Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-004东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于 2018年 1月 8日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2018年 1月 3日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
(一)审议通过了关于增选公司第四届董事会独立董事的议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增选钱可元先生(简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事。钱可元先生任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(二)审议通过了关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增选贾茜女士、仲长昊先生(简历详见附件)为公司第四届董事会非独立董事。增选贾茜女士、仲长昊先生为公司非独立董事，不会导致公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(三)审议通过了关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意于 2018年 1月 25日(星期四)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、本次董事会决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年1月8日
附件
钱可元简历
钱可元先生，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学电子工程系电子物理与器件专业，硕士学位，高级工程师，研究员。1983年至1985年任江南大学电子系教师；曾供职于无锡市郊区工业技术研究所开发部、航天科技康惠半导体（惠州）有限公司、无锡市电子仪表工业公司和西门子真空开关管（无锡）有限公司；2001年起先后任清华大学深圳研究生院科技处副处长、清华大学深圳研究生院半导体照明实验室副主任；现兼任深圳市聚飞光电股份有限公司、深圳秋田微电子股份有限公司独立董事。
钱可元先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；钱可元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贾茜简历
贾茜女士，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1983年出生，上海外国语大学英语新闻本科，曾任职于新加坡航空公司、瑞银集团新加坡财务管理中心，于2011年加入公司，先后任北京勤上光电科技有限公司总经理、公司董事长助理，现任公司副总经理。
贾茜女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；贾茜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
仲长昊简历
仲长昊先生，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，西北政法大学，本科学历，2005年 7月参加工作，曾任北京全景视觉网络科技有限公司法务部法务总监，新时代信托股份有限公司合规法律部/风险管理部副总经理。2015年5月起任华夏久盈资产管理有限责任公司合规负责人兼首席风险管理执行官。
仲长昊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；仲长昊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2017-101威海华东数控股份有限公司
关于第一大股东股权变动的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股权变动的基本情况
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）股东大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”）持有的公司股份被质权人华夏银行股份有限公司大连分行（以下简称“华夏银行”）向威海经济技术开发区人民法院（以下简称“经区法院”）申请实现担保物权，华夏银行请求处置、拍卖、变卖高金科技持有的公司50,000,000股股份并优先受偿，经区法院已于2017年10月25日作出裁定。具体内容详见2017年11月4日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于第一大股东股权可能被拍卖、变卖的提示性公告》（公告编号：2017-100）。
二、股权变动的进展情况
公司于2017年11月7日收到经区法院送达的执行裁定书，具体内容如下：
（一）执行裁定书一
申请执行人：华夏银行
被执行人：高金科技
裁定如下：
冻结被执行人高金科技持有的公司股票5,000万股（深圳交易所上市，证券代码：002248），冻结期限为一年。
（二）执行裁定书二
申请执行人：华夏银行
被执行人：高金科技
裁定如下：
拍卖被执行人高金科技持有的公司股票49,376,000股（深圳交易所上市，证券代码：002248）。
三、该事项对公司的影响
截至目前，高金科技持有公司股份50,000,000股，占公司总股本的16.26%，为公司第一大股东。上述事项可能会导致公司第一大股东发生变化，也可能会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
该事项不会对公司生产经营活动产生不利影响。
目前，高金科技持有的公司股份的处置时间、高金科技是否提出异议以及未来该部分股份的处置归属均存在不确定性，无法判断对公司正在筹划的重大资产重组（处置）的影响。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、风险提示
1、资产重组（处置）终止风险：公司筹划重大资产重组（处置）事项涉及重整的不确定因素和控制权取得的不确定因素等诸多问题和条件，截止目前仍未完成相关工作、取得实际性进展。本次重大资产重组（处置）事项存在极大不确定性，存在重大变更或终止的可能。
2、重整不确定性风险：公司债权人高鹤鸣、李壮、刘传金已向威海市中级
人民法院申请对公司进行破产重整，该申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚存在不确定性。
3、退市风险：公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票已被实施退市风险警示（*ST）。如果公司2017年度仍不能扭亏为盈，公司将面临暂停上市的情况。
如果暂停上市后首个年度报告（即《2018年年度报告》）公司净利润或扣除非经常性损益后的净利润仍为负值，公司股票将会面临终止上市（退市）风险。
4、资金风险：受整体国内经济形势及行业不景气影响，公司主业经营状况未有明显好转，在贷款银行的信用等级普遍评级下调，公司资金压力巨大。如2017年度经营状况仍没有根本好转，公司融资能力将进一步减弱，部分银行贷款等债权人已经出现逾期、垫款情况，个别债权人已经开始诉讼。公司面临资金急剧紧张局势，资金风险加大。
5、诉讼风险：公司未完结的诉讼事项较多，公司虽然设置了法务部并聘请了法律顾问积极解决相关诉讼事项，但目前仍有较多诉讼，可能会对公司的生产经营和利润产生不利影响。
五、备查文件
1、执行裁定书（2017）鲁1092执853号；
2、执行裁定书（2017）鲁1092执853号之一。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一七年十一月八日
四川金路集团股份有限公司独立董事
关于与关联方共同投资设立教育管理服务
有限公司的事前认可及独立意见
在召开本次董事会之前，公司已向我们提交了与该事项有关详细资料，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关文件的规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，并就相关事宜与公司进行了沟通，经审议，我们同意将该议案提交公司董事局会议审议。
基于独立判断，我们认为：
1.公司本次与关联方共同投资设立教育管理服务有限公司能增强公司的抗风险能力和盈利能力，培育新的利润增长点，对公司业务转型升级具有积极意义。
2.教育行业目前拥有良好的盈利能力和长期可持续发展能力，本次合作能够充分发挥双方资源优势，实现优势互补。
3.公司本次与关联方共同投资，遵循了公开、公平、公正原则，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允和损害公司及公司股东利益的情景。
4.本事项公司严格按照关联交易审议程序进行了审议，审议、表决程序合法合规。
综上所述，我们同意公司本次与关联方共同投资设立教育管理服务有限公司,同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：张奉军张宗俊杜晓堂 2017年 10月 30日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2014-032张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于签订500套LNG汽车再制造油改气合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 23日与五原县梁山东岳车辆有限责任公司（以下简称“五原东岳”）签订了《产品购销合同》，合同约定公司向五原东岳提供汽车再制造油改气的发动机 500套和LNG车用瓶1000个，合同总金额约人民币5,100万元。
一、合同风险提示
1、合同生效条件：合同自双方签字盖章后正式生效。
2、合同付款方式：合同付款采取公司、五原东岳与第三方融资租赁公司签订相关融资租赁合同按融资租赁方式进行付款，公司拟为此融资租赁合同进行担保，具体融资租赁担保方式和内容将由公司董事会、股东大会审议后确定。
3、合同履行期限：合同签订之日起至相关产品发货安装完毕。
4、合同重大风险及重大不确定性：
（1）因支付方式还需另行签订融资租赁协议进行约定，且公司拟提供的融资租赁反担保尚未经公司董事会、股东大会审批，存在项目买方预付款支付、结算等出现变化等因素影响带来的合同执行风险；
（2）由于此项目将根据市场情况分批逐步履行，存在因市场因而只能部分履行的合同执行风险。
二、合同交易对方介绍
五原县梁山东岳车辆有限责任公司基本情况：
1、法定代表人：李玉生
3、注册地：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇荣丰工业园区
4、经营范围：许可经营项目：压力容器安装。一般经营项目：挂车销售及售后服务，汽车（不含小轿车）销售及售后服务，汽车配件、轮胎销售，货物仓储（需专项审批的除外），房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）
5、本公司与五原东岳之间不存在关联关系。
6、在本次交易之前，公司与五原东岳于2013年12月签订过金额1280万元的LNG汽车再制造发动机、LNG车用瓶合同进行汽车发动机再制造油改气，项目同样以融资租赁方式执行，目前上述合作进展顺利，预计在本月底或下月初将全部履行完毕，合作改装的油改气车辆运行情况良好。
6、五原东岳信用良好具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同金额：人民币5,100万元；
2、签订时间：20134年6月23日；
3、主要内容：500套LNG汽车发动机、1000个LNG车用瓶；
4、生效条件及时间：本合同自双方签字盖章后正式生效；
5、付款方式：合同付款采取公司、五原东岳与第三方融资租赁公司签订相关融资租赁合同按融资租赁方式进行付款，公司拟为此融资租赁合同进行担保，具体融资租赁担保方式和内容将由公司董事会、股东大会审议后确定。
6、交货日期：项目设备预计2014年7月开始陆续交货。
7、违约责任：
（1）公司应按合同规定的交货时间交货。如不能按合同规定的日期交货时，公司应尽快在合理延长期限内交货，否则五原东岳视具体情况，要求公司作出必要的安排或取消合同。
（2）公司应保证其所提交给五原东岳的货品不侵犯任何第三方的合法权利。
（3）本合同条款删除或改动和其它未尽事宜，须经双方共同协商，做出书面的补充规定并由双方签章生效与本合同具有同等效力，其它一切形式的改动均无效。与本合同相关的技术协议、往来函件及其他协议均是对本合同的有效补充，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。
（4）甲乙双方如有违约，违约方应承担违约责任，并赔偿由于违约给对方造成的损失。
（5）五原东岳未按相关购买合同结清公司合同货款,其合同货品所有权归公司所有；公司有权单方面处置本同货物，包括货物在第三方的情况下进行处置。
（6）凡涉及到双方签订的技术方案内容未经双方书面授权同意，单方进行产品破译，参考或供其他企业复制、研制等行为均构成侵权。
（7）甲、乙双方应严格执行产品的技术保密（包括技术参数、安装方式、安装尺寸和技术图纸等），在合作协议终止后的三年内，各方仍有责任遵守对涉及各方产品的技术、文档、数据和有关信息不作为商业目的转让，技术协议方案内容保密期限为三年。
四、合作履行对公司的影响
1、公司于2013年取得国家发改委的第二批再制造试点单位资格，张家港市于 2013年取得张家港国家级再制造示范基地，为公司的汽车发动机再制造项目创造了良好条件。
本合同的签订是公司汽车发动机再制造油改气产业化项目运行的重大突破，标志着公司汽车发动机再制造油改气已具备成熟的技术和一定的市场规模，可以进行大规模的市场推广应用，公司目前汽车发动机再制造一期年产1万台的再制造油改气发动机项目正在建设中，预计今年下半年可以建成投产，为今年规划完成3000套汽车发动机油改气的目标打好了基础。
2、本合同金额占公司 2013年度经审计营业收入的2.49%，预计将对公司2014年度的经营业绩产生积极影响。
3、本合同对公司业务独立性不产生影响，公司主营业务不会因本合同的履行而产生关联交易、同业竞争及业务依赖的情形。
五、备查文件
公司与五原东岳签订的《产品购销合同》。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2014年6月23日
长江证券承销保荐有限公司
关于浙江唐德影视股份有限公司
2018年定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：唐德影视||||
|保荐代表人姓名：张俊青|联系电话：0755-88602292||||
|保荐代表人姓名：王承军|联系电话：0755-82750818||||
|现场检查人员姓名：张俊青、王钰婷、李健、白勍羽|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年10月16日-2018年10月26日|||||
|一、现场检查事项：||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司三会文件、公司章程等内部制度及其他相关文件，访谈等|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司内部审计制度、内部审计部门出具的报告、相关会议文件等|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||||不适用|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||||不适用|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||是|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况||是|||

||||
|-|-|-|
|进行一次审计（如适用）|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||不适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||不适用|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露制度、公告文件及其他相关文件，访谈等|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司三会文件、公司章程等内部制度、公告文件，访谈等|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、三会文件、定期报告，访谈等|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情况|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益|是||

|||||
|-|-|-|-|
|是否与招股说明书等相符||||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司定期报告，访谈等||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司及股东的相关承诺、定期报告，访谈等||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司章程、三会文件、定期报告，抽查公司主要银行账户对账单、银行日记账、大额资金流水相关付款审批单、原始凭据等，访谈等||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|是|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司2018年定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张俊青 王承军
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2014-47
四川双马水泥股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 249.40% - 293.08%|盈利：686.89万元|
||盈利：2400万元–2700万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.039元-0.044元|盈利： 0.01元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司进一步管理和开拓细分市场从而实现销售量及收入增长，同时进一步加强成本管理来实现销售成本降低，从而实现归属于母公司的净利润同比大幅增加。
四、其他相关说明
本公司2014年前三季度的具体财务数据以本公司披露的2014年第三季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川双马水泥股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日
关于控股股东股份质押的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-037
道明光学股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流通股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|道明投资|是|8,000|2016.5.27|办理解除质押登记之日|招商银行股份有限公司金华永康支行|32.05%|归还前期质押贷款|
|合计|---|8,000|---|---|---|32.05%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，道明投资共持有本公司股份249,600,000股，占公司总股本的42.18%。累计质押其所持有本公司股份202,900,000股，占本公司总股本的34.29%，占其所持有本公司股份的81.29%。
3、大股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司控股股东道明投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际
控制权发生变更。如若出现平仓风险，公司将采取如下措施：
(1)道明投资名下尚有46,700,000股股份可用于补充质押；
关于控股股东股份质押的公告
(2)公司实际控制人胡智彪先生、胡智雄先生各持有道明投资50%股份，两人通过道明投资间接持有本公司股份249,600,000股。此外，实际控制人胡智彪先生直接持有公司股票23,671,702股，占公司总股本的4.00%；实际控制人胡智雄先生直接持有公司股票24,191,702股，占公司总股本的4.09%，该部分股票均未质押，在需要时也可用于补充质押。
公司控股股东道明投资未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会2016年5月30日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-035深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘水先生函告，获悉刘水先生将其所持有本公司的部分股份进行质押及将其之前质押的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘水|是|5,300万股|2017 年3月23日|办理解除质押登记手续之日|万联证券有限责任公司|8.56%|融资|
|合计||5,300万股||||8.56%||

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘水|是|2,200万股|2016年3月22日|2017年3月22日|海通证券股份有限公司|3.55%|
|刘水|是|220万股|2016年5月18日|2017 年 3月22日|海通证券股份有限公司|0.36%|
|刘水|是|1,210万股|2016年9月23日|2017 年 3月22日|海通证券股份有限公司|1.95%|
|合计||3,630万股||||5.86%|

3、股东累计被质押的情况
刘水先生共持有本公司619,044,753股股份(其中无限售条件流通股为154,761,188股，高管锁定股为439,199,104股,个人限售股25,084,461股)，占本公司总股本的40.74%。截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为365,648,055股，占其持有本公司股份总数的59.07%，占本公司总股本的24.06%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年 3月 24日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-040江苏沙钢股份有限公司
关于侯东方案诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼进展及公司资金扣划情况
2016年5月19日，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高法”）《民事裁定书》【（2016）最高法民申266号】。侯东方等人诉公司要求返还原高新张铜股份有限公司（公司前身，以下简称“高新张铜”）占用的4,500万元及相应利息的侵权一案（具体内容
详见2015年5月13日公司刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：
2015-025）），经最高法裁定，驳回公司的再审申请。
2016年5月19日，公司收到中国建设银行股份有限公司张家港锦丰支行转来的苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）《解除冻结存款通知书》、《协助扣划存款通知书》【（2016）苏05执字第15号】，公司在该银行账号中的7,400万元人民币被解除冻结，其中6,973.86万元人民币扣划至苏州中院银行账号。
二、对公司的影响
2015年5月9日，公司在收到苏州中院《民事判决书》【（2013）苏中商初字第0118号】后，已按照会计准则等相关规定对该诉讼案标的计提了预计负债，对公司2015年度利润造成了一定的影响。
本次苏州中院从公司银行账户上扣划资金后仅影响公司的现金流，对公司生产经营活动、2016年及以后年度利润没有影响。
三、公司的应对措施
公司及控股股东江苏沙钢集团有限公司已就此依据2008年重组时与高新张
铜原相关股东签署的协议，向苏州中院提交了《起诉状》，要求高新张铜原相关
股东赔偿公司因侯东方诉讼案败诉支付的4,500万元本金、利息及所发生的相关诉讼费用。
2016年5月19日，公司已收到苏州中院《受理案件通知书》【（2016）苏05民初354号】，具体内容详见2016年5月21日公司刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：
2016-041）。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2016年5月21日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的确认公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-009
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于重大经营合同中标的确认公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同主要内容
依据中国南方电网公司阳光电子商务平台http://www.bidding.csg.cn，深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为“中国南方电网有限责任公司2014年度电能表类框架招标项目”中标人。
根据南方电网招标采购中标的规定，招标采购中标公示后，具体中标数量与金额需与各省之间签订合同后方能确定。截至 2014年 12月 31日，公司已签订部分中标合同，合同中中标项目为 RS-485接口单相电子式电能表，合同总数量为 526,282只，合同金额为 55,024,842元，约占本次框架招标项目中标总额的91.67%；2015年将完成剩余部分8.33%的合同签订。
公司已于 2014年 4月 1日在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》，公告编号：2014-032。
二、交易对方情况介绍
根据国务院《电力体制改革方案》，中国南方电网公司于2002年12月29
日正式挂牌成立并开始运作。公司属中央管理，由国务院国资委履行出资人职责。
南方电网公司于2012年1月开始实施“总部统一组织，省网公司具体实施”的集中规模招标采购智能电能表。该公司与本公司不存在关联关系。
三、合同履行对公司的影响
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的确认公告此次已签订合同的中标金额为55,024,842元，约占公司2013年度营业总收入的8.99%。
由于此次中标91.67%合同的签订已在2014年内完成，所以剩余8.33%合同的履行将对公司2015年的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、合同履行的风险提示
1、交易对方属大型国有企业，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
2、本次中标的智能电能表产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
4、敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董事会
二○一五年一月十七日
证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2014-11
江西万年青水泥股份有限公司
第六届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（在本公告中简称“公司”）第六届董事会第十五次临时会议通知于2014年4月3日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2014年4月8日以通讯方式召开。
会议应出席董事10名，实际出席董事10名，全体监事和部分高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于子公司江西锦溪水泥有限公司收购杜慧珍持有的四家公司各30%股权的议案》；
议案概述：为积极推进公司产业链延伸，巩固公司产品终端市场布局，进一步扩大公司在赣东北商砼市场的占有率，董事会同意子公司江西锦溪水泥有限公司（以下简称：锦溪水泥）收购杜慧珍持有的景德镇市景磐城建混凝土有限公司（以下简称：景磐城建公司）、景德镇市城竟混凝土有限公司（以下简称：城竟混凝土公司）、景德镇东鑫混凝土有限公司（以下简称：东鑫公司）、景德镇市磐泰砼材检测有限公司（以下简称：磐泰公司）各30%的股权，本次收购完成后，锦溪水泥将持有上述四家公司各80%的股权。
标的公司简况：景磐城建公司系于 2004年 8月 11日成立的有限责任公司，现持有景德镇市工商行政管理局核发的注册号为 360200210012642的《企业法人营业执照》，主要从事混凝土搅拌、销售、装卸。
城竟混凝土公司系于2009年1月8日成立的有限责任公司，现持有景德镇市工商行政管理局核发的注册号为 360200110003366的《企业法人营业执照》，主要从事混凝土搅拌加工、销售、装卸。
东鑫公司系于 2009年 2月 18日成立的有限责任公司，现持有景德镇市工商行政管理局核发的注册号为 360222210002666的《企业法人营业执照》，主要从事混凝土搅拌生产、销售、装卸。
磐泰公司系于 2007年 7月 30日成立的有限责任公司，现持有景德镇市工商行政管理局核发的注册号为360200210000029的《企业法人营业执照》，主要从事建筑工程、建筑原材料及结构检测服务。
杜慧珍与公司及公司实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
收购股权资产审计和交易价格情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所对标的公司进行了审计，并出具了审计报告。经过审计，截至 2013年 12月 31日，四家公司相关审计情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|科目||景磐城建公司||城竟混凝土公司||东鑫公司||磐泰公司|
||2013年12月31日||||||||
|总资产|9,959.13||6,806.92||9,436.35||90.49||
|总负责|6,762.97||4,213.63||5,683.40||-||
|净资产|3,196.16||2,593.29||3,752.96||90.49||
|未分配利润|1,796.54||1,433.96||2,477.66||-9.51||
||2013年度||||||||
|营业收入|12,230.56||7,528.18||14,717.59||-||
|营业利润|1,870.00||1,476.55||2,887.41||-1.08||
|净利润|1,352.42||1,083.49||2,169.01||-1.08||
|30%股权交易价格|3,568.17||1,035.54||1,232.11||57.15||

本次股权转让，按照 2011年锦溪水泥收购上述四家公司各50%股权时的《股权转让协议》原则，以 2013年度《审计报告》所反映的结果为参考而确定，并分别授权签订本次《股权转让协议》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
2、《关于成立广丰县万年青新型建材有限公司投资建设新型建材项目的议案》；
议案概述：为实现“百亿公司、百年企业”的发展战略，公司拟在赣东北地区发展新型墙材事业。目前，《关于江西万年青水泥股份有限公司年产 1.2亿块页岩煤矸石烧结多孔砖建设项目立项申请报告》已获得广丰县发展和改革委员会批复【广发改核字
（2014）06号】，同意该项目办理前期相关手续，并且和当地政府签署了相关招商引资
合同书。
董事会同意公司在广丰县工业园独资成立广丰县万年青新型建材有限公司（名称均以工商核准名为准）实施上述项目。拟成立的广丰县万年青新型建材有限公司，注册资本1,000万元，地址：广丰县工业园，主营：生产烧结多孔砖、空心砖等。本项目总投资8,000万元，资金由拟成立的新公司自筹。
项目对公司的影响：随着淘汰落后产能政策的落实，政府部门逐渐加强对传统粘土砖的严格限制，以及在广丰县群众住房需求较快增长基础上，新型建材的需求也增长较快，存在一定的市场前景，但受终端使用者偏好影响，市场有一定的不确定性。从技术经济指标分析，本项目盈利能力受产品售价和经营成本的影响较大，需要当地各级政府结合当地具体情况制定出扶持新型墙体材料的各项优惠政策，保证项目的顺利实施。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
3、《关于成立广丰县万年青商砼有限公司投资建设商品混凝土搅拌站的议案》；
为积极推进商品混凝土的建设，延伸产业链，巩固公司产品终端市场的布局，董事会同意公司独资成立广丰县万年青商砼有限公司（以下简称：广丰商砼）（名称均以工商核准名为准），注册资本：1,000万元，经营范围：预拌混凝土的生产与销售。
广丰商砼成立后，将在广丰县五都镇布点新建年产60万立方商品混凝土搅拌站项目。本次项目建设已获上饶市散装水泥和预拌混凝土管理办公室核准【饶散预发（2013）02号】。
本次项目总投资为3,524万元，资金由新成立的广丰商砼自筹。
商品混凝土建设符合构建资源节约型、环境友好型社会和推广散装水泥和预拌混凝土的要求，目前公司拥有丰富的商品混凝土的管理能力和人才储备，技术先进成熟，产品质量稳定，广丰商砼紧密围绕广丰县建设规划、建筑行业发展规划及环保要求，它的项目建成预计会为公司商品混凝土产业形成又一个新的增长点。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字表决意见；
2、相关项目交易概算表。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一四年四月八日
天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事关于
实际控制人变更承诺履行期限的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事，参加并审议了公司第八届董事会第十二次会议《关于实际控制人变更承诺履行期限的的议案》。在听取公司董事会对议案内容的介绍后，发表以下独立意见：
实际控制人变更解决同业竞争承诺期限事项符合目前实际情况，是为了更好地解决公司与实际控制人及其控制企业之间的同业竞争问题，由于富通鑫茂相关产品主要在国内销售，目前也暂无海外业务计划，因而进行市场划分的延期变更并不对公司相关经营造成影响，未损害公司和其他股东利益，符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
公司董事会在审议该议案时，关联董事按规定回避了表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
我们同意公司实际控制人变更承诺履行期限的议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：郑勇军、郑万青、于永生 2019年11月 22日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-038中航工业机电系统股份有限公司
部分董事、监事、高级管理人员增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，公司董事杨尤昌通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司4000股股份，公司监事会主席张苑苑女士通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司8000股股份，公司监事王志标先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司2000股股份，公司监事靳武强先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司1300股股份，公司副总经理、财务负责人周春华女士通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司2000股股份。现将有关情况说明如下：
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等有关规定。
2、在本次增持期间及法定期限内，公司董事杨尤昌先生，监事会主席张苑苑女士，监事王志标先生、靳武强先生以及周春华女士将不减持公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注公司高管人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
世纪天鸿教育科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（王全国）
各位股东及股东代表：
本人王全国在担任世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2018年度的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见。现就本人2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司召开董事会 5次、股东大会 2次，本人作为公司的独立董事，出席了全部董事会会议，列席 2017年度股东大会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司董事会和公司股东大会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人对下述事项发表了基于独立判断基础上的独立意见：
1、2018年 4月 19日，在公司第二届董事会第六次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事前认可意见；（2）关于公司 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见；
（3）关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；（4）关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；（5）关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见；（6）关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见；（7）关于2018年度日常关联交易预计的独立意见；（8）关于续聘2018年度审计机构的独立意见；（9）关于2018年度高级管理人员薪酬的独立意见；（10）关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见；（11）关于会计政策变更的独立意见；
（12）关于2017年度计提资产减值准备及资产核销的独立意见。
2、2018年 6月 16日，在公司第二届董事会第七次会议上，就关于拟变更公司名称事项发表了独立意见。
3、2018年 7月 27日，在公司第二届董事会第八次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见（2）关于核销资产的独立意见（3）关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见。
4、2018年10月26日，在公司第二届董事会第九次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于公司会计报表格式调整的独立意见（2）关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见。
5、2018年11月19日，在公司第二届董事会第十次会议上，就关于转让土地使用权暨关联交易事项发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、聘请审计机构等事项进行审议，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人密切关注公司经营环境的变化，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2019年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
述职人：王全国年 月 日
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
关于评估机构独立性、估值假设前提的合理性及交易定价公允性的意见
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“精诚铜业”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买湖南顶立汇智投资有限公司、长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）、华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）、北京富德新材投资中心（有限合伙）、湖南冠西投资管理有限公司、新疆贯丰股权投资有限合伙企业、长沙汇德投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳富德泰懋投资管理中心（有限合伙）、长沙市科技风险投资管理有限公司、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟十五方合计持有的湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）100%的股权，同时向安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划发行股份募集配套资金，募集配套资金的总额不超过本次交易总金额的100%（以下简称“本次交易”）。上述发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金构成本次交易的全部内容，且发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施，但募集配套资金实施与否将以发行股份购买资产成功实施为前提条件。
公司聘请中水致远资产评估有限公司担任本次交易的评估机构，其已出具中水致远评报字[2015]第2100号《评估报告》。公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1、本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与精诚铜业、交易对方、标的公司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、标的资产评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合标的资产的实际情况，评估假设前提具有合理性。
原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。本次评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、精诚铜业以标的资产的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定标的资产的交易价格，标的资产交易价格公允。
综上所述，董事会认为，精诚铜业本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，本次交易定价公允。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《安徽精诚铜业股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》之签字页）
全体董事（签字）：
董事长姜纯 董事何凡 董事盛代华
董事王言宏 董事吕莹
独立董事龚寿鹏 独立董事柳瑞清 独立董事许立新安徽精诚铜业股份有限公司
董事会
岭南生态文旅股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《岭南生态文旅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十四次会议的相关议案进行了审议，现发表独立意见如下：
一、关于公司公开发行可转换公司债券相关议案的独立意见
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的相关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
2、公司本次公开发行可转换债券方案合法合理，切实可行，符合公司战略，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。
3、公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
4、公司本次编制的《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》对于项目的背景、项目的必要性和可行性、项目对公司发展的积极影响作出了充分详细的说明，有利于投资者对本次公开发行进行全面了解。
5、公司制订的《岭南生态文旅股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》符合相关法律法规的规定。
本次公开发行可转换公司债券审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。基于上述情况，我们同意公司公开发行可转换公司债券相关事项。
二、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司就公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》。
三、关于拟发行境外债券的独立意见
公司下属子公司作为发行主体在中国境外发行境外不超过 3亿美元（含本数）的等值债券，有利于公司主业发展，进一步完善公司债务结构、拓宽公司融资渠道。该事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次事项，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于为境外下属公司发行境外债券提供担保的独立意见
本次担保事项，是为公司下属子公司作为发行主体在中国境外发行境外不超过3亿美元（含本数）债券行为提供担保，不存在对第三方的担保，发行境外美元债券，有利于公司完善融资渠道及公司债务结构。该事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次事项，并同意提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事关于公司第三次董事会第二十四次会议之相
关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
_____________ _____________ _____________
蔡祥 云武俊 邢晶
二〇一八年三月二十一日
中能电气股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员
关于相关申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
中能电气股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，保证中能电气股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
［以下无正文］
（本页无正文，为《中能电气股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于相关申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
全体董事签字：
陈添旭 吴昊 黄楠
陈曼虹 陈冲 汤新华
陈章旺
中能电气股份有限公司2015年12月21日
（本页无正文，为《中能电气股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于相关申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
全体监事签字：
郑道江 方建勇 王合章
中能电气股份有限公司2015年12月21日
（本页无正文，为《中能电气股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于相关申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
全体高级管理人员签字：
黄楠 黄孝銮 禚宏星
赵秀华
中能电气股份有限公司2015年12月21日