证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2019-043
骆驼集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 14点
召开地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于骆驼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案|√|
|2|关于骆驼集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|3|关于骆驼集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告及2019 年度财务预算报告的议案|√|
|4|关于骆驼集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案|√|
|5|关于聘请 2019 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案|√|
|6|关于骆驼集团股份有限公司 2019 年度投资计划的议案|√|
|7|关于骆驼集团股份有限公司 2019 年度申请综合授信额度的议案|√|

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|-|-|-|
|8|关于预计骆驼集团股份有限公司 2019 年度日常关联交易的议案|√|
|9|关于变更公司注册资本及注册地址的议案|√|
|10|关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案|√|
|11|关于修订《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案|√|
|累积投票议案|||
|12.00|关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会董事的议案|应选董事（6）人|
|12.01|选举刘国本先生为第八届董事会董事|√|
|12.02|选举刘长来先生为第八届董事会董事|√|
|12.03|选举路明占先生为第八届董事会董事|√|
|12.04|选举夏诗忠先生为第八届董事会董事|√|
|12.05|选举孙权先生为第八届董事会董事|√|
|12.06|选举刘知力女士为第八届董事会董事|√|
|13.00|关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|13.01|选举黄德汉先生为第八届董事会独立董事|√|
|13.02|选举胡晓珂先生为第八届董事会独立董事|√|
|13.03|选举李晓慧女士为第八届董事会独立董事|√|
|14.00|关于选举骆驼集团股份有限公司第八届监事会监事的议案|应选监事（2）人|
|14.01|选举戚明阳先生为第八届监事会监事|√|
|14.02|选举圣媛媛女士为第八届监事会监事|√|

本次会议还将听取公司独立董事 2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过，内容详见 2019年 4月 12日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》、《骆驼集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：临2019-034、临2019-035）。
2、特别决议议案：议案9、议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8、议案9、议案10、议案12、
议案13、议案14
应回避表决的关联股东名称：刘长来、路明占
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601311|骆驼股份|2019/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。
2、登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会办公室（湖北省襄阳市汉江北路65号八楼）
邮政编码：441003
3、登记时间：2019年5月8日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
六、 其他事项
1、联系办法
地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65号
联系人：余爱华
联系电话：0710-3340127
传真：0710-3345951
邮编：441003
2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
3、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2019年4月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
骆驼集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于骆驼集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案||||
|2|关于骆驼集团股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案||||
|3|关于骆驼集团股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案||||
|4|关于骆驼集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案||||
|5|关于聘请2019年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案||||
|6|关于骆驼集团股份有限公司2019年度投资计划的议案||||
|7|关于骆驼集团股份有限公司2019年度申请综合授信额度的议案||||
|8|关于预计骆驼集团股份有限公司2019年度日常关联交易的议案||||
|9|关于变更公司注册资本及注册地址的议案||||
|10|关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案||||
|11|关于修订《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|12.00|关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会董事的议案||
|12.01|选举刘国本先生为第八届董事会董事||

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|-|-|
|12.02|选举刘长来先生为第八届董事会董事|
|12.03|选举路明占先生为第八届董事会董事|
|12.04|选举夏诗忠先生为第八届董事会董事|
|12.05|选举孙权先生为第八届董事会董事|
|12.06|选举刘知力女士为第八届董事会董事|
|13.00|关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会独立董事的议案|
|13.01|选举黄德汉先生为第八届董事会独立董事|
|13.02|选举胡晓珂先生为第八届董事会独立董事|
|13.03|选举李晓慧女士为第八届董事会独立董事|
|14.00|关于选举骆驼集团股份有限公司第八届监事会监事的议案|
|14.01|选举戚明阳先生为第八届监事会监事|
|14.02|选举圣媛媛女士为第八届监事会监事|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
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|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||