Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-039山东龙力生物科技股份有限公司
短期融资券获准注册及发行情况的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（下称“本公司”）于2015年3月13日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》（详见本公司于3月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告）。根据本次股东大会决议，本公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）提交了短期融资券额度的申请注册报告。
近日，本公司收到了交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2015〕CP159号），同意本公司发行短期融资券注册金额3.5亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由华夏银行股份有限公司主承销。
在注册有效期内，本公司可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成。
截止 2015年 6月 10日，公司已完成 2015年度第一期短期融资券 3.5亿元人民币的发行。本期短期融资券通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行情况如下：
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|短期融资券名称|山东龙力生物科技股份有限公司2015年度第一期短期融资券|短期融资券简称|15 龙力CP001|
|短期融资券代码|041563011|短期融资券期限|366 天|

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|计息方式|到期一次还本付息|发 行 日|2015 年6 月8日|
|起 息 日|2015 年6 月 9日|到 期 日|2016 年6月9 日|
|实际发行总额|叁亿伍仟万元（面值）|计划发行总额|叁亿伍仟万元（面值）|
|发行价格|100 元/百元面值|票面利率|6.8%|
|主承销商|华夏银行股份有限公司|||

本次发行情况的有关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2014-006
美盛文化创意股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日——2014年3月31日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：30%—60%|盈利：290.31万元|
||盈利：377.40万元—464.50 万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年一季度经营业绩稳步提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2014年3月28日
光一科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于光一科技股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)作为光一科技股份有限公司(以下简称“光一科技”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，对光一科技股份有限公司2015年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下：
一、光一科技2015年度内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括光一科技股份有限公司及全资子公司、控股子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；公司内部控制评价围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素开展，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统等。内控评价范围中涉及的公司治理层、业务流程方面的主要控制活动和事项，公司重视其中是否发生了控制偏差，防止因内控失效会导致公司运行的高风险。同时也重点关注下列高风险领域:市场竞争风险、产品质量风险及重大投资决策风险等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
光一科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见评价指引》的相关要求，结合公司内部控制制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
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|项目重要程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|当年合并财务报表利润总额|缺陷影响 > 5%|5%≥缺陷影响≥1%|缺陷影响 < 1%|
|当年合并财务报表总资产|缺陷影响 > 1%|1%≥缺陷影响≥0.5%|缺陷影响 < 0.5%|

以利润总额和总资产孰低的原则确定重要性水平。
（2）定性标准
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告
中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（a）财务报告的任何舞弊；
（b）对已公布/披露的财务报告进行重报，以更正重大错误；
（c）注册会计师审计中发现重大错报，需进行调整；
（d）内部审计对财务报告的监督无效等。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告
中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报：
（a）财务报告内控缺陷整改情况不理想；
（b）集团内就同一交易、事项的会计政策不统一；
（c）会计政策的制定未结合公司实际情况，直接照搬准则（上市公司），实际操作存在较大的人为因素；
（d）对非常规、特殊和复杂交易未给予足够重视，影响实际的会计处理工作；
（e）期末财务报告的编制不规范。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
光一科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。
（2）定性标准
具备以下特征之一的缺陷，视影响程度可认定为重要缺陷或重大缺陷。
（a）违反法律法规，导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚；
（b）被媒体曝光负面新闻，且未能及时消除影响，导致公司生产经营、企业形象受损；
（c）出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故，导致严重后果；
（d）高风险业务未有相关制度规范，重要业务缺乏制度控制；
（e）对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、保荐机构的核查意见
在 2015年持续督导期间，保荐代表人主要通过：（1）查阅公司的“三会”会议资料；（2）查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；（3）抽查会计账册、现金报销凭证、银行对账单等会计资料；（4）调查内部审计工作情况；（5）调查董事、监事、高级管理人员的任职及兼职情况；（6）与董事、监事、高级管理人员进行沟通；
（7）现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、内部控制的措施、内部控制的执行情况等方面对光一科技 2015年内部控制的合规性和有效性进行了核查。
经核查，华泰联合认为，光一科技现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规
光一科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；光一科技董事会出具的《光一科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
光一科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于光一科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签名)：
刘惠萍 黄飞
华泰联合证券有限责任公司(公章) 2016年4月14日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2018-062
深圳顺络电子股份有限公司
关于公司董事长及高管增持股份计划的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“顺络电子”）收到董事长袁金钰先生通知及公司持股5%以上的股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）出具的《简式权益变动报告书》，公司董事长袁金钰先生于 2018年 6月 28日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式受让金倡投资持有的公司2,689,280股，当前总股本的0.32932%。现将相关情况公告如下：
一、增持股份计划的主要内容
1、增持目的：公司董事长及高管人员基于对公司未来长期发展的信心及公司股票价值的合理判断，认可公司股票的投资价值。
2、增持金额：本次增持金额预计不超过人民币1亿元。
3、增持资金来源及增持方式：增持的资金来源为自筹资金，增持方拟通过二级市场直接购买公司股票。
4、实施时间：自增持股份计划披露之日（2018年 1月 16日）起 6个月内（除法律、法规和及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。
二、增持计划的实施情况
截至本公告披露之日，公司董事长及高管人员增持股份计划累计实施情况如下：
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|姓名|职务|增持日期|增持方式|增持前持股数（股）|增持数量(股)|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|增持后持股数（股）|增持后持股比例（%）|
|袁金|董事|2018年6月19日|集中竞价|127,329,200|205,700|15.443|317.67|127,534,900|15.61750%|

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|钰|长|2018年6月20日|集中竞价|127,534,900|453,300|15.216|689.76|127,988,200|15.67301%|
|||2018年6月28日|大宗交易|127,988,200|2,689,280|14.60|3,926.35|130,677,480|16.00233%|
|||小计|--|--|3,348,280|--|4,933.78|--|--|
|施红阳|董事兼总裁|2018年6月20日|集中竞价|1,353,467|850,020|15.316|1,301.89|2,203,487|0.26983%|
|||小计|--|--|850,020|--|1,301.89|--|--|
|李宇|副总裁|2018年6月20日|集中竞价|0|10,000|15.507|15.51|10,000|0.00122%|
|||2018年6月21日|集中竞价|10,000|318,900|15.17|483.77|328,900|0.04028%|
|||小计|--|--|328,900|--|499.28|--|--|
|徐佳|财务总监|2018年6月20日|集中竞价|691,350|106,000|14.2|150.52|797,350|0.09764%|
|||2018年6月25日|集中竞价|797,350|98,000|15.33|150.23|895,350|0.10964%|
|||小计|--|--|204,000|--|300.75|--|--|
|总计|||--|--|4,731,200|--|7,035.70|--|--|

三、其他相关事项
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
2、增持人承诺：在增持期间以及增持计划完成后 6个月内不减持其所持有的公司股份。
3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-071福建冠福现代家用股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2016年7月2日上午10:30时在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席赖争妍女士召集和主持，会议通知已于2016年6月30日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事五人，实到监事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：一、逐项审议通过了《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》。
公司第五届董事会第十一次会议、2016年第一次临时股东大会已审议通过了本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案。
2016年6月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（简称“《相关问题与解答》”），规定上市公司在发行股份购买资产同时配套所募资金用途仅可用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；投入标的资产在建项目建设。
鉴于上述政策变更，根据 2016年第一次临时股东大会决议的授权，公司监事会同意公司董事会对公司本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的具体方案中募集配套资金方案进行调整，具体调整如下：
1、募集资金用途
调整前为：
本次募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用、偿还公司金融机构借款、上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）区域运营中心及配套物流园区建设项目及“塑米城”信息系统建设项目。具体用途如下表所示：
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|募投项目名称|投资总额（元）|
|支付本次交易现金对价|277,093,088.00|
|支付中介机构费用|30,000,000.00|
|偿还公司金融机构借款|400,016,912.00|
|区域运营中心及配套物流园区建设项目|352,990,000.00|
|“塑米城”信息系统建设项目|39,900,000.00|
||1,100,000,000.00|

调整后为：
本次募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用、塑米信息区域运营中心及配套物流园区建设项目及“塑米城”信息系统建设项目。具体用途如下表所示：
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|-|-|
|募投项目名称|投资总额（元）|
|支付本次交易现金对价|277,093,088.00|
|支付中介机构费用|30,000,000.00|
|区域运营中心及配套物流园区建设项目|352,990,000.00|
|“塑米城”信息系统建设项目|39,900,000.00|
||699,983,088.00|

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2、募集配套资金总额及发行股份数量
调整前为：
本次募集配套资金总额为 110,000万元，按照 12.28元/股的发行价格计算，本次募集配套资金发行股份数量不超过89,576,547股（含89,576,547股）。
上述发行数量的最终确定尚须中国证监会核准。在定价基准日至发行日期
间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行数量将根据
有关交易规则进行进一步调整。
调整后为：
本次募集配套资金总额为 69,998.3088万元，按照 12.28元/股的发行价格计算，本次募集配套资金发行股份数量不超过57,001,880股（含57,001,880股）。
上述发行数量的最终确定尚须中国证监会核准。在定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行数量将根据有关交易规则进行进一步调整。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
根据调整后的募集资金用途、募集配套资金总额及发行股份数量等内容，对本次重组涉及上述调整内容的相关文件同步进行修订。
根据《相关问题与解答》的规定调整本次募集配套资金方案已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》；
公司本次调整募集配套资金方案是基于中国证监会 2016年6月17日《相关问题与解答》中的有关规定，并在股东大会授权范围所作出的调整，且本次募集配套资金方案调整中仅对募集资金用途、募集配套资金总额及发行股份数量进行调整，不涉及交易对象、交易标的、交易价格以及募集配套资金金额增加的调整。
根据中国证监会 2013年 2月 5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答的相关规定，公司监事会认为公司董事会根据 2016年第一次临时股东大会授权本次调整募集配套资金方案不构成本次重组方案的重大调整。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
根据中国证监会2016年6月17日发布的《相关问题与解答》的相关规定，公司对本次重组中募集配套资金方案中的募集资金用途、募集配套资金总额及发行股份数量等内容作了调整，公司监事会同意公司就上述调整编制的《福建冠福
现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（修订稿），具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
监事会
二○一六年七月四日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-091
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高资金使用效率，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2015年 12月 8日召开，审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意在不影响公司及全资、控股子公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，共使用不超过 120,000万人民币自有资金购买低风险理财产品，相关决议自股东大会审议通过之日起二年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。并授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、本次使用自有资金购买低风险理财产品的基本情况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据自有资金情况，公司及全资、控股子公司拟用于购买理财产品的投资额度不超过 120,000万人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
3、投资方式：为控制风险，投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。
4、额度使用期限：自股东大会审议通过之日起二年内有效。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）
6、在额度范围内董事会授权公司董事长、全资及控股子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。本次对外投资金额需提交股东大会审议批准。
7、本投资理财事项不构成关联交易。公司将在实际购买低风险理财产品后及时公告进展情况。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用自有资金购买短期的低风险理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至2015年12月8日，公司前十二个月内自有资金共购买理财产品171，850万元，已赎回产品取得收益 1,544.1774万元，尚有48,450万元产品未到期。
募集资金共购买理财产品 8,160万元，已赎回产品取得收益 177.054万元，尚有0元产品未到期。
五、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事的独立意见
经认真审议，公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司及全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金不超过120,000万元人民币购买低风险理财产品。
2、监事会的意见
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）
理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意使用自有闲置资金不超过 120,000万元人民币购买低风险理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起二年内有效。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
北京顺鑫农业股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2014-043北京顺鑫农业股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|顺鑫农业|股票代码||000860|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|安元芝||康涛||
|电话|（010）69420860||（010）69420860||
|传真|（010）69443137||（010）69443137||
|电子信箱|ayz001@sina.com||kt1975@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|5,801,557,254.22|4,788,040,197.54|21.17%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|246,200,284.40|145,142,144.19|69.63%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||246,789,533.03|144,439,443.85|70.86%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|492,555,276.57|510,982,780.95|-3.61%|
|基本每股收益（元/股）|0.5614|0.331|69.61%|
|稀释每股收益（元/股）|0.5614|0.331|69.61%|
|加权平均净资产收益率|7.78%|4.70%|3.08%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|17,553,375,661.12|13,789,477,138.05|27.30%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,966,012,495.83|3,061,426,317.03|62.21%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||42,804||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

北京顺鑫农业股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|北京顺鑫农业发展集团有限公司|国有法人|38.98%|222,429,783|7,575,758|||
|国联安基金－工商银行－五矿国际信托－五矿信托－海西晟乾1号证券投资集合资金信托计划|其他|3.97%|22,670,454|22,670,454|||
|建投投资有限责任公司|其他|2.51%|14,300,000|14,300,000|||
|鑫元基金－宁波银行－鑫元基金红梅花1号资产管理计划|其他|2.45%|13,963,636|13,963,636|||
|北京郁金香股权投资中心（有限合伙）|其他|2.44%|13,909,090|13,909,090|||
|安信证券股份有限公司|其他|2.44%|13,909,075|13,907,575|||
|山东高速投资控股有限公司|其他|2.44%|13,900,000|13,900,000|||
|新华基金－民生银行－顺鑫定增2号资产管理计划|其他|2.41%|13,772,818|13,772,818|||
|中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品|其他|1.99%|11,363,032|0|||
|新华基金－民生银行－顺鑫定增天首3号资产管理计划|其他|1.19%|6,784,000|6,784,000|||
|||发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，|||||
|上述股东关联关系或一致行动||也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；新华基金－民生银行－顺鑫定|||||
|的说明||增2号资产管理计划和新华基金－民生银行－顺鑫定增天首3号资产管理计划为一致行动|||||
|||人；未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||不适用|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
北京顺鑫农业股份有限公司2014年半年度报告摘要□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
上半年，公司所处行业形势低迷，白酒行业受“八项规定”、“限制三公消费”等政策影响，养殖行业受生猪价格大幅波动的影响，再加上各项生产经营成本的大幅上升等因素，公司经营压力较大。面对国内外复杂的经济形势和挑战，公司上下深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“三•五”战略目标和年初工作部署，抢抓机遇，以科学发展观为统领,全面把握国家扩大内需、加快经济发展方式转变，推动产业结构优化升级，实现企业的快速发展。
报告期内公司实现营业务收入5,801,557,254.22元，同比增长21.17%；实现营业利润356,181,798.36元，同比增长74.99%；
实现净利润250,685,223.46元，同比增长67.55%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列准则，相关准则于2014年7月1日生效。根据北京证监局《关于在2014年半年报中做好新颁布或修订的企业会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的要求，公司对“长期股权投资”的会计处理进行了调整,敬请广大投资者阅读公司半年度报告正文以了解新颁布或新修订的会计准则对公司财务状况和经营成果的影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
董事长：王泽
2014年7月29日
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长
授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项事前认可意见如下：
1、公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，有利于公司的长远发展并维护全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，我们同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的相关议案，并同意将上述议案提交至公司第三届董事会第八次会议审议。公司董事会审议关联议案时，关联董事应回避表决。
发表意见人：窦林平、梁文昭、胡左浩二〇一六年六月七日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2017-004合肥美菱股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年2月27
日收到公司控股股东四川长虹电器股份有限公司（上海证券交易所主板上市公
司，证券代码：600839，以下简称“四川长虹”）的书面通知（以下简称“通知”），四川长虹拟以所持本公司部分A股股票及其孳息（包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等）为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换公司债券”）。
目前，四川长虹直接持有本公司A股股份234,705,968股，占公司总股本的
22.47%，其中持有的本公司无限售条件流通A股股份164,828,330股，占公司总股本的15.78%。根据通知，本次可交换公司债券拟发行期限不超过3年，拟募集资金规模不超过人民币5亿元，初始换股价拟不低于公告募集说明书日前1个交易
日、前20个交易日、前30个交易日本公司股票均价中的最高者，具体换股价格将在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。本次可交换公司债券发行前，四川长虹将持有的部分本公司A股股票作为质押物，用于对本次可交换公司债券换股以及本息偿付提供担保，关于初始质押比例、质押担保的范围、维持担保比例及其计算方式等事项将根据市场情况与主承销商协商确定。本次可交换公司债券拟申请在深圳证券交易所进行挂牌转让。在满足换股条件下，自本次可交换公司债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至本次可交换公司债券摘牌日止，投资者有权将其所持有的本次可交换公司债券交换为本公司股票。
根据通知，本次可交换公司债券发行需在获得有权国有资产监督管理部门和四川长虹股东大会的批准，并取得证券交易所无异议函后，按照相关程序完成发行；本次可交换公司债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。
关于本次控股股东四川长虹非公开发行可交换公司债券的发行方案等信息，投资者可登录上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅四川长虹（证券代码：600839）同日公告信息。
关于公司控股股东本次可交换公司债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-089吉药控股集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重组停牌的基本情况
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6
月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-036）；因公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：吉药控股，证券代码：300108）自 2018年 6月 12日上午开市起停牌，并于 2018年 6月 20日披露《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-039）。
因筹划的重大事项构成重大资产重组，经申请，公司于 2018年 6月 27日起继续停牌，2018年 6月 27日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-042）；2018年 7月 4日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-046）；2018年 7月 11日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：
日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-060）；
2018年 8月 8日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告
编号：2018-065）；2018年 8月 13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-067）；2018年 8月 20日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-068）；
2018年 8月 27日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-070）；2018年 9月 3日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-079）；2018年 9月 10日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-082）。
2018年 9月 11日，公司四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2018年 9月 13日披露了《重大资产购买预案》等相关文件。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》等相关文件要求，深圳证券交
易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2018年 9月 13日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。同日，公司披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票暂不复牌公告》（公告编号：
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及的重大资产重组相关工作。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后提交公司第二次董事会、公司股东大会审议。本次交易能否通过上述审议或批准的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情
况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
吉药控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-074鸿博股份有限公司
关于对全资子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因生产经营所需，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称“鸿博昊天”）拟向银行申请总额不超过4000万元的综合授信额度。经公司第四届董事会2016年第一次临时会议审议通过，由公司为其提供担保，期限为一年。此次申请的银行综合授信主要用于补充鸿博昊天流动资金，具体授信期限、授信产品种类以银行实际审批为准。
二、鸿博昊天基本情况
公司名称：鸿博昊天科技有限公司
成立日期：2010年9月2日
法定代表人：尤友鸾
注册地址：北京市北京经济技术开发区地盛南街1号1幢501室
注册资本：29,500万元
股权结构：公司持股100%
经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、排版、装订、制版；计算机软件系统、电子商务平台、互联网、电子产品的技术开发；销售计算机软件、工艺品（不含文物）、文化用品（需行政许可项目除外）、机械设备（小汽车除外）；设备维修（需行政许可项目除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
截至2015年12月31日，鸿博昊天经审计的财务数据为：资产总额456,689,098.08元，净资产总额234,800,751.81元，资产负债率48.59%。2015年鸿博昊天实现营业收入163,309,670.51元，实现净利润-18,903.389.40元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
3、担保金额：不超过4000万元。
四、董事会意见
本次担保主要是为保障鸿博昊天正常生产经营及发展的需要。同时，鸿博昊天资产质量良好，财务风险处于公司可控制范围内，董事会同意公司为鸿博昊天向银行申请不超过4000万元的综合授信提供信用担保，担保期限为一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司2015年经审计净资产比率为4.59%。
截至本公告出具日，经公司董事会审议的对外担保事项有三笔，为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司5,000万元银行综合授信提供担保，为全资子公司鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司向银行申请总额不超过10,000万元贷款提供担保以及为控股子公司无锡双龙信息纸有限公司向银行申请5,000万元综合授信提供担保，前述对外担保额度累计2亿元，占公司2015年度经审计净资产比率为22.96%。
截至目前，公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉承担损失的情况。若鸿博昊天无力偿还该笔贷款，将由公司全额偿还并承担相应的连带责任。
六、备查文件
公司第四届董事会2016年第一次临时会议决议。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十四日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-055湖南华凯文化创意股份有限公司
关于高级管理人员减持计划期满暨完成情况的公告
公司副总经理、股东常夸耀先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）于2018年11月20日披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-090）。公司副总经理、股东常夸耀先生计划在上述公告披露之日起 15个交易日之后的六个月内，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 68,400股，即不超过公司股份总数的0.0559%。（若自公司股票上市至减持前公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整）。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持实施细则》相关规定，公司于2019年3月11日股东常夸耀先生上述减持计划实施时间过半时，披露了《关于高级管理人员股份减持计划的实施进展公告》（公告编号：2019-020）。
公司于近日收到股东常夸耀先生出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于高级管理人员股份减持完成告知函》。截至本公告日，常夸耀先生减持股份相应计划实施时间已届满。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将常夸耀先生减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||减持前||减持后||
||股份性质|||||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|常夸耀|合计持有股份|368,400|0.30%|368,400|0.30%|
||无限售条件流通股|368,400 注|0.30%|368,400|0.30%|
||有限售条件流通股|0|0|0|0|

本人在华凯创意任职高级管理人员职务期间每年转让的公司股份不超过其本人所持有股份总数的25%。
持股比例尾数差异为四舍五入影响结果。
二、其他相关说明
1、常夸耀先生本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、截至本公告日常夸耀先生预披露的减持计划实施期限已届满。常夸耀先生实际减持情况与公司于 2018年 11月 20日披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-090）在减持意向、承诺及减持计划等方面均保持一致。
3、常夸耀先生不属于公司控股股东。本次减持计划期满后，常夸耀先生持有公司股份比例为0.30%。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、常夸耀先生保证向华凯创意提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、常夸耀先生出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于高级管理人员股份减持完成告知函》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董 事 会
2019年6月10日
威创集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第四届董事会第二十八次会议相关事项发表事前认可意见如
下：
一、关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司预计2019年度与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的品牌影响力和综合竞争力。关联交易价格遵循公平、合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益，我们对公司2019年度日常关联交易事项无异议，并同意提交公司董事会、股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
经审核，我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，遵循独立、客观、公正的职业准则，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事：谢石松、胡志勇、杨永福
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-063焦作万方铝业股份有限公司
董事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2018年9月5日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会2018年第三次临时会议于2018年9月10日采取通讯方式召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应出席董事9人，董事霍斌先生、周传良先生、朱雷先生、宋支边先生、樊辉先生、刘立斌先生、孔祥舵先生和刘继东先生8人均以通讯方式出席会议。董事李重阳先生因工作安排原因无法参加董事会，缺席本次董事会。
(四)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：议案：聘任公司副总经理兼财务总监的议案
经董事会提名委员会推荐并审核同意，公司总经理提名，董事会决定聘任郭杰斌先生担任公司副总经理兼财务总监职务。公司独立董事对此发表意见，同意董事会做
出的此聘任决定。
郭杰斌先生简历附后。
议案表决情况：
参会的有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2018年 9月11日
附：个人简历
郭杰斌，男，中国国籍，1980年生，毕业于香港中文大学，工商管理荣誉学士，香港会计师公会会员。历任毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙)审计经理、审计高级经理、合伙人。
截止目前，郭杰斌先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。郭杰斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015011深圳市科陆电子科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议通知已于2015年2月4日以传真、书面方式送达各位董事，会议于2015年2月10日下午14:00在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》；
具体详见刊登在2015年2月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司追加向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2015012）。
本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》；
具体详见刊登在2015年2月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2015013）。
本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》；
具体详见刊登在2015年2月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015014）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-044木林森股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈 同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||比上年同期增长： 117.98% - 173.46%|盈利：5,046.43 万元|
|归属于上市公司|||
|股东的净利润|盈利：11,000万元–13,800万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度，公司主要产品的价格稳定，募投项目新增产能逐步释放，加之公司募投项目新增产能的释放，规模化效应明显提高从而促使产品的单位成本进一步下降，致使公司本期经营业绩同比去年有较大幅度的提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2017年第一季度业绩具体的财务数据将在2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会