证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2017-017
河南中孚实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年2月6日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|881,877,173|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.6377|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司非公开发行股票方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,542,440|99.5698|58,500|0.4302|0|0|

2、议案名称：关于公司非公开发行股票预案（四次修订版）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,542,440|99.5698|58,500|0.4302|0|0|

3、议案名称：关于公司与特定发行对象分别签订《<附条件生效的非公开发行股份认购协议>之补充协议（2017年1月）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,542,440|99.5698|58,500|0.4302|0|0|

4、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,542,440|99.5698|58,500|0.4302|0|0|

5、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|880,422,465|99.8350|1,454,708|0.1650|0|0|

6、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|880,422,465|99.8350|1,454,708|0.1650|0|0|

7、议案名称：关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的3.05亿元综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|880,453,165|99.8385|1,424,008|0.1615|0|0|

8、议案名称：关于河南中孚电力有限公司为郑州广贤工贸有限公司在河南登封农村商业银行股份有限公司申请的 5,000万元综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|879,036,365|99.6778|2,840,808|0.3222|0|0|

9、议案名称：关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.3亿元融资额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|880,429,365|99.8358|1,447,808|0.1642|0|0|

10、 议案名称：关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 4.233亿元综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|879,005,665|99.6743|2,871,508|0.3257|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整公司非公开发行股票方案的议案|13,542,440|99.5698|58,500|0.4302|0|0|
|2|关于公司非公开发行股票预案（四次修订版）的议案|13,542,440|99.5698|58,500|0.4302|0|0|
|3|关于公司与特定发行对象分别签订《<附条件生效的非公开发行股|13,542,440|99.5698|58,500|0.4302|0|0|

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||份认购协议>之补充协议（2017年1月）》的议案|||||||
|4|关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案|13,542,440|99.5698|58,500|0.4302|0|0|
|5|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|12,146,232|89.3043|1,454,708|10.6957|0|0|
|6|关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案|12,146,232|89.3043|1,454,708|10.6957|0|0|
|7|关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的3.05亿元综合授信额度提供担保的议案|12,176,932|89.5300|1,424,008|10.4700|0|0|
|8|关于河南中孚电力有限公司为郑州广贤工贸有限公司在河南登封农村商业银行股份有限公司申请的 5,000 万元综合授信额度提供担保的议案|10,760,132|79.1131|2,840,808|20.8869|0|0|
|9|关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 1.3 亿元融资额度提供担保的|12,153,132|89.3550|1,447,808|10.6450|0|0|

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||议案|||||||
|10|关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机 构 申 请 的4.233 亿元综合授信额度提供担保的议案|10,729,432|78.8874|2,871,508|21.1126|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
表决结果：同意13,542,440票，占本次会议有效表决权股份总数的99.5698%；
反对58,500票，占本次会议有效表决权股份总数的0.4302%；弃权0票。关联人河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、关于公司非公开发行股票预案（四次修订版）的议案；
表决结果：同意13,542,440票，占本次会议有效表决权股份总数的99.5698%；
反对58,500票，占本次会议有效表决权股份总数的0.4302%；弃权0票。关联人河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、关于公司与特定发行对象分别签订《<附条件生效的非公开发行股份认购协议>之补充协议（2017年1月）》的议案；
表决结果：同意13,542,440票，占本次会议有效表决权股份总数的99.5698%；
反对58,500票，占本次会议有效表决权股份总数的0.4302%；弃权0票。关联人河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；
表决结果：同意13,542,440票，占本次会议有效表决权股份总数的99.5698%；
反对58,500票，占本次会议有效表决权股份总数的0.4302%；弃权0票。关联人河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。赞成票数达
到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
表决结果：同意880,422,465票，占本次会议有效表决权股份总数的99.8350%；
反对 1,454,708票，占本次会议有效表决权股份总数的0.1650%；弃权 0票。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
6、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案；
表决结果：同意880,422,465票，占本次会议有效表决权股份总数的99.8350%；
反对 1,454,708票，占本次会议有效表决权股份总数的0.1650%；弃权 0票。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
7、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的3.05亿元综合授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意880,453,165票，占本次会议有效表决权股份总数的99.8385%；
反对 1,424,008票，占本次会议有效表决权股份总数的0.1615%；弃权 0票。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
8、关于河南中孚电力有限公司为郑州广贤工贸有限公司在河南登封农村商业银行股份有限公司申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意879,036,365票，占本次会议有效表决权股份总数的99.6778%；
反对 2,840,808票，占本次会议有效表决权股份总数的0.3222%；弃权 0票。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
9、关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的1.3亿元融资额度提供担保的议案；
表决结果：同意880,429,365票，占本次会议有效表决权股份总数的99.8358%；
反对 1,447,808票，占本次会议有效表决权股份总数的0.1642%；弃权 0票。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
10、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的4.233亿元综合授信额度提供担保的议案。
表决结果：同意879,005,665票，占本次会议有效表决权股份总数的99.6743%；
反对 2,871,508票，占本次会议有效表决权股份总数的0.3257%；弃权 0票。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：程晓鸣律师 田云律师
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南中孚实业股份有限公司 2017年2月6日