证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015-110深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司
向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月1日召开第二届董事会2015年第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司生产经营情况，公司拟将为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币3500万元的担保。担保方式：连带责任保证担保（常州安泰诺特种印制板有限公司其余股东常州市武进凤市电子元件有限公司同时进行连带责任
保证担保）。担保期限：自股东大会审议通过之日起一年内。本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：常州安泰诺特种印制板有限公司
2、注册号：320400400014806
3、类型：有限责任公司(中外合资)
4、法定代表人：黄昌华
5、成立日期：2005年02月23日
6、营业期限：至2025年02月22日
7、地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区南区
8、注册资本：128万美元
9、经营范围：通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工，销售自产产品；从事收购国内货物的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、主要股东：
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|序号|股东名称|认缴出资金额（人民币）|持股比例|
|1|PC Specialties-China, LLC （中国特种印制板有限公司）|64万美元|50%|
|2|常州市武进凤市电子元件有限公司|19.2万美元|15%|
|3|深圳金信诺高新技术股份有限公司|44.8万美元|35%|
|合计||128万美元|100%|

11、主要财务指标：
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||截至2014年12月31日（经审计）（单位：人民币元）|截至2015年5月31日（未经审计）（单位：人民币元）|
|资产总额|137,985,937.45|148,840,205.86|
|负债总额|39,353,039.41|42,759,557.34|
|净资产|98,632,898.04|106,080,648.52|
|营业收入|284,382,559.12|101,169,834.59|
|利润总额|56,921,734.44|20,090,534.21|
|净利润|49,042,923.33|18,227,123.03|

三、担保协议的主要内容
公司拟将为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 3500万元的担保。担保方式：连带责任保证担保（常州安泰诺特种印制板有限公司其余股东常州市武进凤市电子元件有限公司同时进行连带责任保证担保）。担保期限：自股东大会审议通过之日起一年内。本议案尚需提交股东大会审议通过。上述控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，
结合控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司生产经营情况，公司拟将为控股
子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 3500万元的担保。担保方式：连带责任保证担保（常州安泰诺特种印制板有限公司其余股东常州市武进凤市电子元件有限公司同时进行连带责任保证担保）。担保期限：自股东大会审议通过之日起一年内。本议案尚需提交股东大会审议通过。
董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,本次为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保，被担保方常州安泰诺特种印制板有限公司经营情况良好，获得本综合授信将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高控股子公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，担保行为是安全的，同意对控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 3500万元的担保。本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司提供的担保生效后，公司及其控股子公司的担保总额为不超过 24,644.90万元人民币,占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司的经审计净资产）的比例为不超过32.14%。
截至本公告日，公司及其控股子公司担保事项如下：
1、经第二届董事会2014年第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》，公司下属全资子公司金信诺（香港）国际有限公司拟向境内银行申请内保外贷业务，公司本次担保总额不超过500万美元（人民币 3,076.15万元），有效期为自股东大会审议通过之日起壹年。
2、经第二届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于控股子公司为合作方提供反担保的议案》，公司控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司（以下简称“金诺保理”，金信诺持股90%）与深圳市智通融资担保有限责任公司（以下简称“智通融资”）签署《合作框架协议》。金诺保理与客户签订《保理业务合同》，受让客户的应收账款，并对回款账户进行监督；智通融资协助金诺保理的客户向深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司（以下简称“融兴村镇银行”）取得授信额度并提供担保，在提供担保的同时，智通融资要求金诺保理向其提供反担保。在智通融资为金诺保理客户提供担保及金诺保理向智通融资提供反担保时，针对具体交易逐一签订担保合同及反担保保证合同。智通融资为金诺保理的
客户提供总计不超过人民币 5000万元授信规模的担保；金诺保理对《合作框架协议》项下反担保保证期间为，经金信诺有权机构（股东大会）通过生效之日起满一年之日止。
3、经第二届董事会 2015年第三次会议审议通过了《关于为全资子公司增加内保外贷额度的议案》，根据 2015年的业务发展现状，500万美元内保外贷额度已经不能满足资金需求，将额度增加至 1000万美元。有效期为自股东大会审议通过之日起壹年。2014年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司增加内保外贷额度的议案》。
4、2015年5月29日召开的第二届董事会2015年第七次会议审议通过《关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，结合全资子公司生产经营情况，公司拟将为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 1亿元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自股东大会审议通过之日起一年内。公司独立董事对本议案发表了独立意见。2015年 5月 29日召开的第二届监事会 2015年第七次会议审议通过《关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。2015年 6月 16日公司召开 2015年第五次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。
除此之外，公司及其控股子公司无对外担保的情况，无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、第二届董事会2015年第八次会议决议。
2、第二届监事会2015年第八次会议决议。
3、独立董事对第二届董事会2015年第八次会议相关事项发表的独立意见。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年07月01日