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证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-37
中国天楹股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018年11月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752号），具体情况见公司于 2018年 11月 2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中国天楹股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：TY2018-125）。
在获得中国证监会批复后，公司按照核准批文的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次交易相关事宜。截至本公告日，相关工作的进展情况如下：
一、目前已完成的事项
1、标的资产的过户和验资情况
2019年1月11日，海安市行政审批局重新核发了江苏德展《营业执照》（统一社会信用代码：91320621MA1MD3R26Q），江苏德展100%股权已变更登记至上市公司名下，江苏德展已成为上市公司的全资子公司。
2019年 1月 11日，立信会计师出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA10014号），截至 2019年 1月 11日，上市公司已收到本次资产认购股份的
股权出资并已经办理股权过户登记手续。中国天楹变更后的注册资本为2,438,736,365元。
2、本次发行股份登记及上市事项的办理情况
本公司已向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等 26名交易对方发行 1,087,214,942股股份，该等股份已于 2019年 1月 24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，并于2019年 2月 1日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于 2019年 1月 31日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
二、本次交易的后续事项
1、上市公司尚待其聘请的审计机构完成对江苏德展自评估基准日至交割日期间损益的专项审计，并根据专项审计结果执行《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议中关于过渡期损益的归属的有关约定。
2、中国证监会已经核准上市公司非公开发行股份募集配套资金不超过260,828.75万元，上市公司将在核准文件有效期内择机向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续，该事项不影响发行股份及支付现金购买资产的实施结果。
3、上市公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的约定，向华禹并购基金、中平投资、平安人寿和平安置业支付现金对价247,828.75万元。
4、上市公司尚需就本次交易发行股份涉及的新增注册资本事宜修改公司章程并向工商登记机关办理工商变更登记手续。
5、上市公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务。
公司董事会将根据本次重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，继续积极组织推进实施本次重组的相关工作。截至目前，各项工作正在有序推进中，并将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-043
西安通源石油科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月30日，西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》，目前公司的控股子公司龙源恒通石油技术有限公司（以下简称“龙源恒通”）以油气田勘探开发技术服务为主营业务，为了加快对境外哈萨克斯坦市场的拓展，龙源恒通拟在哈萨克斯坦设立全资子公司。具体对外投资情况如下：
一、对外投资概述
为加快对境外哈萨克斯坦市场的拓展，龙源恒通拟在哈萨克斯坦设立全资子公司，全资子公司以货币出资50万美元，首期出资50%，其余出资将在12个自然月期间缴足。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：
英文（暂名）：PT.LONGYUAN PETROTECH Kazakhstan
中文（暂名）：龙源石油技术公司（哈斯克斯坦）
2、注册地址：阿拉木图
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：50万美元
5、经营范围：哈萨克斯坦境内的油气田勘探开发服务，包括钻井，录井，固井，测井，射孔，压裂，修井、油田化学等油田技术服务。
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|序号|股东|出资额（万美元）|持股比例（%）|
|1|龙源恒通|50|100|
|合计||50|100|

三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立目的
1、充分利用国内企业在哈萨克斯坦国内投资购买油田区块的机遇，借船出海，开拓哈萨克斯坦市场，在中亚建立海外业务运营平台，扩大当地市场份额，为公司的国际化奠定基础。
2、以目前已经在哈萨克斯坦开展的复合射孔，水力喷射、超短半径侧钻等特色技术及服务为切入点，逐渐全面切入钻完井等全领域，充分利用在钻完井领域的丰富的技术服务能力，在哈国打造出技术服务国际化的品牌和奠定能力。
3、鉴于哈国的移民政策的要求，在哈国设立公司也为进一步本地化打下基础，为实现公司的技术服务的规模化和特色化创造条件,也为公司实现海外钻完井一体化总包创造条件。
（二）存在的风险
由于本次投资为境外投资，境外经营环境受所在国政策、法规以及行业许可制度的影响很大，如果哈国相关政策法规出现不利于本公司的变动，将可能对本公司的经营造成不利影响。公司需要进一步了解和熟悉境外经营环境和法律体系，保证公司依照当地政策及法律合法合规运作，避免公司运营过程中产生风险。
（三）对公司的影响
公司的设立，将进一步推动公司业务在哈国市场的拓展，并有助于公司在哈国市场寻求投资合作机会，为公司实现国际化战略目标奠定基础。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二O一四年六月三十日
民生证券股份有限公司
关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”、“公司”）首次公开发行股份并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对海伦哲本次限售股份申请上市流通事项进行认真审慎核查，具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票情况和上市后股份变化情况
海伦哲首次公开发行前股份数量为6,000万股。经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批
复》（证监许可[2011]399号）核准，海伦哲向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2011年4月7日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后，公司总股本为8,000万股。
海伦哲于2012年5月实施了2011年度利润分配及资本公积转增股本的权益分派方案，其中以资本公积向全体股东每10股转增12股，实施后总股本为17,600万股。
海伦哲于2013年5月实施了2012年度利润分配及资本公积转增股本的权益分派方案，其中以资本公积向全体股东每10股转增10股，实施后总股本为35,200万股。
截至本意见签署日，公司总股份为35,200万股,其中首次公开发行前限售股为124,828,000股，占总股本的比例为35.46%。
二、公司本次首次公开发行前已发行股份上市流通安排
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司股东的相关承诺，公司控股股东江苏省机电研究所有限公司、股东江苏倍力投资发展集团有限公司、南京晨曦投资有限公司、徐州国瑞机械有限公司持有
的124,828,000股海伦哲有限售条件股份（占公司股本总额的35.46%）于2014年4月8日限售期已满。
本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
单位：股
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|序号|股东名称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|本次实际可上市股份数占公司股份总数的比例|
|1|江苏省机电研究所有限公司|87,472,000|87,472,000|87,472,000|24.85%|
|2|江苏倍力投资发展集团有限公司|16,258,000|16,258,000|0|0|
|3|南京晨曦投资有限公司|15,466,000|15,466,000|15,466,000|4.39%|
|4|徐州国瑞机械有限公司|5,632,000|5,632,000|5,632,000|1.60%|
|合计||124,828,000|124,828,000|108,570,000|30.84%|

注1：截至核查意见签署日，江苏倍力投资发展集团有限公司持有的海伦哲
16,258,000股股票全部处于司法冻结状态，待解除冻结后方可上市流通。
注2：本次解除限售以后，上市时承诺人员丁剑平、栗沛思、张惠玲、陈庆军、张秀伟、尹亚平间接持有6,772.07万股，直接持有海伦哲145.49万股，本次可减持部分为1,729.39股，此部分持有股份需在董事会监督下按相关规定不超过承诺约定减持，并将在定期报告中予以披露。（详见下表,江苏省机电研究所有限公司在表中简称为“机电公司”）
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|董事、监事、高级管理人员|出资机电公司金额（万元）|占机电公司注册资本比例|间接占海伦哲总股本比例|间接占海伦哲股份数（万股）|直接持有海伦哲股份数（万股）|合计持有海伦哲股份数（万股）|25%可减持部分（万股）|
|丁剑平|1,146.75|67.78%|16.84%|5,929.28|48.04|5,977.32|1,494.33|
|栗沛思|38.50|2.28%|0.57%|199.06|30.00|229.06|57.27|
|尹亚平|45.50|2.69%|0.67%|235.26|26.00|261.26|65.32|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|张秀伟|77.00|4.55%|1.13%|398.13|34.41|432.54|108.14|
|张惠玲|1|0.06%|0.01%|5.17|7.04|12.21|3.05|
|陈庆军|1|0.06%|0.01%|5.17|0|5.17|1.29|
|合计|1,307.75|77.42%|19.23%|6,772.07|145.49|6,917.56|1,729.39|

三、本次申请解除股份限售股东做出的承诺及履行情况
公司股票上市前，本次申请解除股份限售股东在《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板招股说明书》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中所作承诺如下：
公司控股股东江苏省机电研究所有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。
南京晨曦投资有限公司、江苏倍力投资发展集团有限公司、徐州国瑞机械有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司董事、监事、高级管理人员丁剑平、栗沛思、张惠玲、陈庆军、张秀伟、尹亚平承诺:自海伦哲股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的海伦哲股份，也不由海伦哲回购其直接或间接持有的海伦哲股份。
在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的海伦哲股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入海伦哲股份，买入后六个月内不再行卖出海伦哲股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的海伦哲股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易转让海伦哲股份数量占其直接或间接持有的海伦哲股份总数的比例不超过百分之五十。
经核查，截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售股东严格履行了上述股份锁定承诺。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、海伦哲本次首次公开发行前已发行股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、海伦哲本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
3、海伦哲本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时作出的承诺；
4、海伦哲与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
民生证券同意海伦哲本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王刚 陆文昶
民生证券股份有限公司2014年3月28日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2015-23湛江国联水产开发股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年5月8日（星期五）下午15:00至17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行
2014年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李忠先生、总经理陈汉先生、董事兼副总经理吴丽青女士、董事兼常务副总经理鲁承诚先生、财务总监樊春花女士、独立董事刘建勇先生。
欢迎广大投资者积极参与。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2015年4月29日
威海华东数控股份有限公司独立董事
关于公司向关联自然人借款的事前认可意见
作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第五次会议将审议的《关于向关联自然人借款的议案》进行审阅，现就该事项发表事前认可意见如下：
公司向关联自然人借款主要是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议进行审议。
独立董事：宋文山、赵大利、黄传真二〇一四年十一月五日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015-021
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-019），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称“天山纺织”，股票代码“000813”）自2015年6月23日开市起停牌，并于2015年6月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-020），公司股票继续停牌。
截止目前，公司及相关各方正在推进重大资产重组的各项工作。因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号—重大资产重组》（2015年 1月 9日修订）等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
二○一五年七月六日
华明电力装备股份有限公司
独立董事关于增补董事的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第八次会议审议关于公司增补董事的议案，发表独立意见如下：
本次董事会增补董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意提名杨建琴女士、龚玮女士为公司第四届董事会董事候选人。
独立董事签字：
刘大力 冯正权 杨迎建
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2016-040江苏华昌化工股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第五届监事会第三次会议通知于2016年8月1日以通讯方式送达。会议于2016年8月12日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应参加监事五人，现场出席会议监事五人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席蒋晓宁先生召集并主持。与会监事经审议并以现场投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议并通过了《2016年半年度报告》及摘要。
经认真审核，监事会认为董事会编制的《2016年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司监事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编：2018-023
上海中信信息发展股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）于 2018年 2月 27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票 447,570股，由此公司总股本相应减少 447,570股。以上公告信息详见巨潮资讯网站上公司公告编号为 2018-022号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-012宁波美康生物科技股份有限公司
关于对外投资进展暨完成工商登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
2016年1月18日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司与公司实际控制人邹炳德先生、董事卓红叶女士等部分公司管理人员、宁波景行天成财富投资管理有限公司、国投瑞银资本管理有限公司共同发起设立宁波美康产业并购投资基金（有限合伙）（具体名称以工商局最终核准为准）。同时还审议通过了《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与宁波美康润德创新投资有限公司、创业软件股份有限公司、网新新云联技术有限公司、浙江网新创新投资控股有限公司共同投资设立浙江美康网新云健康科技股份有限公司（具体名称以工商局最终核准为准）。具体内容请详见公司于2015年12月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
二、进展情况
根据上述投资计划的安排，公司已于近日完成了上述企业的设立工作并取得了宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
1、宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA281EUC0U
类型：有限合伙企业
住所：北仑区梅山大道商务中心三号办公楼545室
执行事务合伙人：宁波景行天成财富投资管理有限公司（委派代表：王君正）成立日期：2016年01月19日
营业期限：2016年01月19日至2020年01月18日止
经营范围：股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、浙江美康网新云健康科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330200MA281FNT87
类型：股份有限公司（非上市）
住所：宁波市鄞州区启明南路289号1号楼502室
法定代表人：邹炳德
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年01月25日
营业期限：2016年01月25日至长期
经营范围：健康检测设备、康复、保健类电子产品的研发，医疗器械、电子产品及配件、机械设备的批发、零售；计算机技术开发；计算机软硬件销售；信息系统集成技术转让、技术咨询服务；网络技术研发、咨询、服务；实业项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年3月4日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-001宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于公司与浙大联合成立智能制造技术联合研究中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“鲍斯股份”）于近日与浙江大学签署了《校企共建研究机构协议书》（以下简称“协议”）。为实施创新驱动发展战略，充分发挥合作双方的各自优势，在科技研发、资源共享、学术交流、项目申报、成果转化和应用、人才培养等方面开展产学研全方位的密切合作，公司与浙江大学经协商一致同意联合成立“浙大-鲍斯智能制造技术联合研究中心（以下简称“智能制造技术研究中心”）”。
智能制造技术研究中心将坚持“校企双方联动，产学研立体推进”的校企合作方针，围绕国内外智能制造技术发展趋势，建设具有可持续发展性和战略性的产学研合作基础平台，推动相关产业的发展，探索产学研合作模式。将合作的科研成果转化为企业生产力与经济效益，成为鲍斯股份转型升级的高效助推器；
同时又能成为浙江大学在学科建设、人才培养、技术转移等方面提供支持。
智能制造技术研究中心使命：致力于智能制造技术研究及应用，为国家实现智能制造发展战略作贡献。
二、协议的主要内容
合作双方：浙江大学、宁波鲍斯能源装备股份有限公司
合作目标：通过双方努力，建设一家国内领先的智能制造技术研究中心
研究方向：①智能制造模式和规划②智能产线涉及和实施③智能车间设计和
实施④智能工厂设计和实施。
研究任务：针对离散制造业自动化、数字化、网络化、智能化、绿色化的发展趋势，研究智能制造模式、规划、设计、实施和服务等方面的关键技术和方法，实现智能制造技术在鲍斯股份的示范应用；培养和输送智能制造技术创新型人才。
合作双方的权利和义务：（一）浙江大学：①依托机械工程学院，根据中心具体任务，面向全校相关学科建立研究开发队伍。②负责进行智能制造关键技术和实施方法的研究、成功转让、项目申报、学术交流工作。③与鲍斯股份协同开展智能制造技术需求分析和现场应用的调试、运行实施工作。④结合技术研究和经营管理，为鲍斯股份开展多层次的人才培养和教育工作（包括短期培训、专业学位教育等）。（二）鲍斯股份：①凝练企业发展需解决的关键技术问题研发项目，与浙江大学协同开展智能制造技术需求分析和现场应用的调试、运行实施工作。②为智能制造技术研究中心提供研究和运作经费。③负责进行智能制造技术现场应用的基础施工、设备采购安装、非标件制造等工作。④配合浙江大学开展关键技术研发、成果转让、项目申报、学术交流工作。
智能制造技术研究中心成果归属分享与保密：（一）本协议有效期内，智能制造技术研究中心所完成的新的技术成果，归浙江大学和鲍斯股份共同所有。（二）浙江大学和鲍斯股份参与智能制造技术研究中心项目的所有人员对所有项目涉及的所有技术资料、研究设计报告、商业秘密等均负有保密责任，未经浙江大学和鲍斯股份允许，不得泄露给任何第三方。
智能制造技术研究中心成立浙江大学与鲍斯股份校企理事会，理事会是智能制造技术研究中心最高决策机构，由5人组成；理事长由鲍斯股份委派1人担任；
其他理事4人，由浙江大学委派2人，鲍斯股份委派2人。理事会采用一致同意原则确定智能制造技术研究中心重大发展事项。
智能制造技术研究中心采取合作式运营模式：项目来源有2个，其一为鲍斯股份发展规划入驻智能制造技术研究中心研发的项目，其二为浙江大学针对鲍斯股份可实现公司化的科技项目、针对国际产业对接而入驻智能制造技术研究中心的项目。项目最终由理事会审核确定。
协议有效期：三年
三、对公司的影响
本次与浙江大学合作成立智能制造技术研究中心，由于智能制造技术研究中心设立至投入运营需要一定的时间，研发成果转化亦存在时间周期，故短时间内不会给公司带来经济利益的流入。但本次合作成立智能制造技术研究中心有助于公司加快推进智能制造进展，促进工业智能化项目实施，提升生产自动化，同时加快推进公司现有装备及零部件向自动化产业下游延伸；提高公司的研发能力，进而提升公司的核心竞争力。
四、备查文件
《校企共建研究机构协议书》
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）002号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2014年1月14日在杭州市滨江区南环路3760号17层会议室召开，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2014年1月10日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
同意公司筹划重大资产重组事项，授权公司经营管理层与相关方协商、签署意向性合作文件并按照文件条款开展相关工作。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次公司重大资产重组进展情况公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一四年一月十五日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2019-0322-007珠海全志科技股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，2018年度公司计提资产减值准备共计67,922,472.41元。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2018年末应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了清查，并进行分析和评估。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。
根据测试结果，公司及下属子公司对2018年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2018年度各项资产减值准备
67,922,472.41元，详情如下表：
|||
|-|-|
|项目|本期计提额（单位：元）|
|坏账准备|8,218,729.27|
|存货跌价准备|25,081,590.83|
|无形资产减值准备|10,925,330.47|
|商誉减值准备|23,696,821.84|
|合计|67,922,472.41|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1.坏账准备
按照以下方法计提坏账准备，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项。对应收票据、应收利息等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大是指100万元以上(含)且占应收款项账面余额5%以上的款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法为单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，本期单项金额重大并单项计提坏账准备的金额为7,881,897.59元,按信用风险特征组合计提的方法计提坏账准备为18,831.68元，按单项金额不重大但单项计提坏账准备为318,000元。
2.存货跌价准备
2018年度公司计提存货跌价准备25,081,590.83元。
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
3.无形资产减值准备
2018年度计提无形资产减值10,925,330.47元。公司遵照谨慎性原则和依据<会计准则>规定，对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。2018年度，控股子公司东芯对资本化形成的无形资产计提减值10,925,330.47元，主要系公网、专网、军网模组产品销售不及预期，对公网、专网、军网等无形资产计提了减值准备。
4.商誉减值准备
[2019]000102号）评估报告，计提减值准备23,696,821.84元。
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《以财务报告为目的的评估指南》的规定，资产减值测试应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值比较，以确定是否发生减值。商誉的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的净额孰高确定可收回金额。
根据公司聘请的中瑞世联资产评估(北京)有限公司出具的《评估报告》（中瑞评报字[2019]第000102号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为
117,907,000.00元，低于账面价值38,117,221.62元，本期应确认商誉减值损失37,417,281.68元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失23,696,821.84元。
三、本次计提资产减值对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额合计67,922,472.41元，使公司2018年度合并报表利润总额减少67,922,472.41元。
本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议。
五、相关意见
1.董事会意见：本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司2018年度财务状况及经营成果。
2.独立董事意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，没有损害公司和股东的利益。公司计提资产减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况，同意公司本次计提资产减值准备。
3.监事会意见：公司本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司财务状况。
六、备查文件
2.第三届监事会第十五次会议决议；
3.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会2019年3月22日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于四川金石东方新材料设备股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：四川金石东方新材料设备股份有限公司
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2015年10月12日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《四川金石东方新材料设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2015年9月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以公告。公司发布的公告载明了股东大会届次、股东大会的召集人、会议召开的日期、时间、有权出席会议的人员、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2015年 10月 12日上午在成都市武侯区龙腾西路一号成都蓉城映象国际酒店召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为2015年10月11日～ 10月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月12日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 10月 11日 15:00至 2015年 10月 12日 15:00的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8名，代表有表决权的股份510,00,000股，占公司股份总数的75%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计0名，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。
通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
1、《关于使用募集资金增资全资子公司成都金石新材料科技有限公司的议案》；
2、《关于更换会计师事务所的议案》；
3、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，上述第3项议案以特别决议方式审议通过，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于四川金石东方新材料设备股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》之签章页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
黄宁宁
经办律师：
孙立律师
叶彦菁律师
二○一五年十月十二日
无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见：
一、关于公司2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
1、《无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的制定及审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案）》的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
7、公司实施限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，有助于提升公司凝聚力，增强公司管理团队和业务骨干等对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
8、本次激励对象与公司董事不存在关联关系，因此董事无需回避表决。
综上所述，我们一致同意将 2017年限制性股票激励计划相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见
经过认真审核，我们认为：本次公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，计划对最高额度不超过1.5亿元的暂时闲置的募集资金（含收益）适时进行现金管理投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过 1.5亿元的暂时闲置的募集资金(含收益)进行现金管理投资保本型理财产品事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签署页）
郑垚 孔晓燕
深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次（临时）会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》及《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在公司召开第四届董事会第五次（临时）会议前，收到了本次会议议案及相关材料，现发表对相关事项的事前书面意见如下：
一、关于改聘公司2016年度审计机构的事前认可意见
我们事前对拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解，审阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质资料、调查大华会计师事务所（特殊普通合伙）的诚信情况，对其执业质量进行了评价，并结合公司业务的发展和实际情况，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，符合公司《会计师事务所选聘制度》所规定的资质条件，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度审计工作要求。
我们同意将《关于改聘公司 2016年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第五次（临时）会议审议。
二、关于全资子公司深圳市优友互联有限公司实施员工股权激励框架方案暨关联交易的事前认可意见
公司全资子公司深圳市优友互联有限公司实施员工股权激励框架方案暨关联交易的事项符合我国相关法律法规和规范性文件的要求，通过本次员工股权激励的实施，有利于充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，为公司创造更大的价值，有利于公司实现可持续发展。
公司副董事长、总裁周友盟女士作为公司关联方，其从公司受让深圳市优友互联有限公司15%股权构成关联交易；公司副总裁陈亮先生作为公司关联方，其
与公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司共同出资成立共青城优友投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准），共青城优友投资管理合伙企业从公司受让深圳市优友互联有限公司25%股权，构成关联交易。
关联方周友盟女士和陈亮先生作为深圳市优友互联有限公司的重要经营管理层，参与本次子公司股权激励是属于正常的、必要的交易行为，有利于股权激励发挥预期的效果。本次关联交易作价略高于深圳市优友互联有限公司经审计的净资产值和评估值，作价公允，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第五次（临时）会议审议，关联董事周友盟女士需要回避表决。
独立董事：章卫东、吕廷杰、邓鹏2017年3月13日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2019-041
分众传媒信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部的有关规定和要求变更会计政策。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2017年 3月 31日修订印发了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日修订印发了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下合称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019年1月1日起执行新金融工具准则。
2、变更前后公司采用的会计政策
（1）本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（2）本次变更后，公司按照财政部颁发的新金融工具准则的相关规则执行。
除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。
3、变更的时间
根据规定，公司按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
4、变更的审批程序
2019年4月23日，公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
1、会计政策变更的主要内容
修订后的新金融工具系列准则主要变更内容如下：
（1）在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。
（2）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为以按摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
（3）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
2、本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需对 2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于 2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整并按规定在财务报告附注中作相应披露。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司根据财政部的有关规定和要求对会计政策的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后能更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的审核意见
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》和相关法规规定，有助于提高财务信息的准确性，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意公司变更相关会计政策。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司2019年4月25日备查文件：
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2015-001天茂实业集团股份有限公司董事会
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，公司于 2014年 10月 22日、10月 29日、11月 5日、11月 12日、11月 19日、11月 26日、12月 3日、12月 10日、12月 17日、12月 24日、12月 31日分别披露了《天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2014-043）、《天茂实业集团股份有限公司董事会重大事项继续停牌公告》（公告编号2014-044、2014-052、2014-053、2014-057、2014-060、2014-061、2014-064、2014-065、2014-067、2014-068），详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。经公司申请，公司股票已于 2014年 10月 22日开市起停牌。
目前该事项正在推进中，尚具有不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于 2015年 1月 9日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会
北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事
关于 2017年第一次董事会相关事项的独立意见
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次董事会会议于2017年3月21日在公司会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司2017年第一次董事会相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：一、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会编制《2016年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关部门交流，现对公司内部控制评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1.经核查，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，并得到了较好的贯彻和执行，在管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。公司一直致力于完善内部控制制度体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。
2.经审阅，我们认为公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的该专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
我们认为《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2016年年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经审阅我们认为：公司利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。全体独立董事同意2016年度利润分配预案，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
四、关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见
公司2017年第一次董事会会议审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》，并提请公司2016年年度股东大会审议。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。我们经过对会议材料及拟聘任审计机构基本情况的仔细研究，基于我们的独立判断，我们就该议案发表以下独立意见：
1．立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
2．鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，为保证公司审计工作的顺利进行，全体独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。并同意提交公司2016年度股东大会审议。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为公司独立董事，我们对公司2016年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，2016年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，亦不存在违规对外提供担保的情况。
六、关于对回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
经核查，公司本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜的依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号－股权激励计划》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定，程序合法合规。因此，同意公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票。
七、关于修改公司会计政策的独立意见
经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行修改，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次修改会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次修改公司会计政策。
（以下无正文）
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-029
西安通源石油科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2014年5月12日以通讯方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2014年5月8日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式一致审议通过以下决议：
一、审议通过《关于调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公司的议案》
为推进公司战略发展，完善业务布局，提升募集资金使用效率，强化企业盈利能力，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司拟调整“油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目”及“研发中心建设项目”、“营销管理体系建设项目”等三个项目的投资规模，使用节余资金6,357.95万元及部分超募资金8,000万元实施收购大庆市永晨石油科技有限公司项目，不足部分以自筹资金补足。公司将严格按照监管要求与保荐机构、专户存储银行、大庆市永晨石油科技有限公司签订新的募集资金监管协议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《关于调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、保荐机构平安证券有限责任公司对该事项所发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本事项尚须股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二O一四年五月十二日