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证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-043苏州市世嘉科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年2月7日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币 10,000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体内容详见公司于 2018年2月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-007）。
近日，公司使用部分闲置自有资金向宁波银行股份有限公司苏州分行购买了3,500.00万元的理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
2018年 5月 3日，公司向宁波银行股份有限公司苏州分行购买了人民币3,500.00万元的理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：智能定期理财11号
2、收益类型：非保本浮动收益型
3、产品起息日：2018年5月3日
4、产品到期日：2018年7月5日
5、投资期限：63天
7、投资金额：3,500.00万元
8、资金来源：部分闲置自有资金
二、关联关系说明
公司与宁波银行股份有限公司苏州分行不存在关联关系。
三、投资风险
尽管公司投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
四、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施：
1、按照审慎投资的原则，公司计划财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金购买的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司经营管理层已对现有经营活动进行了充分的测算，并且做好了相应的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以增加公司资金的使用效率。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12个月内购买理财产品的情况如下：
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|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限||
||||起息日期|到期日期|
|单位结构性存款稳健型861093号|保本浮动型|10,000.00|2016年12月21日|2017年6月19日|
|单位结构性存款稳健型870022号|保本浮动型|3,000.00|2017年3月30日|2017年7月3日|
|智能定期理财3号|非保本浮动收益型|3,000.00|2017年4月12日|2017年7月11日|
|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M03015期）|保证收益型（保本保收益型）|2,000.00|2017年4月26日|2017年7月26日|
|智能定期理财3号|非保本浮动收益型|3,000.00|2017年8月22日|2017年11月21日|
|上 海 银 行 “ 稳 进 ” 2 号 第SD21703M084A期结构性存款产品|保本浮动收益型|2,000.00|2017年9月14日|2017年12月14日|
|单位结构性存款稳健型870298号|保本浮动型|6,000.00|2017年9月15日|2017年12月15日|
|可选期限理财1号|非保本浮动收益型|5,000.00|2017年11月27日|2018年1月24日|
|上 海 银 行 “ 稳 进 ” 2 号 第SD21703M117A期结构性存款产品|保本浮动收益型|2,000.00|2017年12月19日|2018年3月20日|
|单位结构性存款870433号|保本浮动型|6,000.00|2017年12月19日|2018年3月19日|
|可选期限理财1号|非保本浮动收益型|5,000.00|2018年1月26日|2018年4月26日|
|开门红特别理财|非保本浮动收益型|2,000.00|2018年3月2日|2018年6月9日|
|上 海 银 行 “ 稳 进 ”2 号 第SD21803M037A期结构性存款产品|保本浮动收益型|1,000.00|2018年3月27日|2018年6月26日|
|单位结构性存款稳健型880256号|保本浮动型|6,000.00|2018年3月26日|2018年6月26日|
|智能定期理财11号|非保本浮动收益型|3,500.00|2018年5月3日|2018年7月5日|

七、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月三日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-156牧原食品股份有限公司
关于股东 2016年非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）股东牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）于 2016年 9月 28日非公开发行了以所持公司部分A股股票为标的的可交换公司债券（以下简称“16牧原01”，债券代码：117046）。“16牧原01”发行规模为人民币1.5亿元，发行张数为150万张，存续期限为 2年期，在债券存续期满 12个月后，可以按照约定价格转换为牧原股份的股票。鉴于牧原集团于 2017年 4月 24日认购公司非公开发行 A股股票84,182,177股，并根据《牧原实业集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的约定，“16牧原01”将于 2017年 10月 25日进入换股期，换股期限为 2017年 10月 25日至 2018年 9月 27日（即债券摘牌日前一个交易日）为止。
截至本公告日，牧原集团持有公司252,622,009股股票，占公司股本总数的21.81%，其中 168,439,832股为非限售股，84,182,177股为限售股，为公司第二大股东。换股期间，牧原集团所持公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。
公司将密切关注牧原集团所持公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少的情况，并根据相关法律法规的规定及时履行持续信息披露义务。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚 B公告编号：2017-002无锡威孚高科技集团股份有限公司
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|关于公司持有部分参股公司股权被冻结的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“威孚高科”或“本公司”）于2017年3月6日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）邮寄的诉讼文书材料。根据深圳中院送达的诉讼文书，原告中国信达资产管理有限公司深圳市分公司（以下简称“信达公司”）以股东损害公司债权人利益责任纠纷案由起诉包括本公司在内的八名被告及第三人深圳市和君创业控股有限公司（以下简称“和君公司”），共两个案件，深圳中院受理并作出（2016）粤03民初2490号、（2016）粤03民初2492号民事裁定，裁定查封、扣押或冻结八名被告名下合计价值2.17亿元的财产。经查询，本公司持有的部分参股公司的股权被强制冻结。
基本案情：
1、深圳市中级人民法院（2016）粤03民初2490号案件
原告为信达公司，被告分别为深圳市盛力实业发展有限公司、中全资产管理有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司、海南旭龙（集团）股份有限公司、威孚高科、北京毅力金网科技发展有限公司、许玉提、王明富，第三人和君公司。
原告信达公司诉称，根据已经生效并申请执行的深圳中院深中法民二初字第208号民事判决书，其对和君公司的债权本金49,360,073.43元及相应利息、迟延履行金至今未受清偿，其认为八名被告怠于履行法定清算义务并且虚假清算，导致第三人和君公司出现主要财产、账册、重要文件等灭失、无法清算的状况，严重侵害其作为和君公司债权人的合法权益，八被告应对其因此未能从和君公司取得的债权承担连带清偿责任。据此，原告信达公司提出诉讼请求：“1、请求判令八被告依据（2017）深中法民二初字第208号民事判决书对第三人未清偿债务（本金人民币49,360,073.43元及相应利息、加倍部分延迟履行利息，暂计算至2016年8月31日的
利息合计为60,902,356.92元，诉讼费用328,323.7元）共同承担连带清偿责任。2、
本案诉讼费用由八被告共同承担。”
2、深圳市中级人民法院（2016）粤03民初2492号案件
原告为信达公司，被告分别为深圳市盛力实业发展有限公司、中全资产管理有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司、海南旭龙（集团）股份有限公司、威孚高科、北京毅力金网科技发展有限公司、许玉提、王明富，第三人和君公司。
原告信达公司诉称，根据已经生效并申请执行的深圳中院深中法民二初字第207号民事判决书，其对和君公司的债权本金4,800万元及相应利息、迟延履行金至今未受清偿，其认为八名被告怠于履行法定清算义务并且虚假清算，导致第三人和君公司出现主要财产、账册、重要文件等灭失、无法清算的状况，严重侵害其作为和君公司债权人的合法权益，八被告应对其因此未能从和君公司取得的债权承担连带清偿责任。原告信达公司的诉讼请求为“1、请求判令八被告依据（2017）深中法民二初字第207号民事判决书对第三人未清偿债务（本金人民币4,800万元及相应利息、加倍部分延迟履行利息，暂计算至2016年8月31日的利息合计为57,274,019.32元）共同承担连带清偿责任。2、本案诉讼费用由八被告共同承担。”二、本公司持有的部分参股公司股权被冻结情况
截止2016年12月末，本公司持有上海柴油机股份有限公司（以下简称“上柴股份”）1,860万股，占上柴股份2.15%。本公司持有天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”）471万股，占天奇股份1.27%。目前股权被冻结情况如下：
1、本公司持有上柴股份股权数1,530万股被冻结；
2、本公司持有天奇股份股权数471万股被冻结。
三、相关说明及本公司的应对措施
1、本公司于2000年12月经董事会审议通过出资 3,300万元人民币参与投资和君公司。威孚高科持有和君公司股比为11.72%，由于和君公司经营不善，根据和君公司提供的财务报表情况，本公司已于2002年度、2004年度、2008年度分别计提了减值准备1,100万元、1,900万元、300万元，共计3,300万元。
2、本公司认为，根据《中华人民共和国公司法》，股东应当以出资额为限对所投资公司的债务承担责任，本公司已经向和君公司履行完毕出资义务，且本公司
对和君公司既无控股或控制权、也未参与和君公司的日常经营管理活动，信达公司不应直接起诉本公司。
3、目前本公司已聘请专业律师，正积极协调处理此事，通过正常法律途径，妥善处理并尽快解决上述诉讼以及股权被冻结事项，依法保护公司合法权益。
四、对本公司的影响及其他说明
上述诉讼事项暂时不会影响本公司的日常经营活动。
截止本公告之日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
本公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义务，及时披露本诉讼案件的进展情况。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、（2016）粤03民初2490、2492号案件《应诉通知书》
2、广东省深圳市中级人民法院（2016）粤03民初2490号案件《民事裁定书》3、广东省深圳市中级人民法院（2016）粤03民初2492号案件《民事裁定书》特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会2017年3月8日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2019-034深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年8月1日以现场及视频会议方式召开，会议通知已于2019年7月29日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席何一鸣先生主持，应出席监事3名，亲自出席监事 3名。其中田卉为通讯表决。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议；
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会 2019年 8月 1日
重庆博腾制药科技股份有限公司
第二期限制性股票激励计划考核管理办法
为保证重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期限制性
股票激励计划的顺利进行，进一步完善法人治理结构，形成良好均衡的价值分
配体系，激励公司及子公司中高层管理人员和核心经营骨干诚信勤勉地开展工
作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家
有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证限制性股
票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥限制性股票激励的作用，进而确
保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密
结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于公司第二期限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，具
体考核人员名单见《重庆博腾制药科技股份有限公司第二期限制性股票激励计
划激励对象名单》。
四、考核机构及职责
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作，考核结果需经
董事会和监事会审议通过。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。同时，公司人力资源部、
财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠
性负责。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）个人层面绩效考核条件及各期可解锁的限制性股票数量的确定
1、个人层面绩效考核条件
公司薪酬与考核委员会负责根据公司绩效考核相关管理制度组织公司人力
资源部对激励对象开展年度个人绩效考核工作。考核标准以公司颁布的绩效考
核相关管理制度以及依照前述制度制定的员工年度个人绩效指标为准。员工年
度个人绩效指标应当包括年度工作目标达成情况、岗位胜任能力等在内的非财
务指标。
每个解锁期前，公司人力资源部应依照公司绩效考核相关管理制度确定激
励对象上一年度的个人绩效考核结果R（0分至5分），并经公司董事会薪酬与
考核委员会批准后提交公司董事会、公司监事会审议通过。激励对象每年度
（2016年度、2017年度、2018年度）的个人绩效考核结果R以经公司董事会、
公司监事会审议通过后的结果为准。
以每年度的个人绩效考核结果 R确定激励对象每年度（2016年度、2017
年度、2018年度）的个人解锁系数，具体方式如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|该年度的考评结果R||R≥3||3＞R≥2||2＞R||
||该年度的个人解锁系数||1.0||0.8||0|

2、激励对象各期可解锁的限制性股票数量的确定
激励对象在各解锁期内可解锁的限制性股票数量，应根据该激励对象在相
应年度的个人解锁系数确定，具体计算公式如下：
激励对象在解锁期可解锁的限制性股票数量＝该激励对象因本次股权激励
计划所获得的限制性股票总数×解锁比例×对应年度该激励对象的个人解锁系
数。
（二）公司层面业绩考核条件及及限制性股票的解锁
1、首次授予的限制性股票及于 2016年度完成授予的预留部分限制性股票
的解锁安排及公司业绩考核条件如下：
|||
|-|-|
|解锁安排|考核目标|
|第一次解锁| 以2015年营业收入为基数，公司2016年营业收入增长率不低于25%； 以2015年净利润为基数，公司2016年净利润增长率不低于25%；|
|第二次解锁| 以2015年营业收入为基数，公司2017年营业收入增长率不低于50%； 以2015年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于50%；|
|第三次解锁| 以2015年营业收入为基数，公司2018年营业收入增长率不低于80%； 以2015年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于80%；|

2、于 2017年度完成授予的预留部分的限制性股票的解锁安排及公司业绩
考核条件如下：
|||
|-|-|
|解锁安排|考核目标|
|第一次解锁| 以2015年营业收入为基数，公司2017年营业收入增长率不低于50%； 以2015年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于50%；|
|第二次解锁| 以2015年营业收入为基数，公司2018年营业收入增长率不低于80%； 以2015年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于80%；|

上述“营业收入”是指经审计的公司合并利润表中的“营业总收入”；“净
利润”是指经审计的公司合并利润表中的“归属于母公司的扣除非经常性损益
的净利润”。
限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度
的平均水平且不得为负。
由本次股权激励计划产生的激励成本将在公司管理费用中列支。
若当期解锁条件未达成，则公司按照本计划的规定回购当年度可解锁部分
限制性股票并注销。
六、考核期间
限制性股票解锁的前一会计年度。
七、考核次数
第二期限制性股票激励计划有效期内每年度一次。
八、解锁实施
公司董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁
资格及解锁数量，且经董事会和监事会审议通过。
九、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
十、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，公司人力资源部应当在考核结
束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核结果的五个工作日内
向公司人力资源部提出申诉，人力资源部可根据实际情况对其考核结果进行复
核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
（三）考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十一、考核结果归档
（一）考核结束后，公司人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
（二）为保证绩效激励的有效性，考核记录不允许涂改，若需重新修改或
重新记录，须当事人签字。
（三）绩效考核结果作为保密资料归档保存。
十二、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起
生效。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年3月10日
兰州佛慈制药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人宋华先生/女士，作为兰州佛慈制药股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与兰州佛慈制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为兰州佛慈制药股份有限公司或其附属企业、兰州佛慈制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括兰州佛慈制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在兰州佛慈制药股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议41次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：宋华（签署）
日期：2016-03-15
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于公司2016年第一期员工持股计划的独立意见
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为赛摩电气股份有限公司的独立董事，我们对公司拟实施的《赛摩电气股份有限公司 2016年第一期员工持股计划（草案）》及《赛摩电气股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）摘要》内容（以下简称“第一期员工持股计划”）进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、公司第一期员工持股计划的内容符合《指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制子公司员工参与本员工持股计划的情形；
2、公司实施第一期员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动子公司员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是子公司员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于公司 2016年第一期员工持股计划的独立意见》之签章页）
全体独立董事签字：
刘晓华：
陈慧谷：
朱学义：
江西科为薄膜新型材料有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
众会字（2016）第0369号江苏双星彩塑新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江西科为薄膜新型材料有限公司（以下简称“江西科为”）编制的《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》。
（一）、管理层对合并及公司财务报表的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、完整、准确，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
（二）、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
（三）、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计凭证、计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
（四）、鉴证结论
我们认为，江西科为管理层编制的《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》，如实反映了江西科为2015年度业绩承诺的完成情况。
（五）、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供江苏双星彩塑新材料股份有限公司2015年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国·上海 2016年2月24日
关于江西科为薄膜新型材料有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的专项说明
一、收购的基本情况
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年6月9日召开第二届董事会第十七次会议审议通过关于《公司拟使用部分募集资金收购江西科为薄膜新型材料有限公司100%股权并增加注册资本》，同意公司拟使用募集资金1.8亿元收购江西科为薄膜新型材料有限公司（以下简称“江西科为”）100%股权并增加注册资本。
根据签订的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司与江西科为薄膜新型材料有限公司、柯秋平、时招军关于江西科为薄膜新型材料有限公司股权转让与增资入股之协议》，本公司以募集资金收购柯秋平持有的江西科为99%股权及时招军持有的江西科为1%股权的价格合计为8,000万元。同时，双星新材向江西科为增加注册资本8,000万元，增资后，江西科为注册资本为10,000万元。本次增资8,000万元的价格为人民币10,000万元，上述股权转让及增资金额合计为1.8亿元。交易完成后，双星新材将直接持有江西科为100%股份。本次收购江西科为100%股份的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
江西科为于2015年7月7日完成工商变更登记，取得了彭泽县工商行政管理局换发的《营业执照》。江西科为完成工商变更后，公司持有其100%股权，江西科为成为本公司全资子公司。标的股权的最终收购价格为人民币180,000,000.00元。
二、业绩承诺情况
根据《江苏双星彩塑新材料股份有限公司与江西科为薄膜新型材料有限公司、柯秋平、时招军关于江西科为薄膜新型材料有限公司股权转让与增资入股之协议》，对本次收购业绩补偿措施协议约定如下：
江西科为原自然人股东预测江西科为2015年度、2016年度、2017年度及2018年度预计的经审计的净利润分别为人民 4,000万元、5,000万元、7,000万元和 10,000万元。鉴
于此，乙方承诺目标公司 2015年度、2016年度、2017年度及 2018年度实现的经审计的净利润不低于人民币 4,000万元、5,000万元、7,000万元和 10,000万元。
鉴于本公司收购日为2015年7月，根据业绩承诺，江西科为2015年下半年应实现净利润为2,000万元。
三、业绩承诺完成情况
根据经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的江西科为2015年下半年净利润，江西科为2015年度净利润的实现数为：20,760,936.99元，完成的比例为103.80%；扣除非经常性损益后，江西科为2015年度净利润的实现数为：20,466,242.17元，完成的比例为102.33%。
江西科为2015年度已完成了业绩承诺。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-025苏州中来光伏新材股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2016年年度报告及摘要已于2017年4月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2017-021深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议 2017年 8月 30日在深圳市光明新区光侨大道 3402号公司办公大楼 4楼会议室召开，会议通知分别于2017年8月7日、2017年8月16日以电子邮件、电话形式通知各监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中吴德鑫为通讯表决。本次会议由袁志辉主持，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，分别于中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行分别设立了4个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与4家开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年6月30日止，《募集资金三方监管协
议》均得到了切实有效的履行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第六次会议决议
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会 2017年8月 31日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于第三届董事会 2018年第三次会议相关事项的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司第三届董事会 2018年第三次会议审议相关事项发表以下独立意见：
一、《关于增聘公司副总经理的议案》的独立意见
经审阅公司第三届董事会 2018年第三次会议《关于增聘公司副总经理的议案》，我们认为李冬阳先生、洪似心先生、陈任远先生、杨斌先生、殷学东先生的工作经历、专业能力及职业素养均能胜任所聘岗位的职责要求。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格。其聘任程序合法合规有效。
我们同意公司聘任李冬阳先生、洪似心先生、陈任远先生、杨斌先生、殷学东先生担任公司副总经理。
二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
本次董事会会议聘任的董事会秘书洪似心先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任董事会秘书的情况，以及未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，我们认为本次聘任董事会秘书的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。董事会秘书任期自董事会审议通过之日至第三届董事会届满日止。我们同意聘任洪似心先生为公司董事会秘书。
（以下无正文，为关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的独立董事意见签字页）
（本页无正文，为关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的独立董事意见签字页）
独立董事：
刘平春 庄志伟
孙进山
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十二日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017-75号
债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司股东股票进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2017年6月2日收到公司股东深圳市中洲置地有限公司（以下简称“中洲置地”）函告，告知公司中洲置地于2017年6月1日通过华融证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易手续，现将有关情况公告如下：
1、本次质押回购交易标的为中洲置地所持有的本公司限售股88,417,300股，占公司总股本的13.30%。
2、本次质押回购交易初始交易日为 2017年 6月 1日，购回交易日为 2019年 5月 30日，股份质押期限自2017年6月1日至向华融证券股份有限公司办理回购手续为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、截止发函日，中洲置地共持有本公司股份314,917,359股，占本公司总股本的47.37%。
本次质押回购交易后中洲置地累计质押本公司股份为314,912,700股，占其所持有本公司股份的99.999%，占本公司总股本的47.367%。
备查文件：
1、中洲置地《股票质押式回购交易告知函》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-034东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月21日披露了《2014年度报告》、《2014年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司2014年度报告和经营情况，公司将于2015年4月30日（星期四）下午15:00至
17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会。
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司副董事长兼总经理王建先生、独立董事程发良先生、董事/副总经理兼董事会秘书王琼女士、财务负责人方荣水先生、兴业证券保荐代表人谢运先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于投资浙江草根网络科技有限公司暨关联交易之
独立意见
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017年第四次临时会议于 2017年 2月 20日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了“关于投资浙江草根网络科技有限公司暨关联交易的议案”。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了该议案的相关资料，并向公司高管人员进行了询问。基于我们的独立判断，现就该议案涉及的公司子公司与关联方共同投资的关联交易事项发表如下独立意见：
一、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事汪方怀、薛国庆、朱亮、朱金玲、黄永国、李向民回避了表决，交易审议、表决、程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，遵循了一般商业条款。定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益。
三、本次关联交易有利于公司在互联网金融领域的拓展，符合公司业务发展的需要，有利于提高公司的影响力，符合公司及全体股东的利益。
公司独立董事（签字）：
郭全中 张会丽 施海娜
2017年 2月 20日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2015-018
长城影视股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 2月 8日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案等议案。本次非公开发行股票数量为 50,695,213股，发行对象及认购数量如下：
|||
|-|-|
|认购对象|认购数量（股）|
|杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）|19,232,173|
|浙江天堂硅谷乐通股权投资合伙企业（有限合伙）|11,587,578|
|江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合伙）|3,363,267|
|新余美福景投资管理中心（有限合伙）|7,242,178|
|宁波梅山保税港区响道投资管理合伙企业（有限合伙）|2,896,872|
|宁波梅山保税港区硕嘉投资中心（有限合伙）|2,896,872|
|宁波聚网投资合伙企业（有限合伙）|3,476,273|
|合计|50,695,213|

各认购对象不足一股的无偿赠予上市公司。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 87,500.00万元，扣除发行费用后拟全部用于投拍精品电视剧项目、投拍电影项目及补充流动资金。公司本次非公开发行股票的对象杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长城基金”）为公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集
团”）和实际控制人赵锐勇先生共同设立的有限合伙企业，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》有关规定，长城基金为本公司的关联人，本次交易构成关联交
易。
上述非公开发行的 50,695,213股人民币普通股尚需经公司股东大会批准及中国证监会核准。发行完成后，公司总股本由525,429,878股增加到 576,125,091股。
1、本次非公开发行前，公司控股股东及其一致行动人赵锐均、杨逸沙、陈志平及冯建新合计持有本公司190,115,262股，占发行前股本总数的36.18%；若本次非公开发行成功，公司控股股东及其一致行动人长城基金、赵锐均、杨逸沙、陈志平及冯建新合计持有本公司209,347,435股，占发行后股本总数的36.34%，长城集团仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为赵锐勇、赵非凡，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
长城基金此次认购公司非公开发行股票，长城集团及其一致行动人将触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法（2014年 10月修订）》第六十一条和第六十三条的相关规定，公司股东大会非关联股东批准豁免要约收购的议案后，长城基金可以免于以要约收购的方式增持股份，并免于提交豁免要约收购的申请。
2、本次非公开发行不存在导致相关股东权益变动5%的情形，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，无需出具权益变动报告书。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一五年二月八日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-044广东东方锆业科技股份有限公司
关于并购文盛新材与锆谷科技的重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方锆业”）因筹划通过发行股份购买浙江锆谷科技有限公司（以下简称“锆谷科技”）100%股权的重大事项，公司于2014年1月3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年1月3日开市起停牌。2014年1月8日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项》的议案，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2014年2月17日，公司与海南文盛新材料科技股份有限公司（以下简称“文盛新材”）及其实际控制人董文先生签署了《关于海南文盛新材料科技股份有限公司的股权转让意向书》，并于次日发布了公告。2014年2月24日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于同意公司筹划收购海南文盛新材料科技股份有限公司的议案》，同意公司筹划收购文盛新材事项。
公司按照相关要求于每五个交易日发布了上述重大资产重组公告，并先后于2014年1月30日、2014年3月1日发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》,2014年4月2日发布了《关于重大资产重
组继续延期复牌及进展公告》，2014年5月19日发布了《关于并购文盛新材与锆谷科技的重大资产重组进展公告》。
以上内容详见公司在指定媒体（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））披露的公告。
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重组各项工作，公司会同交易对方、标的公司及财务顾问、律师、审计、评估机构等中介机构，对本次重组方案进行了多次论证，并已开展相关尽职调查、材料制作等工作。截至本公告披露之日，财务顾问、法律顾问、会计师等中介机构对锆谷科技、文盛新材的尽职调查工作以及审计工作已基本完成，公司将积极协调各方尽快完成与本次重组工作相关的材料制作及履行审批程序等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2014年7月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2014年 5月 23日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-062
||
|-|
|天津广宇发展股份有限公司|
|关于三级全资子公司上海鲁能亘富置业有限公司|
|注册成立的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议审议通过的《关于全资子公司对外投资设立上海嘉定项目公司的议案》，由公司全资子公司山东鲁能亘富开发有限公司投资设立上海嘉定项目公司，负责相关共有产权保障住房项目建设。（详见公司于2018年06月21日披露的公告编号为“2018-049”的《天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议的公告》和公告编号为“2018-051”的《关于全资子公司对外投资设立上海嘉定项目公司的公告》）。
截至 2018年 7月 13日，上海嘉定项目公司已完成注册登记，并取得营业执照，经工商行政管理部门核准的公司名称为上海鲁能亘富置业有限公司，具体情况如下：
一、上海嘉定项目公司
1、公司名称：上海鲁能亘富置业有限公司
2、统一社会信用代码：91310114MA1GUTLQ2A
3、住所：上海市嘉定区真南路4268号2幢JT4853室
4、法定代表人：孙明峰
5、注册资本：人民币30000.0000万元整
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、营业期限：2018年7月13日至不约定期限
9、经营范围：房地产开发与经营，物业管理，工程管理服务，企业管理咨询，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建材的销售，科学技术咨询（不得从事经纪）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、登记机关：上海市嘉定区市场监督管理局
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-50
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会八届十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十八次会议于2015年8月22日以电话或者电子邮件方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于2015年8月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以投票方式表决，审议了以下议案：
一、《海虹企业（控股）股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》及摘要
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步完善公司治理结构，健全公司对员工长期、有效的激励约束机制；倡导公司与员工个人共同持续发展的理念，有效调动公司员工的积极性，增强公司的凝聚力，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展。董事会根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，拟定了《海虹企业（控股）股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》（以下简称“草案”）及摘要。
公司于2015年8月26日与资产管理机构签订《资产管理协议》，详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）
公司独立董事对相关事项进行了审议，并发表了同意的意见。详见公司于 2015年 8月 27日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司员工持股计划的独立意见》。
公司监事会对员工持股计划相关文件及持有人名单进行核查后发表了审核意见。详见公司于2015年8月27日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于公司 2015年员工持股计划相关事项的审核意见》及《监事会关于公司2015年员工持股计划之持有人名单核实意见》。
公司全体董事为公司本次员工持股计划关联人，回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。
《草案》及摘要详见2015年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会办理本持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对本持股计划的存续期延长做出决定；
（3）授权董事会办理本持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构及优先级资金来源，并签署相关协议；
（5）本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
（6）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司全体董事为公司本次员工持股计划关联人，回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。
三、关于制定《员工持股计划管理办法》的议案
公司全体董事为公司本次员工持股计划关联人，回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。
此项议案具体内容详见《员工持股计划管理制度》，刊载于2015年8月27日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
四、《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
审议通过了《关于召开海虹企业（控股）股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
会议通知详见 2015年 8月 27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一五年八月二十七日
江南模塑科技股份有限公司
独立董事对公司全资孙公司向关联方借款的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江南模塑科技股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规章制度的有关规定，作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于公司全资孙公司向关联方借款的议案》进行了事前审核，并对公司以下事项基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
本次公司通过 MingHua USAInc.（以下简称“美国名华”）全资子公司 MH INDUSTRIESLLC.（以下简称“名华工业”）向JJ Mould Plastic USAInc.借款是为满足美国名华二期扩产的前期资金需要，有利于美国名华自身业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，体现了关联方对上市公司的支持。
本次借款未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果造成不良影响，也不会对公司的独立性造成不良影响，亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。
我们一致同意将上述事项提供公司第九届董事会第三十五次会议审议。
独立董事：
狄瑞鹏 刘志庆
年 月 日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-014
恒宝股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 30日发布了《恒宝股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-013）：因筹划重大事项，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒宝股份，证券代码：002104）自2015年3月30日开市起停牌。
目前该事项正在进行中，为此，经公司申请，公司股票将于 2015年 4月 7日开市起继续停牌，停牌期间，公司将尽快确定该事项，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二○一五年四月三日