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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-049
方大锦化化工科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于2014年6月27日以传真和书面方式发出第六届监事会第六次会议通知，会议于 2014年 7月 8日在公司办公楼 B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于投资设立“建筑安装”公司的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：为更好的服务公司日常设备检修、项目建设与对外拓宽公司业务的需要，公司决定设立一家从事建筑安装、机械加工行业的全资子公司。公司的名称暂定为：葫芦岛方大锦化机械建筑安装有限公司（最终以工商部门设立登记为准）；注册资本为：人民币3,000万元，公司以部分自有资金及评估后的房屋、机器设备等固定资产进行出资；出资期限：5年内缴齐；出资比例：占投资公司注册资本的100%。经营范围：化工石油工程施工总承包贰级，房屋建筑施工总承包叁级，爆破与拆除工程专业承包叁级；压力容器制造D1、D2级；压力管道安装GB2、GC2级；化工防腐蚀工程；吊装，劳务；机械加工、安装；安全阀校验；管道设备清洗；电动机变压器等电气设备维修；电气仪表维修；电刷镀、带压堵漏；
出口危险货物包装容器生产、销售。（最终以工商部门设立登记为准）。
与新设公司相关的工商登记等注册事宜，公司董事会授权董事长具体指定委托相关职能部门人员办理。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次出资在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
（二）审议《关于确定股票期权激励计划预留期权授予日的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司监事会同意向闫奎兴、李晓光2名激励对象授予400万预留期权，预留期权授予日为 2014年 7月 9日。此次预留期权授予的其它相关事项与公司已经批准的《股权激励计划》和 2014年6月27日公司股东大会审议通过的《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》的内容相一致。
详细内容已刊登在2014年6月11日、6月28日和7月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn，公告编号为2014-032、2014-036、2014-042、2014-051。
三、备查文件
2014年7月8日第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一四年七月十日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-009四川泸天化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
四川泸天化股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票(证券简称：泸天化，证券代码：000912)自2016年 12月12日开市时起停牌，具体内容详见公司2016年12月12日披露《四川泸天化股份有限公司于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-070）。后经论证，公司明确该事项构成重大资产重组事项继续停牌，公司股票自2016年12月26日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于 2016年12月23日披露了《四川泸天化股份有限公司关于筹划重大资产重组股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-075）。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步沟通、协商及论证，经公司申请，公司股票于 2017年 1月11日开市起继续停牌。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日按照相关规定，积极组织选聘的中介机构开展重大资产重组的各项工作，并与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证。
公司密切关注重大资产重组事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
三、必要风险提示
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2017年2月6日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-10旺能环境股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月11日收到独立董事李和金先生递交的书面辞职报告，李和金先生因工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员及战略决策委员会委员职务，辞职后不在公司任职。
李和金先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，李和金先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，李和金先生将继续履行独立董事职责。
为了保证董事会的正常运行，公司董事会同意提名曹悦先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。当选后将接任李和金先生原担任的公司董事会下属审计委员会委员及战略决策委员会委员职务。
上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2019年3月8日
附简历：
曹悦，男，中国国籍，1969年生，汉族，法律硕士，中共党员。历任浙江省政府联络办公室法制处工作人员、浙江省司法厅秘书，现任浙江省律师协会副秘书长、浙江律师进修学院监事、中国上市公司协会独立董事委员会委员，同时担任浙江德宏汽车电子电器股份有限公司、浙江万邦德新材股份有限公司、浙江春风动力股份有限公司等三家上市企业独立董事职务。曹悦先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。已获得独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号：2016 - 52
中节能太阳能股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2016年5月26日9:30在北京西直门北大街42号节能大厦705会议室以现场方式召开。
2、会议通知：会议通知已于2016年5月20日以书面方式发出。
3、会议出席人数：会议应到监事3人，出席现场会议监事3人。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议，监事会主席许耕红女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为，公司在保证募集资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-53）。
同意 3票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
中节能太阳能股份有限公司监事会
蓝帆医疗股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2018]第 3-00030号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82337890北京市海淀区知春路1号 22/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦22层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2018]第3-00030号蓝帆医疗股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年 12月 31日合并及母公司资产负债表和2017年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》及其他有关规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82337890北京市海淀区知春路1号 22/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦22层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照执业准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2017年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年二月十三日
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：蓝帆医疗股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|山东朗晖石油化学股份有限公司|受同一实际控制人间接控制|预付账款|-1,874.55|25,498.99||21,556.26|2,068.18|采购原材料|
|山东蓝帆新材料有限公司|全资子公司|其他应收款||103.63||103.63||借款|
|蓝帆（上海）贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|5,360.00|13.59||5,373.59||借款|
|淄博诚迅自动化设备有限公司|控股子公司|其他应收款|2.82|24.36||27.18||借款|
|杭州蓝帆健康科技有限公司|全资子公司|其他应收款||50.27||50.27||借款|
||||5,362.82|191.85||5,554.67|||
||||3,488.27|25,690.84||27,110.93|2,068.18||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
浙江开山压缩机股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
2017年，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，认真履行职责，列席了公司的董事会会议和股东大会，并针对公司的重大事项及时召开监事会会议；对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，积极维护公司及股东的合法权益。
二、报告期内监事会召开5次会议
1、公司于2017年3月22日召开了第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于控股孙公司SMGP公司因地热开发项目需要向银团申请贷款的议案》、《关于为控股孙公司SMGP公司向银团申请贷款提供担保的议案》；
2、公司于2017年4月18日召开了第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告
的议案》、《关于公司2016年度审计报告的议案》、《关于审议公司2016年年度报告
及2016年年度报告摘要的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2016年度日常性关联交易计划的议案》、《关于续聘公司2017
年度财务审计机构的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于终止公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》；
3、公司于2017年4月25日召开了第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《公司2017年第一季度报告全文》；
4、公司于2017年8月17日召开了第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司<2017半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》；
5、公司于2017年10月24日召开了第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《公司2017年第三季度报告全文》。
三、监事会对公司有关事项发表的独立意见
报告期内，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为2017年度公司的工作能按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策程序合法，完善建立了内部管理制度等内控机制，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，不存在违法、违规和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会认为：天健会计师事务所出具的财务审计报告客观反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。对有关事项做出的评价是客观公正的。
3、检查公司募集资金实际使用情况
报告期内，监事会对公司使用募集资金情况进行了监督，监事会认为：公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际募集投资项目变更的情况。
4、公司的重大收购及出售资产情况
报告期内，公司通过控股孙公司 OPEN MOUNTAIN ENERGY, LLC下属子公司
Whitegrass No. 1,LLC作为买方收购 Homestretch Geothermal 2010, LLC的资产、项目等，收购价为60万美元，占公司2016年度经审计净资产的0.11%。
报告期内，公司通过美国OME下属公司Star Peak Geothermal, LLC收购
Presco Energy,LLC.的资产、项目等，收购价为300万美元，约占公司2016年度经审计净资产的0.56%。
监事会对上述事项进行了监督核查，认为以上收购事项符合公司发展战略，决策审批过程符合规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督。监事会认为：公司关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司业绩，符合等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
6、股东大会决议执行情况的独立意见
报告期内，监事会对公司股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够认真履行公司股东大会的有关决议，没有发生有损股东利益的行为。
四、监事会2018年度工作计划
2018年公司监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市股则》等相关法律、法规的规定，依法对公司董事会、高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。公司监事会将加强监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司各项重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好的维护股东的权益。同时，监事会将通过对财务进行检查监督、进一步加强内部控制、保持与内部审计部门与外部审计机构的沟通等方式，不断加强和落实监督检查职能，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
浙江开山压缩机股份有限公司
监事会
二〇一八年四月十七日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-215北京金一文化发展股份有限公司
关于转让二级控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日召开第三届董事会第五十二次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于转让二级控股子公司股权的议案》，同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）向共青城宝喆投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝喆投资”）转让其持有的上海金一财富投资发展有限公司（以下简称“金一财富”）51%的股权，转让价格为人民币586.5万元；金一财富自然人股东韩钢、章志伟、陈凡、王立宁、郭劲将合计持有的金一财富48%的股权转让给宝喆投资，转让价格为人民币552万元；自然人股东王立全将持有的金一财富1%股权转让给自然人范豆豆，转让价格为人民币11.5万元。转让完成后，江苏金一将不再持有金一财富股权。
公司本次交易事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审批。
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、 交易对方基本情况
（一）共青城宝喆投资管理合伙企业（有限合伙）
公司名称：共青城宝喆投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园内
注册时间：2017年9月19日
法定代表人：于勇
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：项目投资，投资管理，实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|于勇|500|50|
|2|徐陈晨|500|50|
|合计||1,000|100|

共青城宝喆投资管理合伙企业（有限合伙）与公司及其控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、 金一财富基本情况
1、公司名称：上海金一财富投资发展有限公司
2、注册地址：上海市嘉定区陈翔路88号6幢4楼A区4005室
3、注册时间：2015年2月2日
4、法定代表人：钟葱
5、注册资本：人民币1,000万元
6、经营范围：实业投资，文化艺术交流策划，图文设计，工艺品、珠宝首饰、金银制品的销售，建筑装饰装修建设工程专项设计，从事网络技术领域内的技术开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股东情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|江苏金一文化发展有限公司|510|51|
|2|韩钢|240|24|

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|-|-|-|-|
|3|章志伟|160|16|
|4|陈凡|40|4|
|5|王立宁|20|2|
|6|郭劲|20|2|
|7|王立全|10|1|
|合计||1000|100|

截至 2016年 12月 31日，金一财富资产总额为 7,793.92万元，负债总计 7,773.68万元，净资产为 20.24万元，2016年度营业收入为 38,638.19万元，利润总额-1,668.77万元，净利润为-1,277.33万元（经审计）；
截至 2017年 9月 30日，金一财富资产总额为 1,664.68万元，负债总计627.84万元，净资产为1,036.85万元；2017年度1-9月，营业收入为 25,545.86万元，利润总额1,391.44万元，净利润为1,016.61万元（未审计）。
截止本公告日，公司不存在为该公司提供担保、委托理财，金一财富不存在占用公司资金的情况。
四、 交易协议的主要内容
甲方：
转让方1：江苏金一文化发展有限公司（以下简称甲方一）
转让方2：韩钢（以下简称甲方二）
转让方3：章志伟（以下简称甲方三）
转让方4：陈凡（以下简称甲方四）
转让方5：王立宁（以下简称甲方五）
转让方6：郭劲（以下简称甲方六）
转让方7：王立全（以下简称甲方七）
乙方：
受让方1：范豆豆（以下简称乙方一）
受让方2：共青城宝喆投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称乙方二）
(一)股权转让的价格及转让款的支付期限和方式：
甲方一持有标的公司51%的股权，甲方二持有标的公司24%的股权，甲方
三持有标的公司16%的股权，甲方四持有标的公司4%的股权，甲方五持有标的公司2%的股权，甲方六持有标的公司2%的股权，甲方七持有标的公司1%的股权。现甲方一、甲方二、甲方三、甲方四、甲方五、甲方六将其占标的公司99%的股权以人民币1138.5万元转让给乙方二；同时，甲方七将其占标的公司1%的股权以人民币11.5万元转让给乙方一。
乙方同意受让上述股权，清楚甲方在标的公司的出资义务且将履行实际出资义务。
乙方应于本协议书生效之日起 15天内按前款规定的币种和金额将股权转让款以银行转账方式一次性支付给甲方。
甲方、乙方股权转让事项属于标的公司内部股东之间的股权转让，标的公司的其他股东已放弃优先认购权，且已得到标的公司的有权部门审议通过。
(二)甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则甲方应当承担由此引起一切经济和法律责任。乙方不得再使用“上海金一财富投资发展有限公司”名称，新公司名称中不能出现“金一”字样。
(三)有关标的公司盈亏（含债权债务）分担：
1、本协议书生效后，乙方按受让股权的比例分享标的公司的利润，分担相应的风险及亏损。
2、甲乙双方在签订本协议书时，乙方已清楚了解有关标的公司在股权转让前所负债务，并同意依照股权转让后股东权利义务承担权责。
3、如因甲方在签订协议书时，未如实告知乙方有关公司在股权转让前所负债务，致使乙方在成为公司的股东后遭受损失的，乙方有权向甲方追偿。
(四)违约责任：
本协议书一经生效，甲、乙方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。
(五)生效条件
本协议书经甲乙双方签署即成立并生效。本协议生效后依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。
五、 其他安排
本次转让股权事项只涉及到股权变更，不涉及到人员、土地等其他安排。本次交易完成后不会产生关联交易，不会产生同业竞争。
六、 交易对公司的影响
本次股权转让旨在优化资产配置，提升资金使用效益，不会对公司的经营发展产生重大影响。本次交易产生的收益将用于公司日常经营。交易完成后，公司将不再持有金一财富的股权，公司合并报表范围将发生变化，金一财富不再纳入公司合并报表范围。通过对交易对方的调查了解，公司董事会认为交易对方具备完成本次交易支付的能力。
备查文件：
《第三届董事会第五十二次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年11月24日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-029神州学人集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年5月8日上午10：00
2、召开地点：福州市五一南路17号三层会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召集人：第七届董事会
5、主持人：董事长王勇
6、本次会议通知于2014年4月18日发出，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表1名，代表股份180,660,819股，占公司有表决权股份总数的21.64％。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票的方式表决下列议案：
1、《公司2013年度董事会工作报告》
本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
2、《公司2013年度监事会工作报告》
本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
3、《公司2013年财务决算报告》
本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
4、《公司2014年财务预算报告》
本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
5、《公司2013年度利润分配预案》
根据福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2014）审字C-108号标准无保留意见的审计报告，公司以截止2013年12月31日总股本834,878,240股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税），共派发现金股利41,743,912.00元。剩余未分配利润转至以后使用。
本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
6、《公司 2013年度报告》和《公司 2013年度报告摘要》
本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
7、《关于调整 2013年度审计相关费用的议案》
本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
8、《关于聘请公司 2014年度财务审计机构的议案》
本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
9、《关于聘请公司 2014年度内部控制审计机构的议案》
本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
10、《关于选举肖培建先生为监事的议案》
本议案表决结果：同意180,660,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
三、律师对本次股东大会的法律意见
公司聘请福建至理律师事务所王新颖、周梦可律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《神州学人集团股份有限公司2013年度股东大会决议》；
2、福建至理律师事务所出具的《关于神州学人集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
2014年5月8日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-067
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2016年 6月 1日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区 20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于 2016年 5月 28日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
附章程修正案。本议案尚需提交股东大会审议通过。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、董事会决议；
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2016年6月1日
附件1：
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
章程修正案
根据北京首航艾启威节能技术股份有限公司2015年度权益分派实施结果，公司注册资本及总股本应做相应的调整，现对公司章程做修改如下：
原条款：
第六条公司注册资本为人民币730,048,106元。
第十九条公司股份总数为730,048,106股，均为普通股。
修订后：
第六条公司注册资本为人民币1,971,129,886元。
第十九条公司股份总数为1,971,129,886股，均为普通股。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2016年6月1日
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2019-001北京双鹭药业股份有限公司
关于第二大股东减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东新乡白鹭投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“双鹭药业”）于近日接到公司第二大股东新乡白鹭投资集团有限公司（以下简称“新乡白鹭”）出具的《关于股份减持计划的告知函》。
持本公司股份144,117,293股（占本公司总股本比例21.04%）的股东新乡白鹭计划通过集中竞价交易或大宗交易的方式（集中竞价交易方式在本公告披露该计划之日起15个交易日后的3个月内，即从2019年2月23日至2019年5月22日；大宗交易的方式在本公告披露该计划之日起3个交易日后的3个月内，即从2019年1月31日至2019年4月30日。
窗口期不得减持）减持本公司股份累计不超过2,800,000股（占本公司总股本比例0.41%）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：新乡白鹭投资集团有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告之日，新乡白鹭持有公司股份144,117,293股，占公司总股本21.04%。
二、本次减持计划的主要内容
本次拟减持的具体安排
1、减持原因：资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）。
行调整）。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。
5、减持期间：通过大宗交易的方式，在公告披露该计划之日起3个交易日后的3个月内，即从2019年1月31日至2019年4月30日；集中竞价交易方式，在公告披露该计划之日起15个交易日后的3个月内，即从2019年2月23日至2019年5月22日（窗口期不得减持）。
6、价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
7、本次拟减持事项与公司此前披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促新乡白鹭严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（二）新乡白鹭将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
（三）本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响。
（四）本次减持计划实施期间，公司将遵守有关法律法规及公司章程的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
新乡白鹭投资集团有限公司出具的《关于股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
福建纳川管材科技股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定对《公司章程》以下条款进行修订：
1、《公司章程》原规定：
第六条公司注册资本为人民币208,957,500元（单位人民币元，下同）。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币209,248,456元（单位人民币元，下同）。
2、《公司章程》原规定：
第十九条公司股份总数为 208,957,500股，均为人民币普通股。
现修改为：
第十九条公司股份总数为209,248,456股，均为人民币普通股。
3、《公司章程》原规定：
第八十三条股东大会审议以下事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台：
（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；
（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；
（三）股东以其持有的本公司股权偿还其所欠该公司的债务；
（四）对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；
（五）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。
股东通过网络形式的投票平台参加股东大会的，应当依据证券交易所和中国证券登记结算公司有限责任公司的有关规定，办理股东身份验证和确认，进行网络投票。
现修改为：
第八十三条股东大会审议以下事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台：
（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；
（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；
（三）股东以其持有的本公司股权偿还其所欠该公司的债务；
（四）对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；
（五）利润分配方案；
（六）超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款；
（七）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。
股东通过网络形式的投票平台参加股东大会的，应当依据证券交易所和中国证券登记结算公司有限责任公司的有关规定，办理股东身份验证和确认，进行网络投票。
4、《公司章程》原规定：
第一百二十二条董事会召开临时董事会会议应提前 5日发出书面会议通知。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现修改为：
第一百二十二条董事会召开临时董事会会议应提前 5日发出书面会议通知。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。如需要独立董事事前认可或发表独立意见的事项，应至少提前五日通知并提交独立董事。
5、《公司章程》原规定：
现修改为：
第一百八十九条公司指定中国证监会指定网站及报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
6、《公司章程》的其他条款不变。
福建纳川管材科技股份有限公司
二○一四年二月十七日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-022号安徽富煌钢构股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者进一步了解安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于 2017年5月5日（星期五）9：30-11：30在全景网举行2016年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者“全景•路演天下”(http://irm.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长杨俊斌先生、独立董事朱华先生、财务总监赵维龙先生、副总经理、董事会秘书孙曼辉先生和国元证券股份有限公司保荐代表人贾世宝先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-019上海华测导航技术股份有限公司关于
变更公司注册地址、注册资本及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本及修订公司章程的议案》，并将上述议案提请公司2017年年度股东大会审议。
一、公司注册地址变更情况
因公司经营发展需要，公司拟进行注册地址变更，变更前原注册地址为：上海市青浦区徐泾镇高泾路 599号 C座，变更后注册地址为：上海市青浦区高泾路599号D楼3层（准确注册地址以工商核准的营业执照登记信息为准）。
二、公司注册资本变更情况
根据公司 2018年 4月 9日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议的《关于公司 2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以截止 2017年 12月 31日的总股本 123,272,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.7元（含税），合计派发现金 33,283,575元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增123,272,500股。
此次利润分配及资本公积金转增股本预案审议通过并实施后，公司股本将由 123,272,500股变更为 246,545,000股，公司注册资本将由 123,272,500元变更为246,545,000元。
三、公司章程修订情况
基于上述公司注册地址及注册资本的变更，公司拟对公司章程的相关条款进行修订，《上海华测导航技术股份有限公司章程》中相关内容修改如下：
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第五条 公司住所：上海市青浦区徐泾镇|第五条 公司住所：上海市青浦区徐泾镇|

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-019
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|高泾路599号C座，201702。|高泾路599号D楼3层，201702。|
|第六条 公司注册资本为人民币 12,327.25万元。|第六条 公司注册资本为人民币 24,654.50万元。|
|第十九条 公司现股份总数为 12,327.25 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|第十九条 公司现股份总数为 24,654.50 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。修订后的《上海华测导航技术股份有限公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述事项尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2018-004
合肥丰乐种业股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日-3月 31日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1500万元—2000万元|亏损：584.94万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0502—0.0669元|亏损：0.0196元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、母公司及种业子公司本报告期收入及利润同比上升:本报告期杂交水稻和玉米种子销售量大于上年同期，销售收入和利润同比增长，主要系本公司业务年度杂交水稻和玉米种子市场启动时间推迟所致。
2、公司农化产业本报告期收入及利润同比上升：主要系全资子公司丰乐农化积极拓展思路，加大销售力度，加上原药价格上涨等原因，实现销售收入和利润同比增长。
3、公司香料产业本报告期收入及利润同比上升：主要系全资子
公司丰乐香料把握市场价格上涨行情，实现销售收入和利润同比增长。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二〇一八年四月十四日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-034天津长荣科技集团股份有限公司
关于重大资产购买的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组事项基本情况
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）拟通过境外全资子公司以每股 2.68欧元的价格现金认购德国证券交易所上市公司 Heidelberger DruckmaschinenAG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”，以下简称“海德堡”）增发的股票25,743,777股，其无面值股票的每股股本为2.56欧元，价款合计为 6,899.33万欧元（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
本次交易完成后，长荣股份全资子公司将成为海德堡第一大股东，持有海德堡8.46%的股份。
2019年1月23日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案；2019年2月22日，公司召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于<天津长荣科技集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2019年 3月 12日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了本次重组的相关议案。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、重大资产重组进展情况
公司于 2019年 3月 25日收到海德堡通知，海德堡已于德国当地时间 2019年 3月 22日在曼海姆地方法院商业登记处完成新增股本的商业登记，新增股本 65,904,069.12欧元，截至目前，海德堡股本总额为779,466,887.68欧元。
公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关
公告并注意投资风险。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2015-01
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于控股子公司停业的
公告
近日，本公司接到公司控股子公司大连中成进出口有限公司（以下简称“大连公司”）报告，大连公司 2014年第二次临时股东会审议通过了《关于大连中成进出口有限公司拟停业并安置职工的议案》。
大连公司成立于2002年，注册资本5,570万元人民币，本公司持有其89.77%股权，其主营业务为一般贸易。近年来受市场、经济环境等方面因素影响，大连公司主营业务不突出，业务结构不稳定，盈利能力弱。2013年度，大连公司营业收入111,595,108.25元人民币，净利润-5,528,974.46元人民币；2014年上半年，大连公司营业收入
11,997,131.97元人民币，净利润-910,080.83元人民币，预计2014年度大连公司将持续亏损。考虑市场环境及大连公司现状，为了维护股东及相关方权益，经大连公司股东会决定，将其停业并安置职工。
大连公司停业事项将对本公司财务状况产生较小影响。本公司将根据相关规定对该事项后续进展情况进行披露。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○一五年一月十四日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2017-065
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，预计构成重大资产重组，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新莱应材；股票代码：300260）自2017年10月16日（周一）开市起停牌。公司分别于2017年10月16日、2017年10月21
日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054）。
经公司确认，本次事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司分别于2017年10月26日、2017年11月2日、2017年11月9日、2017年11月15日、2017年11月22日、2017年11月29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-055）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-060）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-061）、《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-062）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-063），《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-064）公司股票自2017年11月29日开市起按重大资产重组继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项的相关工
作；本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计等工作正在开展，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。公司董事会将在相关工作完成后
召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-063天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》的相关要求，公司于2018年9月17日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》以及《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》（详见同日于指定媒体披露的《2018年第四次临时股东大会决议公告》）。现将有关事项公告如下：
一、公司第三届董事会由9名董事组成，其中吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、马洪涛、龙剑为第三届董事会非独立董事，周立群、张俊民、史岳臣为第三届董事会独立董事（上述人员简历详见2018年9月1日于指定媒体发布的《关于董事会换届选举的公告》）。第三届董事会自2018年9月25日起，任期三年。
上述人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件；三位独立董事均已按照规定取得独立董事资格证书，且其任职资格经深圳证券交易所审核无异议，其中张俊民先生为会计专业人士。
第三届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未低于公
司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、公司第三届监事会由5名监事组成，其中赵丽、庞文魁、张维淳为股东大会选举产生的非职工代表监事；孙红、张俊泉为公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（上述人员简历详见2018年9月1日于指定媒体发布的《关于监事会换届选举的公告》及《关于职工代表监事换届选举结果的公告》）。第三届监事会自2018年9月25日起，任期三年。
上述人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中监事任职的资格和条件。
第三届监事会人数符合《公司法》的规定，监事中不存在最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一八年九月十八日
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市情形的说明
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买吴和俊等13名股东合计持有的杭州华网信息技术有限公司100%股权；
同时公司拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司 2018年度经审计的财务报表期末资产总额为53,848.93万元，资产净额为49,067.90万元，本次交易预计金额将超过上述指标的50%，且超过5,000万元，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。同时，由于本次交易涉及发行股份购买资产，需提交中国证监会并购重组委审核，并在取得中国证监会核准后方可实施。
公司自上市以来，控股股东和实际控制人未发生变更。本次交易前后，公司控股股东均为王振洪，实际控制人均为王振洪和王桂珍。本次交易完成后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化，因此，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏亿通高科技股份有限公司董事会关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖章页）
江苏亿通高科技股份有限公司董事会