Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市邦盛律师事务所
关于
深圳市全新好股份有限公司
二 0一七年第四次临时股东大会
法 律 意 见 书
二〇一七年四月
北京市邦盛律师事务所
关于
深圳市全新好股份有限公司
二〇一七年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市全新好股份有限公司
北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案、股东大会的表决程序和表决结果等有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集、召开程序
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。对本次股东大会的会议召集人、会议方式、会议召开时间、会议期限、股权登记日、会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、会议的登记方式、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序和其他有关事项予以公告。
2、本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议如期于2017年4月28日下午14:30在深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室召开。本次股东大会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期间的任意时间。
经核查，本次临时股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0%。公司董事会成员、监事会成员出席了本次股东大会，公司高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次股东大会。
2、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 3人，代表有效表决权的股份数 21,049,361股，占公司股份总数的9.1136%。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
根据《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通
知》，本次股东大会审议的议案为《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》。公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司拟参与并购基金，构成关联交易，本议案经公司董事会出席会议有权表决董事会审议通过后，尚需提交股东大会以特别决议审议通过，关联股东北京泓钧资产管理有限公司、深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、陈卓婷女士等均需回避表决。同时，因该议案涉及公司对参与产业并购基金的公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司回购义务差额补足，负有相应的连带保证责任，故该议案需经股东大会特别决议审议通过。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了逐项表决，表决结果如下：
（一）《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》，表决结果：
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|21,049,361|21,049,361100%|0|0|
|其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东|17,138,885|17,138,885100%|0|0|
|单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东|3,910,476|3,910,476100%|0|0|

本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份,具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为《北京市邦盛律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司二〇一七年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市邦盛律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
姚以林 彭友谊
孟良勤
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-042债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》[150585号]（以下简称“《反馈意见》”）。公司同相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并对云南华联锌铟股份有限公司（以下简称“华联锌铟”）应收云南黎晖经贸有限公司（以下简称“黎晖经贸”）截至2015年6月30日的款项72,268,920.53元（黎晖经贸已按照原协议约定在2015年6月26日支付了股权转让款300.00万元）进行了如下处理：
为了彻底解决华联锌铟应收黎晖经贸股权转让款事项，经云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）、华联锌铟和黎晖经贸三方友好、充分协商，决定将华联锌铟拥有对黎晖经贸的债权共计 72,268,920.53元人民币转让给云锡控股，同时三方签署了《债权转让协议》，由云锡控股代偿该笔债权，并解除华联锌铟与黎晖经贸之间股权转让债权债务关系。
截至本公告披露日，云锡控股已将债权转让对价的金额 72,268,920.53元人民币支付给华联锌铟。
相关具体内容详见《云南锡业股份有限公司、兴业证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司发行股份购买资产申请文件二次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监
会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件
云锡控股、华联锌铟和黎晖经贸三方签署的《债权转让协议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三日
北京雪迪龙科技股份有限公司
独立董事关于对外投资设立合资公司暨关联交易的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过对公司提交的相关资料、决策程序的核查，现对公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
（一）公司已将公司使用自有资金投资设立合资公司的关联交易事项事先与我们进行了沟通，且董事会审议时关联董事郜武先生回避了表决，程序合法合规；
（二）我们认为，合资入股协议经投资方友好协商达成，遵循了市场化和公允性原则。本次关联交易是公司根据当前市场发展趋势与实际经营需求做出的，符合公司的业务拓展方向与产业布局，有利于公司开拓环境大数据领域的市场；
可以有效提升公司可持续盈利能力，符合公司及广大投资者的利益。
因此，我们同意上述关联交易事项。
独立董事：
谢青 刘卫 吴忠勇
二〇一五年二月十日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2014-046广东盛路通信科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组之重组相关方出具承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司（承以担下责简任称。“盛路通信”、“本公司”或“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经完成，本次重组的交易对方罗剑平等45名自然人已作出包括但不限于股份锁定、业绩补偿、任职期限、竞业禁止等承诺。
上述承诺已被《广东盛路通信科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书》引用，上述交易对方对公司在报告书中应用的相关承诺内容无异议，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本次重组涉及的相关主要承诺如下：
1、关于过渡期标的资产损益的处理
根据《现金及发行股份购买资产协议》，自审计（评估）基准日（2013年10月31日）起至交割日为过渡期。在过渡期内标的资产实现的全部收益由上市公司享有，标的资产出现的亏损则由交易对方以现金方式全额向上市公司弥补，交易对方应按该协议签署日的持有的合正电子股权比例承担补偿义务。
关于标的资产自审计（评估）基准日至交割日期间的损益，由盛路通信指定的具有证券从业资质的审计机构在标的资产完成交割后进行审计确认盈亏情况，并以标的资产交割日上一个月的最后一天作为审计基准日；若标的资产发生亏
损，则交易对方应在上述审计报告出具之日起15个工作日内以现金方式向盛路通信全额补足。
2、锁定期承诺
交易对方罗剑平等45名自然人承诺基于本次交易取得的股票自完成日起36个月内不得转让。
3、交易对方关于深圳市合正汽车电子有限公司（简称“合正电子”）的业
绩承诺及补偿安排
补偿义务人（交易对方罗剑平等45名自然人）对公司的利润承诺期间为2014年至2016年。补偿义务人承诺，合正电子在利润承诺期间净利润具体如下：
||
|-|
|项目|
|2014年承诺扣非后的净利润|
|2015年承诺扣非后的净利润|
|2016年承诺扣非后的净利润|

补偿义务人以各自在本次交易中获得的上市公司股份数量占其通过本次交易获取上市公司股份总数的比例承担利润补偿义务。此外，罗剑平、郭依勤、吴忠炜、颜悌君对《利润补偿协议》所约定补偿义务人需履行的利润补偿义务承担连带责任。
4、任职期限、竞业禁止承诺
（1）关于任职期限承诺
罗剑平、郭依勤承诺在补偿义务履行完毕之前在合正电子任职，除非公司同意合正电子单独提出提前终止或解除聘用关系。
（2）关于竞业禁止的承诺
合正电子的管理团队及其他核心成员应与合正电子签订竞业禁止协议，该等人员在合正电子服务期间及离开合正电子后两年内不得从事与合正电子相同或竞争的业务；合正电子的管理团队及其他核心成员在离职后不得直接或间接劝诱合正电子的雇员离职。
5、罗剑平、郭依勤做出的补充承诺
为进一步保障上市公司及中小股东利益，并充分体现交易对方对于本次交易的诚意，2014年6月13日，合正电子主要股东罗剑平、郭依勤在原有利润承诺的
基础上，对2017年~2023年利润出具的补充承诺，承诺主要内容如下：
“根据购买资产协议，盛路通信以48,000万元的价格并购合正电子100%的股权；根据利润补偿协议，合正电子全体股东承诺，合正电子2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后的净利润为4,800万元、6,000万元、7,500万元。
在上述利润承诺的基础上，罗剑平、郭依勤特向盛路通信补充承诺：
（1）若合正电子2014年~2016年累计完成扣非后的净利润超过2014年~2016年累计承诺扣非后的净利润的10%（不包括本数），则罗剑平、郭依勤对合正电子在2017年~2023年期间的净利润作出如下承诺：
项目 利润承诺金额
48,000万元－2014年至2016年累计完成扣非后的净利润2017年~2023年承诺累计净利润
+2014年~2016年奖励金额－2014年至2016年累计补偿金额（2）罗剑平、郭依勤同意，合正电子2017年至2023年的各会计年度净利润，以经盛路通聘请具有证券从业资质的会计师事务所审计结果为准。
（3）罗剑平、郭依勤同意，若合正电子2017年~2023年累计完成净利润未达到2017年~2023年利润承诺水平，则：
①罗剑平、郭依勤向盛路通信支付2017~2023年补偿金额
2017~2023年补偿金额=48,000万元－2014年至2016年累计完成扣非后的净利润+2014年~2016年奖励金额－2014年至2016年累计补偿金额－合正电子2017年~2023年累计完成的净利润。
②2017年~2023年补偿金额的结算与实施
罗剑平、郭依勤应在合正电子2023年年度经审计财务报告出具后的60个工作日内以现金（包括银行转账）方式向盛路通信支付2017~2023年应补偿金额。
③罗剑平、郭依勤同意，对2017年~2023年利润补偿义务承担连带责任。
④在2023年之前，若合正电子已完成本承诺所承诺的利润，2017年~2023年利润补偿义务提前结束。”
6、关于向合正电子提供财务资助
根据《现金及发行股份购买资产协议》，为支持合正电子发展，在盛路通信向交易对方支付10,000万元现金对价之后，罗剑平、郭依勤承诺将向合正电子提供1,500万元的财务资助；同时，公司承诺也将向合正电子提供6,000万元的财务资助。财务资助的期限、利率等具体内容另行协商。
7、重组相关方关于所提供资料真实、准确、完整的声明承诺
盛路通信、合正电子及本次重组交易对方罗剑平等45名自然人就本次重组所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性作出承诺，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
截至公告之日，上述承诺均在履行过程中，各承诺方未出现违反承诺的情形。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月三日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-026吉林利源精制股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十八次会议于2018年6月7日在公司会议室召开，本次会议通知于2018年5月28日以书面报告和电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于《召开2017年年度股东大会的议案》。
同意召开2017年年度股东大会，审议第三届董事会第二十七次会议需提交年度股东大会审议的议案，经研究决定会议召开时间为2018年6月29日。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
吉林利源精制股份有限公司董事会2018年6月8日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临029
天津一汽夏利汽车股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上披露了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（编号2016-024）。由于工作人员疏忽，公告中个别内容有误，现更正如下：
更正前：
一汽-大众汽车有限公司：成立于1991年2月6日，注册地址为吉林省长春市东风大街，注册资本为781,200万元。
四川一汽丰田汽车有限公司：成立于 1998年 11月 10日，注册地址为成都经济技术开发区经开区南三路222号，注册资本为30,700万美元。
更正后：
一汽-大众汽车有限公司：成立于1991年2月6日，注册地址为吉林省长春市东风大街，注册资本为2,428,200万元。
四川一汽丰田汽车有限公司：成立于 1998年 11月 10日，注册地址为成都经济技术开发区经开区南三路222号，注册资本为38,518万美元。
除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意！
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2018-030宁波华翔电子股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2018年7月6日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2018年7月18日上午10:00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯的表决方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案》
根据公司监事会的提议，本次会议同意公司 2018年度第二次临时股东大会于 2018年8月3日（星期五）在浙江象山召开，审议选举监事的议案，会议事项详见会议通知。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2018年7月19日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-035
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司近日取得国家知识产权局颁发的2项专利，具体情况如下：
一、实用新型名称：带收纳装置的线材
发明人：左贵明、曹玲杰
专利号：ZL201621450566.5
专利权人：东莞市瀛通电线有限公司、东莞市开来电子有限公司
专利权期限：10年
证书号：第6517331号
二、实用新型名称：一种对绞镀银线材
发明人：傅华良、邱武
专利号：ZL201621462164.7
专利权人：东莞市瀛通电线有限公司、湖北瀛通电子有限公司
专利权期限：10年
证书号：第6517359号
上述专利的取得，短期内不会对公司的生产经营情况产生重大影响，但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，发挥公司的自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2017年10月20日
关于国有控股股东所持股份无偿划转的提示性公告证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2016-033北方国际合作股份有限公司
关于国有控股股东所持股份无偿划转事项获得
中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1月20日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“本公司”或“北方国际”）披露了《关于国有控股股东所持股份无偿划转的提示性公告》，本公司控股股东中国万宝工程公司（以下简称“万宝工程”）拟将其持有的北方国际145,248,583股股份（占北方国际总股本的52.94%）无偿划转给本公司实际控制人中国北方工业公司（以下简称“北方公司”）。2016年3月14日，本公司披露了《关于国有控股股东所持股份无偿划转事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复的提示性公
告》，国务院国有资产监督管理委员会同意万宝工程将所持北方国际145,248,583股股份无偿划转给北方公司持有。
2016年4月8日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国北方工业公司要约收购北方国际合作股份有限公司股份义务的批复》（证监许可
[2016]695号），中国证券监督管理委员会核准豁免北方公司因国有资产无偿划转而增持北方国际145,248,583股股份，导致合计持有北方国际147,648,583股股份，约占北方国际总股本53.81%而应履行的要约收购义务。
本次无偿划转完成后，万宝工程将不再持有北方国际股份，北方公司将成为北方国际控股股东。本次无偿划转前后本公司实际控制人未发生变化，均为北方公司。
本公司将继续认真履行上市公司信息披露义务，根据本次无偿划转的进展情况及时、准确、完整地披露有关信息。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会2016年4月11日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-085天津膜天膜科技股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议通知于2017年8月14日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于2017年8月24日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议1名）。董事韩松先生以通讯方式参加会议并表决。
4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、董事会秘书及其他相关高管列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增补公司第二届董事会下设专门委员会委员的议案》
根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，拟增补董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人员。拟增补刘清
先生为董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员；拟增补唐运平先生为董事会提名委员会主任、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果为：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于增补公司第二届董事会下设专门委员会委员的公告》。
2、审议通过《关于<2017年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果为：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。
3、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司第二届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司第二届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见》、《关于公司会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2014-36南风化工集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2014年 10月 14日在公司总部会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事3人。会前公司证券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体监事。会议由监事郭刚科先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举郭刚科先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司监事会二O一四年十月十五日
附：监事会主席简历：
郭刚科先生，1962年出生，专科，高级政工师。曾任公司副总经理，现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、南风化工集团股份有限公司监事。郭刚科先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事。
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-030三力士股份有限公司
关于第五届监事会第十四次会议的决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2016年 3月 28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2016年 3月 17日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由监事会主席沈国建先生主持。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
一、经认真审议，与会监事通过记名投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。《2015年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《2015年度利润分配的预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。《2015年度利润分配的预案》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《2015年度报告》及其摘要；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。《2015年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014年度报告摘要》刊登于2016年3月30日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
5、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
《2015年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度的审计机构。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
7、审议通过《2015年度募集资金使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。《2015年度募集资金使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司监事会二〇一六年三月二十八日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-113
浙江晶盛机电股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）为支持下属控股子公司发展经营，解决其生产项目建设和发展运营资金需要，拟为控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）、浙江晶瑞电子材料有限公司（以下简称“晶瑞电子”）、杭州中为光电技术股份有限公司（以下简称“中为光电”）向银行申请授信提供总额不超过人民币 5,000万元担保。在批准同意的 5000万元额度内，公司可依据控股子公司的实际融资额度需要对担保对象和担保额度进行分配。以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。
本次为控股子公司申请银行授信提供担保事项已经公司第二届董事会第十
八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、内蒙古晶环电子材料有限公司
成立日期：2013年6月17日；
法定代表人：曹建伟；
公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街；
主营范围：蓝宝石晶体材料生产、加工、销售及技术研发；机电设备维修；
自动化系统、机电设备、机电元器件、液压设备、液压元器件的技术开发等。
主要财务指标：截止 2015年 6月 30日，晶环电子未经审计的资产总额 52,828.04万元，负债总额 9,155.45万元，净资产 43,672.59万元，营业收入2,538.16万元，净利润170.87万元。
2、浙江晶瑞电子材料有限公司
成立日期：2014年5月14日；
法定代表人：邱敏秀；
公司住所：杭州湾上虞经济技术开发区东二路舜园路；
主营范围：人造蓝宝石晶体切割、加工、销售；蓝宝石晶体、晶片的批发及其进出口业务。
主要财务指标：截止 2015年 6月 30日,晶瑞电子未经审计的资产总额 14,265.43万元，负债总额 935.01万元，净资产 13,330.42万元，营业收入 0元，净利润-204.62万元。
3、杭州中为光电技术股份有限公司
成立日期：2005年4月7日；
法定代表人：张九六；
公司住所：杭州市钱江经济开发区龙船坞路96号；
主营范围：生产：光机电一体化生产设备、光源测试仪器、自动化仪器仪表、光学元件。服务：光机电一体化产品、仪器仪表、计算机软件及系统集成、通讯设备、光学元件的技术开发、LED及 LED芯片检测技术的技术开发、技术咨询、技术服务。
主要财务指标：截止 2015年 6月 30日,中为光电未经审计的资产总额 28,145.58万元，负债总额 21,172.56万元，净资产 6,973.02万元，营业收入3,089.61万元。（2015年6月30日并入公司合并报表）
三、担保协议情况
以上担保事项待公司股东大会审议批准后，在不超过5,000万元担保额度下，根据控股子公司实际融资额度需要与授信银行签署担保协议，目前尚未签署担保协议。
四、履行的审批程序情况
1、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》，董事会认为：上述担保事项的被担保方均为公司控股子公司，经营情况稳定，项目具有较好的市场前景，提供担保的资金主要用于生产经营及补充流动资金，财务风险处于可控制的范围之内，本次担保符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，因此，我们同意为控股子公司向银行申请授信提供担保额度。
2、公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》；独立董事对本事项发表了同意的独立意见，独立意见详见公司2015年8月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为0元，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议
2、公司第二届监事会第十五次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2015年8月1日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2017-014
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日，召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《公司及所属子公司向银行购买理财产品额度》，为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及所属子公司累计使用不超过1亿元（含1亿元）人民币在各银行机构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的1亿元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体情况如下：一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度
公司在授权期限内使用合计不超过1亿元（含1亿元）人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
投资理财品种时以公司资金安全为核心并兼顾较高的理财收益，选择银行机构发售的资金安全度较高的对公保本型理财产品。
自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。
6、股东大会授权
在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
二、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关批准程序及审核意见
1、经公司第五届董事会第三次会议审议，通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》。
为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟同意公司及所属子公司累计使用不超过1亿元（含1亿元）人民币在各银行机构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的1亿元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。
在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟同意公司及所属子公司累计使用不超过1亿元（含1亿元）人民币在各银行机构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的1亿元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。
在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
3、公司独立董事对《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》相关事项进行了认真审核，同意《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
4、该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、对公司的影响
1、公司及所属子公司运用自有闲置流动资金购买银行保本理财产品是在确保满足公司正常生产和投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。
2、通过购买银行保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2017年4月19日
国泰君安证券股份有限公司
关于江苏久吾高科技股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，以及久吾高科募集资金投资项目的实际投入情况，对久吾高科拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]201号）核准，久吾高科向社会公众公开发行人民币普通股1,610万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币11.97元，共计募集资金192,717,000元，扣除发行费用总额人民币 38,526,422.34元后，公司募集资金净额为人民币154,190,577.66元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中汇会验[2017]第 0670号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《江苏久吾高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|项目备案|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目|32,897.6|10,469.50|浦发改字[2013]261号|
|2|面向废水处理及回用的分离膜装备产业化项目|7,160.0|4,950.0|浦发改字[2012]241号|
|3|国家级无机膜技术中心建设项目|7,621.5|-|宁高管内备字[2013]023号|
|4|补充流动资金|10,000.0|-|/|
|合计||57,679.1|15,419.50||

根据市场情况，公司可先以自筹资金对上述项目进行前期投入，并将在募集资金到位后以募集资金置换届时已累计投入的自筹资金。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换资金的实施
此次募集资金到位前，公司以自筹资金先期进行投入。截至2017年2月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,813.94万元，拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为4,950.00万元，具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|预先投入自筹资金金额|拟置换金额|
|陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目|-|-|
|面向废水处理及回用的分离膜装备产业化项目|6,813.94|4,950.00|
|合计|6,813.94|4,950.00|

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《关于江苏久吾高科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]第1323号）。
久吾高科第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,950.00万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：久吾高科本次以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，久吾高科上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，国泰君安证券股份有限公司对久吾高科本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏久吾高科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：__________________ __________________
张翼 郁韡君
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-119
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于收到大股东承诺事项补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“大康农业”）、公司全资子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）与公司大股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）所签署附条件生效的《关于安源乳业有限公司（以下简称“安源乳业”）股权转让协议》和《关于安源乳业有限公司股权转让协议之补充协议》的相关内容，截止到2017年 9月 28日，鹏欣集团对标的资产安源乳业在过渡期间所发生的亏损通过现金方式向纽仕兰进行了补足。
一、过渡期间损益安排的具体内容
安源乳业股权转让协议及补充协议中关于资产购买和过渡期间的损益安排相关内容如下：
|||
|-|-|
|本次资产购买|A、根据坤元评估出具的《资产评估报告》，截至评估基准日2014年5月31日，安源乳业100%的股权的评估净值为47,573,087.54新西兰元（根据中国人民银行公布的2014年5月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价100新西兰元=524.94元，折算为人民币约249,730,200.00元）。B、根据坤元评估出具的《资产评估报告》，截至评估基准日2014年5月31日，安源乳业的负债中含有对鹏欣集团全资子公司BVI投资公司的债务，债务的评估值为86,075,387.00新西兰元（根据中国人民银行公布的2014年5月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价100|

|||
|-|-|
||新西兰元=524.94元，折算为人民币约451,844,100.00元），该笔债务不计利息。C、经各方协商一致，为购买标的资产，纽仕兰直接并通过安源乳业应向鹏欣集团和BVI投资公司支付的对价为标的资产评估值及债务评估值之和，即701,574,300.00元。D、如本次交易未获得大康农业权力机构审议通过、新西兰海外投资办公室的批准，或者因其他原因终止或不能实施，则本次资产购买的方案将自动失效并终止实施。|
|过渡期间的损益安排|A、各方同意，在交割日之前，鹏欣集团应对标的资产的完整、毁损或者灭失承担责任。在标的资产完成过户后，标的资产的风险由纽仕兰承担。B、各方同意，在评估基准日至交割日的过渡期间，如果标的资产产生盈利，则该盈利归属于纽仕兰所有；如果标的资产发生亏损，则由鹏欣集团以现金方式向纽仕兰补足。过渡期间的损益数额以资产交割审计报告为准。C、各方同意，安源乳业应付BVI投资公司的债务86,075,387新西兰元，如纽仕兰因人民币与新西兰元之间汇率的变化而导致获利或损失的，则获利归属于纽仕兰所有，损失由鹏欣集团承担（即根据评估基准日及交割日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价分别计算该等外币债务所对应的人民币金额，交割日金额超出评估基准日金额的部分由鹏欣集团承担）。|

注：评估基准日为2014年5月31日；交割日为根据相关法律将标的资产过户至纽仕兰名下之日。
二、关于安源乳业股权转让协议的实施情况说明
2014年6月16日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于与鹏欣集团签订《资产购买框架协议》，协议约定由公司收购鹏欣集团拟在香港新设的一家子公司100%的股权，继而实现对克拉法牧场等的间接收购。详见公司已披露的临时公告《关于签署附条件生效的<资产购买框架协议>暨关联交易的公告》
（临时公告编号：2014-055）。
2014年9月15日、2014年10月8日，公司第五届董事会第五次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署附条件生效的<安源乳业有限公司股权转让协议>的议案》。详见公司已披露的临时公告《公司第五届董事会第五次（临时）会议决议公告》（临时公告编号：2014-092）和《公司 2014年第三次临时股东大会会议决议公告》（临时公告编号：2014-105）。
2015年5月24日，公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署<安源乳业有限公司股权转让协议>之补充协议的议案》，同意公司、纽仕兰与鹏欣集团签署有关股权转让事项的补充协议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详见公司已披露的临时公告《关于关联交易进展的公告》（临时公告编号：2015-040）。
2016年 8月 9日，公司获得了 Land Information New Zealand下发的《DecisionSummary》（以下简称“决定书”），同意公司之全资子公司纽仕兰收购安源乳业100%股权继而获得克拉法牧场所有权。详见公司已披露的临时公告《关于新西兰牧场获得海外投资审批通过暨关联交易进展的公告》（临时公告编号：2016-095）。
2016年11月17日完成了安源乳业100%股权的转让程序，纽仕兰获得安源乳业100%股权暨克拉法牧场的所有权。详见公司已披露的临时公告《关于完成安源乳业有限公司100%股权转让的公告》（临时公告编号：2016-139）。
截至本公告日，公司已经完成对安源乳业的过渡期审计并与控股股东就过渡期损益补偿事宜达成一致。根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的安源乳业有限公司审计报告【德师报（审）字（17）第S00336号】，2014年6月1日至2016年11月30日期间安源乳业净利润为-94,400,273.26元。2017年9月 27日、9月 28日，鹏欣集团分别将 90,000,000.00元、4,400,273.26元共计94,400,273.26元补偿款划转至纽仕兰招商银行上海分行宝山支行账户。至此，公司收购安源乳业的过渡期间的损益安排已经全部完成。
三、承诺履行对上市公司的影响
根据过渡期间的资产交割审计报告，安源乳业在过渡期间发生亏损，按照上述股权转让协议及补充协议中的相关条款规定，标的资产发生亏损由鹏欣集团以现金方式向纽仕兰补足。鉴于该资产交割审计报告在2017年度出具，故本事项对公司近三年的资产、负债、权益以及经营成果不会产生影响。
由于该过渡期补偿行为属于权益性交易，为此，根据《企业会计准则》等相关规定，上市公司收到的上述补偿款应相应调增资本公积，不影响当期损益，对公司 2017年度利润不产生影响。本次承诺事项的履行将有利于维护上市公司及中小股东的利益。
四、备查文件
1、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安源乳业有限公司审计报告【德师报（审）字（17）第S00336号】；
2、补偿款进账单。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司2017年9月29日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-119新疆中泰化学股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）自 2015年 8月 3日开市起停牌，详见公司 2015年 8月 4日披露的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-086）。公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自 2015年8月10日开市起继续停牌，并于2015年8月10日披露《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-088）；于 2015年8月17日、8月24日、8月31日披露《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-098、2015-102、2015-112）；于2015年9月8日披露《关于发行股份购买资产延期复牌公告》（公告编号：2015-114），公司股票自 2015年 9月 8日开市起继续停牌；于 2015年 9月 9日披露《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-115）。
截至目前，公司以及相关各方仍在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，与交易对手方就方案进一步论证，相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，本公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年九月十六日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2015-10许继电气股份有限公司
关于日常关联交易事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 3月 27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于预计 2015年度日常关联交易的公告》（公告编号：2015-08）、《关于 2014年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》（公告编号：2015-09）。现就公告中的“关联方情况及关联关系”涉及交易对手方的主要财务数据补充如下：
1、国家电网公司主要财务数据：截止2014年12月31日，国家电网公司资产总额为29,009亿元，2014年实现营业收入20,961亿元。
2、许继集团有限公司主要财务数据：截止2014年12月31日，许继集团有限公司总资产为 1,535,611.21万元，负债总额为 912,975.85万元，净资产为622,635.36万元，2014年实现营业收入1,062,251.20万元，净利润85,316.48万元。
3、福州天宇电气股份有限公司主要财务数据：截止2014年12月31日，福州天宇电气股份有限公司总资产为 101,370.74万元，负债总额为 59,689.08万元，净资产为 41,681.66万元，2014年实现营业收入 50,004.50万元，净利润 515.76万元。
4、许继集团国际工程有限公司主要财务数据：截止2014年12月31日，许继集团国际工程有限公司总资产为25,054.03万元，负债总额为23,599.05万元，净资产为 1,454.98万元，2014年实现营业收入 51,320.22万元，净利润-260.69万元。
万元，净利润-3,653.21万元。
6、许昌许继风电科技有限公司主要财务数据：截止2014年12月31日，许昌许继风电科技有限公司总资产为111,315.03万元，负债总额为109,780.12万元，净资产为1,534.91万元，2014年实现营业收入27,638.62万元，净利润-4,250.27万元。
7、中电装备山东电子有限公司主要财务数据：截止2014年12月31日，中电装备山东电子有限公司总资产为67,927.38万元，负债总额为29,502.30万元，净资产为 38,425.08万元，2014年实现营业收入 39,377.15万元，净利润 2,174.89万元。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会