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证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2019-052】金河生物科技股份有限公司
关于向控股公司增资的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
投资标的名称
杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）
投资金额
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以债转股方式对杭州佑本增资6,895.5224万元，金河佑本以现金增资14,000万元。增资完成后，杭州佑本注册资本由7,792.276万元变更为20,000万元。
本次投资属于对控股公司的增资，不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
2019年9月23日，公司第四届董事会第二十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股公司杭州佑本动物疫苗有限公司增资的议案》。
同意公司以债转股方式对杭州佑本增资6,895.5224万元，杭州佑本现金增资14,000万元。增资完成后，杭州佑本注册资本由7,792.276万元变更为20,000万元。
2、本次增资属于对控股公司的投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：杭州佑本动物疫苗有限公司
注册地：浙江省杭州经济技术开发区10号大街266号
法定代表人：王家福
注册资本：7,792.276万元
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：913301017227654190
经营范围：生产、销售：兽用疫苗、禽用疫苗；技术开发、技术咨询、成果转让：生物技术；收购：本公司生产所需的农畜产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
杭州佑本最近一年及一期的财务数据
单位：人民币万元
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|项目|2018年度|2019年1-6月|
|营业收入|6,028.67|2,050.52|
|营业利润|-2,703.24|-1,267.07|
|净利润|-2,662.59|-1,270.35|
||2018年12 月31日|2019年6 月30日|
|总资产|27,056.98|26,557.11|
|总负债|29,157.09|29,907.66|
|净资产|-2,100.11|-3,350.55|

（注：2018年财务数据已经瑞华会计师事务所审计，2019年上半年财务数据未经审计。）
三、增资内容和方式
1、增资主体、增资方式和数额
本次增资方式为公司以债转股方式对杭州佑本增资 6,895.5224万元,金河佑本以现金增资 14,000万元。增资完成后，杭州佑本注册资本由 7,792.276万元变更为20,000万元，公司和金河佑本持股比例不变。
本次增资以杭州佑本净资产值作为定价参考依据，基于对杭州佑本发展前景
的信心，确定本次增资出资的溢价比例为1：1.7117。
本次增资后杭州佑本股权结构
单位：万元
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|股东名称|本次增资前||本次出资额|其中||本次增资后||
||持股（万元）|占比|（万元）|计入实收资本|计入资本公积|实收资本（万元）|占比|
|金河生物科技股份有限公司|2,571.4510|33%|6,895.5224|4,028.5490|2,866.9734|6,600.00|33%|
|金河佑本生物制品有限责任公司|5,220.8250|67%|14,000.0000|8,179.1750|5,820.8250|13,400.00|67%|
|合计|7,792.2760|100%|20,895.5224|12,207.7240|8,687.7984|20,000.00|100%|

注：杭州佑本为公司控股公司，本次增资不会导致上市公司合并报表范围发生变更。
2、增资款支付方式
公司以债转股增资方式对杭州佑本增资6,895.5244万元，金河佑本以现金增资14,000万元。
3、生效条件
经各方签署并经各方有权机关审议通过后生效。
四、本次增资的目的、风险及对公司的影响
公司本次对杭州佑本实施增资，可有效改善杭州佑本资产负债结构，降低资产负债率，充实资本金，有利于杭州佑本后续经营性融资。符合公司战略投资规划及长远利益。
杭州佑本为公司控股公司，本次增资不会产生新的风险。后续公司将持续完善杭州佑本规范治理结构，强化内部控制，不断推动其经营业绩良性发展，提升经营状况，以此实现长期健康发展。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于公司向控股公司杭州佑本动物疫苗有限公司增资的独立意见。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
2019年9月23日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-020美盛文化创意股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2016年3月9日
第一创业证券承销保荐有限责任公司关于珠海润都制药股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称“润都股份”或者“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对润都股份董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，核查情况具体如下：
一、公司内部控制落实情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据核查结果，公司董事会填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会和监事会会议记录及决议，查阅公司章程、三会议事规则、相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查阅审计委员会的会议记录和报告、内部审计部的工作计划和报告、投资者关系活动记录，与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对润都股份董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为，公司2018年度《内部控制规则落实自查表》系按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况，保荐机构对《内部控制规则落实自查表》无异议。（以下无正文）
（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于珠海润都制药股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：付林、李兴刚
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－085
电连技术股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已于2018年7月26日届满。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年10月13日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。
公司第二届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。公司监事会提名陈锋先生为第二届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。
经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司监事的情形。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
特此公告。
电连技术股份有限公司监事会
附：股东代表监事候选人简历
1、陈锋先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年12月出生，大专学历。工作经历：2001年 7月至 2005年 7月，于连展科技股份有限公司任助理工程师；2007年 7月至 2015年 11月，于电连技术股份有限公司任工程师；2015年 12月至今，于公司全资子公司深圳市电连西田技术有限公司，任研发二部主管。
截至本公告日，陈锋先生持有公司股份 172,188股，占公司总股本的0.08%，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-083宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 7日收到象山县公共资源交易平台施工中标通知书，浙江海洋运动中心（亚帆中心）工程建设合作商项目由公司及联合体安徽省交通航务工程有限公司中标承建，中标价约为44,767.79万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：浙江黄龙松兰山体育发展有限公司
2、工程工期：840日历天
3、中标范围：中国浙江海洋运动中心（亚帆中心）工程建设及一部分资金筹措。
4、质量要求：达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。
5、2017年度至今，公司未与业主方发生类似业务。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标使公司施工业务正式进入海洋领域，有利于公司增强参与相关业务市场竞争力，对公司未来业务拓展产生积极影响。该工程中标价占公司 2017年度营业收入5.50%，对公司2018年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2018年11月8日
石家庄东方能源股份有限公司
董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015年 12月 31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据本公司2015年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄东方能源股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》(证监许可[2015]2953号)，本公司本年度非公开发行新股人民币普通股股票67,743,613股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币19.19元。截至2015年12月29日止，共募集货币资金人民币1,299,999,933.47元，扣除保荐、承销等费用后实际募集资金净额人民币1,257,499,935.47元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了编号为XYZH/2015BJA40092《验资报告》。
募集资金存放情况为：上海浦东发展银行股份有限公司石家庄裕华西路支行开立的45070154500000068账户，存款金额为人民币1,257,499,935.47元。
本公司以前年度已使用募集资金金额为0.00元。
本年度募集资金使用金额为917,738,351.80元，截至2015年12月31日，募集资金余额为339,761,583.67元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司于2007年8月制定了《公司募集资金管理办法》,为了规范募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2014年1月10日对原《募集资金管理办法》中部分条款进行了修订。2014年11月，本公司对原制度进行了重新修订，发布了《石家庄东方能源股份有限公司募集资金管理办法》（资本[2014]第20号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规规定，公司及保荐机构华安证券股份有限公司（以下简称华安证券）于2015年12月25日与上海浦东发展银行股份有限公司石家庄裕华西路支行签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序履行相关的审批手续。
截至2015年12月31日，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求存放、使用和管理募集资金，专户存放，专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日，募集资金按照规定用途（收购石家庄良村热电有限公司51%股权和中电投石家庄供热有限公司61%股权）支付917,738,351.00元股权转让款，募集资金扣除手续费用0.8元后账户余额为339,761,583.67元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司无变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的非公开发行募集资金使用的相关信息不存在
不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金违规管理情况。
石家庄东方能源股份有限公司董事会 2016年 3月 29日
北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议相关资料进行认真审阅及核查，并对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司员工持股计划事项
1、公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律
法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配
等方式强制参与公司员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高公
司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工
的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展；
3、我们一致同意公司实施员工持股计划。
二、关于调整部分募集资金投资项目投资金额事项
公司本次部分募集资金投资项目投资金额的调整未违反公司有关募集资金
投资项目的承诺，有利于提高募集资金的使用效率，减少投资风险，符合公司
未来发展需要及全体股东的利益。作为公司独立董事，一致同意公司上述调整
部分募集资金投资项目投资金额的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。
独立董事：秦玉昌、冯玉军、陈磊2014年8月28日
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-023
河北钢铁股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月7日收到董事李怡平的书面辞职申请。李怡平先生因工作变动，向公司董事会提出辞去董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，李怡平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，李怡平先生的辞职申请自送达董事会时生效。李怡平先生辞职后将不在公司担任任何职务。
公司董事会对李怡平先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会 2014年 5月 8日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-097
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月13日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理解除股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（初始数）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|通鼎集团|是|10,000,000|2016/08/30|2017/08/10|中 信 银行 股 份有 限 公司 吴 江支行|2.15%|2016年9月1日《证券时报》及巨潮咨询网披露的《关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告》公告编号：2016-111|

二、股东股份累计被质押的情况
(1)截止本公告日，通鼎集团直接持有公司 465,566,406股股份（占公司股份总数36.90%），已质押股份共341,510,000股，占其持有公司股份总数的
75.35%；占公司股份总数的27.07%。通鼎集团通过“西藏信托-莱沃47号集合资金信托计划”持有公司8,909,515股，已质押0股。
(2)控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
(1)股份质押及解除质押登记证明等；
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一七年八月十三日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-070
陕西炼石有色资源股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的经营业绩：√亏损□同向大幅上升√同向大幅下降□扭亏
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|项 目|2017年7月1日-9月30 日|2016年7月1日-9月30 日|本报告期2017年1月1日-2017年9月30 日|上年同期2016年1月1日-2016年9月30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约4,000.00万元|亏损：1,487.05万元|亏损：约18,500.00万元|亏损：2521.57万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0715元|亏损：0.0266元|亏损：约0.3305 元|亏损：0.0451元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，因公司钼矿采选业务继续停产、新投资的项目尚未产生效益，另外公司因收购Gardner100%股权产生的融资费用、汇兑损失、支付的中介费用等增加，致使公司2017年前三季度业绩亏损。
四、其他相关说明
公司此次收购产生的相关费用损失在业绩亏损中占的比得比较大，收购事项得到了政府相关部门的大力支持，公司已向政府相关部门申请专项资金的支持，
以冲减收购过程中发生的相关费用。若专项资金得以落实，加上收购的 Gardner
产生的盈利，预计公司 2017年度将扭亏为盈。公司将视进展情况及时履行相关
信息披露义务。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《河北四通新型金属材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本人作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审议公司本次终止重大资产重组事项的相关资料后，基于个人独立判断，发表如下独立意见：
1、公司本次相关议案在提交公司董事会审议前已征得本人的事先认可。公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关议案，本次董事会的召集、召开及审议表决程序符合我国有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、受国内证券市场环境、政策等客观情况的影响，公司及相关各方认为目前继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，经本次重大资产重组各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。公司终止本次重大资产重组是从保护上市公司与广大投资者利益考虑，符合上述法律法规和规范性文件的规定，不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。
综上，本人同意公司终止本次重大资产重组事项。
（以下无正文，为本独立意见的签字页）
（本页无正文，为《河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
阎丽明
郭田勇
张红
2016年11月21日
云南铜业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人和国忠，作为云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存
在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 137次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人和国忠郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：和国忠
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-065东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：劲胜精密，证券代码：300083）于 2015年 4月 7日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，并于2015年4月27日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》。在公司股票停牌期间，公司根据相关事项进展情况，按照相关规定每五个交易日披露一次《关于重大资产重组进展的公告》。
2015年8月2日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于<东莞劲胜精密组件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
公司拟向夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）、钱业银、贺洁、董玮发行股份及支付现金购买其合计持有的深圳市创世纪机械有限公司100%股权，并募集配套资金。本次发行股份募集配套资金拟采用询价发行的方式，向不超过5名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行股份募集，配套资金总额不超过 150,000万元。具体方案详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站披露的《东莞劲胜精密组件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可
能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一五年八月三日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-035天马轴承集团股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈丹红女士、张云龙先生的书面辞职报告。独立董事陈丹红女士、张云龙先生因个人原因分别申请辞去公司第六届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员职务、第六届董事会独立董事及审计委员会委员职务。
鉴于陈丹红女士、张云龙先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》的有关规定，在新任独立董事就任前，陈丹红女士、张云龙先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事。陈丹红女士、张云龙先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。陈丹红女士、张云龙先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对陈丹红女士、张云龙先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并根据公司提名委员会审议，拟提名赵华先生（简历详见附件）为公司独立董事候选人，并补选其为公司董事会薪酬与考核委员会委员职务；拟提名陈长振先生（简历详见附件）为公司独立董事候选人，并补选其为公司董事会审计委员会主任委员职务。公司于2018年3月29日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举赵华先生为公司独立董事的议案》、《关于选举陈长振先生为公司独立董事的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。赵华先生和陈长振先生任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
公司本次补选独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
附件：
赵华先生简历
赵华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年10月至1993年3月任日照市机械化工对外贸易公司开发部业务员；1993年3月至1995年5月任日照市进出口公司业务一部经理；1995年5月至2005年1月任山东省五金矿产进出口公司日照公司副总经理、总经理；2008年 1月至 2010年 12月任日照连泰贸易公司执行总裁；2011年1月至2014年4月任日照天盛国贸公司总经理；2014年4月至今日照迈特经贸有限公司总经理。
赵华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，赵华先生不属于“失信被执行人”。赵华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
陈长振先生简历
陈长振，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年 1月至2012年8月，任中兴华会计师事务所有限责任公司副主任会计师；2012年 9月至 2014年 12月，任中兴华富华会计师事务所有限责任公司副主任会计师；
2015年1月至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师。
陈长振先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，
陈长振先生不属于“失信被执行人”。陈长振先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-090江苏新宁现代物流股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易及股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东苏州锦融投资有限公司（以下简称“苏州锦融”）的通知，相关内容如下：
一、股票质押式回购交易
2015年11月18日，苏州锦融与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订了《股票质押式回购交易协议》，苏州锦融将其持有的本公司无限售条件流通股1,043万股（占公司总股本的3.50%）质押给东吴证券进行为期425天的股票质押式回购交易，初始交易日为2015年11月18日，购回交易日为2017年01月16日。上述业务已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
二、股票质押式回购交易补充质押交易
2015年11月18日，苏州锦融将其持有的本公司无限售条件流通股30万股（占公司总股本的0.10%）以股票质押回购补充质押交易的方式质押给东吴证券，初始交易日为2015年11月18日,购回交易日为2016年5月25日。上述业务已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
截至本公告发布之日，苏州锦融共持有本公司股份4,090.50万股，占公司总股本的13.74%；累计质押股份3,858万股，占苏州锦融持有本公司股份总数的94.32%，占公司总股本的12.96%。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
九阳股份有限公司
2015年度内部控制的评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合九阳股份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2015年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：九阳股份有限公司，杭州九阳小家电有限公司，杭州九阳生活电器有限公司，杭州九阳欧南多小家电有限公司，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.20%；纳入评价范围的主要业务包括:小家电业务；纳入评价范围的主要事项包括：公司层面管理，对子公司的管理，全面预算管理，在建工程项目管理，资金管理，销售与收入管理，固定资产管理，生产及采购管理，财务报告管理，人力资源管理等；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争风险，原材料价格波动风险，需求下滑风险和销售管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
2）公司更正已公布的财务报告；
3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的
不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
九阳股份有限公司董事会2016年3月26日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014--01
广东广弘控股股份有限公司
关于湛江教育书店有限公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称：本公司）于 2013年 9月 18日召开 2013年第三次临时董事会会议，审议通过《关于注销湛江教育书店有限公司的议案》，同意本公司全资子公司广东教育书店有限公司（以下简称：教育书店）注销其控股子公司湛江教育书店有限公司（以下简称：湛江公司），董事会授权公司经营管理层全权办理湛江教育书店有限公司相关注销事宜。（具体内容详见刊登在 2013年 9月 24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公告，公告编号：2013--29、30）。
2013年 12月 31日，本公司收到教育书店转来的湛江市工商行政管理局出具的《核准注销登记通知书》[粤湛核注通内字【2013】第 1300388373号]，该局核准了湛江教育书店有限公司的注销登记申请。至此，本公司全资子公司教育书店的控股子公司湛江教育书店有限公司的工商注销登记手续已办理完毕。湛江公司注销后，教育书店合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对本公司合并财务报表产生实质性影响。该公司的注销不会对本公司的生产经营及经营业绩产生影响。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二〇一四年一月一日
深圳市盐田港股份有限公司
2014年度财务决算
根据瑞华会计师事务所出具的 2014年度公司审计报告，截止本报告期末，公司资产总额为 682,595万元，负债总额为 128,477万元，归属母公司所有者权益为 512,708万元。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 43,999万元，归属于母公司所有者的每股净资产 2.6398元，基本每股收益 0.23元，加权平均净资产收益率8.93%，经营活动产生的现金流量净额 11,794万元，现金及现金等价物净增加额 38,618万元。
一、主要经营指标完成情况
1、营业收入指标
报告期内，公司营业收入 30,085万元，比年度预算 30,632万元减少 547万元，完成年度预算98.21%，比上年度减少 685万元。其主要影响因素：公司本部同比减少 626万元，降幅28.12%，主要是西港区A2、A3地块在 2014年元月份作价入股西港区公司，没有租金收入。湘潭公司同比减少 394万元，降幅13.88%，公路公司同比增加 383万元，增幅1.63%。
2、营业成本指标
报告期内，公司营业成本 13,292万元，比年度预算 13,520万元减少 228万元，占年度预算98.31%；比上年度增加 652万元，增幅5.16%，其主要影响因素：公路公司比上年增加 867万元，主要是全省高速公路收费一张网工程实施，相关费用增加 641万元、车流量增加带来无形资产摊销增加 291万元、解除部分员工劳动关系补偿金增加 77万元；机电维修费比上年
减少 74万元；折旧费比上年减少 83万元。
3、管理费用指标
报告期内，公司管理费用 5,403万元，比年度预算 6,114万元减少 711万元，占年度预算88.37%；比上年度增加 492万元，增幅10.02%，其主要影响因素：一是本部增加 408万元，其中职工薪酬同比增加 222万元（主要是新增 9个员工所致）、非薪酬付现费用同比增加 178万元（主要是支付黄石新港项目前期费用 109万元等）；二是惠控公司管理费用同比增加 86万元（新增加了 8名员工）。
4、财务费用指标
报告期内，公司财务费用-1,572万元，比年度预算 353万元减少 1,925万元；完成年度预算445.07%；比上年-1,214万元减少358万元，降幅29.49%，主要原因是公司系统银行存款利息收入比上年增加 430万元；公司本部增加委托贷款利息支出 72万元。
5、投资收益指标
报告期内，公司实现投资收益 34,610万元，比年度预算 27,476万元增加 7,134万元，完成年度预算125.96%；比上年度增加 1,173万元，增幅3.51%，其主要影响因素有：一是盐田国际（一、二期）投资收益 22,760万元，比上年增加 3,675万元（主要是吞吐量增加和所得税减少共同影响）；
二是珠江物流公司投资收益 32万元，比上年增加 27万元（该公司获得营改增财政扶持资金，营业外收入同比增加 22万元）；三是曹妃甸港口公司投资收益 7,749万元，比上年减少 1,636万元（主要是固定资产折旧、财务
费用和人工成本同比增加所致，其中：弘毅码头辅建区于 2014年投产，导致折旧和财务费用增加，集装箱（多用途）码头于 2013年投产，当年计提折旧和利息费用化仅为 5-12月，而 2014年为全年度）；四是海南海峡公司投资收益 1,343万元，比上年减少 30万元；五是西港区公司投资收益 2,770万元，比上年减少 729万元（主要是企业所得税增加）；六是中远物流公司投资收益-102万元，比上年增加亏损 45万元；七是湛江港公司投资收益 58万元，比上年减少 90万元。
6、净利润指标
报告期内，公司实现归属于母公司所有者净利润 43,999万元，比年度预算 35,176万元增加 8,823万元，完成年度预算125.08%。
二、公司财务状况
报告期末，公司资产总额为 682,595万元，比年初增加 123,887万元，增幅22.17%，其中：流动资产增加 47,283万元，增幅51.97%，主要是货币资金和应收股利增加；非流动资产增加 76,604万元，增幅16.38%，主要是惠州深能港务公司在建工程增加。负债总额为 128,477万元，比年初增加 80,453万元，增幅167.53%，其中：流动负债减少 3,945万元，降幅26.15%，主要是湘潭公司一年内到期的流动负债减少；非流动负债增加 84,397万元，增幅256.24%，主要是公司本部增加委托贷款 4亿元和惠州深能港务公司银行贷款增加 45,641万元。归属母公司所有者权益为 512,708万元，比年初增加 37,998万元，增幅8.00%，主要是本年实现的净利润大于本年利润分配金额。
报告期末，公司资产负债率为18.82%。
三、现金流量情况
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 11,794万元，投资活动产生的现金流量净额为-42,797万元，筹资活动产生的现金流量净额为 69,621万元，现金及现金等价物净增加额为 38,618万元。
深圳市盐田港股份有限公司
2015年 4月 18日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2015－052甘肃大禹节水集团股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司证券事务代表戴顺宁先生的书面辞职申请，戴顺宁因个人原因辞去公司证券事务代表的职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对戴顺宁在任职期间为公司发展做出的工作表示肯定！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，公司于 2015年 9月 7日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任谢刚先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司董事会审议通过后至公司第四届董事会任期届满日止。
附：谢刚先生简历
谢刚，男，汉族，1985年生，甘肃酒泉人，中共党员，大学本科，经济师，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2012年 6月通过证券分析师胜任能力资格考试，2011年11月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
自2010年7月至今在甘肃大禹节水集团股份有限公司证券部任职。
谢刚未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
联系方式如下：
电话：0937-2688658-838
传真：0937-2688963
邮箱：dyjszqb@163.com
联系地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路290号
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会2015年9月7日
南京全信传输科技股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置的自有资金及募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见
南京全信传输科技股份有限公司（以下称“公司”）召开了第三届董事会十五次会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买保型银行本理财产品的议案》和《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，作为公司独立董事，对公司第三届董事会十五次会议审议的《关于使用部分闲置自有资金购买保型银行本理财产品的议案》和《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》进行了认真的调查和核实，现发表独立意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过 4,800万元的闲置自有资金和不超过6,200万元的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，能有效提高募集资金和自有资金的使用效率，增加公司投资收益。
没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不会对项目实施造成影响；也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，并履行了法定程序。
因此，同意使用不超过 4,800万元的闲置自有资金和不超过 6,200万元的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在授权额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过十二个月。
（本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置的自有资金及募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见》之签章页）
独立董事：
赵竟成 高允斌 赵雪媛