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证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2014-007四川路桥建设股份有限公司
关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1120号文核准，本次非公开发行人民币普通股 463,366,336股，发行价格5.05元/股。本次发行的募集资金总额为人民币 2,339,999,996.80元，扣除承销费后公司实际募集资金净额为人民币 2,302,559,996.85元。募集资金到位情况已于 2013年12月16日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《关于四川路桥建设股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2013]第 91080004号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，2013年12月18日，公司和保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司成都新华支行（以下简称“建行成都新华支行”）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，详见公司于2013年12月20日发布的编号为2013-057的公告。
根据公司第五届董事会第三次会议关于募集资金使用的具体安排，公司已按计划将该等募集资金增资至四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”），公司、路桥集团和保荐人中信证券与相关募集资金专户开户行已于 2014年1月20日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，详见公司于2014年 1月22日发布的编号为2014-003的公告。
根据关于募集资金使用的具体安排，路桥集团拟将该等募集资金增资至四川自隆高速公路开发有限公司（以下简称“自隆公司”）、四川内威荣高速公路开发有限公司（以下简称“内威荣公司”）两项目公司。据此，公司、自隆公司、内威荣公司和保荐人中信证券分别与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2014-007公司成都高新支行（以下简称“工行成都高新支行”）、中国银行股份有限公司成都武侯支行（以下简称“中行成都武侯支行”）（以下统称“各开户行”）于2014年 2月 27日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定的主要条款如下：
一、自隆公司已在工行成都高新支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为4402239019000070535，截至 2014年 1月 23日，专户余额为人民币1,200,442,043.40元（人民币壹拾贰亿零肆拾肆万贰仟零肆拾叁元肆角）；
内威荣公司已在中行成都武侯支行开设募集资金专项账户，账号为121226936403，截至2014年 1月17日，专户余额为人民币 1,102,972,738.85元（人民币壹拾壹亿零贰佰玖拾柒万贰仟柒佰叁拾捌元捌角伍分）。该等专户仅用于公司之全资子公司自隆公司、内威荣公司投资建设自隆高速 BOT项目和内威荣高速 BOT项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、自隆公司、内威荣公司和各开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司、自隆公司、内威荣公司募集资金使用情况进行监督。中信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、自隆公司、内威荣公司和各开户行应配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年度对公司、自隆公司、内威荣公司现场调查时应同时检查专户存储情况。
四、公司、自隆公司、内威荣公司授权中信证券指定的保荐代表人马滨、郑淳可以随时到各开户行查询、复印自隆公司、内威荣公司专户的资料；各开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向各开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向各开户行查询公司专户有关情况时应当出
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2014-007具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、各开户行按月（每月10日前）向公司、自隆公司、内威荣公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信证券。
六、自隆公司、内威荣公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，自隆公司、内威荣公司应当在付款后2个工作日内及时以传真方式通知公司和中信证券，同时提供专户的支出清单。
七、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知各开户行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
八、开户行连续三次未及时向公司、自隆公司、内威荣公司出具对账单，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司、自隆公司、内威荣公司可以主动或在中信证券的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、中信证券发现公司、自隆公司、内威荣公司、各开户行未按约定履行协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、协议自公司、自隆公司、内威荣公司、各开户行、中信证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
四川路桥建设股份有限公司董事会
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2015-037江苏玉龙钢管股份有限公司
关于注销已回购部分股权激励股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月28日、2015年6月15日召开第三届董事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。鉴于公司2014年度业绩未达到首次授予的限制性股票第二批解锁以及预留授予的限制性股票第一批解锁的考核条件，根据《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》（以下称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定，激励对象获授的对应的限制性股票不得解锁。公司决定回购注销33名首次授予激励对象的限制性股票625,000股,对应价格为4.18元/股；回购注销7名预留授予激励对象的限制性股票90,000股，对应价格为6.30元/股。因公司实施2014年度利润分配方案，由此将首次授予激励对象的股票回购数量由625,000股调整为1,375,000股，回购价款为人民币2,612,500元；将预留授予激励对象的股票回购数量由90,000股调整为198,000股，回购价款为人民币567,000元。具体情况详见公司2015年5月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2015-031）。
本次回购并注销的限制性股票数量为1,573,000股，回购总价款为人民币3,179,500元。
公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户登记确认书，上述限制性股票1,573,000股已过户至公司开立的回购专用证券账户（证券账户号：B880192157），并将于2015年7月6日予以注销，注销完成后，公司注册资本由78,781.076万元减少至78,623.776万元。公司将依法办理相关工商变更登记手续。
本次公司股本变动情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+、-）|本次变动后||
||数量|比例（%）||数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|87,935,760|11.16|-1,573,000|86,362,760|10.98|
|二、无限售条件股份|699,875,000|88.84|0|699,875,000|89.02|
|三、股份总数|787,810,760|100|-1,573,000|786,237,760|100|

特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2015年7月3日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
電話: 8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
北京市通商律师事务所
关于新华人寿保险股份有限公司
2015年第一次临时股东大会之法律意见书
致：新华人寿保险股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证
券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规
则”)等相关法律、法规以及《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下简称“公
司章程”)、《新华人寿保险股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“股东大
会议事规则”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“通商”)接受新华人寿保
险股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2015年第一次临
时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、召集人的资格和表决程序等事项发表法律意见。
通商律师根据股东大会规则第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.12015年9月15日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》以及
上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)上刊登了《新华人寿保险股份
有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议
通知”)，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议
事项、参加人员、登记办法等相关事项。
1.2 2015年 10月 27日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》以
及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)上刊登了《新华人寿保险股
份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会补充公告》，更正补充了
将于本次股东大会上审议的《关于成立新华保险慈善基金会的议案》中的
部分内容。
1.3 2015年 10月 30日(星期五)14时，本次股东大会在北京市建国门外大街
甲12号新华保险大厦21层如期召开。
1.4本次股东大会由公司董事长康典先生主持。本次股东大会就会议通知中所
列议案逐一进行了审议。
1.5经通商律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和
公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
2.1通商律师核查了现场出席本次股东大会的公司股东的账户登记证明、法定
代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件。
2.2出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以
及本次股东大会有关的中介机构的代表。
2.3经通商律师核查，本法律意见书2.1条所述股东和经股东委托的授权代表
出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效；本法律意见书第
2.2条所述人员有资格出席、列席本次股东大会。
2.4本次股东大会的召集人为公司董事会，经通商律师核查，召集人资格符合
相关中国法律、法规和公司章程的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
3.1经通商律师见证，列于本次会议通知中的各项议案均已按照会议议程由公
司股东进行了审议，并以记名投票方式进行了表决。
3.2本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会
的股东及经股东委托的授权代表所持有表决权的股份总数为
1,751,692,234股，占公司有表决权股份总额的56.15%。
3.3两名股东代表、一名监事代表、通商律师和香港中央证券登记有限公司代
表对计票过程进行了监督，现场表决结果于当场公布，出席本次股东大会
的股东及经股东委托的授权代表均未对表决结果提出异议。
3.4通商律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规以及公司章
程的规定，表决结果合法有效。
四、结论
4.1综上所述，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及
股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关
事宜均符合相关中国法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。
4.2通商律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行
公告。
[本页以下无正文]
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||额金|00.015,852,291|||00.015,852,291|00.821,328,851|00.283,534,33||00.515,186,581,1|00.515,186,581,1|00.520,049,773,1|
|本股|后更变|例比|%59.31|||%59.31|%35.11|%34.2||%50.68|%50.68|%00.001|
||额加增次本||00.272,607,26|||00.272,607,26|00.272,607,26|||||00.272,607,26|
||前更变|例比|%58.9|||%58.9|%13.7|%45.2||%51.09|%51.09|%00.001|
|||额金|00.832,255,921|||00.832,255,921|00.658,611,69|00.283,534,33||00.515,186,581,1|00.515,186,581,1|00.357,332,513,1|
|本资册注缴认|后更变|例比|%59.31|||%59.31|%35.11|%34.2||%50.68|%50.68|%00.001|
|||额金|00.015,852,291||-|00.015,852,291|00.821,328,851|00.283,534,33||00.515,186,581,1|00.515,186,581,1|00.520,049,773,1|
||前更变|例比|%58.9|||%58.9|%13.7|%45.2||%51.09|%51.09|%00.001|
|||额金|00.832,255,921|||00.832,255,921|00.658,611,69|00.283,534,33||00.515,186,581,1|00.515,186,581,1|00.357,332,513,1|
|况情东股|||份股件条售限有、一|股持家国.1|股持人法有国.2|股持资内他其.3|股持人法有国非内境：中其|股持人然自内境|股持资外.4|份股通流件条售限无、二|股通普币民人.1|计合|
招商证券股份有限公司
关于北京韩建河山管业股份有限公司
2015年持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]952号文核准，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“韩建河山”或“公司”）于2015年6月8日顺利完成公开发行股份，并经《上海证券交易所自律监管决定书》[2015]250号文批准于2015年6月11日起上市交易。本次共计发行人民币普通股（A股）3,668万股。发行价格为11.35元/股。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZA0242号验资报告。经审验，公司募集资金总额为
416,318,000.00元、扣除发行费用57,708,500.00元，实际募集资金净额为
358,609,500.00元。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为韩建河山首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，本着勤勉尽责、诚实守信原则，保荐机构于2016年1月25日-1月27日对韩建河山进行了现场检查（以下简称“本次现场检查”）。现将本次现场检查情况报告如下文：
一、本次现场检查的基本情况
2016年 1月 25日-1月 27日，本保荐机构保荐代表人任强伟及其他协助人员等通过对公司经营场所现场察看、与公司高管访谈、调阅相关资料、查看募集资金银行对账单等手段对公司有关情况进行了现场检查，主要检查内容包括：
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况；
（二）信息披露情况；
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（四）募集资金使用情况；
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（六）经营状况；
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
二、对现场检查相关事项的意见
（一）公司内部治理和内部控制情况、三会运作情况
保荐机构查阅了韩建河山的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度；查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录，核对了公司相关公告；查阅了公司内部审计部门的有关文件记录。
经核查，本保荐机构认为：韩建河山的公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行；公司股东大会、董事会、监事会的制衡机制有效运作。
决策程序和议事规则民主透明；公司董事、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行职责；公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度，设立了专门的内部审计部门，董事会设立审计委员会，上述机构均在《公司章程》的约定权限内履行相应职责，公司内部控制制度得到有效执行。韩建河山“三会”的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好。董事、监事均对相关决议进行签名确认。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责。
（二）信息披露情况
韩建河山制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规之规定。
（三）公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情
况
保荐机构查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告，查阅了公司及主要子公司与关联方往来的账务情况，与财务人员进行沟通，并获得公司的相关说明文件。
经核查，本保荐机构认为：发行人资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，未发现关联方违规占有发行人资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
保荐机构查阅了募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料，并了解募集资金使用主体的经营情况。
经核查，本保荐机构认为，韩建河山已建立募集资金管理制度并签订了募集资金专户存储三方监管协议，并能按照相关制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序。截至现场检查报告出具日，公司未发生违反三方监管协议条款的情形，未发现募集资金被公司控股股东和实际控制人占用的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司相关制度、股东大会、董事会、监事会决议和信息披露文件，查阅了公司担保合同、关联交易协议、对外投资协议等。
经核查，保荐机构认为：韩建河山已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，已发生的关联交易、对外担保和对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营情况
保荐代表人对公司生产经营活动进行了现场察看，查阅了公司财务报告及相关财务资料，从而对公司的经营状况进行了核查。
经核查，本保荐机构认为，韩建河山经营业务运转正常，主要业务的经营模式未发生重大变化，宏观经济政策和法律法规未发生对公司业务产生影响的重大变化，公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。公司的核心竞争力未发生重大变化。与此同时，由于大型水利工程规划、招标及建设在
时间安排上不确定性特点，公司核心产品PCCP业务量降幅较大，并导致2015年的经营业绩较上年度有重大变化。公司已经于2016年1月22日发布了《北京韩建河山管业股份有限公司2015年年度业绩预减公告》（公告编号:2016-005），根据公司财务部门初步测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少75%-60%。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无。
三、对提请上市公司注意事项及建议
无。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关
规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
针对保荐机构的本次现场检查，韩建河山及其他中介机构积极配合提供所需文件资料，安排保荐代表人与公司相关人员进行访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供了便利。
六、现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为公司治理规范，建立了较为完善的内控制度，业务经营没有重大变化，信息披露及时完整，公司独立性完好，募集资金使用程序合规，在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面未发现违法违规现象，公司经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化。
特此报告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京韩建河山管业股份有限公司 2015年持续督导现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
任强伟 韩汾泉
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临2016—001
通化葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年1月19日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2016年1月29日以现场加通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
由于工作需要，公司聘任一名副总经理。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理何为民先生提议、董事会提名委员会审核，决定聘任高翔先生担任副总经理职务。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员的发表了独立意见：
经审阅高翔先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条、第148条、第149条规定的情况，我们认为，高翔先生的聘任符合《公司法》、《公司章程》中对高级管理人员任职资格的规定，提名程序符合《公司章程》的规定，同意高翔先生的任职。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
通化葡萄酒股份有限公司董事会2016年1月30日高翔简历：
中信国安葡萄酒业股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字）[2003]56号和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，我们本着对全体股东认真负责实事求是的态度，对中信国安葡萄酒业股份有限公司对外担保的情况进行了调查，现做说明如下：
基于公司的自查报告和北京永拓会计师事务所的年度审计报告，经我们审慎调查，截至 2015年 12月 31日，公司对外担保合计金额为 0元，未发现有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形。
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2014-024
日出东方太阳能股份有限公司
关于第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2014年 4月 28日在公司会议室以现场会议形式方式召开。本次董事会会议通知已于 2014年 4月 18日以电话通知方式发出。公司应出席董事 9名，实际出席董事 9名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司2014年第一季度报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
《公司 2014年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），正文详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》（以下简称“指定媒体”）。
二、审议通过《关于对外投资的议案》
独立董事发表独立意见认为：此次在上海自贸区设立全资子公司作为公司的投资、贸易平台，符合公司的战略发展规划，子公司成立后，将进一步增强公司市场竞争力，促进公司的可持续发展。同意此次对外投资。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《日出东方太阳能股份有限公司关于对外投资的公告》。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－061浙江菲达环保科技股份有限公司
关于上海证券交易所问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月30日收到上海证券交易所上证公函［2016］2341号《关于对浙江菲达环保科技股份有限公司有关担保事项的问询函》。根据函件要求，现就相关事项回复如下：
近日，因履行担保责任，公司代浙江神鹰集团有限公司（以下简称“神鹰集团”）向银行偿还借款5700万元。神鹰集团已于2016年4月29日被法院裁定受理其破产清算申请，公司为其提供的担保总额1.57亿元，截止目前合计代偿金额为1.07亿元。
同时，公司取得了神鹰集团32间商铺的抵押权。其中14间商铺在2015年11月30日取得了他项权证，另外18间在2016年1月7日办妥抵押资产预登记证。请公司就下述事项进行进一步的说明：
1.根据公告，公司为尽快争取反担保抵押商铺的优先受偿权，决定采取代偿措施。请公司补充披露：
（1）神鹰集团破产清算的进展情况；
回复：
2016年4月29日，浙江省诸暨市人民法院裁定受理了神鹰集团的破产申请，法院指定诸暨天宇会计师事务所有限公司为神鹰集团管理人。根据神鹰集团申请破产时的报表显示，经审计神鹰集团资产为2,528,568,642.26元，负债为2,749,370,416.72元，净资产为-220,801,874.46元。2016年7月1日召开了神鹰集团第一次债权人会议。截止，2016年12月1日，已申报债权为14亿余元。神鹰集团管理人目前尚在对神鹰集团的资产及债权债务进行清理。另，诸暨市人民法院在前段时间受理了神鹰集团的四家子公司（诸暨丽悦度假村有限公司、浙江神鹰制衣有限公司、诸暨神鹰康星化工有限公司、浙江神鹰集团諸暨休闲服饰有限
公司）的破产申请。
（2）公司已取得的他项权证和抵押资产预登记证的法律效力；
回复：
1）已取得他项权证的反担保的效力
根据《物权法》及《担保法》的规定，公司代偿相应银行贷款后，即可向抵押人诸暨市朗臻恒阳置业有限公司主张抵押权，并可就抵押物（3805.07平方米的商铺）拍卖变卖所得款项主张优先受偿权。
2）抵押资产预登记证的法律效力
首先，根据《物权法》第20条第一款及物权法司法解释一第4条的规定，如神鹰集团取得预抵押物的房产权证后，其破产管理人应该按照合同约定继续履行办理本登记的义务；其次，抵押物所在地的二级法院在司法实践中一直支持不动产预抵押登记具有准物权效力。因此，在目前情况下，公司代偿相应的银行贷款后，可主张对预抵押物变卖拍卖所得款项享有优先受偿权。
进入争取上述优先受偿权的司法程序后，公司将及时披露重要进展。
（3）根据《中华人民共和国企业破产法》第三十一条，人民法院受理破产申请前一年内，涉及债务人财产的特定行为，管理人有权请求人民法院予以撤销。公司在神鹰集团破产清算前一年内取得的上述抵押权证，是否存在被撤销的风险；
回复：
根据《中华人民共和国企业破产法》第31条之规定，人民法院受理破产申请前一年内涉及债务人财产的特定行为（„„〈三〉对没有财产担保的债务提供担保），管理人有权请求人民法院予以撤销，本公司在神鹰集团破产清算前一年内取得相应的抵押权。破产管理人有可能据此向人民法院提起撤销权之诉。
我们认为，神鹰集团并非为原来既有的无担保债务提供担保，其提供反担保的行为是本公司为其相应银行贷款提供担保的前提，故不属于破产法第31条规定的可撤销情形。
（4）上述物权是否与每一笔担保存在对应关系，反担保物的拍卖所得是否全部归公司所有。
回复：
从办理抵押登记的情况看，登记部门对本公司为神鹰集团担保的银行贷款进行了记载，从反担保协议（含补充协议）的约定看，反担保抵押物的担保范围应包括所有本公司代偿的款项,担保物权与每一笔担保债务不是一一对应关系。我
们认为，反担保抵押物权应对应本公司的全部担保债务，抵押物拍卖所得价款优先受偿的范围应限于本公司实际为神鹰集团承担的全部担保债务。
请律师发表专项意见。
回复：
详见同期披露的浙江曦明律师事务所出具的《法律意见书》。
2.截至2016年6月30日，公司因神鹰集团破产清算，对可能承担的担保风险计提了2199.7万元预计负债，并将代偿的款项计入其他应收款，但未计提相应坏账损失。请公司结合神鹰集团破产清算的情况以及抵押权的法律效力，说明公司预计承担的担保损失，以及对公司2016年业绩的影响。
回复：
2016年6月30日，公司根据代偿款项及担保借款合计余额反担保抵押资产的情况，计提了担保损失。其中，对代偿款项及担保借款合计余额1.57亿元与反担保抵押资产评估价值之间的敞口1,479.005万元全部计提预计负债；考虑到神鹰集团已破产清算，诸暨鼎盛苑小区18间商铺因未办妥正式的他项权证，其预告登记行为可能存在风险，原办理的预抵押登记转为抵押登记的难度增加，本公司对鼎盛苑小区18间商铺按评估价值7,207.31万元的10%计提预计负债720.731万元。
两项合计，计提了2,199.7万元的预计负债。
自2016年7月以来，神鹰集团的破产清算工作一直在正常进行中，神鹰集团给公司提供的反担保抵押物的处置过程也在逐步推进，总体上没有发生大的异常情况。公司在编制2016年度财务报表时，将根据神鹰集团破产清算的进程和抵押物的处置情况，遵循谨慎性原则，合理预计可能发生的担保损失,对原有计提的预计负债作适当调整和追加。公司认为因上述担保事项而对原预计负债所作调整不会对公司2016年业绩造成很大的影响。
请年审会计师发表意见。
回复：
详见同期披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健函〔2016〕713号《关于浙江菲达环保科技股份有限公司有关担保事项的说明》。
3.请公司董事会对决定实施上述代偿行为的原因、合理性、审慎性以及存在的风险进行说明，请独立董事发表专项意见。
回复：
1）董事会说明
①代偿原因
根据《担保法》等相关规定，行使担保抵押物优先权的前提是代偿反担保抵押物项下的银行贷款。为尽快争取反担保抵押商铺的优先受偿权，尽力减少损失，综合考虑公司现金流、资金成本及银行授信额度、各方协商情况，董事会做出上述代偿行为。
②合理性
及时有序地处理，有助于平稳局面，避免引发不良连锁反应，保持公司正常稳定运行。
③审慎性
在充分衡量公司整体资金使用安排、资金成本等各项因素的基础上，做出如上安排。
④存在的风险
主要为抵押资产预登记证项下的 18间商铺存在被法院撤销本公司优先受偿权的风险。公司将依据预抵押登记尽力主张该抵押的优先效力，维护公司和股民的利益。
2）独立董事意见
①为神鹰集团1.07亿元银行融资的代偿，是董事会基于尽快争取反担保抵押商铺的优先受偿权、公司现金流、资金成本、银行授信额度及各方协商情况等各项因素，从尽力减少损失的角度，经衡量后做出的决定。
②抵押资产预登记证项下的18间商铺存在被法院撤销本公司优先受偿权的风险，但如果不先进行代偿，则不能向法院申请该18间商铺的优先受偿权。
③及时有序地处理，有助于平稳局面，避免引发不良连锁反应，保持公司正常稳定运行。
综上，我们原则同意为神鹰集团1.07亿元银行融资的代偿。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2016年12月6日
有研新材料股份有限公司
独立董事关于对北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）进行调整的独立意见
有研新材料股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《有研新材料股份有限公司章程》等有关规定，我们作为有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，我们对提交公司第六届董事会第三十四次会议审议的关于对北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）（以下简称“并购基金”）进行调整事项的相关材料进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
1、公司本次对并购基金调整的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。关联董事在审议该议案时已回避表决。
2、在保证公司日常经营的前提下，公司与华鼎资本（北京）有限公司（关联方）、锦泰控股集团有限公司共同出资设立并购基金——北京华鼎新思维股权投资基金（有限合伙）（以下简称“华鼎新思维”，暂定名，以工商变更审核为准），有利于推动公司对外投资并购业务的顺利开展，有利于提高公司竞争力和盈利水平，加速实现公司的战略目标，更好地维护公司及股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，同意公司对并购基金进行调整。
（本页无正文，系《有研新材料股份有限公司独立董事关于对北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）进行调整的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
高永岗 邱洪生 吴琪
华英证券有限责任公司
关于江苏长电科技股份有限公司
非公开发行 A股限售股份解禁的专项核查意见
上海证券交易所：
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“本保荐机构”）作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”或“公司”）2014年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、等相关法律、法规及规范性文件的规定，对长电科技2014年非公开发行A股（以下简称“本次非公开发行”）限售股份上市流通事项进行了审慎核查，现将本次核查情况向贵所汇报如下：
一、本次限售股上市类型和股本变动情况
（一）本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股核准情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】874号）核准，长电科技以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股股票131,436,390股，每股价格人民币9.51元。
（三）非公开发行限售股股份登记情况
本次发行新增股份已于2014年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）非公开发行限售股锁定期安排
自发行结束之日起十二个月内不得转让。
（五）股本变动情况
上述非公开发行完成后，公司股本总额增至984,570,000股。截至本核查意见出具之日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形,公司股本总额未发生变化。
二、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份上市流通时间为2015年10月08日。
2、本次解除限售股份的数量为131,436,390股，占公司总股本的13.35%。
3、本次解除股份限售股东共计8位，分别为无锡坤然股权投资企业（有限合伙）、易方达基金管理有限公司、王世忱、兴业全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、国泰基金管理有限公司和国联安基金管理有限公司。
4、本次限售股上市流通具体情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|本次上市流通数量（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例|剩余限售股数量|
|1|无锡坤然股权投资企业（有限合伙）|26,288,117|2.67%|0|
|2|易方达基金管理有限公司|21,030,494|2.14%|0|
|3|王世忱|21,030,494|2.14%|0|
|4|兴业全球基金管理有限公司|14,931,650|1.52%|0|
|5|财通基金管理有限公司|13,144,058|1.34%|0|
|6|南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）|13,144,058|1.34%|0|
|7|国泰基金管理有限公司|13,144,058|1.34%|0|
|8|国联安基金管理有限公司|8,723,461|0.89%|0|
|合计||131,436,390|13.35%|0|

三、本次申请解除限售股票的限售承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和长电科技非公开发行股票发行方案，无锡坤然股权投资企业（有限合伙）、易方达基金管理有限公司、王世忱、兴业全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、国泰基金管理有限公司和国联安基金管理有限公司认购
的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。截至本核查意见出具日，上述限
售股份持有人均严格履行了上述承诺。
四、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，长电科技股本结构的变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|境内自然人持有股份|21,030,494|-21,030,494|0|
||其他|110,405,896|-110,405,896|0|
||有限售条件的流通股份合计|131,436,390|-131,436,390|0|
|无限售条件的流通股份|A股|853,133,610|131,436,390|984,570,000|
||无限售条件的流通股份合计|853,133,610|131,436,390|984,570,000|
|股份总额||984,570,000|0|984,570,000|

五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、长电科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
2、长电科技本次解除限售的股份持有人履行了本次非公开发行的相关承诺；
3、长电科技对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、本保荐机构对长电科技本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临 038
新疆天富能源股份有限公司
关于向关联方提供担保的实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）及其全资子公司新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）。
●本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团及其全资子公司天富易通提供担保共计人民币 6,000万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 811,500万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 767,000万元。（含本次担保）
●本次担保事项是否有反担保：有
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案》，同意公司 2019年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过人民币 55亿元。此担保事项的有效期限为自本议案
经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2020年度新增为控股股东提供担保计划之日止。详情请见 2019年 1月 15日、 1月 31日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2019-临004、2019-临010、2019-临 018号临时公告。
根据上述股东大会决议，近日公司与新疆石河子交银村镇银行股份有限公司（以下简称“交银村镇银行”）签订两份《保证合同》，为天富集团及其全资子公司天富易通向交银村镇银行借款提供连带责任保证，担保金额合计为 6,000万元人民币（其中天富集团借款 3,000万元，期限自 2019年 3月 8日至 2020年 3月 8日；天富易通借款 3,000万元，期限自 2019年 3月 8日至 2020年 3月 8日）。天富集团向公司就上述两份担保合同提供反担保，并承担连带保证责任。
二、被担保人基本情况
被担保人一：
公司名称：新疆天富集团有限责任公司
注册地址：新疆石河子市 52小区北一东路 2号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：刘伟
注册资本：1,741,378,100元
主营业务范围：职业技能培训、电力能源资产运营、物业管理、房屋租赁、园林绿化、劳务派遣；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；复合材料的销售；金属表
面处理及热处理加工。
截至2018年9月30日，天富集团总资产35,394,910,831.52元，净资产 7,296,226,836.87元，营业收入 7,046,946,185.19元，净利润 6,772,552.60元（以上均为合并数，未经审计）。
天富集团及其全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司41.14%的股权，故天富集团为公司控股股东。
被担保人二：
公司名称：新疆天富易通供应链管理有限责任公司
注册地址：新疆石河子市北工业园区 506号小区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵荣江
注册资本：2,000万元
主营业务范围：道路普通货物运输；建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售；预包装食品、散装食品、乳制品的批发、零售、蔬菜、保健食品、图书音像制品、文体用品、针织纺品、化妆品、五金产品、装饰材料、工艺品、化肥、汽车(二手车交易除外)、环卫设备、农业机械的销售；货运代理,货物装卸、搬运服务；企业管理服务；仓储服务(危险化学品除外)；物流信息、货运信息、商务信息咨询；房屋、场地租赁；矿产品、石油制品、原料油(危险化学品和易燃易爆物品除外)、石油沥青、重油、石油焦、
石蜡、皮棉的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,开展边境小额贸易业务。
截至 2018年 9月 30日，天富易通总资产 717,016,256.82元，净资产 76,252,404.00元，营业收入 1,235,814,099.06元，净利润 35,262,719.09元（以上均为合并数，未经审计）。
天富易通为公司控股股东天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系，故天富易通为公司关联方。
三、担保协议的主要内容
1、公司就天富集团 3,000万元的借款与交银村镇银行签订《保证合同》，现将合同主要内容如下：
（1）保证合同担保金额为人民币叁仟万元整（￥30,000,000）。
（2）保证合同担保期限均为自 2019年 3月 8日至 2020年 3月 8日。
（3）保证担保的范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
（4）保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。
（5）保证期间：为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
（1）保证合同担保金额为人民币叁仟万元整（￥30,000,000）。
（2）保证合同担保期限为自 2019年 3月 8日至 2020年 3月 8日。
（3）保证担保的范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
（4）保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。
（5）保证期间：为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
上述合计 6,000万元的担保，包含在公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的关于公司 2019年度为控股股东提供新增担保金额不超过人民币 55亿元担保额度之内。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 811,500万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的122.5812%；其中为本公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为 26,500万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的4.0030%；石河子天富南热电有限公司担保余额为 5,000万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的0.7553%；新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为 13,000万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的1.9637%；为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为 767,000万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的115.8592%。
五、备查文件目录
1、新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、新疆天富能源股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议；
3、保证合同。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2019年 3月 11日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2018-005江苏亚星锚链股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2018年 04月 20日下午 13时在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《公司2017年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
根据《证券法》第 68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对《公司2017年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，现发表如下审核意见：
（1）公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；
（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、
其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；
（4）监事会认为没有应当发表的其他意见。
四、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司实现净利润为55,659,821.97元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公 5,565,982.20元，加上年初未分配利润 304,506,064.23元，减去 2016年度利润分配 28,782,000.00元，公司2017年末累计可供股东分配的利润为 325,817,904.00元。
公司 2017年度利润分配预案为：本公司拟以 2017年 12月 31日总股本 95,940万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元，共计派发现金股利1,918.80万元（含税）。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
根据中国证监会有关要求，公司监事会对公司 2018年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：
（1）公司2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、审议通过了《公司关于内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
九、审议通过了《关于公司2017年关联交易情况及2018年关联交易预计的议案》。
2017年度关联交易总额为 60.2万元（税前），为江北重工装备有限公司（以下简称“江北重工”）向我公司租用土地的费用。2017年末，江北重工未及时向我公司支付租金，经协商，双方决定终止《资产租赁合同》，不再发生关联交易。
截至2018年4月，江北重工已将应付租金全部付清。预计公司 2018年度关联交易总额为0元。关联交易终止是基于实际情况而产生的，该决定有利于保护公司利益，我们同意终止与江北重工的关联交易。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十、审议通过了《关于公司 2017年募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十一、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过10亿元自有资金购买低风险理财产品。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十二、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金2亿元购买保本型银行理财产品。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十三、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
公司变更部分募投项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资
项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司变更募投项目实施地点。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十五、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次公司会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十六、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
江苏亚星锚链股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2014-067江苏永鼎股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2014年 12月 12日收到职工代表监事刘英女士的辞职申请。
刘英女士因工作原因申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务,辞任后刘英女士不在本公司担任任何职务。公司监事会对刘英女士任职期间勤勉尽职的工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
为保证监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司于 2014年 12月 13日召开职工代表大会，审议补选职工代表监事事宜。经会议民主选举，张文琴女士当选为公司职工代表监事，与公司股东监事共同组成公司第七届监事会，任期至本届监事会届满之日止。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
附：简历
张文琴女士，中国国籍，1971年2月出生，本科学历。曾任江苏永鼎股份有限公司技术员、商务经理、销售公司副总经理。现任江苏永鼎股份有限公司总经理助理。截至本公告日，张文琴女士未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司监事会2014年12月16日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-045重庆小康工业集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2016年 10月 15日以短信、电话及邮件方式送达各位监事，会议于 2016年 10月 25日以通讯表决（书面传签）方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席的监事 3人。经 3名与会监事共同推举，决定由公司监事伏洪才先生召集并主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
同意选举伏洪才先生为公司监事会主席，任期自公司第二届监事会第九次会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
（二）审议通过了《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2016年第三季度报告的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
监事会认为：公司 2016年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。公司 2016年第三季度报告的审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与 2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2016年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告名称：《2016年第三季度报告》。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司监事会2016年10月26日