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证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2017-014
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于拟参与竞拍商业房屋暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“古越龙山”或“公司”）拟参与竞拍由中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）在绍兴市公共资源交易中心公开拍卖的14套商业房屋，起拍底价为2,750万元。
鉴于黄酒集团为公司控股股东，如公司竞拍成功则构成关联交易。
除日常关联交易外，过去12个月内公司未与黄酒集团进行过交易类别相同的其他交易。
本事项已经公司第七届董事会第十八次会议由非关联董事表决通过，无需提交股东大会审议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年6月7日以书面方式发出召开第七届董事会第十八次会议的通知。会议于2017年6月12日以通讯表决方式召开，会议由董事长傅建伟先生主持，应到董事 11人，实到董事11人，审议通过了《关于拟参与竞拍黄酒集团商业房屋的议案》，关联董事傅建伟先生对该议案回避表决，表决结果10票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。
一、关联交易概述
开拍卖其所有的14套商业房屋，该14套商业房屋坐落于绍兴市越城区越西路 68号、70号、80号、82号、84号、86号、88号、90号、92号、94号、96号、98号、100号、102号，起拍底价为2,750万元。根据市场情况和网上销售兴起等渠道变化，并为进一步加强大本营市场建设，公司拟在不超过2,800万元额度内参与该 14套商业房屋的竞拍，用于直营形象旗舰店和专卖店的开设、电商直营送配运营中心及定制展示中心的建设。该事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
黄酒集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，如公司竞拍成功则构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除日常关联交易外，过去12个月内公司未与黄酒集团进行过交易类别相同的其他交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
黄酒集团为公司控股股东，直接持股比例占公司总股本的41.39%。与公司的关联关系符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（一）项所规定的情形。
（二）关联人基本情况
关联方名称：中国绍兴黄酒集团有限公司
法定代表人：傅建伟
注册资本：16,664万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产：黄酒；国有资本营运；生产：玻璃制品；批发、零售；百货、五金交电、建筑材料、纺织原料、针纺织品；房屋租赁；商标代理服务；绍兴市区土地收购储备开发。
住所：浙江省绍兴市北海桥
实际控制人：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会
黄酒集团最近三年经营情况和财务状况良好，截至2016年12月31日，合并报表总资产986,448.45万元，净资产537,233.83万元；2016年1-12月，实现营业收入190,406.92万元，净利润10,735.98万元（经审计）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易类别
向关联人购买资产
（二）交易标的基本情况
坐落于绍兴市越城区越西路68号、70号、80号、82号、84号、86号、88号、90号、92号、94号、96号、98号、100号、102号共14套商业房地产，房屋总证载面积1100.92㎡，国有土地使用权总证载面积786.2㎡，地类（用途）均为商业用地，使用权类型均为出让，终止日期均为2044年3月24日。房屋建成年份为2006年。
该14套商业房屋为黄酒集团自有物业，产权清晰，不涉及诉讼、仲裁或查封等司法措施。
（三）交易标的资产评估情况及关联交易定价依据
标的房产已经浙江博大房地产评估有限公司评估并出具了房地产评估报告，以2017年5月3日为价值时点，对14套商业房屋的市场价值采用比较法和收益法进行了估价，并结合对房地产价值影响因素的综合分析，确定该14套商业房屋的市场价值为人民币22,923,325元。起拍底价为2,750万元。本次转让价格以上述起拍底价为定价参考依据，以后续竞价情况确定实际受让价格。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司在七届十八次董事会会议审议通过后即可向绍兴市公共资源交易中心
报名竞拍，如在董事会授权范围即不超过2,800万元额度内竞拍成功，将与黄酒集团签署相关协议受让其所有的14套商业房屋所有权。公司将根据该事项的进展进行后续信息披露。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
黄酒集团所有的14套商业房屋其周边交通便利、停车便捷，并且相互联接，规模合适，用于直营形象旗舰店和专卖店的开设、电商直营送配运营中心及定制展示中心的建设非常适宜，如公司竞拍成功则在满足正常经营需要的同时，也将进一步提升公司专卖店整体形象。交易条件及定价公允，且以公开拍卖方式，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营业绩产生重大影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）本次参与竞拍涉及关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，同意将该事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议。
（二）本次参与竞拍事项已经2017年6月12日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议，1名关联董事回避表决，并经其余10位董事（包括4名独立董事）全票审议通过，独立董事对本次参与竞拍涉及关联交易事项发表了独立意见。根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。
（三）独立董事发表事前认可意见如下：公司参与竞拍黄酒集团所有的14
套商业房屋，有利于公司满足经营管理和业务发展的需求。程序合法合规，价格确定符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事就本次拟参与竞拍涉及关联交易事项发表独立意见如下：公司参与竞拍黄酒集团商业房屋事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时，1位关联董事已按规定回避表决，董事会表决
程序合法，未发现存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议。
七、备查文件目录
（一）公司第七届董事会第十八次会议决议；
（二）公司独立董事出具的事前认可意见；
（三）公司独立董事出具的独立意见书；
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一七年六月十三日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2014--021南京中央商场（集团）股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称
1、连云港市中央百货有限责任公司
2、铜陵雨润中央购物广场有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量
1、本次为连云港市中央百货有限责任公司提供总额不超过 2000万元的担保额度，已累计为其提供担保0万元。
2、本次为铜陵雨润中央购物广场有限公司提供总额不超过 10000万元的担保额度，已累计为其提供担保0万元。
本次是否有反担保
本次担保因属对控股子公司提供的担保，无反担保方式。
对外担保累计数量
||
|-|
|公司累计对外担保131945万元，占公司最近一期经审计净资产的111.57%，|
|其中为控股子公司提供的担保 126732 万元，公司控股子公司累计对外担保|
|5213 万元。|

对外担保逾期的累计数量
公司对外逾期担保的累计数量为5213万元，其中徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供担保2704万元，济宁中央百货有限责任公司对外提供担保2509万元（控股子公司对外提供的担保行为，均发生于本公司收购上述两公司股权之前）。
一、为控股子公司连云港市中央百货有限责任公司提供担保的议案
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2014--021为建立集团内资源共享的融资平台，扩大连云港市中央百货有限责任公司融资规模，支持连云港市中央百货有限责任公司经营发展，南京中央商场（集团）股份有限公司为连云港市中央百货有限责任公司提供总额不超过2000万元的担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为二年。
公司第七届董事会第十五次会议审议并全票通过。
2、被担保人基本情况
连云港市中央百货有限责任公司注册地址，新浦解放中路56号，法定代表人：祝义财，主要经营范围：日用品、服装、鞋帽、箱包、文化体育用品、工艺美术品、五金交电、家用电器等。
连云港市中央百货有限责任公司系公司控股子公司，注册资本9000万元，截止 2014年 2月 28日，连云港市中央百货有限责任公司总资产 7204.80万元；净资产 2617.94万元；净利润319.07万元；资产负债率63.66%。
二、为控股子公司铜陵雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案
1、担保情况概述
为建立集团内资源共享的融资平台，扩大铜陵雨润中央购物广场有限公司融资规模，支持铜陵雨润中央购物广场有限公司经营发展，本次公司对铜陵雨润中央购物广场有限公司提供总额不超过 10000万元的银行借款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为二年。
公司第七届董事会第十五次会议审议并全票通过。
2、被担保人基本情况
铜陵雨润中央购物广场有限公司注册地址，安徽省铜陵市铜官山区阳光社区办公楼 201室，法定代表人：祝义财，主要经营范围：百货、文化体育用品、钟表、眼镜及照相器材、针纺织品、服装、鞋帽、日杂用品、五金交电等。
铜陵雨润中央购物广场有限公司系公司控股子公司，注册资本3000万元，截止 2014年 2月 28日，铜陵雨润中央购物广场有限公司总资产 3569.61万元；净资产 3000万元；净利润0万元；资产负债率15.96%。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2014--021三、控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司为控股子公司淮安雨润中央新天地置业发展有限公司提供担保的议案
1、担保情况概述
为建立集团内资源共享的融资平台，扩大淮安雨润中央新天地置业发展有限公司融资规模，支持淮安雨润中央新天地置业发展有限公司项目推进，江苏中央新亚百货股份有限公司为淮安雨润中央新天地置业发展有限公司提供总额不超过 5000万元银行借款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
公司第七届董事会第十五次会议审议并全票通过。
2、被担保人基本情况
淮安雨润中央新天地置业发展有限公司注册地址，淮安市清河区淮海东路 142号，法定代表人：祝义财，主要经营范围：销售、出租、管理自建商品房及配套设施。
淮安雨润中央新天地置业发展有限公司系公司控股子公司，注册资本30000元，截止 2014年 2月 28日，淮安雨润中央新天地置业发展有限公司总资产 167718.05万元；净资产139585.31万元；净利润-162.07万元；资产负债率16.77%。
四、控股子公司淮安雨润中央新天地置业发展有限公司控股子公司泗阳雨润中央新天地置业发展有限公司提供担保的议案
1、担保情况概述
为建立集团内资源共享的融资平台，扩大泗阳雨润中央新天地置业有限公司融资规模，支持泗阳雨润中央新天地置业有限公司项目推进，淮安雨润中央新天地置业发展有限公司为泗阳雨润中央新天地置业有限公司提供总额不超过 5000万元银行借款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
公司第七届董事会第十五次会议审议并全票通过。
2、被担保人基本情况
泗阳雨润中央新天地置业有限公司注册地址，泗阳县众兴镇北京中路北侧（金康华府第 A16幢 10号），法定代表人：祝义财，主要经营范围：房屋出租、物业管理。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2014--021泗阳雨润中央新天地置业有限公司系公司控股子公司，注册资本10000元，截止2014年2月28日，泗阳雨润中央新天地置业有限公司总资产68078.27万元；净资产35338.75万元；净利润-120.94万元；资产负债率48.09%。
四、董事会意见
公司董事会认为，连云港市中央百货有限责任公司、铜陵雨润中央购物广场有限公司、淮安雨润中央新天地置业发展有限公司、泗阳雨润中央新天地置业有限公司均系公司控股子公司，公司为其提供担保，有利于形成集团内资源共享的融资平台，支持控股子公司经营发展及资金周转，有利于控股子公司项目推进和经营发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、对外担保累计数量
公司累计对外担保 131945万元，占公司最近一期经审计净资产的111.57%，其中为控股子公司提供的担保126732万元，公司控股子公司累计对外担保5213万元。
2、对外担保逾期的累计数量
公司对外逾期担保的累计数量为5213万元，其中徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供担保2704万元，济宁中央百货有限责任公司对外提供担保 2509万元（控股子公司对外提供的担保行为，均发生于本公司收购上述两公司股权之前）。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2014年3月25日
浙江中国小商品城集团股份有限公司
独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于对外投资暨关联交易的议案》提请公司第八届董事会第五次会议审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和公司《章程》规定，作为公司独立董事，经对拟提交议案进行审议后认为：
本次对外投资有利于增强标的公司行业影响力与竞争力，符合公司发展的需要；本次关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意将本次对外投资事项提交公司第八届董事会第五次会议审议。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2018年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2018年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司报告期内董事会审计委员会由董事长施琼先生、独立董事刘鸿亮先生以及独立董事郑晓东先生（主任委员）三名成员组成。其中，郑晓东先生为会计专业人士，符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有关要求。
审计委员会委员基本情况如下：
施琼先生，出生于 1970年 7月，毕业于上海水产大学食品工程专业，1997年至今就职于上海爱婴室商务服务股份有限公司，现任董事长。自 2016年 2月起任公司审计委员会委员。
刘鸿亮先生，出生于1970年10月，中国国籍，毕业于澳大利亚 Macquarie大学，法学硕士，执业律师。1992年7月至1995年12月及1998年1月至2000年12月，任职于上海市李国机律师事务所；2001年1月至今，任职于上海市汇理律师事务所，现同时担任上海仲裁委员会仲裁员。自 2016年 2月起任公司审计委员会委员。
郑晓东先生，出生于 1972年 7月，毕业于上海交通大学会计学专业，取得硕士学位，中国注册会计师。1996年 8月至 2002年 10月，担任安永会计师事务所经理；2002年11月至今，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现同时担任宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事。自 2016年 2月起任审计委员会主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会根据《审计委员会工作规则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了5次会议。具体如下：
1.2018年1月23日，召开了2018年第一次会议，审议通过议案：
（1）审议通过《关于确认审阅2017年度财务报告的议案》；
（2）审议通过《关于确认审阅 2015年度、2016年度、2017年度财务报告
的议案》。
2.2018年1月30日，召开了2018年第二次会议，审议通过议案：
审议通过《关于公司华东区（除南通、福州外）存货盘点及亏损处理的议案》。
3.2018年4月17日，召开了2018年第三次会议，审议通过议案：
（1）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》；
（2）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
（3）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
4.2018年8月14日，召开了2018年第四次会议，审议通过议案：
审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。
5.2018年10月22日，召开了2018年第五次会议，审议通过议案：
审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
三、审计委员会2018年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.评估外部审计机构的独立性和专业性
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为公司聘用的财务审计和内部控制审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
2.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
审计委员会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅且认可公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，并对公司内部控制的有效性进行了自我评价。未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
2019年，董事会审计委员会将充分发挥监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事项，切实履行职责，维护公司及全体股东利益。
董事会审计委员会：郑晓东、施琼、刘鸿亮
上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：600681 证券简称：万鸿集团 公告编号：2016-030万鸿集团股份有限公司
关于 2016年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议对公司2016年度与关联方预计发生的应由董事会审议的日常关联交易事项进行了审
议，通过了《关于公司2016年度日常关联交易预测的议案》。关联董事王东海先生回避表决。
（二）2015年度购销商品、提供和接受劳务的关联交易
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交||||2015 年度实际发||
||||关联人|||上年预计金额|
||易类别||||生金额（元）||
|向关联人销售产品、商 品 /提供劳务||佛山市奥园置业投资有限公司||6,530,654.39|||
|||佛山市顺德区星光广场投资有限公司||251,598.69|||
|||广州同润房地产开发有限公司||2,320,385.93|||
|||中山市东凤佛奥房地产开发有限公司||4,066,206.51|||

（三）2016年度日常关联交易预计金额和类别
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2016年度预计||
||关联交易类别||关联人|||上年预计金额|
||||||发生金额（元）||
|向关联人销售产品/提供劳务||佛山市顺德区星光广场投资有限公司||400,000.00|||
|||佛山市奥园置业投资有限公司||100,000.00|||
|||中山市东凤佛奥房地产开发有限公司||1,000,000.00|||
|接受关联人提供的劳务||廊坊恒通建筑安装工程有限公司||4,000,000.00|||
|||天津市博安检测技术有限公司||2,000,000.00|||
|向关联人购买原材料||咸阳宇迪电子有限公司||12,000,000.00|||
|向关联人销售产品||廊坊金地房地产开发有限公司||2,000,000.00|||
|向关联人提供劳务||廊坊金地房地产开发有限公司||2,000,000.00|||

二、关联方介绍和关联关系
（一）佛山市奥园置业投资有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道东B268号
法定代表人：何剑峰
注册资金：5000万元
成立日期：2004年12月31日
经营范围：兴建、开发商品房住宅及其租赁服务。
关联关系：其为公司原实际控制人广州美城投资有限公司控制或者被其原实际控制人何长津所控制的企业。
（二）佛山市顺德区星光广场投资有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道东路B270号乐从天佑城5楼之三法定代表人：张广炽
注册资金：1000万元
成立日期：2006年08月16日
经营范围：对工商业、物业进行投资；国内商业、物资供销业；房产租赁，
物业管理。
关联关系：其为公司原实际控制人广州美城投资有限公司控制或者被其原实际控制人何长津所控制的企业。。
（三）广州同润房地产开发有限公司
公司类型：一人有限责任公司
注册地址：广州市天河区金穗路5号佛奥广场
法定代表人：何剑峰
注册资金：8000万元
成立日期：2005年07月29日
经营范围：房地产开发经营;物业管理;酒店管理;房地产咨询服务;室内装饰设计服务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;健身服务;运动场馆服务（游泳馆除外）;台球服务;棋牌服务;艺术表演场馆管理服务;酒店住宿服务（旅业）;中餐服务;西餐服务;自助餐服务;糕点、面包零售;糕点、面包制造（不含现场制售）;停车场经营;桑拿、汗蒸;足疗;保健按摩;歌舞厅娱乐活动;美容服务;理发服务;游泳馆;烟草制品零售;酒类零售。
关联关系：其为公司原实际控制人广州美城投资有限公司控制或者被其原实际控制人何长津所控制的企业。。
（四）中山市东凤佛奥房地产开发有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：中山市东凤镇东海路
法定代表人：何剑峰
注册资金：8500万元
成立日期：2007年03月27日
经营范围：房地产开发经营、物业管理。
关联关系：其为公司原实际控制人广州美城投资有限公司控制或者被其原实际控制人何长津所控制的企业。。
（五）廊坊恒通建筑安装工程有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：永清县益昌大街111号
法定代表人：王东水
注册资金：2,220万元
成立日期：2000年12月18日
经营范围：房屋建筑工程总承包贰级，金属门窗工程承包叁级（除铝合金门窗）外。起重设备安装工程专业承包叁级；管道工程专业承包叁级；防腐保温工程专业承包叁级。
关联关系：与本公司为同一实际控制人。
（六）咸阳宇迪电子有限公司
类型：有限责任公司
成立日期：2003年8月4日
营业场所：咸阳市高新区高新二路偏转西区工业园内
法定代表人：王惠霞
注册资本：300万元人民币
经营范围为：电子产品（不含国家专控）生产、销售。
关联关系：对公司具有重要影响的控股子公司股东控制的企业。
（七）天津市博安检测技术有限公司
类型：有限责任公司
成立日期：2002年4月10日
营业场所：天津市开发区欣泰街2号G区10室
法定代表人：刘宗林
注册资本：800万元人民币
经营范围为：技术咨询、服务、开发、转让；锅炉压力容器、压力管道、特种设备的无损检测、安全评定；金属材料及非金属材料和部件的理化实验；
机电设备安装。
关联关系：与本公司为同一实际控制人。
（八）廊坊金地房地产开发有限公司
类型：有限责任公司
成立日期：2002年4月10日
营业场所：永清县益昌大街111号
法定代表人：王东江
注册资本：5,200万元人民币
经营范围为：房地产开发、经营。（在其资质等级范围内从事经营活动）。
关联关系：本公司实际控制人控制的公司。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司向关联法人销售燃气具、提供燃气接驳服务、购买材料及接受工程服务均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，与关联方的关联交易价格不高于无关联关系第三方同类商品和服务交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，也不会造成公司对关联方的依赖。
特此公告。
万鸿集团股份有限公司董事会
2016年4月22日
广州白云电器设备股份有限公司
内部监督管理制度
第一章总则
第一条为敦促公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责，强化内部监督管理机制，提高公司治理的有效性，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规，以及《公司章程》，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称监督管理，是指公司董事、监事、高级管理人员因故意或者过失，不履行或者不正确履行职责，未尽到对公司的忠实义务和勤勉义务，导致公司出现违法违规行为，或者致使公司及投资者利益遭受损失，公司相应采取的监督管理措施。
第三条本制度适用范围包括但不限于公司信息披露、公司治理、财务会计管理、投资者关系管理等事项。
第四条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员。
第五条公司内部监督管理遵循公平公正、权责统一、实事求是的原则。
第二章监督管理事项及方式
第六条公司监事会作为专门监督管理机构，负责监督管理事务。
第七条监督管理机构应当对公司信息披露、公司治理、投资者关系管理等事项以及公司董事、监事、高级管理人员的行为进行全面的监督管理，监督过程中发现问题的或公司被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施、行政处罚措施，被证券交易所、上市公司行业自律组织采取自律监管措施的，应当及时按照相关规定将相关责任人员移交至相关机构部门处理。
第八条对公司信息披露的监督，应主要关注是否存在以下问题：
（一）信息披露内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；
（二）信息披露不及时的；
（三）应披露信息隐瞒不披露或披露不完整的；
（四）对应当公开披露的信息进行选择性披露的；
（五）对同一信息前后披露不一致的；
（六）未在法定期限或监管部门要求的时限内履行相关信息披露义务的；
（七）未按照公司《信息披露事务管理制度》有关规定，向上级主管部门、机构投资者或调研机构提供未公开的应披露信息的；
（八）在其他公共传媒或网络新媒体披露的信息先于指定报纸和指定网站，或以新闻发布会、答记者问等其他形式代替公司公告的；
（九）对可能导致严重后果或可能对公司股价产生重大影响的媒体质疑或涉及公司的公共突发事件不履行关注义务，未及时作出回应的；
（十）对内幕信息和内幕知情人管理不当，导致内幕信息在公开披露前泄露或内幕知情人参与内幕交易的；
（十一）未按照公司《内幕信息知情人登记制度》及时对内幕信息知情人进行登记并向证监局报备的；
（十二）向监管部门报送虚假或不实材料的；
（十三）其它违反上市公司信息披露管理相关规定的情形。
第九条对公司治理的监督，应主要关注是否存在以下问题：
（一）公司未独立于控股股东、实际控制人，造成公司利益受损的；或控股股东、实际控制人不当干预，造成上市公司不能独立进行生产经营，可能出现经营风险的；
（二）董事会、监事会或者相关管理层会议做出违反有关法律法规、监管要求和公司章程的决议，对公司利益或股东合法利益造成损害的；
（三）对法律法规以及公司章程规定应由董事会、股东大会决策的事项，未依法履行董事会、股东大会审批程序即实施的；
（四）公司及下属子公司违反规定向关联方输送利益的；
（五）公司及下属子公司违反规定对外担保的；
（六）关联方违规占用上市公司及其下属子公司资金的；
（七）公司内部控制出现重大缺陷，导致公司合法利益受损的；
（八）公司股东大会、董事会、监事会会议无正当理由未能正常召开的；
（九）董事会、监事会无正当理由未能正常换届的；
（十）董事会和经理层职责不清，造成经理层不能正常履行职责的；
（十一）其它违反上市公司治理相关规定的情形。
第十条对财务会计管理的监督，应主要关注是否存在以下问题：
（一）虚构财务凭证、财务数据、财务账册的；
（二）公司及下属子公司的资金违规体外循环，公司资金管理出现重大风险的；
（三）公司财务管理制度不完善或不能有效执行，公司存在重大财务风险的；
（四）未按规定履行决策程序，擅自改变公开发行证券募集资金的用途或以其它方式违规使用募集资金的；
（五）公司财务信息披露出现重大差错的；
（六）财务信息系统管理混乱或出现重大漏洞，导致公司遭受利益损失或存在重大风险的；
（七）以虚构贸易、合同等方式违规拆借资金或变相委托理财的；
（八）业绩预告修正达两次以上或前后两次业绩预告盈亏方向相反的；
（九）公司资金变相违规进入股市的；
（十）其它违反上市公司财务管理相关规定的情形。
第十一条对投资者关系管理的监督，应主要关注是否存在以下问题：
（一）阻碍投资者通过现场参与股东大会、网络投票等方式依法行使重大决
策参与权的；
（二）未按公司章程规定进行现金分红的；
（三）对投资者的质疑和有重大影响的媒体报道等信息未及时回应，有损公司与投资者关系管理的；
（四）接待投资者调研不符合相关规定的；
（五）其它违反投资者关系管理相关规定的情形。
第十二条对董事、监事、高级管理人员行为的监督，应主要关注是否存在以下问题：
（一）故意或者过失不执行或拖延执行股东大会决议、董事会决议、监事会决议的；
（二）违反决策程序或越权履职，造成严重后果或恶劣影响的；
（三）利用职务之便，侵害公司利益或谋取不正当利益的；
（四）利用关联关系损害公司利益的；
（五）泄露内幕信息、利用内幕信息从事内幕交易或建议他人利用内幕信息买卖股票的；
（六）违反规定买卖本公司股票的；
（七）不执行证券监管部门及上海证券交易所监管要求的；
（八）其它违背上市公司管理人员勤勉尽责义务的行为。
第十三条内部监督管理应当遵守相关法律法规和公司内部管理制度规定。
第十四条公司任何部门和个人均有权向公司监事会举报监督核查对象不履行职责或不正确履行职责的情况。举报应当确有依据，不得捏造事实进行诬陷。
第十六条在监督核查过程中要充分保证被监督核查人的申辩权，被监督核查人有权提出申辩意见。
第三章监督管理措施公开
第十七条公司采取内部监督管理措施，属于应披露事项的，应当及时披露。
第四章附则
第十八条本制度所称高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十九条本制度由公司董事会负责解释和修改，并自董事会审议通过之日起生效。
广州白云电器设备股份有限公司董事会二〇一九年一月二十三日
上海多伦实业股份有限公司子公司管理制度
第一章总则
第一条为加强上海多伦实业股份有限公司(以下简称：公司)对子公司的规范管理，明确公司在多业领域基本管理原则，保障公司投资的安全性、完整性和收益性，确保子公司规范、高效、有序运作，特制定本办法。
第二条本办法是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海多伦实业股份有限公司章程》（以下简称《母公司章程》）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》（以下简称《内控指引》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规规定，并结合公司实际情况制定。
第三条本办法的管理范围包括：公司在多业领域投资设立的，且其100%数额的股份被公司控制的全资子公司；或其50%以上数额的股份被公司控制，但未达到100%的控股子公司；以及依照协议约定，被公司实际控制、支配的法人主体(以下统称：子公司)。
第四条子公司拥有独立的法人资格和财产；独立核算、自主经营、自负盈亏；
以自己的名义开展经营活动和从事各类民事活动；独立承担公司行为所带来的一切后果和责任。
第五条子公司是公司的法人利润中心。公司将以控股股东或实际控制人的身份，对其行使监督管理权，并依法享有投资收益权。
第六条子公司要依据公司整体战略发展规划，科学谋划并制定出三到五年的战略发展目标，明确发展方向，并按年度分解执行经营计划和经营指标。
第七条公司高管层总体负责子公司的日常监管。对子公司的监管包括：对超出子公司净资产一定范围的重大事项、对外投资项目等具体事项的可行性、决策程序与依据，以及子公司内控与风险防控体系进行综合评估与论证；代表母公司向子公司下达各类经营业绩责任目标、考核指标并对其实施绩效考核等。
第八条子公司同时控制其他公司的，应按本办法规定，制定其下属子公司管理办法来实施有效管理。
第九条子公司应依据《公司法》的相关规定，建立和完善子公司法人治理结构。
制定决策机构议事规则和工作程序，设定决策权限并载入其公司章程，做到“权责分明、协调运转、有效制衡”，共同维护出资者的合法权益，提高公司投入资本的运作效率，促进公司资产的保值增值。
第十条子公司章程是公司对其进行有效监管的重要依据和法律文书，也是子公司内部自治性法规和基本宪章。其内容须重点明确股东会、执行董事（董事会）、总经理，在对外投资、关联交易、购臵（出售）重大资产、对外融资、重大合同订立、委托理财、资产租赁、对外担保、资产抵押、对外捐赠等重大事项中的审批权限，并合理分散决策风险；明确监事（监事会）对子公司的监督检查职能和权利。
第十一条子公司须根据《内控指引》并结合行业特点和实际情况，建立健全内部控制及风险防控体系(以下简称：防控体系)，有效规避经营风险与法律风险，提高抗风险能力。防控体系是公司对其实施监管的评估标准和有效依据。
第十二条公司依据子公司章程、防控体系及其他规定，对子公司经营管理、重大事项等评估提出质疑的，子公司应立即修正、补充和整改，并停止履行相关程序，直至公司评估论证通过后方可继续实施。
第三章人力资源管理
第十三条公司将按出资比例向子公司委派（推荐）董事、监事，并任命高级管理人员。以上人员的任期由子公司章程规定。
第十四条公司派往子公司、参股公司的董事、监事、重要高级管理人员及股权代表应当严格遵守法律、行政法规和公司章程，对公司和任职公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职公司的财产，未经公司同意，不得与任职公司订立合同或者进行交易。上述人员若违反本条之规定造成损失的，应承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第十六条子公司的薪酬福利、绩效考核等涉及员工切身利益的政策、制度，应在公司整体框架范围内，综合考虑子公司所在地的区域差异和企业本身经营效益予以制定，并报公司人力资源部备案。
第十七条子公司的董事、监事和高级管理人员不履行其相应的责任和义务，给公司或子公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的，公司将视情况给予相应的处罚。
第四章财务管理
第十八条子公司应严格依据《中华人民共和国会计法》、《内控指引》，结合行业特点和实际情况设计并制定出财务防控体系。主要包括会计核算、财务管理、全面预算、资金管理、财务分析与评价等方面内容。
第十九条子公司应依法设立独立的会计机构。会计机构须随时向公司提供需要的财务会计信息；每月5日前向公司财务部报送会计报表。以上会计资料须由子公司董事长（或执行董事）、总经理、财务总监（或会计机构负责人）签字。
第二十条子公司财务总监（或会计机构负责人）由公司委派，依法履行子公司财务核算、财务管理及财务监督的职责和义务。
第二十一条子公司须在公司财务软件系统中建立核算账套，接受公司财务部对子公司财务运行情况的实时监管。
第二十二条子公司每年须按公司预算编制安排，及时向公司财务部报送全面预算。
第二十三条子公司须接受公司审计部实施的预算执行、薪酬绩效、投资项目、重大经济合同、任期或离任经济责任等内部审计监督。
第二十四条子公司不得虚增收入和利润，虚列成本和费用；不得私自设立帐外帐和小金库等，并须接受公司委托的会计师事务所开展的年度决算审计或其他专项审计。
第五章对外投资相关管理
第二十五条子公司须在本公司章程规定的经营范围内依法开展各项生产经营活动，不得从事超出经营范围之外的交易事项。
价”机制；合理控制投资风险、决策风险及法律风险。防控体系应包括项目规划、甄选、可行性研究、筹备、尽职调查、立项、评估与审批、实施跟踪与报告、评价总结等环节与内容。
第二十七条子公司对外投资项目应具有科学性、合理性和前瞻性，并符合公司总体战略发展规划，坚决杜绝人情投资和盲目投资。投资项目须报公司评估、论证后方可实施。
第二十八条子公司工程施工建设类投资项目，应严格按照投资预算控制投资额；确保工程质量、工程进度和预期投资效果的完成与实现；项目达到预计可使用状态后，应及时组织项目的验收与决算。
第二十九条子公司发生购买/出售资产、对外投资、委托理财、租入/租出资产、委托/受托经营、关联交易、对外担保、资产抵押或资金借贷等交易事项，依据《公司章程》规定的决策权限分别由公司总经理办公会、董事长、董事会、或股东大会审批，并依据公司的相关管理制度及审批权限执行。
第八章信息披露管理
第三十条为塑造和维护上市公司良好的公众形象，及时、妥善地处理各类信息对公司股价、商业信誉、内部稳定等方面造成的不利影响；子公司须按《上市规则》、《公司信息披露管理制度》和《舆情管理办法》的相关规定，及时向公司履行各类交易行为、关联交易、重大事项等信息的报告义务。并对公司应依法履行的信息披露义务，承担个别和连带法律责任。
第三十一条子公司应结合实际情况建立相应的信息管理制度，明确信息管理事务部门和专职人员报公司备案。子公司法定代表人或实际负责人为信息披露监管第一责任人。
第三十二条子公司发生的相关信息须在 24小时内上报公司董事会办公室，并遵循真实、准确、完整的原则。子公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人不得擅自泄露重要信息。
第九章附则
并对造成的损失主张赔偿权。构成犯罪的，公司将按程序依法追究其刑事责任。
第三十四条本办法未作具体规定的，依据公司有关规章制度、管理办法和奖惩措施执行。本办法未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件执行。
证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：2016-050
广西五洲交通股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月25日15点0分
召开地点：广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦 28楼公司第二会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月25日
至2016年10月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于用坛百路收费权为公司长期贷款质押的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前 5个交易日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|600368|五洲交通|2016/10/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一)登记时间 2016年10月19日9：00—11：00，15：00—17：00。
（二）登记地点广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦26楼公司证券法律部
（三）登记办法
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
六、 其他事项
（一）联系方式：
邮政编码：530028
联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼
广西五洲交通股份有限公司证券法律部
联系人：李铭森
联系电话：0771-5520235、5525323
传真号码：0771-5520235、5518111
（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2016年9月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西五洲交通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月25
日召开的贵公司 2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于用坛百路收费权为公司长期贷款质押的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-055转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于与保利科技防务投资有限公司、中天引控科技股份有限公司签订《投资合作协议》暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 29日，三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”或“公司”）与保利科技防务投资有限公司（以下简称“保利科技”）、中天引控科技股份有限公司（以下简称“中天引控”）签订了《投资合作协议》。
根据该协议，三方拟共同出资组建股份有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本由两期组成，第一期注册资本拟为 1亿元，其中三一重工占合资公司注册资本的50%、保利科技占合资公司注册资本的30%、中天引控占合资公司注册资本的20%。合资公司拟开展相关新型装备的设计、研发、制造、销售、服务等业务。合资公司拟通过加强三方股东相互之间的商务和技术合作，发挥各自在技术、管理、运营、营销等方面的优势，采取先进而适用的技术，对资本、技术、管理、营销资源优化组合，提高合资公司的市场竞争力。
三一重工将根据合资公司项目进展情况，在符合相关法律法规的
前提下，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将于 2016年 8月 1日开市起复牌。
特此公告
三一重工股份有限公司董事会二〇一六年七月三十日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2017-062
中国光大银行股份有限公司
2016年度报告补充公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）董事会、监事会审核同意，现将本行执行董事、监事长、副监事长及高级管理人员 2016年度税前报酬的其余部分披露如下：
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|姓 名|职 务|2016 年度税前报酬(人民币万元)|
|张金良|党委副书记、执行董事、行长|-|
|李 炘|监事长|32.11|
|马 腾|党委副书记、执行董事、副行长|31.94|
|李 杰|党委委员、执行董事、副行长|31.94|
|张华宇|党委委员、副行长|26.15|
|卢 鸿|党委委员、副行长、董事会秘书|26.15|
|武 健|党委委员、副行长、北京分行行长|56.15|
|姚仲友|党委委员、副行长|61.94|
|黄海清|党委委员、纪委书记（副行长级）|32.90|
|孙 强|党委委员、行长助理|13.78|
|离任董事、监事及高级管理人员|||
|蔡允革|原党委委员、董事会秘书（副行长级）|46.73|
|邱火发|原党委委员、副行长|10.75|
|牟辉军|原副监事长|26.15|

注：
1、根据有关政策规定，本行执行董事、监事长、副监事长及高
级管理人员绩效薪酬实行延期支付，2016年度本行上述人员延期支
付的绩效薪酬总额为人民币 607.92万元，暂未发放到个人，未来根据本行实际经营和风险损失情况考核确认后最终发放；
2、上述金额均按照任职时间、实际薪酬发放时间进行计算；
3、张金良先生 2016年度薪酬按国家有关规定核定，目前尚未最终确定；
4、监事长、副监事长 2016年度税前薪酬尚需提交本行股东大会批准；
5、2016年 5月，因工作变动，邱火发先生辞去本行副行长职务；
6、2016年 12月，因工作变动，蔡允革先生辞去本行董事会秘书职务；
7、2017年 3月，因退休原因，牟辉军先生辞去本行副监事长职务。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号： 2016-003
正平路桥建设股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准正平路桥建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1640号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）9,970万股，发行价格为每股 5.03元，本次发行募集资金总额为人民币501,491,000元，扣除发行费用人民币51,491,000元后，本次发行的募集资金净额人民币450,000,000元。上述资金于 2016年 8月31日全部到位，已经希格玛会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审验，并出具“希会验字【2016】0092号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。
二、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况和募集资
金专户的开设情况
为规范公司募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，2016年 8月31日公司分别与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）、交通银行股份有限公司青海省分行（以下简称“交通银行青海省分行”）、招商银行股份有限公司西宁分行（以下简称“招商银行西宁分行”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下： （元）
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|银行账户户名|正平路桥建设股份有限公司|正平路桥建设股份有限公司|
|银行账号|6318 9999 1010 003045490|9319 0345 7810 909|
|开户银行名称|交通银行青海省分行|招商银行西宁分行|
|存储金额|, ,310 000 000.00|, ,140 000 000.00|

三、《三方监管协议》的主要内容
1、公司已在招商银行西宁分行、交通银行青海省分行分别开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），分别用于本公司“购置
施工机械设备项目”、“补充路桥施工业务运营资金项目”募集资金
的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、申万宏源证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。申万宏源证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的《募集资金管理制度》对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。申万宏源证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和募集资金专户存储银行应当配合申万宏源证券的调查与查询。申万宏源证券对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权申万宏源证券指定的保荐代表人黄诚、董本军可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；
募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；申万宏源证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
具对账单，并抄送申万宏源证券，并保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元且到达发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知申万宏源证券，同时提供专户的支出清单。
7、申万宏源证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。
申万宏源证券更换保荐人时，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按三方监管协议的相关要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合申万宏源证券调查专户情形的，公司可以主动或在申万宏源证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、申万宏源证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告
正平路桥建设股份有限公司董事会