恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-045恒康医疗集团股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒康医疗集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议在2015年4月27日召开，经全体董事提议，一致表决通过召开公司 2014年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将本次股东大会的具体事项公告如下：
一、会议召开基本情况
（一）、会议召集人：公司董事会
（二）、现场会议召开时间：2015年5月20日下午13:00
（三）、网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2015年5月20日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：成都市锦江工业开发区毕昇路168号公司会议室
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2015年5月13日（星期三）
恒康医疗集团股份有限公司（七）会议出席对象：
1、凡在2015年5月13日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议《董事会2014年度工作报告》；
（二）审议《监事会2014年度工作报告》；
（三）审议《公司2014年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2015年度财务预算报告》；
（五）审议《2014年度利润分配的议案》；
（六）审议《2014年年度报告全文及摘要》；
（七）审议《2014年度审计报告》；
（八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于2015年度公司申请银行综合授信的议案》；
（十）审议《关于为子公司提供担保额度的议案》；
（十一）审议《关于聘任公司独立董事的议案》
（十二）审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
公司独立董事已提交《独立董事 2014年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案已经第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，同意提交公司 2014年度股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对议案5、议案8、议案9、议案10、议案11进行中小投资者（指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并进行公开披露。
上述议案的具体内容详见公司于2015年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）
恒康医疗集团股份有限公司相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2015年5月15日上午9:00－12:00下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2015年5月18日）。
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式于上述时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。
3、登记地点：恒康医疗集团股份有限公司 董事会办公室
四、网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
1、网络投票时间为：2015年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
2、投票代码：362219；投票简称：恒康投票
3、投票当日，“恒康投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的操作程序为：
（1）投票时买卖方向应选为“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案。
1.00元代表议案一；2.00元代表议案二，依此类推。议案应以相应的价格分别申
恒康医疗集团股份有限公司报。本次临时股东大会共需要表决以下12项议案，其对应的申报价格如下表：
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|本次股东大会所有议案|100.00|
|议案1|《董事会2014年度工作报告》|1.00|
|议案2|《监事会2014年度工作报告》|2.00|
|议案3|《公司2014年度财务决算报告》|3.00|
|议案4|《公司2015年度财务预算报告》|4.00|
|议案5|《2014年度利润分配的议案》|5.00|
|议案6|《2014年年度报告全文及摘要》|6.00|
|议案7|《2014年度审计报告》|7.00|
|议案8|《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015年度审计机构的议案》|8.00|
|议案9|《关于2015年度公司申请银行综合授信的议案》|9.00|
|议案10|《关于为子公司提供担保额度的议案》|10.00|
|议案11|《关于聘任公司独立董事的议案》|11.00|
|议案12|《关于补选公司第三届监事会监事的议案》|12.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见类型|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年5月20日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
恒康医疗集团股份有限公司务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
1、会议联系方式：
会议联系人：薛迪桦 范雪梅
联系电话：028-85950888
传真电话：028-85950552
通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号
2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
3、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日
恒康医疗集团股份有限公司附件：
股东登记表
截止2015年 月 日下午3：00交易结束时，本公司（或本人）持有恒康医疗股票，现登记参加公司2014年年度股东大会。
姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东帐户号：
持有股数：
日期：年 月 日
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司二○一四年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
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|总议案|本次股东大会所有议案|投票表决|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案1|《董事会2014年度工作报告》||||
|议案2|《监事会2014年度工作报告》||||
|议案3|《公司2014年度财务决算报告》||||
|议案4|《公司2015年度财务预算报告》||||
|议案5|《2014年度利润分配的议案》||||
|议案6|《2014年年度报告全文及摘要》||||
|议案7|《2014年度审计报告》||||
|议案8|《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》||||
|议案9|《关于2015年度公司申请银行综合授信的议案》||||
|议案10|《关于为子公司提供担保额度的议案》||||
|议案11|《关于聘任公司独立董事的议案》||||
|议案12|《关于补选公司第三届监事会监事的议案》||||

本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年月日
恒康医疗集团股份有限公司备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）