证券代码：600767 证券简称：运盛实业 公告编号：2015-022运盛（上海）实业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月6日14点
召开地点：中信泰富朱家角锦江酒店（朱家角珠湖路666号近课植园路）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2015年3月6日
至2015年3月6日
投票时间：上午9:30-11:30，下1:00-3:00
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司2015年非公开发行股票方案的议案|√|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式和发行时间|√|
|2.03|发行价格及定价原则|√|
|2.04|发行对象及认购方式|√|
|2.05|发行数量|√|
|2.06|限售期|√|
|2.07|未分配利润的安排|√|
|2.08|本次决议的有效期|√|
|2.09|上市地点|√|
|2.10|募集资金投向|√|
|3|关于公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案|√|
|4|关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案|√|
|5|关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案|√|
|6|关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案|√|
|7|关于公司与交易对方签订附生效条件的股权转让协议的议案|√|
|8|关于公司与交易对方签订附生效条件的股权转让协议之补充协议的议案|√|
|9|关于公司与交易对方签订附生效条件的利润补偿协议的议案|√|
|10|关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案|√|
|11|关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和盈利预测审核报告的议案|√|
|12|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的明确意见的议案|√|
|13|关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案|√|
|14|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015年非公开发行股票具体事宜的议案|√|

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|15|关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案|√|
|16|关于公司建立募集资金专项存储账户的议案|√|
|17|关于修订公司章程的议案|√|
|18|关于制订《2015-2017 年股东分红回报规划》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会各项议案已于2015年2月7日和2月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。议案详细内容请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）运盛（上海）实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料。
2、对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会所有议案均对中小投资者单独计票
3、涉及关联股东回避表决的议案：本次股东大会的第1、2、3、4、6、7、8、10项议案为关联股东回避表决的议案
应回避表决的关联股东名称：上海九川投资（集团）有限公司
4、
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记 2015年 2月 27日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出
席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600767|运盛实业|2015/2/27|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（二）登记地点：浦东新区仁庆路509号12号楼会议室
（三）登记时间：2015年3月5日（上午9:30－11:30下午1:00－4:00）。
六、其他事项
（一）会期半天，交通、食宿等费用自理。
（二）问询机构：公司董事会秘书办公室。
（三）联系电话：021-50720222
（四）联系人：蔡谷樑
特此公告。
运盛（上海）实业股份有限公司董事会2015年2月17日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
运盛（上海）实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月6日召开的贵公司2015年第一
次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|2.00|关于公司2015年非公开发行股票方案的议案||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式和发行时间||||
|2.03|发行价格及定价原则||||
|2.04|发行对象及认购方式||||
|2.05|发行数量||||
|2.06|限售期||||
|2.07|未分配利润的安排||||
|2.08|本次决议的有效期||||
|2.09|上市地点||||
|2.10|募集资金投向||||
|3|关于公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案||||
|4|关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案||||
|5|关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案||||
|6|关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案||||
|7|关于公司与交易对方签订附生效条件的股权转让协议的议案||||
|8|关于公司与交易对方签订附生效条件的股权转让协议之补充协议的议案||||
|9|关于公司与交易对方签订附生效条件的利润补偿协议的议案||||
|10|关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案||||
|11|关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和盈利预||||

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|-|-|
||测审核报告的议案|
|12|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的明确意见的议案|
|13|关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案|
|14|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年非公开发行股票具体事宜的议案|
|15|关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案|
|16|关于公司建立募集资金专项存储账户的议案|
|17|关于修订公司章程的议案|
|18|关于制订《2015-2017 年股东分红回报规划》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。