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证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-019宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2016年 4月 11日在上海青浦公司会议室举行，会议通知已于 2016年4月1日以邮件发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事主席蔡行海先生主持，全体监事以举手投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《2015年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所出具的无保留意见审计报告，2015年度股份公司（母公司）期初未分配利润290,648,906.71元，本年度实现净利润为 99,410,037.74元。根据2014年度股东大会决议按每10股派发现金股利1.30元（含税），已分配股利51,181,291.98元；本期按净利润的10%计提法定盈余公积9,941,003.77元。截止2015年末实际可分配的未分配利润为 328,936,648.70元。
2015年利润分配预案以公司总股本 395,775,246普通股股份为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税），合计派发现金 39,577,524.60元。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
监事会经认真审核，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告
内容客观、公正。同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
6、审议通过了《关于公司 2015年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014修订）》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经认真审核，认为公司董事会关于 2015度内部控制的自我评价报告
真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会的内部控制评价报告无异议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
8、审议通过了《关于公司 2016年度预计日常关联交易的议案》
公司 2016年度预计日常关联交易不超过 4,100万元。此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为了满足公司下属重庆旺林汽车配件有限公司、青岛双林汽车部件有限公司、宁海鑫城汽车配件有限公司、宁波双林模具有限公司、宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司、芜湖双林汽车部件有限公司、湖北新火炬科技有限公司、柳州双林汽车部件科技有限公司 2016年度经营所需，我们一致同意为上述全资子公司提供不超过48,500万元的连带责任担保，担保期限不超过一年。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
10、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》
公司监事会近日收到职工代表监事蒋林仙女士的书面辞职报告，申请辞去职工监事职务，公司监事会接受其辞职申请。为保证公司监事会正常运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件的相关规定，公司拟对监事会的架构进行调整，公司监事会提名邬维静女士为第四届监事会监事候选人（简历详见附件）。
本议案需股东大会审议。经股东大会审议通过后，将与现监事会成员蔡行海，及职工代表监事刘文科组成公司第四届监事会，任职期限至本届监事会期满之日止。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司监事会
附件：邬维静女士简历
邬维静女士：中国国籍，1976年出生，大学本科，无境外永久居住权，曾任双林集团家电事业部总经理、宁海天明山温泉大酒店总经理、公司董事，现任双林集团副总裁。
邬维静女士通过双林集团间接持有本公司股份 9,803,708股，占公司总股本比例的2.48%。与实际控制人邬建斌先生是姐弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形。
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-148
维信诺科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次临时股东大会
（以下简称“会议”）于2018年8月27日15：00时在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长程涛先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事王宏岩先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份571,430,485股，占上市公司总股份的41.7815％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份439,674,347股，占上市公司总股份的32.1479％。通过网络投票的股东5人，代表股份131,756,138股，占上市公司总股份的9.6337％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份298,750股，占上市公司总股份的0.0218％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份273,150股，占上市公司总股份的0.0200％。通过网络投票的股东4人，代表股份25,600股，占上市公司总股份的0.0019％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1.《关于控股子公司与外金租赁开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
总表决情况：
同意571,132,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9478％；反对
298,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2343％；反对 298,050股，占出席会议中小股东所持股份的99.7657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
2《.关于控股子公司与中建投开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》总表决情况：
同意571,147,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对
282,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.3891％；反对 282,650
股，占出席会议中小股东所持股份的94.6109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
3《.关于控股子公司签署<固定资产贷款合同>暨关联交易及公司为其提供担保的议案》
总表决情况：
同意131,731,238股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743％；反对
298,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2343％；反对 298,050股，占出席会议中小股东所持股份的99.7657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东西藏知合资本管理有限公司已回避表决，该议案获得通过。
4《.关于控股子公司与长城国兴开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
总表决情况：
同意571,147,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对
282,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.3891％；反对 282,650
股，占出席会议中小股东所持股份的94.6109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合
相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》、《补充通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页；
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
新疆金风科技股份有限公司独立董事
关于2015年度日常关联交易（A股）预计额度的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，我们作为金风科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司2015年度的关联交易金额预计发表如下意见：
1、公司与关联方发生的交易均属于公司日常业务范围，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理且公允，没有发现损害公司利益的情形。上述日常关联交易的发生有助于进一步巩固公司行业领先地位，有利于公司持续发展。
公司对于2015年度与关联方交易金额的预计符合公司实际情况
及目前、预期的业务需求，是以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
(此页无正文，为独立意见签署页)
独立董事：黄天祐 杨校生 罗振邦
北京国枫律师事务所
关于北京科锐配电自动化股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0180号
致：北京科锐配电自动化股份有限公司
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2017年5月5日（星期五）14:00在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 4号楼北京科锐 319会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派梁清华律师、王鑫律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2017年 4月 12日，公司召开第六届董事会第十五次会议，会议决定于2017年5月5日召开2016年度股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的二十日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2017年5月5日14:00；
（2）网络投票时间为：2017年 5月 4日至 2017年 5月 5日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00的任意时间。
经核查，公司第六届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共 2人，代表公司股份 109,182,709股，占公司有表决权股份总数的47.9608%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共2人，代表公司股份304,704股，占公司有表决权股份总数的0.1338%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了如下议案：
1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度审计报告》；
5、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、《2016年和2017年度董事、监事薪酬的议案》；
7、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
8、《<2016年度报告>及其摘要》；
9、《2017年度财务预算报告》；
10、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
11、《关于向银行申请2017年度综合授信额度的议案》；
12、《关于补选董事的议案》；
13、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
上述议案13为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2016年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
梁清华
王鑫
2017年5月5日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-105
湖北富邦科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司2015年第三季度报告已于2015年10月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-054山东日科化学股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据公司战略规划以及经营发展的需要，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司山东国信恒进出口贸易有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），承担公司部分进出口业务。
2、本次设立子公司事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
根据《公司章程》规定，本次设立子公司事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
3、本次设立子公司事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
公司名称：山东国信恒进出口贸易有限公司
注册资本：300万元
法定代表人：彭国锋
经营范围：销售塑料改性剂、复合材料、高分子材料（不含危险品）：货物及技术的进出口业务（以上范围不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品，不含国家法律、法规及国家禁止、限制的经营的项目；涉及前置许可或资质管理的，凭资格证书开展经营）
股权结构：公司出资300万元设立，持有100%股权
以上信息均以工商行政管理部门最终核准为准。
三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险
本次设立全资子公司主要是为了承担公司部分进出口业务，满足公司实际运营的需要，提高公司运营效率，有利于公司长远发展，有利于稳步实现战略目标。
本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能在经营过程中面临经营风险、管理风险、信用风险、汇率风险等，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十三日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-062棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已于2017年5月22日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司于 2017年 6月 9日在公司会议室召开了 2017年第一次职工代表大会。会议由林慧女士主持，应到职工代表 20人，实到 20人。经全体与会职工代表举手表决，一致同意选举邹晨女士（个人简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，邹晨女士将与公司 2017年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会2017年6月12日
附件：
邹晨：女，中国国籍，1987年生，硕士学历，2012年加入棕榈生态城镇发展股份有限公司，历任总裁助理、办公室主任等职务。现任总裁办副主任、总裁助理。
邹晨女士未持有本公司股份，与本公司第四届董事会其他董事候选人、第四届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-028
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|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于使用募集资金增资全资子公司的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

为了规范公司募集资金管理和充分使用募集资金，同时为了加快公司募投项目的建设，从而尽快发挥募投项目的效益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开的第二届董事会第二十九次会议中审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金对公司全资子公司杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）增资21,000万元人民币，由杭州哲信负责实施“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”和“研发中心与产业孵化基地建设项目”募投项目。
本次对杭州哲信增资不构成关联交易，不需要提交股东大会审议，具体事项如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
公司2016年4月28日，经中国证监会《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司向王健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]943号）核准，公司通过向金科控股集团有限公司等5名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，共募集资金总额为人民币 2,105,732,165.34元，坐扣承销费人民币18,000,000.00元后的募集资金为人民币2,087,732,165.34元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016年5月27日汇入本公司账户。另扣除预付承
销费、律师费、审计验资费等其他发行费用7,745,283.02元后，公司本次募集资
金净额为人民币 2,079,986,882.32元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事
务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天健验[2016]174号《验资报告》予以验证确认。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。
（二）募集资金使用计划
根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司募集资金投资项目“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”和“研发中心与产业孵化基地建设项目”的具体投资情况如下：单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|拟使用配套募集资金|
|1|支付本次交易现金对价|87,000.00|87,000.00|
|2|移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目|88,576.30|88,576.30|
|3|研发中心与产业孵化基地建设项目|33,732.80|32,176.92|
|4|发行费用|-|2,820.00|
|合计|||210,573.22|

根据上述募投项目的使用计划，“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”和“研发中心与产业孵化基地建设项目”由公司全资子公司杭州哲信负责实施。
二、本次增资情况概述
鉴于本次募投项目由公司全资子公司杭州哲信负责实施，为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司本次拟使用募集资金 21,000万元向杭州哲信进行增资，并由其根据“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”和“研发中心与产业孵化基地建设项目”的募集资金使用计划进行实施。
上述增资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资协议；不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、增资对象的基本情况
（一）杭州哲信基本信息
公司名称：杭州哲信信息技术有限公司
统一社会信用代码：913301045551766677
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州市江干区太平门直街260号三新银座925室
法定代表人：王健
注册资本：39,000万元
成立日期：2010年05月25日
营业期限：2010年05月25日至2030年05月24日止
营业范围：服务；计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）杭州哲信主要财务指标
单位：万元
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|项目|2016年 12月 31日|
|资产总额|111,728.01|
|净资产|100,068.02|
|项目|2016年度|
|营业收入|43,007.66|
|营业利润|47,771.00|
|净利润|42,334.08|

上述财务数据为杭州哲信合并口径且未经审计。
四、本次增资的目的及对上市公司的影响
公司本次使用募集资金对杭州哲信进行增资是基于推进公司发行股份购买资产并配套募集资金募投项目建设的需要，符合公司的发展战略，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、本次增资后对募集资金的管理
为保证募集资金安全，公司对本次募集资金进行专用账户管理，本次增资的
款项将存放于杭州哲信开立的募集资金专用账户中，用于实施“移动游戏综合运
营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”和“研发中心与产业孵化基地建设项目”的建设。公司及杭州哲信已于 2016年 6月与募集资金专用账户银行、独立财务顾问签订了募集资金专用账户存储监管协议。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
六、公司拟使用募集资金向全资子公司增资所履行的程序
2017年3月17日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金 21,000万元对杭州哲信进行增资。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码：000510 证券简称：金路集团公告编号：临 2015-01号四川金路集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月19日开市起停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年一月十七日
国信证券股份有限公司关于
浙江长盛滑动轴承股份有限公司使用自有资金支付募投项
目款项后续以募集资金等额置换的事后确认的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“长盛轴承”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，对长盛轴承第三届董事会第四次临时会议审议的关于使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的事后确认的事项进行了审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的原因及操作流程
为提高闲置募集资金使用效率，公司于 2017年11月20日召开第三届董事会第一次临时会议及第三届监事会第二次会议、2017年12月6日召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金正常生产经营的情况下，使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。截至2018年4月8日，募集资金专户中国银行股份有限公司嘉善支行（账号：397473568193）银行理财产品余额为 21,000
万元，活期存款余额为104.33万元。因公司需在2018年4月9日至2018年4
月19日支付浙江瑞正建设有限公司、嘉兴君辰机电科技有限公司等供应商合计款项710.98万元，募集资金专户活期存款余额不足以支付上述款项，为保证募投项目顺利推进，公司根据实际需要先以自有资金支付了上述款项，后续统计归集以自有资金支付的募投项目款项金额，根据《公司募集资金管理制度》的规定履行募集资金使用的有关审批程序后，自募集资金专户支取相应款项等额归还公司自有资金支付的款项。上述款项已于2018年4月23日，从募集资金专户归还至公司自有资金账户。
二、对公司的影响及审议程序
公司根据募投项目实施情况，先以自有资金支付募投项目所需款项，后续以募集资金等额置换，有利于公司切实保障募投项目相关款项的及时支付，有利于募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
公司第三届董事会第四次临时会议审议通过了《使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的事后确认的议案》。公司独立董事、监事会均对本议案发表了专项意见，同意对公司上述使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的事项予以确认。
三、保荐机构核查意见
保荐机构取得并核查了自有资金账户和募集资金账户的银行对账单、付款凭证、付款审批单、财务系统明细账、还款凭证，对长盛轴承证券部、财务部、相关高级管理人员进行了访谈，查阅了长盛轴承董事会、监事会相关文件及独立董事发表的相关意见。
经核查，保荐机构认为：长盛轴承使用自有资金支付募投项目所需款项后续以募集资金等额置换的行为已经上市公司2018年9月21日董事会审议通过，相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对长盛轴承使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司使用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的事后确认的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： _______________ _______________
金骏 陈航飞
国信证券股份有限公司年 月 日
杭州华星创业通信技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作条例》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将任期内履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
2018年度，本人亲自参加董事会 1次，未授权委托其他独立董事代为出席会议，参加审计委员会1次，没有连续2次未亲自参加会议的情况发生。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人对公司相关事项发表独立意见。
2018年12月14日，在公司第五届董事会第一次会议中，本人对关于聘任高级管理人员、制订《高级管理人员薪酬与考核制度》等事项发表同意的独立意见。
本人认为公司2018年审议的上述重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
使用、重大资产重组、对外担保等相关事项，多次听取公司管理层对对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
四、任职董事会委员会工作情况
本人作为第五届董事会审计委员会委员，严格按照《审计委员会工作细则》开展工作。本人 2018年任期内，审计委员会共召开 1次会议，审议《关于选举第五届董事会审计委员会主任委员的议案》。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2018年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力。通过学习，加深了我对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，并逐步形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己
的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
陈友正
珈伟新能源股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
（一）关于公司前期会计差错更正及追溯调整的独立意见
公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》的规定。公司董事会关于该会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和
《公司章程》等相关制度的规定。同意公司对本次会计差错更正及追溯调整的处理。
（二）关于定向回购江苏华源新能源科技有限公司2017年度未完成业绩承诺应补偿股份和关于定向回购金昌国源电力有限公司未完成业绩承诺应补偿股份
的独立意见
经核查，独立董事认为：根据《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》等相关协议，本次董事会审议的股份补偿方案在全面充分考虑股东整体利益的基础上，较好地保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益，公司定向回购的相关事项不存在违反相关法律和法规的情形。因此，我们一致同意上述事项，并同意将上述相关议案提交股东大会审议。
独立董事：廖骞、陈实强
《公司章程》修订对照表
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|序号|现有章程条文|修订后条文|
|1|第六条 公司注册资本为人民币8308万元。|第六条 公司注册资本为人民币8590万元。|
|2|第十九条 公司现有股份总数为8308万股，股本结构为：普通股8308万股。|第十九条 公司现有股份总数为8590万股，股本结构为：普通股8590万股。|

克明面业股份有限公司 2014年8月27日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-087深圳市方直科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年07月19日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项，于2015年8月14日召开2015年第三次临时股东大会审议通过相关议案。2016年6月12日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案“募集资金投向”中的募集资金总额进行调整。结合近期国内资本市场环境的变化情况，经过慎重考虑和研究，公司于2016年8月11日召开了第三届董事会第十五次会议，对本次非公开发行股票方案再次进行调整。
本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：
募集资金投向
调整前：
本次非公开发行股票数量合计不超过3,000万股（含3,000万股）。
公司本次项目总投资 90,000.00万元，非公开发行股票预计募集资金不超过61,836.89万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
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|项目名称|投资总额（万元）|
|教学研云平台|34,872.10|
|同步资源学习系统|55,127.90|
||90,000.00|

调整后：
本次非公开发行股票数量合计不超过1,500万股（含1,500万股）。
公司本次项目总投资 52,702.99万元，非公开发行股票预计募集资金不超过
23,860.66万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
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|项目名称|投资总额（万元）|
|教学研云平台|27,860.73|
|同步资源学习系统|24,842.26|
||52,702.99|

除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案其他内容不变。
根据公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整募集资金金额相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十一日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-048
上海新时达电气股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四十次会议于2017年7月21日上午9：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2017年7月14日以电话、邮件的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
《关于子公司出资设立生产型子公司的议案》
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
《上海新时达电气股份有限公司关于子公司出资设立生产型子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会2018年第三次临时会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会2018年第三次临时会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于应收账款坏账准备财务核销的独立意见
本次核销应收账款符合《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司实际情况，核销依据充分。本次核销的应收账款不涉及公司关联方，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意本次核销应收账款事项。
2、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
独立董事：李存慧 王新 邓岩
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2014）039号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2014年8月22日以通讯方式召开，会议通知于2014年8月12日以直接送达或电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名，分别是朱红玉女士、任立军先生、陈杰先生、隆端华女士、樊行健先生、宋量先生、魏远先生。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议审议并通过如下议案：
一、《公司 2014年半年度报告》全文及其摘要
公司《2014年半年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
二、关于修改《对外投资管理办法》的议案
董事会认为，修改《对外投资管理办法》有助于进一步规范公司对外投资管理行为，明晰对外投资管理流程，加强对外投资科学决策，规避对外投资风险。
《对外投资管理办法》全文详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
三、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《公司法》、《公司章程》等文件规定，公司董事会同意聘任王靖夫先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。
（简历见附件）
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
四、《公司2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用(修订)》及公司《募集资金管理办法》的有关规定存放和使用募集资金。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，《公司 2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票
特此公告
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日
附件：
王靖夫先生简历
王靖夫先生，男，汉族，1977年生。2000年毕业于中南大学管理信息系统专业，本科学历。历任泰阳证券有限公司绩效主管；快乐购物有限公司人事经理；
湖南证监局主任科员；湖南省上市公司协会副秘书长；2014年5月至今，在公司证券投资部工作，已取得上市公司董事会秘书资格证书。
王靖夫先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
联系方式如下：
联系地址：湖南长沙金洲新区金沙西路068号
联系电话：0731-82378290 联系传真：0731-87981488
电子邮箱：hn_hy2009@163.com
2013年度独立董事述职报告（詹伟哉）深圳市海王生物工程股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为深圳市海王生物工程股份有限公司第六届董事局独立董事，在2013年度的任期内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，恪尽职守、客观公正，忠实履行了作为独立董事的职责，切实维护了公司全体股东的合法权益。
现将本人2013年度具体履职情况报告如下：
一、出席相关会议的情况
2013年度，本人以现场或通讯的形式出席了年度内召开的所有第六届董事局会议及任职的第六届董事局专业委员会会议。现场列席了公司2013年第四次临时股东大会。
2013年度，本人对董事局会议及本人任职的董事局专业委员会会议的相关议案均投了赞成票，并对相关议案发表了独立意见，对已知的公司生产经营环节的相关事项未提出异议。
二、发表独立意见的情况
作为公司第六届董事局独立董事，为客观公正履行职责，本人对2013年度内的相关事项发表了独立意见，分别是：
1、2013年8月29日，就关于聘任高级管理人员、关于董事、监事及高级管理人员薪酬标准等事项发表独立意见如下：
（1）关于聘任高级管理人员的独立意见
①公司高级管理人员的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
②经过对高级管理人员候选人个人简历的审查，我们认为候选人均具备相关专业知识和技能，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者进入尚未解除的情况，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件；
③同意公司关于聘任高级管理人员的相关议案。
2013年度独立董事述职报告（詹伟哉）（2）关于董事、监事及高级管理人员薪酬标准议案的独立意见
公司第六届董事局薪酬与考核委员会根据公司2013年第3次临时股东大会关于董事津贴及监事津贴的决议，以及公司第五届董事局第42次会议审议批准的
《高管绩效考核奖励方案》，结合国内上市公司高级管理人员整体薪酬水平，向董事局提出了第六届董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案，我们认为该薪酬标准符合法律规定、目前的市场水平，以及公司的实际情况，同意公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案。
2、2013年10月25日，就关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金、关于收购子公司山东海王少数股东部分股权等事项发表独立意见如下：
（1）关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案的独立意见
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用；相关议案的审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
（2）关于收购子公司山东海王少数股东部分股权议案的独立意见
公司为提高对医药商业子公司山东海王的控股比例，提升上市公司整体效
益，拟收购山东海王少数股东所持山东海王股权，表决程序符合上市公司相关法律法规及公司章程的规定。有关交易定价是根据具有证券期货相关业务资格的评估机构对山东海王股东权益的评估值确定，符合法律法规的规定。同时，由于在本次交易中山东海王现任高层管理人员将保留山东海王10%的股权，能够起到稳定山东海王管理团队、确保山东海王持续发展的作用，我们同意第六届董事局第三次会议关于本议案的表决结果。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
2013年度，本人作为独立董事，有效的履行了职责，发挥了独立董事的独立作用，保障了全体股东的合法权益，包括：
1、积极履行独立董事的职责，促进董事局决策的科学性。
2013年度独立董事述职报告（詹伟哉）董事局会议决议执行情况、财务管理、关联交易和投资项目等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
四、积极参与董事局各专业委员会的工作
本人在公司第六届董事局审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会担任委员或主任委员，2013年度认真审议了上述各专业委员会会议的各项议案，并从专业的角度及时提出了自己的建议和看法，保障了专业委员会的有效运作。
五、其他事项
1、2013年度无提议召开董事局会议的情况；
2、2013年度无提议解聘会计师事务所的情况；
3、2013年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为海王生物的独立董事，在2013年度海王生物对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍到本人工作的独立性。
2014年，本人将继续承担起作为独立董事应尽的职责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行职责，加强同公司董事局、监事会、经营管理层之间的沟通，为公司经营管理献计献策，维护好公司和公司全体股东的合法权益。
在此，真诚的祝愿海王生物“大健康产业”乘风破浪，一往无前，经营业绩再创辉煌。
报告到此结束，谢谢大家。
报告人：詹伟哉
大禹节水集团股份有限公司独立董事
对第四届董事会第三十次会议相关议案发表的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第三十次会议相关议案进行了认真审议，发表如下独立意见：
关于《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案的独立意见
经审核，我们认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户，有利于节省财务费用，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司以闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。
独立董事：万红波 赵新民 冯涛
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-037美康生物科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规、规范性文件的规定，于 2017年 5月 26日召开的第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司已于 2017年 5月 12日完成了预留部分限制性股票授予事项，授予限制性股票 38.80万股。公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币 34762.7万元变更为人民币34801.5万元，公司股份总数由34762.7万股变更为 34801.5万股。
根据公司 2015年度股东大会的授权，董事会同意办理变更注册资本、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。
公司章程相关内容修改如下：
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|章节条款|原章程内容|修改后的章程条款内容|
|第六条|公司注册资本为人民币34762.7万元|公司注册资本为人民币34801.5 万元|
|第十九条|公司股份总数为 34762.7万股，均为普通股。|公司股份总数为34801.5万股，均为普通股。|

特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2017年5月26日