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金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人冯育升先生/女士，作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与金发拉比妇婴童用品股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为金发拉比妇婴童用品股份有限公司或其附属企业、金发拉比妇婴童用品股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括金发拉比妇婴童用品股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在金发拉比妇婴童用品股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议109次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
冯育升本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：冯育升（签署）
日期：2016-11-21
武汉高德红外股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为武汉高德红外股份有限公司的独立董事，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第四届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司对“新型高科技（WQ）系统研发及产业化基地项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。该事项是根据公司的实际情况所作的审慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，降低财务费用支出，满足公司业务增长对流动资金的需求；有利于继续发挥公司在主营业务领域的优势，做大做强，保持行业领先地位。符合全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司将此次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
2、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次延长“制冷型碲镉汞及Ⅱ类超晶格红外探测器产业化项目”实施期限的事项是根据募投项目实施进度等客观因素作出的审慎决定，仅涉及募投项目实施期限的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。上述事项履行了必要的审批程
序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此我们同意公司延长部分募集资金投资项目的实施期限。
独立董事签名：
喻景忠 王殊 邓磊
二○一八年十二月二十八日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-032
威创集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 21日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十八次会议，会议通知及相关内容于 2018年 6月 21日以紧急会议的通知方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
一、逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，综合考虑公司的经营、财务状况，公司拟以不超过人民币 10,000万元（含10,000万元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，回购期限为股东大会审议通过之日起 12个月内。具体方案逐项表决如下：
（一）回购股份的目的和用途
1、回购股份的目的
为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司结合自身财务状况和经营状况，拟采用回购股份的方式，传达公司成长信心。
2、回购股份的用途
公司本次回购股份拟用于依法注销减少注册资本或股权激励计划、员工持股
计划等符合相关法律法规的用途，若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，则回购的股份将依法予以注销。具体用途将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依据有关法律、法规决定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）回购股份的方式
公司回购股份拟采用集中竞价交易方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）回购股份的价格
1、价格
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购 A股股份的价格为不超过人民币12.00元/股(含12.00元/股)。
前述回购价格亦需满足有关法律法规及深圳证券交易所股票上市规则对回购价格的相关要求。
2、回购期内分红送转的价格调整方法
公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限及拟回购股份数量。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）拟用于回购的资金总额及资金来源
1、拟用于回购资金总额
本次回购的资金总额不超过人民币10,000万元(含10,000万元)，且不低于人民币5,000万元(含5,000万元)。
2、拟用于回购资金来源
资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1、回购股份的种类
境内上市人民币普通股（A股）。
2、回购股份的数量及比例
在回购资金总额不超过人民币10,000万元(含10,000万元)，且不低于人民
币 5,000万元(含 5,000万元)，回购股份价格不超过人民币 12.00元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份数量约为8,333,333股，占公司目前已发行总股本比例约0.91%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）回购股份的期限
1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：
（1）如果在此期限内回购资金总额（回购专用证券账户剩余资金不足购买 100股股票视为达到回购的资金总额）或回购股份规模两者之一达到最高限额，亦即回购期限自该日起提前届满，回购方案即实施完毕。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
2、公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于本公告日登载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份预案
的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于本公告日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于回购公司股份预案的独立意见》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
1、授权公司董事会根据回购公告在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2、授权董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2018年7月9日（星期一）14:30时在公司1楼会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-019
广东德美精细化工集团股份有限公司
关于公司股东减持计划期限届满的公告
公司发起人股东佛山市顺德区瑞奇投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2017年8月31日，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《大股东减持股份预披露公告》，公司持股5%以上股东佛山市顺德区瑞奇投资有限公司（以下简称“瑞奇投资”）自公告发布之日起十五个交易日后六个月内通过证券交易所集中竞价交易等方式减持公司股份不超过5,000,000股，占公司总股本的1.19%；且任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
2017年12月21日，公司披露了《关于公司股东减持股份进展的公告》，自2017年9月21日至2017年12月20日，瑞奇投资累计减持1,333,080股，占公司总股本的0.318%。
《大股东减持股份预披露公告》（2017-061）刊登于2017年8月31日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于公司股东减持股份进展的公告》（2017-074）刊登于2017年12月21日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2018年3月20日收到股东瑞奇投资发出的《减持情况告知函》。截止2018年3月20日，本次减持计划期限已届满。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数(股)|减持均价（元/股）|减持数量占总股本比例(%)|
|瑞奇投资|集中竞价交易|2017年11月|472,200|15.599|0.113%|
|||2017年12月|860,880|15.601|0.205%|
|-|合计|-|1,333,080|15.600|0.318%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%)|
|瑞奇投资|无限售条件流通股|22,283,789|5.315%|20,950,709|4.997%|

3、瑞奇投资本次减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份；自公司上市时，瑞奇投资持有公司7.16%的发起人股份；本次减持后，瑞奇投资合计持有公司股票20,950,709股，占公司总股本的4.997%，不再属于持股5%以上的股东。
二、其他相关说明
1、瑞奇投资本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
2、瑞奇投资减持股份相关承诺及计划
2017年8月31日，公司披露了《大股东减持股份预披露公告》，公司持股5%以上股东瑞奇投资自公告发布之日起十五个交易日后六个月内通过证券交易所集中竞价交易等方式减
持公司股份不超过5,000,000股，占公司总股本的1.19%；且任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
《大股东减持股份预披露公告》（2017-061）刊登于2017年8月31日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
自2017年9月21日至2018年3月20日，瑞奇投资累计减持1,333,080股，占公司总股本的0.318%，未超出原公告的计划减持比例，连续三个月通过集中竞价减持的股份数量合计未超过公司总股本的1%。
3、本次权益变动属于减持，未触及要约收购事项。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
三、备查文件
1、《佛山市顺德区瑞奇投资有限公司减持情况告知函》
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十一日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2018-55
新疆北新路桥集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2018年11月13日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 11月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月12日15:00至11月13日15:00。
（3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座北新路桥公司17楼会议室
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长汪伟先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2018-55
出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计8人，代表股份424,390,150股，占本公司总股份的47.2486％。
（2）现场投票情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2人，代表股份 424,283,890股，占本公司总股份的47.2368％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表股份106,260股，占本公司总股份的0.0118％。
（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下一项议案：
1.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》。
表决结果：同意 424,286,910股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的99.9757％；反对 103,240股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有效表决权股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
修订后的《股东大会议事规则》（2018年10月）详见 2018年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师孙继乾、姜黎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2018-55
律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《新疆北新路桥集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月十三日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-042安徽安凯汽车股份有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，部分媒体发布了新能源车企骗补的有关报道，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）也于近日收到了合肥市新能源汽车产业发展领导小组下发的《关于报送 2015年度新能源汽车推广应用补助资金申报资料的通知》（以下简称“通知”），以上均涉及到公司，现将有关情况说明如下：
一、报道和通知内容
报道称：公司申报2013年、2014年和2015年度中央财政补助资金的新能源车中，有780辆车列为“有车缺电”，有306辆车列为终端用户闲置。
通知要求，地方新能源汽车推广工作牵头部门进一步细化
2013-2015年问题车辆信息，核实并提供相关资料。
二、公司核实情况
公司已关注到国家财政部于2016年9月8日向外公布了《关于地方预决算公开和新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通报》，对新能源汽车推广应用补助资金的调查清查做了初步通报。经核实，通报中未涉及本公司。
经过认真核实，本次780辆列为“有车缺电”类新能源车为公司2013-2015年销售给合肥公交集团有限公司（以下简称“合肥公交”）车辆，均为带动力电池的整车形态，完全符合合肥市人民政府关于车辆购置的批示要求；完全符合《车辆生产企业及产品公告》及《节能与新能源汽车示范推广应用工程车型目录》。以上车辆的动力电池均为在线装配、整车形态生产入库，整车形态交付合肥公交公司；财政部海南专员办现场核查车辆认定了整车均为带电状态，车辆无异常情况。以上车辆生产销售贯彻了国家新能源汽车推广应用指导意见，符合国家新能源汽车推广应用政策。合肥市是国家首批开展新能源汽车推广应用的试点城市，公司在其作为新能源汽车推广城市的示范形象中做出了重要贡献。因为采用“电池融资租赁模式”，780辆新能源公交车的整车和电池分开签订合同，电池发票由电池厂家直接开具给公交公司（或融资租赁公司）。合肥公交公司分别向我公司和电池厂家支付扣除中央财政补贴的车款及电池款。
本次306辆列为终端客户闲置车辆均为公交企业客户购置的电动公交车辆，经进一步确认，目前均已投入运营。
三、公司的应对措施
1、截止目前，公司尚未收到有关部门的正式处理处罚决定，公司正在进一步核实相关内容，并已积极向有关部门反映真实情况，争取有利结果。
2、公司将继续加大新能源技术研发，以更优异的产品和服务争取竞争优势，为国家新能源汽车推广做出应有贡献。
3、公司全体董事、监事和高级管理人员对上述问题高度重视，将进一步跟进该问题的后续处理，并及时就该事项的进展情况进行公告。目前，公司生产经营情况正常。
公司郑重提醒广大投资者：本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2016年 9月 20日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2019-070好想你健康食品股份有限公司
关于授权子公司开展红枣期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于拟开展红枣期货套期保值业务的议案》，允许公司使用自有资金开展红枣期货套期保值业务，保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的10%。业务开展期间为2019年4月19日至 2020年4月 30日。目前公司的红枣期货套期保值业务运作良好。
现为提高公司红枣套期保值业务的灵活性，充分发挥公司作为红枣期货交割仓库的优势，公司于 2019年10月 30日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于授权子公司开展红枣期货套期保值业务的议案》，具体内容如下。
一、子公司开展套期保值业务的目的
红枣期货即将迎来交割阶段，公司属于郑州商品交易所红枣指定交割仓库，参与仓单和交割业务能够为公司带来积极的影响。本次授权子公司开展套期保值业务的主要目的是方便公司开展仓单和交割相关业务，提高红枣套期保值业务的灵活性。
二、子公司开展套期保值业务的基本情况
为与前期已通过的《关于拟开展红枣期货套期保值业务的议案》保持一致，本次授权子公司开展套期保值业务的主要安排如下：
1、期货交易品种
开展的红枣期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的红枣期货品种。
公司及子公司使用自有资金开展红枣期货套期保值业务。公司合并范围内的各主体的保证金额度合并计算，不超过公司最近一期经审计净资产值的10%。本次授权子公司开展红枣期货套期保值业务期间自本次董事会审议通过之日起至 2020年4月 30日。
3、会计政策及核算原则
公司及子公司开展红枣期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。期货套期保值业务相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期会计》相关规定执行。
4、统一管理
为便于公司从整体上把控风险，子公司开展红枣期货套期保值业务，均须在公司期货套期保值领导小组和期货套期保值业务小组的统一管理下进行。
三、子公司开展套期保值业务的可行性分析
红枣是公司重要的生产加工原料，红枣市场价格的涨跌对企业的利润有较大的影响。公司利用期货套期保值操作，能够降低红枣价格波动对公司正常生产经营的影响。
公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《期货套期保值业务管理制度》等有关规定的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
本次授权子公司开展红枣期货套期保值业务在上述可行基础上，能够更好地发挥公司作为红枣期货交割仓库的优势。
四、子公司开展套期保值业务的风险及应对措施
公司及子公司在开展套期保值业务时均会存在一定的风险，公司已经做好应对措施，具体如下：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司拟将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
金风险。公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《好想你健康食品股份有限公司期货套期保值业务管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响，进而影响公司业绩。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。
6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。
五、子公司开展套期保值业务对公司的影响
1、公司及子公司以自有资金开展红枣期货套期保值业务，有利于对冲红枣价格波动，稳定年度经营利润，进行风险控制，降低红枣价格波动对公司正常生产经营的影响；
2、由于实物交割对标的有着极其严格的品质要求，利用子公司配合开展套期保值业务，能够更好地发挥公司作为交割仓库的优势地位开展仓单业务和交割业务，有利于提升公司的形象，提高品牌知名度，同时有助于提高公司现货交易量，巩固公司在行业内的龙头地位。
六、独立董事意见
此次公司授权子公司开展红枣期货套期保值业务，有利于更好地发挥公司作为交割仓库的优势地位开展仓单业务和交割业务，有利于提升公司的形象，提高品牌知名度，同时可提高公司现货交易量，巩固公司在行业内的龙头地位。公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司授权子公司开展红枣期货
套期保值业务的事宜。
七、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司董事会
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年5月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本专项报告经瑞华核字[2014]第01280036号。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]272号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股 3,335万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 660万股，网上发行2,675万股，发行价格为 30.86元/股。共募集资金 102,918.10万元，扣除发行费用 5,017.06万元后，实际募集资金净额为 97,901.04万元。上述募集资金已于 2012年 3月 20日经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2012]第0049号《验资报告》予以验证确认。
（二）本期使用金额及当前余额情况表
单位：万元
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|-|-|-|-|
||募集资金专户摘要||金额|
|1、截至2013年12月31日止专户余额||15,420.52||
|2、募集资金专户资金的增加项||||
|利息收入扣除手续费净额||28.68||
|银行理财产品到期兑付||16,786.00||
|归还暂时补充流动资金||8,000.00||
|小计||24,814.68||
|3、募集资金专户资金的减少项||||
|对募集资金项目的投入||2,694.53||
|暂时补充流动资金||8,000.00||
|小计||10,694.53||
|4、截至2014年5月31日止专户余额||29,540.67||

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制订了《北京首航艾启威节能技术股份有限公司募集资金管理办法（2013年8月修订）》（以下简称“《管理办法》”）。
根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求，本公司（甲方）分别和杭州银行北京中关村支行、中国民生银行北京总部基地支行、北京银行总部基地支行（乙方）以及保荐机构中信证券股份有限公司（丙方）先后签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或 12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，应当及时通知保荐机构中信证券股份有限公司。
(二)截至2014年5月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|账户类别|期末余额|

杭州银行北京中关村支行 募集资金专户 16,545.47
中国民生银行北京总部基地支行 募集资金专户 1.42
北京银行总部基地支行 募集资金专户 12,993.78
合 计 29,540.67
三、本期募集资金的实际使用情况
本期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
二○一四年八月十九日
附表：
募集资金使用情况对照表
2014年5月31日
编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司 万元
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|募集资金总额|||97,901.04||本 期 投 入 募 集 资 金 总额|||2,694.53|
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额|||63,423.83|
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)||截至期末剩余资金(3)＝(1)-(2)|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||
|1、电站空冷凝汽器项目|否|38,170.00|38,170.00|1,222.50|||13,736.99|否|
|||||||24,433.01|||
|2、研发中心项目|否|4,450.00|4,450.00|1,472.02|2,490.82||1,959.18|否|
|承诺投资项目小计||42,620.00|42,620.00|2,694.53|26,923.83||15,696.17||
|超募资金投向|||||||||
|1、永久补充流动资金||30,000.00|30,000.00||30,000.00|||否|

2、投资成立首航节能光热技术股份
否
有限公司 6,500.00 6,500.00 6,500.00
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|36,500.00|36,500.00||36,500.00||
|合计|79,120.00|79,120.00|2,694.53|63,423.83|15,696.17|
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019078
北京盛通印刷股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东栗延秋女士的通知，获悉栗延秋女士将其所持有公司的部分股份补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|栗延秋|是|5,000,000|2019-08-06|办理质押登记的注销手续日|长江证券股份有限公司|3.76%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本548,456,685股，栗延秋女士持有公司133,034,398股股票,占公司总股本的24.26%，其所持有公司股份累计被质押81,143,000股,占总股本的14.79%。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
浩云科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经审查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；公司本次会计政策变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，系《浩云科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
李耀棠 蔡祥
年 月 日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-069北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2014年9月26日在公司会议室以通讯表决和现场会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事赵文权先生主持。
本次会议的议程议案于2014年9月19日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于公司全资子公司拟设立参股子公司上海盛视辉弘广告有限公司的议案》
公司全资子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司拟以自有人民币2000万元出资设立参股公司上海盛视辉弘广告有限公司（简称“盛视辉弘”，最终名称以工商登记名称为准）。盛视辉弘设立完成后，公司全资子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司持有40%的股权。
本次投资的资金为公司自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司投资取得北京建飞科联科技有限公司23.04%股权的议案》
同意本次公司以自有资金共计6,865万元，收购北京建飞科联科技有限公司（简称“建飞科联”）原股东股份并增资。本次投资完成后，公司将持有建飞科联23.04%股份。
本次投资的资金为公司自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综
合授信1.3亿元的议案》
同意向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信1.3亿元，期限一年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-024山西美锦能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会（2017）13号），自2017年5月28日起施行。
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会（2017）15号），自2017年6月12日起施行。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
（二）变更的日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更内容
1.变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2.变更后公司采用的会计政策
①2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会（2017）13号），自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
②2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会（2017）15号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。根据修订后《企业会计准则第16号》的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动相关政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
③2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。根据通知要求，公司将修改财务报表列报，在资产负债表新增“持有待售资产”、“持有待售负债”。在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营净利润”、“终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求，本公
司采用修订后的财务报表格式编制2017年度财务报表，对于本期财务报表列报的影响如下：
单位：人民币元项目 2017年度 2016年度
资产处置收益 -86,638.23 -4,099,319.69其他收益 664,663.40 --
营业外收入 576,317.04 456,894.57营业外支出 662,955.27 4,556,214.26特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-129天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议通知：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年11月 20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。
2、会议召开的时间
现场会议时间：2019年 12月5日（星期四）下午14:00。
网络投票时间：2019年 12月4日—2019年12月 5日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12
月4日下午15:00至 2019年 12月5日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔
16层会议室
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
6、现场会议主持人：卢云慧女士。
7、股权登记日：2019年12月2日（星期一）。
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-129程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计13名，代表公司有表决权的股份数为152,759,400股，占公司股份总数的73.4420%。
其中。持股5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为12,018,500股，占公司股份总数5.7781%。
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6名，均为2019年
12月 2日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为152,665,020股，占公司股份总数的73.3966%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7名，代表有效表决权的股份总数为 94,380股，占公司股份总数的0.0454%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。国枫律师事务所李洁、刘雪晴律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于为项目公司提供担保的议案》
表决结果为：同意152,680,120股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9481％；反对79,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0519％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东者表决结果情况：同意11,939,220股，占出席会议中小股东所持股份的99.3404％；反对79,280股，占出席会议中小股东所持股份的0.6596％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-129有效表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所李洁、刘雪晴律师出席见证，其出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—082江苏百川高科新材料股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议于2018年12
月21日在公司会议室召开。会议通知已于2018年12月17日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由翁军伟先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举翁军伟先生为公司第五届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。
翁军伟先生简历详见公司于2018年12月5日在指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》披露的《第四届监事会第十九次会议决议公告》附件内容。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司监事会2018年12月21日
安信证券股份有限公司
关于青岛国恩科技股份有限公司 2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：国恩股份（002768）|
|保荐代表人姓名：孙茂峰|联系电话：13501980287|
|保荐代表人姓名：章刚|联系电话：18616231505|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|6|
|（3）列席公司监事会次数|3|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|问题：公司内幕信息知情人登记表采用电子表格形式，内幕信息知情人未书面签字确认。整改情况：已通过由内幕信息知情人补充书面签字确认的方式整改。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年12月 26日|
|（3）培训的主要内容|详细介绍了深圳证券交易所中小企业板上市公司董监高、控股股东和实际控制人在股票买卖和股份限售方面的相关规定，解读了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第六章募集资金管理的有关规定，以及深交所网站|

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||所列的近期出具监管函和做出处罚的监管案例和违规警示等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|良好||
|2.公司内部制度的建立和执行|良好||
|3．“三会”运作|运作规范||
|4.控股股东及实际控制人变动|未发生变动||
|5.募集资金存放及使用|专户存储、按规定使用||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|配合良好||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东、实际控制人王爱国、徐波、公司股东世纪星豪、公|履行||

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|司董监高纪先尚、周兴、李宗好、陈广龙、刘燕和李慧颖、公司股东南海创新关于股份锁定及减持数量、价格的承诺，公司股东达晨创世、达晨盛世和山东中健关于股份锁定的承诺承诺。||
|2．公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董监高及核心技术人员出具了关于避免同业竞争的承诺、控股股东、实际控制人及其控制的企业出具的避免关联交易的承诺。|履行|
|3．公司实际控制人王爱国、徐波关于承担社会保险费、住房公积金补缴和被追偿损失、实物资产未经评估的程序瑕疵问题而造成损失的承诺。|履行|
|4．公司控股股东、董事、高级管理人员出具了关于严格执行《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》的承诺。|履行|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司 2015年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：孙茂峰、章刚
保荐机构：安信证券股份有限公司2016年2月26日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-034上海康耐特光学股份有限公司
关于董事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 22日召开了 2013年年度股东大会，审议通过董事会换届选举等相关议案。根据选举结果，钟荣世先生将不再担任公司独立董事职务。换届后，公司将聘任钟荣世先生为技术顾问。
截止本公告日，钟荣世先生未持有公司股票。
钟荣世先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极关心和指导公司技术发展，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！
上海康耐特光学股份有限公司董事会