北京科蓝软件系统股份有限公司
关于独立董事就股权激励计划征集投票权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事马朝松作为征集人就公司拟定于 2017年 11月 2日召开的 2017年第三次临时股东大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人马朝松作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就 2017年第三次临时股东大会审议的有关股权激励事项公开征集股东委托投票权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：北京科蓝软件系统股份有限公司
股票简称：科蓝软件
股票代码：300663
法定代表人：王安京
董事会秘书：周旭红
证券事务代表：王娟
公司联系地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 18号丰联广场大厦 A座 1601邮政编码：100176
联系电话：010-65880766
传真：010-65880766-201
互联网地址：www.csii.com.cn
电子信箱：investor@csii.com.cn
（二）本次征集事项
由征集人针对 2017年第三次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
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|-|-|
|议案序号|议案名称|
|1|《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）|
|1.01|激励对象的确定依据和范围|
|1.02|限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配|
|1.03|限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期|
|1.04|限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法|
|1.05|限制性股票的授予与解除限售条件|
|1.06|限制性股票激励计划的调整方法和程序|

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|-|-|
|1.07|限制性股票会计处理|
|1.08|限制性股票激励计划的实施程序|
|1.09|公司/激励对象各自的权利义务|
|1.10|公司/激励对象发生异动的处理|
|1.11|限制性股票回购注销原则|
|2|《关于<北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|

（三）本征集委托投票权授权公告签署日期：2017年10月13日
三、本次股东大会基本情况
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事马朝松，其基本情况如下：
马朝松1972年出生中国国籍无境外永久居留权
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2017年 10月 13日召开的第二届董事会第八次会议，并且对《关于<北京科蓝软件系统股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<北京科蓝软件系统股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2017年10月30日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：自 2017年 10月 30日至 2017年 11月 1日(上午9:00-11:00，下午14:00-17:00)
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：
1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场大厦A座1601
收件人：王娟
电话：010-65880766
传真：010-65880766-201
邮政编码：100020
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部
满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：马朝松 2017年10月13日
附件：
北京科蓝软件系统股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事就股权激励计划征集投票权》全文、《北京科蓝软件系统股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事马朝松作为本人/本公司的代理人出席北京科蓝软件系统股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
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|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）||||
|1.01|激励对象的确定依据和范围||||
|1.02|限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配||||
|1.03|限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期||||
|1.04|限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法||||
|1.05|限制性股票的授予与解除限售条件||||
|1.06|限制性股票激励计划的调整方法和程序||||

|||
|-|-|
|1.07|限制性股票会计处理|
|1.08|限制性股票激励计划的实施程序|
|1.09|公司/激励对象各自的权利义务|
|1.10|公司/激励对象发生异动的处理|
|1.11|限制性股票回购注销原则|
|2|《关于<北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|

备注：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至2017年第三次临时股东大会结束。