股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-074深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 3日召开第三届董事会2018年第六次会议和2018年7月20日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》、《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》。同意公司法定代表人从原由董事长担任调整为由公司总经理担任，同意对《公司章程》关于公司法定代表人及经营范围的相应条款进行修订。同时同意聘任王克田担任公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
在此之前，公司董事、监事的变更情况具体如下：
公司于2016年12月16日召开第二届董事会2016年第十二次会议与第二届监事会 2016年第十次会议分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。2017年1月5日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了该两项议案。2016年12月16日公司召开了职工代表大会，并选举柳茂胜先生担任公司职工监事，与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
2017年 9月原公司董事洪常兵先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，公司于 2017年 10月 19日召开第三届董事会 2017年第九次会议与 2017年11月7日召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选董事的议案》，同意赵小丽女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。
2018年 4月原公司监事刘明浩先生因个人原因辞去公司监事职务，公司于 2018年 4月 19日召开第三届监事会 2018年第三次会议与 2018年 5月 11日召开2017年年度股东大会审议通过《关于补选公司监事的议案》，同意唐涛先生担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日至第三届监事会任期届满之日止。
近日，公司完成了上述相关事项的工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局下发的变更（备案）通知书（文号2181963731），公司的章程、经营范围、董监高信息变更已经深圳市市场监督管理局核准，具体信息如下:
一、本次工商变更登记的主要事项
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|变更事项|变更前|变更后|
|总经理|张华农|王克田|
|法定代表人|张华农|王克田|
|监事信息|廖英、柒昕妤、柳茂胜|廖英、唐涛、柳茂胜|
|董事信息|张华农、罗贤旭、陈宏、王志军、王忠年、史鹏飞、洪常兵、魏天慧、徐可蓉|张华农、乔惠平、徐可蓉、赵小丽、罗贤旭、陈宏、何天龙、刘剑洪、谢获宝|
|经营范围|一般经营项目：研制、开发、销售、改进电源开关及检测设备及零配件，各种电源零配件，新型充电电池，锌离子电池，动力电池系统、电池管理系统，风力发电机组，太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；新能源节能技术开发、节能技术服务、节能技术|一般经营项目：研制、开发、销售、改进电源开关及检测设备及零配件，各种电源零配件，新型充电电池，锌离子电池，动力电池系统、电池管理系统，风力发电机组，太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；新能源节能技术开发、节能技术服|

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||咨询、方案设计；合同能源管理；风电场、新能源用户侧并网及并网电站的投资、设计、技术咨询与企业管理；施工总承包、专业承包；经营进出口业务。许可经营项目：开发、生产、销售、维修、租赁阀控式密封铅酸蓄电池及相关系统和零部件、锂离子电池及系统和零部件、燃料电池及系统和零部件、UPS（不间断电源）及零部件、储能电池及系统和零部件、风力发电机组及电动车、充电桩、盒及配套系统（不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目）；充电站投资建设、经营及维护；普通货运。|务、节能技术咨询、方案设计；合同能源管理；风电场、新能源用户侧并网及并网电站的投资、设计、技术咨询与企业管理；施工总承包、专业承包；经营进出口业务。许可经营项目：开发、生产、销售、维修、租赁阀控式密封铅酸蓄电池及相关系统和零部件、锂离子电池及系统和零部件、燃料电池及系统和零部件、UPS（不间断电源）及零部件、储能电池及系统和零部件、风力发电机组及电动车、充电桩、盒及配套系统（不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目）；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等新能源电池的梯次利用、处置的技术研发、生产和销售；充电站投资建设、经营及维护；普通货运。|
|公司章程|第八条 董事长为公司的法定代表人。|第八条 总经理为公司的法定代表人。|
||第十三条 经深圳市市场监督管理局核准登记，公司的经营范围如下：一般经营项目：研制、开发、销售、改进电源开关及检测设备及零配件，各种电源零配件，新型充电电池，锌离子电池，动力电池系统、电池管理系统，风力发电机组，太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；新能源节能技术开发、节能技术服务、节能技术咨询、方案设|第十三条 经深圳市市场监督管理局核准登记，公司的经营范围如下：一般经营项目：研制、开发、销售、改进电源开关及检测设备及零配件，各种电源零配件，新型充电电池，锌离子电池，动力电池系统、电池管理系统，风力发电机组，太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；新能源节能技术开发、节能技术服务、节能技术咨询、方案|

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|计；合同能源管理；风电场、新能源用户侧并网及并网电站的投资、设计、技术咨询与企业管理；施工总承包、专业承包；经营进出口业务。许可经营项目：开发、生产、销售、维修、租赁阀控式密封铅酸蓄电池及相关系统和零部件、锂离子电池及系统和零部件、燃料电池及系统和零部件、UPS（不间断电源）及零部件、储能电池及系统和零部件、风力发电机组及电动车、充电桩、盒及配套系统（不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目）；充电站投资建设、经营及维护；普通货运。经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。|设计；合同能源管理；风电场、新能源用户侧并网及并网电站的投资、设计、技术咨询与企业管理；施工总承包、专业承包；经营进出口业务。许可经营项目：开发、生产、销售、维修、租赁阀控式密封铅酸蓄电池及相关系统和零部件、锂离子电池及系统和零部件、燃料电池及系统和零部件、UPS（不间断电源）及零部件、储能电池及系统和零部件、风力发电机组及电动车、充电桩、盒及配套系统（不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目）；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等新能源电池的梯次利用、处置的技术研发、生产和销售；充电站投资建设、经营及维护；普通货运。经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活动。|

二、新取得营业执照的基本信息
1、统一社会信用代码：91440300192290291B
2、名称：深圳市雄韬电源科技股份有限公司
3、类型：上司股份有限公司
4、住所：深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼、1#、2#、3#、8#厂房及9#厂房南栋1至5层。
5、法定代表人：王克田
7、成立日期：1994年11月03日
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2018年8月27日