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证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017－009
河南易成新能源股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 20日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十次会议的通知，会议于2017年2月23日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长孙毅先生主持。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1．审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
公司拟通过发行股份及支付现金购买江西赛维 LDK太阳能高科技有限公司100%股权和赛维 LDK太阳能高科技（新余）有限公司100%股权，本次重大资产重组启动至今，公司与相关各方积极推进重组相关事项，并相继披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》；由于客观环境及监管政策发生变化，经公司与交易对方友好协商，决定终止本次交易。
根据中国证监会《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的要求，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
《关于终止重大资产重组事项的公告》、《独立董事关于终止公司重大资产重
组事项的事前认可意见》、《独立董事关于终止公司重大资产重组事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
本项内容涉及关联交易事项，在中国平煤神马集团任职的董事孙毅、于泽阳，在中金投资任职的董事王昕晨回避本议案表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一七年二月二十三日
吉药控股集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，现就第四届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
1、公司董事会对于第一期限制性股票的解锁安排符合相关法律、法规和规范性文件的规定，且符合《吉药控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》和《吉药控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求。
2、公司及列入本次解锁名单的激励对象已达成首次授予的限制性股票的第一期解锁条件，公司为其进行解锁符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司为符合解锁条件的 33名激励对象的所持的 1,200万股限制性股票办理解除限售的相关事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为《吉药控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项》签署页）
独立董事签字：
单亚明 康少华 陈国福
年 月 日
安徽神剑新材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构。认真审阅董事会各项会议议案，并对公司相关事项发表独立意见切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持与帮助，无妨碍独立董事独立性的情况发生。
现将本人2017年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人恪尽职守，公司召开的董事会均亲自参加，会前积极了解情况，并获取会议相关资料，会上认真审议每项议案，审慎行使表决权，认真履行作为独立董事应尽的职责。
1、出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数|||6||||
||||||||是否连续两次|
||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||未亲自出席|
|6||0||0||否||
||股东大会召开次数|2|||亲自出席次数|1||

2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人就公司关联交易、对外担保等有关事项发表了独立意见，
促进董事会决策客观公正性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
发表独立意见情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表独立||||意见|
||||独立意见事项|||
||意见时间||||类型|
|2017年1月5日||《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》||同意||
|2017年4月24日||《关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》||同意||
|2017年4月24日||《关于2016年度利润分配预案的独立意见》||同意||
|2017年4月24日||《关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见》||同意||
|2017年4月24日||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》||同意||
|2017年4月24日||《关于2017年度日常关联交易预计的独立意见》||同意||
|2017年4月24日||《关于对子公司增资的独立意见》||同意||
|2017年4月24日||《关于对控股子公司担保及财务资助的独立意见》||同意||
|2017年5月2日||《关于对外投资设立全资子公司的独立意见》||同意||
|2017年8月25日||《关于公司2017年半年度报告及摘要的独立意见》||同意||
|2017年8月25日||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保等情况的专项说明和独立意见》||同意||
|2017年8月25日||《独立董事关于会计政策变更的独立意见》||同意||
|2017年10月24日||《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》||同意||

三、日常工作及在保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司的实际运作情况进行调查和了解是履行独立董事职责的一个重要方面。本人利用参加董事会的机会和其它便利条件，对公司的生产经营和财务状况进行了检查，了解了募投项目进展情况。通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流，通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，知悉了公司的经营管理情况，掌握了公司的运作动态，并针对所发现的问题向公司管理层提出了合理建议。
2、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息
披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大
投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、履行职责情况及任职董事会各委员会工作情况
1、报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、本人作为战略委员会主任委员，主持了战略委员会 2017年度召开的会议；
对公司关于对外收购的相关问题、可实施性向高级管理人员咨询、建议，并就其工作报告进行细致审议，确保公司各项活动的顺利进行。
五、年报编制、审计过程中的工作情况
本人在年度报告编制和披露过程中，了解、掌握了年报审计工作的安排，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和募投项目进展情况的汇报，并就审计过程中发现的问题进行了沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习和掌握中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所发布的最新法律法规和监管材料，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，维护公司的整体利益和股东的合法权益。
安徽神剑新材料股份有限公司
独立董事：童乃斌
二○一八年四月九日
独立董事：
贤丰控股股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司终止重大资产重组事项发表如下独立意见：
在本次停牌过程中，公司积极与交易对方就本次收购事项进行了商讨和沟通，在推进过程中，由于公司与交易对方最终未能就交易方案的核心条款（交易价格和交易条件等）达成一致意见，公司预计在本次停牌期间不能完成相关工作，为切实维护公司全体股东及公司利益，公司本着审慎的原则，经充分调查论证与审慎研究，并与交易对方充分沟通协商，最终决定终止本次重大资产重组事项。
我们认为：公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。因此，同意公司终止本次重大资产重组事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为贤丰控股股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见的签字页）
独立董事：
张敏 张江峰
贤丰控股股份有限公司
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-015无锡先导智能装备股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2017年1月15日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2017年 1月 25日下午 13:00时在公司一号楼四楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事会主席唐新力主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于确认因终止收购JOT公司定金损失的议案》
鉴于公司最终未能与交易对方就后续事宜协商达成一致意见，根据《股权收购协议》以及《项目终止协议》的约定，公司拟将475万欧元的定金确认损失，计入营业外支出，计入公司2016年度损益。公司将及时办理该事项的后续事宜。
该事项对公司2016年度业绩不会产生较大影响。除此之外，本次确认定金损失不会对公司现有生产经营造成不利影响。
监事会认为：公司本次定金损失处理，符合《企业会计准则》等相关规定；
相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司本次定金损失处理措施。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司监事会2017年1月25日
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买保利久联控股集团有限责任公司、贵州盘江化工（集团）有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司、瓮福（集团）有限责任公司、黔东南州开山爆破工程有限责任公司和山东银光化工集团有限公司所持有的贵州盘江民爆有限公司（以下简称“盘江民爆”）100%的股权、贵州开源爆破工程有限公司（以下简称“开源爆破”）94.75%的股权、山东银光民爆器材有限公司（以下简称“银光民爆”）的100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）关于本次交易的信息披露
1、公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自 2017年 11月 23日（星期四）开市起停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-43）。2018年1月18日公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，并于 2018年 1月 20日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-05），经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司股票自2018年1月23日起继续停牌。
履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等登载的相关公告。
（二）关于本次交易的程序
1、股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、审计机构、评估机构及律师事务所等中介机构，对本次交易方案进行充分的论证，并与本次交易的交易对方进行了沟通，形成了本次交易的初步方案。
2、股票停牌期间，公司与上述中介机构、交易对方及相关知情人员均签署了《保密协议》，且采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。同时，公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，相关主体对买卖公司股票的情况进行了自查，公司将对内幕信息知情人名单及自查情况向深交所进行上报。
3、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司筹划本次交易信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条规定的相关标准。
4、公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见及独立意见，公司聘请的独立财务顾问太平洋证券股份有限公司就本次交易出具了独立财务顾问核查意见。
5、公司按照法律、法规及规范性文件的要求编制了本次交易预案及其他文件。
6、2018年 2月 13日，在参考评估机构预估标的股权价值的基础上，初步协商确定标的股权的交易价格，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议书》和《业绩承诺与盈利补偿协议》。
7、截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
（1）公司董事会审议通过本次交易相关议案；
（2）交易对方内部决策程序审议通过本次交易方案。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序。该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
综上，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。公司向深圳证券交易所、中国证监会提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
东吴证券股份有限公司
关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”、“蠡湖股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对蠡湖股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1420号”文《关于核准无锡蠡湖增压技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，并经深圳证券交易所同意，公司于2018年10月首次向社会公众公开发行人民币普通股5,383万股，发行价格9.89元/股，募集资金总额53,237.87万元，扣除承销和保荐费用6,406.99万元后的募集资金为46,830.88万元，已由主承销商东吴证券于2018年10月10日汇入公司指定账户。另减除申报会计师费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,509.91万元后，公司本次募集资金净额为 44,320.97万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）验证，并由其出具“天健验[2018]361号”《验资报告》。
本次募集资金净额，公司将投资以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|募集资金投资额|项目备案文号|
|1|年产 600 万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目|45,621.00|44,320.97|锡 滨 发 改 备【2017】6号|
|合计||45,621.00|44,320.97||

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司日常生产经营需要，提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，在不影响募集资金项目建设的情况下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司拟使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专户。
公司保证，本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
受益于涡轮增压器行业的快速增长以及公司在涡轮增压器零部件行业的重要影响力，公司业务规模不断扩大，2018年 1-9月营业收入增长率达20.27%。
在营业收入迅速增长的同时，营运资金需求量也显著增加。此外，随着下游行业的持续发展以及未来募集资金投资项目的实施，公司营业收入将继续保持稳步增长，预计营运资金需求将进一步扩大。为缓解资金压力，公司需要通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按 8,000万元的同期银行贷款利率计算，预计最高可为公司节约潜在利息支出348万元（按一年期贷款基准利率4.35%，预期12个月测算）。因此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司的流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2019年 1月 2日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
（二）监事会审议情况
2019年 1月 2日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，有助于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金补充流动资金。
（三）独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司使用闲置募集资金补充流动资金是根据投资项目建设进度安排作出的决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有助于满足公司生产经营需要，利于提高募集资金使用效率，降低财务成本。
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件，同意公司使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金补充流动资金。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，不存在变相改变募集
资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
狄正林 杨淮
东吴证券股份有限公司年月日
镇江东方电热科技股份有限公司
2015年度财务决算报告
公司2015年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及 2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将2015年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、2015年度总体经营情况
2015年公司实现营业收入 94,216.76万元，同比下降了7.54%；归属上市公司股东的净利润 7,530.84万元，同比下降了26.65%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6640.39万元，同比下降了34.72%。
2014年度主要财务数据和指标 单位:元
|||||
|-|-|-|-|
|指标|2015年|2014年|本年比上年增减|
|营业收入（元）|942,167,620.00|1,019,005,353.53|-7.54%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|75,308,398.48|102,671,090.75|-26.65%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）||||
||66,403,896.06|101,726,757.69|-34.72%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|129,069,706.94|68,724,703.62|87.81%|
|基本每股收益（元/股）|0.1881|0.2596|-27.54%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1881|0.2596|-27.54%|
|加权平均净资产收益率|6.09%|9.15%|-3.06%|
|指标|2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|
|资产总额（元）|2,316,739,746.56|1,670,484,290.15|38.69%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,801,893,373.07|1,159,055,611.51|55.46%|

二、财务状况、经营成果和现金流量
（一）资产负债情况
截止2014年12月31日,公司总资产231,673.97万元，比上年年末增加64,625.55
万元，上升了38.69%。其中：1、流动资产增加58,849.16万元，上升了50.78%，主要
原因是：（1）货币资金增加8,148.41万元，上升了52.00%，主要是销售回款增加及非公开增发募集资金增加所致。（2）应收利息减少16.6万元,下降了40.50%,募集资金存款减少所致。（3）一年内到期的非流动资产减少9.79万元，下降了67.35%。主要是一年内到期的长期待摊费用减少所致。（4）其他流动资产增加53,317.31万元,主要是购买理财产品、增值税留抵扣额增加所致。2、非流动资产增加 5,776.39万元，上升了11.29%，主要原因是：（1）固定资产增加 12,621.13万元,上升了43.36%,主要是项目完工在建工程转固定资产及新增固定资产增加所致。（2）在建工程减少5,301.91万元，下降了72.92%，主要是项目完工转固定资产所致。（3）递延所得税资产增加520.19万元,上升了87.9%,主要是计提资产减值损失及内部交易未实现利润增加所致。（4）其他非流动资产减少1,881.36万元，下降了78.05%,主要是项目预付款减少所致。
截止2015年12月31日，公司负债总额46,043.57万元，比上年年末减少28.87万元，下降了0.06%。其中：流动负债减少1,697.81万元，下降了3.88%，主要原因是：（1）短期借款减少900万元，主要是报告期内归还了银行短期借款所致。（2）预收款项增加 3,601.64万元，上升了917.34%，主要是客户预付定金增加所致。（3）应付利息减少1.47万元，下降了100%，主要是上年年末有短期借款所致。（4）其他应付款减少74.66万元，下降了32.44%，主要是押金及保证金、预提费用减少所致。
（二）经营情况
1、2015年实现营业收入94,216.76万元，比去年同期下降了7.54%。产品毛利由去年的25.55%下降到24.80%，主要原因是销售价格下降致使毛利率下降所致。
2、2015年实现营业利润 8,628.95万元，比去年同期下降了30.79%；利润总额9,474.01万元，比去年同期下降了24.55%。主要原因是：由于公司期末存货的单价及货龄增加,2015年比2014年多计提了1,002.98万元的资产减值损失所致。
营业税金及附加 586.75万元，比去年同期上升2.13%，主要原因是消化库存进项抵扣减少所致。
销售费用 3,816.23万元，比去年同期下降了4.38%，主要原因是销售下降，带动仓储费、运费、包装费下降。
财务费用-425.28万元，比去年同期减少86.25，主要原因是报告期汇兑损益影响
所致。
营业外支出 64.32万元，比去年同期下降了64.57%，主要原因是罚款、滞纳金减少所致。
（三）现金流量分析
1、2015年公司经营活动产生的现金流量净额12,906.97万元，主要原因是：公司销售回款及票据到期增加;收到的政府补贴增加以及经营支出减少导致本期经营活动现金流入增加。
2、2015年公司投资活动产生的现金流量净额-60,575.27万元，主要原因是：本期购买理财产品流出增加所致。
3、2015年公司筹资活动产生的现金流量净额56,633.45万元，主要原因是：报告
期公司非公开增发股份增加所致。
三、主要指标分析
1、偿债能力指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期数|去年同期数|增减变动幅度%|
|流动比率|4.15|2.65|56.78%|
|速动比率|3.55|2.00|77.45%|
|资产负债率|19.87%|27.58%|-7.71%|

报告期内，公司各项偿债能力指标均好于去年,说明公司财务状况非常稳健，财务风险低，反映公司总体偿债能力很强。
2、营运能力指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期数|去年同期数|增减变动幅度%|
|应收账款周转率（次）|3.06|3.22|-4.97%|
|存货周转率（次）|2.51|2.77|-9.39%|

报告期内，公司由于销售下降,期初存货大，造成存货周转速度略有下降。受国内
宏观经济的影响,应收帐款的周转速度比去年同期下降了4.97%；存货周转速度比去年
同期下降了9.39%。
3、盈利能力指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期数|去年同期数|增减变动幅度%|
|基本每股收益|0.1881|0.2596|-27.54%|
|加权平均净资产收益率|6.09%|9.15%|-3.06%|

报告期内，公司各项盈利能力指标均比去年同期有所下降。
总体而言，2015年度公司运营能力相关指标良好。2015年度公司财务状况稳健，资产质量优良，盈利能力较强。
镇江东方电热科技股份有限公司2016年3月29日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-03号泰禾集团股份有限公司
关于与大名城合作开发福建长乐房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
为拓展公司房地产项目资源，提升公司品牌影响力，公司全资下属公司福鼎泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福鼎泰禾”）2016年 1月 11日与上海大名城企业股份有限公司全资下属公司长乐名城房地产开发有限公司（以下简称“长乐名城”）、福州吉耀腾宇实业有限公司（以下简称“吉耀腾宇”）签署《项目合作开发协议书》。公司将与长乐名城、吉耀腾宇合作开发长乐首占新区房地产项目，项目公司为长乐泰城房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的名称为准，以下简称“项目公司”），注册资本 3,000万元，公司下属福鼎泰禾出资1,410万元占股47%，长乐名城出资1,500万元占股50%，吉耀腾宇出资90万元占股3%。
2015年12月3日，长乐名城参与长乐市国土资源局组织的国有土地使用权公开拍卖活动，通过拍卖方式以人民币30,200万元竞得长乐市首占新区通园路东侧、新作路南侧地块（2015拍-3号）国有建设用地使用权，总用地面积34,161平方米（51.24亩），实际用地面积 33,632平方米（50.45亩），1≦容积率≦2.6，绿地率≧35%，用地性质为住宅用地，出让年限70年。
根据《股票上市规则》等相关规定，上述事项属公司总经理决策权限，不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。
二、合同主要内容
福鼎泰禾与长乐名城、吉耀腾宇签订的《项目合作协议书》主要条款如下：甲方：长乐名城房地产开发有限公司
乙方：福鼎泰禾房地产开发有限公司
丙方：福州吉耀腾宇实业有限公司
关规定，由全体股东同意后生效。
2、项目公司根据《公司法》规定设立董事会，董事会由八人组成，其中甲方选派五人，乙方选派三人。董事长由甲方选派人员担任，为公司法定代表人，副董事长由乙方选派人员担任。董事会对全体股东负责。公司董事会审议的一切事项必须由八分之五（含）以上董事表决通过方才生效。
3、项目公司总经理由乙方提名，由董事会任命，总经理在董事会授权范围内开展工作，对董事会负责。
4、各方同意并确认，甲方为本合作项目的财务并表方，项目公司经营团队应在董事会的领导下依照甲方上市公司的相关规章制度开展工作，依法规范公司管理，合法开展公司业务，确保完成项目公司的年度工作计划。
三、交易各方基本情况
1、长乐名城房地产开发有限公司
注册地址：福建省长乐市首占镇首占村新民路61号办公楼二层 A1
法定代表人：俞锦
注册资本：30,000万元
成立日期：2014年12月30日
经营范围：房地产开发、销售；物业管理。
2、福州吉耀腾宇实业有限公司
注册地址：福建省福州保税区综合大楼14层287区间
法定代表人：何天祥
注册资本：1,000万元
成立日期：2015年2月11日
经营范围：钢材、水泥、建材、纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品及器材、化工产品（不含危险品）、机械产品、五金交电（不含电动自行车）、机电设备、空调设备、电梯、电子产品的批发、代购代销；建筑工程、市政绿化工程、园林景观工程的设计；企业管理咨询；对工业、农业、贸易业、房地产业、旅游业的投资。
四、合同对上市公司的影响
公司在长乐首占新区已经成功开发了长乐红誉一、二期，建立了良好的口碑。
本次公司采用合作开发的方式参与房地产项目的开发建设，属于房地产业界的强
强合作。本次合作事宜有利于拓展公司房地产项目资源，形成项目的集聚效应，延续公司品牌影响力，符合公司及股东利益。
本次对外投资暂不会对公司经营效益产生实质性影响。
五、备查文件
1、长乐名城、福鼎泰禾和吉耀腾宇签订的《项目合作协议书》。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2016-102广州普邦园林股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产之标的公司
40%股权过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）于 2016年 10月 12日召开 2016年第三次股东大会，审议通过《关于变更公司 2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》，同意将 2014年非公开发行股票募集资金中原“佛山狮山镇博爱调蓄湖湖岸建设工程 BT项目”的 25,000万元募集资金用于支付本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的部分现金对价。截至目前，公司已完成标的北京博睿赛思信息系统集成有限公司（全文简称“博睿赛思”或“标的公司”）40%股权的过户手续及相关工商登记。
一、本次交易方案概述
根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，公司本次交易方案主要内容如下：
公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买爱得玩投资、冯钊华、李阔及嘉之泉投资合计持有的博睿赛思100%股权，其中以现金方式购买博睿赛思40%的股权，在公司股东大会通过后实施；以发行股份方式购买博睿赛思60%的股权，在获得公司股东大会通过及中国证监会核准后实施。同时，公司将向特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过26,035.00万元，所配套资金比例未超过拟购买资产交易价格的100%。
本次交易完成后，公司将持有博睿赛思100%的股权。
博睿赛思100%股权的评估价值为95,848.17万元，交易各方经协商一致作价为95,800.00万元。交易各方同意，普邦股份以支付现金方式购买交易对方合计所持博睿赛思40%的股权的交易对价为 38,320.00万元，现金对价由普邦股份分期支付；普邦股份以发行股份方式购
买交易对方所持博睿赛思60%的股权的交易对价为57,480.00万元。
二、本次交易的实施情况
（一）资产交付、过户情况
截止公告日，博睿赛思已过户40%股权至普邦股份名下，并进行了相应的工商变更登记，于2016年11月8日领取了北京市工商局朝阳分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101056750961784）。普邦股份与冯钊华等交易对方完成了博睿赛思过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。
（二）后续事项
截止公告日，公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）提交《发行股份购买资产核准》行政许可申请材料，并收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
在获得证监会核准后，公司尚需向交易对方发行股份及支付本次交易的现金对价，就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需进行发行股份募集配套资金的股份发行工作，并向工商管理机关办理普邦股份的注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记备案手续。
如果本次交易未取得证监会的核准或配套募集资金发行不成功或未足额募集，普邦股份将以自筹资金支付剩余现金对价。
三、关于本次交易涉及资产过户事宜的中介结论性意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的公司40%股权过户情况之独立财务顾问核查意见》，独立财务顾问认为：
1、本次交易中以现金方式购买博睿赛思40%的股权已获得公司股东大会的批准，所履行的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。
2、本次交易之标的公司40%股权过户手续已依法办理完毕，相关权益已归属普邦股份。
（二）律师核查意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的法律顾问北京市中伦律师事务所出具
了《北京市中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金之标的公司过户情况的法律意见书》，法律顾问认为：
1、本次现金交易已获公司股东大会审议通过，交易各方有权实施现金交易标的公司的交割。
2、本次现金交易标的公司过户手续已依法办理完毕，相关权益已归属普邦股份。
四、备查文件
1、《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的公司40%股权过户情况之独立财务顾问核查意见》
2、《北京市中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的公司过户情况的法律意见书》
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-08-13烟台正海磁性材料股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日披露了《关于高级管理人员减持股份计划的预披露公告》，公司副总经理王玉林先生计划自预披露公告之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 340,000股（占公司总股本比例0.04%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
现将有关进展情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展情况
1、截至本公告披露日，上述减持计划期间已过半。
2、截至本公告披露日，公司副总经理王玉林先生在减持计划期间内未通过任何方式减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、王玉林先生本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、公司将持续关注王玉林先生减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2017年12月29日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2016-016
昆明川金诺化工股份有限公司
关于2016年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 19日在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《2016年第一季度报告》，因相关人员工作失误，现对相关内容进行更正，具体情况如下：
原报告中内容：
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的|||||
|报告期末普通股股东总数||21,072|||||0||
|||||优先股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|刘甍|境内自然人|44.32%|41,373,164||41,373,164||||
|深圳昊天股权投资基金管理有限公司|境内非国有法人|5.37%|5,010,000||5,010,000||||
|魏家贵|境内自然人|4.69%|4,381,425||4,381,425||||
|刘明义|境内自然人|3.69%|3,442,548||3,442,548||||
|唐加普|境内自然人|3.02%|2,816,630||2,816,630||||
|訾洪云|境内自然人|2.35%|2,190,712||2,190,712||||
|訾洪德|境内自然人|1.68%|1,564,795||1,564,795||||
|陈启智|境内自然人|1.68%|1,564,795||1,564,795||||
|陈泽明|境内自然人|1.68%|1,564,795||1,564,795||||
|刘和明|境内自然人|1.68%|1,564,795||1,564,795||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||441,821|||||||
|||||||人民币普通股||441,821|

|||||
|-|-|-|-|
|何映红|363,800|人民币普通股|363,800|
|长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|197,585|||
|||人民币普通股|197,585|
|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|174,200|||
|||人民币普通股|174,200|
|国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|161,619|||
|||人民币普通股|161,619|
|# 陈春明|150,033|人民币普通股|150,033|
|朱延秋|139,296|人民币普通股|139,296|
|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|137,100|||
|||人民币普通股|137,100|
|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|136,494|||
|||人民币普通股|136,494|
|光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|128,934|||
|||人民币普通股|128,934|
|上述股东关联关系或一致行||||
||前10名股东中訾洪云和訾洪德为兄弟关系。|||
|动的说明||||

现更正报告内容：
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的|||||
|报告期末普通股股东总数||21,072|||||0||
|||||优先股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|刘甍|境内自然人|44.32%|41,373,164||41,373,164||||
|深圳昊天股权投资基金管理有限公司|境内非国有法人|5.37%|5,010,000||5,010,000||||
|魏家贵|境内自然人|4.69%|4,381,425||4,381,425||||
|刘明义|境内自然人|3.69%|3,442,548||3,442,548||||
|唐加普|境内自然人|3.02%|2,816,630||2,816,630||||
|訾洪云|境内自然人|2.35%|2,190,712||2,190,712||||
|訾洪德|境内自然人|1.68%|1,564,795||1,564,795||||
|陈启智|境内自然人|1.68%|1,564,795||1,564,795||||
|陈泽明|境内自然人|1.68%|1,564,795||1,564,795||||
|刘和明|境内自然人|1.68%|1,564,795||1,564,795||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|何映红||363,800||||人民币普通股||363,800|
|张菲菲||273,513||||人民币普通股||273,513|
|陈春明||170,033||||人民币普通股||170,033|
|朱延秋||139,296||||人民币普通股||139,296|

|||||
|-|-|-|-|
|涂美燕|125,000|人民币普通股|125,000|
|艾长民|123,728|人民币普通股|123,728|
|逄军|120,500|人民币普通股|120,500|
|苏伟昂|117,900|人民币普通股|117,900|
|张庆莲|110,000|人民币普通股|110,000|
|曹晓燕|101,998|人民币普通股|101,998|
|上述股东关联关系或一致行||||
||前10名股东中訾洪云和訾洪德为兄弟关系。|||
|动的说明||||
||张菲菲通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||
||273,513股；陈春明除通过普通证券账户持有150,033股外，还通过民生|||
|参与融资融券业务股东情况|证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,000股，实际合计|||
|说明|持有170,033；逄军通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账|||
||户持有 120,500 股；曹晓燕通过华福证券有限责任公司客户信用交易担|||
||保证券账户持有101,998股。|||

除上述更正内容之外，《 2016年第一季度报告》其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司及相关人员将加强信息披露编制和审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告
昆明川金诺化工股份有限公司
董事会
2016年4月21日
成都卫士通信息产业股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为完善和健全成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强利润分配政策的透明度，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年（2015-2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
制定公司未来三年股东回报规划主要基于以下因素考虑：公司着眼于可持续发展，充分考虑公司目前及未来盈利规模、经营发展规划、现金流量状况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和公司《章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及公司《章程》的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
（一）利润分配方式：公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利,其中现金方式优先于股票方式，具备现金分红条件的，应当采用现金方式进行股利分配。
（二）利润分配的间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，公司管理层、董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资
金需求状况提议公司进行中期利润分配。
（三）未来三年（2015-2017年）现金分红政策
1、现金分红的条件：
①公司该年度实现的可分配利润为正值；
②审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
③公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
④公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物、土地等累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
若公司当年亏损但累计未分配利润为正值，且同时满足现金分红条件第 2至第4款之条件时，如董事会认为必要，经三分之二以上董事及二分之一以上独立董事审议通过后提请股东大会批准，公司可以进行现金分红。
2、现金分红的比例：在符合关于现金分红的条件的情况下，公司应当采取现金方式进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、差异化的现金分红政策
公司管理层、董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司经营活动现金流量连续两年为负时不进行高比例现金分红。
（四）股票股利分配的条件：在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以
另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
四、本规划制定周期及相关决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
（二）公司董事会在制定规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东特别是中小股东权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证，充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后实施。
（三）因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准。
（四）监事会应当对董事会制订或修改的股东回报规划进行审议，并经半数以上监事通过，并应对股东回报规划的执行情况进行监督。
五、其他事项
本次规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
本次规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会二〇一五年二月十五日
关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、及深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳市通产丽星股份有限公司的独立董事，现就公司第四届董事会第一次会议审议的有关聘任公司高级管理人员的议案发表如下意见：
一、本次公司高级管理人员候选人的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
二、经过对本次高级管理人员候选人简历的认真审查，我们认为本次高级管理人员候选人均具备相关专业知识和决策、协调执行能力，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。
三、本次会议审议的有关聘任公司高级管理人员的议案的内容合法、审议、表决程序均符合相关规定，合法有效，我们同意本次董事会会议关于聘任高级管理人员议案的表决结果，同意公司聘任姚正禹先生为公司总经理，成若飞先生为公司副总经理，彭晓华女士为公司副总经理及董事会秘书，杨任先生为公司财务总监，任期至第四届董事会任期届满。
(此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见的签署页)
独立董事签字：
梅月欣 苏启云 居学成
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-72安徽中鼎密封件股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）已于2016年11月18日（星期五）开市起停牌。经确认，2016年11月22日，公司与法国Bavaria France HoldingSAS签署了《购买协议》，收购Tristone Flowtech HoldingSAS的100%股权，本次收购预计构成重大资产重组，因标的公司在境外，尽职调查工作量较大，为防止股票价格异常波动,维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2016年11月24日开市时起按筹划重大资产重组事项继续停牌。
截止本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-234
关于延长渤海金控投资股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）簿记建档时间的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过 40亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]【2354】号”文核准。
根据《渤海金控投资股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，发行人和簿记管理人原定于2018年10月25日（T-1日）13:00到18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
受市场等多方面影响，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，将簿记建档结束时间由18:00延长至20:00。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
渤海金控投资股份有限公司年月日
（本页无正文，为《关于延长渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
长城证券股份有限公司年月日
（本页无正文，为《关于延长渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
北京大成律师事务所年 月 日