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证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2017-070广东三雄极光照明股份有限公司
关于拟向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”或“三雄极光”）于 2017年 11月 30日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信及抵押担保概述
1、概述
为满足公司经营活动的正常开展，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行申请 5,000万元人民币的综合授信。公司以自有物业南沙区榄核镇良地埠工业区厂房A、厂房B、宿舍A、宿舍B、电房为此次银行授信提供抵押担保。银行授信及抵押担保期限均为3年。并授权董事长张宇涛代表本公司与上述银行签署授信及担保的有关法律文件。
2、抵押物基本情况
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||||权属证明文件名||||建筑面积||评估价值|
|序号|抵押物名称||||抵押物位置|||||
||||称及编号||||（平方米）||（单位：万元）|
|||粤房地权证穗字第0450031263号||南沙区榄核镇良地埠工业区||4,123.41||1,533.91||
|1|厂房A|||||||||
|||粤房地权证穗字第0450031282号||南沙区榄核镇良地埠工业区||4,123.41||1,533.91||
|2|厂房B|||||||||
|||粤房地权证穗字第0450031262号||南沙区榄核镇良地埠工业区||2,345.44||856.09||
|3|宿舍A、电房|||||||||
|||粤房地权证穗字第0450031261号||南沙区榄核镇良地埠工业区||2,221.12||810.71||
|4|宿舍B|||||||||
|合计||-||-||-||4,734.62||

注：上述抵押物评估价值暂未经具有相关业务资格的资产评估机构评估。
3、公司与上述银行无关联关系。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此项议案在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、抵押担保合同主要内容
公司为取得广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行申请 5,000万元人民币的综合授信提供抵押担保，担保物为自有物业南沙区榄核镇良地埠工业区厂房A、厂房B、宿舍A、宿舍B、电房。抵押担保期限3年。
三、相关审核、批准程序和意见
1、董事会审议情况
经审议，为满足公司经营活动的正常开展，公司董事会同意公司向广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行申请 5,000万元人民币的综合授信，公司以其位于南沙区榄核镇良地埠工业区厂房A、厂房B、宿舍A、宿舍 B及电房作为抵押物为本次银行授信提供抵押担保。银行授信及抵押担保期限均为3年。公司董事会授权董事长张宇涛先生全权办理上述授信额度及担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。
2、监事会审议情况
经审核，监事会认为，公司为满足公司经营活动的正常开展，拟向广州农村商业银行股份有限公司华南新城支行申请 5,000万元人民币的综合授信，公司以其位于南沙区榄核镇良地埠工业区厂房A、厂房B、宿舍A、宿舍 B及电房作为抵押物为本次银行授信提供抵押担保。银行授信及抵押担保期限均为3年。公司董事会授权董事长张宇涛先生全权办理上述授信额度及担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。同意公司向银行申请 5,000万元人民币授信额度并提供抵押担保。
3、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司以其名下位于南沙区榄核镇良地埠工业区厂房A、厂房B、宿舍A、宿舍B、电房的房产作为抵押，向银行申请5,000万元人民币的综合授信额度并提供抵押担保，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的上述事项决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。
因此，我们一致同意公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司无对外担保情况。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、风险提示
本次公司向银行申请授信及抵押担保事宜符合公司日常业务经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。上述抵押物存在因公司未能偿还导致所有权变更的风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2017年11月30日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-056上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第三届董事会第六次会议于 2014年06月 30日上午 9:30在上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 703室召开，会议通知于 2014年 06月 25日以邮件方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名呂琰先生为公司独立董事候选人的议案》
鉴于原独立董事包起帆先生辞职，经公司股东推荐，第三届董事会提名委员会提名，拟选举呂琰先生为第三届董事会独立董事，任期从相关股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的提名。
该独立董事候选人将报请深交所审核无异议后，提请股东大会审议（简历详见附件）。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补曹立永先生为公司董事的议案》
鉴于原董事朱德祥先生辞职，经公司股东推荐，第三届董事会提名委员会提名，独立董事事前认可，拟增补曹立永先生为第三届董事会董事，任期从相关股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的提
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-056名。
本议案尚需提请股东大会审议（简历详见附件）。
三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年日常关联交易计划的议案》
公司董事刘楠先生、顾建国先生、赵德华先生作为关联董事，回避表决。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司 2014年日常关联交易计划的公告》。（公告编号：2014-058）
公司独立董事对此计划发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购天津智海船务有限公司股权的议案》
公司拟出资2765.887万元收购长春市汇锋汽车齿轮股份有限公司（以下简称“长春汇锋”）持有的天津智海船务有限公司(以下简称“天津智海”)19%的股权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站的《上海佳豪关于收购天津智海船务有限公司股权的公告》（公告编号：2014-059）。
公司独立董事对此计划发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。该收购不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，本次交易金额属于董事会的讨论范围之内，无需通过股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》公司拟对外投资设立“大连玉柴能源有限公司”（暂定名），该公司为合资公司，注册资金 3000万元，出资方为：广西玉柴机器集团有限公司出资 900万，占总股本30%；大连因泰控股有限公司出资600万，占总股本20%；上海佳豪船舶工程设计股份有限公司出资570万，占总股本19%；家通电子商务（大连）有限公司出资 300万，占总股本10%；其他各自然人股东合计出资630万，占总股本的21%。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站的《上海佳豪关于对外投资的公告》（公告编号：2014-060）。
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-056公司独立董事对此计划发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。该收购不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，对外投资金额属于董事会的讨论范围之内，无需通过股东大会审议。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开上海佳豪 2014年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2014年7月16日下午14:30在上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开2014年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站的《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2014年第三次临时股东大会通知》。（公告编号：2014-061）
八、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年七月一日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-056附件：
吕琰简历：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1978年 6月，中共党员。本科学历，法学学士。曾任北京王玉梅律师事务所上海分所主任合伙人，现任融孚律师事务所高级合伙人、执委。吕琰先生已参加中国证券业务协会和复旦大学管理学院举办的上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事结业证书。
吕琰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
曹立永简历：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1972年11月，研究生学历，毕业于上海海事大学工商管理系。历任宁波威佩克国际公司董事长，现任上海沃金石油天然气有限公司董事长、总经理，上海际远投资有限公司董事长，华港集团（上海）沃金天然气有限公司总经理，上海慧金商业保理（上海）有限公司董事长。
至公告之日，曹立永先生未直接持有公司股份，其所控制的上海沃金石油天然气有限公司持有公司10.27%的股份。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2016-071西王食品股份有限公司
第十一届董事会第三十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议于2016年8月26日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过《关于签署<股份购买协议第一修正案>的议案》
就公司以现金方式购买Kerr Investment HoldingCorp.（以下简称“标的公司”）100%股份事宜，公司与The Toronto OakTrust（以下简称“交易对方”）及标的公司于多伦多时间2016年6月12日签署了一份《股份购买协议》。经公司与交易对方协商，公司与交易对方及标的公司于多伦多时间2016年8月26日签署了《股份购买协议第一修正案》，对《股份购买协议》作出如下修订：
（1）增加公司股东大会审议通过本次交易作为“为西王食品利益约定的交割条件”之一；
（2）修订部分由于协议终止需要支付履约保证金的情形（《股份购买协议》第9.2(c)条）；
（3）明确公司可将其在《股份购买协议》项下的权利义务转让给西王食品（青岛）有限公司。
公司董事会经审议后，同意公司与交易对方及标的公司签署的《股份收购协议第一修正案》
其表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2018-015北新集团建材股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 3月 31日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期（2018年1月1日-2018年3月31日）|上年同期（2017年1月1日-2017年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：46,397.45万元–53,880.91万元|盈利：14,966.92万元|
||比上年同期增长：210%-260%||
|基本每股收益|盈利：约0.259元/股-0.301元/股|盈利：0.084元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩预计大幅提升的主要原因是公司一季度主产品销售情况良好，毛利润同比增加，归属于上市公司股东的净利润相应增加。
四、其他相关说明
1.以上预告数据是公司财务部门的初步测算结果，公司 2018年第一季度实际盈利情况以公司披露的 2018年第一季度报告数据为准。
2.公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201810-108华平信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日接到持股5%以上股东熊模昌先生的通知，获悉熊模昌先生将所持有的本公司部分股份质押，并已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|熊模昌|否|2,365万股|2018年10月29日|办理解除质押登记手续之日|杭州雪荣花贸易有限公司|44.54%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，熊模昌先生持有公司股份53,098,200股，占公司总股本9.79%。熊模昌先生本次质押23,650,000股，累计质押本公司股份52,980,000股，占其所持有本公司股份的99.78%，占公司总股本的9.77%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2014-022吉艾科技（北京）股份公司
第二届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 5月 16日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2014年 5月 19日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议由公司董事长高怀雪主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任李志红女士担任公司董事会秘书职务的议案》
同意聘任公司财务负责人李志红女士兼任公司董事会秘书职务，任期至本届董事会任期届满时止。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于提请聘任李新民先生为公司副总经理的议案》
同意聘任李新民先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时止。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
同意公司使用超募资金 9,000万元永久补充流动资金，并承诺在永久补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》、保荐机构出具的《中国国际金融有限公司关于吉艾科技（北京）股份公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》以及独立董事对本议案发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
此议案尚需股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2014年 6月 4日下午 14:30在北京经济技术开发区运成街 15号吉艾科技（北京）股份公司会议室召开 2014年第二次临时股东大会，审议以下议案：
(1)《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
上述内容详见同日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的公告》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2014年 5月 19日
附件：
吉艾科技（北京）股份公司
相关人员简历
李志红，女，1964年生，中国国籍，北京广播电视大学专科。
2007年10月至2012年4月任北京吉艾博然科技有限公司财务、2012年4月至2014年4月任吉艾科技（北京）股份公司内审部经理，2013年11月至2014年4月任公司监事，2014年4月21日起任公司财务负责人，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截止公告日，李志红女士未直接或间接持有公司的股权，李志红女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李志红女士作为公司董事会秘书符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
李新民，男，1962年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，山东纺织工学院毕业，2004年4月至今担任山东荣兴石油工程有限公司经理。
截止公告日，李新民先生未直接或间接持有公司的股权，李新民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李新民先生作为公司副总经理符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-055深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一吉学文先生的函告，获悉吉学文先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||本次质||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||质押开始||质押到期|||||||
||||||押股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||||日期||日期|||||||
||||||（股）||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|吉学文||是||2,510,000||2019-9-26||办理解除质押登记手续之日||万和证券股份有限公司||28.95%||融资||
||合计||－||2,510,000||－||－||－||28.95%||－|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，吉学文先生持有公司 8,670,180股股份，占公司总股本的20.28%；吉学文先生、孔令涌先生、王允实先生为一致行动人，三人为公司的控股股东、实际控制人，合计持有公司 18,941,499股股份，占公司总股本的44.31%。王允实先生于 2019年8月 31日去世，其股份继承事项正在办理之中。
本次股份质押完成后，吉学文先生累计质押的股份为 2,510,000股，占其所
持有的公司股份总数的28.95%，占公司总股本的5.87%；公司控股股东、实际
控制人累计质押的股份总数为 2,510,000股，占其所持有的公司股份总数的
13.25%，占公司总股本的5.87%。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会 2019年 9月27日
证券代码:000673 证券简称:当代东方 公告编号:2015-04
当代东方投资股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称：本公司）于 2015年1月22日接到控股股东厦门当代投资集团有限公司（以下简称：厦门当代）通知：厦门当代于2015年1月20日将其持有的本公司338.1万股无限售条件流通股股票（占本公司总股本的1.62%）与太平洋证券股份有限公司进行了为期壹年的股票质押式回购交易业务，此次股票质押式回购交易初始交易日为 2015年 01月 20日，回购交易日为2016年01月20日。上述股票已在中国登记结算公司深圳分公司办理了质押冻结手续。
截止本公告日，厦门当代共持有本公司无限售条件流通股股份 6240万股，占本公司总股本 20808万股的29.99%，其所持本公司股份处于质押状态的为6220万股，占本公司总股本20808万股的29.89%。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-064
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 8月 8日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，苏金其、宋平岗、林志三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。
本次会议通知于2019年7月 28日以邮件方式及电话短信等方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于对外投资暨向全资子公司增资的议案》
公司拟向全资子公司凯发德国有限公司（Keyvia GermanyGmbH，以下简称“凯发德国”）增资 1,800万欧元，用于归还凯发德国的并购借款及补充运营资金，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2019年8月8日
证券代码：000779 证券简称：*ST派神 公告编号：2014—043兰州三毛实业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第十一次会议通知，于 2014年 10月 27日以电话、电子邮件等方式发出，2014年 10月 29日采用现场加通讯书面表决方式召开，应参会表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司 2014
年三季度报告》及其摘要（详见载于《证券时报》和 http://www.cninfo.com.cn报告全文）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司关于执行新颁布或修订的会计准则相关会计政策变更的议案》。
根据证监会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》（会计部函[2014] 467号）以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号—会计政策及会计估计变更》的相关要求，公司对会计政策进行了变更。
——1——
公司董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会2014年10月29日
——2——
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2018-066号河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 18日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届监事会第十次会议通知，会议于 2018年10月24日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由公司监事会主席李明主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年第三季度报告全文详见公司于2018年10月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司2018年第三季度报告正文详见公司于2018年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、备查文件
《公司第三届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-11
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日收到公司副总经理赵庸先生的书面辞职报告，赵庸先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。赵庸先生辞去公司副总经理职务后，仍在公司担任其他职务。
赵庸先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
根据《公司法》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，赵庸先生辞职申请自送达董事会时生效。
截至本公告日，赵庸先生持有公司股份 1,507,200股，占公司总股本的0.1896%%。赵庸先生承诺，其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及规章制度有关上市公司离任董监高减持股份的规定，并在其就任时确定的任期（至2021年8月27日第四届董事会届满）及任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）离职后半年内不转让其所持有的本公司股份；
（二）每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司将在其离任后 2个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份锁定事宜。
公司及董事会对赵庸先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于木林森股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于木林森股份有限公司
二〇一八年第三次临时股东大会的法律意见书
致：木林森股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受木林森股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2018年 4月 4日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2018年 4月 19日（星期四）14:30在广东省中山市小榄镇木林森大道 1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2018年 4月 19日9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月18日15:00至2018年4月19日15:00。
锦天城律师事务所 法律意见书本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份730,353,400股，占公司有表决权股份总数的69.1193%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，并无股东通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于增加银行综合授信敞口额度的议案》
锦天城律师事务所 法律意见书表决结果：730,353,400股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占持有有效表决权股东股份总数的100%。
其中，并无中小投资者通过现场投票或网络投票的方式参与表决。
（二）《关于控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：4,392,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占持有有效表决权股东股份总数的100%。
关联股东孙清焕、阿拉山口市榄芯股权投资普通合伙企业回避表决。
其中，并无中小投资者通过现场投票或网络投票的方式参与表决。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于木林森股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
律师事务所负责人：
杨建刚
经办律师签字：
邹晓冬
侯冰洁
上海市锦天城（深圳）律师事务所2018年4月19日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—075印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2018年7月3日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2018年7月6日13:00以通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席会议董事6名，濮家富先生因工作原因未出席会议，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
2018年2月23日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）自2018年2月23日开市起停牌。
自进入重大资产重组程序以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。
鉴于公司本次重大资产重组交易情况较为复杂，标的公司所从事的业务相对较新，经过交易各方的反复论证后，公司与标的公司股东就本次重大资产重组的交易方案未能达成一致。基于上述原因，为保护全体股东的利益，经公司审慎考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。
具体内容详见 2018年 7月 7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌提示性公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年7月7日
海通证券股份有限公司关于积成电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见
作为积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等文件的规定，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）对积成电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93号”文核准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）1,744.80万股，发行价格为每股 12.50元，募集资金总额为 218,100,000.00元，扣除发行费用 6,000,000.00元后，实际募集资金净额 212,100,000.00元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于 2013年 3月 5日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2013]第0049号《验资报告》。
截至2014年6月30日，公司募集资金项目累计使用7,591.41万元，暂时补充流动资金4,559.00万元，募集资金账户余额为9,310.21万元（含利息）。
二、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用2,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的9.9%，使用期限为董事会批准之日起12个月内，即2014年8月26日至2015年8月25日，到期后及时归还到募集资金专用账户，本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动。
通过此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司预计可以节约财务费用135万元。
公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还情况
2013年8月21日，公司召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金4,559万元暂时补充流动资金，使用期限为不超过股东大会批准之日起12个月，到期归还到募集资金专用账户。该部分资金已于2014年8月20日归还到募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
积成电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五
届董事会第七次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资；公司将在上述募集资金使用到期后，及时归还到募集资金专用账户；公司将严格按照募集资金管理相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金并及时对外披露。
保荐机构对积成电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无
异议。
（以下无正文）
（以上无正文，为《海通证券股份有限公司关于积成电子股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨楠 杨唤
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
无锡华东重型机械股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三次会议
及2014年半年报相关事项的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，我们作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第三次会议审议相关事项以及2014年半年度相关事项发表如下意见：
一、关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独
立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为其他公司、控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2014年半年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放、使用募集资金以及损害股东利益的情况。
（以下无正文，为独立董事发表意见签字页。）
（此页仅为无锡华东重型机械股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第三
次会议及2014年半年报相关事项发表独立意见的签字页。）
独立董事：
吴梅生：
卢立新：
王竹平：
年 月 日
国金证券股份有限公司
关于成都华气厚普机电设备股份有限公司
关联自然人投资参股公司的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，国金证券股份有限公司作为成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“厚普股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对厚普股份的关联自然人投资其参股公司成都鼎安华物联网工程应用有限公司（以下简称“鼎安华”）的关联交易事项进行了核查，情况如下：
一、本次关联交易事项概述
1、厚普股份持有鼎安华28%的股份，现鼎安华为了建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及业务骨干的积极性，拟增加注册资本500万元，增资对象为鼎安华管理层和骨干员工。经公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，厚普股份持有鼎安华的股份比例变为18.67%。
2、根据鼎安华最终确定的增资对象名单，敬志坚先生及黄太刚先生各增资50万股（增资额75万元）。由于敬志坚先生在过去十二个月内曾经担任公司的董事、总经理及董事会秘书，黄太刚先生在过去十二个月内曾经担任公司的副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，敬志坚及黄太刚为公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易。除敬志坚及黄太刚外，其他本次增资对象与公司不存在关联关系。
3、2017年10月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于参股公司增资扩股方案及关联自然人增资参股公司的议案》。
4、本次关联自然人增资参股公司的关联交易事项不需提交股东大会审议。
5、本次关联自然人增资参股公司事项不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
敬志坚先生，男，1965年出生，中国国籍，本科学历，中学高级教师。1998年7月至2010年8月曾任成都旭光电子股份公司总经理办公室副主任、主任、总经理助理、副总经理、董事、董事会秘书等职务，先后分管旭光股份的行政、生产、质量和技术；2010年8月至2011年2月任成都华气厚普机电科技有限责任公司上市办主任、生产质量总监；2011年2月至2016年4月任成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会秘书、副总经理，分管公司的生产、质量、人资工作；2016
年4月至2017年9月，任成都华气厚普机电设备股份有限公司总经理、董事、董事会秘书；现任鼎安华CEO。
黄太刚先生，男，1972年出生，中国国籍，会计学本科学历，会计师，注册房地产评估师。曾任四川省第二建筑工程公司会计，主办会计，成都豪斯物业发展公司主办会计，四川锦官城房地产开发有限责任公司财务总监，四川鼎天集团有限公司总裁助理，监事，四川鼎天电子标识技术系统有限公司财务总监；成都华气厚普机电科技有限责任公司总会计师；2011年6月至2017年5月任成都华气厚普机电设备股份有限公司副总经理；现任鼎安华副总经理。
三、标的公司的情况
1．基本情况
鼎安华成立于2011年10月18日，注册资本1,000万元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人廖长明，经营范围：研发物联网技术、通讯技术、计算机网络系统技术；计算机软件设计；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，国家法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。
2．股权结构
鼎安华的现有股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额(万元）|持股比例（%）|
|1|成都安可信电子股份有限公司|280.00|28.00|
|2|四川鼎天电子标识技术系统有限公司|280.00|28.00|

|||||
|-|-|-|-|
|3|成都华气厚普机电设备股份有限公司|280.00|28.00|
|4|廖长明|160.00|16.00|
|合 计||1,000.00|100.00|

增资后鼎安华的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额(万元）|持股比例（%）|
|1|成都安可信电子股份有限公司|280.00|18.67|
|2|四川鼎天电子标识技术系统有限公司|280.00|18.67|
|3|成都华气厚普机电设备股份有限公司|280.00|18.67|
|4|廖长明|390.00|26.00|
||敬志坚|50.00|3.33|
||黄太刚|50.00|3.33|
|5|鼎安华公司其他管理层及骨干员工|170.00|11.33|
|合 计||1,500.00|100.00|

3．主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年6月30日|
|资产总计|24,936,519.46|17,369,932.61|
|负债总计|4,926,090.76|2,864,714.14|
|所有者权益总计|20,010,428.70|14,505,218.47|
|项目|2016年|2017年1-6月|
|营业收入|24,762,744.88|3,136,510.60|
|净利润|5,041,963.56|-4,411,350.78|

注：以上数据已经四川同浩会计师事务所有限公司和四川金典会计师事务所有限公司审计。
四、本次增资的具体方案
本次鼎安华向管理层和骨干员工定向增资的具体方案如下：
1、新增股份
本次增资新增注册资本500万股。本次增资完成后，鼎安华注册资本由
1,000.00万元增加至1,500.00万元。
2、增资对象
本次增资对象限于鼎安华公司管理层、骨干员工。
3、增资价格
截至2017年6月30日，鼎安华经审计的每元注册资本对应净资产为1.45元人民币。本次增资价格为每元注册资本1.50元人民币，认购方式为货币；同时，认购价格超出注册资本的部分，计入鼎安华的资本公积。
4、本公司放弃本次同比例增资的优先认缴权。
五、鼎安华本次增资的目的及对公司的影响
本次增资有利于促进鼎安华建立、健全激励约束机制，充分调动鼎安华管理人员及业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注鼎安华的长远发展，从而促进其快速与持续发展。公司作为鼎安华的股东亦可以从中受益，这符合公司的整体规划和长远利益。鼎安华本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不会导致公司合并财务报表范围发生变更。
六、本年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，除敬志坚先生和黄太刚先生在公司领取工资、薪金外，公司与上述关联方未发生其他的关联交易。
七、保荐机构核查意见
经审慎核查，保荐机构对厚普股份的关联自然人投资参股公司的关联交易事项发表意见如下:
1、上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范运作的要求，同时，在独立董事发表同意意见后，已经公司董事会审议批准。本次关联交易的决策程序和信息披露符合相关规定，未损害公司及股东的利益。
2、上述关联交易价格在净资产的基础上由各方协商确定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益的情形。
3、保荐机构对厚普股份本次关联自然人投资参股公司的关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都华气厚普机电设备股份有限公司关联自然人投资参股公司的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
唐宏 杜晓希
国金证券股份有限公司
二〇一七年十月二十四日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2019-032北方华锦化学工业股份有限公司
增补 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）六届七次董事会和2017年年度股东大会审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计报告》。六届十七次董事会和 2018年第八次临时股东大会审议通过了《新增2018年日常关联交易的议案》。
2018年度，公司 2018年向关联人采购原材料实际发生超出预计 13.09亿元，接受关联人提供的劳务实际发生超出预计3,310万元。
2019年 7月 17日，公司六届二十三次董事会审议通过了《关于增补 2018年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该关联交易议案时，与会的关联董事李春建、任勇强、杜秉光、董成功、许晓军回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易事项，并发表了独立意见。此项交易需提交股东大会的审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类||||||2018年度实际||预计交易|||
||||关联人||关联交易内容||||||需增加金额|
||别||||||交易金额||金额|||
|向关联人采购原材料||中国兵器工业集团有限公司下属公司||原油采购、备品备件||2,518,876.55||2,370,208.02||148,668.53||
|接受关联人提供的劳务||北京北方节能环保有限公司||工程款||2,092.54||0.00||3,310.56||

二、关联人介绍和关联关系
（一）中国兵器工业集团有限公司
1、基本情况。
法定代表人：焦开河
注册资本：3,830,000万元
主营业务：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；
国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市西城区三里河路46号
截至2018年末，该公司总资产39,598,196.32万元，净资产16,198,289.04万元，营业收入 45,454,852.71万元，净利润 1,263,050.12万元，经营活动产生的现金流量 1,864,806.17万元。
截至 2019年 6月末，该公司总资产 40,449,382万元，净资产 16,804,115万元，营业收入 23,249,815万元，净利润924,417万元，经营活动产生的现金流量 25,535万元。
2、与上市公司的关联关系
该公司是本公司的实际控制人。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
经查询，该公司不属于“失信被执行人”。
（二）北京北方节能环保有限公司
1、基本情况
法人代表：辛永献
地址：北京市海淀区紫竹院路 81号院3号楼10层1005号
企业注册资金：8,333.3万
主营业务：大气污染治理；固体废物污染治理；水污染治理；技术检测；施工总承包；节能项目评估（不含资产评估）；节能项目审计（不含财务审计）；节能环保技术咨询；合同能源管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；工程勘察设计；建设工程项目管理；环境检测；销售机械设备、家用电器、建筑材料（不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；工业窑炉的设计；节能环保设备、纳米水性材料的技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2018年末，该公司总资产 30,881.62万元，净资产 10,199.11万元，营业收入 20,340.56万元，净利润242万元，经营活动产生的现金流量-5,802.06万元。
截至 2019年 6月末，该公司总资产 30,360万元，净资产 10,280万元，营业收入 5,868万元，净利润155万元，经营活动产生的现金流量-3,204万元。
2、与上市公司的关联关系
该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
经查询，该公司不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策和定价依据
公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
2、关联交易协议签署情况
本公司与各关联方交易为多年形成，并且为日常生产经营所必须。按照双方已签署协议执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，交易定价方式依据公开市场价格，公平、合理，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。该关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、公司董事会在审议《公司增补2018年度日常关联交易议案》前已取得我们的事前书面认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该议案已获得公司六届二十三次董事会审议通过，关联董事回避表决；
2、经过审慎审核，我们认为公司本年度超出年初预计的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益。
3、该议案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、备查文件
1、六届二十三次董事会决议
2、独立董事关于六届二十三次董事会审议事项的独立意见。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2019年7月17日