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股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-048
广东全通教育股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月6日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本97,200,000股为基数，向全体股东每10股派0.670000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.603000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.636500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100500元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.033500元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为97,200,000股，分红后总股本增至213,840,000股。
二、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2015年5月14日
2、除权除息日为：2015年5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月15日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月15
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****443|中山市优教投资管理有限公司|
|2|00*****767|陈炽昌|
|3|01*****959|王海芳|
|4|00*****370|周卫|
|5|01*****738|万坚军|
|6|01*****804|汪凌|
|7|00*****664|林小雅|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月15日。
六、股份变动情况表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送||||||
||数量（股）|比例|||公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|股||||||
|一、限售流通股||||||||||
||61,084,649|62.84%|-|-|73,301,579|-|73,301,579|134,386,228|62.84%|
|（或非流通股）||||||||||
|04高管锁定股|8,263,724|8.50%|-|-|9,916,469|-|9,916,469|18,180,193|8.50%|
|05首发前个人类||||||||||
||34,875,150|35.88%|-|-|41,850,180|-|41,850,180|76,725,330|35.88%|
|限售股||||||||||
|06首发前机构类||||||||||
||17,945,775|18.46%|-|-|21,534,930|-|21,534,930|39,480,705|18.46%|
|限售股||||||||||
|二、无限售流通股|36,115,351|37.16%|-|-|43,338,421|-|43,338,421|79,453,772|37.16%|
|其中未托管股数|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|三、总股本|97,200,000|100.00%|-|-|116,640,000|-|116,640,000|213,840,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本213,840,000股摊薄计算，2014年年度每股净收益为0.21元。
八、咨询机构
咨询机构：公司董秘办公室
咨询联系人：关艳村、武晗
咨询电话：0760-88368596 传真电话：0760-88328736
九、备查文件
1、广东全通教育股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年 5月 7日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-069无锡先导智能装备股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知于2017年6月22日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2017年6月27日下午13:00时在公司一号楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事会主席唐新力主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
因公司经营战略需要，监事会同意公司向中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行、宁波银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行申请综合授信，额度总计不超过8亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。
监事会同意董事会授权董事长王燕清先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网
站上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-069表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司监事会2017年6月27日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2015-065威海广泰空港设备股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月22日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于筹划重大事项停牌公告》。因拟筹划重大事项，与航空领域某企业进行收购资产项目的洽谈，公司股票自2015年7月22日上午开市起临时停牌（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号：2015-064）。
目前重大事项进展情况：鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条的规定，因该事项存在重大不确定性因素且预计难以保密，公司申请股票（证券简称：威海广泰；证券代码：002111）自2015年7月29日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极推动该重大事项进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务，待相关事项确定并披露有关结果后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号: 2015-022
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月28
日（星期二）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举
行2014年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，
投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长林菁先生、总经理郑贵
祥先生、董事会秘书王翊女士、财务副总监咸晶女士、独立董事张学勇先生、
保荐代表人王锋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
徐州五洋科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的独立意见
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“五洋科技”）拟向深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称“深圳伟创”）全体股东以发行股份及支付现金方式，购买其持有的深圳伟创100%股权，同时向包括公司控股股东、实际控制人侯友夫在内的不超过 5名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《徐州五洋科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（草案修订稿）》及其摘要及相关审计、评估报告等相关材料后，经审慎分析，根据《上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《徐州五洋科技股份有限公司公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，发表如下独立意见：
1、本次《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（草案修订稿）》以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案具备可操作性。
序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易标的资产经过了具有证券期货相关资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，本次交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
4、本次交易聘请的中联资产评估集团有限公司限责任公司评估具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，目标资产定价公允，评估机构选择的重要评估参数、预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据及评估结论具有合理性。
5、通过本次发行股份及支付现金购买资产，有利于提升公司的业务规模、提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，对提高公司市场竞争力将产生积极的影响，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
6、本次非公开发行对象之一侯友夫系公司关联方。公司董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
本次董事会审议和披露发行股份及支付现金购买资产事项的程序符合国家法律
法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
本次发行股份及支付现金购买资产行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合五洋科技和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
（以下无正文）
（此页无正文，为《徐州五洋科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的独立意见》之签署页）
独立董事：
李凤生
朱静
王崇桂
二0一五年八月八日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号2014-23
关于注销全资子公司
安徽省司尔特农业科技发展有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司的议案》，同意注销安徽省司尔特农业科技发展有限公司（以下称“合肥公司”）。
一、合肥公司基本情况
2012年1月6日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于设立全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司的议案》。董事会同意公司自筹资金 5,000万元在合肥市设立全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司（以下称“合肥公司”）。
2012年1月13日，合肥公司办理完毕工商注册登记手续，并取得合肥市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：340100000605324），最终核准的登记事项如下：
名称：安徽省司尔特农业科技发展有限公司；
住所：合肥市庐阳区金寨路329号国轩凯旋大厦2510室；
法定代表人：沈奇；
注册资本：伍仟万圆整；
实收资本：伍仟万圆整；
公司类型：一人有限责任公司；
经营范围：农业科技领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；化肥、农地膜、农机具、化工原料及产品（除危险品）的销售（以上
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告凡涉及许可的项目均凭许可证件经营）。
2013年10月28日，合肥公司办理完毕工商变更注册登记手续，法定代表人变更为文继兵，并取得合肥市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：340100000605324）。
二、合肥公司财务状况
截止 2014年 3月 31日，合肥公司的注册资本为 5000万元，实收资本为 5000万元，总资产为 4891.20万元，所有者权益 4890.50万元。2013年 1-12月份实现营业收入 88.27万元，净利润-14.21万元。
三、注销合肥公司的原因
鉴于公司的战略安排，合肥公司有关业务已纳入本公司相关部门操作，为进一步整合公司现有资源、提高管理效率，故决定注销合肥公司。
四、注销合肥公司对本公司的影响及所涉其他安排
由于目前合肥公司未实际开展经营业务，注销合肥公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
董事会授权公司经营层组织开展对合肥公司的清算、注销手续。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一四年四月二十六日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2015-060合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2015年12月24日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于2015年12月30日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用超募资金增资参股中粮工程科技有限公司的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为加快公司布局食品安全检测产业链的进度，整合上下游资源，提升公司在食品安全检测领域的知名度和品牌度，进一步加大国内外市场的拓展力度，促进公司食品安全检测系列产品内销和出口的持续快速增长，同时积极参与国有企业混合所有制改革，推动国有企业完善法人治理结构和市场资本运作，公司拟使用超募资金5,000万元对中粮工程科技有限公司（以下简称“中粮工科”或“目标公司”）进行增资，参与其引进战略投资者和核心员工持股计划项目。增资完成后，公司持有中粮工科4.88%股权，中粮工科为公司的参股子公司。同时授权公司经营管理层办理以上相关事项。
具体内容详见2015年12月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《合肥美亚光电技术股份有限公司关于使用超募资金增资参股中粮工程科技有限公司的公告》。
保荐机构平安证券有限责任公司对此事项进行了认真核查，并出具了核查意见；公司独立董事对此事项发表了独立意见。以上相关意见详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会二○一五年十二月三十一日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-101深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召集情况
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第三届监事会第四次会议的通知，会议于 2018年 12月 19日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
由于公司承接海外项目，监事会同意公司在中国银行股份有限公司深圳深南支行3.5亿的授信额度内为亚泰国际（菲律宾）有限公司（境外合资公司）向银行申请开具合计不超过人民币1亿元或等额外币的保函提供担保，担保额度合计不超过人民币1亿元或等额外币，最终额度以银行批复的授信为限。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》（公告编号：2018-102）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需经公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会2018年12月19日
东旭蓝天新能源股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项
独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的相关规定，作为东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对拟提交至公司第九届董事会第十三次会议审议的议案进行了审阅，发表如下事前认可及独立意见：
关于增补第九届董事会非独立董事的议案
我们认真审查了非独立董事候选人卢召义先生的个人简历和相关资料，认为：上述候选人提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，提名程序合法；未发现该候选人存在《公司法》第 147条规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，卢召义先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的上市公司董事任职资格，符合独立性的要求，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则。
独立董事：
陈爱珍、王立勇、何为、许健
东旭蓝天新能源股份有限公司二〇一九年四月十四日
（本页无正文，为东旭蓝天新能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名:
陈爱珍 王立勇
罗炜 许健
二〇一九年四月十四日
广州珠江钢琴集团股份有限公司
独立董事对第二届董事会第四十八次会议审议部分事项的独立意见根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范意见的规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江钢琴”）的独立董事，我们认真阅读了第二届董事会第四十八次会议审议的资料,基于独立判断立场,现对《关于全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司参股新三板挂牌公司上海知音音乐文化股份有限公司的议案》发表如下独立意见：
全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司参股新三板挂牌公司上海知音音乐文化股份有限公司的事项进行审议的程序和过程符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。公司本次对外投资属于风险投资，公司严格依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定加强风险投资方面的内控管理，并审慎制定了《风险投资管理制度》。公司本次对外投资行为可加深珠江钢琴与上海知音音乐文化股份有限公司的战略合作关系，促进双方共同进步。本次投资符合珠江钢琴战略发展的需要，符合全体股东的利益。本次对外投资的资金来源为企业自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。因此我们一致同意《关于全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司参股新三板挂牌公司上海知音音乐文化股份有限公司的议案》。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意见签字页）
独立董事签字：张捷 吴裕英
王晓华 涂宇亮
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2015-037
厦门红相电力设备股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
事项的延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“红相电力”；
证券代码“300427”）于2015年6月30日开市起停牌。公司于2015年6月30日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-026），于 2015年7月6日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-030），于2015年7月13日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-033），于2015年7月21日发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2015-036）。
自公司股票停牌以来，公司及各相关方正在积极推动各项工作，由于本次拟发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关准备工作尚未完成，事项涉及的相关问题仍需与交易对方及有关方面进行必要的协调、沟通和确认，具体交易细节也仍需进一步商讨和完善。为确保本次发行股份购买资产并募集配套资金事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次筹划事项的顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票于2015年7月28日上午开市起继续停牌。
公司承诺争取本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的累计停牌时间不超过 3个月，即承诺争取在 2015年 9月 28日前披露符合《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书,公司股票将在董事会审议通过发行股份购买资产预案或报告书后公告并复牌。逾期未能披露预案或报告书的,公司股票将根据事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司承诺自公告之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的,公司将及时披露终止筹划事项相关公告,并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司股票将在公司披露终止筹划事项相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司及各相关方将全力推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的各项工作，并严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次筹划事项的进展情况公告。公司所有信息均以中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布和刊登为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-057广东东方精工科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东余文芳女士的通知，其所持公司部分股份发生解除质押情形，具体如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、持股5%以上股东余文芳女士所持部分股份解除质押的基本情况
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||||是否为第一||解除质押|||||||||
||股东||||||质押开始日||质押到期||解除质押|||
||||大股东或其||股份数量||||||||质权人|
||名称||||||期||日期||日期|||
||||一致行动人||（股）|||||||||
|余文芳||否||3,500,000||2017-11-07||2018-11-07||2018-7-13||长城证券股份有限公司||

2、上述股东所持公司股份累计被质押的情况
截至2018年7月13日收盘，持股5%以上股东余文芳女士持有公司股份
100,034,900股，占公司总股本的比例为5.44%，其所持公司股份累计被质押的数量为91,440,000股，占其所持公司股份数量的比例为91.41%，占公司总股本的比例为4.97%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的部分股份解除质押明细。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2019-087广东达志环保科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东蔡志华先生的通知，其持有公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|蔡志华|是|10,499,997|2018-04-25|2019-09-25|中信建投证券股份有限公司|16.56%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，股东蔡志华先生持有公司股份 63,416,520股，占公司总股本的60.05%；上述解除质押完成后，其所持有公司股份累计被质押11,550， 000股，占公司总股本的18.21%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易客户申请书。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会 2019年9月 26日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2016-011史丹利化肥股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购股权激励限制性股票共 528,300股，其中，回购不符合解锁条件的首次授予限制性股票447,400股，回购价格为6.565元/股，回购不符合解锁条件的预留授予限制性股票80,900股，回购价格为12.10元/股。
2、公司于2016年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的回购注销手续。
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 1日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计528,300股，涉及股权激励对象18人，具体内容如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2014年10月10日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议了《限制性股票激励计划（草案）》，并一致同意提交公司董事会审议。
2、2014年10月16日，公司第三届董事会召开第八次会议，审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》和《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事回避表决。
3、2014年 10月 16日，公司独立董事就《限制性股票激励计划（草案）》发表独立意见，同意实行本次股票激励计划。
5、2014年 12月 9日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
6、2014年12月9日，公司第三届董事会召开第十次会议，审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>（修订稿）的议案》、《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事回避表决。董事会同意对限制性股票激励计划草案的激励对象人数、授予股份数量及考核指标进行调整，其中，授予激励对象由原定的84人增加至91人，授予限制性股票数量由730万股调整为650万股，首次授予的限制性股票数量由670万股调整为590万股，预留部分为60万股不变。
7、2014年 12月 9日，公司独立董事就《限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表独立意见，同意实行本次股票激励计划。
8、2014年12月9日，公司第三届监事会召开第八次会议，审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于核实〈公司限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单〉的议案》。
9、2015年1月10日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关材料经中国证监会备案无异议。
10、2015年1月26日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>（修订稿）的议案》、《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
12、2015年 2月 2日，公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具独立意见，同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2015年 2月 2日，并同意向符合授予条件的91名激励对象授予590万股限制性股票。
13、2015年2月2日，公司第三届监事会召开第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
14、2015年3月16日，公司作出《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2015-015），鉴于激励对象杨其洪、高文清因个人原因放弃认购其对应的全部限制性股票，本次股权激励计划实际授予对象为89人，实际授予限制性股票为557万股。
15、2016年 3月 1日，公司第三届董事会召开第十九次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。
16、2016年 3月 1日，公司独立董事就本次股权激励计划的限制性股票第一个解锁期可解锁事项出具独立意见。
17、2016年 3月 1日，公司第三届监事会召开第十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单》。
二、本次限制性股票回购注销情况
公司首次授予的限制性股票中，2名激励对象因考核等级为不合格应予回购注销不符合本期解锁条件的30,000股限制性股票，7名激励对象因考核等级为合格（解锁系数为0.7）应予回购注销不符合本期解锁条件的 59,400股限制性股票， 1名激励对象因考核不合格及离职等原因应予回购注销其被授予的全部 120,000股限制性股票，4名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的238,000股限制性股票。
公司预留授予的限制性股票中，1名激励对象因离职应予回购注销其被授予的全部60,000股限制性股票，2名激励对象因考核不合格、不能胜任岗位工作而导致职务变更应予回购注销其被授予的全部20,000股限制性股票，1名激励对象因考核等级为合格（解锁系数为0.7）应予回购注销其已获授但尚未解锁的 900股限制性股票。
本次回购注销限制性股票数量为528,300股，占回购前公司总股本的0.09%。
公司已向上述激励对象支付回购价款共计人民币 3,916,071.00元，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2016]37020002号验资报告审验。本次回购注销完成后，公司总股本从583,560,000股减至583,031,700股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2016年3月30日完成。
三、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表
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||||本次变动前||||本次减少额||变动变动后|||
||类别|||||||||||
||||数量（股）||比例||数量（股）||数量（股）||比例|
|一、有限售条件股份||227,777,632||39.03%||528,300||227,249,332||38.98%||
|股权激励限售股||9,123,400||1.56%||528,300||8,595,100||1.47%||
|高管锁定股||218,654,232||37.47%||||218,654,232||37.50%||
|二、无限售条件股份||355,782,368||60.97%||||355,782,368||61.02%||
|人民币普通股||355,782,368||60.97%||||355,782,368||61.02%||
|三、股份总数||583,560,000||100.00%||528,300||583,031,700||100.00%||

特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-64号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 25日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第十六次临时会议的通知。
（二）公司第九届董事会第十六次临时会议于 2019年 6月 25日以通讯的方式召开。根据公司《董事会议事规则》的相关规定并经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时间要求。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
广东海印集团股份有限公司公告（2019）经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于取消召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于取消召开 2019年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-65号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十五日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-002
广东奥马电器股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2019年1月10日（星期四）下午2：30。
2、网络投票时间：2019年1月9日15:00—2019年1月10日15:00；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2019年1月9日15:00至2019年1月10日15:00。
（三）现场会议召开地点：公司一楼会议室（广东省中山市南头镇东福北路54号）
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）本次股东大会的股权登记日：2019年1月2日
（六）出席本次股东大会的对象：
1、截至2019年1月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
（七）主持人：独立董事张枫宜先生
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共27人，代表股份362,090,265股，占公司总股份的33.3997%。
其中：
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共9人，代表股份361,350,865股，占公司总股份的33.3315%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共18人，代表股份739,400股，占公司总股份的0.0682%。
参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计25人（其中参加现场投票的7人，参加网络投票的18人），代表有表决权的股份数45,145,756股，占公司有表决权总股份的4.1643%。
2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况。
大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开：
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
总表决情况：
同意 361,865,765股，占出席会议所有股东所持股份的99.9380％；反对224,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,921,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.5027％；反对224,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4973％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 361,868,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9389％；反对221,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,924,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.5098％；反对221,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4902％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》。
总表决情况：
同意 361,869,165股，占出席会议所有股东所持股份的99.9389％；反对221,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,924,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.5103％；反对221,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4897％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于终止2015年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》。
总表决情况：
同意 361,865,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9379％；反对224,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0621％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,920,956股，占出席会议中小股东所持股份的99.5021％；反对224,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4979％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司质押子公司股权对外融资的议案》。
总表决情况：
同意 361,869,165股，占出席会议所有股东所持股份的99.9389％；反对221,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,924,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.5103％；反对221,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4897％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：李炜、林青松
本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、广东奥马电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年1月10日
长江证券承销保荐有限公司
关于鼎捷软件股份有限公司
2014年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：鼎捷软件|
|保荐代表人姓名：何君光|联系电话：010-66220588|
|保荐代表人姓名：王海涛|联系电话：010-66220588|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司上市前22家股东股票锁定期承诺|是|不适用|
|2．具有一致行动关系的 37 名间接自然人股东股票锁定期承诺|是|不适用|
|3．间接持有股份的公司董事、监事或高级管理人员及其亲属的股票锁定期承诺|是|不适用|
|4. 公司关于稳定股价的回购承诺|是|不适用|
|5. 公司上市前 16 家股东关于稳定股价的增持承诺|是|不适用|
|6. 公司董事、高级管理人员关于稳定股价促使公司及股东履行回购、增持义务的承诺|是|不适用|
|7. 公司上市前主要股东及持股 5%以上的股东关于锁定期满后持股意向的承诺|是|不适用|
|8. 公司上市前全体股东关于补缴社会保险金、住|是|不适用|

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|房公积金的承诺|||
|9. 公司上市前 16 家股东关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|10. 公司上市前18家股东关于减少并规范关联交易的承诺|是|不适用|
|11. 公司上市前全体股东关于补缴企业所得税的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于鼎捷软件股份有限公司 2014年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司 2014年 9月 5日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-011怀集登云汽配股份有限公司
第三届监事会第 2次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 2次会议通知已于2015年4月6日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2015年 4月 17日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事 3名，实际参加会议的监事3名（其中监事李煜叶先生因公务不能出席会议，授权监事莫剑少先生行使表决权）。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。
本次会议由监事会主席钱艺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的监事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》。
《2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》。
《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2014年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会全体成员认为《2014年度报告》及其摘要的编制和审核程
序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2014年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2014年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。
五、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《2014年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2014SZA2016-1号《审计报告》确认，公司 2014年度母公司共实现净利润 19,551,587.67元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按 2014年度公司实现净利润的10%提取法定公积金1,955,158.77元后，加上年初未分配利润，减去分配的2013年度的利润5,520,000.00元，2014年末可供股东分配的利润为142,787,786.02元。
公司以 2014年 12月 31日总股本 92,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派现金股利 0.6元（含税），合计 5,520,000.00元，尚余未分配利润 137,267,786.02元，结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本，不配送红股。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于补选公司监事的议案》。
公司监事会于近日收到公司监事李煜叶先生提交的书面辞职报告，李煜叶先生因工作职务变动申请辞去其所担任的公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李煜叶先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，故在改选出的监事就任前，李煜叶先生仍履行监事职务。辞职后，李煜叶先生继续在公司担任其他职务。公司监事会对李煜叶先生在担任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司章程》等的有关规定，监事会对候选人邓海钿先生的任职资格进行了审查后，同意提名邓海钿先生为公司监事候选人，任期至第三届监事会任期届满时止。邓海钿先生简历详见附件。
公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
该议案详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司会计政策的公告》。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司监事会二〇一五年四月十七日
附件：监事候选人简历
邓海钿，男，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1991年7月至2014年12月在公司及其前身任职，历任金三车间技术员、金三车间副主任、产品工艺技术部副主任、技术工程部副经理；2015年 1月至今，担任公司质量部经理。
邓海钿目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
天壕环境股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及相应法律法规、行政机关规章制度等要求，我们作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次报告的所有相关资料，对公司 2018年第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2018年半年度公司募集资金存放与使用的独立意见
独立董事认为：2018年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于 2018年半年度公司关联交易事项的独立意见
独立董事认为：2018年上半年，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易定价公允合理，没有违反公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金的独立意见
独立董事认为：公司能够认真贯彻执行相关法律法规，严格控制控股股东及其他关联方占用资金风险。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
四、关于 2018年半年度公司对外担保情况的独立意见
独立董事认为：公司发生的对外担保决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
天壕环境股份有限公司2018年8月23日
独立董事：顾纯、符国群、曾涛