证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2015-009
北京赛升药业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2015年8月25日在公司会议室以现场投票表决方式召开，会议通知于2015年8月20日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司股票已于2015年6月26日在深圳证券交易所挂牌上市，为完善公司法人治理结构，根据《上市公司章程指引（2014修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，结合公司首次公开发行情况，现拟对公司上市后适用的《北京赛升药业股份有限公司章程》予以修改。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2.审议通过了《关于修订<2015年半年度报告及摘要>的议案》。
《公司2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3.审议《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
4.审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获得较好的投资回报，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司董事会同意拟使用额度不超过人民币 95,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司出具了《关于北京赛升药业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
5.审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司董事会同意拟使用不超过人民币 45,000万元的自有闲置资金进行投资理财，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
6.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
7.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
8.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
9.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
10.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
11.审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
12.审议《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
13.审议《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
14.审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
15.审议《关于修订<内部审计制度>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
16.审议《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
17.审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
18.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
19.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
20.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
21.审议《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
22.审议《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
23.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
24.审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
25.审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
26.审议《关于修订<内部控制制度>的议案》。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
27.审议《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2015年9月14日（星期一）下午14:00时，在本公司会议室召开 2015年第二次临时股东大会，会期半天，《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》公告具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京赛升药业股份有限公司
董事会