Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2018-70
四川和邦生物科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月20日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|4,222,574,458|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.8140|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席、其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,222,450,578|99.9970|123,880|0.0030|0|0|

2、议案名称：关于修改公司回购股份的目的和用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,222,428,878|99.9965|145,580|0.0035|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改公司回购股份的目的和用途的议案|1,430,622,275|99.9898|145,580|0.0102|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2为特别决议议案，获得有效表决权股份数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所。
律师：李洁、张莹。
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川和邦生物科技股份有限公司2018年11月21日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2019-047
曲美家居集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议，于2019年10月8日以电子邮件和电话的方式发出通知，并于2019年10月11日在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长赵瑞海先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
为本次非公开发行之目的，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《备考合并盈利预测审核报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事对前述议案发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。
次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一九年十月十一日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2015-041
中国冶金科工股份有限公司
关于 2014年度第二期短期融资券兑付的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 8月 13日，本公司发行 2014年度第二期短期融资券（简称：14中冶CP002，代码：041459052），实际发行总额为人民币 39亿元，期限 365天，每张面值为人民币 100元，发行利率为5.10%，到期一次还本付息（详见本公司于2014年8月16日披露的临时公告）。本公司将于到期兑付日2015年 8月 14日兑付上述中国中冶 2014年度第二期短期融资券本息，合计人民币40.99亿元。
上述短期融资券兑付的有关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
无锡药明康德新药开发股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
目录
章节 标题 页码第一章 总则 1
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 1
第三章 暂缓、豁免披露信息审核程序 2
无锡药明康德新药开发股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章总则
第一条为规范无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《公司信息披露管理制度》”），制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章暂缓、豁免披露信息的范围
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关
系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章暂缓、豁免披露信息审核程序
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第九条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第四章附则
第十条本制度未尽事宜按照上海证券交易所信息披露相关业务规则及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定执行。公司其他制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的，以本制度为准。
第十一条本制度由董事会制定并解释。
第十二条本制度经董事会审议通过后，自公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市之日起生效实施。
附件：
信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表
附件：信息披露暂缓或豁免业务内部登记审批表
|||||
|-|-|-|-|
|申请日期： 年 月 日||||
|申请人员||申请部门（单位）||
|暂缓/豁免披露的事项内容||||
|暂缓/豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限(如适用）||||
|是否已填报内幕信息知情人名单|□是□否|内幕信息知情人是否书面承诺保密|□是□否|
|申请部门负责人审核意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审核意见||||
|备注||||
证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临 2019-061中信银行股份有限公司
关于延长对董事会办理非公开发行优先股
相关事宜授权期限的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于非公开发行优先股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》等议案。该股东大会及类别股东会对董事会办理本次非公开发行优先股（以下简称“本次优先股”）相关事宜的授权期限为自股东大会及类别股东会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》之日起12个月，将于2020年1月29日期满。
鉴于本次优先股的工作尚在进行中，本行2019年12月18日召开的董事会审议通过了《关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜授权期限的议案》，同意将授权期限延长至2021年1月29日。该议案尚需提交本行股东大会及类别股东会审议批准。
除延长股东大会及类别股东会对董事会办理本次优先股发行相关事宜的授权期限外，本行2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会表决通过的其他授权事宜保持不变。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2019年12月19日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2014-25债券代码：126014债券简称：08国电债
转债代码：110018转债简称：国电转债
债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122165债券简称：12国电03
债券代码：122166债券简称: 12国电04
国电电力发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有新增、否决或修改议案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2014年 4月 14日上午，在北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼公司会议室召开。
（二）出席本次会议的股东和代理人共 6名，所持有表决权股份 9,954,624,073股，占公司有表决权股份 17,229,916,618股的57.78%。
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|9,954,624,073|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.78|

（三）会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司
章程的规定，会议由公司董事会召集。
（四）公司在任董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于英力特集团转让国电中国石化宁夏能源化工有限公司股权的议案|9,954,624,073|100%|—|0.00%|—|0.00%|是|
|2|关于英力特集团转让银星二号煤矿、宋新庄煤矿探矿权的议案|9,954,624,073|100%|—|0.00%|—|0.00%|是|

三、律师见证情况
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所张玉凯律师和杨永辉律师见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
北京市浩天信和律师事务所出具的《关于国电电力发展股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2014年 4月 15日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-061
隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日收到控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）关于部分股份补充质押的通知，具体内容如下：
一、补充质押的基本情况
隆鑫控股于2017年11月28日将其持有的公司36,200,000股非限售流通股质押给安徽国元信托有限责任公司，具体内容详见贵公司于2017年11月29日披露的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：临2017-080）。
隆鑫控股于2018年8月9日将持有的公司2,360,000股非限售流通股质押给安徽国元信托有限责任公司，该质押系对上述2017年11月28日办理的股票质押的补充质押。本次补充质押股份数量为 2,360,000股，占本公司总股本的0.11%。
本次质押期限自2018年8月9日起至质押双方解除质押手续为止。
二、控股股东累计质押情况
截止目前，隆鑫控股共持有公司1,045,591,564股股票，均为非限售流通股。
本次质押股票为2,360,000股，质押后累计质押股票为 1,019,564,083股，占公司所持股份比例为97.51%，占公司总股本比例为48.25%。
三、其他事项
1、本次股票质押为对前期股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、隆鑫控股财务状况和资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。其质押融资的还款来源包括但不限于上市公司股票分红、投资所得等。
3、不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，隆鑫控股将采取包括但不限于补充
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-061
质押、提前还款等措施加以应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2018年8月11日
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-109债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于公司股票和债券复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月10日收到《关于对中安消股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0543号，以下简称“《问询函》”），详见公司公告《中安消关于收到上海证券交易所<问询函>暨公司股票和债券继续停牌的公告》（公告编号：2017-096）。
根据《问询函》的要求，公司积极组织有关各方逐项落实相关意见，并对公司《2016年年度报告》进行补充及修订，详见与本公告同日披露的公司其他相关公告。
经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST中安，证券代码：600654）和债券（债券简称：15中安消，债券代码：125620；16中安消，债券代码：136821）将自2017年5月31日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
广东深天成律师事务所
关于广东东阳光科技控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
（2019）粤深天成意字第003号致：广东东阳光科技控股股份有限公司
广东深天成律师事务所（以下简称“本所”）根据贵公司的委托，指派律师列席贵公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件及《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的通知，贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
在本法律意见书中，本所律师根据对事实的了解及对有关法律的理解，仅就贵公司本次股东大会所涉相关法律问题发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担法律责任。
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、贵公司董事会于2019年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），该通知载明了会议审议事项、出席会议人员、会议登记办法、会议地点和时间、会务联系人和联系电话等事项。贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出。
2、2019年1月21日，贵公司部分股东通过上海证券交易所网络投票系统，在交易系统投票平台的有效投票时间内以及通过互联网投票平台在有效投票时间内对本次股东大会的审议事项进行了网络投票。
4、贵公司本次股东大会的现场会议于2019年1月21日上午10：00在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室举行。会议由贵公司董事长张寓帅先生主持。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《规则》以及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
1、根据贵公司及本所律师的统计和核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份数为 1,609,829,293股，占贵公司总股本的53.41%。上述出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，并经本所律师确认，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东共计 45人，代表贵公司股份106,237,385股。
3、根据本所律师的核查，出席本次股东大会的尚有贵公司董事、监事及高级管理人员，该等人员资格合法、有效。
4、本所律师列席了本次股东大会。
5、本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
1、根据贵公司董事会于2019年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊载的《通知》，公司董事会公布了本次股东大会的议案。
2、经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与董事会的公告内容相符，未有贵公司的股东在本次股东大会上提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据《通知》，贵公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。
2、本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。
3、对本次股东大会的网络投票情况，上海证券交易所信息网络有限公司进行了统计并向贵公司提供了投票结果。
4、本次股东大会投票表决结束后，根据贵公司对现场投票和网络投票的表决结果进行的统计及本所律师的核查，本次股东大会对议案的表决结果如下：
《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》（包括回购股份的目的、拟回购股份的方式及用途、拟用于回购的资金总额及资金来源、拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例、拟回购股份的价格及定价原则、回购股份的期限、本次决议有效期及提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜）及《关于修订<公司章程>的议案》，均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持三分之二以上表决权同意通过。
上述表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
广东深天成律师事务所 经办律师：
徐 斌
赵 勇
律师事务所负责人：_______________
程洁海
二○一九年一月二十一日
宁波弘讯科技股份有限公司独立董事
对第三届董事会 2019年第五次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会 2019年第五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《关于调整 2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案》的独立意见
独立董事认为，2017年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分尚未解锁的限制性股票回购价格经过 2017年度利润分配方案实施完毕作过一次调整，将2017年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分尚未解锁的限制性股票回购价格由授予价 6.13元/股或 6.13元/股加上银行同期定期存款利息之和调整为 5.95元/股或 5.95元/股加上银行同期定期存款利息之和；预留部分尚未解锁的限制性股票回购价格由 4.28元/股或 4.28元/股加上银行同期定期存款利息之和调整为4.10元/股或4.10元/股加上银行同期定期存款利息之和。
因公司 2018年度利润分配方案已实施完毕，拟对 2017年限制性股票激励计划限制性股票首次授予及预留授予部分尚未解锁的限制性股票回购价格进行第二次调整。具体情况如下：
公司已于 2019年 6月 12日实施完毕 2018年度利润分配，公司 2018年利润分配方案为：以红利发放股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据《宁波弘讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》相关规定，公司对首次授予与预留部分授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，调整
方法如下：
P＝P0-V。其中：V为每股的派息额，P为调整后的每股限制性股票回购价格经派息调整后，P仍需大于1，P0为每股限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格。
因此，2017年限制性股票激励计划首次授予部分尚未解锁的限制性股票回购价格由 5.95元/股或 5.95元/股加上银行同期定期存款利息之和调整为5.83元/股或5.83元/股加上银行同期定期存款利息之和；预留部分尚未解锁的限制性股票回购价格由 4.10元/股或 4.10元/股加上银行同期定期存款利息之和调整为 3.98元/股或3.98元/股加上银行同期定期存款利息之和。
公司本次对限制性股票回购价格调整的行为符合《上市公司股权激励管理办法》及《宁波弘讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》的相关规定，审核程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。
二、关于《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》的独立意见
独立董事认为，本次回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的 2017年限制性股票激励计划部分的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不损害公司及全体股东利益，我们同意公司对该 2名激励对象因个人原因离职，将所持有的已获授权但未解锁的共计 63,000股首次授予部分的限制性股票回购注销，并且根据公司对2017年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格进行的调整，回购价格为 5.83元/股或 5.83元/股加上银行同期定期存款利息之和，回购价款总计 367,290元人民币加银行同期定期存款利息之和，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予第二期和预留部分第一期解锁事宜的议案》的独立意见
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的不得解除限售的情形；
2、独立董事对激励对象的解除限售名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《激励计划》中对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司在激励计划首次授予第二个限售期内的 121名激励对象和预留部分第一个限售期内的 19名激励对象按规定解除限售，同意公司为其办理相应解除限售和股份上市手续。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宁波弘讯科技股份有限公司独立董事对第三届董事会 2019年第五次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
唐功远
年 月 日
（此页无正文，为《宁波弘讯科技股份有限公司独立董事对第三届董事会 2019年第五次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
陈俊
年 月 日
（此页无正文，为《宁波弘讯科技股份有限公司独立董事对第三届董事会 2019年第五次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
温学礼
年 月 日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2019-028号
重庆港九股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.06元（含税）
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/17|－|2019/6/18|2019/6/18|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月23日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本692,958,572股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利41,577,514.32元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2019/6/17|－|2019/6/18|2019/6/18|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司的现金股利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金：根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.06元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税
务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.054元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为每股人民币0.06元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：资产证券部
联系电话：023-63100700
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会2019年6月11日
股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2017-052中远海运控股股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会第四次会议于2017年8月30日以现场及视频会议形式在
上海市东大名路678号B1会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事14人。实际出席会议的董事14
人，其中独立董事5人。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。
会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下决议：1、审议批准了《中远海控2017年半年度报告》（A股/H股）、《中远海控2017年半年度报告摘要》（A股）及《中远海控2017年中期业绩公告》（H股），公司董事及高管签署了关于2017年半度报告
的书面确认意见。
2、审议批准了关于调整中远海控政府补助相关会计政策之议案。
详情请参阅《中远海控关于会计政策变更的公告》，公告编号：临2017-054）。
3、审议批准了中远海控 2017年投资计划调整之议案。
4、审议批准了与太平船务签订船舶互租协议关联交易之议案。
同意公司附属公司与太平船务有限公司按经营需要以期租方式互相租赁集装箱船舶投入运营。该项议案涉及关联交易，公司关联董事张松声先生回避表决，由公司其余十三位董事（包括四位独立董事）审议通过。协议签署后，公司将按照上海证券交易所上市规则等法律法规的有关规定，及时履行信息披露义务。
5、审议批准了与太平船务签订码头服务协议持续性关联交易并申请年度上限之议案。
同意公司附属公司向太平船务有限公司提供码头装卸等航运服务。该项议案涉及关联交易，公司关联董事张松声先生回避表决，由公司其余十三位董事（包括四位独立董事）审议通过。详情请参阅《中远海控日常关联交易公告》，编号：临2017-056。
6、审议批准了关于上海泛亚航运有限公司参与设立互联网小额贷款公司之议案。本项交易涉及关联交易，公司关联董事回避表决，由公司五位独立董事审议通过。本项交易不构成上海证券交易所上市规则下的须披露关联交易，仅构成香港联交所上市规则下的须披露关联交易。详情请参阅中远海控 H股公告：关联交易成立合营公司。
7、审议批准了关于关闭注销中国远洋控股股份有限公司北京分
公司之议案，同意注销北京分公司。
特此公告。
三、上网公告附件：
1、中远海控独立董事关于会计政策变更的独立意见
2、中远海控独立董事关于码头服务关联交易的独立意见
四、报备文件：
1、公司第五届董事会第四会议决议
2、中远海控董事及高管对公司 2017年半度报告的确认意见
3、中远海控独立董事关于码头服务关联交易的事先认可意见
中远海运控股股份有限公司董事会 2017年 8月 30日
股票简称：巢东股份 证券代码：600318编号：临2015—052安徽巢东水泥股份有限公司关于
股东协议转让公司部分股权完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
昌兴矿业投资有限公司（下称“昌兴矿业”）于 2015年 6月 23日与华泰证券（上海）资产管理有限公司（下称“华泰证券资管”）签署了《股权转让协议》，以协议转让方式转让其持有的巢东股份股票 2662万股，占公司总股本的11%。
公司于 2015年 6月 24日披露《关于股东协议转让公司部分股权的提示性公告》(详见公司公告临2015-044），并于 6月 26日披露了《详式权益变动报告书》（昌兴矿业）、《简式权益变动报告书》（华泰证券资管）（内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
2015年 7月 24日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》，昌兴矿业与华泰证券资管的上述股权转让事宜已完成过户登记手续。
昌兴矿业原持有本公司股份 2662万股,占本公司总股本的11%,本次股权过户登记手续完成后，昌兴矿业将不再持有公司股份。公司第一大股东为安徽新力投资集团有限公司，实际人为安
徽省供销商业总公司；公司第二大股东为安徽海螺水泥股份有限公司。
特此公告。
安徽巢东水泥股份有限公司董事会二零一五年七月二十四日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2015-053
苏州纽威阀门股份有限公司
关于为控股子公司银行授信提供担保
进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：纽威石油设备（苏州）有限公司（以下简称“纽威石油设备”）
●本次担保金额及实际为其提供担保的余额：本次为纽威石油设备申请银行授信提供担保金额为 9,000万元；本公司实际为其提供但保余额为 9,000万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：无
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）近日与中行苏州新区支行、工行苏州分行分别签署了《最高额保证合同》，公司为控股子公司纽威石油设备申请期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。
上述担保事项已于 2015年 10月 28日公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，具体事宜详见 2015年 10月 29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的公告（编号：临2015-050）。
截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额（包括公司对控股子公司的担保）为15,000万元，实际发生金额为9,000万元，占公司最近一期（2014年末）经审计净资产的3.67%，无逾期担保的情形。
备查文件目录：
1、公司第二届董事会第十九次会议决议
2、纽威石油设备营业执照
3、最高额保证合同
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编
号：2018-064
转债简称：天马转债 转债代码：113507
福建天马科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2018年8月8日在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决7人、通讯方式表决2人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期已于2018年7月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会提议，提名陈庆堂先生、郑坤先生、林家兴先生、张蕉霖先生、陈庆昌先生、陈加成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名孔平涛先生、关瑞章先生、潘琰女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会任期3年，自2018年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。
具体内容详见公司刊登于2018年8月9日《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更公司注册资本的议案》
同意公司注册资本由人民币 29,680万元增加至人民币 29,976.4万元，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士全权办理相关工商变更登记事宜。
具体内容详见公司刊登于 2018年 8月 9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本的公告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
同意公司因变更公司经营范围、变更注册资本而修改公司章程相关条款，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
具体内容详见公司刊登于 2018年 8月 9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制定公司<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》
为规范公司及各全资及控股子公司金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《公司章程》的规定，制定《福建天马科技集团股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。
《福建天马科技集团股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》全文刊登于2018年8月9日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司及下属子公司根据经营发展的需要，拟开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过 4亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。
具体内容详见公司刊登于 2018年 8月 9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年8月27日（星期一）下午14：30在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司刊登于2018年8月9日《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月八日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2019-008
中国石油集团工程股份有限公司
2018年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司母公司报表实现净利润368,325,452.48元，按10%计提法定公积金 36,832,545.25元，加上2018年年初未分配利润 679,264,365.52元，扣除2018年7月已实施的利润分配206,576,456.43元，本年度可供普通股股东分配的利润为 804,180,816.32元。
为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以2018年12月31日的总股本5,583,147,471股为基础，向全体股东每10股派0.52元(含税)现金股息，共派发现金红利 290,323,668.49元，剩余未分配利润结转下年。公司2018年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司2018年度现金股利分配预案已于 2019年4月19日经公司第七届董事会第三次会议审议通过。本预案尚需提交 2018年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2018年利润分配预案充分考虑了股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司目前经营的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。公司董事会在审议2018年利润分配预案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司2018年利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
经公司第七届监事会第三次会议审议，监事会认为：董事会提出的2018年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公
司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
2018年度利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
中国石油集团工程股份有限公司董事会2019年4月23日
西安标准工业股份有限公司
独立董事关于委托贷款的独立意见
2015年1月19日，西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过了《关于拟向上海标准海菱缝制机械有限公司继续提供委托贷款的议案》，决定用自有资金委托中国银行西安大雁塔支行向上海标准海菱缝制机械有限公司提供委托贷款2000万元，期限为2年，贷款利率6%（按人民银行二年期贷款基准利率），按季付息，到期还本。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，经过相关问询核查，在审阅对上述议案及相关材料后，我们就上述事项发表独立意见如下：
1、本次用于委托贷款的资金是公司自有资金，有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司正常生产经营。
2、公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员与接受委托贷款方不存在关联关系。本次委托贷款不存在关联交易。
3、本次对外委托贷款事项经公司第六届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》规定无须提交公司股东大会审议，其决策程序合法有效。
因此，我们认为本次委托贷款符合相关规定，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不良影响，同意本次委托贷款事项。
独立董事：杨建君
李鹏飞
张禾
二〇一五年一月十九日
华融证券股份有限公司
关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的独立财务顾问核查意见
经中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）向上海证券交易所申请，公司股票自2017年10月27日起临时停牌，自2017年10月30日起因筹划重大事项停牌，并于2017年11月10日起因重大资产重组事项连续停牌。
《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件披露前20个交易日内，公司股票（600877.SH）累计涨跌幅为-1.83%；同期上证综合指数（000001.SH）累计涨跌幅为1.48%；选取其他交运设备II（申万）行业指数（801881.SI）作为公司股票所对应的行业指数，其累计涨跌幅为-3.07%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票价格波动未超过5%。
经核查，本独立财务顾问认为：本次《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件披露前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的累计涨跌幅相关标准。
（以下无正文）
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2019-061北京航天长峰股份有限公司
十届四十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 30日以书面形式发出通知，并于 2019年 10月 9日上午9：30以通讯方式召开了十届四十次董事会会议，应到董事8人，实到董事8人。
本次会议由史燕中先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：一、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司董事长史燕中先生提请，公司董事会决定聘任赵志华先生、王新明先生为公司副总裁，任期与董事会任期一致。赵志华先生、王新明先生简历附后。
此议案表决结果如下：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
附：赵志华先生简历
赵志华，男，籍贯天津市，1979年4月出生，2005年4月参加工作，1999年11月加入中国共产党，西安交通大学测试计量技术及仪器专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师。
199809-200207西安交通大学机械工程及自动化专业大学本科学生
200209-200503西安交通大学测试计量技术及仪器专业硕士学生
200504-201007二院二部七室设计师
201007-201304二院生产部生产调度一处职员
201304-201406二院办公室秘书一处职员
201406-201407二院办公室综合事务处职员
201407-201501二院办公室综合事务处副处长
201501-201506二院二部发展计划处职员(保留副处级待遇)
201506-201508北京航天长峰股份有限公司企业发展部五级专务
201508-201612北京航天长峰股份有限公司企业发展部副部长
201612-201908北京航天长峰股份有限公司企业发展部部长
201908-201909北京航天长峰股份有限公司办公室主任
王新明先生简历
王新明，男，籍贯天津市，1979年10月出生，2002年8月参加工作，2000年11月加入中国共产党，中央财经大学商学院企业管理专业，管理学硕士，高级政工师。
1998.09-2002.07 中国青年政治学院社会工作本科学生
2002.08-2003.08 航天科工集团二院二〇六所党办职员
2005.10-2008.08 航天科工集团二院二〇六所团委书记
2008.08-2009.02 航天科工集团二院党委工作部青年工作处
副处长
2009.02-2011.12 航天科工集团二院党委工作部青年工作处
副处长、二院团委副书记
2011.12-2012.05 航天科工集团二院党委工作部信访综合处
处长、二院团委副书记
2012.05-2014.12 航天科工集团二院党委工作部信访综合处
处长
2014.12-2015.06 航天科工集团二院永定路街道党工委书记、航天科工集团二院党委工作部信访综合处处长
(2010.12-2014.01中央财经大学企业管理专业硕士学生)
2015.06-2018.03 航天科工集团二院永定路街道党工委书记
2018.03-2018.06 北京长峰新联工程管理有限责任公司董事、副总经理、永定路街道党工委书记
海通证券股份有限公司
关于福建天马科技集团股份有限公司
对外担保事项的核查意见
海通证券股份有限公司（下称“海通证券”或“保荐机构”）作为福建天马科技集团股份有限公司（下称“天马科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对天马科技向全资子公司提供担保事项进行了核查，具体如下：
一、对外担保情况
天马科技及全资子公司厦门金屿进出口有限公司（以下简称“厦门金屿”）因业务发展需要，拟向银行申请综合授信的额度总计不超过18亿元人民币，综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。为满足该等业务需要，天马科技拟为全资子公司厦门金屿提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：厦门金屿进出口有限公司
注册资本：2,800万元（实收资本2,800万元）
法定代表人：雷朝华
成立日期：2008年10月27日
注册地址：厦门市思明区水仙路33号第11层B单元
经营范围：1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、批发饲料。
与本公司的关系：系本公司的全资子公司。
截至2016年12月31日，厦门金屿资产总额为107,820,164.39元，负债总额为75,426,475.12元，净资产为 32,393,689.27元，营业收入为394,280,797.88
元，净利润为-1,001,928.50元，上述数据未经审计。
三、担保事项的程序履行情况
本次对外担保已经公司第二届董事会第十三次会议审议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过。
四、对外担保累计金额及逾期金额
截至2017年2月28日，公司对全部下属控股子公司提供担保的借款余额为119,999,133.78元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为28.80%；除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
五、保荐机构核查意见
海通证券经核查后认为:天马科技为全资子公司厦门金屿提供担保，属于正常经营所需。本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展，符合上市公司利益，并且内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定,未损害其他股东的利益,海通证券对天马科技该对外担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司对外担保事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王 莉 顾 峥
海通证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2016-031
浙江司太立制药股份有限公司
关于拟在香港投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：司太立投资（香港）有限公司（暂定，具体以工商注册登记为准）
投资金额：拟以自有资金不高于 100万元港币出资(具体以注册为准)。
一、对外投资概述
1、浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）为加快拓展公司国内外市场及扩大公司产业投资的辐射范围和信息渠道，进一步提升公司社会形象，加强公司竞争力，拟以自有资金不高于100万元港币出资设立全资子公司司太立投资（香港）有限公司（暂定名），用于国内外贸易、对外投资。
2、2016年 8月 25日，公司第二届董事会第二十二次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》。
根据公司章程和相关文件规定，本次投资无需提交股东大会审议。
3、本次投资不存在关联交易和不构成重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本公司是拟设立的香港子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：司太立投资（香港）有限公司（暂定，具体以工商注册登记为准）
2、注册资本：不高于100万元港币(具体以注册为准)
人民币换汇，作为对香港子公司投资的资金来源。
4、经营范围：国内外贸易、对外投资、投资管理、投资咨询（(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（具体业务性质以注册核准内容为准）
四、对外投资对上市公司的影响
香港是国际化金融中心，长期作为连接内地和国际市场的纽带，在区位、政策、法律、文化和人才上具有明显优势，香港全资子公司的成立，作为一个信息和贸易窗口，有利于公司进一步开拓海外市场，建立并完善海外业务体系，并为公司今后投资海外业务打好基础。
五、对外投资的风向分析
由于香港的法律、政策体系、文化环境与内地存在较大区别，公司成立全资子公司后，公司需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立与运营带来一定风险。同时可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险。
六、备查文件目录
公司第二届董事会第二十二次董事会决议
特此公告
浙江司太立制药股份有限公司董事会2016年8月27日