Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2014-017
证券简称：湖南天雁（A股）天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于投资者对公司2013年年报事项问询的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为做好以投资者需求为导向的信息披露工作，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司于2014年4月25日发布了《关于向投资者公开征集年报事项问询的公告》（临2014-009），向投资者公开征集有关 2013年度报告事项的问询。公司现将接受问询期限内投资者通过邮件、传真和“上证e互动”网络平台方式关注的主要问题整理并回复如下：
1、公司在未弥补亏损转正之前是否不会向股东进行利润分配？
答复：按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。公司将不断加强主业扩张，持续改善经营状况，扩大经营成果，积极回报投资者。
2、请问公司有打算并购其它零配件供应商以增强公司竞争力的打算吗？
答复：目前，公司尚无此方面的具体计划和安排。如进行并购，公司将按规定履行相应审批程序并予以披露。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2014-008
苏州纽威阀门股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司董事陈孝勇先生递交的书面辞职报告。陈孝勇先生因工作原因请求辞去公司董事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陈孝勇先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，其辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快补选董事。
陈孝勇先生辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会对陈孝勇先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2014年4月10日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-009债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172492号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《上海豫园旅游商城股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
截至本公告日，公司与相关中介机构已按照反馈意见要求，对反馈意见提出
的问题进行了认真核查和落实，对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>及附件的回复说明》。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否取得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2018年1月16日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2016-009家家悦集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2016年12月23日以邮件、电话方式通知公司全体监事，并于2016年12月28日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席任肖燕女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会同意公司使用不超过人民币 70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月二十九日
广西五洲交通股份有限公司第八届监事会
关于控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司
会计估计变更事项的审核意见
根据交通部《高速公路公司财务管理办法》（财工字〔1997〕59号）固定资产折旧办法规定，广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司(以下简称“岑罗公司”)经营的岑溪至罗定高速公
路（以下简称“岑罗路”），采用车流量法计提折旧核算已满三年，公司将对单
车折旧进行调整。2017年2月广西交通规划勘察设计研究院有限公司对岑罗路车流量重新测算，出具了《岑溪至罗定高速公路广西段交通量预测及财务分析
报告》。岑罗公司按照新的测算结果调整单车折旧系数计提岑罗路固定资产折旧，即单车折旧系数将从 6.38元/辆调整为 6.04元/辆；执行期限为 36个月，自本事项通过公司股东大会审议之日起计算。
我们认为，公司根据广西交通规划勘察设计研究院有限公司出具了《岑溪至罗定高速公路广西段交通量预测及财务分析报告》，按照新的测算结果调整单车折旧系数计提岑罗路固定资产折旧，符合公路行业相关规定，董事会决议程序
合法，同意公司本次会计估计变更。
广西五洲交通股份有限公司监事会
高力生
余丕团
苏爱科
孙旭
林明
侯红英
北京国枫律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市南山区高新南一道008号创维大厦C座12层
电话: 0755-23993388传真: 0755-86186205邮编：518057
北京 上海 深圳 成都 西安
北京国枫（深圳）律师事务所
关于奥瑞德光电股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]C0106号
致：奥瑞德光电股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2015年第四次临时股东大会现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《奥瑞德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2015年9月16日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《奥瑞德光电股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司分别于2015年9月16日、2015年9月17日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》和《奥瑞德光电股份有限公司关于2015年第四次临时股东大会通知的更正公告》（以下合称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已在15日以前以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2015年10月8日（星期四）14:30在黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司四楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统向股东提供了网络形式的投票平台，具体投票时间为：2015年10月7日15:00至2015年10月8日15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长左洪波先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席现场会议的股东与截至2015年9月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表贵公司有表决权股份252,593,157股，占贵公司有表决权股份总数的32.9292%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 0人，代表贵公司有表决权股份 0股。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员
以及本所见证律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的见证，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）等相关规定，本次股东大会就中小投资者（单独或合计持有贵公司5%以下股份的股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1.《关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》
表决结果：同意 252,593,157股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
其中，中小投资者的表决结果：同意 8,401,527股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2016-007
腾达建设集团股份有限公司
第七届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会 2016年第二次临时会议于 2016年 2月 1日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2016年1月22日以邮件或传真的方式全部发出并确认。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：一、审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报相关事项的议案》（同意8票，反对 0票，弃权0票）
同意公司制定的非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施，认可公司实际控制人、全体董事和高管已就公司填补回报措施能够得到切实履行做出的相关承诺和保证。
为了提高决策效率，同意提请股东大会授权董事会，在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次非公开发行对即期财务指标及股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜。
具体内容详见公司临2016-008号、临2016-009号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》（同意 8票，反对0票，弃权0票）
根据企业发展的实际情况，为了实现审慎前提下优化决策程序的目的,同意对《董事会议事规则》进行修改。（详见公司临2016-010号公告）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）
同意核定公司2016、2017年度向金融机构融资余额最高为人民币 400,000万元（含还旧贷新及新增借款）并提请公司股东大会审议。
为了提高决策速度，核定额度内的具体融资方案，提请股东大会授权董事会决定。
为了加快融资文件的签署流程，同意提请股东大会授权董事长叶林富先生全权代表公司签署上述余额内的相关融资文件，包括但不限于授信、借款、融资等合同、协议、凭证，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案所称“融资”，是指银行借款及在中国银行间市场交易商协会注册并发行的各种非金融企业债务融资工具，包括但不限于短期融资券、定向债务融资工具、中期票据等。
本议案所称“年度”为公司有权审批机关通过之日起顺延365天，即：自本议案获批的股东大会通过决议之日起顺延365天，为2016年度；再顺延365天，为2017年度。
四、审议并通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》（同意8票，反对 0票，弃权0票）
定于 2016年 2月 17日(星期三)召开公司 2016年第一次临时股东大会，会议通知另行公告。（详见公司临2016-011号公告）
腾达建设集团股份有限公司董事会
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2018-074转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
2018年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》、《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的要求，现将公司 2018年第三季度经营数据（未经审计）公告如下：
一、自来水业务
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|平均水价（元）|供水量（万立方米）|||本年累计||
|||2018年7-9月|2017年7-9月|同比变化（%）|供水量（万立方米）|同比变化（%）|
|自来水|2.11|7,483.28|7,617.46|-1.76|20,741.09|1.84|
|||售水量（万立方米）|||本年累计||
|||2018年7-9月|2017年7-9月|同比变化（%）|售水量（万立方米）|同比变化（%）|
|||7,095.54|7,015.83|1.14|19,373.89|4.51|

二、工程业务
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年7－9月||本年累计|||
||新签项目数量（个）|新签合同金额（万元）|新签项目数量（个）|新签合同金额（万元）|同比增减（%）|
|自来水相关业务工程|63|9,549.41|174|27,947.02|-21.38|

三、污水处理业务
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|平均水价（元）|处理量（万立方米）|||本年累计||
|||2018年7-9月|2017年7-9月|同比变化（%）|处理量（万立方米）|同比变化（%）|
|污水处理|3.08|208.99|230.14|-9.19|550.58|-6.12|
|||结算量（万立方米）|||本年累计||
|||2018年7-9月|2017年7-9月|同比变化（%）|结算量（万立方米）|同比变化（%）|
|||205.88|228.55|-9.92|541.49|-6.74|

上述经营数据为初步统计数据，仅供投资者作参考。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
青岛城市传媒股份有限公司
累积投票实施制度
第一条为进一步完善青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范公司选举董事、监事（不包括职工监事，下同）的行为，保证股东充分行使权利，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。
第二条本制度所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、非职工代表监事时，出席股东大会的股东(以下简称“出席股东”)所拥有的投票权数等于其所持有的股份数
乘以该次股东大会应选董事或者监事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事或者监事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事或者监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。
第三条公司在一次股东大会上选举两名以上（包括两名）的董事、非职工代表监事时，应当采取累积投票制，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事、监事候选人选入董事会、监事会。公司应在召开股东大会的通知中，明确提示该次董事、监事选举将采用累积投票制。
第四条股东大会召开前，公司董事会秘书应负责组织制作符合累积投票制的选举票。
第五条出席股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。
如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数，按以下情形区别处理：
该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计算；
该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权数为
止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。
第六条如果选票上该股东实际使用的投票权数小于或等于其拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
第七条鉴于采取累积反对票将使累积投票制变得异常繁琐，为便于公司中小股东接纳和采用，本公司累积投票制仅对同意票采取累积；累积投票选举董事、监事时，表决票
上不设计反对票、弃权票，统计表决结果亦不对反对票、弃权票予以统计。
第八条董事、监事的当选原则：
根据董事、监事候选人得票多少的顺序确定其是否被选举为董事、监事。
如若两名或两名以上董事、监事候选人的得票总数相等，且该得票总数在董事、监事候选人中为最少，如其全部当选将导致董事、监事总人数超过该次股东大会应选出董事、监事人数时，股东大会应就上述得票总数相等的董事、监事候选人按本制度规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东大会规定人数的董事、监事为止。
如一次投票选出的董事已达到《公司法》规定的董事最低人数、《公司章程》规定的
董事人数的三分之二，且当选的独立董事人数不低于当选董事总人数的三分之一，但不足《公司章程》规定的全部董事人数，则对未当选的董事候选人按《公司章程》规定的应选董事剩余名额进行再次选举，如经再次选举当选的董事人数仍不足《公司章程》规定的全部董事人数，则空缺的董事名额留待以后股东大会补足。
第九条股东大会主持人应在投票前向出席股东明确说明累积投票制的投票方式和当选原则。
第十条出席股东投票表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每位董事、监事候选人的得票总数情况，按本制度规定确定当选的董事、监事；并由会议主持人公布当选的董事、监事名单。
第十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第十二条 本制度由董事会制订，经股东大会通过后生效。本制度的修订应经股东
大会批准方可生效。
第十三条 本制度由董事会负责解释。
青岛城市传媒股份有限公司
二〇一五年 月 日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-041号四川岷江水利电力股份有限公司
关于控股子公司四川岷江电子材料有限责任公司
部分资产挂牌转让进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 9月 5日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于四川岷江电子材料有限责任公司 10条中高压化成箔生产线资产处置的议案》，公司董事会同意四川岷江电子材料有限责任公司将 10套中高压化成箔生产线及其附属设备以评审通过后所确认的评估价值为底价进行公开挂牌转让。（具体详见公司在上海证券交易所网站上披露的 2016-028号公告）。
四川岷江电子材料有限责任公司（以下简称“电子材料”）所持有的 10套中高压化成箔生产线及其附属设备经具备证券期货从业资格的四川天健华衡资产评估有限公司评估，价值为 2,314.86万元。电子材料于 2016年 10月 18日至 2016年 11月 14日在上海联合产权交易所将拟转让资产以 2,315万元为底价进行公开挂牌转让。挂牌期间，只征集到立敦电子科技（阿坝州）有限公司(以下简称“立敦电子”)一个意向受让方，按照产权交易规则确定立敦电子为受让方，并最终以 2,315万元的价格受让了电子材料持有的 10套中高压化成箔生产线及
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-041号其附属设备。
电子材料与立敦电子签订了《产权交易合同》，将持有的 10套中高压化成箔生产线及其附属设备转让给立敦电子，转让金额为2,315万元。
立敦电子将在合同生效次日起 5个工作日内一次性付清转让款。
由于本公司持有电子材料97.56%的股权，此次资产转让预计将增加本公司净收益约 420万元。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2016年 11月 21日
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2014—003
B 900922
上海三毛企业（集团）股份有限公司
可能被实施退市风险警示的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2012年归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司 2013年度归属于上市公司净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票可能被实施退市风险警示。现就风险提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，截至2013年12月31日止，预计本公司2013年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。公司已于
2014年1月23日发布了《上海三毛企业（集团）股份有限公司2013年业绩亏损暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司2013年度业绩若亏损，公司将连续两年亏损，公司股票在2013年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一四年一月二十二日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2019-028债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于出售资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”）、北京建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”）于2018年10月24日在北京市签署《资产收购协议》，公司将持有的合肥广合产业投资中心（有限合伙）99.9986%的财产份额转让给闻泰科技，交易对价为 127,097.16万元人民币，具体内容详见公司 2018年 10月 25日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于出售资产的公告》（临2018-057）。
二、进展情况
2018年12月26日，经公司财务部门确认，公司银行账户收到了第一笔交易价款人民币 12,709.716万元。
根据《公司章程》等相关规定，本次出售资产事宜需要提交公司董事会和股东大会审议。公司已分别于 2019年 2月 18日、2019年 3月 6日召开第四届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售资产的议案》。本次出售资产事宜公司需要履行的审批程序已全部履行完毕。
根据闻泰科技公告，闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项（以下简称“本次交易”）已经其第九届董事会第四十三次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过。根据本公司与闻泰科技、建广资产于 2018年 10月 24日签署的《资产收购协议》“第十一条协议生效”之规定，《资产收购
协议》正式生效。
根据闻泰科技公告，国家市场监督管理总局于 2019年 5月 5日出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]175号），国家市场监督管理总局对闻泰科技收购建广资产部分业务案不实施进一步审查，闻泰科技从当日起可以实施集中。
根据闻泰科技披露的《北京市君合律师事务所关于闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书二》，就本次交易，闻泰科技已经完成德国、美国、波兰、韩国的经营者集中申报，具体情况如下：（1）2019年4月15日，Federal CartelOffice（德国联邦卡特尔局）签发批复，批准本次交易实施。（2）2019年4月15日，Federal Trade Commission（美国联邦贸易委员会）签发通知，批准提前终止本次交易的静候期，即本次交易涉及的美国经营者集中审查已获通过。（3）2019年4月25日，Competition and Consumer ProtectionOffice（波兰竞争及消费者保护局）签发批复，批准本次交易实施。（4）2019年5月14日，Korea Fair TradeCommission（韩国公平交易委员会）签发批复，批准本次交易实施。就本次交易，闻泰科技已经完成德国外商直接投资申报，具体情况如下：2019年5月20日，Federal Ministry for Economic Affairs andEnergy（德国联邦经济事务和能源部）签发无异议函，确认不存在因公共秩序和国家安全之关系而反对本次交易之情形，对本次交易无异议。
根据闻泰科技公告，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会于 2019年 6月 5日召开 2019年第 23次并购重组委工作会议，对闻泰科技本次交易进行了审核。根据会议审核结果，闻泰科技本次重大资产重组事项获得有条件通过。
根据闻泰科技公告，2019年6月25日，闻泰科技收到中国证监会下发的《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1112号）。
后续公司将积极配合闻泰科技办理上述交易事项的实施手续，同时闻泰科技在本次交易中将开展配套融资用于支付本次交易的部分对价，关于闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的相关进展，请投资者关注闻泰科技后续公告。
公司将及时公告本次出售资产的后续进展，敬请广大投资者关注并注意投资
风险。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2019年6月26日
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|证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2019-032|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|第四届监事会第十五次会议决议公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月29日上午11:00在公司会议室召开了第四届监事会第十五次会议。公司监事韩晓丽、魏莉丽、蒋勇以现场方式参会并表决，会议由监事会主席韩晓丽主持召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司对外投资的议案》
监事会认为：本次投资是基于完善公司经营所作出的投资，符合公司发展需求，本次投资资金未使用募集资金，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。本次投资之决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等规章制度之规定。本事项经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，表决程序合法、合规。
以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票
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|特此公告。|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|监 事 会|
|2019年8月30日|
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-044
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月18日14点00分
召开地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月18日
至2019年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对全资子公司提供担保的议案|√|
|2|关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年 7月 1日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过，具体详见公司于 2019年 7月 2日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603033|三维股份|2019/7/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。
（二）登记时间：2019年7月17日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
（三）登记地址：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼三楼证券投资部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。
六、 其他事项
会议联系人：张雷
联系电话：0576-83518360
传真：0576-83518360
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会 2019年7月2日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江三维橡胶制品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对全资子公司提供担保的议案||||
|2|关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
中国农业银行股份有限公司
截至 2017年 12月 31日止前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会编制了截至 2017年 12月 31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金情况
根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于农业银行发行优先股和修改公司章程的批复》（银监复[2014]561号）和中国证券监督管理委员会《关于核准中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2014]991号）核准，本行获准非公开发行不超过 800,000,000股优先股，采用分次发行方式，募集金额不超过 800亿元，募集资金用途为补充本行其他一级资本。本行已分别于 2014年 11月与 2015年 3月以非公开方式发行两期共计 800,000,000股优先股，每股面值为人民币 100元，发行价格按票面金额（即面值）平价发行，所有募集资金均以人民币现金形式投入，募集资金总额为人民币 80,000,000,000元，扣除发行费用人民币 101,244,000元后，净募集资金总额为人民币 79,898,756,000元（以下简称“前次募集资金”）。上述资金
分别于 2014年 11月 10日及 2015年 3月 16日汇入本行募集资金专户，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并分别于 2014年 11月 10日及 2015年 3月 16日出具了普华永道中天验字[2014]第 620号及普华永道中天验字[2015]第 184号验资报告。
二、前次募集资金的实际使用情况
本行前次非公开发行优先股募集资金在扣除发行费用后净募集资金人民币 79,898,756,000元，已经全部计入本行其他一级资本。截至 2017年 12月 31日止，募集资金在专户账户中的金额为 0元，本行已将该前次募集资金全部用于补充本行其他一级资本，与非公开发行优先股募集说明书中承诺的募集资金用途一致。
二、前次募集资金的实际使用情况（续）
截至 2017年 12月 31日止本行前次募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
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|净募集资金总额：79,898,756,000||||||已累计投入募集资金总额：79,898,756,000|||||
|变更用途的募集资金总额：0变更用途的募集资金总额比例：0%||||||各年度投入募集资金总额：2014年：39,944,100,0002015年：39,954,656,000|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截至2017年12月31日止募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|补充资本金|补充资本金|79,898,756,000|79,898,756,000|79,898,756,000|79,898,756,000|79,898,756,000|79,898,756,000|0|不适用|

截至 2017年 12月 31日止，本行已按承诺的募集资金用途将全部前次募集资金用于补充本行其他一级资本。
二、前次募集资金的实际使用情况（续）
截至 2017年 12月 31日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下：
单位：人民币元
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|实际投资项目||截至2017 年12月31 日止投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截至2017年12月31日止累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2017年|2016年|2015年|||
|1|补充资本金|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|

本行已将上述募集资金的实际使用情况与本行 2015年至 2017年 12月 31日止已公告的定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
中国农业银行股份有限公司董事会 2018年 3月 12日
独立董事候选人声明
本人侍乐媛，已充分了解并同意由提名人方大炭素新材料科技股份有限公司董事会提名为方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在方大炭素新材料科技股份有限公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有方大炭素新材料科技股份有限公司已发行股份1%以上或者是方大炭素新材料科技股份有限公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有方大炭素新材料科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在方大炭素新材料科技股份有限公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在方大炭素新材料科技股份有限公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为方大炭素新材料科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告
上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与方大炭素新材料科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括方大炭素新材料科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在方大炭素新材料科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：侍乐媛
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2019-006
上海爱婴室商务服务股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年2月11日在公司三号会议室召开，会议由公司第三届监事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
内容：公司拟使用最高额不超过 10亿元人民币闲置自有资金购买银行及其他金融机构的理财产品，以为公司和股东获取良好的资金收益。委托理财授权使用期限自本次股东大会审议通过之日起至公司 2019年年度股东大会召开之日止，且在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
监事会
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2014-030号中国农业银行股份有限公司
关于非公开发行优先股申请获得中国证券
监督管理委员会核准的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2014]991号），核准本行非公开发行不超过8亿股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行4亿股，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
本次非公开发行优先股的发行人和保荐机构联系方式如下：
一、发行人
名 称：中国农业银行股份有限公司
住 所：北京市东城区建国门内大街69号
联系人：朱皋鸣
联系电话：010-85109619
传 真：010-85108557
二、保荐人
名 称：中信证券股份有限公司
住 所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）
保荐代表人：周宇、邵向辉
联系人：蒙凯、李芸、卢小萌
联系电话：010-60833656
传 真：010-60833569
本行董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及本行股东大会的授权办理本次非公开发行优先股的相关事宜。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会二零一四年九月二十三日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2019-016广州珠江实业开发股份有限公司
第九届董事会 2019年第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于2019年3月22日发出通知和会议材料，并于 2019年 3月 28日在广州市东风中路 362号颐德中心 30楼第一会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过半数董事推举，会议由答恒诚董事、总经理主持，形成了如下决议：一、审议通过《关于选举郑洪伟先生担任公司董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事长邓今强先生因工作原因，不再担任公司董事长、董事会专门委员会相关职务，以及公司其他任何职务。同意选举郑洪伟先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。郑洪伟先生简历详见附件。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于选举汪能平先生担任公司董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事张纲先生因工作原因，不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务，以及公司其他任何职务。同意选举汪能平先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。汪能平先生简历详见附件。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于聘任覃宪姬女士担任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会秘书黄静女士因工作原因，不再担任公司董事会秘书，但仍为公司董事。同意聘任覃宪姬女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。覃宪姬女士简历详见附件。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于 2019年度授权房地产项目投资额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2019年公司计划以现金方式进行房地产直接投资总额不超过 50亿元，包括上市公司及下属各级控股子公司用于取得土地、房地产项目投资（包括但不限于设立、增资、收购及转让）等房地产投资业务。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
同意提请股东大会审议通过后授权公司董事会具体决策并执行2019年度投资计划，具体授权如下：
1、在不超出年度房地产直接投资计划总额的前提下，授权公司董事会根据具体情况适当调整各项目之间的投资，在相关规则框架内，对具体投资事项进行审议和决策，由经营管理层具体执行。
2、授权公司董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，在不超过年度投资计划20%的范围内调整总投资额。
前述授权不含关联交易，亦不包含构成重大资产重组的情形。超出上述授权范围的其他事项，公司将根据相关规定另行履行决策程序。公司股东大会对房地产项目投资计划的授权不代表上市公司的经营及业绩承诺。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于 2019年度授权对外担保额度的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意公司为全资子公司、控股子公司2019年度向金融机构申请融资提供担保，并为控股股东在对公司提供担保的情况下提供相应反担保，担保总额不超过人民币48亿元。同意在获得股东大会授权后，授权公司董事会在法律、法规范围内全权办理授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程
序。以上担保事项授权期限自本议案相关股东大会审议通过之日起至一年内。具体担保额度明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|担保人|被担保人|担保人与被担保人的关系|持股比率|担保额度（亿元）|担保项目|
|广州珠江实业开发股份有限公司|湖南珠江实业投资有限公司|系担保人全资子公司|100%|5|洋湖二期开发贷|
||广州珠江实业集团有限公司|系担保人控股股东|31.10%|35|私募债20亿+中期票据15亿（反担保）|
|湖南珠江实业投资有限公司|湖南新地置业发展有限公司|系担保人控股子公司|72%|5|新地二期开发贷+三期按揭贷款|
|湖南珠江实业投资有限公司|湖南武高科房地产开发有限公司|系担保人控股子公司|72%|3|新地商铺按揭贷款+四期开发贷|
|合计||||48|——|

在2019年度新增担保金额未超过授权总额的情况下，公司可根据实际情况适度调整公司各个全资子公司之间、各控股子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资和控股子公司）的担保额度。公司对控股股东的担保，主要是向控股股东为公司担保提供相应的反担保。
因涉及为公司控股股东提供反担保，属于关联交易，董事朱渝梅女士回避表决。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于 2019年度授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司及公司控股子公司、全资子公司在法律许可范围内且不影响正常开发经营，保证本金的安全性、流动性的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金参与不超过六个月期限的银行理财产品，以提高公司资金使用效率，提升公司业绩，并授权公司经营班子负责具体组织实施，包括但不限于：负责根据公司营运
资金情况，选择购买产品品种、期限，签署相关合同文本，办理购买理财产品的
手续等。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，授权期内任一时点购买
理财产品的额度控制在公司最近一期经审计净资产的30%以内，该额度在有效期内可滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于提请召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟于2019年4月16日召开2019年第三次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2019年3月30日
附件：
候选董事简历
郑洪伟：男，汉族，江西南昌人。1977年 4月生，2001年 2月参加工作， 1997年 5月加入中国共产党。重庆大学材料科学与工程专业研究生毕业，工学博士，高级工程师。现任广州珠江实业集团有限公司副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
汪能平：男，1975年12月生，江西南丰人，汉族，1998年2月参加工作，中山大学汉语言文学毕业，大学本科学历。现任广州珠江实业集团有限公司营销管理部总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
董事会秘书简历
覃宪姬：女，1975年2月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，高级经济师、审计师、国际注册内部审计师。现任广州珠江实业开发股份有限公司财务总监。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。