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义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于2018年度利润分配预案》、《关于2019年日常关联交易的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于2018年内部控制评价报告的议案》、《关于增选公司第四届董事会董事的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项进行了认真研究与审议，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、《关于 2018年度利润分配预案的议案》
公司董事会拟定的 2018年度利润分配预案，充分考虑到了公司现阶段项目建设与股东回报之间的实际情况，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定，符合公司的客观情况，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。公司独立董事一致同意公司董事会拟定的 2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
二、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
经审查，北京兴华会计师事务所有限公司能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，因此我们一致同意公司续聘立信会计师事务所有限公司作为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构。
三、《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集
资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，满足公司日常生产经营活动的需要，符合公司及全体股东的利益；该事项已履行必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
四、《关于 2019年日常关联交易的议案》
1、公司《关于2019年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。
2、公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
3、我们认为公司预计2019年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。
五、《关于 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司第四届董事会第二十次会议对《关于 2019年度董事、监事及高级管理管理人员薪酬的议案》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定程序，合法有效，我们一致同意《关于 2019年度董事、监事及高级管理管理人员薪酬的议案》。
六、《关于 2018年内部控制评价报告的议案》
截止内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。《2018年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司的内控实际情况。
七、《关于增选公司第四届董事会董事的议案》、
1.公司董事会提名的第四届董事会非独立董事候选人胡晓生先生、谭延坤先生任职资格均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
且不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员。
2.公司董事候选人的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
3.同意提名胡晓生先生、谭延坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意将《关于增选公司董事的议案》提交公司股东大会审议。
八、《关于计提商誉减值准备的议案》、
本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
同意本次计提商誉减值准备。
九、《关于会计政策变更的议案》
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会2017]14号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
十、《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》
公司独立董事发表独立意见认为：鉴于深圳市通拓科技有限公司2018年度未能完成业绩承诺，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》的相关约定，公司拟回购并注销补偿股份的行为合法、合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意提交公司2018年年度股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—093四川金顶（集团）股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2017年 12月 4日以电子邮件、短信及电话等方式发出，本次会议于 2017年 12月 8日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应表决监事 3名，实际表决监事 3名，会议由监事王书容女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于提名卢丹女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司监事曹利娟女士因个人原因，已申请辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》和相关规定，公司控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）向公司监事会提交了监事候选人推荐函，推荐卢丹女士做为公司第八届监事会监事候选人（卢丹女士简历附后）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司监事会2017年12月08日附件：监事候选人简历
卢丹女士：1979年2月出生，中国国籍，硕士研究生学历,中国注册会计师、法律职业资格。历任华安财产保险股份有限公司法律合规专员、稽核部主任、内审部高级主审，顺丰控股集团投资并购高级经理，现任深圳朴素资本管理有限公司风控总监。
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-074奥瑞德光电股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函暨股票继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年05月09日，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所下发的《关于对奥瑞德光电股份有限公司2016年年报事后审核及媒体质疑澄清公告相关事项的问询函》（上证公函【2017】0532号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于2017年05月10日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2016年年报事后审核及媒体质疑澄清公告相关事项问询函暨公司股票继续停牌的公告》（临2017-070）。
收到《问询函》后，针对该函中提及的事项，公司会同相关中介机构积极进行了逐项落实和回复。由于《问询函》相关问题的回复涉及对有关事项和数据的进一步核实、补充，需要中介机构进行确认和完善，工作量较大，且中介机构尚需履行内部审核流程，故公司无法在2017年05月17日前完成回复。为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经申请，公司将延期回复《问询函》并继续停牌。
延期回复期间，公司将积极协调各方推进《问询函》的回复工作，待公司就《问询函》进行回复并披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2015—025广东生益科技股份有限公司
关于调整 2013年股票期权激励计划第二期行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年8月25日广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于调整2013年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：
一、股票期权激励计划行权价格的调整情况：
鉴于2015年5月28日公司向全体股东实施了每10股派发现金红利2.5元（含税）的公司2014年度利润分配方案。根据公司2013年第三次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依据《股票期权激励计划（修订稿）》第九章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前广东生益科技股份有限公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权激励计划行权价格进行相应的调整。
行权价格的调整方法如下：
（一）资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细
P＝P0/（1＋n）
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
（二）缩股
P＝P0/n
其中：P0为调整前的行权价格；n为缩股比例；P为调整后的行权价格。
（三）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
（四）配股
P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）]
其中：P0为调整前的行权价格；P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调整后的行权价格。
（五）增发
公司在发生增发新股的情况下，股票期权的行权价格不做调整。
根据以上计算方式及本次利润分配方案计算得出：
股票期权激励计划行权价格为：4.01-0.25=3.76（元/股）
二、独立董事相关意见
经核查，公司董事会关于股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《广东生益科技股份有限公司2013年股票期权激励计划》等相关法律法规的规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对股票期权激励计划的行权价格进行相应的调整。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
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|证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2017-070|
|内蒙古蒙电华能热电股份有限公司|
|关于公开发行可转换公司债券网上中签结果公告|
|保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司|
|联席主承销商：长城证券股份有限公司|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
公告》，发行人内蒙古蒙电华能热电股份有限公司、保荐机构（联席主承
销商）招商证券股份有限公司及联席主承销商长城证券股份有限公司于
2017年12月25日（T+1日）在上海市东方路778号紫金大酒店主持了内蒙古
蒙电华能热电股份有限公司可转换公司债券（以下简称“蒙电转债”）网
上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位
代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
现将网上中签结果公告如下：
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||末尾位数||中签号码|
|末“3”位数||709, 209||
|末“4”位数||6669, 8669, 4669, 2669, 0669, 5744||
|末“5”位数||16651, 36651, 56651, 76651, 96651, 43931||
|末“6”位数||284099, 484099, 684099, 884099, 084099||
|末“7”位数||8990912, 7740912, 6490912, 5240912, 3990912, 2740912,1490912, 0240912, 9436055||
|末“8”位数||91465769, 71465769, 51465769, 31465769, 11465769||
|末“9”位数||333539630||

凡参与蒙电转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同
的，则为中签号码。中签号码共有1,711,246个，每个中签号码只能认购1手
（1,000元）蒙电转债。
特此公告。
发行人：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：长城证券股份有限公司
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2019-026梦百合家居科技股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A股股票
摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A股股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者的利益，确保公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关措施。本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会 2019年3月30日
证券代码：600774 证券简称：汉商集团 编号：2014-012
武汉市汉商集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
2、会议召开时间
现场会议时间：2014年 5月 22日下午2：30
网络投票时间：2014年 5月 22日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00
3、现场会议召开地点：武汉国际会展中心会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张宪华先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及代理人共计 27人，所持有表决权的股份总数 94,931,946股，占公司有表决权股份总数的54.38%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 5名，所持有表决权的股份总数 94,293,518股，占公司有表决权股份总数的54.01%，另有一名参与现场投票的股东，所持有表决权的股份 15,100股，同时参与了网络投票，应以网络投票为准。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 22人，所持有表决权的股份总数 638,428股，占公司有表决权股份总数的0.37%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的湖北正信律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《2013年年度报告正文及摘要》
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数|比例%|股份数|比例%|股份数|比例%|
|94,302,394|99.34|532,232|0.56|97,320|0.10|

2、审议通过《2013年董事会工作报告》
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数|比例%|股份数|比例%|股份数|比例%|
|94,302,394|99.34|532,232|0.56|97,320|0.10|

3、审议通过《2013年监事会工作报告》
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数|比例%|股份数|比例%|股份数|比例%|
|94,302,394|99.34|532,232|0.56|97,320|0.10|

4、审议通过《2013年独立董事述职报告》
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数|比例%|股份数|比例%|股份数|比例%|
|94,302,394|99.34|532,232|0.56|97,320|0.10|

5、审议通过《2013年公司财务决算报告》
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数|比例%|股份数|比例%|股份数|比例%|
|94,302,394|99.34|532,232|0.56|97,320|0.10|

6、审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数|比例%|股份数|比例%|股份数|比例%|
|94,302,394|99.34|629,552|0.66|0|0|

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，本议案为特别
决议事项。经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过，并按参与表决的股东的持股比例分段统计如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持股比例|同意||反对||弃权||
|||股份数|比例%|股份数|比例%|股份数|比例%|
|1|1%以下|8,976|1.41|629,552|98.59|0|0|
||其中：持股市值50万元以下|8,976|4.26|201,629|95.74|0|0|
||持股市值50万元以上|0|0|427,923|100|0|0|
|2|1%-5%|2,027,188|100|0|0|0|0|
|3|5%以上|92,266,230|100|0|0|0|0|

7、审议通过《关于选举叶欣女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数|比例%|股份数|比例%|股份数|比例%|
|94,302,394|99.34|532,232|0.56|97,320|0.10|

8、审议通过《关于选举张霞先生为公司第八届监事会监事的议案》
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数|比例%|股份数|比例%|股份数|比例%|
|94,302,394|99.34|532,232|0.56|97,320|0.10|

9、审议通过《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数|比例%|股份数|比例%|股份数|比例%|
|94,302,394|99.34|559,852|0.59|69,700|0.07|

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数|比例%|股份数|比例%|股份数|比例%|
|94,302,394|99.34|532,232|0.56|97,320|0.10|

四、律师见证情况
本次会议由湖北正信律师事务所律师乐瑞、方伟到会见证并出具了法律意见书，认为汉商集团本次相关股东会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和关于股权分置改革规范性文件的规定，出
席会议人员的资格合法、有效，本次相关股东会议通过的决议合法、
有效。
五、备查文件
1、武汉市汉商集团股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、湖北正信律师事务所法律意见书。
特此公告
武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2014年5月23日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2018-032重庆川仪自动化股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2018年 7月 3日以通讯会议方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了《关于企业年金方案的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司监事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6818）
關於召開董事會會議的通知
中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於2017年8月25日（星期五）召開董事會會議，藉以審議並（如認為適當）批准包括本公司截至2017年6月30日止六個月的中期業績等事宜。
代表董事會中國光大銀行股份有限公司董事長
唐雙寧
中國‧北京，2017年8月15日
於本公告日期，本公司執行董事為張金良先生、馬騰先生及李傑女士；非執行董事為唐雙寧先生、高雲龍先生、蔡允革先生、章樹德先生、李華強先生及趙威先生；以及獨立非執行董事為喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生、馮侖先生及王立國先生。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-072厦门钨业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月11日，公司非公开发行股票新增股份已在中国证券登记结算有限公司办理完成变更登记手续，公司股本由68,198万股变更为83,198万股人民币普通股。厦门钨业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2014年12月15日以通讯方式召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。修改内容如下：
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||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 68,198 万元。||第六条 公司注册资本为人民币 83,198 万元。||
|第十九条 公司股份总数为68,198万股，公司的股本结构为：普通股68,198万股，无其他种类股。||第十九条 公司股份总数为83,198万股，公司的股本结构为：普通股83,198万股，无其他种类股。||

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。
因 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，本次修改章程不需提交股东大会表决。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B股 编号：临2015-048上海外高桥保税区开发股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司（简称“本公司”或“外高桥股份”）第八届董事会第十四次会议于2015年9月1日发出通知，于2015年9月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于外联发公司向控股子公司提供股东借款的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
经审议,在上海外联发高桥物流管理有限公司(简称”联桥公司”)的股东双方按投资比例提供无息股东借款的前提下（即外联发公司提供 7800万借款、联桥公司另一股东方提供 7200万借款），董事会同意本公司全资子公司外联发公司向其控股子公司联桥公司提供 7800万无息股东借款额度，用于联桥公司向外联发公司归还约1.5亿的委托贷款。联桥公司应在其开发区域内的实征地挂牌交易取得收入后及时归还外联发公司提供的股东借款。
外联发公司系联桥公司的股东之一，持有联桥公司52%的股权。通过联桥公司股东双方同比例提供股东借款的方式，能有效收回外联发公司提供给联桥公司的约1.5亿元委托贷款，降低本公司单方面提供委托贷款的风险。
特此公告。
备查文件：第八届董事会第十四次会议决议
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会2015年9月10日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-067
永艺家具股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月26日，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东阮正富先生通知：阮正富先生将持有的本公司6,600,000股无限售条件流通股份，通过股票质押式回购的方式质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），占公司总股本的比例为2.61%，初始交易日为 2017年 9月 25日，购回交易日为2018年9月25日。本次业务已由国信证券办理了相关手续。
截至本公告出具日，阮正富先生直接持有公司股份 25,312,500股，占公司总股本的比例为10.00%，其中累计质押公司股份数为10,125,000股，占其直接持有公司股份总数的40.00%，占公司总股本的比例为4.00%；阮正富先生通过安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司间接持有公司 10,429,650股，占公司总股本的比例为4.12%，未质押。
（注：
1、2016年度利润分配方案实施完毕，股东持有股份数量和原质押股份数量相应调整。
2、2017年首次授予限制性股票已登记完成，公司注册资本由 25,000万元调整为25,304.479万元，上述“占公司总股本的比例”作相应调整。）
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2019－044号福建实达集团股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2019年5
月16日、17日、20日连续3个交易日涨停，股票价格波动较大，敬请广大投资者关注本公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下：一、虽然按照原先提前赎回方案约定，公司已分别于2019年2月15日及5月15日对“17实达债”债券进行了第一期和第二期的本金偿还及利息兑付，但截至目前公司发行在外的“17实达债”债券票面余额仍有4.13亿元人民币，公司还应于2019年8月15日偿还本金1.18亿元及利息，2019年11月15日偿还本金2.95亿元及利息，公司后续一段时间还债的压力仍十分巨大，仍存在未来到期债券违约的风险。另有关“17实达债”所涉及的诉讼，除一家外，其他都已和公司签署和解协议；公司目前正在和最后一家洽谈有关和解事宜。请广大投资者注意相关风险。
二、因受金融机构收贷影响，目前公司流动性资金紧张的情形仍然存在。公司2018年度（合并报表）筹资活动产生的现金流量净额约为-5.36亿元人民币，公司现金及现金等价物净增加额约为-7.75亿元人民币，期末公司资产负债率为64.42%。受公司流动性资金紧张因素影响，公司2019年第1季度的营业收入比去年同期下降67.74%。
三、截至2018年12月31日，公司总资产约为73.37亿元，同比减少约10.80%；
归属于上市公司股东的净资产约为26.1亿元，同比减少约9.20%；2018年度公司实现营业收入约67.6亿元，同比增长4.40％；实现营业利润约-2.12亿元，同比减少约4.29亿元（主要是因为计提了商誉减值准备约4.72亿元）；实现归属于普通股股东的净利润约-2.67亿元，同比减少约4.54亿元。报告期末公司货币资
金仅为2.99亿元，其中受限货币资金为 2.04亿元。同时，公司账面付息债务（短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款）合计17.02亿元，公司存在债务压力较大及流动性风险。请广大投资者注意投资风险。
四、虽然目前公司就引进战略投资者事宜已和部分机构进行接触，但由于尚未签署任何正式股权转让协议，客观上存在谈判破裂、无法达成一致等情形，最终是否能顺利引进存在重大不确定性，公司在此再次提醒广大投资者注意投资风险。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2019－009
云南云维股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第八届董事会第六次会议于2019年3月21日在云南省昆明市云南资本会议室现场方式召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司 2018年度的财务状况、经营成果和现金流量；出具的内控审计报告能够真实、准确、完整地反映公司内部控制实施情况，审计结论符合公司实际。根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期1年。
公司独立董事发表独立意见如下：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在 2018年的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。审计工作能够按照中国注册会计师审计准则的要求执行，履行必要的审计程序，时间充分，人员配置合理，出具的审计意见符合公司的实际情况，未发现参与公司2018年年度审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。同意此议案经公司董事会决议后提交股东大会审议批准。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2014-017
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
2014年 3月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公
告本集团2014年3月的营运数据（未经审计）如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日均混合车流量（千辆次）||||日均路费收入（人民币千元）|||
|||集团权益|收入合并|||||||||
||收费公路|||||||||||
|||比例|比例||本月||同比增减||本月||同比增减|
|深圳地区：||||||||||||
|梅观高速机荷东段机荷西段盐坝高速盐排高速南光高速水官高速水官延长段||100%|100%|14717714031538817361||9.7%23.1%13.2%13.1%19.8%20.2%11.4%73.7%||9741,5131,1394555268731,399228||17.9%19.2%9.4%16.0%11.7%14.2%7.0%36.7%||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||40%|—|||||||||
|||40%|—|||||||||
|广东省其他地区：||||||||||||
|清连高速阳茂高速广梧项目江中项目广州西二环||76.37%|100%|28323510348||18.8%7.5%61.5%14.5%14.0%||1,8921,5188271,035916||14.7%1.7%40.8%10.6%10.2%||
|||25%|—|||||||||
|||30%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|中国其他省份：||||||||||||
|武黄高速长沙环路南京三桥||55%|100%|401527||0.3%13.1%-8.8%||9831541,085||-13.3%18.7%-6.1%||
|||51%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||

简要说明：
受益于路网完善以及车流量自然增长等因素的综合影响，本集团经营和投资的大部分公路项目本月实现了较好的增长。由于汉鄂高速（湖北武汉至鄂州）开通以及国道沪蓉线（上海至四川成都）全线贯通所带来的分流影响持续存在，武黄高速本月路费收入同比仍出现下降；此外，马鞍山长江大桥于 2013年底开通，往来安徽合肥与上海之间的车辆无须再绕行南京，对南京三桥产生一定的分流影响。
投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此该等数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2014年4月22日
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2016-003四川禾嘉股份有限公司
关于公开发行公司债券申请
获得中国证监会核准的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川禾嘉股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]424号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，择机办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会2016年3月14日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2014-016上海氯碱化工股份有限公司监事会
第八届第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2014年 10月 29日以通讯表决方式召开八届十一次会议，对相关议案进行审议。应发表决票5张，实发表决票5张，实收表决票5张。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的议定事项合法有效。决议公告如下：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年第三季度报告及其正文》。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于执行企业会计准则（2014修订）及其影响的议案》。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司监事会二O一四年十月三十日
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2018-047
新疆鑫泰天然气股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司股票于2018年5月29日、5月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
2、经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
3、2018年5月11日，公司审议通过了《关于<新疆鑫泰天然气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与要约收购亚美能源控股有限公司（以下简称“亚美能源”）的相关议案，并于5月15日披露了相关公告，本次重大资产购买尚具有不确定性，包括潜在要约人可能发出竞争性要约、公司无法对亚美能源进行详尽的尽职调查、以及公司尚未与亚美能源及其经营管理层就本次要约收购相关条款和条件进行详细沟通。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年 5月 29日、5月 30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经核实，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实，截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
2018年 5月 11日，公司审议通过了《关于<新疆鑫泰天然气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与要约收购亚美能源的相关议案，并于5月15日披露了相关公告，本次重大资产购买尚具有不确定性：
1.亚美能源前两大股东华平中国煤层气投资控股有限公司、霸菱亚洲IV投资控股有限公司合计持有亚美能源1,533,647,561股，占亚美能源截至2018年4月 30日已发行股份总数的45.77%。本次要约收购已取得前述两大股东签署的不可撤销承诺函，但仍不能排除潜在要约人发出竞争性要约，对本次要约收购构成重大不利影响。
2.本次收购通过要约方式进行，公司在完成收购前暂无法获取亚美能源公开披露以外的信息，无法对亚美能源及其下属企业进行详细的尽职调查。本公司有关本次要约收购所披露的信息均基于亚美能源公开披露的招股说明书、年度报告、
官网（www.aagenergy.com）等公开披露的信息。
3.由于本次收购通过要约方式进行，公司未与亚美能源及其经营管理层直接就本次要约收购相关的条款和条件进行详细的沟通。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2018年5月31日
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2018-002浙江东方集团股份有限公司八届监事会
第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司八届监事会第三次会议于 2018年 1月 9日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 5人，实参加表决监事 5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、关于修订《监事会工作条例》的议案
本议案应参加表决票数 5票，实参加表决票 5票，其中同意票 5票，反对票 0票，弃权票0票。
具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方集团股份有限公司关于修订<公司章程>等治理文件的公告》。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司监事会
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2019-016
苏州易德龙科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的通知已于2019年4月18日以邮件方式发出，会议于2019年4月24日下午 16时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人（其中独立董事蒋昌建先生以通讯方式参加会议），会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2019年第一季度报告全文及其正文的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2014-026
四川明星电缆股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会职工代表监事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于2014年7月29日召开职工代表大会，选举黄成龙先生为公司第三届监事会职工代表监事。
职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司监事会二○一四年七月三十日
简历：
黄成龙先生， 1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。曾任四川明星电缆有限公司审计部部长助理、计划发展部部长，现任四川明星电缆股份有限公司办公室副主任、职工监事。
证券代码：600689 900922证券简称：上海三毛三毛B股公告编号：2017-027
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 9月 15日 14点 00分
召开地点：上海市黄浦区斜土路 791号 C幢 7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 9月 15日
至 2017年 9月 15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于聘任 2017 年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案|√|√|
|2|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
全部议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过。详情参见 2017年 8月 31日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600689|上海三毛|2017/9/6|－|
|Ｂ股|900922|三毛 B 股|2017/9/11|2017/9/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东于2017年9月14日（星期四）9-16时持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记地址：上海市东诸安浜路 165弄 29号 403室纺发大楼上海立
信维一软件有限公司（近江苏路，交通：地铁 2号线江苏路站 4号口
出，临近公交 01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、
138路、71路、925路）
联系电话：（021）52383315
传 真：（021）52383305
联系人：欧阳雪
邮 编：200052
六、参会方法
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件）。
七、其他事项
1、会期半天，一切费用自理。
2、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。
3、本次股东大会会议地点为：上海市黄浦区斜土路 791号 C幢 7楼会议室。周边交通：公交43、89、17、146、隧道一线；地铁 9号线打浦桥站、地铁 4号线鲁班路站）
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司 2017年 8月 31日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
上海三毛企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 9月 15日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘任 2017 年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案||||
|2|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600515 证券简称：海岛建设 公告编号：2016-006海南海岛建设股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月25日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|129,265,570|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.57|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。
2、会议召集人：海南海岛建设股份有限公司董事会。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，李同双董事长、吴恕董事、蒙永涛董事、云光独立董事因公未能出席；
2、公司在任监事 4人，出席 1人，李润江监事、田清泉监事、周琦监事因公未能出席；
3、骞军法副总裁兼董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订《EPC总承包合作框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,020,200|98.47|31,200|1.53|0|0.00|

2、议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|129,234,370|99.97|31,200|0.03|0|0.00|

3、议案名称：关于增补公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,234,370|99.97|31,200|0.03|0|0.00|

4、议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,234,370|99.97|31,200|0.03|0|0.00|

5、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,234,370|99.97|31,200|0.03|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订《EPC总承包合作框架协议》的议案|2,020,200|98.47|31,200|1.53|0|0.00|
|2|关于增补公司董事的议案|2,020,200|98.47|31,200|1.53|0|0.00|
|3|关于增补公司监事的议案|2,020,200|98.47|31,200|1.53|0|0.00|
|4|关于变更公司名称的议案|2,020,200|98.47|31,200|1.53|0|0.00|
|5|关于修订公司章程部分条款的议案|2,020,200|98.47|31,200|1.53|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第一项议案属于关联交易议案，本公司关联股东海航实业集团有限公司（持有 127,214,170股）、天津市大通建设发展集团有限公司（持有27,336,546股）均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张颖、王梦莹
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海南海岛建设股份有限公司2016年1月26日