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股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-125苏州中科创新型材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体实施相关事宜。具体内容详见2016年10月28日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
一、购买中国民生银行苏州姑苏支行理财产品到期赎回情况
2017年9月19日，公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司使用部分闲置募集资金3,000万元人民币在中国民生银行苏州姑苏支行购买了“与利率挂钩的结构性产品（CNYS）”，理财期限为2017年9月19日至2017年10月27日。具体内容详见2017年9月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2017-105）。
截至2017年10月27日，上述理财产品已经到期。公司将上述人民币 3,000万元的理财产品全部予以赎回，取得理财收益117,166.67元。截至本公告日，本金及收益合计30,117,166.67元已划转至募集资金专户。
二、继续购买中国民生银行苏州姑苏支行理财产品情况
1.产品名称：通知存款
1.2购买理财产品金额：3,000万元（大写：叁仟万元整）
1.3投资期限：15天
1.4收益起始日：2017年10月27日
1.5收益截止日：2017年11月10日
1.6预期年化收益率：2%
1.7资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与中国民生银行苏州姑苏支行不存在关联关系
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、截至本公告日，公司前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况截至本公告日，公司在过去十二个月内购买银行理财产品的情况：
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|序号|发行主体|产品名称|认购金额(万元)|产品起息日|产品到期日|是否到期|取得收益（元）|
|1|中国民生银行苏州干将支行|民生银行定期存款|4,000|2016年11月29日|2017年5月29日|是|500,675.00|

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|2|中国建设银行股份有限公司苏州分行|建设银行“乾元养颐四方”保本型人民币2016年第301期理财产品|6,000|2016年11月30日|2017年4月25日|是|768,000.00|
|3|招商银行股份有限公司苏州工业园区支行|招商银行结构性存款H0000879|5,000|2016年11月30日|2017年6月1日|是|689,383.56|
|4|中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行|中信理财之共赢利率结构16952期人民币结构性理财产品|7,000|2016年12月2日|2017年3月15日|是|582,726.03|
|5|华夏银行股份有限公司苏州分行|华夏银行人民币结构性存款产品|2,000|2017年1月24日|2017年4月24日|是|108,493.15|
|6|广东华兴银行股份有限公司深圳分行|广东华兴银行财富盈|4,000|2017年1月24日|2017年4月24日|是|256,438.36|
|7|交通银行苏州分行|交通银行蕴通财富·日增利89天|2,000|2017年1月25日|2017年4月24日|是|185,315.07|
|8|长城华西银行股份有限公司|机构客户专属2017-020 期人民币理财产品|5,000|2017年5月18日|2017年8月17日|是|461,232.88|
|9|包商银行股份有限公司|账户盈C|6,000|2017年5月31日|2017年8月31日|是|248,201.38|
|10|浙商银行苏州分行|定期存款|6,000|2017年7月3日|2017年10月3日|是|222,766.67|
|11|浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行|通知存款|6,000|2017年9月20日|2017年10月20日|是|182,330.67|
|12|中信银行苏州金鸡湖支行|中信理财之共赢利率结构17958期人民币结构性理财产品|3,000|2017年9月22日|2017年10月25日|是|103,068.49|
|13|中国民生银行苏州姑苏支行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS）|3,000|2017年9月19日|2017年10月27日|是|117,166.67|
|14|江苏银行苏州相城支行|结构性存款|5,000|2017年9月22日|2017年11月13日|否||
|15|浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行|通知存款|6,000|2017年10月24日|2017年11月13日|否||
|16|中信银行苏州金鸡湖支行|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|3,000|2017年10月26日|2017年11月10日|否||
|17|中国民生银行苏州姑苏支行|通知存款|3,000|2017年10月27日|2017年11月10日|否||

截至本公告日，公司在前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为76,000万元，已到期赎回59,000万元，累计取得理财收益为 4,425,797.93元。
五、备查文件
1、中国民生银行单位存款利息凭证；
2、中国民生银行存单。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二〇一七年十月三十日
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（独立董事陈忠逸）
各位股东及股东代表：
本人作为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会的独立董事，担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委
员，在2016年度（以下简称“本年度”）工作中严格按照《公司法》、《公司章
程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、
积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独
立董事的监督作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度公司共计召开8次董事会会议，4次股东大会。本人积极参加各次
董事会，列席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅
会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其
他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。2016年度本人出席会议的情况如下：
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|独立董事出席会议情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|梁肖珍|8|7|1|0|0|否|
|独立董事出席股东大会次数|||4||||

本人对公司2016年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本
人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
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|发表时间|事项|意见类型|
|2016 年8月24日|1、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；2、关于选举陈石明担任公司董事的议案。|同意|
|2016 年10月19日|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|同意|
|2016 年12月19日|关于公司的全资子公司与关联方共同投资的关联交易议案|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员。报告
期内，本人根据《董事会提名委员会议事规则》及《董事会审计委员会议事规
则》利用自身的专业知识，认真履行职责，对公司董事和高管的考核标准及薪
酬政策和方案，董事和高管选拔标准和程序等方面给予了合理的建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行
情况等进行现场调查；对公司关联交易、关联方资金往来、重大投资、重大资
产重组等情况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资
料；及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表
意见、行使职权。
（二）对公司的定期报告及其他事项，我们事前对所提供的议案材料和有
关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，
切实保护股东利益。
五、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
（二）报告期内，未有提议解聘会计师事务所情况发生；
（三）报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
在新的一年里，为保证董事会的独立与公正，维护中心股东特别是社会公
众股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履
行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为
董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳
定、健康发展。
特此报告，请于审议。
独立董事：陈忠逸二〇一七年四月十一日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-130
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）有关办理股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
中南城投2016年8月8日质押给天风证券股份有限公司的25,937,000股公司股份，于近日完成了质押式回购交易的购回交易及解除质押。
本次解除质押后，中南城投持有的本公司股份累计质押1,635,320,000股，占公司总股份的44.08%，占中南城投所持公司股份的81.23%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月九日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-063云南铝业股份有限公司关于
董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事长田永先生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动原因，田永先生辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞职后，田永先生不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，田永先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，田永先生不再担任公司任何职务。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事、董事长的选聘工作，在未正式选聘新任董事长期间，暂由公司副董事长丁吉林先生代行董事长职责。
截止本公告披露日，田永先生持有公司股份70,261股，占公司总股本的0.0027%，田永先生承诺，其离任后 6个月内将遵守深圳证券交易所发布的《深证证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董事减持股份的要求。
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|田永先生自加入云铝股份任职37 年来，忠实勤勉，尽职尽责，为公司改制上市，实现绿|
|色低碳水电铝材一体化高质量发展做出了卓越贡献，为此，公司董事会及全体员工对田永先|
|生表示衷心的感谢！|

特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 7月 4日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2014-027号
海南海德实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司于（以下简称“公司”）2014年7月8日以书面、传真方式发出会议通知，于2014年7月11日以通讯方式召开第七届董事会第九次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：
一、审议并通过了《关于更换董事的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；
鉴于吴德贵先生因个人身体原因申请辞去董事会董事、副董事长职务，为保障董事会工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱新民先生为公司董事候选人，本议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。
二．审议并通过了《关于更换总经理的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；
鉴于吴德贵先生因个人身体原因申请辞去公司总经理职务，根据工作需要，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任丁波先生为公司总经理，任期为三年，至本届董事会届满期止。
三．审议并通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：本次聘任人员简历
海南海德实业股份有限公司董 事 会
二〇一四年七月十二日
附件：个人简历：
1.朱新民先生，1966年出生，高级会计师、中国注册会计师（具有执行证券、期货相关业务许可证）。曾任职于宝钢集团南京轧钢总厂，江苏省审计事务所，江苏天华大彭会计师事务所，江苏富华会计师事务所；曾任泰安鲁润股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，永泰能源运销集团有限公司总会计师，永泰能源股份有限公司监事会主席。
现任公司副总经理、总会计师。
董事候选人与公司控股股东及实际控制人无关联关系；未持有本公司股票；最近三年未受到过中国证监会行政处罚，近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.丁波先生，1968年出生，曾任徐州经济开发区招商局副局长，徐州金穗开发公司副总经理，徐州市经济适用住房发展中心总经理，泰安鲁润股份有限公司总经理，永泰城建集团有限公司董事长，江苏联环药业集团有限公司副董事长。现任公司第七届董事会董事长。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无；持有公司股份数量：无；
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-54浙江森马服饰股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2018年8月 11日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《关于签订<上海裔森服饰有限公司重组框架协议>的议案》
1、本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定；
2、上海裔森服饰有限公司主要经营…minette女装品牌。…minette产品定位于中等价位针对18-35岁的大众时尚精致女装。公司与各方签署《上海裔森服饰有限公司重组框架协议》，有利于上海裔森持续稳定健康发展，发挥协议各方在公司发展中的作用，激发员工创业创新的积极性，促进公司以多种形式构建森马发展大平台，实现良好经济效益。
关联交易价格公允，遵循了客观、公正、公平的交易原则，并严格执行相关法律法规的各项规定，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会
二〇一八年八月十七日
山东丽鹏股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
董事会关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
二、关于2016年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，2016年度公司未发生重大关联交易事项，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；不存在损害公司和其他股东利益的情形。《公司章程》和公司《关联交易管理制度》规定了公司关联交易的决策程序，有利于保护公司和全体股东的利益。
三、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在累计担保情况。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，作为公司独立董事，我们对公司对外担保情况进行了认真的检查和落实。报告期内公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。
截至本次董事会召开日，公司累计对外担保余额为45,700万元，占最近一期经审计净资产的14.53%，另子公司为母公司提供担保余额 16,540万元，占最近一期经审计净资产的5.26%，对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。公司上述担保已履行了相
关审批程序和信息披露义务，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益。
四、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于续聘2017年度审计机构的独立意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告的审计机构。
六、关于2016年度利润分配预案
经山东和信会计师事务所审计，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润155,591,912.53元，母公司实现净利润-10,422,084.91元（母公司口径，下同），加上以前年度未分配利润81,469,646.97元，减去本年度分派2015年度股利17,581,161.05元，本年度期末实际可供投资者分配的利润53,466,401.01元。
基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2016年度利润分配预案为：以截至2016年末公司总股本877,427,468股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派息0.30元（含税），合计派息26,322,824.04元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。
我们认为：该预案符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请2016年年度股东大会审议。
七、关于对董事、高级管理人员2017年薪酬的独立意见
我们认为：董事会拟定的董事和高级管理人员2016年薪酬水平与公司经营业绩、各岗位职位价值、责任、市场薪酬行情等相适应，我们一致同意董事会拟定的董事、高级管理人员2017年薪酬。
八、关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定，对公司第四届董事会第三次会议《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》，发表独立意见如下:
本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
九、关于为全资子公司银行授信提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，本次对外担保事项的被担保对象系为公司全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保事项，符合公司正常生产经营的需要，公司已履行了必要的审批程序。
我们认为：公司第四届董事会第三次会议审议的关于为全资子公司银行授信提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
十、关于为全资子公司银行授信继续提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，本次对外担保事项的被担保对象系为公司全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保事项，符合公司正常生产经营的需要，公司已履行了必要的审批程序。
我们认为：公司第四届董事会第三次会议审议的关于为全资子公司银行授信继续提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
本页以下无正文。
此页无正文，为山东丽鹏股份有限公司对第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见签字页。
独立董事：
秦华 秦书尧 王全宁
浙江永贵电器股份有限公司
独立董事述职报告
肖红英
本人在2015年3月23日起担任浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人2015年的工作情况作简要汇报：
一、参会情况
2015年公司共计召开2次股东大会，7次董事会会议，本人于2015年3月23日经2014年度股东大会审议通过被任命为公司独立董事，报告期本人出席了6次董事会议和1次股东大会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对董事会会议审议的议案发表了同意意见。
二、发表独立董事意见情况
（一）报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
（二）报告期内，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2、2015年8月25日公司召开第二届董事会第十四次会议，本人就2015年半年度公司关联方资金占用情况、2015年半年度公司对外担保情况的事项发表了独立意见。
三、其他工作
在报告期内，本人在公司经营管理层的配合下，及时了解公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，对董事、监事和高管人员是否依法履职、公司是否规范运作、会议决议是否符合法律法规规定及是否符合中小股东权益等方面进行了审核与监督，并尽力做出客观、公正的评判。我认为：2015年度，公司运行情况良好，不存在关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情形，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。
2015年，本人利用参加董事会、股东大会的时间，多次对公司的生产现场进行调研和考察，对公司的企业管理、质量监督体系及现场作业情况进行广泛、深入的了解，提出了改善生产管理、提高员工质量意识等建议和意见，对公司内控制度也提出了改进建议；在报告期内本人还经常与各位董事交流加强董事会工作的意见，与公司高管交换对公司未来发展战略、拓展产品领域的看法，尽最大努力履行独立董事职责。
以上是本人2015年度履行职责情况汇报，报告完毕。
浙江永贵电器股份有限公司独立董事：
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-048
烟台冰轮股份有限公司 2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：190%—230%|盈利：6135万元|
||盈利：17792万元—20246 万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.45-0.51元|盈利：0.16元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年上半年公司净利润上涨的主要原因在于投资收益显著增加。上半年公司累计出售可供出售金融资产-万华化学962万股，均价24.85元/股，扣除会计成本、交易税费和所得税后，盈利约17000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告的相关数据为公司财务部门初步预测的结果，有关本报告期具体情况将在公司 2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
烟台冰轮股份有限公司董事会二○一五年七月十日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-094深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月11日在巨潮资讯网发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
1.会议召开方式、召开时间
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议召开时间：2018年12月26日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 12月 25日下午15:00至2018年12月26日下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼5层远程会议室。
3.股东大会的召集人：公司董事会。
4.会议主持人：董事长叶青女士。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-094二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 90,357,143股，占上市公司总股份的61.6071％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 16,500,000股，占上市公司总股份的11.2500％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 73,857,143股，占上市公司总股份的50.3571％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师出席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 90,357,143股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-094总表决情况：
同意 73,857,143股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000％；反对 0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0.0000％。
该议案涉及关联事项，关联股东深圳市建科投资股份有限公司对此议案回避表决。
3.审议通过《陈泽广先生 2018年薪酬与考核方案》
总表决情况：
同意 73,857,143股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000％；反对 0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0.0000％。
该议案涉及关联事项，关联股东深圳市建科投资股份有限公司对此议案回避表决。
4.审议通过《莫福光先生 2018年薪酬与考核方案》
总表决情况：
同意 73,857,143股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000％；反对 0股，占该等
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-094股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0.0000％。
该议案涉及关联事项，关联股东深圳市建科投资股份有限公司对此议案回避表决。
5.审议通过《刘丽女士 2018年薪酬与考核方案》
总表决情况：
同意 90,357,143股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：北京德恒（深圳）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．《深圳市建筑科学研究院股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2．《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-094深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2015-002北京康拓红外技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2015年 5月 21日、5月 22日、5月 25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、公司认为必要的风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、主营业务主要依赖铁路行业市场的风险
公司主营业务为向铁路用户提供铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检修自动化领域相关设备的研发、生产、销售、安装和服务，2012年、2013年、2014年公司对铁路系统销售收入（含最终用户）分别为19,516.67万元、22,662.20万元、22,981.62万元，占当年主营业务收入的比例为92.09%、100%、100%。因此，公司存在主营业务依赖于铁路行业市场的风险。如果我国铁路安全装备的技术政策出现重大负面变化或者我国宏观经济形势变化导致国内铁路投资大幅压缩，公司的经营状况和盈利能力将受到重大不利影响。
2011年，特重大铁路交通事故后，我国铁路建设资金一度短缺，铁路投资明显放缓，部分高速铁路建设项目因而出现停工现象，对公司及整体铁路行业产生了较为不利的影响。整体而言，由于公司主要业务集中于铁路行业，铁路行业的整体波动对公司的业务及盈利能力将产生重大影响。
2、税收优惠政策和政府补助变动的风险
报告期内，公司在增值税和所得税方面享受了国家的税收优惠政策。根据2011年《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）文件的规定，公司自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的优惠政策。
2008年12月30日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准本公司为高新技术企业，有效期3年。2011年10月11日，本公司通过由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局审核的高新技术企业复审。2014年，公司通过了北京市2014年度高新技术企业评审，并于2015年2月取得了《高新技术企业证书》，证书有效期三年。依据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，报告期内公司按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。
增值税退税返还和所得税优惠作为国家长期税收优惠政策变化的可能性较小。如果国家税收优惠政策发生变化，将对本公司的经营成果产生较大的影响。
此外，公司所取得的财政补助具有不确定性，若财政补助的金额发生较大变动将对公司的经营成果产生一定影响。
3、应收账款较大导致坏账损失的风险
本公司的销售客户主要是全国各铁路局、车辆段、铁路运营公司、专业铁路建设公司等。受铁路行业特有的业务模式和结算模式的影响，报告期公司应收账款普遍较高。此外，2008年以来，铁道部采取超常规、跨越式发展战略，全国铁路固定资产投资和基本建设投资大幅增加。与投资大幅增加相比，铁路部门自2011年以来总体资金偏紧，影响了货款支付速度和比例，也对报告期公司应收账款期末余额较高产生较大的影响。如果出现应收账款无法按时回收，将对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响。
4、市场竞争加剧的风险
公司所处行业受铁路行业准入许可管理并存在较高的技术壁垒，行业竞争对手较少，竞争格局相对稳定，竞争程度相对温和。随着铁道部《关于加快转变铁路发展方式确立国家铁路运输企业市场主体地位的改革推进方案》的颁布和实施，铁道部将主要行使政府监管、国有资产出资人代表和行业监管职能，逐步扩大铁路运输企业经营自主权，确立铁路局的市场主体地位；同时，铁路投融资体制改革的不断深化，将鼓励非公有资本参与铁路的建设和经营。2013年3月铁道部撤销，组建了中国铁路总公司，铁路行业将逐步形成以铁路运输企业为主体、多元资本共同参与的更加市场化的竞争格局，行业竞争将有可能进一步加剧，公司将
面临市场竞争加剧的风险。随着未来铁路行业的进一步市场化，公司主要产品可能受到竞争对手增加导致的销售价格下降、毛利率降低的风险。
5、销售收入季节性波动带来的业绩不均衡的风险
本行业主要客户为中国铁路总公司下属各铁路局（含各站、段）及其他铁路建设公司，其大宗设备采购遵循严格的采购管理制度和预算管理制度。按铁路客户需求划分，本公司销售分新建、大修、中修及零配件等。新建铁路设备采购按照铁路建设周期进行统一招投标，采购受季节性影响较小；大中修及零配件产品和相关项目的固定资产采购则遵循以下原则：一般在每年一季度制定年度投资计划，各铁路局（含各站、段）根据投资计划再分级组织实施；因此，对铁路系统的销售一般为年初订立合同，年末实现销售。本公司销售受主要客户投资计划和资金安排的影响，存在一年内各季度的销售收入、净利润前低后高的现象。因此，本公司存在因销售收入季节性波动带来的业绩不均衡的风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 5月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京康拓红外技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2015年5月25日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2018-042
横店集团东磁股份有限公司
关于控股股东参与南华中证杭州湾区
交易型开放式指数证券投资基金网下认购的公告
横店集团东磁股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 9日披露了《公司关于控股股东计划参与认购南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金份额的公告》（公告编号：2018-033），公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）拟参与南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“杭州湾区ETF”）网下股票认购，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将参与认购情况公告如下：
一、参与主体的基本情况
(一)股东的名称：横店集团控股有限公司
(二)股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
本次换购股份前，横店控股持有公司股票数为：824,200,000股，占公司总股本的50.15%，均为公司首发、增发及资本公积金转增股票。
二、本次参与基金网下股票认购的主要内容
(一)本次换购的股份的具体情况
横店控股于2018年12月12日将其持有的公司股票2,000,000股（占公司总股本的0.12%）直接换购杭州湾区 ETF份额，换购后，横店控股持有公司股份822,200,000股，其持股占公司总股本的50.02%。换购完成后，杭州湾区ETF进入基金建仓期，建仓期满后基金上市，持有人可按规定进行买卖、申购和赎回。
(注：本公告所有比例数值保留至小数点后2位数，若出现总数与各分项数值之和的尾数
有不符情况，为四舍五入原因造成）
(二)本次换购的目的
1、优化组合配置，支持杭州湾区建设
杭州湾区ETF是跟踪中证杭州湾区指数（931033.CSI）的交易型开放式指数基金。中证杭州湾区指数从环杭州湾区域选取100只流动性好、盈利能力高且兼具成长性的股票作为指数样本股，采用自由流通市值加权，以反映环杭州湾区域上市公司的整体表现。公司入选成为杭州湾区 ETF的成分股之一，本次股份换购是贯彻落实浙江省大湾区建设战略、积极支持杭州湾区建设的重要举措，同时也有利于横店控股丰富投资组合，降低非系统性风险影响，分享杭州湾区经济发展成果。
2、加强企业协同，完善公司股权结构
通过本次股份换购，有利于加强杭州湾区域企业间的战略协同，形成业务联动效应，还可以实现股权结构的多元化，改进和完善公司治理。
本次股份换购后横店控股对公司的持股比例从50.15%降为50.02%，符合《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十四日
关于宋城演艺发展股份有限公司变更部分募集资金
用途用于永久补充流动资金的专项核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“宋城演艺”、或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，对宋城演艺变更泰山千古情项目募集资金用途用于永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：
一、宋城演艺首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1632号”文核准，宋城演艺首次公开发行 4,200万股人民币普通股（A股）并在创业板上市。公司首次公开发行股票的发行价格为 53元/每股，募集资金总额为 222,600.00万元，扣除各项发行费用 9,757.90万元后，募集资金净额为 212,842.10万元，其中，拟用于“其他与主营业务相关的运营资金项目”的资金为152,782.10万元。
上述募集资金已由立信会计师事务所有限公司于 2010年 12月 2日出具的“信会师报字[2010]第 25589号”《验资报告》验证确认。宋城演艺对上述资金进行了专户存储管理。
二、宋城演艺本次将“泰山千古情项目”募集资金变更并永久补充流动资金的计划
（一）募集资金投资项目实施及变更情况
2011年 7月 1日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金35,000万元在山东省泰安市投资设立全资子公司兴建泰山千古情项目。公司已于2011年7月25日进行全部出资。
经过实地调研并和政府积极沟通，公司从战略发展以及全体股东利益的角度出发，探索更加高效的、投资收益最大化的复制模式，公司决定对泰安项目的推进方式进行调整，清算注销原泰安募投项目，并使用自有资金新设全资子公司，以托管政府已造好的位于泰安市中心的泰山大剧院的方式推出大型演艺产品《泰山千古情》。原泰安募投项目清算后的货币资金余额变更为永久性补充流动资金。
截至 2015年 6月 30日，募投项目账面净资产 3.66亿元，经清算后货币资金余额约3.66亿元。
（二）变更募集资金投资的主要原因
1、原募投项目计划和实际投资情况
根据原超募资金投资的安排，公司拟使用超募资金 35,000万元，在山东省泰安市投资设立全资子公司兴建泰山千古情城项目。项目位于泰安旅游经济开发区内天平湖西岸、环湖路东南，大陡河以北，用地面积约 230亩。规划建设一个主题公园、一个大剧院用于演出大型歌舞《泰山千古情》，以及旅游配套设施。
截至2015年6月30日，募投项目账面净资产3.66亿元，经清算后货币资金余额约3.66亿元。
2、终止原募投项目的原因
三亚、丽江、九寨沟三大一线旅游目的地千古情系列演艺产品的成功复制，使公司在旅游演艺项目规划、设计、编创、运营以及市场推广、活动策划等方面的把控能力大大提高；同时公司也积极探索除了原有自建剧院和配套设施的模式
之外是否在加快项目复制、投资更少见效更快的模式。经过实地调研并和政府的积极沟通，泰安市政府在泰安市中心建成了一个泰山大剧院，成熟的基础设施和优越的地理位置，能够大大缩短公司项目开发的周期、在预期实现更加高效的投资和快速产生收益的的情况下，公司决定对原泰安千古情旅游演艺有限公司进行清算注销，并使用自有资金新设全资子公司，以托管政府已造好的位于泰安市中心的泰山大剧院的方式推出大型演艺产品《泰山千古情》。
（三）变更募集资金使用计划
公司将泰山千古情城项目清算后的货币资金余额全部变更为永久补充流动资金，主要用作公司生产经营所需流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，公司在本次募集资金变更为永久补充流动资金前 12个月内未进行证券投资等高风险投资，符合将募集资金变更用作永久性补充流动资金的条件。
公司承诺自本次使用募集资金用作永久补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。
三、独立董事和监事会的意见
1、独立董事意见
本次公司变更部分募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情况。终止不符合实施条件的项目，将募集资金用于支持公司主业发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更大的效益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金履行了必要的程序，通过本次补充流动资金，公司运营资金实力得以加强，有利于公司的长远发展和提高公司在行业内的竞争力，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《宋城演艺发展股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将本项议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司变更部分募集资金永久补充流动资金，是结合市场环境变化，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，终止原不符合实施条件的募投项目充分考虑了新的市场形势和项目实施条件，变更用于补充流动资金充分考虑了公司主营业务发展的现实需要，有利于维护公司和全体股东整体利益，同意公司变更部分募集资金永久补充流动资金。
四、银河证券对宋城演艺变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的核查意见
作为宋城演艺首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，银河证券经审慎核查后认为：
1、宋城演艺变更部分募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更大的效益。
2、宋城演艺承诺本次补充流动资金后十二个月内也不会进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；
3、上述募集资金使用行为已履行了必要的审批程序，经宋城演艺第五届董事会第二十三次会议全体董事表决通过，全体独立董事、监事会均发表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上，银河证券作为宋城演艺的保荐机构，同意宋城演艺在股东大会审议通过后，将部分募集资金变更用于永久补充流动资金的计划。
中国银河证券股份有限公司徐子庆、张悦
二零一五年七月十九日
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审查了公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关议案，基于独立判断，现发表独立意见如下：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对 2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况发表如下意见：
1、报告期内，公司能严格执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
2、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
3、报告期内，公司对外担保情况如下：
此外由王佳先生为本次担保提供反担保，并承担无限连带责任担保。鉴于 2016年 3月 7日，公司董事陈延明当选为辰通公司董事，辰通公司成为公司关联方，公司向辰通公司提供的担保构成关联担保。公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向关联方深圳辰通智能股份有限公司提供担保的议案》，本次关联担保基本情况和第四届董事会第八次会议审议内容一致。
2)经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同意公司为关联方四川金投金融电子服务股份有限公司（以下简称“金投金融”）申请银行信贷业务提供不超过人民币9,000万元的保证担保，并由金投金融提供连带责任反担保，同时成都金投股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“成都金投”）以持有金投金融的全部股权质押作为上述信贷业务的反担保，成都金投持有金投金融2,000万股，持股比例为14.82%。
除上述情况外，公司无其他任何形式的对外担保，公司对外担保符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、对《2016年度利润分配预案》的独立意见
鉴于公司2016年度经营亏损，同时考虑公司未来发展需要，公司2016年度不进行现金分红，不分配股利，也不进行资本公积转增股本。
我们认为公司董事会审议通过的以上《2016年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意公司2016年度利润分配预案，同意将此预案提交公司2016年年度股东大会审议。
三、对2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司现行的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，并得到了有效的执行，符合有关法规和证券监管部门的要求，也与当前公司生产经营实际情况相适应。
2、公司《2016年年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。
我们同意公司《2016年年度内部控制自我评价报告》。
四、对续聘2017年财务审计机构的独立意见
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年的审计工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽职，合理公允地发表独立审计意见，出具的年度审计报告客观、真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果，我们同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏民：
吴越：
罗宏：
二〇一五年七月二十八日二〇一七年四月二十五日
关于第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员任职资格
的独立意见
根据《公司章程》和独立董事工作制度的规定，经审慎调查，独立董事在此对西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员【总经理、财务总监、董事会秘书】的任职资格发表独立意见如下：
1、根据《公司章程》，第七届董事会第一次会议聘任的高级管理人员【总经理于宏卫、财务总监魏哓刚、董事会秘书杨岚岚】具备任职资格，近三年内均无违法行为；
2、公司第七届董事会第一次会议聘任的高级管理人员【总经理于宏卫、财务总监魏哓刚、董事会秘书杨岚岚】具备较高的学历、专业知识和管理经验可以胜任相关工作。
独立董事签名：
[潘祥生、沈柯、张泽华]
2015年06月04日