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证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2017-050
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月16日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|45|
|其中：A 股股东人数|4|
|境内上市外资股股东人数（B股）|41|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|437,807,072|
|其中：A 股股东持有股份总数|420,469,700|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|17,337,372|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.4231|

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|-|-|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|40.7432|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.6799|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生、张晓慧先生、独立董事钟志伟先生、李驰先生、石宝国先生均因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书曾广春先生、财务总监王贵生先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|420,299,700|99.9595|170,000|0.0405|0|0|
|B股|16,452,472|94.8959|884,900|5.1041|0|0|
|普通股合计：|436,752,172|99.7590|1,054,900|0.2410|0|0|

2、议案名称：《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|420,299,700|99.9595|170,000|0.0405|0|0|
|B股|16,452,472|94.8959|884,900|5.1041|0|0|
|普通股合计：|436,752,172|99.7590|1,054,900|0.2410|0|0|

3、议案名称：《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第八次董事会审议）审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|420,299,700|99.9595|170,000|0.0405|0|0|
|B股|15,046,377|86.7858|2,290,995|13.2142|0|0|
|普通股合计：|435,346,077|99.4378|2,460,995|0.5622|0|0|

4、议案名称：《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第九次董事会审议）审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|420,299,700|99.9595|170,000|0.0405|0|0|
|B股|15,046,377|86.7858|2,290,995|13.2142|0|0|
|普通股合计：|435,346,077|99.4378|2,460,995|0.5622|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第八次董事会审议）|15,346,077|86.1796|2,460,995|13.8204|0|0|
|2|《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第九次董事会审议）|15,346,077|86.1796|2,460,995|13.8204|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：刘怀宽马秀芳
2、律师鉴证结论意见：
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年8月17日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2014-045
北京京运通科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2014年 10月 27日在公司 302会议室召开。本次会议因情况紧急，监事会主席提议召开临时会议，会议通知已于 2014年 10月 27日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3人，实到监事3人，会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于首发募集资金结余利息全部永久补充流动资金的议案》。
公司本次以首次公开发行股票募集资金结余利息及届时支取时的滚存利息等全部利息用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，缓解公司资金压力，维护了公司和投资者的利益。公司本次永久性补充流动资金履行了必要的程序，符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，同意公司使用首次公开发行股票募集资金结余利息及届时支取时的滚存利息等全部利息永久性补充流动资金。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司监事会2014年10月27日
五矿发展股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《五矿发展股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等相关规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司根据本制度的规定自行审慎判断，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章信息披露暂缓、豁免事项
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条本制度第五条、第六条所述的暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章信息披露暂缓、豁免的审批与登记
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露,不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第九条公司办理信息披露暂缓、豁免业务时，由董事会办公室发起审批流程，经公司董事会秘书审核后，报请公司董事长审批。
第十条公司办理信息披露暂缓、豁免业务时，由董事会秘书对下列事项进行登记，并经董事长签字确认后，妥善归档保管：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第四章信息披露暂缓、豁免事项的终止
第十一条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻，或者公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
第十二条暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第五章附则
第十三条信息披露暂缓、豁免的其他相关事宜，适用《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十四条本制度经董事会审议通过后生效。
第十五条本制度由董事会负责解释、修改。
五矿发展股份有限公司二〇一七年十月三十日
五矿发展股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项内部审批流程表
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|申请时间||申请事项（暂缓/豁免）||
|申请部门||申请人员||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕人士是否已书面承诺保密|□是 □否|
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号：临 2018-045福建龙净环保股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第八次会议于2018年5月21日以通讯方式召开。会议召开通知于2018年5月16日以书面方式送达各董事、监事。
会议由董事长林冰女士主持。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，总经理、财务总监、监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。
经审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于申请注册发行资产支持票据的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为了开拓本公司融资渠道，提高本公司资产的流动性，增强现金流的稳定性，提高本公司资产使用效率，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行资产支持票据进行融资。本次拟发行的资产支持票据以本公司为设立财产信托而根据《信托合同》转让给受托人的本公司对债务人享有的应收账款为基础资产，发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。本次发行资产支持票据不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次发行资产支持票据经本公司股东大会审议通过后，尚需取得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》后方可实施。
具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。
二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据生产经营需要，公司拟向贷款银行申请借款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务，以及申请办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他各项业务，具体如下：
资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、开立保函、国内信用证、国内信用证议付/代付、票据贴现等业务。
2、福建龙净环保股份有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信，授信敞口总额度不超过人民币肆亿元，授信品种包括流动资金贷款、开立保函、债券投资、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证议付/代付等贸易融资产品。
3、福建龙净环保股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行申请授信额度，授信总额为人民币陆亿元，内容包括内保外贷、外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。
董事会授权总经理黄炜先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担，必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。
本议案尚需公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于变更员工持股计划托管人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为适应公司员工持股计划管理需要，拟将公司员工持股计划托管人由招商银行股份有限公司厦门分行变更为中国建设银行股份有限公司厦门金融中心支行。
四、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
北京市金杜律师事务所
关于上海海利生物技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海海利生物技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及规范性文件和《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称本次大会或本次股东大会）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的本次大会会议通知、到会股东登记册、会议议案等与本次大会有关的全部文件，并对本次大会的召开进行了现场见证。金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现对本次大会的召集、召开以及会议表决情况等相关法律问题出具如下意见：
一、本次大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第二十一次会议通过的《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会于 2017年 1月 21日以公告形式向公司全体股东发出《上海海利生物技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称会议通知）。经核查，公司董事会发出会议通知的时间、方式及会议通知的内容符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会召开的实际时间、地点及内容与会议通知一致。
金杜律师认为，本次大会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜律师对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 9名，代表公司有表决权股份 353,791,087股，占公司有表决权股份总数的54.9365%。
根据上证所信息网络有限公司提供给公司的投票统计结果，现场及网络投票方式参加本次股东大会的股东及委托代理人共 34名，代表公司有表决权股份391,309,270股，占公司有表决权股份总数的60.7623%。
金杜律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次大会的表决程序、表决结果
经金杜律师见证，本次大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行表决。根据本次股东大会结束后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中列明的议案获有效表决通过（关联股东对相关议案回避表决）。金杜律师认为，本次大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜律师认为，公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2018-037
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月30日 15点00分
召开地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月29日
至2018年11月30日
投票时间为：2018年11月29日15:00至2018年11月30日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司及控股子公司向控股股东借款的议案|√|
|2|关于控股子公司出售资产的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2018年11月14日召开的公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，详见2018年11月15日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2018-033）和《公司第七届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号2018-034）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：北京市顺义大龙城乡建设开发总公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年11月29日15：00至 2018年 11月 30日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600159|大龙地产|2018/11/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。
(二) 现场会议登记时间：
2018年11月27日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00
六、 其他事项
(一) 联系办法
地址：北京市顺义区府前东街甲2号
联系电话：010-69446339
传真：010-69446339
邮政编码：101300
联系人：刘宗
（二）与会股东住宿及交通费用自理，现场会议会期半天。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
2018年11月15日
附件1：授权委托书
 
附件1：授权委托书
授权委托书
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月30日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司及控股子公司向控股股东借款的议案||||
|2|关于控股子公司出售资产的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
第七届董事会第二十二次会议 2018年3月13日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－008华润双鹤药业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第二十二次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2018年 3月 3日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018年 3月 13日在北京诺富特三元酒店会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 11名，亲自出席会议的董事 10名。独立董事刘俊海先生因工作原因，委托独立董事金盛华先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；会议由董事长王春城先生主持。公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、2017年度董事会工作报告
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、2017年度总裁工作报告
11票同意，0票反对，0票弃权。
3、2017年度独立董事述职报告
《2017年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
第七届董事会第二十二次会议 2018年3月13日
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
4、2017年度审计与风险管理委员会履职报告
《2017年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益。
《关于会计政策变更公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
6、关于2017年度计提减值准备的议案
按照企业会计准则和公司会计政策的相关规定，依据谨慎性原则，同意 2017年公司及下属子公司计提减值准备 3,689.61万元。
11票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于2017年度财务决算的议案
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
8、关于2017年度利润分配的预案
(1)2017年度利润分配预案
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年母公司实
第七届董事会第二十二次会议 2018年3月13日
现净利润 478,291,762.80元，提取盈余公积 47,829,176.28元，对股东分配现金股利 71,722,592.47元，派送股票股利 144,894,127股，加上年初未分配的利润 3,173,669,777.98元，截至 2017年末，可供股东分配的利润为 3,387,515,645.03元。
2017年度公司实施以现金和股票股利相结合的利润分配方案。以2017年末总股本869,364,758股为基础，拟向全体股东每10股派发现金红利0.97元(含税)，共计派发现金股利84,328,381.53元；同时每10股派送红股2股(含税)，共计派送股票股利173,872,952股。本次派发现金红利占2017年度归属于上市公司股东的净利润的10.01%，剩余未分配利润3,303,187,263.50元，结转以后年度分配。
(2)董事会对利润分配预案的说明
公司所处医药行业，受国家产业政策及宏观经济政策等影响较大。
未来几年将是公司战略发展的关键时期，需要大力拓展市场，加强外延并购，扩大业务规模，提升行业地位和影响力，推动可持续健康发展，因此需要获得长期稳定的资金，保证公司整体资金使用的稳定性。
公司十分重视对投资者的合理投资回报，并充分认识到公司自身的稳健、可持续发展是确保投资回报稳定性、连续性的重要基础。公司董事会在综合考虑公司所处发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素的情况下，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配预案。年末未分配利润主要用于资本性支出及现金营运支出等。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：
第七届董事会第二十二次会议 2018年3月13日
(1)董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。
(2)公司 2017年度利润分配预案综合考虑了目前医药行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。
9、2017年年度报告及摘要
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
10、关于2017年度内部控制评价报告的议案
《2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
11、关于2017年度社会责任报告的议案
《 2017年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
12、关于支付会计师事务所2017年度审计费用的议案
同意公司支付德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度财务报表审计费用 162万元及内部控制审计费用 40万元。
11票同意，0票反对，0票弃权。
13、关于 2017年度日常关联交易实际发生额及 2018年预计发生日常关联交易的议案
《关于日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站
第七届董事会第二十二次会议 2018年3月13日
www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案涉及2018年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准。
本议案涉及关联交易，关联董事王春城、刘文涛、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕、范彦喜回避表决。除关联董事外的 4位董事参加表决。
4票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
14、关于2018年向银行申请综合授信和借款额度的议案
鉴于公司2018年经营业务和资本投资需求，同意公司2018年向银行申请49.336亿元的综合授信额度和不高于20亿元的借款额度；自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
15、关于变更公司经营范围的议案
同意公司根据生产经营的需要，变更经营范围。
《关于变更经营范围及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
16、关于修改公司《章程》的议案
《关于变更经营范围及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
第七届董事会第二十二次会议 2018年3月13日
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议有关事项的独立意见
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2018年 3月 15日
报备文件：第七届董事会第二十二次会议决议
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2019-043
上海凯众材料科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》的授权，公司于2019年4月19日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案》，2019年5月17日公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案》。具体内容详见公司于2019年4月23日、2019年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司现已完成相应的注册资本工商变更登记手续并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币10,592.27万元变更为10,582.37万元，其余登记事项不变。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会2019年9月17日
证券代码： 600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：临2015-008国投中鲁果汁股份有限公司
重大事项进展情况及继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年2月13日，本公司接到重大资产重组交易对方张惊涛的传真告知，存在可能导致公司重大资产重组方案调整或终止的重大事项，使本次重大资产重组具有重大不确定性。本公司于2015年2月14日发布《重大事项停牌公告》，本公司股票自2015年2月16日起停牌。
2015年2月27日，本公司接到本次重大资产重组交易对方张惊涛的书面确认，在交易各方签署《发行股份购买资产协议》（2014年11月18日签署）后，国家税务总局发布了《股权转让所得个人所得税管理办法（试行）》（自2015年1月1日起施行）。张惊涛及其配偶徐放因本次重大资产重组需向本公司转让其持有的江苏环亚建设工程有限公司（以下简称“江苏环亚”）61.55%的股权，根据《股权转让所得个人所得税管理办法（试行）》相关规定，张惊涛及其配偶徐放需在《发行股份购买资产协议》签订并生效次月15日内向主管税务机关申报纳税。因此，为保证本次重大资产重组的顺利进行，需由张惊涛及其配偶徐放在《发行股份购买资产协议》签订并生效前解决因本次重大资产重组所需缴纳的个人所得税税款的资金来源，相关各方尚未形成具体解决方案，该事项仍将可能导致重组方案的调整或终止，因此，本次重大资产重组仍存在重大不确定性。本公司于2015年2月27日发布《重大事项进展情况及继续停牌公告》，本公司股票自2015年3月2日起继续停牌。
2015年3月6日，本公司接到本次重大资产重组交易对方张惊涛的书面确认，相关各方仍未就前述事项形成具体解决方案，该事项仍将可能导致重组方案的调整或终止，因此，本次重大资产重组仍存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票
将继续停牌。
本公司将及时与交易对方张惊涛进行沟通，待相关各方确定关于个人所得税税款具体解决方案后，及时履行信息披露义务。公司将积极向交易对方张惊涛核实相关事项，并在确认后通过指定媒体披露相关公告并复牌。在股票停牌期间，公司将每五个交易日披露一次该事项的进展情况。请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会2015年03月06日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2018-027中国建设银行股份有限公司
关于钟嘉年担任独立董事的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 29日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2017年度股东大会审议通过了关于选举钟嘉年先生担任本行独立董事的议案。中国银行保险监督管理委员会现已核准钟嘉年先生的任职资格。本行董事会就此正式宣布：自 2018年 11月 1日起，钟嘉年先生就任本行独立董事。
钟嘉年先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司独立董事和外部监事津贴管理办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。
钟嘉年先生的简历请参见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）日期为 2018年 4月 26日的《中国建设银行股份有限公司董事会 2018年第三次会议决议公告》（公告编号：临2018-009）。
本行董事会对于钟嘉年先生的加入表示欢迎。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会 2018年 11月 7日
股票简称：盛和资源 股票代码：600392债券简称：15盛和债 债券代码：122418盛和资源控股股份有限公司
2015年公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
签署日期：二〇一六年五月
重要声明
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。西部证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证券不承担任何责任。
重大事项提示
2016年5月，鹏元资信评估有限公司对盛和资源控股股份有限公司资信情况进行了跟踪评级并出具了跟踪评级报告，经综合评定，本期债券信用等级维持为AA，发行人主体长期信用等级维持为AA，评级展望由前次评级的稳定调整为负面。
评级展望由稳定调整为负面，会导致本期债券不再符合上海证券交易所债券质押式回购交易的基本条件，不可作为质押式回购交易的质押券，提请投资者注意相关风险。
第一章 本期公司债券概况
一、公司债券发行核准情况
2015年7月15日，经中国证监会证监许可[2015]1663号文核准，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”、“发行人”或“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过4.5亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。
二、本期债券发行的基本情况及主要发行条款
1.债券名称：盛和资源控股股份有限公司2015年公司债券
2.发行规模：人民币4.5亿元。
3.债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
4.债券利率及其确定方式、定价流程：本期债券为固定利率债券，债券票面利率为4.70%。
本期债券票面利率在其存续期前3年固定不变。如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点，在其存续期后2年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
5.发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后两年的票面利率。发行人将于本期债券的第三个计息年度的付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
6.投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，本期债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行
人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起的 3个交易日内，债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
7.票面金额：每一张债券票面金额100元。
8.发行价格：本期债券按面值平价发行。
9.发行方式、发行对象与配售规则：发行方式为一次发行，发行方式及发行对象安排情况见发行公告；本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
10.募集资金专项账户：发行人将为本次发行公司债券募集资金设立专项银行账户，专项账户专款专用，专项用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
11.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
12.起息日：本期债券的起息日为 2015年8月5日。
13.利息登记日：本期债券的利息登记日将按照登记结算公司的相关规定执行。
14.付息日：本期债券的付息日为 2016年至 2020年每年的 8月 5日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息；如投资者行使回售选择权，则 2016年至2018年间每年的8月5日为本期债券回售部分债券上一计息年度的付息日。
15.到期日：本期债券的到期日为 2020年8月5日。
16.兑付登记日：本期债券的本金及最后一次利息的兑付登记日将按照登记结算公司的相关规定执行。
17.兑付日：本期债券的兑付日为 2020年8月5日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年8月5日。
18.付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
19.债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。
20.信用级别及资信评级机构：
2015年 5月，经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为AA。在本期债券存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。
2016年 5月，鹏元资信评估有限公司对公司资信情况进行了跟踪评级，经综合评定，公司主体长期信用等级为AA，评级展望负面，本期债券的信用等级为AA。
21.担保情况：本期债券为无担保债券。
22.主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。
23.承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
24.上市交易所：上海证券交易所。
25.募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
26.新质押式回购：本期债券发行时，公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为AA，符合进行新质押式回购交易的基本条件。
具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。
27.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
第二章 本期债券重大事项
2016年5月，鹏元资信评估有限公司对盛和资源控股股份有限公司资信情况进行了跟踪评级并出具了跟踪评级报告，经综合评定，本期债券信用等级维持为AA，发行人主体长期信用等级维持为AA，评级展望由前次评级的稳定调整为负面。
评级展望由稳定调整为负面，会导致本期债券不再符合上海证券交易所债券质押式回购交易的基本条件，不可作为质押式回购交易的质押券，提请投资者注意相关风险。
西部证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。
西部证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有
人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
有关本期债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系
人。
联系人：田海良
联系电话：010-68086722
（以下无正文）
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2015-052安徽水利开发股份有限公司
关于公司管理层和部分董事、监事增持公司股票进展的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年7月10日公布了本公司管理层和部分董事、监事增持公司股票的计划：“基于对公司未来发展的信心，本公司全体高级管理人员和部分董事、监事计划自 2015年 7月 13日起未来六个月内，总计增持本公司 A股股票不少于 100万股。”（增持计划详见本公司于2015年7月11日披露于上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报的《安徽水利关于公司管理层和部分董事、监事增持公司股票计划的公告》<2015-037>。）
近日，本公司收到部分计划增持公司股票的管理层和董事、监事的通知，截止 2015年 7月 31日，上述管理层和董事、监事已在二级市场合计增持公司股票321,650股，增持价格在13.78-15.80元之间。具体情况如下：
一、本次增持情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|计划增持人|职务|本次增持数量|累计增持数量|增持前持股数量|增持后持股数量|增持后占公司总股本比例（%）|
|赵时运|董事长|118,650|118,650|0|118,650|0.0223|
|杨广亮|副董事长总经理|30,000|30,000|0|30,000|0.0056|
|霍向东|副董事长|0|0|0|0|0|
|许克顺|董事|40,000|40,000|0|40,000|0.0075|
|牛曙东|监事会主席|5,000|5,000|0|5,000|0.0009|
|汪乐生|职工代表监事|0|0|0|0|0|
|张晓林|副总经理|20,000|20,000|0|20,000|0.0038|
|陈修翔|副总经理|20,000|20,000|0|20,000|0.0038|
|董传明|总工程师|0|0|0|0|0|
|朱元林|财务总监|26,000|26,000|0|26,000|0.0049|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|李素平|总法律顾问|0|0|0|0|0|
|赵作平|副总经理董事会秘书|36,000|36,000|0|36,000|0.0068|
|干戈|副总经理|26,000|26,000|0|26,000|0.0049|
|合计|-|321,650|321,650|0|321,650|0.0605|

二、后续增持计划
本次增持计划涉及的公司管理层和董事、监事，将自 2015年 7月13日起六个月内，继续在二级市场增持公司股票，直至完成增持计划承诺的增持数量。
本公司将持续关注管理层增持公司股票的进展情况，并及时披露相关信息。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一五年八月三日
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2017-022
无锡华光锅炉股份有限公司
关于吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈重要内容提示
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕185号），公司向无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）换股吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司（以下简称“国联环保”）及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准。
在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次重大资产重组的相关工作。公司于2017年 4月 1日公告了《关于吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户完成情况的说明公告》（公告编号：临2017-010）并于同日发布了由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。
截至目前，国联环保的注销正在进行中；国联环保尚有部分未完成过户变更的资产，正在逐步完成变更手续，公司已完成所有专利的权属变更手续并于 2017年 4月19日完成对约克（无锡）空调冷冻设备有限公司股权的权属变更；公司正积极办理国联环保持有华光股份115,504,522股股份的注销手续以及国联集团新增股份的证券登记申请、上市申请等事宜。因本次重大资产重组方案涉及事宜较多，相关工作
的全部完成需要一定的时间。公司将持续积极推进本次重大资产重组实施工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会2017年5月5日
北方光电股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十六次会相关事项的独立意见
作为北方光电股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及公司《章程》的有关规定，现对第五届董事会第二十六次会相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们本着实事求是的态度，对北方光电股份有限公司 2017年度对外担保和关联方资金占用情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题说明如下：
1、经我们审慎查验，截至 2017年 12月 31日，公司（含全资子公司）无对外担保事项。
公司没有为本公司的股东及其附属企业、任何非法人单位或者个人债务提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》符合公司的实际情况。
二、关于 2017年度计提资产减值的独立意见
经审阅提交至公司第五届董事会第二十六次会议中的《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》，我们发表独立意见如下：
根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，公司计提资产减值准备后，能更公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
三、就 2018年度日常关联交易预计的独立意见
经对 2018年预计的日常关联交易事项的事前审核，我们认为上述关联交易符合公司的业务发展需要，而且交易公平、合理、符合公司的整体利益和长远利益，同意将《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。发表独立意见如下：
我们认为，上述对 2018年度日常关联交易预计的表决程序符合有关规定，关联交易客观公允，内容合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法规的规定。
四、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2017年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2017年度内部控制自我评价报告。作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实；公司 2017年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
五、对公司 2017年度利润分配预案的独立意见
根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规章制度的有关规定，我们作为北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认为《公司2017年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
六、关于变更公司独立董事的独立意见
公司第五届董事会第二十六次会议审议了《关于变更独立董事的议案》。我们认真审阅了独立董事候选人的相关资料，经审核认为：
(一)独立董事候选人杨德森先生不存在《公司法》第147条规定的禁止担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，不持有公司股份。
(二)上述人员符合独立董事必须具备的独立性要求，且其学历、工作经历、身体状况等均能够胜任独立董事职务的要求；
(三)本次独立董事候选人的提名方式及程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
综上，我们认为杨德森先生具备担任公司独立董事的资格，同意提名为公司独立董事候选人，提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事：范滇元、张国玉、张明燕
二〇一八年四月二十一日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—058湖北兴发化工集团股份有限公司
关于董事会秘书办公室办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室于2016年6月27
日搬迁至新办公地点，现将办公地址和联系方式予以公告：
办公地址：湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦2605室
邮政编码：443000
投资者咨询电话：0717-6760939、0717-6760850
传 真：0717-6760850
上述变更后的事项自本公告之日起正式启用。除上述变更内容外，公
司注册地址、公司网址、电子邮箱等均保持不变。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会