证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-066江苏武进不锈股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知，会议于2018年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由朱国良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举朱国良先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
同意选举朱琦女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：
（1）战略委员会委员：朱国良、沈卫强、安文。其中，朱国良为主任委员。
（2）提名委员会委员：周志斌、陆红霞、周向东。其中，陆红霞为主任委员。
（3）审计委员会委员：朱国良、陆红霞、周向东。其中，周向东为主任委员。
（4）薪酬与考核委员会委员：朱琦、陆红霞、周向东。其中，周向东为主任委员。
战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任刘一鸣先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任沈卫强先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任朱琦女士、周志斌先生、张贤江先生、吴方敏先生、刘一鸣先生为
公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任王锦蓉女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《2018年半年度报告及摘要的议案》
同意《2018年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
9、审议通过《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-068）。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
10、审议通过《关于公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》
同意公司拟使用自有资金参与位于创业一路西侧、振兴二路北侧国有土地使用权的竞拍。授权公司董事长在董事会决策权限范围内的价格参与本次土地使用权竞买。如竞拍成功，授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司拟参与国有土
地使用权竞拍的公告》（公告编号：2018-070）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、上网公告附件
1、《江苏武进不锈股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要。
2、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
3、《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-068）。
4、《关于公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》（公告编号：2018-070）。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
附简历：
1、朱国良先生
1955年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。
1987年3月至2001年3月历任武进不锈钢管厂（有限公司前身）副厂长、厂长；
2001年4月至2012年3月历任有限公司总经理、董事长；2012年4月至今，担任公司董事长。
朱国良先生为公司实际控制人之一，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
2、朱琦女士
1981年 4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年 8月至 2005年 7月任职于常州市武进区水利局人事科；2005年 8月至 2012年 3月历任有限公司总经理助理、董事长助理；2012年4月至2017年4月，担任公司副董事长；2017年4月至今，担任公司副董事长、副总经理。
朱琦女士为公司实际控制人之一，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
3、沈卫强先生
1979年 12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年 9月至2005年6月担任东大软件工程有限公司部门经理；2005年7月至2012年3月，担任有限公司总经理；2012年4月至今，担任公司总经理、董事。
沈卫强先生为公司实际控制人之一，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
4、周志斌先生
周志斌先生，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
5、张贤江先生
1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。
1988年 7月，任张家港永新钢铁有限公司总工助理；1996年 7月，任江阴兴澄钢铁有限公司部门经理；2003年 8月，任宜兴市精密钢管厂副厂长；2008年 1月，任江苏银环精密钢管股份有限公司营销部长；2014年3月至2017年3月，担任公司总经理助理；2017年 3月至 2017年 12月，担任公司副总经理；2017年12月至今，担任公司副总经理、董事。
张贤江先生，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
6、江双凯先生
1990年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2013年至2015年，就职于公司质检部；2016年至2018年6月，担任公司市场部部长助理；2018年6月至今，担任公司销售部副部长。
江双凯先生，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
7、安文先生
1953年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，经济学教授。
1982年至 1995年，任江西大学经济系副系主任；1995年至 1998年，任扬州税务学院税务系主任；1998年至2015年，任河海大学苏南经济发展研究所、低碳经济技术研究所所长。自2016年1月起受聘为公司独立董事。
安文先生未持有公司股票，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生，讲师。1997年8月至2000年12月，国营武进九洲物资集团总公司常州装饰材料有限公司，技术员；2001年2月至2002年8月，南京建辉复合材料有限公司，工艺员；2005年4月至今，常州工程职业技术学院，教师。自2017年12月起受聘为公司独立董事。
陆红霞女士未持有公司股票，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
9、周向东先生
1975年 1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，中级会计职称、注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师、注册资产评估师。1998年8月至 2002年 11月，任江苏武进会计师事务所内审部副主任；2002年 12月至 2007年 11月，常州正则联合会计师事务所合伙人；2007年 12月至 2018年 4月16日，任江苏亚邦染料股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2018年5月至今，任亚邦投资控股集团有限公司投资部长。
周向东先生，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
10、吴方敏先生
1981年 6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2004年 4月至今，就职于本公司，历任质检部长、车间主任、技术部长，现担任公司销售部部长。
吴方敏先生，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
11、刘一鸣先生
长、总经理助理、副总经理；自2012年4月起担任公司副总经理兼董事会秘书。
刘一鸣先生于 2012年 9月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并已取得董事会秘书资格培训合格证书。
刘一鸣先生，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
12、王锦蓉女士
1968年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历。1987年至今，就职于公司财务部，自2013年6月起，担任公司财务总监。
王锦蓉女士，未发现存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。