Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2018-05中体产业集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月28日 14点00分
召开地点：北京市朝阳门外大街 225号公司本部二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月28日
至2018年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于选举王卫东先生为董事的议案》|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第七届董事会 2018年第三次临时会议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同时披露的公告。
（二）对中小投资者单独计票的议案：议案 1
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600158|中体产业|2018/2/22|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2018年2月26日上午9:00——下午5:00；
3、登记地点：公司董事会秘书处；
4、联系方式：
联系人：许宁宁
电话：（010）85160816
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会2018年2月9日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中体产业集团股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席2018年2月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人身份证号码： 被委托人签名：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举王卫东先生为董事的议案》||||

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2019-083号重庆市迪马实业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司监事会于2019年8月20日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第七届监事会第四次会议的通知，并于 2019年8月23日在重庆市江北区大石坝中原中心7号楼36楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席易宗明先生主持。
一、审议并通过了《2019年半年度报告》
审核意见如下：
1、2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司同意按照财政部2019年新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相
应调整，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容请详见《关于会计政策变更的公告》（临2019-084号）
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票及注销部分
已获授但尚未获准行权股票期权的议案》
根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2019年第三次临时股东大会的授权，激励对象何既君因离职原因，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授未解锁的合计200万股限制性股票进行回购注销，回购价格为1.29元/股；激励对象孙建洋、汪洋、吴昊、徐寒微、欧国刚、桂冬共6人因离职原因，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授尚未获准行权的合计230万份股票期权进行注销。
本次回购注销限制性股票及注销股票期权已取得2019年第三次临时股东大会的授权并履行了必要的程序。
经核查，监事会认为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票应予以回购注销、其持有的已获授但尚未获准行权的股票期权应予以注销。
具体内容请详见《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票及注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的公告》（临2019-085号）。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
同意增加2019年公司日常关联交易预计如下：
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||关联交易类别||关联人||本次预计金额（万元|）|
|向关联人提供劳务||重庆盛资房地产开发有限公司||21,563.50|||
|||重庆盛尊房地产开发有限公司||900.00|||
|||和县孔雀城房地产开发有限公司||210.00|||
|||小计||22,673.50|||
|合计||||22,673.50|||

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、
公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。
公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内
容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至2019年年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。
具体内容请详见《关于增加 2019年度日常关联交易预计的公告》（临2019-086号）。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案四需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司监事会二○一九年八月二十三日
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
会议资料
会议时间：2016年3月18日
会议地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
2016年第二次临时股东大会会议资料甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议资料
议 程
一、主持人宣布甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会开始。
二、审议提案，并投票表决。
三、统计现场表决结果与网络投票结果。
四、宣读表决结果。
五、宣读2016年第二次临时股东大会决议。
六、出席股东大会董事在股东大会决议上签字。
七、见证律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布2016年第二次临时股东大会结束。
2016年第二次临时股东大会会议资料甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议资料
议 题
议案1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案。
2016年第二次临时股东大会会议资料议案一
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司
提供担保的议案
各位股东：
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向上海农商银行黄浦支行申请黄金租赁授信 6250万元（大写人民币陆仟贰佰伍拾万元整），公司为该项黄金租赁授信提供连带责任担保。
该议案已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，相关公告于2016年2月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临2016-071陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于公司证券简称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
简称变更日期:2016年9月23日
变更后简称:中再资环
证券代码保持不变
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2016年 3月 4日、2016年 3月 25日召开了第六届董事会第十三
次及 2015年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称和经营范围的议案》及《关于修改公司<章程>部分条款的议案》，公司名称拟由“陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司”变更为“中再资源环境股份有限公司”。具体内容详见公司于 2016年 3月 5日和 2016年 3月 26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2016年 6月 27日，国家工商行政管理总局核准“陕西秦岭水
泥(集团)股份有限公司”名称变更为“中再资源环境股份有限公司”。
公司于 2016年 9月 18日取得由陕西省工商行政管理局 2016年 9月 7日换发的《营业执照》,公司名称正式变更为“中再资源环境股份有限公司”。具体内容详见于 2016年 9月 20日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于完成工商登记变更的公告》（公告编号：临2016-069）。
2016年 9月 18日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，拟将公司证券简称由“秦岭水泥”变更为“中再资环”。
经公司向上海证券交易所申请，公司证券简称自 2016年 9月 23日起将由“秦岭水泥”变更为“中再资环”，公司证券代码“600217”保持不变。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2019-021湖北振华化学股份有限公司
关于增加公司银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 5日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司银行授信额度的议案》。
根据2019年度的业务发展规划，公司拟向银行申请增加人民币 15亿元的银行综合授信额度，上述授信额度以各银行实际审批的额度为准，本次授信额度可供公司及公司子公司使用，具体融资金额将视实际需求确定，授信期限为一年。
同意授权公司董事长在上述授信范围内具体行使贷款决策权以及签署相关文件。
本事项需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会 2019年7月8日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-057广汇汽车服务股份公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2018年 6月 22日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2018年6月27日以通讯方式召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予权益数量的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）董事会拟根据公司2017年年度股东大会的授权对公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格、激励对象名单和授予权益数量进行如下调整：
1、公司于2018年5月14日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》，同意以2017年12月31日公司总股本8,144,309,682股为基数，每10股分配现金股利1.5元（含税），共计分配现金股利 1,221,646,452.30元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年度。该方案已于2018年6月1日实施完毕。
根据《广汇汽车服务股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票的股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
根据公司2017年年度股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行调整，调整后的限制性股票授予价格为3.38元/股。
2、鉴于公司2018年限制性股票激励计划原确定的部分激励对象因离职丧失股权激励对象资格，或因个人原因自愿全部放弃或部分放弃本次公司拟授予的限制性股票，公司董事会根据2017年年度股东大会决议的授权对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象由1,134人调整为974人（均为公司2017年年度股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的人员）；限制性股票总数由8,300万股调整为7,332.3万股。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。董事李建平、王新明、唐永锜为本激励计划的激励对象，已回避表决。
（二）审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
鉴于公司本激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司2017年年度股东大会授权，公司董事会拟确定2018年6月27日为授予日，向符合条件的974名激励对象授予7,332.3万股限制性股票。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。董事李建平、王新明、唐永锜为本激励计划的激励对象，已回避表决。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2018年6月28日
江苏林洋能源股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏林洋能源股份有限公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第三十次会议相关议案发表以下独立意见：
一、关于董事会换届选举的事项
1、公司第三届董事会候选人的提名、审核和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、经审查第三届董事会候选人的教育背景、工作经历和社会兼职情况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在
《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
3、同意陆永华先生、沈凯平先生、陆永新先生、虞海娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意苏凯先生、蔡克亮先生、贾丽娜女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司对孙公司江苏昆瑞新能源有限公司提供担保的事项
1、公司本次为江苏昆瑞新能源有限公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，符合公司经营发展需要，有助于孙公司高效、顺畅的开展项目运作，担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，信息披露充分；
3、我们同意公司本次为孙公司提供的连带责任保证担保。
（以下无正文，次页为签署页）
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2019-015
上海百联集团股份有限公司
关于控股子公司参与投资设立百联时尚产业基金
备案完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年1月31日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司参与投资设立百联时尚产业基金暨关联交易的议案》。上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司上海百联商业品牌投资有限公司（以下简称“品牌公司”）与上海市商业投资（集团）有限公司（以下简称“商投集团”）、上海百联盈石时尚产业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“百联盈石合伙企业”）合作发起设立百联时尚产业基金即上海百联盈石创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“时尚基金”）。具体请详见公司于2018年2月1日披露“临2018-001”《关于控股子公司参与投资设立百联时尚产业基金暨关联交易的公告》。
2019年3月9日，公司披露“临 2019-003”《关于控股子公司参与投资设立百联时尚产业基金的进展公告》，时尚基金已完成工商注册登记，并调整基金结构及出资情况。
2019年5月22日，公司收到基金管理人百联盈石合伙企业的通知，根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，本基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，主要内容如下：
基金名称：上海百联盈石创业投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SEW598
管理人名称：上海印盈投资管理有限公司
备案日期：2019年5月21日
公司将根据产业基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2017-099
海南航空控股股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|34|
|其中：A 股股东人数|32|
|境内上市外资股股东人数（B股）|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,927,059,751|
|其中：A 股股东持有股份总数|5,926,884,351|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|175,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.2672|

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|-|-|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|35.2662|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.0010|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事兼总裁孙剑锋主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，王斐、牟伟刚、谢皓明、徐经长、邓天林因紧急公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，陈明琼、李方辉、王若雷因紧急公务未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书武强出席本次股东大会；公司首席执行官包启发、副总裁何海燕、副总裁余超杰、风控总监萧飞列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|5,926,448,651|99.9926|435,700|0.0074|0|0.0000|
|B股|175,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|5,926,624,051|99.9926|435,700|0.0074|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施念清、张颖
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所施念清、张颖律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海南航空控股股份有限公司2017年11月16日
兖州煤业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2016-2018）
为规范和完善兖州煤业股份有限公司（“公司”）科学、持续、稳定的利润分配政策，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《股票上市规则》等法律法规要求和《公司章程》规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划（“本规划”），主要内容如下：
一、本规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益及可持续发展。
1.本规划的制定着眼于公司平稳、健康和可持续的发展。在综合分析公司所处经营环境、发展规划、盈利能力、财务状况、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
2.本规划应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，公司制定时应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，同时充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、2016-2018年的股东分红回报规划
（一）利润分配的形式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配，并应优先采用现金分红的分配方式。
（二）利润分配的条件和比例
公司实施现金分红应至少同时满足以下条件：
（1）当年盈利且累计未分配利润为正；
（2）按要求足额预留法定公积金、盈余公积金；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）优先保证公司可持续发展，满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项；
（5）公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外，还应当按国际或者境外上市地会计准则编制。如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入，应当在财务报表附注中加以注明。公司在分配有关会计年度的税后利润时,以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司在该会计年度分配的现金股利总额，应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百分之三十五。经公司董事会和股东大会审议批准，公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益及其他必要情形时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金
分红同时实施。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（三）差异化的分红政策
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）利润分配的决策程序
公司董事会负责制订利润分配方案。董事会应根据公司的利润分配规划和计划，结合公司当期的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司现金分红建议和利润分配预案。
公司董事会在利润分配预案论证过程中，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜，应与独立董事和监事进行充分讨论，并通过公司电话、传真、电子邮箱等多种渠道充分听取股东特别是中小股东意见和诉求，在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上形成利润分配预案，利润分配预案经董事会审议通过，同时经监事会审议通过后提交股东大会以普通决议审议批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见。
股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决，股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司当年盈利，但董事会未提出现金分红预案，或因特殊情况最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见。
（五）利润分配政策的调整
公司的利润分配政策不得随意变更。如国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，执行现行利润分配政策可能严重影响公司可持续发展时，公司可对有关年度利润分配政策进行调整。董事会应以股东权益保护为出发点进行充分的研究和论证。在审议修改公司利润分配政策的董事会会议上，需经全体董事三分之二以上同意，并经公司二分之
一以上独立董事同意，方可提交公司股东大会以特别决议审议。在提交股东大会的议案中应当详细说明、论证修改的原因，独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。
监事会应当对董事会修改的利润分配政策进行审议，并经过全体监事三分之二以上同意；监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
三、本规划的制定及调整机制
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东的意见制订股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划；如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司可以对股东分红回报规划进行调整，调整程序参考本规划第二部分“（五）利润分配政策的调整”所述程序。
公司在调整分红政策和股东分红回报规划时，董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
四、未尽事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
五、生效时间
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生
效实施。
兖州煤业股份有限公司董事会 2016年 6月 16日
四川水井坊股份有限公司
二 一七年
O
第一次临时股东大会
会议资料
四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制
四川水井坊股份有限公司2017年第一次临时股东大会材料
目 录
一、审议《关于选举一名监事的议案》
四川水井坊股份有限公司2017年第一次临时股东大会材料
议案之一：
关于选举一名监事的议案
根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，监事会决定提名张永强先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期同本届监事会。
监事候选人简历详见附件。
附件：
张永强先生简历
张永强，男，41岁，国籍：中国，法律硕士。历任光宝电子股份有限公司法律顾问，福湾股份有限公司法律顾问，瑞健股份有限公司法律顾问，帝亚吉欧台湾股份有限公司法律顾问。现任帝亚吉欧新加坡股份有限公司法律顾问。
请各位股东审议、选举。
水井坊股份监事会
扬州亚星客车股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称潍柴扬州公司）委托贷款暨关联交易事项发表独立意见如下：
1．公司控股股东潍柴扬州公司通过山东重工集团财务有限公司以委托贷款方式向公司提供借款6000万元，有助于满足公司生产经营资金需求。
2．本次委托贷款公司以有效资产办理质押或抵押，对该笔债务提供担保，是为满足公司日常运营需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
3．公司董事会在审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的预案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
独立董事：
邹虎啸 朱德堂 谢竹云
二Ｏ一八年七月三十日
股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：2017-013
上海飞科电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月24日，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，使用最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
上述事项详见公司于 2016年 5月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的公告临2016-012《上海飞科电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
根据上述决议及授权事项，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品有关进展情况如下：
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品的到期赎回情况
2016年12月27日，公司向上海银行股份有限公司松江支行购买了上海银行“稳进”2号第 SD21601M109A期结构性存款产品，认购金额人民币 1,500万元，起息日为2016年12月27日，到期日为 2017年2月9日。详见公司公告2017-001《上海飞科电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。
目前上述理财产品已到期赎回。
二、前期使用部分闲置募集资金购买理财产品本期续存情况
（一）2016年11月15日，公司向上海银行股份有限公司松江支行购买了结构性存款产品，具体情况如下：
1、产品名称：上海银行“稳进”2号第 SD21606M060A期结构性存款产品
2、预期年化收益率：0-3.3%
3、起息日：2016年11月15日
4、到期日：2017年5月16日
5、理财期限：182天
6、金额：人民币 3,000万元
7、产品类型：保本浮动收益型
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与上海银行股份有限公司不存在关联关系
（二）2016年 12月 8日，公司向上海银行股份有限公司松江支行购买了结构性存款产品，具体情况如下：
1、产品名称：上海银行“稳进”2号第 SD21606M067A期结构性存款产品
2、预期年化收益率：0-3.4%
3、起息日：2016年12月8日
4、到期日：2017年6月8日
5、理财期限：182天
6、金额：人民币 5,000万元
7、产品类型：保本浮动收益型
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与上海银行股份有限公司不存在关联关系
三、风险控制措施
公司对理财产品投资谨慎决策并严格把关，本次公司购买的理财产品均为未超过12个月的保本型理财产品。在理财期间，公司将与相关理财产品的发行方保持紧密联系，加强风险控制和监督，保证资金安全。公司审计监察部对资金的
使用与存储情况进行审计与监督。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资理财产品的总金额
截至本公告日，公司总计滚动使用闲置募集资金人民币 32,500万元投资保本型理财产品，已累计赎回人民币 24,500万元，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 8,000万元。使用闲置募集资金购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董 事 会
2017年4月6日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2019-070
盛和资源控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二)股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府4楼第六会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|754,730,516|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.0579|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第七届董事会召集，公司董事长胡泽松先生主持本次会议。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人；董事颜世强先生、杨振海先生、王晓晖先生及独立董事毛景文先生、杨文浩先生等因公务未能亲自出席本次会议,其中董事颜世强先生、杨振海先生委托董事胡泽松先生出席本次会议，董事王晓晖先
生委托董事曾明先生出席本次会议，独立董事毛景文先生、杨文浩先生委托独
立董事闫阿儒先生出席本次会议；独立董事谷秀娟女士因公务未能出席本次会
议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《超额奖励发放管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|753,355,186|99.8177|1,375,330|0.1823|0|0|

2、议案名称：关于聘请2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|754,730,516|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于预计2019年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|754,730,516|100|0|0|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《超额奖励发放管理办法》的议案|169,690,951|99.1960|1,375,330|0.8040|0|0|
|2|关于聘请 2019 年度审计机构的议案|171,066,281|100|0|0|0|0|
|3|关于预计 2019 年度董事、监事薪酬的议案|171,066,281|100|0|0|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉润律师事务所
律师：刘霞、晁卓
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《盛和资源控股股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《盛和资源控股股份有限公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
盛和资源控股股份有限公司2019年6月29日
||
|-|
|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2017-047时代出版传媒股份有限公司关于收到上海证券交易所
《关于对时代出版传媒股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月12日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对时代出版传媒股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息
披露的二次问询函》（上证公函【2017】0558号），问询函全文内容如下：
经审阅你公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称“预案”）及一次问询回复，现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。
1.你公司一次回复显示，标的资产主要游戏中《热血江湖传》的营收和业绩占比较大。请就标的资产目前可能存在的单一产品依赖的风险、产品生命周期导致经营业绩波动的风险、推广成本变化导致业绩波动的风险、相关纠纷等对经营合法合规性造成的影响风险等作重大风险提示。请财务顾问发表意见。
2.请以图形或图标相结合的方式，按月披露标的资产主要游戏的运营相关绩效指标，包括但不限于以下指标：月注册账户数、月付费帐户数、月活跃账户数、月新增注册账户数、月新增付费账户数，月下载量、月充值金额、月推广费用，月均每账户游戏停留时间、月转化率、CDN的月流量和支出、移动端游戏收入的分布情况。并对运营绩效指标出现明显或持续下滑的游戏的运营、盈利风险进行重大风险提示。请财务顾问发表意见。
3.请补充披露标的资产核心管理人员、核心技术人员的姓名、人数及履历信
||
|-|
|时代出版传 媒股份有限公司|

息，包括但不限于学历背景、从业经历、游戏研发成功案例等信息。请财务顾问发表意见。
4.上市公司目前从事图书出版、印刷发行等主要业务，标的资产从事游戏开发运营等业务。请结合公司未来的整合方向和经营计划，两项业务之间是否能产生协同效应，分析说明上市公司收购标的资产的必要性和合理性；并就整合风险作重大风险提示。请财务顾问发表意见。
5.请补充披露交易对方与公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人之间是否存在关联关系或其他能够影响公司决策的关系。请财务顾问和律师发表意见。
请你公司在 2017年5月19日之前，针对上述问题书面回复我部，并对预案作相应修改。
目前，公司正针对上述问询组织中介机构进行回复，对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案进行补充与完善，并将及时履行信息披露义务。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2017年5月12日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵公告编号：2017-017
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月26日 13点30分
召开地点：重庆市璧山永嘉大道 111号公司一号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月26日
至2017年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会报告|√|
|2|2016年度独董述职报告|√|
|3|2016年监事会工作报告|√|
|4|2016年度财务决算报告|√|
|5|2016年年度报告及摘要|√|
|6|2016年度利润分配议案|√|
|7|2016年度日常关联交易议案|√|
|8|关于为控股子公司提供担保的议案|√|
|9|关于为重庆南方摩托车有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案|√|
|10|2017年资本性投资议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第五次会
议审议通过。详见公司于 2017年4月 29日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www .sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9
应回避表决的关联股东名称：中国南方工业集团公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600877|中国嘉陵|2017/5/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法:凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2017年5月24日上午9:00—12:00；下午14:00—17:00。
3、登记地点：重庆市璧山永嘉大道 111号中国嘉陵工业股份有限公司（集团）证券办。
六、 其他事项
联系人：张庶燕
联系电话：023-61954095 传真：023-61951111
邮政编码：402760
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
2017年4月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会报告||||
|2|2016年度独董述职报告||||
|3|2016年监事会工作报告||||
|4|2016年度财务决算报告||||
|5|2016年年度报告及摘要||||
|6|2016年度利润分配议案||||
|7|2016年度日常关联交易议案||||
|8|关于为控股子公司提供担保的议案||||
|9|关于为重庆南方摩托车有限责任公司提供反||||

|||
|-|-|
||担保暨关联交易的议案|
|10|2017年资本性投资议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京市金杜律师事务所
关于中电广通股份有限公司2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：中电广通股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受中电广通股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2017年 5月 25日召开的 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规及规范性文件和《中电广通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、公司分别于 2017年2月 18日、2017年 5月9日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届董事会第十八次（临时）会议决议；
3、公司于 2017年 5月 10日刊登于上海证券交易所网站的《中电广通股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”）；
4、公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料；
5、公司本次股东大会议案相关文件。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第八届董事会第十八次（临时）会议决议、本次股东大会通知以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会由公司第八届董事会第十八次（临时）会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 2名，代表有表决权的股份176,315,050股，占公司有表决权股份总数的53.4730%；通过网络投票参会的股东共13名，代表有表决权的股份1,207,747股，占公司有表决权股份总数的0.3663%。综上，出席本次股东大会的股东共 15名，代表有表决权的股份177,522,797股，占公司有表决权股份总数的53.8393%。出席或列席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和高级管理人员以及金杜律师代表。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）关于变更公司名称的议案
表决情况：同意 177,447,797股，占出席会议股东有效表决权的99.9577%；
反对75,000股，占出席会议股东有效表决权的0.0423%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权的0%。
表决结果：通过
（二）关于变更公司注册地址的议案
表决情况：同意 177,427,797股，占出席会议股东有效表决权的99.9464%；
反对 75,000股，占出席会议股东有效表决权的0.0422%；弃权 20,000股，占出席会议股东有效表决权的0.0114%。
表决结果：通过
金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签字盖章页）
(此页无正文,为《北京市金杜律师事务所关子中电广通股份有限公司⒛17年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页
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见证律师
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单位负责人
:
王玲
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