Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600505证券简称：西昌电力公告编号：2017-11
四川西昌电力股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月10日 9点30分
召开地点：西昌市公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路 66号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月10日
至2017年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年年度报告及摘要|√|
|2|2016 年度董事会工作报告|√|
|3|2016 年度监事会工作报告|√|
|4|2016 年度利润分配方案|√|
|5|关于预计2017 年度日常关联交易的议案|√|

会议将听取《2016年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议
审议通过，详见公司于2017年4月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600505|西昌电力|2017/5/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年5月9日，上午9：30-11：30，下午14：30-17：00。
2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件，委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。
六、 其他事项
1、本次股东大会食宿、交通费用自理。
2、联系地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。
联系电话：（0834）3830156、3830167
传真：（0834）3830169
邮编：615000
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2017年4月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川西昌电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月10日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年年度报告及摘要||||
|2|2016年度董事会工作报告||||
|3|2016年度监事会工作报告||||
|4|2016年度利润分配方案||||
|5|关于预计2017年度日常关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2015-010
阳煤化工股份有限公司
2014年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司 2014年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2000万元到-6000万元。
（三）本期业绩预亏为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-2234.73万元。
（二）每股收益：-0.0152元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2014年上半年，公司主要产品价格进入历史低谷，成本与销售
价格倒挂导致公司亏损严重，下半年虽主要产品价格有一定幅度反
弹，主要原材料价格有所下降，公司经营情况有所好转，但未能完全弥补上半年亏损。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年的年度报告为准。
（二）因公司 2013年度实现的归属于上市公司股东的净利润为
负值，若公司 2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十三章的有关规定，公司股票将在公司 2014年年度报告披露后被实施退市风险警示。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会二○一五年一月三十日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2019-007
北京航天宏图信息技术股份有限公司
关于续聘 2019年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 6日，召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
独立董事就上述事项发表独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求；本次聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。同意将上述议案提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
北京航天宏图信息技术股份有限公司董事会
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2018-012
河北福成五丰食品股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司 2018年度投资者网上集体接待日活动的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
活动时间：2018年5月15日（星期二）14:00-17:00
活动形式：网络在线交流
一、活动类型
本公司2017年年度报告已于2018年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，为了进一步与投资者进行良好的沟通，加强公司与投资者关系管理的工作，公司将参加由中国证券监督管理委员会河北监管局组织的“河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日”活动。
二、活动时间及形式
本次投资者网上集体接待日活动时间为2018年5月15日（星期二）14:00-17:00，形式为网络在线交流。
三、参加人员
公司相关负责人员将出席本次活动，通过网络在线形式与投资者就2017年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况等投资者普遍关心的问题进行互动交流。
四、投资者参加方式
本次2018年度投资者网上集体接待日活动是通过深圳全景网络有限公司互动平台与投资者进行“一对多”的形式进行沟通。投资者可登陆互动平台(网址：
（http://rs.p5w.net)与公司相关人员在线进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2018年5月10日
中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与内控委员会对将提交第四届董事会第二十六次会议审
议的《关于中交投资与中交航空港共同投资贵阳龙洞堡机场配套基础设施项目所涉关联交易的议案》、《关于三公局与振华重工共同投资G106京广线东明黄河公路大桥改扩建工
程PPP项目所涉关联交易的议案》及《关于中交东北与哈尔
滨绿城共同出资组建项目公司推进哈尔滨地铁3号线安通街
车辆段上盖项目所涉关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核，认为该等关联交易系正常经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。
（审计与内控委员会委员签字页附后）
中国交通建设股份有限公司
第四届董事会审计与内控委员会
二〇一九年八月三十日
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》签字页）董事会审计与内控委员会成员签字：
魏伟峰 刘茂勋
黄 龙 郑昌泓
二○一九年八月三十日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2018-018浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于对子公司义乌中国小商品城信息技术有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：义乌中国小商品城信息技术有限公司。
增资金额：增资人民币8,000万元。
一、概述
（一）本次增资的基本情况
义乌中国小商品城信息技术有限公司（以下简称“商城信息”）成立于2002年5月，为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。近年来，商城信息积极打造智慧市场平台、电子商务平台、贸易综合服务平台及大数据中心，以数据驱动市场转型发展，促进义乌市场转型升级。商城信息因搭建“三平台、一中心”需要增加注册资本，经公司董事会研究，决定对商城信息增资人民币8,000万元，增资后的商城信息注册资本为2亿元。
（二）董事会审议情况
2018年4月20日召开的公司第七届董事会第四十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对子公司义乌中国小商品城信息技术有限公司增资的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。
（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：义乌中国小商品城信息技术有限公司。
2、注册地址：浙江省义乌国际商贸城四区北大门五楼。
3、注册资本：人民币1.2亿元（实收资本1.2亿元）。
4、法定代表人：张奇真。
5、公司性质：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（不含网站接入）；
业务覆盖范围：北京、浙江2省（直辖市）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）和呼叫中心业务（业务覆盖范围：浙江省（其中互联网信息服务业务不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务））；计算机软件、多媒体技术、计算机网络及应用系统、计算机监控及信息管理系统的研制开发；
网络广告设计、制作、发布，电脑及配件、办公设备、日用百货、工艺品、饰品批发零售；电子商务企业日常办公托管服务、企业登记代理、年检申报代理、商标注册代理、品牌策划、市场营销策划、企业管理咨询、企业形象策划、网络信息系统集成服务（不含互联网信息服务）、组织策划文化艺术活动交流（不含演出中介）、会展服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主要财务指标：
单位：万元
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|序号|项目|2017年（未经审计）|
|1|资产总额|22806.41|
|2|资产净额|11325.67|
|3|营业收入|1564.51|
|4|净利润|-1110.91|

三、本次增资的主要内容
公司拟以自有资金对商城信息增资人民币8000万元，增资完成后，商城信息注册资本将由1.2亿元增至2亿元，公司持有其100%的股权。
四、本次增资对公司的影响
公司本次对子公司商城信息的增资，有利于增强其资本实力，更好打造智慧
市场平台、电子商务平台、贸易综合服务平台及大数据中心，有利于公司的长远
发展，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益。
五、本次增资的风险分析
本次增资是基于商城信息发展需要做出的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大影响。公司将进一步完善对子公司的管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对相关风险。
六、备查文件
公司第七届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司二〇一八年四月二十一日
证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2016－052上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
关于为西上海（集团）有限公司提供互相对等担保实施情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称
西上海（集团）有限公司，其与本公司无关联关系；
●本次担保金额及为其担保累计金额
本次为西上海（集团）有限公司提供担保 12,000万元，累计为其担保金额为 12,000万元。
●本次是否有反担保
西上海（集团）有限公司为本公司上述担保提供了反担保。
●对外担保累计金额
经审计，截至 2015年 12月 31日，归属于母公司的所有者权益为 31.49亿元。
截止此次公告日，本公司提供担保累计金额 12,000万元，其中为全资和控股子公司担保 0万元，为其他公司担保 12,000万元。
●对外担保逾期的累计金额
本公司没有逾期担保的情况。
一、担保情况概述
因经营需要，公司于 2015年 12月 29日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与西上海(集团)有限公司继续建立 12,000万元相互对等担保关系的议案》。该次会议的决议公告刊登在 2015年 12月 31日《上海证券报》。
根据公司第八届董事会第十四次会议决议的有关精神，公司于2015年12月30日与西上海(集团)有限公司签订了关于互相提供银行借款担保的合作协议。该协议有效期为三年，该内容详见2015年12月31日《上海证券报》。
二、被担保方基本情况
西上海（集团）有限公司是嘉定区内的一家较有实力的公司，注册资本:7亿元人民币；注册地址：上海市嘉定区曹安路5501—5605号;法定代表人:曹抗美;经营范围:实业投资、国内贸易（除专项规定）、房地产开发和物业管理、招商，工业厂房开发，仓储。该公司的第一大股东为自然人曹抗美。
截至 2015年 12月 31日，西上海（集团）有限公司经审计的总资产 49.71亿元，所有者权益 17.98亿元，资产负债率63.83％。
2015年度，西上海（集团）有限公司实现营业总收入 52.61亿元，归属于母公司所有者的净利润 2.75亿元。
截至 2016年 11月 30日，西上海（集团）有限公司总资产 46.36亿元，所有者权益 17.89亿元，资产负债率61.39％。2016年1－ 11月，西上海（集团）有限公司实现营业总收入 47.38亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.94亿元。该等数据未经审计。
三、担保协议主要内容
本次担保情况如下：
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|被担保方|发生日期（协议签署日）|担保金额（万元）|担保期|是否履行完毕|贷款银行|
|西 上 海 ( 集团)有限公司|2016年12月21日|12,000万元|2016 年 12 月23日—2017年1月31日|否|中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行|

以上担保类型为连带责任担保；以上交易为非关联交易，已经公司董事会通过。西上海（集团）有限公司为上述担保提供了反担保。
四、董事会意见
在公司第八届董事会第十四次会议审议《关于公司与西上海(集
团)有限公司继续建立 12,000万元相互对等担保关系的议案》时，全体董事均出席了会议并一致审议通过。
五、本公司对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次公告日，本公司提供担保累计金额 12,000万元，其中为全资和控股子公司担保 0万元，为其他公司担保 12,000万元，占公司最近一期经审计的净资产（2015年度）的比例为3.81%；本公司没有逾期担保的情况。
六、备查文件
1、保证合同；
2、公司第八届董事会第十四次会议决议；
3、西上海（集团）有限公司营业执照和 2016年 11月财务报表上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会 2016年 12月 28日
证券代码：600301 证券简称： ST南化 编号：临2019-11
南宁化工股份有限公司
关于办公地址及电子邮箱变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 9月 30日搬迁至新办公地址办公，并根据工作需要，对邮件服务器系统进行了升级，现将公司新的办公地址及电子邮箱公告如下：
变更前：
办公地址:广西南宁市良庆区银海大道 1223号中国东盟进出口大宗商品展示交易中心楼7楼
邮政编码： 530221
公司电子邮箱：nhgf@nnchem.com
证券事务代表电子邮箱：nhzq@nnchem.com
变更后：
办公地址:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33号北部湾国际港务大厦29层
邮政编码： 530021
公司电子邮箱：nhgf@nh.com.cn
证券事务代表电子邮箱：nhzq@nh.com.cn
除上述变更外，公司的联系电话、传真、网址等其他信息不变。提请广大投资者关注，若由此给您带来不便，敬请谅解。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2017-017
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于与控股股东解除昆明焦化制气有限公司
《委托管理协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、解除《委托管理协议》的基本情况
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日与昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）签订《资产置换协议》，公司以持有的昆明焦化制气有限公司（以下简称“昆焦制气”）100%股权与昆钢控股持有的云南昆钢重型装备制造集团有限公司（以下简称“昆钢重装”）100%股权的等值部分进行置换，资产置换已完成交割手续，昆钢控股取得了昆焦制气100%股权。
为了避免资产置换完成后昆焦制气的主营业务与公司部分主营业务存在的
同业竞争情形，昆钢控股将其取得的昆焦制气100%股权委托给公司管理，双方于2016年11月7日签订了《委托管理协议》（协议具体内容详见公告编号为2016-073的公告），并在协议中约定了终止该协议的相关条件。
现因昆焦制气已停止生产，全面终止了与公司有同业竞争的业务，《委托管理协议》的终止条件已经满足。经双方协商，公司与昆钢控股于2017年4月13日签订了《解除<委托管理协议>的协议》（以下简称“解除托管协议”）。
二、《解除托管协议》的主要内容
（一）合同主体
甲方（委托方）：昆明钢铁控股有限公司
乙方（受托方）：云南煤业能源股份有限公司
（二）解除委托管理
1、甲方确认，截至本协议签署日，昆焦制气已经停产不再从事煤焦化相关业务。昆钢控股承诺，昆焦制气今后不再恢复煤焦化相关业务，且不会从事任何与乙方构成同业竞争的业务。
2、鉴于甲方已经实际消除了与乙方的同业竞争情形，因此，双方一致确认《委托管理协议》的终止条件已经满足，甲乙双方关于昆焦制气100%股权的委托管理关系于本协议签署之日终止，乙方不再受托管理昆焦制气。
3、甲方认可并完全接受乙方履行《委托管理协议》的过程及结果，确认乙方不存在违约行为或其他损害甲方或昆焦制气的行为，双方就该协议的履行及其后果不存在任何争议或潜在纠纷。
4、甲乙双方应于本协议签署之日起十个工作日内结清《委托管理协议》项下尚未结算完毕的委托管理费等相关款项（如有），并完成有关手续移交、人员调整（如需要）。
5、甲方同意尽快与相关主管部门沟通协调，办理昆焦制气名称变更、经营范围变更等手续，以避免形式上与乙方相关业务相同或类似。
6、若甲方违反相关声明、承诺而给乙方造成损失的，应赔偿乙方全部损失。
三、签订《解除托管协议》对公司的影响
资产置换完成后，昆焦制气自2016年12月起不再纳入公司合并报表范围，解除托管协议是经双方协商确定的，协议的签订不会对公司的当期经营业绩产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-075号人福医药集团股份公司
出售资产补充公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）与CSL BEHRING ASIA PACIFICLTD.（中文名称为“杰特贝林（亚太区）有限公司”）于 2017年6月12日签署《股权购买协议》，以约 35,180万美元将持有的全资子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）80%股权转让给杰特贝林（亚太区）有限公司，具体内容详见公司于2017年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。现将本次交易的审批程序等情况补充说明如下：
一、交易相关审批程序
根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，公司已于2017年6月13日发布《人福医药集团股份公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，将于2017年6月29日召开股东大会审议本次交易。
此外，本次交易尚需通过商务、工商、外汇等有关主管部门的备案或审批，具体要求如下：根据《外国（地区）投资者股权并购境内企业审批、登记提交材料规范》等商务部门有关规定，本次交易需向中原瑞德注册地武汉市东湖新技术开发区的投资促进局（外事局）提交交易审批申请；获得审批通过后，本次交易方可在武汉市东湖新技术开发区工商局办理本次中原瑞德股权变更的相关登记手续。由于本次资产出售交易对价以美元计价、收付，在上述工作完成后，公司和杰特贝林（亚太区）有限公司还需通过银行向湖北省外汇管理局进行登记备案，然后双方即可完成本次交易对价的收付。
二、其他情况说明
本次交易与公司此前收购 AnsellLtd.旗下两性健康业务的交易之间不存在关联关系或相关安排，是完全独立的两项交易。本次交易完成后，中原瑞德将改制为中外合资经营有限责任公司，杰特贝林（亚太区）有限公司持有其80%的股权，公司持有其20%的股权；中原瑞德不再纳入公司合并报表范围，公司将仅以权益法核算剩余持有的中原瑞德20%股权。
三、交易风险提示
公司本次出售资产事项存在由于未获股东大会或政府部门批准、中原瑞德在交割前发生重大不利事件、交易双方未履行协议约定等情况导致交易无法完成的风险。此外，本次资产出售交易对价以美元计价、收付，公司可能面临汇率风险。公司将根据本次交易的后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务。请投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一七年六月十四日
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2019-058赛轮集团股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”或“公司”）于 2019年 8月 27日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。现将相关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
2014年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1073号文核准，公司向9家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）75,949,367股，每股发行价 15.80元，本次发行募集资金总额为人民币 1,119,999,998.60元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,172,768,001.61元。以上募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 11月 13日出具了中兴华验字（2014）第SD-3-003号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2019年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|累计投入募集资金金额|投入进度(%)|
|赛轮东营年产1500万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目|117,276.80|82,517.17|70.36|

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
2019年8月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。根据公司的战略发展规划，并结合“赛轮东营年产 1500万条大轮辋高性能半钢子午线
轮胎项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目的实施主体、资金
用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的日期进行
调整，由原计划的2019年延长至2020年12月。
（二）募集资金投资项目延期的原因
公司募集资金投资项目是 2014年公司根据当时的发展规划，并考虑当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的扩大产能项目，预计投资进度和建设周期具有一定的时效性。目前募集资金投资项目已经具备800万条半钢子午线轮胎的年生产能力，但受以下因素的影响，募投项目实施进度需要进行调整，延长实施周期：
2015年 8月，美国商务部宣布了对进口自中国的乘用和轻卡轮胎正式生效的“双反”终裁税率，为了规避上述事项对公司的影响，公司不断增加越南工厂半钢胎产能，并通过越南工厂直接出口至美国市场。
2018年 4月以来，中美贸易摩擦不断升级，中国轮胎企业出口至美国的产品面临着较高的关税，一定程度上限制了国内轮胎企业对美国的出口业务。
基于上述原因，为保障股东利益，根据公司战略规划和实际经营情况，公司经谨慎研究决定，对“赛轮东营年产 1500万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目”达到预定可使用状态的时间进行适当延期。
四、募集资金投资项目延期的影响
公司本次对募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向及其他损害公司股东利益的情形。
本次对募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
五、募集资金投资项目延期的专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事发表意见认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定。同意公司募集资金投资项目延期的事项。
2、监事会意见
公司监事会发表意见认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，仅涉及
该项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向及其他损害公司股东利益的情形。本次会议内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定。同意公司募集资金投资项目延期的事项。
3、保荐机构意见
赛轮轮胎本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。本次募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向及其他损害公司股东利益的情形。保荐机构对于赛轮轮胎本次募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
3、第四届监事会第二十次会议决议
4、浙商证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2017-001
广东好太太科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于2017年12月4日、12月5日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年 12月 4日、12月 5日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面问询核实，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补
充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会2017年12月5日
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司在山东黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款业务的资金风险，保证资金安全，特制定本风险处置预案。
第二章风险处置机构及职责
第二条公司成立存款风险预防处置领导小组（以下简称领导小组），由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由公司总经理任副组长，领导小组成员包括公司财务总监、董事会秘书、财务部经理及各控股子公司财务总监等。
领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对董事会负责，由财务部具体负责对财务公司业务的日常监督和管理工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第三条风险处置机构职责
（一）领导小组统一领导存款业务风险的应急处置工作，全面负责在财务公司存款业务风险的防范和处置工作。
（二）公司财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划落
实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）领导小组应督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，定期测试财务公司资金流动性，并从控股股东及其成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第三章信息报告与披露
第四条建立存款业务风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，评估财务公司的业务与财务风险。
在将资金存放在财务公司前，取得并审阅财务公司最近一个会计年度经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报。
发生存款业务期间，定期取得并审阅财务公司的月报、经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，评估财务公司的业务与财务风险。
第五条公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第四章风险应急处置程序和措施
第六条当财务公司出现下列任何一种情形，领导小组应立即启动应急处置程序：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31条、第 32条、或第 33条规定的情形；（注）
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；（注）
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）财务公司发生可能影响其正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金50%或该股东对财务公司的出资额；
（六）上市公司在财务公司的存款余额超过 8亿元；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司于任何财政年度亏损超过注册资本金的30%或连续 3年亏损超过注册资本金的10%；
（十）财务公司因违法违规受到中国银监会等监管部门的
行政处罚；
（十一）财务公司被中国银监会责令进行整顿；
（十二）其他可能对上市公司存放资金和提供其他金融服务带来安全隐患的任何事项。
第七条存款风险发生后，相关工作人员立即向领导小组报告，领导小组应及时了解信息，整理分析后上报公司董事会。
对存款风险，任何单位、个人不得瞒报、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第八条处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处理方案。风险应急处理方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风险应急处理方案主要包括以下内容：
（一）建立应急处理小组；
（二）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（三）各项化解风险措施的组织实施；
（四）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第九条针对出现的风险，风险处置应急小组应与财务公
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-095
珠海华发实业股份有限公司
关于中期票据发行结果的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 9日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。2017年 4月 20日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2017】MTN213号），载明交易商协会决定接受本公司中期票据注册。
公司中期票据注册金额为50亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效。
2017年 7月 25日，公司发行了 2017年第二期中期票据（简称：17华发实业MTN002，代码:101752023），本期发行规模为人民币10亿元，期限5年，每张面值100元，票面利率为5.28%，扣除承销费后的募集资金净额已于2017年7月27日到帐。
本期中期票据由中国农业银行股份有限公司担任主承销商，兴业银行股份有限公司担任联席主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一七年七月二十九日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-013浙江万盛股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 29日，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年12月29日开市起停牌。
具体内容详见公司于 2015年 12月 29日发布的《浙江万盛股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2015-078）。
2016年1月13日，公司终止非公开发行股票事项，拟筹划进行重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于2016年1月13日起继续停牌（公司进入重大资产重组程序的时间自2015年12月29日起算）。具体内容详见公司于 2016年 1月 13日发布的《浙江万盛股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2016-003）。
2016年1月29日，公司因无法按期披露重大资产重组预案，经公司申请，公司股票已于 2016年 1月 29日起继续停牌。具体内容详见公司于 2016年 1月29日发布的《浙江万盛股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-011）。
截至本公告日，本次重大资产重组工作进展如下：
本次重大资产重组的交易对方为独立第三方，与本公司及控股股东（实际控制人）无关联关系，交易对方为标的资产的拥有者或者控制者；本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案可能为现金购买资产、发行股份购买资产或发行股份和现金购买相结合；本次重大资产重组的标的资产行业为教育文化类，标的资产范围尚需根据中介机构的尽职调查及与潜在交易对方的谈判情况确定。
公司目前正在与相关方就本次重大资产重组方案涉及的相关问题进行论证、沟通、协商，但尚未签订重组框架协议。
公司已与审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）达成合作意向但尚未签订正式服务协议，其他中介机构尚在选聘中。
公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会 2016年2月5日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2016－032B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于参股公司股权被冻结后续进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年4月27日披露了参股公司股权被法院冻结的公告（编号：临2016－026）中提到，公司已委托律师对黑龙江省大庆市让胡路区人民法院（下称“大庆法院”）相关司法文书进行查询。
公司于2016年5月5日收到大庆法院民事裁定书，公司持有江西立成景观建设有限公司（下称“立成景观”）39%股权因立成景观法定代表人陈勇的连带担保责任被司法冻结。
同时吉安市万源泰投资有限公司、杭州启鸣股权投资合伙企业（有限合伙）、江西省天地颐投资有限公司分别持有立成景观41%、10%、10%，合计持有立成景观61%股权也被司法冻结。
经核实，公司从未授权，也从未同意陈勇（包括任何第三方）用公司名下的股权做任何形式的担保。公司对该事件形成的后果已致函给当事人陈勇、黑龙江省大庆市让胡路区人民法院，并要求大庆法院依法依职权解除对公司股权的查封冻结。同时，公司将根据法律规定，依法保留自己的合法权益，向陈勇和大庆法院追诉已经造成的损失。
公司将持续关注该事项的进展情况及其对立成景观和公司的影响，并及时进行信息披露，同时公司将从维护上市公司、股东及投资者权益的角度出发，及时有效采取应对措施。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会2016年5月5日
证券代码：600340证券简称：华夏幸福公告编号：2016-107
华夏幸福基业股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月7日 15点00分
召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月7日
至2016年6月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于与嘉善县人民政府签订补充协议的议案|√|
|3|关于授权下属公司核定对外担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告，其中议案 1披露时间为 2016年 5月 17日，议案2、议案 3披露时间为 2016年5月20日。
2、特别决议议案：1、3
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600340|华夏幸福|2016/5/31|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2016年6月1日（星期三）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
(三)登记手续：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年6月1日下午16：30）。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
联系人：林成红
电 话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年5月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月7日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于与嘉善县人民政府签订补充协议的议案||||
|3|关于授权下属公司核定对外担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017-071上海爱建集团股份有限公司
关于相关信息披露义务人收到上海证券交易所
监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年7月 20日收到上海证券交易所下发的《关于广州基金拟要约收购爱建集团相关事项的监管工作函》（上证公函【2017】0849号，以下简称“工作函”）。《工作函》全文内容如下：
“广州产业投资基金管理有限公司：
近日，爱建集团股份有限公司（以下简称爱建集团）发布了《关于重大事项的公告》，披露了你公司与上海均瑶（集团）有限公司（以下简称均瑶集团）、上海工商界爱国建设特种基金会（以下简称爱建基金会）签署《战略合作框架协议》事宜。按照上述公告，你公司将调整已批露的要约收购方案。根据《上市公司收购管理办法》及本所《股票上市规则》等规定，现就有关事项要求如下。
一、你公司调整要约收购方案后，应当按照《上市公司收购管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。财务顾问应当勤勉尽责，就调整后方案的合规性，是否损害投资者合法权益，是否存在影响你公司及一致行动人要约收购资格的现实或者潜在因素等事项，发表明确意见。
二、根据协议，你公司及所控制企业、一致行动人通过要约收购或其他方式取得合计持有的爱建集团股份，不高于爱建集团非公开发行股票申请实施完毕以后的爱建基金会所持股权比例。据此，请明确本次要约收购是否拟在爱建集团此次非公开发行完成后予以实施。
三、爱建集团目前正在筹划重大资产重组，股票处于停牌中。为保护投资者行使与是否接受要约收购相关的决策权和交易权，你公司应当在调整后的要约收
购方案中明确，可能在公司停牌期间实施要约收购的原定安排是否同步调整。
要约收购涉及广大投资者切身利益。你公司应当本着对全体投资者负责的态度，依法合规、稳妥有序做好要约收购调整的有关安排，及时履行信息披露义务。”目前，公司已及时通过电子邮件的方式，将上述《工作函》转交相关联系人。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司2017年7月21日
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事
关于公司员工持股计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导蕙见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规和规范性文件的有关规定,我们作为河南瑞贝卡发制品股份有限公
司(以下简称
“公司”)的独立董事,本着实事求是、认真负责的工作态度,基
于独立判断的立场,我们公司拟实施的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司员工持
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股计划(草案〉》及其摘要(以下简称员工持股计划)相关事项发表如下独立
意见
:
公司员工持股计划的内容符合
《公司法》、《关于上市公司实施员工持股
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计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定,有利于公司的持续发展,不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机
2、
制,实现公司、股东和员工利益的一致性,进-步完善公司治理结构,充分调动
员工的积极性和创造性,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,有利于公司的可
持续发展
;
员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,不存在摊派、
3、
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强行分配等方式强制员工参加的情形。
综上所述,我们同意公司实施本次员工持股计划并提交公司股东大会审
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独立董事
(签字):
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