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证券代码:300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-023北京九强生物技术股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
考虑到北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户上的股份不参与 2018年年度利润分配，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即74,540,255.55元=496,935,037股×0.15元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.148549元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.148549元/股=74,540,255.55元÷501,787,943）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.148549元/股。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 19日召开的 2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2018年年度权益分派方案为：以截至 2019年 3月 12日公司可分配股本 496,935,037股（总股本 501,787,943股减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份 4,852,906股），向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.50元（含税），合计派发现金股利 74,540,255.55元（含税）。（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.15元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年 4月 29日，除权除息日为：2019年 4月 30日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2019年 4月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 4月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****332|刘希|
|2|01*****223|罗爱平|
|3|07*****243|孙小林|
|4|00*****212|程辉|
|5|07*****101|ZHOU XIAOYAN|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 4月 22日至登记日：2019年 4月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦五层
咨询联系人：王建民、包楠
咨询电话：010-82247199
传真电话：010-82012812
七、备查文件
1、2018年度股东大会决议；
2、第三届董事会第二十次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2019年 4月 23日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-075北京合众思壮科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2015年10月29
日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年10月26日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席苗亚良先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以举手表决的方式通过了以下议案：
审议通过《公司2015年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司
2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司监事会
二○一五年十月三十日
证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2019-104盈康生命科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年10月29日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192509号）（以下简称：“《通知书》”）。
中国证监会依法对公司提交的《盈康生命科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述《通知书》的要求，在规定期限内逐项落实相关问题，及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并将有关材料按时报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-037二六三网络通信股份有限公司
关于举办 2016年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告全文及摘要已于 2016年 4月 28日正式披露，详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，公司将于2016年5月5日（星期五）15：00-17：00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李小龙先生，独立董事应华江先生，副总裁、董事会秘书刘江涛先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
二六三网络通信股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-012江苏九九久科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，公司股票于2014年9月29日开市时起停牌。经公司进一步了解并确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2014年11月3日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月3日开市时起继续停牌。2014年11月5日，公司召开第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年12月3日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》，公司股票自2014年12月3日开市时起继续停牌。2015年2月3日，公司发布了《关于重大资产重组继续延期复牌及进展公告》，公司股票自2015年2月3日开市时起继续停牌。
在截至目前的筹划重大资产重组停牌期间，公司已按照相关规定每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告。具体内容登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告出具日，公司、交易各方会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构仍在积极开展本次重大资产重组所涉及的方案论证、尽职调查、审计评估、专项核查等各项工作，标的公司涉及的境外股权架构调整工作取得一定进展，其他与此次重组相关的包括重大资产重组预案（或报告书）在内的各类文件正在有序准备，此次重组的各项工作仍在顺利推进之中。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体披露本次重大资产重组预案（或报告书）等公告后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十七日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-052启迪桑德环境资源股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
截至本公告披露日，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事胡新灵先生持有公司股票 2,754,371股（占公司总股本的0.27%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 6个月内以包括不限于集中竞价及大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股688,593股（占公司总股本的0.0674%）；公司副总经理兼财务总监王志伟先生持有公司股票 1,633,087股（占公司总股本的0.16%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 6个月内以包括不限于集中竞价及大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股408,272股（占公司总股本的0.0400%）；公司副总经理李天增先生持有公司股票1,430,199股（占公司总股本的0.14%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 6个月内以包括不限于集中竞价及大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股357,550股（占公司总股本的0.0350%）；公司董事会秘书马勒思先生持有公司股票1,625,199股（占公司总股本的0.16%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 6个月内以包括不限于集中竞价及大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股406,300股（占公司总股本的0.0398%）。
公司于2018年4月8日收到公司董事胡新灵先生、公司副总经理兼财务总监王志伟先生、公司副总经理李天增先生、公司董事会秘书马勒思先生的《股份减持意向书》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将具体情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
1、减持主体姓名：胡新灵、王志伟、李天增、马勒思；
截至本公告披露日，胡新灵先生持有公司股票 2,754,371股，占本公司总股本0.27%,其中可转让无限售条件流通股688,593股；王志伟先生持有公司股票1,633,087股，占公司总股本的0.16%，其中可转让无限售条件流通股 408,272股；李天增先生持有公司股票1,430,199股，占公司总股本的0.14%，其中可转让无限售条件流通股357,550股；马勒思先生持有公司股票 1,625,199股，占公司总股本的0.16%，其中可转让无限售条件流通股406,300股。胡新灵先生、王志伟先生、李天增先生、马勒思先生均通过参与公司股票期权激励计划获授上述股份。
二、本次减持计划的相关情况
1、本次减持计划的主要内容
（1）减持原因：个人资金需要。
（2）股份来源：股权激励授予股份。
（3）拟减持数量：胡新灵先生拟减持无限售条件流通股688,593股（占公司总股本的0.0674%）；王志伟先生拟减持无限售条件流通股 408,272股（占公司总股本的0.0400%）；
李天增先生拟减持无限售条件流通股357,550股（占公司总股本的0.0350%）；马勒思先生拟减持无限售条件流通股406,300股（占公司总股本的0.0398%），分别不超过其所持公司股份的25%。
（4）减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的 6个月内。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，应停止减持股份。
（5）减持方式：包括不限于集中竞价及大宗交易。
（6）减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
2、承诺履行情况
根据2018年4月8日胡新灵先生、王志伟先生、李天增先生、马勒思先生出具的承诺，作为公司董事、高级管理人员，胡新灵先生、王志伟先生、李天增先生、马勒思先生承诺：“在任职期内，每年所转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。减持出售的具体操作本人仍将遵守关于监管机构对于上市公司敏感期、窗口期的限制，杜绝短线交易情况发生。”
同时，作为公司董事、高级管理人员，胡新灵先生、王志伟先生、李天增先生、马勒思先生承诺：“本人知晓并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于减持股份的相关规定，并履行有关信息披露义务。”
截止本公告披露日，胡新灵先生、王志伟先生、李天增先生、马勒思先生一直严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、胡新灵先生、王志伟先生、李天增先生、马勒思先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持是否实施、减持时间及减持价格的不确定性，公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股份的董事、高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
1、胡新灵先生、王志伟先生、李天增先生、马勒思先生的《股份减持意向书》。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一八年四月十日
洽洽食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 17日在公司三楼会议室召开了第三届董事会第十二次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第三届董事会第十二次会议决议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
（1）经核查，陈冬梅女士辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
陈冬梅女士因个人原因辞去公司总经理职务，陈冬梅女士辞去公司总经理职务
后，将继续担任公司董事职务、公司董事会专门委员会等相关职务，陈冬梅女士仍将继续为公司发展做出贡献，因此不会对公司正常的生产经营造成影响。
（2）经认真审阅本次会议聘任的总经理陈先保先生的简历和相关资料，我们认为陈先保先生的教育背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，亦符合公司在战略转型和业务发展等方面的实际需要；其不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。我们同意聘任陈先保先生为公司总经理。
独立董事：王文化张基昌喻荣虎二〇一五年六月十七日
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会现就提名赵家良先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■是 □否
二、被提名人符合舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有舒泰神（北京）生物制药股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有舒泰神（北京）生物制药股
份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在舒泰神（北京）生物制药股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、被提名人不是为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司或其附属企业、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、被提名人不在与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括舒泰神（北京）生物制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在舒泰神（北京）生物制药股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
■是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次，未出席__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
■是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是 ■否
赵家良先生超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
南方汇通股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，作为南方汇通股份有限公司独立董事，对以下事项发表独立意见：
一、对外担保和关联方资金往来情况进行专项说明和独立意见
（一）关于对外担保情况的专项说明及独立意见
1、公司除向控股子公司提供担保以外，未发生其他对外担保事项。
2、报告期公司向控股子公司担保的情况：
报告期发生的向控股子公司提供的担保
公司向控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司提供 10000万元贷款担保额度、担保期限为 2015年 11月 6日至 2016年 11月 5日，向控股子公司贵州大自然科技股份有限公司提供 8000万元贷款担保额度，担保期限为 2015年 11月 16日至 2016年 11月 15日。
3、独立意见
公司对外担保无违规行为：（1）公司没有为控股子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司向子公司提供的担保均按照公司董事会审批额度严格执行；（2）报告期末公司为控股子公司提供担保合计额度占公司 2015年度合并会计报表净资产的16.72%；（3）公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，对外担保严格执行审批程序，为控股子公司提供以上担保事项的决议经过董事会 2/3董事签署同意；（4）上述被担保方均向公司提供了反担保；（5）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定履行了信息披露义务。
（二）关于关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
1、关于关联方资金往来情况的专项说明
报告期末公司对关联方（中国中车集团公司注及其下属企业）的应收款项合计 71.49万元，对关联方应付款项合计 2,814.86万元，上述关联方应付款均为公司代销铁路货车配件，于报告期末暂未收到及支付款项。
2、关于关联方资金往来情况的独立意见
报告期公司于关联方发生的资金往来主要系由于：2014年底公司实施
重大资产重组后，铁路货车配件业务相关资质转移手续尚未办理完毕，为保证重组方案按照协议内容实施，前述资质转移完成前，配件须由公司代为销售。公司关联方资金相关交易均按照公平签订的有关协议执行，采用市场价格的公允定价原则，未发现损害公司和股东利益的情况。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
报告期，我们对公司内部控制制度、内部控制流程等相关文件资料进行了认真审核，报告期公司通过对各项经营风险进行有效评价，进一步完善和优化内部控制制度体系，确保执行严格、有效。我们认为：目前公司的内部控制体系较为健全完善，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制具体、合理、有效，能够保证公司经营管理正常开展以及对经营风险的有效控制，内部控制评价真实、客观、完整。
三、关于聘请瑞华会计师事务所为公司 2016年报和内控审计机构的事前认可意见
经核查瑞华会计师事务所的相关资料，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券业从业资格，在行业内具备较强的业务能力和良好的信誉的审计机构，在公司 2015年度的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽责。我们同意瑞华会计师事务所为公司 2016年度财务报告和内部控制审计机构聘任期 1年，报酬合计 62万元人民币。同意将《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。
四、对公司董事会利润分配预案的事前认可意见
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司年初未分配利润为-53,398,838.88元，年末实际可供股东分配利润为 18,233,140.81元。公司拟以 2015年末总股本 422,000,000股为基数，每 10股派 0.30元（含税），不以公积金转增股本。该预案符合公司实际情况，也符合有关法律法规和规范性文件以及公司章程的相关规定。
五、关于报告期证券投资情况的独立意见
我们核查了公司报告期开展海通证券市值管理工作的相关交易记录及财务资料，我们认为：报告期公司实施海通证券市值管理履行审批程序符合监管部门的相关规定，并严格按照审批权限执行，公司有较为完善的证券投资内部控制制度，能够保证资金安全，提高资金使用效率，报告期证券投资风险控制有效。
六、关于公司与关联方签订动能供应、房屋租赁及其他相关服务的协议（简称“协议”）的独立意见
我们向公司了解了本次与中车贵阳车辆有限公司（简称“贵阳车辆”）签订协议的原因，并对协议内容等相关资料进行了核查，我们认为：
向贵阳车辆采购动能、租赁房屋等为公司日常经营所需，签订协议有利于规范关联交易，确保交易的公平、公正和公允，符合上述法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司以及非关联股东利益的情况。
我们同意公司与贵阳车辆有限公司签订上述协议，并同意将本事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。
南方汇通股份有限公司独立董事：王立明蔡东 2016年 3月 27日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 编号：2017-054苏宁云商集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票(股票代码：002024，股票简称：苏宁云商)自 2017年8月 21日开市起复牌。
苏宁云商集团股份有限公司（简称“公司”）于 2017年8月17日披露了《苏宁云商集团股份有限公司停牌公告》，公司拟参与中国联通混改事项，因相关事项对公司影响较大，具体安排尚待进一步明确，为保证公平披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票(股票代码：002024，股票简称：苏宁云商)自2017年8月17日开市起停牌。
公司第六届董事会第五次会议对公司认购中国联合网络通信股份有限公司定向增发股份等事项进行审议，并履行完成相关信息披露义务。经向深圳证券交易所申请，公司股票(股票代码：002024，股票简称：苏宁云商)自 2017年 8月21日开市起复牌。
敬请广大投资者关注刊登于 2017年 8月 21日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公司董事会决议公告及其他相关事项的公告，并注意投资风险。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-036天虹商场股份有限公司
续租江西省南昌市中山天虹项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概况
根据天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划和持续增长需要，鉴于公司江西省南昌市中山天虹所在物业的租赁期限将于2022年届满，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司续租江西省南昌市中山天虹项目的议案》，同意公司下属子公司南昌市天虹商场有限公司继续租赁江西省南昌市百脑汇科技大厦物业，用于经营南昌中山天虹。该续租项目面积约 54,379平方米，租赁期限20年，交易总金额约16.02亿元（含租金等）。此外，续租后，公司对南昌中山天虹进行装修改造及设备更新等投资约 4,984万元。
上述资金来源于公司自有资金。本次交易不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》等规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限范围，
无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
公司名称：百脑汇（南昌）实业有限公司
住所：江西省南昌市西湖区中山路318号
注册资本：300万美元
法定代表人：许崑泰
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
经营范围：研制、开发、生产、销售电脑软、硬件；电子数码科技产品及维修服务；零售百货、电脑及软件、电子产品、通讯设备；黄金珠宝销售（以上项
目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：百脑汇（南昌）股份有限公司持股100%。
关联关系说明：百脑汇（南昌）实业有限公司与公司不存在关联关系。
三、签署合同的主要内容
1、交易双方：
甲方：百脑汇（南昌）实业有限公司
乙方：南昌市天虹商场有限公司
2、交易标的：江西省南昌市西湖区中山路 318号百脑汇科技大厦物业，面积约54,379平方米。
3、交易总金额及支付方式：约16.02亿元（含租金等），按季度支付。
4、租赁期限：20年，2022年4月1日至2042年3月31日。
5、生效条件：经双方法人代表或授权代表签字盖章后生效。
6、签署日期：2019年6月3日。
四、交易对公司的影响
1、该交易事项用于公司继续经营天虹商场，有利于公司占据优质网店资
源、维持和稳固公司在江西省的市场地位。
2、该交易事项对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构
成重大影响。
3、公司的主要业务不会因为履行合同而对交易对方形成依赖。
五、风险提示
本合同不存在重大风险，但在合同履行过程中如果遇到不可预计、不可避免又不能克服的不可抗力事件，有可能会影响合同的履行。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一九年六月三日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201620
中兴通讯股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因美国商务部作出对公司实施出口限制措施的决定（“决定”），公司股票已于2016年3月7日开市起停牌，具体内容详见公司分别于 2016年 3月 9日、2016年 3月 23披露的《关于重大事项进展公告》（公告编号：201616）、《关于重大事项进展公告》（公告编号：201618）。
美国商务部工业与安全局（The Bureau of Industry and Security of the Department of Commerce of the United States ofAmerica）作出的裁定已于美国当地时间2016年3月24日生效，裁定主要内容与公司于2016年3月23日披露的《关于重大事项进展公告》（公告编号：201618）中的内容一致。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票（简称：中兴通讯；代码：000063）将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司的后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2016年3月29日
风险处置预案诚志股份有限公司在清华控股集团财务有限公司
办理存贷款业务的风险处置预案
(经2018年3月14日公司第七届董事会第二次会议审议通过)
为有效防范、及时控制和化解诚志股份有限公司（以下称“公司”）及下属子公司在清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。
第一章风险处置机构及职责
第一条公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司董事长任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司总裁、财务总监任副组长，领导小组成员包括财务管理部、审计监察部、法律事务部、证券事务部等部门领导。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作，领导小组下设工作小组，办公地点设在财务管理部，由财务总监任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司存贷款风险。
第二条存贷款风险处置机构职责：
（一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。
（二）财务、审计、法务、证券等相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。
（三）督促财务公司建立健全与执行内部风险控制制度，并按时提供相关信息。
（四）工作小组实时关注财务公司经营情况，加强风险监测。定期测试财务公司资金流动性，并从清华控股集团有限公司或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存贷款风险降到最低。
风险处置预案启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条对存款风险的处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。财务管理部应加强对风险的监测，督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，测试其资金流动性，并从清华控股集团有限公司或监管部门处及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。相关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第二章风险报告与披露
第五条建立存贷款风险报告制度。领导小组定期和临时向董事会汇报，并按有关法律法规的要求进行披露。
（一）在将资金存放于财务公司前，应取得并审阅其最近一期经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的报表，领导小组通过评估财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
（二）在发生存贷款业务期间，应定期取得并审阅财务公司的月报及经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，领导小组通过定期评估财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
第六条当财务公司出现存贷款异常波动风险时，领导小组应及时向财务公司或监管机构了解信息，整理分析后形成书面报告递交董事会。对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第七条公司在财务公司的存贷款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。
风险处置预案第八条公司在财务公司存贷款期间，财务公司出现下列规定的任一情形时，领导小组应立即启动风险处置程序，同时报告公司董事会及时履行相应的临时信息披露义务：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条或第33条规定的情形；
（二）财务公司任何一个监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34
条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或者该股东对财务公司的出资额；
（六）公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30%；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%；
（十）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十一）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他有可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第九条风险处置程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存贷款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，制定风险处置方案。风险处置方案应当根据存贷款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。
风险处置方案主要包括以下内容：
风险处置预案（一）成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关职责；
（二）明确各部门应采取的措施、应完成的任务以及应达到的目标；
（三）明确风险化解措施的组织实施方案，强调各部门应服从应急处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职责；
（四）应急处置小组负责风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。
第十条针对出现的风险，应急处置小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。
具体措施包括：
（一）暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（二）立即卖出持有的国债或其他债券；
（三）对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；
（四）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构以便及时收回贷款本息；
（五）必要时共同起草文件向清华控股有限公司寻求帮助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第四章后续事项处理
第十一条突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司进行风险评估，适当调整存款比例。
第十二条领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
风险处置预案第十三条本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《诚志股份有限公司章程》等有关规定执行。
第十四条本预案长期有效，由公司董事会负责解释和修订。
第十五条本预案自董事会审议通过之日起生效。
诚志股份有限公司董事会
深圳海联讯科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》、《深圳海联讯科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第三十一次会议相关议案进行了审议，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的独立意见
本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19
号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，并与公司审计会计师进行了充分沟通，本次的相关更正及追溯调整有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对以前年度会计差错进行更正并对相关项目数据进行追溯调整。
独立董事：程浩忠龙哲2017年4月17日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-69中天城投集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司中天城投集团城市建设有限公司（以下简称“中天建设”）与中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）签订了《中国民生信托有限公司与中天城投集团城市建设有限公司之信托贷款合同》（以下简称“主协议”），中天建设向民生信托申请融资金额 40,000万元，民生信托通过设立信托计划以信托资金向中天建设发放贷款，期限不超过 2年。公司为中天建设就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际贷款发放金额为准。公司与民生信托签订了《保证合同》，2015年 6月 19日 20,000万元首笔资金已到账，担保现
已生效。
（二）担保审批情况
经 2015年 3月 10日 2014年年度股东大会审议通过，公司同意因融资担保和履约担保，明确母公司为七家控股子公司和子公司为母公司或全资子公司等提供担保额度，其中母公司为控股子公司提供担保额度 70亿元和子公司为母公司（或全资子公司）担保额度 20亿元，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见 2015年 2月 17日《关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和 2015年 3月 11日《2014年年度股东大会决议公告》）。上述担保事项均已授权公司董事长批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：中天城投集团城市建设有限公司
（二）注册地址：贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委员会办公室
（三）法定代表人：张智
（四）注册资本：167,500万元
（五）经营范围：从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营（涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动）。
（六）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（七）截至2014年12月31日，中天城投集团城市建设有限公司经审计的总资产1,281,499.65万元，净资产192,951.77万元，2014年度营业收入249,903.75
万元，净利润34,977.64万元。
三、担保协议的主要内容
(一)担保方式：连带责任保证担保。
(二)担保范围：主协议项下债务人的全部债务，包括但不限于主合同项下债务本金及相应利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。
(三)担保期限：主协议项下全部债务履行期限届满之日起两年。
(四)担保金额：提供融资总金额人民币 40,000万元的连带责任保证担保。
具体条款以各方签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：中天建设为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止目前，连同本次担保在内公司合计对外担保 952,162.50万元,占公司 2014年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）730,032.73万元的130.43%。
其中为全资子公司提供的担保 942,162.50万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 234,490.00万元、中天城投集团城市建设有限公司 315,180.00万元、贵阳金融控股有限公司 224,492.50万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 120,000万元、中天城投集团资源控股有限公司 48,000.00万元；为
南方国际租赁有限公司提供担保 10,000万元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年六月二十三日
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-004
南通江海电容器股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司
南通江海储能技术有限公司、南通新江海动力电子有限公司增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”或“公司”或“发行人”）于 2017年1月11日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司南通江海储能技术有限公司、南通新江海动力电子有限公司增资的议案》，同意使用部分募集资金对项目实施主体进行增资，将有关事项公告如下：
一、本次增资概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1224号核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售的方式发行人民币普通股（A股） 94,562,647股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 12.69元，募集资金总额为人民币 1,199,999,990.43元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87元，募集资金净额 1,180,760,390.56元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天衡验字（2016）00156号《验资报告》。
根据江海股份 2015年度第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次募
集资金扣除发行费用后，投资项目情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额|
|1|南通江海超级电容器产业化项目|80,000|
|2|高压大容量薄膜电容器扩产及其金属化镀膜项目|40,000|

南通江海超级电容器产业化项目和高压大容量薄膜电容器扩产及其金属化镀膜项目的实施主体分别为江海储能和南通新江海动力电子有限公司。为保证募投项目的顺利实施，公司拟以增资或借款方式将募集资金注入项目实施主体公司。
本次拟以增资方式注入南通江海储能技术有限公司资金为5亿元，其中0.8亿元用于增加注册资本，实施前江海储能的注册资本为1.2亿元，增资完成后江海储能的注册资本为2亿元，增加资本公积4.2亿元；本次拟以增资方式注入新江海动力电子资金为2亿元，其中0.5亿元用于增加注册资本，增资实施前新江海的注册资本为2亿元，增资完成后新江海的注册资本为 2.5亿元，同时增加资本公积1.5亿元。本次注入的资金将全部用于南通江海超级电容器产业化项目和高压大容量薄膜电容器扩产及其金属化镀膜项目的实施和建设。
本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象基本情况
（一）江海储能
中文名称：南通江海储能技术有限公司
法定代表人：陈卫东
设立日期：2015年04月26日
注册地址：南通高新技术产业开发区希望大道998号
注册资本：12,000万元
经营范围：电容器及其配套设备、仪器仪表研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
南通江海储能技术有限公司为法人独资有限责任公司，股东为南通江海电容器股份有限公司。
（二）新江海
中文名称：南通新江海动力电子有限公司
法定代表人：陆军
设立日期：2011年11月28日
注册地址：南通高新技术产业开发区希望大道998号
注册资本：20,000万元
经营范围：薄膜电容器、金属化镀膜、电子基膜材料、薄膜电容器设备、仪器、仪表及其配件、铝电解电容器加工、制造、销售及进出口业务；薄膜电容器技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）南通新江海动力电子有限公司为法人独资有限责任公司，股东为南通江海电容器股份有限公司。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资资金来源于公司非公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集资金对全资子公司进行增资将用于南通江海超级电容器产业化项目和高压大容量
薄膜电容器扩产及其金属化镀膜项目的实施和建设，符合公司2015年第一次临时股东大会审议通过的与本次非公开发行相关的议案和相关法律法规的要求。本次以募集资金对全资子公司进行注资是基于募集资金投资项目实际运营的需要。
本次非公开发行募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。
本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、本次增资履行的程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次向全资子公司增资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了增资的相关议案，独立董事发表了同意意见。
五、备查文件
1.第三届董事会第十七次会议决议
2.第三届监事会第十二次会议决议
3.《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
4.华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司使用募集资金向全资子公司南通江海储能技术有限公司、南通新江海动力电子有限公司增资的核查意见》
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司2017年1月12日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-104无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到公司监事丁晴女士提交的书面辞职报告。丁晴女士因个人原因申请辞去公司监事职务，其辞职后仍在公司行政办公室任职。
丁晴女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等的相关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，丁晴女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行其职责。
丁晴女士监事职务原定任期为2017年3月 6日至 2020年 3月6日。截至本公告日，丁晴女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对丁晴女士在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会 2019年12月 23日
优德精密工业（昆山）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2019年 10月 24日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项进行认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
经审查，基于独立判断的立场，我们认为：公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，在董事会审议通过之后起一年有效期内，滚动使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理；有利于提高公司资金的使用效率和管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
经审查，基于独立判断的立场，我们认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户，若因募集资金项目发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进程。内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，不存在损害全体股东利益的情况。因此,同意公司以闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金。
三、关于延长募集资金投资项目实施期限的议案
经审查，基于独立判断的立场，我们认为：公司已就本次延长募投项目实施期限事宜，结合当前市场环境和未来发展进行了审慎考虑，符合公司实际情况及未来发展需要。本次调整不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司提高募集资金投资项目建设质量和合理有效的配置资源。因此，我们同意公司本次募投项目实施期限的延期。
（以下无正文）
（此页无正文，为《优德精密工业（昆山）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
李冰 曾雪云 林凤仪 2019年10月 24日