Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国浩律师(上海 务所
)事
Grandall Law Firm(shanghai)
中国上海北京西路
968号嘉地中心23ˉ25楼,200041
23rdˉ25rd Floor,Garden square,968 WcstBc刂ingROad,shanghai,Chin飞 200041
电话/TELI(8621)5234ˉ1668传真/FAX:(8621)5234ˉ1670
国浩律师
(上海)事
务所
关于江苏连云港港口股份有限公司
2018年年度股东大会之法律意见书
致江苏连云港港口股份有限公司
:
“ ”
根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》
)、
《中华人民共
“ ”
和国证券法》(以下简称 《证券法》)和中国证券监督管理委员会《上市公
“ ”
司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》
)的规定,国浩律师(上海
)
“ ”
事务所接受江苏连云港港口股份有限公司(以下简称公司
)董事会的聘请
,
指派律师出席并见证了公司于2019年4月15日在连云港市连云区中华西路 18
号港口大厦23楼
2316会议室召开的2018年年度股东大会,并依据有关法律、
法规、规范性文件的规定以及
《江苏连云港港口股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”
)的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下
:
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年3月23日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)
等指定信息披露媒体上发布了《江苏连云港港口股份有限公司关于召开2018年
年度股东大会的通知》。
依据公司上述股东大会召集通知,本次股东大会现场会议于2019年4月
15
日14点00分起在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室召开,会议召开日期、时间、地点及其他事项与本次股东大会会议通知披露内容的一致。
本次股东大会并采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即2019年4月15日
9:15ˉ9:25,9:30-11:30,13:00-15∶00;通过互联网投票平台的投票时间为召开当
日,即2019年4月15日 15-15:00。
9∶
经本所律师核查,公司会议通知载明了会议的时间及召开时间、地点、内容
,
并说明了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等等事项。经本所律师验证,本次股
东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
现场出席会议的股东及委托代理人
1、
根据公司现场出席会议的股东签名以及
《授权委托书》等文件,现场出席会
议的股东及委托代理人
2名,代
表股份~理昼,囡⒉型旦J殳
,占
公司总股本
48.6471%。
经查验现场出席本次股东大会会议股东代表的身份证明、持股凭证和授权委
托书,本所律师认为,现场出席本次股东大会的股东代表均具有合法有效的资格
,
符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
参加网络投票的股东
2、
根据上海证券信息有限公司提供的统计数据,参加本次公司股东大会网络投
票的股东共计」L名
,代表股份驷 ,占公司总股本01692%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上海
证券信息有限公司验证其身份。
出席会议的其他人员
3、
经验证,出席会议人员除上述股东及委托代理人外,还有公司部分董事、监
事、董事会秘书及公司董事会聘请的见证律师,该等人员均具备出席本次股东大
会的合法资格。
召集人
4、
经验证,公司已召开第六属董事会第十九次会议,审议通过了本次股东大会
审议的各项议案及召开本次股东大会的议案。公司本次股东大会由董事会依照第
六属董事会第十九次会议决议召集,符合有关法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的规定,召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序
(一)表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议,并以现场投票和网
络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议议案中涉及关联交易的,关
联股东均回避表决,由非关联股东进行表决。本次会议没有对会议通知中未列明
的事项进行表决,没有否决或修改列入会议议程的提案。
本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后,中国证券登记结算
有限责任公司、上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票和现
场投票的统计结果。
本次会议没有对会议通知中未列明事项进行表决,没有否决或修改列入会议
议程提案。
为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》(国办发[2013]110号
)和上海证券交易所相关规则,本次股东大会
审议影响中小投资者利益的重要事项、议案时,对中小投资者的表决进行单独计
E雪
7下守。
(二)本次股东大会审议了如下议案
:
《2018年度董事会工作报告》
1、 ;
《2018年度监事会工作报告》
2、 ;
《2018年度独立董事述职报告》
3、
;
《2018年度董事会审计委员会履职报告》
4、 ;
《2018年度财务决算报告》
5、
;
《2018年度利润分配预案》
6、
;
《关于董事2018年度薪酬的议案》
7、
;
《2018年度内部控制评价报告》
8、 ;
《2018年度社会责任报告》
9、
;
《2018年年度报告及摘要》
10、
;
《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计
11、
的议案》
;
《2019年度财务预算方案》
12、
;
《2019年度投资计划》
13、
;
《关于聘任2019年度审计机构的议案》
14、
;
《关于向金融机构申请贷款额度的议案》
15、
;
《关于使用闲置资金理财的议案》。
16、
经验证,公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行
了逐项表决。根据表决结果,前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过。审
议涉及关联交易议案时,关联股东回避表决。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、临时提案情况
公司2018年年度股东大会未出现临时提案情况。
五、结论意见
通过现场见证,本所律师确认,本次临时股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出
席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。
本法律意见书正本两份,无副本。
(以下无正文)
(本页无正文,为
《国浩律师
(上海)事务所关于江苏连云港港口股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》签字盖章页
)
国
:
负责人 李强
经办律师 邵祺
△t
王珍 工
多
urq年
4月
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2019-004力帆实业（集团）股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2019年1月8日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2019年1月11日（星期五）以通讯表决方式召开第四届董事会第十八次会议。本次会议应参会董事 17名，实际参会董事17名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司及下属控股子公司 2019年度申请授信额度的议案》
同意公司及下属控股子公司2019年度向金融机构（或其它机构）申请不超过人民币235亿元的授信/贷款额度（最终以各家机构实际审批的额度为准），具体授信/贷款金额根据公司及下属控股子公司流动资金的需求确定。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内签署申请授信额度、贷款等文件。本议案下的董事会授权人士为牟刚先生。授权期限自 2019年1月1日起至 2019年度股东大会召开之日止。
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
（二）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于2019年度使用衍生品进行套期保值业务的议案》
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于 2019年度使用衍生品进行套期保值业务的公告》（公告编号：临2019-006）。
独立董事意见：鉴于公司进出口业务的发展，涉及大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，我们同意公司2019年使用衍生品进行套期保值业务。
（三）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司2019年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、牟刚、汤晓东、马可回避表决，此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司关于2019年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的公告》（公告编号：临2019-007）。
独立董事意见：公司控股子公司为重点经销商提供差额付款担保或回购，是目前行业内较常见的汽车融资销售方式。该项业务的实施能够达到对经销商的融资支持并实现风险共担，从而有效拉动公司销售的稳定增长，确保公司的长期持续发展，符合公司整体利益；公司控股子公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，因该项议案还涉及关联方重庆力帆财务有限公司提供汽车金融融资额度，关联董事在表决时已回避表决。我们同意该项议案。
（四）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年度对下属子公司提供担保额度的议案》
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年度对下属子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2019-008）。
独立董事意见：经核查，所有担保均为公司与控股子公司之间互相提供担保以及控股子公司之间互相提供担保，上述公司具备偿债能力。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，履行了相关信息披露义务，担保风险已充分揭示。我们同意本次担保事项。
（五）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于为力帆融资租赁（上海）有限公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、汤晓东、马可回避表决。此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于为参股公司力帆融资租赁（上海）有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-009）。
独立董事意见：考虑到融资租赁行业为负债式经营的特点，力帆融资租赁（上海）有限公司在开展日常业务时有融资需求，为力帆融资租赁所开展的融资租赁项目提供资金支持，有利于公司及参股公司的经营发展。公司本次按股权比例向其提供担保不会对上市公司和中小股东造成损失及不利影响，因该项议案涉及关联担保，关联董事在表决时已回避表决。我们同意本次担保事项。
（六）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于为张家港保税区国际汽车城有限公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：16票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事谭冲回避表决，此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于为参股公司张家港保税区国际汽车城有限公司及关联股东江苏港通投资发展有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-010）。
独立董事意见：本次与张家港保税区国际汽车城有限公司及江苏港通投资发展有限公司发生关联担保是为参股公司张家港保税区国际汽车城有限公司平行进口车汽车业务提供资金支持，有利于公司及参股公司的经营发展，且张家港保税区国际汽车城有限公司提供反担保措施，风险可控，不会对上市公司和中小股东造成损失及不利影响，因该项议案涉及关联担保，关联董事在表决时已回避表决。我们同意本次担保事项。
（七）审议通过了《关于召开力帆实业（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司就前述议案拟于2019年2月1日（星期五）下午14:00在力帆中心2号楼 28楼会议室（地址：重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 8号）召开力帆实业（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2018年1月12日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临 2017-035
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 12月 22日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-073）并开始停牌；2017年 1月 6日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-003），经申请,公司股票自 2017年 1月 6日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即从2016年12月22日起连续停牌不超过一个月；2017年 1月 21日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-008），经申请，公司股票自 2017年 1月 22日起继续停牌不超过一个月；2017年 2月22日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-020），经申请，公司股票自2017年2月22日起继续停牌不超过一个月。在停牌期间，公司每五个交易日发布一次重组停牌的进展公告。
2017年3月21日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<卧龙地产集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见同日公告的《卧龙地产集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关配套文件。
2017年4月14日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对卧龙地产集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【 2017】0412号）（以下简称“《问询函》”）,并将于2017年4月25日（星期二）召开重大资产重组媒体说明会。
截止目前，公司正积极组织有关各方对《问询函》中涉及的问题进行落实和回复，由于《问询函》涉及的部分事项仍在沟通与补充，公司将延期回复《问询函》并继续积极协调各方推进回复工作。
在此期间，公司根据信息披露的相关规定每月发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会2017年4月22日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2017-034
浙江广厦股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知于 2017年 7月 5日以书面材料方式送达全体监事。会议于 2017年7月10日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名（应跃峰、许国君、李国珍出席），会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：一、审议通过了《关于调整 2017-2018年度对外担保计划事项的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于调整2017-2018年度对外担保计划事项的公告》（临2017-035）。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
二、审议通过了《关于调整 2017年度日常关联交易预计额度的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于调整2017年度日常关联交易预计额度的公告》（临2017-036）。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
特此公告。
浙江广厦股份有限公司监事会二〇一七年七月十一日
)
(上
国浩律师 海 务所
GRANDALL LAW FIRM
(Shanghai)
上海开创国际海洋资源股份有限公司
zO15
第一次临时股东大会
的
见证法律意见书(上 )事
国浩律师 海 务所
关于上海开创国际海洋资源股份有限公司
zO15年第一
次临时股东大会的见证法律意见书
:上
致 海开创国际海洋资源股份有限公司
上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称
“公司”)2015年
第一次临时股东大会于2015年7月17日在上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室召开,国 “ ”
浩律师
(上海)事务所(以下简称
本所
)接受公司的委托,指派凌宇光律师、李良 “ ”
锁律师
(以下简称
本所律师)出席会议,并依据
《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《上海开创国际海洋资源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)出
具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司⒛15年第一次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否
则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年第一次临时股东大会的必备文件公告,并
依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师己经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断,并据此出具法律意见如下
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次2015年第一次临时股东大会,董
事会己于会议召开15日以前在上海证券交易所上发布公告通知各股东。
见证法律意见书公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项,说
明了股东有权出席,并
可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日,出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告,公
司董事会己在公告中列明本次股东大会讨论事项,并
按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、
本次会议安排了网络投票,网络投票时间为⒛I5年7月17日。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:⒛15年7月17日
上午9∶15J∶25、⒐30-l⒈30,下午13∶00至15∶OO;通
过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为⒛15年7月17日
9∶
15-15∶OO期间的任意时间。
3、
公司本次股东大会于⒛15年7月17日在上海市杨浦区安浦路弱l号3号楼 4楼会议室召开,会
议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证,公司本次⒛15年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、
出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件,出
席现场会议的股东及股东代理人共5名,代
表公司股份105,494,778股。
2、
网络投票股东
根据上证所信扈、网络有限公司提供的数据,本次会议参加网络投票的股东人数
12人,代表股份624,狃2股。
3、
出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外,为
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、
本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证,本
次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
见证法律意见书三、本次股东大会的表决
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决,出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决,并在监票人和记票人监票、验票和计票后,当场公布表决结果;上证所信启、网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证,本
次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定,其表决程序、表决结果合法有效。
具体表决结果如下
:
(单
位:股
)议案 同意 反对 弃权 回避
《关于公司筹划非公开发行股
l 18,966,388 4,820 0 87,148,012
票第三次延期复牌的议案》
四、结论意见
综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效:本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
(以下无正文
)
见证法律意见书【本页无正文,为国浩律师
(上海)事务所关于上海开创国际海洋资源股份有限公司⒛15年第一次临时股东大会的见证法律意见书】
负责人:黄
宁宁
经办律师:凌
宇光
一
'
υ
`
经办律师:李良锁
⒛15年7月17日
宁宁波波博博威威合合金金材材料料股股份份有有限限公公司司
22001144年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料二二○○一一四四年年九九月月五五日日
宁波博威合金材料股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料目 录
宁波博威合金材料股份有限公司 2014年第一次临时股东大会议程……………………21、《关于选举石佳友先生为公司第二届董事会独立董事的议案》…………………………32、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》………………………………………4
宁波博威合金材料股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料宁波博威合金材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会议程
时间：现场会议时间2014年9月5日（星期五）上午9:00。
网络投票时间2014年9月5日上午09：30-11：30下午13:00-15:00现场会议地点：博威合金滨海分公司行政楼三楼会议室
主持人：谢识才先生
议程：
一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
二、推举计票人、监票人，发放表决票；
三、审议股东大会议案：
1、审议《关于选举石佳友先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》。
四、对大会议案进行投票表决；
五、休会，收集表决票并计票；
六、宣布表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
九、股东大会闭幕。
宁波博威合金材料股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料议案之一
关于选举石佳友先生为公司
第二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司独立董事尚福山先生因个人原因辞去独立董事一职，公司独立董事出现空缺，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司二届董事会十二次会议审议通过，提名石佳友先生为公司第二届独立董事候选人，现提请公司股东大会审议。
本次当选独立董事任期至第二届董事会届满。
以上议案，请予审议。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2014年9月5日
附：独立董事候选人简历
姓名：石佳友
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1974年5月
工作经历：博士研究生学历，执业律师，中共党员。历任中国人民大学国际交流处副处长，法学院副教授。现任中国人民大学法学院副教授，职业领域：民商法、国际法。
宁波博威合金材料股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料议案之二
关于聘请 2014年度内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合印发的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会〔2010〕11号）规定，及财政部办公厅、证监会办公厅《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》要求，公司应在披露 2014年度报告的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务状况及经营状况较为了解，根据公司董事会审计委员会的提议，公司二届董事会十二次会议审议通过，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，聘期一年。现提请公司股东大会审议。
以上议案，请予审议。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2014年9月5日
独立董事候选人声明
本人张连起，已充分了解并同意由北京天坛生物制品股份有限公司董事会提名为北京天坛生物制品股份有限公司股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京天坛生物制品股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京天坛生物制品股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北京天坛生物制品股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师、高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北京天坛生物制品股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张连起
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-005常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于《公司 2016年限制性股票激励计划》原激励对象薛曙光等 7人因个人原因离职，公司已于2018年1月16日对其持有的尚未解锁的限制性股票完成了回购及注销的处理，并依法向常州市工商行政管理局提交了相关工商变更登记手续。详见公司公告《关于限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2018-002） 2018年2月23日，公司根据上述情况办理完成了工商变更登记手续，并领取了常州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：统一社会信用代码：91320400773797816G
名称：常州腾龙汽车零部件股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1号
法定代表人：蒋学真
注册资本：21865.5万元人民币
成立日期：2005年05月26日
营业期限：2005年05月26日至******
经营范围：从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件、汽车热交换系统空调管路总成、汽车热交换系统连接管、汽车热交换系统附件、汽车用传感器、汽车电子水泵、电子真空泵的研发、设计、制造、加工，销售自产产品及提供售后维护服务、咨询服务；从事汽车零部件的国内外采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号:2018-036国投资本股份有限公司关于全资子公司安
信证券股份有限公司披露 2017年证券公司次级债券（第一期）2018年付息公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司安信证券股份有限公司于2017年8月18日发行的安信证券股份有限公司 2017年证券公司次级债券（第一期）（债券简称：17安信C1，债券代码：118966），将于 2018年 8月 20日支付 2017年 8月 18日至 2018年 8月 17日期间的利息（因 2018年 8月
18日为周六，顺延至下一个交易日）,债权登记日为 2018年 8月 17日,付息日为 2018年 8月 20日。
《安信证券 2017年证券公司次级债券（第一期）2018年付息公告》详见本公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临 2016-007
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于获批国家认定企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于印发 2015年（第 22批）国家认定企业技术中心名单的通知》（发改高技
[2015]3246号），公司技术中心被认定为 2015年（第 22批）国家认定企业技术中心。
公司技术中心获批国家认定企业技术中心，将对公司未来发展产生积极作用，但短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董 事 会
二○一六年二月十六日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2018-062
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于理财产品到期及购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财产品主要情况
（一）中国光大银行股份有限公司黑龙江分行委托理财概述
委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司黑龙江分行
委托理财投资类型：保证收益型
委托理财金额：20,000万元人民币
委托理财期限：2018年11月19日至2019年2月19日
1、委托理财的基本情况
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日分别购买的合同金额为20,000万元中国光大银行股份有限公司黑龙江分行的结构性存款理财产品和合同金额为15,000万元的上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行的结构性存款理财产品已于2018年11月17日和2018年11月19日到期（公告编号：2018-039），本金已全额收回，分别获得税前收益220万元和176万元。为提高闲置自有资金使用效率，公司在授权范围内，于2018年11月19日与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《结构性存款合同》，购买光大银行结构性存款产品，合同金额为20,000万元，产品期限92天，预期年化收益率为4.20%，上述购买委托理财产品不构成关联交易。
2、委托理财合同的主要内容
（1）基本说明。公司购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。委托理财期限为2018年11月19日至2019年2月19日。光大银行结构性存款产品为保证收益型理财产品，购买的结构性存款理财产品预期年化收益率为4.20%，无需提供履约担保。产品收益的计算中已包含银行的运营管理成本,公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
（2）产品说明。中国光大银行股份有限公司黑龙江分行按照公司的委托,根据合同的约定，对公司交付的产品本金进行投资和资产管理，行使产品资产投
资形成的投资人权利，当产品资产受到非法损害时，银行依法追究有关责任人的法律责任。银行在产品投资管理活动中应当恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为公司的最大利益服务，以专业技能管理产品的资产，依法保护公司的权益。本理财产品为保证收益型产品，银行确保理财资金本金安全，并按本理财产品合同约定的预期年化收益率向投资者计付理财收益。本产品包括但不局限于以下风险：
市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
不可抗力风险：如银行确遇有法律规定的不可抗力情况,并经公司书面确认后,受不可抗力影响的对应利息部分可延迟至不可抗力情形消失后再支付,银行对此不向公司支付违约金及罚金。
3、敏感性分析
公司以闲置自有资金20,000万元购买光大银行对公结构性存款产品，预期为公司产生税前收益215万元。投资期限内减少公司现金流净额20,000万元，该资金为公司暂时闲置自有资金。购买的光大银行对公结构性存款产品期限短，对公司生产经营状况无影响。
4、风险控制分析
本理财产品为保证收益型产品，银行确保公司本金和约定收益，到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益，符合公司维护全体股东和公司利益的原则。公司将委托理财产品风险防控工作放在首位，严格按照内控制度有关规定，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。
（二）独立董事意见
独立董事对公司关于开展国债逆回购、银行理财业务发表了独立意见：我们对关于开展国债逆回购、银行理财业务的事项进行了审慎审核，认为公司利用自有闲置资金开展国债逆回购、银行理财业务，总体风险可控，有利于提高公司自有资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
二、公司内部需履行的审批程序
根据公司第六届董事会第四十九次会议（临时）决议，并经 2017年7月12日公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，在保证公司日常经营资金需求，最高额度不超过15亿元（含本数）、且单笔交易金额不超过公司最近一期经审计
净资产5%（含本数）前提下，办理银行理财（只限银行结构性存款）业务，最高额度是指任一时点银行结构性存款理财投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用，该投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。董事会授权经理机构在上述额度内，具体选择证券公司和银行，结合公司资金状况及投资收益情况，决定实施或停止开展上述业务及金额。（详见公司2017-028、2017-033号公告）
三、截至本公告日，公司购买银行理财产品的本金余额为 135,000万元。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-015
宁波弘讯科技股份有限公司
第二届监事会 2016年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2016年4月22日，宁波弘讯科技股份有限公司第二届监事会2016年第一次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2016年4月11日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的弘讯科技《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司合并财务报表资本公积为 616,164,359.76元，归属母公司所有者的净利润为 67,066,501.67元。其中，母公司实现的净利润为 54,888,274.04元，提取10%法定盈余公积 5,488,827.40元后，2015年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为 61,577,674.27元。
2016年 3月 2日，公司第二届董事会 2016年第一次会议已经审议通过 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案：拟以公司总股本 200,100,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。同时，按公司章程规定向全体股东派发现金红利，所派发现金红利不少于经审计后的 2015年当年实现的可供分配利润的20%。
根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司 2015年末总股本 200,100,000股为基数，拟每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），总计派发现金股利人民币 20,010,000元。同时，以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，共计拟转增 200,100,000股，转增后公司股本总数为 400,200,000股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于聘任公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2016年度财务报表及内部控制的审计或审核事务，报酬合计105万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保型理财产品的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保型理财产品的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第1.2.3.4.5.6.7等七项议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司监事会2016年4月22日
岳阳林纸股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东申请 2亿元融资支持额度的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《岳阳林纸股份有限公司章程》及其他有关规定，我们对公司提交的《关于向控股股东申请2亿元融资支持额度的议案》进行了审核，现就该事项发表意见如下：1、本次关联交易可提高公司融资效率，拓宽融资渠道，进一步增强了资金链的安全性；约定利率定价客观公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
2、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
同意本次融资支持额度申请。
独立董事：杜晶 肖胜方 雷以超二〇一四年十一月二十四日
阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2019年公司债券
（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者|
|公开发行不超过60亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督|
|管理委员会“证监许可[2018]1680号”文核准。本次债券采用分期发行的方式，|
|阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称|
|“本期债券”）为第一期发行。|
|发行人和主承销商于2019年3月18日在网下面向合格投资者进行了票面利率|
|询价，根据询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定|
|本期债券发行票面利率为4.68%。|

发行人将按上述票面利率于 2019年 3月 19日-2019年 3月 21日面向合格投资者网下发行。
特此公告。
北京市金杜律师事务所
关于河北金牛化工股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：河北金牛化工股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称《“股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《河北金牛化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2018年5月8日召开的2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件：
1.《公司章程》；
2.《河北金牛化工股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》；
3.《河北金牛化工股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》
4.《河北金牛化工股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》；
5.《河北金牛化工股份有限公司独立董事关于关联交易、对外担保、内部控制和公司第七届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见》；
6.《河北金牛化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》；
7.《河北金牛化工股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的提示性公告》；
8.《河北金牛化工股份有限公司2017年年度股东大会资料》；
10.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第七届董事会第十七次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第七届董事会第十七次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于2018年5月8日（星期二）下午14:30在石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室召开，该现场会议由副董事长王万强主持。
2.本次股东大会的网络投票时间为：通过上海证券交易所网络投票系统投票的时间为2018年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的网络投票时间为2018年5月8日9:15-15:00。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，于本次股东大会股权登记日2017年5月2日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经金杜律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4名，代表有表决权的股份为381,368,877股，占公司股份总数的56.06%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 2名，代表有表决权股份381,262,977股，占公司股份总数的56.04%；
2.根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 2名，代表有表决权股份105,900股，占公司股份总数的0.02%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会通知列明的议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议主持人当场公布了现场投票的表决结果，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果。经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案：
1.关于公司2017年度董事会工作报告的议案；
2.关于公司2017年度监事会工作报告的议案；
3.关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案；
4.关于公司2017年度财务决算报告的议案；
5.关于公司2017年度利润分配预案的议案；
6.关于公司2018年日常关联交易的议案；
7.关于公司续聘审计机构的议案。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签章页）
股票代码：600883 股票简称：博闻科技 公告编号：临2016-009云南博闻科技实业股份有限公司
关于购买现金管理类专项资产管理计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月24日，公司通过中信建投证券股份有限公司购买中信信诚资产管理有限公司“中信信诚天添盈8号金融投资专项资产管理计划”（内容详见2015年4月25日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于购买现金管理类专项资产管理计划的公告（公告编号：临2015-012）》），公司已完成对上述资产管理计划的赎回。
2016年4月8日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于提请董事会授权经营管理层进行短期投资的议案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《第九届董事会第四次会议决议公告（公告编号：临2016-003）》）。根据上述董事会决议，公司于2016年4月25日通过资产托管人中信建投证券股份有限公司购买资产管理人元达信资本管理（北京）有限公司“元达信资本-信天利9号专项资产管理计划”（以下简称“产品”或“资产管理计划”）。
一、本次短期投资产品的主要情况
（一）产品名称：元达信资本-信天利9号专项资产管理计划
（二）产品类别：现金管理类专项资产管理计划
（三）产品代码：0Q6096
（四）认购起点：100万元，步长10万元
（五）起始计息日：T+1日起计息
（六）资产管理计划份额的初始销售面值：人民币1.00元
（七）资产管理计划的运作方式
本资产管理计划存续期间开放式运作。自本资产管理计划成立之日（含）起的前10个工作日,只开放参与但不开放退出（包括违约退出），之后的每个工作日既开放参
与也开放退出（资产管理人按照资产管理计划文件约定拒绝资产委托人参与、退出的
工作日除外）。
（八）资产管理计划的投资目标
本资产管理计划通过主要投资于“元达信资本-现金管理1号专项资产管理计划”，最终主要投资于具有较低风险与较高流动性特点的金融工具或产品，在提高资金安全性的前提下，追求超越业绩比较基准的收益。
（九）资产管理计划的存续期限
自资产管理合同生效之日起10年
（十）资产管理计划的最低资产要求
资产管理合同生效时资产管理计划的初始资产净值不得低于3000万元人民币，但不得超过50亿元人民币，中国证监会另有规定的除外。
（十一）投资策略
作为本资产管理计划投资标的的现金管理计划主要投资现金管理工具，该现金管理计划的投资策略为：根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，通过对短期金融工具与信托产品的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的超额收益
（十二）投资限制
本资产管理计划仅限投资于现金管理计划的份额和现金。
（十三）投资收益的计算
资产委托人的投资收益由资产管理人根据每日记录的“每万份计划份额净收益”和资产委托人持有的计划份额及持有计划份额的对应天数进行加总计算，精度为0.01元。资产委托人多次认/申购本计划份额，致使其持有的不同计划份额的持有天数不同时，根据持有天数分别计算其持有的不同计划份额的投资收益。资产管理人每日计提资产委托人的投资收益，并于资产管理计划存续期间的每个结转日向资产委托人进行结转。本资产管理计划成立后的每个结转日，如果资产委托人已计提但未结转分配的投资收益为正值，则资产管理人将已计提但尚未结转的资产委托人的投资收益向资产委托人进行分配，分配方式为将资产委托人应当获得的投资收益结转为本资产管理计划相应的计划份额。
本资产管理计划的投资收益每日计提。每日结转。本资产管理计划每日结转当期全部收益时，若资产委托人的当期累计收益为正数，则以红利再投资方式体现为计划份额增加；若当期累计收益为负数，则减少相应计划份额。
应当结转的计划份额=已计提但未结转分配的投资收益/1元；如果资产委托人已计
提但未结转分配的投资收益为负值，则应减少相应的计划份额，直至累计至投资收益为正值的开放日，资产管理人方为资产委托人结转并增加相应计划份额。
（十四）本资产管理计划的投资范围为：
（1）国债、金融债、央行票据、债券发行主体评级在AA-以上的企业债、债券发行主体评级在AA-以上的公司债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等；
（2）上市流通的浮动利率债券；
（3）正回购、期限1年以内的债券逆回购；
（4）金融同业存款、通知存款、银行定期存款、协议存款或大额存单；
（5）开放式货币市场基金；
（6）剩余期限在6个月以内的高信用等级或优质信用增级的票据资产；
（7）基金管理公司的子公司、证券公司发行的资产管理计划；
（8）期限在2年以内的低风险银行理财产品；
（9）信托产品；
（10）剩余期限在6个月以上3年以内的高信用等级或优质信用增级的票据资产；
（11）剩余期限在3年以内的高信用等级或优质信用增级的资产证券化产品等；
（12）其他具有较高安全性并且法律法规允许投资的短期金融工具以及监管部门许可的其他金融工具或产品。
二、2016年4月8日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于提请董事会授权经营管理层进行短期投资的议案》。
公司与资产管理人元达信资本管理（北京）有限公司、以及与本资产管理计划销售机构中信建投证券股份有限公司无关联关系，本次短期投资不构成关联交易。
三、资金来源：公司自有暂时性闲置流动资金。
四、投资金额：投资金额（本金）不超过(含)5000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.50%。
五、投资期限：购买本资产管理计划的最长投资期限不超过12个月，在此期限内投资金额可以滚动使用。
六、审批与执行
（一）在董事会授权范围内，经营管理层负责具体实施相关事宜，公司总经理在投资额度内审批每一笔（次）投资金额及投资事项。
（二）公司业务部门及经办人负责具体操作投资事项。
七、风险与防控
（一）投资风险
公司购买的本资产管理计划属于低风险投资品种，但受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。除此之外，本资产管理计划的投资还可能面临下列各项风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、特定的投资方法及资产管理计划所投资的特定投资对象可能引起的特定风险、提前终止或延期终止风险、原状分配风险、业绩报酬提取风险和其他风险等，不排除实际投资收益达不到预期的可能。
（二）风险防控措施
1、公司投资业务部门拟定购买本产品投资计划，并报公司总经理审核同意后方可实施。
2、公司业务部门及经办人负责及时分析和跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向董事长、总经理汇总投资情况，并报送董事会备案。
3、公司风控内审部负责对短期投资的资金使用与开展情况进行审计与监督，对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，报送董事会备案。
4、公司独立董事、监事会有权对投资情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司按规定履行信息披露义务。
八、对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金进行低风险产品的短期投资，不会影响主营业务的正常开展。同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2016年4月26日