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桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017－085桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于拟签订日常关联交易合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“莱茵生物”）因日常经营及发展的需要，拟向关联方广西桂林锐德检测认证技术有限公司（以下简称“桂林锐德”、“关联方”）采购提取物、食品、保健食品及其原料、辅料的检测认证服务，拟签订《检测认证长期服务合同》（以下简称“服务合同”），期限为2017年8月1日至2019年12月31日。预计每个会计年度发生金额不超过人民币500万元。
2017年11月30日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于拟签订日常关联交易合同的议案》，独立董事对本次关联交易签署了书面事前认可文件，并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审批。
2、预计日常关联交易基本情况
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||关联交易||||关联交易||||||||截至披露日|
||||关联人|||||||||||
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||内容||||定价原则||||||||已发生金额|
||||||||至12月31日||年||年|||
|向关联人采购检测认证服务等||桂林锐德||市场定价||不超过300万元||不超过500 万元||不超过500万元||约130万元||

桂林莱茵生物科技股份有限公司二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：广西桂林锐德检测认证技术有限公司（历史名称：桂林莱茵检测技术有限公司）
统一社会信用代码：91450322330814963J
成立日期：2015年03月19日
住所：临桂区临桂镇人民路延长线东侧（桂林莱茵生物科技股份有限公司办公楼附楼）
法定代表人：罗勇为
类型：其他有限责任公司
注册资本：1500万人民币
经营范围：产品认证技术服务；计算机软硬件服务；食品、饲料、化妆品、环境、植物及提取物、药品、农产品、畜产品的检测及技术开发、技术咨询。
2、财务数据：截至 2016年 12月 31日，桂林锐德的资产总额为 998.30万元，净资产为990.34万元；2016年度，桂林锐德的营业收入为8.70万元，净利润为-9.17万元，以上数据已经审计。
3、与上市公司的关联关系
桂林锐德为公司参股公司浙江锐德检测认证技术有限公司（以下简称“浙江锐德”）控制的企业，公司副总经理兼董事会秘书罗华阳先生兼任浙江锐德的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，桂林锐德为公司关联法人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。
4、履约能力分析
桂林锐德系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营正常，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。
三、关联交易主要内容
公司拟与关联方签订服务合同，公司向关联方采购提取物、食品、保健食品及其原料、辅料的检测认证服务；关联方为公司提供检测技术服务。公司将根据
桂林莱茵生物科技股份有限公司相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议，协议条款由公司管理层与桂林锐德商定。
1、服务范围：提取物、食品、保健食品及其原料、辅料的检测认证，具体项目为桂林锐德检测认证服务收费标准中所列的项目，同时包含桂林锐德其他能提供的服务项目。
2、合同期限：检测认证服务自2017年8月1日起至2019年12月31日止，任何一方希望提前终止合同，须提前一个月通知对方。
3、费用：经双方协商，检测认证费用以桂林锐德检测认证服务收费标准为基础，给予莱茵生物一定的大客户折扣。
4、付款条约：每月15日之前双方进行一次检测认证费用结算，桂林锐德向莱茵生物开具发票。
合同对检测方法、仲裁事项、保密事项等均作出了规定。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、交易目的
公司各类产品必须经过严格的检测认证，采购检测认证服务属公司日常经营及发展的基础需求，公司与桂林锐德双方信任度高，桂林锐德按照大客户价格给予公司优惠，与桂林锐德开展检测技术等业务方面的协作可在服务价格、运输成本及沟通成本等方面降低公司检测成本。
2、对上市公司的影响
公司与桂林锐德之间的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常经营往来，交易定价公允，收付款条件合理，是正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响的情况。该交易是公司自身经营业务的基本需要，保证公司业务运营的持续稳定，预计本关联交易将会持续发生，公司主要业务不存在因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事在事前对该事项进行了必要的调查，签署了事前认可的书面文件，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：公司与关联方预
桂林莱茵生物科技股份有限公司计的日常关联交易是公司经营及发展的正常需要。公司与关联方拟签订的服务合同是根据市场化或协商确定原则订立，协议定价公允，日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形，基于独立判断，我们一致同意前述议案。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月一日
南洋科技2016年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江南洋科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会法律意见书
致：浙江南洋科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江南洋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
南洋科技2016年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，贵公司董事会于 2016年 8月 26日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、主持人、会议时间、会议地点、审议事项、出席人员、登记方式、会务联系人姓名和电话号码等。
2.本次股东大会的现场会议于2016年9月13日在浙江省台州经济开发区开发大道388号贵公司南洋厅召开，邵奕兴先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3.股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 12日下午 15:00至 2016年 9月13日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共 13人，代表股份185,579,398股，占贵公司股份总数的26.1408％；通过网络投票系统进行有效表决的股东共 2人，代表股份 8,200股，占贵公司股份总数的0.0012％。
出席本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者共 2人，代表股份8,200股，占贵公司股份总数的0.0012％。
2.经本所律师核查，除贵公司股东和委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
南洋科技2016年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2.深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者进行单独计票。
3.本次股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
南洋科技2016年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所［本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江南洋科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页］
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：韦笑
王晓丽
二零一六年九月十三日
广发证券股份有限公司
关于深圳市同益实业股份有限公司 2016年持续督导培训工作报告
（2016年 12月）
保荐机构：广发证券股份有限公司 上市公司：深圳市同益实业股份有限公司
保荐代表人姓名：吴斌 联系电话：13925247557
保荐代表人姓名：陈家茂 联系电话：13922431088
培训实施人员姓名：赖秋玲、吴斌
参加培训人员：1、邵羽南、陈佐兴、华青春、吴书勇、马远、马英、华青柏、邵秋影、马征、罗英、朱慧芬
2、邵羽南、华青翠、华青春、陈佐兴、吴书勇、马远、马英、丁海田、李居全、周康、黄反之、高春敏、罗英
培训时间：2016年11月17日、2016年12月29日
培训对应期间：2016年8月26日至2016年12月29日
培训主要内容：《资本市场综合服务介绍》、《上市公司规范运作专题之信息披露》及《上市公司规范运作专题之内幕交易专题介绍》
一、培训基本情况
2016年11月17日和2016年12月29日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“同益股份”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括《资本市场综合服务介绍》、《上市公司规范运作专题之信息披露》和《上市公司规范运作专题之内幕交易专题介绍》等。2016年 11月 17日公司邵羽南、陈佐兴、华青春、吴书勇、马远、马英、华青柏、邵秋影、马征、罗英、朱慧芬等人员参加了此次培训；2016年12月29日公司邵羽南、华青翠、华青春、陈佐兴、吴书勇、马远、马英、丁海田、李居全、周康、黄反之、高春敏、罗英等人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
1、《资本市场综合服务介绍》
从客户服务角度对同益股份上市后可能需要的资本市场综合服务进行讲解。
从信息披露的监管体系、职责分工、违规监管处罚等角度对信息披露总体进行介绍。对定期报告、临时报告的要求、常见问题、典型的案例进行讲解。
3、《上市公司规范运作专题之内幕交易专题介绍》
介绍内幕交易的概念、监管机构、处罚措施、信息披露及管理、内幕交易的认定、相关制度等。
三、培训效果
通过上述现场培训，同益股份实际控制人、董事、监事和高级管理人员对上市公司资本运作、信息披露及规范运作的法律法规以及内幕交易相关情况有了更为深入的理解，上述现场培训作为广发证券对同益股份 2016年度持续督导工作的现场培训，达到了预期的培训效果，现场反应较好。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 2016年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
吴斌 陈家茂
广发证券股份有限公司 2017年 1月5日
北京高盟新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2018]第 3-00095号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2018]第3-00095号北京高盟新材料股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日合并及母公司资产负债表和2017年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2017年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月十八日
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|无|||||||||
|无|||||||||
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|应收账款|四川东材科技集团有限公司|受同一母公司控制|90.46|87.51||164.27|13.70|销售|
|预付款项|四川东方绝缘材料股份有限公司|受同一母公司控制|7.70|||7.70||采购|
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|无|||||||||
|无|||||||||
|无|||||||||
||||98.16|87.51||171.97|13.70||

法定代表人：何宇飞 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦 - 4 -
关于亿城投资集团股份有限公司董事会换届选举的
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为亿城投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，对《关于公司董事会换届的议案》以及第七届董事会董事及独立董事候选人的履历等资料进行了审核，发表如下独立意见：
1、公司第七届董事会董事及独立董事候选人的任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名程序合法有效；
2、同意提名逯鹰先生、朱卫军先生、姜杰先生、严谨女士为公司第七届董事会董事候选人，提名吴邦海、沈主英、郑春美女士为公司第七届董事会独立董事候选人；
3、同意将上述董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议。
发表意见人：周宝成、孙利军、郑春美二○一五年一月十四日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-006
深圳市路畅科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标(合并报表)
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|772,827,198.24|721,956,721.75|7.05%|
|营业利润|26,938,448.95|23,338,973.72|15.42%|
|利润总额|26,938,448.95|46,602,041.35|-42.19%|
|归属于上市公司股东|24,718,046.73|40,792,718.16|-39.41%|
|的净利润||||
|基本每股收益（元）|0.21|0.43|-51.16%|
|加权平均净资产收益|3.83%|8.09%|-4.26%|
|率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|1,576,069,396.06|1,223,865,721.21|28.78%|
|归属于上市公司股东|658,037,475.99|663,568,017.59|-0.83%|
|的所有者权益||||
|股 本|120,000,000.00|120,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东|5.4836|5.5297|-0.83%|
|的每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年，公司实现营业总收入 772,827,198.24元，较上年上升7.05%；当期实现营业利润26，938，448.95元，较上年上升15.42%；利润总额26,938,448.95元，较上年下降42.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,718,046.73元，较上年下降39.41%。
2017年，公司的海外销售持续稳定；公司全力转型前装业务，在后装业务主动调整的同时，公司前装业务也取得了显著的成效，前装销售额与 2016年相比增幅较大，公司营业总收入较上年有所上升。另因公司对新产品及前装产品的研发投入增加幅度较大，管理费用特别是研发费大幅增加，为适应前装需要的生产调整导致短期内的制造费用增加，2017年计入当期损益的政府补助收入有所减少，一定程度上影响了当期利润。
截至 2017年 12月 31日，公司总资产 1,576,069,396.06元，较上年增长28.78%；归属于上市公司股东的所有者权益 658,037,475.99元，较上年下降0.83%；归属于上市公司股东的每股净资产 5.4836元，较上年同期下降0.83%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的 2017年度归属于上市公司股东的净利润与公司在《2017年第三季度报告全文》（公告编号：2017-063）中披露的2017年度业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日
KHB关于董事、监事薪酬（津贴）的管理办法上海科华生物工程股份有限公司
（Shanghai Kehua Bio-EngineeringCo.,Ltd.）
关于董事、监事薪酬（津贴）的
管理办法
二〇一四年七月
KHB关于董事、监事薪酬（津贴）的管理办法上海科华生物工程股份有限公司
关于董事、监事薪酬（津贴）的管理办法
第一条为进一步完善上海科华生物工程股份有限公司（以下称“公司”）董事、监事薪酬（津贴）的管理，建立业绩导向的科学有效的激励与约束机制，提高经营管理效率，为股东创造价值，根据相关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条本管理办法所指的董事、监事是指公司董事会和监事会的全体成员。
第三条根据董事、监事产生方式和工作性质的不同，具体分为：
（一）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
（二）非独立董事，指除独立董事以外的其他公司董事。
（三）监事，指由公司股东推荐、经公司股东大会选举产生的监事。
（四）职工代表监事，指由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生的监事。
第四条薪酬（津贴）确定的原则
（一）独立董事在本公司领取津贴，具体按本管理办法第五条确定。
（二）非独立董事均不在本公司领取津贴，在本公司领取薪酬的，具体按本管理办法第五条确定。
（三）公司监事包括职工代表监事，均不以任何形式在本公司领取监事薪酬或津贴。
第五条薪酬（津贴）的标准及构成
（一）独立董事领取津贴，为每人每年八万元（含税），按月发放。
（二）非独立董事的薪酬
1.专职董事长薪酬
专职董事长的薪酬包括基本年薪和绩效薪酬，其中基本年薪是年度基本薪酬，具体金额由董事会薪酬与考核委员会拟订方案，报董事会审议后确定，按月发放。
绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据年度预算、经营计划完成情况、公司治理等经营和管理指标进行考核，考核结果报董事会审议后确定发放。
2.兼任公司高级管理人员的董事薪酬，由董事会薪酬与考核委员会拟订方案，
KHB关于董事、监事薪酬（津贴）的管理办法报董事会批准后发放。在其按所担任的高级管理人员的薪酬标准领取薪酬后，不另行领取董事薪酬。
第六条相关薪酬（津贴）所涉及的个人所得税，统一由公司代扣代缴。
第七条董事、监事出席公司董事会、监事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，由公司据实报销。
第八条本管理办法由公司董事会、监事会负责解释。
第九条本管理办法经公司股东大会审议批准后，授权董事会、监事会具体组织实施。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2018-017浙江震元股份有限公司关于召开 2017年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2017年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定
4.会议召开日期、时间：2018年6月8日下午三时召开现场会议
网络投票时间：2018年6月7日至2018年6月8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2018年 6月 8日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月7日15:00至2018年6月8日15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.本次股东大会的股权登记日：2018年6月1日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路 289号）
二、会议审议事项
1.议案名称：（1）2017年度董事会工作报告；（2）2017年度监事会工作报告；
（3）2017年度财务决算报告；（4）2017年度利润分配方案；（5）2017年年度报告；（6）关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案；（7）关于修改公司章程相关条款的议案；（8）浙江震元股份有限公司股东大会议事规则；（9）浙江震元股份有限公司董事会议事规则；（10）浙江震元股份有限公司监事会议事规则；（11）关于选举李洋女士为公司九届监事会监事的议案。
以上第（7）项议案需以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的。除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告，该述职作为2017年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。
2.披露情况：上述议案及独立董事述职报告的具体内容详见 2018年 3月 30日、2018年4月27日刊登在《证券时报》上的《浙江震元股份有限公司九届三次董事会决议公告》、《浙江震元股份有限公司九届三次监事会决议公告》、《浙江震元股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》等。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||2017年度董事会工作报告||√||
|2.00||2017年度监事会工作报告||√||
|3.00||2017年度财务决算报告||√||

||||
|-|-|-|
|4.00|2017年度利润分配方案|√|
|5.00|2017年年度报告|√|
|6.00|关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案|√|
|7.00|关于修改公司章程相关条款的议案|√|
|8.00|浙江震元股份有限公司股东大会议事规则|√|
|9.00|浙江震元股份有限公司董事会议事规则|√|
|10.00|浙江震元股份有限公司监事会议事规则|√|
|11.00|关于选举李洋女士为公司九届监事会监事的议案|√|

四、会议登记等事项
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2018年6月5日——2018年6月7日
（上午8∶00—11∶30下午2∶00—5∶00）
3.登记地点：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：周黔莉、蔡国权
联系电话：0575-85144161、85139563传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室邮编：312000
6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
浙江震元股份有限公司2018年第二次临时董事会决议。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。
2.填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 6月 8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司 2017年度股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使表决权。
一、委托人姓名(单位名称)：
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
1.对公告所列的第 条事项投同意票；
2．对公告所列的第 条事项投反对票；
3．对公告所列的第 条事项投弃权票；
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。
本委托书有效期限自2018年6月 日至2018年6月8日。
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
签署日期：2018年 月 日
东北证券股份有限公司
关于广东美联新材料股份有限公司
关联方为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对美联新材关联方为公司授信融资提供担保暨关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项
（1）为满足公司发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度提供担保，具体担保额度以黄伟汕先生与该银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。本次事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。
（2）为满足公司发展的资金需求，公司控股股东黄伟汕先生和大股东张朝益先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度提供担保，具体担保额度以上述股东与该银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。本次事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2020年12月31日止。
2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，黄伟汕先生和张朝益先生为公司的关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。
3、审议情况
1、2019年 1月 11日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于控股股东为公司向光大银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事黄伟汕先生回避了该议案的表决；审议通过了《关于控股股东和大股东为公司向民生银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事黄伟汕先生和张朝益先生回避了该议案的表决。
2、公司全体独立董事已对关联交易相关事项进行了事前认可并发表了独立意见。
3、此项交易尚需获得股东大会的批准，根据美联新材《关联交易决策制度》第十六条的规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数。
二、关联方基本情况
黄伟汕先生现任公司董事长，系公司控股股东及实际控制人。截至本核查意见出具日，黄伟汕先生持有公司 93,700,000股股份，占公司总股本的39.04%。
张朝益先生现任公司董事和总经理，系公司持股5%以上股东。截至本核查意见出具日，张朝益先生持有公司 22,010,000股股份，占公司总股本的9.17%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、为满足公司发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度提供担保，具体担保额度以黄伟汕先生与该银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。本次事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。
为自公司股东大会审议通过之日起至2020年12月31日止。
四、交易目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、履行的审批程序
1、2019年 1月 11日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于控股股东为公司向光大银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事黄伟汕先生回避了上述议案的表决；审议通过了《关于控股股东和大股东为公司向民生银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事黄伟汕先生和张朝益先生回避了上述相关议案的表决。
2、公司全体独立董事已对关联交易相关事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体如下：
为满足公司发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度提供担保；公司控股股东黄伟汕先生和大股东张朝益先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度提供担保。
董事会在审议以上关联交易事项时，关联董事对相关议案进行了回避表决，表决程序合法、合规，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。
上述股东为公司提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。我们一致同意公司股东黄伟汕先生和张朝益先生为公司向银行申请授信融资提供担保。
3、此项交易尚需获得股东大会的批准，根据美联新材《关联交易决策制度》第十六条的规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数。
六、保荐机构核查意见
经核查，东北证券认为美联新材关于关联方为公司授信融资提供担保暨关
联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过且关联董事回避了相关议案的表决，美联新材独立董事对关于关联交易相关事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关于关联方为公司授信融资提供担保暨关联交易的相关事项尚需获得股东大会的批准，上述关联交易事项审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。美联新材关联方为公司授信融资提供担保暨关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，保荐机构对于本次关联方为公司授信融资提供担保暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司关联方为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见》的签章页）
保荐代表人签名：
王浩 李挺
东北证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-126天津长荣印刷设备股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等相关规定：公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于 2016年 12月 8日上午 9:00在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举刘丹先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。刘丹先生将与公司2016年第四次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，监事任期自公司 2016年第四次临时股东大会决议通过并公告之日起计算，任期为三年。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司监事会2016年12月8日
附件：
刘丹简历
刘丹，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津长荣印刷包装设备有限公司办公室职员、管理部职员、管理部副理，天津长荣印刷设备股份有限公司管理部副理、证券事务代表、监事会监事等职务。
截至本公告日，刘丹先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2017-019威海光威复合材料股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海光威复合材料股份有限公司 2017年第三季度报告于 2017年 10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2019-039
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于深圳证券交易所监管函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对台海玛努尔核电设备股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2019】第153号），公司董事会对上述监管函所提及的问题高度重视，立即向全体董事、监事及高级管理人员传达了监管函内容，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，对所提出的问题进行了认真讨论和分析，并制定出相应的整改措施。现将相关情况公告如下：
一、监管函的主要内容
2019年3月25日，你公司、公司全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司、公司实际控制人兼董事长及控股股东烟台市台海集团有限公司被上海浦东新区人民法院列为失信被执行人。4月18日，上述失信信息从中国执行信息公开网站的失信被执行人名单中删除。你公司直至6月4日才对该重大事项进行披露。
2019年5月25日，你公司2018年年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》。8月16日，你公司实施2018年度利润分配方案。你公司未在年度股东大会审议通过2018年度利润分配预案两个月内完成利润分配。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、第2.7条、第11.4.5条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，在2019年8月23日前及时提出整改措施并对外披露，杜绝上述问题的再次发生。
同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认
真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
二、整改措施
1、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证劵监督管理委员会、深圳证券交易所等有关规定，对公司信息披露方面的工作进行了进一步梳理，切实提高业务水平和责任意识，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
2、加强学习，提高认识。对相关责任人员给予警示，组织相关责任人员、董事、监事及高级管理人员对《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关政策和制度进行加强学习，增强合规意识，进一步加强信息披露工作的管理，不断提高公司规范运作能力和水平。
3、密切关注与跟踪公司及控股股东等相关主体日常经营业务情况，加强部门之间的沟通交流，确保重大信息的及时反馈，做到及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
4、公司已于2019年8月16日实施完成2018年利润分配方案，公司将从此次监管函中吸取教训，杜绝类似问题的再次发生。
公司董事会对上述事项给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-057长江润发机械股份有限公司
停牌进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划定向增发购买医疗健康产业资产事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：长江润发；证券代码：002435）自2015年7月7日（星期二）下午开市起临时停牌，公司已于2015年7月7日刊登了《临时停牌公告》（公告编号：2015-043）。停牌期间，公司于2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月31日、2015年8月6日、2015年8月14日刊登了《停牌进展公告》（公告编号：2015-044、
2015-047、2015-048、2015-049、2015-050、2015-056）。
目前，上述重大事项相关方正积极推进中，为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，公司股票将于2015年8月24日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）091号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2016年8月25日在杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2016年8月17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。
本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《公司2016年半年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司2016年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
2016年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披
露网站同期披露的《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于公司与上海国创医药有限公司发生日常关联交易的议案》；
因业务需要，公司子公司上海泰格医药科技有限公司与关联方上海国创医药有限公司于近期签署《框架服务协议》，上海国创委托公司子公司上海泰格为其开发的产品，及经申办方授权并代理开发的代理商产品进行临床试验；为其医药产品研发提供专业服务和解决方案。根据框架服务协议约定，双方同意就协议约定的10个项目开展合作，合同金额共计人民币3,040万，上海国创将根据每个工作订单的规定向公司支付服务费和过手费。
公司实际控制人之一、董事长叶小平先生担任上海国创监事，故本次交易构成关联交易。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司与上海国创医药有限公司发生日常关联交易的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事叶小平先生回避表决，曹晓春女士作为一致行动人亦回避表决。
四、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为补充公司2016年度的流动资金需要，公司拟向银行申请金额不超过人民币4亿元的综合授信额度。
公司提请股东大会授权董事长叶小平先生在上述额度范围内，签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件，以及办理与综合授信额度相关的其他事宜。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
五、审议并通过《关于向公司参股公司方达医药技术（苏州）有限公司提供财务资助
的议案》；
公司控股子公司方达医药技术（上海）有限公司向其持股49.04%的参股公司方达医药技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州方达”）提供人民币73.56万元的财务资助，苏州方达另两位股东浙江九洲药业股份有限公司和朱建国先生按照其持股比例以同等条件向苏州方达提供财务资助。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司向参股公司方达医药技术（苏州）有限公司提供财务资助公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《关于公司参与设立上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）的
议案》；
公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）用自有资金人民币 2,000
万元，与达孜东方高圣秋实资产管理有限公司（以下简称“达孜秋实”）以及其他出
资方签署《合伙协议》，拟共同发起设立上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）（以
工商登记名称为准）。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站2016年7月27日披露的《关
于公司参与设立上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》及中国证监会创业
板指定信息披露网站同期披露的《关于公司参与设立上海仟德股权投资合伙企业（有
限合伙）的补充公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《关于公司参与投资苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有
限合伙）的议案》；
公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟使用自有资金人民币
2,000万元，与苏州工业园区元福创业投资管理企业（有限合伙）以及其他出资方签
署《合伙协议》，拟共同发起设立苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）
（以工商登记名称为准）。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司参与投
资苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《关于公司参与设立石河子隆基投资管理合伙企业（有限合伙）
的议案》；
公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟使用自有资金人民币
2,100万元，与石河子隆泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）以及其他出资方签署
《合伙协议》，石河子隆基投资管理合伙企业（有限合伙）（以工商登记名称为准）。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司参与设
立石河子隆基投资管理合伙企业（有限合伙）的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2016年9月13日召开公司2016年第三次临时股东大会，具
体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《杭州泰格医药科技股份
有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-080山东金城医药集团股份有限公司
持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”） 30,412,862股（占公司总股本比例为7.798%）股份的股东上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）拟通过集中竞价交易、大宗交易等符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式，合计减持金城医药股份不超过金城医药总股本的2.744%，即不超过10,700,776股。其中：采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过3,900,258股，且在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过金城医药股份总数的1%，减持期间为自本减持计划披露之日起15个交易日之后的3个月内；采取大宗交易方式减持股份数量不超过6,800,518股，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过金城医药股份总数的
1.744%，减持期间为自本减持计划披露之日起3个交易日之后的3个月内。
说明：本公告计算相关股份数量、比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：上海海通证券资产管理有限公司
（二）截至本公告披露日，海通资管持有本公司股份30,412,862股（占公司总股本比例为7.798%）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：自身资金需求。
（二）股份来源：大宗交易或协议转让所得。
（三）拟减持数量及比例：减持股份数量不超过10,700,776股，减持比例不超过公司股份总数的2.744%。
（四）减持期间：集中竞价交易减持期间为自本公告披露之日起 15个交易日之后的3个月内；大宗交易减持期间为自本公告披露之日起3个交易日之后的3个月内。
（五）减持方式：集中竞价、大宗交易。
（六）减持价格：按股票市场价格确定。
三、相关风险提示
（一）海通资管将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。若减持期间金城医药有回购、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整。
（二）在上述计划减持股份期间，海通资管将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
（三）海通资管不是公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营造成影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）股东关于减持计划的告知函。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2019年 8月23日