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深圳赫美集团股份有限公司 关于公司股价异动的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2019-032深圳赫美集团股份有限公司
关于公司股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：赫美集团；证券代码：002356）于2019年3月4日、3月5日、3月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、持股5%以上股东、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司正在推进向英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“英雄互娱”）全体股东发行股份吸收合并英雄互娱，公司为吸收合并方，英雄互娱为被吸收合并方。吸收合并完成后，英雄互娱将注销法人资格，本公司为存续公司，将承接（或以全资子公司承接）英雄互娱的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务。吸收合并完成后，英雄互娱的全体股东将成为上市公司的股
东。该事项已经公司 2019年 3月 1日召开的第四届董事会第四十九次（临时）
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司股价异动的公告会议审议通过，并于当日与英雄互娱签署了《吸收合并协议》。
公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）存在未清偿债务。汉桥机器厂已同相关债权人初步达成纾困和债务重组方案，由公司董事长和高管等核心人员作为普通合伙人发起设立债务重组基金，控股股东债权人以其持有的债权向债务重组基金出资；同时，引入战略投资者作为债务重组基金的有限合伙人。汉桥机器厂将其持有的 158,289,319股公司股份转让给债务重组基金，作为对债权人债务清偿和收益的保证，以化解其债务危机。
上述事项的具体内容详见公司于2019年3月4日、2019年3月5日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
经核查，公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；股价异动期间，公司未发生控股股东、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司已于2019年2月28日披露了《2018年度业绩预告修正及业绩快报》，截至本公告披露日，公司业绩未发生与前述业绩快报中预计存在较大差异的情形。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司股价异动的公告公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月七日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-027 重大资产重组再次延期复牌公告证券代码：002127 证券简称：*ST新民 公告编号：2014-027江苏新民纺织科技股份有限公司
重大资产重组再次延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新民科技”）于2013年12月13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票因公司筹划重大资产重组事项停牌；2014年1月10日，公司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，因公司内部有关标的资产的业务整合计划仍在实施过程中，公司及有关各方对重大资产重组事项的尽职调查工作正在进行中，尚不具备出具符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）的条件，为了维护投资者利益，避免股价异常波动，公司申请股票于2014年1月10日起继续停牌。
公司本次重大资产重组拟将本公司持有的吴江新民化纤有限公司(以下简称“新民化纤”)100%股权、苏州新民印染有限公司(以下简称“新民印染”)100%股权出售给东方恒信资本控股集团有限公司。截至目前，虽然涉及化纤业务和印染业务的资产整合工作已基本完成，但因整合中化纤设备的转让行为导致新民化纤账面存在较大金额的应付上市公司款项，新民化纤使用自有资金难以偿付，拟通过承接新民科技（母公司）银行借款或自筹资金的方式偿还上述应付款项。上述银行借款转移涉及贷款银行家数较多，本公司与债权银行的沟通正在进行中，目前尚未取得债权银行的书面同意或新民化纤取得银行给予的授信额度，能否取得债权银行的同意或银行给予新民化纤的授信额度尚存在较大不确定性。
鉴于银行借款的移转是解决新民化纤应付上市公司款项的主要方式，如果本公司不能取得主要债权银行借款移转的同意，可能造成公司本次重大资产重组无法顺利实施。
为保障本次重组工作的顺利进行，维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票自2014年3月12日起继续停牌。
公司承诺继续停牌时间不超过三个月，即承诺在2014年6月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-027 重大资产重组再次延期复牌公告重大资产重组预案(或报告书)，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。
公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
公司股票继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一四年三月十二日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-106天津国恒铁路控股股份有限公司
关于子公司签署保理协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
依据12月24日签署的《合作框架协议》（详见公司12月25日公告：2014-104），实现合作的实质性推进，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）子公司江西国恒铁路有限公司（以下简称“江西国恒”或“客户”）于 2014年 12月 30日与深圳市晴方投资管理有限公司（以下简称“保理商”）签订了《保理协议》（以下简称“本协议”），发挥保理商的专业优势，由保理商为江西国恒的应收款项提供保理服务。
一、协议的主要内容
（一）协议涉及的主要专业术语如下：
1.保理业务：指以债权人转让其合法拥有的各应收款项债权为前提，保理商提供的集应收款项催收、管理、坏账担保及融资于一体的综合性金融服务。债权人/卖方（即本协议项下的客户）将其合法拥有的应收款项转让给保理商，由保理商向其提供应收款项催收、管理、坏账担保及融资中的至少一项服务。
2.买断型保理业务：指在应收款项在发生商业纠纷等情况下而无法得到清偿时，由保理商承担该核准受让的应收款项的坏账风险，并向客户核准付款的保理服务。
3.核准付款：在买断型保理业务项下，保理商根据本协议的规定在核准付款向客户支付相应收款受让价格的行为；
（二）协议主要条款
1.客户与保理商开展买断型保理业务。
2.在本协议签署后，客户将其合法拥有的应收款项根据本协议的约定转让给
保理商后，保理商将为客户提供以下包括应收款项催收、管理、坏账担保及融资中的至少一项服务：
（1）应收款项催收：指保理商根据应收款项的账期，主动或应客户要求，采取电话、函件、上门等方式或运用法律手段等对卖方进行催收；
（2）应收款项管理：指保理商根据客户的要求，定期或不定期向其提供关于应收款的回收情况、逾期账款情况、对账单等各种财务和统计报表，协助其进行应收款管理；
（3）坏账担保：指在本协议签署后，保理商为客户核定信用额度，并在核准额度内，对交易方无商业纠纷的应收款，提供约定的核准付款；
（4）保理融资：指保理商以应收款合法、有效受让为前提而向客户提供的银行融资服务。
3.客户可以买断型保理业务为基础，向保理商申请发放融资资金。
4.保理商具有独立及排他之权利收取并执行其所受让之客户对于交易方的
应收款，除非保理商要求，客户不得介入或者试图收取相关应收款。
5.若保理商违反本协议，客户有权向保理商所在地人民法院提起诉讼。
6.经双方协商，客户各交易对手的资金占用费或原交易合同中依法所取得的相关补偿费，全部由保理商承接，此项列为保理商的应收费。
7.本协议应收款项包括但不限于客户的应收款、预付款及其他应收款项等所有债权。
8.本协议项下的应收款项以客户2014年财务报表为准。
二、协议对上市公司的影响
本协议的签署将进一步优化上市公司供应链金融服务体系建设，提升上市公司与江西国恒的整体运营效率、提高财务管理能力、降低运营成本，但对上市公司本年度的经营业绩无重大影响。
三、风险提示
1.本协议存在不能完全履行的风险，上市公司将根据实际执行情况，及时披露协议履行的进展情况。
2.受不可抗力影响造成的风险。
四、其他
为规范运作管理，维护上市公司和投资者的合法权益，如前述情况有进一步的进展，上市公司将依据《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定，及时、准确、真实、完整地进行信息披露。
五、备查文件
子公司江西国恒与保理商签订的《保理协议》。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2017-008河南森源电气股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议
公 告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2017年 3月 3日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，会议于2017年3月13日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长杨合岭先生召集和主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
为进一步满足全资子公司郑州森源新能源科技有限公司（以下简称“郑州新能源”）的资金需求，公司拟以自有资金人民币6,000万元对郑州新能源进行增资。本次增资完成后，郑州新能源的注册资本由人民币 5,000万元增加至人民币11,000万元。
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|事项|注册资本|
|变更前|人民币5,000 万元|
|变更后|人民币11,000 万元|

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《河南森源电气股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于日常关联交易的议案》
鉴于河南森源重工有限公司建设的“电动汽车产业园”项目，为合理利用电动汽车
产业园厂房屋顶等资源，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，公司拟与河南森源重工有限公司签署《河南森源重工有限公司厂房光伏发电项目一期 13MWp光伏发电项目委托建设合同》，承建森源重工厂房光伏发电项目一期 13MWp光伏发电项目。此项目为 EPC总承包，委托方为森源重工，受托方为森源电气，合同金额暂定为8,060万元。
表决结果：赞成票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事杨合岭、曹宏、王志安、孔庆珍、杨宏钊回避了表决。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。《河南森源电气股份有限公司关于日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十五次会议决议
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会 2017年 3月 13日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-026
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于持股5%以上股东解除质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司持股5%以上股东李菁先生将其所持有的公司部分股权办理解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
2014年4月29日，李菁先生将其持有的公司 7,716,731股无限售流通股质押给国信证券股份有限公司。2017年4月27日，李菁先生将上述质押给国信证券股份有限公司的7,716,731股无限售流通股购回并办理解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份解除质押手续。
截止本公告日，李菁先生共持有本公司股份 42,866,928股，占本公司总股本的6.26%；累计质押股份为35,150,000股，占本公司总股本的5.13%，占其持有本公司股份总数的比例为82.00%。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2017年5月2日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2015-41
中百控股集团股份有限公司关于会计师事务所
名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|近日，公司收到聘请的财务及内部控制审计机构众环海华会计师事务所（特|
|殊普通合伙）的通知。经财政部、中国证监会批准，“众环海华会计师事务所|
|（特殊普通合伙）”更名为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”。原|
|“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务由“中审众环会计师|
|事务所（特殊普通合伙）”继续承继经营。|
|本次更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所事项|
|特此公告|

中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
北京大成律师事务所
DACHENG LAW OFFICES,LLP
100020北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层
7/F, Building D, No. 9 Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist. Beijing, China
Tel: 8610-58137799 Fax:+8610 5813 7788
网址：www.dachenglaw.com
北京大成律师事务所关于唐山冀东水泥股份有限公司
2013年度股东大会之法律意见书
致：唐山冀东水泥股份有限公司
受唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）指派本所丘远良律师、黄靓律师见证了公司2013年度股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）及《唐山冀东水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序等所涉及的有关法律问题,出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
1、本次大会由公司董事会召集。公司已于2014年4月12日召开了第六届董事会第六十九次会议，决定于2014年6月18日召开公司2013年度股东大会。
2、公司董事会已分别于2014年4月15日与2014年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告了召开本次大会的通知与补充通知，上述通知列明了本次大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、登记时间和会议审议事项。
3、公司 2013年度股东大会于 2014年 6月 18日 9时 30分如期在公司会议室举行，会议由公司董事长张增光先生主持。出席本次大会的股东或股东委托代理人共计[ 7]人，代表股份[926,177,735]股，占公司有表决权总股份的[68.73]％。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、经核查，出席本次大会的股东和股东委托代理人共计[ 7]人，均为合法持有公司股份的股东或其代理人。法人股东的法定代表人持有持股凭证、本人身份证及证明其为法
唐山冀东水泥股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书定代表人的书面文件；个人股东持有持股凭证、本人身份证；委托代理人持有合法的书面授权委托书（含表决权）、本人身份证、委托人持股凭证。
2、列席会议人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本次大会出席人员符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、本次大会的表决程序
1、本次大会对列入通知的审议事项进行了审议，并以记名投票表决方式进行了逐项表决。会议审议的事项获得合法通过。表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
2、本次大会对审议事项的表决投票，由一名股东代表、一名监事和列席律师共同负责计票、监票，并由清点人代表当场公布表决结果，符合《大会规则》及《公司章程》的规定。
3、本次大会制作了会议记录，会议记录已由全体出席会议之董事和记录员签署。会议记录内容符合《公司法》及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式六份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
唐山冀东水泥股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书（此页无正文，为《北京大成律师事务所关于唐山冀东水泥股份有限公司 2013年度股东大会之法律意见书》签署页）
北京大成律师事务所（盖章） 经办律师：（签字）
负责人：
彭雪峰 丘远良
黄 靓
2014年6月18日
广东通宇通讯股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事朱辉煌）
各位股东及股东代表：
本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员，在 2018年度（以下简称“本年度”）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况
本年度公司共计召开5次董事会会议，2次股东大会。本人积极参加各次董事会，在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
2016年度本人出席会议的情况如下：
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|独立董事出席会议情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|朱辉煌|5|1|4|0|0|否|
|独立董事出席股东大会次数|||1||||

本人对公司 2018年度董事会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|
|发表时间|事项|意见类型|

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|2018年4月17日|《独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》|同意|
|2018年4月26日|《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》|同意|
|2018年8月29日|《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》|同意|
|2018年10月24日|《独立董事关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事前认可意见》、独立董事关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见|同意|
|2018年12月17日|《独立董事关于会计政策变更的独立意见》|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任薪酬与考核委员会主任委员，并兼任提名委员会的委员。报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，2018年度主要对激励对象的考核结果进行审查等事项。报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，主要审议了公司的董事会提名委员会年度工作报告等事项。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查；对公司关联交易、关联方资金往来、重大投资、重大资产重组等情况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资料；及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
（二）对公司的定期报告及其他事项，我们事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：朱辉煌2019年4月24日
[此页无正文，为《广东通宇通讯股份有限公司2018年度独立董事述职报告》之签字、盖章页]
独立董事签名：
朱辉煌
年月日
独立董事述职报告
作为佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将我2014年的工作情况作简要汇报。
一、2014年度履行独立董事职责情况
2014年度公司共召开了7次董事会会议，我应出席会议7次，亲自出席7次。
2014年度，董事会会议共审议了36项议案，本人应表决的议案共36项，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
报告期内，我担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，积极从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。
在公司2014年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取了公司管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，及时了解在审计过程中发现的问题。
二、发表独立意见情况
2014年1月27日，对公司使用超额募集资金补充相关募投项目资金缺口发表独立意见；
2014年4月3日，就公司2013年度募集资金存放与使用、2013年度关联交易、董事监事及高级管理人员薪酬情况、公司聘请2014年度审计机构、公司对外担保情况及关联方占用资金情况、2013年度内部控制自我评价报告、实现盈利未分红等事项发表独立意见。
2014年4月25日，对公司使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金发表独立意见；
2014年7月25日，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表独立意见；
2014年8月14日，对公司关联交易发表独立意见；
2014年9月19日，对公司接受控股股东财务资助、非公开发行股票涉及关联交易的相关事项、会计估计变更等事项发表独立意见。
三、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、2014年度除参加公司会议外，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。
2、对公司财务运作、资金往来，日常经营情况，我详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
四、履行独立董事职务所做的其他工作
为切实履行好独立董事职责，我还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加深交所、证监会等组织的独立董事培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，故2014年度我没有提议召开董事会、
没有提议解聘会计师事务所。
以上是我在2014年度履行职责的情况汇报，2015年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东的合法权益。
独立董事：王帆二○一五年四月十日
海南珠江控股股份有限公司
财务报告编制与披露制度
（本制度已经海南珠江控股股份有限公司第七届董事会第十二次会议审议通过，自2014年10月29日起实施。）
第一章 总则
第一条为了规范海南珠江控股股份有限公司（以下简称公司）财务报告的编制与披露，保证财务报告的合法合规、真实完整和有效利用，根据《企业会计准则》、《企业内部控制应用指引》及国家相关法律、法规和公司有关规定，制定本制度。
本制度所指财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。
第二条编制财务报告，至少应当关注如下风险：编制财务报告违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度，可能导致公司承担法律责任和声誉受损。
第三条对外提供财务报告，至少应当关注如下风险：提供虚假财务报告，误导财务报告使用者，造成决策失误，干扰市场秩序。
第四条本制度适用于公司和全资及控股子公司。
第二章 管理机构及职责
第五条公司总经理和财务总监对本公司财务报告的合法性、合规性及真实性、完整性承担责任。
第六条公司财务部是合并财务报告编制的归口管理部门。其职责包括：收集并汇总有关会计信息；制定财务报告编制方案；审核子公司的财务报告；编制年度、半年度、季度合并财务报告及月度合并会计报表等。各子公司财务会计部按照公司的编制要求完成本公司的财务报告编制工作。
第三章 编制准备及授权审批
第八条财务报告编制方案的制订
公司财务部负责制定季度、半年度和年度财务报告编制方案，明确财务报告的编制方法（包括会计政策和会计估计、合并方法、范围与原则等）、财务报告编制程序、职责分工（包括牵头部门与相关配合部门的分工与责任等）、编报时间安排等相关内容。
财务报告编制方案经公司财务总监审核批准后，下发各控股子公司执行。
各控股子公司按照公司年度财务报告编制方案的要求编制本公司具体财务报告
编制方案，上报公司备案。
第九条会计政策和会计估计的制订
公司财务部负责拟订公司范围内统一的会计政策及会计估计，报公司董事会批准后施行，各控股子公司不得随意变更会计政策、调整会计估计事项。
对于涉及变更会计政策、调整会计估计的事项，各控股子公司应及时上报公司财务部，由公司财务部将调整建议提交公司财务总监审核，并经公司董事会审计委员会审批通过后，下发执行。
第十条重大事项会计处理的确定
各子公司应及时将重大事项的会计处理意见上报公司财务部，由公司财务部进行审核后，报经公司财务总监审核，并由公司董事会审计委员会审批通过后，下达执行。
第十一条清查资产核实债务
公司财务部牵头组织各子公司每年 11-12月进行全面资产清查、减值测试和债权债务核实工作，制订并下发资产清查计划，明确责任分工及具体工作要求。
各子公司应根据要求，确定具体的资产清查、负债核实计划，配备足够的人员，做好各项资产、负债的清查、核实工作，保证账证相符、账账相符、账实相符。对实物资产的核查应确定盘点的具体方法和过程，并组织业务部门合理安排工作进度和时间，做好业务准备工作。
子公司对清查过程中发现的差异，应当分析原因，取得合法证据，提出处理意见，经子公司管理层审批后及时进行会计处理。
各控股子公司应按照《资产减值准备计提与资产核销管理办法》的要求定期进行减值测试。控股子公司涉及资产减值准备计提及资产核销的事项，需上报公司财务
部进行审核，并按公司审批权限进行审批。具体规定详见公司《资产减值准备计提与资产核销管理办法》。
第四章 财务报告编制
第十二条公司及各控股子公司应在日常定期核对信息的基础上完成对账、调账、差错更正等业务，并依照公司规定的结账日进行结帐，不得提前或者延迟。报告期内发生的交易或事项应完整计入所属的会计期间。
第十三条按照《企业会计准则》规定的财务报告格式和内容，根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报告，做到内容完整、数字真实、计算准确，不得漏报或者任意进行取舍。
第十四条出具报告前，重点对下列内容进行审核校验：
（一）会计报表项目之间的数据勾稽及逻辑关系；
（二）会计报表本期与上期相关数据的衔接关系；
（三）会计报表主表与附表之间的平衡及勾稽关系；
（四）财务报表总体列报的恰当性；
（五）关注财务信息披露和经营信息间的衔接印证，核实报表项目变化、关键财务指标等财务信息是否已真实、准确、完整的反映公司的经营情况以及是否符合行业运行规律。
第十五条在出具年度财务报告及半年度财务报告时，应同时编制会计报表附注，对反映本公司财务状况、经营成果及现金流量的报表中需要说明的事项作出真实、完整、清楚的说明。
第十六条各控股子公司的财务报告经本公司内部审批流程审批通过，并由其财务负责人、企业负责人同时签字确认后，上报公司财务部。
第十七条公司财务部收集合并范围内的控股子公司及内部核算单位的财务报告并审核，进而编制合并财务报告。合并财务报告需由公司财务总监、总经理复核并签字确认。
第十八条控股子公司的财务报告和公司合并财务报告在对外提供前的审核程序主要包括：财务部会计负责人对财务报告的准确性进行审核；财务总监对财务报告
的真实性、完整性、合法合规性进行审核；总经理对财务报告的整体合法合规性进行审核。
第五章 财务报告的报送与披露
第十九条各控股子公司应按公司统一规定的时间、方式及内容上报财务报告。
具体规定详见定期报告通知。
第二十条根据国家法律法规和有关监管规定，公司编制的年度财务报告需依法经会计师事务所审计后对外提供。年度财务报告由公司统一聘请会计师事务所对公司及下属所有控股子公司的财务报告进行审计。
第二十一条各控股子公司财务负责人要与负责审计的注册会计师就其所出具的审计意见及时进行沟通，对于重大调整事项应上报公司财务部，由公司财务部及时提交公司董事会审计委员会进行审批。
第二十二条公司董事会审计委员会在会计师事务所正式出具审计报告前，应与其沟通。同时审计委员会对本年度会计师事务所的审计工作进行评价，提出下一年度会计师事务所的选聘意见。审议、评价及选聘意见应及时报送公司董事会审核，年度审计会计师事务所的选聘需经公司股东大会审批。
第二十三条经公司董事会审批、监事会审核通过后，公司合并财务报告应与审计报告一同向投资者、债权人、政府监管部门等报送。
第二十四条财务报告的披露要求：
1、季度报告、半年度报告经董事会审议批准后，季度报告应于季度后1个月内对外提供;；半年度财务报告于年度中期结束后 2个月内对外提供。经审计后的年度财务报告经董事会审议批准后于年度终了后4个月内对外提供。
2、公司对外提供的财务会计报告依次编订页数，加具封面，装订成册，加盖公章。封面上注明企业名称、地此、报表所属年份、报出日期，并由财务总监、会计机构负责人、法定代表人签名盖章。
第六章 附则
第二十五条各子公司可根据本制度，制定本公司具体实施细则。
A股股票代码：000585 股票简称：东北电气 A股公告编号：2017-025东北电气发展股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：亏损口扭亏为盈口同向上升口同向下降
金额单位：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1300—1700万元|亏损：466万元|
|基本每股收益|亏损：0.015—0.019元|亏损：0.0053元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
根据公司 2017年第一季度生产经营情况，由于电容器类产品订货和收入同比大幅减少，加之期间费用同比增加，预计 2017年第一季度的累计净利润为亏损1,300万元至1,700万元。
四、其他相关说明
该业绩预测是本公司财务部门初步预算得出的,董事会确认：准确财务资料将在2017年4月30日前公布的本公司2017年第一季度报告中详细披露,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-044中水集团远洋股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：因公司目前正在被中国证监会立案调查，如公司存在重大违规违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
公司于2016年6月3日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《中水集团远洋股份有限公司关于中国证监会立案调查的公告》（公告编号：2016-035）和《中水集团远洋股份有限公司关于中国证监会立案调查暨风险提示的补充公告》（公告编号：2016-036）；并于立案调查后按要求每月披露一次《中水集团远洋股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示公告》。2017年7月3日，公司收到中国证监会北京证监局《行政处罚事先告知书》（公告编号：2017-041），目前中国证监会对公司的调查仍在进行中，尚未下达行政处罚决定书。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股
票上市的决定。
公司正积极配合中国证监会的调查工作，尚未收到相关部门就上述立案调查事项的结论性意见或决定；公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。请投资者注意投资风险，理性投资。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2017年8月1日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临013号奥瑞金包装股份有限公司
2013年年度业绩快报
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|4,567,022,558|3,506,432,818|30.25%|
|营业利润|768,246,266|489,683,834|56.89%|
|利润总额|782,932,368|515,723,206|51.81%|
|归属于上市公司股东的净利润|613,523,472|404,877,056|51.53%|
|基本每股收益（元）|2.00|1.62|23.46%|
|加权平均净资产收益率|19.79%|25.46%|-5.67%|
||本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|总资产|5,371,383,864|4,773,392,302|12.53%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,281,580,551|2,968,679,287|10.54%|
|股本|306,670,000|306,670,000|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|10.70|9.68|10.54%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司经营状况良好，保持对传统核心客户销售稳定增长，同时积极发展新客户，两片罐业务进展顺利。2013年公司实现营业收入 456,702.26
万元，同比增长30.25%，主要是对三片罐核心客户业务销量增长及两片罐业务
规模扩大所致；实现营业利润76,824.63万元，同比增长56.89%；利润总额
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临013号78,293.24万元，同比增长51.81%；归属于上市公司股东的净利润 61,352.35
万元，同比增长51.53%。营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润增长，主要系公司实现营业收入增长、加强成本管理及费用控制所致。报告期公司基本每股收益为2.00元，较上年度增长23.46%。
2、公司报告期末总资产为 537,138.39万元，较期初增长12.53%；归属于上市公司股东的所有者权益为328,158.06万元，较期初增长10.54%；股本为
30,667万元，与期初相等；归属于上市公司股东的每股净资产为 10.70元，较期初增长10.54%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年业绩快报披露的经营业绩，与公司在2013年第三季度报告中披露的2013年业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2014年2月28日
北京国枫律师事务所
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015] A0314号
致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第五次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2015年8月4日召开的第五届董事会第二次会议决定召集。贵公司董事会已于2015年8月6日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆北新路桥集
团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议的公告》和《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的公告》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2015年8月21日下午14:00在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年8月20日下午15:00至2015年8月21日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第五届董事会第二次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共2人，代表股份255,257,530股，占贵公司股份总数的45.8003％；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投
票方式参加本次股东大会的股东共0人，持有贵公司股份0股，占贵公司股份总数的0.0000%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共 2人，代表有表决权股份数 255,257,530股，占贵公司有表决权股份总数的45.8003%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的五项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
1、审议并通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》；
2、审议并通过《关于为关联方提供担保的议案》；
3、审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》；
4、审议并通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
5、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，第一、二项议案为关联交易事项，在关联股东回避的情况下表决通过，第五项议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意的情形下表决通过。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。
本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法
规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙继乾
姜黎
2015年8月21日
证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2018-038天邦食品股份有限公司
关于 2018年第一季度报告正文的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年第一季度报告正文》，因上传文档转PDF格式时出现了错误，导致第七页反应养殖成本表格中数据无法显示。同时披露的《2018年第一季度报告全文》中反应养殖成本的表格没有出现这个问题。为了方便一些只阅读《2018年第一季度报告正文》投资者，公司专门发更正报告，更正结果如下：
一、《2018年第一季度报告正文》中“第三节重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”
更正前：
14、营业成本较去年同期增加69.7%，主要系本报告期销售量增加所致,但是公司通过降低饲料的采购、生产成本，优化免疫程序，优化母猪场及家庭农场饲喂程序，改造饮水和饲喂设备，提高生产效率，提升管理水平，养殖成本进一步降低。肥猪增重成本同比降低7.6%，完全成本同比降低14%。报告期内公司生猪养殖成本情况见下表：
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|-|
|(|
|(|
|(|

注：1、肥猪增重成本指仔猪断奶后至出栏前发生的成本，包括饲料、疫苗兽药、农户托管费；
2、销售成本指断奶成本与肥猪增重阶段的成本之和；
3、完全成本指销售成本与三项费用之和，三项费用指销售费用、管理费用、财务费用；
更正后：
14、营业成本较去年同期增加69.7%，主要系本报告期销售量增加所致,但是公司通过降低饲料的采购、生产成本，优化免疫程序，优化母猪场及家庭农场饲喂程序，改造饮水和饲喂设备，提高生产效率，提升管理水平，养殖成本进一步降低。肥猪增重成本同比降低7.6%，完全成本同比降低14%。报告期内公司生猪养殖成本情况见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|年度|1月|2月|3月|一季度平均|同比下降|
|肥猪增重成本(元/公斤)|2017|9.84|9.69|9.57|9.67||
||2018|8.96|8.95|8.93|8.94|7.6%|
|销售成本(元/公斤)|2017|12.88|12.59|12.30|12.50||
||2018|11.19|11.37|11.05|11.18|10.6%|
|完全成本(元/公斤)|2017|14.52|14.69|13.55|14.03||
||2018|12.22|12.47|11.72|12.06|14.0%|

注：1、肥猪增重成本指仔猪断奶后至出栏前发生的成本，包括饲料、疫苗兽药、农户托管费；
2、销售成本指断奶成本与肥猪增重阶段的成本之和；
3、完全成本指销售成本与三项费用之和，三项费用指销售费用、管理费用、财务费用；
除以上因为PDF格式转换而致第七页表格数据无法显示的更正以外，《2018年第一季度报告正文》中的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年五月二日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2013KMA1029-1-2云南锡业股份有限公司全体股东：
我们对后附的云南锡业股份有限公司(以下简称锡业股份)董事会关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
锡业股份管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，锡业股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了锡业股份2013年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供锡业股份 2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：鲍 琼
中国注册会计师：杜 辉
中国 北京 二○一四年三月三十一日