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证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-46
南京云海特种金属股份有限公司
关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
投资方：南京云海特种金属股份有限公司
被投资方：巢湖宜安云海科技有限公司
增资额：2,000万元人民币
一、对外投资基本情况
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）与东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”）于2015年2月6日签署《投资合作协议》，拟在安徽巢湖共同投资5亿元建设轻合金精密压铸件生产基地项目，具体详见巨潮资讯网《云海金属：关于签订对外投资合作协议的公告》（编号2015-08）；
2016年1月19日，公司与宜安科技就原《投资合作协议》签署了补充协议，双方调整确定了投资比例，具体详见巨潮资讯网《云海金属：第四届董事会第五次会议决议公告》（编号2016-02）。公司与宜安科技共同投资子公司为巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）。
此次增资前宜安云海股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额|出资比例|
|东莞宜安科技股份有限公司|3000万元|60%|
|南京云海特种金属股份有限公司|2000万元|40%|
|总计|5000万元|100%|

宜安云海项目投资总金额5亿元，其中公司出资2亿元、宜安科技出资3
亿元，公司资金来源为自筹资金。
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》，为满足参股子公司宜安云海发展的需求，公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资2,000万元人民币，增资资金全部进入注册资本。
本次增资为宜安云海全体股东按股权比例共同增资，巢湖宜安云海科技有限公司控股方宜安科技增资3,000万元进入注册资本。
本次增资后宜安云海股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额|出资比例|
|东莞宜安科技股份有限公司|6000万元|60%|
|南京云海特种金属股份有限公司|4000万元|40%|
|总计|10000万元|100%|

被投资方是公司的参股子公司，不存在关联关系。
此次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。
本次增资的资金来源为公司自有资金。
二、增资主体介绍
1、投资方
南京云海特种金属股份有限公司
注册资本：64642.2538万元
法定代表人：梅小明
住所：南京市溧水经济开发区秀山东路9号
经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；
上述经营范围中涉及国家专项审批的需办理审批后方可经营，经营进料加工和
“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2017年 6月 30日，南京云海特种金属股份有限公司总资产为：
365,877.51万元；净资产为：148,983.62万元；营业收入：234,462.93万元；
净利润为：9570.28万元(未经审计)。
2、被投资方基本情况
巢湖宜安云海科技有限公司
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：汤铁装
住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会
经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2017年 6月 30日，巢湖宜安云海科技有限公司总资产为：5,045.90万元；净资产为：4,847.53万元；营业收入：3.81万元；净利润为：-66.19万元(未经审计)。
3、其他投资方基本情况
东莞宜安科技股份有限公司
注册资本：40977万元人民币
法定代表人：杨洁丹
住所：东莞市清溪镇银泉工业区
经营范围：生产和销售镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件及其零配件，精密模具、机械设备及其配件，小家电（涉证除外），不粘涂料；设立研发机构，研究、开发精密模具、镁铝锌锆合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金精密压铸成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、新型节能厨具、精密节能设备；研发、产销：医疗器械。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。
三、增资的主要内容
此次增资前宜安云海注册资本为5,000万元，公司本次增资的2,000万进入注册资本，宜安云海控股方宜安科技按股权比例增资3000万进入注册资本，本次增资后宜安云海注册资本为10,000万元。本次增资前后宜安云海股权结构不发生变化，公司仍持有宜安云海40%股权。
四、本次增资的目的和影响
截至目前，宜安云海轻合金精密压铸件项目第一期厂房主体建设工作已经完成，机器设备正在陆续采购中，预计将在今年年底前进行试生产。此次增资有利于满足上述项目前期投入所需资金，确保上述项目如期投入正常生产，推动业务快速发展并提升持续盈利能力。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
牧原食品股份有限公司
对外捐赠管理制度
第一章总则
第一条为了进一步规范牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，维护公司全体股东利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司及下属全资、控股子公司。
第三条本制度所称“对外捐赠”，是指公司及下属全资、控股子公司以公司或下属全资、控股子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第二章对外捐赠的原则
第四条公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。
第五条公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。
第六条公司应在力所能及的范围内积极参加社会公益活动，若已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。
第七条公司按照内部决策程序审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，须严格按捐赠承诺履行捐赠义务，不得有虚假捐赠等失信行为。
第三章对外捐赠的范围
款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第四章对外捐赠的类型和受益人
第九条对外捐赠的类型：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护，社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，指向遭受自然灾害地区，或者向国家需要扶持的革命老区、少数民族地区、边远山区、穷困地区，以及向社会弱势群体和困难个人提供用于生产、生活救济、救助等方面的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。
第十条公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的企业及事业单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的企业及事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
第十一条与公司经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第五章对外捐赠的决策程序和规则
第十二条公司对外捐赠的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
第十三条对外捐赠以一个完整会计年度为核算周期，根据捐赠金额大小分级审批。对外捐赠包括现金和实物资产捐赠，其中，实物资产按捐赠时的账面净值等比例折算为金额计算。公司对外捐赠审批程序如下：
（一）单笔金额不超过 1,000万元的对外捐赠，由公司总经理批准后实施。
（二）单笔金额大于 1,000万元，但不超过 2,000万元的对外捐赠，由公司
董事会审议通过后实施。
（三）单笔金额大于2,000万元的对外捐赠，由公司股东大会审议通过后实施。
（四）一年内累计金额大于5,000万元时，其后的每笔对外捐赠均需提交公司股东大会审议批准后方能实施。
（五）对于同一主体，同一事项产生的捐赠行为，在连续 12个月内应视为单项捐赠并累计计算。
（六）本条款中所述“累计金额”，包含公司及公司下属全资、控股子公司同期发生的捐赠金额。
第十四条公司全资或控股子公司对外捐赠，由子公司提出捐赠方案，按照本办法第十三条程序审核批准后，可授权子公司负责人签署捐赠相关文件。
第十五条公司已批准执行的对外捐赠，经办部门和单位应将捐赠相关文件、捐赠执行的图文资料、凭证、捐赠证明等材料妥善存档备查，同时将相关资料报公司财金资源部、董事会办公室备案。
第十六条内部审计部负责公司对外捐赠情况进行检查，监督经办单位及人员严格按照公司审批决议执行，防止随意对外捐赠行为。
第六章附则
第十七条本制度与有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件有冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件执行。
第十八条本制度所称“以内”、“不超过”均含本数，“大于”均不含本数。
第十九条本制度由公司董事会负责修订与解释。
第二十条本制度自股东大会审议通过之日起实施。
牧原食品股份有限公司2017年3月28日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-061
福安药业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日因筹划重大事项股票临时停牌，2014年8月9日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大事项继续停牌公告》，根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，并于2014年8月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
2014年8月18日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于
2014年8月22日、8月28日、8月30日、9月6日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》及《重大资产重组延期复牌公告》。公司计划于2014年10月1日前披露重组预案或报告书，同时公司股票复牌。
截至目前，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司聘请的中介机构正在对涉及本次重大资产重组事项的相关资产进行充分的尽职调查和审
计、评估等工作，公司及有关各方根据进展情况对重组方案的相关内容进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将在停牌期间根据相关规定每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十二日
索菲亚家居股份有限公司独立董事专项说明以及
关于公司第三届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十八次会议的议案进行了审议，在审阅相关议案资料后，就第三届董事会第二十八次会议有关事项以及控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据相关法律法规以及《索菲亚家居股份有限公司章程》等有关规定，作为索菲亚家居股份有限公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司 2018年半年度累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下：
1、截止 2018年 6月 30日，公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）为 0元，公司子公司之间没有互为担保情况；2018年半年度公司对子公司的担保获批额度（以及既往年度审批但延续到2018年6月30日）以及实际发生额如下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|担 保 对 象|担保额度相关公告|担 保 额|实际担保|||是否履|
|||||担保类型|担保期||
|名称|披露日期|度|金额|||行完毕|
||||||3年，起算日以公||
|司 米 厨 柜||||连带责任|司后续签订的担||
||2017年03月15日|26,520|26,200|||否|
|有限公司||||保证|保协议生效之日||
||||||起计算||
|索 菲 亚 华|||||||
|||||连带责任|签订的担保协议||
|鹤 门 业 有|2017年04月29日|15,000|8,670|||否|
|||||保证|生效之日起五年||
|限公司|||||||
|合计||41,520|34,870|-|-|-|

报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人
单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 6月 30日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、报告期内，公司不存在控股股东非正常占用公司资金的情况，其他关联方除经营性占用外，不存在非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司董事会换届选举事项的独立意见
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《索菲亚家居股份有限公司章程》（“《章程》”）的规定，经公司董事会提名，董事候选人共七人，其中非独立董事候选人为江淦钧、柯建生、潘雯姗、王飚；独立董事候选人为：谭跃、郑敏、谢康。
我们认为：
1、因第三届董事会董事任期届满而进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要；
2、根据上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》、《章程》和证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则规定的不能担任公司董高监的情形，其具备担任公司董事的资格。
3、本次提名的独立董事候选人，其个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的不能任职的情况，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的资格。
4、根据《公司章程》的规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格；
上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
故我们同意上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。其中，上述三位独立董事的任职资格须通过深圳证券交易所的审核并明确是否符合法律规定后，方可提交股东大会审议。
三、关于公司独立董事薪酬的独立意见
参照上市公司的一般情况，我们同意公司第四届董事会独立董事年度薪酬标准为每人9.00万元整（包含个人所得税）并将该议案提交给公司股东大会审议。
四、关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司增资的独立意见
1、本议案在提交董事会会议审议前，已得到了我们的事前认可。
2、本次对外投资为过往已审批事项的具体执行，且投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、公司本次交易使用的资金全部为自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，我们同意本议案。
（以下无正文）
（本页为《索菲亚家居股份有限公司独立董事专项说明以及关于公司第三届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
谭跃：
谢康：
郑敏：
二○一八年八月二十八日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2019-19
众业达电气股份有限公司
关于持股5%以上股东一致行动人减持超比例的公告
恒天中岩投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到恒天中岩投资管理有限公司（以下简称“中岩投资”）出具的《关于星河资本事件策略3期（基金类型：私募证券投资基金）减持众业达电气股份有限公司股份进展的说明》（以下简称“《说明》”），根据《说明》，恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期（以下简称“星河资本3期”）减持了公司股份，且本次减持存在违规情况，现就有关事项披露如下：
一、本次违规减持公司股票的情况
公司于 2018年 9月 4日收到星河资本 3期及一致行动人《关于减持众业达电气股份有限公司股份计划的告知函》，上述股东计划在减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 22,700,000股（占减持预披露公告发布时公司总股本的4.17%），详见2018年9月5日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》。
上述减持计划披露后，公司向 21名激励对象授予预留限制性股票 527,200股，并回购注销部分限制性股票436,600股，公司总股本由544,755,909股变更为544,846,509股，上述减持计划未发生变化。
2019年2月21日至2019年3月14日期间，星河资本3期通过集中竞价方式合计减持公司股票 6,209,365股，成交均价为8.05元/股，占公司总股本比例的1.14%。2019年 3月 15日，星河资本 3期的交易员发现上述合计减持比例超
过1%后，为弥补前期操作失误，于当天通过集中竞价方式买入公司股份 552,200股，成交均价为8.46元/股。
截至公告日，星河资本 3期及一致行动人尚持有公司股票 39,760,500股，占公司总股本比例为7.3%。
二、关于违规交易情况的说明
星河资本3期的上述减持违反了中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）第九条“上市公司大股东在 3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%。”及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中第四条“大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。”，本次减持构成违规减持。
三、本次事件处理
1、星河资本 3期管理人及一致行动人已经意识到上述减持行为构成违规减持，并进行了深刻的自查反省，表示会加强对相关法律法规、规范性文件的学习，加强持有公司股票的证券账户的管理，加强事先和公司及监管部门的沟通，防止此类事情的再次发生。
2、公司将向全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。
3、公司将持续关注星河资本 3期及一致行动人减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2019年3月21日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2019-D029凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于2015年8月11日审议通过了《关于公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。2015年10月10日起，公司按照相关规定每月发布《重大资产出售实施进展公告》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
鉴于本次重大资产出售事项尚未全部实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下：截至本公告日，公司共收到重大纺织资产出售对价款 53,852万元，尚有 27,722.87万元（以下简称为欠付价款）余款未能收回。
2019年 4月 28日，公司第一大股东浙江第五季实业有限公司与公司及其子公司德州锦棉纺织有限公司签订《合同书》，其自愿承接剩余欠付款项的清偿支付义务；浙江第五季承接债务将有利于公司最大限度地回收资产出售款。上述交易构成关联交易，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
公司董事会和管理层已督促公司进一步核查浙江第五季实业有限公司的实际履约支付能力，并择机继续追加保障承债担保，确保能够按本次交易合同切实履行支付义务，并特别提醒广大投资者注意投资风险。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的后续实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-005债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月7日向全体董事发出召开第三届董事会第十四次会议的书面通知，并于2016年1月17日以现场与通讯相结合方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。
一、会议审议并形成如下决议
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司因经营管理需要，同意聘任朱俊先生、田媛女士为公司副总经理，具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江康盛股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司高级管理人员变动的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于取消将<利润承诺及补偿协议的补充协议>提交股东大会审议的议案》
生效的《利润承诺及补偿协议的补充协议》。朗博集团承诺，若本次重大资产购买于2016年1月1日至2016年12月31日之间实施完毕，则利润承诺期限顺延为 2016年度至 2018年度，且 2018年度富嘉租赁利润承诺期承诺净利润应不低于18,000万元人民币。该补充协议经公司第三届董事会 2015年第五次临时会议表决通过。
2015年12月18日，富嘉租赁在南通市经济技术开发区市场监督管理局完成相关的工商变更登记手续并取得《营业执照》，成为本公司的控股子公司。截至2015年12月31日，公司已根据《股权转让协议》向朗博集团支付首期与第二期股权转让价款共计34,496.08万元，占股权转让价款总额的51.11%，鉴于本次重大资产购买已于2015年基本实施完毕，公司与朗博集团签订的《利润承诺及补偿协议的补充协议》将不再履行，决定不再将该协议提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，关联董事李迪女士回避表决。
3、审议通过了《关于2016年度房屋租赁关联交易事项的议案》
因日常生产经营需要，公司及下属全资子公司与浙江润成控股集团有限公司及下属控股子公司中植新能源汽车（淳安）有限公司、江苏永盛汽车有限公司、安徽永通汽车有限公司发生房屋租赁关联交易，具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江康盛股份有限公司关于2016年度房屋租赁关联交易事项的公告》。
独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2016年度房屋租赁关联交易事项的事前认可及独立意见》。
保荐机构对该议案出具了核查意见，详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司 2016年度房屋租赁关联交易事项的核查意见》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈汉康先生、周景春先生、李迪女士回避表决。
4、审议通过了《关于2016年度开展期货套期保值业务的议案》
同意公司利用不超过人民币 3,000万元的保证金额度，于 2016年 1月至 12月开展期货套期保值业务。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2016年度开展期货套期保值业务的公告》。
保荐机构对该议案出具了核查意见，详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司 2016年度开展期货套期保值业务的核查意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于签署公司与中植汽车<委托管理协议的补充协议>的议案》
关于委托管理协议的补充协议的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江康盛股份有限公司关于签署<委托管理协议的补充协议>的公告》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，关联董事陈汉康先生、周景春先生、李迪女士回避表决。
二、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、《利润承诺及补偿协议的补充协议》；
3、《房屋租赁协议》；
4、《委托管理协议的补充协议》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一六年一月十七日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2019-014四川达威科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日上发布了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，并于 2019年 3月8日发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会提示性公告》。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《四川达威科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为 2019年 3月 13日（星期三）下午14:30；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 3月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 3月12日15:00至3月13日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2019年3月6日（星期三）
7、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼 4楼
会议室。
8、现场会议主持人：董事长严建林先生
9、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东代表人共39名，所持股份57,872,662股，占公司总股份的58.0692%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表人共 3名，所持股份 46,736,721股，占公司总股份的46.8955%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 36名，代表股份 11,135,941股，占公司总股份的11.1738％。
（4）公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所龚星铭律师、李丹玮律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<四川达威科技股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 10,732,842股，占出席会议所有股东所持股份的96.3802％；反对 403,099股，占出席会议所有股东所持股份的3.6198％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意54,867股，占出席会议中小股东所持股份的11.9806％；反对403,099股，占出席会议中小股东所持股份的88.0194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3以上通过。公司股东严建林先生（持有公司股份 23,048,247股，占公司股份总数的23.13%）和栗工女士（持有公司股份 15,365,497股，占公司股份总数的15.42%）为本次激励计划激励对象严梅香、严准山、周小波、严亚楠、严凯、孙海桀的亲属，公司股东成都展翔投资有限公司（持有公司股份 8,322,977股，占公司股份总数的8.35%）为严建林、栗工夫妇共同实施实际控制的公司。以上三名股东为本议案的关联股东，已回避表决，亦未接受其他股东委托进行投票。
该议案获表决通过。
2、《关于<四川达威科技股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 10,732,842股，占出席会议所有股东所持股份的96.3802％；反对 403,099股，占出席会议所有股东所持股份的3.6198％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意54,867股，占出席会议中小股东所持股份的11.9806％；反对403,099股，占出席会议中小股东所持股份的88.0194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。公司股东严建林先生（持有公司股份 23,048,247股，占公司股份总数的23.13%）和栗工女士（持有公司股份 15,365,497股，占公司股份总数的15.42%）为本次激励计划激励对象严梅香、严准山、周小波、严亚楠、严凯、孙海桀的亲属，公司股东成都展翔投资有限公司（持有公司股份 8,322,977股，占公司股份总数的8.35%）为严建林、栗工夫妇共同实施实际控制的公司。以上三名股东为本议案的关联股东，已回避表决，亦未接受其他股东委托进行投票。
该议案获表决通过。
总表决情况：
同意 10,732,842股，占出席会议所有股东所持股份的96.3802％；反对 403,099股，占出席会议所有股东所持股份的3.6198％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意54,867股，占出席会议中小股东所持股份的11.9806％；反对403,099股，占出席会议中小股东所持股份的88.0194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。公司股东严建林先生（持有公司股份 23,048,247股，占公司股份总数的23.13%）和栗工女士（持有公司股份 15,365,497股，占公司股份总数的15.42%）为本次激励计划激励对象严梅香、严准山、周小波、严亚楠、严凯、孙海桀的亲属，公司股东成都展翔投资有限公司（持有公司股份 8,322,977股，占公司股份总数的8.35%）为严建林、栗工夫妇共同实施实际控制的公司。以上三名股东为本议案的关联股东，已回避表决，亦未接受其他股东委托进行投票。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所
律师姓名:龚星铭、李丹玮
法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
特此公告。
四川达威科技股份有限公司
董事会
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2018-004天津鑫茂科技股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2018年1月17日（星期三）以通讯方式召开，会议通知于2018年1月12日以邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，出席11名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。
本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司为控股子公司天津天地伟业科技有限公司5,000万元银行授信提供担保的议案》：
同意本公司为控股子公司天津天地伟业科技有限公司向大连银行股份有限公司天津分行申请的5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限12个月，并签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任（《对外担保公告》详见公司同日公告）。
2、审议通过了《关于公司为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司2,500万元银行授信提供担保的议案》：
同意本公司为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的2,500万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限12个月，并签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光缆有限公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额反担保（《对外担保公告》详见公司同日公告）。
鉴于上述两家控股子公司资产负债率均超过70％，根据《深圳证券交易所上市规则》相关规定，上述担保事项尚需提交股东大会审议。公司拟定于2018年2月2日召开二〇一八年第一次临时股东大会审议上述第1、2项议案（《股东大会通知公告》详见公司同日公告）。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-059湖南三德科技股份有限公司
关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 25日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟将暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币 20,000万元提高至人民币 23,000万元。该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，拟购买投资期限不超过 12个月的低风险、流动性好的理财产品，发行主体为银行或
其他金融机构。
4、投资决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内。
5、实施方式
董事会授权公司董事长朱先德先生在上述额度范围行使该项投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着审慎原则使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核、批准程序及意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 23,000万元闲置自有资金投资低风险、流动性好的理财产品。该额度由公司及合并报表范围内的子公司共同使用，自董事会审议通过之
日起 12个月内可循环使用。董事会授权公司董事长朱先德先生在上述额度范围行使该项投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，将暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币20,000万元增加至人民币 23,000万元，投资低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次增加闲置自有资金进行现金管理的额度，审批程序符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司提交第三届董事会第七次会议审议的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，将暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币 20,000万元增加至人民币 23,000万元，投资低风险、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 23,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
4、保荐机构意见
经核查公司最近的财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见，保荐机构认为：
1、三德科技本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见；三德科技本次增加闲置自有资金进行现金管理额度符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
流动性好的理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司使用不超过 23,000万元闲置自有资金进行现金管理的事项。
五、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》
2、《公司第三届监事会第六次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
4、《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2019年 10月29日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2017-032江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、公司于 2017年 6月 21日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-030），并于 2017年 7月 5日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2017-031）。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2017年7月7日（星期五）14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2017年7月6日至2017年7月7日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 7日9:30—11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月6日15:00至2017年7月7日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长周福海先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派孙晓智、崔洋律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 33人，代表股份 448,703,518股，占上市公司总股份的43.1446％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份447,112,466股，占上市公司总股份的42.9916％；通过网络投票的股东28人，代表股份1,591,052股，占上市公司总股份的0.1530％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 29人，代表股份4,198,518股，占上市公司总股份的0.4037％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,857,466股，占上市公司总股份的0.2748％；通过网络投票的股东 27人，代表股份1,341,052股，占上市公司总股份的0.1289％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2、本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1）审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》。
总表决情况：同意6,176,887股，占出席会议所有股东所持股份的90.9902％；
反对595,931股，占出席会议所有股东所持股份的8.7785％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2313％。
中小股东总表决情况：同意3,586,887股，占出席会议中小股东所持股份的85.4322％；反对595,931股，占出席会议中小股东所持股份的14.1938％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3739％。
2）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》。
总表决情况：同意538,743,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对60,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,758,989股，占出席会议中小股东所持股份的99.5615％；反对60,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：孙晓智、崔洋
3、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所的法律意见书。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2017年7月8日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2014-018号
中航光电科技股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次可解除限售股份的数量为 43,219,076股，占公司股本总额的9.3250%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2014年 4月 18日（星期五）
一、公司非公开发行和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕120号）核准，公司于 2013年 3月 25日向中国航空科技工业股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国东方资产管理公司、华商基金管理有限公司、航天科技财务有限责任公司、太平资产管理有限公司共 6名认购对象发行人民币普通股 61,847,988股，发行价格为 13.42元/股，本次非公开发行股份于 2013年 4月 18日在深圳证券交易所上市，总股本变更为 463,472,988股。
目前，公司尚未解除限售的股份数量为 61,847,988股。
二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
发行对象太平洋资产管理有限责任公司、中国东方资产管理公司、华商基金管理有限公司、航天科技财务有限责任公司、太平资产管理有限公司就参与本次非公开发行认购做出承诺：同意本次认购所获股份自公司非公开发行股票新增股份上市首日起 12个月内不进行转让。
截至本公告披露日，上述 5名股东已严格履行前述承诺，并不存在非经
营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2014年 4月 18日（星期五）
2、本次解除限售股份数量为43,219,076股，占公司股本总额的9.3250%。
3、本次解除股份限售的股东数为 5个。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|限售股东名称|持有限售股份数|本次解除限售股份数|备注|
|1|太平洋资产管理有限责任公司|14,252,459|14,252,459|非公开限售股解除限售|
|2|中国东方资产管理公司|12,160,953|12,160,953||
|3|华商基金管理有限公司|10,141,579|10,141,579||
|4|航天科技财务有限责任公司|5,216,095|5,216,095||
|5|太平资产管理有限公司|1,447,990|1,447,990||
|合 计||43,219,076|43,219,076||

注：1、截止公告日，上述申请解除限售股份不存在质押冻结的情况；
2、本次非公开发行解除限售股份的股东名称、股东人数及股份数与公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中所列一致。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、中航光电本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；
2、截至本核查意见出具之日，中航光电对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
保荐机构对中航光电本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份上市流通申请表
3、股份结构表和限售股份明细表
4、保荐机构核查意见
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十五日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2015-028常州千红生化制药股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 15日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 320,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.450000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为 320,000,000股，分红后总股本增至 640,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 5月 25日，除权除息日为： 2015年 5月 26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年 5月 26日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****178|王耀方|
|2|00*****119|赵刚|
|3|00*****550|蒋建平|
|4|01*****212|周冠新|
|5|01*****376|刘军|
|6|01*****284|邹少波|
|7|01*****441|蒋文群|
|8|00*****360|叶鸿萍|
|9|01*****937|张铸青|
|10|00*****011|范泳|
|11|01*****018|佟宪|
|12|01*****314|周青|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月26日。
六、股份变动情况表。
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发|||||||
|股份性质||比例|行|送||其|||比例|
||数量||||公积金转股||小计|数量||
|||(%)|新|股||他|||(%)|
||||股|||||||
|一、限售流通股||||||||||
||116,533,111|36.42|0|0|116,533,111|0|116,533,111|233,066,222|36.42|
|（或非流通股）||||||||||
|01 首发后个人||||||||||
||110,000,000|34.38|0|0|110,000,000|0|110,000,000|220,000,000|34.38|
|类限售股||||||||||
|04 高管锁定股|6,533,111|2.04|0|0|6,533,111|0|6,533,111|13,066,222|2.04|
|二、无限售流通||||||||||
||203,466,889|63.58|0|0|203,466,889|0|203,466,889|406,933,778|63.58|
|股||||||||||

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|其中未托管||||||||||
||0|0.00|0|0|0|0|0|0|0.00|
|股数||||||||||
|三、股份总数|320,000,000|100.00|0|0|320,000,000|0|320,000,000|640,000,000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 640,000,000股摊薄计算， 2014年年度，每股净收益为 0.3829元。
八、咨询机构
咨询地址：江苏省常州市新北区长江中路90号；
咨询联系人：蒋文群、郑锋林
咨询电话： 0519-85156003
传真电话：0519-85156029
九、备查文件
1、常州千红生化制药股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派的具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告!
常州千红生化制药股份有限公司董事会