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甘肃经天地律师事务所
关于
兰州佛慈制药股份有限公司
2016年度股东大会
法律意见书
（2017）甘经律法字（F007-Z071）号
致：兰州佛慈制药股份有限公司
甘肃经天地律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司于2016年4月12日在贵公司三楼会议室召开的2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关复印件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用
途。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、贵公司董事会已于2017年3月15日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2016年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、贵公司董事会已于 2017年3月17日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登了《兰州佛慈制药股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、议案表决程序、联系人和联系方式等事项。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会于 2017年 4月 12日下午 14:00在甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68号公司三楼会议室召开，会议由公司半数以上董事推选的公司董事孙裕先生主持。
2、经本所律师核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
3、经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了股东网络投票平台。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
（一）根据会议通知，有权参加本次股东大会的股东为2017年4月6日下
午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
（二）经本所律师核查参加会议的股东登记资料，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表有表决权股份 306854930股，占公司股份总数510657000股的60.0902%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共0名，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数510657000股的0%。
（三）经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，本所见证律师出席本次股东大会。
本所律师认为，贵公司参加本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案内容与公告列明的内容一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。
本次股东大会的现场会议采用记名投票表决方式进行表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。
贵公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统为股东提供本次股东大会网络投票平台，并在会议通知中明确了投票时间及方式。其中：通过交易系统投票平台的投票时间为2017年4月12日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。
通过互联网平台的投票时间为 2017年 4月 11日下午 15:00至 2017年 4月 12日下午15:00的任意时间。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。
贵公司本次股东大会推举的股东代表、监事代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票。
（二）表决结果
经本所律师核查，本次股东大会逐项审议，其中第 12项议案属特别决议事项，并通过了以下议案：
1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
9、《2016年度内部控制评价报告》；
10、《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》；
11、《关于聘请2017年度审计机构的议案》；
12、《关于<修改公司章程>的议案》；
13、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
独立董事宋华、石金星、刘志军作了年度述职报告。
根据会议通知，上述议案对中小投资者实施单独计票。本次股东大会参与投票的中小投资者股东为0人，代表股份0股，占公司股份总数510657000股的 0%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
六、结论意见
本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
（以下无正文）
【本页无正文，为《甘肃经天地律师事务所关于兰州佛慈制药股份有限公司 2016年度股东大会法律意见书》签署页】
甘肃经天地律师事务所
负责人：
王森
经办律师：
王森
毛冬生
二〇一七年四月十二日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-077
福建三元达通讯股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2016年6月23日下午14:30
（2）网络投票时间：2016年6月22日—6月23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年 6月 22日下午 15:00至 2016年 6月 23日下午 15:00期间的任意时间。
3、会议地点：福州市铜盘路软件园C区28号楼公司会议室
4、股权登记日：2016年6月20日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长周世平先生
7、会议召开合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27人，代表股份108,616,703股，占公司总股份的40.2284%。其中：
1、通过现场出席会议有表决权的股东及股东代理人共5人，代表股份
92,153,000股，占公司有表决权股份总数的34.1307%。
2、通过网络投票出席会议的股东22人，代表股份16,463,703股，占公司有表决权总股数的6.0977%。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共25人，代表股份45,289,890股，占公司有表决权股份总数的16.7740%。
（三）出席和列席本次会议的有：公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司全资子公司参与发起设立保险公司的议案》；
1、总表决情况：同意107,984,003股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4175％；反对632,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5825％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意44,657,190股，占出席会议中小股东所持股份的98.6030％；反对632,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》；
1、总表决情况：同意107,984,003股，占出席会议所有股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。
2、中小股东总表决情况：同意44,657,190股，占出席会议中小股东所持股份的98.6030％；反对623,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.3765％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0205％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（三）审议通过了《关于终止 2015年度非公开发行股票方案的议案》；关联股东周世平先生回避表决
1、总表决情况：同意 71,977,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.1198％；反对639,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.8802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意44,650,690股，占出席会议中小股东所持股份的98.5886％；反对639,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.4114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于公司与周世平先生解除本公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》；关联股东周世平先生回避表决
1、总表决情况：同意 71,977,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.1198％；反对 629,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.8674％；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
2、中小股东总表决情况：同意 44,650,690股，占出席会议中小股东所持股份的98.5886％；反对 629,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3908％；
弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0205％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（五）审议通过了《关于向中国证监会申请撤回公司 2015年度非公开发行股票的申请材料的议案》；关联股东周世平先生回避表决
1、总表决情况：同意 71,977,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.1198％；反对639,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.8802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：同意 44,650,690股，占出席会议中小股东所持股份的98.5886％；反对 639,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.4114％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所潘继东律师和郭昕律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《福建三元达通讯股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十四日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-009
上海海得控制系统股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票相关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海得控制，股票代码：002184）已于 2014年 11月 27日上午开市起停牌。
2015年1月26日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票预案》等相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：海得控制，股票代码：002184）自2015年1月26日（周一）开市起复牌。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2015年1月26日
关于对成都红旗连锁股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZD10033号成都红旗连锁股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审
专项审计说明第1页
计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是成都红旗连锁股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供成都红旗连锁股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：马萍
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：袁竞艳
中国·上海 二 O一七年三月十六日
专项审计说明第2页
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-034
珠海汇金科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知及会议资料已于 2018年 4月 22日以电话通知等方式送达各位董事，会议于2018年4月27日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议应参加董事 6人，实际参加董事 6人。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2017年 7月31日召开的2017年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2018年4月27日为授予日，授予6名激励对象19万股限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于向激励
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）对象授予预留部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2018年4月27日
聚龙股份独立董事关于公司相关事项的独立意见
聚龙股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，我们作为聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过认真的审阅和充分的讨论，对公司 2017年年报期间相关事项进行了审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定和要求，我们对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、2017年度，公司控股股东及其他关联方能够严格遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。关联公司培高商业连锁有限公司因经营性往来占用销货款形成的应收账款 191,205,000元、北京聚安威视觉信息有限公司因接受我公司提供的技术开发服务形成的应收账款 960,000.00元、湖南源信光电科技股份有限公司因经营性往来加工部件形成的应收账款 2,595.76元、辽宁聚龙通讯科技有限公司因非经营性借款形成的应收账款9,340,043.40元，合计201,507,639.16元。
2、2017年度，公司不存在为控股股东、其他关联方及任何非法人单位或个人提供担保的情况。亦不存在以前年度发生并累积至 2017年 12月 31日的对外担保情形。
二、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
聚龙股份独立董事关于公司相关事项的独立意见
通过阅读董事会编制的《公司2017年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关部门的沟通，我们认为：公司依据内部控制相关文件规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立并完善了涵盖公司各环节的内部控制制度，能够有效防范和控制各种风险，保证公司业务活动的正常开展。公司内部控制组织机构完整、运转有效，能够保证公司各项重点活动的内部控制得到有效执行和监督。报告内容能够真实、客观的反映公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配预案为：以截至 2017年 12月 31日的公司总股本 54,950.4万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发人民币现金股利 1元（含税），合计派发现金股利5,495.04万元（含税）。
通过核查董事会制定的《2017年度利润分配预案》，我们认为：上述 2017年度利润分配预案符合公司长远发展，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意将上述2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、关于公司变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更是根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等相关规定进行的变更,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。
五、关于聘任公司 2018年度财务审计机构的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和执业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地发表独立审计意见，
聚龙股份独立董事关于公司相关事项的独立意见
能够满足公司财务审计工作要求。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
六、关于选举公司第四届董事会非独立董事的独立意见
公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名柳永诠先生、张振东先生、张奈女士、洪莎女士、柳伟生先生、胡健胜先生为第四届董事会非独立董事候选人。
根据上述六名非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场进入者且尚在禁入期的情形，亦不是失信被执行人，为曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
上述六名非独立董事候选人的提名程序、审议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于选举公司第四届董事会独立董事的独立意见
公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名马国强先生、王振山先生、刘晓晶女士为第四届董事会独立董事候选人。根据上述三名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场进入者且尚在禁入期的情形，亦不是失信被执行人，为曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。不存在《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。上述三名独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所备案审查。
上述三名独立董事候选人的提名程序、审议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
聚龙股份独立董事关于公司相关事项的独立意见
独立董事：马国强、王振山、刘晓晶二〇一八年四月十二日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2019-041加加食品集团股份有限公司
关于公司及控股股东被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)及公司控股股东湖南卓越投资有限公司于2019年6月 5日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：湘证调查字 0897号、0898号），立案原因为“涉嫌信息披露违法违规”。公司于 2019年 6月 6日披露了《关于公司及控股股东收到调查通知书的公告》（公告编号：2019-029），于 2019年7月 6日、 2019年 8月 6日披露了《关于公司及控股股东被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告》（2019-035、2019-036），以上公告具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及公司控股股东尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。目前，公司生产经营情况正常。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大信息披露违法等，公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
本次立案调查，有可能会导致公司不满足《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的发行股份购买资产的条件，从而导致公司正在推进中的发行股份及支付现金购买金枪鱼钓100%股权的重大资产重组存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会 2019年9月5日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-060海南海药股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或者“海南海药”）第八届董事会第二十七次会议，于2015年5月22日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2015年5月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司增资的议案》。
由于重庆亚德的自然人股东邱晓微女士为公司董事长刘悉承先生之配偶，刘悉承先生也是公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司的实际控制人，构成关联关系，关联董事刘悉承先生回避本议案的表决。董事裘婉萍女士为控股股东南方同正的副总经理，回避本议案的表决。
本议案需要提交股东大会审议。
具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司增资暨关联交易的公告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2015年 6月 15日在公司会议室召开 2015年第四次临时股东大会，审议上述事项。
具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2015年第四次临时股东大会的
通知》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十六日
中原环保股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
中原环保股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
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|-|
|根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控|
|制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董|
|事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求|
|在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。|
|根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控|
|制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。|
|自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之|
|间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。|
|三、内部控制评价工作情况|

（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
中原环保股份有限公司，主要从事污水、污泥处理；养殖、种植。中水利用；供暖及管网维修；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；技术服务。
中原环保水务登封有限公司，为本公司的全资子公司，主要
从事污水、污泥处理业务。
中原环保热力登封有限公司，为本公司的全资子公司，主要从事供热经营；管网维修；施工（凭有效资质证经营）业务。
中原环保新密热力有限公司，为本公司的全资子公司，主要从事集中供热及管网维护、维修技术服务。
中原环保郑州上街水务有限公司，为本公司的全资子公司，主要从事污水处理；中水利用业务。
中原环保开封同生工业水务有限公司，为本公司的控股子公司，主要从事中水利用；设计、安装水处理设备业务。
中原环保伊川水务有限公司，为本公司的控股子公司，主要从事污水处理；中水利用业务。
中原环保同生漯河水务有限公司，为本公司的控股子公司，主要从事污水处理；中水利用业务。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的118%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司组织架构、发展战略、人力资源以及资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等业务层面。重点关注的高风险领域主要包括：公司整体层面内部控制、财务报表的编制流程、销售与收款流程、在建工程流程等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价的依据
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|1．小于税前利润的1%2．小于营业收入的0.1%|1．税前利润的 1%-3%2．营业收入的0.1%-0.3%|1．大于税前利润的 3%2.大于营业收入的 0.3%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如
下：
符合以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
A、该缺陷涉及公司高级管理人员舞弊；
B、该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行
基本职责；
C、当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别。
符合以下特征的缺陷，应当认定为重要缺陷：
A、当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别;
B、虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
不符合重大错报和重要错报定性标准的缺陷应认定为一般
缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|1．小于营业收入的0.1%|1．营业收入的0.1%-0.3%|1．大于营业收入的 0.3%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
A、控制环境无效；
B、违反国家法律、行政法规和规范性文件；
C、发现公司董事、监事、高级管理人员任何程度的舞弊；
D、“三重一大”事项未经过集体决策程序；
E、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，给公司造成按下述定量标准认定的重大损失。
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
A、公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；
B、财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
不符合重大错报和重要错报定性标准的缺陷应认定为一般
缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
中信建投证券股份有限公司
关于
北京光线传媒股份有限公司
2017年预计日常性关联交易之核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投”、“保荐机构”）作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称：“光线传媒”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对光线传媒2017年预计日常关联交易进行了核查，并发表如下核查意见：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
北京光线传媒股份有限公司根据目前的日常经营相关情况，预计公司 2017年可能发生的关联交易金额不超过3.4亿元人民币。
2017年1月23日，公司第三届董事会第十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》，关联董事王长田先生对该议案回避表决。
独立董事对此事项发表了事前认可意见。
（二）预计关联交易类别和金额
结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，预计公司2017年度日常关联交易的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易对方|关联交易类别|关联交易金额|上年实际发生||
||||实际发生金额|占同类业务比例|
|天津猫眼文化传媒有限公司及其子公司（以下统称“猫眼文化”）|电影项目服务等|34,000万元|4,747.98万元|2.93%|

上年实际发生数据为公司财务部测算结果，尚未经审计，最终数据以公司2016年年度报告中披露的信息为准。
（三）年初至披露日公司与前述关联人累计已发生的关联交易
未发生关联交易。
二、关联方介绍及关联关系
天津猫眼文化传媒有限公司
1、基本情况
公司类型：有限责任公司
公司住所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦第8层办公室801房间
法定代表人：王兴
注册资本：5555.5555万人民币
经营范围：电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行；电影发行；经营
演出及经纪业务；数字电影技术开发与技术服务；影视策划、影视服装道具、影
视器材租赁；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；信息咨询、市场调查；影视衍生品的技术开发；票务代理；技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广服务；计算机图文设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；文化娱乐信息咨询服务；策划咨询；版权代理咨询、企业管理咨询；计算机信息技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广服务；影视文化项目技术咨询；组织文化艺术交流活动；音乐技术开发与技术服务；企业策划服务；公共活动策划；文化娱乐衍生产品、动漫衍生产品设计、开发、制作、批发（音像制品、出版物除外）；计算机软硬件（音像制品、出版物除外）、纺织品、服装鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、工艺品（文物及监管物品除外）、首饰、电子产品、通讯设备批发；舞台、灯管、音乐的设计、安装；艺人形象与发展策划；文化娱乐活动策划的相关服务；影视衍生品的技术开发；票务代理；
计算机图文设计；会议服务业务。
最近一期未经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
资产负债表项目 2016年9月30日
资产总额 138,849.07负债总额 123,838.62所有者权益 15,010.45利润表项目 2016年1-9月
营业收入 62,826.58营业利润 -3,405.17利润总额 -3,405.17净利润 -3,405.172、与公司的关联关系
公司控股股东上海光线投资控股有限公司持有猫眼文化38.40%股权，公司持有猫眼文化19.00%股权，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的关联关系情形，构成关联关系。
3、关联方履约能力
按照以往交易情况及现有交易方的财务状况，公司认为本次日常关联交易涉
及的交易对方具有良好的履约能力及支付能力，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易主要内容
公司与猫眼文化的关联交易主要为电影项目的相关服务等，双方根据实际发生的业务进行交易并结算。
四、交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易的价格主要依据市场价格确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。
上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司2017年度预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，同意将《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》提交董事会审议。
七、保荐机构核查意见
经本保荐机构对光线传媒与猫眼文化发生日常关联交易事项的审慎核查，发表意见如下：
他规范性法律文件的规定。
2、上述关联交易在友好协商的基础上进行，交易方式符合市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情况。
（本页以下除签章页外无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京光线传媒股份有限公司2017年预计日常性关联交易之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
董军峰 吴 量
中信建投证券股份有限公司2017年 1月24日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017－006浙江海利得新材料股份有限公司关于
欧盟对华聚酯高强力纱进行反倾销日落复审调查终裁的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年 2月 27日，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）从中国贸易救济信息网站得知,欧盟委员会已于2月25日发布公告，对原产于中国的聚酯高强力纱（high tenacity yarns ofpolyesters）作出反倾销日落复审终裁，裁定“若取消反倾销措施，涉案产品的倾销及其对欧盟产业的损害会继续或再度发生，因此决定继续维持对涉案产品的反倾销措施”，涉案产品欧盟CN（CombinedNomenclature）编码为5402 2000，本公司的涤纶工业丝产品属于此类产品。根据终裁结果，公司维持反倾销税率为0%。该裁决自2017年2月26日起正式生效，有效期为自生效之日起五年。这五年期满后，欧委会可再次发起日落复审调查。
2009年9月8日，应欧盟人造纤维协会（European Man-made FibresAssociation）的申请，欧盟委员会对原产于中国、韩国和台湾地区的聚酯高强力纱进行反倾销立案调查。2010年6月2日，欧盟对原产于中国的聚酯高强力纱作出反倾销肯定性初裁。2010年12月1日，欧盟对原产于中国的聚酯高强力纱作出反倾销肯定性终裁。根据该原审终裁，中国聚酯高强力纱生产企业因其对欧盟产业损害或倾销程度的不同被分别征收反倾销税，反倾销税率分别为0%-9.8%不等。本公司获得了市场经济地位，反倾销税率为0%。2015年11月28日，欧盟对原产于中国的聚酯高强力纱进行反倾销日落复审立案调查（具体详见公司2015年12月2日相关公告）。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年3月1日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-041号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）第三届董事会第十五次会议，于2016年8月24日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2016年8月29日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于限制性股票计划首期第三个解锁期解锁条件成就的议案》；
根据公司《限制性股票计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为限制性股票计划的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2012年第一次临时股东大会的授权，同意按照限制性股票计划的相关规定办理首期授予的限制性股票第三个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为 7,620,714股，占限制性股票计划授予股份总数的29.50%，占目前公司股本总额的0.12%。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票计划首期第三个解锁期解锁条件成就的公告》。
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
根据公司《限制性股票计划（草案修订稿）》的相关规定，由于部分激励对
象在锁定期内离职、2015年度个人绩效考核结果未达标的原因，董事会依据公司 2012年第一次临时股东大会的授权，决定对其获授的尚未解锁的全部或部分限制性股票合计451,494股进行回购注销。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》；
本次董事会同时审议《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票451,494股。在回购注销完成后，公司总股本将从6,103,158,379股减少为 6,102,706,885股，注册资本将由6,103,158,379元减少为6,102,706,885元。根据2012年第一次临时股东大会的授权，同意对《公司章程》的部分内容作以下修改：
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|条款|原章程内容|修订后内容|
|第六条|公司注册资本为6,103,158,379 元。|公司注册资本为 6,102,706,885元。|
|第十九条|公司股份总数为6,103,158,379 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|公司股份总数为 6,102,706,885股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|

特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事会
山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2018年第六次临时会议独立董事意见
山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”或“公司”）第九届董事会2018年第六次临时会议于2018年5月24日召开，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，公司第九届董事会独立董事就本次会议审议《关于调整公司高管薪酬的议案》发表如下独立意见：
公司高管人员的薪酬调整方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况及当地的物价水平制定的，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律法规和公司章程的规定。因此，我们同意《关于调整公司高管薪酬的议案》。
（以下无正文）
独立董事：陈志军王乐锦董华
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2015-041
浙江金利华电气股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 22日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议，审议通过了公司2015年半年度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》于2015年8月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2015年 8月25日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2018-040江苏天瑞仪器股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）于 2015年 8月 27日召开 2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2015年12月23日，结合公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）在实施过程中的实际情况，为便于员工持股计划的顺利实施，根据公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的行事权限，公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》，决定对公司第一期员工持股计划的参与人员、认购金额及管理方式、托管人等相关内容进行调整。《江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划草案（修订稿）》及摘要详见公司于2015年12月23日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
本员工持股计划的股票锁定期为2016年2月17日至2017年8月16日。按照公司《江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划草案（修订稿）》的规定，本员工持股计划的存续期为 36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。鉴于公司第一期员工持股计划的存续期将于2019年2月17日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司第一期员工持股计划存续期届满前6个月的相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划持有股份情况
第一期员工持股计划通过委托上海东方证券资产管理有限公司设立的“东证资管-天瑞仪器1号定向资产管理计划”持有公司股票。2016年2月1日，公司员工持股计划的管理人上海东方证券资产管理有限公司通过定向大宗交易（定向购买公司控股股东、实际控制人刘召贵先生持有的公司股份）买入的方式购买了部分股票，购买均价16.19元/股（价格为前一交易日收盘价的九五折计算），购买数量4,500,000股,占公司总股本的比例为1.949%。
2016年2月17日，公司员工持股计划的管理人上海东方证券资产管理有限公司通过定向大宗交易（定向购买公司控股股东、实际控制人刘召贵先生持有的公司股份）买入的方式购买了部分股票，购买均价 18.38元/股（价格为前一交易日收盘价的九五折计算），购买数量 1,830,000股,占公司总股本的比例为0.793%。
截至2016年2月17日，公司员工持股计划的管理人上海东方证券资产管理有限公司于 2016年 2月 1日、2016年 2月 17日通过定向大宗交易（定向购买公司控股股东、实际控制人刘召贵先生持有的公司股份）买入的方式共计买入股票6,330,000股，成交均价约为16.82元/股，占公司总股本的2.742%。公司第一期员工持股计划已于2016年2月17日完成股票购买，该计划所购买的公司股票锁定期为2016年2月17日至2017年8月16日。
公司于2016年6月3日实施2015年度利润分配方案后，公司第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币633,000元（含税），持股数量由6,330,000股增加至12,660,000股。
公司于 2017年 6月 23日实施 2016年度利润分配方案后，公司第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币316,500元（含税），持股数量未发生变更。
公司于 2018年 5月 31日实施 2017年度利润分配方案后，公司第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币886,200元（含税），持股数量未发生变更。
截止本公告日，公司第一期员工持股计划持有公司股票的总数量为
12,660,000股，占公司总股本的2.742%；累计获得派发的现金红利为人民币1,835,700元（含税）。公司第一期员工持股计划尚未出售任何股票。
二、公司第一期员工持股计划存续期届满前的安排
1、根据《江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划草案（修订稿）》的规定，员工持股计划锁定期满至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的书面授权出售员工持股计划所持的标的股票。并将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得卖出公司股票：
（1）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日。
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内。
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
2、员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在员工持股计划存续期届满前两个月，经持有人会议审议通过并由董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。但单次延长期限不超过六个月，延长次数最多不超过两次。
三、公司第一期员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划的存续期届满之后自行终止。
如因卖出公司股票存在限制或者窗口期较短等情况，导致公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经公司董事会和员工持股计划持有人会议同意后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划的变更
员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须持有人会议审议通过后，并经董事会审议通过方可实施。
（三）员工持股计划的终止
员工持股计划存续期届满时自行终止。
员工持股计划锁定期届满后，当员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在员工持股计划存续期届满前两个月，经持有人会议审议通过并由董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。但单次延长期限不超过六个月，延长次数最多不超过两次。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一八年八月十五日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2015-44西安达刚路面机械股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司《2015年第三季度报告全文》已于2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司
董事会
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-102福建博思软件股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《福建博思软件股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书》于 2019年 9月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十六日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-059广东正业科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 22日上午 10时，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于广东正业科技股份有限公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2017年半年度报告全文及摘要于 2017年 8月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-084广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议于2014年10月29日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2014年10月25日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议通过了如下决议：
审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的公司2014年第三季度报告全文、公告编号为2014-083的《2014年第三季度报告正文》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
备查文件
公司第二届董事会第四十三次会议决议
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日