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证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-103山东英科医疗用品股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2018年 12月 14日 10:00在公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 12月 7日以专人送达的形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员和核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2018年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2018年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划
的以下事项：
1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；
5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
止公司限制性股票激励计划；
10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（1）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于提请公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2019年1月10日采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
证券代码: 002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-075
浙江方正电机股份有限公司
关于董事减持公司股份计划完成的公告
公司董事牟健先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
本公告中部分数据由于四舍五入的原因可能存在差异。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-042）,公司董事会秘书兼财务总监牟健先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份不高于159,000股，占公司总股本比例的0.035%
公司近日收到牟健先生的股份减持情况告知函，牟健先生已于2017年12月29日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股158,950股，占公司总股本的0.035%，本次减持计划已完成。具体情况如下：
一、减持股东的基本情况
2017年12月29日，公司收到董事会秘书、财务总监牟健先生函告，牟健先生于2017年12月29日通过集中竞价交易方式减持本公司股份合计158,950股（占公司总股本比例0.035%）,本次减持计划已实施完毕。现将具体内容公告如下：
二、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减 持 股 数（股）|减持比例（%）（占公司总股本）|
|牟健|集中竞价交易|2017 年 12 月29日|9.33元/股|158,950股|0.035%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例（%）|股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|牟健|合计持有股份|635,800|0.141%|476,850|0.106%|
||其中：无限售条件股份|158,950|0.035%|0|0|
||有限售条件股份|476,850|0.106%|476,850|0.106%|

三、其它相关说明
1、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
1、《关于牟健先生减持方正电机股份的告知函》
特此公告！
浙江方正电机股份股份有限公司董事会 2017年12月29日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易续期的公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:18-30
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东黄林华先生关于进行股票质押式回购交易续期的通知，现将相关事项公告如
下:
一、股东股份质押续期的基本情况
2017年6月27日，公司股东黄林华先生与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了股票质押式回购交易业务协议。根据协议约定，黄林华先生已将其持有的公司流通股 23,000,000股质押给中信建投用于股票质押式回购交易业务，质押到期日为2018年6月27日，具体内容见2017年6月29日披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告17-32）。
因该质押已到期，2018年7月31日，双方将上述质押予以续期，续期期限截止到2018年9月13日，相关手续已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，黄林华先生持有公司44,432,345股，占公司总股本的4.99%，已质押其持有的公司股份共计44,400,000股，占其所持股份的99.93%，占公司总股本的4.99%。
三、股东股份质押续期的情况说明
黄林华先生资信情况良好，具备相应的偿还能力。本次股票质押续期为对2017年6月27日签订的股票质押协议的质押续期，不涉及新增融资安排。质押风险在可控范围内,若后续出现平仓风险，黄林华先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易续期的公告
中信建投证券股份有限公司股票质押协议补充协议
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一八年八月二日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2019-025
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2018年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
一、会议召开和出席情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2019年 5月 15日13： 30在公司一楼会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙利女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表人共 7人，其中出席现场会议 3人，参加网络投票 4人，所代表的股份总数为 48,333,672股，占公司有表决权股份总数的24.1668％。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议了以下议案并形成决议：1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意43,800,406股，占出席会议所有股东所持股份的90.6209％；
反对43,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的9.2897％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2596％；反对 43,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9505％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的98.7899％。
2、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；
表决结果：同意43,800,406股，占出席会议所有股东所持股份的90.6209％；
反对43,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的9.2897％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2596％；反对 43,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9505％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的98.7899％。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意43,800,406股，占出席会议所有股东所持股份的90.6209％；
反对43,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的9.2897％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2596％；反对 43,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9505％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的98.7899％。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意43,800,406股，占出席会议所有股东所持股份的90.6209％；
反对43,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的9.2897％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2596％；反对 43,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9505％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的98.7899％。
5、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意43,800,406股，占出席会议所有股东所持股份的90.6209％；
反对43,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的9.2897％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2596％；反对 43,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9505％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的98.7899％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意43,800,406股，占出席会议所有股东所持股份的90.6209％；
反对43,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的9.2897％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2596％；反对 43,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9505％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的98.7899％。
7、审议通过《关于 2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意43,800,106股，占出席会议所有股东所持股份的90.6203％；
反对43,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0900％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的9.2897％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 11,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2530％；反对 43,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9571％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的98.7899％。
三、律师出具的法律意见
万商天勤（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2018年度股东大会会议决议；
2、万商天勤（上海）律师事务所关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2019年05月15日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-081福建雪人股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《福建雪人股份有限公司2014年第三季度报告》,由于工作人员疏忽，第一节“重要提示”中相关负责人员姓名遗漏、第四节“财务报表”中部分数据填写有误。现更正如下：
1、第一节“重要提示”中“公司负责人林汝捷、主管会计工作负责人及 1
会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整”更正为“公司负责人林汝捷、主管会计工作负责人叶贤伟及会计机构负 1
责人(会计主管人员)陈琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。”；
2、第四节“财务报表”一、财务报表、1、合并资产负债表中“其他综合收益”一栏金额应为“1,569,583.16”，“外币报表折算差额”一栏金额应为“0”；
3、第四节“财务报表”一、财务报表、3、合并本报告期利润表中“七、其他综合收益”一栏金额应为“9,732,528.23”，“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目”一栏金额应为“9,732,528.23”，“八、综合收益总额”一栏金额应为“8,362,215.26”，“归属于母公司所有者的综合收益总额”一栏金额应为“7,157,162.94”；
公司2014年第三季度报告以本次刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《福建雪人股份有限公司2014年第三季度报告》为准。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
福建三钢闽光股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“三钢闽光”或“公司”)拟以发行股份及支付现金方式购买福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）拥有的中板厂、动能、铁路运输业务相关的经营性资产与负债（以下简称“三钢集团资产包”）；拟以发行股份的方式购买三钢集团、福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）、福建省安溪荣德矿业有限公司（以下简称“荣德矿业”）和厦门市信达安贸易有限公司（以下简称“信达安”）全体持有的福建三安钢铁有限公司（以下简称“三安钢铁”）100%的股权；拟向三明化工发行股份购买其合法拥有的国有土地使用权（以下简称“三明化工土地使用权”）；同时将募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《福建三钢闽光股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第五届董事会第十二次会议并参与投票表决，审阅了公司本次交易的相关文件。基于我们的独立判断，现就本次重组的相关事项发表如下独立意见：
一、公司第五届董事会第十二次会议审议、披露的本次交易方案及其程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》的规定。
二、《福建三钢闽光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要、公司与交易对方签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次重组方案合理，具备可操作性，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
三、公司聘请福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司(下称“中兴评估”)承担本次交易的评估工作：
(一)本次评估机构具备独立性
公司聘请中兴评估承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中兴评估作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。中兴评估及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。
(二)本次评估假设前提合理
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实，评估假设前提合理。
(三)评估方法与评估目的的相关性一致
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估对三安钢铁采用资产基础法和市场法两种方法对其股权价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定了资产基础法的评估值作为本次评估结果；对三钢集团资产包采用资产基础法（成本法）对其价值进行了评估并采用资产基础法的评估值作为本次评估的最终结果；对三明化工土地使用权采用基准地价系数修正法和成本逼近法进行评估并确定本次评估的最终结果。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
(四)本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟交易标的资产以评估值作为定价的基础，经福建省国资委备案的评估结果作为定价依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
四、本次交易对方中的三钢集团和三明化工在本次交易前即为公司的关联方。
其中，三钢集团为公司控股股东，三明化工为三钢集团的全资子公司，本次交易构成关联交易。本次交易募集配套资金全部用于支付本次交易的现金对价、补充流动资金，没有损害公司与中小股东的利益。
五、本次重组的相关议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《福建三钢闽光股份有限公司章程》的相关规定。本次重组相关事宜尚须获得公司股东大会的审议通过和福建省国资委、中国证监会的核准同意。
六、本次交易有利于公司进一步提高资产质量、扩大业务规模，提高盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。全体独立董事同意本次董事会就本次重组事项的相关议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为《福建三钢闽光股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签章页)
独立董事签字：
苏天森 黄导 刘微芳
证券代码：000779 证券简称：*ST派神 公告编号：2014-033兰州三毛实业股份有限公司
关于公开挂牌出售资产成交的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地使用权拍卖概况
2014年 5月 30日，兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届七次会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售资产的议案》，以评估价为基准起拍价公开拍卖公司位于兰州市城关区白银路街道永昌路 150号投资性房地产的土地使用权（土地面积 1,832㎡合 2.748亩）。该事项详细内容（公告编号 2014-027和2014-029）已于 2014年 5月 30日刊登在《证券日报》及 “巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）”网站上。
根据相关法律、法规等规定，公司与甘肃省产权交易所有限责任公司（简称“产交所”）签订了《产权交易委托合同》,委托产交所采取公开挂牌交易的方式出售该土地使用权。依据中介机构出具的评估报告，经报请甘肃省政府国资委审核备案，确定的挂牌起拍价格为 3038万元。
按照产交所竞拍流程，2014年 7月 10日至 2014年 8月 6日为公示期（公告编号：甘产交公[2014]38号），所有合格意向受让人于规定时间段集中采用网络竞价方式参与竞拍。
二、资产拍卖结果
根据甘肃省产权交易所向交易主体出具《产权交易凭证（A类）》第 2014-24号，确认网络竞拍产生的最终买受人为兰州三毛纺织（集
团）有限责任公司，转让价格为 3338万元。公司与兰州三毛纺织（集团）有限责任公司签署了《产权交易合同》。
依据产权交易的有关法律法规及相关规定，交易主体依据《产权交易凭证》履行职责并办理资产交割手续。公司于 2014年 8月 8日收妥入账该资产拍卖价款 3338万元。
三、其他相关情况
1、根据甘肃方家不动产评估咨询有限公司出具的《兰州三毛实业股份有限公司委托评估的土地使用权价格评估报告》（甘方估字 2014140号），该地块评估值为 3037.77万元。
2、买受人为公司控股股东，与公司存在关联关系。根据《股票上市规则》10.2.14规定，上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易，可向深圳证券交易所申请豁免履行其相关义务。
3、依据公司 2014-029公告及本次交易价款 3338万元，本次交易将对公司当期损益产生积极影响。
4、本次资产出售不构成重大资产重组，也不属于执行重整计划的范畴。
四、备查文件
1、《成交确认书》
2、《产权交易合同》
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2014年度内部控制评价报告
荣科科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：荣科科技股份有限公司、沈阳荣科全濠科技有限公司、辽宁荣科金融服务服务有限公司、北京荣科爱信科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.72%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.29%；公司内部控制评价围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素开展，纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的相关要求，结合公司内部控制制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
|||||
|-|-|-|-|
|项目 重要程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|当年合并财务报表利润总额|缺陷影响 > 5%|5%≥缺陷影响≥1%|缺陷影响 < 1%|
|当年合并财务报表总资产|缺陷影响 > 1%|1%≥缺陷影响≥0.5%|缺陷影响 < 0.5%|

以利润总额和总资产孰低的原则确定重要性水平。
（2）定性标准
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，所采用的
认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个方面的因素：①该缺陷是否具备合理可能性导致企业的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报。合理可能性是指大于微小可能性（几乎不可能发生）的可能性。②该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致潜在错报金额的大小。另外，一些迹象通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。
（2）定性标准
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：①公司决策程序不科学；②违反国家法律、法规；③管理人员或技术人员纷纷流失；④媒体负面新闻频现；⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑥内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：付永全
荣科科技股份有限公司
二〇一五年三月二十七日
株洲天桥起重机股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明审核报告
信会师报字[2017]第 ZB10295号
株洲天桥起重机股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
审核报告
（2016年1月1日至2016年12月31日止）
目录 页次一、 审核报告 1-2二、 株洲天桥起重机股份有限公司 1-3关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
株洲天桥起重机股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
审核报告
信会师报字[2017]第ZB10295号株洲天桥起重机股份有限公司全体股东：
我们接受株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”）委托，在审计了杭州华新机电工程有限公司（以下简称“华新机电”） 2016年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的天桥起重《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天桥起重管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对天桥起重管理层编制的业绩承诺实现情况说
明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合华新机电实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
审核报告第1页
经审核，我们认为，天桥起重管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了重大资产重组对 2016年度业绩承诺的实际实现情况。
本审核报告仅供天桥起重披露 2016年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：刘海山
中国·上海 中国注册会计师：李福兴
二〇一七年三月十六日
审核报告第2页
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-023华谊兄弟传媒股份有限公司
第四届监事会第 4次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第4次会议于2018年 3月 26日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2018年 3月 16日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席吴鹰主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
报告详细内容刊登于证监会指定信息披露网站的公司 2017年年度报告中。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入394,627.61万元，比上年同期增长12.64%；归属于上市公司股东净利润为82,828.39万元，比上年同期增长2.49%。报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《2017年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度实现归属于母公司股东的净利润 828,283,901.48元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金44,353,984.50元，加上年初未分配利润3,200,119,877.15元，减去2016年利润
分配 83,205,012.13元，截止 2017年 12月 31日可供股东分配的利润为
3,900,844,782.00元。公司年末资本公积金余额 2,531,685,219.42元。
公司2017年度利润分配预案为：拟以2017年12月31日总股本 2,774,505,919股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.30元（含税），共计派发现金83,235,177.57元。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：2017年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，进一步完善了公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况变化完善公司治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2017年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目用途的情况。报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华谊兄弟传媒股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《2017年度财务报告》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》，报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《2017年年度报告（全文及摘要）》
2017年年度报告及摘要刊登在证监会指定信息披露网站，2017年年度报告披露提示性公告将于2017年3月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
经审核，监事会认为：公司2017年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度报告
的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司于2015年非公开发行人民币普通股（A股）145,572,179股，募集资金净额3,572,975,186.67元。根据募集资金投资项目的进度和实际情况，为了更好的维护公司和全体股东的利益，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，同意延长“影视剧项目”的实施期限至2019年6月30日。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，决策
程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过《关于计提2017年度资产减值准备及核销资产的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分，决策程序规范，公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度公司的审计机构，期限为一年。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司监事会二〇一八年三月二十六日
广东达安项目管理股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开 5次监事会会议，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。现将2017年度公司监事会工作报告如下：一、监事会工作情况
1、监事会会议的召开情况
2017年4月25日，公司第二届监事会第五次会议在公司会议室召开。会议由赵瑞军监事主持，应到监事 3名，实到监事 3名。会议审议并通过了《2017年一季度报告的议案》。
2017年5月12日，公司第二届监事会第六次会议在公司会议室召开。会议由赵瑞军监事主持，应到监事 3名，实到监事 3名。会议审议并通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《关于选举监事的议案》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2017年 6月 6日，公司第二届监事会第七次会议在公司会议室召开。会议由甘露监事主持，应到监事3名，实到监事3名。会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
2017年8月23日，公司第二届监事会八次会议在公司会议室召开。会议由甘露监事主持，应到监事 3名，实到监事 3名。会议审议并通过了《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》。
2017年 10月 27日，公司第二届监事会九次会议在公司会议室召开。会议由甘露监事主持，应到监事3名，实到监事3名。会议审议并通过了《关于2017年三季度报告的议案》。
2、列席董事会及股东大会情况
报告期内，公司全体监事列席了所有的董事会和股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
二、监事会对公司 2017年度有关事项的意见
报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》认真履行了监事的职责，出席或列席了 2017年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：
1、公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2017年依法运作进行监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
2、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司以自有资金收购福建省宏闽电力工程监理有限公司（以下简称“宏闽电力”）60%股权。公司监事会认为，本次交易符合公司长期战略规划，拟收购资产经过中介机构的评估，交易价格公允，符合法律、法规以及中国证监会的相关规则，不存在损害全体股东利益的情形。
报告期内，公司无资产出售、资产置换、抵押行为。没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
3、公司关联交易情况
2017年8月25日，公司全资子公司达安云（珠海）资产管理有限公司与广东优势易盛创业投资管理合伙企业（有限合伙）（原名为：佛山优势易盛创业投资管理中心（有限合伙））拟发起设立并购基金，双方共同投资成立达安优势项目管理产业并购基金合伙企业（有限合伙）。公司与关联方的关联交易事项按规
定程序进行了审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。
4、公司对外担保及股权、资产置换情况
（一）截至 2017年12月 31日，对报告期以前发生但延续到报告期正在履行中的反担保保证合同如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||保函申||保函金额||反担保||反担保||
||项目||保函开立行|||||||||保证期间|
|号|||||请人||（万元）||保证人||人||
||广东省立中山图书馆改扩建项目二期工程履约保函|深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司||深圳市银达担保有限公司||96.00||广东达安||吴君晔|||
||广东体育职业技术学院改扩建项目履约保函|深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司||深圳市银达担保有限公司||1,953.50||广东达安||吴君晔|||
||省育才二院2、3 号楼拆建工程和省直工委党校教学楼装修履约保函|中国建设银行股份有限公司深圳市分行||中建担保有限公司||134.10||广东达安||吴君晔|||

（二）关联借款
报告期内，发行人未发生关联借款。
（三）关联担保
2017年度，对报告期以前发生但延续到报告期的关联人为公司银行授信或借款提供的担保：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||||||
|||授信银行/借款||授信额度||||
|||||||保证人|保证期间|
|||人||（万元）||||
||中国银行股份有限公司广州白云支行||3,000.00||吴君晔、李涛、甘露、王胜、赵瑞军、黄曦仪、庄烈忠、广州鑫胜投资管理中心（有限合伙）|||
||中国银行股份有限公司广州白云支行||4,500.00||吴君晔、李涛、王胜、甘露、赵瑞军、黄曦仪、庄烈忠、黄亮, 广州鑫胜投资管理中心（有限合伙）|||
||华夏银行股份有||3,000.00||吴君晔、李涛、王胜、|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||授信银行/借款||授信额度||||
|序||||||保证人|保证期间|
|||人||（万元）||||
|号||||||||
||限公司广州黄埔大道支行||||甘露、赵瑞军、黄曦仪、庄烈忠、黄亮|||
||招商银行股份有限公司广州白云路支行||2,000.00||吴君晔、邵琼、李涛、梁秀菊、甘露、王胜、赵瑞军、黄曦仪、庄烈忠、黄亮|||

三、监事会工作计划
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、对外担保等重要方面实施检查。
（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
广东达安项目管理股份有限公司监事会2018年3月21日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号:2015-042
关于向全资子公司西部优势资本投资有限公司
提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部优势资本投资有限公司（以下简称西部优势资本）是西部证券股份有限公司（以下简称西部证券）全资直接投资子公司。西部优势资本成立于 2014年 5月，注册资本金 2亿元。西部优势资本存在资本金偏小、业务发展受限的客观问题。
为快速实现业务发展，西部优势资本拟开展夹层投资业务，夹层投资作为介于优先级债权和股权之间的投资方式，符合证券公司直投子公司业务范围。
但夹层投资业务是一项资本消耗型业务，需要持续稳定的资本供给。
西部优势资本开展夹层投资业务可以改善西部证券资产配置结构，获取较高的财务收益；可以有效延长西部证券业务链条，加强业务协同，提升西部证券综合金融服务能力和市场竞争能力。西部证券向全资子公司借款不违反法律法规及《公司章程》的规定。
鉴于以上因素，同意向西部优势资本提供 5亿元借款额度，有效期限三年。
西部证券可以在借款额度内向西部优势资本提供拆借资金，借款期限一年。借款利率由西部证券根据资金融资成本等因素综合确定。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2015年4月27日
思源电气股份有限公司独立董事
关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权
范围内具体决策的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发【2001】102号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，现就关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策发表独立意见如下：
经过审核，独立董事们认为在满足公司经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金适度开展低风险投资理财业务，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该事项决策程序合法合规，独立董事们同意董事会通过的“关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议”。
独立董事：赵世君、金之俭、章孝棠二〇一四年十月二十四日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-077南通富士通微电子股份有限公司
关于控股股东质押股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 12月 18日收到南通华达微电子集团有限公司（以下简称“华达集团”）通知，其已将质押给中国银行股份有限公司南通分行的本公司无限售流通股共计 2,700万股（占公司总股本的3.61%）解除质押。上述解除质押登记手续已于 2015年 12月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
华达集团持有公司 23,263.44万股，占公司总股本的31.09%。本次质押股份变动后，华达集团质押的股份共计 7,410万股，占本公司总股本的比例为9.90%。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会 2015年12月 18日
深圳大通实业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按《证
券法》、《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，从
切实维护公司利益和保护股东权益出发，积极参与公司规范运作的监督工作。
监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，保
证了公司各项工作的顺利开展，未出现损害股东利益的行为。
一、2017年度监事会日常工作情况
（一）报告期内，公司监事会共召开了 8次会议，审议了《关于增加使
用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品的议案》、《公司2016年度监事会
工作报告》、《公司2016年度报告》及摘要、《公司2016年度财务决算报告》、
《公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《公司 2016年度内部
控制评价报告》、《关于计提公司 2016年资产减值准备的议案》、《公司 2017
年第一季度报告全文及正文》、《关于豁免股东夏东明先生杜绝关联交易承诺
的议案》、《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案》、《公司
2017年半年度报告全文及摘要》、《公司 2017年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》、《关于豁免控股股东相关承诺事项的议案》、《关于第一期
员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于提名监事候选人的议案》、《公
司2017年第三季度报告全文及正文》、《关于终止及调减部分募投项目并将相
关募集资金用于永久性补充流动资金的提案》。
以上会议严格按照规定的程序进行，监事会会议记录作为公司重要档案
妥善保存。
（二）监事会成员还参加了公司 7次股东大会，列席了董事会、经理办
公会议及其他经营的重大事项决定会议，全面参与了每次股东大会的投票表
决结果的统计、监督工作。
二、公司依法运作情况
（一）在报告期内，监事会成员均出席或列席了公司召开的股东大会、
董事会及重要的经理办公会议。我们认为，公司董事会的决策程序均按照《证
券法》、《公司法》和《公司章程》等的有关规定履行法定手续，董事会所做
出的决策事项合法、公正，会议决议及重大事项的信息披露及时、准确，公
司董事会认真执行了股东大会决定或授权事项。公司董事及其他高级管理人
员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况。监事会对公司2017年度的财务状况和财务
成果等进行了有效的监督、检查和审核。我们认为公司财务部门严格执行企
业会计准则，严格执行公司的内控制度，财务制度健全、内部控制完善，保
证了公司会计信息及时、全面、准确。公司监事会参与了本年季度报告、中
期报告和年度报告的定期财务监督检查工作，定期向财务管理部门索取了财
务报表资料。监事会认为公司财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会
等的相关规定进行编制，在所有重大事项方面均能客观、真实、公允地反映
公司的财务状况和经营成果。同时，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的审计报告客观、公正地反映了公司本年度末的财务状况以及本年度的经
营成果和现金流量。
（三）在报告期内，公司与控股股东做到了人员、资产、财务、业务、
机构等方面分开，保证了公司人员独立、资产完整、财务分离、业务独立、
机构独立。公司在劳动、人事及工资管理等方面拥有独立的决策权，设立了
独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行
开设账户。公司机构设置较为完整，董事会下设战略委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会。
（四）募集资金使用情况
1、报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督检查，
公司编制的《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公
司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司已对募集资金存放与使用情
况及时地进行了披露，具体使用情况与披露情况一致，符合《上市公司监管
指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等关于上市公司募集资金管
理制度的有关规定。
情形，决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资
金使用的规定。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，
并根据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（六）公司对外担保情况
公司为苏州金控大通投资合伙企业（有限合伙）提供差额补足增信，基
金规模为 40,000万元，其中优先级资金为人民币 30,000万元，基金存续期
按3年计算，优先级应获得本金和收益不超过37,650万元，因此公司对优先
级资金本金和收益不超过37,650万元履行差额补足义务。
公司为杭州通贺投资合伙企业（有限合伙）提供回购及差额补足增信，
基金规模为120,001万元，其中优先级资金为人民币80,000万元，基金存续
期按 5年计算，优先级应获得本金和收益不超过 110,100万元，因此公司对
优先级资金本金和收益不超过110,100万元履行回购及差额补足义务。
上述担保行为已履行相关审批程序。
三、监事会对公司2017年度内部控制评价报告的意见
公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护
了公司资产的安全和完整。
报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《企业内部控制基本规
范》、《企业内部控制配套指引》和公司内部控制制度的情形发生。公司内部
控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
深圳大通实业股份有限公司监事会