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证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-094青岛天能重工股份有限公司
对外投资暨收购济源金控新能源科技有限公司股权并增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于收购济源金控新能源科技有限公司（以下称“济源新能”）股权的情况（一）本次收购的基本情况
2017年7月24日，经青岛天能重工股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对济源金控新能源科技有限公司增资的议案》，并签署《增资协议书》。增资完成后，公司将持有济源新能85.72%的股权，其原股东崔鹏超、王亚楠合计持有济源新能14.28%的股权。详情请见本公司于2017年7月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对济源金控新能源科技有限公司增资的公告》（公告编号：2017-073）。
根据《增资协议书》，如济源新能原股东崔鹏超、王亚楠在2017年8月31日前未缴足认购注册资本的，公司有权以人民币1元价格收购其剩余股权（合计14.28%）。
（二）本次收购股权暨对济源新能增资进展的情况
为履行《增资协议书》中的约定，进一步明确各方权利和义务，公司于2017年10月26日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购济源金控新能源科技有限公司14.28%股权的议案》。经各方协商，签署了《关于收购济源金控新能源科技有限公司14.28%股权协议书》，各方同意，公司以人民币1元价格收购崔鹏超、王亚楠合计持有的济源新能14.28%股权。
1、协议主要内容
（1）各方同意公司以人民币1元收购崔鹏超、王亚楠合计持有的济源新能14.28%股权。
（2）自协议生效日起，济源新能及崔鹏超、王亚楠有义务协助完成与本次收购有关的工商变更登记及其他必要的法律手续，领取新企业法人营业执照。
（3）崔鹏超、王亚楠承诺其在本次收购完成后，仍继续履行其在本协议及首次《增资协议书》中约定的义务。
（4）除上述承诺外，崔鹏超、王亚楠仍遵守首次增资时与公司所签订《增资协议书》中的其他承诺。
2、收购前后，股权结构：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|收购前||收购后||
||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|青岛天能重工股份有限公司|600|85.72|700|100|
|崔鹏超|95|13.57|0|0|
|王亚楠|5|0.71|0|0|
|合计|700|100|700|100|

注：以上事项最终以工商登记为准。
（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
（四）公司与济源新能及其他出资方不存在上市规则下的关联关系，本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关于对济源新能增资的情况
（一）本次增资的基本情况
在上述收购项目完成后，济源新能将成为公司的全资子公司，为维持济源新能的日常运营，公司拟使用自有资金向济源新能增资3000万元，即新增注册资本人民币3000
万元。本次增资完成后，其注册资本从700万元增加至3700万元。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经第二届董事会第二十八次会议审议通过。
（三）增资标的的基本情况
1、本次增资的增资方式
公司使用自有资金向济源新能增资3000万元。
2、济源新能经营情况
截至本公告日，济源新能仍处于项目筹备建设阶段，并未实际开展经营。
3、增资前后，济源新能股权结构：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|青岛天能重工股份有限公司|700|100|3700|100|
|合计|700|100|3700|100|

注：以上事项最终以工商登记为准。
4、济源新能最近一年及一期的主要财务指标
截至本公告日，因济源新能仍处于筹备建设阶段，济源新能的主要财务指标如下：
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|-|-|-|
|项目|余额（万元）|备注|
|资产总额|1579||
|负债总额|1059||
|净资产|520||

|||
|-|-|
|营业收入|0|
|营业利润|0|

注：上述财务数据未经审计。
三、本次收购及增资的目的、存在风险和对公司的影响
1、收购及增资目的及对公司的影响
本次收购及增资，有助于满足济源新能光伏电站建设项目前期投入所需资金，确保上述项目如期投入正常生产。增加公司对光伏电站建设运营的经验，有利于公司的战略转型与业务拓展。
2、存在的风险
由于国家政策、市场环境等不确定性，光伏发电业务量将受其影响，且济源新能目前仍处于筹备建设阶段，增资完成后，实际进行生产经营具有一定的不可预见性，敬请投资者注意投资风险。公司将及时披露收购及增资的实施进展情况，敬请广大投资者注意。
四、备查文件
1.《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2.《关于收购济源金控新能源科技有限公司14.28%股权协议书》。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-040天津长荣科技集团股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，此议案经公司2018年5月10日召开2017年年度股东大会审议通过；公司于2018年11月9日召开第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份事项的议案》，此议案经公司2018年11月28日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过。
公司于2018年5月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，公司于2018年12月11日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（调整后）》。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
一、公司回购股份的具体情况
截至2019年3月31日，公司以集中竞价方式实施回购股份累计10,096,274股，占公司总股本的2.3291%，最高成交价为11.65元/股，最低成交价为10.70元/股，支付的总金额115,113,619.61元（不含交易费用）。
二、其他说明
1、公司回购股份的实施过程符合公司既定方案，回购股份的时间、回购股份的数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十九条的相关规定；
数量超过首次回购股份事实发生之日（2018年6月11日）前五个交易日公司股票累计成交量（6,973,600股）的25%的情形，其中每五个交易日最大回购股份数量为 5,148,756股（2018年 6月 11日至 2018年 6月 15日）。上述回购行为发生于《实施细则》发布生效之前，系公司基于对二级市场交易实际情况作出的判断，目的在于维护股东特别是中小股东权益。《实施细则》发布后，公司回购实施过程符合《实施细则》第十八条的相关规定。
3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2019年4月1日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 112109证券简称：南宁糖业12南糖债 公告编号：2014-09南宁糖业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2014年 2月 28日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2014年 3月 12日上午9：00。
会议召开的地点：公司总部会议室。
会议召开的方式：举手表决。
3、会议应出席董事 11人，实际出席会议的董事 11人
4、会议主持人：董事长肖凌先生。
列席人员：监事会 5人。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《公司 2013年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
2、审议通过了《公司董事会 2013年年度工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
3、审议通过了《公司 2013年年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
4、审议通过了《公司 2013年年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所审计，南宁糖业 2013年母公司实现净利润
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
58,407,392.33元，全年合并实现净利润为 49,371,242.93元（归属母公司的净利润），加上年结转未分配利润-161,508,757.29元，2013年末未分配利润-112,137,514.36元。
根据会计政策的相关规定，公司 2013年末未分配为负数，公司 2013年末的分配预案拟定为不进行利润分配。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
为保持公司年报审计工作的稳定性、连续性，公司董事会根据董事会审计委员会的提议，同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度财务报表审计机构，审计费用拟按 46万元支付。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是中瑞岳华会计师事务所、国富浩华会计师事务所于2013年4月30日合并成立的一家大型会计师事务所,中瑞岳华会计师事务所、国富浩华会计师事务所都是行业第一批完成特殊普通合伙转制的会计师事务所。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)总部设在中国北京，注册资本人民币 4,650万元，法定代表人：杨剑涛，经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训，法律法规规定的其他业务。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已取得从事证券、期货相关业务许可证，具有A+H股审计资格，是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
6、审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》。
为保持公司内部控制审计工作的稳定性、连续性，公司董事会根据董事会审计委员会的提议，同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度内部控制审计机构，内控审计费用拟按 25万元支付。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
7、审议通过了《公司 2013年度内部控制评价报告》。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
8、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
为真实反映公司截至 2013年 12月 31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定及 2013年度年报审计及内控审计的要求，经过认真分析，母公司拟计提各类资产减值准备 4,441.63万元，子公司拟计提各类资产减值准备 2,711.97万元。
合并报表合并抵销后拟计提各类资产减值准备为 4,102.52万元。本次计提减值准备不涉及到关联交易。
本次计提资产减值准备影响 2013年度合并报表当期利润 4,102.52万元，影响母公司当期利润 4,441.63万元。
董事会认为：依据《企业会计准则第 8号-资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
公司董事会鉴于该事项的重要性，自愿将该议案提交公司股东大会审议。
（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
9、审议通过了《关于召开 2013年年度股东大会的议案》。
决定于 2014年 4月 15日（星期二）上午9：00在公司总部会议室召开公司 2013年年度股东大会，审议如下议案：
1、公司 2013年年度报告及摘要
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
2、公司董事会 2013年年度工作报告
3、公司监事会 2013年年度工作报告
4、公司 2013年年度财务决算报告
5、公司 2013年年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于续聘内部控制审计机构的议案
8、关于公司计提资产减值准备的议案
（详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》。）表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会二○一四年三月十四日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-079浙江爱仕达电器股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议于 2015年 10月18日召开，会议审议通过了《关于提请召开2015年第五次临时股东大会的议案》，决定召开公司2015年第五次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月6日下午14:30
（2）网络投票时间：2015年11月5日－2015年11月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月 6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月5日15:00至2015年11月6日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、股权登记日：2015年11月3日
8、出席对象：
（1）截止2015年11月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号
二、会议审议事项
审议《关于修订<公司章程>的议案》
该议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见2015
年10月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》相关公告。
该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
该议案需要以特别决议审议通过。
三、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2015年11月4日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号浙江爱仕达电器股份有限公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。
3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用深交所交易系统投票操作流程
1、投票代码：362403
2、投票简称：爱达投票
3、投票时间：2015年11月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“爱达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案对应“委托价格”具体如下：
||||
|-|-|-|
|议案|方案内容|对应申报价格|
|总议案|所有议案|100|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|1.00|

(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|赞成|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成
6、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
7、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月5日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2015年11月6日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江爱仕达电器股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”；
（1）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（2）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（3）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0576-86199005
传真：0576-86199000
邮箱：002403@asd.com.cn
联系人：刘学亮、颜康
2、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议
特此通知。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一五年十月十九日
附件：
（一）股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号码|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

（二）授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司 2015年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2016-093
河南清水源科技股份有限公司
关于披露《2016年第三季度报告全文》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月 19日河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2016年第三季度报告
全文的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2016年第三季度报告全文》已于 2016年 10月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2016-001北京中科三环高技术股份有限公司
关于董事购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月11日，公司副董事长李凌先生以个人自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统购买本公司股票共计40,000股，占目前公司总股本的0.0038%，成交均价11.379元。
一、本次购买公司股票的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次增持数量（股）|本次增持前持有公司股票数量(股)|本次增持后持有公司股票数量(股)|
|李 凌|副董事长|40,000|90,000|130,000|

二、本次增持目的
鉴于对公司未来持续稳定发展的信心，也为了增强投资者的信心，公司副董事长李凌先生增持了公司股票。
三、其他情况说明
1、上述购买行为符合中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，公司将按照有关规定对上述股份进行管理。
2、本公司无其它应披露未披露的事项。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2016年1月13日
万方城镇投资发展股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在 2016年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将2016年度工作情况总结如下：一、独立董事基本情况
2016年度内，因公司董事会换届，参与发表独立意见的第七届、第八届独立董事情况如下：
独立董事成员为：肖兴刚、张超、崔德文。
二、出席公司会议及投票情况
2016年度公司共召开董事会 19次、股东大会7次，独立董事应出席董事会会议 19次，肖兴刚董事因工作原因，委托张超董事代为表决一次，张超、崔德文、实际出席 19次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。2016年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
三、发表独立意见的情况
2016年度我们发表了如下独立意见：
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|届次|审议事项|独董姓名|意见类型|
|第七届第二十八次|关于投资设立万方普惠医疗投资有限公司暨关联交易的独立意见|崔德文、张超、肖兴刚|同意|
||关于投资设立万方贝齿口腔医疗投资管理有限公司暨关联交易的独立意见|||
||关于签订《委托管理协议书》暨关联交易的议|||

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||独立意见|||
|第七届第二十九次|关于对外担保暨关联交易的独立意见|崔德文、张超、肖兴刚|同意|
|第七届第三十一次|关于公司内部控制自我评价的独立意见|崔德文、张超、肖兴刚|同意|
||关于对公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|崔德文、张超、肖兴刚|同意|
||关于续聘会计师事务所的独立意见|崔德文、张超、肖兴刚|同意|
||关于聘任内部控制审计事务所的独立意见|崔德文、张超、肖兴刚|同意|
||关于对公司资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见|崔德文、张超、肖兴刚|同意|
||关于预估 2016 年度公司日常关联交易的独立意见|崔德文、张超、肖兴刚|同意|
||关于签订《互保协议》暨关联交易的独立 意见|崔德文、张超、肖兴刚|同意|
|第七届第三十三次|关于重大资产出售及重大资产购买的独立意见|崔德文、张超、肖兴刚|同意|
|第七届第三十五次|2016 年半年度报告对公司关联方资金占用和对外担保情况专项说明的独立意见|崔德文、张超、肖兴刚|同意|
|第七届第三十六次|关于提名公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的独立意见|崔德文、肖兴刚、张超|同意|
|第八届第二次|关于与公司关联方签订《委托管理协议》暨关联交易的独立意见|崔德文、肖兴刚、张超|同意|
|第八届第三次|关于与公司关联方签订《委托管理协议》之补充协议暨关联交易的独立意见|崔德文、肖兴刚、张超|同意|
|第八届第五次|关于为全资子公司申请融资性保函额度提供担保的独立意见|崔德文、肖兴刚、张超|同意|
|第八届第七次|关于聘任独立董事的独立意见|崔德文、肖兴刚、张超|同意|
|第八届第八次|关于出售沧州市广润城市建设投资有限公司85%股权的独立意见|崔德文、肖兴刚、张超|同意|

四、保护投资者权益方面所做的工作
2016年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。
我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司
严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息
披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
报告期内，正值公司董事会换届，第七届、第八届的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况；认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报；认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。
万方城镇投资发展股份有限公司独立董事：田立新、张超、肖兴刚2017年4月27日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-093威海华东数控股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次重大资产重组的基本情况
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月22日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于与久泰能源内蒙古有限公司及其股东筹划重大资产重组的相关议案，并于 2015年 8月 24日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易预案》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》等相关公告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
公司董事会于 2015年 8月 31日收到深圳证券交易所《关于对威海华东数控股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第19号），公司董事会根据问询函的要求进行了回复，并于2015年9月9日披露了《关于重组问询函回复情况的公告》（公告编号：2015-076），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。经公司申请，公司股票（证券简称：华东数控，证券代码：002248）于2015年9月9日上午开市起复牌。
公司董事会于2015年9月24日、10月24日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-081、086），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
截至目前，本次重大资产重组涉及的审计、评估尚未完成，尚未发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
自本次重组预案公告以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作。聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的具体尽职调查、审计、评估等工作，并对重组后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证，同时认真按照有关要求，在重大资产重组事项进行期间每30日披露一次重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。
三、相关信息披露及风险提示
在重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了《发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易预案》等相关文件，并且在《发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易预案》、《关于重大资产重组复牌的公告》及相关进展公告中充分披露了本次重大资产重组存在的风险及不确定性。
四、终止本次重大资产重组的原因
鉴于当前整体经济形势及证券市场环境等客观情况发生较大变化，交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经董事会审慎研究，重组各方协商一致决定终止本次重大资产重组事项，并签署了《终止重组意向协议》，各方相互不负有也无需承担任何违约责任、缔约过失责任或其他附随义务和责任。
本次筹划重大资产重组事项的终止，不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。
五、终止本次重大资产重组的审议情况
本次终止重大资产重组事项已经公司于2015年11月5日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、承诺事项
根据相关规定，公司承诺自本公告刊登之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年十一月六日
太阳鸟游艇股份有限公司
独立董事关于调整公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的方案的事前认可意见
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）拟以发行股份方式购买湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）、天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”）、南京瑞联三号投资中心（有限合伙）（以下简称“南京瑞联”）、海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方天力”）、海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东证蓝海”）、北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）（以下简称“浩蓝瑞东”）、北京浩蓝铁马投资管理中心（有限合伙）（以下简称“浩蓝铁马”）、深圳市华腾五号投资中心（有限合伙）（以下简称“华腾五号”）、宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“华腾十二号”）以及周蓉合计持有的成都亚光电子股份有限公司（以下简称“亚光电子”）97.38%股份（以下简称“本次发行股份购买资产”），同时，公司向不超过5名符合条件的特定对象以询价方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，本次募集配套资金与本次发行股份购买资产事宜合称“本次交易/本次重组”），募集配套资金总额不超过 106,577.07万元，募集资金规模不超过本次发行股份购买资产的交易价格的100%，且募集配套资金的发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%，本次交易前太阳鸟的总股本为 301,725,410股，因此本次发行股份募集配套资金的股票发行数量上限为 60,345,082股。本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，在公司第三届董事会第二十八次会议召开前认真审议了公司本次重大资产重组的相关议案，并一致同意将该等议案提交董事会会议审议，并发表事前认可意见如下：
1、调整后的本次发行股份购买资产并募集配套资金具体方案符合中国证监会 2017年 2月15日发布的《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会公告[2017]5
号）和 2017年 2月 17日发布的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要
求》以及中国证监会170362号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》和近期窗口指导意见等相关规定和要求。
2、根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定和要求，公司对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案中涉及发行股份购买资产具体方案中发行价格调整方案的调整机制的相关部分内容进行调整，不构成本次重组方案的重大调整。
3、公司与太阳鸟控股、天通股份、南京瑞联、东方天力、东证蓝海、浩蓝瑞东、浩蓝铁马、华腾五号、华腾十二号及周蓉签署的《<太阳鸟游艇股份有限公司与成都亚光电子股份有限公司股东之发行股份购买资产协议>之补充协议》符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及中国证监会的规定。
4、本次交易的交易对方中，太阳鸟控股、南京瑞联、浩蓝瑞东、浩蓝铁马、东方天力、天通股份、周蓉与太阳鸟及其关联方存在关联关系，本次交易构成关联交易，关联董事应当对相关议案回避表决。
基于上述，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：李国强李荻辉颜爱民2017年6月8日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2016-063
债券代码：112004 债券简称：08中粮债
中粮地产（集团）股份有限公司
“08中粮债”公司债券 2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
2008年中粮地产（集团）股份有限公司（简称“本公司”）公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2016年8月24日，凡在2016年8月24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年8月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
中粮地产（集团）股份有限公司于2008年8月25日发行的2008年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券至2016年8月24日将期满8年。
根据《中粮地产（集团）股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。本期债券将于2016年8月25日支付2015年8月25日至2016年8月24日期间（以下简称“本年度”）的利息。现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2008年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券
2、债券简称：08中粮债
3、债券代码：112004
4、发行总额：人民币12亿元
5、债券期限：10年
6、债券利率：票面利率6.06%，在债券存续期内固定不变
7、债券形式：实名制记账式公司债券
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
8、起息日：债券存续期间每年的8月25日为该计息年度起息日
9、付息日：每年的8月25日（遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）为上一计息年度的付息日
10、兑付日：2018年8月25日（如遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）11、担保情况：本期债券由中国建设银行股份有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。
12、信用级别：经中诚信证券评估有限公司2008年首次评级，本公司的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AAA；经中诚信证券评估有限公司2016
年度跟踪评级，本公司的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AAA
13、上市时间和地点：本期债券于2008年9月4日在深圳证券交易所上市交易14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次付息方案
按照《2008年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券票面利率公告》，“08中粮债”票面利率为6.06%。每手“08中粮债”（面值1,000元）派发利息为人民币60.60元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为48.48元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为54.54元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1．债权登记日：2016年8月24日
2．除息日：2016年8月25日
3．付息日：2016年8月25日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2016年8月24日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“08中粮债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：中粮地产（集团）股份有限公司
地址：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层
邮编：518048
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
联系人：范步登
咨询电话：0755-23999288
传真：0755-23999009
八、相关机构：
1、主承销商：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：丁学东
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：李晓晨、王帅帆
电话：010-65051166
传真：010-65059092
邮政编码：100004
2、托管人名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系人：李林
邮政编码：518031
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月十七日
中节能环保装备股份有限公司独立董事
关于新增 2018年日常关联交易预计的事前认可及独立意见
根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第十六次会议审议《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，经审阅相关材料，对公司新增2018年日常关联交易进行事前认可：
公司及子公司新增 2018年预计拟发生的日常关联交易是基于正常的日常生产经营所需，通过相关关联交易，有利于降低运营成本，充分发挥其与关联方的协同效应，且相关交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们对此表示认可，并同意将《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议
全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次提交公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司新增2018年度日常关联交易预计事项按照市场规则进行定价，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。关联董事回避了表决，董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
独立董事一致同意新增2018年度日常关联交易预计事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于新增2018年日常关联交易预计的事前认可及独立意见签字页）
独立董事：
闫长乐 李秉祥 李俊华
二〇一八年八月二十七日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-133深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于收购天津海尔资产管理有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 29日召开第八届董事会第四次通讯会议，审议通过了《关于收购天津海尔资产管理有限公司100%股权的议案》（详见2016年8月31日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司公告）。
近日，天津海尔资产管理有限公司已完成工商变更登记备案手续，变更企业法人营业执照。变更完成后，公司控股子公司天津宝湾国际物流有限公司持有天津海尔资产管理有限公司100%股权。天津海尔资产管理有限公司主要工商登记信息如下：
1.名称：天津海尔资产管理有限公司
2.类型：有限责任公司（法人独资）
3.住所：天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区开拓道2号
4.法定代表人：舒谦
5.注册资本：叁仟伍佰万元人民币
6.经营范围：资产管理；仓储服务（危险品除外）；物流设备租赁；物业管理；劳动服务；货物及技术的进出口业务；国际货运代理；国内货运代理；供应链管理；物联网技术开发与服务；物流信息服务、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年十一月十五日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-061
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于
2015
年度累计新增借款的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至 2015年 12月 31日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度累计新增借款（含发行债券）23亿元，超过 2014年末净资产 17.23亿元的20%。根据《深圳证券交易所债券上市规则（2015年修订）》的第 4.3.2条的相关规定，公司就 2015年度累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、2015年度发行债券情况
2015年度，公司累计新增发行公司债券 4.9亿元。
二、2015年度其他新增借款情况
2015年度，公司其他累计新增借款 18亿元，包括短期借款、长期借款等。
上述新增借款对公司偿债能力无重大影响，财务数据除 2014年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会 2016年 5月 11日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-023
大连三垒机器股份有限公司
关于投资设立全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月17日召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司分别使用自有资金5,000万元、5,000万元和1,000万元共计11,000万元人民币，设立三个全资子公司分别为珠海启星未来教育基金管理有限公司、珠海启星百年树人教育基金管理有限公司和北京三垒企业管理有限公司。具体内容详见公司于2017年2月18日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资设立子公司的公告》。
近日，公司办理完成北京三垒企业管理有限公司的工商注册登记手续，并取得北京市朝阳区工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
（一）北京三垒企业管理有限公司
1、名称：北京三垒企业管理有限公司
2、统一社会信用代码：91110105MA00D92UOU
3、注册资本：1000万元
4、类型：有限责任公司（法人独资）
5、住所：北京市朝阳区东四环中路39号16层A单元1901
6、法定代表人：陈九飞
7、成立日期：2017年04月05日
9、经营范围：企业管理；企业策划；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
二〇一七年四月十三日
证券代码：000967 公告编号：2018-034号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月20日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》。具体情况如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2016年8月16日，公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于公司购买广东亮科环保工程有限公司55%股权的议案》，公司支付现金
114,400,000万元购买广东亮科环保工程有限公司（以下简称“亮科环保”）55%股权。该收购事项形成商誉88,116,222.53元。
亮科环保公司原股东佘常光、陈自勇承诺，亮科环保公司2016年、2017年和2018年扣除非经常性损益及与本公司内部关联业务后的净利润分别为2,000万
元、3,000万元和4,000万元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度，亮科环保扣除非经常性损益及与本公司内部关联业务后实现净利润为
2,099万元，超过承诺数99万元，完成2016年度承诺利润；2017年度，扣除非经常性损益及与本公司内部关联业务后的净利润为639.84万元，未完成2017年度承诺净利润。根据《企业会计准则第8号-资产减值》准则及相关规定，公司管理层对报告期存在减值迹象的商誉资产进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。
公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司对广东亮科环保工程有限公司股东全部权益价值进行评估，并出具了《盈峰环境科技集团股份有限公司以财务报告
为目的的商誉减值测试涉及的广东亮科环保工程有限公司股东全部权益价值资
产评估报告》（万隆评报字（2018）第1182号）。亮科环保公司全部权益采用收益法的评估结果为122,560,000.00元，作为确定可收回金额的依据，公司按账面价值高于可收回金额的差额50,736,106.06元计提减值准备。
证券代码：000967 公告编号：2018-034号本公司于2018年4月20日召开的第八届董事会第十五次会议对该议案进行了审议表决，表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定，公司本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本期计提商誉资产减值准备50,736,106.06元，将导致公司2017年度合并报表利润总额减少50,736,106.06元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润14.35%。
三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2017年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如
下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资本状况，公司董事会审议该议案的表决程序符合有关法律法规的规定，因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
证券代码：000967 公告编号：2018-034号2.第八届监事会第十四次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4.《盈峰环境科技集团股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试涉及的广东亮科环保工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字
（2018）第1182号）。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-20
众业达电气股份有限公司2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
|项目|||本报告期||上年同期|||
||||||||（％）|
|营业总收入||7,601,363,863.90||6,800,417,153.88||11.78||
|营业利润||267,578,118.45||203,370,977.16||31.57||
|利润总额||267,963,945.79||198,493,139.35||35.00||
|归属于上市公司股东的净||195,545,257.95||143,383,554.97||36.38||
|利润||||||||
|基本每股收益（元）||0.36||0.27||33.33||
|加权平均净资产收益率（%|）|5.58||4.58||1.00||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（％）|
|总 资 产||5,199,141,241.57||4,592,311,584.63||13.21||
|归属于上市公司股东的所||3,576,951,379.75||3,421,043,521.69||4.56||
|有者权益||||||||
|股 本||544,755,909||540,549,909||0.78||
|归属于上市公司股东的每||6.57||6.33||3.79||
|股净资产（元）||||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，工业电气行业市场平稳发展，公司管理层结合业务发展需求，调
整组织结构，加强管理，不断完善物流配送和存货管理系统、不断扩大营销网络及队伍建设，并整合内外部资源，促进“分销网、物流网、技术服务网加上互联网”的“3+1”战略的实施，提升公司综合竞争优势，推动业务的持续发展，经营业绩持续盈利。报告期内，公司实现营业收入7,601,363,863.90元，同比增长11.78%；实现利润总额267,963,945.79元，同比增长35%；实现归属于上市公司股东的净利润195,545,257.95元，同比增长36.38%。
受益于国内工业电气市场平稳发展，以及公司全资子公司众业达新能源（上海）有限公司转让其所持有的珠海银隆新能源有限公司的股权取得投资收益56,591,928.00元，使公司营业利润同比增长31.57%、利润总额同比增长35%、归属于上市公司股东的净利润同比增长36.38%、基本每股收益同比增长33.33%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2017年第三季度报告中披露的2017年经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人吴开贤先生、主管会计工作的负责人陈雷先生、会计机构负责人李慧仪女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2018年2月27日