证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2014-022内蒙古兰太实业股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2014年7月17日(周四)
 股权登记日：2014年7月10日
 是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：内蒙古兰太实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：内蒙古兰太实业股份有限公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间为：2014年7月17日上午11:00；
2、网络投票时间为:2014年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（四）会议的表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议地点
现场会议召开地点：内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于增补刘苗夫、王岩和陈云泉先生为公司董事的议案》：
1.01、董事候选人：刘苗夫
1.02、董事候选人：王岩
1.03、董事候选人：陈云泉
2、《关于增补邹俭先生为公司监事的议案》
3、《关于转让中盐江西兰太化工有限公司部分股权的议案》
上述第一、二项议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过（公告编号：临2014-016），第三项议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过（公告编号：临2014-019）。其中议案1《关于增补刘苗夫、王岩和陈云泉先生为公司董事的议案》采用累计投票方式选举董事。
三、会议出席对象
1、截止 2014年 7月 10日下午交易日结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股东授权委托书见附件。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间：2014年7月16日上午9时—11时；下午14时—17时。
3、登记地点：内蒙古阿拉善经济开发区本公司证券事务部。
五、其他事项
1、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
2、公司通讯地址：内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区
3、联系方式：电话：（0483）8182016
（0483）8182785
传真：（0483）8182022
邮编：750336
联系人：韩方鹏 王勇
附件：1、授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作流程
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二〇一四年七月二日
附件1：
授权委托书
内蒙古兰太实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年7月17日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于增补刘苗夫、王岩和陈云泉先生为公司董事的议案》||||
|1.01|董事候选人：刘苗夫||||
|1.02|董事候选人：王岩||||
|1.03|董事候选人：陈云泉||||
|2|《关于增补邹俭先生为公司监事的议案》||||
|3|《关于转让中盐江西兰太化工有限公司部分股权的议案》||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
说明：1、本授权委托书原件或复印件均为有效，传真登记后请将原件或复印件寄回本公司。
2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券帐户复印件。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
特别提示：1、本次股东大会，股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统参加投票。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。
2、投票日期：2014年 7月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
3、总提案数：5个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组 1之下共有 2.01-2.03共 3个提案，1.00属于对该组一并表决的简化方式，但 1.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的 99.00也不计入提案数）
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738328|兰太投票|5|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-3号|本次股东大会的所有5项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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||议案序号||议案内容||委托价格|
|1||《关于增补刘苗夫、王岩和陈云泉先生为公司董事的议案》||||
|1.01||董事候选人：刘苗夫||1.01||
|1.02||董事候选人：王岩||1.02||
|1.03||董事候选人：陈云泉||1.03||

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|2|《关于增补邹俭先生为公司监事的议案》|2.00|
|3|《关于转让中盐江西兰太化工有限公司部分股权的议案》|3.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。
如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事会候选人共有3名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有300股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年7月10日A股收市后，持有公司A股（股票代码600328）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738328|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提案《关于增补邹俭先生为公司监事的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738328|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第2号提案《关于增补邹俭先生为公司监事的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738328|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提案《关于增补邹俭先生为公司监事的议案》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738328|买入|1.00元|3股|

（五）如某A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共3名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
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|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|《关于增补刘苗夫、王岩和陈云泉先生为公司董事的议案》|||||
|董事候选人：刘苗夫|1.01|300|100|100|
|董事候选人：王岩|1.02||100|200|
|董事候选人：陈云泉|1.03||100||

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）同时持有同一家上市公司 A股和 B股的股东，应当通过上交所的 A股和B股交易系统分别投票。