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深圳市银之杰科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（郑学定）
各位股东和股东代表：
我作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会会议情况
任职期间本人认真参加了公司召开的董事会，履行了独立董事的义务，认为2014年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2014年公司共召开了 11次董事会会议，我应出席会议 8次，亲自出席会议 8次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2014年度，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表的独立董事意见
2014年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
级管理人员的独立意见》、《关于公司高级管理人员 2014年度薪酬的独立意见》。
2.2014年 5月 20日，在第三届董事会第三次会议上发表了《关于发行股份购买资产重大重组事项的独立意见》、《关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见》。
3.2014年 8月 18日，在第三届董事会第五次会议上发表了专项说明和独立意见，认为公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形，没有发生对外担保事项。并同时发表了《关于 2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于调整股票期权数量和行权价格的独立意见》、《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的独立意见》。
4.2014年10月23日，在第三届董事会第六次会议上发表了《关于会计政策变更的独立意见》。
三、在公司专业委员会中履职情况
为了强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会履行相关职责。本人作为审计委员会主任，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》的要求，认真履行职责。现就2014年度本人在董事会审计委员会履行职责情况作如下汇报：
2014年4月24日，在第三届审计委员会第一次会议上，审议通过了公司《2014年1季度财务报表》、《关于2014年1季度募集资金的存放与使用情况的专项报告》、《2014年1季度控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保事项的审计报告》、《2014年1季度货币资金的专项检查报告》、《内审部2014年1季度工作报告》。
2014年8月8日，在第三届审计委员会第二次会议上，审议通过了公司《2014年半年度财务报表》、《关于2014年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》、《关于关联方占用资金情况、公司对外担保事项的审计报告》、《2014年2季度货币资金的专项审计报告》、《内审部2014年2季度工作报告》。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所作的工作
1.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
2.按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1.报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.报告期内，没有提议召开董事会的情况；
3.报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
作为公司的独立董事，本人将在任职期间，忠实履行独立董事职责，为公司的健康发展建言献策，促进公司稳定快速发展。希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康的发展。同时，对公司董事会、经营管理层在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告，谢谢！
独立董事：郑学定
二〇一五年四月八日
东北证券股份有限公司
关于上海普利特复合材料股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”或“公司”）2017年度非公开发行股票的保荐机构，对普利特编制的2018年度《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表核查意见如下：
一、公司内部控制规则落实情况
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对年度内部控制规则的落实情况进行自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了 2018年度《内部控制规则落实情况自查表》。经自查，普利特不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构主要通过现场检查，查阅普利特的股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料；查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；
与部分董事、监事、高级管理人员、相关财务人员进行沟通；审阅《内部控制规则落实自查表》等方式，对公司内部控制规则及落实情况进行了全面、认真的核查，发表如下核查意见：
普利特制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，公司的内部控制制度执行情况良好。公司已按照相关要求，对公司的内部控制规则落实情况
进行了认真自查，公司所填的《内部控制规则落实自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于上海普利特复合材料股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
吕晓斌 赵明
东北证券股份有限公司年 月 日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2014-075郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月17日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第三届董事会第七次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2014年12月22日召开，董事长郭留希先生主持会议，公司全体董事以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，合法有效。会议以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关规定，公司董事会结合公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件，逐项对照，经认真自查论证，认为公司符合现行非公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券资格。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》
为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，满足公司经营发展对资金的需求，公司拟非公开发行不超过人民币 5亿元（含 5亿元）的公司债券。具体发行方案拟定如下：
郑州华晶金刚石股份有限公司
1、发行规模
本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币5亿元（含5亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定以及公司的资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、发行方式
本次发行采取向特定对象非公开发行公司债券的方式，在中国证监会核准文件规定期限内选择适当时机向特定对象发行公司债券，特定对象全部以现金认购。本次公司债券在获准发行后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定。
3、发行对象
本次债券发行对象为不超过10名（含10名）的特定对象。
4、债券品种及期限
本次公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求确定。
5、债券利率及其确定方式
本次公司债券票面利率及利率确定方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商确定。
6、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于调整公司债务结构、偿还银行贷款和补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。
7、向公司股东配售安排
本次非公开发行公司债券无向公司股东优先配售的安排。
郑州华晶金刚石股份有限公司
8、发行债券的交易流通
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。
9、发行决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起 12个月。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见，监事会发表意见，同意公司此次非公开发行公司债券。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行公司债券相关事项的议案》
根据本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》和《关于创业板上市公司非公开发行债券的有关事项的公告》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》
郑州华晶金刚石股份有限公司
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见，监事会发表意见，同意公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年 1月 9日（星期五）下午 13:30在公司会议室召开 2015年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2014年 12月 23日
股票代码:300530 股票简称:达志科技 公告编号:2017-006广东达志环保科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 23日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行委托理财，股东大会审议通过之日起一年有效期内有效，其额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2016年9月1日和2016年9月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与下列银行或金融机构签署了购买理财产品的协议，现就具体情况公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170019）|2,000|2017年02月28日|2017年07月10日|保本保证收益|3.75%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，
本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东
大会审议。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险及风险控制
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、公司董事会、股东大会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（二）对公司日常经营的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买保本型的银行或其他金融机构理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况如下：
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|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|是否到期|截至公告日实际损益金额（元）|
|交通银行广州经济技术|蕴通财富.日增利B提升91天|10,000|2016年9月30日|2016年12月30日|保证收益型|3.1%|是|772,876.71|

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|开发区东区支行|||||||||
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证—“收益宝”6号沪深300看涨三月期|3,500|2016年9月28日|2016年12月28日|保本型浮动收益凭证|2%+浮动（不设封顶）|是|224,905.97|
|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|“汇利丰”2016年第4895期对公定制人民币理财产品|2,000|2016年12月28日|2017年2月24日|保本浮动收益|3.4%|是|108,054.79|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证—“收益宝”1号|3,500|2016年12月29日|2017年3月29日|保本型固定收益凭证|3.8%|否||
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证—“收益宝”1号|5,000|2017年1月3日|2017年4月5日|保本型固定收益凭证|3.8%|否||
|中国建设银行股份有限公司广州永和经济区支行|乾元众享保本型人民币理财产品2016年第9期|5,000|2016年12月30日|2017年4月13日|保本浮动收益型产品|3.8%|否||
|中国农业银行股份有限公司广州永和经济|“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170019）|2,000|2017年02月28日|2017年07月10日|保本保证收益|3.75%|否||

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|区支行|

五、备查文件
1、《广东达志环保科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东达志环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
3、《广东达志环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
4、《广东达志环保科技股份有限公司监事会关于使用闲置自有资金进行委托理财的审核意见》；
5、《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见》；
6、《广发证券股份有限公司关于广东达志环保科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的专项核查意见》；
7、购买理财产品的相关文件。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-32江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2017年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《第八届监事会第十七次会议决议公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司在董事会授权范围内使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，具体情况如下：
一、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况
2018年5月30日，公司在兴业银行股份有限公司江门分行购买理财产品，具体情况如下：
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|产品名称|产品性质|最高年化收益率|产品起息日|产品期限|认购金额（万元）|关联关系说明|
|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|4.17%|2018年5月31日|33天|7,000|公司与兴业银行股份有限公司无关联关系|

二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|公告日期|签约方|认购金额（万元）|起始日|终止日|产品类型|最高年化收益率|是否到期赎回|理财收益（万元）|
|2017年7月6日|兴业银行股份有限公司|14,000|2017年7月5日|2017年9月4日|保本开放式|4.40%|是|104.64|
|2017年9月9日|江门融和农村商业银行股份有限公司|7,000|2017年9月7日|2017年11月15日|保本浮动收益型|4.40%|是|58.22|
|2017年9月9日|江门融和农村商业银行股份有限公司|7,000|2017年9月7日|2017年12月6日|保本浮动收益型|4.50%|是|77.67|
|2017年11月18日|江门融和农村商业银行股份有限公司|7,000|2017年11月17日|2018年1月18日|保本浮动收益型|4.40%|是|52.32|
|2017年12月9日|江门融和农村商业银行股份有限公司|7,000|2017年12月8日|2018年3月15日|保本浮动收益型|4.60%|是|85.57|

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|2018年1月20日|江门融和农村商业银行股份有限公司|7,000|2018年1月19日|2018年4月26日|保本浮动收益型|4.50%|是|83.71|
|2018年3月17日|江门融和农村商业银行股份有限公司|7,000|2018年3月16日|2018年6月21日|保本浮动收益型|4.70%|否|-|
|2018年4月28日|江门融和农村商业银行股份有限公司|7,000|2018年4月27日|2018年5月29日|保本浮动收益型|4.40%|是|27.00|

四、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金通过低风险、保本型产品进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度对闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，公司能获得一定的投资收益，减少财务费用，降低运营成本，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、公司与银行签署的相关存款协议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年六月一日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2017-006
武汉武商集团股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的概述
2007年 7-12月，武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司之全资子公司武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“武商量贩”）与公司关联方武汉新兴医药科技有限公司（以下简称“新兴医药”）先后签订了三份《租赁合同》，租赁期限分别为 15年、10年、10年。分别于 2010年 8月和 2015年 7月 30日签订《房屋租赁补充协议》、《补充协议》各一份，租赁期限 10年。新兴医药的控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比例为48.75%，公司为其第二大股东，持股比例为35.625%，武商量贩系公司全资子公司。目前，由于公司将投资设立新的全资子公司武汉武商超市管理有限公司（以下简称“武商超市”），原武商量贩经营网点在实现经营提档升级，管理提质增效的基础上转入武商超市运营，相应的人、财、物转入武商超市。故武商超市与新兴医药及武商量贩就上述《租赁合同》及《补充协议》重新签署《三方协议》，将原合同中武商量贩的所有权利和义务转移给武商超市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新兴医药为公司之关联方，公司、武商量贩、武商超市与新兴医药之间的交易构成了关联交易。
上述三份《租赁合同》已经 2007年 11月 28日第四届二十一次董事会审议，2007年 12月 17日召开的 2007年第一次临时
股东大会通过。而《房屋租赁补充协议》经 2010年 8月 24日第五届二十次董事事会审议通过，《补充协议》经 2015年 8月 27日第七届十一次董事会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，“上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据规定重新履行审议程序及披露义务”。2014年 4月 29日，公司召开第七届二次董事会审议了《关于重新审议与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案》，并于 2014年 5月 13日召开 2013年年度股东大会审议审议通过了该议案。由于上述相关租赁协议经 2013年上会审议已有三年，故需重新履行相关的审议及披露程序。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：武汉新兴医药科技有限公司
注册资本：80,000,000元人民币
注册地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区
法定代表人：张跃华
业务范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程药物及保健品的研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。
截止 2016年 12月 31日，新兴医药营业收入为 1,209.07万元，净利润为-57.29万元，净资产为 7,188.91万元。
新兴医药的控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比例为48.75%，公司为其第二大股东，目前持股比例为35.625%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新兴医药为公司之关联方，公司及公司全资子公司武商量贩、武商超市与新兴医药之间的交易构成了关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、2007年 7月 30日，公司全资子公司武商量贩与新兴医药签订《租赁合同》，根据该合同，武商量贩向新兴医药租赁位于武汉医药产业园配套生活服务区的一栋建筑用作商业及辅助服务用房，房屋租赁面积约 6,436.7平方米、租赁期限为 15年，租赁费标准：第 1-2年 10元/m·月，以后每 2年增长 2元/m·月，至 20元/m·月封顶。房屋租赁费按季支付，武商量贩按该合同约定向新兴医药支付租金。
2、2007年 12月 5日，公司全资子公司武商量贩与新兴医药签署了《房屋租赁合同》。根据该合同，新兴医药将位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开发区特一号的一栋房屋租赁给武商量贩用于其武昌地区配送中心，该房屋建筑面积约 20,000平方米，租赁合同期限 10年，从新兴医药正式交付房产之日起开始计算，武商量贩按该合同约定向新兴医药支付租金，租金总额约为 3,120万元。
2010年 8月 25日，根据新兴医药租赁房屋交付等实际情况，武商量贩与新兴医药协商一致就上述房屋租赁事项予以细化并补充签署了相关租赁合同，明确该房屋的租赁期自 2010年 1月 1日起算，租赁期为 10年，租赁合同总额为 3,750万元。
3、2007年 12月 21日，公司与新兴医药签署了《房屋租赁合同》。根据该合同，公司向新兴医药租赁位于武汉市东湖新技术开发区庙山小区特一号的武汉医药产业园综合楼用作培训基地，租赁期限为 10年，租赁面积约 8,952.81平方米，从新兴医药正式交付房产之日起开始计算，公司按该合同的约定向新兴医药支付租金，租金总额约为 2,965.10万元。
该房屋建筑面积约6450m。房屋租赁合同期限为 10年，从新兴医药正式交付房产之日起开始计算。合同总金额约 1625.40万元。新兴医药应在 2015年 12月 28日之前将房产交付给量贩公司。
5、新兴医药、武商量贩、武商超市三方经协商一致同意，新兴医药、武商量贩双方于 2007年 8月 23日签订的《房屋租赁合同》、2010年 2月 1日签订的《房屋租赁补充协议》和 2015年 7月 30日签订的《补充协议》中承租方变更为武商超市，其余所有条款保持不变。
四、交易的定价政策及定价依据
参照市场价格，双方协商确定。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司及公司子公司武商超市、武商量贩向关联方新兴医药租赁已建物业用于商业及辅助服务用房等用途，相关交易系基于业务发展需要，租金水平的确定依照市场定价原则制定。交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。
六、2016年度与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年度，与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 927.27万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事进行事前认可并发表独立意见：公司董事会审议该议案符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规规定，表决时关联董事进行了回避，程序合规，关联交易事项公平、公开、公正，没有损害公司中小股东利益。
八、备查文件
1．武汉武商集团股份有限公司第七届十八次董事会决议。
2．武汉武商集团股份有限公司独立董事事前认可及独立意见。
武汉武商集团股份有限公司董 事 会
浙江美大实业股份有限公司 保荐工作报告书国信证券股份有限公司关于浙江美大实业股份有限公司
2014年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：浙江美大|
|保荐代表人姓名：许刚|联系电话：021-60893208|
|保荐代表人姓名：徐巍|联系电话：021-60933182|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|2.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次（每月一次）|
|3.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|2|
|（2）列席公司股东大会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|4.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|未发现重大问题|
|5.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

浙江美大实业股份有限公司 保荐工作报告书
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|6.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注事项的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|7.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|8.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年12月10日|
|9.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.“三会”运作|无|无|
|3.内部控制|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
浙江美大实业股份有限公司 保荐工作报告书
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．夏志生、夏鼎、夏兰、鲍逸鸿、王培飞、徐建龙、夏新明、柳万敏、钟传良、马菊萍、颜国平、美大集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在上述三十六个月的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。|是||
|2．美大集团、夏鼎、夏志生、夏兰、鲍逸鸿承诺：自公司股票上市之日（ 2012 年 5月25 日）起三十六个月内，不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请限制本人账户买入公司股票。|是||
|3．美大集团、夏志生、鲍逸鸿、夏鼎、夏兰、王培飞、徐建龙、马菊萍承诺：不从事与浙江美大实业股份有限公司有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其它任何方式参与与浙江美大实业股份有限公司相竞争的业务；不向业务与浙江美大实业股份有限公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其它组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。如本公司（本人）违反上述承诺，浙江美大实业股份有限公司有权要求本公司对浙江美大实业股份有限公司因此遭受的损失承担赔偿责任，同时本公司违反上述承诺所取得的收益归浙江美大实业股份有限公司所有。|是||

浙江美大实业股份有限公司 保荐工作报告书
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|4．美大集团、夏志生、鲍逸鸿、夏鼎、夏兰、美大太阳能承诺：不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用浙江美大实业股份有限公司资金。|是|
|5.公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。发行上市后三年内(含发行当年)，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的30%。|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|本年度保荐代表人发生变更，因国磊峰离职，保荐代表人变更为许刚、徐巍|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|1、2014年12月12日,发行人收到深圳证券交易所中小板关注函【2014】第225号:发行人监事马菊萍兄长马能平于 12月 10 日买入发行人股票 1,000 股后，浙江美大社会公众持有的股份低于公司股份总数的 25%，股权分布不具备上市条件，如不及时解决，将导致浙江美大面临股票退市风险。12月11日,马能平从二级市场卖出公司股票 1,000股。发行人在收到关注函后充分重视上述问题，吸取教训并进行相关法律法规的学习，杜绝上述问题的再次发生。2、2014 年 12 月 22 日，发行人收到深圳证券交易所中小板关注函【2014】第235 号:深圳证券交易所要求公司说明预披露的利润分配预案与公司业绩成|

浙江美大实业股份有限公司 保荐工作报告书
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||长性是否相互匹配，并按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》第十二条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告。公司根据交易所要求向其提交了利润分配预案与公司业绩成长性相互匹配说明及内幕信息知情人买卖股票的自查报告。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

浙江美大实业股份有限公司 保荐工作报告书（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江美大实业股份有限公司2014年度保荐工作报告书》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
许刚 徐巍
国信证券股份有限公司2015年3月24日
浙江众合科技股份有限公司独立董事关于
公司第六届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及浙江众合科技股份有限公司《章程》的相关规定，公司独立董事对聘任公司董事会秘书的议案发表独立意见如下：
经核查，我们认为：何昊先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司管理人员之情形，被提名人具有担任公司管理人员的任职资格。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江众合科技股份有限公司关于公司第六届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》的签字页）
钱明星 韩斌
贾利民 宋航
2017年8月24日
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|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-010|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于公司回购股份事宜的进展公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 12月 21日、2019年 1月 15日召开的第四届董事会二十八次会议和 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》，同意公司以自有资金、银行贷款或其他筹资方式回购部分社会公众股，回购总金额不低于（含）6,000.00万元人民币、不超过（含）12,000.00万元人民币，回购股份的价格为不超过人民币 15.00元/股（含 15.00元/股）。本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内。
自股东大会审议通过回购股份方案之日后，公司积极推进股份回购准备工作，向中国结算深圳分公司申请开立回购专用证券账户，并于 2019年 2月 14日披露了《南京全信传输科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司于 2019年 2月 14日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2019-007号公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购
的，董事会应当公告未能实施回购的原因和后续回购安排。截至本公
告日，因定期报告、业绩预告及业绩快报等敏感期的原因及回购计划
的整体工作安排，公司尚未实施股份回购。
公司将根据本次股份回购方案在回购期限内择机开展股份回购工作，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十五日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—12
北京鼎汉技术股份有限公司
未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了完善和健全公司持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，切实保护公司股东的合法权益，北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等有关规定，以及《北京鼎汉技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定《公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、本规划的制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
三、公司未来三年（2016年—2018年）股东回报的具体规划
1、利润分配的基本原则
（1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润的规定比例向股东分配股利。
（2）公司充分重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得影响公司的持续经营。
（3）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
2、利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
3、现金分红的具体条件
公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
4、差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指：公司未来12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
5、现金分红比例和期间间隔
未来三年内，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润应不少于当年合并报表实现的可分配利润的10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
6、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
四、利润分配的决策程序与机制
公司的利润分配方案由董事会办公室拟定后提交公司董事会、监事会审议。
董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
公司因《公司章程》所规定的不满足现金分红条件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。该情形下，需要为股东提供网络投票方式进行审议。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
特此公告。
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一六年一月二十二日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-069债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
控股股东飞马投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于日前接到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了所持有公司股份811.53万股，占公司总股份比例0.49%。
现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|飞马投资|大宗交易|2017.8.22|11.09|811.53|0.49%|
||合 计|——|11.09|811.53|0.49%|

飞马投资自其前次披露权益变动相关公告后累计减持比例为0.49%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|飞马投资|合计持有股份|82,742.40|50.06%|81,930.87|49.57%|
||其中：无限售条件股份|82,742.40|50.06%|81,930.87|49.57%|
||有限售条件股份|0|——|0|——|

本次减持后，飞马投资持有公司股份为81,930.87万股，占公司总股本的49.57%，
仍为公司控股股东。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、飞马投资在《深圳市飞马国际供应链股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。飞马投资所持前述股票已于2011年1月31日起解除限售，不存在违反承诺的情况。
3、飞马投资未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
4、本次减持不存在违反相关承诺的情况。
5、飞马投资承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、飞马投资控股有限公司告知函、申请表。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：ST准油 公告编号：2019-038新疆准东石油技术股份有限公司
关于 2018年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-045），并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2018年第一季度报告全文》。近日，公司在编制2019年第一季度报告过程中发现，由于工作疏忽，2018年第一季度报告全文及正文中的“本报告期加权平均净资产收益率”计算有误，现将有关内容更正（更正内容以黑色加粗字体显示）如下：
更正前：
第二节公司基本情况“一、主要会计数据和财务指标”
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|28,379,410.63|20,806,886.76|36.39%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-16,096,053.24|62,618,437.74|-125.70%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-16,058,729.40|-28,152,526.49|42.96%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-19,898,401.35|-28,098,819.38|24.33%|
|基本每股收益（元/股）|-0.07|0.26|-126.92%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.07|0.26|-126.92%|
|加权平均净资产收益率|10.46%|16.75%|-6.29%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|672,006,322.54|747,857,239.93|-10.14%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|335,413,248.90|350,770,795.14|-4.38%|

新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
更正后：
第二节公司基本情况“一、主要会计数据和财务指标”
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|28,379,410.63|20,806,886.76|36.39%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-16,096,053.24|62,618,437.74|-125.70%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-16,058,729.40|-28,152,526.49|42.96%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-19,898,401.35|-28,098,819.38|24.33%|
|基本每股收益（元/股）|-0.07|0.26|-126.92%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.07|0.26|-126.92%|
|加权平均净资产收益率|-4.69%|16.75%|-21.44%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|672,006,322.54|747,857,239.93|-10.14%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|335,413,248.90|350,770,795.14|-4.38%|

公司 2018年第一季度报告正文及全文其他内容不变，给投资者带来的不便公司深表歉意并敬请谅解。本次更正不涉及其他指标的调整，对公司 2018年第一季度财务状况和经营成果没有影响。
更正后的《2018年第一季度报告全文》刊载于 2019年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；更正后的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-045）刊载于2019年4月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十五日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-020
山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2018年 3月 9日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会议于2018年3月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名（含独立董事 3名），实际出席 9名，其中胡迁林先生、许世英先生以通讯方式参加。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
二、董事会审议情况
审议通过了《关于投资设立有限合伙企业（基金）的议案》
同意公司以自有资金与重庆生众投资管理有限公司共同投资设立股权投资基金——烟台旭力生恩投资中心（有限合伙），主要投资与公司主营业务相关领域。
《关于投资设立有限合伙企业（基金）的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权0票。
三、备查文件
《第三届董事会第九次会议决议》
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年3月17日
冀凯装备制造股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表事前认可意见：
一、关于公司预计2018年度日常关联交易事项的事前认可意见
公司预计2018年度发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，董事会审议时，关联董事应回避表决。
二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
公司董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，我们同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。
我们同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《冀凯装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
石永奎 陈玉辉 冯文英
年 月 日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-044天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第六次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第六次(临时)会议通知于 2016年 6月 25日以电子邮件形式发出，会议于2016年7月4日上午 10:00以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意全资子公司天奇力帝环保科技集团有限公司为其下属控股子公司湖北力帝机床股份有限公司1000万元的银行贷款提供担保，该担保额度有效期为：自批准之日起三年循环使用。
(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的公告》)
三、备查文件
1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第六次（临时）会议决议；
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年7月5日