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证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-145江苏爱康科技股份有限公司关于九州方圆
博乐市新能源有限公司60MW光伏电站投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月30日公司在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于投资九州方园博乐市新能源有限公司并进行60MW光伏电站建设的公告》（公告编号：2014-80），公司下属公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）拟对九州方圆博乐市新能源有限公司（以下简称“博乐新能源”）进行增资，全部增资完成后，苏州中康持有博乐新能源70%的股权。
近日，接苏州中康通知，其已完成该项目的的首期变更手续,并取得博乐新能源41.18%的股权，该项目并网后将启动后续的股权变更手续。本次变更后，博乐新能源具体情况如下:
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|项目|内容|
|企业名称|九州方园博乐市新能源有限公司|
|住 所|新疆博州博乐市南城区01号|
|法定代表人|张崇超|
|注册资本|17000万元（实收）|
|公司类型|其他有限责任公司|
|成立日期|2013年11月7日|
|经营范围|许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外）光伏电站投资、建设；太阳能电子产品销售|
|股东及持股比例|九州方园新能源股份有限公司（58.82%），苏州中康电力开发有限公司（41.18%）|
|企业状态|有效存续|

博乐新能源目前正在新疆维吾尔自治区博乐州开发 60MW的光伏电站，该电站预计将于近期开始并网。
公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时披露该项目的后续进展。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月十六日
关于克明面业股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
致：克明面业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《克明面业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2018年2月26日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2018年2月27日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2018年3月20日（星期二）下午15:00在湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室召开，会议由陈克明董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年3月20日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2018年3月19日15∶00至2018年3月20日15∶00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有效表决权股份总数 151,463,142股，占本次股东大会股权登记日公司有效表决权股份总数的 45.8465%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 1人，共计持有公司股份 1,666,099股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 0.4995%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决，关联股东回避表决。
表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；关联股东回避表决；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于克明面业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人: 丁少波
公章 经办律师: 吴娟
刘中明
签署日期: 2018年3月20日本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层邮编410007
电话：0731-82953778 传真：0731-82953779
网站：www.qiyuan.com
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2018-045中电环保股份有限公司
关于公司董事因误操作导致短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事周谷平先生于 2018年 8月 1日因操作失误导致短线交易公司股票，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，现就有关事项公告如下：
一、短线交易具体情况
1、减持公司股票的计划
周谷平先生因个人财务安排需要，于 2017年 9月 27日披露了《关于持股5%以上股东暨公司董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-035），计划减持不超过 2,800,000股。2018年 2月 28日，周谷平先生完成最后一笔卖出交易，本次减持计划实施完毕，共减持 2,004,700股，并于 2018年 3月 2日披露了《关于持股5%以上股东暨公司董事股份减持计划完成的公告》（公告编号：2018-011）。减持过程中，公司于 2017年 11月 10日披露了《关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告》（公告编号：2017-040）。
2、减持计划完成后买卖公司股票情况
2018年 8月 1日，周谷平先生家属使用其个人股票账户误操作，不慎买入 500股公司股票，均价 6.01元/股，此次交易构成了短线交易行为，当前周谷平先生持有公司股份总数为 24,479,733股，占公司总股本比例为4.69%。
3、周谷平先生近六个月交易公司股票情况统计
2018年 2月 27日，卖出 39.07万股，成交均价 7.33元/股。
2018年 2月 28日，卖出 22万股，成交均价 7.21元/股。
二、本次短线交易情况的处理
此次买入公司股票属于操作失误所致，根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定，上述买入公司股票行为构成了短线交易。
经公司自查，周谷平先生的上述行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。针对本次误操作的处理情况如下：
1、公司向周谷平先生详细告知了法律、法规中关于短线交易股票的有关规定，并要求其严格规范买卖本公司股票的行为；同时，周谷平先生已深刻认识到本次短线交易的严重性，对本次误操作构成的短线交易给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意！
2、周谷平先生承诺：将加强有关法规的学习，自觉遵守《证券法》关于禁止短线交易的规定；加强家属沟通，收回账户权限，杜绝此类情况的再次发生。同时，在 2018年 8月份不再买入公司股票；自 2018年 8月 1日起之后 6个月内，不再卖出股票。并按照 2018年 8月 1日前六个月的卖出最高成交日均价 7.33元/股、2018年 8月 1日买入成交均价 6.01元/股，对应 500股的差额 660元，作为本次短线交易的获利金额，全部上缴公司。
三、其他说明
公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。
中电环保股份有限公司董事会 2018年 8月 2日
湖北沙隆达股份有限公司独立董事
关于第七届八次董事会审议的有关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第八次会议审议的有关事
项，发表独立意见如下：
一、对2015年度公司控股股东及其关联方占用公司资金、对外担保事项的专项说明和独立意见
根据中国证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（中国证监发[2005]120号）的相关规定，我们对湖北沙隆达股份有限公司2015年度资金占用及对外担保情况进行了仔细核查，并发表独立意见如下：
1.控股股东及其关联方占用公司资金事项
2015年度，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。瑞华会计师事务所出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其关联方占用资金情况。
2015年度，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来属于经营过程中正常形成的关联交易资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
2.对外担保事项
公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，严格控制对外担保，2015年度公司累计实际对外担保总额为12400万元（全部为对全资子公司担保），占公司最近一期净资产的5.91%。
我们认为，2015年度，公司所有的对外担保均按照法定程序执行，并认真履行了信息披露义务；公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
二、对《公司2015年度内部控制评价报告》的独立意见
按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《上
市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等法规的有关规定，公司对2015年度内部控制的有效性进行了认真的审查，董事会出具了
《公司2015年度内部控制评价报告》。经过认真阅读报告及相关资料，我们认为，公司内部控制评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。希望公司进一步加强内部控制力度，继续推进公司内部控制的各项工作的开展，不断提高公司治理水平。
三、对《公司与关联方中国化工财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》的独立意见
基于公司所出具的《中国化工财务有限公司2015年风险评估报
告》，及其对中国化工财务有限公司截至2015年12月31日的经营资质、业务和风险状况的结论，我们认为，中国化工财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，中国化工财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、对《预计2016年日常关联交易的议案》的独立意见
1、公司在审议本议案时，已经我们事前认可。我们认为上述关联交易为公司正常生产中发生的关联交易，同意将上述关联交易提交公司董事会审议。
2、公司关联董事按照有关规定，回避了对该议案的表决，该议案经非关联董事过半数通过，表决程序和表决结果符合国家有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
3、我们认为上述日常关联交易是公司正常生产经营活动中产生的交易，主要为扩大公司销售而发生的向关联方销售商品，此交易本着公平、公允原则进行，在定价方面与非关联方一致。所有交易符合国家有关法律法规和市场化原则，不影响上市公司的独立性，没有损害公司及股东的利益。我们同意本议案并提交公司股东大会审议。
五、对《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为30900万元担保的议案》的独立意见
最高额为30900万元的贸易融资贷款担保，是该子公司生产经营和资金合理利用的需要，风险可控；没有损害公司及全体股东的利益。董事会对该担保事项的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，程序合法、有效。我们同意该议案并提交公司股东大会审议。
六、对《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计机构》和《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构》的独立意见
经核查，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序符合《公司法》、及《公司章程》的有关规定。聘请的瑞华会计师事务所具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计机构和内部控制审计机
构，并报股东大会批准。
[本页以下无正文]
(此页为《湖北沙隆达股份有限公司独立董事对第七届董事会第八次会议审议有关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签名：
艾秋红 张慧德 李德军
湖北沙隆达股份有限公司
2016年3月16日
浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理及财务总监的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对浙江爱仕达电器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议聘任汤湧先生担任公司副总经理及财务总监事项发表以下独立意见：1、本次公司副总经理、财务总监的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
2、经审阅汤湧先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
3、经审阅汤湧先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求，本次聘任有利于公司的发展。
我们同意聘任汤湧先生担任公司副总经理、财务总监。
独立董事签名：
蓝发钦 陈玲 王汉卿
广东宝丽华新能源股份有限公司监事会
关于公司 2018年度计提资产减值准备的审核意见
根据《企业会计准则》、深交所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及公司的会计政策的有关规定，公司监事会对本次提交第八届监事会第五次会议审议《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》进行了审阅，现发表审核意见如下：
经审核，监事会认为：按照《企业会计准则》、深交所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司的会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。
监事：
邹锦开 温晓丹 陈志红
广东宝丽华新能源股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十九日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2016-027株洲天桥起重机股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知以当面送达、邮件的方式于2016年4月25日向各董事发出。会议于 2016年4月28日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事为 12人，实际出席会议的董事 12人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案：
一、《公司2016年第一季度报告全文及正文》
以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》。
《公司 2016年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年第一季度报告》正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、《公司关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用超募资金5,000万元用于暂时补充流动资金，使用时间自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
《公司关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十七次会议决议》
2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-060广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于广州资产管理有限公司申请不良资产批量收购处置业务获得广东省人民政府批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）牵头发起设立的广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）收到广东省人民政府出具的《广东省人民政府关于授权广州资产管理有限公司参与我省范围内金融企业不良资产批量收购处置业务的批复》（粤办函[2017]162号），广东省人民政府同意授权广州资产参与广东省范围内金融企业不良资产的批量收购、处置业务。
本次事项尚需向中国银监会备案。鉴于备案完成时间具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
备查文件：《广东省人民政府关于授权广州资产管理有限公司参与我省范围内金融企业不良资产批量收购处置业务的批复》（粤办函[2017]162号）。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2017年 7月 12日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-025
银江股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-001），公司董事、总经理章建强先生，董事、副总经理、财务总监钱小鸿先生，董事柳展先生计划于 2018年 1月 4日起十五个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式合计减持股份累计不超过135万股，即不超过公司总股本的0.21%。
公司于2018年3月16日收到柳展先生《关于股份减持计划实施情况的告知函》，截至本公告日，柳展先生减持计划的减持数量已过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况具体公告如下：
一、股份减持计划进展情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|柳展|集中竞价方式|2018年3月13日|11.33|210,000|0.0320|
|||2018年3月16日|11.80|90,000|0.0137|
|合计|-|-|-|300,000|0.0457|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|柳展|合计持有股|2,033,338|0.3101|1,733,338|0.2643|

||||||
|-|-|-|-|-|
|份|||||
|其中：无限售条件股份|508,335|0.0775|208,335|0.0318|
|有限售条件股份|1,525,003|0.2325|1,525,003|0.2325|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、柳展先生本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在前期已披露的减持计划范围内，本次减持计划尚未履行完毕。
3、截至本公告日，章建强先生、钱小鸿先生未减持公司股份。
4、柳展先生不是公司控股股东和实际控制人，本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
5、公司将持续关注上述董事、高级管理人员股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年3月16日
《博彦科技股份有限公司对外担保制度》
修订案
（一）
【原文】第二条本制度所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担其他担保责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。
【修订为】第二条本制度所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担其他担保责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。对外担保包括公司为控股子公司提供的担保，以及控股子公司之间的担保。公司原则上不提供为控股股东及关联方的担保。
（二）
【原文】第五条对外担保由公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。
【修订为】第五条对外担保由公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，不得对外寻求担保。
（三）
【原文】第六条公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。
【修订为】第六条公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。公司为参股公司提供担保时必须要求其他股东提供反担保措施。
（四）
【原文】第二十五条公司财务总监及其下属财务部应当对担保期间内被担保人的经营情况以及财务情况进行跟踪监督以进行持续风险控制。在被担保人在
担保期间内出现对其偿还债务能力产生重大不利变化的情况下应当及时向公司董事会汇报。
【修订为】第二十五条公司财务总监及其下属财务部应当关注和及时收集被担保方的生产经营情况、财务状况，资产、负债、或有负债的重大变动情况，企业增减注册资本、分立、合并、破产、解散、清算，财产转移，资产重组，法定代表人变动，股权变动，到期债务的清偿情况等相关信息，及时发现担保风险，并对可能出现的风险进行分析，及时提请公司处理，在被担保人在担保期间内出现对其偿还债务能力产生重大不利变化的情况下应当及时向公司董事会汇报。
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-40中兵红箭股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业收入|477,537||378,226||26.26||
|营业利润|17,653||13,353||32.20||
|利润总额|15,587||15,781||-1.23||
|归属于上市公司股东|13,214||13,765||-4.00||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0942||0.11||-14.36||
|加权平均净资产收益|1.78||2.47||-0.69||
|率（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|973,542||1,026,650||-5.17||
|归属于上市公司股东|754,114||736,600||2.38||
|的所有者权益|||||||
|股本（万股）|140,346||140,346||-||
|归属于上市公司股东|5.37||5.25||2.29||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩
报告期内，公司累计实现营业收入 477,537万元，同比增长26.26%；实现营业利润 17,653万元，同比增长32.20%；
实现利润总额 15,587万元，同比下降1.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,214万元，同比下降4%。引起主要经营业绩指标同比变动的主要原因为：
（1）随着光伏产业的快速发展及金刚石线切割技术的普及，市场上对于高精度磨削加工产品、技术需求持续增长，公司生产的超硬材料产品市场销售数量快速增加，同时，随着超硬材料产品需求整体回暖，部分产品价格稳中有升，销售收入增加。
（2）为持续推动公司产品结构转型升级，公司一方面加大科技开发投入，加强与科研院所及专业院校的合作，开发新产品、拓展新的应用领域；另一方面，为适应外部市场变化及企业工艺技术调整，公司加大对相关资产的结构调整，以达到持续改善经营质量的目的，使得本报告期非流动资产处置损失有所增加，利润总额同比有所下降。
2.财务状况
报告期末，公司总资产973,542万元，较年初下降5.17%；
归属于上市公司股东的所有者权益 754,114万元，较年初增
长2.38%。
三、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果。公司将在 2017年年度报告中详细披露具体财务数据。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
中兵红箭股份有限公司
董事会
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014-083深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年11月10日下午14：30召开；网络投票时间为：2014年11月9日---2014年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月9日下午15：00至2014年11月10日下午15：00期间任意时间。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计7名，代表股份284,037,908股，占公司总股份489,750,000股的57.9965%。
其中，现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计4人，代表公司股份284,034,408股，占公司总股份的57.9958%；通过网络投票的股东共计3
名，代表股份3,500股，占公司总股份的0.0007%；参与表决的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共3人，代表有效表决权的股份数3,500股，约占公司有效表决权总股份的0.0007%；
公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意票：284,034,708股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9989%；
反对票：3,200股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0011%；
弃权票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
2.审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
同意票：284,034,708股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9989%；
反对票：3,200股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0011%；
弃权票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
3.审议通过了《关于<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》
表决结果：
同意票：284,034,708股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9989%；
反对票：3,200股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0011%；
弃权票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
其中，中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意300股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%；
反对3,200股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0011%；
弃权0股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所两名律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1.深圳市拓日新能源科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2.广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
广州友谊集团股份有限公司
2015年年度内部控制自我评价报告
股票名称：广州友谊 股票代码：000987
2016年 3月
广州友谊集团股份有限公司
2015年年度内部控制评价报告
广州友谊集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广州友谊集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2015年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次内部控制纳入评价范围的单位包括：公司总部、属下5家门店、5家控股子公司以及2家参股公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的业务和事项包括:
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面：资金管理、采购业务、销售业务、投资与并购、
财务流程、法律事务及合规、工程及招标管理、信息系统、资产管理、合同管理、全面预算管理、研究与开发、担保业务、业务外包、关联方交易、财务报告和物业管理等业务流程层面内容；重点关注的高风险领域主要包括销售风险、采购风险、合同管理风险、投资风险、融资风险及资金管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等组织开展2015年公司内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
一般缺陷：财务报表错漏报金额≤当期营业收入的0.2%；
重要缺陷：当期营业收入的0.2%＜财务报表错漏报金额≤当期营业收入的0.6%；
重大缺陷：财务报表错漏报金额＞当期营业收入的0.6%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：给公司带来重大财务损失；造成公司财务报告重大错报、漏报；其造成的负面影响波及范围极广，普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。
重要缺陷：给公司带来一定的财务损失；造成公司财务报告中等程度的错报、漏报；其造成的负面影响波及范围较广，给公司声誉带来较大损害。
一般缺陷：给公司带来轻微的财务损失；造成公司财务报告的轻微错报、漏报；其造成的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
一般缺陷：直接经济损失≤当期营业总收入0.2%；
重要缺陷：当期营业收入的0.2%＜直接经济损失≤当期营业收入的0.6%；
重大缺陷：直接经济损失＞当期营业收入的0.6%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷长期未得到整改。
重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一
般失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷；
内部控制重要或一般缺陷长期未得到整改。
一般缺陷：效率不高，违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其它内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
董事长：房向前
广州友谊集团股份有限公司
2016年3月28日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2018-042浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议的通知于2018年6月12日以邮件方式发出，董事会于2018年6月15日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并通过了以下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订土地征收补偿协议书的议案》
同意全资子公司浙江嘉欣苗木城开发有限公司与桐乡市屠甸镇人民政府签
订《土地征收补偿协议书》，并授权苗木城公司管理层签订征收补偿协议并办理相关手续。本次拟征收的国有土地使用权面积合计38,047.74平方米，补偿金额为4,451.6万元。
本议案无需提交股东大会审议通过。
《关于签订土地征收补偿协议书的公告》请见2018年6月16日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-060深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第三届董事会 2019年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月18日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2019年第六次会议的通知。本次会议于2019年9月20日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立子公司及注销分公司的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于设立子公司及注销分公司的公告》。
2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，董事会同意公司向深圳农村商业银行股份有限公司福永支行申请总额为人民币10,000.00万元的综合授信额度，并授权公司法定代表人、董事长张建军先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、备查文件
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-060公司第三届董事会2019年第六次会议决议。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-073上海钢联电子商务股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海钢联，股票代码：300226）自 2016年 2月 25日开市起停牌。公司分别于 2016年 2月 25日、2016年 3月 2日发布了停牌的公告（公告编号：2016-014、2016-015、2016-021）。
鉴于公司筹划的重大收购事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 3月 10日起继续停牌。公司于 2016年 3月 10日发布了《关于筹划重大资产重组及继续停牌的公告》（公告编号：2016-022），并于 2016年 3月 16日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-024、2016-026、2016-027），2016年 4月 6日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-028），于 2016年 4月 7日、2016年 4月 14日、2016年 4月
21日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-029、2016-032、2016-033）。
2016年 4月 27日公司披露了《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2016-048）、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-049）、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关重大资产重组文件，上述公告及相关披露文件详见巨潮资讯网。公司于 2016年 5月 17日、2016年 5月 24日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-056、2016-057）。公司于 2016年 5月 27日披露了《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2016-058）审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，该议案已经公司 2016年 6月 13日召开的 2016年第五次临时股东大会审议通过，同意公司股票继续停牌，预计将于 2016年 8月 24日前披露相关文件并申请复牌。
2016年 5月 30日公司披露了《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号2016-060）、《第三届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号2016-061）、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等与本次交易有关的补充议案。公司于 2016年 6月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-071）。
一、重大资产重组进展情况
公司已于 2016年 4月 26日召开了第三届董事会第二十七次会
议、第三届监事会第二十四次会议，审议了重大资产重组相关议案，具体内容详见 2016年 4月 27日巨潮资讯网刊登的内容。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
公司于 2016年 5月 11日收到了深圳证券交易所《关于对上海钢联电子商务股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 34号）。根据该函，公司对深圳证券交易所出具的重组问询函所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复。
公司已于2016年5月30日召开的第三届董事会第二十九次会议决议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等与本次交易有关的补充议案。
本次重大资产重组，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。本次公司拟购买标的为慧聪网有限公司（香港联交所主板上市公司，以下简称“慧聪网”，股份代号：02280）全资附属公司北京知行锐景科技有限公司的全部股权，以收购其持有经营域名www.zol.com.cn（中关村在线）及www.zol.com（中关村商城）网站若干资产。
鉴于本次购买标的为慧聪网部分资产，慧聪网为香港联交所主板
上市公司，本次重大资产重组涉及香港联交所规定的审议程序及目标公司内部重组，公司待相关流程完成后，经深圳证券交易所审核，公司将申请股票复牌。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
二、特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
2、本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2016年 6月 15日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-86
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以新设立的有限合伙企业吉林市天首投资中心（有限合伙）（以下简称“吉林天首”），以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池钼业享有的 34,200万元债权。本次交易完成后，吉林天首将持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业的 34,200万元的债权。公司拟新设立的合伙企业吉林天首的 GP为本公司二级全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简称“凯信腾龙”），出资100万元， LP之一为本公司，出资 4.99亿元；LP之二为北京日信投资中心（有限合伙），出资8亿元。
2017年4月17日、2017年6月26日及2017年7月13日，本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会，分别审议通过本次重大资产收购的相关议案。2017年9月13日、10月13日、11月13
日、12月13日和2018年1月3日、2月3日、3月3日、4月3日、5月3日、6月5日、7月5日、8月4日、9月4日、10月9日，公司披露了本次重大资产收购实施阶段进展公告（具体内容详见公司在指定媒体上发布的相关公告）。
2018年4月26日，大华会计师事务所为公司出具了《内蒙古天首科技发展股份有限公司审计报告》（大华审字[2018]007032号）和《关于吉林天池钼业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2018]002813号）,经审计，公司收购的标的资产2017年1月1日至2017年12月29日过渡期内天池钼业亏损金额为2,549.20万元，其75%的亏损金额1,911.90万元由天成矿业承担，冲减剩余股权款项（相关信息详见公司刊登在2018年4月27日的指定媒
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
体的《公司关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告》（临[2018-19]）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2016年9月30日修订）等相关政策规定，现将本次重大资产收购实施进展情况说明如下：
2017年 12月 29日，天池钼业完成股权变更工商登记手续，吉林天首持有天池钼业75%股权。
2018年8月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于拟终止与专业机构北京日信投资中心（有限合伙）合作投资的议案》（相关信息详见公司刊登在2018年8月27日指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]））。
2018年9月10日，公司及公司下属子公司凯信腾龙与北京日信投资中心（有限合伙）共同签署了退伙协议，同意北京日信投资中心（有限合伙）从吉林天首退伙，吉林天首仍由公司下属子公司凯信腾龙担任普通合伙人（GP），公司担任有限合伙人（LP），无其他合伙人。
目前，交易各方仍将继续推进本次重大资产重组的实施，公司正在开展矿山建设所需的前期道路、桥梁部分工程的施工。
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月九日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-059浙江天宇药业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年8月21日上午10:30在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2019年8月15日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《2019年半年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2019年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
2019年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司监事会二〇一九年八月二十一日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-085深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于实际控制人的一致行动人减持计划的进展公告
刘孝朋先生、刘晓昕女士保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 10月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人的一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-066）。披露公司实际控制人之一致行动人刘孝朋先生、刘晓昕女士计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持不超过公司股份 2,400,000股(占公司总股本2%)。
公司于近日接到刘孝朋先生、刘晓昕女士《关于股东股份减持进度的告知函》，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关进展情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||减持方式||减持期间||减持价格区间||减持股数||减持股数占总股数的比例（%）|
||||||||（元）||（股）|||
|刘孝朋||集中竞价||2019.11.06-2019.12.04||21.08—23.75||438,000||0.37||
|刘晓昕||集中竞价||2019.11.06-2019.12.04||21.50—22.45||88,500||0.07||
|合计||||||||526,500||0.44||
||以上百分比计算结果四舍五入，保留二位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造|||||||||||
||成。|||||||||||

2、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股份性质||本次减持前持有的股份||||本次减持后持有的股份|||
||||||股数（股）||占总股本比例（%）||股数（股）||占总股本比例（%）|
|刘孝朋||无限售条件流通股||5,418,000||4.52||4,980,000||4.15||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|刘晓昕||无限售条件流通股|5,418,000|4.52|5,329,500|4.44|
||以上百分比计算结果四舍五入，保留二位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造||||||
||成。||||||

二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，未违反相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、本次股份减持情况与此前已披露的减持计划一致，具体内容详见公司 2019年 10月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人的一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-066）。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截止本公告日，上述股东的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、刘孝朋先生、刘晓昕女士出具的《关于股东股份减持进度的告知函》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日