证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-022号河南科迪乳业股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年4月28日（星期五）上午 09:00
（2）网络投票时间：2017年4月27日至2017年4月28日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2017年 4月 28日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2017年4月27日下午15:00至2017年4月28日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道18号河南科迪乳业股份有限公司会议室；
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长张清海先生；
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共计22人，代表股份333,881,747股，占公司有
表决权股份总数57.9408%，中小投资者13人，代表股份24,203,813股。其中：1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东10人，代表股份284,257,513股，占公司有表决权股份总数49.3292%。
2、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东12人，代表股份49,624,234股，占公司有表决权股份总数的8.6116％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、吕丹丹出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
（一）《公司2016年度董事会工作报告》
同意333,864,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9948%；
反对17,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
（二）《公司2016年度监事会工作报告》
同意333,864,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9948%；
反对17,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
（三）《公司2016年度独立董事述职报告》
同意333,864,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9948%；
反对17,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
（四）《公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告》
同意333,864,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9948%；
反对17,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
（五）《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
同意333,862,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9942%；
反对19,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
（六）《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
同意333,866,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9955%；
反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意24,188,813股，占出席会议中小股东所持股份的99.9380%%；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0620%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（七）《关于2017年日常关联交易预计的议案》
本提案涉及关联交易，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，关联股东科迪食品集团股份有限公司、张清海在表决时进行了回避，其合计所持股份257,536,000股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
同意76,326,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9747%；
反对19,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意24,184,513股，占出席会议中小股东所持股份的99.9203%；反对19,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0797%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
（八）《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
同意333,864,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9948%；
反对17,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意24,186,513股，占出席会议中小股东所持股份的99.9285%；反对17,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0715%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
（九）《关于审议2016年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
同意333,862,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9942%；
反对19,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意24,184,513股，占出席会议中小股东所持股份的99.9203%；反对19,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0797%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
（十）《关于修改＜公司章程＞的议案》
同意333,864,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9948%；
反对17,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）河南科迪乳业股份有限公司2016年度股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司 2016年度股
东大会的法律意见书。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2017年4月28日