Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2019-020重庆万里新能源股份有限公司
关于控股股东一致行动人权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次权益变动属于增持,不触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万里股份”）于2019年12月25日收到股东北京华居天下网络技术有限公司(以下简称“华居天下”)的通知，截至 2019年 12月 25日，华居天下通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份 283,780股，占公司总股本的0.185%；本次权益变动后华居天下持有公司股份7,664,318股，占公司总股本的5%。
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
本次信息披露义务人为北京华居天下网络技术有限公司，上述信息披露义务人与公司控股股东家天下资产管理有限公司（以下简称“家天下”）为一致行动人，同受莫天全先生实际控制，其基本情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份简式权益变动报告书》。
（二）权益变动具体情况
1、本次权益变动前控股股东及一致行动人持股情况
本次权益变动前，莫天全间接控制公司28.07%投票权，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|公司名称|持股数量（股）|持股比例|莫天全控制情况|
|家天下资产管理有限公司|17,708,110|11.55%|29.8%注间接控股|
|家天下资产管理有限公司|10,072,158|6.57%|南方同正投票权委托|
|北京华居天下网络技术有限公司|7,380,538|4.81%|100%直接持股|
|北京普凯世纪投资管理有限公司|2,418,823|1.58%|80%间接控股|
|北京普凯世杰投资咨询有限公司|2,186,486|1.43%|80%间接控股|
|北京车天下资讯有限公司|2,096,600|1.37%|80%直接持股|
|北京至创天地科技发展有限公司|1,169,545|0.76%|80%间接控股|
|合计|43,032,260|28.07%||

2、本次权益变动情况
本次权益变动前，华居天下持有公司股份 7,380,538股，占公司总股本的4.81%；截至2019年12月25日，华居天下通过证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股份 283,780股，占公司总股本的0.185%；本次权益变动后华居天下持有公司股份7,664,318股，占公司总股本的5%。
3、本次权益变动后控股股东及一致行动人持股情况
本次权益变动后，莫天全间接控制公司股份28.26%投票权，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|持股数量（股）|持股比例|莫天全控制情况|
|家天下资产管理有限公司|17,708,110|11.55%|29.8%注间接控股|
|家天下资产管理有限公司|10,072,158|6.57%|南方同正投票权委托|
|北京华居天下网络技术有限公司|7,664,318|5.00%|100%直接持股|
|北京普凯世纪投资管理有限公司|2,418,823|1.58%|80%间接控股|
|北京普凯世杰投资咨询有限公司|2,186,486|1.43%|80%间接控股|
|北京车天下资讯有限公司|2,096,600|1.37%|80%直接持股|
|北京至创天地科技发展有限公司|1,169,545|0.76%|80%间接控股|
|合计|43,316,040|28.26%||

二、其他事项说明
1、上述信息披露义务人本次增持公司股份行为符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定。信息披露义务人已根据上述法律法规的规定履行了信息披露义务，详情请参见同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份简式权益变动报告书》。
2、本次权益变动属于增持，未触及要约收购事项。本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，持续关注公司控股股东及其一致行动人权益变动的有关情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2019年12月25日
证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2018-040
四川川投能源股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.275元（含税），资本公积金不转增，不送股。
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/16|－|2018/7/17|2018/7/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月18日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日 2018年 7月 16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,402,140,480股为基数，每股派发现金红利0.275元（含税），共计派发现金红利1,210,588,632元（含税），资本公积金不转增，不送股。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2018/7/16|－|2018/7/17|2018/7/17|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除四川省投资集团有限责任公司、峨眉铁合金综合服务开发公司、中国长江电力股份有限公司的现金红利外，公司其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司，通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册，并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东四川省投资集团有限责任公司、峨眉铁合金综合服务开发公司、中国长江电力股份有限公司的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.275元；持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不代扣代缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.275元，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，并由中国结算上海分公司在收到税款当月的法定申报期内代为向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股
期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.2475元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请办理。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.2475元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请办理。
（4）对于其他法人股东及机构投资者，其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.275元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司证券事务管理部
联系电话：028-86098649
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2016-007苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于收到《江苏省国资委关于同意苏州高新资产重组暨非公开发行股票有关事项的批复》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”或“公司”）收到苏州市国资委转来的，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）下发的《江苏省国资委关于同意苏州高新资产重组暨非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复【2016】4号），批复主要内容如下：
一、苏州高新第八届董事会第五次会议审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案。经审核，江苏省国资委同意苏州高新按本次董事会决议进行资产重组并发行股票。
二、上述资产重组涉及苏州高新区经济发展集团总公司及苏州高新区国有资产经营公司所持苏州高新创业投资集团有限公司股权的资产评估报告，应按规定报江苏省国资委备案。
三、苏州高新区经济发展集团总公司等国有股东按国家关于国有股权管理的规定，正确行使股东权利，维护国有权益。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2018-020
横店影视股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月28日 14点00分
召开地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼二楼二号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月28日
至2018年3月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2017 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2017 年度财务决算报告》|√|
|4|《2017 年度利润分配预案》|√|
|5|《2017 年年度报告正文及摘要》|√|
|6|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》|√|
|7|《关于公司 2018年度新建影城投资计划的议案》|√|
|8|《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2018年3月8日上海证券交易所（www.see.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603103|横店影视|2018/3/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执
照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单
位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2018年3月27日上午9：30-11:30下午：13:00-16:003、登记地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼二楼一号会议室）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2、联系人：陈港
电话：0579-86587877
传真：0579-86551331
邮箱：hdys@hengdian.com
3、联系地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼横店影视股份有限公司
4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
2018年3月 8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
横店影视股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月28日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017年度董事会工作报告》||||
|2|《2017年度监事会工作报告》||||
|3|《2017年度财务决算报告》||||
|4|《2017年度利润分配预案》||||
|5|《2017年年度报告正文及摘要》||||
|6|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》||||
|7|《关于公司 2018年度新建影城投资计划的议案》||||
|8|《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2018-017
北京首商集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2018年 6月 6日下午在公司第二会议室召开，本次会议通知于 2018年 5月 25日以书面、电子邮件方式送达公司各位监事，会议应出席监事 3人，实际出席 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，选举李春滨为公司监事会主席。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司监事会
2018年 6月 6日
附件
李春滨
1962年2月出生，在职研究生学历，高级政工师职称，历任北京市委商贸工委干部处副处长，北京市西单商场股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事长、副总经理。
现任北京首商集团股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。
贵州长征天成控股股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独
立意见
根据相关法规及《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，对以下事项发表了独立意见：
1、关于公司2015年度日常关联交易事项
本次关联交易的表决程序合法合规，意思表示真实。公司2015年日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
2、关于公司2015年度为控股子公司提供担保的事项
董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。
3、关于公司2015年度为关联企业提供担保的事项
本次关联担保决策程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定，没有损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。
4、关于公司2014年度利润分配预案的事项
本次利润分配预案既综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，又体现了对投资者的合理回报。该事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，符合投资者特别是中小股东的利益。
5、关于公司2014年度内部控制评价报告的事项
本公司内部控制体系基本健全，公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重要缺陷和重大缺陷。符合投资者特别是中小股东的利益。
6、关于会计政策变更的事项
公司本次会计政策变更严格遵循相关法律法规的规定，能真实、公允反映公司的财务状况、经营成果和现金流量；本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
7、关于续聘会计师事务所的事项
董事会所审议的关于续聘会计师事务所的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。
独立董事（签字）：
李铁军 张仁 毛家仁
公告编号:临2018-025鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年面向合格投资者
公开发行公司债券票面利率公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]425号文核准，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过16亿元的公司债券。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债
券（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币16亿元（含16亿元）。
2018年4月24日13:00-16:00，发行人和主承销商长城证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.00%。
发行人将按上述票面利率于2018年4月25日—4月26日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2018年4月23日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人：鹏博士电信传媒集团股份有限公司主承销商：长城证券股份有限公司二Ｏ一八年四月二十五日
此页无正文，为《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页
鹏博士电信传媒集团股份有限公司年 月 日
此页无正文，为《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临019新疆天富能源股份有限公司股份解除质押公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券质押登记解除通知书》：公司控股股东新疆天富集团有限责任公司质押给中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行的我公司股票 24,000,000股，于 2016年 3月 21日解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2016年 3月 25日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2014-001中信重工机械股份有限公司
关于所聘会计师事务所转制更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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经中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会审议通过，公司聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司 2013年度审计机构。
近日，公司收到北京永拓会计师事务所有限责任公司《关于北京永拓会计师事务所转制更名公告的函》，根据有关规定该事务所已完成特殊普通合伙转制的相关工作，转制后名称由“北京永拓会计师事务所有限责任公司”变更为“北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已取得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。本次变更仅为名称变更，该会计师事务所主体、经营范围未发生变更，不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2014年1月 13日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2018-065
浙江广厦股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司九届七次监事会通知于近日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。会议于2018年8月10日上午以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席胡卫庆女士主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于批准本次重大资产出售暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告的议案》
因本次交易审计报告、备考审阅报告中财务数据已过有效期限，为符合相关规定要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年6月30日为审计基准日进行了补充审计，更新了标的公司的审计报告、公司备考审阅报告，监事会同意专业机构出具的上述相关审计报告、备考报表的审阅报告。内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天都实业有限公司2016年-2018年6月审计报告》、《浙江广厦股份有限公司审阅报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<浙江广厦股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及更新后的审计报告、备考审阅报告，公司编制了《浙江广厦股份有限公司重大资产出售暨
关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要。内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿》及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于本次重大资产出售摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
具体内容请详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的公告》（临2018-066）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司监事会二〇一八年八月十三日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-093
元成环境股份有限公司
关于控股股东补充质押公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月19日，元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人祝昌人先生出具的《股权融资业务交易申请表》，祝昌人先生将其持有的公司限售流通股股票共计 178.7206万股进行了补充质押，具体情况如下：
一、本次股份补充质押的具体情况
2018年 9月 18日，祝昌人先生将其持有的公司 1,787,206股限售流通股股权（占公司总股本的0.87%）质押给海通证券股份有限公司作为对上述股权质押的补充质押。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
二、累计质押股份情况
祝昌人先生直接持有本公司的股份为 71,460,000股，占本公司总股份的34.61%，并通过公司股东杭州北嘉投资有限公司间接持有本公司的股份为 11,592,000股，占本公司总股份的5.61%,其中被质押的股份累计为 30,477,206股，占其持有公司总股份的36.70%，占本公司总股份的14.76%。
三、其他披露事项
1、股份质押的目的
祝昌人先生本次股份质押是对前期股票质押融资业务的补充，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力及相关安排
目前祝昌人先生资信状况良好，就本次质押融资的还款来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力，此次质押的风险在可控范围之内，祝昌人先生有充分的流动性，随时做好补仓的准备，目前不存在平仓
风险。
3、可能引发的风险及应对措施
根据质押的相关协议约定，本次质押设置履约保障比例平仓值，当履约保障比例低于平仓值时，可能引发对质押股份的平仓行为。以上风险发生时，祝昌人先生将采取以下措施解决：（1）归还一部分股票质押贷款，保持履约保障比例；
（2）补充质押股票，防止股票平仓等并及时通知上市公司进行信息披露。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情况。
上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会2018年9月19日
大洲兴业控股股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会 2015年第二次会议
涉及关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2015年 1月 20日召开的第八届董事会 2015年第二次会议审议的《关于新增借款的议案》进行了审阅，基于我们的独立判断，经审慎分析，就上述关联交易事项发表独立意见如下：
本次交易事项有利于缓解公司资金困难，有利于公司稳定、健康发展，有利于公司各项业务正常、持续、稳步、扎实推进，提升公司影视文化产业市场竞争力，增强公司持续经营能力；本次交易对公司损益及资产状况无不良影响；本次交易定价遵循市场化定价原则，相关协议符合法律、法规和规范性文件的规定；董事会在审议关联交易议案时，关联董事全部回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。所以上述交易表决程序合法；交易内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的原则，有利于公司发展，不会损害上市公司及及中、小股东的利益。
签字：何少平、戴亦一、刘鹭华 2015年 1月 20日
（本页为《大洲兴业控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会 2015年第二次会议涉及关联交易的独立意见》的签署页，此页无正文）独立董事签名：
何少平
戴亦一
刘鹭华
2015年 1月 20日
独立董事候选人声明
本人曹光，已充分了解并同意由提名人四川振静股份有限公司董事会提名为四川振静股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川振静股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川振静股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在四川振静股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任四川振静股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：曹光
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2018-015上海菲林格尔木业股份有限公司
关于申请银行综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 4月 24日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议并通过了《关于申请银行综合授信的议案》，内容如下：
根据公司 2018年生产经营计划和预算安排，公司拟向下列银行申请综合授信，具体如下：
1、向中国银行上海奉贤支行申请人民币 0.8亿元的综合授信额度；
2、向交通银行上海奉贤支行申请人民币 0.98亿元的综合授信额度；
3、向浦发银行上海奉贤支行申请人民币 1亿元的综合授信额度。
公司向上述三家银行申请的授信额度总计为人民币 2.78亿元整，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。
该项议案需提请股东大会审议。
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会 2018年4月26日
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2016-005上海新通联包装股份有限公司
关于全资子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用募集资金对全资子公司增资情况
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议
案》。同意公司使用募集资金5,910.00万元对公司全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司增资，用以投资建设公司募投项目“绿色重型包装材料建设项目”。
具体内容详见2015年10月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。
二、全资子公司募集资金专户存储三方监管协议签订情况和账户开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规规定，公司全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司在交通银行股份有限公司上海共康支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开立募集资金专户，账号为310066069018800008095。公司、公司全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）与上述募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），截止本公告日，募集资金专户的开立及存储情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||金额|）|||
||开户行||账户名称||账号|||||备注|
||||||||（单位：万元||||
|交通银行股份有限公司上海共康支行||无锡新通联包装制品制造有限公司||310066069018800008095||5,910.00|||专项用于“绿色重型包装材料建设项目”投资建设||

三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
1、公司全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于公司募投项目“绿色重型包装材料建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、公司全资子无锡新通联包装制品制造有限公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中德证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中德证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中德证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合中德证券的调查与查询。中德证券每半年对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权中德证券指定的保荐代表人毛传武、田文涛可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中德证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户存储银行按月（每月15日前）向公司全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中德证
券。
计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知中德证券，同时提供专户的支出清单。
7、中德证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中德证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。
8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司出具对账单，以及存在未配合中德证券调查专户情形的，公司可以主动或在中德证券的要求下单方面终止三方监管协议并注销募集资金专户。
9、中德证券发现公司、公司全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司及募集资金专户存储银行未按约定履行三方监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、三方监管协议自公司、公司全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司及募集资金专户存储银行、中德证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会2016年1月15日
证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2016-025内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于8月15日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议以通讯形式召开，于8月22日形成决议。
（四）公司监事6人，参加表决6人。
二、监事会会议审议情况
以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2016年半年度报告》，监事会全体成员认为:半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
二○一六年八月二十四日
证券代码：600844 900921证券简称：*ST丹科*ST丹科B 编号：临2017－030丹化化工科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 237,903,622股
本次限售股上市流通日期为2017年9月1日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股股份核准及登记情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准丹化化工科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】459号），公司非公开发行人民币普通股（A股）237,903,622股，并于2016年9月1日实施完毕。非公开发行股票完成后，公司总股本为1,016,524,240股。
本次非公开发行股份已于 2016年 9月 1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续。
3、限售期及锁定期安排
本次非公开发行的发行对象为中建明茂（北京）投资发展有限公司、北京顶尖私行资本管理有限公司、吉林丰成顺农业有限公司、李利伟、高仕军、财通基金管理有限公司等6家，认购限售期为12个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构海际证券有限责任公司（现更名为中天国富证券有限公司）经核查后认为：
本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，丹化科技对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，中天国富对丹化科技非公开发行限售股上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 237,903,622股；
本次限售股上市流通日期为2017年9月1日；
本次非公开发行限售股上市流通明细清单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量(单位：股)|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|北京顶尖私行资本管理有限公司|50,000,000|4.92%|50,000,000|0|
|2|中建明茂（北京）投资发展有限公司|50,000,000|4.92%|50,000,000|0|
|3|高仕军|40,000,000|3.93%|40,000,000|0|
|4|李利伟|30,000,000|2.95%|30,000,000|0|
|5|吉林丰成顺农业有限公司|29,903,622|2.94%|29,903,622|0|
|6|财通基金－工商银行－富春定增1021号资产管理计划|36,880,000|3.63%|36,880,000|0|
|7|财通基金-平安银行-上海金元百利资产管理有限公司|790,000|0.08%|790,000|0|
|8|财通基金-工商银行-炜业创新1号资产管理计划|330,000|0.03%|330,000|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|237,903,622|23.40%|237,903,622|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|167,903,622|-167,903,622|0|
||2、境内自然人持有股份|70,000,000|-70,000,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|237,903,622|-237,903,622|0|
|无限售条件的流通股份|A股|584,827,012|237,903,622|822,730,634|
||B股|193,793,606|0|193,793,606|
||无限售条件的流通股份合计|778,620,618|237,903,622|1,016,524,240|
|股份总额||1,016,524,240|0|1,016,524,240|

八、上网公告附件
保荐机构关于公司非公开发行限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2017年8月26日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－074
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于子公司股权被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|●公司持有荆门汉通的股权本次被冻结事项不影响荆门汉通及上市公司的日常|
|业务经营。|
|一、股权被冻结情况|
|匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）因涉自然人黄|
|永述诉深圳柯塞威基金管理有限公司、匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公|
|司、鲜言合同纠纷一案（详细情况见公司披露的 2016－053号公告：《匹凸匹金融|
|信息服务（上海）股份有限公司关于涉及诉讼的公告》），公司于2016年 5月10|
|日接到广东省深圳市中级人民法院致深圳柯塞威基金管理有限公司、匹凸匹金融信|
|息服务（上海）股份有限公司、鲜言《查封、冻结、扣押通知书》（2016）粤03|
|民初138 号，获知本案中本公司被冻结资产包括：|
|（一）公司在中国建设银行上海临平路支行 3100 1532 6000 5600 1538 账户|
|存款348141.75 元，3100 1532 6000 5000 0449 账户存款0元。|
|冻结期限自 2016 年3月29日至2017年3月 28日。|
|（二）公司在中国建设银行上海金茂支行 3100 1611 8120 5000 7610 账户的|
|存款3117.46 元。|
|冻结期限自 2016 年3月30日至2017年3月 29日。|
|以上两项资产被冻结详细情况见公司披露的 2016－052号公告：《匹凸匹金融|
|信息服务（上海）股份有限公司关于公司银行帐户被查封暨继续停牌的公告》。|

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|(三)匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司持有的荆门汉通置业有限公司|
|出资额人民币10500万元份额的股权。|
|冻结期限为三年，自 2016年3月28日至2019 年3月27日。|
|二、子公司股权被冻结对公司的影响|
|公司持有荆门汉通置业有限公司（以下简称“荆门汉通”）出资额人民币|
|10500万元份额的股权，占荆门汉通股权比例为 42%。|
|公司目前的主要业务为荆门汉通的房地产开发业务，公司持有荆门汉通的股权|
|本次被冻结事项不影响荆门汉通的日常业务经营活动。公司作为柯塞威的发起人股|
|东，成为黄永述诉深圳柯塞威基金管理有限公司合同纠纷案的第二被告，在柯塞威|
|未实缴注册资本的本息范围内对柯塞威的债务承担连带责任，但由于柯塞威有足够|
|的履行能力且鲜言承诺自柯塞威设立至转让期间的法律风险责任由其承担。因此此|
|次资产冻结事项不会对公司经营及业绩造成影响。|
|三、公司的应对措施|
|公司将与深圳柯塞威基金管理有限公司及其实际控制人鲜言进行沟通协商，督|
|促其履行相关义务及承诺，尽快解除本案中公司的责任，以避免上市公司和广大投|
|资者遭受损失。|
|公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。|
|四、备查文件|
|广东省深圳市中级人民法院《查封、冻结、扣押通知书》（2016）粤 03民初|
|138号|

特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董 事 会
二〇一六年五月十二日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2018-023辅仁药业集团实业股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月14日14点00分
召开地点：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦十楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月14日
至2018年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|s序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《公司 2017年度董事会工作报告》|√|
|2|审议《公司 2017年度监事会工作报告》|√|
|3|审议《公司 2017年度财务决算报告》|√|
|4|审议《公司 2017年度利润分配议案》|√|
|5|审议《公司 2017年年度报告及摘要》|√|
|6|审议《关于提请续聘瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2018 年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，具体详细见2018年4月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600781|辅仁药业|2018/5/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件、法人营业执照复印件（盖章）进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）。
3、授权委托书应当在本次会议召开前 24小时送达本公司。
（二）股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
地址：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦
邮编：475008 电话:0371-60107778 传真：0371-60107755
联系人：孙佩琳、陈婉君
（四）登记时间：2018年5月9日上午9:00—下午4:00。
六、其他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会2018年4月21日附件1：授权委托书
授权委托书
辅仁药业集团实业股份有限公司：
兹委托_______________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018
年5月14日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《公司 2017年度董事会工作报告》||||
|2|审议《公司 2017年度监事会工作报告》||||
|3|审议《公司 2017年度财务决算报告》||||
|4|审议《公司 2017年度利润分配议案》||||
|5|审议《公司 2017年年度报告及摘要》||||
|6|审议《关于提请续聘瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2018年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。