珠海中富实业股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（尚需经公司 2014年度股东大会审议通过后生效）
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）的要求，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行如下修改：
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|条目|修订前|修订后|
|第二条|公司系依照《珠海市股份有限公司试行办法》和国家有关规定设立的股份有限公司。公司经珠海市经济体制改革委员会珠体改委（1990）04号文和中国人民银行珠海分行（90）珠人银金管字第012号文批准，以募集方式设立，于一九九零年在珠海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号404001003116。公司经中华人民共和国商务部（以下简称商务部）2007年12月27日批准改制为外商投资股份有限公司，并获得商务部核发的《外商投资企业批准证书》（证号：0251928），并于2008年4月15日在珠海市工商行政管理局办理变更登记，取得了企业法人营业执照，注册号为440400400015843。|公司系依照《珠海市股份有限公司试行办法》和国家有关规定设立的股份有限公司。公司经珠海市经济体制改革委员会珠体改委（1990）04号文和中国人民银行珠海分行（90）珠人银金管字第012号文批准，以募集方式设立，于一九九零年在珠海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号404001003116。公司经中华人民共和国商务部（以下简称商务部）2007年12月27日批准改制为外商投资股份有限公司，并获得商务部核发的《外商投资企业批准证书》（证号：0251928），并于2008年4月15日在珠海市工商行政管理局办理变更登记，取得了企业法人营业执照，注册号为440400400015843。公司经广东省商务厅2014年4月21日批复，公司类型改制为上市股份有限公司，并于 年 月日在珠海市工商行政管理局办理变更登记，取得了企业法人营业执照，注册号为440400400015843。(备注：以上工商登记变更日期以工商局核准登记日期为准)|
|第五条|公司住所：珠海市香洲区湾仔南湾南路6006号；|公司住所：珠海市保税区1号地三号厂房201号；|

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||邮政编码：519030|邮政编码：519030|
|第七条|公司为永久存续的外商投资股份有限公司。|公司为永久存续的股份有限公司。|
|第四十三条|有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。|有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足6人时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

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|第八十条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第一百零七条第（三）项|决定公司的经营计划和投资总额在人民币5000万元以内的投资方案；|决定公司的经营计划和投资方案；|
|第一百一十条|董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对外投资、收购出售资产、资产抵押的权限为单笔投资总额人民币5000 万元以内，对外担保事项的权限为本章程第四十一条以外的担保，委托理财的权限为投资总额人民币3000万元以内，关联交易的权限为单笔交易金额人民币3000万元以内。|董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。(一)单项金额在公司最近一期经审计合并会计报表净资产50%以内的投资事项，包括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资等，但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准；(二)累计金额在公司最近一期经审计合并会计报表净资产50%以内的资产抵押、质押事项；(三)除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；(四) 涉及资产处置（包括收购、出售、置换、清理等）或关联交易的，按照深圳证券交易所股票上市规则及有关规定执行。董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。|

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|第一百一十四条|董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开7日前书面通知全体董事和监事。|董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事和监事。|
|第一百六十三条|公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以公告方式进行；（四）本章程规定的其他形式。|公司的通知以下列形式发出：(一)以专人送出；(二)以传真方式送出；(三)以邮寄方式送出；(四)以电子邮件方式送出；(五)以公告方式进行；(六)本章程或股东大会、董事会、监事会议事规则规定的其他形式。|
|第一百六十六条|公司召开董事会的会议通知，以传真或专人送出或邮寄方式进行。|公司召开董事会的会议通知，以专人送达、传真送达、邮寄送达或者电子邮件送达的方式进行。|
|第一百六十七条|公司召开监事会的会议通知，以传真或专人送出方式进行。|公司召开监事会的会议通知，以专人送达、传真送达、邮寄送达或者电子邮件送达的方式进行。|
|第一百六十八条|公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。|通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；通知以传真送出的，以传真发出后的第一个工作日为送达日期；通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第十个工作日为送达日期；通知以电子邮件送出的，以电子邮件发出后的第一个工作日为送达日期；通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。|
|第一百七十条|公司指定《证券时报》和巨潮网（网址：www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|

本章程修正尚需股东大会审议通过。
珠海中富实业股份有限公司董事会2015年4月29日