Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-018潜能恒信能源技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年4月12日10：00在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2019年4月3日发出。本次会议应出席董事为7人，实际出席人数为7人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：一、审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
同意通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）分期增资4800万美元，同意智慧石油与中国海洋石油集团有限公司签订产品分成合同——《中国渤海09/17合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者，根据石油合同规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并进行三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，且合同区内任一商业油气发现，智慧石油享有49%的权益。
本议案尚需提交股东大会审议。
潜能恒信能源技术股份有限公司有关重大石油合同具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大合同公告》。
二、审议通过《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
为保证《中国渤海09/17合同区石油合同》的顺利履行，同意潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保
证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，担保总金额不超过
4800万美元或者同等金额人民币。
本议案尚需提交股东大会审议。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对海外全资公司提供履约担保的公
告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
三、审议通过《关于境外设立公司的议案》
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权同意合资公司潜能恒信地震服务香港有限公司在墨西哥设立全资公司潜能
恒信地震服务墨西哥有限公司，潜能恒信勘探开发工程服务有限公司在玻利维亚设立全资公司潜能恒信勘探开发工程服务玻利维亚有限公司，授权管理层负责具体办理本次投资设立境外全资公司的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对外投资的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
四、审议通过《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
潜能恒信能源技术股份有限公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-095山东联创互联网传媒股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司 2018年半年度报告已于 2018年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年8月30日
北京国枫律师事务所
关于江苏南大光电材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0085号
致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第六届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2017年 3月 14日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《江苏南大光电材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2017年3月29日14:00在江苏省苏州工业园区翠微街9号月亮湾国际商务中心701-702以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致，现场会议由贵公司董事长孙祥祯先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计12名，代表股份91,052,009股，占贵公司股份总数的
56.60%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东共计8人，代表股份7,664,392股，占贵公司股份总数的4.76%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2017年 3月 23日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络
投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，深圳证券信息有限公司对本次股东大会的网络投票情况进行了统计，并向贵公司提供了投票结果。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人对列入本次股东大会通知的《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》进行审议并通过了该议案。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和主持人等签署，会议决议已由出席会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郭昕
杜莉莉
2017年3月29日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-080
唐山冀东水泥股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 29日公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》及相关议案，同日，公司与北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）签署了附带生效条件的《唐山冀东水泥股份有限公司与北京金隅股份有限公司之发行股份购买资产协议》，协议的生效条件之一为“本次交易已经自香港联交所取得必要的批准和豁免”（具体内容详见公司于 2016年 6月 30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告）。
2016年 8月 4日，公司接金隅股份通知，金隅股份已经收到香港联交所关于本次交易的批准函，香港联交所同意金隅股份进行本次交易。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需金隅股份股东大会审议批准，商务部反垄断局、中国证监会等相关部门批准后方可实施。本次重组事项尚存不确定性，公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会二〇一六年八月五日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-066
协鑫集成科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东华鑫商业保理（营口）有限公司（以下简称“华鑫保理”）函告，获悉华鑫保理将所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华鑫商业保理（营口）有限公司|是|100,000,000|2019-08-26|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|营口沿海银行股份有限公司盖州支行|19.23%|融资担保|
|合 计|-|100,000,000|-|-|-|19.23%|-|

2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，华鑫保理持有本公司股份520,000,000股，占公司总股本的10.23%；其所持公司股份累计被质押 360,000,000股，占其直接持有本公司股份的69.23%，占公司总股本的7.08%。
二、风险提示
华鑫保理未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2019-005奥士康科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 12日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议以及 2018年 12月 28日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年12月13日、2018年12月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划正在办理证券专用账户开立事宜，尚未开始购买公司股票。公司将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-09南京云海特种金属股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、董事长梅小明先生的通知，获悉梅小明先生所持公司的部分股份被质押。具体情况如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是 否 为 第一 大 股 东及 一 致 行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|梅小明|是|1455.2|2019.2.28|2020.2.20|华泰证券（上海）资产管理有限公司|9.37%|
|梅小明|是|2816.8|2019.2.28|2020.2.20||18.13%|
|合计|-|4272|-|-|-|27.50%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，梅小明先生持有公司股份 155,345,247股，占公司总股本的24.03%。本次质押 42,720,000股，占其所持公司股份的27.50%，占公司总股本的6.61%；梅小明先生累计质押公司股份数为42,720,000股，占其所持公司股份的27.50%，占公司总股本的6.61%。
三、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东梅小明先生质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定
的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1．股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
北讯集团股份有限公司
关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明
一、公司2017年度可供分配利润情况和利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为217,631,300.17元，母公司实现净利润-60,199,666.39元，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，利润分配采用母公司口径为准。加上母公司报告期期初未分配利润余额71,849,773.16元，2017年度实际可供股东分配的金额为11,650,106.77元。
公司拟定2017年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
二、公司2017年度拟不进行利润分配的原因
公司2017年半年度利润分配方案为：以2017年6月30日的总股本639,524,565股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股、不进行现金分红，共计转增447,667,195股，转增后公司总股本为1,087,191,760股，此次2017年半年度利润分配已于2017年9月18日实施完毕。
2017年度实际可供股东分配金额为11,650,106.77元，截至2017年12月31日，公司总股本为1,087,191,760股，鉴于公司2017年度可供股东分配金额较少，且公司目前处于高速发展期，未来投资支出较大，基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，公司2017年度拟不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途和使用计划
公司2017年度留存的未分配利润将主要用于继续调整和优化公司主营业务结构，加快推进网络建设，持续提高和增强公司的盈利能力。
公司一如既往地重视对股东的回报，将严格按照相关法律法规和《公司章程》有关规定，系统考虑公司所属行业特点、当前发展阶段、综合盈利水平、未来资本支出等与利润分配相关的各种因素，以有利于公司持续快速发展、有利于不断创造价值回馈股东作为根本出发点，科学合理地制定公司利润分配政策。
四、独立董事意见
独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了独立意见：公司2017年度利润分配方案符
合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况，同意公司2017年度利润分配预案，并提交公
司股东大会审议。
特此说明。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-089
深南电路股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
深南电路股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
深南电路股份有限公司（以下简称“发行人”或“深南电路”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年 12月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券。
本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年 12月26日（T+2日）日终有足额的
认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由联合保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及联合保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行包销基数为 15.20亿元。联合保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联合保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为 4.56亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，发行人及联合保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
深南电路公开发行 15.20亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“深南转债”）原股东优先配售及网上申购已于2019年12月24日（T日）结束。
根据 2019年 12月 20日（T-2日）公布的《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次深南转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
深南转债本次发行15.20亿元（共计1,520万张），发行价格为每张100元。
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年12月24日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：1、向原A股股东优先配售结果
原股东共优先配售深南转债4,937,016张，共计493,701,600元，占本次发行总量的32.48%。
2、网上向社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的深南转债为 1,026,298,000元（10,262,980张），占本次发行总量的67.52%，网上中签率为0.0641932526%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 15,987,630,450张，配号总数为 1,598,763,045个，起讫号码为000,000,000,001—001,598,763,045。
发行人与联合保荐机构（主承销商）将在 2019年 12月 25日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在 2019年 12月 26日（T+2日）的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）深南转债。
本次发行配售结果汇总如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|有效申购数量（张）|实际获配数量（张）|中签率|
|原股东|4,937,016|4,937,016|100%|
|网上社会公众投资者|15,987,630,450|10,262,980|0.0641932526%|
|合 计|15,992,567,466|15,199,996|-|

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为1个申购单位，因此所产生的余额4张由联合保荐机构（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的深南转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2019年 12月 20日（T-2日）在《证券时报》上刊登的《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》。投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、联合保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：深南电路股份有限公司
地 址：深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道1639号
联系电话：0755-86095188
联系人：张丽君
2、联合保荐机构（主承销商）：
国泰君安证券股份有限公司
地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
电 话：021-38676888
联系人：资本市场部
中航证券有限公司
地 址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋41层
电 话：010-59562535
联系人：资本市场部
发行人：深南电路股份有限公司联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司2019年12月25日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-025辽宁大金重工股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 12日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司为蓬莱大金向中国银行股份有限公司蓬莱支行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过5,000万人民币，占公司2014年经审计的净资产比例为3.22%。本次担保经本次董事会审议批准后无需提交股东大会审议。
二、被担保人蓬莱大金基本情况
1、成立日期：2009年12月14日
2、注册地点：蓬莱经济开发区振兴路81号
3、法定代表人：金鑫
4、注册资本：13,000万元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：钢结构制造、安装，风力发电塔架及基础制造，电站锅炉辅机制造（不含锅炉），海洋石油钻井平台制造；货物进出口（法律法服务设施上报项目除外，限制的项目凭许可证经营）
7、与本公司关系：为公司全资子公司
截至 2014年 12月 31日，蓬莱大金资产总额为 605,657,794.74元，负债总额为477,625,916.91元，净资产为128,031,877.83元。（以上数据经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计。）
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：2015年5月12日至2016年3月1日
3、担保金额：不超过5,000万元人民币
四、董事会意见
公司为蓬莱大金提供担保，能够满足蓬莱大金生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。蓬莱大金为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本次担保生效后，公司及控股子公司的担保总额为5,000万元，占公司 2014年经审计的净资产比例为3.22%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司董事会
2015年5月12日
美康生物科技股份有限公司
美康生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称“美康生物”或“公司”）第三届董事会的独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度审阅了公司第三届董事会第十四次会议审议的相关议案的会议材料及具体议案内容，现发表以下独立意见：
1、关于公司退出宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）、现金收购
杭州倚天生物技术有限公司剩余股权暨关联交易的独立意见
2019年3月4日，公司与宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“美康基金”或“乙方”）及美康基金其他合伙人共同签署了《宁波美康股权投资基金合伙协议（有限合伙）之退伙协议》（以下简称“《退伙协议》”），各方一致同意公司退出美康基金，并由美康基金按全体合伙人的实缴出资比例向公司分配美康基金的资产与负债，其中包括标的公司66.89%的股权。同日，公司与杭州倚天生物技术有限公司（以下简称“标的公司”）、美康基金共同签署了《关于杭州倚天生物技术有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），各方一致同意公司以人民币 289,712,109.26元收购美康基金持有标的公司剩余32.11%股权。本次退伙及股权转让（以下简称“本次交易”）完成后，公司将由原来直接持有标的公司1%股权变更为直接持有标的公司100%股权。本次退伙分配方案及收购标的公司剩余股权的对价款均以银信资产评估有限公司出具的资产评估报告为作价依据，并经各方协商后确定。本次交易的资金来源于公司自筹资金。
公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序完备，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定。该次退伙暨股转事项具有有效性、合规性。
公司独立董事认为：此次公司退出美康基金并现金收购美康基金标的公司剩
美康生物科技股份有限公司
余股权，从而实现公司直接持有标的公司100%股权的事项符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置，提升管理效率及业务协同发展，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》和《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。综上，我们对本次公司退出美康基金、公司现金收购杭州倚天生物技术有限公司剩余股权暨关联交易事项无异议，并同意将相关事项提交至公司 2019年第一次临时股东大会审议。关联方将在股东大会上回避表决。
2、关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金 10,000万元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。
公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关规定。因此我们同意公司继续使用部分闲置募集资金 10,000万元用于暂时补充流动资金。
（以下无正文）
美康生物科技股份有限公司
（本页无正文，为《美康生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
Aimin Yan 李成艾
证券代码：300545 证券简称：联得装备 编号：2018-001深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 27日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，具体内容详见于 2017年 12月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率和增加现金资产收益，公司与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行于2018年1月9日签署协议，购买保本浮动收益型理财产品合计9,000万元人民币。具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况
||||
|-|-|-|
|1|产品名称|中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型2018年8期理财产品|
|2|产品类型|保本浮动收益型|
|3|产品预期年化收益率|4.11%|
|4|产品起息日|2018年1月10日|
|5|产品到期日|2018年4月10日|
|6|公司购买产品金额|9,000万元|
|7|资金来源|暂时闲置募集资金|
|8|关联关系说明|公司与中国建设银行之间不存在关联关系|

上述理财产品属低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除市场波动将影响理财产品收益的情况。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十二次
会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
三、风险控制措施
1、上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
2、公司资金管理部相关人员与相关银行保持联系，及时分析和跟踪理财产品进展情况，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。
五、备查文件
1、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书；
2、中国建设银行“乾元-顺鑫”保本型2018年8期理财产品风险揭示书及说明书。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2018年1月10日
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见我们作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》公司《选聘会计师事务所专项制度》的有关规定，对公司第四届董事会第五次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
一、独立董事关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司2018年度拟与深圳市奥电高压电气有限公司及深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司实际经营发展需要，以市场价格为定价依据，定价公允合理。同意深圳奥特迅电力设备股份有限公司与上述公司在2018年度日常关联交易预计范围内进行关联交易，同意将该事项提交董事会审议。
二、独立董事关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的事前认可意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意续聘该会计师事务所为公司2018年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：郭万达、黄瑞、张宏图
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019－049隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，公司于2019年4月10日召开了2018年度股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举、聘任公司高级管理人员等相关议案。根据上述会议决议公司原董事刘岩先生、原董事/副总经理杨媛女士、原监事会主席樊少斌先生换届后不再担任公司任何职务。
截至本公告日，刘岩先生持有公司股份4,596,000股、杨媛女士持有公司股份29,378,438股、樊少斌先生持有公司股份9,296,028股。本次换届选举后，刘岩先生、杨媛女士、樊少斌先生所持股份将按照相关法律、法规的规定，自离任之日起半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。
上述各位在担任公司董事、监事、高级管理人员期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一九年四月十日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-064凯撒（中国）股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 14日收到第二大股东志凯有限公司关于减持公司股份的通知。志凯有限公司于 2014年 7月 11日、7月 14日通过深圳证券交易所大宗交易系统、二级市场出售公司股份分别为 600万股、370万股,累计出售 970万股,出售股份累计占公司总股本的2.4872%。本次减持后志凯有限公司持有公司股票 5062万股,占公司总股本的12.9798%,仍属于公司持股5%以上的股东。志凯有限公司股票间接持有人陈玉琴女士，同时陈玉琴女士与郑合明先生共同为公司控股股东凯撒集团（香港）有限公司股票间接持有人，郑合明先生与陈玉琴女士为夫妻关系，二人为一致行动人,凯撒集团（香港）有限公司持有公司股票15262万股，减持后二公司合计持有公司 20324万股,占公司总股本的52.1142%。本次减持行为不会引起控股股东变动。具体情况如下:
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|志凯有限公司|大宗交易|2014年7月11日|12.08|600|1.5385%|
||二级市场|2014年7月14日|12.15|370|0.9487%|
||合计|||970|2.4872%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数(万股）|占总股本比例（%）|股 数(万股）|占总股本比例（%）|
|志 凯 有 限公司|合计持有股份|6032|15.4671%|5062|12.9798%|
||其中：无限售条件股份|6032|15.4671%|5062|12.9798%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、志凯有限公司于公司首次公开发行股份前承诺：“自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份”。本次减持不违反其股份锁定相关承诺。
3、志凯有限公司没有做出过最低减持价格等承诺。
4、控股股东凯撒集团（香港）有限公司及实际控制人郑合明、陈玉琴承诺：
本次减持开始，连续六个月内出售的股份低于公司股份总额的5%。
三、备查文件
1、志凯有限公司减持情况通知；
2、控股股东、实际控制人承诺函。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2014年7月14日
多氟多化工股份有限公司独立董事
关于补选独立董事的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求，我们作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现基于独立判断立场，对公司第四届董事会第十三次（临时）会议补选独立董事发表以下独立意见：
根据对独立董事候选人罗斌元先生、张栋先生的个人简历和相关资料的审阅情况，未发现独立董事候选人有《公司法》第147条及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情形，亦未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述候选人均具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
我们同意补选的独立董事，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：
张大岭 梁丽娟 李颖江
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2019-012加加食品集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2019年3月18日（星期一）下午14:30。
2）网络投票时间：2019年3月17日-3月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月18日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月17日下午15:00至2019年3月18日下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处加加食品集团股份有限公司办公楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长杨振先生
6.会议出席情况：
出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 44人，代表股份284,353,268股，占公司股权登记日有表决权股份总数的24.6834%；
其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共41人，代表股份数13,575,615股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.1784%。
1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数 271,547,753股，占公司股权登记日有表决权股份总数的23.5719%。
2）网络投票出席情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共39人，代表股份数12,805,515股，
占公司股权登记日有表决权股份总数的1.1116%。
7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》；
总体表决结果：赞成11,899,125股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为87.6507%；反对766,500股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为5.6462%；弃权 909,990股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为6.7031%。
其中，中小股东的表决结果：赞成11,899,125股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为87.6507%；反对766,500股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为5.6462%；弃权 909,990股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为6.7031%。
该普通议案获得通过。（该议案涉及的关联股东杨振、肖赛平、杨子江合计持有公司股份270,777,653股，回避表决。）
2.审议通过了《关于公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的议案》。
总体表决结果：赞成11,778,725股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为86.7638%；反对929,300占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为6.8454%；弃权 867,590股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为6.3908%。
其中，中小股东的表决结果：赞成11,778,725股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为86.7638%；反对929,300股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为6.8454%；弃权 867,590股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为6.3908%。
该普通议案获得通过。（该议案涉及的承诺相关方杨振及关联方肖赛平、杨子江合计持有公司股份 270,777,653股，回避表决。）
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所李荣律师、徐樱律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2019年第一次临时股东大会决议；
2.湖南启元律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2019年3月18日
申银万国证券股份有限公司
关于天津中环半导体股份有限公司
对外担保暨关联交易的核查意见
申银万国证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“中环股份”）2013年度非公开发行股票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对中环股份对外担保暨关联交易的情况进行了核查，情况如下：
一、对外担保情况概述
公司子公司华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司（以下简称“华夏聚光”），拟向中国建设银行内蒙古自治区分行申请流动资金贷款 25,000万元人民币，期限一年。
以上银行授信由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。华夏聚光拟用现有及未来的生产设备、土地使用权和厂房作为反担保并承诺支付公司贷款金额2%的担保费用。
二、被担保人基本情况
公司与SUNPOWER CORPORATIONLIMITED、内蒙古电力（集团）有限责任公司、呼和浩特市金桥城建发展有限责任公司于 2013年 11月 11日共同投资设立华夏聚光，公司持有其40%股权，因此，华夏聚光系公司参股子公司。其基本情况如下：
法定代表人：沈浩平
注册资本：40,000亿元人民币
公司注册地址：呼和浩特市赛罕区金桥经济技术开发区宝力尔街内蒙古中环光伏材料有限公司厂区院内
经营范围：光伏系统的生产、销售、研发及相关技术咨询服务，光伏项目的相关技术咨询服务。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可
不得生产经营）
截止2014年6月30日，华夏聚光总资产 39,807.57万元，净资产 39,594.10万元，2014年1-6月实现营业收入0万元，实现净利润-405.91万元（未经审计）。
三、公司累计担保金额及逾期担保金额
截止本公告日，除本次新增担保，公司累计对外担保额为 221,349万元，实际累计对外担保额为 146,097.77万元。本次担保后，公司累计对外担保额为人民币 246,349万元（其中为控股子公司提供的担保额为 221,349万元，为参股子公司提供的担保额为 25,000万元），占 2013年末公司经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产的比例为70.38%。
公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
四、本次所履行的程序
中环股份第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，同意上述担保暨关联交易行为。此议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
中环股份独立董事对该议案发表了意见，同意公司上述担保暨关联交易。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述担保暨关联交易行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。上述行为不会损害公司的利益，不会对公司及其参股公司产生不利影响。保荐机构对中环股份本次对外担保无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申银万国证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司对外担保暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张正冈 张卫东
申银万国证券股份有限公司 2014年10月10日
证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2017-069
上海新时达电气股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行88,250.57万元可转换公司债券（以下简称“时达转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1216号文核准。
本次公开发行的时达转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次公开发行的时达转债募集说明书摘要和发行公告已于2017年11月2日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2017年11月3日（周五）14:00-16:00
二、网上路演网站：全景网（www.p5w.net）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：上海新时达电气股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2017年11月2日
北京市高朋（南京）律师事务所
关于南京普天通信股份有限公司
2014年度股东大会
的法律意见书
致：南京普天通信股份有限公司
北京市高朋（南京）律师事务所（以下简称“本所”）受南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师胡宜金、陈博出席了于 2015年 6月 30日召开的公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，就本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件材料，同时听取了公司对有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。
基于上述，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2014年度股东大会的召集等相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2014年 6月 9日将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等相关决议公告、通知刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上告知全体股东。公告和通知的刊登日期距本次股东大会
召开日期已超过 20日。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：现场会议于 2015年 6月 30日14：00在江苏省南京市普天路 1号公司二楼会议室如期召开；公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供本次股东大会网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 6月 29日15： 00至 2015年 6月 30日15：00。
经审核，本所律师认为公司本次股东大会的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》关于股东大会召集与召开程序的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的人员有：
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 3人，代表股份115，045，100股，占公司总股本215，000，000股的53.509%（其中国有法人股115，000，000股，B股45，100股）。根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的0.000%。上述股东的持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2015年 6月 19日下午收市时在深圳证券交易所交易结束后登记在册的公司股东为准。
2、公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他公司高级管理
人员及见证律师出席了本次股东大会。
经验证，上述出席本次股东大会的人员资格均合法有效。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人是公司董事会。经验证，本次股东大会的召集人资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序
a)本次股东大会就通知中列明的 9项议案进行了审议，并以记名投票方式对上述议案进行了表决。本次会议现场投票及网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票及网络投票的表决结果。
b)审议上述议案的表决，经由出席本次股东大会的一名律师、两名股东代表与一名监事代表监票清点，并当场公布了表决结果。
c)本次大会的表决结果：普通决议均获出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过，审议关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案时关联股东回避了表决。
经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本叁份。
（以下无正文）
北京市高朋（南京）律师事务所
经办律师：胡宜金、陈博 负责人：曹力
二 0一五年六月三十日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-29
浙商中拓集团股份有限公司
第六届监事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2018年第二次临时会议于 2018年 4月 24日（周二）以通讯方式召开。会议通知于 2018年 4月 20日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 4人，监事肖太庆先生因病请假，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
《关于 2017年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》经审核，监事会认为：
公司 2017年限制性股票激励计划的授予条件成就，董事会确定 2018年 4月 24日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中关于授予日的相关规定。
本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
公司本次授予的激励对象人员名单与公司 2018年第二次临时股东大会批准的 2017年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
综上，公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的授予条件已满足，监事会同意公司 2017年限制性股票激励计划的授予日为 2018年 4月 24日，并同意向符合授予条件的 89名激励对象授予 1,203.6735万股限制性股票。
《关于 2017年限制性股票激励计划授予相关事项的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司监事会 2018年 4月 25日