美康生物科技股份有限公司
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2017年度董事会工作报告
2017年度美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。
一、2017年度经营情况的简要回顾
2017年是贯彻落实全国卫生与健康大会精神和实施“十三五”深化医药卫生体制改革规划的重要一年，深化医改一系列政策出台，分级诊疗、两票制、医联体、家庭医生签约等政策的逐步落地，第三方医疗诊断行业的市场规模和容量不断扩大，为行业未来可持续发展提供了优渥的政策环境，同时也对整个行业市场参与者提出了更高的竞争要求。公司管理层围绕董事会制定的年度经营计划和目标，积极推进并落实各项重要工作。一方面持续加大研发投入，不断拓宽和丰富产品线，打造 IVD全产业链布局，更加注重对渠道的建设和管理。另一方面，不断提高内部管理水平，完善绩效考核，坚持内生增长与外延扩张相结合的发展战略，加速布局区域医学检验共享中心连锁化业务，推进公司“诊断产品+诊断服务+健康大数据”一体化战略布局的实施，使得公司主营业务保持良好的发展态势，经营业绩较上年同期稳步增长。
报告期内，公司实现营业总收入为180,516.80万元，比去年同期增长71.10%；
营业利润为 28,735.78万元，比去年同期增长36.84%；利润总额为 28,835.11万元，比去年同期增长27.55%；归属于母公司普通股东的净利润为 21,419.32万元，比去年同期增长20.68%。
报告期内，公司在董事会的正确领导下，以市场需求为导向，进一步加大研发投入，加强各知名品牌的战略合作，布局区域医学检验共享中心，团结一心，
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努力开拓市场，为公司持续、稳健发展奠定了良好基础。
二、公司董事会日常工作情况
1、2017年公司共召开十三次董事会会议，具体情况如下：
（1）2017年3月15日,公司第二届董事会第三十次会议在公司会议室召开,会议审议通过了如下议案：《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
（2）2017年4月25日，公司第二届董事会第三十一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：《关于2016年度总经理工作报告的议案》；《关于 2016年度董事会工作报告的议案》；《<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》；《关于 2016年度财务决算报告的议案》；《关于 2016年度利润分配预案的议案》；《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》；《2016年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；《关于 2017年度公司银行融资计划的议案》；《关于 2017年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》；《关于 2017年度公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案》；《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；《关于公司日常关联交易预计额度的议案》、《关于部门募投项目延期的议案》、《关于参与设立的股权投资基金签署备忘录的议案》、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》、《<2017年第一季度报告>及<2017年第一季度报告摘要>的议案》；《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
（3）2017年 4月 28日,公司第二届董事会第三十二次会议在公司会议室召开,会议审议通过了如下议案：《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
（4）2017年5月26日，公司第二届董事会第三十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
（5）2017年 6月 20日,公司第二届董事会第三十四次会议在公司会议室召开,会议审议通过了如下议案：《关于调整部分限制性股票回购价格的议案》、《关
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于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
（6）2017年7月12日，公司第二届董事会第三十五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：《关于对香港全资子公司增资的议案》。
（7）2017年 8月 1日，公司第二届董事会第三十六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：《关于香港全资子公司股权转让的议案》。
（8）2017年8月28日，公司第二届董事会第三十七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：《关于<2017年半年度报告>及<2017年半年度报告摘要>的议案》；《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。
（9）2017年 10月 27日，公司第二届董事会第三十八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：《关于<2017年第三季度报告>的议案》。
（10）2017年 12月 5日，公司第二届董事会第三十九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的公告》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
（11）2017年12月13日，公司第二届董事会第四十次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：《关于部分募投项目变更实施地点的议案》。
（12）2017年12月22日，公司第三届董事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；
《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
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（13）2017年12月29日，公司第三届董事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况：
报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。
3、董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会:提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及《公司董事会专门委员会工作制度》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
4、独立董事履职情况
公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。
5、投资者关系管理
2017年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事会工作电话在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
6、信息披露和内幕信息管理
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2017年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 97项；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形，圆满完成了2017年度的信息披露和内幕信息管理工作。
三、2018年度董事会的主要工作安排
围绕公司“诊断产品+诊断服务+健康大数据”一体化发展战略，2018年，公司着重做好以下工作：
1、通过自主研发与并购，优化产品结构，完善产品线布局
一是以市场为导向，产品结构逐步向多元化扩展，以高技术含量、高附加值的新产品研发为重点方向，打造涵盖生化诊断试剂、免疫诊断试剂、分子诊断试剂和抗原、抗体、诊断酶以及POCT、全自动生化分析仪等全面的产品研发平台。
二是通过并购、战略品牌合作等方式继续扩充完善市场中有竞争力的产品，不断扩展自己的产品线，在现有生化、POCT、血球、尿检等基础上，进一步拓展免疫、分子诊断、血球、尿液分析、大便分析、高通量基因测序、微流控生物芯片等产品线品种和类别，完善公司产品线的布局。特别是配合区域医学检验共享中心的布局，重点拓展适合乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室、家庭签约医生等基层医疗机构使用的，便携式、联网化的慢性病诊断仪器和配套试剂。
三是将美国子公司VAP公司掌握的核心技术VAP和VLP脂类诊断技术引进国内，填补在国内心血管疾病检测方面的空白。
2、布局区域医学检验共享中心，形成连锁化、规模化经营
2018年公司将继续发挥行业内特有的地市级经销商网络优势，与各地的经销商密切合作，充分发挥“诊断产品+诊断服务+健康大数据”一体化商业模式的竞争优势，通过新设或合作共建方式，积极推进区域医学检验共享中心的拓展
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和布局。公司以区域医学检验共享中心为核心，辐射区域内各级乡镇医疗机构、社区服务中心、村卫生室，充分利用自主研发的POCT慢病检测分析仪及配套试剂及软件、SMART IV网络版、区域云 LIS系统等推动区域内检验报告的互认，实现医疗诊断数据互联互通互认，打造慢病管理信息平台，有效实现国家倡导的分级诊疗与慢病管理的目标。
3、品牌建设和品牌推广
一方面，公司在 2018年将继续优化营销模式，加快完善平台公司模式，继续深度拓展和发展销售区域，为公司的长期发展打下坚实的市场基础。另一方面，公司将进一步推广技术营销理念，加强营销人员在产品、技术和沟通技巧方面的专业培训，提高市场营销水平，为客户提供专业化和个性化服务，积极组织和参加行业会议，进一步提升美康品牌形象；同时，公司将积极稳妥地拓展国际市场，寻找商业机会。重点开拓新兴市场国家和发展中国家市场，努力打造美康品牌的国际形象。
4、加强企业管理，完善内控体系
2018年，董事长牵头成立应收账款管理小组，优化应收账款信息化管理机制，加大应收账款考核力度。同时，通过集团化采购平台的搭建，逐步优化库存结构，盘活集团各子公司库存商品的周转，减低损耗。
公司将加强对新成立及收购子公司管理与整合，保障公司整体经营效率与成果。对公司及下属子公司采用集团管理模式，从采购模块、人力资源模块、财务模块、合规模块、服务模块等方面进行系列管理，以达到高效运营，提高协同效应，保障经营业绩进一步提升。
公司将在卓越绩效管理的基础上，根据咨询公司的建议，有效引入国际先进精益管理工具，通过流程优化、体系标准化、信息先进化，打造高效、全方位的企业管理体系。
5、加快募集资金投资项目实施
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加快募集资金项目的实施和建设，为扩张公司的产能、增强研发及营销服务能力提供有效保障。同时根据募集资金项目的投入情况及市场的变化情况适时地调整，争取在2018年底完成项募投项目的建设，保证募集资金使用的安全高效，切实保护广大股东的利益。
2018年，公司董事会及全体董事将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，积极推动董事会的科学决策，不断健全和完善公司治理结构，实现公司的规范运作。并进一步加强募集资金管理和内控管理，加快推动募投项目的实施。严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽职，维护全体股东的合法权益，使得公司更加快速稳健的发展。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年 4月19日