股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017—48
北京鼎汉技术股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月20日以董事会公告方式向全体股东发出召开2016年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2017年5月11日（星期四）下午13:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼二层会议室召开，会议由董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月10日下午15:00至2017年5月 11日下午15:00期间的任意时间。
截至本次股东会股权登记日2017年5月5日公司总股本531,051,461股，通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 208,474,513股，占上市公司总股份的39.2569％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份201,727,809股，占上市公司总股份的37.9865％。通过网络投票的股东11人，代表股份6,746,704股，占上市公司总股份的1.2704％。
中小股东及股东代表 12人，代表股份 11,326,704股，占上市公司总股份的2.1329％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,580,000股，占上市公司总股份的0.8624％。通过网络投票的股东 11人，代表股份 6,746,704股，占上市公司总股份的1.2704％。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并形成如下决议：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意201,792,709股，占出席会议所有股东所持股份的96.7949％；
反对374,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1795％；弃权6,307,504股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.0256％。
中小股东表决结果：同意 4,644,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.0084％；反对 374,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.3046％；弃权 6,307,504股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的55.6870％。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意201,792,709股，占出席会议所有股东所持股份的96.7949％；
反对374,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1795％；弃权6,307,504股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.0256％。
中小股东表决结果：同意 4,644,900股，占出席会议中小股东所持股份的
41.0084％；反对 374,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.3046％；弃权 6,307,504股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的55.6870％。
3、审议通过《<2016年年度报告>及其摘要》
表决结果：同意201,727,809股，占出席会议所有股东所持股份的96.7638％；
反对1,803,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.8651％；弃权4,943,204股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.3711％。
中小股东表决结果：同意 4,580,000股，占出席会议中小股东所持股份的40.4354％；反对1,803,500股，占出席会议中小股东所持股份的15.9225％；弃权 4,943,204股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的43.6420％。
4、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意201,727,809股，占出席会议所有股东所持股份的96.7638％；
反对 6,681,804股，占出席会议所有股东所持股份的3.2051％；弃权 64,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0311％。
中小股东表决结果：同意 4,580,000股，占出席会议中小股东所持股份的40.4354％；反对6,681,804股，占出席会议中小股东所持股份的58.9916％；弃权 64,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5730％。
5、审议通过《2016年度利润分配预案》
公司 2016年度利润分配预案为：以公司截止 2017年 3月 31日的总股本 531,051,461股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）。
表决结果：同意201,792,709股，占出席会议所有股东所持股份的96.7949％；
反对374,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1795％；弃权6,307,504股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.0256％。
中小股东表决结果：同意 4,644,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.0084％；反对 374,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.3046％；弃权 6,307,504股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的55.6870％。
6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司第一期股票期权激励计划所涉激励对象自主行权，公司股本发生变更，截至2017年3月31日，公司股本变为531,051,461股。同时，为保持《公司章程》相关内容与营业执照的一致性，根据北京市工商行政管理局核定的经营范围，对《公司章程》相应内容进行修订，具体修订情况如下：
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||章节||修订前||修订后|
|第四条||公司住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区2号楼邮政编码：100070||公司住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区2号楼（园区）邮政编码：100070||
|第五条||公司注册资本为人民币529,796,664元。||公司注册资本为人民币531,051,461元。||
|第十二条||公司的经营范围为：轨道交通专用电源系统、轨道交通信号智能电源系统、轨道交通屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通车载辅助电源的开发、设计、生产、销售；轨道交通设备及零部件、计算机软、硬件及其辅助设备、专用机械设备的开发、设计、生产、销售；技术开发；||公司的经营范围为：生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统；技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备||

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||技术推广；技术服务；技术咨询；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；系统集成；房屋租赁。|及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设备；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成；出租办公用房；出租商业用房。|
|第十九条|公司的股份总数为 529,796,664 股，公司的股本结构为：普通股529,796,664股。|公司的股份总数为 531,051,461 股，公司的股本结构为：普通股531,051,461股。|

表决结果：同意201,792,709股，占出席会议所有股东所持股份的96.7949％；
反对374,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1795％；弃权6,307,504股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.0256％。
中小股东表决结果：同意 4,644,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.0084％；反对 374,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.3046％；弃权 6,307,504股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的55.6870％。
以上议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意201,792,709股，占出席会议所有股东所持股份的96.7949％；
反对374,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1795％；弃权6,307,504股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.0256％。
中小股东表决结果：同意 4,644,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.0084％；反对 374,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.3046％；弃权
6,307,504股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
55.6870％。
8、审议通过《关于 2017年度为子公司/孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意201,792,709股，占出席会议所有股东所持股份的96.7949％；
反对374,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1795％；弃权6,307,504股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.0256％。
中小股东表决结果：同意 4,644,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.0084％；反对 374,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.3046％；弃权 6,307,504股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的55.6870％。
以上议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于延长向公司持股5%以上股东借款期限的议案》
股东顾庆伟先生系新余鼎汉电气科技有限公司的实际控制人，属于关联方。截止本次股东大会股权登记日，关联股东顾庆伟先生持有公司股份108,562,111股、新余鼎汉电气科技有限公司持有公司股份85,391,860股，均对该议案回避表决。
表决结果：同意 7,838,738股，占出席会议所有非关联股东所持股份的53.9838％；反对 374,300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的2.5777％；
弃权6,307,504股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的43.4385％。
中小股东表决结果：同意4,644,900股，占出席会议中小非关联股东所持股份的41.0084％；反对374,300股，占出席会议中小非关联股东所持股份的3.3046％；
弃权6,307,504股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小非关联股东所持股份的55.6870％。
10、审议通过《关于终止实施公司第二期股票期权激励计划的议案》
股东黎东荣、万卿、刘洪梅、吴志刚作为第二期股票期权激励计划的激励对象，属于关联方。截止本次股东大会股权登记日，黎东荣先生持有公司股份 1,866,606股、万卿先生持有公司股份1,091,299股、刘洪梅女士持有公司股份150,819股、吴志刚先生持有公司股份85,144股，均对该议案回避表决。
表决结果：同意 198,598,871股，占出席会议所有非关联股东所持股份的96.7450％；反对 374,300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.1823％；
弃权6,307,504股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的3.0726％。
中小股东表决结果：同意4,644,900股，占出席会议中小非关联股东所持股份的41.0084％；反对374,300股，占出席会议中小非关联股东所持股份的3.3046％；
弃权6,307,504股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小非关联股东所持股份的55.6870％。
以上议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于对成都鼎汉追加投资暨在成都建设生产基地和研发中心的议案》
表决结果：同意201,792,709股，占出席会议所有股东所持股份的96.7949％；
反对374,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1795％；弃权6,307,504股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.0256％。
中小股东表决结果：同意 4,644,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.0084％；反对 374,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.3046％；弃权 6,307,504股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的55.6870％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京金诚同达律师事务所童晓青、罗歆律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京鼎汉技术股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、《北京金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二○一七年五月十一日