Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000967 公告编号：2017-099号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于公司及子公司涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 1月12日、2017年8月11日、2017年8月13日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司及子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2017-005号）、《关于公司及子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2017-0074号）、《关于公司及子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2017-076号）。
经各方友好协商，2017年10月21日，公司及公司子公司宇星科技发展（深圳）有限公司（以下简称“宇星科技”）分别与深圳市权策管理咨询有限公司(以下简称“权策管理”)、深圳市安雅管理咨询有限公司(以下简称“安雅管理”),就本次诉讼达成了和解，并分别签署了相关协议。该协议经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过后生效。现就本事项公告如下：
一、协议主要内容
协议之一(安雅管理)
被上诉人一：盈峰环境科技集团股份有限公司
被上诉人二：宇星科技发展（深圳）有限公司
（被上诉人一与被上诉人二以下合称被上诉人）
上诉人：深圳市安雅管理咨询有限公司
经各方友好协商，就浙江省高级人民法院(2017)浙民终566号案件达成如下协议：
证券代码：000967 公告编号：2017-099号 92,905,008元。剩余上诉人应付的全部款项（包括剩余购回款本金 17,701,733元、违约金22,121,348元、案件的一审受理费705,440元以及财产保全费 5000元）以上诉人在《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议一》项下所购份额的应收账款及其他应收款(包括全部现在尚未实际收回的及已实际收回的，及其孳息)抵偿，该抵偿自本协议生效之日起生效，且无论前述应收账款及其他应收款今后实际的回收情况如何，各方均互不找补（即互不承担任何补偿义务）。前述上诉人应支付的现金 92,905,008元于本协议生效后五日内支付。
2、本案二审的案件受理费由上诉人承担。
3、若上诉人未按时支付本协议第1条的应付现金92,905,008元，则被上诉人二有权通过司法程序强制执行上诉人所持有的盈峰环境股票（股票代码000967，截至本协议签署日上诉人合计持股 16,233,508股）中的 10,227,100股（包括10,227,100股股票及对应的红利、红股、转增股，统称“标的股票”）,前述标的股票成交价款均全部归被上诉人二所有，在此情况下：
3.1、标的股票成交价款如低于92,905,008元的，被上诉人同意在收到标的股票全部成交价款后放弃向上诉人追偿不足部分款项；
3.2、标的股票成交价款如高于92,905,008元的，上诉人同意超出部分全部归被上诉人二所有；
3.3、自被上诉人二收到前述标的股票全部成交价款之日起即视为被上诉人与上诉人就本案项下的债权债务已结清，上诉人与被上诉人就《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议一》约定的应收账款及其他应收款购回事项已履行完毕，且被上诉人同意申请解除对上诉人所持有的剩余盈峰环境股票的查封。
证券代码：000967 公告编号：2017-099号付，补偿完毕后视为被上诉人与上诉人就本案项下的债权债务均已结清，且被上诉人同意申请解除对上诉人所持有的剩余盈峰环境股票的查封。
5、本协议自各方签署后并且经被上诉人一董事会及股东大会通过后生效。
和解协议之二（权策管理）
被上诉人一：盈峰环境科技集团股份有限公司
被上诉人二：宇星科技发展（深圳）有限公司
（被上诉人一与被上诉人二以下合称被上诉人）
上诉人：深圳市权策管理咨询有限公司
经各方友好协商，就浙江省高级人民法院(2017)浙民终565号案件达成如下协议：
1、上诉人应向被上诉人二支付应收账款及其他应收款的购回款本金189,225,136元。剩余上诉人应付的全部款项（包括剩余购回款本金 35,986,180元、违约金45,042,263元、案件的一审受理费1,393,068元以及财产保全费5000元）以上诉人在《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议一》项下所购份额的应收账款及其他应收款(包括全部现在尚未实际收回的及已实际收回的，及其孳息)抵偿，该抵偿自本协议生效之日起生效，且无论前述应收账款及其他应收款今后实际的回收情况如何，各方均互不找补（即互不承担任何补偿义务）。前述上诉人应支付的现金189,225,136元于本协议生效后五日内支付。
2、本案二审的案件受理费由上诉人承担。
3、若上诉人未按时支付本协议第 1条的应付现金 189,225,136元，则被上诉人二有权通过司法程序强制执行上诉人所持有的盈峰环境股票（股票代码000967，截至本协议签署日上诉人合计持股 33,001,405股）中的 20,790,900股（包括20,790,900股股票及对应的红利、红股、转增股，统称“标的股票”）,前述标的股票成交价款均全部归被上诉人二所有，在此情况下：
证券代码：000967 公告编号：2017-099号的股票全部成交价款后放弃向上诉人追偿不足部分款项；
3.2、标的股票成交价款如高于 189,225,136元的，上诉人同意超出部分全部归被上诉人二所有；
3.3、自被上诉人二收到前述标的股票全部成交价款之日起即视为被上诉人与上诉人就本案项下的债权债务已结清，上诉人与被上诉人就《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议一》约定的应收账款及其他应收款购回事项已履行完毕，且被上诉人同意申请解除对上诉人所持有的剩余盈峰环境股票的查封。
4、如由于上诉人所负除本协议第 1条债务之外的其他债务（包括但不限于本案执行过程中产生的执行费、评估费等），导致被上诉人二没有收到前述全部的标的股票成交价款的，则上诉人应当就差额部分（即标的股票成交价款减去被上诉人二实际收到的执行款）向被上诉人二作全额补偿并在差额确定后五日内支付，补偿完毕后视为被上诉人与上诉人就本案项下的债权债务均已结清，且被上诉人同意申请解除对上诉人所持有的剩余盈峰环境股票的查封。
5、本协议自各方签署后并且经被上诉人一董事会及股东大会通过后生效。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告披露日，公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。公司（含控股子公司）的其他诉讼情况见公司 2016年度报告
及相关定期报告。
四、本次和解对公司财务和经营的影响
本次和解较好的解决了公司收购宇星科技时关于应收账款及其他应收款购回的相关问题，维护了公司和投资者的利益。此外，若本次和解能够顺利落实,公司将收回应收款购回款，增加公司现金流，以及减少应收款的坏账准备计提，对本公司当期利润有一定的正面影响，对公司未来生产经营也将产生积极影响。
本协议尚需经公司股东大会审议通过后生效。本协议生效后需由协议各方至法院办理相关调解手续。公司将积极推动及处理本诉讼案件的后续事宜，并按规
证券代码：000967 公告编号：2017-099号定履行相应的信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《调解协议》（权策管理）；
2、《调解协议》（安雅管理）。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-042远光软件股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月 30日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第六次会议的通知。会议于 2017年7月7日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席董事9名(公司董事刘全先生、林国华先生、独立董事钱强先生、陈宋生先生、梁华权先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于向全资子公司提供财务资助的公告》刊登在 2017年 7月 8日的《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2017年 7月 8日巨潮资讯网的《关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过了《关于控股子公司股权整合的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于控股子公司股权整合的公告》刊登在 2017年 7月 8日的《中国证券
报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-032上海安诺其集团股份有限公司
关于监事短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席耿毅英女士由于误操作，于2015年5月28日卖出公司股票同时又买入公司股票，构成短线交易。现就相关事项公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
截止2015年5月27日，耿毅英女士持有公司股票1,776,339股（其中无限售条件流通股219,085股，高管锁定股1,557,254股），占公司总股本0.34%。
耿毅英女士于2015年5月28日通过二级市场累计卖出公司股票10万股，成交均价16.11元/股；当日因误操作在二级市场买入公司股票5万股，成交均价16.01元/股。耿毅英女士在当日误操作买卖公司股票后立即停止操作并通知公司。
经公司董事会核查：耿毅英女士2015年5月28日买卖公司股票的行为违反了《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，构成短线交易。
二、本事项的处理情况
1.依据《证券法》第四十七条的规定，短线交易产生的收益应收归公司所有。按照本次耿毅英女士六个月内买入又卖出公司股票计算，上述短线交易收益5000元上缴归公司所有【交易所得收益=（5月28日卖出成交均价16.11元/股—5月28日买入成交均价16.01元/股）*50000股】。
2.耿毅英女士本次短线交易系误操作，其本人已深刻认识到该事项的严重性，并承诺在未来的六个月内不再买卖公司股票；同时，耿毅英女士就本次短线交易行为向广大投资者致以歉意，并且承诺将严格自觉遵守《证券法》第四十七条关于禁止短线交易的规定，今后将加强账户管理，严格遵守相关法规，切实履行公司监事义务。
经自查，本次交易未在公司披露定期报告的敏感期内，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的学习，督促相关人员严格遵守有关规定，避免此类事件的再次发生。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-033远程电缆股份有限公司
关于 2018年度计提预计负债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 27日召开第三届董事会第三十次次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2018年度计提预计负债的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提预计负债概述
（一）计提预计负债的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，为真实反映公司2018年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则公司及子公司对相关涉诉案件进行自查并结合专业律师的意见，根据自查结果，对存在未决诉讼、资金损失等事项计提了预计负债。
（二）计提预计负债的情况
公司2018年度计提预计负债及资产损失合计405,142,614.00元，明细如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|涉诉案件|2018年初至年末计提预计负债金额|占2018年度经审计归属于母公司净利润比例|
|1|2017年8月28日、9月4日公司为控股股东及其关联方违规开具电子商业承兑汇票向正奇国际商业保理有限公司融资8000万元的案件|80,000,000.00|21.83%|
|2|2017年12月1日公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司违规担保向蔡来寅借款3700万元的案件|37,000,000.00|10.09%|
|3|2017年8月11日公司为控股股东关联方上|17,745,635.00|4.84%|

海连行贸易有限公司违规开具电子商业承兑
汇票向深圳市益安保理有限公司融资1720万
元的案件
|||||
|-|-|-|-|
|4|2017年12月19日公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司违规担保向李恬静借款6000万元的案件|66,000,000.00|18.01%|
|5|2018年1月12日公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司违规担保向湖州四信投资合伙企业（有限合伙）借款3000万元的案件|18,629,250.00|5.08%|
|6|2017年11月1日公司为时任董事长夏建军违规担保向杭州力卓金属材料有限公司借款2000万元的案件|23,202,466.00|6.33%|
|7|2017年11月8日公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司违规担保向刘涛借款2500万元的案件|12,672,800.00|3.46%|
|8|2018年1月5日公司为控股股东杭州睿康体育文化有限公司违规担保向吴根良借款1000万元的案件|7,419,263.00|2.02%|
|9|2018年1月29日公司为控股股东关联方上海一江经贸有限公司违规担保向九江银行借款5000万元的案件|140,000,000.00|38.20%|
|10|2018年7月公司子公司裕德电缆与光伏设备供应商宜兴羿伏诺能源有限公司合同纠纷案件|2,473,200.00|0.67%|
||合计|405,142,614.00|110.54%|

（三）计提预计负债的确认依据和计提方法
（1）确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
二、本次计提预计负债的审批程序
本次计提预计负债的事项已经公司第三届董事会第三十次次会议以及第三届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提
预计负债。
三、本次计提预计负债对公司的影响
公司2018年度计提的预计负债合计405,142,614.00元，将减少公司2018年度的归属于母公司所有者的净利润 405,142,614.00元，相应减少2018年度末归属于母公司所有者权益405,142,614.00元。
四、董事会关于2018年度计提预计负债合理性的说明
董事会认为：本次计提预计负债遵照并符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策，是根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所涉诉讼事项进行了法律文书收集并结合专业律师的意见后基于谨慎性原则而做出的，计提预计负债依据充分，公允的反映了公司财务状况和经营状况。董事会同意本次计提预计负债。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行计提预计负债，符合公司的实际情况，能够充分、公允的反映公司的资产价值和经营成果。本次计提预计负债事项决策程序规范，审批程序合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本次计提预计负债。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十次次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2019年4月27日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－006
南京红太阳股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 6日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，于2018年8月23日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《南京红太阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案。具体情况详见2018年8月7日、2018年8月24日、2018年9月26日、2018年10月23日、2018年11月23日、2018年12月 22日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司第一期员工持股计划相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等规范性文件的有关规定，现将公司第一期员工持股计划进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一九年一月二十三日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-95号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届董事会第五十八次会议通知于2018年4月21日发出，于2018年4月27日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2017年员工持股计划相关事项的议案》（详见公司2018-97号）。公司董事廖光文先生、沈琳女士、葛勇先生因参与本次员工持股计划，本议案回避表决。
本次员工持股计划有关内容的修订调整符合公司员工持股计划目前的实际情况，修订后的《2017年员工持股计划（修订稿）》及其摘要等相关配套文件符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司《2017年员工持股计划（修订稿）》同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-040
||
|-|
|海南海药股份有限公司|
|关于回购公司股份的进展公告|

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2017年9月14日召开的第九届董事会第六次会议、2017年10月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。于2017年10月24日披露了《关于回购公司股份的报告书》，内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号为2017-093。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2018年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份38,614,138股，总金额为人民币509,692,709.16元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为2.89%，最高成交价为13.55元/股，最低成交价为12.25元/股。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-223冠福控股股份有限公司
关于收到（2019）浙 0104民初 3041号
案件《传票》及法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司控股股东以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，共计236,565.62万元，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼，经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司已积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则，公司已在2018年度对控股股东的违规事项计提坏账损失和或有负债。
公司控股股东的违规事项具体内容详见公司于2018年10月12日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）于 2019年 8月26日收到杭州市江干区人民法院（以下简称“江干区法院”）送达的案号为（2019）浙0104民初3041号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下：
一、本次收到《传票》及法律文书的主要内容
1、《传票》主要内容
江干区法院定于2019年 11月4日上午9:00就案号为（2019）浙0104民初 3041号原告杭州标霸贸易有限公司诉被告冠福股份、佑诰实业（上海）有限公司（以下简称“佑诰实业”）、德清界海投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清界海投资企业”）合同纠纷在浙江省杭州市江干区大农港路1188号笕桥
四法庭进行开庭审理。
2、诉讼请求
（1）判令冠福股份向原告支付商票兑付款 5,000,000.00元，支付违约金150,000.00（自 2018年 11月 6日按每日1.00‰暂计至 2018年 12月 5日，实际计算至全部清偿完毕之日止），承担律师费221,500.00元，合计5,371,500.00元；
（2）判令佑诰实业向原告支付违约金 150,000.00元（自 2018年 11月 6日按每日1.00‰暂计至 2018年 12月 5日，实际计算至全部清偿完毕之日止）、律师费221,500.00元，并对冠福股份的上述债务承担连带清偿责任；
（3）判令德清界海投资企业向原告支付违约金 150,000.00元（自 2018年 11月 6日按每日1.00‰暂计至 2018年 12月 5日，实际计算至全部清偿完毕之日止）、律师费221,500.00元，并对冠福股份的上述债务承担连带清偿责任
（4）判令被告承担本案的全部诉讼费用。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但公司控股股东以公司及控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项以及公司为关联企业福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）提供担保的私募债项目已出现到期未兑付情况，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，但公司基于会计处理的谨慎性原则，在 2018年已对控股股东的违规事项及为同孚实业担保的私募债项目计提了坏账损失或预计负债，预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响、对公司当前正常的生产经营也未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述相关法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
1、公司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对
外担保、对外借款等违规事项，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。
经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司将积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则，公司已在 2018年度对前述事项进行了坏账损失和或有负债的计提。公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
公司控股股东的违规事项具体内容详见公司于2018年10月12日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
杭州市江干区人民法院（2019）浙0104民初3041号案件《传票》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○一九年八月二十七日
华英证券有限责任公司
关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司
首次公开发行股票项目
持续督导之 2015年下半年定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：华英证券有限责任公司|被保荐公司简称：普路通||||
|保荐代表人姓名：钟敏|联系电话：13502864258||||
|保荐代表人姓名：王韬|联系电话：13302482000||||
|现场检查人员姓名：钟敏、王韬、徐慎峰、凤伟俊|||||
|现场检查对应期间：□上半年 ■下半年|||||
|现场检查时间：2015年11月17日-2015年11月22日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、法规、部门规章和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司管理层如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||

||||
|-|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）||√（上市未 满 一年）|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||√（上市未 满 一年）|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||√（上市未 满 一年）|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||

||||
|-|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（六）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（七）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否完全履行了现金分红承诺，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或重大合同履行过程中是否不存在重大变化或风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或风险|√||
|6.与同行业公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||

（以下无正文）
（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导之 2015年下半年定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
钟敏 王韬
华英证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2014045深圳拓邦股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2014年 12月 31日上午10点30分以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2014年 12月 25日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经认真审核，监事会认为公司按照财政部于 2014年颁布或修订的一系列企业会计准则的要求，对会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于公司会计政策变更的公告》刊登于 2015年 1月 5日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司
一、项目的基本情况与前景
1、项目基本情况
项目名称：锂云母综合开发利用产业化项目
项目实施单位：全资子公司江西宏瑞新材料有限公司
项目实施地点：江西省丰城市高新园区
项目投资总额：总投资80,154万元，其中工程费67,561万元（含土建工程费用8,931万元，设备购置及安装工程费用58,630万元），工程建设其他费3,343万元，预备费用2,127万元，流动资金7,123万元。
生产规模和产品方案：年产碳酸锂1万吨（其中电池级碳酸锂8,500吨以及工业级碳酸锂1,500吨）,同时副产8.76万吨/年石英粉、18.58万吨/年长石，3.04万吨/年氧化铝、1.45万吨/年钾盐、2.55万吨/年硫酸钠，0.28万吨/年铷铯盐。
项目建设期：2年
2、项目发展前景及可行性
碳酸锂用途广泛，在电池、润滑剂、陶瓷、玻璃、空调、冶炼等重要工业领域都是不可或缺的原料。随着锂产品在工业中的广泛应用，近年来我国对锂产品的需求增长十分迅速，预计未来三到五年，其需求增长率仍将高于世界平均水平。
近年来，在国家政策支持、技术创新不断加强、配套产业不断完善的驱动下，我国新能源汽车产业已进入高速增长期。根据中汽协发布的统计数据显示，2016年我国新能源汽车共生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%。随着下游新能源汽车产业的不断发展，带动上游碳酸锂产业的快速增长，碳酸锂行业发展将迎来前所未有的重大机遇。
我国江西省春市储藏着世界最大的锂云母矿，可利用的氧化锂资源在250万吨以上，占全国的31%、世界的8.2%，享有“亚洲锂都”的美誉。
虽然市场上对锂的需求旺盛，但利用锂云母生产碳酸锂仍有很大的困难，主要原因系其矿石品位低，除3%－4%的氧化锂的氧化锂外，锂云母还有50%以上的
二氧化硅、约30%的氧化铝等，提取锂后产生大量的尾渣和尾矿处置困难、成本高昂，限制了锂云母矿的开发和利用，导致我国需要大量从国外进口锂矿石。
锂云母伴生大量的硅、铝和钾、锂等碱金属资源，可以提取石英、氧化铝、钾盐等；而钾盐是重要的农业用肥，二氧化硅、氧化铝是釉料行业的重要原料。
虽然江西宜春锂矿石的品位较低，但项目采用了多种先进技术和先进设备，突破了传统工艺的技术与经济瓶颈，建立了从锂云母中高效、经济回收利用硅、铝、钾、锂的新工艺，项目的副产品中，石英粉、氧化铝可用于江西宏瑞新材料有限公司颜料和高档熔块的生产，钾盐、硫酸钠，铷铯盐等可以市场销售，因此项目的资源综合利用率较高，对环境的影响较小，有较高经济价值。
锂云母的综合开发利用项目的部分工艺与陶瓷釉料生产有共通性，如粉碎、压滤、干燥等，其主要副产品又是陶瓷釉料的主要原料，因此两者间有较强的技术共通性和产品互补性。锂云母综合开发利用与陶瓷釉料生产相结合具备技术、经济的的可行性。
3、项目预期效益
整体项目达产后，预计正常年可实现营业收入为 108,010万元（含税），营业收入 92,316万元（不含税），税后利润为 29,253万元，投资回收期为 5.09年（所得税后），预期效益良好。
4、项目土地、备案及环保情况
本项目在江西宏瑞新材料有限公司已取得土地上实施，不需要取得新的土地使用权。本项目已取得丰城市发改委出具的《关于江西宏瑞新材料有限公司锂云母综合开发利用产业化项目备案的通知》（丰发改工交字〔2016〕49号）。
本项目已取得江西省环境保护厅出具的《江西省环境保护厅关于江西宏瑞新材料有限公司锂云母综合开发利用产业化项目环境影响报告书的批复》（赣环评字[2017]11号）。
5、首期建设工程的资金使用计划
公司拟变更用途的“商业保理项目”部分募集资金 15,000万元用于“锂云母综合开发利用产业化项目”首期工程建设，占项目投资总额 80,154万元的18.71%，剩余部分自筹解决。
首期投资15,000万元，其中工程费12,800万元（含土建工程费用4,000万元，设备购置及安装工程费用8,800万元），工程建设其他费469万元，预备费用398万元，流动资金1,333万元。
二、项目对公司经营管理和财务状况的影响
1、项目对公司经营管理的影响
锂云母综合开发利用产业化项目顺利投产后，将进一步提高公司新能源材料板块业务收入，提升公司新能源材料产业研发能力与竞争力，扩大公司经营规模，增强公司盈利能力。
2、项目对公司财务状况的影响
锂云母综合开发利用产业化项目风险较低，经济效益良好。项目完成后，营业收入和盈利能力将进一步提升。
三、项目相关的风险提示
1、项目的实施风险
公司在确定投资项目之前进行了科学严格的论证，项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。但未来若出现产业政策变化、市场环境变化，可能会对项目的实施进度和实现效益情况产生不利影响。
2、政策风险
若国家相关产业政策在未来进行调整或更改，将会给公司的业务发展带来一定的影响。同时，国家在诸如宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面的变化，都将可能对公司的经营生产和经济效益产生一定影响。
3、盈利水平下降的风险
随着项目的实施，公司可能将面临管理费用等期间费用大幅增加的情形，在项目产生预期收益前，公司可能将承担盈利水平下降的风险。
4、管理风险
公司业务规模迅速扩大对公司经营管理能力提出了更高的要求。公司面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。未来随着公司客户规模的扩大、销售区域的扩张、产品
品种的丰富，公司经营管理的复杂程度将随之大大提高，这对公司的采购供应、销售服务、物流配送、人员管理、资金管理等部门在管理模式、管理能力等方面提出了更高要求。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险。
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-058天邦食品股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张邦辉先生（目前持有公司流通股 286,953,918股，占公司总股本的24.75%，其中高管锁定股 215,215,438股；无限售条件流通股 71,738,480股）有关办理股权解除质押的通知。
股东股份解除质押的基本情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||解除质押股||质押开始||解除质押||||质押占其|
||||大股东及一||||||||质权人|||
||名称||||数（万股）||日期||登记日||||所持公司|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||股份比例|
|张邦辉||是||4083.75||2017年1月20日||2019年4月29日||申万宏源证券有限公司||14.23%||
|张邦辉||是||1500.00||2017年5月9日||2019年4月29日||申万宏源证券有限公司||5.23%||
|张邦辉||是||1000.00||2018年7月3日||2019年4月29日||申万宏源证券有限公司||3.48%||
|合计||||6583.75||-||-||-||22.94%||

截至本公告披露日，张邦辉先生剩余质押公司股份为 64,000,000股，占其所持公司股份总数的22.30%，占公司总股本的5.52%。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
广州博济医药生物技术股份有限公司
2019年股票期权激励计划激励对象名单
一、股票期权激励计划分配情况表
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|获授的股票期权（万股）|占本次授予股票期权总数的比例|占目前公司总股本的比例|
|中层管理人员和骨干员工共49人|270|90.00%|2.02%|
|预留股份|30|10.00%|0.22%|
|合计|300|100.00%|2.24%|

二、中层管理人员、骨干员工名单
|||||
|-|-|-|-|
||序号|姓名|职位|
|1||胡培成|中层管理人员|
|2||黄卫平|中层管理人员|
|3||刘彦玲|中层管理人员|
|4||钟瑜|中层管理人员|
|5||孟锐奇|中层管理人员|
|6||邱玉文|中层管理人员|
|7||张丽娟|中层管理人员|
|8||王领娣|中层管理人员|
|9||连利娜|骨干员工|
|10||张淼|骨干员工|
|11||李凤|骨干员工|
|12||肖伶俐|骨干员工|
|13||邱剑波|骨干员工|
|14||张艳霞|骨干员工|
|15||刘燕|骨干员工|
|16||倪敬凯|骨干员工|
|17||林丁兴|骨干员工|
|18||王志峰|骨干员工|
|19||周丽娟|骨干员工|
|20||陈翔|骨干员工|
|21||陈玉莲|骨干员工|
|22||李鑫禹|骨干员工|
|23||梁翠芸|骨干员工|
|24||陆静云|骨干员工|

||||
|-|-|-|
||田玉婷|骨干员工|
|26|徐丽|骨干员工|
|27|徐伟斌|骨干员工|
|28|余俊玲|骨干员工|
|29|方春|骨干员工|
|30|刘岳松|骨干员工|
|31|谭舜|骨干员工|
|32|奉水旺|骨干员工|
|33|郝采|骨干员工|
|34|于振华|骨干员工|
|35|罗璐|骨干员工|
|36|王湘莲|骨干员工|
|37|郭恒|骨干员工|
|38|王德伟|骨干员工|
|39|张正|骨干员工|
|40|韩国珍|骨干员工|
|41|张婷|骨干员工|
|42|程洁|骨干员工|
|43|梁翅勇|骨干员工|
|44|杨千惠|骨干员工|
|45|牛坤雨|骨干员工|
|46|方冬玲|骨干员工|
|47|全剑威|骨干员工|
|48|冼佩丹|骨干员工|
|49|王卫国|骨干员工|

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-037深圳市同为数码科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2018年6月8日以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B4座 23楼公司会议室召开，会议由张陈民召集并主持，召开此次会议的通知已于 2018年 6月 2日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共 3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
会议选举张陈民先生为公司第三届监事会主席。任期三年，自本次会议决议通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历见附件）
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司监事会
附件：
张陈民先生：1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。曾先后任职于武汉河运专科学校管理系、武汉交通科技大学管理学院。1993年12月至今任深圳招商新安置业有限公司行政人事部经理。曾任深圳市同为数码科技有限公司监事会主席，2012年6月起任深圳市同为数码科技股份有限公司监事会主席。
截至目前，张陈民先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 公告编号：2018-151债券代码：112441 债券简称：16凯迪 01
债券代码：112442 债券简称：16凯迪 02
凯迪生态环境科技股份有限公司
“16凯迪01”、“16凯迪02”无法按时付息的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）共分为两个品种，分别为凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(品种一)（以下简称“16凯迪01”）、凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(品种二)（以下简称“16凯迪02”），本次付息的债权登记日为2018年9月6日，凡在2018年9月6日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年9月6日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
凯迪生态环境科技股份有限公司（简称“本公司”）于2016年9月7日发行的“16凯迪01”、“16凯迪02”至2018年9月6日将期满2年。根据本期债券的《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）16凯迪01的基本情况
1.发行人：凯迪生态环境科技股份有限公司
2.债券名称：凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(品种一)
3.债券简称：16凯迪01
4.债券代码：112441
5.发行总额：8亿元
6.债券期限：2+1年
7.债券利率：票面利率6.10％，2016年9月7日至2018年9月6日,票面利率为6.10%;2018年9月7日至2019年9月6日,票面利率为6.10%。
8.起息日：债券存续期间每年的9月7日为该计息年度起息日
9.付息日：2017年至2019年间每年的9月7日为上一计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则16凯迪01的付息日期为2017年至2018年每年的9月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）
10.上市时间及地点：16凯迪01于2016年10月27日在深圳证券交易所上市交易
11.下一付息期起息日:2018年9月7日
（二）16凯迪02的基本情况
1.发行人：凯迪生态环境科技股份有限公司
2.债券名称：凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(品种二)
3.债券简称：16凯迪02
4.债券代码：112442
5.发行总额：2亿元
7.债券利率：票面利率6.70％，2016年9月7日至2019年9月6日,票面利率为6.70%;2019年9月7日至2021年9月6日,票面利率为6.70%+调整基点
8.起息日：债券存续期间每年的9月7日为该计息年度起息日
9.付息日：2017年至2021年间每年的9月7日为上一计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则16凯迪02的付息日期为2017年至2019年每年的9月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）
10.上市时间及地点：16凯迪02于2016年10月27日在深圳证券交易所上市交易
11.下一付息期起息日:2018年9月7日
二、本次付息方案
因本公司目前资金周转困难，不能按期支付 16凯迪 01和 16凯迪 02的利息，公司会积极筹措资金，争取尽早完成债券利息的支付。
三、咨询联系方式
咨询机构：凯迪生态环境科技股份有限公司
地址：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦
邮编：430223
联系人：王玉雄
咨询电话：027-6786 9018
传真：027-6786 9018
八、相关机构
1.主承销商：中德证券有限责任公司
法定代表人：侯巍
注册地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层
联系人：辛志军汤楠
联系电话：010-59026635 59026650
传真：010-59026602
2.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518000
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 9月 5日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-028
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年4月17日以书面方式发出通知，并于2015年4月22日在公司6号会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中：董事浦俭英因工作原因授权董事罗功武参加。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销精密模具分公司的议案》。
公司于2013年5月14日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于设立精密模具分公司的议案》，同意公司设立精密模具分公司，主要负责公司精密模具的研发和制造。该分公司的住所为无锡市新区新锦路102号，与公司的全资子公司江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司为同一住所。为理顺管理关
系、提高管理效率、降低管理成本，同意公司注销精密模具分公司，精密模具的研发和制造事项由全资子公司江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司实施统一
管理。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司增加注册资本的议案》。
公司于2014年8月9日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于注销合资经营企业并新设全资子公司建设金属增材制造技术研究及其产业化项目的
议案》，公司已设立江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司（以下简称“霍夫曼”）
建设金属增材制造技术研究及其产业化项目。项目总投资10,000万元，注册资本5,000万元（公司已使用自有资金出资完成）；其中一期投资5,000万元，现已完成立项备案并正在建设“精密型腔模具研发与制造项目”（投资额为500万元）和“年产50000套精密型腔模具（精度≤0.05毫米）生产线增材制造技术改造项目”（投资额为4,500万元）。
鉴于霍夫曼未来发展和项目建设需要，同意公司在总投资10,000万元保持不变的前提下，将霍夫曼注册资本和实收资本均从5,000万元增加2,000万元至
7,000万元，投资不足部分或者超过项目投资额时由霍夫曼自筹解决；同意公司使用自有资金或其他资产认缴该新增的2,000万元资金并视霍夫曼的资金使用计划出资；同意管理层根据实际情况和立项备案要求确定金属增材制造技术研究及其产业化项目一期投资中各项目的具体项目名称、投资额度等并根据需要进行后期具体项目的立项备案工作。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年第一季度报告》。
同意公司《2015年第一季度报告》。
《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-030）详见 2015年 4月 24日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
《2015年第一季报告全文》详见巨潮资讯网。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2015年4月24日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、 200429公告编号： 2019-006
广东省高速公路发展股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 3月 28日（星期四）上午在本公司会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年3月14日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 5名，实到监事 5名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于二〇一八年度利润分配预案的议案》
公司已在2017年、2018年分别向股东派发2016年度和2017年度的现金股利合计 1,760,458,758.10元，加上本次拟分配的 2018年度现金股利 1,175,033,042.81元，近三年合计分配的现金股利达 2,935,491,800.91元，占2016年度至 2018年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的平均数 1,396,052,174.42元的210.27%，其中，2018年度分红金额占2018年度归属于上市公司普通股股东净利润 1,677,028,179.18元的70.07%，现金分红在本次利润分配中所占比例为100%，已满足证监会第57号令、公司章程及公司股东回报规划等相关法律法规要求。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《二〇一八年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
(三) 审议通过《关于二〇一八年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
(四) 审议通过《关于审议二○一八年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，并提出了整改建议，我们认同该报告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、监事会会议审阅情况
监事会审阅了第八届董事会第二十四次会议审议的《关于二〇一八年度财务决算报告的议案》、《关于二〇一九年度全面预算的议案》、《二〇一八年度董事会工作报告》、《二〇一八年度总经理业务报告》、《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》、《关于二〇一八年度债务风险管控情况报告的议案》、《关于二〇一八年度债务风险情况分析报告的议案》、《关于公司二〇一九
年度预计日常关联交易的议案》，同意董事会对上述议案所作的决议。
四、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十三次会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会2019年3月29日