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苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人施平作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上
市规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事
制度》的相关规定和要求，在2017年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意
见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作
用。
现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真
审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发
挥了积极的作用。
2017年度，公司共召开了7次董事会会议和2次股东大会，本人均亲自出席。
本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相
关审批程序，本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反
对票及弃权票。
二、对公司重大事项发表意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年1月16日，就第三届董事会第十四次会议审议的相关议案，对公
司及子公司2017年向银行申请综合授信额度、公司为全资子公司苏州维旺科技
有限公司提供担保、公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理等事项发表
了独立董事意见。
2、2017年3月31日，对公司2016年度与关联方发生的日常性关联交易、续
聘公司2017年度审计机构发表了事前认可意见，同意将相关议案提交公司第三
届董事会第十五次会议审议。
2017年4月14日，就公司2016年度相关事项和第三届董事会第十五次会议审议的相关议案，对2016年度公司对外担保及关联方资金占用情况、公司2016年
日常性关联交易、公司2017年度日常性关联交易预计情况、公司2016年度利润
分配预案、2016年度计提资产减值准备、2016年度内部控制自我评价报告、
2016年度募集资金存放与使用情况、公司会计政策变更、使用募集资金对全资
子公司常州华日升反光材料有限公司增资、股票期权激励计划注销部分股票期
权、公司聘请2017年度审计机构等事项发表了独立董事意见。
3、2017年6月12日，就公司第三届董事会第十七次会议审议的关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了独立董事意见。
4、2017年8月24日，就公司2017年半年度报告期内相关事项和第三届董事
会第十八次会议审议的相关议案，对2017年上半年公司日常性关联交易情况、
2017年上半年对外担保、2017年上半年控股股东及其关联方占用公司资金情况、2017年上半年公司募集资金存放与使用、公司会计政策变更等事项发表了独立
董事意见。
5、2017年10月13日，对公司2017年度日常性关联交易预计补充事项发表了事前认可意见，同意将相关议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
2017年10月25日，就第三届董事会第十九次会议审议的相关议案，对公司2017年度日常性关联交易预计补充、公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人、公司第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬津贴等事项发表了独立董事意见。
6、2017年11月10日，就公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的事项发表了独立董事意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，
2017年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职
责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，
以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次对公司进行现场调查，深入了解公司生产经营、内部
控制的建立健全与实施，董事会决议和股东大会决议的执行，财务状况及规范
运作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，
就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场
情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司
法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定完善各项制度，特
别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行
情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况，及时了解公
司的动态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在
董事会会议上充分发表意见，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表
决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制
度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的
相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2017年度履职情况的汇报。2018年本人将继续按照相关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护中小股东特
别是社会公众股东的合法权益。
最后，本人也衷心希望公司在新的一年能够稳健经营、规范运作，不断增
强盈利能力，使公司持续稳定、健康发展，保护公司及股东尤其是中小股东的
合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：施平
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-032号南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、注册资本变更情况
2019年1月10日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销第二期股权激励计部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案已于2019年1月28日经公司2019年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励激励计划（草案）》（以下简称《第二期股权激励计划》）及相关规定，鉴于公司第二期股权激励计划的激励对象中共 16名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，董事会同意按照《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，对上述 16名对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 1,976,120股进行回购注销。
鉴于实施限制性股票回购，公司注册资本将减少人民币 1,976,120元，股份总数将减少 1,976,120股，本次变更后，公司注册资本由 83,759.2979万元减至 83,561.6859万元；公司股本总数由 83,759.2979万股减至 83,561.6859万股，引起的注册资本变化需要办理《公司章程》修订及工商变更登记相关手续。
二、经营范围变更情况
根据业务发展需要，公司拟对经营范围增加以下内容：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外）。
变更后的经营范围为（具体以工商登记部门核准的内容为准）：生产、开发、
服务各类机电一体化产品、自动控制、运动控制、驱动装置、计算机应用软件、伺服液压控制及系统集成；销售自产产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、修订《公司章程》其他条款情况
为明确职工代表监事的产生，公司拟变更对应条款：监事会中的职工代表公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事一名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
四、《公司章程》修订对照表
由于上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》第六条、第十三条、第十九条、第一百四十九条作如下修订：
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|-|-|-|-|
|序号||原《公司章程》相应条款|修订后的《公司章程》相应条款|
||第六条 公司注册资本为人民币83,759.2979万元。|||
||第十三条 公司的经营范围：生产、开发、服务各类机电一体化产品、自动控制、运动控制、驱动装置、计算机应用软件、伺服液压控制及系统集成；销售自产产品。|||
||第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为83,759.2979万股，均为普通股。|||
||第一百四十九条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事一名。监事会中的职工代表|||

由公司职工通过职工代表大会、职工职工通过职工代表大会民主选举产生。
大会或者其他形式民主选举产生。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述事项尚需提交 2018年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2019年4月24日
关于控股股东股份被动减持的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-037腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于控股股东股份被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）于近日收到公司控股股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）的通知，腾邦集团存放在中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）客户信用交易担保证券账户的股票触及平仓线及在国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）的股票质押式回购业务触发违约条款，出现被动减持的情况，截至本公告日，腾邦集团累计被动减持的股票数量为 11,895,017股，占公司总股本比例为1.93%。具体情况如下：
一、股份被动减持情况
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易方式|减持期间|交易数量（股）|成交均价（元）|交易比例|
|腾邦集团|集中竞价|2019年2月|5,155,600.00|8.25|0.8363%|
|||2019年3月|986,500.00|10.05|0.1600%|
|||2019年4月|22,893.00|10.79|0.0037%|
||大宗交易|2019年2月26日|2,470,000.00|9.77|0.4006%|
|||2019年2月27日|1,840,000.00|9.50|0.2985%|
|||2019年2月28日|1,420,000.00|9.50|0.2303%|
|合计|||11,895,017.00|-|1.93%|

注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
关于控股股东股份被动减持的公告2、股份变动前后情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份变动前持有股数||股份变动后持有股数||
||股数（股）|占公司总股本比例（%）|股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|腾邦集团|177,100,000|28.73|165,204,983|26.80|

3、被动减持的原因
由于股价下跌，腾邦集团存放于中信证券信用担保账户的股票触及平仓线及在国海证券的股票质押式回购业务触发违约条款，腾邦集团一直积极与债权人沟通，尽最大的努力筹集资金以按要求提高维保比例、偿还部分负债，因未能在规定的时间内筹集足额的资金，债权人采取了平仓措施，导致腾邦集团所持公司股份非主观意愿的被动减持。
二、其他相关说明
1、本次减持股票为被动减持所致，腾邦集团未提前获悉任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为。
2、本次减持前，腾邦集团及其一致行动人共持有公司股份为207,868,913股，占公司股份总数的33.72%；本次减持后，腾邦集团及其一致行动人共持有公司股份为 195,973,896股，占公司股份总数的31.79%，腾邦集团仍为公司控股股东。
本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、腾邦集团正在积极通过筹措资金、提前归还融资款项等措施化解平仓风险，积极推动与深圳市投资控股有限公司、深圳市福田投资控股有限公司的战略合作以及与史进先生的股份协议转让交割，此外，正在努力采取资产优化等多种方式纾解股票质押风险。
4、腾邦集团正在积极与债权人沟通，但后续可能存在继续被动减持的情况。
根据股份减持相关规定，在任意连续 90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总
数合计不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数合计不得超过
关于控股股东股份被动减持的公告公司股份总数的2%。公司将持续关注腾邦集团所持公司股份的后续变化情况，并督促其及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2016-018杭州集智机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金、不超过5,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2016年11月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
根据上述决议，2016年12月9日，公司与杭州银行股份有限公司西城支行(以下简称“杭州银行”）签署了购买理财产品的协议，公司使用暂时闲置的募集资金人民币 3,000万元购买了杭州银行“幸福99”卓越稳盈开放式银行理财计划，现将相关事项的情况公告如下：
一、产品的基本情况
1、产品名称：卓越稳盈第16175期预约91天型
2、产品类型：开放式保本浮动收益型
3、产品代码：WG16175
4、投资金额：￥3,000万元
6、产品到期日：2017年3月13日
7、预期年化收益率：3.00%
8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系
二、主要风险提示
上述理财产品保障本金不保证理财收益，可能存在产品风险揭示书中所揭示的政策风险、流动性风险、市场风险、早偿风险、产品不成立风险、信息传递风险以及不可抗力因素等风险。
三、风险的应对措施
1、公司董事长授权财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金投资计划正常使用和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司前期使用募集资金购买理财产品情况
除本次购买的理财产品外，公司前期不存在使用募集资金购买理财产品的情形。
六、备查文件
1、公司与杭州银行签订的银行理财产品协议书。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2017-028号丹东欣泰电气股份有限公司
关于 2016年度经审计业绩与业绩快报差异的说明
及董事会致歉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，已由深圳证券交易所于2016年9月 2日作出了公司股票自9月6日起暂停上市的决定。请广大投资者注意投资风险。
2、公司目前由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
3、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。
4、公司2016年度财务会计报告被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.2条规定，自披露其后首个半年报告起发布可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次暂停上市期间工作进展情况暨股票存在终止上市风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
7、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：万元
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|||本报告期||||修正后的增减变动|
|||修正前||修正后||幅度（％）|
|营业利润|-7,650.49||-10458.07||-36.70||
|利润总额|-6,559.71||-9879.10||-50.60||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
修正后营业利润变动主要原因为：应收账款计提的坏账准备金额增加 2000万元，补计因欺诈发行证监会对公司的罚款832万，导致营业利润及利润总额相应减少、相应变动。
三、董事会致歉声明
公司董事会就本次 2016年度业绩快报出现差异向广大投资者致以诚挚歉意。
公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，对公司有关部门及其相关责任人进行责任追究及处罚。公司及全体董事、监事和高管人员将以此为戒，今后严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
四、其他说明
根据修正后的业绩快报，定期报告公告后，公司股票存在被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情况。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会
计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-030孚日集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180726号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《孚日集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－069
南京红太阳股份有限公司
关于控股股东被动减持公司少量股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）被动减持公司少量股份。现将有关情况公告如下：
一、股东本次被动减持的实施情况
1、减持原因：因公司股价波动致使被动减持。
2、股份来源：认购公司非公开发行股票的股份。
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|序号|股东名称|被动减持方式|被动减持日期|被动减持股数(股)|占总股本比例(%)|
|1|南京第一农药集团有限公司|集中竞价交易|2019 年11 月 13日|580,000|0.10%|

截至目前，南一农集团累计被动减持的公司股份为 580,000股，占公司总股本的0.10%。
二、股东本次被动减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本的比例|股数（股）|占总股本的比例|
|南京第一农药集团有限公司|合计持有股份|266,784,031|45.94%|266,204,031|45.84%|
||其中：无限售条件股份|266,784,031|45.94%|266,204,031|45.84%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

注：除特别说明外，本公告中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入
原因造成。
三、相关提示和说明
1、本次减持股份属于被动减持所致，未产生收益。南一农集团及公司未提前获悉任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的行为。
2、南一农集团保证，通过综合施策努力维护所持公司股份安全和控制权稳定，避免被动减持再发生。
3、本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。截至 2019年 11月 13日，南一农集团直接持有公司股份 266,204,031股，占公司总股本的45.84%，仍为公司控股股东。截至 2019年 11月 13日，南一农集团累计质押公司股份 243,620,000股，占其直接持有公司股份总数的91.52%，占公司总股本的41.95%。
4、公司将持续关注南一农集团所持公司股份的后续变化情况，并按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一九年十一月十五日
||
|-|
|天津九安医疗电子股份有限公司独立董事|
|关于修订非公开发行股票方案相关事项的|
|独立意见|

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 18日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司第三届董事会第十五次会议对《关于公司非公开发行股票方案（修订版）的议案》等议案进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议相关议案认真审阅，基于独立的立场及判断，对本次会议涉及的非公开发行股份相关事项发表如下意见：
1、 公司根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，对第三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》的定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金用途等内容进行修订。同时公司根据修订后的非公开发行股票方案对《非公开发行股票预案》的内容进行修订。
2、 《关于公司非公开发行股票方案（修订版）的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。
3、 本次非公开发行股票方案的修订系公司董事会在综合考虑公司的实际状况和资本市场情况后做出的审慎决策。本次非公开发行股票方案的修订不涉及关联交易。修订后的非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司及全
体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
||
|-|
|综上，同意董事会修订公司非公开发行股票方案，并根据修订后的非公开发|
|行方案修订非公开发行股票预案及相关文件。|
|独立董事签名：|
|戴金平 刘军宁 张俊民|
|签署日期：2015年9月18 日|
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2014-011号新疆中基实业股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，尚未经会计事事务所审计审定，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|954,944,330.50||1,245,962,132.20||-23.36||
|营业利润|-481,608,675.66||-567,282,724.92||15.10||
|利润总额|-467,698,379.75||74,436,271.54||-728.32||
|归属于上市公司股东的净利润|-365,679,191.94||64,021,480.05||-671.18||
|基本每股收益（元）|-0.4741||0.0830||-671.18||
|加权平均净资产收益率（%）|-1.5810||0.2653||-1.85||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|2,705,446,225.64||3,726,162,937.31||-27.39||
|归属于上市公司股东的|45,777,102.41||413,984,930.18||-88.94||
|所有者权益|||||||
|股本|771,283,579.00||771,283,579.00||0.00||
|归属于上市公司股东的|0.06||0.54||-88.89||
|每股净资产|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年大幅下降的原因：公司在2012年进行破产重整，实现了盈利，如不考虑破产重整带来的收益，2012年归属于母公司的净利润为-47,828万元。2013年虽然国际市场番茄酱销售价格稳步回升，但由于番茄原料供应紧张，原料价格的大幅上涨，产品产量较低，导致蕃茄酱成本较高。
三、与前次业绩预计的差异说明
2014年1月28日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《2013年度业绩预告》，预计亏损35,000万元—45,000万元，本业绩快报在预计亏损范围内。
四、备查文件
深交所要求的其他文件。
五、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会2014年4月14日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-106苏宁环球股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型
理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 14日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，决定自董事会审议通过之日起 12个月内，公司及其全资子公司使用不超过人民币 15亿元（含 15亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。公告具体内容详见 2016年 3月 15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》。
2016年 4月 7日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2016-047）。公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司购买了广发银行股份有限公司的广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划 45,000万元；
公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司购买了广发银行股份
有限公司的广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划 55,000万元，购买了厦门国际银行股份有限公司的人民币“步步为赢”产品 50,000万元。截止目前，上述理财产品中共有 100,000万元已到期收回。
为了提高资金收益，近日公司使用上述到期的暂时闲置的募集资金购买有关理财产品，现就具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
2016年 10月 12日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司购买了华夏银行股份有限公司南京分行的 590号增盈策略保本型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：590号增盈策略保本型理财产品
2、产品类型：本金策略保护型
3、认购金额：人民币 20,000万元
4、投资期限：2016年 10月 12日到 2017年 3月 9日
5、预期最高年化收益率：3.70%
6、产品风险评级：PR2稳健型理财产品
7、产品投资范围：本产品主要投资于现金类和债券类两大类资产，具体包括但不限于现金、同业存款、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债等。
8、资金来源：公司闲置募集资金
二、购买理财产品对公司的影响
公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
三、投资风险及风险控制措施
公司投资的理财产品属于低风险、保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司采取措施如下：
1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|理财产品名称|投资理财金额（万元）|购买日|到期日|截止公告日实际收回本金金额（万元）|截止公告日实际收到投资收益（万元）|是否构成关联交易|
|1|广发银行股份有限公司|“薪加薪16号”人民币理财计划|45,000|2016年3月30日|2016年10月10日|45,000|896.92|否|
|2|广发银行股份有限公司|“薪加薪16号”人民币理财计划|55,000|2016年3月30日|2016年10月10日|55,000|1,096.23|否|
|3|厦门国际银行股份有限公司|人民币“步步为赢”结构性存款产品|50,000|2016年4月5日|2016年11月2日|||否|

五、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、华夏银行机构客户增盈策略保本型定制理财产品销售协议书。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2016年 10月 15日
深圳大通实业股份有限公司独立董事
关于控股股东、实际控制人变更相关承诺事项
的独立意见
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2015年7月22日召开。作为本公司的独立董事，我们参加了本次会议，并对有关情况进行了详细了解。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《独立董事制度》等的有关规定，基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就公司控股股东青岛亚星实业有限公司、实际控制人姜剑变更相关承诺事项的议案发表如下独立意见：1、本次公司控股股东青岛亚星实业有限公司、实际控制人姜剑变更相关承诺事项的议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次公司控股股东青岛亚星实业有限公司、实际控制人姜剑变更相关承诺事项的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
3、我们同意将关于公司控股股东青岛亚星实业有限公司、实际控制人姜剑变更相关承诺事项的议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《深圳大通实业股份有限公司独立董事关于公司控股股东、实际控制人变更相关承诺事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
齐二石
皇甫晓涛
张世兴
2015年7月22日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司临时公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2017—02中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇一六年度业绩预告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 12月 31日
2、预计的业绩：同向上升
业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：38,992.8 万元–44,563.2 万元|盈利：27,852 万元|
||比上年同期增长：40% -60%||
|基本每股收益|盈利：0.58 元－0.66 元（股本 6.71 亿股）|盈利：0.66 元（股本 4.19 亿股）|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，重卡行业需求增大，公司产销量较去年同期有了较大增长，同时公司通过提升管理水平，降本增效成果显著，盈利能力增强，因此公司业绩较去年同期有了较大增长。
2、2016年 5月，公司实施了 2015年年度权益分派方案，以资
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司临时公告本公积金每 10股转增 6股，转增后公司的总股本由 419,425,500股变为 671,080,800股。2016年年度基本每股收益为按照变更后总股本计算每股收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据为公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在公司 2016年年度报告中详细披露。
2、《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一七年一月二十四日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-070北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称及证券简称变更的说明
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，公司拟对公司名称及证券简称进行变更（最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准），证券代码不变，仍为“002665”。具体拟变更情况如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|中文名称|北京首航艾启威节能技术股份有限公司|首航高科能源技术股份有限公司|
|英文名称|Beijing Shouhang ResourcesSaving Co.,Ltd|Shouhang High-Tech EnergyCo., Ltd|
|证券简称|首航节能|首航高科|
|英文简称|Shouhang Resources Saving|Shouhang High-Tech|

该事项尚需提交公司股东大会审议通过并取得工商行政管理部门核准后方可实施。本次拟变更的公司名称待国家市场监督管理总局名称预核准后，另行披露股东大会通知。
二、本次拟变更公司名称及证券简称的原因说明
因公司业务发展由上市时单一的电站空冷业务逐步扩展为集电站空冷、太阳能光热发电、余热发电及清洁供暖、海水淡化等多元化产业共同发展，原公司名称及简称已不符合公司现有经营结构。
另外，原公司名称中“艾启威”为公司做空冷业务时与国外公司合作的外方
代表简称，因公司业务发展目前已经不再与外方合作，需要把“艾启威”从公司
名称中去掉。为使公司名称与公司未来经营战略及发展方向相适应，公司决定对公司名称进行变更。拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况。
三、独立董事意见
公司独立董事已就公司拟变更公司名称及证券简称事项发表了独立董事意见，认为：公司本次变更公司名称及证券简称，符合公司未来经营战略及发展需要，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。综上，我们同意公司变更名称及证券简称，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、风险提示
本次变更名称事项尚需获得公司股东大会审议批准，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。上述事项尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年9月2日
股票代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-71宜华健康医疗股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”或“公司”）第七届监事会第九次会议于2018年6月6日上午11：00在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2018年 6月 1日以电话或邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事 3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于<宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司及控股子公司管理层及核心骨干激励约束机制、有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，有效提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股票期权激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
本议案尚需提交股东大会审议。
《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、审议通过《关于制定<宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、审议通过《关于核实<宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》
监事会对《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合中国证监会《管理办法》规定的激励对象条件，符合《股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划人员名单》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司监事会二〇一八年六月六日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2014-033
深圳赤湾港航股份有限公司
关于股改承诺中有关股权激励事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原控股股东—中国南山开发（集团）股份有限公司（简称“南山集团”）于 2006年 4月在公司股改时作出了股权激励承诺:“为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理层和公司全体股东的利益相统一，中国南山集团承诺于股权分置改革完成后合适时机将按照国家的有关法律、法规的规定通过深赤湾股东大会委托公司董事会制定并实施股权激励计划。”
南山集团已于 2009年 3月向公司提出提案《关于制定并实施深圳赤湾港航股份有限公司股权激励计划的报告》，公司于 2009年 5月召开的股东大会上审议通过了该报告，并同意授权董事会根据相关法律法规适时制定并实施股权激励计划。
根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）2013年 12月 27日发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》【证监会公告[2013]55号】第五条“因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺相关方应及时披露相关信息”的规定，经公司董事会专题会议讨论，公司特此公告如下：
对照国资委及财政部联合发布的《国有控股上市公司实施股权激励试行办法》和中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》，公司股权激励计划由于政策法规的变化以及相关条件限制而无法制订，公司决定暂不制定并实施股权激励计划。董事会将持续关注并研究相关政策法规，并视公司实际情况履行决策程序后重新考虑制定并实施股权激励计划。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十八日
天册律师事务所 法律意见书关于
东信和平科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于东信和平科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H0966号致：东信和平科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”或“公司”）的委托，指派赵琰律师、孔舒韫律师参加东信和平2019年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供东信和平 2019年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随东信和平本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对东信和平本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了东信和平 2019年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，东信和平本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2019年8月 21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《关于修改<公司章程>的议案》
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本
天册律师事务所 法律意见书次现场会议召开的时间为2019年9月6日（星期五）下午14:30，现场会议召开地点为珠海市南屏屏工中路8号公司会议室。通过互联网投票系统投票和交易系统进行网络投票的时间为：2019年 9月5日至 9月 6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月6日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月5日 15:00至2019年 9月6日 15:00期间的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《东信和平科技股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至 2019年8月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席临时股东大会的其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，并结合深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 9人，代表股份 203,916,329股，占公司总股份的45.6714%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表6人，代表股份 203,897,449股，占公司总股份的45.6671%。
通过网络投票的股东及股东授权代表3人，代表股份18,880股，占公司总股份的0.0042%。
本所律师认为，东信和平出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
天册律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
经查验，本次股东大会相关议案表决结果如下：
1.《关于修改<公司章程>的议案》
经表决，同意 203,897,649股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9908%；
反对18,680股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0092%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，同意997,442股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数98.1616%；反对18,680股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.8384%；弃权0股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本次会议议案获股东大会同意通过。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，东信和平本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
天册律师事务所 法律意见书（本页为 TCYJS2019H0966号《关于东信和平科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一九年九月六日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：____________
承办律师：赵琰
签署：
承办律师：孔舒韫
签署：