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金杯电工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人金杯电工股份有限公司董事会现就提名杨黎明为金杯电工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合金杯电工股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金杯电工股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有金杯电工股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有金杯电工股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在金杯电工股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为金杯电工股份有限公司或其附属企业、金杯电工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与金杯电工股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何
影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括金杯电工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在金杯电工股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__12_次，未出席__0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：金杯电工股份有限公司董事会 2014年7月7日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份
广东新宝电器股份有限公司
关于修订《公司章程》的对比表
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 18日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。
近日，公司已完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，《公司章程》相应条款的修改具体如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修改前|修改后|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机等家用电器产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件，塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件；从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务（涉及专项规定管理的，按国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|经依法登记，公司的经营范围为：生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器等家用电器产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件，塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件；从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务（涉及专项规定管理的，按国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

广东新宝电器股份有限公司董事会
2018年6月1日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-028山西振东制药股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山西振东制药股份有限公司向李勋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]【835】号），公司根据中国证监会的审核要求与反馈意见，对《山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》（以下简称“报告书”）进行了相应的补充、修订和完善，主要内容如下：
1、因本次重组已取得中国证监会的核准批复，因此在本次交易已履行的决策和审批程序等处增加了本次重组取得上述核准的说明，并删除了与中国证监会审批相关的风险提示。
务报表进行了审计，并出具《审计报告》（信会师报字[2016]第 750204号、第 750205号），发表了标准无保留的审计意见。另外，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对模拟本次交易实施后振东制药 2014年、2015年备考合并财务报表进行了审阅，并出具了《审阅报告》（CHW阅字[2016]0003号）。
3、补充披露了 2014年 1月康远制药股东李勋、曹智刚转让康远制药股权给李细海，李勋、聂华、曹智刚、李东、马云波转让康远制药股权给王力是否评估及定价依据，该次股权转让是否涉及股份支付及该次股权转让为股份代持还原的原因及认定依据，详见报告书“第四节标的公司基本情况”之“二、康远制药历史沿革”之“（六） 2014年 1月，第四次股权转让（李勋、曹智刚等转给李细海、王力）”以及“三、康远制药产权控制关系”之“（三）康远制药下属公司情况”。
董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”之“（六）交易标的定价公允性分析”。
5、补充披露了 2015年 9月，康远制药向除景林景麒、景林景途外的 7名自然人股东分配 2015年 7月 31日康远制药可供分配利润 17,434万元的原因，是否履行必要的审议和批准程序，是否符合相关法律法规及公司章程的规定，以及对康远制药生产经营的影响，详见报告书“第四节标的公司基本情况”之“十六、资产剥离、期后分红及归还相关欠款情况”。
6、补充披露了由抚顺致诚代湖北华信制药有限公司、哈尔滨瀚钧药业有限公司、湖北福人人济医药有限公司、哈尔滨美君药业有限公司四家公司归还的对康远制药的非经营性欠款 4950万元形成的原因、是否涉及关联方资金占用，由抚顺致诚代为偿还欠款的原因，详见报告书“第四节标的公司基本情况”之“十六、资产剥离、期后分红及归还相关欠款情况”。
性，详见报告书“重大风险提示”及“第十二节风险因素”之“二、标的公司经营相关的风险”之“（五）增加上市公司关联交易的风险”和报告书“第四节标的公司基本情况”之“十五、会计政策及相关会计处理”之“（四）资产转移剥离调整情况”和“第十节财务会计信息”之“一、标的公司财务报表”之“（二）模拟合并财务报表”。
8、补充披露了碳酸钙 D3药品市场规模及报告期内增长趋势，占补钙类产品市场比例及变化趋势，康远制药在补钙类产品市场份额和竞争地位及变化趋势，详见报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（二）核心竞争力及行业地位”。
9、补充披露了碳酸钙 D3类产品与其他补钙类产品的差异性，包括但不限于疗效、性价比、不良反应、适用人群等，以及行业可比数据，康远制药经销商管理的优势，包括但不限于经销商数量、分布及竞争优势，报告期内学术推广、会议营销为主要营销手段的投入情况，详见报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（二）核心竞争力及行业地位”。
10、补充披露了康远制药主要固定资产清单及设备、折旧等及产能计算的主要依据，详见报告书“第四节标的公司基本情况”之“五、主要资产的权属状况、主要负债情况及对外担保情况”之“（一）主要资产的权属情况”和“十四、标的公司主营业务情况”之“（五）销售情况”之“1、报告期主要产品的产能、产量”。
下降的原因，及其经营情况和采购占同类药品的比例，对湖南楚明华医药有限公司关联交易的必要性、作价依据，并结合对第三方交易价格、可比市场价格，补充披露了关联交易价格的公允性，以及康远制药与楚明华 2015年关联交易情况，关联交易对上市公司和标的公司未来业绩的影响，及本次交易后减少和规范关联交易的措施，详见报告书“第四节标的公司基本情况”之“十四、标的公司主营业务情况”之“（五）销售情况”之“3、前五名客户情况”和“第十一节同业竞争和关联交易”之“一、标的公司的关联方及关联交易情况”之“（二）报告期内的关联交易情况”。
12、补充披露了康远制药报告期内毛利率变动的合理性，详见报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（四）盈利能力分析”。
13、补充披露了销售服务费支出主要内容及占收入比例大幅下降的原因，研发投入占收入比例，是否符合高新技术企业的标准，是否存在资本化及近两年研发投入大幅下降的原因，详见报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（四）盈利能力分析”。
收益法评估预测的合理性和可实现性”和“二、收益法评估说明”。
15、补充披露了本次交易前振东实业及其一致行动人持有上市公司股份的锁定期安排，详见报告书“第五节本次交易发行股份情况”之“二、本次发行具体方案”之“（六）股份锁定期安排”。
16、补充披露了本次交易关于定金的安排是否符合《合同法》第一百一十五条、《担保法》第九十一条的规定，详见报告书“第七节本次交易主要合同”之“二、定金协议”。
17、补充披露了药品生产许可证的续期情况，详见报告书“第四节标的公司基本情况”之“十四、标的公司主营业务情况”之“（十一）经营资质”。
18、补充披露了土地权属证书、环保验收等相关手续的办理情况、预计办毕时间及逾期未办毕的影响，详见报告书“第四节标的公司基本情况”之“五、主要资产的权属状况、主要负债情况及对外担保情况”之“（一）主要资产的权属情况”和“十四、标的公司主营业务情况”之“（八）安全生产和环保情况”。
19、补充披露了康远制药拟将部分专利转让给抚顺致诚的原因、变更手续办理进展、预计办毕时间及逾期未办毕的影响，详见报告书“第四节标的公司基本情况”之“五、主要资产的权属状况、主要负债情况及对外担保情况”之“（一）主要资产的权属情况”。
21、对报告书中“由抚顺致诚向康远制药购买其所持有的北京泓洋恒丰医药科技有限公司100%股权、北京邦尼康达医药科技有限公司110%股权……”的披露进行了更正。
22、补充披露了中介机构未能勤勉尽责时将承担连带赔偿责任的专项承诺。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 4月 22日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2017-037北京银信长远科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2017年半年度报告已于2017年7月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十九日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-82号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续2个交易日内（2018年10月25日、10月26日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境并未发生重大变化，公司业绩增长符合预期，各业务板块稳健发展；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司股票价格异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在
需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2018年前三季度营业收入 3,222,835,763.46元，归属于上市公司股东的净利润 220,776,308.61元。具体内容详见公司于 2018年 10月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》。公司2018年第三季度报告信息在披露前未向第三方提供。
3、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一八年十月二十六日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2014-024号
楚天科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2014年 4月 20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议于 2014年 4月 13日以电子邮件、书面等方式通知了全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》
监事会认为：《公司2014年第一季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》
监事会认为：本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金不会改变公司募集资金用途，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，同意公司使用募集资金11802.95万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：同意 3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司监事会 2014年4月22日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-018常州天晟新材料股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2.预计的业绩：亏损
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
||本报告期|上年同期|
|项目|||
||（2017年1月1日-2017年3月31日）|（2016年1月1日-2016年3月31日）|
|归属于上市公司|比上年同期变动：3.52%--30.32%|亏损：932.84万元|
|股东的净利润|亏损：900万元--650万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受行业季节性对销售的影响，导致净利润出现亏损。预计本报告
期非经常性损益对净利润的影响金额约为44万元，去年同期非经常性损益对净利润影响金额为78.54万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2017年第一季度业绩的具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细披
露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一七年三月六日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-031江西恒大高新技术股份有限公司
关于筹划员工持股计划停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：恒大高新，股票代码：002591）已于 2015年 6月 24日开市起停牌。公司于 2015年6月23日披露了《关于筹划员工持股计划停牌公告》（公告编号：2015-027）、于2015年7月1日披露了《关于筹划员工持股计划停牌进展公告》（公告编号：2015-029），具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进相关工作，鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月8日开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一五年七月七日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2019-075
青岛东软载波科技股份有限公司
关于调整董事会成员人数的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，公司于2019年12月27日召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、调整公司董事会成员人数
公司第三届董事会已届满，根据公司治理实际情况需要，为提高董事会运作效率，公司董事会同意将董事会成员人数由9人调减为7人，其中非独立董事人数由6人调减为4人，独立董事人数3人不变。
二、对公司的影响
公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次调整董事会成员人数事宜发表了独立意见，为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，使公司的治理结构符合经营发展的实际需要，同意将公司董事会成员人数由 9人调减为 7人，其中非独立董事人数由6人
调减为 4人，独立董事人数 3人不变。本次调减董事会成员人数不会对公司正常经营和业务发展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益，本次调整事项符合公司治理实际需求，因此同意本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》事项，同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-084江西恒大高新技术股份有限公司
关于公司 2018半年度核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2018半年度核销部分资产的议案》，本次核销属董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将本次核销的具体内容公告如下：
一、本次核销资产的情况
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|-|
|为真实客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高|
|上市公司财务信息披露质量的通知》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运|
|作指引》及公司财务管理的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，经审慎研|
|究，公司决定对销售过程中产生的部分无法收回的应收账款进行清理，予以核销。|
|本次拟核销应收账款坏账共67 笔合计9,739,683.52 元，已计提坏账准备金额为|
|8,887,876.43元。|

本报告期公司新成立了清收部，加大了应收账款回收力度，通过对账、函证、律师函、起诉、法院调解、法院判决等多种手段对相应客户拖欠的货款进行催收，经双方协商、法院调解及法院判决后，上述款项仍无法收回，已实质产生坏账损失。因此，公司对上述款项予以核销。
核销后，公司业务部及财务部对本次所核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
二、本次核销资产对公司的影响
本次核销的坏账，对公司当期利润总额的影响是减少利润总额人民币
本次核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次核销应收账款不涉及公司关联单位和关联人，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、独立董事意见
本次核销应收账款符合《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司实际情况，核销依据充分。本次核销的应收账款，不涉及公司关联方，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意本次核销应收账款事项。
四、监事会意见
公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，同意公司对本议案所述资产进行核销。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一八年八月二十八日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-001游族网络股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，公司股票于 2015年 8月 4日开市起停牌。经确认，上述重大事项为重大资产重组事项，公司于 2015年 8月 18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2015年 8月 18日开市起继续停牌。公司于 2015年 8月 24日，召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议
案》，公司同意筹划重大资产重组事项。公司分别于 2015年 8月 4日、11日、 18日、25日,9月1日、8日、15日、22日、29日，10月13日、20日、27日，11月3日、7日、14日、21日、28日,12月5日、12日、19日、26日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（编号：2015-078）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（编号：2015-079）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2015-080）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-083）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-085）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-086）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（编号：2015-087）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-089）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-090）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-092）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-094）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-101）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-102）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（编号：2015-104）、《关于对深圳证券交易所监管关注函回复及重大资产重组进展的公告》（编号：2015-107）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-109）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》
（编号：2015-111）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-112）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-113）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-115）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-117）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二零一六年一月四日
股票代码：002741 股票简称：光华科技 公告编号：2015-40号广东光华科技股份有限公司
关于深圳证券交易所监管关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 8月 14日收到了深圳证券交易所《关于对广东光华科技股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第 388号，以下简称《关注函》），《关注函》就公司预披露的 2015年中期利润分配预案相关问题表示关注。
公司对此高度重视，现就《关注函》涉及的问题答复并公告如下：
一、结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素分析说明确定该分配方案的理由、方案的合理性，方案与公司业绩是否相匹配。
（一）确定方案的理由及考虑因素
公司本次预披露的利润分配预案由公司控股股东及实际控制人郑创发、郑靭、郑侠向公司董事会提议。提议人提出该预案，综合考虑了公司发展阶段、自身经营模式等与经营直接相关的因素以及投资者诉求、股票流动性等其他因素，现分别说明如下：
1、经营因素
公司主要从事 PCB化学品、化学试剂等专用化学品的研发、生产、销售和服务。公司在 PCB化学品生产领域已建立 PCB制造湿法流程的完整化学品体系，是国内 PCB化学品行业的龙头企业。近年来，随着电子整机产品向多功能化、小型化、轻量化的发展，多层板、挠性印制电路板FPC、刚挠结合板、HDI/BUM基板、 IC封装基板等品种已成为高需求量的产品，公司的 PCB化学品很好地满足了生产技术发展的需要，市场前景广阔。今年 6月，中国印制电路行业协会（CPCA）联合工业和信息化部运行监测协调局共同发布《第十四届(2014)中国印制电路行业排行榜》，光华科技再次荣获专用化学品领域第一名，到目前为止，公司已连续五
年获此殊荣。在化学试剂生产领域，公司已拥有一定的市场规模和品牌影响力，产品品质稳定，研发实力雄厚，且前20大客户中不少为世界500强企业或各自行业里的龙头企业。
此外，公司根据国家宏观政策指导方向，结合企业自身实际需求，将传统管理模式与电子商务平台管理模式进行有机结合，于2015年4月，公司董事会通过对现有电子商务平台项目追加投入3000万元，将进一步整合化学试剂市场，充分利用大数据，提高交易效率，降低交易成本，扩大销售规模。
综上，控股股东、实际控制人提出本次分配预案是基于公司盈利能力不断提升的实际情况以及对公司未来发展前景的良好预期，保持与公司营业收入、净利润等业绩指标的增长趋势相匹配的股本扩张速度，是提出本次分配预案的考虑因素。
2、其他因素
实施本次转增方案后，公司股价将有所降低，有利于更多的投资者参与公司股票交易，增强股票交易的流动性。
（二）方案的合理性
截至2014年12月31日，公司资本公积科目的余额为 26,951,261.25元，高于按本次的转增方案拟转增 24,000,000.00元股本总额的金额，预计派发现金股利24,000,000元，对公司现金流无影响。因此，实施转增方案具有合理性。
（三）方案与公司业绩是否匹配
公司业绩稳步增长。2014年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润67,838,342.53元，较去年同期增长 12.90%。
因此，公司本次拟实施的转增方案与公司业绩水平是基本匹配的。
综上所述，由公司控股股东、实际控制人提议的2015年中期利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等与经营直接相关的因素以及投资者诉求、股票流动性等其他因素；方案内容具备合理性，与公司业绩相匹配。
二、你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施；公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在本次利润分配方案披露前 6个月已减持的公司股票数量及比例，未来 6个月拟减持数量及比例区间。
控股股东、实际控制人郑创发、郑靭、郑侠于2015年8月3日向公司董事会提交了《关于2015年中期利润分配预案的提议及承诺》，以现场及通讯方式与董事会全部董事进行了沟通，董事均已知悉并同意该分配预案。公司及时向深圳证券交易所提交了信息披露申请，将上述预案于2015年8月5日在指定信息披露媒体进行公告（公司股票因重大事项自2015年6月2日起连续停牌至2015年8月5日复牌）。公司收到预案的提议过程中，将内幕信息知情人员控制在最小范围内，及时登记内幕信息知情人员名单及其个人信息，并对相关内幕信息知情人履行了严格保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在本次利润分配方案披露前6个月已减持的公司股票数量及比例，未来6个月拟减持数量及比例区间
本次利润分配预案于2015年8月5日在指定信息披露媒体公告。本次利润分配预案披露前6个月，公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在减持公司股票的情形，未来6个月无减持计划。
三、你公司认为应予说明的其他事项。
公司无应予说明的其他事项。
特此公告
广东光华科技股份有限公司董事会2015年08月18日
证券代码：002349 股票简称：精华制药 公告编号：2015-059精华制药集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划子公司购买资产事项（拟收购医药流通类公司）,收购标的2014年销售收入预计在7亿元。因该重大事项对公司有重大影响且存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公开性，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于 2015年 7月 8日（星期三）上午开市起停牌，待有关事项确定后，将通过指定媒体披露相关公告。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
精华制药集团股份有限公司董事会2015年7月8日
北京金诚同达律师事务所
关于
金谷源控股股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2014]字0411第0069号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010—57068585传真：010—65185057
金诚同达律师事务所法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于
金谷源控股股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2014]字0411第0069号致：金谷源控股股份有限公司
受金谷源控股股份有限公司（以下简称“金谷源”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席金谷源二○一四年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《金谷源控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
金谷源二○一四年第一次临时股东大会经公司第六届董事会第八次会议决
议召开，并于2014年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2014年第一次
金诚同达律师事务所法律意见书
临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。该《通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场记名投票表决方式
（三）会议召开时间、地点：
本次股东大会于2014年4月11日上午9:30在邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室召开，由董事长路联先生主持。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2014年4月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的本所见证律师。
出席本次股东大会的股东或其授权代表共1人，代表股份49,680,000股，占公司有表决权股份总数252,301,500股的19.69%。股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的提案
根据《通知》，本次股东大会审议的议案为：
1、《关于聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二○一三年度财务报告审计机构的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出
金诚同达律师事务所法律意见书
超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席本次会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果；
（二）本次会议投票表决结果如下：
议案1：同意49,680,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
议案2：同意49,680,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会表决通过了上述议案。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所法律意见书
（此页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于金谷源控股股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
贺宝银： 张晓明：
贺维：
2014年4月 11日
深圳市新国都技术股份有限公司
全体董事及高级管理人员对公司 2017年度报告的确认意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员，经认真审阅相关资料，对公司 2017年度报告相关事宜发表如下确认意见：
公司本次年度报告已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2018年2月修订）》中关于上市公司定期报告编制的相关规定，公司全体董事及高级管理人员对本次年度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳市新国都技术股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2017年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市新国都技术股份有限公司全体董事及高级管理人员对2017年年度报告的确认意见》签署页）
全体董事签署：
刘祥 汪洋 江汉
韦余红 贾巍 何佳
陈京琳 蔡艳红
高级管理人员签署：
赵辉 宋菁 童卫东
姚骏 李健 江勇
深圳市新国都技术股份有限公司2018年 3月20日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-59长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于公司董事、监事及高级管理人员买入（增持）公司股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（简称“公司”）于 2015年 7月 13日收到公司部分董事、监事及高级管理人员买入（增持）公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
一、买入（增持）情况
1、买入（增持）目的：基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心；
2、买入（增持）方式：通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入；
3、买入（增持）人、买入（增持）时间及买入（增持）股份数量详见下表。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本 次 买 入|）||本次买入||本 次 买 入|）||本次买入（增|
||买入人||||||（增持）前|||（增持）公||（增持）后|||持）后持有公司|
||||任 职||买入（增持）时间|||||||||||
||（增持人）||||||持有公司股|||司股份数||持有公司股|||股份占公司总|
||||||||份数量（股|||量（股）||份数量（股|||股本比例（%）|
|杨占民||董事长||2015年7月13日||11,800|||1,200||13,000|||0.0099||
|周伟群||董事、总经理||2015年7月13日||14,667|||1,200||15,867|||0.0121||
|安吉祥||董事、常务副总经理||2015年7月13日||2,000|||6,000||8,000|||0.0061||
|金 磊||董事||2015年7月 10日||--|||10,000||10,000|||0.0076||
|王志刚||董事、副总经理||2015年7月13日||1,000|||4,000||5,000|||0.0038||
|李 茜||监事||2015年7月13日||--|||400||400|||0.0003||
|张德申||董事会秘书||2015年7月13日||--|||5,000||5,000|||0.0038||

二、其他事项说明
1、上述人员承诺：本次买入（增持）行为发生之日起 6个月内不减持其所持有的公司股份。
2、本次买入（增持）行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2018-048南京宝色股份公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2018年 8月 27日以通讯方式召开，会议通知已于 2018年 8月 23日以电子邮件方式送达公司监事会各位监事。
本次会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制和审核《2018年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：2018年半年度公司募集资金的管理与使用符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，也不存在未按审批程序改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。该报告如实反映了公
司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京宝色股份公司监事会2018年8月27日
TCL集团股份有限公司独立董事
关于调整华星光电星居计划事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《TCL集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《独立董事议事规则》等有关规定。我们作为TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十次会议审议的《调整华星光电星居计划的议案》发表如下独立意见：
||
|-|
|此次华星光电星居计划扩大至新建工厂--即深圳市华星光电半导体显示技|
|术有限公司、武汉华星光电半导体显示技术有限公司及惠州市华星光电技术有限|
|公司，有利于人才保留，保持骨干队伍的稳定。|

贷款管理方式变更为：深圳华星、深圳华星半导体、惠州华星委托中国建设银行深圳分行进行贷款管理；武汉华星、武汉华星半导体委托中国建设银行武汉光谷自贸区支行进行贷款管理。担保机构变更为深圳市融鑫发投资担保有限公司。本计划有利于提升员工的幸福感和满意度，有利于促进员工安居乐业，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益的情形，决策程序亦合法、合规。
综上，我们同意华星光电“星居计划”扩大至新建工厂，更换贷款管理合作方为中国建设银行深圳分行、中国建设银行武汉光谷自贸区支行，变更担保机构为深圳市融鑫发投资担保有限公司。
独立董事：
刘薰词 卢馨 周国富 阎焱
2018年8月2日
中文在线数字出版集团股份有限公司
监事会关于公司第四期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
一、 公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。根据《管理办法》和《中文在线数字出版集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《中文在线数字出版集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《第四期限制性股票激励计划激励对象名单》外，并于 2017年 10月 25日通过公司官网（http://www.chineseall.com）发布了《第四期限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2017年 10月 25日至2017年11月3日，在公示期限内，广大员工、群众可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
截至2017年11月3日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、核心管理人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会2017年11月3日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-039号广州海格通信集团股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示内容:
本次非公开发行股票发行价格由15.76元/股调整为15.56元/股。本次非公开发行股票数量调整为不超过75,964,009股。
广州海格通信集团股份有限公司(下称“公司”)于2014年11月10日召开的第三届董事会第十四次会议以及2014年12月16日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的议案。本次非公开发行价格为 15.76元/股，本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 118,200万元，发行股票数量为不超过7,500万股,其中广州无线电集团有限公司（下称“广州无线电集团”）认购 4,500万股，汇添富基金管理股份有限公司作为管理人的添富-定增盛世专户35号资产管理计划（下称“添富-定增35号”）认购不超过355万股，汇添富基金管理股份有限公司作为管理人的添富-定增盛世专户36号资产管理计划（下称“添富-定增36号”）认购不超过2,645万股。公司在发行预案及与发行对象签订的附条件生效的股份认购合同中均明确了若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行的发行价格和股票数量将作相应调整。
公司于2015年4月17日召开的2014年度股东大会通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，即以 2014年 12月 31日公司总股本 997,519,530股为基数，每 10股派发现金股利 2元（含税），派发现金红利 199,503,906元。公
司2014年年度权益分派方案已于2015年5月12日实施完毕。
根据本次非公开发行股票方案的规定，现将本次发行的发行价格和股票数量作如下调整：
一、发行价格的调整
本次非公开发行股票发行价格由15.76元/股调整为15.56元/股，具体计算如下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）=（15.76元-0.2元）=15.56元/股。
二、发行数量的调整
本次非公开发行股票发行总数由不超过7,500万股调整为不超过75,964,009
股，各发行对象的认购数量均相应进行如下调整:
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|发行对象|调整前||调整后||
||发行价格|认购数量|发行价格|认购数量|
|广州无线电集团|15.76元/股|45,000,000股|15.56元/股|45,578,406股|
|添富-定增35号|15.76元/股|3,550,000股|15.56元/股|3,595,629股|
|添富-定增36号|15.76元/股|26,450,000股|15.56元/股|26,789,974股|

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-092银邦金属复合材料股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2014年12月29日下午2点在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2014年12月26日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙荣州主持，公司董事会秘书张稷、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更能更加客观、公允地反映现时公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果及现金流量产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于公司会计政策变更的公告》。
公司第二届董事会第七次会议审议通过了该议案；独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会2014年12月30日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2015-069
深圳长城开发科技股份有限公司
关于收购长城科美股权完成工商变更登记的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司于 2015年 6月 30日召开的第七届董事会审议通过了《关于收购深圳长城科美技术有限公司（以下简称“长城科美”）62%股权的议案》，同意本公司和本公司全资子公司开发科技（香港）有限公司（以下简称“开发香港”）以合计3,441万元人民币的价格收购北京沃美科贸有限公司（以下简称“北京沃美”）和沃美国际有限公司（以下简称“沃美国际”）合计持有的长城科美62%股权。其中，本公司以 2,841.60万元收购北京沃美所持51.20%股权，开发香港以599.40万元收购沃美国际所持10.80%股权。本次收购完成后，本公司直接持有长城科美86.20%股权，开发香港直接持有长城科美13.80%股权，长城科美将成为本公司全资子公司。以上事宜相关公告请参阅 2015年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
日前长城科美已办理完成相关工商变更登记工作，并领取了变更后的《营业执照》，变更后长城科美成为本公司全资子公司。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二零一五年十一月二十五日