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证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-030湘潭电化科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年4月4日下午14:30
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 4月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月3日下午15:00至4月4日下午15:00。
本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4、召开方式：现场表决和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共5人，代表股
份 116,977,080股，占公司有表决权股份总数的33.8475%。其中中小投资者 4人，代表股份14,974,200股，占公司有表决权股份总数的4.3328%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份103,057,080股，占公司有表决权股份总数的29.8198%。
3、参加网络投票情况
参加网络投票的股东共 1人，代表股份 13,920,000股，占公司有表决权股份总数的4.0278%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：
1、通过《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票116,977,080股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
2、通过《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票116,977,080股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
3、通过《2017年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票116,977,080股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
4、通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意票116,977,080股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
5、通过《2017年度利润分配预案》；
表决结果：同意票116,977,080股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 14,974,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
6、通过《关于聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：同意票116,977,080股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 14,974,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
7、通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的102,002,880股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
表决结果：同意票14,974,200股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 14,974,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
8、通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
选举张迎春先生为公司第六届董事会董事，任期与公司第六届董事会一致。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意票116,977,080股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 14,974,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.0000%。
9、通过《关于补选公司第六届监事会股东监事的议案》。
选举王炯先生为公司第六届监事会股东监事，任期与公司第六届监事会一致。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意票116,977,080股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：湖南湘君律师事务所
2、见证律师：夏晶满、彭吴清
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经与会董事签署的公司2017年度股东大会决议。
2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2017年度股东大会之法律意见书》。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一八年四月四日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-188北京金一文化发展股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护投资者利益，加强与投资者沟通和交流，决定召开投资者说明会，就近期投资者关注事项进行互动交流和沟通。具体情况如下：
一、说明会类型
本次说明会将采用网络远程方式举行，就终止本次重大资产重组等事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
二、说明会召开的时间、地点、方式
召开时间：2018年5月28日（星期一）下午15:00-16:00
召开地点：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）
召开方式：远程网络方式
三、参加人员
公司董事长钟葱先生、董事兼总经理范世锋先生、副总经理兼董事会秘书宋晶女士、财务总监薛洪岩先生、独立董事张玉明先生。
四、投资者参加方式
投资者可在会议召开时间段内登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）
与公司进行互动交流，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年5月26日
北京国枫律师事务所
关于成都三泰控股集团股份有限公司
终止实施 2017年限制性股票激励计划的
法律意见书
国枫律证字[2017]AN235-3号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016
北京国枫律师事务所
关于成都三泰控股集团股份有限公司
终止实施 2017年限制性股票激励计划的
法律意见书
国枫律证字[2017]AN235-3号
致：成都三泰控股集团股份有限公司
根据北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）与成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”或“公司”）签署的《律师服务协议书》，本所作为三泰控股 2017年限制性股票激励计划（以下称“股权激励计划”或“本次激励计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，就公司拟终止实施本次激励计划（以下简称“本次终止”）相关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1、本所律师仅针对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，根据中国现行有效的法律、法规、规章和规范性文件发表法律意见；
2、本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3、本所律师同意将本法律意见书作为本次终止事宜所必备的法定文件随其
他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担责任；
4、本所律师同意三泰控股在本次终止事宜相关文件中引用本法律意见书的部分或全部内容；但三泰控股作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解；
5、三泰控股已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，所有文件均真实、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致；
6、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、三泰控股、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见；
7、本法律意见书仅供本次终止事宜之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对三泰控股提供的文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次激励计划的批准和授权
1、2017年7月14日，三泰控股第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。同日，三泰控股独立董事对本次股权激励计划发表同意的独立意见。
2、2017年7月14日，三泰控股召开第四届监事会第十八次会议，对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等与本次股权激励计划相关的议案，并发表了核查
意见。
3、2017年7月31日，三泰控股召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励有关的议案。
4、2017年9月1日，三泰控股召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司独立董事对本次股权激励计划授予事项发表同意的独立意见。
5、2017年9月1日，三泰控股召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并对董事会确定的授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
综上，本所律师认为，三泰控股本次股权激励计划已取得相应的批准和授权，符合《管理办法》、《备忘录第4号》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次终止事宜的相关情况
1、本次终止事宜已经履行的程序
2018年7月4日，公司第四届董事会第五十三次会议及第四届监事会第三十次临时会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司终止实施本次激励计划并回购注销已授予未解锁的限制性股票，相关关联董事回避表决；公司独立董事认为本次终止实施股权激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次终止的原因
由于市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，公司认为若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和效果。结合公司未来发展规划，经审慎研究后公司拟终止本次激励计划。
3、本次终止涉及的限制性股票回购事宜
根据公司第四届董事会第五十三次会议审议通过的《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，公司将回购并注销148名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票26,799,000股，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
4、本次终止事宜尚需履行的程序
根据《管理办法》《公司章程》《激励计划（草案）》，本次终止事宜尚需依法履行限制性股票回购注销、减少注册资本等相关程序及信息披露义务。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具日，本次终止事宜已获得现阶段必要的授权和批准；本次终止所涉限制性股票回购数量、价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需就本次终止事宜依法履行限制性股票回购注销、减少注册资本等相关程序并依法履行相关信息披露义务。
本法律意见书一式肆份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司终止实施2017年限制性股票激励计划的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
徐明
2018年7月4日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-010天海融合防务装备技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届监事会第一次会议于 2017年 1月 25日 16:00在上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 703室以现场方式召开，会议通知于2017年1月18日以邮件方式送达。应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
第四届监事会成员经 2017年第一次临时股东大会选举，产生了 3名非职工监事，与职工代表大会选举产生的两名职工监事组成了第四届监事会。经本次会议审议，选举刘新友先生为第四届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。（简历详见附件）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1.第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司监事会二〇一七年一月二十六日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-010附件：
刘新友先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1964年12月，本科学历，高级工程师。历任台州宏大船业有限公司副总经理，公司副总经理。现任公司监事会主席、市场营销部副总经理、上海佳豪游艇发展有限公司总经理、上海佳豪船舶科技发展有限公司常务副总经理。
截至公告日，刘新友先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
六届十六次监事会决议公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2017-033北方国际合作股份有限公司
六届十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司六届十六次监事会会议通知于 2017年 4月 17日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2017年4月27日在北京举行，应到监事3人，实到监事2人，李柏森监事委托倪静监事表决。倪静女士主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：
1、关于《公司2016年年度报告及摘要》议案的审核
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
监事会对公司 2016年年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、关于审议《公司2016年监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
3、关于审核《公司2016年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票
监事会认为：公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
六届十六次监事会决议公告4、关于审核《公司2016年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票
监事会认为：董事会出具的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
备查文件：六届十六次监事会决议
北方国际合作股份有限公司监事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-025上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月20日（星期四）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：上市公司董事长胡黎明先
生、财务负责人顾燕芳女士、董事会秘书许星女士、独立董事罗贵华先生、李宁先生和保荐代表人艾华先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-002汇中仪表股份有限公司
关于自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买理财产品审批情况
公司于 2018年 4月 9日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金短期使用效率，增加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司本年度使用人民币不超过 25,000万元额度的自有闲置资金择机购买短期理财产品，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。详细内容请见本公司2018年4月10日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
二、前次购买理财产品概况
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|管理人|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|
|中信银行唐山分行|共赢利率结构22021期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2,000|2018/9/28|2019/1/14|3.85%-4.25%|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|4,000|2019/1/10|2019/7/11|3.80%|

该事项未构成关联交易，中信银行唐山分行的共赢利率结构22021期人民币结构性存款理财产品已于 2019年 1月 14日到期并收回本息共计人民币20,227,835.62元。
三、本次购买理财产品概况
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|管理人|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|
|中信银行唐山分行|共赢利率结构24092期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2,000|2019/1/18|2019/5/6|4.05%-4.45%|

该事项未构成关联交易。
四、风险控制措施
1、公司财务部负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面审查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买低风险的理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转的需要，不会对公司主营业务产生任何影响。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、截至本公告披露日，公司自2018年4月9日第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》后累计购买的委托理财金额为 20,000.00 万元（含本次），其中自有闲置资金为 20,000.00万元（含本次）。
七、备查文件
1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书及付款凭证；
2、广发证券收益凭证产品说明书及付款凭证；
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-035成都红旗连锁股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：红旗连锁，股票代码：002697）已于2015年5月13日（星期三）上午开市起停牌，并分别于2015年5月14日、2015年 5月 20日、2015年 5月 27日公告了《成都红旗连锁股份有限公司临时停牌公告》（2015-030）、《成都红旗连锁股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（2015-031）、《成都红旗连锁股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（2015-033）。
目前，该重大事项还在筹划过程中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 6月 3日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015-029
洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会
对公司 2014年度有关事项的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。公司监事会对2014年度有关事项发表如下意见：
一、监事会关于公司2014年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2014年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司董事会编写的《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
二、监事会关于公司2014年度报告的审核意见
《2014年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本监事会认真审议了公司 2014年度报告及摘要，发表专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2014年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会关于 2014年度利润分配方案的审核意见
公司监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了 2014年度利润分配方案，该方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
具备合法性、合规性、合理性。
四、监事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见
公司《2014年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经审核，监事会认为：2014年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于公司为全资子公司提供综合授信担保的审核意见
监事会意见：为保证全资子公司其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。与会监事经审议同意为公司全资公司银行借款提供担保。
六、监事会关于公司《会计政策变更》的审核意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，符合深圳证券交易所的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，一致同意公司本次会计政策变更事项。
洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会二〇一五年四月二十四日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-15号西安旅游股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2017年 3月 13日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
第八届董事会第二次会议于 2017年 3月 23日（星期四）上午9：30在公司会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到 9名，监事 3名列席。
会议由董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《二〇一六年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《二〇一六年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交 2016年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《二〇一六年度财务决算报告暨二〇一七年度财务预算方案》，并同意将二〇一六年度财务决算报告提交 2016年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《二〇一六年度利润分配预案》,并同意将该议案提交 2016
年度股东大会审议。
2016年母公司实现净利润 19,578,260.81元，按10％计提法定公积金 1,957,826.08元,加上以前年度未分配利润 145,013,201.55元，母公司可供股东分配的利润 162,633,636.28元。
根据公司《章程》第 155条第 3款规定：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”。自 2014年至 2016年，母公司近三年累计实现可供分配利润 25,251,562.02元，年均可分配利润 8,417,187.34元，按其30%计算：公司发放现金红利最低限额为 2,525,156.20元。公司董事会提议 2016年利润分配预案为：每 10股派发现金股利 0.20元（含税），即派发现金红利 4,734,958.02元，不以公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《二〇一六年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见 2017年 3月 25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《二〇一六年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《二〇一六年度独立董事述职报告》，并同意将该议案提交 2016年度股东大会审议。
内容详见 2017年 3月 25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《二〇一六年度独立董事述职报告》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《二〇一六年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交 2016年度股东大会审议。
内容详见 2017年 3月 25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇一六年度报告全文及摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于 2016年度募集资金存放及使用情况专项报告》内容详见 2017年 3月 25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度募集资金存放及使用情况专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》的议案，并同意将该议案提交 2016年度股东大会审议。
根据公司经营需要，授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 100,000万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于召开二〇一六年度股东大会的通知》
内容详见 2017年 3月 25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇一六年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一七年三月二十三日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号： 2018-037北京华联商厦股份有限公司
关于为控股子公司华联保理提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保概述
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）近日于北京与华夏银行股份有限公司北京和平门支行（以下简称“华夏银行”）签订了《最高额保证合同》，公司为华联（北京）商业保理有限公司（以下简称“华联保理”）在华夏银行申请的贷款提供5,000万元贷款担保，合同项下被担保的主债权的发生期间为2018年4月18日至2018年11月13日。华联保理为公司的控股子公司，公司持有其51%股权，北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超”）持有其49%股权。华联保理在华夏银行申请的贷款总额度为1亿元，由公司为其部分贷款提供连带责任保证担保，担保最高限额为5,000万元人民币，保证期间为两年（简称“本次担保”）。本次为华联保理提供的担保比例未超过公司的持股比例。
公司于2018年4月18日召开了第七届董事会第十五次会议，会议审议并通过了本次担保，表决结果为11票同意，0票回避、0票否决，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保在公司董事会的审批权限内，不需提交股东大会审议。
二、华联保理基本情况
公司名称：华联（北京）商业保理有限公司
成立日期：2017年01月16日
注册资本：20,000万元
注册地址：北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼4-81
法定代表人：崔燕萍
经营范围：为企业提供贸易融资、销售分账户管理、客户资信调查与评估、应收账款管理、信用风险担保。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：公司持有华联保理51%股权，华联保理为公司控股子公司。华联综超持有华联保理49%股权。
截至2017年12月31日，华联保理经审计资产总额23456.30万元，负债总额2196.20万元（其中短期借款总额1904.53万元、流动负债总额2196.20万元），净资产为21260.12万元，资产负债率9.36%；2017年1-12月实现营业收入1712.17万元，利润总额1462.68万元，净利润1260.12万元。华联保理不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。截至目前，华联保理没有被列为失信被执行人。
三、担保协议主要内容
主债务人：华联（北京）商业保理有限公司
被担保的主合同：华夏银行与主债务人在约定的主债权发生期间内连续签订的多个流动资金借款合同
被担保债权：主合同项下被担保的最高债权额为5,000万元，包括债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等华夏银行为实现债权而发生的合理费用以及其他所有华联保理的应付费用。
担保方式：连带责任保证担保
保证期间：两年
其他股东方的担保：华联保理的少数股东华联综超没有对该主债权提供担保。
四、董事会意见
华联保理为公司持股51%的控股子公司，营业范围是以受让应收账款的方式
提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；客户资信调查与评估；商业保理相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。为提高华联保理的资产运营效率，优化华联保理财务结构，华联保理向华夏银行申请1亿元贷款，用于解决日常经营中的资金需求。为促进华联保理业务发展，增强控股子公司的融资能力，增强行业竞争力，公司同意为华联保理贷款提供最高债权额5,000万元的保证担保。
公司本次担保对象为公司的控股子公司，董事会已经对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估，华联保理的偿债能力较强，本次担保风险可控。
华联保理在华夏银行的剩余贷款由华联财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为其提供贷款担保，担保金额为5000万元人民币，故华联保理的少数股东华联综超未按其持股比例提供同等担保或反担保。公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司同为财务公司的控股股东，持有财务公司34%的股权；公司与华联综超分别持有财务公司33%股权。
公司为华联保理贷款提供最高债权额5,000万元的保证担保。公司持有华联保理51%的股份，对其具有控制权，能够充分了解其经营管理情况、控制其投资、融资等重大事项。本次公司为华联保理提供的担保比例未超过公司的持股比例，不会对公司及股东利益造成损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为11.75亿元人民币，其中为公司控股股东华联集团提供的担保总额为8亿元，为公司控股子公司提供的担保总额为3.75亿元。
截至2017年12月31日，上市公司及控股子公司实际发生的担保总金额为40,231.63万人民币，其中为华联集团提供的担保金额为2.5亿元，为公司控股子公司提供的担保余额为15,231.63万元，合计占公司2017年12月31日经审计净资产的5.09%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、《最高额保证合同》
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2018年4月25日
招商证券股份有限公司关于
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
首次公开发行股票前已发行股份上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“腾信股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对腾信股份首次公开发行股票前已发行股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京腾信创新网络营销技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]844号）文核准，公司于2015年9月公开发行1,600万股，发行后公司总股本为6400万股。经深圳证券交易所《关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2014〕323号）批准，公司发行 1,600万股社会公众股于2014年9月10日起上市交易。
2015年 4月 27日，公司实施了 2014年度权益分派方案，以总股本 6,400万股为基数，向全体股东每 10股派发人民币2.10元现金（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 10股，共计转增股本6,400万股，转增后，公司总股本为12,800万股。
2015年 9月 24日，公司实施了 2015年半年度权益分派方案，以总股本12,800万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10股转增 20股，共计转增股本25,600万股，转增后，公司总股本为38,400万股。
截至本核查意见公告日，公司总股本为 38,400万股，尚未解除限售的股份数量223,487,298万股，占总股本的比例为58.20%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、招股说明书、上市公告书中做出的承诺
公司股东张北承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12个月内，不转让直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
作为高级管理人员的林彤做出承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。上述股票锁定期满后，在任职期间，每年转让股份不超过本人持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 6个月内如本人申报离职，自申报离职之日起 18个月内不转让本人持有公司的股份；在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第 7个月至第 12个月之间本人申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人持有公司的股份。
2、股份锁定承诺的履行情况
（1）本次申请解除股份限售的所有股东均严格履行了上述各项承诺。
（2）本次申请解除股份限售的股东不存在侵害公司利益的行为，上市公司不存在对其违规担保的情形。
经核查：在承诺期内，本次申请解除股份限售的股东严格遵守上述承诺。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次限售股上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2015年10月20日（星期二）。
2、本次解除限售股份的数量为 643,950股，占公司股本总额的比例为0.168%；实际可上市流通股份为212,550股，占总股本的0.055%。
3、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证券账户名称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|是否高管|备注|
|1|林彤|575,100|575,100|143,700|是||
|2|张北|47,850|47,850|47,850|否||
|3|尹菡|21,000|21,000|21,000|否|司法*|
||合计|643,950|643,950|212,550|||

(1)*本次申请解除股份限售的股东人数为3人。其中尹菡为本公司发起人股东张北前妻，因二人终止婚姻关系，张北所持股份中21,000股被进行司法执行，变更至尹菡名下。
根据本公司 IPO时发起人股东作出的承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起
12个月内，不转让直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股票于2014年9月10日起上市流通，截至目前已满足相关股份锁定的承诺。
(2)公司董事会将监督相关董事、监事、高级管理人员及相关人员在出售股份时严格遵守相关承诺与规定，并在定期报告中持续披露履行股份限售承诺情况。
四、保荐机构核查意见
保荐机构招商证券股份有限公司核查后认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；
截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对腾信股份本次限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司首次公开发行股票前已发行股份上市流通的核查意见》之签署页）保荐代表人：
吴宏兴
王黎祥
招商证券股份有限公司年 月 日
关于郴州市金贵银业股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见书
致：郴州市金贵银业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《郴州市金贵银业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年4月27日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2017年4月28日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2017年5月19日（星期五）下午13:30在湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号公司办公楼二楼会议室召开，会议由曹永贵董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年5月19日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2017年5月18日15∶00至2017年5月19日15∶00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 215,726,307股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（564,987,172股）的38.1825%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司
现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共3人，共计持有公司股份19,700股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（564,987,172股）的0.0035％。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的99%以上通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于郴州市金贵银业股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人: 丁少波
公章 经办律师: 刘中明
彭龙
签署日期: 2017年5月19日本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层邮编410007
电话：0731-82953778 传真：0731-82953779
网站：www.qiyuan.com
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-012广东鸿特精密技术股份有限公司
关于配股申请获得中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160353号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司配股(创业板)》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次配股发行A股股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2019-58中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次（临时）会议于 2019年 6月 11日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019年 6月 6日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过了公司《关于对外捐赠的议案》。
为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，加快贫困地区脱贫解困步伐，积极履行社会责任，董事会同意公司及所属企业向云南省彝良县、中国扶贫基金会捐赠资金 600万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：
1、本次对外捐赠事项不涉及关联交易。
2、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项无需经过公司股东大会批准。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“世联行”）于2015年6月2日召开了第三届董事会第三十三次会议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规及公司《独立董事工作制度》有关规定，作为公司的独立董事，现就公司下列关联交易事项发表如下独立意见：
关于控股股东为公司及其全资子公司提供担保暨关联交易事项发表的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本议案在提交董事会之前，取得了我们的事前认可。我们认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
独立董事：但斌张炯陈杰平二〇一五年六月二日