Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300131 股票简称：英唐智控 公告编号：2018-153深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于公司拟开展融资租赁业务的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁事项概述
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司拟与广州万宝融资租赁有限公司（以下简称“万宝租赁”）开展融资租赁交易。本次进行融资租赁交易的实际融资金额不超过人民币3,000万元。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权总经理全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。
公司与万宝租赁进行融资租赁交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次融资租赁事项经董事会审议通过后即可实施，无需股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、交易对方：广州万宝融资租赁有限公司
2、住所：广州市南沙区丰泽东路 106号（自编 1号楼）X1301-G4751(仅办公用途)（JM）
3、企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
4、法定代表人：易晓明
5、注册资本：伍亿元整（人民币）
6、统一社会信用代码：91440101MA5AKFLGXR
7、经营范围：
融资租赁服务（限外商投资企业经营）；租赁业务；租赁交易咨询和担保；
向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；医疗设备租赁服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营)。
三、融资租赁主要内容
1、租赁物：3d玻璃热弯机
2、实际融资金额：不超过3000万
3、租赁期限：3年
4、租赁方式：直接租赁
本次融资租赁事项尚未签订协议，租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
四、本次进行融资租赁交易的目的及对公司的影响
本次进行融资租赁交易，能够有效盘活固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不影响公司设备的正常使用，不涉及人员安置等情况，不涉及关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2015－55江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司近日接到控股股东德力西集团有限公司关于部分股份解除质押的通知，现将相关事项公告如下：
公司控股股东德力西集团有限公司将其质押给广东南粤银行股份有限公司江门分行的10,000,000股本公司股份解除了质押（占公司股份总数的2.26%）。德力西集团有限公司已于2015年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕上述股份的解除质押手续。
截止本公告披露日，德力西集团有限公司共持有本公司股份 184,000,000股，占公司股份总数的41.55％；其中用于质押的本公司股份累计为 100,000,000股，占公司股份总数的22.58%。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十五日
证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2019-017
广东南方新媒体股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 6月 17日、2019年7月4日召开了第一届董事会第三十一次会议和 2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及增加经营范围的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2019年6月18日、2019年7月5日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2019年 7月 9日，公司完成工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新换发的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91440101558371900F
名称：广东南方新媒体股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：林瑞军
注册资本：壹亿贰仟捌佰叁拾陆万伍仟陆佰叁拾柒元（人民币）
成立日期：2010年07月12日
营业期限：2010年07月12日至长期
住所：广州市越秀区人民北路686号自编25幢411房
经营范围：广播、电视、电影和影视录音制作业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司董事会
2019年7月10日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 编号：2015-009厦门红相电力设备股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相电力）第三届董事会第五次会议通知于2015年4月19日以电子邮件及电话等方式向各位董事发出，并于 2015年4月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事吴志阳先生、独立董事尹久远先生以电话方式参加会议并表决。本公司副总经理兼董事会秘书罗媛女士、财务总监马露萍女士列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《厦门红相电力设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议并书面表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<厦门红相电力设备股份有限公司内部审计制度>的议案》
《厦门红相电力设备股份有限公司内部审计制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<厦门红相电力设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《厦门红相电力设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于<厦门红相电力设备股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
《厦门红相电力设备股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》
公司状态检修部负责的产品种类不断扩充，涉及范围广，专业性强，且相应的招投标数量逐年增加。为使部门更高效地运作，提高技术人员的专业化水平，优化人员配置及管理模式，公司董事会研究决定将公司状态检修部调整为状态检修一部、状态检修二部。调整后公司状态检修一部、二部主要职责如下：
状态检修一部：负责公司光学类和振动声学类产品的售前技术支持，售后培训、验收、指导、安装及调试工作；负责产品技术资料（含标书技术部分）的制作；负责公司内部技术培训等。
状态检修二部：负责公司局部放电检测类产品的售前技术支持，售后培训、验收、指导、安装及调试工作；负责产品技术资料（含标书技术部分）的制作；
负责公司内部技术培训等。
公司调整后的组织结构详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）--
《厦门红相电力设备股份有限公司组织结构图》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其子公司拟使用不超过 1.4亿元募集资金在 12个月内累计购买额度不超过人民币 2亿元（发生额）投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司与长江证券股份有限公司关联交易的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用1.4亿元闲置募集资金购买长江证券股份有限公司发行的保本型理财产品。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述事项为关联交易，本次预计关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
公司独立董事对本次预计关联交易发表了事前认可及独立意见。
本次预计关联交易尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》
《公司2015年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于提请召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开 2015年第二次临时股东大会，具体通知详见公司刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会
国药集团一致药业股份有限公司
国药集团一致药业股份有限公司
目录
页次
一、 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 1 - 2
二、 国药集团一致药业股份有限公司关于2018年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告 3 - 5
国药集团一致药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2016年 9月 23日签发的《关于核准国药集团一致药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2183号），国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“国药一致”）获准向境内特定投资者非公开发行不超过 5,114,297股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为人民币 53.50元，股权认购款以人民币缴足，计人民币 273,614,889.50元，扣除保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币5,798,200.00元后，净募集资金共计人民币267,816,689.50元，其中人民币 14,999,999.52元为平安资产管理有限责任公司缴纳的保证金转入，本公司已于 2016年 12月 16日收到上述募集资金，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《国药集团一致药业股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2016]48180005号）。
截至2018年12月31日，本公司于2018年使用募集资金人民币 54,723,975.63元，累计使用募集资金总额人民 224,693,423.54元，尚未使用募集资金余额人民币 48,921,465.96元；与尚未使用的募集资金存放专项账户余额的差异人民币622,678.80元为收到的银行利息。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，本公司根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，制定了《国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并分别经本公司于2013年7月19日召开的第六届董事会第十九次会议、于2013年9月12日召开的 2013年第三次临时股东大会审议通过。本公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。
按照《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储。募集资金专用账户于2018年12月31日的具体情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|开户行|账号|性质|余额（人民币元）|
|招商银行股份有限公司深圳安联支行|755900127510805|活期存款|49,544,144.76|

2017年1月9日，本公司与保荐机构中国国际金融有限公司以及招商银行股份有
限公司深圳安联支行签订了《募集资金三方监管协议》。
国药集团一致药业股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（续）
附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||273,614,889.50|||2018年投入募集资金总额|||54,723,975.63||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|||224,693,423.54||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|2018年投入金额|截至2018年12月31日累计投入金额(2)|截至2018年12月31日投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|||项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|支付广东南方医药对外贸易有限公司 49%股权现金对价|否|267,816,689.50|267,816,689.50|54,723,975.63|218,895,223.54||81.73%|不适用||不适用|不适用|否|
|支付发行费用|否|5,798,200.00|5,798,200.00||5,798,200.00||100%|不适用||不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||273,614,889.50|273,614,889.50|54,723,975.63|224,693,423.54||82.12%||||||
|超募资金投向|不适用||||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|不适用||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用||||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专用账户，未改变募集资金用途。||||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|本公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行，不存在相关问题或其他情况。||||||||||||
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-013宁波创源文化发展股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“创源文化”）新加坡全资子公司 CRE8 DIRECT(SINGAPORE) PTE. LTD.拟在越南成立子公司
CRE8 DIRECT (VIETNAM)LTD.，注册资本1000万美元。
风险提示：
拟设立子公司的名称、注册地、注册资本均为暂定。子公司的注册需要经过境内相关行政主管部门的审批、登记或备案，以及注册地主管部门的登记，存在较大的不确定性。
一、对外投资概述
1、概述
公司全资子公司 CRE8 DIRECT(SINGAPORE)PTE.LTD.计划以自有或自筹资金1000万美元在越南投资新设全资子公司 CRE8 DIRECT (VIETNAM) LTD.（暂定名，最终名称以主管部门核准为准），由其作为公司生产制造工厂。
2、审批程序
子公司本次投资新设CRE8DIRECT(VIETNAM)LTD的金额为1000万美元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
管部门的登记，存在较大的不确定性。
二、拟设立公司的基本情况
英文名称：CRE8 DIRECT (VIETNAM)LTD.（暂定名）
中文名称：创源文化（越南）有限公司（暂定名）
组织形式：有限责任公司
注册资本：1000万美元
拟投资金额：1000万美元
注册地址：越南
经营范围：纸质文具及产品包装生产制造
主要投资人：CRE8 DIRECT (SINGAPORE) PTE.LTD.，投资比例100%
出资方式：现金出资
资金来源：自有或自筹资金
上述各项内容最终以主管部门核准登记为准。
三、对外投资的目的及对公司的影响
本次子公司对外投资设立子公司符合公司的战略方向和实际经营需要，一方面落实公司国际化的战略举措，加大国际市场尤其是东南亚等“一带一路”沿线地区的市场参与程度，扩大公司的市场影响力，提升公司业绩，在更大范围和更深层次上挖掘市场潜力和空间，实现企业的快速成长。
公司目前财务状况稳健，设立的子公司将纳入公司合并报表范围，本次对外投资使用子公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。
四、对外投资风险
1、公司将与子公司注册地相关部门积极协商，尽快落实具体的投资方案、政策支持等事宜。公司将积极推动项目进展，及时履行信息披露义务。
2、子公司的注册需要经过境内相关行政主管部门的审批、登记或备案，以及注册地主管部门的登记，存在一定的不确定性。
此次公司设立海外子公司近期不会对公司经营业绩产生直接重大影响，公司将根据相关法律法规的要求，对本次投资后续进展等相关事宜及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会2019年2月21日
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第九次会议相关事项事前认可的
独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）拟于 2017年 9月 29日召开第十届董事会第九次会议，审议《关于收购房地产项目公司股权暨关联交易并按股权比例提供财务资助的议案》。作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》等的有关规定，基于独立立场，我们认为：作为公司独立董事，对公司收购房地产项目公司股权的关联交易事项进行了事先审核，本次公司拟收购的标的为重庆天磊投资有限公司（以下简称“天磊投资”）持有成都中晖投资有限公司（以下简称“中晖投资”）80%的股权，中晖投资拥有位于成都市新津区合计123.1155亩的两宗土地。
因本次交易的对手方天磊投资为本公司实际控制人黄红云先生之直系亲属黄一峰先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易方与本公司构成关联方，本次交易事项构成了关联交易。
通过本次交易，有助于公司深耕成都区域，提高市场占有率，增加公司土地储备。
同意将上述议案提交董事会审议。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟姚宁
二○一七年九月二十六日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-025
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于2015年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 3月 30日对外披露了《2015年年度报告》，因公司工作人员疏忽，上述公告内容中部分内容需要进行更正，具体如下：
2015年年报全文的“第35页”－“（11）广州比逊电子科技有限公司”中的“注册地址”、“经营场所”填列有误：
更正前：
注册地址：广州市番禺区大石街会江宝岗路自编1号7栋 D345
经营场所：广州市番禺区大石街会江宝岗路自编1号7栋 D345
更正后：
注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心13号楼401经营场所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心13号楼401《2015年年度报告》（更新后）已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。
本次更正不会对公司2015年年度业绩造成影响，公司对因此给广大投资者和年报使用人带来的不便深表歉意，今后公司将加强年报编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2016年4月11日
国泰君安证券股份有限公司
关于合力泰科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
深圳证券交易所：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）担任合力泰科技股份有限公司（简称“上市公司”或“合力泰”）2014年非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“2014年重组”）的独立财务顾问，对合力泰 2014年重组募集配套资金之非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况及股本变动情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］274号）核准：
1、2014年 3月 20日，上市公司向文开福发行 307,679,854股股份、向曾力发行 57,095,255股股份、向陈运发行 52,337,265股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行45,154,260股股份、向泰和县行建投资有限公司发行股份39,802,644股股份、向马娟娥发行33,305,517股股份、向泰和县易泰投资有限公司发行28,430,460股股份、向张永明发行26,758,080股股份、向光大资本投资有限公司发行20,068,560股股份、向尹宪章发行 16,652,758股股份、向李三君发行 14,273,763股股份、向余达发行 9,515,842股股份、向南昌红土创新资本创业投资有限公司发行 8,361,900股股份、向曾小利发行 4,757,921股股份、向唐美姣发行 4,757,921股股份购买相关资产，每股面值 1元，发行价格为4.14元/股。
该次非公开发行股份于2014年3月31日在深圳证券交易所上市，上市公司总股本由 334,476,000股增加至 1,003,428,000股。该次非公开发行股份已分别于 2015年 3月31日、2017年3月31日解除限售。
2、2014年6月27日，上市公司向尹江发行30,000,000股股份、向上海星通资产管理合伙企业（有限合伙）发行15,000,000股股份、向王凯发行15,000,000股股份、向李铁骥发行15,000,000股股份募集配套资金以提高重组整合绩效，每股面值1元，发行价格为4.14元/股。
该次非公开发行股份于2014年7月11日在深圳证券交易所上市，上市公司总股本由1,003,428,000股增加至1,078,428,000股。
经上市公司 2016年度股东大会审议通过，上市公司于 2017年 5月 26日实施了以资本公积每10股转增10股的利润分配，分红前上市公司总股本为1,564,155,338股，分红后总股本增至3,128,310,676股。
截至目前，上市公司因 2014年重组新增的尚未解除限售的股份数量合计为 150,000,000股。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2017年7月11日；
2、尹江（持股 60,000,000股）、上海星通资产管理合伙企业（有限合伙）（持股 30,000,000股）、王凯（持股 30,000,000股）、李铁骥（持股 30,000,000股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让其持有的公司股份。
按照上市公司非公开发行时承诺，本次解除限售数量为 150,000,000股，占上市公司目前总股本3,128,310,676股的4.79%。
3、各限售股份持有人本次解除限售条件股份可上市流通情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|所持限售股份总数(股)|本次解除限售数量（股）|质押冻结股份（股）|备注|
|1|尹江|60,000,000|60,000,000|60,000,000|非公开发行后个人类限售股|
|2|上海星通资产管理合伙企业（有限合伙）|30,000,000|30,000,000|19,830,000|非公开发行后机构类限售股|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||30,000,000|非公开发行后个人类限售股|
|4|李铁骥|30,000,000|30,000,000|30,000,000|非公开发行后个人类限售股|
||合计|150,000,000|150,000,000|139,830,000||

4、截止本意见出具日，本次申请上市流通的限售股份持有人中，尹江持有的上市公司 60,000,000股股份、上海星通资产管理合伙企业（有限合伙）持有的上市公司 19,830,000股股份、王凯持有的上市公司 30,000,000股股份、李铁骥持有的上市公司 30,000,000股股份存在质押冻结的情况。
5、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，本次申请解除限售股份为上市公司非公开发行股份（即特定股份）的股东（即特定股东），减持采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一，且在股份限制转让期间届满后十二个月内，减持数量还不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十；采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二，且受让方在受让后六个月内不得转让其受让的股份；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的百分之五，且出让方、受让方在六个月内任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。
三、本次可上市流通限售股份持有人新股发行时做出的各项承诺及履行情况
（一）关于股份锁定的承诺
本次申请上市流通的限售股份持有人承诺：其因本次发行取得的上市公司股份自新增股份上市首日起三十六个月内不得以任何方式转让。
截至本意见出具日，承诺人未出现违反上述承诺的情形。
（二）资金占用及违规担保
截至本意见出具日，申请限售股份上市流通的持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东违规担保的情况。
四、股份变动情况表
单位：股
||||
|-|-|-|
|本次限售股份上市流通前|本次变动||
||增加|减少|
|1,520,193,366|-|150,000,000|
|1,608,117,310|150,000,000|-|
|3,128,310,676|||

五、独立财务顾问核查报告的结论性意见
1、合力泰本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求和限售承诺；
2、截至本意见出具之日，合力泰对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在发行前所做出的承诺的情形，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
3、本次申请解除股份限售的股东在本次限售股份流通上市后应遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规的相关规定。
独立财务顾问对合力泰本次限售股份上市流通无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-047游族网络股份有限公司
关于公司申请银行授信并提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，后因与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）具体协商后，民生银行上海分行要求公司追加担保，因此公司于 2015年 5月 7日召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司申请银行授信并提供抵押担保的议案》。公司与民生银行上海分行无关联关系。
现将具体情况说明如下：
一、基本情况
为了满足公司经营发展需要，保证公司资金流动性，根据生产经营目标对资金的需求状况，公司拟向民生银行上海分行申请授信额度 40,000万元，并为此提供担保。具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|金融机构|授信额度（万元）|被担保方|担保类型|期限|
|中国民生银行股份有限公司上海分行|40，000|本公司|自有房地产抵押担保|36个月，自首次提款日起到最后还款日止。|

二、担保物基本情况
公司拟以上海市徐汇区宜山路717号1层、2层、11层-13层，15层-19层
的房产（房产面积总计 19635.18平方米）作为抵押物向银行提供担保，担保期
限三年。
三、审议议案情况
本议案已经公司第四届董事会第八次（临时）会议，第四届监事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。
四、公司基本情况
公司名称：游族网络股份有限公司
法定代表人：林奇
注册资本：275,709,972元人民币
经营范围：计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；
计算机系统集成；动漫设计；创意服务；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；软件技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：福建省晋江市经济开发区（安东园）金山路 31号
公司最近一年主要财务指标如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|2014.12.31(2014年度)|
|总资产|1,375,491,670.86|
|归属于上市公司股东的净资产|904,467,218.77|
|营业收入|843,535,682.27|
|归属于上市公司股东的净利润|414,593,358.26|
|负债总额|479,447,705.29|
|资产负债率|34.86%|

注:以上财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
（一）公司累积对外担保的数量
2015年4月27日公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《公司
为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司对全资子公司上
海游族信息技术有限公司向招商银行股份有限公司上海古北支行申请 20,000万元的综合授信提供连带责任担保，期限为 1年。
截至目前，董事会审议批准的公司有效对外担保累计 20,000万元；本次公司新增对自身提供担保的 40,000万元获批准后，公司董事会累计审议有效担保总额为6,0000万元，占2014年度经审计合并报表净资产的66.34%。
（二）公司累计逾期担保数量
截至公告日，公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。
六、协议的主要内容
公司将根据董事会决议内容与金融机构签署授信协议、担保合同。授权公司董事长全权代表公司办理授信额度内的相关手续并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
七、独立董事意见
公司独立董事杨鹏慧、吴育辉、刘志云对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮咨询网。（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2015年 5月7日
法律意见书广东君厚律师事务所
关于巨轮智能装备股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：巨轮智能装备股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“巨轮智能”）《章程》的规定，广东君厚律师事务所指派陆丽梅律师、曾琼律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：1、公司《章程》；
2、《巨轮智能装备股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》；
3、《巨轮智能装备股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告》；
4、公司第六届董事会第九次会议决议公告；
5、参加本次股东大会现场会议股东的登记文件和凭证资料；
6、本次股东大会会议材料。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）经本所律师查验，巨轮智能本次股东大会由董事会召集。公司董事会已于 2017
法律意见书年 8月 19日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《巨轮智能装备股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），列明了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议议案、会议出席对象、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等相关事宜。
（二）本次股东大会现场会议于 2017年 9月 4日下午 03:00在广东省揭东经济开发区5号路中段公司办公楼一楼视听会议室召开。会议召开的时间、地点符合《股东大会通知》的内容。本次股东大会由董事长吴潮忠先生主持，会议就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
本次股东大会网络投票时间为2017年9月3日-2017年9月4日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月3日下午15:00至2017年9月4日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和会议召集人的资格
（一）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计 19人，代表有表决权股份数 743,971,278股，占公司有表决权股份总数的33.8262%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计 7人，代表有表决权股份数 735,173,148股，占公司有表决权股份总数的33.4261%；根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 12人，代表有表决权股份数 8,798,130股，占公司有表决权股份总数的0.4000%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为股权登记日 2017年 8月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。
（三）公司董事、监事和高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。
法律意见书（四）本次股东大会由公司董事会负责召集。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次会议的召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本次股东大会的通知，本次股东大会审议了董事会提交的以下提案：
1、审议《关于申请发行中期票据的议案》；
2、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行中期票据相关事宜的议案》；
3、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》。
本次股东大会采取网络投票与现场会议投票相结合的方式。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表以现场记名投票的方式对上述提案进行了表决，并由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
经验证，本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于申请发行中期票据的议案》；
同意 743,920,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对 51,000股；
弃权0股。
2、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行中期票据相关事宜的议案》；
同意 743,920,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对 51,000股；
弃权0股。
法律意见书同意 743,920,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对 51,000股；
弃权0股。
4、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》。
同意 743,920,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对 51,000股；
弃权0股。
根据表决结果，上述议案获得了出席会议股东有效表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
*****************************
法律意见书（本页无正文，为《广东君厚律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东君厚律师事务所（章） 经办律师：陆丽梅、曾琼
律所负责人：陈默
航天工业发展股份有限公司
董事、监事薪酬管理制度（修订稿）
（尚须提交公司2018年度股东大会审议）
第一章总则
第一条为进一步完善航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际，特制定本制度。
第二条董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员；其中，董事由董事长、内部董事、独立董事、外部董事（不含独立董事）构成。
（一）内部董事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（二）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；
（三）外部董事，指除独立董事外不在公司担任除董事外的其他职务的董事；
（四）监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事。
第三条公司董事、监事薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合；
（二）薪酬与按劳分配与责、权、利相结合；
（三）薪酬与保障公司长期稳定发展相结合；
（四）薪酬与市场价值规律相符；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章薪酬管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会是对董事（除独立董事）进行考核并确定薪酬的管理机构。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》确定。
第三章薪酬标准及发放
第六条根据董事、监事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准如下：
（一）董事长
董事长年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，按月平均发放。董事长基本年薪为税前人民币35万元，可在±30%幅度内进行调整，具体金额由董事会薪酬与考核委员会确定。若超过±30%幅度，需经董事会同意，并报股东大会审议通过。绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会在其年度薪酬总额范围内对其年度经营管理进行考核的结果确定具体金额。董事长绩效年薪不超过基本年薪的2倍。
（二）内部董事
以聘任合同/劳动合同的规定为基础，公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照由公司董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬管理制度》；公司内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体管理职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬；公司不再向内部董事另行发放董事津贴。
（三）独立董事
公司独立董事年度津贴为 10万元人民币，按月平均发放。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（四）外部董事（不含独立董事）
外部董事不在本公司领取董事津贴。
（五）监事
根据其在公司担任的具体管理职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
第四章薪酬调整
第七条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第八条公司董事、监事的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平
每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平
参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整。
第五章附则
第九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。
第十条本制度经董事会、监事会同意，提交股东大会审议批准后生效，修改时亦同。本制度由公司董事会、监事会负责解释。
航天工业发展股份有限公司
2019年4月19日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-006
金融街控股股份有限公司
关于公司股东增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 2月 7日，公司发布《关于北京金融街投资（集团）有限公司增持公司股份达到1%暨未来增持计划的公告》：金融街集团及其一致行动人计划自 2016年 11月 30日起十二个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定前提下，合计增持最少不低于公司总股本的1%，最多不超过公司总股本的2%（或政策允许的上限）。具体内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2018年2月11日（星期日）中午，公司收到《北京金融街投资（集团）有限公司关于增持金融街控股股份有限公司股份计划完成的通知（以下简称“通知”）》，现将《通知》有关情况公告如下：
一、增持基本情况
1、增持方：北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）2、增持目的：金融街集团增持公司股份是基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持。
二、增持计划
金融街集团及其一致行动人计划自 2016年 11月 30日起十二个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定前提下，合计增持最少不低于公司总股本的1%，最多不超过公司总股本的2%（或政策允许的上限）。
三、增持计划实施情况
自2016年11月30日起至2017年11月29日期间，金融街集团通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份 32,920,474股，占公司已发行总股份的
1.1014%。
上述增持完成后，金融街集团持有公司股份 896,302,093股，占公司已发行
总股份的29.99%。金融街集团及其一致行动人合计持有公司992,883,957股股份，占公司已发行总股份的33.22%。
四、增持的合法合规性
上述增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
五、金融街集团增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
六、金融街集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份；并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。上述增持未出现违反承诺或不履行承诺的情形。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-141华灿光电股份有限公司
关于公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。
2018年10月26日，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）本次担保情况概述
2018年 01月 18日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2018年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，具体内容详见巨潮咨询网 2018年 01月19日披露的《关于2018年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》(公告编号：2018-018)。
2018年 10月 26日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，公司的全资子公司华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）因生产经营需要，向国家开发银行苏州分行申请综合授信额不超过5700万美元或等值人民币流动资金贷款，用于原材料采购及日常经营周转，期限为 1年。担保方式为公司为苏州子公司提供连带责任保证担保，子公司美新半导体（无锡）有限公司（以下简称“美新半导体”）为苏州子公司提供土地及厂房抵押。授权公司董事长俞信华先生代表公司及苏州子公司、美新半导体与银行签署相关协议。实际贷款金额、贷款期限以银行最终审批结果为准。
以上协议尚未签署，实际流动资金贷款金额及具体担保金额以实际签订的合同为准。
（二）担保事项审批程序
本事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]12号）、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：华灿光电（苏州）有限公司
2、成立时间：2012年09月19日
3、注册资本：人民币110,000万元
4、住所：张家港经济开发区晨丰公路
5、法定代表人：俞信华
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、经营情况：于2012年09月19日完成工商登记手续，目前运营情况良好。
9、公司关系：为公司全资子公司
10、主要财务数据：（单元：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目/报告期|2017年12月31日|2018年09月30日|
|a|资产总额|352,573.49|421,309.97|
|b|负债总额|215,012.94|269,717.62|
|b1|其中：银行贷款总额|141,633.56|139,349.47|
|b2|流动负债总额|157,608.13|216,971.03|
|c|净资产|137,560.56|151,592.35|
|||2017年1-12月|2018年1-9月|
|d|营业收入|183,168.76|141,311.05|
|e|利润总额|28,222.72|14,901.34|
|f|净利润|24,696.50|12,903.91|

上述子公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；子公司未涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续。
三、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
本次事项的被担保方为公司的全资子公司，在银行的信用记录良好，未发生不良借款，资产负债率较低，具备良好的偿债能力，财务风险在可控范围之内，因此不需其提供反担保。
董事会认为，本次被担保对象华灿光电（苏州）有限公司为公司全资子公司，在银行的信用记录良好，未发生不良借款，资产负债率较低，具备良好的偿债能力，财务风险在可控范围之内，本次担保是为其提供日常经营资金，担保风险可控。董事会同意为全资子公司华灿光电（苏州）有限公司向国家开发银行苏州分行申请综合授信额 5700万美元或等值人民币流动资金贷款，用于原材料采购及日常经营周转，同意公司为苏州子公司提供连带责任保证担保，子公司美新半导体（无锡）有限公司为苏州子公司提供土地及厂房抵押。公司董事会提请股东大会授权公司董事长俞信华先生代表公司及苏州子公司、美新半导体与银行签署相关协议。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为本次事项的被担保方为公司合并报表范围内子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于子公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保事项并提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年10月25日公司对子公司、子公司对子公司的实际担保余额为人民币 335,506.88万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为85.48%，其中公司对子公司的实际担保余额为项目贷款担保人民 191,104.88万元、流动资金贷款担保人民币 143,402.00万元，子公司对子公司的实际担保余额为项目贷款担保人民币0万元、流动资金贷款担保人民币 1,000万元。公司不存在除对子公司以外的对外担保及逾期担保涉及诉讼担保的情况。
五、备查文件
1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年十月二十九日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-070贝达药业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席蔡万裕召集，会议通知于 2017年 8月 11日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2017年 8月 21日在公司杭州总部 4楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到 3人，实际出席会议人数为 3人。其中现场出席会议的监事2人，胡学勤监事以电话会议方式参加会议并表决。
4、本次监事会由监事会主席蔡万裕先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
与会监事认为：公司董事会对公司 2017年半年度的经营情况进行了总结，编制了《2017年半年度报告》。经审核，公司董事会编制和审核 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文及摘要》具体内容详见公司于 8月 22日在中国证
监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司监事会经过审核，认为公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，严格执行募集资金专户存储制度，使用履行完整的审批程序，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形，未发现有损害股东利益的情形。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
按照财政部发布的相关准则和规定的要求，公司对相应会计政策予以变更，具体变更情况包括《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）和《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），本次会计政策变更是落实财政部相关准则和规定，对公司经营没有影响，不会对公司的财务报表产生重大影响。两项会计政策的变更在公司的财务核算工作中都已执行。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
贝达药业股份有限公司监事会 2017年8月21日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2018-002鲁泰纺织股份有限公司
高管辞职公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于近日收到公司副总经理秦桂玲女士、张守刚先生、潘平利先生的书面辞职报告,由于工作调整原因,秦桂玲女士、张守刚先生申请辞去公司副总经理职务，潘平利先生申请辞去公司高级管理人员。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述辞职报告自2018年1月16日送达公司董事会之日起生效。
秦桂玲女士辞去公司副总经理职务后，仍担任公司董事会秘书、第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。张守刚先生辞去公司副总经理职务后，仍担任公司企业管理部经理。潘平利先生辞去公司高级管理人员后，仍担任公司关务部经理。
截止2018年1月18日，张守刚先生直接持有公司股份73,100股，秦桂玲女士直接持有公司股份126,542股，潘平利先生直接持有公司股份134,296股。上述股份的变动将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定执行。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会