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证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2019—024
长春欧亚集团股份有限公司
九届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会于 2019年 8月 13日以书面送达的方式，发出了召开第九届监事会第四次会议的通知。并于 2019年 8月 23日下午 13:00时在公司六楼第一会议室召开了九届四次监事会。应到监事 5人，实到 5人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由监事会主席张立丽主持。经与会监事审议，以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》
监事会对公司 2019年半年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下审核说明意见：
1、公司 2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2019年半年度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。
3、在提出本说明意见前，没有发现参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
长春欧亚集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十四日
关于公司股票继续停牌的公告股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2015-026春秋航空股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。
经公司申请，公司股票自 2015年6月26日起开始停牌，详见公司于2015年6月 26日发布的《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2015-024），以及于 2015年 7月 3日发布的《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-025）。
目前公司正在积极推进相关工作，但因近期境内证券市场非理性下跌，对公司本次非公开发行股票的发行方式、发行规模以及募集资金项目和用途等事项造成一定影响，公司需要进行审慎研究和论证，并履行相应的内部决策程序，故暂未能推出非公开发行股票方案。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2015年7月10日起继续停牌。公司将于股票继续停牌之日起5个工作日内（含继续停牌当日）公告上述重大事项的进展情况并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2017-004
中农立华生物科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年11月28日、11月29日、11月30日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年11月28日、11月29日、11月30日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前日常经营正常。市场环境或行业政策不存在重大调整，生产成本和销售不存在大幅波动，内部经营秩序正常。
（二）经公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至本公
告披露日，公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会2017年11月30日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2018-049新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第三十二次会议于2018年9月25日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由公司监事会主席丁紫云女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供担保的议案》（内容详见2018年9月26日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2018-047）同意将公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于为控股子（孙）公司提供担保的议案》中，公司为控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限责任公司总额 26亿元的棉花收购资金向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业务总额度内，为贷款主体巴州顺泰棉业有限责任公司提供 5亿元棉花收购资金担保。本次担保总额度不变，只增加了担保主体巴州顺泰棉业有限责任公司。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年度第三次临时股东大会审议
二、审议通过《公司对新疆冠农物产有限公司增资的议案》
同意公司对新疆冠农物产有限公司增加投资4,000万元，使其注册资本金为5,000万元。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会
2018年9月26日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2018-029
广东科达洁能股份有限公司
关于 2017年年度报告中环境保护相关情况
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2017年年度报告》。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关文件要求，结合公司核查关于环境管理等方面内容，对《公司2017年年度报告》中的“第五节重要事项十七、积极履行社会责任的工作情况（三）环境信息情况”内容予以补充完善，具体如下：
一、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
公司及下属子公司积极响应国家节能减排及节能环保号召，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，切实关注社会生态文明，履行环境保护责任。
报告期内，公司及下属子公司均严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并安排了环境管理专人对单位的环境管理状况实施全覆盖式、定期检查，由第三方的检测公司定期对公司厂区内的污染物或废弃物进行检测。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行国家《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未发生重大环境事件和污染事故。
二、重点排污单位之外的公司
√适用□不适用
截至报告期末，公司及下属其他子公司未被列入国家环保部门已公示的重点排污单位。
在日常生产经营过程中，公司对可利用和不可利用废弃物分别进行回收，并聘请有资质的废弃物处理公司对废弃物进行统一处理；对工业废水聘请专业公司进行相应洁净处理，严格按国家环保要求，最大限度地减少对环境的影响。同时，公司积极提倡绿色环保的办公方式，通过应用各类信息软件，建立起一套完整的无纸化办公系统，减少对纸张的浪费，并提倡纸张二次利用，将废纸灵活运用起来。此外，对各类办公设备的使用，都做了相应规定，避免造成能源浪费。
除上述内容外，公司 2017年年度报告中其他内容保持不变。补充完善后的公司2017年年度报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一八年五月十七日
北京市天元律师事务所
关于江苏利通电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2019）第364号致：江苏利通电子股份有限公司
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2019年 6月 10日在江苏省宜兴市徐舍工业集中区立通路 18号公司行政楼一楼董事会会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏利通电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》、《江苏利通电子股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》、《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料。同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第一届董事会于2019年5月23日召开第十八次会议作出决议召集本次股东大会，并通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2019年 6月 10日 14:00在江苏省宜兴市徐舍工业集中区立通路 18号公司行政楼一楼董事会会议室召开。
公司董事长邵树伟先生因故不能出席并主持本次股东大会，经半数以上董事共同推举，由董事施佶主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2019年 6月 10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年6月10日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 12人，共计持有公司有表决权股份 75,010,172股，占公司股份总数的75.0101%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 9人，共计持有公司有表决权股份 75,000,000股，占公司股份总数的75%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 3人，共计持有公司有表决权股份 10,172股，占公司股份总数的0.0101%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）5人，代表公司有表决权股份7,426,172股，占公司股份总数的7.4261%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书、本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于部分变更募集资金投资项目的议案》
表决情况：同意75,000,372股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9869%；反对9,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0126%；
弃权300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0005%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 7,416,372股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8680%；反对 9,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1279%；弃权300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0041%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
中珠医疗控股股份有限公司独立董事
就公司为全资子公司综合授信提供担保事项发表的独立意见中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2017年 2月9日召开第八届董事会第十六次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
根据中国证监会等对外担保的相关规定，我们本着实事求是的态度，就公司对全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司拟向相关金融机构申请综合授信提供担保事项，通过对相关情况的了解和查询，现就公司累计和当期对外担保情况、执行规定的有关情况，发表独立意见如下：
1、截至目前，公司已公告为控股或控制的公司提供担保累计为 10.4亿元，因银行信贷批准等原因，公司为控股或控制的公司实际提供担保累计为 4.718亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的17.84%，公司对外担保对象均为公司控股的下属公司，无逾期担保事项。
2、截至目前，公司所有担保事项均履行了相应的决策程序。
3、截至目前，公司未发现违反规定要求的情形，没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有直接或间接为除控股子公司、参股公司以外的被担保对象提供债务担保。
4、我们同意公司对全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司向相关金融机构申请综合授信提供担保，以上事项担保额度已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并经2015年年度股东大会审议通过，本次为全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司综合授信提供担保事项无需提交股东大会审议。
独立董事：李思 李闯 姜峰二〇一七年二月九日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2017-036信雅达系统工程股份有限公司
关于公司股东暨实际控制人所持部分股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）于近日接到公司股东暨实际控制人郭华强先生的通知，获悉：
1，郭华强先生将其持有的部分公司股票办理了质押登记手续，具体情况如下：
近日，郭华强先生将其持有的2,600,000股无限售流通股公司股份与广发证券进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2017年7月31日，购回交易日为2018年7月31日。
上述质押股份占公司总股本439,679,218股的0.59%。截至本公告之日，郭华强先生持有
34,367,352股公司股份，占目前公司总股本439,679,218股的7.82%；本次股份质押后，郭华强先生累计质押其所持有的公司股份16,000,000股，占其所持公司股份总数的46.56%，占公司总股本的3.64%。
2，股份质押的目的
郭华强先生本次股份质押作为资金周转需要。。
3，资金偿还能力及相关安排
郭华强先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，本次股份质押后，其累计质押其所持有的公司股份16,000,000股，占其所持公司股份总数的46.56%，由此产生的质押风险在可控范围之内。
4，可能引发的风险及应对措施
根据质押协议约定，本次交易设履约保障比例平仓值，当履约保障比例低于平仓值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。
以上风险引发时，郭华强先生将采取以下措施解决：（1）归还一部份股票质押贷款，保持履约保障比例；（2）补充质押股票，防止股票平仓等，并及时通知上市公司进行信息披露。
备查文件
《股票质押式回购业务交易确认书》
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
证券简称：香江控股 证券代码：600162 编号：临2016—062
深圳香江控股股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有闲置资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）于2016年3月16日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 8亿元的自有闲置资金购买理财产品，以上资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，可滚动使用。详细内容见公司于2016年3月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《香江控股第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：临2016-016）。
公司于2016年4月29日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起9个月内有效，可滚动使用。详细内容见公司于2016年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《香江控股第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临2016-039）。
为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以闲置募集资金7,000万元及自有闲置资金6,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）本次公司以闲置募集资金购买理财产品情况
1、招商银行单位大额存单2016年第946期
（1）产品名称：招商银行单位大额存单2016年第946期
（2）期限：31天
（3）产品风险评级：低
（4）产品类型：保障本金和利息
（5）持有到期年化利率：1.55%
（6）起息日：2016年07月07日
（7）到期日：2016年08月07日
（8）本金保证条款：该笔业务为存款类产品，银行保障本金和利息。
（9）资金来源：公司募集资金
（10）关联关系说明：香江控股与招商银行广州天安支行无关联关系。
2、招商银行单位结构性存款
2016年7月7日，香江控股出资人民币3,000万元，向招商银行股份有限公司广州天安支行（以下简称：“招商银行广州天安支行”）办理结构性存款业务，具体情况如下：
（1）产品名称：招商银行结构性存款（产品代码：CGZ00174）
（2）期限：32天
（3）产品风险评级：低
（4）产品类型：保障本金和利息
（5）持有到期年化利率：1.55%-3.90%
（6）起息日：2016年07月07日
（7）到期日：2016年08月08日
（8）本金保证条款：该笔业务为存款类产品，银行保障本金和利息。
（9）资金来源：公司募集资金
（10）关联关系说明：香江控股与招商银行广州天安支行无关联关系。
（二）本次公司以自有闲置资金购买理财产品情况
1、招商银行单位大额存单2016年第955期
（1）产品名称：招商银行单位大额存单2016年第955期
（2）期限：31天
（3）产品风险评级：低
（4）产品类型：保障本金和利息
（5）持有到期年化利率：1.55%
（6）起息日：2016年07月08日
（7）到期日：2016年08月08日
（8）本金保证条款：该笔业务为存款类产品，银行保障本金和利息。
（9）资金来源：公司自有闲置资金
（10）关联关系说明：香江控股、深圳千本与招商银行深圳东门支行无关联关系。
2、招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51428号理财计划
2016年7月8日，公司全资子公司深圳千本出资人民币3,000万元，向招商银行股份有限公司深圳分行笋岗支行（以下简称“招商银行笋岗支行”）购买了银行理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51428号
（2）理财期限：63天
（3）产品代码：51428
（4）产品认购日期：2016年7月8日
（5）预期最高年化收益率：2.90%
（6）产品成立日：2016年07月12日
（7）产品到期日：2016年9月13日
（8）本金保证条款：本理财计划产品类型为保本浮动收益类
（9）资金来源：公司自有闲置资金
（10）关联关系说明：香江控股、深圳千本与招商银行深圳分行笋岗支行无关联关系。
3、中国农业银行“本利丰*34天”人民币理财产品
2016年7月8日，公司全资子公司深圳千本出资人民币2,000万元，向中国农业银行广州北秀支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：“本利丰*34天”人民币理财产品
（2）理财期限：34天
（3）产品代码：BF141422
（4）产品类型：保本保证收益型
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.60%
（6）产品成立日：2016年07月09日
（7）产品到期日：2016年08月12日
（8）本金保证条款：本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
（9）资金来源：公司自有闲置资金
（10）关联关系说明：香江控股、深圳千本与中国农业银行广州北秀支行无关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况及公司日常经营情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。
通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品
情况
除本公告日披露的理财产品之外，公司过去12个月内使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为人民币186,500万元，截至2016年7月8日，以上使用闲置募集资金购买的理财产品的资金已到期赎回183,500万元。
除本公告日披露的理财产品之外，公司过去12个月内使用自有资金累计购买的银行理财产品总额为人民币130,600万元，截至2016年7月8日,使用自有闲置资金购买理财产品已到期赎回122,600万元。
五、备查文件
1.招商银行单位大额存单2016年第946期产品说明书；
2、招商银行单位结构性存款协议及认购书；
3、招商银行单位大额存单2016年第955期产品说明书；
4、招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51428号理财计划产品协议及认购书；
5、中国农业银行“本利丰*34天”人民币理财产品协议及说明书。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司2016年7月9日
证券简称：同方股份 股票代码：600100 编号：临2014－006同方股份有限公司
关于 2013年度利润分配实施方案征求股东及投资者意见的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号--上市公司分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为做好公司 2013年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护广大股东及投资者尤其是中小股东及投资者的利益，现就公司2013年度利润分配相关事项向广大股东及投资者征求意见。
公司前三年利润分配及资本公积金转增股本情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每 10 股送红股数(股)|每 10 股派息数 ( 元 )( 含税)|每 10 股转增数(股)|现金分红的数额(含税)|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2012年|-|1|-|198,770,110.80|606,368,797.96|32.78%|
|2011年|-|1|-|198,770,110.80|707,427,996.27|28.10%|
|2010年|-|1|10|99,385,055.40|479,555,528.80|20.72%|

本次征求意见于 2014年 4月 3日9：00起至 2014年 4月 11日下午5：00止，股东及投资者可通过发送电子邮件或传真的方式将书面意见反馈至公司。联络方式：电子邮箱：600100@thtf.com.cn
联系传真：010-82399765
特此公告
同方股份有限公司董事会 2014年 4月 3日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-077桐昆集团股份有限公司
关于控股股东解除股票质押式回购交易质押股份
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 15日接到公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司（以下简称“桐昆控股”）书面告知函，告知其因进行股票质押式回购交易而质押的股份已解除质押，具体如下：
一、桐昆控股现持有公司 289,318,641股股份，约占公司已发行股本总数的23.48%。此外，桐昆控股因发行可交换公司债券，将其持有的共计 100,000,000股本公司股份，划入“桐昆控股-国信证券-17桐昆 EB担保及信托财产专户”，约占本公司已发行股本总数的8.12%。
二、截至 2017年 11月 13日，桐昆控股持有的本公司股份中，累计质押的股份数量为 105,000,000股。上述质押股份均办理了质押登记手续。公司分别已于 2017年 5月 10日、2017年 7月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告（公告编号：2017-037、2017-051）。
三、2017年 11月 14日，桐昆控股将其质押给申万宏源证券有限公司，用于开展股票质押式回购交易业务的 25,000,000股本公司股份解除了质押。截至 2017年 11月 14日，桐昆控股累计质押本公司的股份数量为 80,000,000股，占桐昆控股持有公司股份总数的27.65%，占公司总股本的6.49%。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2017年 11月 16日
备查文件：
1、浙江桐昆控股集团有限公司告知函；
2、解除证券质押登记证明。
东方集团股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议将于 2016年 9月 5日召开。我们作为公司独立董事，经审阅公司第八届董事会第二十五次会议的会议材料，对公司拟审议的《关于增加 2016年度公司与关联方互保额度的议案》发表如下事前意见：
我们认为：公司此次增加与关联方东方集团投资控股有限公司（以下简称“东方投控”）互保额度的原因为公司新增二级控股子公司国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”）预计2016年度投资及融资金额较大，增加额度有利于提高国开东方融资效率，满足其主营业务资金需求，符合公司利益，且东方投控生产经营稳定，资信状况良好，具备资金偿还能力，建立互保关系不会对公司生产经营及财务状况产生重要影响。我们同意将《关于增加 2016年度公司与关联方互保额度的议案》提交董事会审议。
独立董事：徐彩堂、胡家瑞、王旭辉、田益明 2016年 8月31日
股票代码:600219 股票简称:南山铝业 公告编号:临2016-031
债券代码:122479 债券简称:15南铝 01
债券代码:122480 债券简称:15南铝 02
山东南山铝业股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2016年4月26日上午11时在公司以现场及通讯方式召开，公司于2016年 4月 16日以书面、邮件和传真方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席隋荣庆先生主持，经过充分讨论，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
针对《山东南山铝业股份有限公司 2016年第一季度报告全文及正文》，监事会审核意见如下：
1、第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》
本议案具体内容详见公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
针对《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会审核意见如下：
公司使用生产经营活动中收到的部分银行承兑汇票支付募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。同意公司使用生产经营活动中收到的部分银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司监事会
二零一六年四月二十六日
中金黄金股份有限公司独立董事关于公司
参与出资设立中国黄金集团国际融资租赁公司
的事前认可声明
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中金黄金股份有限公司独立董事制度》和《中金黄金股份有限公司关联交易管理办法》等规定，作为中金黄金股份有限公司独立董事，我们对公司参与出资设立中国黄金集团国际融资租赁公司的关联交易事项作了事前审查。我们查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况，认为本次交易事项有利于公司进一步优化收入结构，有利于公司实现产融结合协同效应，形成产业链竞争优势，提升公司长期抗风险能力。
我们认为本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该项议案审议需要履行关联交易表决程序。我们同意将《关于参与出资设立中国黄金集团国际融资租赁公司的议案》提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。
独立董事:
周立 翟明国 刘纪鹏
二〇一六年一月五日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-047
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017
年7月14日、7月17日及7月18日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年7月14日、7月17日及7月18日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营稳定、正常，除上半年受原材料价格波动影响，导致公司预计2017年1月至6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将下降68%-75%左右，公司的其他市场环境、行业政策未出现重大调整，内部生产经营秩序正常。相关情况已于2017年6月17日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报以及证券日报予以及时披露（公告编号：2017-044，公告标题：上海天洋2017年半年度业绩预减公告）。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告
披露日，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；公司2017年半年度报告已预约于2017年8月16日在上海证券交易所网站披露。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
厦门钨业股份有限公司
公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或“本公司”）在实现自身发展的同时，高度重视股东的合理的投资回报。为完善公司持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》、上海证劵交易所《上市公司现金分红指引》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《公司未来三年（2018年-2020年度）股东回报规划》，具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑本行业特点、公司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定的基本原则
（一）公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。
（二）在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程中，充分考虑独立董事和股东（特别是中小股东）的意见。
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、股东回报规划制定的决策机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策结合公司具体经营情况，充分考虑本行业特点、公司战略发展目标、公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，制定股东回报规划预案提交股东大会审议。
公司调整股东回报规划应以股东权益保护为出发点，由董事会做出专题论述，
详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。
四、公司未来三年（2018年-2020年度）的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式和期间间隔：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）公司采取超额股利的现金分红政策，每年按当年实现的合并报表归属于上市公司股东的净利润的30%发放现金红利（如存在以前年度未弥补亏损的，以弥补后的金额为基数）；如同时满足利润增长和可支配现金增加条件时，向股东附加发放额外现金红利。
（三）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）公司利润分配方案的决策机制和审议程序：
公司的利润分配方案由总裁班子拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经1/2以上独立董事同意方为通过。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（六）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
六、本规划由公司董事会负责解释。
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-048
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于“航信转债”跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
跟踪评级结果：维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“航信转债”债项信用等级为“AAA”。
“航信转债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司 2015年 6月发行的可转换公司债券（简称“航信转债”）进行了跟踪信用评级。
公司已收到了联合评级出具的《航天信息股份有限公司可转换公司债券 2016年跟踪评级报告》（以下简称“跟踪评级报告”），评级结果如下：维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“航信转债”债项信用等级为“AAA”。
本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一六年五月十八日
关于《合盛硅业股份有限公司
股票交易异常波动问询函》的回复
《合盛硅业股份 限公司股票交易异常波动问询函》收悉,经自,现
查 就有关事项回复如下
:
“ ”本公
/本人作为合盛硅业股份有限公司(以
下简称合盛硅业 )的控股股东/实际控制人,截至目前,不
存在关于合盛硅业应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于筹划并大事项。
特此回复。
:宁
控股股东/实际控制人 波合
证券代码：600733 股票简称：S前锋 编号：临 2014-027
成都前锋电子股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于 2014年 10月 17日以传真方式通知各位监事，会议于 2014年 10月 29日上午在本公司会议室召开。应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王建明先生主持，会议形成如下决议：一、审议通过了《公司 2014年第三季度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
1、公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与 2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更。变更后的会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司监 事 会
2014年 10月 29日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2014-029
百隆东方股份有限公司
关于变更短期融资券发行方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行规模：发行短期融资券的规模人民币10亿元；
发行期限：发行期限不超过1年，并在注册有效期限内滚动发行；
发行利率：发行利率按照市场情况确定；
本次发行方案在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
为满足公司发展需要，降低融资成本，拓宽融资渠道，优化债务结构，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，2014年5月8日，经公司2013年年度股东大会审议通过，同意公司申请发行不超过15亿元的短期融资券。
为了加快该事项的顺利进行，根据公司股东大会对董事会的授权，公司董事会决定变更本次发行联席主承销商，由中国银行股份有限公司变更为广发证券股份有限公司担任本次注册发行的联席主承销商。本次短期融资券最终确定发行额度为10亿元人民币，方案其余条款不变，变更后具体方案如下：
一、发行方案
1、发行规模：本次发行短期融资券的规模人民币10亿元；
2、发行期限：本次发行期限不超过1年，并在注册有效期限内滚动发行；
3、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
4、承销机构：本次发行由交通银行股份有限公司作为主承销商、广发证券股份有限公司作为联席主承销商；
5、发行方式：主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券，在全国银行间债券市场公开发行；
6、募集资金用途：本次短期融资券募集资金主要用途为补充流动资金、置
换银行贷款等。
二、公司股东大会授权事宜根据有关法律法规以及公司章程规定，公司股东大会授权董事长或董事长授权的其他人全权办理本次短期融资券发行如下具
体事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会的决议，制订和实施本次短期融资券发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定短期融资券发行的发行时机、金额、利率等具体事宜；
2、如国家、监管部门对于本次短期融资券发行有新的规定和政策，授权根据新规定和政策对本次短期融资券发行方案进行调整；
3、签署与本次短期融资券发行相关的各项文件、合同等；
4、办理本次短期融资券发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次短期融资券发行所必需的手续和工作。
三、审批程序
本次发行方案已经公司 2013年年度股东大会审议通过，尚需在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次短期融资券的发行情况。
四、备查文件
1.百隆东方第二届董事会第十次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会2014年10月27日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2015—032宁波韵升股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 5月 22日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，本公司股票自2015年6月5日起预计停牌不超过一个月（详见公司发布的《重大资产重组停牌公告》，公告编号：2015-029）。
截至本公告发布日，本公司正组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，在停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2018-010债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年2月6日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|324,091,169|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.6931|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈嫣妮女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理王希全，常务副总经理郭晓雄，副总经理杜秋龙，财务总监、董事会秘书马亚军出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|323,826,168|99.9552|145,001|0.0448|0|0|

2、议案名称：关于《公司员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|323,819,168|99.9530|152,001|0.0470|0|0|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|323,826,168|99.9552|145,001|0.0448|0|0|

4、议案名称：关于《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|323,946,168|99.9552|145,001|0.0448|0|0|

5、议案名称：关于《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|323,939,168|99.9530|152,001|0.0470|0|0|

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|323,939,168|99.9530|152,001|0.0470|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|894,701|86.0536|145,001|13.9464|0|0|
|2|关于《公司员工持股计划管理办法》的议案|887,701|85.3803|152,001|14.6197|0|0|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案|894,701|86.0536|145,001|13.9464|0|0|
|4|关于《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|894,701|86.0536|145,001|13.9464|0|0|
|5|关于《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》的议案|887,701|85.3803|152,001|14.6197|0|0|
|6|关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案|887,701|85.3803|152,001|14.6197|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、本次股东大会的4、5、6项议案为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3以上通过。
3、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，持有公司314,104,357股，占公司总股本43.32%，卧龙控股集团股份有限公司持有公司8,184,610股，占公司总股本1.13%，陈嫣妮女士持有公司100,000股，占公司总股本0.014%，浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士投票结果不列入此项表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：郑岚希、张勉
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
卧龙地产集团股份有限公司2018年2月7日