Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国泰君安证券股份有限公司
关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（简称“锐科激光”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对锐科激光拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2018年5月7日签发的证监许可[2018]783号文《关于核准武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 32,000,000.00股，每股发行价格为人民币 38.11元，募集资金总额为人民币 1,219,520,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 100,365,700.05元后，净募集资金共计人民币1,119,154,299.95元，上述募集资金于2018年6月 20日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2018】01540004号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司签署的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急运用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额|建设期|
|1|大功率光纤激光器开发及产业化项目|58,287.62|36个月|
|2|中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目|53,627.81|36个月|
|合计||111,915.43|-|

在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至 2018年 6月 25日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 31,178,246.48元，具体运用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|以自筹资金预先投入金额|拟置换预先投入自筹资金金额|
|1|大功率光纤激光器开发及产业化项目|2,942.43|2,942.43|
|2|中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目|175.39|175.39|
|合计||3,117.82|3,117.82|

公司已在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入做出安排，即“公司将根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金”。本次拟置换内容与上述发行申请文件的内容一致。公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 6个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
三、公司决策程序
公司于 2018年 7月 23日召开了第一届董事会第二十一次会议与第一届监事会第十四次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》。该议案尚需提交股东大会会审议。
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。我们一致同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币31,178,246.48元，并同意将此议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的资金，相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司募集资金管理办法的相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
四、会计师的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项出具了鉴证报告：
“我们认为，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。”
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对于锐科激光使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019-001爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份为公司 2016年度创业板非公开发行股票限售股份，解除限售的股份数量为 74,791,658股，占公司总股本的3.138%；本次实际可上市流通数量为74,791,658股，占公司总股本的3.138%。
2、本次限售股上市流通日期为2019年1月8日（星期二）。
一、非公开发行股份概述
1、2017年 9月 27日，公司本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2、2017年11月16日，公司收到中国证监会出具的《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1999号），核准公司非公开发行不超过15,000万股新股。
3、本次发行实际发行数量为 62,328,663股，发行价格为 27.60元/股。其中，陈邦认购12,465,733股，高瓴资本管理有限公司认购37,181,771股，信诚基金管理有限公司（两只基金）认购12,681,159股。本次发行新增股份已于 2017年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。
2018年1月8日至2019年1月7日。
5、公司 2017年度权益分派预案为：以公司 2018年 3月 31日的总股本1,589,180,683股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）,合计派发现金476,754,204.90元；同时，以2017年末公司资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增794,590,342股。董事会审议权益分派预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
由于公司股权激励计划的股票期权行权，截至2018年5月16日公司总股本增至1,589,355,150股，因此，本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,589,355,150股为基数，向全体股东每10股派2.999671元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.999451股，本次转增794,590,319股。
上述分配方案已于2018年5月24日实施完毕，公司总股本由1,589,355,150股变更为2,383,945,469股。
鉴于此，陈邦本次发行认购的股份转增后变为 18,697,915股，高瓴资本管理有限公司本次发行认购的股份转增后变为 55,770,615股，信诚基金管理有限公司（两只基金）本次发行认购的股份转增后变为19,021,043股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为高瓴资本管理有限公司和信诚基金管理有限公司（两只基金），上述股东在非公开发行时均承诺：
本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市之日起 12个月不转让。
除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。
截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相关承诺。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年1月8日。
2、本次解除限售股份的数量为 74,791,658股，占公司总股本的3.138%；
实际可上市流通数量为74,791,658股，占公司总股本的3.138%。
3、本次解除限售股份的股东为高瓴资本管理有限公司和信诚基金管理有限公司（两只基金）。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|证券账户名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|高瓴资本管理有限公司|高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金|55,770,615|55,770,615|55,770,615|
|2|信诚基金管理有限公司|信诚基金－中信证券－上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|16,303,751|16,303,751|16,303,751|
|||信诚基金－中信证券－上海国鑫投资发展有限公司|2,717,292|2,717,292|2,717,292|
|合计|||74,791,658|74,791,658|74,791,658|

5、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||变化数（股）|本次变动后||
||股数（股）|比例||股数（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|552,432,412|23.18%|-74,791,658|477,640,754|20.04%|
|二、无限售条件流通股|1,830,947,736|76.82%|74,791,658|1,905,739,394|79.96%|
|三、总股本|2,383,380,148|100%|0|2,383,380,148|100.00%|

四、保荐机构的核查意见
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意爱尔眼科本次解除限售股份上市流通。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事
关于公司更换会计师事务所的事前认可意见
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议将于2019年7月22日召开，会议将审议《关于更换会计师事务所的议案》,我们在会议通知发出之前，已收到议案的相关材料，并听取公司有关人员对本次更换会计师事务所有关情况的介绍，经审阅相关材料，我们认为：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，我们同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：刘京建、陈结淼、方福前、李姝2019年7月8日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2019-039沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于公司及控股子公司向持股5%以上股东
借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因业务发展的需要，与中巨国际有限公司（以下简称“中巨国际”）签订了《融资合同》，拟向中巨国际借款不超过3,000万欧元或等额人民币，借款期限为36个月。
2、中巨国际持有公司6,376.30万股股份，占公司总股本23.62%，为公司第二大股东，与公司控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司互为一致行动人，因此本次交易构成关联交易。
3、公司于2019年6月6日召开第三届董事会二十六次会议，以4票同意，1票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》，关联董事郭洪涛先生回避表决该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
4、公司于2019年6月6日召开第三届监事会第二十次会议，以2票同意，1票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》，关联监事王永学先生回避表决该议案，公司监事会同意公司及控股子公司向持股5%以上股东借款事项。
5、该事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：中巨国际有限公司
注册地址：香港九龙红磡芜湖街53-59号金辉行1001室
法定代表人：郭洪生
注册资本：200万港元
主要股东：郭洪生
实际控制人：郭洪生
经营范围：一般贸易
截止至 2018年 12月 31日，中巨国际资产总额 59,141.29万港元，净资产 59,137.49万港元，2018年度实现营业收入0港元，税前利润-1,576.13万港元（未经审计）。
中巨国际持有公司 6,376.30万股股份，占公司总股本23.62%，为公司第二大股东，与公司控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司、沈阳黑石投资有限公司和郭洪生先生互为一致行动人，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，中巨国际为公司关联方，上述交易构成了关联交易。
三、关联方交易标的基本情况
借款币种及金额：不超过 3,000万欧元或等额人民币。
借款用途：因公司业务发展需要。
借款期限：借款期限36个月。
年借款利率：6%。
还款安排：在36个月内，借款人可提前偿还全部或分次偿还部分借款。
四、交易的定价政策及定价依据
鉴于公司及控股子公司向持股5%以上股东借款主要是因业务发展的需要，借款期限为36个月，年借款利率为6%。因此，本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定。
五、交易协议的主要内容
根据公司与中巨国际签订的《融资合同》，借款金额不超过3,000万欧元或等额人民币，是因公司及控股子公司业务发展的需要，借款期限 36个月，年借款利率6%。
六、交易目的和对公司的影响
公司及控股子公司向持股5%以上股东借款主要是因业务发展的需要。同时，该关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，未损害公司利益，不会对公司以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日公司未与中巨国际发生各类关联交易。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事对公司及控股子公司向持股5%以上股东借款的事项发表意见如下：
1、独立董事关于公司及控股子公司向持股5%以上股东借款事项的事前认可意见
关于公司及控股子公司向持股5%以上股东—中巨国际借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将《关于公司及控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十六次会议审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
2、独立董事关于公司及控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的独立意见
本次公司及控股子公司向持股5%以上股东—中巨国际借款是因业务发展的需要。我们认为，本次关联交易符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郭洪涛先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律、法规的规定。
综上，我们同意公司及控股子公司向持股5%以上股东借款事项。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司及控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的事前认可意见
4、独立董事关于公司及控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的独立意见
5、公司与中巨国际签署的《融资合同》。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-085广东江粉磁材股份有限公司
关于公司控股股东一致行动人增持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 24日，广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长、控股股东及实际控制人汪南东先生通知，其配偶何丽婵女士于2015年8月24日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票合计33.57万股，成交总金额229.95万元，成交均价6.85元/股。现将本次增持情况公告如下：
一、增持人：董事长汪南东先生（公司控股股东、实际控制人）配偶何丽婵女士。
二、增持计划及实施情况
汪南东先生及何丽婵女士拟自2015年7月10日起，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，择机通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易），累计增持公司股份不超过公司现有股份总额的2%（包含7月10日、8月3日增持股份及本次增持股份）。
截至本公告日，汪南东先生及何丽婵女士合计已增持公司股票194.76万股，占公司总股本0.31%，总成交金额1,386.08万元。
三、增持目的
何丽婵女士基于对公司未来的发展前景充满信心，决心以实际行动维护资本市场稳定，坚定广大投资者对公司未来发展的信心，同时也看好国内资本市场长期投资的价值，通过增持股份可分享公司股价持续增长的收益。
四、本次增持方式
通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票。
五、本次增持前后增持人的持股情况
本次增持前，何丽婵女士持有公司股票76.19万股，持股比例为0.12%。
本次增持，何丽婵女士增持公司股票33.57万股，占公司总股本比例0.05%；
本次增持后，何丽婵女士持有公司股票109.76万股，持股比例为0.17%。
六、其他说明
（一）汪南东先生及其配偶何丽婵女士承诺在增持期间及增持计划完成后6个月内不转让本次所增持公司的股份。
（二）本次增持及后续计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定。
（三）本次增持及后续计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
（四）公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一五年八月二十四日
会计政策变更合理性说明山东金岭矿业股份有限公司董事会
关于公司会计政策变更的合理性说明
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因与变更日期
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司原会计政策的相关内容及原财务报表格式需进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，相关会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定执行，公司2017年度及以后的财务报表列报按照2017年12月25日发布的财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
4、本次会计政策变更对公司的影响
（1）关于《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司2017年度不涉及相关业务，该变更对公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量无影响。
（2）根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，公司修改了2017年度财务报表列报，在资产负债表新增“持有待售资产”、“持有待售负债”；在利润表中新增“资产处置收益”、“持续经营净利润”、“终止经营净利润”等报表项目，
会计政策变更合理性说明并对营业外收支的核算范围进行了调整，将利润表中原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。
该会计政策变更只涉及财务报表项目的增加和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。对公司2017年度合并利润表列报的影响如下：
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|会计政策变更内容和原因|受影响的报表项目名称|2017年度受影响的报表项目金额（元）|2016年度重述金额（元）|上期列报在营业外收入的金额|上期列报在营业外支出的金额|
|资产处置损益列报调整|资产处置收益|-836,256.11|-1,579,564.60|135,408.72|1,714,973.22|

二、公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
山东金岭矿业股份有限公司董事会
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-066
西部证券股份有限公司
关于控股子公司西部利得基金管理有限公司办公地
址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司控股子公司西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得”）因业务发展需要，自 2015年 7月 6日起搬迁至新的办公地址办公，新办公地址和联系方式如下：
办公地址：上海市杨高南路 799号 11层02、03、04单元
邮政编码：200127
西部利得总机：（021）38572888
投资者可致电西部利得客户服务电话4007-007-818（免长途话费），（021）38572666或登录西部利得网站（www.westleadfund.com）查询相关信息。
迁址期间由于机房搬迁、系统调试及通信线路变更等原因，西部利得的总机、传真、客户服务电话、直销中心电话及直销中心传真、网站等将于 2015年 7月 3日16：00起暂停服务，上述业务将在 2015年 7月 6日09：00起正式恢复。
感谢投资者长期以来的支持与关注，对于上述变更给投资者带来
不便之处，敬请谅解。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会
独立董事关于第四届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第二十四次会议审议的有关事项经过讨论，基于独立判断发表以下意见：
一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，我们对公司2018年度对外担保情况进行核查和监督，认为：
2018年度，公司及子公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2018年12月31日的对外担保情形。截至2018年12月31日，公司（含对子公司担保）及子公司担保余额为0元。
二、对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
1、经了解、核查，公司已逐步建立健全并完善各类内部控制管理制度，公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需要，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。公司的内部控制制度基本涵盖了财务及资金管理、采购、生产、销售、对外投资、人力资源管理、信息披露、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用等各个环节，贯穿于公司生产经营管理的始末，确保了经营管理工作有明确的制度保障。
2、公司《2018年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。结合公司《2018年度内部控制自我评价报告》，公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果
的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。
三、关于 2018年度募集资金存放与使用的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
经核查，公司募集资金2018年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
四、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为，2018年度，公司不存在任何股东及其它关联方占用公司资金的情况。
五、关于董事会提出的 2018年度利润分配预案的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
公司2018年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的情况下提
出的，体现了对投资者合理回报的重视，有利于推动全体股东共享公司发展成果，符合公司利润分配政策的相关规定，同意将该利润分配方案提交股东大会审议。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，其审计团队较好的完成了公司 IPO以及2009至今的审计工作；其较为了解公司经营模式及财务核算情况，有利于开展审计工作。公司董事会在审议该事项前取得了我们的事前认可，我们同意公司董事会续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
七、关于公司高级管理人员2018年度绩效薪酬的议案
独立董事发表独立意见认为：
公司高级管理人员2018年度绩效薪酬是按照公司实际经营情况、个人绩效情况及基本年薪情况等综合因素确定，有关审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意公司高级管理人员2018年度绩效薪酬方案。
（本页无正文，为美盈森集团股份有限公司《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
张建军 李伟东
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016—38号四川浩物机电股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|本公司因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，本公司股票|
|（证券简称：浩物股份；证券代码：000757）已于 2016 年 3 月 28 日下午|
|13:00开市起停牌。本公司于 2016 年 3 月 29 日、2016 年 4 月 2 日分别披露|
|了《关于筹划资产收购事项的停牌公告》、《关于重大事项继续停牌的公|
|告》（详见 2016-15号公告、2016-18 号公告）。经与各方论证，因本公司|
|筹划的资产收购事项涉及收购机械制造类企业控股权，构成重大资产重组，|
|本公司分别于 2016 年 4 月 11 日、2016 年 4 月 16 日、2016 年 4 月 23 日披|
|露了《关于重大资产重组停牌的公告》、《关于重大资产重组进展情况的|
|公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见 2016-20 号、2016-25|
|号、2016-27 号公告）。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完|
|成，本公司于 2016 年 4 月 26 日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停|
|牌公告》（详见 2016-29 号公告），并于 2016 年 5 月 4 日、2016 年 5 月|
|11 日、2016 年 5 月 18 日披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》、|
|《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的|
|公告》（详见 2016-33 号、2016-34 号公告、2016-37 号公告）。|
|截至本公告日，本公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各|
|项工作，中介机构已进场开展尽职调查及相关的审计、评估工作。鉴于有|
|关事项尚在进行中，存在不确定性，为保证信息披露的公平，维护投资者|
|利益，避免造成本公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规|

则》的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-053麦趣尔集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 13日年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用暂时闲置自有资金不超过 1亿元、暂时闲置募集资金不超过 2亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见 2014年 5月 14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》）。
公司于2014年8月13日与乌鲁木齐市商业银行众亿支行签订了《银企通理财产品2014年第72期理财产品协议》，约定公司以人民币 6000万元自有闲置资金购买该理财产品。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：银企通理财产品2014年第72期（代码：D20140072）；
（二）发行人：乌鲁木齐市商业银行股份有限公司；
（三）币种：人民币；
（四）投资项目：主要投资是银行间债券市场产品、同业存款、信托受益权、定向资金管理计划等；
（五）产品类别：保本浮动收益理财产品；
（六）产品预期年收益率：3.8%；
（七）期限：61天；
（八）产品起始日：2014年8月14日；
（九）产品到期日：2014年10月14日；
（十）收益支付方式：在理财产品到期日，一次性把理财收益划转至账户；
（十一）购买理财产品金额：陆仟万元整（RMB6,000万元）；
（十二）资金来源：公司自有闲置资金；
（十三）赎回及提前终止：本理财产品存续期内，不提供申购或赎回；
（十四）关联关系说明：公司与商业银行无关联关系；
（十五）产品风险提示。1.信用风险：本产品的投资工具主要是银行间债券市场产品、同业存款、信托收益权、定向资产管理计划等，部分品种存在一定的信用风险。
3.流动性风险：本产品为固定期限投资品种，在投资期间投资人无法提前赎回和兑付，因此可能导致投资人急需资金时不能按时变现。4.通货膨胀风险：本产品在运作期内面临的一定通货膨胀风险，即在通货膨胀发生时，投资品种相应调整的灵活性不强，导致预期收益不能完全弥补通货膨胀带来的货币贬值损失。
二、采取的风险控制措施
（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况
1、公司于2014年2月27日使用自有闲置资金6,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第25期理财产品。目前，该理财产品已于2014年5月27日到期。
2、公司于2014年5月27日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第47期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
3、公司于2014年6月12日使用自有闲置资金6,000万元向乌鲁木齐市商业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益2014年第51期理财产品。目前，该理财产品已于2014年8月12日到期。
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额共计14,000万元（不含本次），公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品金额为6000万元。
五、备查文件
（一）乌鲁木齐市商业银行“银企通理财产品2014年第72期”协议书。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2014年8月15日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-060
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 12日接到公司控股股东凯恩集团有限公司(持有公司股份82,238,392股，占公司股份总数的17.59%)的通知，凯恩集团有限公司将其持有的部分公司股份办理了解除质押的业务，具体情况如下：
1、由于凯恩集团有限公司归还了借款，凯恩集团有限公司质押给中信银行股份有限公司杭州分行的2,100万股（占公司股份总数的4.49%，占其所持公司股份总数的25.54%）于2017年6月9日解冻。
2、上述股份是于2016年6月6日质押给中信银行股份有限公司杭州分行,质押原因是凯恩集团有限公司融资需求。
截至公告披露日，凯恩集团有限公司持有公司股份82,238,392股、占公司总股本的17.59%。凯恩集团有限公司所持有公司股份累计被质押58,600,206股、占其持有公司股份总数的71.26%，占公司总股本的12.53%。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年6月13日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-043号
武汉南国置业股份有限公司
股东委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2016年5月9日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体发展战略的需要和资金安排，通过招商银行股份有限公司北京西直门支行取得公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）3亿元（人民币，下同）的委托贷款，期限12个月，贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前还贷。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
电建地产持有公司总股本的40.67%的股份，本次交易构成关联交易，委托贷款属于公司2014年股东大会授权董事会，自2014年度股东大会通过之日起，至2016年召开2015年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期
1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东合计金额不超过32亿元人民币的委托贷款的行使审批权的范围之内。
3、公司于2015年7月31日召开的第三届董事会第二十二次会议对上述关联交易事项进行了审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会审批股东委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事夏进、许晓明、薛志勇、秦普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
二、关联方基本情况
关联方名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路 22号
法定代表人：夏进
注册资本：700,000万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级 AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
三、关联交易的基本情况
本次关联交易的标的为电建地产3亿元的货币资金的利息。
四、交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款关联交易的贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。
五、交易协议的主要内容
本次关联交易签署的协议主要内容如下：
1、委托贷款金额：3亿元。
2、委托贷款用途：补充流动资金。
3、委托贷款期限：12个月。
4、委托贷款利率：中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。
5、委托贷款通过招商银行股份有限公司北京西直门支行发放。
6、生效条件：经公司董事会审议通过，委托贷款合同签署之日起生效。
六、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司及下属公司与电建地产因委托贷款支付利息而发生的关联交易金额为2,653万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。对于本关联交易，公司独立董事发表独立意见认为：委托贷款属于公司2014年股东大会授权董事会，自2014年度股东大会通过之日起，至2016年召开2015年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东合计金额不超过32亿元人民币的委托贷款行使审批权的范围之内。委托贷款的贷款利率定价原则合理、公允，体现了公司股东对公司经营活动的支持，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托贷款符合公司正常经营活动需要。
本次关联交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事夏进、许晓明、薛志勇、秦普高回避表决该议案。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
九、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
2、公司独立董事关于委托贷款的独立意见。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-021
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于回购公司股份的进展公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月11日、10月29日召开的第三届董事会第二十二次会议、2018年第四次临时股东大会中审议通过了《关于回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》，并于2018年11月14日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-124），具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至2019年3月31日，公司累计回购股份数量为7,091,200股，占公司总股本约0.36%，最高成交价为8.621元/股，最低成交价为6.60元/股，成交总金额为50,833,237.55元（不包含交易费用），上述回购符合公司已披露的回购公司股份方案。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“凯撒股份”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜合计持有的深圳市酷牛互动科技有限公司（以下简称“酷牛互动”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜（以下合称“股权转让方”）作为本次交易中的交易对方，特分别、且共同地出具以下不可撤销的承诺与声明：
1、股权转让方保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、股权转让方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、股权转让方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、股权转让方承诺，对上述三条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此承诺。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
黄种溪（签字）：
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
曾小俊（签字）：
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
周路明（签字）：
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
林嘉喜（签字）：
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2016—033浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于实施2015年度权益分派后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行股票发行底价调整为不低于6.24元/股；
2、本次非公开发行股票发行数量调整为不超过11,054.3590万股。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月14日和2015年10月30日分别召开的第六届董事会第十三次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了调整公司非公开发行方案等相关事项，确定公司非公开发行股票价格不低于6.34元/股（以下简称“发行底价”），发行A股股票数量不超过 10,880万股，募集资金净额（扣除发行费用后）不超过 6.6亿元（含 6.6亿元）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价和发行数量将作相应调整。
2016年4月8日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》：以2015年12月31日的总股本520,650,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计分配股利 52,065,000.00元。
不以资本公积金转增股本。公司于2016年5月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司 2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-032），公司 2015年度权益分派股权登记日为 2016年 5月25日，除权除息日为2016年5月26日。
鉴于公司2015年度权益分派方案已于2016年5月26日实施完毕，现对本次非公开发行A股股票的发行底价和发行数量调整如下：
一、发行底价
公司2015年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为6.24元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价＝调整前的发行底价—每股现金红利＝6.34元/股—
0.10元/股＝6.24元/股
二、发行数量
公司2015年度利润分配方案实施后，本次发行的股票数量上限调整为
11,054.3590万股。具体计算如下：
调整后发行数量上限=调整前发行数量上限×调整前发行底价÷调整后发行底价=10,880万股×6.34元/股÷6.24元/股＝11,054.3590万股（取整数）
除上述调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
关于激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会关于激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
监事会
2016年3月31日
河南森源电气股份有限公司
独立董事关于收购控股子公司少数股东股权
暨关联交易的事前认可意见
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）独立董事，我们在董事会前知晓并对相关交易预案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对森源电气拟提交董事审议的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：一、公司已将本次关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。资料基本详实，有助于董事会做出理性科学的决策。
二、在查阅有关规定并了解相关情况后，基于独立判断，我们认为本次关联交易公平、公开、公正，通过本次交易实现对少数股东股权的收购，郑州新能源成为公司全资子公司，有利于提高公司对子公司的决策权、提升决策效率，也将子公司利益统一到公司层面，并可提高归属于母公司股东的净利润，符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第二十四次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：肖向锋 黄幼茹 常晓波
鲁泰纺织股份有限公司2016年年度股东大会议案
关于聘任 2017年度财务审计机构
及内部控制审计机构的议案
各位股东：
董事会审计委员会于 2017年 4月 25日召开审计委员会 2017年第四次会议提议聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构及内部控制审计机构。经公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提交 2016年年度股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-044上海安诺其集团股份有限公司
关于发行股份购买资产继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：安诺其，证券代码：300067）自2018年2月1日（星期四）开市起停牌，2018年2月22日（星期四）开市起复牌。
公司已分别于2018年2月1日、2018年2月7日、2018年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-011）和《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-012）及《关于股票复牌且继续推进发行股份购买资产事项的公告》（公告编号：2018-013）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。但由于发行股份购买资产方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在首次停牌后2个月内（2018年4月26日前）披露发行股份购买资产预案或者报告书。根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录 22号：上市公司停复牌业务》的规定，公司于2018年4月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产申请继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月26日（星期四）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
一、本次发行股份购买资产的基本情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易标的为盐城东吴100%股权，标的公司情况如下：
公司名称：盐城东吴化工有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：俞星光
注册资本：3000万元
成立日期：2003年11月07日
统一社会信用代码：913209227720377786
住所：滨海县滨淮镇头罾村（沿海化工园区内）
经营范围：化工产品生产（阳离子染料、有机颜料按《批准书》和《危险化学品建设项目设立安全许可意见书》经营），自营和代理各类商品和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
标的公司第一大股东为吴贤良，持有标的公司46.5%的股权，为标的公司的实际控制人。
（二）交易具体情况
公司拟采用发行股份和支付现金方式收购盐城东吴100%股权并募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权发生变更。具体交易方案尚未最终确定，具体方案以经公司董事会审议并披露的方案为准。
（三）与交易对方的沟通、协商情况
公司正积极与交易对方就交易方案的具体内容进行沟通、协商、论证，截至本公告披露日，公司已与交易对方及标的公司签订了《合作备忘录》、《交易框架协议》和《保密协议》，但尚未就本次交易签署任何正式协议。因此本次发行股份购买资产事项仍存
在一定不确定性，请投资者注意风险。
（四）本次交易涉及的中介机构及工作进展情况
本次交易的独立财务顾问为海通证券股份有限公司，法律顾问为北京中伦律师事务所，审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为开元资产评估有限公司。截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在有序进行中。
（五）审批工作进展情况
本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在有序进行中，相关工作完成后仍需公司董事会、股东大会审批通过后，提交中国证监会审批。
二、公司在停牌期间所开展的主要工作及延期复牌的原因
停牌期间，公司与相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，包括会同中介机构对标的公司展开尽职调查与实地走访、与交易对方就交易方案进行沟通协商等。
同时，公司在停牌期间严格按照有关规定，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记备案，并及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次有关事项的进展公告。截至本公告披露日，本次发行股份购买资产方案涉及的核心内容需要进一步商讨、论证和完善，标的公司的全面尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。
为确保本次发行股份购买资产事项申报、披露的资料真实、准确、完整，确保本次交易事项的顺利完成，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《创业板信息披露业务备忘录 22号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：安诺其，证券代码：300067）自2018年4月26日（星期四）开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。
三、预计复牌时间及后续工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，公司承诺争取于 2018年 5月 25日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案或者报告书并申请股票复牌。
如公司预计无法在停牌后3个月内披露发行股份购买资产预案或者报告书，但拟继续推进的，公司将根据交易推进情况确定是否召开股东大会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。若公司未提出继续停牌申请或者继续停牌申请未获深圳证券交易所同意，公司股票将于 2018年 5月 25日开市起复牌。公司股
票复牌但决定继续推进本次发行股份购买资产事项的，公司将在股票复牌后每 10个交易日披露一次相关进展情况公告。如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项的进展情况。
四、风险提示
公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二○一八年四月二十三日