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申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于重庆三圣实业股份有限公司
2017年年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）|被保荐公司简称：三圣股份|
|保荐代表人姓名：陈辉|联系电话：13594119879|
|保荐代表人姓名：闫宝峰|联系电话：13752811464|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12 月27日|
|（3）培训的主要内容|培训内容为信息披露的法律框架、案例分析、相关建议等内容。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|公司信息披露及时、准确、完整，未发现存在重大问题。|--|
|2.公司内部制度的建立和执行|公司内部控制有效，未发现存在重大问题。|--|
|3．“三会”运作|公司三会运作规范，未发|--|

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||现存在重大问题。||
|4.控股股东及实际控制人变动|公司控股股东及实际控制人未发生变动。|--|
|5.募集资金存放及使用|公司已建立募集资金专户存储制度，募集资金存放在董事会批准的3个募集资金专户内；申万宏源、公司及银行已经签订了募集资金三方监管协议。未发现募集资金存放及使用存在异常。|--|
|6.关联交易|为实现公司多元化战略发展的需要，公司以人民币 53,800 万元收购郝廷艳、杨兴志、胡奎、胡家弟、郝廷革等 182名自然人持有的重庆市春瑞医药化工股份有限公司（以下简称“春瑞医化”）60%股权。收购完成后，公司直接和间接持有春瑞医化 72%股份。由于本次交易对方之一的杨兴志先生为公司原董事（于 2017年 2 月离职），交易的利润承诺人之一潘先文先生为公司董事长及控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，杨兴志先生、潘先文先生为公司关联方，本次收购构成关联交易。上述关联交易已经三圣股份第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事已对上述关联交易事项出具独立意见，三圣股份上述关联交易履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券|--|

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||交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定；关联交易价格系根据市场价格为依据确认，价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，且该项关联交易有利于三圣股份未来的发展。||
|7.对外担保|无|--|
|8.收购、出售资产|无|--|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|--|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人或其聘请的中介机构能够积极配合申万宏源及保荐代表人的工作，不存在重大问题。|--|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|--|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、发起人股东关于股份自愿锁定的承诺：控股股东承诺其持有的股份自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司收购该部分股份。其他发起人股东承诺的自愿锁定股份期限为十二个月。|是||
|2、避免同业竞争，减少并规范关联交易的承诺。|是||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2017 年 10 月，原担任公司保荐代表人|

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||周洪刚先生因个人原因离职，不再担任公司有关保荐代表人的工作，为保证持续督导工作的有序进行，申万宏源决定指派闫宝峰先生接替周洪刚先生的工作，继续履行保荐职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无此情况|
|3.其他需要报告的重大事项|无其他需要报告的重大事项|

（以下无正文）
（本页为申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆三圣实业股份有限公司2017年年度保荐工作报告书签章页）
保荐人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
保荐代表人：陈 辉
闫宝峰
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2018-006深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体公告如下：
一、基本情况
（一）投资目的
为了提升公司整体资金的使用效率，提高闲置自有资金收益，在不影响公司正常经营并充分考虑公司主营业务的战略发展和风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金用于委托理财，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 30亿元的闲置自有资金进行委托理财并在该额度内资金滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品，按照相关规定严格控制风险。
（四）资金来源
本次委托理财的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
（五）决议有效期
授权期限自公司股东大会审议通过之日起六十个月内有效。
（六）实施方式
公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品
种，确定委托理财金额、期间等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。
（七）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
二、本次投资事项风险控制措施
公司将严格按照《公司内部控制制度》关于重大投资的内部控制要求进行风险控制：
（一）公司董事会授权公司董事长进行日常项目决策及监管，由公司财务负责人及公司财务管理中心负责具体执行，并安排专门人员选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制市场风险。
（二）公司指定内审部门负责跟踪、监督委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
（三）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。
（四）公司董事会将定期了解理财项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资等情况，公司董事会将查明原因，追究有关人员责任。
三、对公司日常经营的影响
公司目前财务状况稳健，本次拟进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金，且公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
四、独立董事意见
本次投资事项的审批程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司目前
经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下适当地进行委托理财，有利于在风险可控前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司闲置资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，并将该事项提交股东大会审议。
五、备查文件
深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届董事会 2018第一次临时会议决议。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一八年一月二十三日
乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司章程、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第四届董事会第一次会议相关事项，基于独立判断的立场，就公司上述事项发表独立意见如下：
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据公司董事会向我们提供的个人履历及相关资料，经审阅，我们认为：
1、本次提名、选举及聘任程序符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。
2、被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
3、综上所述，我们一致同意聘任项乐宏先生为公司总经理，聘任朱伟先生、李响先生、郑祥明先生、张信先生、孙海光先生、顾朝丰先生为公司副总经理，聘任朱伟先生为公司财务总监，聘任傅凌志先生为公司董事会秘书；任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：徐强国___________梁上上___________易颜新___________2019年5月14日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2018-72
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月 22日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件 1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕 15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”
项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”
项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2018年10月 22日，公司第六届董事会第三年次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意公司本次会计政策的变更。
五、备查文件
第六届董事会第三次会议决议
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
北京市金杜律师事务所
关于王能光先生担任神州数码信息服务股份有限公司
独立董事独立性事项之
法律意见书
致：神州数码信息服务股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《独董意见》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“神州信息”）的委托，就王能光先生担任神州信息独立董事之独立性相关事项出具本法律意见书。
本所及经办律师根据法律法规及中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，出具法律意见如下：
一、王能光先生不存在《独董意见》第三条所列的独立性缺陷
《独董意见》第三条规定：“下列人员不得担任独立董事：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为上市公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（六）公司章程规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。”
经本所核查，王能光先生不存在上述独立性缺陷，具体如下：
（一）经王能光先生说明、神州信息所提供文件及本所核查，王能光先生本人及其主要社会关系不存在于神州信息或神州信息并表范围内的附属企业任职的情况；
（二）经王能光先生说明及本所核查，王能光先生及其直系亲属均未直接或间接持有神州信息股票；
（三）经王能光先生说明、神州信息所提供文件及本所核查，王能光先生及其直系亲属并未在持有神州信息5%以上已发行股份的股东单位或神州信息前五名股东单位任职；
（四）经王能光先生说明、神州信息说明及本所核查，王能光于最近一年不存在《独董意见》第三条所列第（一）、第（二）及第（三）种情形；
（五）经本所核查，王能光先生不存在为上市公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；
（六）经核查，神州信息现行有效的《公司章程》第106条规定：“担任公司独立董事的人员的任职条件应符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第二条的规定及其它规范性文件的规定。该指导意见第三条规定不得担任独立董事的人员不得担任公司独立董事。”除此条款外，神州信息《公司章程》未规定其他不得担任独立董事的人员；
（七）经神州信息说明，中国证监会并未将王能光先生认定为不得担任独立董事的人员。
综上，金杜认为，王能光先生不存在《独董意见》第三条所列的独立性缺陷。
二、比照《股票上市规则》第10.1.6条的前提下，王能光先生也不存在《独董意见》第三条所列的独立性缺陷
《股票上市规则》第10.1.6条规定：
“10.1.6具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：（一）因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的；
（二）过去十二个月内，曾经具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的。”
如就上述独立性问题比照适用《股票上市规则》第10.1.6条的规则，则要求在过去十二个月或未来十二个月均不得存在上述独立性缺陷。如上所述，王能光
先生在过去一年不存在《独董意见》第三条所列第（一）、第（二）及第（三）种情形；另根据王能光先生说明、神州信息说明及本所核查，王能光先生过去一年中也不存在《独董意见》第三条所列第（五）、第（六）及第（七）种情形。
此外，王能光先生已作出承诺，其在未来十二个月不会存在《独董意见》第三条所列的各种独立性缺陷情形。
综上，金杜认为，比照《股票上市规则》第10.1.6条的前提下，王能光先生也不存在《独董意见》第三条所列的独立性缺陷。
三、王能光先生能够诚信勤勉和独立履行独立董事职责
根据王能光先生作出的承诺，其有足够的时间和精力在神州信息诚信勤勉和独立履行独立董事职责。
本补充法律意见书正本一式三份。
（下接签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于王能光先生担任神州数码信息服务股份有限公司独立董事独立性事项之法律意见书签章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
龚牧龙
赵军
二〇一五年十二月二十二日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十八次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于终止回购公司股份事项的独立意见；
公司基于业务发展的实际经营需求，为保证公司拥有充足的运营资金，以支撑公司业务拓展所需，提升资金使用效率，为股东创造更多的价值回报，公司董事会最终审慎决定终止回购公司股份。本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。因此，我们同意公司终止回购公司股份。
二、关于出售全资子公司股权事项的独立意见。
本次拟转让广东和诚科技孵化器有限公司（以下简称“和诚科技”）股权事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，有利于公司业务板块的整合，促进公司资产运营效率，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，我们同意公司转让持有的和诚科技全部股权。
独立董事：王丹舟、周涛、蔡镇顺
日期：2019年10月30日
杭州迪普科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《杭州迪普科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第一届董事会第十六次会议相关事项进行了审核，发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
我们认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行合理变更，符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。执行变更后的会计政策能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务报告信息质量，本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：张龙平、肖冰、段海新 2019年 10月29日
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2019-052广东日丰电缆股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年11月11日14:30；
网络投票时间：2019年 11月10日至 2019年 11月11日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月 10日下午15:00至 2019年 11月11日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室；
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长冯就景先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份为118,782,946股，占公司股份总数的69.0280%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6人，代表有表决权的股份为 118,782,946股，占公司股份总数的69.0280%。通过网络投票的股东及股东代理人 0人，代表有表决权的股份为0股，占公司股份总数的0%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份为0股，占上市公司股份总数的0%。
公司全部董事、监事、高管出席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案：
1、会议采用累积投票方式审议并通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举冯就景先生、李强先生、孟兆滨先生为第四届董事会非独立董事。上述董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：
1.01选举冯就景先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
该项议案同意118,782,946股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%（本次股东大会未有中小股东参与）。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。冯就景先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.02选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
该项议案同意118,782,946股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%（本次股东大会未有中小股东参与）。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。李强先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.03选举孟兆滨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
该项议案同意118,782,946股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%（本次股东大会未有中小股东参与）。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的
1/2。孟兆滨先生当选为第四届董事会非独立董事。
2、会议采用累积投票方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举韩玲女士、刘涛先生为第四届董事会独立董事。上述董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：
2.01选举韩玲女士为公司第四届董事会独立董事
该项议案同意118,782,946股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%（本次股东大会未有中小股东参与）。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。韩玲女士当选为第四届董事会独立董事。
2.02选举刘涛先生为公司第四届董事会独立董事
该项议案同意118,782,946股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%（本次股东大会未有中小股东参与）。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。刘涛先生当选为第四届董事会独立董事。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
3、会议采用累积投票方式审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，选举李泳娟女士、寇金科先生为第四届监事会股东代表监事。
与公司职工代表大会推选的职工监事张慧女士组成公司第四届监事会。上述监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。表决结果如下:
3.01选举李泳娟女士为公司第四届监事会监事
该项议案同意118,782,946股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%（本次股东大会未有中小股东参与）。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。李泳娟女士当选为第四届监事会股东代表监事。
3.02选举寇金科先生为公司第四届监事会监事
该项议案同意118,782,946股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中，
中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%（本次股东大会未有中小股东参与）。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。寇金科先生当选为第四届监事会股东代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
广东日丰电缆股份有限公司董事会 2019年 11月11日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-007深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东孙友元先生的《关于减持公司股份计划的告知函》。根据孙友元先生在公司首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出的承诺，孙友元先生在减持所持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务，现将相关情况公告如下：
一、孙友元持股情况
1、孙友元在公司首次公开发行股份前持有公司股份 5,100,000股，2014年年度权益分派实施后持有公司股份7,650,000股，2015年半年度权益分派实施后持有公司11,475,000股，占公司总股份的3.75%。
截至本公告日，孙友元持有公司股份数量为11,475,000股，占公司总股本的3.75%，上述股份中10,327,500股于2015年12月4日解除限售。
2、孙友元在公司首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出如下承诺：
自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在锁定期满后两年内进行股份减持的，将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。
所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；锁定期满两年后，若通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份，则减持价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价。
在锁定期届满后 12个月内，减持雄韬股份股份数量不超过雄韬股份上市前所持股份总数的90%；在锁定期满后的 24个月内，拟减持所持全部雄韬股份股份。
在减持所持雄韬股份股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
截止目前，孙友元遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
二、股权减持计划
1、减持股东名称：孙友元
2、减持目的：个人投资
3、减持期间：2016年1月15日至2016年7月30日
4、拟减持数量及比例：截至2016年7月30日，减持数量不超过 10,327,500股公司股份，即不超过其直接持有的雄韬股份股份数量的90%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量股份做同等处理）。
5、减持方式：通过大宗交易的方式
三、其他有关说明
1、孙友元将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本股份减持计划。
2、在按照上述计划减持股份期间，孙友元承诺将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、孙友元出具的《关于减持公司股份计划的告知函》
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年1月11日
上海科华生物工程股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对以下事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方占用资金和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们对公司2017年上半年关联方资金和对外担保情况进行了核查，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、报告期内，公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，不存在非经营性占用公司资金或以其他方式变相占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用资金的情况。
2、报告期内，公司除了为子公司提供担保外，不存在为股东、实际控制人及其关联方等提供任何对外担保的情形，未发生违反规定的对外担保事项。报告
期内，公司担保均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，在相关信息披露中充分揭示了对外担保存在的风险，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，系《上海科华生物工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
吕秋萍 吴人伟 杨磊 吕琰
二〇一七年八月二十四日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2016-033中油金鸿能源投资股份有限公司关于与
中船重工（上海）新能源有限公司签署战略合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要风险提示：
1、事项简述：中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司、本公司”或“乙方”，近日与中船重工（上海）新能源有限公司（以下简“甲方”）签署了《战略合作框架协议》，就在天然气分布式能源、生物质能等其他新能源及能源创新、能源互联网、智能能源、智能环保等多个能源利用领域实施全面战略合作，达成了合作意向。
2、协议类型：战略合作框架协议。
3、协议的重大风险及重大不确定性：本次甲、乙双方签署的协议为项目合作框架协议，属于各方合作意向和基本合作内容的初步达成及框架约定，具体的合作方式、投资金额、资金落实、优惠政策等方面存在不确定性。协议中约定的在“十三”五期间，双方形成二百亿的投资项目池，至 2020年，合作项目完成百亿投资、十亿效益的目标：属于双方对未来展望与愿景，具体投资金额将以最终投资金额为准。项目合作框架协议付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性，项目合作框架协议的后续履行亦存在受不可抗力因素影响所致的风险，公司特作相关风险提示。
4、协议履行对公司当期业绩的影响：本项目合作框架协议签署后，尚需进行项目前期的报批、立项及协议签署相关事宜，本项目合作框架协议尚未涉及项目具体实施计划和方案，尚无法预测对公司未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
易所及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司关于该项目的后续信息披露事宜。本协议涉及公司重大投资事项，协议签署后，公司将根据实际情况提交公司董事会和股东大会审议。
一、交易对手方基本情况
公司名称：中船重工（上海）新能源有限公司
法定代表人：金东寒
住所：上海市张江高新区牛顿路400号3号楼
注册资本：16183万元
经营范围：新能源技术、节能技术的开发，提供相关的技术咨询、技术服务，技能减排工程的开发、设计、施工，提供合同能源管理服务，节能设备、节能材料、钢材、机电设备的销售。
股权结构：上海齐耀科技集团有限公司持有中船重工（上海）新能源有限公司85%股权、上海齐耀动力技术有限公司持有中船重工（上海）新能源有限公司6.49%股权，李海波等持有中船重工（上海）新能源有限公司8%股权。
中国船舶重工集团公司第711研究所（央企）持有上海齐耀科技集团有限公司80%股权。
二、框架协议的主要内容
（一）合作基础
双方高度认可对方在新能源、清洁能源等领域的深刻洞察和发展战略，高度认可对方过往经验、资源优势、产业优势、业绩积累以及技术力量，双方同意发挥和集聚各自资源和优势，在满足双方核心诉求的基础上展开实质性合作，谋求共同发展，其中：
1、中船重工新能源公司的优势为：
（1）新能源产业是中船重工集团的重点战略规划之一，中船重工新能源公司作为集团下属新能源产业投资平台，享有良好的品牌价值、技术力量和资本优势；
（2）作为国内最早涉足、长期从事生物质能、天然气分布式能源等领域的公司之一，中船重工新能源公司已形成系统的、有效率的项目投资、决策机制和
流程，并培育出富有成效的运营体系和团队。
中船重工新能源公司的核心诉求为：获取优质项目资源，持有并经营资产，取得长期稳定的投资收益。
2、中油金鸿公司的优势为：
（1）依托中油金鸿公司上中下游一体化、庞大、密集的能源运营网络，以及多年来积累沉淀稳固的目标市场客户基础与各省市地政府部门、各大能源公司等良好的合作关系，具有强有力的能源保障优势和丰富的项目渠道。
中油金鸿公司的核心诉求为：抓住市场契机进入天然气分布式能源等新能源及清洁能源、能源创新、能源互联网、智能能源、智能环保等多个领域，并借助多种项目扩大新能源和清洁能源经销范围，增加销量和收入，加大在能源领域的辐射力和影响力，逐步成为国内能源行业的龙头企业。
以强大的能源科技市场为后盾，同时积极布局并开发环保、智能城市等其他多个领域，打造成为以民生为本，能源行业为首，环保行业为辅，全面多方位发展的合作项目。双方强有力的合作，将极大提升市场竞争力，巩固已有优势，拓展两公司的现有业务领域，并为进入新领域打下良好基础。
（二）合作方式
1、双方同意，以能源项目为切入，依托甲方技术优势和乙方项目渠道优势，达成项目层面合作。双方成立战略推进工作组，形成项目推进机制，定期就项目工作协同办公，其中：
甲方主要负责：
（1）对于乙方提供的商机，在合理时间内完成实地考察、方案评估和财务分析等工作，评估项目风险，判断项目可行性，并尽快反馈意向性意见。
（2）保障工作效率，完成甲方内部和上级单位的项目审批程序，与乙方成立项目公司，参与项目投资。
（3）提供技术、工程等各项专业支持，与乙方共同做好项目公司设立和项目实施工作。
乙方主要负责：
（1）提供项目商机及其项目有关方案，保障能源供应和优惠价格。
（2）负责项目前期与客户的商务谈判、项目推进等工作；
（3）完成乙方内部决策程序，与甲方成立项目公司，共同进行项目投资。
2、双方同意，在全国范围内开发合作项目，项目开发重点省份包括：江苏、山东、河北、浙江、湖南、湖北、安徽等有一定资源和项目基础的地区。同时，双方初步约定双方合作项目的总投资财务内部收益率不应低于12%。
3、在“十三五”期间，双方形成二百亿的投资项目池，至2020年，合作项目完成百亿投资、十亿效益的目标。
4、双方成立联合工作组，建立定期沟通协调机制，配备技术、商务等人员，制定具体工作计划，负责经济测算模板的对接和调整、项目筛选、商务对接、项目公司设立等事宜。
二、项目投资协议后续实施对公司的影响
1、有助于本公司实现战略目标，完善产业基地布局。
通过本次框架协议的签订，公司将进一步扩大业务覆盖区域，充分利用甲方在分布式能源等领域的先进技术装备及项目实施经验积累，快速达成多项目深层次合作，形成优化互补、强强联合、共同发展。本项目开发重点省份包括：江苏、山东、河北、浙江、湖南、湖北、安徽等有一定资源和项目基础的地区，对公司完善天然气管网布局、扩大管网覆盖范围、提高市场占有率、巩固竞争优势、提高天然气销量、提升盈利能力有一定的促进作用。
2、有利于增强本公司盈利能力，降低运营风险。
项目建成后，本公司产业规模将进一步扩大，尤其是业务范围将更加丰富，市场竞争优势将进一步增强，对于本公司扩大市场效益，增强盈利能力具有重要意义。
3、本项目合作框架协议签署后，各方将开展项目前期工作，并着手相关后续协议的签署及实施，目前尚未涉及项目具体实施计划和方案，尚无法预测对公司未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
4、公司主营业务不会因本项目合作框架协议的签署及履行而产生重大关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
三、其他说明事项
1、本协议涉及公司重大投资事项，协议签署后，公司将根据实际情况提交公司董事会和股东大会审议，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。
2、公司将密切关注上述事项的进展情况，同时承诺依据本公告所涉及项目合作框架协议的后续进展及项目实施情况依照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务。
四、备查文件目录
1、《战略合作框架协议》
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-059
债券代码：123009 债券简称：星源转债
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于根据 A股非公开发行股票结果调整星源转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：123009；债券简称：星源转债
2、调整前“星源转债”转股价格：人民币 27.49元/股
3、调整后“星源转债”转股价格：人民币26.64元/股
4、转股价格调整生效日期：2019年8月 20日
一、转股价格调整依据
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 7日向社会公开发行了480万张可转换公司债券（债券简称：星源转债；债券代码：123009）。2018年9月13日起进入转股期，初始转股价格为27.99元/股。
根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，星源转债在本次发行后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
设调整前转股价格为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价格为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
送股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P=（Po+A×K）/（1+N+K）；
派发现金股利：P＝Po-D；
三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整原因及结果
1、前次调整情况
根据公司2017年年度股东大会决议，公司实施2017年度权益分配方案，以公司 2017年 12月 31日的总股本 192,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金3.00元人民币（含税）。根据星源转债转股价格调整的相关条款，星源转债的转股价格调整为27.69元/股。调整后的转股价格自2018年 6月25日（除权除息日）起生效。相关情况请参见公司于2018年6月 15日披露的《2017年年度权益分派实施公告》《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
根据公司2018年年度股东大会决议，公司实施2018年度权益分配方案，即以现有总股本 192,003,208股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.999993元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据星源转债转股价格调整的相关条款，星源转债的转股价格将调整为 27.49元/股，调整后的转股价格自 2019年 4月 22日（除权除息日）起生效。具体内容详见于 2019年 4月 15日披露的《2018年年度权益分派实施公告》《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
2、本次调整情况
根据中国证监会《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2019] 261号），星源材质非公开发行不超过 38,400,000股（含 38,400,000股）A股股票。本次发行新增38,400,000股A股股份于 2019年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续。根据星源转债转股价格调整的相关条款，需按下列方式对转股价格进行调整：
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
因此，星源转债转股价格由当前人民币27.49元/股调整为人民币 26.64元/股。调整后的转股价格自2019年8月 20日起生效。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2019年8月16日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2018-031北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于《2017年度报告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年4月 24日发布了《2017年度报告》，经事后审查，因财务人员工作疏忽出现如下披露错误，现将有关内容进行更正：
一、《2017年度报告》部分内容填列错误
第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“18、递延所得税资产/递延所得税负债”“（2）未经抵销的递延所得税负债”中列示项目填列有误，现更正如下：
更正前：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||||
||79,466,910.18|12,624,584.37|26,645,061.26|7,607,378.65|
|可供出售金融资产公允价值变动|||||
||352,181,999.00|52,827,299.85|||
|合计|431,648,909.18|65,451,884.22|26,645,061.26|7,607,378.65|

更正后：
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资|||||
||79,466,910.18|12,624,584.37|26,645,061.26|7,607,378.65|
|产评估增值|||||
|可供出售金融资产公允|||||
||0.00|0.00|||
|价值变动|||||
|公允价值变动|352,181,999.00|52,827,299.85|||
|合计|431,648,909.18|65,451,884.22|26,645,061.26|7,607,378.65|

二、对财务状况和经营成果的影响
除上述更正内容外，公司《2017年度报告》中的其它内容不变，上述更正
不会对公司 2017年年度报告财务状况和经营成果造成影响。由此给投资者带来
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2018-031的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
江苏辉丰农化股份有限公司独立董事
2014年度述职报告
本人作为江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2014年度本人履职情况向各位股东及股东代表报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开2次董事会会议，1次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我出席董事会、股东会会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|夏烽|2|2|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东会会议情况
报告期内，公司召开股东大会共1次，本人亲自出席股东大会1次。
本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出
席了所有董事会会议，认真审议会议各项议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司利益尤其是中小股东的利益。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
||||
|-|-|-|
|时间|事 项|意见类型|
|2014年9月26日|关于聘任公司高级管理人员的独立意见：董事会聘任仲汉根先生为公司总经理，聘任陈晓东先生为公司副总经理、总工程师，聘任季自华先生、李萍女士、王加平先生、贲银良先生、王兴林先生为公司副总经理，聘任杨进华女士为公司财务总监，聘任贲银良先生为公司董事会秘书。|同意|

三、对公司现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、作为董事会专业委员会委员工作情况
2014年度，本人在提名委员会中担任主任委员积极参加委员会开展的相关工
作及活动。报告期内，本人均亲自参加了委员会举行的各次会议，参会的机会认
真听取相关人员的汇报并对公司的人才聘用制度等情况进行了解，以及关注公司生产经营情况和重大事项进展情况，对董事会授权的其他事宜发表意见。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案材料和有关介绍认真审核，客观发表自己的意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。
3、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等制度，保证2014年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督的核查。
4、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真接听投资者以及调研员的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。
六、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人平时自觉学习、掌握中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所发布的最新法律法规和监管材料，积极参加相关培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护公司股东权益等相关法规和认识和理解，增强了履行独立董事职责的能力。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。在新的一年里，本人将通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更为规范。
最后，对公司及相关人员在 2014年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！
江苏辉丰农化股份有限公司董立董事签名：夏烽2015年3月24日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-065博雅生物制药集团股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到年度审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的通知：公司聘请的 2019年度审计机构“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的会计师事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于公司更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董 事 会