证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2014-021
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
第五届董事会 2014年第三次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2014年第三次会议于 2014年 5月 19日以通讯表决形式召开。会议通知于 5月 12日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到9名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长童来明先生主持，审议并通过如下决议：
一、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员候选人的议案；
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的规定，本届董事会需换届选举。经董事会提名委员会推荐，董事会提名童来明先生、季向东先生、洪军先生、黄欣先生、叶蒙先生、杨卫星先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名赵伟先生、杨贞瑜先生、张文京先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后与其他董事候选人一并提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。董事及独立董事候选人简历见附件。本公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三位独立董事候选人同时发表了候选人声明。公司独立董事对本次换届选举发表了独立意见。
该议案需提交 2014年第一次临时股东大会审议。
二、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为控股子公司
借贷提供担保及调整全年担保预计额度的议案；
公司下属子公司珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海前山支行申请综合信用额度，公司拟为其提供叁亿叁千万元（3.3亿元）人民币的最高额保证担保。此外，公司计划将对红塔仁恒及其子公司的担保额度增加 4亿元人民币，使公司对红塔仁恒及其子公司的担保预计额度从 15亿元调整为19亿元，对所有子公司的担保预计额度从21亿元调整为25亿元。
该议案需提交 2014年第一次临时股东大会审议。
三、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于2014年6月6日以现场会议形式召开2014年第一次临时股东大会，具体通知请参阅公司在《证券时报》、香港《大公报》、以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：第六届董事会董事候选人简历
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一四年五月二十日
附件：
第六届董事会董事候选人简历
姓名：童来明 性别：男 出生年月：1969年3月工作单位：中国纸业投资有限公司 职务：总经理
政治面貌：中共党员 学历：硕士研究生 专业资格：注册会计师
2005.04——现在中国纸业投资有限公司总经理、法定代表人
2006.02——现在佛山华新发展有限公司董事长
2008.05——现在佛山华新包装股份有限公司董事长
2010.01——现在广东冠豪高新技术股份有限公司董事长
2011.08——2013.7岳阳林纸股份有限公司董事长
童来明先生在公司控股公司佛山华新发展有限公司担任董事长，在公司实际控制人中国纸业投资有限公司担任总经理，与本公司及控股股东有关联关系。
姓名：季向东 性别：男 出生年月：1974年7月工作单位：佛山华新包装股份有限公司 职务：副总经理
政治面貌：中共党员 学历：研究生 专业资格：注册会计师
2005.09——2008.01 北方交通大学经济管理学院读 MBA
2007.05——2009.05 佛山华新包装股份有限公司财务总监
2009.05——2009.07 中国物资开发投资总公司总经理助理
2009.06——2012.03 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司副总经理、常务副总经理
2010.04——2012.06 加入珠海市青年联合会常委
2009.07——现在 佛山华新包装股份有限公司副总经理
2012.03——现在 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司总经理
2012.07——现在 任珠海市青年联合会副主席
季向东先生在本公司任职，与本公司有关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
姓名：洪军 工作单位：中国纸业投资有限公司
性别：男 出生年月：1959年8月 政治面貌：中共党员学历：研究生 职务：党委书记、副总经理 职称：高级经济师
1998.08—— 2007.09中国诚通控股公司人力资源部总经理
2007.09——现在中国纸业投资总公司（现名:中国纸业投资有限公司）历任党委副书记，现任党委书记、副总经理
2008.07----现在佛山华新包装股份有限公司党委书记
2008.05----现在佛山华新包装股份有限公司监事会主席
2008.05----现在佛山华新发展有限公司董事
2010.01----现在广东冠豪高新技术股份有限公司董事
2011.08----现在岳阳林纸股份有限公司董事
洪军先生在公司实际控制人中国纸业投资有限公司担任党委书记、副总经理，在控股股东任董事，与本公司控股股东及实际控制人有关联关系。
姓名：黄欣 性别：男 出生年月：1962年9月工作单位：中国纸业投资有限公司 职务：执行总经理
政治面貌：中共党员 学历：硕士研究生 职称：工程师
1993—— 2006中国物资开发投资总公司（现名:中国纸业投资有限公司）历任业务二部副经理、经理，实业投资部经理，战略投资部副经理，资产管理部经理，中共中国物资开发投资总公司党委委员
2003年中国证券业协会和清华大学共同举办的上市公司独立董事培训班学习
2006.3——2008.5佛山华新包装股份有限公司董事、副总经理
2008.5---- 2009.7佛山华新发展有限公司副总经理
2008.5——现在佛山华新包装股份有限公司董事
2008.6——2013.03珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司总经理
2009.7——2011.6佛山华新包装股份有限公司副总经理
2013.05——现在湖南泰格林纸集团总经理
2013.05——现在中国纸业投资有限公司副总经理、执行总经理
2013.07——现在岳阳林纸股份有限公司董事长
黄欣先生在公司实际控制人中国纸业投资总公司担任执行总经理职务，与本公司及实际控人有关联关系。
姓名：叶蒙 性别：男 出生年月：1968年1月工作单位：中国纸业投资有限公司 职务：总经理助理
政治面貌：中共党员 学历：研究生 职称：经济师
2003.02——2003.04岳阳纸业公司人力资源部部长
2003.04——2006.09岳阳纸业股份有限公司副总经理
2006.09——2008.01泰格林纸集团董事会秘书
2006.09——2009.09泰格林纸集团总经济师、首席法律顾问
2007.11——今 泰格林纸集团副总裁、党委委员（兼）
2008.01——2011.02岳阳纸业股份公司党委书记（兼）
2011.08——今 中国纸业投资总公司（现名:中国纸业投资有限公司）总经理助理、泰格林纸集团副总裁、党委委员（兼）
2012.04——今 岳阳林纸股份有限公司监事会主席
叶蒙先生在公司实际控制人中国纸业投资有限公司担任总会计师，与本公司及控股股东有关联关系。
姓名：杨卫星 性别：男 出生年月：1970年4月工作单位：佛山市禅本德发展有限公司 职务：总经理
政治面貌：中共党员 学历：大学 职称：经济师
2002.04—— 2005.04佛山市禅本德发展有限公司产权管理部部长、总经理助理
2005.04—— 2006.04佛山市太吉酒厂有限公司副总经理
2006.04—— 2006.07佛山市禅本德发展有限公司总经理助理
2006.08——现在佛山市禅本德发展有限公司历任副总经理、总经理
2010.01 ---- 2013.11佛山市投资控股有限公司监事会主席
2013.10----现在佛山东亚股份有限公司董事长
2013.12----现在佛山市投资控股有限公司董事、常务副总经理
杨卫星先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
姓名：赵伟 工作单位：中国造纸协会
性别：男 出生年月：1960年9月 政治面貌：中共党员
文化程度：大学本科 职务：副理事长兼秘书长 职称：高级工程师
1993 .02 -1998 .08中国轻工业总会造纸工业办副主任
1998 .02-现在中国造纸协会副理事长兼秘书长
赵伟先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。
姓名：杨贞瑜 工作单位：致同会计师事务所有限公司
性别：男 出生年月：1970年5月 文化程度：大专 职务：合伙人职称：注册会计师、审计师、注册税务师、注册资产评估师、国际法务会计师
1997.12---2009.9广东广信会计师事务所副总经理
2009.09---现在京都天华会计师事务所合伙人（现名：致同会计师事务所）
杨贞瑜先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系。
姓名：张文京 性别：男 出生年月：1967年8月工作单位：广东晨光律师事务所 职务：合伙人
学历：硕士研究生 职称：律师资格
2002.09——2005.07中国政法大学硕士学习
1995.07—— 1997.12任珠海西区检察院检察官
1997年 12至今历任广东晨光律师事务所（现更名为北京德恒（珠海）律师事务所）律师、主任，现兼任珠海市人大常委会、珠海市人民政府、珠海市住房和城乡规划建设局法律顾问等职务。
张文京先生与本公司、控股股东及实际控制人无关联关系。
上述候选人均未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股
票，符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件。