证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-174华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案经第八届董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2020年1月14日（星期二）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年 1月 14日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年 1月14日9∶15至 2020年 1月 14日15∶00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2020年 1月8日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东大会股权登记日 2020年 1月 8日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的《关于公司及控股子公司与福建省联标国际
发展有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案》，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：
1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《关于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案》
特别提示：
提案 1采取累积投票制表决，应选独立董事1人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
提案 2属于关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。
（二）披露情况：
上述提案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，详见公司 2019年 12月 28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司第八届董事会第十一次会议决议公告》（2019-170号）及《关于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有限公司签订销售框架协议暨关联交易的公告》（2019-173号）。
三、提案编码
表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|||
|1.00|关于补选公司独立董事的议案|应选人数1人|
|1.01|独立董事候选人:邓乃文先生|√|
|非累积投票提案|||
|2.00|关于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案|√|

四、会议登记方法
（一）登记时间
2020年 1月10日 9:00—11:30、13:30—17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路 6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（1）联系人：陆辉、吴艳菱
（2）电话：0591－67052590
（3）传真：0591－67052061
（4）电子邮箱：gw@cpttg.com
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议公告（2019-170号）
特此公告
附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书
华映科技（集团）股份有限公司董事会2019年12月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360536
2、投票简称：华映投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投 X1 票||X1股||
|对候选人B投 X2 票||X2股||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

选举独立董事（如提案1，仅1位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年 1月 14日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年 1月 14日9∶15结束时间为 2020年 1月14日15∶00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司 2020年第一次临时股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|累积投票提案||||||
|1.00|关于补选公司独立董事的议案|||||
|1.01|独立董事候选人:邓乃文先生|√||||
|非累积投票提案||||||
|2.00|关于公司及控股子公司与福建省联标国际发展有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案|√||||

注：
1、提案1，选举独立董事（仅1位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数；提案2，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。