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证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-089
海能达通信股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议以电子邮件的方式于 2016年 8月 19日向各位监事发出。
2、本次监事会于 2016年 8月 24日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席 3人，实际出席 3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2016年半年度报告
及其摘要的议案》。
公司的《2016半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
案》。
与会监事一致认为：鉴于公司第二届监事会监事成员的任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。经征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的监事会候选人，并对其资格进行审查后，提名杨立炜先生、王卓女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述监事会候选人将提交公司 2016年第三次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数对应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权，当选后为公司第三届监事会监事，任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监事人员任职资格和任职条件,不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会同意将杨立炜先生、王卓女士作为公司第三届监事会监事候选人并提交公司股东大会审议。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事会成员仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
监事候选人杨立炜先生的简历详见附件一；监事候选人王卓女士的简历详见附件二。
3、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对股权激励计划期权数量及授予对象进行调整的议案》。
经审查，监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划（草案修订稿）》进行
的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
《关于对股权激励计划期权数量及授予对象进行调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权和预留部分授予股票期权第三个行权期涉及标的股票可行权的议案》。
经核查，我们认为根据《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司股票期权激励计划首次授予股票期权和预留部分授予股票期权第三个行权期行权条件以满足。公司首次授予股票期权 150名激励对象和预留部分授予股票期权 10名激励对象行权资格合法有效，我们同意公司首次授予股票期权 150名激励对象在第三个行权期行权，行权数量为 18,922,750份，行权价格为 3.233元；同意预留部分授予股票期权 10名激励对象在第三个行权期行权，行权数量为 1,944,250份，行权价格为 5.145元。
《关于股票期权激励计划首次授予股票期权和预留部分授予股票期权第三个行权期涉及标的股票可行权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权和预留部分股票期权第三期可行权激励对象名单的议案》。
与会监事一致认为：列入公司股票期权激励计划首次授予股票期权和预留部分股票期权第三期可行权激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规
行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录 1号》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录 2号》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录 3号》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等规定的激励对象条件，符合《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2016年 8月 24日
附件一
杨立炜先生简历：
杨立炜先生，1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西安电子科技大学，研究生学历。2004年至2005年在宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司任绩效管理专员；2005年至2007年，在华为技术有限公司任绩效任职专员；2007年加入深圳市好易通科技有限公司（本公司前身），历任人力资源高级专员、人力资源部总监助理、人力资源部副总监职务，现任海能达通信股份有限公司人力资源部副总监。
杨立炜先生未持有公司股份。杨立炜先生与公司持股5％以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。杨立炜先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
附件二
王卓女士简历：
王卓女士，1981年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于吉林大学英语专业，本科学历。2004年起在深圳市好易通科技有限公司工作，历任总裁秘书、市场部副总监。现任海能达通信股份有限公司市场部副总监。
王卓女士未持有公司股份。王卓女士与公司持股5％以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。王卓女士不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2016-002西藏奇正藏药股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年1月11日以现场形式在北京公司会议室召开；
2、公司于2016年1月6日以专人送达及电子邮件等形式通知了全体董事；
3、出席本次会议的董事应为7人，实到7人，其中独立董事3名；公司监事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于启动药材业务剥离暨拟发生关联交易的议案》；
为减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响，集中资源聚焦核心药品业务，进一步提高公司盈利能力，公司拟整体剥离药材业务，交易对方拟为公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司，本次交易构成关联交易；剥离药材业务的范围拟为公司子公司陇西奇正药材有限责任公司、西藏那曲正健冬虫夏草生物科技有限公司，其中陇西奇正药材有限责任公司部分资产为募集资金所建，本次交易涉及募投项目转让。
董事会审议本议案时，关联董事雷菊芳女士回避表决，本议案有表决权票数为6票。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于启动药材业务剥离暨拟发生关联交易的公告》（公告编号：2016-003）。
（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一六年一月十一日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2018-035杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于适时出售Razer.Inc股票资产的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月通过全资子公司数字天域（香港）科技有限公司（以下简称“香港数字天域”）以7,500万美金投资Razer.Inc（以下简称“雷蛇”）（公告编号：2016-022）。
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|-|
|2017年11月13日，雷蛇（股票代码：1337）在香港联合交易所有限公司|
|挂牌上市，香港数字天域持有雷蛇 362,732,301股H股股份。为了提高资产流动|
|性及使用效率，有效规避证券市场投资风险，公司董事会提请股东大会授权公司|
|管理层根据股票市场行情择机处置香港数字天域持有的雷蛇股份，授权经营层的|
|事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、签署相关交易文件等事|
|项，本授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司将安排做好相关|
|的信息披露工作。预计本次出售雷蛇股份将会对公司利润产生正面影响，具体影|
|响根据出售的股价以及股份数量确定。|

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于适时出售 Razer.Inc股票资产的议案》。本次出售金融资产事项尚需获得公司股东大会批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、交易标的基本情况
Razer.Inc创立于2005年，总部设在旧金山和新加坡，在全球各地共设有 9个办事机构，在美国、欧洲和中国均被公认为是领先的游戏玩家品牌，并于2017年在香港联合交易所主板上市。香港数字天域持有雷蛇股份总数为 362,732,301H
股。
香港数字天域持有的雷蛇股票不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉
及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
三、处置方案
公司董事会提请股东大会授权公司经营层适时出售雷蛇股份，授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、签署相关交易文件等事项，本授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。公司管理层根据香港证券市场实际情况择机出售持有的雷蛇股份。如遇雷蛇实施转增股本、红利送股等事项，则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整。
四、处置的目的和对公司的影响
本次授权适时出售雷蛇股份是基于公司资金使用效率及港股证券市场实际
情况做出的审慎决策，争取实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益。
本次处置相关可供出售金融资产预计将给公司利润产生正面影响，具体影响根据出售的股价以及股份数量确定。但鉴于证券市场股价会产生波幅且无法预
测，尚无法准确估计出售上述可供出售金融资产对公司业绩的具体影响，请投资者注意投资风险。公司将根据处置上述资产的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
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|-|
|独立董事认为：本次授权出售雷蛇股份有利于提高公司资产流动性及使用效|
|率，董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害|
|公司及全体股东的利益。因此，同意提请股东大会授权公司管理层择机出售雷蛇|
|股票。|

六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2018年4月25日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-125深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 01日接到控股股东陈湧锐先生（持股数为41,779,152股，占公司总股本的44.76%，该股份性质为首发限售股）的函告，获悉陈湧锐先生将其所持有本公司的部分股份进行补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈湧锐|是为第一大股东|100|2017年10月30日|至办理解除质押登记手续之日|长城证券股份有限公司|2.39%|补充质押|
|||80|2017年10月30日|至办理解除质押登记手续之日|招商证券资产管理有限公司|1.91%||
|||100|2017年10月30日|至办理解除质押登记手续之日|国海证券股份有限公司|2.39%||
|||25|2017年11月01日|至办理解除质押登记手续之日|华融证券股份有限公司|0.60%||

深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|305|-|-|-|7.29%|-|

目前上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完毕。上述股权质押式回购交易期间冻结不能转让，但不影响陈湧锐先生行使上述股份的表决权、投票权。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈湧锐先生持有本公司股份 41,779,152股，占公司总股本的44.76%。其所持有上市公司股份累计被质押 40,219,999股，占其所持公司股份的96.27%，占公司总股本的43.09%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、限售股份明细数据表。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月一日
深圳文科园林股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司管理人员以及核心业务（技术）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、关键管理人员及核心业务（技术）人员（不包括独立董事、监事）。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司董事、高级管理人员、关键管理人员及核心业务（技术）人员（不包括独立董事、监事）等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1.公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票，在未来的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
本次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期|相比2015年，2016年净利润增长率不低于40%；|
|第二个解锁期|相比2015年，2017年净利润增长率不低于82%；|
|第三个解锁期|相比2015年，2018年净利润增长率不低于127.5%。|

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，且为将在管理费用中列支的激励成本加回后的净利润。
锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
若第一、第二个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，这部分限制性股票在下一年达到业绩考核目标时一起解锁；若下一年仍未达到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。第三个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
2.个人层面业绩考核要求
根据个人年度绩效考评结果，划分为优、良、合格和不合格四挡，分别对应不同的可解锁比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|个人当年实际解锁额度|个人当年解锁额度*100%||个人当年解锁额度*60%|0|

若激励对象上一年度个人绩效考评结果为优、良和合格，激励对象根据年度考评分数对应的个人可解锁比例进行解锁，未解锁部分由公司回购注销。
若激励对象上一年度个人绩效考评结果为不合格，公司将按照限制性股票激励计划的规定，将激励对象所获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。
六、考核期间与次数
1.考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
七、解锁
1.董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资格及数量。
2.绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人事行政部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
1.考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人事行政部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2.考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
1.本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2.本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十三日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-068
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司石狮阳光城提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
中国农业银行股份有限公司石狮市支行（以下简称“石狮农行”）拟向阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有51%权益的子公司阳光城（石狮）房地产开发有限公司（以下简称“石狮阳光城”，公司全资子公司州康嘉房地产开发有限公司持有其51%股权）提供不超过1.2亿借款（“本次交易”，具体以实际发放金额为准）,期限不超过36个月，福州康嘉房地产开发有限公司（以下简称“康嘉房地产”）及林腾蛟先生拟为本次交易提供连带责任担保。
（二）本次交易尚需履行的决策程序
根据公司章程及相关法律法规的规定，本次交易已经公司第八届董事局第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
石狮阳光城注册资本21,569.00万元人民币，注册地址：石狮市濠江路西侧塘边村南，主营业务包括：房地产开发。公司全资子公司康嘉房地产持有其51%股份，中国民生信托有限公司持有其49%股份。
三、本次交易拟签署协议的主要内容
石狮农行拟向石狮阳光城提供不超过 1.2亿借款（具体以实际发放金额为准）,期限不超过36个月，康嘉房地产及林腾蛟先生拟为本次交易提供连带责任担保。
保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年；保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。石狮阳光城承诺为公司提供相等条件的反担保。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在推进石狮阳光城所属项目开发的资金配套能力。公司为子公司石狮阳光城提供担保，有助于进一步满足其项目开发的资金需求,推进项目的开发进度和周转效率，符合公司和全体股东的利益。且石狮阳光城为公司控股子公司，系公司合并会计报告单位，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果。
公司董事会认为：本次担保对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保 1.2亿元，公司累计对外担保额度为 178.15亿元，其中除为全资及控股子公司提供担保之外，对外提供担保总额度 1亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的3.05%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议；
（二）保证合同（草案）。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一四年七月二十五日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-036宁波东力股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购深圳市年富实业发展有限公司100%股权，本次重大资产重组由国信证券股份有限公司担任独立财务顾问。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司于 2015年 12月 17日披露了《重大资产停牌公告》（公告编号：2015-052），公司股票（股票简称：宁波东力，股票代码：002164）自 2015年 12月17日开市起停牌。
截至本公告披露日，公司与交易对方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估事务所等中介机构正在推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、法律和评估等工作，对标的资产进行整合和规范。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
宁波东力股份有限公司董事会二0一六年五月四日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2018-069海南京粮控股股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年12月13日（星期四）下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月13日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月12日下午15： 00至2018年12月13日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：王春立
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表股份383,571,674股，占本公司有表决权股份总数的55.9313%。其中A股股东及股东代理人共7人，代表股份360,954,372股，占本公司A股股东表决权股份总数的58.1420%。B股股东及股东代理人共3人，代表股份22,617,302股，占本公司B股股东表决权股份总数的34.8092%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份359,778,472股，占本公司有表决权股份总数的52.4619%。其中A股股东及股东代理人共3人，代表股份359,778,472股，占本公司A股股东表决权股份总数的57.9526%。B股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东7人，代表股份23,793,202股，占本公司有表决权股份总数的3.4695%。通过网络投票的A股股东4人，代表股份1,175,900股，占本公司A股股东表决权份总数0.1894%；通过网络投票的B股股东3人，代表股份22,617,302股，占本公司B股股东表决权份总数34.8092%。
4、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会表决的中小股东8人，代表股份46,621,653股，占本公司有表决权股份总数的6.7982%。其中A股中小股东及股东代理人共5人，代表股份24,004,351股，占本公司A股股东表决权股份总数的3.8666%。B股中小股东及股东代理人共3人，代表股份22,617,302股，占本公司B股股东表决权股份总数的34.8092%。
5、公司部分董事、监事、高管和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄伟祥出席会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|360,954,372|360,812,072|99.9606|142,300|0.0394|0|0|
|B股股东表决情况|22,617,302|22,617,302|100|0|0|0|0|
|总体表决情况|383,571,674|383,429,374|99.9629|142,300|0.0371|0|0|
|其中：中小股东表决情况|46,621,653|46,479,353|99.6948|142,300|0.3052|0|0|

本议案属于特别决议事项，经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司章程》。
2、审议通过了《关于公司董事会议事规则的议案》
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|360,954,372|360,812,072|99.9606|142,300|0.0394|0|0|
|B股股东表决情况|22,617,302|22,617,302|100|0|0|0|0|
|总体表决情况|383,571,674|383,429,374|99.9629|142,300|0.0371|0|0|
|其中：中小股东表决情况|46,621,653|46,479,353|99.6948|142,300|0.3052|0|0|

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
《董事会议事规则》全文详见公司于2018年11月28日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会议事规则》。
3、审议通过了《关于公司向控股股东北京粮食集团有限责任公司申请借款额度暨
关联交易的议案》
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|24,004,351|23,862,051|99.4072|142,300|0.5928|0|0|
|B股股东表决情况|22,617,302|22,617,302|100|0|0|0|0|
|总体表决情况|46,621,653|46,479,353|99.6948|142,300|0.3052|0|0|
|其中：中小股东表决情况|46,621,653|46,479,353|99.6948|142,300|0.3052|0|0|

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄伟祥出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《海南京粮控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2018年12月14日
国金证券股份有限公司关于巴士在线股份有限公司
股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）拟处置巴士在线科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。国金证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
公司于 2018年 11月 30日发布了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，公告之前第1个交易日（2018年11月29日），公司股票收盘价为3.36元/股，公告之前第20个交易日（2018年11月2日）公司股票收盘价为3.05元/股。
本次重大资产重组提示性公告前 20个交易日内，公司股票收盘价格累计涨幅为10.16%。同期中小板综指数（代码：399101.SZ）的累计涨幅为-2.16%，申万传媒行业指数（代码：801760.SL）累计涨幅为-0.40%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除中小板综指数（代码：399101.SZ）和申万传媒行业指数（代码：801760.SL）因素影响后，公司股价在本次交易提示性公告前 20个交易日内累计涨跌幅分别为12.32%、10.20%，即公司股价在本次交易提示性公告前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准。
经核查，本独立财务顾问认为：按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘和行业因素影响后，公司股价在本次交易提示性公告前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，不构成股价异常波动情况，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页为正文，为《国金证券股份有限公司关于巴士在线股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见》）之签字盖章页）
财务顾问主办人：
王监国 丘永强
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-020深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事、监事、高级管理人员 2019年度薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 23日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2019年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于2019年度公司监事薪酬方案的公告》。
根据深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司制定的薪酬方案具体内容如下：
一、适用人员
本方案适用于公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2019年度，即2019年1月1日—2019年12月31日。
三、董事、监事、高级管理人员薪酬标准
（一）董事薪酬标准
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||年薪组成|||
||职位||津贴（万/年|）||年薪总额（万/年）|||||
|||||||||基本年薪（万/年）||绩效年薪（万/年）|
|董事长||6|||50-100||35-60||0-40||
|内部董事（指在公司担任其他职务的董事）||3|||执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度||||||
|外部董事（指未在公司担任其他职务的非独立董事）||0|||0||0||0||
|独立董事||6|||0||0||0||

（二）监事薪酬标准
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年薪组成|||
|||津贴（万/年）||年薪总额（万/|||||
||职位||||||||
|||||年）||基本年薪（万/年）||绩效年薪（万/年）|
|监事会主席||3|执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度||||||
|内部监事（指在公司担任其他职务的监事）||1.5|执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度||||||
|外部监事（指未在公司担任其他职务的监事）||0|0||0||0||

（三）高级管理人员薪酬标准
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||年薪组成||||
||||||年薪总额（万/||||||
||职位|津贴（万/年|）||||||||
||||||年）||基本年薪（万/年|）||绩效年薪（万/年）|
|总经理||0||50-80||30-55|||0-25||
|副总经理||0||20-70||20-50|||0-20||
|董事会秘书||0||20-55||20-35|||0-20||
|财务总监||0||20-55||20-35|||0-20||
|其他业务总监（经董事会聘用）||0||20-55||20-35|||0-20||

四、薪酬计发
（一）独立董事实行津贴制，公司根据以上标准按月向独立董事发放津贴；
独立董事出席公司董事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按
《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
（二）内部董事、内部监事的津贴，公司根据以上标准每年发放一次。
（三）外部董事（指不在公司担任具体管理职务的非独立董事）不领取董事薪酬；外部董事出席公司董事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
（四）外部监事（指不在公司担任具体职务的监事）不领取监事薪酬，外部监事出席/列席公司监事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
（五）董事、监事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税由
公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
（六）内部董事、内部监事、高级管理人员的年薪由基本年薪+绩效年薪组
成：
1、基本年薪综合考虑其任职的职位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
2、绩效年薪：根据每年公司净利润实现情况及任职人员对公司的经营管理贡献情况，经薪酬与考核委员会审议后确定任职人员的绩效年薪总额。
（七）董事、监事、高级管理人员兼任多项公司或子公司经营管理职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
（八）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
五、附则
上述方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第四次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、《监事会关于第三届监事会第四次会议相关事项的审核意见》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-020北京昆仑万维科技股份有限公司与大宇资讯股份有限公司
关于签署战略合作协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●
本次签订的仅为战略合作框架协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
●
本协议的签署对公司的经营业绩不会产生影响，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
一、战略合作概述
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公司业务，依据公司战略发展规划，于 2016年 1月 21日和大宇资讯股份有限公司（以下简称“大宇”）签署了《合作协议》。根据合作协议，双方将以大宇IP为中心的影视动画游戏方面开展全面战略合作。本次签订的合作协议仅为战略性框架协议，任何一款产品开展合作之前，将针对该款产品另行签署协议约定商业条件，最终合作内容以签署的具体项目合作协议为准。
二、合作方的基本情况
目标公司的基本信息：
公司名称：大宇资讯股份有限公司
成立时间：1988年8月3日
注册地：台北市信义区基隆路1段200号23楼
法人代表：凃俊光
合作方介绍：
大宇资讯股份有限公司，成立于 1988年，是华人世界最早创立的游戏公司之一，是华人原创游戏品牌的代表，1998年在台湾证券交易所上市。其所发行的《仙剑奇侠传》系列、《轩辕剑》系列、《大富翁》系列等游戏作品，是华人游戏史上无可替代的经典作品，受到全球华人的广泛认可。近年来大宇资讯也在两岸三地积极开展各种策略合作，将自有IP进行跨领域的经营发展。
三、战略合作的主要内容
1.大宇将授予昆仑游戏基于大宇IP（包括但不限于《仙剑奇侠传》系列、《轩辕剑》系列及《大富翁》系列）的游戏开发权；
2.昆仑游戏获得大宇及其分子公司开发游戏在中国大陆的发行优先权；
3.昆仑游戏将与大宇合作开拓繁体及东南亚市场，进行大宇IP（包括但不限于《仙剑奇侠传》系列、《轩辕剑》系列及《大富翁》系列）游戏的发行。
4.昆仑游戏及其影视部门将与大宇及其合作伙伴，共同投资或开发基于大宇 IP的影视和动漫内容。
四、合作条件
相关具体合作的条款，在双方合意之商业条件下，双方另行签订合同约定相关产品的商业条件。
五、协议期限
合作协议期限自协议生效日起至2019年1月20日为止。
六、本次战略合作对公司的影响
本次合作有利于公司加大自主游戏研发的进程，利用知名 IP提升自营产品影响力。
同时在影视、动画方面的合作有利于拓展公司业务，提高公司综合竞争力，为公司增加新的利润增长点，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
七、风险提示
本次签署的《合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，本协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。公司将按照《公
司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《合作协议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2016.1.25
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-062广州市昊志机电股份有限公司
关于持股5%以上股东及部分董事减持计划实施进展公告
公司股东无锡国联卓成创业投资有限公司、公司董事任国强均保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广州市昊志机电股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东及部分董事减持股份的预披露公告》（以下简称“减持计划”），公司股东无锡国联卓成创业投资有限公司（以下简称“无锡国联”）计划自上述减持计划预披露公告之日起 15个交易日后 6个月内通过集中竞价、大宗交易或协议转让等方式（其中通过大宗交易方式减持时间为自减持计划预披露公告之日起3个交易日后6个月内）减持不超过公司股份13,887,500股（即不超过公司总股本的5.48%）；公司股东、董事任国强先生计划自上述减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的 6个月内通过集中竞价方式减持不超过公司股份335,026股（占公司总股本的0.13%）。
公司分别于 2018年 6月 6日、2018年 6月 11日和 2018年 6月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事减持计划实施进展的公告》、《关于持股5%以上股东减持比例达1%的公告》、《关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动提示性公告》和《简式权益变动报告书》，对前述减持计划实施进展情况进行了说明。
根据公司收到的《关于股份减持进展情况告知函》，截至本公告披露日，任国强先生通过集中竞价方式共计减持公司股份 335,026股（占公司总股本比例0.1321%），本次减持计划已实施完毕；无锡国联通过集中竞价方式共计减持公司股份 1,650,100股（占公司总股本比例0.6509%）。截至 2018年 8月 10日，
上述减持计划时间已过半，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|占公司总股本的比例|
|任国强|集中竞价|2018-06-01|14.60|75,000|0.0296%|
|||2018-06-04|14.70|50,000|0.0197%|
|||2018-06-05|14.853|210,026|0.0828%|
|合 计||-|-|335,026|0.1321%|
|无锡国联|集中竞价|2018-06-04|14.68|82,000|0.0323%|
||集中竞价|2018-06-05|14.93|136,500|0.0538%|
||集中竞价|2018-06-06|15.40|262,900|0.1037%|
||集中竞价|2018-06-08|15.81|732,800|0.2891%|
||集中竞价|2018-06-12|14.14|400,000|0.1578%|
||集中竞价|2018-07-24|11.52|3,300|0.0013%|
||集中竞价|2018-07-26|11.38|15,600|0.0062%|
||集中竞价|2018-07-27|11.29|17,000|0.0067%|
|合 计||-|-|1,650,100|0.6509%|

注：（1）本公告中相关占公司总股本的比例均以公司总股本253,519,670股计算所得。
（2）本公告中“比例”数据差异系因四舍五入方式计算造成。
2、股东减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质||减持前持有股份||减持后持有股份||
||||股数(股)|占公司总股本比例|股数(股)|占公司总股本比例|
|任国强|合计持有股份||1,340,105|0.5286%|1,005,079|0.3965%|
||其|无限售条件|335,026|0.1321%|0|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||中|股份|||||
|||有限售条件股份|1,005,079|0.3965%|1,005,079|0.3965%|
|无锡国联|无限售条件股份||13,887,500|5.4779%|12,237,400|4.8270%|

注：本次减持后，无锡国联及其一致行动人罗潇湘女士合计持有公司股份 12,637,400股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本比例为4.9848%，不是持有公司5%以上股份的股东。其中无锡国联持有公司无限售条件流通股12,237,400股，占目前公司总股本的4.8270%；罗潇湘女士持有公司无限售条件流通股400,000股，占目前公司总股本的0.1578%。
二、其他相关说明
1、公司股东无锡国联和任国强先生本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及其有关承诺的规定。
2、本次减持事项已按相关规定进行了披露。公司股东无锡国联和任国强先生本次股份减持事项与此前预披露的减持意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注股东股份减持计划的后续实施情况，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、公司股东出具的《关于股份减持进展情况告知函》
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-002广东国立科技股份有限公司
关于获得广东省高新技术产品证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月24日收到广东省|
|高新技术企业协会颁发的七项广东省高新技术产品证书，具体情况如下：|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|批准文号|批准机构|批准时间|有效期|
|1|环保改性EVA发泡鞋材|粤高企协[2017]29号|广东省高新技术企业协会|2017年12月|三年|
|2|环保阻燃塑胶改性材料|粤高企协[2017]29号|广东省高新技术企业协会|2017年12月|三年|
|3|环保改性HIPS塑胶材料|粤高企协[2017]29号|广东省高新技术企业协会|2017年12月|三年|
|4|环保改性TPR橡塑材料|粤高企协[2017]29号|广东省高新技术企业协会|2017年12月|三年|
|5|低成本高耐磨的TPR改性材料|粤高企协[2017]29号|广东省高新技术企业协会|2017年12月|三年|
|6|高弹耐磨EVA改性材料|粤高企协[2017]29号|广东省高新技术企业协会|2017年12月|三年|
|7|环保丁苯橡胶改性鞋材|粤高企协[2017]29号|广东省高新技术企业协会|2017年12月|三年|

||
|-|
|上述高新技术产品证书的取得，不会对公司近期生产经营产生重大影响，但对公司|
|相关产品性能价格比、市场竞争力的提升产生积极影响，并有利于公司知识产权保护体|
|系的进一步完善，发挥自主知识产权优势，增强公司核心竞争力。|

特此公告！
广东国立科技股份有限公司董事会 2018年1月24日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2019-062
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2019年 11月 1日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席王立波安先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有三名监事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司及全资子公司开展资产池业务（涌金司库专用）并提供担保的议案》。
随着公司各项业务的推进及各全资子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求不断增加，为满足公司及各全资子公司正常的生产经营需求，加强金融资产统筹管理，优化财务结构，公司与全资子公司杭州大恩汽车传动系统有限公司、
杭州沃德汽车部件制造有限公司、上海博明逊进出口有限公司以及浙江精峰汽车部件制造有限公司拟与浙商银行股份有限公司杭州分行开展总额不超过人民币 5亿元的资产池业务（涌金司库专用），担保期限以正式签署的资产池业务（涌金司库专用）协议为准。根据该业务内容，公司未来将与上述全资子公司存在互保关系，担保总额度不超过5亿元。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。
公司《前次募集资金使用情况专项报告》内容详见 2019年 11月 2日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十五次会议决议。
特此决议。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会2019年 11月2日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-003
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月17日发出会议通知,于2017年2月20日以通讯方式召开了公司第五届董事会第二十一次(临时)会议，会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事9人，实际参会董事9人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
审议通过《关于公司与交易对方签署<盈利预测补偿协议的补充协议>的议案》
公司与中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司签署《中钢集团安徽天源科技股份有限公司与中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议》，双方对 2016年 8月 25日签署的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司与中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》中，中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司的业绩承诺范围加以约定。
公司与中钢集团鞍山热能研究院有限公司签署《中钢集团安徽天源科技股份有限公司与中钢集团鞍山热能研究院有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议》，双方对 2016年 8月 25日签署的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司与中钢集团鞍山热能研究院有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》中的数据引用错误加以更正，并对中钢集团鞍山热能研究院有限公司的业绩承诺范围加以约定。
鉴于，董事洪石笙先生、张野先生、章超先生在公司任职；董事姜宝才先生、
王云琪先生在公司控股股东中国中钢股份有限公司任职；董事虞夏先生在受公司控股股东中国中钢股份有限公司控制的中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司任职。上述关联董事回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2017年2月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司与中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议》和《中钢集团安徽天源科技股份有限公司与中钢集团鞍山热能研究院有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议》。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十一日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-066
河南森源电气股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）通知，森源集团分别与华泰证券股份有限公司签订了股票质押式回购交易协议，同意将其持有的公司股份3,480万股和2,320万股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，本次股份质押的初始交易日分别为2015年10月16日和2015年10月20日，购回交易日均为2016年10月17日。
本次所质押股份在质押期间予以冻结，不能转让。
截至本公告日，森源集团共持有公司股份19,829.504万股，占公司总股本的
24.92%，本次质押股份合计 5,800万股，占森源集团持有公司股份的29.25%，占公司总股本的7.29%；森源集团累计质押14,440万股，占森源集团持有公司股份的72.82%，占公司总股本的18.15%。
备查文件
《股票质押式回购交易协议》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会