Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014—061债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：渝开发，股票代码：000514）自 2014年 11月 27日开市起停牌，并于 2014年 11月 27日、12月 4日和 12月 11日发布了《重大事项停牌公告》（2014-056）、《重大事项停牌进展公告》（2014-058）和《重大事项停牌进展公告》（2014-060）。
经论证，公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组。因该事项尚存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 12月 18日上午开市起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，将按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司承诺将在股票恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超
过 3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
因本事项不涉及公司债还本付息，故本公司“14渝发债”（代码：112219）不停牌。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前 5个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会 2014年 12月 18日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-028杭州巨星科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。
根据规定，公司将于 2019年 1月 1日起执行上述新金融工具准则，并将自公司 2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。
二、本次会计政策变更内容
本次新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资
产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司根据国家财政部新修订和颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更，并对涉及的相关项目做出相应调整，符合公司实际情况，符合财政部的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的权益。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十九日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-081
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案五次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 17日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了公司 2018年创业板非公开发行股票相关的议案，并公告了《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018年创业板非公开发行A股股票预案》。2019年1月4日，公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。
2019年3月 16日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案，并公告了《深圳新宙邦科技股份有限公司2018年创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》。2019年4月12日，公司 2018年年度股东大会审议通过了关于调整非公开发行股票的相关议案。
2019年6月 30日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了二次调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案。
2019年7月 27日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了公司三次调整本次非公开发行 A股股票方案中发行价格及定价原则、限售期的相关议案。
2019年9月 11日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了公司四次调整本次非公开发行 A股股票方案中海德福高性能氟材料项目（一期）及惠州宙邦三期项目经济效益分析的相关议案。
2019年 10月20日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了公司五次调整本次非公开发行 A股股票方案的议案，补充披露了海德福高性能氟材料项目（一期）、惠州宙邦三期项目及荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一
期）的资金投入方式，修订情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||预案章节||章节内容||修订情况|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析||二、本次募集资金投资项目可行性分析||1、新增了海德福高性能氟材料项目（一期）实施过程的资金投入方式；2、新增了惠州宙邦三期项目实施过程的资金投入方式；3、新增了荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）实施过程的资金投入方式||

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（五次修订稿）》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2019年 10月22日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-036深圳新宙邦科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月17日召开 2017年年度股东大会审议通过了《关于股权激励计划部分限制性股票回购注销的议案》，鉴于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象合计5人已离职不符合激励条件，公司将按照《限制性股票激励计划》的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 90,000股进行回购注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股权激励计划部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2018-017）。
本次回购注销完成后，公司注册资本将由 379,520,368元减少至 379,430,368元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2018年04月24日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-059浙江宏磊铜业股份有限公司
关于相关人员收到行政监管措施决定书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月28日，浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”或“公司”）财务负责人俞英收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）《关于对俞英采取出具警示函措施的决定》（【2014】8号），决定书主要内容如下：
经查，2013年浙江宏磊控股集团有限公司（以下简称“宏磊集团”）通过占用应收票据和铜材贸易款等方式，累计违规占用公司资金83300.65万元。其中：截止2013年6月30日，违规占用资金余额为8159.18万元；截止2013年9月30日，违规占用资金余额为19699.41万元；截止2013年12月31日，违规占用资金余额为10917.00万元。宏磊股份未在2013年半年度报告、第三季度报告中对上述资金占用事实进行披露。
作为宏磊股份财务负责人，未能勤勉履行职责，在发现公司财务出现异常情况后，未及时向公司董事会报告，对定期报告中的不实表述签署书面确认意见，造成公司信息披露失实。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第四十四条规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，决定对俞英予以警示。
公司及当事人将认真吸取教训，加强相关法律法规学习，进一步提高规范运作意识。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十日
嘉凯城集团股份有限公司独立董事
关于 2019年度预计新增日常关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，作为嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，我们对公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于公司2019年度预计新增日常关联交易的议案》进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
公司拟向恒大地产集团有限公司及其下属子公司租赁若干场地作为公司开
设部分影城的营业场所。我们认为上述新增关联交易事项有利于公司发展培育第二主业，进入前景良好的院线行业。公司支付的租金按照固定租金与净票房收入分成两者孰高确定，其中，固定租金金额和净票房收入分成比例将参照影院所在地及同行业情况，依据市场化原则确定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
以上新增关联交易符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。基于此，我们同意将《关于公司2019年度预计新增日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：贾生华、陈三联、梁文昭二〇一八年十一月七日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2018－28
安徽安纳达钛业股份有限公司
高端绿色涂料用钛白粉研发成功并近期投放市场的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月24日，安徽安纳达业股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏特丰新材料科技有限公司签署了《技术合作协议》，双方联合研究开发高端绿色涂料用金红石型钛白粉。
《关于签署技术合作协议的公告》详情刊登在2018年3月27日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
经过双方研发人员的共同努力，高端绿色涂料用金红石型钛白粉（产品简称“ATR-311”）研发成功，经测试，ATR-311产品各项性能指标达到设计要求，该产品近期将投放市场。
ATR-311产品的研发成功，有利于提高公司产品市场竞争力，改善公司现有产品结构，满足水性涂料市场应用发展需求，对实现公司产品差异化战略具有积极意义。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二0一八年十二月四日
北京国枫律师事务所
关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0308号
致：山东济宁如意毛纺织股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称：“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称：“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称：“本所”）接受山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称：“公司”）委托，指派本所律师出席公司2016年度股东大会（以下简称:“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2016年度股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第七届董事会第二十次会议决定召开。2017年4月25日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯
网》上刊登了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。
本所律师经查验认为：公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过二十日。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容；公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
议案1.《2016年度董事会工作报告》；
议案2.《2016年度监事会工作报告》；
议案3.《2016年度报告全文及摘要》；
议案4.《2016年度财务决算报告》；
议案5.《关于2016年度利润分配的议案》；
议案6.《关于2017年日常关联交易预计的议案》；
议案7.《2017年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
议案8.《关于聘任2017年度审计机构的议案》；
议案9.《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》；
议案10.《关于拟变更公司名称、证券简称及组建企业集团的议案》；
议案11.《关于修改公司章程的议案》。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开时间为：2017年5月17日上午9:30；
互联网投票系统投票时间为：2017年 5月 16日至 2017年 5月 17日；其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 05月 17日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年05月16日下午15:00－05月17日下午15:00的任意时间。
（四）经查验，本次股东大会会议地点为：山东省济宁市高新区如意工业园公司会
议室；表决方式为：现场表决与网络投票相结合方式表决。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1.截止2017年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共4人，代表股份96,293,665股，占公司有表决权股份总数的36.7933%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共3人，代表股份32,804,371股，占公司有表决权股份总数的12.5344%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11应对中小投资者（指公司的董事、监事、高
级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的股东）的表决单独计票。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据《公司章程》的规定，本次股东的大会审议的议案10、议案 11为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。本次股东大会审议的其他议案需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案10、议案11已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的其他议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经查验，公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李大鹏
唐诗
2017年5月17日
北京华力创通科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）董事会现就提名李春升先生、李燕女士、赵轶姝女士为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与华力创通不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的，被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合北京华力创通科技股份有限公司公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华力创通及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上上公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华力创通已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中的自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华力创通已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为华力创通或其附属企业、华力创通控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与华力创通及其附属企业或者华力创通控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括北京华力创通科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在华力创通未连续任职超过六年；
十一、被提名人李春升先生、李燕女士、赵轶姝女士已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，北京华力创通科技股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实；
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：北京华力创通科技股份有限公司
董事会
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-003安徽聚隆传动科技股份有限公司
第三届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22
日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2018年1月26日以通讯方式召开第三届监事会第二次（临时）会议。会议由监事会主席勾祖珍女士主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是结合募集资金投资项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
我们同意本次募集资金投资项目的延期事项。
详见公司2018年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-004）。
2、审议《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：本次关联交易符合公司控股子公司上海聚禾圣模塑科技有限公司（以下简称“聚禾圣”）经营需求，交易完成后上海华和模塑科技有
限公司（以下简称“上海华和”）将不再具备精密模具生产能力，有利于消除上海华和与聚禾圣的同业竞争，同时有利于提高聚禾圣生产能力。本次关联交易决策程序合法，定价合理，未有损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。
详见公司2018年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。
三、备查文件
《第三届监事会第二次（临时）会议决议》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会
2018年1月27日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-005
深圳翰宇药业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司向张有平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2015]41号），现将批复主要内容公告如下：
公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会并购重组审核委员会审核通过。
一、核准公司向张有平发行24,304,310股股份、向北京凤凰财富成长投资中心(有限合伙)发行1,543,033股股份、向北京惠旭财智投资中心(有限合伙)发行
1,157,565股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过18,003,273股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照上述批复文件的要求和股东大会的授权尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
公司于2014年8月20日在巨潮资讯网上公告了《深圳翰宇药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。根据中国证监会2014年10月24日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141152号）以及并购重组委2014年第65次会议审核意见的要求，公司对本次交易的报告书进行了补充和完善，并于同日在巨潮资讯网进行了披露，同时公告了国浩律师（深圳）事务所出具的补充法律意见书。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人：深圳翰宇药业股份有限公司
联系人：全衡
电话：0755-26588036
传真：0755-26588078
二、独立财务顾问（主承销商）：兴业证券股份有限公司
联系人：王光清、杨超
电话：021-38565720
传真：021-38565707
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年1月9日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2018-014中山大洋电机股份有限公司
关于开展远期外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》。有关情况公告如下：
目前，公司家电及家居电器电机产品主要面向北美洲、欧洲和亚洲其他地区出口，出口销售主要以美元结算，车辆旋转电器在美国及英国等地亦有规模生产和销售。此外，公司还在美国、墨西哥等国家设立生产基地。因此人民币对外币，尤其是对美元汇率的波动将对公司的利润产生一定影响。为削弱远期人民币对外币汇率波动加剧对公司经营业绩的影响，公司需要提前做好远期结售汇套保的准备工作。
公司遵循锁定汇率、套期保值的原则，将外汇远期合约外币金额限制在公司进出口业务预测量之内，并在公司以外币结算的进出口收入预算基础上编制2018-2019年外汇套期保值额度，逐期对 2018-2019年进出口业务预测进行锁定汇率。有关外汇套期保值业务情况如下：
一、开展远期外汇套期保值的目的
人民币汇率存在波动幅度加大的风险，通过运用远期外汇套期保值工具可保证收益率，减少汇兑损失。此次开展远期外汇套期保值的目的主要是使2018-2019年全年外汇套保额度满足全年外汇收入支出预算，锁定汇率。
二、套期保值的期货品种
公司本次实施的期货套期保值业务只限于外币收入支出的外汇套期保值。
三、拟投入资金及业务期间
1、经公司于2017年3月13日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，公司原
中山大洋电机股份有限公司计划在2018年实施外汇远期结汇套保合约累计额度不超过人民币22亿元。为减少公司及下属子公司在进口相关产品零部件或原材料时的汇兑损失，拟将上述外汇套保业务调整为2018年外汇远期结售汇套保额度不超过人民币22亿元或等值外币；
2、以2019年1月起至2019年12月止为一个期间，预计公司及下属子公司2019年度外汇远期结售汇合约累计发生额不超过人民币25亿元或等值外币（在2018年预算基础上拟按照外汇收入支出保持15%增长进行测算2019年度外汇套期保值额度）。
根据《外汇远期交易财务管理制度》规定，董事会负责审批累计折合人民币金额占最近一期经审计的总资产金额的30%以内的外汇远期交易业务，30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务无须经股东大会审议批准。
四、套期保值的风险分析
公司及下属子公司进行的远期外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇远期合约外币金额限制在公司进出口业务预测量之内。远期外汇套期保值业务在一定程度上较少汇兑损失，可以帮助公司将汇率风险控制在合理范围内。使用这种金融工具本身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给企业带来损失。
1、汇率大幅波动或者不波动风险：在外币汇率变动较大时，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大造成汇兑损失。
2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、根据上市公司监管部门相关规定，公司已制定了《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》，规定公司进行套期保值目前仅限于对公司外币收入支出进行外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。上述制度就公司套期保值额度、套期品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司成立外汇远期交易操作小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并
中山大洋电机股份有限公司设置了相应的专业岗位，由财务管理部牵头负责该业务，按照《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。
3、严格控制套期保值的资金规模，外汇远期交易必须基于公司制订的外币收付款计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司进出口业务预测量之内，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2018年2月10日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-028广东南洋电缆集团股份有限公司
关于利用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月19日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度》的议案，同意公司及下属子公司拟利用闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品，额度不超过人民币8.5亿元，在上述额度内，可循环使用，单一产品最长投资期不超过12个月。该事项授权公司管理层负责具体实施，授权有效期自公告之日起24个月内有效。具体内容详见2017年1月20日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告》（公告编号2017-007）。
2017年4月13日，公司下属全资子公司北京天融信科技有限公司购买中国民生银行人民币结构性存款 D-1款理财产品人民币10,000万元。具体情况公告如下：一、购买银行理财产品的基本情况
1、产品的名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
2、理财金额：人民币10,000万元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品预期最高年化收益率：3.40%
5、理财期限：40天
6、产品起息日：2017年4月13日
7、产品到期日：2017年5月23日
8、产品风险评级：二级
10、关联关系说明：公司及下属子公司与中国民生银行无关联关系
二、风险控制措施
董事会或管理层根据财务部及审计部对于公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析，审慎行使决策权。
1、由财务部做好理财产品的风险调查分析工作，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、由审计部对财务部提供的风险评估进行审核，对相关事项的合规性进行检查、监督，并根据谨慎性原则对该事项可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告，并向管理层通报。
3、公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照规定规范运作，加强管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|产品期限|认购金额（万元）|预期年化收益率|起息日|到息日|投资盈亏金额（万元）|资金来源|
|建设银行广东省分行“乾元——日积利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品|保 本浮 动收 益型|4天|15000.00|1.80%|2016-12-31|2017-1-3|2.96|闲置自有资金|
|交通银行“蕴通财富·日增利92天产品|保 证收 益型|92天|10000.00|3.50%|2017-1-4|2017-4-6|88.21|闲置自有资金|
|交通银行“蕴通财富·日增利62天产品|保 证收 益型|62天|5000.00|3.10%|2017-1-6|2017-3-9|26.33|闲置自有资金|
|北京银行稳|保 本|36天|15000.00|3.10%|2017-1-22|2017-2-27|45.86|闲置自有|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|健系列人民币 36 天期限银行间保证收益理财产品|保 证收 益型|||||||资金|
|北京银行稳健系列人民币 37 天期限银行间保证收益理财产品|保 本保 证收 益型|37天|15000.00|3.10%|2017-2-27|2017-4-5|47.14|闲置自有资金|
|中国民生银行股份有限公司非凡资产管理 90 天安赢第135期对公款（区域定制）|保 证收 益型|90天|35000.00|3.70%|2017-1-19|2017-4-19|未到期|闲置自有资金|
|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保 本浮 动收 益型|90天|10000.00|3.70%|2017-1-20|2017-4-20|未到期|闲置自有资金|

截止本公告日，公司及全资子公司过去12个月累计购买的且尚未到期的银行保本型理财产品金额（含本次公告金额）共计人民币5.5亿元，占公司最近一期(2015年12月31日)经审计合并净资产的30.59%。
五、备查文件
中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品合同。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十五日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2016-048中国有色金属建设股份有限公司
第七届董事会第 60次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2016年10月20日以通讯方式召开了第七届董事会第60次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事通过了如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司子公司中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司关联交易的议案》
同意公司全资子公司中色新加坡有限公司与中国有色矿业集团有限公司控股子公司-谦比希铜冶炼有限公司签订 9个月的铜精矿销售合同，中色新加坡有限公司向谦比希铜冶炼有限公司共计销售 131,310干吨铜精矿,货值以目前铜价估算，共计约1.5亿美元，约10亿元人民币。
关联董事张克利、武翔、王宏前、张向南回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2016年 11月 8日召开 2016年第一次临时股东大会，具体内容详见公司《中色股份关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会 2016年10月21日
德邦证券股份有限公司
关于浙江中坚科技股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“中坚科技”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对中坚科技2015年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，核查意见如下：
中坚科技2015年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；中坚科技2015年度不存在对外担保的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于浙江中坚科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
刘 平 邓建勇
德邦证券股份有限公司2016年4月20日
独立董事关于2017年上半年控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及公司《章程》规定赋予独立董事的职责，我们基于独立、客观、公正的立场，对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行了认真地检查和落实，现发表专项说明及独立意见如下：经认真核查，我们认为：
一、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的控股股东及其他关联方违规占
用资金的情况。
三、截至2017年6月30日，公司无逾期担保，也无违规对外担保情况。
江苏中设集团股份有限公司独立董事：陈艾荣、吴梅生、高凛2017年8月23日
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2014-020
中海网络科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2014年 5月 13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。会议通知于 2014年 5月 8日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
一、审议通过《关于内部组织机构调整的议案》，
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
公司监事会审议通过了《关于内部组织机构调整的议案》。
二、审议通过《关于与上海船舶运输科学研究所签署<委托管理协议>的议案》，
表决结果为：同意 2票，反对 0票，弃权 0票；
公司监事会审议通过了《关于与上海船舶运输科学研究所签署<委托管理协议>的议案》，同意公司接受上海船舶运输科学研究所委托，管理中海信息系统有限公司的资产和各项事务。
因本议案为关联交易议案，关联监事戴静回避了表决。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
监事会
二〇一四年五月十三日
棕榈园林股份有限公司独立董事
关于公司对外投资 VR产业基金暨关联交易
的事前认可意见
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议将审议《关于对外投资VR产业基金暨关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对上述事项发表如下事前认可意见：
1、公司拟与持股5%以上股东赖国传先生共同对外投资 VR产业基金，构成关联交易。
2、公司本次对外投资VR产业基金符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司整体发展规划，有助于公司VR/AR技术及应用平台的搭建，有利于公司加快融合新技术和创新产业资源，有利于公司充分利用专业投资团队和核心管理层在VR/AR领域内的背景优势，增强公司对VR/AR技术与产业的投资能力，发掘优质项目并有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合，实现公司持续、健康、快速成长。
3、本次关联交易事项不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。我们认可公司将出资 2,000万元与持股5%以上股东赖国传先生共同对外投资 VR产业基金所构成的关联关系，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-075东方财富信息股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月10日，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151690号）（以下简称“《通知书》”），《通知书》称，中国证监会依法对公司提交的《东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照《通知书》的要求，在规定的期限内向中国证监会行政许可受理部门报送相关回复材料。
公司本次重大资产重组尚需取得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 52341668传真/Fax:+86 21 52341670
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于上海良信电器股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：上海良信电器股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2018年11月5日召开的公司2018年第二次临时股东大会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2018年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上向公司股东发布了召开2018年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会现场会议于 2018年 11月 5日下午 13:30起在上海良信电器股
国浩律师（上海）事务所 法律意见书份有限公司（上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月 5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月4日下午15:00至2018年11月5日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计22人，代表公司股份384,451,276股，占公司股份总数的48.96%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于2018年10月19日召开的第五届董事会第二次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序和表决结果
（一）表决程序
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东对关联议案进行了回避表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）本次股东大会审议事项：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、审议《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》上述两项议案经股东大会系以特别决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
经验证，公司本次股东大会审议议案已经公司第五届董事会第二次会议和第
国浩律师（上海）事务所 法律意见书五届监事会第二次会议审议通过，议案具体内容已刊登、披露于深圳证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体的相关公告；公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。本所律师经审核后认为，公司本次股东大会会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本伍份，无副本。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
本法律意见书于二零一八年十一月五日出具，正本一式伍份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人：李强 经办律师：钱大治
王博
广宇集团股份有限公司 对外担保公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)108广宇集团股份有限公司
第五届董事会第一百十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百十八次会议通知于 2019年 12月 24日以电子邮件的方式送达，会议于 2019年 12月 26日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到 9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于为子公司担保的议案》，同意公司为间接参股子公司绍兴广龙房地产开发有限公司（以下简称“广龙房产”）提供 7,500万元连带责任保证。
公司董事长王轶磊先生任广龙房产的董事。因此，本次担保涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，须提交股东大会审议通过后实施。
表决结果：经关联董事回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2019-109号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年12月27日