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证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2014-033上海紫江企业集团股份有限公司
关于非公开发行股票有关承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议及公司2014年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的议案。目前，本次非公开发行正处于中国证监会审核阶段中。为保障本次非公开发行的顺利实施，相关主体作出如下承诺：
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|承诺主体类型|承诺主体|承诺类型|承诺内容|
|控股股东或实际控制人|上海紫江（集团）有限公司|再融资|上海紫江（集团）有限公司（以下简称“本公司”）作为上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）2014年度非公开发行股票之发行对象，现就有关情况声明和承诺如下：1、本公司目前持有发行人330,375,073股股份，占发行人已发行股份的22.99%，该等股份权利完整，不存在被质押、查封或其他限制权利情形。2、本公司最近五年内无重大行政处罚事项，目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。3、本公司作为发行人的控股股东，不存在占用或通过关联方占用发行人资金的情形，也不存在从发行人及其子公司处违规获得担保或其他侵害发行人利益的情形。4、本公司将继续保持发行人的独立性，不会作出任何影响或可能影响发行人在业务、资产、人员、机构、财务方面独立性的安排，也不会利用在发行人的控股股东地位损害发行人及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。5、本公司同意，本次认购的发行人非公开发行股份自发行结束之日起36个月内不转让。|

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|控股股东或实际控制人|上海紫江（集团）有限公司|再融资|上海紫江（集团）有限公司（以下简称“本公司”）作为上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东，现就有关事项说明和承诺如下：1、本公司将尽量减少与发行人的关联交易，在确有必要实施关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，本公司就与发行人之间的关联交易所做出的任何约定及安排，均应当不妨碍发行人为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。2、本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及发行人《公司章程》的有关规定行使股东权利或董事权利，在发行人董事会对有关关联交易事项进行表决时，本公司将督促发行人董事会中与本公司有关联关系的董事回避表决，在发行人股东大会对有关关联交易事项进行表决时，本公司将回避表决。3、由于本公司2007年将下属从事房地产开发的一家子公司转让予发行人，目前本公司与发行人在房地产业务领域存在同业竞争。实施注入系因该房地产项目地块为稀缺而优质的别墅用地，能适当提高对上市公司股东的投资回报，不影响发行人主营业务方向。从开发规模看，该房地产项目公司仅负责一处开发项目，项目用地均取得于 2007 年之前，成为发行人控股子公司后无新增储备建设用地，发行人亦未直接或通过其他控股公司从事房地产业务，因此现存同业竞争相当有限。在发行人没有关于房地产业务的发展规划并拟于完成现有房地产开发项目后即退出该行业的情况下，本公司与发行人在房地产业务领域的同业竞争将逐渐减弱至彻底消除。此外，本公司承诺将不会以任何方式从事或新增从事、直接或间接参与任何与发行人构成同业竞争关系的业务或经营活动。以上承诺事项在发行人作为上海证券交易所上市公司且本公司作为发行人控股股东期间持续有效且不可撤销。如有违反，本公司将承担由此给发行人造成的一切经济损失。|
|控股股东或实际控制人|沈雯|再融资|在上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”）作为上海证券交易所上市公司且本人作为该公司实际控制人期间，除本人控股的上海紫江（集团）有限公司已说明事项外，本人不会以任何方式从事或新增从事、直接或间接参与任何与紫江企业构成同业竞争关系的业务或经营活动，否则将承担由此给紫江企业造成的一切经济损失。以上承诺持续有效且不可撤销。|
|上市公司或发行人|上海紫江企业集团股份有限公司|再融资|上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）现有房地产业务一项，系通过从事房地产业务的控股子公司上海紫都佘山房产有限公司（以下简称“紫都佘山”）开发的“上海晶园”商品房住宅项目。除该项目公司外，本公司未直接或通过控股子公司从事房地产开发业务。紫都佘山原系本公司控股股东上海紫江（集团）有限公司的下属控股子公司，2007年通过股权转让方式注入本公司，项目用地均取得于2007年之前，成为本公司子公司后，该公司并无新增储备建设用地。根据本公司的发展规划，从事房地产业务仅因紫都佘山的项目用地为稀缺而优质的别墅用地，能为上市公司谋求更高利润，房地产业并非本公司业务发展主要方向，本公司未来也没有在房地产业务领域的发展规划，并拟于“上海晶园”项目完成后即退出房地产行业。|

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|上市公司或发行人|上海紫江企业集团股份有限公司|再融资|上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟申请非公开发行股票，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定进行自查，确认本公司具备非公开发行股票的资格以及符合非公开发行股票的条件，不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形，具体是：1、本次发行申请文件不会作虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2、本公司不存在权益被控股股东或实际控制人严重侵害且尚未消除的情形；3、本公司及下属公司不存在违规对外担保且尚未解除的情形；4、本公司现任董事、高级管理人员最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚，其最近12个月内也未受到过交易所公开谴责；5、本公司现任董事、高级管理人员未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违反违规被中国证监会立案调查；6、本公司最近一年及一期财务会计报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；7、本公司无严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其它情形。本公司并确认，本次非公开发行拟募集资金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金，本公司承诺，将严格按照资金用途使用本次募集资金，仅用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会用于房地产相关业务或者投资于环保部认定的重污染行业，也不会用于创业投资业务。|

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2014年9月30日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2016-048
国泰君安证券股份有限公司
关于监事任职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准左志鹏证券公司监事任职资格的批复》（沪证监许可[2016]62号），左志鹏先生取得证券公司监事任职资格。
根据公司2015年年度股东大会决议，自任职资格核准之日起，左志鹏先生担任公司第五届监事会监事。
特此公告。
附件：左志鹏先生简历
国泰君安证券股份有限公司监事会2016年7月5日
附件：
左志鹏先生简历
左志鹏，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，现任安徽华茂集团有限公司董事、党委副书记，安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理，兼中国棉纺织行业协会信息统计专业委员会副主任，国泰君安投资管理股份有限公司监事。历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长、副总经理、董事会秘书、财务总监。
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2016-021公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 22日召开了公司监事会四届二十二会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事 5人，实际参加表决的监事 5人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:
一、审议通过《关于签署<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
公司与上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)拟开展资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金交易(以下简称“本次交易”),本次涉及之置入资产中置入土地类资产中土地使用权及办公用途房屋资产、置入股权类资产
所含除集体土地以外的土地使用权及住宅、办公、商业用途房屋资产(以下简称“标的资产”)价值系采取市场比较法进行评估,于评估基准日 2015年 9月 30日,标的资产评估值为3,851,847,680.11元，本次交易作价为3,851,847,680.11元，上述标的资产于补偿期限（即 2016年、2017年、2018年）每一年届满进行减值测试，如存在减值情形,电气总公司同意对公司逐年进行相应补偿。
电气总公司与公司就前述事项签署《业绩补偿协议之补充协议》。
本次交易构成公司与控股股东上海电气（集团）总公司的关联交易，关联监事董鑑华回避表决，其余所有监事均对本议案表决同意。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会二Ｏ一六年三月二十二日
证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：临 2016-056腾达建设集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年 11月 18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|250,993,238|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|15.6978|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长叶林富先生主持。本次
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席6人，独立董事任永平、朱洪超因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,993,138|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,993,138|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

3.00议案名称：《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3.01议案名称：选举叶林富先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,993,138|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

 3.02议案名称：选举叶立春先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,993,138|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

 3.03议案名称：选举叶小根先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,993,138|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

 3.04议案名称：选举杨九如先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,993,138|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

 4.00议案名称：《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4.01议案名称：选举刘国彬先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|250,993,138|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

 4.02议案名称：选举任永平先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,993,138|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

 4.03议案名称：选举吴非先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,993,138|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

 5.00议案名称：《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,993,138|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

 5.02议案名称：选举项兆云先生为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,993,138|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、2为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；议案3、4、5为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、王淳莹
2、律师鉴证结论意见：
腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
腾达建设集团股份有限公司2016年11月19日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2019－020
辽宁时代万恒股份有限公司
计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，拟于 2018
年度计提商誉减值准备 101,593,787.19元。公司本次计提商誉减值准备的具体内容如下：
一、本次计提商誉减值准备概述
公司于 2015年以发行股份购买资产的方式，非同一控制下企业合并收购辽宁九夷能源科技有限公司（以下简称“九夷能源”）100%的股权，合并成本大于合并日九夷能源可辨认净资产公允价值的差额以及合并报表层面确认的递延所得税负债合计 155,765,594.90元计入商誉。
因二次电池技术快速进步，产品更新换代较快，2018年度九夷
能源经营利润较上年同期大幅下降，明显低于形成商誉时的预期，公司认为并购九夷能源时所形成的商誉已经存在明显减值迹象。
公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对九夷能源的资
产、负债及商誉可收回金额进行评估，出具了中企华评报字(2019)
第 3186号《辽宁时代万恒股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的
辽宁九夷能源科技有限公司资产、负债及商誉项目资产评估报告》。
据该评估报告所载，截止至 2018年 12月 31日，公司拟进行商誉减值测试涉及的辽宁九夷能源科技有限公司合并口径下的净资产账
面价值29,408.87万元，商誉账面价值为15,576.56万元，两项合计，该资产组账面价值为 44,985.43万元，采用预计未来现金净流量折现法评估出该资产组可收回金额为 34,128.56万元。该评估报告为公司计提商誉减值准备提供价值参考依据。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司本次拟计提商誉减值准备 101,593,787.19元，该项减值损失计入公司 2018年度损益，导致公司 2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 101,593,787.19元。
三、董事会关于本次计提商誉减值准备的意见
董事会认为：公司基于谨慎性原则，对非同一控制下企业合并收购九夷能源形成的商誉，拟于 2018年度计提商誉减值准备
101,593,787.19元，符合企业会计准则及公司会计政策的相关规定，能够真实反映公司财务状况和资产价值。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
独立董事认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提商誉减值准备基于谨慎性原则而作出,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。
本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会二○一九年三月二十九日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2016-008
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|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

关于公司之子公司为金地商置银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：金地商置集团有限公司
本次担保金额：2.5亿港元
是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
公司之子公司金地商置集团有限公司（以下简称“金地商置”）向光大银行香港分行申请 2.5亿港元额度借款。其中借款条件为公司之全资子公司 Famous Commercial Limited辉煌商务有限公司（以下简称“辉煌商务”）为金地商置此笔借款提供担保，担保金额为2.5亿港元。该笔担保已经辉煌商务董事会、股东会审议通过。
二、 被担保人基本情况
公司名称：金地商置集团有限公司
成立日期：1989年8月23日
注册地：百慕大群岛
注册资本：1,579,346,782.70港元
经营范围：从事住宅、写字楼及商业园项目之物业发展、投资及管理
截至2015年12月31日，金地商置净资产为人民币985,002.6万元，总资产为人民币2,510,092.5万元，2015年1月1日至2015年12月31日营业收入为人民币
424,075.9万元。
与本公司的关系：金地商置为本公司合并报表范围内的子公司。
三、 担保协议的主要内容
金地商置向光大银行香港分行的借款额度为 2.5亿港元，于 2017年 3月到期。辉煌商务为有关借款全额提供担保，担保期限自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日止。
四、 董事会意见
辉煌商务为金地商置2.5亿港元额度光大银行香港分行借款提供担保是为了使其获取足够的营运资金。金地商置旗下项目经营良好，业务收入稳定，金地商置未来具有较强的偿债能力。
有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保余额 34.69亿元，占公司 2014年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为11.02%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 7.53亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为27.16亿元。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会 2016年3月2日
湖南启元律师事务所
关于大湖水殖股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
二零一九年十二月三十日
湖南启元律师事务所
关于大湖水殖股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：大湖水殖股份有限公司
湖南启元律师事务所接受大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在2019年12月14日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公司第七届董事会第十七次会议决议公告（以下简称“《董事会决议》”）及刊登在2019年12月14日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知（以下简称“《股东大会通知》”）；
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4、公司本次股东大会会议文件。
为出具法律意见书，本律师特作声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2019年12月30日（星期一）14:30在湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林 6号楼 21层会议室如期召开。本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，网络投票时间为 2019年 12月 30日（星期一），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。经核查，会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所公告的时间、地点一致。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至 2019年 12月 23日 15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，本次股东大会现场会议共1名股东（含股东代理人）出席，代表股份数104,631,211股，占公司总股份数的21.7421%。
根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的现场及网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 33名，代表
股份数17,041,364股，占公司总股份数的3.5411%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本所律师的核查，本次股东大会采用现场和网络投票方式逐项审议了列入《股东大会通知》的议案，并就全部议案对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票。综合现场和网络投票结果，各议案的具体表决结果如下：
1、审议通过《关于投资设立医疗健康产业投资基金的议案》
表决结果为：同意117,696,873股，占出席会议有效表决股份数的96.7324%；
反对3,789,502股，占出席会议有效表决股份数的3.1145%；弃权186,200股，占出席会议有效表决股份数的0.1531%。
经核查，本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书仅用于为公司 2019年第一次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司 2019年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文）
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：2016-106广西慧球科技股份有限公司
关于上交所《关于对公司增资及新设子公司相关事项的问询函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次增资及新设子公司相关事项尚处于筹备阶段，相关人员、资金、业务尚存在较大不确定性，经营模式及盈利方式尚未确定；
考虑到公司的现实状况，不排除可能出现因资金短缺导致业务无法开展的风险，公司管理层正在积极探讨相关方案，待相关事项进一步进展后补充披露。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月1日收到上海证券交易所下发的上证公函【2016】0902号《关于对公司增资及新设子公司相关事项的问询函》（以下简称“《问询函》”），经公司审慎核实相关事项，现回复如下：
一、上市公司主要从事智慧城市等相关业务。根据公告，公司设立上述子公司主要是为了组建专业团队，培育具有可持续盈利能力的新主业。
（一）详细说明本次新设子公司的原因及其必要性，各子公司的经营聚焦领域、经营方式及盈利模式，与公司智慧城市业务是否存在关联性，并客观分析对公司的影响。
答：本次新设子公司为了组建专业团队，为公司培育新的具有可持续盈利能力的新主业，以提升经营效益，获得更大的发展空间。在华东（上海慧球）、华北（北京阿尔法狐）、华南（科赛威（深圳））、华中（科赛威（湖北））、西南地区（科赛威（成都））新设子公司的战略部署填补了智慧城市相关上下供应链业
务在一线及大中型城市运用的空白，充分发挥公司的上市效应辐射全国，对公司未来发展具有积极意义（公司公告临2016-103）。
聚焦领域：本次新设子公司（除河北狮子沟旅游产业有限公司外）的经营聚焦领域智慧城市相关上下供应链业务，逐步优化智慧城市细分市场相关业务内容；
经营方式及盈利模式：截止本回函公告日，上述子公司的经营方式及盈利模式尚未确定，公司将按照相关事项进展及时履行信息披露义务；
关联性及影响：与公司目前的智慧城市业务是上下游产业链补充关系，将对公司的主营业务起到积极的推动及支持作用，从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司发展产生不利影响。
（二）请结合上市公司目前的经营情况、技术储备、管理经验等，说明公司是否具备开展上述新业务的技术、人员、资金等方面基础条件，是否已进行充分的可行性分析论证。
答：截止至目前，上述新设子公司尚处于筹备阶段，相关技术、人员、资金计划尚不完备，公司目前正在与外部团队积极洽谈考虑进行战略合作，目前尚存在较大不确定性。此外，关于上述新业务的可行性分析论证尚待后期相关进展后进一步补充披露。
（三）若公司涉足上述新业务仅处于初步构想阶段，公司应充分提示开展上述业务相关的不确定性和风险。
资金及筹备风险：截至目前，因上述子公司尚在筹备阶段，在办理工商登记手续时存在登记事项核准的风险（湖北科赛威供应链管理有限公司除外，已于2016年8月2日完成工商注册登记，详见公司公告2016-107），同时，本次投资设立子公司所需资金主要来自公司的投资和融资，所需资金的筹资及后续资金支持尚存在不确定性风险；
市场竞争风险：上述子公司成立后，在经营过程中可能面临市场竞争风险，鉴于目前公司主营业务及下游产业链新兴企业较多，且不乏资金、技术实力雄厚
的竞争对手，故可能存在较大的市场竞争风险；
人员储备风险：人员主要依靠公司派驻和通过对外招聘方式，不排除引进正在洽谈中的外部团队进行战略合作，但人员适应性、人才流动性存在不确定性风险；
业务开展风险：考虑到公司的现实状况，以及本次增资、新设子公司大多集中于一线城市，业务开展成本较高，不排除可能出现因资金短缺导致业务无法开展的风险，公司管理层正在积极探讨相关方案，待相关事项进一步进展后补充披露。
二、请补充披露上海慧球目前的经营情况，本次增资原因，后续是否涉及主营业务变更。
答：上海慧球通讯科技有限公司（以下简称：上海慧球）成立于 2015年 4月，原始注册资本为人民币 10万元。据公司核实，截止至本回函披露日，并未产生实际业务经营。本次增资的主要原因是为了配合上市公司拓展华东地区业务，辐射长三角市场，弥补公司在一线城市业务的空白，截至目前，该增资事项处于筹备阶段，尚不涉及主营业务变更，仍为智慧城市相关的内容。
三、目前公司智慧城市业务进展缓慢，公司此前公告，若控制权发生变化，该项业务可能无法继续开展或出售转出。请核实公司本次涉足新业务领域是否将导致公司主营业务发生根本性变化，新组建专业团队是否将涉及公司控制权变化，并影响公司未来发展战略。
答：公司本次涉足新业务领域不会导致公司主营业务发生根本性变化。新组建的专业团队正处于筹备阶段，目前还未齐备，将主要采用对外招聘及公司派驻的方式，作为业务及技术团队暂不会涉及公司经营决策，故不会造成公司控制权的变化，但不排除人员适应性、人才流动性的不确定对后续业务开展造成的风险，公司会按照市场需求及业务开展情况及时调整发展战略并及时履行信息披露义务，致力于为广大投资者创造更大的投资收益。
四、公司本次增资及新设子公司需出资1.2亿元，请补充说明具体的出资计划、资金来源或有可行性的融资安排等。此外，请核实公司本次增资及新设子公司事项是否需提交股东大会审议。
答：鉴于目前相关增资及新设子公司事项尚处于筹备阶段，目前并没有具体的出资计划、资金来源或有可行性的融资安排。根据上市规则及《公司章程》的相关规定，公司本次增资及新设子公司需要出资的金额累计已经超过上一个会计年度公司净资产的50%，需要提交股东大会审议讨论，公司将会按照相关事项进展尽快召开临时股东大会审议相关事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广西慧球科技股份有限公司二零一六年八月二日
上海贝岭股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体委员在
2015年度严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《上海贝岭审计委员会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，为公司规范运作发挥了作用。
以下是董事会审计委员会在2015年度履行职责具体情况：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成。报告
期内，因独立董事和非独立董事更换，独立董事王均行先生和俞建春先生于 2015年4月接替原独立董事苏荣标先生和徐东华先生，非独立董事纪晓钟先生于2015年12月接替李瑞涛先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，独立董事王均行先生担任审计委员会召集人。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了4次会议，其中3次以现场会议方式召开，1次以通讯方式召开，全体委员出席了全部会议。
（一）2015年3月23日以现场方式召开了审计委员会2015年第一次会议，主要审议了《公司2014年度报告全文及摘要》、《公司 2014年度财务决算报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司 2015年度日常关联交易的预案》、《公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的预案》、《公司关于续聘会计师事务所的预案》、《关于申请2015年度 6亿元银行综合授信的议案》、《公司2014年度内部审计工作总结和 2015年内部审计计划》、《公司 2014年度内部控制的自我评价报告》等9项议案，听取了外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大信）有关《会计师事务所2014年度审计工作总结报
告》、《上海贝岭2014年年度审计报告》、《会计处理变更说明》等情况通报。
（二）2015年8月6日以现场方式召开了审计委员会会议，审核了《公司2015年半年度报告全文及摘要》、《公司2015年上半年度审计工作小结和下半年度工作计划》两项议案，听取了《2015年半年度财务状况汇报》、《关于对公司在中电财务公司存款的风险分析报告（2015年上半年）》
（三）2015年10月21日以通讯方式召开了审计委员会会议，审议通过了《公司2015年第三季度报告全文及正文》，并同外部审计机构大信会计师讨论了《公司2015年度审计工作计划》。
（四）2016年2月25日审计委员会以现场方式与外部审计机构大信会计师进行了审计“事中”沟通，就2015年年度审计中涉及事项交换了意见。
三、审计委员会2015年度主要工作内容情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点工作如下：
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
大信会计师事务所（特殊普通合伙）从2012年度起成为公司审计单位，具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。
（2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后向公司董事会提议 2015年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司支付给大信年度审计费用与公司披露的审计费用相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与大信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为大信对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职
业准则。
2、监督公司的内部审计制度及其实施
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性。同时督促公司内部审计机构严格按照审计工作计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审核公司的财务信息及其披露
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，且公司也不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错更正、重大会计政策及会计估计变更，不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，我们认真审阅了公司内部控制评价报告和大信出具的内部控制审计报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
5、协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计及相关部门与大信进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
6、对公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对公司2015年度日常关联交易及与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易事项均提前进行了解，并与相关人员进行了沟通，在对相关资料和议案审核后同意提交董事会审议。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，充分发挥了审核、监督作用，切实履行了审计委员会的职责，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
（本页以下无正文）
股票简称：锦江投资锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：临2017-005
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张君女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期同本届董事会。张君女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。张君女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
个人简历和联系方式：
张君，女，1974年出生，中共党员，毕业于上海财经大学，本科学历，学士学位。2004年1月加入公司,曾任办公室主任助理。2016年9月调入董事会办公室以来，一直协助开展公司信息披露和投资者关系管理等证券事务。2016年9月获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
通讯地址：上海市延安东路100号28楼
邮编：200002
电话：021-63218800传真：021-63213198
邮箱：zhangjun@jjtz.com
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2017年3月25日
股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2016-【035】北京长久物流股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
自2016年9月10日至本公告日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计收到政府补助资金3,233.95万元（不含以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额31.90万元），具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|颁发单位|依据|补助项目|
|北京市顺义区南彩镇政府|财政补贴情况说明|上市扶持资金|
|北京市劳动服务管理中心|《关于做好用人单位享受岗位补贴和社会保险补贴政策服务工作的通知》|财政补贴款|
|桦甸市交通运输局|财政补贴情况说明|财政补贴款|
|桦甸市交通运输局|财政补贴情况说明|财政补贴款|
|北京市发展和改革委员会、北京市环境保护局|京发改（2016）1844号|清洁生产补助资金|
|哈尔滨市财政局|《关于申请拨付哈俄国际货运班列运营补贴的函》|财政补贴款|
|哈尔滨市香坊区财政局|《哈欧国际班列项目投资协议书》及补充协议|财政补贴款|

小计 3,233.95二、补助的类型及其对上市公司的影响
以上各项补助均已到账，按照《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上述资金属于与收益相关的政府补助，具体会计处理以及对公司2016年度利
润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2016年12月28日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2016-020
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于参加福建辖区上市公司网上集体接待日活动公告本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者的交流和沟通，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会福建监管局举办的福建辖区上市公司网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
活动时间：2016年5月23日（星期一）下午15：00至17：00。
参与方式：本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台举行，投资者可以登录互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。
公司出席人员：总经理左敏先生，董事、财务总监陈向明先生，董事局秘书李小溪女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司董 事 局
二○一六年五月十八日
证券代码：600090 股票简称：同济堂 编号：2018-032
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日收到控股股东湖北同济堂投资控股有限公司（以下简称“同济堂控股”）及其一致行动人新疆嘉酿投资有限公司（以下简称“新疆嘉酿”）将其持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易的补充质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
同济堂控股将其持有的公司7,700,000股限售条件股份（占公司总股本1,439,662,945股的0.53%，占同济堂控股持有公司股份485,394,133股的1.59%）质押给华创证券股份有限公司，作为对同济堂控股前期股票质押式回购交易(详见公司编号2017-057公告)的补充质押，初始交易日为2017年7月24日，购回交易日为2020年1月23日。
同济堂控股将其持有的公司3,500,000股限售条件股份（占公司总股本1,439,662,945股的0.24%，占同济堂控股持有公司股份485,394,133股的0.72%）质押给华创证券股份有限公司，作为对同济堂控股前期股票质押式回购交易(详见公司编号2017-053公告)的补充质押，初始交易日为2017年7月6日，购回交易日为2020年7月2日。
新疆嘉酿将其持有的公司3,570,000股限售条件股份（占公司总股本1,439,662,945股的0.25%，占新疆嘉酿持有公司股份110,370,072股的3.23%）质押给华创证券股份有限公司，作为对新疆嘉酿前期股票质押式回购交易(详见公司编号2017-058公告)的补充质押，初始交易日为2017年8月1日，购回交易日为
2018年7月31日。
二、股份累计质押情况
截至本公告日，同济堂控股持有公司股份485,394,133股（其中有限售条件股份456,600,927股，无限售条件股份28,793,206股），占公司总股本的33.72%。
同济堂控股本次质押11,200,000股，累计质押公司股份388,000,000股，累计质押占其持有公司股份的79.94%，占公司总股本的26.95%。
截至本公告日，新疆嘉酿持有公司股份110,370,072股（均为非限售股），占公司股本的7.67%，新疆嘉酿本次质押3,570,000股，累计质押公司股份110,370,000股，占其持有公司股份的100.00%，占公司总股本的7.67%。
截至本公告日，同济堂控股一致行动人武汉卓健投资有限公司（以下简称“卓健投资”）持有公司股份37,019,492股（均为限售流通股），占公司总股本的2.58%。
卓健投资累计质押股份总数为32,709,492股，占其持有公司股份总数的88.36%，占公司总股本的2.27%。
同济堂控股，及其一致行动人新疆嘉酿、卓健投资合计持有公司股份632,783,697股，累积质押531,870,000股，占其合计持有公司股份总数的84.05%，占公司总股本的36.94%。
除此之外，同济堂控股、新疆嘉酿、卓健投资持有的公司股份不存在其他质押担保情况。
三、股份质押的目的
同济堂控股和新疆嘉酿本次股份质押主要用于其前次股票质押式回购交易的补充质押。
四、资金偿还能力及相关安排
同济堂控股、新疆嘉酿、卓健投资资信状况良好，具备资金偿还能力，其股票质押式回购交易融资的还款来源包括营业收入、营业利润、上市公司分红等。
五、可能引发的风险及应对措施
同济堂控股和新疆嘉酿本次股票质押不会影响其对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。同济堂控股和新疆嘉酿具备良好的资金偿还能力，如发生平仓预警，同济堂控股和新疆嘉酿将通过追加保证金或提前还款等方式偿还融资。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2018年6月20日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2015-33
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
监事辞任公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司(“本行”)监事郑学学先生因在中国中信集团有限公司退休，于2015年8月12日向本行监事会提交辞呈，辞去本行监事会非职工代表监事、监事会监督委员会主任委员和委员、监事会提名委员会委员职务。根据法律法规和《中信银行股份有限公司章程》相关规定，郑学学先生的辞职将自2015年8月12日起生效。
郑学学先生兹确认，其本人与监事会无不同意见，亦无任何事项须通知本行股东。其同时确认其无任何针对本行，正在发生或将要发生的诉讼和争议。
谨此就郑学学先生在本行任职期间为本行所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中信银行股份有限公司监事会二〇一五年八月十四日
证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2019-124转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于“天马转债”赎回的第一次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●赎回登记日：2019年11月18日
●赎回价格：100.353元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.6%，且当期利息含税）。
●赎回款发放日：2019年11月19日
●赎回登记日次一交易日（2019年 11月 19日）起，“天马转债”将停止转股；本次提前赎回完成后，“天马转债”将在上海证券交易所摘牌。
●截至2019年10月28日，公司“天马转债”尚未转股的转债面值总额为
26,838,000元人民币，少于3000万元人民币，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，“天马转债”将停止交易。具体内容详见公司于2019年10月30日发布的《关于“天马转债”停止交易的公告》（公告编号：2019-121）。
●风险提示：本次可转债赎回价格可能与天马转债停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，如果投资者不能在2019年11月18日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者关注投资风险。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截至 2019年 10月 28日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）未转股余额为 26,838,000元，低于 3000万元人民币，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。2019年 10月29日，公司第三届董事会第十七会议审议通过了《关于行使“天马转债”赎回权的议案》决定行使本公司可转债的赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“天马转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“天马转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
在本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A股股票连续 30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
当本次发行的可转债未转股余额为 26,838,000元，不足 3,000万元时，已满足公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的“天马转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2019年 11月 18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“天马转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于赎回条款的约定，赎回价格为每张100.353元（债券面值加当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每面值债券当期应计利息为IA＝B×i×t/365＝100×0.6%×215/365＝0.353元
计息天数：2019年4月17日起至2019年11月18日（算头不算尾）。
每面值债券赎回价格＝面值加当期应计利息的价格＝100.00+0.353＝100. 353元
投资者债券利息所得扣税情况说明如下：
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本次债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构在向持有债券的个人兑付利息时负责代扣代缴，就地入库。各兑付机构应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点。
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据2018年11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号），自2018年11月7日起至2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上发布“天马转债”赎回提示公告至少3次，通知“天马转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
在赎回登记日（2019年11月18日）次一交易日（2019年11月19日）起所有在中登上海分公司登记在册的“天马转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
（五）赎回款发放日：2019年11月19日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“天马转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（2019年11月19日）起，天马转债将停止转股。
三、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0591-85628333
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月一日