Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-055苏州天马精细化学品股份有限公司
关于购买资产的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马集团”）全资子公司苏州金利通房地产开发有限公司（以下简称“金利通”）购买其开发的位于苏州市吴中区苏州市木渎镇珠江路 788号东门町商业广场 10栋第5、8、9层房产（该房产为酒店式公寓），公司购买该项资产主要用于改善异地中高层管理人员和高级技术人员住宿条件。上述房产的建筑面积合计 3,238.24平方米，总金额 3,045.6589万元。
2、天马集团是公司的控股股东；金利通为天马集团的全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第二项规定的情形，金利通与公司构成关联法人。因此，本次购买资产的交易构成关联交易。
权证和房屋所有权证，享有完全的处分权，其转让行为只需向政府行政职能部门办理资产转让手续，无需获得政府行政职能部门的事前审批与核准。根据深交所的规定，本议案需提交公司董事会审议通过之后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
4、公司于 2014年 9月 17日召开第三届董事会第八次会议，以 3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于购买资产的关联交
易的议案》。公司董事徐仁华、徐敏、郁其平、任海峰同时兼任天马集团董事，属关联董事身份，对本项议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过。
二、关联方情况
1、关联方基本情况：
企业名称：苏州金利通房地产开发有限公司；
注册地址：苏州市吴中区木渎镇向阳河路 99号泉景花园 4幢 2
号；
法定代表人：郁其平；
注册资本：15,000万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
注册号：320506000221334；
经营范围：房地产开发与经营。投资管理及咨询；受托资产的经营与管理；企业管理及咨询。
2、历史沿革及股东情况
金利通成立于 2010年 12月 2日，由天马集团投资组建的有限责
任公司。截至目前，金利通股权结构为：
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|股东名称|出资额(元)|出资比例(%)|
|天马集团|150,000,000|100.00|
|合计|150,000,000|100.00|

3、最近一个会计年度的营业收入、净利润等财务数据：
金利通经苏州苏诚会计师事务所有限公司苏诚审字(2014)第
2127号审计报告审计的截至 2013年 12月 31日的财务经营情况，及 2014年 1-6月份（未经审计）的财务经营情况如下：
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|财务状况|||
|项目|2013年12月31日|2014年6月30日|
|总资产(元)|522,153,563.30|613,414,895.98|
|净资产(元)|39,909,719.61|31,671,128.35|
|经营业绩|||
|项目|2013年度|2014年1-6月|
|营业收入(元)|－|－|
|净利润(元)|-11,495,272.75|-8,238,591.26|

4、关联关系：金利通为天马集团全资子公司；天马集团持有公司全部股权比例为29.48%，为公司的控股股东。因此，天马精化和
金利通构成关联关系。
5、累计关联交易情况
本年年初至2014年9月17日，公司与金利通没有发生关联交易。
三、关联交易标的情况
1、本次购买的交易标的为金利通建设的东门町商业广场的第 10栋部分房产。本次交易标的具体情况：第 5层，共 10套，建筑面积合计：528.88平方米；第 8层，共 25套，建筑面积合计：1,354.68
平方米;第 9层，共 25套，建筑面积合计 1,354.68平方米。上述房
产的建筑面积总计 3,238.24平方米，总金额 3,045.6589万元。
2、上述房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
3、定价依据
在参考周边同类商业地产市场价格的基础上，经双方协商该资产以九点五折的优惠价格作为最终的成交价格，总金额为 3,045.6589
万元。
四、交易协议的主要内容
1、标的情况：
（1）天马精化购买的商品房座落于苏州市木渎镇珠江路 788号东门町商业广场。
（2）购买的东门町商业广场第 10栋商品房具体情况如下:
a :第五层，10套，建筑面积为 528.88平方米；
b :第八层，25套，建筑面积为 1,354.68平方米；
c :第九层，25套，建筑面积为 1,354.68平方米。
上述购买房产合计：60套，建筑面积为：3,238.24平米。
2、成交金额：叁仟零肆拾伍万陆仟伍佰捌拾玖圆整
（￥30,456,589元）。
4、生效时间：以下条件均具备时，本合同对交易双方产生法律效力：
（1）、本合同经交易双方代表签字并盖章；
（2）、本合同经双方权力部门（董事会或股东大会）批准
五、本次管理交易的目的及其对公司的影响情况
1、公司生产经营规模不断扩大，公司子公司设置增多，人员不断增加，公司通过购买上述资产用于改善公司员工的住宿条件，主要用于改善异地中高层管理人员和高级技术工作人员住宿条件，提高公司对高级专业人才的吸引力，提高公司的综合竞争力。
通过本次交易，公司将获得房产 3,238.24平米，账面价值为
3,045.6589万元。根据公司 2014年的实际生产经营状况判断，本次购买资产的关联交易不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果
产生重大影响。
六、涉及关联交易的其他安排与事项
1、本次交易资金所需资金来源于公司自有资金；
2、本次交易后不存在与关联人产生同业竞争的情况；
七、独立董事意见
经调查，本次公司关联交易以参考周边的同类商业地产的市场价格基础上，取得一定的折扣优惠，总金额合计为 3,045.6589万元。
本次交易的过程与结果符合《公司法》、《证券法》和《深圳交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。该资产交易定价以市场价值为基础,价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股
东和非关联股东利益的情形。因此，同意本次关联交易。
八、保荐机构意见
（一）本次关联交易已经天马精化第三届董事会第八次会议审议，公司关联董事对有关购买资产的关联交易的议案回避表决，非关联董事审议通过了该议案。根据深交所的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）本次购买资产的关联交易有助于提高公司对高级专业人才的吸引力，从而提高公司的综合竞争力，符合公司全体股东的利益；
关联交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
（三）保荐机构对天马精化本次收购关联方金利通的资产形成的关联交易无异议，同意本次收购资产的关联交易。
九、备查文件目录
1、苏州天马精细化学品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议和《东门町商业广场合同书》
2、独立董事关于购买资产的关联交易事项的独立意见；
3、华林证券有限责任公司关于苏州天马精细化学品股份有限公司购买资产的关联交易事项的保荐意见；
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二○一四年九月十八日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-075中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于闲置募集资金现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议于 2017年 10月 10日审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2017年10月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2017年 11月 10日，公司与华泰证券股份限公司签订《恒益 17055号收益凭证产品认购协议》，现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）华泰证券股份有限公司《华泰证券恒益 17055号收益凭证》
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|产品名称|华泰证券恒益 17055号收益凭证|
|产品代码|SAH823|
|发行人|华泰证券股份有限公司|
|产品期限|92 天，2017年11月13日起息|
|产品类型|本金保障型收益凭证|
|发行金额|5000 万元（人民币）|
|兑付日|2018 年2月13日|

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||如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日|
|年化固定收益率|4.50%|
|产品风险等级|低风险|
|本金及收益分配方式|收益随本金一起支付|
|收益率确认方式|本产品采用固定收益率计息，计息期间的产品收益率为本协议规定的固定收益率。|
|收益分配计算公式|收益分配金额=投资本金×固定收益率×计息期间天数÷365|
|兑付方式|发行人直接兑付|

（二）主要风险揭示
1、流动性风险：根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，华泰证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。
但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付。
2、信用风险：收益凭证产品以华泰证券的信用发行。在收益凭证存续期间，华泰证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形。
3、操作风险：由于华泰证券内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等情况的发生。
4、信息技术系统风险：华泰证券信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响华泰证券业务顺利开展；随着新业务的推出和华泰证券业务规模的扩张，对信息技术系统的要求日益增强，华泰证券近年虽然在信息系统开发和技术创新方面保持行业领先地位，但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。
5、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资
金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生
损失。
（三）风险控制措施
1.公司财务部将及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期限内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2.公司董事会审计委员会和审计监察部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。
（四）公司与华泰证券无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：
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|序号|发行主体|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|预期收益率|
|1|中国民生银行股份有限公司合肥分行|中国民生银行综合财富管理服务协议（1238期FGDA17238P）|5000|2017年11月13日|2018年5月14日|5.23%|
|2|徽商银行股份有限公司马鞍山佳山路支行|智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA170841|5000|2017年11月9日|2018年8月8日|4.45%|

四、备查文件
1、第六届董事会第二次（临时）会议决议
2、第六届监事会第二次（临时）会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见
4、华泰证券股份有限公司恒益17055号收益凭证产品认购协议
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月十一日
国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司
使用部分超额募集资金购买保本型理财产品的保荐意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对焦点科技本次超额募集资金使用进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、焦点科技首次公开发行股票超额募集资金情况
经中国证监会“证监许可[2009]1014号”文核准，焦点科技于2009年11月27日首次公开发行人民币普通股2,938万股，募集资金总额123,396.00万元，扣除发行费用4,911.93万元，实际募集资金净额为118,484.07万元，与预计募集资金31,237.00万元相比，超额募集资金87,247.07万元。公司连同国信证券与徽商银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金于2009年12月2日全部存入专户进行管理。
截至2014年12月31日，焦点科技剩余超额募集资金为84,501.92万元。
二、本次使用超额募集资金购买保本型理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高超募资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度
使用不超过人民币5亿元超募资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用部分超募资金投资的品种为短期保本型理财产品，发行主体可以
不局限于商业银行，但投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引（2015年修订）》第七章“第一节风险投资”的规定，风险较低，
收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高超募资金使
用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资
金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备
案并公告。
4、投资期限
自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险：
（1）短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投
资。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确
保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 5亿元的超募资金购买短期保
本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、保荐机构意见
国信证券保荐代表人与公司管理层进行了沟通，查阅了超额募集资金使用的信息披露文件、董事会和监事会关于本次超额募集资金使用的议案文件，对其超额募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。经核查，保荐机构认为：1、本次超额募集资金的使用已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，且需要股东大会批准后才能实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次超额募集资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定；
3、本次超额募集资金使用计划有利于提高公司资金使用效益，增加公司收益，符合全体股东利益，其使用是合理的、必要的；
4、保荐机构对公司本次使用超额募集资金购买保本型理财产品无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司使用部分超额募集资金购买保本型理财产品的保荐意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
孙建华 杨涛
国信证券股份有限公司2015年4月16日
北京数字政通科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2019)第 3294号
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海
北京数字政通科技股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2019)第3294号北京数字政通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通公司”)2018年度的财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2019年 4月23日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2019)第3161号）。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的文件要求，数字政通公司编制了后附的“北京数字政通科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是数字政通公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与数字政通公司 2018年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对数字政通实施了 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018年度数字政通公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项报告仅供数字政通公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用，不得用作其他目的。
附件：北京数字政通科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国上海 二〇一九年四月二十三日
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|附件一|||||||||||
|北京数字政通科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|||||||||||单位：万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|北京通通易联科技有限公司|联营公司|应收账款|2,633.70|3,118.32||908.28|4,843.74|出售商品、提供劳务|经营性往来|
||北京通通易联科技有限公司|联营公司|其他应收款|125.36|25.32||150.68|-|提供劳务|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京数字智通科技有限公司|合并范围内关联方|其他应收款|20,466.74|2,743.84||3,375.80|19,834.78|代垫款|非经营性往来|
||北京数据联盟科技有限公司|合并范围内关联方|其他应收款|36.80|||36.80|-|代垫款|非经营性往来|

||||||||||||
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||保定金迪科技开发有限公司|合并范围内关联方|其他应收款|63.25|||63.25|-|代垫款|非经营性往来|
||北京数字政通智能泊车技术有限公司|合并范围内关联方|其他应收款|175.00|||175.00|-|代垫款|非经营性往来|
||福建政通城运信息科技有限公司|合并范围内关联方|其他应收款||4,465.76||0.82|4,464.94|代垫款|非经营性往来|
||江西政通城运科技有限公司|合并范围内关联方|其他应收款||3.60||0.84|2.76|代垫款|非经营性往来|
||克拉玛依数字政通科技有限责任公司|合并范围内关联方|其他应收款||298.00||298.00|-|代垫款|非经营性往来|
||保定金迪地下管线探测工程有限公司|合并范围内关联方|其他应收款||11,512.39||122.36|11,390.03|代垫款、股权转让款|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||23,500.85|22,167.23|-|5,131.83|40,536.25|||

法定代表人：吴强华 主管会计工作的负责人：殷小敏 会计机构负责人： 向华
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-030莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司控股股东所持股份解除质押及质押的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年5月2日接到控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股集团”）的通知，获悉莱茵达控股集团所持有本公司的部分股份解除质押及质押，具体事项如下：
一、部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|莱茵达控股集团|是|77,900,000|2017年4月25日|2018年4月24日|申万宏源西部证券有限公司|12.67%|
|合计||77,900,000||||12.67%|

二、部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|莱茵达控股集团|是|700,000|2018年4月26日|申万宏源西部证券有限公司|0.11%|融资|
|莱茵达控股集团|是|1,500,000|2018年4月27日|申万宏源西部证券有限公司|0.24%|融资|
|合计||2,200,000|||0.36%||

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告,莱茵达控股集团共持公司股份数量614,920,180股，占公司总股本的47.70%，累计质押数量为491,159,997股,占公司总股本的38.10%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一八年五月二日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2018-025江苏洋河酒厂股份有限公司
关于与专业投资机构合作投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
近日，公司总裁办公会形成决议：同意公司下属江苏洋河投资管理有限公司（以下简称“洋河投资”）以自有资金出资 3亿元认购磐茂（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“磐茂基金”）的有限合伙份额，成为磐茂基金的有限合伙人。
磐茂基金的普通合伙人为上海磐诺企业管理服务有限公司（以下简称“上海磐诺”），磐茂基金的管理人为中信产业投资基金管理有限公司（以下简称“中信产业基金”）。上海磐诺为中信产业基金的全资子公司。
上述投资行为，构成与专业机构合作投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，在公司总裁办公会决策权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、专业投资机构基本情况
1、中信产业投资基金管理有限公司
机构名称：中信产业投资基金管理有限公司
统一社会信用代码： 91510700675765415T
类型：有限责任公司
成立日期：2008年6月6日
注册资本：人民币180,000万元
法人代表：田宇
注册地址：绵阳科技城科教创业园区孵化大楼C区
主要投资领域（经营范围）：发起设立产业（股权）投资基金；产业（股权）投资基金管理；财务顾问、投资及投资管理咨询；股权投资及对外投资；企业管理。
中信产业基金已在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记备案，登记编码为：P1000718。
中信产业基金与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，未直接或间接持有公司股份，不拟增持公司股份，未与第三方存在其他影响公司利益的安排。
2、上海磐诺企业管理服务有限公司
机构名称：上海磐诺企业管理服务有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1H7KD50C
类型：有限责任公司
成立日期：2016年3月24日
注册资本：人民币1,000万元
法定代表人：田宇
注册地址：上海市浦东新区周市路416号4层
主要投资领域：企业管理咨询，商务咨询，房地产咨询，法律咨询，财务咨询，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，市场信息咨询与
调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验)，房地产经纪。
上海磐诺与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，未直接或间接持有公司股份，不拟增持公司股份，未与第三方存在其他影响公司利益的安排。
三、投资基金情况
基金名称：磐茂(上海)投资中心(有限合伙)
基金规模：目标规模 100亿元
组织形式：有限合伙
普通合伙人：上海磐诺企业管理服务有限公司
基金管理人：中信产业投资基金管理有限公司，私募基金管理人登记编码为P1000718。普通合伙人可独立决定变更基金管理人。
出资方式及出资额：以人民币货币资金出资。普通合伙人出资 100万元，占比0.01%；特殊有限合伙人向基金认缴出资不低于基金认缴总额的1%，目前已完成工商登记的合伙人信息如下：
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|序号|合伙人全称|合伙人性质|认缴金额（亿元）|
|1|西藏磐信夹层投资管理有限公司|有限合伙|5.00|
|2|上海磐诺企业管理服务有限公司|普通合伙|0.01|
|3|上海泓聿企业管理中心（有限合伙）|有限合伙|15.00|
|4|磐涞（上海）企业管理中心（有限合伙）|有限合伙|8.00|
|5|陕西安禧投资有限公司|有限合伙|1.00|
|6|青岛磐霖投资有限公司|有限合伙|0.50|
|7|幸福人寿保险股份有限公司|有限合伙|2.00|
|8|农银人寿保险股份有限公司|有限合伙|1.50|
|9|西藏力旺创业投资管理中心（有限合伙）|有限合伙|1.00|
|10|上海信聿企业管理中心（有限合伙）|有限合伙|3.00|
|11|上海聿珑企业管理中心（有限合伙）|有限合伙|12.00|

投资方式和方向及计划：根据协议约定从事与投资目标有关的投资业务，为合伙人获取投资回报。合伙企业将重点关注以工业能源、医疗
服务、消费休闲、金融服务等核心行业的控股型投资为主，以科技、互
联网、医药等新兴行业的少数股权投资为辅的股权投资机会。
存续期限：基金的期限自其成立日起，至首次交割日的第八个周年日止，根据基金有序退出项目投资的需要，经普通合伙人提议并经咨询委员会同意可延长基金的期限，为免疑义，根据本条延长的基金期限内不收取管理费。
管理费用：投资期每年收取总认缴出资额的2%；退出期每年收取尚未退出的投资成本的2%。
收益分配：来源于投资项目的可分配现金应在合伙企业收到该相关款项后尽快按照各合伙人在该项目投资中的投资成本分摊比例在全体合伙人之间按照如下顺序进一步分配：
（1）首先，百分之百分配给该有限合伙人，直到该有限合伙人收回其截至分配之日对合伙企业的实缴出资额；
（2）然后如有余额，则百分之百分配给该有限合伙人，直到该有限合伙人就上述第（1）项所述实缴出资额实现按照年化百分之八的内部收益率计算的优先回报；
(3)然后，超额利润分配追补分配：分配给特殊有限合伙人和基石投资人，直至特殊有限合伙人和基石投资人按照本第（3）项累计分配金额等于本第（3）项与上述第（2）项金额之和的20%；
（4）最后如有余额，则将百分之二十（20%）分配给普通合伙人，百分之八十（80%）分配给该有限合伙人。
退出机制：为保证合伙企业的资金稳定，有限合伙人原则上不得退伙，但合伙期限届满除外。合伙期间，有限合伙人可以将其合伙份额全
部转让给其他方，但有限合伙人持有的财产份额及收益权转让需经过执
行事务合伙人同意。
会计核算方式：基金独立核算，采用的核算软件为用友U8。
投资基金管理模式：委托基金管理人，负责日常事务管理。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与投资基金份额的认购，也不在投资基金中任职。
全体合伙人与公司不存在关联关系。
合作投资事项不会导致与上市公司形成同业竞争。
四、对外投资合同的主要内容
洋河投资、上海磐诺及其他有限合伙人于 2018年 6月 20日签署了《磐茂（上海）投资中心（有限合伙）有限合伙协议》。《合伙协议》主要内容详见上述“三、投资基金情况”的相关内容。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资有利于优化公司的投资结构。
本次投资不会使公司的合并报表范围发生变化，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
六、备查文件
1、公司总裁办公会决议
2、磐茂（上海）投资中心（有限合伙）有限合伙协议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-059山西证券股份有限公司
关于第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，因事项紧急，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 30日以电话提示的方式发出了召开第三届董事会第五次会议的通知，2015年 8月 31日下午，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合电话会议的形式召开。
本次会议由侯巍董事长主持，11名董事全部出席（其中，侯巍董事长、樊廷让董事、赵树林董事现场参会；柴宏杰董事、傅志明董事、王拴红董事、周宜洲董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会；因工作原因，王卫国独立董事书面委托容和平独立董事代为出席会议并行使表决权），公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过《关于公司增加投资权益类证券及相应提高自营业务投资规模的议案》。
同意按公司 2015年 7月 31日净资产的20%，金额共计 16.81亿元，用于出资投资权益类证券，并相应提高自营业务投资规模。同时，继续执行公司第二届董事会第三十八次会议审议通过的有关权益类及证券衍生品（含港股）投资规模占净资本的比例限定。上述投资规
模有效期为本次董事会通过之日至下次董事会做出调整决定前。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2015年 9月 2日
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-08东旭蓝天新能源股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2017年2月10日以电子邮件或专人送达形式发出通知，2017年2月20日以现场加通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。审议通过了如下议案：
一、公司关于2016年计提各项资产减值准备的专项报告
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《公司关于计提资产减值准备的公告》
二、公司2016年度财务决算报告
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
三、公司2016年度利润分配预案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
公司2016年度利润分配预案为：以2016年末公司总股本1,337,173,272股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含
税），不送红股,不以资本公积金转增股本。
四、公司2016年度内部控制评价报告
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《公司2016年度内部控制评价报告》
五、董事会2016年度工作报告
公司2016年度董事会工作报告的具体内容请参见2016年度报告
“第四节经营情况讨论与分析”。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
六、公司2016年年度报告及其摘要
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
七、董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
八、董事会关于前次募集资金使用情况报告
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《截止2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》
九、关于收购北京中环鑫融酒店管理有限公司100%股权的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《关于收购北京中环鑫融酒店管理有限公司100%股权的公告》十、关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司融资8亿元提供担保的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《关于为全资子公司融资8亿元提供担保的公告》
十一、关于为全资子公司深圳市鸿基物流有限公司融资1.5亿元提供担保的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《关于为全资子公司融资1.5亿元提供担保的公告》
十二、关于为全资子公司深圳市宝鹏物流有限公司融资3000万元提供担保的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《关于为全资子公司融资3000万元提供担保的公告》
十三、关于终止原中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案的议案鉴于目前公司股权结构和主营业务发生重大变化，并已调整各业务板块绩效考核方案，根据企业实际情况，公司拟自 2017年 1月 1日起终止执行原于 2015年制订的《中高层管理人员及主要骨干奖励
基金方案》。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
十四、关于召开2016年年度股东大会的通知
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《关于召开2016年年度股东大会的通知》
（上述二、三、五、六、八及十三项议案尚需提交2016年年度股东大会审议）。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十一日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-034北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2015年 3月 24日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区 20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于2015年3月20日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用剩余超募募集资金永久补充流动资金的议案》
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会全体成员一致认为：因公司募投项目已执行完毕，公司本次将全部剩余超募资金7898.91万元永久补充流动资金，本次补充流动资金，可减少公司财务费用，降低经营成本。本次补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次使用剩余超募资金7898.91万元永久补充流动资金。
同意将该议案提请2014年度股东大会审议批准。
三、备查文件
1、第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会
2015年3月25日
广州金逸影视传媒股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人自2016年担任广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作细则》及有关法律法规的规定和要求，在工作恪尽职守，忠实履行相应职责，积极出席董事会、董事会审计委员会，列席股东大会，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司相关事项发表发表独立意见，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2018年任职期间的履职情况报告如下：一、2018年出席董事会及股东大会的情况
2018年度，公司共召开5次董事会会议，2次股东大会会议，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了5次董事会会议。认真审议会议议案，并以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整理利益和中小股东的利益。本年度，本人对参加的各次董事会审议的各项议案均投了赞成票。
二、2018年度发表独立董事意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
与考核方案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
2、2018年8月27日在公司召开第三届董事会第十四次会议上对《关于2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况》发表了专项说明及独立意见。
三、对公司现场调查的情况
2018年度，本人多次到公司及旗下电影院进行实地考察，观察了解了影院的实际经营情况，体验了影院的观影服务，了解公司的财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关人员保持联系沟通，时刻关注政策和电影市场的变动，及其对公司可能产生的影响，关注公司的舆论环境，及时通过各种渠道获悉公司重大事项的进展情况，及时了解事态进展并发表相关意见。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、本人对公司的治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关对应规范运作，加强公司的合法合规治理，提高公司的运营效率。
2、认真履行独立董事的职责。本人在审议公司董事会提交的议案时均要求公司提供相关资料进行参考，必要时向公司相关部门及员工询问，并利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人除了在财务领域内继续精进，以更好的体现自身的专业性，还认真学习相关法律法规、行业内指导文件等，加深理解，以更专业客观的角度为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见及建议，切实加强公司和投资者利益的安全性。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，积极参加审计委员会会议，对公司内部控制自我评价、公司财务报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，
对公司历次定期报告以及重大事项进行了审议；作为薪酬委员会委员，认真审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。
通过上述工作的开展，本人切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的监督作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本人在此感谢董事会成员及公司的员工支持我的工作，在 2019年，我将继续本着诚信与勤勉的工作态度，按照法律法规及公司相关规定，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：
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|证券代码：300273债券代码：114101|证券简称：和佳股份债券简称：17 和佳 01|编号：2017-030|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2017年非公开发行公司债券（第一期）2017年第一次债券持有人
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“和佳股份”）拟变更2017年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“17和佳01”）部分募集资金用途，根据《珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年非公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）、《珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为主承销商及债券受托管理人，提议召开“17和佳01”2017年第一次债券持有人会议，审议《关于调整珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）募集资金用途的议案》，会议通知已于2017年3月13日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。现将会议情况公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召集人：开源证券股份有限公司
（二）召开方式：以非现场的方式召开
（三）表决方式：记名投票表决的方式
（四）会议召开时间：2017年3月28日13:00-15:00
（五）主持人：受托管理人代表
（六）债权登记日：2017年3月21日（以该日15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
二、会议出席情况
截至债权登记日2017年3月21日，未偿还的本期债券总张数为4,400,000张，参加本次债券持有人会议的债券持有人共计代表有表决权的债券4,400,000张，占有表决权的未偿还的本期债券总张数的100%。
债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。
三、审议事项和表决情况
审议通过了《关于调整珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）募集资金用途的议案》。
表决结果：同意4,400,000张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的100%；反对0张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的0.00%；弃权0张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的0.00%。
本议案经所有代表有表决权的未偿还的本期债券的债券持有人或代理人所持表决权的50%以上通过，因而决议有效。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
律师姓名：罗刚、李勇虎
法律意见书的结论性意见：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、本次债券持有人会议的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》、《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定，本次债券持有人会议所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
广东精诚粤衡律师事务所出具的《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2017
年非公开发行公司债券（第一期）2017年第一次债券持有人会议之法律意见书》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-27东莞勤上光电股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”），由于拟进行对外投资，公司初步预计该事项涉及金额较大，同时该事涉及敏感信息，公司为防止相关信息提前泄露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，保护公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：勤上光电，股票代码：002638）已于 2016年 3月3日开市起停牌。
公司股票停牌期间，公司积极与有关方面进行洽谈，初步确定本次拟进行对外投资事项为基金投资。由于该事项涉及金额较大，并可能构成风险投资，为保护公司和公司股东尤其是中小股东的利益，公司与合作方就投资项目对象、投资金额、出资比例和收益保障等重要事项需要进行进一步协商和论证。因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，保护公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：勤上光电，股票代码：002638）于 2016年 3月 10日开市起继续停牌。
待上述事项最终确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。
公司股票停牌期间，公司债券（债券简称：12勤上01，债券代码：112136）不停牌。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网,公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年3月9日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-051
第一创业证券股份有限公司
关于公司总裁正式履职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 29日召开的第三届董事会第一次会议审议过了《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意聘任王芳女士为公司总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。待征求监管机构意见无异议后，王芳女士正式履职总裁职责。
公司接到深圳证监局通知，深圳证监局对王芳女士担任公司总裁事项无异议。
王芳女士即日起正式履职总裁职责。
同时，根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》的有关规定，并经公司决定，由王芳女士代行公司合规总监职务。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一八年七月十八日
证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2019-055北京宇信科技集团股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：北京宇信科技集团股份有限公司《2019年第三季度报告》于2019年10月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2019年 10月25日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-058汕头万顺包装材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2016年6月27日下午17:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2016年 6月 17日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力。同意公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资
项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品。有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金额度不超过 5,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。同意公司使用闲置自有资金额度不超过 10,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，
单个投资产品的投资期限不超过 12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置自有资金进行现金管理自董事会批准之日起 12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司监事会
二○一六年六月二十八日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖南友谊阿波罗控股股份有限公司现就提名邓中华先生为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性
的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第四董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖南友谊阿波罗商业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是湖南友谊阿波罗商业股份有限公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖南友谊阿波罗商业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在湖南友谊阿波罗商业股份有
限公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在湖南友谊阿波罗商业股份有限公司控股股
东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司或其附属企业、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响
被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括湖南友谊阿波罗商业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在湖南友谊阿波罗商业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0
次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处
罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
提名人：湖南友谊阿波罗控股股份有限公司2015年04月15日