Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2018-005天津松江股份有限公司
提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：天津松江集团有限公司（以下简称“松江集团”）
本次担保金额为人民币肆亿元整
本次担保无反担保
无逾期担保
一、担保情况概述
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司松江集团向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，金额为人民币肆亿元整，期限叁个月。公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津松江集团有限公司
注册地址：天津市西青经济技术开发区七支路8号
法定代表人：曹立明
注册资本：陆亿贰仟陆佰壹拾柒万贰仟陆佰贰拾叁元叁角伍分人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：以自有资金对房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；道路、桥梁开发、建设；沿线附属设施开发、建设、经营、管理；房地产开发；商品房销售；房屋租赁；电子与信息、机电一体化技术开发；
工程咨询；房屋代理销售；工程项目管理。
与上市公司关系：松江集团为公司控股88.12%的子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
截至2016年12月31日，松江集团资产总计7,848,718,615.84元，负债合计 6,410,711,239.48元，2016年营业收入为 273,462,664.13元，2016年净利润为
9,463,758.39元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2017年 9月 30日，松江集团资产总计为 6,317,403,410.25元，负债合计为 5,062,947,546.90元，2017年 1-9月营业收入为 159,860,023.82元，2017年1-9月净利润为-183,551,513.01元。（上述财务数据未经审计）
三、担保事项的主要内容
担保金额：人民币肆亿元整；
担保方式：公司为该笔贷款提供连带责任保证担保；
担保期限：主债务履行期届满之日起两年。
四、公司董事会意见
公司控股子公司松江集团向金融机构融资为日常经营所需，公司为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司第九届董事会第十五次会议及公司 2016年度股东大会均已审议通过《关于公司 2017年对外担保额度的议案》，公司（含下属子公司）为非全资控股子公司提供担保金额为45亿元人民币。
截至2018年1月22日，上述为非全资控股子公司提供担保授权已累计使用额度为人民币叁亿柒仟柒佰万元整（不含本次）。本次担保金额合计为人民币肆亿元整，在上述议案审议通过的额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年1月22日，公司及控股子公司累计对外担保余额为60.68亿元（不含本次），占公司2016年经审计净资产的424.39%，其中公司对控股子公司的担保及控股子公司对公司的担保余额合计 59.68亿元，占公司 2016年经审计净资产的417.43%。公司对外担保余额为9950万元，占公司2016年经审计净资产的6.96%。
无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－042重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
续展日常关联交易公告
重要内容提示：
交易内容：中国人寿保险（集团）公司（“集团公司”）与中国人寿资产管理有限公司（“资产管理公司”）签订《中国人寿保险（集团）公司与中国人寿资产管理有限公司之委托投资管理协议》（“2016年委托投资管理协议”）。据此，资产管理公司将继续对集团公司委托给资产管理公司的资产进行投资和管理。
审议及关联人回避事宜：2015年 12月 22日，本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于中国人寿保险（集团）公司与中国人寿资产管理有限公司签订委托投资管理协议的议案》，同意集团公司与资产管理公司签订 2016年委托投资管理协议，关联董事杨明生、缪建民、张响贤、王思东、刘家德分别回避了该项议案的表决。上述议案无需提交股东大
会审议。
关联交易对本公司的影响：本公司认为本次交易有利于发挥资产管理公司的业务优势，实现现有资源的有效配置和利用，有利于提高本公司及其控股子公司的盈利能力，符合本公司和本公司股东的长远利益。
一、关联交易概述
本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于中国人寿保险（集团）公司与中国人寿资产管理有限公司签订委托投资管理协议的议案》。据此，资产管理公司将继续对集团公司委托给资产管理公司的资产进行投资和管理。委托期限为 2016年 1月 1日至 2018年 12月 31日。资产管理公司与集团公司将于双方于 2014年 12月 31日签订的《中国人寿保险（集团）公司与中国人寿资产管理有限公司之委托投资管理协议》届满前（2015年 12月 31日）签署 2016年委托投资管理协议。在协议有效期内，该等关联交易每年金额上限分别为人民币 3.2亿元、人民币 3.1亿元和人民币 3.0亿元。
截至 2014年 12月 31日止两个年度及截至 2015年 6月 30日止半年，集团公司向资产管理公司实际支付服务费如下：
|||
|-|-|
|期间|已付服务费金额人民币（亿元）|
|截至 2013年12月31日止年度|1.33|
|截至 2014年12月31日止年度|1.28|
|截至 2015年6月30日止半年|0.67|

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《保险公司关联交易管理暂行办法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，集团公司为本公司控股股东，资产管理公司为本公司的控股子公司，本次交易构成本公司的关联交易。
本次交易无需有关部门批准。
二、关联方的基本情况
集团公司的前身是 1999年 1月经国务院批准组建的中国人寿保险公司。经中国保险监督管理委员会批准，中国人寿保险公司于 2003年进行重组，并于 2003年 7月 21日变更为中国人寿保险（集团）公司。集团公司主要从事已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保
险业务；控股或参股境内外保险公司或其他金融保险机构；国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务；保险监督管理机构批准的其他业务。
三、关联交易的主要内容和定价方法
1、服务范围
根据 2016年委托投资管理协议，资产管理公司在遵守集团公司提供的投资指引和指示的前提下，以自主方式对集团公司委托给资产管理公司的资产进行投资和管理。集团公司拥有委托资产的所有权，
资产管理公司获授权代表集团公司管理有关委托资产的账户。集团公司有权追加或者提取委托资产管理公司根据该协议管理的资产，有权制定、修改和变更投资指引（关于投资目标、投资范围、战略性资产配置、资金流入和流出预测以及流动性要求、风险控制要求），并负责监督资产管理公司的投资管理活动。
2、服务费
作为资产管理公司根据 2016年委托投资管理协议就委托资产向集团公司提供投资管理服务的代价，集团公司同意按照每年0.05%的费率以现金向资产管理公司支付投资管理基础服务费。该服务费按月计算及支付，用某月初和月末受委托管理资产的账面余额（扣除正回购融入资金及利息、债权投资计划、股权投资计划、项目资产支持计划以及定制类非标产品的本金及利息）的平均值乘以0.05%的费率，再除以12。
每个会计年度结束后，集团公司对资产管理公司上年委托资产的投资绩效进行评估，并依据实际投资运作结果与目标收益的比较，对投资管理基础服务费上浮或下调一定比例。
债权投资计划、股权投资计划、项目资产支持计划以及定制类非标产品的费率由双方另行约定。
根据 2016年委托投资管理协议应支付的服务费，由集团公司和资产管理公司按照服务的成本分析、市场惯例和所管理的总资产的规模和组合确定。
3、期限
2016年委托投资管理协议自协议双方及其法定代表人或其授权
代表签字盖章之日起生效，至 2018年 12月 31日到期。双方将在协议到期前 90个工作日谈判协商续签事宜。2016年委托投资管理协议下约定的委托期限为 2016年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
四、交易对本公司的影响
本公司认为，本次交易有利于发挥资产管理公司的业务优势，实现现有资源的有效配置和利用，有利于提高本公司及其控股子公司的盈利能力，符合本公司和本公司股东的长远利益。
五、审议程序
1、本次交易经本公司第五届董事会第四次会议审议通过。关联董事杨明生、缪建民、张响贤、王思东、刘家德回避了该议案的表决，非关联董事一致表决同意公司进行本次关联交易。
2、本公司全体独立董事事前审阅了该关联交易的相关文件，就有关事项咨询了公司管理层人员，同意将该事项提请公司董事会审议，并对本次关联交易发表独立意见如下：本次关联交易遵循了平等、自愿、等价和有偿的原则，协议条款符合公允原则；不存在损害公司利益和独立股东权益的情况；相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。
六、报备文件
1、本公司第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事先认可意见和独立意见；
3、《中国人寿保险（集团）公司与中国人寿资产管理有限公司之委托投资管理协议》。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2015年 12月 22日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-072
宏辉果蔬股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月27日召开了公司
第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1.2亿元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2017年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号：2017-052)。
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在使用募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排，提高了募资资金的使用效益。
截至2018年10月26日，公司已按承诺将人民币1.2亿元补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了本公司的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2018年10月27日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-069900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第四次会议决议，公司同意使用不超过 3亿元闲置募集资金投资安全性高、有保本约定的理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司2018-037号公告）。
公司于 2018年 10月使用部分闲置募集资金 10,000万元购买了中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品，上述理财产品已于 2018年 12月 17日到期赎回，收回本金人民币10,000万元整，取得收益为人民币51.8万元，实际年化收益率为3.05%。上述理财产品本金和收益已全部收回。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会2018年12月20日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2017-057
华东建筑集团股份有限公司
关于下属公司收到中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属上海建筑设计研究院有限公司（以下简称“上海院”）收到了上海宝钢长宁置业有限公司签发的《中标通知书》，确定上海院中标“长宁区新华路街道71街坊8/3丘商业、文化和商务办公项目”工程。
一、中标情况
1、项目名称:长宁区新华路街道71街坊8/3丘商业、文化和商务办公项目。
2、项目金额：设计费7053.9万元。
3、项目范围：占地面积47,970平方米，建筑面积242,500平方米。
4、项目周期：设计周期195天。
二、其他
该项目中标金额为7053.9万元，约占公司2016年经审计营业收入的1.56%，获得该项目是上海院的日常经营行为，该项目的承接不构成关联交易，对本公司的业务独立性不构成影响。
上海院将尽快与招标人签订合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中标通知书
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会2017年11月11日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-059转债代码：110032 转债简称：三一转债
转股代码：190032 转股简称：三一转股
三一重工股份有限公司
关于根据 2015年度利润分配实施方案调整可转换
公司债券转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
修正前转股价格：7.50元/股
修正后转股价格：7.49元/股
“三一转债”本次转股价格调整实施日期：2016年8月24日
一、转股价格调整依据
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度利润分配方案已经2016年6月28日召开的2015年年度股东大会审议通过，每股派发现金红利0.01元（含税）。股东大会决议公告已于2016年6月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体实施情况详见公司同日披露的《三一重工股份有限公司2015年度利润分配实施公告》（2016-060）。
根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“三一转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发
现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。
因此，“三一转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
二、转股价格调整公式
根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“三一转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。
根据上述方案，“三一转债”的转股价格由7.50元/股调整为7.49元/股。
“三一转债”自2016年8月16日至2016年8月23日（本次分红派息股权登记日）期间停止转股，2016年8月24日（除权除息日）起恢复转股。调整后的转股价格自2016年8月24日（除权除息日）起生效。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一六年八月十七日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临时 2014-009
宁波富邦精业集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年
度股东大会于 2014年 5月 21日上午在宁波市长春路 2号云海宾馆
3楼会议室以现场方式召开。本次股东大会的表决方式采用现场投
票方式。
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|2 人|
|所持有表决权的股份总数（股）|53,610,967|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.08|

本次股东大会由董事长郑锦浩先生主持，符合有关法律、行政
法规、部门规章和公司章程的规定。公司在任董事 9位，出席 9位；
公司在任监事 3位，出席 3位；公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议和表决情况
与会的股东和股东代理人认真审议了董事会、监事会提交股东
大会的各项议案，采取记名投票表决方式，审议通过如下决议：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|1|审议公司2013年度董事会工作报告。|53,610,967|100%|0|0|0|0|是|
|2|审议公司2013年度监事会工作报告。|53,610,967|100%|0|0|0|0|是|
|3|审议公司2013年度报告及摘要。|53,610,967|100%|0|0|0|0|是|
|4|审议公司2013年度财务决算报告。|53,610,967|100%|0|0|0|0|是|
|5|审议公司2013年度利润分配预案。|53,610,967|100%|0|0|0|0|是|
|6|审议关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案。|53,610,967|100%|0|0|0|0|是|
|7|审议关于聘请公司内部控制审计机构的议案；|53,610,967|100%|0|0|0|0|是|
|8|审议关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案。|6,448,807|100%|0|0|0|0|是|

大会同时听取了公司独立董事 2013年度述职报告。
本次股东大会在审议《关于公司继续与控股股东互为提供担保
的议案》时，与议案有利害关系的关联人宁波富邦控股集团有限公
司放弃对该议案的投票权（所持表决权股份 47,162,160股）。
以上部分议案详细内容请参见 2014年 4月 29日的《中国证券
报》刊登的“公司董事会七届二次会议决议公告”。投资者也可以
登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅本次股东大会
的详细资料。
三、律师见证情况
浙江导师律师事务所廖文英律师为本次股东大会出具了法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表
决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
浙江导司律师事务所关于宁波富邦精业集团股份有限公司2013
年度股东大会的法律意见书
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司
董事会
2014年 5月 21日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-038号上海置信电气股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露了《上海置信电气股份有限公司重大资产重组暨继续停牌公告》（临 2014-034号），告知由于公司正在策划重大资产重组事项，公司股票自2014年9月19日起连续停牌不超过30天。现公司申请继续停牌，公司股票自2014年10月20日起继续停牌不超过30天。
一、本次重大资产重组的基本情况：
本次重大资产重组拟采取发行股份方式购买公司控股股东国网电力科学研究院下属全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司的100%股权。
二、公司在停牌期间做的工作：
停牌期间，公司控股股东、公司积极推进本次重大资产重组进程，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展各项工作。
三、延期复牌的原因：
由于本次重大资产重组涉及程序较复杂，有关各方仍需沟通协调并研究论证重组方案，同时审计、评估、法律及财务顾问等相关各项工作还需要一段时间，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-102重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重庆钢铁股份有限公司管理人
关于确定投资人相关情况的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 3日，重庆市第一中级人民法院作出（2017）渝 01破申 5号《民事裁定书》，裁定受理重庆来去源商贸有限公司提出的对重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”或“公司”）进行重整的申请，并指定重庆钢铁清算组作为管理人（详见重庆钢铁于 2017年 7月 4日发布的《关于法院裁定受理公司重整的公告》，公告编号：2017-061）。
2017年9月29日，管理人收到四源合（上海）钢铁产业股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“四源合基金”）及重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆战新基金”）来函，四源合基金与重庆战新基金因看好重庆钢铁司法重整后的发展前景，拟共同出资设立钢铁平台公司作为投资人参与重庆钢铁此次重整。
管理人结合重庆钢铁的实际情况，通过市场化比较，最终确定
四源合基金与重庆战新基金共同设立的重庆长寿钢铁有限公司为重庆钢铁重组方，参与对重庆钢铁进行重整，并于 2017年 11月 1日，与重庆长寿钢铁有限公司签订《对重庆钢铁股份有限公司投资之框架协议》。
鉴于公司重整事项存在重大不确定性，公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
管理人将严格按照《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司管理人2017年11月4日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2018-030贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第三届董事会 2018年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第六次会议于 2018年 8月 16日在公司十六楼会议室以现场表决加通讯表决的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实际出席董事8人。董事管小青先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事范贵鹏先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2018年8月6日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:
一、审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经全体董事讨论，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公
司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于<贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司激励约束机制，充分调动管理层及核心人员主动性、积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，形成“着眼未来、利益共享、风险共担”的利益共同体，提升公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，为股东带来更为持久、丰厚的回报，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟订了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于制定<贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了配合股权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司第一期股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内办理实施第一期限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）的相关事宜，具体包括：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
2、授权董事会在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划规定的方法，对限制性股票的授予数量和授予价格进行调整。
股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划规定的方法，对限制性股票回购数量和回购价格进行调整。
4、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜。
7、授权董事会办理激励对象解除限售所必须的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜。
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，包括决定股权激励计划的变更与终止，以及股权激励计划的实施。
10、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
11、授权董事会为本次激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问等中介机构。
12、授权董事会签署、执行任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议。
13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
相关内容请查阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-037志邦厨柜股份有限公司
二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会第十八次会议于 2018年 7月 12日下午2：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开，会议通知于2018年7月6日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事 9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
表决结果：关联董事程昊回避表决。同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
5、审议通过《关于新增2018年度日常关联交易事项的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于新增2018年度日常关联交易事项的公告》。
表决结果：关联董事程昊回避表决。同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
6、审议通过《关于注销合肥安装分公司的议案》
本次注销志邦厨柜股份有限公司安装分公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，符合公司经营发展的需要，提高公司的管理效率和运作效率。
安装分公司不存在单独财务核算问题，本次注销事项，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司持续盈利能力和整体业务发展产生重要影响。
7、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
三、备查文件
志邦厨柜股份有限公司二届董事会第十八次会议决议。
特此公告
志邦厨柜股份有限公司董事会2018年7月12日
股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2018-075中远海运控股股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会第十九次会议于2018年10月30日以接纳书面议案方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人（其中独立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，一致通过了如下议案：
1、审议批准了《中远海控2018年第三季度报告》。三季报全文及摘要同步披露。
2、审议通过中远海控2019年股东大会、董事会会议计划之议案。
3、审议批准了关于与中远海运集团签订航运及码头服务总协议并申请2019年度关联交易上限之议案。
该项议案涉及关联交易，关联董事许立荣、黄小文、王海民、张为、冯波鸣、张炜、陈冬均已回避表决。
协议签署后，公司将按照上海证券交易所上市规则等法律法
规的有关规定，及时履行信息披露义务。
4、审议批准了关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议
有效期之议案。
该项议案涉及关联交易，关联董事许立荣、黄小文、王海民、张为、冯波鸣、张炜、陈冬均已回避表决。
5、审议批准了关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期之议案
详见《中远海运控股股份有限公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》，编号：临2018-077。上述第4、5项议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会进一步审议。
6、审议批准了关于提请召开2018年第四次临时股东大会暨2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会之议案。定于2018年12月17日召开公司2018年第四次临时股东大会暨2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会，以审议上述第4、5项议案。股东大会召开的有关具体事项，详见将于指定信息披露媒体发出的上述股东大会通知。
三、上网公告附件
1、中远海控独立董事关于航运与码头服务日常关联交易的独立意见
四、报备文件
1、中远海控独立董事关于航运与码头服务关联交易议案的事前
认可意见
2、第五届董事会第十九次会议决议
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2017-024
上海龙头（集团）股份有限公司
关于 2017年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号—服装》、《关于做好上市公司|
|2017 年第三季度报告披露工作的通知》要求，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公|
|司”）现将 2017年第三季度主要经营数据(未经审计)披露如下：|
|报告期，公司依据“针织品”、“家用纺织品”、“服装服饰”进行品牌分类统计，同一商品大类|
|无法细分(本公告牵涉内容统计口径相同，以下不再重复)，具体情况如下：|

1、报告期内实体门店情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|品牌|门店类型|2016年末数量（家）|2017年报告期数量（家）|2017年报告期新开（家）|2017年报告期关闭（家）|
|品牌集合|专卖店/柜|2246|2188|364|422|
|品牌集合|加盟店/柜|815|1626|870|59|
|合计||3061|3814|1234|481|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|品牌|门店类型|2016年末数量（家）|2017年报告期数量（家）|2017年报告期新开（家）|2017年报告期关闭（家）|
|针织品|专卖店/柜|1929|1913|327|343|
||加盟店/柜|652|1512|870|10|
|针织品小计||2581|3425|1197|353|
|服装服饰|专卖店/柜|264|229|34|69|
||加盟店/柜|138|95|0|43|
|服装服饰小计||402|324|34|112|
|家纺织品|专卖店/柜|53|46|3|10|
||加盟店/柜|25|19|0|6|
|家纺织品小计||78|65|3|16|

2、报告期内各品牌的盈利情况
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|品牌类型||营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|自有品牌|针织品|66,526|19,827|70.20|-0.54|-11.12|3.55|
||家用纺织品|7,601|4,905|35.47|-0.65|2.77|-2.15|
||服装服饰|15,129|10,141|32.97|51.78|79.62|-10.39|
|自有品牌小计||89,256|34,873|60.93|5.62|6.56|-0.35|
|授权品牌|针织品|9,919|4,681|52.81|62.39|34.36|9.85|
||服装服饰|77|44|42.86|-13.48|10.00|-12.20|
|授权品牌小计||9,996|4,725|52.73|61.30|34.08|9.60|

3、报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分门店类型|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|直营店|56,542|17,871|68.39|-0.98|-6.68|1.93|
|加盟店|5,085|2,044|59.80|-19.57|-25.29|3.08|

4、报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|销售渠道|营业收入|营业收入占比（%）|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|线上销售|22,539|22.71|54.12|34.18|28.52|2.02|
|线下销售|76,713|77.29|61.86|3.80|3.74|0.02|

特此公告。
上海龙头(集团)股份有限公司2017年10月26日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2018－001无锡商业大厦大东方股份有限公司
关于控股股东增持股份计划的实施进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划内容：公司控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司（以下简称“大厦集团”）计划自2017年11月21日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，增持股份比例不低于本公司总股份的0.5%、且不超过1%
实施情况：截至2018年3月16日下午收盘，大厦集团实施本次增持计划累计增持 3,260,664股，占公司总股本的0.5749%；合计持有公司无限售条件流通股244,222,330股，占公司总股本的 43.0601%。
一、增持主体的基本情况
1、本次增持计划实施主体为公司控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司。
2、大厦集团在本次增持计划实施前持有公司股份 240,961,666股，占公司总股本567,166,357股的42.4852%。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持计划的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心。
2、本次增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
3、本次增持股份的数量或金额：累计增持比例不低于公司总股份的0.5%、且不超过1%。
4、本次增持股份的价格：本次增持的股份未设置价格区间。
5、本次增持股份计划的实施期限：自2017年11月21日起6个月内。
6、本次拟增持股份的资金安排：大厦集团以自有资金实施本次增持计划。
三、增持计划的实施进展
2018年3月19日公司收到大厦集团通知，自2017年11月21日至2018年 3月 16日期间，大厦集团通过上海证券交易所交易系统以竞价交易方式增持本公司股份的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持时间|增持方式|增持数量(股)|增持金额(元)|增持后所持股份数量(股)|占公司总股本的比例(%)|
|2017-11-21|竞价交易|810,000|6,201,296.00|241,771,666|42.6280|
|2017-11-22|竞价交易|273,137|2,107,681.53|242,044,803|42.6762|
|2017-11-23|竞价交易|455,196|3,517,694.94|242,499,999|42.7564|
|2018-03-12|竞价交易|360,000|2,522,315.00|242,859,999|42.8199|
|2018-03-13|竞价交易|220,000|1,542,022.00|243,079,999|42.8587|
|2018-03-14|竞价交易|320,000|2,220,932.50|243,399,999|42.9151|
|2018-03-15|竞价交易|90,000|618,693.98|243,489,999|42.9310|
|2018-03-16|竞价交易|732,331|5,066,506.35|244,222,330|43.0601|

综上，截至2018年3月16日下午收盘，大厦集团实施本次增持计划累计增持公司股份 3,260,664股（累计增持金额 23,797,142.30元），占公司总股本的0.5749%；合计持有公司无限售条件流通股 244,222,330股，占公司总股本的43.0601%。
四、其它相关说明
1、大厦集团承诺，本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，并承诺在法定规定内不减持所持有的公司股份。
2、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注大厦集团增持本公司股份的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：600299 证券简称：*ST新材 编号：临2014-036蓝星化工新材料股份有限公司
股权继续冻结公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司获悉，上海市第一中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出协助执行通知书，协助冻结公司控股股东中国蓝星（集团）股份有限公司（下称“蓝星集团”）所持*ST新材股份，具体如下：
根据上海市第一中级人民法院[2009]沪一中民二（民）初字第 27-5号协助执行通知书，因上海溶剂厂诉中国蓝星（集团）股份有限公司等一案，继续冻结本案蓝星集团持有的公司限售流通股 57,682,676股及孳息，冻结期限从 2014年8月13日起到2016年8月 12日止。
特此公告
蓝星化工新材料股份有限公司
董事会
2014年8月13日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2014-029
债券简称：12酒钢债 债券代码：122129
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
增资对象：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆中钢铁”）
增资金额：人民币3,372,440,000元
一、增资概述
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过了
《关于向全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司增资的议案》，同意将公司对全资子公司榆中钢铁的借款人民币3,372,440,000元，以债转股的形式转增榆中钢铁的注册资本，增资后榆中钢铁的注册资本增加至人民币4,172,440,000元。增资完成后，公司对榆中钢铁的持股比例仍为100％。
根据《公司章程》规定，本次增资事项须经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、增资主体的基本情况
1、榆中钢铁基本情况
公司名称：酒钢集团榆中钢铁有限责任公司
成立时间：2001年
注册地址：甘肃省榆中县
注册资本：人民币80000万元
法定代表人：贾庆贤
股东持股比例：公司持有100%的股权
经营范围：钢铁冶炼、钢铁轧制、金属制品加工、销售，冶金炉料生产（以上凭许可证有效期经营）；物业管理（凭资质证经营）；建筑施工、勘察设计（凭资质证经营）；物资仓储（不含危险化学品）；机电产品制造、维修；技术转让；园林绿化；食品加工（仅限分支机构经营）；种植，养殖（不含种子、种苗、种禽畜）；硫酸铵（化肥），压缩、液化气体产品（氧、氮、氩），焦化副产品（粗苯、焦油）生产与销售（以上凭许可证有效期经营）。
2、榆中钢铁主要财务指标
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（瑞华审计【2014】62020050号），截至2013年12月31日,榆中钢铁资产总额为人民币9,487,628,617.82元，负债总额为人民币9,308,016,674.46元，归属于母公司净资产为人民币179,611,943.36元。2013年度营业收入为人民币10,647,584,527.78元,归属于母公司净利润为人民币
-1.086,577,889.62元。
截至2014年6月30日,榆中钢铁资产总额为人民币88.81亿元，负债总额为人民币90.06亿元，归属于母公司净资产为人民币-1.25亿元。营业收入为人民币47.10亿元,归属于母公司净利润为人民币-3.09亿元（以上数据未经审计）。
。
三、合同协议主要内容
本次增资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同协议。
四、本次增资对公司的影响
本次以债权转增股本对榆中钢铁的增资，有利于优化其财务结构和增强其抗风险能力，有利于榆中钢铁未来对资源整合需求。
本次对榆中钢铁的增资不会影响公司的资金状况，有助于降低本公司的财务风险，有利于公司的长期可持续性发展。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2014年8月30日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2016-059力帆实业（集团）股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届董事会第三十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2016年8月19日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2016年8月22日（星期一）以通讯会议方式召开第三届董事会第三十一次会议。本次会议应参会董事 16名，实际参会董事 16名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯会议表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一）逐项审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》 1. 募集资金金额和用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过224,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金金额（万元）|项目投资总额（万元）|
|1|智能新能源汽车能源站项目|33,000|36,922|
|2|智能新能源汽车16亿瓦时锂电芯项目|89,000|119,618|

|||||
|-|-|-|-|
|3|智能轻量化快换纯电动车平台开发项目|35,000|45,512|
|4|偿还部分公司银行借款|67,000|70,000|
|合计||224,000|272,052|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。
在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事尹明善、陈卫、陈巧凤、尹喜地、尹索微和陈雪松均回避表决。
2. 发行数量
本次发行拟募集资金总额为不超过 224,000万元（含本数），按发行底价
10.46元计算，本次非公开发行股票的数量不超过214,149,139股（含本数）。
在上述范围内，由股东大会授权董事会与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据实际认购情况，协商确定最终发行数量。
重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”）拟以不低于人民币 28,000万元认购本次非公开发行的股票，拟认购数量=拟出资额/本次发行的发行价格。
力帆控股将于力帆股份获得中国证监会正式核准发行批文，启动本次非公开发行前向力帆股份出具正式的《认购金额确认书》，明确认购的具体金额。
陈卫拟以不低于人民币10,000万元认购本次非公开发行的股票，拟认购数量=拟出资额/本次发行的发行价格。陈卫将于力帆股份获得中国证监会正式核准发行批文，启动本次非公开发行前向力帆股份出具正式的《认购金额确认书》，明确认购的具体金额。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积
转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将根据本次募集资金总额
与除权除息后的发行价格相应调整。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事尹明善、陈卫、陈巧凤、尹喜地、尹索微和陈雪松均回避表决。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容无重大变化。董事会根据公司 2016第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权修改方案，本议案无须提交股东大会审议。
独立董事意见：公司本次调整非公开发行股票方案中的“募集资金金额和用途”以及“发行数量”系公司董事会在综合考虑公司的实际状况和资本市场情况后做出的审慎决策。本次调整后的非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性法律文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，我们同意公司董事会调整本次非公开发行股票方案并据此修订相关文件。
（二）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司<非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）>的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事尹明善、陈卫、陈巧凤、尹喜地、尹索微和陈雪松均回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（三）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）〉的议案》
表决结果：16票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（四）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》
表决结果：16票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二O一六年八月二十三日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－049关于深圳柯塞威基金管理有限公司办公地址变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳柯塞威基金管理有限公司（以下简称“深圳柯塞威”）系上海多伦实业股份有限公司（以下简称“多伦股份”）2014年成立子公司。由于业务发展需要，深圳柯塞威办公地址变更为：
深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场2802-2808室；
邮政编码：518000；
联系方式：
总机：0755- 2330 9999
客服： 400- 610- 5555
传真：0755- 8995 6666
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会二O一四年十二月十一日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2018-026内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于股东权益变动的完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 23日，Terex EquipmentLimited（以下简称“Terex
Equipment”）与杭州公望元融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“公望元融”）签署有关特沃（上海）企业管理咨询有限公司（以下简称“上海特沃”）的《股权转让协议》。
2018年 3月 26日-2018年 3月 28日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“北方股份”或“公司”）已就上述事项在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露《关于股东权益变动的提示性公告》（编号：2018-012），《简式权益变动报告书（TerexEquipment）》，《关于股东权益变动的进展公告》（编号：2018-016）、《详式权益变动报告书（公望元融）》。
今日，公司接到 Terex Equipment通知，已于 2018年 5月 11日收到公望元融按照《股权转让协议》条款约定的股权转让款项。并且，截至通知日，Terex Equipment已按照《股权转让协议》约定，将上
海特沃的公章和财务章和其他必要的上海特沃公司资料、印鉴交公望元融保管，并完成交接程序。至此，上述公告所载权益变动事项交割完毕，上述公告所载权益变动事项完成。
因该次权益变动事项不直接涉及北方股份的权益变动，所以北方股份原有的股权结构保持不变，北方股份的控股股东及实际控制人没有发生变化。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会