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证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-016
广州港股份有限公司关于授权下属担保公司
2017年对外提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
广州港合诚融资担保有限公司（下称“担保公司”）成立于 2016年9月 29日。担保公司由广州港股份有限公司和广州港集团有限公司共同投资设立，双方的股比分别为60%和40%，注册资本2亿元。
担保公司经营立足港口，为客户融资向银行提供担保，客户可享有较便捷的贷款途径，用于扩大进口或出口货物数量。港口介入融资担保行业，既有利于港口到货量的增长，增强竞争力。
担保公司经营范围包括：为企业及个人提供货款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。
截至 2017年 3月末，担保公司资产总额为 20,047.86万元，负债总额为12.61万元，所有者权益总额为20,035.25万元，资产负债率为0.06%，2017年1-3月利润总额为 26.88万元。
为提高工作效率，优化担保手续办理流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《融资性担保公司管理暂行办法》及《广州港股份有限公司对外担保管理办法》的相关规定、要求，及担保公司业务开展的需要，公司董事会在其审批范围内拟授权公司下属控股子公司合成融资担保有限公司 2017年对外担保额度如下：
1.融资性担保额度2亿元。
2.非融资性担保额度2亿元。
除公司章程中规定由股东大会审议的对外担保事项外，担保公司在该授权额度内决定为客户提供对外担保事项，每笔担保不需再提交至公司董事会审议。
二、担保事项的主要内容
1.担保方式：连带责任保证
2.担保期限：根据主债务合同，按照相关法律法规及双方约定确定。
3.风险防范：
1）担保公司建立了全套风控管理制度，全程规范担保公司的风险管理行为；
2）担保公司对自身机构、部门和岗位进行科学合理设置，担保公司的风控体系已规范建立；
3）担保公司通过信息化管理可以提高风险管理能力，同时加快业务发展效率；
4）担保公司充分运用反担保措施，对每一宗融资性担保和非融资性担保业务，均落实到以在港货物、股权、财产等反担保措施。
三、审议程序
2017年4月27日，公司第二届董事会第八次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于合诚融资担保有限公司申请 2017年度对外提供担保额度的议案》，同意授权公司下属控股子公司合成融资担保有限公司 2017年对外担保额度如下：
1.融资性担保额度2亿元。
2.非融资性担保额度2亿元。
除公司章程中规定由股东大会审议的对外担保事项外，担保公司在该授权额度内决定为客户提供对外担保事项，每笔担保不需再提交至公司董事会审议。
四、累计担保余额
截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额0万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额 10,500万元、上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.92%、逾期担保累计数量0。
五、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了认真审核后发布独立意见如下：
1.公司控股子公司广州港合诚融资担保有限公司己取得广东省金融办核发的《融资性担保机构经营许可证》，并已取得广州市金融局出具的开业批复，具
备了开展担保业务的资质。我们同意合诚融资担保公司开展对外担保业务，2017年度对外担保总额不超过人民币4亿元，其中融资性担保人民币2亿元，非融资性担保人民币2亿元。
本次担保事项是合诚融资担保公司为满足其正常开展业务的需要，有利于提高工作时效性。合诚融资担保公司应在上述额度内，严格按照相关规定开展担保具体业务。
2.上述对外担保事项审批程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《公司对外担保管理办法》相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、监事会意见
监事会认为：合诚融资担保公司具备了担保业务资质，本次担保事项是合诚融资担保公司为满足其正常开展业务的需要，有利于提高其工作时效性，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
监事会同意本议案。
七、备查文件
1.公司第二届董事会第八次会议决议
2.公司第二届监事会第四次会议决议
3.独立董事意见
特此公告。
广州港股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-62债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于 2017年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月6日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一期员工持股计划第一次持有人会议以通讯方式召开，会议由公司董事会秘书洪再春先生召集，出席本次会议的持有人代表共 51人，代表员工持股计划份额 25,000万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%，会议符合《贵人鸟股份有限公司 2017年第一期员工持股计划》的相关规定，会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《贵人鸟股份有限公司 2017年第一期员工持股计划管理办法》
表决结果：同意 250,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
二、审议通过了《关于设立2017年第一期员工持股计划管理委员会的议案》员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任 1人。
表决结果：同意 250,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
三、审议通过了《关于选举 2017年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举许松茂先生、许松强先生、唐昕野先生、苏志江先生、白峰先生为本期员工持股计划管理委员会委员。
表决结果：同意 250,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的100%；反对0份；弃权0份。
四、审议通过了《关于授权公司 2017年第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
授权员工持股计划管理委员会的事项包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
4、负责与资产管理机构的对接工作；
5、管理员工持股计划利益分配；
6、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
7、办理员工持股计划份额继承登记；
8、持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意 250,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
五、审议通过了《关于2017年第一期员工持股计划实施的具体事项的议案》公司于2017年4月5日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了本期员工持股计划，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后的6个月内，通过“厦门信托•贵人鸟 1号员工持股单一资金信托计划”以二级市场购买、受让大宗交易股份等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
表决结果：同意 250,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2017年6月6日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-207华夏幸福基业股份有限公司
关于拟与平安信托签署《增资协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1．合同类型：增资协议
2．合同金额：平安信托有限责任公司通过拟设立信托计划募集信托资金向公司间接全资子公司湖州鼎泰园区建设发展有限公司增资不超过30亿元。
3．合同生效条件：合同由各方加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。
一、交易概述
（一）交易基本情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）、九通投资全资子公司湖州鼎泰园区建设发展有限公司（以下简称“湖州鼎泰”）拟与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）签署《增资协议》（以下简称“本协议”），涉及平安信托有限责任公司通过拟设立信托计划募集信托资金向湖州鼎泰增资。
九通投资向湖州鼎泰进行增资至18亿元后，平安拟以其设立的上述信托计划向湖州鼎泰增资不超过30亿元，缴付的资金中15亿元人民币计入湖州鼎泰注册资本，剩余部分将计入湖州鼎泰的资本公积。
目前湖州鼎泰为公司间接全资子公司，注册资本为5亿元。本次交易完成后湖州鼎泰注册资本增加至33亿元，九通投资持有其54.55%的股权，平安信托持有其45.45%的股权。
就本次交易中九通投资、湖州鼎泰与平安信托签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》、《股权收购协议》（如有）、《分红协议》（如有）），公司为九通投资全部义务的履行提供连带责任保证担保，九通投资以其持有的湖州鼎泰54.55%股权提供质押担保。
（二）本次交易的审批程序
公司于2017年7月10日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于与平安信托签署<增资协议>的议案》。
（三）后续事项
公司将签订具体的交易实施合同。如平安信托退出湖州鼎泰，公司将按照上海证券交易所的相关要求对交易实施情况进行披露。
二、交易对方基本情况
公司名称：平安信托有限责任公司
法定代表人：任汇川
注册资本：1200,000万元人民币
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心27层（东北、西北、西南）29层（东南、西南、西北）、31层（3120室、3122室）、32层、33层
成立日期：1984年11月19日
经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证劵信托；
其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；
代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：上海市糖业烟酒（集团）有限公司、中国平安保险（集团）股份有限公司。
三、本次交易的主要合同条款
1.增资安排
1）平安信托拟以设立的资金信托计划募集信托资金向湖州鼎泰增资30亿元（信托资金总规模以实际募集金额为准）。
2）平安信托认缴的股权增资价款 30亿元，缴付的资金中 15亿元人民币计
入湖州鼎泰注册资本，剩余部分将计入湖州鼎泰的资本公积。
2.湖州鼎泰增资后的股权结构
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|股东名称|出资金额（认缴注册资本）|所占比例|
|九通投资|18 亿|54.55%|
|平安信托|15 亿|45.45%|
|合计|33 亿|100%|

股东所持有的股权比例以工商变更登记信息为准。
3.平安信托享有的权利
享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理者的权利、股东根据法律及章程应享有的知情权和查询权。
4.违约责任
任何一方违反协议所约定的义务，应承担违约责任，违约方应赔偿因其违约而给其他各方造成的全部损失。
四、本次交易对公司的影响
本次与平安信托开展合作，有利于充裕湖州鼎泰的货币资金，推进湖州鼎泰旗下项目开发建设进度。交易完成后，公司持有湖州鼎泰54.55%股权，湖州鼎泰仍为公司控股子公司。本次交易对公司本年度及未来经营成果无重大影响，对公司业务独立性无重大影响。
五、备查文件
1.《华夏幸福第六届董事会第十八次会议决议》；
2.《增资协议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年7月11日
股票代码：600284 股票简称：浦东建设 公告编号：临2018-004债券代码：143001 债券简称：17浦建01
上海浦东路桥建设股份有限公司
2017年公开发行公司债券(第一期)
2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年2月27日
债券付息日：2018年2月28日
上海浦东路桥建设股份有限公司于2017年2月28日发行的上海浦东路桥建设股份有限公司 2017年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2018年2月28日开始支付自2017年2月28日至2018年2月27日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：上海浦东路桥建设股份有限公司 2017年公开发行公司债券(第一期)
2.债券简称：17浦建 01
3.债券代码： 143001
4.债券期限及利率：本期债券为3年期固定利率债券，票面年利率为4.46%
5.债券形式：实名制记账式公司债券。
6.发行规模：人民币2亿元
7.发行价格：本期债券面值100元，平价发行，即每张人民币 100元
8.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9.起息日：2017年2月28日
10.付息日：2018年至2020年每年的2月28日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）
11.兑付日：本期债券的兑付日为 2020年 2月 28日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。
12.担保情况：本期债券无担保
13.信用级别：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2017年 5月 2日发布跟踪评级报告，维持本期债券AA+的债项信用等级。
14.上市时间和地点：本期债券于 2017年 3月 13日在上海证券交易所上市交易
15.登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
二、本次付息方案
本期债券票面利率为4.46%。每手面值 1,000元的本期债券派发利息为人民币44.60元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为35.68元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为40.14元。
三、付息债权登记日和付息日
1.债权登记日：2018年2月27日
2.债券付息日：2018年2月28日
四、付息对象
本次付息对象为截止2018年2月27日下午上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、付息办法
本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付至债券持有人所开户的证券公司的登记结算备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至债券持有人在该证券公司的资金账户中。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20％。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点未履行本期债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20％征收。
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等相关文件的规定，本期债券合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）等非居民企业投资者取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，并将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构及联系方法
1.发行人：上海浦东路桥建设股份有限公司
地址：上海市浦东新区银城中路8号14楼
联系人：奚凯燕
电话：021-58206677
传真：021-68765763
邮政编码：200120
2.主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市东园路18号7楼
联系人：朱海文
电话： 021-38676666
传真：021-50873521
邮政编码：200120
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68870064
邮政编码：200120
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
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|证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2017-027|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司|
|关于 2017 年一季度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2017年 1季度利润分配及|
|资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。|
|一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容|
|根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2017]第|
|ZA15571号《审计报告》，公司2017年一季度归属于母公司所有者的净利润为|
|1,247.85万元，母公司实现净利润 1,289.18万元。截至 2017年1季度末，公司可用|
|于股东分配的利润为11,080.87 万元。|
|为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，|
|公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以利润分配股权登记日的总股本|
|80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.35元（含税），共计派发|
|现金红利1,080万元，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3|
|股，共计转增2,400万股。上述预案实施完成后，公司股本由 8,000万股增至 10,400|
|万股。|
|二、董事会意见|
|公司第二届董事会第八次会议一致审议并通过了《关于公司 2017年1 季度利润|
|分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。|

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|三、独立董事意见|
|符合公司长远战略发展规划，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投|
|资者共同分享公司的经营成果和提振投资者对公司未来经营的信心，以资本公积转|
|增股本有利于提升公司股票的流动性，增强股东对公司发展的信心。公司对此程序|
|的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，因此我|
|们一致同意该项议案，并同意提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。|
|四、监事会意见|
|公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2017年1季度利润分配及|
|资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。|
|特此公告。|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会|
|2017年7 月10日|
贵州盘江精煤股份有限公司
董事会审计委员会2015年度履职情况报告
2015年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司内部控制指引》和公司《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定的工作职责，勤勉尽责，严格、规范、有序、高效的开展各项工作，较好地履行了职责。现将履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由独立董事张瑞彬、光东斌和董事王立军组成，其中召集人张瑞彬为会计专业人士。
二、2015年度召开审计委员会会议情况
报告期内，根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会共召开会议3次，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。
1、2015年4月22日召开了审计委员会2015年第一次会议，审议通过了公司2014年度财务会计报告；关于会计师事务所 2014年度审计报告及续聘会计师事务所的议案；2014年度内部控制评价报告；2014年度内部控制审计报告；公司2015年一季度财务会计报告等事项。
2、2015年7月23日，召开了审计委员会2015年第二次会议，审议通过了公司2015年半年度报告。
3、2015年10月22日召开了审计委员会2015年第三次会议，审议通过了公司2015年第三季度报告。
三、董事会审计委员会履职情况
一是通过直接接触以及调查和评估，审计委员会认为，为公司提供2014年度审计服务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事,做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力。
二是鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。
三是促进公司完善内控制度建设，致力于推进公司规范运行，监督公司内控体系运行，进一步健全并有效实施内部控制，及时掌握了公司经营情况现状，在审议年度财务报告等事项的同时，形成公司《内部控制评估报告》，提交董事会审议。
四是指导内部审计工作，我们认真审阅公司内部审计工作，同时督促公司内部审计机构严格执行审计工作。
五是评估内部控制的有效性情况，我们关注公司内部控制制度执行情况，公司现有内部控制制度完善，风险可控，实际运行良好，有利于促进公司稳定、健康发展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司法》和《公司章程》等的规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了职责。
特此报告。
董事会审计委员会委员（签字）：张瑞彬
王立军
光东斌
2016年4月20日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2017-015号中储发展股份有限公司
关于确认 2016年度其他日常关联交易及预计
2017年度其他日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
此日常关联交易对上市公司独立性无影响
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年 3月 16日，公司七届二十五次董事会审议通过了《关于确认 2016年度其他日常关联交易及预计 2017年度其他日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票 11票、反对票 0票、弃权票 0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属日常关联交易。
公司全体独立董事对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：
同意公司（含下属各级子公司）为中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）和中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）提供物流服务，按照市场价格确定，后续会以具体业务合同形式予以分别约定。我们认为本次日常关联交易对于充分利用公司（含下属各级子公司）的物流业务网络优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见如下：
经过认真审核，我们认为本次关联交易对于充分利用公司（含下属各级子公司）
的物流业务网络优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（二）2016年度日常关联交易情况（不含与控股股东的日常关联交易）
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|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2016年度发生金额（单位：万元）|
|向关联人提供劳务|岳阳林纸股份有限公司|4,624.12|
|向关联人提供劳务|湖南骏泰浆纸有限责任公司|3,689.59|
|合计|-|8,313.71|

岳阳林纸股份有限公司及湖南骏泰浆纸有限责任公司为中国纸业投资有限公司下属公司。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额（单位：万元）|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（单位：万元）|
|向关联人提供劳务|中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）|18,000|4.37|1,683.86|
|向关联人提供劳务|中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）|2,000|0.49|0|
|合计|-|20,000|-|-|

二、关联方介绍和关联关系
中国纸业投资有限公司及中国物流股份有限公司为公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司全资子公司，基本情况如下：
（一）中国纸业投资有限公司
1、名称：中国纸业投资有限公司
2、住所：北京市西城区南礼士路丙3号楼 710
3、法定代表人：黄欣
4、注册资本：503300万元人民币
5、类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属
材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、成立日期：1988年09月16日
（二）中国物流股份有限公司
1、名称：中国物流股份有限公司
2、住所：北京市西城区三里河东路乙23号楼6层
3、法定代表人：梁伟华
4、注册资本：179666.3467万人民币
5、类型：其他股份有限公司(非上市)
6、经营范围：普通货运（有效期至 2018年 06月 26日）；普通货运、货物专用运输（集装箱）（限成都分公司经营，有效期至 2018年 7月 22日）；销售食品；国际、国内货物运输代理；仓储、信息服务；物流方案的设计、咨询；集装箱及其使用机具的设计、制造、销售、租赁；高新技术的开发；技术服务；技术转让；黑色金属、化工材料（不含危险化学品）、建筑材料、起吊运输机具的销售；进出口业务；与以上相关的咨询服务；装卸服务；资产管理；房地产开发与经营；有色金属贸易；销售煤炭、粮食、汽车及零部件；汽车租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、成立日期：1988年01月25日
中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）及中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）经营情况正常，具有履行协议的能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易内容
本公司(含下属各级子公司)为上述关联方在日常经营过程中提供仓储、运输服务。
（二）定价政策
本公司(含下属各级子公司)为上述关联方提供物流服务均按照市场价格确定，后续
会以具体业务合同形式予以分别约定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易预计是为了充分发挥本公司（含各级子公司）物流业务网络优势及功能多样性，做强做大公司业务，进一步增强公司资源的使用效率，不断增强公司的盈利能力。
上述日常关联交易对上市公司独立性无影响。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2017年3月18日
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2017-049公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月13日14点00分
召开地点：江西省南昌市丁公路 117号公司 17楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月13日
至2017年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于修订安源煤业〈公司章程〉部分条款的议案》。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，2017年 10月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《安源煤业关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
2、特别决议议案：议案1。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600397|安源煤业|2017/11/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或
信函上注明联系方式。
（二）登记时间：2017年11月7日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。
（三）登记地点：公司证券部
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。
2、本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址：江西省南昌市丁公路117号
联系人：陈小冬钱蔚
邮编：330002
联系电话：0791-87151886 传真：0791-87151886
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会 2017年10月28日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安源煤业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月13日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于修订安源煤业〈公司章程〉部分条款的议案》。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
安徽江淮汽车股份有限公司独立董事
关于公司五届二十三次董事会相关事项的独立意见
安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月19日召开五届二十三次董事会。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽江淮汽车股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅了公司五届二十三次董事会相关会议资料,现就公司五届二十三次董事会审议的与本次交易相关事项,发表如下独立意见:
一.关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项
1.公司拟向安徽江淮汽车集团有限公司(以下简称“江汽集团”)全体股东增发股份,并以此为对价通过换股方式吸收合并江汽集团,同时募集部分配套资金(以下简称“本次交易”)。公司为本次交易编制的《安徽江淮汽车股份有限公司吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定,具备可行性和可操作性。本次交易方案的实施将有利于增强公司的市场竞争能力,有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力,有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
2.本次交易涉及的有关公司股东大会、中国证监会等有关审批事项,已在《安徽江淮汽车股份有限公司吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
3.公司为本次交易聘请的安徽中联国信资产评估有限责任公司具有证券期货相关业务资格,评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办评估师与公司、江汽集团及其股东不存在关联关系,亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突,具有充分的独立性。标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定,符合评估准则及行业惯例的要求,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。本次资产评估的目的是确定被合并方江汽集团股东全部权益截至评估基准日的市场价值,作为本次交易江汽集团股东全部权益的定价依据。安徽中联国信资产评估有限责任公司采用资产基础法和收益法两种评估方法对被合并方江汽集团股东全部权益的价值进行了评估,并最终选择资产基础法的评估值作为江汽集团股东全部权益的评估值。本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求,遵循了独立、客观、公正、科学的原则,评估方法与评估目的的相关性一致。本次交易的被合并方江汽集团股东全部权益作价以安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的、并经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会核准的评估报告所载的评估值为依据确定,定价公允、合理,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
4.本次交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、公平、公正的准则,符合公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。
5.本次交易前,安徽江淮汽车集团控股有限公司(以下简称“江汽控股”)持有江汽集团70.37%的股权,系江汽集团的控股股东,拥有公司的控制权。如根据《上市公司收购管理办法》的规定,本次交易导致江汽控股拥有权益的公司股份发生变化而需要履行要约收购义务,我们同意在该等情况下由公司董事会提请公司股东大会审议批准江汽控股免于以要约方式增持公司股份。
6.本次交易的相关议案经公司五届二十一次董事会、五届二十三次董事会审议通过,上述会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。
7.本次交易构成关联交易。本次交易相关议案在提交董事会审议前已获得我们事前认可。
公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事已回避表决,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定。
8.同意公司与江汽集团及江汽控股、建投投资有限责任公司、合肥实勤股权投资合伙企业(普通合伙)签署附生效条件的《吸收合并协议之补充协议》。
9.公司独立董事同意公司本次交易的总体安排,同意公司五届二十一次董事会、五届二十三次董事会会议审议的与本次交易相关的议案及事项。
10. 本次交易尚需获得公司股东大会审议通过和相关有权政府主管部门的批准。
二.关于修改公司章程
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定,为进一步完善公司的利润分配政策,并结合公司的实际情况,拟对《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行修改。经审阅该等议案,我们认为本次利润分配相关条款的修改符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、公平、公正的准则,符合公司及其股东特别是中小股东的利益。
(本页以下无正文,下页为签署页)
云南博闻科技实业股份有限公司
2014年审计委员会年度履职情况报告
2014年度，董事会审计委员会（以下简称：审计委员会）根据公司《章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，充分发挥专业委员会的作用，忠实勤勉地履行职责，积极督促公司提高治理水平。现将 2014年审计委员会年度履职情况报告如下：
一、基本情况
公司设立了审计委员会，制定了《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》。审计委员会成员为独立董事王建军先生、独立董事孙曜先生和董事高云飞先生，其中主任委员由独立董事王建军先生担任。
王建军先生，1970年8月出生，中共党员，经济学硕士，云南财经大学副教授，现在清华大学经济管理学院会计系攻读财务分析与财务管理方向博士研究生。1992年 7月至今从事财务管理和会计学教学、研究及实务工作；1998年至 2004年 7月任云南财经大学教务科长；2009年5月至今任公司独立董事。
孙曜先生：1972年 10月出生，中共党员，国际注册管理咨询师，北京航天航空大学硕士研究生。1996－2000年任日本英之杰株式会社经理；2000－2004年任丹麦迈克罗机械公司总监；2004年至2014年12月任北京和君咨询有限公司副总经理；2011年1月至今兼职广东天际电器股份有限公司独立董事；2012年5月至今任公司独立董事。
高云飞先生，1970年10月出生，大学学历。2000年8月至2004年10月在西南证券昆明营业部工作；2004年 11月至今在本公司工作；2006年 5月至 2007年 4月任公司总经理助理；2007年4月至2012年5月任公司副总经理；2012年5月至今任公司董事；2014年5月至今任公司副总经理。
二、工作情况
（一）召开会议情况
1、2014年 1月 15日，审计委员会召开 2014年第一次（临时）会议，审议通过了《2013年度内控自评计划与方案》、《公司2014年度风险管理工作计划》及《公司2014年度内审工作计划》。
2、2014年4月2日，审计委员会召开2014年第二次（临时）会议，审议通过了《公
司2013年度财务会计报表》及《关于聘请财务审计和内控审计机构的议案》，并决定提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
3、2014年 8月 18日，审计委员会召开 2014年第一次（定期）会议，审议通过了《公司2014年半年度财务会计报表》，并决定提交公司第八届董事会第十四次会议审议。
4、2014年10月29日，审计委员会召开2014年第二次（定期）会议，审议通过了《公司2014年第三季度财务会计报表》，并决定提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
（二）年报工作情况
1、2014年1月15日，审阅公司《2013年年报工作计划》。
2、2014年 1月 27日，就公司 2013年度财务报告审计工作时间安排与年审注册会计师进行了沟通，确定了公司2013年审计工作时间安排。签署了书面确认意见。
3、2014年2月25日，在年审注册会计师进场前审阅了公司2013年财务会计报表，一致同意将财务报表提交给年审注册会计师进行审计。
4、2014年3月14日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司财务会计报表，认为公司 2013年度的会计报表编制符合《企业会计准则》等有关要求，会计报表客观真实地反映了公司2013年度的财务状况、经营成果和现金流量。
5、审计委员会在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并先后三次督促年审注册会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证了各阶段工作的有序开展。
6、2014年4月2日，审计委员会召开2014年第二次（临时）会议，审议通过了《公司2013年度财务会计报表》和《关于聘请财务审计和内控审计机构的议案》，并决定提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
（三）内控及内审工作情况
1、审计委员会深入了解公司内控规范体系的设计和运行情况，督促公司内控自评小组开展内控自评工作，审核内控自评和审计工作底稿的规范性和合规性，对内部控制评价报告和审计意见提出建议，并跟踪内控缺陷的整改落实情况。2014年公司内部控制运作情况符合上市公司治理规范的要求，公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，能够有效防范经营风险。
2、审计委员会指导公司风控内审部开展内审业务工作，审阅内部审计工作报告，评估内审工作的结果，督促内审问题的整改，提高了公司内审工作成效。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-015
隆鑫通用动力股份有限公司
关于公司购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》的决议（公告刊登于 2014年 12月 19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）上），公司于2015年1月26日在重庆农村商业银行股份有限公司购买了人民币3亿元“江渝财富天添金2015年第146期”人民币理财产品。
一、本次购买银行理财产品的主要情况
1、产品名称：江渝财富“天添金”2015年第146期人民币理财产品
2、产品期限：71天
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品募集日：2015年1月26日
5、产品成立日：2015年1月27日
6、产品到期日：2015年4月8日
7、预期年化收益率：5.5%
8、公司认购上述理财产品资金总额：人民币3亿元整
9、资金来源：公司自有资金
10、收益支付方式：产品到期日后3个工作日内将理财资金划转至公司账户11、公司与重庆农村商业银行股份有限公司无关联关系
二、风险控制措施
公司本次购买的理财产品，风险低、期限短，在不影响公司主营业务的正常发展和确保公司经营资金需求的前提下，利用闲置性自有资金购买理财产品获取
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-015
收益。
三、对公司的影响
公司购买上述理财产品的资金是公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。
四、截止本公告日，公司利用闲置资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司在银行购买的理财产品尚未到期的余额为4亿元。
五、备查文件
1、隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
证券代码：600122证券简称：宏图高科公告编号：2018-010
江苏宏图高科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 2月 2日 14点 30分
召开地点：南京市雨花台区软件大道 68号 703会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 2月 2日
至 2018年 2月 2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司拟发行超短期融资券的议案》|√|
|2|《关于公司拟发行中期票据的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，具体内容
详见公司于 2018年 1月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可通过以下平台进行投票：
1、投资者可登陆交易系统投票平台进行投票，即登陆指定交易的证券公司股票交易系统，进入其“网络投票”菜单中进行投票，因各证券公司股票交易系功能菜单的设计存在一定差异，投资者若无法进入网络投票菜单，可提前向其指定证券公司客服询问解决。
2、投资者也可登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需先行注册，完成股东身份认证后即可投票。具体操作详见互联网投票平台网站的使用说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600122|宏图高科|2018/1/29|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1.会前登记：股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。
2.现场登记：股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。
注：股东参会资格以现场登记为主，其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记时间与地点
登记时间：2018年1月30日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30
登记地址：江苏省南京市雨花台区软件大道68号4楼董事会办公室。
（三）登记所需材料
个人股东本人出席会议的，其本人持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身份证原件及复印件（个人股东须在其身份证复印件上签字）、代理人身份证原件及复印件（代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件（营业执照复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章，法定代表人须在其身份证复印件上签字）；委托代理人出席会议的，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、经法人股东和代理人双方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件（营业执照复印件需加盖公章，代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
合格境外机构投资者（QFII、RQFII）出席会议的，除满足上述要求外，还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会，建议其采用会前登记方式。
（四）登记步骤及参会要求
2.会议当日，股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。
六、其他事项
联系电话：（025）83274780、83274692
传 真：（025）83274799
联系人：刘微、蔡金燕
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
2018年 1月 18日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏宏图高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 2月 2日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司拟发行超短期融资券的议案》||||
|2|《关于公司拟发行中期票据的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。