股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-068深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议通知于2016年3月22日以电子邮件形式发出，会议于2016年3月25日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》
公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司与联想（上海）有限公司进行业务合作，为配合子公司业务的发展，公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司拟为上海怡亚通供应链有限公司与联想（上海）有限公司的业务运作提供相关经营性担保，担保总金额不超过人民币8,000万元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司为控股子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd提供经营性担保的议案》
公司控股子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd与西部数据公司（Western Digital Technologies,Inc.）进行业务合作，为配合子公司业务的发展，公司全资子公司联怡(香港)有限公司拟为 Eternal Asia (S) Pte. Ltd与西部数据公
司（Western Digital Technologies,Inc.）的业务运作提供相关经营性担保，担保总金额不超过1,500万美元，担保期限为三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请贷款额度，并由公司全资子公司联怡国际（香
港）有限公司提供质押担保的议案》
因业务发展需要，公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请贷款人民币2亿元，期限为一年，并由公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司为公司贷款提供存款质押担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司南京分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币 2,500万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司和自然人股东黄华为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托资金贷款额度，并由公司全资子公司联怡国际（香港）
有限公司提供质押担保的议案》
因业务发展需要，公司向渤海国际信托股份有限公司申请贷款人民币2亿
元，期限为一年，并由公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司为公司贷款提供存款质押担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请总额不超过人民币3,000万元的授信额度，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广州市怡妙供应链管理有限公司和海南盛宏深度供应链管理有限公司共同向恒生银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司广州市怡妙供应链管理有限公司和海南盛宏深度供应链管理有限公司共同向恒生银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元整，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保金额为人民币1.2亿元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。并授权周国辉先生签署所需相关担保文件。
本议案需提交股东大会审议。
八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向中国建设银行股份有限公司长沙车站南路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向中国建设
银行股份有限公司长沙车站南路支行申请总额不超过人民币 5,000万元的综
合授信额度，期限为二年，并由公司、公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限
公司及自然人股东彭程、李跃南共同为其提供担保，担保期限为二年，具体以
合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向中国交通银行股份有限公司上海市分行闵行支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司向
中国交通银行股份有限公司上海市分行闵行支行申请总额不超过人民币1,000
万元的综合授信额度，期限为一年，宽限期为六个月，并由公司为其提供保证
担保，并追加其法定代表人董伟民提供无限责任保证，担保期限为一年，具体
以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》
因业务发展需要，公司申请在北京金融资产交易所发行债权融资计划，承销机构为北京银行股份有限公司，金额为人民币5亿元，期限三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司出资设立湖南怡亚通锦和商业管理有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司（以下简称“深圳和乐生活超市”）拟投资设立“湖南怡亚通锦和商业管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南怡亚通锦和”），湖南怡亚通锦和注册资金为人民币2,250万元，深圳和乐生活超市持股比例为60%，自然人贺伟持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。湖南怡亚通锦和的经营范围以预包装食品、乳制品、日用百货的销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
本议案需提交股东大会审议。
十二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立浏阳鑫志诚供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通供应链”）拟投资设立“浏阳鑫志诚供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“浏阳鑫志诚供应链”），浏阳鑫志诚供应链注册资金为人民币1,500万元，长沙怡亚通供应链持股比例为60%，自然人张祖明持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团
队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。浏阳鑫志诚供应链的经营范围以预包装食品、乳制品、日用百货的销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
本议案需提交股东大会审议。
十三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立广州怡站通深度物流有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟投资设立“广州怡站通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广州怡站通深度物流”），广州怡站通深度物流注册资金为人民币500万元，深圳怡亚通物流持股比例为60%，自然人廖佳文持股比例为5%，自然人张鹏持股比例为5%，自然人刘阳胜持股比例为5%，自然人池旭义持股比例为5%，自然人吴毅宏持股比例为5%，自然人吴志培持股比例为5%，自然人邹仲蘅持股比例为5%，自然人赵霞持股比例为5%，该八名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。广州怡站通深度物流的经营范围为普通货物道路运输；装卸服务；承运陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、运输咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
本议案需提交股东大会审议。
十四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立东莞合兴供应链有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“东莞合兴供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“东莞合兴供应链”），东莞合兴供应链注册资金为人民币 2,500万元，深度公司持股比例为60%，自然人钟镇尧持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品
牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。东莞合兴供应链的经营范围以电器产品的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
本议案需提交股东大会审议。
十五、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司苏州怡华深度供应链管理有限公司出资设立苏州市好景来贸易有限公司的议案》
公司控股子公司苏州怡华深度供应链管理有限公司（以下简称“苏州怡华深度供应链”）拟投资设立“苏州市好景来贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“苏州好景来贸易”），苏州好景来贸易注册资金为人民币 500万元，苏州怡华深度供应链持股比例为100%，苏州好景来贸易的经营范围以食品、日用百货的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
本议案需提交股东大会审议。
十六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通锦泰供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司（以下简称“上海深怡供应链”）拟投资设立“上海怡亚通锦泰供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡亚通锦泰供应链”），上海怡亚通锦泰供应链注册资金为人民币5,000万元，上海深怡供应链持股比例为
60%，自然人赵元龙持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。
该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海怡亚通锦泰供应链的经营范围以日用百货的销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
本议案需提交股东大会审议。
十七、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司出资设立江西省怡亚通标榜实业有限公司的议
案》
公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司（以下简称“江西优实供应链”）拟投资设立“江西省怡亚通标榜实业有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江西怡亚通标榜实业”），江西怡亚通标榜实业注册资金为人民币 200万元，江西优实供应链持股比例为100%，江西怡亚通标榜实业的经营范围以日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
本议案需提交股东大会审议。
十八、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京鼎盛怡通电子商务有限公司的议案》
公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京怡亚通供应链”）拟投资设立“北京鼎盛怡通电子商务有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“北京鼎盛怡通电子商务”），北京鼎盛怡通电子商务注册资金为人民币1,000万元，北京怡亚通供应链持股比例为60%，自然人李俊持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。北京鼎盛怡通电子商务的经营范围以电器产品、日用百货销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
本议案需提交股东大会审议。
十九、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立深圳市怡合盈通实业有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“深圳市怡合盈通实业有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“深圳怡合盈通实业”），深圳怡合盈通实业注册资金为人民币3,000万元，深度公司持股比例为60%，自然人许钦河持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，
对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。深圳怡合盈通实业的经营范围以食品（食用油）类产品的销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
本议案需提交股东大会审议。
二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限公司投资安阳市杰惠商贸有限公司的议案》
公司控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限公司（以下简称“安阳广晟通供应链”）拟投资“安阳市杰惠商贸有限公司”（以下简称“安阳杰惠商贸”），安阳市杰惠商贸注册资金为人民币100万元，安阳广晟通供应链持股比例为100%，安阳杰惠商贸的经营范围以预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货的销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
本议案需提交股东大会审议。
二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限公司投资林州市兴龙商贸有限公司的议案》
公司控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限公司（以下简称“安阳广晟通供应链”）拟投资“林州市兴龙商贸有限公司”（以下简称“林州兴龙商贸”），林州兴龙商贸注册资金为人民币100万元，安阳广晟通供应链持股比例为100%，林州兴龙商贸的经营范围以预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货的批发兼零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
本议案需提交股东大会审议。
二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于深圳证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》
公司于2016年2月2日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司下达的《深圳证监局关于对深圳市怡亚通供应链股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2016】10号，以下简称“警示函”），公司收悉警示函后进行了认真核查，并对相关问题进行了整改。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于深圳证监局行政监管措施决定书的整改报告》。
二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年第六次临时股东大会的议案》
提请董事会于2016年4月11日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二Ｏ一六年三月二十五日