Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-043深圳万讯自控股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日至2019年06月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,114.01万元 ~ 2,416.02万元|盈利：1,510.01万元|
||比上年同期上升：40.00% ~ 60.00%|//|

注：本报告中“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务收入和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均保持稳定增长，主要原因为：
1、报告期内，受益于调整经济结构、智能制造、环保及能源发展等步伐的加快，工业自动化仪表下游领域对工业自动化仪表产品，尤其是智能、物联网产品的市场需求持续回升；
2、报告期内，公司以“自主经营体”管理模式为基础，推进业务整合，坚
持研发投入和技术创新，紧抓行业环境变化的机遇，努力开拓市场和产品应用领
域，从而使得主要业务单元的营业收入保持稳定增长；
3、报告期内，公司不断加强和优化内控及费用管理，管理费用和销售费用的上升比率低于营业收入的增长比率，提升了公司的盈利能力；
4、报告期内，非经常性损益预计约172.57万元，去年同期此项金额为104.14万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
北京国枫律师事务所
关于东方网力科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0002号
致：东方网力科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及东方网力科技股份有限公司（以下称“东方网力”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席东方网力2017年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由东方网力第三届董事会第一次会议决定召集。
2016年12月19日，东方网力在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开东方网力科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年1月4日下午在公司会议室召开。
经查验，东方网力董事会已按照《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及东方网力章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由东方网力第三届董事会第一次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为东方网力董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计12人，代表股份数77,554,948股，占东方网力股份总数的9.0660%；通过网络投票的股东统计7人，代表股份201,650股，占东方网力股份总数的0.0236%。出席本次股东大会现场会议的人员还有东方网力部分董事、监
事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为东方网力已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》
经表决，同意股份77,754,798股，反对1,800股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9977%。
2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的东方网力董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的东方网力董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及东方网力章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于东方网力科技股份有限公司2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
胡琪
王月鹏
2017年1月4日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-44
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本583,280,278股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月10日，除权除息日为：2018年7月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****475|福建省电子信息(集团)有限责任公司|
|2|08*****882|新疆维实创业投资股份有限公司|
|3|08*****066|福建隽丰投资有限公司|
|4|08*****158|FINET INVESTMENT LIMITED|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 7月 2日至登记日：2018年 7
月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：福州市仓山区金山大道 618号桔园洲星网锐捷科技园 22栋咨询联系人：刘万里
咨询电话：0591-83057977，83087009
传真电话：0591-83057088
六、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）董事会审议通过利润分配预案的决议；
（三）股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2018年7月3日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-128北京合众思壮科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于 2018年 11月 30日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟不再聘请兴华为 2018年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与兴华进行了事先沟通。公司对兴华审计团队多年为公司提供专业的审计服务表示衷心的感谢。
经综合考虑公司业务发展和未来审计的需求，拟变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2018年度审计机构。并提请股东大会授权董事会根据 2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘会计师事务所情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110101592354581W
公司类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：叶韶勋，张克，李晓英
成立日期：2012年03月02日
企业地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2018年06月30日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
信永中和会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已与原审计机构就变更会计师事务所事项进行了事前沟通，并征得其确认。
2、公司董事会审计委员会对信永中和进行了审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任信永中和为公司 2018年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
3、公司于2018年11月30日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事对本次变更会计师事务所的意见
1、事前认可意见
信永中和具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2018年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，我们同意聘请信永中和为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，
满足公司2018年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意变更信永中和为公司 2018年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月一日
河南新野纺织股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告---华冠雄
各位股东：
本人作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013年本人任期内的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，并进行实地考察，做到了独立客观判断，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2013年度出席董事会和股东大会情况
2013年公司召开董事会会议共 6次，股东大会共计 2次，本人亲自出席了任期内的6次董事会，并列席了2次股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司 2013年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2013年度本人对本人任期内的公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就任期内公司2013年生产经营中的重大事项发表独立意见。
在2013年3月18日召开的第七届董事会第二次会议上，就相关事项发表独立意见如下：
1、关于2012年度内部控制自我评价报告
经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公
司规范运作指引》的规定建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2、关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案
经核查，亚太（集团）会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
三、履行董事会战略与发展委员会、审计委员会和提名委员会职责情况
本人作为董事会战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会成员，严格按照公司《董事会战略与发展委员会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会议事规则》的规定，在公司 2012年年度报告编制和披露过程中，按照中国证监会文件的要求，积极与公司及年审会计师沟通，听取公司管理层对 2013年度经营情况及年度审计工作的安排情况，审阅了公司编制的财务报表及会计师初审意见后的财务报表，出具了审核意见。
四、加强监督工作的情况
1、对公司信息公开披露情况进行监督
在一年的工作中，与公司董秘和其他高管经常交流和强调公司信息公开披露的重要性，要求能够严格按法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定进行披露。督促公司认真作好此项工作。2013年中本人任期内公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构情况进行较详细调查
报告期内，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，获取做出决策所需要的情况和资料，勤勉尽责，忠实地履行独立董事职务，并结合公司治理活动的开展，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。认真对待董事会审议的各个议案，对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真的审核，综合了解情况进行判断。在2013年的任期内工作认真、有效地履行了独立董事的职责。
在本人任期内公司能够规范运作，诚实经营，经营业绩增加，财务管理健康，发展良好。
五、其他事项
2013年度本人任期内，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，及时了解公司的决策和经营动态，按照相关法律、法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：华冠雄
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2015-020
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、平安银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“平安银行”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于给予国信证券股份有限公司65亿元同业授信额度的议案》，同意给予国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)65亿元同业授信额度，期限壹年。
2、本公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于给予中国信托业保障基金有限责任公司25亿元同业授信额度的议案》，同意给予中国信托业保障基金有限责任公司（以下简称“信托业保障基金”）25亿元同业授信额度，期限壹年。
前述关联交易的定价按照商业原则进行，授信条件不优于对非关联方同类授信的交易条件。前述关联交易为本公司的正常授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
1、本公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于给予国信证券股份有限公司65亿元同业授信额度的议案》，同意给予国信证券65亿元同业授信额度，期限壹年。
2、本公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于给予中国信托业保障基金有限责任公司25亿元同业授信额度的议案》，同意给予信托业保障基金25亿元同业授信额度，期限壹年。
（二）与上市公司的关联关系
1、由于本公司控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司非执行董事范
鸣春先生同时担任国信证券的非执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）第10.1.3条、第10.1.5条的规定，国信证券构成《深交所上市规则》定义的本公司关联方。因此，本公司与国信证券之间的交易构成了《深交所上市规则》定义的关联交易。
2、由于本公司离任副行长张金顺先生担任信托业保障基金董事，且张先生离任本公司未满12个月，根据《深交所上市规则》第10.1.3条、第10.1.6条的规定，信托业保障基金构成《深交所上市规则》定义的本公司关联方。因此，本公司与信托业保障基金之间的交易构成《深交所上市规则》定义的关联交易。
（三）董事会表决情况
本公司第九届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2015年6月26日向各位董事发出，截至2015年6月30日，各位董事完成通讯表决,无相关董事需回避表决，会议一致表决通过前述关联交易议案。本公司的独立董事马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会审议，并就相关事项发表了独立意见。
二、关联方基本情况
（一）国信证券股份有限公司
国信证券前身深圳国投证券有限公司于1994年6月由深圳国际信托投资公司与中国国际企业合作公司共同出资设立。2014年12月29日，国信证券发行的12亿股人民币普通股股票在深交所上市交易。2015年3月4日，国信证券完成相关的工商变更登记及备案手续，注册资本由700,000万元变更为820,000万元，注册地址和办公地址均为深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层，法定代表人何如。
截至2014年12月31日，国信证券总资产1,613.52亿元，所有者权益327.83亿元，营业收入117.92亿元，净利润49.43亿元。根据中国证券业协会公布 2014年度证券公司会员经营业绩排名情况，国信证券总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润五项指标均进入行业排名前十位。
（二）中国信托业保障基金有限责任公司
信托业保障基金是经国务院同意、由中国银行业监督管理委员会批准设立的银行业金融机构。该公司成立于2014年12月19日，注册资本115亿元人民币，由
中国信托业协会与13家信托公司联合出资，以管理中国信托业保障基金为主要职责，并以化解和处置信托业风险为主要任务和目标。信托业保障基金注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼二层201；法人代表：许志超。
该公司主要业务分为：（1）保障基金管理业务。该公司作为保障基金管理人，承担基金的筹集、核算认购、清算偿付、管理使用等日常运用职责，采用市场化运营机制实现公司价值最大化；（2）自营业务。主要包括日常投资、向信托公司以及信托产品提供流动性支持、购买信托公司固有财产和信托财产、信托公司受托管理业务等。截至2015年1月末，该公司总资产57.77亿元，当月实现营业收入1971.33万元。
三、交易的定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，授信条件不优于对非关联方同类授信的交易条件。
四、交易目的和影响
本公司作为上市的商业银行，前述关联交易为本公司的正常授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京对平安银行《关于给予国信证券股份有限公司65亿元同业授信额度的议案》、《关于给予中国信托业保障基金有限责任公司 25亿元同业授信额度的议案》进行了事先认可，同意将前述关联交易相关事项提交董事会审议，并发表独立意见如下：
1、平安银行董事会、关联交易控制委员会关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行与国信证券股份有限公司、中国信托业保障基金有限责任公司的关联交易，按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本公司独立性。
六、备查文件
1、平安银行股份有限公司董事会决议；
2、平安银行股份有限公司独立董事相关独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2015年7月1日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2015-075华灿光电股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2015年10月15日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于2015年10月21日15时以现场结合电话的方式在浙江省义乌市幸福湖国际会议中心酒店召开。.
3.本次董事会会议应到董事 9名，实到董事 9名。其中董事边迪斐、独立董事谢获宝以电话方式参加。
4.会议由董事长周福云先生主持，本公司监事李琼、俞信华、杨忠东、副总裁魏世祯、王江波、王力明、财务总监韩继东、内审总监陈吉以现场或电话方式列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于审议<2015年第三季度报告>的议案》。
《2015年第三季度报告》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<2015年第三季度报告>的议案》。
2.审议通过了《关于华灿光电股份有限公司LED外延芯片设备技术更新改造项目的议案》
为了充分发挥华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）的规模效益，降低生产成本，充分维护上市公司股东的利益，公司拟计划在现有厂区内现有的 2英吋进行设备的技术更新改造，以提高生产效率，降低生产成本，拟投资 2.2亿元，达年新增产能 15.2万片4英寸外延片及相应芯片的生产能力。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于华灿光电股份有限公司LED外延芯片设备技术更新改造项目的议案》。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一五年十月二十三日
证券代码：002552 证券简称：*ST宝鼎 公告编号：2018-041宝鼎科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年7月17日上午9:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议的会议通知已于2018年7月12日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于拟出售参股公司股权的的议案》
公司拟向天津飞旋科技有限公司（以下简称“天津飞旋”）转让其所持有的亿昇（天津）科技有限公司（以下简称“亿昇（天津）”）34%的股权，转让价款为7,000万元。交易完成后，宝鼎科技不再持有亿昇（天津）股权。
董事会认为，本次交易是公司根据发展战略和业务布局的统筹安排，可进一步优化公司资产结构，提高资产流动性；有利于公司集中资源，聚焦主导产业，促进公司良性、健康发展，符合公司及股东的长远利益。
董事会授权公司管理层签署相关法律文件，办理股份交割等相关事宜。
详见公司另行披露的《宝鼎科技股份有限公司关于拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：2018-042）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2018年7月18日
关于全资子公司减资的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2019-020号
广州御银科技股份有限公司
关于全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开的第六届董事会第七次会议以现场表决方式审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，本次减资属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。现将相关事项公告如下：
一、减资情况概述
广州御银自动柜员机科技有限公司（以下简称“自动柜员机科技”）为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。依据实际经营具体情况，为满足提高资金效率及公司未来战略布局规划的需要，经审慎研究决定，减少全资子公司自动柜员机科技注册资本 30,000万元人民币。本次减资完成后，自动柜员机科技的注册资本将减至20,000万元人民币。
本次减资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资标的的基本情况
公司名称：广州御银自动柜员机科技有限公司
注册地点：广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第二层
法定代表人：陈国军
注册资本：伍亿元整
成立日期：2011年12月13日
公司经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）减资前股权结构：自动柜员机科技为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
最近一年又一期的主要财务数据如下：
关于全资子公司减资的公告单位：元
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|项目|2018年度|2019年3月31日|
|资产总额|474,915,402.53|473,823,239.45|
|负债总额|18,464,977.88|20,920,900.68|
|应收款项总额|6,763,141.70|5,318,948.23|
|净资产|456,450,424.65|452,902,338.77|
|项目|2018年度|2019年1-3月|
|营业收入|41,398,813.90|84,994.18|
|营业利润|-23,679,640.93|4,049,368.20|
|净利润|-21,138,736.02|3,548,085.88|
|经营活动产生的现金流量净额|18,726,641.68|762,610.95|

（注：2018年度财务数据均已经审计，2019年第一季度财务数据未审计。）
三、减资的主要内容
本次减资完成后，自动柜员机科技的注册资本将为 20,000万元人民币。
减资前后自动柜员机科技的股权结构如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|减资前||减资后||
||出资额|比例（%）|出资额|比例（%）|
|广州御银科技股份有限公司|50,000.00|100%|20,000.00|100%|
|合计|50,000.00|100%|20,000.00|100%|

四、减资的目的及对公司的影响
根据公司发展战略规划，为整合公司经营业务、提升资产管理效率，对公司全资子公司进行减资。本次减资事项不会改变自动柜员机科技的股权结构，减资后自动柜员机科技仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。
五、备查文件
1、与会董事签字盖章的第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日
北京北纬通信科技股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
本人作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2014年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2014年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内公司召开 10次董事会，其中现场会议 1次，通讯会议 9次，本人均亲自出席。报告期内公司召开2次股东大会，本人均列席参加。
二、公司在 2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2014年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
三、发表独立意见情况
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||发表独立意见事项||发表独立意见时间||独立意见类型|
||关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意||2014年1月24日|||
||||||同意|
||见||第四届董事会第二十次会议|||
|关于2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专项说明和独立意见||2014年2月26日第四届董事会第二十一次会议||同意||
|关于公司2013年度利润分配方案的独立意见||||同意||
|关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见||||同意||
|关于公司董事、高级管理人员2013年度薪酬的独立意见||||同意||
|关于公司续聘2014年度财务审计机构的独立意见||||同意||
|关于公司预计2014年度日常关联交易的独立意见||||同意||
|关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现||||同意||

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|金管理的独立意见|||
|关于公司董事会换届选举的独立意见||同意|
|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|2014年3月20日第五届董事会第一次会议|同意|
|关于公司发行股份及支付现金购买资产的独立意见|2014年6月6日第五届董事会第四次会议|同意|
|关于2014年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专项说明和独立意见|2014年7月30日第五届董事会第六次会议|同意|
|关于2014年半年度公司募集资金存放和使用情况的独立意见|||

四、对公司进行现场考察
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等。日常工作中，本人通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，主动了解公司治理情况，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，关注传媒对于公司的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响。
五、专门委员会工作情况
本人担任公司董事会审计委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员。报告
期内，主持召开了4次公司审计委员会会议，审议公司内审部门提交的审计报告、审计计划、审计工作总结等，分析公司的定期财务报告，督促并检查公司日常的审计工作情况，督促和指导内部审计部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，提醒公司关注有关经营事项。参加薪酬与考核委员会1次会议，作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对董事、高管人员进行绩效评价，对董事、高级管理人员薪酬情况进行审核，对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司实际，针对公司薪酬制度存在的问题提出有建设性的意见，健全、完善公司的薪酬与考核制度。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。信息披露是公司股东特别是广大中小股东获取公司
重要信息的主要途径。2014年度，本人持续关注公司信息披露工作，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司有关规定开展工作，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及时、完整，符合相关法律法规的要求，确保所有投资者公平、及时地获得信息，切实维护广大投资者的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2014年度本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人积极学习相关法律法规及规章制度，深化对各项制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解，提高自身的履职能力，形成保护中小股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、联系方式：hjj5566@163.com
2015年，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益。本人也衷心希望在新的一年里，公司稳健经营、规范运作，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：胡建军
二○一五年四月八日
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
因筹划重大事项，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“本公司”，股票代码300372）于2014年09月25日上午开市起停牌。2014年10月23日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》因筹划发行股份购买资产事项连续停牌。停牌前20个交易日（2014年8月26日至2014年9月24日），本公司股票波动情况如下：
停牌前 20个交易日即 2014年 8月 26日，公司股票收盘价为 25.00元，停牌前一交易日2014年9月24日收盘价为27.05元，期间涨幅为8.20%。
2014年8月26日至2014年9月24日，创业板指（399006）从1,411.15点涨至1,517.42点，涨幅为7.53%；欣泰电气行业代码为C38，电气机械和器材制造业；根据同花顺金融数据终端（iFind）的行业分类，欣泰电气属于电气设备（801730），期间从3983.81涨至4378.25，涨幅9.90%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在公司股票停牌前 20个交易日累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《丹东欣泰电气股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》的盖章页）
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2018-041河南城发环境股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
（1）2018年1-9月
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约41000-47000 万元|盈利：59222.30万元|
|基本每股收益|盈利：约0.8260-0.9469 元|盈利：1.2047元|

（2）2018年7-9月
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|-|-|-|
|项 目|2018年7月1日-9月30日|2017年7月1日-9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 14000 万元-18000 万元|盈利：21428.90万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.2820 元-0.3626元|盈利：0.4317元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年完成重大资产重组，上年同期数据中包含置出水泥资产实现的利润，使公司较2017年同期盈利下降。
四、其他情况说明
（一）本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的 2018年第三季度报告数据为准。
（二）本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南城发环境股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-132号成都天翔环境股份有限公司
2019年半年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-41,524.62万元至-41,024.62万元|亏损：-12,702.50万元|
||比上年同期下降：226.90%至222.96%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年半年度业绩与上年同期相比下降，系公司持续受到债务危机影响,资金周转困难，主要出现以下方面的情况，形成经营大幅度亏损与预计负债：1、正常经营受到严重影响，环保项目进展缓慢、产品交付难以达到预期，造成项目违约产生；同时由于公司出现大量债务逾期，订单大幅下降，毛利率下降，对公司经营业绩造成影响；
2、公司基本丧失融资能力，借款违约产生逾期利息、罚息、违约金、诉讼相关费用等造成财务成本大幅上升影响经营业绩。
3、2019年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额预计为-22,340万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体
财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露。
公司自2019年第一季度出现未经审计净资产为负的情形，如公司年内无法改变净资产为负的情况，将面临暂停上市的风险。另外，如公司2019年财务报表继续被会计师出具非标意见，公司也将面临暂停上市的风险。详情请关注公司自2019年6月3日起每五个交易日发布于巨潮资讯网的《关于股票存在被暂停上市及终止上市的风险提示性公告》。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号:2018-066
金卡智能集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月 5日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，部分激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象条件；部分激励对象因首次授予限制性股票第一个考核期个人绩效考核结果未达到“优秀或良好”，其所持有的限制性股票当期解除限售额度的20%将由公司回购注销，公司本次拟回购注销的限制性股票共计 91,620股，占公司总股本的0.02%，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由 429,414,253元变更为429,322,633元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年九月七日
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016—74四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会召开届次：本次股东大会是2016年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会， 2016年9月6日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月22日（星期四）14：30
（2）网络投票时间：2016年9月21日--2016年9月22日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月22日9： 30至11：30，13：00至15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 9月 21日15：00至 2016年9月22日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2016年9月12日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016—74（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师
7、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室二、会议审议事项
1、会议议题
《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》。
2、披露情况
上述议案具体内容分别详见公司在2016年9月7日《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2016-72）及各相关单项公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司董事会办公室。
3、登记时间：2016年 9月 13日（星期二）至 2016年 9月 14日（星期三）工作时间 9：00～12：00，14：00～17：00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
1、网络投票的程序
（1）投票代码： 360803 投票简称：车城投票
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016—74（2）议案设置及意见表决
①议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》。||1.00||

②填报表决意见
对于本次年度股东大会的议案，填报表决意见时，选择同意、反对、弃权。
③对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
2、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票的时间为2016年9月22日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月21日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年9月22日（现场股东大会结束当日）15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
（二）联系方式：
公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城
电话：0817-6170888
传真：0817-6170777
邮编：637005
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016—74联系人：潘茜 俞红
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
四川金宇汽车城集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月七日
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016—74附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||表决意见||||备注|
||议案|||||||||
||||议案名称|同意||反对|弃权|委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的表格内选择一项用“√”明确授意委托人投票，其他空格内划“—”||
||序号|||||||||
|1||《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》。||||||||

委托人（亲笔签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号：
委托人持股数： 股
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
受托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-067
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于2018年5月7日在公司9层会议室召开。会议通知以电话、电子邮
件相结合的方式已于2018年5月3日发出，本次会议应出席董事7人，实际出
席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司
董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
一致同意公司投资设立山东新鲁强再生资源有限公司，山东新鲁强再生资
源有限公司为公司的全资子公司。
《关于投资设立全资子公司的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-023号南兴装备股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东、董事林旺荣先生的通知，其持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
2017年 4月 24日，林旺荣先生将所持有的本公司股份 2,300,000股质押给东莞证券股份有限公司，用于个人融资所需。上述股份质押登记手续已于 2017年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林旺荣|非第一大股东，是一致行动人|2,300,000|2017年4月24日|2018年5月28日|东莞证券股份有限公司|36.45%|个人融资|
|合 计|——|2,300,000|——|——|——|36.45%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林旺荣先生共持有本公司股份 6,310,600股，占本公司总股本的5.77%，累计质押其持有的本公司股份 6,300,000股，占其持有公司股份总数的99.83%，占本公司总股本的5.76%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会