Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2019-062
新疆西部牧业股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月 1日—2019年 09月 30日
2．预计的业绩：同向下降
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：50 万元–400 万元|盈利：2298.16 万元|
||比上年同期下降：97.82% -82.59%||

二、业绩预告预审计情况
公司 2019年前三季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东净利润较上年同期同向下降，主要原因为：
1、2018年度内，公司为进一步改善经营管理状况，剥离亏损源，优化财务结构，降低财务负担，进一步增强企业竞争力，于 2018年 7月 12日和 2018年 7月 24日分别召开董事会，出售了公司持有的
总计 16家全资及联营的奶牛、肉牛养殖公司股权，两次股权出售事
宜的转让价格分别较该部分股权账面价值高 3,117.90万元和 2,886.80万元左右，对上年同期公司经营业绩产生积极的影响，本报告期内，公司未发生类似股权、资产出售业务，故无此类原因对公司本期经营业绩产生的影响。
2、公司报告期内通过以下手段进一步改善经营情况：
①公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司在保证疆内市场份额的基础上，不断加大疆外市场开拓力度，销售收入较上年同期提升；
②公司全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司通过选聘职业经理人，不断加强市场营销，逐步释放产能，较去年同期大幅减亏;
③公司全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司不断强化成本管理，降低产品的生产成本增加市场竞争力，同时提升产品质量和服务质量提高市场占有率，销售收入较上年同期提升;
④公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司及石河子市天源食品科技有限责任公司推行精细化管理，根据市场需求情况及订单安排适时生产，执行精准生产模式，减少产品积压，降低仓储成本，其中新疆喀尔万食品科技有限公司较去年同期扭亏，石河子市天源食品科技有限责任公司较去年同期大幅减亏。
3、报告期内，公司的非经常性损益金额约为 280万元左右，对净利润产生积极的影响。
四、其他相关说明
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2019年 10月 14日
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
独立董事 2015年年度述职报告
作为广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2015年11月6日起，本人忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了董事会相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见。维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，现就2015年度本人履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
（一）出席董事会的情况
2015年度，公司共召开12次董事会会议，其中本人担任独立董事后召开2次，本人现场出席会议1次，以通讯表决方式出席会议1次。本人本着审慎严谨的态度审议了董事会的相关议案，并对全部议案均投了同意票，没有投反对票或弃权票的情形。
（二）出席董事会专门委员会的情况
2015年度，本人担任独立董事后，董事会共召开了1次董事会审计委员会会议及2次董事会提名委员会会议。本人作为董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，出席了上述全部董事会专门委员会会议，并严格按照各委员会工作细则规定认真审议了相关议案。
二、2015年度发表独立董事意见的情况
（一）2015年11月6日，在公司第五届董事会第一次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第一次临时会议审议相关事项的独立意见》。
(二)2015年12月8日，在公司第五届董事会第二次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第二次临时会议审议相关事项的独立意见》。
以上独立意见已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、对公司进行现场调查的情况
和财务状况，并通过电话、微信与公司其他董事、高管人员及相关工作人员时刻保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2015年，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事职责，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使职权并对有关事项发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）本人持续关注公司信息披露情况，督促公司严格按照相关法律法规要求，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）同时本人通过不断学习相关法律法规及规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规
的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：zhangjunshu@bdo.com.cn
2016年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司第五届董事会独立董事：张军书2016年3月25日
江苏金智科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2017）00307号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏金智科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2017）00307号江苏金智科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏金智科技股份有限公司（以下简称“金智科技”）2016年度《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。金智科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规编制《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金智科技管理层编制的上述报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信金智科技关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。
我们认为，金智科技管理层编制的《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规的规定，如实反映了金智科技2016年度募集资金实际存放与使用情况。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汤加全
中国·南京
江苏金智科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年5月9日收到深圳证券交易所《关于江苏金智科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2016]344号)，公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过5亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币50,000万元，扣除发行费用人民币 200万元，实际募集资金净额人民币 49,800万元，并于 2016年 5月23日划入公司本次债券发行的募集资金账户中。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
根据公司 2016年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行公司债券募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充营运资金。
本公司本次募集资金净额498,000,000.00元，截止2016年12月31日，实际使用募集资金 497,076,540.96元，募集资金专户资金利息收入 209,684.74元，尚未使用募集资金1,133,143.78元。公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元项目 金额
募集资金净额 498,000,000.00减：募集资金使用 497,076,540.96加：募集资金银行存款利息收入 209,684.74尚未使用的募集资金余额 1,133,143.78二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
2016年 6月，公司会同东吴证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
截止2016年12月31日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|初始存放金额|2016年12月31日余额|
|32050159413800000014|498,000,000.00|1,133,143.78|
||498,000,000.00|1,133,143.78|

三、本年度募集资金的实际使用情况
2016年度，公司募集资金具体使用情况如下表：
单位：人民币元
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|募集资金总额|||498,000,000.002|||本年度投入募集资金总额|497,076,540.96||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|497,076,540.96||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.补充营运资金|否|498,000,000.00|498,000,000.00|497,076,540.96|497,076,540.96|99.81%|||||
|承诺投资项目小计||498,000,000.00|498,000,000.00|497,076,540.96|497,076,540.96|99.81%|||||
|超募资金投向|不适用||||||||||
|合计||498,000,000.00|498,000,000.00|497,076,540.96|497,076,540.96|99.81%|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|2016年度不存在未达到计划进度或预计收益情况||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地|不适用||||||||||

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|点变更情况||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止2016年12月31日，本次非公开发行公司债券尚未使用募集资金1,133,143.78元，其中包含募集资金专户资金利息收入209,684.74元，将全部用于补充公司营运资金。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

公司本次非公开发行公司债券募集资金投资项目为补充营运资金，没有对募集资金投资项目公开承诺收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏金智科技股份有限公司
北京中企华资产评估有限责任公司
关于湖北鼎龙控股股份有限公司之
收购标的宁波佛来斯通新材料有限公司 2017年度盈利承诺未实现的说明及致歉声明
经中国证监会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕949号）核准，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称：“鼎龙股份”、“上市公司”）通过发行股份及支付现金的方式购买浙江旗捷投资管理有限公司（以下简称：“旗捷投资”）100%股权、杭州旗捷科技有限公司（以下简称：“旗捷科技”）24%股权、深圳超俊科技有限公司（以下简称：“超俊科技”）100%股权和宁波佛来斯通新材料有限公司（以下简称：“佛来斯通”）100%股权；同时，向不超过 5名特定投资者募集不超过99,086.00万元配套资金。
2016年5月13日，奉化市市场监督管理局核准了佛来斯通的股东变更事宜，并核发变更后的营业执照（统一社会信用代码“9133028378677850X3”），鼎龙股份为其变更后的唯一股东。
1、佛来斯通业绩实现情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对佛来斯通 2017年度财务报表审计后，佛来斯通2017年实际实现的归属于母公司的净利润为 315.91万元，扣除非经常性损益后 2017年度归属于母公司所有者的净利润实现数额为 276.63万元，2016年至2017年累计实现归属于母公司净利润为633.03万元，扣除非经常性损益后累计实现归属于母公司净利润为 560.83万元，低于 2016年至 2017年累计业绩承诺金额539.17万元，未完成49.02%。
2、评估机构的说明与致歉
佛来斯通是国内除鼎龙股份外唯一具备化学法生产部分基础类彩色碳粉品
种能力的企业，本次鼎龙股份收购佛来斯通主要目的之一为促进碳粉行业的整合，
营造和谐竞争的市场环境。本次上市公司收购完佛来斯通后，对其开展了一系列的整合。本次佛来斯通未能完成业绩承诺，主要原因为佛来斯通公司2017年进行彩粉技改扩建项目，该扩建在一定程度上影响了佛来斯通的生产和销售，但该项目投产后，将显著增强佛来斯通产品的生产能力和技术水平。另外从鼎龙股份整体来看，本次上市公司收购基本达到了预期的效果，本次收购完成后，鼎龙股份主要产品彩色碳粉面临的市场竞争和价格竞争趋缓，其销量也较往年具有较大幅度的增长，因此本次收购提升了上市公司整体盈利水平。
由于佛来斯通公司2017年进行彩粉技改扩建项目，该扩建在一定程度上影响了佛来斯通的生产和销售，因此佛来斯通的实际业绩未能实现2017年承诺水平。我们对佛来斯通未达到盈利承诺目标深感遗憾，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，特此向广大投资者诚恳致歉。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京中企华资产评估有限责任公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司之收购标的宁波佛来斯通新材料有限公司 2017年度盈利承诺未实现的说明及致歉声明》之签章页）
签字资产评估师：
吴孝松 袁静
北京中企华资产评估有限责任公司2018年4月20日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-052
新疆天顺供应链股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公
司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司收到班列补助527.45万元。上述补助款项已到账，系与收益相关的补助，于收到时确认为当期收益。上述补助与公司
下属子公司的日常经营活动相关。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补
助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得
的上述项目补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政
府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府
补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日
常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。本次政府补助与日常活动相关，计入其他收益或冲减相关成本费用。
3.补助对上市公司的影响
上述政府补助直接计入当期损益，预计将会增加合并报表中归属母公司的
净利润269万元（未经审计）。
4.风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广
大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.收款凭证
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对公司年度相关事项及第六届董事会第四十四次（临时）会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的独立意见
公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，使用额度由不超过人民币60,000万元调整为不超过90,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于控股子公司为其子公司提供担保的独立意见
1、公司控股子公司本次为其下属全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、我们同意《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、关于增加2018年度日常关联交易预计的独立意见
独立董事梁金华先生和盛宝军先生因同时担任深圳天源迪科信息技术股份
有限公司独立董事的缘故，回避对本次交易发表意见。独立董事段忠先生发表独立意见如下：
1、公司本次增加的2018年度日常关联交易预计遵循了客观、公正和公平的交易原则，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。上述关联交易对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司不会因此而对关联方形成重大依赖。
2、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，表决结果合法、有效。
3、因此，本人同意《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事：段忠 梁金华 盛宝军
独立董事辞职公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2014临-040浙江钱江摩托股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会近日收到独立董事肖长年的书面辞职报告，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18号)文件的要求，申请辞去公司独立董事及在公司董事会专业委员会的相关职务。
由于上述独立董事的辞职将导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,上述独立董事的辞职须自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对肖长年先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2014年 12月 31日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-061陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监水伟女士提交的书面辞职报告，水伟女士因公司职务调整原因辞去财务总监职务，其辞职后在公司担任副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，水伟女士的辞职申请自辞职报告送达至公司董事会时生效。公司董事会对水伟女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
根据总经理提名，公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，独立董事已就此议案发表明确同意意见，同意聘任徐长莹先生担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
徐长莹先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
徐长莹先生的简历详见附件。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
附：徐长莹先生简历
徐长莹先生，中国国籍，1972年出生，无永久境外居留权，2008年毕业于南开大学会计专业，会计学硕士，注册会计师。1993年参加工作，历任三和电机有限公司成本会计，富士通天电子有限公司（合资）财务科长，中拓会计师事务所审计经理，宝钢北方公司财务经理，中材节能股份有限公司财务部长，渤海汇金证券资产管理有限公司财务部总经理。
徐长莹先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-085浙江步森服饰股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2017年10月23日（周一）开市起复牌。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）及实际控制人的通知，为进一步优化股东结构推进上市公司的战略实现，控股股东拟向第三方转让部分股权，预计本次股权转让可能导致公司实际控制人变更。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 10月 9日（星期一）开市起停牌，详见 2017年9月 30日披露的《关于终止重大资产重组暨筹划股权转让事项继续停牌的公告》。 2017年10月14日，公司发布《关于重大事项停牌的进展公告》，公司拟策划控股股东股权转让事项，该事项可能导致上市公司控股股东变更及实际控制人变化。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年10月23日（星期一）开市起复牌交易。公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均已在上述指定媒体刊登。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十三日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-012中国海诚工程科技股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司将于2015年4月23日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2014年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长严晓俭先生、总裁徐大同先生、财务总监、董事会秘书胡小平先生、独立董事郑培敏先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2019—029
华润三九医药股份有限公司
2019年第四次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2019年第四次会议于2019年8月21日下午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2019年8月11日发出。本次会议应到监事5人，实到监事4人，原监事李国辉先生已辞去公司第七届监事会监事职务，不再出席公司监事会会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于会计政策变更的议案
详细内容请参见《华润三九关于公司会计政策变更的公告》（2019-030）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
二、关于公司2019年半年度报告全文及摘要的书面审核意见的议案
监事会对公司2019年半年度报告发表审核意见如下：
（1）经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；
（2）2019年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2019年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会二○一九年八月二十一日
北京国枫律师事务所
关于邦讯技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0402号
致：邦讯技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受邦讯技术股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2017年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由 2017年 6月 9日召开的公司第三届董事会第八次会议决定召开。公司董事会于2017年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
根据关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案如下：
议案1：《关于出售资产及对外投资参股博威通（厦门）科技有限公司暨关联交易的议案》
经查验，本所律师认为：
1、本次股东大会按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至股权登记日（2017年 6月 20日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2017年6月26日下午15:00时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权股份193,694,800股，占公司有表决权股份总数的60.5221%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东 3人，代表有表决权股份 21,588,719股，占公司有表决权股份总数6.7456%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统投票（2017年 6月 26日 9:30至11:30，13:00至15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票（2017年 6月 25日 15:00至 2017年 6月26日15:00期间）。
3、公司董事会于 2017年 6月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，对包括网络投票时间、股权登记日、投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
4、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1：《关于出售资产及对外投资参股博威通（厦门）科技有限公司暨关联交易的议案》
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|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东有表决权股份比例（%）|
|赞成|42,483,519|100%|

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|-|-|-|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

关联股东张庆文、戴芙蓉对本议案回避表决。
经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一七年六月二十六日。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于邦讯技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
毛国权
孙冬松
二〇一七年六月二十六日
泸州老窖股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《泸州老窖股份有限公司章程》《独立董事年度报告
工作制度》等管理制度的要求，积极履职、勤勉尽责，维护公司以及广大股东的合法权益。现将 2018年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会会议的情况
2018年，公司共召开 10次董事会会议，独立董事出席了全部会议，无缺席或授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况，我们认为公司董事会的召集与召开符合法定程序，议案符合公司生产经营实际，对全部议案投了赞成票。公司召开了 1次股东大会，独立董事杜坤伦、徐国祥、谭丽丽、刘俊海列席了会议。
具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|独立董事姓名|报告期内应参加董事会次数|现场结合视频出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会|列席股东大会次数|
|张 凌|5|2|3|0|0|否|0|
|杜坤伦|10|6|4|0|0|否|1|
|徐国祥|10|6|4|0|0|否|1|
|谭丽丽|10|6|4|0|0|否|1|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|刘俊海|5|3|2|0|0|否|1|

二、在董事会专门委员会中的履职情况
我们在董事会下设的战略、审计、提名薪酬与考核 4个专门委员会中分别担任主任委员，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。
报告期内，审计委员会积极指导内审工作，进入审计程序后，勤勉尽责地审阅公司财务报告并发表审阅意见，向董事会提出了续聘会计师事务所的建议；战略委员会认真研究宏观经济形势及行业发展趋势，为董事会决策收购泸州品创科技有限公司部分股权等对外投资事项提供了专业意见，有效地保障了公司的战略方向；提名委员会完善董事高管人才储备，并对董事高管候选人履职能力及任职资格进行审查，确保了公司董事会及高管换届工作顺利进行；薪酬与考核委员会积极督促公司建立和优化符合现代企业管理制度的薪酬与考评机制，对公司董事和高级管理人员薪酬发放和披露情况进行了审查。2018年度，审计委员会共召开 2次会议，战略委员会共召开 5次会议，提名委员会、薪酬与考核委员会各召开 1次会议。
三、发表独立意见的情况
报告期内，我们经认真研究审议后，就 2018年日常关联交易预计、2017年度利润分配预案等 12项公司生产经营中的重大事项发表了独立意见或核查意见，积极维护公司和全体股东的合法权益。（具体内容详见巨潮资讯网相关公告）
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|-|-|-|-|
|序号|发表时间|事项|意见类型|
|1|2018年4月11日|1.关于公司 2017 年度日常关联交易预计总金|同意|

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|||额与实际发生总金额存在差异的专项核查意见2.关于 2018 年日常关联交易预计情况的独立意见3.关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见4.对《2017年度内部控制评价报告》的独立意见5.对 2017 年控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况的专项说明及独立意见6.关于续聘年度会计师事务所的独立意见||
|2|2018年5月29日|1.关于提名第九届董事会非职工董事候选人的独立意见2.关于确定独立董事、外部董事薪酬的独立意见|同意|
|3|2018年6月28日|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|4|2018年8月27日|1.关于对 2018 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金 情况、对外担保情况的专项说明及独立意见2.关于 2018 年一季报会计差错更正及追溯调整的独立意见|同意|
|5|2018年12月28日|关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的独立意见|同意|

四、保护股东合法权益方面所做的工作
1.严格贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》，积极了解公司生产经营发展动态，保持与公司管理层及时沟通，仔细审阅公司的相关资料并考察公司的生产经营状况，向董事会提出多项建议和意见。
2.密切关注公司财务管理、关联交易、投资项目以及募集资金管理等重大事项，主动获取决策所需的信息，积极参加董事会会议，认真审阅每项议案文件，尤其对利润分配、关联交易、关联方资金占用等涉及中小股东权益的事项，进行客观、公正的判断，审慎发表意见和行使表决权。
会、深圳证券交易所相关监管文件及公司管理制度的规定，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
4.及时掌握证监会、交易所的最新监管要求，持续加强对相关法律法规的学习，加深对公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，不断提高自身履职能力。
五、其他事项
报告期内，我们未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2019年，我们将继续秉承对公司、股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉地依照法规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通交流与协作，充分利用自己的专业知识和工作经验为公司发展提供更多合理化建议，提高公司董事会科学决策水平，为促进公司持续、健康发展发挥积极作用。
特此报告。
泸州老窖股份有限公司独立董事：
张凌、杜坤伦、徐国祥、谭丽丽、刘俊海
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-043
山东联诚精密制造股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年8月20日上午9点，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场表决方式召开，会议由董事长郭元强先生主持召开。通知于 2018年 8月 10日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、关于《2018年半年度报告全文及其摘要》的议案
与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》；《 2018年半年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因通过募集账户支付或转出的发行费用包含了相关税费，导致公司发行费用支付金额超过了招股说明书披露的不含税金额，该事项
系公司对相关政策理解不到位造成，非擅自变更或使用募集资金情形，公司已及时将超额部分加计银行存款利息向募集账户进行了补足，不存在对募投项目的实施产生不利影响和损害公司利益的情形。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对上述事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
3、关于聘任审计部负责人的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会审计委员会提名俞庆忠先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十一日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2019-034重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍涪陵 FL2019-06-04国有建设用地使用权，并于 2019年 5月 17日提交公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，授权公司办理和签署竞拍、购买过程中的相关文件。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组（具体内容详见公司分别于 2019年 4月 30日和 2019年 5月 18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2019-021）和《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-026））。
二、交易进展情况
公司于 2019年 5月 22日以 35,205万元竞得了挂牌编号为 FL2019-06-04宗地的国有建设用地使用权，并取得了《重庆市涪陵区公共资源交易中心国有建设用地使用权出让成交确认书》（具体内容详见公司2019年5月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号：2019-029））。
近期，公司与重庆市涪陵区规划和自然资源局完成了《国有建设用地使用权
出让合同》（合同编号：渝地（2019）（涪陵）第20号）的签订。
三、合同主要内容
1、合同签署方：
受让方：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
出让方：重庆市涪陵区规划和自然资源局
2、地块编号：FL2019-06-04
3、土地位置：涪陵区马鞍街道人和居委3、4、5、6、9组
4、土地面积：586,749.70平方米（879.68亩）
5、容积率：大于0.7并且小于或等于 1.5
6、建筑密度：大于或等于 30
7、建筑高度：不超过 40米
8、土地用途明细：工业用地
9、出让年限：50年
四、本次竞得地块对公司的影响
公司本次取得该国有土地使用权作为公司投资建设“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地”用地，为生产经营提供必要的保障，增强公司持续发展能力。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响。
五、备查文件
涪陵榨菜与重庆市涪陵区规划和自然资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第三次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于修改北京钢研高纳科技股份有限公司关联交易承诺事项的独立意见
新修改的关于北京钢研高纳科技股份有限公司关联交易承诺事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。公司原承诺事项影响公司的发展，随着公司业务的增长，其关联交易承诺事项已经不能满足公司日常经营的需要。新修改的关联交易承诺在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，关联董事就相关议案表决进行了回避，公司独立董事一致同意该关联交易承诺事项。
二、关于北京钢研高纳科技股份有限公司聘用会计师事务所的独立意见
1、鉴于公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，我们同意公司不再聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。
（此页无正文，为《北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
田会 杨庆英 海锦涛
深圳市迪威迅股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买双赢伟业的75.3977%股权并募集配套资金。作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了预案等相关材料后，经审慎分析，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市迪威迅股份有限公司章程》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，就公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：
1、本次交易的相关议案在提交本次董事会会议审议前已经我们事先认可。
2、公司本次董事会的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
3、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展。本次交易方案具备可行性和可操作性。同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
4、本次交易完成后，交易对方周鸣华预计将直接持有上市公司5%以上股份，且上述事项预计在十二个月内发生。根据《重组管理办法》和《上市规则》等相关规定，周鸣华构成本公司的潜在关联方。因此，本次交易预计构成关联交易。
5、公司本次交易的方案以及签订的相关协议，符合国家法律、法规及其他规范性文件的规定及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，在取得必要的批准、授权、备案和同意后即可实施。
7、鉴于本次重组拟收购的标的资产正在由相关中介机构进行审计、评估工作，公司将在相关审计、评估完成后再次召开董事会会议，编制并披露《深圳市迪威迅股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要，届时我们将发表关于本次交易正式方案、标的资产审计、评估相关事项的独立意见。
8、鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，同意董事会在审议本次交易相关事项后暂不提请召开股东大会。
综上，我们认为，公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，同意本次交易方案。
（以下无正文）
（深圳市迪威迅股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关
事项的独立意见）
盛宝军：
年 月 日
（本页无正文，为《深圳市迪威迅股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
黄惠红：
年 月 日
（本页无正文，为《深圳市迪威迅股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
周台：
年 月 日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—070债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 28日召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司本次非公开发行股票募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将使用不超过人民币 53,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户；
如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
相关公告刊登于 2018年 11月 29日公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-206）。
2019年5月8日，公司将用于补充流动资金中的1,200万元归还至募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司累计已归还9,700万元资金至募集资金专户，募集资金补充流动资金余额为 43,800万元。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月九日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-037福建三钢闽光股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配情况
1.福建三钢闽光股份有限公司（以下简称本公司或公司） 2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 18日召开的 2016年度股东大会审议通过，有关公告已于2017年5月19日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,373,614,962股为基数，向全体股东每 10股派 2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限
售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2017年7月11日，除权除息日为：2017年7月12日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2017年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发
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|序号|股东账户|股东名称|
|1|08*****914|福建省三钢（集团）有限责任公司|
|2|08*****622|福建三钢（集团）三明化工有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 7月 5日至登记日：2017年 7月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：福建省三明市工业中路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部
咨询联系人：钟嘉豪、罗丽红
咨询电话：0598-8205188
传真电话：0598-8205013
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-002北京久其软件股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年1月19日接到控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
2015年 1月 19日，久其科技与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了《股票质押式回购业务协议》。根据该协议，久其科技将其持有公司的20,800,000股股票质押给海通证券进行融资。本次股票质押式回购交易初始日期为2015年1月19日，交易期限为1年，质押期间该部分股份冻结不能转让，有关股权质押登记手续已于2015年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告披露日，久其科技持有公司股份 45,182,172股，占公司总股本 175,795,305股的25.70%，其中因进行本次股票质押式回购交易而质押的股份数量为20,800,000股，占其所持公司股份总数的46.04%，占公司总股本的11.83%。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年1月20日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2016-020中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2016年4月19日收到监事会主席吴文婷女士的书面辞职报告，吴文婷女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会主席以及监事职务，吴文婷女士辞职后不再担任公司任何职务。
由于吴文婷女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在补选出的监事就任前，吴文婷女士仍将继续履行监事、监事会主席职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快补选监事。
公司监事会对吴文婷女士在公司任监事期间为公司所作出的贡献表示衷心
地感谢。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会