深圳市大富科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会 会议通知证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-062深圳市大富科技股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决议定于2014年8月29日在公司会议室召开2014年第四次临时股东大会，会议有关事项如下：一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
3、会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2014年8月29日（星期五）下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月28日下午15:00至2014年8月29日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议出席对象
（1）截至2014年8月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
深圳市大富科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会 会议通知（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
6、现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室
二、会议审议事项
1、关于选举卢秉恒先生为公司独立董事的议案
2、关于确定独立董事薪酬的议案
上述议案经2014年8月12日召开的第二届董事会第十五会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2014年8月27日、28日上午9：00-下午16：00。
2、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记地点及联系方式：深圳市宝安区沙井街道蚝乡第三工业区A2三层董事会办公室。
4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、2014年8月29日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易
深圳市大富科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会 会议通知所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|365134|大富投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
A.输入“买入”指令；
B.输入投票代码：365134
C.在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于选举卢秉恒先生为公司独立董事的议案|1.00|
|2|关于确定独立董事薪酬的议案|2.00|

D.在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|

4、注意事项：
A.网络投票不能撤单；
B.对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
C.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
D.不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操纵流程
1、投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月28日下午15：00，结束时间为2014年8月29日下午15:00。
2、股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份
深圳市大富科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会 会议通知认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市大富科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；
已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）采用互联网投票的操纵流程
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、某一股东仅对本次会议其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
深圳市大富科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会 会议通知五、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0755-29816308
联系地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层董事会办公室
指定传真：0755-27356851
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2014年8月12日
深圳市大富科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会 会议通知附件一：授权委托书（复印件有效）
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市大富科技股份有限公司于2014年8月29日召开的2014年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|关于选举卢秉恒先生为公司独立董事的议案||||
|议案二|关于确定独立董事薪酬的议案||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日