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浙江栋梁新材股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2014-028浙江栋梁新材股份有限公司
ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD.
2014年半年度报告摘要
披露日期：2014年 8月 20日
浙江栋梁新材股份有限公司2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|栋梁新材|股票代码||002082|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|袁嘉懿||张秀玲||
|电话|0572-3158810||0572-2699791||
|传真|0572-2699765||0572-2699765||
|电子信箱|yuanjiayicathy@163.com||dlxc0572@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|5,398,262,391.50|5,686,941,438.17|-5.08%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|54,145,226.62|50,946,955.95|6.28%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||51,365,720.10|48,286,995.75|6.38%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,707,471.72|110,725,794.47|-98.46%|
|基本每股收益（元/股）|0.23|0.21|9.52%|
|稀释每股收益（元/股）|0.23|0.21|9.52%|
|加权平均净资产收益率|4.49%|4.60%|-0.11%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,558,137,766.59|1,548,958,988.90|0.59%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,232,354,016.43|1,178,208,789.81|4.60%|

浙江栋梁新材股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||28,681|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件的股份数|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||量|股份状态|数量|
|陆志宝|境内自然人|18.88%|44,943,360|33,707,520|||
|沈百明|境内自然人|5.36%|12,761,882||质押|11,759,600|
|徐引生|境内自然人|4.83%|11,496,020||||
|宋铁和|境内自然人|4.72%|11,235,840|8,426,880|||
|湖州市织里镇资产经营有限公司|境内非国有法人|4.60%|10,957,800||||
||||||质押|10,957,800|
|俞纪文|境内自然人|2.78%|6,609,700|3,319,850|||
|沈建新|境内自然人|0.89%|2,112,000||||
|中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金|其他|0.60%|1,417,651||||
|杨金荣|境内自然人|0.52%|1,225,728|919,296|||
|汤力群|境内自然人|0.49%|1,177,400||||
|上述股东关联关系或一致行动的||就本公司所知晓的范围内，上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管|||||
|说明||理办法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||不适用|||||
|（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
浙江栋梁新材股份有限公司2014年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2014年上半年，受国内外经济环境的影响以及国内房地产调控政策的影响，房地产开发进度放缓，铝加工业市场竞争更加激烈，行业整体利润进一步受到挤压。面对多方面不利因素影响，公司董事会严格按照相关法律法规，全面落实股东大会决议，悉心督导和支持公司经理层工作，积极发挥董事会的决策和指导作用。报告期内，公司按照工作计划积极稳妥地推进各项业务，继续以围绕提高质量、提高效率、提高效益、降低成本、降低费用的原则开展工作为重点，着力于加强技术创新和市场开发，通过加强内部管理，进一步完善内控制度，优化产品结构，促进了公司生产经营管理工作的有序开展。
报告期，公司实现营业收入539,826.24万元，与上年同比下降5.08%；实现利润总额6,784.07万元，与上年同比增长5.08%；实现归属于母公司所有者的净利润5,414.52万元，与上年同比增长6.28%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江栋梁新材股份有限公司
董事长：陆志宝
二〇一四年八月二十日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所
关于中国中期投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]第0069号致：中国中期投资股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2018年第一次临时股东大会并出具本《法律意见书》。
为出具本《法律意见书》，本所律师谨作如下声明：
法律意见书和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次会议由公司于2018年3月1日召开的第七届董事会临时会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中国中期投资股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》，公司董事会已于2018年3月1日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于2018年3月19日（星期一）下午14:30，在北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层公司会议室召开，会议由公司董事长姜新先生主持。
本次股东大会网络投票时间为：2018年 3月 18日－2018年 3月 19日，其
法律意见书中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 3月 18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年3月18日15:00至2018年1月19日15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共2名代表2名股东，均为截至2018年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份67,472,400股，约占公司有表决权总股份的19.56%。出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共0名，代表公司有表决权的股份0股，约占公司有表决权股份总数的0%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共2名，代表公司有表决权的股份数 67,472,400股，约占公司有表决权股份总数的19.56%。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
法律意见书根据公司董事会发布的本次股东大会的通知公告，本次股东大会审议的议案为：
（一）审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
上述议案已经公司于 2018年 3月 1日召开的第七届董事会临时会议审议通过。
经核查，本次会议所审议的议案与相关董事会决议、监事会决议、本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经统计，本次股东大会所审议议案表决情况如下：
（一）《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况：同意 67,472,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
法律意见书本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事和记录人签名。
经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本《法律意见书》正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中国中期投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所
负责人： 乔佳平 经办律师：李一帆
于玥
证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2018-020神雾节能股份有限公司
关于股东原股改限售股减持达1%的公告
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾节能”）接到深圳证券交易所通知，公司股东锦州鑫天贸易有限公司（以下简称“鑫天贸易”）通过大宗交易及集中竞价方式对其持有的本公司前身金城造纸股份有限公司2006年8月完成股权分置改革后获取的原股改限售股进行了减持，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元）|减 持 股 数（股）|减持比例|
|锦 州 鑫 天贸 易 有 限公司|集中竞价|2018-1-22至2018-1-24|17.81-19.89|6,383,853|1%|
||大宗交易|2017-03-31|39.13|4,900,000|0.77%|
||合计|-|-|11,283,853|1.77%|

2、股东本次减持前后持股情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数（股）|占 总股 本比例|股数（股）|占 总股 本比例|
|锦州鑫天贸易有限公司|合计持有股份||22,303,598|3.5%|11,019,745|1.73%|
||其中|有限售条件股份|0|0|0|0|
|||无限售条件股份|22,303,598|3.5%|11,019,745|1.73%|

二、其他相关说明
1、本次减持后，鑫天贸易合计持有本公司11,019,745股，占本公司总股本
的1.73%。
2、鑫天贸易没有在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中做出最低减持价格的承诺。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2018年1月25日
鲁丰环保科技股份有限公司
独立董事关于董事长辞职的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为鲁丰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对于荣强先生辞去公司董事长等职务事项发表以下独立意见：
1、经核查,于荣强先生因个人原因，辞去公司第三届董事会董事、董事长和董事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名、考核与薪酬委员会委员职务,其辞职原因与实际情况一致。
2、于荣强先生辞去以上职务后,将不在公司担任其他任何职务。于荣强先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
3、于荣强先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。
我们同意于荣强先生辞去公司第三届董事会董事、董事长和董事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名、考核与薪酬委员会委员职务。
独立董事：范炼 朱德胜 孙宝文 储民宏
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-071天津膜天膜科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年5月19日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：津膜科技、证券代码：300334）于2016年5月19日13：00开市起停牌5个交易日，并披露了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大事项停牌公告》。2016年5月26日,公司发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2016年6月1日、6月8日分别发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》，2016年6月16日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》。2016年6月24日、7月1日、7月8日公司发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》。2016年7月16日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》。2016年7月22日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》。2016年7月28日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》。2016年7月29日、8月5日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》。2016年8月12日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》，2016年8月19日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》,2016年8月26日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》。2016年9月2日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，本次
重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每 5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2016年9月9日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-093
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第二十七次会议于 2019年 11月 22日以电话会议方式召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到会董事10人，实际到会董事 10人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司注册地址、相应修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；
因公司业务发展需要，同意将公司注册地址变更至“北京市朝阳区酒仙桥北路9号（厂区）7幢 1层567号”。
同意根据新的注册地址，将《公司章程》修订如下：
|||||
|-|-|-|-|
||原章程||修订后章程|
|第六条 公司住所：北京市朝阳区朝阳公园路 8号西 2 门 01 号。邮政编码：100125||第六条 公司住所：北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号（厂区）7 幢 1层 567 号。邮政编码：100015||

公司住所最终以市场监督管理部门核准的住所为准。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-093
债券代码：128022 债券简称：众信转债
同意提请公司股东大会授权董事会办理本次公司变更注册地址的工商变更登记手续。
表决结果：
10票赞成， 0票反对， 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
2、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；
为了防范日常经营中的汇率风险，同意公司继续开展外汇套期保值业务，任意时点公司及控股子公司外汇套期保值业务的余额不超过等值人民币 6.5亿元，有效期为自董事会决议之日起 12个月内。在董事会决议规定的有效期内，公司可以与相关银行开展外汇套期保值业务交易，单笔交易的有效期不得超过 12个月，如单笔交易的有效期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
表决结果：
10票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。
3、审议通过了《关于外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
表决结果：
10票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
4、审议通过了《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》；
决议公司于 2019年 12月 9日（星期一）下午 1:30在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开2019年第五次临时股东大会。
表决结果：
10票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-093
债券代码：128022 债券简称：众信转债
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2019年11月23日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-061北京金一文化发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，自2014年 5月30日开市起临时停牌，并在指定信息披露媒体（《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》。公司于2014年6月9日及2014年6月16日在指定信息披露媒体（同上）发布了《关于重大事项停牌进展的公告》。
现公司确认该重大事项为重大资产重组，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年6月20日开市起继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2014年 7月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年7月18日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司（或本公司控股股东、实际控制人）在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大
资产重组相关公告后恢复交易。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
《经公司董事长签字、公司董事会盖章的停牌申请》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年 6月20日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-76号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因生产经营需要，本公司控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司（以下简称：“金叶玉阳”）拟向武汉农村商业银行宜昌分行当阳支行申请 5,000万元人民币综合授信。该笔授信申请由陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）提供担保，担保期限一年（自合同签订之日起计算）。
公司于 2017年 9月 29日召开的 2017年度六届董事局第九次临时会议审议通过了上述担保事项。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为控股子公司提供的担保不构成关联交易，该担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖北金叶玉阳化纤有限公司
成立日期：2003年07月08日
住 所：湖北省当阳市广州路77号
法定代表人：周新庆
注册资本：人民币10,507万元
公司类型：其他有限责任公司
股东持股情况：本公司持股99%；当阳市兴阳贸易有限
公司持股1%。
经营范围：丙纤滤嘴棒生产、销售；滤嘴棒加工；烟草专用机械购进；烟用丙纤丝束生产、销售（以上经营范围的有效期至2019年1月15日止）；对本企业的物业管理；纤维及其过滤材料的研制、生产、深加工、销售及相关技术咨询（国家禁止、限制的产品除外，需持证经营的持证经营）；货物及技术进出口（不含国家禁止、限制的产品及技术）
主要财务状况：
截至 2016年 12月 31日，金叶玉阳总资产为 23,136.12万元，负债总额 12,203.51万元，净资产 10,932.61万元，营业收入 5,692.49万元，利润总额-345.22万元，净利润 -368.26万元。（已经审计）
截至 2017年 6月 30日，金叶玉阳总资产为 23,224.42万元，负债总额 13,089.88万元，净资产 10,134.54万元，营业收入 3,638.73万元，利润总额-798.07万元，净利润 -798.07万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的控股子公司根据公司2017年度六届董事
局第九次临时会议决议的授权与银行共同协商确定。
四、董事局意见
公司对控股子公司金叶玉阳向银行申请综合授信提供
担保，有利于其生产经营活动的持续稳定发展；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意为该公司提供担保。在履行相应程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为金叶玉阳办理担保相关事宜。
五、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了为控股子公司金叶玉阳向武汉农村商业银行宜昌分行当阳支行申请 5000万元人民币综合授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对控股子公司金叶玉阳的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序。
由于金叶玉阳少数权益股东持股比例仅为1%，考虑到本次担保的风险性和效率，我们同意少数权益股东不按持股比例提供连带责任担保；同意该担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为 17,700万元，约占公司最近一期经审计的 2016年净资产的19.81%，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
七、备查文件
（一）公司2017年度六届董事局第九次临时会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一七年九月三十日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-054江苏凯伦建材股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订募集资金
三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“凯伦股份”）于 2019年 5月 29日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2019-049），公司聘请中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）担任公司本次配股公开发行证券的保荐机构，具体负责本次配股公开发行证券的保荐工作及本次配股公开发行证券上市后的持续督导工作，原保荐机构中泰证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由中天国富证券承接完成。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司分别与保荐机构中天国富证券以及募集资金存放银行中信银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司苏州分行和中国光大银行股份有限公司吴江支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司唐山凯伦新材料科技有限公司与保荐机构中天国富证券以及募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司吴江支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
一、募集资金账户基本信息
截至2019年5月28日，公司首次公开发行股票募集资金账户情况：
|||
|-|-|
|募集资金用途|银行账号|
|新型高分子防水卷材生产线建设项目|8112001013700365320|
|新型高分子防水卷材生产线建设项目|12462000000402900|
|唐山防水卷材生产基地项目|37180188000026702|
|唐山防水卷材生产基地项目|37180188000026456|

二、募集资金三方监管协议主要条款
重新签订的募集资金三方监管协议主要条款均参照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》制订的《募集资金三方监管协议（范本）》，不存在重大差异，为避免重复披露，故将协议主要内容合并披露如下（以下将开立专户的凯伦股份、全资子公司唐山凯伦新材料科技有限公司暂合称为“甲方”，募集资金专户存储银行暂合称为“乙方”，中天国富证券称为“丙方”）：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”）。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为/年/月/日，期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈杰、李高超可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的10％（以较低者为准）的，甲方、乙方应当及时通知丙方。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
三、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保的独立意见
深圳雷曼光电科技股份有限公司为满足公司全资子公司深圳市拓享科技有
限公司（以下简称“拓享科技”）生产经营流动资金的需要，拟为拓享科技向宁波银行深圳分行提供不超过1,500万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过认真审核，我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。
上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为全资子公司提供担保事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保的独立意见》之签字页）
独立董事：
朱建军 林慧 王守礼
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014－011浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月7日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 2月 7日上午开市起停牌。
2014年 2月 13日、2014年 2月 20日，公司相继发布了《关于重大事项继续停牌公告》，公司股票于 2014年 2月 14日、2014年 2月 21日开市起继续停牌。
截至2014年2月27日，公司重大事项已取得实质性进展，并按规定进行了披露，详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于与韩国 SVInvestment(株)合作设立医疗健康产业基金的筹划性公告》。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年2月28日（周五）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2017-08
湖北回天新材料股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司第七届监事会第八次会议于2017年3月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月18日以邮件方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2016年年度报告和摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北回天新材料股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见证监会指定网站披露的相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
公司2016年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。2016年度公司实现营业收入113,159.61万元，比上年同期增长16.04%；利润总额11,575.15万元，比上年同期增长22.60%；
归属于上市公司股东的净利润
9,703.92
万元，比上年同期增长15.73%；归属于上市公司股东的所有者权益157,606.90万元，比上年同期增长4.44%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
公司2016年度利润分配方案为：拟以 2016年末总股本400,784,380股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，合计分配现金红利60,117,657元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
监事会认为：上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，分配比例和受益人清晰明确，符合股东利益，有利于公司的长期、可持续发展，监事会对此分配预案无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2016年内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详见证监会指定网站披露的相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为：2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司董事会编制的《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见证监会指定的网站披露的相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于将首次公开发行股票节余募集资金及超募资金永久性补充流动资金的议案》
监事会认为：本次募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，严格按照深圳证券交易所的规定履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等规范性文件及制度对募集资金的使用相关规定，没有损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意本次节余募集资金及超募资金永久性补充流动资金事项。本议案还需提交公司股东大会审议通过。
详见证监会指定的网站披露的相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期财务状况和经营成果，对董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于变更会计政策的议案》
监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司实际。因此，同意公司本次会计政策变更。
详见证监会指定的网站披露的相关内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第七届监事会第八次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2015-122莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司控股股东所持股份解除质押及质押的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年9月18日接到公司控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）通知，其所持有的质押给上海银行股份有限公司杭州分行的16,000,000股无限售条件流通股（占本公司总股份的1.86%），已于9月17
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解质手续。
同时控股集团将所持有的本公司4,000,000股无限售条件流通股（占本公司总股本的0.47%）质押给上海银行股份有限公司杭州分行，已于 9月 17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押手续，质押期限从质押日起押至质权人申请解除质押止。
截止本公告日,控股集团共持 397,500,000股股票被质押,占公司总股本的46.25%；其中无限售流通股303,125,000股,占公司股份总数的35.27%；有限售条件流通股94,375,000股,占公司总股本的10.98%。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一五年九月十八日
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2014－008陕西兴化化学股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于
2015年 2月 25日以电子邮件和书面形式发出，于 2015年 3月 6日
下午在公司会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事王颖先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
公司于2015年2月16日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，提名石磊为第六届董事会非独立董事，淡勇、徐秉惠、杨为乔为第六届董事会独立董事，并于 2015年 3月 6日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过，公司现对董
事会专门委员会成员进行调整。
调整后专门委员会成员如下：
主任：王颖
委员：陈团柱、赵剑博、赵波、淡勇
2、提名委员会：
主任：杨为乔
委员：淡勇、徐秉惠、陈团柱、王颖
3、薪酬与考核委员会：
主任：淡勇
委员：徐秉惠、杨为乔、陈团柱、王颖
4、审计委员会：
主任：徐秉惠
委员：淡勇、杨为乔、陈团柱、赵波
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会二○一五年三月六日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-017北京掌趣科技股份有限公司
2014年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||774,764,161.58||380,504,081.63||103.62%||
|营业总收入|||||||
||344,174,922.30||159,443,242.10||115.86%||
|营业利润|||||||
||366,015,913.62||172,493,888.07||112.19%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|328,689,571.59||153,619,370.90||113.96%||
|净利润|||||||
||0.27||0.14||92.86%||
|基本每股收益（元）|||||||
||11.09%||13.26%||下降2.17个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||5,023,405,268.32||1,927,407,759.94||160.63%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|3,990,079,304.39||1,524,313,334.92||161.76%||
|所有者权益|||||||
||1,297,608,394.00||705,057,492.00||84.04%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.0749||2.1620||42.22%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本公告数据为本公司的合并报表数据。2、本报告期内公司实施了公积金转增股
本，根据《企业会计准则第34号-每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，公司按调整后的股数重新计算了上年同期的基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入77,476.42万元，比上年同期增长103.62%；
营业利润34,417.49万元，比上年同期增长115.86%；利润总额36,601.59万元，比上年同期增长112.19%；归属于上市公司股东的净利润32,868.96万元，比上年同期增长113.96%。主要原因是公司收购了北京玩蟹科技有限公司100%的股权、上游信息科技（上海）有限公司70%的股权，并自2014年5月1日将该等公司纳入合并报表，公司积极整合产品研发、渠道推广等业务资源，充分发挥协同效应所致。
报告期内，公司资产总额502,340.53万元，比上年同期增长160.63%；归属于上市公司股东的所有者权益399,007.93万元，比上年同期增长161.76%；股本129,760.84万元，比上年同期增长84.04%；加权平均净资产收益率11.09%，比上年同期下降2.17个百分点。主要原因是公司采用发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式实施了外延发展，标的公司财务报表纳入公司合并报表。此外，公司实施公积金转增股本导致股本增加较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年1月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的2014年度业绩预告：归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为100%～120%（盈利30,723.88万元–33,796.27万元）。经测算，公司2014年实现归属于上市公司股东的净利润为32,868.96万元，比上年同期增长113.96%，在公司业绩预告的预计范围之内。
四、业绩泄露原因和股价异动情况分析
公司不存在业绩泄露和股价异动情况。
五、备查文件
经公司现任法定代表人姚文彬、主管会计工作的负责人及会计机构负责人黄迎春签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2018-072上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的2项实用新型专利证书及2项发明专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2017 2 1858772.4|断路器灭弧室改良结构|实用新型|2017.12.25|10年|第7640895号|
|ZL 2017 2 1738685.5|断路器操作机构的储能结构|实用新型|2017.12.13|10年|第7642828号|
|ZL 2015 1 0419839.3|一种连杆式接线端子|发明|2015.07.16|20年|第3015011号|
|ZL 2015 1 0419197.7|一种压板式接线端子|发明|2015.07.16|20年|第3015010号|

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-005
四川达威科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2018年 01月 17日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2018年 01月 17日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议为紧急会议，召集人在会上作了相关说明。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席余平昌主持。
一、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<四川达威科技股份有限公司2018限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》
监事会认为，《四川达威科技股份有限公司 2018限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次限制性股票激励计划的修订有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川达威科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》、《四川达威科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）摘要修订稿》、《<四川达威科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿>的修订说明》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
特此公告
四川达威科技股份有限公司监事会
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-076深圳市华测检测技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华测检测技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议，于 2014年 10月 21日发出会议通知，2014年 10月 24日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长万峰先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下:
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告
全文》
公司《2014年第三季度报告全文》具体内容详见 2014年 10月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向珠海华润银行股份有限公司申请综合授信事宜的议案》
为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请总额为人民币 5,000万元的综合授信额度（敞口），授信期限为 1年。公司全资子公司深圳市华测检测有限公司为该笔综合授信提供担保。
深圳市华测检测技术股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月二十四日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-044广东东方精工科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所《问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）于 2019年 4月 19日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东东方精工科技股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第74号，以下简称《问询函》），要求公司对相关事项做出书面说明，并在 2019年4月26日前将相关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。
收到《问询函》后，公司高度重视，立即组织公司相关人员和相关中介机构对《问询函》涉及的问题进行逐项研究落实和确认回复。
由于《问询函》涉及的问题内容较多，组织回复工作量较大，且相关中介机构出具专项意见也需要时间，预计无法在2019年4月26日前完成《问询函》的回复。经向深圳证券交易所中小板公司管理部申请，公司延期提交《问询函》的回复。
公司将积极推进相关工作，尽快完成《问询函》的回复并履行信息披露义务。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
河南科迪乳业股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）中《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》、《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》，并发表事前认可意见如下：
一、《关于公司 2016年日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
本议案中公司 2016年预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均应当回避表决，同意提交第二届董事会第十三次会议审议。
二、《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》的事前认可意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度的财务审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构，同意提交第二届董事会第十三次会议审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为河南科迪乳业股份有限公司第二届董事会第十三次会议独立董事事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
宋昆冈 黄新民 田梦琳
年 月 日