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上海市锦天城律师事务所
关于浙江南都电源动力股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
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邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于浙江南都电源动力股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江南都电源动力股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
1、经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于2018年8月21日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《浙江南都电源动力股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会通知的公告》，将
本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公
上海市锦天城律师事务所 法律意见书告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月28日09:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 9月 27日 15:00至 2018年 9月 28日 15:00期间的任意时间。
（2）本次股东大会现场会议于2018年9月28日（星期五）15:00在浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 4人，代表有表决权的股份 285,290,528股，占公司有表决权股份总数的32.5115%。
经本所律师验证，上述的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席现场会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的网络投票
上海市锦天城律师事务所 法律意见书1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第一次有效表决结果为准。
3、参加网络投票的股东共计9人，代表有表决权的股份4,295,076股，占公司有表决权股份总数0.4895%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会表决结果如下：
1.审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意 289,052,404股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8159%；反对 533,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
上海市锦天城律师事务所 法律意见书其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意3,761,876股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的87.5858%；反对533,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.4142%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案已经出席本次股东大会股东及股东代理人审议通过。本所律师经审核后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的上述决议均合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：________________
程华德
负责人：______________ 经办律师：________________
顾功耘 孙雨顺
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-018积成电子股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
二、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》已于2018年3月28日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
三、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2018年4月18日14时。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188号积成电子股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 18日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 4月17日下午15:00至2018年4月18日下午15:00期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长杨志强先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
四、会议出席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北
京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 11人，代表公司有表决权股份112,234,226股，占公司股份总数的28.5078%。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共10人（合计代表15名股东），代表公司有表决权股份112,216,826股，占公司股份总数的28.5034%；
2、通过网络投票的股东共1人，代表公司有表决权股份17,400股，占公司股份总数的0.0044%；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共5人，代表公司有表决权股份 12,501,926股,占公司股份总数的3.18%。
五、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 112,234,226股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 112,234,226股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意 112,234,226股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2018年度财务预算报告》；
表决结果：同意 112,234,226股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
5、审议通过《2017年度利润分配方案》；
表决结果：同意 112,234,226股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意12,501,926股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
表决结果：同意 112,234,226股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意12,501,926股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于聘请 2018年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 112,234,226股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意12,501,926股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《2017年度报告及摘要》；
表决结果：同意 112,234,226股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 112,234,226股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
10、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意 112,234,226股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意12,501,926股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
六、律师出具的法律意见书
北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
七、备查文件
1、积成电子股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2018年4月18日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019101深圳市科陆电子科技股份有限公司
第七届董事会第八次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临时）会议通知已于 2019年7月 24日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2019年7月29日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中，董事王道海先生、独立董事盛宝军先生、独立董事丁海芳女士以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》；
全文详见刊登在2019年 7月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》；摘要详见刊登在 2019年 7月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019103）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体详见刊登在2019年 7月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019104）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2019年 7月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体详见刊登在2019年 7月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019105）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。
具体详见刊登在2019年 7月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019106）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十九日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-064安徽开润股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第三十次会议通知于2019年5月 28日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于2019年5月31日下午13:30以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
本次符合解除限售条件的激励对象共计 38人，可申请解除限售的限制性股票数量为67,362股，占公司总股本的0.0310%。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-066）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》
根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，首次授予的限制性股票回购价格由 15.35元/股调整为 15.15元/股；预留的限制性股票回购价格由17.22元/股调整为17.02元/股。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-067）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司部分限制性股票回购注销完成后，公司的注册资本发生变更，《公司章程》相关条款发生变更。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-068）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任丁丽君女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满止。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-069）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
兹定于2019年6月18日（周二）下午14:30，在上海市松江区莘砖公路518号14栋楼5楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-070）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年6月1日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-55美好置业集团股份有限公司
关于公司与山东招金集团有限公司签订战略合作协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
近日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美好集团”）与山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）签署了《战略合作协议》，双方本着公平合作、资源共享、优势互补的原则，经友好协商、一致同意进行战略合作。
公司本次签署合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述战略合作框架协议无需提交董事会审议。
二、合作方介绍
公司名称：山东招金集团有限公司，统一社会信用代码：91370685165236898M；
法定代表人：路东尚；注册资本：80,000万元；成立日期：1992年6月28日；
住所：山东省招远市盛泰路北埠后东路东；经营范围：金矿勘探(有效期限以许可证为准)。以自有资产进行投资;矿山机械制修；经济林苗种植、销售；果树种植；
果品收购、销售；塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆的生产、销售；黄金、白银的购销及加工；货物及技术的进出口业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
招金集团是山东省招远市人民政府直属的集聚“黄金矿业、非金矿业、黄金交易及深加工业、高新技术产业、房地产业和金融业”六大产业的大型综合性集团公司，现有总资产438亿元，2015年实现销售收入455亿元，利税10.58亿元。
山东招金置业发展有限公司（以下简称“招金置业”）为招金集团（持股55%）和青岛泰通投资置业有限公司（持股45%）共同投资设的房地产开发企业，统一
社会信用代码：91370685693147370D；法定代表人：刘永胜；注册资本：3,000
万元；成立日期：2009年 8月 18日；住所：山东省招远市辛庄镇政府驻地；经营范围：房地产开发和经营；以企业自有资金对建筑业、餐饮业、旅游业投资（不得经营金融、证券、期货、理财、基金、集资、融资等业务）；房产中介顾问与销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
招金集团、招金置业及其股东与公司及本公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、协议主要内容
1、合作主体：
甲方：山东招金集团有限公司
乙方：美好置业集团股份有限公司
2、合作内容：
甲方授权“招金置业”与乙方项目开发公司共同设立平台公司或直接参股项目公司，平台公司或项目公司的注册资金数额由双方协商一致后决定；协议框架下单独项目具体合作细节另行签订，有关权利义务以另行签订的协议为准；甲乙双方有合作意向的项目，在同等条件下任何一方不得与第三方合作；在同等条件下充分发挥双方上市公司优势进行资本合作，包括增发、配股、发债等。
3、合作方式
（1）除各方另有约定以外，各方按照在项目公司的股权比例享有权益，承担义务。乙方控股，纳入乙方的合并报表内。
（2）双方原则上同股同权，在此基础上，甲方发挥资金和融资优势，即通过不同方式的融资通道筹措项目开发所需的缺口资金，资金筹措时间应与项目开发节点匹配，资金成本原则上按照市场化运作，在金融机构需要的情况下，双方根据股权比例提供资金的担保措施。
（3）乙方负责合作项目的实际经营管理工作，平台公司执行乙方项目管理制度，但与甲方原则性规定有违的条款双方另行约定执行。
（4）合作各方按照其在平台公司或项目公司的股权比例分配利润，具体项目可由合作各方另行协商，并签署合作协议确定。
（5）经营管理：
平台公司或项目公司不设股东会，设立董事会履行股东会职权，董事会成员
生；
平台公司或项目公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会聘任；
平台公司或项目公司实行年度经营计划审批制，年度经营计划由总经理提出，董事会审批通过后方可执行；
平台公司或项目公司管控体系及审批流程，经董事会审批后由总经理负责实施；
其他具体事项由合作各方商定后另行签订合作协议予以明确；
甲、乙双方各自派驻相应管理人员，具体派驻情况另行商定。其中项目总经理和财务总监面向社会招聘，由董事会聘任。
（6）鉴于项目公司由乙方实施经营管理，项目公司应向乙方按可售面积销售总额的2%～2.5%支付房地产品牌输出管理费，不可售面积由各方共同选定专业机构，按专业评估机构评估总价值的2%～2.5%支付经营管理费，支付节点双方协商。
项目公司内部管理费（不含营销费用）控制在1.5%～2.0%。该费用计入平台公司或项目公司的成本费用。
4、资金方案
（1）项目公司所需资金通过银行贷款、信托等方式融资解决，融资成本计入项目公司。若对外融资需要，股东各方同意用项目公司股权质押或土地抵押。
（2）在保证项目公司正常开发资金的条件下，项目公司有资金盈余后，应当及时偿还股东借款。甲乙双方可按照股权比例预提盈余资金。
5、项目团队跟投约定
项目公司鼓励该项目团队跟投，合作双方集团领导或项目核心团队可持股比例达10%。具体的投入机制、退出机制、分配机制另行约定。
四、战略合作协议对上市公司的影响
公司与招金集团建立战略合作关系，公司将凭借在房地产领域的品牌优势和经营管理优势与合作伙伴探索协同发展的业务模式，双方发挥各自优势，互助双赢，产生协同效应，共同推进双方业务发展。
本次战略合作对公司近期的财务状况和经营业绩无重大影响。从长远看，将对公司今后的业务发展及主业核心竞争能力产生积极影响，符合公司未来的发展
战略和全体股东的利益。
五、风险提示及其他说明
1、本协议仅为双方战略合作的框架性协议，具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
2、对于在合作协议之下开展的具体业务，双方将另行商洽签订具体合作协议。
公司将根据实际进展情况，依据《公司章程》和相关规定履行决策审批程序，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
武汉海特生物制药股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全面地保障了公司利益、股东权益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作情况做如下汇报：
一、监事会会议情况
报告期内，公司共召开 8次监事会会议，具体召开时间和审议事项如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|监事会会议名称|召开时间|议案|
|1|第六届监事会第九次会议|2018年4月4日|《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017年度监事会工作报告>的议案》|
||||《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年度财务决算报告>的议案》|
||||《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年度报告及年度报告摘要>的议案》|
||||《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年度利润分配预案>的议案》|
||||《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|
||||《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》|
||||《关于<向关联方北京沙东生物技术有限公司借款>的议案》|
||||《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》|

|||||
|-|-|-|-|
||||《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》|
||||《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》|
|2|第六届监事会第十次会议|2018年4月25日|《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年第一季度报告>的议案》|
|3|第六届监事会第十一次会议|2018年8月24日|《关于<武汉海特生物制药股份有限公司2018年半年度报告及其摘要>的议案》|
|4|第六届监事会第十二次会议|2018年9月13日|《关于收购天津市汉康医药生物技术有限公司 100%股权的议案》|
||||《关于变更募集资金投资项目的议案》|
||||《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|
||||《关于修改公司章程的议案》|
|5|第六届监事会第十三次会议|2018年10月26日|《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年第三季度报告>的议案》|
|6|第六届监事会第十四次会议|2018年11月26日|《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》|
||||《关于公司与汉康医药关联交易的议案》|
|7|第七届监事会第一次会议|2018年12月12日|《关于选举公司第七届监事会主席的议案》|
|8|第七届监事会第二次会议|2018年12月24日|《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》|
||||《关于向银行申请综合授信的议案》|

（注：2018年12月12日，公司召开2018年度第二次临时股东大会，完成换届选举工作，选举产生公司第七届监事会成员。）
二、监事会对公司 2018年度有关事项的监督情况
2018年度，监事会成员按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极列席公司 2018年度召开的股东大会和董事会，并对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了监督检查，全面掌握公司总体运营状况。
（一）对公司的规范运作情况进行监督
公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和证监会等监管部门的要求建立了完善的内控制度，建立了《董事会
议事规则》和《监事会议事规则》等，决策程序合法合规。公司不断
完善法人治理结构，提高规范治理水平。公司董事会严格贯彻执行股东大会决议，高级管理人员认真执行董事会决议，勤勉尽责，公司董事和高级管理人员不存在违反法律法规或者损害公司利益的行为。
（二）对公司的财务状况进行监督
报告期内，监事会对公司 2018年度财务情况进行监督检查，认为公司财务管理制度健全、财务运作规范，财务报告的编制符合《企业会计准则》等规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中审众环会计师事务所对公司 2018年度财务报告进行审计后，认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）对公司募集资金使用情况进行监督
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，变更募集资金投资项目符合公司实际情况，有利于募集资金的使用效率，有利于上市公司长远发展，有利于保护股东特别是中小投资者的利益，符合全体股东的利益，变更不存在损害股东利益的情况，变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。不存在违规使用募集资金的情形。
（四）对公司的关联交易情况进行监督
经监事会检查，公司关联交易执行的是市场定价，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易的情形，未损害公司及股东的利益。
（五）对《公司 2018年度内部控制评价报告》和 2018年定期报
告的核查意见
公司已建立较为完善的内部控制体系，在公司经营管理的各个环节中起到了较好的控制和防范作用，2018年公司按照实际情况对相关制度进行修订和完善。《公司 2018年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制的运行情况。监事会对公司 2018年度定期报告进行审核，认为公司董事会编制和审议定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执行情况进行了审核，认为公司严格按照制度要求做好内幕信息管理工作，严格控制内幕信息知情人范围，如实、完整地记录了内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人的名单，且按规定及时向监管部门报备相关信息，没有发现相关人员从事内幕交易的情形，维护了公司信息披露公平、公开、公正的原则，保护了广大投资者的合法权益。
武汉海特生物制药股份有限公司监事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－092深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司产品进入中国商用飞机有限公司供应商体
系的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国商用飞机有限责任公司（以下简称“中国商飞”）上海飞机设计研究院下发的《关于对深圳市沃尔核材股份有限公司综合能力评估结论的说明》。主要内容如下：
中国商飞上海飞机设计研究院经过复评认为，公司“CEHS1000系列热收缩绝缘套管”相关质量体系及工艺过程，满足中国商飞对标准件供应商的质量体系的工艺过程的控制要求。
这标志着公司“CEHS1000系列热收缩绝缘套管产品”进入了中国商飞供应商体系，将对公司产品在民用航空领域的发展起到积极推动作用。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2014年9月6日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-055
深圳达实智能股份有限公司
关于大数据中心项目收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）收到《中标通知书》，达实智能与广东省电信规划设计院有限公司被确定为“深圳市报合大数据中心 EPC项目”的联合中标单位，中标金额为 35,330万元。根据《中标通知书》及相关招标文件，有关该项目的主要内容如下：
一、项目基本情况
1.项目名称：深圳市报合大数据中心EPC项目。
2.项目内容：对深圳市龙华清湖工业园区龙华印务中心部分区域，规划建设数据机房（机柜数2301个，单个机柜5KW用电功率），年均PUE达到≤1.244，机房等级GB50174-2017规定的A级机房要求。
3.招标单位：深圳力合报业大数据中心有限公司
4.中标金额：35,330万元。
5.工期：180天。
二、中标对公司的影响
随着互联网、云计算、5G的快速发展，数据中心需求量大幅提升。本次中标深圳市报合大数据中心 EPC项目，是公司在数据中心业务领域单笔金额最大的项目，表明公司在数据中心领域的综合实力得到了用户的充分认可。项目具有
建设规模大、设计标准高、能效要求低、交付周期短的特点，对数据中心未来运营的安全等级和综合监控软件水平要求高，是公司在 IDC节能与自控领域的重大突破，进一步增强公司在数据中心行业的领先优势。
本项目中标金额合计 35,330万元，占公司 2018年度经审计营业收入的13.98%，合同的履行会对公司未来年度的净利润产生积极的影响，但对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
公司虽已取得《中标通知书》，但是尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体细节以最终签署的合同为准。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2019年8月16日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-066苏州晶瑞化学股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（简称：晶瑞股份，股票代码：300655）将于 2019年 7月 17日开市起复牌。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）因筹划发行股份及支付现金方式购买李虎林、徐萍合计持有的载元派尔森新能源科技有限公司100%股权并募集配套资金相关事宜（以下简称“本次重组”），经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：晶瑞股份；证券代码：300655）自 2019年7月9日开市起停牌，并于同日披露了《苏州晶瑞化学股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2019-060）。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告。
2019年 7月 16日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，本次交易预计构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司于2019年7月17日披露的《苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年7月17日开市起复牌。鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议
本次重组的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。本公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-003广东明家科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议通知情况
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会会议通知的公告（公告编号：2014-113）已于 2014年 12月 31日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年01月20日（星期二）下午14：30
2、现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室
3、网络投票时间：2015年 01月 20日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 01月 19日 15:00-2015年01月20日15:00期间的任意时间。
4、召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长周建林先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参
与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表有表决权的股份41,776,261股，占本公司总股本的 55.70%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共 6人，代表公司有表决权的股份数为41,625,361股，占公司总股本的 55.50%；通过网络投票的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份数为 150,900股，占公司总股本的 0.20 %。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 10人，代表公司有表决权的股份数为159,900股，占公司总股本的 0.21%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、广东君厚律师事务所律师参加了会议。
四、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取记名投票方式审议通过了以下议案。
1、审议通过了《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款》
表决结果：同意 41,776,261股，占出席会议股东有效表决股份总数的100％；
反对 0股；弃权 0股。
其中中小投资者表决情况为：同意159,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权 0股。
根据以上表决结果，该议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
广东君厚律师事务所韩宇烈律师及陆丽梅律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、广东明家科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、《广东君厚律师事务所关于广东明家科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年01月20日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-027
关于本次重大资产重组交易标的公司版权签署事项
存在重大不确定性风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年2月21日，本公司公告了《深圳市新国都技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）及相关文件，本公司在预案之“重大事项提示”之“十一、本次交易的相关风险”中披露了标的公司目前与NBA谈判的进展情况及提示了若由于任何原因导致标的公司未能及时与有关授权方签署授权协
议，并取得有效的授权许可，标的公司游戏的运营及本次交易可能受到较大影响的风险。
截至目前，标的公司仍未与NBA正式签署版权协议，如果标的公司与NBA就具体商业条款无法达成最终一致意见并完成协议签署，则有可能导致标的公司无法按期取得相关授权方有效的授权许可并导
致本次交易将无法继续进行，甚至最终被取消。因此，为维护广大投资者权益，本公司郑重提示：本次交易仍然存在重大不确定性风险，敬请投资者注意投资风险！
深圳市新国都技术股份有限公司董事会 2014年 3月 11日
第七届董事会2015年第四次临时会议决议公告（ls2015-A20）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2015-A20创元科技股份有限公司
第七届董事会 2015年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）于 2015年 7月 23日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会 2015年第四次临时会议的通知，会议于2015年7月28日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11人，实到董事11人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过：关于为全资子公司借款提供担保事项的议案。
公司为全资子公司苏州远东砂轮有限公司借款 1,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保公告”（公告编号：ls2015-A21）。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2015年7月29日
德邦证券股份有限公司
关于洛阳轴研科技股份有限公司的
保荐总结报告书
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|保荐机构名称：德邦证券股份有限公司|申报时间：2016 年 4 月 22 日|
|保荐机构编号：03-Z25||

德邦证券股份有限公司
关于洛阳轴研科技股份有限公司的
保荐总结报告书
一、发行人的基本情况
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|情 况|内 容|
|发行人名称|洛阳轴研科技股份有限公司|
|证券代码|002046|
|注册地址|河南省洛阳市高新技术开发区丰华路 6号|
|主要办公地址|河南省洛阳市吉林路 1号|
|法定代表人|梁波|
|实际控制人|国务院国资委|
|联系人|赵祥功|
|联系电话|0379-64881139|
|本次证券发行类型|配股|
|本次证券发行时间|2014年8月18日|
|本次证券上市时间|2014 年8月29日|
|2015年年报披露时间|2016年4月22日|

二、保荐工作概述
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“本保荐机构”）作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”、“公司”或“发行人”）2014年配股的保荐机构，持续督导期限自 2014年 8月 29日至 2015年 12月 31日。轴研科技已于 2016年 4月 22日披露 2015年年度报告。目前，持续督导期限已满，本保
荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》等有关规定，对轴研科技作保荐总结报告，具体情况如下：
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况|及时审阅了公司信息披露文件，包括股东大会、董事会和监事会公告、定期报告及其他临时公告。对重要事项进行预先审核，并提出修改、完善意见；对需要出具保荐意见的，认真进行调查分析；对部分披露文件进行了及时的事后阅读。经核查，信息披露工作及事项未发现异常。|
|2、现场检查情况|进行了现场检查。现场检查的主要内容：公司治理和内部控制情况、三会运作情况；信息披露情况；独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营状况及保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。检查方式：与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通，了解情况。察看上市公司生产经营场所及募集资金项目建设情况。查阅公司账簿、原始凭证、募集资金专用银行存款户对账单及其他相关资料。查阅三会资料，查阅信息披露文件等。保荐机构制作了项目检查工作底稿，并根据检查情况出具检查意见，并完成持续督导现场检查报告报深交所备案。|
|3、督导公司建立健全并有效执行规章制度情况|要求公司按照深圳证券交易所中小板上市公司的有关规定，修改完善了《公司章程》等。|
|4、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况|已于2014年9月与保荐机构、开户银行重新签署了三方监管协议。公司定期向保荐机构提交募集资金专户对账单、募集资金专户明细帐、审批单据及相关合同等，保荐机构认真审核了相关|

|||
|-|-|
||资料，经核查，募集资金按规定进行了专户存储，募集资金使用合法合规。截至报告期末，募集资金账户余额为60,118,878.95 元，以活期存款形式存储于经批准的银行募集资金专户中。公司不存在募集资金投资项目对外转让或用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。|
|5、列席公司董事会和股东大会情况|保荐代表人列席了公司部分股东大会、董事会，并对会议记录、会议表决票等细节内容提出规范建议。|
|6、保荐人发表独立意见情况|1、关于公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的意见2、关于公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见3、关于公司非公开发行股份涉及关联交易事项的核查意见4、关于公司与洛阳轴研建设开发有限公司进行关联交易的意见5、关于公司与中国一拖集团有限公司进行关联交易的意见6、关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见7、关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的核查意见8、关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见|
|7、保荐人发表公开声明情况|未出现需保荐人公开声明情况。|
|8、保荐人向深交所报告情况|及时向深交所报送年度现场检查报告、年度现场培训报告、年度保荐工作报告等。|

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|9、保荐人配合深交所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）|无。|

三、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无
四、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导阶段，轴研科技能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作；
并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求安排相关董事、监事、高级管理人员和部门负责人或业务骨干的交流，且能够应保荐机构的要求及时提供相关文件。现场检查过程中，能够积极配合保荐机构，提供各项检查资料，如三会会议通知、会议决议、会议记录、信息披露申请表及相关文件、关联交易合同、募集资金使用的相关资料等。
五、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构对轴研科技的持续督导期间，轴研科技聘请的证券服务机构，包括律师、审计师根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
六、对上市公司信息披露及募集资金使用审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，保荐机构对轴研科技持续督导期间的相关信息披露文件及募集资金使用情况进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，对募集资金的存放及使用情况进行了检查，信息披露真实、准确和完整，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于洛阳轴研科技股份有限公司的保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
尹志勇 刘涛涛
法定代表人：
姚文平
德邦证券股份有限公司2016年4月22日
航天工业发展股份有限公司独立董事
关于拟收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、认真、谨慎的立场，就本次会议审议的《关于拟收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司的议案》发表如下独立意见：
公司就本次交易与我们进行了事前沟通，作为公司独立董事，审阅了公司拟收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司的相关材料，本次关联交易涉及的相关决策、审批程序符合法律法规、规范性文件等规定，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司第八届董事会第四次（临时）会议在审议该议案时，关联董事均回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
综上所述，我们同意公司本次拟收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司的议案。
航天工业发展股份有限公司独立董事：任真
杨雄
马玲
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-068
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东、、实实际际控控制制人人、、董董事事、、高高级级管管理理人人员员出出具具公公司司非非公公开开发发行行股股票票摊摊薄薄即即期期回回报报的的填填补补回回报报措措施施（（22001166年年 99
月月修修订订稿稿））履履行行的的承承诺诺
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，现将本次非公开发行股票有关承诺事项披露如下：
一、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施履行的承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并已根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
“1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害开能环保利益。
2.承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3.承诺不动用开能环保资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与开能环保填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关监管措施。”
二、公司控股股东、实际控制人瞿建国先生的承诺
“不越权干预开能环保经营管理活动，不侵占开能环保利益”。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月九日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-100深圳市怡亚通供应链股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：怡亚通，证券代码：002183）已于2015年6月1日开市起停牌。公司分别于2015年6月2日、2015年6月8日、2015年6月15日、2015年6月23日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-076）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-095）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-097）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-099），具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进相关工作，鉴于该重大事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。除上述股票停牌外，公司债券（证券简称：14怡亚债，证券代码：112228）不停牌。
停牌期间，公司将根据有关规则要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年6月26日
证券代码：国农科技 证券简称：000004 公告编号：2015-045
深圳中国农大科技股份有限公司
第八届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第三次临时会议，于 2015年 9月 30日上午，以通讯表决的方式召开,会议应到监事 3人，实到 3人。会议审议通过《关于转让控股子公司北京国农物业管理有限公司股权暨关联交易的议案》，一致同意以 464万元向徐捷女士转让公司控股子公司北京国农置业有限公司持有的北京国农物业管理有限公司80%的股权，本次股权转让构成关联交易。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司监事会
二〇一五年十月八日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2019-038
南京海辰药业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月16日召开 2019年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据《公司章程》第一百五十二条之规定，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于2019年7月16日以口头方式临时通知监事召开。
2、本次监事会于 2019年 7月 16日在公司会议中心三楼会议室召开，本次会议采取现场会议方式召开。
3、本次监事会应出席3人，实际出席3人，均以现场方式出席会议并表决。
4、本次监事会由全体监事共同推举冯明声先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经全体监事审议，同意选举冯明声先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
具体内容详见公司2019年7月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会
主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司监事会2019年7月16日