Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
湛江国联水产开发股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》、《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第三届董事会第十八次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票方案及预案的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》和《关于公司 2017年度非公开发行股票预案的议案》后认为：本次非公开发行股票的方案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益,不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，我们同意本次非公开发行股票方案及预案的相关事项，并同意将上述议案提交股东大会审议。
三、对公司本次非公开发行 A股股票发行方案论证分析报告的独立意见
公司董事会编制的《非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了
本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施。因此，我们同意《关于非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告》，并同意将该专项报告提交公司股东大会审议。
四、关于公司募集资金运用可行性分析报告的独立意见
公司董事会编制的《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》，我们认为本非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。因此，我们同意《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》，并同意将该专项报告提交公司股东大会审议。
五、关于制定公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的独立意见
公司董事会编制的《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督。我们同意公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划相关内容，并同意将该规划方案提交公司股东大会审议。
六、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司前次募集资金到账时间为 2010年，距今已满五个会计年度，本次非公开发行公司未编制前次募集资金使用情况报告且未聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告，符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)相关规定。因此，我们同意无需编制前次募集资金使用情况报告，并同意将该事项提交股东大会审议。
七、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的独立意见
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期
回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，同时相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为:公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析及相关填补回报措施，相关主体作出的承诺均符合《公司法》、《证券法》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，符合公司及股东的利益，董事会在审议相关议案时履行了必要的表决程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，我们同意将本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺等相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：刘杰生、刘建勇、杨静2017年9月11日
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-002
广东德联集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年5月2日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下，拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，其中：长春德联扩产改造项目闲置募集资金3,000万元、上海港申扩产改造项目闲置募集资金3,000万元、成都基地建设项目闲置募集资金3,000万元、佛山德联新建项目闲置募集资金6,000万元。
在额度范围内授权公司经理层具体办理实施相关事项。（详见2013年5月4日公司登载于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于使用部分闲置资金投资理财产品的公告》【2013-020】）
2014年1月27日，佛山德联汽车用品有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行（以下简称“浦发银行”）分别签订了两份《利多多公司理财产品合同》。其中，出资1000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 3号（产品代码：2101137333）产品（以下简称“产品一”），出资 1000万元购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划 14天周期型 2号（产品代码：2101113503）产品（以下简称“产品二”），详细内容如下：
一、购买理财产品的基本情况
（一）产品一
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 3号（本产品为保本保收益理财产品）
2、产品发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告3、产品代码：2101137333
4、产品收益率：5.60%/年
5、产品成立日：2014年1月28日
7、产品到期日：2014年4月28日
8、认购金额总额：人民币1000万元
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、产品本金和收益兑付日：产品到期日后2个工作日内的任一天或提前终止日后2个工作日内的任一天，
11、公司本次出资闲置募集资金人民币 1000万元购买该理财产品。总金额占公司最近一期（2012年）经审计的总资产的0.64%。
（二）产品二
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划14天周期型2号（本产品为保本保收益理财产品）
2、产品发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
3、产品代码：2101113503
4、产品收益率：4.30%/年
5、产品投资周期：产品成立日（2011年12月21日）后每两周的工作日周三为投资周期起始日
6、产品投资期限：无固定期，按合同约定的投资周期滚动
7、产品投资周期起始日：2014年1月28日
8、认购金额总额：人民币1000万元
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、产品本金和收益兑付日：产品成立日后每个投资周期的起始日（本周期的投资收益在下一周期起始日当日兑付）。
11、公司本次出资闲置募集资金人民币 1000万元购买该理财产品。总金额占公司最近一期（2012年）经审计的总资产的0.64%。
二、其他事项说明
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告1、公司与浦发银行无关联关系。
2、公司已经到期的理财资金，已如期收回本金及收益。
3、截至公告日，具体购买理财产品如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品名称|金额（人民币万元）|资金来源|协议签订日期|产品期限|实际收益（人民币万元）|披露日期及公告编号|
|1|上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH184期产品|1,000|闲置募集资金|2013年5月20日|2013年05月23日-2013年08月22日|10．845205|2013年5月22日，2013-028|
|2|上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH185期产品|5,000|闲置募集资金|2013年5月20日|2013年05月23日-2013年11月21日|114．684932|2013年5月22日，2013-028|
|3|平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品|3,000|闲置募集资金|2013年6月25日|2013 年 6月26日-2013 年 7月 26日|14．794521|2013年6月27日，2013-031|
|4|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|3,000|闲置募集资金|2013年9月4日|2013年9月5日-2013年12月4日|29.589041|2013年9月6日，2013-042|
|5|上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH453期产品|2,000|闲置募集资金|2013年11月25日|2013年11月28日-2014年01月09日|10.586301|2013年11月26日，2013-045|
|6|上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH458期产品|3,000|闲置募集资金|2013年11月25日|2013年11月28日-2014年02月27日|未到期|2013年11月26日，2013-045|
|7|上海浦东发展银行利多多公司理财计划14天周期型1号|1,000|闲置募集资金|2013年11月25日|2013年11月26日-2014年1月8日|4.947936|2013年11月26日，2013-045|
|8|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|3,000|闲置募集资金|2013年12月4日|2013 年 12月4日-2014 年 3月 4日|未到期|2013年12月5日2013-046|

三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会及保荐机构意见
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 1、独立董事的意见详见 2013年 5月 4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。
2、监事会的意见详见 2013年 5月 4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第六次会议决议公告》。
3、保荐机构的意见详见 2013年 5月 4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一四年一月二十七日
||
|-|
|北部湾港股份有限公司|
|投资者接待和推广制度|

(修订草案)
一、将“第二十八条本制度经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过后生效。”
修改为：
“第二十八条本制度经公司第七届董事会第七次会议审议通过后施行，2007年 8月 27日第四届董事会第二十一次会议审议通过的《投资者接待和推广制度》同时废止。”
独立董事关于提名公司第十届
董事会独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律、法规和相关规定，作为中兵红箭股份有限公司的独立董事，我们以认真、负责的态度，就此次董事会换届选举拟提名吴忠先生为公司第十届董事会独立董事事项发表以下独立意见：
1.根据对独立董事候选人吴忠的个人履历等相关资料的认真审核，我们同意提名吴忠为中兵红箭股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。
上述提名程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2.独立董事候选人吴忠未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，其任职条件均符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。
性和履行独立董事职责所必需的专业知识和工作经验。
4.同意在经深圳证券交易所审核同意后，由吴忠先生与公司第九届董事会第四十五次会议审议通过的非独立董事、独立董事，以及由公司职工代表大会民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会，并将相关事项提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事：李志宏
郑锦桥
韩赤风
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2015-008深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于继续对控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）为确保控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司（以下简称“杭州和而泰”）的生产经营持续、健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟继续向其提供不超过1,000万元人民币财务资助，并参照银行同期贷款利率收取资金占用费。具体如下：
一、财务资助事项概述
1、公司于2013年10月25日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续对控股子公司提供财务资助的议案》，公司对控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司提供了合计不超过1,000万元人民币财务资助，资助金额自董事会审议通过之日起1年内根据杭州和而泰的实际经营需要给付，还款期限自资助款到账之日起1年内清偿。详见公司2013年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续对控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2013-040）。公司根据上述决议向杭州和而泰提供财务资助，截至目前，公司对杭州和而泰的财务资助金额为人民币400万元，借款期限2014年3月6日至2015年3月5日，不存在已对外提供财务资助逾期的情况。
公司于2015年01月23日召开第三届董事会第十四次会议（临时会议），审议通过了《关于继续为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，拟以公司自有资金继续向杭州和而泰提供不超过人民币1,000万元的财务资助。
公司控股股东、董事长兼总经理刘建伟先生为杭州和而泰的董事长，公司董事兼常务副总经理王鹏先生为杭州和而泰的董事，公司董事、财务总监兼董事会秘书罗珊珊女士为杭州和而泰的董事，在审议本议案时回避表决，其余6名董事一致同意本次事项。
2、资助金额及期限
公司在不影响自身正常经营的情况下，继续拟以自有资金向杭州和而泰提供总额度不超过1,000万元人民币的财务资助。上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。
资助金额自本次董事会审议通过之日起 1年内根据杭州和而泰的实际经营需要给付，还款期限自资助款到账之日起1年内清偿。
在上述额度内，公司董事会授权董事长根据公司和杭州和而泰的资金情况，决定为杭州和而泰提供每笔财务资助的时间和金额。
3、资金主要用途
公司为杭州和而泰提供的财务资助主要用于生产经营所需流动资金，不得挪作他用，不得对内、外借支。
4、资金占用费的收取
参照同期银行贷款基准利率计算。
二、接受财务资助对象的基本情况
名 称：杭州和而泰智能控制技术有限公司
成立日期：2010年4月9日
注册资本：666.67万元人民币
法定代表人：刘建伟
公司类型：有限责任公司
注册地址：杭州市滨江区江陵路88号3幢601室
经营范围：许可经营范围：无；一般经营项目：技术开发、技术服务；智能控制系统，计算机软件，电子智能控制器；销售：电子智能控制器；含下属分支机构经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
股权结构：杭州和而泰为公司控股子公司，公司持有杭州和而泰88.75%的
股权，朱章鹏持有杭州和而泰7.5%的股权，何厚龙持有杭州和而泰1.875%的股权，胡瑞云持有杭州和而泰1.875%的股权，朱章鹏、何厚龙、胡瑞云为杭州和而泰的自然人股东，与公司不存在关联关系。
截至2013年12月31日，杭州和而泰经审计的总资产金额为人民币5,061.39万元，净资产金额为人民币 2,113.31万元，资产负债率为58.25%，2013年 1月-12月营业收入为人民币6,201.81万元，净利润为人民币386.65万元。
截至 2014年 9月 30日，杭州和而泰未经审计的总资产金额为人民币 7,442.16万元，净资产金额为人民币 2,525.64万元，2014年 1月-9月营业收入为人民币 6,902.13万元，净利润为人民币 412.33万元，资产负债率为66.06%，资信状况良好，未向第三方提供担保。
三、接受财务资助对象其他股东的义务
公司为杭州和而泰提供财务资助，该控股子公司其他自然人股东未按出资比例提供财务资助，但承诺按其出资比例承担上述财务资助不能偿还的风险。根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的规定，上述自然人股东与公司不存在关联关系。
四、董事会意见
为推动公司智能控制器业务发展，提高资金的使用效率和降低营运成本，公司在不影响正常经营的情况下，拟以自有资金为杭州和而泰提供财务资助有利于公司总体经营战略布局的实现。本次交易的资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，定价公允，不会损害其他股东的利益。
杭州和而泰为公司的控股子公司，其董事会成员半数以上由本公司委派，其经营、财务等关键岗位人员也均为本公司指派，因此公司可全面掌控其资产及经营情况业务，不存在债务不能偿还的风险；同时少数股东已作出按照出资比例承担上述财务资助不能偿还的风险的承诺，财务风险较小。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司向控股子公司提供财务资助事宜进行了审查，认为：公司在不影响正常经营的情况下，拟继续对控股子公司杭州和而泰提供财务资助，可促进杭州和而泰的业务发展，有利于提升公司整体经营业绩，提高资金的使用效率；该交易资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，定价公允，不存在损
害全体股东尤其是中小股东的利益；该交易具有必要性，且公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，财务风险处于公司的可控范围内。
我们同意公司拟继续对控股子公司提供额度不超过1,000万元人民币的财务资助。
六、公司的对外提供财务资助情况
截至目前，公司对杭州和而泰的财务资助金额为人民币 400万元，借款期限2014年3月6日至2015年3月5日，占公司2013年度经审计净资产的0.51%；公司对杭州和而泰的财务资助总额度为1,000万元，占公司2013年度经审计净资产的 1.28%。除上述情况外，公司不存在其他对外财务资助。
七、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议（临时会议）决议。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一五年一月二十四日
杭州泰格医药科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
本人本年的工作情况如下：
一、本年度出席公司董事会会议情况
本年度，本人参加了公司每次召开的董事会。公司在本年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。本年我出席董事会会议的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||应参加董事会||亲自参加董事会||委托参加董事会||未参加董事会||是否连续两次|
||||||||||||未亲自出席|
|张炳辉||14||14||0||0||否||

1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席；无委托出席。
二、发表独立意见的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||日期||事项||意见类型|
|2016年2月3日||独立董事关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的意见||同意||
|2016年2月3日||独立董事关于公司子公司与杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易的意见||同意||
|2016年4月13日||独立董事关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告||同意||

||||
|-|-|-|
||的专项意见||
|2016年4月13日|独立董事《关于公司本次非公开发行A股股票涉及资产评估有关事项的议案》的独立意见|同意|
|2016年4月16日|独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的独立意见|同意|
|2016年4月16日|独立董事关于年度募集资金存放和使用情况的独立意见|同意|
|2016年4月16日|独立董事关于2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见|同意|
|2016年4月16日|独立董事关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的独立意见|同意|
|2016年4月16日|独立董事关于公司2015年度利润分配方案的独立意见|同意|
|2016年4月16日|独立董事关于公司预计2016年度日常关联交易的独立意见|同意|
|2016年4月16日|独立董事关于为公司间接控股的子公司提供担保的独立意见|同意|
|2016年4月16日|独立董事关于公司与关联方参与设立保健品合伙企业暨关联交易的独立意见|同意|
|2016年4月16日|独立董事关于调整独立董事津贴的独立意见|同意|
|2015年4月25日|独立董事关于为天津合美医药科技有限公司提供担保的独立意见|同意|
|2016年5月24日|独立董事关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的独立意见|同意|
|2016年5月24日|独立董事关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见|同意|
|2016年5月24日|独立董事关于调整股票增值权行权价格的独立意见|同意|
|2016年5月24日|独立董事关于预留授予股票期权第二个行权期可行权的独立意见|同意|
|2016年5月24日|独立董事关于股票增值权计划第二个行权期可行权的独立意见|同意|
|2016年5月24日|独立董事关于向控股子公司提供财务资助的关联交易独立意见|同意|
|2016年7月5日|独立董事关于公司子公司与关联方共同投资方泰达生物医药有限公司暨关联交易和公司子公司对外担保暨关联交易的独立意见|同意|
|2016年8月26日|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2016年8月26日|独立董事关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2016年8月26日|独立董事关于公司与上海国创医药有限公司发生日常关联交易的独立意见|同意|
|2016年8月26日|独立董事关于向公司参股公司方达医药技术（苏州）有限公司提供财务资助的独立意见|同意|
|2016年10月19日|独立董事关于首次授予股票期权第三个行权期可行权的独立|同意|

||||
|-|-|-|
||意见||
|2016年11月14日|独立董事关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案的独立意见|同意|
|2016年11月14日|独立董事关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案的独立意见|同意|
|2016年11月14日|独立董事关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案的独立意见|同意|
|2016年11月14日|独立董事关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案的独立意见|同意|
|2016年11月14日|独立董事关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的议案的独立意见|同意|
|2016年12月5日|独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见|同意|
|2016年12月26日|独立董事关于公司实施第一期员工持股计划的独立意见|同意|
|2016年12月26日|独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
自公司上市以来，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证本年度信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、落实保护社会公众股东合法权益方面
本年，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，切实保护中小股东的利益。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
来年，本人将会更加严格的按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立、客观地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，让公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事 张炳辉二〇一七年四月二十七日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-013北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2015年 3月 19日上午 9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年 3月 9日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
被担保人北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安公司”）为本公司控股子公司，公司持股比例为50.15%。
为满足久安公司流动资金和中长期资金需求，确保项目的正常运转，公司决定为其向北京银行西单支行（以下简称“北京银行”）申请的人民币不超过 2亿元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起2年。
并由久安公司与北京银行签署综合授信业务的相关法律文件。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一五年三月十九日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等相关的规定和要求，在2014年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2014年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2014年公司共召开了十三次董事会、五次股东大会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案；亲自列席一次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、2014年发表的独立意见情况
根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司2014年生产、经营情况和公司的内控制度建立、完善和执行情况进行了认真的了解，并就公司对外担保、关联交易及募集资金使用和经营状况等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。2014年，本人就相关事项发表独立意见如下：
1、2014年1月8日，在公司第三届董事会第二次会议上，发表了《关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
2、2014年2月18日，在公司第三届董事会第四次会议上，发表了《关于为子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见》。
第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，包括以下内容《关于 2013年度公司关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见》、《关于公司2013年度关联交易事项的独立意见》、《关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于聘请公司2014年度审计机构的独立意见》、《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见》、《关于研发设计中心工程项目延期及调整投资结构的独立意见》、《关于部分超募集资金投资项目延期的独立意见》。
4、2014年4月17日，在公司第三届董事会第六次会议上，发表了发表了《关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，包括以下内容《关于公司向控股股东借用流动资金暨关联交易的独立意见》、《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见》、《关于公司对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的相关事宜》。
5、2014年4月24日，在公司第三届董事会第七次会议上，发表了《关于公司对西南、华东区域提供担保额度的独立意见》。
6、2014年6月3日，在公司第三届董事会第八次会议上，发表了《关于公司对子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司增加担保额度的独立意见》。
7、2014年8月21日，发表了《关于2014年上半年度募集资金使用情况的独立意见》和《关于控股股东和其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》。
8、2014年9月19日，对事先收到的公司第三届董事会第十一次会议拟审议议案，暨对《关于公司租赁控股股东厂房暨关联交易的议案》、《关于厂房钢结构施工办理补充协议暨关联交易的议案》、《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》、《关于非公开发行股票的相关事项》发表了事前认可意见。
提供担保额度的独立意见》。
10、2014年9月26日，在公司第三届董事会第十二次会议上，发表了《关于为东北、华南各区域提供担保额度的独立意见》。
11、2014年12月10日，在公司第三届董事会第十四次会议上，发表了《关于对华北、华东、华中、东北、华南各区域提供担保的独立意见》。
三、在董事会专门委员会任职的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
本人作为战略发展委员会、审计委员会、提名委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，并积极参与审计委员会的相关工作，切实履行了战略发展委员会、审计委员会委员、提名委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2014年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时和公正地进行信息披露。
4、自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加交易所组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
在2014年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报，本人认为，2014年度公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：刘龙华
二零一五年四月二十三日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-051山东美晨科技股份有限公司
关于收到重大工程中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年05月06日接到全资子公司杭州赛石园林集团有限公司之全资子公司杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）的通知，其参与的“泾源县泾华路旅游服务带 PPP建设政府采购项目”竞争性磋商投标（详情见 2016年 04月 22日披露的《关于重大工程预中标的公告》公告编号：2016-042）的招标成交通知书，确定杭州园林为该项目的成交人。
一、中标项目的主要情况
1、项目名称：泾源县泾华路旅游服务带PPP建设项目
2、招标编码：固（泾）交政采【2016】19号
3、预中标社会资本名称：杭州市园林工程有限公司
4、项目规模：概算总投资约为2.5773亿元
5、项目建设内容：计划建设泾华路旅游服务带，北起万汇公园，南抵老龙潭景区入口，西至泾源县富强路，范围内泾华路全长 19.83公里。（具体建设内容及投资额以最终批准的规划设计方案和政府审计确认结果为准。）
6、投资回报机制：政府购买服务的方式，支付建设费用及维护费用。
7、项目合作期限：项目合作期限为10年，含建设期12个月。
8、项目模式：主要采用PPP合作模式进行建设和运营管理。
二、交易对方情况介绍
泾源县位于宁夏回族自治区最南端，地处六盘山东麓，因泾河发源于此而得名，是大六盘生态经济圈的核心区，是西部重要的生态保障区域。辖区总面积
1131平方公里（其中六盘山林区 678平方公里），总人口 12.6万人，森林覆盖率达48.5%。
（以上信息来自于宁夏回族自治区泾源县人民政府网站 http://www.nxjy.gov.cn/）关联关系：采购人与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、中标项目对公司的影响
本次中标价格为人民币 2.5773亿元，约占公司 2015年度经审计营业收入的14.29%，该项目的实施预计将对公司2016年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，同时将为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验。
四、风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的 PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司组建方各自的出资比例、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
4、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016-025珠海欧比特控制工程股份有限公司
2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司 2016年第一季度报告已于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事 会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-015博爱新开源制药股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日
（2018年1月12日、1月15日、1月16日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有
关情况说明如下：
1、2018年1月10日，公司在巨潮资讯网上披露的《关于<博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>及其摘要的公告》等相关公告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
6、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者公司所有信息均以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险!
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2018年1月16日
江苏天瑞仪器股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人（胡凯）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2013年度工作中，诚实、勤勉、审慎、认真、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用及各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，提出了意见和建议。
一、出席公司会议及投票情况
2013年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司在 2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2013年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||6|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|6|0|0|否|

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、2013年度，发表独立董事意见情况
2013年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
（一）在2013年4月10日第二届董事会第九次会议上发表了以下独立意见：
1、关于 2012年度公司控股股东及其他关联方资金占用和当期对外担保情况的独立意见；
2、关于公司2012年度关联交易事项的独立意见；
3、关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
4、关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见；
5、关于公司2012年度募集资金的存放与使用情况专项报告的独立意见；
6、关于2012年度利润分配的独立意见；
7、关于调整部分募集资金实施方式的独立意见；
8、公司聘请高级管理人员的独立意见；
9、关于对前期会计差错更正的独立意见。
（二）在2013年8月20日第二届董事会第十二次会议上发表了以下独立意见：
1、关于公司2013年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；
2、关于公司 2013年上半年关联交易事项的独立意见；
3、关于提名车坚强先生为公司第二届董事会董事的独立意见；
4、关于公司聘请公司高级管人员的独立意见；
5、关于以部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见；
6、关于公司 2013年半年度募集资金存放与使用的独立意见。
（三）在 2013年 12月 20日第二届董事会第十四次（临时）会议上发表了以下独立意见：
关于公司现金及发行股份购买资产之独立意见。
除上述独立意见之外，报告期内本人未对其他事项发表独立意见。
本人认为公司 2013年度审议以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、参加公司董事会专门委员会的情况
本人作为公司董事会审计委员会的委员，严格遵守《江苏天瑞仪器股份有限公司审计委员会工作细则》等规则制度，积极参加审计委员会的日常工作，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司募集资金、财务信息等事项进行了解与问核，协同外聘的中介咨询机构从财务、采购、研发、生产、销售和子公司管理等多个方面进行梳理和完善公司内控管理流程。
并做好2013年度年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。对2013年度审计报告、会计师事务所续聘等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责，忠实地履行了独立董事职责。
2、薪酬及考核委员会工作情况
本人作为公司董事会薪酬及考核委员会委员，按照《江苏天瑞仪器股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》的要求，定期到公司进行实地调研，认真听取公司管理层对 2013年度人力资源管理及岗位职责绩效考核进展等的情况汇报，同时对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了核查与制定，提出了对公司发展的意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，本人还充分利用出差间隙等对公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东权益方面所做的工作
1、利用参加董事会、股东大会以及其他出差时间对公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、分析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训与学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。2013年 3月 27日至 29日在重庆参加了深圳证券交易所举办的第四十七期（后续）上市公司独立董事培训班，并通过考试获结业证书。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、经营管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：胡凯
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016049
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2016年第八次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日以电子邮件形式发出关于召开公司2016年第八次临时董事会会议的通知，会议于2016年7月27日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于补选董事会战略委员会委员的议案》;
根据《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，董事会战略委员会成员由七名董事组成，因目前战略委员会成员为六名，故建议补选董事丁永平先生任公司第五届董事会战略委员会委员职务。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会战略委员会任期满时止。（简历附后）
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（二）审议《关于公司2016年半年度报告的议案》;
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《2016年半年度报告摘
要》（公告编号2016050号）及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《2016年半年度报告全文》。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（三）审议《关于签订2016年汽、柴油采购合同的议案》；
（1）为了满足公司生产经营的需要，公司及公司控股子公司扎哈淖尔煤业有限责任公司（以下简称“扎矿”）拟签订以下2016年汽、柴油采购合同。具体详见下表。
（2）该合同均不涉及关联交易，服务单位与本公司及本公司控股子公司无关联关系。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||交易主体||交易类型|2016年预计交易金额万元（含税）|合同付款、结算方式等条款|
|1|公司|内蒙古中油霍煤石油有限责任公司|采 购车 用汽、柴油|17,215.76|交货及付款：在合同有效期内，卖方按买方实际需求分批供货。油库交货的柴油：货到验收合格后当月内结算货款，卖方接受50%承兑汇票，余下金额电汇。加油站交货的汽、柴油：先付预付款，后付油，当月 20日前卖方提供合格的17%增值税发票，付款方式为电汇。|
|2|公司|中国石化销售有限公司内蒙古通辽石油分公司|采 购车 用柴油|5,615.40|交货及付款：货到合同约定的交货地点，卖方提供合格的增值税专用发票（税率 17%），买方结算后开始提油，卖方接受50%承兑汇票，余款电汇，如遇特殊情况双方可重新商定结算时间。|
|3|扎哈淖尔煤业有限责任公司|内蒙古中油霍煤石油有限责任公司|采 购车 用汽、柴油|16,990.55|交货及付款：在合同有效期内，卖方按买方实际需求分批供货。油库交货的柴油：货到验收合格后当月内结算货款，卖方接受50%承兑汇票，余下金额电汇。加油站交货的汽、柴油：先付预付款，后付油，当月 20日前卖方提供合格的17%增值税发票，付款方式为电汇。|

以上合同尚未签订，预计合同金额均不构成重大合同。上述合同在履行过程中，根据实际发生量据实结算。
(3)以上合同对公司及控股子公司的影响及决策程序。
上述合同均为满足公司及控股子公司露天矿日常生产经营需要
而签订，对公司及控股子公司的财务状况、经营成果无重大影响,均
系按照公司《总经理工作细则》“标的额超过5000万元以上的非关联交易合同”需要提交董事会决策的程序执行。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（四）审议《关于修订<资产处置制度>的议案》。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
为了加强资产处置管理，公司对《资产处置制度》进行修订，具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《资产处置制度》修订对照表。
三、备查文件
（一）董事会决议。
（二）2016年半年度报告全文及摘要。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一六年七月二十七日
附件：董事丁永平先生简历
丁永平先生，1968年生，大学，高级政工师。（近五年）曾任太原重工股份有限公司监事,中国机械设备工程股份有限公司副总经理（挂职一年）。现任太原重型机械集团有限公司党委副书记；太原重工股份有限公司监事会主席。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事。
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-036深圳中青宝互动网络股份有限公司
全资子公司与关联方共同增资子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳中青聚宝信息技术有限公司系公司全资子公司，深圳宝德投资控股有限公司系公司控股股东，李瑞杰先生为实际控制人，根据《创业板股票上市规则》有关规定，全资子公司与控股股东本次增资深圳盈汇创富网络信息有限公司事项构成关联交易。
2、本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次增资事项无须提交股东大会批准。
一、增资概述
1、本次增资基本情况
目前，深圳盈汇创富网络信息有限公司（以下简称“盈汇创富”）是中青宝全资子公司深圳中青聚宝信息技术有限公司（以下简称“中青聚宝”或“公司全资子公司”）的控股子公司，于 2013年 9月 13日成立，认缴注册资本总额是100万元。盈汇创富主要经营：软件设计与开发、系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计与开发、网页制作、电子商务、通信系统开发集成。
2014年 2月 24日，深圳中付通电子商务有限公司（以下简称“中付通”）与中青聚宝签署股权转让协议，将其持有盈汇创富51%股权转让给中青聚宝。股权转让后，中青聚宝持有盈汇创富51%股权，深圳宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德投资”或“控股股东”）持有盈汇创富49%股权。
为了进一步提升公司盈利、创新能力，整合公司在互联网领域新业务，公司将盈汇创富经营的中富彩彩票业务与公司游戏进行紧密结合，中青聚宝和宝德投资分别按持股比例对盈汇创富进行认缴（实收）出资51万和49万，同时，双方分别以自有资金按照持股比例对盈汇创富进行增资 900万（中青聚宝增资 459
万，宝德投资增资441万）。本次认缴出资及增资完成后，盈汇创富的认缴注册资本变更为人民币1000万元。
因为该业务是公司结合互联网行业发展创新、整合的新业务，具有一定的不确定性和风险，为增强公司抵抗风险能力，公司全资子公司与控股股东决定一起按照持股比例对盈汇创富公司进行增资暨产生关联交易。
2、历史沿革
2013年 9月 13日，中付通与宝德投资以自由资金出资成立盈汇创富公司，注册资本为 100万元人民币。其中，中付通出资 51万元人民币，持有盈汇创富51%的股权；宝德投资出资49万元人民币，持有盈汇创富49%的股权（根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项未达到披露标准，经公司总经理审批后实施）。
2014年2月24日，中付通与中青聚宝签署关于盈汇创富股权转让协议，中付通将其持有盈汇创富51%股权转让给中青聚宝。股权转让后，中青聚宝持有盈汇创富51%股权，宝德投资持有盈汇创富49%股权。
3、财务状况
截止到目前，盈汇创富未进行实际经营，其业务、架构正在筹备中。
二、增资方介绍
（一）深圳中青聚宝信息技术有限公司
公司成立于 2010年 9月 3日，注册资本 10,000万，主要经营计算机软硬件及网络系统的技术开发、设计及销售，电子通讯产品的技术开发、外观设计、销售及咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；互联网相关行业投资（具体项目另行申办）。
与中青宝关系：是中青宝的全资子公司。
（二）深圳宝德投资控股有限公司
公司成立于 2005年 3月 14日，注册资本 12,800万元，主要经营投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软硬件系统开发、电子通讯产品开发设计、计算机网络系统工程的设计、计算机及网络通讯技术的咨询、投资管理顾问、信息咨询（以上不含限制项目）；电子产品、计算机软硬件及外围设备、金银制品的购销，其他国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资天然气加气站（具体项目另行申报）；燃料油、润滑油、化工产品的销售（不含危险化学品）。
与中青宝关系：是中青宝的控股股东，存在关联关系。
三、增资对公司的影响
本次增资的资金来源为公司自有资金，将盈汇创富经营的中富彩彩票业务与公司游戏的进行紧密结合，有助于公司在互联网领域新业务的整合和尝试，进一步提升公司创新及盈利能力，从而更好地把握当今互联网行业发展形势及给公司带来的市场机遇，为公司创造经济效益。
公司董事会认为该事项的实施有助于公司更好地把握当今互联网行业发展形势及给公司带来的市场机遇；有助于公司在互联网领域整合资源，创新业务，提升公司效益；有助于提升公司综合竞争力，实现公司发展战略，没有损害公司及公司股东的利益。
四、风险提示
由于互联网行业的快速发展，公司将积极关注行业形式变化，并根据实际情况参与盈汇创富的运营管理，从而及时调整经营策略，尽量降低行业变化的风险。
五、履行的相关审核程序
1、公司第二届董事会第二十九次（临时）会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《全资子公司与关联方共同增资子公司暨关联交易的议案》。
2、公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见：同意全资子公司与关联方共同增资子公司暨关联交易的事项提交董事会审议；同意全资子公司与关联方共同增资子公司暨关联交易的事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2014年3月17日