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厦门三维丝环保股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人樊艳丽作为厦门三维丝环保股份有限公司第四届董事会独立
董事候选人，现公开声明和保证，本人与厦门三维丝环保股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形。
■是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 ■否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及
其附属企业任职。
■是 □否
八、本人不是为厦门三维丝环保股份有限公司或其附属企业、厦门三维丝环保股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
■是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
■是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
■是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务
直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括厦门三维丝环保股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市
公司数量不超过5家，且本人未在厦门三维丝环保股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 ■不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次，未出席会议__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 ■不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
■是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
声明人樊艳丽郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：（签署）
2018年7月5日
披露公告所需报备文件：
1．本人填妥的履历表。
2．本人签署的声明。
3．深交所要求的其他文件。
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-034深圳新宙邦科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年4月8日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2019年4月3日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
经全体监事表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2019年第一季度报告》
公司《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会2019年4月10日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-023广州东凌粮油股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东广州东凌实业集团有限公司（以下简称“东凌实业”）将其所持有的公司股票进行股票质押式回购交易的通知：
2014年3月27日，东凌实业与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，东凌实业将其持有的本公司无限售流通股1116万股（占其持有本公司股份总数的10.21%、占本公司总股本的4.11%）质押给中信证券进行融资，资金主要用于东凌实业战略发展。
本次股票质押式回购交易仅限于东凌实业持有本公司股票收益权的转移，不会影响东凌实业对本公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。初始交易日为 2014年 3月 27日，回购交易日为 2016年 3月 27日，质押期间，该股权予以冻结不能转让。
截至本公告日，东凌实业持有本公司股份 109,321,103股（占本公司总股本的40.22%），全部为无限售条件流通股，共有 9916万股（占其持有本公司股份总数的90.71%、占本公司总股本的36.49%）质押，其中，因进行股票质押式回购交易而质押的股份数量合计为 8916万股（占其持有本公司股份总数的81.56%、占本公司总股本的32.81%）。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2014年3月31日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-002
浙江万里扬股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2017年1月7日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2017年 1月 17日以通讯方式召开，会议应参与董事 9名，实际参与董事 9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》
审议该议案时，关联董事刘杨先生回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。
因日常经营需要，公司预计2017年向奇瑞汽车销售汽车变速器、汽车内饰件等产品合计不超过人民币26亿元；预计2017年向奇瑞汽车采购钢带、液力变矩器等零配件合计不超过人民币2亿元。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》（2017-004）
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于注销全资子公司台州吉利发达汽车变速器有限公司的议案》
同意将全资子公司台州吉利发达汽车变速器有限公司进行注销，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于注销全资子公司台州吉利发达汽车变速器有限公司的公告》（2017-005）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职，聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人，任期与公司第三届董事会任期一致（严克勤先生简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2017年 2月 10日（星期五）下午13：30在公司会议室（浙江省金华市宾虹西路3999号）召开公司2017年第一次临时股东大会，具体内容详见会议通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
内部审计部门负责人简历
严克勤，男，1965年生，浙江镇海人，汉族，中共党员，本科学历，工程师。历任浙江万里扬股份有限公司齿轮分厂厂长、管理部部长；壳体分厂厂长；
锻造事业部总经理；销售管理部部长；台州吉利发达汽车变速器有限公司财务部部长；四川万里扬变速器有限公司财务部部长。
严克勤先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，严克勤先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017-112岭南园林股份有限公司
关于全资子公司参与莞民投增资扩股事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》，同意公司之全资子公司珠海市岭南金控投资有限公司（以下简称“岭南金控”）以自有资金5亿元参与东莞民营投资集团有限公司(以下简称“标的公司”或“莞民投”)增资扩股项目，增资完成后，岭南金控持有标的公司5%的股权。
截至本公告日，上述事项中标的公司已完成工商变更登记手续，取得东莞市工商行政管理局下发营业执照，工商登记信息如下：
名称：东莞民营投资集团有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：东莞市东城街道鸿福东路2号29楼
法定代表人：尹洪卫
注册资本：人民币壹佰亿元
成立日期：2017年06月21日
经营范围：股权投资、项目投资、物业投资、实业投资；商务信息咨询、投资咨询；物业租赁、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2015-27中国全聚德（集团）股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员增持本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）证券部自2015年7月10日起收到董事长王志强先生、董事周健先生、监事于嘉祥先生、董事会秘书兼公司副总经理施炳丰先生、公司总会计师徐佳先生、公司副总经理唐立新先生增持本公司股份的计划报备。截至2015年7月24日，王志强先生、施炳丰先生、徐佳先生以本人证券账户通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份
10,700股；周健先生以“北京轫开投资有限公司”的证券账户通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份946,200股，上述共计增持956,900股，占公司总股本的0.31%。
公司董事、高级管理人员增持公司股份情况表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||本次变动|本次变动后||
|姓名|职务|股份数量（股）|占总股本比例（%）|股份数量（股）|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|王志强|董事长|0|0.00|5,000|5,000|0.0016|
|施炳丰|副总经理、董事会秘书|389,812|0.13|3,200|393,012|0.1274|
|徐佳|总会计师|0|0.00|2,500|2,500|0.0008|
|合计||389,812|0.13|10,700|400,512|0.1298|

北京轫开投资有限公司增持公司股份情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动|本次变动后||
|证券账户名名称|股份数量（股）|占总股本比例（%）|股份数量（股）|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|北京轫开投资有限公司|10,000,000|3.24|946,200|10,946,200|3.55|

公司董事、高级管理人员承诺增持计划实施完毕后，6个月内不减持公司股份。
本次增持公司股票是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳
定发展的信心所做出的决定，以实际行动维护资本市场稳定。公司将继续关注本次增持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-164金亚科技股份有限公司
第三届董事会2015年第十七次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2015年第十七次会议于2015年12月31日下午15点30分在公司会议室以现场表决和通讯表决的方
式召开，会议通知于2015年12月25日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长董昱坤先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《关于变更 2015年度审计机构的议案》
为更好地满足公司财务审计工作要求，经各方友好协商，公司董事会审计委员会提议公司更换年度报告审计机构，拟将2015年度审计机构由华信会计师事务所变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”或“中兴华会计师事务所”）。
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于变更2015年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
审议结果：表决7票同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会》
公司计划于 2016年 01月 18日（星期一）下午 14点 30分在公司会议室召开 2016年第一次临时股东大会，具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决 7票同意 7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-086深信服科技股份有限公司
第一届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议于2019年 11月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2019年 10月30日以电子邮件和电话方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席周春浩先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1．审议通过《关于 2018年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》
全体监事一致同意该议案的内容。
具体内容详见公司于 2019年 11月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于 2018年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2．审议通过《关于 2018年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
全体监事一致同意该议案的内容。
具体内容详见公司于 2019年 11月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于 2018年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1．公司第一届监事会第二十四次会议决议。
特此公告！
深信服科技股份有限公司监事会2019年11月5日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-026山东龙泉管道工程股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了扩大产业布局，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份”或“公司”）拟在安徽省阜阳市投资设立全资子公司，暂定名：安徽龙泉管道工程有限公司（以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币 5,000万元。
安徽龙泉管道工程有限公司（以下简称“安徽龙泉”）为公司的全资子公司。
2、2015年 4月 27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
3、本次设立企业行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：本次投资金额为人民币 5,000万元，全部以现金方式出资，资金来源于公司的自有资金。
2、标的公司基本情况：
公司名称：安徽龙泉管道工程有限公司（以工商部门核准的名称为准）
企业类型：有限责任公司
注册地址：阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区合肥大道 9号
经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；机械制造、加工销售；货物进出口；水工金属结构产品制造销售；
商品混凝土生产、浇筑、销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售（以工商部门核定为准）
注册资本：5,000万元人民币
上述拟设立子公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
为了扩大产业布局，满足业务发展需要。
2、投资的风险分析
上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。但安徽龙泉在项目建设中仍存在着审批、实施、验收以及未来是否能实现预期收益等风险。
3、投资对公司的影响
本次投资设立安徽龙泉全资子公司，对公司 2015年当期损益的影响具有不确定性。公司将根据建设项目后续进展情况及时进行相关信息的披露。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年四月二十七日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018－066
江西华伍制动器股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于 2018年 8月 31日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2018年8月24日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议为监事会临时会议，会议由监事会主席陆国胜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过《关于收购长沙市天映机械制造有限公司部分股权并对其增资的议案》；
监事会同意：公司与长沙市天映机械制造有限公司（以下简称“长沙天映”或“目标公司”）及其原股东签订《江西华伍制动器股份有限公司（投资方）与仇映辉、何不知、王雅杰（原股东）及长沙市天映机械制造有限公司（目标公司）关于长沙市天映机械制造有限公司之投资协议》（以下简称《投资协议》）。
监事会同意：公司拟以总计人民币9200万元收购原股东何不知持有长沙天映的44.94%股权（对应目标公司1123.59万元出资额），同时，公司以人民币 2530万元对长沙天映进行增资，其中308.99万元计入注册资本，2,221.01万元计入资本公积。该项增资完成后，目标公司注册资本变更为 2,808.99万元，公司持有目标公司51%股权。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于收购长沙市天映机械制造有限公司部分股权并对其增资的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；
监事会同意：公司本次拟将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”调整投资规模，使用该项目募集资金11730万元用于投资取得长沙天映51%股权。本次投资完成后，“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”投资总额将变更为 13833.8万元。
监事会认为：公司变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，本次募集资金投资项目的变更不影响其他募集资金项目，也不存在损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。因此，监事会同意本次变更募集资金投资项目事项。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司监事会2018年8月31日
关于继续停牌公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-050
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月23日发布了《停牌公告》，因需对深圳证券交易所出具的《关于对山西百圆裤业连锁经营股份有限公司的监管关注函》所关注的问题进行回复披露，经公司申请，公司股票于2015年5月25日（星期一）开市起停牌（详见公司2015年5月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《停牌公告》，公告编号2015-048）。
截至本公告日，相关工作仍在准备中，为做到信息披露的真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：百圆裤业；
证券代码：002640）自2015年6月1日（星期一）上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极推动该事项进展，直至相关事项确定并披露有关内容后复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一五年五月三十日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2017-051西安环球印务股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏
一、 监事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 11月 23日以电话、邮件、书面通知等方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第四次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于 2017年 11月 30日 14:00在公司会议室召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于制订公司<领导班子成员薪酬绩效考核实施细则>的议案》
经审议，监事会同意根据企业实际情况及参照同行业上市公司薪酬标准，制订的《西安环球印务股份有限公司领导班子成员薪酬绩效考核实施细则》。
审议结果：经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、 备查文件
特此公告。
西安环球印务股份有限公司监事会二零一七年十一月三十日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-018山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销限制性股票涉及1人，回购注销的股票数量共计15,000股，占本次回购注销前公司总股本的0.0071%，限制性股票的回购价格为 5.4910元/股。
2、公司于 2019年 4月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 211,220,592股变更为211,205,592股。
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 3月 13日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2018年 3月 19日，公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议、第三届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案，对原方案中考核指标进行了调整，公司独立董事发表了同意的独立意见。
3、2018年 3月 20日至 2018年 3月 29日，公司对激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2018年 3月 30日，监事会发表了《关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明》。
议案，并披露了《关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
5、2018年5月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对本次激励计划授予名单和数量进行了调整，同时向激励对象授予限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。
6、2018年 5月 21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次限制性股票的授予登记事项，共向171名激励对象授予限制性股票 4,356,000股，授予价格为 5.54元/股。限制性股票授予日为 2018年 5月 2日，上市日为2018年5月24日。公司本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由206,864,592股变更为211,220,592股。
7、2019年 3月 21日，公司召开第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，因 2017年度权益分派的实施，限制性股票回购价格由5.54元/股调整为5.4910元/股；同时，因1名激励对象违反公司内部管理制度规定，不再具备激励资格及条件，决定回购注销其已获授尚未解锁的15,000股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。
8、2019年 4月 8日，公司召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销的原因
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律、法规规定，授予限制性股票的1名激励对象因违反公司内部管理制度规定，不再具备激励资格及条件，公司拟回购注销其已获授尚未解锁的限制性股票。
2、回购注销的数量及价格
上述激励对象获授尚未解锁的限制性股票共计15,000股，本次回购注销数量为15,000股，占回购前总股本的0.0071%。回购价格同时做相应调整，限制性股票回购价格由5.54元/股调整为5.4910元/股。具体内容详见公司于2019年3月22日
在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
3、回购注销的资金来源
公司用于本次限制性股票回购的资金总额为82,365元，资金来源为自有资
金。
三、本次回购注销部分限制性股票的完成情况
公司已按照回购价格对上述激励对象已获授尚未解锁的15,000股限制性股
票进行回购注销，回购价格为5.4910元/股，并已将回购款82,365元支付至上述人员个人账户中，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具了上会师报字（2019）第2522号验资报告。
2019年4月18日，公司本次回购注销的15,000股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
四、本次回购注销后公司股权结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由211,220,592股变更为
211,205,592股，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|变更前||本次回购数量（股）|变更后||
||股份数量（股）|占总股本的比例（%）||股份数量（股）|占总股本的比例（%）|
|限售条件流通股|42,860,295|20.29|15,000|42,845,295|20.29|
|无限售条件流通股|168,360,297|79.71||168,360,297|79.71|
|合计|211,220,592|100.00|15,000|211,205,592|100.00|

本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。具体股本结构情况，以本次回购注销后的股本为准。
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次限制性股票回购注销，系公司根据《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，对不符合激励资格及条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票
的具体处理，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司经营业绩和财务状
况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-006美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司股东上海和途投资中心（有限合伙）
完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次工商变更完成后，公司实际控制人俞熔先生的一致行动人发生变化，上海和途投资中心（有限合伙）及其合伙人林琳、李林、崔岚、温海彦、张胜江、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽将不再是俞熔先生的一致行动人。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日收到公司股东上海和途投资中心（有限合伙）（以下简称“上海和途”，上海和途现持有公司75,405,876股，占公司总股本的2.42%）的通知，上海和途于近日完成了合伙人变更的工商登记手续。
一、变更后工商信息
企业名称：上海和途投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：续海训
合伙期限：2013年6月28日至2043年6月27日
主要经营场所：上海市嘉定区沪宜公路3638号2幢J658室
经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，企业管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次工商变更前，公司实际控制人俞熔先生持有上海和途17.31%的份额，并担任上海和途执行事务合伙人。上海和途为俞熔先生控制的企业，且为其一致
行动人。本次工商变更完成后，俞熔先生不再担任上海和途的执行事务合伙人，不再持有上海和途的份额。
根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，本次工商变更完成后，俞熔先生的一致行动人亦发生变更，上海和途及其合伙人林琳、李林、崔岚、温海彦、张胜江、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽将不再是俞熔先生的一致行动人。
二、相关股东承诺及履行情况
（一）公司2015年重大资产重组
1、上海和途、俞熔、徐可、温海彦、林琳、岳仍丽、赵路、李林、张丽、张宁、周宝福、崔岚、张胜江就股份限售承诺：
“（1）本人/本企业在本次重大资产重组中认购的公司非公开发行股份，自该等股份登记至本人/本企业证券账户之日起36个月内不转让。
（2）本次重大资产重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，本人/本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长6个月。”
履行情况：截至本公告日，该承诺已履行完毕。
2、俞熔、徐可、温海彦、林琳、岳仍丽、赵路、李林、张丽、张宁、周宝福、崔岚、张胜江就业绩承诺及补偿安排承诺：
“美年大健康2015年度、2016年度、2017年度及2018年度合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测数分别为 22,315.76万元、33,136.66万元、42,437.48万元和48,779.23万元。”
履行情况：截至本公告日，2015年、2016年及2017年业绩承诺均已完成，2018年度业绩承诺尚在正常履行中。
（二）公司2017年重大资产重组
上海和途、俞熔先生就股份限售追加承诺：
“本人/本企业/本公司在本次交易前持有的美年健康股份，自本次重大资产重
组的交易对方上海天亿资产管理有限公司及上海维途投资中心（有限合伙）因本次重大资产重组所认购的美年健康股份登记至其证券账户之日起十二个月内不进行转让。”
履行情况：截至本公告日，该承诺已履行完毕。
本次上海和途合伙人的变更，不会导致公司实际控制人变更及管理层的变动，不会对公司日常经营活动产生影响。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一九年一月二十九日
江苏宝利沥青股份有限公司
股东分红回报规划（2014-2016年度）
江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况和公司章程的规定，制定了公司股东分红回报规划（2014-2016年度）。具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远可持续发展的需要，在综合考虑了行业发展趋势、行业特点、公司所处发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排、中小投资者意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、符合国家相关法律法规和《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；
2、公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，充分考虑独立董事和公众投资者的意见；
3、保持利润分配政策的连续性和稳定性；
4、坚持现金分红在股利分配中的优先顺序。
三、股东分红回报规划（2014-2016年度）具体内容
公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理回报。
（一）公司利润分配政策的基本原则：
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司利润分配具体政策如下：
1、利润分配的形式和期间间隔：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。原则上仅进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。
特殊情况是指：除募集资金计划投资项目外，公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者项目投资累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过10,000万元人民币。
3、公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
4、实行差异化的现金分红政策：
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，实行差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者项目投资累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过 10,000万元人民币。
（三）公司利润分配方案的审议程序：
1、公司的利润分配方案由公司财务总监拟定后提交公司董事会、监事会审议。同时，独立董事有权征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事应当发表明确意见，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票的方式。
2、公司因前述本条第（二）款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定信息披露媒体上予以披露。
（四）公司利润分配方案的实施：
股东大会审议通过利润分配决议后的 2个月内，董事会必须实施利润分配方案。
（五）公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票的方式。
四、股东回报规划的制定周期和调整机制
1、公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，每三年制定一次股东回报规划并提交公司股东大会审批。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
江苏宝利沥青股份有限公司董事会2014年7月28日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2017—046
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于股东减持股份预披露公告
股东张明哲保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 14,044,800股（占公司总股本3.82%）的股东张明哲计划自公告之日起三个交易日后六个月内以集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式减持本公司股份2,808,960股，（占公司总股本0.76%）。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：张明哲
2、股东持有股份的总数量14,044,800股、占公司总股本比例3.82%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份。
3、减持数量和比例：计划减持数量 2,808,960股，占公司总股本0.76%；
如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
4、减持期间及方式：2017年6月9日—2017年12月8日。
5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式。
6、减持价格：按照市场价格进行减持。
三、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致
张明哲作为公司首次公开发行股票前的股东承诺情况如下：
1关于股份锁定的承诺及不履行承诺的约束措施
（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；
（2）若本人未能履行作出的公开承诺，则将在发行人股东大会及中国证监
会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并停止在发行人处获得股东分红，并停止在发行人处领取薪酬，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人履行相应的承诺并实施完毕时为止。如果因本人未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2关于任职公司董事、高级管理人员的承诺
（1）关于股份锁定的承诺
除前述锁定期外，本人在担任发行人董事、监事和高级管理人员任职期间，将向发行人申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况；上述股份锁定承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份；如在发行人股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所直接持有的发行人股份；如在发行人股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的发行人股份。
（2）关于减持价格和延长锁定的承诺
所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。
（3）关于虚假陈述赔偿的承诺
如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
（4）关于稳定股价的承诺
发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，本人将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：
当发行人出现需要采取股价稳定措施的情形时，如发行人、控股股东均已采
取股价稳定措施并实施完毕后发行人股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产的，本人将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以稳定发行人股价。发行人应按照相关规定披露本人买入公司股份的计划。在发行人披露本人买入发行人股份计划的3个交易日后，本人将按照方案开始实施买入发行人股份的计划。
本人通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的，买入价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。但如果发行人披露本人买入计划后3个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，本人可不再实施上述买入发行人股份计划。
若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，本人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬或津贴累计额的20%，和（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬或津贴累计额的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
3关于公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺
本人严格遵守本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺。对所持发行人股票在锁定期满后减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
锁定期届满后，如确需减持股份的，其减持价格及减持数量如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超过其在本次公开发行上市时持股数量的20%，第二年减持数量不超过其在本次公开发行上市时持股数量的20%；（2）减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项
的，持股数量、减持价格将进行相应调整）。
截止公告日，张明哲严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、张明哲不属于公司控股股东、实际控制人、董监高人员和持股5%以上股东；
2、本次减持计划不会对公司治理结构、股权机构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
3、在按照上述计划减持股份期间，张明哲将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、张明哲关于减持公司股份计划的告知函
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2017年6月5日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-034
浙江万里扬股份有限公司
关于投资者接待日活动召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）投资者接待日活动于2017
年5月3日下午15:00-16:30在公司会议室以现场方式召开。公司财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生出席了本次活动，就公司经营情况等问题与投资者进行了充分的沟通和交流，具体情况如下：
1、公司2016年度业绩中合并了芜湖万里扬几个月的业绩？
答：公司从2016年11月开始合并芜湖万里扬变速器有限公司的财务报表，2016年度合并了2个月。
2、2016年公司汽车变速器销量有多少？
答：公司2016年销售汽车变速器109万台，其中商用车变速器66万台，乘用车变速器43万台，包含了芜湖万里扬2个月的销量。
3、近年来，原材料，如钢材的价格上涨，是否会对公司的业绩带来影响？
答：公司与供应商建立了长期战略合作伙伴关系，通过规模化采购可以获得稳定的供应以及价格上的优惠。同时，公司零部件自制率比较高，可以通过成本控制和采购控制等方式有效降低原材料价格波动给公司带来的影响。
4、金兴内饰2017年一季度业绩有所提高，全年是否会持续增长？
答：金兴内饰通过加强经营管理、成本控制和资源整合，盈利能力得到了有效改善，2017年一季度实现盈利，全年会保持持续增长的势头。
5、乘用车自动变速器业务的客户拓展情况？
答：公司CVT产品客户开拓进展顺利，目前主要目标客户为北汽银翔和重庆
力帆等，将逐步开始供货。
6、2017年一季度商用车变速器产销情况如何？
答：一季度，公司商用车变速器业务保持了快速增长的态势，产销两旺，有效提升了公司的整体业绩水平。
7、在最近的公告中提到公司与富源县签约了《战略合作框架协议》，其中提到的300万产能汽车零部件项目，请问这个300万的产能是怎么规划的？
答：2016年，公司提出了532战略规划，实现销售乘用车变速器300万台，其中自动变速器200万台，手动变速器100万台。
8、公司与富源县开展战略合作的目的？
答：该合作项目主要是生产汽车变速器壳体产品，公司乘用车变速器壳体与商用车变速器高端产品壳体均为铝制壳体，采用铝制壳体实现产品轻量化，可以有效促进汽车省油和节能降耗。随着公司变速器产销量的不断提高，对铝材的需求将越来越大。
富源县铝产业发达，资源丰富，公司可以充分利用其丰富的铝材资源，降低原材料的采购成本，就近生产，铝水可以直接进行压铸生产，无需凝固成铝锭后重新熔炼压铸生产，减少了加工环节，进而有效降低生产成本；与此同时，富源县优惠力度较大的招商引资政策和相对较低的人工成本，也有助于降低公司的综合经营成本，进一步提升公司的盈利水平。
9、公司收购汽车内饰业务的原因？
答：随着中国汽车产业的快速发展，汽车保有量和新增销量规模不断扩大，对于汽车内饰件的需求也越来越大，开拓汽车内饰业务，可以为公司带来新的业务收入和利润增长点。同时，可以将汽车变速器和汽车内饰的客户市场资源进行有效整合，实现共享和互补，推动客户市场的开拓，实现产品业务的不断增长。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-073
万达信息股份有限公司
第六届监事会 2017年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2017年第五次临时会议于 2017年 7月 21日下午 14:30在上海市南京西路 1600号 5楼公司第一会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2017年7月17日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议由公司监事会主席楼家麟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
被担保方作为公司的子公司，行业市场前景乐观，公司对其经营风险可有效控制。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保事项履行了相应的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。
综上，监事会同意公司为全资子公司四川浩特通信有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供本金合计不超过人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》及董事会、独立董事发表的意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司与长江联合金融租赁有限公司签订<融资租赁
合同>暨关联交易的议案》
公司因经营发展需要，拟与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江联合”）签订《融资租赁合同》（售后回租类），通过融资租赁（售后回租类）形式，向长江联合融资不超过人民币60,000,000元（大写：人民币陆仟万元）并按前述合同/协议及其他书面文件约定履行义务和责任，包括但不限于按时、足额向长江联合金融租赁有限公司支付租金及其他应付款等。
因公司董事史一兵先生、王清女士，同时系公司董事及长江联合董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司本次拟与长江联合签订《融资租赁合同》（售后回租类）构成关联交易。
经审议，监事会同意公司与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》（售后回租类）暨关联交易事项。
《关于公司与长江联合金融租赁有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的公告》及董事会、独立董事事前认可意见及独立意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司监事会二〇一七年七月二十一日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-125重庆智飞生物制品股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会于2018年12月24日以专人送达或电子邮件的方式向监事发出通知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。
2、本次会议于2018年12月28日15:00在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参加出席并参加表决的监事 3人，实际出席并参加表决的监事3人。
4、本次会议由公司监事会主席吴玉芹女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过认真审议，本次会议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》
经审议，公司监事会认为，公司本次会计政策及会计估计变更，是根据财政部修订及颁布的企业会计准则及公司经营实际进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司本次会计政策及会计估
计变更。
以上事项具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的当日公告《关于会计政策及会计估计变更的公告》（2018-123号）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司监事会2018年12月28日