北京当升材料科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2019-028北京当升材料科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月17日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏晓鸥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共15名，所持（或代理）有表决权的股份总数123,191,038股，占公司股份总数的28.2081%。其中，参加表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共14名，代表股份数24,928,410股，占公司有表决权股份总数的5.7081%。
2、出席现场会议的情况
北京当升材料科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9名，代表股份数116,380,414股，占公司有表决权股份总数的26.6486%；其中，参加现场投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共8名，代表股份数18,117,786股，占公司有表决权股份总数的4.1486%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共6名，代表股份数6,810,624股，占公司有表决权股份总数的1.5595%。其中，参加网络投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共6名，代表股份数6,810,624股，占公司有表决权股份总数的1.5595%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项议案最终表决结果如下：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
经表决：同意123,179,735股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9908%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0092%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
经表决：同意123,179,735股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9908%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0092%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权
北京当升材料科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
经表决：同意123,179,735股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9908%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0092%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
4、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增预案》
经表决：同意123,179,735股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9908%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0092%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者
北京当升材料科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
5、审议通过了《＜2018年年度报告＞及摘要》
经表决：同意123,179,735股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9908%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0092%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
6、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经表决：同意123,179,735股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9908%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0092%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
北京当升材料科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告7、审议通过了《2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
经表决：同意24,917,107股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0453%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。控股股东北京矿冶科技集团有限公司系本议案的关联股东，其所持有的98,262,628股公司股份对本项议案回避表决。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
8、审议通过了《2018年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
经表决：同意123,179,735股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9908%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0092%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
9、审议通过了《﹤公司章程﹥修订案》
北京当升材料科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告经表决：同意120,164,469股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的97.5432%；反对3,026,569股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的2.4568%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意21,901,841股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的87.8590%；反对3,026,569股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的12.1410%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经表决：同意123,179,735股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9908%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0092%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
11、审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》
经表决：同意123,179,735股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9908%；反对11,303股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0092%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
北京当升材料科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意24,917,107股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.9547%；反对11,303股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0453%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
上海海华永泰（北京）律师事务所张晓会律师、郭志豪律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京当升材料科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2019年5月17日