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北方国际合作股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入自筹资金
的独立董事意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司使用募集资金置换先期投入自筹资金事项发表独立意见如下：
1、公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。
2、同意公司以募集资金人民币 139,984,203.44元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事签字：
谢兴国 荣忠启 张川
北方国际合作股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的独立董事意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品事项发表独立意见如下：
1、公司本次使用部分闲置的募集资金进行结构性存款或用于购买保本理财产品，审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益。
2、本次使用暂时闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品事项，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
3、同意公司使用暂时闲置的募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品。
独立董事签字：
谢兴国 荣忠启 张川
北方国际合作股份有限公司
关于公司与北方万邦物流有限公司签订货物运输委托代理合同的
独立董事意见
独立董事经过事前认可，发表独立意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与北方万邦物流有限公司签订《货物运输委托代理合同》的关联交易事项发表如下独立意见：
1、我们认为北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签订关于出口货物海运代理事项的程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
2、 我们认为北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签订关于出口货物海运代理的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
独立董事签字：
谢兴国 荣忠启 张川
北方国际合作股份有限公司
关于募集资金半年度存放与实际使用情况报告的
独立董事意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就董事会出具的《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事签字：
谢兴国 荣忠启 张川
北方国际合作股份有限公司
关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、
公司对外担保情况发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事谢兴国先生、荣忠启先生、张川女士本着对全体股东负责的态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及关联方占用上市公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及关联方占用上市公司资金的情况发生。
2、 报告期内，公司无违规对外担保情况。
独立董事签字：
谢兴国 荣忠启 张川
万科企业股份有限公司
第十八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：2018-083
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日以电子邮件方式将第十八届董事会第十三次会议通知及相关议案提交董事会。公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2018年8月15日（含当日）前收到全体董事的表决结果。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于提请董事会授权子公司开展外汇套期保值的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于提请董事会授权子公司开展外汇套期保值的公告》。
独立董事对此议案发表了独立意见，具体请见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于提请董事会授权子公司开展外汇套期保值事项的独立意见》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十八届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于授权子公司开展外汇套期保值事项的独立意见。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇一八年八月十六日
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
本公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的一名激励对象已离职，根据《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按本次激励计划的规定以授予价格回购并注销。董事会决定对该名激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票21,600股予以回购注销。
我们一致认为公司对已离职激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票回
购注销的行为符合公司《激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益，同意公司对该名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计21,600股限制性股票进行回购注销。
二、关于确定公司董事及独立董事候选人的独立意见
我们对公司补选第四届董事会非独立董事候选人林程先生、戴斌先生、陈宇峰先生，以及独立董事候选人黄向东先生进行了审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。我们未发现上述第四届董事会董事候选人有《公司法》规定的不得任职的情形，亦未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
我们同意将上述人选确定为公司第四届董事会非独立董事及独立董事候选
人，并同意提交公司2018年第五次临时股东大会审议并选举。
（此页无正文，仅为独立董事关于第四届董事会第二十一次会议的独立意见签署页）
独立董事：
陈忠逸 李卫宁 葛勇
二〇一八年十月二十日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2019-045
深圳市得润电子股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1．会计政策变更的原因
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“修订通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和修订通知的要求编制财务报表。
公司于2019年1月1日起执行新金融准则但尚未实施新收入准则及新租赁准则，根据上述会计准则的修订要求并结合公司实际情况，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照修订通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2．变更前后采用会计政策的变化
本次会计政策变更后，公司将执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3．变更日期：公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
4．本次会计政策变更在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及影响
根据修订通知的相关规定，公司对财务报表相关科目列报进行调整，并对可比会计期间的比较
数据相应进行调整，具体情况如下：
1．资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“合同资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”、“合同负债”项目，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”。
2．利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
3．现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4．所有者权益变动表
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司净资产、净利润等相关财务指标均无实质性影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，发表了如下独立意见：公司根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司依据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第十二次会议决议；
2．公司第六届监事会第九次会议决议；
3．独立董事关于公司变更会计政策的独立意见。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一九年八月二十九日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-047温州意华接插件股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年8月16日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于购买乐清市永乐电镀城有限公司100%股权的议案》
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事对本议案回避了表决。
公司拟以 800万元的价格购买意华控股集团有限公司持有的乐清市永乐电镀城有限公司100%的股权。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。
《关于收购乐清市永乐电镀城有限公司100%权暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司董事会拟聘任陈志先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。
《关于部分高级管理人员变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
为了规范募集资金的募集资金的使用，优化募集资金的利用效率，公司拟在兴业银行温州乐清支行新设募集资金专用账户。
五、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十七次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-047
成都硅宝科技股份有限公司
关于持股5%以上股东
进行股票质押式回购交易及解除质押的公告
公司持股5%以上股东王有治先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东王有治先生通知，获悉王有治先生将其所持公司部分股份进行股票质押式回购交易并解除质押，具体事项如下：
一、股东解除质押股份的基本情况
1、本次解除质押股份的基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押理由|
|王有治|是|1,729,900|2017-07-11|2018-09-11|华泰证券股份有限公司|5.43%|提前购回|
|王有治|是|570,000|2018-06-20|2018-09-11|华泰证券股份有限公司|1.79%||
|合计|—|2,299,900|—|—|—|7.22%|—|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，王有治先生持有公司股份31,835,825股，占公司总股本的9.62%；本次股份解除质押完成后，王有治先生持有的公司股份累计被质押 0
股，占其持有公司股份总数的0.00%，占公司总股本的0.00%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十二日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-013号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2017年1月1日—2017年3月31日。
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：800% --825%|盈利：162万元|
||盈利：1458 万元--1500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年是我国实施‘十三五’规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年，国家稳妥推进重点领域和关键环节的金融改革，不断加强金融基础设施建设，全面提高金融服务效率与管理水平，金融机构信息化建设市场需求保持持续增长的态势。报告期内，公司继续保持在行业的竞争优势，主营业务发展良好。公司按照既定的经营计划开展各项经营活动，公司经营情况稳定。
方金信科技有限公司、东吴在线（苏州)金融科技服务有限公司、链石（苏州）信息科技有限公司等投资企业发展态势良好，取得了预期效益。
3、报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为192万元左右，主要系公司收取的理财产品收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2017年第一季度业绩具体数据将在本公司 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018-024
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于公司2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增加临时提案的情况说明
1.提案人：冀东发展集团有限责任公司
2.提案程序说明
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十九次会议审议通过了《关于召开 2017年年度股东大会的议案》，公司定于 2018年4月12日召开2017年年度股东大会。公司于2018年3月22日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-014）。2018年 3月 27日，公司收到控股股东冀东发展集团有限责任公司提交的《关于对贵公司 2017年年度股东大会增加提案的函》，提出将《公司及所属子公司通过金融机构向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款 3亿元的议案》提交于 4月 12日召开的公司2017年年度股东大会审议。
截至本公告日，公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有公司68,099,999股股票，占公司股份总数的30.00%，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年年度股东大会审议，并将作为公司2017年年度股东大会的第 17项议案。具体内容详见公司于 2018年 3月 29日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《唐山冀东
装备工程股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款的关联交易补充公告》，公告编号：2018-025。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
审议《公司及所属子公司通过金融机构向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款3亿元的议案》。
该议案已经 2018年 3月 21日召开的第五届董事会第六十九次会议审议通过，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘文彦先生、刘振彪先生、张建锋先生、朱岩先生回避表决。
鉴于委托贷款本金及利息总额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《深交所股票上市规则》的相关规定，该事项提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将在股东大会上回避对该议案的表决。
二、其他事项
除了上述增加临时提案外，于2018年3月22日公告的《关于召开公司2017年度股东大会的通知》的其他事项不变。
因上述增加临时提案，调整后的股东大会通知详见 2018年3月29日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2017年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》公告编号：2018-026。
三、备查文件
1.冀东发展集团有限责任公司《关于对贵公司2017年年度股东大会增加提案的函》
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-064
莱茵达置业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】767号《关于核准莱茵达置业股份有限公司非公开发行股票的批复》，莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股229,213,483股，每股发行价格为4.45元，募集资金总额为人民币 101,999.9999万元，扣除发行费用人民币
2,155.270849万元后，实际募集资金净额为人民币 99,844.729051万元。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月11日出具了会验字【2014】2974号《验资报告》。上述募集资金中的现金部分已经全部存放于募集资金专户管理。
为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目建设步伐，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。
截至2014年9月22日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资“余政挂出（2013）7号地块”项目的实际投资金额为人民币 129,929,115.35元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|预计总投资|拟募集现金投资金额|
|680,000,000.00|320,000,000.00|

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014年9月22日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“会审字
〔2014〕3015号”《关于莱茵达置业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》。
二、募集资金置换先期投入的实施
1、公司已在发行申请文件非公开发行股票预案中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入上述项目建设，待募集资金到位后予以置换。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度。不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2、董事会审议情况
公司于2014年9月26日召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金129,929,115.35元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司以募集资金129,929,115.35元置换先期投入募集资金投资项目的部分自筹资金的行为符合公司发展和全体股东利益；公司已聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2014年9月22日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“会审字〔2014〕3015号”《关于莱茵达置业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。董事会决定使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的批准程序符合中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所有关募集资金使用和管理的要求。独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的部分自筹资金。
4、监事会意见
公司于2014年9月26日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金129,929,115.35元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
5、注册会计师出具鉴证报告的情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014年9月22日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“会审字
〔2014〕3015号”《关于莱茵达置业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
6、保荐机构意见
莱茵置业本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过和公司第七届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，会计师事务所出具了审核报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
综上所述，西南证券对莱茵达置业股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金事项无异议。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》；
5、《西南证券股份有限公司关于莱茵达置业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
莱茵置业股份有限公司董事会二○一四年九月二十六日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-006华闻传媒投资集团股份有限公司
第六届董事会 2015年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会 2015年第一次临时会议于 2015年 3月 13日以电子邮件的方式发出通知，2015年 3月 20日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人；会议由董事长温子健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2014年 6月 16日，公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案，批准公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案并授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜（包括修改公司章程的相关条款）。据此，公司于 2014年 11月实施了本次重大资产重组方案中的发行股份及支付现金购买资产事项，总股份数增至 1,976,492,696股，并于 2015年 3月实施了本次重大资产重组方案中的非公开发行股份募集配套资金事项，向六名投资者发行股份 74,735,987股，募集资金总额为 919,999,999.97元，本次新增发行股份于 2015年 3月 19日登记到账，总股份数由 1,976,492,696股增至 2,051,228,683股。本次新增股份上市日为 2015年 3月 20日。
依据公司 2014年第二次临时股东大会的授权和本次非公开发行股份的结果，现对《公司章程》相关条款修订如下：
（一）原“第六条公司注册资本为人民币 1,976,492,696元。”修改为：“第六条公司注册资本为人民币 2,051,228,683元。”
（二）第十八条增加一项作为第（十三）项：“2015年 3月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1077号文批准，公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，非公开发行股份 74,735,987股募集配套资金，总股份数增至 2,051,228,683股。”
（三）原“第十九条公司股份总数为 1,976,492,696股，全部为普通股。”修改为：“第十九条公司股份总数为 2,051,228,683股，全部为普通股。”
修订后的《公司章程》全文于同日在公司指定信息披露媒体上披露。
根据《公司章程》的规定以及公司 2014年第二次临时股东大会的授权，本议案不需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司与独立财务顾问民生证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司海口分行签订《募集资金三方监管协议》。
本次签订募集资金三方监管协议事项具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-008）。
三、审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司使用募集资金 86,951.00万元置换先期投入募集资金投资项目的自有资金。
公司全体独立董事对本次募集资金置换事项发表了独立意见。
本次募集资金置换事项具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》（公告编号：2015-009）。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十一日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-143
深圳市零七股份有限公司
独立董事提名人声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司独立董事提名人声明：
提名人深圳市零七股份有限公司董事会现就提名卢剑波先生为深圳市零七股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任深圳市零七股份有限公司第 9董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合深圳市零七股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市零七股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市零七股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市零七股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市零七股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为深圳市零七股份有限公司或其附属企业、深圳市零七股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与深圳市零七股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括深圳市零七股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳市零七股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议次，未出席会议次。
（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市零七股份有限公司董事会
日期：2015年12月21日
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号:2014-061湖北能源集团股份有限公司重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
因控股股东湖北省人民政府国有资产监督管理委员会正在筹划与本公司相
关的重大事项，经公司申请，公司股票自2014年11月18日开市起停牌。公司于11月18日、11月25日分别发布了《湖北能源集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2014-058）、《湖北能源集团股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-059）。
目前，相关筹划工作仍在进行中，为保护广大投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后及时公告。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月一日
深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议相关
议案发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东或者与公司及其主要股东存在利害关系的单位或个人的影响，并就第三届董事会第三十七次会议中《关于收购大连先锋投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》发表独立意见：
经核查，我们认为：收购大连先锋投资管理有限公司100%股权的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。该项目符合公司发展战略规划，有助于推动公司业务的发展。上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意此项议案。
(以下无正文!)
本页无正文，为深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关议案发表的独立意见之签字页
高岩 刘永泽 刘煜辉
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于东莞金太阳研磨股份有限公司及控股子公司
使用暂时闲置自有资金进行投资理财的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“金太阳”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对金太阳及控股子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“控股子公司”）拟使用最高额不超过人民币1.00亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财的事项进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：
一、投资概述
（一）投资品种
公司及控股子公司拟运用暂时闲置自有资金投资的品种为：
1、银行理财产品：国内银行公开发行的低风险理财产品；
2、券商、基金管理公司、资产管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的集合理财产品、专户理财产品；
3、其他低风险投资产品。
以上投资品种包含但不限于货币基金、国债、国债逆回购、保本或类保本理财产品等低风险投资品种。但不得进行证券投资、不购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
（二）投资额度
公司及控股子公司以最高额不超过人民币 1.00亿元的暂时闲置自有资金进行上述投资理财，该资金额度在决议有效期内可滚动灵活使用。
（三）决议有效期
自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（四）资金来源
公司及控股子公司进行投资理财的资金为公司及控股子公司自有资金。
（五）实施方式
在额度范围内授权公司董事长、控股子公司法人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择投资理财产品品种、签署合同及协议等。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系
公司及控股子公司与投资理财产品发行主体将不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及控股子公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司及控股子公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限、收益和双方的权利义务及法律责任等情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。
2、经公司股东大会审议通过，授权相关人员在上述投资额度内签署相关合同文件。财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，运用暂时闲置自有资金投资产品，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及控股子公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、相关审核程序及审核意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，公司本次《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》需经董事会、监事会审议，且由于2018年4月19日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》与本次《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》的累计金额为 2.50亿元，超过了董事会审议权限，故本投资理财计划尚需 2017年年度股东大会审议通过后方可实施。具体审议情况如下：
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及控股子公司使用额度不超过人民币1.00亿元的暂时闲置自有资金进行低风险的投资理财，有效期为股东大会审议通过后12个月内，上述额度在期限内，按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额不超过人民币 1.00亿元的暂时闲置自有资金进行低风险的投资理财，在决议有效期内该额度可滚动使用。该议案所涉内容尚需股东大会审议通过。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确同意意见：公司及控股子公司拟
使用暂时闲置自有资金进行投资理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司及控股子公司生产经营以及各项主业投资项目不相抵触，符合公司及控股子公司利益，不存在损害公司、控股子公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况，履行了必要的法定审批程序，我们作为公司的独立董事，同意公司及控股子公司使用最高额不超过人民币 1.00亿元的暂时闲置自有资金进行低风险的投资理财，在决议有效期内该额度可滚动使用。该议案所涉内容尚需股东大会审议通过。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构核查了公司最近的财务报告，查阅了《公司章程》，审阅了第二届董事会第十五次会议的相关议案及决议，审阅了第二届监事会第十次会议的相关议案及决议，审阅了独立董事意见。经核查，保荐机构认为：
1、公司及控股子公司本次拟使用最高额不超过人民币1.00亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，待股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批和决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司及控股子公司目前经营情况良好，在坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，运用暂时闲置自有资金投资于货币基金、国债、国债逆回购、保本或类保本理财产品等低风险投资品种，符合公司及控股子公司利益，不存在损害公司、控股子公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构同意金太阳及控股子公司本次拟使用最高额不超过人民币1.00亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财，待股东大会审议通过后实施。
（以下无正文）
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于东莞金太阳研磨股份有限公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）： ______________ ______________
周忠军 黄自军
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
北京掌趣科技股份有限公司
监事会议事规则
第一条 宗旨
为进一步规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条 监事会办公室
监事会设监事会办公室或相关职能部门（以下统称“监事会办公室”），处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条 监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每6个月召开一次。
出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条 定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用2天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条 临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的（监事会主席就监事会日常职权范围内事项提议召开的除外），应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后 3日内，监事会主席认为提案不属于监事会职权的，应书面答复提议监事；监事会主席认为提案属于监事会职权的，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条 会议通知
监事会发出书面会议通知时，应将临时会议的提议人及其书面提议、监事表决所必需的会议材料一并发出。
因情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以在以电话或其他方式发出会议通知后立即召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。
第八条 会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。以传真或电子邮件方式进行表决的，参会监事应对各项提案发表明确意见，并在会议主持人指定时间将书面意见和投票意向在签字确认后以传真或电子邮件方式提交会议主持人指定传真或电子邮箱，方视为可接受的有效表决。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。会议主持人应在指定时间将表决结果通知监事，会议主持人及其他人员不得在表决结束前提前泄露表决结果。
第九条 会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十条 会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工
或者相关中介机构业务人员现场到会或以其他方式接受质询。
第十一条 会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十二条 会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）相关人员出席、列席和到会情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意见；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事明确要求记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十三条 监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十四条 决议的公告
依据相关法律、法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，监
事会需将应披露的监事会决议予以公告。
第十五条 决议的执行
监事有权督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十六条 会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为10年。
第十七条 附则
本规则由监事会制订，经股东大会通过后生效，修改时亦同。
本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本规则。
本规则由监事会解释。
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2018年12月18日