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证券代码：600967 证券简称：北方创业公告编号：临2016-008号
包头北方创业股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 27日召开了五届十五次董事会，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的相关议案，同意公司在确保在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，购买产品资金可滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司总经理签署相关合同文件，并指定专人负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2015年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2015-010号公告。
一、公司购买产品的情况
2016年2月3日，公司将部分暂时闲置募集资金5000万元向中信银行包头分行购买了中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品，无名义存续期限，该等事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
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|产品名称|中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4号人民币理财产品|
|产品编码|B150C0073|
|产品类型|保本浮动收益型，开放型|
|中信理财产品风险分级|PR1级（谨慎型，绿色）,适合谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型客户投资者。|
|产品期限|无名义存续期限，任何工作日可赎回|
|产品规模|产品规模上限为100 亿元人民币，下限为1亿元人民币。中信银行可根据市场和产品运行情况调整规模上下限。|
|币种及认、申购起点|本产品的投资与收益币种均为人民币，初始认、申购金额不低于人民币5000 万元。|
|份额单位|份|

产品单位净值 1元/份
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|测算收益率|||实际存续天数||测算最高年化收益率|
||||1天-30天||2.50%|
||||31天-60天||2.90%|
||||61天-90天||3.10%|
||||91天-180天||3.30%|
||||181天-270天||3.50%|
||||271天及以上||3.80%|
|募集期|2016年2月3日|||||
|募集期认购资金收益起计日|2016年2月3日365|||||
|计息基数||||||
|理财产品费用|1、本理财产品无申购费用、认购费用和赎回费用。2、本理财产品收取的固定费用为产品销售服务费 0.05%/年，托管费0.05%/年，按日根据产品规模提取。3、本产品所投资工具所获收益扣除销售服务费、托管费等相关固定费用后，超过本理财产品测算最高年化收益率以上部分为产品管理人投资管理费。4、以上费用，按产品募集资金总额为基数，按上述费率标准计付。|||||
|投资资产种类和比例||投资资产种类||投资比例||
|||现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率掉期||10%-100%||
|||国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券||10%-100%||
|||信贷资产、信托贷款、委托贷款||0-90%||
|||应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债权等||0-90%||

三、此项产品可能存在的风险
本集合计划面临包括但不限于以下风险：信用风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险等。
四、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资的
产品严格把关、谨慎决策。公司本次投资的为保本型产品。在上述产品存续期间
内，公司将与产品发行人保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次投资保本型产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，公司使用部分暂时闲置募集资金投资，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
通过投资理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截止本公告日，公司前十二个月使用闲置资金购买理财产品的情况
公司2015年4月1日，使用暂时闲置募集资金5000万元购买了银河证券股份有限公司保本固定收益型产品，产品期限 27天，预期年化收益率5.1%(2015-15号)。公司于2015年4月28日赎回上述理财产品，收回本金5,000万元，取得收益 188630.13元，实际取得的年化收益率为5.1%。上述理财产品本金和收益已全部收回。
2015年4月28日，公司与财富证券有限责任公司、上海浦东发展银行有限公司天津分行签订了《财富证券和泰 2号集合资产管理计划资产管理合同》，公司将部分暂时闲置募集资金2亿元投资财富证券和泰2号集合资产管理计划，期限为 12个月，该等事项不构成关联交易。2015年 7月由于证券市场波动巨大，新股发行暂缓，2015年 7月 9日财富证券发布了《财富证券和泰 2号集合资产管理计划终止公告》，经所有委托人协商一致，同意于 2015年 7月 14日终止和泰2号集合资产管理计划并进行清算，经天健会计师事务所清算并出具了天健湘审【2015】647号《关于财富证券和泰2号集合资产管理计划的清算审计报告》，按照合同约定，公司于2015年7月24日收回本金2亿元，取得收益 2831780.82元,年化收益率6.8%。上述资金已经全部转回到公司募集资金专户存储。
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一六年二月六日
安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议文件 独立董事意见独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司
重大资产重组继续停牌的独立意见
我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓，本次提交公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议相关议案后，经审慎分析，发表如下独立意见：
我们一致认为：
1、本次资产重组事项由于涉及问题较多、程序较复杂，有关各方仍需沟通协调并进一步细化、修改和完善重组预案，重组预案尚未最后形成，且重组预案需要取得政府主管部门包括安徽省国资委等的审批或核准后，公司方能召开董事会审议资产重组预案，公告并复牌，相关事项尚存在不确定性；
2、为避免公司股价异常波动，公司向上海证券交易所申请公司股票自 2015年1月8日起继续停牌不超过 2个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议文件 独立董事意见（此页无正文，作为独立董事意见签名页）
独立董事（签字）：
国药股份独立董事对公司第六届董事会
第八次会议各项相关议案的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及各专项文件的有关规定，作为国药集团药业股份有限公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第六届董事会第八次会议审议的各项相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年度审计报告的独立意见
我们认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015年度公司财务审计过程中能够尽职尽责，及时与独立董事和审计委员会沟通年审相关事宜，保证审计结果真实准确，出具的审计报告整体质量合规。同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构。
二、关于2015年度公司内控自我评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对截至 2015年 12月 31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2015年度内部控制自我评价报告。我们认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2015年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
三、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，国药股份
2015年实现归属于母公司所有者的净利润 512,845,021.32元人民币，剔除按母公司净利润10%的比例提取法定公积金 44,649,471.76元，本年度实现归属于母公司可分配利润 468,195,549.56元，按公司章程规定，公司拟定的分配预案为：以 2015年 12月 31日的总股本 47,880万股为基数，每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），共计派发现金股利 4,788万元，剩余未分配利润结转以后年度。
公司近年持续分红，为股东提供了良好回报。随着公司经营规模的扩大，对经营性现金的需求大幅增加，同时预计 2016年将有重大资金支出，因此公司经研究决定适当降低了 2015年度的分红比例，我们认为这一比例符合公司实际，既为公司发展提供了保障，有利于增厚公司业绩，又兼顾了股东利益，因此一致同意该项分配预案。
四、关于公司日常关联交易的独立意见
我们对公司 2015年实际发生的日常关联交易情况和预计的 2016全年日常关联交易进行了审慎审核，认为公司日常关联交易的产生是业务模式所致，交易金额系根据以前年度交易情况合理预计得出，交易价格是在政府价格政策基础上根据市场化原则确定的，与公司和其他非关联企业交易的价格基本一致，体现了公平性并保障了全体股东的利益。公司第六届董事会第八次会议对关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
五、关于为子公司申请综合授信提供担保的独立意见
2016年 3月 23日公司召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的议案》、《公司为控股子公司国药集团国瑞药业
有限公司申请综合授信提供担保的议案》、《公司为控股子公司国药前景口腔科技（北京）有限公司申请综合授信提供担保的议案》。此三项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司全资子公司和控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，故一致同意该项议案。
六、关于公司对外担保事项暨关联交易的独立意见
截至 2015年 12月 31日，公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司累计提供担保 8,342,511.13元，担保余额为 2,001,215.38元；公司对全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司累计提供担保 648,399,653.40元，担保余额为：90,034,647.90元。以上事项公司均履行了相关审批决策程序并披露，其中《公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保的议案》构成关联交易，关联董事回避表决。
除上述担保事项外，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项，不存在违反有关法律、法规规定的情形。我们将继续对公司今后可能发生的担保进行监督检查。
独立董事签字：
国药集团药业股份有限公司 2016年 3月 23日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2016-083深圳香江控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 10月 20日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届董事会第五次会议的通知，会议于 2016年 10月 28日以现场与通讯相结合的方式召开，公司9名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议情况如下：
一、审议并通过《2016年第三季度报告》全文及正文；
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2015年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》；
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会认为公司 2015年限制性股票激励计划所涉预留部分的相关授予条件已经成就，决定向董事会确定的 10名激励对象授予 366万份限制性股票，并将预留限制性股票的授予日确定为2016年10月28日，授予价格为2.14元每股。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案》，此议案尚需提交 2016年第三次临时股东大会审议。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
公司拟续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务
审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定，聘期一年。
四、审议并通过《关于续聘公司 2016年度内控审计机构的议案》，此议案尚需提交 2016年第三次临时股东大会审议。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。
五、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见本公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的临2016-086号《香江控股关于修订<公司章程>的公告》。
六、审议并通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》，决定公司将于2016年 11月 16日召开2016年第三次临时股东大会。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一六年十月二十九日
证券代码：600701 股票简称：*ST工新 公告编号：2016-039关于对哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
重大资产重组事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月3日，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司向彭海帆等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］947号），详见公司2016年5月4日发布的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2016-022）。
同日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，详见公司披露于指定信息披露媒体的公告。公司本次重大资产重组所需的国资主管部门核准文件、中国证监会核准文件均已取得。
本次重大资产重组标的汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）已办理完成工商变更登记手续，并取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》。本次变更完成后，汉柏科技100%股权已过户至公司名下，汉柏科技成为公司的全资子公司，详见公司于2016年9月20日发布的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-038）。
截至目前，公司尚需向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请办理股份登记手续；向上海证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；向工商行政管理部门申请办理注册资本等事宜的变更登记手续；在中国证监会核准文件有效期内募集配套资金。公司正在继续积极推进上述各项手续的办理工作。
为充分保障投资者的知情权益，公司将于本次重大资产重组完成之前按照相
关规定继续履行信息披露义务。公司相关信息以指定信息披露媒体上发布的信息为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一六年九月二十三日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－073辽宁成大股份有限公司
关于 2015年度第四期超短期融资券 2016年到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月21日召开的 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 30亿元（含）人民币的超短期融资券。公司于2015年10月22日完成2015年度第四期超短期融资券的发行，金额为人民币 13亿元，期限为 270天，票面利率为3.6500%，票面价格 100元/百元面值，由招商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。
2015年度第四期超短期融资券已于 2016年 7月 19日到期，公司已于 2016年7月19日兑付该期超短期融资券本息。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-006
广东四通集团股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组事宜。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，公司股票自 2016年 3月 24日起连续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会 2016年 3月 23日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2014-057
债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司董事会于2014年11月26日发出了召开第六届董事会第二十五次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2014年12
月1日下午15时在张家港保税区金港路江苏化工品交易中心27楼公司会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，本次会议应到董事八人，实际参会八人。蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清出席了现场会议，谢荣兴（独立董事）、姚文韵（独立董事）、李杏（独立董事）以电话会议及传真表决的方式出席会议。
本次会议由副董事长蓝建秋召集和主持，监事及高管共7人列席了会议。到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于公司签署资产置换框架协议的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案关联董事高福兴、邓永清回避表决。
因置换资产的审计和评估报告尚未完成，本次资产置换的交易价格尚未确
定，董事会通过此次《关于公司签署资产置换框架协议的议案》后，公司将尽快进行尽职调查，完成相关资产的审计和评估工作后，签署正式协议，并再次提交董事会审议，通过后提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本
公司公告临2014-058。
2、《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本
公司公告临2014-059。
3、《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
公司决定于2014年12月 22日（星期一）下午14时召开公司2014年第四次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本
公司公告临2014-060。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会二零一四年十二月二日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2018-040中国交通建设股份有限公司
关于子公司发起设立基金并认购基金份额的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资类型：子公司参与发起设立基金并认购其份额
投资标的：中交奉化产业发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）
投资金额：2.5亿元。
主要释义：
基金公司：中交投资基金管理（北京）有限公司
中交城投：中交城市投资控股有限公司
中交宁波城投：中交城市投资（宁波）有限公司
奉化工科：宁波市奉化区工业科技投资有限公司
兴奉国创：宁波奉化兴奉国创股权投资有限公司
中交奉化基金：中交奉化产业发展基金合伙企业（暂定名）
一、对外投资概述
（一）投资背景
2016年 12月 29日，中交城投与奉化政府签订《宁波市奉化区城市转型示
范区综合开发项目投资合作协议》（下称合作协议）。根据合作协议约定，中交城投需要根据总体开发建设方案进行产业招商、搭建园区运营和产业培育平台等，并与奉化政府合作设立产业发展基金，共同为合作区域内的进驻企业提供完善的金融服务。设立基金扶持区域内产业招商工作既是双方的合作内容之一，也是中交城投履行合同约定条款的需要。为履行合同义务，同时推动项目产业招商及区域的培育，中交城投与当地政府就共同设立产业发展基金事宜进行磋商并达成一致意向，于 2018年 4月共同签署了《中交宁波奉化产业发展基金战略合作框架协议》。
（二）对外投资的基本情况
中交奉化基金拟注册于浙江省宁波市，组织形式为有限合伙企业，存续期原则上为7年，基金规模为5亿元，主发起人是基金公司、中交宁波城投、奉化工科及兴奉国创，其中公司子公司拟认购基金份额合计2.5亿元。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金投资主体的基本情况
1.内部投资主体
基金公司为公司子公司，其基本情况已在《中国交通建设股份有限公司 2017年年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
中交宁波城投为公司的全资二级子公司，其股东为中交城市投资控股有限公司，成立于2017年2月9日，注册资本5亿元。
2.外部投资主体
奉化工科成立于 2017年 6月，注册资本人民币 5亿元，为宁波市奉化区工业投资集团有限公司全资子公司。公司经营范围为工业科技的产业投资，企业管理，企业孵化器。奉化工科作为奉化区政府对地方新设的产业投资平台，目前奉化工科尚未对外投资。
兴奉国创成立于 2016年 3月，注册资本人民币 2亿元，为宁波奉化国有资本投资控股有限公司全资子公司，经营范围为创业投资，股权投资，投资管理。
三、基金管理人的基本情况
基金公司为公司子公司，基本情况如下：
公司名称：中交投资基金管理（北京）有限公司
注册资本：20,000万元人民币
注册地：北京市
成立日期：2014年3月28日
主要股东：中国交通建设股份有限公司70%、深圳市融通资本管理股份有限公司30%
财务状况：截至 2017年 12月 31日，中交投资基金管理（北京）有限公司经审计的总资产2.01亿元、净资产1.64亿元、收入0.84亿元、净利润0.31亿元。
私募基金管理人登记编号：P1001317
四、基金基本情况
（一）基金设立方案
基金名称暂定为“中交奉化产业发展基金合伙企业”（暂定名，具体名称以工商登记为准），拟注册于浙江省宁波市，采取有限合伙企业形式，存续期限原则上为7年。基金募集规模为5亿元，后续根据实际投资需求，经合伙人会议一致同意，可追加出资，扩大投资规模。中交奉化基金由基金公司担任普通合伙人和执行事务合伙人。
基金份额认购情况：基金公司作为普通合伙人和管理人认缴0.2%（100万元）的基金份额，中交宁波城投作为中交方有限合伙人认缴49.8%（24,900万元）的基金份额，奉化工科、兴奉国创作为奉化政府方有限合伙人分别出资认缴30%和20%（14,985万元和 10,015万元）的基金份额。其中，基金公司为公司的控股子公司，中交宁波城投为公司的全资二级子公司，合计认缴 25,000万元的基
金份额。
（二）基金投资范围及方式
中交奉化基金拟采用股权投资及其他PE投资可能涉及的投资方式，主要投资于成长性好、在关键节点上需要扶持的符合奉化区合作区域产业规划定位需求的产业，产业领域将重点鼓励但不限于科创智能制造产业、文化创意产业、公共社会事业、民营教育、医疗大健康产业、众创空间等领域或上下游产业。投资标的包括但不限于企业股权、子基金或其他经产业发展基金合伙人会议和投资决策委员会决策商议通过的特殊项目等，以具有良好发展前景作为投资标的选择的基本标准。
（三）基金收益分配及退出机制
中交奉化基金进行投资时，对每个投资标的的投资本金及投资收益分别进行核算。中交奉化基金获取投资收益和投资本金，经投资决策委员会会议决议后，按照会议确定的分配日分配给各合伙人，具体分配时，同一顺序的合伙人按实缴出资比例进行分配。
中交奉化基金对投资标的的每一项投资结束后，在收到对该项投资的本金返还时，按照在本项投资中各合伙人通过基金对投资标的的实际投资金额占总投资金额的比例向各合伙人进行分配。若收到的投资本金不足以覆盖初始投入金额，亏损由各合伙人按照在该项投资的实缴出资比例承担。
以企业股权作为投资标的的，在投资期限届满时，包括但不限于通过标的企业上市或股权转让等合法合规的方式进行退出；以行业子基金作为投资标的
的，在投资期届满时，包括但不限于通过转让所持基金份额、申请赎回等方式退出。
（四）关联关系和其他利益关系说明
基金公司是公司子公司，不是公司的关联方，未直接或间接持有公司股份、未来不拟增持公司股份、与公司不存在相关利益安排、与第三方不存在其他影响
公司利益的安排等。
四、本次投资的风险
基金在投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素影响，如果没有对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。
五、本次投资对公司的影响
中交奉化基金能通过投资行为获得较好收益，同时对中交宁波城投带来额外的产业招商收益，符合公司发展战略。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2019-030无锡阿科力科技股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将 2019年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)
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|主要产品|2019年1-3月产量（吨）|2019年1-3月销量（吨）|2019年1-3月销售收入（万元）|
|脂肪胺|4,429.88|5,049.55|8,248.42|
|光学材料|1,154.60|1,062.16|5,592.38|
|合计|5,584.48|6,111.72|13,840.80|

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品销售价格变动情况(不含税)
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|-|-|-|-|
|主要产品|2019年1-3月平均售价（元/吨）|2018年1-3月平均售价（元/吨）|变动比率|
|脂肪胺|16,334.95|16,809.75|-2.82%|
|光学材料|52,650.89|46,411.92|13.44%|

（二）主要原材料价格波动情况（不含税）
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|-|-|-|-|
|主要原材料|2019年1-3月平均采购均价（元/吨）|2018年1-3月平均采购均价（元/吨）|变动比率|
|环氧丙烷|9,128.74|10,206.48|-10.56%|
|丙二醇|7,305.96|8,894.96|-17.86%|

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|-|-|-|-|
|莰烯|55,761.42|41,051.81|35.83%|
|甲基丙烯酸|13,532.19|20,791.50|-34.91%|

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
无锡阿科力科技股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2018-007深圳香江控股股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“上市公司”、“公司”或“本公司”）于 2018年 1月 11日召开第八届董事会第十六次会议，会议审议并通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于激励对象蒋映岚先生、胡洋先生、吴双胜先生及王锋先生因个人原因已离职，不符合激励计划的激励对象范围，公司拟回购上述四人所持有尚未解锁的公司限制性股票，总数为 134.4万股。相关内容请见公司于 2018年 1月 12日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》披露的临 2018-005号《香江控股关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 134.4万股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本数将由目前 3,400,671,424股变更为 3,399,327,424股，公司注册资本由目前 3,400,671,424元人民币变更为3,399,327,424元人民币。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行驶上述权利的，本次回购注销事项将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会 2018年1月 12日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2016-023西部矿业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司正在筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，并于 2016年 2月 6日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（详见临时公告2016-006号），经申请，公司股票自2016年2月15日起停牌不超过30日。2016年3月15日，经申请，公司股票自2016年3月15日起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（详见临时公告2016-012），预计继续停牌时间不超过1个月。根据有关规定，停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
由于此次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、审计及评估工作量大，公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通，因此公司预计无法在重组停牌后2个月内复牌，需申请继续停牌。2016年4月13日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2016年 4月 15日披露了公司《第五届董事会第十五次会议决议公告》（详见临时公告2016-020）和《重大资产重组继续停牌的公告》（详见临时公告2016-021），经申请，公司股票自 2016年 4月15日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
截至本公告日，本公司及有关各方正在持续推进本次重大资产重组的相关工作，敦促相关中介机构继续开展审计、评估、法律、财务顾问及相关资产和股权调整等工作，并在此基础上就本次重大资产重组相关事项进行进一步论证，就方案有关具体问题与相关方进行协商和讨论。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
股票代码：A股600663B股900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2018-009
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司及其全资和控股子公司将接受控股股东—上海陆家嘴（集团）有限公司余额不超过人民币 80亿元的贷款。
●本次交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，符合监管要求和公司及全体股东利益。
●关联交易回顾：公司及其全资和控股子公司在 2017年和关联方上海陆家嘴（集团）有限公司发生过关联交易，详见后文。
一、关联交易概述。
公司及其全资和控股子公司拟在 2018年度融资总额内接受控股股东—上海陆家嘴（集团）有限公司余额不超过人民币80亿元的贷款，并在该额度内可以循环使用。上述接受控股股东委托贷款的有效期为公司 2017年年度股东大会表决通过之日起至2018年年度股东大会召开前日。
鉴于上海陆家嘴（集团）有限公司是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关条款，上述交易如实际发生则构成关联交易。
二、关联方介绍。
关联方名称：上海陆家嘴（集团）有限公司
注册号/统一社会信用代码：91310000132206713C
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981号
法定代表人：李晋昭
注册资本：人民币 235,731万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。
截至 2016年末，上海陆家嘴（集团）有限公司合并报表中的总资产为人民币 13,334,126.42万元，归属于母公司所有者权益合计为人民币 2,045,149.35万元， 2016年度营业总收入为人民币1,745,074.53万元。
三、关联交易标的基本情况。
本次关联交易标的为余额不超过人民币80亿元的贷款。
四、关联交易的定价依据。
本次委托贷款余额在2018年度融资总额范围内（详见临2018-007号公告），贷款利率不高于商业银行同期同档次执行的贷款利率，以双方最终签订合同为准。
五、该关联交易的目的以及对本公司的影响。
本次交易的目的是为了满足经营和项目建设的资金需求，公司及其全资和控股子公司接受控股股东贷款，方便快捷，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司和全体股东的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序。
本次关联交易经公司第七届董事会审计委员会 2018年第二次会议以及第七届董事会第十七次会议审议通过，其中董事会表决情况如下：3名关联董事回避表决，
5名非关联董事一致同意本次关联交易，全部独立董事签署了认可意见书和独立意见。
本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、历史关联交易情况。
1、经公司第七届董事会 2014年第二次临时会议审议，同意公司的全资子公司----上海智依投资有限公司以认购上海陆家嘴新辰投资股份有限公司新增注册资本的方式，增资入股该公司，出资金额为人民币 2.4亿元，股权比例为20%，并同比例配置股东贷款。经公司第七届董事会第七次会议审议，同意上海陆家嘴新辰投资股份有限公司先行偿还公司人民币1.04亿元委托贷款。同时，公司在同等额度和条件下，向上海陆家嘴新辰投资股份有限公司的全资子公司----上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司提供人民币 1.04亿元委托贷款。截止 2017年12月31日，上海陆家嘴新辰投资股份有限公司和上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司获得本公司委托贷款余额分别为人民币0.96亿元和人民币 1.04亿元，2017年年度内收到上述两家公司支付的利息分别为人民币 479.78万元和人民币548.32万元，贷款利率分别为5.225%及5.5%。（详见公告临2014-026号、临2015-027号）
2、经公司第七届董事会第十三次会议以及 2016年年度股东大会审议通过，公司及其全资和控股子公司计划2016年度股东大会表决通过之日起至2017年度股东大会召开前日，接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司余额不超过人民币 60亿元的贷款，并在该额度内可以循环使用。截止 2017年 12月 31日，公司及其全资和控股子公司实际接受控股股东贷款人民币 49.41亿元，贷款利率3.915%-4.35%，发生利息人民币14,420.21万元。（详见公告临2017-009、临2017-021）
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二〇一八年三月三十日
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
本人梅慎实，已充分了解并同意由提名人北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会提名为北京首旅酒店（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，已经取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京首旅酒店（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北京首旅酒店（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受
公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：梅慎实
2018年 8月 30日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2015-034
东方通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●
东方通信股份有限公司 A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●
经公司自查并向公司控股股东普天东方通信集团有限公司核实，截至本公告披露日，本公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司 A股股票于 2015年 11月 12日、11月 13日、11月 16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向控股股东普天东方通信集团有限公司发函征询，截至
本公告披露日，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与本公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司核实，公司目前未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司提醒广大投资者，本公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一五年十一月十七日
证券代码：600238 证券简称：ST椰岛 公告编号：2019-080
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月23日 14点30分
召开地点：海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路 2号椰岛办公楼 7楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2019年12月4日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了上述事项，并于 2019年12月 6日在上海证券交易所网站等指定媒体披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600238|ST椰岛|2019/12/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(二)个人股东登记
个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
(三)融资融券投资者出席会议
融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(四)登记时间
2019年 12月 18日9:00—17:30(异地股东可发送邮件yedaohainan@163.com进行登记)。
(五)登记地点
海南省海口市龙昆北路13-1号12层董事会办公室。
(六)注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理
(二)联系地址:海南省海口市龙昆北路 13-1号1203室，570105
联系人：蔡专联系电话：0898-66532987
邮箱：yedaohainan@163.com
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年12月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
海南椰岛（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年12月23日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2019-003
中国核工业建设股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将本公司 2018年 12月主要经营情况公布如下，供各位投资者参考。
一、截至 2018年 12月新签合同情况：
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|-|-|-|
|项目|金额（亿元人民币）|比上年同期增长|
|1、新签合同额|858.95|-0.5%|
|2、业务分部|||
|军工工程|58.47|-52.6%|
|核电工程|49.44|-40.6%|
|工业与民用工程|751.03|14.4%|

二、截至 2018年 12月，本公司累计实现营业收入 509.85亿元。
以上为阶段性数据，未经审计。由于客户情况变化等各种因素，未来营业收入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。
中国核工业建设股份有限公司董事会 2019年 1月 18日
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-066西安宏盛科技发展股份有限公司
关于全资子公司签订《天津空港经济区水环境
生态治理（示范段）水质调控专项实施合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型：水质调控专项实施合同
合同金额：350万元
合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效
合同工期：18天
对上市公司当期业绩的影响：本合同若顺利履行预计会对公司 2017年度的经营业绩产生积极影响。
特别风险提示：协议双方均具有履约能力，但过程中可能存在不可抗力等因素的影响，可能导致合同实施期限相应延后，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、审议程序情况
2017年 12月 11日，西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司签订<天津空港经济区水环境生态治理（示范段）水质调控专项实施合同>的议案》，同意公司全资子公司嘉兴至善水生态科技有限公司（以下简称“乙方”或“嘉兴至善”）与北京爱尔斯生态环境工程有限公司（以下简称“甲方”）签订《天津空港经济区水环境生态治理（示范段）水质调控专项实施合同》），由乙方实施甲方位
于天津空港经济区的水环境生态治理（示范段）服务项目水质调控工程项目。本次会议于2017年12月8日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议，会议表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。本次签订重大合同事项不属于关联交易和重大资产重组事项，且在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
项目名称：天津空港经济区水环境生态治理（示范段）服务项目水质调控工程（以下简称“本项目”或“项目”）
项目地点：天津空港经济区
项目内容：水质微生态调控工程
（二）合同对方当事人情况
公司名称：北京爱尔斯生态环境工程有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市海淀区志新路27号1号楼409室
法定代表人：武学军
注册资本：2500万元
营业期限：自2007年8月28日至2027年8月27日
经营范围：专业承包；城市水域垃圾清理；河流、湖泊水域污染治理；风景园林工程设计；城市园林绿化与养护；技术开发、技术咨询、技术转让；销售花、草及观赏植物、农药（不含属于危险化学品的农药）、建筑材料、机械设备；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2016年 12月 31日，北京爱尔斯生态环境工程有限公司资产总额 0.8亿元，净资产0.6亿元；2016年1-12月实现主营业务收入1.8亿元，实现净利润0.36亿元。
北京爱尔斯生态环境工程有限公司与公司及公司全资子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，最近三个会计年度与公司及公司全资子公司无业务往来。
三、合同主要条款
（一）乙方工作
1、按双方约定日期，向甲方提供项目进度计划及统计报表和项目事故报告，并提供工作用电、用水计划。
2、乙方应在开工前 3日将工作组织设计（或工作方案）交与甲方，甲方应在5日内予以确认。
3、乙方必须按批准的进度计划组织项目工作，接受甲方对进度的检查监督。
4、已完工项目在验收之前，负责对已完工项目的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复，系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。
5、按约定的要求做好工作现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
6、严格执行关于工作现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。
7、乙方不按合同约定完成工作，造成项目损失，应承担经济责任。
（二）项目期限
1、项目开工日期：在具备合法开工条件的情形下，暂定于 2017年12月11日开工，甲方如需变更开工日期的，需提前3日以书面方式通知乙方。
2、项目完工日期：以项目按本协议约定日期开工为前提，本项目定于 2017年12月30日前完工。
3、全部项目总工期日历18天（自然日）。
（三）合同价款与支付
1、合同总价款
项目实施总价 3500000.00元(人民币大写：叁佰伍拾万元整，以下简称“合同价款”)。
2、合同支付
（1）本合同无预付款
（2）项目验收合格后 5日内，甲方向乙方一次性支付合同价款的97%，剩余3%作为质保金，质保期满5日内，支付剩余合同价款。
甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款金额的0.05％（千分之零点五）向乙方支付逾期付款的利息。逾期超过 30天的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿全部经济损失。
（四）争议解决
甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，任意一方应向有管辖权的人民法院起诉。
（五）合同签署时间和地点
本合同于 2017年12月11日在北京市签订。
四、合同履行对上市公司的影响
（一）本合同若顺利履行预计会对公司2017年度的经营业绩产生积极影响。
本合同的履行有利于公司进一步拓展具有广阔发展前景的水环境修复业务，对公司可持续发展具有积极意义和推动作用。
（二）本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
协议双方均具有履约能力，但过程中可能存在不可抗力等因素的影响，可能导致合同实施期限相应延后，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2017年12月12日