Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-072北京数字政通科技股份有限公司
关于中标重庆环保物联网项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极拓展智慧城市相关业务领域，完善“网格化+”业务体系，充分发挥数字政通在智信平台、智云平台和全时空智慧城市综合信息平台等核心平台研发过程中所积累的移动应用门户研发、云平台框架搭建、多源时空大数据资源管理等技术优势，近日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京思路创新科技有限公司组成联合体中标“重庆市环保物联网数据资源共享平台集成”项目，现将项目有关事项公告如下：
一、项目中标情况
项目名称：重庆市环保物联网数据资源共享平台集成
采购单位：重庆市环境保护信息中心
中标单位：北京数字政通科技股份有限公司/北京思路创新科技有限公司（联合体）中标价格：6988000.00元
实施周期：合同签订之日起至2016年12月1日前
二、项目建设主要任务
重庆市为构建服务全市的环保物联网体系，围绕突出环境问题，以贯通数据为突破口，拟在市级层面建成“一库、一平台”：“一库”即完善环境数据资源库，实现全网共享；“一平台”就是在环保云平台统一办理全市环保政务管理、环境监管、监测监控和排污权交易等业务。
本项目是环保物联网数据资源共享平台集成项目，建设任务主要是实现数据贯通和平台应用整合，包括数据中心建设、内网信息门户PC版、总集及运维等。
（一）数据中心
为支撑全市一体化的环保物联网建设，建立环境数据中心，集成各类环境信息数据，形成统一的数据管理、共享交换和信息发布的基础平台和运转机制，通过数据中心建设，
继续贯通政务动态、环境监管、监测监控、排污权交易的成果数据和过程数据，满足全网共享的应用需求。
数据中心建设项目以数据资源及数据服务的建设为主，具体建设内容包括数据资源建设、数据交换平台建设、数据共享服务平台建设、数据管理平台建设以及标准规范体系建设等。
（二）信息门户及决策辅助系统
1、信息门户：以市局领导、业务处室、直属单位、区县环保局、镇街环保人员、社会服务机构、企业用户等为服务对象，根据用户身份和业务范围建设信息门户，建立统一的用户管理和权限管理，为不同用户提供个性化的信息门户。信息门户包括内网（环保专网）门户、移动端门户和外网（互联网）门户。
2、决策辅助系统：主要为各级管理者提供文档类、图表类、空间地图等不同类型的信息展示，包括办公助手、督查督办、舆情信访、环境质量、污染管理、重点工程进展、专题图、资料库、“它山之石”等版块。
（三）总集及运维服务
本项目为环保物联网数据资源共享平台集成，除完成具体研发任务外，还将承担环保物联网的总体技术设计、环保物联网相关其它项目设计、实施、验收的技术指导和技术评估，各类数据交换接口标准制定、接口开发和数据集成，起草环保物联网各类管理办法、规范标准等技术文档等具体工作。
三、项目对公司的影响
2014年11月12日，国务院办公厅颁发《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号），为推动监管执法全覆盖，着力强化环境监管，明确“各市、县级人民政府要将本行政区域划分为若干环境监管网格，逐一明确监管责任人，落实监管方案；监管网格划分方案要于 2015年底前报上一级人民政府备案，并向社会公开。”目前，各市、县级人民政府也在加快推进环保监管网格化工作。
本项目的中标，一方面将充分发挥数字政通的“网格化+”专长、技术优势和资源整合能力，强化环保信息共享和业务协同，促进环保业务部门和行政管理部门之间横向互联、纵向互通、信息共享、应用协同，提高重庆市环境管理和治理水平；另一方面将完善公司的“网格化+”业务体系，进一步提升公司在智慧城市建设领域的核心竞争力，务实推进智慧城市项目的建设落地。
智慧环保作为智慧城市建设的重要组成部分，一直受到各地政府客户的高度重视，在全国推进环保监管网格化工作的大背景下，通过本项目实施，将在全国范围发挥积极的示范效应，对公司下一步全面进军智慧环保市场，不断加强和完善数字政通版智慧城市整体解决方案的竞争力将具有指标性意义，对提升经营业绩，增加公司的收入和利润也将产生积极的影响。
四、风险提示
本项目的中标，对公司的长期发展有积极的影响，但全国推广前景尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月十八日
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2017-080安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权解除质押的情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，施卫东先生于2017年6月21日办理了相关股权的解除质押，具体内容如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|质押时间|质押数量|质权人|解除质押时间|解除质押的数量|占其所持公司股份总数的比例|占本公司总股本的比例|
|2016年11月30日|1810万股|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2017年6月21日|1810万股|10.933%|4.618%|
|2017年4月28日|450万股|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2017年6月21日|450万股|2.718%|1.148%|
|2016年7月13日|1900万股|华融证券股份有限公司|2017年6月21日|1900万股|11.477%|4.847%|
|合计|4160万股|-|-|4160万股|25.128%|10.613%|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，施卫东先生持有本公司 16,554.58万股，其中 4,138.645
万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为11,951.98万股，占其所持公司
股份总数的比例为72.197%，占本公司总股本39,195.07万股的30.493%。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-027北京新雷能科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2018年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度母公司实现净利润为21,792,555.67元，根据《公司章程》规定，按照母公司2018年实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,179,255.57元；截至2018年12月31日，本年度母公司实际可供分配利润为158,692,509.08元,母公司年末资本公积余额241,400,249.68元。
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司
2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
拟以截至2018年12月31日的公司总股117,972,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计分配现金股利589.86万元（含税），尚余未分配利润结转至下年度；同时，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增47,188,800股，转增后公司总股本为165,160,800，资本公积为194,211,449.68元。
二、2018年度利润分配预案对公司未来发展的影响
该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、公司董事会意见
公司第四届董事会第十三次会议审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。董事会认为2018年年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于2018年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、公司监事会意见
公司第四届监事会第十一次会议审议认为：《2018年度利润分配预案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
六、其他
本次利润分配方案尚须提交公司2018年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于深圳市同洲电子股份有限公司
二○一五年第四次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市同洲电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市同洲电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）受深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师（以下简称“经办律师”或“金杜律师”）出席了公司二○一五年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
金杜及经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，金杜及经办律师同意本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
届董事会第三十一次会议决议公告》；
3.公司 2015年 9月 7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市同洲电子股份有限公司二○一五年第四次临时股东大会会议通知公告》；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料、网络投票结果；
5.公司本次股东大会会议文件。
金杜律师根据中国法律的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集和召开的相关中国法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司2015年9月2日召开的第五届董事会第三十一次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2015年9月7日以公告形式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了将于2015年9月22日召开本次股东大会的通知。
金杜认为，本次股东大会的召集及通知符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
2.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2015年9月22日下午三时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开。
网络投票时间为：2015年9月21日—9月22日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月22日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月21日下午3：00至2015年9月 22日下午3：00的任意时间。
金杜认为，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1.出席现场会议的人员
金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托书，以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 1人，代表公司股份数 123,107,038股，占公司总股本的比例为18.0255%；
公司董事、监事及高级管理人员共10人出席了会议；
公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席了会议。
金杜认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 3
人，代表公司有表决权的股份16,600股，占公司股份总数的比例为
0.0024%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3.出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理人）共4
人，代表公司有表决权的股份 123,123,638股，占公司股份总数的比例为18.0279%。其中，除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共计 3人，代表公司有表决权的股份 16,600股，占公司股份总数的比例为0.0024%。
三、提出新议案
经金杜律师见证，本次股东大会现场未提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的相关议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。股东代表、监事代表和金杜律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并就下述议案对中小投资者的投票情况进行了单独统计。经统计，本次股东大会的表决结果如下：
1. 《关于为全资子公司湖北同洲信息港有限公司提供担保的议案》之表决结果如下：
本次股东大会以 123,108,938股赞成，0股弃权，14,700股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的99.9881%赞成，审议通过了该议案。
其中中小投资者表决情况为：1,900股赞成，0股弃权，14,700股反对，占出席本次股东大会的中小投资者（或代理人）所持表决权的11.4458%赞成。
根据《公司法》、《股东大会规则》、及《公司章程》的相关规定，上述议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
综上所述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（此下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
林青松
胡光建
单位负责人：
王 玲
二○一五年九月二十二日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-024惠州亿纬锂能股份有限公司
关于继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司自有闲置资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟继续使用合计不超过人民币2亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。本事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，充分利用自有闲置资金购买低风险理财产品，提高资金使用效率和资金收益水平。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。
在该额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有闲置资金投资的品种为十二个月以内的低风险理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
投资期限为2016年4月22日至2017年4月21日。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司及控股子公司的自有闲置资金。
6、决策程序
该议案投资额度属于公司董事会权限范围，需经董事会审议通过。
7、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析与控制措施
1、投资风险
（1）低风险理财产品能保证本金安全，且单个短期低风险理财产品的投资期限不超过一年，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
(1)公司将严格遵守谨慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
(3)公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保持增值”的原则，运用自有闲
置资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司购买低风险理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、公司上一期使用自有闲置资金购买银行理财产品的执行情况汇报
2015年4月21日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意公司及控股子公司合计使用不超过人民币2亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。自第三届董事会第十六次会议通过之日起一年内有效。
公司自2015年4月21日至2016年2月25日期间利用自有闲置资金滚动购买银行理财产品具体情况请见下表。截至2016年1月31日，共实际取得收益1.45万元，未对公司净利润产生重大影响。
具体理财产品明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品类型|委托理财金额|起始日期|终止日期|截至2016年1月31日收益金额|
|招商银行惠州分行|招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划---点金额 7001号|3,045|2015年12月29日|2016年1月4日|1.45|
|||550|2015年12月29日|至今||
|合计||3,595|||1.45|

备注：上述理财产品于每月1日进行现金分红。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司及控股子公司正常运营和资
金安全的基础上，合计运用不超过2亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于
在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司继续使用不超过2亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。
六、监事会意见
公司及控股子公司合计使用不超过2亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作的前提下，运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司及控股子公司合计使用不超过2亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）认为，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，且公司监事会、全体独立董事对此事项已分别发表同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上，国泰君安同意公司本次使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品事项。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事对2015年度相关事项的独立意见；
4、国泰君安出具的《国泰君安证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品的核查意见》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2016年2月26日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-034南通锻压设备股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年7月9日以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2017年7月4日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，其中现场表决董事4名，通讯表决董事5名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司拟参与投资设立并购基金的议案》
为提升业绩，拓展盈利增长点，创造公司价值，全资子公司深圳澳志国悦资产管理有限公司拟与上海火线资产管理有限公司共同投资设立并购基金—火线
互联网产业并购基金（有限合伙），并签署《火线互联网产业并购基金（有限合伙）合伙协议》。本次并购基金总规模不超过10亿元人民币，全资子公司拟以自有资金认缴出资不超过3亿元人民币,作为并购基金的有限合伙人。
本次参与投资设立并购基金不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于全资子公司拟参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2017-035）。
本次参与投资设立并购基金事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会
审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2017年7月25日（星期二）下午14:00开始，在南通锻压设备股份有限公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-036）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二〇一七年七月九日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2017-L109
凯瑞德控股股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大对外投资事项，该事项预计达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，具有不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：凯瑞德，股票代码：002072）自2017年12月7日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。停牌期间，公司将按相关规定及时履行信息披露义务；如确定该事项构成重大资产重组，公司将严格按照重大资产重组相关规定转入重大资产重组程序。
公司将密切关注上述事项进展情况并根据有关规定及时履行信
息披露义务，待有关事项确定后，公司将及时按照规定申请复牌。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-102号深圳万润科技股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
2018年5月 10日，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）因北京亿万无线信息技术有限公司（以下简称“亿万无线”）原股东廖锦添、方敏、马瑞锋拒绝履行减值补偿义务，向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）提起民事起诉，该案于当日被立案受理。具体内容详见公司于 2018年5月 12日披露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2018-057号）。
2019年4月 16日，基于对亿万无线未来发展的信心，双方就补偿义务的履行经友好协商达成和解，并签订《和解协议》。具体内容详见公司于 2019年 4月17日披露的《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加2019及 2020年度业绩承诺的公告》（公告编号：2019-042号）。
二、本次诉讼的进展
根据《和解协议》的约定，双方应将《和解协议》交深圳中院出具民事调解书。因深圳中院根据民事调解规则无法将《和解协议》中全部内容列入民事调解书，双方授权代表于法院庭审阶段当庭签署《调解协议》，并将《调解协议》交深圳中院出具民事调解书。
有鉴于此，双方就《和解协议》与《调解协议》的效力问题达成如下补充协议，主要内容如下：
（一）协议各方
甲方：深圳万润科技股份有限公司
乙方一：廖锦添
乙方二：方敏
乙方三：马瑞锋
乙方一、乙方二、乙方三统称“乙方”。
（二）核心条款
1、甲方与乙方签订的《调解协议》系根据《和解协议》部分内容约定拟定，甲方与乙方同意将《调解协议》交深圳市中级人民法院出具民事调解书。
2、《调解协议》及深圳市中级人民法院根据《调解协议》出具的民事调解书均不替代《和解协议》，《和解协议》仍然对甲方及乙方具有法律拘束力。甲方与乙方一致同意，《和解协议》已经约定但未在《调解协议》及深圳市中级人民法院根据《调解协议》出具的民事调解书规定的内容，双方仍应按照《和解协议》的约定执行。
3、如乙方未按照深圳市中级人民法院出具民事调解书的规定履行义务的，甲方有权直接申请强制执行。如乙方未按照民事调解书未规定的《和解协议》其他内容履行义务的，甲方有权另行提起诉讼主张权利。
三、法院对本案的审理调解情况
2019年 8月 5日，公司收到深圳中院出具的《民事调解书》（（2018）粤03民初 1503号），各方当事人在法院的主持下自愿达成如下调解协议：
1、廖锦添、方敏、马瑞锋同意以所持公司股票（股票代码：002654）向公司补偿 7,000万元。补偿股票按双方发行股份购买资产时股票发行价格（7.85元/股）折算为廖锦添、方敏、马瑞锋所持有的公司股票（股票代码：002654）8,917,197股（廖锦添比例为54.94%，方敏比例为42.92%，马瑞锋比例为2.14%）。公司收到《民事调解书》后的5个工作日内向法院申请解除对廖锦添、方敏、马瑞锋所持有公司股票的全部冻结，廖锦添、方敏、马瑞锋应配合公司在法院解除股票冻结后的5个工作日内办理完毕与股票回购注销相关的一切手续；
2、公司收到法院出具的调解书的 5个工作日内向法院提出申请，解除对廖锦添名下在中国工商银行梅州新中支行设立的银行账户存款的冻结及深业上城房产的查封，廖锦添应在银行账户解冻后3个工作日内将300万元汇入公司指定账户作为担保；
3、如廖锦添、方敏、马瑞锋未按照本协议约定及时配合公司办理股票回购注销手续的或未将300万元汇入公司指定账户的，每延迟一天，廖锦添、方敏、马瑞锋应按对应股票金额的万分之五或300万元的万分之五向公司支付违约金，
直至履行完上述义务之日止。同时，公司有权申请法院强制执行；
4、本案案件受理费 837,412元，法院减半收取为 418,706元，财产保全费 5,000元，共计 423,706元，均由公司负担；
5、本调解协议经各方当事人或委托诉讼代理人签字即具有法律效力。
上述调解协议内容已经法院出具的《民事调解书》确认，具有法律效力，当事人拒收调解书的，不影响调解协议的效力。一方不履行调解协议的，另一方可以持调解书向人民法院申请执行。
四、风险提示
本次调解的履行情况尚存在不确定性，不排除在履行阶段存在违约情况的可能，公司仍存在无法收回减值补偿款的风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、广东省深圳市中级人民法院出具的《民事调解书》；
2、《补充协议》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月六日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2014—034
华润三九医药股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无否决议案。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司 2014年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014年11月 13日下午2：30在公司综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11
月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月12日下午15:00至2014年11月13日下午15:00期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东及股东授权委托代表人数|82|
|所持有表决权的股份总数（股）|647,368,169|
|占公司股份总数的比例（%）|66.1322|
|其中||
|1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数|13|
|所持有表决权的股份数（股）|645,867,588|
|占公司股份总数的比例（%）|65.9789|
|2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数|69|
|所持有表决权的股份数（股）|1,500,581|

|||
|-|-|
|占公司股份总数的比例（%）|0.1533|
|3、参加表决的中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表人数|81|
|所持有表决权的股份数（股）|24,869,386|
|占公司股份总数的比例（%）|2.5405|

3、本次股东大会由公司第五届董事会召集，董事周辉女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
1、表决方式：现场书面表决及网络投票
2、表决结果
（1）关于聘请公司2014年年度审计机构的议案
同意票645,882,288股，占出席会议有表决权股份数的99.7705%；反对票788,800股，占出席会议有表决权股份数的0.1218%；弃权票697,081股,占出席会议有表决权股份数的0.1077%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票23,383,505股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的94.0253%；反对票788,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的3.1718%；弃权票697,081股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的2.8030%。
表决结果：通过
（2）关于购买银行理财产品的议案
同意票645,887,388股，占出席会议有表决权股份数的99.7713%；反对票986,683股，
占出席会议有表决权股份数的0.1524%；弃权票494,098股,占出席会议有表决权股份数的0.0763%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票23,388,605股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的94.0458%；反对票986,683股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的3.9675%；弃权票494,098股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的1.9868%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一四年十一月十三日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-109唐人神集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第四十二次会议
相关事项的认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会
议于2018年11月8日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的
态度，现就第七届董事会第四十二次会议相关事宜发表如下认可意见：
一、《关于调整公司回购股份事项的议案》
经审核，我们认为：公司本次调整回购股份用途是基于公司自身发展战略及经营发展情况而做出的审慎决定，有利于调动公司员工积极性，增强公司活力，推动公司股票价值的合理性回归，增强投资者对公司的信心。本次回购资金来源是公司自有资金，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购事项及调整的回购事项符合相关法律法规规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次调整回购事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事：江帆、余兴龙、张少球
唐人神集团股份有限公司
二〇一八年十一月八日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2017-065
易联众信息技术股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年10月25日上午10：00-11：00时，易联众信息技术股份有限公司第三届监事会第二十二次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 10月13日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事 3人，会议由监事会主席江敦忠主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。
二、会议审议情况
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
（一）审议通过公司《2017年第三季度报告全文》的议案。
监事会审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核易联众信息技术股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
（二）审议通过公司《关于向国家开发银行厦门分行申请 13,000万元人民币综合授信额度并提供担保的议案》。
随着公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应增加，为了满足业务增长对流动资金的需求，根据公司的实际经营需要，公司拟向国家开发银行厦门分行申请13,000万元人民币的综合授信额度，授信期限1年。
为支持公司发展，公司第一大股东张曦先生及其控股的北京京发置业有限公司为公司拟向国家开发银行厦门分行申请13,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费用；同时公司拟以在国家开发银行厦门分行的1,300万元存单为公司向国家开发银行厦门分行申请的13,000万元人民币的综合授信额度提供质押担保，期限一年，并由公司全资子公司福州易联众信息技术有限公司提供信用担保。前述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次向国家开发银行厦门分行申请综合授信额度并提供担保的事项无需提交公司股东大会审议。
《关于向国家开发银行厦门分行申请综合授信额度并提供担保的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
三、备查文件
《第三届监事会第二十二次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司监事会
四川天邑康和通信股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“天邑股份”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们就天邑股份拟在第二届董事会第十七次会议审议的相关议案进行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表事前认可意见如下：
一、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事前认可意见
我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会核准，具有《会计师事务所证券、期货相关业务许可
|||
|-|-|
||自担任公司审计机构以来，坚持独立审计原则；审计意见真实、准确地反|
|应了公司的实际情况，很好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务，为公司||
|生产经营提供了重要的依据。我们同意将《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普||
|通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》提交公司||

议审议。
二、关于公司 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司 2018年度预计与关联方之间所发生的日常关联交易符合正常商业条款及公平原则，交易条件及定价公允，不存在损害公司和股东利益，以及通过关联交易操纵利润的情形。因此，我们同意将《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《四川天邑康和通信股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
邱昆 徐正松 王晓明
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-002成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司收购四川宏达石油天然气工程有限公司自然人股东股权的议案》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。
四川宏达石油天然气工程有限公司近日完成了工商变更登记手续并取得了四川省工商行政管理局颁发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91510000675788238U
注册名称：四川宏达石油天然气工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市锦江区东大街97号1-2幢10层9号
法定代表人：车静涛
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2008年07月04日
营业期限：2008年07月04日至长期
经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）石油化工工程；市政公用工程；建筑机电安装工程；电子与智能化工程；机电工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；燃气生产和供应业；热力生产和供应；电力生产；电气安装；管道和设备安装；环境治理业；新能源技术开发；节能技术开发；天然气净化技术研发；建筑工程；工程项目管理；规划管理；安全评价；工程勘察设计；工程咨询；工程管理服务；技术推广服务；进出口业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一七年一月十三日
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见
作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第三届董事会第三次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全部议案。现根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们对第三届董事会第三次会议上审议的相关议案发表独立意见如下：
一、对《关于审议<2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》的独立意见
公司编制的《2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2016年，公司募集资金的存放与使用情况符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的情形。因此，我们同意本报告，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
二、对《关于审议<2016年年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见
根据《公司法》、《证券法》等法律法规要求及公司《章程》的相关规定，公司建立了“三会”法人治理结构和管理层日常主持机制，明确决策、执行、监督、日常运作等方面的职责权限，形成了有效的职责分工和制衡机制。公司建立了日益完善的内控制度，2016年执行情况良好，未发生内控危机。公司出具的《2016年年度内部控制自我评价报告》，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，真实、客观、准确的呈现了公司2016年内控制度建设及运行的实际情况。
因此，我们同意该报告，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
三、对《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》的独立意见
我们作为公司的独立董事，根据深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市
公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，基于独立判断，对公司的自查情况进行了再次核查。
我们认为，公司本次自查负责人员正直、负责，对纳入自查范围的每个事项进行了详实的检查，自查过程合法、公正，所出具的《内部控制规则落实自查表》，其内容客观地反映了公司内部控制规则的落实情况，自查结论真实、有效。我们对此无异议。定期及不定期对公司内部控制规则的落实情况进行自查，符合法律法规的相关要求，有利于进一步完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。我们对公司在 2016年内部控制规则的落实情况予以肯定，并将持续跟进和监督未来公司内部控制规则的运行情况。因此，我们同意该自查表，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
四、对《关于审议 2016年年度利润分配预案的议案》的独立意见
该利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》、《章程》及《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在肯定公司 2016年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
五、对《关于审议 2017年日常关联交易预计的议案》的独立意见
在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明确同意的事前审核意见，认为公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况。董事会审议表决本次关联交易预计事项的程序合法，关联董事主动回避，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。因此，我们同意该预计，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
六、对《关于审议<2017年高级管理人员薪酬绩效考核办法>的议案》的独立意见
我们认真审阅了公司董事会薪酬与考核委员会制定并提交审议的《2017年高级管理人员薪酬绩效考核办法》，并对公司高级管理人员2016年执行董事会决
议和主持公司日常生产经营运作的工作表示肯定。我们认为该考核办法兼具公正性与激励性，充分尊重高级管理人员的脑力劳动，符合公司发展水平，可以充分调动和激励高级管理人员的工作积极性和事业责任感，有利于公司的可持续发展。
此外，兼任公司高级管理人员的董事回避本议案的表决，董事会对本议案的审议程序合法有效。我们同意本议案。
七、对《关于续聘 2017年审计机构的议案》的独立意见
公司已于会前将相关续聘材料提交我们审核，我们对此发表了明确同意的事前审核意见。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，过往年份，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。公司续聘审计机构的程序合法有效。因此，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2017年公司的审计机构，并同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
八、对《关于同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》的独立意见
陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司（以下简称“新澳养殖”）是公司为扩大自有奶源供给而设立的全资牧场，经过两年多筹建，其土地平整、农户搬迁补偿和路桥建设工作现已基本完成，公司将进一步推进该牧场建设。我们同意公司作出股东决定，同意新澳养殖向商业银行申请人民币 8,000万元的综合授信额度，并为该综合授信提供全额连带责任保证担保，且无需新澳养殖提供反担保，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
九、对《关于调整<关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案>的议案》的独立意见
公司本次调整向相关银行申请综合授信额度的安排，符合公司经营发展状况和对资金的实际需求。根据公司《章程》的相关规定，本议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。因此，我们同意通过本议案，并将跟进公司从银行方面融资的情况，监督资金的实际使用。
十、对《关于延长“日产 600吨乳品生产基地工程”项目建设期的议案》
的独立意见
我们实地考察了“日产600吨乳品生产基地工程”项目，并与相关负责人员沟通后，确认议案所述影响项目建设期的情况客观存在。我们同意此次延期项目建设期的议案，并同意将本议案提交公司 2016年年度股东大会审议，同时敦促公司继续强抓安全生产，确保工程顺利完工。
综上，公司第三届董事会第三次会议的召集、召开和审议、表决程序合法，相关议案的提出及内容符合公司发展实际，会议达成的决议合法有效。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见之签字页）
朱滔 李瑮蛟 戴锦辉
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-076
财信国兴地产发展股份有限公司
关于购得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日以挂牌出让的方式取得重庆市九龙坡区一宗土地的使用权，现将相关情况公告如下：
宗地编号为“重庆市九龙坡区大杨石组团 N分区 NF1-9/04号”，位于重庆市九龙坡区蟠龙大道，建设用地面积为 20,852平方米，容积率为2.77，土地性质为二类居住用地兼容商业商务用地，地块成交总价为人民币 23,200万元。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 9月 10日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2019-081深圳市同益实业股份有限公司
关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事、总经理辞职情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张亚玲女士提交的书面辞职报告，张亚玲女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总经理职务，辞职后，张亚玲女士将不再担任公司任何职务。
根据相关法律法规、规范性文件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，张亚玲女士的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效，张亚玲女士辞职不会导致公司董事会成员低于最低法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，董事会对张亚玲女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
截至本公告披露日，张亚玲女士持有公司股份162,082股，张亚玲女士所持公司股份将依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和业务规则的规定进行管理。
二、补选董事、聘任总经理情况
公司于2019年10月28日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提名非独立董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》。
为确保董事会的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名吴书勇先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立
董事候选人，并在股东大会审议通过后同时担任董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
经公司董事长邵羽南先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任华青翠女士（简历详见附件）兼任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十九日
附件：
1、华青翠女士个人简历
华青翠，女，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历，专业背景为制造工艺与设备、工商管理。曾任职于大庆油田采油二厂、深圳市公明镇恒兴制衣厂、香港东江贸易有限公司、深圳市永益祥贸易有限公司、深圳市汇同创贸易有限公司、深圳市同益实业有限公司。现任公司第三届董事会副董事长、北京市世纪豪科贸有限公司副董事长、香港同益有限公司董事、深圳市前海同益科技服务有限公司总经理、深圳市前海同益技术研发有限公司总经理、美国子公司Advanced
Materials Research Inc.
总经理。
截至目前，华青翠女士共持有公司股份38,966,758股，占公司总股本的
25.70%，为公司控股股东、实际控制人之一。华青翠女士与公司董事长邵羽南先生系夫妻关系，公司持股5%以上股东、高级管理人员华青春先生系华青翠女士之兄长，公司高级管理人员马远先生系华青翠女士之妹夫，公司高级管理人员吴书勇先生系华青翠女士配偶之妹夫；华青翠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。
2、吴书勇先生个人简历
吴书勇，男，1974年出生，中国国籍，本科学历，专业背景工业与民用建筑。曾任职于大庆油田安装公司预制厂、深圳市永益祥贸易有限公司、深圳市汇同创贸易有限公司、深圳市同益实业有限公司。现任公司副总经理、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事。
截至目前，吴书勇先生共持有公司股份4,490,155股，占公司总股本的2.96%。
吴书勇先生系公司控股股东、实际控制人之一邵羽南先生之妹夫。吴书勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2016-052债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议于2016年 6月2日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年 5月 28日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事 9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题回复的议案》
《关于非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》详见2016年 6月 3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2016年 6月 3日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2018）014号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩情况预告表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项 目||（2018年1月1日-2018年3月31日）||（2017年1月1日-2017年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：185%-200%||盈利：4,338.24万元||
|||盈利：12,363.97万元-13,014.71万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年一季度公司临床试验相关技术服务、统计分析、生物分析等主营业务呈现良好增长趋势，营业收入实现稳步增长。
本季度公司非经常性损益预计5,600～6,000万元，上年同期非经常性损益为38.27万元。
四、其他相关说明
公司2018年第一季度实际盈利情况以公司2018年第一季度报告数据为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月四日