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浙江金盾风机股份有限公司独立董事
关于二届二十八次董事会会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度的要求，作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们认真审阅了公司二届二十八次董事会会议并对此发表以下独立意见：
一、关于 2017年半年度相关事项的独立意见：
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司在2017年上半年度内，控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、公司控股股东及其他关联方资金占用事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2、公司对外担保事项
公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并积累至2017年6月30日的对外担保事项。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次变更为公司根据财政部最新发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求对公司会计政策做出的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（三）关于 2017年上半年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司二届二十八次董事会会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签名）：
许连义 徐伟民 王光明
二○一七年八月二十四日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-043债券代码：112209 债券简称：14雏鹰债
雏鹰农牧集团股份有限公司
2014年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《雏鹰农牧集团股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《雏鹰农牧集团股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等规定，雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）就回售部分公司债券相关事项召开公司2014年第一次债券持有人会议，并已于2014年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开 2014年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议相关情况如下：
一、会议召开情况
（一）召开时间：2014年7月23日（星期三）上午9：00
（二）召集人：受托管理人东吴证券股份有限公司
（三）召开方式：通讯方式召开，记名方式进行投票表决
（四）会议主持人：受托管理人授权代表
本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的规定。
二、会议出席情况
本期债券总张数为8,000,000张，参加本次债券持有人会议的债券持有人共计代表有表决权的债券6,976,150张，占公司本期债券总张数的87.2%。除上述出席本次会议的债券持有人以外，债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。
三、审议事项和表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
审议通过了《关于债券持有人回售相关事项的议案》
表决结果：
同意票【6,976,150】张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的【100】%；反对票【0】张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的【0】%；弃权票【0】张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的【0】%。
本次会议的表决程序符合《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的相关规定，所审议议案经代表出席公司债券持有人会议的50%以上表决权的公司债券持有人同意，获得通过，表决结果合法、有效。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所指派律师参加本次债券持有人会议进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定；本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司2014年第一次债券持有人会议决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司 2014年第一次债券持有人会议见证之法律意见书》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一四年七月二十三日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018－19广东韶钢松山股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称：“公司”）近日收到韶关市财政局拨付的 2017年技术改造事后奖补（第二批）资金合计 1,178.91万元，本次政府补助不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》，公司本次获得韶关市工业企业技术改造事后奖补，属于与资产相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，本公司在收到补助后，按照及时性原则，将补助资金 1,178.91万元人民币计入递延收益核算。
3.补助对上市公司的影响
本次获得的政府补助计入公司递延收益科目，不影响公司当期利润。在项目建设达到预定可使用状态后，在预计的 10-15年内，每年影响公司损益的金额为 78-118万元左右。
4.风险提示和其他说明
具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
三、备查文件
1.补助相关的政府批文；
2.收款凭证。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2018年4月3日
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江海翔药业股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江海翔药业股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第十五次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求，作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司 2017年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，现发表独立意见如下：
1、截至2017年12月31日，公司不存在控股股东占用资金的情况。
2、截至 2017年 12月 31日，公司与其他关联方的资金往来都能严格遵守【证监发（2003）56号】和【证监发[2005]120号】文的规定，不存在违规行为；
3、截至2017年12月31日，公司对外担保实际余额为8,436.58万元，占2017年末经审计净资产的1.64%，公司对外担保全部为公司及控股子公司对合并报表范围内的公司担保，未有逾期对外担保。公司对外担保均符合【证监发（2003）56号】、【证监发[2005]120号】以及《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
二、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会审议通过的2017年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，预案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情
况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意董事会提出的2017年度利润分配预案。
三、关于制定《内部控制缺陷认定标准》的独立意见
为保证公司内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，公司制定了《内部控制缺陷认定标准》。作为公司独立董事，我们表示同意此项议案。
四、关于《2017年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见
我们审阅了《公司2017年度内部控制自我评价报告》，与公司中高层管理人员进行沟通交流，查阅公司相关管理制度并核查其实际运行情况，我们认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计机构，在行业内有着良好的口碑、丰富的行业经验以及极高的专业水准和素养，已连续15年作为公司的审计服务机构，其出具的审计报告客观、真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，天健会计师事务所在公司2017年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们同意聘请天健会计师事务所为公司2018年度审计机构。
六、关于 2017年度董事、高管薪酬的独立意见
公司2017年度董事、高管薪酬方案严格执行《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》与公司经营业绩挂钩，董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、对公司 2017年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经核查，公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况，2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司预计发生的日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；
关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对上述日常关联交易预计表示同意。
九、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
鉴于邓飞、冯红、周宏、李芝龙4名激励对象离职，公司对离职人员尚未解锁的279万股限制性股票进行回购注销符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，我们同意对此部分股份按照相关规定实施回购注销。
十、关于限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期可解锁的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况，均符合《限制性股票激励计划（草案）》和《限制性股票激励计划实施考核办法》中关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期及预留授予限制性股票第二
期解锁的解锁条件，未侵犯公司及全体股东的利益，公司首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件已成就，激励对象个人绩效考核结果符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
我们同意按照公司激励计划的规定，为符合条件的313名激励对象按照限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授
予限制性股票第二个解锁期的解锁相关事宜。
（本页无正文，为《浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
田利明 苏为科 毛美英
二零一八年四月三日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2014-062号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）于2014年8月28日召开2014年第一次临时股东大会，进行了监事会换届选举，本次股东大会以累积投票的方式选举出3名股东监事，并与公司2014年8月11日召开的第四届三次员工代表组长联席会议选举出的2名职工监事共同组成公司第八届监事会。为保证监事会的延续性，需在股东大会结束后，立即召开第八届监事会第一次会议，选举公司监事会主席。
公司第八届监事会第一次会议的通知于2014年8月18日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达各位监事候选人（本次股东大会上全体监事候选人当选为监事）。会议于 2014年 8月 28日下午 16时 30分以现场表决方式，在公司 C座 11楼会议室召开。应到监事 5名，实到监事 5名。会议由监事崔睫女士主持。经充分讨论，会议形成如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》
会议以投票表决方式选举崔睫女士为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会期满。
崔睫女士简历详见本公司于2014年8月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于激励对象张远因不能胜任岗位工作，导致职务变更，不再担任公司高级管理人员职务，根据《激励计划》相关规定，张远已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票58.956万股将由公司按照4.61元/股的价格全部回购注销。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。监事会同意公司按照4.61元/股的价格回购注销上述限制性股票58.956万股。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司监事会
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-070一品红药业股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年8月22日15：00以现场的方式召开。本次会议通知已于2018年8月16日
以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到
董事5人，实到董事5人，授权代表0人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品
红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第一届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于2018年半年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第六十次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)018广宇集团股份有限公司
第五届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十次会议通知于2018年2月22日以电子邮件的方式送达，会议于2018年2月26日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于成立控股子公司的议案》，同意公司以自有及自筹资金投资成立控股子公司杭州融晟置业有限公司（暂定名，以下简称“融晟置业”），注册资本3,000万元，公司持有100%股权。融晟置业成立后，由融晟置业负责开发杭政储出[2017]73号地块项目，公司将把竞得的杭政储出[2017]73号地块的土地使用权注入融晟置业，与之相应的权利义务也转移至融晟置业。
本次投资在公司 2017年第五次临时股东大会审议通过的授权董事会对房地产项目公司投资的额度内，经公司第五届董事会第六十次会议审议通过后即可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2018年2月27日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2018-019号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018-086福建龙洲运输股份有限公司关于
变更公司名称获准工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》，决定将公司中文名称由“福建龙洲运输股份有限公司”变更为“龙洲集团股份有限公司”，英文名称由“FUJIAN LONGZHOU TRANSPORTATIONCO.,LTD.”变更为“LONGZHOU GROUPCO.，LTD.”，公司证券代码和证券简称保持不变，具体内容详见公司 2018年 8月 11日、2018年 8月 29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号2018-069）和《福建龙洲运输股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-080）。
公司已于 2018年 8月 30日完成变更名称的工商登记手续，并取得了龙岩市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司中文名称已变更为“龙洲集团股份有限公司”。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会 2018年 8月 31日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2019-058罗牛山股份有限公司
关于投资三亚崖州生猪养殖项目的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）于 2019年 12月 16日召开第九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于投资三亚崖州生猪养殖项目的议案》,公司董事会同意全资孙公司三亚罗牛山畜牧有限公司投资3.25亿元建设罗牛山崖州15万头现代循环农业示范基地项目（以下简称“项目”）；同时，同意授权公司经营团队根据本项目有关情况办理银行贷款和其它事宜等。
根据深圳证券交易所《主板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资项目无需提交股东大会审议。本次投资项目不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称：罗牛山崖州 15万头现代循环农业示范基地项目
2、项目单位：三亚罗牛山畜牧有限公司
（1）公司类型：有限责任（法人独资、罗牛山全资孙公司）
（2）经营范围：畜牧业养殖（种畜禽除外），热带作物种植、销售，企业市场管理及营销服务。
3、项目基本情况
项目建设地址位于海南省三亚市崖州区三公里村内，拟用地368亩（全部系租赁土地）。项目总投资3.25亿元（其中：工程及其它费用2.52亿元、流动资金0.73亿元），将建设3条2400头基础母猪一条龙生产线，建成达产可年出栏商品猪约18万头，同时配套建设办公生活区、生产区、污水处理站、有机肥厂和无害化处理区等；投资资金来源：自有或自筹。
本项目已获得《海南省企业投资项目备案证明》，备案拟开工时间：2019年，拟建成时间：2021年。
三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）项目投资的目的
为顺应生猪养殖行业发展态势，进一步扩大生产规模，做大做强公司生猪养殖业务，有助于推进公司区域产业布局，同时能更好地为当地肉品供应和肉品安全提供有效保障。
（二）存在的风险
1、不排除公司根据项目实际进展情况申请变更《海南省企业投资项目备案证明》。
2、不排除因项目所需的“三通一平”（通水、通电、通路和土地平整）、环评、建设、资质证书等有关证照手续未能顺利办理而影响项目进度或项目终止的可能。
3、不排除因项目调整、建设施工、设备采购等情况发生变化，而导致投资规模发生变化。
4、目前，本项目整体风险可控，生猪养殖业为公司主营业务，公司拥有积累多年的养殖经验、疫病防控经验等，并配备经验丰富的项目团队办理项目所需的相关事宜，储备了一批畜牧方面的人才，助力公司畜牧业发展。
（三）对公司的影响
项目建成后将有利于公司扩大生猪养殖规模，提高公司区域市场占有率，进一步增强公司的综合竞争力，有利于公司可持续发展，能产生良好的经济效益和社会效益。
四、备查文件
公司第九届董事会第三次临时会议决议。
特此公告
罗牛山股份有限公司董事会
2019年 12月 17日
大禹节水集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
专项审计说明
信会师报字[2018]第 ZG10935号
关于对大禹节水集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
专项审计说明
目录 页次
专项审计说明 1-2
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
关于大禹节水集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审计说明
信会师报字[2018]第ZG10935号大禹节水集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的大禹节水集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张军书
中国·上海 中国注册会计师：崔云刚
二〇一八年四月十日
证券简称：美尚生态 证券代码：300495.SZ债券简称：17美尚01 债券代码：112604.SZ关于延期召开美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）
2019年第一次债券持有人会议的公告
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2019年6月19日公告了《关于召开美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称《通知》），原定于2019年7月5日召开债券持有人会议，审议《关于债券持有人不要求美尚生态景观股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》、《关于修订<美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则>部分条款的议案》。
根据《通知》，拟出席会议的债券持有人应于2019年7月2日下午17：30前将本通知所要求的相关证明文件送达至受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）处，逾期未送达的债券持有人，视为不参加会议。截止2019年7月2日17:30，本次会议召集人平安证
券收到2名债券持有人的有效参会证明材料，代表有表决权的“17美尚01”1,000,000张，所代表的未清偿债券面值总额占本期债券未清偿总额的20%。
根据《美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）以及上述债券持有人有效参会登记情况，拟参加本次会议的债券持有人所
代表的未偿还债券面值总额未超过有表决权的该期未偿还债券总额
的二分之一，符合《会议规则》规定的重新通知，另行拟定债券持有人会议召开时间的条件。根据上述规定，本次会议召集人平安证券决定将本次会议延期召开，召开时间将至少在再次召开日前十个交易日另行通知。
特此通知。
（以下无正文）
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2019-028
湖南凯美特气体股份有限公司
关于岳阳长岭凯美特气体有限公司检修技改完成并复产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司（以下简称“长岭凯美特”）引入上游中国石油化工股份有限公司长岭分公司（以下简称“中石化长岭分公司”）新气源并增加供气量，长岭凯美特于2018年5月21日开始进行生产装置停车检修。2018年12月24日公司与中石化长岭分公司签订《气体互供协议》，《气体互供协议》签署后，长岭凯美特将按照协议提供相关气源的参数进行技术改造，预计技术改造270天，改造期间长岭凯美特继续停车。具体内容详见2018年5月22日披露的《关于岳阳长岭凯美特气体有限公司停车检修的公告》（公告编号：2018-024）、2018年6
月25日披露的《关于全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司停车进展公告》（公告编号：2018-031）、2018年7月31日披露的《关于全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司停车进展公告》、2018年12月25日披露的《关于与中国石油化工股份有限公司长岭分公司签订〈气体互供协议〉及全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司停车进展公告》（公告编号：2018-054）。
停车期间长岭凯美特按照《气体互供协议》提供相关气源的参数进行技术改造，放弃原二氧化碳回收工艺路线及产品方案、停止回收利用中石化长岭分公司制氢装置尾气（解析气），中石化长岭分公司将所供原料气改为乙苯装置加工后的催化干气（烷基化尾气）。长岭凯美特变压吸附装置改造后于 2019年 8月 20日 9:15引入中石化长岭分公司制氢装置乙苯尾气，17:00长岭凯美特顺利产出合格的氢气送入中石化长岭分公司装置氢气管网，变压吸附装置改造后一次性开车成功，现装置已运行稳定进入正常生产状态。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2019年8月20日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和
评估定价的公允性的说明
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）采用发行股份及支付现金的方式购买高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘世福、谭永放、尹长学、燕京、王世和、李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、陈辉平、田力、王洲科、刘宏、马少玫、赵永刚、白晓、齐世富、于基磊、唐行纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、于恒、唐跃猛、王志生、金德博、王宗磊、常晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李蒙、王云芳、王雷 49名交易对方合计持有的山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成公司的重大资产重组，亦不构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会对于公司本次交易涉及的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性进行了认真审核，特此说明如下：
（一）北京京都中新资产评估有限公司（以下简称“京都中新”）具有证券期货相关业务评估资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，京都中新及其经办评估师与公司、本次交易的交易对方均不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
（二）京都中新为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）在评估过程中根据评估目的及标的资产实际特点，京都中新按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，运用了符合评估资产实际情况的评估方法资产评估价值公允、准
确。评估方法选用适当，评估结论合理，评估目的与评估方法具备相关性。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-03
江西万年青水泥股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
江西万年青水泥股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：万年青，证券代码：000789）于2018年1月2日、1月3日、1月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于签署<公司万年水泥厂异地技改环保搬迁投资协议>的议案》，同意公司与万年县人民政府就万年厂异地技改环保搬迁事宜签署协议，并于 2018年 1月 2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，具体详见《江西万年青水泥股份有限公司关于签署重大合同的公告》（公告编号：2018-02）。
除此之外，本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司
董事会
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—011
国脉科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2014年2月21日以书面形式发出，会议于 2014年2月27日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席邹明发先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
经审议，本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
本次会计差错更正依据充分，符合法律、法规和财务会计制度的有关规定，同意董事会关于就该事项所做出的决议。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会 2014年2月27日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2016－004
红宝丽集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据公司董事会第七届第十六次会议决议，定于 2016年 2月 1日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将有关事项再次提示公告如下：
一、会议召开基本情况
1、会议时间：
现场召开时间：2016年2月1日14时（星期一）；
网络投票时间：2016年1月31日-2016年2月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 2月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2016年 1月 31日下午15：00至 2016年 2月 1日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
5、股权登记日：2016年1月26日
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次股票结果为准。
7、参加会议人员
（1）截止2016年1月26日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议内容
1、审议《公司关于补选独立董事候选人的议案》
根据中国证监会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计
票，并披露投票结果。
三、参会股东登记办法
1、登记时间：2016年1月28日（上午8:00-11:30，下午13:00-15:00）。
2、登记地点：
南京市高淳区经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处（设在公司证券部内），信函上请注明“参加股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、会议费用：出席会议食宿费、交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系方法：
通讯地址：南京市高淳经济开发区双高路29号
邮政编码：211300
电话：025-57350997
传真：025-57350178
联系人：张琳
六、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司
董 事 会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362165
2、投票简称：宝丽投票
3、投票时间：2016年2月1日交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“宝丽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元表示议案1。
每一议案应以相应的价格申报。
表1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|公司关于补选独立董事候选人的议案|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月31日下午3：00，结束
时间为2016年2月1日下午3：00。
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席红宝丽集团股份有
限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|回避|
|1|公司关于补选独立董事候选人的议案|||||

委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人（签字/加盖公章）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
说明：
1、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。
2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同
意”、“反对”、“弃权”和“回避”，只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2014-002浙江万马电缆股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
根据浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江万马高分子材料有限公司（以下简称“万马高分子”）生产运营的需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州市中山支行申请综合授信人民币 10,000万元。
根据全资子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司（以下简称“万马特缆”）生产运营的需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司临安支行申请综合授信人民币 5,000万元。
以上授信额度共计 15,000万元，具体相关业务金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额，需要公司为其提供担保，授信期限均为一年。
电缆有限公司银行授信提供担保的议案》。同意公司为上述银行授信提供担保。本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：浙江万马高分子材料有限公司
成立日期：2003年 05月 23日
注册地址：浙江省临安市经济技术开发区南环路 63号
法定代表人：张丹凤
注册资本：人民币 14,940万元
主营业务范围：高分子材料产品（化学交联聚乙烯电缆用绝缘料、硅烷交联聚乙烯电缆料、PVC系列电缆料）、35kV及以下中压屏蔽料的研究开发、生产、销售、技术成果转让及咨询服务；化工原料（不含危险品）、电子器材、建筑装饰材料的销售；经营进出口业务。
截止 2013年 9月 30日，万马高分子资产总额为 745,000,721.94元；负债总额为 419,010,791.33元，其中包括贷款总额 210,000,000.00元，流动负债总额 369,686.671.33元；净资产为 325,989,930.61元，资产负债率为 56.24%；营业收入 759,293,924,13元；利润总额 38,882,491.20元；净利润 35,145,217.14元（以上数据未经审计）。
截止 2012年 12月 31日，万马高分子经审计资产总额为 719,779,230.85元；负债总额为 528,934,517.38元，其中包括贷款总额 289,333,435.84元，流动负债总额 479,309,272.38元；净资产为 190,844,713.47元；资产负债率为73.49%；营业收入 918,395,108.55元；利润总额 39,296,826.61元；净利润 36,365,462.27元。
成立日期：2000年 05月 29日
注册地址：浙江省临安市经济技术开发区
法定代表人：王一群
注册资本：人民币 1,000万元
主营业务范围：生产、销售电线电缆、共用天线电视系统设备。货物进出口；聚氯乙烯绝缘材料，塑料盘具注塑，铝塑复合膜，铜丝拉丝加工等
截止 2013年 9月 30日，万马特缆资产总额为 158,775,462.56元；
负债总额为 39,208,210.86元，其中包括贷款总额 13,231,300.77元,流动负债总额39,208,210.86；净资产为119,567,251.70；资产负债率为 24.69%；营业收入为 275,861,643.12元；利润总额为 28,072,146.05元；净利润为 24,053,144.60元（以上数据未经审计）。
截止 2012年 12月 31日，万马特缆经审计资产总额为 180,325,552.98元；负债总额为 84,811,445.88元，其中包括贷款总额 61,736,619.99元，流动负债总额 84,575,602.36元；净资产为 95,514,107.10元；资产负债率为47.03%；营业收入 370,789,137.2元；
利润总额 40,548,113.73元；净利润 35,975,336.52元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：浙江万马电缆股份有限公司
被担保方：浙江万马高分子材料有限公司
担保方式：连带责任
担保期限：1年
担保金额：人民币共计 10,000万元
2、担保方：浙江万马电缆股份有限公司
被担保方：浙江万马集团特种电子电缆有限公司
担保方式：连带责任
担保期限：1年
担保金额：人民币共计 5,000万元
四、董事会意见
董事会认为，公司持有万马高分子、万马特缆100%股权，公司为其提供担保有利于支持其经营和业务发展，且两家子公司经营情况良好，为其提供担保的财务风险在公司可控制的范围内，不会对公司产生不利影响。本次担保未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布日，公司及控股子公司对外担保总额为 40,500万元（含本次担保额度），占公司 2012年末经审计合并报表净资产的17.41％，均为公司对全资子公司的担保。除此之外，公司未发生任何其它对外担保事项，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告
浙江万马电缆股份有限公司董事会二〇一四年一月八日
浙江苏泊尔股份有限公司浙江苏泊尔股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
现将2015年主要工作报告如下：
一、2015年度监事会召开会议情况：
报告期内，公司监事会共召开了五次会议：
1、2015年 3月 25日，第五届监事会第四次会议以现场表决方式召开，该次会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告及其摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配方案》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2014年度内部控制自我评价报告》、《关于公司与SEBS.A签署2015年关联交易协议》、《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》、《关于限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》；
该次监事会决议公告已刊登在2015年3月26日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、2015年 4月 21日，第五届监事会第五次会议以通讯表决方式召开，该次会议审议通过了《2015年第一季度报告》；
该次监事会仅含审议公司2015年第一季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，故免于公告，该次监事会决议已向深交所报备。
3、2015年 8月 26日，第五届监事会第六次会议以现场表决方式召开，该次会议审议通过了《2015年半年度报告及摘要》、《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》、《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》；
该次监事会决议公告已刊登在2015年8月28日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
4、2015年10月22日，第五届监事会第七次会议以通讯表决方式召开，该次会议审议通过了《2015年第三季度报告》；
浙江苏泊尔股份有限公司该次监事会仅含审议公司2015年第三季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，故免于公告，该次监事会决议已向深交所报备。
5、2015年12月22日，第五届监事会第八次会议以通讯表决方式召开，该次会议审议通过了《关于公司与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在2015年12月23日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为董事会的工作能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行股东大会的决议，建立一系列完善的内控制度；公司的董事，高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规，以及公司章程，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为：公司财务会计内控制度健全，管理规范，公司2015年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
公司募集资金已于2014年度使用完毕，本报告期不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（四）公司关联交易情况
报告期内发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公
浙江苏泊尔股份有限公司平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）内部控制自我评价报告
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（六）公司股权激励实施情况
公司监事会对公司2012年股票期权及限制性股票激励计划和2013年限制性股票激励计划两期股权激励计划在本年度内股票期权作废及限制性股票回购注销事宜及2013年限制性股票激励计划第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁情况进行核查，认为公司2015年度股权激励实施情况符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》等相关法律法规和规范性文件的规定。
2016年，公司监事会会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，切实维护公司及股东利益，勤勉尽责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。
浙江苏泊尔股份有限公司监事会二〇一六年三月二十四日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-098北京耐威科技股份有限公司
第二届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议于 2017年 7月 18日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年7月12日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席郑云霞主持，经与会监事表决，审议通过了《关于控股股东为公司及全资子公司申请银行贷款提供关联担保的议案》。
经与会监事讨论，同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生及其配偶穆林女士为公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“工商银行”）申请不超过人民币 9,760万元的并购贷款、公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）向工商银行申请不超过人民币3,000万元的项目贷款提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以相关方与工商银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。但由于控股股东及其配偶向公司及耐威时代提供无偿担保，公司及耐威时代不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大会审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为公司及全资子公司申请银行贷款提供关联担保的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会2017年7月18日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-119江苏雷利电机股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划
授予日激励对象名单的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录 8号》”）等法律、法规及公司章程的规定，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
1、列入本次授予日激励对象名单的人员均为公司实施2018年限制性股票激励计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工，具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象的基本情况属实，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次授予的激励对象符合《管理办法》、《江苏雷利电机股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件。激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2018年11月19日为授予日，向90名激励对象授予321.8万股限制性股票。
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司监事会
（本页为江苏雷利电机股份有限公司监事会关于2018年限制性股票激励计划
授予日激励对象名单的核查意见签字页。）
全体监事签名：
蒋国彪 刘学根 赵龙兴
江苏雷利电机股份有限公司