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证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2019-059号华塑控股股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到南充市顺庆区人民法院《执行裁定书》及《涉案财产网络询价勘验调查报告》（案号：[2019]川1302执2287号）。
二、有关本案的基本情况
公司与袁祖文债权转让合同纠纷一案，具体情况详见公司分别于 2015年 2月14日、2015年3月24日、2015年12月30日、2018年5月3日、2018年9月 22日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2015-019号、2015-030号、2015-109号、2018-051号、2018-111号公告。南充市顺庆区人民法院依据《民事判决书》（[2018]川 1302民初 2280号），受理袁祖文申请执行其与公司债权转让合同纠纷一案。
三、裁决情况
南充市顺庆区人民法院作出裁定如下：拍卖被执行人华塑控股股份有限公司所有的位于北京市海淀区中关村南大街 6号（幢）13层的办公用房（建筑面积846.35平方米，产权证号：京房权证海股移字第0018436号，国有土地使用证：京海国用（2005转）第3418号）。本裁定送达后即发生法律效力。
四、涉案财产网络询价勘验情况
南充市顺庆区人民法院对涉案财产，即公司所有的位于北京海淀区中关村南大街6号的投资性房地产进行了网络询价。根据《涉案财产网络询价勘验调查报告》1，询价报告主要内容如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|平台名称|询价报告|询价结果单价（元）|询价结果总价（元）|
|1|淘宝（中国）软件有限公司|网询评估报告|40,307|34,113,829|
|2|江苏京东信息技术有限公司|网询评估报告|41,286|34,942,314|

涉案财产处置参考价（采取平均价）总价为3,452.8072万元，单价为40,796元/㎡。网络拍卖建议价格：一拍起拍价不少于 2,416.97万元；二拍起拍价不少于1,933.57万元。
五、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司尚未披露的小额诉讼事项如下：
公司于 2019年 10月 21日收到广东省深圳市中级人民法院《民事判决书》（[2019]粤03民终20754号）。公司与深圳市九方腾宇贸易有限公司（以下简称“深圳九方”）借款合同纠纷一案，具体情况详见公司于 2018年 8月 25日在巨潮资讯网上披露的《2018年半年度报告》、于2019年2月16日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2019-008号公告以及于2019年8月17日在巨潮资讯网上披露的《2019年半年度报告》。
广东省深圳市中级人民法院于2019年10月 9日作出判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费32,362元，由上诉人华塑控股股份有限公司负担。
截至本公告日，除上述诉讼事项外，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
六、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司与袁祖文借款合同纠纷一案，经袁祖文申请，南充市顺庆区人民法院对公司位于北京海淀区中关村南大街6号的投资性房地产进行了诉讼保全。除此之外，公司与四川宏志实业有限责任公司（以下简称“宏志实业”）合同纠纷一案，经宏志实业申请，南充市中级人民法院对公司上述房产进行了诉讼保全。公司已于近日就袁祖文申请执行其与公司债权转让合同纠纷一案向南充市顺庆区人民法院提交执行异议申请，但仍然存在公司上述房产被司法拍卖偿还相关债务的可能。目前，公司未能判断上述案件对公司财务指标的影响。公司将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司与深圳九方借款合同纠纷一案，不会对公司本报告期经营业绩产生影响。
七、备查文件
1、南充市顺庆区人民法院《执行裁定书》（[2019]川1302执2287号）；
2、南充市顺庆区人民法院《涉案财产网络询价勘验调查报告》（案号：[2019]川1302执2287号）；
3、广东省深圳市中级人民法院《民事判决书》（[2019]粤03民终20754号）。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会
二〇一九年十一月八日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2018-44
湛江国联水产开发股份有限公司
关于控股股东及主要股东协议转让股份完成过户登记的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让概述
2018年 3月 23日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“国通投资”）、主要股东冠联国际投资有限公司（以下简称“冠联国际”）和永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）签署了《关于湛江国联水产开发股份有限公司之股份购买协议》，国通投资和冠联国际以协议转让的方式分别向永辉超市转让其持有的公司股份 41,800,000股和 36,584,562股，合计转让公司股份为 78,384,562股，占公司股份总数的10%。具体内容详见公司于2018年3月23日披露在中国证监会指定的创业板披露网站的公告。
2018年5月23日，公司收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，国通投资、冠联国际协议转让给永辉超市的78,384,562股股份已于2018年5月23日完成了过户登记手续。
二、本次转让前后双方持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次转让前持有股份||本次转让后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|国通投资|254,658,712|32.49%|212,858,712|27.16%|
|冠联国际|114,314,112|14.58%|77,729,550|9.92%|
|永辉超市|0|0|78,384,562|10%|

三、其他说明
本次协议转让过户登记完成后，国通投资持有公司股份为 212,858,712股，
占上市公司总股数27.16%，仍为公司控股股东。公司实际控制人李忠先生直接持有公司股份为17,938,605股,占上市公司总股数2.29%,通过国通投资和冠联国际控制公司股份为290,588,262股,占上市公司总股数37.08%,合计控制公司39.37%股份，仍为公司实际控制人。永辉超市持有公司股份为 78,384,562股，占上市公司总股数10%，为公司第二大股东。
四、备查文件
1、《证券过户登记确认书》
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2018年5月25日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-004广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得国家知识产权局颁发的1件发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：锂离子电池电解液中氯离子含量的检测方法
发明人：廖红伟、孙伏恩、杨宁江
专利号：ZL 2013 1 0009997.2
专利权人：广州天赐高新材料股份有限公司
专利权期限：20年，自专利申请日（2013年01月10日）起算
证书号：第1562186号
该项发明专利的取得，短期内不会对公司生产经营情况产生重大影响，但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年01月27日
证券代码：300041 证券简称：回天胶业 公告编号：2014 -21湖北回天胶业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年3月26日以公告形式发出会议通知，于2014年4月17日（星期四）上午9：00在湖北省襄阳市高新技术开发区以现场投票方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长章锋先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东（或委托代理人）11人，所持（或代理）股份64,632,674股，占公司总股份的38.25%。
二、提案审议情况
以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了关于《公司董事会2013年度工作报告》的议案
该议案经表决，同意64,632,674股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了关于《公司监事会 2013年度工作报告》的议案
该议案经表决，同意64,632,674股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了关于《公司2013年度财务决算》的议案
该议案经表决，同意64,632,674股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了关于《公司2013年度报告和摘要》的议案
该议案经表决，同意64,632,674股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了关于《公司2013年度利润分配方案》的议案
该议案经表决，同意64,632,674股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了关于《续聘审计机构》的议案
该议案经表决，同意64,632,674股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了关于《修订公司章程》的议案
该议案经表决，同意64,632,674股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
（八）关于《修改公司名称及<公司章程>相应条款的临时提案》
该议案经表决，同意64,632,674股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
北京德恒（武汉）律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖北回天胶业股份有限公司2013年度股东大会决议》；
2、《北京德恒（武汉）律师事务所关于湖北回天胶业股份有限公司2013年度股东大会决议的法律意见》。
湖北回天胶业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2016-047浙江华媒控股股份有限公司
关于对孙公司风盛传媒提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司孙公司浙江风盛传媒股份有限公司（以下简称：风盛传媒）因业务拓展、解决短期流动资金需要，拟向银行申请授信 14,000万元，申请本公司为其提供相应持股比例的连带责任担保，本次担保的期限为5年。风盛传媒其他股东浙江国大集团有限责任公司（以下简称：国大集团）同意提供相应持股比例的连带责任担保。
本公司全资子公司杭州萧山日报传媒有限公司持有风盛传媒21.90%股权，杭州日报传媒有限公司持有风盛传媒21.25%股权，浙江都市快报控股有限公司持有风盛传媒21.25%股权。本次担保不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次担保已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、名称：浙江风盛传媒股份有限公司
2、注册地址：杭州市上城区望江国际中心1号601室
3、法定代表人：张韶衡
网络广告）。
5、注册资本：3,000万元人民币
6、成立时间：2004年5月9日
7、主要股权结构：公司全资子公司杭州萧山日报传媒有限公司、杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司合计持有风盛传媒总股本的64.40%。
8、主要财务状况：截至2015年12月31日，资产总额9,175.06万元，负债总额6,491.87万元，净资产2,683.20万元，2015年度，实现营业收入8,776.06万元，利润总额1,579.43万元，净利润1,577.52万元（经审计）；
截至2016年9月30日，资产总额7,822.51万元，负债总额4,234.21万元，净资产3,588.30万元，2016年前三季度，实现营业收入5,889.27万元、利润总额911.63万元、净利润905.10万元（未经审计）。
9、最新的信用等级状况：AA+
三、担保的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保期限：5年
担保金额：风盛传媒在该笔银行授信下实际贷款余额的64.40%，即担保总额不超过9,016万元。
四、董事会意见
本次公司为孙公司风盛传媒提供担保，是为解决其业务拓展、解决短期流动资金需要，有助于促进风盛传媒的业务发展。
风盛传媒系本公司孙公司，本公司全资子公司杭州萧山日报传媒有限公司、杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司合计持有风盛传媒64.40%股权。风盛传媒的财务风险处于可控范围内，具备实际偿债能力。
风盛传媒其他股东国大集团同意提供相应持股比例的连带责任担保。
董事会认为本次担保事项公平、合理，符合《公司法》、深交所《上市规则》、
深交所《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为1,292.48万元，占最近一期经审计净资产的0.84%，无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
六、其他
1、第八届董事会第十六次会议决议
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
深圳市科达利实业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈伟岳，作为深圳市科达利实业股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议57次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
陈伟岳本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈伟岳（签署）
日期：2017-06-22
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
因任期届满，本人于 2014年 5月董事会换届离任，作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，本人自任职以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2014年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人任职期间，公司共召开了 1次董事会和 1次股东大会，本人参加了 1次董事会和1次股东大会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对董事会会议审议的议案发表了同意意见。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|-|-|-|-|
|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2014.4.14|第二届董事会第二十三次会议|1.2013年度内部控制自我评价报告2.2013年度募集资金存放与使用情况3.公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明4.2014年度日常关联交易计划5.2013年度利润分配预案6.续聘2014年度审计机构7.提名公司第三届董事会董事候选人8.终止公司限制性股票激励计划及回购注销已授予限制性股票和调整已授予限制性股票回购价格|同意|

||
|-|
|9.为控股子公司申请银行授信提供担保10.控股子公司向参股子公司增资|

三、对公司进行现场调查的情况
2014年任职期间，本人对公司进行了考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会战略委员会委员，认真研究公司长期发展战略规划，对公司第二阶段发展战略、经营方针及经营目标提出建议，对公司关于控股子公司向参股子公司增资等议案进行了认真研究并审议。
本人作为公司董事会薪酬和考核委员会委员，任期内积极履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬调整方案，对公司高级管理人员进行考核，根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
同时本人作为董事会提名委员会委员，与委员会其他委员就公司第三届董事会董事候选人事宜进行了认真讨论，根据相关股东推荐和广泛征求各股东的意
见，同意提名沈黎明先生、吴有毅先生、姚勤先生、徐卫球先生、钱康珉先生、
方晓青女士为第三届董事会董事候选人；同意提名董中浪先生、曾庆生先生、罗贵华先生为第三届董事会独立董事候选人。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、任职期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、任职期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、任职期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2014年任职期间履行职责情况汇报。
独立董事：
李鹏南
二〇一五年四月
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-045江苏金智科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于 2018年 8月17日以书面、邮件、电话等方式发出，于2018年8月21日上午9：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事贺安鹰先生、吕云松先生以通讯表决方式参加会议，其他董事均现场参加会议。会议由董事长徐兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。
公司 2018年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，2018年半年度报告摘要同时刊登于2018年8月22日的《证券时报》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见 2018年 8月 22日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十三次会议决议；
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-0452、独立董事关于公司 2018年上半年对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2018年8月21日
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于公司 2015年半年度报告相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司2015年半年度报告
相关的控股股东及其他关联占用公司资金和对外担保情况、募集资金存放与使用情况和配股募集资金投资项目结项相关事宜进行了认真核查，现发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
2、报告期内，公司除对合并报表内的子公司成都三泰电子有限公司和成都我来啦网格信息技术有限公司提供担保，以及对参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司提供担保外，公司不存在其他任何形式的对外担保，且不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。前述公司提供担保均履行了相应的审批程序,符合中国证监会和深交所以及《公司章程》相关规定。
我们认为公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
二、关于 2015年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
1、报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，公司募集资金的使用按照公司的承诺情况进行。
2、《2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况。
三、关于配股募集资金投资项目结项的独立意见
1、鉴于公司配股募集资金投资项目已完成，公司将该项目结项，且将结余募集资金用于补充流动资金，充分发挥募集资金的使用效率。本次募集资金投资项目并使用结余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司和股东利益。
2、公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司配股募集资金投资项目结项。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
马永强：
陈宏民：
吴越：
二〇一五年八月十日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2015-10山东高速路桥集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会于 2015年 2月 5日收到公司董事王胥先生递交的辞呈，王胥先生因工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事、总经理，同时辞去战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后离开公司。由于王胥先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞呈自送达公司董事会时生效。
公司董事会对王胥先生在担任公司董事、总经理期间的辛勤工作表示衷心感谢！
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-076江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）于2015年5月21日披露了《关于诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：2015-071）。自2015年5月21日至2015年6月3日，公司诉讼事项进展情况如下：
一、有关诉讼事项的进展情况
（一）安徽省高级人民法院（2014）皖民二初字第00010号
关于中信银行股份有限公司滁州分行诉公司全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司（以下简称“滁州霞客”）、霞客环保和其他自然人金融借款合同纠纷一案。
详见公司于2014年5月6日披露的《关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告》（公告编号：2014-041）。
公司于 2014年 10月 10日收到安徽省高级人民法院（2014）皖民二初字第00010-1号民事裁定书，详见公司于2014年10月18日披露的《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》（公告编号：2014-081）。
公司于 2015年 5月 21日收到中华人民共和国最高人民法院（2015）民二终字第40号民事裁定书，裁定如下：
准许上诉人讼滁州霞客、霞客环保撤回上诉。
本裁定为终审裁定。
（二）安徽省滁州市中级人民法院（2014）滁民二初字第00053号
关于滁州市顺利达运输有限公司诉公司控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司（以下简称“滁州安兴”）支付运输费一案。详见公司于2014年3月28日披露的《关于新增诉讼案及银行贷款逾期情况的公告》（公告编号：2014-025）。
公司于2014年10月20日收到安徽省滁州市中级人民法院（2014）滁民二初
字第00053号民事判决书。详见公司于2014年10月25日披露的《关于诉讼事项进展及银行贷款逾期情况的公告》（公告编号：2014-084）。
公司于2015年5月28日收到安徽省高级人民法院（2014）皖民二终字第00749号民事判决书，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费229元，由上诉人滁州安兴负担。
本判决为终审判决。
截至2015年6月3日，债权人向法院申请的诉前保全金额累计为9,000万元，诉讼保全金额累计为 42,306.10万元和 700万美元，诉讼金额（本金）累计为78,361.44万元和6,049.43万美元。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止2015年6月3日，本公司（包括控股子公司）没有其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼案进展事项对公司的影响
本次公告的诉讼案件将会对公司本期及期后利润产生一定影响。
四、对公司生产经营的影响及采取措施
1、根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，法院受理霞客环保重整申请后，未到期的债权，在破产申请受理时视为到期。附利息的债权自破产申请受理时起停止计息；有关霞客环保财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止；
已经开始而尚未终结的有关霞客环保的民事诉讼或者仲裁应当中止；在管理人接管公司的财产后，该诉讼或者仲裁继续进行。目前，管理人已经向相关审理法院寄出了有关继续审理、中止执行程序与解除保全措施函件，后续将继续与相关法院沟通继续审理、中止执行程序与解除保全措施等工作。
执行程序应当中止；已经开始而尚未终结的有滁州霞客和滁州安兴的民事诉讼或者仲裁应当中止；在管理人接管滁州霞客和滁州安兴的财产后，该诉讼或者仲裁继续进行。目前，管理人已经向相关审理法院寄出了有关继续审理、中止执行程序与解除保全措施函件，后续将继续与相关法院沟通继续审理、中止执行程序与解除保全措施等工作。
3、目前公司的诉讼案件尚未全部有结果，对公司的影响程度尚无法进行估计，公司将根据诉讼进展情况予以及时披露。
五、备查文件
1、中华人民共和国最高人民法院（2015）民二终字第40号民事裁定书
2、安徽省高级人民法院（2014）皖民二终字第00749号民事判决书
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年6月4日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号： 2015-062
上海永利带业股份有限公司
关于拟控股子公司与申通快递有限公司签订战略合作协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《战略合作暨2016年分拨中心项目合作协议书》仅为框架性协议，具体交易金额最终以在本战略合作框架协议的原则下另行签订的设备采购合同为准。
2、本次协议的签订，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）注拟控股子公司上海欣巴自动化科技有限公司（以下简称“欣巴科技”）与申通快递有限公司（以下简称“申通快递”）于 2015年 8月 18日签订《战略合作暨 2016年分拨中心项目合作协议书》（以下简称“本协议”）。
欣巴科技主要从事智能化分拣系统（自动化物料分拣系统）的研究、设计、实施与咨询，其核心管理团队在智能化分拣系统（自动化物料分拣系统）的系统集成建设方面，有着深厚的理论功底和丰富的实践经验，并有多年项目管理与运营经验。
本着平等互利原则，经友好协商，双方就申通快递自动化系统等领域的合作关系达成共识。申通快递愿意与欣巴科技结成战略合作伙伴，双方一致同意就欣巴科技为申通快递在全国各区域分拨中心提供自动化输送及分拣设备等开展长期合作。
注：公司于 2015年 7月 21日披露了《关于增资控股上海欣巴自动化科技有限公司的公告》（公告编号2015-057），以自有资金通过增资扩股的方式投资认缴欣巴科技的新增注册资本，全部认购完成后，公司占欣巴科技增资后注册资本的51%，目前欣巴科技相关工商变更手续正在办理中。
一、协议对方基本情况
申通快递品牌初创于1993年，随着中国快递市场的发展，申通快递在提供传统快递服务的同时，也在积极开拓新兴业务，为国内大型C2C、B2C企业提供物流配送、第三方物流和仓储、代收货款、贵重物品通道等服务，在国内建立了庞大的信息采集、市场开发、物流配送、快件收派等业务机构，同时，也积极拓展国际件服务，申通快递已经成为国内快递网络最完整、规模最大的民营快递企业。
上述协议对方与本公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
二、协议主要内容
甲方：申通快递有限公司
乙方：上海欣巴自动化科技有限公司
1、合作内容
甲方将其在全国范围内的自动化输送及分拣系统等领域优先交由乙方全权负责进行规划、设计及实施，乙方负责将项目完成并交付甲方使用，确保甲方能全方位提高自动化水平，降低运营成本，提高运营效率。
2、合作范围
双方在（全国）范围内开展合作。
3、合作期限
双方合作期限为自协议签署日起五年。
4、收费模式
本战略合作框架协议下，乙方向甲方提供设备及服务的报酬及支付方式将根据甲方不同的业务需求和项目内容，在本战略合作框架协议的原则下另行签订的设备采购合同中进行定义和说明。
5、2016年分拨中心项目
甲方将正式启动武汉、温州、西安等分拨中心自动化设备项目的前期筹备工作，该项目将交由乙方全权负责规划、设计。双方将根据乙方的设计方案及报价方案，再另行确定合同细节，并最终由设备采购及服务合同确定。
三、本次签署战略合作协议对公司的影响
欣巴科技与申通快递将积极拓展更加高效的合作模式。本次合作有利于拓展和
延伸公司业务，达到紧密合作，协同发展的良好态势，为双方合作创造更大的商业价值，符合全体股东的利益。
本协议为欣巴科技与申通快递签署的框架性协议，具体交易金额最终以在本战略合作框架协议的原则下另行签订的设备采购合同为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《战略合作暨2016年分拨中心项目合作协议书》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
山东阳谷华泰化工股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（徐文英）
各位股东及股东代表：
本人作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开 15次董事会会议和 4次股东大会，本人出席了本年度所有的董事会会议和 3次股东大会会议，本人因工作安排未能出席 2018年第三次临时股东大会。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2018年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人严格按照《独立董事工作制度》等的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2018年3月9日，公司召开第三届董事会第二十八会议，本人就公司使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表了同意的独立意见。
2、2018年3月27日，公司召开第三届董事会第二十九会议，本人就公司使用闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金进行现金管理发表了同意的独立意见。
3、2018年4月3日，公司召开第三届董事会第三十次会议，本人就公司2017年度内部控制评价报告、2017年度公司对外担保情况、2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、2017年度关联交易事项、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构、董事、高级管理人员薪酬、2017年度利润分配预案、会计政策变更均发表了同意的独立意见。
4、2018年5月11日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，本人就公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就事项发表了同意的独立意见。
5、2018年7月9日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，本人就公司继续使用闲置募集资金进行现金管理、继续使用闲置自有资金进行现金管理、未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划均发表了同意的独立意见。
6、2018年7月24日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，本人就公司提前偿还“山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年非公开发行公司债券”募集资金发表了同意的独立意见。
7、2018年8月7日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，本人就公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况均发表了同意的独立意见。
8、2018年9月19日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，本人就公司提名第四届董事会非独立董事和独立董事、继续为全资子公司提供担保均发表了同意的独立意见。
9、2018年10月11日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人就公司聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
10、2018年10月29日，公司召开第四届董事会第二次会议议，本人就公司会计政策变更发表了同意的独立意见。
11、2018年11月28日，公司召开第四届董事会第三次会议，本人就公司继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议、山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性均发表了同意的独立意见。
12、2018年12月28日，公司召开第四届董事会第四次会议，本人就公司向激励对象授予限制性股票、部分募集资金投资项目延期均发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人任公司提名委员会委员和战略委员会委员职务，按照有关文件的相关规定和要求，在 2018年度履行了如下职责：
1、提名委员会工作
2018年度，提名委员会召开1次会议，对第四届独立董事及非独立董事提名事项进行审议。本人积极参与提名委员会的日常工作。
2、战略委员会工作
2018年度，战略委员会共召开1次会议，对公司参与认购基金份额暨对外投资事项进行审议，本人对会议内容进行了认真审议，勤勉尽职的履行了职务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人多次到公司现场参加会议并进行实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、技术研发等方面的汇报，经常与公司总经理、董事会秘书交流，分享自己在行业发展、企业管理等方面的经验和心得，共同交流、探讨业务，也籍此更好的了解公司情况，促进公司规范、健康发展。日常经常通过电话、邮件、微信等交流工具与公司其他董事、高管人员、证券部工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认
真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不段的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。
作为公司的独立董事，本人将在 2019年度严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好的发挥独立董事的作用，维护公司整体利益全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
特此报告。
独立董事：
徐文英
二〇一九年三月十八日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2014-002号川化股份有限公司关于召开
二○一四年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经川化股份有限公司第五届董事会二○一四年第一次临时会议审议通过,公司决定于二〇一四年一月二十七日上午9：30在川化宾馆召开二○一四年第一次临时股东大会会议，现将该次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：二〇一四年一月二十七日上午9：30
2、现场会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆 3号会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、出席对象：
（1）截止二〇一四年一月二十二日，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。
（2）公司全体董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项经公司第五届董事会第六次会议和第五届董事会二〇一四年第一次临时会议审议批准，会议审议事项合法，完备。
2、提案事项
（1）、公司关于选举王诚先生为第五届董事会成员的议案；
（2）、公司关于选举杨跃先生为第五届董事会成员的议案；
（3）、公司关于选举辜凯德先生为第五届董事会成员的议案。
3、披露情况
提案的内容详见 2013年 8月 22日、2014年 1月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》的“川化股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告”和“川化股份有限公司第五届董事会二〇一四年第一次临时会议决议公告”。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）、法人股东应持法人证明书，股东账户卡，法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
（2）、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。授权代理人代理还须持有个人授权委托书（格式附后）、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：2014年 1月 26日上午8：00—12：00分，下午14：30—16：00分。
3、登记地点：四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
（1）、委托人的股东账户卡复印件。
（2）、委托人的在股权登记日的持股证明。
（3）、委托人的授权委托书。
（4）、受托人的身份证复印件。
四、其他
1、会议联系方式：
通讯地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。
邮 编：610301
联系电话：（028）89301891、（028）89301777
传 真：（028）89301890
联系人：郑林、付佳
2、会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
（五）授权委托书：
授授权权委委托托书书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
注：本表可自行复制。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一四年一月九日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-57新希望六和股份有限公司
2019年 5月生猪销售情况简报
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司从事生猪养殖业务。按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披露相关业务销售情况，公司将参照指引相关规定执行。
一、2019年 5月份生猪销售情况
公司 2019年 5月销售生猪 22.07万头，环比变动-2%，同比变动6%；收入为 3.83亿元，环比变动-4%，同比变动62%；商品猪销售均价14.98/公斤，环比变动-1%，同比变动44%。生猪销售收入同比上升较大的主要原因是生猪价格大幅上涨。
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||||生猪销售数量||||生猪销售收入||||商品猪价格|
||月份||（万头）||||（亿元）||||（元/公斤）|
||||当月||累计||当月||累计||当月|
|2019年1月||29.31||29.31||4.23||4.23||13.12||
|2019年2月||17.63||46.94||2.23||6.46||11.84||
|2019年3月||21.32||68.26||3.47||9.93||14.45||
|2019年4月||22.41||90.67||4.01||13.94||15.17||

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||||生猪销售数量||||生猪销售收入||||商品猪价格|
||月份||（万头）||||（亿元）||||（元/公斤）|
||||当月||累计||当月||累计||当月|
|2019年5月||22.07||112.74||3.83||17.78||14.98||

二、特别提示
1、上述披露仅包含公司生猪养殖与销售情况，不包含其他业务。
2、公司披露的相关生猪销售数据，剔除了仔猪与种猪内销的影响，所以相应的同比变化数据与 2017年报不可比，但与 2018年报及后续发布的定期报告及月度销售简报的统计口径保持一致。
3、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一九年六月六日