Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-15-09烟台正海磁性材料股份有限公司
关于发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 8月 11日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票于 2014年 8月 11日开市起因筹划发行股份购买资产事项停牌。2014年 8月 18日、2014年8月25日和2014年9月1日，公司分别披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》。由于公司发行股份购买资产相关事项尚未完成，公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，并于 2014年 9月 9日、2014年 10月 8日分别发布了《关于发行股份购买资产事项进展暨延期复牌的公告》, 2014年 9月 16日、2014年 9月 23日、2014年 9月 30日公司分别披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》。
截至目前，公司与公司聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问正在继续推进各项工作。中介机构对涉及的标的资产正在继续开展尽职调查、审计以及评估，按计划推进各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将及时履行披露义务，每五个交易日披露一次《发行股份购买资产事项的进展公告》。公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定的信息披露网站上刊登公告后恢复交易。
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2014年10月14日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-130袁隆平农业高科技股份有限公司
关于回购股份的债权人通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月31|
|日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮|
|资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购股份的债权人通知公告》|
|（公告编号：2018-129）。经公司核查，因工作人员疏忽，该公告中部分内容披|
|露有误，现更正如下：|
|原披露内容：|
|根据回购方案，本次回购资金总额不低于人民币 30,000万元、不超过人民|
|币50,000万元，回购股份价格不超过人民币18元/股。按照回购总金额上限50,000|
|万元、回购价格上限18元/股的条件进行测算，预计可回购股份数量为 2,777.78|
|股，约占公司目前已发行总股本的 2.21%。具体回购股份的数量以回购期满时实|
|际回购的股份数量为准。具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量|
|占本公司已发行的总股本的数量为准。|
|更正后，披露为：|
|根据回购方案，本次回购资金总额不低于人民币 30,000万元、不超过人民|
|币50,000万元，回购股份价格不超过人民币18元/股。按照回购总金额上限50,000|
|万元、回购价格上限18元/股的条件进行测算，预计可回购股份数量为 2,777.78|
|万股，约占公司目前已发行总股本的 2.21%。具体回购股份的数量以回购期满时|
|实际回购的股份数量为准。具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数|
|量占本公司已发行的总股本的数量为准。|
|除上述更正内容之外，原公告的其他内容无变化。|

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|特此公告|

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月一日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-061
阳光城集团股份有限公司
关于调整组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了在巩固传统地产业务的基础上，积极探索和培育新的延伸业务能力，持续为企业的成长注入动力，经阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第八次会议审议通过，公司增设医疗健康事业管理中心等部门。医疗健康事业管理中心主要负责公司医疗卫生行业及其相关领域（医疗保健业、医疗教育业）的投资、运营，以及接受医疗卫生机构委托从事医院管理，提供医院管理咨询服务等业务。
具体调整后的组织架构如下：
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一四年七月三日
广东嘉应制药股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2014—010
广东嘉应制药股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）财务总监周书英女士因个人原因，将于近日辞去财务总监职务。公司董事会于 2014年 3月 4日召开第三届董事会第十七次会议，审阅了方钦雄先生的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任方钦雄先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
方钦雄先生的简历见附件。
独立董事发布了独立意见：
方钦雄先生符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格合法，相关聘任程序符合公司章程的规定，同意公司董事会对方钦雄先生的聘任。
相关公告和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
二〇一四年三月四日
广东嘉应制药股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告附：方钦雄先生简历
方钦雄先生：男，40岁，本科学历，注册会计师，曾任普宁会计师事务所审计员、汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、普宁市丽达纺织有限公司财务经理、广东利泰制药股份有限公司财务总监、本公司独立董事；现任广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东秋盛资源股份有限公司独立董事、广东佳隆食品股份有限公司独立董事。方钦雄先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2014-041
宁夏东方钽业股份有限公司
关于诉讼事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司日前收到湖南省岳阳市云溪区人民法院的执行裁定书，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
本公司收到的（2013）云执保字第 52-5号《湖南省岳阳市云溪区人民法院执行裁定书》主要内容如下：
“申请执行人湖南长炼兴长集团有限责任公司（以下简称“兴长集团”）与被执行人深圳民鑫实业有限公司（以下简称“民鑫公司”）、广东金汇源投资担保有限责任公司（以下简称“金汇源公司”）、西北亚奥信息技术股份有限公司（以下简称“西北亚奥公司”）、吴忠仪表集团有限公司（以下简称“仪表公司”）返还资金保证合同纠纷一案，根据最高人民法院（2007）民二终字第 26号民事判决书，被执行人民鑫公司应返还申请执行人兴长集团 1.3亿元及相应利息；被执行人金汇源公司承担连带清偿责任；被执行人西北亚奥公司应在 1.5亿元的范围内对被执行人民鑫公司和金汇源公司不能偿还的部分承担补充赔偿责任。上述被执行人因无财产可供执行，至今未履行生效判决
文书所确定义务。根据湖南省高级人民法院（2007）湘高法执字第 14号民事裁定书和湖南省岳阳市中级人民法院（2013）岳中执监字第53号执行裁定书的指定，本院于2013年9月2日对本案立案执行。
在本院执行过程中，申请执行人兴长集团于 2014年 2月 18日向本院申请追加西北轴承股份有限公司（以下简称“西北轴承公司”）、宁夏铁路多元发展集团有限公司（以下简称“铁路多元公司”）、宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“东方钽业公司”）、宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“银星能源公司”）为本案被执行人，由西北轴承公司、铁路多元公司、东方钽业公司、银星能源公司在 1,500万元本息范围内，对被执行人西北亚奥公司所欠申请执行人兴长集团的债务承担连带清偿责任。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 80条之规定，裁定如下：
一、追加西北轴承股份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司为本案被执行人；
二、被执行人西北轴承股份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司应在本裁定生效之日起十日内，在 1,500万元本息范围内（利息计算方法：自 2000年 4月 18日起至清偿完毕之日止，以 1,500万元为本金，
按人民银行同期贷款利率计算），对被执行人西北亚奥信息技术股份有限公司在本案中所欠申请执行人湖南长炼兴长集团有限责任公司的债务以各自认缴出资本息为限负连带清偿责任。
如不服本裁定，可向本院书面提出异议，并提交相关证据。”
二、案件目前进展
西北亚奥信息技术股份有限公司相关股东一致认为，该裁定缺乏法律和事实依据，应向该院提出执行异议。本公司向湖南省岳阳市云溪区人民法院提交的执行异议及相关证据材料已寄出。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司尚无披露的诉讼仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，该裁定对公司本期及期后利润的影响尚无法判断。如本案最终败诉，公司及西北亚奥信息技术股份有限公司其他相关股东都存在被强制执行 1,500万元本息的风险，各自以认缴注册资金为限承担连带责任。公司将根据诉讼进展，及时披露对公司的影响。
截至目前，本公司已对西北亚奥信息技术股份有限公司的长期股权投资全额计提了减值准备 700万元。
五、备查文件
湖南省岳阳市云溪区人民法院出具的（2013）云执保字第 52-5号《湖南省岳阳市云溪区人民法院执行裁定书》
本公司将根据诉讼进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资
风险。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2014年 4月 21日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-038
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2018年5月4日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2018年5月8日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11
人，实际参加表决的董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司控股股东荆门市人民政府国有资产监督管理委员会及一致行动人邵兴祥先生提名，公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会提名邵兴祥先生、肖为先生、陈永涛先生、林宏先生、秦卫国先生、罗时华先生、卢卫东先生为第七届董事会非独立董事候选人。
（1）选举邵兴祥先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（2）选举肖为先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（3）选举陈永涛先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（4）选举林宏先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（5）选举秦卫国先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（6）选举罗时华先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（7）选举卢卫东先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案中涉及的候选人任职资格发表了独立意见，具体内容详见 2018年 5月 9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、逐项审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会提名汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生为第七届董事会独立董事候选人。
（1）选举汪旭光先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（2）选举杨祖一先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（3）选举张晓彤先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（4）选举王永新先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案中涉及的候选人任职资格发表了独立意见，具体内容详见 2018年 5月 9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
根据对上市公司独立董事津贴了解和公司实际情况，结合目前公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟定公司第七届董事会独立董事津贴为 8万元/人·年(税后)，股东大会审议通过后执行。独立董事津贴每年发放两次，每次发放年津贴总额的50%，第一次在上半年结束后的一个月内发放，第二次在次年的第一个月内发放。
公司独立董事对《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》发表了独立意见，具体内容详见 2018年 5月 9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见2018年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议《关于参与投资氢能源产业基金进展暨变更合伙人及合伙方式相关事宜的议案》
具体内容详见2018年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于参与投资氢能源产业基金进展暨变更合伙人及合伙方式相关事宜的公告》。公司独立董事对《关于参与投资氢能源产业基金进展暨变更合伙人及合伙方式相关事宜的议案》发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2018年5月24日在公司办公楼一楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见2018年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《公司第六届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-056
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于投资随州市城北污水处理厂 PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年5月15日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资随州市城北污水处理厂PPP项目的议案》，同意公司投资随州市城北污水处理厂PPP项目（以下称“随州PPP项目”），并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。
公司将在随州市投资设立子公司（以下称“项目公司”）负责该项目的投资、建设及运营。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施。
二、对外投资协议主体的基本情况
随州市曾都区人民政府授权随州市曾都区城乡规划建设局与项目公司签署
《PPP项目合同》，授权项目公司在PPP合作期限内负责项目的投资、建设、运营和维护，并获取相应的污水处理服务费。
三、投资标的及项目基本情况
1、项目名称：随州市城北污水处理厂PPP项目
2、项目规模：2万吨/日，出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。
项资金1000万元作为项目建设资金，此专项资金将通过平台公司（区城投公司）拨付给项目公司，项目总投资扣减此专项资金后作为项目PPP总投资（项目公司总投资），为4462.91万元。
4、污水处理价格：污水处理服务费0.88元/立方米
5、特许经营期：合作期限为25年
四、协议的主要内容
1、经营权。经区政府同意，甲方依照本合同授予乙方按照以下约定完成本项目的权利，即：本项目采用BOT运作模式，通过公开招标选定中标人，中标人将在随州市曾都区组建项目公司，并由项目公司与随州市曾都区城乡规划建设局签订《PPP项目合同》。项目公司负责随州市城北污水处理厂PPP项目本期2万吨/日处理规模的投融资、建设、运营维护管理，提供出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，并获得政府购买服务费，用以回收项目建设投资、运营成本，并获得合理收益。合作期满后项目公司将项目全部资产无偿移交给政府或其指定单位。
2、经营期。依据《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财经[2014]113号）文件及本项目自身特点，考虑到本项目特性，借鉴其他市政工程建设PPP项目的经验，经过测算，随州市城北污水处理厂PPP项目合作期为25年（含建设期），从正式签订PPP合同之日开始计算。
3、污水处理厂出水水质标准。本项目中的污水处理厂出水水质均执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002一级A标准。
4、污染物排放控制标准。污泥排放、废气和噪声标准应执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），《城镇污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-2011），并应符合其它中国国家标准、行业标准以及湖北省、随州市的现行标准，如前述标准有冲突，则以较严格标准为准。污泥经脱水后，其泥饼含水率应≤60%。
6、基本水量。污水处理厂商业运行日后第一个运营年日均基本水量为污水处理厂设计日处理规模的60%；第二个运营年日均基本水量为污水处理厂设计日处理规模的70%；第三个运营年日均基本水量为污水处理厂设计日处理规模的75%；
第四个运营年日均基本水量为污水处理厂设计日处理规模的80%；第五个运营年日均基本水量为污水处理厂设计日处理规模的85%；第六个年运营年至运营期届满日均基本水量为污水处理厂设计日处理规模的90%。
五、对上市公司的影响
投资随州PPP项目将进一步扩大公司在湖北省的品牌影响力，有利于公司巩固和开拓湖北市场，同时对公司未来经营业绩也将产生积极影响。
项目资金来源为企业自筹资金。公司取得该项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
六、项目的风险分析
风险：项目采用PPP模式建设和运营，项目投资大、周期长，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，因此存在建设和运营风险因素。
应对措施：公司在全国拥有多家污水处理厂，有丰富的大型项目建设及运营经验，拥有大批经验丰富、知识扎实的各类专业人员，并将按相关要求派驻专业工程管理、运营管理人员和财务人员至项目公司负责项目公司的建设和运营工作。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年五月十五日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-001
三湘股份有限公司
第五届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2014年12月29日发出。
2、本次董事会会议的时间：2014年12月30日。
3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。
4、会议应到董事9人，实到董事9人。
5、本次董事会会议由黄辉先生主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的议案》。
公司全资子公司上海三湘祥腾湘麒投资有限公司拟使用自有资金 9.5亿元向中国建设银行股份有限公司购买人民币保本理财产品,具体内容详见公司2015年1月5日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的公告》（公告编号：2015-002）
独立董事郭永清、丁祖昱、高波对上述事项发表独立意见，同意上述投资事项。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第五届董事会第五十三次董事会决议；
2、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的公告；
3、独立董事意见。
三湘股份有限公司董事会2014年12月30日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-002
歌尔声学股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年1月16日以电子邮件方式发出，于2014年1月20日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议，公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于对子公司增加投资的议案》
为了加快公司发展，进一步增强海外子公司的研发、生产能力，同意公司对全资子公司歌尔韩国株式会社增加投资680万美元；对控股子公司歌尔电子（越南）有限公司增加投资400万美元。
本次增资前公司持有歌尔电子（越南）有限公司80%的股份，本次增资后，公司的持股比例上升到90%，另一股东TRAVICE CO.,LTD原始出资80万美元，本次不增加投资，持有10%的股权。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2.审议通过《关于购买Eco Trust Japan Co.,Ltd.股权的议案》
为了加快公司发展，进一步增强海外子公司的研发、生产能力，同意香港歌尔泰克有限公司以9,950万日元的价格购买 Eco Trust Japan Co.,Ltd.公司74.81%的股份。
潍坊歌尔贸易有限公司为本公司全资子公司；香港歌尔泰克有限公司为潍坊歌尔贸易有限公司全资子公司。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司关于对外投资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。
3、审议通过《关于为子公司提供内保外贷的议案》
为满足下属全资子公司香港歌尔泰克有限公司的实际资金需要,同意公司向渣打银行申请内保外贷业务，担保总额不超过叁仟万美元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务,融资期限为一年。同时，授权总经理办理相关内保外贷的手续及签署相关协议、文件。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议并经三分之二以上独立董事同意。
《歌尔声学股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。
《歌尔声学股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《广发证券股份有限公司关于歌尔声学股份有限公司为子公司提供内保外贷事项的专项核查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一四年一月二十日
北京中石伟业科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司 2019年度审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司此次聘任事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见：
一、对《关于聘任公司 2019年度审计机构的议案》的事前认可意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责的完成了公司2018年度审计工作。为保证审计工作的连贯性，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，提请公司董事会审议确定。
独立董事：王需如、BAIJIE（白杰）、程文龙2019年4月24日
(本页无正文，仅为北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于聘任公司
2019年度审计机构的事前认可意见签字页)
独立董事签名：
王需如 BAIJIE（白杰） 程文龙
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2016-021深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）近期取得一项实用新型专利，并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||专利类别||专利名称||专利号||专利申请日||证书号||
||||实用||||||2016年05月|||
||1||||龙头安装结构||ZL201620499606.9||||第5780446号|
||||新型||||||26日|||

以上专利的专利权人为公司，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥技术研发优势，保护公司先进的生产技术和施工工艺,提高公司施工质量及效率，更好的完成施工任务。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-048债券代码：128032 债券简称：双环转债
浙江双环传动机械股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
调整前“双环转债”转股价格为：10.07元/股
调整后“双环转债”转股价格为：10.05元/股
转股价格调整生效日期：2018年5月2日
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日公开发行了1,000万张可转换公司债券（债券简称：双环转债，债券代码：128032），根据《浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，双环转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送红股或转增股本：P=P÷（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A×k）÷（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P=（P+A×k）÷（1+n+k）；
1 0
派送现金股利：P=P-D；
1 0
上述三项同时进行：P=（P-D+A×k）÷（1+n+k）。
1 0
其中：P为调整后转股价；P为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新 1 0
股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
公司将于2018年5月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记，新增股本286万股，授予后股份性质为有限售条件的流通股。根据可转换公司债券相关规定，双环转债的转股价格将于2018年5月2日起由
原10.07元/股调整为10.05元/股。调整后的转股价格自2018年5月2日起生效。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－068惠州中京电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 11日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知》；2017年7月14日，公司第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
公司决定终止重大资产重组事项，具体内容详见公司于2017年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于终止重大资产重组事项的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》
鉴于本次重大资产重组事项终止，公司与广州复大医疗股份有限公司及其全体股东共同签署《惠州中京电子科技股份有限公司与复大医疗股份有限公司及其全体股东发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》,协议主要内容为：
1、各方一致同意，自《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》生效之日起，《发行股份及支付现金购买资产协议》正式终止。
2、《发行股份及支付现金购买资产协议》终止后，除《发行股份及支付现金购买资产协议》第十九条约定的保密条款继续有效外，《发行股份及支付现金购买资产协议》其他条款均不再对协议各方具有任何法律约束力，且任何一方无需再向对方履行《发行股份及支付现金购买资产协议》项下尚未履行的其他任何义务。
3、各方共同确认，各方在《发行股份及支付现金购买资产协议》项下不存在任何争议或纠纷，且对《发行股份及支付现金购买资产协议》终止互不构成违约，互不承担任何法律责任。
4、因《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》产生的任何争议或纠纷，均应通过友好协商解决。若最终协商不成，任何一方可向合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
5、本协议自各方签字盖章并经中京电子董事会审议通过后成立并生效。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2017年7月14日
杭州炬华科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
公司的财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，按审计结果，2018年度我公司完成的主要会计数据和财务指标如下：
（1）主营业务收入 84,558.63万元，比 2017年的 95,290.42万元减少11.26%。主要系受行业需求周期性波动影响,业务规模减少所致。
（2）净利润 13,582.26万元，比 2017年的 15,730.80万元减少13.66%，主要系受行业需求周期性波动影响、上游原材料价格上涨影响和新业务销售费用增长过快影响所致。
（3）基本每股收益 0.33元，比 2017年的 0.43元减少23.26%，主要原因是2018年净利润减少所致。
（4）股东权益215,790.05万元，比2017年的205,312.63万元增长5.10%，主要原因是增加2018年净利润所致。
（5）每股净资产5.27元，比2017年每股净资产5.01元增加5.19%，主要原因是增加2018年净利润所致。
（6）加权平均净资产收益率为6.47%，比2017年的11.19%减少4.72%，主要原因是 2018年净利润减少，而 2017年 11月新增募集资金净额 62,935.47万元，导致2018年加权平均净资产大于2017年所致。
杭州炬华科技股份有限公司
董事会
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-018无锡宝通科技股份有限公司
关于2017年度利润分配方案的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年04月20日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《无锡宝通科技股份有限公司2017年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的独立意见。现将该议案的基本情况公告如下：
一、2017年年度财务概况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润 221,005,946.43元，提取法定盈余公积2,362,632.12元，加上上年结存未分配利润 446,159,907.45元，减去上年已分配的利润39,676,788.60元，本年度可供股东分配的未分配利润为 625,126,433.16元；公司2017年年末资本公积余额为 1,223,835,033.80元。
二、2017年年度利润分配预案基本内容
经董事会研究决定，公司2017年度利润分配的预案为：以公司2017年12月 31日股份总数396,767,886股为基数，向全体股东每 10股派人民币1.15元现金（含税），合计派发现金红利人民币45,628,306.89元，其余未分配利润结转下年。
三、相关风险提示
本次利润分配预案，尚需提请公司2017年年度股东大会审议，经审议通过的2017年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2018-163山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的会议通知已于2018年10月12日、2018年11月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；且已于2018年10月11日、2018年11月15日刊登于香港联交所（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月30日14:00。
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2018年11月30日9:30—11:30，13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2018年11月29日15:00—2018年11月30日15:002、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：副董事长胡长青先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,904,608,200股，实际出席本次会议的股东（代理人）共94人，代表有表决权股891,165,924股，占公司有表决权总股份的30.68%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）90人，代表股份 116,280,166股，占
公司在本次会议有表决权总股份的4%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 56人，代表有表决权的股份数为832,226,895股，占公司有表决权股份总数的28.65%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 38人，代表有表决权的股份数为58,939,029股，占公司有表决权股份总数的2.03%。
概没有赋予持有人权利可出席本 2018年第五次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：
A股股东（代理人42人，代表股份453,959,464股，占公司A股有表决权总股份总数的27.18%。
2、境内上市外资股（B股）股东出席情况：
B股股东（代理人）51人，代表股份 266,186,250股，占公司B股有表决权总股份总数的37.68%。
3、境外上市外资股(H股)股东出席情况：
H股股东（代理人）1人，代表股份 171,020,210股，占公司 H股有表决权总股份总数的32.37%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述一项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司2018年第五次临时股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：
特别决议案一项
1、关于为全资下属公司提供担保的议案
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：石鑫、顾辰晴
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二○一八年十一月三十日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会议案表决结果统计表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|股份类别|有表决权股份数|赞成||反对||弃权||
|||||股数|占该议案有表决权股东所持股份比例|股数|占该议案有表决权股东所持股份比例|股数|占该议案有表决权股东所持股份比例|
|一|特别决议案一项|||||||||
|1|关于为全资下属公司提供担保的议案|总计：|891,165,924|886,217,500|99.4447%|4,948,424|0.5553%|0|0.0000%|
|||其中：与会持股5%以下股东|116,280,166|111,777,088|96.1274%|4,503,078|3.8726%|0|0.0000%|
|||境内上市内资股（A股）|453,959,464|453,674,814|99.9373%|284,650|0.0627%|0|0.0000%|
|||境内上市外资股（B股）|266,186,250|261,967,822|98.4152%|4,218,428|1.5848%|0|0.0000%|
|||境外上市外资股（H股）|171,020,210|170,574,864|99.7396%|445,346|0.2604%|0|0.0000%|
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-028西陇科学股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月10日（星期五）下午15:00至17:00举行2018年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可通过以下方式参与互动交流：
参与方式一：在微信中搜索“西陇科学投资者关系”微信小程序；
参与方式二：微信扫一扫“西陇科学投资者关系”微信小程序二维码。
投资者依据提示，授权登入“西陇科学投资者关系”微信小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：董事长黄伟鹏先生，副总裁兼董事会秘书邬军晖先生，独立董事先生，财务总监蔡博先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-032
第一创业证券股份有限公司
2018年 4月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年4月主要财务数据：
提请关注事项：
1、披露范围：第一创业证券股份有限公司母公司（以下简称“第一创业”）及境内全资证券子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
第一创业及一创投行2018年4月主要财务数据表
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2018年4 月||2018年1-4月||2018年4月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|第一创业|12,080.98|4,404.28|49,740.17|17,910.80|868,732.88|
|一创投行|258.89|-1,144.68|2,250.59|-2,799.97|81,895.00|

特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一八年五月九日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-017四川中光防雷科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中光防雷”）于2017年3月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为支持深圳市铁创科技发展有限公司（以下简称“铁创科技”）的业务拓展，公司以铁创科技未分配利润转增股本和现金出资的方式对铁创科技增资至8000万元。本次增资完成后，铁创科技注册资本由 1,500万元增加至8000万元，公司持有其100%股权。
2、本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、本次增资前投资标的的基本情况
1、注册名称：深圳市铁创科技发展有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：深圳市宝安区新安街道留芳路2号凌云大厦研发楼7楼702号
4、法定代表人：史俊伟
5、注册资本：1500万人民币
6、成立日期：2003年11月13日
7、营业期限：永续经营
8、经营范围：雷电防护设备、电子设备、电源设备、无线电通讯设备、网络设备、安保设备、仪器仪表的技术开发和销售，监控设备的技术开发和销售；
信息咨询；电源防雷箱、信号防雷器、通信线防雷器的组装生产（凭环保批文经营）和销售；防雷工程施工（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。
9、股东情况：中光防雷持有100%股权
10、主要财务数据：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年9月30日|2015年12月31日|2014年12月31日|
|流动资产合计|62,923,199.17|55,769,967.09|45,259,568.97|
|非流动资产合计|4,353,273.20|4,720,035.83|5,059,046.16|
|资产总计|67,276,472.37|60,490,002.92|50,318,615.13|
|流动负债合计|21,296,521.15|22,166,097.61|21,472,850.48|
|负债合计|21,296,521.15|22,166,097.61|21,472,850.48|
|股本|15,000,000.00|15,000,000.00|15,000,000.00|
|未分配利润|23,749,965.02|20,898,764.53|12,368,437.94|
|所有者权益合计|45,979,951.22|38,323,905.31|28,845,764.65|

注：以上数据已经审计机构审计。
三、本次增资的方案
本次增资采用以铁创科技未分配利润转增股本和现金出资的方式，增加铁创科技的注册资本至8000万元，具体如下：
1、未分配利润转增股本
以铁创科技截止于 2016年 9月 30日经审计的未分配利润中的 2300万元，转增股本。
2、现金出资
公司现金认缴4200万元，认缴期限为在2030年12月31日之前；公司将根据铁创科技的业务拓展情况和资金需求，分期缴纳认缴出资。
四、本次增资的目的和对公司的影响
1、本次增资可以进一步提升铁创科技的资金实力,为铁创科技的发展和业务拓展提供资金保障。
2、本次增资后，公司仍持有铁创科技100%股权，不影响公司合并报表范围。
3、本次增资满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2019-29东方时代网络传媒股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,800万元 — 3,000万元|亏损：4,085.83万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
||
|-|
|本报告期内，公司原文化传媒板块业务受市场大环境、公司业务调整及资金|
|成本居高不下等原因影响业绩持续下滑，导致公司仍处于亏损状态；由于公司积|
|极采取了各种措施降低成本，且版权资产摊销减少，使得同比亏损减少。|

四、其它相关说明
||
|-|
|本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的|
|2019年第一季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|

特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年三月三十日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2014-49
杭州汽轮机股份有限公司
六届十六次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司六届十六次董事会于2014年11月28日
发出会议通知，于2014年12月5日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行，会议以现场结合通讯方式召开。公司现有董事十一人，其中董事严建华、独立董事许永斌、独立董事谭建荣以通讯方式参加表决，其余董事现场表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
与会者经审议各项议案后，参加会议的董事对各项议案进行了表决，通过了下列议案：
一、审议《关于选举郑斌为公司董事长的议案》；
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司董事会于近日收到聂忠海先生辞去董事长职务的书面报告，按照有关规定，聂忠海的辞职报告自送达董事会时生效。郑斌当选董事长后，不再担任公司总经理职务。根据《公司章程》规定：“公司董事长为法定代表人”，公司法定代表人变更为郑斌。
郑斌先生的简历详见附件1。
二、审议《关于聘任叶钟为公司总经理的议案》；
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
叶钟被聘任为公司总经理后，不再担任公司常务副总经理、总工程师职务。
叶钟先生的简历详见附件1。
三、审议《关于聘任孔建强为公司总工程师的议案》；
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
孔建强先生的简历详见附件1。
四、审议《关于聘任李健生为公司副总经理的议案》；
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
李健生先生的简历详见附件1。
五、审议《关于叶永忠不再担任公司副总经理的议案》；
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司副总经理叶永忠先生已达法定退休年龄，不再担任副总经理职务。
叶永忠先生自 2007年任职公司副总经理以来，认真勤勉履行职责，为公司发展作出了重大贡献。公司董事会对叶永忠先生表示衷心感谢！
六、审议《关于公司董事会专门委员会人员调整的议案》。
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
因公司董事、高管变更，公司董事会专门委员会作相应调整，调整后的董事会专门委员会人员详见附件2。
七、审议《关于公司向中国进出口银行申请 1亿元贷款的议案》。
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
为满足公司生产经营需要，公司向中国进出口银行申请 1亿元贷款，用于采购原材料等流动资金周转。
附件：
1、公司新选举董事长及聘任高管人员的简历；
2、公司第六届董事会专门委员会人员名单（调整后）。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二 O一四年十二月五日
附件1、公司新选举董事长及聘任高管人员的简历：
郑斌先生，1964年 11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。杭州汽轮动力集团有限公司副董事长、副总经理。
1981年 12月参加工作，历任安装公司经理、杭汽轮集团管理部
副部长，公司用户服务处处长、杭州汽轮动力科技有限公司副总经理、杭州汽轮动力销售有限公司总经理、杭州东风船舶制造有限公司总经
理、董事长，杭州汽轮动力集团有限公司副总经理。2009年 3月 25
日任公司第四届董事会董事、副董事长；2010年 6月换届时，连任
公司第五届董事会副董事长。2013年 6月换届时，当选第六届董事
会董事，并被聘任为总经理。
截止本公告日，郑斌未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与公司控股股东存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
叶钟先生，1968年4月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师。杭州汽轮动力集团有限公司董事。
1990年7月参加工作，历任公司研究所设计员、二汽车间副主任、总装车间副主任、副总工程师。2001年6月任公司第二届董事会董事、总工程师；公司第三届董事会董事、副总经理；公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总工程师；公司第六届董事会董事、常务副总经理、总工程师。
截止本公告日，叶钟未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事、高管的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与公司控股股东存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孔建强先生，1970年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师。
1992年7月参加工作，历任公司汽轮机研究所设计员、室主任、副所长、所长、副总工程师、工业透平研究院院长。2013年6月24日董事会换届时当选第六届董事会董事。
截止本公告日，孔建强未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事、高管的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与公司控股股东不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李健生先生，1963年 1月出生，中共党员，大学学历，工程硕
士，教授级高级工程师。
1982年 2月进入本公司参加工作，历任公司研究所四室主任、
研究所副所长、工业透平研究院副院长。2013年 7月至今任杭州汽
轮机股份有限公司副总经理助理、生产管理处处长。
截止本公告日，李健生未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司高管的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与公司控股股东不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件2、公司第六届董事会专门委员会人员（调整后）
一、战略委员会人员名单
主任：郑斌
委员：郑斌、许永斌、吕凡、谭建荣、严建华
战略工作组：
组长：叶钟
组员：聂忠海、俞昌权、张树潭、濮阳烁、孔建强、李健生、王刚军二、提名委员会人员名单
主任：吕凡
委员：吕凡、章和杰、谭建荣、郑斌、聂忠海
提名工作组：
组长：郑斌
组员：严建华、李士杰、叶钟、刘国强、俞昌权、章有根
三、审计委员会人员名单
主任：许永斌
委员：许永斌、吕凡、章和杰、杨永名、刘国强
审计工作组：
组长：叶钟
组员：李士杰、刘国强、俞昌权、濮阳烁、王晓慧、章有根、赵家茂、金灿
四、薪酬与考核委员会名单
主任：章和杰
委员：章和杰、许永斌、吕凡、郑斌、严建华
考核工作组：
组长：严建华
组员：聂忠海、杨永名、郑斌、叶钟、俞昌权、濮阳烁