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四川东材科技集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《四川东材科技集团股份有限公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对第四届董事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见：一、内部控制
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况。
二、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经广东正中珠江会计师事务所审计，2016年度，实现归属于上市公司股东的净利润为4,167.94万元，其中母公司实现的净利润为-479.29万元。本着既回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：
以总股本62,660.1万股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），共派发现金股利人民币6,266.01万元(占本年度实现归属于上市公司股东的净利润的150.34%)。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。
我们认为，公司2016年度利润分配预案符合公司目前实际情况和《公司章程》规定的分红政策，同意该利润分配方案并同意提交股东大会审议。
三、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见
经核查，广东正中珠江会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，为公司出具的2016年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2017年度审计机构，并且同意将该续聘的议案提请公司股东大会审议。
四、关于公司为控股子公司提供担保的独立意见
报告期内，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情形，对控股子公司的担保没有超过经股东大会审议的担保限额。本次担保事项有利于公司控股子公司开展正常的生产经营活动，保障其 2017年度经营目标的顺利实现，该担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。
五、关于公司2016年日常关联交易预计情况的独立意见
1、公司及控股子公司与关联企业（金发科技股份有限公司及其子公司、北京高盟新材料股份有限公司及其子公司、太湖金张科技股份有限公司及其子公司）之间的日常关联交易为公司日常经营需要，有利于交易双方获得合理的经济效益。
该关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
2、董事会审议时无关联董事需回避表决，审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司注销股票期权激励计划部分期权的独立意见
1、激励对象王小权、徐元真、赵兴武 3人因个人原因，在股票期权激励计划第二个行权期行权期限（2016年 2月 15日-2017年 2月 8日）结束时，尚有全部或部分股票期权未行权。公司董事会注销上述3人已获授但尚未行权的第二期股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定，并履行了必要的审核程序。
【此页无正文，为《四川东材科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会独立董事签名：
谭鸿 何燕 李非
中牧实业股份有限公司董事会审计委员会
2015年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的有关规定,作为中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”或“公司”）第六届董事会审计委员会成员，现就 2015年度董事会审计委员会工作情况汇报如下：
一、年度履职概况
2015年，审计委员会对公司定期财务报告进行审阅，就年度财务报告
的审计结果、发现问题以及管理建议与公司、会计师交换意见，并向董事会提交了会计师事务所从事年度审计工作的总结报告和关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度财务审计机构，执行公司 2015年度财务审计业务和非公开发行募集资金使用情况专项审计业务的建议；对公司重大关联交易事项进行审核，出具书面审议意见；对公司内部控制制度的建设和运行情况持续进行监督、指导和审核。董事会审计委员会的工作对董事会决策起到了有效的支持作用。
二、年度会议召开情况
2015年度,审计委员会共召开了 3次会议,全体委员亲自出席会议。会议分别对年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表、年审注册会计师出具初步审计意见后的财务会计报表、注册会计师年度审计工作情况、年审报告及意见进行了审议,发表了审阅意见，提交至董事会。此外，董事会审计委员会就公司 2014年度财务会计报告、2015年度审计机构的聘任
形成了会议决议提交至董事会。
三、年度履职重点关注事项
1、公司财务报告
2015年度，审计委员会认真审阅了公司提交的财务报表（告），通过电话和见面会等方式与外部财务审计机构进行沟通，向董事会报告公司内控细节管理方面存在的问题和财务报告审阅意见，并将审阅后的财务会计报告提交董事会审议。审计委员会认为中牧股份的会计政策和会计估计符合公司实际，财务报告反映了公司经营成果和现金流量。
2、对外担保事项
2015年度，审计委员会对中牧股份的对外担保事项进行了核查，未发现有对外担保事项发生。
3、关联交易事项
2015年度，按照监管部门的要求，审计委员会对中牧股份各项关联交易事项进行了审核，对关联交易的必要性、公允性等情况进行了解，审慎提出相关意见、决议后提交董事会审议。具体如下：
（1）对中牧股份及所属企业继续委托控股股东中国牧工商（集团）总公司出口部分产品（包括生物制品、饲料添加剂和兽药）、中牧股份及所属企业继续向控股股东中国牧工商（集团）总公司采购部分生产经营用大宗原料、对中牧股份向厦门金达威集团股份有限公司采购维生素原料等与日常经营相关的关联交易事项进行了审核，发表了审议意见:认为该等关联交易的表决符合法定程序，关联交易行为符合公平原则，有助于保障生产经营的正常开展；有助于公司控制生产成本，同时保证原料供货的稳定
性；符合公司市场战略。关联交易未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益，同意提交董事会审议。
（2）对中牧股份以自有资金收购控股股东中国牧工商（集团）总公司所持有的中牧智合（北京）生物技术有限公司60%的股权的关联交易事项进行了审核，发表了审议意见：认为该关联交易事项的表决符合法定程序，关联交易行为符合公平原则，有助于提升公司自主研发能力，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益，同意提交董事会审议。
4、2014年初所有者权益追溯调整事项
董事会审计委员会审核了公司按财政部新企业会计准则核算及列示要求对 2014年初所有者权益进行追溯调整事项。公司对追溯调整事项的决策程序符合相关规定，符合会计准则规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次追溯调整所有者权益事项。
5、财务审计机构的聘任事项
董事会审计委员会在对外部审计机构的工作进行客观评价后，形成续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2015年度财务审计业务和非公开发行募集资金使用情况专项审计业务的决议，向公司董事会提交建议，保证了外部财务审计机构的独立性。
6、关于内控的完善与运行持续监督与指导
2015年度，审计委员会继续协调指导公司内部审计机构重点对分支机构和下属企业进行内控管理；梳理公司内控制度，修订新增 30项；开展针对保山厂、山东胜利及乾元浩郑州厂的内控评价专项审计。查找制度执行中存在的问题，形成内部审计报告，及时发放问题督办单，并落实整改，推进了公司内控工作地深入开展，有效提升了公司内控水平，同时协调公司内审部门与内控审计机构进行沟通，做好内控审计工作。
四、总体评价和建议
2015年，中牧股份董事会审计委员会按监管要求认真履行了职责，审阅财务报表及审议相关重大事项，并发表意见后提交董事会审议，对公司的外部审计进行监督，指导内部审计和内部控制工作，提请董事会聘任审计机构，促进了公司治理和内部控制的完善，保证了审计机构的独立性和公司财务报告信息的真实性和可靠性。
中牧实业股份有限公司董事会审计委员会二○一六年三月二十五日
浙江甬信律师事务所 法律意见书浙江甬信律师事务所
关于宁波建工股份有限公司 2017年第二次临时股东大会之法律意见书
致：宁波建工股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2017年度第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
浙江甬信律师事务所 法律意见书（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第三届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公开发布了《宁波建工关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于2017年11月27日下午13时30分在宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室如期召开，由贵公司董事长徐文卫先生主持。
经核查，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东
浙江甬信律师事务所 法律意见书（股东代理人）共计 31人，代表有表决权股份 18,109,190股，占贵公司有表决权的股份总数的3.36%。本次会议包括宁波建工控股股东浙江广天日月集团股份有限公司在内的关联股东回避了表决。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式，表决通过了以下 1项议案：
1、关于全资子公司建工集团向关联人购买房产的议案；
本次会议以现场记名方式进行表决，选举了2名股东代表和1名监事进行计票和监票，统计了每项议案的表决结果并予以宣布。
经核查，上述1项议案均获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
经核查，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
浙江甬信律师事务所 法律意见书综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
浙江甬信律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《浙江甬信律师事务所关于宁波建工股份有限公司召开2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人:
卜未鸣
浙江甬信律师事务所 经办律师 :
卜未鸣
陈小放
二〇一七年十一月二十七日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2016-048
江苏中天科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：第六届董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月3日 14点30分
召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月3日
至2016年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司营业执照注册资本的议案|√|
|2|关于变更公司营业执照经营范围的议案|√|
|3|关于修订《公司章程》第六条的议案|√|
|4|关于修订《公司章程》第十三条的议案|√|
|5|关于修订《公司章程》第十八条的议案|√|
|6|关于修订《公司章程》第十九条的议案|√|
|7|关于聘任林金桐先生为公司第六届董事会董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由 2016年7月12日召开的公司第六届董事会第二次会议提交，相
关公告已于2016年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600522|中天科技|2016/7/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年7月29日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。
2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区中天路 6号中天科技证券部，异地股东可将登记内容于 7月 29日前传真或邮寄至公司证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。
传真：0513-83599504，邮编：226009
联系人：曹李博，电话：0513-83599505
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用传真或信函方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公
司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文
件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。
(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、联系人及联系方式
联系人：杨栋云、曹李博
电话：0513-83599505传真：0513-83599504
地址：江苏省南通经济技术开发区中天路6号
邮编：226009
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2016年7月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
《江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏中天科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月3日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司营业执照注册资本的议案||||
|2|关于变更公司营业执照经营范围的议案||||
|3|关于修订《公司章程》第六条的议案||||
|4|关于修订《公司章程》第十三条的议案||||
|5|关于修订《公司章程》第十八条的议案||||
|6|关于修订《公司章程》第十九条的议案||||
|7|关于聘任林金桐先生为公司第六届董事会董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2019-030信雅达系统工程股份有限公司
关于对外投资暨关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
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|信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以有限合|
|伙人身份（LP）出资3000万元人民币入股西安擎川创业投资合伙企业(有限合伙)|
|（以下简称“擎川投资”），截至协议签署，擎川投资总认缴出资额为人民币 10000|
|万元。擎川投资的普通合伙人及管理人为上海融玺创业投资管理有限公司（以下|
|简称“融玺投资”）。详见公司于 2019年6月22日披露的公告编号为临 2019-025|
|《信雅达系统工程股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。|

公司于近日正式签署《西安擎川创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，截至本公告日，该合伙企业已完成工商设立手续，尚未完成在基金业协会的备案登记。
二、《合伙协议》的主要内容
1、基金名称：西安擎川创业投资合伙企业（有限合伙）。
2、投资主题：主要围绕军民融合、航空产业为代表的高端制造业、新材料、高新技术、能源服务等专业领域，对符合产业发展方向、具有高成长、竞争优势的企业进行直接或间接投资。
3、基金规模：10000万元。
4、资金结构：
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|合伙人名称|类型|认缴出资额|出资比例|
|上海融玺创业投资管理有限公司|普通合伙人|100万元|1%|
|信雅达系统工程股份有限公司|有限合伙人|3000万元|30%|
|费禹铭|有限合伙人|4900万元|49%|

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|孙建成|有限合伙人|2000万元|20%|
|合计||10000万元|100%|

5、定价依据：各合伙人均以货币（现金）方式出资，同股同权。
6、出资方式：合伙企业首期出资为认缴出资总额的40%，后续具体出资进度将由普通合伙人按照项目投资进度确定。
7、存续期限：有限合伙的存续期限为 7年，自工商登记注册完成取得营业执照之日起算。经合伙人会议同意，可以延长或提前结束基金存续期限。
8、擎川投资的普通合伙人为上海融玺创业投资管理有限公司，各合伙人一致同意由普通合伙人担任有限合伙企业的执行事务合伙人。
9、普通合伙人为有限合伙的执行事务合伙人，执行事务合伙人负责合伙企业投资项目的最终决策，普通合伙人对基金的债务承担无限责任。
10、管理费：根据合伙协议约定，管理费为有限合伙人实缴出资金额的2%，按季收取。
11、收益分配：合伙企业取得的投资收益应在所有合伙人之间按以下顺序进行分配：
1）返还各合伙人之累计实缴资本：100%返还截止到分配时点各合伙人的累计实缴资本；
2）向普通合伙人支付超额管理费：返还各合伙人累计实缴资本之后，基金收到可返还投资人的现金收入中，向普通合伙人支付其中的20%，作为超额管理费；
3）继续分配：支付超额管理费后的现金收入余额归于全体合伙人，在全体合伙人之间按其实缴资本比例进行分配。
在本基金清算之前，普通合伙人应尽其最大努力将本基金的投资变现，避免以非现金方式进行分配；但如普通合伙人自行判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，则普通合伙人可以提出，并经合伙人会议同意，以非现金方式进行分配。
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|-|
|非现金资产的价值需经评估确定。评估机构由普通合伙人推荐，投资决策委|
|员会决定。 若本基金进行非现金分配，普通合伙人应负责协助各合伙人办理所|
|分配资产的转让登记手续。如法律或政府主管部门要求有限合伙人必须为该转让|

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|登记亲自签署相关法律文件的，有限合伙人应无条件按普通合伙人的指示签署相|
|关转让登记所需法律文件。接受非现金分配的合伙人亦可将其分配到的非现金资|
|产委托普通合伙人按其指示进行处分，具体委托事宜由普通合伙人和相关的有限|
|合伙人另行协商。普通合伙人按照本款向合伙人进行非现金分配的，视同按照前|
|款进行了现金分配。|

三、备查文件
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|1.《西安擎川创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》|
|特此公告|
|信雅达系统工程股份有限公司董事会|
|2019 年 7 月 30 日|
春秋航空股份有限公司独立董事
关于公司 2015年对外担保事项的专项说明
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着审慎负责的态度，对春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度的对外担保情况进行了核查，并发表如下专项说明：
1、报告期内，公司未发生对除公司子公司以外的公司提供担保的情况。
2、报告期内，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于春秋融资租赁（上海）有限公司对外担保的议案》，同意春秋融资租赁（上海）有限公司（以下简称“春秋融资租赁”）为其子公司购买2架飞机提供融资担保，该事项已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。公司第二届董事会第九次会议审议并通过《关于公司2015年度对外担保预计金额的议案》，同意公司（包括其控股子公司）为春秋融资租赁及其子公司提供不超过6亿美元的担保，该事项已经公司2014年度股东大会审议通过。
3、2015年1-12月，公司（包括控股子公司）为子公司提供担保发生额为人民币1,396,908,815元。截止2015年12月31日，公司为子公司对外担保余额为人民币1,485,279,741元，占公司最近一期经审计净资产的22.71%。未发生逾期担保情况。
4、公司对子公司春秋融资租赁及其子公司提供担保，程序合法合规，该担保事项是为公司更好发展融资租赁业务，同时为更好利用自贸区的优惠政策，降低公司财务成本。公司为子公司担保财务风险相对较低。
综上所述，我们认为公司为下属控股子公司提供担保有利于维持公司正常生产经营，有利于控股子公司以相对优惠的条件获取发展所需资金，符合公司和全体股东的利益。2015年度公司发生的对外担保均在公司董事会及股东大会批准的担保额度内，公司对外担保审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（以下无正文）
上海常震旦律师事务所
8112111^113.1 211611 03.111^21^1^11：111
地址：中国上海四川北路1688号八^13：16？7^！0\^ 1688 81011113111^03^1(！^')~福德商务中心南楼16楼 51131181200080，？.！^.(：.
电话：〔8621〉 63568800 161：〈 8621〕 63568800：？传真：'（^^？丄）63569988 X： (8621) 63569988上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司
〇一六年第二次临时股东大会的法律意见
沪震律〔2016〕证券见字第10号致：上海亚通股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法，，）、《口
华人民共和国证券法》（以下简称"证券法，，）、《上市公司股东大
会规则》（以下简称^《大会规则》，'〉
律师事务所从事证券法律
业务管理办法》（以下简称^《管理办法》，，〉以及《上海亚通股份
有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，上海市震旦律师
事务所（以下简称"本所"〉接受上海亚通股份有限公司（以下简称
"公司"〉的委托，指派本所律师出席了公司2016年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"〉，对本次股东大会的召集、召
开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等
事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，公司向本所提供了出具本法律意见书所需
要的材料并保证该等材料是真实的、完整的。本所律师对公司本次股
东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律
意见书所必需查阅的文件等材料，并对有关问题进行了必要的核查和
验证'
1本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表
法律意见如下：^^^
一、本次股东大会的召集和召开程序
根据公司第八届董事会第6次会议决议，公司于2016年1月16日在《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登了《上海亚通股份有
限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，2016年1月20日刊登了《上海亚通股份有限公司关于出售牛棚港港区资产的补
充公告》。
经本所律师核査，公司本次股东大会通知的公告中载明了有关本
次股东大会会议的方式、时间、地点、审议事项、股东大会投票注意
事项、参加会议的对象、会议登记办法等事项。
根据通知，本次股东大会会议采用现场会议和通过上海证券交易
所股东大会网络投票系统相结合的方式进行。
会议由公司董事会召集。
本次股东会议现场会议于2016年2月3日13时30分在上海市崇明县新崇南路68号上海锦綉宾馆5号楼会议室如期召开、会议由
公司董事长主持。
本次股东大会网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为2016年2月3日的交易时间段，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年2月3日9:15至15:00。
，涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。、
经审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定
，二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、根据我国法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本次股
东大会通知，出席本次股东大会的人员应为：公司股权登记日登记在
册的股东及股东授权的委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；
公司聘请的律师。 -
经本所律师适当核查验证，出席公司本次股东大会现场会议的股
东及股东的委托代理人、公司的董事、监事、高級管理人员及公司聘
请的律师的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会由公司董事会召集。公司是依法设立并合法存
续的上市公司，公司本届董事会是依法选举产生并合法存续的。本所
律师认为，公司董事会具有合法有效的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
^1、本次股东大会对列于会议通知公告中的《上海亚通股份有限
公司关于出售牛棚港港区资产的议案》按照会议议程进行了审议，并
以现场投票和网络投票的方式进行了表决。
2、本次股东大会不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的
事项进行表决的情形。
3、出席现场会议的股东及股东的委托代理人以记名投票的方式
对本次股东大会议案进行了表决。公司通过上海证券交易所股东大会
网络投票系统向股东提供本次股东大会的网络投票平台。网络投票截
止后，上海证券交易所信息网络有限公司对现场投票和网上投票结果
审核统计后，向公司提供了本次股东大会的投票表决结果。
4、本次股东大会由两名股东代表和一名监事参加计票和监票并
在现场会议上公布表决結果。本次股东大会所审议的议案均获有效表
决权通过。
5、出席本次股东大会的股东以及经股东授权委托的代理人没有
在本次股东大会现场会议上对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法
规的相关规定。本次股东大会的表决程序和表决結果合法有效。^
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规
范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格
合法有效，本次股东大会的表决程序、表决結果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按
有关规定予以公告。
〔本页无正文）
本法律意见书正本三份
江苏通用科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十八次会议
相关事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏通用科技股份有限公司章程》、《江苏通用科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度的规定，我们作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真阅读了公司董事会向我们提供的相关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第三届董事第十八次会议相关事宜发表独立意见如下：
一、《使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
此次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《江苏通用科技股份有限公司投资管理制度》等有关规定，审议程序合法合规，不存在影响募集资金投资项目建设和公司生产经营的情形。
通过使用部分闲置募集基金购买低风险、保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。
我们同意公司拟使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理。
(以下无正文)
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-084
三一重工股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，公司控股股东三一集团有限公司的一致行动人毛中吾、袁金华、周福贵分别持有公司股份 29,903,190股、22,668,519股、8,920,000股，分别占公司总股本的0.3559%、0.2698%、0.1062%。
减持计划的主要内容：毛中吾、袁金华、周福贵因个人资金需求，拟从 2019年10月 23日至2020年4月 22日期间（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过集中竞价的方式分别减持 747万股、566万股、223万股，减持价格按市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|毛中吾|5%以下股东|29,903,190|0.3559%|非公开发行取得：29,623,190股集中竞价交易取得：280,000股|
|袁金华|5%以下股东|22,668,519|0.2698%|非公开发行取得：22,668,519股|
|周福贵|5%以下股东|8,920,000|0.1062%|非公开发行取得：8,920,000股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|毛中吾|29,903,190|0.3559%|为控股股东三一集团有限公司的一致行动人|
||袁金华|22,668,519|0.2698%|为控股股东三一集团有限公司的一致行动人|
||周福贵|8,920,000|0.1062%|为控股股东三一集团有限公司的一致行动人|
||合计|61,491,709|0.7319%|—|

大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|毛中吾|9,000,000|0.1071%|2017/12/14～2018/6/12|8.09-9.99|2017年11月22日|
|袁金华|177,800|0.0021%|2017/8/31～2017/8/31|4.26-4.26|不适用|
|周福贵|595,000|0.0071%|2019/2/27～2019/2/27|10.7-10.7|不适用|

说明：
1、公司于2017年8月31日注销袁金华限制性股票17.78万股；除此之外，袁金华最后一笔减持时间为2015年4月8日，减持数量为200万股，减持均价为10.44元/股。
2、周福贵于2019年2月27日减持股票59.5万股，其股票来源为2015年7月通过二级市场集中竞价买入。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|毛中吾|不 超 过 ：7,470,000股|不超过：0.0889%|竞价交易减持，不超过：7,470,000股|2019/10/23～2020/4/22|按 市 场价格|非公开发行取得或集中竞价取得|个 人 资 金需要|
|袁金华|不 超 过 ：5,660,000股|不超过：0.0674%|竞价交易减持，不超过：5,660,000股|2019/10/23～2020/4/22|按 市 场价格|非公开发行取得|个 人 资 金需要|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|周福贵|不 超 过 ：2,230,000股|不超过：0.0265%|竞价交易减持，不超过：2,230,000股|2019/10/23～2020/4/22|按 市 场价格|非公开发行取得|个 人 资 金需要|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
(三)在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生送股、转增等事项，减持股份数量将进行相应调整
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定，在减持期间内（窗口期等不得减持股份期间不减持），股东将根据市场情况、公司股价等因素自主选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)本次减持计划期间，公司将督促上述股东严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2019年9月24日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2015-042
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于改聘公司总经理的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 9月 14日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》。
因工作调整，张新荣先生须致力于内蒙古伊泰集团有限公司其他业务领域的工作，申请辞去本公司总经理职务。经公司董事长张东海先生提名，董事会聘任张晶泉先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会届期一致。
公司独立董事就公司改聘总经理的议案发表了同意的独立意见。
张晶泉先生简历请见附件。
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二○一五年九月十四日
附件：
张晶泉先生简历
张晶泉，男，汉族，1970年生，2001年9月加入中国共产党，研究生学历，毕业于中欧管理学院工商管理专业。
自1994年1月至1998年 1月担任伊华联合毛纺织工厂工作；自1998年3月至 2000年 8月担任本公司天津办出纳；自 2000年 8月至 2001年 4月担任本公司经营公司广州销售分公司经理；自2001年4月至2005年8月担任本公司经营部华南销售分公司经理；自2002年2月至2003年3月担任本公司经营部副经理兼华南销售公司经理；自 2005年8月至2006年3月5日担任内蒙古伊泰集团有限公司经营处处长；自 2006年 3月 5日至 2006年 3月 27日任内蒙古伊泰集团有限公司煤炭运销事业部经理；自 2006年 3月至 2010年 11月担任内蒙古伊泰集团有限公司中科合成油技术有限公司副总经理；2010年 11月至 2012年 1月任伊泰伊犁能源有限公司副总经理；2012年 1月起任伊泰新疆能源有限公司总经理；2012年 12月至今任伊泰新疆能源有限公司董事长兼总经理；2014年 10至今任新疆伊泰有限公司总裁；2015年 9月 9日起任内蒙古伊泰化工有限责任公司董事长、总经理。
张先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公众公司（本公司除外）担任任何董事职务。
截至公告日，张晶泉先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人、其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临2017-016北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2017年4月13日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会（以下简称“董事会”）第十二次会议于 2017年 4月28日在中国北京市京城机电大厦会议室召开。应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事 10名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案，详细内容见关联交易公告（临2017-018号）。
本议案的有效表决10票。同意10票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2017年第一季度报告。
本议案的有效表决10票。同意10票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司将于2017年6月26日（周一）召开2016年度股东周年大会的议案，详细内容另行通知。
本议案的有效表决10票。同意10票，反对0票，弃权0票。
以上议案中第1项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：600300证券简称：维维股份公告编号：临2017-106
维维食品饮料股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月9日15点 00分
召开地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道 300号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月9日
至2018年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议关于修改公司章程部分条款的议案|√|
|2|审议关于修改公司对外投资管理制度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容刊登在 2017年 12月 23日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1，2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600300|维维股份|2018/1/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件；
法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件，于 2018年 1月 2日（星期二）或之前到江苏省徐州市维维大道 300号本公司办公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：0516-83394888）。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。
六、 其他事项
（一）会议常设联系人：孟召永、肖娜
联系电话：0516-83398138、0516-83290169
传真：0516-83394888
电子邮箱：mengzy@vvgroup.com
联系地址：江苏省徐州市维维大道 300号维维股份董事会办公室
邮政编码：221111。
（二）费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会 2017年12月23日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
维维食品饮料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年1月9
日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议关于修改公司章程部分条款的议案||||
|2|审议关于修改公司对外投资管理制度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司
2019年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在履行桃李面包股份有限公司（以下简称“桃李面包”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司自 2019年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
梁勇、康昊昱
（三）现场检查时间
2019年12月9日-2019年12月10日
（四）现场检查人员
梁勇、王笑雨
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事长、董事、监事、高级管理人员访谈；
2、查看上市公司主要生产经营场所；
3、查看公司2019年召开的历次三会文件；
4、审阅公司2018年报相关文件。
5、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
6、查阅并复印公司2019年以来建立的有关内控制度文件；
7、核查公司 2019年以来发生的关联交易等资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，桃李面包建立了较为完善的法人治理结构，公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司 2019年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
根据核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，桃李面包资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，桃李面包首次公开发行、非公开发行和公开发行可转换公司债券募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐机构认为：截至现场检查之日，桃李面包募集资金已按照既定的规划用途使用，目前募集资金投资项目投入使用情况良好。在募集资金使用过程中，桃李面包制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈。保荐机构认为，桃李面包已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
根据与公司高级管理人员、财务负责人和部分业务人员访谈，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。保荐机构认为，桃李面包经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现桃李面包存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司领导和相关部门业务人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对桃李面包认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：2019年以来，桃李面包在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司 2019年持续督导工作现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
梁勇 康昊昱
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2018-011
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于 2017年年度报告环境信息的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）于2018年3月23
日对外披露了2017年年度报告，现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号――年度报告的内容与格式(2017年修订)》的要求，对《佛山市海天调味食品股份有限公司2017年年度报告》中“第五节重要事项十七、积极履行社会责任的工作情况(三)环境信息情况”补充如下：
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情
况说明
√适用 □不适用
1、环境排污信息披露
公司子公司高明海天外排污染物主要有废水、废气、噪声和固废：
（1）废水的主要污染物为pH值、COD、氨氮、BOD、动植物油等，处理后达到《水污染物排放限值》标准，主要污染物排放浓度：COD为21~54mg/L，氨氮为0.235~0.261mg/L，2017年未发生超标排放现象；（2）外排烟气的主要污染物为烟尘、SO2和氮氧化物等，锅炉烟气采用炉内脱硫+SNCR脱硝+静电除尘+烟气湿法喷淋脱硫后，通过烟囱集中达标排放，排放浓度为：烟尘15~16mg/m3，二氧化硫0~23mg/m3，氮氧化物38~74mg/m3，2017年未发生超标排放现象；（3）公司生产过程中使用的各类泵、风机等选用低噪音设备，并采用隔音、消声、减振等降噪措施，厂界噪声值夜间为44~52dB（A），昼间为55~63dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准和4类标准。（4）公司生产过程产生的生产废渣、锅炉燃煤产生的煤渣等一般固体废弃物，经由有资质相关单位处理，综合利用，危险废弃物由有资质的危险废弃物处理单位根据有关
法律法规规定进行处理。
2、防治污染设施的建设和运行情况
高明海天的废水处理站全天候稳定运行；产生的锅炉烟气经“炉内添加石灰石脱硫+SNCR脱硝+静电除尘+烟气湿法喷淋脱硫”进行治理，综合脱硫效率高于99%、除尘效率大于99.9%。
3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
高明海天12万吨食品添加剂项目在2017年10月获得佛山市环境保护局对项
目竣工环境保护验收批复，文号：佛环函【2017】1207号。
4、突发环境事件应急预案情况
高明海天编制有环境风险评估报告，确定公司的环境风险等级为一般环境风险企业。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等，公司编制了《佛山市海天（高明）调味食品有限公司突发环境事件应急预案》，该预案已于2016年1月在佛山市环境保护局进行了备案。日常运营中，公司按预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力。
5、环境自行监测方案
高明海天根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（试行），制定了《佛山市海天（高明）调味食品有限公司环境自行监测方案》，于2015年获广东省重点污染源监管信息平台审核通过。2016年、2017年公司继续保持将环境监测的结果及时传送到自行监测发布平台进行环境信息公开。根据公司环境自行监测方案，公司委托了有资质的机构对公司主要的污染源进行监测。COD、氨氮在线检测数据和流量数据与环保局网站即时联网。
6、其他环境信息披露
高明海天2008年通过了ISO14001环境管理体系认证并往后各年均顺利通过
了复审、2017年9月获得了广东省环境保护厅颁发的2016年度环保诚信企业（绿牌企业）证书、2017年获评第一批国家级绿色工厂。
除补充上述内容外，公司 2017年年度报告中其他内容不变。上述补充不会对公司2017年年度报告财务状况和经营成果造成影响。公司《2017年年度报告
（修订版）》于同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一八年五月十二日