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证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017- 008江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会五十一次会议于 2017年 1月 12日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 1月 17日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于合资设立中南建设区块链农业发展（深圳）企业(有限合伙)(暂定名)并联合投资大数据农业的议案
江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟与从玉先生、高罡一先生、穆晨先生合资设立中南建设区块链农业发展（深圳）企业(有限合伙)(暂定名)（以下简称“本合伙企业”）。公司拟作为有限合伙企业，以现金方式认缴出资 29,700万元，占本合伙企业的99%。从玉先生、高罡一先生、穆晨先生作为普通合伙人，分别以现金方式认缴出资135万元、75万元、90万元，合计占本合伙企业1%。
本合伙企业的唯一目的是以股东的身份与黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“北大荒股份”）合资成立公司（以下简称“标的公司”）,合伙企业对标的公司的认缴出资额为29999.9999万元，持股80%。
（详见刊登于 2017年 1月 19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于合资设立中南建设区块链农业发展（深圳）企业(有限合伙)(暂定名)并联合投资大数据农业的公告》）
表决结果：同意6票，反对1票，弃权2票
董事李若山对该议案投反对票，反对理由：
1、合作方的公开信息未有从事此类项目的经历；
2、该项目收入产出不明确，作为投资未来退出方式不明确。
董事陈小平、陈昱含对该议案投弃权票，弃权理由：项目评估不充分，对此项目持保留意见。
二、关于对全资子公司武汉锦御中南房地产开发有限公司提供担保的议案
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司武汉锦御中南房地产开发有限公司（以下简称“武汉锦御中南”）拟与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）、阜宁民生村镇银行股份有限公司（以下简称“民生村镇银行”）签订《委托贷款合同》，由江海证券委托民生村镇银行提供105,000万元借款，用于归还股东及关联企业借款。借款期限为24个月，年利率为6.5%。
为保证江海证券、民生村镇银行在上述协议中权益的实现，武汉锦御中南拟与民生村镇银行签署《委托贷款抵押合同》，抵押财产为武汉市P（2016）108地块项目土地使用权；本公司拟与江海证券、民生村镇银行签署《代偿承诺函》，承诺若武汉锦御中南未按借款合同约定归还借款，则公司代为偿还武汉锦御中南应付未付委托贷款本金、利息、逾期利息、罚息、复利等相关费用；本公司拟与民生村镇银行签署《委托贷款质押合同》，将其持有的武汉锦御中南100%股权提供质押担保。
（详见刊登于 2017年 1月 19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏公司集团股份有限公司关于对全资子公司武汉锦御中南房地产开发有限公司提供担保的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、关于对全资子公司武汉锦苑中南房地产开发有限公司提供担保的议案
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司武汉锦苑中南房地产开发有限公司（以下简称“武汉锦苑中南”）拟与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）、阜宁民生村镇银行股份有限公司（以
下简称“民生村镇银行”）签订《委托贷款合同》，由江海证券委托民生村镇银行提供48,000万元借款，用于归还股东及关联企业借款。借款期限为24个月，年利率为6.5%。
为保证江海证券、民生村镇银行在上述协议中权益的实现，武汉锦苑中南拟与江海证券签署《委托贷款抵押合同》，抵押财产为武汉市P（2016）109地块项目土地使用权；本公司拟与江海证券、民生村镇银行签署《代偿承诺函》，承诺若武汉锦苑中南未按借款合同约定归还借款，则公司代为偿还武汉锦苑中南应付未付委托贷款本金、利息、逾期利息、罚息、复利等相关费用；本公司拟与民生村镇银行签署《委托贷款质押合同》，将其持有的武汉锦苑中南100%股权提供质押担保。
（详见刊登于 2017年 1月 19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于对全资子公司武汉锦苑中南房地产开发有限公司提供担保的公告》）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
四、关于江苏中南建设集团股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案
公司将于 2017年 2月 14日（星期二）下午 2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路 899中南大厦 20楼召开 2017年第一次临时股东大会，审议上述二、三项议案。
（详见刊登于 2017年 1月 19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一七年一月十八日
福建圣农发展股份有限公司董事会
关于股票连续停牌前股票价格波动
未达到中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“《128号文》”）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。
中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”；A股股票简称：圣农发展；A股股票代码：002299.SZ）A股股票自 2017年 2月 14日开市起停牌，并于2017年2月28日公告本次交易涉及筹划发行股份购买资产。
根据《128号文》的相关规定，本公司对公司 A股股票连续停牌前 20个交易日（2017年 1月 9日至 2017年 2月 13日）的股票价格波动情况以及该期间深证中小板综合指数（399101.SZ）和畜禽养殖II（申万）指数（801017.SI）波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
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|-|-|-|-|
|日期|圣农发展收盘价（元/股）（002299.SZ）|深圳中小板综合指数（点）（399101.SZ）|畜禽养殖II（申万）指数（点）（801017.SI）|
|停牌前第21个交易日（2017年1月9日）|19.39|11,635.13|3,431.45|
|停牌前1个交易日（2017年2月13日）|18.59|11,478.00|3,346.56|
|停牌前20个交易日内累计涨跌幅|-4.13%|-1.35%|-2.47%|
|剔除大盘因素后累计涨跌幅|-2.78%|||
|剔除同行业因素后累计涨跌幅|-1.66%|||

本公司 A股股票价格在停牌前 20个交易日内累计跌幅为4.13%，剔除深证中小板综合指数（399101.SZ）跌幅1.35%和畜禽养殖I（I申万）指数（801017.SI）跌幅2.47%后，累计跌幅分别为2.78%和1.66%。
按照《128号文》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司 A股股票价格在公司股票连续停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《128号文》第五条的相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司董事会关于股票连续停牌前股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签署页）
福建圣农发展股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-077鞍山森远路桥股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司第五届监事会第五次会议于2019年8月26日在公司一楼101会议室召开。会议通知于2019年8月15日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事3名，实到 3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》
《2019年半年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为：2019年上半年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效，未发生募集资金使用不当的情况，未发生损害公司和股东利益的情况。
《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对会计政策进行变更。
详细内容见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会2019年8月26日
关于对外投资并新增控股子公司的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-051北京万邦达环保技术股份有限公司
关于对外投资并新增控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次投资不构成关联交易；
2.本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组；
3.根据相关法规规定，本次投资不需通过董事会及股东大会审议。
一、对外投资情况概述
2016年5月19日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）与上海明石文化传播有限公司（以下简称“上海明石”）、上海泰祜实业有限公司（以下简称“上海泰祜”）签订投资合作协议，就公司投资入股泰祜（上海）石油工程有限公司（以下简称“泰祜油服”）达成一致意见。
基于泰祜油服前期市场拓展中的有效投入，并已经获得中石化等企业勘探开发工程技术服务相关准入资格，以及其所引进的油基钻屑处理设备在国内的先进性，考虑到页岩气开发领域和石油污染物资源化处理的广阔发展前景，公司拟与泰祜油服以油基钻屑处理项目为切入点，共建合作平台，进一步开拓油基钻屑、油泥、钻井废水及水基泥浆等市场。
泰祜油服成立于 2014年 4月，注册资金 3,000万元整，现股权结构为上海明石占股60%和上海泰祜占股40%，主要业务围绕油井管的检验检测、页岩气开采钻井废弃物环境治理为主线，不断拓展石油、天然气和环保等领域业务。泰祜油服以石油石化行业为主攻方向，并致力于成为一个重技术、重服务、轻资产
关于对外投资并新增控股子公司的公告的技术服务型科技公司。
根据大华会计师事务所出具的专项审计报告（大华审字[2016]005874号），确认以注册资本 3,000万元为基准，万邦达以自有资金现金出资人民币 2,200万元，收购泰祜油服原股东51%的股权。入股完成后，泰祜油服纳入公司子分公司管理体系，并将纳入公司财务报表合并范围。合资公司成立后股权结构如下表所示：
||||
|-|-|-|
|股东名称|投资金额（人民币万元）|约定持股比例|
|北京万邦达环保技术股份有限公司|2,200.00|51.00%|
|上海明石文化传播有限公司|473.47|29.00%|
|上海泰祜实业有限公司|326.53|20.00%|
|合计|3,000.00|100.00%|

二、投资合作各方基本情况
1.北京万邦达环保技术股份有限公司
公司名称：北京万邦达环保技术股份有限公司
法定地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层1506
法定代表人：王飘扬
注册资本：人民币86,518.48万元
经营范围：环境保护工程的技术研发、技术咨询、技术服务；投资与资产管理；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电器设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表，以及法律、行政法规、国务院决定不禁止的经营项目。
2.上海明石文化传播有限公司
公司名称：上海明石文化传播有限公司
法定地址：上海市宝山区上大路668号223J
关于对外投资并新增控股子公司的公告法定代表人：王勇
注册资本：人民币100万元
经营范围：企业管理咨询；文化艺术交流策划（除经纪）；市场营销策划；
企业形象策划；会务服务；翻译服务；法律咨询（不得从事法律服务）；设计、制作、代理、发布各类广告；产品设计；办公文化用品的销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
上海明石与公司不存在关联关系。
3.上海泰祜实业有限公司
公司名称：上海泰祜实业有限公司
法定地址：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢577室
法定代表人：方军锋
注册资本：人民币3,000万元
经营范围：石油装备及零配件、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车零配件、机电设备及配件、电子产品及配件、通讯产品、五金交电、工艺品、日用百货、建筑材料、塑料制品、金属制品的销售、会务服务、商务信息咨询（不得从事经纪），管道建设工程专业施工，无损检测建设工程专业施工、海洋石油建设工程专业施工、从事货物及技术的进出口业。
上海泰祜与公司不存在关联关系。
三、投资协议的其他主要条款
（一）公司治理结构
1.三方投资合作后，泰祜油服日常生产经营继续由原经营团队负责，原经营团队应勤勉尽责，审慎经营，维护泰祜油服的股东权益。
2.泰祜油服不设董事会，设执行董事一人。在三方持有泰祜油服股权期间，万邦达有权委派执行董事及财务总监，上海明石和上海泰祜有权共同委派公司经
关于对外投资并新增控股子公司的公告理，经理为公司法定代表人。
3.泰祜油服不设监事会，设监事一名。在上海明石和上海泰祜持有泰祜油服股权期间，有权共同委派监事。
（二）研发合作
三方一致同意，共同推进油基钻屑处理及相关石油污染物资源化处理的技术及设备研究开发项目，具体的研发合作方式以实际签署的研发合作协议为准。
（三）业绩承诺事项
1.作为对万邦达溢价投资的保障，上海明石和上海泰祜双方业绩承诺如下：（1）泰祜油服2016年经审计的净利润不低于500万元。
（2）在泰祜油服 2017年、2018年分别再上 1套、2套装置，并且万邦达为装置购买或租赁提供资金支持的前提下，2017年和2018年经审计的净利润分别不低于800万元和1,000万元。
（3）若泰祜油服近三年的净利润额未达到本款（1）（2）项数额，上海明石和上海泰祜双方承诺将补齐所差数额。但若未实现本款第（2）项所述前提条件，或者发生不可抗力事件，如自然灾害、国内石油天然气开发企业的页岩气开发政策和国家环保政策发生重大改变等不可抗力因素，上海明石和上海泰祜双方可不履行该承诺。
2．三方共同承诺，在持有泰祜油服股权期间保证泰祜油服在包括石油钻井、采油、储运过程中的钻屑、水处理、油泥等污染物处理和该领域的土壤修复等现有业务范围内的排他性，三方及其关联公司不再进入该领域。否则，违约方应向其他方赔偿相应的损失。
四、对公司的影响
此次对泰祜油服的投资，使公司进入油基钻屑处理及土壤修复行业。在市场开拓上，随着国内页岩气开发技术的不断成熟以及国家相关产业政策的不断出
关于对外投资并新增控股子公司的公告台，公司在该领域的提前布局，将为未来业务的获取提供有力的支持与示范。在石化产业链上，借助该项目，公司将从石化产品加工过程中产生的工业废水处理，进一步拓展到了页岩油气开采阶段产生的油基钻屑处理，提高了对石化上下游客户的服务综合性与完善性，这对公司综合性环保平台的打造带来积极的影响。该项投资，对公司本年度利润不会造成重大影响。
五、备查文件
1.公司与上海泰祜、上海明石签订的《投资合作协议》；
2.大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于泰祜（上海）石油工程有限公司的审计报告。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2018-018
杭州平治信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有本公司股份 4,464,000股（占本公司总股本比例的5.58%）的股东陈航先生拟在本减持计划公告之日起15个交易日后六个月内以大宗交易方式或集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 1,785,600股（占公司总股本比例不超过2.232%）。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持有公司5%以上股份的股东陈航先生的《关于股份减持计划的告知函》，陈航先生拟在本减持计划公告之日起 15个交易日后六个月内以大宗交易方式或集中竞价方式减持本公司股份合计不超过1,785,600股，本次拟减持的股份占公司总股本比例不超过2.232%，现将基本情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：陈航
2、持股情况：截至本公告日，陈航先生持有公司股份4,464,000股，占公司总股本的5.58%。
二、股份减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持期间：本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外）
公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的2.232%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%,即160万股；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，即80万股。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易的方式。
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定，且按照上市承诺股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格。若在减持计划期间内，公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。
6、减持股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份和首次公开发行后以资本公积转增股本获得的股份。
三、股东相关承诺与履行情况。
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，陈航先生做出的相关承诺如下：自发行人股份上市之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人本次发行前已发行的股份。
本人持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
本人在上述锁定期满后两年内减持本人持有的本次发行前已发行的公司股份，合计不超过本人在公司首次公开上市之日持股数量的70%（其中锁定期满后的12个月内减持数量不超过40%），且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量相应调整。
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任；本人减持发行人股
票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。
2、承诺的履行情况
截止公告日，前述股东陈航先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示及其他事项说明
1、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促陈航先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、陈航先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。公司将依据计划进展情况按规定进行披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、陈航先生出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2015-015杭州高新橡塑材料股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 20%|盈利：1,837.85万元|
||盈利：1470.28 万元-1837.85万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期净利润下降的主要原因是：本报告期内公司收到的财政补贴比上年同期减少269.64万元所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具
体财务数据公司将在 2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意
投资风险。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2016-43
福建三木集团股份有限公司第八届董事会第一次会议
独立董事意见
福建三木集团股份有限公司第八届董事会于 2016年 6月 6日在福州市群众东路93号三木大厦15楼会议室召开第一次会议。根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司独立董事出具以下意见：
本人作为福建三木集团股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司第八届董事会第一次会议选举产生公司董事长、聘任公司高级管理人员等事项，发表如下独立意见：
1、公司董事长经公司与会董事记名投票选举产生，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举结果合法有效。
2、高级管理人员的任职资格合法。经审阅卢少辉、邵晓晖、蔡钦铭、陈昕个人履历，未发现上述人员有《公司法》第147条规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况。
3、高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、经本人了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
独立董事签名：
陈雄 王林 王军
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-087广州天赐高新材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2019年1月1日-2019年6月30日
2、前次业绩预告情况
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2019年第一季度报告全文》，报告中预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-84.30%至-78.70%，2019年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 7,000万元至9,500万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：86.55 %至 89.01%|盈利：44,600万元|
||盈利：4,900 万元至 6,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师事务所预审计。
天赐材料（002709）三、业绩修正原因说明
报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为 4,900万元至 6,000万元,较去年同期下降幅度为86.55%至89.01%，主要原因为 2018年 1-6月公司根据实际情况，对持有江苏容汇通用锂业股份有限公司股权的会计核算方式进行变更以及出售部分股权，增加公司当期净利润 42,917万元。具体内容详见公司于 2018年 1月 24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参股子公司容汇锂业会计核算方法变更的公告》（公告编号：2018-015）。
公司于 2019年 4月 27日披露的《2019年第一季度报告全文》中预计 2019年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 7,000万元至 9,500万元，本次修正后，预计同口径下归属于上市公司股东的净利润变动区间向下修正为4,900万元至6,000万元，修正的主要原因为：（1）受汽车行业产业政策影响，导致供求关系阶段性变化，第二季度电解液市场需求量环比下降，电解液实际销量未达预期；（2）对存在减值迹象的存货计提存货跌价准备。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，同时提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年7月13日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-08-11烟台正海磁性材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）关于其所持有的公司部分股份解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一|||||||||本次解除质|
|股东||||解除质押股数||质押开始日||解除质押日||||
|||大股东及一||||||||质权人|押占其所持|
|名称||||（股）||期||期||||
|||致行动人|||||||||股份比例|
||是||11,000,000||2018年5月3日||2018年6月5日||广发证券股份有限公司|||
||是||29,000,000||2018年3月9日||2018年6月7日||招商证券股份有限公司|||
||-||40,000,000||-||-||-|||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，正海集团共持有公司股份 418,943,148股，占公司总股本的51.0771%；本次解除质押业务办理完成后，正海集团累计质押股份 178,670,000股，占其持有本公司股份总数的42.6478%，占公司总股本的21.7833%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-067海南瑞泽新型建材股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司(下称“公司”)已于 2017年 5月 5日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于注销股票期权与限制性股票激励计划（2014年-2016年）第三期股票期权与回购注销第三期限制性股票的议案》，由于公司股票期权第三个行权期行权条件中的公司业绩考核条件和限制性股票第三次解锁条件中的公司业绩考核条件未达成，所以根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购注销激励对象已获授但第三期未解锁的限制性股票为55.80万股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由976,087,158股变更为975,529,158股。
详情请参阅公司于 2017年 5月 6日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销股票期权与限制性股票激励计划（2014年-2016年）第三期股票期权与回购注销第三期限制性股票的公告》。
本次公司回购注销第三期限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
中信建投证券股份有限公司
关于浙江仙琚制药股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096号文核准，公司2015年 11月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 98,708,111股，发行价为每股人民币8.93元，共计募集资金88,146.34万元，扣除发行费用后的募集资金为86,194.84万元，上述募集资金于2015年10月28日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕420号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司已累计使用募集资金 52,676.15万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,161.64万元。
截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币 34,680.33万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放于募集资金专户的金额为33,851.86万元、暂时存放于非募集资金专户的金额为 828.47万元（中国民生银行杭州分行101.89万元、宁波银行台州分行726.58万元）。暂时存放于非募集资金账户资金系公司购买的理财产品收益未及时转入募集资金专户所致，已于 2017年 1月 17日转入中国工商银行仙居支行（1207051129201272655）募集资
金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2015年11月与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016年 12月 31日，公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1207051129201273158|5,784.83|
|1207051129201272779|36,222.24|
|1207051129201272655|38,476,628.76|
||50,000,000.00|
||250,000,000.00|
||338,518,635.83|

[注]：根据2016年10月公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。截止2016年12月31日，公司使用上述闲置募集资金分别购买了中国工商银行理财产品0.50亿元、中国民生银行理财产品2.5亿元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||86,194.84||本年度投入募集资金总额|||||
|||—||已累计投入募集资金总额|||||
|||—|||||||
|||—|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|55,000.00|55,000.00|8,621.19|21,481.31|39.06|—|—|—|
|－|20,000.00|20,000.00||20,000.00|100.00|—|—|—|
||13,146.35|11,194.84||11,194.84|100.00|—|—|—|
|－|88,146.35|86,194.84||52,676.15|—|—|—|—|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无。 — — —项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 — — —募集资金投资项目实施地点变更情况 无。 — — —募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据2015年11月公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意，公司以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,996.41万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
公司尚未开始使用的募集资金34,680.33万元，以理财产品形式存放30,000万元、募集资金专户尚存余额3,851.86万尚未使用的募集资金用途及去向 元、暂时存放于非募集资金专户的理财产品收益828.47万元，其中：中国民生银行杭州分行101.89万元、宁波银行台州分行726.58万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构的核查意见
经核查，中信建投认为，仙琚制药 2016年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的管理，使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江仙琚制药股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
丁旭东 赵军
中信建投证券股份有限公司 2017年 3月 28日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2018-051
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一的任思荣女士将其持有的本公司部分股权进行解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股权解除质押情况
2017年 7月 5日任思荣女士将其本人持有的本公司有限售条件流通股3,750,000股质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2017-068《关于实际控制人股权质押的公告》）。2018年 4月 25日公司完成资本公积金转增股本即每 10股转增 5股，转增后任思荣女士该部分股份由 3,750,000股调整为 5,625,000股。现上述股份已解除质押，并于 2018年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了5,625,000股的解除质押登记手续。
二、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，任思荣女士共持有本公司股份 39,386,406股，占公司总股本的5.01%，本次解除质押股份 5,625,000股，占公司总股本的0.72%，累计质押股份13,740,000股，占其持有公司股份的34.89%，占公司总股本的1.75%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-014合力泰科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司控股股东文开福先生关于部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|文开福|是|2,916|2018年3月21日|2019年3月20日|中国银河证券股份有限公司|4.73%|融资|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至本公告日，公司股东文开福先生持有公司股份 616,759,408股，占公司总股本3,128,310,676股的19.72%。其所持有上市公司股份359,180,200股处于质押状态,占其总持股的58.24%。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福先生持有的本公司股份 359,180,200股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司股份 50,219,667股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司股份28,500,000股、曾力持有的本公司股份93,300,000股、陈运持有的本公司股份50,100,000股、尹宪章持有的本公司股份19,500,000股、唐美姣持有的本公司股份 8,000,000股、马娟娥持有的本公司股份 60,900,000股、李三君持有的
本公司股份13,129,526股、余达持有的本公司股份 10,000,000股及曾小利持有的本公
司股份6,000,000股处于质押状态。
3、截止本公告日，公司控股股东文开福先生及其一致行动人持有的处于质押状态本公司股份698,829,393股，占公司总股本3,128,310,676股的22.34%。除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
4、公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国银河证券深圳海德三道营业部资管委托历史查询单。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-008深圳开立生物医疗科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年3月30日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（“公司”）第二届监事会第二次会议在深圳市南山区玉泉路毅哲大厦十楼大会议室召开。本次会议由监事会主席陈昌荣主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、公司《2017年度监事会工作报告》
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、公司《2017年度财务决算报告》
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、公司《2018年度财务预算报告》
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2018年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、公司《2017年度利润分配预案》
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于2017年利润分配预案的公告》。
监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、公司《2017年度内部控制自我评价报告》
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、公司《2018年度日常关联交易预计》的议案
公司保荐机构长城证券对公司《2018年度日常关联交易预计》出具了专项核查报告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《长城证券股份有限公司关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司日常关联交易事项的核查意见》。
监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《公司控股股东及其他关联方资金占用情况》出具了专项报告。详见巨潮资讯网披露的《天健会计师事务所关于开立医疗控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》。
监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、关于公司拟向银行申请授信额度的议案
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2018年度审计机构的议案
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健会计师事务所）自公司首次公开发行并上市启动以来一直担任公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，工作尽职尽责、严格依据法律法规对公司进行审计，能作出客观公正的评价，并能独立对公司财务状况进行审计，为此公司拟续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构，全年审计费用为80万元。
监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、关于开展 2018年外汇衍生品交易业务的议案
该议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、关于会计政策变更的议案
该议案内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
监事会对此事项发表了审核意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《监事会对第二届监事会第二次会议相关审议事项的意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会2018年3月30日
欧菲光集团股份有限公司
监事会关于相关事项发表的意见
一、关于《2018年度报告及其摘要》发表的意见
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于《2018年度公司财务决算》发表的意见
监事会认为：公司 2018年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2018年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、关于《2018年度内部控制自我评价报告》发表的意见
监事会认为：经核查，公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
四、关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表的意见
监事会认为：公司2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于《2018年度利润分配预案》发表的意见
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-519,008,316.35元，提取盈余积金20,880,065.91元，提取法定公积金0元，加上2018年初未分配利润3,303,420,166.39元，减去2018年对股东分配的现金股利 124,791,422.95元，2018年度末可供股东分配的利润总额为 2,638,740,361.18元。截至2018年12月31日，公司资本公积金余额为3,163,056,179.18元。
基于公司的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
六、《关于会计政策变更的议案》发表的意见
监事会认为：本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策进行的合理变更，依据充分，董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同时本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》发表的意见
监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
八、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》发表的意见
监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；
公司对 2019年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
九、《2019年第一季度报告全文及正文》发表的意见
监事会认为：公司 2019年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,。
十、《关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》发表的意见
监事会认为：公司调整 2016年非公开发行部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。该事项审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。同意公司本次调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，并将该议案提交股东大会审议。
十一、《关于 2019年一季度计提资产减值准备》发表的意见
监事会认为：公司2019年一季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提资产减值准备。
十二、《关于续聘会计师事务所的议案》发表的意见
监事会认为：鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构。
监事：罗勇辉王平海江
欧菲光集团股份有限公司监事会2019年4月24日
亚夏汽车股份有限公司独立董事
关于聘请会计师事务所的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规的要求，我们作为亚夏汽车股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司聘请会计师事务所的事项发表如下独立意见：
经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
（此页无正文，为《亚夏汽车股份有限公司独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见》之签署页）
独立董事：
周友梅 汪莉 赵定涛
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-067江西金力永磁科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预计情况
（1）2019年前三季度预计业绩情况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(1月-9月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-10%～0%|11,457.11|
||盈利：10,311.40～11,457.11||

（2）2019年第三季度预计业绩情况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（7月-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-29%～-11%|6,238.87|
||盈利：4,421.13～5,566.85||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因
1、2019年前三季度预计非经常性损益对净利润的影响金额约为615.10万元，
较上年同期减少2,701.89万元。上年同期为3,316.99万元，其中去年第三季度收
到上市奖励1,600.00万元。
2、报告期内，受益于国内风电行业需求增长以及公司海外风电业务的增长，公司风电领域收入较去年同期大幅增长逾110%，公司风电磁钢领先供应商地位得到进一步巩固。2019年前三季度公司经营业绩较上年同期预计持续增长，营业收入较2018年前三季度增长15%-25%，达到113,072.67万元-122,905.07万元。
预计2019年前三季度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2018年前三季度增长20%-30%，达到 9,768.15万元-10,582.16万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会