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证券代码：603188 证券简称：ST亚邦 公告编号：2018-098
江苏亚邦染料股份有限公司
关于开展资产池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与国内资信较好的商业银行开展资产池业务合作。该事项已经 2018年 10月 12日公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意公司及合并范围内子公司共享不超过3亿元的资产池额度，资产池业务的开展期限为自董事会审议通过后的 12个月内，在授权期限内，额度滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务介绍
资产池业务是指合作银行为满足企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指合作银行依托资产池平台对企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、合作银行认可的存单、承兑汇票、信用证、应收账款等金融资产。
资产池项下的票据业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业集团提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、业务实施主体
公司及合并范围内子公司。
3、合作银行
拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行等资信较好、管理模式先进的商业
银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据商业银行业务范围、资质情况、服务能力等综合因素进行选择。
4、实施期限
上述资产池业务的开展期限为董事会审议通过之日起不超过 12个月。
5、实施额度
公司及合并范围内子公司共享不超过人民币3亿元的资产池额度，该额度可滚动使用，即用于与所有合作银行开展资产池业务的质押、抵押的金融资产合计余额不超过人民币3亿元。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及合并范围内子公司的经营需要确定。
6、担保保证
在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式提供担保。担保人和担保对象限于公司及合并范围内子公司的各主体之间。
二、开展资产池业务的目的
1、公司及合并范围内子公司在经营过程中收到票据后，可以通过资产池业务将应收票据统一存入合作银行进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票据的管理成本。
2、公司及合并范围内子公司可以利用资产池尚未到期的存量金融资产作质押，通过合作银行增加公司及合并范围内子公司的共享授信额度，可以在该额度内开具银行承兑汇票等有价票据或者提取流动资金贷款，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、公司及合并范围内子公司开展资产池业务，可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
三、资产池业务的风险与控制措施
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据等金融资产和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证
金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，尽力防范资金流动性风险的发生。
2、担保风险
公司以进入资金池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押资产的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的额度不足，合作银行将要求公司追加保证金。
风险控制措施：公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期金融资产托收解付情况，并安排公司新收票据等金融资产入池，保证质押的额度充足，尽力控制追加保证金。
四、授权和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件；
2、公司财务部负责组织实施资产池业务，及时分析和跟踪资产池业务进展情况。负责在出现任何不利情况时，及时采取措施，控制风险，并第一时间向董事长报告；
3、公司审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司资产池业务的开展进行监督与检查。
五、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
公司目前财务状况稳健，开展资产池业务，可以实现公司票据等金融资产的集中统筹管理，全面盘活金融资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高流动资产的使用效率。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司及合并范围内子公司共享不超过人民币3亿元的资产池额度，即用于与合作银行开展资产池业务质押的票据等金融资产余额不超过人民币3亿元。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展资产池业务，能够提高公司票据等金融资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及合并范围内子公司与合作银行开展
不超过人民币3亿元的资产池业务。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会2018年10月13日
八届一次董事会决议公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2016-039
龙元建设集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第八届董事会第一次会议已于 2016年 4月 29日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2016年5月6日下午3：30在上海市逸仙路 768号公司一楼多功能会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7人，7名董事出席会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。
会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：
一、审议通过《选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；
经出席会议董事投票选举，赖振元先生当选公司第八届董事会董事长，赖朝辉先生当选公司第八届董事会副董事长，任期至2019年5月5日止。
二、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》；
战略发展委员会：赖振元（主任委员）、赖朝辉、钱水江
提名委员会：何万篷（主任委员）、赖振元、曾群
审计委员会：王啸（主任委员）、何万篷、赖文浩
薪酬与考核委员会：曾群（主任委员）、赖振元、王啸
上述委员任期至2019年5月5日止。
三、在关联人回避表决的情况下通过《第八届董事薪酬的议案》；
董事长赖振元先生薪酬为 2016年起税后 110万元人民币每年，独立董事曾群先生、何万篷先生、王啸先生薪酬为税后10万元人民币每年；
副董事长赖朝辉先生、董事钱水江先生、赖文浩先生担任公司董事职务，不领取薪酬。根据其在公司担任的其他具体职务及公司相关薪酬考核制度领取其他职务薪酬。其中赖朝辉先生担任公司总裁职务；钱水江先生担任公司常务副总裁职务；赖朝辉先生与钱水江先生薪酬由公司董事会审议决定。赖文浩先生担任公司项目经理职
八届一次董事会决议公告务，根据项目经理职务薪酬、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度发放。
四、在关联人回避表决的情况下通过《关于续聘赖朝辉先生为公司总裁及其薪酬的议案》；
同意续聘赖朝辉先生继续担任公司总裁职务，并按照2016年起税后80万元人民币每年向其支付薪酬，任期至2019年5月5日止。
五、审议通过《聘任其他高管及其薪酬的议案》；
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|序号|姓名||原职务|新职务|任期|税后薪酬（万元/年）|
|1||钱水江|常务副总裁|常务副总裁|2016.06.30-2019.05.05|48|
|2||肖坚武|财务总监|财务总监|2019.04.12-2019.05.05|36|
|3||王德华|副总裁|副总裁|2017.10.30-2019.05.05|36|
|4||罗永福|副总裁|副总裁|2016.06.30-2019.05.05|36|
|5||颜立群|副总裁|副总裁|2017.10.30-2019.05.05|36|
|6||邵君雅|副总工程师|总工程师|2016.06.30-2019.05.05|36|
|7||张丽|董事会秘书|董事会秘书|2016.06.30-2019.05.05|36|

1、上表高管2016年起按上述薪酬领取外并按照公司制度对其进行考核，根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金。
2、上表高管除总工程师邵君雅为本次董事会新聘外，其他高管均为续聘，任职起始日期为该高管以前届次董事会审议通过的到期日，任职终止日期均为本届董事会届满之日，即2019年5月5日。
新聘总工程师邵君雅女士简介：45岁，本科学历，高级工程师，一级建造师。
1993年 7月至 2004年 4月在上海市第七建筑工程有限公司先后担任技术员、项目工程师、技术股长职务；2004年5月至今在龙元建设集团股份有限公司先后担任经营部技术科科长、经营部副经理、副总工程师职务。在建筑工程技术领域具有丰富的经验。
六、审议通过《聘任证券事务代表的议案》；
同意继续聘任罗星担任公司证券事务代表职务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2016年5月6日
上海新梅置业股份有限公司
独立董事关于增补公司第七届董事会董事候选人的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责的态度，在对公司第七届董事会第二次临时会议审议的董事候选人进行了必要的核查后，现发表独立意见如下：
一、公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
二、经认真审阅公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的个人履历等资料，我们认为公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及上海证券交易所《股票上市规则》规定的任职条件；
三、同意公司增补金鉴中先生、邓伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；增补陆伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人
（本页无正文，为上海新梅置业股份有限公司独立董事关于增补公司第七届董事会部分董事的独立意见之签署页）
独立董事签字：
董静 文东华
西安航空动力股份有限公司独立董事
对关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《西安航空动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立客观判断的原则，现就公司第七届董事会第十九次会议审议的《关于中航资本控股股份有限公司发行股份购买公司下属子公司黎明公司所持中航租赁股权的议案》，在认真审阅相关资料后，发表独立意见如下：
1、公司下属子公司黎明公司拟以所持有的中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）的1.30%股权，参与中航资本控股股份有限公司（以下简称为“中航资本”，股票代码SH.600705）发行股份购买资产并募集配套资金项目构成关联交易。该关联交易作价公允，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、董事会在审议上述关联交易时，关联董事均已回避表决。董事会的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西安航空动力股份有限公司独立董事对关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
________________ _______________
（池耀宗） （鲍卉芳）
________________ ________________
（杨嵘） （梁工谦）
年 月 日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2016-044江苏凤凰置业投资股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2016年8月17日以电子邮件等方式发出，会议于 2016年8月22日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席单翔先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于向关联自然人出售商品房的关联交易议案》
公司高级管理人员陶爱明女士因个人住房需要，拟购买本公司全资子公司合肥凤凰地产有限公司（以下简称“合肥凤凰”）开发的坐落于包河区庐州大道3399号合肥凤凰文化广场的住宅一套，其建筑面积为121.86平方米，交易价格为1,193，618元。
本次交易的定价根据该商品房的市场销售价格及公司审批的内部员工购房促销活动确定，陶爱明女士作为公司员工，享受内部员工认购优惠政策，购买价格及优惠与公司其他员工一致。上述交易金额为享受折扣政策后的实际成交价格。
付款方式为按揭付款。
公司董事会同意授权总经理为本次关联交易的董事会授权人士，根据董事会的授权具体处理与本次关联交易有关的事务。
本议案涉及关联交易，已获得独立董事事前认可并发表独立意见。7名董事对此议案进行表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于使用部分闲置 2016年公司债资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司在确保不影响 2016年公司债（16凤凰债01）资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过 10亿元人民币的闲置公司债资金进行现金
管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点用闲置公司债资金购买的银行理财产品余额不超过10亿元人民币。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施，并对公司在额度范围内已使用部分闲置 2016年公司债资金进行的现金管理予以确认。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于提高使用部分自有资金进行投资理财授权额度的议案》
2016年 6月 6日，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》，董事会同意公司使用额度不超过 3亿元的公司自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品。现因公司自有资金充裕，公司董事会同意提高使用部分自有资金进行投资理财授权额度，同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过8亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品余额不超过8亿元人民币。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会2016年8月23日
证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2019-063
广东生益科技股份有限公司高级管理人员减持股份
结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况：截止减持计划披露日（2019年8月24日），广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)总会计师何自强先生持有公司股份1,527,165股，占公司总股本的0.06709%。
减持计划的实施结果情况：何自强先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后至2019年12月31日（即减持期间自2019年9月17日至2019年12月31日），采用集中竞价方式按市场价格减持不超过381,791股，不超过公司总股本比例的0.01677%。截至本公告日，何自强先生通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份 380,000股，占公司总股本比例的0.01669%，本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|何自强|董事、监事、高级管理人员|1,527,165|0.06709%|其他方式取得：1,527,165 股|

备注：股份来源中“其他方式取得”包括股权激励股票期权行权898,045股和公司实施资本公积金转增股本629,120股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|何自强|380,000|0.01669%|2019/9/20～2019/9/20|集中竞价交易|29.20－29.50|11,154,550|已完成|1,147,165|0.05040%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会 2019/9/24
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2015-044内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 27日召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《<关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》，并于 2015年 7月 31日披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份报告书》。公司于 2015年 9月 10日首次实施了回购，并于 2015年 9月 11日披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》。上述公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。
根据相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止 2015年 9月 30日，公司回购股份数量为 37,618,144股，占公司总股本的比例为0.61%，成交的最高价为 16.00元/股，成交的最低价为 15.05元/股，支付的总金额为 588,001,628.63元（不含印花税、佣金等交易费用）。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月九日
沈阳商业城股份有限公司独立董事
2015年度述职报告
我们作为沈阳商业城股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，在 2015年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了股东的利益。现将 2015年度履职情况向大会报告如下：
一、独立董事基本情况
董秀琴：女，45岁，汉族，博士学位，副教授。1996年 8月至今为深圳大学经济学院教师。
秦桂森：男，39岁，汉族，硕士学位，律师。曾任青岛海事法院助理审判员。现任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。
孙庆峰：男，48岁，汉族，硕士学位，律师、注册资产评估师，曾任深圳市信德会计师事务所项目经理，北京中企华资产评估有限责任公司经理，深圳市注册资产评估师协会技术总监，现任北京中企华资产评估有限责任公司副总裁兼广东分公司总经理。
二、独立董事年度履职概况
1、2015年度出席董事会会议情况
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|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|孙庆峰|是|8|8|7|0|0|否|1|
|董秀琴|是|13|12|11|1|0|否|1|
|秦桂森|是|13|13|13|0|0|否|1|

2、出席股东大会情况
2015年度，公司召开股东大会2次，独立董事董秀琴、秦桂森孙庆峰各出席1次。
3、公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总裁、董事会秘书、总会计师、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了顺畅的沟通，使独立董事能及时了解公司经营管理情况。同时公司在董事会会议召开前及时将会议材料传递给独立董事，为独立董事工作提供便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2015年度，我们对以下事项进行了重点关注：
（一）对外担保及资金占用情况
公司担保事项符合中国证监会及《股票上市规则》的相关规定。公司在报告期内无违规对外担保。
截止 2015年末，不存在大股东资金占用情况；报告期内公司发生
为控股子公司的担保履行审批程序，符合相关规定。
（二）募集资金的使用情况
本报告期，公司不存在募集资金使用情况。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
本报告期，对公司董事会聘任高管人员发表独立意见，相关人员提名程序、任职资格合法，符合相关规定。
（四）业绩预告及业绩快报情况
本报告期，公司业绩预告披露情况符合相关规定，公司未发布业绩快报。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
本报告期，公司董事会聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，大华会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，认真执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计任务。公司聘其为财务审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。
公司未更换会计师事务所。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
鉴于公司经营状况和实际资金需求，董事会提出的 2014年度不分配，不转增的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（七）公司及股东承诺履行情况
本报告期，公司股东承诺事项正常履行。
（八）公司重大资产重组情况
本次重大资产出售有有利于提高上市公司整体盈利能力，有利于改善上市公司财务状况，有利于上市公司的长远持续发展，符合上市公司全体股东的利益。
（九）公司关联交易事项
关联交易符合公司实际情况，遵循了公允、合理的原则。符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
（十）公司会计政策变更事项
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（十一）信息披露的执行情况
我们对公司信息披露工作进行了有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2015年度，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，准确披露公司相关信息。
（十二）内部控制的执行情况
2015年度，公司严格按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全，财务报告及所披露信息真
实、准确、完整。公司内部控制体系已覆盖了经营、管理各个层面和重要环节，形成了较为完整的内部控制管理体系。
（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况
按照中国证监会及上海证券交易所有关年报工作的要求，我们认真出席了审计委员会会议，并与年审会计师进行了沟通。在公司 2014年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，保证了公司年报披露各阶段工作的有序开展与及时完成。
四、总体评价和建议
在公司积极有效的配合和支持下，2015年度我们在履行独立董事职责的过程中切实做到了依法合规、勤勉尽责，积极推进公司治理结构的不断完善与优化，切实维护公司整体利益、维护股东的合法权益。
沈阳商业城股份有限公司独立董事：
董秀琴、秦桂森、孙庆峰
2016年 4月 22日
福建坤彩材料科技股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
福建·福州
二〇一七年七月
福建坤彩材料科技股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为进一步提高福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称“公司”）的规范运作工作，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露违法行为行政责任认定规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，对公司造成重大损失或造成重大不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计错误、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认为重大差错的其他情形。
第四条本制度适用于以下人员：
（一）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人；
（二）公司各部门负责人、公司附属企业负责人、子公司负责人、分支机构负责人、财务部门负责人；
（三）持有公司5%以上股份的其他股东；
（四）与年报信息披露有关的其他人员。
第五条本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、责任与权利对等的原则。
第六条公司董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理意见，上报公司董事会批准。
第二章责任追究的情形与考量因素
第七条有下列情形之一的，应当追究相关责任人的责任:
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律、法规、规范性文件的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成重大不良影响的;
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的;
（三）违反《公司章程》、《公司信息披露管理制度》以及其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的;
（四）违反相关年报信息披露的工作规程，造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的;
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报，造成重大失误或造成重大不良影响的;
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成重大不良影响的；
（七）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第八条年度财务报告存在重大会计差错的具体认定标准：
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上；
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上；
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上；
（五）会计差错金额直接影响盈亏性质，即由于会计差错使得原来亏损的转变为盈利，或者盈利转为亏损；
（六）经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上；
（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的重大差错进行改正的。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第九条其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
（一）未披露重大会计政策、会计估计变更或会计差错调整事项；
（二）涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁；
（三）涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保；
（四）涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大合同或对外投资、收购及出售资产等交易；
（五）其他足以影响年报使用者作出正确判断的重大事项。
第十条业绩预告存在重大差异的认定标准：
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形：
1、原先预计亏损，实际盈利；
2、原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；
3、原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；
4、原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
（二）预告金额或幅度差异较大
实际业绩与预告业绩差异超过上年净利润金额50%的，为差异较大；披露“以上”的，默认上浮不超过50%，实际业绩如超出此限，为差异较大；但如披露区间的，区间（上下限之间不应超过50%）上下浮动20%，实际业绩超出此区间，为差异较大；披露“左右”的，亦上下浮动20%，实际业绩超出此区间，为差异较大。
第十一条业绩快报存在重大差异的认定标准为：业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到20%以上的，认定为业绩快报存在重大差异。
第十二条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）两次（含）以上发生年报信息披露重大差错的；
（五）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第十三条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十四条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利，并充分考虑出现差错的原因、造成的后果以及是否及时主动采取应对措施。
第三章追究责任的形式及种类
第十五条追究责任的形式:
（一）责令改正并作检讨;
（二）通报批评;
（三）纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核；
（四）调离岗位、停职、降职、撤职;
（五）赔偿损失;
（六）解除劳动合同；
（七）情节严重涉及犯罪的，依法移交司法机关处理。
上述追究责任的方式根据情节轻重使用，可单独使用，也可以并用。
第十六条公司董事、监事、高级管理人员、各部门、子公司/分公司负责人以及与负责年报信息披露工作有关的其他人员出现责任追究范围的事件时，公司在进行上述处罚的同时，可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第十七条公司在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告重大差异的，应当按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司年报内容与格式准则的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任的认定及处罚的结果。
第四章附则
第十八条本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
第十九条公司季度报告、半年度报告信息披露重大差错的责任追究参照本制度执行。
第二十条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订本制度，报董事会审议通过。
第二十一条 本制度的解释权归属公司董事会。
福建坤彩材料科技股份有限公司2017年7月28日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2014-065上海市北高新股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“市北高新”或“公司”）于2014年8月 8日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《市北高新发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案，并于2014年8月9日在《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了相关公告。公司股票已于2014年8月11日起复牌。
一、本次重大资产重组工作的进展
目前，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，对标的资产的审计和资产评估工作已经基本完成，待相关资产评估报告及备案申请材料完成后，公司将向上海国有资产监督管理委员会办理相关备案手续。公司将在上述工作完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组有关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。
二、特别提示
1、根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
2、公司于2014年8月9日披露的《市北高新发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“第八节本次交易的报批事项及相关风险提示”已充分说明了本次重大资产重组的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告。
4、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信
息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一四年九月十日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2017-006
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 3月15日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644000770），发证时间：2016年11月30日，证书有效期三年。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司自通过高新技术企业认定后，将连续三年（从2016年1月1日起至2018年12月31日）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2017年3月16日
F P
ANGDA ARTNERS
上海Shanghai·北京Beijing·深圳Shenzhen·广州Guangzhou·香港 Hong Kong
http://www.fangdalaw.com
中国上海市石门一路288号 电子邮件 E-mail:email@fangdalaw.com
兴业太古汇香港兴业中心二座24楼 电话 Tel.: 86-21-2208 1166
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上海市方达律师事务所
关于
宝山钢铁股份有限公司
2018年第一次临时股东大会所涉相关问题
之
法律意见书
2018年2月9日致：宝山钢铁股份有限公司
根据宝山钢铁股份有限公司(以下称“宝钢股份”或“公司”)的委托，上海市方达律师事务所(以下称“本所”)就宝钢股份2018年第一次临时股东大会(以下称“本次股东大会”)所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件(以下合称“法律法规”)以及《宝山钢铁股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所经办律师(以下称“本所律师”)依照现行有
宝山钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会 方达律师事务所效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会(以下称“证监会”)相关规章、规范性文件的要求和规定，对宝钢股份提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了核查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向宝钢股份有关人员进行了询问。
在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到宝钢股份如下承诺及保证：其已经提供了本所律师认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖宝钢股份或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书仅供宝钢股份为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会的现场会议于 2018年 2月 9日(星期五)下午十四时三十分在上海市宝山区牡丹江路1813号宝武集团上海宝山宾馆友谊会堂召开。同时，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易
宝山钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会 方达律师事务所系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，符合法律法规的规定。
根据宝钢股份于 2018年 1月 20日公告的《宝山钢铁股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到15日，符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》的规定。
二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格
经本所律师核查，参与本次股东大会现场表决的股东(包括股东代理人)共计 5名，代表有表决权的股份数共计 11,792,834,798股，占公司有表决权的股份总数的52.96%；根据上证所信息网络有限公司向宝钢股份提供的网络投票结果，参与本次股东大会现场表决和网络投票表决的股东(包括股东代理人)共计 96名，代表有表决权的股份数共计12,057,180,500股，占公司有表决权的股份总数的54.1454%。
本次股东大会的召集人为宝钢股份董事会，根据法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的还包括宝钢股份的部分董事、监事和高级管理人员等。
本所律师认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会审议了下列议案：
1 关于明确限制性股票计划相关事项的议案
上述第1项议案应经本次股东大会以特别决议程序表决通过；第1项议案应对中小投资者单独计票。
宝山钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会 方达律师事务所就上述第1项议案，同意该项议案的有表决权的股份数已达到出席本次股东大会的公司股东(包括股东代理人)所持的有表决权的股份总数的三分之二以上。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的规定，符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；
本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
[以下无正文]
本页为《上海市方达律师事务所关于宝山钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》的签署页。
本法律意见书正本一式叁(3)份。
上海市方达律师事务所
(公章)
经办律师：__________________ __________________
楼伟亮 邱晨盛
二〇一八年二月九日
上海市方达律师事务所
关于
宝山钢铁股份有限公司
2018年第一次临时股东大会所涉相关问题
之
法律意见书
上海市方达律师事务所
中国·上海市
石门一路288号
兴业太古汇香港兴业中心二座24楼
股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2015-003贵州钢绳股份有限公司
选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司职工代表监事罗林祖先生申请辞去本公司职工监事职务，公司第五届职工代表大会第二次联席会议依据《公司法》、《工会法》及《公司章程》规定，选举陈杰先生为公司第五届监事会职工监事。
上述当选职工监事与公司 2012年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司
二 0一五年一月七日
附：陈杰简历
陈杰简历：
陈杰，男，1969年 3月生，土家族，在职研究生，历任贵州钢绳厂审计处审计员、贵州钢绳（集团）有限责任公司审计部部长，现任贵州钢绳股份有限公司审计部部长、贵州省审计协会理事、贵州省国有企业外派监事会职工监事。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2018-010杭州新坐标科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，公司于 2018年 2月 8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任张盈女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事认为：本次董事会聘任副总经理的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经审阅张盈女士的个人简历等资料后，认为其符合担任上市公司高级管理人员的条件，张盈女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等方面能够胜任所聘任的职位。综上，全体独立董事同意聘任张盈女士为公司副总经理。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2018年2月9日
附件
张盈女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。曾任浙江康恩贝医药销售有限公司会计、财务部经理助理，浙江金华康贝生物制药有限公司驻杭销售公司财务部经理；2010年6月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司财务部经理；2010年 11月至今，任公司财务总监。
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2018-024中设设计集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司、集团”）第三届董事会第十六次会议于2018年4月26日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2018年4月20日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。董事胡安兵书面委托董事凌九忠代为出席并表决。会议采用现场与通讯表决方式进行。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与孟州市文体中心PPP项目的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会二O一八年四月二十六日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2018-029转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于股东股权解质押及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月22日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）关于办理完成股权解质押和股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股权解质押的具体情况
上海弘康原于2017年3月14日将所持有的本公司无限售流通股1,700万股（占公司总股本的0.90%）质押给中国民生银行股份有限公司武汉分行，办理贷款相关业务，2018年3月20日，上海弘康到期购回了上述1,700万股股票，并于2018年3月21日办理完成相关手续。
二、股东股权质押的具体情况
2018年3月20日，上海弘康将其持有的本公司2,400万股（占公司总股本的1.28%）无限售条件流通股质押给中诚信托有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限为一年，上述证券质押登记手续已于2018年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记日为2018年3月20日。
有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记日为2018年3月21日。
截至本公告日，上海弘康共持有本公司股份433,129,118股，占本公司总股本的23.05%，上海弘康所持公司股份中已质押的股份总额累计为31,317万股，占上海弘康所持公司股份总数的72.30%，占本公司总股本的16.67%。
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|-|-|-|-|-|
|质押日期|质押期限|质权人|质押股份数（万股）|占公司总股本比例|
|2018年3月21日|184 天|中诚信托有限责任公司|675|0.36%|
|2018年3月20日|一年|中诚信托有限责任公司|2,400|1.28%|
|2018年1月30日|一年|汉口银行股份有限公司汉阳支行|1,142|0.61%|
|2017年11月23日|一年|中诚信托有限责任公司|2,820|1.50%|
|2017年11月13日|一年|汉口银行股份有限公司汉阳支行|2,000|1.06%|
|2017年11月3日|两年|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|1,500|0.80%|
|2017年10月30日|一年|中诚信托有限责任公司|2,700|1.44%|
|2017年10月18日|两年|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|2,950|1.57%|
|2017年10月16日|一年|中诚信托有限责任公司|1,300|0.69%|
|2017年9月11日|一年|中诚信托有限责任公司|5,430|2.89%|
|2017年5月17日|728 天|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|3,200|1.70%|
|2017年4月17日|一年|平安信托有限责任公司|2,080|1.11%|
|2017年4月14日|一年|平安信托有限责任公司|3,120|1.66%|

三、控股股东的质押情况
公司控股股东为楚昌投资集团有限公司，上海弘康为楚昌投资集团有限公司的
一致行动人，本次股权质押目的为投资需要，其质押融资的还款来源包括上市公司
股票分红、投资收益等，具备资金偿还能力，暂无可能引发的风险。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会 2018年 3月23日
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2015-063南京新街口百货商店股份有限公司
关于审议重大资产重组继续停牌的
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次董事会审议通过了公司关于重大资产重组继续停牌的议案。
一、董事会会议召开及审议情况
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十一次会议于 2015年 9月 28日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015年 9月 25日以电话通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于本次重大资产重组继续停牌的议案》。董事会同意在本议案审议通过后向上海证券交易所（以下简称上交所）提出公司股票自 2015年 10月 8日开市起继续停牌不超过一个月的延期复牌申请。
（一）本次筹划重大资产重组的基本情况
1、重组停牌情况
公司因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票 2015年8月5日开市起停牌，进入了重大资产重组程序。
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2015-0632、筹划重大资产重组背景及原因
2015年8月3日，公司获得董事会授权向 China Cord BloodCorporation（中国脐带血库企业集团）（以下简称CO集团）发出收购其相关中国资产及业务权益的意向性要约函。本次收购是上市公司加快实现双主业发展战略的重要步骤。CO集团是中国最大的专业脐带血存储机构，其在该领域拥有的专业优势不但与医疗产业紧密相关，同时也可结合公司正在开展的养老、健康产业等业务，从而构建全程健康管理体系；CO集团拥有良好的经营现金流和较低的债务水平，本次重大资产重组有利于公司改善财务状况，增强持续盈利能力。
3、重组框架方案介绍
上述意向性要约函拟收购的标的资产行业类型为生物医药行业；本次交易的对价初步采取现金及上市公司发行股份的混合支付方式；鉴于本次收购涉及中国、香港、美国三地上市公司，交易方案较为复杂，具体的标的资产范围及交易对方尚未最终确定。同时，公司并不排除将符合战略发展方向的其他境内外优质资产纳入本次重大资产重组的交易范围。
二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1、推进重大资产重组所做的工作
停牌期间，公司积极推进重大资产重组相关工作，与相关各方对标的资产涉及相关事项及方案正在积极进行沟通与协商。截至目前，公司已与CO集团大股东金卫医疗（0801.HK）就收购的商业条款细节进行了多轮协商，准备签署收购框架协议。公司已与财务顾问等中介机构就提供重组服务事项达成一致，中介机构正在履行内部审批手续并进行方案论证工作，同时中介机构开始对标的资产展开尽职调查。
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2015-0632、已履行的信息披露义务
2015年 8月 5日，公司发布了《南京新街口百货商店股份有限公司关于重大资产重组事项暨继续停牌的公告》，由于公司拟筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 8月 5日开市起停牌。并于 2015年 8月 12日、2015年 8月 19日、2015年8月27日、2015年9月2日、2015年9月11日、2015年9月18日和2015年9月24日披露了重大资产重组事项的进展公告。
三、继续停牌的必要性和理由
由于本次收购涉及海外上市公司，收购程序复杂，相关尽职调查等方面的工作尚需较长的时间完成，且存在不确定性。为了避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，董事会同意公司向上交所提交继续停牌的申请。
四、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
公司上述重大资产重组事项须与涉及的交易各方签订相关协议，并需取得交易各方就其同意上述交易做出的内部决议。
五、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间
根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司在提请董事会审议通过《公司关于重大资产重组继续停牌的议案》后向上交所提出继续停牌不超过一个月的延期复牌申请。该申请待上交所审核通过后实施。
后续，公司将积极推进重大资产重组各项工作，按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，及时履行重大资产重组所需的内外部决策程序，确保上述重大资产重组的顺利实施。
特此公告。
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2015-063南京新街口百货商店股份有限公司董事会2015年9月28日 4