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议案三
2016年度董事会工作报告
各位股东：
2016年是公司上市的关键一年，董事会稳打稳扎，以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为中心，狠抓成本控制和费用投入，公司上下齐心协力，在经济放缓的大环境中，取得了收入和利润均稳定增长的好成绩，2016年 12月 23日，公司顺利通过中国证监会发审会审核，2017年 1月 6日取得中国证监会核发批文，2017年 2月 8日在深交所中小板上市，股票简称“盐津铺子”，股票代码“002847”。
2016年公司实现营业收入 68,348.43万元,比上年增加了 17.09%；净利润 8,565.65万元，比上年同期增加 2,021.26万元，增长了30.88%；基本每股收益0.92元。
一、报告期内公司经营管理情况回顾
（一）营销战略规划：布局全国、阶梯拓展。
2016年2月，公司重新调整公司业务架构，将全国销售区域分为五个大区，销售中心（线下）按“大区-省区-办事处”进行层级管理，“以点带面、分区连片、阶梯拓展”，逐步扩张成“直营商超主导、经销跟随”的全国营销网络。
销售中心（线上）以“天猫旗舰店+天猫、京东超市+线上分销”为主，逐步形成全国电商营销网络。
（二）产品规划：整合产品品项，优化产品结构
2016年2月，公司确定产品规划：重点开发拳头明星产品，形成“新型豆干+烘焙糕点+满口香炒货+其他小品类”产品组合，做较具影响力、产品品类较齐全的小品类休闲食品企业。
（三）成都春季糖酒会，新品推广再升温
2016年 3月，公司再次参加成都糖酒会，重点推广何炅形象代言的“31°鲜”鱼豆腐系列新品，给来过公司展位的客户留下良好的印象，进一步扩大了公司鱼豆腐产品的知名度。公司决定继续参加 2017年成都春季糖酒会并提前预交了展
位订金。
（四）糕点项目顺利投产
2016年 7月，糕点厂开工。经过 3个月紧张施工，2016年 10月顺利投产，及时为公司的年货和线上销售提供了新品。
（六）鱼豆腐销售形势喜人
2016年度，经过销售团队的一起努力，公司鱼豆腐新品销售收入突破14,863.48万元，销售占比超过20%。
（六）经营管理：公司逐步推进全面预算管理，全面优化内部管理，提高产能利用率和劳动生产率，形成规模效应，降低了产品成本，毛利率从2015年46.17%提高到50.07%。
（七）资金筹措得当
公司抓住降准降息的有利时机，放开银行准入，充分引入竞争，长沙银行、招商银行、交通银行均主动降低授信条件和贷款利率，在控制财务费率的同时，使用资金更为灵活，进一步提高了资金使用效率。
（八）加强企业文化建设，共谋企业健康发展。
2016年 6月，公司成立党支部，通过党员的正能量，带动其他员工积极主动、奋发向上，加强企业与政府的沟通和联系，为企业的进一步发展创造良好的社会环境。同时，加强工会建设，通过组织员工学习科学文化知识、开展有益于身心健康的文化体育活动，提高员工归属感，推动公司企业文化建设工作。
二、公司未来发展的展望
公司将以上市为契机，抓住休闲食品良好发展机遇和相关政策导向，加强品牌建设，规范各项管理，狠抓基础工作，提升产品竞争力，引进和培养人才相结合，提高技术水平、优化产品结构、完善销售网络、强化公司销售终端综合优势，全面提升公司的核心竞争力，将公司打造成为中国传统特色小品类休闲食品行业的龙头企业。
2017年，公司将重点进行以下几项工作：
（一）品牌建设方面
公司将整合企业各项资源，加大品牌推广力度，进一步拉升“盐津铺子”品牌影响力
（二）产品开发方面
公司将继续开发新品，丰富公司产品种类。如：迷你小烤肠、牛肉干、牛板筋、鸭肉等肉制品，拉丝面包、长崎蛋糕、钢带面包等糕点制品，蒸鱼丸、蒸鱼卷等鱼糜制品。另外，将重点开发热带果干系列产品。
（三）营销渠道建设
公司将进一步整合渠道，线下线上互补并进，重点是：1、全线兼并整合经销商渠道，对公司的全国经销商进行统一管理；2、线下：深耕华南市场、夯实华中市场，拓展华西、华北，加大直营系统开发力度
（四）人才引进方面
公司将虚位以待，在生产、设备、工程、审计、电商、研发等部门，引进公司急需的高端高素质人才，并加大员工的培训力度，形成合理的人才梯队，保证公司的稳健快速扩张。
（五）募投项目建设
公司将结合实际情况，有序进行募投项目建设。
（六）公司治理方面
公司将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，健全内部控制制度，完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权力制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，改造信息披露义务，积极承担社会责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
（七）经营管理
公司将对组织架构、部门和岗位职责、人员编制、制度和流程、薪酬和绩效等进行进一步完善和优化，销售部门开源节流、其他部门节员增效，进一步推进预算管理，提高经营效益。
（八）企业文化建设
公司将重点支持党建和工会工作，发挥党员的带头作用，潜移默化，带动其他员工积极主动、奋发向上，工会组织员工开展有益身心健康的文化体育活动，活跃员工文化生活，增强凝聚力。
三、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开了4次会议，会议具体情况如下：
1、公司第一届董事会第十四次会议于2016年01月11日在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于首次公开发行上市申报用财务报告及相关报告的议案》、《关于盐津铺子食品股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2015年度董事会工作报告的议案》、《关于 2015年度独立董事述职报告的议案》、《关于2015年度利润分配的议案》、《关于召开盐津铺子食品股份有限公司2015年年度股东大会的议案》、《关于首次公开发行股票是否摊薄公司即期回报分析、填补即期回报措施及相关承诺等事项的议案》。
2、公司第一届董事会第十五次会议于2016年07月15日在公司会议室召开，会议审议并通过《关于三年一期审计报告的议案》、《关于 2016年半年度利润分配的议案》、《关于 2016年半年度关联交易予以确认的议案》、《关于拟使用平安银行股份有限公司长沙分行流动资金贷款的议案》。
3、公司第一届董事会第十六次会议于2016年11月15日在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于在长沙市区购置办公用房的议案》、《关于拟向平安银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》、《关于拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信的议案》。
4、公司第一届董事会第十七次会议于2016年12月11日在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于延长<公司首次公开发行 A股股票并上市方案>决议有效期的议案》、《关于提请延长股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A股股票并上市有关事宜期限的议案》、《关于提请召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。
（三）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况
报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《公司法》、《公司
章程》履行职责，认真出席每次董事会、股东大会会议，深入了解公司运营情况和研究每次会议材料。
请各位股东审议。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2017年3月13日
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）正在筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：长城电脑，股票代码：000066）自2015年6月18日开市起停牌。
公司于 2015年 7月 31日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-044号），确认中国电子本次筹划的重大事项构成涉及本公司的重大资产重组。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定的相关规定，长城电脑对公司股票连续停牌前 20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与计算机指、深成指数波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
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|-|-|-|-|
|日期|长城电脑收盘价（元/股）|计算机指（399363）|深成指数（399001）|
|2015年5月20日|17.00|8053.57|15337.08|
|2015年6月17日|21.54|8754.68|17405.57|
|涨跌幅|26.71%|8.71%|13.49%|

长城电脑股票股价在上述期间内上涨幅度为26.71%，扣除深成指数上涨因素后，波动幅度为13.22%；同时，扣除计算机指上涨因素后，波动幅度为18.00%。
长城电脑股票价格波动未达到128号文第五条相关标准。
特此说明。
中国长城计算机深圳股份有限公司
二〇一六年二月
广东猛狮新能源科技股份有限公司 董事会会议文件广东猛狮新能源科技股份有限公司
独立董事张歆 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席了 2017年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2017年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2017年度公司召开了20次董事会。
（2）2017年度公司召开了4次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2017年度，公司共召开了 20次董事会会议，本人亲自出席了 20次会议，没有委托出席和缺席会议的情况。本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
3、本人出席股东大会情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司 董事会会议文件二、发表独立意见情况
2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司募集资金使用、利润分配及资本公积金转增股本预案、聘任高级管理人员、关联交易、重大资产重组等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
2017年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。详细如下：
1、2017年3月23日，本人就公司第五届董事会第五十四次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》《关于使用募集资金增资全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司的议案》等发表独立意见。
2、2017年4月7日，本人就公司第五届董事会第五十五次会议审议的《关于公司对外担保及关联方资金往来情况》《关于公司募集资金 2016年度存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》《关于确认公司2016年度日常关联交易的议案》《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》《关于核定公司董事、监事及高级管理人员 2016年度薪酬的议案》《关于 2017年度担保额度预计的议案》《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案》《关于公司非公开发行绿色公司债券方案的议案》《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等发表独立意见，对上述议案涉及的关联交易事项发表事前认可意见。
广东猛狮新能源科技股份有限公司 董事会会议文件4、2017年5月8日，本人就公司第六届董事会第一次会议审议的聘任公司高级管理人员事项发表独立意见。
5、2017年 6月 30日，本人就公司第六届董事会第五次会议审议的《关于调整公司非公开发行绿色公司债券方案的议案》《关于调整公司非公开发行公司债券方案的议案》《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》等发表独立意见。
6、2017年 8月 24日，本人就公司第六届董事会第七次会议审议的《关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况专项报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于增加公司 2017年度日常关联交易预计额度的议案》发表独立意见，对上述议案涉及的关联交易事项发表事前认可意见。
7、2017年 9月 25日，本人就公司第六届董事会第九次（临时）会议审议的《关于全资子公司上海松岳电源科技有限公司增资及公司放弃优先认缴权的议案》等发表独立意见。
8、2017年10月19日，本人就公司第六届董事会第十次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案发表事前认可意见和独立意见。
9、2017年11月21日，本人就公司第六届董事会第十二次会议审议的《关于增加公司 2017年度日常关联交易预计额度的议案》发表事前认可意见和独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人被选举为提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，并担任提名委员会主任委员（召集人）。
广东猛狮新能源科技股份有限公司 董事会会议文件司董事会决策提供依据。
2、2017年度，本人作为审计委员会委员，就公司定期报告、续聘会计师事务所、聘任内部审计负责人等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见；对公司内部控制的建设和执行情况进行积极有效的完善和监督。
3、2017年度，本人作为公司薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，关注同行业公司薪资水平，深入了解公司员工的工薪状况，以完善公司的薪酬福利制度和人才管理体系。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，并与公司董事、高级管理人员保持密切的联系和沟通，主动了解公司生产经营情况、财务情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况等情况，并关注公共传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2017年度，本人及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对重大关联交易事项等进行事先审核，对董事会审议的重大事项进行认真调查、审慎研究，针对所发现的问题向管理层提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。
2、本人加强学习相关法律法规和规章制度，尤其是加深关于规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实增强对公司和全体股东权益的保护能力，形成自觉维护全体股东权益的意识。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
广东猛狮新能源科技股份有限公司 董事会会议文件电子邮箱:zhangxin@dynavolt.net
2018年，本人将继续学习相关法律法规，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的权益。
最后，对公司经营管理层及相关工作人员在本人 2017年的工作中给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！
独立董事：张歆
二〇一八年四月二十六日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-89中天城投集团股份有限公司
关于公司监事购买公司股票的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司监事李定文先生的通知，2015年 7月 27日，李定文监事用自有资金从二级市场购入公司（000540）股票，具体情况如下：
2015年 7月 27日李定文监事用自有资金从二级市场购入公司（000540）股票 150,000股。本次增持前李定文监事持有公司股份 40,000股，本次增持后李定文监事持有公司股份 190,000股，占公司目前总股本 4,305,693,702股的0.0044%。
李定文监事在法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易。本次购入的股票将按照中
国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定中对董事、监事和高级管理人员所持公司股票的相关规定进行处理。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年七月二十七日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-37号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于“海印转债”停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因工作人员疏忽，公司未能在规定时间内向结算公司申请“海印转债”（债券代码“127003”）付息工作以及未能及时刊登可转债付息公告。为维护投资者利益，避免造成债券价格异常波动。经公司申请，“海印转债”自 2017年 6月 9日起停牌。本次停牌时间预计不超过 5个交易日，公司将尽快确定工作失误的相关善后处理方案以及派息方案并及时向深圳证券交易所申请“海印转债”复牌。
公司对本次工作失误给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步加强内部管理，杜绝类似事件的再次发生。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-34深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于参股子公司正式挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司参股子公司广州天源信息科技股份有限公司（以下简称“天源股份”）的通知，天源股份已经收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意广州天源信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2018〕1560号），同意天源股份在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌。
天源股份股票于 2018年 5月 25日起在全国股转系统挂牌正式公开转让，证券代码：872811，转让方式为集合竞价转让。
现将相关事项公告如下：
一、天源股份基本情况
名称：广州天源信息科技股份有限公司
住所：广州市天河区天河软件园高普路 1023号 201室
法定代表人：伍和新
注册资本：人民币 2000万元
成立日期：2001年11月16日
公司的经营范围：软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；电子自动化工程安装服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；
软件批发；软件零售。
二、公司参股情况
截至本公告披露日，公司持有天源股份31.83%的股份。
三、天源股份挂牌的影响
天源股份在新三板挂牌后，有利于拓宽其融资渠道，完善内部治理机制，提高抗风险能力，促进企业持续、稳定发展。
天源股份是公司的参股子公司，其挂牌将提升公司资产价值，增强公司资产流动性。
四、备查文件
1、《关于同意广州天源信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2018〕1560号）
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-127苏州锦富技术股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月5日，苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）召开第四届董事会第十五次（临时）会议（以下简称：本次会议），审议通过了《关于选举顾清先生为公司董事长的议案》，同意选举董事顾清先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日
止。顾清先生简历附后。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年十二月五日
附件：
顾清
顾清先生，38岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。顾清先生历任上海股权托管交易中心挂牌管理部高级经理、华宝证券有限责任公司并购业务部总监、长城证券有限责任公司人民广场营业部业务总监、上海图赛新能源科技集团有限公司集团董事会秘书，现任苏州锦富技术股份有限公司董事。
截至本公告披露日，顾先生持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，亦不是失信被执行人。
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2016-022深圳市昌红科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本502,500,000股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
1．本次权益分派股权登记日为：2016年6月7日；
2．除权除息日为：2016年6月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****786|李焕昌|
|2|01*****611|李焕昌|
|3|01*****682|华守夫|
|4|01*****013|徐燕平|
|5|00*****318|周国铨|
|6|01*****593|俞汉昌|
|7|01*****856|管逢兴|
|8|01*****606|赵阿荣|
|9|01*****266|王国红|
|10|01*****998|李桂文|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月30日至登记日：2016年6月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构。
1．咨询地址：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧
2．咨询联系人：刘军、徐惠芳
3．咨询电话：0755-89785568-885
4．传真电话：0755-89785598
六、备查文件
1．公司2015年年度股东大会决议和第三届董事会第十四次会议决议。
2．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一六年五月三十一日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于《深圳世联行地产顾问股份有限公司未来三年
（2016-2018年）股东分红回报规划》的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳世联行地产顾问股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司未来三年股东分红回报规划事项，基于独立判断的立场发表如下意见：
公司董事会制定的《深圳世联行地产顾问股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》充分考虑了公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等因素，特别重视了股东尤其是中小股东的合理要求和建议，能实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的实际及可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，制订了连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益。该规划符合《公司章程》的规定，也符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求。
我们同意董事会制定的《深圳世联行地产顾问股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》。
独立董事：但斌 张炯 陈杰平二〇一六年二月五日
证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2016-068重庆建设摩托车股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月18日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第七届董事会第十四次会议。2016年10月28日上午，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，其中关联董事6人，他们分别是吕红献、周勇强、叶宇昕、虞文飚、范爱军、邓刚；非关联董事 5人，他们分别是郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、公司 2016年第三季度报告（见公告编号2016-0070）。表决结果为 11票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于新增 2016年度日常关联交易的议案。（见公告编号2016-071）。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易，是公司进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。
本议案将提交公司最近一次股东大会审议及表决。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一六年十月三十一日
证券代码：300103 股票简称：达刚路机 公告编号：2015-11西安达刚路面机械股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月12日首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为公司首次公开发行股票的保荐机构，委派孙报春先生、吴斌先生担任公司持续督导保荐代表人，公司2010年首次公开发行股票并在创业板上市持续督导期已于2013年12月31日届满，但由于公司募集资金尚未使用完毕，浙商证券尚需对公司募集资金运用等事项履行持续督导义务。
近日，公司收到浙商证券《关于变更保荐代表人的函》，原保荐代表人吴斌先生由于工作变动不再继续担任公司保荐代表人。为确保持续督导工作顺利开展，浙商证券指派保荐代表人方蔚先生接替吴斌先生承担公司持续督导期间的相关工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为孙报春先生和方蔚先生（简历见附件），持续督导期至公司募集资金使用完毕。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一五年三月四日
简历
方蔚先生：复旦大学管理学硕士，2010年起从事投资银行业务，具有证券从业和保荐代表人资格，曾参与古越龙山2014年配股、安纳达2010年非公开发行等项目。
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2017-11
北京燕京啤酒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、变更日期：2016年5月1日
二、会计政策变更原因：
根据财政部于 2016年 12月 3日发布的《关于增值税会计处理规定》（财会[2016]22号要求，公司增值税相关会计处理按该规定执行。
三、变更前后采用的会计政策介绍
1、变更前采用的会计政策
中国财政部颁发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
增值税相关会计处理按照财政部 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、行业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、本次会计政策变更对公司的影响
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月 1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、资源税等原计入管理费用的相关税费，自 2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。对2016年财务报表累计影响为：调增“税金及附加”本年金额66,018,637.41元，调减管理费用66,018,637.41元。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及以前列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
二、本次会计政策变更的审议程序
公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司第六届监事会第二十二次会议审议并同意公司《关于会计政策变更的议案》。
三、董事会、独立董事、监事会的说明及意见
（一）董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次对会计政策的变更。
（二）独立董事意见
公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本公司本次会计政策的变更。
（三）监事会意见
公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次对会计政策的变更。
四、上网公告附件
1、公司董事会关于公司会计政策变更的说明
2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
3、公司监事会关于公司会计政策变更的意见
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议
2、公司第六届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
二○一七年四月二十四日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2015-009中原特钢股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2015年 3月13日以通讯方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2015年3月8日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。
本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。
本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以通讯投票表决的方式通过以下决议：
1、《关于关于调整部分固定资产折旧年限的议案》；
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。
根据《企业会计准则》的相关规定及公司目前固定资产的实际使用情况，并参考其他相近可比公司折旧情况，公司对固定资产进行了认真复核，决定对部分固定资产折旧年限进行调整。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2015年3月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整部分固定资产折旧年限的的公告》、《独立董事关于公司调整部分固定资产折旧年限事项的独立意见》。
2、《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。
具体内容详见2015年3月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2015年3月14日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-059号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第三届董事会第十九次会议，于2016年12月2日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2016年12月6日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年限制性股票计划（草案修订稿）及其摘要》，2位关联董事胡扬忠、邬伟琪回避表决；
同意《2016年限制性股票计划（草案修订稿）》及其摘要提交股东大会审议。
《2016年限制性股票计划（草案修订稿）》及《2016年限制性股票计划（草案修订稿）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年限制性股票实施考核办法》，2位关联董事胡扬忠、邬伟琪回避表决；
同意《2016年限制性股票实施考核办法》提交股东大会审议。
《2016年限制性股票实施考核办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年限制性股票计划相关事宜的议案》，2位关联董事胡扬忠、邬伟琪回避表决；
1、提请股东大会授权董事会具体实施 2016年限制性股票计划的以下事项：（1）确认激励对象参与2016年限制性股票计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定2016年限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票相关必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照2016年限制性股票计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照2016年限制性股票计划规定的原则和方式进行调整；
（5）在出现2016年限制性股票计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
（6）在与2016年限制性股票计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（7）在董事会认为必要时可决议终止实施2016年限制性股票计划；
（8）签署、执行、修改、终止任何与2016年限制性股票计划有关的协议和其他相关协议；
（9）委任实施2016年限制性股票计划的收款行、会计师、律师等中介机构；
（10）实施 2016年限制性股票计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请股东大会授权董事会，就2016年限制性股票计划向有关政府、机构、组织办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与 2016年限制性股票计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
3、提请股东大会向董事会授权的期限为 2016年限制性股票计划的有效期。
同意本议案提交股东大会审议。
四、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2014年限制性股票计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
根据公司《2014年限制性股票计划》的相关规定，2014年限制性股票计划的第一个解锁期解锁条件已经成就，依据 2014年第一次临时股东大会的授权，同意按照 2014年限制性股票计划的相关规定办理第一个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票为30,687,650股，占2014年限制性股票计划授予股份总数的38.67%，占目前公司总股本的0.50%。
《关于2014年限制性股票计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第一次回购注销 2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
根据公司《2014年限制性股票计划》的相关规定，由于部分激励对象离职、2015年度个人绩效考核结果未达标的原因，依据公司2014年第一次临时股东大会的授权，同意对部分 2014年已授予但尚未解锁的限制性股票进行第一次回购注销，共计 2,457,000股，占 2014年限制性股票计划授予股份总数的3.10%，占目前公司总股本的0.04%。
《关于第一次回购注销 2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》；
本次董事会同时审议《关于第一次回购注销 2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票 2,457,000股。在回购注销完成后，公司总股本将从 6,102,706,885股减少为 6,100,249,885股，注册资本将由6,102,706,885元减少为6,100,249,885元。
根据 2014年第一次临时股东大会的授权，同意对《公司章程》的部分内容作以下修改：
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|-|-|-|
|条款|原章程内容|修订后内容|
|第六条|公司注册资本为6,102,706,885元。|公司注册资本为 6,100,249,885元。|
|第十九条|公司股份总数为6,102,706,885股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|公司股份总数为 6,100,249,885股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|

七、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》；
同意公司召开2016年第二次临时股东大会。
《关于召开 2016年第二次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
深圳市朗科智能电气股份公司
章程修订对照表
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月22日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》,同意对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||条款||修订前的《公司章程》||修订后的《公司章程》|
|第二条||公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由深圳市朗科电器有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。公司以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取 得 营 业 执 照 ， 注 册 号 为440301103947063。||公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由深圳市朗科电器有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。公司以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取 得 营 业 执 照 ， 注 册 号 为914403007330839073。||
|第五条||公司注册资本为人民币 6,000 万元。||公司注册资本为人民币12,000万元||
|第十七条||公司股份总数为 6,000 万股，公司的股本结构为：普通股 6,000万股。||公司股份总数为 12,000万股，公司的股本结构为：普通股 12,000万股。||
|第四十六条||公司召开股东大会的地点为：深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区 8-4#厂房五楼会议室。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式之一参加股东大会的，即视为出席。股东通过网络方式参加股东大会的，其股东身份按照中||公司召开股东大会的地点为：公司住所地或会议列明的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式之一参加股东大会的，即视为出席。股东通过网络方式参加股东大会的，其股东身份按照中国证监会及深圳证券交易所有关||

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|-|-|-|
||国证监会及深圳证券交易所有关规定确认。|规定确认。|
|第一百一十八条|董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。|董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。|
|第一百二十四条|董事长由公司董事担任，以全 体 董 事 的 过 半 数 选 举 产 生 和 罢免。|董事长及副董事长由公司董事 担 任 ， 以 全 体 董 事 的 过 半 数 选举产生和罢免。|
|第一百二十六条|董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

原《公司章程》其他条款不变，本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
深圳市朗科智能电气股份有限公司二〇一八年一月二十三日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2015-009中国中期投资股份有限公司
关于重大事项进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年12月8日开市起停牌。
停牌后公司与有关各方积极推进相关工作，对该重大事项的方案进行了论证，并与相关监管部门进行了沟通，目前该事项还存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自2015年3月4日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会 2015年 3月 3日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2016-045新华都购物广场股份有限公司
2015年度关联交易执行情况说明
及 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司日常关联交易的有关规定，结合新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现将公司 2015年度关联交易执行情况进行说明，并对2016年度日常关联交易情况进行预计。
一、2015年度关联交易执行情况说明
1、公司2015年度的关联交易已按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。
2、公司2015年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。
二、2016年度日常关联交易预计
（一）预计全年日常关联交易
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|序号|关联交易事项内容|关联人|2016年度预计金额（元）||2015年度实际金额（元）||
|1|房屋租赁|福建新华都房地产开发有限公司|5,500,000.00||4,864,122.33||
|2|房屋租赁|福建新华都企业管理有限公司|3,456,000.00||3,456,000.00||
|3|房屋租赁|福州海悦酒店物业管理有限公司|100,000.00||11,744.85||
|4|物业费|福州海悦酒店物业管理有限公司|700,000.00||515,894.56||
|5|停车费|福建新华都房地产开发有限公司||84,000.00||84,619.00|
|6|软件及服务费|厦门鑫点击网络科技股份有限公司|150,000.00||26,570.00||
|合 计|||9,990,000.00||8,958,950.74||

（二）日常关联交易概述
上述日常关联交易是指公司及全资子公司福建新华都综合百货有限公司(以下简称“福州新华都”)与福建新华都房地产开发有限公司(以下简称“新华都房
地产”)之间发生的常年房屋租用业务和停车费；福州新华都与福建新华都企业
管理有限公司（以下简称“新华都管理”）之间发生的常年房屋租用业务；公司及福州新华都与福州海悦酒店物业管理有限公司(以下简称“海悦物业”)之间发生的物业管理服务；公司与厦门鑫点击网络科技股份有限公司(以下简称“厦门鑫点击”)之间发生的软件费用和服务费用。
（三）关联方介绍
1、新华都房地产
成立于1985年3月23日，原名华福大酒店有限公司，注册号350100400018056，注册资本600万美元，实收资本600万美元，法定代表人陈发树，公司住所福州市鼓楼区五四路162号华福大酒店裙房六楼。主营业务：在福州市鼓楼区五四路162号规划范围内建造、销售、出租写字楼、商场及住宅等商品房。
新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都集团”）持有新华都房地产51%股权，新华都房地产为新华都集团控股子公司。
2、新华都管理
成立于1997年4月16日，曾用名福州华都百货有限公司、福建新华都百货有限责任公司，注册号350100100166478，注册资本2,600万元，实收资本2,600万元，法定代表人陈志勇，公司住所福州市鼓楼区东街8号利达大厦4层。经营范围：信息咨询、物业管理、企业经营管理。
新华都集团持有新华都管理100%股权，新华都管理为新华都集团全资子公
司。
3、海悦物业
成立于2003年7月23日，注册号350100100187299，注册资本50万元，实收资本50万元，法定代表人黄履端，公司住所福州市鼓楼区五四路162号六层。经营范围：物业管理。
陈发树先生持有海悦物业95%股权，陈发树先生为公司的实际控制人，海悦物业是陈发树先生控制的企业。
4、福州新华都
福州新华都成立于2006年1月19日，原名福州新华都综合超市有限公司，注册号为350100100025838，注册资本9,433万元，实收资本9,433万元，法定代表人陈志勇，公司住所福州市鼓楼区五四路162号。经营范围：主要从事大卖场、综合超市及百货的经营。
福州新华都是公司的全资子公司。
5、厦门鑫点击
厦门鑫点击成立于2006年3月10日，统一社会信用代码913502007841630698，注册资本8300.000000万人民币，法定代表人蔡立文，公司住所厦门火炬高新区软件园华讯楼A区B1F-046。经营范围：移动电信服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；计算机、软件及辅助设备零售。
公司实际控制人陈发树先生持有厦门鑫点击800万股股份，占比9.64%。
（四）定价政策、依据及相关内容
上述关联交易定价按照市场价格定价，房屋租赁的价格比照新华都房地产其他租户租赁价格定价；物业费根据海悦物业向物业业主或租户按统一标准收取；
软件费用及服务费用按厦门鑫点击向其他客户按统一标准收取。
（五）交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易，房屋租赁、物业管理和软件服务是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展以及管理工作协调的需要，该关联交易事项遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一六年四月十九日