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康欣新材料股份有限公司
2016年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在，我代表监事会向大家作 2016年度监事会工作报告，请予以审议。
一、监事会工作情况
2016年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，监事会列席了 2016年历次董事会会议，认为董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。
本年度监事会共召开六次会议，会议情况如下：
1、2016年 1月 5日，在公司会议室召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
配的预案》、《关于公司2016年日常关联交易的议案》、《内部控制评价报告》、《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
3、2016年 4月 27日，在公司会议室召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2016年第一季度报告正文及全文》。
4、2016年 8月 6日，在公司会议室召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2016年半年度报告及其摘要》、《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2016年日常关联交易的议案》。
5、2016年 9月 2日，在公司会议室召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案。
6、2016年 10月 28日，在公司会议室召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《公司 2016年第三季度报告正文及全文》。
二、监事会对本年度有关事项的独立意见
2016年度，公司监事会根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、议案表决事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责情况以及公司的生产经营、财务状况、内控制度等方面进行全面监督，公司监事会认为：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事会能够遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等要求规范运作，不断完善内部控制制度和法人治理结构，有效防范公司经营管理和财务风险。
公司董事会决策程序科学、合法，没有发现侵害股东、公司和职工利益的行为。公司董事、高级管理人员在执行职务过程中，未发现违反国家法律、法规的相关规定，也未发现有任何损害公司利益和股东权益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审
核。认为公司 2015年年度报告，2016年季报和半年报的编制和审议程序完全符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、监事会对使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见公司报告期内，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过 1.2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。
5、监事会对公司 2015年度内部控制评价报告的独立意见
公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司 2015年度内部控制评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
三、2017年工作计划
2017年监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，防范经营风险。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
监事会
证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2014-013
梅花生物科技集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2014年 3月 7日上午 9点半在三楼会议室召开，会议通知于 2014年 2月 24日以邮件、办公集成 RTX方式发出，会议应到董事 9人，实到董事 8人，独立董事石维忱先生因公出差，书面委托独立董事陈晋蓉女士代为投票表决，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长孟庆山先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
1.审议通过2013年度总经理工作报告
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过2013年董事会工作报告
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.审议通过2013年财务决算报告
公司 2013年度实现营业收入 77.80亿元，比上年同期增加4.16%；归属于上市公司股东的净利润4.04亿元，同比减少33.58%；每股收益0.13元/股，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.17亿元；加权平均净资产收益率5.50%，同比减少5.8个百分点。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议通过2013年度报告及其摘要
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（《梅花生物科技集团股份有限公司2013年度报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
5.审议通过2013年度利润分配方案（预案）
经审计，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润 403,697,648.48元，加上年初未分配利润 2,427,452,761.71元，扣除已分配利润 310,822,660.30元,提取盈余公积 20,881,481.50元后，2013年年末未分配利润为 2,499,446,268.39元。
公司拟以现有总股本 3,108,226,603股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利1.00元（含税），预计分配利润310,822,660.30元。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6.听取独立董事2013年度述职报告
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（《独立董事 2013年度述职报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
7.审议通过续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（具体情况详见同日公告的《梅花生物科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》公告编号：2014-015）
8.审议通过续聘内部控制审计机构的议案
董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年内部控制审计机构，并提请股东大会授权经理层根据具体工作情况决定其酬金。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9.审议通过2013年度内部控制评价报告
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（《梅花生物科技集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
10.审议通过2013年内部控制审计报告
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（《梅花生物科技集团股份有限公司内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（《梅花生物科技集团股份有限公司2013年度履行社会责任的报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
12.听取审计委员会2013年度履职情况报告
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（《审计委员会 2013年度履职报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
13.审议通过公司募集资金存放与实际使用情况报告（2013年度）
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（《梅花生物科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况报告
（2013年度）》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公告编号：2014-016）
14.审议通过《关于预计公司2014年向金融机构融资总额的议案》
公司 2014年拟向金融机构融资总额：公司计划实际融资余额不超过人民币70亿元（含存量57.46亿元，不含信托贷款6亿元、中期票据19亿元、短期融资券20亿元），其中母公司计划实际融资余额不超过人民币55亿元（含存量32.8亿元，不含信托贷款 6亿元、中期票据 19亿元、短期融资券 20亿元），公司将根据实际情况，在融资总额度内在各金融机构间调剂使用，具体各金融机构融资金额以公司与其签订的合同为准。
董事会同意在上述融资总额度内，办理每笔具体融资业务时不再单独召开董事会，并授权公司总经理王爱军在融资额度内,签署相关文件和办理融资手续。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
15.审议通过《关于公司2014年向全资子公司提供担保的议案》
公司2014年拟向全资子公司提供担保：公司2014年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司提供的实际担保余额不超过人民币30亿元（含存量），向全资子公司廊坊梅花生物科技有限公司提供的实际担保余额不超过人民币5亿元（含
存量），向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司提供的实际担保余额不超过人民币20亿元（含存量），向全资子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司提供的实际担保余额不超过等值人民币20亿元。
提请股东大会授权董事会，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理王爱军女士在担保额度内,签署相关文件和办理担保手续。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（具体担保内容详见同日公告的《梅花生物科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》公告编号：2014-017）
16.审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（具体内容详见同日公告的《梅花生物科技集团股份有限公司关于修订公司章程中部分条款的公告》，公告编号：2014-018）
17.审议通过《关于修订审计委员会工作细则的议案》
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（修订后的《梅花生物科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
18.审议通过《关于投资设立环保公司的议案》
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（具体内容详见同日公告的《梅花生物科技集团股份有限公司关于全资子公司投资设立环保公司的公告》，公告编号：2014-019）
上述第二、三、四、五、六、七、八、十五、十六项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一四年三月七日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-041福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年8月24日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年8月29日下午3:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
董事会及其董事保证公司2017年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《福建海峡环保集团股份有限公司2017年半年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2017年半年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
本次会计政策变更系依据财政部修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
鉴于公司已在上海证券交易所挂牌，同时根据福州市国资委有关加快推进国有企业党建工作总体要求纳入公司章程的精神，公司对《公司章程》进行修订。本次修订后的《公司章程》（修订本）在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
五、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
公司董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2017年9月15日15时00分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。
公司股东通过网络投票的方式参加股东大会的情况具体如下：公司2017年第三次临时股东大会采用的网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统；公司股东参加网络投票的起止时间为自2017年9月14日至2017年9月15日，投票时间为自2017年9月14日15时00分至2017年9月15日15时00分。
有关公司2017年第三次临时股东大会的具体信息详见公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2014-021亚宝药业集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司日前接到公司控股股东山西亚宝投资有限公司（下称"亚宝投资"）通知，亚宝投资将其持有的本公司2400万股（占本公司总股本的3.47%）无限售流通股质押给山西证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年11月20日，购回交易日为2016年11月21日。
截止本公告日，亚宝投资持有本公司股份14894.7万股，占本公司总股本的21.52%；已累计质押股份14888.9万股，占公司总股本的21.52%。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会2014年11月22日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-057号宝泰隆新材料股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 7日以通讯表决方式召开了公司第四届董事会第三十六次会议。公司共有董事 8人，参加表决董事 8人。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了关于取消原提交 2019年第一次临时股东大会的《关于修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>的议案》《关于修订<宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法>的议案》的议案
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的临 2019-059号公告。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>（修订稿）》的议案
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2019-058号公告。
该议案须提交公司于 2019年 8月 23日召开的公司 2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一九年八月七日
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2016-012江西昌九生物化工股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●履约的重大风险及不确定性：
1、本次签订的仅为战略合作框架协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本次公司与天赋资本的战略合作未涉及：共同设立并购基金或产业基金等投资基金、参与认购天赋资本发起设立的投资基金份额、与天赋资本签订除本框架协议合作范围之外的其他业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议等相关事项。
●对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016年 3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《江西昌九生物化工股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2016-006），现就上述事项补充公告如下：
一、框架协议签订的基本情况
2016年3月17日，公司与上海天赋动力股权投资基金管理公司（以下简称“天赋资本”）在上海签订了《战略合作框架协议》。
（一）交易对方的基本情况
公司名称：上海天赋动力股权投资基金管理公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：林代联
注册资本：5000万
注册地址：上海浦东新区东方路873弄49、51号
主营业务：股权投资管理、资产管理、投资管理、企业管理、投资咨询、商务
咨询、企业管理咨询。
目前股权结构如下表：
|||
|-|-|
|股东名称|出资比例（%）|
|林代联|97.7%|
|付传文|2.3%|
|合计|100%|
|董事长或执行董事：林代联||
|总经理：林代联||
|该公司股东间的关系：无||

主要财务数据：截止2015年12月31日（未经审计），总资产7,569.92万元，净资产6,240.62万元，2015年营业收入1,221.3万元，净利润945.42万元。
天赋资本与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（二）签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序
本协议仅为协议双方根据合作意向达成的战略性、原则性约定，经公司第六届董事会第十三次次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，该协议无需提交股东大会审议，无需上级主管部门审批或备案。
二、框架协议的主要内容
（一）天赋资本拟设立一支人民币产业并购基金，基金总规模人民币 2亿元，期限2+1年，分期设立。首期基金主要依法投资收购昌九生化之外的江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”）其他股东持有的昌九农科股权；和依法投资收购昌九农科控股100%的子公司如东南天农科化工有限公司（以下简称“如东农科”）的不超过49%股权，以实现昌九生化对昌九农科的绝对控制，并贯彻有关决策；
昌九农科将以出售如东农科股权资金建立专项储备资金，用于应对南昌基地搬迁所造成的清偿银行贷款、职工安置等一系列问题。
具体投资合作协议由合作双方、基金及拟投公司另行签订。
投资后，基金可通过第三方并购或通过其它市场化运作的方式进行项目退出，
如项目退出收益无法达到天赋资本及基金投资预期的，天赋资本及基金有权要求公
司或关联单位回购股权，回购价款应为基金投资于公司关联公司项目的投资款以及固定收益。
如基金经投委会决策决定通过第三方并购退出所投项目的，应通知公司，公司享有优先并购权。
（二）公司可以要求天赋资本管理的上述并购基金收购丙烯酰胺产业链方向上项目，从而获取产业优化、资本升级的能力，整体提升公司竞争能力。
合作双方、基金及拟投公司应签订投资协议。未有书面协议，或公司指定投资项目的书面函，公司不承担相应的责任。
（三）公司的权利和义务
1、根据需要指定专门人员，与天赋资本配合，具体执行本协议项下的合作事宜。
2、向天赋资本及时提供需要的所有文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料、信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在本协议上签字或签章的代表合法享有代表公司签署本协议的权利，或已被正式授权代表公司签署本协议。
4、在不造成负面影响和利益损失的前提下，公司可在网站及宣传资料上使用天赋资本的公司名称和标志。
5、就基金项目投资于公司下属子公司事项进行宣传及披露（包括并不限于发布关于基金投资活动的上市公司公告等）。
（四）天赋资本的权利和义务
1、天赋资本负责本基金的设立、管理相关工作。
2、天赋资本应积极寻找拟投资标的，筛选投资项目，进行项目调查、投资分析等一系列工作，和相关各方进行谈判并签署相关文件。在投资后对投资项目进行跟踪管理，定期走访，获得被投资企业的财务报表和经营报告等。并负责被投企业的资本运作规划。
3、天赋资本应诚实信用，勤勉尽责地履行职责。根据公司的要求不定期提供基金的有关资料、进展情况说明等。
4、为公司推荐优秀的中介机构，包括券商、律师事务所、会计师事务所、资产
评估机构等。
5、在不损害公司利益和名誉的前提上，天赋资本可以在其网站和宣传材料上使用公司的公司名称和标志。
6、在本协议上签字或签章的代表合法享有代表天赋资本签署协议的权利，或已被正式授权代表天赋资本签署本协议。
三、对上市公司的影响
本次战略合作框架协议的签订，符合公司的战略发展需要，双方将作为重要的战略合作伙伴，在法律、法规允许的情况下，充分发挥自身优势进行丙烯酰胺产业并购，有效整合行业资源，做精做强昌九农科，增强公司的持续经营能力。此次与天赋资本的合作，不涉及公司经营转型，对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
四、重大风险提示
1、本次签订的《战略合作框架协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议。
2、本次公司与天赋资本的战略合作未涉及：共同设立并购基金或产业基金等投资基金、参与认购天赋资本发起设立的投资基金份额、与天赋资本签订除本框架协议合作范围之外的其他业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议等相关事项。
公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序。按照上海证券交易所的相关规则及时进行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-011
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732000649）。发证时间：2017年 11月17日，有效期：三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据相关规定，公司自获得高新技术企业再次认定后连续三年（2017年度至2019年度）内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次取得高新技术企业证书不影响公司2017年度的相关财务数据。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2019-082商赢环球股份有限公司
关于公司及下属子公司向金融机构申请借款和授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
商赢环球股份有限公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过 2亿元的借款和授信额度，在上述额度内，借款可以循环滚动使用，期限为12个月。
一、借款情况概述
为满足商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司（下属子公司包含“全资子/孙公司”和“控股子/孙公司”，以下统称“下属子公司”）资金周转及日常经营发展的需要，公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过 2亿元的借款和授信额度，在上述额度内，借款可以循环滚动使用，期限为12个月。上述借款的实际融资金额将视公司及下属子公司经营需求确定，并在借款和授信额度内以金融机构与公司及下属子公司实际发生的金额为准。
2019年10月25日，公司第七届董事会第44次会议审议通过了《关于公司及下属子公司向金融机构申请借款和授信额度的议案》，公司董事会同意并授权公司管理层在上述额度范围内办理具体的借款和授信业务并签署相关协议。
二、董事会意见
公司董事会认为：本次向金融机构申请借款和授信额度主要用于公司及下属子公司的资金周转及日常经营发展的需要。该事项将有助于增加公司的流动资
金，保障公司的业务开展，符合公司实际经营需要，不存在损害公司利益的情形。
该议案在经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第44次会议决议。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2019年10月29日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2019-086债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2019年9月20日对山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一九年九月二十一日
兴业银行股份有限公司
内部控制审计报告
针对兴业银行股份有限公司内部控制的审计报告
德师报(审)字(16)第S0157号兴业银行股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兴业银行股份有限公司(以下简称“贵行”)于2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵行对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵行董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
针对兴业银行股份有限公司内部控制的审计报告(续)
德师报(审)字(16)第S0157号四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，兴业银行股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师中国上海
沈小红
张华
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2018-057号转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到董事晏兆祥先生递交的书面辞职报告。晏兆祥先生因退休申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，晏兆祥先生辞职自辞职申请送达董事会时生效。辞职后，晏兆祥先生不再担任公司任何职务。
公司对晏兆祥先生任职期间为公司改革转型发展付出的辛勤努力和做出的重要贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2014—014浙江海越股份有限公司
新亭埠码头项目增加投资暨对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、增加投资的项目名称：“新亭埠码头项目”。
2、增加投资的金额：对新亭埠码头项目增加投资额至 4300万元。
3、该事项经公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、本次增加投资的基本情况：
公司前期已在浦阳江西江新亭埠建设散货码头（成品油码头），为公司成品油的运输增加水运渠道，目前该项目总体进度已完成60%以上。
该项目分三部分，包括：码头工程、陆域辅助设施工程和输油管道工程。项目总投资根据当时估算约 2000万元左右，并经公司 2011年第一次临时股东大会审议通过（详见公司 2011年 9月 10日披露的 2011年第一次临时股东大会决议公告）。
根据目前工程施工的实际情况，因输油管道沿线涉及的村庄较多，线路较长，政策处理难度大，导致工程延期、原材料及人工费用大幅增加，预计总投资将超出 2000万元。为保障码头建设的顺利推进，发挥水路运输优势，需增加码头建设的总投资额至 4300万元。
二、项目的基本情况
本项目主要由以下三部分组成：
1、码头水运工程（含防洪堤加固工程）。码头建设规模为 300吨级内河成品油泊位 2个，设计年吞吐量 45万吨，设计通过能力为 50万吨，
股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2014—014码头后方加固防洪堤 166米。
2、陆域辅助土建工程。陆域辅助区征地面积 2800平方米，新建生产生活辅助设施建筑面积 460.87平方米。
3、输油管线工程。在码头与已建成油库之间，新建长约 3.7千米的输油管线，三管铺设。
三、履行审批程序
2014年 4月 8日，本公司召开了第七届董事会第九次会议（通讯方式），会议应出席董事 13名，实际出席董事 13名，会议审议并通过了《关于新亭埠码头增加投资额的议案》，该项议案经表决，同意票为： 13票，反对票为：0票，弃权票为：0票。该事项需提交股东大会审议。
四、本次增加项目投资对公司的影响
本次增加投资是为保障新亭埠散货码头（成品油码头）建设的顺利开展，码头建成后，将有效降低公司成品油的运输成本，增强公司油气库的储运能力，投资项目符合公司及股东的整体利益。
五、备查文件目录
公司第七届董事会第九次会议决议；
特此公告。
浙江海越股份有限公司 2014年 4月 8日
江苏长电科技股份有限公司
非公开发行对象无锡金投领航产业升级并购投资
企业（有限合伙）之《有限合伙协议》
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的申请材料，目前正处于中国证监会审查阶段。无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）（以下简称“金投领航”）为公司本次非公开发行股票的发行对象之一，金投领航全体合伙人签署的《有限合伙协议》主要条款如下：
一、投资者声明与承诺
私募投资基金无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）的投资者声明其为符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的合格投资者，保证财产的来源及用途符合国家有关规定，并已充分理解《无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）有限合伙协议》条款，了解相关权利义务，了解有关法律法规及所投资基金的风险收益特征，愿意承担相应的投资风险；私募投资基金投资者承诺其向私募投资基金管理人无锡金投资本管理有限公司提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制、财产收入情况和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何重大遗漏或误导。
二、合伙企业经营范围
有限合伙的经营范围为：利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、合伙企业存续期限
有限合伙的存续期限为柒（7）年，自工商登记注册完成取得营业执照之日（该日期称为“成立日”）起算；其中前四（4）年为投资期，之后叁（3）年为
退出期，经合伙人会议批准，有限合伙可以延长两次，每次一年。
四、合伙企业合伙人
（一）有限合伙的普通合伙人为无锡金投浦银投资管理有限公司。
（二）合伙人的名称、住所、认缴出资额、认缴出资期限如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合伙人名称或姓名|住所|证件类型及号码|承担责任方式|出资方式|认缴出资（万元）|缴付期限|
|无锡金投浦银投资管理有限公司|无锡市金融街1-1803|91320200MA1MLPT9XH|无限责任|货币|100|2020年7月31日前缴足|
|无锡太湖浦发股权投资基金企业（有限合伙）|无锡市金融街1-1803|91320200MA1MM6FHX8|有限责任|货币|500,000|其中25000万元于2016年12月7日缴付到位，25000万元于2017年3月28日缴付到位，其余部分于2020年7月31日前缴足|

（三）全体合伙人的总认缴出资额为人民币伍拾亿零壹佰万（小写：5,001,000,000元（“目标认缴出资总额”），于2020年7月31日前缴足。基金首期出资额为贰亿伍仟万（小写：250,000,000元，在基金设立时出资到位。
（四）普通合伙人总认缴出资为人民币壹佰万（小写：1,000,000）元，按基金认缴出资额缴付的进度同步实缴到位。
全体合伙人的总认缴出资额为人民币伍拾亿零壹佰万（小写：5,001,000,000元（“目标认缴出资总额”），于2020年7月31日前缴足。
基金首期出资额为贰亿伍仟万（小写：250,000,000元，在基金设立时出资到位。
普通合伙人总认缴出资为人民币壹佰万（小写：1,000,000）元，按基金认缴出资额缴付的进度同步实缴到位。
五、资本帐户、收益分配与亏损分担
（一）资本帐户
有限合伙之会计账簿中应为每一合伙人建立一个资本账户。各合伙人的资本账户应根据本协议作出的提款、分配或其他安排进行调整。
（二）收益分配
本基金的分配方式为：本基金投资项目的回收资金（包括但不限于投资项目的分红、项目变现或退出、从政府部门获得的奖励、税收返还）在扣除本基金应当承担的各项成本后的剩余资金，应全部返还至母基金，按照母基金的分配方式进行分配。
（三）债务承担
1、原则：普通合伙人对本基金债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对本基金债务承担责任。
2、具体承担：先以本基金财产清偿；本基金财产不足清偿的，如果合伙人认缴出资已缴足，则债权人只能要求普通合伙人清偿；如果合伙人认缴出资尚未缴足，则债权人可以要求合伙人在其认缴出资差额范围内清偿，若仍有不足以清偿债权部分债权人只能要求普通合伙人清偿。
江苏长电科技股份有限公司董事会二○一八年二月二日
龃曩鳜曩确鲮胗椤嬲鹘黠鑫鳓饔曩饔躞镳曩爨饔
邋罾嫒蠲婴黠鳓唧嬲洒鹬邋躞跤鹬黠擗曩鲮龊鹚躐嬲黯饔鹱根据《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定,公司董事会审计委员会对公司八届三十一次董事会会议审议的《关于新增
⒛19年日常关联交易预计情况的议案》进行了审阅,对相关关联交易发表以下书面审核意见
:
一、⒛19年度,公司预计向关联方福建青铙山发生采购湿浆、废纸等原辅材料发生关联交易总额
2,989万元。(本次新增日常关联交易预计,对股东会审批前己签署协议或已发生的相关日常关联交易,结合上述预计一并给予追加补充确认
)。
二、公司本次新增的⒛19年日常关联交易预计情况属于公司正常的日常经营业务发展需要,符合公司的实际需求,存在必要性和合理性。
三、本次新增预计的日常关联交易定价原则和定价依据客观、公允,符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为。
四、该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会构成对公司独立运行性影响。
五、本委员会同意本次关联交易事项,并同意提交公司最近一次股东大会审议。
福建省青山纸业股份有限公司
董事会审计委员会
二○一九年八月九日
董事会审计委员会:郑学军、徐宗明、杨守杰、阙友雄、曲凯
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股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2019-029
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南金丰煤业集团有限公司（以下简称“金丰煤业”）
本次担保额度为1.35亿元人民币；截至目前，公司及控股子公司对金丰煤业累计担保实际金额为4.72亿元。
金丰煤业对公司提供反担保。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 66.19亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2019年 4月 1日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 1.35亿元融资额度提供担保的议案》。
本次担保尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南金丰煤业集团有限公司
住 所：登封市大冶镇冶南村
法人代表：秦书杰
注册资本：11,800万元
经营范围：煤炭开采、销售(限分支机构凭有效许可证经营)、矿山机械、设
备、耐材制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
金丰煤业为本公司的互保单位，与本公司无关联关系。
截至 2018年 12月 30日，金丰煤业资产总额为 242,413.82万元，负债总额为 125,049.44万元，净资产为 117,364.39万元；2018年 1-12月营业收入为 63,787.76万元，净利润为1,298.60万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
本次公司及全资子公司河南中孚电力有限公司为金丰煤业在以下金融机构申请的 1.35亿元借款提供连带责任担保，1、在广发银行股份有限公司经三路支行申请的 3,000万元借款需公司提供担保；2、在中原银行股份有限公司郑州分行申请的 2,500万元借款担保需由公司提供担保；3、在中国光大银行股份有限公司郑州分行申请的8,000万元借款需全资子公司河南中孚电力有限公司提供担保，以上担保均为到期续保额度，担保期限均为1年，金丰煤业拟向公司及河南中孚电力有限公司提供反担保，资金用途均为补充金丰煤业流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为金丰煤业目前经营状况和资信状况稳定，且拟为本次担保提供反担保，公司及全资子公司河南中孚电力有限公司为其担保不会损害自身利益。同意公司及河南中孚电力有限公司为金丰煤业在以上金融机构申请的1.35亿元融资额度提供连带责任保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 101.07亿元，实际担保总额为 66.19亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的123.58%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为53.30亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的99.51%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 12.89亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.07%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达101.05亿元，占公司最近一期经审计净资产的188.67%。本公司无逾期对外担保。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
中孚实业及全资子公司中孚电力为金丰煤业提供担保，有利于上述公司的资金筹措和业务发展，公司董事会已对此担保事宜进行了充分论证，存在一定的必要性。
公司实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益比例较高，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
金丰煤业为上述担保拟提供反担保，保证方式为连带责任保证，但在商业实质上，其提供的连带责任保证对公司来说，是否具有实质性的保障作用，存在较大不确定性。
上述担保事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，第九届监事会第四次会议审议通过，以及独立董事对该事项发表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。保荐机构同意中孚实业及全资子公司中孚电力为金丰煤业提供担保事项。
七、备查文件目录
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、被担保人 2018年12月财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见；
5、保荐机构核查意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一九年四月一日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 公告编号：临2016-014
中科英华高技术股份有限公司
2014年度第一期中期票据 2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中科英华高技术股份有限公司2014年度第一期中期票据（债券简称： 14英华MTN001；债券代码：101475001）2016年付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一．本期债券基本情况
1． 发行人：中科英华高技术股份有限公司
2． 债券名称：中科英华高技术股份有限公司 2014年度第一期中期票据3． 债券简称：14英华MTN001
4． 债券代码：101475001
5． 发行总额：人民币 4.50亿元
6． 本计息期债券利率：8.80%
7． 付息日：2016年2月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至到期后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。
二．付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金划汇路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金划汇路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三．本期付息有关机构
1.发行人：中科英华高技术股份有限公司
联系人：关月
联系方式：0431-85161088
2.主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联系人：朱海文
联系方式：021-38676776
3.联席主承销商：广发银行股份有限公司
联系人：马静
联系方式：021-23297072
4.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会2016年2月2日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2019-037
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月3日
(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路 777号昆钢大厦 7楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|700,371,722|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.7500|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理李立先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事长彭伟先生、董事卢应双先生、董事杨勇先生、独立董事杨先明先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席董云雁先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书张炜强先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《云南煤业能源股份有限公司安宁分公司焦炉烟气脱硫脱硝项目》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|700,343,422|99.9959|28,300|0.0041|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、无特别决议议案；
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、徐娟
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
云南煤业能源股份有限公司2019年7月4日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2016-034
中国光大银行股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第三次会议于 2016年 8月 26日以书面形式发出会议通知，并于 2016年 9月 2日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。会议应出席董事 14名，亲自出席 9名，刘珺董事、马腾董事、赵威董事、杨吉贵董事、徐洪才独立董事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托张金良董事1、吴钢董事2、乔志敏独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议审议并通过以下议案：
一、《关于<中国光大银行股份有限公司总体战略>、<中国光大银行股份有限公司 2016-2020发展规划>的议案》
表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于发行合格二级资本工具的议案》
表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意本行发行不超过等值人民币 400亿元的合格二级资1刘珺董事、马腾董事均委托张金良董事。
2赵威董事、杨吉贵董事均委托吴钢董事。
本工具。
该项议案需提交股东大会审议批准。
三、《关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的议案》
表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意本行 2017-2019年在境内外发行金融债券，发行余额不超过本行上年末人民币负债余额的10%。
该项议案需提交股东大会审议批准。
四、《关于向光银国际投资有限公司增资的议案》
表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意：
1、本行向光银国际投资有限公司增资 20亿港元，主要用于补充其流动资本和运营周转资金，并支持其在中国境内设立子公司；
2、授权本行管理层根据有关监管规定，综合考虑各项因素，决定和处理与本次增资有关的事项。
五、《关于光银国际投资有限公司在内地设立投资公司的议案》。
表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意：
1、光银国际投资有限公司在内地设立投资公司，注册资本不超过 10亿元人民币或等值外币；
2、授权本行管理层根据有关监管规定，综合考虑各项因素，决
定和处理与光银国际投资有限公司设立投资公司有关的事项。
六、《关于投资信息科技公司的议案》
表决情况：有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
唐双宁董事长、高云龙副董事长、刘珺董事、张金良董事、马腾董事、吴钢董事在表决中回避。
董事会同意：
1、本行综合考虑外部政策、投资环境等因素，投资设立（注册资本不超过 5亿元人民币）或收购控股（投资金额不超过 3亿元人民币）信息科技公司，本行出资或持股比例不低于51%，其余部分由中国光大集团股份公司及其下属公司出资或持股；
2、授权本行管理层单独或共同根据有关监管规定，综合考虑各项因素，决定和处理与投资信息科技公司有关的事项。
该议案已经全体独立董事事前认可。
独立董事对该笔关联交易公允性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，本次交易遵循公平、公正、公开的原则，如采用投资设立方式，各方均按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，如采用收购控股方式，本行将按照公允价格进行股权收购，不存在损害本行及中小股东利益的情形，符合本行和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序。
七、《关于设立直销银行子公司的议案》
表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意：
1、本行设立直销银行子公司，注册资本不超过 10亿元人民币；
2、授权本行管理层根据有关监管规定，综合考虑各项因素，决定和处理与设立直销银行子公司有关的事项。
八、《关于设立信用卡业务独立法人机构的议案》
表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意：
1、本行设立信用卡业务独立法人机构，注册资本不超过 100亿元人民币；
2、授权本行管理层根据有关监管规定，综合考虑各项因素，决定和处理与设立信用卡业务独立法人机构有关的事项。
该项议案需提交股东大会审议批准。
该项议案涉及的“对外投资公告”见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
九、《关于中国光大银行股份有限公司高级管理人员 2015年度考核评价结论的建议》
表决情况：有效表决票 13票，同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
马腾董事在表决中回避。
十、《关于确定中国光大银行股份有限公司 2015年度高级管理人员薪酬标准的议案》
表决情况：有效表决票 13票，同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
马腾董事在表决中回避。
独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。
十一、《关于建立薪酬延期支付机制的议案》
表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
十二、《关于中国光大银行股份有限公司董监事及高管人员责任保险2016－2017年度续保方案的议案》。
表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
十三、《关于修订<中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）。
十四、《关于确定王立国先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
王立国先生的简历请见附件。为确保独立董事的人数达到法定要求，在本行股东大会选举王立国先生为独立董事且其独立董事的任职资格获得中国银监会核准之前，张新泽先生继续履行其作为本行独立
董事的职责。张新泽先生将在王立国先生履职后离任本行独立董事，本行董事会谨此对张新泽先生在其任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢。
该项议案需提交股东大会审议批准。
独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。
十五、《关于提请召开中国光大银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：有效表决票 14票，同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意召开 2016年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书根据实际情况决定召开会议的具体日期等相关事项。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2016年 9月 3日
附件：
王立国先生简历
王立国，男，汉族，1957年 10月出生，中共党员，经济学博士。
现为东北财经大学教授（国家二级），博士生导师，国家社科基金重大招标项目首席专家，住建部高等教育工程管理专业评估委员会委员，中国投资协会理事，中国建筑学会建筑经济分会常务理事，大连工程咨询协会副会长。