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中泰证券股份有限公司关于
浙江东音泵业股份有限公司部分限售股份上市流通的
核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“东音股份”或“公司”）的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对东音股份首次公开发行前已发行部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、核查过程
中泰证券审阅了公司相关股东出具的股份锁定承诺、公司与本次解除限售股份相关的信息披露文件及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》、《限售股份明细数据表》等资料，对本次解除限售的股份数量、可上市流通数量及可上市流通时间等进行了核实与判断。
二、公司首次公开发行股票和股本情况
公司首次公开发行前股本为7,500万股，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]543号）核准，公司在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股股票 2,500万股，并于 2016年 4月 15日在深圳证券交易所上市交易。发行后，公司总股本为10,000万股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 10,000万股，尚未解除限售的股份数量为7,500万股，占公司总股本的75.00%。
三、股东履行股份限售承诺情况
（1）公司股东邵雨田、江小伟、叶春秀、钟薇薇分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。
（2）担任公司董事、高级管理人员朱富林承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开
发行价格，则本人直接及间接持有公司股份的限售期限在十二个月基础上自动延长六个月。在前述锁定期满后，在本人任职期间每年转让的公司股份不超过本人直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接及间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接持有公司股份占本人所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。
如果在前述锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格不得低于本次公开发行价。上述承诺不因本人的职务变更、离职等原因而失效。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在对其违规担保的情况。
四、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2017年4月17日（星期一）。
2、本次解除限售的股份数量为7,541,900股，占公司股本总数的7.54%；实际可上市流通数量为6,885,050股，占公司总股本的6.89%。
3、本次解除限售的股东5名，全部为自然人股东。
4、限售股份持有人本次解除限售股份及可上市流通情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|质押冻结数量|本次实际可上市流通数量|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|邵雨田|2,250,100|2,250,100|-|2,250,100|
|2|江小伟|2,250,100|2,250,100|-|2,250,100|
|3|叶春秀|2,250,100|2,250,100|-|2,250,100|
|4|朱富林|395,800|395,800|212,000|98,950|
|5|钟薇薇|395,800|395,800|360,000|35,800|
|合 计||7,541,900|7,541,900|572,000|6,885,050|

注：截至本核查意见出具日，股东朱富林持有公司股份总数为395,800股，质押冻结数量212,000股，未冻结股份数量183,800股，因朱富林担任公司董事、高级管理人员，在任职期间每年转让股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%，故朱富林本次实际可上市流通数量为395,800*25%=98,950股。
五、本次限售股份上市流通后公司股本变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前（股）|本次变动||本次变动后（股）|
|||增加（股）|减少（股）||
|有限售条件流通股|75,000,000|-|7,541,900|67,458,100|
|无限售条件流通股|25,000,000|7,541,900|-|32,541,900|
|股份总数|100,000,000|-|-|100,000,000|

六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：
1、东音股份本次部分限售股份申请上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规章的要求；
2、东音股份本次部分限售股份申请上市流通的数量、实际可流通股份数量及上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求和股东承诺；
3、持有东音股份本次解除限售股份的股东严格履行了首次公开发行股票并上市时作出的相关承诺；
4、截至本核查意见出具日，东音股份与本次解除限售股份相关的信息披露
真实、准确、完整。
因此，保荐机构对东音股份本次申请限售股份上市流通事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
葛文兵 陈仕郴
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2015-012广东塔牌集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2015年4月8日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间：2015年4月7日-2015年4月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月7日15：00至2015年4月8日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省梅州市蕉岭县蕉城镇塔牌大厦办公楼四楼会议室3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长钟朝晖先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计8人，代表的股份总数为 588,004,800股，占公司有表决股份总数的65.7241%。其中出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人7名，代表的股份总数为 588,001,200股，占公司有表决股份总数的65.7237%；参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表的股份总数为 3,600股，占公司有表决股份总数的0.0004%。
（2）通过现场会议和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表共4人，代表的股份总数为4,800股，占公司有表决股份总数的0.0005%，其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共3人，代表的股份总数为1,200股，占公司有表决股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表共 1人，代表的股份总数为3,600股，占公司有表决股份总数的0.0004%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，以普通决议方式审议通过如下议案，其中议案5、6对中小投资者表决进行单独计票：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》。
表决结果：588,004,800股赞成，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：588,004,800股赞成，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2014年年度报告及其摘要》。
表决结果：588,004,800股赞成，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2014年度财务决算报告》。
表决结果：588,004,800股赞成，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司 2014年度利润分配的议案》。
表决结果：588,004,800股赞成，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 4800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》。
表决结果：588,004,800股赞成，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意4800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事李瑮蛟、吴笑梅、陈君柱作了2014年度述职报告，报告对2014年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。各独立董事《2014年述职报告》全文于2015年3月17
日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）。
四、监事会及董事会薪酬与考核委员会关于公司2014年度薪酬激励计划实施情况的报告
按照公司《薪酬激励计划管理办法》的规定，监事会就公司2014年度薪酬激励计划的执行情况在本次年度股东大会上作了报告，认为公司2014年度薪酬激励考核、提名、提取、发放的程序均符合法律法规及《薪酬激励计划管理办法》和《薪酬激励计划管理细则》的相关规定。
根据公司《薪酬激励计划管理办法》及《薪酬激励计划管理细则》的相关规定，薪酬与考核委员会主任李瑮蛟先生在本次年度股东大会上作了《2014年度薪酬激励实施报告》，报告就公司2014年度薪酬激励考核情况、激励对象的确定、激励奖金的提取和发放等情况进行了说明。
五、律师出具的意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所宋科律师、刘锦律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。
六、备查文件
1、广东塔牌集团股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会二0一五年四月八日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-066北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2019年 11月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年 11月28日下午 3:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
一、《关于出售资产事项涉及的评估结果及交易定价的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
近日，公司收到北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“海淀区国资委”）出具的《关于对海国投拟收购文凯兴教育持有房产资产评估结果予以核准的批复》（海国资发[2019]133号）及《关于同意北京市海淀区国有资产投资经营有限公司收购北京凯文德信教育科技股份有限公司所属房产的批复》（海国资发[2019]132号）。海淀区国资委同意北京海贷金融信息服务有限公司以经评估核准的标的资产评估值 53,032.46万元协议受让公司子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司所持有的北京市朝阳区宝泉三街46号院 1号楼。
基于前次评估基准日与报告送审日间隔时间相对较长，考虑到前次报告基准日后标的资产所在地周边同类不动产出租市场变动趋势情况，在评估复核过程中，为更准确地反映标的资产当前的市场公允价值，公司对于评估基准日进行了调整，由原来的2019年 6月30日调整为2019年 10月31日。公司聘请经国资备案且具有从事证券、期货相关评估业务资格的北京中林资产评估有限公司以 2019年 10月 31日为基准日对标的资产进行评估，最终标的资产评估值为 53,032.46万元人民币。
公司将按照本次经海淀区国资委评估核准的标的资产评估值 53,032.46万元与北京海贷金融信息服务有限公司签署交易协议。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年11月 29日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于出售资产事项涉及的评估结果及交易定价的公告》。
二、《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
关联董事徐华东先生、石瑜女士回避表决。
公司同意延续子公司北京凯文智信教育投资有限公司与北京国科新业投资有限公司（以下简称“国科新业”）签订的《租赁合同》，继续承租国科新业拥有使用权及自主经营权的北京市海淀区四季青乡杏石口路 65号院，用于举办北京海淀凯文学校。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年11月 29日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》。
三、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于 2019年 12月20日（周五）下午 3:30在北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开 2019年第四次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
详细内容请见公司于2019年11月 29日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2018-012神州数码信息服务股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉神码软件所持有公司的部分流通股股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份本次补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（万股）||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|神 州 数码 软 件有 限 公司||是||266||2018 年 2月6日||2018 年 3月1日||中 国 中 投证 券 有 限责任公司||0.68%||融资||
|||||690||2018 年 2月7日||2018 年 5月16日||中 国 银 河证 券 股 份有限公司||1.77%||融资||
|||||100||2018 年 2月7日||2018 年 9月18日||中 国 银 河证 券 股 份有限公司||0.26%||融资||
|||||650||2018 年 2月7日||2019 年 9月18日||西 部 证 券股 份 有 限公司||1.67%||融资||
|||||240||2018 年 2月7日||2018年11月8日||华 福 证 券有 限 责 任公司||0.62%||融资||
|合计||-||1,946||-||-||-||5.00%||||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神码软件共持有公司流通股股份总计为389,540,110股，占公司总股本比例为40.43％，其中：本次补充质押的流通股股份数为19,460,000股，占其所持公司股份总数的5.00%，占公司总股本比例为2.02%；累计质押的流通股股份数为292,700,000股，占其所持公司股份总数的75.14%，占公司总股本比例为30.38%。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东神码软件质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会 2018年2月9日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第五十次(临时)会议的相关资料进行了认真审阅，现对本次会议拟审议的相关议案发表如下事前认可意见：
1、对拟审议的《关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签订〈铁汉生态足球训练基地项目建设项目工程总承包合同〉暨关联交易的议案》事前认可意见：
本次关联交易属于公司正常经营需要，预计对公司 2018年及以后年度经营业绩将产生积极的影响，符合公司实际经营需要；本次关联交易价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意将上述事项相关议案提交公司第三届董事会第五十次（临时）会议审议。
（以下无正文，下接签字页）
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见之签字页
独立董事：
李敏 麻云燕 刘升文
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华鹏飞”）拟向博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）全体股东杨阳、欧力士（中国）投资有限公司、新疆中科福泉股权投资有限合伙企业非公开发行股份及支付现金购买其持有的博韩伟业100%的股权，并向特定对象珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）、珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）、深圳前海宏升融创股权投资合伙企业（有限合伙）和厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组，公司据此编制了《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件。
本次重大资产重组的交易对方杨阳、新疆中科福泉股权投资有限合伙企业、欧力士（中国）投资有限公司在本次交易前与公司及公司关联方之间不存在关联关系，本次重大资产重组募集配套资金的特定对象珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）、珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）、深圳前海宏升融创股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）在本次交易前与公司及公司关联方之间亦不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易。
公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、2014年 7月 21日，公司发布《重大事项停牌公告》，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 7月 21日开市时起临时停牌。由于相关事项涉及公司重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2014年8月4日起按重大资产重组事项停牌。
2、公司会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构分别与博韩伟业主要股东召开会议，就项目方案、项目进度、项目操作过程中有关技术问题、各中介机构应配合完成的工作事项等进行了讨论，初步确定了项目方案、审计评估的基准日和各中介机构的工作分工和进度要求。公司同时与中介机构及交易对方、标的公司签订《保密协议》。
3、公司筹划重大资产重组事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
4、停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
5、停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件。
6、2014年 12月 24日，欧力士（中国）投资有限公司董事会审议通过本次重组方案。
7、2014年 12月 24日，新疆中科福泉股权投资有限合伙企业作出《投资决策委员会决议》，同意新疆中科福泉股权投资有限合伙企业与华鹏飞发行股份及支付现金购买资产的交易。
8、2014年12月25日，博韩伟业召开董事会，同意杨阳、欧力士（中国）投资有限公司、新疆中科福泉股权投资有限合伙企业与华鹏飞发行股份及支付现金购买资产的交易。
9、2015年1月27日，公司与杨阳、欧力士（中国）投资有限公司、新疆中科福泉股权投资有限合伙企业、李长军签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并与杨阳、李长军签署了附条件生效的《关于博韩伟业（北京）科技有限公司的利润补偿协议》；同日，公司与珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）、珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）、深圳前海宏升融创股权投资合伙企业（有限合伙）和厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）等认购对象签订了附条件生效的《股份认购协议》。
9、2015年1月27日，公司独立董事出具了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之事前认可意见》，对本次交易相关事项进行事
前认可。
10、2015年 1月 27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于<深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。独立董事出具了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》。
11、2015年 1月 27日，独立财务顾问广发证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司对本次重大资产重组出具独立财务顾问报告。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、董事会审议通过本次重组事宜后，公司将依法履行后续程序
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及交易各方签署的交易协议的约定，本次重组还需公司股东大会审议通过及中国证监会核准；公司收购杨阳、欧力士（中国）投资有限公司和新疆中科福泉股权投资有限合伙企业持有的博韩伟业100%的股权还需经北京市石景山区商务委员会批准。
三、本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号—重大资产重组相关事项》等法律、法规、规范性文件的规定，就本次交易提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证本次交易所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的签章页）深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一五年一月二十七日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2015—059
山西三维集团股份有限公司
关于豁免控股股东履行股份锁定承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009年 04月 28日，公司控股股东山西三维华邦集团有限公司（以下简称“华邦集团”）在股改限售股份限售期满后做出承诺：“鉴于公司股改限售股份限售期已满，为促进资本市场的健康发展，并对投资者负责的态度，公司决定不减持持有的山西三维股票”。截至本公告出具日，华邦集团未减持公司股票，持有公司130,412,280股股份，占总股本的27.79%。
2015年6月18日，公司收到华邦集团向公司董事会发来的《关于申请豁免山西三维华邦集团有限公司履行股份锁定承诺的函》（以下简称“《申请豁免函》”），申请公司豁免其履行股份锁定承诺相关事项。
鉴于华邦集团作出该承诺并非基于法律法规强制要求，且华邦集团不再履行股份锁定承诺不会损害公司及中小投资者利益。同时，根据华邦集团向公司发来的《申请豁免函》，华邦集团在作为公司控股股东期间，仍将根据公司发展战略，充分利用各种优势资源，在原材料供应、开拓融资渠道、后勤保障等方面支持公司加快产品结构优化升级，坚定支持公司发展壮大。
根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于豁免控股股东山西三维华邦集团有限公司履行股份锁定承诺的议案》,关联董事回避表决,独立董事发表了独立
意见；公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于豁免控股股东山西三维华邦集团有限公司履行股份锁定承诺的议案》。
该议案还需提交本公司2015年度第四次临时股东大会审议批准。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
四川浩物机电股份有限公司独立董事
关于控股子公司签订债务重组协议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，基于独立判断立场，对公司控股子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司（以下简称“鸿翔公司”）与中国建设银行股份有限公司成都民兴支行（以下简称“建行民兴支行”）签订的《协议书》进行了认真地审阅，现就该事项发表独立意见如下：
1、公司七届二十次董事会以及二〇一八年第一次临时股东大会已审议通过了《关于授权控股子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司解决历史遗留债务的议案》，因此，鸿翔公司与债权人建行民兴支行签订《协议书》的程序符合相关法律法规的要求。
2、鸿翔公司与建行民兴支行签订《协议书》，以 1,700万元人民币的对价解决该笔历史债务，可减轻其债务负担，化解其债务风险。
3、该《协议书》的签署不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益情形。
独立董事：
周建 张烨炜 李建辉二〇一八年一月三十日
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
湖北宜昌交运集团股份有限公司（（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年8月14日召开。根据相关法律、法规要求及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规章制度的有关规定，作为湖北宜昌交运集团股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后，认为公司能够认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。截止 2014年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，无任何形式的对外担保事项。
二、关于 2014年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《2014年半年度募集资金实际存放与使用情况的
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2014年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2014年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
何德明
林峰
胡剑平
二〇一四年八月十四日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-087无锡先导智能装备股份有限公司
关于重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同的基本情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于2017年4月20日披露了《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2017-050），珠海格力智能装备有限公司（以下简称“格力智能”）与公司签订了采购生产设备及配套系统的《采购合同》，合同含税总金额为 11.084亿元，构成公司日常生产经营重大合同。
在上述《采购合同》签订之前，格力智能于2016年10月与公司签订了合同含税总金额为 0.1662亿元的《采购合同》。至此，公司与格力智能签订的合同含税总金额合计为11.2502亿元。
此外，2017年 8月，公司发行股份及支付现金全资收购的珠海泰坦新动力电子有限公司（以下简称“泰坦新动力”）过户至公司名下，泰坦新动力成为公司的全资子公司。在此之前，格力智能向泰坦新动力采购生产设备及配套系统并分别于2017年4月及2017年5月与泰坦新动力签订了《采购合同》，含税总金额为9.08亿。公司在与收购泰坦新动力相关的公告中进行了简要披露。
二、合同履行的进展情况
（一）在上述采购合同的履行过程中，经双方友好协商，其中：
在公司与格力智能签订的《采购合同》中，合同含税金额合计 0.68亿元的部分设备经双方协商一致，予以解除。采购合同中剩余的设备公司已经交付完毕（合同中约定的备件及易损件未全部交付完成，双方后期根据合同另行书面确认）。双方实际履行的采购合同含税总金额变更为10.5702亿元。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-087泰坦新动力与格力智能签订的《采购合同》中，合同含税金额合计 0.44亿元的部分设备予以解除。合同中剩余的设备泰坦新动力已经全部按约履行交付完毕。双方实际履行的采购合同含税总金额变更为8.64亿元。
（二）截至本公告披露日，格力智能已向先导智能支付设备款3.42492亿元（含税金额）；向泰坦新动力支付设备款2.724亿元（含税金额）。
（三）近日，先导智能、泰坦新动力分别与格力智能就《采购合同》中关于设备的验收、支付方式及合同价格的变更签订了《商谈备忘录》，主要内容如下：1、先导智能与格力智能签订的《商谈备忘录》，主要内容如下：
甲方：无锡先导智能装备股份有限公司
乙方：珠海格力智能装备有限公司
（1）合同价格的变更
甲方同意，对于上述已签订的采购合同，合同含税总金额10.5702亿元变更为含税金额 8.98467亿元，甲方已开具含税金额为 3663万元的增值税发票交付乙方；对于未开票部分，甲方后续将按照16%的税率开具增值税发票。若乙方未按照此备忘录第二条的约定向甲方出具设备验收合格报告，则本协议约定的价款不予变更。
（2）设备的验收
乙方同意于2018年9月30日前向甲方交付上述所有采购合同的设备验收合格的报告，设备的质保和维修仍按原合同的约定继续履行，质保期自此验收报告
出具次日起计算。
（3）支付方式
甲乙双方一致同意对于剩余的设备款含税金额5.55975亿元，乙方在出具验收报告之日起十日内以商业承兑汇票方式支付完毕，乙方应当对商业承兑汇票的到期兑付承担全部责任。
（4）其它约定事项
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-087本备忘录自甲乙双方盖章之日起生效。其它未约定事项，以原合同的约定继续履行。
2、泰坦新动力与格力智能签订的《商谈备忘录》，主要内容如下：
甲方：珠海泰坦新动力电子有限公司
乙方：珠海格力智能装备有限公司
（1）设备的验收
乙方于 2018年 9月 15日前向甲方提交所有采购合同的设备验收合格的报告，设备的质保和维修仍按原合同的约定继续履行。
（2）合同价格的变更
甲方同意，对于已签订的采购合同，合同含税总金额 8.64亿元变更为含税金额7.476亿元，甲方已开具含税金额为8718.108万元的增值税发票交付乙方；
对于未开票部分，甲方后续将按照16%的税率开具增值税发票。
（3）支付方式
甲乙双方一致同意对于剩余的设备款含税金额4.752亿元，乙方在出具验收报告之日起十日内以商业承兑汇票方式支付完毕，乙方应当对商业承兑汇票的到期兑付承担全部责任。
（4）其它约定事项
本备忘录自甲乙双方盖章之日起生效。其它未约定事项，以原合同的约定继续履行。
三、对上市公司的影响
为促进合同的履行，《商谈备忘录》中对公司、泰坦新动力与格力智能签订的采购合同中设备的验收、支付方式进行了变更。变更后的合同含税总金额为16.46067亿元，占公司2017年度经审计营业收入的75.62%，预计将在2018年9月 30日前调试合格并验收，货款将于取得相应验收单后十日内以商业承兑汇票方式支付完毕。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-087本次合同变更虽然降低了合同总金额，但设备验收及支付方式的约定促进了合同的顺利履行，设备验收合格后，公司即可确认收入，预计将对公司的经营业绩产生积极影响，进一步提高公司的市场影响力，提升公司品牌形象。
本次变更事项对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对交易对方形成业务依赖。
四、其他相关说明
公司将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对合同的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、先导智能与格力智能签订的《商谈备忘录》；
2、泰坦新动力与格力智能签订的《商谈备忘录》。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-074游族网络股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员及核心员工增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月27日收到公司董事林奇、陈礼标、崔荣、王鹏飞，监事李坦稳，高级管理人员何彬、刘应坤，核心员工程良奇、陈文俊、李湛、张雷、刘万芹关于增持公司股份的通知，现将相关情况公告如下：
一、本次增持情况
公司于2015年7月11日在指定信息披露平台上披露了《关于维护公司股价稳定方案的公告》（公告编号：2015-065），根据公告内容，同时基于对公司未来持续稳定发展的信心，以及对公司股票价值的合理判断，为维护广大投资者利益，公司董事林奇、陈礼标、崔荣、王鹏飞，监事李坦稳，高级管理人员何彬、刘应坤，核心员工程良奇、陈文俊、李湛、张雷、刘万芹增持公司股份。
上述董事、监事、高级管理人员及核心员工于2016年6月24日、27日两日通过“游族网络增持1号集合计划”增持公司股份累计3,572,933股，占公司股份总数0.41%，合计增持总金额100,024,565.93元。
本次公司股份增持计划实施情况与《关于维护公司股价稳定方案的公告》（公告编号：2015-065）中所承诺内容一致，合计增持金额不低于 100,000,000元。
二、本次增持计划实施具体情况
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|姓名|职务|增持前持股数量（股）|本次增持数量（股）|本次购买金额（元）|本次增持均价（元/股）|增持后持股数量（股）|增持后持股占比|
|林奇|实际控制人、董事长、董事|302,595,810|1,429,699|40,024,565.93|27.9951|304,025,509|35.30%|
|陈礼标|董事、高级管理人员|0|357,205|10,000,000|27.9951|357,205|0.04%|
|崔荣|董事、高级管理人员|16,152,801|178,603|5,000,000|27.9951|16,331,404|1.90%|
|王鹏飞|董事|0|178,603|5,000,000|27.9951|178,603|0.02%|
|李坦稳|监事|0|71,441|2,000,000|27.9951|71,441|0.01%|
|何彬|高级管理人员|0|178,603|5,000,000|27.9951|178,603|0.02%|
|刘应坤|高级管理人员|0|178,603|5,000,000|27.9951|178,603|0.02%|
|程良奇|核心员工|0|178,603|5,000,000|27.9951|178,603|0.02%|
|陈文俊|核心员工|0|178,603|5,000,000|27.9951|178,603|0.02%|
|李湛|核心员工|0|178,603|5,000,000|27.9951|178,603|0.02%|
|张雷|核心员工|0|285,764|8,000,000|27.9951|285,764|0.03%|
|刘万芹|核心员工|0|178,603|5,000,000|27.9951|178,603|0.02%|

三、相关事项的说明
（一）本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和深圳证券交易所业务规则等的有关规定，不会导致公司股权分布不具备上
市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（二）本次增持人员承诺：在增持期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。
（三）公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2016年6月27日
芜湖长信科技股份有限公司董事会
关于交易前12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项之规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市比克动力电池有限公司（以下简称“比克动力”）75%股权（长信科技已持有比克动力9%股权，交易完成后，长信科技将持有比克动力84%股权）；同时，拟以询价方式向不超过5名特定投资者募集不超过175,600万元配套资金，且募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%（取两者融资金额的孰低值）。
2017年3月8日，长信科技召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了本次交易预案及相关议案。该次董事会为长信科技审议本次交易事项的首次董事会。
本次交易前十二个月内（即2016年3月9日至2017年3月8日），长信科技发生的资产交易如下：
2016年9月5日，长信科技与芜湖银湖实业有限公司、芜湖银湖科技创业投资有限公司签订《股权转让协议》，以现金方式收购芜湖银湖实业有限公司、芜湖银湖科技创业投资有限公司持有的宏景电子（证券代码：832857）5.176968%股份、2.113048%股份，股权转让价格分别为人民币2,151.10万元和878万元。本次交易完成后，长信科技持有宏景电子7.290016%的股份。
该次交易不构成关联交易，也不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。但该次交易涉及的标的资产（宏景电子7.290016%股权）与本次交易的标的资产（比克动力75%股权）不属于同一或者相关资产，无须纳入累计计算的范围。
此外，2016年2月5日，比克动力股东深圳市比克电池有限公司与长信科技签订《关于深圳市比克动力电池有限公司之增资扩股协议》，同意将比克动力注册资本由20,573.95万元增加至22,859.95万元，新增注册资本由长信科技以80,000万元认缴。本次增资完成后，长信科技持有比克动力10%的股份。2016年3月2日，比克动力就本次增资办理了工商变更登记手续。该次交易涉及的资产与本次交易涉及的资产属于同一资产，但是，长信科技对比克动力的此次增资行为发生于审议本次交易的首次董事会召开12个月以前，也无须纳入累计计算的范围。
因而，长信科技不存在在本次重大资产重组前12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售须纳入累计计算的范围的情况。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事会关于交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》的签章页）
芜湖长信科技股份有限公司年 月 日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2018-167贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东股份质押延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生将其持有的本公司部分股份办理了质押延期回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押延期回购的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|20,940,000|2017年12月5日|2018年11月29日|2019年11月29日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|华创证券有限责任公司|2.78%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|3,360,000|2018年 7月9日|2018年11月29日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年11月29日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|华创证券有限责任公司|0.45%|融资担保|

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|姜伟|是第一大股东|1,900,000|2018年 9月7日|2018年11月29日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年11月29日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|华创证券有限责任公司|0.25%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|3,200,000|2018年10月11日|2018年11月29日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年11月29日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|华创证券有限责任公司|0.42%|融资担保|
|合计|—|29,400,000|—|—|—|—|3.90%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 754,470,816股，占公司总股本的53.46%。其所持有上市公司股份累计被质押 735,502,898股，占其所持公司股份的97.49%，占公司总股本 1,411,200,000股的52.12%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-021
广州毅昌科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2015年 2月 25日下午 2:30
（1）通过深圳交易所系统进行网络投票的时间：2015年2月 25日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2015
年 2月 24日下午3:00至 2015年 2月25日下午3:00期间的
任意时间
4、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 29号，广州毅昌科技股份有限公司中央会议室
5、股权登记日：2015年 2月 13日
6、会议主持人：董事长丁金铎先生
7、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东或股东代表共计 7名，代表股份数 205,272,774股，占公司股份总数的51.1902%，其中：
（1）出席现场会议的股东或股东代表 6人，代表股份数 205,144,774股，占公司总股份数的51.1583%
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表 1人，代表股份数 128,000股，占公司总股份数的0.0319%
8、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新、高蔚律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书
三、议案审议和表决情况：
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于投资建设公司C6号厂房及模组一体机生产线、背光灯条生产线项目议案》
表决结果：同意票为 205,144,774股，占参加投票有效表决权的 99.9376%；反对票为128,000股，占参加投票有效表决权的0.0624%；
弃权 0股。
以上议案已由 2015年 2月 4日召开的公司第三届董事会第九次
会议审议通过。详细内容已在 2015年 2月 5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报上披露。
四、律师见证情况：
本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新、高蔚律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录：
1、广州毅昌科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；
2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2015年 2月 25日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2016-28河北建投能源投资股份有限公司
关于延长股东大会对非公开发行股票事项决议有效期的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：中国证监会关于核准公司非公开发行股票的批复文件将于 2016年 6月 17日到期。受市场环境等因素影响，公司存在可能无法在批复文件有效期内完成发行工作的情形，请投资者注意风险。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 26日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，决议有效期为自该次股东大会审议通过之日起十二个月。2015年 12月 18日，公司取得了中国证监会关于核准公司非公开发行股票的批复文件，该批复的有效期为自核准发行之日起 6个月。
由于 2015年第一次临时股东大会关于非公开发行股票事项的决议有效期将于 2016年 5月 25日到期，为确保本次非公开发行股票工作的继续推进，公司第七届董事会于 2016年 5月 17日召开第十七次临时会议，拟提请股东大会将非公开发行股票事项的决议有效期延长至 2016年 6月 30日，公司非公开发行股票方案及股东大会授权董事会事项内容不变。
按照《上市公司证券发行管理办法》的规定，公司将积极寻求市场机会，推进发行工作，在中国证监会批复文件的有效期内（2016年 6月 17日前）完成发行。同时，受市场环境等因素影响，公司提示广大投资
者，本次非公开发行股票事项存在可能无法在批复文件有效期内完成的情形。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2016年 5月 23日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-116中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届监事会 2015年第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2015年12月30日以通讯方式召开第八届监事会 2015年第七次会议，会议应出席监事 3人，全部出席，会议由监事会主席吴晓丹主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了会议审议并通过了以下议案：
一、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
公司及各控股子公司目前经营情况稳定，财务状况良好，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，拟将公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品以提高资金收益，购买理理财产品的最高存量额度不超过人民币3亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，授权期限自该事项获股东大会审议通过之日至2016年12月31日内有效。
表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
公司 2015非公开发行股票相关工作已经完成，募集资金已存入专项账户，其中部分资金按项目进度计划可能出现暂时闲置的情况，为提高资金使用效率，合理使用募集资金，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款）以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币11亿元（含本数）。在上述额度内资金可滚动使用，期限自该事项获股东大会审议通过之日至2016年12月31日内有效。
表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会
二〇一五年十二月三十日