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证券代码：000605 证券简称：四环药业 公告编号：2014-017四环药业股份有限公司
关于本次非公开发行股票获得配售的投资者承诺公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次非公开发行股票获得配售投资者基本情况介绍
1、张怀斌
姓名：张怀斌
身份证字号：3101091971****4850
住址：上海市虹口区四川北路 2222号401室
与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。
2、天津滨海北辰镒泰股权投资基金有限公司
公司名称：天津滨海北辰镒泰股权投资基金有限公司
注册地址：北辰科技园区（雅禄科技发展有限公司）
法定代表人：马云洪
注册资本：人民币壹亿柒仟伍佰万
公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）
与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。
3、西藏瑞华投资发展有限公司
公司名称：西藏瑞华投资发展有限公司
注册地址：拉萨市柳梧新区管委会大楼
法定代表人：张建斌
注册资本：人民币伍仟万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：股权投资；资产管理；实业投资；计算机软件研
发及销售（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）
与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。
4、武丽娟
姓名：武丽娟
身份证字号：1201111986****2523
住址：天津市西青区李七庄街园头村德跃胡同 9号
与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。
5、李海英
姓名：李海英
身份证字号：3703021972****5427
住址：山东省淄博市淄川区松龄家路 39号
与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。
6、恒泰证券股份有限公司
公司名称：恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街 111号
法定代表人：庞介民
注册资本：人民币贰拾壹亿玖仟肆佰柒拾万柒仟肆佰壹拾贰元
公司类型：股份有限公司
经营范围：许可经营项目：证券的承销和上市推荐；证券自营；代理证券买卖业务；代理证券还本付息和红利的支付；证券投资咨询（辽宁、吉林、黑龙江三省的证券投资顾问业务除外）；资产管理；融资融券；代销金融产品；发起设立证券投资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其他业务（不得在辽宁、吉林、黑龙江三省区域开展证券经纪业务）。一般经营项目：无（法律、行政法规、国务院规定应经许可，未经许可的、未获许可不得生产经营）
与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。
7、上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）
公司名称：上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：桂平路391号2幢28层2805室
执行事务合伙人：上海盛宇股权投资中心（有限合伙）（委派代表：张华龙）合伙企业类型：有限合伙企业
经营范围：创业投资、投资咨询、实业投资（涉及行政许可的，凭许可证件经营）
与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。
8、新华基金管理有限公司
公司名称：新华基金管理有限公司
注册地址：重庆市江北区建新东路 85号附1号1层1-1
法定代表人：陈重
注册资本：人民币壹亿陆仟万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。一般经营项目：无。
与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。
9、天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
公司名称：天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址：天津生态城动漫中路 482号创智大厦 203室—010
执行事务合伙人：天津创业投资管理有限公司（委派代表：洪雷）
合伙企业类型：有限合伙企业
经营范围：从事对上市企业的投资，对上市公司非公开发行的股票的投资以及相关的咨询服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项规定的按规定办理）。
与公司的关联关系：与公司不存在关联关系。
二、获配投资者认购上市公司股份的情况
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|序号|获配投资者名称|股份类别|配售股数（股）|占本次发行比例|限售情况的说明|
|1|张怀斌|有限售条件股份|4,100,000|13.66%|本次非公开发行新增股份上市首日起12 个月不进行转让|
|2|天津滨海北辰镒泰股权投资基金有限公司|有限售条件股份|3,200,000|10.66%||

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|3|西藏瑞华投资发展有限公司|有限售条件股份|5,000,000|16.66%|
|4|武丽娟|有限售条件股份|3,100,000|10.33%|
|5|李海英|有限售条件股份|4,600,000|15.33%|
|6|恒泰证券股份有限公司|有限售条件股份|3,100,000|10.33%|
|7|上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）|有限售条件股份|3,100,000|10.33%|
|8|新华基金管理有限公司|有限售条件股份|3,100,000|10.33%|
|9|天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|有限售条件股份|705,586|2.35%|
|总计|||30,005,586|100.00%|

三、此次承诺的主要内容
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司本次非公开发行股票获配投资者同意：本次认购所获的股票限售期为四环药业股份有限公司本次非公开发行新增股份上市首日起 12个月，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
特此公告。
四环药业股份有限公司董事会
歌尔股份有限公司
总裁工作细则
第一章总则
第一条为完善歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本工作细则。
第二章总裁的聘任
第二条公司总裁应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。不符合《公司法》及相关法律法规有关任职资格规定以及被中国证监会、深圳证券交易所等确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任；副总裁多名，副总裁、财务总监由总裁提名，董事会聘任。
第三条董事可以兼任总裁、副总裁或其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2。
在公司控股股东担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第四条总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。
第五条总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁和公司签订的劳务合同规定执行。总裁的薪酬及奖惩事项由董事会审批决定。
第三章总裁职权
第六条总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）董事会授予的其它职权。
总裁列席公司董事会会议，非董事经理在董事会上没有表决权。
第七条公司副总裁协助总裁进行公司的日常经营管理工作，并对总裁负责。
第八条公司财务负责人行使以下职权：
（一）主管公司财务工作，在总裁领导下开展日常工作；
（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度并报董事会批准；
（三）根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限规定，并报公司总裁；
（四）根据《公司章程》的有关规定，按时完成编制公司季度、中期以及年度财务报告，并保证其真实、准确、完整；
（五）对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总裁建议的权利；
（六）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；
（七）监督和检查下属子公司的财务运作和资金收支情况，任免子公司财务负责人；
（八）定期向总裁提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；
（九）参与投融资项目的可行性论证工作；
（十）配合外部会计师事务所及内部审计机构的审计工作；
（十一）总裁交办的其它事项。
第四章总裁办公会议
第九条公司定期召开总裁办公会议。
第十条参加总裁办公会议的人员为各部门分管负责人以上级别的人员和总裁认为有必要参加的其他人员。
可委托一名副总裁代为主持。
第十二条总裁办公会议每月一次在公司会议室召开。
第十三条参加总裁办公会议的总裁、副总裁、财务负责人有权提出会议议题，是否列入总裁办公会议审议由总裁决定。提出会议议题时，应同时提供充分的相关材料。
第十四条参加会议人员必须准时出席，因故不能出席会议的，应向会议主持人请假并说明原因。连续三次无故不出席会议的，公司应对其处以警告处分，并可将其调离职位。
第十五条总裁办公会议应有各部门分管负责人汇报本部门运营情况。就公司经营中遇到的专门问题由负责该业务的部门分管负责人介绍情况，请各部门分管负责人讨论。
第十六条总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当先听取工会和职工代表大会的意见。
第十七条总裁在会议上按照通知的议程组织与会人员讨论，充分听取与会人员的意见和建议后，作出最后的决定；总裁可根据公司实际经营情况审批相关事项，超出授权权限须报董事会审批。
第十八条办公会议由总裁办公室负责会务工作，并如实记录会议情况，保管会议文件和会议资料，保管期限不少于 10年。会后及时向董事会传送经总裁签发的会议纪要，该会议纪要由董事会秘书保管。
进行调整。
第二十条经董事会授权，总裁对公司重大事项，包括但不限于收购或处置资产、资产抵押等的审批权限如下：
1、涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10％以下；
2、标的（如股权）在最近一个会计年度产生的相关主营业务收入不超过该年度公司主营业务收入的10％或绝对金额不超过 1000万元；
3、标的（如股权）在最近一个会计年度产生的相关净利润不超过该年度公司净利润的10％或绝对金额不超过 100万元；
4、成交金额（含承担债务和费用）不超过公司最近一期经审计的净资产的10％或绝对金额低于 1000万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以下，或绝对金额小于 100万元；
6、公司与关联自然人发生的交易金额低于 30万元人民币的关联交易、以及与关联法人发生的交易金额低于 100万元人民币或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易。
上述范围以外的合同按照《公司章程》规定由董事会或股东大会批准，法律法规、《公司章程》及公司相关制度对关联交易有特殊规定的，应遵循该等特殊规定。
第五章报告制度
证报告的真实性、准确性、完整性。
总裁应定期向董事会和监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。年度报告应以书面形式汇报。
第二十二条在董事会闭会期间，总裁应就公司经营计划的实施情况、股东大会及董事会决议的实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、重大投资项目进展情况向董事长报告。报告可以书面或口头方式进行，并保证其真实性。
第二十三条遇有重大事故、突发事件等，总裁及其他高级管理人员应在接到报告后第一时间报告董事长并同时通知董事会秘书。
第六章附则
第二十四条本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。
第二十五条本细则经公司董事会会议审议通过后实施。
第二十六条本细则的修改及解释权属于公司董事会。
歌尔股份有限公司董事会二○一九年四月十九日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019-17佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2019年 1 月 1 日至2019 年 3 月 31 日|上年同期2018年 1 月 1 日至2018 年 3 月 31 日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,100 万元–1,300万元|盈利：1,556.02万元|
||比上年同期下降：29.31% - 16.45%|-|
|基本每股收益|盈利：约0.011 元/股–0.013元/股|盈利：0.016元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
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|-|
|面对复杂多变的国内外经济环境，公司上下努力拼搏，攻坚克难，但受行业|
|竞争加剧、人工成本上升以及部分产品市场萎缩等因素影响，2019年第一季度|
|归属于上市公司股东的净利润比 2018年同期有所下降。|

四、其他相关说明
关于公司2019年1—3月的具体财务数据，公司将在 2019年第一季度报告
中作出详细披露，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十三日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2017-036大连易世达新能源发展股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司2017年第一季度报告全文
于2017年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露，请广大投资者注意查阅!
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016—80獐子岛集团股份有限公司
关于开展 2016年夏季海洋牧场资源外部调研的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月3日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于管理层自愿承担部分灾害损失与公司共度难关的议案》、《关于提升海洋牧场透明度与风险控制能力的议案》、《打造事业共同体的方案》等3个议案、10项措施。
为积极落实上述对资本市场的承诺，进一步提升海洋牧场的透明度，让投资者更加直观地了解公司海洋牧场资源情况，更加客观评估公司投资价值，公司特制定了2016年夏季海洋牧场资源外部调研活动方案，具体如下：
一、调研时间：2016年8月11日—8月12日。具体时间将随海上天气等因素进行微调。
二、参加调研人员：公司海洋生物研发中心人员、外部海洋专家、投资者代表。
三、调研内容：拖网采捕作业，潜水采捕（扇贝、海参、海胆等）作业，鱼类资源调研，鲍鱼资源调研，海洋种业调研。
四、投资者参与报名方式
1、登记地点：大连市中山区港兴路 6号万达中心写字楼 27层投资证券部；
2、登记时间：2016年8月8日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、截至2016年8月5日收市
时的持股证明等办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记；
五、其他事项
1、报名联系人：张霖
联系电话：0411-39016968
传真：0411-39989999
通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层
邮编：116001
2、参与调研活动的股东食宿及交通费自理。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-020
深圳市路畅科技股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司定于2018年05月02日（周三）15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郭秀梅女士、董事/总经理张宗涛先生、独立董事宋霞女士、副总经理兼董事会秘书蒋福财先生、财务总监徐静宜女士、保荐机构招商证券股份有限公司代表潘青林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
广发证券股份有限公司
关于江苏云意电气股份有限公司
变更非公开发行部分募集资金银行专户的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为云意电气非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对云意电气变更非公开发行部分募集资金银行专户的相关情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金存放和管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可（2016）321号文核准，江苏云意电气股份有限公司向特定对象非公开发行股票26,829,268股，发行价为20.50元/股，募集资金总额为 549,999,994.00元，扣除发行费用 14,269,811.32元，募集资金净额为 535,730,182.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕87号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司于2016年5月6日与莱商银行股份有限公司徐州铜山支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为提高募集资金使用效益，经公司2016年5月25日第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实施主体和实施地点的议案》，募投项目之“新能源车用电机及控制系统产业化项目”的实施主体由本公司变更为全资子公司苏州云意精密电子有限公司（以下简称“苏州云意”）。公司及苏州云意与建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行、广发证
券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。截至目前，募集资金监管协议履行情况良好。
二、本次拟变更部分募集资金专用账户情况
2017年4月13日，公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金银行专户的议案》，同意公司注销在莱商银行股份有限公司徐州铜山支行开设的募集资金专项账户，同时在中国光大银行徐州分行、中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行分别开设新的募集资金专项账户，专户一仅用于“企业检测及试验中心项目”募集资金的存储和使用，不得用作他途；专户二仅用于“新能源车用电机及控制系统产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作他途。具体拟变更情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||原募集资金开户行及|原募集资金账户余额（截至2017年4月12日）|新设募集资金开户行及|
|序号|项目名称||||
|||账号||账号|
|1|企业检测及试验中心项目|莱商银行股份有限公司徐州铜山支行：803030201421004578|75,375,670.75元|中国光大银行徐州分行：53840188000042031|
|2|新能源车用电机及控制系统产业化项目|莱商银行股份有限公司徐州铜山支行：803030201421004585|72,172,558.89元|中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行：699609943|

待募集资金余额完全转出后，公司将及时与广发证券、中国光大银行徐州分行、中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行签署《募集资金三方监管协议》并及时履行信息披露义务。
三、独立董事意见
公司变更部分募集资金银行专户的行为符合公司的实际需要，有利于进一步提高募集资金的管理效率。公司此次变更部分募集资金专项账户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。
公司募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意本次募集资金专项账户的变更事项。
四、监事会意见
公司监事会认为，此次变更部分募集资金专项账户综合考虑了募集资金的整
体管理情况，符合公司实际经营情况和全体股东利益需要。此次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
五、保荐机构意见
保荐机构认为，公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害股东利益的情形。该事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司变更非公开发行部分募集资金银行专户的核查意见》之签字页】
保荐代表人签字：
李声祥 刘芳
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002484证券简称：江海股份公告编号：2014-012南通江海电容器股份有限公司
关于为控股子公司提供委托贷款进展的公告
本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2014年2月12日以现场投票的方式召开，会议审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。在不影响公司正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行为公司控股86%的子公司南通海润电子有限公司（以下简称“海润电子”）提供不超过1,000万元额度的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，详见公司于2014年2月13日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》内容。
海润电子没有出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。目前，上述委托贷款的各项手续已经办理完成，委托贷款事项正式实施。
备查文件:委托贷款合同
特此公告!
南通江海电容器股份有限公司董事会
吉林省金冠电气股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《吉林省金冠电气有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第一会议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
1、本次董事会对公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。
2、本次公司聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；均具备上市公司高级管理人员的任职资格。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历等情况，我们认为本次公司聘任的高级管理人员能够胜任公司相应职务。
4、赵红云先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书资格已获得深圳证券交易所审核无异议。
因此，我们同意聘任魏庆辉先生为公司总经理，聘任赵红云先生、何国辉先生、冯现伟先生、张汉鸿先生、徐海滨女士为公司副总经理，聘任赵红云先生为公司董事会秘书，聘任文聪先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
（下页无正文）
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
洪瑛 徐卫东 涂成洲
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-115国信证券股份有限公司
关于刘会疆先生辞去董事职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月3日收到刘会疆先生《辞职报告及相关说明》，刘会疆先生因为年龄原因，申请辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，不再担任国信证券股份有限公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司不存在因刘会疆先生辞职而导致董事会低于法定最低人数的情形，刘会疆先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。同时，公司将尽快依照法定程序增补董事。公司独立董事已对此事项发表独立意见。
刘会疆先生自 1999年 10月起担任公司董事，任职期间勤勉尽责履行董事各项职责，积极参与公司重大决策，推动公司研究解决长期战略问题，在推动公司完善公司治理、防范经营风险以及业务发展等方面起到了积极作用，为公司经营发展做出了重要贡献。公司董事会向刘会疆先生表示衷心感谢！
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年11月5日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-102北京真视通科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”），正在筹划重大事项，涉及购买资产，相关资产所属行业为软件和信息技术服务业领域，预计本次交易可能达到需提交公司股东大会审议的标准。目前该事项尚存在重大不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：真视通，证券代码：002771）自2017年10月24日（星期二）开市起停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司将在10个交易日内确认该重大事项是否构成重大资产重组，如构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并向深圳证券交易所申请继续停牌。截至目前，公司尚未聘请中介机构。预计交易方式包括发行股份、支付现金。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2017年10月24日
股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2014—054新乡化纤股份有限公司
第八届五次监事会决议公告
新乡化纤股份有限公司第八届五次监事会于 2014年 10月 27日上午 10:30点在公司总部二楼会议室召开，应到监事 3人，实到3人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司监事会主席张春雷先生主持，与会监事经过讨论，一致通过公司2014年第三季度报告及报告摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新乡化纤股份有限公司监事会 2014年10月27日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-030泛海控股股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2017年 2月 23日，会议通知和会议文件于2017年2月20日以电子邮件等方式发出。
会议向全体董事发出表决票 18份，收回 18份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于延长公司 2016年度非公开发行 A股股票方案股东大会决议有效期的议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）
根据公司 2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》等相关议案，公司 2016年度非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）股东大会决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。本次非公开发行股票申请已于 2016年 7月 13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会
审核通过，尚未取得正式核准文件。
鉴于待获得中国证监会正式核准文件后，公司实施非公开发行股票方案尚需一定时间，而公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期即将于 2017年 3月 30日届满，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，公司董事会同意提请股东大会将公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自 2017年 3月 30日起延长 12个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议案涉及公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）认购本次发行股票事项，构成关联交易。公司董事卢志强、李明海、余政、韩晓生、秦定国、郑东、赵晓夏、张博、冯鹤年、陈基建、张喜芳、陈怀东等 12人因在中国泛海及其关联单位任职，成为上述交易的关联董事。董事会审议上述议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴（均系公司独立董事）等 6人参与表决，非关联董事一致同意上述议案所述事项。
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。公司非公开发行股票的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对本次关联交易事项进行了核查，并出具了核查意见，对公司本次关联交易事项无异议。
二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案（同意：18票，反对：0票，弃权： 0票）
根据公司 2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》等相关议案，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。
鉴于待获得中国证监会正式核准文件后，公司实施非公开发行股票方案尚需一定时间，而股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将于 2017年 3月 30日届满，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，公司董事会同意提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2017年 3月 30日起延长 12个月。
上述议案一、二尚需提交公司股东大会审议，且均为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案一、二的具体情况详见公司同日披露的《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议和授权有效期的公告》。
三、关于聘任公司副总裁的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经公司总裁韩晓生提名，公司董事会同意聘任宋宏谋（简历详见附件）为公司副总裁，任期同公司第九届董事会。
四、关于受让泛海建设集团青岛有限公司部分股权暨关联交易的议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司全资子公司武汉中央商务
区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）以自有资金出资 46,480,207.44元，受让公司关联法人泛海实业股份有限公司（以下简称“泛海实业”）持有的泛海建设集团青岛有限公司10%股权，并同意武汉公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。
鉴于泛海实业与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事卢志强、李明海、余政、韩晓生、秦定国、郑东、赵晓夏、张博、冯鹤年、陈基建、张喜芳、陈怀东等 12人因在中国泛海及其关联单位任职，成为上述交易的关联董事。董事会审议上述议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴（均系公司独立董事）等 6人参与表决，非关联董事一致同意上述议案所述事项。
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。公司非公开发行股票的保荐机构中信建投对本次关联交易事项进行了核查，并出具了核查意见，对公司本次关联交易事项无异议。
本议案的具体情况详见公司同日披露的《关于受让泛海建设集团青岛有限公司部分股权的关联交易公告》。
五、关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案（同意： 18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意于 2017年 3月 13日（星期一）下午 14:30在北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4
层第 5会议室召开公司 2017年第三次临时股东大会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议如下议案：
（一）关于延长公司 2016年度非公开发行 A股股票方案股东大会决议有效期的议案；
（二）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案。
上述议案均为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会的股权登记日为 2017年 3月 6日。
本次股东大会的具体情况详见公司同日披露的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：宋宏谋简历
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日
附件：
宋宏谋简历
宋宏谋先生，管理学博士。历任中国银行业监督管理委员会机要秘书、党办副主任、团委书记，新疆维吾尔自治区人民政府金融工作办公室主任、党组书记，泰康保险集团股份有限公司助理总裁等。现任泛海控股股份有限公司副总裁。
截至本公告披露日，宋宏谋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。宋宏谋先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2017—003海伦钢琴股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
（单位：元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|389,177,122.03|369,061,636.55|5.45%|
|营业利润|31,508,739.50|30,375,558.28|3.73%|
|利润总额|38,156,786.60|36,455,179.26|4.67%|
|归属于上市公司股东的净利润|32,953,287.18|30,993,823.55|6.32%|
|基本每股收益（元/股）|0.1311|0.1285|2.02%|
|加权平均净资产收益率（%）|4.19%|5.60%|-1.41%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|928,105,572.22|889,518,477.17|4.34%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|799,913,893.85|772,991,563.79|3.48%|
|股本（股）|251,289,880.00|251,289,880.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.1832|3.0761|3.48%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
1、报告期公司实现营业总收入38,917.71万元，较上年同期增长5.45%，主要原因系随着公司品牌影响力提升及销售市场的进一步拓展，钢琴产品销售势头良好,公司产品销售收入逐年稳步提高；
2、营业利润为3,150.87万元，较上年同期增长3.73%；利润总额为3,815.68万元，较上年同期增长4.67%；归属于上市公司股东的净利润为3,295.33万元，较上年同期增长6.32%；基本每股收益0.1311元，较上年同期增长约2.02%,以上经营业绩指标均有不同程度增长，公司经营状况良好。
经营业绩增长的主要原因系：
(1)随着公司品牌影响力提升及销售市场的进一步拓展，公司产品销售数量及价格逐年提高，报告期内营业收入较上年同期增长；
(2)本期外币汇率上升以及短期借款减少，导致汇兑收益较上年同期增加以及贷款利息支出较上年同期减少；
(3)随着公司投资艺术教育行业，2016年度取得相关投资收益较上年同期增加；
(4)报告期内购买合规理财产品产生的投资收益以及政府补助增加。
（二）财务状况
1、报告期末，总资产余额为92,810.56万元，比期初增长4.34%；归属于上市公司股东的所有者权益余额为79,991.39万元，比期初增长3.48%；资产负债率为13.37%，负债率较低，财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步核算的结果，具体财务数据公司将在2016年年度报
告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-119号深圳万润科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2019年 9月26日15:30；网络投票时间：2019年 9月25日—2019年9月 26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月26日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月 25日15:00至2019年9月26日 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座 1812-1816号会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长李年生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
2、会议出席情况
根据李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、胡建国与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”）
于2018年11月15日签署的《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）中关于委托表决权的约定，股东李志江先生将其持有的上市公司3%股份（即26,986,619股）对应的表决权委托给控股股东宏泰国投行使。
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份数311,065,354股，占公司有表决权股份总数的34.5800%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共4名，代表有表决权的股份数5,237,900股，占公司有表决权股份总数的0.5823%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权的股份数311,062,854股，占公司有表决权股份总数的34.5797%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共2名，代表有表决权的股份数2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，具体表决结果如下：
议案1《关于控股子公司申请银行授信额度及提供担保的议案》
总表决情况：
同意 311,062,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 5,235,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9523％；反对 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0477％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
议案2《关于取消借款抵押担保条件的议案》
总表决情况：
同意 82,097,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对 2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 5,235,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9523％；反对 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0477％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东宏泰国投已对本议案回避表决。
此议案获得通过。
议案3《关于签订<深圳万润科技股份有限公司与唐伟等六方之增加业绩承诺协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 311,062,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 5,235,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9523％；反对 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0477％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已对本议案回避表决。
此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的易文玉律师、丁紫仪律师见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2019年第六次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十六日
证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2016-043西安通源石油科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第三次临时股东大会通知于2016年3月29日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间为：2016年4月13日-2016年4月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月13日15:00至2016年4月14日15:00的任意时间。
现场会议于2016年4月14日下午2:30在西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长张国桉先生主持本次临时股东大会。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表人共8人，代表有表决权股份124,750,049股，占公司股份总数的30.80%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表有表决权股份124,715,149股，占公司股份总数的30.79%；
通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份34,900股，占公司股份总数的0.01%。
其中单独或合计持有上市公司5%以上股份股东为1人，代表有表决权股份
111,032,633股，占公司股份总数的27.41%。
公司部分董事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议了议案，形成决议如下：
审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易事项摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为124,750,049股，其中同意票 124,726,349股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对票6,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票17,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.02%。
中小股东表决结果：同意13,693,716股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.83%；反对票 6,000股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.04%；弃权票 17,700股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数0.13%。
三、律师出具的法律意见
陕西恒达律师事务所董春红、范钦律师见证本次股东大会，并出具《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、西安通源石油科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司股东大会
二〇一六年四月十四日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-171京蓝科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、公司关联股东高学刚、高学强、高作明、高作宾、杨春丽和天津北控工程管理咨询有限公司对本次股东大会审议的《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案（一）》、《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案（二）》已进行回避表决。
4、本次股东大会审议的《关于公司向建信信托有限责任公司回购合伙份额暨担保事项的议案》、《关于公司为全资子公司京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2018年11月14日14时30分
2、网络投票时间：2018年11月13日至2018年11月14日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月13日15：00至2018年11月14日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长杨仁贵先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东情况如下：
|||
|-|-|
|公司有表决权股份总数|876,655,062|
|出席本次会议的股东及授权代表人数|10|
|所持有表决权的股份总数（股）|512,385,780|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.4478%|
|其中：||
|出席现场会议的股东及授权代表人数|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|512,252,380|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.4326%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|133,400|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0152%|

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：
议案1.00《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案（一）》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|512,385,780||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|512,252,380|99.9740%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|0|0.0000%|133,400|0.0260%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,252,380|99.9740%|133,400|0.0260%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|69,348,695||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|69,215,295|99.8076%|133,400|0.1924%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

议案2.00《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案（二）》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|512,385,780||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|512,252,380|99.9740%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|0|0.0000%|133,400|0.0260%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,252,380|99.9740%|133,400|0.0260%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|69,348,695||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|69,215,295|99.8076%|133,400|0.1924%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

议案 3.00《关于公司向建信信托有限责任公司回购合伙份额暨担保事项的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|512,385,780||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|512,252,380|99.9740%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|0|0.0000%|133,400|0.0260%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,252,380|99.9740%|133,400|0.0260%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|69,348,695||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|69,215,295|99.8076%|133,400|0.1924%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

议案4.00《关于公司为全资子公司京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|512,385,780||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|512,252,380|99.9740%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|0|0.0000%|133,400|0.0260%|0|0.0000%|
|累计投票结果|512,252,380|99.9740%|133,400|0.0260%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|69,348,695||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|69,215,295|99.8076%|133,400|0.1924%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所
2、律师姓名：齐波、韦金莹
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月十五日
证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2015-79
宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于增加 2015年第二次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加临时提案的相关内容
宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015年11月26日召开公司2015年第二次临时股东大会，会议通知于2015年 10月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
2015年 11月 13日，公司董事会接到控股股东东旭集团有限公司（持有公司29.88%的股权）《关于提议公司 2015年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司 2015年第二次临时股东大会增加《宝安鸿基地产集团股份有限公司<关于房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项的自查报告>的议案》、《宝安鸿基地产集团股份有限公司<房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项承诺函>的议案》以及《关于变更董事的议案》三项临时提案。
董事会认为，公司控股股东上述提议符合相关法律法规和《公司章程》的要求，同意将上述议案提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。
二、其他事项
2015年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日及其他内容不变。
增加临时提案后的《宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的补充通知》详见 2015年 11月 14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十四日