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南威软件股份有限公司
第三届独立董事提名人声明
提名人南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东吴志雄先生，现提名王浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人王浩先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在本公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：吴志雄
2018年4月11日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2016-003东方集团股份有限公司
关于 2015年度第一期中期票据 2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 1月 26日，公司发行了 2015年度第一期中期票据（债券简称 15东方MTN001，债券代码101562001），发行总额人民币7.5亿元，债券期限3年，本计息期债券利率：6.75%。
2016年 1月 27日，公司完成了 2015年度第一期中期票据 2016年付息工作，支付利息5062.5万元。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一六年一月二十八日
宜宾纸业股份有限公司2015年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2015-024宜宾纸业股份有限公司
关于上海证券交易所对公司控股权转让事项问询函
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年6月2日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对宜宾纸业股份有限公司控股权转让事项的问询函》（上证公函【2015】0516号，以下简称“问询函”）。就问询函中的相关问题，本公司已回复上海证券交易所上市公司监管一部，现将回复内容全文公告如下：
一、信息披露情况
1、2015年 4月，市场出现关于本公司将进行资产重组的传闻。2015年 4月 24日，本公司就前述传闻所涉事宜询问本公司董事会、管理层并书面询问本公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“控股股东”），前述各方确认“在未来六个月内没有涉及公司的重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项”。为避免前述不实信息损害投资者利益，本公司对前述传闻进行了澄清，并于 2015年 4月 25日在上海证券交易所网站发布了《澄清公告》（编号：临2015-009）。
宜宾纸业股份有限公司2015年度临时公告3、2015年6月1日收市后，本公司收到实际控制人的通知，实际控制人正在与中环国投控股集团有限公司（以下简称“中环国投”）就有关股权合作事项进行谈判。
经本公司申请，本公司股票自 2015年6月2日起继续停牌，本公司于2015年6月2日发布了《关于涉及上市公司股权转让的停牌公告》（临2015-018）。同时，本公司于 2015年 6月 2日发布了《拟与中环国投控股集团有限公司进行战略合作的公告》（临2015-019），披露了四川省宜宾市人民政府与中环国投进行战略合作的主要内容，该等内容包括但不限于中环国投等拟受让本公司控股权。
二、相关情况说明
1、2015年 4月 25日在本公司发布《澄清公告》时，本公司、控股股东及实际控制人均没有涉及公司进行重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离以及资产注入等重大事项的计划和方案，本公司在《澄清公告》中申明：“在未来六个月内没有涉及公司的重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司不排除有非公开发行股票的可能，但目前没有具体成型方案，也没有相关时间表，该事项尚存在不确定性”。该申明真实、完整地反映了当时实际控制人、控股股东及本公司所获知的关于本公司未来规划的信息的实际情况。
2、2015年 5月 17日，中环国投与四川省宜宾市人民政府就相互的战略性合作展开接触与谈判，其中涉及本公司股权事宜。2015年5月18日收市后，实际控制人要求本公司股票自 2015年 5月 19日起停牌。鉴于该事项存在重大不确定性，实际控制人并未将具体停牌原因一并告知本公司。因此，当时本公司并不了解正在进行或拟进行的涉及本公司的有关重大事项的具体事因。但为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免本公司股价异常波动给市场带来的负面影响，经与控股股东及实际控制人商议，本公司及时发布了相关停牌公告。
宜宾纸业股份有限公司2015年度临时公告常波动，本公司于2015年6月2日立即发布了相关停牌公告，并对四川省宜宾市人民政府拟与中环国投进行战略合作的主要内容进行了公告。
需要说明的是，实际控制人、控股股东与本公司自 2015年 4月 25日以来发布的一系列公告均是以当时的真实情况为基础，以避免市场上的不实传闻给投资者造成损失和负面影响为目的。实际控制人、控股股东与本公司不存在通过隐瞒已知信息以欺骗投资者的主观故意与实际行为，也没有发出基于不实信息的公告，并且尽可能地通过及时的信息披露以避免可能对市场造成误导性影响的不实信息传播。
三、待方案确定后，公司将确认与前期公告的一致性，并及时披露。
为谨慎起见，本公司再次就前述事宜向实际控制人进行了问询，实际控制人告知本公司：四川省宜宾市人民政府已经与中环国投签署了一项关于战略合作的框架协议，该框架协议下中环国投表示其可能协议受让本公司的相关股份。目前，宜宾市人民政府正在推进框架协议相关内容的进一步落实，届时本公司将在收到控股股东或实际控制人的具体方案后，确认其与4月25日本公司公告的一致性，并及时披露相关情况。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一五年六月二十日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2019-031上海威派格智慧水务股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第五次会议于2019年6月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年6月13日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2019]01460016）。截至 2019年2月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,011.02万元。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-033）。
（二）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
公司拟出资 365.60万元受让自然人杨晓军持有的公司控股子公司沃德富泵
业（无锡）有限公司（以下简称“沃德富”）20%的股权，拟出资 182.80万元受让自然人袁峰峰持有的沃德富10%的股权，合计出资548.40万元。受让完成后，沃德富成为公司的全资子公司。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-117四川广安爱众股份有限公司
2017年 10月份水电气生产经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将四川广安爱众股份有限公司2017年10月份水电气生产经营数据（未审计）公告如下：一、水务板块：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2017 年 10月||2016 年 10月||增减变动幅度（%）|
|1、购水量（万立方米）|638.34||593.84||7.49|
|2、售水量（万立方米）|519.88||510.66||1.81|
|其中，各子公司售水情况：||||||
|直营业务单元|||||1.37|
|||191.62||189.03||
|邻水水务|||||4.93|
|||97.21||92.64||
|武胜水务|||||-17.88|
|||65.06||79.23||
|岳池水务|||||10.60|
|||90.46||81.79||
|华蓥水务|||||10.94|
|||51.61||46.52||
|前锋水务|||||11.52|
|||23.92||21.45||
|3、售水均价（元/立方米）（含税）|2.633||2.560||2.85|

二、电力板块：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2017 年 10月|2016 年 10月|增减变动幅度（%）|
|1、发电量（万千瓦时）|11122.86|7571.97|46.90|
|其中，主要水电厂发电情况：||||
|四九滩电站|1416.51|472.50|199.79|
|富流滩电站|1785.99|724.77|146.42|
|凉滩电站|1444.32|477.02|202.78|
|泗洱河电站|2714.63|2839.12|-4.38|
|新疆电站|3594.68|3032.93|18.52|
|红石岩水电站|0|0||
|发电售电量|8087.81|6460.37|25.19|
|上网均价（元/千瓦时）（含税）|0.2456|0.2315|6.09|
|2、外购电量（万千瓦时）|6066.22|7358.71|-17.56|
|外购电均价（元/千瓦时）（含税）|0.3561|0.3604|-1.19|
|3、供区售电量（万千瓦时）|9114.37|7757.17|17.50|
|供区售电均价（元/千瓦时）（含税）|0.6549|0.6826|-4.06|

三、燃气板块：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2017 年 10月|2016 年 10月|增减变动幅度（%）|
|1、售气量（万立方米）|1221.56|1101.04|10.95|
|售气均价（元/立方米）（含税）|2.075|2.108|-1.57|
|其中：广安本部|485.91|431.16|12.70|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||195.47|||
|邻水燃气|||278.48|19.62|
|||333.12|||
|武胜燃气|||209.94|-8.90|
|||191.25|||
|德宏燃气|||12.34|28.04|
|||15.80|||
|2、购气量（万立方米）|1246.14||1097.41|13.55|
|购气均价（元/立方米）（含税）|1.373||1.368|0.37|

特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018-055河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
购买产品交易对方：交通银行股份有限公司衡水分行
购买产品金额：2亿元
购买产品类型：期限结构型
一、购买产品概述
（一）购买产品的基本情况
2018年 12月 6日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）通过交通银行股份有限公司衡水分行柜台成功购买理财产品“交通银行蕴通财富结构性存款182天”。
具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买产品资金来源|交易对方|产品名称|产品类型|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|购买金额|
|募集资金|交通银行股份有限公司衡水分行|交通银行蕴通财富结构性存款182天|期限结构型|2018.12.6|2019.6.6|182|4.2|20,000|
||本次募集资金购买产品金额总计|||||||20,000|

以上购买产品均不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股
东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内
容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-012）。
二、购买产品协议主体的基本情况
公司购买产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、购买产品合同的主要内容
（一）基本说明
本次购买产品的资金来源为公司闲置募集资金，购买产品金额未超过公司
2017年年度股东大会审议批准的额度。
（二）产品说明
本次购买的产品均属于保本的产品投资。
（三）敏感性分析
公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型产品等现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施
（1）公司购买银行产品时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型产品等现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、自 2018年 12月5日至本公告日公司购买理财产品到期赎回情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|赎回日期|赎回本金|实际收益|
|交通银行股份有限公司衡水分行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款|价格结构型|2,800|2018.12.6|2,800|8.03|
|交通银行股份有限公司衡水分行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款|价格结构型|15,000|2018.12.6|7,200（部分赎回）|20.65|

七、截至本公告日，公司持有理财产品的情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买产品资金来源|交易对方|产品名称|产品类型|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|购买金额|
||交通银行股份有限公司衡水分行|交通银行蕴通财富结构性存款181天|期限结构型|2018.8.7|2019.2.4|181|4.5|20,000|
||上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行|公司固定持有期JG903期|保证收益型|2018.8.8|2019.2.4|180|4.3|4,000|
||交通银行股份有限公司衡水分行|交通银行蕴通财富活期型结构性存款日增利S款|价格结构型|2018.8.8|/|最短1天，可长期持有|随持有期限浮动|5,480|
||中国工商银|中国工商|保本浮|2018.10.30|2019.10.21|356|3.55|10,000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行股份有限公司|银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|动收益型||||||
|中国农业银行股份有限公司衡水城中支行|“汇利丰”2018年第5588期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|2018.10.31|2019.10.25|359|4.05或4|50,000|
|交通银行股份有限公司衡水分行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款|价格结构型|2018.10.30|/|最短1天，可长期持有|1.65-3.1|7,800|
|交通银行股份有限公司衡水分行|交通银行蕴通财富结构性存款182天|期限结构型|2018.11.1|2019.5.2|182|4.15|50,000|
|交通银行股份有限公司衡水分行|交通银行蕴通财富结构性存款274天|期限结构型|2018.11.1|2019.8.2|274|4.20|20,000|
|交通银行股份有限公司衡水分行|交通银行蕴通财富结构性存款365天|期限结构型|2018.11.1|2019.11.1|365|4.30|60,000|
|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期产品JG902期|保证收益型|2018.11.6|2019.2.4|90|4.1|12,000|
|交通银行股份有限公司衡水分行|交通银行蕴通财富结构性存款182天|期限结构型|2018.12.6|2019.6.6|182|4.2|20,000|
|截至本公告日，公司持有产品总计|||||||259,280|

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计25.928亿元（含本次）。符合公司2017年年度股东大会审议批准的募集资金理财额度不超过人民币26亿元的规定。
八、备查文件
1、交通银行股份有限公司衡水分行“交通银行蕴通财富结构性存款182天”
款”（2800万）赎回凭证
3、交通银行股份有限公司衡水分行“交通银行蕴通财富活期结构性存款 S款”（1.5亿）部分赎回凭证
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2018年 12月8日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2016-054号重庆市迪马实业股份有限公司
关于增加 2016年第三次临时股东大会临时提案的补充说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2016年5月28日发出《关于召开公司2016年第三次临时股东大会通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格、出席会议的登记办法和委托代理人出席会议的办法，以公告方式刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，并同时公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
由于工作人员疏忽，将第二项议案《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》误写成《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，且《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》应作为单独议案提交股东大会审议，故公司根据单独或者合计持有5%以上股份的股东重庆东银控股集团有限公司提出的临时提案要求，发出《关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2016-053号），增加《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》为公司2016第三次临时股东大会临时提案，同时将原股东大会通知（公告编号：2016-052号）里第二项议案名称《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》更改为《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，其它事项不变。公司对因此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此补充说明。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2016年6月2日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—033
四川金顶（集团）股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的公告特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 17日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组事项”）申请文件。2015年 6月 25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（151741号）（以下简称“补正通知书”）。中国证监会对公司提交的本次重大资产重组行政许可申请材料进行审查后，要求公司在补正通知书发出之日起三十个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。公司将按照补正通知书的要求，积极准备补正材料，及时报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次重大资产重组事项已经获得公司股东大会批准，还需取得中国证监会核准，该事项能否获得中国证监会的核准及核准的时间尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
四川川投能源股份有限公司
独立董事对十届二次董事会
审议事项的独立意见
作为四川川投能源股份有限公司独立董事，我们根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，对公司在十届二次董事会会议审议的《关于 2018年度公司本部银行理财工作的提案报告》发表如下独立意见:
在保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，在银行购买三种短期保本型理财产品，该方式符合公司目前实际情况，有利于提高资金使用效益，有利于增加公司财务收益。
公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规规则及公司章程的规定。
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|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-015时代出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年2月20日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及相关子公司使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，在1年内累计购买额度不超过人民币1.6亿元，该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），决议有效期至董事会审议通过之日起1年之内有效。公司近期使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品实施情况如下：
一、购买保本型理财产品的基本情况
公司子公司时代新媒体出版社有限责任公司于2014年3月11日以暂时闲置的募集资金人民币4,000万元，认购中国民生银行“结构性存款D-1款”理财产品，理财产品期限为180天，预期年化收益率为5.1%，到期付息。公司子公司此次所认购的产品为保本型低风险理财产品，已经保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人汪岳、徐圣能审核同意。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述保本型理财产品理财期间，公司及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置
募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，提高经济效益，
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|-|
|时代出版传 媒股份有限公司|

符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告披露日（不含本次公告项目），公司前十二个月内累计使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品发生额为19,850万元，余额为6,000万元。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会2014年3月14日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 公告编号：2014-017厦门华侨电子股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2014年 4月 11日召开。会议采取通讯表决的方式，应表决董事 11名，实际表决董事 11名，会议审议通过了《关于出售“厦华”系列注册商标的议案》：
鉴于公司现有业务经营陷入困难，财务面临风险，公司与万利达集团有限公司（“万利达”）签署了《商标转让协议书》，拟将公司所有的“厦华”系列注册商标转让给万利达，定价依据以该资产在 2013年 9月 30日评估基准日，经具有从事证券、期货业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2013)第3563号评估报告出具的评估值1,080.00万元为参考，经交易双方协商决定以 1,200.00万元的价格转让。本次交易不考虑税费影响，预估产生约 1,252.33万元损失将计入公司当期损益。本次交易可为公司带来约 1,200.00万元的净现金流量，缓解公司资金压力。（详细内容见本日公告的《关于出售“厦华”系列注册商标的公告》）
该议案尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长指派相关人员全权办理本次商标转让的定价、协议签署及变更登记等相关转让手续。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2014年 4月 11日
北京航天长峰股份有限公司独立董事
关于公司继续停牌原因符合上海证券交易所规定的核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》以及《上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司本次重大资产重组继续停牌事项及停牌原因进行了核查，并发表核查意见如下：
本次重大资产重组停牌期间，公司及相关各方就本次重大资产重组的有关事项开展了大量的工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，在公司股票停牌期间发布了相关的重大资产重组进展公告。根据国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》，本次重大资产重组预案公告前需完成军工事项审查程序。根据国务院国资委《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》的规定，本次重大资产重组尚需取得国务院国资委对本次重大资产重组预案的原则性同意意见。
本次重大资产重组涉及的航天长峰朝阳电源有限公司和广东精一规划信息科技股份有限公司股权交易项目尚在磋商过程中，公司将尽快确定航天长峰朝阳电源有限公司和广东精一规划信息科技股份有限公司是否作为本次重组的标的，并及时将方案报送国防科工局和国务院国资委履行审批程序。鉴于本次重大资产重组预案披露前尚需通过国防科工局和国务院国资委审批，公司无法在停牌3个月内披露重大资产重组预案，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司向上海证券交易所申请公司股票自2017年2月8日起继续停牌。经核查，公司停牌原因符合上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，且继续停牌有利于推动本次重大资产重组的进展，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
光大证券股份有限公司关于四川福蓉科技股份公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的
核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为四
川福蓉科技股份公司（以下简称“福蓉科技”、“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关
规定履行持续督导职责，对福蓉科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可【2019】838号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票51,000,000股，每股面值1
元，每股发行价格为人民币8.45元，募集资金总额为430,950,000.00元，扣除发
行费用51,070,500.00元（不含税）后，募集资金净额为379,879,500.00元。福建
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了闽华兴所（2019）验字C-002号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构光大
证券、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有
限公司崇州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金承诺投资项目计划
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|项目名称|备案号||总投资额||募集资金投入额（万元）|
||号||||（万元）|||
|1||高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目|川投资备【2017-510184-39-03-189192】FGQB-8220号|37,562.00||30,000.00||
|2||研发中心|川投资备【2017-510184-39-03-189195】FGQB-8224号|3,100.00||2,987.95||
|3||补充流动资金|-|5,000.00||5,000.00||
|合计||||45,662.00||37,987.95||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在公司首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利
进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据福建
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川福蓉科技股份公司以募
集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》（闽华兴所(2019)审
核字C-013号），截至2019年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资额为人民币107,966,335.07元，本次将以募集资金置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||募集资金投入额|自筹资金实际投|以募集资金置换|
|序号|项目名称||||
|||（元）|入金额（元）|金额（元）|
|1|高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目|300,000,000.00|107,503,485.07|107,503,485.07|
|2|研发中心|29,879,500.00|462,850.00|462,850.00|
|3|补充流动资金|50,000,000.00|-|-|
|合计||379,879,500.00|107,966,335.07|107,966,335.07|

四、本次置换事项履行的决策程序
公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公
司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，同时公
司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。福建华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）就该事项作专项审核，并出具了闽华兴所(2019)审核字C-013号鉴
证报告。
五、保荐机构核查意见
光大证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见、会计
师事务所出具的鉴证报告等相关文件。
经核查，保荐机构认为：
1、福蓉科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜己经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，福建华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司就此事宜已经履行了
必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
2、福蓉科技本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相
关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于四川福蓉科技股份公司使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ___________
伍仁瓞 成鑫
光大证券股份有限公司年月日
九州通医药集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理的独立意见
2014年 11月 21日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会在公司三楼会议室召开第一次会议，本次会议拟审议《关于聘任九州通总经理的议案》，审议内容：
由于公司现总经理任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《九州通医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司需要聘任新一任总经理，主持公司的日常经营管理工作，任期三年。
根据董事长的提名，公司拟聘龚翼华董事兼任公司总经理。
为此，根据《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等规定，作为公司独立董事，现对拟聘龚翼华董事兼任公司总经理发表独立意见如下：
经审查，龚翼华董事符合公司高级管理人员的任职资格，其任职适应公司经营发展需要，同意龚翼华董事兼任公司总经理任职提名并提交董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页为独立董事意见签署页）
独立董事：
张龙平 毛宗福
余劲松 王锦霞
年 月 日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2018-058浙江伟明环保股份有限公司
监事减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
截止本公告披露日，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事汪和平女士持有本公司股份5,627,000股，占本公司总股本比例为0.818%。
减持计划的主要内容
公司于 2018年 5月 5日披露的《浙江伟明环保股份有限公司董监高减持股份计划公告》（公告编号：2018-028号），披露了公司监事汪和平女士减持股份计划，公司监事汪和平女士自减持股份计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持）拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持不超过 1,200,000股公司股份，即不超过公司总股本的0.174%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的进展情况
截至本公告披露日，公司监事汪和平女士累计通过集中竞价方式共减持655,000股公司股份，占公司总股本的0.095%，累计减持数量已超过其减持股份计划公告数量的一半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|汪和平|董事、监事、高级管理|6,282,000|0.913%|IPO前取得：6,282,000|

|||
|-|-|
|人员|股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|汪和平|655,000|0.095%|2018/5/28 ～2018/8/22|集中竞价交易|24.98-27.36|17,103,340|5,627,000|0.818%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
汪和平女士此次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注汪和平女士减持股份计划的后续实施情况，严格遵守有关法律法规与规范性文件及公司制度的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）截止本公告日，公司监事汪和平女士的减持股份计划尚未实施完毕。在减持期间内，上述人员将根据自身资金安排、市场情况、本公司股价情况、监管部门政策变化等情形决定后续是否继续实施本次减持股份计划，减持本公司股份的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-033家家悦集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2017年8月23日以邮件、电话方式通知公司全体监事，并于 2017年8月28日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席任肖燕女士主持，应到监事 3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司2017年半年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
监事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-037
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|705,640,329|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.28|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长杨勇先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长张鸿鸣先生、独立董事尹晓冰先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张小可先生出席了会议，部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,774,900|99.97|24,000|0.03|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
2.00、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||权的比例（%）||
|2.01|关于选举张鸿鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|705,616,329|99.99|是|
|2.02|关于选举李治洪先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|705,616,329|99.99|是|
|2.03|关于选举杨勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|705,616,329|99.99|是|
|2.04|关于选举李立先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|705,616,329|99.99|是|
|2.05|关于选举张昆华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|705,616,329|99.99|是|
|2.06|关于选举卢应双先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|705,616,329|99.99|是|

3.00、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于选举杨先明先生为公司第七届董事会独立董事的议案|705,616,329|99.99|是|
|3.02|关于选举郭咏先生为公司第七届董事会独立董事的议案|705,616,329|99.99|是|
|3.03|关于选举李小军先生为公司第七届董事会独立董事的议案|705,616,329|99.99|是|

4.00、关于选举公司第七届监事会监事议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|关于选举董松荣先生为公司第七届监事会监事的议案|705,616,329|99.99|是|
|4.02|关于选举董松荣先生为公司第七届监事会监事的议案|705,616,329|99.99|是|

公司尚未召开职工代表大会选举第七届监事会职工监事，陈琼女士将继续履行职工监事职责，直至新的职工监事选举完成。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额》的议案|0|0.00|24,000|100.00|0|0.00|
|2.00|关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案|--|--|||||
|2.01|关于选举张鸿鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|0|0.00|||||
|2.02|关于选举李治洪先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|0|0.00|||||
|2.03|关于选举杨勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|0|0.00|||||
|2.04|关于选举李立先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|0|0.00|||||
|2.05|关于选举张昆华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|0|0.00|||||
|2.06|关于选举张昆华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|0|0.00|||||
|3.00|关于选举公司第七届董事会独立董事的议案|--|--|||||
|3.01|关于选举杨先明先生为公司第七届董事会独立董事的议案|0|0.00|||||
|3.02|关于选举郭咏先生为公司第七届董事会独立董事的议案|0|0.00|||||
|3.03|关于选举李小军先生为公司第七届董事会独立董事的议案|0|0.00|||||
|4.00|关于选举公司第七届监事会监事议案|--|--|||||
|4.01|关于选举董松荣先生为公司第七届监事会监事的议案|0|0.00|||||
|4.02|关于选举杨旭先生为公司第七届监事会监事的议案|0|0.00|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1、2、3、4均以普通决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过）。
2、上述议案1涉及公司与控股股东昆明钢铁控股有限公司的关联交易事项，昆
明钢铁控股有限公司持有公司 595,841,429股，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：云南众衡诚律师事务所
律师：钱祥飞、张金方
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
云南煤业能源股份有限公司2016年4月30日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2015—006
安阳钢铁股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
安阳钢铁股份有限公司2015年第一次临时董事会会议审议并通过了《公司开展期货套期保值业务》的议案。
鉴于近年来钢材价格波动剧烈，经营风险增大，企业在生产经营过程中难以把握盈利良机，同时需要承受原材料、钢材库存快速贬值的风险。为规避所需原材料和钢材价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，同意公司进行套期保值操作，所建立的期货套期保值标的仅限于国内期货交易所上市交易的螺纹钢、线材、热轧卷板及与之相关的焦煤、焦炭、铁矿石、铁合金等期货合约以及与公司生产经营活动相关的期货品种，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易，保证金额度不得超过人民币 5,000万元，自董事会审议通过之日起有效。
以上套期保值业务全部使用公司自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。具体情况说明如下：
一、预计开展的商品期货套期保值情况
和热轧卷板等钢铁产品销售订单，一定周期内的铁矿石、焦炭、焦煤等生产用原材料采购订单，保障生产正常周转的一定数量的库存原料、在制品和产成品库存；
2．套期保值交易方向：螺纹钢、线材和热轧卷板等钢铁产品卖出，铁矿石、焦炭、焦煤等生产用原材料买入或卖出；
3．预计卖出数量：套期保值预计卖出合约不超过公司季度钢材产量的90%为限。
二、套期保值的目的
公司是集烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧材的综合性钢铁生产企业，开展套期保值业务目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原材料和钢材价格波动风险，保证成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。
三、拟投入资金
公司套期保值保证金额度不得超过人民币5，000万元，若所需保证金超过5，000万元，则须上报公司董事会，由公司董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，依据《套期保值工作管理办法》进行操作。
四、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定钢材生产成本原则、套期保值基本原则，不做投机性交易操作，因此在开展套期保值业务时进行严格的风险控制，依据年度的产量，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货销售合同生效时，做
相应数量的期货平仓。商品期货套期保值操作可以对冲材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但不可避免也会存在一定风险：
1．市场风险。市场风险方面主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内现货价格与期货价格的差值的变动风险，它直接影响套期保值效果；保值率风险指公司持有的现货资产往往难以与期货对应标的的现货组合完全吻合而产生的风险。
2．流动性风险。套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。
3．操作风险。套期保值顺利的进行需要业务人员专注的从业精神，而其可靠性、准确性十分关键，但难免产生一定风险。
4．技术风险：可能因为计算机系统不完备导致的技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
1．将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
值工作管理办法》进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务。
3．公司期货运作工作组已审议批准了《套期保值工作管理办法》，对套期保值审批权限、组织机构及授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度及信息披露等等作出明确规定。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4．设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
六、备查文件目录
1．公司2015年第一次临时董事会会议决议。
2．公司《套期保值工作管理办法》。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会 2015年 1月 20日
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2017-104柳州化工股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司总经理辞职的事项
近日，柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到总经理袁志刚先生的辞职函，因工作原因，袁志刚先生申请辞去所担任的公司总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。袁志刚先生辞任公司总经理职务后，仍然担任公司董事职务，同时履行公司董事长的职责。公司对袁志刚先生在任职公司总经理职务期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司总经理的事项
为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，2017年12月22日，公司召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任陆胜云先生（简历请见附件）为公司总经理，任期到本届董事会完成换届为止。
三、关于聘任公司副总经理的事项
2017年12月22日，公司召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任韦挺先生、肖泽群先生、黄恒美先生（简历请见附件）为公司副总经理，任期到本届董事会完成换届为止。
公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员的议案发表了如下独立意见：
1、同意聘任陆胜云为公司总经理；
2、同意聘任韦挺、肖泽群、黄恒美为公司副总经理；
3、本人认为本次公司聘任以上高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，程序合法有效。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2017-104附件：
陆胜云，男，1970年生，研究生，工程师。曾任柳州化学工业集团有限公司分厂厂长，公司净化分厂、浓硝分厂、化工分厂厂长、硝酸分厂厂长，公司董事、总裁助理，2007年5月至今任公司副总经理。
韦挺，男，1964年生，研究生，高级工程师。曾任公司销售经理、副总经理，柳州化学工业集团有限公司副总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理。
肖泽群，男，1966年生，大专。曾任公司生产部部长，柳州化学工业集团有限公司经运中心主任、副总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理。
黄恒美，男，1965年生，大学学历，工程师。曾任广西柳州化工控股有限公司计划财务部部长、副总经济师，现任湖南中成化工有限公司总经理。