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上海姚记扑克股份有限公司独立董事
关于公司三届十九次董事会审议的相关事项的独立意见
一、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“姚记扑克”或“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重组事项发表如下独立意见：1、公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）方案的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并及时履行了相应的法定程序。
2、《上海姚记扑克股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签订的发行股份及支付现金购买资产协议及其相应盈利补偿协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案具备可行性和可操作性。
3、公司本次交易不构成关联交易。公司本次董事会审议、披露本次交易方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、本次交易有利于提高公司资产质量和长期盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
定价依据。上海东洲资产评估有限公司综合考虑各种影响因素，分别采用收益法和资产基础法两种方法对浙江万盛达扑克有限公司股东全部权益进行整体评估，然后加以校核比较。考虑不同评估方法的适用前提和满足评估目的，本次选用收益法评估结果作为最终评估结论。本次评估工作符合法律法规、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
标的资产的交易价格参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定的，定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。
6、《上海姚记扑克股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已经详细披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金需要履行的法律程序，并充分披露了相关风险。
7、我们同意公司本次董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的总体安排，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需经公司股东大会审议批准以及中国证券监督管理委员会核准后实施。
综上所述，我们同意公司本次交易。
二、关于公司利用闲置自有资金进行短期投资的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们认真审议了《关于公司利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
1）、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
2）、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有资金进行短期投资有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字页：
殷建军 阮永平 潘斌
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-28安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届董事会第十四会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016年5月9日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
《关于为中鼎密封件（美国）有限公司提供担保的议案》
详见同日公告的《关于增加 2015年年度股东大会临时提案的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【026】道道全粮油股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于
2017年4月20日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4月27日在公司三
楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监
事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体到会监事表
决，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告全文及正
文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第一季度报
告全文》，正文同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
道道全粮油股份有限公司
监事会
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-047福建冠福现代家用股份有限公司
关于控股股东林文昌先生股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月4日接到公司控股股东林文昌先生的通知，其将持有的公司股份办理了解除质押及再质押，具体情况如下：
一、本次股票质押解除情况
林文昌先生原质押给太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）的公司股份35,726,442股（占公司总股本的4.90%）因已还清太平洋证券的借款，已于 2015年 6月 2日在太平洋证券上海黄浦区黄河路证券营业部完成质押解除手续。
上述质押情况请详见2014年9月18日、2014年10月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》（公告编号：2014-082）《关于控股股东林文昌先生部分股权质押的公告》（公告编号：2014-091）。
二、本次股票再质押情况
林文昌先生因个人融资需要将其持有的公司股份35,726,442股（占公司总股本的4.9%）质押给东方证券股份有限公司进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于林文昌先生持有公司股票收益权的转移，不会影响林文昌先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。本次业务的初始交易日为 2015年 6月 4日，购回交易日为 2016年 6月 2日，质押期限为 1年，质押期间允许提前购回，最早购回时点为2015年12月4日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
三、累计质押情况
截止本公告日，林文昌先生共持有本公司股份 35,726,442股，占公司总股本的4.90%，其中处于质押状态的股份累计数为 35,726,442股，占公司总股本的4.90%。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一五年六月五日
南极电商股份有限公司 2017-003 关于2016年第一期员工持股计划的实施进展公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-003南极电商股份有限公司
关于 2016年第一期员工持股计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日召开公司第五届董事会第九次会议、于2016年3月22日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<南极电商股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（详见公司2016年3月7日、2016年3月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的相关公告）。因筹划重大事项、重大资产重组，公司股票自2016年5月16日开市起停牌至2016年9月7日开市起复牌，公司2016年第一期员工持股计划将延长6个月完成标的股票的购买（详见公司2016年9月23日、刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于2016年第一期员工持股计划的实施进展公告》）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购入本公司股票。公司将根据进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-014思美传媒股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已分别召开第四届董事会第十九次会议和 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案（调整后）》，2019年 1月 2日，公司披露了《思美传媒股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》。公司拟以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2.5亿元（含2.5亿元）、不超过人民币5亿元（含5亿元）。回购股份的价格为不超过 10.00元/股，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购实施期限为自公司 2018年第三次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。
一、公司回购股份的具体情况如下：
截至2019年2年13日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共计 5,814,670股，占公司总股本的1.00%，最高成交价为 6.38元/股，最低成交价为5.90元/股，成交总金额为35,484,821.40元（不含交易费用）。
本次回购符合回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2.自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年 1月 8日）前五个交易日公司股份成交量之和4563万股的25%。
3.公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2019年2月14日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2016-59
湖南电广传媒股份有限公司
关于变更董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 12日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，第五届董事会决定聘任汤振羽先生担任公司董事会秘书，聘任吴瑛先生担任证券事务代表，详见《公司第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-57）。
公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式为：
联系电话：0731-84252080
传真号码：0731-84252096
电子邮箱：dgcm@tik.com.cn
联系地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城
湖南电广传媒股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-047转债代码：128033 转债简称：迪龙转债
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于“迪龙转债”暂停转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券代码：128033债券简称：迪龙转债
转股起止时间：2018年7月3日至2023年12月27日
暂停转股时间：2019年5月14日至2019年5月22日
恢复转股时间：2019年5月23日
鉴于北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布2018年度权益分派实施公告，根据《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的约定，自2019年5月14日至本次权益分派股权登记日（即2019年5月22日）止，公司可转换公司债券（债券代码：128033；债券简称：迪龙转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2019年5月23日）起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一九年五月十四日
附件：《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”的约定
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P=P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A*k）/（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P=（P+A*k）/（1+n+k）；
1 0
派送现金股利：P=P-D；
1 0
上述三项同时进行：P=（P-D+A*k）/（1+n+k）。
1 0
其中：P为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或 0
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调整后转股价。
1
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2019-009河北先河环保科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|137,357.18||104,253.77||31.75%||
|营业利润|31,869.48||23,226.08||37.21%||
|利润总额|32,228.35||23,370.63||37.90%||
|归属于上市公司股东的|26,405.81||18,816.93||40.33%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.48||0.34||41.18%||
|加权平均净资产收益率|15.29%||12.19%||3.10%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|239,780.11||212,099.63||13.05%||
|归属于上市公司股东的|181,295.04||160,236.26||13.14%||
|所有者权益|||||||
|股 本|55,103.2550||34,439.5344||60.00%||
|归属于上市公司股东的|3.29||4.65||-29.25%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上主要财务数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，受益于环保政策力度加大，环境监测市场放量，公司积极发挥产品优势和市场优势，加大市场开拓力度，订单持续增长，使得公司经营业绩较去
年实现增长。报告期内，公司实现营业总收入137,357.18万元，较上年同期增长
31.75%，营业利润31,869.48万元，较上年同期增长37.21%，归属于上市公司股
东的净利润26,405.81万元，较上年同期增长40.33%。
报告期内公司经营稳健。报告期末，总资产和归属于上市公司股东所有者权益较本报告期初增加13.05%和13.14%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月22日披露的《2018年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2018年度业绩的具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
众合科技 关于完成部分限制股票回购注销的公告
证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2016—067
浙江众合科技股份有限公司
关于完成部分限制股票回购注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对其他25名激励对象已获授但尚未达到第三期解锁条件的限制性股票[（10,000,000-600,000）×40%=3,760,000股]（因职务调整已不符合激励条件的激励对象张殷先生原持有的600,000股已于2014年7月回购注销）进行回购注销，占回购前公司总股本324,083,862股的1.16%。
2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为授权价格（4.15元/股）。
3、公司于2016年6月15日在深圳证券登记结算公司完成已回购股票的注销。
一、本次限制性股票激励计划授予情况
根据浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年11月8日第五届董事会第六次会议审议通过的《关于〈浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及2012年12月28日的公司第五届董事会第七次会议、2013年4月23日的公司2012年度股东大会审议通过的《关于〈浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》的规定，公司向共计26名（包括高级管理人员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的骨干员工）激励对象授予限制性股票共计1,000万股，授予价格为每股4.15元。本次股权激励计划的股份授予日为2013年5月2
日，上市日期为2013年5月23日。
二、本次回购注销原因
（一）业绩未达到解锁条件
根据公司《限制性股票激励计划》，激励对象所获授的限制性股票的禁售期为自授予日（2013年5月2日）起12个月，禁售期内，激励对象依本计划获授的限制性股票将被锁定，不得转让。禁售期满次日起的36个月为解锁期。在获授的限制性股票解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，
众合科技 关于完成部分限制股票回购注销的公告
自授予日起12个月后、24个月后、36个月后分别可申请解锁额度上限为授予限制性股票总量的30%、30%、40%，各批实际解锁数量与激励对象上一年度绩效考核结果挂钩。禁售期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平
均水平且不得为负。第三次解锁的业绩条件为：2015年度净利润不低于3750万，且2015年净资产收益率比2011年净资产收益率增长不低于80%。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度审计显示，2015年度公司实现利润总额为26,249,622.09元，归属于母公司的净利润为
34,162,405.36元。未达到《限制性股票激励计划》定制的业绩目标。因此，根据《限制性股票激励计划》的规定，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票未达到第三期解锁的业绩条件，应予以回购注销。
另外，《限制性股票激励计划》中“股东大会对董事会授权”条款规定：“授权董事会办理未解锁限制性股票的注销”，因此，本次股份的回购注销已取得公司股东大会合法授权。
三、本次回购注销原因
1、回购数量
本次回购注销的限制性股票数量为3,760,000股，占回购前公司总股本
324,083,862股的1.16%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜业经2016年6月15日完成。
2、回购价格及定价依据
依据《限制性股票激励计划》“第七章限制性股票的授予价格及其确定方法”和“第八章限制性股票的解锁条件和解锁安排”的相关规定，本次限制性股票的授予价格为每股4.15元（依据为：本股票激励计划首次公告前20个交易日本公司股票均价8.30元的50%确定）。如公司未符合解锁条件导致各解锁期内未解锁的限制性股票，在以后年度不得解锁，并由公司以授予价格每股4.15元在当期解锁日后90个工作日内回购注销。因此，本次回购价格为4.15元/股。
3、本次回购的资金来源
本次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。
四、本次回购注销完成后股份情况变动表
本次回购注销完成后公司的股本变动情况如下表： （单位：股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||回购注销|本次变动后||
||数量|比例(%)|数量|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|18,570,251|5.73|3,760,000|14,810,251|4.62|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股||||||
|其中：境内非国有法人持||||||

众合科技 关于完成部分限制股票回购注销的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股||||||
|境内自然人持股|18,570,251|5.73|3,760,000|14,810,251|4.62|
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|5、高管股份（锁定部分）||||||
|二、无限售条件股份|305，513，611|94.27||305，513，611|95.38|
|1、人民币普通股|305，513，611|94.27||305，513，611|95.38|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|324,083,862|100|3,760,000|320,323,862|100|

特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会 2016年6月16日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－72号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为子公司惠州市昊恒房地产开发有限公司
贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营需要，本公司全资子公司惠州市昊恒房地产开发有限公司（以下简称“昊恒公司”）向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请贷款人民币肆亿伍仟万元整，贷款期限叁年，资金用于“央筑花园二期1标段”项目的开发建设。
本公司董事会同意为昊恒公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币肆亿伍仟万元整贷款提供连带责任保证担保，保证担保范围为贷款本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他应付合理费用。
上述担保事项已经公司2016年6月21日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过，该笔担保在公司2015年度股东大会审议通过的公司2016年度担保额度计划范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：惠州市昊恒房地产开发有限公司
（2）成立日期：2009年12月2日
（3）注册地址：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层05-06号
（4）法人代表人：林长青
（5）注册资本：10200万
（6）经营范围：房地产开发；物业管理；建筑装修装饰工程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
昊恒公司的股权架构图如下：
深圳市中洲投资控股股份有限公司
100%
5%
惠州中洲置业有限公司
95%
惠州市昊恒房地产开发有限公司
昊恒公司的主要财务数据：
单位：人民币元
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|科目 日期|2015年12月末|2016年3月末|
|资产总额|2,440,653,552.85|2,434,461,531.20|
|负债总额|2,177,239,731.93|2,171,216,723.12|
|其中：银行贷款总额|101,710,000.00|101,710,000.00|
|其中：流动负债总额|2,075,529,731.93|2,069,506,723.12|
|净资产|263,413,820.92|263,244,808.08|

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|科目 日期|2015年1-12月|2016年1-3月|
|营业收入|1,093,304,412.00|20,366,984.00|
|利润总额|197,965,513.95|-157,155.35|
|净利润|147,426,202.27|-169,012.84|

三、担保协议的主要内容
本公司同意为昊恒公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币肆亿元伍仟万元整的贷款提供连带责任保证担保，保证担保范围为贷款本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他应付合理费用。保证期间从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第七届董事会第三十六次
会审议通过，董事会同意本公司为昊恒公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币肆亿元伍仟万元整的贷款提供连带责任保证担保，保证担保范围为贷款本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他应付合理费用。保证期间从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保余额为人民币739,078.12万元，占公司2015年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为131.62%，其中人民币担保余额为 561,332.66万元，港币担保余额177,745,46万元折计人民币150,513.08万元（按2016年6月20日中国人民币银行公布的港币对人民币汇率中间价0.84679换算）。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十一日
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-015润建通信股份有限公司
关于增加经营范围及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》，同意根据公司经营业务需要增加经营范围“教育咨询，技术培训”，同时对《公司章程》第十三条进行修订，具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：通信信息网络系统集成甲级；建筑工程施工总承包；通信工程施工总承包；建筑智能化工程设计；建筑智能化工程专业承包；通信用户管线建设；计算机信息系统集成；机电设备安装工程专业承包；建筑装修装饰|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：通信信息网络系统集成甲级；建筑工程施工总承包；通信工程施工总承包；建筑智能化工程设计；建筑智能化工程专业承包；通信用户管线建设；计算机信息系统集成；机电设备安装工程专业承包；建筑装修装饰|

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|工程专业承包；市政公用工程施工总承包；安防工程施工总承包；钢结构工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；送变电工程专业承包；防雷技术及防雷工程专业承包；消防设施工程专业承包；地基与基础工程专业承包；施工劳务分包；电力设施承装（修、试）；制冷空调设备安装与维修服务；通信网络维护与优化；通信铁塔维护；网络托管业务；通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发；网络产品、通讯设备、通讯器材的开发、生产、销售及售后服务；通信设施租赁；信息系统的技术研发与销售；教学设备、电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|工程专业承包；市政公用工程施工总承包；安防工程施工总承包；钢结构工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；送变电工程专业承包；防雷技术及防雷工程专业承包；消防设施工程专业承包；地基与基础工程专业承包；施工劳务分包；电力设施承装（修、试）；制冷空调设备安装与维修服务；通信网络维护与优化；通信铁塔维护；网络托管业务；通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发；网络产品、通讯设备、通讯器材的开发、生产、销售及售后服务；通信设施租赁；信息系统的技术研发与销售；教学设备、电力销售；教育咨询，技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。此次修订尚需提交公司 2017年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。
特此公告。
润建通信股份有限公司董事会
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014—035
云南铝业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会第一次会议的通知于2014年5月20日（星期二）以书面、传真和电子邮件方式发出，于 2014年 5月 30日（星期五）在公司本部召开。会议应到董事 11名、实到董事 11名。会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司董事长田永先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举田永先生为公司董事长的议案》；
按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据工作需要，公司董事会选举田永先生为公司第六届董事会董事长。任期为 2014年 5月 30日—2017年 5月29日。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据工作需要，公司董事会决定聘任总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。
任期为2014年5月30日—2017年5月29日。（公司高级管理人员简历附后）
（一）根据工作需要及董事长提名
1.公司第六届董事会决定聘任丁吉林先生为公司总经理；
2.公司第六届董事会决定聘任饶罡先生为公司董事会秘书。
（二）根据工作需要及总经理提名
1.公司第六届董事会决定聘任罗琦先生、马云彪先生为公司副总经理；
2.公司第六届董事会决定聘任何跃贵先生为公司副总经理、总工程师；
3.公司第六届董事会决定聘任唐正忠先生为公司总会计师。
张文伟先生因工作变动，不再聘任为公司董事会秘书，公司董事会对张文伟先生在担任公司董事会秘书期间，对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、《关于调整公司董事会专门委员会成员组成的议案》。
为加强和改善公司治理结构，提高公司治理水平和规范运作，公司董事会制订了《董事会专门委员会实施细则》，结合公司董事会完成换届选举工作的实际情况，对董事会专门委员会人员组成做相应调整，具体调整如下：
1.董事会战略委员会
主任委员：田永
委员：丁吉林、罗琦、尹晓冰、华一新、宁平、胡列曲
2.董事会提名委员会
主任委员：宁平
委员：田永、丁吉林、罗琦、华一新、尹晓冰、胡列曲
3.董事会审计委员会
主任委员：尹晓冰（会计专业人士）
委员：华一新、宁平、胡列曲
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：胡列曲
委员：尹晓冰、华一新、宁平
表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票。
云南铝业股份有限公司董事会
2014年 5月 30日
附件：公司高级管理人员简历
丁吉林，男，汉族，1967年 11月生，中共党员，理学学士，正高级工程师。
1989年 7月参加工作，曾任云南铝厂电解一分厂副厂长兼三车间主任、技术科科长，云南省威信县挂职科技副县长，云南铝业股份有限公司生产计划部副主任、电解生产准备办主任、总经理助理兼生产计划部主任，云南铝业股份有限公司副总经理，现任云南铝业股份有限公司总经理、党委副书记。
丁吉林先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司高级管理人员的条件。
罗琦，男，汉族，1964年 5月生，中共党员，大学本科，高级工程师。1985年 8月参加工作，曾任昆明有色冶金设计研究院团委书记、电气自动化所(分院)所(分院)长、党支部书记，昆明有色冶金设计研究院经营策划部主任，昆明有色冶金设计研究院院长助理、副总经济师、副院长，云南华昆工程技术股份公司党委书记，昆明有色冶金设计研究院股份公司党委书记、副总经理，现任云南铝业股份有限公司党委书记、副总经理。
罗琦先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司高级管理人员的条件。
何跃贵，男，汉族，1965年3月生，中共党员，工程硕士，高级工程师。1986年 7月参加工作，曾任青海铝厂动力厂电修车间副主任、主任、副厂长，青海铝业有限责任公司动力厂厂长，中国铝业青海分公司副总工程师兼动力厂厂长，现任云南铝业股份有限公司副总经理、总工程师。
何跃贵先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司高级管理人员的条件。
马云彪，男，汉族，1962年2月生，中共党员，函授大专，助理会计师。1980年12月参加工作，曾任云南铝加工厂劳动服务公司副经理、经理，云南铝厂经贸公司经理，云南铝业股份有限公司加工厂副厂长兼经贸公司经理、市场营销部副经理兼昆明经销部经理、物资供应部经理兼党支部书记，云南云铝润鑫铝业有限公司副总经理，现任云南铝业股份有限公司副总经理、云铝国贸经营部总经理。
马云彪先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司高级管理人员的条件。
唐正忠，男，彝族，1971年5月生，中共党员，硕士学位，高级会计师。1993
年 7月参加工作，曾任云南铝厂、云南铝业股份有限公司财务处成本科副科长、
财务部综合成本科科长、财务部副主任兼综合管理科科长、财务部主任、副总会计师兼财务部主任、总会计师兼财务部主任，现任云南铝业股份有限公司总会计师。
唐正忠先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司高级管理人员的条件。
饶罡，男，汉族，1982年 12月生，大学本科。2008年 2月参加工作，曾就职于中国民族证券有限责任公司从事管理工作，现任云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部副主任。
饶罡先生没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司高级管理人员的条件。
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-004号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1|
|月 18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-003 号），公司股票自2016|
|年 1月18日上午开市起因筹划重大资产重组事项停牌。以上公告内容请详见公司指定|
|信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮|
|资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。|

公司与有关各方正在积极推动重组的各项工作，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小板信息披露业务备忘录》等有关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，并积极履行信息披露义务，及时公告相关事项的进展情况。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2018-106
四川富临运业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股权结构变更的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年11月22日，公司接到持股5%以上股东宁波泰虹企业管理有限公司（简称“宁波泰虹”）《关于公司股东股权结构变更的告知函》，现将有关事项公告如下：一、本次股东股权结构变更的基本情况
近日，永锋集团有限公司（简称“永锋集团”）与宁波泰虹企业管理有限公司（简称“宁波泰虹”）的股东新余创瑞投资合伙企业（有限合伙）签署了股权转让协议，受让其持有宁波泰虹32%的股权；永锋集团与宁波泰虹股东宁波梅山保税港区珑犀投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“珑犀投资”）的有限合伙人宁波兴望投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波泰央投资管理合伙企业（有限合伙）分别签署了出资转让协议，受让其合计持有珑犀投资52.94%的出资份额；永锋集团与珑犀投资的普通合伙人宁波钧诚企业管理咨询有限公司的股东孙峨巍、上海钧犀实业有限公司分别签署了股权转让协议，受让其合计持有宁波钧诚49%的股权。
本次变更完成后，除永锋集团外的宁波泰虹各层股东、出资人的权利义务及安排将终止；永锋集团仍为宁波泰虹的控股股东，将间接持有宁波泰虹100%的股权。
二、本次股东股权结构变更的具体情况
2、本次股权结构变更后，宁波泰虹的股权结构如下：
三、股东股权结构变更对本公司的影响
本次宁波泰虹股权结构调整事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为永锋集团，实际控制人仍为刘锋先生。本次股权结构调整事项不会对公司日常生产经营活动产生影响。
四、其他相关说明
2018年11月22日,宁波泰虹取得了山东省齐河县公证处对上述协议的公证书。
上述股权变更事项的工商变更手续正在办理过程中，相关事项还存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会 2018年11月22日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-001中航动力控制股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 30,327万元（含本数）的闲置募集资金进行定期存款管理或购买银行保本型理财产品，且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买银行保本型理财产品事项由董事会授权公司法定代表人决定并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见，详见公司于 2013年 10月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航动力控制股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2013-054）。
公司于2014年1月6日，使用暂时闲置的募集资金30,000万元，向中国工商银行股份有限公司江苏省分行购买三笔保本型银行理财产品，期限分别为 91天、121天、150天，预期年收益率均为6.3%。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
一、购买银行理财产品的相关情况
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|理财产品名称|工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划|工银瑞信睿尊现金保本 6号资产管理计划|工银瑞信睿尊现金保本 6号资产管理计划|
|理财计划代码|488237|488237|488237|
|投资及收益币种|人民币|人民币|人民币|
|产品类型|保本浮动收益型|保本浮动收益型|保本浮动收益型|
|理财计划认购金额|10,000万元|10,000万元|10,000 万元|
|投资起始日|2014年1月6日|2014 年1月6日|2014 年1月6日|
|产品起息日|2014年1月7日|2014 年1月7日|2014 年1月7日|
|产品到期日|2014年4月8日|2014 年5月8日|2014 年6月6日|
|约定开放日|2014年1月6日|2014 年1月6日|2014 年1月6日|

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|理财产品名称|工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划|工银瑞信睿尊现金保本 6号资产管理计划|工银瑞信睿尊现金保本 6号资产管理计划|
|投资期限（天）|91|121|150|
|约定开放日间隔（天）|0|0|0|
|最高年化收益率|6.3%|6.3%|6.3%|

二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
公告日前十二个月内，公司未使用闲置的募集资金购买银行理财产品。
五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的意见:
独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见公司于 2013年 10月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航动力控制股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2013-054）。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会 2014年1月7日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2018-024宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月16日（星期一）下午15:00至17:00，在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈再宏先生，财务总监兼董事会秘书李则东先生，独立董事郑燕女士,公司保荐机构代表孙永波先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-05海虹企业（控股）股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会九届五次会议于 2017年 2月 10日以通讯方式召开，会议审议通过了关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案，现就具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2017年2月27日下午14:30。
2、网络投票时间为：2017年2月26日至2月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月26日15:00至2017年2月27日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）出席会议对象：
1.截止2017年2月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
2.本公司的董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘任的律师。
（七）会议地点：海口市滨海大道君华海逸大酒店（原文华大酒店）公司会议室。
（八）提示公告：公司将于2017年2月22日就本次股东大会发布提示性公
告。
二、会议审议事项
（一）《海虹企业（控股）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要
（二）关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
（三）关于制定《第二期员工持股计划管理办法》的议案
控股股东中海恒实业发展有限公司将回避上述三项议案的表决。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
（二）登记时间：2017年 2月 22日至 2月 24日工作时间（8:30-12:00及14:30-17:30）
（三）登记地点：
现场登记：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件2。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
联系人：王晨曦
联系电话：（0898）68510496
联系传真：（0898）68510496
邮政编码：570105
2.会议会期费用
本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
特此公告。
附件：1、《授权委托书》
2、参加网络投票的具体操作流程
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年二月十日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《海虹企业（控股）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要||||
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案||||
|3|关于制定《第二期员工持股计划管理办法》的议案||||

注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权： 1.对临时提案_________________________投赞成票；
2.对临时提案_________________________投反对票；
3.对临时提案_________________________投弃权票。
如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 /□否；
对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 /□否；
授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 签署日期：
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360503”，投票简称为“海虹投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|1||《海虹企业（控股）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要||1.00||
|2||关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案||2.00||
|3||关于制定《第二期员工持股计划管理办法》的议案||3.00||

（2）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年2月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
比音勒芬服饰股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，谨慎认真地行使法律所赋予的权利，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
本人于 2018年 1月 26日参加 2018年第一次临时股东大会任职届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。2018年度，在本人任期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年度，在本人任期内，公司共召开董事会会议 1次，本人亲自出席 1次，认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，并对本人任期内公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
2、出席股东大会会议情况
2018年度，在本人任期内，公司召开1次股东大会，本人亲自出席1次。
二、发表独立董事意见情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司董事会审议的有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用，发表了如下独立意见：
1、2018年 1月 5日，对第二届董事会第二十二次会议提名公司第三届董事会董事侯选人、变更部分募集资金用途事项发表了《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规规章制度的要求，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理情况的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地履行独立董事的职责。
四、现场了解和检查情况
本人积极利用参加会议及其他机会，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等进行现场了解，董事会决议执行情况等进行现场检查，对董事会审议决策的重大事项要求公司事先提供相关资料并进行认真审核。本人能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，积极有效地履行了独立董事的职责切实维护公司和股东的合法权益。
五、其他事项
1、2018年度无提议召开董事会的情况；
2、2018年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：汤海鹏
2019年 4月 18日
（以下无正文）
（此页无正文，为比音勒芬服饰股份有限公司 2018年度独立董事述职报告之签字页）独立董事签名：
汤海鹏
独 2019年4月 18日