科 财 外
学 进 前
健 技 市究 品 发 技 务
研 消 、
康 术 场开 合 化 产 检 测 管 管
资 信 信作 吸 中
发 验 试 理 理 联
收 检 讯 息 息验
职能划分：
1）中心主任：贯彻执行国家有关科研工作的方针、政策和规定，主持本中心的全面工作，不断提高中心的科研水平；负责组织制订、批准和实施本中心的科研工作计划、规章制度；确保本中心质量管理体系运作所需的人、财、物等方面的资源；安排、协调各部门的科研任务，组织科研课题的申报、结题、验收、评奖等有关工作。
2）技术研发部：负责公司新产品、新技术的调研、论证、开发、设计工作；负责项目中试管理及鉴定与审核工作；负责新产品的专利申报、科技成果鉴定工作；负责产品工艺技术提升改进工作以及产品产业化技术指导。
3）质量检测部：负责产品产前、产中和产后的检验，研发过程的测试，负责质量、环境、职业健康安全管理体系的建立，实施运行过程中的组织、协调、检查和考核工作；负责新产品的企业标准编制。
4）中试基地：主要职能是在小试的基础上，对技术中心的研发成果进行扩大和模拟产业化试验，以提供规模化、产业化设计和生产提供有用的工艺参数。
5）信息管理部：负责中心网站的管理。订阅食品专业的图书和报刊杂志；编写专项科技调研报告，提供科技信息、市场信息和前沿动态，收集食品安全法律、法规、质量标准；定期更新或补充网站材料，保证网站正常运行，并负责解答网络咨询。
6）综合部：负责中心技术资料的收集与管理，收集、整理和保管中心的科研实验技术资料；负责收集、编写技术资料；负责中心财务管理、会计核算、资本运营，并管理中心固定资产，参与中心经营、开发项目的管理与评价；负责与外单位的沟通与交流。
7.2劳动定员
本项目劳动定员 43人，其中：中心主任 1人，技术研发部 12人，质量检测部 18人，中试车间 5人，综合部 3人，信息管理部 4人。
本项目现有技术人员 33人，尚缺 10人，计划采取招聘往届或应届食品工程专业或水产加工专业毕业生，员工须通过专业知识及技能测试，从德、智、体、勤、能方面考核择优录取，对具备研发经验的专业人员或熟悉鱼肉制品加工企业的技术开发人员择优录用。
7.3经营管理措施
（1）工程管理：工程管理是项目建设阶段的管理，主要采取项目规范招投标制度，工程规范管理制度，工程规范验收制度和项目责任人终身负责制，严格管理，严格控制工程质量。做好项目的四控二管一协调，四控即控制“质量、安全、成本、进度”，二管即“合同管理、信息管理”，一协调即“组织协调”。正确处理好质量、进度、成本三者之间的关系，做好优化设计方案和最佳施工方案的工作，确保建设项目实现优质、高效、安全、低耗的目标。
（2）财务管理：对工程建设和技术中心运营进行严格的财务管理，认真执行《公司财务管理制度》和国家有关财经纪律的各项规范，进行科学严密的财务管理。实行规范的财务报表制度，执行年度财务审计制度，规范财务公开制度，切实保障各项财经纪律在海欣食品规范有效地进行。
7.4技术培训
（1）人员素质：为保证项目的顺利实施，要求员工要有较高的文化素质，研发人员应具有专业性强、本科以上的文化水平，生产管理和工艺技术人员、质检人员必须符合相关专业毕业，具有大专以上文凭。
（2）员工培训：从事食品生产和加工的所有人员上岗前必须经过岗位培训，熟悉食品加工基本标准，品管与卫生要求，掌握操作基本要求和技能。
（3）技术培训：项目实施后，依托海欣食品的优势，加强与同行交流与合作，定期组织科研、教育、技术人员参观考察和短期学习、委托代培、函授教育、岗位培训；聘请行业专家学者和有经验的技术人员到现场进行实地考察、讲学和技术指导。7.5劳动安全、卫生与消防
7.5劳动安全措施
7.5.1劳动安全
本项目在生产过程中没有产生有害物质，生产车间的基本设施按照国家有关出口食品工厂的卫生要求设计，具有良好的通风、采光条件，为生产人员提供良好的操作环境。
为了防止噪声危害，本工程将产生噪声较大的机器独立布臵在密闭的车间内，且采用隔音板进行降噪。为了防止意外事故的发生，项目所使用的传动设备，如皮带链条、齿轮、联轴等均装设防护罩；电器设备的金属外壳按规范接地。
中试车间的设备及蒸汽管道按照国家安全规范设计，以保证安全。
热力设备及管道，其外表均包裹保温层，使其表面温度不高于 50度，既节能又可避免对人体烫伤。各车间的配电按照电力设计规范进行设计，装设防雷接地设施。
为确保安全生产，本项目设有消防安全人员，负责监督管理全厂的生产安全设施和保卫、消防工作，且配备了必要的劳动保护用品。
7.5.2卫生
项目卫生严格按照国家职业安全卫生标准及有关规定执行。
（1）研发技术中心主要为研发活动的场所，研发实验室的布臵、通风、照明不仅应符合《工业企业设计卫生标准》，还要满足实验所需洁净的要求。
（2）中试车间卫生。中试车间墙面贴瓷砖，地面坡度要适当，不积水，并保证通风良好。车间内应注意防止蚊虫、苍蝇进入，地面易于清洗，保证车间排水通畅，使车间环境整洁卫生。工器具、中试生产设备要在下班前清洗干净，加工废弃物要及时清理。
（3）人员卫生。直接从事食品加工的人员在上岗前和每一年度均须体检，健康合格者方可上岗。有碍食品卫生的疾病患者一律不能上岗。
从业人员必须保持良好的个人卫生，进入生产车间必须洗手、更衣、换鞋、配戴工作帽和口罩，严禁吸烟和随地吐痰。离开工作现场应换下工作衣、帽、鞋，臵于专用更衣室。
7.5.3消防
根据《中华人民共和国消防法》和《建设设计防火规范》规定，安装消防系统，加强消防常识培训，建立消防安全等应急处臵预案，制定严格的防火管理规章制度，以预防为主，保证消防设施和消防器材完好可靠，定期进行检查维护。在研发实验室和中试车间设臵火灾报警装臵，引导疏散系统及应急照明。
第八章 投资估算与资金筹措
8.1投资估算编制依据及说明
（1）《建设项目经济评价方法与参考》第三版。
（2）《福建省建筑工程预算定额》（2002年版）。
（3）《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002年版）。
（4）工程建设其他费用按国家有关规定进行测算。
（5）设备价格采取询问设备生产厂家的方式进行测算。
8.2项目投资概算
项目总投资 2146.96万元，资金来源计划通过海欣食品股票发行与上市募集完成，具体见总投资估算表。
表 8-1总投资估算表
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|金额（万元）|备注|
|一|建设工程投资|110||
|1.1|实验室改造工程|110|产品研发平台实验室利用公司现有的场所（综合楼第3层）改造，无需新建。|
|二|设备购置及安装费|1411.47||
|2.1|研发设备|80|详见购置研发设备表5-1。|
|2.2|检测设备|482.19|详见购置检测设备表5-2。|
|2.3|中试设备|707.28|详见购置中试设备表5-3。|
|2.4|保鲜与冷链设备|112|详见购置保鲜与冷链设备表5-4。|
|2.5|设备安装费|30||
|三|建设其他费用|163||
|3.1|健康（营养）资讯平台|110||
|3.2|其他直接费用|53||
|四|研发投资|462.49||
|4.1|人员费用|224||
|4.2|技术引进|80||
|4.3|燃料动力费用|30||
|4.4|材料试剂费用|60||
|4.5|差旅费用|18||
|4.6|会务费用|12||
|4.7|其他管理费用|38.49||
|五|合计|2146.96||

8.3资金筹措方案
项目总投资 2146.96万元，拟使用变更前“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目剩余的募集资金继续投入，不足部分使用超募资金投入。
第九章 效益分析
9.1经济效益分析
9.1.1直接经济效益
本项目为技术研发中心建设项目，无直接产生经济效益，不会直接发生盈利，是为公司产品的升级换代，提高产品质量而建设的项目。
项目建成后，产品研发平台和中试平台完全满足公司新产品研发的需要，提高自主研发的比例，减少委托外部研发的费用。根据公司往年委托外部研发支出数据来看，项目的建设预计年可节省委托外部研发费用 80万元。
此外，食品安全检测平台满足公司产品的产前、产中、产后的检测，除相关部门要求产品每年至少委托第三方检测机构检测 2次外，公司外购原料及中间产品、部分成品实行批次自行检测，严格控制产品质量，根据检测市场行情估算，预计公司年可节省检测费用 120万元。
9.1.2间接经济效益
项目建成后，将根据技术研发中心的任务和发展方向，开发出高档次的不同风味的产品，扩大产品系列，同时，最大限度地实现鱼肉原料的综合利用，提高应用价值。预计中心建成后，正常年生产经营新增开发 5种以上的新型鱼肉制品，年新增产值达 8000万元以上，年实现新增利润 1050万元以上。这将更好地满足消费者的需求，在一定程度上解决目前鱼肉制品市场存在的问题，拓宽鱼肉制品市场，从而获得更多的经济效益。
9.2社会效益分析
中心的建立和运行，完备了水产品加工从市场调查、立项、实验及中试、成果评价、转化到成果产业化示范推广的功能，可全面带动闽台
水产品加工全面、稳步、健康发展；大力提倡鱼肉制品安全加工生产技术，减少流通和加工过程中主客观污染，提高食品的安全性，有利于消费者健康，应对国际贸易壁垒；可一定程度上解决因水产品流通与加工不利导致的水产品相对过剩、价格下滑和原料浪费严重等问题，维护渔民生产积极性，保护渔民切身利益，增加渔民收入；可提升水产品加工及相关产业技术水平，实现科技进步，提高我国水产品的国内外市场竞争力，扩大内销和外销，多形式、多层次提高农产品附加值，提高企业经济效益。随着新技术、新装备推广应用的深化，可加快水产产业化发展。对促进城乡经济发展，推进水产品加工业现代化水平，提高城乡居民收入，安排剩余劳动力就业，维护社会稳定和建设和谐社会等方面都具有重大意义。
中心的建设对我省鱼肉制品加工产业升级换代、提高产品附加值和市场竞争力都有积极的促进作用。利用我省地处沿海地区，水产品资源丰富的优势，生产优质的特色鱼肉制品，可满足消费者对高档鱼肉制品的需求，提高企业的经济效益，促进企业健康发展，对省内同类企业的产业调整和产品结构优化具有示范引导意义。