Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2019-073珠海中富实业股份有限公司
关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月29日在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《珠海
中富实业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》，现根据
有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年第五次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会2019年第十一次会议审议决定于2019年11月13日召开本次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年11月13日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：2019年11月12日—2019年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年11月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2019年11月6日
7.出席对象：
（1）截止 2019年 11月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）
二、会议审议事项
（一）会议议案名称：
议案1、关于土地收储的议案。
（二）议案披露情况：
上述议案请见 2019年 10月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第十届董事会 2019年第十一次会议决议公告》、《珠海中富实业股份有限公司关于土地收储的公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2019年 11月13日 14:00至14:30
（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；
传 真：0756-8812870
联系人：姜珺、赵楚耿
六、备查文件
（一）、珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第十一次会议决
议；
（二）、附件：
1、参加网络投票的具体流程
2、2019年第五次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2019年 11月7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360659”，投票简称为“中富投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||关于土地收储的议案||1.00||

（2）议案表决意见。
本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 11月 13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 11月 13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有限公司 2019年第五次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（章）： 委托人身份证件号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证件号码：
委托日期：
本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容|同意|反对|弃权|
|1||关于土地收储的议案|||||

注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201915中兴通讯股份有限公司
第七届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2019年3月15日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届监事会第三十五次会议的通知》。2019年3月19日，公司第七届监事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事4名，实到监事4名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于拟向深圳农村商业银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
中兴通讯股份有限公司监事会2019年3月19日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-039太阳鸟游艇股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于 2014年8月30日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于2014年9月4日15：00在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席李润波先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留期权授予相关事项的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会关于上述事项的核查意见，具体内容详见同日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站的《监事会对激励对象名单的核查意见》。
二、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司沅江支行申请 3000万元保理融资业务的议案》。
同意公司向中国工商银行股份有限公司沅江支行申请3000万元保理融资业务，以公司应收账款作质押，同时授权公司财务总监何友良先生代表董事会办理向银行融资的相关事宜。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司监事会 2014年9月5日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016068北部湾港股份有限公司
关于资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和重要进展
本公司筹划采用资产置换并发行股份及支付现金的方式购买控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司的经营性港口资产并募集配套资金，涉及资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，公司证券（证券简称：北部湾港，证券代码：000582）已经于 2016年 2月 29日起停牌，并在停牌后每五个交易日按照有关规定披露了重要进展和继续停牌公告。5月 27日经公司 2016年第一次临时股东大会审议，公司获准在停牌期满后继续停牌，并承诺在 8月 26日前披露重组信息。
2016年 8月 24日，公司董事会七届二十三次会议审议通过了本次重组预案等相关议案，公司于 8月 26日披露了重组信息。根据相关规定，重组信息披露后深圳证券交易所将对相关披露文件进行事后审核，在此期间公司股票将继续停牌，待获得深交所审核同意后另行通知复牌。
二、停牌期间安排
公司于 2016年 8月 31日下午收到了深交所《关于对北部湾港股份有限公司的许可类重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 57号）（问询函内容详见深交所网站）。目前，公司正在与交易对方和相关中介机构对问询函涉及事项进行逐项落实和回复。
三、必要风险提示
本次资产重组尚需获得有权国有资产监督管理机构的批准，尚需经公司股东大会审议通过及证监会核准，最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
2016年 9月 1日
浙江森马服饰股份有限公司
2018年－2020年股东回报规划
为了进一步增强浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度与可操作性，完善和健全公司利润分配决策机制与监督机制，明确股东投资权益的回报政策，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）与浙江证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）以及本公司《公司章程》等的相关规定，并综合考虑本公司盈利能力、经营发展规划以及外部融资环境等因素，公司董事会对利润分配政策进行了修订，现制订未来三年股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
为了推动公司可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东需求与意愿、社会融资成本、外部融资环境等因素的基础上，公司充分考虑了目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性与稳定性。
二、本规划的制定原则
本公司坚持现金分红为主，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性与稳定性，并符合法律、法规、规章制度等的相关规定。
三、公司2018年-2020年的股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议进行中期分红。
2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，结合公司持续经营与长期发展的需求，未来三年将每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司的利润分配政策进行评估，确定下一阶段的股东回报计划。
公司董事会应结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，根据股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
五、公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职尽责并发挥了应有的作用，以及中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
六、股东利润分配意见的征求
公司证券部负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司分红回报规划及利润分配的意见，及时答复中小股东关心的问题。
七、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
太原双塔刚玉股份有限公司
独立董事关于使用募集资金置换先期投入的独立意见
太原双塔刚玉股份有限公司于二○一四年九月十二日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对该事项发表如下独立意见：
公司以募集资金114,690,337.51元置换先期投入募集资金投资项目的部分自筹资金的行为符合公司发展和全体股东利益；公司已聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《太原双塔刚玉股份有限公司截至2014年9月3日募集资金置换自筹资金情况专项报告》进行了审核，保荐机构也对此进行核查并出具了同意的核查意见；董事会决定使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的批准程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关募集资金使用和管理的要求。我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的部分自筹资金。
独立董事签字：辛茂荀 钱娟萍 何大安
二○一四年九月十二日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-088宋城演艺发展股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2015年08月05日下午13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2014年07月31日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
1、审议并通过了《2015年半年度报告全文》及摘要；
监事会认为公司编制的《2015年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案需提交 2015年第二次临时股东大会审议。
2、审议并通过了《关于2015年半年度审计报告的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2015年半年度审计报告》（信会师报字[2015]第 114732号），详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案需提交 2015年第二次临时股东大会审议。
3、审议并通过了《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》；
根据立信会计师事务所有限公司出具的《2015年半年度审计报告》（信会师报字[2015]第114732号），公司2015年半年度实现净利润276,844,407.61元，截
宋城演艺发展股份有限公司至2015年6月30日的未分配利润总计为1,207,732,645.62元，资本公积余额为1,748,490,958.09元。
2015年半年度资本公积金转增股本预案为：以截止目前公司股份总数 557,690,200股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，共计转增股本836,535,300股，公司资本公积金由1,748,490,958.09元减少为911,955,658.09元，转增股本后公司总股本变更为 1,394,225,500股，本次分配不送红股、不进行现金分红。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案需提交 2015年第二次临时股东大会审议。
4、审议并通过了《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金的议案》。
基于公司战略调整，经与政府积极沟通，并从全体股东利益的角度出发，决定清算注销原石林募投项目，清算后的货币资金余额变更为永久性补充流动资金。截至 2015年 7月 31日，募投项目账面净资产约 8400万元，经清算后货币资金余额约8400万元。
《关于变更石林项目募集资金用途永久补充流动资金的公告》详见 2015年8月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案需提交 2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司监事会
二○一五年八月六日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2014-025深圳市奥拓电子股份有限公司
关于2013年年度报告及其摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》。由于工作人员疏忽导致上述公告部分内容出现错误，现将相关内容予以更正，具体如下：
一、《公司2013年年度报告》“第四节董事会报告/二、主营业务分析/2、收入/公司实物销售收入是否大于劳务收入”中相关表格缺少单位，更正如下：更正前公告原文：
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
||出货量|45,375,107|49,468,640|-8.28%|
|LED视频显示系统|生产量|48,212,715|48,608,768|-0.81%|
||库存量|4,143,880|1,306,272|217.23%|
||出货量|7,128|10,578|-32.61%|
|LED信息发布和指|||||
||生产量|6,931|10,288|-32.63%|
|示系统|||||
||库存量|394|591|-33.33%|
||出货量|2,673|8,235|-67.54%|
|金融电子设备|||||
||生产量|2,689|7,971|-66.27%|

|||||
|-|-|-|-|
|库存量|1,019|1,003|1.6%|

更正后：
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|2013年|2012年|同比增减（%）|
||出货量（点）|45,375,107|49,468,640|-8.28%|
|LED视频显示系统|生产量（点）|48,212,715|48,608,768|-0.81%|
||库存量（点）|4,143,880|1,306,272|217.23%|
||出货量（套）|7,128|10,578|-32.61%|
|LED信息发布和指|||||
||生产量（套）|6,931|10,288|-32.63%|
|示系统|||||
||库存量（套）|394|591|-33.33%|
||出货量（台）|2,673|8,235|-67.54%|
|金融电子设备|生产量（台）|2,689|7,971|-66.27%|
||库存量（台）|1,019|1,003|1.6%|

二、《公司2013年年度报告摘要》“3、管理层讨论与分析/第四部分公司2013年经营计划”中年份更正如下：
更正前公告原文：
第四部分公司2013年经营计划
2014年是公司新二十年的开始之年。公司将扩大企业规模，创新发展模式，坚持技术驱动型差异化战略、坚持自主品牌全球化运营、坚持走专业化精品路线，不断提升为客户创造商业价值的能力。
更正后：
第四部分公司2014年经营计划
2014年是公司新二十年的开始之年。公司将扩大企业规模，创新发展模式，坚持技术驱动型差异化战略、坚持自主品牌全球化运营、坚持走专业化精品路线，不断提升为客户创造商业价值的能力。
除上述内容外，其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表
歉意。更正后的《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日
青岛天能重工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议
有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛天能重工股份有限公司章程》、《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，就公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于调整公司 2018年股票期权激励计划的行权价格和数量的独立意见
根据《青岛天能重工股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司因2018年度权益分派方案实施完毕，对公司 2018年股票期权激励计划的行权价格和数量进行相应调整，行权价格由11.60元/股调整为 7.64元/股；行权数量由 11,565,000份调整为 17,347,500份（其中：首次授予的股票期权数量为 14,445,000份；预留部分的股票期权数量为 2,902,500份）。
我们认为公司本次调整股票期权的行权价格和数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》及《青岛天能重工股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，同意本次调整行权价格和数量。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议有关事项独立意见的签署页）
宋进军 王亚平 王桂林
年 月 日
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2015-001关于公司控股股东“葫锌牌”商标过户事宜的承诺
履行情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、承诺人
中冶葫芦岛有色金属集团有限公司，现为公司第一大股东,持有公司23.59%的股份。
二、承诺内容
公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司于 2014年 7月 16日作出《中冶葫芦岛有色金属集团有限公司关于“葫锌牌”商标过户事宜的承诺函》，内容如下：
1．自本承诺函出具之日起6个月内，本公司将标的商标过户至锌业股份名下。
2．如锌业股份因未能如期受让标的商标导致其遭受任何损失的，本公司将以现金补偿锌业股份因此遭受的全部经济损失。
三、承诺履行情况说明
2014年7月16日，公司委托葫芦岛天开专利商标代理事务所（以下简称“葫芦岛商标代理”）办理“葫锌牌”商标过户事宜，葫芦岛商标代理于2014年7月21日将“葫锌牌”商标转让材料（共计七个商标注册证）报至国家工商行政总局商标局，国家工商行政总局商标局于2014年10月21日、2014年11月6日分别受理了公司“葫锌牌”商标共计七个商标注册证的转让业务，并核发了商标转让申请受理通知书，截止目前，“葫锌牌”商标过户工作尚未完成。
公司将持续关注上述承诺的进展情况，待“葫锌牌”商标过户工作完成，公司将按照相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2015年1月16日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-090
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于取消成立德国控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 2日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于成立德国控股子公司的议案》。公司拟与张千里先生在德国设立 Si-Tech GmBH& TeamshubGmBH（暂定名，最终以当地相关主管部门核准为准），注册资本拟为 550万元人民币或等值欧元。其中，公司拟以自有资金出资 500万人民币或等值欧元，拥有91%股权；
张千里先生拟出资50万人民币或等值欧元，拥有9%股权。具体内容详见公司于2018年2月3日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对外投资公告》（公告编号：2018-007）。
现因公司业务发展策略有所调整，为了更好的维护公司及全体股东的利益，公司于 2018年 10月 29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消成立德国控股子公司的议案》，经双方一致协商，公司董事会决定，取消上述成立德国控股子公司事宜。因上述事宜给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2016-019陕西坚瑞消防股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日发布了《陕西坚瑞消防股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年12月29日开市起停牌。公司于2016年1月5日、1月12日、1月19日、1月26日、2月3日发布了《陕西坚瑞消防股份有限公司关于重大资产重组进展公告》，于1月28日发布了《陕西坚瑞消防股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
目前，公司会同交易各方就交易方案还在进行讨论协商。鉴于该事项仍存在不确定性，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待有关事项确定后，将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一六年二月十七日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-022合肥美亚光电技术股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司原持续督导保荐代表人魏凯先生因工作变动原因，不再负责美亚光电的持续督导保荐工作。平安证券决定授权邹文琦先生接替魏凯先生担任本公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。邹文琦先生简历附后。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为徐圣能先生和邹文琦先生，持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会二○一六年五月十八日
附：邹文琦先生简历
邹文琦先生，上海大学经济学硕士、保荐代表人、注册会计师。具有8年投资银行从业经验，曾负责及参与了巴安水务、富煌钢构等IPO项目，万马电缆、亨通光电等在融资项目的保荐和承销工作，以及鲁信高新、亨通光电、华源股份等重大资产重组工作，主持了康地恩、圣迪奥、纽恩特等多家公司改制或辅导工作。
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2014-011
湖南汉森制药股份有限公司
关于 2013年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次分配预案已经公司董事会全体成员初步讨论并通过，公司2013年度利润分配及转增股本的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在重大不确定性。敬请投资者注意投资风险！
一、利润分配预案
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（2014）010236号）确认，公司 2013年度实现利润总额 130,910,560.05元，归属母公司所有者的净利润为 110,832,646.34元，其中母公司实现净利润 109,156,913.57元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，同意公司按照以下方案实施分配：
1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金 10,915,691.36元；
2、提取法定盈余公积金后剩余利润 98,241,222.21元，加年初未分配利润 191,673,807.78元，报告期末公司未分配利润为 289,915,029.99元；根据《公司章程》规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
3、以 2013年 12月 31日公司总股本 148,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），本次利润分配合计74,000,000元，利润分配后，剩余未分配利润 215,915,029.99元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后，公司资本公积金由 586,168,115.16元减少为
438,168,115.16元。
上述利润分配方案实施后，公司总股本由 148,000,000股增加至 296,000,000股。
二、利润分配预案情况说明
公司自上市以来经营业绩持续良好，根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，结合公司目前处于资源整合、产业转型升级阶段，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和实施战略布局的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司董事长提议了本预案。
本预案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规，符合《公司章程》和公司相关制度的规定。
公司独立董事已对该预案发表独立意见，详见公司于 4月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2014年4月 16日
独立董事关于深圳证券交易所
问询函相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，核查深圳证券交易所交易所中小板问询函【2016】第408号相关事项后发表如下独立意见：一、请补充说明你公司已采取的监控基金财务及运营、保障“财务性投资”安全、你公司利益及权益的具体措施，并请结合行业情况、历史经验等证明相关保障措施的完备性和有效性；如未采取或未按行业惯例采取完备保障措施的，请说明原因、合理性，并补充相关保障措施。请你公司独立董事就前述事项进行核查并发表专项意见。
公司独立董事核查上述事项并发表独立意见如下：
公司审慎选择了GP和基金管理人，在《合作协议》中安排了确保基金稳健投资的措施，并且将在《合作协议》中调整投资决策委员会条款，为公司增加投资决策权限，公司对基金的财务及运营采取的措施有利于保障公司投资安全，从而维护公司及全体股东的权益。
二、请结合合伙协议约定的GP、LP的权利、义务、风险、收益情况、与其出资额是否匹配等，以及你公司在合伙企业中的权利、义务、风险、收益、管理权限、权益保障等方面，说明与采用受《公司法》规范的有限公司的“关联共同投资”的具体差异，以及你公司进行上述“财务投资”是否有利于维护你公司利益、增强你公司独立性，并请独立董事就前述事项进行核查并发表专项意见。
公司独立董事核查上述事项并发表独立意见如下：
公司在基金中的权利、义务、风险、收益情况与采用受《公司法》规范的有限公司的“关联共同投资”存在明显差异，公司在调整和补充后的《合作协议》中为公司增加了投资决策权限，确保公司投资基金事项不影响公司的独立性，从而维护公司及全体股东的权益。
三、请对比说明你公司对该基金的“财务投资”与“提供资金”、“委托进行投资活动”的实质差异，核实是否涉嫌违反不得存在资金占用及本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》关于不得对控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助等相关规定，并请独立董事就前述事项进行核查并发表专项意见。
公司独立董事核查上述事项并发表独立意见如下：
公司参与设立产业并购基金事项属于合法合规的投资行为，与“提供资金”、“委托进行投资活动”、向关联人提供财务资助等存在明显差异，不存在涉嫌违反不得存在资金占用及违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》关于不得对控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助等相关规定。
四、根据公告，你公司对该基金不具备管理权，该基金运作完全依赖于控股股东关联人是否有助于提高你公司独立性，以及是否合规，并请独立董事进行核查并发表专项意见。
公司独立董事核查上述事项并发表独立意见如下：
公司在调整和补充后的《合作协议》中为公司增加了投资决策权限，确保公司投资基金事项不影响公司的独立性，从而维护公司及全体股东的权益。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于深圳证券交易所问询函相关事项的独立意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 刘科
2016年月日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-123北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的独立意见
针对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于<公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》，我们认为公司本次修订后的《公开发行可转换公司债券预案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
我们一致同意《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
二、关于《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》的独立意见
针对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》，我们认为公司本次修订后的《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
我们一致同意《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
三、关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修
订稿）》的独立意见
针对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）>的议案》，我们认为公司本次修订后的《公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
我们一致同意《公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告
（修订稿）》。
四、关于修订《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的承诺》的独立意见
针对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于修订<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的承诺>的议案》，我们认为公司本次修订后的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
我们一致同意修改《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》。
独立董事：俞鹂、李量、杨耕
北京安控科技股份有限公司2017年5月31日
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号： 2014-034
松德机械股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：松德股份、股票代码：300173）自 2014年 6月 10日开市起继续停牌。公司已于 2014年 6月 16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年 7月 8日，公司披露了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司预计于 2014年 8月 10日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
截至本公告发布之日，本次重大资产重组方案尚在论证中，公司已开展对目标资产的尽职调查。公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松德机械股份有限公司董事会
2014年 8月4日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-014深圳市中装建设集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年2月5日（星期一）下午14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2018年2月4日（星期日）—2018年2月5日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月4日下午15:00—2018年2月5日下午15:00期间的
任意时间。
2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事、总经理庄展诺先生
6、股权登记日：2018年1月29日
二、会议出情况：
出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人，下同）共计5人，合计持有股份271,457,500股，占公司股份总数600,000,000股的45.2429%。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份271,449,000股，占公司股份总数的45.2415%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 3人，代表股份8,500股，占公司股份总数的0.0014%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，代表股份8,500股，占公司股份总数的0.0014%。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
总表决结果：同意271,457,500股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意8,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
总表决结果：同意 271,457,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意8,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》
总表决结果：同意8,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东庄小红、庄展诺回避表决，本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意8,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、杨必周律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市中装建设集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会
2018年2月5日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2015-002
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于更换财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监郭建春女士的辞职报告，郭建春女士因个人原因，申请辞去财务总监的职务，辞职后将不再担任公司其他职务。郭建春女士的辞职自2015年1月14日起生效。
公司董事会对郭建春女士在任职期间的工作及努力表示感谢。
公司于2015年1月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于更换财务总监的议案》；鉴于郭建春女士的辞职，为保证公司工作的顺利开展，根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任谢文彬先生为公司财务总监（简历见附件），任期与本届董事会一致。
《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
附件：谢文彬先生简历
谢文彬，男，中国籍，无境外永久居留权。1977年生，本科学历，中国注册会计师。曾任职于上海盈尊经贸发展有限公司、东莞市百安石化仓储有限公司天健会计师事务所（特殊普通合伙）及广东领投投资管理有限公司；自 2014年9月起任职于本公司。谢文彬先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015-040珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派后
调整 2015年非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司2014年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票发行价格由 22.80元/股调整为22.78元/股，发行股票数量由11,000,000股调整为11,009,657股。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年4月8日召开第三届董事会第十次会议、2015年5月15日召开2014年度股东大会，审议通过了拟以非公开发行方式向YANJUN(颜军)先生发行不超过1,100万股A股股份相关事项。
根据本次非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于22.80元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行价格作相应调整。
2015年5月15日，公司召开了2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，公司以2014年12月31日公司总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元人民币（含税）。2015年5月19日，公司披露了《2014年度权益分派实施公告》（公告编号2015-035号），本次权益分派股权登记日为2015年5月22日，除权除息日为2015年5月25日。
鉴于公司已实施2014年度权益分派方案事项，本次非公开发行股票发行价格调整为22.78元/股，发行数量上限调整为11,009,657股，具体计算如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=22.80元/股-0.025元/股=22.78元/股(保留小数点后两位)；
调整后的发行数量=募集资金总额/调整后的发行价格=250,800,000元/22.78（元/股）=11,009,657股（取整数）。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|认购方|原发行数量（股）|原发行价格（元）|交易总额（万元）|现发行数量（股）|现发行价格（元）|
|YAN JUN（颜军）|11,000,000|22.80|25,080|11,009,657|22.78|

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2018－039四川成飞集成科技股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 5月 14日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理石晓卿先生，副总经理、董事会秘书程雁女士，财务负责人杨碧琼女士，独立董事蒋南先生、保荐代表人张晓先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2018年4月28日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-055广西博世科环保科技股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年广西地区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举
行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月10日（星期四）14:00至16:30。
届时公司董事会秘书陈国宁先生、财务总监陈琪女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。特此公告！
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年5月2日
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2018-042宋城演艺发展股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月26日（周五）召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告全文》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告全文》于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一八年十月二十七日