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证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-001
江苏丽岛新材料股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2018年1月15日在公司会议室以现场表决或通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018年 1月 10日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。
本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
董事会审议同意公司以自有资金 3000万元在江苏省常州市金坛区设立一家全资子公司—江苏金丽新材料科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”），注册资本为3000万元。
同时授权公司管理层依据法律、法规的规定办理标的公司的工商注册登记等相关工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举董事的议案》
董事会审议同意选举蔡征国、蔡红、张金、陈波、查建伟、艾兴为公司第三届董事会董事。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于选举独立董事的议案》
董事会审议同意选举郭魂、李昭、朱旗为公司第三届董事会独立董事。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请 20,000万元综合授信额度的议案》
董事会审议同意公司向工商银行常州广化支行申请20，000万元综合授信额度，币种：人民币，授信有效期一年（以银行最终批准日期为准）；
董事会拟提请股东大会同意授权公司董事会审议表决在此综合授信范围内后续担保的事项；并为办理上述事宜，授权公司董事长蔡征国签署与工商银行常州广化支行之间关于上述授信、担保（包括抵押、质押等）、具体借款方面所有的法律文件（包括但不限于合同、协议、承诺函或声明书等）。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请 20,000万元授信额度（风险敞口）的议案》
董事会审议同意公司向兴业银行常州分行申请 20,000万元授信额度（风险敞口），币种：人民币，授信有效期一年（以银行最终批准日期为准）；
董事会拟提请股东大会同意授权公司董事会审议表决在此综合授信范围内后续担保的事项；并为办理上述事宜，授权公司董事长蔡征国签署与兴业银行常州分行之间关于上述授信、担保（包括抵押、质押等）、具体借款方面所有的法律文件（包括但不限于合同、协议、承诺函或声明书等）。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（编号：2018-003）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2019-009
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）第二届董事会第七十二次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信事务所”）是经财政部、证监会审查批准具备证券、期货相关业务许可证且于2011年1月完成特殊普通合伙转制工商登记的大型会计师事务所，符合国家规定的上市公司选聘会计师事务所的相应资质条件。董事会同意续聘立信事务所为上港集团2019年度的审计机构，由立信事务所承接上港集团2019年度内部控制审计、财务报告审计等审计业务，对于立信事务所2019年度的审计报酬，拟控制在人民币800万元之内。董事会同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：600098证券简称：广州发展公告编号：2017-030债券简称：12广控01债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《广州发展集团股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》，定于 2017年 6月 2日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016年年度股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 6月 2日 9点 30分
召开地点：广州市临江大道 3号发展中心大厦 6楼。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2017年 6月 2日
至 2017年 6月 2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||||
|||A股股东|B股股东|优先股股东|恢复表决权的优先股股东|
|非累积投票议案||||||
|1|关于《广州发展集团股份有限公司 2016年度董事会工作报告》的议案|√||||
|2|关于《广州发展集团股份有限公司 2016年度监事会工作报告》的议案|√||||
|3|关于《广州发展集团股份有限公司 2016年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要》的议案|√||||
|4|关于《广州发展集团股份有限公司 2016年度财|√||||

||||
|-|-|-|
||务决算报告》的议案||
|5|关于公司2016年度利润分配方案的议案|√|
|6|关于公司2017年度财务预算方案的议案|√|
|7|关于公司日常关联交易事项的议案|√|
|8|关于聘任审计机构的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详见 2017年 4月 29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州发展集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》。上述议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上刊载的《广州发展集团股份有限公司 2016年年度股东大会会议资料》。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8。
（四）涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：广州国资发展控股有限公司及其他关联自然人股东
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司
股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600098|广州发展|2017/5/26|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、会议登记方法
法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；
个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、联系方法：
通讯地址：广州市天河区临江大道 3号发展中心大厦
3204室
邮政编码：510623
电话：(020)37850968
传真：(020)37850938
联系人：姜云
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会 2017年 5月 26日附件：授权委托书
附件：
授权委托书
广州发展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年6月2
日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《广州发展集团股份有限公司 2016年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《广州发展集团股份有限公司 2016年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于《广州发展集团股份有限公司 2016年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2016年年度报告摘要》的议案||||
|4|关于《广州发展集团股份有限公司 2016年度财务决算报告》的议案||||
|5|关于公司 2016年度利润分配方案的议案||||
|6|关于公司 2017年度财务预算方案的议案||||
|7|关于公司日常关联交易事项的议案||||
|8|关于聘任审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2019-115上海富控互动娱乐股份有限公司
关于全资子公司相关诉讼事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海澄申商贸有限公司（以下简称“澄申商贸”）于近日收到上海市第二中级人民法院（以下简称“上海二中院”）签发的（2019）沪 02执 575号、（2019）沪 02执576号执行裁定书。现将相关案件诉讼进展情况公告如下：
一、相关案件的基本情况
（一）澄申商贸诉上海攀定工程设备有限公司企业借贷纠纷
2018年 1月 11日，原告与被告签订《借款合同》，并在合同签订后将 1.2亿元人民币划转至被告指定账户。借款到期后，被告拒不归还原告借款。因此，原告对被告提起企业借贷纠纷诉讼。上海二中院于2018年6月13日就原告澄申商贸与被告上海攀定工程设备有限公司（以下简称“上海攀定”）企业借贷纠纷予以正式立案，受理案号：（2018）沪02民初1106号（详见公司公告：临2018-057）。
2018年11月6日，上海二中院就澄申商贸诉上海攀定企业借贷纠纷一案公开开庭进行了审理，并出具了（2018）沪02民初1106号民事判决书，判令上海攀定偿还澄申商贸借款本金及相应利息、费用等款项。（详见公司公告：临2018-120）（二）澄申商贸诉上海策尔实业有限公司买卖合同纠纷
2018年1月2日，原告与被告签订《产品购销合同》，共支付预付款1.9亿元人民币，被告却未按照合同约定交货。因此，原告对被告提起买卖合同纠纷诉讼。上海二中院于2018年6月13日就原告澄申商贸与被告上海策尔实业有限公司（以下简称“上海策尔”）企业借贷纠纷予以正式立案，受理案号：（2018）沪 02民初 1107号（详见公司公告：临2018-057）。2018年 11月 6日，上海二中院就澄申商贸诉上海攀定企业借贷纠纷一案公开开庭进行了审理，并出具了
（2018）沪02民初1107号民事判决书，判令上海策尔返还澄申商贸预付款、违
约金并支付相应费用。（详见公司公告：临2018-120）
二、相关案件的进展情况
（一）澄申商贸诉上海攀定工程设备有限公司企业借贷纠纷
上海二中院于2019年6月 28日签发了（2019）沪02执575号执行裁定书，其主要内容如下：
上海二中院依据（2018）沪 02民初 1106号民事判决，于 2019年 6月 5日向被执行人上海攀定发出《执行通知》，责令其向申请执行人澄申商贸偿还本金、相应利息，并支付案件受理费、执行费等款项。上海二中院在执行中经查暂未发现上海攀定有可供执行的财产，澄申商贸亦未能提供上海攀定有其他可供执行的财产线索。上海二中院已对被执行人发出《限制高消费令》，并依申请执行人请求已将被执行人纳入失信名单。现申请执行人同意本案本次执行程序终结。上海二中院认为，被执行人名下无可供执行的财产，且申请执行人同意本案执行程序终结，故本案本次执行程序予以终结。依照相关法律法规，裁定：终结本次执行程序。待本次执行程序终结情形消失后，可向上海二中院申请恢复执行。
（二）澄申商贸诉上海策尔实业有限公司买卖合同纠纷
上海二中院于2019年6月 28日签发了（2019）沪02执576号执行裁定书，其主要内容如下：
上海二中院依据（2018）沪 02民初 1107号民事判决，于 2019年 6月 5日向被执行人上海策尔发出《执行通知》，责令其向申请执行人澄申商贸偿还本金、相应利息，并支付案件受理费、执行费等款项。上海二中院在执行中经查暂未发现上海策尔有可供执行的财产，澄申商贸亦未能提供上海策尔有其他可供执行的财产线索。上海二中院已对被执行人发出《限制高消费令》，并依申请执行人请求已将被执行人纳入失信名单。现申请执行人同意本案本次执行程序终结。上海二中院认为，被执行人名下无可供执行的财产，且申请执行人同意本案执行程序终结，故本案本次执行程序予以终结。依照相关法律法规，裁定：终结本次执行程序。待本次执行程序终结情形消失后，可向上海二中院申请恢复执行。
三、上述诉讼对公司的影响
上述相关案件的执行程序现已终结，出于谨慎性原则，公司此前已针对上述涉诉款项计提了坏账，预计上述诉讼事项暂不会对公司本期利润和期后利润造成较大影响。公司将待执行程序终结情形消失后，再向法院申请恢复执行。公司将
持续关注上述相关案件的有关情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一九年八月二十日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2015-049债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了加速推进公司产业转型升级，拓宽公司外延式发展领域，培育新的核心竞争优势，不断提高公司的综合竞争力和持续盈利能力，为公司和股东争取更好的投资回报，公司正在筹划购买从事生物医药行业的资产，公司于 2015年 4月 2日发布重大资产重组停牌公告。
2015年 6月 30日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自 2015年 7月 4日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过两个月。
截至本公告日，拟购买的资产尚未最终确定。由于本次重大资产重组的标的资产范围较广，程序较复杂，涉及与多个交易对方的协商论证，同时尽职调查、审计、评估等工作较为复杂，需要一定的时间。
公司正继续加快对标的资产的尽调、审计和评估，并进一步就交易细节进行谈判以达成一致意见。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2015-025债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于“12晋兰花”公司债券回售申报情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100910
回售简称：兰花回售
回售价格：100元/张
回售申报期：2015年 10月 12日至 2015年 10月 14日
回售申报有效数量：0手，回售金额 0元
回售资金发放日：2015年 11月 9日（2015年 11月 7日为法定休息日，付息日顺延至其后第一个交易日）
根据《山西兰花科技创业股份有限公司公开发行 2012年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本公司 2012年公司债券（债券简称：12晋兰花，债券代码：122200）的债券持有人有权选择在回售申报期（即 2015年 10月 12日至 2015年 10月 14日），将其持有的债券全部或部分进行回售申报登记，回售的价格为债券面
值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12晋兰花”公司债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为 0手，回售金额为 0元。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2015年 11月 9日为本次回售申报的资金发放日，因此次回售有效申报数量为 0手，回售金额为 0元，故无回售资金需发放。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会2015年10月16日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2014-024号H股股票代码： 1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2013年度分红派息公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
每股派发现金股息（含税）：人民币0.15元
每股派发现金股息（税后）：自然人股东和证券投资基金股东每股派发人民币 0.1425元，合格境外机构投资者（QFII）股东每股派发人民币0.135元
股权登记日：2014年 7月14日
除息日：2014年 7月15日
股息发放日：2014年 7月15日
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年度利润分配方案已经于 2014年 5月 20日召开的本公司 2013年年度股东大会审议通过。现将本次A股分红派息的具体事宜公告如下：
一、分红派息方案
本次分红派息以本公司已发行总股本 3,119,546,600股为基数，向全体股东派发 2013年年度末期股息，每股派发现金股息人民币 0.15元（含税），共计人民币467,931,990元，剩余部分的未分配利润结转至2014年度。
1、对于A股自然人股东及证券投资基金股东的现金股息，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，本公司派发股息时，统一暂按股息的25%计入应纳税所得额，适用20%的税率代扣个人所得税，实际税负为5%，每股派发现金股息人民币 0.1425元。
自然人股东及证券投资基金股东在股权登记日后转让股票时，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）根据其所转让股票的持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中证登上海分公司，中证登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司；本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，按股息红利的50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过 1年的，按股息红利的25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
2、对于A股合格境外机构投资者（QFII）股东的现金股息，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金股息每股人民币0.135元；如果A股合格境外机构投资者（QFII）股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，由 A股合格境外机构投资者（QFII）股东按照相关规定自行向主管税务机关申请办理。
3、对于A股居民企业股东（含机构投资者）以及其他A股股东，其现金股息所得税由其按照税务法律法规的有关规定自行申报缴纳，本公司实际派发现金股息为每股税前人民币0.15元。
二、分红派息具体实施日期
 股权登记日：2014年7月14日
除息日：2014年7月15日
股息发放日：2014年7月15日
三、分红派息对象
截至2014年7月14日15:00时上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的本公司全体A股股东。
本公告不适用于本公司H股股东的现金股息发放。
四、分红派息的实施办法
1、本公司股东中央汇金投资有限责任公司、宝钢集团有限公司的现金股息由本公司自行向其发放。
2、本公司其他A股股东的现金股息由本公司委托中证登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于股息发放日在其指定的证券营业部领取现金股息，未办理指定交易的股东现金股息暂由中证登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
五、咨询联系方式
联系机构：本公司董事会办公室
电话： 010-85213233
传真： 010-85213219
电邮：ir@newchinalife.com
地址：北京市建国门外大街甲12号新华保险大厦13层董事会办公室
邮编：100022
六、备查文件
本公司2013年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会 2014年7月7日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2015-007
湖南艾华集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。
公司股票于2015年5月15日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营管理实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》中第三条、第六条和第十九条进行修订，并提交2014年度股东大会审议。通过后公司将按照湖南省工商行政管理局的相关要求，授权公司董事会办理公司注册资本变更、公司章程备案等相应事项的工商变更登记手续。
根据《公司法》等有关法律、法规，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行以下修订，涉及因新增内容，后续内容序号相应调整。
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|章程原条款|修订后条款|
|第三条：公司于[●]年[●]月[●]日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股[●]股，于[●]年[●]月[●]日在上海证券交易所上市。|第三条：公司于2015 年4月23日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000万股，于2015年5月15日在上海证券交易所上市。|
|第六条： 公司注册资本为人民币[●]万元，实收资本为人民币[●]万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，|第六条：公司注册资本为人民币 20,000万元，实收资本数额为人民币 20,000万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会|

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|再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第十九条：公司股份总数为[●]万股，股本结构均为普通股。|第十九条：公司股份总数为 20,000 万股，股本结构均为普通股。|

特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
二○一五年六月六日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2016－006无锡商业大厦大东方股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2016年 4月 10日发出书面通知，于 2016年 4月 20日下午在公司会议室召开。本次董事会由董事长高兵华先生主持，应到董事9人，现场参会董事9人。公司监事及高管人员列席了本次董事会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并一致通过了以下议案：
一、《2015年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
二、《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
三、《2016年度财务预算报告》；
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
四、《2015年度利润分配预案》；
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润 176,974,922.20元，其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 177,225,458.93元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为 157,217,090.72元。按母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润157,217,090.72元的10%提取法定公积金15,721,709.07元后，加年初未分配利润580,020,549.20元，扣除本年度已分配2014年年度现金股利52,171,181.30元，故本次可供股东分配的利润为 669,344,749.55元（合并报表的可供股东分配的利润为818,172,835.59元）。
鉴于公司自2016年2月29日收到中国证券监督管理委员会的批复（证监许可[2016]326号）核准的公司非公开发行事项尚未完成，根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”，以及《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管批引第 3号——上市公司分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及公司章程等相关规定，结合公司转型发展及相关项目确实需要资金支持、公司非公开发行进展情况等现状，从有利于公司尽快实施完成非公开发行股票事项、有利于推动公司发展目标的实现、有利于公司及股东的长远利益考虑，拟 2015年度不进行利润分配、也不实施送股及资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
五、《2015年度内部控制评价报告》
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
六、《2015年度董事会审计委员会履职报告》
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
七、《2015年度董事会报告》；
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
八、《公司 2015年年度报告》及其摘要；
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
九、《2015年度公司高级管理人员薪酬审核意见》；
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
十、《2016年度公司高级管理人员薪酬考核管理办法》；
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
十一、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》；
拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计和内控审计的审计机构。对于其 2016年度的审计费用，提请股东大会授权公司董事会以上一年度审计费用为基准，结合 2016年度审计工作业务量的相应比例增减情况进行调整。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
十二、《关于预计公司 2016年度日常关联交易的议案》
董事会经审核认为：2015年度实际发生的日常关联交易额度，均在报告期初通过的《关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案》范围内；公司预计涉及的 2016年度日常关联交易事项，均属公司正常开展日常经营业务的需要，涉及项目的交易各方在交易定价等方面均能遵循“公平、公正、公开”原则和市场原则，也未发现有损害公司和广大中小股东利益的情况。
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
十三、《2015年度独立董事述职报告》
内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
十四、《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。
董事会同意：于2016年5月12日（周四）以现场和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会（现场会议于当日下午2:00在公司八楼会议室召开，审议内容为《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度董事会报告》、《2015年度监事会报告》、公司《2015年度报告》及其摘要、《2015年度公司高级管理人员薪酬审核意见》、《2016年度公司高级管理人员的薪酬考核管理办法》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》，并听取《2015年度独立董事述职报告》；股权登记日为 2016年5月6日（周五）。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-036恒银金融科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到天津市工业和信息化局下发的《市工业和信息化局关于印发 2019年第二批天津市工业企业发展专项资金项目名单的通知》（津工信财[2019]7号）文件及附件，根据此批复文件，公司将获得 2019年第二批天津市工业企业发展专项资金项目（人工智能方向）政府补助 400.00万元。天津市工业和信息化局于 2019年 7月 15日发布关于《2019年第二批天津市智能制造专项资金项目公示》，根据此公示文件，公司将获得 2019年第二批天津市智能制造专项资金支持类项目（智能制造试点示范方向）政府补助300.00万元。截至目前，上述政府补助资金均尚未到账。
2019年1月11日至今，公司获得的各项政府补助如下（获得政府补贴项目依据为：相关政府网站公示或政府批复文件/合同任务书等资料，如均无前述资料，则依据资金到位凭证）：
单位：万元
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|序号|政府补贴项目|补助金额|日期|补助依据|与资产/收益相关|
|1|2018年度优秀市级工程技术研究中心|30.00|2019年4月|市科技局关于2018年度评估优秀的市级工程技术研究中心名单公示（网站公示）|与收益相关|
|2|2019年第一批天津市智能制造专项资金项目计划（“互联网+智能制造”转型方向）|200.00|2019年4月|2019年第一批天津市智能制造专项资金项目计划（网站公示）|与收益相关|

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|3|2019年第一批天津市智能制造专项资金项目计划（软件和信息服务业收入奖励）|100.00|2019年4月|2019年第一批天津市智能制造专项资金项目计划（网站公示）|与收益相关|
|4|天津市滨海新区2018年国家级研发中心资助计划（第一批）|300.00|2019年4月|天津市滨海新区2018年国家级研发中心资助计划（第一批）（网站公示）|与收益相关|
|5|2019年度天津市重点研发计划科技支撑重点项目（电子信息领域）|75.00|2019年6月|市科技局关于2019年天津市重点研发计划科技支撑重点项目等拟认定及立项的公示（网站公示）|与收益相关|
|6|2019年第二批天津市工业企业发展专项资金项目（人工智能方向）|400.00|2019年6月|《市工业和信息化局关于印发2019年第二批天津市工业企业发展专项资金项目名单的通知》（津工信财[2019]7号）|与收益相关|
|7|2019年第二批天津市智能制造专项资金支持类项目（智能制造试点示范方向）|300.00|2019年7月|2019年第二批天津市智能制造专项资金项目公示（网站公示）|与收益相关|
|合计||1,405.00||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，确认上述事项并划分补助的类型。与资产相关的政府补助，计入递延收益；与收益相关的政府补助，公司直接计入当期损益或冲减相关成本费用。
2019年1月11日至今，公司获得的各项政府补助金额总计1,405.00万元，与收益相关的政府补助金额为 1,405.00万元，上述披露的政府补助项目资金均尚未到账。公司获得的各项政府补助将对公司利润产生积极影响，具体影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助项目的相关政府网站公示或政府批复文件等资料。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会2019年7月17日
独立董事提名人声明
提名人浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会，现提名刘志远先生、马述忠先生、武雅斌先生为浙江中国小商品城集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江中国小商品城集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江中国小商品城集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江中国小商品城集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在浙江中国小商品城集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人刘志远具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一九年八月八日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2014-59广西梧州中恒集团股份有限公司
关于通过大宗交易方式出售部分国海证券股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
根据广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》，2014年 12月 8日，公司通过深圳证券交易所大宗交易平台出售国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”，股票代码：000750）股票 20,180,000股，占国海证券总股本的0.87%，交易金额39,149.20万元，本次出售后，公司尚持有国海证券股票73,528,793股，占国海证券总股本的3.18%。
二、对公司当期利润的影响
经初步测算，本次出售国海证券20,180,000股股票，扣除成本后，公司可获得投资收益约35,293.18万元（未扣除相关税费），该收益将计入公司2014年度损益。
截至本公告披露日，2014年公司累计出售国海证券股票56,480,000股,扣除成本后，公司可获得投资收益约 88,810.52万元（未扣除相关税费）。（上述投资收益数据均未经审计，对公司 2014年度净利润影响额以经会计师事务所审计后的财务报告为准）。
三、后续减持计划
按照公司2014年第一次临时股东大会通过的减持方案，公司将自股东大会批准之日起一年内通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式择机出售所持的国海证券股票。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2014年 12月 9日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2019-031海通证券股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会拟于近期换届。公司于2019年3月27日召开的第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届的议案》，该议案尚需公司2018年度股东大会审议。
公司于 2019年 4月 26日以通讯表决方式召开了第四届第四次职工代表大会，选举吴红伟先生、侍旭先生和武向阳先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会一致，其中侍旭先生和武向阳先生的证券公司监事任职资格尚待监管部门核准。在公司 2018年度股东大会选举产生第七届监事会股东监事及第七届监事会职工代表监事证券公司监事任职资格获核准前，第六届监事会职工代表监事仍将继续履职。
附：公司第七届监事会职工代表监事简历
特此公告。
海通证券股份有限公司监事会2019年4月29日
附：
海通证券股份有限公司第七届监事会职工代表监事简历
吴红伟先生，1966年出生，工商管理硕士，研究员，2017年12月13日起担任本公司监事，2017年12月15日起担任本公司监事会副主席，2017年9月起担任本公司党委副书记、纪委书记。吴先生1990年7月至2001年6月在上海航天局801所工作，曾担任以下职务：1990年7月至1997年1月在科研计划处（后更名为“科技处”）工作，曾任设计员、工程组长、处长助理、副处长；（其中1995年8月至1997年1月兼任科技委秘书）；1997年1月至1997年3月担任人事保卫处处长、科技委秘书；1997年3月至2000年10月担任所务部主任、人事保卫处处长；2000年10月至2001年6月担任党委副书记、纪委书记、所务部主任（其中2001年3月至2001年6月兼任工会主席）。吴先生 2001年6月至2004年4月担任上海新光电讯厂党委书记；2004年4月至2015年1月在中共上海市社会工作委员会工作，曾担任以下职务：2004年4月至2006年1月担任人力资源处副处长（主持工作）；2006年1月至2011年6月担任人力资源处处长；2011年6月至2015年1月担任秘书长。吴先生2015年1月至2015年4月担任上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）纪委书记；
2015年4月至2017年9月担任中共上海市纪律检查委员会驻上海市国资委党委纪检组组长、上海市国资委党委委员。
侍旭先生，1972年出生，管理学硕士，会计师，2018年3月起担任公司稽核部副总经理。侍先生1999年7月起在公司工作，曾任以下职务：1999年7月至2007年11月在稽核部工作，历任项目助理、非现场稽核部副经理和非现场稽核部经理；2007年11月至2009年6月担任风险控制总部稽核四部经理；2009年6月2011年3月担任风险控制总部现场稽核四部经理；2011年3月至2014
年3月担任稽核部现场稽核四部经理；2014年3月至2014年11月担任稽核部稽核四部经理；2014年11月至2018年3月担任稽核部总经理助理。侍先生 2016年11月至2018年3月担任富国基金管理有限公司监事；2016年12月起担任海通新创投资管理有限公司监事；2016年12月起担任辽宁海通新能源低碳产业股
权投资基金有限公司监事。
武向阳先生，1966年出生，法学硕士，经济师，2018年3月起担任公司合规法务部总经理助理。武先生1985年7月至1987年9月担任江西奉新县会埠中学教师；1991年7月至1995年9月担任南昌航空学院党委宣传部干事、电子系团总支书记；1995年9月至1998年7月于华东政法学院经济法学专业就读硕士研究生，毕业获法学硕士学位；1998年8月至2000年4月担任交通银行上海分行法律事务室资产管理员；2001年1月起在公司工作，曾任以下职务：2001年1月至2002年9月担任投资银行总部项目经理；2002年9月至 2007年7月担任总经理办公室法律顾问；2007年7月至2008年1月担任总经理办公室法律事务部副经理；2008年1月至2008年11月担任合规办公室法律合规部副经理；
2008年11月至2010年3月担任合规部法律合规部经理；2010年3月至 2011年3月担任合规部合规审查部经理；2011年3月至2014年3月担任合规与风险管理总部合规审查部经理；2014年3月至2015年8月担任合规与风险管理总部合规审核部经理；2015年8月至2017年5月担任合规与风险管理总部总经理助理；
2017年5月起在合规法务部工作。
证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2018-037
惠而浦（中国）股份有限公司
关于职工代表监事变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日分别收到公司第六届监事会职工代表监事王建军、韦刚先生的书面辞职报告：王建军先生因个人原因，申请辞去职工代表监事职务，辞职后仍担任公司内部审计部经理；
韦刚先生因工作原因，申请辞去职工代表监事职务，辞职后担任公司制造中心负责人。在此，公司谨向王建军、韦刚先生在担任职工代表监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
王建军、韦刚先生辞职后，公司监事会成员人数将少于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司工会于2018年7月27日召开一届四次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举黄元女士、黄育楷先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第六届监事会一致，即2018年7月27日至2019年6月15日。
特此公告。
惠而浦(中国)股份有限公司监事会2018年7月28日
个人简历
黄元：女，1983年 1月出生，中国国籍。2005年毕业于中南财经政法大学，金融学和计算机信息管理双学士学位；2016年毕业于武汉大学，法学硕士。
2004–2005年就职于 Yihua Industrial and tradingCo.,Ltd；2005–2008年任中国审计事务所高级审计；2008–2009年任众环会计事务所高级审计；
2009-2011年任Malabs Group Wuhan Branch财务经理；2011-2015年任Diamond PowerIA&Ethics&ComplianceManager&Oracle Internal Consultant；
2015–2018年任惠而浦（中国）投资有限公司内部审计高级经理；2018年 4月年加入公司，现任公司内部审计部总监。
黄育楷：男，汉，1979年12月出生，中国国籍。2002年毕业于吉林大学电子信息工程专业，中山大学岭南学院 MBA在读。2002.7 - 2002.12在东莞岳丰电子科技有限公司担任研发工程师；2003- 2005年任深圳和而泰电子科技有限公司研发工程师；2005-2018年任惠而浦产品研发（深圳）有限公司高级经理；2018年7月加入公司，现任公司研发中心总监。
重庆秦安机电股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
中国·重庆
二〇一八年十一月
关于修改<公司章程>的议案
为完善公司治理结构,保护投资者权益，根据《公司法》对公司章程进行修改，具体如下：
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|原章程|修订后章程|
|第二十一条|第二十一条|
|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有公司股票的其他公司合并；（三） 将股份奖励给公司职工；（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。|公司不得收购本公司股份。但是依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，有下列情形之一的除外：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有公司股票的其他公司合并；（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五） 将股份用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券;（六） 为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。|
|第二十三条|第二十三条|
|公司因本章程第二十一条第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十一条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十一条第（三）项规定收购的公司股份，将不超过公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。|公司因本章程第二十一条第（一）项、第（二）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十一条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|

重庆秦安机电股份有限公司董事会
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-086
通威股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 7月 8日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将配套资金中不超过8亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。授权期限自公司董事会通过之日起 12个月内有效，并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见 2016年 7月 12日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
在上述额度范围内，公司下属通威渔光一体（天津宝坻）有限公司（募集资金投资项目对应的子公司）近日使用暂时闲置的募集资金购买了中国邮政储蓄银行相关保本理财产品，具体情况如下：
一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
2016年 8月 4日，通威渔光一体（天津宝坻）有限公司通过中国邮政储蓄银行购买了“中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈2016年第71期人民币理财产品”，主要内容如下：
1、产品名称：中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈 2016年第 71期人民币理财产品
2、产品代码：1600001Y71
4、产品类型：保本型
5、预期年化收益率：2.70%
6、产品起始日：2016年8月5日
7、产品到期日：2016年9月22日
8、理财期限：48天
9、公司与中国邮政储蓄银行不存在关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1、本公告日前公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况：
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|受托方|产品名称|产品起息日|产品到期日|产品收益率（年化）|购买金额（万元）|到期收回情况||
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|平安银行成都分行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|20160719|20160816|2.85%（预期最高年化收益率）|8,000|||
|平安银行成都分行|平安银行天天利保本人民币公司理财产品|20160719||2.30%|4,000|||
|中国建设银行|“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品|20160720||1.70%|15,000|||
|平安银行成都分行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币|20160722|20160819|2.85%|26,500|||

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||公司理财产品|||||
|中国邮政储蓄银行|中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈2016 年第 71 期人民币理财产品|20160805|20160922|2.70%（预期最高年化收益率）|25,000|

2、截止本公告日，公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资金购买理财产品的本金金额累计为人民币7.85亿元（含本次）；其中，未到期余额为人民币7.85亿元（含本次）。公司闲置募集资金进行现金管理剩余额度为0.15亿元。
五、备查文件
1、中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈 2016年第 71期人民币理财产品说明书
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一六年八月五日