证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-019广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018年 04月 13日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于2018年04月24日在公司五楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席董事 5名，实际出席会议董事 5名。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
《2017年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于 2018年04月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告，公司已于同日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于 2017年年度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
议案二：审议通过了《关于公司<2017年年度董事会工作报告>的议案》
公司《2017年年度董事会工作报告》的具体内容详见于 2018年 04月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2017年年度报告》全文第四节部分。
公司独立董事罗其安、孔小文、陆正华分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年年度股东大会上进行述职，具体内容详见于 2018年 04月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
议案三：审议通过了《关于公司<2017年度总裁工作报告>的议案》
董事会审议了徐峰先生提交的《2017年度总裁工作报告》，认为 2017年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好,管理水平稳步提升，各项工作有序开展。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
议案四：审议通过了《关于公司<2017年年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司各项主营业务发展良好，营业收入及净利润均保持增长，2017年公司实现营业收入 1,020,790,749.55元，较去年同期增长33.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 67,012,070.68元，较去年同期增长254.88%。扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润 39,971,200.29元，较去年同期增长730.04%。
2017年公司基本每股收益为 0.1534元；每股净资产为 3.79元；加权平均净资产收益率为4.15%。
与会董事认为，公司 2017年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017年的财务状况和经营成果等。
公司《2017年年度财务决算报告》的具体内容详见于 2018年 04月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
议案五：审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2017年度母公司实现净利润 59,164,870.67元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2017年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积 5,916,487.07元后，加上年初未分配利润 330,702,107.37元，截至
2017年 12月 31日，可供股东分配的利润为 377,396,639.12元（备注：已扣除 2016年度不含限制性股票的含手续费分红款 6,553,851.85元。），资本公积金为 838,233,359.70元。
公司 2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本 446,898,611股为基数，向全体股东每 10股派 0.15元人民币现金（含税）；不送红股、不转增。
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
公司《2017年度利润分配预案公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见于 2018年 04月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
议案六：审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于广
州中海达卫星导航技术股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用专项核查报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中海达募集资金 2017年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。
公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见于 2018年 04月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
议案七：审议通过了《关于公司<2017年度内部控制的自我评价报告>的议案》
公司董事会认为：本报告期内，公司内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
《2017年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见于 2018年 04月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
议案八：审议通过了《关于续聘公司 2018年度外部审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同意续聘 2018年度会计师事务所的独立意见，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度外部审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见，具体内容详见于 2018年 04月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
议案九：审议通过了《关于公司第三届董事会成员任期届满暨改组公司董事会的议案》
公司第三届董事会任期将于 2018年 05月 14日届满，为了更好的发挥公司董事会的决策作用，进一步加强和完善公司的法人治理结构，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提议公司新一届董事会，即公司第四届董事会成员增加至 7名，其中 4名为非独立董事，3名为独立董事。
《关于公司董事会换届选举暨改组的公告》及独立董事所发表的
意见具体内容详见于 2018年 04月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
议案十：审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期将于 2018年 05月 14日届满，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名廖定海先生、廖文先生、欧阳业恒先生、黄宏矩先生等 4人为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历附后。
本次提名的 4名董事候选人经董事会会议审议通过后，须提交股东大会以累积投票制方式选举决定后就任，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
《关于公司董事会换届选举暨改组的公告》及独立董事所发表意见的具体内容详见于公司 2018年 04月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意廖定海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。董事长廖定海先生回避表决。
（2）同意廖文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。董事长廖定海先生回避表决。
（3）同意欧阳业恒先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。董事欧阳业恒先生回避表决。
（4）同意黄宏矩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
议案十一：审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期将于 2018年 05月 14日届满，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士等 3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历附后。
本次提名的 3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚待深圳交易所备案审核无异议后，提交股东大会以累积投票制方式选举决定后就任，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
《关于公司董事会换届选举暨改组的公告》、《独立董事提名人及候选人声明公告》及独立董事所发表意见的具体内容详见于公司 2018年 04月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意陆正华女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。独立董事陆正华女士回避表决。
（2）同意李卫宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
（3）同意徐佳女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
议案十二：审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据公司经营发展的实际情况，公司拟定第四届董事会独立董事的津贴为每人每年 80,000元（税前）。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。独立董事陆正华女士回避表决。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
议案十三：审议通过了《关于公司 2018年度非独立董事薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核及同意，在非独立董事候选人正式当选董事后，2018年度薪酬方案如下，薪酬分为固定部分和浮动部分，浮动部分根据经审计的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行考评确定。2018年度非独立董事薪酬的固定部分分别制定如下：第四届董事候选人廖定海先生为每月 1元（税前）；第四届董事候选人廖文先生为每月 10,000元（税前）；第四届董事候选人欧阳业恒先生为每月 30,000元（税前）；第四届董事候选人黄宏矩先生为每月 30,000元（税前）。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。董事长廖定海先生、董事欧阳业恒先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
议案十四：审议通过了《关于修改公司章程的议案》
因公司新一届董事会拟改组为 7人，公司将在股东大会审议通过该事项后，提请对《公司章程》中相应条款进行修订，修订前后对照情况如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第一百零六条|董事会由五名董事组成，其中独立董事二人。设董事长一人。|董事会由七名董事组成，其中独立董事三人。设董事长一人。|

《公司章程》（2018年 4月）的具体内容详见于 2018年 04月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
议案十五：审议通过了《关于调整为下属子公司提供银行授信担保的议案》
公司董事会同意公司为下属全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简称“测绘公司”）的银行授信增加担保额度，增加额度为不超过人民币 20,000万元，担保期为三年（自股东大会审议通过之日起），同时，对公司下属子公司广州广州市中海达测绘仪器有限公司、中海达定位技术有限公司、苏州迅威光电科技有限公司、武汉海达数云技术有限公司、广州都市圈网络科技有限公司、江苏中海达海洋信息技术有限公司、浙江中海达空间信息技术有限公司及广州比逊电子科技有限公司原有将于 2018年 05月 15日、2018年 10月 14日到期的 28,000万元的银行授信担保额度的期限延长三年（自
股东大会审议通过之日起），并在额度内，调减苏州迅威光电科技有
限公司、广州比逊电子科技有限公司的额度，增加云南海钜地理信息技术有限公司、广东满天星云信息技术有限公司、广州都市圈网络科技有限公司的银行授信担保及额度。本次调整后，公司为上述子公司的银行授信担保额度金额累计不超过 61,000万元。该事项尚需提交 2017年年度股东大会审议，审议通过后，公司为下属公司的全部在有效期内的银行授信担保额度合计为不超过 67,000万元，非银行担保为 600万元，累计对外担保额度为 67,600万元。
《关于调整为下属子公司提供银行授信担保的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见于 2018年 04月 25日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
议案十六：审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会经审议，一致认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
《关于会计政策变更的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见于 2018年 04月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
议案十七：审议通过了《关于公司 2018年日常性关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司2017年关联交易情况及公司 2018年业务发展需要，公司对 2018年度日常关联交易进行预计，预计 2018年公司（含子公司）将发生的日常性关联交易合计金额为不超过 3,300万元。
《关于公司 2018年日常性关联交易预计的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见于 2018年 04月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。董事长廖定海先生、董事欧阳业恒回避表决。
本议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
议案十八：审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2017年度末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等计提资产减值准备共计 20,839,322.27元，核销资产 15,725,598.41元。
本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》
及公司财务规章制度的规定，真实反映了公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
《关于 2017年度计提资产减值准备及核销资产的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见于 2018年 04月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
议案十九：审议通过了《关于调整公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意将公司第三届董事会第二十九次会议和 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》中，截至本公告日未到期的 6.5亿元现金管理额度、期限及理财方式调整为：公司及下属子公司使用额度不超过人民币 6亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中，自有资金不超过 4亿元，闲置募集资金不超过 2亿元，有效期为两年（自股东大会审议通过之日起），主要购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的短期理财产品，资金可以滚动使用。
《关于调整公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现
金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见于 2018年 04月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
议案二十：审议通过了《关于提请召开 2017年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2018年 05月 16日下午15：30在公司五楼会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开 2017年年度股东大会，《关于召开公司 2017年年度股东大会的通知》于 2018年 04月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2018年 04月 24日
附件：
1、廖定海，1963年出生，男，本科学历，高级工程师，兼职教授，中国国籍，无境外永久居留权。1983年毕业于大连舰艇学院海洋测绘系，曾任海军某部分队长、工程师、高级工程师等职务，从事海洋测绘近二十年。2009年 5月至 2012年 2月任本公司董事长兼总经理；2012年 2月至 2018年 01月担任公司董事长；2018年 02月至今担任公司董事长、总裁。
廖定海最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；廖定海现直接持有公司26.16%的股份，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、廖文，1993年出生，男，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2016年 7月毕业于英国谢菲尔德大学机械工程专业。2016年 12月起至今担任广州中海达电子信息有限公司执行董事、总经理。
廖文最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；廖文现直接持有公司
7.58%的股份，与公司控股股东、实际控制人廖定海先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、欧阳业恒，1970年出生，男，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于暨南大学工商管理专业。2011年 8月加入广州中海达卫星导航技术股份有限公司，任职投资发展中心副总监、总监；2013年 8月任命为公司董事长助理兼任集团企业发展中心总监；2016年 5月至今担任公司董事、副总裁、董事会秘书。
欧阳业恒先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；欧阳业恒先生直接持有公司股票150，000股（其中,105,000股股票为 2016年限制性股票激励计划尚未解售的股份），另外，个人出资 100万元通过广州中海达卫星导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份。欧阳业恒先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
4、黄宏矩，1980年出生，男，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年 6月毕业于广东商学院，2007年 11月入职广州中海达测绘仪器有限公司，历任财务管理主管、财务中心副经理、财务中心经理、公司财务总监等职；2018年 2月至今担任公司副总裁、财务总监。
黄宏矩最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。黄宏矩直接持有公司股票 182,000股（其中,105,000股股票为 2016年限制性股票激励计划尚未解售的股份），另外,个人出资 80万元通过广州中海达卫星导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份。
黄宏矩与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
5、陆正华，1962年出生，女，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于澳门科技大学，中国注册会计师协会会员、中国注册会计师。2005年至今任职华南理工大学工商管理学院研究生导师，目前担任广东粤运交通股份有限公司（股票代码：03399）、广东广新信息产业股份有限公司（股票代码：831813）、广东紫丁香实业股份有限公司（股票代码：835362）及广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（股票代码：839141）独立董事。2017年 5月至今担任广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会独立董事。
陆正华女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；陆正华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
6、李卫宁，1966年出生，男，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于华南理工大学。1988年至今任职华南理工大学工商管理学院博士生导师，目前担任肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（股票代码：002806）和广州广电计量检测股份有限公司（股票代码：832462）独立董事。
李卫宁先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；李卫宁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
7、徐佳，1964年出生，女，律师，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2017年4月在广东亚太时代律师事务所担任专职律师；
2017年 4月至今北京大成（珠海）律师事务所担任专职律师；2009年 5月至 2015年 5月曾出任公司第一、二届董事会独立董事。
徐佳女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；徐佳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。