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证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2016-002上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2016年1月25日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2016年2月4日在浦东新区新金桥路18号4楼多功能厅Ⅳ，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。其中，以通讯表决方式出席会议的人数3人。副董事长潘建中先生、独立董事霍佳震先生、董事张行女士因出差而以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄国平先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）以特别决议审议通过《关于增补部分董事的议案》，同意推举王颖女士、彭望爵先生、哈尔曼女士、毛巧丽女士为公司本届董事会董事候选人。具体内容详见公司《关于增补董事及更换独立董事的的公告》（编号：临2016-003）。
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）以特别决议审议通过《关于更换部分独立董事的议案》，同意推举陆雄文教授、郁斌律师作为本届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司《关于增补董事及更换独立董事的的公告》（编号：临2016-003）。
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）以特别决议审议通过《关于资产抵押的议案》，同意公司在获得“达
之路项目”的房地产权证后，与借款银行签订抵押合同，以该项目的全部房屋抵押给借款银行，作为该项借款的担保，担保期限至该项借款清偿为止，并办理房屋抵押登记手续。
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立项目公司收购心华制衣厂房并申请银行抵押借款的议案》，同意：1、公司设立项目公司收购心华制衣厂房，转让价款不高于人民币1.2亿元；2、新设项目公司的注册资本不高于人民币1.5亿元，公司持有100%股权；3、向银行申请项目贷款，借款金额约人民币0.9亿元，借款期限10年，同时满足借款银行对项目贷款的担保要求，在获得该项目的房地产权证后，与借款银行签订抵押合同，以所购该项目的全部房屋抵押给借款银行，作为该项借款的担保，担保期限至该项借款清偿为止，并办理房屋抵押登记手续。
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2016年第一次临时股东大会。具体内容详见公司将于近期发布的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事关于（独立）董事候选人的独立意见。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一六年二月六日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-101华夏幸福关于参加2016年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年5月25日下午14:00-16:00
会议召开方式：网络在线交流
一、会议类型
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月30日发布了公司2015年年度报告，为加强与广大投资者的交流与沟通，提高公司治理水平和透明度，公司将参加由中国证券监督管理委员会河北监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的河北省辖区上市公司“2016年度投资者网上集体接待日”活动。
二、会议时间、会议形式
会议时间：2016年5月25日下午14:00-16:00
会议形式：网络在线交流
三、参加人员
公司相关负责人员将出席本次活动，通过网络在线形式与投资者针对公司2015年年度报告等投资者普遍关心的问题进行互动交流。
四、投资者参加方式
投资者可登陆 “河北上市公司投资者关系互动平台 ”（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）与公司相关人员在线进行交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：林成红、徐强
电话：010-56982988
传真：010-56982989
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年5月20日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2017-048债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.说明会召开时间：2017年5月11日（星期四）上午9:30-11:30
2.说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台
3.说明会召开方式：网络互动
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票自2017年1月9日起停牌。
本次重大资产重组项目采取一对多的竞标方式确定标的资产的买方。根据竞标交易流程，卖方在签订最终的交易文件之前，有权随时终止与潜在买家的谈判和交易。根据交易对方及其财务顾问的安排，公司于欧洲中部时间 2017年 3月 10日向交易对方的财务顾问递交了最后阶段的约束性报价投标书。北京时间 2017年 5月 5日晚，公司得到卖方及其财务顾问的通知，本次交易中的部分交易标的其他股东尚未同意卖方向本公司出让卖方持有的该部分交易标的股权，卖方决定在现阶段终止与本公司的交易。
公司于 2017年 5月 8日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，决定终止本次重大资产重组。
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，为维护投资者的利益，公司定于2017年5月11日召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时公司针对正在开展的重大资产重组相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、时间：2017年5月11日（星期四）上午 9:30-11:30
2、地点：上海证券交易所 “上证 e互动 ”平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
3、方式：网络互动
三、公司参加人员
董事长袁志敏先生、董事会秘书宁凯军先生、财务总监奉中杰先生以及本次重大资产重组独立财务顾问的代表但超先生和刘建先生。
本次重大资产重组项目采取一对多的竞标方式确定最终的标的资产买方。根据竞标交易流程，在签订最终的交易文件之前，交易对方有权终止与潜在买家的谈判与交易。因属国际竞标交易，交易对方无法参加本次投资者说明会。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定的时间段内登录上海证券交易所“上证 e互动”平台，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、公司联系人及咨询办法
1.联系人：金发科技证券部聂凯
2.电话：020-66818881
3.传真：020-66848888
4.邮箱：niekai@kingfa.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站，公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一七年五月十日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2019-066湖南方盛制药股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2019年半年度报告的事后审核问询函公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 12日收到上海证券交易所《关于对湖南方盛制药股份有限公司 2019年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】 2744号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
“湖南方盛制药股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号－半年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 3号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2019年半年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请你公司进一步补充披露下述信息。
1、半年报显示，公司货币资金 9502万元，较期初减少70%，主要系对参股子公司委托贷款增加、子公司购买土地、设备款项等投资活动资金支出增加所致。其中，对参股子公司的委托贷款主要系向湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（以下简称佰骏医疗）提供 1.6亿元，计入其他应收款，对应坏账准备 850万元。
同时，公司短期借款 2.1亿元。请公司：（1）补充披露佰俊医疗最近三年及一期的主要财务数据；（2）结合委托贷款的支付进度，补充披露委托贷款的具体用途、支出时点及对应金额，是否超出前期审批额度，佰骏医疗其他股东是否同比例提供资金支持；（3）
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.说明佰俊医疗的还款资金来源及具体安排，是否存在坏账风险及相应的保障措施；（4）补充披露委贷利率、公司借款利率及同期银行贷款利率，说明相关资金安排的考虑及合理性，是否影响上市公司主业经营。
2、半年报显示，公司其他非流动资产 1.16亿元，较期初增长377%。其中，预付设备款 2859万元，预付技术转让款 1300万元，预付股权受让诚意金 7200万元，系拟受让佰骏医疗32.04%-81.04%股权或对佰骏医疗增资扩股所致。请公司补充披露：（1）预付设备款的支付对象、是否为关联方、采购内容及金额、预计交付时间；（2）预付技术转让款的支付对象、是否为关联方、当前转让进展、预计完成时间；（3）股权受让诚意金的确定依据，支付时间，是否符合行业惯例，当前推进情况及预计完成时间。
3、半年报显示，公司销售费用 2.56亿元，占营业收入的比例为47%。其中，宣传推广费 2.27亿元，占比89%，差旅费、办公费、业务招待费降幅较大，职工薪酬、咨询服务费增幅较大。
此外，公司其他应付款 2.5亿元，其中营销推广费 1.47亿元。
请公司：（1）补充披露宣传推广费的具体核算内容及对应金额，前五名支付对象及对应金额、业务内容、是否为关联方，以及报告期内宣传推广活动开展的具体情况；（2）结合销售模式，分析说明销售费用项目构成变化较大的原因；（3）分季度列示销售费用及应付营销推广费金额，说明销售费用的确认时点及依据；（4）说明销售费用支出的申请、审批流程及负责人，以及公司是否有相关措施确保销售费用合法合规。
4、半年报显示，公司间接控股子公司湖南中润凯融资租赁有限公司与关联人长沙珂信肿瘤医院有限公司、邵阳珂信肿瘤医
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.院有限公司、永州天鸿医院有限公司进行的融资性售后回租业务出现逾期。请公司：（1）补充披露上述关联人的基本信息、最近一年及一期的主要财务数据；（2）补充披露上述融资性售后回租业务的具体开展情况及相应会计处理；（3）说明关联人出现逾期的具体原因、公司已采取的具体措施，以及相关资金筹措及偿付安排。
5、半年报显示，公司本期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 38万元，请公司补充披露资金占用的形成时间、原因、对象、是否关联方、发生额、余额、利率等具体信息。
针对前述问题，公司依据《格式准则第 3号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。
请你公司于 2019年 9月 16日披露本问询函，并于 2019年 9月 21日之前，披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。”
公司将尽快对《问询函》所述相关情况向上海证券交易所回复并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊载的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会 2019年 9月 16日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：临2016-061北京天坛生物制品股份有限公司
关于控股子公司获得药物临床批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司于近日收到国家食品药品监督管理总局签发的《药物临床试验批件》，具体情况如下：
一、概况
（一）产品介绍
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|适应症|文件名称|首次提交临床试验申请获得受理的时间及受理号|规格|注册分类|剂型|研发投入（万元）|
|狂 犬病 人免 疫球 蛋白|主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。可与狂犬病疫苗联合使用，对世界卫生组织（WHO）定义为RV Ⅲ级暴露的病人提供快速的被动保护。|国家食品药品监督管理局《药物临床试验批件》（2016L09846）|2015年，受理号：CXSL1500059川|200U(2m1)/瓶|治疗用生物制品|注射剂|1101.31|

上述产品在生产、上市销售前还需履行的主要审批程序包括：提交药品注册申请、通过四川省食品药品监督管理局和国家食品药品监督管理总局审批后，获得生产批件。
（二）同类产品市场情况
||||
|-|-|-|
|产品名称：狂犬病人免疫球蛋白|||
|国内情况：|||
|生产企业名称|规格|剂型|
|武汉中原瑞德生物制品有限责任公司|200IU/瓶|注射剂|
|同路生物制药有限公司|100IU(1.0ml)/瓶；200IU(2.0ml)/瓶；500IU(5.0ml)/瓶||
|江西博雅生物制药股份有限公司|100IU/ml；200IU/2ml/瓶||
|哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司|200IU（2.0ml）/瓶||
|武汉生物制品研究所有限责任公司|每瓶装量200IU||

|||||
|-|-|-|-|
|广东双林生物制药有限公司||100IU/瓶；200IU/瓶；500IU/瓶||
|贵州泰邦生物制品有限公司||200IU/瓶||
|四川远大蜀阳药业股份有限公司||100IU/瓶(100IU/ml,1ml)；200IU/瓶(100IU/ml,2ml)；500IU/瓶(100IU/ml,5ml)||
|山东泰邦生物制品有限公司||500IU/瓶；200IU/瓶；500IU/瓶||
|上海生物制品研究所有限责任公司||200IU(2ml)/瓶||
|南岳生物制药有限公司||100IU(1.0ml)/瓶；200IU(2.0ml)/瓶；500IU(5.0ml)/瓶||
|山西康宝生物制品股份有限公司||100IU(1.0ml)/瓶；200IU(2.0ml)/瓶；500IU(5.0ml)/瓶||
|华兰生物工程股份有限公司||200IU/2.0ml/瓶(支)；500IU/5.0ml/瓶||
|广东卫伦生物制药有限公司||100IU/瓶；200IU/瓶；500IU/瓶||
|上海新兴医药股份有限公司||100IU/瓶；200IU/瓶；500IU/瓶||
|国际情况：||||
|企业名称|国家|规格|剂型|
|Grifols|西班牙|2ml 300IU；10ml 1500IU|注射剂|
|CSL|澳大利亚|2ml 300IU；5ml 750IU；10ml 1500IU||
|Sanofi Pasteur|法国|2ml 300IU；10ml 1500IU||
|Kamada/Kedrion|以色列/意大利|2ml 300IU；5ml 750IU；10ml 1500IU||
|BPL|英国|500IU/瓶||
|NBI|南非|2ml 300IU/瓶||

二、风险提示
药品的研发是一项长期工作，存在诸多内外部不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会 2016年 11月 28日
上海新黄浦置业股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2018]第ZA12764号上海新黄浦置业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称贵公司） 2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
厦门厦工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料厦门厦工机械股份有限公司
XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD
2019年第二次临时股东大会会议资料
二○一九年五月
厦门厦工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料厦门厦工机械股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议资料目录
厦门厦工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议议程 ................ 3议案:厦门厦工机械股份有限公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充<股权转让协议书>条款关联交易的议案 ....................................... 4
厦门厦工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料厦门厦工机械股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程
现场会议召开的日期时间：2019年5月6日14点00分
现场会议召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月6日
至2019年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人致辞，介绍现场出席股东、股东授权代表及其代表的股份数和董事、监事、高级管理人员的出席情况；
二、审议列入本次会议的议案：
1、审议《公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充<股权转让协议书>条款关联交易的议案》
三、股东提问和发言；
四、董事会秘书介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；
五、见证律师验票箱，现场股东投票表决；
六、监票人宣布现场投票表决结果；
七、休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果；
八、主持人宣读股东大会决议；
九、见证律师出具并宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。
厦门厦工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料议案:
厦门厦工机械股份有限公司
关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展
暨补充《股权转让协议书》条款关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、关联交易概述
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年12月27日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十六次会议审议通过了《公司关于转让厦门海翼财务有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的厦门海翼集团财务有限公司（以下简称“海翼财务公司”）10%的股权转让给关联方厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）。上述议案已于 2019年 3月 19日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过。具体内容分别详见公司2018年12月27日和2019年3月 20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-080”“临2018-081”“临2018-082”“临2019-015”号公告。
由于海翼集团战略安排，经双方共同协商，拟就双方已签署的《转让协议》增补该条款：“海翼集团在全部支付股权转让款完毕后，在不违反法律法规的前提下，有权由海翼集团或其指定的海翼集团其它成员单位持有海翼财务公司股权，并要求公司配合海翼财务公司和相关单位办理股权变更及工商登记等相关事宜”。
因海翼集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易；但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
海翼集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联人基本情况
1.公司名称：厦门海翼集团有限公司
2.企业性质：有限责任公司
厦门厦工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料3.住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层
4.注册资本：人民币256,384万元
5.公司法定代表人：张振斌
6.经营范围：①经营、管理授权范围内的国有资产；②从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；
③为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；④从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；⑤提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；⑥为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；⑦房地产开发、经营与管理；⑧从事其他国家禁止或限定经营外的业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
7.主要财务指标：截至 2017年 12月 31日，海翼集团的总资产为 1,901,691.15万元，所有者权益为569,738.79万元。2017年度，海翼集团实现营业收入1,579,215.23万元，净利润53,358.74万元。
三、签署的转让协议的主要内容和补充内容
（一）公司与海翼集团签署的《股权转让协议书》内容如下：
1、交易价格：人民币9,651.61万元（以厦门市国有资产监督管理部门核准后的评估价值*10%为准）
2.支付方式和期限：海翼集团应在本协议生效之日起5日前向公司支付股权转让款。
3.交付或过户时间安排：海翼集团应在支付股权转让款后修改海翼财务公司的章程，向厦门市市场监管局申请股权过户及变更登记。
4.合同生效:本协议经公司和海翼集团法定代表人或授权代表签字、盖章生效。
并于如下手续均履行完毕后生效：（1）公司董事会、股东大会审议批准本次交易事项；
（2）《资产评估报告》的评估结果经厦门国有资产监督管理机构核准。
（二）本次补充的内容
增补条款内容：“海翼集团在全部支付股权转让款完毕后，在不违反法律法规的前提下，有权由海翼集团或其指定的海翼集团其它成员单位持有海翼集团财务公司股权，并要求公司配合海翼财务公司和相关单位办理股权变更及工商登记等相关事宜”。
除上述补充的内容外，《股权转让协议书》其它条款不变。
厦门厦工机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次《股权转让协议书》新增补充条款是公司和海翼集团的协商结果，符合实际情况，有利于加快海翼财务公司股权转让的进度，对公司不会产生不利影响，符合公司及股东的利益。
提请各位股东审议。
厦门厦工机械股份有限公司2019年4月30日
卧龙电气集团股份有限公司监事会
关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的核查意见
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》等有关规定，对《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）进行了核查，发表核查意见如下：
一、监事会对于本次激励计划的核查意见
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本次激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象获授的股票期权和限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、行权/授予价格、行权/解除限售日期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
二、监事会对《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的核查意见
《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，能保证本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，形成良好、均衡的价值分配体系，不会损害公司及全体股东的利益。
三、监事会对本次激励计划激励对象名单的核查意见
本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，我们一致同意公司实行本次激励计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为卧龙电气集团股份有限公司监事会关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的核查意见）
与会监事签字：
范志龙 徐志惠 赵建良
卧龙电气集团股份有限公司监事会
二○一八年一月二十日
中国国际贸易中心股份有限公司独立董事
关于重新审议《酒店管理协议》及《酒店管理协议之补充协议一》的独立意见
（2019年8月30日）
为使公司所属国贸大酒店获得有效和较好的经营和管理，经 2009年7月27日召开的公司董事会会议审议同意，公司与香格里拉国际饭店管理有限公司于 2009年 8月 10日签订了《酒店管理协议》，并于 2010年 8月 16日开始履行该协议；之后，根据实际付款需要，经2016年8月30日召开的公司六届十九次董事会会议审议同意，双方于当日签署了《酒店管理协议之补充协议一》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事，重新审阅了上述《酒店管理协议》及《酒店管理协议之补充协议一》，发表独立意见如下：
公司委托香格里拉国际饭店管理有限公司管理国贸大酒店并与其签署《酒店管理协议》及《酒店管理协议之补充协议一》的事项符合法定程序，该关联交易遵循了平等、有偿的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，同意公司继续履行上述协议。
独立董事签署：任克雷、吴积民、马蔚华、尹锦滔
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2015-039
重庆万里新能源股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于近期股票市场非理性波动，为促进资本市场稳定、健康发展以及维护重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，同时基于对公司未来发展的信心，公司及相关各方拟采取以下措施，维护公司股价稳定：
一、公司主营业务经营状况良好，公司管理层和全体员工正努力通过提高经营业绩来实现公司价值的提升，切实回报公司全体股东和投资者。
二、公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司及其股东邱晓微女士（或邱晓微控股的公司）将在未来6个月内通过二级市场增持公司股票，总额不超过公司总股本的5%，并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股票。
三、公司股东重庆机电控股（集团）公司将根据自身情况，在近期内使用人民币 1500万元通过定向资产管理计划增持公司股份（详情请见公司于2015年7月9日披露的《万里股份关于股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：2015-037）。
四、公司正积极研究员工持股计划方案。出资参加员工持股计划的员工包括公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及部分骨干员工，资金来源为员工自筹资金，本次员工持股计划筹集资金总额为 5000万元。待具体方案确定后公司将及时履行决策程序和信息披露义务。
五、公司将进一步提升投资者关系管理工作，采取多种方式（包括上交所“e互动”或“互动易“平台）加强与投资者交流，增进投资者信心，共同维护资本市场的稳定。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董 事会2015年7月12日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-008上海第一医药股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会副董事长陆琨先生、董事王兆忠先生因工作原因，于近日分别向公司提出书面辞职申请，陆琨先生请求辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务，王兆忠先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。辞职后。陆琨先生、王兆忠先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陆琨先生和王兆忠先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行和公司的正常经营。陆琨先生、王兆忠先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的增补工作。
陆琨先生、王兆忠先生在担任公司董事及董事会下设的相关专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对陆琨先生、王兆忠先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2019-016转债代码：113523 转债简称：伟明转债
浙江伟明环保股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 17日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资江西省莲花县固废综合处理项目的议案》，同意并批准公司投资、建设、运营莲花县固废综合处理项目，并在项目所在地设立项目公司，项目公司的注册资本不超过 6,000万元。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019年 1月 21日披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于对外投资并签署莲花县固废综合处理项目特许经营协议的公告》（公告编号：临2019-006）。
近日，新设全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得莲花县市场监督
管理局颁发的《企业法人营业执照》。相关注册登记信息如下：
统一社会信用代码：91360321MA38DF7B6E
名称：莲花县伟明环保能源有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省萍乡市莲花县琴亭镇永安南路
法定代表人：程五良
注册资本：陆仟万元整
成立日期：2019年3月5日
营业期限：2019年3月5日至2049年3月4日
经营范围：垃圾焚烧发电厂筹建；生活垃圾、农林垃圾、餐余垃圾、市政
污泥、一般工业垃圾处理；垃圾处理项目投资；环保工程的投资咨询与建设；
垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术开发及服务；环保设备的制造、销售、安装
和维护、售后和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会 2019年3月6日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2019-032联美量子股份有限公司
关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1103号）批准，公司向联众新能源有限公司发行426,660,142股股份、向联美集团有限公司发行42,489,116股股份购买相关资产，并非公开发行不超过295,645,530股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次募集配套资金采用向不特定对象非公开发行股票的方式，发行股票数量为 199,896,694股，发行价格为 19.36元/股，本次发行募集资金总额为3,869,999,995.84元，扣除各项发行费用共计人民币27,119,999.97元（含税），实际募集资金净额为人民币 3,842,879,995.87元。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了中喜验字[2017]第0101号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
2019年6月10日公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（详细内容见公司公告，公告编号：2019-024）。
变更后募集资金投资项目包括：收购天津市凯森集团有限公司持有的山东菏泽福林热力科技有限公司（以下简称“福林热力”）66%股权并持续投入项目建设资金。
其中股权收购款10,296万元，同时公司按照持股比例66%，后续投入项目建设资
金 15,840万元（天津市凯森集团有限公司将按照持股比例34%投入后续项目建设资金 8,160万元），合计投入金额26,136万元。
2019年7月22日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司山东菏泽福林热力科技有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司控股子公司福林热力开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司控股子公司福林热力在盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行开立了募集资金专用账户以存放募集资金，并于近日与以上银行及保荐机构新时代证券股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。该四方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2019年7月18日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账号|金额（元）|备注|
|1|盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行|0334210102000008691|1,251,751,024.55|已经开立的募集资金账户|
|2|盛京银行股份有限公司北京分行|0110100102000045047|1,248,553,811.60|已经开立的募集资金账户|
|3|盛京银行股份有限公司上海黄浦支行|0880020102000028543|870,885,704.77|已经开立的募集资金账户|
|4|廊坊银行股份有限公司石家庄分行|602101020000000351|977,675.19|已经开立的募集资金账户|
|5|盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行|0334210102000011042|0|本次新开立的募集资金账户|

三、《四方监管协议》的主要内容
根据协议，公司简称“甲方”，福林热力简称“乙方”，开户银行简称“丙
方”，新时代证券股份有限公司简称“丁方”。《四方监管协议》主要内容如下：
1、鉴于乙方为甲方控股子公司，甲方募集资金投资项目实施主体为乙方，乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户名称为：山东菏泽福林热力科技有限公司，账号为 0334210102000011042，截至2019年 7月 16日，专户余额为0元。该专户仅用于由乙方实施的募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人员或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方、乙方授权丁方指定的独立财务顾问主办人员范钰瑶、张宇可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月10日前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。
6、乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方乙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2018-044华电重工股份有限公司
关于被纳入国企改革“双百企业”名单的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）下发了《关于印发<国企改革“双百行动”工作方案>的通知》（国资发研究[2018]70号），为贯彻落实党的十九大对深化国有企业改革作出的新部署新要求，更深层次、更广范围、更大力度推动国有企业深化改革，国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业（以下简称“双百企业”），在 2018-2020年期间实施国企改革“双百行动”（以下简称“双百行动”）。华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）已被纳入“双百企业”名单。
公司将按照国资委关于国企改革“双百行动”的具体部署，积极组织制订完善本次综合改革实施方案，明确具体改革目标、改革举措、责任分工等，制定工作计划和目标，并履行相应申报与审批程序。
目前该事项正处于方案制定阶段，方案具体内容和实施进度尚待确定，公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一八年八月十四日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2017-092福建安井食品股份有限公司
关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次理财金额：闲置自有资金5000万元人民币
 理财期限：不超过12个月
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议、 2017年度第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5亿元的闲置资金（其中闲置募集资金不超过 2.5亿元人民币）购买保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
一、前期使用闲置自有资金购买理财产品的情况
公司和全资子公司无锡安井食品营销有限公司（以下简称“无锡营销”）分别使用闲置自有资金购买了厦门国际银行股份有限公司厦门分行和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）的相关理财产品，具体情况如下：
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|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率（%）|投资金额（万元）|

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|1|公司|厦门国际银行股份有限公司厦门分行|闲置自有资金|利利共赢171062期|2017年7月 27日|65|2017 年9月 29 日|4.46|12000|
|2|公司|厦门国际银行股份有限公司厦门分行|闲置自有资金|利利共赢171405期|2017年9月 7日|32|2017 年10 月 9日|4.60|10000|
|3|公司|厦门国际银行股份有限公司厦门分行|闲置自有资金|利利共赢171633期|2017年10月 9日|61|2017 年12 月 9日|4.60|5000|
|4|公司|厦门国际银行股份有限公司厦门分行|闲置自有资金|利利共赢171634期|2017年10月 9日|86|2018年1月 3 日|4.65|9000|
|5|公司|厦门国际银行股份有限公司厦门分行|闲置自有资金|利利共赢171758期|2017年10月16日|60|2017年12 月 15日|4.60|8000|
|6|无锡营销|民生证券|自有闲置资金|民享182天171121固定收益凭证|2017年11月22日|182|2018年5月 22日|预计5.20|3000|

公司和全资子公司无锡营销与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、民生证券均无关联关系。
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
公司于 2017年 12月 11日与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签订协议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率（%）|投资金额（万元）|
|1|公司|厦门国际银行股份有限公司厦门分行|自有闲置资金|赢庆系列代客理财产品2017189期|2017年 12月11日|91|2018 年3月 12日|预计5.30|5000|

公司与厦门国际银行股份有限公司厦门分行无关联关系。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、风险控制措施
在上述期间，公司及子公司将与各理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司（含合并范围内的子公司）使用闲置资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为39000万元(其中闲置募集资金14000万元，闲置自有资金25000万元)。
注：其中使用闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品14000万元，见公司于2017年12月1日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的《福建安井食品股份有限公司关于使用
闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号临2017-089）。
六、备查文件
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见
公司经营层已向本人提交了《关于电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案》、《关于航天科技财务有限责任公司向公司追加提供10亿元综合授信额度并部分转授信给子公司的议案》、《关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》以及《关于调整2015年度日常关联交易范围及金额的议案》，该等议案在取得我们事前认可后提交董事会审议。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就相关事项发表如下意见：上述关联交易议案审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
公司为忻州太科光伏电力有限公司办理项目融资租赁业务提供信用担保，决策程序合法有效，同意将上述议案提交股东大会审议。
上海航天汽车机电股份有限公司独立董事：邓传洲、刘运宏、沈文忠二〇一五年八月十九日
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度
（2019年12月修订）
为强化内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，加强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证监会的有关规定，制定公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作制度如下：
第一条财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。
第二条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第三条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第四条年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第五条年度财务审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第六条审计委员会向董事会提交财务报告和会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告；还应就年度续聘或改聘会计师事务所作出决议。
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2019-019
宁波精达成形装备股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：甬证调查字 2019067号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
同日，公司控股股东宁波成形控股有限公司，实际控制人一致行动人宁波精微投资有限公司，宁波广达投资有限公司，徐俭芬分别收到中国证监会《调查通知书》（甬证调查字 2019068号，甬证调查字 2019069号，甬证调查字 2019070号，甬证调查字 2019071号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对上述公司及个人立案调查。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会2019年11月01日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号:2016-040
引力传媒股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司董事会于2016年9月18日以书面方式发出关于召开公司第二届董事会第十五次会议的通知，并于2016年9月23日以现场加通讯方式在北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长罗衍记先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<引力传媒股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员、中层管理人员，稳定和吸引核心技术（业务）骨干，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《引力传媒股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），拟向激励对象授予560万股限制性股票。
独立董事对公司《限制性股票激励计划》发表了独立意见。
董事长罗衍记先生、董事王晓颖女士系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
《限制性股票激励计划》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、《2016年限制性股票激励计划激励对象名单》等与本董事会议决议公告同日披
露。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司
二、审议并通过《关于<引力传媒股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
董事长罗衍记先生、董事王晓颖女士系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
《引力传媒股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊载于2016年9月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施引力传媒股份有限公司 2016年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事长罗衍记先生、董事王晓颖女士系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
四、审议并通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司公告《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（临2016-042号）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、备查文件
1、《引力传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《引力传媒股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
3、《引力传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
4、《引力传媒股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单》；
5、《引力传媒股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
特此公告。
引力传媒股份有限公司
董事会