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证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-186华夏幸福关于拟发行PPP项目资产支持票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）下属全资子公司幸福基业物业服务有限公司（以下简称“幸福物业”）拟通过向中国银行间市场交易商协会申请注册PPP项目资产支持票据进行融资。本次拟发行的资产支持票据以幸福物业为设立财产信托而根据《信托合同》转让给受托人的，依据三浦威特园区建设发展有限公司与固安县人民政府签署的《廊坊市固安工业区开发建设委托协议》、三浦威特园区建设发展有限公司与幸福物业签署的《市政物业管理委托服务合同》，幸福物业在特定期间内为固安新型城镇化 PPP项目提供市政物业服务而享有的收取物业服务费应收款项的权利为基础资产，发行规模不超过人民币10亿元。
本次PPP资产支持票据的实施不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次发行资产支持票据尚需通过公司2017年第八次临时股东大会批准，并取得银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》后方可实施，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露资产支持票据发行后续事宜。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的PPP项目资产支持票据，具体方案如下：
一、本次资产支持票据的发行方案
1.发起机构：幸福基业物业服务有限公司（以下简称“幸福物业”）。
2.基础资产：幸福物业为设立财产信托而根据《信托合同》转让给受托人的，依据三浦威特园区建设发展有限公司与固安县人民政府签署的《廊坊市固安工业区开发建设委托协议》、三浦威特园区建设发展有限公司与幸福物业签署的《市政物业管理委托服务合同》，幸福物业在特定期间内因为固安新型
城镇化PPP项目提供市政物业服务而享有的收取物业服务费应收款项的权
利。
3.发行结构：分为优先级、次级；优先级产品预计评级AAA，具体以评级公司评级结果为准。
4.发行规模：发行规模不超过10亿元（含），优先级资产支持票据和次级资产支持票据占比根据基础资产现金流等情况确定。
5.发行期限：不超过10年。
6.发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。
7.募集资金用途：拟用于补充PPP项目流动资金等符合监管要求的用途。
8.发行对象：优先级资产支持票据面向合格投资者发行，次级资产支持票据由公司或公司其他子公司认购。
9.决议有效期：本次发行资产支持票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行资产支持票据的注册及存续有效期内持续有效。
10.增信方式包括但不限于：
（1）设置优先级/次级分层，资产支持票据的收益及本金的偿付采用优先级/次级支付机制，次级资产支持票据为优先级资产支持票据提供信用支持；
（2）设置超额覆盖，超额覆盖是指基础资产预计产生的现金流超额覆盖资产支持票据应付本息，超额覆盖的部分可用于弥补可能产生的现金流回款不足；
（3）差额支付承诺，华夏幸福对信托财产不足以支付优先级资产支持票据持有人当期应支付的预期收益和本金的差额部分承担补足义务；
（4）保证担保，华夏幸福对幸福物业在购回优先级资产支持票据或在优先级资产支持票据持有人售回优先级资产支持票据时的资金支付义务提供连
带责任保证担保；
（5）流动性支持，在信托计划存续期间，若幸福物业的现金流不足以覆盖其运营所需的成本及其他费用，公司为幸福物业的运营提供流动性支持。
上述増信措施为目前预计可能采取的措施，幸福物业将根据市场情况及项目需求选择其中一种或几种方式实施。
二、董事会提请股东大会授权事宜
(一)公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士依据国家法律
法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行间市场交易商协会申请发行资产支持票据的注册金额及发行期限。
(二)公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次资产
支持票据发行如下具体事宜：
1.依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会及董事会决议，制定和实施本次资产支持票据发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定资产支持票据发行的时机、发行规模、期限、优先级资产支持票据和次级资产支持票据占比、期数和利率等具体事宜。
2.如国家、监管部门对于资产支持票据发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次资产支持票据发行方案进行相应调整。
3.聘请本次资产支持票据发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、发行载体管理机构/受托机构、审计机构、律师事务所、评级机构及监管银行、托管银行等。
4.签署与本次资产支持票据发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。
5.办理本次资产支持票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次资产支持票据发行所必需的手续和工作。
(三)在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，董事会授权董事长在上述授权范围内具体处理本次资产支持票据发行相关事宜，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行资产支持票据有关的事务。授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、对上市公司的影响
本次发行资产支持票据有利于开拓公司融资渠道，盘活PPP项目存量资产，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性，提高公司资产使用效率。
四、本次资产支持票据发行履行的公司内部审批程序
本次资产支持票据的发行已经公司第六届董事会第十六次会议审批通过，尚需通过公司 2017年第八次临时股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会
获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次资产支持票据的发行情况。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年6月21日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2019-051福建火炬电子科技股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，现将福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股，发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8月22日，本公司共募集资金102,649.99万元，扣除发行费用1,647.00万元后，实际募集资金净额为101,002.99万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。
（二）报告期内使用金额及当前余额
2019年上半年，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 6,660.78万元。截至 2019年 6月 30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 73,814.89万元，尚未使用的金额为27,188.10万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司按照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合实际情况制订了《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于2012年3月4日经本公司2011年度股东大会审议通过并生效实施。2015年12月23日本公司2015年第四次临时股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《上市募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年6月30日，本公司均严格按照该《上市募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户储蓄情况
截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
民生银行泉州分行 698089954 人民币专用户 3,322,566.27
招商银行泉州分行
595901046210101 人民币专用户 9,588,922.25
兴业银行泉州分行
152300100100567686 人民币专用户 3,298,757.36
中国银行泉州分行
431272600614 人民币专用户 163,510.21
兴业银行泉州分行 － 大额存单 50,000,000.00
民生银行泉州分行 － 大额存单 50,000,000.00
商银行泉州分行 － 大额存单 100,000,000.00暂时补充流动资金 100,000,000.00合计 － － 316,373,756.09上述存款余额中，计入募集资金专户利息收入 4,450.46万元，扣除手续费 1.19万元，实际利息收入净额为4,449.27万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。
三、募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1：2019年半年募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金专项存储及使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表：
1、2019年上半年募集资金使用情况对照表。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一九年八月十二日
附表1：
2019年半年度募集资金使用情况对照表
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|募集资金总额|||||1,010,029,936.20|本年度投入募集资金总额||||||66,607,773.61|
|变更用途的募集资金总额|||||-|已累计投入募集资金总额||||||738,148,867.95|
|变更用途的募集资金总额比例|||||-||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目|否|810,029,936.20||810,029,936.20|66,607,773.61|538,148,867.95|-271,881,068.25|66.44|2020年9月|不适用|不适用|否|
|流动资金(第二次募集）|否|200,000,000.00||200,000,000.00||200,000,000.00||100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|—|1,010,029,936.20||1,010,029,936.20|66,607,773.61|738,148,867.95|-271,881,068.25|—|—|—|—|—|
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||2016年9月22日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金11,827.42万元置换上述预先投入募投项目的自筹资金，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同专字（2016）第350ZA0306号《关于福建火炬电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||2019年4月24日，公司召开了第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置非公开发行股票募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。||||||||

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|用闲置募集资金投资产品情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|无|

注：CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为826,500,000元，公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资金为810,029,936.20元。
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2019-016
债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案
经大信会计师事务所审计，2018年实现的利润总额为 1,421,883,725.78元，所得税费用 376,677,128.42元，净利润为 1,045,206,597.36元。按规定提取10%法定盈余公积金 104,520,659.74元，加上年初未分配利润 7,520,441,082.61元，扣除年内已实施 2017年度派送红利 397,019,192.38元，可供股东分配的利润为 8,064,107,827.85元（以上均为母公司报表数据）。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会第七次会议审议通过《2018年度利润分配预案》：拟以 2018年 12月 31日的总股本 2,335,407,014股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税）。派发现金红利总额为 233,540,701.40元。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的19.99%。
剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。
本事项需提请公司股东大会表决。
二、董事会关于利润分配预案的说明
公司 2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要是基于如下原因：
（一）公司所处行业为高速公路行业，具有行业投资规模大、周期长的特点。
（二）公司自身发展战略及重大项目建设资金需求
公司 2014年第二次临时股东大会审议通过《关于投资南昌至九江高速公路改扩建项目的议案》，昌九高速公路改扩建项目总概算 65.24亿元。截止 2018年 12月 31日,该项目已累计投资 31.30亿元，其中 2018年度公司投资 14.09亿元，现正处于项目建设用款需求高峰期。
（三）公司留存收益着眼于提高投资者长期回报
2016年度-2018年度，公司现金分红的数额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为33.77%、40.42%和19.99%，累计三年分红金额占近三年归属于上市公司普通股股东的净利润总和的30.77%，现金分红水平维持在较高水平。公司将留存收益继续投入公司经营和项目建设，主要着眼于公司未来的长远发展，进而有利于提高投资者的长期回报。
三、独立董事关于利润分配预案的独立意见
公司 2018年度利润分配预案考虑到昌九高速改扩建等重大项目建设的资金需要和股东的投资回报诉求，本年度现金分红不存在损害公司和中小投资者利益的情况。
该利润分配预案符合公司经营实际和未来发展需要，有利于公司的长远发展，有利于公司分红政策的稳定性和可连续性，相关决策程序合法有效，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、利润分配预案的审议情况
2019年 3月 25日，公司召开第七届董事会第七次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2019年 3月 26日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2017—092方大炭素新材料科技股份有限公司
关于解聘及聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因工作调整，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日召开第六届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》，党锡江先生不再担任公司副总经理职务，聘任党锡江先生为公司总经理（后附简历）。
公司独立董事发表了意见认为：本次总经理的聘任、提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；党锡江先生符合担任总经理的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任党锡江先生为公司总经理。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2017年9月9日
党锡江先生简历：
党锡江，男，1964年11月出生，研究生学历，高级政工师。曾任兰炭集团党委办公室主任，石墨化厂党总支书记，压型二厂党总支书记，党委组织部部长；
三门峡龙新炭素有限公司董事长；2006年10月至2010年8月历任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理，成都蓉光炭素股份有限公司总经理；2010年9月至2017年7月任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理。
证券代码： 600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：临2015-012国投中鲁果汁股份有限公司
重大事项进展情况及继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年2月13日、2月27日、3月6日，3月20日分别接到重大资产重组交易对方张惊涛先生的书面告知，存在可能导致公司重大资产重组方案调整或终止的重大事项，使本次重大资产重组具有重大不确定性。
本公司已分别于2015年2月14日(临2015-005)、2月28日(临2015-006)、3月7日(临2015-008)、3月14日(临2015-010)、3月21日(临2015-011)分别发布《国投中鲁重大事项停牌公告》及《国投中鲁重大事项进展情况及继续停牌公告》，公司股票自2015年2月16日起停牌。
为尽快敦促重组方落实解决相关问题，公司于 2015年 3月 27日向张惊涛先生及徐放女士发送律师函，要求其在收到律师函之日起，立即向本公司作出书面答复，确认其个人所得税税款资金问题是否已经解决、如其仍无法提供切实可行的解决方案，需立即明确告知本公司，其是否调整或终止《发行股份购买资产协议》及本次重大资产重组方案。
同日，公司接到张惊涛先生《关于国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产交易的通知》，就相关情况再次说明如下：
“1、张惊涛仍在与相关方商讨关于个人所得税的解决方案；”
“2、张惊涛确认除个人所得税税款资金来源问题外，不存在影响本次重大资产重组的其他因素。”
“3、鉴于个人所得税税款资金来源问题尚未解决，不排除调整或终止本次重大资产重组方案的可能性。”
“张惊涛已在尽最大努力与各方协调上述事项，希望上市公司能够再给其一定期限沟通协商，张惊涛将尽快就上述事项给予上市公司明确回复。”
鉴于此，公司将继续敦促重组方尽快明确、落实相关事项，公司股票将继续停牌。
本公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会2015年03月27日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2019-009
浙江广厦股份有限公司
关于实际控制人增持计划实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划基本情况：浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 27日接到公司实际控制人楼忠福先生的通知，其计划根据相关法律法规的规定，自2018年7月30日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持数量不低于公司总股本的1%，且不超过2%。本次增持未设置价格区间，楼忠福先生将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
截止 2019年 1月 29日收盘，本次增持计划实施期限已满，本次增持未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
根据公司实际控制人楼忠福先生的增持计划（公告编号：临2018-063），截止2019年1月29日收盘，本次增持计划实施期限已满，现将有关情况公告如下：一、增持主体的基本情况
(一)增持主体：公司实际控制人楼忠福；
(二)本次增持前，楼忠福先生直接持有公司 1,724,814股股份，占公司总股本的0.20%；通过广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）及广厦控股的子公司浙江广厦投资有限公司、广厦建设集团有限责任公司合计间接持有公司339,751,147股股份，占公司总股本的38.97%。
(三)增持主体在本次公告前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
(一)本次拟增持股份的目的：楼忠福先生本次以自有资金增持公司股份，是基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场的稳定。
(二)本次拟增持股份的种类：A股
(三)本次增持股份的数量：不低于公司总股本的1%，且不超过2%。
(四)本次拟增持股份的价格：本次增持未设置价格区间，楼忠福先生将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
(五)本次增持的实施方式：根据相关法律法规的规定，通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。
(六)本次增持股份计划的实施期限：本次增持计划的实施期限为6个月，即2018年7月30日至2019年1月29日。增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
(七)本次拟增持股份的资金来源：自有资金。
三、增持计划完成情况
本次增持计划实施过程中不存在在三季报、业绩预告等窗口期增持公司的情形，增持期满后，公司实际控制人楼忠福先生持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||总持股数（股）||||占总股本比例（%）|||
||增持|||||||||||
||||持股方式|||||||||
||主体|||||||||||
||||||增持前||增持后||增持前||增持后|
|楼忠福||直接持股||1,724,814||14,591,420||0.20||1.67||
|||间接持股||339,751,147||||38.97||||

注：间接持股为楼忠福先生通过广厦控股集团有限公司及其子公司浙江广厦投资有限公司、广厦建设集团有限责任公司合计间接持有的公司股份情况。
四、其他事项
(一)本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所
业务规则等有关规定。
(二)本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、律师专项核查意见
(一)增持人系具有完全民事行为能力的自然人，具备法律、法规和规范性文件规定的成为上市公司股东的资格，不存在《收购管理办法》规定的禁止增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持的主体资格；
(二)增持人本次增持股份的行为合法、合规，符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
(三)截至本法律意见书出具之日，本次增持已经履行了相关信息披露义务；
(四)本次增持符合《收购管理办法》第六十三条第二款规定，可以免予按照前述规定提出豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二○一九年一月三十一日
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人七台河宝泰隆煤化工股份有限公司，现提名慕福君女士为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与七台河宝泰隆煤化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括七台河宝泰隆煤化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在七台河宝泰隆煤化工股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（盖章）
二 O一四年三月二十一日
瀚蓝环境股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
瀚蓝环境股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括瀚蓝环境股份有限公司总部及其下属子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的82.06%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的81.88%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：1、公司治理层面，包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、全面预算、合同管理、内部信息传递；2、信息系统层面，包括：信息资源战略及规划、信息系统控制环境、开发与获取应用软件、政策与程序、维护应用软件、系统安全与风险评估、数据管理、用户管理、第三方供应商服务、系统问题与事故管理、物理安全保证；3、业务流程层面，包括：资金管理、投资管理、筹资管理、采购与付款、固定资产管理、无形资产管理、存货管理、销售与收款、研究与开发、工程项目、财务报告、人工与福利、费用管理、生产与成本管理、税务管理、安全环保。
重点关注的高风险领域主要包括：工程项目预算执行情况与预算调整审批授权、工程项目招投标程序合法合规、工程进度管理及监控、存货采购入库验收管理、水厂及垃圾焚烧发电厂安全生产及检查督促、固定资产采购及日常检查维护管理、供水业务收入及时与账务处理、信息系统运行维护的管理和监控、信息系统的备份和恢复机制、针对信息系统物理环境访问及设备安全的管理和监控、信息系统用户访问授权与安全控制、信息系统投产变更管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《南海发展股份有限公司内部控制评价制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据影响财务报告严重程度，财务报表错报金额大于等于年度合并报表利润总额5%，则认定为重大缺陷；财务报表错报金额大于等于年度合并报表利润总额3.75%，但
小于年度合并报表利润总额5%，则认定为重要缺陷；财务报表错报金额小于年度合并报
表利润总额3.75%，则认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为重大缺陷：
董事、监事和高级管理人员舞弊；
已公布的财务报告存在重大错报，影响其真实性、完整性、公允性，公司予以更正；
注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为重要缺陷：
控制环境无效；
公司制定的会计政策违反了企业会计准则；
公司应用的会计政策不符合公司会计核算制度；
未建立反舞弊程序和控制措施；
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据造成直接财产损失金额大小，直接财产损失大于等于年度合并报表利润总额5%，则认定为重大缺陷；直接财产损失大于等于年度合并报表利润总额3.75%，但小于年度合并报表利润总额5%，则认定为重要缺陷；直接财产损失小于年度合并报表利润总额3.75%，则认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为内部控制存在重大缺陷：
重大事项缺乏合法决策程序；
缺乏决策程序或决策程序不规范，导致出现重大失误；
违犯国家法律、法规、规章或规范性文件，受到刑事处罚或责令停产停业、暂
扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照行政处罚；
内部控制重大缺陷未得到整改；
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（2）有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为内部控制存在重要缺陷：
决策程序存在但不够完善；
决策程序不规范导致出现较大失误；
违犯国家法律、法规、规章或规范性文件，受到除责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销以外的行政处罚；
重要业务制度或系统存在重要缺陷；
内部控制重要缺陷未得到整改。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长：何向明
瀚蓝环境股份有限公司二0一四年三月十二日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2015-039南京康尼机电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月18日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年6月1日起预计停牌不超过30天，并于2015年5月30日发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-024），2015年6月6日、2015年6月13日和2015年6月23日发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-025、2015-027和2015-028）。2015年6月30日公司发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-029），经公司申请，本公司股票自2015年6月30日起继续停牌不超过1个月。2015年7月7日、2015年7月14日、2015年7月21日和 2015年 7月 28日发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-030、2015-032、2015-033和2015-035）。
2015年7月31日，公司发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-037），经公司申请，本公司股票自2015年7月31日起继续停牌不超过1个月。2015年8月7日发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-038）。
截至本公告日，有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项仍在进一步的协商沟通中，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，
继续推动重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估和法律等方面工作，中介机构正在开展相关工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一五年八月十四日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2016-062中国国际航空股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月15日 10点30分
召开地点：中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月15日
至2016年12月15日
(六) 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(八) 涉及公开征集股东投票权
未征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于与中国国际货运航空有限公司重新签署持续性关连交易框架协议和调整 2017-2019 年度交易上限的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体：
上述议案已分别经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2016年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》和《中国国
际航空股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：国泰航空有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|601111|中国国航|2016/11/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席通知：欲出席会议的股东应当于2016年11月25日（星期五）或以前将出席会议的通知（详见本公告附件2）送达本公司。股东可以亲自，通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。
（二）登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东账户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。
（三）登记时间：2016年12月14日（星期二），9：00时至17：00时。
（四）登记地点：中国北京顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼董事会秘书局。
（五）联系地址：中国北京顺义区空港工业区天柱路30号，邮编101312。
（六）联系人：秦志杰
联系电话：86-10-61462558
传真号码：86-10-61462805
六、 其他事项
与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会2016年10月27日附件1：授权委托书
附件2：2016年第三次临时股东大会出席通知
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国国际航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月15
日召开的贵公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于与中国国际货运航空有限公司重新签署持续性关连交易框架协议和调整2017-2019年度交易上限的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2：2016年第三次临时股东大会出席通知
中国国际航空股份有限公司
2016年第三次临时股东大会出席通知
敬启者：
本人／吾等（附注1）___________________________________________________地址：________________________________________________________________为中国国际航空股份有限公司（“本公司”）股本中（附注2） 股之A股之登记持有人，谨此通知本公司，本人／吾等愿意（或委任代表，代表本人／吾等）出席本公司订于二零一六年十二月十五日十时三十分于中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第一会议室召开的2016年第三次临时股东大会。
此致
签署：________________
日期：________________
附注：
1.请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。
2.请填写以阁下名义登记之股份总数。
3.请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于2016年11月25日（星期五）或之前送达本公司董事会秘书局（地址为中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30号国航总部大楼董事会秘书局，邮编101312，或传真号码86-10-61462805，联系人为秦志杰女士）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次2016年第三次临时股东大会。
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-040山东滨州渤海活塞股份有限公司
关于与江森自控签署合资合同暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
风险提示：
合资合同正式生效尚需取得合资各方内部决策程序及有权政府部门批准并
取得相关证书。
一、 合同签订的基本情况
山东滨州渤海活塞股份有限公司（简称“公司”或“渤海活塞”）与北京海纳川汽车部件股份有限公司（简称“海纳川”）、江森自控欧洲控股有限公司（简称“江森自控”）于 2016年 4月 29日在美国康涅狄格州哈特福德签订《谅解备忘录》，具体内容详见公司于2016年5月5日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与海纳川、江森控股签署谅解备忘录的公告》。基于平等互利的原则，通过友好协商，公司与江森自控于 2016年 6月 2日签署了《关于成立渤海江森自控汽车电池有限公司之合资合同》，一致同意由渤海活塞与江森自控合资设立渤海江森自控汽车电池有限公司（简称“渤海江森”）；渤海江森设立后将按照约定内容与江森自控签署《关于成立江森自控渤海电池有限公司之合资合同》，一致同意由渤海江森与江森自控合资设立江森自控渤海电池有限公司（“渤海电池”），两家合资公司将负责生产和销售起停电池和传统富液电池。
二、 合资方基本情况
公司名称：江森自控欧洲控股有限公司
法定代表人：Brian John Stief
注册地：香港特别行政区
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-040注册地址：香港特别行政区九龙湾临泽街8号傲胜广场12楼
业务介绍：江森自控是美国江森自控有限公司(Johnson Controls,Inc.)下属公司，注册地在香港。
美国江森自控有限公司为全球150多个国家或地区的客户服务，是多种技术和工业的全球领跑者，成立于1885年，总部设于美国威斯康星州的密尔沃基市，目前为纽约证券交易所上市公司，股票代码为JCI，业务涵盖：建筑设施效益业务、专业汽车内饰业务、能源动力业务，2014财年全球销售额为 428亿美元，美国财富500强排行榜中名列第68位，全球财富500强排行榜中名列第254位。
美国江森自控有限公司旗下的能源动力业务是全球领先的汽车电池制造商，每年为整车厂商和售后市场提供上亿只蓄电池。公司拥有覆盖各个领域的汽车电池技术，提供从铅蓄电池到锂离子电池等各类产品，能够满足几乎所有车型的储能要求，包括传统汽车、微混动力车、混合动力车和纯电动车等。公司的业务网络遍及全球 50多个国家和地区，超过 1万 5千名员工致力于汽车电池的研发、生产、销售和回收。
三、 合同的主要内容
1.《关于成立渤海江森自控汽车电池有限公司之合资合同》
（1）合资公司的基本信息
合资双方：渤海活塞、江森自控
公司名称：渤海江森自控汽车电池有限公司
经营范围：销售高容量全免维护铅酸蓄电池、其他蓄电池及相关部件；相关蓄电池产品和部件的批发、售后服务、佣金代理以及进出口业务；设备租赁；股权投资、为蓄电池产品和部件提供技术咨询和技术支持；提供投资经营管理咨询服务。（以审批机关的审批及工商行政管理机关的登记为准）
注册资本：52,580,000美元
股权结构及出资情况：渤海活塞以现金认缴美元2,680万元出资，占注册资本的51%；江森自控以现金认缴美元2,580万元出资，占注册资本的49%。
（2）合资公司经营期限内，未经另一方的书面同意，任何一方不得转让、质
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-040押其在合资公司中的股权或以其他方式对其在合资公司的股权上设立权利负担。
（3）如任何一方向任何第三方转让其在合资公司的全部或部分股权，另一方有权行使优先购买权。
（4）公司正式投产后，应向渤海电池采购产品。
（5）公司的经营期限为二十年。
2.《关于成立江森自控渤海电池有限公司之合资合同》
（1）合资公司的基本信息
合资双方：江森自控、渤海江森
公司名称：江森自控渤海电池有限公司
经营范围：制造、开发和设计、销售高容量全免维护铅酸蓄电池、其他蓄电池及相关部件；相关蓄电池产品和部件的批发、售后服务、佣金代理以及进出口业务；为蓄电池产品和部件提供技术咨询和技术支持；提供投资经营管理咨询服务（以审批机关的审批及工商行政管理机关的登记为准）
注册资本：63,770,000美元
股权结构及出资情况：江森自控以现金认缴3,250万美元出资，占注册资本的51%；渤海江森以现金认缴美元3,127万元出资，占注册资本的49%。
（2）合资公司经营期限内，未经另一方的书面同意，任何一方不得转让、质押其在合资公司中的股权或以其他方式对其在合资公司的股权上设立权利负担。
（3）如任何一方向任何第三方转让其在合资公司的全部或部分股权，另一方有权行使优先购买权。
（4）公司正式投产后，渤海江森应向公司采购产品；
（5）公司的经营期限为二十年。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-040合资公司拟引进江森自控的先进技术，以满足整车配套及售后市场的不同需求。合资公司的主要产品 AGM起停电池在城市工况可以有效节省车辆燃油，预计中国市场未来起停电池的需求量持续增大、配套装车比例稳步上升。
“轻量化、电动化、智能化”是公司未来战略发展方向，本次合作利于公司的产品结构升级以及战略转型，有利于公司走向国际化发展道路。
本次设立合资公司尚需合资各方内部决策程序及相关政府部门批准后实施，具体的时间进度具有不确定性，敬请投资者注意风险。公司将及时披露相关进展公告，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2016年6月 3日
备查文件：
（一）《山东滨州渤海活塞股份有限公司与江森自控欧洲控股有限公司关于成立渤海江森自控汽车电池有限公司之合资合同》；
（二）《渤海江森自控汽车电池有限公司与江森自控欧洲控股有限公司关于成立江森自控渤海电池有限公司之合资合同》
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2017-036广晟有色金属股份有限公司
第七届监事会 2017年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）第七届监事会 2017年第四次会议于 2017年 9月 25日以通讯方式召开。本次会议通知于 2017年 9月 20日以书面及电子邮件形式发出。
会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。会议由监事会主席赵学超先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更募集资金用途的议案》。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项的程序符合相关规定。本次变更部分募集资金用途有利于公司整体发展，符合公司经营及发展需要，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○一七年九月二十六日