证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2015-007中国软件与技术服务股份有限公司
关于 2015年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易事项尚须提交股东大会审议通过。
公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
公司关于2015年日常关联交易预计的议案获得股东大会的批准后，公司
（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015年3月20日公司召开第五届董事会第三十次会议，对关于将2015年日常关联交易的预计提交股东大会的议案进行了审议，董事杨军先生、傅强先生、周进军先生、孙迎新先生为关联董事，鉴于非关联董事已不足3人，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，全体董事一致同意将本关联交易预计事项提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
公司全部2位独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见：“公司2015年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市
场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况；鉴于非关联董事已不足3人，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，本关联交易预计事项将提交股东大会审议，关联股东将回避表决。”
公司审计委员会对本关联交易事项发表了书面意见：“公司2015年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况；
鉴于非关联董事已不足3人，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，本关联交易预计事项将提交股东大会审议，关联股东将回避表决。”
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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|-|-|-|-|-|
||||上年预计|上年实际|
|关联交易类别|关联人||金额|发生金额|
||||（万元）|（万元）|
|||25,000|||
||中国电子信息产业集团有限公司及其子公司|||8,897.75|
||其中：北京可信华泰信息技术有限公司|||4,438.12|
||北京中电广通科技有限公司|||276.82|
||长城信息产业股份有限公司|||77.25|
||长沙湘计华湘计算机有限公司|||1,579.41|
||中电长城网际系统应用有限公司|||208.46|
||中国电子器材深圳有限公司|||1,317.33|
|采购|中国电子器材总公司|||139.07|
|（含接受劳|||||
|务）|中国信息安全研究院有限公司|||67.36|
||信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司|||108.10|
||咸阳中电彩虹集团控股有限公司|||533.18|
||深圳市桑达实业股份有限公司|||120.81|
||深圳中电长城信息安全系统有限公司|||25.15|
||中国长城计算机深圳股份有限公司北京分公司|||4.11|
||南京中电熊猫家电有限公司|||2.58|
|||2,000|||
||武汉达梦数据库有限公司|||693.37|
|||10,000|||
||中国电子信息产业集团有限公司及其子公司|||4,297.06|
||其中：北京华利计算机公司|||55.42|
||北京可信华泰信息技术有限公司|||37.95|
|销售|北京中电华大电子设计有限责任公司|||341.55|
|（含提供劳|||||
|务）|湖南长城信息金融设备有限责任公司|||6.41|
||信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司|||7.55|
||长沙湘计华湘计算机有限公司|||42.61|
||中电安捷科技有限公司|||494.11|

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|-|-|-|
|中电长城网际系统应用有限公司||15.18|
|中电智能卡有限责任公司||31.68|
|中国电子财务有限责任公司||2.07|
|中国电子器材总公司||14.15|
|北京六所和瑞科技发展有限公司||7.18|
|中国电子信息产业集团有限公司||1,131.34|
|中国信息安全研究院有限公司||2,106.94|
|中国长城计算机深圳股份有限公司||2.92|
|武汉达梦数据库有限公司|2000|391.65|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类别|关联人|本次预计金额(万元)|本次预计金额占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例（％）|
|采购（含接受劳务）|中国电子信息产业集团有限公司及其子公司|30,000|14.01|1,403.74|8,897.75|4.37|
||武汉达梦数据库有限公司|2,000|0.93||693.37|0.34|
||四川中软科技有限公司|20,000|9.34|228.30|8,950.59|4.40|
|销售（含提供劳务）|中国电子信息产业集团有限公司及其子公司|15,000|4.29|1,053.54|4,297.06|1.33|
||武汉达梦数据库有限公司|2,000|0.57||391.65|0.12|
||四川中软科技有限公司|3,000|0.86||14.02|0.00|

二、关联方介绍和关联关系
（一）中国电子信息产业集团有限公司(简称中国电子)
1、关联方的基本情况
性 质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：芮晓武
注册资本：124.82亿元
主营业务：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；
汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；
承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
住 所：北京市海淀区万寿路27号
2、与公司的关联关系：公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的情形。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。
（二）武汉达梦数据库有限公司（简称武汉达梦）
1、关联方的基本情况
性 质：有限责任公司
法定代表人：冯裕才
注册资本：3637万元
主营业务：数据库管理系统、信息系统集成及网络工程等技术的开发、技术服务；计算机软件的开发、制造及销售。
住 所：湖北省武汉市东湖开发区关山一路华中曙光软件园
2、与公司的关联关系：由公司董事和高管担任董事的除本公司及其子公司以外的法人。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的情形。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。
（三）四川中软科技有限公司（简称四川中软）
1、关联方的基本情况
性 质：有限责任公司
法定代表人：谌志华
注册资本：2058万元
主营业务：以四川省智慧城市工程技术研究中心为载体，承担智慧城市的咨询、规划、设计；致力于智慧城市核心支撑平台的研发；提供智慧城市综合解决方案；专注于基于3S和物联网技术应用的单兵应急指挥平台研发和提供行业解决方案。
住 所：四川省成都市锦江区工业园区墨香路87号14栋1层1号
2、与公司的关联关系：由公司高管担任董事的除本公司及其子公司以外的法人。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款、第10.1.6条第一款规定的情形。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类交易执行情况良
好，具备良好履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
公司关于2015年日常关联交易预计的议案获得股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2015年3月23日