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浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议审议有关事项的独立意见
根据浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》以及《公司法》等有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是、客观公正的原则对公司第三届董事会第十一次会议《关于选举独立董事候选人的议案》以及《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》、《关于延长公司 2015年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长董事会办理公司 2015年非公开发行股票授权期限的议案》进行了审核，并发表独立意见如下：
一、关于选举独立董事候选人的独立意见
1、公司第三届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法有效。
2、经对公司第三届董事会独立董事候选人潘煜双女士、徐萍平女士、董作军先生的教育背景、工作经历进行全面了解，认为公司第三届董事会独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所以及其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。上述新的独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。
3、同意选举潘煜双女士、徐萍平女士、董作军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。同意将上述议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的独立意见
公司本次增加使用闲置自有资金进行委托理财额度履行了必要的审批程序；
公司阶段性现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，增加使用闲置自有资金进行委托理财额度，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司增加不超过1亿元人民币使用闲置自有资金进行委托理财的额度，即由第三届董事会第十次会议审议通过并授权的不超过1亿元人民币额度增加至不超过2亿元人民币额度，用于投资银行低风险理财产品（保本型），自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。
三、关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见
1、公司延长公司 2015年非公开发行股票股东大会决议有效期及延长董事会办理公司 2015年非公开发行股票授权期限符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，方案合理、切实可行。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展计划。本次调整后的募集资金投资项目符合公司发展需要，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。
2、公司延长公司 2015年非公开发行股票股东大会决议有效期及延长董事会办理公司2015年非公开发行股票授权期限的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
3、同意公司按照修订后的2015年非公开发行股票方案推进相关工作。
四、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
1、公司延长公司 2015年非公开发行股票股东大会决议有效期及延长董事会办理公司 2015年非公开发行股票授权期限的相关议案在提交董事会审议前，已经过我们的事前认可。
与认购本次非公开发行的股票，表明公司控股股东对公司未来前景的良好预期，有助于公司长期战略的贯彻实施，有利于保障公司的稳健持续发展。
3、公司与控股股东陈德康先生签订的《附生效条件的股票认购协议》及《附生效条件的股票认购协议之补充协议》，定价公允，条款设置合理合法，未发现损害股东特别是中小股东利益的情形。
4、本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、公开、公正，公司董事会会议表决程序合法，关联董事均回避表决，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
（以下无正文）
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股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2019-120
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
关于控股股东部分股份质押续期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告披露日，控股股东泰盛实业及其一致行动人吴丽萍女士、林文新先生合计持有公司股份1,528,457,560股，占公司2019年11月30日总股本的33.34%，累计质押股份数量（含本次质押续期）合计为 1,122,280,000股，占控股股东及其一致行动人合计所持公司股份的73.43%，占公司2019年11月30日总股本的24.48%。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）关于其所持有的部分本公司股份质押续期的通知，泰盛实业将其原质押给中信证券股份有限公司的两笔质押，合计242,000,000股无限售条件流通股办理完成质押续期相关手续。具体情况如下：
1、本次股份质押基本情况：
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|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数（万股）|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|福建泰盛实业有限公司|是|15,200|否|否|2017/11/28|2020/11/28|中信证券股份有限公司|11.33%|3.32%|自身生产经营|
|||9,000|否|否|2017/11/30|2020/11/30||6.71%|1.96%||
|合计||24,200|否|否|-|-|-|18.03%|5.28%|-|

注：上表的占公司总股本比例，按公司2019年11月30日总股本4,584,716,256股计算所得。
上述两笔质押的原质押公告于2017年11月29日、2017年12月1日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-100、临2017-110）。
2、质押股份不会被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|本次质押前累计质押数量（股）|本次质押后累计质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况（股）||未质押股份情况（股）||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|福建泰盛实业有限公司|1,341,930,378|29.27|1,070,500,000|1,070,500,000|79.77|23.35|0|0|0|0|
|吴丽萍|122,414,516|2.67|0|0|0|0|0|0|0|0|
|林文新|64,112,666|1.40|51,780,000|51,780,000|80.76|1.13|0|0|0|0|
|合计|1,528,457,560|33.34|1,122,280,000|1,122,280,000|73.43|24.48|0|0|0|0|

注：上表的持股比例、占公司总股本比例，均按公司2019年11月30日总股本4,584,716,256股计算所得。
二、上市公司控股股东股份质押情况
1、控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况
控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份合计5.97亿股，占其合计持股数量的比例为39.06%，占公司总股本比例为13.02%，对应融资余额为10.65亿元；半年至一年内到期的质押股份合计5.2528亿股，占其合计持股数量的比例为34.37%，占公司总股本比例为11.46%，对应融资余额为9.69亿元。
泰盛实业本次股权质押主要是为了满足其业务发展需要，融资资金主要用于其自身生产经营，还款资金来源为泰盛实业日常经营流动资金、自有资金等。目
前泰盛实业经营稳定，资信状况良好，具备履约能力，截至目前不存在偿债风险。
联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、本次质押行为不会对公司独立性、公司治理和生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
4、截至目前，泰盛实业相关质押风险可控，不存在被强制平仓或强制过户的风险，不会导致公司控制权发生变更。如后续出现平仓风险，泰盛实业将采取包括但不限于提前购回，补充质押标的，追加保证金等应对措施应对平仓风险。
如出现其他重大变化情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一九年十二月二十五日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2018-025
广东世运电路科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告日，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世运电路”）机构股东无锡天翼正元投资中心（有限合伙）（以下简称“无锡天翼”）持有公司股份 23,790,433股，占公司总股本的5.9210%。上述股份均来源于公司首次公开发行并上市前已持有的股份，且于2018年4月26日解除限售并上市流通。
在遵守相关法律法规规定的前提下，无锡天翼拟通过集中竞价、大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持所持有的公司股份共计不超过 11,895,216.5股，不超过公司总股本的2.9605%（若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整）。减持方式采取集中竞价交易方式的，减持期间为本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，且在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过世运电路总股本的1%；减持方式采取大宗交易方式的，减持期间为减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过世运电路总股本的2%。
公司于近日收到持股5%以上股东无锡天翼出具的《关于减持所持广东世运电路科技股份有限公司股份的减持计划告知函》，现将有关减持计划情况公告如下：一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|

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|-|-|-|-|-|
|无锡天翼|5%以上非第一大股东|23,790,433|5.9210%|IPO前取得：23,790,433股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|无锡天翼|不超过：11895216.5股|不超过：2.9605%|2018/5/23～2018/11/22|竞价交易减持，不超过：11,895,216.5股大宗交易减持，不超过：11,895,216|按市场价格且不低于首次公开发行股票的发行价格15.08元/股。（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）|世运电路首次公开发行前向无锡天翼发行的股份|基金出资人资金需求|

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|-|
|.5股|

大宗交易减持区间为2018/5/7-2018/11/6
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)无锡天翼此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
无锡天翼在世运电路首次公开发行股票并上市招股说明书中承诺：
1、股份锁定承诺：自世运电路股票上市之日起12个月内，本单位不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人股份。
2、根据公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》、上市公告书、及公告编号为“2018-015”的《关于首次公开发行部分限售股上市流通公告》，本次限售股份上市流通的股东做出的承诺及公司首次公开发行前持股5%以上股东的持
股意向及减持意向如下：
公司股东无锡天翼作为世运电路首次公开发行前持股5%以上的股东，在公司首发上市后的持股意向及减持意向如下：“无锡天翼在锁定期满，遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本单位已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。锁定期满两年内，本单位减持发行人股份应符合以下条件：
（1）减持前提：在锁定期内，本单位不存在违反本单位在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
（2）减持方式：应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（3）减持价格：不低于首次公开发行股票的发行价格。（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）。
（4）减持数量：锁定期满后第1年内减持股票数量不超过无锡天翼所持有公司股份总数的50%；锁定期满后第2年内减持股票数量不超过无锡天翼所持有公司股份总数的50%。
（5）减持期限：应按照交易所的规则及时、准确、完整地履行股份减持的信息披露义务，应提前3个交易日通过发行人发布减持提示性公告，并在6个月内完成股份减持。”
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系无锡天翼根据基金出资人资金需求自主决定，在减持期间内，无锡将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
无锡天翼承诺：在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
本次股东减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-061江苏博信投资控股股份有限公司关于控股股东股份
被轮候冻结及实际控制人股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“博信股份”、“公司”或“本公司”）经了解获悉，近日公司控股股东苏州晟隽营销管理有限公司（以下简称“苏州晟隽”）所持有本公司的股份被轮候冻结，实际控制人罗静女士所持有本公司股份被司法冻结。具体情况如下：
一、控股股东股份被轮候冻结及实际控制人股份被司法冻结的具体情况
经了解，因上海歌斐资产管理有限公司对公司实际控制人罗静女士向上海金融法院提起诉讼，公司实际控制人罗静女士直接持有的公司股份1,250,500股被上海金融法院予以司法冻结，冻结期限自2019年7月12日起至2022年7月11日止，罗静女士直接持有的公司股份被全部司法冻结，占公司总股本的0.5437%；
同时公司控股股东苏州晟隽持有的公司股份 65,300,094股被上海金融法院予以轮候冻结，冻结起始日自2019年7月12日起，冻结期限为三年，苏州晟隽持有的本公司股份全部被轮候冻结，占公司总股本的28.3913%。
二、控股股东股份被轮候冻结及实际控制人股份被司法冻结的原因
因公司实际控制人兼董事长罗静女士被刑事拘留，公司目前尚未收到控股股东及实际控制人就前述股份冻结的书面通知等相关文件，具体冻结原因及情况尚待核实,核实后公司将及时履行相应信息披露义务。
三、控股股东股份累计被司法冻结及轮候冻结、实际控制人股份被司法冻结情况
公司控股股东苏州晟隽持有公司股份 65,300,094股，占公司总股本的28.3913%。苏州晟隽所持有的公司股份被质押 65,300,094股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的28.3913%。
苏州晟隽持有的公司股份累计被司法冻结 65,300,094股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的28.3913%。苏州晟隽持有的公司股份累计被轮候冻结65,300,094股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的28.3913%。苏州晟隽持有的公司全部股份于 2019年 7月 1日被江苏省苏州市中级人民法院司法冻结、2019年 7月 3日被上海市公安局杨浦分局轮候冻结的相关情况详见《博信股份关于控股股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告》（2019-056）。
公司实际控制人罗静直接持有公司股份 1,250,500股，占公司总股本的0.5437%。公司实际控制人罗静持有公司股份累计被司法冻结 1,250,500股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的0.5437%。
四、控股股东股份被轮候冻结及实际控制人股份被司法冻结的影响及风险提示
公司实际控制人罗静女士直接持有公司股份 1,250,500股，持股比例为0.5437%，通过公司控股股东苏州晟隽营销管理有限公司间接持有公司股份 65,300,094股，持股比例为28.3913%。罗静女士及其一致行动人共计持有公司股份66,550,594股，占公司总股本的28.9350%。目前公司实际控制人未发生变化。
公司与苏州晟隽在资产、业务、财务等方面均保持独立，上述情况不影响公司的生产经营，公司将密切关注控股股东、实际控制人所持公司股份的变动情况及其影响，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2016-070
通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2016年10月31日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于合作共建重庆存济口腔医院有限公司（又名：中国科学院大学重庆口腔医院）暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于合作共建重庆存济口腔医院有限公司（又名：中国科学院大学重庆口腔医院）暨关联交易的公告》。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。董事吕建明先生、赵玲玲女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一六年十一月一日
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2015-088
抚顺特殊钢股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月6日
(二) 股东大会召开的地点：抚顺市望花区鞍山路东段八号公司 2号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|111|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|524,605,934|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.35|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨华先生主持。本次股东
大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人，出席 12人，董事王朝义先生、高炳岩先生、邵万军先生因工作出差未参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孔德生出席本次会议；其他高管李茂党先生、孙立国先生、
崔鸿先生、鄂成松先生、赵光晨先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为大连特钢向银行贷款提供续保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|21,462,734|93.08|1,594,000|6.92|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
该项议案为关联交易，根据相关规定，在表决该项议案时，关联人公司控股股东东北特殊钢有限责任公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
抚顺特殊钢股份有限公司2015年11月7日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-021号
武汉道博股份有限公司重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月23日，由于本公司正在商讨与本公司发展相关的重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年3月24日起停牌。
现经公司确认，上述讨论中的重大事项对公司构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年4月8日起停牌不超过30日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，并及时公告与复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告!
武汉道博股份有限公司2015年4月8日
证券代码：600674 证券简称：川投能源公告编号：2018-048号四川川投能源股份有限公司
二〇一八年度前三季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年度前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年第三季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年前三季度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|600,485,538.16||552,699,165.64||8.65||
|营业利润|2,825,873,382.45||2,903,760,027.65||-2.68||
|利润总额|2,834,949,855.70||2,903,097,379.20||-2.35||
|归属于上市公司股|2,771,234,560.63||2,857,629,494.26||-3.02||
|东的净利润|||||||
|归属于上市公司股|2,762,016,897.79||2,838,510,657.43||-2.69||
|东的扣除非经常性|||||||
|损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.6295||0.6491||-3.02||
|加权平均净资产收|12.57||13.37||下降0.80个百分点||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|31,285,283,961.87||29,025,567,128.53||7.79||
|归属于上市公司股|24,054,767,883.74||22,473,906,633.38||7.03||
|东的所有者权益|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股 本|4,402,140,480.00|4,402,140,480.00||
|归属于上市公司股|5.46|5.11|6.85|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

注：本报告期初数同法定披露的上年年末数，上年同期数为法定披露的上年同期数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入增加0.48亿元，上升幅度为8.65%，主要原因是：控股80%的田湾河公司本期发电量、售电量均同比有所上升，营业收入同比增加，去年该公司前三季度营业收入为4.27亿元，本期该公司营业收入4.88亿元。
报告期内，公司归属于母公司净利润下降0.86亿元，下降比例为3.02%，主要原因：一是公司参股48%的雅砻江水电本期净利润同比下降，导致本公司该项投资收益下降0.41亿元；二是国电大渡河去年同期分红0.47亿元，本期尚未分红，导致本期该项目投资收益同比下降0.47亿元。
上述因素是影响公司报告期收入上升、利润轻微下降的主要原因。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、总会计师、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-015
上海航天汽车机电股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 4月 21日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第四十二次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年4月28日在上海漕溪路 222号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9名，亲自出席会议的董事6名，独立董事吕红兵、余卓平和董事何文松因公务未亲自出席会议，分别委托独立董事陈亦英和董事左跃在授权范围内代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司监事及相关人员列席了会议，监事何卫平因公务未列席本次会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：一、《2014年第一季度报告全文和正文》
详见同时披露的《2014年第一季度报告全文和正文》。
二、《关于公司及子公司放弃上海复合材料科技有限公司股权优先受让权的议案》
公司及全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司（以下简称“康发展”），分别持有上海复合材料科技有限公司（以下简称“复材公司”）48.15%和9.80%的股权。由于非核心业务调整的需要，复材公司其他股东上海新力动力设备研究所、上海宇航系统工程研究所及上海卫星工程研究所拟分别通过产权交易所挂牌方式转让合计持有的复材公司21.78%的股权，挂牌价格不低于经评估备案确认后的复材公司净资产评估值乘以对应的股权比例。鉴于公司及康发展合并持有复材公司的股权比例为57.95%，已具有控制权，且新材料应用正逐渐成为航天军
工核心发展的专业技术之一，复材公司主要为宇航等项目配套，需要相关航天企
业的技术支持和产品应用。公司董事会同意公司及康发展放弃复材公司股权的优先受让权。
本交易事项经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，董事会审计和风险管理委员会发表了书面审核意见，关联董事回避表决。
详见同时披露的《关于公司及子公司放弃上海复合材料科技有限公司股权优先受让权的关联交易公告》（2014－016）。
三、《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
公司拟为全资子公司宁夏宁东神舟光伏电力有限公司在国家开发银行股份有限公司上海市分行申请的金额不超过7.5亿元的项目贷款，提供连带责任担保，贷款期限15年，贷款利率为基准利率。本次宁夏宁东神舟光伏电力有限公司申请项目贷款，主要用于宁夏宁东100MW光伏电站项目建设。本次担保事项尚需提交公司股东大会批准。
详见同时披露的《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（2014－017）。
四、《关于召开 2013年年度股东大会有关事项的议案》
详见同时披露的《关于召开 2013年年度股东大会的通知》（2014－018）。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十九日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2017-025深圳香江控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司 2016年 12月 23日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临2016-101号），公司对三名不符合激励条件的激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票合计270万股进行回购注销的处理，注销完成后将导致公司的注册资本减少270万元，股本减少270万股。拟对《公司章程》的相应条款作如下修改：
1.原第六条公司注册资本为人民币 340337.1424万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
拟修改为：
第六条 公司注册资本为人民币 340067.1424万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
2.原第十九条公司股份总数为340337.1424万股，公司的股本结构为：普通股340337.1424万股，其他种类股0股。
拟修改为：
第十九条 公司股份总数为340067.1424万股，公司的股本结构为：普通股340067.1424万股，其他种类股0股。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一七年四月八日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2017-032安徽新力金融股份有限公司
关于安徽证监局《行政监管措施决定书》中指出的
六安淮南两项目的自查情况说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 28日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）下发的《关于对安徽新力金融股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2017〕9号，以下简称“《决定书》”）。有关决定书的主要内容，详见公司于2017年3月29日在指定信息披露网站和报刊上刊登的《关于收到安徽证监局<行政监管措施决定书>的公告》(公告编号：临2017-021)。
公司对此高度重视，根据安徽证监局所发现 2016年 6月 30日公司子公司安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“租赁公司”）对安徽省东方金河房地产开发有限公司、淮南荣胜昕安房地产开发有限公司的融资租赁应收款逾期未按坏账准备计提政策计提坏账准备，导致公司 2016年半年报出现错误的问题，组织公司部分董事、监事、高管人员召开专题会议，对《决定书》涉及的两项目进行认真全面的自查，现将自查情况报告如下：
一、高度重视，成立专项工作小组
公司高度重视《决定书》中提及的内容和问题，成立专项工作小组，董事长徐立新先生为专项工作小组组长，副组长有总经理荣学堂先生和财务总监兼董事会秘书桂晓斌先生，组员有财务部、审计部、相关子公司及其财务部主要负责人等。专项工作小组严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》及公司有关制度的规定，对《决定书》中提出的问题按照安徽证监局的要求，进行全面的自查。
二、自查情况说明
（一）行业特点
公司从事的是类金融业务，行业特点决定逾期率超过一般银行业，但逾期率并不等于损失率，同时类金融行业风险控制的主要抓手为抵押物，所以项目逾期后有抵押物保证的债权转让或抵押物的直接处置，是公司回收债权、增强流动性的主要工作内容，为正常经营业务。
（二）项目具体情况
项目具体情况经公司专项工作小组认真自查如下：
1.东方金河公司项目基本情况
东方金河公司，注册资金1亿元，该公司主要负责“汇金国际广场”（原皖西大剧院地块）项目开发，项目地址位于六安市中心区域皖西路南侧，占地 179.02亩，总建筑面积710931.3㎡。
2013年6月，东方金河公司向租赁公司申请融资租赁。2013年6月24日，租赁公司与东方金河公司签订《租赁合同》（德润租合字（2013）第 F002号），约定租期为2年，年租期率固定为21.6%。租赁公司委托安徽德合典当有限公司（以下简称“典当公司”）与东方金河公司签订典当合同及抵押合同，以六安市皖西路南侧54.92亩土地使用权（上述西南地块）抵押借款，合同金额15500万元，预收综合费837万元，实际投放14663万元。由于该公司法定代表人陆国斌涉嫌行贿被查，对项目造成较大负面影响，导致该公司资金偏紧。2016年 1月起，东方金河公司开始拖欠息费。
有效，债权受让方享有优先受偿权。
2016年11月4日，六安市金安区人民法院公告受理东方金河公司破产案。
鉴于此，上述债权可能存在不能收回或不能完全收回的风险。
2.荣胜昕安公司项目基本情况
荣胜昕安公司，注册资金 6000万元，主要负责“淮南万国广场”项目开发，位于淮南市田家庵区人民南路与国庆路交叉口，合肥百大购物中心对面，两面沿街，北临国庆路，西临人民路，占地25395㎡（38亩），总建筑面积168288㎡。
2013年 5月，荣胜昕安公司向租赁公司申请融资租赁。2013年 6月 3日，租赁公司与荣胜昕安公司签订《租赁合同》（德润租合字（2013）第 F001号），约定租期为2年，年租息率固定为24%。租赁公司委托典当公司与荣胜昕安公司签订典当合同及抵押合同，以持有的25395平方米土地使用权（权证号：淮国用（2012）第030137号，位置：田家庵区人民路东侧）及罗君、吴菊鹏、吴君胜、罗玥葳等人持有的该公司100%股权做担保，租赁公司投放 16500万元，典当公司投放3500万元，合计投放本金20000万元。
2014年8月22日，因荣胜昕安公司拖欠息费，租赁公司通过典当公司向安徽省高级人民法院起诉荣胜昕安公司，并办理了财产保全，对荣盛昕安公司开发的“万国广场项目一期”商业部分（预售许可证号20140126）共计 658套商业用房（45005.54平方米）进行了查封。安徽省高级人民法院于 2014年 12月 21日出具民事调解书，调解认定租赁公司及典当公司合计债权本金金额 20000万元。
2016年6月17日，针对部分新增息费，租赁公司通过典当公司追加查封了荣胜昕安开发的“万国广场项目一期”3栋(预售许可证号：20150110)、4栋(预售许可证号：20150111)共计 275套预售商品房(查封总面积 19145.44平方米），强化了对债权的保障。
鉴于此，上述债权可能存在不能收回或不能完全收回的风险。
三、公司针对自查情况所采取的措施
1.公司于 2017年 4月 1日组织公司董事、监事、高管进行了集中培训，认真系统的学习了《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》，并将该培训文件发送给了公司大股东，以期进一步提高公司董事、监事、高管及公司大股东的规范运作意识。
2.公司专项工作小组组织财务、审计人员，严格对照公司相关制度，督促各子公司逐项自查公司2016年年报中的资产质量。
3.公司进一步细化《坏账计提细则》，组织各子公司主要负责人和财务人员进行培训，并要求各子公司严格按公司坏账计提政策执行。
4.公司制订《定期报告审核流程及管理办法》，组织证券部、财务部及各子公司财务负责人学习了《上市公司信息披露管理办法》，并要求各子公司严格按办法中的规定充分、完整的披露坏账准备计提依据。公司2016年半年报将按照安徽证监局调查结论进行处理。
5.公司及时调整部分决策程序，提升决策层次，将经营方面的一些金额较大或对利润有较大影响的项目决策上收到股份公司层面。
6.公司继续加大经营结构调整力度，继续扩大农业、民生、科技企业等国家鼓励的行业和项目业务投放比例。
四、风险提示
目前公司的经营情况正常，但存在因调查导致定期报告调整的风险，以及正在进行的重大资产重组延迟、中止或终止的风险。
安徽证监局本次现场检查及时查找了公司存在的问题，在促进公司加强内部控制制度建设，健全公司法人治理结构、规范会计核算、子公司管理、促进可持续发展方面将产生深远影响。公司将按照安徽证监局的要求，树立规范运作意识，
强化内部控制制度的执行，加强对子公司的管理，规范会计核算，切实提高上市公司透明度。
公司将积极配合安徽证监局的立案调查，关于2016年度半年报等相关事项，公司将根据安徽证监局调查结论进行处理并及时披露。公司将进一步规范运营，提高信息披露水平，维护公司及全体股东利益，促进公司健康稳定发展。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
河南明泰铝业股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和董事会审计委员会工作制度等相关规定，作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现就 2018年度工作情况向董事会作如下报告：
一、董事会审计委员会基本情况
目前，公司第四届董事会审计委员会由独立董事宋夏云先生、周正国先生及董事刘杰先生组成。审计委员会独立董事人数占比超过1/2，且由具有会计专业经验的独立董事宋夏云担任审计委员会召集人，符合监管要求。
原审计委员会召集人独立董事赵引贵，自2012年5月17日起担任公司独立董事，2018年5月17日连任公司独立董事时间满六年离任。独立董事宋夏云，经公司2018年8月30日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过聘任为公司独立董事，2018年10月11日经公司第四届董事会第三十次会议选举为审计委员会召集人。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2018年，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自参加。
1、2018年3月5日，召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于<公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司 2017年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司 2017年度报告及摘要的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018年度财务及内控审计机构的议案》。
2、2018年 4月 27日，召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告全文和正文的议案》。
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于变更财务及内控审计会计师事务所的议案》。
4、2018年10月29日，召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文和正文的议案》。
三、董事会审计委员会主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务审计机构及内控审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2017年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为该会计师事务所（特殊普通合伙）能够细致、认真地完成公司委托的各项工作，能够客观、公正实事求是的发表相关审计意见。在 2017年度审计工作中，我们与注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了讨论与沟通，审计工作按计划开展，在审计报告出具后，对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会对公司2017年年度财务报告、2018年度第一季度财务报表、半年度财务报告和第三季度财务报表进行了审议，我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，核心财务指标各期变化趋势，能够真实、准确地反应公司的发展情况。
3、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系。2018年度，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司内部控制自我评价报告能够真实、准确的反映公司内控实际情况，公司的内部控制体系建设符合规定。
2018年度，公司董事会审计委员会按照证券监管相关法律法规和公司《董事会审计委员会工作制度》等规章制度的规定，指导公司内部审计工作。审计委员会督促公司内审部严格执行审计工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与审计人员进行充分有效的沟通，我们积极听取了各方的意见，积极配合外部审计机构工作，合理安排相关的协调事宜，提高了审计效率，降低了审计成本，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
四、总体评价
2018年度，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》等规定，充分履行了勤勉尽责义务，以足够的时间和精力履行委员会的工作职责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
2019年度，公司董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，恪尽职守，遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规定，充分发挥公司董事会审计委员会的职能，继续加强与公司内审部、财务部、外部审计机构的沟通及相关监督和审核工作，不断健全和完善内部审计工作，促进公司内部控制体系运转的有效性，为促进公司规范运作健康发展和切实维护全体股东合法权益而不懈努力。
河南明泰铝业股份有限公司董事会审计委员会
【此页无正文，为《河南明泰铝业股份有限公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》之签字页】
宋夏云 周正国 刘杰
河南明泰铝业股份有限公司2019年4月25日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2019-025
广西五洲交通股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月14日 15点0分
召开地点：广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦 28楼公司第二会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月14日
至2019年6月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资2.6 亿元提供担保的议案|√|
|2|关于补选公司第九届董事会董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司公司第九届董事会第七次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司公司第九届董事会第八次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前 5个交易日在上海证券交易所网站披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600368|五洲交通|2019/6/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一)登记时间 2019年6月6日9：00—11：00，15：00—17：00。
（二）登记地点广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦26楼公司证券法律部
（三）登记办法
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
六、 其他事项
（一）联系方式:
邮政编码：530028
联系地址：广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦26楼
广西五洲交通股份有限公司证券法律部
联系人：李铭森
联系电话：0771-5520235、5525323
传真号码：0771-5520235、5518111
（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2019年5月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西五洲交通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限||||

|||
|-|-|
||责任公司融资 2.6亿元提供担保的议案|
|2|关于补选公司第九届董事会董事的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018-069号福建实达集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月3日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市洪山园路 67号实达大厦 12楼会议室
(三) 会议出席情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|235,103,707|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.7061|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、
《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长汪清先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席 10人，其中现场出席 1人，通过视频出席 9人，董事长景百孚先生、董事臧小涵女士因有事请假未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事范水招女士因有事请假未出席会议；
3、公司董事会秘书现场出席会议；公司总裁通过视频方式出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举蔡金良先生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|235,087,307|99.9930|16,400|0.0070|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于增补公司董事的议案
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|议 案 序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|关于增补南新生先生为公司董事的议案|234,966,407|99.9416|是|
|2.02|关于增补郭玮珑先生为公司董事的议|234,966,407|99.9416|是|

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|案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无。
2、对中小投资者单独计票的议案：无。
3、涉及关联股东回避表决的事项：无。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
5、议案1为非累积投票议案，议案2为累积投票议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(福州)律师事务所
律师：吴江成、黄发平
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建实达集团股份有限公司
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2019-096闻泰科技股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2019年12月17日以通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。
（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于修订<审计委员会工作规程>的议案》
根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《中茵股份有限公司审计委员会工作规程（2009年版）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司审计委员会工作规程（2019年修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《中茵股份有限公司内部审计制度（2008年版）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司内部审计制度（2019年修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议《关于修订<年度报告工作制度>的议案》
根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《中茵股份有限公司年度报告工作制度（2010年版）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司年度报告工作制度（2019年修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议《关于新增<薪酬管理制度>的议案》
为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，适应公司管理模式，建立和完善激励约束机制，有效地调动员工的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将员工的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司健康、持续、稳定、有效发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规和制度，公司制定了《闻泰科技股份有限公司薪酬管理制度》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十八日