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红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-172
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于公司为子公司向金融机构申请固定资产
贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：重庆红星美凯龙物流有限公司（以下简称“重庆红星物流”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金金额为人民币1.2亿元；已实际为其提供的担保余额为0元（不含本次）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司重庆红星美凯龙物流有限公司（以下简称“重庆红星物流”）因“重庆红星美凯龙智慧物流城”开发建设需要，拟向中国农业银行股份有限公司重庆沙坪坝支行（以下简称“农行重庆沙坪坝支行”）申请固定资产贷款，贷款金额为人民币（下同）1.2亿元，贷款期限 11年，贷款利率为浮动利率，利率按 LPR定价，执行利率不得低于一年期贷款基础利率＋83.50BP，按半年浮动，按月结息，贷款用途为“用于重庆红星美凯龙智慧物流城”项目建设（以下简称“本次贷款”）。重庆红星物流以其持有的土地使用权【权证编号：渝（2017）沙坪坝区不动产权第 001073138号】、【权证编号：渝（2017）沙坪坝区不动产权第001073102号】为本次贷款提供抵押担保。公司拟为本次贷款提供连带责任保证担保，并签署《保证合同》；
红星美凯龙（上海）企业管理有限公司（以下简称“红星上海企管”）拟以其持
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有的重庆红星物流100%股权为本次贷款提供质押担保,公司及红星上海企管拟提供的担保本金金额均为1.2亿元（以下简称“本次担保”）。
2018年12月10日，公司第三届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于公司为子公司重庆红星美凯龙物流有限公司向中国农业银行股份有限公司重庆沙坪坝支行申请固定资产贷款提供担保的议案》。本次担保无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
重庆红星物流成立于2017年3月17日，法定代表人：陈立航；注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇月台路 18号（口岸贸易服务大厦）B1单元 5楼 503-48室；原注册资本5,000万元整，其中，公司全资子公司红星上海企管出资 5,000万元，持有重庆红星物流100%的股权，为唯一股东。为开展业务的需要，红星上海企管于 2018年 11月向重庆红星物流增资 10,000万元。截至 2018年 11月20日，前述新增注册资本已实缴到位。
重庆红星物流经营范围：道路普通货物运输（取得相关行政许可后按专项许可证核准的范围及期限从事经营）；人工搬运、人力装卸、仓储服务（除危险化学品）、不动产租赁、展览展示服务；企业管理咨询；物业管理（取得相关行政许可后方可执业）；建筑装饰及建设工程设计、从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；家居用品、建材（不含危险化学品））、装饰材料（不含危险化学品）生产、加工、批发、零售及网上销售。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。
红星上海企管成立于2016年5月17日，法定代表人：陈立航；注册地址：上海市浦东新区临御路518号-1楼G8077-1；注册资本：10,000万元整，其中，公司出资10,000万元，持有红星上海企管100%的股权，为唯一股东。
重庆红星物流相关财务数据情况如下：
根据上海至臻联合会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，截至 2017年 12月 31日，重庆红星物流的总资产为 257,105,873.00元，总负债为 207,194,177.78元，净资产为 49,911,695.22元，资产负债率为80.59%。2017年1月至12月，重庆红星物流实现营业收入0元，实现净利润-88,304.78元。
根据重庆红星物流最近一期月度报表，截至 2018年 11月 30日，重庆红星物流的总资产为 363,017,719.55元，总负债为 197,052,191.59元，净资产为
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165,965,527.96元，资产负债率为54.28%。2018年 1月至 11月，重庆红星物流实现营业收入0元，实现净利润 16,053,832.74元。
三、担保合同的主要内容
1、连带责任保证担保
保证人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；
债权人：中国农业银行股份有限公司重庆沙坪坝支行；
担保本金金额：1.2亿元；
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；
担保方式：连带责任保证担保；
担保范围：主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
2、股权质押担保
出质人：红星美凯龙（上海）企业管理有限公司；
质权人：中国农业银行股份有限公司重庆沙坪坝支行；
质物：红星上海企管持有重庆红星物流的100%股权；
担保本金金额：1.2亿元；
担保方式：股权质押担保；
担保范围：主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
四、董事会意见
董事会认为，公司及其子公司为重庆红星物流提供连带责任保证担保及股权质押担保，有利于重庆红星物流持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。
独立董事认为，公司及其子公司为下属子公司重庆红星物流提供担保，是根据其业务发展需要确定的，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。同时，
红星美凯龙家居集团股份有限公司
重庆红星物流财务状况稳定，资信良好，本次担保有助于提升重庆红星物流的持续经营和发展能力,也有利于公司分享其经营成果,符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意公司及其子公司为重庆红星物流提供连带责任保证担保及股权质押担保的议案。
五、公司累计对外担保情况
截至目前，公司及控股子公司（已批准的）累计对外担保总额为 1,919,916万元（含本次担保金额），其中公司对控股子公司提供的担保总额为 851,950万元（含本次担保金额），分别占2017年12月31日公司经审计归属于母公司的净资产的47.49%、21.07%，公司及控股子公司无逾期担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2018年12月11日
四川全兴律师事务所
全律证意字（2015）09号
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四川全兴律师事务所
关于四川禾嘉股份有限公司 2015年
第一次临时股东大会的法律意见书
致：四川禾嘉股份有限公司(贵公司)
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、其他相关法律法规、贵公司《章程》的有关规定及贵公司的委托，本律师出席贵公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会使用。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2015年 8月 28日刊登于《上海证券报》和上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》和 2015年 8月 28日刊登于《上海证券报》、上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上的《四川禾嘉股份有限公司董事会关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》的公告以及 2015年 9月 21日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《四川禾嘉股份有限公司 2015年第一次临时股东大会取消议案的公告》，贵公司董事会已作出决议，拟于 2015年 9月 23日 13点 30分召开本次股东大会。上述通知及公告中除载明本次股东大会的召开时间、现场会议地点、股权登记日、会议内容、出席对象等事项外，还包括出席会议登记手续、参与网络投票的股东身份认证与投票程序及其他内容。
经本所律师核查，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于 2015年 9月 23日下午 13时 30分在四川省成都市高新区九兴大道 3号公司 3楼会议室召开；网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本律师认为贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
经本所律师核查，公司股本总额为 1,122,447,500股，出席本次会议股东、委托代理人和通过网络投票的股东共 7名，所持股份数共计 740,473,132股，占公司股份总数的 65.97%。（其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2名，所持股份数计 740,456,432股，占公司股本总额的65.96%；通过网络投票的股东共计 5名，所持股份数计 16,700股，占公司股本总额的0.01%）；经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及公司律师。上述人员具有出席本次股东大会的资格。
三、股东大会的表决结果
本次股东大会对列入通知的议案作了逐项审议，并以记名投票方式逐项进行表决。具体为：
（一）审议通过了关于对贵州禾嘉供应链管理有限公司增资的议案。
赞成 740,473,132股，占有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
（二）审议通过了关于公司符合发行公司债券条件的议案。
赞成 740,473,132股，占有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
（三）审议通过了关于公司债券发行方案的议案。
1、审议通过了“票面金额、发行价格及发行规模”。
赞成 740,473,132股，占有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
2、审议通过了“发行对象及向公司股东配售的安排”。
赞成 740,473,132股，占有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
3、审议通过了“债券期限及品种”。
赞成 740,473,132股，占有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
4、审议通过了“债券利率及确定方式”。
赞成 740,473,132股，占有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
5、审议通过了“担保方式”。
赞成 740,473,132股，占有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
6、审议通过了“发行方式”。
赞成 740,473,132股，占有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
7、审议通过了“赎回条款或回售条款”。
赞成 740,473,132股，占有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
8、审议通过了“募集资金用途”。
赞成 740,473,132股，占有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
9、审议通过了“募集资金专项账户”。
赞成 740,473,132股，占有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
10、审议通过了“偿债保障措施”。
赞成 740,473,132股，占有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
11、审议通过了“发行债券的交易流通”。
赞成 740,473,132股，占有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
12、审议通过了“本次公司债券的承销方式”。
赞成 740,473,132股，占有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
13、审议通过了“本次发行公司债券决议的有效期”。
赞成 740,473,132股，占有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
（四）、审议通过了关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案。
赞成 740,473,132股，占有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
（五）、审议通过了关于为全资子公司中汽成都配件有限公司贷款 5000万元提供担保的议案。
赞成 740,473,132股，占有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
（六）、审议了关于选举董事的议案。
1、选举徐蓬先生为公司第六届董事会董事
赞成740,456,435股，占有表决权股份总数的99.99%，选举结果：当选。
2、选举苏丽军先生为公司第六届董事会董事
赞成740,456,433股，占有表决权股份总数的99.99%，选举结果：当选。
经验证，贵公司本次股东大会就通知中所列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了逐项表决并当场公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。
会议记录及决议均由出席会议的贵公司董事签署，本次股东大会表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
本法律意见书正本二份，副本二份。
（以下无正文）
(本页为签字页)
四川全兴律师事务所
律师：刘力华
律师：朱文生
二〇一五年九月二十三日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-094号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月8日发布了重大资产重组停牌公告，公司股票于当日起正式停牌。2015年9月29日，公司发布了股票继续停牌的公告，公司股票于当日起继续停牌。
目前，公司及公司控股股东、相关中介机构正在积极开展重组方案论证、尽职调查等相关工作，因此本公司股票仍将继续停牌。
停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2015年11月3日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2019-063
兖州煤业股份有限公司
关于改聘证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经 2019年 8月 30日召开的兖州煤业股份有限公司（“公司”“本公司”）第七届董事会第二十七次会议审议批准，公司聘任商晓宇女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
商晓宇女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备良好的职业道德及个人品质，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
商晓宇女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒情形。
公司董事会于近日收到向瑛女士提交的辞职报告，因工作调整原因，向女士申请辞去本公司证券事务代表职务，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。
公司董事会对向瑛女士在担任证券事务代表期间作出的贡献表示衷心感谢！
商晓宇女士联系方式如下：
联系电话：（86537）538 2319
传真号码：（86537）538 3311
电子邮箱：xyshang.yzc@163.com
通讯地址：中国山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
特此公告。
附：商晓宇女士简历
兖州煤业股份有限公司董事会2019年8月30日
附：
商晓宇女士简历
商晓宇，出生于 1982年 6月，高级经济师，经济学硕士。商女士于 2005年加入本公司，历任公司董事会秘书处证券事务科科长、副主任经济师。2007年 9月获得上海证券交易所上市公司董事会秘
书任职资格。商女士毕业于山东大学。
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-022
恒银金融科技股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月31日 14点30分
召开地点：天津市自贸区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月31日
至2019年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司2018 年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于公司2018 年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于公司<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》|√|
|4|《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》|√|
|5|《关于公司2018 年度利润分配方案的议案》|√|
|6|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|7|《关于公司非独立董事薪酬的议案》|√|

听取独立董事《关于公司 2018年度独立董事述职报告》。
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，详见公司于 2019年 4月 27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。
2、特别决议议案：5、6
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603106|恒银金融|2019/5/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、自然人股东亲自出席的，需凭证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭委托人的股票账户卡、代理人的身份证、授权委托书办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，需凭股东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（二）登记方式：
1、现场登记：登记需提供有关证件复印件，登记地点为天津自贸区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园 A座五楼会议室。
联系电话。采用传真、信函及电子邮件以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
（三）登记时间：2018年 5月 27日（星期一），上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。
六、 其他事项
（一）本次现场临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（二）会议联系方式联系人：王伟
联系电话：022-24828888、022-24828086
传真：022-24828899
电子邮箱：cashway@cashwaytech.com
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
恒银金融科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月31日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2018 年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司2018 年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》||||
|4|《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于公司2018 年度利润分配方案的议案》||||
|6|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|7|《关于公司非独立董事薪酬的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2019-046
江苏凤凰置业投资股份有限公司
全资子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
|||
|-|-|
|●案件所处的诉讼阶段：一审法院已审理并做出一审判决。||
|●本公司全资子公司所处的当事人地位：原告。||
|●涉及金额：|南京龙凤投资置业有限公司（以下简称“龙凤公司”）22.69%的股|
|权及与该股权相关的权益。||
|●诉讼产生的影响：本次判决为一审判决，对本期利润无影响。截至本公告发布||
|之日上诉期限尚未届满，因此不排除本案其他当事人上诉的可能性。敬请投资者||
|注意投资风险。||

一、本次诉讼事项的基本情况
||
|-|
|江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月13|
|日披露了本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）诉|
|上海泰龙房地产发展有限公司（以下简称“上海泰龙”）股东资格确认纠纷案件，|
|诉讼金额为龙凤公司 22.69%的股权及与该股权相关的权益，详见本公司《关于|
|全资子公司涉及诉讼的公告》（临2019-023 号公告）。因本次诉讼争议标的为|
|龙凤公司股权，根据《最高人民法院关于使用<中华人民共和国公司法>若干问题|
|的规定（三）》第二十一条规定，原告于 2019 年7月17日向南京市中级人民法|
|院递交《追加被告申请书》，追加龙凤公司为共同被告，详见本公司于 2019年|
|7月19 日披露的《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》（临2019-024 号公告）。|

本公司全资子公司凤凰置业于2019年12月27日收到南京市中级人民法院签
发的（2019）苏01民初1979号《民事判决书》。
二、诉讼事项的判决情况
南京市中级人民法院签发的（2019）苏01民初1979号《民事判决书》主要内容如下：
1、确认上海泰龙房地产发展有限公司持有的南京龙凤投资置业有限公司
22.69%股权归江苏凤凰置业有限公司所有；
2、南京龙凤投资置业有限公司于本判决生效之日起三十日内，办理上海泰龙房地产发展有限公司持有的南京龙凤投资置业有限公司22.69%股权变更登记
至江苏凤凰置业有限公司名下的手续，上海泰龙房地产发展有限公司予以协助。
一审案件受理费496800元，保全费5000元，合计501800元，由被告上海泰龙房地产发展有限公司负担（此款已由江苏凤凰置业有限公司预付，上海泰龙房地产发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付给江苏凤凰置业有限公司。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省高级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项的简要说明
截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本公告所述的诉讼判决为一审判决结果，对本期利润无影响。本案其他当事人是否上诉尚存在不确定性，公司将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
五、备查文件
1、南京市中级人民法院《民事判决书》（2019）苏01民初1979号
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会2019年12月28日
西南证券股份有限公司
关于宁波弘讯科技股份有限公司
2016年度持续督导期间定期全面现场检查工作报告
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称：“弘讯科技”、“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波弘讯科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可[2015]177号）核准，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股） 5,010万股，每股发行价格为 10.60元，募集资金总额为人民币 53,106万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 47,919.54万元。公司股票已于 2015年3月3日在上海证券交易所上市。
西南证券股份有限公司（以下简称：“西南证券”、“保荐机构”）作为弘讯科技首次公开发行股票的保荐机构，负责对弘讯科技的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，西南证券于 2016年 12月 28日、12月 29日对弘讯科技进行了现场检查，完成了全部现场检查流程，汇总了相关资料。现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
西南证券于 2016年12月28日、12月29日对弘讯科技进行了现场检查，完成了全部现场检查流程，汇总了相关资料。现场检查人员查看了持续督导期间“三会”文件及材料，募集资金使用凭证和银行对账单等材料；检查内控制度执行情况和信息披露情况；对弘讯科技高管及相关部门负责人和信息披露责任人进行了访谈和培训；在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。
二、现场检查事项逐项发表的意见
本次对于弘讯科技现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披露；
独立性以及与公司持股5%以上的主要股东及其他关联方资金往来情况；募集资金使用；关联交易、对外担保和重大对外投资；公司的经营状况；保荐机构认为
应予以现场检查的其他事项等。关于本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制
现场检查人员查阅了弘讯科技的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则，收集和查阅了弘讯科技会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
检查意见：
经现场检查，保荐机构认为：弘讯科技根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，这些制度为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。公司依法建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。公司章程规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。
公司设立了内部审计部门，负责独立监督和评价本单位及所属单位财务收支和各项经济活动，公司制定了内部审计部门职责。
弘讯科技公司治理制度和内部控制制度基本得到有效执行，内控环境良好、风险控制有效。
（二）信息披露情况
现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查，确认公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露工作底稿资料完整，信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定。
（三）独立性以及与公司持股5%以上的主要股东及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的主要股东及其他关联方与上市公司资金往来情况，查阅了公司三会会议资料、公司账务情况并与财务人员进行沟通。经与公司确认，保荐机构认为：公司资产完整，人员、
机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占有公司资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金账户的情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料。
保荐机构认为，公司已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经现场检查，保荐机构认为，公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性。
公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
（六）经营情况
现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、主要销售、采购合同、同行业上市公司的财务报告及走访公司董事长和财务总监，对公司的经营状况进行了全面了解。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已提请公司关注经营风险，及时采取有效措施以保证较为稳定的经营状况。
四、上市公司是否存在证券发行上市保荐业务管理办法及上海证券交易所
相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
弘讯科技不存在应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查工作中，弘讯科技积极提供所需文件资料，安排检查人员与弘讯科技高管及员工的访谈以及实地调研，为保荐机构现场检查工作提供便利。
六、现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为：
弘讯科技在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；不存在与控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的主要股东及其他关联方违规资金往来的情况；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司的经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。
特此报告。
（以下无正文）
东方国际创业股份有限公司
独立董事对公司关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度,作
“ ”
为东方国际创业股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,现就公司董事会审议通过的《关于公司子公司通过银行向东方国际(集团)有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》发表如下意见
:
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司子公司通过银行1、
向东方国际(集团)有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》,该议案属于关联交易事项。我们作为公司的独立董事,己事先详细审阅了与本次关联交易有关的材料,并听取了相关说明。公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。
2、
以上关联交易事项,是为保证子公司利泰公司日常经营稳步开展而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,贷款利率是以中国人民银行同期一年期贷款利率为基准,按照市场化原则协商确定的,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性。
此次委托贷款对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影3、
响。
独立董事
:
陈启杰 魏嶷 黄真诚
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⒛15年5月22日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2019-019
上海宏达矿业股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月15日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月15日
至2019年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《上海宏达矿业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于《上海宏达矿业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于《上海宏达矿业股份有限公司 2018 年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司 2018年年度报告摘要》的议案|√|
|4|关于《上海宏达矿业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案|√|
|5|关于《上海宏达矿业股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》的议案|√|
|6|关于《上海宏达矿业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案|√|
|7|关于公司2018 年度利润分配预案的议案|√|

||||
|-|-|-|
|8|关于公司2018年度及2019年第一季度日常关联交易确认的议案|√|
|9|关于公司为下属公司融资事项提供担保的议案|√|
|10|关于核定公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经过公司第七届董事会审计委员会第三次会议、第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年4月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600532|宏达矿业|2019/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年5月10日（上午9:30—11:30,下午2:30—5:00）。
2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层,异地股东可将登记内容邮寄或传真（021-50342907）至公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证或上海证券帐户卡办理登记；
（2）法人股东持上海证券帐户卡或法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记；
（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证或上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（5）投票代理委托书应当在本次会议召开二十四小时前送达或邮寄至公司董事
会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文
件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。
六、 其他事项
无
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海宏达矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《上海宏达矿业股份有限公司 2018年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《上海宏达矿业股份有限公司 2018年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于《上海宏达矿业股份有限公司 2018年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司2018年年度报告摘要》的议案||||
|4|关于《上海宏达矿业股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》的议案||||
|5|关于《上海宏达矿业股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》的议案||||
|6|关于《上海宏达矿业股份有限公司 2018||||

|||
|-|-|
||年度财务决算报告》的议案|
|7|关于公司2018 年度利润分配预案的议案|
|8|关于公司2018 年度及2019年第一季度日常关联交易确认的议案|
|9|关于公司为下属公司融资事项提供担保的议案|
|10|关于核定公司董事、监事 2018年度薪酬的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2019-040宁波三星医疗电气股份有限公司
关于签订日常经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型：日常经营合同
合同金额：2,619万美元，约合1.84亿元人民币
合同生效条件：本合同下的电表供货在ITI签署、经JNJ和公司共同确认的付款保函生效后生效
对上市公司当期业绩的影响：合同的履行将对公司经营业绩产生积极的影响特别风险提示：1、本合同有包含合同生效条件，存在合同无法如期生效的风险；2、海外经营环境和国内市场不同，存在不确定性。合同履行过程中可能出现合同双方国际贸易政策及货币政策调整、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风险。
一、交易概述
近日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“三星医疗”或“公司”）与印度JNJ Powercom SystemsLimited（以下简称“JNJ”）签署了一项日常经营合同，合同约定JNJ将其从ITI有限公司获得的智能电表订单，由三星医疗生产并向JNJ供应，合同金额总计2,619万美元，约合1.84亿元人民币。
二、合同对方当事人情况
公司名称：JNJ Powercom Systems Limited
注册时间：2003年8月8日
注册地：JnJ House, Plot No. 41, Phase-III, Cherlapally IA, Hyderabad, Telangana, India.
注册资本：5,000万印度卢比
主营业务：光纤分配系统、电气智能仪表、集中器等制造
三、合同主要条款
1、交易标的：智能电表
2、合同金额：2,619万美元，约合1.84亿元人民币
3、付款方式：产品交付后付款60%，整合调试成功付款30%，售后阶段付款10%。
4、合同生效条件：本合同下的电表供货在ITI签署，经JNJ和公司共同确认的付款保函生效后生效。
5、合同签署地点：印度 Hyderabad
四、合同履行对公司的影响
本次交易合同总金额为2,619万美元，约合1.84亿元人民币，占公司2018年度经审计的营业总收入的3.13%。合同的履行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
五、风险提示
1、本合同有包含合同生效条件，存在合同无法如期生效的风险。
2、本协议所涉及的产品为出口产品，合同履行过程中可能出现合同双方国际贸易政策及货币政策调整、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风险。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
《经营合同》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二○一九年十一月二十九日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019-111国泰君安证券股份有限公司
关于行使“15国君Y1”永续次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月10日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《国泰君安证券股份有限公司关于行使“15国君Y1”永续次级债券发行人赎回选择权的公告》（详见2019年12月10日上海证券交易所网站）。本公告为上述事项的提示性公告。
《国泰君安证券股份有限公司非公开发行永续次级债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关公开发行国泰君安证券股份有限公司永续次级债券（以下简称“15国君Y1”）发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于15国君Y1第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，15国君Y1将被视为在第5年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部15国君Y1。赎回的支付方式与15国君Y1到期本息支付方式相同，将按照15国君Y1登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权，则15国君Y1将继续在后5年存续。
公司于2015年1月22日发行完成15国君Y1，2020年1月22日为15国君Y1第5个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款的约定，公司可于第5个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。2019年12月10日，公司决定行使15国君Y1发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的15国君Y1全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好15国君Y1赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2019年12月26日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2016-029物产中大关于子公司发起设立产业并购基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：杭州物诺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）
●投资金额：基金总规模8亿元，其中宁波梅山保税港区浙物诺客投资管理有限公司（以下简称“浙物诺客”）作为基金的普通合伙人出资200万元，占基金0.25%；有限合伙人中，浙江天择投资有限公司（以下简称“天择投资”）等子公司出资7.48亿元，占基金93.5%。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天择投资拟与子公司浙物诺客签署《杭州物诺股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，旨在促进公司在环境及公用事业领域的投资并购，推动公司内在价值提升，以及为投资人在股权投资及收购兼并市场创造回报价值。天择投资作为有限合伙人与浙物诺客作为普通合伙人共同发起设立基金，基金总规模8亿元，浙物诺客出资 200万元，占基金0.25%；天择投资及公司其他子公司合计出资7.48亿元，占基金93.5%；其他认购方出资0.5亿元，占基金6.25%。
（二）对外投资的审批情况
2016年3月21日，公司召开八届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司参与发起设立产业并购基金的议案》。董事会授权公司管理层具体办理设立基金以及拟投资江西海汇公用事业集团有限公司（以下简称“海汇公司”）的相
关事宜。根据公司《章程》等相关规定，本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）浙江天择投资有限公司
公司名称：浙江天择投资有限公司
法定代表人：杨东伟
成立时间：2013年11月26日
公司类型：有限责任公司
住所：杭州市环城西路 56号 705-706室
经营范围：实业投资，投资管理，经济信息咨询服务，金属材料、建筑材料的销售，经营进出口业务。
截至 2015年12月31日，天择投资的总资产 1.67亿元，净资产-0.75亿元，净利润0.4亿元（未经审计）。
（二）宁波梅山保税港区浙物诺客投资管理有限公司
公司名称：宁波梅山保税港区浙物诺客投资管理有限公司
法定代表人：杨东伟
成立时间：2016年3月11日
公司类型：有限责任公司
住所：宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 1626室
经营范围：投资管理、投资咨询。
浙物诺客为新成立公司，控股股东为天择投资。
三、拟设立的基金情况
1、基金名称：杭州物诺股权投资合伙企业（有限合伙）
2、基金规模：8亿元人民币，分期到位。
3、基金投资意向
基金主要用于投资海汇公司，包括股权受让和增资扩股。海汇公司主要经营自来水销售及安装工程业务，拥有江西省南昌县、丰城市、余干县和剑邑等 4家供水公司，合计供水能力约 56万吨/天。本次投资完成后，基金将成为海汇公
司控股股东。
4、基金形式及投资比例
基金采用有限合伙的组织架构，其中浙物诺客作为普通合伙人，出资0.25%；
下属天择投资等子公司及其他认购方作为有限合伙人，出资99.75%。具体的权利义务将由各方在合伙协议中依法约定。
5、主要管理人员：浙物诺客担任基金的GP、执行事务合伙人及基金管理人。
6、基金期限
存续期为 5年。存续期满前，经合伙人会议通过，可通过修改基金的合伙人协议延长存续期限。
7、管理模式
浙物诺客将作为基金的执行事务合伙人及基金管理人。
8、决策机制
基金成立专门的投资决策委员会，由6名成员组成。任何投资项目之投资及退出决定须经半数以上投资决策委员会成员表决通过。
9、管理费：基金管理人每年收取基金认缴规模2%的固定管理费，由有限合伙人平均分配。
10、业绩报酬及利润分配安排方式：基金收益首先按出资比例返还有限合伙人累计实缴出资，当基金收益超过8%的年收益率时，普通合伙人提取全部收益的20%作为业绩报酬；当基金收益不足8%年收益率时，普通合伙人不分配业绩报酬。
11、退出机制：基金以投资项目未来独立IPO、借壳上市、被并购为主要退出模式，天择投资对项目具有优先并购权。
四、对公司的影响
基金拟投向具有行业前景和良好成长性的项目，若顺利实现项目退出，有望实现合理的投资收益。天择投资作为投资人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力和可持续发展能力。
五、风险提示
1、基金具有投资周期长、流动性低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回报期。公司将根据有关工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者
注意投资风险。
2、基金运行过程中，面临宏观经济、经济周期等多种因素影响，将可能面临投资效益达不到预期的风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会 2016年3月23日
股票代码：600856 股票简称：长百集团 编号：临2015—012
长春百货大楼集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产之资产过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春百货大楼集团股份有限公司（以下简称“长百集团”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，中国证监会于2015年2月16日印发了《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]271号），具体情况详见公司于 2015年 2月 25日公告的《长春百货大楼集团股份有限公司关于公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》。
截至本公告日，本次交易已完成置入资产的过户手续及相关工商变更登记手续，具体情况如下：
一、 本次置入资产交付及过户情况
1、2015年3月23日，长百集团、青岛中天能源股份有限公司（以下简称：“中天能源”）全体股东、上海合涌源企业发展有限公司（以下简称：“合涌源企业发展”）签署《交割确认书》，确认以2015年3月23日为本次重组的交割日对置入资产和置出资产进行交割，并对期间损益审计、资产交割具体方式、变更登记等做出约定和安排。
二、置出资产过户情况
1、为便于置出资产的交割，由长百集团将置出资产作为出资对其全资子公司长春长百集团有限公司进行增资，并由其将所持长春长百集团有限公司100%股权转让予合涌源企业发展。
2、长百集团所持长春长百集团有限公司100%股权自交割日起完成向合涌源企业发展的交割，同时构成本次重组置出资产的交割。
3、自交割日，置出资产的权利、义务和风险转移至合涌源企业发展，合涌源企业发展即为置出资产的所有权人，置出资产的全部权利、收益、义务、风险均由其承担或享有，长百集团不再承担或享有置出资产的任何权利、收益、义务、风险（相关资产未完成权属变更和长春长百集团有限公司100%股权未完成工商变更登记手续不影响上述权利、收益、义务及风险的转移），长百集团在交割日之前的全部债权债务均由合涌源企业发展承继。
截至本公告日，置出资产涉及到的相关资产和负债的转移手续正在办理过程中。
三、新增股份登记情况
公司将根据股东大会的授权尽快办理相关验资手续以及就本次发行股份购买资产涉及的公司股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，并向工商行政管理机关申请办理注册资本、实收资本变更等事宜。目前上述事宜正在办理过程中,公司将及时披露相关信息。
同时，中国证监会已核准公司非公开发行不超过 124,183,986股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。目前本次非公开发行股票募集配套资金事宜尚在办理中,公司将及时披露相关信息。
四、独立财务顾问关于本次交易之资产过户的核查意见
公司本次重大资产重组的独立财务顾问东兴证券股份有限公司于 2015年 3月 25日出具了《东兴证券股份有限公司关于长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的置入资产的过户手续已办理完毕。长百集团将
置出资产作为出资对其全资子公司长春长百集团有限公司进行增资，并由长百集团将所持长春长百集团有限公司100%股权转让予合涌源发展或合涌源发展指定的第三方，目前正在办理相关的过户或转移手续。上市公司尚待向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份的登记事宜；向上海证券交易所申请新增股份上市事宜；向工商行政管理机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续；长百集团尚需办理本次重组募集配套资金事宜。截至本独立财务顾问核查意见出具日，无迹象表明上述后续事项办理存在实质性障碍和重大风险。
五、法律顾问关于本次交易之资产过户的核查意见
公司本次重大资产重组的法律顾问北京市中伦律师事务所于2015年3月25日出具了《关于长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况的法律意见书》认为，截至本法律意见书出具之日：
1、本次交易已经获得必要的批准和授权，已具备实施的法定条件。
2、本次交易涉及的置入资产已完成过户手续。
3、本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
六、备查文件
1、《东兴证券股份有限公司关于长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《中伦律师事务所关于长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况的法律意见书》。
长春百货大楼集团股份有限公司
2015年3月26日