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证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2019-043全通教育集团（广东）股份有限公司
关于举行2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）)《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》于2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。为了让广大投资者进一步了解公司2018年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司定于2019年5月7日（星期二）下午15:00-17:00时举行2018年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过以下方式参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“全通教育投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“全通教育投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长陈炽昌先生、总经理刘玉明先生、财务总监孙光庆先生、董事会秘书左桃林先生、独立董事叶伟明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2019年 4月26日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2015-16唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2015年 3月 29日，以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第十八次会议的通知。会议于 2015年 4月 9日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的表决方式为举手表决。会议由张志东主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案。
一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了2014年度利润分配预案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2014年年度报告》及年度报告摘要。
根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经审核，监事会认为董事会编制和审议唐山冀东装备工程股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。
公司监事会认真审核公司 2014年度内部控制评价报告，认为：公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，公司内部控制
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，2014年内部控制建设有序进行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2014年度计提资产减值准备事项的议案》。
监事会认为：公司对应收款项及存货计提减值准备,符合公司《资产减值测试操作规范》有利于客观反映公司资产状况、规避公司财务风险,有利于公允的反映公司的财务状况以及经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常经营性关联交易预计的议案。
监事会认为：关联交易价格依据合理，定价公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述一、二、三、四、六该项议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司监事会
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-014鹭燕医药股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用人民币19,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2017年 4月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-018）。
2017年12月27日，公司将暂时补充流动资金的1,000.00万元募集资金提前归还至募集资金监管账户中，具体内容详见公司于2017年12月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2017-065）。
2018年 4月 11日，公司将暂时补充流动资金的 9,475.00万元募集资金归还至募集资金监管账户中。2018年 4月 12日，公司将剩余暂时补充流动资金的 8,525.00万元募集资金归还至募集资金监管账户中。截止2018年4月12日，公司本次使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金19,000.00万元已全部归还至募集资金监管账户，并将归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐人，该资金使用期限未超过12个月。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2014-005广州杰赛科技股份有限公司
关于发行公司债券申请获得中国证监会发审会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月21日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。
2014年2月24日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2014－029
南京红宝丽股份有限公司
关于 2014年半年度报告全文的更正公告
南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月31日披露了《2014年半年度报告全文》，由于工作人员失误，导致部分内容出错，现对《2014年半年度报告全文》的相关内容更正如下：
一、“第四节董事会报告”中的“六、对 2014年 1-9月经营业绩的预计”原：
2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||100%|至|120%|
|利润变动幅度||||
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||7,500|至|8,200|
|利润变动区间（万元）||||
|2013年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||37,135,996.21|||
|利润（万元）||||
||公司主产品硬泡聚醚、异丙醇胺及新材料业务保持稳定经|||
||营，同时加强管理，实施降本增效，严格控制成本，提升|||
|业绩变动的原因说明|了经营业绩。上年同期，因发生假汇票事件，计提资产减|||
||值准备6,244.5万元，影响了当期利润，故预计利润增幅|||
||较大。|||

现更正为：
2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||100%|至|120%|
|利润变动幅度||||
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||7,500|至|8,200|
|利润变动区间（万元）||||
|2013年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||3,713.60|||
|利润（万元）||||
||公司主产品硬泡聚醚、异丙醇胺及新材料业务保持稳定经|||
||营，同时加强管理，实施降本增效，严格控制成本，提升|||
|业绩变动的原因说明|了经营业绩。上年同期，因发生假汇票事件，计提资产减|||
||值准备6,244.5万元，影响了当期利润，故预计利润增幅|||
||较大。|||

详见《2014年半年度报告全文（更正后）》。由此给投资者造成不便，公司深表歉意。
特此公告。
南京红宝丽股份有限公司董事会 2014年 7月 31日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2016-024濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司向王雯丽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1388号）核准，公司非公开发行人民币普通股24,468,085股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币5.64元，非公开发行股票募集资金总额为人民币 138,000,000元，扣除财务顾问及发行费用 4,500,000元，实际募集资金净额为133,500,000元。
该募集资金已于2015年3月6日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（勤信验字【2015】第1013号）。
截止2015年12月31日，公司本报告期已累计使用募集资金为133,500,002.09元，累计利息收入净额为5028.41元，期末余额为5028.41元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求与本公司实际情况，公司2014年第一次临时股东大会
审议通过了《募集资金专项存储和使用制度》。本公司对募集资金实行专户存储，在中国农业银行濮阳县支行设立了募集资金专项账户，账号为16459101040015887，对募集资金的使用实行严格的审批程序。
2015年3月6日，公司、中原证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。
2015年12月31日，鉴于募集资金已使用完毕，公司、中原证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行注销了募集资金专项账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本次募集的配套资金在扣除相关中介机构等费用后用于支付本次交易的现金对价，剩余部分用于对郑州汇特耐火材料有限公司增资。非公开发行股票募集资金总额为人民币138,000,000元，扣除财务顾问及发行费用4,500,000元，扣除律师费、评估费、信息披露费等相关中介机构费用合计3,945,935.18元后，其余用于支付本次交易的现金对价，对郑州汇特耐火材料有限公司增资。报告期内，募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
该项募集资金不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，本年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2016年4月28日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||13,800|||本年度投入募|13,350||||
|募集资金总额||||||||||||
||||||||集资金总额|||||
|||||无||||13,350||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||
|||||无|||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||||||
||||||||集资金总额|||||
|||||无||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
||是否已||募 集 资|调 整 后|本 年 度 投|截至期末|截至期末投资|项目达到|本年度实现|是否达到|项目可行性是否发生|
||变更项||金 承 诺|投 资 总|入金额|累计投入|进度（%）(3)|预定可使|的效益|预计效益|重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
||目（含||投 资 总|额（1）||金额(2)|＝(2)/(1)|用状态日||||
|和超募资金投向||||||||||||
||部分变||额|||||期||||
||更）|||||||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|1、支付2014年发行股份购买|否|1500||1500|1500|1500|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|资产交易对价||||||||||||
|2、对郑州汇特耐火材料有限|否|11455.41||11455.41|11455.41|11455.41|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|公司增资||||||||||||
|承诺投资项目小计|否|12955.41||12955.41|12955.41|12955.41|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|超募资金投向|不适用|||||||||||
|合计|否|12955.41||12955.41|12955.41|12955.41|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|未达到计划进度或预计收益|无|||||||||||
|的情况和原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的|不适用|||||||||||
|情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用|不适用|||||||||||
|进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施地点|不适用|
|变更情况||
|募集资金投资项目实施方式|不适用|
|调整情况||
|募集资金投资项目先期投入|不适用|
|及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充流|不适用|
|动资金情况||
|项目实施出现募集资金结余|存放专户产生利息，利息金额为5028.41元。|
|的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及|存放募集资金专户|
|去向||
|募集资金使用及披露中存在|无|
|的问题或其他情况||
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-035
深圳市易尚展示股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年7月22日在指定媒体中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《股票交易异常波动公告》。由于工作人员的笔误，将“股票交易价格连续三个交易日内（2015年7月17日、2015年7月20日、2015年7月21日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%”错写成了“股票交易价格连续三个交易日内（2015年7月17日、2015年7月20日、2015年7月21日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%”。
更正后的《股票交易异常波动公告》全文详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2015年7月21日
青海盐湖工业股份有限公司独立董事关于
公司间接全资子公司上海富友房产有限公司股权转让的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第六届董事会第十二次会议审议的《关于公司间接全资子公司上海富友房产有限公司股权转让的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下：
公司转让所持有的上海富友有限公司100%的股权符合公司战略布局和公司实际经营情况及发展需求，本次交易定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意此议案。
以下无正文。
（此页无正文，为公司六届十二次董事会独立董事关于公司间接子公司上海富友房产有限公司股权转让的独立意见签字页）
独立董事签署：
王富贵 任萱
张建祺 胡国徽
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-121安徽中环环保科技股份有限公司
关于购买房产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向关联企业购买房产的议案》，同意公司购买关联企业安徽中辰投资控股有限公司（以下简称“中辰投资”）位于合肥市包河区大连路1120号中辰·滨湖CBDB1幢2301-2310室，面积共1,259.01平方米的房产，交易金额为10,458,544.00元，用于公司经营场所。具体内容详见公司于 2018年 1月 9日在巨潮资讯网刊登的《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号2018-001）。因实际交房面积较原面积少 14.12平米，因此实际交易价格为10,341,247.00元。
近日，公司取得了由合肥市国土资源局颁发的中华人民共和国不动产权证书，证书编号依次为皖（2018）合肥市不动产权第10086979号至第 10068988号,房屋总建筑面积1244.89平方米。
备查文件
1、不动产权证书
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 编号：2015-48
四川双马水泥股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司董事会于 2015年 8月 12日收到董事黄月良先生的书面辞职函，黄月良先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，黄月良先生辞职后将不再担任公司任何职务。黄月良先生及其直系亲属截至目前未持有公司股票。
公司及董事会谨向黄月良先生为其在担任董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会
二〇一五年八月十三日
东兴证券股份有限公司
关于欣旺达电子股份有限公司
2019年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”、“公司”）2017年度非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及欣旺达的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对欣旺达的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的要求进行。
2019年 12月23日，东兴证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对欣旺达的董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、本次持续督导培训的基本情况
培训小组制定了相关培训计划，2019年 12月23日，培训小组采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行培训。本次培训主要包括募集资金使用及上市公司规范运行等相关监管规定等内容。
本次培训促使上述对象增强合规意识，加深对于募集资金使用及上市公司规范运行等相关监管规定的理解。培训小组还将讲授课件转发给参与培训人员，提请培训人员及其他未到场的相关公司员工自学。
二、参与培训人员情况
东兴证券选派具有证券、法律、财务专业知识、富有责任心的业务人员对公司培训对象进行了系统、细致的培训。
培训人员为保荐代表人夏智勇。根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的人员主要为参会的欣旺达董事、监事、高级管理人员及欣旺达控股股东和实际控制人等相关人员。
三、培训成果
通过本次培训，欣旺达的董事、监事、高级管理人员等相关人员对募集资金使用及上市公司规范运行等监管规定有了进一步的认识，方便以后在工作中遇到问题时进行对照、运用和学习。相关人员增强了合规意识，深入了解了募集资金运用、披露的要求及上市公司规范运行的要求。本次培训完全按照本保荐机构的持续督导计划、持续培训制度和培训计划进行，达到了预期的培训效果。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于欣旺达电子股份有限公司 2019年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
夏智勇 杨志
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司年 月 日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-082|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141246号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
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|快乐购物股份有限公司监事会|
|对公司 2016 年度内部控制自我评价报告的意见|

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对《快乐购物股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》进行了审核，发表意见如下:
一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,内控制度体系不存在缺陷。内控制度能有效运行,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。
二、公司严格执行内部控制制度与内部稽核制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司经营管理目标的实现。
三、公司内部控制组织机构完整,并设立内部审计部门、配备相关人员,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述,监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况，我们同意《快乐购物股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
快乐购物股份有限公司监事会2017年4月21日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-051
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2019年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第三十九次临时会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月9日（星期二）下午14：45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年7月9日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月8日15:00-2019年7月9日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年7月2日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2019年 7月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于对外担保预计情况的议案》
（议案具体内容刊登于 2019年 6月 21日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上）
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提 案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于对外担保预计情况的议案》||√||

四、会议登记方式
1、登记时间：2019年7月5日 9:00-16:30
2、登记地点：董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
4、会议联系方式
联系人：郑思思
地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F
邮编：315010
电话：0574-87312566 传真：0574-87310668
5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十九次临时会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月9日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年7月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于对外担保预计情况的议案》||||

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-039葵花药业集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东葵花集团有限公司（以下简称“葵花集团”）函告,获悉葵花集团所持有的本公司的股份 2,240万股在东北证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|葵花集团有限公司|是|22,400,000|2018年6月13日|2019年6月13日|东北证券股份有限公司|8.79%|融资|
|合计||22,400,000|-|-|-|8.79%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本 584,000,000股,葵花集团持有公司股份
254,710,000股，占公司总股本的43.61%。本次股权质押登记后,葵花集团所持
股份中处于质押状态的股份累计为 22,400,000股，占其所持有公司股份总数的8.79%，占公司总股本的3.84%。
公司控股股东葵花集团质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
备查文件:
1、股份质押登记证明；
2、葵花集团出具的《关于质押葵花药业集团股份有限公司股票告知函》。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2018年6月14日
公司监事会对公司 2015年度内部控制评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的有关规定，公司监事会对公司 2015年度内部控制评价报告发表意见如下：
（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了良好的治理结构与组织架构和相关控制制度，在业务管理、资金管理、会计系统管理、人力资源与薪酬管理、信息沟通与披露管理等方面形成了较完整的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
（二）公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门和人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的有效执行，并按照内控基本规范要求保持持续改进。
（三）报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
到会监事签名：钟林
何龙飞
庞璧薇
广西贵糖（集团）股份有限公司监事会 2016年 3月 10日
证券代码: 002253证券简称:川大智胜
四川川大智胜软件股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川川大智胜软件股份有限公司董事会现就提名范自力为四川川大智胜软件股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川川大智胜软件股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议30次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：四川川大智胜软件股份有限公司董事会
日期：2019-03-21
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-021号
浙江华通医药股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告已于2016年4月15日披露。
为了让广大投资者能进一步了解公司2015年经营情况，公司定于2016年4月25日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理钱木水先生，财务总监周志法先生，董事会秘书倪赤杭先生，独立董事章勇坚先生，保荐代表人许宁先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-064
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于 2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司《2015年半年度报告》全文及摘要于 2015年8月 1日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2015年7月31日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《2015
年半年度报告》全文及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告》全文及摘要于2015年8月1日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2015年7月31日
华泰联合证券有限责任公司
关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2015年非公开发行限售股解禁的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”或“本保荐机构”）作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下称“蒙草生态”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对蒙草生态本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可[2015]2131号”）核准，蒙草生态向特定对象非公开发行股票不超过 4,800万股新股。根据询价结果，确定本次向 4名认购对象非公开发行股票28,376,844股，发行价格为17.62元/股，上述新增股份已于2015年12月3日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2015年12月10日在深圳证券交易所上市。
根据相关法律法规规定，公司本次非公开发行4名认购对象所认购股票的限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月，可上市流通时间为2016年12月12日（星期一）。
2016年5月16日召开的公司2015年度股东大会审议通过《公司2015年度利润分配方案》，蒙草生态以总股本 468,769,116股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 468,769,116股，分配方案实施后公司股本总额由468,769,116股变为937,538,232股，4名非公开发行认购对象持有的股票由 28,376,844股变为 56,753,688股，2015年度利润分配方案已于 2016年 5月 26日实施完毕。
2016年 2月 19日，蒙草生态召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过
了公司向王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案。2016年 4月 29日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]945号），2016年8月，蒙草生态完成了发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项，共发行新股65,113,069股，并在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，65,113,069股新股于 2016年 8月 1日在深圳证券交易所上市，交易完成后公司股本总额由937,538,232股变为1,002,651,301股。
截至本核查意见出具日，公司股份总额为 1,002,651,301股，其中有限售条件流通股为461,670,247股，无限售条件流通股540,981,054股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
作为公司本次非公开发行股票的认购对象青岛城投金融控股集团有限公司、中国华电集团财务有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、华安基金管理有限公司承诺如下：
承诺获配股份自公司本次非公开发行的股票发行结束之日起 12个月内，不得进行转让。在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
截至本公告披露日，上述承诺人均严格履行了所做出的承诺。
上述限售股份持有人不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在对上述限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2016年12月12日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为 56,753,688股，占总股本的5.66%；实际可上市流通数量为56,753,688股，占总股本的5.66%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为4名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本次实际可上|
|序||所持限售股份|本次解除限售||
||股东名称|||市流通数量|
|号||总数|数量||
|||||[注1]|
|1|农银汇理（上海）资产管理有限公司|28,376,844|28,376,844|28,376,844|
|2|青岛城投金融控股集团有限公司|11,350,736|11,350,736|11,350,736|
|3|中国华电集团财务有限公司|11,350,736|11,350,736|11,350,736|
|4|华安基金管理有限公司|5,675,372|5,675,372|5,675,372|
|合计||56,753,688|56,753,688|56,753,688|

注1：本次申请解除限售股份的 4名股东均为公司持股5%以下股东，故本次限售股份解除限售后全部可上市流通。
5、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、股份变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动股||本次变动后||
|项目|||||||
||股份数量|比例|增加|减少|股份数量|比例|
|一、有限售条件股份|461,670,247|46.04%|-|56,753,688|404,916,559|40.38%|
|国有法人持股|22,701,472|2.26%|-|22,701,472|-|-|
|其他内资持股|438,968,775|43.78%|-|34,052,216|404,916,559|40.38%|
|1、境内法人持股|64,861,084|6.47%|-|34,052,216|30,808,868|3.07%|
|2、境内自然人持股|374,107,691|37.31%|-|-|374,107,691|37.31%|
|二、无限售条件股份|540,981,054|53.96%|56,753,688|-|597,734,742|59.62%|
|1、人民币普通股|540,981,054|53.96%|56,753,688|-|597,734,742|59.62%|
|三、股份总数|1,002,651,301|100%|56,753,688|56,753,688|1,002,651,301|100%|

五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：（1）蒙草生态本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；（2）蒙草生态本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；（3）蒙草生态本次解禁限售的股份持有人均严格履行了2015年非公开发行股票时作出的承诺；（4）截至本核查意见出具日，蒙草生态与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意蒙草生态本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2015年非公开发行限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
______________ ______________
晋海博 牟晶
华泰联合证券有限责任公司
2016年12月6日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-073
易联众信息技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月3日下午16：30-17：30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）第三届监事会第一次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于6月29日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人，会议由江敦忠先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
公司第三届监事会股东代表监事江敦忠先生、许丽美女士已经 2015年 6月 29日召开的公司2015年第四次临时股东大会选举通过，现与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事林樱玫女士共同组成公司第三届监事会。
经全体监事审议和表决，选举江敦忠先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。江敦忠先生简历见附件。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
二、审议通过公司《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》；
经审核，公司监事会认为：公司募集资金投资项目结项并拟将结余资金及利息收入用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存
在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金，待股东大会审议批准后方可实施。
公司《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。）
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过公司《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议批准后方可实施。
公司《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。）
本议案尚须提交公司股东大会审议。
备查文件
《易联众第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司监事会2015年7月3日
附件：江敦忠先生简历
江敦忠，男，生于1957年3月，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。
1978年2月至1982年2月，在福州大学计算机系就读,获学士学位。1982年2月至 1983年3月，任职于福建省电子技术研究所；1983年4月至1988年3月,任职于福建省电子计算机研究所；1988年4月至1992年6月,任职于福建省计算机系统工程有限公司；1992年7月至1993年9月,任职于广东惠州金科信息技术有限公司；1993年10月至1996年6月,任职于福州威帆系统集成有限公司；1996年7月至2000年 7月,任职于福建实达信息技术有限公司；2000年8月起至今，任职于易联众信息技术股份有限公司。2014年4月至今，任福州尼洋投资有限公司执行董事。2014年5月至今，任福建三联投资有限公司董事。2014年9月起，任公司第二届监事会主席。
截至公告日，江敦忠先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-43潜江永安药业股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）从美国普盈律师事务所驻上海代表处获悉公司在美国新泽西地区地方法院因涉嫌专利侵权被起诉。
原告声称公司的牛磺酸产品侵犯了其在美国的“450专利”和“451专利”，专利内容主要为牛磺酸的新型制造工艺。诉讼的主要请求如下：
1、请求判决被告已经侵犯“专利450”和/或“专利451”的专利权；
2、请求永久禁令，禁止被告们、以及与被告相关的所有个人、与被告相关或者被告参与的实体，禁止侵犯“专利450”和/或“专利451”的专利权；
3、请求裁定损害赔偿额，包括能够充分弥补因被告侵权行为给原告造成侵害的赔偿、判决前的利息以及诉讼费用；
4、法院可能认为公正和合适的其他以及进一步的救济。
目前，公司尚未收到美国司法机构的正式诉讼文件。根据案件的具体情况，基于谨慎性原则，公司将积极准备相关应诉工作。
公司牛磺酸产品80%用于出口，若败诉，可能会对公司产生重要的影响。后续公司将根据有关规定及时对有关涉诉案件的进展情况进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一六年九月九日
独立董事关于公司高管人员任免的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事议事规则》，我们作为公司独立董事，对公司第八届董事会第八次会议审议的公司高管人员任免议案，发表独立意见如下：
由于工作变动原因，公司董事会解聘张正伟先生公司副总经理、财务总监的职务，符合上市公司高管任免规定。相关程序符合规定，合法有效。
张利东先生任职资格符合上市公司高级管理人员的任职条件，符合所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。提名、聘任的程序符合有关规定。我们同意聘任张利东先生为公司副总经理、财务总监。
独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、梁杰 2019年 1月 16日