Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
河南省西峡汽车水泵股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002536 证券简称：西泵股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事|||
||是||
|会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职|||
||是||
|内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制|||
||是||
|人及其关联人资金往来情况。|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门|||
||是||
|提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进|||
||是||
|度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报|||
||是||
|告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互|||
||是||
|动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投|||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
||是||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时|||
|在公司网站（如有）刊载。|||

河南省西峡汽车水泵股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的||
|保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登|是|
|记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信||
|息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，|是|
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内||
|对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建||
||是|
|议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并||
|在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监||
|局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的||
|配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计|是|
|划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存||
||是|
|储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进||
||是|
|行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金||
|融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投||
|资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有|是|
|价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改||
|变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资||
|金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动|不适用|
|资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交||
|所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关||
||是|
|联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之||
||是|
|间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定||
||是|
|相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其||
||是|
|关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的||
||是|
|审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||
||是|
|息披露义务。||

河南省西峡汽车水泵股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权||||
|限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深|是|||
|交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||||
||是|||
|息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资||||
|金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补||||
||是|||
|充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动||||
|资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制||||
|人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实||||
|际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成|是|||
|变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的||||
|签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备|是|||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||付于武|9|
|||田土城|9|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时||||
|间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行|是|申明龙|11|
|情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||安庆衡|4|
|||张复生|5|
|||张道庆|5|

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会2015年4月20日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2016-157
东方网力科技股份有限公司
关于使用自有资向公司全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
重庆网力视界科技有限公司（以下简称“重庆网力”）为东方网力科技股份有限公司(以下简称“东方网力”或“公司”)的全资子公司，目前注册资本为 200万元人民币。基于公司整体战略部署和后续对外投资需要，公司拟以自有资金 13亿元人民币对重庆网力进行增资，本次增资完成后重庆网力的注册资本增加至13.02亿元人民币。
2、审议情况
2016年 12月 19日，公司第三届董事会第一次会议审议了《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》，公司全体董事一致同意该项议案。该议案尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过后开始实施。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：重庆网力视界科技有限公司
2、注册地址：重庆市北部新区高新园海王星科技大厦E区5层部分
3、成立时间：2008年3月25日
4、法定代表人：冯程
5、注册资本：200万元人民币
（法律、法规规定禁止和限制的不得经营；法律、法规、国务院规定需前置审批的，未获审批前不得经营）。
7、本次增资前后，公司均持有重庆网力100%股权。
8、重庆网力最近一年及一期的财务情况：
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|-|
|2016年9月30日|
|23,639,780.48|
|1,054,062.21|
|22,585,718.27|
|2016年1-9月|
|-|
|-1,643,393.71|

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的
基于公司整体战略部署，公司拟将重庆网力作为项目开展和对外投资的重要平台，为公司后期开展项目运作和投资打下良好基础。
2、对公司的影响
本次增资对象为全资子公司，风险较小；本次增资的资金来源为公司自有资金，增资的主要目的是为公司后期开展项目运作和投资打下良好基础；但后期投资目标的达成将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、存在的风险
本次增资是在进行充分市场调研的基础上做出的决策，但可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等，实现盈利也存在不确定性。
四、备查文件
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年12月19日
创意信息技术股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告
索引 页码
专项审核报告
重大资产重组业绩承诺实现情况的说明 1-2
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 ShineWing
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
certified public
Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190 accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190重大资产重组业绩承诺实现情况的
专项审核报告
XYZH/2019CDA20249创意信息技术股份有限公司：
我们接受委托，审核了后附的创意信息技术股份有限公司（以下简称创意信息）管理层编制的《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供创意信息年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为创意信息年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
创意信息管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）编制《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获
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取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，创意信息管理层编制的《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了广州邦讯信息系统有限公司2018年度实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一九年四月二十四日
关于创意信息技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
2018年1月1日至2018年12月31日
（本专项说明除特别注明外，均以人民币元列示）
关于创意信息技术股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的相关要求，创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“创意信息”）编制了本说明。
一、 创意信息收购广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”）的基本情况
2016年，公司通过发行股份及支付现金方式购买邦讯信息100.00%股权，同时向特定投资者非公开发行股份募集配套资金用于支付现金对价、募集资金投资项目建设、补充流动资金及支付中介机构费用。根据公司与邦讯信息原股东杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜签署的交易协议，公司向前述五名股东合计发行股份19,199,993股；根据《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，公司通过询价方式，向5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额为人民币80,000.00万元。本次交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）出具的资产评估报告结果为依据，并由交易各方协商确定。根据中企华出具的《资产评估报告》（中企华评报字（2016）第1078号），在评估基准日2015年12月31日，邦讯信息股东全部权益评估值为80,074.64万元。经交易各方协商，邦讯信息100%股权作价80,000.00万元。收购完成后，公司持有邦讯信息100.00%股权。
二、 标的资产业绩承诺与执行情况
（一）标的资产的业绩承诺情况
2016年4月28日，公司与邦讯信息原股东杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜（以下简称“业绩补偿人”）签署《标的资产业绩承诺补偿协议》，就邦讯信息未来三年盈利补偿事项进行了约定，2016年8月7日双方又签订了《标的资产业绩承诺补偿协议之补充协议之一》。业绩补偿人承诺：邦讯信息2016年、2017年和2018年经审计的净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）扣除各年度本次募集配套资金投入邦讯信息的财务成本影响数后分别不低于5,350万元、7,000万元和9,100万元。
（二）收购标的2018年度业绩实现情况
单位：元
项目 邦讯信息
收购标的利润业绩承诺数 91,000,000.00收购标的归属于母公司净利润实现数 96,349,809.39
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 ShineWing
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certified public
Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190 accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190减：非经常性损益税后净额 2,789,427.27减：扣除本年度募集配套资金投入财务成本影响数 1,023,127.83收购标的扣除非经常性损益及本年度募集配套资金投入财
92,537,254.29务成本影响数后的归属于母公司净利润实现数
差异 1,537,254.29实现程度 101.69%三、 本说明的批准
本说明于2019年4月24日经本公司董事会批准。
创意信息技术股份有限公司二〇一九年四月二十四日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2015-032北京四维图新科技股份有限公司
竞标停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）于 2015年 5月 29日召开第三届董事会第十一次会议,审议并通过《关于授权公司参与 NOKIA HERE收购竞标的议案》。董事会同意授权公司管理层组织对 HERE的业务及相关情况进行评估，并根据评估的结果就参与HERE股权收购竞标做出决定。
鉴于本次竞标金额较大，是否竞标成功存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票继续停牌。待竞标结果确定后，公司将公告并复牌。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
深圳市科信通信技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
主承销商：招商证券股份有限公司
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”、“发行人”）首次公开发行4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2349号文核准，本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“科信技术”，股票代码为“300565”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为8.78元/股，发行数量为4,000万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,500万股，占本次发行数量的62.50%；
网上初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的37.50%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年11月14日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：315,551,839.10
3、网上投资者放弃认购数量（股）： 60,155
4、网上投资者放弃认购金额（元）：528,160.90
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,995,968
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：35,084,599.04
3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,032
4、网下投资者放弃认购金额（元）：35,400.96
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
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|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象名称|初步配售股数（万股）|
|1|李莞生|李莞生|0.0448|
|2|刘楠|刘楠|0.0448|
|3|何桂娥|何桂娥|0.0448|
|4|黄琬婷|黄琬婷|0.0448|
|5|杨宁恩|杨宁恩|0.0448|
|6|陈兵|陈兵|0.0448|
|7|杨来明|杨来明|0.0448|
|8|唐峰|唐峰|0.0448|
|9|陈丰|陈丰|0.0448|
|合计|||0.4032|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为64,187股，包销金额为563,561.86元，主承销商包销比例为0.16%。
2016年11月16日（T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承
销商招商证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-83168414、25318606、83207258
联系人：股票资本市场部
发行人：深圳市科信通信技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司2016年11月16日
关于北京京西文化旅游股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
大成证字[2015]第030-1号
www.dachenglaw.com
法律意见书——北京旅游2015年第一次临时股东大会关于北京京西文化旅游股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京京西文化旅游股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
本次股东大会由董事会提议并召集。
召开本次股东大会的通知及提案内容，已于 2015年 9月 1日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告，并于既定报刊刊登了有关内容。
2015年 9月 22日上午10:00，本次股东大会于北京市朝阳区将台西路 9-5号北京文化总部会议室召开。公司董事长宋歌先生主持本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年
9月22日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
法律意见书——北京旅游2015年第一次临时股东大会投票的具体时间为2015年9月21日15:00至2015年9月22日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
(一)凡在2015年9月17日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(二)公司董事、监事和高级管理人员；
(三)本所律师。
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东、股东代表共9人，所代表股份共计124,906,409股，占公司总股本的32.1426%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
根据公司公告进行网络投票的股东共计13人，代表股份共计65,952,349股，占公司股份总数的16.9718%。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、表决程序及结果
法律意见书——北京旅游2015年第一次临时股东大会根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的提案如下：
(一)《内控自我评价报告》的议案；
(二)《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案；
(三)《延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期》的议案；
(四)《增补夏陈安先生为公司董事》的议案；
(五)《增补彭佳曈先生为公司董事》的议案。
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。随后，按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序进行计票、监票，并公布表决结果。
列入会议议程的提案中，提案(一)、(四)、(五)为一般决议事项，(四)、(五)须采用累积投票制；提案(二)、(三)为特别决议事项。表决结果如下：
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|序号|议案|有表决权股份总数（股）|表决结果||
||||同意（股）|占出席会议有表决权股份的比例|
|1|《内控自我评价报告》的议案|190,858,758|190,858,758|100%|
|2|《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案|190,858,758|190,858,758|100%|
|3|《延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期》的议案|190,858,758|190,858,758|100%|
|4|《增补夏陈安先生为公司董事》的议案|190,858,758|163,075,638|85.4431%|
|5|《增补彭佳曈先生为公司董事》的议案|190,858,758|163,075,638|85.4431%|

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
法律意见书——北京旅游2015年第一次临时股东大会综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
（以下无正文，接签字页）
法律意见书——北京旅游2015年第一次临时股东大会（本页无正文，为《关于北京京西文化旅游股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
（盖章） 屈宪纲
负责人： 经办律师：
彭雪峰 赵亮
二○一五年九月廿二日
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于杭州巨星科技股份
有限公司使用超募资金用于永久补充流动资金的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”、“保荐机构”）作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，本保荐机构对巨星科技此次使用超募资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金及超募资金使用情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕663号文核准，并经深交所同意，公司由主承销商第一创业证券有限责任公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6,350万股，发行价为每股人民币 29.00元，募集资金总额为 184,150.00万元，扣除承销保荐费用和其他发行费用后，募集资金净额为176,711.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕187号）。根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为61,285.00万元，募集资金净额超过计划募集资金额部分（以下简称“超募资金”）为115,426.40万元。目前超募资金全部存放于专管账户内。
（二）截至目前公司超募资金使用情况
1、使用超募资金 32,000万元偿还银行贷款（内容详见公司 2010-004号公告《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》）；
公司增资并收购Goldblatt Tool company等四家公司资产的公告》）；
3、使用超募资金 5,000万元投资于手工具组装包装项目，新建手工具组装包装生产线（内容详见公司 2010-014号公告《关于使用部分超募资金投资手工具组装包装项目的公告》）；
4、使用超募资金 249,067,680元受让浙江杭叉控股股份有限公司20%股权（内容详见公司 2011-027号公告《关于使用超募资金收购浙江杭叉控股股份有限公司股权暨关联交易的公告》）；
5、使用超募资金 8,000万元投资九堡总部 LED照明工具和实用刀组装包装项目（内容详见公司2012-009号公告《关于使用部分超募资金投资九堡总部 LED照明工具和实用刀组装包装项目的公告》）；
6、使用超募资金1,000万元增资全资子公司奉化巨星工具有限公司,用于手工具组装包装扩建项目（内容详见公司 2012-029号公告《关于使用部分超募资金投资奉化巨星工具有限公司手工具组装包装扩建项目的公告》）。
7、使用超募资金 30,000万元补充流动资金（内容详见公司 2013-003号公告《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》）。
8、终止手持式高性能电动工具产品扩能项目剩余的7,003.71万元募集资金变更为超募资金（内容详见公司 2013-019号公告《关于终止募集资金投资项目的公告》）。
综上，截至2014年1月31日，公司超募资金尚可使用金额为202,319,104.55元，利息收入扣除银行手续费净额为 51,551,103.82元，2014年1月31日后尚未结算的超募资金存款利息，待银行结算后将此部分利息款一并用于补充流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。
二、本次使用超募资金用于永久补充流动资金的具体情况
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，
在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司第二届董事会第二十八次会议审议，公司拟使用超募资金253,870,208.37元（含净利息收入 51,551,103.82元，2014年1月31日后尚未结算的超募资金存款利息，待银行结算后将此部分利息款一并用于补充流动资金，具体金额以银行结算金额为准）永久补充流动资金。本次补充的流动资金将主要用于原材料采购付款、生产技改设备以及研发设备采购付款等与主营业务相关的业务需要。通过补充流动资金，既可以满足公司对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，又可以降低财务费用，提升公司经营效率。
上述募集资金使用计划已经巨星科技第二届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项尚需经股东大会审议通过后方可实施。
公司超募资金到账已超过一年，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用超募资金用于永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。此次超募资金永久补充流动资金将不会影响其他募集资金项目的实施，公司将严格履行相关的内部审批程序和相关信息披露义务。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：巨星科技此次将超募资金用于永久补充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，降低财务成本，提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资计划的正常进行。此次超募资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等规范和要求，并已履行了必要的内部审批程序。一创摩根对巨星科技实施上述事项无异议。
【此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于杭州巨星科技股份有限公司使用超募资金用于永久补充流动资金的核查意见》之签章页】
保荐代表人：
陈晔 盖建飞
安信证券股份有限公司
关于浙江南都电源动力股份有限公司
非公开发行限售股票上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对南都电源 2015年度非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次申请解除限售股份取得情况及公司总股本变化情况
（一）非公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3143号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司以非公开发行方式向上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划、宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙）、蒋政一、杭州九纳投资合伙企业（有限合伙）、上海理成资产管理有限公司－理成全球视野 3期投资基金共 5名特定对象以 14.00元/股价格非公开发行 17,500万股股份募集资金额 245,000.00万元，扣除承销费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关费用后，本次募集资金净额 242,726.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕407号)。
公司本次非公开发行新增股份 175,000,000股，上述股份于 2016年 7月 8日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份实施完成后，公司总股本由 609,268,550增加至784,268,550股。
（二）非公开发行完成后至本公告日公司总股份变化情况
1、2016年3月11日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计
划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》，自公司非公开发行股票 2016年 7月 8日上市之后至第一个行权期结束，公司股票期权激励对象共计行权3,201,450股。
2、2017年 6月 13日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》和《关于股票期权激励计划之股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》，截至第二个可行权期结束，公司股票期权激励对象共计行权7,125,000股。
3、2017年8月7日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司向朱保义发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1415号），核准公司向朱保义发行82,910,321股股份并支付现金购买其持有的安徽华铂再生资源科技有限公司49%股权。公司本次发行股份及支付现金购买资产共计发行 82,910,321股，上述股份已于 2017年 8月 29日在深圳证券交易所上市。
4、公司分别于 2019年 4月 19日召开了第七届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2019年 5月 13日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》。本次共注销股份为 6,770,666股，公司总股本由877,505,321股变更为870,734,655股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为870,734,655股，其中有限售条件股为248,804,481股，占公司总股本的28.57%。
二、本次申请解除股份限售的股东承诺及履行情况
1、申请解除股份限售股东承诺：
非公开发行股份认购对象上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划、宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙）、蒋政一、杭州九纳投资合伙企业（有限合伙）、上海理成资产管理有限公司－理成全球视野3期投资基金，承诺：
发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
2、承诺履行情况：
截至目前，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情况，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2019年7月8日；
2、本次解除限售股份数量为175,000,000股，占公司总股本20.10%；本次实际可上市流通数量为 111,000,000股，占公司总股本12.75%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为5人；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|股份质押冻结数量|
|1|宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙）|42,000,000|42,000,000|42,000,000|0|
|2|上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划|64,000,000|64,000,000|64,000,000|0|
|3|蒋政一|41,000,000|41,000,000|0|41,000,000|
|4|上海理成资产管理有限公司－理成全球视野3期投资基金|5,000,000|5,000,000|5,000,000|0|
|5|杭州九纳投资合伙企业（有限合伙）|23,000,000|23,000,000|0|23,000,000|
|合 计||175,000,000|175,000,000|111,000,000|64,000,000|

注：本次解除限售的股份中，部分股份处于质押状态，待解除质押后即可上市流通。
5、本次股份解除限售后公司股份变动情况表如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前|本次变动||本次变动后|
||数量|增加|减少|数量|
|一、有限售条件股份|248,804,481||175,000,000|73,804,481|
|首发后限售股|226,266,559||175,000,000|51,266,559|
|高管锁定股|22,537,922|||22,537,922|
|二、无限售条件股份|621,930,174|175,000,000||796,930,174|
|三、股份总数|870,734,655|||870,734,655|

四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：（1）本次申请解除股份限售的股东已严格履行其在公司 2015年度非公开发行股票中做出的各项承诺；（2）本次申请限售股份解禁的限售股数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；（3）截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对南都电源本次限售股份解禁在创业板上市流通申请无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行限售股票上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
马辉 满慧
安信证券股份有限公司2019年7月4日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-148温氏食品集团股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为确保公司持续高效发展，提升公司专业化管理水平和工作效率，董事会决定将公司组织架构进行调整，具体为：
1、设立行政管理部；
2、撤销办公室、董事会办公室。
调整后的组织架构图见附件。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年 12月 11日
温氏食品集团股份有限公司附件：组织架构图
股东大会
监事会
董事会
战略委员会
提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会
总裁
大
养 养
华
禽 猪
农
|||
|-|-|
|（共财享务中部心）|（人温力氏资学源院部）|

|||
|-|-|
|证券事务部|审计监察部|

公
司 司 司
司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-100
深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
滨州北海经济开发区水系贯通及综合治理工程PPP项目
的合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同中标概况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与中冶天工集团有限公司（以下简称“中冶天工集团”或“牵头人”）、公司控股子公司深圳市汉乡缘环保有限责任公司（以下简称“汉乡缘环保”）组成的投标联合体（联合体以下简称“乙方”）为“滨州北海经济开发区水系贯通及综合治理工程 PPP项目”的中标单位。具体内容详见 2017年 6月 5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于滨州北海经济开发区水系贯通及综合治理工程 PPP项目的中标公告》（公告编号：2017-070）。
二、合同签署情况
公司近日收到与滨州北海经济开发区规划建设局(以下简称“采购人”或“甲方”)及中冶天工集团、汉乡缘环保签署的《滨州北海经济开发区水系贯通及综合治理工程PPP项目政府和社会资本合作合同》（以下简称“合同”或“本合同”），本项目概算总投资预计为1,638,392,400元，初步估算，公司承接工程的金额约为11亿元（以双方实际确定的项目投资为准）。
三、项目采购人的情况介绍
1、该项目采购人为滨州北海经济开发区规划建设局，地址：滨州北海经济开发区北海二路与滨港八路交叉口大千置业；负责人：范中华；主要职能：主要负责开发区城乡规划、建设、城市管理、地震及基础设施项目的建设等工作。
2、最近一个会计年度，公司与采购人未发生类似业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
四、合同的主要内容
1、项目名称：滨州北海经济开发区水系贯通及综合治理工程 PPP项目。
2、项目规模：本项目概算总投资预计为 1,638,392,400元，项目实际总投资以审计的竣工决算为准。
3、项目建设内容：
本项目包括两个子项目：北海经济开发区水系贯通及综合治理工程和郝家沟（滨港一路至滨港六路）地下综合管廊工程。
3.1北海经济开发区水系贯通及综合治理工程
其工程范围：南至郝家沟，西至小开河，北至马山子河，东至套尔河，连通湿地公园、黄河故道等水系，总投资 142,839.24万元。
3.2郝家沟（滨港一路至滨港六路）地下综合管廊工程
综合管廊设置在道路南侧绿化带外侧地下，长度为 3.50公里，总投资 21,000万元。
4、合作期限 15年。其中，北海经济开发区水系贯通及综合治理工程
建设期 3年，运营维护期 12年；郝家沟地下综合管廊工程建设期 1年，运营维护期 14年。
5、合作内容：
5.1项目的融资、建设及运营维护由政府出资方与乙方共同组建的项目公司负责。
5.2项目用地由甲方完善用地手续，项目建设和运营期间由项目公司无偿使用。
5.3项目建设完成后，项目公司在运营期内对项目享有占有、运营、收益权，承担对项目的维护责任，项目公司投资建设形成的有形及无形资产的所有权人为甲方。
5.4合作期间，项目公司未经甲方和政府出资方同意不得转让、出租项目经营权或以任何方式对经营权作出处分。
5.5运营期满，项目公司将项目资产、技术和文件资料无偿且无条件地移交给甲方或甲方指定机构。
6、项目公司：项目公司由政府出资方与乙方共同组建，注册资本为 327,678,480元，其中由政府方指定公司作为政府方出资人，代表出资 32,767,848元，占注册资本的10%；乙方出资 294,910,632元，占注册资本的90%。出资方式均为货币出资。
7、质量目标：项目公司应按照国家和山东省、滨州市的有关规定，规范组织建设，竣工验收合格率达到100%。
8、运营收入及回报
8.1本项目包括非经营性的水系贯通及综合治理工程子项目和准经营性的地下综合管廊子项目。项目公司向管线入廊单位征收管廊有偿使用费，此部分收入无法覆盖项目公司全部的建设成本、运营成本以及一定的合理利润，缺口部分仍需要政府给予补贴。本项目的回报机制为：可行性缺口补助方式。
为保证项目公司在建设及运营期间的质量和效率，政府每年需支付给项目公司的可行性缺口补助部分与绩效考核挂钩，由项目实施机构（北海经济开发区规划建设局）依据绩效考核标准所得出的绩效考核结果对应的支付系数，向项目公司支付财政补助资金。具体的项目回报安排如下：本项目运营过程中政府在支付财政补贴时，所支付的具体金额，要根据当年经政府审计部门确定的金额为基数乘以合理利润率，乘以绩效考核系数，减去当年使用者付费数额。
8.2水系贯通及综合治理工程项目在运营过程中，可能增加如：淡水综合利用、旅游项目投资等新增项目但不限于上述新增项目，本项目公司在后期运营过程中对本项目后续的待开发上述项目具有同等条件下的优先开发和经营权。对于后续新项目开发过程中所产生的新收益，根据约定，将作为使用者付费部分用于抵扣财政补贴。运营期间不超过本项目确定的合作期限。
对本项目以及后续开发项目中社会资本方实际获得的合理利润都不得超10%（建设成本合理利润10%、运营成本合理利润10%），对于后续项目合理利润率按乙方竞报的项目合理利润率确定。后续项目收益超过本合同中
约定的合理利润率在10%以内的收益归项目公司所有，超过10%以外的收益，按照7:3（政府:社会资本）的比例参与分红。
8.3付费进度
可行性缺口补助的支付时点为每年支付一次。
本项目所属的每个子工程项目完工验收后，子工程项目可独立进入运营期（各子项按照单独验收单独运营的原则）。第一次运营补贴在运营满十二个月后，滨州北海经济开发区审计部门审计完成之日起的 3日内完成可行性缺口补助支付，后期支付时间以此类推。
五、合同履行对公司经营成果的影响
1、本项目概算总投资预计为1,638,392,400元，初步估算，公司承接工程的金额约为11亿元，占公司2016年度经审计营业收入45.73亿元的
24.05%。本项目顺利实施后，预计对公司2017年及以后年度经营业绩将产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
3、合同履行不影响本公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对采购人形成依赖。
六、风险提示
1、本合同公司需按约定的出资比例认缴项目公司注册资本金，项目公司经营期限届满或本项目提前终止且移交完毕后将进行清算，合同的履行将占用公司的资金，且存在不能按合同获得预期收益回报的风险。
2、本工程工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、
质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《滨州北海经济开发区水系贯通及综合治理工程 PPP项目政府和社会资本合作合同》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2017年 7月 28日
华林证券股份有限公司
关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对中泰桥梁填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、中泰桥梁内控规则落实情况
中泰桥梁结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易的控制、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人通过查阅公司章程、三会议事规则、相关会议资料及相关内部控制制度，查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，对中泰桥梁填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：公司目前已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，公司的内部控制制度执行情况良好，公司《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》描述事项真实、准确、完整。
【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司<中小企业板上市公司内控规则落实自查表>的核查意见》之签署页】
保荐代表人：张兴旺
陈怡
华林证券股份有限公司2016年4月22日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-056
成都西菱动力科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自2019年2月10日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
公司根据上述决议进行现金管理，现就相关情况公告如下：
一、本次继续进行募集资金现金管理的情况
1、上海银行单位人民币结构性存款
签约银行：上海银行股份有限公司成都分行
投资本金：人民币6,000.00万元
结算账户：
账户号：51000929593
账户名：成都西菱动力科技股份有限公司
开户行：上海银行股份有限公司成都分行
产品期限：2019年5月28日至2019年6月4日
产品类型：保本浮动收益型
资金来源：首次公开发行闲置募集资金
关联关系：公司与上海银行股份有限公司不存在关联关系
二、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明
本次现金管理产品安全性高，产品发行方已在协议中提供了保本承诺；产品期限较短，流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
截止本公告日，公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理余额为人民币21,300.00万元，未超出公司董事会决议授权的额度和期限。
三、备查文件
1、《上海银行单位人民币结构性存款协议》
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年5月28日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2018-055上海新时达电气股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年10月22日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于2018年10月12日以电话、邮件的方式送达到全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员（含拟任）列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
1、审议通过《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》
《2018年第三季度报告全文》具体内容详见公司于 2018年10月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，《2018年第三季度报告正文》具体内容详见公司于2018年10月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于免去胡志涛先生副总经理职务的议案》
公司为更好的拓展海外业务，调任胡志涛先生为公司子公司德国新时达电气有限公司总经理。同意免去胡志涛先生副总经理职务，该事项不会对公司正常运营产生重大影响。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2018年10月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员解聘及聘任的公告》及《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于聘任王磊先生、徐建生先生为公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会核查通过，公司董事会决定聘任王磊先生、徐建生先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2018年10月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员解聘及聘任的公告》及《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2018年10月23日
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于
公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事工作制度》、《江西博雅生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保的独立意见
1、报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日），公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。
2、报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日），公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。
二、关于公司2016年半年度募集资金使用和存放的专项报告的独立意见
公司独立董事发表了明确同意的意见：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2016年半年度募集资金使用和存放的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
三、公司及全资子公司与复旦大学共建联合实验室的独立意见
公司及全资子公司与复旦大学共建“复旦-博雅制药工程联合实验室”，利用复旦大学研发资源，有助于增强公司在化学药领域的研发实力，提升博雅生物品牌的知名度和社会影响力。该事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，该事项的实施不存在损害公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司及全资子公司与复旦大学共建联合实验室的事项。
（以下无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
程信和
高基民
沈建林