证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2018-009恒天海龙股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于 2018年 3月 17日以电子邮件方式下发给公司各位监事。公司第十届监事会第六次会议于2018年3月28以现场方式召开，应出席监事5人，实际出席监事3人，王东兴先生因工作原因未出席本次会议，委托蒋春兰女士代为表达意见，张晓丽女士因工作原因未出席本次会议，委托蒋春兰女士代为表达意见，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、《恒天海龙股份有限公司2017年度财务报告及审计报告》；
公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的财务状况、合并财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度财务报告及审计报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 5票，反对票0票，弃权票0票。
2、《恒天海龙股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，全文及摘要内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票 0票，弃权票0票。
3、《恒天海龙股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
2017年公司监事会召开了 5次会议，作出的各项决议均得到了执行，在公
司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论。2017年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的议案》
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息质量的通知》等相关规定，公司 2017年度计提坏账准备及存货跌价准备金额共-543.92万元，影响公司 2017年利润增加543.92万元。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、《恒天海龙股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》；
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
6、《恒天海龙股份有限公司2017年度内部控制审计报告》；
报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
7、《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2018年度财务报告审计服务机构的议案》；
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、
法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构，已连续两年在中国注册会计师百强事务所排行中位列第9位，本土所名列第5位。
天职国际内部治理机制完善，实行一体化管理模式，在人力资源政策、会计核算与财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理。天职国际国内网络布局合理，在中国大陆及香港特别行政区设有 20余家分支机构。同时，天职国际是 Baker TillyInternational（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。
天职国际致力打造专家型的人才团队。截至目前，天职国际共拥有专业人员 4000余人，其中，注册会计师千余人，拥有ACCA、ACA、CGA、HKCPA及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才31人。
2013年度、2014年度、2015年度、2016年度、2017年度天职国际连续被公司聘为财务报告审计服务机构，现公司拟续聘天职国际为公司 2018年度财务报告审计服务机构。此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
8、《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2018年度内部控制审计服务机构的议案》；
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构，已连续两年在中国注册会计师百强事务所排行中位列第9位，本土所名列第5位。
天职国际内部治理机制完善，实行一体化管理模式，在人力资源政策、会计核算与财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理。天职国际国内网络布局合理，在中国大陆及香港特别行政区设有 20余家分支机构。同时，天职国际是 Baker TillyInternational（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。
天职国际致力打造专家型的人才团队。截至目前，天职国际共拥有专业人员 4000余人，其中，注册会计师千余人，拥有ACCA、ACA、CGA、HKCPA及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才31人。
2013年度、2014年度、2015年度、2016年度、2017年度天职国际连续被
公司聘为内部控制审计服务机构，现公司拟续聘天职国际为公司 2018年度内部控制审计服务机构。此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票 0票，弃权票0票。
9、《恒天海龙股份有限公司2017年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司 2017年归属于母公司净利润为 1,931,663.38元，累计实现未分配利润为 -1,501,789,588.62元,累计可供股东分配的利润为-1,501,789,588.62元。资本公积期初余额为697,688,282.2元，期末余额为697,688,282.2元。
结合公司实际情况，由于无可供分配利润，拟定2017年度不实施利润分配，也不转增股本。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
10、《关于恒天海龙股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
经天职国际会计师事务所复核，公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况与财务报表保持了一致。
截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
11、《关于拟向控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司借款提供反担保的议案》；
公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向中信银行股份有限公司潍坊分行申请流动资金贷款 4000万元，由恒天纤维集团有限公司提供同期连带责任担保，同时由公司提供同期反担保，期限1年（自合同签署生效之日起1年），贷款利率及生效日期以合同签署日为准。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的规定，恒天纤维集团有限公司为公司关联法人，此议案构成关联交易。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
12、《恒天海龙股份有限公司修改公司章程的议案》；
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013）110号）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《上市公司章程指引（2016年修订）》规定，公司拟修改《公司章程》第七十八条、第八十二条、第八十六条部分内容。
此议案经董事会审议后须提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
13、《恒天海龙股份有限公司会计政策变更的议案》；
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）、《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）规定，公司拟变更相关会计政策。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监事会
二〇一八年三月二十八日