Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买同路农业100%的股权，其中，现金支付对价占总对价的40%，股份支付对价占总对价的60%，同时拟以询价方式向不超过5名特定投资者发行股份募集不超过 12,520万元配套资金，不超过标的资产作价的43.47%，用于支付购买资产的现金对价及本次重组相关费用（以下简称“本次重组”/“本次交易”）。
为推动本次重组顺利实施，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；且本次重组向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交的法律文件均合法有效。具体说明如下：
1、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
（1）2017年 5月 11日，因筹划本次资产重组事项，根据相关规定，为防止股价异动，经公司向深交所申请，公司股票自2017年5月12日开市起停牌。
（2）停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司确定了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与各中介机构签署了《保密协议》。
（3）经核查，在有关本次交易的敏感信息公布前20个交易日内，即公司股票停牌前20个交易日内（2017年4月13日至2017年5月11日），公司股票价格累积涨跌幅5.52%，未超过20%。在上述期间，创业板综合指数（399102.SZ）累积涨跌幅-8.21%，农林指数（399231.SZ）累积涨跌幅-14.34%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票价格在该期间内累积涨幅分别为13.73%和19.86%，均未超过20%，未构成《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条所规定的股价异常波动情形。经公司董事会核查，在本次停牌前 6个月内，本次交易的相关各方中知悉本次交易相关内幕信息的人员，以及该等人
员的直系亲属，均不存在利用公司本次交易的内幕信息买卖公司股票的情形，也没有泄露本次交易内幕信息或者委托、建议他人利用本次交易内幕信息进行交易的情形。
（4）停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次交易的进展情况公告；
（5）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称《重组报告书（草案）》）。
（6）公司于2017年7月21日召开董事会审议《重组报告书（草案）》等本次交易涉及的全部议案，并于当日与交易对方签署了附生效条件之《安徽荃银高科种业股份有限公司与四川同路农业科技有限责任公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》及《安徽荃银高科种业股份有限公司与四川同路农业科技有限责任公司全体股东之盈利预测补偿协议》。
本次交易除了尚需取得公司股东大会、中国证监会的核准外，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次交易履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
2、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深交所提交的法律文件均合法有效。公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特此说明
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一七年七月二十一日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-056海联金汇科技股份有限公司
第四届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六次（临时）会议于 2019年 5月 10日下午在青岛即墨区青威路 1626号公司会议室举行，本次会议通知于 2019年 5月 5日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》。
经审核，监事会认为公司本次回购股份的决策和程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次回购股份相关事项。
关于采用集中竞价方式回购公司股份的详细信息见公司于2019年5月11日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）上的《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》（公告编号：2019-057）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司监事会2019年5月10日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-013宁波美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二届董事会第十五次会议于2016年3月31日在公司会议室召开，会议通知已于
2016年3月28日以邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议了《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
由于本次激励对象之一邹敏华女士为董事长邹炳德先生及董事邹继华先生的近亲属，公司董事卓红叶女士为本次激励对象之一，三名董事均属于本议案的关联人。三名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，因此本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、审议了《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
由于本次激励对象之一邹敏华女士为董事长邹炳德先生及董事邹继华先生的近亲属，公司董事卓红叶女士为本次激励对象之一，三名董事均属于本议案的关联人。三名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，董事会无法形成
决议，因此本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、审议并通过了《关于公司实际控制人近亲属邹敏华女士作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》
由于本次激励对象之一邹敏华女士为董事长邹炳德先生及董事邹继华先生的近亲属，两名董事均属于本议案的关联人，回避了对本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1)确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量；
（2)确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
（3)对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4)因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5)在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解
锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
（6)在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管
理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（7)在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
（8)签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（9)为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（10）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。
由于本次激励对象之一邹敏华女士为董事长邹炳德先生及董事邹继华先生的近亲属，公司董事卓红叶女士为本次激励对象之一，三名董事均属于本议案的关联人。三名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，因此本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-038成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”“华气厚普”）于2016年6月12日收到公司股东成都德同银科创业投资合伙企业（以下简称“德同银科”）《持股5%以上股东减持公司股份告知函》。德同银科持有公司股份10.48%，为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将有关情况公告如下：一、持有公司股份情况介绍
截至本公告日，德同银科持有公司的股份情况如下：
德同银科持有公司股份15,500,000股，占公司总股本的比例为10.48%，以上股份已于2016年6月13日解除限售上市流通。
二、首次公开发行股票时所作承诺的情况
德同银科在招股说明书中做出的相关承诺：
1、对于本次公开发行前直接、间接持有的华气厚普股份，本企业将严格遵守已做出的关于流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。
2、在所持华气厚普股票锁定期满后两年内，本企业可以根据自身的经营或投资需求，在符合法律法规及相关规定的前提下，将以市价且不低于华气厚普最近一期经审计的每股净资产的价格减持所持股票，减持的股份总数最高可达公司上市时本企业所持公司股份总额的100%。
3、所持股份减持时须提前3个交易日公告，且应尽量避免短期内大量减持对华气厚普股
价二级市场走势造成重大干扰。
4、股份减持时，通过深圳证券交易所集合竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。若华气厚普股票在上述期间发生除权、除息的，上述发行价格、股份数量将作相应调整。如未履行上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任，并接受中国证监会及深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。
5、自发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
截止本公告披露日，德同银科严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的行为。
三、股份减持计划
德同银科减持计划：
1、减持股东名称：成都德同银科创业投资合伙企业
2、减持目的：基金到期退出需求。
3、减持期间：集中竞价交易方式减持自公告之日起十五个交易日后的十二个月内；大宗交易方式减持自公告之日起三个交易日后的十二个月内（在此期间如遇到法律法规规定的窗口期则不减持）。
4、减持数量：预计所减持股份合计将不超过15,500,000股，即不超过公司总股本的 10.48%（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）。
5、减持价格：将以市价且不低于华气厚普最近一期经审计的每股净资产的价格减持所持股票，
6、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式（三个月内通过集中竞价减持比例不超过公司总股份的1%）。
四、其他说明
法律法规、规定的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
德同银科《持股5%以上股东减持公司股份告知函》。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一六年六月十三日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-076深圳市洲明科技股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）于2018年1月16日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等议案，并于2018年2月2日召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述第二期员工持股计划的相关事宜。公司第二期员工持股计划的具体内容请详见公司分别于2018年1月17日、2018年2月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第二期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入洲明科技股票14,727,815股（2018年6月25日为公司2017年度权益分派除权除息日，已换算为除权除息后数量），成交金额合计为人民币166,682,594.03元（不含交易费用），成交均价为11.32元/股。
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按规定予以锁定，锁定期为2018年6月28日-2019年6月27日。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年6月28日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-059浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到大股东傅梅城先生通知，获悉其持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2017年7月19日傅梅城先生将其持有的公司32,700,000股无限售流通股质押给海通证券股份有限公司进行融资，情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|傅梅城|是|32,700,000|2017年7月19日|至申请解除质押之日止|海通证券股份有限公司|7.01%|融资|

截至本公告披露日，傅梅城先生共持有本公司股份 466,171,187股，占公司股份总数的26.69%。本次质押后，傅梅城先生所持有公司股份累计被质押123,900,000股，占其持有公司股份总数的26.58%，占公司股份总数的7.09%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2017年7月24日
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-002大博医疗科技股份有限公司
关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议及 2017年第五次临时股东大会审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为进一步增强博益宁（厦门）医疗器械有限公司（以下简称“博益宁”）资本实力及经营规模，提高其整体竞争力，同意公司以自有资金4,200万元人民币对博益宁进行增资。本次增资完成后，博益宁的注册资本由 800万元增至 5,000万元，公司仍持有博益宁100%的股权。
博益宁于近日完成了增资相关工商变更登记手续，并取得了厦门市海沧区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更登记情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||变更事项||变更前||变更后|
|1|注册资本||捌佰万元整||伍仟万元整||

变更后的营业执照具体信息如下：
统一社会信用代码：91350205562828686B
名称：博益宁（厦门）医疗器械有限公司
类型：法人商事主体【有限责任公司（外商投资企业法人独资）】
住所：厦门市海沧区后祥路218号厂房403室
法定代表人：林志雄
注册资本：人民币伍仟万元整
成立日期：2010年11月23日
营业期限：自2010年11月23日至2030年11月22日
经营范围：1、生产及研发三类6846植入材料、二类6810矫形外科（骨科）手术器械；2、一类医疗器械的研发、生产和销售；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司董事会2018年1月10日
江苏中超控股股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可及独立意见
作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《江苏中超控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，现对第三届董事会第三十六次会议相关事项做事前认可并发表如下独立意见：
一、事前认可意见
公司已将第三届董事会第三十六次会议审议的《关于关联交易的议案》事
先与我们进行了沟通，在听取了有关人员的汇报并审阅相关材料后，我们同意
将上述事项提交公司第三届董事会第三十六次会议审议。
二、关于日常关联交易事项的独立意见
公司控股子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司与江苏中超景象时空环境
艺术有限公司发生的关联交易事项，符合公司发展的经营需要，有利于促进公
司的健康持续发展。该交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不会
损害本公司及无关联关系股东的利益。该关联交易事项不会对公司独立性产生
影响，公司不会对关联方形成依赖。公司董事会在对上述关联交易事项进行表
决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合法有效的，我们
对该事项表示同意。
独立董事：鲁桐史勤吴燕
二〇一六年十一月九日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-103
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171956号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真的研究和落实，并按照反馈意见要求对所涉及事项进行了回复说明。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（171956号）的回复说明》等相关公告。公司将于上述反馈回复意见披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-67号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日以电子邮件方式及电话通知方式发出第八届监事会第十二次会议通知。
（二）公司第八届监事会第十二次会议于 2017年 8月 28日（周一）上午 11:30在广州市越秀区东华南路 98号海印中心 33楼会议厅召开。
（三）本次会议应到监事三名，实到监事二名，分别为李少菊、宋葆琛。李胜敏监事因工作原因无法出席，委托李少菊监事长出席并对会议决议代为签字。
（四）会议由监事长李少菊女士主持。
（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
广东海印集团股份有限公司公告（2017）二、监事会会议审议情况
经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2017年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公
告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
广东海印集团股份有限公司公告（2017）特此公告。
广东海印集团股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十日
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2017-052天津普林电路股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年10月
17日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十三次会议的通知》。本次会议于2017年10月27日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会召集人王颖女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
1、《2017年第三季度报告全文及正文》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2017年10月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见2017年10月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-054）。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司监 事 会
二○一七年十月二十七日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-046
斯太尔动力股份有限公司
关于控股股东业绩补偿承诺未履行诉讼事项一审判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决，公司胜诉
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额：2016年度业绩补偿款 486,756,055.03元及相关违约金、律师代理费和诉讼费用。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼对公司本年度损益及日常经营不会产生不利影响。
一、本次诉讼的基本情况
根据斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）签署的《斯太尔动力股份有限公司与山东英达钢结构有限公司之利润补偿协议》（以下简称“利润补偿协议”），英达钢构应于2017年6月11日前将2016年度业绩补偿款486,756,055.03元全额交付给公司，但英达钢构未能如期支付，且未提出后续履约计划。
为保障公司合法权益并尽快追回业绩补偿款，2017年 12月 15日公司就英达钢构未履行 2016年度业绩补偿承诺事项向山东省高级人民法院提起诉讼，并递交了《民事起诉状》。同日，山东省高级人民法院向公司发出案件受理通知书。
关于英达钢构业绩补偿承诺未履行及本次诉讼的案件事实和公司的具体诉讼请求等内容请详见《关于起诉控股股东业绩补偿承诺未履行事项的公告》（公告编号：2017-123）。
为进一步保障公司及广大投资者权益，公司同时向山东省高级人民法院申请了财产保全，请求对英达钢构价值 513,624,989.91元的财产予以查封或冻结。
相关诉讼保全工作已经完成。
2018年1月30日，公司收到山东省高级人民法院送达的《开庭传票》。2018年 3月 15日，山东省高级人民法院对公司诉山东英达钢结构有限公司、冯文杰合同纠纷一案[(2017)鲁民初130号]，进行了开庭审理。内容请详见《关于起诉控股股东业绩补偿承诺未履行事项的进展公告》（公告编号：2018-031）。
二、本次诉讼一审判决情况
2018年 5月 16日，公司收到山东省高级人民法院送达的《民事判决书》[（2017）鲁民初130号]。具体判决结果如下：
（一）被告山东英达钢结构有限公司于本判决生效后十日内向原告斯太尔动力股份有限公司支付利润补偿款486756055.03元及利息（以486756055.03元为基数，自2017年6月11日起按0.3‰/日标准计算至实际给付之日止）；
（二）被告山东英达钢结构有限公司于本判决生效后十日内向原告斯太尔动力股份有限公司支付律师代理费500000元；
（三）被告冯文杰对上述债务承担连带清偿责任。被告冯文杰承担清偿责任后，有权向被告山东英达钢结构有限公司追偿。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2609924元、保全费5000元，由被告山东英达钢结构有限公司、冯文杰承担。
三、本次诉讼对公司经营的影响
上述判决系法院作出的初审判决，原告和被告如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉，在上诉期限内该判决不发生法律效力。
本次判决基本支持了公司的诉讼请求，对公司追回业绩补偿款有积极促进作用，公司会依据判决继续督促控股股东尽快支付补偿款，最大限度保护公司及中小投资者的利益。同时，公司将按照相关法律法规的要求，根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2018年5月17日
宁波激智科技股份有限公司监事会
关于 2016年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的相关规定，监事会对本次限制性股票激励计划预留部分激励对象名单进行了核实，并发表如下意见：
1、本次拟授予激励计划预留部分限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2016年限制性股票预留部分激励对象的主体资格合法、有效。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本次限制性股票激励计划预留部分时在公司任职的核心管理人员（含子公司，不包括董事、高级管理人员、独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
综上，列入本次激励计划预留部分授予的激励对象均符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为预留限制性股票的激励对象合法、有效。
我们一致同意以 2017年 12月 28日为公司预留限制性股票激励的授予日，向 3名激励对象授予37.5万股限制性股票。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为宁波激智科技股份有限公司监事会关于 2016年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见的签字页）
监事：
俞根伟 赵庆 司远明
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2015—056
桑德环境资源股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议于2015年4月28日以现场会议方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经过与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《桑德环境资源股份有限公司2015年第一季度报告》；
公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露业务备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜（2014年修订）》等有关规定要求，对公司编制的《桑德环境资源股份有限公司2015年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并发表了如下书面审核意见：
监事会认为董事会编制和审议桑德环境资源股份有限公司2015年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。|

二、审议通过了《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》。
鉴于公司第八届监事会成员已经公司2014年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，公司需按程序选举新的监事会召集人。
经与会监事提名，选举监事刘华蓉女士为公司第八届监事会召集人，并依据《公司章程》
的规定行使监事会召集人的权利，并履行相应的义务。
本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司监事会二Ｏ一五年四月三十日
上海普利特复合材料股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002324 证券简称：普利特内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

上海普利特复合材料股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

上海普利特复合材料股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||李士钊|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||张隐西|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|施利毅|12|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||陈康华|12|
|||苏勇|2|
|||魏嶷|2|

上海普利特复合材料股份有限公司董事会
2014年04月17日
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第六次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-133
深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临时）会议于2016年11月29日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2016年12月2日上午10：00在深圳市福田区深南大道6011号A座34楼公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：一、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》。
为满足公司业务发展需要，公司拟向金融机构新增申请不超过人民币
60,000万元的综合授信额度，授信期限为一年。公司拟申请增加的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体使用金额将根据公司实际需求确
定。
同时，为方便办理此次与金融机构的综合授信事宜，公司董事会授权总经理李波先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《关于聘任公司内审部经理的议案》。
经董事会审议同意聘任汪礼光先生为公司内审部经理，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第六次（临时）会议决议的公告汪礼光先生简历：1978年4月出生，2001年毕业于中央财经大学会计系，复旦大学金融学在职研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。2001年至2007年就职于安永会计师事务所，具有6年上市公司审计及内控咨询工作经验；2008年起先后在杭州合伙创业以及在杭州文广集团下属股权投资基金公司担任高级
投资经理；2012年加入深圳联合金融服务集团股份有限公司筹建审计部，2013年担任深圳联合金融控股有限公司财务副总监；2014年2月起担任深圳联金所金融信息服务有限公司和深圳联合金融小额贷款股份有限公司首席财务官，主管公司财务和对外融资工作。汪礼光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2015-096东北证券股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次会议无否决或修改议案的情况；
2．本次会议无新议案提交表决；
3.本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月15日下午2：30点；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年12月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2015年 12月 14日15：00至2015年12月15日15：00期间的任意时间；
2.现场会议召开地点：公司7楼会议室；
3．会议召开方式：采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；
4．会议召集人：公司董事会（2015年 11月 28日和 2015年 12月 10日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网分别刊登了《东北证券股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大
会的通知》和《东北证券股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大会的提示性公告》）；
5．会议主持人：公司董事长杨树财先生；
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；
7.会议出席情况：
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 21人，代表股份数924,451,331股，占公司总股份数的47.2342%。其中参加现场会议的股东及股东代理人 7人，代表股份数 831,446,642股，占公司总股份数的42.4822%；参加网络投票的股东及股东代理人共有14人，代表股份数93,004,689股，占公司总股份数的4.7520%。
二、议案审议表决情况
本次大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了《关于选举李福春先生为公司第八届董事会董事的议案》
表决结果：
赞成924,430,431股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的99.9977%；
反对13,900股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的0.0015%；
弃权7,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的0.0008%；
此议案获得通过。
三、中小投资者表决情况说明
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》，对中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况说明如下:
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|《关于选举李福春先生为公司第八届董事会董事的议案》|93,395,159|99.9776%|13,900|0.0149%|7,000|0.0075%|

四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2．律师姓名：杨继红、杨兴辉
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.东北证券股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议。
2.北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2015年第五次临时股东大会法律意见。
特此公告。
东北证券股份有限公司
二○一五年十二月十六日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-053雅本化学股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东阿拉山口市雅本创业投资有限公司（以下简称“雅本投资”）的通知：雅本投资将其质押给红塔证券股份有限公司的部分本公司股份办理了解除质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始时间|解除质押时间|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|阿拉山口市雅本创业投资有限公司|是|3,675,000|2017年8月15日|2018年8月15日|红塔证券股份有限公司|1.07%|
|合计|-|3,675,000|-|-|-|1.07%|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，雅本投资共持有本公司股份 344,892,091股，占本公司总股本的35.80%；累计质押股份281,332,907股，占其所持有本公司股份的81.57%，占本公司总股本的29.20%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券登记质押证明；
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2018-11
杭州汽轮机股份有限公司
七届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司七届二十次董事会于2018年3月15日发出会议通知，于2018年3月26日下午在公司会议接待中心第二会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行了表决。会议应到董事十人，出席会议的董事十人（其中董事叶钟以通讯方式进行表决），出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由董事长郑斌先生主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案
一、《公司 2017年度总经理工作报告》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
二、《公司 2017年度董事会工作报告》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
该报告详见公司于 2018年 3月 28日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2018-18）。
该报告需提交公司 2017年度股东大会审议。
三、《公司 2017年度报告》全文及摘要
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2017年 1月 1日—2017年 12月 31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司 2017年度报告》全文详见公司于 2018年 3月 28日在巨
潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2018-13）；《公司 2017年度报告》摘要详见公司于 2018年 3月 28日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2018-14）。
该报告需提交公司 2017年度股东大会审议。
四、《公司 2017年度财务报告》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
《公司 2017年度财务报告》详见公司于 2018年 3月 28日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2017年度财务报告》全文（公告编号：2018-15）。
该报告需提交公司 2017年度股东大会审议。
五、《公司 2017年度利润分配预案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该预案。
据公司 2017年度经审计的财务报表，本年度母公司的净利润 55,342,832.33元 ,提取盈余公积 0元，累计未分配利润 2,298,641,960.41元。
现由董事会提议2017年度按期末总股本754,010,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。本次共分配利润 37,700,520.00元。剩余未分配
利润 2,260,941,440.41元。
该利润分配预案需提交公司 2017年度股东大会审议。
六、《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
该报告详见公司于 2018年 3月 28日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2018-25）。
七、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案详见公司于 2018年 3月 28日在巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2018-17）。
该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
八、《公司 2017年度董事、高管薪酬方案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该方案。
公司 2017年度董事、高管薪酬情况详见公司于 2018年 3月 28日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2017年度报告》全文（公告编号：2018-13）第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
九、《公司 2017年度计提资产减值准备的议案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司关于资产减值准备的管理制度，体现了谨慎性原则，依据充分，客观公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2018年 3月 28日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事对关联方资金占用等事项的专项说明和独立意见》（公告编号：2018-19）。
该议案详见公司于 2018年 3月 28日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2018-20）。
该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
十、《公司 2017年度资产核销的议案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司董事会认为：本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度，真实反映了公司财务状况，核销依据充分。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2018年 3月 28日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事对关联方资金占用等事项的专项说明和独立意见》（公告编号：2018-19）。
该议案详见公司于 2018年 3月 28日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2018-21）。
十一、《关于公司与关联方杭州汽轮动力集团有限公司签订关联交易协议的议案》
与会关联董事（关联关系：杭州汽轮动力集团有限公司任职董事、高管）郑斌、严建华、杨永名、叶钟对该议案回避表决，会议经与会非关联董事表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事在董事会召开之前对该议案进行了审核并发表了事前认可意见，同意将本议案提交公司董事会审议，并对该事项发表了独立意见，详见公司于 2018年 3月 28日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事对关联方资金占用等事项的专项说明和独立意见》（公告编号：2018-19）。
该议案详见公司于 2018年 3月 28日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2018-26）。
十二、《关于召开公司 2017年度股东大会的议案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司 2017年度股东大会的通知详见公司于 2018年 3月 28日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2018-23）。
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届二十次董事会决议。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一八年三月二十八日