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证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2016－031
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2016年 4月 8日披露了《重大资产重组停牌公告》（详见 2016-007号临时公告）。因公司正在筹划涉及重大资产收购事项，经申请公司股票自 2016年 4月 11日起停牌不超过 30日。2016年 5月 11日，公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（详见
2016-020号临时公告），经申请公司股票自 2016年 5月 11日起继续停牌不超过一个月。2016年 6月 8日，公司披露了《关于重大资产
重组继续停牌的公告》（详见 2016-030号临时公告），经申请公司股票自 2016年 6月 11日起继续停牌不超过一个月。在停牌期间，公司每五个交易日发布一次重组停牌的进展公告。
截至本公告日，公司及相关方正继续深入推进涉及本次重大资产收购的相关各项工作，有关重大资产重组方案仍在进一步论证中。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2016年 6月 15日
重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第七次会议
相关事项的独立董事意见
作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，对董事会各项议案认真审议，并对相关事项发表了独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东利益，按照法律、法规的要求，对公司相关情况进行了核实，并听取了公司的相关说明，现将相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联交易的独立意见
公司《关于全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让太极集团有限公司涪陵区太极大道 1号资产的议案》《关于投资成立绵阳太极房地产开发有限公司的议案》，经审阅，我们认为其中所涉及的关联交易符合公司业务发展的实际，是在双方协商一致的基础上持续进行的，以评估价为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同时，关联交易决策程序合法、规范，符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
二、关于公司对外担保的独立意见
因生产经营需要，公司为公司控股股东太极集团有限公司融资
提供担保。我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，切实按照公司对外担保制度，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
独立董事：程源伟、刘云、王一涛、杜守颖、叶静涛
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2018年 10月 25日
赛轮集团股份有限公司
2019年限制性股票激励计划激励对象名单
一、激励对象获授限制性股票分配情况
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||||||获授的限制性股||占授予限制性股||占本计划公告时公|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量（股）||票总数的比例||司股本总额的比例|
|袁仲雪||董事长、总裁||4,000,000||2.97%||0.15%||
|王建业||董事、执行副总裁（常务）||6,500,000||4.82%||0.24%||
|张必书||董事||3,000,000||2.23%||0.11%||
|宋军||董事、副总裁、董事会秘书||6,500,000||4.82%||0.24%||
|刘燕华||副总裁、财务总监||6,500,000||4.82%||0.24%||
|谢小红||副总裁||6,500,000||4.82%||0.24%||
|周波||副总裁||6,500,000||4.82%||0.24%||
|周天明||副总裁||6,500,000||4.82%||0.24%||
|朱小兵||副总裁||6,500,000||4.82%||0.24%||
|中层管理人员及核心骨干员工（35人）||||82,227,228||61.03%||3.05%||
|合计（44人）||||134,727,228||100.00%||4.99%||

注：
1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、中层管理人员及核心骨干员工
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||序号||姓名||职务|
|1||纪长崑||中层管理人员及核心骨干员工||
|2||周圣云||中层管理人员及核心骨干员工||
|3||袁嵩||中层管理人员及核心骨干员工||
|4||高利廷||中层管理人员及核心骨干员工||

||||
|-|-|-|
|5|徐国峰|中层管理人员及核心骨干员工|
|6|张建俊|中层管理人员及核心骨干员工|
|7|孙广清|中层管理人员及核心骨干员工|
|8|刘冰|中层管理人员及核心骨干员工|
|9|彭磊|中层管理人员及核心骨干员工|
|10|张天宇|中层管理人员及核心骨干员工|
|11|杜秀红|中层管理人员及核心骨干员工|
|12|孙杰|中层管理人员及核心骨干员工|
|13|郑磊|中层管理人员及核心骨干员工|
|14|曹国强|中层管理人员及核心骨干员工|
|15|汪久尚|中层管理人员及核心骨干员工|
|16|孙潇|中层管理人员及核心骨干员工|
|17|蒋宁|中层管理人员及核心骨干员工|
|18|彭树东|中层管理人员及核心骨干员工|
|19|殷志敏|中层管理人员及核心骨干员工|
|20|杜伟锋|中层管理人员及核心骨干员工|
|21|黄莹|中层管理人员及核心骨干员工|
|22|王晓燕|中层管理人员及核心骨干员工|
|23|吕红娜|中层管理人员及核心骨干员工|
|24|杜淑洁|中层管理人员及核心骨干员工|
|25|李晓燕|中层管理人员及核心骨干员工|
|26|淳于贤鹏|中层管理人员及核心骨干员工|
|27|袁占欣|中层管理人员及核心骨干员工|
|28|李会勤|中层管理人员及核心骨干员工|
|29|宿智晶|中层管理人员及核心骨干员工|
|30|鲁姣|中层管理人员及核心骨干员工|
|31|王锐|中层管理人员及核心骨干员工|
|32|王倩|中层管理人员及核心骨干员工|
|33|孙华北|中层管理人员及核心骨干员工|
|34|王晓宇|中层管理人员及核心骨干员工|
|35|杨雪|中层管理人员及核心骨干员工|

赛轮集团股份有限公司董事会2019年10月22日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2019-004
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月25日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|114,228,762|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|17.1617|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘永先生主持现场会议，会议采取
现场记名投票和网络投票相结合表决的方式审议议案，表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|114,144,662|99.926|84,100|0.074|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本议案涉及特别决议，获得有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所
律师：孙健、孙晨炜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序与表决结果符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2019年3月26日
中航投资控股股份有限公司独立董事
关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司提供对外担保额度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中航投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规的规定，我们作为中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第六届董事会第二十四次会议《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司提供对外担保额度的议案》进行了审议，并发表独立意见如下：公司控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）及其控股子公司 2014年度预计为其下属的境内外注册的单机、单船特殊目的公司（以下简称“SPV公司”）提供不超过人民币 100亿元的担保及资产抵押，系中航租赁为满足日常经营需要而提供的必要担保，不存在违规担保的情况。
SPV公司的实际业务开展是由中航租赁自身项目为依托，通过 SPV公司的名义进行操作，其实质是由中航租赁进行实际控制，中航租赁为其提供担保能够保障公司利益，风险可控。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
综上，我们认为中航国际租赁有限公司（以下简称“中航
租赁”）及其控股公司为其下属 SPV公司提供担保，其目的是满足中航租赁及其下属子公司日常业务发展需要,有利于中航租赁及其下属子公司开展业务、降低税负和控制风险。该事项符合全体股东合法权益，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。我们同意该事项的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航投资控股股份有限公司独立董事关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司提供对外担保额度的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈 杰 贺 强 刘纪鹏
2014年 5月 16日
湖南科力远新能源股份有限公司
监事会 2014年度工作报告
2014年度，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。
现将 2014年度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查：
（一）报告期内，监事会成员列席了2014年度董事会召开的会议。
（二）报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会多次列席了公司 2014年度总裁办公会议，对公司经营决策的程序行使了监督职责。
（三）报告期内，监事会通过各项工作的开展，针对违规、风险防控和高管履职方面问题，向董事会、经营层提出多项管理建议书。
（四）报告期内，公司监事会共召开了七次会议、具体情况如下：
1、第四届监事会第十二次会议
公司于 2014年 3月27日召开了第四届监事会第十二次会议，审议并通过了如下事项：
（1）审议通过2013年度监事会工作报告；
（2）审议通过2013年财务决算报告；
（3）审议通过2013年年报和年度报告摘要；
（4）审议通过2013年度利润分配预案；
（5）审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
2、第四届监事会第十三次会议
公司于 2014年 4月 29日召开了第四届监事会第十三次会议，审议并通过了如下事项：
2014年一季度年报告全文。
公司于2014年5月 27日召开了四届监事会第十四次会议，审议并通过了如下事项：
（1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（2）关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案；
（3）关于公司《2014年度非公开发行A股股票预案》的议案；
（4）关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案；
（5）关于公司与华富基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案；
（6）关于公司与兴业全球基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案；
（7）关于公司与深圳宏图瑞利投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案；
（8）关于公司《2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案；
（9）关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案；
（10）关于公司提请股东大会授权董事会全权办理 2014年度非公开发行股票有关事宜的议案。
4、第四届监事会第十五次会议
公司于 2014年7月12日召开了第四届监事会第十五次会议，审议并通过了如下事项：
关于监事会换届选举的议案。
5、第五届监事会第一次会议。公司于 2014年 8月 16日召开了第五届监事会第一次会议，审议并通过了如下事项：
关于选举监事会召集人的议案
6、第五届监事会第二次会议。公司于 2014年 8月 21日召开了第五届监事会第二次会议，审议并通过了如下事项：
2014年半年度报告全文及摘要
公司于 2014年 10月 30日召开了第五届监事会第三次会议，审议并通过了如下事项：
2014年三季度报告全文及正文。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
2014年度，公司监事会成员依法列席了报告期内的9次董事会会议、5次股东大会（含4次临时股东大会），对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定，决策程序合法有效，且契合公司的发展需要；公司已建立了较为完善的内部控制体系，规范运作；公司董事、高级管理人员在 2014年的工作中严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事会、股东大会的各项决议。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司2014年的财务状况、财务管理等方面进行了认真地检查。检查表明：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2014年财务报告经天健会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。
（四）关联交易情况
报告期内,公司进行的关联交易,严格遵循有关关联交易的操作程序,交易过程中充分体现公平、合理的原则，未发现有损害上市公司利益的情况。
（五）公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《湖南科力远新能源股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息
知情人名单。定期报告披露期间，公司证券部对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前 10日内、信息披露后2个交易日内以及其他重大事项披露等敏感期内买卖公司股票进行了提示，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
三、公司监事会 2015年度工作计划
2015年公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2015年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会2015年4月9日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份公告编号：临 2016-078力帆实业（集团）股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届监事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2016年 10月 21日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于 2016年 10月 24日（星期一）以通讯方式召开第三届监事会第二十三次会议。本次会议应参会监事 6名，实际参会监事 6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2016年第三季度报告的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告。
（二）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于对参股子公司重庆力帆财务有限公司追加投资的关联交易的议案》
同意与控股股东重庆力帆控股有限公司共同按原持股比例对重庆力帆财务
有限公司追加投资，使重庆力帆财务有限公司注册资本由人民币8亿元增加至人民币15亿元。其中公司追加投资人民币 3.43亿元，全部为货币出资，出资完成
后，公司对重庆力帆财务有限公司出资额为人民币7.35亿元，持股比例保持49%不变。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告《关于力帆实业（集团）股份有限公司对参股子公司重庆力帆财务有限公司增资的对外投资暨关联交易公告》。
（三）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于会计差错更正事项的议案》
本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号--财务信息的更正及相关披露》的相关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量。董事会关于该次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意2015年年报更正及追溯调整。
表决结果：16票赞成，0票弃权，0票反对，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告《力帆实业（集团）股份有限公司关于会计差错更正事项的公告》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于力帆实业（集团）股份有限公司重要前期差错更正的说明》
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
二O一六年十月二十五日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2018-019
彤程新材料集团股份有限公司
关于股东监事辞职及补选监事公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事汤捷先生的书面辞职报告。汤捷先生因个人原因，申请辞去公司第一届监事会股东代表监事职务，其仍担任公司国外销售部总监职务。
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《公司章程》的规定，汤捷先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，汤捷先生的辞职请求将在公司补选新任监事并经股东大会审议通过后生效。在此之前，汤捷先生将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行股东代表监事职责。
为满足监事会正常运作，公司监事会同意提名袁晓蕾女士（简历附后）为监事候选人，任期自股东大会审议通过起至第一届监事会任期届满止。袁晓蕾女士具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司监事会 2018年8月8日
附件：监事候选人简历
袁晓蕾女士，1981年6月生，中国国籍，本科学历。2003年获得上海大
学国际法商系学士学位。持有美国供应管理协会 CPSM职业资格认证，英国
皇家采购与供应学会 CIPS最高等级资格认证。2004年加入上海彤程化工有
限公司，曾任客户服务部专员，客户服务部经理，采购经理，供应链副总监，
现任公司采购部总监。
袁晓蕾女士与本公司控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014-050泰豪科技股份有限公司
关于泰豪沈阳电机有限公司股权转让后
继续对其提供贷款担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：泰豪沈阳电机有限公司（以下简称“泰豪沈电”）股权转让后泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）继续为泰豪沈电贷款提供担保。
●关联人回避事宜：与该交易有利害关系的关联董事黄代放先生回避对该事项的表决。
●需提请投资者注意的其他事项：截至 2014年 9月 30日，本公司累计对外担保136,784万元，占公司经审计净资产的61.80%,其中为控股子公司担保的金额为 124,284万元，为非关联方担保的金额为 12,500万元，无逾期担保和违规担保。
一、关联交易概述
经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于将全资子公司泰豪沈阳电机有限公司100%股权转让暨关联交易的议案》。股权转让完成后，本公司继续对泰豪沈电贷款提供连带责任担保至担保责任到期。担保期限到期后，本公司将不再为泰豪沈电提供担保。
截至2014年9月30日，本公司累计对外担保136,784万元，占公司经审计净资产的61.80%,其中为控股子公司担保的金额为124,284万元，为非关联方担保的金额为12,500万元，无逾期担保和违规担保。
股权转让完成后，本公司继续为泰豪沈电担保属于关联担保。关联担保需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
关联人：泰豪沈阳电机有限公司
注册地址：沈阳经济技术开发区开发十五号街22号
法人代表：邹映明
注册资本：2亿元
成立日期：2011年1月26日
经营范围：主要从事大中型电机、永磁电机及配件制造、销售。
三、关联交易的主要内容和定价政策
截至董事会召开之日，本公司为泰豪沈电 7.86亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保，实际发生金额为66,630万元（担保明细见下表），实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的比重为30.10%。
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|担保对象|担保额度（万元）|授信银行|实际金额（万元）||担保方式||使用期限||
|泰豪沈阳电机有限公司|15,000|中国银行沈阳开发区支行||3,000||连带担保责任|||
|||||||||2014.7.28-2015.7.28|
||||3,000||连带担保责任||2014.10.16-2015.10.16||
||||2,380||连带担保责任||2014.5.28-2015.1.25||
||60,000|中国进出口银行|56,250||连带担保责任||2012.11.3-2019.12.21||
||3,600|中信银行沈阳南站支行|2,000||连带担保责任||2014.9.29-2015.9.29||
|合计|78,600||66,630||||||

本公司继续对泰豪沈电贷款提供连带责任担保至担保责任到期。担保期限到期后，本公司将不再为泰豪沈电提供担保。
截至2014年9月30日，本公司累计对外担保136,784万元，占公司经审计净资产的61.80%,其中为控股子公司担保的金额为124,284万元，为非关联方担保的金额为12,500万元，无逾期担保和违规担保。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本公司上述关联目前交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况不存在
不利影响。
五、独立董事意见
本公司第五届董事会第二十三次会议于 2014年 10月 28日审议通过《关于泰豪沈阳电机有限公司股权转让后继续对其提供贷款担保暨关联交易的议案》。
本公司独立董事张蕊女士、熊墨辉先生、夏朝阳先生对上述关联交易的表决程序及公平性发表了意见，认为此关联交易表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，执行了关联董事回避表决制度，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件目录
1、泰豪科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、泰豪科技股份有限公司独立董事意见；
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2015—125新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司管理人
关于法院准许新亿股份自行管理财产和营业事务的公告本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆维吾尔自治区塔城地区中级人民法院（以下简称“塔城中院”）于2015年11月7日作出（2015）塔中民破字第1号《民事裁定书》，裁定受理江苏中立信律师事务所提出的对新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“新亿股份”）进行重整的申请，并指定新亿股份清算组担任新亿股份管理人（以下简称“管理人”）。（详见新亿股份2015年11月9日披露的2015—109号《关于法院受理公司重整事宜的公告》）管理人于近日收到塔城中院作出的（2015）塔中民破字第1—5号《决定书》，现将《决定书》主要内容公告如下：
“新亿股份向本院提出申请，称由债务人自行管理财产和营业事务并负责制作重整计划草案有利于新亿股份重整工作推进，请求本院许可重整期间自行管理财产和营业事务。
本院认为，首先，新亿股份熟悉自身财产、业务、债权债务等情况，其作为重整案件的债务人自行管理财产和营业事务并制作重整计划草案有利于提高企业再建的效率，有利于债务重整和资产重组工作的推进。
第二，新亿股份具备自行管理的能力和条件，有能力以自行管理的模式完成重整中的相关工作。第三，由管理人监督新亿股份的自行管理行为有利于保障重整程序的合法公正，维护广大债权人的利益。新亿股份及
相关责任人在自行管理财产和营业事务过程中，应当遵循诚实信用原则，履行忠实义务和勤勉义务，接受本院及管理人的监督。管理人应当积极履行监督职责，对于在监督过程中发现债务人的违法行为和不当行为应及时提出纠正意见并向本院报告。综上，新亿股份提出的申请符合法律规定，依据《中华人民共和国企业破产法》第七十三条之规定，决定如下：
准许新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。”
新亿股份在管理人监督下自行管理财产和营业事务后，由新亿股份董事会、监事会和高级管理人员履行信息披露义务，管理人履行监督职责。
由于新亿股份重整事项存在因《企业破产法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定的原因被暂停上市、终止上市、暂停上市前无交易机会、破产导致终止上市等风险，管理人提醒广大投资者：《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为新亿股份选定的信息披露媒体，新亿股份所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。管理人将根据重整事项的进程按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定及时履行信息披露义务，同时也提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司管理人二〇一五年十一月三十日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-036
山东东宏管业股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为充分发挥公司组织架构优势，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司综合营运水平，结合公司未来长远发展的规划，拟对公司现行的组织架构进行部分调整。
具体调整为：
取消监察部，将监察部职能分别调整到总裁办公室；人事企管部调整为人力资源部与企管部；新增加售后服务部；
调整后主要职能部门的工作职责如下：
|||
|-|-|
|部门|主要职责|
|总裁办公室|为实现公司的战略目标和年度工作经营计划，依据公司相关流程与制度，在总裁的指导下，做好战略规划及年度经营计划的跟踪与监督、公司流程与制度的建立与监督管理工作；负责厂区管理工作与纪律监察工作。并按照总裁工作的需要，随时接受总裁的安排；|
|人力资源部|依据公司发展战略，承担公司员工招聘、培训及退休（辞退）等管理工作；公司组织结构、岗位职责、定编定岗定员及人力的调动；员工工资、社保、福利、人事档案等相关工作；绩效考核与员工关系管理；组织建立和及时修订公司的薪酬体系；公司员工的考勤与休假的管理；|
|企管部|依据公司发展战略，建立或完善公司内部的各项规章制度，建设和维护公司内部控制体系等工作，为公司的持续经营提供良好的机制与氛围；|

|||
|-|-|
|售后服务部|依据公司的发展战略，承担产品销售后的技术指导与跟踪服务，制定和完善技术服务相关的各类标准，完善标准化管理工作，对产品施工过程全面跟踪，并及时解决相关问题，承担服务档案的建立、归档、维护、电话回访等工作；|

调整后的公司组织架构图如附件所示。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会2018年8月 22日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-106号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料于2017年8月31日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
（三）本次董事会会议于 2017年9月7日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于建立公司子公司管理办法的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司子公司管理办法将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告!
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会 2017年9月8日
股票简称：*ST刚泰 股票代码：600687债券简称：17刚股01 债券代码：143387国泰君安证券股份有限公司
关于
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2017年公司债券重大事项
受托管理事务临时报告
（2019年第八次）
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司公开发行 2017年公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“受托管理人”）编制。国泰君安证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
目录
一、本期债券核准情况 ............................................................................................... 4二、本期债券主要条款 ............................................................................................... 4三、本期债券重大事项 ............................................................................................... 5四、提醒投资者关注的风险 ....................................................................................... 7
一、本期债券核准情况
本次债券于 2017年 4月 27日经发行人第九届董事会第十一次会议审议通过，于 2017年 5月 23日经发行人 2016年度股东大会审议通过，于 2017年 10月 16日经中国证监会“证监许可[2017]1835号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元（含15亿元）的公司债券。
2017年 11月 8日，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司成功发行 5亿元2017年公司债券（第一期）（债券简称：17刚股01；债券代码：143387；以下简称“本期债券”）。
二、本期债券主要条款
1、债券名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（债券简称为“17刚股01”，债券代码为“143387”）
2、发行规模：本期公司债券发行规模为人民币5亿元。
3、债券期限：本期公司债券的存续期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致。
5、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3年调整本期债券后 2年的票面利率。公司将于本期债券第 3个计息年付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
6、投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3个计息年付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第 3个计息年付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完
成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
7、信用等级及资信评级机构：经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，发行人发行时主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。2018年 11月 28日，联合评级决定将刚泰控股的主体长期信用等级由“AA”下调至“A”，将“17刚股01”债项信用等级由“AA”下调至“A”，同时将刚泰控股列入可能下调信用等级的评级观察名单。
2019年2月11日，联合评级决定将刚泰控股的主体长期信用等级由“A”下调至“BBB”，同时将其移出信用等级观察名单，评级展望调整为“负面”，将“17刚股01”债项信用等级由“A”下调至“BBB”。
三、本期债券重大事项
国泰君安证券作为“17刚股01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就相关事项报告
如下：
因甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）涉嫌信息披露违法违规，公司于2019年5月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：甘调查字2019017号）；
因公司涉嫌信息披露违法违规，刚泰控股实际控制人（董事长）徐建刚先生、副董事长周锋先生、董事（兼总经理、董事会秘书）赵瑞俊先生、独立董事王小明先生分别于 2019年 5月 20日收到中国证监会《调查通知书》（编号分别为：甘调查字 2019018号、甘调查字 2019019号、甘调查字 2019020号、甘调查字2019021号）。
四、提醒投资者关注的风险
国泰君安证券将持续关注上述事项进展及其对发行人偿本付息的影响，并将积极督促公司按照法律、法规及时做好相应的信息披露工作，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定以及本期债券募集说明书的约定履行债券受托管理人职责，维护本期债券持有人的合法权益。
特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2017年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
2018年第一次临时股东大会
会 议 材 料
二○一八年一月二十二日
目 录
一、材料目录
二、会议议程
三、会议规则
四、关于选举董事的议案（以累积投票方式对董事候选人进行投票选举）
民丰特种纸股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年1月22日（星期一）14:00
网络投票起止时间：自2018年1月22日至2018年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公大楼会议室
主持人：董事长曹继华
会议议程：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|内 容|报告人|职务|
|1|宣布会议开始|曹继华|董事长|
|2|向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾|姚名欢|董事会秘书|
|3|宣布“会议须知”|姚名欢|董事会秘书|
|4|审议《关于选举董事的议案》|姚名欢|董事会秘书|
|5|股东发言并答疑|||
|6|股东对上述议案进行审议，并进行投票表决|||
|7|统计现场票数，休会 15分钟|||
|8|宣布议案现场表决结果|曹继华|董事长|
|9|律师宣读法律见证书|杨晶宇|法律顾问|
|10|宣读本次大会决议|曹继华|董事长|
|11|宣布本次股东大会结束|曹继华|董事长|

注一：上述议程中第4项为本次股东大会的表决议案；
注二：因本次股东大会涉及网络投票，故第8至11项将于当日15:00后进行。
民丰特种纸股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议规则
为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2018年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：
一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。
二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。
三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。
五、2018年1月15日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持每一股份均有一票表决权。
六、本次股东大会共有一项议案：《关于选举董事的议案》，为普通议案，采用累计投票表决方式通过，由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行。
七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。
八、公司董事会聘请浙江圣文律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
九、董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。
民丰特种纸股份有限公司董事会2018年1月22日
关于选举董事的议案
董事会秘书姚名欢
各位股东及股东委托代理人：
公司董事卢卫伟先生因个人原因于 2017年 12月 28日向公司董事会申请辞去董事、董事长职务及董事会下设委员会相关职务（详见公司临2017-027公告）。
公司接控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐杨毅先生担任本公司董事。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位审议！
民丰特种纸股份有限公司董事会
2018年1月22日
附：候选董事个人简历
杨毅，男，1962年7月出生，大专学历。历任嘉兴市实业资产经营有限公司资产经营部副经理、投资发展部（工业园区开发办）副主任、党办副主任、办公室副主任、主任；嘉兴港海盐嘉实码头有限公司常务副总经理。现任嘉兴市太阳城房地产开发有限公司副总经理、嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部经理、嘉兴民丰集团有限公司董事。
广汇能源股份有限公司
独立董事提名人和候选人声明公告
广汇能源股份有限公司独立董事提名人声明
提名人广汇能源股份有限公司监事会，现提名吾满江·艾力为广汇能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广汇能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广汇能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广汇能源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广汇能源股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：广汇能源股份有限公司监事会
二〇一四年五月二十二日
广汇能源股份有限公司独立董事候选人声明
本人吾满江·艾力，已充分了解并同意由提名人广汇能源股份有限公司第五届监事会提名为广汇能源股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：吾满江·艾力二〇一四年五月二十二日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2015-071云南云天化股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为扩大公司信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。
截至本公告披露之日，公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
云南云天化股份有限公司
二〇一五年十月三十一日
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2016年第二次临时股东大会
会议资料
2016年第二次临时股
东大会材料
关于为控股子公司借款提供担保的议案
各位股东：
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）是新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本为 16969万元人民币，其中公司出资 14527万元人民币，占注册资本的85.61%，经营范围为甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、销售进出口经营。
由于生产经营发展需要，新农甘草拟向银行借款人民币8000万元，用作原料收购及补充流动资金，现需公司提供全额担保，担保期限为三年。
此议案提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2016年7月18日