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证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-62泰尔重工股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东邰紫鹏、黄春燕、邰紫薇的通知，获悉上述股东将持有的部分公司股份办理了质押融资业务，具体事项如下：
（一）股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押开始日期|质押到期日|质权人|用途|
|邰紫鹏|是|6,581,625|44.98%|1.47%|高管锁定股|否|2019年11月25日|至申请解除质押之日止|招商证券股份有限公司|偿还债务|
|||3,658,375|25.00%|0.82%|否|否|2019年11月25日|至申请解除质押之日止|招商证券股份有限公司|偿还债务|
|黄春燕|是|8,731,200|51.13%|1.95%|高管锁定股|否|2019年11月25日|至申请解除质押之日止|招商证券股份有限公司|偿还债务|
|||4,268,800|25.00%|0.95%|否|否|2019年11月25日|至申请解除质押之日止|招商证券股份有限公司|偿还债务|
|邰紫薇|是|9,373,500|72.81%|2.10%|否|否|2019年11月25日|至申请解除质押之日止|招商证券股份有限公司|偿还债务|
|合 计||32,613,500|73.15%|7.30%|||||||

2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|邰紫鹏|14,633,500|3.27%|0|10,240,000|69.98%|2.29%|6,581,625|64.27%|4,393,500|100%|

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|黄春燕|17,075,200|3.82%|0|13,000,000|76.13%|2.91%|8,731,200|67.16%|4,075,200|100%|
|邰紫薇|12,873,500|2.88%|0|9,373,500|72.81%|2.10%|0|0.00%|0|0.00%|
|邰正彪|140,368,202|31.40%|81,949,998|81,949,998|58.38%|18.33%|61,949,999|75.60%|43,326,153|74.17%|
|合计|184,950,402|41.37%|81,949,998|114,563,498|61.94%|25.63%|77,262,824|67.44%|51,794,853|73.59%|

（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）截至本公告日，公司控股股东、实际控制人邰正彪先生累计质押股份81,949,998股，占其所持股份的58.38%，占公司总股本的18.33%，对应融资余额为7,000万元，质押到期日2020年1月21日，还款资金来源于自有资金及本次质押融资资金。
（3）不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）股份质押事项不会对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）、业绩补偿义务履行（包括但不限于业绩补偿义务概况、预计补偿金额及方式、履行能力和履行保障，如适用）产生影响。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十八日
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2019-70量子高科（中国）生物股份有限公司
关于终止非公开发行A股股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月8日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次非公开发行股票事项的基本情况
公司于2018年 10月19日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于<公司 2018年创业板非公开发行股票方案>的议案》等相关议案，并于2018年 10月22日在中国证监会信息披露指定网站披露了相关公告。
截至本公告披露之日，公司非公开发行股票事项尚未经公司股东大会审议批准。
二、终止本次非公开发行股票事项的原因
鉴于近期宏观环境等诸多因素发生了变化，考虑到再融资募集资金到位时间周期较长等因素，结合公司的发展规划，为维护广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行A股股票事宜。
三、终止本次非公开发行股票对公司的影响及后续安排
目前，公司经营状况稳定良好，终止本次非公开发行事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次终止非公开发行股票事宜不代表公司对全部募投项目的终止，公司将继续按照项目的轻重缓急等情况来分配资金的投放，并将进一步优化融资结构和融资渠道，保障项目建设的资金需求。
四、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
司股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次终止非公开发行股票事项是综合考虑近期宏观环境等诸多因素，结合公司的发展规划作出的审慎决策，符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效。本次董事会的召开符合有关法律、法规的规定，表决程序符合有关法律、法规的规定。本次终止非公开发行股票事项不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司日常生产经营造成重大影响。因此，我们同意公司终止本次非公开发行股票事项。
六、监事会意见
监事会认为：结合公司目前的实际情况，公司决定终止非公开发行股票事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，同意公司终止本次非公开发行股票事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
华伍股份
江西华伍制动器股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（付国章）
各位股东和股东代表：
本人作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将 2018年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2018年度出席董事会会议情况
2018年，公司董事会共计召开了10次董事会会议、提议召开4次股东大会会议，本人出席了董事会所有会议，并列席了股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。报告期内本人以谨慎的态度行使了表决权，本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、发表的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人对2018年度公司相关事项发表独立意见情况如下：
华伍股份
1、2018年1月31日，公司召开的第四届董事会第七次会议上本人就关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于开展融资租赁事项的议案发表了独立意见。
2、2018年2月12日，公司召开的第四届董事会第八次会议上本人就关于回购公司股份预案的议案发表了独立意见。
3、2018年4月18日，公司召开的第四届董事会第九次会议上本人就关于2017年度利润分配预案的议案、关于2017年度募集资金存放与使用情况的议案、关于2017年度内部控制自我评价报告的议案、关于与上海振华重工（集团）股份有限公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易的预案的议
案、关于与上海华伍行力流体控制有限公司2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易的预案的议案、关于与深圳勒迈科技有限公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易的预案的议案、关于续聘2018年度审计机构议案的议案、关于2017年度公司对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用的事项、关于江苏环宇园林建设有限公司2017年度业绩承诺未实现情况说明的议案发表了独立意见。
同时，本人还就第四届董事会第九次会议审议的关于与上海振华重工（集团）股份有限公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易的预案、关于与上海华伍行力流体控制有限公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易的预案、关于与深圳勒迈科技有限公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易的预案、关于续聘2018年度审计机构的议案、关于
2017年度利润分配预案发表了事前认可意见。
4、2018年6月13日，公司召开的第四届董事会第十一次会议上本人就关于签署江苏环宇园林建设有限公司25%股权的股权转让协议之补充协议二暨25%股权回购的议案发表了独立意见。
5、2018年8月24日，公司召开的第四届董事会第十二次会议上本人就关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保事项、关于公司2018年半年度关联交易事项、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的议案、关于为控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供担保的议案、关于部分募集资金投资项目延期的议案发表了独立意见。
华伍股份
6、2018年8月31日，公司召开的第四届董事会第十三次会议上本人就关于收购长沙市天映机械制造有限公司部分股权并对其增资的议案、关于变更募集资金投资项目的议案发表了独立意见。
7、2018年9月28日，公司召开的第四届董事会第十五次会议上本人就关于收购长沙市天映机械制造有限公司部分股权并对其增资的议案、关于变更募集资金投资项目的议案发表了独立意见。。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，根据《审计委员会工作细则》的要求，指导和监督公司内部审计工作，与外部审计机构保持密切沟通，对内部审计工作报告及计划、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用情况进行了认真审核，勤勉尽职的履行了职务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所作的工作
(一)持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
(二)本人对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
(三)本人认真学习独立董事履职相关的法律、法规及证监会、深交所有关文件，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
华伍股份
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极出席公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
(一)报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
(二)报告期内，没有提议召开董事会情况发生；
(三)报告期内，没有提议聘任和解聘会计师事务所情况发生；
(四)报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人将在 2019年任期内严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
独立董事（付国章）：
2019年4月25日
广东全通教育股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构(主承销商)：
根据《广东全通教育股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司于 2014年 1月 15日上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了广东全通教育股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
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|末 尾 位 数|中 签 号 码|
|末“2”位数|30|
|末“3”位数|150、350、550、750、950、744|
|末“4”位数|8161、0161、2161、4161、6161、3273、8273|
|末“5”位数|34721、47221、59721、72221、84721、97221、09721、22221|
|末“6”位数|854827、054827、254827、454827、654827、461928|
|末“7”位数|0291040|

凡参与网上定价发行申购广东全通教育股份有限公司首次公开发行 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
中签号码共有 19,560个，每个中签号码只能认购 500股广东全通教育股份
有限公司 A股股票。
发行人：广东全通教育股份有限公司保荐机构(主承销商)：民生证券股份有限公司 2014年 1月 16日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-061
金正大生态工程集团股份有限公司
关于控股股东被动减持股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 29日披露了《关于控股股东存在可能被动减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2019-040），就控股股东临沂金正大投资控股有限公司（以下简称“临沂金正大”）所持部分股份因股票质押式回购业务违约，可能存在被动减持风险情况进行了预披露。截至本公告日，临沂金正大累计被动减持公司股份合计32,835,500股，占公司最新总股本0.9992%。现将有关情况说明如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质权人|减持方式|减持区间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持占总股本的比例（%）|
|临沂金正大投资控股有限公司|上海光大证券资产管理有限公司|集中竞价交易|2019年6月27日至2019年8月22日|3.80|532.39|0.1620%|
|||||3.64|436.18|0.1327%|
|||||3.67|360.2|0.1096%|
|||||3.63|299.4|0.0911%|
|||||3.64|250.23|0.0761%|
|||||3.59|210.08|0.0639%|
|||||3.40|177.04|0.0539%|
|||||3.53|149.68|0.0456%|
|||||3.47|126.9|0.0386%|
|||||3.40|107.83|0.0328%|
|||||3.48|91.8|0.0279%|
|||||3.45|78.29|0.0238%|
|||||3.54|66.85|0.0203%|
|||||3.54|57.16|0.0174%|
|||||3.42|48.93|0.0149%|
|||||3.40|41.92|0.0128%|
|||||3.22|35.94|0.0109%|
|||||3.21|30.83|0.0094%|
|||||3.27|26.46|0.0081%|
|||||3.27|22.72|0.0069%|

|||||
|-|-|-|-|
||3.22|19.52|0.0059%|
||3.21|16.78|0.0051%|
||3.23|14.48|0.0044%|
||3.23|12.43|0.0038%|
||3.23|10.68|0.0033%|
||3.14|9.18|0.0028%|
||3.14|7.9|0.0024%|
||2.97|6.79|0.0021%|
||2.99|5.84|0.0018%|
||3.00|5.03|0.0015%|
||2.97|4.32|0.0013%|
||2.94|3.72|0.0011%|
||2.95|3.2|0.0010%|
||2.98|2.75|0.0008%|
||2.91|2.37|0.0007%|
||2.99|2.04|0.0006%|
||3.05|1.76|0.0005%|
||3.07|1.51|0.0005%|
||3.07|1.3|0.0004%|
||3.19|1.12|0.0003%|
|合计||3283.55|0.9992%|

备注：（1）首次公开发行前股份及以资本公积金转增股本取得的股份。
（2）若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（3）截止本次公告披露日，除上述被动减持情况外，控股股东临沂金正大及一致行动人自公司上市以来，不存在其他减持情况。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占当时总股本比例(%)|股数(万股)|占最新总股本比例(%)|
|临沂金正大|合计持有股份|122688|37.28|118944.9513|36.20|
||其中：无限售条件股份|122688|37.28|118944.9513|36.20|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

备注：公司于2019年8月1日在巨潮资讯网发布《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2019-046），公司以总价人民币1元的价格回购临沂金正大业绩承诺期内应补偿股份4,594,987股，并予以注销，公司于2019年7月31日办理完毕上述回购注销手续，公司总股本由3,290,622,729股减少至3,286,027,742股,临沂金正大持有公司
的股份数量减少4,594,987股，与本次被动减持合计减少持有公司股份37,430,487股。
二、其他相关说明及风险提示
1、目前公司生产经营情况正常。本次控股股东股票被动减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
2、截至本公告披露日，公司预披露的临沂金正大被动减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注临沂金正大被动减持计划后续的实施进展情况，并督促相关方严格遵守相关法律法规及规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会2019年9月2日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-09宁波GQY视讯股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称：公司）股票（证券简称：GQY视讯，证券代码：300076）于 2014年 2月 10日、2月 11日、2月 12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、之前媒体对公司收购新世纪机器人股份的报道，公司已于 2014年 1月23日发布过澄清公告。（公告编号：2014-02）
近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生重大变化；
4、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况；
2、公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一四年二月十二日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2014-058
华意压缩机股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第六届监事会第五次会议通知于2014年7月25日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2014年8月6日15：30以现场结合通讯方式召开
（2）现场会议召开地点：公司会议室
（3）监事出席会议情况：公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。
（4）会议主持人：监事会主席费敏英女士
（5）会议列席人员：董事会秘书王华清先生
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2014年半年度报告（全文及摘要）》
经审阅公司编制的2014年半年度报告（全文及摘要），监事会认为：公司编制和审议《2014年半年度报告（全文及摘要）》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，监事会及全体监事保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司 2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审阅《公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》
经审阅公司编制的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》及四川长虹集团财务有限公司(以下简称“长虹集团财务公司”)未经审计的 2014年半年度财务会计报表及相关数据指标，经对长虹集团财务公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》的合法有效性进行查验，并对有关指标与银监会《企业集团财务公司管理办法》及相关制度规定进行比对，未发现异常及不符合规定的情况。监事会认为，公司董事会关于长虹集团财务公司的持续风险评估报告的结论符合实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司与控股股东及关联方部分关联交易的议案》
监事会认为：公司与控股股东及关联方进行部分小额关联交易符合公司经营需要，是必要的；本次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场方式确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于向中国进出口银行江西省分行申请6亿元综合授信额度的议案》
监事会认为：本次授信由四川长虹电器股份有限公司提供担保，公司向四川长虹电器股份有限公司支付担保费符合市场运作规则，担保费的确定标准符合市
场化原则，未损害公司及非关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事对上述关联交易事项回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《公司2013年度业绩激励基金计提和分配方案》
经认真审阅公司提交的《公司2013年度业绩激励基金计提和分配方案》，监事会认为：
（1）根据《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》（以下简称“《激励方案》”），经比对和审核 2013年经审计的经营业绩指标及会计师事务所对财务报告出具的标准无保留意见审计报告，公司已达到年度业绩激励基金的获授条件，同意按《激励方案》规定的提取标准提取业绩激励基金。
（2）公司本次 2013年度业绩激励基金的分配方案合理，激励对象符合国家法律法规及《激励方案》等规定，其主体资格合法、有效。根据《激励方案》的有关规定，结合公司实际情况，同时综合考虑激励对象考核当年所任职务级别、任职时间、业绩贡献、绩效考核结果等因素，同意公司将提取的激励基金中的1,391.50万元向符合《激励方案》及国家相关法律法规规定条件的32名激励对象（包括公司高级管理人员、公司及下属子公司其他经营层成员及核心技术和业务骨干等）进行分配。按照《激励方案》的规定，上述激励对象将以不低于其考核年度基本薪酬总额（除业绩激励基金外，且缴纳相应所得税及五险一金后的年度基本薪酬总额）的30%加上前述发放的年度业绩激励资金（扣缴相应所得税后），通过公开市场购买本公司股票。
公司监事会同意公司制定的《公司 2013年度业绩激励基金计提和分配方案》。
（3）本次年度业绩激励基金的计提和分配方案已经公司第六届董事会第六次会议及董事会薪酬与考核委员会审核通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需经过公司股东大会审议通过后实施。监事会将持续监督业绩激励基金的计提和分配方案的实施工作。
职工监事、工会主席查春霞女士属于《公司 2013年度业绩激励基金计提和分配方案》受益人，审议该议案回避表决。
表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于改选公司监事的议案》
根据公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司出具的推荐函，按照《公司章程》有关规定，同意提名余万春先生为公司第六届监事会监事候选人。公司监事会主席费敏英女士因到龄退休,不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。
因费敏英女士离任监事会主席后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》有关规定，在改选出的监事就任前，监事会主席费敏英女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司对费敏英女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第六、七议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司监事会
二〇一四年八月八日
监事候选人简历：
余万春，男，汉族，四川仁寿人，中共党员，1970年 9月生，大学本科学历，四川大学 EMBA在读，高级会计师。历任四川长虹电器股份有限公司财务部会计处处长、副部长，科大讯飞股份有限公司董事，合肥美菱股份有限公司副总裁等职，现任四川长虹电器股份有限公司监事会主席、审计部部长，合肥美菱股份有限公司监事会主席等职。余万春先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，不存在《公司法》第 147条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件
辽宁华夏律师事务所关于
大连冷冻机股份有限公司
二 O一四年第一次临时股东大会的
法律意见书
辽华律见字［2014］006号致：大连冷冻机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规及《大连冷冻机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬欣、王钟琦出席了于 2014年 3月 27日召开的公司 2014年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料和证言进行了审查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司本次股东大会系由公司董事会召集，会议通知于 2014年 3月 11日刊载于《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网站上，公告的刊登日期距本次股东大会召开日期业已超过十五日。
本次股东大会由公司董事刘凯先生主持，会议召开时间、地点及会议审议的事项与会议通知一致。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
出席会议的股东及股东代理人共计 6人，所持表决权 114,555,207股（其中所持 A股表决权 76,869,723股，所持 B股表决权 37,685,484股），占公司总股本 350,014,975股32.73%。本所律师验证了出席会议的股东和股东代理人的身份证明、持股证明、授权委托书、公司的股东名册等相关证件和材料，证实上述股东及股东代理人具备出席本次股东大会的资格。
除上述股东及股东代理人外，其他出席会议人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用记名投票的表决方式，对会议通知中列举的事项进行了审议并表决，通过了以下事项：
1、《选举纪志坚为公司董事》；
2、《选举徐郡饶为公司董事》；
3、《选举小林纪明为公司董事》；
4、《选举木嶋忠敏为公司董事》。
以上议案经出席会议股东及股东代理人所持表决权一致通过。根据法律、法规及《公司章程》规定，会议表决结果合法、有效。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：包敬欣
王钟琦
二○一四年三月二十七日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2018-029佛山市燃气集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案已获 2018年 4月 10日召开的公司 2017年年度股东大会审议通过。具体方案为：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司母公司实现净利润 350,464,139.09元；截至 2017年 12月 31日，母公司未分配利润为396,739,374.61元。报告期内，公司提取了法定盈余公积金 35,046,413.91元。
公司拟以 2017年 12月 31日的公司总股本 556,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红总额为166,800,000.00元（含税）。
2、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 556,000,000股为基数，向全体股东每10股派发3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.600000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2018年 4月 25日，除权除息日为 2018年 4月26日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2018年 4月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年4月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****149|佛山市众成投资股份有限公司|
|2|08*****709|港华燃气投资有限公司|
|3|08*****052|佛山市气业集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月17日至登记日：2018年4月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：广东省佛山市禅城区南海大道中18号
咨询联系人：李瑛
咨询电话：0757-83036288 传真电话：0757-83033809
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、佛山市燃气集团股份有限公司2017年年度股东大会决议。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-18
河北宣化工程机械股份有限公司
关于中国证监会发审委审核发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易事项的
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称公司）于 2017年4月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议审核公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，申请公司股票自 2017年4月20日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于授权深圳怀新企业投资顾问股份有限公司
为客户提供投资顾问服务之独立意见
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017年第四次临时会议于 2017年 2月 20日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了“关于深圳证券时报传媒有限公司授权深圳怀新企业投资顾问股份有限公司为客户提供投资顾问服务的议案”。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了该议案的相关资料，并向公司高管人员进行了询问。基于我们的独立判断，现就该议案涉及的公司子公司与关联方深圳证券时报社有限公司控股子公司之间的关联交易事项发表如下独立意见：
一、本次关联交易已经公司董事会审议通过，交易审议、表决、程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，遵循了一般商业条款。定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益。
三、本次关联交易有利于发挥双方各自资源优势，符合时报传媒业务经营的需要，符合公司及全体股东的利益。
公司独立董事（签字）：
郭全中 张会丽 施海娜
2017年 2月 20日
陕西省国际信托股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
独立董事：张晓明
各位股东、股东授权代理人：
作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，本人2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《信托公司管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定以及公司《章程》、公司独立董事相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，出席公司董事会和股东大会会议，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度的履职情况汇报如下：
一、出席股东大会及董事会大会情况
2014年度公司共召开了15次董事会，本人亲自出席了14会议；共召开了3次股东大会，本人出席了3次会议。在公司董事会会议召开前，我认真审阅公司的各项议案，为参加会议做好充分的准备工作。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。报告期内召集召开的董事会和专门委员会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、报告期内独立董事履行职责的情况
本报告期内，没有对公司有关事项提出异议的情况发生。2014年度，本着勤勉尽责的态度，我认真参加了公司董事会会议，仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论，维护公司整体利益，关注股东、尤其是中小股东的合法权益，并对公司重大事项发表了独立意见，对公司形成公正、科学、合理的决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
三、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，2014年度，我对下列事项发表了独立意见：
1.关于提名公司第七届董事会董事候选人的独立董事意见
2.关于聘任公司总裁的独立董事意见
3.关于修改《公司章程》中利润分配政策的独立董事意见
4.关于对公司2013年度利润分配预案的独立意见
5.关于对公司2013年度内部控制评价报告的独立意见
6.关于续聘2014年度财务报表和内部控制审计机构的独立意见
7.关于公司对外担保及执行相关规定的专项说明及独立意见
8.关于对公司进行证券投资的意见
9.关于预计2014年度日常关联交易金额事项的独立意见
10.关于第一大股东及其关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
11.关于2013年度高级管理人员薪酬的独立意见
12.关于聘任公司有关人员的独立董事意见
13.关于对制定公司《股东回报规划》的独立董事意见
14.独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
15.关于非公开发行股票和前次募集资金使用情况的意见
16.关于非公开发行股票的事前意见
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照有关规定，进行信息管理和披露，对规定信息的披露进行有效的监督和核查，确保公司2014年度信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、主动调查、了解公司的经营管理情况。2014年度，通过现场参观、查阅有关资料、与公司高级管理人员、其他董事进行交流等方式，了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全情况。对需经董事会审议决策的重大事项，我都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。同时，关注传媒、网络关于公司的相关报道，掌握公司动态。在此基础上，能够对有关事项做出客观、公正的判断，从而有效保护了投资者的权益。
3、公司与控股股东关系独立。公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。
4、加强自身学习，提高履职能力。履职期间，我不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。
五、其他工作
1、年报工作履职情况
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，在公司2014年财务报告的审计和年报的编制过程中，了解了公司2014年度的生产经营情况、财务状况、经营成果以及投融资活动等重大事项，与年审注册会计事务所就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试、评价方法及本年度审计重点等事项进行了沟通，关注2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况。
2、无提议召开董事会情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2014年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2015年4月2日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018—64獐子岛集团股份有限公司
关于出售参股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与双日株式会社签订《股权转让合同》，将公司持有的大连翔祥食品有限公司（以下简称“翔祥食品”）39%股权转让给双日株式会社，转让价格为73,274,976元人民币。
公司董事会以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售参股子公司股权的议案》。
本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：双日株式会社
2、住所：日本东京都千代田区内幸町二丁目1番1号
3、法定代表人：藤本昌義
4、注册资本：1603.39亿日元
5、成立日期：2003年4月1日
的企划、调整、投资以及金融活动等多边业务。
7、股权结构：
截止2018年3月31日，前十位股东为：
（1）日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社持有 160,660千股，占12.84%。
（2）いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド持有 123,634千股，占9.88%。
（3）日本マスタートラスト信託銀行株式会社持有59,886千股，占4.79%。
（4）CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW持有44,263千股，占3.54%。
（5）資産管理サービス信託銀行株式会社持有42,426千股，占3.39%。
（6）モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社持有 31,479千股，占2.52%。
（7）JPMORGAN CHASE BANK 385151持有16,857千股，占1.35%。
（8）JPMORGAN CHASE BANK380634持有15,077千股，占1.21%。
（9）STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY持有14,735千股，占1.18%。
（10）STATE STREET BANK WESTCLIENT-TREATY505234持有12,117千股，占0.97%。
8、财务数据：截至2018年3月31日，资产总计2,350,351百万日元，所有者权益总计 625,124百万日元。2017年度（2017年 4月 1日至 2018年 3月 31日），实现营业收入 1,816,459百万日元，净利润 61,694百万日元。以上数据全部经过审计。
三、交易标的情况介绍
1、基本情况
交易标的：大连翔祥食品有限公司
法定代表人：姜玉宝
注册资本：1742万美元
主营业务：水产品加工、仓储、国际贸易等。
设立时间：2003年01月28日
住所：大连保税区IC-54
企业类型：有限责任公司(中外合资)
股权结构：双日株式会社占有股份30.6%，双日(中国)有限公司（系双日株式会社的全资子公司）占有股份20.4%，獐子岛集团股份有限公司占有股份49%。
2、主要财务指标
单位：万元
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|-|-|-|
|财务指标|2017.12.31（经审计）|2018.6.30（未经审计）|
|资产总额|18,620.51|19,831.24|
|负债总额|2,005.68|2,769.50|
|净资产|16,614.83|17,061.74|
|应收账款|823.25|574.23|
|营业收入|21,425.33|10,715.14|
|营业利润|1,689.61|502.76|
|净利润|1,569.64|446.91|

3、其他说明
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉
及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
四、交易的定价政策和定价依据
银信资产评估有限公司对翔祥食品股权进行了评估并出具银信评报字（2018）沪第0741号评估报告。截至评估基准日2017年12月31日，翔祥食品全部股权的评估值为 17,854.60万元人民币，评估增值率7.46%。评估报告详细内容见公司 2018年 10月 17日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《评估报告》。
本次交易的翔祥食品39%股权价格确定为上述翔祥食品全部股权评估值的39%加上翔祥食品 2018年预算利润的39%，即73,274,976元人民币。
五、交易协议的主要内容
甲方：獐子岛集团股份有限公司
乙方：双日株式会社
1、交易价格
本股权转让的转让金额为73,274,976元人民币（以下称“股权转让对价”）。
2、交割安排
（1）在本合同签署日，甲方应使其派遣到目标公司的法定代表人等，将目标公司的法定代表人等保管的目标公司现有的与经营相关的资格证书、印章（包括但不限于公章、法定代表人章、财务专业章等）、政府部门颁发的与审批相关的证书、工程建设、不动产等的权利证书、财务账簿、合同及其他文档文件等与公司的生产、运营和管理相关的全部资料交给乙方派遣的总经理。
（2）乙方应使目标公司办理本股权转让相关的下列手续，甲方应提供必要的协助。
1） 应在本合同的生效日起10个工作日内在商务部门办理本股权转让的备案手续，取得外商投资企业变更备案回执。
（3）在上述（2）之1）中规定的交接完成的前提下，乙方应在取得（2）之2）规定的新营业执照之日起7个工作日内，将股权转让对价以银行转账的方式用人民币支付至甲方指定的银行账户中。
3、费用负担
除本合同另有规定及当事人间另行书面约定外，有关本合同签订、履行等发生的费用，按照中国及其他应当适用的相关法律法规，由各方当事人各自负担。
发生与本合同相关的捐税（包括但不限于股权转让收益的所得税及印花税）和杂费等时，应由作为征收依据的法律法规中所规定的支付义务方负担。
4、协议的生效
本合同自各方当事人的法定代表或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效。
六、交易目的及对上市公司的影响
本次交易目的在于盘活资产、优化资产结构。
本次交易后，经初步测算，预计公司可回收流动资金 73,274,976元，增加税前利润约480万元。公司财务状况、经营成果将有所改善，将提升公司资产流动性，增加公司净资产，增强公司偿债能力。具体数据以年审会计师审计为准。
本次交易股权处置收益计入当期损益存在不确定性，最终结果以公司年报审计数据为准。本次交易需在交割完成后，才能确认处置损益。以上风险敬请广大投资者关注。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2019-028
威海广泰空港设备股份有限公司
关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项：为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，2019年-2020年公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）不超过12亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。
2、关联关系：广泰投资为本公司的控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3及10.1.5之规定，广泰投资属于本公司关联法人，本次交易构成了与广泰投资的关联交易。
本公司董事李光太、郭少平、李文轩、李勤、于洪林为广泰投资的合伙人，作为本次交易的关联自然人回避表决该议案。
3、董事会表决情况：2019年4月20日公司召开第六届董事会第七次会议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的李光太、郭少平、李文轩、李勤、于洪林已在董事会会议上回避表决。独立董事姚焕然、段子新、李文峰对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
此项事项尚需获得股东大会的批准，关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太、郭少平、孟岩应当回避表决。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
广泰投资由威海广泰投资有限公司变更而来，企业住所为：新疆石河子开发区北四东路37号3-15号，企业性质：有限合伙企业，执行事务合伙人为：李文轩，统一社会信用代码：9165900126419251X8，企业经营范围为：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务。企业合伙人为李光太、郭少平、李荀、李文轩等。
截至2018年12月31日，广泰投资经审计的资产总额36,534.15万元，净资产7,581.99万元，2018年度营业收入为0万元，净利润为-188.68万元。
2、与上市公司的关联关系
广泰投资为本公司的控股股东，且本公司董事李光太、郭少平、李文轩、李勤、于洪林为广泰投资的合伙人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3及10.1.5之规定，广泰投资属于本公司关联法人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，2019年-2020年公司控股股东广泰投资拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）不超过12亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
四、交易目的和对上市公司的影响
广泰投资为公司2019年银行借款提供连带责任担保，解决了公司银行借款担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额2019年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事姚焕然、段子新、李文峰对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
1、公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业拟为公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）2019年-2020年向银行借款（不超过12亿元）提供连带责任担保，是为了支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2019年4月23日