证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-104浙江南都电源动力股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第八次会议审议通过，决定于2019年12月3日（星期二）14:30在浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室召开2019年第二次临时股东大会会议。现将具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第八次会议审议通过，公司召开 2019年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月3日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2019年12月 2日—12月3日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 12月3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年 12月2日15:00至2019年 12月3日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年11月 26日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）截至2019年 11月26日（星期二）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面委托代理人出席会议并表决（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司<2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》根据法律法规及公司章程的有关规定，上述议案均属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2018年修订）》、《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述全部议案已经公司于2019年 11月15日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。详细内容见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司<2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|2.00|《关于公司<2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真及信函应在2019年 12月2日下午16： 30前送达或传真至公司投资证券部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：浙江省杭州市西湖区文二西路822号，公司投资证券部
邮编：310030
2、现场登记时间：2019年12月 2日上午：9:00—11:30，下午：13:30—16:30
3、现场登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室
4、其他注意事项
（1）会议联系方式
联系人：杨祖伟郑溪
电话号码：0571-56975697
传真号码：0571-56975688
电子邮箱：nddy@narada.biz
联系地址：浙江省杭州市西湖区文二西路822号，公司投资证券部
（2）会议材料备于公司投资证券部；
（3）临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
（4）本次会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件3）。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第八次会议
附件：
1、授权委托书
2、股东参会登记表
3、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
2019年11月18日
附件1:
授权委托书
浙江南都电源动力股份有限公司：
本人/本单位（委托人）已持有浙江南都电源动力股份有限公司股份__股。
兹全权委托__ _先生∕女士（受托人身份证号码：____________）代表本人∕本单位出席浙江南都电源动力股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|回避|
|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|||||
|非累积投票提案|||||||
|1.00|《关于公司<2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|||||
|2.00|《关于公司<2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|||||
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》|√|||||

注：请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，并且只能选择一项，多选无效。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：____________________委托方身份证号码或法人营业执照编号：__________________________________委托人股票帐号：______________________________________________________委托人持股数：________________________________________________________受托人签名：__________________________________________________________受托人身份证号:______________________________________________________委托期限:自签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。）
附件2:
浙江南都电源动力股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名：法人股东名称：|身份证号码：营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量（股）：|
|出席会议人姓名/名称：|是否委托：|
|代理人姓名：|代理人身份证号码：|
|联系电话：|电子邮件：|
|联系地址：|邮政编码：|
|备注：||
|个人股东签字/法人股东盖章：年 月 日||

注：上述股东登记表打印、复印件均有效。
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365068”，投票简称为“南都投票”。
2、填报表决意见
本次会议议案中的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年 12月 3日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年12月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年 12月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。