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福建雪人股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（曾政林）
本人作为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2018年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人能够按时出席公司董事会召开的各项会议。2018年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司提前发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发表独立意见。
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|2018年度召开董事会会议次数|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|8|8|8|0|0|0|

二、发表独立意见的情况
2018年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：
1、2018年2月7日，对第三届董事会第二十一次（临时）会议审议的《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《公司未来三年股东分红回报规划（2018年～2020年）》发表了同意的独立意见。
2、2018年3月2日，对第三届董事会第二十二次（临时）会议审议的《关
于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
3、2018年 4月 27日，将《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》、《2017年度利润分配预案》提交公司第三届董事会第二十三次会议审议发表了事前认可意见；对第三届第二十三次会议审议的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度利润分配方案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于全资子公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》、《关于为 OES公司担保暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见；并对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查和落实，并对公司进行了必要的核查和问询，基于独立判断立场，认为公司及控股子公司不存在违规对外担保情况，也不存在对外担保逾期的情况，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。
4、2018年7月23日，对第三届董事会第二十四次（临时）会议审议的《关于调整公司第二期员工持股计划的议案》、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
5、2018年 8月 24日，我们基于独立判断立场，就公司关联方资金占用和对外担保情况进行专项说明并发表独立意见。
6、2018年 10月 9日，对公司关于变更会计师事务所的事项发表了事前认可意见并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。会后，本人对聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，同意将此项议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。对第三届董事会第二十六次会议审议的《关于为全资子公司雪人工程提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
的独立意见。
三、专业委员会参会及履职情况
1、2018年度，本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，对董事、高管履行职责情况、管理绩效等相关事项进行监督与考核，并且重新完善公司的绩效考核制度，使之更符合公司目前发展的实际情况，更好的服务于公司。报告期内，就关于公司董事和高级管理人员 2018年度薪酬事项进行了审议，并对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司经营目标完成情况，对公司薪酬计划的调整进行了讨论，并提出合理性建议。
2、作为公司审计委员会委员，出席了审计委员会会议 4次。严格按照《审计委员会议事规则》开展各项工作，主要围绕以下几个方面开展工作：
（1）审阅定期财务会计报表，了解公司财务和经营状况；
（2）听取管理层对公司2018年度生产经营情况、重大事项进展的汇报；
（3）审议年度内部控制评价报告；
（4）对聘任及变更年度审计机构、内部审计工作报告及年度审计计划进行审核，提出相关意见或建议；
（6）督促年审会计师按时出具审计报告，并与其沟通审计过程中发现的问题，履行监督职责。
四、现场检查情况
2018年度，本人多次对公司进行实地现场考察，结合本人在税务方面的专业能力和工作，深入了解公司的生产经营管理、业务发展、财务状况和内部控制情况，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策参考意见。同时，利用参加董事会、股东大会等机会与公司董监高及相关人员沟通、交流公司规范治理、财务管理的运行情况，向公司提供投资和市场方面的有用资讯。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
督促公司严格按照最新的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则指引和《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，维护投资者特别是中小投资者的平等知情权。
2、公司治理情况
本人持续关注中国证券市场的最新动态，利用参加董事会、股东大会等机会，向公司传达监管机构关于上市公司规范治理、投资者关系管理等方面的最新要求，督促公司按照最新的监管规定执行，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、自身学习情况
本人认真学习监管部门的有关法律法规及其它相关文件，进一步提高了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
1、2018年度，本人无提议召开董事会会议的情况；
2、2018年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我对 2018年度履行独立董事职责的汇报。在新的一年，我将继续本着勤勉尽责的态度，加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：曾政林2019年4月24日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-106安徽金禾实业股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月20日召开第四届董事第十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“华尔泰”）为公司控股子公司，公司已向其提供的委托贷款余额为 2000万元，并将于近期到期，因其发展的需要，在归还上述委托贷款后，公司拟继续向其提供不超过人民币 3000万元的委托贷款额度，以持续提升华尔泰的生产能力与水平。现将相关事项公告如下：
一、委托贷款事项概述
1、委托贷款金额、来源及期限
为有效地运用自有资金，支持华尔泰生产经营，公司拟以自有资金委托银行向华尔泰提供不超过人民币3000万元的委托贷款额度，有效期12个月，每笔委托贷款期限不超过12个月，具体以与银行签订的委托贷款合同为准。
2、贷款主要用途
公司向华尔泰提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。
3、贷款利率
按银行同期贷款基准利率上浮10%计息，按季结息。
4、委托贷款的担保
公司将根据华尔泰资金需求情况，适时与银行签订委托贷款协议，并由华尔泰用自身资产提供相应担保。
5、审批程序
上述事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该
事项无需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象基本情况
1、基本情况
名称：安徽华尔泰化工股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
成立日期：2005年12月31日
法定代表人：吴李杰
注册资本：24,890万元
住所：安徽省东至县香隅镇
经营范围：生产和销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、碳酸氢铵、液氨、二氧化碳、硫酸、三聚氰胺及其他相关产品。
2、与公司关系及其他股东情况
华尔泰为公司控股子公司，公司持有其55%股权，安徽尧诚投资有限公司持有其45%股权。
因委托贷款对象为上市公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司，此次公司将单方提供委托贷款，华尔泰其他股东不提供同比例委托贷款。
3、财务情况
单位：元
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|项目|2015年12月31日（经审计）|2016年6月30日（未经审计）|
|资产总额|937,202,304.51|856,042,368.37|
|负债总额|557,914,739.15|473,853,797.52|
|银行贷款总额|265,625,000.00|294,625,000.00|
|流动负债总额|464,284,921.26|382,534,431.81|
|净资产|379,287,565.36|382,188,570.85|
||2015年（经审计）|2015年1-6月（未经审计）|
|营业收入|910,078,110.69|477,864,251.28|
|利润总额|-38,019,133.53|1,384,301.84|
|净利润|-38,102,556.31|1,402,623.60|

三、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
公司向华尔泰提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金，支持其业
务发展，收回该笔贷款的风险较小且在可控的范围内，不存在损害公司及股东利
益的情况。
四、董事会意见
本次委托贷款系满足华尔泰日常生产经营发展所需，符合公司长期战略发展规划和整体利益。同时，公司将持续加强对华尔泰的管理，本次委托贷款的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、独立董事意见
针对公司向其控股子公司华尔泰提供委托贷款的事项，我们就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为以上委托贷款的条件公允，交易公平、合理，符合公司利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于华尔泰生产经营快速发展，其决策程序合法、有效。同意向华尔泰提供不超过3,000万元额度的委托贷款。
六、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况
截止目前，公司累计对外提供财务资助的余额为 3,500万元，占公司 2015年经审计净资产的1.73%。不存在逾期未收回的情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告！
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十日
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第六届董事会第十九次会议审议通过的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资的独立意见
经审核，独立董事认为：公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
经审核，独立董事认为：本次担保相关的财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公司广州迪森家居环境技术有限公司向银行申请综合授信提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
我们一致同意公司为子公司广州迪森家居环境技术有限公司向银行申请综
合授信提供担保。
三、关于为子公司常州锅炉有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
经审核，独立董事认为：本次对子公司常州锅炉有限公司向银行申请综合授信提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
我们一致同意公司为子公司常州锅炉有限公司向银行申请综合授信提供担保事项，并将《关于为子公司常州锅炉有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》提交公司股东大会审议。
公司独立董事：黎文靖、黄德汉、高新会2018年5月17日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－035绿景控股股份有限公司重大资产重组实施进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 27日，本公司 2018年第四次临时股东大会审议通过了重大资产出售相关事项。公司本次重大资产出售方案为：公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司（以下简称“广州明安”）将持有的北京市明安医院管理有限公司（以下简称“北京明安”、“目标公司1”）100%股权、北京明安康和健康管理有限公司（以下简称“明安康和”、“目标公司2”）100%股权出售给河北明智未来医疗科技有限公司（以下简称“明智未来”）；广州明安将持有的南宁市明安医院管理有限公司70%股权出售给广州市誉华置业有限公司。有关本次重大资产出售的实施情况，公司分别于 2018年 9月 5日、10月 13日、10月 29日、 11月 14日、11月 20日、11月 30日、12月 8日、12月 14日、12月 22日、12月 27日、2019年 1月 3日、2月 27日、3月 1日、3月 27日、4月 4日、5月 24日、6月 11日披露了《关于重大资产重组实施进展公告》（2018-061、2018-063、2018-065、2018-067、2018-068、2018-074、2018-075、2018-076、2018-077、2018-078、2019-001、2019-004、2019-005、2019-007、2019-015、2019-029、2019-030）；
2019年 2月 22日披露了《关于重大资产出售标的资产过户完成公告》（2019-003）。
截至本公告日，明智未来已累计向广州明安支付股权转让价款 5345.2万元（占全部股权转让价款的62.74%），尚有 3174.8万元股权转让价款及逾期支付股权转让价款产生的违约金未支付给广州明安。公司董事会将继续向明智未来催收股权转让价款等款项，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），有关本公司信
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－035息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一九年七月十日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2019-019
青岛汉缆股份有限公司
关于举行 2018年年度网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月7日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈沛云、独立董事张世兴先生、财务总监刘建军先生、副总经理兼董事会秘书王正庄先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-074奥飞娱乐股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月17日，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1365号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过11,500万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司（发行人）和保荐机构（主承销商）的联系人及联系方式如下：
1、发行人：奥飞娱乐股份有限公司
联系人：王晶、高丹
电话：020-38983278
传真：020-38336260
电子邮箱：invest@gdalpha.com
2、保荐机构：广发证券股份有限公司
保荐代表人：王楚媚、林焕伟
联系人：广发证券股份有限公司资本市场部
电话：020-87555888-8312
传真：020-87555675
电子邮箱：gfecm@gf.com.cn
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月十八日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-007
山东民和牧业股份有限公司
关于控股子公司获准挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的控股子公司山东民和生物科技股份有限公司（以下简称“民和生物”）近日接到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意山东民和生物科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2016）1558号），同意民和生物股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。因民和生物申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准民和生物股票公开转让，挂牌后纳入非上市公众公司监管。民和生物将按照有关规定办理挂牌手续。现将相关事项公告如下：
一、民和生物基本情况
公司名称：山东民和生物科技股份有限公司
住 所：山东省蓬莱市司家庄村西
注册资本：10,000万元
实收资本：10,000万元
法定代表人：孙宪法
有限责任公司成立日期：2009年07月06日
股份有限公司成立日期：2015年11月06日
经营范围：粪污沼气发电；生产销售：生物有机肥、有机肥、沼液、微生物肥料、水溶肥料；零售：化肥；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务：沼气发电和生物天然气提纯、有机固态肥、有机水溶肥的生产与销售等。
二、民和生物股东及股权结构
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|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|
|山东民和牧业股份有限公司|9,000|90.00%|
|蓬莱民和食品有限公司|1,000|10.00%|
|注：蓬莱民和食品有限公司为山东民和牧业股份有限公司全资子公司|||

三、民和生物在新三板挂牌对公司的影响
民和生物在新三板挂牌有利于民和生物进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，促进市场开拓，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力；同时有利于增强上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益的最大化。
四、备查文件
《关于同意山东民和生物科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2016）1558号）
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-014宏润建设集团股份有限公司
关于投资建设不超过60亿元PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资项目概述
公司于2017年3月23日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设不超过60亿元PPP项目的议案》。
1、投资项目类型
鉴于国家鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，为不断提高经营规模和盈利水平，促进未来战略转型和可持续发展，董事会同意拟投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公用事业等 PPP项目，项目类型包括：能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和科技、教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房等公用事业领域项目。
2、投资额度
自公司股东大会审议批准之日起12个月内，授权公司对上述项目投资合同签约额累计不超过人民币60亿元（含60亿元）。
3、投资方式
（1）独资、与政府指定机构或其他社会资本合资设立项目公司；
（2）受让PPP项目的项目公司股权；
（3）投资设立产业投资基金等管理公司，以及认购基金份额。
4、项目实施
经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及PPP项目相关协议的签署和项目投融资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作授权经营层实施。
（二）履行投资程序情况
该议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，需提交公司2016年度股东大会审议。
（三）该项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司主要投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公用事业等 PPP项目，包括但不限于：能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和科技、教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房等公用事业领域项目等。
三、对外投资目的、存在风险和对公司影响
（一）投资目的
国家鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，公司投资建设PPP项目，是为了公司业务发展需要，有助于提高公司经营规模和盈利水平，促进公司业务战略转型升级和可持续性发展。
（二）投资存在的风险
随着PPP业务拓展，公司将面临经营模式、管理模式、盈利模式的转型升级，面临中长期的资金成本控制及回收风险，可能存在管理体制、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，需要公司不断加强内控及风险防范，加强对地区、项目等前期调研和审慎决策，加强投融资平台创新运作，加强内部规划、设计、投融资、采购、施工、运行、移交等协作机制建立和运行。
（三）项目对公司的影响
公司拓展 PPP项目投资建设，项目的跟踪培育和签约实施需要一段时间，不会对公司近期财务状况和经营成果产生重大影响。
四、其他
有关项目后续进展情况，公司将在定期报告或有关临时报告中进行持续跟踪披露。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2017年3月25日
证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-002振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年1月9日收到太原市小店区人民法院送达的（2009）小民执字第
463-4号执行裁定书。
一、本案基本情况
公司于 2012年 12月 15日发布了中国第十三冶金建设公司诉振兴生化股份有限公司（原三九宜工生化股份有限公司）和上海唯科生物制药有限公司（以下简称“上海唯科”）的重大诉讼公告，详情见：2012年 12月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号为 2012-087号。
二、执行裁定书内容
申请执行人：中国第十三冶金建设公司
被执行人：振兴生化股份有限公司
第三人：北京北方智禹科贸有限责任公司
申请执行人中国第十三冶金建设公司于2009年4月7日企业名称变更为中国第十三冶金建设有限公司。因申请执行人中国第十三冶金建设有限公司于 2013年 7月 29日将其在本案中享有的全部债权依法转让给第三人北京北方智禹科贸有限责任公司，并于2013年7月30日将上述债权转让的情况书面通知了债务人被执行人振兴生化股份有限公司。
法院裁定如下：
变更第三人北京北方智禹科贸有限责任公司为本案申请执行人。被执行人振兴生化股份有限公司应在本裁定生效之日起 15日内向申请执行人北京北方智禹科贸有限责任公司清偿债务9531900.88元。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
2006年12月 19日，公司与深圳市三九精细化工有限公司在深圳签订了《上海唯科股权转让框架协议》，2012年12月 3日，上述转让事项已在上海市工商行政管理局浦东分局办理完毕股权过户手续。依据协议约定，四川恒康发展有限责任公司（以下简称“恒康发展”）对涉及上海唯科生物制药有限公司的债务承担偿还义务，因此上述欠款应由上海唯科和恒康发展负责承担。公司将积极督促上海唯科和恒康发展尽快履行上述还款义务。
因此，本次诉讼是否会对公司本期利润或期后利润造成影响尚不确定，如果因该案给公司造成损失，公司将向上海唯科和恒康发展追偿。
五、备查文件
（2009）小民执字第463-4号执行裁定书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一四年一月九日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2016-076上海新阳半导体材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”），第三届监事会第六次会议于 2016年 10月 24日以通讯表决形式召开。会议通知已于 2016年 10月 14日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以通讯表决方式做出如下决议：
审议通过《公司2016年第三季度报告》。
全体监事确认公司 2016年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司
监事会
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-068
金字火腿股份有限公司股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：金字火腿，股票代码：002515）于 2016年 8月 30日、2016年 8月 31日、 2016年 9月 1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动的说明
针对股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，现将相关情况公告如下：
1、2016年7月26日，公司披露了《关于受让北京中钰资本管理（北京）股份有限公司股权的公告》（具体详见2016年7月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016-057号公告），公司拟以自有资金4.3亿元受让中钰金控及禹勃等股东持有的中钰资本管理（北京）股份有限公司43%的股权。
2、公司于 2016年 7月 27日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对金字火腿股份有限公司的关注函》（中小板关注函
【2016】第 132号）（以下简称“关注函”），公司于 2016年 8月 3日向中小板公司管理部做出书面回复，并同时对外披露。
现利润1,746.84万元，同比下降19.36%。
4、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
7、经查询，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
8、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
9、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
截止本公告披露日，上述受让股权事项均有序、正常推进中。除上述事项外，经公司董事会确认，公司目前不存在任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在其他根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司郑重提醒广大投资者：公司拟以自有资金 4.3亿元受让中钰金控及禹勃等股东持有的中钰资本管理（北京）股份有限公司股份
事项，股权转让协议须经甲乙双方签字盖章，并在有证券从业资格的评
估机构对标的公司出具正式评估报告，且本协议经甲方董事会或股东大会(如需)审议通过后生效(以最终生效协议为准)。目前该事项尚在审计、评估过程中，敬请广大投资者注意投资风险。
2、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
二〇一六年九月二日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2017-039浙江新和成股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知的相关规定，执行新的企业会计政策。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
财政部于2017年4月28日颁布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报。根据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需进行追溯调整。
2、根据财政部制定的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，对公司财务报表列报无实际影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事、监事会意见
独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益。同意公司本次会计政策的变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合法律、法规及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更会计政策，执行2017年新颁布或修订的相关企业会计准则。
五、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-082大连电瓷集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划与本公司有关的重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大连电瓷，证券代码：002606）自2017年3月2日（星期四）上午开市起停牌，并于当日发布了《大连电瓷集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）。2017年3月9日，公司发布了《大连电瓷集团股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-023）。
2017年3月15日，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年3月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于 2017年3月16日披露了《大连电瓷集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-024）。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年7月4日，公司收到深交所发出的中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第7号《关于对大连电瓷集团股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”），并要求公司于2017年7月11日前报送书面说明并对外披露。
公司收到《重组问询函》后，立即组织各中介机构及相关人员对《重组问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于《重组问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，并需中介机构出具相关核查意见。因此公司无法在2017年7月11日前完成《重组问询函》的回复。经向深交所申请，公司将延期回复《重组问询函》，公司股票自2017年7月11日（星期二）上午开市起继续停牌，待完成《重组问询函》的回复，经深交所批准后，将及时予以公告，并按照深交所的相关规定申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将协同中介机构加快《重组问询函》的回复进度，争取尽早完成对《重组问询函》的书面回复。同时，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十一日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2014-041沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日～2014年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
比上年同期下降10%～30%
归属于上市公司
盈利：6,195.39万元股东的净利润
盈利：4,336万元～ 5,575万元
二、业绩预告审计情况
与本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年前三季度公司经营情况稳定，主营业务结构未发生重大变化。公司2014年7-9月第三季度收入与利润较上年同期相比基本持平，但因2014年上半年沈阳市浑南新城综合管廊工程建设项目收入确认延后，因此前三季度公司整体利润有所下降。
2014年前三季度公司非经常性损益约为+350万元。
四、其他相关说明
本期业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。具体数据将在公司 2014年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一四年十月十三日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-031中能电气股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月6日召开的2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2019年5月7日刊登在中国证监会指定信息披露网站。本次分红派息距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本308,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月16日；
除权除息日为：2019年5月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****562||陈添旭||
|2||07*****023||CHEN MANHONG||
|3||07*****024||吴昊||
|4||08*****969||福州科域电力技术有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月7日至登记日：2019年5月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号
咨询联系人：于春江、陈榆
咨询电话：0591-83736936
传真电话：0591-86550211
六、备查文件
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-019盈方微电子股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 3月 13日召开的第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2016年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对母公司及下属所有分子公司 2016年度末存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查和分析评估，公司认为部分资产存在一定的减值迹象。
为更客观公允地反映公司资产状况，现拟对可能发生减值损失的资产计提减值准备，合计3,030.21万元，具体明细如下表：
||||
|-|-|-|
|资产名称|2016年度计提减值准备金额（万元）|占2015年度经审计归属于母公司所有者净利润的比例|
|无形资产|1,961.31|172.74%|
|应收款项|1,031.73|90.87%|
|存货|37.17|3.27%|
|合计|3,030.21|266.88%|

1、无形资产计提减值情况说明
公司严格按照《企业会计准则》的规定，在资产负债表日对无形资产的账面价值进行检查，对于账面价值高于可收回金额的项目，按照差额逐项计提无形资产减值准备。
公司IMAPX8、IMAPX9、IMAPX15芯片的应用方向主要集中在平板电脑和机顶盒市场。因近年平板电脑、机顶盒出货量的趋缓给公司芯片在平板电脑、机顶盒市场的销售带来了全新的挑战，故公司于 2015年在芯片应用的产品方向上进行战略调整，即从原有的平板电脑市场、机顶盒市场应用转型到智能影像领先技术方案及产品提供上。公司于2015年先后研发出APOLLO影像处理芯片，2016年以此为基础研发出APOLLO2影像处理芯片。
公司对无形资产未来可回收金额进行的测算，是结合 2017年后的市场前景分析和客户需求、公司的产品应用方向推广安排、基于客户的意向订单及未来合理预测做出的综合判断。根据测算结果并与账面价值进行比较，公司对存在减值迹象的个别项目计提了减值准备，金额合计1,961.31万元。
2、应收款项计提减值情况说明
公司严格按照《企业会计准则》的规定，在资产负债表日对应收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。公司及下属子公司2016年末应收款项的账面余额、可收回金额及计提坏账准备余额如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|资产名称|账面余额|可收回金额|坏账准备余额|
|应收款项|19,323.68|17,503.38|1,820.30|

据上表，公司及下属子公司 2016年末，应收款项计提坏账准备余额合计为 1,820.30万元，其中以前年度已计提坏账准备 788.57万元（考虑折算汇率的影响），因此本期拟计提应收款项坏账准备1031.73万元。具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面余额|坏账准备余额|可收回金额|
|1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项|594.36|594.36|-|
|2.按账龄组合计提坏账准备的应收款项|18,729.32|1,225.94|17,503.38|
|小计|19,323.68|1,820.30|17,503.38|

公司在资产负债表日对所有应收款项进行了减值测试，并对单项金额超过
万美元（折合人民币 594.36万元），因该客户未及时支付到期票据，发生了减值，基于谨慎性原则，公司予以全额确认减值损失；除该笔应收款项外，其他单项金额超过500万元的重大应收款项均进行了单独测试并未发生减值。
公司对于单独测试未发生减值的应收款项及单项金额不重大的应收款项按账龄组合计提坏账准备，具体如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|账面余额|坏账准备余额|可收回额金额|
|1年以内|17,158.33|855.28|16,303.05|
|1至2年|572.90|57.29|515.61|
|2至3年|837.25|167.45|669.80|
|3至4年|20.90|10.45|10.45|
|4至5年|9.29|4.83|4.46|
|5年以上|130.64|130.64|-|
|合 计|18,729.32|1,225.94|17,503.38|

二、本次计提资产减值准备的影响
上述计提资产减值准备将减少 2016年利润总额 3,030.21万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
公司本次计提资产减值准备事项，经公司审计委员会审议后提交公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事亦发表了同意的独立意见。鉴于公司本次拟计提资产减值准备的金额已达到股东大会审议标准，因此该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、董事会审计委员会关于2016年度计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，更为客观公允地反映了公司 2016年度财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准
备。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更为合理可靠，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
六、董事会意见
公司依据实际情况计提 2016年度资产减值准备，符合《企业会计准则》和符合公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议；
2、公司第十届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于公司2016年度计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
本人作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司召开了11次董事会、7次股东大会。
报告期内，本人应出席的董事会会议次数共11次，亲自出席11次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
1、在2018年1月31日第五届董事会第十九次会议上，本人对《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》、《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的的议案》发表了同意的独立意见。
2、在2018年2月12日第五届董事会第二十次会议上，本人对《关于重大资产重组延期复牌的议案》发表了同意的独立意见。
3、在2018年3月30日第五届董事会第二十一次会议上，本人对《关于为安徽盛运环保工程有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于为拉萨盛运环保电力有限公司提供担保的议案》、《关于出售参股公司股权的议案》发表了同意的独立意见。
4、在2018年4月26日第五届董事会第二十二次会议上，本人对关于2017年度公司内部控制评价报告、关于2017年度公司对外担保情况及关联方资金占用情
况、关于2017年度利润分配预案、关于补充确认公司对外财务资助并整改、关于
2017年度关联交易补充确认暨2018年度关联交易预计、关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬、关于前期会计差错更正等事项发表了同意的独立意见。
5、在2018年5月3日第五届董事会第二十三次会议上，本人对《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金变更为现金购买资产的议案》发表了同意的独立意见。
6、在2018年5月31日第五届董事会第二十四次会议上，本人对《关于选举公司董事长的议案》、《关于终止重大资产重组的议案》、《关于为鹰潭中科环保电力有限责任公司提供担保的议案》、《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
7、在2018年7月11日第五届董事会第二十五次会议上，本人对《关于选举公司董事的议案》、《关于安徽盛运环保工程有限公司为公司提供担保的议案》、《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》、《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》、《关于公司与中环环保在庐江盛运环保电力有限公司项目开展合作的议案》发表了同意的独立意见。
8、在2018年8月29日第五届董事会第二十六次会议上，本人对《关于 2018年半年度公司关联方资金占用及对外担保情况的议案》、《关于安徽盛运科技工程有限公司为公司提供担保的议案》、《关于以德江盛运环保电力有限责任公司全部股权为其项目建设方提供质押的议案》发表了同意的独立意见。
9、在2018年10月29日第五届董事会第二十七次会议上，本人对《关于为安徽盛运盛运环保工程有限公司为公司提供担保的议案》、《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
10、在2018年12月6日第五届董事会第二十八次会议上，本人《关于公司为桐庐盛运环保电力有限公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
11、在2018年12月29日第五届董事会第二十九次会议上，本人《关于公司聘任高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
并向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加公司会议的同时对公司进行了多次现场考察，重点对公司的制度建设、规范运作、财务管理、董事会决议执行情况进行检查；认真审核了定期报告的财务和经营状况，重点关注公司募集资金使用情况和对外投资情况；并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规以及公司相关制度规定，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求积极履行独立董事的职责；进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加安徽证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经
验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续健康发展。
特此报告
独立董事：宋安宁2019年4月11日
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2019-052
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于控股股东部分股份被司法划转的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获知控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）所持公司部分限售股已被司法划转，根据中国证券登记结算有限责任公司业务系统查询显示如下：
一、本次司法划转基本情况
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|转出股东|执行法院|划转股份数量（股）|被划转股份占公司总股本的比例|转出原因|受让方|股 份 性质|
|银河集团|灌南县人民法院|859,978|0.0782%|司法划转|程婷婷|限售股|

因公司和银河集团等当事人与田克州涉及合同纠纷，相关责任主体至今未全部履行生效文书确定的义务，灌南县人民法院在债权人的申请下，委托人民法院诉讼资产网司法拍卖平台拍卖银河集团持有的公司859,978股股份，拍卖最终由程婷婷竞买成交，目前法院已裁定该859,978股股份归买受人程婷婷所有。
上述诉讼事项具体详见公司分别于 2019年 2月 21日、2019年 4月 27日在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网上披露的《关于涉及诉讼事项的公告》、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-006、2019-021）。
本次股份司法划转前，银河集团持有公司股份 517,612,967股,占公司股份总数的47.06%；本次司法划转后，银河集团仍持有公司股份 516,752,989股，占公司总股本的46.98%。
二、其他重要事项及风险提示
1、截至目前银河集团所持有的公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。
2、本次司法划转后，银河集团仍是公司的控股股东，但若除本次控股股东部分股份司法划转的股份外，剩余司法冻结及轮候冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司将积极关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
3、公司的指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一九年七月十五日