证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-010
连云港如意集团股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的再次通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于 2015年 1月20日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会和深圳证券交易所有关文件的规定，现将具体事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：
本次股东大会为公司2015年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：
本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第七届董事会2015年度第一次会议审议批准召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2015年2月5日上午10:00。
（2）网络投票时间：2015年2月4日-2月5日。其中：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2015年2月5日9：30-11：30和13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2015年2月4日15:00至2015年2月5日15：00期间的任意时间。
5．会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2015年1月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：
现场会议地点为江苏海州湾会议中心（连云港市连云区连云新城海州湾路8
号）。
二、会议审议事项
1、公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司出资成立浙江朗闰资产管理有限公司，注册资本 5000万元（其中：远大物产出资 2550万元占51%、核心经营团队自然人出资2450万元占49%）（详见本公司于2015年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的董事会决议公告、对外投资公告）。
2、公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司出资成立远大能源化工有限公司，注册资本1亿元（其中：远大物产出资6000万元占60%、核心经营团队自然人出资4000万元占40%）（详见本公司于2015年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的董事会决议公告、对外投资公告）。
三、会议登记方法
参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于 2015年 2月 4日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到公司董事会秘书处办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1、通过深交所交易系统投票的程序
1.1、投票代码：360626。
1.2、股票简称：如意投票。
1.3、投票时间：2015年2月5日9：30-11：30；13：00-15：00。
1.4、在投票当日，“如意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
1.5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以相应的委托价格进行申报。
表1议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|议案1|公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司出资成立浙江朗闰资产管理有限公司，注册资本5000万元（其中：远大物产出资2550万元占51%、核心经营团队自然人出资2450万元占49%）|1.00|
|议案2|公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司出资成立远大能源化工有限公司，注册资本为1亿元（其中：远大物产出资6000万元占60%、核心经营团队自然人出资4000万元占40%）|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案投票只能申报一次，不能撤单。
2、通过互联网投票系统的投票程序
2.1、互联网投票系统投票开始投票的时间为：2015年2月4日（现场股东大会召开前一日）15:00至2015年2月5日（现场股东大会召开当日）15:00。
2.2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的权益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，再通过深交所交易系统激活服务密码，服务密码激活成功5分钟后即可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系人：张勉；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路6号；邮政编码：222006。
2、现场会议的与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会2015年度第一次会议决议。
特此通知。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年二月三日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席连云港如意集团股份有
限公司2015年2月5日召开的2015年度第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托事项：
1、代表本公司或本人对本次会议审议的《公司持股52%的控股子公司远大物
产集团有限公司出资成立浙江朗闰资产管理有限公司，注册资本5000万元（其中：远大物产出资2550万元占51%、核心经营团队自然人出资2450万元占49%）》提案
的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
2、代表本公司或本人对本次会议审议的《公司持股52%的控股子公司远大物
产集团有限公司出资成立远大能源化工有限公司，注册资本为1亿元（其中：远
大物产出资6000万元占60%、核心经营团队自然人出资4000万元占40%）》提案的
表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
委托期限：截止连云港如意集团股份有限公司2015年2月5日召开的2015年度
第一次临时股东大会会议结束。
委托人（签章）： 被委托人（签章）：
委托人身份证号/注册号： 被委托人身份证号码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
委托日期：