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股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2018-006孚日集团股份有限公司
2018年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
鉴于孚日集团股份有限公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）有富余的电力和蒸汽生产能力，为消化其剩余产能，增加公司收益，万仁热电公司计划向孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的子公司销售电力、蒸汽，2018年度合同金额预计为6000万元。
孚日控股子公司山东孚日电机有限公司（以下简称“孚日电机”）为本公司提供维修服务，预计本年合同金额不超过1000万元；孚日控股子公司山东高密高源化工有限公司（以下简称“高源化工”）为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠，本年合同金额约为140万元。
孚日控股是本公司第一大股东，其法定代表人孙日贵是本公司董事长及本公司第二大股东，根据深圳证券交易所有关规定，上述交易均构成日常关联交易。
上述关联交易已于 2018年 3月 31日经本公司第六届董事会第六次会议审议，以 3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过，本公司六名董事孙日贵、吴明凤、于从海、张国华、闫永选、张萌均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。独立董事对以上关联交易发表了意见。此项关联交易不需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
上述关联交易详情如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或预|||||
||关联交易类别||关联人||||||占 同 类 业|
||||||计金额|||||
||||||||发生金额||务比例|
||||||||||（％）|
|向关联人销售产品、商品||孚日控股||6000||1151.10||0.24||

||||||
|-|-|-|-|-|
|接受关联人提供的固定资产、原材料及劳务|孚日电机|1000|1307.04|0.30|
|向关联方采购原材料|高源化工|140|80.97|0.48|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2018年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为：向孚日控股及其子公司销售电力蒸汽合计208.04万元；
接受孚日电机提供的固定资产、材料及劳务为295.18万元；
向高源化工采购的原材料金额为75.84万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况介绍
1、孚日控股
公司全称：孚日控股集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司
公司住所：高密市醴泉工业园内
注册资本：25000万元人民币
法定代表人：孙日贵
经营范围：以自有资产进行投资；物业管理。
与本公司的关联关系：本公司之控股股东
最近一期财务数据：截至 2017年 12月 31日，孚日控股资产总额 210,676.84万元，负债总额109,034.51万元，净资产101,642.33万元，2017年度净利润9,486.87万元。
2、孚日电机
公司全称：山东孚日电机有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：高密市朝阳大街东首
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：肖茂昌
经营范围：生产电动机、发电机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备及纺织配
件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件。
与本公司的关联关系：本公司控股股东之全资子公司
最近一期财务数据：截至2017年12月31日，孚日电机资产总额91,859.40万元，负债总额 56,609.46万元，净资产 35,249.94万元，2017年度主营业务收入 64,489.78万元，净利润2,621.58万元。
3、高源化工
公司全称：山东高密高源化工有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：高密市祥和街2066号
注册资本：1,676.79万元人民币
法定代表人：张云胜
经营范围：生产销售硫酸氢钠、亚氯酸钠、货物进出口业务。
与本公司的关联关系：本公司控股股东之全资子公司
最近一期财务数据：截至 2017年 12月 31日，高源化工资产总额 9,983.92万元，负债总额8,329.12万元，净资产1,654.8万元，2017年度主营业务收入14,943.88万元，净利润 790.78万元。
（二）履约能力分析
本公司结合关联人的主要经营情况进行分析，关联人及其主要子公司经营状况良好，上述关联交易不会对公司的应收款项形成坏账。
（三）与关联人进行的各类日常关联交易总额
将上述第一部分中涉及的与受同一关联人控制的关联方进行的各类日常关联交易金额予以汇总，2018年日常关联交易总金额预计为7140万元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及定价依据
万仁热电对外销售电力、蒸汽的定价原则是参考市场的平均价格，为双方可接受的公允价格。万仁热电与购买方按每月实际使用数量进行结算，由购买方每月按照实际结算金额付款。
孚日电机为本公司提供维修服务，所收取的维修费定价原则参考市场价格。孚日电机与接受维修方按每月实际提供的维修服务情况进行结算，由接受维修方每月按照
实际结算金额付款。
高源化工与本公司之间的日常关联交易定价原则均参考市场价格，为双方均可接受的公允价格。双方根据实际交易量进行结算付款。
2、协议签署情况
在经董事会审议通过后，关联交易各方于 2018年 3月 31日就上述各类日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
为消化万仁热电公司剩余的生产能力，本公司同意万仁热电向孚日控股的子公司销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，并将直接增加万仁热电的利润，增加本公司的收益。
孚日电机所处地理位置优越，毗邻本公司，能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的维修服务。维修费以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因孚日电机为本公司提供维修服务所收取的费用占公司成本费用的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。
高源化工与本公司之间进行的日常关联交易，主要是由于高源化工毗邻本公司，极大程度地降低了运输成本，且产品交易价格参考市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因高源化工与本公司之间的交易额较小，占公司收入成本的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。
上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），预计此类关联交易将持续进行。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事王贡勇、王蕊、张辉玉对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2018年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议
2、《供电供汽协议》、《原材料买卖协议》、《维修服务协议》
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-046
中颖电子股份有限公司
关于公司取得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
中颖电子股份有限公司(以下简称“公司”)获得《2018年上海市产业转型升级发展专项资金（工业强基第一批）》项目支持，项目实施期间为自2018年1月1日起3年，总支持金额为1,590万元，总支持金额超过上一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润10%以上。公司于2018年6月28日收到首期支持资金
795万元，该笔政府补贴以银行汇款形式下发，上述政府补助与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，公司本次收到的政府补助款中，项目实施期间为自2018年1月1日起3年，其中约50%用于购建研发专用设备等与资产相关的支出，公司将根据资金购置资产的摊销比例分期确认收益；另外约50%用于研发人力支出，属于与收益相关的政府补助，公司将根据项目资金实际发生的支出确认为当期收益。
2、补助对上市公司的影响
公司本次收到的政府补助款将在项目期内结合项目进展情况分期认列，预计对2018年利润总额的影响约为265万元。实际确认金额审计机构年度审计确认的结果为准。
3、风险提示和其他说明
（1）上述数据未经审计，具体会计处理以及对公司2018年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确认的结果为准。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-046
(2)本次项目实施完成后，尚需通过验收，如果不能通过验收，不排除政府部门可能会对本次补助金额要求追索。
(3)公司本次实际收到的款项为项目支持金额的50%，后续政府补贴的支持资金，是否到位，何时到位，存在一定的不确定性。
以上请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证
2、有关补助的政府文件
特此公告！
中颖电子股份有限公司
董事会
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2014-10天津津滨发展股份有限公司第五届监事会
2014年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2014年 3月 15日以传真或送达方式发出召开公司第五届监事会 2014年第一次会议的通知，2014年 3月 25日在公司 6层会议室召开了第五届监事会 2014年第一次会议。会议应到监事 5名，4名监事出席了会议。徐建新监事因事未能出席，委托杨志刚监事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司监事会 2013年度工作报告》。同意将此议案提交公司 2013年度股东大会审议。
2013年，我们紧密围绕公司股东大会和监事会确定的 2013年公司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定，依据《天津津滨发展股份有限公司监事会工作条例》，对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。本年度共召开四次会议（含通讯方式），对公司重大事件形成监事会决议。此外，还列席了各次股东大会、列席了董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，独立发表意见，发挥监督作用。具体工作情况报告如下：
（一）监事会会议召开情况：
1、2013年 3月 26日召开了天津津滨发展股份有限公司第五届监事会 2013年第一次会议，会议审议通过《天津津滨发展股份有限公司监事会 2012年工作报告》、《天津津滨发展股份有限公司 2012年度报告及摘要》、《天津津滨发展股份有限公司 2012年度财务决算报告和 2013年财务预算报告》、《关于预计 2013年发生的经常性关联交易的议案》、《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》、《关于提请召开 2012年度股东大会的议案》。
2、2013年 4月 22日以通讯方式召开了会议，审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2013年第一季度报告正文及附录》。
3、2013年 8月 12日以通讯方式召开了会议，审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2013年半年度报告及摘要》。
4、2013年 10月 24日以通讯方式召开了会议，审议通过了《津滨发展股份有限公司 2013年第三季度报告全文及附录》。
（二）监事会履职情况
监事会在 2013年度充分发挥监督作用，列席了各次董事会会议，认真了解公司的经营情况，对公司定期报告进行审核并提出了书面审核意见。
（三）监事会对公司各项工作的独立意见：
1、公司依法运作情况：报告期内，董事会会议和股东大会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健全，运行行之有效。报告期内，公司董事、经理等高级管理人员在执
行公务时，尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：监事会认为瑞华会计师事务所出具的 2013年年度审计报告的内容，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况：
公司于2009年11月30日完成发行7亿元公司债券，募集净额
68599.9万元，债券年利率7.2%，期限5年（3+2）。该债券已于2009年 12月25日在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，募集资金用途为归还银行贷款。截至2010年末，募集资金已经使用完毕。2012年11月债券持有人拥有一次选择权，可将债券回售给上市公司。公司上述债券全部存续，未发生回售情况，债券年利率调整为7.88%,公司债券存续期至2014年11月。
4、公司出售、购入资产情况：公司出售、购入、置换资产交易价格合理。尚未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成上市公司资产流失的现象。
5、关联交易情况：公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市公司利益的关联交易发生。
6、瑞华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告
书。
此外，监事会成员在列席公司董事会各次会议过程中，积极发表意见，为公司发展献计献策，董事会和经营班子也能主动听取监事会
的建议并积极给予落实，促进了公司的健康发展。
二、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2013年度报告及摘要》。同意将此议案提交度股东大会审议。
三、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2013年度财务决算报告》。同意将《公司 2013年度财务决算报告》提交公司 2013年度股东大会审议。
四、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于预计 2014年发生的经常性关联交易的议案》。
五、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》。
六、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请召开 2013年度股东大会的议案》。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
监事会
2014年 3月 25日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2016-046
本钢板材股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行可交换债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）的通知，近日本溪钢铁以所持公司部分股票为标的的非公开发行可交换公司债券已成功发行，本期债券实际发行规模10亿元，最终票面利率为3.00%。
本次可交换债券换股期限自可交换债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至债券摘牌日前一交易日止，即2017年4月12日至
2019年10月9日止。换股期内，投资者有权将其所持有的本期可交换债券交换为公司A股股票。
公司将按照相关规定及时披露本溪钢铁可交换债券进展情况。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-084
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于工商登记信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司完成工商登记机关变更，由福建省工商行政管理局变更为漳州市工商行政管理局；并完成法定代表人变更，由庄文海先生变更为林奋勉先生。除上述外，其他工商登记事项不变。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-042
大连华锐重工集团股份有限公司
关于控股股东及一致行动人股权变化情况的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司于 2014年 7月 24日发布的《关于大连重工〃起重集团有限公司业绩承诺补偿股份过户实施公告》（公告编号：2014-039），公司已于 2014年 7月 28日（星期一）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将大连重工〃起重集团有限公司（下称“大连重工〃起重”）账户上的 167,901,933股股份无偿赠送给了《关于大连重工〃起重集团有限公司业绩承诺补偿股份过户实施公告》中确定的股权登记日（2014年 7月 25日）收市后登记在册的除大连重工〃起重以外的其他股东。本次业绩承诺补偿股份实施后导致公司控股股东大连重工〃起重及一致行动人大连市国有资产投资经营集团有限公司（下称国投集团）合计持股比例发生变化，其持股比例由82.43%变更为68%，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||业绩承诺补偿前||||业绩承诺补偿后||||
|||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例||
||大连重工·起重||761,385,016||78.84%||593,483,083||61.46%|
||国投集团||34,653,375||3.59%||63,132,908||6.54%|
|合计||796,038,391||82.43%||656,615,991||68.00%||

特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2014年 7月 30日
民生证券股份有限公司
关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监指引2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对东诚药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金及募集资金投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证监会下发的《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的书面文件（证监许可[2018]558号），核准公司向由守谊等16名发行对方发行股份购买相关资产，核准公司非公开发行募集配套资金不超过28,244万元。
截至2018年11月1日，公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A股）26,715,685股，发行价格为人民币8.16元/股，募集资金总额为人民币217,999,989.60元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币196,341,217.84元。上述资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“中天运[2018]验字第90063号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金投资项目的情况
截至2019年5月31日，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|募集资金用途|项目投资总额|拟使用募集资金|
|核药房建设项目|19,300|19,300|
|支付中介机构费用等交易费用|2,500|2,500|
||21,800|21,800|

2、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和有关规定，公司拟使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。按目前银行一年期的贷款基准利率4.35%测算，公司可节约财务费用约人民币391.5万元。
关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司做出承诺如下：1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、在本次补充流动资金到期日之前，及时将该资金归还至募集资金专户；
4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
5、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内部决策程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无需提交股东大会审议，经董事会审议同意后方可实施。
（二）监事会审议情况
第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。
（三）独立董事对该事项发表的意见
公司使用人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，独立董事同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
四、保荐机构意见
经核查，民生证券认为：东诚药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及规范性文件的有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不改变募集资金用途，符合本次非公开发行募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，本独立财务顾问对东诚药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：____________ ____________
阙雯磊 任耀宗
民生证券股份有限公司年 月日
浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度，基于个人客观、独立判断的立场，现对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如
下：
一、对公司 2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定，我们对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、截至2019年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况；
2、截至2019年6月30日，公司于2016年12月5日为全资子公司无锡七酷网络科技有限公司提供对外担保额度3,000万元；于2017年12月4日为全资子公司浙江世纪华通车业有限公司提供对外担保额度10,000万元。上述事项皆在担保期内。
3、2019年6月4日，公司完成标的资产盛跃网络科技（上海）有限公司100.00%股权（（以下简称“盛跃网络”）的资产交割手续，并于2019年6月5日并表。2019年4月11日，现公司下属全资子公司天津游吉科技有限公司、成都游吉科技有限公司、天津盛景贸易有限公司及上虞世优网络科技有限公司共同签订担保合同，共同为现公司下属全资子公司盛趣信息技术（上海）有限公司、盛绩信息技术（上海）有限公司、蓝沙信息技术（上海）有限公司、上海盛页信息科技有限公司及乐娱信息技术（浙江）有限公司提供对外担保额50,000万元上述事项在担保期内。
二、对公司 2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见该专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金的使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司募集资金的使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
三、对会计政策变更的独立意见
经核查，本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文））
（本页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签署：
陈卫东：
梁飞媛：
王迁：
年月日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-064游族网络股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2016年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-056）。
2、召开时间：2016年5月23日（周一）下午14:00
3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼15楼公司会议室4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事郑家耀
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
中，参加现场投票的股东及股东授权代表2人，其所持有表决权的股份总数为
76,710,558股，占公司有表决权总股份的8.91％；参加网络投票的股东为5人，其所持有表决权的股份总数为1,841,182股，占公司有表决权总股份的0.21％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1.《关于公司为全资子公司向银行申请贷款及综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意78,551,740股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,450,098股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。
该项议案表决通过。
2.《关于公司拟发行债务融资产品的议案》
表决结果：同意78,551,740股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,450,098股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。
该项议案表决通过。
3.《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果：同意78,551,740股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,450,098股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。
该项议案表决通过。
4.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意78,551,740股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,450,098股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，无反对票及弃权票。
该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、会议备查文件
1、游族网络股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二零一六年五月二十三日
南京海辰药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经认真审阅公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件。我们一致认为公司已经制定了较为完善的内部控制制度并得到严格执行，通过持续的改进，公司内部控制体系不断健全和完善，对公司生产经营各个过程、各个环节的控制都发挥了很好的作用，在公司重大投资、关联交易、对外担保、信息披露等重要方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。因此，我们认为公司的内部控制是切实有效的。
二、对《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为公司严格按照《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理和使用募集资金。公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
三、对《关于 2017年度利润分配预案》的独立意见
董事会从公司的实际情况出发提出的《2017年度利润分配预案》符合《公司章程》以及上市承诺。预案与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的合理回报，有利于公司的持续稳定健康发展，不存损害投资者利益的情况。我们同意将2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、对《关于预计 2018年度关联交易的议案》的独立意见
预计的 2018年度关联交易系公司关联人、控股股东曹于平先生、姜晓群女
士为公司向金融机构申请综合授信提供担保。关联人并不收取公司任何费用，有利于公司及子公司正常的生产经营活动，符合公司的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
五、对《关于续聘 2018年度审计机构的议案》的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在为公司提供2017年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构。
六、对《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的独立意见
经对公司董事会提出的 2018年度薪酬方案进行认真了解，我们认为公司2018年度薪酬方案以公司2018年度经营业绩、绩效考核情况为评价基础，有利于强化公司管理层的绩效管理，促进公司经营目标的实现，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、关于对公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
我们对公司关联方资金往来情况进行了核查，经核查，我们认为，2017年度未发生控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，上市公司及股东利益得到切实保障。
八、对 2017年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为：公司认真贯彻执行已制定的《对外担保制度》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。2017年度公司未发生对外担保的情形。
截止2017年12月31日，公司不存在其他对外担保情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为南京海辰药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签署页）
平其能
顾海
王玉春
年 月 日
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书广东深金牛律师事务所
关于
深圳浩宁达仪表股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
的
法律意见书
中国深圳福华一路88号中心商务大厦10层
10/F,CENTRAL BUSINESS BUILDING NO.88FUHUA ROAD ONE,SHENZHEN,CHINA
电话：86-755-82031948
传真：86-755-82031967
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书关于深圳浩宁达仪表股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致:深圳浩宁达仪表股份有限公司
广东深金牛律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,依法指派律师(以下称“本所律师”)出席公司于 2014年 2月 18日在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开的 2014年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)及《深圳浩宁达仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定,就本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件的原件和复印件。公司已向本所保证和承诺：公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，且已向本所提供一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公告的文件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书意见承担责任。
本所律师系依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实，根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
(一)本次股东大会的召集
1、经本所律师查验，公司本次股东大会系由公司董事会召集，公司于 2014年 1月 24日召开了第三届董事会第八次（临时）会议,审议并通过了《深圳浩宁达仪表股份有限公司第三届董事会第八次（临时）会议决议》的公告，于 2014年 2月 18日召开本次股东大会。
2、公司董事会已于2014年1月25日分别在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》(下称“《股东大会通知》”),上述通知和公告列明了本次股东大会的召开日期和时间、方式、地点、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
(二)本次股东大会的召开
1、本次股东大会于2014年2月18日上午在深圳市南山区侨香
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点及内容与会议通知所载明的相应事项一致。
2、本次股东大会由公司董事长王磊先生主持,完成了全部会议议程,本次大会由董事会秘书负责会议记录，出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签名。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
(一)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对出席会议的股东身份资料、持股凭证、授权委托书及受托人身份资料、股东签到册的审查，参加本次股东大会的股东及股东代理人 4位，均为截止 2014年 2月 10日下午 15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,并在《股东大会通知》规定的期限内办理了出席本次股东大会的会议登记手续,代表股份 60,000,000万股,占公司在股权登记日总股份的75%。
2、经本律师核查，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书次股东大会，公司高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为,本次股东大会召集人资格和上述出席、列席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
经本所律师核查,本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项采用现场投票的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表、律师进行了计票、监票,并当场公布表决结果。
(二)本次股东大会的表决结果
1、本次股东大会采用现场投票的方式,对会议通知所载明的议案进行了表决,该项议案为:
（1）审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。
本次股东大会以赞成 60,000,000股、反对 0股、弃权 0股的表决结果审议通过了上述议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
（2）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
本次股东大会以赞成 60,000,000股、反对 0股、弃权 0股的表决结果审议通过了上述议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书本所律师认为,本次股东表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（3）审议《关于补选公司董事的议案》。
本次股东大会以赞成 60,000,000股、反对 0股、弃权 0股的表决结果审议通过了上述议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
本所律师认为,本次股东表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于 2014年 2月 18日出具，正本一式两份。
（以下无正文）
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书律师事务所负责人: 周永萍 （签名）
经办律师: 马昊 （签名）
朱良均 （签名）
广东深金牛律师事务所二〇一四年二月十八日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2016-034洛阳轴研科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016年5月20日下午15:00。
网络投票时间为：
（1）互联网投票系统投票时间为：2016年5月19日15:00至2016年5月20日
15:00。
（2）交易系统投票时间为：2016年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：河南省洛阳市吉林路1号公司1号会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长杨晓蔚先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代
理人共3人，代表有表决权股份总数为153,280,159股，占公司总股份的43.35%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份总数为152,923,998股，占公司总股份的43.25%。
3、网络投票的相关情况
本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东2人，代表有表决权股份总数为356,161股，占公司总股份的0.1007％。
4、其他出席情况
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的各项议案进行了审议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意152,923,998股，占出席会议有表决权股份总数的99.77%；反对356,161股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意152,923,998股，占出席会议有表决权股份总数的99.77%；反对356,161股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《2015年度报告及摘要》
表决结果：同意152,923,998股，占出席会议有表决权股份总数的99.77%；反对356,161股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意152,923,998股，占出席会议有表决权股份总数的99.77%；反对356,161股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意152,923,998股，占出席会议有表决权股份总数的99.77%；反对356,161股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.00%；反对356,161股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.00%。
6、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》
表决结果：同意152,933,298股，占出席会议有表决权股份总数的99.77%；反对346,861股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决情况：同意9,300股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的2.61%；反对346,861股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的97.39%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.00%。
7、审议通过了《关于暂缓以募集资金投资建设“年产 50万套精密轴承生产线建设项目”的议案》
表决结果：同意152,923,998股，占出席会议有表决权股份总数的99.77%；反对356,161股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.00%；反对356,161股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.00%。
四、独立董事述职情况
独立董事向本次股东大会提交了《独立董事2015年度述职报告》，报告了独立董事2015年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《独立董事2015年度述职报告》全文于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京市汉鼎联合律师事务所罗剑烨、刘梦飞律师到会见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
六、备查文件
1、洛阳轴研科技股份有限公司2015年度股东大会决议
2、北京市汉鼎联合律师事务所出具的《关于洛阳轴研科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2016年5月21日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-087吉林紫鑫药业股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2015年11月18日以现场表决方式召开，会议通知于2015年11月08日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
审议通过了《关于向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请流动资金贷款的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1、向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过 33,000万元流动资金贷款，用于补充流动资金，贷款期限一年。
2、上述贷款方式为信用贷款。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015－081
债券代码：112019 债券简称：09宜化债
湖北宜化化工股份有限公司
关于 “09宜化债”票面利率调整及投资者回售
实施办法的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、根据公司2009年12月14日公告的《湖北宜化化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，2009年公司发行的公司债券（债券代码：112019，简称“09宜化债”）债券持有人有权在债券存续期间第6年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
2、根据《湖北宜化化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，本次公司发行的公司债券的发行人湖北宜化化工股份有限公司有权在本次公司债券存续期间第6年付息日上调本次公司债券后续期限的票面利率。本次债券在存续期前6年票面年利率为5.75%，在债券存续期前6年固定不变；在本次公司债券存续期的第6年末，发行人选择不上调票面利率，在债券存续期后4年固定不变。
3、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“09宜化债”。截至本公告发出前一交易日，“09宜化债”的收盘价为 100.40元/张,高于回售价格。投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
5、回售申报期：2015年12月3日-2015年12月10日。
现将发行人关于调整“09宜化债”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
一、“09宜化债”基本情况及利率调整事项
1、债券名称：2009年湖北宜化化工股份有限公司公司债券
2、债券简称：09宜化债
3、债券代码：112019
4、发行总额：人民币7亿元
5、债券形式：实名制记账式公司债券
6、债券期限：10年期，本期债券持有人有权在债券存续期间第 3年和第 6年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
7、票面利率：5.75%，在本期债券存续期的第3年和第6年末，债券发行人可选择上调票面利率0—200个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 3年和第4—6年票面年利率加上上调基点，在债券存续期第4—6年和第7—10年固定不变。
8、起息日：公司债券的发行首日，即2009年12月17日
9、付息日：本期债券存续期间，2010年至2019年间每年的12月17日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。
10、付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、担保方式：本期债券由湖北双环科技股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
12、信用级别：根据中诚信证券评估有限公司对“09宜化债”的跟踪评级报告，发行人主体信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+。
13、上市时间和地点：本期债券于 2010年 3月 1日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、“09宜化债”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“09宜化债”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
3、回售申报期：2015年12月3日-2015年12月10日。
4、回售价格：人民币 100元/张（不含利息）。以 10张（即面值 1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
5、回售申报办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售申报期通过深圳证券交易所交易系统进行回售登记，当日可以撤单，当日收市后回售登记一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售登记期进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“09宜化债”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2015年12月17日
2、回售部分债券享有 2014年 12月 17日至 2015年 12月 16日期间利息，利率为5.75%。付息每手债券面值1,000元的“09宜化债”派发利息为57.5元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为46元，扣税后非居民企业（包含QFII）取得的实际每手派发利息为51.75元。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对“09宜化债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记期的交易
“09宜化债”在回售申报期将继续交易，回售部分债券将在回售登记截止日收市后被冻结。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
六、“09宜化债”回售的相关机构
1、发行人：湖北宜化化工股份有限公司
法定代表人：虞云峰
办公地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室
联系人：强炜
联系电话：010-63704082
传 真：010-63704177
邮政编码：100070
2、主承销商：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：吴晓东
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦18层
联系人：张红
联系电话：010-63211166-863
传 真：010-63134085
邮政编码：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦22楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
传 真：0755-25987133
邮政编码：518031
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
附件：
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|债券持有人信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日持债数（张）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||
利欧集团股份有限公司
独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的事前认可意见
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司本次交易相关文件，现就公司本次交易发表事前认可意见如下：
本次交易方案以及拟签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。本次交易定价原则公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
基于上述，我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《利欧集团股份有限公司独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
马骏： 张翔： 赵保卿：
2015年6月19日