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证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-023山东金麒麟股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司募集资金投资项目之《年产 600万件高性能汽车制动盘项目》延期至2020年4月。现将有关情况公告如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行 5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行 5,250.00万股，每股发行价为人民币 21.37元，募集资金总额为人民币 1,121,925,000.00元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币 1,039,840,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2017]第 ZC10268号验资报告。
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|-|
||金额单位：人民币万元||||
|序号|项目名称|总投资金额|拟投入募集资金|项目核准备案号|
|1|年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目|37,143.00|37,143.00|1300000057|
|2|年产600万件高性能汽车制动盘项目|24,850.00|24,850.00|1400000080|
|3|企业技术中心创新能力建设项目|11,991.00|11,991.00|乐发改投资[2013]62号|
|4|偿还银行贷款|30,000.00|30,000.00||
|合计||103,984.00|103,984.00||

公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，按需签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。
二、本次涉及的募投项目资金使用及延期的有关情况
《年产600万件高性能汽车制动盘项目》拟建设年产600万件高性能汽车制动盘，该项目能够帮助公司完善现有业务体系，培育公司主要产品刹车盘，从而进一步优化公司产品和业务结构，打造新的业务增长点。根据公司首次公开发行股票招股说明书披露信息，该项目计划总投资 24,850.00万元，其中固定资产投资21,233.58万元，铺底流动资金3,616.52万元。计划建设期12个月。
公司此次拟将《年产 600万件高性能汽车制动盘项目》延期至 2020年 4月完成。
三、募投项目延期的主要原因
因部分设备的交期及安装周期延长，董事会根据目前《年产600万件高性能汽车制动盘项目》的建设进度，决定将《年产 600万件高性能汽车制动盘项目》的建设期延长至2020年4月完成。
本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定。因此，公司独立董事一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于募集资金使用相关规定的情形。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
（三）保荐机构意见
保荐机构国金证券股份有限公司对公司部分募投项目延期情况进行了核查，出具了《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司年产600万件高性能汽车制动盘项目延期的核查意见》。
经核查，保荐机构认为：公司本次将年产600万件高性能汽车制动盘项目延期的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，不存在违规使用募集资金的情形，符合全体股东的利益，保荐机构同意公司实施本次年产600万件高性能汽车制动盘项目延期事项。
五、备查文件
（一）山东金麒麟股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
（二）山东金麒麟股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
（三）山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
（四）《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司年产 600万件高性能汽车制动盘项目延期的核查意见》
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2019-081
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
泰豪科技股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月13日 14点00分
召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月13日
至2020年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为江西省军工控股集团有限公司提供担保的议案|√|
|2|关于拟将北京分公司改制为全资子公司的议案|√|
|3|关于制订《公司债券募集资金管理制度》的议案|√|
|4|关于修订《激励基金管理办法》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经 2019年12月27日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，议案2已经 2019年11月29日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，议案3、4已经 2019年10月 28日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600590|泰豪科技|2020/1/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2020年 1月 6日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30到本公司证券部登记。
公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦五楼
邮编：330096
联系人：罗丝丝
电话:（0791）88105057传真：（0791）88106688
（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；
委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2019年12月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
泰豪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为江西省军工控股集团有限公司提供担保的议案||||
|2|关于拟将北京分公司改制为全资子公司的议案||||
|3|关于制订《公司债券募集资金管理制度》的议案||||
|4|关于修订《激励基金管理办法》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2019-061
博迈科海洋工程股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购方案的实施情况：2019年8月，博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）未实施股份回购。截至 2019年 8月 31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,261,209股，占公司总股本的比例为2.25%，购买的最高价为 16.00元/股、最低价为 13.58元/股，已支付的总金额为 77,084,900.93元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司于 2019年 1月 9日召开的第三届董事会第二次会议和 2019年 1月 25日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》；于 2019年 2月 21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》。本次回购方案拟回购股份资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）；回购价格不超过人民币19.21元/股；回购期限自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过12个月（即2019年1月25日至2020年1月24日）。上述内容详见公司于 2019年 2月 22日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2019-010）。
因公司已实施完成 2018年度利润分配方案，根据公司回购股份方案，如公司回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、现金分红及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格。因此公司回购股份的价格上限由 19.21元/股调整为 19.18元/股。上述内容详见公司于 2019年 6月 29日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于实施 2018年度利润分配后调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告》（公告编号：临2019-048）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2019年 8月，公司未实施股份回购。截至 2019年 8月 31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,261,209股，占公司总股本的比例为2.25%，购买的最高价为 16.00元/股、最低价为 13.58元/股，已支付的总金额为 77,084,900.93元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司后续将严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，继续实施股份回购并及时履行信息披露的义务。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会2019年9月3日
湖南天雁机械股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的有关规定，我们作为湖南天雁机械股份有限公司的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司第八届董事会第六次会议相关议案发表独立意见如下：
一、对《公司 2015年度利润分配预案的议案》的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2015年度公司实现净利润为-4691万元，年末累计未分配利润为 -77868万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司 2015年度利润分配预案如下：因公司未分配利润为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
基于独立判断的立场，我们认为公司的分红方案是根据公司实际经营需要做出的决定，且表决审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们对该议案予以同意，并同意将此议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、对《关于支付 2015年度审计费用及续聘 2016年度审计机构的议案》的独立意见
我们事前对公司董事会提供的《关于支付 2015年度审计费用及续聘 2016年度审计机构的议案》进行审阅。我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，能坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司可续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构，聘期一年；拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2015年度财务和内控审计报酬分别为 45万元和 22万元。
我们对该议案予以同意，并同意将此议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
三、对《公司2015年日常关联交易执行情况及2016年度预计情况的议案》的独立意见
我们就公司 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度预计情况进行了认真审查。我们认为：公司 2015年度日常关联交易的执行符合规定，2016年度的关联交易内容和定价政策基本没有改变，不会损害中小股东的利益，且以上关联交易均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无不利影响，为此，同意公司 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易的预计事项。
在审议此项议案时，关联董事连刚、王瑛玮回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
四、对《关于公司调整独立董事薪酬的议案》的独立意见
我们认为公司指定该项议案依据公司所处地区、行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况及子公司的规模，为能更好调动公司独立董事的工作积极性，体现责、权、利的一致性及有利于公司的长远发展。该项项议案的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司对独立董事薪酬进行调整，并同意将此项议案提交 2015年年度股东大会审议。
独立董事：
邢敏 计维斌 周兰
中珠控股股份有限公司独立董事
就公司聘任公司副总经理的事项发表的独立意见
中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”或“公司”）于2015年1月27日召开第七届董事会第三十二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，本人作为中珠控股独立董事，现就本次会议审议的关于公司聘任公司副总经理的事项发表如下独立意见：
1、为满足公司经营管理需要，经公司总经理叶继革先生提名，聘任颜建先生为公司副总经理。
2、根据公司提供的颜建先生的简历及其他有关材料，未发现其存在《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
我们认为颜建先生符合上述有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。
3、公司第七届董事会第三十二次会议审议《关于聘任公司副总经理的议案》的程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
4、作为公司独立董事，我们同意聘任颜建先生为公司副总经理的事项；颜建先生虽已向公司监事会递交申请辞去公司第七届监事、监事会主席的职务，辞去监事会主席职务的辞职报告已生效，但因颜建先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，影响公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，颜建先生辞去监事的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出的监事就任前，颜建先生仍将继续履行监事职责；因而该聘任事项经公司董事会审议通过后，还需等到公司股东大会选举新任监事后方能生效。
独立董事：李耕 李思 李闯二〇一五年一月二十七日
中路股份有限公司
独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见
沪中路独董函（2014）004号根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中路股份有限公司章程》及其有关规定，我们作为中路股份有限公司（以下称公司或本公司）独立董事对公司董事会候选人进行了认真核查，特作如下说明并发表独立意见：
根据公司第一大股东的分别提名和被提名人的履职经历，未发现被提名人存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，任职资格合法。我们一致同意公司七届二十三次董事会（临时会议）决定将陈闪、黎地、卓星煜、刘堃华、王进为公司第八届董事会董事候选人，其中黎地、卓星煜为独立董事候选人。新一届董事会将选举产生，有助于提升公司治理水平。本议案关于董事的提名、选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
中路股份有限公司
独立董事： 黄林芳 陈 宇二0一四年十一月十一日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2019—019
债券代码：143272 债券简称：17建发 01
厦门建发股份有限公司
2019年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
●本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
2019年4月19日，公司第七届董事会第十五次会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司6名关联董事（吴小敏女士、黄文洲先生、叶衍榴女士、张勇峰先生、郑永达先生和林茂先生）已回避表决，3名独立董事一致同意本关联交易。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第七届董事会第十五次会议审议。
公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
公司 2019年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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||||||||占公司||本年年初至 3|||
||||||2019年||2018 年度||月31日与关联||2018年实际发|
||关联交易类别||关联交易对象|||||||||
||||||预计总金额||营业收入||人累计已发生||生金额|
||||||||比例（%）||的交易金额|||
|向关联人销售商品、提供劳务||建发集团及其子公司||30,000||0.11||1,994.77||8,484.93||
|||厦门现代码头有限公司、厦门船舶重工股份有限公司、厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司及其他关联方||40,000||0.14||2,224.38||8,931.00||
|||小计||70,000||0.25||4,219.15||17,415.93||

单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占公司||本年年初至 3|||
||||||2019年||2018 年度||月31日与关联||2018年实际发|
||关联交易类别||关联交易对象|||||||||
||||||预计总金额||营业成本||人累计已发生||生金额|
||||||||比例（%）||的交易金额|||
|向关联人采购商品、接受劳务||四川永丰浆纸股份有限公司及其子公司||250,000||0.97||30,038.39||141,659.15||
|||建发集团及其子公司||10,000||0.04||273.78||1,323.68||
|||厦门现代码头有限公司、厦门航空有限公司、||40,000||0.16||8,046.67||12,471.51||

||||||
|-|-|-|-|-|
|厦门建发国际旅行社集团有限公司及其他关联方|||||
|小计|300,000|1.16|38,358.84|155,454.34|

二、关联方介绍
1、关联方基本情况
（1）关联方：厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）
成立日期：1980年12月20日
住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43层
类型：国有独资有限公司
法定代表人：黄文洲
注册资本：63.5亿元
经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国有资本;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);黄金现货销售;白银现货销售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。
截至2017年末，建发集团经审计的总资产为2,102.08亿元，所有者权益为649.56亿元。2017年度，建发集团实现营业收入2,202.53亿元，净利润44.19亿元。
截至2018年9月，建发集团总资产为2,775.78亿元，所有者权益为698.16亿元。2018年1-9月，建发集团实现营业收入1,848.17亿元，净利润30.02亿元（未经审计）。
（2）关联方：四川永丰浆纸股份有限公司（以下简称“永丰浆纸”）
成立日期：2006年10月11日
住所：沐川县沐溪镇城北路518号
类型：股份有限公司
法定代表人：甘影川
注册资本：2.85亿
经营范围：竹浆、木浆等纸浆制品的生产和销售；电力、热力生产和销售（仅限分支机构）；原材料林营造；木材、竹片原料收购；出口本公司生产的纸浆制品；进口本公司生产、科研所要的原辅材料、机械设备仪器、仪表及零配件(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至 2018年末，永丰浆纸经审计的总资产为 27.91亿元，所有者权益为7.90亿元。2018年度，永丰浆纸实现营业收入16.67亿元，净利润2.35亿元。
2、关联关系
截至本公告披露日，建发集团持有本公司45.89%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，建发集团为本公司关联法人。
公司持有永丰浆纸40%股份，永丰浆纸为公司参股公司，公司关联自然人在永丰浆纸担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定，永丰浆纸为本公司关联法人。
厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司、厦门现代码头有限公司、厦门船舶重工股份有限公司均为公司参股公司，均存在由公司关联自然人担任董事的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定，这些公司为本公司的关联法人。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因
此受到影响。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2017-025天地源股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事杨桂芳因故未能出席本次会议，委托监事牛跃进出席。
一、监事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2017年6月27日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议应参与表决监事4名，实际参与表决4名。监事杨桂芳因故未能出席本次会议，委托监事牛跃进出席。公司已于2017年6月22日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛跃进主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
具体内容，详见 2017年 6月 28日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公司公告（编号：临2017—021）。
公司监事会共有7名监事，由于本次会议审议的议案涉及关联交易，故关联监事回避表决，实际参与表决的监事为4名。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
第八届监事会第十次会议决议
特此公告
天地源股份有限公司监事会二○一七年六月二十八日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2017-010森特士兴集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 14日，森特士兴集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会 2017年第一次临时会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 1亿元的自有闲置资金进行现金管理。公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
自董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内可以滚动使用。
一、使用自有闲置资金进行现金管理概述
1、投资目的：本次现金管理为购买理财产品或存款类产品，目的是为提高资金的使用效率和增加收益。
2、产品种类：选择适当时机，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
3、投资额度：公司拟使用自有闲置资金不超过人民币1亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：投资期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等
文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
5、信息披露：公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，在每次购买投资产品后及时履行信息披露义务。
二、资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
四、投资风险及风险控制措施
（一）公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，理财产品的购买期限不超过12个月。
（二）公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险。
（三）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事意见
独立董事进行了认真审议，并发表如下独立意见：
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，是为了提高自有资金使用效率，增加公司收益，
符合公司经营生产发展需要，具有必要性和合理性。
公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的内容及程序均符合
《上海证券交易所股票上市规则》及《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，独立董事一致同意公司使用自有闲置资金进行现金管理的事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会 2017年第一次临时会议决议
2、公司独立董事关于使用自有闲置资金进行现金管理的独立董事意见
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2017年 2月 15日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2016-014哈尔滨威帝电子股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|84,987,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.82|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长陈振华先生主持，会议采用
现场投票与网络相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 4人，出席4人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书白哲松等部分高级管理人员出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2015年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,987,000|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于 2015年年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,987,000|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于2015年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,987,000|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于2015年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,987,000|100|0|0|0|0|

5、议案名称：关于2015年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,987,000|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于2015年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,987,000|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于续聘公司2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,987,000|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,987,000|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,987,000|100|0|0|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|75,459,000|100|0|0|0|0|
|持股 1%-5%普通股股东|4,824,000|100|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|4,704,000|100|0|0|0|0|
|其中:市值 50万以下普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|市值 50 万以上普通股股东|4,704,000|0|0|0|0|0|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|9|关于修订公司章程的议案|1,626,000|100|0|0||0|

(四) 对中小投资者单独计票的议案表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（％）|票数|比 例（％）|票数|比 例（％）|
|7|关于续聘公司2016年度审计机构的议案|1,626,000|100|0|0|0|0|
|8|关于2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案|1,626,000|100|0|0|0|0|
|9|关于修订公司章程的议案|1,626,000|100|0|0|0|0|

(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人审议通过，其中第9项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江明悦律师事务所
律师：徐月珍 李彤
2、律师鉴证结论意见：
公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
哈尔滨威帝电子股份有限公司2016年5月10日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－102湖南科力远新能源股份有限公司
关于调整公司回购股份事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2018年第二次临时股东大会审议通过的回购公司股份预案（以下简称“原回购预案”）进行部分调整：将原回购预案中的回购用途“公司本次回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。”变更为“回购的股份将依法用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。”并对原回购预案中授权公司董事会办理回购股份事宜的具体授权内容进行调整。公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份将全部予以注销。
●回购期限由“自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月”变更为“自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过12个月”。
●2018年 12月 11日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司回购股份事项的议案》，本次调整公司回购股份事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议，如若股东大会未能审议通过本次调整回购股份事项，公司将继续按照原回购预案继续实施回购计划。
一、调整前回购公司股份事项的概况及进展
公司分别于 2018年 9月 18日、2018年 10月 22日召开公司第六届董事会第十八次会议及 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2018年10月30日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。上述内容均披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
截至本公告日，公司尚未进行股份回购。
二、本次调整股份回购事项的情况说明
2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，以及中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》和《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定>的通知》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等规定，扩大了公司回购用途，并进一步规范了股份回购相关要求，有利于促进完善公司治理、推动资本市场稳定健康发展。鉴于市场环境及法律政策变化，结合公司实际情况，立足公司长期可持续发展和价值增长，更好地维护广大中小投资者的合法权益及鼓励员工积极性，2018年 12月 11日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司回购股份事项的议案》，公司拟对原回购预案进行部分调整，具体如下：
||||
|-|-|-|
|调整事项|调整前|调整后|
|回购股份的方式和用途|公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。公司本次回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。|公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将依法用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份将全部予以注销。|
|提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜|为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回|为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回|

|||
|-|-|
|购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；3、授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；4、授权公司董事会在相关事项完成后，并办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；5、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。|购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；3、授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；4、授权董事会确定回购股份的具体处置方案（包括后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券）。5、授权公司董事会在相关事项完成后，并办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；6、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。|

||||
|-|-|-|
|回购股份的期限|1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。2、公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；（3）中国证监会及上海证券交易所规定的|1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。2、公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；（3）中国证监会及上海证券交易所规定的|

||||
|-|-|-|
||其他情形。|其他情形。|
|本次决议有效期|本次以集中竞价方式回购股份的决议的有效期为股东大会审议通过之日起6 个月。|本次以集中竞价方式回购股份的决议的有效期为股东大会审议通过之日起12 个月。|

除调整上述条款外，其余条款与原回购预案保持一致。
三、本次调整回购股份事项的不确定性风险
本次调整事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议，如若股东大会未能审议通过本次调整回购股份事项，公司则需按照原回购预案继续实施回购计划。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2016-047
方正证券股份有限公司
2016年半年度业绩快报公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年半年度的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标（合并口径，未经审计）单位：人民币万元
|||||
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|主要会计数据|2016年1-6月|2015年1-6月|增减(%)|
|营业总收入|448,762.23|561,877.96|-20.13|
|营业利润|261,334.67|380,160.36|-31.26|
|利润总额|261,739.54|380,037.90|-31.13|
|归属于上市公司股东的净利润|215,225.01|292,605.25|-26.45|
|基本每股收益（元/股）|0.26|0.36|-27.78|
|加权平均净资产收益率（%）|6.10|9.15|下降3.05个百分点|
||2016年6月30日|2015年12月31日|增减(%)|
|资产总额|14,445,176.03|15,442,520.64|-6.46|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,484,152.08|3,495,809.07|-0.33|
|总股本|823,210.14|823,210.14|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.23|4.25|-0.47|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年上半年,证券市场整体低迷,沪深两市交易量同比大幅下
跌。受此影响，公司经纪业务、自营业务等业务收入同比下降，2016
年上半年，公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降了20.13%、26.45%。公司与中国民族证券有限责任公司的整合工作正在平稳进行，公司将在确保传统业务优势的基础上，积极推进业务转型，特别是实现机构业务和资产配置类业务的快速发展。
目前，公司各项业务稳定，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》要求。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会 2016年 8月 20日
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事
关于调整公司部分高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立董事的独立判断，对公司第七届董事会第十四次会议《关于调整公司部分高级管理人员的议案》事宜发表如下独立意见：经对刘来欣先生、程晓梅女士个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：刘来欣先生、程晓梅女士符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，我们同意董事会聘任刘来欣先生为公司副总经理，同意董事会聘任程晓梅女士为公司董事会秘书。
独立董事签名：鲍恩斯陈建元王德良
二○一七年二月十三日
证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临 2018-003
内蒙古西水创业股份有限公司
第六届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018年第一次临时会议于 2018年 1月 29日以传真表决方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席会议董事8名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司向金融机构申请 3.1亿元人民币借款的议案》。
同意公司以持有的兴业银行股权作为质押，向金融机构申请办理人民币 3.1亿元借款，年利率不超过7.5%，借款期限 12个月，用于偿还公司借款及补充流动资金。
表决结果：同意8票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017-020东方证券股份有限公司
关于向上海东方证券创新投资有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次投资概述
近日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）完成向上海东方证券创新投资有限公司（以下简称“东证创投”）增资6亿元人民币，已完成工商变更登记，即东证创投注册资本变更为17亿元人民币。上述事宜已经公司总裁办公会议审议通过。
本次投资无须经股东大会和政府有关部门的批准。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、东证创投的基本情况
东证创投基本情况如下：
公司名称：上海东方证券创新投资有限公司
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
注册地：上海市黄浦区中山南路318号2号楼40层
法定代表人：张建辉
注册资本：人民币170,000万元
经营范围：金融产品投资，证券投资，投资管理和投资咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次增资前，东证创投为公司全资子公司；本次增资完成后，东证创投仍为公司全资子公司。
三、本次投资的目的及对公司的影响
本次投资目的在于壮大资本实力，抓住发展机会，扩大业务规模，有效提升东证创投的市场竞争力和抗风险能力，进一步优化公司整体的业务布局及收入结构。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2017年 3月 9日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2019-073号重庆市迪马实业股份有限公司
关于拟设立商业资产支持专项计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟通过计划管理人设立“商业资产支持专项计划”，并通过专项计划发行资产支持证券；
本次专项计划的实施未构成重大资产重组；
本次专项计划的实施不存在重大法律障碍；
本次专项计划已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本专项计划作为资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。
一、专项计划基本情况
（一）设立目的：为了盘活存量资产、拓宽融资渠道，提高资产的流动性，优化公司债务结构。
（二）原始权益人/保证人/优先级转售收购人/差额支付承诺人/优先收购权人/运营支出补足人：重庆市迪马实业股份有限公司。
（三）计划管理人：经股东大会审议授权公司管理层根据实际情况最终确定。
（四）基础资产：本次专项计划的基础资产为原始权益人根据《信托受益权转让合同》的约定转让给计划管理人的、原始权益人依据《信托合同》因设立财产权信托而享有的信托受益权。
（五）发行规模：本次专项计划发行的目标募集总规模不超过 11亿元，具体规模最终以证券交易所《关于对资产支持证券挂牌转让无异议的函》为准，具体发行规模将以公司在上海证券交易所申请并获批的金额为准，并将根据市场环
境、监管政策等要求申请发行。
（六）发行期限：本次专项计划资产支持证券的产品期限预期拟不超过 18年，且在专项计划约定的开放参与日可能因触发售回/购回而提前结束专项计划（具体期限可能因监管机构要求或市场需求进行调整）。
（七）发行利率：发行的票面利率及支付方式由公司与相关中介机构根据发行情况最终确定。
（八）发行对象：专项计划优先级资产支持证券向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。
（九）募集资金用途：主要用于符合国家法律法规及政策要求的资金用途。
（十）挂牌上市场所：上海证券交易所。
（十一）发行时间：在取得交易所同意后 12个月内，公司将根据经营发展需要及市场利率水平择机发行。
（十二）增信措施：
不排除以下增信措施：以子公司拥有的物业房屋所有权及所对应的土地使用权提供抵押；以子公司拥有的租金、运营管理服务费等收入等提供质押；公司对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担差额支付义务或连带责任担保；在子公司出现流动性风险或危机时，公司及子公司将统筹安排提供流动性援助；公司对优先级资产支持证券的退出承担差额部分的收购义务；公司对优先级资产支持证券享有优先收购的权利；公司自持全部次级资产支持证券等，最终以实际交易结构为准。
（十三）决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
（十四）授权事宜：
为保证专项计划发行工作能够有序、高效地进行，拟提请公司股东大会授
权经营管理层全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于下列事项：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司、市场及政策法规的具体情况，制定、修订及调整专项计划发行方案等涉及发行的相关条件；
2、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展专项计划的发行工作；
次发行具体事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、修改及签署相关交易文件和产品结构，以及执行未完成相关事项所需的相关审批、登记及交割手续等。
二、专项计划对上市公司的影响
本次资产支持专项计划可以更好的开拓融资渠道，优化资源配置及资金使用效率，有利于公司业务开展。
三、本次交易的内部决策程序
（一）公司独立董事就本次交易发表的独立意见
公司独立董事认为本次公司开展资产证券化业务，有利于盘活基础资产，加速资金周转，改善资产结构及经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次资产证券化业务不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）本次交易尚需履行的审批
1、上述专项计划尚需公司股东大会审议；
2、上述专项计划尚需取得上海证券交易所出具的挂牌无异议函，并申请在中国证券投资基金业协会备案。
四、风险提示
上述专项计划的实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。
公司后续将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二〇一九年七月十七日