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证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-71江西赣能股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2018年 8月 3日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2017年8月13日，会议以通讯表决方式召开。
（三）本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人。
（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司 2017年半年度报告全文及摘要
董事会编制和审议江西赣能股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露的公司2018年半年度报告全文（2018-72）及摘要（2018-73）。
（二）以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司 2018年上半年度募集资金存放于与使用情况的专项报告
具体内容详见公司同日披露的《江西赣能股份有限公司 2018年上半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（2018-74）。
（三）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于部分固定资产进行报废处置的议案。
同意公司所属丰城二期发电厂就因#5机组的小修及部分固定资产设备的技术更新改造工作涉及替换的相关固定资产进行报废处置。本次报废处置的固定资产账面原值为14,746,264.77元，累计折旧为6,620,104.74元，净值为 8,126,160.03元，剔除未来处置收入的影响，本次拟报废的固定资产预计影响 2018年年度损益-8,126,160.03元。
监事会全体成员认为：公司所属丰城二期发电厂对#5机组的小修及部分固定资产设备的技术更新改造工作系根据公司发展的实际需要进行的，对涉及替换的相关固定资产予以报废符合公司资产的实际情况和相关政策规定。董事会就该事项的决策程序合法，本次报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于部分固定资产进行报废处置的公告》（2018-75）。
三、备查文件
（一）公司第七届监事会第七次会议决议。
江西赣能股份有限公司监事会 2018年8月13日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2019-016宜通世纪科技股份有限公司
关于下属公司涉及诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年 2月 13日，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳市罗湖区人民法院出具的《民事裁定书》（2018）粤0303民初14926号之二，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
公司的全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）及全资孙公司东莞市森普实业有限公司（以下简称“东莞森普”）于 2018年 8月 8日收到深圳市罗湖区人民法院出具的《应诉通知书》（2018）粤 0303民初14926号等材料。根据上述材料所述，因被告倍泰健康、东莞森普到期未归还原告姚章琦借款本金及相关利息，原告姚章琦向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼，请求法院判令被告偿还借款本金人民币 10,150,000元及暂计至 2018年 6月 25日利息人民币 639,208元。详细情况请参阅公司分别于 2018年 8月 8日、 2018年 9月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2018-082）、《关于下属公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-120）。
二、本次诉讼的进展情况
公司于 2019年 2月 13日收到深圳市罗湖区人民法院出具的《民事裁定书》（2018）粤0303民初14926号之二，主要内容如下：
“原告与被告民间借贷纠纷一案，本院于2018年6月29日立案。
本案在审理过程中，广州市公安局天河区分局向本院发出穗公天函【2019】 44号函，以该局因方炎林等人涉嫌合同诈骗案正立案侦查之中，本案的审理应
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2019-016以该案的刑事审理结果为依据为由，函请本院中止本案的审理。
本院经审查认为，依据“先刑事后民事”的审判原则，本案的审理结果应以方炎林等人涉嫌合同诈骗案的刑事审理结果为依据，故本案应中止诉讼。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款（五）项，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第七条之规定，裁定如下：本案中止诉讼。”
公司将持续关注本次诉讼的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《民事裁定书》（2018）粤0303民初14926号之二
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司董事会2019年2月14日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2019-056中原特钢股份有限公司关于变更
2019年第二次临时股东大会现场会议地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日 14:30召开的公司2019年第二次临时股东大会现场会议地点变更为：北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店三层玉兰B厅会议室。
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》，相关内容详见公司2019年8月 23日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
原公告的现场会议地点为“北京东城区东直门南大街 14号保利大厦酒店二层会议中心1号厅”。
现因公司会务工作安排调整，为方便广大股东参会，公司决定将 2019年第二次临时股东大会现场会议地点变更为：北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店三层玉兰B厅会议室。
变更后的股东大会现场会议地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
除前述股东大会现场会议地点调整外，本次股东大会会议的召开方式、股权登记日、会议登记时间等其他相关事项均未发生变化。公司将充分做好会务准备，保障广大股东的正常参会和本次股东大会的顺利召开。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会 2019年9月11日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2015－43债券代码：112217 债券简称：14东江01
东江环保股份有限公司
2015年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《东江环保股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《东江环保股份有限公司2014年公司债券（第一期）债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等规定，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），就公司减少注册资本事项召集2015年第一次债券持有人会议，并已于2015年4月3日发出《东江环保股份有限公司关于召开2015年第一次债券持有人会议的通知》。
本次会议相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：中信证券
2、会议时间：2015年4月20日14:00至16:00
3、会议地点：广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室4、会议召开和投票方式：现场方式召开，记名方式进行投票表决
5、会议主持人：中信证券委派的代表
6、出息会议的人员及权利
本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议的出席情况
本期债券总张数为3,500,000张，参加本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共1名，代表有表决权的公司债券950,000张，占本次有表决权债券总张数的27.14%。此外，公司代表、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。
三、会议审议事项和表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票的方式进行了表决（每一张债券为一票表决权）。
《关于债券持有人不要求东江环保股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》表决结果：
同意950,000张，占持有本次有表决权债券总张数的27.14%；
反对0张，占持有本次有表决权债券总张数的0%；
弃权0张，占持有本次有表决权债券总张数的0%。
鉴于参加本次会议的债券持有人及代理人所代表的有表决权的公司债券数量未达到本期债券总数的50%，根据《债券持有人会议规则》规定，债券持有人会议作出的决议，须获得持有本期债券表决权总数过半数的债券持有人或其代理人同意方为有效。对此本次会议审议的《关于债券持有人不要求东江环保股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》未形成有效决议。
针对公司的债券持有人会议不能形成有效决议的情形，公司将继续就授权董事会减少注册资本事项与债券持有人依法沟通和协商。
四、律师见证情况
本次债券持有人会议的召集、召开程序，出席本次债券持有人会议人员资格，本次债券持有人会议的表决程序等事宜符合有关法律、法规及《募集说明书》、《会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、东江环保股份有限公司2015年第一次债券持有人会议决议
2、北京国枫(深圳)律师事务所关于东江环保股份有限公司“14东江 01”2015年第一次债券持有人会议的法律意见书
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号： 2014-018
天马微电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 11月 12日在指定媒体上披露了《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
2013年 11月 1日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称：重组预案）等相关议案并签署了相关协议。
自重组预案披露后，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前，审计机构对公司以及本次重大资产重组涉及的标的资产的审计工作已经完成，目前正在进行补充 2013年度审计及 2014年度盈利预测等工作；评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作已经完成，国务院国资委目前正在对评估报告进行评审；各中介机构正在按要求编制有关报告。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。
二、特别提示
根据公司与各交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
公司于 2013年 11月 12日在指定媒体上披露的重组预案之“重大风险提示”和“第八章本次交易的有关报批事项及风险因素”中对有关风险因素进行了详细说明，请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一四年四月十一日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2014-045杭州顺网科技股份有限公司
关于变更募集资金存放专项账户的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟撤销开设在杭州银行股份有限公司杭州西城支行、开设账号为：
74818100256951的募集资金专项账户，该专户仅用于“云海项目（原PC保鲜盒项目）”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止2014年8月11日，该账户资金余额100,514,215.70元。
根据2014年8月11日召开的公司第二届董事会第十五次会议决议，公司拟将在民生银行股份有限公司杭州城西支行开设账户，作为“云海项目（原 PC保鲜盒项目）”募集资金的存储和使用的新专项账户。因此，公司将与民生银行股份有限公司杭州城西支行、瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）重新签订关于“云海项目（原 PC保鲜盒项目）”募集资金的三方监管协议。待协议签署完成后，公司将根据相关规定进行信息披露。
经本次董事会审议通过后，公司与瑞信方正及民生银行股份有限公司杭州城西支行签订新的《募集资金三方监管协议》之日起，公司与瑞信方正及杭州银行股份有限公司杭州西城支行签订《募集资金三方监管协议》失效。
特此公告！
杭州顺网科技股份有限公司董事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2019-080
国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项
获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年11月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2019年第59次并购重组委工作会议，对国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组事项”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方能源，证券代码：000958）将自2019年11月14日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后另行公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2018-092
航天彩虹无人机股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东邵雨田先生通知，获悉邵雨田先生将其所持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押开始日期|质押股数|质押解除日期|解除质押股数|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邵雨田|2018年1月2日|800万股|2018年12月13日|800万股|光大证券股份有限公司|39.80%|
|邵雨田|2018年2月7日|110万股|2018年12月13日|110万股|光大证券股份有限公司|5.47%|
|邵雨田|2018年10月11日|100万股|2018年12月13日|100万股|光大证券股份有限公司|4.98%|
|合计|-|1010万股|-|1010万股|-|50.25%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邵雨田先生共持有公司股份 2010万股，占公司
总股本的2.12%，本次股份解除质押后，其所持有公司股份累计被质押的数量为 0股，占公司总股本的0%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的证券质押及司法冻结明细表。
航天彩虹无人机股份有限公司董事会二○一八年十二月十四日
瑞华核字[2016]48330002号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ··· 1
···········2···、······附····表········ ··································· ············· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳市特力(集团)股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]48330002号深圳市特力(集团)股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市特力(集团)股份有限公司（以下简称“特力股份公司”）2015年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是特力股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计特力股份公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发
现不一致。
为了更好地理解特力股份公司 2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市特力(集团)股份有限公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
袁龙平
中国·北京 中国注册会计师：
秦昌明
二○一六年四月十四日
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市特力新永通汽车发展有限公司|子公司|其他应收款|8.65|-||8.65|-|往来款|非经营性占用|
||深圳市新永通机动车检测设备有限公司|子公司|其他应收款|864.39|17.07||17.07|864.39|往来款|非经营性占用|
||深圳市中天实业有限公司|子公司|其他应收款|9,537.43|3,035.65||4,234.34|8,338.74|往来款|非经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
|||||||||-|||
|其他关联方及其附属企业|深圳市永通信达检测设备有限责任公司|子公司联营企业|其他应收款|51.78|6.18||6.00|51.96|往来款|非经营性占用|
||深圳市特力新永通汽车服务有限公司|子公司联营企业|其他应收款|11.48|-||-|11.48|拆借资金及利息|非经营性占用|
||深圳先导新材料有限公司|本公司联营企业|其他应收款|66.08|-||-|66.08|代垫费用|非经营性占用|
||深圳市兴龙机械模具有限公司|本公司联营企业|其他应收款|203.43||7.60||211.03|拆借资金及利息|非经营性占用|
||深圳特力汽车服务连锁有限公司|本公司联营企业|其他应收款|135.93||||135.93|往来款|非经营性占用|
||深圳特力汽车服务连锁有限公司|本公司联营企业|长期应收款|217.92||||217.92|拆借资金|非经营性占用|
||深圳市新永通汽车服务有限公司|本公司联营企业|应收账款|92.76|12.88||12.88|92.76|经营租赁|经营性占用|
||深圳市新永通东晓汽车服务有限公司|本公司联营企业|应收账款|68.04|9.41||9.41|68.04|经营租赁|经营性占用|
||深圳市新永通科技有限公司|本公司联营企业|其他应收款|11.65|-||-|11.65|经营租赁|经营性占用|
|总 计|——|——|——|11,269.54|3,081.19|7.60|4,288.35|10,069.98|——|——|

法定代表人：吕航 主管会计工作的负责人：杨剑平 会计机构负责人：柯文生
中工国际董事会关于公司会计政策及主要会计估计变更合理性的说明中工国际工程股份有限公司董事会
关于公司会计政策及主要会计估计变更合理性的说明
根据财政部修订发布的企业会计准则，结合全资子公司中国中元国际工程有限公司业务特点，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更会计政策及主要会计估计。
经审核，公司董事会认为：公司根据财政部修订发布的企业会计准则，结合公司实际情况，对会计政策及主要会计估计进行变更，对公司当期及前期的总资产、净资产和净利润不产生重大影响。变更后的会计政策及主要会计估计能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策及主要会计估计的变更。
中工国际工程股份有限公司董事会 2019年 4月 22日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-045杭州杭氧股份有限公司
2015年度第一期中期票据付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
为保证杭州杭氧股份有限公司2015年度第一期中期票据（简称：15杭氧MTN001，代码：101551053）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：杭州杭氧股份有限公司
2.债券名称：杭州杭氧股份有限公司2015年度第一期中期票据
3.债券简称：15杭氧MTN001
4.债券代码：101551053
5.发行总额：5亿元
6.本计息期债券利率：5.34%
7.本次付息日：2017年07月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更
未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市
场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：杭州杭氧股份有限公司
联系人：花文琪
联系方式：0571-85869090
2.主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人：訚武
联系方式：010-81011414
联席主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：刘海平
电话：010-65558203
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人:谢晨燕、陈龚荣
联系方式:021-23198708、021-23198682
特此公告
杭州杭氧股份有限公司董事会
2017年7月28日
山东新华制药股份有限公司
独立董事对第九届董事会 2018年第六次临时会议相关事项的独立意见
作为山东新华制药股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（175号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（171号文）和山东新华制药股份有限公司（以下简称“新华制药”或“本公司”、“公司”）《公司章程》以及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对公司拟实施的《山东新华制药股份有限公司2018年A股股票期权激励计划（草案）》（以下简称：“《激励计划（草案）》”）及其摘要进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得实施本次激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象中，公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员均在公司任职，符合《公司法》、《证券法》、《试行办法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定：不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司此次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、激励对象不存在《管理办法》规定的不得获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。公司制定的《激励计划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《试行办法》等有关法律法规的规定。对
各激励对象股票期权的授予安排、生效安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司董事会审议《激励计划（草案）》的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作为该计划激励对象的董事张代铭、任福龙、杜德平、徐列在表决时进行了回避表决，符合《上市规则》及其他规范性文件的要求，公司董事会关于《激励计划（草案）》的表决程序合法有效。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保和任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施此次激励计划可以建立健全长效激励机制，优化薪酬与考核体系，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、中高级管理人员及核心骨干员工的积极性，稳定和吸引人才，提高公司的凝聚力，增强公司核心竞争力，提升公司业绩，实现股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次股票期权激励计划，并报控股股东华鲁控股集团有限公司批准，以及山东省人民政府国有资产监督管理委员会备案后，提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
杜冠华
李文明
卢华威
2018年11月6日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2019-072
康跃科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月25日，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司2019年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年10月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2019年10月25日
上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
我们作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对关于第三届董事会第三十一次会议的相关事项发表如下意见：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度，我们对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。
报告期内，除了对子公司进行担保外，公司及公司子公司不存在其他对外担保情形。公司及全资子公司、控股子公司无逾期对外担保情况，也没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于前次募集资金使用情况报告（2019年 6月 30日）的独立意见
经审阅《前次募集资金使用情况报告（2019年6月30日）》，我们认为：公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，如实反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。
因此我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
韦烨 孙占刚 刘浩
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-073唐人神集团股份有限公司
关于 2016年年度利润分配的补充说明公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 27日、2017年5月22日分别召开了第七届董事会第十四次会议、2016年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司 2016年年度利润分配的议案》，公司 2016年年度利润分配方案为：以 2017年 3月 17日公司总股本 534,589,907股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税）；同时，以截至公司2017年3月17日的总股本534,589,907股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
公司通过自查发现，2017年4月28日披露在巨潮资讯网上的《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-049）中，因合并计算误差，将资本公积金合计转增股本取数为 267,294,950股，将转增股本后公司总股本取数为 801,884,857股。按照公司2016年年度利润分配方案，其中以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本应为 267,294,953股（未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额），转增股本后公司总股本由 534,589,907股变更为 801,884,860股。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年五月二十二日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-037深圳达实智能股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）全资子公司深圳达实信息技术有限公司（以下称“达实信息”）因自有物业改扩建需要，拟向银行申请6.4亿元长期贷款，公司拟为上述额度提供连带责任保证。担保期限自担保合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年。本次担保事项还需股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳达实信息技术有限公司
注册地址：深圳市南山区深南大道高新技术工业村高新工业村C2厂房
注册资本：人民币20,000万元
法定代表人：张少华
经营范围：开发、生产、销售非接触式智能卡应用产品及系统、计算机网络、计算机软件、办公自动化设备、网络连接设备；提供上述产品相应的技术、安装、维修服务；生产智能卡读写终端、智能控制设备（由分支机构生产）。
股权结构：达实信息为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
被担保人主要财务指标：
单位：万元
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|主要财务指标|2015 年 12月 31 日（已经审计）|2016 年 3月 31 日（未经审计）|
|资产总额|24,391.60|25,851.91|
|负债总额|4412.02|5,075.29|
|资产负债率|18.09%|19.63%|
|净资产|19,979.59|20,776.62|

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|营业收入|10,372.95|2,026.86|
|净利润|3,264.56|792.47|

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期间：本次贷款期限为十年，担保期间自担保合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年。授信展期的，则保证期间延续至延期期间届满之日后两年。
3、担保额度：人民币6.4亿元。
4、担保方式：（1）达实智能提供连带责任保证担保；（2）达实信息提供原用地上的物业阶段性抵押，项目建成后转为新项目全部房产抵押担保；（3）达实信息提供现有租金收入质押担保，项目建成后追加全部建成物业产生的租金收入质押担保并办妥人行质押登记。
四、董事会意见
公司为控股子公司达实信息向银行申请的综合授信提供担保，可以解决其物业改扩建过程中的资金需求，保障改扩建的顺利开展。达实信息为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及全体股东的利益。本次担保事项还需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。获批后，授权达实信息法定代表人与银行签订相关借款及担保合同等。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至目前，公司及控股子公司对外担保累计额度为2.8亿元，其中买方信贷额度2亿元，实际发生额为0元，对外担保 8,000万元，实际发生额为0元，公司为控股子公司担保额度为12.4亿元（含本次），实际发生额3.4亿元，当前担保余额2.1亿元，全部对外担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为56.86%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备案文件
深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2016年5月30日
江苏联发纺织股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第二次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于 2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的 2013年度利润分配预案。
三、关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经对董事会关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的认真审议，现发表如下意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司续聘 2014年度财务审计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请其为公司2014年度财务审计机构。
五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，经对公司 2013年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，经公司2013年8月10日召开的第二届董事会第十六次会议相关决议授权，根据生产经营所需，在董事会授权额度内对控股子公司提供连带责任担保,公司为本公司的控股子公司担保合同的总额不超过人民币6.53亿元（含已存续贷款的担保），保证期限一年，期末实际担保余额为18,675万元。
上述公司均为公司的绝对控股或全资子公司，公司对其具有形式上和实质控制权。上述公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，上述对外担保均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序。公司对其提供担保不会损害公司的利益。
除为子公司提供担保外，公司不存在为公司股东、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保之情形。
公司严格执行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及公司章程中有关对外担保的规定，较好地控制了对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产的安全。
无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事
刘春林 程隆棣 陈丽花
二O一四年四月二十二日
顺丰控股股份有限公司
2017年股票增值权激励计划授予激励对象名单
一、股票增值权激励计划分配情况表
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||||获授的股票增值||占授予股票增值||占目前总股本的|
||激励计划分配情况|||||||
||||权数量(万份)||权总数的比例||比例|
|公司外籍核心人才（合计20人）||5.94||100.00%||0.001%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、外籍核心人才名单
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|序号|姓名|职务|
|1|黄海凤|核心人才|
|2|范俊彦|核心人才|
|3|林妙霞|核心人才|
|4|劉力行|核心人才|
|5|黄雯霞|核心人才|
|6|朴升光|核心人才|
|7|Yap Choong Way|核心人才|
|8|黄琛|核心人才|
|9|Park Min Sik|核心人才|
|10|Lee Seok Moon|核心人才|
|11|Pay Kok Fon|核心人才|
|12|Lee Chong Shin|核心人才|
|13|Kim Jae Gon|核心人才|
|14|CHEN Chin Wei|核心人才|
|15|Michael Hsieh|核心人才|
|16|LEE Jong Shin|核心人才|
|17|Kuik Sin Yong|核心人才|
|18|Ong Lay Kee|核心人才|
|19|Jianmei Ni|核心人才|
|20|何思婷|核心人才|
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-035石家庄通合电子科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了公司《2018年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年四月二十五日
广东光华科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人麦堪成，作为广东光华科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东光华科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
八、本人不是为广东光华科技股份有限公司或其附属企业、广东光华科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和
外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括广东光华科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东光华科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议___ _次，未出席会议______次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
麦堪成 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声
明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： （签署）日期：2016年8月16日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2014-046福建中能电气股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月25日收到公司首次公开发行股票的保荐机构红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，红塔证券原委派的保荐代表人之一鲁宾先生因离职不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的正常进行，自2014年7月25日起，由欧阳凯先生接替鲁宾先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为舒兆云先生和欧阳凯先生，持续督导期至募集资金使用完毕为止。
欧阳凯先生的简历见附件。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司董事会
附件：
欧阳凯先生简历
欧阳凯，男，保荐代表人，红塔证券股份有限公司投行总部执行董事。毕业于武汉科技大学，获得市场营销经济学学士学位，拥有中国注册会计师、律师从业资格。欧阳凯先生自2008年起从事投资银行业务工作，曾参与酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票项目，执业记录良好。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“科恒股份”或者“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市誉辰自动化设备有限公司（以下简称“誉辰自动化”）和深圳市诚捷智能装备股份有限公司（以下简称“诚捷智能”）100%股权，并向不超过5名符合条件的特定投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成重大资产重组且构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行暂行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《江门市科恒实业股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）2018年8月20日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》（公告编号：2018-042），公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市誉辰自动化设备有限公司全部股权，2018年10月29日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展暨增加标的公司的公告》，增加深圳市诚捷智能装备股份有限公司为标的公司，增加标的公司后本次交易构成重大资产重组。
（二）剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司筹划本次重大事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（三）公司与本次交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。
（四）公司对本次交易的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并拟将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行报备。
（五）2019年3月1日，科恒股份与誉辰自动化、诚捷智能的全体股东签订了《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》，与肖谊荣、谌小霞、邱洪琼、刘阳东、何建军、刘伟、邓乔兵、尹华憨、肖谊发、呙德红、深圳市诚捷宏业投资企业（有限合伙）、深圳市诚捷兴业投资企业（有限合伙）、宗勇、吴泽喜、呙志勇、刘云、谢文贤签订了《利润承诺补偿协议书》。
（六）公司已按照上市公司相关法律法规和规范性文件的要求编制了《江门市科恒实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
（七）2019年3月1日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了本次交易相关议案。具体内容详见公司于深圳证券交易所指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。
（八）依据现行的法律法规的要求，本次交易尚需履行的批准程序包括但不限于：
1、科恒股份股东大会批准本次交易等事项；
2、中国证监会核准科恒股份本次交易。
上述批准或核准均为本次交易的前提条件。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》的规定，就本次交易相关事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完备，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江门市科恒实业股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
江门市科恒实业股份有限公司董事会2019年3月1日