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证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-062英洛华科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,900万元–6,400万元|盈利：1,882.12万元|
||比上年同期增长：213.48%-240.04%||
|基本每股收益|盈利：0.052元/股-0.056元/股|盈利：0.017元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年半年度业绩比上年同期增长的主要原因是：公司原全资子公司太原刚玉物流工程有限公司上年同期亏损金额较大，该公司现已完成股权转让，不再纳入公司合并报表范围，减少了对公司本报告期净利润的影响；公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司上年同期计提对赣州通诚稀土新材料有限公司投资损失，本报告期未有前述事项影响其净利润。综合前述原因，公司 2019年半年度业绩实现同比增长。
四、其他相关说明
上述数据为公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在 2019年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年七月十二日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2017-034西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利类型|专利号|申请日期|授权公告日期|保护期|专利证书号|
|1|一种蛋氨酸纯化的工艺|发明专利|ZL201510374789.1|2015.06.30|2017.05.03|20年|第2473398 号|

该发明专利的专利权人为公司和蓝星安迪苏南京有限公司。
该专利证书的取得对公司短期生产经营没有影响，有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会二○一七年五月十六日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-051宁波中大力德智能传动股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2019年9月12日（星期四）14:00。
（2）网络投票：2019年9月11日至 2019年9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 9月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019年 9月11日15:00，结束时间为2019年9月12日15:00。
2、现场会议召开地点：
慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事、总经理宋小明
（二）会议出席情况
一、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份45,750,200股，占上市公司总股份的57.1878％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份45,750,200股，占上市公司总股份的57.1878％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 3,000,200股，占上市公司总股份的3.7503％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 3,000,200股，占上市公司总股份的3.7503％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
3、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》
总表决情况：
同意 45,750,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,000,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：沈海强律师、竺艳律师
程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2019年9月12日
北京市康达律师事务所
关于浙江大东南股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2018】第0687号致：浙江大东南股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《浙江大东南股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对本次股东大会相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现场见证了本次股东大会并据此出具法律意见如下：
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江大东南股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2018年5月9日发布了本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年5月23日下午15：00至2018年5月24日下午15：00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于 2018年 5月 24日下午14：30在浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司办公楼三楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长黄飞刚先生主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，均为截至2018年5月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数542,826,608股，占公司有表决权总股份的28.90%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
法律意见书经验证，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共10人，代表股份587,200股，占公司股份总数的0.031%。
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江大东南股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次现场会议投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
会议表决结果如下：以543,185,008股同意，228,800股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.96%的结果，审议通过了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
经验证，本次股东大会的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有效表决权表决通过，议案对中小投资者（除单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，符合《规则》和国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 经办律师：
乔佳平 王 萌
谢 静
2018年5月24日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-019国信证券股份有限公司
关于对国信香港 2015年度为其全资子公司常规性业务
担保额度进行预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为提高工作效率，有计划地开展各项业务，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据全资子公司国信证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“国信香港”）的实际需要，预计国信香港在2015年度为其下属全资子公司因常规性业务而提供的担保额度为不超过港币1.875亿元，在上述额度内国信香港需要提供担保时，由国信香港负责人签署相应的担保协议文件，并向公司及时进行报备。
如果超过上述担保总额度，国信香港将及时向公司上报，公司在履行相关决策程序后及时予以公告。
公司第三届董事会第十一次会议审议（以下简称“本次董事会”）通过了《关于审议国信香港2015年度为其全资子公司的常规性业务提供担保事宜的议案》。
本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，何如、肖幼美2位董事以现场方式出席，王勇健、刘会疆、黄明、张守文、蒋岳祥5位董事以电话方式出席，范鸣春董事委托王勇健董事代为出席并表决，孟扬董事委托何如董事长代为出席并表决，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了上述议案。
本次国信香港的担保对象——国信证券（香港）经纪有限公司、国信证券（香港）金融产品有限公司的资产负债率均超过70%，根据公司《章程》等规定，本次担保尚需提交股东大会审议，股东大会的具体召开时间授权公司董事长决定。
二、被担保人基本情况
1、国信证券（香港）经纪有限公司
1)公司名称
国信证券（香港）经纪有限公司
2)成立日期
2009年1月29日
3)注册资本
港币3亿元
4)注册地点
香港中环金融街8号国际金融中心2期42层
5)主营业务
全球证券交易与期货交易及咨询服务
6)国信证券（香港）经纪有限公司主要财务状况如下：
单位：港币万元
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||2014年 12 月 31日|2015 年 1 月 31日|
|资产总额|148,946|150,392|
|负债总额|117,890|119,040|
|或有事项涉及的总额|-|-|
|净资产|31,056|31,352|
||2014年度|2015年 1 月|
|营业收入|11,785|1,100|
|利润总额|1,593|297|

备注：表格内数据未经审计。
2、国信证券（香港）金融产品有限公司
1)公司名称
国信证券（香港）金融产品有限公司
2)成立日期
3)注册资本
港币1万元
4)注册地点
香港中环金融街8号国际金融中心2期42层
5)主营业务
金融产品的交易主体
6)国信证券（香港）金融产品有限公司主要财务状况如下：
单位：港币万元
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|-|-|-|
||2014年 12 月 31日|2015 年 1 月 31日|
|资产总额|24,135|25,773|
|负债总额|24,114|25,724|
|或有事项涉及的总额|-|-|
|净资产|21|49|
||2014年度|2015年 1 月|
|营业收入|97|-|
|利润总额|15|27|

备注：表格内数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
国信香港及其全资子公司将于每笔担保业务实际发生时签署相关协议，如达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的披露标准，公司将及时公告。
四、董事会意见
本次董事会所审议国信香港2015年度为其全资子公司的常规性业务提供担保事宜，能提高国信香港全资子公司与不同国际交易对方签订业务协议的审批效率，及时保障各公司业务发展的资金需求。国信证券（香港）经纪有限公司和国信证券（香港）金融产品有限公司具备偿债能力。以上预计担保事项风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司预计的担保总额度为港币1.875亿元，折合人民币1.48亿元（本次担保总额度按2015年2月9日人民币对港币汇率中间价1:0.79085元计算），占公司最近一期经审计（2014年6月30日）合并净资产的0.69%。对外担保总额累计为0元，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年2月11日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-065深圳市海王生物工程股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2018年10月12日（星期五）下午14:50
（2）网络投票：2018年10月11日（星期四）-2018年10月12日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年10月12日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年10月11日（星期四）下午15:00至2018年10月12日（星期五）下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室
（三）会议召集人
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事局副主席张锋先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份1,228,860,299股，占上市公司总股份的46.4314％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份 1,228,791,799股，占上市公司总股份的46.4288％。通过网络投票的股东5人，代表股份 68,500股，占上市公司总股份的0.0026％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份4,830,865股，占上市公司总股份的0.1825％。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 4,762,365股，占上市公司总股份的0.1799％。通过网络投票的股东 5人，代表股份 68,500股，占上市公司总股份的0.0026％。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增加公司经营范围和修订<公司章程>部分条款的议案》总表决情况：
同意 1,228,819,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对40,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意4,790,065股，占出席会议中小股东所持股份的99.1554％；反对40,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8446％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,228,795,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对64,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意4,765,965股，占出席会议中小股东所持股份的98.6566％；反对64,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,228,795,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对64,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意4,765,965股，占出席会议中小股东所持股份的98.6566％；反对64,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于为部分子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,228,795,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对64,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意4,765,965股，占出席会议中小股东所持股份的98.6566％；反对64,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东海派律师事务所
（二）律师姓名：李伟东、陈笑雨
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）深圳市海王生物工程股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
（二）广东海派律师事务所出具的关于深圳市海王生物工程股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一八年十月十二日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-023
骅威文化股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：骅威文化，股票代码：002502）自 2018年6月5日（星期二）开市起停牌。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”或“骅威文化”）因正在筹划涉及发行股份购买资产的重大事项，预计本次重大事项交易达到需提交股东大会审议的标准，可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2018年 6月 5日开市起停牌，公司预计十个交易日内披露相关事项并复牌或者转入重大资产重组等其他程序。
本次筹划的购买资产重大事项基本情况如下：
一、标的资产的基本资料
1、标的资产名称：东阳曼荼罗影视文化有限公司（以下简称“东阳曼荼罗”）2、统一社会信用代码：91330783MA28E1218C
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼
5、法定代表人：张悦
6、经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视娱乐类网络游戏、手机游戏产品的创作、制作、发行；微电影、网络剧创作、制作、发行；影视服装、道具、器材租赁；影视剧本创作、策划和影视版权交易；影视文化信息咨询；影视衍生产品开发、设计、推广、实体和网上交易；影视类网络数字技术服务；组织策划综艺文化活动；艺人经纪；影视后期
制作；制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告。
7、注册资本：5555.5555万元人民币
8、股东情况：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例%|
|1|张悦|2,150|38.7|
|2|向莉|1,400|25.2|
|3|刘巧|900|16.2|
|4|浙江梦幻星生园影视文化有限公司（公司全资子公司）|555.5555|10|
|5|长兴曼荼罗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|250|4.5|
|6|程阳|150|2.7|
|7|唐锐|150|2.7|
|合计||5,555.5555|100|

9、主要财务数据
单位：元
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|项目|2017 年度|2016 年度|
|营业收入|88,182,006.83|1,886,792.40|
|营业利润|29,485,044.56|1,749,876.75|
|净利润|29,651,273.13|1,292,613.17|
|项目|2017 年 12月 31 日|2016 年 12月 31 日|
|资产总额|500,014,437.16|7,875,759.14|
|负债总额|269,070,550.86|583,145.97|
|所有者权益总额|230,943,886.30|7,292,613.17|

（以上财务数据未经审计。）
二、交易对方的情况
本次交易的交易对方为刘巧、程阳、张悦、向莉、唐锐、长兴曼荼罗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。本次标的资产东东阳曼荼罗副董事长为公司董事、副总经理王力先生，本次交易构成关联交易。
三、股权收购意向协议的主要内容
第一条交易概述：骅威文化拟向东阳曼荼罗的股东发行股份及支付现金购
买标的公司的股权，其中70%的股权转让款通过发行股份的方式支付，30%的股
权转让款通过现金方式支付。东阳曼荼罗的整体估值暂定不低于 30亿元，具体交易价格将参考公司聘请的评估机构出具的评估报告，由交易各方协商确定。
第二条交易对方承诺标的公司 2018年度、2019年度、2020年度、2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 2.5亿元、3.125亿元、3.906亿元、4.882亿元。
第三条本次交易具体方案待骅威文化及其委托的中介机构完成对东阳曼荼罗的尽调工作后由交易各方协商确定。
第四条双方同意，骅威文化及其委托的中介机构将对东阳曼荼罗及与本次交易有关的事项开展全面的审计、评估、法律尽职调查工作，审计、评估的基准日暂定2018年6月30日，张悦及东阳曼荼罗应予以积极配合支持，及时、准确、全面地向甲方及其委托的中介机构提供其所需的信息和资料，并保证提供的与本次交易有关的任何文件、信息（书面或口头）是真实、完整和准确的，不存在虚假、遗漏或误导性陈述。
待尽职调查工作结束后，双方及东阳曼荼罗的其他股东将进一步协商本次交易方案，积极促成本次交易协议的订立。双方确认，本次交易尚需经交易各方内部的决策机构审议通过，并取得有权监管机构批准后方可实施。
第五条双方确认，本次交易尚处于尽职调查阶段。本次交易尚待东阳曼荼罗股东会审议。同时，张悦作为东阳曼荼罗的第一大股东，将尽最大努力积极促成本次交易。
第六条双方均应对在本次交易的协商、缔约、履行过程中了解到的对方的商业秘密及取得的文件资料予以保密。除非事先得到对方的书面同意，否则无论本次交易是否完成，本协议是否被终止、解除、撤销、被认定无效或履行完毕，双方均应对保密信息予以保密，唯因履行有关法律法规所要求的披露义务与责任，以及因筹划实施本次重大资产重组而向有关机构所作的披露除外。
第七条双方均应当本着诚实信用的原则协商本次交易有关事项并尽力促成交易合同的订立。任何一方违反诚实信用原则，或者借本次交易的协商以达到不正当目的给对方造成损失的，应当全额赔偿损失。
第八条本协议自双方签署之日起生效。
四、聘请中介机构
本次重大事项聘请的相关中介机构有独立财务顾问申港证券股份有限公司、审计机构广东正中珠江会计师事务（特殊普通合伙）、法律顾问国浩律师（广州）事务所，公司将积极推进本次重大事项的各项工作，包括聘请中介机构开展本次重大事项的各项工作。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司预计在不超过10个交易日内确定上述事项。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一八年六月五日
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2016—006山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2．业绩预告类型：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：400万元–500万元|亏损：441.99万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.02元|亏损：0.02元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩发生扭亏为盈的主要原因：金枪鱼围网业务较上年减亏较大；金枪鱼延绳钓业务产量较上年同期有所提高，单位成本相应降低；水产品加工及冷藏业务的净利润较去年同期也有所提高。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，有关具体数据本公司将在2016年度第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二○一六年四月十三日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2016-006
南方风机股份有限公司
关于单项计提资产减值准备的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于单项计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为真实反映公司财务状况和经营状况，公司对各项应收款项进行了清理，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，综合分析债权所在公司的经营状况、账龄、可回收性等因素，基于谨慎性原则，对部分账龄较长（指三年以上）的应收账款单项计提资产减值准备，详情如下：
公司客户武汉祺昌能源有限公司（原名：武汉国测诺德新能源有限公司，以下简称“武汉祺昌”）、内蒙古汇全环保动力有限公司（以下简称“内蒙古汇全”）的欠款账龄过长，且公司一直与上述客户协商并积极采取措施进行催收，但一直协商无果。近期，公司获悉武汉祺昌、内蒙古汇全均被列为失信被执行人，相关欠款存在无法收回的风险。公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对武汉祺昌、内蒙古汇全单独计提资产减值准备共计25,271,400.00元：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收款项单位|账面原值|已计提金额|账面净值|2015年度计提金额|
|武汉祺昌能源有限公司|51,655,000.00|30,318,000.00|21,337,000.00|21,337,000.00|
|内蒙古汇全环保动力有限公司|9,836,000.00|5,901,600.00|3,934,400.00|3,934,400.00|
|合计|61,491,000.00|36,219,600.00|25,271,400.00|25,271,400.00|

二、本次单项计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次单项计提资产减值准备对公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润的影响额为-25,271,400.00元，占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为23.24%。具体以审计为准。
三、董事会关于公司单项计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次单项计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。同意本次单项计提资产减值准备。
根据《公司章程》的有关规定，本次单项计提资产减值准备在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
四、独立董事的意见
经核查，公司本次单项计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次单项计提资产减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司《章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，同意本次单项计提资产减值准备。
五、监事会的核查意见
第三届监事会第七次会议审议通过了《关于单项计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定单项计提资产减值准备，符合公司的实际情况，依据充分；计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次单项计提资产减值准备。
六、审计委员会的意见
审计委员会认为：本次单项计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
七、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、审计委员会意见。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十七日
中捷资源投资股份有限公司
第六届监事会关于有关事项的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司第六届监事会认真审阅了第六届监事会第十二次（临时）会议审议的相关议案，并发表如下意见：
一、关于公司2018年第三季度资产核销的意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，第六届监事会同意公司对上述资产进行核销。
二、关于公司部分会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求对公司财务报表格式进行的响应变更，是符合相关规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
三、关于公司2018年第三季度报告全文及正文的意见
监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司变更募集资金投向的意见
监事会认为：本次募集资金变更，有利于充分利用募集资金，提高募集资金使用收益，提升公司整体利益。本次变更募集资金投向更符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项的程序符合法律、法规及《公司章程》规定，同意提交公司2018年第四次（临时）股东大会审议。
监事：李佶玲、顾新余、秦琴
中捷资源投资股份有限公司监事会2018年10月26日
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号： 2019-018山东东方海洋科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届监事会第十四次会议通知于2019年4月10日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于2019年4月28日上午10:00在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席于善福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《公司 2018年度内部控制自我评价报告》并发表如下审核意见：
监事会认为，公司现有内部控制存在重大缺陷。公司虽已按照企业内部控制
规范体系建立了一系列业务和内部管理制度，但相关制度并未得到有效地执行。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为，报告期内公司部分募集资金的存放与使用存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订）》及公司《募集资金管理制度》相关募集资金使用管理规定的情形，不符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）的相关规定要求。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》并出具如下意见：
经认真审核，监事会认为山海食品有限公司目前流动资金仍然趋紧，且前期担保将于2019年6月30日到期。为提高决策效率，使该公司生产经营活动健康有序进行，同意公司董事会自 2019年 7月 1日起为该公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》（2019-019）。
八、审议批准《关于会计政策变更的议案》
公司依照财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及新金融工具相关会计准则，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》（2019-020）。
九、审议通过《公司 2018年年度报告及摘要》并出具了如下专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司 2018年年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
2018年年度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.
com.cn；2018年年度报告摘要详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《公司2018年年度报告摘要》（2019-021）。
十、审议通过《公司 2019年第一季度报告全文及正文》并出具了如下专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2019年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2019年第一季度报告正文详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《公司2019年第一季度报告正文》（2019-023）。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司监事会
2019年4月30日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2014-054
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“阳普医疗”）第三届董事会第七次会议通知已于2014年7月29日以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议于 2014年 8月 5日上午 10:00在公司 8号会议室以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，决议如下：
1.审议通过《关于放弃受让控股子公司杭州龙鑫科技有限公司股权及关联交易的议案》
考虑到公司收购杭州龙鑫科技有限公司以来，其业绩未达到预期效果，因此，同意公司放弃受让沈一珊先生、沈俊先生合计持有杭州龙鑫科技有限公司49%的股份。
邓冠华先生拟受让沈一珊先生、沈俊先生合计持有杭州龙鑫科技有限公司49%的股份。邓冠华先生系阳普医疗实际控制人、董事、高级管理人员，沈一珊先生系公司董事，本次交易构成关联交易，在本议案中邓冠华先生、沈一珊先生回避表决。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于放弃受让控股子公司股权及关联交易的公告》。
表决结果：同意票7票，回避票2票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于放弃受让控股子公司江苏阳普医疗科技有限公司股权及关联交易的议案》
考虑到公司收购江苏阳普医疗科技有限公司以来，其业绩未达到预期效果，因此，同意公司放弃受让李升荟女士、吴妍女士合计持有江苏阳普医疗科技有限公司19.8%的股份。
邓冠华先生拟受让李升荟女士、吴妍女士合计持有江苏阳普医疗科技有限公司19.8%的股份。邓冠华先生系阳普医疗实际控制人、董事、高级管理人员，本次交易构成关联交易，在本议案中邓冠华先生回避表决。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于放弃受让控股子公司股权及关联交易的公告》。
表决结果：同意票8票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票。
3.审议通过《关于对全资子公司阳普软件有限公司（筹）增加注册资本及变更出资方式的议案》
公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于设立软件公司的议案》，同意公司以货币出资人民币100万元、以知识产权出资人民币200万元设立阳普软件有限公司（具体详见公司在中国证监会指定网站刊登的《关于设立软件公司的公告》公告编号：2014-041）。
为适应公司战略发展的需要，公司决定对阳普软件有限公司（筹）增加注册
资本并变更出资方式，即注册资本由原来的300万元增加至500万元，出资方式全部为货币出资。
授权公司经营层办理本次增资相关事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议通过《关于修改公司章程的议案》
因广东省商事登记营业执照改革，为顺应其改革，公司将《公司章程》经营范围进行相应修订，具体修订如下：
原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产医疗器械（详见医疗器械生产企业许可证粤食药监械生产许 20010331号，有效期至 2016年 3月 10日止）；销售医疗器械（详见医疗器械经营企业许可证粤312091号，有效期至2017年3月22日）；零售：体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外；有效期限至2017年4月11日）；生产、销售医学实验室设备、非许可类医疗辅助用品；医疗设备租赁、维修及技术咨询；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可方可经营）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；房屋租赁。*
修改后第十三条 经依法登记，公司的主营项目类别：专用设备制造业。
经营范围：“许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的第二类医疗器械）；医疗实验室设备和器具制造；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；医疗用品及器材零售（不含药品
及医疗器械）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁（具体以工商登记的为准）。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5.审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》
公司定于 2014年 8月 29日召开 2014年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2014年8月5日
合力泰科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》，作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事,我们本着严格自律、实事求是的态度，秉持对全体股东认真负责、切实维护
广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，就公司四届董事会四十四
次会议审议的《合力泰科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及草案
事项,发表独立意见如下:
《合力泰科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业
务备忘录第 7号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件
和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定:
一、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享
机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可
持续发展；
二、公司员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；
三、公司员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、
强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形；
四、公司员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规的规定；综
上，我们一致同意《合力泰科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及
摘要，该事项将由董事会提交公司股东大会审议通过后实施。
独立董事：李有臣、谢岭、吴育辉
广东威华股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东威华股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，经认真审查相关资料后，我们对第五届董事会第二十四次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：
经审核张江峰先生、周祎先生的相关材料，我们认为：张江峰先生和周祎先生的教育背景、专业知识、工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司副总经理的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》及其他法律法规中规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会提名、聘任高级管理人员的程序均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
我们同意董事会聘任张江峰先生为公司常务副总经理、周祎先生为公司副总经理。
(以下无正文,接签署页)
（本页无正文，为广东威华股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
________________ ________________ ________________
陈潮 祝函 丘运良
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-053深圳市索菱实业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2017年 8月 9日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2017年 8月 11日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，其中董事长肖行亦先生、独立董事苏奇木先生、独立董事郑晓明先生通过电话方式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购上海航盛实业有限公司95%股权的议案》；
具体内容见《关于收购上海航盛实业有限公司95%股权的公告》，刊登于2017年 8月 15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次收购不构成重大资产重组的议案》；
具体内容见《关于本次收购不构成重大资产重组的说明暨股票复牌的公告》，刊登于 2017年 8月 15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资参股深圳市
自行科技有限公司暨对外投资的议案》；
具体内容见《关于增资参股深圳市自行科技有限公司暨对外投资的公告》，刊登于 2017年 8月 15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设液晶仪表生产线的议案》；
具体内容见《关于投资建设液晶仪表生产线的公告》，刊登于 2017年 8月 15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请融资额度的议案》；
公司及公司全资、控股子公司拟根据经营发展需要向银行或其它机构申请总额不超过人民币 20亿元的综合授信或融资额度，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等，用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等。以上融资额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。融资利率、种类、期限以签订的具体授信或融资合同约定为准。
公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，本次申请融资额度的授权自股东大会审议通过后一年内有效。在授权期限内，融资额度可循环使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
六、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
具体内容见《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》，刊登于2017年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，财务顾问对此事项发表了同意的核查意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-120浙江省围海建设集团股份有限公司
关于延长本次重大资产重组事项决议有效期及延长
授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有
效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月16日召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》等议案，决议有效期至 2018年 10月 15日。
公司本次重大资产重组事项已于2018年4月13日获得中国证监会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司向上海千年工程投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕676号）核准；本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，但配套融资尚未开始实施，公司现正积极推进相关事宜。
鉴于上述股东大会决议有效期即将到期，为保证本次重大资产重组事宜的顺利进行，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年9月27日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》，提请股东大会将本次重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理本次交易相关事宜的决议有效期延长一年。
备查文件
第五届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十八日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-68广东风华高新科技股份有限公司
第八届董事会 2019年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019年第十次会议于 2019年 11月 28日以电子邮件方式发出会议通知,于 2019年 12月 3日以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实际到会董事 8人。
本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表及内部控制审计机构。
为提升工作效率，公司董事会建议同意授权公司管理层根据行业标准及公司审计实际工作情况确定其 2019年度的财务报表及内部控制审计报酬。
表决情况：同意 8票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
上述议案一需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
表决情况：同意 8票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会 2019年 12月 4日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014--052福建漳州发展股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会已经届满。鉴于公司第七届董事会、监事会候选人员的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高管人员任期亦相应顺延。公司第七届董事会、监事会换届选举工作预计将于 2015年 3月 30日前完成。
在换届完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和公司《章程》、制度等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一四年十月二十三日