股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-055深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第三届董事会 2019年第四次会议决议召开。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：2019年 5月 13日-2019年 5月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年5月9日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司三楼大会议室（地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园）。
二、会议审议事项
1、《公司2018年度董事会工作报告》；
2、《公司2018年度监事会工作报告》；
3、《公司2018年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2018年度利润分配的议案》；
5、《公司2018年度报告》及其摘要；
6、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
7、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
8、《关于部分募投项目延期的议案》
9、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
10、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
10.1本次发行股票种类和面值
10.2发行方式
10.3发行数量
10.4发行对象及认购方式
10.5定价方式
10.6限售期
10.7募集资金用途
10.8本次非公开发行股票前的滚存利润安排
10.10本次发行决议有效期
11、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
12、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
15、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
16、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
17、《关于未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》。
上述议案已于公司 2019年 4月 23日召开的第三届董事会 2019年第四次会议及第三届监事会2019年第二次会议审议通过。
独立董事已对相关事项发表事前认可意见及独立意见。上述相关董事会决议公告、监事会决议公告、独立董事事前认可意见及独立董事意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：以下所有提案|√|
|1.00|《公司2018 年度董事会工作报告》；|√|
|2.00|《公司2018 年度监事会工作报告》；|√|
|3.00|《公司2018 年度财务决算报告的议案》；|√|
|4.00|《关于2018 年度利润分配的议案》；|√|
|5.00|《公司2018 年度报告》及其摘要；|√|
|6.00|《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》；|√|
|7.00|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；|√|
|8.00|《关于部分募投项目延期的议案》|√|
|9.00|《关于公司符合非公开发行A股股票条|√|

||||
|-|-|-|
||件的议案》；||
|10.00|《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；|√|
|10.01|本次发行股票种类和面值|√|
|10.02|发行方式|√|
|10.03|发行数量|√|
|10.04|发行对象及认购方式|√|
|10.05|定价方式|√|
|10.06|限售期|√|
|10.07|募集资金用途|√|
|10.08|本次非公开发行股票前的滚存利润安排|√|
|10.09|上市地点|√|
|10.10|本次发行决议有效期|√|
|11.00|《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；|√|
|12.00|《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》|√|
|13.00|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；|√|
|14.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；|√|
|15.00|《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；|√|
|16.00|《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；|√|
|17.00|《关于未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》。|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年5月13日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园证券部，邮编：518120，信函请注明“2018年年度股东大会”字样。
2、登记时间：2019年5月13日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）；
3、登记地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼证券部；
4、会议联系方式：
联系人：林伟健
联系电话：0755-66851118-8245
联系传真：0755-66850678-8245
联系邮箱：linwj@vision-batt.com
联系地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园三楼证券部
邮政编码：518120
5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1）
六、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019年第四次会议决议》；
2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会 2019年第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2019年4月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“362733”，投票简称为“雄韬投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 5月 14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年年度股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|1.00|《公司2018年度董事会工作报告》；|√||||
|2.00|《公司2018年度监事会工作报告》；|√||||
|3.00|《公司2018年度财务决算报告的议案》；|√||||
|4.00|《关于2018年度利润分配的议案》；|√||||
|5.00|《公司2018年度报告》及其摘要；|√||||
|6.00|《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案》；|√||||
|7.00|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；|√||||
|8.00|《关于部分募投项目延期的议案》|√||||
|9.00|《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；|√||||
|10.00|《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；|√||||
|10.01|本次发行股票种类和面值|√||||
|10.02|发行方式|√||||
|10.03|发行数量|√||||
|10.04|发行对象及认购方式|√||||
|10.05|定价方式|√||||
|10.06|限售期|√||||
|10.07|募集资金用途|√||||
|10.08|本次非公开发行股票前的滚存利润安排|√||||

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|-|-|-|
|10.09|上市地点|√|
|10.10|本次发行决议有效期|√|
|11.00|《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；|√|
|12.00|《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》|√|
|13.00|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；|√|
|14.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；|√|
|15.00|《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；|√|
|16.00|《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；|√|
|17.00|《关于未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》。|√|

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。