Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2017-025安徽黄山胶囊股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2017年8月8日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2017年8月18日下午14:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》。
经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理办法》的规定进行募集资金的使用管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金的使用不存在损害股东利益的情况。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件：
1、第三届监事会第五次会议决议
特此公告！
安徽黄山胶囊股份有限公司监事会二 0一七年八月十八日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-073
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 10月 16日以邮件方式发出。本次会议于 2015年 10月 23日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。
二、议案审议情况
1.审议通过《2015年第三季度报告全文》的议案
公司监事会对公司董事会编制完成的公司《2015年第三季度报告全文》进行了认真的审阅，并提出如下审核意见：
（1）公司《2015年第三季度报告全文》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2015年第三季度报告全文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2015年第三个季度的财务状况和经营成果等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司《2015年第三季度报告
全文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
基于上述审核意见，公司监事会以同意票3票、反对票0票、弃权票0票表决通过了《2015年第三季度报告全文》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会 2015年10月27日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015-026中山达华智能科技股份有限公司
关于续聘 2015年审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 3月 5日第二届董事会第三十四次会议审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，聘期1年，独立董事已发表事前认可意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的财务审计机构发表了独立意见：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作；在2014年公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方签订的聘任合同。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
特此公告。
备查文件：
1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二O一五年三月七日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上
出具的承诺
招商证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)担任本次星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目(以下简称“本次交
易”)的独立财务顾问。招商证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查,确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的发行股份及支付现金购买资产方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查,内核机构同意出具此专业意见；
5、独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间,已采取严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
(以下无正文)
(本页无正文，为招商证券股份有限公司关于星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签署页)
招商证券股份有限公司2016年7月1日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-001苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2014年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、预计的业绩：同比下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：下降 5%- 15%|盈利：9643.32万元|
||盈利：8196.82 万元— 9161.15万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2014年度业绩与上年同期相比有所下降，业绩变动主要原因是：1、
行业投资呈现波动，对公司下半年业绩有所影响；2、期间费用较上年增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在 2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计非经常性损益约为 1253.88万元，对净利润的影响金额约为1065.80万元。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年1月9日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2017-044
中油金鸿能源投资股份有限公司
关于拟成立企业集团的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“金鸿能源”或“公司”）于 2017年6月29日第八届董事会2017年第七次会议审议通过《关于拟成立企业集团的议案》，同意公司以上市公司主体中油金鸿能源投资股份有限公司为母公司及核心企业，联合下属子公司共同组建“金鸿控股集团”。具体情况公告如下：
一、金鸿控股集团的企业成员情况
（一）拟成立的金鸿控股集团是以上市公司为母公司与所属子公司共同成立的企业法人联合体。包括以下子公司：
1、中油金鸿天然气输送有限公司
2、北京正实同创环境工程科技有限公司
3、耒阳国储能源燃气有限公司
4、苏州天泓燃气有限公司
5、南京金鸿惠和能源有限公司
6、中油金鸿东北能源有限公司
7、新能能源有限公司
（二）母公司及子公司之间的关系
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|注册资本（万元）||母公司出资比例|
|1|中油金鸿天然气输送有限公司|||100%|
||||54,939.67||
|2|北京正实同创环境工程科技有限公司|||100%|
||||9,000.00||
|3|耒阳国储能源燃气有限公司|||100%|
||||7,667.00||

|||||
|-|-|-|-|
|||2,240.00||
|5|南京金鸿惠和能源有限公司||100%|
|||5,000.00||
|6|中油金鸿东北能源有限公司||100%|
|||5,000.00||
|7|新能能源有限公司||51%|
|||30,000.00||
|合计||113,846.67||

子公司之间是受同一控制下的关联方。
二、金鸿控股集团的性质、设立依据等
根据国家工商行政管理局制订的《企业集团登记管理暂行规定》（工商企字(1998)第 59号）的“第三条：企业集团是指以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体。企业集团不具有企业法人资格。”、“第四条：企业集团由母公司、子公司、参股公司以及其他成员单位组建而成。事业单位法人、社会团体法人也可以成为企业集团成员。母公司应当是依法登记注册，取得企业法人资格的控股企业。子公司应当是母公司对其拥有全部股权或者控股权的企业法人；企业集团的其他成员应当是母公司对其参股或者与母子公司形成生产经营、协作联系的其他企业法人、事业单位法人或者社会团体法人。”及“第五条：企业集团应当具备下列条件：（一）企业集团的母公司注册资本在5000万元人民币以上，并至少拥有5家子公司；（二）母公司和其子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上；（三）集团成员单位均具有法人资格。”之规定：
1、拟成立的金鸿控股集团是由公司与前述 7家子公司共同组建的企业法人联合体，不是独立的企业法人。该集团在办理工商注册登记过程中无需验资，因此加入集团的各企业不需要出资。
2、公司是依法登记注册，取得企业法人资格的控股企业。各子公司是公司对其拥有全部股权或者控股权的依法取得企业法人资格的独立企业法人；
3、公司与其 7家子公司之间均存在控股与被控股关系且公司的注册资本及各子公司的注册资本合计符合成立集团的条件。无需加入集团的企业成员增加其
注册资本。
三、成立集团对公司及子公司的影响
随着公司的投资规模扩大，组建金鸿控股集团有利于统一公司及子公司的企业形象，有利于进一步规范各企业管理，扩大企业影响力，增强企业的市场竞争力。成立该集团不改变所有加入该集团的企业成员的股权结构、经营范围和经营模式。不会影响所有加入企业集团的企业成员的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立，不会影响公司正常经营，不会损害公司和股东的利益。
公司本次组建企业集团符合上市公司未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、审批程序
企业集团的名称以工商行政管理部门的核准结果为准，以上事项已经公司第八届董事会 2017年第七次会议审议通过，待股东大会审议通过后，由公司管理层具体办理企业集团登记注册工作。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2017年6月29日
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买金正大农业投资有限公司66.67%股权（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2017年 10月 25日，公司披露了《重大事项停牌公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年10月25日开市起停牌。
2、2017年10月30日，公司与中信建投证券股份有限公司签署了《保密协议》。
3、2017年 11月 1日，公司分别与北京市通商律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、中京民信（北京）资产评估有限公司签署了《保密协议》。
4、2017年 11月 8日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，经各方论证核实，本次重大事项确定为发行股份购买资产，并向深圳证券交易所报备了上市公司与交易对方签署的《收购意向函》以及交易对方出具的相关声明。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月8日开市起继续停牌。
5、2017年11月14日，公司向深圳证券交易所报备了《内幕信息知情人员档案》和《交易进程备忘录》。
6、停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次停牌进展公告。
7、2017年11月24日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进
展暨延期复牌公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月25日开始起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
8、2017年12月22日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》。公司已于2017年12月21日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月25日开始起继续停牌。
9、2018年 1月 24日，公司与中国农业产业发展基金有限公司、东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）、现代种业发展基金有限公司、江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）签署了《发行股份购买资产协议》。同日，公司与控股股东临沂金正大投资控股有限公司签署了《盈利预测补偿协议》
10、鉴于公司拟召开董事会审议本次交易的相关议案，公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易相关的议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
11、2018年1月24日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案并予以公告。
综上所述，公司已按照《中华人民人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，就本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次发行股份购买资产暨关联交易方案尚需本公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带的法律责
任。
公司董事会认为，公司本次交易履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效；本次交易履行的法定程序完整，符合现行法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效
（本页无正文，为《金正大生态工程集团股份有限公司董事会关于发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说
明》之盖章页）
金正大生态工程集团股份有限公司董事会年 月 日
|||
|-|-|
|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：www.kangdacdla wyers.com/|

北京康达（成都）律师事务所
关于华西能源工业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
法律意见书
康达股会字【2018】第0063号致：华西能源工业股份有限公司
根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）签订的《聘请法律顾问合同》，本所指派杨波、王宏恩律师出席了华西能源2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）等法律法规、规范性文件及《华西能源工业股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2018年 2月 26日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站上公告了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“〈会议通知〉”）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事
||
|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 成都CHENGDU|

项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式：
现场会议召开时间为 2018年 3月 15日14:30；采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年3月14日15点至2018年 3月15日15点期间。
2018年3月15日14:30，本次股东大会现场会议在四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止2018年3月9日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计6名，共持有公司发行在外有表决权股份175,812,340股，占公司股份总数的23.8228%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据深圳证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计4名，共持有公司发行在外有表决权股份99,893股，占公司股份总数的0.0135%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于为华西能源工程有限公司提供担保的议案》
2、《公司章程》（修订稿）
3、《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》
4、《关于增资广东博海昕能环保有限公司的议案》
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
（本页及以下无正文，仅为《北京康达（成都）律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》专用签字盖章页）
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江 华 经办律师：杨 波
王宏恩
二○一八年三月十五日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2018-045华油惠博普科技股份有限公司
关于为全资子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、担保情况概述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 1日召开第三届董事会 2018年第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》，鉴于公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司（以下简称“惠博普能源”）向北京银行股份有限公司五棵松支行申请人民币壹亿元的综合授信，现委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保，同意公司为惠博普能源向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保连带责任保证，同意全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（以下简称“大庆惠博普”）以其名下坐落于让胡路开元大街 11号的全部不动产（建筑面积 33,861.19平方米，评估价值为：10,332.88万元）向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
二、担保公司基本情况
1、担保人名称：北京中关村科技融资担保有限公司
2、统一社会信用代码：911101087002397338
3、成立日期：1999年12月16日
5、法人代表：段宏伟
6、注册资本：170300万元
7、经营范围：融资性担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务、监管部门批准的其他业务、债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金投资（融资性担保机构经营许可证有效期至2021年03月31日）。
8、与公司关联关系：无。
9、最近一年又一期的财务状况：
截至 2017年 12月 31日担保公司总资产为 547,439.98万元，总负债为 290,023.31万元，净资产为 257,416.67万元。2017年主营业务收入为 67,257.40万元，利润总额35,921.40万元，净利润23,658.27万元。
截至 2018年 3月 31日担保公司总资产为 545,240.10万元，总负债为 286,417.12万元，净资产为 258,822.98万元。2018年 1-3月主营业务收入为14,163.28万元，利润总额6,484.95万元，净利润4,863.71万元。
三、债务人基本情况
1、公司名称：北京惠博普能源技术有限责任公司
2、统一社会信用代码：911101027809905424
3、成立日期：2005年9月21日
4、注册地址：北京市西城区德胜门外大街11号5幢115室
5、法人代表：黄松
6、注册资本：10090万元
7、经营范围：货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；租赁机械设备；销售机械设备；电子产品、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料。
截至 2017年 12月 31日惠博普能源总资产为 37,475.62万元，总负债为 24,271.73万元，净资产为 13,203.89万元。2017年主营业务收入为 20,152.13万元，利润总额-142.33万元，净利润-126.69万元。
截至 2018年 3月 31日惠博普能源总资产为 35,982.22万元，总负债为21,947.09万元，净资产为14,035.13万元。2018年1-3月主营业务收入为 9,369.03万元，利润总额977.57万元，净利润831.24万元。
2018年3月31日，惠博普能源的资产负债率为60.99%。
四、反担保协议的主要内容
（一）公司拟签署的最高额反担保（保证）合同主要内容如下：
1、保证范围：在主合同及其补充协议约定的最高授信额度的使用期间内主合同项下每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件约定的全部主债权、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及被保证人应当向债权人交纳的评审费、担保费、罚息、债权人实现上述债权所发生的一切费用。
2、保证期间：本合同项下的保证期间按主合同项下每笔债权分别计算，自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债权履行期限届满之日后两年止。
3、保证方式：连带责任保证。
（二）子公司大庆惠博普拟签署的最高额反担保（不动产抵押）合同主要内容如下：
1、担保范围：在主合同及其补充协议约定的最高授信额度的使用期间内主合同项下每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件约定的全部主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及被保证人应当向抵押权人交纳的评审费、担保费、罚息、抵押权人实现上述债权所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、公证费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
2、抵押权存续期间：抵押权的存续期间至本合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止。
五、董事会意见
公司本次为惠博普能源的借款事项向担保公司提供连带责任反担保，公司子公司大庆惠博普为惠博普能源的借款事项提供不动产抵押反担保，是为了满足其业务发展的需要，增加流动资金，保证其可持续发展，对惠博普能源的自身发展有着积极作用，本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
六、独立董事意见
1、董事会对上述议案的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
2、惠博普能源为公司全资子公司，公司本次为惠博普能源的借款事项向担保公司提供连带责任反担保，公司子公司大庆惠博普为惠博普能源的借款事项提供不动产抵押反担保，有助于帮助其扩大经营业务需求，增加流动资金，整体风险可控，不存在损害本公司和全体股，特别是中小股东利益的情形，因此独立董事同意上述反担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 44,444万元人民币，占2017年末本公司经审计净资产的20.76%。本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保总额约为54,444万元人民币，占2017年末本公司经审计净资产的25.43%；其中对控股子公司提供的担保总额约合 27,297万元人民币。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。
八、备查文件
1、公司《第三届董事会2018年第八次会议决议》。
2、第三届董事会2018年第八次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二一八年八月一日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014－039
江西华伍制动器股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2014年5月30日在公司七楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为监事会临时会议，会议通知已于2014年5月23日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席宣剑敏先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过了《关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格及数量的议案》
监事会认为：公司本次对限制性股票与股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。
监事会同意将限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格调整为 4.94元，期权数量调整为438.6万份。
具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格及数量的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司与上海行力流体控制有限公司设立合资公司的议案》
监事会同意公司与上海行力流体控制有限公司在上海成立合资公司。
具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司监事会2014年6月3日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-110北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2018年8月24日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第三届董事会第三十一次会议于2018年8月24日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于回购公司股份的预案》
鉴于近期股票市场出现较大波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况，现为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，公司拟以不超过人民币 10亿元的自有资金回购公司股份，回购期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。
1、回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式。为保证回购事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会根据具体情况，选择适宜的回购方式。
2、回购股份的价格区间
为保护投资者利益，公司本次回购 A股股份的价格为不超过人民币25元/股（含 25元/股）。公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格。
3、回购股份的资金总额及资金来源
回购总金额不超过10亿元人民币，资金来源为公司的自有资金。
4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司 A股股份
回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况，在回购总金额不超过 10亿元人民币（含 10亿元人民币）、回购股份价格不超过人民币25元/股（含25元/股）的条件下，若全额回购，预计可回购股份数量为 40,000,000股，占公司目前已发行总股本的比例为3.47%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
5、回购股份的期限
本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12月内。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
6、决议的有效期
本次以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式回购股份决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
（1）授权公司董事会制定并实施具体的回购方案，根据实际情况决定回购用途、时机、价格和数量等；
（2）授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（3）授权公司董事会在回购股票实施完成后，办理本次已回购股票的注销事宜，并按照法律规定办理注册资本减少和工商变更手续；
（4）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（5）本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年9月10日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年度第五次临时股东大会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第三十一次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项之独立意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年八月二十四日
招商证券股份有限公司
关于西安环球印务股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”或“公司”）首次公开发行 A股股票并在中小板上市的保荐机构及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对环球印务使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：
一、募集资金基本情况
西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2016］1012号”文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 7.98元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币 16,880.00万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2016年 6月 2日出具了“希会验字[2016]0046号”《验资报告》，确认募集资金到账。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、本次募集资金使用情况
1、募集资金使用计划及使用情况
按照披露的招股说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及使用情况：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项 目|项目总投资|计划使用募集资金|截止披露日使用情况|募集资金余额|
|1|增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒项目|16,257.00|7,882.00|6,641.83|1,240.17|
|2|西安环球药品电子监管码赋码印刷配套率提升及技改项目|4,438.41|4,438.41|4,357.52|80.89|
|3|增资天津环球用于年产 18 亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目|3,363.11|3,363.11|1,946.21|1,416.90|
|4|研发中心建设项目|1,610.00|1,196.48|435.14|761.34|
|合计||25,668.52|16,880.00|13,380.70|3,499.30|

2、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2017年 10月 19日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2018年10月16日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,000万元全部归还至募集资金专项账户。详见 2018年 10月 17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分募集资金的公告》（2018-065）。截止2018年10月22日，公司募集资金账户余额为3,569.21万元（含利息收入和手续费净额69.91万元）。
三、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划安排
根据《上市公司监管指引第二号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，在保证募投项目建设资金需求的前提下，结合公司自身的实际经营情况，拟使用募集资金 1,500.00万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专用账户。
四、相关审议及批准程序
环球印务本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的说明和承诺
1、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会改变或变相改变募集用途的情况。
2、公司在本次补充流动资金到期日之前，及时将资金归还至募集资金专户。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为，环球印务本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有利于缓解流动资金不足的现状，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益。本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月，本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之事项已经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的明确意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。本保荐机构对环球印务本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
保荐代表人： 王炳全 盛培锋
招商证券股份有限公司2018年 10月 22日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-62四川双马水泥股份有限公司
关于控股股东应补偿股份冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据公司发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司（简称“都江堰拉法基”）25%股权时所签署的《盈利补偿协议》及其补充协
议，经公司第六届董事会第十二次会议审议，因都江堰拉法基2014年的净利润数未达到预测目标，控股股东拉法基中国海外控股公司（以下简称“拉法基中国”）应向公司全体股东补偿的股份数量为1,577,369股。
根据公司2015年第三次临时股东大会决议，公司于2015年10月中旬向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请对拉法基中国
所持有的本公司股份1,577,369股实施冻结。在《盈利补偿协议》
约定的补偿测算期届满且补偿事宜履行完毕之前，拉法基中国除履行补偿义务外不得转让或以其他方式处置该等被冻结的股份，该等被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
该股份冻结手续于2015年10月20日办理完毕。拉法基中国现持有本公司股份444,030,333股，占公司总股本比例为58.16%，其中,被冻结股份的数量为1,577,369股，占公司总股本比例为0.21%。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会 2015年10月21日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-076
四川科新机电股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：科新机电；
股票代码：300092）自2015年11月19日开市起停牌。公司分别于2015年11月25日、2015年12月2日、2015年12月9日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2015-073；2015-074、2015-075）。
一、本次重大资产重组的情况及进展
截至本公告发布日，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计和评估等。
二、申请延期复牌的情况
公司原计划争取于2015年12月19日前，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。但是由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关准备工作尚未全部完成，本次重大资产重组的尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中，公司预计无法按原计划时间披露重大资产重组预案或报告书并复牌。
为维护广大投资者权益，公司已经向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次
科技创新爱人宏业重大资产重组的各项工作。
公司争取于2016年1月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书及其他文件。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
2015年 12月 16日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2015-27浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2015年4月27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通知于2015年4月22日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
一、《浙江美欣达印染集团股份有限公司 2015年一季度报告》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
《2015年一季度报告全文》刊登于 2015年 4月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年一季度报告正文》刊登于2015年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
二、《关于更换薪酬与考核委员会主任委员的议案》
表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：2票。
根据薪酬与考核委员会议事规则的规定，董事会现提名刘长奎先生担任薪酬与考核委员会主任委员，芮勇先生不再担任薪酬与考核委员会主任委员，但任担任该委员会委员职务；上述调整自该董事会决议通过起生效。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会二零一五年四月二十七日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-028苏州中来光伏新材股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告及摘要于 2016年 3月 18日在巨潮资讯网披露。为使投资者能够进一步了解公司的2015年年报及生产运营情况，公司将于2016年3月22日（星期二）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行，投资者可登陆网上互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理林建伟先生、会计机构负责人张明祥先生、独立董事熊源泉先生，保荐代表人陈仕郴先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-028星辉互动娱乐股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日。
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 420% - 450%|盈利：1,695.41万元|
||盈利：8,816.13万元 - 9,324.76万元||
|归属于上市公司股东扣非后的净利润|比上年同期增长：35% - 65%|盈利：2,522.64万元|
||盈利：3,405.56万元 - 4,162.36万元||

注：①本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年第一季度，公司预计非经常性损益合计约为5,240万元，其中公司向被投资单位西安曲江春天融合影视文化有限责任公司追加投资，将于 3月底召开的股东大会如审议通过，则能够对其实施控制。根据《企业会计准则第 33号-合并财务报表》对购买日之前持有的春天融和20%股权按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额 4,940万元计入当期投资收益，对本期非经常性损益影响较大。
2、广东星辉天拓互动娱乐有限公司100%股权自 2014年 3月份纳入合并报
表，对本公司本期净利润产生较大的正面影响。公司控股子公司深圳市畅娱天
下科技有限公司也取得良好的业绩增长，互联网板块的游戏及广告业务的增长
星辉互动娱乐股份有限公司带动了整体利润的上升。
3、2015年第一季度，随着公司玩具车模产品及婴童用品业务的进一步丰富以及销售渠道的持续拓展，玩具衍生品板块相关产品销售收入保持了稳步的发展势头，从而推动了整体利润的上升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2015年第一季度业绩的具体数据将在公司 2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一五年三月二十日