Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-017浙江日发精密机械股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
2016年度，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）将向关联方浙江中宝实业控股股份有限公司（以下简称“中宝实业”）及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特集团”）及其下属公司采购机床配件、采购设备，该等日常关联交易预计总金额不超过650万元；将向关联方浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特集团”）及其下属公司销售机床产品及配件，该等日常关联交易预计总金额不超过 4,100万元。
2、预计关联交易类别和金额
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2016年度预||2015年度|
|交易对方||交易内容|||||
|||||计发生金额||发生金额|
|中宝实业及其下属公司|采购机床钣金件、采购设备||350.00||260.76||
|万丰奥特集团及其下属公司|采购机床材料||300.00||207.26||
|日发集团下属公司|销售机床产品及配件||150.00||2.15||
|中宝实业及其下属公司|销售机床产品及配件||150.00||413.79||
|万丰奥特集团及其下属公司|销售机床产品及配件||3,800.00||5,211.30||
|合计|-||4,750.00||6,095.26||

二、关联方介绍
（一）浙江日发控股集团有限公司
1、公司基本情况
法定代表人：吴捷
注册资本：19,000万元
注册地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦19F
经营范围：批发、零售、技术开发、技术咨询；机械电子产品，电器及配件；
实业投资；服务；受托企业资产管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
日发集团拥有多家下属公司，如浙江日发纺织机械股份有限公司、山东日发纺织机械有限公司、五都投资有限公司等。
2、与公司的关联关系：日发集团为公司控股股东，公司与其下属公司同受控股股东控制。
3、日发集团及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）浙江中宝实业控股股份有限公司
1、公司基本情况
法定代表人：吴良定
注册资本：4,175万元
注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区内
经营范围：实业投资，汽车零部件、制冷设备零配件、纺织机械零配件、计算机软件、电子产品的开发、生产、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）；房产销售；旅游服务（不含旅行社业务）。
中宝实业拥有多家下属公司，如浙江自力机械有限公司、浙江中宝自控元件有限公司等。
2、与公司的关联关系：中宝实业及其下属公司同受实际控制人控制。
3、中宝实业及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（三）万丰奥特控股集团有限公司
1、公司基本情况
法定代表人：陈爱莲
注册资本：12,000万元
注册地址：新昌县城关镇新昌工业园（后溪）
经营范围：实业投资。生产销售：汽车、摩托车零部件；机械及电子产品，经营本企业自主生产的机电产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口业务，本企业的进料加工和三来一补业务。
万丰奥特集团拥有多家下属公司，如浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、吉林万丰汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司等。
2、与本公司的关联关系：万丰奥特集团及其下属公司同受实际控制人控制。
3、万丰奥特集团及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易定价政策及定价依据
公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司生产规模，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司产品的市场份额和公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
独立董事对公司交联交易进行了认真审查，并发表如下事先认可意见及独立意见：公司 2016年度日常关联交易是生产经营过程中的正常业务往来，有利于公司的生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，表决程序合法、合规，不存在违规情形及损害股东和公司权益情形，且符合监管部门有关法律法规及《公司章程》等的规定。同意公司2016年度日常关联交易预计事项，并提交公司2015年度股东大会进行审议。
六、2016年年初至公告披露日发生的日常关联交易情况
单位：万元
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|||2016年度1-4月|
|交易对方|交易内容||
|||发生金额|

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|-|-|-|
|中宝实业及其下属公司|采购机床钣金件、采购设备|55.55|
|日发集团及其下属公司|销售机床产品及配件|70.94|
|万丰奥特集团下属公司|销售机床产品及配件|78.35|
|合计|-|204.84|

七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项发表的事先认可意见及独立意见；
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一六年四月十六日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-019新疆金风科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2015
年4月24日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事八名，董事胡阳女士因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
审议通过《金风科技 2015年第一季度报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《金风科技2015年第一季度报告正文》（编号：
2015-020）及《金风科技2015年第一季度报告全文》（编号：2015-021）。
上述公告具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-007游族网络股份有限公司
关于变更重大资产重组为非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，公司股票于 2015年 8月 4日开市起停牌。公司于 2015年 8月 18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-080），公司股票自 2015年 8月 18日开市起继续停牌。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
公司于2015年9月15日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号2015-087），预计于2015年11月15日前披露重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易；于2015年11月7日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号2015-104），预计于2016年2月14日前披露重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。公司股票自停牌至今期间，公司按照规定每5个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组停牌时间较长的主要原因：本次重大重组涉及收购的标的资产规模较大（经初步尽调已达到重大资产重组标准），与重组相关的前期准备工作的工作量较大，特别是与交易对方开展并购谈判，中介机构对标的实施尽职调查以及审计、评估等工作都需要较长时间。
二、公司及相关中介机构在停牌期间的主要工作情况
自重大资产重组停牌以来，公司已聘请了券商、会计师事务所、评估机构、律师事务所等中介机构，严格按照中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的
规定，对标的公司及相关方开展尽职调查和审计评估工作，并与交易对方就相关事项反复进行沟通、咨询、论证。公司股票继续停牌，预计将于不超过十个交易日公布非公开发行预案及相关公告并向深圳证券交易所申请复牌。
三、本次变更重大资产重组为非公开发行股票方案的原因
公司原计划通过发行股份并支付现金方式收购北京青果灵动科技有限公司
与成都市墨灵科技有限公司，该等交易构成重大资产重组。
现经公司、各中介机构等相关方反复商议、论证，结合公司的发展战略和各项工作开展情况，经审慎研究，决定变更原重大资产重组方案为非公开发行股票方案。
公司本次非公开发行A股股票募集资金将用于实施以下项目（以董事会决议及非公开发行预案等相关公告为准）：
1、网络游戏研发及发行运营建设项目；
2、大数据分析与运营建设项目；
3、收购北京青果灵动科技有限公司股权项目；
4、偿还银行贷款。
四、非公开发行股票进展情况的信息披露及必要风险提示
公司将待董事会审批通过后，向深圳证券交易所提交复牌申请。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015026河南恒星科技股份有限公司
配股提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”、“发行人”或“公司”）配股方案已经公司2013年9月9日召开的第四届董事会第三次会议审议通过和2013年11月11日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过，发行方案决议有效期进行延长的议案已经公司2014年10月20日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过和2014年11月6日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证监会证监许可[2014]1048号文核准。
2、本次配股简称：恒星A1配；代码：082132；配股价格：3.70元/股。
3、配股缴款起止日期：2015年4月9日（R+1日）至2015年4月15日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
4、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2015年4月16日（R+6日）登记公司网上清算，公司股票继续停牌，2015年4月17日（R+7日）公告配股发行结果，并复牌交易。
5、配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
6、《河南恒星科技股份有限公司2013年配股说明书摘要》刊登于2015年4月3
日（R-2日）的《中国证券报》、《深圳证券报》上，《河南恒星科技股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2015年4月3日（R-2日）巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型及面值：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配售比例及数量：本次配股拟以股权登记日 2015年4月8日深交所收市后公司总股本539,869,800股（全部为无限售条件流通股）为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次可配股数量总计161,960,940股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
4、实际控制人认购本次配股的承诺：公司实际控制人谢保军先生已出具《河南恒星科技股份有限公司控股股东承诺全额认购配股股份的承诺》，谢保军先生承诺若公司2013年配股申请获得中国证券监督管理委员会核准并发行，本人谢保军将按照公司配股方案以现金全额认购本次配股中其可获配的股份。
5、配股价格：3.70元/股。
6、募集资金数量：本次配股募集资金总额预计不超过6亿元（含发行费用）。
7、发行对象：截至股权登记日2015年4月8日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的公司全体股东。
8、发行方式：公司股份全部为无限售条件流通股，本次配股将采取网上定价发行。网上发行通过深交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期和停牌安排：
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|交易日|日 期|配股安排|停牌安排|
|R-2日|2015年4月3日|刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告|正常交易|
|R-1日|2015年4月 7 日|网上路演|正常交易|
|R日|2015年4月8日|股权登记日|正常交易|
|R+1日- R+5日|2015年4月9日-2015年4月15日|配股缴款起止日期配股提示性公告（5次）|全天停牌|
|R+6日|2015年4月16日|登记公司网上清算|全天停牌|
|R+7日|2015年4月17日|发行结果公告日发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注1：以上时间均为正常工作日。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2015年4月9日（R+1日）起至2015年4月15日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在指定证券交易营业部通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082132”，配股简称“恒星A1配”，配股价3.70元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例0.3，可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理办法处理，请
股东仔细查看“恒星A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但
申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。
3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。
三、发行人及保荐机构联系方式
1、发行人：河南恒星科技股份有限公司
法定代表人：谢保军
办公地址：河南省巩义市康店镇恒星工业园
董事会秘书：李明
证券事务代表：谢建红
电话：0371-69588999
传真：0371-69588000/65946800
2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
联系人：资本市场部
电话：021-23219755
传真：021-63608081
特此公告。
发行人：河南恒星科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2015年4月10日
浙江景兴纸业股份有限公司
独立董事沈凯军述职报告
各位股东及代表：
作为浙江景兴纸业股份有限公司的独立董事，2018年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规的要求，做到了独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席 2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体的利益，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2018年度独立董事履职情况述职如下：
一、2018年出席董事会及股东大会的情况
2018年度，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2018年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|报告期内董事会会议召开次数|||7|||
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|沈凯军|独立董事|7|0|0|否|

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
1）关于公司2017年度与关联方资金往来及对外担保事项的独立意见；
2）关于对公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见及独立意见；
3）关于对内部控制自我评价报告的独立意见；
4）关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；
5）关于2018年度公司向控股子公司提供担保额度的独立意见；
6）关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的独立意见。
2、在2018年7月17日召开的六届十次董事会上，就关于公司2017年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就事项发表独立意见。
3、在2018年8月24日召开的六届十一次董事会上，就相关事项发表独立意见如下：1）关于对公司2018年半年度与关联方资金占用事宜的独立意见；
2）有关公司2018年上半年度对外担保情况的独立意见；
3）关于为艾特克控股集团股份有限公司提供担保的独立意见。
4、在2018年9月2日召开的六届十二次董事会上，就相关事项发表事前认可意见及独立意见如下：
1）关于公司拟参与投资安吉正海锦安投资合伙企业（有限合伙）的事前认可意见及独立意见；
2）关于修订《公司章程》及《利润分配管理制度》的事前认可及独立意见；
3）关于未来三年股东回报计划（2018年-2020年）的独立意见。
5、在2018年10月31日召开的六届十四次董事会上，就关于终止实施2017年度股权激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露情况，公司能严格按照《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，履行独立董事在信息披露中的职责，完成了2018年的信息披露工作。
2、对公司董事会审议决策的重大事项，要求公司尽可能多的提供相关资料，认真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司和董事会提出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员，依据《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》，审议了公司定期报告、内审工作总结与计划、关联方资金占用及对外担保情况报告、续聘会计师事务所等事项。
本人作为薪酬与考核委员会委员，依据《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，对公司股权激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就事项、终止实施2017年度股权激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行核查，并对公司董监高的薪酬进行考核。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、年报工作履行的职责:
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2018年度年报工作进展顺利。本人在公司2018年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2018年度的生产经营情况等重大
事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司2018年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。
公司在各方面为独立董事履行职责提供了足够以及有利的必要条件并且给予了极大力支持。本人在2018年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
七、联系方式
电子邮件：jxskj@qq.com
2018年度，本人通过与公司高层之间的沟通和协助，深入了解公司经营管理情况，较好的履行了独立董事的监督职能，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。在此，对公司及相关人员在本人履行职责期间给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢！在新的一年里，本人将继续保持独立客观的立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行了独立董事职责。
独立董事：沈凯军
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-163吴通控股集团股份有限公司关于
全资子公司获得 2016年度北京市高新技术成果转化项目
奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年6月，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）根据《关于组织开展2016年度北京市高新技术成果转化项目认定工作的通知》（京科发[2016]278号）文件要求，以“面向企业精准营销及行为触发的云服务平台产业化项目”作为申报项目，积极组织并递交了相关申请材料。
2016年 8月，根据《北京市高新技术成果转化项目认定办法》（京科发[2012]329号）的规定，经各方专家评审，国都互联申报的“面向企业精准营销及行为触发的云服务平台产业化项目”被北京市科学技术委员会认定为“2016年度北京市高新技术成果转化项目”。
2016年9月20日，国都互联收到北京市科学技术委员会的项目拨款资金人民币100.00万元。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定确认为营业外收入，占公司2016年半年度经审计净利润的0.77%，对公司2016年下半年度经营业绩产生一定的积极影响。
国都互联取得的上述款项，具体会计处理最终以审计机构审计确认以后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年9月28日
关于2018年第三季度报告披露的提示性公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-064
武汉中元华电科技股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《武汉中元华电科技股份有限公司 2018年第三季度报告》已于 2018年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十日
关于绿勀照明工程（上海）有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2019]第XXXXX号
关于绿勀照明工程（上海）有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
目录 页次一、 专项审核报告 1-2二、 2018年度业绩承诺完成情况的说明 1-2
关于绿勀照明工程（上海）有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2019]第xxxxx号利亚德光电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的关于绿勀照明工程（上海）有限公司（以下简称“上海绿勀”）管理层编制的《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为利亚德年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
上海绿勀管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是上海绿勀管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对上海绿勀《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对上海绿勀《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，上海绿勀《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了上海绿勀2018年度业绩承诺完成情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一九年三月二十六日
专项审核报告第2页
绿勀照明工程（上海）有限公司
关于2018年度业绩承诺完成情况的说明
绿勀照明工程（上海）有限公司
关于2018年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，绿勀照明工程（上海）有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、利润承诺的基本情况
(一)资产重组情况
2018年 2月 6日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）及其股东上海利勀企业管理合伙企业（有限合伙）、上海绿克照明设计有限公司、LIM HONG POH签订了《关于绿勀照明工程（上海）有限公司之股权收购协议》，利亚德收购公司95%股权。
2018年4月3日，利亚德董事会会议审议通过了《利亚德光电股份有限公司关于现金购买资产之相关方出具股份锁定承诺事项的议案》。
2018年 3月 16日，公司工商登记变更完成，股东变更为利亚德光电股份有限公司、上海利勀企业管理合伙企业（有限合伙）、LIM HONGPOH。
(二)利润承诺情况
根据利亚德及其股东上海利勀企业管理合伙企业（有限合伙）、上海绿克照明设计有限公司、LIM HONGPOH签订了《关于绿勀照明工程（上海）有限公司之股权收购协议》约定，股权收购交易总对价为4,500.00万元。公司原股东承诺公司2018年度、2019年度、2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润分别不低于人民币450.00万元、590.00万元、760.00万元。
(三) 盈利预测数据
公司在股权转让实施期间未进行盈利预测。
二、公司2018年的净利润实现情况
2018年度，公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净利润实现情况如下：
绿勀照明工程（上海）有限公司
关于2018年度业绩承诺完成情况的说明
（单位：人民币万元）期间 扣非后承诺金额 实现金额 完成率
2018年度 450.00 475.71 105.71%
说明：2018年度公司合并利润表的净利润金额为478.03万元，归属于母公司所有者股东的净利润金额为478.03万元，非经常性损益金额为2.32万元，合并利润表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为475.71万元，2018年度公司已完成业绩承诺金额。
本情况说明已经公司董事会于2019年3月26日批准报出。
绿勀照明工程（上海）有限公司二○一九年三月二十六日
关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2018042
广州智光电气股份有限公司
关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第四届董事第四十八次会议审议通过了《关于提请公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年8月23日（星期四）下午14:50开始；
网络投票时间：2018年8月22日—2018年8月23日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 8月23日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2018年8月22日下午15:00至2018年8月23日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年8月20日（星期一）。
7、会议出席对象
（1）截止 2018年 8月 20日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必
关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。
二、会议审议事项
《关于向粤财信托申请信托贷款暨控股股东、实际控制人为公司提供担保的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
上述议案已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||||||该列打勾的|
||提案编码||提案名称|||
||||||栏目可以投|
||||||票|
|非累积投票议案||||||
|1.00||《关于向粤财信托申请信托贷款暨控股股东、实际控制人为公司提供担保的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，凭委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账
户卡进行登记。
（2）法人股东凭企业营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书和代
关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知理人本人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在2018年8月22日下午16:00前送达或传真至公司，不接受电话登记。
2、现场登记时间：2018年8月22日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区瑞和路89号，信函上请注明“股东大会”字样
邮编：510760
联系传真：020-83909222
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。
六、其他事项
1、会议联系人：曹承锋
联系电话：020-83909288、020-83909300
联系邮箱：zjw@gzzg.cn
2、现场会议与会股东的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
公司第四届董事会第四十八次会议决议。
八、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2018年8月8日
关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362169；投票简称：智光投票。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年8月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知附件2：
广州智光电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权。
委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||表决意见|||
||议案名称||||
|||同意|反对|弃权|
|《关于向粤财信托申请信托贷款暨控股股东、实际控制人为公司提供担保的议案》|||||

说明：
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号等）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015－031
中材科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司申请，本公司股票已于 2015年 4月 21日（星期二）开市起停牌。公司于 2015年 5月13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。
2015年5月18日，公司召开了第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项。
2015年 5月 20日、2015年 5月 27日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司正在组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二○一五年六月二日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-050
易联众信息技术股份有限公司
关于拟对外投资设立广东合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为更好地拓展广东省人力资源和社会保障业务以及民生领域相关延伸业务市场，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易联众”）拟与北京雍和投资管理有限公司（以下简称“雍和投资”）、广东妙联网信息科技服务有限公司（以下简称“妙联网”）等共同对外投资在广东省广州市设立合资公司（以下简称“合资公司”），注册资本为 1,000万元（人民币，下同）。其中，公司拟以自有货币出资 510万元，占合资公司51%的股权；雍和投资以货币出资 190万元，占合资公司19%的股权；妙联网以货币出资 190万元，占合资公司19%的股权；合资公司管理人员以货币出资110万元，占合资公司11%的股权，拟设立合资公司管理人员的名单及其各自持股比例以后续签署的合资公司《股东协议》为准。
公司对广东省现有业务进行重新规划和拆分，本次拟设立的合资公司将负责人力资源和社会保障业务以及民生领域相关延伸业务。公司目前在广东地区的控股子公司——广东易联众计算机技术有限公司将专门负责医疗卫生领域业务。
2、本次投资事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规章制度规定，该投资事项无须经股东大会审议，本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、北京雍和投资管理有限公司
公司住所：北京市西城区北三环中路甲29号院2号楼底商201（德胜园区）企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李淇
注册资本：1,000万元
经营范围：投资管理；资产管理。
股权结构及出资人情况：雍和资本投资集团有限公司是北京雍和投资管理有限公司的100%独资法人股东。
2、广东妙联网信息科技服务有限公司
公司住所：广州市白云区机场路1028号412房
公司类型：有限责任公司
法定代表人：何广平
注册资本：1,000万元
经营范围：软件和信息技术服务业
股权结构及主要出资人情况：广东车联网信息科技服务有限公司是广东妙联网信息科技服务有限公司的100%独资法人股东。
上述主体与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、合资公司基本情况
公司名称：广东易联众电子科技有限公司（暂定，具体以工商行政管理机关核准的注册名称为准）
公司类型：有限责任公司
注册地：广东省广州市
注册资本：人民币1,000万元
主营业务：开展人力资源和社会保障业务以及民生领域相关延伸业务
经营范围：A、开发、生产计算机软件、硬件、应用系统集成网络通信产品，提供相关的技术咨询、技术培训及技术服务；B、网络工程、综合布线；C、从事技术、货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外。（暂定，具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）
股权结构及出资方式：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||投资金额||||股 权 比|
||股东名称||||出资方式|||
||||（万元）||||例|
|易联众信息技术股份有限公司||510||自有货币资金||51%||

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|北京雍和投资管理有限公司|190|货币资金|19%|
|广东妙联网信息科技服务有限公司|190|货币资金|19%|
|合资公司管理人员|110|货币资金|11%|
|合计|1,000|货币资金|100%|

注：拟设立合资公司管理人员的名单及其各自持股比例以后续签署的合资公司《股东协议》为准。
四、投资目的及对公司的影响
公司以“社会保障、医疗卫生、劳动就业”等民生相关业务领域为核心，广东省的上述市场规模大、机会多，公司在广东省已有较好的业务基础。随着公司社会保障、医疗卫生等各类民生业务的发展，为加快公司向互联网各类民生信息服务的战略转型，公司在广东省相关业务的拓展进入关键时期。为更好地规划公司在广东省的各项业务，投入更多的资金和资源来进一步拓展和服务广东市场，公司拟在广东省投资设立该合资公司，负责人力资源和社会保障业务以及民生领域相关延伸业务。公司现有的在广东地区的控股子公司——广东易联众计算机技术有限公司将专门负责医疗卫生领域业务。且两家子公司在保持彼此独立运作的基础上，在业务和团队方面可以起到很好的协同效应。
未来合资公司业务的顺利推进，将加快公司在广东省的各项业务拓展，在深入推进人力资源与社会保障业务以及民生领域相关延伸业务的同时，有助于推进公司的民生信息服务业务，符合公司的战略规划。
五、其他
公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
《第二届董事会第二十五次会议决议》
易联众信息技术股份有限公司董事会2015年6月2日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-024江苏华宏科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 16日以通讯方式召开第四届董事会第十四次会议，会议通知于 2016年8月5日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：9名董事赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。
2、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
表决结果：9名董事赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十八日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-113深圳市长亮科技股份有限公司
关于向子公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议（临时会议）审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金人民币180万元对全资子公司杭州长亮金融信息服务有限公司（以下简称“杭州子公司”）进行增资。
近日，杭州子公司完成了工商变更登记手续，变更后的基本信息如下：
1、公司名称：杭州长亮金融信息服务有限公司；
2、注册地址：杭州市滨江区西兴街道阡陌路482号A楼7层701室；
3、注册资金：人民币680万元；
4、公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）；
5、经营范围：服务：接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包（未经金融监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2016-001新疆浩源天然气股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东周举东先生函告，获悉周举东先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周举东|是|15,000,000|20151218|20161125|招商证券股份有限公司|12.46%|质押回购补充交易|
|周举东|是|30,000,000|20151218|20171216|招商证券股份有限公司|24.92%|质押回购初始交易|
|周举东|是|33,000,000|20151218|20171216|招商证券股份有限公司|27.41%|质押回购初始交易|
|合计||78,000,000||||64.79%||

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东周举东先生持有公司股份120,384,000股，占公司总股本的28.50%；本次被质押股份78,000,000股，占公司总股本的18.46%；其所持有
公司股份累计被质押120,280,000股，占公司总股本的28.47%。
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2016-001二、备查文件
1.客户股份质押委托明细表；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2016年1月11日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-002成都西菱动力科技股份有限公司
第二届董事会第十次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2018年1月22日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2018年 1月 12日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》
（一）募集资金基本情况
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 12.90元/股，股票发行募集资金总额为人民币 516,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,633,335.77元，实际募集资金净额为人民币472,366,664.23元；募集资金已经于2018年1月10日汇入指定账户，实际到账金额为 479,679,245.28元，与募集资金净额的差额部分为尚未支付完毕的发行费用。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018年 1月 10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 XYZH/2017CDA30339号《验资报告》。
（二）募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规，公司根据募集资金投资项目分别设立了募集资金专用账户。
截至2018年1月22日，募集资金专用账户具体开立和存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|募集资金专户账户|金额（元）|募集资金用途|
|1|兴业银行股份有限公司成都人北支行|431350100100029820|96,000,000.00|发动机凸轮轴精加工产品扩产项目|
|2|兴业银行股份有限公司成都人北支行|431350100100029791|77,000,000.00|研发中心建设项目|
|3|上海银行股份有限公司成都分行|03003468916|101,000,000.00|发动机连杆生产线技术改造项目|
|4|四川天府银行股份有限公司成都分行|2067381002115|43,679,245.28|补充流动资金项目|
|5|四川天府银行股份有限公司成都分行|2067381002106|162,000,000.00|发动机皮带轮生产线技术改造项目|
|合计|||479,679,245.28||

董事会经审议：同意与兴业银行股份有限公司成都人北支行、上海银行股份有限公司成都分行、四川天府银行股份有限公司成都分行及中国国际金融股份有限公司就募集资金的存储与监管签订《募集资金三方监管协议》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
为满足公司经营发展的资金需要，提升公司资金保障水平，公司董事会同意：向兴业银行股份有限公司成都分行申请增加授信额度人民币6,000万元（大写：人民币陆仟万元整），授信品种为借款、银行承兑汇票、票据池、商票保贴、商票保兑、
国际信用证及其项下融资、国内信用证及其项下融资，各品种在授信额度内可融通
使用。授信方式为信用方式，不需提供担保，授信期限为12个月。
向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身实际经营情况确定。
董事会授权公司法定代表人及法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，相关经济责任与法律责任由公司承担。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2018年1月22日
协鑫集成科技股份有限公司 董事、监事津贴制度协鑫集成科技股份有限公司
董事、监事津贴制度
二零一五年六月
协鑫集成科技股份有限公司 董事、监事津贴制度协鑫集成科技股份有限公司
董事、监事津贴制度
第一章总则
第一条为切实激励协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事积极参与公司的决策与管理，保证公司董事、监事能够更好地开展工作，认真履行各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,特制定本制度。
第二条本制度所指董事、监事是指公司董事会组成人员、监事会成员组成人员，具体包括：董事长、独立董事、其它非独立董事（内部董事、外部董事）、监事会主席、监事（股东监事、职工监事）。
内部董事，指与公司签订聘任合同以担任公司某一职务并负责管理有关事务的董事。
外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。
独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
股东监事，指由股东提名，股东大会选举产生的监事。
职工监事，指公司任职职工，由公司职工代表大会选举产生的监事。
第三条制定本制度遵循以下原则：
（一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；
（二）按岗位确定薪酬，体现“责、权、利”的统一；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）激励与约束相结合的原则。
第二章津贴标准及支付方式
第四条为客观反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励董事、监事积极参与决策与管理，保证公司董事、监事能够更好地开展工
协鑫集成科技股份有限公司 董事、监事津贴制度作，切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予董事、监事发放一定数额的津贴。
董事、监事的津贴水平综合考虑董事、监事的工作任务、责任等，同时参照行业惯例。具体执行标准如下（税前）：
1、董事长津贴为每年人民币12万元；
2、独立董事津贴为每人每年人民币15万元；
3、非独立董事津贴为每人每年人民币6万元；
4、监事会主席津贴为每人每年人民币3万元；
5、其他监事津贴为每人每年人民币2万元。
上述津贴与内部董事、内部监事在公司领取的职位薪酬无关。
第五条公司董事、监事任职津贴自董事、监事经股东大会批准任职当月起计算,按月度支付,由公司统一代扣并代缴个人所得税。独立董事、外部董事、外部监事不再担任董事、监事职务，或董事、监事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关董事、监事津贴。
第六条公司董事、监事出席公司董事会、监事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
第七条董事、监事在履行职责过程中，受到深圳证券交易所谴责或证券监管部门处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东大会审议批准。
第三章附则
第八条本制度由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
第九条本制度由公司董事会负责解释。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
浙江迪安诊断技术股份有限公司
独立董事关于部分募投项目变更实施主体、实施方式及调整实施进度、投资总额的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《浙江迪安诊断技术股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第二届董事会第四次会议审议《关于部分募投项目变更实施主体、实施方式并调整实施进度、投资总额的议案》发表意见如下：
经核查，本次变更部分募投项目实施主体、实施方式并调整实施进度及投资总额，有助于提升公司的运营能力和市场竞争力,提高募集资金使用效率，符合维护全体股东利益的需要，是合理和必要的。本次变更履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和公司的《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，一致同意本次部分募投项目变更实施主体、实施方式并调整实施进度、投资总额。
独立董事： 乔友林 王平心 孙东东
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-072山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于变更监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席谢晋鹏先生的书面辞职报告，谢晋鹏先生因个人原因辞去公司第七届监事会主席的职务，辞职后继续在公司担任监事职务。
公司监事会谨向谢晋鹏先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2019年 5月 22日召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，全体监事一致同意推选席理先生担任公司第七届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会2019年5月22日
附件：席理先生简历
席理先生：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，1991年毕业于山西财经大学会计学专业，经济学学士，高级经济师职称。2008年取得硕士学位。1991年至1995年太原化工厂从事财务会计及外贸工作；2010年先后任职山西中盈洛克利创业投资有限公司副总经理、总经理、董事、董事长；2011年任职于山西省中小企业创业投资有限公司总经理；2018年 1月任职于中合盛资本管理有限公司。2019年5月17日起任公司监事。
席理先生本人不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。