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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-72债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司“12南糖债”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
南宁糖业股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年9月19日支付2015年9月17日至2016年9月16日期间的利息7.25元（含税）/张。本年付息的债权登记日为2016年9月14日，凡在2016年9月14日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年9月14日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
南宁糖业股份有限公司（简称“公司”）于2012年9月17日发行的南宁糖业股份有限公司2012年公司债券（简称“12南糖债”、“本期债券”、债券代码112109）至2016年9月16日将期满4年。根据《南宁糖业股份有限公司2012年公开发行公司债券募集说明书》及《南宁糖业股份有限公司2012年公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：南宁糖业股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称：12南糖债。
3、债券代码：112109。
4、发行规模：人民币5.4亿元。
5、债券期限:本期债券期限为7年（附第5年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
6、债券利率：票面利率为7.25%，在债券存续期限前5年固定不变；如
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
第5年末公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如公司未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、发行价格（每张）：100元。
8、起息日：2012年9月17日。
9、付息日：2013年至2019年每年的9月17日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的9月17日。上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
10、担保情况：本期债券无担保。
11、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：华西证券股份有限公司。
13、上市时间和地点：本期债券于2012年10月23日在深圳证券交易所上市。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
15、下一付息期票面利率：7.25%。
16、下一付息期起息日：2016年 9月 17日。
二、本期债券付息方案
按照《南宁糖业股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12南糖债”的票面利率为7.25%。每手“12南糖债”（面值1,000元）派发利息为人民币：72.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：58.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：65.25元）。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
三、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2016年9月14日。
2、除息日：2016年9月19日。
3、付息日：2016年9月19日。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2016年9月14日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12南糖债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本期债券付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明：根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明：根据《中华人民共和
国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行
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办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明：其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
债券发行人：南宁糖业股份有限公司
地址：广西壮族自治区南宁市古城路10号
联系人：王国庆、陶创
电话：0771-4914317
传真：0771-4910755
邮编：530022
八、相关机构
1、主承销商：华西证券股份有限公司
法定代表人：杨炯洋
注册地址：成都市高新区天府二街198号
联系人：邱宇、周晓莉
电话：010-51662928
传真：010-66226708
2、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
邮政编码：518031
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-028苏州晶瑞化学股份有限公司
关于续聘公司
2019
年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、董事会审议情况
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所完成 2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2019年度审计机构。
经审议，董事会认为：大华会计师事务所在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。
二、独立董事的独立意见
独立董事就公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2019年度审计机构发表了事前认可及同意的独立意见，独立董事认为：大华会计师事务所具有证券业从业资格和丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，自担任公司的审计机构以来，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，并能公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
鉴于该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求。公司续聘大华会计师事务所为公司 2019年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为
保持公司审计工作的连续性和稳定性，独立董事一致同意继续聘请大华会计师事务所为公司2019年度审计机构，并同意将《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》提交2018年年度股东大会审议。
三、监事会审议情况
经审议，监事会认为：大华会计师事务所在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。
本次续聘公司2019年度审计机构的事项尚需提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2019年4月1日
陕西省天然气股份有限公司监事会
关于2015年度内部控制自我评价的意见
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司2015
年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。我们认同该报告。
监事：方嘉志王珂孙俊平谢京阳 2016年 4月 7日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2016－007广州市浪奇实业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2016年4月11日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知，并于2016年4月21日在公司会议室召开了会议。应参加的董事 7人，实际参加的董事 7人，占应参加董事人数的100％，没有董事授权委托他人出席会议。会议由董事长傅勇国先生主持，全体监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1．审议通过公司《2015年度总经理工作报告及2016年业务发展计划》；
（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
2．审议通过公司《2015年度董事会工作报告》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见于公司2015年年度报告中管理层讨论与分析的披露。
3．审议通过公司《2015年度财务决算》；（表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。）
4．审议通过公司《2015年度利润分配预案》；（表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。）
立信会计师事务所审计确认，2015年度公司归属于母公司所有者的净利润为31,840,711.32元，其中，母公司净利润为 42,681,987.68元，提取10%的法定盈余公积金4,268,198.77元后，加上公司未分配利润余额 118,948,689.71元，2015年末可供股东分配的利润 146,521,202.26元。现拟定本公司 2015年度利润分配预案：每10股派发现金红利0.20元(含税)，不送股，也不实施资本公积金转增股本。
5．审议通过公司《关于前期会计差错更正的议案》；（表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。）
6．审议通过公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
7．审议通过公司《2015年内部控制评价报告》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
8．审议通过公司《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
9．逐项审议通过公司《2016年日常关联交易预计的议案》；
（1）审议通过公司向广州百花香料股份有限公司采购香精的日常关联交易；
（傅勇国、黄兆斌、符荣武和陈建斌四位关联董事回避表决，其余3位董事表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
（2）审议通过公司接受广州市奇天国际物流有限公司提供物流仓储运输服务的日常关联交易；（陈建斌董事回避表决，其余6位董事表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）
（3）审议通过公司向广州市奇宁化工有限公司购销磺酸等原料的日常关联交易；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
（4）审议通过广东奇化化工交易中心股份有限公司向江苏琦衡农化科技有限公司采购三氯乙酰氯等产品的议案；（陈建斌董事回避表决，其余 6位董事表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）
（5）审议通过公司向广州市虎头电池集团有限公司销售产品的日常关联交易；（傅勇国、黄兆斌和符荣武董事三位关联董事回避表决，其余 4位董事表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。）
10．审议通过公司《2016年第一季度报告》；（表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。）
11．审议通过公司《关于拟收购广东奇化化工交易中心股份有限公司股权的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
同意公司以不高于评估价收购佛山市南海添惠日化有限公司持有的广东奇化化工交易中心股份有限公司24%股权。本次投资不涉及关联交易，在董事会审
议权限内。鉴于公司本次收购行为存在较大的不确定性，为提高办事效率，董事会授权公司经理层负责本次收购事宜，授权董事长傅勇国先生代表本公司签订与本次收购事宜有关的协议、文件。待签订相关协议后，公司将履行对外投资公告。
上述第 5至 10项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；独立董事李峻峰、王丽娟和黄强对第4、5、7、9项议案发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；上述第2、3、4项和第 9项（2）至（4）议案尚须提交股东大会审议，公司关于召开 2015年度股东大会的通知另行公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二O一六年四月二十一日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2016-043广东万和新电气股份有限公司
董事会三届十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会三届十次会议于 2016年 12月 22日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于 2016年 12月 12日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、以赞成7票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》；
因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请人民币综合授信额度，其明细如下所示：
（1）公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿伍仟万元综合授信额度，授信协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；
（2）公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币贰亿元综合授信敞口额度，授信协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；
（3）全资子公司中山万和电器有限公司向中国银行股份有限公司中山分行
申请人民币壹亿元综合授信额度，授信协议有效期限至 2017年7月25日；
（4）全资子公司中山万和电器有限公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币叁仟万元综合授信敞口额度，授信协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；
（5）全资子公司广东万和电气有限公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币壹亿元综合授信敞口额度，授信协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；
（6）全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币捌仟万元综合授信敞口额度，授信协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。
董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。
2、以赞成7票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
为进一步满足全资子公司中山万和电器有限公司（以下简称“中山万和”）的资金需求，公司拟以自有资金人民币 30,956,174元对中山万和进行增资。本次增资完成后，中山万和的注册资本由人民币19,043,826元增加至人民币5,000万元。
《广东万和新电气股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2016-044）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会三届十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会2016年12月22日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2016-016力合股份有限公司
2016年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2002年，经力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议和 2002年第二次临时股东大会审议批准，本公司通过公开竞标取得了珠海市吉大水质净化厂一期、二期及南区水质净化厂 30年特许经营权。本公司成立了项目公司（原名珠海华电环保有限公司，现名珠海力合环保有限公司，以下简称“力合环保”），依据与珠海市政府签订的《特许权协议》和与本公司股东珠海水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）的全资子公司珠海市城市排水有限公司（以下简称“排水公司”）签订的《污水处理合同》及《关于<珠海市吉大、南区污水处理项目污水处理合同>若干事项的补充协议》（以下简称“《补充协议》”），依法运营上述项目至今。
预计2016年度力合环保与排水公司发生的日常关联交易情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|交易内容|2016年度预计总金额|预计占2016年度同类交易的比例|
|排水公司|公司持股5%以上股东的全资子公司|污水处理业务|不超过5,000万元|100%|

二、关联交易双方情况介绍
1、排水公司
排水公司成立于 2002年 6月，注册资本为 1亿元人民币，法定代表人李媛，注册地珠海市，经营范围：城市排水、污水处理等基础设施项目的投资、建设、维护和经营；
城市环保项目的投资、建设和经营。该公司是本公司持股5%以上股东水务集团全资子
公司，实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。
2、力合环保
力合环保为本公司控股子公司，成立于2002年，注册资本4,000万元，经营范围：水质净化厂的建设、运营、管理、咨询及相关的环保项目开发。本公司直接持有90%股权，通过控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司间接持有10%股权。
三、关联交易合同签署情况和主要内容
1、合同签署情况
2002年，力合环保与珠海市政府签署了珠海市吉大、南区污水处理项目《特许权协议》，与珠海市政府指定的具体执行机构排水公司签订了投资建设、运营、移交（BOT）珠海市吉大、南区污水处理项目的《污水处理合同》；2012年，力合环保与排水公司签署了《补充协议》，对《污水处理合同》相关内容进行了补充完善。
2、交易双方权利与义务
力合环保拥有珠海市吉大水质净化厂一期和二期自2005年3月16日起、南区水质净化厂自2007年6月1日起30年特许经营权，承担以下责任：污水处理容量责任；污水处理达标排放责任；污泥处置责任。
排水公司承担以下责任：免费供应污水；建设、运行和维护污水管网；支付污水处理费；保证最低污水供应量。
3、定价政策和依据
自 2013年 1月 1日起，力合环保吉大水质净化厂一期、二期和南区水质净化厂污水处理费以2012年污水处理费基准价作为调价的基础价，以每年3.3%的固定涨幅进行调价，适用期为十年（2013年至2022年）。即从2013年起，污水处理费价格（当年）=污水处理费价格（上一年）×（1+0.033）。
上述调价公式适用期限届满前一年内，再协商确认 2023年起的特许经营期的污水处理费调价公式。自 2023年起的特许经营期的污水处理费调价公式原则上适用上述调价公式。
四、合同执行情况
排水公司作为珠海市政府指定的上述项目具体执行机构，代珠海市政府履行污水处理费支付程序。
自力合环保各水质净化厂投入运营以来，排水公司每月定期到各厂记录当月污水处
理量，审核珠海城市排水监测机构提供的月度水质监测报告，无异议并经业务主管部门审核后，向珠海市财政局申请支付力合环保污水处理费。珠海市财政局审核通过后，将相应污水处理费划拨至珠海污水处理费专用托管账户，排水公司负责将污水处理费从专用托管账户转入力合环保账户。合同签署以来，履行基本正常。
近三年力合环保与排水公司之间的污水处理业务情况如下：
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|-|-|-|-|
|项 目|2015年|2014年|2013年|
|污水处理费收入（万元）|4,500.20|4,376.46|4,267.25|
|占同类交易的比例（%）|100|99.64|98.99|

五、交易目的和交易对上市公司的影响
董事会认为：力合环保拥有的吉大水质净化厂一期、二期及南区水质净化厂 30年特许经营权为公司通过公开竞标取得，各设施投入运营以来，运转正常，收益稳定。排水公司代珠海市政府支付污水处理费，支付方式合法规范，此项业务不会影响公司独立性。
六、除此项日常关联交易外，期初至披露日与排水公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0。
七、其他事项
本公司 2014年已对此项日常关联交易事项严格履行审议程序，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本公司将于2017年对此项关联交易事项再次履行审议程序。
特此公告。
力合股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2017-024东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于两家全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称“华晶MIM”）、东莞华清光学科技有限公司（以下简称“华清光学”）近日分别收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。华晶MIM《高新技术企业证书》（编号：GR201644000024）发证日期为2016年11月30日，有效期为三年。华清光学《高新技术企业证书》（编号：GR201644000026）发证日期为2016年11月30日，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，华晶MIM、华清光学被认定为高新技术企业，将连续三年（2016年、2017年、2018年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策预计将对公司未来经营业绩产生一定的积极影响。
本次公司两家全资子公司获得高新技术企业证书，不会对公司已披露的2016年度、2017年第一季度合并报表财务数据产生明显影响。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十三日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-034合力泰科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请材料获得
中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160594号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。
认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请材料予以受理。
公司董事会经根据中国证监会的审批程序，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
江阴海达橡塑股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，我们认为：公司 2015年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。经审阅，我们认为公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
二、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
1、截至2015年6月30日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2015年1-6月，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至 2015年 6月30日的对外担保情形。
2、截至2015年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。通过对 2015年 1-6月控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的核查，我们认为，2015年上半年，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
彭宗林（签字）
张明（签字）
徐文英（签字）
二〇一五年八月二十五日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-060
国民技术股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“国民技术”或“公司”）为推进公司战略发展，正在筹划现金购买资产事项，拟收购标的属于新能源行业，预计交易金额不超过20亿元。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：国民技术；股票代码：300077）自2017年12月6日（星期三）上午开市起停牌，公司预计10个交易日内披露相关事项并复牌或者转入重大资产重组等其他程序。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事 会
二〇一七年十二月五日
长城证券关于怡亚通2014年度内部控制评价报告的核查意见长城证券股份有限公司关于
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）2013年非公开发行股票持续督导之保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，履行对怡亚通持续督导职责，对公司《2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表了专项意见，具体情况如下：
一、怡亚通内部控制的基本情况
根据《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》的规定，怡亚通建立了较为规范的法人治理结构和议事规则，股东大会、董事会、监事会三会规范运作，管理层健全完整，明确了各自在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。
（一）公司治理结构
公司的股东大会、董事会和监事会的通知、召开和表决严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度执行。
2014年度，公司共召开了15次股东大会、16次董事会、6次监事会会议。
（二）独立董事制度及其执行情况
公司已建立并完善了《独立董事制度》，独立董事在公司对外担保、股权激励计划、董事候选人提名、完善利润分配政策等方面按照相关规定发表独立意见，较好地履行职责，起到了必要的监督作用。公司董事会下设战略、薪酬、审计、
长城证券关于怡亚通2014年度内部控制评价报告的核查意见提名四个专门委员会，各专门委员会成员中均有独立董事，并建立了相关实施细则。
（三）公司内部控制主要内容
1、组织架构
公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关要求，建立了健全、规范的公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公司章程》规定的各项职责。
2、人力资源
公司实行全员劳动合同制，制定了系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。
3、内部审计和稽核
公司审计部配有5名专职审计稽核人员，对公司各内部机构、子公司、分公司及公司对其有实际控制权的其他企业财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。
4、财务管理
公司建立了独立的会计核算体系，并根据《公司法》、《企业会计准则》、《会计法》、《税法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，建立了一套完善的财务管理制度。
5、授权审批
对于日常经营活动中的常规性交易，公司明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。公司规定了部门负责人、副总经理、总经理、董事长、董事会的审批权限，对于重大合同、重大交易等特殊事项，超过权限范围的按照逐级审批或者授权的方式进行办理。
长城证券关于怡亚通2014年度内部控制评价报告的核查意见6、会计系统
公司设有财务部门，配备具有会计从业资格的会计人员，严格执行国家统一的会计准则制度，明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序。
7、绩效考核
公司建立了绩效考核制度，对公司内部各责任单位和全体员工进行定期的行为考核和业绩考核，将考核结果作为确定员工薪酬和晋升、辞退的依据。
8、关联交易
公司制定了《关联交易决策管理制度》，制度对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定。
9、对外投资
公司制定了《重大投资决策制度》，制度明确规定了董事会、总经理对于对外投资的审批权限。
10、对外担保
公司制定了《对外担保决策制度》，制度规定了对外担保的审批权限。
11、募集资金管理
公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
12、信息披露
公司《信息披露制度》明确规定了重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程；制定未公开重大信息的保密措施，明确内幕信息知情人的范围和保密责任；明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务、信息披露义务人的责任、投资者关系活动的行为规范等。
长城证券关于怡亚通2014年度内部控制评价报告的核查意见二、怡亚通对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、长城证券关于怡亚通内部控制自我评价报告的核查意
见
保荐机构经核查后认为：怡亚通的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
长城证券关于怡亚通2014年度内部控制评价报告的核查意见（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名
黄梅
保荐代表人签名
田爱华
长城证券股份有限公司2015年4月22日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-081
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2018年 8月 17日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知于2018年8月13日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第三届董事会第二十二次会议充分审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司战略发展需要，经公司董事长提名，拟聘任蔡贺玲先生为公司财务总监。（简历见附件），任职期限自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
蔡贺玲先生参与了2018年股票期权激励计划，公司授予其股票期权 35,000股，与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规定等要求的任职资格。
公司独立董事对公司《关于聘任公司财务总监的议案》发表了同意的独立意
见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
董事张建仁、韩梅为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定了《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。上述实施考核办法的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
董事张建仁、韩梅为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划的有关事宜：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
⑩授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事张建仁、韩梅为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
五、审议通过了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于2018年9月3日召开公司2018年第四次临时股东大会，详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公司 2018年第四次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
备查文件：
1、《第三届董事会第二十二次会议决议》
2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见》
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-031山东隆基机械股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2017年 7月 27日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2017年 7月 21日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由王忠年先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举王忠年先生为公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期三年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
附件：
王忠年先生简历
王忠年，男，1962年 11月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任山东省汽车三泵总厂计量科科长，龙口隆基三泵有限公司检查科科长，第三届监事会监事，现任公司第四届监事会主席、隆基集团有限公司工会主席、安监部部长。
王忠年先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
截至披露日，王忠年先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
江苏久吾高科技股份有限公司独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，我们就公司第六届董事会第十九次会议《关于公司与河北首朗新能源科技有限公司关联交易的议案》发表如下独立意见：
经审查，公司与河北首朗新能源科技有限公司本次关联交易属于日常经营业务范围，符合公司经营发展需要。关联交易审批程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。交易价格以市场公允价格为基础，采取市场化方式定价。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，我们同意《关于公司与河北首朗新能源科技有限公司关联交易的议案》。
（此页无正文，为江苏久吾高科技股份有限公司独立董事意见之签字页）
独立董事：
姜涟(签字)：
吕伟(签字)：
郭立玮(签字)：
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号： 2018-122无锡隆盛科技股份有限公司
关于股东股份减持进展的公告
公司股东无锡领峰创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
公司于2018年11月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-116）。股东无锡领峰创业投资有限公司（以下简称“领峰创投”）因自身资金需求，计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的30天内以集中竞价交易方式减持本公司股份，计划减持数量不超过743,000股，即不超过当时公司总股本的1%。
近日，公司收到股东领峰创投出具的《关于减持股份进度的告知函》，截至2018年12月24日，领峰创投自2018年11月22日披露股份减持计划以来，累计减持371,500股，减持数量已过上述减持计划数量的一半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行股份前持有的股份。
2、股东减持股份的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|领峰创投|集中竞价交易|2018-12-13至12-24|17.48|371,500|0.5|
|合计|-|-|-|371,500|0.5|

3、股东本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本的比例（%）|股数（股）|占总股本的比例（%）|
|领峰创投|合计持有股份|3,821,819|5.14|3,450,319|4.64|
||其中：无限售条件股份|3,821,819|5.14|3,450,319|4.64|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关情况
1、领峰创投本次减持行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规等规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、领峰创投本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截止本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、领峰创投出具的《关于减持股份进度的告知函》。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事
关于公司对外提供担保的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《广东华铁通达高铁装备股份有限公司章程》的有关规定，本人作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会第二十三次会议审议的《关于公司为全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司提供担保的议案》以及《关于全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司为其子公司青岛亚通达铁路设备制造有限公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
一、公司为青岛亚通达铁路设备有限公司(以下简称“亚通达设备”)最高本金金额14,000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保，亚通达设备为青岛亚通达铁路设备制造有限公司（以下简称“亚通达制造”）最高本金金额3,000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保后，公司对外担保累计总额为人民币2.047亿元，占最近一期经审计净资产的比例为5.01%，担保风险可控。
二、亚通达设备是公司的全资孙公司，亚通达制造是亚通达设备的全资子公司。
本次担保融资，可以满足亚通达设备以及亚通达制造因正常生产经营对流动资金的需求，有效降低其融资成本。公司在担保期内有能力对亚通达设备和亚通达制造经营管理风险进行控制，其财务风险处于公司可控制范围内，本次对外担保事项决策程序合法合规，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益，同意公司上述对外担保。
（此页无正文，为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事关于公司对外提供担保的独立意见》签署页）
独立董事：
（王泰文） (袁坚刚) （祝丽玮）
物产中拓股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2014]000066号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
物产中拓股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2014]000066号物产中拓股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了物产中拓股份有限公司（以下简称物产中拓公司） 2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2014]00006号内部控制审计报告
我们认为，物产中拓公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：祝宗善
有
中国·北京 中国注册会计师：杨胤
二〇一四年四月十日
国浩律师（苏州）事务所
关于
苏州天沃科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的
法律意见书
苏州工业园区旺墩路269号圆融星座商务广场1幢28楼（215000）
电话：（+86）（512）62720177传真：（+86）（512）62720199
www.grandall.com.cn
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（苏州）事务所
关于苏州天沃科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：苏州天沃科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（苏州）事务所接受苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派施洋律师、李露露律师出席并见证了公司2018年第六次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
公司董事会已于2018年9月5日在中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发出了《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》的公告。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会于2018年9月20日下午14:00起在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月19日15:00至2018年9月20日15:00。网络投票时间与通知内容一致。
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于2018年9月4日召开的第三届董事会第四十三次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。本次会议的召集、召开程序、召集人资格符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的股权登记日为2018年9月17日，根据对出席本次股东大会人员提交的股东的授权委托书和个人身份证等相关资料的审查，以及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计9人，代表公司股份105,501,533股，占公司股份总数的11.9492%，出席会议的股东及股东代表与股权登记日深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东一致。其中：
1、参加现场会议投票的有表决权的股东及其代理人共计4人，代表公司股份353,925股，占公司股份总数的0.0401%。
2、根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计5人，代表公司股份105,147,608股，占公司股份总数的11.9092%。
（二）出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
经本所律师核查，本次股东大会出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案及表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络
投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的议案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
（二）本次股东大会对各议案的表决具体情况如下：
本次股东大会采取对会议通知中列明的议案进行了审议，审议通过了如下议案：
1、议案1：《关于接受上海电气担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》表决结果：同意105,439,033股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9408%；反对62,500股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0592%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意50,893,392股，占出席会议中所有有表决权中小股东所持股份的99.8773%；反对62,500股，占出席会议中所有有表决权中小股东所持股份的0.1227%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中所有有表决权中小股东所持股份的0.0000%。
2、议案2：《关于拟向关联方申请借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意105,439,033股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9408%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000%；弃权62,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0592%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意50,893,392股，占出席会议中所有有表决权中小股东所持股份的99.8773%；反对0股，占出席会议中所有有表决权中小股
东所持股份的0.0000%；弃权62,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中所有有表决权中小股东所持股份的0.1227%。
经验证，公司本次股东大会以记名投票的方式进行了表决，本次股东大会所涉议案需回避表决的，关联股东均已回避表决。
根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过，会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，其中两份提交贵公司，一份由本所存档备查。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《国浩律师（苏州）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（苏州）事务所
负责人： 经办律师：
黄建新 施洋
经办律师：
李露露
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