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证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-034易事特集团股份有限公司
关于使用自有资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 2亿元的自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权，该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
一、概况
1、购买理财产品的目的
为了充分合理地利用自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、购买额度
公司拟使用不超过人民币2亿元的自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。
3、理财品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资额度使用期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
6、实施方式
该事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议，并授权董事长在购买额度范围内行使投资决策权及签署相关法律文件，由公司财务负责人负责具体实施。该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
7、信息披露
公司在购买理财产品后将按照法律法规的规定履行信息披露义务。
8、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而低于预期。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，投资理财的未来实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的公司审批流程。
（2）公司指派财务会计部负责对理财产品的收益与风险进行充分分析、评估，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
（3）公司内审部负责对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
（4）独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，有利于提高公司自有阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
2、公司对理财产品进行充分预估和测算的基础上进行合理适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会和保荐机构专项意见说明
（一）独立董事意见
经审核，独立董事认为：
在保证正常经营所需的流动性资金下,公司拟使用最高额度不超过 2亿元暂时闲置的自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项，不会影响公司日常资金周转需要及主营业务的展开，投资品种安全性高、流动性较好，投资风险可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。本次拟使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项履行了必要的审批程序，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，有利于提高公司自有阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币2亿元的自有资金择机进行结构性存款或购买保本型理财产品。
（三）保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：
1、易事特本次使用自有资金购买短期理财产品事项已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项尚需提交 2016年年度股东大会审议通过后方可实施。
2、公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，风险可控。该事项为公司利用自有闲置资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对投资理财产品使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益。
尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
综上，本保荐机构同意易事特使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四十次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于易事特集团股份有限公司使用自有资金购买短期理财产品的核查意见。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年2月28日
深圳市全新好股份有限公司第十届董事会
第五十六次（临时）会议独立董事意见
作为深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，对公司第十届董事会第五十六次（临时）会议增补董事候选人相关事项认真审核，基于独立判断的立场,发表如下独立意见：
一、关于选举董事候选人相关事项
（一）董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
（二）经审阅第十届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选人符合上市公司董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意提名贾鹏先生、刘原先生为公司第十届董事会董事候选人并提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第五十六次（临时）会议独立董事意见签字页）
独立董事：卢剑波
独立董事：胡开梁
独立董事：徐栋
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-042深圳市兆新能源股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2018年6月11日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2018年6月7日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余80%股权的议案》；
具体详见2018年6月13日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余80%股权的公告》。
独立董事对此发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见 2018年6月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2018年6月28日（星期四）下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体详见2018年6月13日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年六月十三日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-076新疆中泰化学股份有限公司
六届三十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届三十六次董事会于 2019年 8月 1日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2019年8月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事 13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、逐项审议通过关于公司下属公司向银行申请综合授信且公司为其提供保证担保的议案；
1、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款 45,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
2、巴州金富特种纱业有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款10,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
3、巴州泰昌浆粕有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款10,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
份有限公司提供连带责任保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
5、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司申请综合授信 60,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
6、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国农业发展银行乌鲁木齐经济技术开发区支行申请流动资金贷款 16,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
7、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款 12,400万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
8、中泰国际发展（香港）有限公司向恒生银行有限公司申请 4,000万美元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意13票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。
详细内容见 2019年 8月 8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保的公告》。
二、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司为新疆中泰（集团）有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）
详细内容见 2019年 8月 8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票 13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任公司2019年度审计机构的议案；
详细内容见 2019年 8月 8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的公告》。
本议案需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2019年第七次临时股东大会的议案。
详细内容见 2019年 8月 8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2019年第七次临时股东大会的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一九年八月八日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-095天津鹏翎集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的独立董事，现就公司拟以向河北新华欧亚汽配集团有限公司、清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）、宋金花、解东林、解东泰（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的河北新欧汽车零部件科技有限公司（以下简称“新欧科技”、“标的公司”）100%的股权并拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）相关事项发表事前认可意见如下：
1.我们已提前认真审阅了公司拟提交第七届董事会第十七次会议审议的相关的议案资料，在了解相关信息的基础上，基于独立判断的立场发表事前认可意见。
2.关于上市公司与交易对方、新欧科技签署《购买资产协议之补充协议（一）》，对第一次交割日后新欧科技董事会的构成进行调整，上市公司与交易对方一致同意在第一次交割日后改组新欧科技董事会，改组后的董事会由5名董事组成，上市公司有权向新欧科技提名3名董事，交易对方有权提名2名董事，上市公司有权提名新欧科技董事长人选和法定代表人的相关事项，有利于进一步加强公司对新欧科技的控制力，有利于保障公司和全体股东的权益。
3.本次交易中，公司与交易对方、标的公司签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
（一）》等文件符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件以及公司的《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
基于上述，我们同意将《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）>的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津鹏翎集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见》的签字
页）
独立董事：
戈向阳 陈胜华 李鸿
天津鹏翎集团股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-023浙江省围海建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本公司于 2015年 4月 29日在巨潮资讯网刊登了公告，披露了本公司参与《宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设移交工程》招投标，被业主方宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司确定为该项目的第一中标候选人，拟中标金额为人民币贰拾捌亿陆千万元整（2,860,000,000.00元）。
2、截止上述公告之日，本公司仅为该项目的中标候选人之一，最终的中标结果以取得的书面中标通知书为准。
近日，本公司收到宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司发来的《中标通知书》，通知确定本公司为《宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设移交工程》的中标单位，中标价为人民币贰拾捌亿陆千万元整（2,860,000,000.00元），工程工期为6.5年。
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司。
2、该项目的计划工期：6.5年。
3、2014年公司未与业主方发生类似业务。
4、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
本次中标金额合计占公司 2014年度经审计营业总收入的156.05%，若公司
最终签订合同，将对2015年度及未来几个会计年度经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月七日
新华都购物广场股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十七次（临时）会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规文件以及《新华都购物广场股份有限公司章程》和《新华都购物广场股份有限公司独立董事制度》等的有关文件规定，独立董事许安心、江曙晖作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，在审阅了有关材料后，对公司第四届董事会第十七次（临时）会议相关关联交易事项出具如下事前认可意见：
一、关于调增 2018年度日常关联交易预计额度的事前认可意见
根据公司经营发展的需要，公司拟调增与关联方 Alibaba Group Holding Limited 2018年度日常关联交易预计额度 750.00万元。公司原 2018年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额度为24,166.00万元，本次调增后的2018年度日常关联交易预计总额度为24,916.00万元。
我们作为公司的独立董事，已经对公司上述日常关联交易事项进行了解和审阅，对公司董事会拟审议的日常关联交易事项进行了事前审核，对于将上述日常关联交易议案提交公司董事会审议表示认可。
独立董事：江曙晖、许安心
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-012深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年2月20日（星期一）开市起停牌。公司已分别于2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月4日、2017年3月11日、2017年3月18日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号:2017-003）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-006）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-007）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-008）。公司股票（证券简称：和科达证券代码：002816）于2017年3月27日（星期一）开始起继续停牌。
一、停牌期间工作进展
1.本次交易对手方
本次重大资产重组的标的资产初步确定为深圳市宝盛自动化设备有限公司
（以下简称“宝盛自动化”）的100%股权，交易标的属于设备制造业。公司目前与宝盛自动化相关股东正积极探讨研究中。本次交易对手方为第三方，本次交易不构成关联交易。
2.交易方式
公司本次拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易标的100%股权，公司已与宝盛自动化部分股东签署了初步意向书。具体交易方案以重组预案或报告书披露为准。
3.标的资产情况
公司拟收购宝盛自动化100%股权，具体股权数量仍处于商讨阶段，具体情况以重组预案或报告书披露为准。本次交易完成后，不会导致本公司的实际控制人发生变更。
截止目前，各相关中介机构对宝盛自动化进行的尽职调查、审计和评估等相关工作已取得阶段性成果，交易方案也在抓紧商讨、论证，相关工作尚未最终完成。
二、必要风险提示
筹划重大资产重组事项停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-065广州航新航空科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份限公司于2017年8月24日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
公司根据本次新准则的要求，将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目2017年1-6月金额增加4,265,489.72元，“营业外收入”科目2017年1-6月金额减少4,265,489.72元。
《企业会计准则第16号—政府补助》涉及的会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司2017年1月-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明与审议情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，比较数据不予调整，不会对公司的财务报表产生重大影响。
2017年8月24日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。此议案无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，发表独立意见如下：本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定。其决策程序合法合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1. 广州航新航空科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
2. 广州航新航空科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
3. 广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-085杭州星帅尔电器股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 2日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起 12个月内，在上述期限及额度内可滚动使用。此议案于 2018年 8月 20日经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2018年 8月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-048）。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期归还的情况
公司于 2018年 9月 13日在兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）办理了人民币1,100万元的结构性存款产品，年化收益率为3.95%，到期日为2018年 12月 12日。具体内容详见 2018年 9月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期归还并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2018-062）
截至 2018年 12月 12日，公司已将上述 1,100万元本金及 107,136.99元利息全部归还并转入募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|是否到期|理财收益（含税）|
|1|宁波银行|单位定期存款|4,500|2018 年 5月 9 日|2018 年 8月 9 日|是|54 万元|
|2|宁波银行|单位定期存款|1,000|2018 年 6月 13 日|2018 年 9月 13 日|是|12 万元|
|3|宁波银行|单位定期存款|3,500|2018 年 8月 22 日|2018年11月 22 日|是|37.625万元|
|4|兴业银行|结构性存款|1,100|2018 年 9月 13 日|2018年12月 12 日|是|10.714万元|
|5|兴业银行|结构性存款|500|2018年11月 2 日|2019 年 4月 30 日|否|/|
|6|财通证券|财慧通175 号收益凭证|1,000|2018年12月 7 日|2019 年 3月 6 日|否|/|
|7|宁波银行|结构性存款|4,400|2018年12月 7 日|2019 年 3月 7 日|否|/|

三、备查文件
兴业银行相关业务回单。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2018年 12月 13日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-074北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）于2017年7月17日接到公司控股股东、实际控制人周儒欣先生通知：
周儒欣先生对质押给方正证券股份有限公司的2,708万股北斗星通股份（具体情况详见北斗星通于2016年7月27日披露的《关于公司控股股东部分股权质押及解除质押的公告》公告编号：2016-050）进行了延期购回申请，购回交易日延期至2017年8月16日，前述股份的延期购回手续已经办理完毕。
一、股东部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周儒欣|是|2,708|2016.7.22|2017.8.16|方正证券股份有限公司|15.82%|融资|
|合 计||2,708||||15.82%||

二、股东累计被质押的情况
周儒欣先生现持有本公司股票17,114.1518万股，占公司股份总数的33.38%，其所持有公司股票累计质押股份数9,334万股，占其持有公司股份的54.54%，占公司总股本的18.20%。
三、备查文件
1、公司股东质押延期购回说明；
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
湖南长高高压开关集团股份公司
独立董事关于公司调整发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相
关事项（以下简称“本次调整方案”）相关文件，现就公司本次调整方案发表事前认可意见如下：
本次调整方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次调整方案具备可操作性。本次调整方案定价原则公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
基于上述，我们同意将本次调整的方案及与本次调整方案有关的其他议案提交公司第三届董事会第三十八次会议审议。
独立董事：林莘李仁发刘纳新2016年4月23日
证券简称：三五互联 证券代码：300051 公告编号：2014-28
厦门三五互联科技股份有限公司
关于与中国移动签署《移动通信转售业务合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月1日，厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）在北京市签署了《移动通信转售业务合作协议》。公司将尽快按照工业和信息化部《移动通信转售业务试点方案》及相关法律法规要求准备相关申请材料，向工业和信息化部申请移动通信转售业务增加合作运营商的试点批复。
风险提示：
1、已签署的《移动通信转售业务合作协议》为附生效条件的协议，该协议待工业和信息化部正式批复后生效。公司能否顺利取得“移动通信转售业务试点”增加事项的批文，仍需要工业和信息化部的审查，存在一定风险；
2、即使公司取得“移动通信转售业务试点”相关事项的批文，但在与运营商业务合作过程中，能否实现业务模式创新，如期达到试点效果，也存在一定风险，对公司业绩的影响具备不确定性。
公司将按照相关规定履行后续披露义务，敬请广大投资者注意风险。特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
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|河南华英农业发展股份有限公司章程修订对照表（201504）||
|修订前：|修订后：|
|第五条公司住所：河南省潢川县跃进东路 308号|第五条公司住所：河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号|
|第六十条第一款 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。|第六十条第一款 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。|
|第六十七条第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者|第六十七条第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董|

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|不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。第二款 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。|事共同推举的一名董事主持。第二款 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条第一款 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通|第八十条第一款 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会|

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|过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|提供便利。|
|第九十八条（四）应当对公司年度报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、 准确、完整；|第九十八条（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、 准确、完整；|
|第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|第一百二十九条 总经理依照《总经理工作细则》行使职权。|第一百二十九条 总经理应制订《总经理工作细则》，报董事会批准后实施。|
|第一百三十二条 公司根据自身情况，在章程中应当规定副总经理的任免程序、副总经理与总经理的关系，并可以规定副总经理的职权。|第一百三十二条 公司副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理开展公司工作。|
|第一百四十三条第一款 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会|第一百四十三条第一款 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集|

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|设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。|和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。|
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－039
阳光电源股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光电源”）近日收到公司控股股东、实际控制人曹仁贤先生的通知，获悉曹仁贤先生将其所持有的部分公司股票进行了质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有公司股份比例|用途|
|曹仁贤|是|23,732,500|2017.7.4|2018.6.14|华泰证券|5.26%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，曹仁贤先生共持有本公司451,008,000股，占本公司总股本的31.89%。本次质押23,732,500股，占曹仁贤先生持有本公司股份总数的5.26%，占公司总股本的1.64%。本次股票质押后，其持有的质押股份数累计为 73,982,500股，占其持有本公司股份总数的16.40%，占本公司总股本的5.11%。
特此公告！
阳光电源股份有限公司董事会二〇一七年七月五日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-056金亚科技股份有限公司
关于公司收到法院传票的公告（十六）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况：
一、本次诉讼事项的基本情况
金亚科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“金亚科技”）于近日收到四川省成都市中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的传票及相关法律文书。
根据所收到的法律文书显示，法院将于2019年6月20日对公司涉证券纠纷案进行一审开庭，其中51名原告起诉公司、立信会计师事务所。
二、本案的基本情况：
（一）诉讼背景
2018年 3月 6日，公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）及《市场禁入决定书》（编号：[2018]3号）。经中国证券监督管理委员会立案调查、审理，公司披露的 2014年年度报告被认定存在虚假记载的行为，违反了《证券法》相关规定。相关当事人依此向公司和实际控制人提起民事诉讼。
（二）诉讼各方当事人
1、诉讼情况一
原告：50名自然人
被告一：金亚科技股份有限公司
被告二：立信会计师事务所
诉讼请求：（1）判令被告赔偿股票投资相关损失合计 2,301,192.30元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
2、诉讼情况二
原告：1名自然人
被告一：金亚科技股份有限公司
诉讼请求：（1）判令被告赔偿股票投资相关损失合计 100,713.33元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（三）主要事实与理由
上述被告分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号），并于 2017年 11月 13日收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。2018年 3月 6日，公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司收到法院发来的前述传票及相关法律文书后，已积极与律师等中介机
构商讨应诉方案。由于本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，其影响暂无法准确估计。公司会及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一九年六月四日
证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号： 2014-088神州数码信息服务股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2014年8月22日审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更日期
自2014年7月1日起执行。
2、变更原因
2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。
根据规定，公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司自2014年7月1日起执行财政部2014年发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则。
除上述外，公司仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
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||||||影响金额|||||
||||||||是否影响||是否影响|
||调整事项||报表科目||2013年12月31日|||||
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||||||（期初）|||||
|将在“长期股权投资-北京神州数码国锋软件有限公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。||长期股权投资||-7,696,485.95||N||N||
|||可供出售金融资产||7,696,485.95||||||

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金
额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生
任何影响。
2、执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表产生影响。
四、审批程序
公司第六届董事会第六次会议对《关于变更会计政策的议案》进行了审议，与会董事一致通过了该项议案。公司独立董事及监事会均发表了专项意见。
五、公司独立董事意见
公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、王能光先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
公司本次对会计政策进行变更，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议变更会计政策的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
六、公司监事会意见
公司于2014年8月22日召开第六届监事会第六次会议，审议并通过了《关于变更会计政策的议案》，公司监事会认为：
本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。公司董事会审议变更会计政策的程序符合相关法律、法规的规定。同意公司实施本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息股份有限公司董事会2014年8月26日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-065仁和药业股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
结合近期国内证券市场的变化情况及公司的实际状况，为确保本次非公开发行的顺利进行，保护投资者的利益，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，经公司第六届董事会第三十三次会议审议，对2015年9月10日召开的第六届董事会第二十九次会议、2015年 10月 18日召开第六届董事会第三十次会议审议通过的《仁和药业股份有限公司非公开发行A股股票方案》进行调整，将原募集资金投资项目京卫元华重组整合叮当连锁后收购60%股权项目改为自有资金实施，并相应对募集资金金额及投向、发行数量进行调整，发行方案其他内容保持不变。具体调整如下：
一、募集资金金额及投向调整
调整前：
募集资金的投资项目情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目|预计投资总额|自有资金拟投资额|募集资金拟投资额|
|1|收购通化中盛51%股权|22,000|22,000|-|
|2|收购叮当医药60%股权|7,212|7,212|-|
|3|京卫元华重组整合叮当连锁后收购60%股权|60,000|-|60,000|
|4|叮当连锁“B2C”模式推广全国主要城市项目|180,000|-|180,000|
|5|叮当医药“B2B”模式推广全国主要城市项目|50,000|20,000|30,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|公立医院药房托管平台项目|146,000|26,000|120,000|
||合计|465,212|75,212|390,000|

本次非公开发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币33亿元，扣除发行费用后，募集资金的投资项目情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|预计投资总额|自有资金拟投资额|募集资金拟投资额|
|1|收购通化中盛 51%股权|22,000|22,000|-|
|2|收购叮当医药 60%股权|7,212|7,212|-|
|3|收购京卫元华 56%股权并增资至持股60%|32,630.40|32,630.40|-|
|4|叮当连锁“B2C”模式推广全国主要城市项目|180,000|-|180,000|
|5|叮当医药“B2B”模式推广全国主要城市项目|50,000|20,000|30,000|
|6|公立医院药房托管平台项目|146,000|26,000|120,000|
||合计|437,842.40|107,842.40|330,000|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要
以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
二、发行数量调整
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 465,949,820股（含 465,949,820股），在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 394,265,232股（含 394,265,232股），在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会二O一五年十二月四日
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第十二次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表以下独立意见：
经审阅，常兴武先生、刘强先生、王宏生先生、任国泰先生的履历等材料，我们认为上述人员均不是失信被执行人，均具备担任相应公司高级管理人员的资格，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；其相关提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司第十届董事会第十二次会议对公司相关高级管理人员的聘任决议。
独立董事：沈玉志 陈守忠 张海升
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-089
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年 10月22日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。
会议通知已于2019年10月 12日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及其正文的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
《烟台中宠食品股份有限公司2019年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限公司2019年第三季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年 10月23日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-102郴州市金贵银业股份有限公司
关于补选公司独立董事和非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年12月23日以现场方式召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》。
一、补选公司独立董事
鉴于公司第三届董事会独立董事覃文庆先生据中央纪委《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》、教育部《直属高校党员领导干部廉洁自律“十不准”》等相关文件的规定提出辞去公司独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，公司拟补选一名独立董事。公司董事会提名委员会审查了赵德军先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，向董事会推荐赵德军先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
赵德军先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核。若深圳证券交易所审核无异议，该议案将提交公司 2016年度第一次临时股东大会审议。
二、补选公司非独立董事
鉴于公司董事会成员人数与公司章程不符，为保障公司董事会的规范运作，根据公司董事会提名委员会的提名并经董事会审查，现提名刘承锰先生为公司非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘承锰先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案需提交公司 2016年度第一次临时股东大会审议。
三、公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2015年12月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届
董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
附：赵德军先生、刘承锰先生简历。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司
2015年12月24日
附件：赵德军先生简历：
赵德军，男，1974年出生，本科学历，证券、期货特许资格的中国注册会计师、中国注册资产评估师和司法会计鉴定人。历任湖南电位器总厂会计、天职孜信会计师事务所湖南分所高级经理、深圳南方民和会计师事务所湖南分所部门主任、华寅会计师事务所湖南分所副所长、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湘潭分所所长、湘潭电化科技股份有限公司、楚天科技股份有限公司和东莞宜安科技股份有限公司独立董事。
赵德军先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。赵德军先生已取得独立董事资格证书。
刘承锰先生简历：
刘承锰，男，中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，工商管理经济师。1996年7月至2005年3月担任中国人民解放军第七四二九工厂（现湖南郴州市南燕汽车厂）销售员、保卫纪检干部、法律顾问；2005年4月至2008年3月，历任郴州市金贵有色金属有限公司办公室副主任、主任、副总经理；2008年4月至今任公司副总经理。
刘承锰先生现持有公司股份 852,915股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所规章规定的禁止担任董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。