Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州普邦园林股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
事前认可意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”、“公司”）拟向谢非、简振华、常灵、周巍、侯映学、符琳、张玲、徐建军、范欣、杨浦、靳志军、赛伯乐投资集团有限公司（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买交易对方持有的四川深蓝环保科技股份有限公司（以下简称“深蓝环保”）100%的股权，并拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《广州普邦园林股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对拟提交董事会审议的本次交易的方案及相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第二届董事会第二十四次会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
（一）本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，具备可操作性，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益。
（二）本次交易前，交易对方谢非、简振华、常灵、周巍、侯映学、符琳、张玲、徐建军、范欣、杨浦、靳志军、赛伯乐投资集团有限公司与公司及其关联方不存在任何关联关系，因此本次交易不构成关联交易。
（三）公司本次交易标的资产最终交易价格参考评估值，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
综上，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《广州普邦园林股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
柳絮 杨小强 袁奇峰
年 月 日
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-034
江苏东源电器集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、为提升江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”或“公司”）整体资产质量，借助东源电器输配电设备业务和动力锂电池业务两块主业的竞争优势，公司出资设立全资子公司南通东源新能源科技发展有限公司（以下简称“东源新能源公司”）（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。
2、本次投资设立子公司既不构成关联交易，也未构成重大资产重组。
3、本次对外投资已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，经公司董事会审议通过后，还将根据决策权限，提交股东大会批准。
4、公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。
二、拟设立的全资子公司基本情况
1、注册名称（暂定）：南通东源新能源科技发展有限公司
2、注册资本：20000万元（根据实际需求，分期到位）
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：孙益源
5、注册地址：南通市主城区内
量储能电源等新能源汽车关键零部件相关产品的研发、生产、销售（以工商部门核准为准）。
7、资金来源及出资方式：公司自有资金，分期到位。
以上事项最终以工商登记为准。
三、投资的主要内容
1、公司投资设立的东源新能源公司注册资本20000万元人民币，公司以自有资金根据实际需求分期到位，占注册资本的100%。
2、东源新能源公司主要投资建设新能源汽车关键零部件项目，包括先进动力电池管理系统、车载充电机、大功率充电桩、风电光伏大容量储能电源等产品。
3、公司将在股东大会审议通过后制定《公司章程》等相关事宜。
四、设立全资子公司的目的及影响
1、为充分发挥上市公司输配电设备业务和动力锂电池业务两块主业的整合协同效应，利用输配电设备业务和动力锂电池业务在行业等方面的互补性，发挥协同效应，使东源电器在现有业务的基础上，进一步拓展新的业务范围，进入新能源汽车关键零部件这一新兴产业领域，满足新能源汽车配套能力，从而为东源电器创造新的利润增长点。
2、本次设立全资子公司，符合公司长远发展战略，有利于实现输配电设备业务和动力锂电池业务两块业务的尽快实现战略整合、管理整合、业务整合、区域整合，借助两块业务整合客户资源，实现资源共享，形成产业链上下游整合效应。同时,充分利用国轩高科合肥、昆山等所在的地理区位优势以及各自在所属区域的影响力，提高产品知名度，以获得较好的区域协同效应。进一步提高整合后两大主业的管理水平，降低运营风险，实现强强联合。
五、本次出资设立全资子公司的风险分析
本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会二〇一五年六月一日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-062北京利德曼生化股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 7月 6日以电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2018年 7月 13日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5号公司二层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，亲自出席监事 3名，经第四届监事会全体监事一致推举，本次会议由股东代表监事张雅丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以举手表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
同意选举张雅丽女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告》（公告编号：2018-063）。
二、审议通过《关于回购公司股份的议案》
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东
利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购社会公众股份，将用于股权激励计划或依法注销。回购股份的资金总额不低于（含）人民币 5,000万元且不超过（含）人民币 10,000万元，回购价格不超过（含）人民币 10.00元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体方案逐项表决如下：
（一）回购股份的方式
本次回购股份拟以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购社会公众股份。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司的长远发展，公司计划进行股份回购。
本次拟回购的股份将用于公司股权激励计划或依法注销。公司将尽快制定股权激励计划具体方案并提交公司股东大会审议；若公司未能实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为不超过（含）人民币 10.00元/股，实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情
况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）用于回购股份的资金总额以及资金来源
本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 5,000万元且不超过（含）人民币 10,000万元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。
按照回购股份的资金总额不低于（含）人民币 5,000万元且不超过（含）人民币 10,000万元、回购股份价格不超过（含）人民币 10.00元/股的条件进行测算，预计本次回购股份数量约为 500万股至 1,000万股，占公司目前已发行总股本的比例约为1.18%至2.36%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）回购股份的期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过（含）12个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(七)本次回购有关决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-065）。
本议案已由公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司监事会
江阴海达橡塑股份有限公司监事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金的监事会意见
一、关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的的监事会意见
监事会逐项审议了公司发行股份及支付现金购买宁波科诺铝业股份有限公司（以下简称“科诺铝业”）95.3235%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）方案，监事会认为本次交易有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于减少关联交易，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益，同意本次交易方案。
二、关于对《江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的监事会意见
经审核，监事会认为《江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次交易事项具备可行性和可操作性。
三、关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告、备考报表审阅报告与评估报告的监事会意见
经审核，监事会对江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的苏公W[2017]A1009号《审计报告》、苏公W[2017]E1387号《备考报表审阅报告》以及江苏华信资产评估有限公司为本次交易出具的苏华评报字[2017]第 166号《江阴海达橡塑股份有限公司拟发行股份及支付现金购买宁波科诺铝业股份有限公司全部股权评估项目资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”）无异议。
四、关于对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的监事会意见
监事会认为，公司就本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等应履行的法定程序完整，符合有关法律法规、规范性文件及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，公司就本次交易所提交的法律文件合法有效。
五、关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的监事会意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司监事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
1、评估机构的独立性
华信资产评估有限公司作为公司聘请的本次交易的评估机构，具有证券、期货业务从业资格，评估机构及其经办评估师与公司、标的公司之间除本次交易正常业务往来之外，不存在其他关联关系，也不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员对标的资产所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易标的资产的定价提供价值参考依据。评估机构采用了收益法、资产基础法对标的资产价值进行了评估，并最终选用收益法得到的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场
价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估方法与评估目的具有相关性。
4、评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。
本次交易的最终交易价格以标的资产的评估结果为基础并经交易各方协商确定，标的资产定价公允，不会损害公司及公司中小股东利益。
六、关于对本次交易定价的依据及公平合理性的监事会意见
监事会认为，本次交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此意见。
（以下无正文）
(本页无正文，为江阴海达橡塑股份有限公司监事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的监事会意见签署页)
全体监事签名:
_____________ _____________ _____________
李国兴 陈敏刚 李国建
签署日期: 2017年 7月 21日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-081
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到大股东、实际控制人王相荣先生关于其持有的本公司部分股份质押的通知。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王相荣|是|225,610,000|2018-08-21|一年|上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行|26.55%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
王相荣先生共持有本公司股份 849,837,033股，占本公司总股本15.29%。
截止至本公告披露日，王相荣先生所持有的公司股份累计被质押 715,408,200股，占其所持公司股份的84.18%，占公司总股本的12.87%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2018年8月23日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2017-05广东风华高新科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 17日召开的第八届董事会 2017年第一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更原因
国家财政部于 2016年 12月 3日发布了《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会〔2016〕22号)，根据《增值税会计处理规定》，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；
利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。新的规定自 2016年 5月 1日起执行，同时明确其他增值税会计处理的方法。
二、本次会计政策变更的具体内容
（一）变更前公司采用的会计政策
原企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加
在“营业税金及附加”核算，原在利润表中“营业税金及附加”列示。
（二）变更后公司采用的会计政策
1.利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2.将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
3.将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。
4.将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次对会计政策的变更系依据《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定而变更，不涉及对以前年度的追溯调整，仅涉及会计科目列示的变化，不影响公司当期损益，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更后，公司将调增合并利润表中“税金及附加”本年金额 955.33万元，调减合并利润表中“管理费用”本年金额 955.33万元；调增母公司利润表中“税金及附加”本年金额 758.38万元，调减母公司利润表中“管理费用”本年金额 758.38万元。
四、公司独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司本次会计政策变更系依据财政部颁
布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、公司监事会意见
公司于2017年3月17日召开的第八届监事会2017年第一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会2017年第一次会议决议
（二）公司第八届监事会2017年第一次会议决议
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董事会
2017年 3月 21日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2018-048号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司关于
《关于请做好岱勒新材公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好岱勒新材公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
收到告知函后，公司会同相关中介机构就告知函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复。具体内容请详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《<关于请做好岱勒新材公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。公司将按照要求及时将书面回复材料报送中国证监会。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会 2018年9月6日
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规及公司规章制度的要求，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监事会职能。对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，参与督促公司规范运作、完善内部治理，对发现的问题提出意见、给予指导并督促整改。同时监事会在公司董事会和各级领导的支持配合下，圆满完成了各项工作任务，在监督力度、监督范围、监督方式等方面都有了改进和加强，充分发挥了监督公司经营运作的职能作用。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：一、监事会会议召开情况：
报告期内，公司共计召开五次监事会会议，具体情况如下：
（一）公司于 2016年 2月 23日召开了第四届监事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于推选公司第五届监事会监事候选人的议案》。会议决议公告刊登在 2016年 2月 24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。
（二）公司于 2016年 3月 10日召开了第五届监事会第一次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。本次会议决议内容刊登在 2016年 3月 11日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。
（三）公司于 2016年 4月 22日召开了第五届监事会第二次会议，会
议审议并通过了《关于审议 2015年度监事会工作报告的议案》、《关于审议 2015年度财务决算的议案》、《关于审议 2015年度利润分配方案的议案》、《关于审议 2015年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于审议 2016年第一季度报告全文及其摘要的议案》、《关于审议 2015年度内部控制自我评价报告的议案》。本次会议决议内容刊登在 2016年 4月 26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。
（四）公司于 2016年 8月 18日召开了第五届监事会第三次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。本次会议决议内容刊登在 2016年 8月 19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。
（五）公司于 2016年 10月 21日召开了第五届监事会第四次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于公司 2016年第三季度报告全文及其摘要的议案》。本次会议决议内容刊登在 2016年 10月 22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。
二、监事会报告期内主要工作情况
报告期内，公司监事会成员列席了七次董事会、二次股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，并定期审核公司财务报告，监督、检查募集资金使用、关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：（一）公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营，公司重大经营决策程
序合法有效。公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反相关法规或损害公司利益的行为。
（二）监事会检查情况
监事会采取现场检查与非现场监测相结合、工作调研与专项检查相结合等方式，深入了解公司经营和风险管理情况。
1、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会全面检查和审核了公司的财务报告，财务报告
的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
2、关联交易情况
对公司 2016年度发生的关联交易行为进行了核查。公司按照相应的法规要求对上述交易履行了相应的审批程序，关联交易事项作价公允，与市场价格不存在较大差异，对本期和未来财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、不定期专项检查情况
2016年4月25日至28日监事会对甘肃久联集团雪松公司4000万发雷管生产线技改项目建设及和平公司、金城公司炸药生产线技改工作进行调研，有针对性地提出具体指导性意见建议；对甘肃久联集团各子公司当前生产经营状况、安全生产管理等进行监督检查并提出具体要求。
2016年 5月 5日对思南分公司 1.2万吨乳化炸药生产线技改工作进行
监督检查并提出了 7项要求。
2016年 4月 25日、5月 5日分别在甘肃久联集团、思南分公司召开专项监督检查会议，听取两家公司主要负责人就生产经营、资金运作、安全生产管理等方面工作情况汇报，并就企业生产经营管理工作中存在的问题提出了整改意见及建议。
2016年 4月 25日、5月 5日分别到甘肃久联集团、思南分公司开展生产线技改调研，形成调研报告和工作简报。
4、内部控制自我评价报告
监事会对《董事会关于公司 2016年度内部控制的自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对董事会的自我评价报告没有异议。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司董事会建立的有关内幕信息知情人管理制度能够有效管理内幕信息以及内幕信息知情人登记，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
（三）积极建言献策，进一步推进公司经营发展
监事会在公司生产经营管理及改革发展过程中，对公司生产线技改技
措、爆破工程施工等重大投资项目及安全生产管理、“三项制度”改革等重大事项，积极协调公司内部审计、财务、纪检监察等部门加强审计监督工作，规避和有效控制风险。
监事会针对公司技术改造、项目施工建设等事项，结合实际开展监督检查，提出具体意见和建议，形成专项报告并适时实施跟踪督查，有效确保工作推进、整改落实到位。
三、2017年度监事会重点工作
2017年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
1、继续扩大监事的学习范畴，公司未来将面临着更加激烈的市场竞争环境，同时各方监管力度加大，相关法律法规更新较快，公司监事会成员将加强自身学习，提高业务水平适应形势发展需要，并提高履职能力。
2、不断加强对公司重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控防范措施。
3、继续开展调研活动，对各子分、公司生产经营情况，实时监督检查，掌握各子分公司情况，配合董事会及经营班子开展工作，促进今年各项经营指标的完成。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会
2017年3月29日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2017-086号长沙开元仪器股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年10月11日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，会议于 2017年10月13日在公司办公楼9楼908会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9人；公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会前，主持人罗建文先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司全资子公司恒企教育收购天琥教育56%股权暨关联交易的议案》
经审议，公司董事会同意由恒企教育收购李丹、肖恒星、上海道基晨灞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“道基晨灞”）持有的上海天琥教育培训有限公司（以下简称“天琥教育”）56%的股权（其中李丹占30%、肖恒星占20%、道基晨灞占6%），收购对价为11760万元，以现金分两期支付：首期在协议签署并生效之日起15个工作日内，支付部分转让价款计 5880万元（占支付转让价款的50%）；第二期在完成股权交割日起30个工作日内，支付剩余股权转让价款 5880万元。以上收购完成后，恒企教育将持有天琥教育56%股权。
此外，为更好地激励天琥教育股东李柏超、广州飞琥投资管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“飞琥投资”）、广州安姆贝尔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安姆贝尔”）共同努力将天琥教育做强做大，为天琥教育全体股东创造更多的价值，在附加条件生效时（即天琥教育在2017-2019年度分别实现扣除非经常性损益后的净利润不低于1200万元、1800万元、2800万元或2017-2019年三个年度累积扣非净利润累积不低于5800万元时）恒企教育承诺在2020年5月31日前启动收购剩余的44%股权，交易价格按照对应比例，为天琥教育 2019年度经审计实现扣非净利润的12-15倍，具体交易价格由双方另行商定。
本次交易的对手方之一道基晨灞于 2017年 3月参与开元股份“发行股份募集配套资金”，认购了开元股份股票102.5991万股（占发行后总股份0.3%），道基晨灞现为开元股份的股东。开元股份的现任副董事长江勇与李星余合伙设立的有限合伙企业广州恒钰投资合伙企业（有限合伙）（江勇占比72.6027%）为道基晨灞的有限合伙人，持有道基晨灞500万元（占比4.76%）合伙份额。由此，因公司副董事长江勇在本次交易的对手方之一道基晨灞中存在利益，公司董事会以实质重于形式的原则认定本次交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。江勇先生在审议该议案时，回避表决。
审议结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，董事江勇先生回避表决。
议案内容详见《关于公司全资子公司恒企教育收购天琥教育56%股权暨关联交易的公告》。《关于公司全资子公司恒企教育收购天琥教育56%股权暨关联交易的公告》、《独立董事关于全资子公司恒企教育拟收购天琥教育56%股权事项的事前认可意见》、《独立董事关于全资子公司恒企教育拟收购天琥教育56%股权事项的独立意见》以及相关审计报告、评估报告及尽调报告等与本议案相关的文件资料详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告与文件资料。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017－24大禹节水集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议，于2017年4月6日14：30在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月25日以邮件或传真方式送达。会议由于虎华先生主持，应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过公司《2016年度监事会工作报告》
报告内容详见公司于2017年4月8日刊载于证监会指定信息披露网站的公司
2016年年度报告。
该议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2016年年度报告》及摘要
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号<创业板上市公司年度报告的内容与格式>》（2012年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2016年修订）及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的《公司2016年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
定的行为；
因此，我们保证《公司2016年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
经认真审议，我们认为：董事会作出的关于本年度利润分配预案符合公司目前的经营现状，客观公正、合法合规，能有效兼顾股东长远利益，有利于公司良性健康发展。监事会同意本次利润分配预案。
该议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经审议认为：目前，公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内部审计部门及人员配备基本到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。
该议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《公司2016年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入102,919.58万元，较上年同期下降11.28%；净利润6,201.18万元，较上年同期增长0.97%。财务数据内容详见公司于2017年4
月8日刊载于证监会指定信息披露网站的公司2016年年度报告。
该议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议通过公司《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
监事会认为公司 2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违法违规的情
形。
该议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2017年4月8日
公司宣传工作管理办法
为加强公司对宣传工作的管理，提升公司的品牌影响和社会形象，为公司创造良好的舆论和生产经营环境，同时履行公司上市后信息披露的责任和义务，根据国家相关法律、法规和上市公司相关管理制度的规定，制订本办法。
总则
第一条公司的宣传工作以“遵守规定、真实完整、准确及时、注重实效”为原则，围绕公司的中心工作，符合公司的发展战略，为公司持续发展创造良好的内部氛围和外部环境。
第二条本办法适用于公司全体员工。
管理职责
第三条公司的宣传管理工作实行公司董事会统一领导，董事会办公室负责宣传工作的归口管理；综合管理部负责宣传管理工作的具体实施。
第四条董事会办公室要做好以下工作：
1、负责公司外网的管理；
2、负责公司微信公众号、公司微信群及“设研院管理信息交流平台”等微信群的管理；
3、审核各类对外宣传信息，确保各类对外信息的一致性和合规性，并确保遵守信息披露的相关规定；
4、负责策划并组织实施专题宣传报道；
5、负责定期更新公司宣传片、宣传册。
第五条公司综合管理部做好以下工作：
1、拟定年度宣传工作计划，向各部门（子公司）下达宣传任务;
2、负责各部门及子公司通讯网络的组织和管理；
3、负责公司内外网稿源的组织采编和董事会办公室审核后的发布；
4、负责宣传工作的统计、报送、归档与评估。
第六条公司各部门及子公司做好以下工作：
1、至少配备1名兼职通讯员；
2、负责本部门及子公司各类信息的采集、筛选、编辑、传输、上报、反馈等工作;
3、完成综合管理部下达的宣传任务;
4、提出改进宣传管理工作的意见和建议。
管理范围
第七条公司宣传工作主要围绕公司中心工作展开，重点宣传内容包括:
1、对公司整体形象和品牌价值的宣传；
2、对公司发展战略、发展规划、发展目标的宣传;
3、对审核确认的生产经营、市场开拓、技术创新和管理创新情况的宣传;
4、对公司改革发展的主要举措及取得的各类成果的宣传;
5、对企业文化建设、关爱员工及党建工作经验与做法的宣传；
6、对公司先进集体、优秀个人事迹的宣传。
管理措施
第八条宣传平台包括：公司内、外网，大显屏，宣传展版，宣传栏，宣传片，宣传册，微信公众号，QQ群，河南省交通运输厅网站，其它公共媒体。
第九条宣传平台的各类统计数据应定期或及时更新，并加强监管。
公司宣传片、宣传册：由董事会办公室负责，每一年更新一次。
公司内外网各个子栏目或板块的内容应根据公司的实际情况定期或及时更
新：公司简介部分和荣誉资质部分的更新由综合管理部负责；业务领域部分的更新由生产管理部负责；工程业绩部分的更新由技术质量部负责；团队风采部分的更新由人力资源部负责；企业文化部分的更新由综合管理部负责；公司新闻部分按审核流程发布，及时更新。
办公楼大厅的大显屏的播放内容由综合管理部负责管理与更新。
公司宣传栏及各部门宣传栏由综合管理部统一规划，各相关部门负责管理与更新。
第十条科技信息中心加强对微信公众号和QQ群的监管，不得发布对公司有负面影响的信息。
第十一条凡对外发布、提供的统计数据，一律以公司董事会办公室信息披露的数据为准，其他任何部门、单位和个人不得提供和使用与其不一致的数据。
第十二条公司重大信息应首先在中国证监会指定的媒体发布，在指定媒体上公告之前不得以新闻发布会、答记者问、研讨会等其它方式透露、泄漏未公开重大信息。
第十三条公司发展战略、规划、目标等信息，重大经营信息、合同信息、投资信息、合作信息以及人力资源、薪酬等信息，在董事会办公室在指定媒体披露之前，不得向外透露。
第十四条在公司内外网发布信息，需走公司OA系统信息发布流程，经部门（单位）负责人审核同意后，报董事会秘书审定后发布；
第十五条所有公开发布的新闻宣传稿件，须经部门（单位）负责人审查同意，报董事会秘书审核，由董事长签审发布。
第十六条媒体记者来公司采访，由董事会办公室负责登记、接待，根据采访内容协调安排采访对象；重大事项和敏感问题由董事会秘书报请董事长确定被采访人。
未经同意或授权，任何部门（单位）和个人不得以公司名义接受媒体采访或者披露、发布、散布相关信息。
第十七条为确保宣传的准确性，各部门（单位）及个人原则上不得接受媒体以电话或者电子邮件方式进行的采访；遇到特殊情况确需电话、电子邮件等方式采访的，需由董事会秘书协调并指定专人回答。
第十八条公司把宣传工作纳入绩效考核体系，作为综合管理考核的一项重要内容。
第十九条公司每年对宣传工作表现突出的部门（单位）和个人进行奖励，具体办法由综合管理部拟定。
第二十条在宣传工作中出现违纪、违规或失职行为，对公司声誉、工作产生不良影响的，将追究有关部门（单位）和个人的相关责任。
附则
第二十一条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修订时亦同。
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-055京蓝科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日披露了《关于转让京蓝若水产业投资有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020），公司拟将所持有的京蓝若水产业投资有限公司（以下简称“京蓝若水”）51%股权转让给杨树常青投资管理有限公司，49%股权转让给明志企业管理咨询（固安）有限公司，转让完成后公司不再持有京蓝若水股权。
公司于2019年3月7日披露了《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-044）、《关于转让京蓝云智物联网技术有限公司股权暨关联交易的公告》（2019-045）。公司拟作为有限合伙人以京蓝云智物联网技术有限公司（以下简称“京蓝物联网”）99%股权出资与京蓝若水共同投资设立北京京蓝云商科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“京蓝云商科技”，最终名称以工商注册为准），公司出资后，京蓝云商科技即成为京蓝物联网的股东，享有京蓝物联网99%的股权及其收益。同时，公司拟将所持京蓝物联网1%股权转让给京蓝若水。上述交易完成后，公司不再直接持有京蓝物联网股权，京蓝物联网将不再纳入公司的合并报表范围。
2019年3月13日，公司收到深圳证券交易所公司管理部关于上述事项下发的《深圳证券交易所关于对京蓝科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2019]第 47号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》中提及的事项进行回复。收到《关注函》后公司管理层及董事会对所关注的事项高度重视，积极组织相关方及中介机构就《关注函》所提及的问题进行询证。现因上述事项涉及工作量较大，公司预计无法在2019年3月18日前予以书面回复。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》，待回复工作完成后公司将根据相关规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年三月十九日
江苏华西村股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于对《公司股票期权激励计划》第一个行权期
可行权激励对象的核实意见
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司股票期权激励计划（草案）》、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，对公司的股权激励计划行权条件满足情况以及激励对象名单进行了核实，发表意见如下：
公司4名激励对象的行权资格符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司股票期权激励计划（草案）》、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，满足股票期权激励计划的行权条件，可以按照公司股票期权激励计划的规定行权。
董事会薪酬与考核委员会成员：刘昕
蔡建
李满良
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2017-045武汉金运激光股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 01月 01日——2017年 06月 30日
2、预计的业绩：同向上升。
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期增长：10%—40%|盈利：563.33 万元|
||盈利：约 619.67 万元—788.63 万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.0492 元/股—0.0626 元/股|盈利：0.0447 元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司强化管理，通过内生和外延并进的发展方式，聚焦“技术+机制”的核心竞争力，不断提升“创新+创意+策划”的能力。
在激光板块技术研发上向工业4.0方向构建人才队伍，建立价值贡
献体制核算管理，提供高端的数字化设备及行业解决方案，业务发展较去年同期有所增长。
公司预计本期非经常性损益对净利润影响金额在人民币47万元
左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步预测的结果，2017年半年度业绩的具体情况，公司将在 2017年半年度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2017年 7月 13日
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2017-037深圳市澄天伟业科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
根据公司发展需要，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币陆佰万元(￥6,000,000)设立全资子公司“澄天（慈溪）股权投资管理有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）。
2、对外投资审批程序
本次投资事项已经公司 2017年 10月 26日召开的第二届董事会第十次会议审议通过,表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、拟投资全资子公司的基本情况
1、公司名称：澄天（慈溪）股权投资管理有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：600万元人民币
4、资金来源和出资方式：公司自有货币资金
5、法定代表人：宋嘉斌
6、住所：浙江省慈溪市，具体地址待定
7、拟定经营范围：股权投资管理及咨询
以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资的目的
设立全资子公司符合公司的长远发展规划，通过股权投资、财务投资等灵活的投资机制和方式，延伸产业链，培育新的利润增长点；利用投资公司平台，创新业务模式，拓展公司业务领域，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，提升公司的核心竞争力和盈利能力，同时提升股东价值，最终实现公司的持续稳定发展。
（2）存在的风险
设立子公司可能面临政策、经营能力和内部控制方面的风险。经营过程中面临技术风险、管理风险、市场风险、或未来发生不可预期的政策变动等风险。内部控制过程中面临风险预防、风险监控、风险处理等。公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
（3）对公司的影响
本次对外投资资金是公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
特此公告
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会2017年10月28日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-117
永清环保股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“公司”）于2018年10月26日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。由于2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称《修订通知》），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和要求编制2018年9月及以后期间财务报表（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业），公司会计政策执行财政部发布的相关规定，对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更日期：按照《修订通知》的规定和要求，公司《2018年第三季度报告》将采用新的财务报表格式。
2、变更原因：财政部发布《修订通知》，要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该要求编制2018年9月及以后期间财务报表（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业），公司须对原会计政策进行相应变更。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求编制2018年9
月及以后期间的财务报表（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）。
5、变更审议程序：公司于2018年10月26日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司拟调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表
（1）将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
（2）将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
（3）将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
（4）将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
（5）将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
（6）将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
（7）将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
2、利润表
（1）从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
（2）在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；
（4）将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
（5）将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；
3、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响
外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为，公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）做出的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会