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证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2017-004苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知及会议资料于2017年10月24日发出，本次会议于 2017年10月29日在公司会议室召开，会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人，会议由监事会主席冯波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、会议审议的情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
监事会认为：
1、 公司2017年度第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、 在提出本意见前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会2017年10月31日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-004能科节能技术股份有限公司
关于全资子公司获得国家高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科节能技术股份有限公司全资子公司北京能科瑞康节能技术开发有限公司（以下简称“能科瑞康”）于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201611000028；发证时间为：2016年12月1日；有效期三年。
根据国家相关规定，能科瑞康自获得高新技术企业认定后三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2016-036三棵树涂料股份有限公司
关于收到《中国银监会关于筹建福建华通银行股份有限公司的批复》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 19日、2016年 10月 27日分别召开第三届董事会十六次会议、第三届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于参与发起设立福建华通银行股份有限公司的议案》、《关于参与设立福建华通银行股份有限公司部分事项变更的议案》，同意公司与永辉超市股份有限公司、阳光控股有限公司等七家公司共同发起设立福建华通银行股份有限公司（以下简称“福建华通银行”），详细情况参见公司于 9月 20日、10月 28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2016-025）、《关于对外投资部分事项变更的公告》（公告编号：2016-031）。
2016年11月28日，公司收到了福建华通银行筹备工作组转发的《中国银监会关于筹建福建华通银行股份有限公司的批复》（银监复【2016】388号），批复内容如下：
一、同意在中国（福建）自由贸易试验区平潭片区筹建福建华通银行，银行类别为民营银行。
二、同意永辉超市股份有限公司、阳光控股有限公司分别认购该行总股本27.5%、26.25%股份的发起人资格。其他认购股份占总股本10%以下企业的股东资格由福建银监局按照有关法律法规审核。
三、你筹备工作组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起6个月内完成筹建工作。
四、筹建期间接受福建银监局的监督指导，不得从事金融业务活动。
五、筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向福建银监局提出开业申请。
公司将严格按照有关规定，根据本次对外投资事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会 2016年11月29日
湖北兴发化工集团股份有限公司
内部控制审计报告
勤信审字【2014】第1536号
目 录
内 容 页次
内部控制审计报告 1-2
、
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2014】第1536号湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称贵公司）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2103年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司提名为方正证券股份 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任
何影响本人担任方正证券股份有限公司独立董事独立性的关系，
具体声明如下:
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求:
(一)公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规卢
尺
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评
(四)曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上;
(五)曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括方正证券股份有限公司在内，本人兼任独立董事的
境内上市公司数量未超过五家;本人在方正证券股份有限公司连
续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺:在担任方正证券股份有限公司独立董事期间，将
遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证
券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有
足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
(本页无正文，为独立董事候选人声明之签字页〉
问人:二利
2014年 12月 30
日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临 2018-044
江苏长电科技股份有限公司
全资子公司 JCET-SC向芯晟租赁融资之关联交易
暨由本公司及子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：JCET-SC (Singapore)Pte.Ltd.（以下简称“JCET-SC”）2、本公司及子公司为 JCET-SC2.24亿美元借款提供担保，已实际为 JCET-SC提供担保余额为0.00美元。
3、反担保情况：无
4、对外担保逾期的累计数量：无
5、本次借款构成关联交易，但未构成重大资产重组。
一、关联交易、担保情况概述
公司于 2015年要约收购新加坡 STATS CHIPPAC PTE.LTD.（以下简称“星科金朋”）并根据相关条款进行债务重组，为配合债务重组并替换部分债务，星科金朋于 2015年 8月 5日向其原股东配售了 2亿美元永续证券，前三年年利率为4%，如三年后星科金朋未赎回，则第四年起年利率上升至8%，此后每年上升1%，最高达到12%；同时公司出具担保承诺：若星科金朋三年后仍无法赎回上述永续证券，永续证券持有人有权将所有永续证券出售给长电科技，长电科技作为永续证券担保人将按照出售价格偿付包括永续证券本金及所有应付未付的利息。
上述 2亿美元永续证券将于 2018年 8月 5日期满三年，根据星科金朋实际情况及公司财务规划，拟通过全资子公司 JCET-SC作为借款人向 Xin Cheng
Leasing Pte.Ltd.（以下简称“芯晟租赁”）借款 2.24亿美元，并以股东借款的形式借给星科金朋，用于其赎回永续证券本金及支付相应利息。
同时，本公司及子公司拟提供如下担保：
1、由本公司提供连带责任保证及流动性支持；
2、本公司同意JCET-SC将其持有的星科金朋22.4%股份质押给芯晟租赁；
3、本公司将实际放款金额的2%共计448万美元等值人民币的风险准备金存入放款人指定的由本公司开立的银行帐户。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次借款构成关联交易，但不构成重大资产重组。
截至本公告披露日，过去 12个月内上市公司及控股子公司与同一关联人芯晟租赁无关联交易。
二、关联交易介绍
（一）关联方关系
芯晟租赁为芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）在新加坡设立的全资子公司，本公司第三大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、第一大股东芯电半导体（上海）有限公司控股股东中芯国际集成电路制造有限公司及本公司全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司均为芯鑫租赁股东，分别对其持股32.30593%、7.43737%、3.15618%；公司董事高永岗先生、监事王元甫先生在芯鑫租赁担任董事。
（二）关联人基本情况
1、芯晟租赁
芯晟租赁成立于2016年4月18日，为芯鑫租赁全资子公司，注册地址：12 Marina Boulevard#30-03 Marina Bay Financial Center Singapore(018982)，主营：融资租赁。
2、芯鑫租赁
（1）法定地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号32楼3205F室
（2）法定代表人：杜洋
（3）注册资本：1,064,994.00万元人民币
（4）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
2017年，经审计（合并报表口径）总资产：3,001,777.36万元人民币、净资产：975,929.83万元人民币、营业收入：143,354.84万元人民币。
（三）关联交易主要条款
1、协议主体：芯晟租赁（融资方）、JCET-SC（借款方）；
2、借款金额：2.24亿美元；
3、借款期限：自提款日起360天（在贷款到期前60天长电科技通知放款人后可续展一年）；
4、借款成本：3个月美元LIBOR+300～400BPS；
5、利息计付方式：季度付息，到期还本。
三、担保情况介绍
（一）被担保人基本情况
名称：JCET-SC
JCET-SC为本公司间接全资子公司，注册地址和办公地点为 10 Ang Mo Kio Street 65,#04-10,Techpoint,Singapore（569059），主营：投资控股。
2017年资产总额 94,130.87万美元，净资产 92,587.67万美元，营业收入 0.00万美元，净利润-303.48万美元；2018年 1-3月资产总额 94,130.01万美元，净资产92,586.38万美元，营业收入0.00万美元，净利润-1.29万美元。
（二）担保主要内容
1、保证方式：不可撤销的连带责任保证；
2、股权质押：JCET-SC将其持有的星科金朋22.4%股份质押给芯晟租赁；
3、风险准备金：将实际放款金额的2%共计448万美元等值人民币的风险准备金存入放款人指定的由本公司开立的银行帐户。
（三）对外担保累计金额及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司对控股子公司提供的担保总额为52.85亿元人民币，占公司 2017年度经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产的55.96%，无对外担保。
本公司无逾期担保。
四、本次交易应当履行的程序
2018年6月25日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司 JCET-SC拟向芯晟租赁融资之关联交易暨由本公司及子公司提供担保的议案》并同意将该议案提交 2018年第一次临时股东大会审议，在对该事项的审议表决中，关联董事张春生先生、任凯先生、高永岗先生对本议案进行了回避表决。
本次交易获得了独立董事的事前认可，同时独立董事发表独立意见如下：
1、公司全资子公司JCET-SC向芯晟租赁融资之关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，融资成本参考独立第三方市场价格并经双方协商确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次融资担保有利于星科金朋的健康发展，有利于降低公司财务费用，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
截至目前，公司不存在为大股东及其关联方提供担保的情况；除全资子公司长电科技（宿迁）有限公司以外，不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
3、本次关联交易事项经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定。
公司审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见：
公司全资子公司 JCET-SC向芯晟租赁融资之关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，融资成本参考独立第三方市场价格并经双方协商确定。同时，本次关联交易，可有效降低对外融资获批授信额度不足或未能获批的风险，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及非关联股东的利益。
我们同意上述关联交易，并同意将《关于全资子公司 JCET-SC拟向芯晟租赁融资之关联交易暨由本公司及子公司提供担保的议案》提交公司董事会及股东大会审议；公司关联董事在董事会审议该议案时应回避表决，与该关联交易有利害关系的关联股东应放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
五、本次交易目的及对上市公司的影响
本次交易，符合公司整体发展需要及财务规划，有利于优化星科金朋财务结构，降低公司财务费用，提升盈利能力。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司二○一八年六月二十六日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-001
重庆万里新能源股份有限公司
关于重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票于 2015年 8月 18日起停牌；经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,公司股票自 2015年 9月 1日起停牌不超过一个月；2015年10月1日公司发布《万里股份关于重大资产重组延期复牌的公告》,公司股票自2015年10月1日起继续停牌不超过—个月；经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，公司股票自 2015年 11月 1日起继续停牌不超过一个月；根据有关规定，由于预计无法在进入重组停牌程序后三个月内复牌，经公司第七届董事会第五十次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过及向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 12月 1日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过两个月。
公司本次重大资产重组交易标的为搜房控股有限公司（以下简称“搜房控股”）旗下开展广告营销业务、研究业务及金融业务的子公司和相关资产。2015年 11月 13日，公司与搜房控股、公司实际控制人刘悉承先生、 IDG资本投资顾问（北京）有限公司（以下简称“IDG资本”）和西藏瑞东财富投资有限责任公司（以下简称“瑞东投资”）等有关方就本次重大资产重组签署了《合作框架协议》，初步确定本次重组主体框架如下：
发行股份购买资产：公司向搜房控股控制的公司发行股份，购买搜房控股拥有或控制的盈利能力较强的满足中国证券监督管理委员会监管要求的优质资产（标的资产）。标的资产整体初步作价不超过 170亿元，最终作价将以资产评估机构出具的评估报告为准协商确定。
资产置出：公司实际控制人刘悉承先生或其指定方需将公司除货币资金外的原有全部资产及负债以现金收购的方式从公司剥离。
配套融资：本次重组同时募集配套资金约25-50亿元，用于重组后公司的业务发展，募集配套资金采用锁价定向发行的方式募集。募集配套资金额度届时由各方根据公司实际需求确定，配套募集资金拟由IDG资本或其指定方、瑞东投资或其指定方以及刘悉承先生或其他第三方认购。
本次重组中，本公司发行股份购买资产和募集配套资金的发行价格，均定为本公司关于本次重组首次董事会决议公告日前 20个交易日的股票交易均价的九折。
以上事项互为前提条件，待相关监管机构核准后予以实施。本次重组构成借壳上市，重组完成后，搜房控股将控制公司，莫天全先生成为公司实际控制人。
本次交易完成后搜房控股持有本公司股份比例不低于70%（包含本数）。
公司本次重大资产重组事项涉及标的资产的整合，涉及的主体较多，相关资产的审计、评估及审批程序复杂，工作量大，所需时间长。截至目前，标的资产整合工作正在向有关主管部门申报资产整合相关文件，相关部门正在审批之中；
审计、评估、律师事务所等中介机构已进驻现场开展尽职调查工作，审计机构正在协助标的资产编制模拟合并财务报表，评估机构正在对置入资产、置出资产进行预评估工作，律师事务所正在协助完善交易协议及其他法律事务，独立财务顾问正在协助起草重组预案及统筹推进重组工作。
根据目前的工作进展，公司预计将于2016年1月31日前披露重组预案，并将根据上海证券交易所的规定及时申请复牌。停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2016年1月6日
中国医药健康产业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人史录文，已充分了解并同意由提名人中国医药健康产业股份有限公司董事会提名为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：史录文
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2017－020上海华鑫股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2017年4月24日上午在上海市田林路142号华鑫慧享中心会议室召开。公司于 2017年 4月 19日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长毛辰先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，通过了以下事项：
一、公司关于调整公司经营范围的预案
结合公司实际情况，公司拟调整经营范围。
公司原经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理，工程管理服务，建筑装修装饰工程，对高新技术产业投资，实业投资，投资管理，生产经营机电产品、网络设备、电力设备、建筑材料，提供相关服务，包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务；经营自产产品和相关技术的出口及内销，生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口，承办“三来一补”。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
现拟调整为：投资管理，企业管理，商务信息咨询；金融数据处理，计算机软件开发；房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理；对高新技术产业投资，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上述调整最终以工商行政管理部门核准变更登记为准。
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司经营范围的工商变更登记相关事宜。
本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、公司关于修改《公司章程》的预案
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司修改章程的工商备
案相关事宜。
本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的“临2017-022号”《公司关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、公司关于修改《公司董事会议事规则》的预案
本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。
修改后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、公司关于公司董事会换届选举的预案
鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。根据公司控股股东华鑫置业（集团）有限公司推荐、并经公司董事会提名委员会审议、通过，公司董事会提名蔡小庆先生、魏嶷先生、俞丽萍女士、胡鸿高先生、李军先生、俞洋先生、沈巍先生为公司第九届董事会董事候选人，其中魏嶷先生、俞丽萍女士、胡鸿高先生为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格需报上海证券交易所审核。
公司独立董事发表以下独立意见：
1、本次公司董事会换届选举事项事先已经过公司董事会提名委员会审议，程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
2、经查阅蔡小庆先生、魏嶷先生、俞丽萍女士、胡鸿高先生、李军先生、俞洋先生、沈巍先生七位候选人的履历，未发现有《公司法》第 146条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，任职资格合法；
3、上述候选人勤勉务实，具有相当的专业知识水平，能胜任公司董事职务的要求。
因此，同意《公司关于公司董事会换届选举的预案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。
本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、公司关于召开 2016年年度股东大会的议案
公司定于 2017年 5月 15日（星期一）下午 13时整在上海市田林路 142号华鑫慧享中心二楼会议室召开公司2016年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露的“临 2017-023号”《公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
2017年4月25日附：公司第九届董事会董事候选人简历
独立董事候选人：
1、魏嶷男1949年7月出生，硕士研究生学历，硕士学位，注册会计师、注册评估师。曾任安徽滁县大王中学教师，德国波鸿鲁尔大学经济系作为访问学者，同济大学中德学院经济与管理系系主任，德累斯登银行基金教席主任教授。
现任上海同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，公司第八届董事会独立董事。
2、俞丽萍女1961年10月出生，硕士研究生学历，工商行政管理硕士，金融学学士。曾任新加坡大华银行中国区副行长,法国国家巴黎百富勤有限公司上海代表处首席代表、执行董事，洛希尔中国控股有限公司北京代表处首席代表、董事兼总经理。现任洛希尔财务咨询（北京）有限公司全球执委会成员、大中华区主席。俞丽萍女士具有二十年以上的金融行业从业经验，对中国大型国有企业和民营企业境内外收购兼并有着丰富的经验。
3、胡鸿高男1954年9月出生，法学士，执业律师资格，法学教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家。曾任复旦大学经济法学教研室主任、法律学系主任、法学院副院长、校务委员会委员。现任复旦大学法务委员会主任、民商法研究中心主任。
董事候选人：
1、蔡小庆男1964年5月出生，研究生学历，工学硕士，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）,研究员。曾任上海航天局第八〇五研究所总体室副主任、主任、副所长（主持工作）、所长，上海市经济委员会综合规划室副主任（正处级）、科学技术处处长、装备工业处处长，上海市闵行区人民政府副区长，上海仪电控股(集团)公司总裁、党委副书记、上海仪电电子(集团)有限公司董事长。
现任上海仪电(集团)有限公司总裁、党委副书记、上海飞乐音响股份有限公司董事长。
2、李军男1965年11月出生，大专学历，在职硕士学位，高级会计师。
曾任上海船舶工业公司财务审计处科员、财务审计处副处长、发展部副处长，上海自动化仪表股份有限公司副总会计师兼董事会秘书，上海仪电控股（集团）公司投资部副总经理、计划财务部总经理，华鑫证券有限责任公司董事、总经理助理、华鑫期货有限公司董事长，上海仪电电子（集团）有限公司副总经理兼财务总监。现任上海仪电（集团）有限公司副总会计师。
3、俞洋男1970年5月出生，本科学历，工商管理硕士，高级理财规划师。曾任常州市证券公司戚墅堰营业部经理、计划部经理，东海证券常州市延陵东路证券营业部总经理，巨田证券经纪业务部总经理助理兼无锡市中山路证券营业部总经理，东海证券常州地区中心营业部总经理，华鑫证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任华鑫证券有限责任公司总经理、党委副书记。
4、沈巍男1967年7月出生，本科学历，工商管理硕士，高级政工师。
曾任上海灯泡厂团委副书记（主持工作），上海真空电子器件股份有限公司团委副书记、书记，上海海燕无线电厂副厂长，上海广电股份有限公司党委书记助理，上海广电（集团)有限公司党委办公室副主任、主任，上海广电资产经营管理有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海仪电资产经营管理（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海仪电（集团）有限公司党委组织部部长、干部部副部长、老干部办公室主任、本部党委副书记，上海仪电(集团)有限公司纪委专职委员、监事会秘书、本部工会主席。现任华鑫证券有限责任公司党委书记、董事。
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2016-022
华泰证券股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知和相关材料于 2016年 4月 8日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于 2016年 4月 15日以通讯方式召开。会议应参加董事 13人，实际参加董事 13人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：
一、同意关于选举公司第三届董事会非执行董事的预案，并同意提交公司股东大会审议。
1、鉴于高旭已取得相应任职资格，待其作为公司第三届董事会非执行董事人选在公司股东大会选举通过后，其将接替孙鲁履行公司第三届董事会非执行董事职责，任期至本届董事会任期结束，并不再担任公司第三届监事会监事；
2、待陈宁、徐清作为公司第三届董事会非执行董事人选在公司股东大会选举通过，并且取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格后，陈宁将接替王树华履行公司第三届董事会非执行董事职责，徐清将接替徐敏履行公司第三届董事会非执行董事职责，任期均至本届董事会任期结束。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权
二、同意关于增加公司 2015年度股东大会议程的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于选举公司第三届董事会非执行董事的议案》和第三届监事会第十三次会议审议通过的《关于选举王会清为公司第三届监事会监事的议案》列入公司 2015年度股东大会会议议程。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2016年 4月 16日
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2017-007
浙江钱江生物化学股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月20日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178号钱江大厦本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|102,360,683|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.9614|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长高云跃先生主持，会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。会议的召
集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书宋将林先生出席会议，公司3位高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,348,183|99.9877|12,500|0.0123|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
2.00关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|2.01|关于选举高云跃先生为第八届董事会董事的议案|102,342,685|99.9824|是|
|2.02|关于选举钱海屏先生为第八届董事会董事的议案|102,342,685|99.9824|是|
|2.03|关于选举孙伟先生为第八届|102,342,685|99.9824|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
||董事会董事的议案||||
|2.04|关于选举胡明先生为第八届董事会董事的议案|102,342,685|99.9824|是|
|2.05|关于选举朱一同先生为第八届董事会董事的议案|102,342,685|99.9824|是|
|2.06|关于选举祝金山先生为第八届董事会董事的议案|102,342,685|99.9824|是|

3.00关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|3.01|关于选举潘煜双女士为第八届董事会独立董事的议案|102,342,685|99.9824|是|
|3.02|关于选举柳志强先生为第八届董事会独立董事的议案|102,342,685|99.9824|是|
|3.03|关于选举王维斌先生为第八届董事会独立董事的议案|102,342,685|99.9824|是|

4.00关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|4.01|关于选举余强先生为第八届监事会监事的议案|102,342,685|99.9824|是|
|4.02|关于选举司文先生为第八届监事会监事的议案|102,342,685|99.9824|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》的议案|79,100|86.3537|12,500|13.6463|0|0|
|2.00|关于选举董事的议案|/|/|/|/|/|/|
|2.01|关于选举高云跃先生为第八届董事会董事的议案|73,602|80.3515|||||
|2.02|关于选举钱海屏先生为第八届董事会董事的议案|73,602|80.3515|||||
|2.03|关于选举孙伟先生为第八届董事会董事的议案|73,602|80.3515|||||
|2.04|关于选举胡明先生为第八届董事会董事的议案|73,602|80.3515|||||
|2.05|关于选举朱一同先生为第八届董事会董事的议案|73,602|80.3515|||||
|2.06|关于选举祝金山先生为第八届董事会董事的议案|73,602|80.3515|||||
|3.00|关于选举独立董事的议案|/|/|/|/|/|/|
|3.01|关于选举潘煜双女士为第八届董事会独立董事的议案|73,602|80.3515|||||
|3.02|关于选举柳志强先生为第八届董事会独立董事的议案|73,602|80.3515|||||
|3.03|关于选举王维斌先生为第八届董事会独立董事的议案|73,602|80.3515|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 1项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、上述第2、3项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
3、本次股东大会审议的议案无涉及关联股东回避事项；
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张灵芝、汪兴龙
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江钱江生物化学股份有限公司2017年1月21日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：2018-005北京首创股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月26日 9点30分
召开地点：北京市西城区车公庄大街 21号新大都国际会议中心二层中 A会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月26日
至2018年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案|√|
|2|关于同意控股子公司首创环投控股有限公司为其全资子公司黄山市中昌水务有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2018年 1月 19日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600008|首创股份|2018/1/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层北京首创股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2018年1月23日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。
六、 其他事项
1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。
2、联系地址：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层。
3、邮政编码：100028。
4、联系电话：010-64689035。
5、联系传真：010-64689030。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2018年1月10日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首创股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案||||
|2|关于同意控股子公司首创环投控股有限公司为其全资子公司黄山市中昌水务有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
西藏海吉资本管理合伙企业
(有
限合伙
)
合伙协议之补充协议
史威(身份证号:mo3⒛
19820B13s931)作
为西藏海吉资本管理合伙企业(有限合伙)(以
下简称
“
海吉资本0的
普通合伙人,史李红(身份证号:mOs⒉
19bgOg1o6o86)作
为海吉资本的有限合伙人
,
于⒛15年
6月1日对双方于⒛15年
5月19日签署的《西藏海吉资本管理合伙企业(有限合伙)合
伙协议》进行如下修订
:
《西藏海吉资本管理合伙企业
(有限合伙)合伙协议》的第十一 :
·
条修改为
认缴出资额
姓名 出资方式
缴付期限
认缴比例
(人
民币亿元
)
合伙企业成立
史威
货币 4.328
80%
之日起3年
内
合伙企业成立
史李红
货币 1.082
20%
之日起3年
内
合计
5.41
100%
有限合伙应当按照合伙协议的约定按期足额缴纳出资;未按期足
额缴纳的,应
当承担补缴义务,并对其他合伙人承担违约责任。
(以下无正文
)
仝体合伙人签名(或盖章):
西藏海吉资本管理合伙企业
(有
限合伙
证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2018-045
合肥常青机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|137,871,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.5840|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长吴应宏先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式
符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有
效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，独立董事喻荣虎、钱立军、程敏因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书刘堃出席本次会议；公司高管贺佩珍、何旭光、邱亚东、张良成列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于投资兴建商用车轻量化结构件数字化冲焊（一期）建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|137,844,100|99.9801|27,400|0.0199|0|0.0000|

2、议案名称：关于投资兴建阜合汽车冲焊部件智能化生产项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|137,844,100|99.9801|27,400|0.0199|0|0.0000|

3、议案名称：关于投资兴建新能源汽车部件一体化冲焊生产线项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|137,714,100|99.8858|157,400|0.1142|0|0.0000|

4、议案名称：关于投资兴建年产 3万台汽车车架总成建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|137,714,100|99.8858|157,400|0.1142|0|0.0000|

5、议案名称：关于投资兴建年产 100万套超高强度钢板热成形冲压件生产线
技术改造项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|137,844,100|99.9801|27,400|0.0199|0|0.0000|

6、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|137,844,100|99.9801|27,400|0.0199|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于变更部分募集资金投资项目的议案|11,619,100|99.7647|27,400|0.2353|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：孙文、唐方
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
合肥常青机械股份有限公司2018年9月15日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2018-002
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲
置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 14日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 1亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品等）。经公司董事会审议通过的决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号:临2017-012）。
一、近期利用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|序号|银行|理财产品名称|类型|起息日|到期日|存续天数|预计年化收益率|购买金额（元）|预计收益（元）|是否到期|
|1|交通银行股份有限公司湖州市中支行|蕴通财富·日增利33天|保证收益型|2017-12-7|2018-1-9|33|4.50%|50,000,000.00|203,424.66|到期|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|2017-12-26|2018-1-30|35|4.15%|25,000,000.00|100,868.06|未到期|

交通银蕴通财
保证
行股份富·日 2018- 2018-3- 35,000,00 202,520未到
3 收益 48 4.40%
有限公 增利 1-12 1 0.00 .55 期
型
司湖州 48天
市中支
行
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|4|招商银行股份有限公司湖州分行|步步生金8688|保本浮动收益|2018-1-11|决议有效期内赎回|以实际存续天数为准|以存续天数对应的年化收益率为准|15,000,000.00|-|未到期|

二、截至本公告日公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的现金管理产品余额为10,000
万。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2017-038湖南新五丰股份有限公司
关于间接控股股东
获得豁免要约收购义务批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月22日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）的通知，现代农业集团已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准豁免湖南省现代农业产业控股集团有限公司要约收购湖南新五丰股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]1500号），批复内容如下：一、核准豁免现代农业集团因无偿划转而控制湖南新五丰股份有限公司212,435,212股股份，约占该公司总股本的32.55%而应履行的要约收购义务。
二、现代农业集团应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、现代农业集团应当会同湖南新五丰股份有限公司按照有关规定办理相关手续。
四、现代农业集团在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司将按照有关规定及时履行信息披露义务并配合办理相关手续。《湖南新五丰股份有限公司收购报告书》、财务顾问报告及相关法律意见书详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2017年8月 24日