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证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-080永艺家具股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
限制性股票回购数量：357,190股
限制性股票回购价格：8.95元/股
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2017年限制性股票激励计划激励对象中15名已办理离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，将其持有的已获授但尚未解除限售的357,190股限制性股票进行回购注销处理。相关内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关程序
1、2017年7月11日，永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”、“公司”）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于<永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
3、2017年7月12日至2017年7月21日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年7月22日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
4、2017年7月27日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年7月27日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2018年10月8日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2017年第三次临时股东大会的授权，激励对象中15人已离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为8.95元/股，回购数量合计357,190股。
公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计
3,196,850.50元。本次回购注销不影响公司2017年限制性股票激励计划实施。
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|证券类别|本次变动前||||本次变动增减（+，-）||本次变动后||||
|（单位：股）||数量||比例||股权激励定向增发股票||数量||比例|
|一、限售流通股|53,044,790||17.50%||-357,190||52,687,600||17.41%||

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|二、无限售流通股|250,000,000|82.50%|0|250,000,000|82.59%|
|三、股份总数|303,044,790|100.00%|-357,190|302,687,600|100.00%|

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
鉴于 2017年限制性股票激励计划中 15名激励对象已离职，根据公司激励计划的相关规定，该激励对象已不具备激励对象资格，故公司决定对该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票357,190股进行回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律的规定。作为公司独立董事，我们一致同意回购注销15名激励对象已获授但尚未解除限售的357,190股限制性股票。
六、监事会意见
监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017年限制性股票激励计划》等相关规定，激励对象中15人已离职，不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票357,190股，回购价格为8.95元/股。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由303,044,790股减少至 302,687,600股，公司注册资本也将由 303,044,790元减少至 302,687,600元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
七、法律意见书结论性意见
公司本次回购注销事宜已获得现阶段必要的批准和授权并履行了相关程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《激励计划》的有关规定；本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。
八、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议公告；
2、第三届监事会第六次会议决议公告；
3、独立董事关于公司第三届董事会第七会议相关事项的独立意见；
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2018年10月9日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY
LIMITED*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2333）
A股股東類別股東大會通告
茲通告長城汽車股份有限公司（「本公司」）謹定於二零一四年五月九日（星期五）上午十一時正（或緊隨本公司H股股東類別股東大會結束或延期後）或任何押後日期假座中華人民共和國（「中國」）河北省保定市朝陽南大街2266號本公司會議室舉行A股股東類別股東大會（「A股股東類別股東大會」），以考慮並酌情通過以下決議案（不論有否修訂）：特別決議案
1.「動議授權董事會回購本公司A股和H股：
(a)在下文(b)及(c)段之規限下，批准董事會於有關期間按照中國主管證券事務的政府或監管機關、香港聯交所、上海證券交易所或任何其他政府或監管機關之所有適用法律、法規及規例及╱或規定，行使本公司全部權力回購本公司已發行及在上海證券交易所上市的每股面值人民幣1元之A股和本公司已發行及在香港聯交所上市的每股面值人民幣1元之H股；
(b)根據上文(a)段之批准本公司獲授權可在有關期間回購之A股總面值不得超過本決議案獲通過及相關決議案於本公司股東週年大會及H股股東類別股東大會獲通過當日本公司已發行A股數目的10%。根據中國法律及法規，如果回購A股，即使公司董事會獲得上述一般授權，仍需再次就回購A股的具體事項提請股東大會審議批准，但無須獲得A股股東類別股東大會或H股股東類別股東大會審議批准。根據上文(a)段之批准本公司獲授權可在有關期間回購之本公司H股總面值不得超過本決議案獲通過及相關決議案於本公司股東週年大會及H股股東類別股東大會獲通過當日本公司已發行H股數目的10%；
(c)上文(a)段之批准須待達成下列條件後，方可作實：
本公司定於二零一四年五月九日（星期五）（或適用的押後日期）舉行的本公司股東週年大會及二零一四年五月九日（星期五）（或適用的押後日期）舉行的H股股東類別股東大會通過一項與本段所載決議案條款（本第(c)分段除外）相同的特別決議案；
(d)待中國所有相關政府部門批准本公司回購相關股份及上述條件達成後，授權董事會進行以下事宜：
(i)根據相關法律、法規及規例，執行、進行、簽署及採取所有彼等認為與上文(a)段擬進行的股份回購有關並使其生效的合適、必要或適當的文件、行動、事情及步驟；及
(ii)對本公司公司章程作出其認為適當的修訂，以削減本公司註冊資本，反映本公司的新資本架構，並履行有關法定的登記及備案手續；及
(e)在本決議案中：
「A股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元，可供中國投資者以人民幣認購及買賣的內資股；
「A股股東」指A股持有人；
「A股股東類別股東大會」指A股股東類別股東大會；
「董事會」指本公司董事會；
「H股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元，可以港元認購及買賣的境外上市外資股；
「H股股東」指H股持有人；
「H股股東類別股東大會」指H股股東類別股東大會；
「香港聯交所」指香港聯合交易所有限公司；及
「有關期間」指通過本特別決議案當日起至下列最早時間止的期間：
(i)本決議案通過後的本公司下屆股東週年大會結束時；
(ii)A股股東類別股東大會通過本決議案，以及股東週年大會及H股股東類別股東大會通過相關決議案後滿十二個月時；或
(iii)股東於股東大會以特別決議案、或股東於H股股東類別股東大會或A股股東類別股東大會以特別決議案撤回或更改本特別決議案所給予授權當日。」。
承董事會命董事長魏建軍中華人民共和國保定市
二零一四年三月二十一日
附註：
1. 出席A股股東類別股東大會的資格
於二零一四年四月八日（星期二）下午三時名列中國證券登記結算有限公司上海分公司存置的A股股東名冊的A股持有人有權出席A股股東類別股東大會。
董事會秘書處的聯絡詳情如下：
中國
河北省
保定市
朝陽南大街2266號
董事會秘書處
2. 委任代表
(1)合資格出席A股股東類別股東大會並於會上投票的股東有權以書面形式委任一名或多名委任代表代其出席及投票。委任代表毋須為股東。
(2)委任代表應透過委任人或其正式書面授權代表簽署的委任書委任。倘代表委任表格由委任人的代表簽署，授權該代表代為簽署的授權書或其他授權文件須經公證人核證。
(3)授權書或其他經公證人核證的授權文件連同填妥的代表委任表格，須不遲於A股股東類別股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司（地址為本公司註冊地址），方為有效。
3. 出席A股股東類別股東大會的登記手續
(1)股東或其委任代表在出席A股股東類別股東大會時須出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表或該股東的董事會或其他管治團體授權的其他人士，可以在出示該股東的董事會或其他管治團體委任該等人士出席大會的決議案副本後出席A股股東類別股東大會。
(2)擬出席A股股東類別股東大會（或其任何續會）的A股持有人，須填妥出席A股股東類別股東大會的回執，並不遲於A股股東類別股東大會舉行日期20日前（即不遲於二零一四年四月十八日（星期五））交回本公司董事會秘書處。
(3)股東可親自或以郵遞或傳真方式將回執交回本公司。
4. 暫停辨理股東登記
本公司將於二零一四年四月九日（星期三）至二零一四年五月九日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續。
5. 其他事項
(1)A股股東類別股東大會歷時約半天，出席大會的股東須自行承擔差旅費和住宿費。
(2)本公司註冊地址為：
中國
河北省
保定市
朝陽南大街2266號
電話：(86-312) 2197813
傳真：(86-312) 2197812
(3)本通告中，除文義另有指明外，下列詞語具有以下涵義：
「人民幣」指中華人民共和國法定貨幣人民幣
中國保定市，二零一四年三月十一日
於本公告日期，董事會成員如下：
執行董事：魏建軍先生、劉平福先生、王鳳英女士、胡克剛先生及楊志娟女士。
非執行董事：何平先生及牛軍先生。
獨立非執行董事：韋琳女士、賀寶銀先生、李克強先生及黃志雄先生。
*僅供識別
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2019－009
中国中材国际工程股份有限公司
关于业绩补偿所涉诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：案件受理
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：业绩补偿承诺未履行所对应的中材国际（股票代码：600970）股份1,926,870股及相关应补偿现金和费用。
是否会对上市公司损益产生负面影响：上述案件尚未开庭审理，判决和执行结果均具有较大不确定性，但该诉讼事项不会对公司本期或期后利润产生重大影响。
2018年9月11日、2018年9月27日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”）分别发布《关于业绩补偿股份回购注销事项进展公告》（临2018-040）、《关于回购注销业绩补偿股份实施进展暨股份变动公告》（临2018-041），披露公司实施发行股份购买安徽节源环保科技有限公司（以下简称“安徽节源”）100%股权项目的业绩补偿事项有关进展和后续安排。
截至目前，公司发行股份购买安徽节源100%股权项目的业绩补偿义务人之一张锡铭仍未履行业绩补偿承诺。为维护公司利益，公司就业绩补偿义务人张锡铭未履行业绩补偿承诺事宜向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，并获法院受理。
具体情况如下：
一、诉讼受理情况
二、诉讼的基本情况
（一）起诉理由
2015年5月29日，公司与安徽节源原股东张锡铭等八位股东签订《发行股份购买资产协议》，约定公司以发行股份方式购买张锡铭等持有的安徽节源100%股权。上述发行股份购买资产事项已经中国证监会核准并实施完毕。在本次发行股份购买资产过程中，公司与张锡铭等七位补偿义务人签订了《关于安徽节源环保科技有限公司之业绩补偿协议》（以下简称《业绩补偿协议》），对安徽节源 2015年至2017年的利润承诺和补偿安排作出约定。
因安徽节源未能完成业绩承诺，公司与张锡铭等补偿义务人于 2018年 5月 9日签订《中国中材国际工程股份有限公司股份转让暨回购协议》（以下简称《股份转让暨回购协议》），约定公司以 0.12元价格定向回购张锡铭所持有的1,926,870股应补偿股份，张锡铭应返还现金红利389,227.74元。
上述股份回购事项已经公司股东大会审议通过。截至本公告披露日，公司已按约定支付了股份转让对价，但张锡铭未履行股份补偿义务，尚有 299,631.61元现金红利未向公司返还。
（二）诉讼请求
1、判令张锡铭按照《股份转让暨回购协议》约定向公司补偿1,926,870股股份；
2、判令张锡铭如无法足额向公司交付上述股份，则应将交付不足部分的股份数折算现金赔偿公司；
3、判令张锡铭按照《股份转让暨回购协议》约定向公司返还 299,631.61元已分配现金红利及至实际清偿日止的利息损失；
4、判令张锡铭承担本案受理费、律师费等全部诉讼费用。
三、对公司本期利润或期后利润的影响
上述案件尚未开庭审理，判决和执行结果均具有较大不确定性，但该诉讼事项不会对公司本期或期后利润产生重大影响。
公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2017-003爱普香料集团股份有限公司
关于使用募集资金向子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：上海爱普食品科技（集团）有限公司（以下简称“食品科技”）。
●增资金额：使用募集资金净额人民币114,501,239.41元对食品科技进行增资，其中，10,000万元计入注册资本，其余14,501,239.41元计入资本公积。
增资完成后按照募集资金使用计划用于实施补充流动资金项目。
●本次增资事宜已经爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱普股份”）第三届董事会第三次会议审议通过。
●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]304号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股 20.47元，募集资金总额为人民币 81,880万元，扣除发行费用 6,180万元，公司本次募集资金净额为人民币75,700万元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了上会师报字（2015）第 0740号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募投项目及募集资金使用安排如下表所示。若募集资金不能满足募投项目需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口。
单位：人民币
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||序号||项目名称||投资金额（万元）||实施主体|
|1||香精扩产及香精研发中心建设项目||16,000||公司||
|2||新建香料生产基地及香料研发中心项目||26,000||子公司爱普植物||
|3||食品配料物流中心项目||18,000||公司、子公司食品科技||
|4||补充流动资金项目||15,740||子公司食品科技||
|合计||||75,740||－||

三、本次增资对象的基本情况
公司名称：上海爱普食品科技（集团）有限公司
公司住所：上海市北和公路680号A区101室
注册资本：人民币10,000万元整
成立日期：2008年12月3日
法定代表人：王勃
经营范围：香精香料的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物和技术的进出口业务，投资管理，商务咨询，货运代理，食品机械设备、塑胶制品、化工原料的销售，），危险化学品（批发（租用储存设施）范围详见许可证，批发非实物方式：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股权结构：增资前后，公司均持有食品科技100%的股权。
主要财务数据：食品科技最近一年及一期的主要财务数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||财务指标（单位：万元）||2016年9月30日||2015年12月31日|
|总资产||44,240.44||46,645.82||
|净资产||28,148.85||27,442.95||
||财务指标（单位：万元）||2016年1-9月||2015年|
|营业收入||125,084.52||128,412.07||
|净利润||7,365.90||6,765.14||

注：食品科技财务数据未经审计。
四、本次增资的基本情况和对上市公司的影响
公司以募集资金净额人民币 114,501,239.41元对食品科技进行增资，其中， 10,000万元计入注册资本，其余 14,501,239.41元计入资本公积。增资后食品科技的注册资本变更为人民币 20,000万元。增资完成后，食品科技仍为公司持股100%的全资子公司。
本次增资是公司对全资子公司增资以实施募投项目，且系基于公司首次公开发行股票完成后，相关募投项目的实施主体实际经营需要，募集资金的使用方式、用途等未发生变更。符合公司主营业务发展方向，发展战略和长远规划，符合募集资金使用安排。有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次增资的董事会审议程序
公司于2017年2月14日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司上海爱普食品科技（集团）有限公司增资的议案》，同意使用募集资金对食品科技进行增资。
六、专项意见说明
1、监事会意见
公司于2017年2月14日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司上海爱普食品科技（集团）有限公司增资的议案》，并发表意见如下：公司在公开发行股票募集资金到位的情况下，通过对子公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次增资已履行必要的决策程序，符合募集资金使用计划。公司监事会同意公司使用募集资金对子公司食品科技进行增资。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
（1）公司本次使用募集资金对全资子公司食品科技进行增资，符合《公司
法》、《证券法》、《上交所上市规则》、《上交所募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（2）本次增资事宜不构成关联交易及重大资产重组，也不存在占用公司自有资金的情形，未影响公司的独立性。
（3）本次增资事项有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向食品科技进行增资事宜。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第三次会议决议》。
2、《公司第三届监事会第三次会议决议》。
3、《公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会二〇一七年二月十四日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2014-040
苏州纽威阀门股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 7.27亿元。
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过 12个月
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限（天）|起息日|到息日|年化收益率（%）|
|1|纽威股份|中行苏州新区支行|自有资金|按期开放|8,000|48|2014-11-18|2015-01-05|4.70%|

二、公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第七次会议及 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司使用合计不超过 7.5亿元闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 5亿元、自有资金不超过 2.5亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流
动性好的保本型商业银行理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2014-007号公告《苏州纽威股份股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为苏州市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金及自有资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本赚息的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施：公司购买标的为不超过12个月的保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见 2014年 4月 1日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《纽威股份独立董事关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见》。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 7.27亿元，其中闲置募集资金5亿元，闲置自有资金 2.27亿元。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2014年11月18日
股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2018-056中国铝业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日披露了《中
国铝业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2018-040）。公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）计划自公告披露之日起 12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持总金额不低于人民币4亿元，不超过人民币10亿元。
截至本公告日，中铝集团已通过上海证券交易所交易系统累计增持公司A股
股份 24,912,300股，约占公司已发行总股本的0.17%，增持均价 3.66元人民币/股，增持金额人民币0.91亿元。
风险提示：本次增持计划实施可能存在因增持股份所需资金未能到位，导致
增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况及增持计划的主要内容
（一）增持主体：中铝集团
（二）增持计划情况：
公司于2018年6月25日披露了《中国铝业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2018—040）。
1．本次拟增持股份的目的：基于公司控股股东对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。
2．本次拟增持股份的种类：A股。
股份，增持金额不低于人民币4亿元，不超过人民币10亿元。
4．中铝集团将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划，最高增持比例不超过公司总股本的2%。
5．本次增持股份计划的实施期限：自公司披露本次增持计划之日起12个月内。
6、本次拟增持股份的资金安排：中铝集团自筹或自有资金。
二、增持计划实施的不确定风险
本次增持计划实施可能存在因增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险，公司将及时履行信息披露义务。
三、本次增持计划的实施进展
截至本公告日，中铝集团已通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份 24,912,300股，约占公司已发行总股本的0.17%，增持均价为 3.66元人民币/股，增持金额人民币 0.91亿元。后续，中铝集团在增持计划时间内，将根据后续增持安排，通过上海证券交易所交易系统，择机继续增持合计不超过2%的公司股份（含目前已增持的股份）。
中铝集团除上述增持公司A股股份外，截至本公告日，亦通过其附属公司通过香港联合交易所有限公司交易系统增持公司 H股股份 22,922,000股，约占公司已发行总股本的0.15%,增持均价3.20港元/股，增持金额0.73亿港元。
截至本公告日，中铝集团及其附属公司合计持有公司 A股股份 5,160,294,355股，持有公司 H股股份 69,922,000股，约占公司已发行总股本的35.09%。
四、其他说明
（一）本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）增持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增资本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，中铝集团将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（三）公司将督促中铝集团在实施增持计划过程中，严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
（五）公司信息披露指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》，请投资者以公司在前述指定媒体上披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-120
山东新潮能源股份有限公司
关于 2018年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第五次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年11月6日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600777|新潮能源|2018/10/31|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）
2.提案程序说明
公司已于 2018年 10月 20日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3.02%股份的股东杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙），在 2018年 10月 25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大
会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于提请补选宋华杰为公司非独立董事的议案》
鉴于公司董事齐善杰先生已向公司董事会递交书面辞呈，辞去公司董事职务。
现提请补选宋华杰先生为公司董事，提请各位股东于股东大会就此议案进行审议和表决。
宋华杰（提名担任非独立董事）个人简历：
宋华杰，男，1964年出生，汉族，新疆石油学院石油地质勘探专业本科、复旦大学工商管理硕士毕业。1987年参加工作，曾在中国石油新疆油田分公司准东油田和中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司新疆分公司从事地质勘探现场监督及区域地质研究工作、历任新疆石油管理局华油总公司上海分公司总经理，天津海泰光电科技有限公司总经理，北京蓝鲸国际能源咨询有限公司董事总经理。2018年 1月至今，在山东新潮能源股份有限公司工作，历任墨鑫国际能源投资有限公司总经理，山东新潮能源股份有限公司副总经理等职。
上述议案内容与董事候选人简历均由提案人提供。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年 10月 20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年11月6日13点 30分
召开地点：北京市朝阳区安立路80号马哥孛罗大厦1104室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月6日
至2018年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》|√|
|2|《关于续聘内控报告审计机构的议案》|√|
|3|《关于提请补选宋华杰为公司非独立董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-2已于2018年10月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
上述议案 3已于 2018年 10月 26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会2018年10月26日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
山东新潮能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月6日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》||||
|2|《关于续聘内控报告审计机构的议案》||||
|3|《关于提请补选宋华杰为公司非独立董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-009
广东迪生力汽配股份有限公司
关于 2019年度拟向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次授信金额：公司预计 2019年向银行申请授信总额不超过人民币80,000万元。
 2019年 1月 31日公司召开第二届届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2019年拟向银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
根据公司 2019年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司 2019年拟向银行申请总额不超过人民币 80,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会2019年1月31日
適用于主板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱：中原证券股份有限公司
股份代號：_01375 呈交日期：_2018年4月 26日_
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第 13.25A條作出披露，必須填妥 I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥 II部。
證券詳情： A股及 H股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|I.||||||
|發行股份(註 6 及 7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註 4、6 及 7)|每股發行價(註 1 及 7)|上一個營業日的每股收市價 (註5)|發行價較市值的 折讓/溢價幅度(百分比) (註7)|
|於下列日期開始時的結存2018 年 4 月 25日(註 2)|3,923,734,700 股(包括:1,250,029,000H 股及2,673,705,700 A 股)|||||
|(註 3)|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|
|於 2018 年 4 月 26日購回但尚未注銷的 H 股|1,475,000 H 股|H 股： 0.1180%總股數：0.0376 %||||
|於下列日期結束時的結存(註 8)2018 年 4月 26 日|3,923,734,700 股(包括:1,250,029,000H 股及2,673,705,700 A 股)|||||

適用于主板上市發行人 I部註釋：
1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第 13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第 13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第 13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未注銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
「發行股份」應理解爲「購回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
「發行股份」應理解爲「贖回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
「每股發行價」應理解爲「每股贖回價」。
適用于主板上市發行人 II.
A. 購回報告
購回證券數目 購回方式 最低價 付出總額交易日
每股價格或付
(註)
出最高價(元)
(元) (元) 2018年 4
在貴交易所
3.02港元 2.95港元
1,475,000 H股 4,419,310港元月26日
合共 1,475,000 H股 4,419,310港元 B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a) 14,350,000H股_
2. 自决議案通過日期以來在貴交易所購回的證券占于普通决議案通過時已發行股份數目的 0.3657 %百分比
( (a) x 100 )
3,923,734,700
我們確認，上文A部所述于貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期爲 2017年5月5日_的說明函件所載資料並無任何重大變動。我們亦確認，上文A部所述于另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請注明是于本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者： 鄺燕萍 _
(姓名)
適用于主板上市發行人職銜： 公司秘書 _
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2019-037
北京电子城投资开发集团股份有限公司
为控股子北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司
及全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司
拟向银行申请贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
被担保人名称：北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司（以下简称“数字新媒体”）、中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司（以下简称“昆明电子城”）；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：电子城集团拟向数字新媒体提供不超过 7,101.60万元的担保，拟向昆明电子城提供不超过 4亿元的担保。电子城集团尚未为数字新媒体及昆明电子城提供过担保；
本次担保是否有反担保：无；
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
1、北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城集团”）第十届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司成立北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司运作双桥项目。数字新媒体注册资本 2,000万元，电子城集团持有数字新媒体66%股权，北京北广电子集团有限责任公司持有数字新媒体34%股权。
数字新媒体运作的双桥项目占地面积约 79,825.73平方米，房屋建筑面积约 29,784.23平方米。经测算，项目资金缺口为 10,760万元。拟向华夏银行申
请贷款 10,760万元，贷款期限 3年，由双方股东共同提供担保（电子城集团提供担保不超过7,101.60万元）。
公司及数字新媒体目前经营状况良好，本次融资申请不会给公司及数字新媒体带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。
2、公司第十届董事会第十一次会议审议通过，同意公司成立全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司运作昆明项目。昆明电子城注册资本100,00万元，昆明项目总用地面积约为84万平方米，规划建筑面积约为84万平方米，预计总投资约23亿元。
截止目前，昆明项目一期已接近尾声，昆明项目二期工程已进场施工，经初步测算项目整体当期资金缺口约4亿元，昆明电子城拟采用银行贷款的方式进行融资，由电子城集团提供担保。
公司及昆明电子城目前经营状况良好，本次融资申请不会给公司及昆明电子城带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。
根据《公司章程》相关规定，电子城集团为数字新媒体及昆明电子城向银行申请贷款提供担保事项需要提交公司股东大会审议。
本次担保事项已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。（详见公司同日披露的编号为临2019-036《第十一届董事会第一次会议决议公告》。
二、被担保人基本情况
1、北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司
被担保人：北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司
注册地址：北京市朝阳区双桥路12号院5幢1层101室；
法定代表人：贾浩宇
经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；出租办公用房、机动车公共停车场服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年又一期财务报表如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2018年12 月31日|2019年3 月31日|
|资产总额|2027.39|1904.92|
|负债总额|257.93|265.36|
|其中：银行贷款总额|||
|流动负债总额|257.93|265.36|
|资产净额|1769.46|1639.56|
||2018年度|2019年第一季度|
|营业收入|208.59|144.41|
|净利润|-230.54|-129.89|

注：北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司 2018年度财务数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年第一季度财务数据未经审计。
2、中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司
被担保人：中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司
注册地址：云南省滇中新区大板桥街道办事处云水路 1号 A1栋六层 611室；
法定代表人：宪宏伟
经营范围：房地产开发及销售；物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；
企业管理咨询；经济信息咨询；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务报表如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2018年12 月31日|2019年3 月31日|
|资产总额|55648.10|57978.92|
|负债总额|46414.66|48892.34|
|其中：银行贷款总额|||

||||
|-|-|-|
|流动负债总额|42814.85|45292.53|
|资产净额|9233.44|9086.58|
||2018年度|2019年第一季度|
|营业收入|10.2|4.93|
|净利润|-326.02|-146.86|

注：北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司 2018年度财务数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年第一季度财务数据未经审计。
三、董事会及独立董事意见
本次担保事项已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，公司董事同意上述融资计划及担保方案。独立董事发表了独立意见，同意该担保事项。
公司独立董事对第十一届董事会第一次会议审议的《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟向银行申请贷款并由电子城集团提供融资担保的议案》及《公司全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司拟向银行申请贷款并由电子城集团提供融资担保的议案》发表如下独立意见：
1、公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司为控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司、全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司的融资提供担保是为了满足其正常生产经营的需要，数字新媒体、昆明电子城生产经营正常，资产负债率合理，有良好的偿债能力，公司为其提供担保风险可控。
独立董事意见：公司为数字新媒体、昆明电子城的向银行申请贷款事项提供担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，不会损害公司及中小股东利益。同意公司为数字新媒体、昆明电子城本次向银行申请贷款事项提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，上市公司对控股子公司提供的担保总额 345,000万元，公司及
控股子公司对外按揭贷款阶段性担保总额161,984.5万元，合计本次担保不超过
净资产 687,850.35万元的80.55%，占经审计总资产的 1,398,221.08万元的39.63%。本次担保未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司及子公司担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，并超过最近一期经审计总资产的30%，数字新媒体、昆明电子城也没有对外担保。根据《公司章程》，上述担保经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2019年6月5日
四川明星电力股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川明星电力股份有限公司董事会，现提名何云为四川明星电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任四川明星电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川明星电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2016-051平顶山天安煤业股份有限公司
关于向百瑞信托有限责任公司申请信托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
一、交易概述
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司或平煤股份”）为补充日常经营所需的流动资金，拟向百瑞信托有限责任公司（以下简称：“百瑞信托”）申请人民币 70,000万元信托计划贷款，贷款期限 1年期。
本事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：百瑞信托有限责任公司
住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10号中原广发金融大厦法定代表人：马宝军
注册资本：300,000万人民币元
成立日期：2002年 10月 16日
经营范围：经银监会批准，公司本外币业务经营范围如下：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；
（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及
项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；
（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；
（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或银监会批准的其他业务。
截止 2015年 12月 31日，百瑞信托总资产 617,890.47万元，净资产 544,030.52万元；2015年度实现营业收入 171,996.04万元，净利润 87,573.40万元。
公司与百瑞信托不存在关联关系。
三、本次信托贷款的主要内容
1、信托贷款用途：信托计划资金以贷款方式发放给平煤股份用于补充日常经营所需的流动资金。
2、还款来源：平煤股份经营收入和其他可供还款的资金。
3、贷款利息：自各期信托计划加入之日起，百瑞信托以信托计划存续规模为基数，按照不超过6.8%/年（日利率=年利率/365）的标准收取贷款利息。
4、收取方式：信托计划成立后，贷款利率按自然季度支付，由百瑞信托于每自然季度末月 20日按照信托计划的存续期限收取贷款利息，于信托计划各期信托终止时收取最后一期贷款利息。贷款期限为一年，贷款利率为固定利率，即在贷款存续期间，如遇中国人民银行规定的对应期限贷款基准利率调整时，本贷款利率不作调整。
四、本次申请信托贷款对上市公司的影响
本次申请信托贷款有助于补充公司流动资金，有利于公司的业务发展，不会损害公司及股东的利益，符合公司发展战略。
五、其他事项
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署本次信托贷款有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。
六、备查文件
平煤股份第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一六年十月二十五日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
大連港股份有限公司
Dalian Port (PDA) CompanyLimited*
（于中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司）
（股票代碼：2880）
董事會會議通知
大連港股份有限公司（“本公司＂）董事會謹此宣佈，本公司將於二零一四年八月二十八日（星期四）於中國遼寧省大連市中山區港灣街1號大連港集團大樓109會議室召開董事會會議，審議並酌情批准包括公司截至二零一四年六月三十日止中期業績等議案。
承董事會命
桂玉嬋 李健儒
聯席公司秘書
中華人民共和國遼寧省大連市
二零一四年八月十五日
在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：
執行董事：惠凱，徐頌，蘇春華
非執行董事：徐健，張佐剛，董延洪
獨立非執行董事：尹錦滔，郭禹
＊本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) CompanyLimited」。