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证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-015号成都天保重型装备股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本事项：
（一）本次会议为成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会。
（二）本次临时股东大会由本公司董事会召集。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议时间：本次股东大会定于2014年3月14日上午9：30召开。
（五）召开方式：本次会议采用现场召开，现场投票方式。
（六）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为 2014年 3月 12日。凡是 2014年 3月 12日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
（七）会议召开地点：成都市青白江区大同路188号公司三楼会议室。
二、会议审议事项：
本次股东大会审议事项已经公司第二届董事会第二十四次临时会议、第二届监事会第九次会议审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项为：
（一）《关于修改公司章程的议案》（详见巨潮资讯网 2014年 2月 25日公告的章程修改对照说明）
（二）《关于建议董事会、监事会换届的议案》
（三）《关于公司第三届董事会、监事会组成建议人选的议案》
（详见巨潮资讯网2014年2月25日公告2014-013）
（四）《关于公司向公司控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司融资人民币 3500万元提供担保议案》（详见巨潮资讯网 2014年 2月 25日公告 2014-012）
（五）《关于 2014年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》（详见巨潮资讯网2014年2月25日公告2014-011）
三、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2014年 3月 12日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（节假日除外）。
3、登记地点：成都市青白江区大同路 188号公司三楼董事会办公室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式：
地址：成都市青白江区大同路 188号成都天保重型装备股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610300
电话：028-83625163
传真：028-83626299
电子信箱：tbzz@tbhic.cn
联系人：王培勇
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的第二届董事会第二十四次临时会议决议。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
2014年2月24日
附件一：
成都天保重型装备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会股东参会登记表
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|姓名|身份证号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注：
1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证
复印件。
附件二：
授权委托书
成都天保重型装备股份有限公司：
本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席成都天保重型装备股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：
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|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于修改公司章程的议案》||||
|2|《关于建议董事会、监事会换届的议案》||||
|3|《关于公司第三届董事会、监事会组成建议人选的议案》|同意票数|||
|3.1|选举邓亲华先生担任公司第三届董事会非独立董事|同意 股|||
|3.2|选举邓翔先生担任公司第三届董事会非独立董事|同意 股|||
|3.3|选举陈鹏先生担任公司第三届董事会非独立董事|同意 股|||
|3.4|选举Mette Frank先生担任公司第三届董事会非独立董事|同意 股|||
|3.5|选举王军先生担任公司第三届董事会非独立董事|同意 股|||
|3.6|选举邬锐先生担任公司第三届董事会非独立董事|同意 股|||
|3.7|选举何丹女士担任公司第三届董事会独立董事|同意 股|||
|3.8|选举刘兴祥先生担任公司第三届董事会独立董事|同意 股|||
|3.9|选举范自力先生担任公司第三届董事会独立董事|同意 股|||
|3.10|选举崔树清先生担任公司第三届监事会非职工监事|同意 股|||
|3.11|选举王建平先生担任公司第三届监事会非职工监事|同意 股|||
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|4|《关于公司向公司控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司融资人民币3500万元提供担保议案》||||
|5|《关于2014年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》||||

注：
1、请股东在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行选择或填报选举票数；
2.请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做
具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照
自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。
3.单位委托须加盖单位公章。
委托人（股东）姓名/名称： 代理人姓名（签名）：
委托人（股东）持股数： 代理人身份证号码：
委托书有效期限：签署日至 2014年 月 日。
委托人（签字/盖章）：
法定代表人（签字）： 2014年 月 日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-031深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于2016年5月19日发出，并于2016年5月25日以通讯表决形式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于参与投资美国质子厂商 Provision Healthcare及合资建立 Provision China的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网上刊登的《关于入股美国 Provision Healthcare, LLC公司及共同设立中国合资公司的公告》。
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇一六年五月二十六日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-089御家汇股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于 2018年 10月 29日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议通知于2018年10月 26日通过书面形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司监事会认为本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于 2018年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-090）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》
经审议，监事会认为公司《2018年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2018年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-092）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
特此公告！
御家汇股份有限公司监事会
2018年10月30日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2017-024深圳冰川网络股份有限公司
关于新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）取得私募投资基金备案证明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 13日，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于认购新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）基金份额的议案》，公司以自有资金人民币 500.00万元出资认购前海智博发起设立的“新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）”基金份额，基金规模2,000.00万元，拟参与投资地方棋牌游戏公司的股权。新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）原注册资本200.00万元，公司与深圳爱玩网络科技股份有限公司、邱鸣、余雷按比例增资 1,800.00万元，投资完成后新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）总注册资本 2,000.00万元，其中公司出资额 500.00万元，占新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）增资后基金总份额的25%。（公告编号：2017-005）
2017年 5月 8日，新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）获得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》，情况如下：
基金名称：新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）
管理人名称：深圳前海智博资本管理有限公司
备案编码：SS9538
公司将积极关注新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）的运营情况，及
时披露相关信息，请投资者注意投资风险！
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司董事会
上海姚记扑克股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-007
上海姚记扑克股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|751,912,764.93|710,640,478.04|5.81%|
|营业利润|156,585,699.36|149,840,408.97|4.50%|
|利润总额|166,209,403.29|158,603,923.98|4.80%|
|归属于上市公司股东的净利润|122,319,410.29|116,982,829.85|4.56%|
|基本每股收益（元）|0.3271|0.3128|4.57%|
|加权平均净资产收益率|13.65%|14.46%|-0.81%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,450,943,934.98|1,110,827,493.92|30.62%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|949,781,221.77|846,161,811.48|12.25%|
|股本|374,000,000.00|187,000,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.5395|2.2625|12.24%|

注：为方便比较数据，每股指标的计算均按新股本计算。
上海姚记扑克股份有限公司2014年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
 主营业务概况
2014年，公司在整个经济形势仍旧比较严峻的情况下，保持了生产经营的稳定，基本实现了各项指标包括营业总收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东净利润的增长，主要系报告期内公司进一步加强了销售网络建设和品牌推广的力度，销量稳定增长所致。同时，公司完善内部管理、优化激励制度，进一步提高管理层和员工的积极性和团队凝聚力，使得全年主要经济指标保持了稳定增长。
对外投资
2014年公司进一步加大了对外投资的力度，布局“大健康娱乐”产业：成立姚记网络公司和姚记悠彩网络公司，促进线下实体和互联网的结合，和清科创投合作设立专项基金拓展投资渠道、储备优质项目，跨界投资上海细胞治疗公司，涉足生物医疗产业以及拟投资的自行车产业。但由于相关项目都在投资初期，目前尚未产生效益，预计在2015年以及未来对业绩的提升将会逐渐体现。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，业绩增长相应使得总资产和归属于上市公司股东的所有者权益保持稳定的增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年业绩快报披露的经营业绩与2014年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
公司无其他需说明的事项。
五、备查文件
上海姚记扑克股份有限公司2014年度业绩快报1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2015年2月11日
证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2017-006北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第四次会议于 2017年 3月 16日上午在北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室召开。会议通知于 2017年 3月 3日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到 3人，实到 3人，会议由监事会主席曹江林先生主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的要求，监事会对公司 2016年年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2016年度财务决算报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《2016年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）审计，母公司 2016年度实现净利润 201,697,923.24元，加上年初未分配利润 1,365,470,333.40元，减去 2016年度派发的现金股利 247,446,778.60元，减去提取法定盈余公积金 20,169,792.32元，2016年末未分配利润为 1,299,551,685.72元。本年度利润分配预案为：以 2016年 12月 31日的股份总额 1,788,579,717股为基数，按每 10股派发现金红利 1.80元（含税），共分配利润 321,944,349.06元。
公司 2016年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于确定 2016年度审计费用及聘任 2017年度审计机构的议案》
公司聘请天职国际为公司 2016年度审计机构，主要负责公司 2016年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付 2016年度财务审计费用 108万元（包含募集资金审计费），内控审计费用 22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。
同意续聘天职国际为公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构，任期至 2017年度股东大会结束时止。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于公司 2017年度预计日常关联交易的议案》
监事会审阅了公司 2017年度预计日常关联交易，认为：公司发生的关联交易符合公平原则，未损害公司利益。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
监事会审阅了公司《2016年度内部控制评价报告》，认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。2016年，公司没有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
公司《2016年度内部控制评价报告》对公司风险评估、信息与沟通和内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估，真实、客观地反映了公司内部控制情况。对《2016年度内部控制评价报告》无异议。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会审阅了公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司 2016年度募集资金的管理与使用符合相关规定。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币 20亿元的自有闲置资金进行委托理
财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，且审批与决策程序合法合规。
同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行委托理财。
九、审议通过了《关于公司资产核销的议案》
监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司监事会
2017年 3月 16日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2016-088
拓维信息系统股份有限公司
关于调整公司第六届董事会专门委员会委
员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
鉴于拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届董事会独立董事倪正东先生和张跃先生已辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2016年 08月 18日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第六届董事会专门委员会委员进行了相应调整。
本次调整前：
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|董事会专门委员会|主任委员|成员|
|战略委员会|张忠革|李苑、宋隽逸、游忠惠、刘彦、常征、倪正东、王伟峰|
|审计委员会|许长龙|张忠革、张跃|
|薪酬与考核委员会|张跃|张忠革、成从武|
|提名委员会|倪正东|张忠革、许长龙|

本次调整后：
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|董事会专门委员会|主任委员|成员|
|战略委员会|张忠革|李苑、宋隽逸、游忠惠、刘彦、常征、喻宇汉、王伟峰|
|审计委员会|许长龙|张忠革、郭剑锋|
|薪酬与考核委员会|成从武|张忠革、郭剑锋|

alkweb 拓维信息系统股份有限公司
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|提名委员会|许长龙|张忠革、喻宇汉|

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-054北京大北农科技集团股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日。
2、前次业绩预告情况：公司于2015年4月27日披露的2015年第一季度报告中，预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为-15%至15%。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-30% 至 -15%|盈利：28,497.66万元|
||盈利：19,948.36 万元 至 24,223.01万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正的相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因为：近年来，受下游养殖行业猪价持续低迷的影响，养殖户经营普遍亏损，部分养殖户放弃养殖或减少养
殖量，造成市场上生猪存栏数量下降，对饲料产品的需求减少超出预期。虽然进
入5月份以来生猪价格有所上涨，下游生猪养殖业景气度持续回升，但养殖市场
对饲料及相关产品的需求还需要一定的周期。受此影响，公司 2015年上半年营业收入和净利润均出现下滑。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2015年半年度报告中披露。公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2015年7月 15日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）083号债券代码：112579 债券简称：17蒙草G1
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于主体信用评级发生变化的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 11日，联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）发布了《联合资信评估有限公司关于下调内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司主体信用等级并终止其拟发行的 2017年度第一期中期票据信用等级的公告》（以下简称“公告”）。联合资信认为，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的经营状况、融资环境和未来发展态势已发生较大变化，到期债务的偿付存在一定压力。因此，联合资信决定将公司的主体信用等级由 AA下调至AA-，评级展望为负面，并终止公司拟发行的 2017年度第一期中期票据的信用等级。
此次评级调整是对公司主体信用等级及 2017年度第一期中期票据的信用等级作出的调整，截至目前公司中期票据尚未发行。此次评级调整暂不会对公司的偿债能力产生影响，不会影响公司正常生产经营，不会对公司已经发行的内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“17蒙草G1”）的投资者适当性产生影响。
针对联合资信评级公告，公司采取如下措施：
1、加强应收账款回款
公司一直加强对应收账款回款制度的建设，回款金额是考核事业部经理薪酬最重要的指标，同时公司制订了各责任人年度回款目标及奖惩措施，加大考核力度，定期与项目发包方和监理方进行产值确认
和工程量核对，积极协调将相关项目欠款纳入地方政府专项债务清理保障资金范围，并确保及时予以支付。
2、PPP项目优质，风险可控
国家提出采取多种方式支持政府和社会资本合作项目，PPP项目是政府倡导的主要模式之一，公司 PPP项目的投资主体为各级地方政府，信用等级较高。2017年以来，政府相继出台一系列 PPP监管政策法规，强化对 PPP项目进行规范化管理，公司 PPP项目的招投标流程、与政府签订的 PPP合同均通过合法的招投标流程，所签 PPP项目均纳入政府“PPP项目库”，大部分 PPP项目已通过人大决议纳入预算，部分正在履行相关手续，应收账款回款有保障。同时，公司正积极加强与当地政府沟通、协调，加快审计、确认速度，努力提高应收账款的回款效率。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月十二日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-092浙江宏磊铜业股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2014年 11月 24日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2014年11月30日14：00时在公司行政楼五楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事5人，亲自出席董事4人，戚建华董事委托金磊董事出席，本次会议经董事共同推举金磊先生召集并主持。公司监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司在上次 14,000万元闲置募集资金临时性补充流动资金到期归还至募集资金专项账户后，将 14,000万元（其中包含浙江宏天铜业有限公司 4000万元）闲置募集资金用于临时性补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议，并提供网络投票。
具体内容详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的公告》（公告编号2014-094）。独立董事发表独立意见、监事会意见及保荐机构的核查意见的内容详见同日巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司依据财政部新发布的七项会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同意本次会计政策的变更。
3、审议通过了《关于提名章利全先生为公司非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于聘任张震宇先生为公司总经理的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于召开浙江宏磊铜业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意2014年12月18日召开公司2014年第三次临时股东大会。
具体内容详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开浙江宏磊铜业股份有限公司2014年第三次临时股东大会通知的公告》。（公告编号2014-096）
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015006
北京盛通印刷股份有限公司
第三届监事会 2015年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、会议通知时间和方式：2015年2月10日以书面送达方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2015年2月12日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼4层会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事姚占玲主持。
4、本次会议召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：
1、《选举第三届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于第三届监事会主席刘翔先生于2015年2月6日提出辞职并生效，根据《公司法》和《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定，为保证监事会正常运行，公司监事王庆刚先生具备担任监事会主席的资格（简历详见附件），监事会同意王庆刚先生担任第三届监事会主席职务，任期与第三届监事会一致。
2、《关于会计估计变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：本次审议通过的关于会计估计变更的议案，其审
议程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定。符合国家相关法规及深圳证
券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的要求，会计估计变更后更为客观的反映公司固定资产的实际情况，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会一致同意公司本次会计估计变更。
立信会计师事务所对公司本次变更会计估计事项出具了《关于对北京盛通印刷股份有限公司会计估计变更专项说明的专项审核报告》(信会师报字[2015]第210075号
《关于会计估计变更的公告》及《专项审核报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会2015年第一次临时会议决议；
2、立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第 210075号《关于对北京盛通印刷股份有限公司会计估计变更专项说明的专项审核报告》；
3、北京盛通印刷股份有限公司独立董事《关于会计估计变更的议案》的独立意见
特此公告
北京盛通印刷股份有限公司监事会2015年2月12日
附件：
王庆刚个人简介
王庆刚男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年4月生，本科学历。
2009年至 2012年在亿利资源集团有限公司任核算会计职务。2012年至 2014年3月在京东方科技集团股份有限公司任财务主管职务。2014年4月起至今在北京盛通印刷股份有限公司（子公司）任财务经理职务。
王庆刚先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2019-003
北京光线传媒股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：本报告期为2018年1月1日-2018年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：54.57% - 84.01%|盈利：81,516万元|
||盈利：126,000万元–150,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比上升的主要原因是：
1.公司参与投资、发行并计入报告期票房的影片共十五部，总票房为 73.8亿元，其中：报告期内上映了《熊出没·变形记》《唐人街探案2》《大世界》《英雄本色2018》《金钱世界》《超时空同居》《动物世界》《一出好戏》《悲伤逆流成河》《狗十三》《二十岁》《昨日青空》《叶问外传：张天志》十三部影片，2017年上映并有部分票房结转到报告期的影片两部，包括《圣诞奇妙公司》《心理罪之城市之光》。
2.报告期内，公司主要确认了电视剧《新笑傲江湖》《爱国者》《我的保姆
手册》《盗墓笔记2》的投资、发行等收入，电视剧收入较上年同期大幅增长。
北京光线传媒股份有限公司准则》等相关要求，公司基于谨慎性原则，将对商誉等资产计提资产减值准备，最终计提金额将由公司聘请的审计机构进行审计后确认。本次业绩预告相关数据已考虑上述减值影响，敬请投资者注意。
4.公司预计2018年度非经常性损益为165,000-190,000万元，主要是公司于报告期内出售所持有的新丽传媒股份有限公司的股份产生的投资收益所致。
四、其他相关说明
以上数据是公司财务部门的初步测算，具体数据将在公司 2018年年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十一日
浙江金利华电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项
的独立意见
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年8月6日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第十八次会议相关事项进行了认真的核查，并发表独立意见如下：
关于增加向银行申请综合授信额度的独立意见
经核查，我们认为：公司为了经营发展，增加向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司增加向银行申请总额不超过人民币1.8亿元的综合授信额度，授信期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用。
本次增加综合授信额度后，公司 2019年将向银行申请总额不超过人民币 3亿元的综合授信额度，授信期限为一年。授信期限内，授信额度可循环使用。
独立董事：吴大卫、朱青、赵西卜2019年8月6日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-046探路者控股集团股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因对前期未达预期的投资项目连续计提了较大金额的商誉、投资和资产减值，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）2017年度、2018年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2019年度继续亏损（注：根据公司已披露的2019年半年报报告，公司2019年上半年已实现归属于上市公司股东的净利润8,185.59万元，预计 2019年 1月-9月实现净利润 9,686万元-10,186万元），深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将于公司披露 2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
虽然公司2017年度、2018年度连续两年亏损，但上述两年中公司户外用品主营业务均稳健发展并实现连续盈利，公司亏损的主要原因是对前期未达预期的投资项目计提较大金额的商誉、投资和资产减值所致，经2016-2018年连续三年的足额计提后，公司前期相关投资项目在 2019年及后续年度再进一步计提大额
减值的空间和风险已非常小。
同时，随着公司聚焦户外用品主业相关战略举措的逐步实施落地，公司产品竞争力持续提升，品牌文化和品牌精神对用户的传播影响进一步增强，更具体验感的线下店铺升级改造有序推进，销售终端的精细化管理和渠道结构持续完善，已取得了初步成效，2019年上半年公司户外用品主业实现收入 5.37亿元，较去年同期增长8.02%。同时，公司 2019年上半年合并口径已实现归属于上市公司股东的净利润 8,185.59万元，较上年同期增长239.36%；公司已在 2019年半年报报告中对2019年 1-9月的经营业绩进行预计，预计 2019年1月-9月实现归属于上市公司股东的净利润 9,686万元-10,186万元，较上年同期增长282.82%-302.58%，这均为公司 2019年全年经营业绩目标的达成奠定良好基础。
2019年下半年公司将继续贯彻落实全年经营计划，积极采取各项经营措施促进公司业绩提升和目标达成，具体工作措施如下：
1、聚焦资源夯实促进户外用品主业的稳健发展，深度挖掘目标客户的细分需求，继续沉淀提升产品的核心竞争力，加强品牌建设推广和品牌精神文化对用户的传播影响，优化升级渠道结构，量化跟进销售终端各项指标，持续提升零售管理水平，努力确保全年经营业绩目标的达成。
2、通过信息化升级及精细化管理措施的实施落地，继续提高运营体系的管理效率和人均效益，严格预算管控，科学减少各项费用支出，努力实现节本增效。
3、针对非主营业务，基于目前已达成的投后管理进展（具体请参考公司2018年年报及2019年半年报），持续优化非户外主业的相关业务结构，整合与主业有深度协同的项目，并继续重组退出与户外主营业务不相关的业务。
四、其他事项
票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2019年度经营业绩的具体数据将在2019年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-81788188
传真：010-81783289
电子邮箱：ir300005@toread.com.cn
探路者控股集团股份有限公司董 事 会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-062
湖北宜化化工股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项,经公司申请,公司股票（股票简称：湖北宜化，股票代码：000422）自 2016年 11月 14日开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日披露了进展情况公告，详见公司于 2016年11月 21日披露的相关公告。
2016年 11月 25日，公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
经公司申请，公司股票自 2016年 11月28日（即本公告披露日）开市起复牌。公司本次非公开发行股票的方案尚需经过湖北省人民政府国有资产监督管理委员会批准，湖北宜化股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司二〇一六年十一月二十五日
北京探路者户外用品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及北京探路者户外用品股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司放弃北京阿肯诺户外用品有限责任公司增资优先认缴权暨关联交易事项、2015年度与图途的日常关联交易预计事项发表如下独立意见：
上述事项公司已事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并表示认可，同意将上述议案提交董事会审议。
1、公司控股子公司北京阿肯诺户外用品有限责任公司通过增资方式引入图途（厦门）户外用品有限公司（以下简称“图途”）这一投资人，有利于促进阿肯诺品牌线下业务的发展，提升市场占有率及品牌知名度，并为发展 O2O的商业模式奠定坚实的基础。公司放弃行使优先认缴权并不影响公司控股股东地位，不会对公司正常生产经营造成影响。董事会在审议该议案时，关联董事彭昕、蒋中富、张成先生回避表决，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。该事项符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。
2、公司与关联方图途发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，交易价格将参考市场价及双方历年交易价，交易价格公允，有利于公司经营及长远战略，符合公司和全体股东的利益；关联董事彭昕先生回避表决，决策程序合法有效；该事项不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况，公司独立董事一致同意该关联交易。
独立董事一致认为，上述两项议案的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、公司章程以及《关联交易管理办法》等有关规定，同意公司实施上述事项。
（此页无正文，为公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：牛文文 余宇莹 郑锦桥
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2015-013
北京中科三环高技术股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国科学院人事局“关于认真贯彻落实中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的通知”，公司独立董事沈保根先生于2014年5月15日申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。由于沈保根先生的辞职,使公司董事会独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一,根据相关规定,沈保根先生的辞职报告将在新任独立董
事填补其空缺后生效。在此之前,沈保根先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
现公司董事会提名孙继荣先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
孙继荣先生简历：1957年出生，博士。现任中科院物理研究所研究员，博士研究生导师。曾任中科院物理研究所助理研究员、副研究员、香港中文大学、香港大访问学者。2002年获国家杰出青年基金资助，2007年获中国科学院百人计划支持，2010年获得北京市科学技术一等奖，2012年获得国家自然科学二等奖，2014年获得2014年度陈嘉庚技术科学奖。孙继荣先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，没有受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2015年3月28日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-084安徽皖通科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 26日召开 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2014年12月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（公告编号：2014-068）。
截至2015年12月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的1.50亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-022中捷资源投资股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月21日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总经理马建成先生的书面辞职申请报告，报告称“为满足公司经营发展战略需要，同时进一步优化公司治理结构，并为使其本人有更多时间专注于公司发展战略等工作，特申请辞去公司总经理职务”。
辞去总经理后，马建成先生仍继续担任公司董事会董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员和公司董事长职务。
公司及董事会对马建成先生在担任总经理期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！
独立董事对马建成先生辞去公司总经理的事项发表独立意见如下：
经核查，马建成先生辞去总经理职务的原因与披露原因一致，系为满足公司经营发展战略需要，同时进一步优化公司治理结构，并为使其本人有更多时间专注于公司发展战略等工作。马建成先生仍担任公司董事长职务，其辞去公司总经理职务事项不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响。我们同意马建成先生辞去公司总经理职务。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2017年6月23日
中信建投证券股份有限公司
关于苏州世名科技股份有限公司
持续督导期间跟踪报告（2019年上半年）
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|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：世名科技|
|保荐代表人姓名：冷 鲲|联系电话：18601668636|
|保荐代表人姓名：韩新科|联系电话：17717400048‬|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5、现场检查情况||

|||
|-|-|
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|

||||
|-|-|-|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2、持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3、股价稳定的承诺和股份回购的承诺|是|不适用|
|4、发行人及其控股股东、董事、高级管理人员违反相关承诺的措施|是|不适用|
|5、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|6、避免资金占用的承诺|是|不适用|
|7、其他承诺：关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺等|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

以下无正文
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州世名科技股份有限公司持续督导期间跟踪报告（2019年上半年）》之签章页）
保荐代表人：
冷鲲 韩新科
中信建投证券股份有限公司 2019年 8月 28日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2019—028深圳市同洲电子股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月6日收到公司董事、总经理杨健先生的书面辞职报告，杨健先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。辞去公司董事、总经理职务后，杨健先生将担任公司管理顾问，除此之外不再担任公司其他职务。
杨健先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行，不会造成公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，杨健先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的总经理。
公司董事会谨向杨健先生在任职董事、总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
公司独立董事已就总经理辞职发表了独立意见，详见于同日披露在巨潮资讯网上的《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职的独立意见》。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2019年8月7日