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证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2015－068
吉林金浦钛业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2015年8月13日（星期三）上午10:00
2、网络投票起止时间：2015年8月12日-8月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月13日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月12日下午15：
00～8月13日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：南京市湖南路马台街99号五楼会议室
4、股权登记日：2015年8月6日
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郭金东先生
7、召开方式：现场投票和网络投票相结合
市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）22人、200,269,582股，占上市公司总股份的40.5883％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 199,814,975股，占上市公司总股份的40.4962％。通过网络投票的股东 18人，代表股份 454,607股，占上市公司总股份的0.0921％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 16,249,508股，占上市公司总股份的3.2933％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 15,794,901股，占上市公司总股份的3.2011％。通过网络投票的股东 18人，代表股份 454,607股，占上市公司总股份的0.0921％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合
表决方式，会议审议并通过了如下议案：
1、关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司2015年半年度合并财务报表中，归属于上市公司股东的净利润为
务报表中2015年半年度未分配利润为-93,131,582.67元，归属于上市公司股东的净利润为27,627,902.02元，期末未分配利润为
-93,131,582.67元。资本公积余额为1,548,424,084.78元，其中资本公积-资本溢价为1,491,750,085.53元，资本公积-其他资本公积为56,673,999.25元。
考虑公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求，持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，董事长郭金东提议以截止至 2015年 6月 30日公司股份总数493,416,548股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增 493,416,548股，本次转增完成后公司总股本将增加至 986,833,096股。同时股东大会授权董事会办理注册资本变更等相关登记事宜。
公司独立董事同意上述议案，认为该议案符合公司实际情况，有利于公司的长远发展和广大投资者的根本利益。
表决情况：同意 200,269,582股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,249,508股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
2、关于修订公司制度的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司募集资金管理制度》。
表决情况：同意 200,269,582股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,249,508股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、胡罗曼
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、吉林金浦钛业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于吉林金浦钛业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会 2015年 8月 13日
万科企业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2014-017
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届监事会第五次会议于2014年3月28日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行。会议应到监事3名，亲自出席及授权出席监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议形成如下决议：
选举解冻为第八届监事会主席。
特此公告。
万科企业股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十九日
江苏亚威机床股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第三届董事会第二十一次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
关于公司《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案
修订稿）》的独立意见
公司拟实施《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》”，我们认为：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司激励计划激励对象名单确定的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激
励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
楼佩煌 涂振连 吴建斌
二○一六年四月二十五日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2016-025汉王科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2016年 8月 17日上午9：30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2016年 8月 5日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董事会会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年半年度报告》全文及摘要的议案
《公司 2016年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》的议案
经核查，公司2016年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《汉王科技独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司》的议案
公司控股子公司北京汉王鹏泰科技有限公司（以下简称“汉王鹏泰”）因业务发展需求，拟使用汉王鹏泰自有资金180万元人民币，与万君枫共同发起设立深圳市汉王鹏泰科技有限公司（以下简称“深圳鹏泰”，暂定名，具体以工商登记为准）。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。
一、投资标的基本情况
1、名称：深圳市汉王鹏泰科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）2、注册资本：300万元
3、法定代表人：张学军
4、出资方式：货币出资
5、出资人及认缴出资情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东||出资（万元）||比例|
|1||北京汉王鹏泰科技有限公司||180||60%||

|||||
|-|-|-|-|
|2|万君枫|120|40%|
||合计|300|100%|

6、主要经营范围：销售手写显示器及一体机产品等电磁触控相关产品。
（最终经营范围以工商登记的内容为准）
公司及汉王鹏泰与万君枫之间无关联关系。
二、本次对外投资的目的、对公司的影响
汉王鹏泰本次对外投资是围绕其业务领域的有益延伸，可满足子公司业务发展及建立金融信用的需要。本次投资使用子公司自有资金，不会影响公司的正常经营，不会对公司经营造成重大不利影响。
三、存在的风险
此次对外投资可能存在市场、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带来的风险。也可能存在股权投资合作失败的风险。
四、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司转让控股子公司股权暨修订＜北京汉王蓝天科技有限公司管理层持股实施方案＞》的议案根据公司控股子公司北京汉王蓝天科技有限公司（以下简称“汉王蓝天”）的经营情况及其管理层提议，为更好的激励汉王蓝天管理层及核心技术业务骨干，公司拟向北京汉财投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“员工持股平台”）分批转让不超过其持有的汉王蓝天10%的股权及对应的股东权益。本次股权转让将构成《北京汉王蓝天科技有限公司管理层持股实施方案（补充方案一）》（以下简称“补充方案一”）之条件，为原《北京汉王蓝天科技有限公司管理层持股实施方案》补充方案。公司董事会授权公司管理层在授权范围内执行本方案的相关事项，并签署相关协议及文件。《补充方案一》之内容详见
如下：
北京汉王蓝天科技有限公司管理层持股实施方案
（补充方案一）
一、持股对象：包括子公司管理层、核心技术业务骨干。
二、员工持股平台股权情况：
股权来源：汉王科技转让其持有的汉王蓝天股权
受让比例：员工持股平台（北京汉财投资管理合伙企业（有限合伙））通过大股东股权转让的方式，可分批受让不超过汉王蓝天10%股权。本次受让的比例为5%。
三、股权回购及奖励：受让股权不属于《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划管理细则》约定的首次授予股权范畴；故大股东不承诺对转让股权的回购及奖励。
四、股权受让价格：相应股权对应的购股价格不低于“最近一次的购股价格”和“经审计的最近一次的账面净资产价格”。
五、资金来源及价款支付时间：持股对象自筹资金，价款支付时间在审计基准日后的半年内。
特别条款：若汉王蓝天达成《汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划管理细则》所约定业绩目标后，汉王科技执行股权奖励时，以先进先出的方法，依次向员工股持股平台返还转让款，冲抵与之对应的股权奖励比例。
五、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款》的议案
为满足控股子公司北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）对业务发展及建立金融信用的需要，公司拟通过银行等金融机构向汉王智远提供不超过 500万元的委托贷款。董事会授权公司管理层在有效期内签署相关协
议，本次提供委托贷款事项无需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见 2016年 8月 19日公司在指定信息媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《汉王科技股份有限公司关于向控股子公司委托贷款的公告》。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事会
关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，作为凯迪生态环境科技股份有限公司（下称公司）的独立董事，现就公司第八届董事会第八会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、关于资金占用情况
报告期内，公司已聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况作了专项说明。
截止 2015年 12月 31日，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的关联方非经营性占用公司资金情况。我们认为，公司及其控股股东均能够严格按照规范上市公司与关联方资金往来的有关制度和规定办理相关事项，杜绝了控股股东占用公司资金的情况，以及关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、关于对外担保情况
报告期内,公司担保均履行了相关决策程序，没有损害公司股东的利益，公司能有效地控制和防范风险。
经审慎核查，我们认为，公司对控股子公司的担保符合有关的法律、法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险已充分揭示。公司是严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险，截至 2015年 12月 31日公司没有发生违规担保事项。公司对控股子公司的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险已充分揭示。
二、对公司 2015年年度报告及摘要的独立意见
公司严格按照中国证监会法律、法规的要求，编制完成了公司 2015年年度报告及其摘要。我们认为公司 2015年年度报告及其摘要公允、全面、真实地反应了公司报告期内的的财务状况和经营成果，审议程序上合法、合规，报告内容真实、准确、完整。我们同意《凯迪生态环境科技股份有限公司 2015年年度报告》和《凯迪生态环境科技股份有限公司 2015年年度报告摘要》，并同意将其提交公司 2015年年度股东大会进行审议。
三、关于公司 2015年度内部控制评价报告的独立董事意见
根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，我们经过认真阅读报告内容,并与公司管理层和有关管理部门交流,查阅公司的管理制度,基于独立判断,发表如下意见:
公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,也适合当前公司生产经营实际情况需要。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等各个环节的内部控制
严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司审计管理中心根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》要求披露了《2015年度内部控制评价报告》，根据《2015年度内部控制评价报告》的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现 2个非财务报告内部控制重大缺陷，分别公司年度财务数据与公开披露的业绩预告数据存在重大差异；根据公司内部管理制度，应设置的财务重要岗位相关人员在部分时间未能实际履职。
我们认为，审计管理中心披露的 2项非财务报告内部控制重大缺陷虽然未对 2015年财务报表造成影响，但确实反映了公司在内部控制方面存在缺陷，我们已要求公司提出整改计划，制定相关制度对此类情形加强控制，避免此类风险。同时我们将加强监督，督促公司内部控制运行有效。同意《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
四、关于公司 2015年度未进行利润分配的独立意见
由于公司处于产业战略发展期，大量生物质电厂正处在建设阶段，资金需求量大，因此作出不分红决定。同意为支持公司长远发展，拟将 2015年度未分配利润全部用于生物质电厂投资建设。
五、关于续聘会计师事务所及确定 2016年度审计费用的独立意见
经认真审阅公司第八届董事会第八次会议关于《关于续聘会计师事务所及确定 2015年度审计费用的议案》，我们认为：中审众环会计师事务所（下称“中审众环”）是一家专业化、规模化的大型会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从
业资格。我们同意续聘中审众环为公司 2015年度审计机构。聘请中审众环为 2015年度审计机构的决议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益，并同意将其提交公司 2015年年度股东大会进行审议。
六、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们对公司截止 2015年12月31日的募集资金的存放和使用情况进行了认真核查，核查情况如下：经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
七、关于投资设立武汉凯迪生物质发电产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）的独立意见
我们一致认为：公司本次对外投资符合公司业务发展需求，有助于进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次对外投资设立合伙企业不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次对外投资事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定。全体独立董事一致同意该对
外投资事项。
八、关于参与投资设立嘉兴东润恒君投资管理合伙企业（有限合伙）的独立意见
我们一致认为：公司本次对外投资符合公司业务发展需求，有助于进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次对外投资设立合伙企业不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次对外投资事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定。全体独立董事一致同意该对外投资事项。
九、独立董事关于与武汉凯迪电力工程有限公司关联交易的独立意见
1、本公司关于审议本次关联交易事项董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。在董事会投票表决时，关联董事按规定回避了表决，由非关联董事表决并通过了关联交易议案。
2、本次关联交易有利于上市公司的发展。公司具有承接境外项目的丰富经验和稳定团队，能够对项目风险进行控制，确保项目按期保质完成。同时，升龙项目也将提高公司在电厂建设方面的盈利能力，并对公司未来持续稳健的经营起到积极的作用。
后国际市场竞标后的中标价格，因此公司本次关联交易依据符合市场定价原则，没有出现损害公司及股东利益的行为。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.5条及本公司《公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2016年 4月 26日
独立董事：厉培明徐长生张兆国
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-31上海柘中集团股份有限公司
第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第三届董事会第十一次（临时）会议于2017年6月30日以当面传达和电话方式通知全体董事,本次会议于2017年7月5日上午10:00以现场和远程通讯相结合的方式举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应参会董事6名,实际参会董事6名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于修改公司章程的议案》根据公司目前的实际经营情况，公司董事会拟修改公司章程，变更公司注册地址及经营范围，详情请见公司董事会另行制订的《章程修正案》（经营范围以工商行政管理部门核准的内容为准）。
本议案需提交公司股东大会以特别决议形式进行审议。
二、6票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年7月21日（星期五）下午 14:30在上海化工区奉贤分区苍工路368号召开 2017年第一次临时股东大会。《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，请广大投资者查阅。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一七年七月五日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-085欧浦智网股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、财务总监魏来先生的书面辞职报告。魏来先生由于个人原因申请辞去公司副总经理及财务总监的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对魏来先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的财务总监。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2018年 10月 22日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-066上海良信电器股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2015年9月11日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第四届董事会将由 9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人提名
1、非独立董事候选人的提名
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持股3%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。
2、独立董事候选人的提名
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或者合并持股1%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日起十日内（即 2015年 8月 17日前）以书面方式向本公司第三届董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。
3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所，经其备案审核无异议后方可提交本公司股东大会选举。
五、董事任职资格
1、非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下列情形之一人员，不得担任公司董事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
2、独立董事任职资格
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独
立董事备案办法》和本公司《独立董事制度》等相关规定，独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还应满足下述条件：
（1）根据法律法规及其它规范性文件的有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（2）具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、规章及规则；
（4）具有五年以上法律、经济或者其它履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；
（5）《公司章程》规定的其它条件；
（6）存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
1）在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系人指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3）直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
5）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
8）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
9）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
11）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
12）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他人员。
六、关于提名应提供的相关文件
1、提名董事候选人必须以书面形式向本公司董事会提供下列文件：
（1）提名人签署确认的董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
（2）被提名的董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责；
（3）被提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（4）被提名的董事候选人的学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表，以及独立董事资格证书复印件（原件备查）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股东证券账户卡复印件（原件备查）；
（4）持有本公司股份的持股凭证。
3、提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
（1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）提名人必须在2015年8月17日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：刘晓军、方燕
联系电话：021-68586651
联系传真：021-23025798
联系地址：上海市浦东新区衡安路668号
邮政编码：200137
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
附件：
上海良信电器股份有限公司
第四届董事会董事候选人推荐书
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|-|-|-|-|-|
|提名人|||联系电话||
|证券账户号码|||持股数量||
|提名董事候选人类别|□非独立董事 □独立董事 （请在董事类别前打“√”）||||
|董事候选人信息|||||
|姓名||性别||出生日期|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格：是否符合规定的条件|||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）|||||
|其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张)|||||
|推荐人：（签名/盖章）年 月 日|||||
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-094任子行网络技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人景晓军先生通知，景晓军先生将其质押的公司部分股份办理了股票质押式回购延期购回业务，具体情况如下：
一、股东部分股份延期购回基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||||||||||
||股东|||||||||||||||||||||||
||||||||||占公司||||是否|||||||||||
||||第一大||本次质押延||占其所||||是否||||||||延期购|||||
||||||||||总股本||||为补||质押起||原质押||||||质押用|
||||股东及||期股份数量||持股份||||为限||||||||回到期||质权人|||
||||||||||比例||||充质||始日||到期日||||||途|
||名称||一致行||（股）||比例（%）||||售股||||||||日|||||
||||||||||（%）||||押|||||||||||
||||动人|||||||||||||||||||||
|景晓军||是||41,080,566||17.8293||6.0414||否||否||2016 年9 月12日||2019 年6月 12日||2019 年12 月 20日||中信证券股份有限公司||个人资金需求||
|||是||138||0.0001||0.0000||否||是||2016 年12 月 5日||2019 年6月 12日||2019 年12 月 20日||中信证券股份有限公司||个人资金需求||
|||是||23,000,000||9.9822||3.3824||否||是||2018年8 月24日||2019 年6月 12日||2019 年12 月 20日||中信证券股份有限公司||个人资金需求||
|合计||--||64,080,704||27.8115||9.4238||--||--||--||--||--||--||--||

注：2018年 6月，公司实施了2017年年度权益分派，上述质押延期购回股数为经权益分派调整后股数。上述股份质押的公告详见公司披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的相关公告。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-094二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，景晓军先生及其一致行动人深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华信行”）、景晓东先生累计质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||已质押股份情况||||未质押股份情况|||
|||||||||||占其所||占公司||已质押||||未质押|||
||股东||持股||持股|）||累计质押数||||||||占已质||||占未质|
|||||||||||持股份||总股本||股份限||||股份限|||
||名称||数量（股）||比例（%|||量（股）||||||||押股份||||押股份|
|||||||||||比例（%）||比例（%）||售和冻||||售和冻|||
|||||||||||||||||比例||||比例|
|||||||||||||||结数量||||结数量|||
|||||||||||||||||（%）||||（%）|
|||||||||||||||（股）||||（股）|||
|景晓军||230,410,832||33.8845|||145,916,240||63.3287||21.4586||0||0||0||0||
|华信行||33,998,854||4.9999|||0||0||0||0||0||0||0||
|景晓东||5,493,725||0.8079|||0||0||0||0||0||223,661||4.0712||
|合计||269,903,411||39.6923|||145,916,240||54.0624||21.4586||0||0||223,661||0.1804||

注：景晓东先生未质押股份限售和冻结数量为股权激励限售股。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押延期购回事项与上市公司生产经营需求无关。
2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 101,410,736股，占其所持股份比例37.57%，占公司总股本比例14.91%，对应融资金额 14,780万元；控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为145,916,240股，占其所持股份比例54.06%，占公司总股本比例21.46%，对应融资金额25,006.30万元，还款资金来源为股份减持、薪金、分红等，具备相应的偿还能力。
3、本次股份质押延期的主要原因是景晓军先生根据个人资金需求对前期质
押股份的延期质押，不涉及新增融资安排。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-0944、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，所质押的股份不涉及业绩补偿义务。
5、控股股东及其一致行动人上述质押行为不会导致公司实际控制权变更，不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、中信证券股份有限公司出具的《股票质押式回购交易业务协议》、《股票质押式回购交易补充协议（变更交易要素）》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2019年11月21日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2017-013号河北四通新型金属材料股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2017年3月6日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2017年 2月 27日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，但鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，交易事项仍具有不确定性，预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。为保障本次重大资产重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请股票继续停牌。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-052
北京东方中科集成科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2019年 9月 11日、2019年 9月 12日、2019年 9月 16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司提醒投资者特别关注公司于 2019年 8月 27日披露的《北京东方中科集成科技股份有限公司 2019年半年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中的“对 2019年 1-9月经营业绩的预计”、“公司面临的风险和应对措施”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
其中对 2019年 1-9月经营业绩预计为：2019年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为40.00%至70.00%；2019年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为人民币 3,652.82万元至人民币 4,435.57万元。截至本公告披露日，公司当前实际情况与预计情况不存在较大差异。
公司特别提醒投资者关注以下风险因素：
（1）宏观经济波动引致市场需求下降的风险
公司面向的客户行业众多，主要包括电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等行业和领域，宏观经济的波动对公司客户的需求会造成一定影响。若宏观经济
处于不景气周期，导致公司重点行业和主要客户需求减少，将会对公司的盈利能力造成不利影响。
公司将会进一步扩大营销服务网络，加强提供行业应用解决方案和配套增值服务的能力，提高客户覆盖的广度与深入，并不断加强仪器销售、系统集成和仪器租赁业务三者的协同效力，同时完善后台运营管理能力，从而全面提高公司的核心竞争力，确保业务的持续、稳定增长。
（2）市场竞争加剧的风险
随着传统分销商的业务转型、系统集成商的技术升级以及国外大型仪器租赁公司进入中国市场，公司面临的市场竞争将进一步加剧。
作为国内领先的电子测量仪器综合服务商，公司拥有较强的综合服务能力、较稳定的客户群体和较高的市场知名度，具有一定竞争优势。在此基础上，公司会审慎地把握行业的市场动态和发展趋势，及时根据技术发展和客户需求进行技术创新和业务模式创新。
（3）自营租赁资产投资的风险
随着募投项目的接近完成，公司自营租赁资产规模进一步增加。
电子测试应用和测试对象的技术发展和更新升级，将带来电子测量仪器的更新换代与技术淘汰，进而产生自营租赁资产减值的风险；同时，目前公司租赁业务主要集中在通讯及信息技术、电子制造领域，短期内受通信及电子制造领域需求波动的影响，仍存在仪器出租率下滑的风险。
公司将进一步加强自营租赁仪器的市场应用调研，充分考虑仪器
的生命周期、客户群，紧贴仪器的终端市场应用变化，同时积极开拓研发领域的仪器租赁市场，从而最大程度的提高资产的出租率，缩短回收期。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一九年九月十七日
中信建投证券股份有限公司
关于华谊兄弟传媒股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”）作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”或“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对华谊兄弟2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华谊兄弟传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1780号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）145,572,179股，发行价格每股24.73元，募集资金总额为人民币
3,599,999,986.67元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币3,572,975,186.67元。截至2015年8月7日，瑞华会计师出具了瑞华验字【2015】44040009号《验资报告》，确认募集资金到账。
（二）募集资金使用及结余情况
2015年度公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2015年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目874,413,583.40元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
874,413,583.40元；（2）截至2015年12月31日直接投入募集资金项目911,072,060.40元（含置换预先已投入募集资金投资项目）；（3）经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。
截至2015年12月31日，募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额共计
3,276,942.84元，募集资金余额为1,665,180,069.11元（含募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额），募集资金专户余额1,667,205,869.11元，募集资金余额与募集资金专户余额的差额2,025,800.00元，为尚未支付的本次非公开发行股票的发行费用2,024,800.00元和为支付募集资金专项账户银行手续费而从他行转入的非募集资金1,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司和保荐机构中信建投证券分别与平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司总行营业部、杭州银行股份有限公司营业部签订了募集资金监管协议。
由于公司募投项目中部分项目由全资子公司实施，公司及该等全资子公司和中信建投证券、杭州银行股份有限公司营业部亦签订了募集资金监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司在上述三家银行分别开设募集资金专项存款账户，截至2015年12月31
日，募集资金存储情况如下：
|||
|-|-|
|开户行名称|账号|
|平安银行北京国贸支行|11014801559009|
|民生银行北京昌平支行|694825526|
|杭州银行总行营业部|3301040160003209825|
|杭州银行总行营业部|3301040160003209577|
|杭州银行总行营业部|3301040160003209528|

三、2015年度募集资金实际使用情况
详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。
四、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
截至2015年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目874,413,583.40元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金874,413,583.40元。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用闲置募集资金10
亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2015年12月31日，公司不存在未及时、真实、准确和完整披露募集资金相关信息以及募集资金管理违规的情况。
七、募集资金项目的变更或违规使用情况
截至2015年12月31日，公司2015年度不存在变更或变相变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。公司2015年度不存在募集资金违规使用的情况。
八、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师对公司《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了瑞华核字【2016】44040024号《关于华谊兄弟传媒股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为：“华谊兄弟传媒公司截至2015年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。”
九、保荐机构主要核查工作
募集资金到位后，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司2015年非公开发行股票募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：华谊兄弟严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2015年12月31日，华谊兄弟募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对华谊兄弟2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页为《中信建投证券股份有限公司关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王国艳 黄平
中信建投证券股份有限公司 2016年 3月 23日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-053
广东明家科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：明家科技；股票代码：300242）于2015年3月9日起停牌。2015年3月16日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。根据重大资产重组进展情况需要，经向深圳证券交易所申请，公司分别于2015年4月15日和2015年5月13日披露了《关于重大资产重组事项延期复牌公告》，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次《重大资产重组进展公告》。
2015年6月1日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票自2015年6月2日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司
董事会
2015年 6月 1日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于 2018年度利润分配预案的独立意见
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，就公司 2018年度利润分配预案发表独立意见如下：2019年3月18日公司第六届董事会第八次会议审议通过了2018年度利润分配预案：以 2018年 12月 31日的股份总额 1,689,507,842股为基数，按每 10股派发现金红利 4.6元（含税），共分配利润 777,173,607.32元。
我们认为：公司 2018年度利润分配方案符合相关法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交 2018年度股东大会审议。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于2018年度利润分配预案的独立意见签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2017-014海信科龙电器股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70%-90%|盈利：14,636万元|
||盈利：24,881-27,808万元||
|基本每股收益|盈利：约0.18-0.20元|盈利：0.11元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
根据本公司财务部门初步测算：本公司报告期归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长70%-90%。业绩增长的主要原因是家用空调业务以及青岛海信日立空调系统有限公司商用空调业务增长。
四、其他相关说明
有关2017年第一季度经营业绩的具体数据，本公司将在2017年第一季度报告
中详细披露，提请广大投资者注意投资风险。
海信科龙电器股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-72科大国创软件股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第五次会议的通知，并于2019年7月15日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李飞先生为公司副总经理、孔皖生先生为公司财务总监，任期为自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
《关于高级管理人员变更的公告》及公司独立董事对聘任高级管理人员发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年7月15日