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吉峰农机连锁股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
——潘学模各位股东及股东代表：
本人作为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和相关要求，在 2015年度的工作中认真履行了作为独立董事的相关职责。本着诚实独立、严谨认真的工作原则，积极参加公司组织的董事会会议和股东大会会议，并根据实际情况对提交审议的定期报告、募集资金的存放与使用情况、对外投资等方面发表独立意见，保护公司及股东尤其是中小股东的利益。现对 2015年度履行职务情况说明如下：
一、出席会议情况
㈠董事会召开及出席情况
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|姓名||董事会召开次数||亲自出席或通讯表决次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未亲自出席||
||潘学模||18||18||0||0||否|

公司本年度召开董事会合计 18次，本人作为第三届董事会独立董事全部参与现场出席（或通讯表决）会议合计18次，没有委托出席或未出席情形。
㈡股东大会召开及出席情况
公司本年度召开股东大会3次，本人列席了全部3次股东大会，认真听取了
与会股东的意见和建议。
本人认为公司董事会和股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。本着谨慎态度对各次董事会和股东大会审议议案作出独立判断，本人均投了赞成票，未提出反对、弃权意见的情形。
二、发表独立意见情况
(一) 2015年 2月 5日，第三届董事会第十二次会议中，就关于子公司对外提供担保事项发表了独立意见。
(二) 2015年4月13日，第三届董事会第十五次会议中，就关于为下属子公司提供财务资助、子公司为公司向银行申请授信额度提供担保、会计政策变更的事项联合发表了独立意见。
(三) 2015年4月17日，第三届董事会第十六次会议中，就关于公司核销坏账、2014年度内部控制自我评价报告、2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况、2014年度募集资金存放与使用情况、2014年度利润分配预案、续聘 2015年度审计机构、控股子公司日常关联交易计划、2014年度高级管理人员绩效考核结果暨制定 2015年高级管理人员绩效考核方案、计提资产减值准备、调整公司募集资金项目建设期的事项联合发表了独立意见。
(四) 2015年4月22日，第三届董事会第十七次会议中，就关于子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的事项发表了独立意见。
(五) 2015年4月28日，第三届董事会第十九次会议中，就关于公司拟向成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）及王宇红发行股份及支付现金购买资产事项、公司制定未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的事项联合发表
了独立意见。
(六) 2015年 6月 3日，第三届董事会第二十次会议中，就关于提名公司独立董事候选人、2015年度对控股子公司提供担保及子公司对外提供担保的事项联合发表了独立意见。
(七) 2015年7月29日，第三届董事会第二十一次会议中，就关于公司对外提供担保、进行厂商融资租赁业务合作、对吉峰农机连锁股份有限公司员工持股计划的事项联合发表了独立意见。
(八) 2015年 8月 25日，第三届董事会第二十二次会议中，就关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、关联交易事项、2015半年度募集资金存放与使用情况的事项联合发表了独立意见。
(九) 2015年11月4日，第三届董事会第二十四次会议中，就关于转让子公司股权暨关联交易的事项发表了独立意见。
(十) 2015年 11月 13日，第三届董事会第二十五次会议中，就关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了独立意见。
(十一) 2015年 11月 19日，第三届董事会第二十六次会议中，就关于公司对子公司及子公司之间提供担保的事项发表了独立意见。
(十二)2015年12月4日，第三届董事会第二十七次会议中，就关于公司对外短期融资、公司与子公司申请银行授信提供担保的事项发表了独立意见。
(十三) 2015年 12月 17日，第三届董事会第二十八次会议中，就关于子公司为公司申请银行授信提供担保的事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
㈠公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门
委员会。本人作为第三届董事会审计委员会主任委员（召集人），在报告期内召集召开了审计委员会工作会议一次，与其他委员一起认真审阅2014年年度报告以及2014年度内部控制自我评价报告；2015年度第一季度报告；2014年经审计财务报告；发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。
㈡本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，参与了报告期内召开的一次薪酬与考核委员会工作会议，与其他委员一起认真审议了2014年度高级管理人员绩效考核结果暨制定2015年高级管理人员绩效考核方案。日常工作中，随时关注公司董事和高管人员履职情况，并对公司董事和高管人员的综合素质、任职资格等进行考核，切实维护投资者利益。
四、保护投资者权益方面所做工作情况
㈠密切关注公司经营及重大事项情况。2015年度，参与讨论关于 2014年度高级管理人员绩效考核结果暨制定 2015年高级管理人员绩效考核方案以及对定期报告、为子公司提供担保等方面发表独立意见。不定期与公司经营管理层进行沟通，深入了解公司经营管理情况，持续关注重大事项进展。
㈡按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
㈢积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人任职期间对需发表独立意见的事项进行现场考察或进行事前了解，同时了解公司的生产经营情况内部控制和财务状况；与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见等。
六、其他工作情况
㈠未有提议召开董事会的情况；
㈡未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
㈢未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2015年度的履职情况汇报，对董事会、管理层及经营团队在本人履职过程中给予积极有效的配合和支持表示由衷的感谢！最后，希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
吉峰农机连锁股份有限公司第三届董事会独立董事：潘学模2016年4月23日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2017-087
深圳市全新好股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2017年6月21日（星期三）14：30
②网络投票时间为：2017年6月20日--2017年6月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月21日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月20日15：00至2017年6月21日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第十届董事会
5、现场会议主持人：董事、总经理智德宇女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2017年6月15日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股37,500,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共4人，代表公司股份28,628,101股，占公司有表决权股份总数的8.2633%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共0人，代表公司股数0股，占公司有表决权股份总数的0％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共4人，代表公司股份28,628,101股，占公司有表决权股份总数的8.2633%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于同意相关方对公司持有上海量宽信息技术有限公司全部股权回购的议案》。
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|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|28,628,101|28,628,101100%|0|0|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|25,708,327|25,708,327100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|2,919,774|2,919,774100%|0|0|

本议案涉及关联交易，关联股东北京泓钧资产管理有限公司、陈卓婷女士、杨建红先生、刘程惠女士以及深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份等均回避表决。本议案获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
2、律师姓名：彭友谊、孟良勤
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；
出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议；
2、北京市邦盛律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-079银泰资源股份有限公司
关于股东股权质押及解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 20日，公司接到股东王水通知，王水将其持有的 16,742,000股公司股份质押给安信证券股份有限公司用于融资，同时将质押给长江证券股份有限公司的 10,490,000股公司股份解除质押，相关质押、解除质押手续已办理完毕。
王水持有公司198,018,132股,占公司股份总数的18.31%。截至目前，王水累计质押股数137,016,000股，占公司股份总数的12.67%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年七月二十日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于伊戈尔电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年十二月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于伊戈尔电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：伊戈尔电气股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会
法律意见书议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性等方面发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于 2019年11月 19日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2019年12月5日15：00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月5日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月 4日 15:00至 2019年 12月5日 15:00期间的任意时间。
基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
法律意见书三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份69,016,658股，占公司有表决权股份总数51.3053%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统投票的股东共计 18名，代表股份 18,585,567股，占公司有表决权股份总数的13.8161%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
综上，公司本次股东大会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 20名，合计代表股份 87,602,225股，占公司有表决权股份总数的65.1214%。
（三）出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
法律意见书本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
【以下无正文】
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 邵帅
经办律师：
张潇扬
二〇一九年十二月五日
浙江迦南科技股份有限公司章程修正案
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迦南科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1310号），核准公司非公开发行不超过 1000万股新股。本次非公开实际发行价格为34.47元/股，非公开实际发行普通股1000万股。
此次非公开发行的股份已在中国证券登记结算深圳分公司办完股份登记手
续，并于2016年9月28日在深圳证券交易所上市，公司注册资本随之发生变动，总股本由117,480,000股增至127,480,000股。根据《公司法》、《证券法》及公司2015年第四次临时股东大会授权，公司于2016年9月29日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币 11,748 万元。|公司注册资本为人民币 12,748 万元。|
|第 十 九条|公司股份总数为 11,748 万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。|公司股份总数为 12,748 万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2016年9月29日
广东红墙新材料股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
1、经审阅刘连军先生、何元杰女士、张小富先生、朱吉汉先生的教育背景、工作经历、职业资格等情况，上述高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，上述人员均不属于“失信被执行人”。
2、公司高级管理人员由董事会提名委员会以决议的方式提请公司董事会审议，并通过公司董事会聘任产生，我们认为，上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
3、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
经对上述事项的审查，我们同意公司董事会聘任刘连军先生为总裁、何元
杰女士为副总裁、张小富先生为副总裁、总工程师、朱吉汉先生为副总裁、财务总监、董事会秘书。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事对公司第三届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》签署页。）
出席会议的独立董事签名：
陈环 李玉林 廖朝理
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2019-022濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东延长股票质押期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百春先生关于其延长股票质押期限的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
公司股东刘百春先生于 2017年11月14日将其所持有的无限售流通股
16,500,000股（占公司总股本的1.86%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。后因市场波动导致上述质押股份的市值减少，需增加质押物，2018年1月23日刘百春先生将其所持有的无限售流通股 1,400,000股（占公司总股本的0.16%）与中原证券股份有限公司进行了补充质押，现刘百春先生就上述股份一并办理了延期购回业务，已于2019年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次延长股票质押期限情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘百春||是||17,900,000||2017年11月14日||2020年3月6日||中原证券股份有限公司||17.25%||个人融资需求||
|合 计||-||17,900,000||-||-||-||17.25%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘百春先生持有本公司103,742,266股，占公司总股本的
11.68%；累计质押股份数量为86,702,266股，占公司总股本的9.76%，占其持有本公司股份的83.57%。
三、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押情况
刘百春先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日，
控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份
占公司总股本的25.60%，占其持有本公司股份的83.40%。
公司控股股东、实际控制人刘百宽家族目前资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，将采取提前购回、补充质押等措施防止平仓风险并及时通知公司履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年3月12日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2017-068恒泰艾普集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日接到本公司实际控制人、控股股东孙庚文先生的股权质押通知，孙庚文先生因个人资金需求，将其持有的本公司的部分股权办理了解除质押和质押业务，具体事项如下：一、股东股份本次解除质押及质押的基本情况
1.、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|本次解除质押占总股份比例|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|孙庚文|是|3000万|4.21%|2017-6-9|华泰证券股份有限公司|28.31%|个人资金需求|

2、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|本次质押占总股本比例|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|孙庚文|是|3300万|4.63%|2017-6-8|华泰证券股份有限公司|31.14%|个人资金需求|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司总股份712,772,080股，孙庚文先生直接持有公司股份105,981,637股，占公司股份总数的14.87%。其中，孙庚文先生本次解押的股份总计30,000,000股，解除部分占其持有本公司股份的28.31%，占公司总股份
4.21%；本次质押的股份共计33,000,000股，质押部分占其持有本公司股份的
31.14%，占公司总股本的4.63%；本次解除质押及质押完成后，孙庚文先生已累计质押股份68,000,000股，占其持有本公司股份的64.16%，占公司总股本的
9.54%.
二备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2017年6月12日
证券简称：ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2019－099大连天宝绿色食品股份有限公司
关于大股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019
年2月12日披露了《关于大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-007），持有本公司5%以上股份的股东深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）（以下简称“天宝秋石”）计划自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过45,988,809股（占本公司总股本比例6%）。
根据本次减持计划实施进展情况，公司于2019年 6月5日披露了《关于股东股份减持计划实施进展暨减持时间过半的公告》（公告编号：2019-064）。
截至 2019年9月4日，股东天宝秋石本次减持计划期限已届满，公司收到其出具的《关于股份减持计划届满的告知函》，天宝秋石在减持计划实施期间累计减持公司股份11,049,262股，占公司总股本的1.44%。其中，通过集中竞价方式累计减持5,293,900股，占公司总股本的0.69%；通过大宗交易方式累计减持 5,755,362股，占公司总股本的0.75%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东累计减持股份情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||||
||||||||减持均价（元|）||减持股数（股|）|||
||||||||||||||（%）|
|天宝秋石||集中竞价||2019年 3月 5日至2019 年 9月 2日||2.43|||5,293,900|||0.69%||
|||大宗交易||2019年 3月 15 日||2.86|||1,201,062|||0.16||
|||||2019 年 6月 3日||1.70|||2,000,000|||0.26||
|||||2019 年 8月 28 日||1.30|||2,554,300|||0.33||
|||合计|||||||11,049,262|||1.44%||

减持股份来源：2016年实施的非公开发行认购的股份（包括非公开发行股票后资本公积金转增股本部分）。
2、股东本次减持计划实施前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持计划实施前||||本次减持计划实施后|||
||||||持有股份||||持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|天宝秋石||合计持有股份||115,862,073||15.12%||104,812,811||13.67%||
|||其中：无限售条件股份||115,862,073||15.12%||104,812,811||13.67%||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

二、其他相关说明
1、天宝秋石本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东天宝秋石不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更。
3、公司股东天宝秋石未做过关于最低减持价格的承诺。
4、本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。具体内容详见公司于2019年 2月12日在信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于大股东减持股份预披露公告》（公告编
号：2019-007）。
三、备查文件
关于股份减持计划届满的告知函
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015－069湖北双环科技股份有限公司
关于参股公司新疆嘉成化工有限公司 8万吨三聚氰胺项目投产公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司参股49%的新疆嘉成化工有限公司投资建设年产 8万吨三聚氰胺项目于日前开车投产，生产出合格产品。
该项目工艺先进，技术成熟可靠，经济合理。项目引进意大利欧技公司的高压法制三聚氰胺先进的生产工艺，能有效降低成本，具备较强的竞争力。项目的投产开拓了公司精细化工产业的经济增长点，对公司业绩将会产生积极影响。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二零一五年十月二十九日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号:2017-005
哈尔滨九洲电气股份有限公司
2017年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”或“公司”）于 2017年 2月 9日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开 2017年第一次临时董事会会议的通知。会议于 2017年 2月 13日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
审议通过《调整本次发行股份购买资产暨关联交易股票发行价格调整机制的议案》
公司拟向舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、黑龙江澳加能源技术开发有限公司、刘垒志共3名特定对象（合称“交易对方”）发行股份收购其所持有的七台河万龙风力发电有限公司及七台河佳兴风力发电有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。公司于 2016年 9月 2日和 2016年 11月 21日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第二十次会议及 2016年 12月 7日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的相关方案。审议通过的发行方案中关于发行价格的调整机制为：
“1、价格调整方案对象
本次发行股份购买资产的公司股票发行价格。
交易标的价格不进行调整。
2、价格调整方案生效条件
九洲电气股东大会审议通过本次价格调整方案。
3、可调价期间
九洲电气审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。
4、调价触发条件
可调价期间内，创业板指（399006.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较九洲电气因本次交易首次停牌日前一交易日即2016年6月24日收盘点数（即2,127.36点）跌幅超过20%。
5、调价基准日
可调价期间内，“4、调价触发条件”条件满足的任一交易日当日。
6、调整机制
（1）发行价格调整：当调价基准日出现时，九洲电气将在调价基准日出现后一个月内召开董事会审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。若1）本次价格调整方案的生效条件满足；2）九洲电气董事会审议决定对发行价格进行调整，则本次交易的发行价格相应进行调整。
发行价格调整为调价基准日前120个交易日九洲电气股票交易均价的90%。
（2）拟购买资产定价不作调整
在发行价格调整的同时，拟购买资产定价不相应调整。
（3）发行股份数量调整
发行股份数量根据调整后的发行价格进行相应调整。”
公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议<提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜>的议案》，授权董
事会为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改本次交易方案。根据
创业板指数及公司股票最近二级市场的具体情况，并经交易各方书面同意，公司拟对上述调价机制进行修订，修订后的调价机制为：
公司董事会审议通过不对本次交易发行股份购买资产的股票发行价格进行调整，后续亦不再对本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事李寅、赵晓红回避表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一七年二月十三日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-019北京清新环境技术股份有限公司
关于对外投资设立贵州合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月4日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立贵州合资公司的议案》，公司拟以自有资金与贵州金州电力有限责任公司（以下简称“金州电力”）、浙江广翰环保科技股份有限公司（以下简称“广翰环保”）以及深圳毅诚达投资有限公司（以下简称“毅诚达”）共同出资人民币1亿元在贵州省设立贵州清新万峰能源科技有限公司（暂定名称，以工商部门核准登记为准，以下简称“合资公司”），其中清新环境出资人民币5,100万元，占注册资本的51%；金州电力出资人民币2,500万元，占注册资本的25%；广翰环保出资人民币1,500万元，占注册资本的15%；毅诚达出资人民币900万元，占注册资本的9%。具体内容详见2018年2月5日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立贵州合资公司的公告》（公告编号：2018-005）。
近日，合资公司已完成了工商登记手续并取得了兴义市市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
1.名称：贵州清新万峰能源科技有限公司
2.社会统一信用代码：91522301MA6GX87RXB
3.类型：其他有限责任公司
4.住所：兴义市清水河镇联丰村尾巴田组
5.法定代表人：张根华
6.注册资本：壹亿元整
7.成立日期：2018年04月12日
8.营业期限：2018年04月12日至2048年04月11日
定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择营业。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年四月十六日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2018-012武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2018年5月7日签发的《关于核准武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]783号文），武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）32,000,000.00股，净募集资金共计人民币 1,119,154,299.95元，上述资金已于 2018年6月20日到位，已经瑞华会计师事务所审计并出具瑞华验字【2018】01540004号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司签署的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急运用于以下项目：
（单位：人民币万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|投资金额|拟投入募集资金金额|建设期|实施主体|
|大功率光纤激光器开发及产业化项目|58,287.62|58,287.62|36个月|锐科激光|
|中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目|53,627.81|53,627.81|36个月|锐科激光|
|合计|111,915.43|111,915.43||-|

在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司将根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金。截至2018年6月25日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币 31,178,246.48元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目预先投入进行了专项审核，并出具了瑞华核字鉴证报告（【2018】01540067号）。本次募集资金投资项目、募集资金承诺投资金额、自筹资金已投入金额及拟置换金额的具体情况如下：
（单位：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至2018年6月25日止以自筹资金预先投入金额|
|1|大功率光纤激光器开发及产业化项目|58,287.62|2,942.43|
|2|中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目|53,627.81|175.39|
||合计|111,915.43|3,117.82|

公司已在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入做出了安排，即在募集
资金到位前，公司将根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投
入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金。本次拟置换内容与上述发行申请文件的内容一致。公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超6个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
三、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
第一届董事会第二十一次会议于2018年7月23日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金。截至 2018年 6月 25日，本公司以自筹资金先期投入募投项目共计人民币 31,178,246.48元。公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
2、监事会审议情况及意见
第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会认为：公司预先以自有资金投入募集资金项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金，有助于提高募集资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
综上，我们一致同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 31,178,246.48元，并同意将此议案提交股东大会审议。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对于锐科激光使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第一届监事会第十四次会议决议；
3、保荐机构核查意见；
4、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
董事会
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014-15桑德环境资源股份有限公司
关于公司预中标事项的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北省宁晋县人民政府于2013年3月20日在中国政府采购网公示“宁晋县城乡环卫一体化采购项目公开招标预中标方”，桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目的预中标特许经营许可授予方。现将该项目预中标情况提示如下：
一、项目概况：
宁晋县城乡环卫一体化采购项目包括宁晋县城区33条主次干道的清扫保洁，面积约380万平方米；县城区生活垃圾的收集、清运；县城区3座公厕的保洁，年产垃圾约9.47万吨；
环卫设施（垃圾桶、果皮箱）保洁；数字化管理系统维护等；项目采用特许经营许可实施，特许经营期限为自授予之日起20年，招标确定价格是特许经营项目运营期限内各年度的运营收入总金额。
招标项目由宁晋县人民政府授权宁晋县城乡管理行政执法局全权委托河北筑城工程招标咨询有限公司代理，采用公开招标方式确定中标方。
公司将充分发挥环境资源技术、运营以及资金综合优势，从项目前期规划到项目实施，结合项目具体情况，与宁晋县政府共建环卫标准化、一体化的文明卫生城市示范型项目。
二、中标公示主要内容：
根据预中标公示内容，本次招标项目为：宁晋县城乡环卫一体化采购项目建设。本次中标公示媒体是中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），公司为公示预中标候选人，中标价格为人民币397,502,400元人民币。
三、中标项目对公司业绩的影响：
宁晋县城乡环卫一体化采购项目目前在预中标公示期，公示期结束后确定最终中标商以及签署相关项目特许经营许可的授权协议，合同履行对本公司未来年度的经营业绩产生较为积极的影响。公司未来将视项目的正式确定以及签约情况履行持续披露义务。
四、中标项目风险提示：
截止到目前，该项目还处于招标公告的公示期，公司能否正式收到中标通知书还存在不确定因素。敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务，同时也将按照相关法律法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二Ｏ一四年三月二十二日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-038广东顺威精密塑料股份有限公司
关于《简式权益变动报告书》的更正公告
信息披露义务人新余祥顺投资管理有限公司及其一致行动人顺威国际集团控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东顺威精密塑料股份有限公司于 2016年 6月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了信息披露义务人新余祥顺投资管理有限公司及其一致行动人顺威国际集团控股有限公司的《简式权益变动报告书》（第二次修订版）。经核查，现对以下内容进行更正：
第六节其他重大事项
|||
|-|-|
|更正前|更正后|
|一、信息披露义务人及其一致行动人的补充说明……（五）上市公司下一步发展规划。上市公司将严格遵守相关法律法规的规定，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》等内部管理制度，进一步完善包括组织架构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的内部控制体系，进一步完善公司治理，为公司持续稳定经营提供保障。公司将加强战略研究与战略部署，稳固发展塑料空调风叶及其它中高端塑料风叶产品的制造业务，在稳固原有模具开发、原料加工及制造的自动化、信息化方面进行技术创新与改造等业务的同时，积极发展汽车零配件、微灌溉系列产品、智能设备等公司新业务；加大在长三角及中|一、信息披露义务人及其一致行动人的补充说明……（五）上市公司下一步发展规划。上市公司将严格遵守相关法律法规的规定，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》等内部管理制度，进一步完善包括组织架构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的内部控制体系，进一步完善公司治理，为公司持续稳定经营提供保障。公司将加强战略研究与战略部署，稳固发展塑料空调风叶及其它中高端塑料风叶产品的制造业务，在稳固原有模具开发、原料加工及制造的自动化、信息化方面进行技术创新与改造等业务的同时，积极发展汽车零配件、微灌溉系列产品、智能设备等公司新业务；加大在长三角及中|

|||
|-|-|
|西部地区的布局；加强对外合作，引进战略人才，夯实公司基础，综合提升公司竞争力。在经营好现有主业的同时，积极拓展业务领域，完善产业链，创造利润增长点，为进一步提高上市公司持续经营能力创造条件。另据受让方信息披露义务人说明：在未来十二个月内暂无改变上市公司主营业务或者对其主营业务做出重大调整的计划。暂无未来十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。……|西部地区的布局；加强对外合作，引进战略人才，夯实公司基础，综合提升公司竞争力。在经营好现有主业的同时，积极拓展业务领域，完善产业链，创造利润增长点，为进一步提高上市公司持续经营能力创造条件。另据受让方信息披露义务人说明：受让方信息披露义务人蒋九明将根据上市公司发展需要，不排除在未来十二个月内改变上市公司主营业务或对其主营业务作出重大调整的计划。若在未来十二个月内实施前述计划，受让方信息披露义务人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。……|

信息披露义务人新余祥顺投资管理有限公司及其一致行动人顺威国际集团控股有限公司更正后的《详式权益变动报告书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2016年6月13日
股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2014-078号
湖北国创高新材料股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司股票将于 2014年 11月7日（星期五）开市起复牌。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国创高新，股票代码：002377）于2014年9月16日开市起停牌，具体内容详见公司于2014年9月16日在公司指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-063号）。
鉴于公司于2014年11月6日召开的第四届董事会第二十四次会议已审议通过公司本次非公开发行股票的相关议案，并于2014年11月7日披露了相关公告，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国创高新；股票代码：002377）自2014年11月7日（星期五）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一四年十一月六日
新大洲控股股份有限公司股东分红回报规划
（2018～2020年）
建立健全公司稳定、持续的分红回报机制，是公司可持续发展的重要基础之一。新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）从企业发展阶段、产业规划和经营实际情况出发，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，制定了未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条制定本规划考虑的因素
公司制定本规划基于所处行业的特点及其发展趋势，自身经营模式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及建立对投资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者合理回报和公司持续发展等重要考量。
第二条制定本规划的原则
公司制定本规划是在遵循《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定下，本着兼顾投资者合理投资回报及公司持续健康发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳了独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。
第三条未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划具体内容
1、公司利润分配的形式及优先顺序
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合方式分配股利，并且在具备现金分红条件的情况下，优先采用现金方式进行利润分配。
公司在当年盈利，累计可供股东分配利润为正，且满足公司正常经营和长远发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主。公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。
3、现金分红政策
公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，按公司章程规定程序，提出符合公司实际的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司发放股票股利的具体条件
在满足上述现金分红的条件下，公司根据盈利情况及现金流状况，并考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，可进行股票股利分配。
第四条本规划的决策、执行及调整机制
利润分配方案应经全体独立董事过半数同意，且发表专门意见，董事会形成决议后提交股东大会审议。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应充分听取中小股东的意见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还应通过董事会秘书处电话、互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因，公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上进行披露。
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
对已确定利润分配政策进行调整时，新利润分配政策应符合相关法律法规及规范性文件的规定。利润分配政策调整议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见，董事会审议通过后提交股东大会审议，经出席股东大会股东所持有效表决权的 2/3以上通过后方可实施。
第五条本规划未尽事宜，依照相关的法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第六条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
二〇一八年四月二十五日