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健康元药业集团 鸿信行拟转让等公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-020债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于本公司第二大股东拟转让本公司股份等事宜意向的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 4月 1日健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司、健康元集团”）因接本公司第二大股东鸿信行有限公司（以下简称“鸿信行公司”）通知，鸿信行公司拟通过协议转让方式减持其所持有的本公司股份，本公司股票自 2015年4月2日（星期四）开市起停牌（详见公告编号：临 2015-018号）。
一、近日，本公司收到第二大股东鸿信行公司通知，就鸿信行公司转让所持有的健康元集团股份及鸿信行公司的股东就所持有的鸿信行公司全部已发行权益的转让事宜（以下合并称为：鸿信行公司拟转让本公司（或健康元集团）股份等全部事宜）的意向，向本公司通知如下：
(一)、经初步沟通，现就鸿信行公司名下权益的转让事宜分别与石亚君先生、高江先生、唐越先生达成意向如下：
1、以 13元／股的价格向石亚君先生转让鸿信行公司所持有的健康元集团4,000万股股份，占健康元集团已发行总股本的2.59%；
2、以 13元／股的价格向高江先生转让鸿信行公司所持有的健康元集团 6,800万股股份，占健康元集团已发行总股本的4.40%；
3、以 13元／股的价格向唐越先生转让鸿信行公司所持有的健康元集团 7,200万股股份，占健康元集团已发行总股本的4.66%。
4、有意向协议受让鸿信行公司名下持有的健康元集团流通股股份的石亚君先生、高江先生、唐越先生之间无关联关系，也非一致行动人。
(二)、鸿信行公司的股东就所持有的鸿信行公司全部已发行权益股份的转让事宜分别与妙枫有限公司（欧亚平先生实际控制）、Advance Data ServicesLimited（马
化腾先生实际控制）达成转让意向如下：
健康元药业集团 鸿信行拟转让等公告1、鸿信行公司股东----福都投资有限公司向妙枫有限公司转让其所持有的鸿信行公司1股权益股份；
2、鸿信行股东公司----Taitai Pharmaceutical Industry Group Limited向妙枫有限公司转让其所持有的鸿信行公司499股权益股份；
3、鸿信行公司股东----Taitai Pharmaceutical Industry Group Limited向Advance Data Services Limited转让其所持有的鸿信行公司500股权益股份；
4、以上交易总代价共HK$1,221,216,956.47港元。
转让完成后，鸿信行公司的股东及董事全部退出鸿信行公司，不再持有鸿信行公司任何权益。
(三)、石亚君先生、高江先生、唐越先生与拟受让鸿信行公司全部已发行权益股份的妙枫有限公司及其实际控制人欧亚平先生、Advance Data Services Limited及其实际控制人马化腾先生之间无关联关系，也非一致行动人
(四)、石亚君先生、高江先生、唐越先生、欧亚平先生、马化腾先生无意谋求健康元集团的控制权或参与健康元集团的实际经营管理。
(五)、石亚君先生、高江先生、唐越先生、欧亚平先生、马化腾先生或其控制的其他机构目前及未来三个月内无意与健康元集团发生任何形式的资产重组或交易。
(六)、妙枫有限公司（欧亚平先生实际控制）、Advance Data Services Limited（马化腾先生实际控制）决定共同投资并控制鸿信行公司，交割完成后，为一致行动人。
(七)、转让完成后，妙枫有限公司、Advance Data Services Limited通过持有鸿信行公司100%的权益股份，间接持有健康元集团 7,439.184万股股份，占健康元集团已发行总股本的4.81%。
(八)、有关上述转让或权益转让事宜的细节尚在磋商中，目前未签署正式的股份转让合同，具有不确定性。有进一步的进展，鸿信行公司将根据有关规定及时通知健康元集团。
二、本公司控股股东及实际控制人对本次鸿信行公司拟转让本公司股份等全部事宜相关情况说明
深圳市百业源投资有限公司（以下简称：百业源公司）及实际控制人朱保国
先生就关联公司鸿信行公司拟转让健康元集团股份等全部事宜的意向，向健康元
健康元药业集团 鸿信行拟转让等公告集团说明如下：
(一)、健康元集团第二大股东鸿信行公司拟转让健康元集团股份等全部事宜，待其交易正式达成之时，百业源公司及朱保国先生将督促相关信息披露义务人编制并披露权益变动报告书并履行相关信息披露义务。
(二)、本次交易将合计涉及的股份占健康元集团已发行总股本的16.46%，不涉及健康元集团的上市公司收购事宜，百业源公司及实际控制人朱保国先生未违反健康元集团于 2015年 3月 28日披露的《健康元药业集团股份有限公司股价异常波动公告》(公告编号：临2015-009号)中承诺的相关内容。
(三)、如健康元集团历年年度报告中所述，百业源公司与健康元集团第二大股东鸿信行公司为关联关系，系一致行动人。
(四)、百业源公司持有健康元集团已发行总股本的48.03%，为健康元集团控股股东，且不参与此次鸿信行公司拟转让健康元集团股份等全部事宜的交易。本次鸿信行公司拟转让健康元集团股份等全部事宜，不影响百业源公司在健康元集团的控股地位。
(五)、此次鸿信行公司拟转让健康元集团股份等全部事宜的交易，不会对健康元集团的公司业绩及内部管理产生重大影响。
(六)、百业源公司参股深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称：微众银行公司)，持有微众银行公司20%的股权，百业源公司法定代表人、实际控制人同时兼任鸿信行公司董事的朱保国先生为微众银行公司董事会成员。
微众银行公司第一大股东为深圳市腾讯网域计算机网络有限公司，占微众银行公司30%的股份。百业源公司通过深圳市市场监督局商事主体登记及备案信息查询网站查询：深圳市腾讯网域计算机网络有限公司投资人分别为深圳市腾讯计算机系统有限公司及深圳市世纪凯旋科技有限公司，马化腾先生分别持有前述两家公司54.2857%股份，为前述两家公司的主要股东及法定代表人。
百业源公司持有深圳市赢众通金融信息服务股份有限公司（以下简称：赢众通公司）65%的股权，唐越先生及朱保国先生均为赢众通公司董事会成员，其中唐越先生任赢众通公司董事长兼总经理、朱保国先生任赢众通公司副董事长。
除前述关系外，百业源公司，鸿信行公司及朱保国先生，与本次与鸿信行公司拟转让健康元集团股份等全部事宜所涉及的交易对手均不存在关联关系，未来
亦不存在一致行动的情形。
健康元药业集团 鸿信行拟转让等公告(七)、本次鸿信行公司拟转让健康元集团股份等全部事宜完成权益变动后不会导致百业源公司在健康元集团的控股股东地位及朱保国先生作为健康元集团实际控制人地位的变化。
(八)、如鸿信行公司相关通知中所述：有关上述权益转让事宜的细节尚在磋商中，目前未签署正式的股份转让合同，具有不确性，有进一步进展，百业源公司将根据有关规定通知健康元集团并会督促鸿信行公司亦及时通知健康元集团。
综上：
鸿信行公司拟转让本公司股份等全部事宜的交易目前尚未签署正式的股份转让合同，有不确定性。本公司将密切关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注本公司公告的同时，注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一五年四月四日
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
（草案）
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事宜的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求及公司《章程》的相关规定，为进一步增强安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，结合公司实际情况，特拟订《安徽皖江物流（集团）股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、规划制订考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划制订原则
（一）公司股东回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
（二）公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
（三）公司股东回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
（四）公司优先采用现金分红的利润分配方式，即具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
三、规划的制订周期和相关决策机制
（一）公司以三年为一个周期重新制订股东回报规划，对公司相关利润分配
政策进行重新审议和披露。
（二）公司因生产经营情况、投资计划、长期发展的需要或外部经营环境、自身经营状况发生重大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会结合公司实际情况可以对股东回报规划进行调整并报股东大会审批，股东大会审议调整利润分配政策议案时，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3以上通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为社会公众股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利；调整股东回报规划应以保护股东权益为出发点，不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定，且不得与《公司章程》的相关规定相抵触。
（三）在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）意见的基础上，由董事会制定《公司股东回报规划》并经独立董事发表意见后提交股东大会审议批准。
四、公司未来三年（2015-2017）分红规划
（一）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式进行利润分配。在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司优先采取现金方式分配利润。
（二）股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润。公司采用股票方式进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
（三）公司现金分红的比例：
1、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的现金分红比例由公司董事会根据年度盈利情况、资金需求等提出分红建议和制订利润分配方案。
2、当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配；
3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
4、在满足现金分红条件下，公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该
次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到
20%。
（四）公司实施现金分红时还须同时满足下列条件：
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告，证券监管部门或证券交易所另有规定的除外；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产达到或超过公司最近一期经审计总资产30%；单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产20%的事项（上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准）；以及对外投资达到或超过公司最近一期经审计的净资产20%及以上的事项。
5、公司不会出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形。
（五）利润分配周期：在符合利润分配条件下，公司原则上按年进行利润分配，也可以进行中期利润分配。
（六）公司利润分配的决策程序：公司应当严格执行章程规定的利润分配决策程序和机制，在每个会计年度结束后，由公司董事会提出具体利润分配方案，并提交股东大会进行表决。若年度实现盈利而未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在年度报告中详细说明未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
（七）利润分配的实施：
1、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利或股份的派发事项；
2、公司应当严格执行章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案；利润分配应当符合公司章程中关于全体股东参与分配的比例、违规分配的退还、禁止参与分配的股份的规定；股东存在违规占用公司资金的，公司
在利润分配时应当扣减其所获分配的现金红利，以偿还被占用的资金。
本规划自公司2014年年度股东大会（2015年6月29日）审议通过后生效。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号：临 2019-073福建龙净环保股份有限公司
关于第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 5月 20日，公司召开的 2015年年度股东大会审议通过第三期员工持股计划实施的议案。并于2016年6月17日完成第三期员工持股计划的股票购买，购买数量 3,660,700股，占公司总股本的比例为0.34%，具体内容详见公司 2016年 6月 18日公告的《关于第三期员工持股计划购买完成的公告》（临2016-020）。根据《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》、《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》的规定，该部分股票锁定期为24个月，存续期为48个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划时起计算。公司第三期员工持股计划的存续期将于2020年6月16日届满。第三期员工持股计划存续期届满后的后续安排如下：
公司第三期员工持股计划存续期届满前，按照《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》、《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》的相关规定，员工持股计划管理委员会可以根据员工持股计划的规定决定是否卖出第三期员工持股计划标的股票。当期员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则当期员工持股计划存续期届满前3个月，经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经董事会审议通过，员工持股计划的存续期可以延长，单次延长期限不超过6个月，延长次数最多不超过两次。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2018-007东方集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东东方集团投资控股有限公司及其一致行动人计划自 2018年 2月 12日起 6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持股份数量不低于2,000万股，不超过10,000万股。增持股份价格不高于5.33元/股。
相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月11日收到控股股东东方集团投资控股有限公司（以下简称“东方投控”）关于增持计划的通知，现将有关事项公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：东方集团投资控股有限公司及其一致行动人。
2、已持有股份数量、持股比例
截止目前，东方投控直接持有公司股份数量 441,102,805股，占公司已发行总股本比例为11.87%，东方投控通过其全资子公司西藏东方润澜投资有限公司间接持有公司股份数量608,854,587股，占公司已发行总股本比例为16.39%，本公司及东方投控实际控制人张宏伟先生直接持有公司股份数量11,299,049股，占公司已发行总股本比例为0.30%。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目：鉴于近期股票市场出现较大波动，公司股价低于每股净资产，东方投控认为目前公司股价不能正确反映公司价值，为增强投资者信心，同时基于对公司长期投资价值的高度认可以及未来持续发展的信心，切实维护公司中小投资者利益和资本市场稳定，东方投控及其一致行动人拟增持部分公司股份。
2、本次拟增持股份的种类：A股普通股。
3、本次拟增持股份的数量：增持股份数量不低于 2,000万股，不超过 10,000万股。
4、本次拟增持股份的价格：增持股份价格不高于5.33元/股。（截止2017年9月30日公司未经审计每股净资产为5.33元。）
5、本次拟增持股份的资金安排：控股股东自筹或自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
四、其他事项说明
1、鉴于截止本公告披露日东方投控及其一致行动人合计持有公司股份数量占公司已发行总股本比例为28.57%，本次增持行为的实施可能导致东方投控及其一致行动人合计持股比例超过公司已发行总股本比例的30%，但未达到公司已发行总股本比例的32%，符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》第三条：“在一个上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的30%的，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份，不受《上市公司收购管理办法》六十三条第二款第（二）项“自上述事实发生之日起一年后”的限制。”的有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将督促增持主体在实施增持计划过程中遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、增持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
5、公司将根据相关规定，持续关注东方投控及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会 2018年2月12日
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号: 2014-057
华能国际电力股份有限公司
项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）全资拥有的浙江华能长兴电厂“上大压小”工程2×660兆瓦燃煤发电机组共1320兆瓦于近日投入运行。长兴“上大压小”工程是公司第一个高效超超临界机组项目，采用国内660兆瓦燃煤机组最高参数，是公司实施燃煤发电机组烟气协同治理技术的依托项目，各项技术、经济、环保指标全部达到设计值。
同时，公司全资拥有的华能重庆两江燃机电厂第二套F级467兆瓦天然气联合循环机组，公司全资拥有的云南文笔山风电场20台单机2兆瓦风电机组共40兆瓦，公司全资拥有的湖南苏宝顶风电场40台单机2兆瓦风电机组共80兆瓦，以及公司全资拥有的甘肃安北第三风电场100台单机2兆瓦风电机组共200兆瓦亦于近日投入运行。
至此，公司可控发电装机容量由67,861兆瓦增至69,968兆瓦；权益发电装机容量由61,134兆瓦增至63,241兆瓦。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2014年12月30日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2014-055梅花生物科技集团股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2014年8月26日开市起停牌。随后，公司于2014年9月2日、2014年9月10日、2014年9月17日、2014年9月24日分别发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-045、2014-046、2014-047、2014-048）。因交易标的涉及的股东较多,部分股东需履行必要的内部审批程序，且交易相关方对本次交易方案的具体事项仍需继续深入协商确定，2014年 9月 30日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产并延期复牌的公告》（公告编号:2014-049）。之后按照信息披露要求，2014年 10月 14日和 2014年 10月 21日，公司分别发布了《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2014-050、2014-051）。
停牌期间，公司和交易各方以及中介机构积极推进本次发行股份购买资产事宜相关工作，包括尽职调查、审计、评估等，并与交易对方就交易方案细节进行进一步完善和确认。因该事项尚存在不确定性，为公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议预案，及时公告并复牌。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司二○一四年十月二十七日
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会审计委员会关于第六届董事会第
十五次会议关联交易事项的书面意见
根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，我们对北方稀土第六届董事会第十五次会议关联交易事项进行了审核，形成如下书面意见：
一、关于北方稀土 2016年度日常关联交易执行和 2017年度日常关联交易预计的审核意见
公司日常关联交易事项真实、客观反映了经营发展需要，日常关联交易定价和协议签署遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益特别是非关联股东和中小股东利益的情形，我们一致同意议案内容并提交第六届董事会第十五次会议审议。
二、关于北方稀土与包钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》的审核意见
公司根据经营发展需求，与关联方包钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》，开展金融服务关联交易，能够进一步提高公司资金使用效率和效益，降低财务费用，节约融资成本，可以使公司获得安全、高效、便利的金融服务，金融服务定价遵循市场化原则，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司与包钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》，并根据协议约定开展金融服务关联交易。
三、关于北方稀土与内蒙古包钢钢联股份有限公司签署《稀土精矿供应合同》的审核意见
公司与内蒙古包钢钢联股份有限公司签署《稀土精矿供应合同》，购买其稀土精矿，是根据公司发展规划，在保证公司作为包钢（集团）公司稀土产业板块的稀土生产经营主体企业，以及与包钢股份在稀土原料供应环节的连续性和稳定性的基础上，能够巩固提升公司稀土原料资源拥有量，为公司做强做大功能材料及下游应用产业提供原料支持，满足公司生产经营需要。关联交易定价考虑了相关必要因素。我们同意公司与包钢股份签署《稀土精矿供应合同》。
以上关联交易事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。
董事会审计委员会委员：
徐万春 郭晓川 张日辉 苍大强 王占成
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2018-022中国软件与技术服务股份有限公司
股票交易异常波动核查结果暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易于 2018年 4月23、24、25日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
公司属于软件和信息技术服务业，截至 2018年 4月 25日，根据中证指数有限公司发布的行业市盈率显示，软件和信息技术服务业静态市盈率为52.62，滚动市盈率为52.86；公司静态市盈率为127.48，滚动市盈率为358.02。公司市盈率水平已显著高于行业市盈率。
2017年，公司经审计的归属于母公司股东的净利润为 7489.84万元，同比下降26.79%；2018年 1-3月公司未经审计的归属于母公司股东的净利润为-10793.10万元，较上年同期减少 1920.91万元。公司未来可能存在业绩波动的风险。
经公司自查并向控股股东和实际控制人发函查证：公司日常经营情况未发生重大变化；公司及控股股东中国电子信息产业集团有限公司未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；公司前期公告事项不存在应披露而未披露的重大进展或变化。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2018年4月23、24、25日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司就股票交易异常波动情况进行必要的核查，同时向控股股东和实际控制人进行询证核查。为保证信息披露公平，维护投资者利益，
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年4月26日起停牌。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查核实，并向控股股东中国电子信息产业集团有限公司和实际控制人国务院国资委发函查证，说明如下：
1.公司日常经营情况未发生重大变化。
2.公司及控股股东中国电子信息产业集团有限公司未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3.公司前期公告事项不存在应披露而未披露的重大进展或变化。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会做出如下声明：
“本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。”四、相关风险提示
（一）公司当前市盈率高于行业平均市盈率水平
公司属于软件和信息技术服务业，截至2018年4月25日，根据中证指数有限公司发布的行业市盈率显示，软件和信息技术服务业静态市盈率为52.62，滚动市盈率为52.86；公司静态市盈率为127.48，滚动市盈率为358.02。公司市盈率水平已显著高于行业市盈率。
（二）业绩波动风险
2017年，公司经审计的归属于母公司股东的净利润为 7489.84万元，同比下降26.79%；2018年 1-3月公司未经审计的归属于母公司股东的净利润为-10793.10万元，较上年同期减少1920.91万元。公司未来可能存在业绩波动的风险。
（三）公司发展过程中的风险
公司在未来发展过程中还可能面临的风险包括但不限于：新技术、新模式、新业态的不断涌现，对传统软件与信息服务行业产生巨大冲击；对云计算、物联网、移动互联网、大数据、人工智能等新技术，公司面临高端人才储备不足；市场恶性竞争、行业分散等长期积累的问题依然存在等。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2018-054陕西建设机械股份有限公司
关于 2017年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年5月22日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600984|建设机械|2018/5/16|

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于子公司上海庞源机械租赁有限公司工作人员疏忽，导致在原公告中存在错误名称描述，现予以更正：
原文中第 13项表决议案：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁有限公司办理10000万元融资租赁综合授信提供连带责任保证担保的议案
更正为：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁股份有限公司办理10000万元融资租赁综合授信提供连带责任保证担保的议案
原文中第 15项表决议案：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际融资租赁有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
更正为：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际租赁有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
三、除了上述更正补充事项外，于 2018年4月28日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月22日14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月22日
至2018年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017年度董事会工作报告|√|
|2|公司2017年度监事会工作报告|√|
|3|公司2017年度财务决算报告|√|
|4|公司2017年年度报告及摘要|√|
|5|2017年度募集资金存放与实际使用专项报告|√|
|6|2017年度独立董事述职报告|√|
|7|公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案|√|
|8|关于公司计提长期股权投资减值准备的议案|√|
|9|关于公司计提业绩承诺补偿减值准备的议案|√|
|10|关于公司2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事项的议案|√|
|11|关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案|√|
|12|关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理15000万元综合授信的议案|√|
|13|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁股份有限公司办理10000万元融资租赁综合授信提供连带责任保证担保的议案|√|

||||
|-|-|-|
|14|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理5000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案|√|
|15|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际租赁有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案|√|

特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会 2018年5月4日
附件：
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度董事会工作报告||||
|2|公司2017年度监事会工作报告||||
|3|公司2017年度财务决算报告||||
|4|公司2017年年度报告及摘要||||
|5|2017年度募集资金存放与实际使用专项报告||||
|6|2017年度独立董事述职报告||||
|7|公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案||||
|8|关于公司计提长期股权投资减值准备的议案||||
|9|关于公司计提业绩承诺补偿减值准备的议案||||
|10|关于公司2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事项的议案||||
|11|关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案||||
|12|关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理15000万元综合授信的议案||||
|13|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁股份有限公司办理10000万元融资租赁综合授信提供连带责任保证担保的议案||||
|14|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理 5000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案||||
|15|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际租赁有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2016-057债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司五届三十一次董事会会议于 2016年 11月 24日以通讯表决方式召开。会议应到董事 12名，实到 12名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之股票发行价格调整方案的议案》
公司第五届董事会第二十二次会议、第二十五次会议、2016年第一次临时股东大会及第五届董事会第二十六次会议、第十二七次会议先后审议通过了本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易方案、调整募集配套资金方案及调整发行股份购买资产之股票发行价格等相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》等的规定，以及公司 2016年第一次临时股东大会决议对董事会的授权，为了进一步明确本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及的股票发行价格调整方案，董事会根据公司股东大会授权，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及的股票发行价格调整方案予以调整，具体调整如下：
删去本次发行股份及支付现金购买资产之股票发行价格调整方案的原触发条件之“B、公司股票在任一交易日前的连续 30个交易日中有至少 20个交易日收盘价相比于本次发行价格跌幅超过10%。”，仅保留“A、上证指数或上证公用行业指数在任一交易日前的连续30个交易日中至少20个交易日收盘点数相比于上市公司本次交易首次停牌日前一交易日即 2015年 10月 20日收盘点数跌幅超过10%”为唯一触发条件。除上述调整外，本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金所涉及的股票发行价格调整方案其他约定和安排保持不变，调整后的股票发行价格调整方案内容具体如下：
1、发行股份及支付现金购买资产之股票发行价格调整方案
公司发行价格调整对象为向交易对方发行股份购买资产的发行价格及向不超过 10名特定对象非公开发行股票募集配套资金的发行底价，拟购买资产的定价不进行调整。
在公司股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前，出现下列情形的，上市公司有权召开董事会对发行价格进行一次调整：
上证指数或上证公用行业指数在任一交易日前的连续30个交易日中至少20个交易日收盘点数相比于上市公司本次交易首次停牌日前一交易日即2015年10月20日收盘点数跌幅超过10%的，上市公司有权召开董事会对股票发行价格进行一次调整。
上述“任一交易日前的连续 30个交易日中”的“任一交易日”不包括停牌前的交易日。
本次发行价格调整的调价基准日为触发上述调价条件中至少一项的 10个交易日内的任一交易日。上市公司董事会决定对发行价格进行调整的，调整后的价格不低于调价基准日前 20日均价的90%。
董事会决定对发行价格进行调整的，则调整后的发行价格不低于调价基准日前 20个交易日的上市公司股票交易均价的90%。发行价格调整后，发行股份数量将根据调整后的发行价格进行相应调整。
若公司股票在调价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对调整后的发行价格及发行股票数量做相应调整。
2、募集配套资金非公开发行之股票发行价格调整方案
如本次交易发行股份购买资产的股票发行价格调整方案调整或实施，本次非公开发行股份募集配套资金的股票发行底价亦根据调价方案作相应调整或实施。
本次非公开发行股份募集配套资金金额及最终发行数量应以经中国证监会核准及本次募集配套资金非公开发行的询价结果确定。
根据前述价格调整方案的调整情况对于本次交易相关的议案作相应修订。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事罗国芳、张鹏群、张政江、郑曙光
对本议案进行了事前审查并予以认可；公司董事顾剑波、余伟业、陈远栋、余斌、冯辉、杜继恩为关联董事，回避表决本议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避6票，表决通过。
二、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之股票发行价格调整方案不构成重大调整的议案》
董事会对本次交易股票发行价格调整方案进行调整不涉及本次交易的交易对象、交易标的以及交易价格调整，不涉及新增配套融资，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证券监督管理委员会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，董事会根据股东大会授权对本次交易股票发行价格调整方案进行调整，不构成对本次交易方案的重大调整。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事罗国芳、张鹏群、张政江、郑曙光对本议案进行了事前审查并予以认可；公司董事顾剑波、余伟业、陈远栋、余斌、冯辉、杜继恩为关联董事，回避表决本议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避6票，表决通过。
三、审议通过《关于公司与开投集团签署附生效条件的《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易协议之补充协议（二）》的议案》基于本次交易之股票发行价格调整方案的调整，同意公司与交易对方开投集团签署《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易协议之补充协议（二）》，对《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易协议》、《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易协议之补充协议》中的“发行价格的调整方案”条款根据本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及的股票发行价格调整方案的内容进行相应修改。详细内容请见《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易协议之补充协议（二）》。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事罗国芳、张鹏群、张政江、郑曙光对本议案进行了事前审查并予以认可；公司董事顾剑波、余伟业、陈远栋、余斌、冯辉、杜继恩为关联董事，回避表决本议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避6票，表决通过。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：2015-052四川天一科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
本次会议审议的三个议案均为差额选举。议案 1应增补董事 3人；议案 2应增补独立董事1人；议案3应增补监事2人。本次股东大会董事候选人刘宇飞，独立董事候选人孙腾良，监事候选人袁绍辉因得票数占出席会议有效表决权的比例低于50%，根据公司章程规定未获当选（表决情况详见“二、议案审议情况”）。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月10日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市外南机场路常乐二段12号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|96,224,076|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.37|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈虹先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议的三个议案均为差额选举。议案 1应增补董事 3人；议案 2应增补独立董事1人；议案3应增补监事2人。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事何捷先生由于工作原因，未能出席；
3、公司董事龙崇军先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议。公司总经理等其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|王晓东|134,409,907|139.68|是|
|1.02|苏静祎|79,251,394|82.36|是|
|1.03|吴昱|73,384,336|76.26|是|
|1.04|刘宇飞|100|0.00|否|

2、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|陈叔平|95,694,778|99.44|是|
|2.02|孙腾良|100|0.00|否|

3、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.01|袁绍辉|13,700|0.01|否|
|3.02|林必华|95,694,179|99.44|是|
|3.03|喻长虹|95,662,779|99.41|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|王晓东|672,926|30.38|||||
|1.02|苏静祎|653,727|29.51|||||
|1.03|吴昱|3,690,406|166.64|||||
|1.04|刘宇飞|100|0.00|||||
|2.01|陈叔平|1,685,252|76.09|||||
|2.02|孙腾良|100|0.00|||||
|3.01|袁绍辉|13,700|0.61|||||
|3.02|林必华|1,684,653|76.07|||||
|3.03|喻长虹|1,653,253|74.65|||||

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事已经本次股东大会补选完成。
公司第六届董事会由6名非独立董事（陈虹、王化举、龙崇军、王晓东、苏静祎、吴昱），3名独立董事（申嫦娥、许军利、陈叔平），共9名董事构成。上海证券交易所未对上述独立董事的任职资格提出异议。
公司第六届监事会由 5名非职工代表监事（张金晓、聂勇、何捷、林必华、喻长虹），2名职工代表监事（刘小兵、温玉林），共7名监事构成。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市北斗鼎铭律师事务所
律师：尹春凤、顾卓巍
2、律师鉴证结论意见：
（1）本次股东大会的召集、召开程序合法；
（2）本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
（3）本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
四川天一科技股份有限公司 2015年 12月11日
证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2018-021江西联创光电科技股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日接到公司控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）的通知，电子集团股权结构于近期发生变更，具体情况如下：
一、控股股东股权结构变更变化情况
赣商联合股份有限公司（以下简称“赣商联合”）将其持有的电子集团的部分股权转让给江西坤城投资有限公司（以下简称“坤城投资”）。转让前赣商联合持有电子集团100%的股权，转让完成后赣商联合持有电子集团68%的股权，坤城投资持有电子集团32%的股权。上述股权转让的工商变更登记已办理完毕。
赣商联合和坤城投资之间不存在关联关系。
二、控股股东股权结构变动前后，公司与实际控制人之间的控制关系图
1、本次变更前，电子集团的股权结构及与本公司的控制关系示意图如下：
邓凯元
70%
上海凯天实业投资有限公司
33.02%
5.89%
赣商联合股份有限公司
100%
江西省电子集团有限公司
21.14%
江西联创光电科技股份有限公司
2、本次变更后，电子集团的股权结构及与本公司的控制关系示意图如下：邓凯元
70%
上海凯天实业投资有限公司
33.02%
赣商联合股份有限公司 江西坤城投资有限公司
5.89%
68% 32%
江西省电子集团有限公司
21.14%
江西联创光电科技股份有限公司
三、控股股东股权结构变化对公司的影响
本次电子集团股权结构变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化，本公司控股股东仍为电子集团，实际控制人仍为邓凯元先生，本次变更不会对公司正常生产经营活动产生影响。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一八年七月七日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019-020厦门钨业股份有限公司
关于下属子公司厦门厦钨新能源材料有限公司投资建设年产 20000吨车用动力锂离子材料的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：公司下属子公司厦门厦钨新能源材料有限公司（简称“厦钨新能源”）拟投资 184,793.40万元，建设年产 20000吨车用动力锂离子材料。
一、项目概述
（一）项目基本情况
公司下属子公司厦钨新能源拟在厦门市海沧区投资184,793.40万元，建设年产20000吨车用动力锂离子材料。
（二）董事会审议情况
本次投资已于 2019年 4月 11日经公司第八届董事会第九次会议审议通过。
根据《公司章程》规定，上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
企业名称：厦门厦钨新能源材料有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：姜龙
注册资本：10,000万元
设立日期：2017年5月2日
主要股东：厦门钨业股份有限公司
住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社 300号之一
经营范围：其他稀有金属冶炼；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；钨钼冶炼；稀土金属冶炼；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；贸易代理；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业；其他有色金属压延加工。
最近一年主要财务指标：截至2018年12月31日，净资产73,254.35万元，总资产 549,495.68万元，资产负债率85.19%，2018年实现营业收入 702,781.12万元，实现归属母公司净利润 8,035.42万元。
三、投资标的基本情况
（一）项目必要性
现阶段国内外电动汽车处于爆发性增长的关键时期，国内政策正在向着高容量、高续航要求发展，三元材料高能量密度的优点正在取代磷酸铁锂，成为锂电池的首选，因此新能源汽车领域的三元材料的市场需求将进一步快速扩大；虽然目前国内三元电池仍然使用 NCM523为主，但随着乘用车品质改善，续驶里程不断提升，未来 NCM622甚至 NCM811/NCA等高镍电池产品将成为市场主流。公司目前三元材料产能已无法满足当前乃至今后 5至 10年的新能源动力电池爆发性增长需求；考虑到车用电池材料产品认证周期长，有必要提前布局扩大产能，并对产品升级创新，以满足新能源汽车发展对中高镍材料的需求，快速占领车用动力中高镍材料市场，确保公司三元材料处于“研发领先、产能充足”的良性发展状态。此次拟投资建设的生产基地，将进一步扩大公司中高镍动力三元材料的生产能力，保持近两年内公司在国内外车载市场的优势。
（二）项目投资主要内容
本项目拟投资184,793.40万元（含已于2018年3月28日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于厦钨新能源购买储备建设用地的议案》的土地出让金），在厦门海沧区投资建设年产20000吨车用动力锂离子材料生产基地。
本项目用地面积 300亩，约204049.8㎡。项目总建筑面积约260161㎡，建筑占地面积约 68271㎡。整体规划拟建 3栋车间，3栋倒班休息楼，1栋综合楼和质检楼，以及配套的污水处理站、变电站、氧气站、消控站、维修车间等。本项目采用自动化控制技术，物料全密闭作业。产品方案如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产品类型||应用领域||设计产量||工艺路线概述|
|中（高）镍三元材料||国内外 BEV、PHEV||20000吨/年||Ni6单晶材料方案：预烧+一次烧结+包覆+二次烧结；Ni5球型材料方案：预烧+一次烧结||

（三）项目建设计划
本项目建设期约 3年，预计2021年底项目建设完成。
（四）项目总投资估算
本项目总投资 184,793.40万元，其中固定资产与无形资产总投资为 156,168.40万元，拟分二期建设，第一期建设产能 10000吨，预计 2020年 12月投产，固定资产与无形资产投资额 103,815.7万元；第二期建设产能 10000吨，预计2021年12月投产，固定资产投资额52,352.7万元。投资构成如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||估算价值|||||||||||
||序||工程或费用|||||||||||||
||||||建筑工||||安装工||其他费||||占总值%|
||号||名称||||设备||||||总价值|||
||||||程||||程||用|||||
|1||固定资产投资||33971.00||97107.40||4800.00||8720.00||144598.40||78.25%||
|2||无形资产投资（土地出让金）||11570.00||||||||11570.00||6.26%||
|3||铺底流动资金||||||||||28625.00||15.49%||
|项目投入总额||||45541.00||97107.40||4800.00||17440.00||184793.40||100.00%||

资金来源为企业自筹。
（五）项目经济评价
1、本项目2022年达产，达产后预计年平均销售收入 28.80亿元，年平均利
税30,308.5万元，年平均税后利润18,261.92万元。全部投资回收期 6.47年，财务内部收益率14.63%。
2、本项目盈亏平衡点为设计能力的55.3%（即年产量达到11066.1吨）。
四、本次投资对公司的影响
此次拟投资建设的生产基地符合公司的长远规划，通过进一步扩大公司中高镍三元材料的产能，有利于公司快速占领车用动力中高镍材料市场，加快公司的战略布局与发展，符合公司发展战略以及全体股东的利益。
本次投资将分期实施，短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。
五、存在的风险
1、技术存在替代风险
动力电池方面一直存在着磷酸铁锂电池和三元及高镍材料电池的路线之争，车用动力电池材料升级更新快，此项目存在一定的技术替代风险。
2、质量问题赔偿风险
车载市场资金投入巨大，如若产生质量问题，其带来的索赔影响必将延伸至车载电池整体产业链，作为正极材料供应方，也将受到索赔风险。
3、资金压力
车厂作为车载动力电池的最终用户，对产业链的资金流有着决定性作用，付款长账期是车企对其供应链普遍的商务要求，将对公司流动资金的投入提出更高的要求。
4、技术及管理人才流失风险
公司经过多年的发展，已陆续培养出一批有经验的锂电材料技术、管理人员，如果人才大量流失，将对公司业务发展构成较大影响。
针对以上风险，公司将紧跟市场以及客户新车型或新电池的材料研发需求，更新产品等级，稳定产品品质；建立有效的激励机制，继续吸收和培养管理及技术人才。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2019年4月13日