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深圳市路畅科技股份有限公司
2017年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市路畅科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市路畅科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1880号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为6.89元/股。
截至2016年9月29日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，共计募集资金总额为206,700,000.00元，扣除相关承销费和保荐费人民币31,229,400.00元后的募集资金为人民币 175,470,600.00元。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币42,082,600.00元后，实际募集资金净额为人民币164,617,400.00元。上述资金于2016年9月29日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月29日出具了“信会师报字[2016]第310882号”验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：人民币元项目 金额
2016年12月31日募集资金余额 3,876,413.43减：支付发行费用 3,876,413.43加：2017年度存款利息收入 2,196.052017年12月31日募集资金余额 2,196.05二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
专项报告第1页
深圳市路畅科技股份有限公司
2017年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司已对募集资金实行专户存储。
2016年10月24日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行、中国光大银行股份有限公司深圳高新技术园支行（以下简称“开户银行”）以及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户的存储情况
截止2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|序号|银行名称|账号|存储余额|

中国光大银行股份有限公司深圳高新技术园支行
1 募集资金监管户（活期） 39020188000180876 2,174.32小计 2,174.32中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行
2 募集资金监管户（活期） 44250100001100000353 21.73小计 21.73
|||
|-|-|
|合计|2,196.05|

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期不存在募集资金投资项目置换情况。
专项报告第2页
深圳市路畅科技股份有限公司
2017年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本报告期不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本报告期不存在超募集资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将继续存放于公司的募集资金专户，待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月25日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
深圳市路畅科技股份有限公司董事会2018年4月25日
专项报告第3页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市路畅科技股份有限公司 2017年度 单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 20,670.00 -资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
16,461.74累计变更用途的募集资金总额
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募是否已变更项目（含募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投截至期末累计投入 截至期末投入进 项目达到预定可使用 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否资金投向 部分变更） 资总额 额(1) 入金额 金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 状态日期 效益 预计效益 发生重大变化承诺投资项目
1、100万台汽车导航仪
否 11,525.98 11,525.98 11,525.98 100.00 2019/06/30 -1,267.55 否 否郑州生产基地项目
2、营销服务平台项目 否 4,935.76 4,935.76 4,935.76 100.00 2014/12/30 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 16,461.74 16,461.74 16,461.74 100.00 -- -1,267.55 -- --超募资金投向 不适用
合计 16,461.74 16,461.74 16,461.74 100.00 -- -1,267.55 -- --未达到计划进度或预
1、“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”，公司前期使用了部分自有资金投入，但由于前期募集资金尚未到位，故前期募投项目投资进度不及预期。同时，后续投入资金来源依旧是自有资金，公计收益的情况和原因
司将根据资金情况，结合车载智能终端产品的最新发展水平，评估郑州当地配套发展的成熟度、为了继续保持公司在智能驾驶行业先进的制造优势和满足前装车厂的要求，需要进一步优化规划方案。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
附表第1页
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
关于徐州科融环境资源股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2016）010884号徐州科融环境资源股份有限公司全体股东：
我们审计了徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“科融环境”）财务报表，包括2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2016年4月24日出具了众环审字（2016）011582审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，科融环境编制了后附的截至2015年12月31日止徐州科融环境资源股份有限公司公司控股股东及其他关联方 2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是科融环境管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与科融环境 2015年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对科融环境实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解科融环境2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科融环境向中国证监会江苏监管局及深圳证劵交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：徐州科融环境资源股份有限公司控股股东及其他关联方 2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:汤家俊
中国注册会计师：廖利华
中国 武汉 2016年4月24日
附件
徐州科融环境资源股份有限公司控股股东及其他关联方
2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|资金占用方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用金额|2015年度占用累计发生金额|2015年度占用资金利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|备注|
|上市公司的子公司及其附属企业|诸城宝源新能源发电有限公司|控股子公司|其他应收款|56,721,426.25|17,329,161.00|4,159,519.96|72,992,857.91|5,217,249.30|财务资助|非经营性往来||
||新疆君创能源设备有限公司|控股子公司|其他应收款|59,706,280.87|26,314,072.91|4,685,936.27|22,961,272.57|67,745,017.48|财务资助|非经营性往来||
||蓝天环保设备工程股份有限公司|控股子公司|其他应收款|56,375,833.33|114,308,530.01|3,545,021.57|133,025,603.47|41,203,781.44|财务资助|非经营性往来||
||睢宁宝源新能源发电有限公司|全资子公司|其他应收款|5,246,193.70|10,402,302.73|||15,648,496.43|往来款|非经营性往来||
||小计|||178,049,734.15|168,354,066.65|12,390,477.80|228,979,733.95|129,814,544.65||||
||合计|||178,049,734.15|168,354,066.65|12,390,477.80|228,979,733.95|129,814,544.65||||

法定代表人：贾红生 主管会计工作负责人：李贵蓉 会计机构负责人：彭育蓉
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-103深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于终止 2017年限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止2017年限制性股票激励计划（预案）的议案》，具体情况如下：
一、2017年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 5月 30日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（预案）的议案》。
2、2018年12月19日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止2017年限制性股票激励计划（预案）的议案》，决定终止本次限制性股票激励计划。
二、关于终止 2017年限制性股票激励计划的情况说明
（一）终止原因
鉴于当前宏观经济形势、市场环境以及其他因素等事项影响，为了进一步完善方案，实现更好的激励效果，确保激励对象能够更专注地投身于具体工作、努力为公司和全体股东创造价值，经公司审慎论证后决定终止实施本次激励计划。
（二）后续措施
根据《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）的规定，公司承诺自本次终止限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起3个月内，不再审议股权激
励计划。
本次限制性股票激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和核心骨干的积极性。未来公司将结合相关法律法规、资本市场情况和自身实际情况，继续研究、推行切实有效的长期股权激励方法，促进公司的稳定发展。
三、终止 2017年限制性股票激励计划对公司的影响
由于公司本次限制性股票激励计划尚未经股东大会审议，激励对象未实际获得限制性股票，因此《2017年限制性股票激励计划（预案）》不产生相关股份支付费用，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-004
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于对深交所问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”、“公司”）于2016年1月8日收到深圳证券交易所中小板问询函【2015】第 386号《关于对宁波圣莱达电器股份有限公司的问询函》（以下简称“问询函”）。公司对此高度重视，现就问询函涉及的问题答复如下：
问： 圣莱达文化与星美影业联合投资《特种部队之热血尖兵》、《向前向前向前》两部影视作品时，签订两份《联合出品摄制合同》的准确时间。
答： 圣莱达文化与星美影业于2015年12月21日签订《联合投资摄制<特种部队之热血尖兵>电视剧合同书》和《联合投资摄制<向前向前向前>电视纪录片合同书》。
问： 两份《联合出品摄制合同》中约定的圣莱达文化和星美影业各自的投资占比、收益分成与你公司披露的公告内容是否一致，如不一致，请补充披露更正公告和该关联交易对你公司的影响。
答： 两份《联合出品摄制合同》中约定的圣莱达文化和星美影业各自的投资占比、收益分成与我公司披露的公告内容一致：
1.电视剧《特种部队之热血尖兵》投资总额暂定为人民币4000万元，圣莱达文化投资比例为该剧投资总额的10%，即投资人民币400万元整，剩余90%投资由星美影业有限公司负责；该剧收益按照投资比例进行分配，圣莱达文化收益比例为该剧收益总额的10%，剩余归星美影业有限公司。收益分配最终以双方另行签订的发行合同为准。
剩余90%投资由星美影业有限公司负责；该剧收益按照投资比例进行分配，圣莱达文化收益比例为该剧收益总额的10%，剩余归星美影业有限公司。收益分配最终以双方另行签订的发行合同为准。
问：是否存在其他影响该公告内容真实性、准确性、完整性的情形，如有，请补充披露更正公告。
答：我公司就其与星美影业签署的《联合投资摄制<特种部队之热血尖兵>电视剧合同书》、《联合投资摄制<向前向前向前>电视纪录片合同书》涉及双方的权利义务已进行了完整披露，为了让投资者进一步了解本次交易所涉及电视剧的其他事项，我公司补充披露了星美影业与其他合作方北京军区政治部战友电视艺术中心、中国人民解放军国防大学的电视剧联合拍摄事项:
1.星美影业有限公司于2015年6月24日与北京军区政治部战友电视艺术中心签订《联合出品、摄制合同》，双方联合拍摄电视剧《特种部队之热血尖兵》，该剧投资总额暂定为人民币4000万元，由星美影业有限公司负责该剧全部融资和投资，并享有该剧全部收益，北京军区政治部战友电视艺术中心负责该剧的军内送审、报批、立项工作，并取得相关手续。
2015年12月21日，圣莱达文化与星美影业签订《联合投资摄制<特种部队之热血尖兵>电视剧合同书》，圣莱达文化投资比例为该剧投资总额的10%，即投资人民币400万元整，剩余90%投资由星美影业有限公司负责；
该剧收益按照投资比例进行分配，圣莱达文化收益比例为该剧收益总额的10%，剩余归星美影业有限公司。
综合上述两份合同，电视剧《特种部队之热血尖兵》投资总额中圣莱达文化占10%，星美影业有限公司占90%；该剧收益分成圣莱达文化占收益总额的10%，星美影业有限公司占90%。
负责该剧的军内送审、报批、立项工作，并取得相关手续。该剧收益20%归于中国人民解放军国防大学，剩余80%属于星美影业有限公司。2015
年12月21日，圣莱达文化与星美影业签订《联合投资摄制<向前向前向前>电视纪录片合同书》，圣莱达文化投资比例为该剧投资总额的10%，即投资人民币188万元整，剩余90%投资由星美影业有限公司负责；该剧收益按照投资比例进行分配，圣莱达文化收益比例为该剧收益总额的10%，剩余归星美影业有限公司。
综合两份合同，电视纪录片《向前向前向前》投资总额中圣莱达文化占10%，星美影业有限公司占90%；最终收益分成为圣莱达文化占该剧收益总额的10%，中国人民解放军国防大学占该剧收益总额的20%，星美影业有限公司占该剧收益总额的70%。
具体内容详见同日披露的《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易公告的补充公告》。
问： 你公司认为需要说明的其他事项。
答： 本公司不存在应予说明但未说明的其它情况。
公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一六年一月十六日
安信证券股份有限公司
关于上海顺灏新材料科技股份有限公司
使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“顺灏股份”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规范性文件的规定，对顺灏股份拟使用部分闲置自有资金购买银行理财产品事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
2、投资额度
公司购买银行理财产品的闲置自有资金合计不超过（含）25,000万元人民币。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品。
4、资金来源
公司用于购买银行理财产品的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
5、授权有效期：投资期限为2019年7月25日至2020年7月24日。
6、关联关系：公司拟购买的银行理财产品受托方为银行，与公司不存在关联关系。
7、实施方式：本事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，无需提交股东大会审议。公司授权公司法定代表人在规定额度范
围内签署相关文件，由财务总监负责具体的实施工作。
8、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管相关金融机构发行的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、投资风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将买入流动性好、安全性高、低风险、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将密切关注购买银行理财产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资的银行理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、使用闲置自有资金购买银行理财产品对公司的影响
公司利用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展，利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的投资决策程序
2019年7月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下，公司可以滚动使用总额不超过（含）人民币25,000万元的闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行理财产品；购买银行理财产品的额度在决议有效期内可以滚动使用。
独立董事发表了同意意见，本议案无需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司拟使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品事项，已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议决议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。
2、公司本次使用最高额度不超过（含）25,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行理财产品，购买银行理财产品的额度在决议有效期内可以滚动使用，有利于提高上市公司自有资金使用效率，保障公司股东利益，不影响上市公司自有资金投资项目的开展和日常经营资金周转需要，不存在损害上市公司或全体股东利益的情形。
综上，安信证券对公司本次使用不超过（含）25,000万元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品事项无异议。
保荐代表人：王志超李栋一安信证券股份有限公司2019年7月24日
广东省广告股份有限公司独立董事
关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及中国证监会广东监管局[2008]92号《关于做好防止上市公司资金占用问题反弹有关工作的通知》等，作为广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，核查情况和独立意见如下：
1、2014年半年度公司没有与控股股东及其他关联方发生资金往来，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
2、2014年半年度公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况；公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
独立董事：丁俊杰、谢石松、万良勇二〇一四年七月二十八日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2016-40号江苏四环生物股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月2日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开第七届董事会第二十三次会议。本公司于 2016年 11月 22日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、江永红、程度胜、许琦、卢青、刘卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过了关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司（以下简称“新疆爱迪”）股权的议案；
新疆爱迪的“国家科技支撑计划20万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程”项目目前处于停工状态，由于近年国际油价大幅下跌，严重影响了项目前景，同时，该项目还面临着资金紧缺、技术落后等诸多不利因素。综合考虑宏观环境，结合公司战略发展方向，公司及四环投资拟将出售持有的新疆爱迪全部股权，处置亏损资产，整合公司资源，提升公司竞争力。
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》。
表决结果：5票同意，1票反对，0票弃权。
董事许琦反对，理由是公司对新疆爱迪投资达2.2亿元，目前新疆爱迪资产评估价值不足 1000万元，公司应当对该笔投资损失进行经济责任审计，查明责任主体及亏损原因，我们需向国资委汇报。因此，反对公司在没有经济责任审计之前出售新疆爱迪的股权。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议并通过了关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪股权的议案；
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于出售控股子公司
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2016-40号股权的公告》。
表决结果：5票同意，1票反对，0票弃权。
董事许琦反对，理由是公司对新疆爱迪投资达2.2亿元，目前新疆爱迪资产评估价值不足 1000万元，公司应当对该笔投资损失进行经济责任审计，查明责任主体及亏损原因，我们需向国资委汇报。因此，反对江阴四环投资有限公司在没有经济责任审计之前出售新疆爱迪的股权。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议并通过了关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案；
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
董事许琦反对，理由是江苏四环生物制药有限公司因苗木买卖合同纠纷，目前股权处于查封状态，如此时公司为其申请银行贷款提供担保，存在重大风险隐患。同时，公司对外融资如确实生产经营需要，应当提供资金使用计划供董事会决策时参考。
表决结果：5票同意，1票反对，0票弃权。
四、审议并通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案；
具体内容详见同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2016年12月2日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2017-049深圳新宙邦科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年10月21日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2017年10月16日以邮件方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书梁作先生列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
经全体监事表决，形成如下决议：
一、审议通过了公司《2017年第三季度报告》
《2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告》具体内容详见公司同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十四日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-002现代投资股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2018年 1
月 9日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于
2018年 1月 3日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事 8
人，实际参与表决董事 8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 10月 27日开市起停牌。因本次重大资产重组事项涉及的相
关审计、评估、法律等工作量大，有关各方关于标的资产涉及事项正在积极沟通与协商中。预计公司无法在进入重组停牌程序后 3个月内披露重组预案或重组报告书，同意公司按照《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务》向深圳证券交易所申请股票继续停牌。继续停牌时间不超过 3个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年 10月 27日）起不超过 6个月。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。独立财务顾问出具了专项意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2018年 1月 10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告的《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》、《关于签署重大资产重组框架协议的公告》、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌议案的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于现代投资股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》。
二、以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于湖南现代环境科技股份有限公司收购科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发
电有限公司51%股份及对其增资的议案》。
同意公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司（简称“现代环科”）按 1:1原价收购科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司51%的股份，并与原股东吉林星旗环保有限公司共同追加注册资本达到项目总投资的30%，现代环科合计出资总额预计为人民币 5224万元。
三、以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于湖南现代环境科技股份有限公司参股建设汨罗市生活垃圾焚烧发电特许
经营项目的议案》。
同意公司全资二级子公司现代环科与中国光大国际有限公司合
资设立项目公司，投资、建设、运营湖南省汨罗市生活垃圾焚烧发电工程特许经营项目，现代环科预计出资人民币 3697.5万元。
四、以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向工商银行申请 30亿元贷款授信额度的议案》。
公司以公司所属长潭高速公路未来 10年、长永高速公路未来 6
年的经营收费权为质押，以不高于同期贷款基准利率，向工商银行长
沙北站路支行申请人民币 30亿元贷款授信额度，用于高速公路日常维护、道路养护、置换债务等生产经营中符合国家规定的用途。
授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关贷款手续，并签署相关法律文件。
五、以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
提请于 2018年 1月 25日 14:30在长沙市芙蓉南路二段 128号现代广场公司总部所在地召开公司 2018年第一次临时股东大会。
此议案的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
青岛东方铁塔股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第十六次会议相关议案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：
一、关于2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
（1）公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况。
（2）截至报告期末，公司分别为关联参股子公司、全资子公司提供不同额度的担保，具体情况如下：
公司为关联参股子公司京能（迁西）发电有限公司向银行贷款提供担保，担保额度为人民币11,000万元整，实际担保余额为人民币10,980万元，占公司2018年6月30日未经审计归属于上市公司股东净资产的1.54%。
公司全资子公司老挝开元矿业有限公司因生产经营需要，向中国进出口银行申请2,000万元美元的流动资金贷款，公司同意为老挝开元公司的该项贷款提供最高不超过本外币折合人民币15,000万元的连带责任保证担保，占公司2018年6月30日未经审计归属于上市公司股东净资产的2.10%。
除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保事项。
二、关于子公司日常关联交易的独立意见
本次关联交易是在不影响公司独立性的前提下,充分发挥公司日常经营业务优势，进一步扩充公司经营成果，拓展利润增长面而进行的日常经营行为。本次关联交易事项遵循了市场交易原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益的情形。董事会对本次关联交易表决时，关联董事已回避表决。关联交易的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。综上，我们同意公司本次日常关联交易行为。
独立董事：
樊培银 陈书全 苏慧文
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-092
深南电路股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 10日收到中国证券监督管理委员会签发的“证监许可[2019]2554号文”《关于核准深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）15,200,000.00张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为152,000.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他费用共计人民币1,562.30万元后，募集资金净额共计人民币150,437.70万元，上述募集资金于 2019年 12月 30日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2019] 48310007号”《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
扣除发行费用后，募集资金将全部用于下列项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|项目投资总额|拟投入募集资金|
|1|数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）|南通深南电路有限公司|124,578|106,400|
|2|补充流动资金|深南电路|45,600|45,600|
|合计|||170,178|152,000|

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
相关募集资金监管账户及存放金额如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|开户主体|开户银行|募集资金专项账户账号|募集资金初始存放金额（元）|募集资金用途|
|1|深南电路|中国银行股份有限公司深圳上步支行|747173107194|1,064,000,000.00|数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）|
|2|深南电路|招商银行股份有限公司深圳华侨城支行|755904214610102|442,000,000.00|补充流动资金|

注：初始存放金额不包含本次保荐承销费。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司和中航证券有限公司。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方公开发行可转换公司债券募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度
履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙
方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2021年12月31日）后失效。
四、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（瑞华验字[2019]
48310007号）。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-055
TCL集团股份有限公司
关于深圳市产业发展基金对第 11代新型显示器件生产线
项目公司上调增资额的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为顺应半导体显示技术及材料的发展趋势，加快新型显示技术产业化，提升 TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在大尺寸面板的市场份额和技术优势，公司在深圳市光明新区投资建设两条产能分别达到月加工3370mm×2940mm玻璃基板约9万张的第11代新型显示器件生产线，即t6、t7工厂。其中，t6主要生产和销售43"、65"、70"(21:9)、75"液晶显示屏，超大型公共显示屏和 OLED显示屏，该项目已于2019年1月正式量产出货。t7计划生产和销售65"、70"(21:9)、75"的8K超高清显示屏及65"OLED和 75" OLED显示屏等，已于 2018年 11月份投入建设。
上述两条产线项目计划总投资约 891.83亿元，项目公司为深圳市华星光电半导体显示技术有限公司（以下简称“项目公司”）。相关内容详见 2016年 8月 30日公司于指定信息披露媒体上发布的《关于签署投资框架协议书的公告》（公告编号：2016-082）、2016年9月12日发布的《关于签署G11项目公司合资经营合同及相关协议的公告》（公告编号：2016-090）、2018年 5月 22日发布的《关于投资建设第11代超高清新型显示器件生产项目的公告》（2018-053）、 2018年 8月 2日发布的《关于子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司引入战略投资人的公告》（公告编号：2018-076）。
根据公司、公司控股子公司深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）及深圳市重大产业发展一期基金有限公司（以下简称“产业发展基金”）于2018年5月22日签署《第11代超高清新型显示器件生产线项目合作协议》，华星光电与产业发展基金将共同对项目公司增加注册资本 203亿元，用于 t7项
目建设。其中华星光电及其控股子公司增资 133亿元，产业发展资金增资 70亿元。
近日，经各方友好协商，公司与华星光电及产业发展基金签署了《关于华星光电第 11代超高清新型显示器件生产线项目合作协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）、《关于深圳市华星光电半导体显示技术有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），对项目公司的增资进行调整。调整后，产业发展基金增资额由 70亿元人民币调整为 90亿元人民币，华星光电增资额由 133亿元人民币调整为113亿元人民币，其他方出资额不变，项目公司总注册资本仍为418亿元。
目前，凭借华星光电积累的客户资源、集团战略客户的支持以及雄厚的技术储备，t6项目爬坡期间的产能和良率快速提升，客户按计划导入，已于 2019年1月正式量产出货，预计在年底达到满产。t7项目按计划推进，同时在人才储备、产品路线选择和技术验证等方面均在按计划顺利推进。
随着产能的逐步释放和技术工艺的升级，华星光电将全面覆盖显示器件的主流尺寸和中高端产品，继续巩固在大尺寸电视面板市场的领先地位，并积极布局交互白板、拼接屏、广告机、电子竞技等显示产品，拓展高附加值的细分市场，加速向多应用场景显示界面提供商转型，进一步提升行业地位和竞争优势。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2019年4月23日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-052
广东达安项目管理股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事赵俊峰先生提交的书面辞职报告。赵俊峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会成员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对赵俊峰先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告日，赵俊峰先生未直接或间接持有公司股份。鉴于赵俊峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》有关规定，赵俊峰先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前将继续履行独立董事的职责。
公司于2017年8月23日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名冯绍津女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2017年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
冯绍津女士已经取得独立董事资格证书，其担任独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年8月24日
附件：冯绍津女士简历：
冯绍津，女，1974年出生，中共党员，注册税务师、注册会计师、高级会计师，毕业于天津财经大学会计系，1996年7月至2004年5月在天津日报报业集团工作；2004年5月至2004年12月在深圳航空有限公司财务中心工作；2004年12月至今，在深圳报业集团工作。
截止本公告日，冯绍津女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 薪酬委专项意见内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期暨预留授予限制性股票第一期可解锁（修订稿）的核查意见
我们作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员对公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期暨预留授予限制股票第一期解锁条件是否达成情况及激励对象是否符合解锁条件进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》等相关规定，在考核年度内个人工作绩效考核结果均达到合格及以上标准，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期暨预留授予限制股票第一期解锁事宜。
薪酬与考核委员会委员签署：
王莉 邱连强 李婷
二零一六年六月十五日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-095厦门科华恒盛股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：
鉴于公司实际运营情况，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任石军先生担任公司副总裁（石军生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任石军先生为公司副总裁，《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议的独立意见》详见公司于同日刊登在指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的公告。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
附件：
石军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，江苏省泰州人， MBA学历。2011年12月至今担任北京天地祥云科技有限公司总经理。石军先生目前持有公司股份9,381,455股，除上述情况外，石军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
石军先生经公司在最高人民法院网查询核实后不属于“失信被执行人”。
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-053深圳市中装建设集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2018年5月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位监事。本次会议由何玉辉女士主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
决议选举何玉辉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止，何玉辉女士简历附后。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司监事会
2018年5月11日
附：何玉辉女士简历
何玉辉女士：中国国籍，1973年出生，本科学历。曾任职于湖南省邵东县界岭镇和杨桥镇人民政府、深圳市信和达投资发展有限公司；2007年起就职于本公司，任法务部副经理；自2012年4月起任本公司监事会主席、法务部经理；2017年8月起担任本公司监事会主席、法务部副总监。
何玉辉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2019—043
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于全资公司购买设备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
随着油价回升和国家加大勘探力度，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“潜能恒信”）为抓住市场机遇，大力开展物探业务，增强公司设备硬件实力，拓展海内外巿场，公司全资公司潜能恒信香港勘探开发工程服务有限公司(以下简称“香港勘探公司”)拟与 Seismic Equipment Specialists,LLC(以下简称“SES”)签署《设备采购合同》，合同总金额：3,712,000美元（不含运费及税费）。
2019年6月24日召开的公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资公司购买设备的议案》，董事会同意公司全资公司香港勘探公司与SES签署《设备采购合同》，并同意授权香港勘探公司管理层在不影响自身业务发展的前提下，顺应设备租赁市场需求，盘活资产，提高设备闲置期间使用效率。
上述设备购买不涉及关联交易事项，不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。
二、合同当事人介绍
1、买方
名称：潜能恒信香港勘探开发工程服务有限公司
英文名称：SINOGEOE&P SERVICES (HK) LIMITED
设立地址：香港
公司性质：有限责任公司
注册资本：1万元港币
经营范围：地震采集工程服务，油田技术服务；钻探施工的技术服务；石油
勘探的工程技术咨询服务；石油化工设备的销售和租赁；贸易
股权结构：
2、卖方
名称：Seismic Equipment Specialists, LLC
注册号：83-3912793
总部地址：10,000 West Airport Blvd. Houston, Texas, United States, TX 77031
成立时间：2019年 3月 8日于德克萨斯州重新组建，前身为 Seismic Equipment Solutions于2003年成立。
公司性质：有限责任公司
法定代表人：Glen Huscroft
主要业务：SES是地震设备租赁与支持领域的全球领导者，总部位于得克萨斯州休斯敦，在哥伦比亚波哥大和艾伯塔省卡尔加里设有办事处，并在莫斯科、伦敦和雅加达派驻代表。SES在全球各地提供保养一流的租赁设备、世界级现场支持、培训、设备维修和零部件销售。
SES与公司不存在关联关系。该公司最近三个会计年度与本公司及本公司控股子公司未发生其他购销。
采购合同公司均就对方当事人向本公司提供货物的能力进行了合理判断，认为对方当事人具有较强的履约能力，能保证提供的设备在供货、技术符合公司的要求。
三、合同主要内容
2、合同金额：3,712,000美元
3、付款方式：合同签订后支付50%首付款，设备发运时支付剩余尾款。
4、装运时间：2019年7月31日前
6、质保期承诺：质保期内设备出现问题SES将对故障设备进行维修或提供更换零件或更换故障设备这3种方式。
7、责任限制：SES及其雇员在任何情况下不对公司任何人由于本协议或设备销售或本协议签违约或不履行引起的任何间接损失、损害负责。
四、合同对上市公司的影响
1、本次拟签署购买设备的合同均为增强公司及全资公司设备实力，加强采集处理一体化业务海外市场拓展，开放思路，推广采集处理工程、技术服务的同时，看准采集设备租赁市场发展潜力，在不影响自身业务发展的前提下，盘活资产，提高设备闲置期间使用效率，降本增效，提升公司业绩。
2、采购合同的履行，对公司的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
3、合同履行对公司本年度经营成果无重大影响。
五、合同履行的风险提示
1、可能存在交易对方无法按照设备交付计划及时履行供货义务的风险。
2、设备采购可能会因为国家的政策、市场、金融环境等不确定因素的变化以及卖方制造进度、交货时间、调试进度等因素影响本合同的履行程度及项目进度，履行期存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．《设备采购合同》
3．深交所要求的其他文件
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-080
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于原控股股东、实际控制人终止一致行动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
2014年12月19日，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）收到原控股股东、实际控制人朱新生先生、胡志军先生签署的《终止协议》，主要内容如下：
现因公司非公开发行股票完成，导致实际控制人变更，朱新生先生、胡志军先生已不再是公司的实际控制人，一致行动控制公司已无实际意义，双方同意解除并终止于 2002年 4月 30日签署的《合作协议》及 2009年 5月 9日签署的《补充协议》。
自本终止协议签署之日起，双方对公司的持股安排、经营管理、董事会及股东大会的决策方面均不受原合作协议及其补充协议的约束，均可按照自己的意愿表达意见，不受另外一方的约束。至此，朱新生先生与胡志军先生的一致行动关系解除。
截至本公告日，朱新生先生持有公司股票 27,216,468股，占公司非公开发行后总股本的7.00%；胡志军先生持有公司股票 16,478,812股，占公司非公开发行后总股本的4.24%。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会