Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2014-047号
西安隆基硅材料股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
由于西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票重大事项（以下简称“该事项”），公司股票已于2014年6月19日起停牌（详见公司相关公告）。
截至本公告日，公司及相关各方正在尽快确定本次非公开发行股票的相关事项，并待相关工作完成后召开董事会审议。鉴于该事项部分内容仍需明确，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年6月25日起继续停牌。
公司将尽快确定非公开发行股票的相关事项，并于本次股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一四年六月二十五日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2015-064
贵州盘江精煤股份有限公司
关于诉讼判决结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决。
公司所处的当事人地位：第三被告。
贵州正业工程技术投资有限公司向贵州省六盘水市中级人民法院起诉公司参股子公司贵州首黔资源开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，公司已及时履行了信息披露义务，详情见公司公告（临2015-004号）。
公司于昨日收到贵州省六盘水市中级人民法院关于此案的一审《民事判决书》[(2015)黔六中民初字第 00010号]，现将判决情况公告如下：一、诉讼判决情况
贵州省六盘水市中级人民法院出具的《民事判决书》[(2015)黔六中民初字第 00010号]，对此案的判决情况如下：
（一）被告贵州首黔资源开发有限公司于本判决发生法律效力之日起三个月内支付原告贵州正业工程技术投资有限公司剩余工程欠款 3790.1024万元，并按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息（从 2014年 2月 4日起至工程欠款付清之日止）；
（二）若被告贵州首黔资源开发有限公司的财产不足以清偿上述款项，则被告贵州首钢产业投资有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司、首钢水城钢铁（集团）有限责任公司应在其未出资本息范围内，对贵州
首黔资源开发有限公司欠款不能清偿的部分承担补充赔偿责任；
（三）驳回原告贵州正业工程技术投资有限公司的其余诉讼请求；
（四）驳回贵州首黔资源开发有限公司的反诉请求。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费 244660元；反诉案件受理费 58423元，财产保全费 5000元，合计 308083元，由被告贵州首黔资源开发有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于贵州省高级人民法院。
二、本次诉讼案件判决结果对公司可能产生的影响
本次诉讼案件判决结果对公司可能产生的影响存在不确定性，视本案当事人是否上诉和后续执行结果而定。
本次诉讼案件为一审判决结果，如该诉讼事项有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务。
三、备查文件目录
贵州省六盘水市中级人民法院《民事判决书》[(2015)黔六中民初字第 00010号]。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2015年 10月 13日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-020南威软件股份有限公司
关于公司 2016年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次预计2016年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
●公司日常关联交易符合正常生产经营的需要，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年3月29日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》，关联董事吴志雄先生对该议案回避表决，会议以 6票同意、0票反对、0票弃权通过了关于公司2016年度预计日常关联交易事项。
在提交董事会会议审议前，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将本次关联交易事项提交董事会审议；在董事会审议该议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为，公司预计的 2016年日常关联交易是因正常的生产经营而发生的，符合公司实际发展需要，公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行，不会损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
董事会审计委员会亦对公司2016年预计日常关联交易情况进行审核，认为：上述日常关联交易事项符合公司实际经营和未来发展的需要，各项交易定价结算是以市场价格为基础，交易风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2015年度日常关联交易情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|交易性质|交易类别|关联交易方|2015年交易金额|
|房屋出租|房租收入|泉州微软技术中心|1,364,502.00|
|房屋出租|房租收入|福建新微科技有限公司|58,776.00|
|物业管理|物业费|福建新微科技有限公司|1,356,430.72|

（三）2016年日常关联交易预计金额和类别
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额|占同类业务比例（%）|本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例（%）|
|房租收入|泉州微软技术中心|1,364,502.00|48.73|227,417.00|1,364,502.00|81.75|
|房租收入|福建新微科技有限公司|9,796.00|0.35|9,796.00|58,776.00|3.52|
|餐饮、住宿|福建新丝路酒店有限公司|3,700,000.00|21.76|371,147.20|0.00|0.00|
|物业费|福建新微科技有限公司|1,800,000.00|80.00|155,755.12|1,356,430.72|90.00|

说明：
1、房租收入：系指泉州微软技术中心向公司承租南威大厦2号楼第13-15层用于营运办公，租期自2014年01月01日至2016年12日17日；福建新微科技有限公司向公司承租大厦 2号楼第 18层东侧房屋面积 100平方用于营运办公，实际租期自2015年08月01日至2016年3月1日。
2、餐饮住宿：系指福建新丝路酒店有限公司向公司提供日常接待所涉餐饮、住宿、会务场地等服务。
3、物业费：系指福建新微科技有限公司向南威大厦 2号楼提供物业管理等
服务。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及履约能力分析
1、福建新微科技有限公司，法定代表人为吴志雄，注册资本为 15,000万人民币，系万石控股集团有限公司全资子公司（吴志雄先生持有万石控股集团有限公司95%的股份），注册地址为福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦1号楼30层，经营范围为“光电产品的研究、开发、销售；新型环保建材的研究、开发、销售：物业管理；房屋租赁等”。
福建新微科技有限公司与本公司属同一股东吴志雄先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为本公司的关联法人。
该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
2、福建新丝路酒店有限公司，法定代表人为吴来法，注册资本为1,000万元，系万石控股集团有限公司全资子公司。公司注册地址为福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦3号楼1楼，经营范围为“住宿、餐饮；会务会展服务；商务信息咨询；物业管理”。
福建新丝路酒店有限公司与本公司属同一股东吴志雄先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为本公司的关联法人。
目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
3、泉州微软技术中心，法定代表人为张鹏程，注册资本为 100万人民币，注册地址为福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2号楼 15层，经营范围为“教育与培训、咨询服务、行业解决方案与应用平台的开发推广；软件的测试与体验；
开拓软件外包市场。”
泉州微软技术中心由公司发起设立，宗旨是通过整合国内外先进资源，搭建技术传递、技术交流、技术人才培养的平台。
该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、日常关联交易定价原则和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按
市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易符合公司日常经营的需要，关联交易价格遵循公平合理的定价原则、并以可比市场价格为基础，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；该等关联交易的决策过程严格按照公司的相关制度进行，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金额占公司相应项目的比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到影响。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2016年3月29日
天津港股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议材料 SH600717天津港股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2018年 11月 15日下午 14:00
二、会议地点：天津港办公楼 403会议室
三、会议内容：
审议《天津港股份有限公司关于实际控制人修改相关承诺事项的议案》
天津港股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议材料 SH600717天津港股份有限公司
关于实际控制人修改相关承诺事项的议案
各位股东：
现将《天津港股份有限公司关于实际控制人修改相关承诺事项的议案》报告如下，请审议。
公司于 2018年 10月 15日收到实际控制人天津港(集团)有限公司（以下简称“天津港集团”）《承诺函》,对 2014年投资设立渤海津冀港口投资发展有限公司（以下简称“津冀投资公司”）时所做承诺进行修改。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公
司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求，现将天津港集团修改承诺事项提交公司股东大会审议。
一、原承诺事项
2014年天津港集团与秦皇岛股份有限公司合资成立津冀投资公司，为解决与公司之间产生的同业竞争问题，天津港集团于 2014年 8月 7日向公司出具《承诺函》，内容如下：
“为贯彻落实国家京津冀协同发展重大战略部署,把天津港纳入京津冀经济发展的战略体系，进一步优化区域内港口资源，提高港口资源利用效率，充分发挥天津港集团与河北港口集团两个企业集团的资源优势，推动北方国际航运中心港口群形成，天津港（集团）有限公司（以下简称“天津港集团”）与秦皇岛港股份有限公司以现金出资投资组建渤海津冀港口投资发展有限公司（以下简称“合资公
司”），合资公司主要开展天津及河北区域内港口项目的投资与开发，合资双方各持股50%。
天津港集团作为天津港股份有限公司（以下简称“天津港股份”）的实际控制人，秉承原赋予天津港股份在码头项目上的投资优先权和收购选择权承诺的精神，就上述组建合资公司承诺如下：
着眼于未来发展需要，由天津港集团先行投资设立合资公司，在 2018年底前或合资公司净资产收益率不低于天津港股份的净资产收益
天津港股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议材料 SH600717率时，一旦天津港股份提出书面要求，天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件将所持合资公司的全部股权转让予天津港股份。2018年底前如不能完成该等收购，则以合资公司股权转让第三方等方式处理。
在天津港股份完成合资公司收购之前，将分阶段披露进展情况。”二、承诺履行情况
天津港集团自做出承诺以来，一直致力于履行上述承诺，积极推动津冀投资公司参与天津及河北区域内港口项目的投资运营与管理。
2015年及 2016年津冀投资公司处于筹建期，2017年津冀投资公司收购了津冀国际集装箱码头有限公司（以下简称“津冀集装箱”），津冀集装箱运营管理黄骅港综合港区多用途码头3#、4#泊位资产及相关设施。截至 2017年底，津冀投资公司及津冀集装箱尚未实现盈利。
三、津冀投资公司经营情况
津冀投资公司成立于 2014年 8月 8日，注册资本 20亿元人民币。
股东方为天津港集团和秦皇岛港股份有限公司（以下简称“秦港股
份”），双方各持股50%，津冀投资公司经营范围：港口项目的投资运营与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。津冀投资公司 2015年及 2016年处于筹建期。2017年 5月 17日，津冀投资公司收购了沧州渤海津冀集装箱码头有限公司90%股权，2017年 8月，沧州渤海津冀集装箱码头有限公司名称变更为津冀国际集装箱码头有限公司。
津冀投资公司的股权架构如下：
天津港股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议材料 SH600717津冀投资公司近三年主要财务信息如下：
单位：万元
天津港(集团)渤有5津
0海
限%冀
津
公国
冀
司际
港集口装投箱资码发90头展%
秦有
有
皇限
限
岛公
公
港司
司
股份有50限%公司10%
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年12月31日/2017年度|2016年12月31日/2016年度|2015年12月31日/2015年度|
|资产总计|70,927.25|17,848.51|19,884.92|
|所有者权益|70,883.44|17,841.08|19,857.20|
|营业收入|-|-|-|
|净利润|-6,957.64|-2,016.12|-142.80|

四、承诺修改事项
鉴于津冀投资公司目前的经营情况，不符合《承诺函》中将津冀投资公司注入上市公司的条件“合资公司净资产收益率不低于天津港股份的净资产收益率”，如果强行将津冀投资公司转让给上市公司，将会影响上市公司整体经营效益及中小股东利益。同时，鉴于京津冀协同发展的战略需要，将津冀投资公司股权转让第三方也不利于天津港集团深度融入京津冀协同发展、建设北方国际航运核心区的战略布局，影响天津港集团在京津冀协同发展中的作用发挥。
综合考虑各种因素，为保护上市公司及全体股东、尤其是中小股东权益，天津港集团修改承诺如下：
“天津港（集团）有限公司（以下简称“天津港集团”）作为天津港股份有限公司（以下简称“天津港股份”）的实际控制人，秉承
原赋予天津港股份在码头项目上的投资优先权和收购选择权承诺的精
天津港股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议材料 SH600717神，就渤海津冀港口投资发展有限公司（以下简称“津冀投资公司”）承诺如下：
着眼于未来发展需要，由天津港集团先行培育津冀投资公司，在津冀投资公司正式运营并实现连续三个会计年度盈利后，一旦天津港股份提出书面要求，天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件将所持津冀投资公司的全部股权转让予天津港股份。”
五、修改承诺对公司的影响
天津港集团修改承诺符合津冀投资公司的经营现状，符合相关法律法规要求，对公司的生产经营未产生不利影响，有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东权益。
请审议。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-014东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2016年3月10日在公司会议室召开，应出席监事 5人，实际出席监事 5人，其中藤井郭行监事书面委托周海扬监事出席会议并表决，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议本次会议的各项议案，经逐项表决形成如下决议：
一、审议通过公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过公司《房地产业务专项自查报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《董事、监事、高级管理人员及控股股东关于公司房地产业务开展情况的承诺》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-014备查文件：
1、东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议东睦新材料集团股份有限公司
监事会
2016年3月12日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2019-011
北京四方继保自动化股份有限公司
关于总裁辞去职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到公司总裁张涛先生辞去公司总裁职务的书面报告，因个人原因，张涛先生申请辞去公司总裁职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总裁职务后，张涛先生仍担任公司董事、提名委员会委员及执行委员会委员。
公司董事会对张涛先生在担任公司总裁期间作出的成绩和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2019年2月18日
中材节能股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第五次会议审议事项的独立意见
中材节能股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于 2018年 8月 29日召开。根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第五次会议审议的《关于应收账款核销的议案》、《关于为控股子公司中材节能(宿务)余热发电有限公司提供贷款担保的议案》涉及的事项发表独立意见如下:
一、关于核销阿联酋 ucc项目应收账款的事项
我们认为:公司经营管理层根据实际情况对阿联酋 ucc项目坏账的核销符合《企业会计准则》及公司《会计核算办法》的有关规定，坚持了稳健的会计准则，能公允的反应公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益。同意《关于应收账款核销的议案》。
二、关于公司为控股子公司中材节能(宿务)余热发电有限公司提供贷款担保的事项
我们认为:公司是为控股子公司中材节能(宿务)余热发电有限公司(公司持股比例为99.99%，以下简称"菲律宾宿务节能公司" )提供 3242.72万元人民币，考虑到汇率波动因素，折合美元约 500万美元(或等值美元其他货币)贷款担保，且上述融资业务为满足菲律
宾宿务节能公司加快推进余热发电投资项目建设的实际需要，利于补充菲律宾宿务节能公司的资金需求，符合公司实际经营需要。担保事项审议程序合法合规，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况。同意公司为控股子公司中材节能(宿务)余热发电有限公司提供 3242. 72万元人民币，考虑到汇率波动因素，折合美元约 500万美元(或等值美元其他货币)贷款担保，担保期限预计为 7年，具体以贷款协议约定为准。
(以下无正文，下页为独立董事签字页)
(本页为独立董事独立意见签署页)
独立董事:
刘效锋 (签字 ):
赵轶青(签字):也叫
时(钟):函丛生7
证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2018-17
中航直升机股份有限公司
第七届董事会第七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第七次会议于 2018年 8月 23日 9:00在北京航空工业大厦 E座会议室召开，本次会议应到董事九人，实到九人，分别是曲景文、吕杰、黎学勤、堵娟、张宪、鲍卉芳、吴坚、王正喜,董事唐军授权董事黎学勤代为出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。监事许培辉、洪波、郭念、张银生，公司部分高级管理人员及部门负责人列席会议。
会议由董事长曲景文主持。
会议议程如下：
1、审议《公司 2018年半年度报告及其摘要》
2、审议《关于惠阳公司“三供一业”分离移交的议案》
经过董事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2018年半年度报告及其摘要》；
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于惠阳公司“三供一业”分离移交的议案》，详见同日公告。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会 2018年 8月 25日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2019—026
吉林森林工业股份有限公司
重大资产投资暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年12月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案；2016年1月28日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案。根据经公司董事会、股东大会审议通过的重组方案，公司以与人造板业务相关的资产和负债（包括 4家子公司股权吉森化工50.99%的股权、白山人造板公司75%的股权｛其中白山人造板公司所持有吉林森工外墙装饰板有限公司100%的股权｝、白河刨花板公司50.99%的股权、露水河人造板公司100%的股权、 13家分公司资产和负债以及其他与人造板业务相关的资产）作为出资资产对中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）全资子公司吉林森工人造板集团有限责任公司（以下简称“人造板集团”）进行增资，增资后公司将持有人造板集团40.22%的股权，森工集团持有人造板集团59.78%的股权。
由于涉及出资资产规模较大，本次重大资产出售尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，公司现对本次重大资产出售的实施进展情况说明如下：
1、人造板集团增资进展情况
2016年 2月 2日，人造板集团已经完成增资程序并取得由长春市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91220101309949476E），注册资本由 86,000万元增加至 143,861万元。根据经森工集团和公司共同签署并经长春市工商行政管理局备案的公司章程。森工集团对人造板集团的出资金额为 86,000万元，占增资后注册资本的59.78%；公司对人造板集团的出资金额为57,861万元，占增资后注册资本的40.22%。
2、出资资产交付工作进展情况
2016年1月31日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产交割确认书》。
根据《资产交割确认书》的相关约定，各方确认：《资产交割确认书》系公司向人造板集团履行出资资产交付义务的证明，《资产交割确认书》签署之日即为交割日；各方将共同编制出资资产交割涉及的资产、负债明细，作为移交依据；出资资产由公司交付给人造板集团，自《资产交割确认书》签署之日起，与出资资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由人造板集团享有和承担，人造板集团对出资资产拥有完全排他的实际控制、处分权，公司不再享有任何实际权利。对于交付即转移权属的资产，其权属自本确认书签署之日起转移，对于其他需要办理过户手续方转移权属的资产，自过户手续办理完毕之日起权属转移。
2016年3月28日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产重组之分公司资产及负债清查、移交清册》，对公司向人造板集团出资交付的 13家分公司的资产、负债明细进行了确认。
目前，公司向人造板集团出资的吉森化工、白山人造板公司、白河刨花板公司、露水河人造板公司4家子公司的股权的工商变更程序已办理完成（吉林森工外墙装饰板有限公司为白山人造板公司全资子公司，不涉及工商变更）。公司向人造板集团出资的 13家分公司资产和负债中涉及的相关土地、房屋、车辆等资产由于涉及资产规模较大，相关过户程序正在办理当中。
后续公司将继续积极推进本次重大资产投资暨关联交易的实施工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2016-027
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年4月26日
(二)股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|329,994,450|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|78.57|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐雄先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席4人，董事曹文海、陈越孟、孙翔，独立董事刘宁、徐玉棣因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事李宇辉因工作原因未出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2015年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|329,994,450|100.00|0|0.00|0|0|

2、议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|329,994,450|100.00|0|0.00|0|0|

3、议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|329,994,450|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|329,994,450|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：《2016年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|329,994,450|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：审议《2015年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|329,994,450|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：《关于聘请审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|329,994,450|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：《关于选举独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|329,994,450|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：《关于合作建设运营重庆东方时尚驾驶培训项目协议书的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|329,994,450|100.00|0|0.00|0|0.00|

10、 议案名称：《关于江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|329,994,450|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|《2015年度利润分配方案》|57,350,700|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|《关于聘请审计机构的议案》|57,350,700|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|《关于选举独立董事的议案》|57,350,700|100.00|0|0.00|0|0.00|
|9|《关于合作建设运营重庆东方时尚驾驶培训项目协议书的议案》|57,350,700|100.00|0|0.00|0|0.00|
|10|《关于江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地|57,350,700|100.00|0|0.00|0|0.00|

||
|-|
|项目的议案》|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张诤、田君
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书。
东方时尚驾驶学校股份有限公司2016年4月26日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2015－021中国长江电力股份有限公司
关于召开 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：2014年度业绩说明会
会议召开时间：2015年 5月 13日上午 9:00-11:00
会议形式：网络互动
一、说明会主题
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）已于 2015年 4月 30日披露 2014年年度报告，为便于投资者了解公司 2014年度生产经营情况，公司定于 2015年 5月 13日通过网络平台的交流方式举行 2014年度业绩说明会。
二、会议召开时间和形式
本次会议以远程网络方式于 2015年 5月 13日（星期三）上午 9:00-11:00举行，投资者可登陆证券时报网（http://www.stcn.com）参与会议。
三、参加说明会人员
总经理 张定明
党委书记、副总经理 马振波
纪委书记、工会主席 艾友忠
副总经理 陈国庆
副总经理 薛福文
三峡电厂厂长 李平诗
财务总监 谢峰
董事会秘书 楼坚
四、投资者参与方式
1、投资者可在 2015年 5月 12日 16:00前通过本公告后附的联系电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2015年 5月 13日上午 9:00-11:00通过互联网直接登陆网址：http://www.stcn.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：瞿健
联系电话：010-58688900联系传真：010-58688898
联系邮箱：cypc@cypc.com.cn
特此公告
中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一五年五月七日
广东科达洁能股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见。
一、关于公司本次非公开发行股票的独立意见
我们在审阅公司提供的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、听取公司管理层的说明后认为：
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的各项条件。
2、本次发行的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行股票的方案切实可行。
3、本次非公开募集资金用于“控股子公司安徽科达洁能新材料有限公司年产2万吨锂电池系列负极材料项目、全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司年产
展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
4、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作，同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
二、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
我们在审阅公司提供的《广东科达洁能股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》后认为：
公司制定的关于前次募集资金使用情况的报告如实地反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法益。
因此，我们同意公司关于《广东科达洁能股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于本次非公开涉及关联交易的独立意见
我们在审阅公司提供的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、公司与新华联控股有限公司分别签署的附条件生效的股份认购协议，听取公司管理层的说明后认为：
新华联控股有限公司在本次非公开发行前未持有公司股份且与公司不存在
关联关系。但根据测算，本次非公开发行完成后，新华联控股有限公司将持有公司5%以上的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章中视同公司关联方的规定，因此新华联控股有限公司为公司关联方，本次非公开发行涉及关联交易。
本次提交公司董事会审议的《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案，在提交董事会审议前，均已经过我们事前认可。
《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定。
公司与新华联控股有限公司签署的《广东科达洁能股份有限公司与新华联控股有限公司之附条件生效的股份认购协议》的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的条款和定价方式，符合《发行管理办法》、《实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
综上，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易审议程序合法有效，关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
天津银龙预应力材料股份有限公司
独立董事候选人声明
本人钱振地，已充分了解并同意由提名人谢铁根提名为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“该公司”）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
2017年3月10日
北京王府井百货（集团）股份有限公司
独立董事意见书
根据《公司法》、《股票上市规则》以及北京王府井百货（集团）股份有限公司《公司章程》、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》的有关规定，我们作为北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审议《关于向郑州枫华商业管理有限公司提供借款及委托贷款的议案》，对本次借款及委托贷款暨关联交易事项发表独立董事意见如下：
1、在本次董事会议案表决中，关联董事东嘉生、杜建国回避了表决，其余非关联董事均投赞成票，符合有关法律、法规的规定，表决程序合规有效。
2、本次公司利用借款及委托贷款方式向郑州枫华提供工程建设资金，能够保障项目建设进度，提高项目成功率，符合公司利益。
3、本次借款及委托贷款利率高于银行同期贷款利率，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
（本页无正文，为公司独立董事对于公司向郑州枫华商业管理有限公司提供借款及委托贷款事项的独立意见签署页）
独立董事：
二〇一四年十二月二十四日
证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2019-006
上海交运集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月23日下午14点00分
召开地点：海上文化中心（上海市平型关路1222号3楼会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月23日
至2019年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018年度监事会工作报告|√|
|3|关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构的议案|√|
|4|关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度内控审计机构的议案|√|
|5|公司2018年年度报告及摘要|√|
|6|关于公司2018年度财务决算报告的议案|√|
|7|关于公司2019年度为子公司提供担保的议案|√|
|8|关于预计公司2019年度日常关联交易的议案|√|
|9|关于公司2018年度利润分配预案|√|

注：独立董事将在本次股东大会上报告《上海交运集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年3月 26日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过。详见公司于2019年3月28日刊登在指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案7、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：上海交运（集团）公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600676|交运股份|2019/4/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年4月19日（周五）上午9:30至下午16：00。
（二）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线、11号线江苏路站，临近公交车有01路、62路、562路、923路、 44路、20路、825路、138路、71路、925路）。
联系电话：021-52383315传真:021-52383305
（三）登记方式：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡和本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记；股东也可以采用信函或传真方式（以收件日戳为准）办理登记，须附上本人身份证和股东账户卡的复印件。请在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
董事会秘书：徐以刚 联系电话：021-63172168
证券事务代表：曹群耿 联系电话：021-63178257
董事会办公室：朱晴 联系电话：021-63176742
联系地址：上海恒丰路288号十楼
上海交运集团股份有限公司董事会办公室
传真：021-63173388
邮政编码：200070
2、出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。
3、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会 2019年3月26日附件1：授权委托书
 报备文件：上海交运集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海交运集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告||||
|2|公司2018年度监事会工作报告||||
|3|关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构的议案||||
|4|关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度内控审计机构的议案||||
|5|公司2018年年度报告及摘要||||
|6|关于公司2018 年度财务决算报告的议案||||
|7|关于公司2019 年度为子公司提供担保的议案||||
|8|关于预计公司 2019年度日常关联交易的议案||||
|9|关于公司2018 年度利润分配预案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2017-057中通国脉通信股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）关注到公司近日股价涨幅较大，股票于 2017年 9月 19日、2017年 9月 20日、2017年 9月 21日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，具体内容详见公司于2017年9月 22在上海证券交易所网站发布的《股票交易异常波动公告》（公告编号：2017-056）。2017年 9月 22日公司股价仍然涨幅较大，为此公司特对相关风险提示如下：
一、同行业公司市盈率比较
公司作为国内专业的通信技术服务商，自设立以来始终专注于通信技术服务主业，致力于为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程和维护综合技术服务。公司的业务覆盖各类通信信息网络工程的施工。
根据中国证监会的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务归属于信息传输、软件和信息技术服务业中的电信、广播电视和卫星传输服务业（I63）。截至2017年9月22日，公司与同行业可比上市公司市盈率情况如下：
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|序号|证券代码|股票简称|2017 年9 月22 日|
||||动态市盈率（倍）|
|1|600487.SH|亨通光电|26.09|
|2|300025.SZ|华星创业|50.46|
|3|300310.SZ|宜通世纪|62.77|
|4|300597.SZ|吉大通信|84.52|
|5|603602.SH|纵横通信|88.66|

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|-|-|-|-|
|6|002093.SZ|国脉科技|88.60|
|7|002115.SZ|三维通信|62.99|
|同行业可比公司市盈率平均值|||66.30|
|同行业可比公司市盈率中位值|||62.99|
|8|603559|中通国脉|99.23|

数据来源：Wind资讯
从上表数据可见，截至 2017年9月22日，可比同行业上市公司市盈率平均值为66.30倍，市盈率中位值为62.99倍；公司股票9月22日收盘价为31.75元，市盈率为99.23倍，高于同行业可比公司股票市盈率平均水平。公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
二、公司的相关情况
2017年 3月 14日公司因筹划重大事项开始停牌，于 2017年 6月 3日披露了《中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”）等相关配套文件及公告，并于2017年6月 17日披露了《报告书》修订稿。公司股票自 2017年 6月 19日起复牌。2017年 8月 24日，公司收到中国证券监督管理委员会通知，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案未获得通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件。公司将召开董事会就是否修改或终止本次重组方案做出决议。
三、其他重大事项
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，除上述“二、公司的相关情况”所述事项外，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他
可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一七年九月二十三日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2019临-030广东松发陶瓷股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议会议通知已于2019年6月24日以电子邮件方式通知了全体监事，会议于 2019年6月27日以通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生召集和主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司 2018年年度利润分配方案已于2019年6月25日实施完成，公司向全体股东每股派发现金红利0.095元（含税），根据《广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，拟将限制性股票回购价格由11.56元/股调整为11.47元/股。
具体内容详见公司2019年6月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份关于调整限制性股票回购价格的公告》（2019临-028）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会2019年6月28日