Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—141
大连天神娱乐股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2020年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2020年 1月16日（星期四）下午15:00
2、网络投票时间：2020年 1月16日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2020年1月16日上午9:15—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2020年1月16日9:15—15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）本次股东大会的股权登记日为：2020年1月10日
（七）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
（八）会议召开地点
北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
上述议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详情请见2019年 12
月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|

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|非累积投票提案|||
|1.00|《关于聘请2019 年度审计机构的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。
（二）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
（五）登记时间
2020年1月 14日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。
（六）登记地点
北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：刘笛
联系电话：010-87926860传真：010-87926860
电子邮箱：ir@tianshenyule.com
联系地址：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层
邮编：100123
（二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
七、备查文件
（一）第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会 2019年 12月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投
票程序如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362354
（二）投票简称：天神投票
（三）议案设置及投票表决
1、议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||议案编码|
|1||《关于聘请2019 年度审计机构的议案》||1.00||

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间
2020年1月 16日的交易时间，即9:15—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
（一）投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2020年 1月16日9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2020年 1月16日召开的大连天神娱乐股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于聘请2019年度审计机构的议案》|√||||

委托人签字（盖章）：
委托人证件（营业执照）号码：
委托人持股的性质和数量：
委托人股东帐号：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-051唐人神集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，已预先对公司相关事项进行了充分的审查，对拟召开的第七届董事会第三十四次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
1、关于公司拟续聘年度审计机构的事前认可意见
我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，同意公司将继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的有关议案提交公司董事会审议。
独立董事：江帆、余兴龙、张少球唐人神集团股份有限公司二〇一八年四月十日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-085实丰文化发展股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 1.8亿元的暂时闲置募集资金购买银行理财产品，购买期限不超过12个月的短期银行理财产品。资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自 2017年年度股东大会审议通过之日起 12个月内。《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》已于 2018年 3月 24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
1、广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款到期赎回
2018年11月28日，公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订了银行理财产品合同，以暂时闲置募集资金人民币 2,300万元购买了广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款，收益起始日为2018年11月28日，到期日为2018年12月28日。《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号：2018-082)已于2018年 11月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 2,300万元，取得理财收益（含税）69,000.00元。本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金账户。
2、兴业银行“企业金融结构性存款”人民币理财产品到期赎回
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-085截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 5,000万元，取得理财收益（含税）130,698.63元。本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|交易对手|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日期|是否赎回|投资收益(元)|
|1|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|募集资金|2,000|2018年1月8日|2018年2月9日|是|76,438.36|
|2|交通银行|蕴通财富·日增利43天|募集资金|5,000|2018年1月9日|2018年2月22日|是|282,739.73|
|3|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|6,000|2018年1月9日|2018年3月9日|是|455,835.62|
|4|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|募集资金|2,000|2018年2月13日|2018年3月13日|是|64,438.35|
|5|交通银行|蕴通财富·日增利40天|募集资金|5,000|2018年3月6日|2018年4月16日|是|230,136.99|
|6|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|6,000|2018年3月9日|2018年4月18日|是|282,739.73|
|7|交通银行|结构性存款30天|募集资金|4,000|2018年4月28日|2018年5月28日|是|141,369.86|
|8|华兴银行|财富盈产品|募集资金|2,000|2018年4月27日|2018年5月28日|是|71,342.47|
|9|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|5,000|2018年4月27日|2018年6月6日|是|230,136.99|
|10|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|募集资金|2,000|2018年4月27日|2018年5月27日|是|70,684.93|
|11|广发银行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|募集资金|3,000|2018年5月2日|2018年6月4日|是|108,534.15|
|12|华兴银行|财富盈产品|募集资金|2,000|2018年5月29日|2018年6月28日|是|69,041.10|
|13|交通银行|结构性存款28天|募集资金|4,000|2018年6月1日|2018年6月29日|是|128,876.71|
|14|广发银行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|募集资金|3,000|2018年6月7日|2018年7月12日|是|120,821.92|
|15|民生银行|挂钩利率结构性存款|募集资金|5,000|2018年6月12日|2018年7月23日|是|224,657.53|
|16|交通银行|定期型结构性存款|募集资金|4,000|2018年7月11日|2018年8月8日|是|118,136.99|
|17|华兴银行|财富盈产品|募集资金|1,000|2018年7月11日|2018年8月10日|是|35,342.47|

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-085
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|18|广发银行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|募集资金|3,000|2018年7月12日|2018年8月16日|是|123,410.96|
|19|民生银行|挂钩利率结构性存款|募集资金|5,000|2018年7月24日|2018年9月3日|是|216,232.88|
|20|交通银行|蕴通财富结构性存款60天|募集资金|4,000|2018年8月13日|2018年10月12日|是|276,164.38|
|21|华兴银行|财富盈产品|募集资金|1,000|2018年8月13日|2018年9月28日|是|54,191.78|
|22|华兴银行|财富盈产品|募集资金|2,500|2018年8月20日|2018年9月28日|是|114,863.01|
|23|华兴银行|财富盈产品|募集资金|5,000|2018年9月7日|2018年9月28日|是|123,698.63|
|24|华兴银行|单位客户智能存款|募集资金|4,000|2018年10月16日|2018年11月26日|是|193,205.48|
|25|华兴银行|单位客户智能存款|募集资金|2,300|2018年10月16日|2018年11月26日|是|111,093.15|
|26|民生银行|挂钩利率结构性存款|募集资金|1,800|2018年10月17日|2018年11月26日|是|70,027.40|
|27|广发银行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|募集资金|2,300|2018年11月28日|2018年12月28日|是|69,000.00|
|28|兴业银行|企业金融结构性存款|募集资金|5,000|2018年11月29日|2018年12月28日|是|130,698.63|

截至本公告日，公司现有使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额为0万元，累计取得理财收益（含税）4,193,860.20元，未到期0万元。
三、备查文件
1、浙商银行客户电子回单；
2、广发网上银行电子回单。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会二○一八年十二月二十九日
证券简称:天顺风能 证券代码:002531 公告编号:2018-037公司债简称：17天顺债 公司债代码：112567
天顺风能(苏州)股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
债权登记日：2018年8月13日
债券付息日：2018年8月14日
天顺风能(苏州)股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2018年 8月 14日开始支付自 2017年 8月 14日至 2018年 8月 13日期间（以下简称“付息年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：天顺风能（苏州）股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券。
2、债券简称及代码：债券简称为“17天顺债”，债券代码为112567。
3、发行人：天顺风能(苏州)股份有限公司。
4、债券期限：本期债券为 3年期固定利率债券，附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、发行总额：人民币4亿元（人民币肆亿元整）。
期的第2年末调整本期债券后1年的票面年利率。投资者有权在本期债券存续期的第2年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。
7、计息期限：2018年至 2020年每年的 8月 14日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018年至 2019年每年的 8月 14日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
8、信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AAA。
9、担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
10、主承销商、债券受托管理人：中德证券有限责任公司。
11、上市时间和地点：本期债券于2017年9月21日在深圳证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
1、根据《天顺风能(苏州)股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率5.40%/年。
2、每 10张“17天顺债”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 54.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10张派发利息为人民币 43.20元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每10张派发利息为人民币 48.60元。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2018年8月13日
2、债券付息日：2018年8月14日
3、下一付息期票面利率：5.4%
4、下一付息期起息日：2018年8月14日
四、付息对象
本次付息对象为截至2018年8月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“17天顺债”持有人。
五、付息方式
本公司与中国结算深圳分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期付息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人债券持有者（包括证券投资基金）应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：天顺风能(苏州)股份有限公司
住所：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号
法定代表人：严俊旭
联系人：金依
联系电话：021-52310067
传真： 021-52310070
邮编：200051
（二）主承销商、债券受托管理人：中德证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
法定代表人：侯巍
联系人：杨汝睿
电话：010-59026650
传真：010-59026604
邮编：100025
（三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
负责人：周宁
电话：0755-25938000
传真：0755-2598 8122
关于本次付息相关事宜，投资者可以咨询以上机构或原始认购网点，投资者还可以到互联网（网址：http://www.szse.cn）查询本付息公告。
特此公告。
天顺风能(苏州)股份有限公司2018年8月8日 4
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-042
深圳市智动力精密技术股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1770.52%—1800.33%|盈利：409.24万元|
||盈利：7654.91万元—7776.91万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年半年度，公司原模切业务收入规模比上年同期有较大的增长，新产品结构件业务也带来增量。
2、2019年1月份完成对广东阿特斯科技有限公司的收购控股，纳入合并报表范围。
3、2019年半年度非经常性损益对公司净利润的影响约为3564万元，主要
为：因追加对非同一控制下的被投资方的投资控股所形成的投资收益及政府补助
收益。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2019年半年度业绩的具体数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会 2019年 07月 12日
公司章程修订前后对照表
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|条 款|未修订前内容|修订后内容|
|第一章第四条|中文名称：四川仁智油田技术服务股份有限公司英文名称：SichuanRenzhi0ilfieldTechnologyServicesC0.,Ltd.公司住所：四川省绵阳市滨河北路东段116 号邮政编码：621000|中文名称：浙江仁智股份有限公司英文名称：Zhejiang Renzhi Co.,Ltd..公司住所：浙江省温州市经济技术开发区滨海六路2180号旭日区1幢108室邮政编码：325025|
|第二章第十二条|经依法登记，公司的经营范围由：“钻井、完井技术服务；井下作业技术服务；油气采输技术服务；环保工程技术服务；防腐、检测技术服务；油田化学品开发、生产、销售(不含易燃易爆易制毒品)；油田专用设备及工具的研发、生产、销售；新材料开发、生产、销售；国内进出口贸易(国家禁止的除外)。(以上经营范围涉及行政许可事项的需取得许可证后方可经营)|经依法登记，公司的经营范围由“钻井、完井技术服务；井下作业技术服务；油气采输技术服务；环保工程技术服务；防腐、检测技术服务；油田化学品开发、生产、销售(不含易燃易爆易制毒品)；油田专用设备及工具的研发、生产、销售；新材料开发、生产、销售；国内进出口贸易(国家禁止的除外)(以上经营范围涉及行政许可事项的需取得许可证后方可经营)。从事电子科技、生物科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，集成电路、电子产品、计算机软硬件的开发、销售，实业投资，五金交电、建筑装潢材料、金属材料及制品、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备、电线电缆、橡塑制品、家用电器、照明设备、日用百货、服装鞋帽、食用农产品、汽车配件、珠宝首饰、燃料油、电子设备、机械设备、针纺织品、文化办公用品、金银饰品的销售，食品流通，煤炭经营，投资管理，展览展示服务，市场营销策划，园林绿化，建筑智能化建设工程设计一体化，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，从事货物及技术的进出口业务。国际贸易；铜、铝、木材、铁精粉、矿产品、化工产品、五金交电、日用百货、塑料制品、金属制品的销售；自营和代理货物及技术的进出口服务；商务信息咨询；代办保税仓储服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
广东长青（集团）股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》\等相关规定，作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第四届董事会第三十一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2020年度对外担保额度议案的独立意见
1、公司对外担保情况如下：截至 2018年 12月 31日，公司及子公司的担保总额为 270521万元，占公司最近一期经审计净资产的128%，实际担保余额为 118,356万元，占公司最近一期经审计净资产的56%。（2018年12月 31日净资产：211,498.32万元）。
截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额为 290,021万元，占公司最近一期经审计净资产的137%，实际担保余额为 139,841万元，占公司最近一期经审计净资产的66%。公司无逾期担保。
2、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对全资子公司以及公司全资子公司之间的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及全体股东的利益。
综上所述，该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司本次2020年度对外担保额度的议案。
二、关于公司拟申请银行授信额度的独立意见
为确保公司的发展和生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限
公司中山分行（以下简称“浦发银行”）申请人民币4亿元的授信额度，授信
品种包括但不限于流动资金贷款、简单衍生品交易额度、银行承兑汇票、国内
信用证、买方承保额度等。我们认为，这满足了公司当前生产经营活动所需的
配套资金，有利于公司的持续发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规
定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影
响，同意公司向浦发银行申请银行授信额度。
（以下无正文）
(此页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见签署页)
全体独立董事签字：
____________ ____________ ____________
迟国敬 秦正余 刘兴祥
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-009
浪潮电子信息产业股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司有重大事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：浪潮信息，股票代码：000977）自 2015年 1月 26日开市起继续停牌，于刊登相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一五年一月二十三日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-102奥飞娱乐股份有限公司
关于控股股东质押本公司股份以及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东蔡东青先生函告，获悉蔡东青先生持有的本公司部分股份被质押、部分股份已解除质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蔡东青|公司控股股东、实际控制人、董事长|42,700,000|2017-10-25|2018-10-25|广州证券股份有限公司|7.37%|个人资金需求|
|||20,500,000|2017-10-26|2018-10-25|申万宏源西部证券有限公司|3.54%||
|合计||63,200,000|——|——|——|10.90%|——|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|蔡东青|公司控股股东、实际控制人、董事长|22,700,000|2016-11-09|2017-10-27|广州证券股份有限公司|3.92%|
|||4,000,000|2017-04-21|||0.69%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||8,557,965|2017-04-24|||1.48%|
|合计|35,257,965|——|——|——|6.08%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至2017年10月27日，蔡东青先生持有本公司股份共计579,725,785股，占公司总股本1,306,944,319股的44.36%，其中锁定股数434,794,339股。
截至2017年10月27日，蔡东青先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为295,331,325股，占其持股总数的50.94%，占公司总股本的22.60%。
截至 2017年 10月 27日，蔡东青先生的一致行动人蔡晓东先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为91,885,303股，占其持股总数的63.51%，占公司总股本的7.03%。
综上所述，持股5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为387,216,628股，占公司总股本的29.63%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一七年十月三十一日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-043
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
股东郭柏峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
郭柏峰先生计划自2019年 05月21日—2019年11月20日6个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 29,061,400股，占公司股本总额的2.00%（若此期间有送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该数量进行除权处理）。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）于近日接到公司持股5%以上股东郭柏峰先生的减持美晨生态股份计划的告知函，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
郭柏峰先生直接持有本公司股份60,928,397股,占公司总股本的4.19%；赛石集团有限公司持有本公司（郭柏峰先生控股90%）股份125,457,975股，占公司总股本的8.63%，合计持有公司股份186,386,372股，占公司总股本的12.83%。
郭柏峰先生因个人资金需求，计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 29,061,400股，占公司股本总额的2.00%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：郭柏峰
3、减持期间：自 2019年 05月 21日—2019年 11月 20日 6个月内以集中竞价方式进行减持（若此期间有送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该数量进行除权处理），且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
4、减持数量和比例：预计在上述期间内累计减持数量不超过29,061,400股，占公司股本1,453,072,510股的2.00%。
5、减持方式：集中竞价。
6、减持股份来源：发行股份购买资产所取得的股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）
7、减持价格：视市场价格确定。
三、承诺及履行情况
1、郭柏峰先生在2014年09月24日发行股份购买资产时（以下简称“本次交易”或“本次股份”）承诺：
（1）郭柏峰本次交易取得的上市公司股份13,958,938股，在本次股份发行结束之日起36个月内不进行转让。
（2）根据杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）2014年度、2015年度和2016年度经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告、盈利预测专项审核报告，以及2016年度结束后的减值测试报告，若郭柏峰对上市公司负有股份补偿义务，则郭柏峰实际可解锁股份数应扣减应补偿股份数量。
2、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：
（1）本次交易完成后，为避免和规范与美晨生态、赛石园林可能产生的同业竞争,交易对方之郭柏峰（本次交易前赛石园林之实际控制人）出具了永久不可撤销的《郭柏峰关于避免和规范同业竞争的承诺函》,承诺：
“1）、截至本承诺函出具之日，承诺人（指郭柏峰）所控制的企业或经济组织没有从事与赛石园林存在实质性同业竞争的业务。
证美晨生态及其赛石园林利益最大化的原则依法依规处置可能涉及的同业竞争事宜：
①凡承诺人所控制的其他企业或经济组织有任何与美晨生态及赛石园林业务相同或类似的商业机会，应优先让与美晨生态或赛石园林以保证美晨生态及或赛石园林的利益最大化，并协助美晨生态或赛石园林最终获得该等商业机会。
②因美晨生态及或赛石园林的业务拓展可能导致的承诺人所控制的企业与美晨生态或赛石园林形成同业竞争，承诺人承诺将通过以下方式避免同业竞争：a.停止或终止相关的竞争业务；b.将具有竞争关系的业务依法转让给美晨生态或赛石园林；c.将具有竞争关系的业务依法转让给其他无关联关系的独立第三方；
d.其他在保证美晨生态或赛石园林利益最大化的前提下的合法处置方式。
③承诺人承诺，如果违反上述声明与承诺并造成美晨生态、赛石园林造成经济损失的，承诺方将及时据实依法承担相应的一切经济赔偿责任。”
（2）为减少和规范将来可能存在的关联交易，郭柏峰出具了永久不可撤销的《郭柏峰关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：
“①本次重组完成后，在作为美晨生态股东期间，本承诺人承诺并保证：本承诺人及其所控制的企业或其他经济组织今后原则上不与美晨生态、赛石园林及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织发生关联交易；如果在今后的经营活动中发生确有必要且不可避免的关联交易，本承诺人及其所控制的其他企业、经济组织将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、美晨生态的公司章程和有关规定履行有关主动申报及信息披露程序和义务，并按照正常的商业条件进行。
②本承诺人保证将按照法律、法规以及美晨生态的公司章程等有关规定行使股东权利及其他权利；在需对涉及与本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。
③本承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给美晨生态、赛石园林造成的一切损失。”
（3）交易对方已就本次交易不构成关联交易及相关事项出具了《关于山东美晨生态环境股份有限公司重大资产重组项目不构成关联交易的承诺》，承诺如下：
“①根据深圳证券交易所的规则及相关法律法规，本次重大资产重组中的出售方与美晨生态及其股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；
②若上述承诺不实，给美晨生态投资人带来损失的，出售方将依法承担连带赔偿责任。”
3、郭柏峰先生为公司前任董事，于2017年5月16日股东大会通过后离职生效，离任之日起6个月内，所持本公司股份全部锁定；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。
截至本公告日，郭柏峰先生遵守了上述承诺，关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺持续有效，仍处在履行过程中，未出现违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、郭柏峰先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、如本次减持计划顺利实施完成，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
郭柏峰先生出具的《股东减持计划告知函》。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─099山西漳泽电力股份有限公司
关于为同煤集团公司对漳泽电力担保
提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。
一、担保情况概述
（一）基本情况
公司拟通过中国进出口银行办理融资6亿元，期限不超
过两年，大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）对该项融资提供担保。公司拟以信用方式向同煤集团提供反担保，担保额度上限不超过人民币6亿元。
（二）内部决策程序
上述担保事项已经公司九届八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，届时与本次反担保有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保公司基本情况
名称：大同煤矿集团有限责任公司
住所：山西省大同市矿区新平旺
法定代表人：郭金刚
注册资本： 1,703,464.16万元人民币
企业性质：有限责任公司(国有控股)
主要经营范围:矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；
机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；
食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
同煤集团股权结构：山西省国有资本投资运营有限公司占比65.17%、中国信达资产管理股份有限公司占比30.12%、
山西煤炭运销集团有限公司占比2.06%、朔州矿业公司占比1.19%、大同市国资委占比0.89%、朔州市国资委占比0.42%、忻州市国资委占比0.15%。
被担保公司主要财务数据
（单位：万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日期|资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|2018年12月31日|34258587|26951665|7306922|17651365|34732|
|2019年6月30日|35016715|27288828|7727887|9497424|21003|

被担保方不是失信被执行人。
被担保方同煤集团持有公司股份比例为29.43%，是公司控股股东。
三、反担保协议的主要内容
反担保方式：连带责任保证。
反担保期间：承担保证责任的保证期间为三年。
反担保金额：担保额度上限不超过人民币6亿元。
四、董事会意见
董事会认为，本次反担保主要为满足公司业务发展的资金需求，符合公司的长远战略利益。公司向同煤集团提供反担保以平衡双方承担的风险，属于公平的商业行为。本次反担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意为同煤集团提供反担保。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述关联担保事前认可，并发表独立意见认为：1.本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；2.本次担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金成本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形；3.公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定；4.基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于为同煤集团公司对漳泽电力担保提供反担保的议案》。
六、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1278844.85万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币211790.06万元，占公司最近一期未经审计净资产的
26.32%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
七、备查文件
公司九届八次董事会决议
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会二○一九年九月二十九日
华平信息技术股份有限公司 事前认可意见华平信息技术股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为华平信息技术股份有限公司独立董事，本着认真负责的态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第十三次（临时）会议拟审议的相关事项发表以下事前认可意见：
一、《关于控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司终止增资的关联交易》的事前认可意见；
公司与原增资协议书签订各方签署《〈增资协议书〉之终止合同》的决定，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司全体股东的利益的情况。
对于前述事项，我们表示一致同意，并同意将其提交公司董事会审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
二、《关于出售控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司股权暨关联交易》的事前认可意见；
公司拟以1620万元出售控股华平智慧科技（北京）有限公司的80%股权，我们认为本次交易有利于公司集中资源做好现有业务及新业务的拓展，不存在损害中小股东利益的情形。符合《公司法》等法律、法规的规定，同意将其提交公司董事会审议。
三、《关于2015年度日常关联交易预计》的事前认可意见；
公司2015年因日常经营需要，预计与华师京城网络发生日常关联交易金额不超过1000万元，我们认为公司2015年度拟发生的日常关联交易是必要的，且符合《公司法》等法律、法规的规定，同意将其提交公司董事会审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
华平信息技术股份有限公司 事前认可意见（本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》签署页）
独立董事:
方正 蒋国兴 毛佩瑾
华平信息技术股份有限公司
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-132山西美锦能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月28日召开了八届二十七次董事会会议和八届十一次监事会会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下:
一、会计政策变更情况概述
1.变更原因
2018年6月15日、9月7日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订，并对部分报表项目的列报明确了相关要求。根据要求公司拟对相关会计政策内容进行调整，并按照《通知》规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司财务报表。
2.变更前采用的会计政策
财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及财政部2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）变更内容
公司采用修订后的财务报表格式和要求编制2018年度及以后期间的财务报表，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表调整内容主要是归并原有项目：
（1）将原资产负债表“应收票据”和“应收账款”项目合并列示至“应收票据及应收账款”项目；
（2）将原资产负债表“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并列示至“其他应收款”项目；
（3）将原资产负债表“固定资产清理”和“固定资产”项目合并列示至“固定资产”项目；
（4）将原资产负债表“工程物资”和“在建工程”项目合并列示至“在建工程”项目；
（5）将原资产负债表“应付票据”和“应付账款”项目合并列示至“应付票据及应付账款”项目；
（6）原资产负债表“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并列示至“其他应付款”项目；
（7）将原资产负债表“专项应付款”、“长期应付款”项目合并列示至“长期应付款”项目；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）利润表中新增“研发费用”项目，将原利润表中“管理费用
”中的“研发费用”单独列示为“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下新增“其中：利息费用”和“利息收入”明细科目；
（3）将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；
（4）将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
（5）将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
（二）该变更只涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事项，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。
三、会议审议本次会计政策变更的情况
本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司于2018年12月28日召开的八届二十七次董事会和八届十一次监事会会议以全票同意通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、八届二十七次董事会会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、八届十一次监事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-050苏州世名科技股份有限公司
关于增补第三届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事周明先生因个人原因，向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会董事及审计委员会委员职务，其辞职申请将在新任董事会成员任职后正式生效。
公司于2017年8月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》、《关于增补第三届董事会审计委员会委员的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行了资格审查，公司董事会同意提名王岩先生为公司第三届董事会非独立董事（简历详见附件），同时担任公司董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
公司独立董事对王岩先生的资格条件、经营和管理经验、专业素养等基本情况进行了充分了解，发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2017年 8月 25日
附件：
王岩先生：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。
曾任职于天津财经大学金融系、万钧律师事务所、华盛理律师事务所等机构。2012年3月至今任公司董事会秘书、副总经理。持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，王岩先生持有公司股份54万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。