Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603128证券简称：华贸物流公告编号：2018-031
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月13日 14点00分
召开地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路 666号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月13日
至2018年7月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于全资子公司华贸物流（香港）有限公司对外投资暨关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请参见公司 2018年 6月 23日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国诚通香港有限公司、北京诚通金控投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603128|华贸物流|2018/7/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续：凡符合上述资格并准备出席现场股东大会的股东，请到本公司董事会办公室办理登记手续。
1.1亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记；；
1.2法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）、出席人身份证办理登记手续。
1.3异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将1.1或1.2所述相应材料发送至本公司董事会办公室办理登记。
2.登记地点：本公司董事会办公室（上海市南京西路338号天安中心20楼）
3.登记时间：2018年7月9日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）
六、 其他事项
一）联系方式：021-63588811
联系传真：021-63582680
电邮地址：ird@ctsfreight.com
联系地址：上海市南京西路338号天安中心20楼
邮政编码：200003
（二）现场会议时间预计半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
（三）出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件办理签到入场。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2018年6月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
港中旅华贸国际物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月13日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于全资子公司华贸物流（香港）有限公司对外投资暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2018-080
转债代码：113513 转债简称：安井转债
福建安井食品股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年8月17日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席林毅主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》
监事会认为：2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定。公司 2018年半年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会同意该议案。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
监事会
2018年8月 21日
北京歌华有线电视网络股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置资金进行现金管理的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京歌华有线电视网络股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十一次会议审议的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》发表以下独立意见：
公司在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及股东的利益。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在侵害中小股东利益的情形。
独立董事：彭中天、罗玫、邓峰、孔炯、刘华2016年8月19日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2016-046物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因接公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）通知，公司控股股东正在筹划与公司有关的重大事项，公司股票于 2016年 3月 28日起停牌。公司于 2016年 3月 26日披露《关于筹划重大事项停牌公告》（编号：临2016-003），并于2016年4月1日披露《关于筹划重大事项继续停牌公告》（编号：临2016-005）。公司于 2016年 4月 12日披露《重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项。公司于 2016年 4月 18日召开了第七届董事会第十一次会议，审议并通过了《上海物资贸易股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，并于 2016年 4月 19日披露了《上海物资贸易股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告。
公司于 2016年 5月 10日披露《上海物资贸易股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，并发布了《关于控股股东股权转让提示性公告的补充说明及筹划重大资产重组并继续停牌的公告》（公告编号：临2016-019），确认公司因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。公司于2016年5月17日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2016-020），于 2016年 5月 24日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2016-022），于2016年5月31日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2016-030），于2016年6月7日披露了《关于重大资产重组的进展
公告》（公告编号：临2016-031），于2016年6月17日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（临2016-036），于2016年6月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2016-039），于 2016年6月28日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（临2016-040），于 2016年 7月 5日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（临2016-043），于 2016年7月12日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（临2016-044）。
截至本公告披露日，百联集团以公开征集受让方方式转让目标股份事项尚在进行中，并尚待相关政府机构及国资监管机构批准，与此相关的重大资产重组事项尚存在不确定性，百联集团与交易对方尚未签署股权转让协议。此外，由于本次重大资产重组尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的相关工作尚未完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司已向上海证券交易所提出申请，申请公司股票自 2016年 6月 28日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。公司将积极推进重组方案论证、尽职调查和审计、评估等各项工作，积极与相关各方完成本次重组方案的确认，编制重大资产重组预案及其他相关文件，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，争取本次重大资产重组顺利实施。待相关工作完成后根据相关规定进行公告并复牌。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会 2016年 7月19日
山东华鲁恒升化工股份有限公司
独立董事候选人声明
本人周平，已充分了解并同意由提名人山东华鲁恒升化工股份有限公司提名为山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
东方明珠新媒体股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第四十二次（临时）会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”或“东方明珠”）的独立董事，对公司第八届董事会第四十二次（临时）会议议案发表如下独立意见：
《关于公司高级副总裁代为履行总裁职责的议案》
公司董事、总裁张炜先生，因上级部门借调，从事有关基金筹备工作。考虑到筹备工作任务较繁重，为保证公司的各项工作顺利和有序开展，同意由公司高级副总裁徐辉先生自董事会审议批准之日起，代为履行总裁职责，期限同本届董事会。
我们认为上述议案以及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，符合公司实际需求，我们同意由公司高级副总裁代为履行总裁职责。
东方明珠新媒体股份有限公司独立董事：沈向洋、金宇、陈世敏 2019年 3月 29日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2016-046
京投发展股份有限公司
关于对慈溪市住宅经营有限责任公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●减资标的名称：慈溪市住宅经营有限责任公司
●减资金额：4,400万元
一、概述
鉴于全资子公司慈溪市住宅经营有限责任公司（以下简称“慈溪公司”）所开发的项目已经销售完毕，且目前无新的投资计划，为进一步优化公司资产配置、提高资金使用效率，并从慈溪公司实际经营情况出发，公司拟对其进行减资。本次减资完成后，慈溪公司注册资本将由4,500万元减少至100万元。
2016年8月1日，公司九届十一次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审
议。
二、减资标的基本情况
（一）减资标的
1、标的名称：慈溪市住宅经营有限责任公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：4,500万元
4、法定代表人：顾荻江
5、注册地址：慈溪市浒山街道游泳池路2号
6、经营范围：房地产开发、销售，房屋租赁，建筑工程代建，建筑材料批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、财务状况：公司正常经营，经具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，慈溪公司 2015年 12月 31日资产总额5,560.03万元，净资产5,075.51万元；2015年度营业收入27.62万元，净利润-1.81万元。
（二）本次减资情况
1、减资金额：4,400万元
2、减资后股权结构情况：减资前公司持有慈溪公司100%股权，本次减资完成后，慈溪公司注册资本为100万元，公司持有慈溪公司的股权比例不变。
三、本次减资对公司的影响
本次减资将有效避免资金闲置，提高资金使用效率。本次减资不影响公司的主业经营，对公司财务状况和经营成果无不利影响。本次减资完成后，公司对慈溪公司的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。
四、备查文件
1、董事会九届十一次会议决议；
2、慈溪公司营业执照；
3、慈溪公司2015年度审计报告。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会 2016年8月1日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2016-025中文天地出版传媒股份有限公司
关于为全资子公司银行授信实施担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称
公司全资子公司：江西蓝海国际贸易有限公司（以下简称“蓝海国贸”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
1.公司本次为蓝海国贸提供的银行授信担保为1.9亿元。本次担保后，公司已为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为20.94亿元（含2015年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计使用额为 12.35亿元。
2.本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计金额为 21.36亿元（含 2015年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计使用额为 12.77亿元。
●本次担保不存在反担保。
●对外担保逾期担保的累计数量：无。
一、担保情况概述
2016年3月29日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会对 2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》，根据公司 2016年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同意公司向银行申请不超过 40亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并为综合授信额度内的贷款提供不超过 24.3亿元的连带责任保证。同意公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理综合授信额度申请及对子公司提供担保
等事宜（详见2016年3月12日、2016年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，编号为临2016-003、临 2016-006及临2016-012公告）。
根据股东大会决议，近日公司与北京银行股份有限公司南昌分行签订了最高额保证合同，现公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|授信人|担保金额（万元）|最高授信额度的有效期限|担保类型|与本公司关系|
|江西蓝海国际贸易有限公司|北京银行股份有限公司南昌分行|19,000|2016年04月26日至 2017 年 04月25日|连 带 责任保证|蓝 海 国 贸系 公 司 全资子公司，控 股 比 例为100%|

公司本次为蓝海国贸提供的银行授信担保为1.9亿元，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为1.95%。
公司为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为 20.94亿元（含 2015年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计使用额为12.35亿元，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为12.65%。
二、被担保人的基本情况
（一）基本情况
公司名称：江西蓝海国际贸易有限公司
成立日期：1994年6月29日（原名为江西省新闻出版进出口公司）
2010年9月9日公司名称变更为江西蓝海国际贸易有限公司
法定代表人：罗小平
注册资本：壹亿陆仟万元整
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区世贸路 898号5A层
经营范围：国内贸易；进出口贸易；租赁；音像制品的批发；国内版图书、电子出版物批发兼零售；图书、只读光盘及交互光盘的进口业务；印刷设备的安装、调试及修理；技术服务及咨询，会展服务；设备维修，电子计算机技术服务；
招标代理；腐蚀品、易燃液体、遇湿易燃固体、易燃气体、毒害品、氧化剂（双
氧水）的批发；煤炭批发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
（二）经营状况
单位：人民币 亿元
|||
|-|-|
||2015年 12月31日（经审计）|
|资产总额|29.01|
|负债总额|28.77|
|银行贷款总额||
|流动负债总额|28.77|
|资产净额|0.25|
|资产负债率|99%|
||2015年1月 1日—12月31日（经审计）|
|营业收入|28.14|
|净利润|-1.40|

注：上述为合并报表，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）关联关系
公司持有蓝海国贸100%股权。
三、协议主要内容
与北京银行股份有限公司南昌分行签订《最高额保证合同》
债权人：北京银行股份有限公司南昌分行
保证人：中文天地出版传媒股份有限公司
担保方式：连带责任保证
最高授信额度的有效期限：一年
担保金额：1.9亿元
上述具体业务的期限以具体业务合同的约定为准。
四、董事会及独立董事意见
《关于提请股东大会对 2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》已经2016年3月10日召开的公司第五届董事会第二十五次临时会议审议通过。
1.董事会意见
本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资及经营需求而作出的。
2.独立董事意见
公司为所属子公司的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，为此我们一致同意该项议案，并提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
该议案已经公司 2016年 3月 29日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过。表决情况：同意 791,821,508股，占出席会议有效表决股份总数的99.99％；反对 12,800股；弃权0股。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司为银行授信提供担保合同累计金额为 21.36亿元（含 2015年度担保余额），全部为对控股子公司的担保，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的比例为21.89%。其中公司实际发生的对外担保累计使用额为 12.77亿元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的比例为13.08%。没有逾期担保。
六、备查文件目录
1．中文传媒第五届董事会第二十五次临时会议决议、中文传媒2016年第一次临时股东大会决议
2．《最高额保证合同》
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2017-019
广东依顿电子科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区88号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|391,460,582|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|78.5363|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李永强先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书林海先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,459,882|99.9998|700|0.0002|0|0.0000|

2、议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,459,882|99.9998|700|0.0002|0|0.0000|

3、议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,459,882|99.9998|700|0.0002|0|0.0000|

4、议案名称：2016年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,459,882|99.9998|700|0.0002|0|0.0000|

5、议案名称：2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
公司2016年度利润分配方案为：以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10.00元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增10股。
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,460,482|99.9999|0|0.0000|100|0.0001|

6、议案名称：关于续聘公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,459,882|99.9998|700|0.0002|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,460,582|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,456,882|99.9990|0|0.0000|3,700|0.0010|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案|440,482|99.9773|0|0.0000|100|0.0227|
|6|关于续聘公司2017年度审计机构的议案|439,882|99.8411|700|0.1589|0|0.0000|
|7|关 于 公 司 未 来 三 年(2017-2019 年)股东回报规划的议案|440,582|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案7、议案 8为特别决议,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过；议案 1至 6为普通决议事项，
已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一
以上同意并通过。
此外，本次股东大会还听取了公司独立董事2016年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
律师：王再升、李丹
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广东依顿电子科技股份有限公司2017年5月10日
华泰联合证券有限责任公司
关于安徽水利开发股份有限公司持续督导的现场检查报告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1001号文许可，安徽水利开发股份有限公司（以下简称“安徽水利”、“公司”）非公开发行了 29,980,099股人民币普通股（A股），每股发行价格为 20.10元，募集资金总额为602,599,989.90元，扣除发行费用10,620,000.00元，募集资金净额为 591,979,989.90元。本次发行新增股份已于2015年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为安徽水利本次非公开发行股票的保荐机构，负责安徽水利的持续督导工作，于2015年12月30日至2015年12月31日对安徽水利进行了现场检查。现将本次现场检查工作情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐代表人和项目组成员通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对安徽水利的公司治理和内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、募集资金投资项目的实施情况等进行了核查。
二、对现场检查相关事项的意见
（一）公司内部治理和内部控制情况
保荐机构查阅了安徽水利的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度；查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、
决议和记录，核对了公司相关公告；查阅了公司内部审计部门的有关文件记录；
与公司相关人员进行了访谈。
经核查，保荐机构认为：安徽水利的公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行；公司股东大会、董事会、监事会的制衡机制有效运作。
决策程序和议事规则民主透明；公司董事、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行职责；公司设立了内部审计部门，负责对公司的财务、资金使用情况、固定资产投资项目、领导人员任期经济责任、各单位管理和效益、内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理等进行内部审计等，公司制定了《安徽水利开发股份有限公司内部审计制度》，对内部审计基本原则、审计范围、审计时限和内部审计部门的职责权限等进行了明确；
公司内控环境良好，风险控制有效。
（二）信息披露情况
保荐机构查阅了安徽水利信息披露制度及已披露的公告和相关资料，对其是否符合信息披露制度、披露内容是否真实、准确和完整进行了核查。
经核查，保荐机构认为：安徽水利的信息披露制度合规，已披露的公告与实际情况一致，披露的内容完整，不存在应予披露而未披露的重大事项，重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司信息披露管理制度的相关规定。
（三）公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告，查阅了公司及主要子公司与关联方往来的账务情况，并与财务人员进行沟通。
经核查，保荐机构认为：安徽水利资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在依赖控股股东或资金被关联方违规占用的情形。
（四）公司募集资金使用情况
保荐机构查阅了募集资金三方监管协议，查阅银行对账单、抽查大额募集资金支付凭证，核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。
经核查，保荐机构认为：安徽水利已建立了募集资金专户存储制度，并加以有效执行。公司募集资金均存放于募集资金专户，并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议。公司募集资金使用已按照规定履行了相关决策程序，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。公司亦不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司相关制度、股东大会、董事会、监事会决议和信息披露文件，查阅了公司的贷款卡信息、对外担保合同、关联交易协议、对外投资协议等，与相关人员进行了访谈。
经核查，保荐机构认为：安徽水利已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，已发生的关联交易、对外担保和对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营情况
保荐机构查阅了安徽水利 2015年三季度报告及相关财务资料、主要的销售采购合同、同行业上市公司的财务报告，了解公司所处行业的最新情况并与公司高管进行了沟通。
经核查，保荐机构认为：安徽水利经营模式未发生重大变化，主营业务稳步发展，公司主要产品的市场前景、经营环境未发生重大变化。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则
规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，安徽水利及其他中介机构积极提供所需文件资料，安排保荐代表人与公司相关人员进行访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供了便利。
六、本次现场检查的结论
经过现场检查，保荐机构认为：在持续督导期间，安徽水利在公司治理、内部控制、股东大会、董事会及监事会运作、信息披露、独立性和关联资金往来、募集资金使用、关联交易、经营状况等方面不存在违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的事项。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽水利开发股份有限公司持续督导的现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
金巍锋 李金虎
华泰联合证券有限责任公司（公章）：
年 月 日
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-062宁波维科精华集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司于2017年8月14日以书面形式发出召开公司第八届董事会第十七次会议的通知，会议于2017年8月25日以通讯方式（包括直接送达）召开，会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会议。
经与会董事的认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》
同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的财务审计机构。
本项议案尚须提请公司股东大会审议。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案》
同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的内控审计机构。
本项议案尚须提请公司股东大会审议。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于召开2017年度第五次临时股东大会的决定及通知的议案》
公司定于 2017年 9月 13日上午 9点 30分召开宁波维科精华集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会。（详情请见公司公告，公告编号：2017-063）。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日报备文件：
1、公司第八届董事会第十七次会议决议
2、维科精华独立董事关于第七届董事会第十七次会议审议有关事项的独立意见
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：2018-015北京万通地产股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）于2017年11月21日召开第六届董事会临时会议，审议通过了《万通地产第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，并于2017年12月7日通过股东大会审议。具体内容详见公司于2017年11月22日、2017年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的第一期员工持股计划相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划进展情况公告如下：
截至2018年5月4日，公司第一期员工持股计划已通过“华宝信托-万通地产员工持股一期集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）在二级市场完成本次员工持股计划股票的购买。信托计划在上海证券交易所二级市场交易系统累计买入公司股票44,966,336股，占公司总股本的2.19%，成交金额合计为193,959,143.96元，成交均价为4.3134元/股。上述股票锁定期为12个月，自本公告披露之日起计算。
公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会 2018年5月5日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2019-058
上海飞乐音响股份有限公司
关于召开
2018
年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月27日 14点00分
召开地点：上海市肇嘉浜路 500号上海好望角大饭店五楼周鸣厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年6月27日
至2019年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司董事会 2018 年度工作报告|√|
|2|公司监事会 2018 年度工作报告|√|
|3|公司2018 年年度报告及摘要|√|
|4|公司2018 年度财务决算报告|√|
|5|公司2018 年度利润分配的预案|√|
|6|公司为投资企业提供贷款担保额度的议案|√|
|7|关于公司2019 年度日常关联交易预计的议案|√|
|8|关于续聘会计师事务所及报酬的议案|√|
|9|关于计提商誉减值准备和商标减值准备的议案|√|
|10|关于计提其他资产减值准备的议案|√|
|11|关于修改《公司章程》的议案|√|

上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会第六会议、第十一届董事会第八次会议通过，详见公司2019年 4月20日、2019年6月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600651|飞乐音响|2019/6/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年6月24日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165弄 29号4楼403室。
（三）登记方式：
1、个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（四）出席会议的股东也可于 2019年 6月 24日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件2），并附上五/（三）1、
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市徐汇区桂林路 406号1号楼13层
上海飞乐音响股份有限公司
联系人：郭子涵、敖雪童
联系电话：021-34239651
联系传真：021-33565221
邮政编码：200233
特此公告。
上海飞乐音响股份有限公司董事会
2019年 6月6日
附件1：授权委托书
附件2：2018年年度股东大会股东参会登记表
附件1：授权委托书
授权委托书
上海飞乐音响股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 6月27日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司董事会 2018 年度工作报告||||
|2|公司监事会 2018 年度工作报告||||
|3|公司2018 年年度报告及摘要||||
|4|公司2018 年度财务决算报告||||
|5|公司2018 年度利润分配的预案||||
|6|公司为投资企业提供贷款担保额度的议案||||
|7|关于公司2019年度日常关联交易预计的议案||||
|8|关于续聘会计师事务所及报酬的议案||||
|9|关于计提商誉减值准备和商标减值准备的议案||||

|||
|-|-|
|10|关于计提其他资产减值准备的议案|
|11|关于修改《公司章程》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东参会登记表
上海飞乐音响股份有限公司
2018年年度股东大会股东参会登记表
股东姓名： 身份证号码：
股东账号： 持有股数：
联系地址：
邮政编码： 联系电话：
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2016-051天津创业环保集团股份有限公司
关于控股子公司天津凯英科技发展有限公司
申请全国中小企业股份转让系统挂牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 9月 14日召开第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于控股子公司天津凯英科技发展有限公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》，同意本公司控股子公司天津凯英科技发展有限公司（以下简称“凯英公司”）申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项（具体内容详见本公司于 2016年 9月 15日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发的“关于控股子公司天津凯英科技发展有限公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告”）。
2016年 12月 9日，本公司接到凯英公司通知，凯英公司已经向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请并报送挂牌申请材料。
本公司控股子公司凯英公司在全国中小企业股份转让系统挂牌申请事项，还需要履行相关监管部门的审查程序，申请能否获得通过具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。本公司将密切关注后续进展情况，并严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2018－024上海界龙实业集团股份有限公司
第八届第十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十九次董事会通知于 2018年 4月18日以书面、电子邮件、短信等方式发出，通知公司全体董事。会议于2018年 4月 26日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9人，实到 9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长费屹立先生主持，经充分讨论通过如下决议：
一、审议通过公司《2018年第一季度报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2018年第一季度关联方资金占用及往来情况》报告，确认公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《关于公司下属控股子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司购买成型机设备等资产关联交易的议案》。
1、公司于 2018年 2月 12日召开第八届第十七次董事会会议、3月 7日召开 2018年第一次临时股东大会会议，审议通过公司《关于投资新建干压纸模产品项目的议案》，同意公司与昆山市常欣纸制品包装有限公司共同投资人民币1.5亿元在上海、昆山、重庆、合肥、姜堰等地区新建干压纸模产品项目。目前公司已与昆山市常欣纸制品包装有限公司合资注册成立了“干压纸模产品项目”的实施运营企业上海界龙派帝乐包装科技有限公司。上海界龙派帝乐包装科技有限公司注册资本为人民币 6,000万元；其中：本公司出资人民币 4,500
万，占该公司75%股权，昆山市常欣纸制品包装有限公司出资人民币1,500万，占该公司25%股权。截至本公告披露日，双方股东实际出资 4,000.00万元，其中公司实际出资 3,000.00万元、昆山市常欣纸制品包装有限公司实际出资1,000.00万元。
为有效避免昆山市常欣纸制品包装有限公司与上海界龙派帝乐包装科技有限公司发生潜在同业竞争，同时为加快推进公司新建干压纸模产品项目在昆山地区相关子公司投产运营的进程，并在昆山市常欣纸制品包装有限公司停止前述业务经营活动后，顺利将其原有业务转移至上海界龙派帝乐包装科技有限公司，公司同意上海界龙派帝乐包装科技有限公司购买昆山市常欣纸制品包装有限公司在昆山地区的主要生产经营资产，包括成型机设备、车辆等固定资产及在用低值易耗品等，投入至本项目昆山地区相关子公司中用于实际生产经营。
2、上海界龙派帝乐包装科技有限公司聘请具有证券期货相关业务评估资格的银信资产评估有限公司对拟购买资产进行评估。根据银信资产评估有限公司的银信评报字（2018）沪第0266号《资产评估报告》，截至评估基准日2018年 3月 31日，本次评估范围为上海界龙派帝乐包装科技有限公司拟购买昆山市常欣纸制品包装有限公司的部分固定资产和在用低值易耗品：委估资产总额为10,230,885.11元。其中：机器设备24台（套），账面净值为6,022,420.79元；
车辆 1辆，账面净值为 128,464.32元；在用低值易耗品 45项，账面值为 4,080,000.00元；经采用重置成本法评估，委估对象在评估基准日的评估值为 8,541,578.00元（增值税含税价），较账面值 10,230,885.11元，评估增值-1,689,307.11元，增值率-16.51%。
本次资产购买的交易价格主要以评估报告为参考依据，以前述资产评估值 8,541,578.00元为基准，确认上海界龙派帝乐包装科技有限公司购买昆山市常欣纸制品包装有限公司持有的前述资产购买价格为人民币 8,541,578.00元；并同意上海界龙派帝乐包装科技有限公司与昆山市常欣纸制品包装有限公司签署上述资产购买交易的相关合同协议。
因本公司持有上海界龙派帝乐包装科技有限公司75%股权，上海界龙派帝乐包装科技有限公司为本公司下属控股子公司；昆山市常欣纸制品包装有限公司持有上海界龙派帝乐包装科技有限公司25%股权，其为上海界龙派帝乐包装科技有限公司的股东；本次上海界龙派帝乐包装科技有限公司向其股东昆山市常欣纸制品包装有限公司购买相关资产交易构成关联交易。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见公司《关于公司下属控股子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司购买成型机设备等资产关联交易的公告》（临2018-026）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一八年四月二十八日
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2015-023号昆明制药集团股份有限公司关于为子公司昆明制药
集团医药商业有限公司提供担保的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年3月12日披露了《昆明制药集团股份有限公司关于为子公司昆明制药集团医药商业有限公司提供担保的公告》，其中对担保情况概述和累计对外担保数量及逾期担保的数量的描述有误，现更正如下：
|||
|-|-|
|更正前|更正后|
|一、 担保情况概述经公司七届三十七次董事会会议审议通过, 根据昆明制药集团医药商业有限公司 2015 年发展需要，董事会同意公司为昆商公司提供一年期银行授信业务的最高担保额度 1.8亿元。|一、 担保情况概述经公司七届三十七次董事会会议审议通过, 根据昆明制药集团医药商业有限公司 2015 年发展需要，董事会同意公司为昆商公司提供一年期银行授信业务的最高担保额度 1.8亿元。公司上一年对昆商公司的担保余额结转到2015年的，也应在此 1.8亿元额度内。|
|五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本公告日，以上担保生效后，公司对控股子公司担保数额累计为 2.8亿元，合计担保额占 2014 年 12 月 31日公司经审计净资产 19.24 亿元的|五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本公告日，以上担保生效后，公司对控股子公司担保数额累计为 3.6亿元，合计担保额占 2014 年 12 月 31日公司经审计总资产 30.24 亿元的|

|||
|-|-|
|14.55%，无其它担保事项,无逾期担保事项。|11.90%，无其它担保事项，无逾期担保事项。|

特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2015年3月13日