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证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2017-002安徽合力股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司第八届监事会第八次会议于2017年3月16日在公司会议室召开，会议通知于 2017年 3月 6日以邮件和专人送达等方式发出。公司5名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继香主持，审议并通过了以下议案：
1、《公司 2016年度监事会工作报告》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
2、《公司 2016年度报告》及其《摘要》：
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司2016年度报告后，对公司2016年度报告发表如下书面审核意见：
（1）公司2016年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司八届十次董事会审议通过，经全体董事及高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；
（2）公司2016年度报告的内容和格式严格按照本意见第1款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司2016年的经营成果和财务状况；
（3）截止提出本书面审核意见前，没有发现参与公司2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
3、《关于公司2016年度计提及转销资产减值准备的议案》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
4、《关于公司2017年度日常关联交易预计的预案》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
5、《关于使用自有资金购买银行理财产品额度调增的预案》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
6、《公司 2016年度内部控制评价报告》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
7、《公司 2016年度内部控制审计报告》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
8、《公司 2016年度社会责任报告》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽合力股份有限公司监事会2017年3月18日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2017-016
债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月23日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|466,563,876|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.6526|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许振明先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事郭清泉、独立董事苏子孟因公务请假,董事余绍洲缺席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|465,180,926|99.7035|1,382,950|0.2965|0|0.0000|

2、议案名称：《公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,716,000|77.6676|780,950|22.3324|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》|2,099,000|60.2823|1,382,950|39.7177|0|0.0000|
|2|《公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》|2,701,000|77.5714|780,950|22.4286|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案1为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 2/3以上通过；议案 2为涉及关联交易的议案，出席会议的关联
股东均对该议案回避表决，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联股东名称|存在关联关系|所持表决权股份数量（股）|是否回避表决|
|厦门海翼集团有限公司|控股股东|393,022,859|是|
|厦门厦工重工有限公司|第二大股东、交易对方|69,993,067|是|
|白飞平|控股股东的董事|36,000|是|
|陈天生|交易标的资产的执行董事|15,000|是|
|合 计|/|463,066,926|/|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、邢志华
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所关于厦门厦工机械股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司 2017年3月24日
北京德恒律师事务所
关于新疆啤酒花股份有限公司
重大资产出售、发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易的
审核意见回复
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
关于新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股份及北京德恒律师事务所 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核意见回复北京德恒律师事务所
关于新疆啤酒花股份有限公司
重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核意见回复
德恒D201507311825270020BJ-06号中国证券监督管理委员会：
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“啤酒花”）重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请已于2015年12月31日获得中国证券监督管理委员并购重组审核委员会2015年第113次会议审核有条件通过。北京德恒律师事务所是啤酒花聘请的法律服务机构，现根据中国证监会并购重组审核委员会审核意见出具本回复。
本所在上述法律文件中所述的法律意见出具依据、律师声明事项、释义等相关内容适用于本回复。
一、请申请人补充披露标的公司未纳入评估范围的划拨土地的处置方案及涉及的相关审批程序。请独立财务顾问、律师、评估师核查并发表明确意见。
兴盛源前身为北京市药材公司大兴县公司，成立于 1951年，成立时其经济性质全民所有制。1984年6月25日，经大兴县人民政府批准，兴盛源通过划拨方式取得位于北京大兴县兴致西大街南侧土地使用权一块（当时用地许可证编号为：兴致地字（84）14号，1995年2月变更为大兴国用（籍）字第100号）。1994年11月，经大兴县股份制改革领导小组办公室兴股改办字【1994】54号文件批复，同意兴盛源改为股份合作制企业，评估的国有资产中不包括土地使用权的作价；国有资产占有费暂按年率8%计算，每个会计年度提取的占用费作为国家投入留给企业扩大再生产。据此，兴盛源一直实际占有并使用该地块。
关于新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股份及北京德恒律师事务所 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核意见回复根据同济堂控股与北京市大兴区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“大兴国资委”）2012年 7月 27日签订的关于兴盛源的股权重组协议，大兴国资委同意协助兴盛源办理上述土地使用权的出让手续，并承诺在取得相关土地使用权及房屋所有权前，兴盛源免费使用上述土地及地上建筑物；土地使用权办理相关费用由兴盛源承担；同时协议还约定如一方构成违约，应承担违约责任，并赔偿守约方损失。
经核查，北京市国土资源局大兴分局根据兴盛源申请，于 2015年 10月 23日出具了《土地权属审查告知书》（编号：兴权属审（2015）字第 86号），用于办理现状出让手续参考。
2015年 12月 7日，北京市国土资源局大兴分局出具《情况说明》，确认上述划拨地土地使用权人为大兴县药材公司，其现已为兴盛源办理完权属审查手续，因该土地出让手续须在北京市国土资源局办理（区国土资源分局无此权限），其已告知兴盛源向北京市国土资源局申请办理土地出让手续。
2015年 7月，同济堂控股及实际控制人出具承诺：若因划拨用地问题给兴盛源造成损失，同济堂控股将对其进行全额补偿，实际控制人对此承担连带责任。
本所律师经核查认为，兴盛源正在办理上述土地使用权的出让手续。根据同济堂控股及实际控制人出具的承诺，上述划拨用地问题不会给兴盛源造成损失。
因此，上述事项不会对本次重组产生实质性影响。
二.请申请人补充披露标的公司报告期内市场维护费的具体构成、用途及合规性。请独立财务顾问、会计师、律师核查并发表明确意见。
（一）报告期内市场维护费的具体构成
报告期内，同济堂医药市场维护费主要由业务人员驻外补助、房租、货物配送转运费、交通费、住宿费，招待费、日常行政费用、会议费、咨询费、培训费、广告（宣传）费等构成。同济堂医药上述费用主要用于业务人员出差地点生活物资采购、住宿、交通、客户答谢餐饮招待、货物中转运费、产品宣传介绍的场地
关于新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股份及北京德恒律师事务所 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核意见回复承租、印刷及随赠答谢客户小礼品（如试用样品、米面油等小包装生活物资）等支出。
（二）报告期内市场维护费的用途
公司同济堂医药上述各类费用是基于公司在同医药生产厂家、医药销售商家等供应商发展采购业务及向商业公司、医疗机构、药店批发配送药品过程中，同济堂医药所派出业务人员为帮助公司优化产品、优化库存、优化渠道、优化物流配送等增效降费而发生的合理支出。主要用途包括：开展的诸如市场调查、寻找优势产品；追踪销售库存、通过了解多级延伸上下游客户库存，帮助客户优化库存、加快出货从而降低自身库存及加快自身库存周转；寻找、优选、培训供应商及客户群体，扩大产品影响力和受众群体，通过帮助客户扩大销量及加快回款从而扩大自身销量并有效控制回款风险；以及尽量一站式打包采购或配送，避免重复低效配送等一系列工作而发生的合理化支出。
（三）报告期内市场维护费的合规性
同济堂医药开展该系列工作均系开展业务及参与市场竞争过程中发生的合理支出，同济堂医药及员工与所有上下游客户均签订了不违法违纪及反贿赂协议或承诺书，同济堂医药及员工也从未因此类支出而受到任何有权部门处罚。
本所律师经核查认为，同济堂医药报告期内的市场维护费系同济堂医药开展业务所发生的合理支出，符合《企业会计准则》及其相关规定。
本回复一式叁份，经本所承办律师及负责人签字并加本所公章后有效。
（以下无正文）
关于新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股份及北京德恒律师事务所 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核意见回复
证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2016-027
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2016年7月26日向各位董事以书面和邮件形式发出,会议于2016年8月5日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议并通过以下议案：
一、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自 2016年 8月 6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
本次重组的最终方案尚未确定，鉴于主要交易对方类型为独立第三方，本次交易不构成关联交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、有关本次重大资产重组继续停牌的主要内容
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发2016[19]号）及公司章程的相关规定，关于本公司重大资产重组继续停牌事项具体如下：
(一）本次筹划重大资产重组的基本情况
因筹划重大事项，公司股票自 2016年 6月 6日起停牌，并于 2016年 6月
22日进入重大资产重组程序。鉴于公司正与各方积极推进相关工作，包括但不限于对标的资产的尽职调查、审计、评估等。由于本次重大资产重组涉及事项较多，重大资产重组预案或报告书及相关文件无法在1个月内完成，为切实维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请公司股票自 2016年 7月 6日起继续停牌不超过一个月。因本次重组涉及事项较多，重组方案细节及标的资产范围尚未最终确定，继续停牌期间，公司及有关各方正进一步深入论证并全力推进本次重大资产重组的各项工作。
(二）重组框架方案介绍及开展的主要工作
1、标的资产的具体情况：本次重大资产重组初步确定标的资产名称为新疆浦曌科技发展有限公司，于2002年8月成立，注册资本10.72亿元人民币。主营业务为仓储、物流，供应链管理等相关业务，并以拓展轮胎销售网络、轮胎回收利用发展为主线的综合服务企业。本企业属民营控股，其控股股东为齐文女士，持股比例为77.4%。
2、交易方式及其对公司的影响：本次交易不会导致公司控制权发生变更，也不构成借壳上市。重组交易方式拟定为支付现金及发行股份相结合购买资产，并配套再融资，具体方案仍在论证中。
3、与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况：交易对方类型暂定为独立交易的第三方，本次交易不构成关联交易。公司已经与新疆浦曌科技发展有限公司初步达成合作意向，但暂未与交易对方签订相关重组框架协议。
4、对标的资产开展尽职调查、审计、评估工作的具体情况：公司已初步选定的财务顾问为国金证券股份有限公司、审计机构为中兴财光华会计事务所、评估机构为上海申威资产评有限公司、律师税务所为天阳律师事务所，目前已签署保密协议，但具体的服务协议尚未签订。2016年6月1日召开了中介机构第一次现场会议，就本次重组的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作进行了沟通和安排，于2016年6月10日正式进点开展工作，目前尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进当中，但业务完成仍需一定的时间。
(三）继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组工作量大，涉及事项较多，近期展开的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，重组方案细节及标的资产范围尚未最终确定，各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通、协商及论证，且标的资产中19.6%的国有资产股份尚未获得相关政府部门前置审批。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》有关规定，公司拟申请股票自2016年8月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
(四）需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
本次重大资产重组预案披露前，须取得国有资产管理部门等相关部门关于重组事项的前置审批意见，须与本次交易涉及的交易各方签订相关协议，并且各交易方须履行其同意本次重大资产重组的内部决策程序，并取得相关决议。
(五）下一步推进重组各项工作的时间安排
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年8月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将进一步加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，及时发布重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议与本次重大资产重组有关的议案，及时公告并复牌。
由于本次重大资产重组事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、上网公告附件
独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-004河南思维自动化设备股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年1月4日通过专人送达和电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2019年 1月 9日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。董事解宗光先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过了《河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。董事解宗光先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案
时回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。董事解宗光先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
因公司发行股份购买资产新增加有售条件流通股30,774,051股并完成股份
登记，公司股本增加人民币30,774,051.00元，同意公司注册资本金额由人民币160,000,000.00元变更为190,774,051.00元，并根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，对《公司章程》的相关条款进行修订，由董事会授权指定人员办理本次工商变更登记手续。
（五）会议审议通过了《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
国浩律师（南京）事务所
关于
丹化化工科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
的
法律意见书
南京市汉中门大街309号B座7/8层邮编：210036
7/8F/BlockB,309#Hanzhongmen Street,Nanjing,China
电话：025-89660977传真：025-89660966
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
二零一六年十一月三十日
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
国浩律师（南京）事务所
关于丹化化工科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：丹化化工科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《丹化化工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本所接受贵公司的聘请，指派律师王峰、金明明出席丹化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出席了公司2016年第一次临时股东大会，并审查了公司提供的有关文件。
根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2016年第一次临时股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集程序
公司于 2016年 11月 15日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，将公司2016年第一次临时股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
经验证，公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、公司本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，召开方式与公司公告一致。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
3、本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年11月30日的交易时间段，即9:15至9:25、9:30至11:30和
13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年11月30日9:15至15:00。
网络投票的开始时间、结束时间与公司公告中告知的时间一致。
经验证，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
1、根据公司本次股东大会公告，2016年11月22日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A股股东或其授权代表和2016年11月25日下午收市后登记在册的公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为2016年11月22日)享有出席本次股东大会的权利。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及其授权代表共21人，代表公司有表决权股份259,516,859股，占公司总股份数1,016,524,240股的25.5298%；根据上海证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东共 7人，代表公司有表决权股份 80,231,402股，占公司总股份数1,016,524,240股的7.8927%；公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，出席公司本次股东大会的股东及其授权代表的资格合法有效。
四、本次股东大会提出新提案的股东资格
经验证，本次股东大会未提出新提案。
五、本次股东大会的表决程序
1、出席本次股东大会的股东及其授权代表以记名投票的方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。网络投票依据上海证券交易所向公司提供的本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
根据合并统计的议案的现场投票和网络投票的表决结果，参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共28人，代表公司有表决权股份339,748,261股，占公司总股份数1,016,524,240股的33.4225%。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
2、根据前述统计结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1)关于选举第八届董事会董事的议案（逐项表决）：
1.1选举王斌先生为公司第八届董事会董事；
1.2选举花峻先生为公司第八届董事会董事；
1.3选举李国方先生为公司第八届董事会董事；
1.4选举成国俊先生为公司第八届董事会董事；
1.5选举杨金涛先生为公司第八届董事会董事；
1.6选举李利伟先生为公司第八届董事会董事；
1.7选举郑万青先生为公司第八届董事会独立董事；
1.8选举许年行先生为公司第八届董事会独立董事；
1.9选举张徐宁先生为公司第八届董事会独立董事。
2)关于选举第八届监事会监事的议案（逐项表决）：
2.1选举杨军先生为公司第八届监事会监事；
2.2选举谈翔先生为公司第八届监事会监事。
3)关于修订《公司章程》的议案。
经验证，公司本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。
六、结论意见
基于上述事实，本所认为，丹化化工科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
(以下无正文)
日出东方太阳能股份有限公司2019年第一次临时股东大会资料
公司代码：603366 公司简称：日出东方
日出东方太阳能股份有限公司
2019年第一次临时股东大会资料
二〇一九年一月二十一日
日出东方太阳能股份有限公司2019年第一次临时股东大会资料
日出东方太阳能股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2019年1月21日下午14：00开始
现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年1月21日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议主持人：董事长徐新建先生
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|-|
|议 程 内 容|

一、宣布会议开始及会议议程
二、议案名称
1.《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》
三、回答股东提问
四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额
五、投票表决
六、宣布表决结果
七、宣布会议结果
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一九年一月二十一日
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日出东方太阳能股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议文件目录
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|序号|议 案 名 称|页 码|
|1|议案一：关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案|04-05|

日出东方太阳能股份有限公司2019年第一次临时股东大会资料
议案：
日出东方太阳能股份有限公司
关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表人：
一、公司董事会审议变更公司名称并修改《公司章程》的情况
2018年 12月 16日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》，公司全体董事一致同意将公司名称变更为“日出东方控股股份有限公司”（名称已经国家工商总局预核准，最终名称以工商部门变更登记为准）。公司证券简称及证券代码不变。
同时，公司拟同步修订《公司章程》中关于公司名称的内容。
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|《公司章程》原条款|《公司章程》修订后条款|
|第四条 公司注册名称|第四条 公司注册名称|
|中文名称：日出东方太阳能股份有限公司|中文名称：日出东方控股股份有限公司|
|公司英文名称：JiangSu Sunrain Solar|公司英文名称：Solareast Holdings|
|Energy Co.,Ltd.||
||Co., Ltd.|

《公司章程》其他内容及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度中涉及公司名称的部分将相应修改。
该事项待股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》修订及相关工商变更登记手续。
二、公司名称变更的原因说明
2013年以来，公司进入多元化发展阶段。通过自主创新及国内外并购与合作，逐步形成太阳能、空气能、净水、厨电等主营业务。2017年，公司开始实施“一横一纵”战略：横向以“消费升级”为引领，进行多元化延伸，为用户提供家居家电解决方案和服务；纵向以“绿色发展”为方向，进行太阳能热利用技术升级，通过“太阳能跨季节储热”等创新模式，为客户提供从热水到供热采暖的整体解决方案。
目前，公司拥有“太阳雨”、“四季沐歌”、“帅康”等品牌，直接控股“太
阳雨集团有限公司”、“四季沐歌科技集团有限公司”、“浙江帅康电气股份有
日出东方太阳能股份有限公司2019年第一次临时股东大会资料
限公司”、“日出东方阿康桑马克大型太阳能系统工程技术有限公司”、“江苏日出东方康索沃太阳墙技术有限公司”、“广东日出东方空气能有限公司”等多家公司。
鉴于上述情况，公司现有名称已不能准确体现公司现有的业务发展及战略格局，故公司拟将名称变更为“日出东方控股股份有限公司”。变更后的公司名称与公司业务及发展规划相匹配。
三、变更公司名称的风险
本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次名称变更符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
以上议案请予审议。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一九年一月二十一日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2015-012
浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提升浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司定于2015年5月15日上午举办投资者接待日活动。现将有关事项公告如下:
1、活动时间：2015年5月15日（星期五）上午10：00至11：30
2、活动地点：
浙江省平湖市城北路甪棉巾桥浙江莎普爱思药业股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场
4、公司参与人员：
公司董事长陈德康先生、副总经理陈伟平先生、副总经理兼董事会秘书吴建国先生等（如有特殊情况，以上人员将调整）。
5、预约方式：
为安排好本次投资者接待日活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董秘办预约：
预约时间：2015年5月8日（星期五）9:00至11：30、13：30至16：30，
预约方式：
电话：0573-85021168，
传真：0573-85021168，
邮箱：spasdm@zjspas.com。
届时将针对公司生产经营情况、公司治理以及持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
欢迎广大投资者在 2015年 5月 8日通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2015年4月28日附：
浙江莎普爱思药业股份有限公司2015-05-15投资者接待日预约表
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|投资者姓名|投资者单位|手机号码|拟提建议及问题|
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2014－015四川天一科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月17日收到持有公司4.98%股东中国化工资产公司通知，称中国化工资产公司近期将与控股股东中国化工集团公司共同研究可能对公司股价产生影响、没有公开披露的事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2014年6月18日（星期三）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌后5个工作日内（含停牌当日）公告该事项进展情况。
特此公告
四川天一科技股份有限公司
2014年 6月 18日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2015-052
西藏诺迪康药业股份有限公司
关于 2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年8月13日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600211|西藏药业|2015/8/7|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：深圳市康哲药业有限公司及其一致行动人
2.提案程序说明
公司监事会已于2015年7月28日审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，并于 2015年 7月 29日公告了召开股东大会的通知。合计持有26.61%股份的股东深圳市康哲药业有限公司及其一致行动人，在2015年7月30日提出临时提案
并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
3.临时提案的具体内容
关于选举监事的议案：第五届监事会第七次会议审议通过了关于提名监事候选人的议案：同意提名吴三燕女士为公司第五届监事会监事候选人，任期同本届监事会，本议案需提交股东大会审议。（详见公司于 2015年 7月 29日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《西藏诺迪康药业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年7月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年8月13日14点30分
召开地点：成都市中新街49号锦贸大厦 16楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月13日
至2015年8月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东||
|非累积投票议案||||
|1|关于公司符合重大资产重组出售条件的议案||√|
|2.00|逐项审议《关于公司重大资产出售方案》的议案||√|
|2.01|交易标的、交易方式和交易对方||√|
|2.02|交易价格和定价依据||√|
|2.03|支付方式||√|
|2.04|资产交付或过户的时间安排||√|
|2.05|相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属||√|
|2.06|标的公司债务处理||√|
|2.07|与资产相关的人员安排||√|
|2.08|合同的生效条件和生效时间||√|
|2.09|违约责任条款||√|
|2.10|决议的有效期||√|
|3|关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案||√|
|4|关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案||√|
|5|关于审议公司重大资产出售方案全文及摘要的议案||√|
|6|关于签署附生效条件的《股权转让合同》的议案||√|
|7|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案||√|
|8|关于批准本次重大资产出售相关审计报告及资产评估报告的议案||√|
|9|关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案||√|
|10|关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明||√|
|11|关于修订《公司章程》的议案||√|
|12|关于签订新活素、诺迪康推广服务协议之补充协议的议案||√|
|13|关于选举董事的议案||√|
|14|关于选举监事的议案||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2015年 7月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1、2.00（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8、9、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8、
4、涉及关联股东回避表决的议案：第12项
应回避表决的关联股东名称：深圳市康哲医药科技开发有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司董事会2015年 8月1日
附件1：授权委托书
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏诺迪康药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合重大资产重组出售条件的议案||||
|2.00|逐项审议《关于公司重大资产出售方案》的议案||||
|2.01|交易标的、交易方式和交易对方||||
|2.02|交易价格和定价依据||||
|2.03|支付方式||||
|2.04|资产交付或过户的时间安排||||
|2.05|相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属||||
|2.06|标的公司债务处理||||
|2.07|与资产相关的人员安排||||
|2.08|合同的生效条件和生效时间||||
|2.09|违约责任条款||||
|2.10|决议的有效期||||
|3|关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案||||
|4|关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案||||
|5|关于审议公司重大资产出售方案全文及摘要的议案||||

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|-|-|
|6|关于签署附生效条件的《股权转让合同》的议案|
|7|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|
|8|关于批准本次重大资产出售相关审计报告及资产评估报告的议案|
|9|关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案|
|10|关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明|
|11|关于修订《公司章程》的议案|
|12|关于签订新活素、诺迪康推广服务协议之补充协议的议案|
|13|关于选举董事的议案|
|14|关于选举监事的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
潍坊亚星化学股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
为完善和健全潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护中小股东合法权益，董事会综合公司的盈利能力、发展规划、股东回报、外部融资环境等因素，特制订《公司未来三年股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、制定本规划的原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划考虑的因素
1、综合分析公司发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、融资环境和成本等因素。
2、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、未来三年（2015—2017年）的具体股东回报规划
1、利润分配形式及间隔期：公司将采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。
公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
2、现金分红的具体条件
公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：
（1）合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
（2）合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
（3）合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；
（4）合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
（5）公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；
（6）公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。
3、发放股票股利的条件
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。公司董事会在确定发放股票股利的具体金额时，应充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
四、利润分配的决策程序和机制
1、公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议。
五、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。因外部经营环境或公司自身经营情况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，可以对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反法律法规或监管规定的相关规定，公司董事会应先形成对利润分配政策进行调整的预案并应征求监事会的意见并由公司独立董事发表独立意见，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议通过后提请公司股东大会批准。其中，现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
七、本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会2016年1月15日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-024江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于变更办公地址及联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址已由江苏省常州市新北区漓江路 18号搬迁至江苏省常州市新北区黄河西路 555号，电话、传真等联系方式也相应变更。现将公司新办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：江苏省常州市新北区黄河西路555号
邮政编码：213022
联系电话：0519-85120170
或0519-85122303
传真：0519-85173950-2303
邮箱：xinquantzb@xinquan.cn
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会2018年3月23日
招商证券股份有限公司
关于宁波拓普集团股份有限公司
非公开发行股票 2017年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）|被保荐机构名称：宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”或“公司”）|
|保荐代表人姓名：王玲玲|联系电话：0755-82943143|
|保荐代表人姓名：刘宪广|联系电话：0755-82943666|

一、保荐工作概述
招商证券作为拓普集团非公开发行股票的保荐机构和主承销商，针对拓普集团具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对拓普集团进行了日常的持续督导，开展了以下相关工作：
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|序号|项目|工作内容|
|1|公司信息披露审阅情况|保荐代表人对信息披露文件进行了认真审阅并提出相应的修改意见；指导并督促发行人真实、准确、完整、及时、公平进行信息披露|
|2|现场检查情况|在持续督导期间，保荐代表人共进行了1次现场检查，主要检查内容有：（1）检查公司股东大会、董事会、监事会运行情况，并协助制作和审阅了三会相关文件；（2）检查公司内部控制制度的执行情况，对公司治理方面有待改进的方面提出相关建议；（3）检查公司募集资金使用及存储情况，检查募集资金投资项目的运营情况；（4）检查公司生产经营情况；（5）检查公司记账凭证等会计记录|
|3|督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的 制度、内控制度、内部审 计制度、关联交易制度等）|发行人已建立了较为完善的内控制度、内部审计制度、关联交易制度，并且能够得到有效执行|
|4|督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况|发行人已建立募集资金专户存储制度，保荐机构核查了募集资金使用的银行流水及会计凭证，发行人募集资金项目进展与信息披露情况一致|
|5|列席公司董事会和股东大会情况|在 2017 年度持续督导期间，保荐代表人事前审阅了相关文件，未列席了发行人相关会议|
|6|保荐机构发表核查意见|在 2017 年度持续督导期间，保荐机构发表的独立意见|

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||情况|主要如下：2017年3月29日出具“招商证券股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见”2017年5月26日出具“招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票发行过程及发行对象合规性核查意见”2017年7月12日出具“招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见”2017年9月27日出具“招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的核查意见”等。|
|7|保荐机构发表公开声明情况|在 2017 年度持续督导期间，没有发生需保荐机构发表公开声明的情况|
|8|保荐机构向上交所报告情况|在 2017 年度持续督导期间，保荐机构未向上海证券交易所报送报告|
|9|发行人配合保荐工作的情况|发行人积极配合保荐机构和保荐代表人的持续督导工作，未发生隐瞒、怠慢等不作为情况|
|10|发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人聘请的中介机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（上海）事务所能够积极配合保荐工作|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|序号|事项|存在的问题|采取的措施|
|1|信息披露|无|不适用|
|2|公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3|“三会”运作|无|不适用|
|4|控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5|募集资金存放及使用|无|不适用|
|6|关联交易|无|不适用|
|7|对外担保|无|不适用|
|8|收购、出售资产|无|不适用|
|9|其他业务类别重要事项（包括对外投资、 风险投资、委托理财、财务资助、套期保值 等）|无|不适用|
|10|发行人或其聘请的中介机构配合保荐工 作的情况|无|不适用|
|11|其他（包括经营环境、业务发展、财务 状况、管理状况、核心技术等方面的重大变 化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|序号|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1|公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2|公司控股股东、实际控制人关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|3|公司董事和高级管理人员关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|4|公司关于保证不影响和干扰发审委审核的承诺函|是|不适用|
|5|公司关于申请文件的电子文件和书面文件一致的承诺函|是|不适用|
|6|公司全体董事对相关申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书|是|不适用|
|7|实际控制人关于本次非公开发行认购资金来源的承诺函|是|不适用|

四、其他事项
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|序号|报告事项|说明|
|1|保荐代表人变更及其理由|无|
|2|报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3|其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票2017年度保荐工作报告书》之签章页）
保荐代表人（签字）：
王玲玲 刘宪广
招商证券股份有限公司2018年1月26日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2018-046号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于 2018年 4月 9日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司3位监事，会议于2018年4月19日 13:00在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杜江波先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《监事会2017年度工作报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2017年年度报告及摘要》
根据《公司法》、《公司章程》及《君正集团监事会议事规则》等相关规定，监事会对公司编制的《2017年年度报告及摘要》提出如下审核意见：
1、公司《2017年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2017年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2017年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会没有发现参与公司年报编制和审核的人员有违
反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润 2,148,086,035.87元，按母公司会计报表净利润706,769,619.07元的10%提取法定盈余公积金70,676,961.91元，加合并会计报表年初未分配利润 4,697,402,134.96元，减 2016年度利润分配现金分红金额 168,760,347.80元，本公司 2017年合并会计报表未分配利润为 6,606,050,861.12元。
结合公司长远发展、资金需求和股东回报等因素，公司董事会制定了 2017年度利润分配预案：拟以 2017年末公司总股本 843,801.739万股为基数，每 10股派发现金红利 0.3元人民币（含税），共计派发现金红利 253,140,521.70元人民币（含税）。本次利润分配符合《公司章程》中“现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%”的规定。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于2018年4月20日在上海证券交易所网站披露的《君正集团2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
监事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为140万元，聘期一年。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2018年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018-047号）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于2018年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于会计政策变更的公告》（临 2018-049号）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
监事会
2018年4月20日