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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2019-076）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2019年度财务和内部控制的审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起1年，同时，公司拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）的审计合作关系。
以上事项已经公司第七届董事会第四十七次会议及第七届监事会第三十一次会议审议通过。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
鉴于瑞华所已经连续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司未来发展的需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。
经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任致同所担任公司2019年度财务和内部控制的审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起1年。致同所具有证券、期货从业资格。
公司已将改聘会计师事务所的相关事宜与瑞华所进行了事先沟通和友好协商，公司董事会对瑞华所长期以来的辛勤工作表示衷心感谢。
公司此次变更会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。
二、拟聘任的会计师事务所情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：黄声森
成立日期：2011年12月22日
登记机关：北京市工商行政管理局朝阳分局
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
持有北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书（证书序号NO.019877）。
持有财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号NO.000487）。
三、本次变更会计师事务所履行的程序
1、公司已就更换会计师事务所事项与瑞华所进行了事先沟通，征得了瑞华所的理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对致同所的资质进行了审查，认为致同所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此向公司董事会提议聘任致同所为公司2019年度财务和内部控制的审计机构。
3、公司于2019年10月29日召开的第七届董事会第四十七次会议和第七届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同所为公司2019年度财务和内部控制的审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，具体审计费用按致同所投标报价确定。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司2019年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司第七届董事会第四十七次会议审议。
2、独立董事意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019度审计工作的质量要求；公司决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；为公司业务发展和未来审计工作的需要，我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审议，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；公司决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制的审计机构。
六、备查文件
1、第七届董事会第四十七次会议决议；
2、第七届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事意见。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2019年 10月30日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-179债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司关于取得土地储备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月9日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）以1.51亿元的价格，竞得武夷山市高教园区武夷学院东侧的地块（编号2017-20号）。
现将有关事项公告如下：
一、土地储备情况概述
该地块位于武夷山市高教园区，东至金桂园，西至汇华广场、易居武夷，南至省道303，北至文锦苑、沁馨园。土地用途为城镇住宅用地；土地面积为 21,146.77㎡（约合31.72亩）；容积率≤2；计容建筑面积42,293.54㎡；建筑密度≤25%；绿地率≥35%。
二、合同签订情况
公司于2017年11月9日收到武夷山市国土资源局《国有建设用地使用权拍卖成交确认书》，将于2017年11月22日前与夷山市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会2017年11月9日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-114深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
宁海县城市基础设施PPP项目进入公示期阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请投资者注意风险；
2、本项目合作期共 11年，其中项目总建设期 3年，期间存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风险。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）近期参与了宁海县城市基础设施 PPP项目的公开投标。该项目采购人为宁海县住房和城乡建设局，采购代理机构为宁波国际投资咨询有限公司。根据宁波政府采购（http://www.nbzfcg.cn/）2016年 7月 28日晚间发布的信息，公司已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。项目有关情况如下：
一、工程的主要情况
1、项目名称：宁海县城市基础设施PPP项目
2、项目建设内容和规模
本项目位于宁海县新城市中心区，包含景观绿化、地下人防及连接桥、道路提升改造工程、滨水广场等项目。依据项目类型、开工日期等不同划为若干子项目，占地约1000亩。具体包括：
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（1）新城市中心区16-1景观绿化工程项目，项目位于新城市中心核心区内，占地面积526亩，建设内容包括景观绿化等。建设工期3年，即计划从2016年动工至2018年竣工。
（2）新城市中心区2#地块地下人防及连接桥工程项目，项目位于新城市中心区内，北临天明中路中段，西南面为规划的宁海县文化综合体，东南面为规划的县科技馆。项目规划用地面积约57,683.6㎡（约86.53亩），总建筑面积为48490㎡，其中A区地下室7942㎡，B区地下室建筑面积28848㎡，C区连接桥梁面积11700㎡。建设工期3年，即计划从2016年动工至2018年竣工。
（3）兴海南路（沿海南线-跃龙山大桥）提升改造工程项目，主要是对兴海南路进行提升改造，路线全长约3500米，标准段红线宽50米，绿线宽70米。建设工期2年，即计划从2017年动工至2018年竣工。
（4）洋溪滨水广场工程项目，背靠飞凤山，面对跃龙山，西侧为美食城，包括滨水广场和洋溪游步道，其中滨水广场建设内容涉及绿化工程，园路、广场铺装、景观小品、亭廊、坐凳指示牌等园林工程，给排水、电气照明等安装工程；洋溪游步道建设内容为架设游步道、亲水平台、防洪堤立面提升等。项目占地面积约19.4亩，绿地面积约4931㎡，硬质铺装约7529㎡，地下汽车泊位198个。建设工期3年，即计划从2016年动工至2018年竣工。
3、项目预成交价格：79,874.1万元(不含土地费用)。
4、合作期：本项目合作期共 11年，其中项目总建设期 3年，各子项目根据实际竣工日期逐个验收移交。
5、采购方式：竞争性谈判
深圳市铁汉生态环境股份有限公司6、合作方式:通过选择合格的社会资本，与政府指定的单位（宁海县城投集团有限公司）共同成立 PPP项目公司，并由 PPP项目公司承担本项目的投融资、建设和运营维护等工作。
7、项目公司资本金及股权比例
项目公司资本金不低于项目投资的25%，剩余的资金由项目公司负责向金融机构融资；成交社会资本以现金方式出资持有项目公司80%的股权，宁海县城投集团有限公司以现金方式出资持有项目公司20%的股权。政府方股东根据实际出资比例享受对等的投资收益。
二、项目采购人情况介绍
1、该项目采购人为宁海县住房和城乡建设局；住所:桃源中路 135号；
负责人：蒋东辉；主要职能：（一）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设以及人民防空的法律、法规、规章和政策；拟订宁海县住房和城乡建设、人民防空规范性文件，经批准后组织实施；（二）根据宁海县国民经济和社会发展的总体目标与规划，组织编制住房保障、城市基础设施建设、房地产业、建筑业、建筑节能、人民防空的发展规划和年度计划，并负责组织实施。（三）拟订住房保障相关政策并指导实施，负责城镇低收入家庭和特殊群体住房保障工作（四）负责全县房地产市场的监督管理。负责房地产开发、房屋转让、房屋租赁、房地产估价与经纪的监督管理；组织开展房地产市场监测分析；
指导全县物业和房屋安全管理工作；指导全县白蚁防治工作等。
2、最近三个会计年度采购人与公司未发生业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司三、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目预成交价格为79,874.1万元,（以双方实际确定的项目投资为准。）占公司2015年度经审计营业收入26.13亿元的30.57%。本项目合作期共11年，其中项目总建设期3年，如中标该项目预计对公司2016年及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
四、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该工程的可能，敬请投资者注意风险。根据宁波政府采购
（http://www.nbzfcg.cn/）2016年7月28日晚间发布的信息，公司已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人，目前正处于公示期阶段。公示期结束后，如公司最终成为该项目的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2016年 7月 29日
安泰科技股份有限公司独立董事
对公司控股股东及其他关联方
资金占用和对外担保情况的意见
根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查。
一、截至2013年12月31日，不存在关联方占用公司资金问题。
二、截至2013年12月31日，公司无对外担保。
安泰科技股份有限公司独立董事：赵喜子孙传尧荆新 2014年 3月 20日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-022东华能源股份有限公司
关于给予子公司重大合同履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为进一步提升公司在油气资源采购方面的竞争优势，完善公司物流供应链条，第三届董事会第七次会议表决通过了《关于签署系列〈大型液化气冷冻船定期租船协议〉的议案》，同意东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）与太平洋气体船有限公司签署上述协议（共四份），并为新加坡东华提供履约担保。
二、被担保人的基本情况
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司系经第二届董事会第十五次会议批准成立，注册资金 3.6万新币，为公司设立的专门从事液化石油气国际贸易的子公司，公司拥有其100%的权益。截至 2013年 12月 31日，该公司总资产 77,514.66万元，总负债 76,793.15万元，所有者权益 398.69万元；2013年度，该公司实现营业收入 322,862.72万元，实现营业利润 315.37万元，实现净利润261.68万元。
三、担保协议的主要内容
根据新加坡东华签署的《大型液化气冷冻船定期租船协议》，本次履约担保的方式为连带责任保证，公司为新加坡东华履行该协议项下的权利和义务提供连带责任保证（协议详细内容见 2014年 4月 4日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《日常经营重大合同公告》）。主要担保责任为新加坡东华的租金支付责任，按照协议，在租赁期内，预计四艘船每年租金合计不超过6000万美元。担保期限与该协议履约期限相同，即自所租赁船舶交船日起12个月。
四、董事会和独立董事意见
公司为全资子公司新加坡东华所签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》提供连带责任的履约担保，以确保其打造物流平台之需要。签署该协议有利于公司国际资源锁定；有利于公司国际业务的进一步拓展；有利于公司原料成本的控制；
有利于公司远洋物流管理平台的建设。该项业务不会影响公司业务的独立性，不会因此导致公司对出租方的业务依赖。
公司独立董事认为：公司实际持有被担保公司100%的股权，被担保公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保。
第三届董事会第七次会议审议同意本次担保事项，并将议案提交股东大会审议。公司独立董事就本次担保事项出具了独立董事意见，上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。
五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量
截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为
9.13亿元，东华能源为江苏东华汽车能源有限公司的实际担保金额为0.45亿元，东华能源为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的实际担保金额为2.74亿元，东华能源为张家港扬子江石化有限公司的实际担保金额为6.97亿元，东华能源为子公司担保金额合计为 19.29亿元，占2013年12月31日经审计净资产的比例为96.76%。公司控股子公司张家港扬子江石化有限公司对江苏华昌化工股份有限公司提供反担保2.76亿元。
本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。
本公告所指为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司《大型液化气冷冻船定期租船协议》（四份）的履约提供连带责任担保，该事项已经第三届董事会第七次会议审议通过，尚需获得股东大会审议通过。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司成立证明；
3、独立董事意见。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2014年 4月3日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2014-063
苏州春兴精工股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”或“公司”）于2014年12月18日召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
4,148.81万元人民币置换预先投入募集项目的自筹资金。现将相关情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1097号文）核准，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者发行人民币普通股股票 5,332.6058
万股，每股面值1.00元，本次发行由齐鲁证券有限公司担任主承销商，发行价格每股15.73元。本次发行募集资金总额人民83,881.89万元，扣除发行费用
2,556.88万元，实际募集资金净额为人民币81,325.01万元。以上募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3176号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金承诺投资项目的计划
公司本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2014年3月30日召开的第二届董事会第二十三次会议、2014年4月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。公司募集资金计划投资情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟使用募集资金额|
|1|移动通信射频器件生产基地建设项目|43,616.63|43,616.63|
|2|消费电子轻合金结构件生产基地建设项目|30,265.26|30,265.26|
|3|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|
|合计||83,881.89|83,881.89|

根据本次非公开发行股票预案，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2014年11月12日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,148.81万元，公司拟使用募集资金4,148.81万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投资金额|自筹资金预先投入金额|
|1|移动通信射频器件生产基地建设项目|43,616.63|—|
|2|消费电子轻合金精密结构件生产基地建设项目|30,265.26|4,148.81|
|3|补充流动资金|10,000.00|—|
|合 计||83,881.89|4,148.81|

四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序
2014年12月 18日公司第四届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,148.81万元。
公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金
到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。独立董事同意公司以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜
2、监事会意见
公司监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司监事会同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
3、保荐机构意见
（1）本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定要求；
（2）春兴精工本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，本保荐机构对春兴精工本次以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；
4、《齐鲁证券有限公司关于苏州春兴精工有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2017-44债券代码:112229 债券简称:14白药 01
债券代码:112364 债券简称:16云白 01
2014年云南白药集团股份有限公司公开发行
公司债券（第一期）付息公告
本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2014年云南白药集团股份有限公司公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2017年 10月 13日，凡在 2017年 10月 13日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年 10月 13日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）将于 2017年 10月 16日开始支付 2016年 10月 16日至 2017年 10月 15日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《2014年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）募集说明书》，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2014年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）；
2、债券简称：14白药01；
3、债券代码：112229；
4、发行人：云南白药集团股份有限公司；
5、发行规模：人民币 9亿元；
6、债券期限：7年期，附第 5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；
7、债券利率：本期债券本计息期利率为5.08%；
8、债券形式：实名制记账式公司债券；
9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
若债券持有人在第 5年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 5年的利息在投资者回售支付日 2019年 10月 16日一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金；
10、起息日：2014年 10月 16日；
本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；
12、付息日：2015年至 2021年每年的 10月 16日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2015年至 2019年每年的 10月 16日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，每次付息款项不另计利息；
13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；
14、本金兑付日：2021年 10月 16日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019年 10月 16日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息；
15、债券担保情况：云南白药控股有限公司为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保；
16、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA；
17、本次债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本年度付息情况
1、本次付息计息期限：2016年 10月 16日至 2017年 10月 15日。
2、利率：本期债券本年度票面利率为5.08%。
3、债权登记日：2017年 10月 13日。
4、债券付息日：2017年 10月 16日。
5、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本。
三、本次债券付息方案
本期债券本年度票面利率为5.08%。每手“14白药01”（面值 1,000元）的本期债券派发利息为 50.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 1,000元的本期债券派发利息为 40.64元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每 1,000元的本期债券派发利息为 45.72元。
四、本期债券付息对象
本期债券付息对象为截止 2017年 10月 13日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）在册的全体债券持有人。2017年 10月 13日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2017年 10月 13日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本
期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：云南白药集团股份有限公司
地址：昆明市呈贡区云南白药街 3686号
联系人：吴伟
电话：0871-66324159
传真：0871-66324169
邮编：650500
八、相关机构
1、承销商：国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
联系人：周磊
电话：13501582885
传真：0755-82133436
邮编：518001
地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
联系人：周磊
电话：13501582885
传真：0755-82133436
邮编：518001
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-15杭州中恒电气股份有限公司
关于举办投资者接待日的的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月27日披露了《2013年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年4月25日（星期五）下午13:00-15:00。
二、接待地点
浙江省杭州市滨江区东信大道公司五楼会议室。
三、预约方式
参与投资者请于2014年4月23—24日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：宋钰锟
电话：0571-86699838
传真：0571-86699755。
四、公司参与人员
董事长朱国锭先生、总经理赵大春先生、财务总监兼董事会秘书陈志云先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2017-053新疆准东石油技术股份有限公司
关于延期回复深交所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 28日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的中小板年报问询函【2017】第83号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司 2016年年报的问询函》（以下简称“问询函”）。深圳证券交易所要求公司在2017年5月9日前将有关说明材料报送并对外披露。
公司收到问询函后，积极组织相关单位和年审会计师对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于问询函涉及的内容较多，需要进一步补充和完善，同时部分内容需公司年审会计师发表专项核查意见，公司无法在2017年5月9日前报送全部有关说明材料并披露。为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请同意，公司将延期回复问询函。公司将尽快完成问询函的回复工作，并履行信息披露义务。
公司董事会提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一七年五月九日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-029
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知及会议资料已于 2017年 3月 24日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年3月28日（星期二）上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦六楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9人，亲自出席会议的董事 9人，无缺席董事。应参加表决的董事 9人，其中议案一因黄申力先生为关联董事回避表决，实际参加表决的董事 8人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股公司行之有道增资调整股权结构的议案》。
本议案关联董事黄申力先生回避了对本议案的表决，由非关联董事进行了表决。
详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参股公司行之有道增资调整股权结构的公告》。独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）
董事会
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-001常州天晟新材料股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第三届董事会三十一次会议通知于2017年1月12日以传真、电子邮件方式发出，并于2017年 1月 16日上午9：30分在常州市龙锦路 508号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
公司本次董事会会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
审议结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票
根据公司实际情况，决定增加公司经营范围（最终以工商核准为准），具体增加内容如下：“高性能膜材料、胶带用纸制品的印刷、特种功能材料的研发、生产和销售；胶粘制品、光电材料的生产；现代轨道交通车辆整体制造设计；轨道车辆配件、船舶配件、机械零部件的生产及销售；载马挂车、旅居车、营地车、旅居挂车及其零部件、车载配套设施的生产、加工及销售；旅游项目及汽车露营地的投资、运营、加盟和管理；木屋、户外用品和自驾游产品的代理、销售及保养和租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手
续的议案》
审议结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票
公司决定增加公司经营范围后，对《公司章程》内容第十三条进行修订（最终以工商核准为准）。
具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：塑料制品、橡胶制品制造（限分支机构经营）；新型复合材料、新型墙体材料、保温材料、建筑用隔热及吸声材料的研发、制造和销售；轨道车辆配件、船舶配件、机械零部件加工；化工原料、普通机械销售；技术咨询服务；机电设备及金属制品生产、加工及销售；胶粘制品、光电材料的研发和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：高性能膜材料、胶带用纸制品的印刷、胶粘制品、光电材料、特种功能及新型复合材料、新型墙体材料、保温材料、建筑用隔热及吸声材料的研发、生产和销售；塑料制品、橡胶制品制造（限分支机构经营）；现代轨道交通车辆整体制造设计；轨道车辆配件、载马挂车、旅居车、营地车、旅居挂车及其零部件、车载配套设施、船舶配件、机械零部件、机电设备及金属制品的生产、加工及销售；化工原料、普通机械销售；旅游项目及汽车露营地的投资、运营、加盟和管理；木屋、户外用品和自驾游产品的代理、销售及保养和租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。|

根据本次相关变更，公司决定授权董事会办理工商变更登记事宜。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
最新修订的《公司章程（2017年1月）》请见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
三、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
审议结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票
公司董事会决定于2017年2月6日（周一）14：30在公司会议室106（常州市天宁经济开发区龙锦路508号）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。
详细内容请见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十六日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-082
四川久远银海软件股份有限公司关于申请延期回复
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12
月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具
的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162816号）（以下
简称“《反馈意见》”），要求公司就《反馈意见》中的有关问题作出
书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书
面回复意见。
公司收到反馈意见后，立即同保荐机构及其他中介机构对《反馈意
见》逐项进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事
项进行了补充说明和答复。由于反馈回复涉及问题的核查事项较多，且
部分事项需召开临时股东大会审议，经与保荐机构及其他中介机构审慎
协商，公司于2016年12月26日向中国证监会提交了《关于四川久远银海
软件股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的申请》，
申请延期至2017年1月27日之前对反馈意见做出回复。本公司将在回复
材料准备齐全后及时向中国证监会申请报送并履行相关信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中
国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股
票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告
四川久远银海软件股份有限公司董事会
2016年12月26日
美盛文化创意股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2016年11月11日召开第三届董事会第六次会议，会议审议了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定，发表如下独立意见：
一、对本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见。
我们认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，公司运用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用最高额度不超过 20.74亿的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起 12个月内有效；同意董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人组织实施。
（此页无正文，为美盛文化创意股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签字）：
李茂生： 高闯：
雷新途：
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2014-056昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于子公司台湾金利参股保胜公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司子公司KEE TAIWAN CO.,LTD（台湾金利表面材料应用科技有限公司，简称“台湾金利”）与保胜光学股份有限公司（简称“保胜公司”）合作，发展光学镜头产品业务。
此前采取的合作方式为：保胜公司负责接单（光学镜头产品）并向台湾金利下订单。台湾金利投入资金、设备、厂房，进行生产，生产过程中保胜公司给予技术指导。双方通过此委托加工生产模式共同谋求各自最大利益。现双方经友好协商，一致同意终止前述之合作方式，保胜公司也按照原协议之约定，购回台湾金利为此合作案投入的设备等。
考虑到光学镜头产品业务未来良好的市场前景，尽管双方终止了上述合作协议，台湾金利决定改以对保胜公司增资入股方式，进一步加强与保胜公司的合作，以发展光学镜头产品业务。
根据公司《重大经营与投资决策管理制度》的规定，本次对外投资额度在总经理决定权限范围内，无须经公司董事会、股东大会审议批准。
公司控制台湾金利100%的股权，公司、台湾金利与保胜公司、保胜公司股东无关联关系。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资标的的基本情况
公司名称：保胜光学股份有限公司
法定代表人：伍必霈
注册资本：新台币900,000,000元
企业类型：股份有限公司（未上市）
注册地址：台中市潭子区台中加工出口区建国路14号
主营业务：光学镜头模组及镜片和相关零组件生产
二、增资入股安排
保胜公司增发股份，台湾金利拟对保胜公司增资新台币7000万元认购该股份，参股比例预计为8.99%。如获得保胜公司原股东放弃认购增发股份的承诺，台湾金利此次增资认购股份即无法律上之障碍。
三、增资入股保胜公司对公司的影响
1、公司通过对保胜公司参股合作，可以整合双方资源，拓展公司业务领域，促进公司可持续性发展；
2、参股合作对公司2014年度经营业绩不会产生影响；
3、参股合作不会对业务独立性造成影响，公司主要业务不会因履行合作而对合作方形成依赖。
4、鉴于双方已经以委托加工经营模式合作经营一段时间，公司对光学镜头产品未来业务发展有良好预期。因此，该参股合作未来不会对公司产生重大不利影响。
四、风险提示
1、本次披露之参股事宜，属于台湾金利和保胜公司初步意向性约定，双方将在法律条件成就情况下完成增资认股事宜；亦可能存在其他因素无法达成一致意见，导致参股合作终止的风险；
2、参股项目对公司未来发展存在不确定性，公司提醒投资者注意风险，谨慎投资；
3、公司将及时披露参股合作事宜进展。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一四年十月三十一日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019- 013金陵华软科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 3月 23日向全体监事发出，会议于 2019年 4月 3日在苏州苏站路 1588号世界贸易中心 B座 21层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席王家春先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止子公司股权转让的议案》
因公司与中创尊汇集团有限公司（以下简称“中创集团”或“受让方”）就交割后至最终转让款项全部支付完毕期间标的资产交割和管理模式，经多次磋商后未能达成一致。在此分歧下，受让方尚未支付标的资产的相应转让款。出于维护上市公司及全体股东利益的考虑，经审慎研究，公司决定终止本次子公司股权转让事项并签署《股权转
让协议之终止协议》。
《关于终止子公司股权转让的公告》具体内容详见 2019年 4月 8日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司监事会二〇一九年四月八日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-028江苏南大光电材料股份有限公司
换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会于2016年10月29日任期届满。公司新一届董事会、监事会的董事候选人、监事候选人的提名工作正在进行中，我们将积极推进换届工作，计划于2017年6月30日前完成换届的各项工作，并及时履行信息披露义务。在完成换届之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续积极履行对公司的勤勉义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-028关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大资产重组事项，因上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：科冕木业，证券代码：002354）已于2015年1月12日开市起停牌。
公司于2015年1月12日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-005），于 2015年 1月 17日、2015年 1月 24日、2015年 1月31日、2015年2月7日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号:2015-006、公告编号：2015-010、公告编号：2015-012、公告编号：2015-014），公司于2015年2月12日披露了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》，公司股票于 2015年 2月 12日开市起继续停牌,于 2015年 2月 26日、2015年 3月6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号:2015-021、公告编号:2015-026），公司于2015年3月11日披露了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号:2015-027），公司股票于 2015年 3月 11日开市起继续停牌。
截止本公告披露日，公司正在组织相关中介机构积极推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
特此公告。
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-028大连科冕木业股份有限公司董事会2015年3月17日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号： 2018-027
杭州杭氧股份有限公司
关于控股股东为公司全资子公司提供委托贷款涉及关联交
易暨公司为该笔委托贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月26日召开的公司2015年临时股东大会第三次会议的决定，同意公司控股股东——杭州制氧机集团有限公司（以下简称“杭氧集团”）为公司全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司（以下简称“经开杭氧”）提供总额为1.21亿元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，按银行同期贷款基准利率执行。同时，公司为该笔委托贷款向杭州制氧机集团有限公司提供信用担保，担保期限与上述委托贷款的期限一致。
截至2018年2月，经开杭氧向杭氧集团申请的上述委托贷款余额为9100万元，上述委托贷款即将到期。根据吉林经开目前资金情况，吉林市经开杭氧气体有限公司拟用自有资金偿还2100万元委托贷款，同时向杭氧集团继续申请三年期委托贷款7000万元，用于偿还剩余到期委托贷款，利率按银行同期贷款基准利率执行，并向本公司申请为本次委托贷款提供等额信用担保，担保期限与本次委托贷款期限一致。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，本次交易为关联交易，关联董事应回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方及担保对象的基本情况
1、杭州制氧机集团有限公司
成立时间：1995年9月21日
企业法人营业执照：91330100143085793U
注册资本：18,000万元
企业法人：蒋明
注册地址：杭州市下城区中山北路592号
公司类型：国有独资
经营范围：市政府授权范围内的国有资本经营，受托进行资产管理。实业投资；自有资产租赁（除金融业务）；设计、安装、技术咨询、技术服务：通用设备，工矿配件，包装机械，化工机械，纺织机械，污水处理设备；经营进出口业务（具体范围按[1992]外经贸管体函字第1531号经营资格证书经营）；含下属分支机构的经营范围
截止2017年12月31日（未经审计），总资产为1274012.27万元，净资产为643336.96万元；营业收入为646487.27万元，净利润为40075.53万元。
杭氧集团持有本公司54.40%的股份，为公司的控股股东。
2、吉林市经开杭氧气体有限公司
成立时间：2010年5月11日
企业法人营业执照：9122020155525221XL
注册资本：5,000万元
企业法人：何建龙
注册地址：吉林经济技术开发区九江大路政达街
公司类型：有限责任公司
经营范围：气态氧、液态氧、气态氮、液态氮、气态氩、液态氩；空气分离设备现场安装及维修；空气分离设备的技术服务、技术咨询；机电设备配件销售。
截止2017年12月31日（经审计），公司资产总额20,153.84万元，负债总额13,083.67万元。2017年度实现销售收入11768.51万元，实现利润总额3783.09万元。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1、公司全资子公司经开杭氧向杭氧集团申请人民币7000万元的委托贷
款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，按银行同期贷款基准利率执行。
2、本公司需为该笔委托贷款向杭氧集团提供等额信用担保，担保期限与上述委托贷款的期限一致。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
因经开杭氧委贷即将到期，经开杭氧根据自身财务状况，向控股股东申请委贷以按时偿还到期贷款，并由本公司提供等额信用担保。此关联交易有助于缓解子公司的资金压力，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。经开杭氧经营情况良好，本公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、2018年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至披露日，与杭氧集团累计已发生的除日常关联交易以外的各类关联交易的总金额为零。预计与集团发生的2018年度日常关联交易将在经2017
年度股东大会批准的额度内实施。
六、董事会意见
2018年3月29日，本公司第六届董事会第三次会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了上述议案，关联董事蒋明回避表决。批准上述担保后，杭氧股份累计批准的担保额超过了归属于母公司所有者权益的50%，根据《投融资及担保管理办法》的有关规定，上述担保议案还需提交公司股东大会审议批准。
七、独立董事意见
公司已将本次议案内容交给独立董事审阅并获得事前认可，独立董事基于独立判断的立场，对此议案发表如下独立意见：
1、经过认真审议，我们认为公司与控股股东杭州制氧机集团有限公司发生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该交易内容符合公司利益。
2、公司为子公司向控股股东杭州制氧机集团有限公司申请委托贷款提供担保的行为有利于子公司资金周转需求，利率按银行同期基准利率执行，符合市场化原则。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。
3、在审议此项关联交易时，关联董事蒋明先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
4、公司为上述委托贷款提供等额担保，履行了必要的决策程序。
因此，我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司董事会、股东大会审议。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：以上关联交易事项已经杭氧股份独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第六届董事会第三次会议审议，表决时，关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该议案，程序合法有效；公司对关联交易进行了充分的信息披露，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本保荐机构对上述关联交易无异议。
特此公告
杭州杭氧股份有限公司董事会
2018年3月30日
股票代码：000950 股票简称：*ST建峰 公告编号：2017—083
重庆建峰化工股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2017年10月26日以通讯表决形式召开，会议通知于2017年 10月20日以电子邮件和电话通知方式发出。与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经投票表决，会议审议通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2017年第三季度报告》全文及正文
本议案内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）”上的公司《2017年第三季度报告》正文和全文。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
重庆建峰化工股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司监事会2017年 10月26日