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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年十二月
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市新国都技术股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2017年 11月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了会议通知及补充通知。会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017
法律意见书年12月7日下午14:30在深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦17A公司会议室如期召开。
公司股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月7日上午9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月6日下午15:00至2017年12月7日下午15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 9人，代表股份115,953,660股，占公司股本总额的43.6825%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份115,953,660股，占公司股份总数的比例43.6825%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的比例为0%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司董事；
法律意见书（2）公司监事；
（3）公司董事会秘书；
（4）公司部分高级管理人员；
（5）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会共审议如下4项议案：
1《关于收购嘉联支付有限公司100%股权的议案》
表决结果：115,953,660股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%，以普通决议审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：1,360,100股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的100%。
2《关于转让深圳嘉石大岩资本管理有限公司股权的议案》
表决结果：115,953,660股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%，以普通决议审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：1,360,100股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的100%。
3《关于终止投资设立全资子公司的议案》
表决结果：115,953,660股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%，以普通决议审议通过该项议案。
法律意见书其中中小股东表决结果为：1,360,100股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的100%。
4《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
表决结果：115,953,660股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%，以普通决议审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：1,360,100股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的100%。
本次股东大会采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。(以下无正文)
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 石璁
经办律师：
周江昊
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2016-026江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于全资子公司变更医疗器械经营备案凭证的公告
本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司地尔肠道健康科技有限公司（以下简称“地尔健康”）原持有的广东省食品药品监督管理局核发的《医疗器械经营企业许可证》（证号：粤391007），获得许可经营三类、二类：6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，有效期至2016年3月27日，目前该特许经营证书已经变更为《第二类医疗器械经营备案凭证》，相关信息如下：
企业名称：地尔肠道健康科技有限公司
地址：江门市高新技术开发区清澜路336号
备案号：粤江食药监械经营备20150029号（批）
法定代表人：石华山
经营范围：二类：6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具。
颁发机关：江门市食品药品监督管理局
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-115通化金马药业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“通化金马”）股票于2018年8月7日、2018年8月8日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经通过电话问询、现场问询等方式对公司控股股东、董事会、管理层进行核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、重大资产重组事项：
2018年 5月 22日，公司第九届董事会 2018年第五次临时会议审议通过了《关于通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于<通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，相关内容已于 2018年 5月 23日在巨潮资讯网披露；
求逐项进行落实与回复，于2018年6月20日提交对《重组问询函》的回复，并对《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。修订内容及说明详见 2018年 6月 21日刊登在巨潮资讯网上的《关于<通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>修订说明的公告》、《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等相关公告；
2018年7月31日，公司披露了《关于重大资产重组项目重组报告书等文件的修订说明公告》，修订了七台河七煤医院有限公司、双鸭山双矿医院有限公司、鸡西鸡矿医院有限公司、鹤岗鹤矿医院有限公司及鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司等五家标的医院《专项审计报告》和上市公司《审阅报告》中关于关联方及关联交易等附注内容并对《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》进行了修订；
除上述重大资产重组事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经征询，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的有关本公司的重大事项；在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2018年8月8日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
独立董事关于公司增加 2016年度与昆明生达制药有限公司日常关联交易额度事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅和核查公司增加2016年度日常关联交易额度事项的有关文件资料后，基于客观、独立判断的立场，现发表意见如下：
“对公司提交的《关于公司增加 2016年度与昆明生达制药有限公司日常关联交易额度的议案》进行了认真审查，对增加的该项关联交易额度予以认可。公司增加 2016年度日常关联交易额度属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
公司董事会审议公司增加2016年度日常关联交易额度事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。”
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司增加 2016年度与昆明生达制药有限公司日常关联交易额度事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
母景平：
龙超：
刘锡标：
年月 日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-44广东风华高新科技股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年6月11日收到公司监事丘旭明先生的书面辞职报告，丘旭明先生因个人工作调整原因,申请辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，丘旭明先生不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，丘旭明先生未持有公司股票。
丘旭明先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
公司监事会对丘旭明先生在任职监事期间的勤勉工作和为公司发展做出的努力表示衷心感谢！
广东风华高新科技股份有限公司监事会2018年6月13日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2014-038东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于 2014年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月24日，东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司2014年第一季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2014年第一季度报告全文》于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十五日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2018-085湖南尔康制药股份有限公司
关于子公司收到《行政处罚告知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南尔康医药经营有限公司（以下简称“尔康医药经营”）于 2018年 12月 26日收到国家市场监督管理总局《行政处罚告知书》（反垄断调查【2018】5号），现将具体情况公告如下。
一、湖南尔康医药经营有限公司基本情况
企业名称：湖南尔康医药经营有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：黄晓
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2015年09月07日
住所：浏阳经济技术开发区
经营范围：中药材、中药饮片、预包装食品、散装食品、保健品、药用胶囊、农副产品、化妆品及卫生用品、医药辅料、医药原料的销售；西药、中成药的批发；收购农副产品；互联网药品交易；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
尔康医药经营公司主营业务为医药流通，2017年度，尔康医药经营的销售收入为1.06亿元，净利润为0.16亿元。
二、告知书主要内容
国家市场监督管理总局认定尔康医药经营在中国扑尔敏原料药市场具有市场支配地位。经查，尔康医药经营涉嫌实施了以下滥用市场支配地位行为：（一）以不公平高价销售商品。2018年7月，尔康医药经营以2940元/公斤向下游经营者销售扑尔敏原料药，价格增长明显超过正常幅度。（二）没有正当理由拒绝与交易相对人进行交易。（三）没有正当理由搭售商品。据此，认定尔康医药经营涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》第十七条第一款第（一）、（三）、（五）项规定，构成滥用市场支配地位行为。依据《中华人民共和国反垄断法》第四十七条、第四十九条规定，拟对尔康医药经营作出以下处理：
（一）责令尔康医药经营立即停止违法行为；
（二）没收违法所得239.47万元；
（三）处以尔康医药经营 2017年度销售额 1.06亿元8%的罚款，计 847.94万元。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条规定，对上述拟作出的行政处罚，尔康医药经营有陈述、申辩和要求听证的权利。如有陈述、申辩意见，应当在收到告知书之日起三个工作日内，向国家市场监督管理总局提出；如要求举行听证，可以在告知书的送达回证上提出举行听证的要求，也可以自接到告知书之日起三个工作日内以书面或者口头形式提出举行听证的要求。逾期未提出的，视为放弃此权利。
三、整改情况
事件发生后，公司高度重视，已责令尔康医药经营按要求立即组织整改，加强法律法规的学习，强化相关工作人员及责任人的法律意识，引以为戒，杜绝医药流通经营过程中违法违规行为的发生，守法经营。目前，公司及子公司生产经营情况正常。
四、对公司的影响
度营业收入和归属于上市公司股东净利润的比例分别为0.38%和2.08%。如处罚最终确定，将会相应减少公司 2018年利润 1087.41万元，不会对公司主营业务产生重大影响。
公司于 2018年 9月 28日对外披露了《湖南尔康制药股份有限公司关于签署股份转让意向协议书的提示性公告》，公司拟收购扑尔敏原料药生产企业河南九势制药股份有限公司不低于51%的股份。该次签署的《股份转让意向协议书》仅为相关各方初步协商的意向性协议，针对该次股权收购的具体内容，将由相关各方根据尽职调查、审计与评估结果进一步协商谈判，并另行签订正式的股权转让协议及履行相应的审批程序予以确定。目前，相关各方正在按照协议约定推进业务、财务、法律等尽职调查工作。该次股份转让事项完成时间存在不确定性，在公司未完成法律程序、未实施完成股份转让事项之前，该意向协议不会对公司经营业绩带来重大影响。若收购完成，公司将从源头上保持扑尔敏原料药的产品质量与市场供应，按照市场化原则规范交易，合法运用市场支配地位。
公司将加强法律法规和相关规范制度的学习，吸取教训，按照相关法律法规要求，进一步提升公司管理水平。
目前，尔康医药经营只收到《行政处罚告知书》，对于收到正式处罚决定书的时间尚存在不确定性。公司将严格按照信息披露相关要求，对相关事项的进展情况进行披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司 2018年12月28日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕4489号
江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称辉丰股份公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的辉丰股份公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供辉丰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为辉丰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解辉丰股份公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
辉丰股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对辉丰股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，辉丰股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了辉丰股份公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十四日
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|非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|2018年度|||||||||||
|编制单位：江苏辉丰生物农业股份有限公司||||||||||单位：人民币万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小 计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小 计|-|-|-|||||||-|
|总 计|-|-|-|||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|连云港市华通化学有限公司|子公司|其他应收款|16,935.50|55,147.34|1,704.30|45,748.76|28,038.38|借款、往来款|非经营性往来|
||上海焦点生物科技有限公司|子公司|其他应收款|7,153.96|16,996.88|454.60|19,265.79|5,339.65|借款、往来款|非经营性往来|
||上海焦点生物科技有限公司|子公司|长期应收款||12,377.55|||12,377.55|往来款|非经营性往来|
||江苏科菲特生化技术股份有限公司|子公司|其他应收款|12,803.54|34,768.20|1,181.59|36,992.68|11,760.65|借款、往来款|非经营性往来|
||江苏辉丰石化有限公司|子公司|其他应收款|67,784.22|90,148.11|1,086.82|154,322.66|4,696.49|借款、往来款|非经营性往来|
||连云港致诚化工有限公司|子公司|其他应收款|1,079.12|570.00|78.03|16.19|1,710.96|借款、往来款|非经营性往来|
||江苏嘉隆化工有限公司|子公司|其他应收款|12,891.39|7,640.19|602.84|20,102.46|1,031.96|借款、往来款|非经营性往来|
||江苏辉润物流有限公司|子公司|其他应收款|541.89|4.17|42.99|94.32|494.73|借款、往来款|非经营性往来|
||江苏焦点农业科技有限公司|子公司|其他应收款|523.14|4,915.78|50.37|5,016.80|472.49|借款、往来款|非经营性往来|
||盐城明进纳米科技有限公司|子公司|其他应收款|70.32|109.27||30.00|149.59|往来款|非经营性往来|
||西安辉丰农药有限公司|子公司|其他应收款|253.09|0.56||130.27|123.38|往来款|非经营性往来|
||江苏辉泽环保科技有限公司|子公司|其他应收款|21.10|55.00|||76.10|往来款|非经营性往来|
||江苏辉丰生物技术有限公司|子公司|其他应收款||1.20||1.20||往来款|非经营性往来|
||石家庄瑞凯化工有限公司|子公司|其他应收款||12,804.22||12,804.22||往来款|非经营性往来|
||上海博闰国际贸易有限公司[注]|本期处置的子公司|其他应收款|1,500.00|2,140.00||3,640.00||往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|江苏郁金香旅游开发有限公司|实际控制人之女儿控制的公司|应收账款|139.90|257.08||312.10|84.88|工程款|经营性往来|
|总 计|-|-|-|121,697.17|237,935.55|5,201.54|298,477.45|66,356.81||-|
|注：上海博闰国际贸易有限公司2018年度实际偿还金额为1,500.00万元，因公司本期对其全部股权进行处置，该公司已不在本公司合并报表范围内，故其尚欠本公司的2,140.00万元往来资金余额列示于“2018年度偿还累计发生金额”中。|||||||||||
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：|||||||||||
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证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-156新疆中泰化学股份有限公司
关于新疆中泰进出口贸易有限公司转让债权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新疆中泰进出口贸易有限公司转让债权暨关联交易的概述
（一）新疆中泰进出口贸易有限公司转让债权暨关联交易主要内容
新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）的全资子公司，主营业务为进出口业务及多种经营业务。中泰进出口将因贸易业务与乌苏市华泰石油化工有限公司（以下简称“乌苏华泰”）、乌苏市华通物流有限公司（以下简称“乌苏华通”）产生的债权85,471,087.17元（含违约金3,325,197.17元）转让给公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）的控股子公司新疆中泰欣隆国际贸易有限公司（以下简称“中泰欣隆”）。债权转让方案如下：
1、乌苏华泰、乌苏华通现正在进行资产重组，中泰欣隆为重组方之一。为了降低应收账款的资金风险，中泰进出口与中泰欣隆协商确定，以2016年11月 23日中泰进出口账面值为依据，将其持有的对乌苏华泰、乌苏华通全部债权85,471,087.17元（含违约金3,325,197.17元）全部转让给中泰欣隆。
2、中泰欣隆在债权转让协议签订后并经公司股东大会审议通过后 3个工作日内将上述款项支付给中泰进出口。
中泰欣隆为控股股东中泰集团的控股子公司，中泰集团持有其40%股权，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中泰欣隆本公司的关联方，上述事项构成关联交易。
（二）董事审议情况和关联董事回避情况
上述事项已经公司2016年12月1日召开的五届四十三次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事王洪欣、陈道强、李良甫、孙润兰、王龙远、范雪峰对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。
（三）其他说明
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时不需要经有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
新疆中泰欣隆国际贸易有限公司：成立于2016年5月，注册资本1,000万元，法定代表人李洁，法定住所为新疆博州阿拉山口市综合保税区企业服务中心312室，主营业务为货物与技术的进出口业务，化工产品、机械设备及电器设备等销售等。
截止2016年9月30日，该公司资产总额87,131.29万元，负债总额85,988.40万元，净资产1,142.89万元，2016年1-9月实现营业收入10,857.70万元，净利润229.90万元。（未经审计）
（二）与本公司的关联关系
中泰欣隆为控股股东中泰集团的控股子公司，中泰集团持有其40%股权，为本公司的关联方。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
中泰进出口将其持有的对乌苏华泰、乌苏华通全部债权85,471,087.17元（含违约金 3,325,197.17元）转让给中泰欣隆，以 2016年 11月 23日中泰进出口账面值为依据确定。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易尚未签订具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中泰进出口将债权转让给中泰欣隆，有利于降低公司应收账款的资金风险。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年1月1日至2016年10月31日，公司与中泰欣隆累计发生的各类关联交易的总金额为18,884.82万元。（未经审计）
六、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
公司全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）拟将因贸易业务与乌苏市华泰石油化工有限公司、乌苏市华通物流有限公司产生的债权85,471,087.17元（含违约金3,325,197.17元）转让给公司控股股东中泰集团的控股子公司新疆中泰欣隆国际贸易有限公司，有利于降低中泰进出口应收账款的资金风险，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就关联交易发表了独立意见
1、程序性。公司于2016年12月1日召开五届四十三次董事会，审议通过了《关于新疆中泰进出口贸易有限公司转让债权暨关联交易的议案》，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及
公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。本次公司下属公司中泰进出口将其持有的对乌苏华泰、乌苏华通全部债权85,471,087.17元（含违约金3,325,197.17元）全部转让给中泰欣隆，以 2016年 11月 23日中泰进出口账面值为依据，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司五届四十三次董事会决议；
2、公司五届三十六次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一六年十二月二日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2018-017广东达志环保科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日—2018年03月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：24%—7.12%|盈利：1,184.27万元|
||盈利：900万元—1,100万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司净利润较去年同期下降，主要是由于公司销售金额较去年同期有所下滑，同时研发费用、管理费用较去年同期有所增长所致。
2018年第一季度，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 265万元，非经常性损益主要是理财收益及政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
杭州远方光电信息股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
杭州远方光电信息股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法；在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发
现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：杭州远方光电信息股份有限公司、杭州远方仪器有限公司、杭州米米电子有限公司、远方谱色科技有限公司、杭州远方检测校准技术有限公司、美国美确有限公司、浙江维尔科技有限公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务及事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：对外投资风险、销售风险、合同风险、研发风险、产品质量风险、生产管理风险、财务报告风险、人力资源风险、安全风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告
内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；
（5）审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效；
（6）其他可能影响报告使用者正确判断的缺陷。
财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
（1）决策程序导致重大失误；
（2）重要业务缺乏控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
（4）内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
（5）其他对公司产生重大负面影响的情形。
非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：
（1）决策程序导致出现一般性失误；
（2）重要业务制度或系统存在缺陷；
（3）关键岗位业务人员流失严重；
（4）内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
（5）其他对公司产生较大负面影响的情形。
非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：
（1）决策程序效率不高；
（2）一般业务制度或系统存在缺陷；
（3）一般岗位业务人员流失严重；
（4）一般缺陷未得到整改。
非财务报告缺陷认为主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会2017年 4月7日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编码：2016-047
华联控股股份有限公司
关于股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期
解锁股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.公司股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解除限售的股份数量为4,740,000股，占公司总股本的比例为0.4159%。
2.本次符合解锁条件的激励对象共计44名。
3.本次解除限售的限制性股票解锁日即上市流通日为2016年7月12日。
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月24日召开了第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2014年度股东大会对董事会的授权，现按照《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的相关规定，为符合解锁条件的 44名激励对象办理第一个解锁期可解锁限制性股票的解锁及上市流通事宜。现就有关事项说明如下：
一、公司限制性股票激励计划概述
公司第八届董事会第十一次会议及 2014年度股东大会审议通过了《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司向符合条件的激励对象授予股权激励限制性股票1900万股，其中首次授予1710万股（因员工自愿放弃及离职原因实际授予 1580万股），预留 190万股。首次授予的限制性股票已于 2015年 7月 7日登记上市。预留的限制性股票已于2016年6月24日进行了授予。
具体内容详见公司于2015年4月20日、2015年6月4日、2015年6月11日、2016年4月27日、2016年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
二、限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁情况说
明
2016年6月24日，公司召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意按照公司《限制性股票激励计划》的有关规定，为符合解锁条件的44名激励对象办理第一个解锁期可解锁限制性股票的解锁及上市流通事宜。
本次可解锁的限制性股票的激励对象人数为 44人，可解锁股份数量为4,740,000股，占公司总股本的比例为0.4159%。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所对本事项出具了相关的法律意见书。
上述内容详见公司于 2016年 6月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
三、首次授予限制性股票第一个解锁期解锁上市流通安排
1.公司股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解除限售的股份数量为4,740,000股，占公司总股本的比例为0.4159%。
2.本次符合解锁条件的激励对象共计44名。
3.本次解除限售的限制性股票解锁日即上市流通日为 2016年7月12日。
4.可解锁人员名单及股数如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限||已解除限||本期可解锁||剩余未解除|
||||||制性股票||制性股票||限制性股票||限制性股票|
||姓名||现任职务|||||||||
||||||数量||的数量||的数量||的数量|
||||||(万股)||（万股）||（万股）||（万股）|
|董炳根||董事长||120||0||36||84||
|丁跃||副董事长||100||0||30||70||
|胡永峰||副董事长||100||0||30||70||
|李云||董事总经理||50||0||15||35||
|范炼||董事||50||0||15||35||
|张梅||董事||50||0||15||35||
|倪苏俏||董事||50||0||15||35||
|苏秦||副总经理财务负责人||50||0||15||35||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|黄欣|副总经理|50|0|15|35|
|陈善民|副总经理|50|0|15|35|
|孔庆富|副总经理董事会秘书|50|0|15|35|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（33人）||860|0|258|602|
|合计||1,580|0|474|1,106|

5.上表中董炳根、丁跃、胡永峰、李云、范炼、张梅、倪苏俏、苏秦、黄欣、陈善民、孔庆富为公司现任董事及高级管理人员，须遵守中国证监会及深圳证券交易所关于高层管理人员买卖公司股票的相关规定，其持有的股票将严格按照相关法律法规的要求进行锁定。
四、本次限制性股票解除限售前后公司股本结构变化情况
本次股权激励限制性股票第一个解锁期可解锁股票解除限售前后公司股本
结构变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|解除限售前||解除限售后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|有限售条件股份|15,807,500|1.39%|11,067,500|0.97%|
|无限售条件股份|1,123,880,212|98.61%|1,128,620,212|99.03%|
|股份总数|1,139,687,712|100.00%|1,139,687,712|100.00%|

五、备查文件
1.华联控股股权激励获得股份解除限售申请表。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二〇一六年七月十一日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2018-016
慈文传媒股份有限公司
关于举办 2017年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》已于2018年4月27日在指定信息披露媒体上披露。为了使广大投资者能够进一步了解公司生产经营等方面的情况，公司将于2018年5月10日（星期四）下午15:00-17:00，在全景网举办2017年度业绩网上说明会。现将有关事项通知如下：
本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理马中骏先生、副总经理兼董事会秘书陈明友先生、财务总监龚伟萍女士、独立董事杜云波先生和独立财务顾问代表董军峰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
慈文传媒股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2014-039易联众信息技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会通知已于2014年8月25日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张曦先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年9月12日（星期五）下午14:00时；
网络投票时间：2014年9月11日—2014年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年9月11日15：00时至2014年9月12日15：00时。
5、现场会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室。
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表均为2014年9月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东代表共45名，共计持有公司有表决权的股份总数59,909,051股，占公司有表决权股份总数的34.8309%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2名，持有公司有表决权的股份 51,880,000股，占公司有表决权股份总数的30.1628%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计43名，持有公司有表决权的股份8,029,051股，占公司有表决权股份总数的4.6681%。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过了公司《关于 2014年中期资本公积金转增股本预案》；
《关于2014年中期资本公积金转增股本预案》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》。
表决情况：同意59,907,051股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的99.9967%；反对2,000股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；
弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意15,227,051股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的25.4169%；反对2,000股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股。
2、审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》；
修改后的《公司章程》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《公司章程（2014年8月）》。
表决情况：同意59,860,251股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的99.9185%；反对0股；弃权48,800股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.0815%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于补选江敦忠先生为公司第二届监事会监事的议案》；
《关于补选江敦忠先生为公司第二届监事会监事的议案》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《第二届监事会第十四次会议决议公告》。
表决情况：同意59,846,151股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的99.8950%；反对0股；弃权62,900股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.1050%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于拟补选陈星先生为公司第二届董事会董事的议案》；
《关于拟补选陈星先生为公司第二届董事会董事的议案》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》。
表决情况：同意59,846,151股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的99.8950%；反对0股；弃权62,900股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.1050%。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意15,166,151股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的25.3153%；反对0股；弃权62,900股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的0.1050%
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所史振凯、于进进律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《易联众2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于易联众信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2014-032
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 6月 30日
2、预计的业绩：■亏损■扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动|
|营业收入|21,000 -- 23,000万元|14,937.19万元|增长41% -- 54%|
|归属于上市公司股东的净利润|-300 -- 200万元|-750.90万元|增长60% -- 127%|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、格拉曼军品和消防车产品销售收入保持正常增长；由于国家电网启动正常采购,高空作业车和电力保障车辆销售收入正常增长；
2、格拉曼于 2014年 2月收到上海市松江区国家税务局相关退税款共计 9,265,141.62元，该退税款按规定全部计入格拉曼当期营业外收入，因此对公司本期业绩产生重大影响；
3、由于公司募投项目建成投入运营，其产能未能充分释放，导致公司折旧、摊销等固定费用加大，经营管理费用维持在较高水平。加之因市场需求及竞争等因素的影响，中低端产品的销售占比仍较大，导致整体盈利能力仍然较低；
5、预计 2014年1—6月，非经常性损益对公司净利润的影响为700— 800万元，上年同期非经常性损益为 101.42万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2014年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一四年七月八日
股票代码：002020 股票简称：京新药业 公告编号：2018062
浙江京新药业股份有限公司
关于回购公司股份的实施进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划。并于 2018年 3月16日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》、《上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》。上述事项具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年3月17日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018017）；2018年4月3日、2018年5月4日、2018年6月5日、2018年7月4日，公司分别披露了《关于回购公司股份的实施进展公告》（公告编号：2018020、2018038、2018050、2018055），具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止到2018年7月31日，公司累计回购股份数量947.376万股，占公司总股本的1.31%，购买股份最高成交价为11.89元/股，购买股份最低成交价为10.33元/股，支付的总金额为10734.36万元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二〇一八年八月三日