独立董事提名人声明北京合康亿盛变频科技股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提名人北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）现就提名
宋进军先生为北京合康亿盛变频科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人符合本公司章程规定的任职条件。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
独立董事提名人声明■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请说明具体情形_______________________________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
如否，请说明具体情形_______________________________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
如否，请说明具体情形_______________________________
七、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请说明具体情形_______________________________
八、被提名人不是为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
如否，请说明具体情形_______________________________
九、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业
独立董事提名人声明有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
如否，请说明具体情形_______________________________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
独立董事提名人声明十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：_______________________________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
独立董事提名人声明二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明______________________________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
■是 □否
如否，请详细说明______________________________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
独立董事提名人声明如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在公司未连续担任独立董事超过六年。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
独立董事提名人声明■是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议30次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
■是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
独立董事提名人声明形。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会 2015年11月10日
独立董事提名人声明附件:
第三届董事会独立董事候选人简历
宋进军先生，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师，毕业于英国诺森比亚大学国际工商管理专业并获硕士学位，至今已有十多年审计专业资历。宋先生1996年至2002年在山东汇德会计师事务所任审计助理、项目经理，2004年至2009年在山东天华会计师事务所先后担任部门经理、副总经理、总经理等职务，2009年起在信永中和会计师事务所任合伙人、副总经理。宋先生系山东省注册会计师协会理事、中国注册会计师协会青年专家组专家。2012年10月，经公司2012年8月14日召开的2012年第二次临时股东大会选举宋进军先生为公司第二届董事会独立董事。现任公司独立董事，兼任信永中和会计师事务所合伙人、副总经理。
宋进军先生现任职的信永中和会计师事务所与公司不存在任何业务上的往来关系。截至本公告日，宋进军先生未持有公司股份。宋先生与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
王震坡先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，获北京理工大学车辆工程专业博士学位。现任北京理工大学机械与车辆学院教授、博士生导师。王震坡先生从事研究车辆工程专业，新能源汽车方向多年，先后参加和负责多个国家和省市科研项目，多次获得省部级科技技术进步奖励。
王震坡先生于2005年3月至2007年6月在北京理工大学机械与车辆学院任讲师；2007年6月至2013年6月在北京理工大学机械与车辆学院任副教授；2011年2月至2012年3月作为访问学者在英国南安普顿大学工程学院工作；2013年 7月至今在北京理工大学机械与车辆学院系工作，任教授。
截至本公告日，王震坡先生未持有公司股份。王震坡先生与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
王世海先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有山东财经大学学士学位和上海交通大学硕士学位。现任国投创新投资管理有限公司董事总经理，兼任常州星宇车灯股份有限公司（SH.601799）监事、金能科技股份有限公司董事、国投新能源投资有限公司监事职务。王先生具有15年私募投资、投资银行、并购重组以及商业银行融资的丰富从业经验。王世海先生 1999年至 2003年先后在华夏银行股份有限公司的公司金融部、个人金融部和理财中心，担任项目经理职务；2006年至2008年，在华欧国际证券有限责任公司历任投资银行部项目经理、高级经理和联席董事职务；2008年至2010年，先后在中信证券股份有限公司投资银行业务线的原材料和装备制造行业组、金融行业组工作，担任副总裁职务；2010年 6月至今在国家开发投资公司旗下的国投创新投资管理有限公司历任副总裁、
独立董事提名人声明执行董事、董事总经理职务，是创始团队成员之一。
截至本公告日，王世海先生未持有公司股份。王世海先生与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
上述人员不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。
（6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形。
（7）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项所规定不得担任独立董事的情形。