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证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2015-058山东民和牧业股份有限公司
关于控股股东一致行动人及部分董事和高级管理人员
完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月11日发布《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-028），针对证券市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，稳定市场预期，维护公司股东利益，增强投资者信心，控股股东一致行动人及部分董事和高级管理人员计划在公司股票复牌后90个交易日内增持总价不低于500万元公司股票。
截至2015年11月26日收盘，公司控股股东一致行动人及部分董事和高级管理人员完成了2015年7月11日公告的《公司关于维护公司股价稳定的公告》增持公司股份的计划，已经增持超过500万元公司股份。
一、控股股东一致行动人增持情况
1、增持公司股份计划情况
①增持人姓名：孙宪法
②增持目的及计划：针对证券市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，稳定市场预期，维护公司股东利益，增强投资者信心。孙宪法先生计划自公司股票复牌后90个交易日内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，与董事和高级管理人员累计增持总价不低于500万元公司股票。
2、增持公司股份计划实施和完成情况
①增持公司股份计划实施情况
孙宪法先生于2015年11月25日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票129,949股，占公司总股本的0.0430%，均价16.14元/股。
孙宪法先生于2015年11月26日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票158,000股，占公司总股本的0.0523%，均价16.04元/股。
②增持前后持有公司股份情况
本次增持前，孙宪法先生及一致行动人共计持有公司128,199,389股股份，占公司股份总数的42.4436%,；其中，孙希民先生持有公司11,431万股股份，占公司股份总数的37.8451%；王玲女士持有公司664,990股股份，占公司股份总数的0.2202%；孙宪法先生持有公司13,224,399股股份，占公司股份总数的4.3783%。
本次增持完成后，孙宪法先生及一致行动人共计持有公司股份为128,487,338股，占本公司总股本的42.5389%；其中，孙希民先生持股数不变，为11,431万股股份；王玲女士持股数不变，为664,990股股份；孙宪法先生本次增持后持有公司13,512,348股股份。
③增持完成情况
截至2015年11月26日，增持人完成本次增持计划，共计增持287,949股公司股份，占公司总股本的0.0953%。
3、增持后上市公司是否符合上市条件的情况
①本次增持计划完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
②增持人本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的有关规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的增持人免于提出豁免发出要约申请的条件，不存在违反法律、行政法规、部门规章和规范性文件等相关规定的情形。
4、增持承诺履行情况
孙宪法先生及其一致行动人承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。孙宪法先生及其一致行动人严格履行了上述承诺。
上述“法定期限”至2016年5月25日。
5、律师专项核查意见
上海市锦天城律师事务所就本次控股股东一致行动人增持公司股份情况发表核查意见：本所律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持行为符合《证券法》等有关法律法规的规定；本次增持属于《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情形；本次增持已履行了相关信息披露义务。
二、其他董事及高级管理人员人增持情况
公司董事于乐洪先生于2015年7月16日通过个人证券帐户买入公司股票11,100股，均价10.02元/股，占公司总股本的0.0037%。
公司董事郭志春先生于2015年7月21日至8月28日通过个人证券帐户买入公司股票3,000股，均价11.09元/股，占公司总股本的0.0010%。
公司董事张东明先生于2015年8月26日至8月27日通过个人证券帐户买入公司股票8,500股，均价9.85元/股，占公司总股本的0.0028%。
公司董事周东先生于2015年9月1日至9月2日通过个人证券帐户买入公司股票11,400股，均价8.97元/股，占公司总股本的0.0038%。
公司财务总监曲平先生于2015年11月25日通过个人证券帐户买入公司股票3,000股，均价16.45元/股，占公司总股本的0.0010%。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发[2015]51号文等有关法律、法规及相关制度的规定。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十八日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2019-058号广东海川智能机器股份有限公司
关于 2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销 2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权暨调整首次授予股票期权第一个行权期可行权相关事项的议案》。因 1名激励对象由于个人原因离职，不再符合本次股权激励计划第一个行权期行权条件，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》规定，公司需注销 3万份已授予的股票期权。本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量调整为 192万份，激励对象人数调整为 24人，首次授予股票期权第一个行权期可行权期权数量调整为 67.20万份。
以上公告具体内容详见公司于2019年8月 28日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-050号）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-051号）及《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权暨调整首次授予股票期权第一个行权期可行权相关事项的公告》（公告编号：2019-054号）。
经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，需要办理注销的股票期权已于2019年9月3日办理完毕。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会 2019年9月3日
牧原食品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及《牧原食品股份有限公司章程》、《牧原食品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司2018年8月13日第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
3、报告期内，公司及控股子公司实际对外担保总额为 211,590.51万元：其中公司对控股子公司担保实际金额为166,200.51万元，公司对内乡县聚爱农牧专业合作社担保实际金额为 45,390万元；占公司 2018年 6月 30日合并会计报表净资产的比例为17.84%。公司除为控股子公司、内乡县聚爱农牧专业合作社提供担保外无其他对外担保事项，控股子公司无对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
二、关于对公司2018年半年度募集资金使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，我们认真审核了公司出具的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现发表独立意见如下：2018年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
刘利剑：
项振华：
李宏伟：
第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-056神宇通信科技股份公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日9时在公司三楼会议室以现场方式及通讯方式召开第四届董事会第四次会议。会议通知于2019年7月3日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
根据公司未来发展规划，公司拟进行经营范围变更，并对《公司章程》相关条款作出相应修改，制订章程修正案，具体情况如下：
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|原章程内容|修改后的章程条款|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：通信技术的推广服务；高温高频线缆的生产、销售；金丝材、银丝材、铜线材的加工；通讯器材（不含无线电发射装置及卫星电视广播地面接收设施）、金属材料、纺织原料、建材、塑料制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以工商部门核准为准）。公司经营范围中属于法律、行政法规规|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：通信技术的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；同轴电缆、专用电缆、连接器、连接器电缆组件、微波天线、馈线、电子元件及电子专用材料的技术开发，生产，销售；金属制品加工；模具，夹具的设计，开发及生产；通讯器材（不含无线电发射装置及卫星电视广播地面接收设施），金属材料，纺织原料，建材，塑料颗粒，塑料制品的销售；自营和代理各类商品及技|

第四届董事会第四次会议决议公告
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|定须经批准的项目，应当依法经过批准。|术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以工商部门核准为准）。公司经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。|

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
《神宇通信科技股份公司章程修正案公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
２、审议并通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》拟定于2019年7月24日下午2时30分在江苏省江阴市东外环路275号神宇通信科技股份公司办公楼三楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第四届董事会第四次会议决议》
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一九年七月八日
海通证券股份有限公司
关于新天科技股份有限公司
2014年上半年持续督导期间的跟踪报告
保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：新天科技
保荐代表人姓名：金涛 联系电话：021-23219626
保荐代表人姓名：林剑斌 联系电话：021-23219626
一、保荐工作概述
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|项 目|工 作 内 容|

1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
已督导新天科技建立健全各项规章制度。
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 公司已有效执行各项规章制度
3．募集资金监督情况
已编制《持续督导关注事项月度征询函》，要求企业每月填写提交，内容涉及募集资金投资进度、资（1）查询公司募集资金专户次数 金使用情况，并要求大额募集资金使用事先通知海通证券；（2）要求募集资金账户所属银行每月提交募集资金专户对账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露
公司募投项目进展与信息披露文件一致
文件一致
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1
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|项 目|工 作 内 容|

（2）列席公司董事会次数 1
（3）列席公司监事会次数 1
5．现场检查情况
（1）现场检查次数 2
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
1、公司制度中董事会、股东大会对个别事项的审议权限存在矛盾。
整改：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司对《董事会议事规则》进行了修订，尚需提交公司股东大会审议通过。
2、公司制订的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中，未对持股超过5%（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 以上股东违规买卖股票行为做出限定，不符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定。
整改：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行了修订，对持股超过5%以上的股东违规买卖股票行为做出了明确限定。
6．发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 5次
1、海通证券股份有限公司关于公司调整募集资金投资项目达到可使用状态时间的核查意见
2、海通证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见
（2）报告事项的主要内容
3、海通证券股份有限公司关于公司2013年度持续督导期间的跟踪报告
4、海通证券股份有限公司关于公司“营销服务体系
建设项目”延期的核查意见
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|项 目|工 作 内 容|

5、海通证券股份有限公司关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的核查意见
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 2次
（2）培训日期 2014年4月9日、2014年5月26日1、对公司董事、监事及高级管理人员进行了市值管理方面的相关培训，并通过实际案例帮助公司管理层理解了真正意义上的市值管理并非单纯追求股价的最大化，而是上市公司通过建立一种长效机制，为股东创造价值，实现公司价值最大化的战略（3）培训的主要内容
思路；
2、组织公司董事、监事及高级管理人员学习了《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规章制度，确保公司股东大会的规范运作。
11．其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项||存在的问题|采取的措施|
||无|||
||1、董事会、股东大会对个别事项的审议权限存在矛盾；2、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中，未对持股超过5%以上股东违规买卖股票行为做出限定。|||
||无|||

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|事 项||存在的问题|采取的措施|
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|||
||无|||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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||||未履行承诺的原因|
|公司及股东承诺事项||是否履行承诺||
||||及解决措施|
||是|||

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||||未履行承诺的原因|
|公司及股东承诺事项||是否履行承诺||
||||及解决措施|
||是|||
||是|||

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||||未履行承诺的原因|
|公司及股东承诺事项||是否履行承诺||
||||及解决措施|
||是|||

四、其他事项
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|报 告 事 项|说 明|

1．保荐代表人变更及其理由 未变更
中国证监会河南监管局于2014年5月8日至5月19日对新天科技的治理情况进行了现场检查，6月23日针对新天科技的部分内部制度及股东大会的规范运作向新天2．报告期内中国证监会和本所对保荐机科技下发了《关于新天科技股份有限公司公司治理情况的综合评价及整改要求》（豫证监发[2014]164号，以下简构或者其保荐的公司采取监管措施的事
称“整改意见”）。
项及整改情况
新天科技接到整改意见后，高度重视、积极整改，修改了不合规的内部制度，并通过培训相关人员等方式促进了公司更进一步的规范化运作。
3．其他需要报告的重大事项 无
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司 2014年上半年持续督导期间的跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
金涛 林剑斌
海通证券股份有限公司年 月 日
云南能源投资股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“云南能投”）拟以发行股份方式购买云南能投新能源投资开发有限公司（以下简称“新能源公司”）持有的大姚云能投新能源开发有限公司100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司100%股权、泸西县云能投风电开发有限公司70%股权（以下简称“本次重大资产重组/本次交易”）。
按照《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“重组管理办法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会就本次交易资产评估情况发表意见如下：
一、评估机构具有独立性
公司本次交易聘请的评估机构北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）具有证券业务资格与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司、交易对方、交易标的除正常业务往来关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或预期的利益或冲突；该等机构的选聘程序合规，具有充分的独立性。
二、评估假设前提合理
中同华为本次重组出具了相关评估报告，其评估假设符合国家有关法规及行业规范的要求，遵循了市场通用的惯例或准则，反映了评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
中同华本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，采用的参数恰当，体现了谨慎性原则，与评估目的相关性一致，得出的资产评估结果
能够客观、公允地反映标的资产的市场价值。
四、评估定价公允
本次交易标的资产的交易价格以中同华出具的经云南省国资委备案的资产评估报告确定的标的资产评估值为依据确定。
综上所述，董事会认为，本次交易定价公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
（本页无正文，为《云南能源投资股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》之签署页）
云南能源投资股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2014－083
湖北广济药业股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2014年12月8日以专人送达、书面传真形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2014年12月18日在武汉安华酒店会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到监事4人，实到监事4人；
4、会议由监事会主席傅建新先生主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经认真审议，本次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于监事会换届选举及提名第八届监事会由股东代表出任的监事候选人的预案》:公司第八届监事会拟由 3人组成，其中由职工代表出任的监事 1人，由股东代表出任的 2名监事候选人为李红女士和苏磊先生（监事候选人简历附后）。本预案尚需提请公司股东大会予以审议。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议；
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
2014年12月20日
附：第八届监事会由股东代表出任的监事候选人简历
李红女士，现年52岁，中共党员，大学学历。高级会计师，曾任湖北省投资公司融资部副部长，湖北三达房地产股份有限公司财务总监，湖北锁金山电业股份有限公司财务总监，武汉隆华生物股份有限公司副总经理，湖北新元科技股份有限公司监事会主席，孝感大众汽车股份有限公司监事会主席。现任湖北省长江产业投资集团有限公司融资部副部长。李红女士与本公司不存在关联关系，其未持有本公司股份。
苏磊先生，现年27岁，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，曾任职大亚湾核电运营管理有限责任公司财务部。现任职湖北省长江产业投资集团有限公司财务部，湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司监事。苏磊先生与本公司不存在关联关系，其未持有本公司股份。
上述候选人候选人之间均无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
福建青松股份有限公司 更正公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-039福建青松股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《关于被取消高新技术企业资格的公告》（公告编号：2014-031），该公告中：《关于终止卓越（福建）机械制造发展有限公司等三家高新技术企业资格的通告》（闽科高[2012]25号）在2012年9月17日省科技厅内网披露的内容，经我公司核查有误，现更正为：《关于终止卓越（福建）机械制造发展有限公司等三家高新技术企业资格的通告》（闽科高[2012]25号）在2012年9月17日福建省科技厅网站（http://www.fjkjt.gov.cn）上披露。
以上内容更正不影响公告中其它内容，公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十三日
沈阳博林特电梯集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第二届董事会第五次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》的独立意见
公司本次调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《限制性股票股权激励计划(草案)》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意董事会对限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格进行调整。
二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
1、本次授予限制性股票的授予日为 2014年 6月 19日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》以及《沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定，同意确定公司激励计划的授予日为 2014年6月19日。
2、公司本次激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意公司向 153名激励对象授予 1111.5万股限制性股票。
综上所述，作为公司的独立董事，同意公司向 153名激励对象授予 1111.5万股限制性股票，同意公司限制性股票激励计划的授予日为 2014年6月 19日。
独立董事：李守林、田炳福、吴粒
沈阳博林特电梯集团股份有限公司
二〇一四年六月二十日
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2018-025东旭蓝天新能源股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准宝安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]808号）,宝安鸿基地产股份有限公司（现更名为“东旭蓝天新能源股份有限公司”，以下简称“公司”）向10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）867,579,908股，募集资金总额为人民币9,499,999,992.60元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币9,461,213,234.61元。
上述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年6月28日出具中兴财光华审验字（2016）第105003号验资报告。
二、募集资金专户的开立情况
为规范公司非公开发行股票募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》等规定，公司在已有募集资金专户的基础上，公司新增开立相关募集资金专项账户如下：
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|序号|户名|开户行|账号|
|1|新泰旭蓝能源科技有限公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|608675086|
|2|卫辉市晟通新能源科技有限公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|609429981|
|3|沧州渤海新区旭启新能源有限公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|609453639|
|4|胶州市旭蓝新能源科技有限公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|609323368|

三、《募集资金三方监管协议》的签订情况
近日，公司子公司新泰旭蓝能源科技有限公司（以下简称“新泰旭蓝”）、卫辉市晟通新能源科技有限公司（以下简称“卫辉晟通”）、沧州渤海新区旭启新能源有限公司（以下简称“沧州旭启”）、胶州市旭蓝新能源科技有限公司（以下简称“胶州旭蓝”）分别与公司（公司及上述四家子公司以下合称“甲方”）、中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）、广州证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
1、新泰旭蓝、卫辉晟通、沧州旭启、胶州旭蓝已分别在乙方开设募集资金专项账户，账号分别为608675086、609429981、609453639、609323368。甲方应将新泰旭蓝50MW农光互补领跑者平台项目、河南省新乡市卫辉村镇20MW屋顶分布式光伏发电项目、河北沧州15MW屋顶分布式光伏发电项目、山东青岛胶州10.96MW分布式光伏发电项目的募集资金分别划入上述专户，乙方按照本协议的约定对甲方划入专户的募集资金进行监管。上述专户仅用于甲方非公开发行股份募集资金的存储和使用且仅分别用于上述项目，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人石建华、武健可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
金净额的10%，甲方和乙方应及时以传真和邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。为避免疑问，乙方仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，对超出本协议项下约定的职责和义务的要求，乙方不承担任何形式的责任。
9、本协议自甲、乙、丙各方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31日）[以孰晚计]后失效。
如丙方在该项目下的持续督导责任提前终止，自丙方持续督导责任终止之日，丙方在本协议项下的义务解除。甲方应当自本协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议，并及时报深圳证券交易所和中国证监会深圳监管局备案后公告。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十五日
关于北京顺鑫农业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
北京顺鑫农业股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||

2014
2014 年度
往来方与 年期2014年度往往来
上市公司 2014年度 2014年期
其它关联资 上市公司 初往来累计发生 资金 往来形成
资金往来方名称 核算的会 偿还累计 末往来资 往来性质金往来 的关联关 来资金额（不含利的利 原因
计科目 发生金额 金余额
系 金余 息） 息
额 (如
有)
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|大股东及其附属企业|北京顺鑫明珠文化发展有限公司|同一母公司|预付帐款|-2,479.82||-2,479.82|提供服务|经营性往来|
||北京顺鑫控股集团有限公司|母公司|其他应付款|928.30|928.30||提供服务|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||非经营性往来|
|||||||||非经营性往来|
|||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||非经营性往来|
|||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||非经营性往来|
|||||||||非经营性往来|
|总计||||-1,551.52|928.30|-2,479.82|||

本表已于2015年3月24日获董事会批准。
公司负责人:王泽 主管会计工作的负责人:王金明 会计机构负责人:李秋生
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-071
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于收到公安机关立案通知暨重大风险提示公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）于 2018年 6月 22日收到深圳仲裁委员会出具的《仲裁通知书》【（2018）深仲受字第 908号】。具体内容请查阅公司公告（公告编号：2018-058）。倍泰健康于 2018年 7月 11日收到深圳仲裁委员会出具的《撤案决定书》【（2018）深仲撤字第 908号】。具体内容请查阅公司公告（公告编号：2018-067）。
公司自2018年6月22日收到并获悉该事项起，对倍泰健康涉及事项进行全面自查。为尽快厘清实情，查明真相，消除相关事件对公司造成的影响，维护公司及股东的合法权益，出于慎重和对投资者负责的态度，公司已向广州市公安局天河分局报案，希望通过司法机关的介入尽快查明该事项的详细情况。公司于2018年7月12日收到广州市公安局天河区分局出具的《立案告知书》，被告知：倍泰健康董事长方炎林及总经理李询涉嫌犯罪，已被立案侦查。具体内容请查阅公司公告（公告编号：2018-068）。
因案件侦查工作正在进行中，经与相关部门沟通，在不影响案件侦查的前提下，为使广大投资者更多了解本案件的内容，保护中小股东的权益，现就上述公告作出部分补充说明如下：
一、报案请求
公司请求广州市天河区公安局立即对方炎林和李询涉嫌合同诈骗罪等犯罪行为进行立案侦查。
二、事实与理由
因案件在侦查过程中，为避免干扰侦查，就该事项简要情况介绍如下：
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-071
方炎林、李询涉嫌对上市公司隐瞒债务、合同诈骗、非法占用倍泰健康资金和多次违规质押非法套取资金等违法行为。具体内容请查阅公司公告（公告编号：2018-044、公告编号：2018-049、公告编号：2018-057、公告编号：2018-060）上述事项尚处于立案调查阶段，公司将积极配合公安机关调查，持续关注相关事项的后续进展情况，并严格按照监管规则履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-024
债券代码：123001 债券简称：蓝标转债
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 18日公开发行 1400万张可转换公司债券（债券简称：蓝标转债，债券代码：123001）。
2019年 2月 22日，公司接到国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）的通知，自 2019年 2月 19日至 2019年 2月 22日，国通信托作为受托管理人，其受北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙）委托设立的专项信托计划通过深圳证券交易所交易系统从二级市场出售蓝标转债 1,623,224张，占蓝标转债发行总量的11.59%。
截至 2019年 2月 22日，专项信托计划现合计持有蓝标转债 3,497,521张，占蓝标转债发行总量的24.98%。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2019年2月22日
中信建投证券股份有限公司
关于二六三网络通信股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称“二六三”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的要求，对二六三非公开发行限售股上市流通情况进行了审慎核查，现将核查情况报告如下：
一、本次限售股上市类型
本次解禁的限售股属于非公开发行限售股。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2587号”文核准，公司向华泰柏瑞基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司在内的 8名对象非公开发行人民币普通股 A股 61,635,220股，发行价格为 12.72元/股。发行对象认购本次发行的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让，可上市流通时间预计为2016年12月29日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
该次发行的A股股票已于2015年12月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管手续。并于 2015年 12月 29日在深证证券交易所上市。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
该次非公开发行后，公司总股份由非公开发行前736,685,173股变更为
798,320,393股。
2016年1月12日，公司授予时任财务负责人的100,000股股权激励限制性股票上市，公司总股本由798,320,393股变更为798,420,393股。2016年5月18日公司回购注销1,513,173股股权激励限制性股票，总股本由798,420,393股变更为 796,907,220股。
截至本公告出具日，公司股份总数为 796,907,220股，其中，尚未解除限售的股份总数为199,172,448股。
三、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
1.《新增股份变动及上市公告书》中做出的承诺：
公司股东华泰柏瑞基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、谢雄友、吴天舒、恒泰证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，锁定本公司/本人所认购股份，不得进行流动转让。
2.股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺：
申请解除股份限售的股东在公司收购和权益变动过程中没有相关的承诺。
3.法定承诺和其他承诺：
申请解除股份限售的股东无法定承诺和其他承诺。
（二）本次申请解除股份限售的股东上述各项承诺履行情况
经核查，上述各限售股份持有人均严格履行了各自的锁定承诺，未发生转让、委托他人管理或回购公司股份的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司不存在对其进行担保的情形。
五、本次限售股份的上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为61,635,220股，占公司总股本7.7343%；
2、本次限售股上市流通日期为2016年12月29日；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8位，其中 2人为自然人股东，其他均为法人股东。
4、限售股上市流通明细清单：
单位：股
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|序号|股东名称|所持限售股份总数|||本次解除限售股份数量||||
|1|华泰柏瑞基金管理有限公司|||9,433,962|||9,433,962||
|2|第一创业证券股份有限公司|6,289,308|||||6,289,308||
|3|谢雄友|503,147||||||503,147|
|4|吴天舒|12,327,044||||12,327,044|||
|5|恒泰证券股份有限公司|6,194,968|||||6,194,968||
|6|申万菱信基金管理有限公司|9,433,962|||9,433,962||||
|7|财通基金管理有限公司|7,232,704|||7,232,704||||
|8|申万菱信（上海）资产管理有限公司|10,220,125|||10,220,125||||
|合计|||61,635,220|||61,635,220|||

六、股份变动情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次上市前||变动数（+/-）|本次上市后||
||数量|比例||数量|比例|
|总股本(存量股)|796,907,220|100.00%|0|796,907,220|100.00%|
|一、非限售流通股|597,734,772|75.01%|+61,635,220|659,396,992|82.74%|
|二、限售流通股|199,172,448|24.99%|-61,635,220|137,537,228|17.26%|

七、保荐机构的结论性意见
经核查，中信建投证券认为：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、中信建投证券对二六三网络通信股份有限公司非公开发行限售股份解禁事项无异议。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署页）
张耀坤 赵亮
中信建投证券股份有限公司2016年12月21日
股票代码：300409 股票简称：道氏技术 公告编号：2018-087
广东道氏技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项先后经公司第四届董事会 2018年第 3次会议、2017年年度股东大会、第四届董事会2018年第6次会议、第四届董事会 2018年第 8次会议审议通过。根据对一次反馈意见回复内容的补充和修订，公司于 2018年 10月 16日披露了《广东道氏技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件。
2018年 11月 13日，中国证监会出具《关于核准广东道氏技术股份有限公司向广东远为投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1836号），对本次交易予以核准。根据本次交易的实际进展情况，公司对重组报告书及其摘要进行了相应修订和更新，主要内容如下：
1、因本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了与中国证监会审批相关的风险提示，详见重组报告书“重大事项提示”之“七、本次交易决策过程和批准情况”、“重大风险提示”、“第一节交易概述”之“二、本次交易决策过程和批准情况”及“第十二节风险因素”部分。
2、更新了标的公司广东佳纳能源科技有限公司租赁房产续期情况、计量体
系合格证更换情况，详见重组报告书“第四节标的资产基本情况”之“一、佳纳能源”之“（五）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债、经营资质情况”之“1、主要资产情况”及“6、经营资质情况”部分。
3、更新了标的公司青岛昊鑫新能源科技有限公司经营资质续期情况的说明，详见重组报告书“第四节标的资产基本情况”之“二、青岛昊鑫”之“（五）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债、经营资质情况”之“5、经营资质情况”部分。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年11月14日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2018-020恒泰艾普集团股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：恒泰艾普，证券代码：300157）于2018年2月9日、2月12日、2月13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2018年02月14日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-052三诺生物传感股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
根据公司第三届董事会第十次会议和 2017年第三次临时股东大会会议决议，并经中国证监会《关于核准三诺生物传感股份有限公司向建投嘉孚（上海）投资有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2018］38号）核准，公司向特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股股票 27,987,193股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 17.96元，募集资金总额人民币 502,649,986.28元，扣除各项发行费用人民币 16,737,999.73元，实际募集资金净额人民币485,911,986.55元。
该次发行募集资金已于2018年2月27日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年2月28日出具了XYZH/2018CSA10598号验资报告。
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《三诺生物传感股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2018CSA10636），截至2018年4月22日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币1,802.06万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||募集资金||截至2018年4月||本次募集|
||序|||||||||||
||||项目名称||投资总额||拟投入金||22日止以自筹资||资金拟置|
||号|||||||||||
||||||||额||金预先投入金额||换金额|
|1||慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目||26,079.13||23,650.00||1,802.06||1,802.06||
|2||智慧健康项目（互联网+生物传感+健康管理）||33,415.00||26,615.00||--||--||
|合计||||59,494.13||50,265.00||1,802.06||1,802.06||

二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，规定：在配套募集资金到位前，公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。还规定，经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构或财务顾问发表明确同意意见并履行信息披露义务后，公司可用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不得超过6个月。公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。
三、履行的审批程序
1、董事会审议情况
2018年4月23日，上市公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。独立董事也就该事项发表独立意见如下：
“上市公司本次使用重大资产重组配套募集资金置换预先已投入使用的自有
资金事项符合上市公司经营发展需要，具有必要性和合理性。
本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，置换行为没有与募集资
金使用用途相违背，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。”
2、监事会意见
2018年4月23日，上市公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。公司监事会发表确认意见如下：
“本次上市公司使用重大资产重组配套募集资金置换预先投入募投项目的自有资金事项符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，置换行为没有与募集资金使用用途相违背，不存在变相改变募集资金用途的行为，同意本次置换行为。”
3、会计师事务所鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《三诺生物传感股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2018CSA10636），认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截至 2018年4月22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
4、保荐机构的核查意见
经核查，三诺生物使用重大资产重组配套募集资金置换已预先投入使用的自有资金事项符合上市公司经营发展需要，具有必要性和合理性。该事项已经上市公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过。上市公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的相关情况及金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《三诺生物传感股份有限公司募集
资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2018CSA10636）。
综上所述，该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、三诺生物传感股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告；
5、中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司以募集资金置换预先投入的自有资金的专项核查意见。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日