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福建青松股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2017-007福建青松股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建青松股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于 2017年 4月 7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年 3月 27日以电话方式通知全体监事，会议应到3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席王德贵先生主持，经与会监事审议，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016年度监事会工作报告的议案》；
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016年年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》具体内容见证监会指定的信息披露网站，《2016年年度报告摘要》刊登于2017年4月10日的《证券时报》。
福建青松股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》；
2016年度公司实现营业收入 55,729.08万元，同比下降5.38%；实现营业利润4,105.39万元，同比增长1447.07%；合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 3,273.46万元，同比增长200.31%。经营活动产生的现金流量净额7,467.07万元，较上年下降25.03%。公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》；
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2017）审字H-023号审计报告，公司2016年度母公司实现净利润人民币31,566,858.66元。
加上母公司累计的未分配利润103,810,014.56元，减去计提2016年度的法定盈余公积金 3,156,685.87元后，公司 2016年末可供股东分配的利润为132,220,187.35元。
本次利润分配预案:经董事会研究决定，本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下年度。
公司独立董事对此议案发表了同意意见，具体内容见证监会指定的信息披露网站。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经审阅公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》，监事会认为：
公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，我们认同福建华兴会计
福建青松股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议
师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金使用情况的意见。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华兴所(2017)专审字 H-016号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事对此议案发表了同意意见。具体内容见证监会指定的信息披露网站。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
经过认真核查，监事会认为：公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；
公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对此议案发表了同意意见。具体内容见证监会指定的信息披露网站。
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第九次会议决议。
福建青松股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
福建青松股份有限公司
监事会
二〇一七年四月七日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-046广东超华科技股份有限公司
关于董事长追加锁定股份承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，坚持稳步实施“纵向一体化”的产业链滚动发展战略，以内生发展结合外延并购的方式，延伸上下游产业链布局。2015年，在“互联网+制造业”模式和《中国制造2025》的背景下，公司将在坚守中寻求变革，积极孵化新技术和新产品，寻求新的利润点，实现市场有效扩张。公司未来三年发展具备良好的内外部基础。
由于近期中国资本市场遭遇了前所未有的非理性暴跌，为提振市场信心，保护投资者尤其是中小投资者利益，同时基于对公司未来持续稳定发展战略的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，公司以实际行动参与维护资本市场稳定，采取如下措施：
一、公司董事长、总裁梁健锋先生追加锁定股份承诺
梁健锋先生承诺将其所持有的广东超华科技股份有限公司全部股份（170,723,040股，占公司总股本18.23%）从即日起追加锁定一年（2015年7月9日至2016年7月8日止）。
梁健锋先生共持有公司股票170,723,040股，占公司总股本18.23%，其中无限售流通股42,680,760股。追加承诺后，梁健锋先生所持有的股票均为限售股。
公司董事会将督促梁健锋先生严格遵守本承诺。梁健锋先生作为公司的实际控制人兼董事长、总裁，自公司上市后从未减持过公司股票。
二、基于公司董事、监事、高级管理人员及员工对公司长期发展的信心，公司不排除在股票复牌后实施股权激励或员工持股计划。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-106
浙江仁智股份有限公司
关于收到民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海衡都投资有限责任公司（以下简称“上海衡都”）因与张家港保税区弘达晟国际贸易有限公司（以下简称“弘达晟公司”）买卖合同纠纷事项，向上海市第一中级人民法院（以下简称“上海中院”）递交了《民事起诉状》。具体详见公司于 2019年 3月 6日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-014）。
二、本次案件的判决情况
近日，公司收到了本案律师转达的《民事判决书》，上海中院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十八条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
1、被告弘达晟公司应于本判决生效之日起十日内向原告上海衡都返还合同保证金 6,000万元及该款自 2019年6月16日起至实际偿还日止，按照中国人民银行同期企业贷款基准利率所计利息；
2、被告弘达晟公司应于本判决生效之日起十日内向原告上海衡都支付律师费10万元。
负有金钱给付义务的当事人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费、财产保全费由被告承担，于本判决生效后七日内向本院缴纳。
如不服本判决，当事人可以在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日披露之日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼结果对公司的影响
本次判决为一审判决，尚未生效，不排除被告会有上诉的可能，对公司本期利润或期后利润可能产生的影响存在不确定性。公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事判决书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年 11月20日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-122江苏东方盛虹股份有限公司
关于 2020年度开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2020年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及其控股子公司2020年度开展期货套期保值业务；在业务开展期间，任一时点保证金余额(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)
合计不得超过人民币10,000.00万元，在上述额度内资金可循环使用，使用期限至2021年1月31日止。公司独立董事对本事项进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《商品期货套期保值业务管理制度》等有关规定，本事项无需提交股东大会审议。
一、期货套期保值业务情况
1、开展期货套期保值业务的企业：公司及其控股子公司。
2、套期保值的期货品种：精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）期货交易合约。
3、业务规模：在业务开展期间，任一时点保证金余额(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不得超过人民币 10,000.00万元，在上述额度内资金可循环使用，使用期限至2021年1月 31日止。
4、资金来源：自有资金。
5、开展模式：由具体实施部门或企业组织建立工作小组管理期货套期保值业务的相关事宜，按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
二、期货套期保值业务的必要性与可行性分析
1、必要性分析
公司作为大宗商品的采购商和生产商，生产经营相关的产品、原材料PTA、 MEG为石化产品，受上游原油价格的波动以及市场供需变化的影响，市场价格存在较大的波动。为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，公司及其控股子公司进行与生产经营相关的产品、原材料的期货套期保值业务，具有一定的必要性。
2、可行性分析
由于公司生产经营相关的产品、原材料价格受市场波动影响较大，并且与期货品种具有高度相关性，公司从事期货套期保值投资选择的交易场所和交易品种市场公开透明，成交积极活跃，流动性较强，公司董事会认为公司通过开展期货套期保值交易业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
三、期货套期保值业务的风险分析
公司开展期货交易业务不以投机为目的，主要为规避原料和产品价格的大幅波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格异常波动风险：理论上交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失。
2、流动性风险：期货交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失。期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
3、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
4、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定取消合同，造成公司损失。
5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、套期保值业务仅以规避商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，
同时严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务只限于在与公司生产经营所需的原材料及主要产品相关的期货品种。
2、严格控制套期保值的资金规模，在公司董事会批准的额度内合理计划和使用保证金，将期货套期保值业务与公司经营业务相匹配，对冲原材料及产品价格波动风险。
3、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
4、公司制定《商品期货套期保值业务管理制度》对期货业务进行管理，通过实行授权、岗位牵制和内部审计等措施进行风险控制。同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，形成高效的风险处理程序。
五、对公司经营的影响分析
公司通过开展PTA、MEG期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，更好地规避原材料及产品价格波动带来的风险，降低其对公司正常经营的影响。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的核算处理，反映财务报表相关项目。
六、独立董事意见
1、本次会议的召集、召开以及议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
2、公司制定了期货套期保值相关的内控管理制度，对期货套期保值业务的组织机构、业务操作流程、审批流程等作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。在保证正常生产经营的前提下，公司及其控股子公司使用自有资金开展PTA、MEG期货套期保值业务，有利于控制经营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司 2020年度开展期货套期保值业务事项。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十九次会议决议；
2、公司独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年 12月28日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2014-034
福建元力活性炭股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月5日收到公司控股股东、实际控制人王延安女士的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、持股情况概述
1、公司控股股东、实际控制人王延安女士现任公司董事，截至本公告日，持有本公司股票68,425,598股，占公司股份总数的50.31%。
2、王延安女士在公司首次公开发行时作出股份锁定承诺：在公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份。在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其持有的公司股份。
因上述锁定期满，王延安女士持有的公司股票于2014年2月7日解除限售，2014年度实际可上市流通数量为17,106,400股，占公司总股本12.58%。
二、减持计划
1、减持人：王延安
3、减持期间：2014年9月11日—2015年9月10日
4、减持数量：不超过1,000万股（不超过公司股本总数的7.353%，若计划减持期间内有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，则应对该减持数量做除权处理）
5、减持方式：大宗交易、协议转让
三、其他事项说明
1、王延安女士的本次减持计划，没有违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
2、在按照本计划减持股份期间内，王延安女士将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、制度。
3、按照该计划减持后：
（1）王延安女士持有的公司股票不低于58,425,598股，持股数不低于总股本的42.96%，王延安女士仍为公司控股股东、实际控制人；
（2）卢元健、王延安夫妇合计持有公司股票不低于78,851,198股，持股数不低于总股本的57.98%，仍为公司控股股东、实际控制人。
四、备查文件
王延安女士的《股份减持计划告知函》
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一四年九月五日
北京千方科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票交易规则》等有关规定，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对截止 2016年 6月 30日公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况及 2016年 1-6月与关联方交易情况，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就上述情况作出如下专项说明和独立意见：
（一）关联方资金往来情况
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所的相关规定，公司 2016年 1-6月与关联方之间无非经营性资金往来情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（二）对外担保的主要情况
1、经公司2016年4月28日召开的2015年度股东大会审议，同意公司为下属二级子公司北京北大千方科技有限公司、紫光捷通科技股份有限公司及其下属子公司的银行融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币10亿元。
2、报告期内具体担保情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|担保对象名|担保|担保类||||担保余|逾期|
|||||合同有效期|债权人|审批程序|||
|号|称|额度|型||||额|情况|
|||||对在建设银行开具|||||
||北京北大千||||||||
||||连带责|一年期以上保函业||2015 年度|||
|1|方科技有限|2000|||建设银行||342.1|无|
||||任保证|务的合同签订日至||股东大会|||
||公司||||||||
|||||债务履行期届满之|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||日起两年|||||
||||||中国建设银||||
||北京掌城科||连带责|2015年9月25日至||2015 年度|||
|2||900|||行北京北环||450|无|
||技有限公司||任保证|2016年9月25日||股东大会|||
||||||支行||||

2、截止 2016年 6月 30日，公司累计对外担保额度为 792.1万元，全部为对子公司的担保，占 2016年 6月 30日公司未经审计资产总额（合并口径）的0.15%、占净资产的0.23%。
我们认为：报告期内，公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，完善公司内部控制制度。公司为子公司北京北大千方科技有限公司、北京掌城科技有限公司提供担保时，依照相关法律法规、公司章程等规定，履行了必要的审议程序，且被担保方经营情况良好，资产负债率正常，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
截至意见出具日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
（三）关联交易情况
报告期内，公司2016年1-6月与关联方发生的关联交易能够按照公司 2015年度股东大会审议通过的《2016年度日常关联交易预计的议案》进行，交易额度未超过年度预计发生额，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。
（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》签字页）
独立董事：
HE NING 刘霄仑 慕丽娜
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-004号
中航光电科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172637号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《中航光电科技股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司董事会 2018年 1月 24日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-023成都泰合健康科技集团股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 17日，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议审议通过《关于投资设立子公司的议案》。近日，公司全资子公司成都业康置业有限公司已完成工商登记并取得成都市双流区市场和质量监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：
名称：成都业康置业有限公司
统一社会信用代码：91510122MA6CQ3XE3D
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市双流区西航港街道锦华路二段166号2栋5层514座
法定代表人：王仁果
注册资本：（人民币）贰亿玖仟捌佰捌拾壹万元
成立日期：2017年5月18日
营业期限：2017年5月18日至永久
经营范围：房地产开发；建筑装饰工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一七年五月十九日
海峡股份 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十三次会议议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》、海南海峡航运股份有限公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，经认真审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第五届董事会第二十三次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、关于司南公司续租码头土地及配套设施的议案的独立意见
1、司南公司与海口港集团公司于2016年5月1日签订了《码头土地及配套设施租赁协议》，司南公司租赁秀英港一区1-2号码头土地及配套设施，协议有效期一年，协议有效期将于2017年5月1日届满。
2、为了业务的顺利开展，司南公司拟续租秀英港一区1-2号码头土地及相关配套设施（具体为陆域场地面积约为14,120平方米、游艇码头标准泊位13个、游艇吊装槽口1个及其他辅助配套设施）作为经营场所，租赁期限为一年。由于公司控股股东海南港航控股有限公司托管海口港集团公司，本项交易为关联交易。
3、参照海南港航控股有限公司商务堆场及码头租赁价格，经双方友好协商，租赁费用按原租金￥120万元/年收取。交易价格客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的行为，本关联交易事项履行了规定的决策程序。
4、同意司南公司续租海口港集团公司秀英港1-2号码头土地及配套设施作为经营场所。
二、关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案的独立意见
海峡股份 独立董事意见2、司南公司拟利用我司良好信用条件，为境外游艇提供向海关开具关税保证金履约保函的服务，同时拟按履约保函金额收取一定比例的代开履约保函服务费，开展该项业务一方面可以增加司南公司收入；另一方面以该项服务为基础，发展俱乐部会员，开展游艇托管、租赁等业务，逐步带动游艇消费。
3、为有效控制向海关开具关税保证金履约保函的风险，司南公司制定了海南司南环岛游艇俱乐部有限公司游艇管理办法，并将严格对游艇所有人进行资质审查。
4、同意公司继续为司南公司向银行申请1.6亿元授信额度提供连带责任保证，担保期限为一年。
三、关于司南公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的独立意见
1、公司全资子公司海南司南游艇俱乐部有限公司（以下简称“司南公司”）自开展游艇关税保付保函业务以来，业务开展状况良好。随着国家相关政策的逐步放宽，进入海南活动的外籍游艇将逐步增加，关税保付保函业务将不断上升，市场前景较好。
2、为有效控制向海关开具关税保付保函业务的风险，司南公司制定了海南司南环岛游艇俱乐部有限公司游艇管理办法，并将严格对游艇所有人进行资质审查。
海峡股份 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议议案的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 孟兆胜
贺春海 蔡东宏
二○一七年三月十七日
万泽股份第九届董事会第五十七次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第五十七次会议审议关联交易事项的独立意见
根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第五十七次会议审议的关联交易事项进行认真审核，基于独立立场判断，发表以下独立意见：
同意公司以所持有的常州万泽天海置业有限公司50%股权（以下简称“本次置出资产”）与万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）持有的内蒙古双奇药业股份有限公司34%股权（以下简称“本次置入资产”）进行资产置换。经双方协商确定，本次置出资产价格为 52,970.00万元（参考上海立信资产评估有限公司出具的《万泽实业股份有限公司拟股权置换所涉及的常州万泽天海置业有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》，于评估基准日 2018年 7月 31日，常州万泽天海置业有限公司的股东全部权益价值为人民币 105,903.53万元），本次置入资产价格为 40,120.00万元（参考开元资产评估有限公司出具的《万泽实业股份有限公司拟收购股权涉及的内蒙古双奇药业股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，于评估基准日 2018年 7月 31日，内蒙古双奇药业股份有限公司的股东全部权益价值为人民币 118,000.00万元），差额部分 12,850.00万元由万泽集团以现金方式补足。
本次资产置换交易符合公司逐步退出房地产业务的发展战略，同时有利于将控股股东持有的具有良好盈利能力及现金流的资产逐步注入上市公
万泽股份第九届董事会第五十七次会议资料司，助力公司高温合金业务的进一步发展，有利于促进公司持续、稳定发展，符合公司整体利益和全体股东利益。
公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事履行了回避表决程序，董事会会议表决程序合法有效。交易遵循了公平、合法的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
万泽股份第九届董事会第五十七次会议资料（此页无正文，仅为公司独立董事关于公司第九届董事会第五十七次会议审议关联交易事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
王苏生
陈伟岳
张汉斌
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2018-037
赞宇科技集团股份有限公司
关于终止发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年7月4日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止发行超短期融资券的议案》，终止发行人民币12亿元超短期融资券的工作，具体情况如下：
一、超短期融资券情况概述
公司于2017年4月26日召开第四届第九次董事会，审议通过了《赞宇科技集团股份有限公司关于申请注册并发行超短期融资券》的议案，拟申请发行期限不超过270天的超短期融资券人民币12亿元，该议案于2017年5月18日经公司2017
年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2017年4月27日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》公告《关于申请注册及发行超短期融资券的公告》（公告编号：2017-022）。
根据董事会及股东大会的相关决议，公司财务部门积极协调债券评级机构、审计机构、律师及承销机构，制作了申请注册及发行超短期融资券的相关材料，并提交中国银行间市场交易商协会审核。
二、终止本次发行的原因
鉴于近段时间以来，国内宏观经济环境及债券发行市场发生了较大变化，继续发行超短期融资券已不能实现公司优化融资结构、降低融资成本之目的。因此，经公司审慎研究，拟终止该次超短期融资券的申请注册及发行工作。
三、终止本次发行对公司的影响
目前公司银行综合授信规模较为充足，短期融资渠道保持畅通，终止发行超短期融资券不会对公司正常经营产生重大影响。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2018年7月4日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2018-060深圳汇洁集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2018年 10月 10日以电子形式发出。会议于 2018年 10月 18日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为，公司编制的《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳汇洁集团股份有限公司2018年第三季度报告全文》及《深圳汇洁集团股份有限公司2018年第三季度报告正文》。
三、备查文件
1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司监事会
华泰联合证券有限责任公司
关于艾格拉斯股份有限公司
合并部分募集资金存储专户的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“财务顾问”）作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”、“公司”或“上市公司”，曾用名为浙江巨龙管业股份有限公司）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对上市公司拟合并部分募集资金储存专户的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨龙管业股份有限公司向上海哲安投资管理有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可【2017】957号）核准，上市公司以非公开发行的方式向特定投资者发行202,429,145股（经除权除息后）人民币普通股（A股），每股发行价格4.94元，募集资金总额为999,999,976.30元，扣减股票发行费用21,681,536.94元后，募集资金净额为978,318,439.36元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了验证，并于 2017年 9月 28日出具了验资报告（天健验字【2017】第382号），上述募集资金已于2017年9月27日全部到账。
上市公司已对本次募集资金进行了专户存储，并连同独立财务顾问华泰联合证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司金华分行、浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行、华夏银行股份有限公司金华分行以及中信银行国际（中国）有
限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，详见上市公司于2017年10月11日刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-103）。
二、上市公司本次拟合并部分募集资金专项账户情况
因经营管理工作需要，上市公司拟将现存放于浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行的全部募集资金及利息合并至中信银行国际（中国）有限公司北京分行原开设的募集资金专户进行专项存储，同时注销公司在浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行开立的募集资金专户。
三、关于上市公司合并部分募集资金储存专户的审批程序
2018年 4月 9日，艾格拉斯召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于合并部分募集资金存储专户的议案》，独立董事发表了同意意见。
2018年4月9日，艾格拉斯召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于合并部分募集资金存储专户的议案》。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，财务顾问认为：上市公司本次合并部分募集资金储存专户事项已经上市公司董事会审议通过，监事会、独立董事均已发表了明确的同意意见，履行了相应的法律程序；艾格拉斯本次合并部分募集资金储存专户符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，且未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，华泰联合证券对于本次合并部分募集资金存储专户无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于艾格拉斯股份有限公司合并部分募集资金存储专户的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：_________ _________
张辉 管宇
财务顾问协办人：_________
栾宏飞
华泰联合证券有限责任公司2018年4月9日
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《赛摩电气股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
武汉博晟信息科技有限公司（以下简称“武汉博晟”）作为公司的全资子公司，公司本次调整为武汉博晟提供担保额度，可提高子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次公司对外担保的对象为公司全资子公司，风险处于可控范围，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次追加为武汉博晟担保额度，系根据公司生产经营的需要进行的，对外担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
被担保对象厦门积硕科技有限公司（以下简称“厦门积硕”）是公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保主要用于厦门积硕未来经营发展的需要，有利于厦门积硕长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。
本次公司对外担保的对象为公司全资子公司，风险处于可控范围，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次调整担保额度及担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上所述，独立董事一致同意公司追加为武汉博晟提供担保额度及对厦门积硕的担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
陈恳：
高爱好：
乔吉海：
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2017-029江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度及2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条第（一）款规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2017年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取积极措施，督促售出产品加快安装调试验收工作，尽早完成销售收入确认；继续加大研发投入，开发满足市场需求的创新型产品；全力争取签订新的合同订单，实现新的利润增长，争取扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
咨询联系人：张洪宇 沈洁
咨询电话：0519-82330395
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2017年10月10日
东莞捷荣技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，就公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司预计 2019年度日常关联交易额度的独立意见
经认真审查《关于公司 2019年度预计发生的日常关联交易之额度的议案》，我们认为：相关交易的定价遵循公允定价的原则，参考市场价格或行业惯例进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东以及债权人利益的情况；相关业务有利于综合促进公司正常业务的运营，符合公司实际情况，利于公司的长远发展。
公司 2018年度日常关联交易实际发生总额低于预计总金额的20%以上的原因为深圳长城开发科技股份有限公司和重庆四联光电科技有限公司需求减少，主要是因为市场客观因素变化所致。公司 2018年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，公司关联交易根据市场原则定价，遵循了客观、公平、公允的原则，且关联交易的实际发生数额少于预计金额的事项没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。
公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，我们同意 2019年度公司与关联人预计发生的日常关联交易事项。
（以下无正文）
（以下无正文，为《独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
傅冠强
赵绪新
何志民
中信证券股份有限公司
关于青岛英派斯健康科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“专项通知”）的要求，结合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”或“公司”）《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、英派斯内部控制规则落实情况
英派斯结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司 2018年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部门、内部审计部门等部门进行了沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对英派斯填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：英派斯的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况基本符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面基本保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》的签章页）
保荐代表人签名：__________________ _________________
牛振松 徐睿
中信证券股份有限公司年 月 日
中交地产股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，在对相关情况进行核查后，现对中交地产第八届董事会第十七次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于《关于聘任李永前先生为公司总裁的议案》的独立意见本次中交地产聘任李永前先生为公司总裁，符合法律、法规及公司章程有关任职资格的规定，聘任程序合法,拟聘任人员具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意董事会关于《关于聘任李永前先生为公司总裁的议案》的表决结果。
二、关于《关于选举李永前先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》的独立意见
本次中交地产选举的董事会董事候选人符合法律、法规及公司章程有关任职资格的规定，提名程序合法，不存在不得担任上市公司董事会成员候选人的情形。我们同意董事会关于《关于选举李永前先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
独立董事签名：郭海兰、胡必亮、马江涛
2019年 7月 22日
关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2017-037
美盈森集团股份有限公司
关于终止 2016年度非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2017年5月8日召开第四届董事会第七次（临时）会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司 2016年度非公开发行股票事项概述
2016年 12月 20日，公司召开的第四届董事会第二次（临时）会议、第四届监事会第二次会议及 2017年 1月 10日召开的 2017年度第一次临时股东大会审议通过了公司2016年度非公开发行股票的相关议案。公司启动了2016年度非公开发行股票事项。
以上内容详见公司于 2016年 12月 21日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
自本次非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。但由于客观原因，至本公告披露日公司尚未向中国证监会递交本次非公开发行申报资料。
二、公司终止 2016年度非公开发行股票事项的主要原因及审议程序
近期，中国证券监督管理委员会发布了《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，公司对照上述监管要求逐项自查，认为公司不符合“本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月”的要求，公司决定终止2016年度非公开发行股票事项。
根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，此次终止2016年度非公开发行股票事项属于股东大会授权董事会办理2016年度非公开发行股票的相
关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告关事宜，故无需提交公司股东大会审议。2017年5月8日公司召开第四届董事会第七次（临时）会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于终止公司2016年度非公开发行股票事项的议案》。
三、终止 2016年度非公开发行股票事项对公司的影响
目前公司经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事针对公司终止 2016年度非公开发行股票事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2017年5月8日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-002号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于 2015年 12月 16日以书面、电子邮件方式发出，2015年 12月 21日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，6名董事在公司本部现场表决，3名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于参与竞买石家庄市[2015]054号地块的议案》。
同意全资子公司河北荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与石家庄市[2015]054号地块国有建设用地使用权竞买活动。
石家庄市[2015]054号地块位于石家庄育才街北延以东、光华路以南、体育北街以西、和平路以北，该地块出让面积 118,808.58平方米（折合 178.2129亩），其中商服容积率≤5.5，建筑密度≤45%，绿地率≥20%；住宅容积率≤3.0，建筑密度≤25%，绿地率≥30%。土地用途：商服、住宅用地，商服用地期限 40年，住宅用地期限 70年。
出让的商品住房用地项目，须按照项目总建筑面积10%（5%为廉租住房、5%为公共租赁住房）以上的比例配建公共保障房。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 11号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权竞买的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年一月七日
福州达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”，“达华智能”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第五十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于本次股票期权与限制性股票激励计划的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股权激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权安排及解除限售安排（包括授予额度、授权/授予日期、行权价格/授予价格、等待/限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在为激励对象依本激励计划提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股票期权与限制性股票激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不会损害上市公司及全体股东利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议案审议表决。
综上，我们认为公司实施股票期权与限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。我们一致同意实施本次股票期权与限制性股票激励计划。
二、关于本次股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
达华智能本次股票期权与限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为营业收入增长率，营业收入增长率指标能反映公司主营业务的经营情况，并间接反映公司在行业内的市场占有率，能够树立较好的资本
市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，为首次授予的股票期权、限制性股票设定了相比2018年，2019年~2021年营业收入增长率分别不低于10%、20%、30%的营业收入考核目标,2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为正值、相比2020年，2021年~2022年增长率不低于50%、100%的净利润考核目标。
为预留授予的股票期权、限制性股票设定了相比2019年，2020年~2021年营业收入增长率分别不低于20%、30%的营业收入考核目标，相比2020年，2021年~2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于50%、100%。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司
独立董事：刘杰郭毅可岑赫
二○一九年十一月八日