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证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2019-066广东伊之密精密机械股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日至2019年 9月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期（2019年 1月 1日-9月 30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10.00% -13.35%|盈利：15,942.90 万元|
||盈利：17,537.60 万元–18,071.74 万元||
||本报告期（2019年7月 1日-9月 30日）|上年同期|
||比上年同期上升：25.15% -39.26%|盈利：3,786.33 万元|
||盈利：4,738.79 万元–5,272.90 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
（1）2019年，中国经济形势依然复杂多变，公司所处行业需求不振的情况依然存在，公司经营面临着严峻的考验。在此不利局面下，公司上下奋力拼搏，努力开拓市场，公司 2019年1-3季度经营情况符合公司预期，总体经营业绩稳中有升，预计营业收入约为 16.20亿元，同比增长约6%。
（2）由于公司 2019年1-3季度收入有所增长、投资收益增加等因素影
响，公司 2019年 1-3季度预计归属于上市公司股东的净利润为 17,537.60万元–18,071.74万元，同比上升10.00%-13.35%。
（3）公司 2019年 1-3季度预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 1,450万元，较去年同期 1,846万元减少约 396万元，主要原因是公司2019年1-3季度收到的直接计入当期损益的政府补助较去年同期有所减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，尚未经审计机构审计，2019年1-9月业绩具体数据将在本公司2019年第三季度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2019年 10月14日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-062湖南国科微电子股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）自 2019年 3月 16日至 2019年9月 30日获得各项政府补助项目资金共计人民币13,813,721.91元，具体情况如下：
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||||||||与资产|||
|||||||||是否与公司||
||获得补助|补助原因或|||取得/确认时||相关/与||是否具有可|
|序号|||来源及依据|补助形式||金额（元）||日常经营活||
||主体|项目|||间||收益相||持续性|
|||||||||动相关||
||||||||关|||
|1|公司或全资子公司|区拨科技创新助推产业升级政策资金|长沙经济技术开发区管委会关于拨付加快科技创新助推产业升级政策资金的通知|现金|2019年3月|484,000.00|与收益相关|是|是|
|2|公司或全资子公司|代扣税手续费|长沙县国税局|现金|2019年3月|147,686.69|与收益相关|是|是|
|3|公司或全资子公司|代扣税手续费|成都市高新区地方税局|现金|2019年4月|72,592.76|与收益相关|是|是|
|4|公司或全资子公司|湖南省制造强省专项资金（项目名称：自主可控固态存储芯片研发及产业化）|关于 2016 年省战略性新兴产业与新型工业化专项新增长点项目拟支持项目的公示|现金|2019年4月|5,000,000.00|与收益相关|否|否|
|5|公司或全资子公司|代扣税手续费|长沙县国税局|现金|2019年6月|2,495.55|与收益相关|是|是|
|6|公司或全资子公司|2018 年第二批企业研究开发资助计|深圳市科技创新委员会关于 2018 年第二批企业研究开发资助计划拟资|现金|2019年6月|194,000.00|与收益相关|否|否|

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|||划资助款|助企业的公示|||||||
|7|公司或全资子公司|代扣税手续费|长沙县国税局|现金|2019年7月|4,973.02|与收益相关|是|是|
|8|公司或全资子公司|全国五一劳动奖状区总奖励|长沙经济技术开发区总工会|现金|2019年7月|8,000.00|与收益相关|否|否|
|9|公司或全资子公司|2019 年第六批创新型省份建设专项资金|湖南省财政厅 湖南省科学技术厅关于下达 2019年第六批创新型省份建设专项资金的通知|现金|2019年8月|904,000.00|与收益相关|是|否|
|10|公司或全资子公司|2019 年湖南省研发财政奖补资金|关于 2019 年湖南省拟兑研发财政奖补资金企业名单的公示|现金|2019年8月|2,818,400.00|与收益相关|是|是|
|11|公司或全资子公司|2019 年湖南省知识产权战略推进专项经费（项目名称：高集成度、高性能 SOC 芯片关键技术知识产权密集型产业培育工程）|湖南省知识产权局关于2019 年湖南省知识产权战略推进专项项目立项的通知|现金|2019年8月|100,000.00|与收益相关|是|是|
|12|公司或全资子公司|省拨2019年第二批制造强省专项资金（项目名称：自主可控固态存储芯片研发及产业化）|关于 2016 年省战略性新兴产业与新型工业化专项新增长点项目拟支持项目的公示|现金|2019年8月|2,000,000.00|与收益相关|是|否|
|13|公司或全资子公司|保费扶持及融资贴息|关于申报 2018 年出口信用保险保费扶持与融资贴息资金的通知|现金|2019年8月|500,000.00|与收益相关|是|否|
|14|公司或全资子公司|市拨2018年资本市场发展专项资金|2018 年长沙市金融业发展专项资金和长沙市资本市场发展专项资金安排公示|现金|2019年8月|500,000.00|与收益相关|是|否|
|15|公司或全资子公司|代扣税手续费|长沙县国税局|现金|2019年8月|51,773.89|与收益相关|是|是|

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|16|公司或全资子公司|2019 年中央进口贴息|长沙市商务局|现金|2019年9月|1,025,800.00|与收益相关|是|是|
|合计金额|||13,813,721.91|||||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
1、补助的类型
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，确认上述事项，并划分补助类型。上述补助款共计13,813,721.91元均为与收益相关的政府补助，其中8,611,721.91元计入“其他收益”会计科目，另外 5,202,000.00元计入“营业外收入”会计科目。
2、补助对上市公司的影响和风险提示
上述政府补助的取得预计增加公司2019年度税前利润13,813,721.91元，补助资金将对公司 2019年度业绩产生一定影响。上述数据具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
特此公告
湖南国科微电子股份有限公司董事会 2019年9月 30日
证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2017—012
武汉中商集团股份有限公司
2017年第三次临时董事会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时董事会议于2017年6月23日在公司总部中商广场47楼会议室召开，会议通知已于2017年 6月 13日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9名，实际参加表决的董事 9名，独立董事汪海粟先生因公出差委托独立董事赵家仪先生表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，采取投票表决方式，审议通过了《公司关于参与对外投资设立合资公司十堰中商惠远商业管理有限公司的议案》。
（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn。独立董事已对该事项出具独立意见。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会二○一七年六月二十三日
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2014-023
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 8月 12日收到公司董事刘海涛、唐逸的书面辞职报告。两位董事分别因身体和工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事及相应的董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。
刘海涛先生和唐逸先生未持有铁岭新城（证券代码：000809）股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述两位董事的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。相关辞呈自送达董事会时生效。
刘海涛先生和唐逸先生自2011年12月15日出任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，辛勤工作，为公司经营发展做出了贡献，公司董事会对刘海涛先生和唐逸先生任职期间所作贡献表示衷心感谢！
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2014-060号浙江我武生物科技股份有限公司
关于将部分暂时闲置募集资金续存为定期存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分暂时闲置募集资金续存为定期存款的基本情况
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|-|
|根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议|
|决议（公告编码：2014-036）以及《募集资金三方监管协议之补充协议》（公告编码：|
|2014-038）的约定，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资|
|计划和建设进度，将部分暂时闲置募集资金续存为定期存款并告知保荐机构。具体情况如|
|下：|
|1、公司已在温州银行股份有限公司上海杨浦支行开设募集资金专项账户，账号为|
|905070120190000027，该专户仅用于公司“变应原研发中心技术改造项目”募集资金的存|
|储和使用，除非公司按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序，不得用作|
|其他用途。近日公司已将部分暂时闲置的募集资金续存为定期存款，具体如下：|

单位（万元）
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|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|2014-10-23|1,000|三个月|2.8600%|2014-10-23|2015-01-23|

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|-|
|2、公司已在杭州银行股份有限公司德清支行开设募集资金专项账户，账号为|
|3305040160000088819，该专户仅用于公司“年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”募集|
|资金的存储和使用，除非公司按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序，|
|不得用作其他用途。近日公司已将部分暂时闲置的募集资金续存为定期存款，具体如下：|

单位（万元）
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|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|2014-10-22|2,000|三个月|2.8600%|2014-10-22|2015-01-22|

二、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司承诺上述定期存款到期后及时将本金和利息转入相应的募集资金专户进行管理或以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向上述募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机
构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2014年10月24日
上市公司股权激励计划自查表
公司简称：科顺股份 股票代码：300737 独立财务顾问：上海荣正投资咨询股份有限公司
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|序号|事项||是否存在该|备注|
||||事项（是/否/||
||||不适用）||
|上市公司合规性要求|||||
|1|最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告|否|||
|2|最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告|否|||
|3|上市后最近36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形|否|||
|4|是否存在其他不适宜实施股权激励的情形|否|||
|5|是否已经建立绩效考核体系和考核办法|是|||
|6|是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助|否|||
|激励对象合规性要求|||||
|7|是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女|否|||
|8|是否包括独立董事、监事|否|||
|9|是否最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选|否|||
|10|最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选|否|||
|11|最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施|否|||
|12|是否具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形|否|||
|13|是否存在其他不适宜成为激励对象的情形|否|||
|14|激励名单是否经监事会核实|是|||
|激励计划合规性要求|||||
|15|上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是否超过公司股本总额的10%|否|||
|16|单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的1%|否|||
|17|激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20%|是|||

||||
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|18|激励对象为董事、高级管理人员的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量|是|
|19|股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年|是|
|20|股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定|是|
|股权激励计划披露完整性要求|||
|21|股权激励计划所规定事项是否完整|是|
||（1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条件|是|
||（2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围|是|
||（3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的百分比；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的百分比；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励计划权益总额的百分比；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是否超过公司股本总额的 10%及其计算方法的说明|是|
||（4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员的，应当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、占股权激励计划拟授予权益总量的百分比；其他激励对象（各自或者按适当分类）可获授的权益数量及占股权激励计划拟授出权益总量的百分比；以及单个激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计是否超过公司股本总额1%的说明|是|
||（5）股权激励计划的有效期、授权日或者授权日的确定方式、可行权日、锁定期安排等|是|
||（6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确定方法。如采用《管理办法》第二十三条、第二十九条规定的方法以外的其他方法确定授予价格、行权价格的，应当对定价依据及定价方式作出说明，独立董事、独立财务顾问核查该定价是否损害上市公司、中小股东利益，发表意见并披露|是|
||（7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益的，应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益的，应当披露激励对象每次行使权益的条件；约定授予权益、行使权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包括董事和高级管理人员，应当披露激励对象行使权益的绩效考核指标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应当充分披露所设定指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股权激励计划的，后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说明原因及合理性|是|
||（8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明|是|

确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的
期间
||||
|-|-|-|
||（9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法）|是|
||（10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响|是|
||（11）股权激励计划的变更、终止|是|
||（12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划|是|
||（13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决机制|是|
||（14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、完成期限等。|是|
|绩效考核指标是否符合相关要求|||
|22|是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标|是|
|23|指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有利于促进公司竞争力的提升|是|
|24|以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司是否不少于3家|不适用|
|25|是否说明设定指标的科学性和合理性|是|
|限售期、行权期合规性要求|||
|26|限制性股票授权日与首次解除解限日之间的间隔是否少于1年|否|
|27|每期解除限售时限是否未少于12个月|是|
|28|各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的50%|是|
|29|股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少于1年|否|
|30|股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满日|是|
|31|股票期权每期行权时限是否不少于12个月|是|
|32|股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授股票期权总额的50%|是|
|独立董事、监事会及中介机构专业意见合规性要求|||
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-056仁和药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2015年11月13日（星期五）上午9:30。
2、网络投票时间：2015年11月12日至2015年11月13日
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2015年11月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月12日下午15：00至11月13日下午15：00。
3、股权登记日：2015年11月6日
4、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998号绿地中央广场B区元创国际1810会议室
5、召集人：仁和药业股份有限公司董事会
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
7、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东（代理人）13人，代表股份409,706,429股，占公司总股本的33.0851%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东6人，代表股份数409,643,241股，占公
司有表决权股份总数的33.0800%。通过网络投票的股东7人，代表股份数 63,188股，占公司有表决权股份总数的0.0051%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况：
议案1：审议《关于变更公司注册资本暨<公司章程>修正案的议案》
1、全体股东表决结果是：同意 409,446,429股，占出席会议所有股东所持股份99.9365％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份0.0000％；弃权260,000股，占出席会议所有股东所持股份0.0635％。
2、中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,702,263股，占出席会议中小股东所持股份86.7500％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份0.0000％；弃权 260,000股，占出席会议中小股东所持股份13.2500％。
3、表决结果：该提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所
2、律师姓名：刘卫东、邹津
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
六、备查文件
江西求正沃德律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
仁和药业股份有限公司董事会
二0一五年十一月十三日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2019-025转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》，本议案尚需股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信及抵押担保概述
1、申请授信事项
为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请综合授信及提供抵押担保，不超过人民币8亿元的综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、建设项目中长期贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
目前公司暂拟与以下银行申请综合授信，具体授信情况如下：
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|公司名称|银行名称|拟申请额度|授信期限（月）|担保类型|
|宁波横河模具股份有限公司|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|3亿|12|抵押、信用担保|
|宁波海德欣汽车|交通银行股份有限公司|1亿|12|抵押、|

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|电器有限公司|宁波慈溪支行|||信用担保|
|宁波横河模具股份有限公司|中国农业银行股份有限公司宁波慈溪分行|1亿|12|信用担保|
|宁波海德欣汽车电器有限公司|中国农业银行股份有限公司慈溪市分行|1亿|12|抵押担保|
|宁波海德欣汽车电器有限公司|宁波银行股份有限公司慈溪支行|0.5亿|12|信用担保|
|嘉兴横河汽车电器有限公司|中国农业银行股份有限公司嘉兴市支行|1.5亿|12|抵押、信用担保|
|合计||8亿|||
|注：①公司后期可根据实际需求调整拟申请综合授信的银行；②以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。|||||

2、抵押物基本情况
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|序号|抵押物类型|公司名称|产权证号|内容|
|1|不动产权|宁波横河模具股份有限公司|慈房权证2013字第003688、003685、003689号，慈国用2013第171005号|位于横河镇东上河村，厂房19027.52平方，土地15595.00平米|
|2|不动产权|宁波横河模具股份有限公司|慈房权证2013字第003690、003691、003693、003692、003687号，慈国用（2013）第171004号|慈溪市横彭公路3号和横彭公路8号，厂房面积10056.75平方，夹层115.94平方，土地7770平米。|
|3|不动产权|宁波横河模具股份有限公司|浙（2016）慈溪市不动产权第0002245号|慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号，土地56277.00平米，厂房79590.06平方。|
|4|不动产权|宁波海德欣汽车电器有限公司|浙（2017）慈溪市不动产权第0006779号|慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路258号，土地使用权面积28220平米。|
|5|不动产权|嘉兴横河汽|浙（2018）嘉开不动产权第|嘉兴市盛安路东、开禧路|

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|车电器有限公司|0001406号|北，土地48154.8平米。|

上述抵押物暂未经具有相关业务资格的资产评估机构评估，目前，账面值共计人民币10,835.89万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.69%。
公司与上述银行无关联关系。
为规范公司运作，提高决策效率和完善公司授权审批制度，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会授权公司董事长胡志军先生办理上述授信额度及担保条件范围内的相关事宜并签署相关合同及文件，上述授信额度及担保条件范围内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度及担保条件超出上述范围的须经公司董事会审议通过并对外进行披露，如需提交公司股东大会审议，公司会严格按照相关规定履行法定的审批流程。
二、本事项的审核、批准程序和意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 8.00亿元的综合授信额度并提供抵押担保。授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权董事长胡志军先生全权办理上述授信额度及担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》。监事会认为：为了公司更好的经营发展，公司及子公司拟向相关银行申请综合授信并提供抵押担保，总体的综合授信额度不超过 8.00亿元人民币，授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权董事长胡志军先生全权办理上述授信额度及担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。符合《深圳证券交易所创业板股票上市股则》及《公司章程》等相关规定。
3、独立董事的独立意见
有关资产抵押事项符合公司的实际需要，符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
公司上述向银行申请综合授信额度并提供抵押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。
因此，我们一致同意公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保。
三、风险提示
本次公司向银行申请授信及抵押担保事宜符合公司日常业务经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。上述抵押物存在因公司未能偿还导致所有权变更的风险。
四、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》；
2、《第三届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-036山西振东制药股份有限公司
关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2018年 4月 19日召开，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，详情如下：
一、限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
1、公司于2016年2月5日分别召开了第三届董事会第十一次会议
和第三届监事会第七次会议，审议通过了《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司董事会于2016年2月5日发出了召开公司2016年第一次临
时股东大会的通知，审议《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其它事项。2016年2月25日，公司2016年第一次
临时股东大审议通过了《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其它事项，公司限制性股票激励计划获得股东大会
批准。
3、公司于2016年3月23日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关
规定。
4、公司于2016年8月25日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》，决定回购注销2名离职激励对
象持有的已获授但尚未解锁的28万股限制性股票，回购价格由7.40元调整为6.8180643元。
5、公司于2016年11月10日召开了第三届董事会第二十四次会
议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》，决定回购注销1名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的15
万股限制性股票，回购价格为6.8180643元。
6、公司于2017年3月24日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》，预留的106万股限制性股票在有效期内未授
出，因此失效。
第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销2名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的25万股限制
性股票，回购价格为6.8180643元。
8、公司于2017年4月24日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一期可解锁的议案》，同意办理符合解锁条件的65名激励对象
247.8万股限制性股票的解锁事宜。
9、公司于2017年8月28日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销1名离职激
励对象持有的已获授但尚未解锁的3.5万股限制性股票，回购价格由
6.8180643元调整为6.7680403元。
10、公司于2018年4月19日召开了第三届董事会第三十一次会
议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》，决定回购注销9名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的
88.20万股限制性股票，回购价格为6.7680403元。
11、公司于2018年4月19日召开了第三届董事会第三十一次会
议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意办理不符合解锁条件的55名激励对象208.50万股限制性股票的回购注销事宜，回购价格为
二、本次限制性股票回购的原因、数量和价格
（一）回购原因及数量
公司原激励对象李明花、方涛、张晓兵、高建州、刘鹏、吴纯龙、乔军、王炫、张建新因个人原因辞职，已不符合激励条件，公司将对原激励对象李明花、方涛、张晓兵、高建州、刘鹏、吴纯龙、乔军、王炫、张建新已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为 88.20万股。
（二）回购价格
本次限制性股票的回购价格为 6.7680403元/股。
三、本次回购注销对公司的影响
公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事意见
独立董事审核后认为：公司原激励对象李明花、方涛、张晓兵、高建州、刘鹏、吴纯龙、乔军、王炫、张建新因个人原因辞职，已不符合激励条件，我们同意对以上人员已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
我们认为公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
五、监事会意见
监事会审核后认为：公司原激励对象李明花、方涛、张晓兵、高建州、刘鹏、吴纯龙、乔军、王炫、张建新因个人原因辞职，已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购限制性股票数量合计为 88.20万股，回购价格为 6.7680403元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
六、法律意见书结论性意见
山西华炬律师事务所认为：本次回购注销部分限制性股票事项，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股权激励计划草案》的相关规定，是合法有效的。
七、其他事项
根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，该议案“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司股权激励计划等。”因此，公司董事会就决定实施本次回购注销，已取得公司股东大会合法授权。
八、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
意见；
4、山西华炬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2018年 4月 20日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－116岭南园林股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152190号）。中国证监会依法对公司提交的《岭南园林股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司和保荐机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时准备有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年九月二十五日
中捷缝纫机股份有限公司独立董事
对公司董事会未做出现金利润分配预案发表的独立意见
根据《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作为中捷缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，对公司2015年度利润分配预案发表如下意见：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2015年度实现净利润-219,746,685.15元，可供分配的利润为-118,973,717.89元。根据《公司章程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司2015年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。
我们认为，公司 2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规》等有关规定，符合公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司2015年度股东大会进行审议。
独立董事：
郁洪良、胡宗亥
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-066云南铜业股份有限公司
关于中铝东南铜业有限公司与中矿（宁德）有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易概述
为拓宽原料采购渠道、保证中铝东南铜业有限公司（以下简称“东南铜业”）正常生产，解决原料供应问题，云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司东南铜业拟与中矿宁德有限公司（以下简称“中矿宁德”）开展铜精矿采购业务，合同交易标的为93,750干吨，预计采购金额为12亿元。
（二）关联交易描述
中矿宁德为本公司实际控制人中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）下属控股子公司中铝矿业国际（以下简称“中矿国际”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）有关审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司与中矿（宁德）有限公司开展铜精矿购买业务关联交易的预案》。
公司应表决董事11人，实际表决董事11人，公司关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、王冲先生、史谊峰先生回避表决，其余有表决权的6名董事均全票通过同意以上预案。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见（具体内容见本公告第七项）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）本次交易涉及的关联方为中矿（宁德）有限公司
公司基本情况为：
公司名称：中矿（宁德）有限公司
注册地址：宁德市蕉城区蕉城南路 74号蕉城地产综合
楼 9层 903室
公司地址：宁德市蕉城区蕉城南路 74号蕉城地产综合
楼 9层 903室
企业性质：有限责任公司（外国法人独资）
法定代表人：马惠智
注册资本：5000万元
统一社会信用代码：91350902MA346H0H4Y
成立日期：2016-03-15
股权结构：中矿国际全资子公司
经营范围：矿产品（不含铁矿石、氧化铝、铝土矿）、
化学品（不含危险化学品）进出口及相关配套业务；矿产品仓储；蔬菜种植；航空、航天、汽车、摩托车轻量化；环保型新材料研发及制造。（以上商品涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请；生产经营不含国家限制及禁止品种）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
（二）中矿宁德历史沿革及相关财务数据
中矿宁德成立于2016年3月15日，注册资金为5,000万人民币。主营业务为：矿产品（不含铁矿石、氧化铝、铝土矿）、化学品（不含危险化学品）进出口及相关配套业务；矿产品仓储；蔬菜种植；航空、航天、汽车、摩托车轻量化；环保型新材料研发及制造。
中矿宁德最近一年又一期财务状况:
单位：万元
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||会计期间||资产总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|2018年6月30日||6,918.69||5,080.98||46,473.43||254.42||250.41||
|2017 年||76,782.29||4,830.57||205,460.58||2,808.89||1,838.88||

注1：中矿（宁德）有限公司 2017年 12月 31日会计报表已经永安会计师事务所审计,并出具了61073017-A02号审计报告。2018年6月30日财务数据未经审计。
注2：因中矿（宁德）有限公司 2018年 1-4月份消化库存，导致资产减少。
本次交易的交易方中矿宁德不是失信被执行人。
（三）关联关系说明
中矿宁德为本公司实际控制人中铝集团下属控股子公司中矿国际的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
根据铜精矿买卖合同，东南铜业拟向中矿宁德采购铜精矿 93,750干吨，预计涉及金额约为人民币 120,000万元（含税）。
四、交易协议的主要内容及定价政策
中矿宁德与东南铜业双方拟签订《铜精矿买卖合同》，
主要内容如下：
合同交易标的为 93,750干吨，约 22,228.125金属吨铜精矿；双方根据国际铜精矿贸易的标准作价体系进行计价，并
依据铜精矿现货采购市场实时加工费情况，由双方协商签订
确定加工费。
五、交易目的和对上市公司的影响
东南铜业与中矿宁德签订的《铜精矿买卖合同》，能够保证东南铜业原料供给，保证东南铜业正常生产，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至披露日，本公司与中矿宁德累计已发生交易金额471,658,390.94元。
七、独立董事事前认可及独立意见
本公司独立董事杨先明先生、尹晓冰先生、和国忠和陈所坤先生对该事项进行了事前审核认可并发表独立意见如下：
（一）本次双方拟签署的《铜精矿买卖合同》定价原则公允，双方公平公正展开贸易往来，符合全体股东的利益和公司业务发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）该关联交易能够拓宽原料采购渠道、保证东南铜业原料供给，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。
（三）本次关联交易事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规
和《公司章程》的规定。
八、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司第七届监事会第二十四次会议决议；
（三）公司独立董事就本次关联交易事项的独立意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2018年7月31日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2017-058南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2017年8月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2017年9月20日（星期三）下午2：00开始；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年 9月 20日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2017年 9月 19日下午3：00至 2017年 9月 20日下午3：00期间的任意期间。
4、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16号2号楼207会议室5、会议召集人：公司董事会
7、股东出席情况：公司总股本 160,000,000股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 5人，所持公司有表决权股份总数 79,356,100股，占公司股份总数的49.60%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共5人，所持公司有表决权股份数79,356,100股，占公司股份总数的49.60％；
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
表决情况：同意79,356,100股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东的表决情况为：同意 5,184,100股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意79,356,100股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东的表决情况为：同意 5,184,100股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师和许玉龙律师现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、南京奥联汽车电子电器股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2017年9月20日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-105天津长荣印刷设备股份有限公司
关于与长荣华鑫融资租赁有限公司日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
1、天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长荣股份（香港）有限公司（以下简称“长荣香港”）现持有长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称“长荣华鑫”）30%股份。同时，公司董事长、控股股东、实际控制人李莉担任长荣华鑫董事，公司财务总监兼董事会秘书李东晖担任长荣华鑫董事，公司监事会主席洪雷担任长荣华鑫董事长，公司董事兼总经理蔡连成担任长荣华鑫监事。根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，长荣华鑫为公司关联方，双方日常经营交易成为日常经营关联交易。
2、2015年 9月 23日，公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过《关于与长荣华鑫融资租赁有限公司日常关联交易预计的议案》，公司或其实际控制的公司（以下简称“长荣”）拟与长荣华鑫就双方日常关联交易预计金额签订《合作框架协议》。关联董事李莉、蔡连成回避表决，会议应参与表决的非关联董事 5名，此项议案以 5票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。公司第三届监事会第二十一次会议审议通过该议案并发表审核意见，关联监事洪雷回避表决，会议应参与表决的非关联监事 2名，此项议案以 2票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。本议案无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：长荣华鑫融资租赁有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园七号仓库3
单元-48）
法定代表人：洪雷
注册资本：壹仟万美元
成立日期：2015-07-20
营业期限：2015-07-20至2045-07-19
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下：
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|股东名称|出资数额（万美元）|持股比例|
|天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）|700|70%|
|长荣股份（香港）有限公司|300|30%|

三、关联交易的主要内容
长荣拟与长荣华鑫就双方日常关联交易预计金额签订《合作框架协议》，双方欲达成总价款不超过人民币10,000万元的印后设备买卖合作，由即日起至2015年12月31日止，长荣华鑫在其印后设备融资租赁业务领域，向承租方（或使用方）推广长荣的设备，经三方认可后签订购买合同。合作方式包括但不限于居中介绍、设备买卖、代理销售等多种方式，可就具体项目在上述额度范围内另行签订协议或合同。
四、交易的定价政策及定价依据
交易双方本着平等互利原则，遵循公平、合理的定价准则，通过友好协商签
订协议。
五、交易目的和对公司的影响
双方关联交易为公司日常经营所需，将产品销售和金融服务配套，可协助公司的客户快捷便利地实现融资租赁需求，有利于提高公司增值服务水平并带动销售业绩增长。通过本次合作，公司可进一步提升整体运营效率、降低运营成本，提高公司的综合竞争力，推进公司整体发展目标的实现。此举有利于公司业务长期稳定快速发展，有利于维护公司和股东利益。本次拟议交易暂为框架性协议，对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至今，公司与长荣华鑫累计已发生的各类关联交易的总金额为 0万元（不含本次交易金额）。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司的独立董事发表事先认可意见如下：我们认真审阅了公司提交的议案有关材料，本事项按照平等互利、公开公正的原则进行，符合公司日常业务需要，有利于向公司客户提供优质便捷的增值服务，实现公司经营计划和整体发展战略，有关交易价格将根据市场价格确定，符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意将本事项提请公司董事会审议，关联董事应回避表决。
公司的独立董事发表独立意见如下：公司与关联方长荣华鑫融资租赁有限公司的日常关联交易为公司实际经营活动的需要，有助于提高公司经营业绩，交易价格以市场价格为准，公允合理，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。我们已对本次关联交易事项予以事前认可，履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
我们同意此议案。
八、备查文件
1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
2、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于公司与长荣华鑫融资租赁有限公司日常关联交易预计事项的事先认可函》
3、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
4、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
5、《合作框架协议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2015年9月24日
证券代码:000505 200505 证券简称:*ST珠江*ST珠江B 公告编号:2016-088
海南珠江控股股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提资产减值准备概述
由于本次重大资产重组，海南珠江控股股份有限公司（以下简称“珠江控股”或“公司”）拟将大部分资产置出，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以2016年5月31日为基准日对珠江控股拟置出资产进行审计，聘请北京中天华资产评估有限责任公司进行评估。经与中兴华会计师事务所沟通，为了客观、真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为真实反映珠江控股截止2016年5月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，经过认真分析，对相关股权、债权资产计提减值准备。
本次提取资产减值准备已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。
二、计提减值的依据、方法及数额
受国内外经济环境的影响，公司所属子公司经营状况持续恶化，本次重大资产重组拟将大部分股权类资产置出，对评估值低于长期股权投资账面价值的计提股权减值准备9,140万元，对存在超额亏损部分计提债权减值准备 10,561.2959
万元。
三、计提减值对公司财务状况的的影响
本次计提资产减值准备，主要系上市公司对所属子公司计提，对合并报表财
务状况没有影响，其中影响公司2016年1-5月归属母公司净利润0万元，影响归属于母公司所有者权益0万元。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，此次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司单体报表资产状况，使公司单体层面关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了珠江控股截止2016年5月31日公司单体报表层面的财务状况、资产价值及经营成果。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映母公司单体层面的财务状况和资产价值为目的，确保了公司的规范运作，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会审核意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，公允的反映了公司单体报表资产状况，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、第八届董事会第二次决议
2、第八届监事会第一次决议
3、独立董事意见
4、审计委员会决议
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会