证券简称：粤电力A、粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2018-33广东电力发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月11日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2018年6月10日－2018年6月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年6月10日15:00至2018年6月11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长黄镇海先生
6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司全体高级管理人员、部门经理、年审会计师、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
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|序号|股东类别|人数|代表股份|比例（%）|
|一|出席现场会议的股东（代理人）|60|3,821,814,271|72.7925%|
||其中：A股股东|5|3,752,888,028|84.2990%|
||B股股东|55|68,926,243|8.6330%|
|二|通过网络投票的股东（代理人）|16|267,038|0.0051%|
||其中：A股股东|14|220,638|0.0050%|
||B股股东|2|46,400|0.0058%|
|三|合计出席会议股东（代理人）|76|3,822,081,309|72.7976%|
||其中：A股股东|19|3,753,108,666|84.3040%|
||B股股东|57|68,972,643|8.6388%|
|四|中小股东（代理人）|73|178,052,006|3.3913%|
||其中：A股股东|17|120,736,040|2.7120%|
||B股股东|56|57,315,966|7.1788%|

二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,752,965,948|99.9962%|142,718|0.0038%|0|0.0000%|
|B股|68,926,243|99.9327%|46,400|0.0673%|0|0.0000%|
|合计|3,821,892,191|99.9951%|189,118|0.0049%|0|0.0000%|
|中小股东|177,862,888|99.8938%|189,118|0.1062%|0|0.0000%|

（2）审议《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|3,752,965,948|99.9962%|142,718|0.0038%|0|0.0000%|
|B股|68,926,243|99.9327%|46,400|0.0673%|0|0.0000%|
|合计|3,821,892,191|99.9951%|189,118|0.0049%|0|0.0000%|
|中小股东|177,862,888|99.8938%|189,118|0.1062%|0|0.0000%|

（3）审议《关于〈2017年度财务报告〉的议案》
表决结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,752,965,948|99.9962%|142,718|0.0038%|0|0.0000%|
|B股|68,926,243|99.9327%|46,400|0.0012%|0|0.0000%|
|合计|3,821,892,191|99.9951%|189,118|0.0049%|0|0.0000%|
|中小股东|177,862,888|99.8938%|189,118|0.1062%|0|0.0000%|

（4）审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,752,965,948|99.9962%|142,718|0.0038%|0|0.0000%|
|B股|68,926,243|99.9327%|46,400|0.0012%|0|0.0000%|
|合计|3,821,892,191|99.9951%|189,118|0.0049%|0|0.0000%|
|中小股东|177,862,888|99.8938%|189,118|0.1062%|0|0.0000%|

（5）审议《关于〈2017年度利润分配和分红派息预案〉的议案》
表决结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,752,964,948|99.9962%|143,718|0.0038%|0|0.0000%|
|B股|68,926,243|99.9327%|46,400|0.0012%|0|0.0000%|
|合计|3,821,891,191|99.9950%|190,118|0.0050%|0|0.0000%|
|中小股东|177,861,888|99.8932%|190,118|0.1068%|0|0.0000%|

（6）审议《关于〈2017年年度报告〉和〈2017年年度报告摘要〉的议案》
表决结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,752,965,948|99.9962%|142,718|0.0038%|0|0.0000%|
|B股|68,926,243|99.9327%|46,400|0.0012%|0|0.0000%|
|合计|3,821,892,191|99.9951%|189,118|0.0049%|0|0.0000%|
|中小股东|177,862,888|99.8938%|189,118|0.1062%|0|0.0000%|

（7）审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》
表决结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,752,965,948|99.9962%|142,718|0.0038%|0|0.0000%|
|B股|52,271,116|75.7853%|16,701,527|24.2147%|0|0.0000%|
|合计|3,805,237,064|99.5593%|16,844,245|0.4407%|0|0.0000%|
|中小股东|161,207,761|90.5397%|16,844,245|9.4603%|0|0.0000%|

（8）审议《关于2018年度预算方案的议案》
表决结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,752,964,948|99.9962%|142,718|0.0038%|1,000|0.0000%|
|B股|68,926,243|99.9327%|46,400|0.0673%|0|0.0000%|
|合计|3,821,891,191|99.9950%|189,118|0.0049%|1,000|0.0000%|
|中小股东|177,861,888|99.8932%|189,118|0.1062%|1,000|0.0006%|

（9）审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,592,322|99.8810%|142,718|0.1182%|1,000|0.0008%|
|B股|42,719,059|74.5326%|14,596,907|25.4674%|0|0.0000%|
|合计|163,311,381|91.7212%|14,739,625|8.2783%|1,000|0.0006%|
|中小股东|163,311,381|91.7212%|14,739,625|8.2783%|1,000|0.0006%|

(10)审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,752,964,948|99.9962%|143,718|0.0038%|0|0.0000%|
|B股|67,367,883|97.6733%|1,604,760|2.3267%|0|0.0000%|
|合计|3,820,332,831|99.9543%|1,748,478|0.0457%|0|0.0000%|
|中小股东|176,303,528|99.0180%|1,748,478|0.9820%|0|0.0000%|

（11）审议《关于向广东粤电财产保险自保有限公司增加资本金的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,592,322|99.8810%|143,718|0.1190%|0|0.0000%|
|B股|57,269,566|99.9190%|46,400|0.0810%|0|0.0000%|
|合计|177,861,888|99.8932%|190,118|0.1068%|0|0.0000%|
|中小股东|177,861,888|99.8932%|190,118|0.1068%|0|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、邹荷律师见证，律师们认为，本次股东
大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法
规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会二O一八年六月十二日