適用於主板及創業板上市發行人股份發行人的證券變動月報表
截至月份（日／月／年）： 31/03/2015
致：香港交易及結算所有限公司
公司名稱 中國銀行股份有限公司「本公司」
呈交日期 2015年4月1日
I.法定股本變動
1.普通股
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|(1) 股份代號： 3988 說明： H股面值 法定股本普通股數目 （請注明貨幣) （請注明貨幣)上月底結存 83,622,276,395 RMB1.00 RMB83,622,276,395增加／（減少） 無 - 無( )本月底結存 83,622,276,395 RMB1.00 RMB83,622,276,395|
|(2) 股份代號 601988 說明： A股（上海）面值 法定股本普通股數目 （請注明貨幣) （請注明貨幣)上月底結存 208,691,229,474 RMB1.00 RMB208,691,229,474增加／（減少） 2,074,285,372 RMB1.00 RMB2,074,285,372( )本月底結存 210,765,514,846 RMB1.00 RMB210,765,514,846|

適用於主板及創業板上市發行人 2.優先股
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|(1)股份代號：|4601|說明：||「境外優先股」：以美元認購和交易的人民幣39,940,000,000 元、6.75 厘非累積境外優先股|||
||||優先股數目||面值（請註明貨幣)|法定股本（請註明貨幣)|
|上月底結存|||399,400,000||RMB100.00|RMB39,940,000,000|
|增加／（減少）|||無||-|無|
|( )|||||||
|本月底結存|||399,400,000||RMB100.00|RMB39,940,000,000|
|(2)股份代號：|360002,360010|說明：||「境内優先股」：以人民幣認購和交易的人民幣32,000,000,000 元、6.00厘非累積境内優先股（「境内優先股一期」）; 以人民幣認購和交易的人民幣28,000,000,000 元、5.5厘非累積境内優先股（「境内優先股二期」）。|||
||||優先股數目||面值（請註明貨幣)|法定股本（請註明貨幣)|
|上月底結存|||320,000,000||RMB100.00|RMB32,000,000,000|
|增加／（減少）|||280,000,000||RMB100.00|RMB28,000,000,000|
|( )|||||||
|本月底結存|||600,000,000||RMB100.00|RMB60,000,000,000|

3.其他類別股份
股份代號： 說明：
面值
其他類別股份數（請註明貨 法定股本
目 幣) （請註明貨幣)
上月底結存
增加／（減少）
( )
本月底結存
本月底註冊股本總額 RMB394,327,791,241
適用於主板及創業板上市發行人 II.已發行股本變動
普通股數目 優先股數目
(1) (2) (1) (2) 其他類別股份數H股 A股 境外優先股 境內優先股 目上月底結存
83,622,276,395 208,691,229,474 399,400,000 320,000,000
無
本月增加／（減少）無
2,074,285,372
無
280,000,000
無
本月底結存
83,622,276,395 210,765,514,846 399,400,000 600,000,000
無
III.已發行股本變動詳情
股份期權（根據發行人的股份期權計劃）本公司未授出任何股份期權
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|股份期權計劃詳 本月內因此發行的發 本月底因此可能發行情，包括股東特 行人新股份數目 的發行人新股份數目別大會通過日期(日/月/年) 及可發 本月內變動行股份類別 授出 行使 註銷 失效|
|1.( / / )股(註1)2.( / / )股(註1)3.( / / )股(註1)總數A. (普通股) 無(優先股) 無(其他類別股份) 無本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)|

適用於主板及創業板上市發行人承諾發行將予上市的發行人股份的權證本公司未授出任何該等權證
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|本月內因此 本月底因此可發行的發行 能發行的發行權證說明 本月內已行 人新股份數 人新股份數目(到期日 – 日/月/年) 面值貨幣 上月底面值 使 本月底面值 目|
|1.( / / )股份代號 (如已上市)可發行股份類別(註1)認購價股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年) ( / / )2.( / / )股份代號 (如已上市)可發行股份類別(註1)認購價股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年) ( / / )3.( / / )股份代號 (如已上市)可發行股份類別(註1)認購價股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年) ( / / )4.( / / )股份代號 (如已上市)可發行股份類別(註1)認購價股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年) ( / / )總數B. (普通股) 無(優先股) 無(其他類別股份) 無|

適用於主板及創業板上市發行人可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）
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|本月內因此發行的 本月底因此可能上月底 本月內已換 本月底 發行人 發行的發行人新類別及說明 發行貨幣 已發行總額 股款額 已發行總額 新股份數目 股份數目|
|1. 本金總額人民幣400億元的可轉換為A股的可轉 0 0換公司債券 RMB 5,460,457,000 5,434,635,000 （見附註） 2,074,285,372 （見附註）股份代號 (如已上市) 113001可發行股份類別(註1) A 股認購價 RMB2.62，可再度調整股東特別大會通過日期 (如適用) (26/03/2013)(日/月/年) (19/03/2010)2. 根據境外優先股的條款與條件在發生觸發事件 14,604,542,341時可被強制轉換的境外 股H股優先股 RMB 39,940,000,000 - 39,940,000,000 - （見附註）股份代號 (如已上市) 4601可發行股份類別(註1) H 股認購價 HK$3.44，可調整股東週年大會通過日期 (如適用)(日/月/年) (12/06/2014)3. 根據境内優先股的條款與條件在發生觸發事件時可被強制轉換 60,000,000,000 22,900,763,358的境内優先股 RMB 32,000,000,000 - （見附註） - 股A股股份代號 (如已上市)可發行股份類別(註1) A股認購價 RMB2.62，可調整股東特別大會通過日期 (如適用)(日/月/年) (12/06/2014)總數C. (H股普通股) 無(A股普通股) 2,074,285,372(境外優先股) 無(境內優先股) 28,000,000,000(其他類別股份) 無|

適用於主板及創業板上市發行人為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）本公司未訂立任何發行股份的其他協議或安排
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|詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別|本月內 本月底因此發行的 因此可能發行的發行人新股份數目發行人新股份數目|
|1.( / / )股 (註1)2.( / / )股 (註1)3.( / / )股 (註1)總數D. (普通股)(優先股)(其他類別股份)|無無無|

適用於主板及創業板上市發行人已發行股本的其他變動
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|本月內 本月底因因此發行 此的發行人 可能發行新股份 的發行人數目 新股份發行類別 數目|
|可發行股份類別 (註1) ________發行及配發日期：1. 供股 價格： 請註明貨幣 (日/月/年) ( / / )股東特別大會通過日期： ( / / )(日/月/年)|
|可發行股份類別 (註1) ________發行及配發日期：2. 公開招股 價格： 請註明貨幣 (日/月/年) ( / / )股東特別大會通過日期： ( / / )(日/月/年)|
|可發行股份類別 (註1) ________發行及配發日期：3. 配售 價格： 請註明貨幣 (日/月/年) ( / / )股東特別大會通過日期： ( / / )(日/月/年)|
|可發行股份類別 (註1) ________發行及配發日期：4. 紅股發行 (日/月/年) ( / / )股東特別大會通過日期： ( / / )(日/月/年)|

適用於主板及創業板上市發行人
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|可發行股份類別 (註1) ________發行及配發日期：5. 以股代息 價格： 請註明 (日/月/年) ( / / )貨幣股東特別大會通過日期： ( / / )(日/月/年)|
|所購回股份類別 (註1) ________註銷日期：6. 購回股份 (日/月/年) ( / / )股東特別大會通過日期： ( / / )(日/月/年)|
|所贖回股份類別 (註1) ________贖回日期：7. 贖回股份 (日/月/年) ( / / )股東特別大會通過日期： ( / / )(日/月/年)|
|可發行股份類別 (註1) ________發行及配發日期：8. 代價發行 價格： 請註明 (日/月/年) ( / / )貨幣股東特別大會通過日期： ( / / )(日/月/年)|
|可發行股份類別 (註1) ________發行及配發日期：9. 資本重組 (日/月/年) ( / / )股東特別大會通過日期： ( / / )(日/月/年)|

適用於主板及創業板上市發行人可發行股份類別(註1)
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發行及配發日期：
10.其他 請註明 (日/月/年)
( / / )
價格：
(請註明) 貨幣
股東特別大會通過日
期：
( / / )
(日/月/年)
總數E.(普通股)無
(優先股)無
(其他類別股份)無
本月普通股增加／（減少）總額（即A至E項的總和）： (1)無
(2)
2,074,285,372本月優先股增加／（減少）總額（即A至E項的總和）： (1)無
(2) 28,000,000,000本月其他類別股份增加／（減少）總額（即A至E項的總和）： 無
（此數目應相等於上文第II項（「已發行股本變動」）內的相關數字。）
適用於主板及創業板上市發行人備註(如有)：
1、根據境外優先股的條款與條件在發生觸發
事件時可被強制轉換的境外優先股總額（港 境外優先股數目 x發行價格 /港幣1.00元兌人民幣0.79499幣） =固定匯率
= 399,400,000 x RMB100.00 / RMB0.79499
=HK$50,239,625,655.67
2、本公司可轉債的有條件贖回條款首次觸發後，經中國銀監會批准，本公司對2015年3月6日收市後登記在冊的可轉債全部贖回。自2015年3月13日起，本公司可轉債在上交所摘牌。有關可轉債贖回的具體情況，請見本公司於上交所網站、香港交易所網站及本公司網站發佈的公告。
3、本公司於2015年3月20日完成境內優先股二期的發行。
呈交者：_____楊長纓______________________
職銜：_____公司秘書______________________
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
註：
1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。