Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-133
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日收到公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称“嘉化集团”）的通知，嘉化集团拟以其直接持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。本次可交换债券拟发行期限不超过3年（含 3年），拟募集资金规模不超过人民币10亿元（含10亿元），将以非公开发行方式分期发行，首期发行规模不超过 5亿元（含 5亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。
截止目前，嘉化集团持有公司股份 602,389,604股（其中18,997,912股为有限售条件流通股），占公司总股本的42.04%。嘉化集团、实际控制人管建忠先生及其一致行动人韩建红女士合计持有公司股份628,765,103股，占公司总股本的43.89%。
嘉化集团本次可交换债券的发行尚需获得监管部门同意。本次可交换债券最终的发行方案将在完成备案后根据发行时的市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一八年十二月二十九日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2016-001
上海宝钢包装股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月7日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路 1818号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|550,111,752|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.01|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于发行超短期融资券的提案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|550,110,752|99.99|1,000|0.01|0|0|

2、议案名称：关于发行短期融资券的提案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|550,110,752|99.99|1,000|0.01|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于发行超短期融资券的提案|79,742,159|99.99|1,000|0.01|0|0|
|2|关于发行短期融资券的提案|79,742,159|99.99|1,000|0.01|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过。
2、上述议案为普通决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：丁启伟、鲁玮雯
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海宝钢包装股份有限公司2016年1月8日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2014-011安徽雷鸣科化股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“本公司”）于 2014年 4月 24日接到控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮北矿业集团”）的通知，淮北矿业集团正在筹划涉及本公司的重大事项。鉴于该等事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司申请，本公司股票（股票简称：雷鸣科化；股票代码：600985）自2014年4月25日（星期五）开市起停牌。
淮北矿业集团承诺：淮北矿业集团将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告该事项进展情况。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：2017-026号
天地科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月22日9点30分
召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月22日
至2017年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
经2017年10月27日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。
本次董事会会议决议公告详见《中国证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：关于审议修改《公司章程》的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600582|天地科技|2017/11/17|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）参加现场会议股东，请于2017年11月20日上午9:00—11:30、下午1:00—5:00办理登记手续。电话、传真、电子邮件、信函等方式登记均可。
（二）现场会议登记方式：亲自参加股东大会的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人参加现场会议的，其代理人需持授权委托书、代理人身份证、授权人股东账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书以及出席人员身份证办理登记手续。
（三）联系人：陈洁
联系电话：010-84263631、传真：010-84262838
电子邮箱：chenjie@tdtec.com
地址：北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦620房间。
六、 其他事项
与会股东食宿交通费用自理。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
附件：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
天地科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月22
日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
中信证券股份有限公司
关于振德医疗用品股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的
核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称“振德医疗”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对振德医疗使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、本次首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]432号文核准，振德医疗向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币 19.82元，募集资金总额为人民币 49,550.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 43,428.34万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并出具天健验[2018]89号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据《振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
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|编号|项目名称|投资总额|预计募集资金投入金额|备案批文|环保批文|
|1|纺粘无纺布及其制品生产线建设项目|13,155.37|10,000.00|豫许鄢集制造[2017]01729|鄢环建审[2017]7号|
|2|水刺无纺布及其制品生产线建设项目|16,483.66|10,000.00|豫许鄢集制造|鄢环建审[2017]6号|

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|-|-|-|-|-|-|
|编号|项目名称|投资总额|预计募集资金投入金额|备案批文|环保批文|
|||||[2017]01764||
|3|现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目|42,174.67|21,928.34|越经信投资备案[2017]6号|越 环 审[2017]16号|
|4|研发中心改建升级项目|5,026.21|1,000.00|越经信投资备案[2017]5号|越 环 核[2017]6号|
|5|信息化系统升级改造建设项目|3,272.06|500.00|越经信投资备案[2017]7号|不适用|
|合计||80,111.97|43,428.34|-|-|

在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，通过自筹资金进行先期投入，待本次发行募集资金到位后，以募集资金置换先期已投入的自筹资金。
三、以自筹资金预先投入募投项目的情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的《关于振德医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]4346号），截至2018年4月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为101,980,435.53元，具体情况如下：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|自筹资金实际投入金额（万元）|占投资总额的比例（%）|
|1|纺粘无纺布及其制品生产线建设项目|13,155.37|10,000.00|599.57|4.56|
|2|水刺无纺布及其制品生产线建设项目|16,483.66|10,000.00|6,234.57|37.82|
|3|现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目|42,174.67|21,928.34|2,865.33|6.79|
|4|研发中心改建升级项目|5,026.21|1,000.00|390.07|7.76|
|5|信息化系统升级改造建设项目|3,272.06|500.00|108.5|3.32|
|合计||80,111.97|43,428.34|10,198.04|12.73|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的内部决策程序
公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金对已预先投入募集资金投资项目自筹资金 101,980,435.53元进行置换；
公司独立董事发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
保荐机构对振德医疗使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了审慎核查。经核查，中信证券认为：
1、振德医疗本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会、监事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见；
2、振德医疗本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项履行了必要的法律程序，未违反募集资金投资项目的有关承诺，没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；
3、振德医疗本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经会计师事务所进行了专项鉴证，并出具了专项鉴证报告；
4、振德医疗本次募集资金置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
综上，中信证券同意振德医疗使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2017-078维维食品饮料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2017年11月9日，公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知，维维集团股份有限公司将其持有的本公司无限售流通股股票26,000,000股质押给江苏银行股份有限公司徐州城南支行，质押登记日为2017年11月8日，质押期限为一年，相关质押手续已办理完毕。此次质押的26,000,000股股票占公司总股本比例为1.56%。截至本公告日，维维集团股份有限公司持有本公司股票
517,531,283股，占公司总股本比例为30.95%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计468,406,955股，占其持股总数比例为90.51%，占公司总股本比例为28.01%。
二、股份质押的目的
本次股票质押主要用于流动资金贷款。
三、资金偿还能力及相关安排
维维集团股份有限公司资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，维维集团股份有限公司将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一七年十一月十日
大晟时代文化投资股份有限公司
独立董事对第九届董事会第三十八次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，我们作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于认真负责的态度和独立判断的立场，在审议了会议材料后，对于公司第九届董事会第三十八次会议所审议的事项发表独立意见如下：
公司控股孙公司宝诚红土参与设立文化产业基金是作为公司文化产业布局的平台，符合公司发展战略，有助于提高和巩固公司行业地位。公司董事会在审议该项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规等相关规定。我们一致认为，公司控股孙公司宝诚红土本次参与发起设立文化产业基金暨关联交易符合公司和全体股东的利益，表决程序合法合规，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意《关于设立文化产业基金暨关联交易的议案》。
独立董事：
何素英 胡劲峰 李天明
北京大豪科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次临时会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京大豪科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第二届董事会第九次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于发行股份及支付现金购买资产事宜的独立意见
（1）本次《北京大豪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具备可操作性。
（2）本次交易标的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，本次交易价格以评估值为参考依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，交易标的的定价公平、合理。
（3）本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第七次会议决议公告日，本次交易拟向交易对方发行股份的每股价格均不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且若定价基准日至发行日期间公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述价格进行相应调整。上述发行价格的依据符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（4）本次交易议案已经公司第二届董事会第七次临时会议及第九次临时会议审议通过，会议召集、召开、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
本次资产重组尚需取得公司股东大会、北京市国资委关于本次交易的批准及中国证监会核准。
二、关于发行股份及支付现金购买资产的审计、评估相关事项的独立意见（1）公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联交易；该等机构出具的审计报告、审阅报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
（2）本次交易已聘请具有证券从业资格的评估机构北京中联资产评估集团有限公司对交易标的进行评估，北京中联资产评估集团有限公司除与公司有业务关系外，无其他关联关系，具有独立性。本次交易涉及的评估假设前提能按照国家有关法规、规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性，评估目的与评估方法相关，评估方法合理。
三、关于关联交易的独立意见
公司本次重组构成关联交易，关联董事在表决涉及关联交易议案的过程中依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参与的非关联董事对相关议案进行了表决。本次关联交易是公平、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
四、关于独立董事候选人任职资格的独立意见
（一）公司独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京大豪科技股份有限公司章程》的有关规定；
（二）经审阅独立董事候选人的个人履历，候选人不存在《公司法》第147条规定的不能担任董事的情形，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形；
（三）经了解独立董事候选人的教育背景、工作经历以及身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。
同意吴剑敏为公司独立董事候选人，公司董事会所形成的决议合法有效。
五、关于聘任会计师事务所的独立意见
本次提交董事会审议的《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京大豪科技股份有限公司2016年度会计师事务所并决定其酬金确定方式
的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。我们认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并提交董事会、股东大会审议。
综上，本次发行股份及支付现金购买资产符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，独立董事候选人符合相关要求。我们同意本次董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关安排，同意吴剑敏作为公司独立董事候选人，同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，同意将相关议案提交股东大会审议。
（本页以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《北京大豪科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》的签署页）
于雳
二〇一六年十一月二十八日
（本页无正文，为《北京大豪科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》的签署页）
王洪福
二〇一六年十一月二十八日
（本页无正文，为《北京大豪科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》的签署页）
杨晓京
二〇一六年十一月二十八日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—096中国铁建股份有限公司
新签海外合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中国铁建大桥工程局集团有限公司与孟加拉国铁道部签订孟加拉铁路阿考拉至锡莱特米轨转换为混合轨改造项目，项目改造后正线为176.24km，站线为62.9km。合同工期 54个月，合同金额约 15.45亿美元，约折合 101.23亿元人民币，约占本公司中国会计准则下 2016年营业收入的1.61%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十八日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-050
易见供应链管理股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688号九天集团大厦公司十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|748,949,330|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.7246|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议由公司董事长冷天辉先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人,其中董事苏丽军先生和独立董事林楠女士通过视频通讯参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人，其中冷丽芬女士通过视频通讯参加会议；
3、董事会秘书徐德智先生出席现场会议；总经理、副总经理及财务总监均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：公司控股子公司云南滇中供应链管理有限公司关于非公开发行公司债券的预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|748,949,330|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
2.关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.01|关于选举冷天晴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|748,944,330|99.99|是|
|2.02|关于选举徐 蓬先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|748,944,330|99.99|是|
|2.03|关于选举王跃华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|748,944,330|99.99|是|
|2.04|关于选举苏丽军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|748,944,330|99.99|是|

经累积投票，选举冷天晴先生、徐蓬先生、王跃华先生和苏丽军先生为公司第七届董事会董事。
3.关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于选举李 洋先生为公司第七届董事会独立董事的议案|748,944,330|99.99|是|
|3.02|关于选举梁志宏先生为公司第七届董事会独立董事的议案|748,944,330|99.99|是|
|3.03|关于选举赵起高先生为公司第七届董事会独立董事的议案|748,944,330|99.99|是|

经累积投票，选举李洋先生、梁志宏先生和赵起高先生为公司第七届董事会独立董事。
4.关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|关于选举冷丽芬女士为公司第七届监事会监事的议案|748,944,330|99.99|是|
|4.02|关于选举王 刚先生为公司第七届监事会监事的议案|748,944,330|99.99|是|

经累积投票，选举冷丽芬女士和王刚先生为公司第七届董监事会监事。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司控股子公司云南滇中供应链管理有限公司关于非公开发行公司债券的预案|1,726,088|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.01|关于选举冷天晴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|1,721,088|99.71|0|0.00|0|0.00|
|2.02|关于选举徐 蓬先生为公司第七届董事会非独立董事的议案(cid:13)|1,721,088|99.71|0|0.00|0|0.00|
|2.03|关于选举王跃华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|1,721,088|99.71|0|0.00|0|0.00|
|2.04|关于选举苏丽军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|1,721,088|99.71|0|0.00|0|0.00|
|3.01|关于选举李 洋先生为公司第七届董事会独立董事的议案(cid:13)|1,721,088|99.71|0|0.00|0|0.00|
|3.02|关于选举梁志宏先生为公司第七届董事会独立董事的议案|1,721,088|99.71|0|0.00|0|0.00|
|3.03|关于选举赵起高先生为公司第七届董事会独立董事的议案(cid:13)|1,721,088|99.71|0|0.00|0|0.00|
|4.01|关于选举冷丽芬女士为公司第七届监事会监事的议案(cid:13)|1,721,088|99.71|0|0.00|0|0.00|
|4.02|关于选举王 刚先生为公司第七届监事会监事的议案|1,721,088|99.71|0|0.00|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案2-4采累积投票制选举产生公司第七届董事会和监事会成员。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：云南凌云律师事务所
律师：沈宗紧、赵羿律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会2017年9月13日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-029环旭电子股份有限公司关于设立全资子公司进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
环旭电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟在上海自由贸易区设立全资子公司的议案》，决定在上海自由贸易区设立全资子公司：环豪电子（上海）有限公司。
日前，经上海市工商行政管理局自贸试验区分局核准，公司申请注册设立的全资子公司环豪电子（上海）有限公司已取得企业法人营业执照，详细信息如下：名称：环豪电子（上海）有限公司
法定代表人：张洪本
注册号：310141000072619
住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路8号二层229室
注册资本：10000万人民币
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
营业期限：2014年4月9日至2064年4月8日
经营范围：电子元器件、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备及配件（除地面卫星接收装置）的销售，第三方物流服务（除运输），实业投资，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
环旭电子股份有限公司2014年4月17日
－1－
证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2016-042
包头华资实业股份有限公司
关于实施 2015年利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的更正公告
本公司董事会及全体成员保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由9.14元/股调整为9.04元/股。
2、本次非公开发行股票的发行数量在公司2015年度利润分配方案实施后由不超过 346,608.3150万股（含 346,608.3150万股）调整为不超过 350,442.4778万股（含350,442.4778万股）。
一、公司本次非公开发行股票发行数量和发行价格调整说明
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 17日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第六次会议，并于 2015年 12月 18日召开 2015年第五次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票方案的相关议案。
根据中国证监会于2016年2月15日向公司核发的《包头华资实业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书第 153741号）（以下简称“反馈意见”），公司于 2016年 4月 12日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2016年 5月 7日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票预案修订的相关议案。2016年6月14日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加非公开发行股票价格调整机制和调
整发行数量的议案》。
根据上述议案，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十二次会议决议公告日，即2015年9月19日。根据《管理办法》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%。2015年9月19日前二十个交易日公司股票交易均价为 10.15元/股，经董事会讨论决定，本次发行股票价格为 9.14元/股。若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
公司本次非公开发行股份数量不超过 346,608.3150万股（含 346,608.3150万股）。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日发行方股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价＝发行期首日前 20个交易日股票交易总额／发行期首日前 20个交易日股票交易总量），发行数量以认购方原认购金额为基础，重新计算认购数量（单位为股，计算结果精确至小数点后一位，四舍五入为整数）。最终发行数量根据经中国证监会核准的发行方案，由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
2016年 4月 22日，公司召开 2015年年度股东大会，审议通过了公司 2015年度利润分派方案：公司以截至2015年12月31日的总股本484,932,000股为基数，向全体股东每 10股派发 1元现金红利（含税），共计派发现金红利 48,493,200元（含税）。公司本次利润分派股权登记日为2016年6月14日，除息日为 2 016年 6月 15日，现金红利发放日为 2016年 6月 15日。本次利润分配方案的具体内容参见公司于 2016年 6月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《包头华资实业股份有限公司2015年度利润分配实施公告》。
因此，公司根据本次非公开发行股票的发行方案及公司 2015年度利润分配
方案对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行调整，具体调整情况如下：
1、发行价格
本次非公开发行股票的发行价格在公司 2015年度利润分配方案实施后由9.14元/股调整为9.04元/股。
具体计算过程如下：
P1=（P0-D）/（1+N）=（9.14-0.1）/（1+0）=9.04元/股
其中：调整前每股发行价格为P0，每股现金分红或派息金额为D，每股送股或转增股本数为N，调整后每股发行价格为P1。
2、发行数量
本次非公开发行股票的发行数量在公司 2015年度利润分配方案实施后由不超过346,608.3150万股（含346,608.3150万股）调整为不超过 350,442.4778万股（含350,442.4778万股）。
具体计算过程如下：
调整后的发行数量上限＝募集资金总额÷调整后的发行价格
＝31,680,000,000元÷9.04元/股
＝3,504,424,778股（向下取整）
3、发行对象认购情况
根据发行对象与公司签订的附条件生效的《股份认购协议》，以本次发行价格计算，发行对象的具体认购情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购方|认购金额（万元）|本次认购股份数（股）|
|1|草原糖业|1,600,000.00|1,769,911,504|
|2|“中信信诚·华实金融投资1号”专项资产管理计划|500,000.00|553,097,345|
|3|“前海金鹰粤通36号”专项资产管理计划|300,000.00|331,858,407|
|4|“九州增发二期”集合资产管理计划|200,000.00|221,238,938|
|5|“新时代华资实业定增1号”集合资产管理计划|100,000.00|110,619,469|
|6|郁金香投资|468,000.00|517,699,115|
|合计||3,168,000.00|3,504,424,778|

注：前述计算结果为向下取整数后的结果，最终发行数量根据经中国证监会核准的发行
方案而定。
所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。
二、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。
包头华资实业股份有限公司董事会
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：2016-057
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月16日
(二) 股东大会召开的地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,193,694,144|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.6729|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长朱旻先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方
式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，独立董事刘志远由于工作原因未能出席现场会议；董事李承群由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 4人，出席3人，监事魏晶由于工作原因未能出席现场会议；
3、董事会秘书鲍江钱先生出席现场会议，部分高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,193,688,444|99.9998|5,700|0.0002|0|0.0000|

2、议案名称：《关于补选公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,193,608,144|99.9973|86,000|0.0027|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于补选公司董事的议案》|155,187,352|99.9963|5,700|0.0037|0|0.0000|
|2|《关于补选公司监事的议案》|155,107,052|99.9446|86,000|0.0554|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案以普通决议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：阮曼曼、芮一
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：2017-022
四川明星电缆股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月23日 14点30分
召开地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月23日
至2017年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于选举沈智飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第三届监事会第二十五次会议审议，内容详见 2017年 5月 6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603333|明星电缆|2017/5/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
（三）出席会议股东请于 2017年 5月 18日、19日，每日上午9:00—11：00，下午2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系地址：四川省乐山市高新区迎宾大道 18号。
邮政编码：614001
联系电话：（0833）-2595155
传真：（0833）-2595155
联系人：叶罗迪 周子琳
（二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会
2017年5月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川明星电缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月23日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举沈智飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：临 2016-083
凤凰光学股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月17日
(二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|93,712,694|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.46|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司第七届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长刘翔先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席1人，董事史锋先生、缪建新先生、高波先生，
独立董事杨宁先生、冯华君先生、任国强先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席刘泳玉先生、监事陈英女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书兼副总经理、财务总监王炜先生，副总经理熊诗雄先生出席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于追加 2016年度担保预计提交公司股东大会审议的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,712,694|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于选举章威先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,712,694|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《 关 于 追 加2016 年度担保预计提交公司股东大会审议的议案》|0|0|0|0|0|0|
|2|《关于选举章威先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》|0|0|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1、2项议案以特别决议的形式获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘放、黄寰
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
召集会议、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
凤凰光学股份有限公司2016年11月18日