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深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2016-037
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知及会议资料已于2016年5月13日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2016年5月18日（星期三）11：00在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预留部分股票期权与限制性股票注销及回购的议案》。
经核查，监事会认为：公司预留部分的部分股票期权激励对象因离职等原因已不符合激励条件，根据《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，同意公司取消相关人员的股票期权并办理注销手续。预留部分的部分限制性股票激励对象因离职等原因已不符合激励条件，根据公司股权激励计划，同意公司将原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，本次回购注销限制性股票的数量及价格计算结果准确，程序符合相关规定。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期符合条件的议案》。
监事会对本次激励对象名单进行了确认，监事会认为：经认真审核，按照《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及《深圳市英威腾电气股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的有关规
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）
定，公司股票期权与限制性股票激励计划授予的预留部分的第二个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，激励对象行权/解锁资格合法、有效，同意公司为本次申请解锁/行权的激励对象办理相关手续。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司监事会
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016008浙江京新药业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票（证券简称：京新药业，证券代码：002020）自2015年12月29日开市起停牌，并于2015年12月29日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015087号）；于 2016年 1月 6日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016007号）。
鉴于目前公司筹划的非公开发行股票事项仍处在商议过程中，依然存在不确定性。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2016年1月13日(星期三)上午开市时起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一六年一月十三日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-028江西黑猫炭黑股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）股票（代码：002068）连续三个交易日（2015年7月6日、2015年7月7日、2015年7月8日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、本公司关注、核实情况
1、经公司核查，预计2015年1-6月的业绩预告需进行向上修正，幅度较之前预计金额变动达10%以上，该事项属于《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定的重大事项，为防止信息泄露，保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票申请自2015年7月9日开市起停牌，并将于2015年7月15日开市起复牌。公司将于2015年7月15日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《2015年半年度业绩预告修正公告》；
2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-0284、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司在2015年4月24日披露的《2015年第一季度报告正文》中预计：公司2015年1-6月份归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,500万元至3,500万元；经公司核查，需对业绩预告进行修正，公司将在股票复牌日发布业绩预告修正公告；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有公告均以上述指定媒体刊登为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-028特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-016
成都康弘药业集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2017年4月6日在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月31日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名(其中:董事王霖先生、独立董事屈三才先生、独立董事张宇先生以通讯方式参加)，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案》。
关于变更部分募集资金投资项目的详细情况，详见于2017年4月7日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》。独立董事及保荐机构对此发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。
同意将本议案提交公司于2017年4月28日召开的二〇一六年度股东大会审议。
2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁及其2017年度薪酬方案的议案》。
根据公司发展和工作需要，经公司总裁提名、提名委员会审核，同意聘任 ChenSu（陈粟）先生担任公司副总裁，分管企业技术中心、质量管理中心及 KH916项目，任期为本次董事会决议通过之日起至本届董事会期满之日止。陈粟先生简历详见本议案附件。独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
根据公司战略发展规划并结合陈粟先生个人的实际情况，同意陈粟先生的薪酬为 255万元/年（含税）。
特此决议。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2017年 4月 6日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2018-15中国全聚德（集团）股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年4月27日收到副总经理兼财务总监徐佳先生的辞职申请。徐佳先生因工作变动，申请辞去公司副总经理兼财务总监职务，离职后不再担任公司的任何职务。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，徐佳先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对徐佳先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2019-008上海沃施园艺股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□基本持平3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期变动 -39.80% 至 -10.57%|盈利581.44万元|
||盈利： 350万元 至 520万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司围绕经营计划，虽稳步有序的推进各项工作，但受市场环境影响，营业收入较上年同期有所下降。
2、报告期内，公司积极寻求产业布局，收购北京中海沃邦能源投资有限公司致管理费用和财务费用较上年同期都有所增加，但此项目增加的投资收益使营业利润
较上年同期大幅增加，故扣除少数股东权益后归属于上市公司股东的净利润基本与
上年同期有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度业绩具体数据将在本公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一九年一月三十一日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018—49
獐子岛集团股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十五次会议于2018年6月12日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于2018年6月15日13:30以通讯会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。
大连獐子岛中央冷藏物流有限公司经营情况正常，公司为其提供委托贷款符合公司整体利益，交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意公司向大连獐子岛中央冷藏物流有限公司提供委托贷款。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司监事会2018年6月16日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2017-027
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东夏青函告，获悉夏青所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|夏青|是|3,400,000|2017年7月11日|2020年7月9日|申万宏源证券有限公司|22.44%|个人资金需求|
|合计|-|3,400,000|-|-|-|22.44%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，股东夏青持有公司股份15,150,000股，占公司总股本的比例为23.99%，其中已累计质押的公司股份数为3,400,000股，占所持公司股份数的22.44%，占公司总股本的比例为5.38%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明及交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一七年七月十三日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-038科林环保装备股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、本次增资的基本情况
因业务发展需要，科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金 9,000万元对全资子公司四川集达电力工程设计有限公司（以下简称“四川集达”）进行增资。本次增资后，四川集达的注册资本将变更为 10,000万元，其股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。
2、审议程序
公司于2017年4月17日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金9,000万元向四川集达进行增资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：四川集达电力工程设计有限公司
统一社会信用代码：915101003940198896
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市武侯区二环路南四段51号4栋4层4号
法定代表人：李曾敏
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2014年09月18日
营业期限：自2014年09月18日至永久
经营范围：电力工程设计、施工；工程项目咨询；工程勘察设计；工程项目管理；水利水电工程设计与施工；城市及道路照明工程设计与施工；市政工程设计与施工；工程测量；计算机技术服务；送变电工程设计与施工；公路工程设计与施工、机电设备安装工程设计与施工、土石方工程设计与施工、房屋建筑工程设计与施工、建筑智能化工程设计与施工；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、主要财务数据
截止 2016年 12月 31日，四川集达的主要财务数据（未经审计）为：资产总额 1,225.03万元，负债总额 253.75万元，净资产 971.28万元，营业收入1,072.54万元，净利润6.23万元。
3、四川集达增资前后的股权结构
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|-|-|-|
||增资前|增资后|
|股东|科林环保装备股份有限公司|科林环保装备股份有限公司|
|出资方式|货币出资|货币出资|
|出资额|1,000万元人民币|10,000万元人民币|
|出资比例|100%|100%|

三、本次增资的目的及影响
四川集达为公司全资子公司，本次增资将进一步满足其业务拓展需要，增强其经营实力，拓宽其业务渠道，有利于提升公司的综合竞争能力，符合公司的长远规划及发展战略。
本次增资不会导致公司合并财务报表范围变更，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、备查文件
第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年四月十七日
浙江三花股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002050 证券简称：三花股份内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

浙江三花股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

浙江三花股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||杨一理|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||陈江平|11|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||朱红军|11|

浙江三花股份有限公司董事会 2014年04月09日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-003
烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年 1月 5日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议在本公司会议室召开。会议通知于2017年12月29日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席宋兆龙先生因故未出席会议。本次会议由监事孙宏涛先生主持，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，经逐项表决，同意将柳青林先生、孙宏涛先生作为新一届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
经审查，柳青林先生和孙宏涛先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。(监事候选人简历详见附件）
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会现任监事仍应依照相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，继续履行监事职责。
表决结果如下：
1、提名柳青林先生为第四届监事会非职工代表监事候选人：
同意2票，反对0票，弃权0票。
2、提名孙宏涛先生为第四届监事会非职工代表监事候选人：
同意2票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。
（二）审议通过《关于第四届监事会监事津贴的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业，结合公司所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任，拟定公司第四届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取报酬。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会2018年1月8日
附件：第四届监事候选人简历
监事候选人简历
1、柳青林，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历， 1998年至今在公司任职，曾历任公司销售总监，原料药执行经理，原料药营销副总，2015年7月至今任公司原料药市场总监。
柳青林先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司325885.85股股份，通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（柳青林先生为该合伙企业有限合伙人，持有其1.50%的合伙份额）间接持有公司262543.73股股份，合计持有公司 588429.58股股份，占公司总股本的0.0836%，柳青林先生个人未直接持有公司股份。
与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人。
2、孙宏涛，男，中国籍，无永久境外居留权，1974年出生，1991-1994年曾在潍坊炮八师服役，1994-1997年就职于烟台开发区兴化公司；1998年至今在公司任职，现任公司行政部主任、公司监事。
孙宏涛先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司755101.36股股份，通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（孙宏涛先生为该合伙企业有限合伙人，持有其3.10%的合伙份额）间接持有公司542590.37股股份，孙宏涛先生个人直接持有公司16650股股份，合计持有公司1314341.73股股份，占公司总股本的0.1868%。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人。
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-022债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会中小股东表决情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年4月18日（星期二）下午14:30在深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室现场召开2017年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。会议召开和出席情况、提案审议和表决情况及律师出具的法律意见详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2017年第一次临时股东大会决议公告》。现就本次股东大会中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、公司的董事、监事及高级管理人员；2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。）的表决情况作专项披露如下：
一、出席本次股东大会的股东（授权股东）共 7人，代表股份 702,505,367股，占公司总股份的72.2532%。
1、参加现场会议的股东（授权股东）共5人，代表股份702,337,367股，占公司总股份的72.2359%；
2、参加网络投票的股东共 2人，代表股份 168,000股，占公司总股份的0.0173％。
二、出席本次股东大会的中小股东（授权股东）共2人。其中，参加现场会议0人，代表股份0股，占公司总股份的0％；参加网络投票2人，代表股份168,000股，占公司总股份的0.0173％。
三、中小股东（授权股东）对本次股东大会审议影响中小股东利益的重大事项的表决情况如下：
1、《关于变更投资性房地产会计政策的议案》
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 168,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％，占参加会议有表决权股份总数的0.0239%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意702,505,367股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议有表决权股份总数的0%。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年四月十九日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2018-155聚龙股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司承诺自披露本次终止筹划重大资产重组公告之日起至少1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日披露了《关于筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2018-106），拟采取现金收购或者采用发行股份及支付现金的方式收购上海今日在线科技发展有限公司100%股权。
自筹划本次重大资产重组事项以来，上市公司积极与交易对方就本次收购事项进行了沟通和协商。同时，上市公司对标的公司进行了尽职调查，对标的公司的主营业务、经营战略与公司的发展战略协同效应等方面进行了充分的讨论。经过充分的论证分析后，交易双方认为目前本次重大资产重组条件尚未成熟。为维护广大投资者及公司利益，经与交易对方友好协商，交易双方决定终止筹划本次重大资产重组。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司本次拟采取现金收购或者采用发行股份及支付现金的方式收购上海今日在线科技发展有限公司100%股权。
（一）标的公司的基本情况
2、统一社会信用代码：913100006317958231
3、法定代表人：张文亮
4、成立日期：2001年01月04日
5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、注册资本：5000万人民币
7、住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
8、经营范围：从事计算机软硬件、节能环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，网络工程，计算机、软件及辅助设备、节能环保设备、机电设备的销售、安装及提供相关售后服务，电子配件、日用百货的销售，从事货物与技术的进出口，软件开发，各类广告的设计、制作、代理、发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（二）交易具体情况
1、交易对方的基本情况
本次交易的主要对手方为上海今日在线科技发展有限公司的全部股东。
股东情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资方式|出资比例|
|张文亮|2,250|货币|45%|
|张文博|750|货币|15%|
|叶 涛|750|货币|15%|
|李 博|500|货币|10%|
|任晓昱|500|货币|10%|
|张文超|250|货币|5%|
|合 计|5,000|货币|100%|

公司与上海今日在线科技发展有限公司及股东代表张文亮先生就本次重组事项已达成共识，并签署了《股权收购意向协议》。
2、本次重大资产重组交易方式
公司本次拟采取现金收购或者采用发行股份及支付现金的方式收购上海今日在线科技发展有限公司100%股权。最终的收购价格以公司聘请的具有证券从业资格资产评估机构所对标的公司的评估报告作为参考并参考市盈率最终确定。
（三）本次重大资产重组的主要历程
公司于2018年6月25日披露了《关于筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2018-106），并分别于 2018年 7月 2日、2018年 7月 16日、2018年 7月30日、2018年8月13日、2018年8月27日、2018年9月10日、2018年9月25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-124、2018-134、2018-137、2018-140、2018-141、2018-153、2018-154）。
二、公司在推进重大资产重组方面所做的主要工作
公司筹划重大资产重组事项以来，上市公司及交易各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。
在推进重大资产重组工作期间，公司与交易各方就本次重组方式及重组方案具体条款、业务协同进行了反复协商和充分论证，并就关于本次重组的其他重要事项与交易各方进行充分沟通。同时，组织团队积极推进本次重组所涉及的尽职调查等相关工作，进场后积极履行必要的尽职调查程序。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司对标的公司进行了尽职调查，就标的公司的主营业务、财务状况等方面进行了充分的讨论，标的公司在公司未来业务协同等方面与公司发展协同性不是特别契合。截至目前，交易各方仍未就本次重组核心条款达成一致，未签署正式重组协议。为维护广大投资者及公司利益，经交易各方友好协商，交易各方决定终止筹划本次重大资产重组。交易各方均无须承担违约责任或其他损失赔偿责任。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组事项的终止是经公司审慎研究，并与交易对方友好协商的结果，不会对公司现有生产经营活动、财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响。公司将围绕既定的发展战略规划，在坚持做好并提升公司传统主业的同时，继续在基于金库业务流程的第三方金融服务解决方案等方面寻找新的利润增长点与业务发展机会，同时积极寻找新的优质并购整合标的，促进公司经营的可持续发展，切实维护广大股东利益。
五、终止本次重大资产重组的决策过程
公司于2018年10月8日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，同意公司终止筹划重大资产重组事项。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
六、公司相关承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规规定，本公司承诺：自本次终止重大资产重组的公告发布之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
八、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
2、《独立董事关于聚龙股份独立董事关于终止筹划重大资产重组事项的独立意见》；
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2017）038号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年10月23日召开的第三届董事会第二十七次会议和2015年11月11日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，并委托浙江浙商证券资产管理有限公司设立的“浙商聚金水晶光电第一期员工持股定向资产管理计划”（以下简称“资管计划”）进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。相关内容详见2015年 10月26日、2015年11月 12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
一、第一期员工持股计划的持股情况
1、截至2016年1月12日，资管计划通过二级市场集中竞价的方式完成公司第一期员工持股计划的股票购买，累计购买公司股票 573,300股，占公司总股本的比例为 0.13%，成交均价为人民币27.817元/股，成交金额为人民币1,594.75万元。股票锁定期自公告日起12个月。以上内容详见公司于2016年1月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016(002)号）。
2、根据员工持股计划草案，公司大股东星星集团有限公司向第一期员工持股计划无偿赠与其所持35万股水晶光电股票，相应股票于2016年3月25日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。锁定期自赠与股票登记至第一期员工持股计划时起 12个月。以上内容详见公司于 2016年 3月 29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于员工持股计划完成股份过户的公告》（公告编号：2016(002)号）。
股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，分派后总股本增至654,918,124股。公司已向第一期员工持股计划派送现金红利 92,330元人民币（含税），资管计划持有公司的股票数量由 923,300股增至1,384,950股，占公司总股本比例为0.21%。
4、公司于2017年5月12日实施了2016年年度权益分派，以公司总股本662,918,124股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司第一期员工持股计划因此获得现金红利138,495元人民币（含税），但持有公司股份数未发生变化。
二、第一期员工持股计划持有股票出售完毕及后续工作
截至本公告日，公司第一期员工持股计划对应的资管计划所持公司股票合计1,384,950股已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，成交均价为22.37元/股。根据《公司员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-088
北京合纵科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年9月13日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：合纵科技、证券代码：300477）于2016年9月14日开市起停牌，并披露了《北京合纵科技股份有限公司关于重大事项停牌的公告》。2016年9月22日,公司根据相关要求披露了《北京合纵科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年9月23日开市起继续停牌。停牌期间公司分别于2016年9月29日、10月18日、10月25日、11月1日披露了《公司重大资产重组进展公告》，2016年10月11日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》。
（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
公司原承诺争取于2016年11月14日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。
一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况
（一）标的资产情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式收购湖南雅城新材料股份有限公司
（以下简称“湖南雅城”）和江苏鹏创电力设计有限公司（以下简称“江苏鹏创”）部分或全部股东的股权，并向不超过5名投资者募集配套资金。湖南雅城主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产及销售；江苏鹏创主要从事电力工程的勘察、设计及咨询业务。截至目前，本次交易涉及的标的资产范围尚在谨慎探讨中，未最终确定。
（二）标的资产的控股股东、实际控制人具体情况
1、湖南雅城
湖南雅城的控股股东、实际控制人为李智军先生，持有湖南雅城22.38%的股份。
2、江苏鹏创
江苏鹏创的控股股东、实际控制人为毛科娟女士，持有江苏鹏创34%的股权。
公司与湖南雅城和江苏鹏创的控股股东、实际控制人无关联关系。公司拟向湖南雅城和江苏鹏创的股东发行股份及支付现金购买资产，并向不超过5名投资者募集配套资金，公司实际控制人考虑参与公司本次募集配套资金认购，可能涉及关联交易。
（三）交易具体情况
1、本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司部分或全部股东的股权，并向不超过5名投资者募集配套资金，交易涉及的标的资产范围、具体方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
2、本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、与交易对方沟通情况
截至本公告披露日，公司实际控制人与主要交易对方签署了《收购意向书》，但公司尚未就本次交易签署任何正式协议。因此本事项存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。
4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
本次重组事项涉及的独立财务顾问为东方花旗证券有限公司，审计机构为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，法律顾问为国浩律师（北京）事务所，评估机构为上海东洲资产评估有限公司。截至本公告披露日，中介机构对标的资产的尽职调查仍在进行中，对交易标的的审计、评估工作正在有序推进。
5、本次交易事前审批及进展情况
目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
二、本次重大资产重组申请继续停牌的原因
自停牌以来，公司以及相关各方积极推动各项工作，本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善。
基于以上原因，公司预计无法在原计划时间内披露重大资产重组预案或报告书并复牌。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经董事会审议通过，公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌。
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号－上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票自2016年11月14日开市起继续停牌。
三、下一步工作安排及预计复牌时间
继续停牌期间，公司及相关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司承诺争取于2016年12月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组
报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，并及时根据重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
四、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南罗平锌电股份有限公司 2016年年度股东大会的
法律意见
云南罗平锌电股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派张伟杰、冯楠律师出席贵公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2017年3月29日召开了公司第六届董事会第十三次会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并分别于2017年3月31日和2017年4月15日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会于2017年4月21日14:30在云南罗平锌电股份有限公司会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长杨建兴先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共12名，代表有表决权股份数149,569,427股，占贵公司股本总额的46.2497%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份数149,426,127股，占贵公司股本总额的
46.2054%；通过网络投票表决的股东共5名，代表有表决权股份数143,300股，占贵公司股本总额的0.0443%；本次股东大会中小投资者共5名，代表有表决权股份数143,300股，占贵公司股本总额的0.0443%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》、《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司高级管理人员(含董事长)2016年度薪酬的议案》、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》共八项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中，关联股东对关联交易事项予以了回避表决，结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南罗平锌电股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 张伟杰
冯楠
二〇一七年四月二十一日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-007江苏金智科技股份有限公司
关于控股子公司中标南京市溧水区智能交通系统工程（二期）智能化采购及相关服务项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标项目情况
近日，我公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）成功中标“南京市溧水区智能交通系统工程（二期）智能化采购及相关服务”项目，中标金额6,876.70万元。
南京市溧水区智能交通系统工程（二期）智能化采购及相关服务项目的建设内容包括交通信号控制系统、交通视频监视系统、交通信息发布系统、交通违法行为监测记录系统（闯红灯自动记录系统）、交通违法行为监测系统、人行横道不礼让行人抓拍系统、通信系统、智能交通管控平台、大数据应用系统、地理信息系统、运维管理系统、交通指挥中心及机房等，是一个业务功能齐全、技术规格先进的大型智能交通项目。
本项目将进一步完善南京市溧水区的智能交通建设，提升溧水区交通管控的整体水平。同时，本项目积极探索“大数据”在智能交通领域的应用，将进一步加强我公司在智能交通市场的技术实力及影响力。
二、中标项目对公司的影响
本项目的中标，将对公司2017年的经营业绩产生积极影响。同时，将进一步提升公司在智慧城市建设业务领域的品牌影响力和知名度。
三、中标项目风险提示
截至目前，公司已收到项目中标通知书，相关合同正在签署之中。
合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-007致合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2017年2月13日
重庆新世纪股份有限公司独立董事
关于聘任2014年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司聘任公司2014年度审计机构的独立意见如下：
董事会在发出《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》前,已经取得了我们的认可。
经了解,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)规模较大,具有证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2014年度财务审计和内控审计工作要求。因此同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果,并将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事关于聘任2014年度审计机构的独立意见签章页）
独立董事：
章新蓉 慕丽娜 程源伟
二〇一四年十一月二十日
茂名石化实华股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
2017年4月18日，茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）完成董事会换届，我连任公司第十届董事会独立董事。根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，我本着独立、客观、公正的原则，忠实勤勉履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2017年度履行职责及相关情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
张海波，男，1977年 9月出生，汉族，大学本科学历，中国政法大学研究生，菲律宾太历国立大学博士/工商管理博士。
历任：广西经济管理干部学院教师；现任：广西万益律师事务所律师。
（二）关于独立性情况的说明
1、我和直系亲属以及主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行1%或1%以上股份；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。
2、我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人
员处取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响独立性的情况。
二、2017年主要履职情况
2017年，我遵守《独立董事工作制度》和《公司章程》，认真履行职责:一是参加董事会及专门委员会会议，参加了 2017年董事会会议和专门委员会会议。会前，我主动了解相关信息，详细阅读文件资料，认真听取议案介绍，为会议讨论和决策做好充分准备，并就高管聘任以及薪酬、关联交易、利润分配等提出独立意见。我积极与董事会、管理层作深入沟通，发挥工作经验和专业方面的优势，独立、客观、审慎地行使表决权。二是加强了解沟通。通过公司董监高微信群、每周的《总经理办公会纪要》、专门报告以及相关资料等，充分了解公司生产经营、改革发展、财务管理等情况。三是积极建言。我对公司项目发展、环境保护、内控管理等等方面提出意见和建议，发挥了积极作用。
三、重点关注事项
2017年，我对公司重大事项，尤其是关系中小股东权益的重大事项给予了重点关注，并提出了独立意见。主要情况如下:1、关联交易情况
本报告期内，我对公司发生的关联交易（预估以及调增）进行了审核，听取了管理层的汇报，进行了事前认可，我认为公司关联交易遵循市场化原则，定价公平合理，符合上市公司及股东的整体利益。对于关联交易的表决符合程序，表决时关联董事进行了回避。
2、对外担保及资金占用情况
本报告期内，我对公司累计及当期的对外担保情况进行了认真核查，而且出具独立意见，认为公司不存在违反监管规定和决策程序的对外提供担保情况，也不存在被控股股东及其关联方违规资金占用的情况。
3、审核定期报告
本报告期内，我认真审核了公司 2016年年度报告、2017年一季度报告、2017年半年度报告、2017年三季度报告，我认为公司上述报告的编制以及披露均符合规定。
4、董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
本报告期内，公司董事会、高级管理人员按时完成了换届，及时选举了董事会成员和聘任了高级管理人员。我审核了董事、高级管理人员提名和聘任的决策程序以及公司董事、高级管理人员年度薪酬制度及执行情况，发表了同意的独立意见。
5、业绩预报情况
本报告期内，公司共发布三次业绩预增公告：预计 2017年一季度归属于上市公司股东的净利润将比上年同期上升203.64-240.44%，正式披露的 2017年第一季度报告中，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长231.12%；预计 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润将比上年同期上升936.18%—985.33%；正式披露的公司 2017年半年度报告中，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长973.53%；预计 2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润将比上年同期上升100.71%—127.28%，正式披露的 2017年第三季度报告中，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长123.50%。
6、现金分红情况
本报告期内，公司完成了 2016年年度现金分红每股人民币 1.00元(含税)。我认为，公司 2016年年度现金分红符合监管要求及《公司章程》中利润分配的相关规定。
7、聘任会计师事务所情况
本报告期内，公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构和内控审计机构。我认为，公司聘请会计师事务所审议程序合法有效，符合《公司章程》和相关法律法规的规定，支付给审计机构的薪酬合理。
8、信息披露的执行情况
本报告期内，公司按照监管规定履行信息披露义务，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
9、内部控制制度执行情况
本报告期内，公司严格执行内部控制管理制度，并针对发现的缺陷持续整改，不断优化完善。公司审计委员会及董事会均审议通过了《内部控制自我评价报告》。
10、董事会以及各专门委员会的运作情况
本报告期内，公司共召开 5次董事会会议、1次审计委员会会议，3次提名与薪酬委员会会议。董事会及专委会议的召集、召开、审议程序均符合《公司章程》和专门委员会工作规则的规定。
四、总体评价和建议
本报告期内，我认真履职，独立、审慎发表意见和建议，关注和保护中小投资者利益，加强了解沟通，工作上得到了公司大力支持与配合，提出的意见和建议被公司所采纳。
2018年，我将继续勤勉忠实履职，努力维护公司、全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，推动公司健康发展，努力为公司和股东更好地做好工作。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事：张海波
2018年 4月 22日