证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临2019-052
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地 01
格力地产股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月20日 14点30分
召开地点：珠海市石花西路 213号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月20日
至2019年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《2018 年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于《2018 年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于《2018 年年度报告》全文及摘要的议案|√|
|4|关于《2018 年度财务决算报告》的议案|√|
|5|关于2018 年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案|√|
|7|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构的议案|√|
|8|关于授权公司经理层开展对外投资的议案|√|
|9|关于授权公司经理层开展购买土地的议案|√|
|10|关于授权发行债务融资工具的议案|√|
|11|关于公司（含属下控股公司）出售资产的议案|√|
|12|关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案|√|
|13|关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|
|14|关于《2018 年度社会责任报告》的议案|√|
|15|关于《格力地产股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|16|关于《格力地产股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的议案|√|
|17|关于提请股东大会授权董事会办理公司第四|√|

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|-|-|-|
||期员工持股计划相关事宜的议案||
|18|关于《格力地产股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|19|关于《格力地产股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的议案|√|
|20|关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第六届董事会第五十七次会议、和第六届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、12、13、15、16、17、18、19、20
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600185|格力地产|2019/5/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1．出席现场会议登记手续：
（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
2．出席现场会议登记地点及授权委托书送达地点：
格力地产董事会秘书处
地址：珠海市吉大石花西路213号
邮政编码：519020
公司电话：0756-8860606，传真号码：0756-8309666
联系人：魏烨华
3．登记时间：
2019年5月16日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30；
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
格力地产股份有限公司董事会 2019年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
格力地产股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月20日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《2018 年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《2018 年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于《2018 年年度报告》全文及摘要的议案||||
|4|关于《2018 年度财务决算报告》的议案||||
|5|关于2018年度利润分配预案的议案||||
|6|关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案||||
|7|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案||||
|8|关于授权公司经理层开展对外投资的议案||||
|9|关于授权公司经理层开展购买土地的议案||||
|10|关于授权发行债务融资工具的议案||||
|11|关于公司（含属下控股公司）出售资产的议案||||
|12|关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案||||
|13|关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案||||

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|14|关于《2018 年度社会责任报告》的议案|
|15|关于《格力地产股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|
|16|关于《格力地产股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的议案|
|17|关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案|
|18|关于《格力地产股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|
|19|关于《格力地产股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的议案|
|20|关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。