Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳赫美集团股份有限公司 关于控股股东股份司法拍卖完成过户暨权益变动提示性公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-130深圳赫美集团股份有限公司
关于控股股东股份司法拍卖完成过户暨权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动属于因司法拍卖导致股东被动减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）于近日收到深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）送达的案号为“（2019）粤0304执22275号之二”的《执行裁定书》。因汉桥机器厂与江西省科特投资有限公司（以下简称“江西科特”）担保物权一案，汉桥机器厂持有的公司2,062.10万股股份被司法拍卖。
公司于近日从控股股东处获悉汉桥机器厂持有的公司股票2,062.10万股已被划转至买受人李真名下，本次司法拍卖已完成股票过户。现将具体情况公告如下：一、《执行裁定书》的主要内容
申请执行人：江西省科特投资有限公司
被执行人：汉桥机器厂有限公司
申请执行人江西省科特投资有限公司与被执行人汉桥机器厂有限公司实现担保物权一案中，福田法院（2019）粤0304民特1575号民事裁定书已经发生法律效力。由于被执行人没有履行生效法律文书确定的内容，申请执行人向福田法院申请强制执行，福田法院于2019年7月12日依法立案执行。
在执行过程中，福田法院依法拍卖了被执行人汉桥机器厂有限公司名下的赫
深圳赫美集团股份有限公司 关于控股股东股份司法拍卖完成过户暨权益变动提示性公告美集团流通股20,621,000股（证券代码002356）。2019年9月26日，上述股票由李真竞得，成交价格人民币44,665,086.00元，买受人已缴清全部价款。
福田法院认为，上述拍卖符合有关法律规定，应予裁定确认。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十七条、《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第二十二条的规定，裁定如下：
1、解除对被执行人汉桥机器厂有限公司名下的赫美集团流通股20,621,000股（证券代码002356）的查封[查封文号为（2018）京04执保115号，由北京市第四中级人民法院首封，并移送本院执行]；
2、将被执行人汉桥机器厂有限公司名下的赫美集团流通股（证券代码002356）20,621,000股股票过户至买受人李真名下，成交价格人民币44,665,086.00元，上述财产所有权自本裁定送达买受人时起转移。
3、买受人李真可持本裁定书到登记机构办理相关产权过户登记手续。
二、控股股东本次权益变动情况
1、本次权益变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|权益变动方式|权益变动时间|权益变动数量（股）|权益变动金额（元）|变动数量占总股本比例|
|汉桥机器厂|司法拍卖|2019-10-25|20,621,000|44,665,086|3.91%|

本次权益变动为江西科特与汉桥机器厂实现担保物权一案，由于汉桥机器厂没有履行已生效法律文书确定的内容，申请执行人江西科特向福田法院申请司法拍卖汉桥机器厂质押给其的2,062.10万股公司股票，占公司总股本比例3.91%。
2、本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有公司股份||本次权益变动后持有公司股份||
|||持股数（股）|占总股本比例|持股数（股）|占总股本比例|
|汉桥机器厂|无限售条件股份|219,122,100|41.52%|198,501,100|37.61%|

因江苏新扬子造船有限公司与公司控股股东汉桥机器厂及其关联方北京首
深圳赫美集团股份有限公司 关于控股股东股份司法拍卖完成过户暨权益变动提示性公告赫投资有限责任公司、王磊公证债权文书一案，北京市第三中级人民法院于2019年9月25日通过司法强制划转处置汉桥机器厂1,071万股股份，占公司总股本比例的2.03%，结合本次司法拍卖股份2,062.10万股，占公司总股本比例的3.91%，汉桥机器厂合计被动减少公司股份达5%以上。
关于上述司法强制处置情况详见公司分别于2019年9月16日及2019年10月12日指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的《关于控股股东股份被司法划转暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-122）、《关于控股股东股份完成司法划转的进展公告》（公告编号：2019-128）。
三、其他相关说明及风险提示
1、汉桥机器厂本次被司法拍卖的股票为质权人江西科特为实现担保物权向法院申请司法拍卖质押的2,062.10万股股份，未产生任何收益。不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
2、公司于2010年2月9日首次公开发行股票并上市，发行前公司控股股东汉桥机器厂承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。该承诺已履行完毕。截止本公告披露日，汉桥机器厂没有尚在履行中关于买入或卖出公司股份的承诺事项。
3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响；公司将持续关注汉桥机器厂所持公司股份的后续变化情况，并将按照相关规定及时履行信息披露义务。
4、因广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所于2019年5月6日对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。
因公司存在主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产经营活动受到严重影响相关事项，根据《深圳证券交易所股票上
深圳赫美集团股份有限公司 关于控股股东股份司法拍卖完成过户暨权益变动提示性公告市规则》第13.3.1、13.3.2条的相关规定，公司股票被实施其他风险警示。
5、公司于2019年5月27日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字[2019]110号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。根据相关法律法规规定，上市公司在被中国证监会立案调查期间，大股东不得减持公司股份。本次控股股东股份属于被司法拍卖，本次减持行为未违反相关法律法规。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、福田法院出具的（2019）粤0304执22275号之二《执行裁定书》；
2、汉桥机器厂有限公司出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-125北讯集团股份有限公司
关于股东质押股份触及平仓线的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月8日披露了《关于股东质押股份触及平仓线的风险提示公告》（公告编号：2018-115）。
2018年9月14日，公司收到公司持股5%以上股东天津信利隆科技有限公司（以下简称“天津信利隆”）的通知，由于近期公司股票价格出现异常波动，天津信利隆所持部分公司股票触及平仓线，存在平仓风险，具体情况如下：
一、股东股份质押触及平仓线的情况
1、天津信利隆股份质押触及平仓线的情况
天津信利隆持有公司股份共计99,298,361股，占公司总股本的9.13%。2018年9月14日，公司股票收盘价为7.85元/股，天津信利隆质押的公司股票新增5,850,000股触及了平仓线，占其所持公司股份的5.89%，占公司总股本的0.54%。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质权人|质押起止日|质押股数（万股）|质押比例||9月14日收 盘 价（元）|
|||||占 其 所持 股 份的比例|占上市公司总股本的比例||
|天津信利隆科技有限公司|阳泉市商业银行股份有限公司|2018/8/7-2018/11/6|585.0000|5.89%|0.54%|7.85|

截至2018年9月14日，天津信利隆所质押的股份共95,969,839股已触及平仓线，占其所
持公司股份的96.65%，占公司总股本的8.83%。
二、风险提示
根据天津信利隆出具的《关于质押股票触及平仓线的函》，获悉天津信利隆正在积极与质权人进行沟通，并拟通过筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险。公司董事会将高度关注该事项的发展，按照深圳证券交易所的相关规定及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年九月十八日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-111山东美晨科技股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司《2015年半年度报告》（全文及摘要）已于2015年 08月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告
山东美晨科技股份有限公司董事会
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-044西藏海思科药业集团股份有限公司
关于在拉萨市设立全资子公司进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于在拉萨市经济技术开发区设立全资子公司的议案》，同意公司在拉萨设立全资子公司（详见公司于2014年 6月 10日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《西藏海思科药业集团股份有限公司关于在拉萨市设立全资子公司的公告》等）。近日，该子公司在拉萨经济技术开发区工商行政管理局完成了工商登记手续，并取得了《企业法人营业执照》，现将主要有关情况公告如下：
公司名称：西藏海思科生物科技有限公司
住所：拉萨经济技术开发区西藏珂尔信息技术有限公司办公楼北 207室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：黄迪
注册资本：500万元
成立日期：2014年 6月 18日
营业期限：2014年 6月 18日至 2044年 6月 17日
经营范围：生物制品的研究、开发；生物技术的转让、推广及服
务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 6月 23日
股票简称：新纶科技 股票代码：002341 公告编号：2016-11深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股股东部分股权到期继续质押的补充公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 2月 3日发布的《关于控股股东部分股权到期继续质押的公告》(公告编号：2016-10）披露了公司控股股东侯毅先生部分股权质押到期后，继续质押给原质权人的情况，截至本公告披露日，侯毅先生股份质押具体情况如下：
一、公司控股股东股份质押的基本情况
1、公司控股股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|侯毅|是|1500万股|2015-2-6|2016-2-5|深圳市高新投集团有限公司|15%|个人资金需求|
|侯毅|是|2342万股|2015-4-9|2016-4-8|上海光大证券资产管理有限公司|23.42%|个人资金需求|
|侯毅|是|786万股|2015-7-6|2016-4-8|上海光大证券资产管理有限公司|7.86%|个人资金需求|
|侯毅|是|1150万股|2015-7-29|2016-7-28|万和证券有限责任公司|11.5%|个人资金需求|
|侯毅|是|430万股|2015-8-20|2016-8-19|上海浦东发展银行股份有限公司|4.3%|个人资金需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|侯毅|是|110万股|2015-8-20|2016-08-19|上海浦东发展银行股份有限公司|1.1%|个人资金需求|
|侯毅|是|700万股|2015-8-26|2016-4-8|上海光大证券资产管理有限公司|7%|个人资金需求|
|侯毅|是|300万股|2015-12-7|2016-12-06|深圳市高新投集团有限公司|3%|个人资金需求|
|侯毅|是|550万股|2016-1-21|2017-1-20|深圳市高新投集团有限公司|5.5%|个人资金需求|
|侯毅|是|82万股|2016-1-21|2017-1-20|深圳市高新投集团有限公司|0.82%|个人资金需求|
|侯毅|是|48万股|2016-1-21|2017-1-20|深圳市高新投集团有限公司|0.48%|个人资金需求|
|侯毅|是|700万股|2016-2-1|2017-1-31|深圳市高新投集团有限公司|7%|个人资金需求|
|合计||8,698万股||||86.98%||

2、公司控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述质押股份的控股股东直接及间接持有公司股份总数为10,300万股,占公司总股本的27.58%；其所持有上市公司股份累计被质押的数量为8,698万股,占公司总股本的23.29%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月四日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017-062深圳市信维通信股份有限公司
关于公司第一大股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“信维通信”）近日接到公司第一大股东、董事长彭浩先生通知，获悉彭浩先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次变动前股份质押情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|彭浩|197,900,400|第一大股东|36,800,000|2016.09.20|2017.09.20|海通证券|18.60%|融资|
||||35,000,000|2017.02.06|2019.02.06|中信证券|17.69%|融资|
|合 计|197,900,400|-|71,800,000|-|-|-|36.29%|-|

2、本次股份质押情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的确认，本次质押事宜均已办理完毕。相关情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|彭浩|197,900,400|第一大股东|18,500,000|2017.09.12|2018.09.06|招商证券|9.35%|融资|
|合 计|197,900,400|-|18,500,000|-|-|-|9.35%|-|

3、本次变动后股份质押情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|彭浩|197,900,400|第一大股东|36,800,000|2016.09.20|2017.09.20|海通证券|18.60%|融资|
||||35,000,000|2017.02.06|2019.02.06|中信证券|17.69%|融资|
||||18,500,000|2017.09.12|2018.09.06|招商证券|9.35%|融资|
|合 计|197,900,400|-|90,300,000|-|-|-|45.64%|-|

二、备查文件
1、股票质押交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
||
|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-041|

四川帝王洁具股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、停牌事由|
|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事|
|项，经公司申请，公司股票（证券简称：帝王洁具 证券代码：002798）自2016|
|年11月2日（星期三）开市时起停牌。公司于2016年11月 2日披露了《关于|
|筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-040）。具体内容详见公司于|
|2016年11月2 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券|
|日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重|
|组的停牌公告》（公告编号：2016-040）。|
|二、停牌进展情况|
|截至本公告披露日，公司及交易对方已签订了收购意向协议，相关各方正在|
|积极、有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。|
|鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公|
|司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2016年11月9|
|日开市起继续停牌。|
|三、风险提示|
|停牌期间，公司将持续关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信|
|息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信|
|息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》|
|和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定|
|媒体刊登为准。|

||
|-|
|本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注|
|后续公告并注意投资风险。|
|特此公告。|
|四川帝王洁具股份有限公司|
|董事会|
|2016 年11月9日|
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-030广东东方锆业科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2018年 4月 25日在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2018年 4月 14日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈仲丛主持。
一、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司<2017年度报告全文>及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2017年度报告摘要》刊登于 2018年 4月 27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
该议案需提交 2017年度股东大会审议。
二、会议以赞成票 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告全文>及正文的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告全文
及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2018年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2018年度报告正文》刊登于 2018年 4月 27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
该议案需提交 2017年度股东大会审议。
四、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：公司财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。
该议案需提交 2017年度股东大会审议。
五、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配的议案》；
经致同会计师事务所出具的《审计报告》确认，2017年度归属于母公司股东的净利润为-39,313,032.71元，期末可供股东分配利润为
-178,628,216.87元。
鉴于公司 2017年未分配利润额较低，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益，2018年，公司面对锆行业逐步回暖的态势，拟加强公司布局上游资源、产品研发、市场拓展等工作抓住发展机遇，进一步实现公司在市场竞争中获得更大收益的目标。上述发展举措皆需大量资金支持。
经公司董事会研究决定：2017年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
根据《公司章程》等有关规定，本事项需经公司监事会审议通过后提交公司 2017年度股东大会审议表决。
六、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司正常业务活动。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于 2018年 4月 27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的公告。
八、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》；
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的持续稳定发展需要股东的大力支持，因此公司高度重视股东持续、稳定、科学、合理的投资回报。为了完善和健全公司持续稳定的分红政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等有关规定，并结合公司实际经营发展情况，特制定《广东东方锆业科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
该议案需提交 2017年度股东大会审议。
九、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》、《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》与财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）
的要求变更会计政策，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会 2018年 4月 27日
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2016-010山东金岭矿业股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： -8,200万元至-7,900万元|亏损：-3,818万元|
||比上年同期下降：107% 至115%||
|基本每股收益|亏损：约 -0.14元|亏损： -0.06 元|

二、业绩预告预审计情况
2016年一季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年一季度公司主要产品销售价格同比大幅下降、销量减少，受其影响公司销售收入、净利润与去年同期相比大幅减少。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2016年一季度业绩具体的财务数据将在 2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
山东金岭矿业股份有限公司董事会
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（王竹泉）
2014年 3月 24日
各位股东及股东代表：
本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2013年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2013年履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议的情况
2013年本人亲自参加了公司召开的全部七次董事会并出席了公司召开的两次次股东大会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案；列席股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、日常工作情况
2013年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。本人认为，2013年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，充分发表独立意见，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了书面独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议召开日期|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2013年1月29日|第二届董事会第5次会议|对公司以超募资金增资一拉得事宜的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2013年4月7日|第二届董事会第6次会议|对公司就公司2012年年报及相关事项发表独立意见，相关事项包括：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况2、2012 年度内部控制自我评价报告3、2012 年度募集资金存放与使用情况4、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况5、以募投项目结余资金永久性补充流动资金6、聘任公司高级管理人员事宜7、公司2012年度利润分配预案|同意|
|2013年6月3日|第二届董事会第7次会议|使用剩余超募资金增资山西晋能电力科技有限公司事宜|同意|
|2013年8月8日|第二届董事会第8次会议|1、关于2013 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况2、关于2013 年半年度募集资金存放与使用情况|同意|
|2013年11月1日|第二届董事会第11次会议|关于聘请会计师事务所事宜|同意|

三、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，亲自召集了审计委员会会议并出席了薪酬与考核委员会会议。对 2013年度审计工作，代表审计委员会与公司管理层、财务部及公司聘请的山东和信会计师事务所提前进行了审计事前、事中、时候多次沟通协商，切实履行了审计委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2013年度，本人有效履行独立董事职责，通过认真查阅相关文件资料、与相关人员沟通等方式，在参加董事会期间及公司年度审计沟通期间，深入公司了解生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，及财务管理、关联交易等相关事项；对每一个提交董事会审议的议案详细阅读，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定的同时提高信息披露质量，高水平完成信息披露工作，并督促公司加强各项信息披露报告的可读性、易用性，便于股东了解公司实际情况。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，不断学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律法规和规章制度的认识和理解,积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况发生；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2013年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2014年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续恪尽职守，勤勉尽责的履行独立董事职务，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：王竹泉
2014年3月24日
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2016-025
搜于特集团股份有限公司
对中国证监会《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜，近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司会同保荐机构长城证券股份有限公司、会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）对告知函中所涉及事项进行了认真研究、落实，就该函中提及的相关问题予以回复，现根据相关规定公开披露。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《搜于特集团股份有限公司、长城证券股份有限公司对<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况，及时履行信息披露义务。该事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2016年3月17日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）004号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|一、会议召开情况|
|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二|
|十四次会议于2016年1月11日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知|
|于2016年1月6日以传真和电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 6人，实|
|际参加表决董事6人，其中朱红玉女士、陈杰先生、隆端华女士、樊行健先生现|
|场投票表决，熊政平先生、曾江洪先生以通讯方式投票表决。本次会议的召集和|
|召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。|
|二、会议审议情况|

1、审议通过了《关于聘任罗德福先生担任公司总工程师的议案》
经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，独立董事发表独立意见认可，公司董事会同意聘任罗德福先生担任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。罗德福先生简历如下：
||
|-|
|罗德福先生：1965年生，西华大学材料科学与工程学院教授，博士生导师，|
|享受政府特殊津贴。先后承担国家科技部、省级科研项目十余项，1989年获国家|
|机电工业部科技进步三等奖；1995 年获省科技进步一等奖；1996 年获国家科技进|
|步二等奖；1999年被评为“四川省优秀青年技术创新带头人”；2001年被评为“四|
|川省杰出青年学科带头人”。|

罗德福先生在国内首创了可控离子渗入技术，大幅度提高了金属抗磨和抗蚀性，其性能远高于电镀硬铬，工艺过程绿色环保。作为国内盐浴复合表面处理技术的主要发明人，他主持了该技术行业标准的制订，研究完成了国家自然科学基
金项目、国家创新基金项目和省级科技支撑项目，主持完成了国家科学技术部“QPQ
技术推广应用项目”和四川省科技攻关“QPQ技术智能化装备的研究”、“采用
电磁波法深层渗氮的研究”、“纳米钨铜复合材料的研究和应用”等项目的研究开发工作。经过多年技术攻关，成功研发出了用于盐浴复合表面处理的独特的盐浴成分和配方，并开发出相应的处理工艺和专用设备成套技术，该技术的研究成功，是我国金属表面强化处理技术领域的重大突破，该项技术使我国机械基础件表面强化技术显著提高，打破了德国迪高沙（DEGUSSA）公司对该项技术的国际独家垄断地位，产生了重要的社会和经济效益。
罗德福先生目前未持有本公司股票，与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行应履行的各项职责。
《关于聘任总工程师的公告》、独立董事独立意见详见 2016年 1月 12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成6票；反对 0票；弃权 0票
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日
北京国枫律师事务所
关于南京药石科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0650号
致：南京药石科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，否则本所将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2017年 12月 5日刊登于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http//www.szse.cn）的《南京药石科技股份有限公司关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知》和《南京药石科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议更正公告》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次临时股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，贵公司通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。贵公司本次股东大会现场会议于 2017年 12月 20日下午 14:30在南京市高新技术产业开发区学府路 10号公司会议室召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
贵公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 12月 19日下午15：00至 2017
年12月20日下午15：00，与公告中通知的时间一致。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，贵公司本次股东大会由贵公司第一届董事会第二十次会议决定召集并于2017年12月5日发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10名，共计持有贵公司 45,143,593股股份，占贵公司截至本次股东大会的股权登记日之股份总数的61.5594%。
经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席和列席本次股东大会现场会议的人员为贵公司董事、
监事、其他高级管理人员及本所律师。
经查验，上述出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计6名，代表股份5,600股，占贵公司有表决权股份总数的0.0076%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了逐项表决。现场会议推举的 2名股东代表和 1名监事代表共同负责计票和监票工作。网络投票结束后，贵公司委托深圳证券信息有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，表决结果如下：
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会审议表决通过如下议案：
1、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
上述第一项议案为特别表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权的代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余两项为普通表决事项，已经出
席本次股东大会的股东（包括股东授权的代理人）所持表决权的1/2以上通过。
经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于南京药石科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曹一然
陈志坚
2017年12月20日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2019-038许昌远东传动轴股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日召开的第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。相关内容如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因：
1、财务报表格式调整
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“财会【2019】6号通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号通知的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号通知要求编制执行。
根据财会【2019】6号通知的相关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会【2019】6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、会计准则修订
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号）（以下简称“财会【2019】8号通知”），于 2019年 5月 16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12号—债务重组>的通知》（财会【2019】9号）（以下简称“财会【2019】9号通知”），
要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
（二）会计政策变更日期：
1、公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行新财务报表格式。
2、公司自2019年6月10日起，执行财政部于2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》准则。
公司自2019年6月17日起，执行财政部于2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号—债务重组》准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司财务报表格式按照财政部于2018年6月26日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行；执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财会【2019】6号通知、财会【2019】8号通知、和财会【2019】9号通知的相关规定。除上述会计政策变更外，其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整对公司的影响
1.资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；新增“其他权益工具投资”等项目；减少“可供出售金融资产”等项目，“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不再转入“一年内到期的非流动负债”或“其他流动负债”项目。
2.利润表将原“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”项目；新增“信用减值损失”等项目。
根据财会【2019】6号通知的相关规定，公司调整了相应财务报表项目的列
报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
（二）非货币性资产交换会计政策变更对公司的影响
1.非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第 14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。
2.增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。
3.将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。
公司将按照财会【2019】8号通知的相关规定，对 2019年 1月 1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
（三）债务重组会计政策变更对公司的影响
1.将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。
2.重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。
3.将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。
4.将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。
公司将按照财会【2019】9号通知的相关规定，对 2019年 1月 1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
经审核，公司本次会计政策变更是响应国家会计准则变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
基于上述意见，同意《关于会计政策变更的议案》。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事
关于相关事项发表的独立意见
根据深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》及有关规定，我们作为独立董事，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对以下相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保与关联方资金往来事项
根据中国证监会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120号）（以下合称“通知”）的规定及要求，对报告期内公司对外担保、与关联方资金往来情况，我们在审阅有关文件及尽职调查后，发表如下专项意见：
经核查，公司能够认真贯彻执行上述《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截止 2014年 6月 30日，公司及其控股子公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司制定股东回报规划（2015-2017年）事项
经审阅，我们认为公司本次制定的股东回报规划（2015-2017年）体现出公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定、积极的现金分红政策。
三、关于聘任公司董事会秘书的事项
经审核，我们认为王行村先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。我们同意聘任王行村先生为公司董事会秘书。
四、关于补选公司董事事项
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审核，我们认为王行村先生的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的董事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意提名王行村先生为公司第五届董事会补选董事候选人。
独立董事（签名）：李淳
柳木华
屈文洲
张百哲
签署时间：2014年8月21日
独立董事意见
阳光新业地产股份有限公司第七届董事会 2015年第二次临时会议审议通过了阳光新业地产股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”或“阳光新业”）的控股子公司北京瑞丰阳光投资有限公司（以下简称：“北京瑞丰”、“借款人”）拟与新资房地产开发(上海)有限公司(以下可简称：“SIRED”、“委托贷款人”）、星展银行或委托贷款人指定的其他金融机构（以下简称：“受托贷款人”）签署委托贷款协议，委托贷款人通过受托贷款人向北京瑞丰发放委托贷款的议案。我们作为阳光新业地产股份有限公司独立董事，认真研究了有关议案资料，对该项关联交易发表独立董事意见如下：
本项关联交易合法合规，公平合理，公司董事会对本项交易的审议表决履行了合法的程序，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
因此，同意上述此项关联交易。
独立董事：徐祥圣 黄翼忠 李鸣
二〇一五年三月十八日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2019-018青岛双星股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：2019年4月1日下午2:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第八届董事会
主持人：公司董事长
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份293,293,850股，占公司有表决权股份总数的35.0986％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表13人，代表股份293,188,650股，占公司有表决权股份总数的35.0860％。
通过网络投票出席会议的股东人数4人，代表股份105,200股，占公司有表决权股份总数的0.0126％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1.00|《关于投资恒宇科技重整暨签订<重整投资框架协议>的议案》|293,291,650|99.9992%|2,200|0.0008%|0|0%|通过|
|2.00|《关于为子公司吉星轮胎提供担保的议案》|293,291,650|99.9992%|2,200|0.0008%|0|0%|通过|
|3.00|《关于使用自有资金进行现金管理的议案》|293,291,850|99.9993%|2,000|0.0007%|0|0%|通过|
|4.00|《关于修订公司<章程>的议案》|293,293,850|100%|0|0%|0|0%|通过|
|5.00|《关于补充选举苏明先生为公司第八届董事会董事的议案》|293,291,650|99.9992%|2,200|0.0008%|0|0%|通过|

上述议案2、议案4已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1.00|《关于投资恒宇科技重整暨签订<重整投资框架协议>的议案》|1,368,400|99.8395%|2,200|0.1605%|0|0%|
|2.00|《关于为子公司吉星轮胎提供担保的议案》|1,368,400|99.8395%|2,200|0.1605%|0|0%|
|3.00|《关于使用自有资金进行现金管理的议案》|1,368,600|99.8541%|2,000|0.1459%|0|0%|
|4.00|《关于修订公司<章程>的议案》|1,370,600|100%|0|0%|0|0%|
|5.00|《关于补充选举苏明先生为公司第八届董事会董事的议案》|1,368,400|99.8395%|2,200|0.1605%|0|0%|

三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、祁辉
结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会