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证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018-070
联美量子股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,255,450,620|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.3286|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长苏壮强先生主持，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事温德纯、张永付、钟田丽、贵立义因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书刘思生先生、财务总监潘文戈先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
关于调整独立董事津贴的议案
1、议案名称：
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,255,376,976|99.9941|73,644|0.0059|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|苏壮强|1,255,363,577|99.9930|是|
|2.02|朱昌一|1,255,363,576|99.9930|是|
|2.03|张学森|1,255,363,576|99.9930|是|
|2.04|潘文戈|1,255,363,576|99.9930|是|

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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|刘永泽|1,255,363,576|99.9930|是|
|3.02|马国强|1,255,363,576|99.9930|是|
|3.03|杨政|1,255,363,576|99.9930|是|

3、关于选举监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|王舟波|1,255,363,577|99.9930|是|
|4.02|姚武|1,255,363,576|99.9930|是|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，选举非独立董事的议案、选举独立董事的议案、选举监事的议案均为累积投票议案，所有候选人全部当选。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
联美量子股份有限公司2018年11月30日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2015-063债券代码：123369 债券简称：14兴业 01
兴业证券股份有限公司关于行使
“14兴业01”次级债券发行人赎回选择权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《兴业证券股份有限公司非公开发行 2014年次级债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“14兴业01”次级债券发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于本期次级债券第 1个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第 1年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第 2年至第 4年存续，且从第 2个计息年度开始，后 3个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高 300个基点。
公司于 2014年 8月 26日发行“14兴业01”次级债券，2015年 8月 26日为本次债券第 1个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本次债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据公司董事会 2014年第一次会议决议和 2013年年度股东大会决议以及董事会 2014年第六次临时会议决议和 2014年第三次临时股东大会决议的授权，公司董事长于 2015年 7月 7日作出《关于兴业证券股份有限公司非公开发行 2014年次级债券（第一期）行使赎回选择权的决定》，决定行使“14兴业01”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“14兴业01”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“14兴业01”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一五年七月十五日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2019-062
珀莱雅化妆品股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：鉴于公司限制性股票激励计划的部分激励对象2018年绩效考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司将对其获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
本次注销股份的有关情况
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|回购股份数量|注销股份数量|注销日期|
|16,240|16,240|2019年12月12日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 9月 29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，鉴于首次授予和预留授予的 20名激励对象所在的业务单元2018年的业绩考核仅达成预设基本业绩指标（A1），其中3名激励对象的个人绩效考核仅达到“B”等级，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司将对上述20名激励对象未能解除限售的 16,240股限制性股票进行回购注销。其中，回购注销首次授予的限制性股票共计 9,426股，回购注销预留授予的限制性股票共计 6,814股，回购价格均为 17.52元/股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-049）。
公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行债权人通知程序，具体详
见公司于2019年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信
息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：
2019-050），至今公示期已满四十五天，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《珀莱雅化妆品股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）规定，各业务单元根据其在考核年度内业绩实际完成数额（S）与预设基准业绩指标（A1）及预设目标业绩指标（A2）对比来确定各业务单元层面考核年度解除限售比例，当S≥A2时，业务单元层面标准系数（X）为100%，当A1≤S＜A2时，业务单元层面标准系数（X）为S/A2，当S＜A1时，业务单元层面标准系数（X）为0。
根据公司制定的《珀莱雅化妆品股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,对个人绩效考核结果分为A、B、C三档，A对应标准系数为100%，B对应标准系数为80%，C对应标准系数为0。
鉴于首次授予和预留授予的20名激励对象所在的业务单元2018年的业绩考核仅达成预设基本业绩指标（A1），其中3名激励对象的个人绩效考核仅达到 “B”等级，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司将对上述 20名激励对象未能解除限售的 16,240股限制性股票进行回购注销,其中，回购注销首次授予的限制性股票共计9,426股，回购注销预留授予的限制性股票共计6,814股。
2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司 2018年利润分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本 20,128.58万股（已扣除拟回购注销的 7.65万股）为基数，向公司全体股东每股派发现金红利 0.43元（含税），合计派发现金股利 86,552,894.00元。鉴于公司上述利润分配已于 2019年5月实施完成，根据《限制性股票激励计划》的规定，公司将对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。首次授予和预留授予的限制性股票回购价格由 17.95元/股调整为17.52元/股。
根据《限制性股票激励计划》的规定和公司 2018年第一次临时股东大会的授权，本次回购经董事会审议通过后，将由董事会办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定，以及公司《限制性股票激励计划》、公司与激励对象签署的《2018年限制性股票激励协议书》，公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销的限制性股票涉及中高层管理员工 20人，合计拟回购注销限制性股票16,240股；本次回购注销完成后，上述20人剩余限制性股票为567,560股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882678426），并向中登公司申请办理了对上述20名激励对象已获授但尚未解除限售的16,240股限制性股票的回购注销手续，预计本次限制性股票于 2019年 12月 12日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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||变动前|变动数|变动后|
|有限售条件的流通股|139,194,000|-16,240|139,177,760|
|无限售条件的流通股|62,091,800||62,091,800|
|股份合计|201,285,800|-16,240|201,269,560|

四、说明及承诺
公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》、公司与激励对象签署的《2018年限制性股票激励协议书》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，
且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书结论性意见
国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书，意见如下：
珀莱雅本次回购注销符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定；截至本法律意见书出具日，珀莱雅本次回购注销已履行了现阶段必要的程序，并履行了必要的信息披露义务；珀莱雅尚需按照《公司法》《公司章程》相关规定办理减资及股份注销手续。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临 2016-051云南云天化股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高资金使用效率，保障公司和股东利益，公司于2016年2月29日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，在业务合作银行，使用自有的暂时闲置资金购买理财产品。购买理财产品金额不超过8亿元，并可以滚动使用，理财产品以保本型、风险可控类银行理财产品为主，单个理财产品期限一般不超过3个月。现将公司2016年1月至6月理财产品购买及到期收回情况公告如下：
一、理财产品购买及到期收回情况
2016年上半年，公司到期并收回18笔，金额3.35亿元，理财收益238万元；
尚未到期理财产品共4笔，金额1.1亿元，预计理财收益84万元。
截止时间：2016年6月30日 单位：万元，%
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|类型|序号|银 行|理财产品名称|产品性质|金 额|利率/预计利率|交易日|到期日|收益/预计收益|
||1|中国银行|中银日积月累|保本浮动收益型|500|3.60|2015年7月27日|2016年1月7日|24|
||2|中国银行|中银日积月累|保本浮动收益型|2,000|3.30|2015年10月16日|2016年1月7日||
||3|交通银行|蕴通财富·日增利|保本保收益型|5,000|3.40|2015年11月27日|2016年2月25日|42|
||4|光大银行|结构性存款|保本型|4,000|3.20|2015年11月13日|2016年2月13日|32|
||5|中国银行|中银保本理财人民币|保本保收益型|5,000|3.10|2015年11月17日|2016年2月15日|39|
||6|交通银行|蕴通财富·日增利|保本保收益型|2,000|3.40|2016年1月25日|2016年4月25日|17|
||7|平安银行|卓越计划保本滚动型|保本型|1,000|3.20|2016年3月18日|2016年4月14日|2|
||8|平安银行|卓越计划保本滚动型|保本型|1,000|2.90|2016年4月14日|2016年5月12日|2|

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|类型|序号|银 行|理财产品名称|产品性质|金 额|利率/预计利率|交易日|到期日|收益/预计收益|
|期已收回|9|平安银行|卓越计划保本滚动型|保本型|1,000|2.90|2016年5月12日|2016年6月12日|2|
||10|中国银行|人民币“按期开放”|保本型|2,000|2.60|2016年3月16日|2016年6月20日|13|
||11|交通银行|蕴通财富·日增利|保本保收益型|2,000|3.40|2016年3月17日|2016年6月21日|17|
||12|光大银行|结构性存款|保本型|4,000|3.10|2016年3月16日|2016年6月16日|32|
||13|中国银行|中银日积月累|保本浮动收益型|500|2.60|2016年3月18日|2016年4月6日|16|
||14|中国银行|中银日积月累|保本浮动收益型|500|2.60|2016年3月18日|2016年5月5日||
||15|中国银行|中银日积月累|保本浮动收益型|1,000|2.60|2016年4月1日|2016年5月5日||
||16|中国银行|中银日积月累|保本浮动收益型|300|2.60|2016年4月1日|2016年6月29日||
||17|中国银行|中银日积月累|保本浮动收益型|1,000|2.45|2016年5月12日|2016年6月29日||
||18|中国银行|中银日积月累|保本浮动收益型|700|3.5/3.25|2016年3月18日|2016年6月30日||
||小计||||33,500||||238|
|持有未到期|19|交通银行|蕴通财富·日增利|保本保收益型|3,000|3.40|2016年5月3日|2016年8月3日|26|
||20|中国银行|中国银行结构性理财|保本型|3,000|2.60|2016年5月4日|2016年8月4日|20|
||21|邮储银行|财富月月升|保本型|1,000|3.30|2016年6月6日|2016年7月18日|8|
||22|光大银行|结构性存款|保本型|4,000|3.00|2016年6月22日|2016年9月22日|30|
||小计||||11,000||||84|

二、购买理财产品对公司的影响
公司财务状况稳定，购买银行保本型理财产品，期限较短，风险较低，所使用的资金为自有的暂时闲置资金，不会影响公司日常经营业务的开展，有利于提高资金使用收益，有利于加强相关银行的业务合作，提升公司融资能力，满足公司融资的需要。
云南云天化股份有限公司
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2017-019中航资本控股股份有限公司
拟对上海北亚瑞松遗留资产账务账项处理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次账项处理的情况概述
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于中航资本拟对上海北亚瑞松遗留资产账务账项处理的议案》，具体情况如下：
中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）自 2012年借壳上市以来，持续开展对原北亚实业（集团）股份有限公司（以下简称“北亚集团”）遗留资产的清收和后续处理工作。近期根据清收工作的进展，由公司相关部门提出，建议将中航资本及相关子公司已全额计提坏账准备的重组前遗留资产予以核销，并在财务上按照资产核销进行账务处理。
经中审众环会计师事务所专项工作小组实地查验复核相关核销依据后，认为部分资产核销依据基本充分，符合核销要求，可以进行账务处理的账项为：其他应收款 210,212,616.35元。具体核销项目
如下：
1、中航资本控股股份有限公司
其他应收款 210,212,616.35元，其中对：
上海北亚瑞松贸易发展有限公司 210,212,616.35元。
二、独立董事意见
本次资产核销和账务处理遵循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，因此，我们同意对上海北亚瑞松遗留资产的财务账项处理事项。
三、监事会意见
公司按照企业会计准则和有关规定进行账务核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对上海北亚瑞松遗留资产账务进行核销处理。
特此公告。
备查文件：
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、公司第七届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于中航资本拟对上海北亚瑞松遗留资产账务账项处理的议案的事前认可函；
4、公司独立董事关于中航资本拟对上海北亚瑞松遗留资产账务账项处理的议案的独立意见；
5、公司董事会审计委员会关于中航资本拟对上海北亚瑞松遗留资产账务账项处理的意见
中航资本控股股份有限公司董事会
2017年 4月 28日
证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2017-016上海凌云实业发展股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：金融机构
委托理财额度：7000万元
委托理财投资类型：保本浮动收益型
委托理财期限：1年以内
一、委托理财概述
上海凌云实业发展股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 12月 5日召开第七届董事会第四次会议，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长于爱新先生主持。会议以9票赞成审议通过了《公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币7000万元的自有资金，购买金融机构发行的保本浮动收益型理财产品，使用期限自审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度范围及授权期限内，资金可滚动使用，并授权公司管理层办理相关事宜。
二、对日常经营的影响
在确保不影响公司正常经营以及资金周转的前提下，通过适度理财，可提高公司自有资金的使用效率，降低财务成本，符合公司全体股东的利益。
三、风险控制措施
本着维护公司及全体股东的利益，将防范风险放在首位，对理财产品的选择严格把关、谨慎决策，所选产品均为大型金融机构发行的保本浮动收益类产品。独立董事、监事会有权对公司购买理财产品的情况进行监督与检查。
四、独立董事意见
独立董事认为公司利用自有资金购买低风险理财产品，可提高公司资金的使用效率，改善财务状况，有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东利益。本次购买理财产品事宜的决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定，同意公司在上述决议权限内购买理财产品。
特此公告。
上海凌云实业发展股份有限公司董事会2017年12月6日
湖北凯乐科技股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划（修订稿）
相关事项的核查意见
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《湖北凯乐科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对《湖北凯乐科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划，未包括公司现任监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。
（以下无正文）
(本页无正文,为《湖北凯乐科技股份有限公司监事会关于公司⒛18年限制性股票激励计划
(修订稿)相关事项的核查意见》签字页
]
监事签名
:
胡章学 李本林 张启爽
邹勇
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噻弘连云港
601008 独立董事意见
江苏连云港港口股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见和独立意见
作为公司独立董事,根扌il《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》的有关规定,我们对公司第六届董事会第九次会议审议的《关于转让本公司所持江苏灌河国际港务有限公司股权的议案》,发表事前认可意见和独立意见如下
:
一、对以上议案的事前认可意见
2018年3月2日,我们收到了公司提交的上述议案相关材料。在对议案材料认真审阅并向公司了解、问询相关情况后,同意将上述议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。
二、对以上议案发表的独立董事意见
公司主要经营海港码头装卸业务,现有控股子公司江苏灌河国际港务有限公司
(下称:灌河国际)主要承担着内河码头装卸业务,公司为集中精力做好海港码头装卸业务,将
持有的灌河国际72.46%股权转让给连云港港口控股集团有限公司,符合公司发展战略,有
助于公司提升业绩。
此次股权转让价格以第二方评估机构江苏华信资产评估有限公司出具的《江苏连云港港口股份有限公司拟转让江苏灌河国际港务有限公司72。46%股权项目资产评估报告》评估结果为依据。
本次转让行为遵循了公平交易的市场原则,交
易内容和审议程序合法合规 ,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。
二O一八年三月十二日
噬卜连云港
601008 独立蚩事意见独立董事签名
:
张连起 曲林迟 朱善庆
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独文邋猥签名
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张连起 曲林迟 朱辚庆
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独立董事签名
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张连起 曲林迟 朱善庆
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-044新凤鸣集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年9月20日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2017年9月16日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《关于增加经营范围及修订章程的议案》
同意公司增加经营范围及对章程条款做相应修改。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017-045号公告。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
（1）会议时间：2017年10月9日下午 14:00
（2）会议地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888号公司五楼一号会议室
（3）会议召集人：本公司董事会
（4）会议方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票起止时间：自2017年10月9日
至2017年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（5）会议内容：
审议《关于增加经营范围及修订章程的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2017年9月21日
中信证券股份有限公司关于西藏卫信康医药股份有限公司
2019年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为正在履行西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“卫信康”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司 2019年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
王栋、罗耸
（三）现场检查时间
2019年12月12日
（四）现场检查人员
王栋
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
2、查看上市公司主要生产经营场所；
3、查看公司2019年召开的历次三会文件；
4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
5、查阅并复印公司2019年以来建立的有关内控制度文件；
6、核查公司2019年以来发生的关联交易、对外投资资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐人认为：
截至现场检查之日，卫信康公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司 2019年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐人认为：
截至现场检查之日，卫信康真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐人认为：
截至现场检查之日，卫信康资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，卫信康首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐人签署了募集资金三方监管协议或募集资金四方监管协议，保荐人逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐人认为：
截至现场检查之日，卫信康募集资金已按照既定的规划投入使用，涉及使用部分闲置募集资金购买理财产品、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、变更募投项目实施地点等事项亦履行了必要的审议程序和公告义务。在募集资金使用过程中，卫信康制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
截至现场检查之日，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易情况如下：
公司因经营需要租入关联方钟丽娟持有的位于北京市海淀区上地四街的普通办公用房，租金为110.10万元；
2、对外担保情况
经公司确认并经保荐人现场核查，截至现场检查之日，除已披露的母子公司之间的担保外，公司不存在其他对外担保行为。
3、重大对外投资情况
经公司确认并经保荐人现场检查，截至现场检查之日，公司不存在重大对外投资。
综上，保荐人认为：
截至现场检查之日，公司 2019年以来发生的关联交易均履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，亦未对公司经营的独立
性造成重大不利影响；除已披露的母子公司之间的担保外，公司不存在其他对外担保行为；公司未发生违规对外担保行为、未发生重大对外投资情况。
（六）经营状况
经查阅公司2019年前三季度报告并与财务负责人沟通，保荐人了解到 2019年 1-9月，公司保持稳定经营态势，实现营业收入 54,799.97万元，较上年同期增长14.91%；实现营业利润4,418.71万元，较上年同期下降-39.73%。
经现场检查，保荐人认为：
卫信康 2019年前三季度营业收入增长主要系受“两票制”政策影响，合作产品技术使用收入、市场推广及推广服务收入有较大幅度增长，由于市场竞争、政策影响等原因，营业成本增长略高于营业收入，营业利润相比去年同期存在较大下滑。卫信康经营模式、经营环境未发生重大变化，公司治理及经营管理情况正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
（一）公司董监高加强对规范指引的持续学习
建议公司的董事、监事、高级管理人员和相关人员积极组织开展并加强上海证券交易所主板最新相关法规（规定）的学习，同时请公司督促独立董事定期进行现场检查，以促使公司运作更加规范。
（二）合理规范使用募集资金，控制投资风险
首次公开发行股票并上市后，公司营运资金规模得到充实，公司管理层正在积极推进募集资金投资项目的规划和建设。保荐人请公司特别关注营运资金的用途规划及使用效率，对闲置募集资金的现金管理需严格遵守审慎投资原则，控制投资风险。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现卫信康存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司及其他中介机构给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
中信证券按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对卫信康认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐人认为：
2019年以来，卫信康在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（以下无正文）
公司代码：603956 公司简称：威派格上海威派格智慧水务股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|威派格|603956|无|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王浩丞|杨瑞|
|电话|021-69080885|021-69080885|
|办公地址|上海市嘉定区恒定路1号|上海市嘉定区恒定路1号|
|电子信箱|wanghaocheng@shwpg.com|wanghaocheng@shwpg.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,225,950,348.54|1,061,305,539.53|15.51|
|归属于上市公司股东的净资产|1,036,388,761.77|839,264,605.00|23.49|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-40,212,734.63|-41,516,737.01|3.14|

|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|313,931,131.31|255,125,011.15|23.05|
|归属于上市公司股东的净利润|35,521,466.77|29,656,320.14|19.78|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|32,369,733.16|25,720,620.33|25.85|
|加权平均净资产收益率（%）|3.60|4.01|减少0.41个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.09|0.08|12.50|
|稀释每股收益（元／股）|0.09|0.08|12.50|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:万股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||19,661||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|李纪玺|境内自然人|58.36|24,857.70|24,857.70|无|
|上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|7.29|3,105.00|3,105.00|无|
|孙海玲|境内自然人|6.07|2,587.50|2,587.50|无|
|上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.27|966.00|966.00|无|
|平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.25|960.00|960.00|无|
|宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|2.25|959.70|959.70|无|
|王学峰|境内自然人|1.62|690.00|690.00|无|
|李书坤|境内自然人|1.62|690.00|690.00|无|
|上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.62|690.00|690.00|无|
|平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.49|636.80|636.80|无|
|平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.49|636.80|636.80|无|
|平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.49|636.80|636.80|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、李纪玺与孙海玲系夫妻关系，为一致行动人；李书坤系李纪玺之父，上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）和上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）为李纪玺控制的企业。2、平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛||||

|||
|-|-|
||通创业投资合伙企业（有限合伙）及平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）均为盈科创新资产管理有限公司控制下的企业，系一致行动人。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司以创新为基础，以市场需求为导向，加强市场拓展、技术研发和人才团队建设，为公司持续、稳健发展奠定良好基础。2019年上半年，公司实现营业收入31,393.11万元，较上年同期增长23.05%，实现归属于母公司股东的净利润3,552.15万元，较上年同期增长19.78%。
二次供水设备是城镇公共供水设施的重要组成部分，随着城镇化发展、中高层建筑数量及建筑密集度增加、政府及居民对二次供水意识提升、二次供水方式发展以及二次供水运作模式规范、智能二次供水设备普及等驱动因素的影响，下游市场保持对二次供水设备的强劲需求，同时随着国家政策推动城镇老旧小区改造，进一步为公司主营业务收入的持续增长提供了广阔空间。报告
期内，公司顺应市场发展方向，坚持客户发展战略，集中精力开发及服务水务公司客户和大型房地产商、高校医疗体系、建筑商客户，公司市场连续开发和业务持续拓展的能力大幅增加。
公司依托持续的自主研发投入，不断完善高品质的产品梯队，公司拥有“ZWG罐式无负压设备”、“ZWX箱式无负压设备”、“ZWB普通变频设备”、“WPD型区域加压泵站设备”、“WII智联供水三罐式无负压设备”、“VII智联变频设备”“TII集中式直饮水设备”和二次供水管理平台，报告
期内，公司推出“威风”“威智”两个系列供水设备以及智慧供水管理平台，并取得客户良好的反馈，均实现了预期的销售。
2019年作为公司上市的第一年，公司将借此机会，进一步加强研发投入及品牌建设，引领行业发展趋势，增强客户对公司的认可度，从而保障公司经营业绩持续增长。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
中国银河证券股份有限公司
关于大新华航空有限公司
豁免要约收购海南航空股份有限公司股份的
持续督导意见
大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）直接及间接持有海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”）29.95%股份，为海南航空控股股东。鉴于中国民航运输业的长期发展趋势良好，结合对海南航空内在价值的判断，大新华航空对海南航空未来持续健康发展抱有极大信心，大新华航空通过协议方式收购海南省发展控股有限公司（以下简称“海发控股”）持有的海南航空4.89%股份（以下简称“本次收购”）。本次收购完成后，大新华航空直接及间接持有海南航空的股份将上升至34.84%。根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，大新华航空本次收购触发了要约收购义务。2015年 3月 2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于核准豁免大新华航空有限公司要约收购海南航空股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2015]334号），核准了大新华航空豁免要约收购海南航空股份的义务，海南航空已于 2015年 3月 6日公告了《海南航空股份有限公司收购报告书》（以下简称“收购报告书”）。2015年11月9日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，海发控股将其持有的海南航空 595,238,094股无限售流通股转让给大新华航空的相关股份过户登记手续已办理完毕。根据海南航空 2016年 1月 14日公告《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完毕的公告》，大新华航空合计持有海南航空的股份数量为 4,305,253,982股，约占海南航空总股本的35.34%。根据海南航空2016年9月7日公告《简式权益变动报告书》，本次非公开发行完成后，公司总股本由非公开发行前的 1,218,218.1790万股增加到 1,680,612.0330万股。大新华航空及其一致行动人未参与本次非公开发行股票的认购，大新华航空合计持有海南航空的股份数量为 4,305,253,982股，其持股比例被动下降至25.62%。
股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为本次收购的财务顾问，持续督导期从海南航空公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2015年3月6日至 2016年 11月 9日）。根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法（2014年修订）》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规和规则，通过日常沟通，结合本次海南航空的 2016年第三季度报告，银河证券出具 2016年第三季度持续督导期（即从 2016年 7月 1日至2016年 9月 30日，以下简称“本持续督导期”）的持续督导意见：
1、本持续督导期内，大新华航空遵守法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规则、上市公司章程的规定，依法行使对海南航空的股东权利。
2、2015年 11月 9日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，海发控股将其持有的海南航空 595,238,094股无限售流通股转让给大新华航空的相关股份过户登记手续已办理完毕。为此，海南航空董事会分别于 2015年 4月 4日、2015年 5月 5日、2015年 6月 5日、2015年 8月 21日披露了《关于控股股东受让部分股权的进展公告》（临 2015-023号、临2015-034号、临2015-040号、临2015-067号），于6月25日披露了《关于股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（临2015-047号），于7月15日披露了《关于控股股东受让部分股权进展的提示性公告》（临 2015-061号），于2015年11月10日披露了《关于控股股东受让部分股权完成过户登记的公告》（临2015-084号），海南航空及时履行了信息披露义务。
3、本持续督导期内，大新华航空、海南航空按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上海证券交易所上市规则的要求规范运作，已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度，未发现大新华航空、海南航空存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形。
4、根据海南航空收购报告书，截至收购报告书出具日（即 2015年 3月 6日），除控股股东大新华航空对同业竞争、关联交易、维护海南航空独立性作出承诺以外，没有后续计划。根据大新华航空出具的说明，截至 2016年 9月 30日，大新华航空不存在违反其承诺的情形。
综上所述，本持续督导期内，大新华航空、海南航空按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上海证券交易所上市规则的要求规范运作，未发现其存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形；控股股东大新华航空不存在违反其承诺的情形。大新华航空及其关联方不存在要求海南航空违规提供担保或者借款等损害海南航空利益的情形。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于大新华航空有限公司豁免要约收购海南航空股份有限公司股份的持续督导意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
徐扬 赵艳婷
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2019-022
广东原尚物流股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体监事均出席了本次会议
本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知已于 2019年 3月 22日以专人送达、电子邮件等方式送达，会议于 2019年 4月 2日上午 10:00在广东省广州市增城区永宁街香山大道33号公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》；
以上议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(三)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》；
(四)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；
通过了公司拟以2018年12月31日公司总股本8,955万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.87元(含税)，共分配现金股利16,745,850.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的要求，该项分配预案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效。同意2018年度利润分预案。
以上议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(五)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；
监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上议案尚需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(六)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(七)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(八)经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内部控制机构的议案》；
以上议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(九)经与会监事审议通过了《关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案》；详细如下：余军任公司董事长，预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币85.46万元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
余丰任公司董事，预计2019年度在本公司领取薪酬为零元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
李运任公司董事、财务总监、副总经理兼董事会秘书，预计2019年度在本公司领取薪酬为人民币66.92万元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
张宏斌任公司独立董事，预计2019年度在本公司领取薪酬为人民币5.95万元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
朱滔任公司独立董事，预计2019年度在本公司领取薪酬为人民币5.95万元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
詹苏香女士系公司监事会主席，预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币22.48万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意2票，反对0票，弃权0票，詹苏香回避表决本项议案。
赵韫兮女士系公司职工代表监事，预计 2019年度在本公司领取的薪酬为人民币 11.69万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意2票，反对0票，弃权0票，赵韫兮回避表决本项议案。
柴正柱先生系公司监事，预计2019年度在本公司领取的薪酬为人民币14.88万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意2票，反对0票，弃权0票，柴正柱回避表决本项议案。
上述薪酬内尚未确定的年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。
以上议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
公告附件：
1、原尚股份第三届监事会第十五次会议决议
2、原尚股份监事会关于2018年年度报告及其摘要的书面审核意见
广东原尚物流股份有限公司监事会2019年4月2日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2016—044吉林森林工业股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股现金分红税前0.050元
●对于流通股个人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利为 0.045元；对于本公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司不代扣所得税，每股红利为 0.050元。
●股权登记日：2016年7月15日
●除权（除息）日：2016年7月18日
●现金红利发放日：2016年7月18日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案于2016年5月20日获得公司2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告登于2016年5月21日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、分配方案
（一）分配年度：2015年度
（二）发放范围：截止2016年7月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）本次分配以公司总股本310,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）,共计分配股利15,525,000.00元。剩余未分配利润
236,954,452.04元结转以后年度。本年度不进行公积金转增股本。
（四）每股税前红利金额：0.050元
（五）本次利润分配扣税情况
1、除中国吉林森林工业集团有限责任公司之外的其他股东的红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，上市公司派发股息红利时，对个人及证券投资基金持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.050元，待个人及证券投资基金转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，公司委托中登公司上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至1年(含1年)的，暂按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
3、对于持有公司股份的合格境外机构投资者(QFII)，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函2009〔47〕号)的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币0.045元。如QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
4、对于本公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司，本公司不代扣所得税，由其按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际发放现金红利为0.05元。
三、派发现金红利的实施日期
1、股权登记日：2016年7月15日
2、除权（除息）日：2016年7月18日
3、现金红利发放日：2016年7月18日
四、发放对象
截止 2016年 7月 15日下午 15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、派发现金红利的办法
1、对于中国吉林森林工业集团有限责任公司股东的现金红利由公司直接发放。
2、其他股东的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后进行派发。
六、咨询办法
咨询电话：0431—88912969
传真：0431—88912969
七、备查文件
本公司2015年度股东大会决议及公告。
特此公告
吉林森林工业股份有限公司董事会
2016年7月8日