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证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－002银基烯碳新材料股份有限公司
董事会第九届六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会第九届六次会议于 2015年 1月 30日在公司总部会议室召开，于 2015年 1月 20日以通讯方式发出通知。应到会董事 8人，实际到会董事 8人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长王大明先生主持，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对全资子公司及参股子公司提供融资担保的的议案》。
内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《银基烯碳新材料股份有限公司关于对全资子公司及参股子公司提供融资担保的公告》。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王利群女士回避表决。
二、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2014年度的财务审计机构，聘期一年，预计 2014年度的审计费用 80万元人民币。
内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于改聘会计师事务所的公告》。
本议案已经独立董事事前认可提交本次董事会审议。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案需提请公司股东大会批准。
三、审议通过了《关于调整公司董事会下设委员会并修订相关细则的议案》。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会二 0一五年一月三十日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018-048深圳市新纶科技股份有限公司
关于公司全资子公司常州新纶申请银行授信
及公司为其提供担保的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司新纶科技（常州）有限公司（以下简称“常州新纶”）拟向江苏银行股份有限公司常州武进支行申请总额度不超过 10,000万元的一年期综合授信额度，并由公司提供金额不超过 10,000万元连带责任担保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。2018年 5月 10日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司常州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，董事会同意公司为常州新纶本次申请授信提供担保。就上述担保事项，董事会授权公司董事长或总裁在本次董事会通过之日起1年内，负责与金融机构确定具体事项并签订合同文件。
由于授信以及担保合同尚未签署，实际发生担保金额和期限以签署合同为准，公司将在后续定期报告或公告中披露。
根据相关法律法规与《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：新纶科技（常州）有限公司
成立日期：2013年12月20日
注册资本：42,000万元
注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号
法定代表人：傅博
经营范围：铝板的制造、销售；补强板、电源板和机蕊模组材料的销售；新型材料及其衍生产品的研发，聚酯薄膜材料销售；光学胶带、高净化胶带、高净
化保护膜、散热膜的制造；先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；功能性薄膜、改性塑料、碳类材料及其它材料制品的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司的关联关系：公司持有常州新纶100%股权，常州新纶为公司下属全资子公司。
主要财务状况：2017年 12月 31日，常州新纶总资产 136,923.55万元，负债总额78,976.91万元，净资产 57,946.64万元；2017年实现营业收入 78,846.29万元，净利润13,109.34万元（经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司拟担保事项如下：
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|被担保方|担保金额|
|新纶科技（常州）有限公司|不超过10,000万元|

以上担保计划是公司、常州新纶与银行初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
常州新纶是国家高新技术企业，是公司实施常州功能材料产业基地一期项目的投资主体，该公司11条精密涂布线已于2015年四季度投产，主要生产光学胶带、高净化胶带及高净化保护膜。投产至今，该公司自主设计开发的保护膜、胶带类产品先后被三星、苹果、信利、TCL、OPPO等公司选用，品质可达日、韩同类进口产品标准。为推动该项目全面扩产，进一步释放产能和经营效益，常州新纶向江苏银行股份有限公司常州武进支行申请总额度不超过 10,000万元的一年期综合授信额度，以满足日常生产经营的资金需求，公司为该授信提供连带责任担保。公司对其提供担保符合公司战略发展，符合相关法律法规等有关要求。本次担保为公司向全资子公司提供的担保，公司对其具有绝对控制权，财务风险处
于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，并可直接分享该全资子
公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事的独立意见
独立董事认为：公司拟为全资子公司常州新纶提供申请银行综合授信所需担保总额合计不超过 10,000万元的连带责任担保，主要是为满足常州新纶业务发展需要，提高其资金流动性，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内。上述担保事项符合相关法律法规以及《公司章程》中的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害公司中小股东利益，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定以及《公司章程》规定相违背的情况。公司独立董事同意公司为常州新纶申请银行授信提供担保。
六、累计对外担保额度
截至本公告日，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保额度为不超过 16.1亿元（含本次董事会批准的担保额度），占 2017年 12月 31日经审计净资产的48.30%；实际已发生担保总额 7.06亿元，占2017年 12月31日经审计净资产的21.18%。公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2019-053福建三钢闽光股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第六届董事会第三十六次会议于 2019年 8月 27日下午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集并主持，会议通知于 2019年 8月 16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 8人，其中，亲自参加现场会议董事 7人，此外，董事张玲女士因另有公务未能亲自出席，其委托董事黎立璋先生代为出席并表决。公司部分监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司福建闽光云商有限公司 2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：
8票赞成；0票反对；0票弃权。
根据全资子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）经营发展的需要，2019年度闽光云商向各家金融机构申请综合授信额度如下：
1、向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整；
2、向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整；
3、向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
4、向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整。
全资子公司闽光云商向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币 290,000万元（人民币贰拾玖亿元整)，最终闽光云商获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于闽光云商实际发生的融资金额,闽光云商的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求来确定。同时，公司董事会授权闽光云商财务总监吴春海同志（身份证号码：350402196502122051）全权代表闽光云商与相关银行等金融机构洽谈、签订在上述额度范围内的借款、融资、资产（土地、房产）抵押等相关的法律文件并办理其他相关具体事项，由此产生的法律责任全部由闽光云商承担。
根据本公司的《公司章程》规定，本次申请授信额度 29亿未达公司最近一期经审计总资产的50%，由公司董事会审批，无
需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于全资子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意：全资子公司闽光云商与金融机构开展总计不超过人民币15亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币15亿元。上述票据池业务的开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年。在上述业务期限内，该额度可滚动使用。
公司授权全资子公司闽光云商的财务总监行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
根据《公司章程》规定，本议案经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《福建三钢闽光股份有限公司关于全资子公司福建闽光云
商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司 2019年半年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司 2019年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董事 会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-089号
河北汇金机电股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 16日召开第三届董事会第三十二次会议，2019年6月3日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司与河北盘龙物流有限公司（以下简称“河北盘龙”）出资设立石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“标的公司”，名称最终以工商局核准为准），标的公司注册资本为 5,000万元人民币，其中公司以自有或自筹货币资金出资 3,500万元，持有标的公司70%的股权，河北盘龙物流有限公司以货币资金出资1,500万元，持有标的公司30%的股权。标的公司为公司控股子公司。详细内容请见巨潮资讯网刊登的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-072）。
近日新公司完成了工商设立登记，取得了石家庄高新技术产业开发区行政服务局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
企业名称：石家庄汇金供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91130101MA0DP3R48H
类型：其他有限责任公司
住所：石家庄高新区湘江道209号5号楼213室
法定代表人：郭俊凯
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2019年06月 17日
经营范围：供应链管理；建材、矿产品（煤炭除外）、钢材、生铁、钢坯、
机械设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止的
除外）；网站建设与维护；计算机软件开发；经济信息咨询（金融、证券、保险、期货除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年六月十八日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2017-026号南国置业股份有限公司
关于2016年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的预案》。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
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|提议人：公司董事会||
|提议理由：基于公司当前稳定的经营情况，《公司章程》、《分红管理制度》、《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》的相关要求，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺。||
|分配方案|经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2016年母公司实现的净利润5,052.91万元，加上年初未分配利润20,825.92万元，扣除2016年度提取盈余公积505.29万元后，本年度可供股东分配的利润为25,373.54万元。公司2016年度利润分配预案：计划以2016年12月31日总股本1,734,215,770股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）。|
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|

二、其他说明
1、董事会提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》的规定，符合公司《公司章程》、《分红管理制度》、《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》的相关要求中的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。
2、该利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、公司在2016年7月7日第四届第二次董事会通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，但已于2016年9月7日将用于暂时补充流动资金的
20,000万元募集资金归还至公司募集资金专户，未来12个月没有计划使用募集资金补充流动资金。
4、《关于公司2016年度利润分配方案的预案》已由公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-235北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第五十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名黄旭女士为第五届董事会独立董事候选人的独立意见
鉴于李丙晓先生因个人原因提出不再作为公司第五届独立董事候选人，经公司董事会提名，推荐黄旭女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
根据独立董事候选人黄旭女士的个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不存在最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形；黄旭女士符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
本次提名黄旭女士为第五届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东的权益情形。
经审议，我们同意提名黄旭女士为第五届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
独立董事：洪金明、李量、杨耕
北京安控科技股份有限公司2019年 12月30日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017-005
吉林敖东药业集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知以书面方式于2016年3月17日发出。
2、会议于2016年3月29日在公司六楼会议室以现场方式召开。
3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高管人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议议案表决情况
1、审议公司2016年度董事会工作报告（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议公司2016年度报告及摘要（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、审议公司2016年度财务工作报告（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、审议公司2016年度利润分配预案（本议案需提交股东大会审议）；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司2016年度实现净利润
1,197,319,813.52元,减去提取的法定盈余公积119,731,981.35元，加上年初未分配利润10,205,495,407.81元，减去分配红利262,388,607.00元，2016年公司可供分配利润共计11,020,694,632.98元。
公司董事会拟定2016年度利润分配预案为：拟以894,438,433股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股3股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配后，尚余未分配利润结转以后年度分配。该预案须经公司2016年度股东大会审议。
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议2016年度内部控制评价报告；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、审议2016年度社会责任报告；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、审议独立董事述职报告；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8、审议关于会计政策变更的议案；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
9、审议关于日常关联交易的议案（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、审议关于召开2016年度股东大会的议案；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）独立董事意见
详见同日公告的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及相关独立意见》。
以上议案内容详见公司于2017年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-034
深圳市汇川技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2014年5月9日以电子邮件的方式发送给各位监事。会议于2014年5月9日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董秘宋君恩先生列席会议。会议由监事会主席柏子平先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事对本次监事会所讨论的议案内容进行了审议，并通过如下决议：以3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票数占本次监事会有效表决权票数
的100%通过《关于调整公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单并
注销部分已授予股票期权的议案》。
监事会对本次调整后的公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并发表了如下意见：
1、根据公司首期股票期权激励计划，首次获授期权的激励对象中，有1名激励对象已因个人原因离职，同意公司董事会取消该名激励对象参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授但未获准行权的股票期权21,000份（2014年5月13日公司2013年年度权益分派方案实施完毕后，需注销已授予该名激励对象但未获准行权的期权数量为41,868份。），因此公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象由218人调整为217人。调整后的授予对象均为公司2013年第一次临时股东大会（2013年1月31日召开）审议批准的人员。
2、公司本次调整后确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
监事会
二○一四年五月十二日
广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2019年第二次临时会议相关事项的独立意见
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019年第二次临时会议于2019年5月13日以现场及通讯方式召开，审议了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第三届董事会2019年第二次临时会议相关事项发表独立意见如下：
独立董事对《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》的独立意见
我们认为报告期内，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金使用管理方法》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，全体独立董事一致同意通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2019年第二次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：廖俊雄、肖连生、高再荣
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-055恒信东方文化股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2019年 6月 21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 6月 18日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟宪民先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司聘任王林海先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。原财务总监陈伟女士不再担任公司财务总监，继续担任公司副总经理职务。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更公司财务总监的公告》、《独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年六月二十一日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2014-039
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月9日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司已于2014年6月16日、2014年6月23日、2014年6月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站先后刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。2014年7月4日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，并于2014年7月11日、2014年7月18日、2014年7月25日分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》。2014年8月1日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，并于2014年8月8日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组涉及相关资产的审计、评估、盈利预测等工作正在有序开展，现场的各项准备工作预计会在8月22日前完成。按照各中介机构的工作流程，现场工作完成后，还要进行内部核查等程序，最终形成申报材料。
二、本次重大资产重组延期复牌的原因及预计复牌时间
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，公司与交易对方针对具体事宜进行充分的讨论和磋商，交易各方对交易条款尚需进一步细化，相关内容尚待确定。公司原预计于2014年8月20日复牌，但由于申报材料尚不能在8月20日前完成，为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，因此公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票最迟于2014年9月4日复牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司承诺争取于2014年9月4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年9月4日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。继续停牌期间，有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司将根据法律法规及监管部门的
有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一四年八月十三日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-030
天奇自动化工程股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本公告所载2014年度的财务数据已经公司内部审计部门审计，虽经会计师事务所预审，但尚未最终审定,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减（%）|
|主营业务收入|1,772,644,899.38|1,746,901,154.97|1.47%|
|营业利润|28,029,158.49|49,025,821.23|-42.83%|
|利润总额|102,688,925.53|51,962,541.68|97.62%|
|归属于上市公司股东净利润|96,118,366.30|42,736,745.81|124.91%|
|基本每股收益（元）|0.30|0.15|100.00%|
|加权平均净资产收益率（%）|7.04%|4.21%|2.83%|
||2014年12月31日|2013年12月31日|本年末比上年末增减（%）|
|总资产|3,927,514,670.35|3,920,953,216.63|0.17%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,425,552,131.11|1,336,360,120.65|6.67%|
|总股本|321,010,822.00|321,010,822.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.44|4.16|6.67%|

注：以上数据为合并财务报表数据
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
1）汽车物流自动化输送装备业务发展趋势良好，母公司物流自动化输送业务订单稳定；
2）风电结构件业务稳定向好，产能提升进一步巩固了国外结构件市场。风电叶片销售及产能未达预
期。
2、财务状况的简要说明
||||
|-|-|-|
|财务指标|增减变动幅度（%）|变动原因分析|
|销售费用|39.29%|主要系下属子公司江苏一汽铸造公司13年出口海运费冲减当期收入，未在销售费用中体现以及本年度运费增加所致|
|资产减值损失|384.80%|主要系竹风科技破产清算母公司代支付浙江运达款项计提资产减值损失所致|
|营业利润|-42.83%|主要系竹风破产母公司代支付款项计提坏账2000万，及子公司江苏一汽铸造公司销售费用增加所致|
|财务费用|-14.43%|主要系14年贷款利率下降以及13年支付集合票据利息所致|
|投资收益|-15.51%|主要系参股公司亏损所致|
|营业外收人|43.69%|主要系13年计提竹风诉讼案4700万预计负债本期全额转回所致|

三、与前次业绩预计差异的说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年1月31日公告的《2014年业绩预告修正公告》预计的业绩不存在差异，包括在预计的业绩区间范围之内。
四、备查文件
1、经公司法定代表人白开军、主管会计工作的负责人和会计机构负责人沈保卫签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司2014年度财务报表的内部审计机构意见。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年2月27日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-075广州迪森热能技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2017年10月26日（星期四）下午14:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 10月 25日 15:00至 2017年10月26日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李祖芹先生。
6、出席本次会议的股东共7名，代表股份130,180,619股，占公司有表决权股份总数的35.9210%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共 4名，共代表 5名股东，代表股份 130,166,019股，占公司有表决权股份总数的35.9170%；
参加网络投票的股东共 2名，代表股份 14,600股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东出席情况如下：出席现场会议的股东共 2名，代表 2名股东，代表股份 1,959,326股，占公司有表决权股份
总数的0.5406%；参加网络投票的股东共2名，代表股份14,600股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》；
表决结果：130,180,619股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：1,973,926股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》；
表决结果：130,180,619股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：1,973,926股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3、《关于调整前期部分担保事项并对子公司进行担保的议案》。
表决结果：130,180,619股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：1,973,926股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所连莲律师、王雪莲律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广州迪森热能技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2017年10月26日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2016-025浙江苏泊尔股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）将于2016年4月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司总经理戴怀宗先生、独立董事王宝庆先生、财务总监徐波先生、副总经理兼董事会秘书叶继德先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2015-007
深圳兆日科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月17日，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、董事长魏恺言先生的书面增持股份告知函，魏恺言先生于2015年2月17日，通过大宗交易增持公司无限售条件流通股股份2,268,859股，占公司总股本的2.02%,具体情况如下：
一、股东增持情况
1、股东增持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元）|增持股份数（股）|增持比例（%）|
|魏恺言|大宗交易|2015年2月17日|35.26|2,268,859|2.02%|

2、股东本次增持前后持股情况
本次增持前，魏恺言先生及其一致行动人通过公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司间接持有公司股份3,088.90万股，占公司总股本的27.58%，本次增持后，魏恺言先生及其一致行动人直接及间接合计持有公司股份3315.78万股，占公司总股本的29.60%。
二、其他相关说明
股份，为本公司实际控制人，此次增持后，其仍为本公司实际控制人。
2、魏恺言先生本次增持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的有关规定。
3、此次增持基于对资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心。
4、魏恺言先生承诺：将严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定，本次增持后6个月内不转让所持有的兆日科技股票。
三、备查文件
1、魏恺言先生增持股份告知函。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
二○一五年二月十七日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-013
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：南天信息、股票代码：000948）自 2014年 5月 12日起开始停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将在 2014年 6月 11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2014年 6月 11日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时
承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一四年五月九日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2014-061关于金龙机电股份有限公司
签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1110号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）16,787,564股，发行价格为每股人民币19.30元，募集资金总额为323,999,985.20元,扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币315,749,985.20元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2014]7-81号《验资报告》验证确认。
2014年11月11日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司设立募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》。公司将组织独立财务顾问国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、中国农业银行股份有限公司乐清市北白象支行（以下简称“农业银行”）签订《募集资金三方监管协议》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司、农业银行、国信证券三方经协商，达成如下协议：
一、公司已在农业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为19270301040034212，截止2014年11月28日，专户余额为316,199,985.20元。该专户仅用于公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、农业银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算
办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国信证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和农业银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国信证券指定的财务顾问主办人崔威、陈积可以根据需要随时到农业银行查询、复印公司专户的资料；农业银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。财务顾问主办人向农业银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向农业银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、农业银行按月（每月10日前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送国信证券。农业银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的10%的，农业银行应当及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
七、国信证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。国信证券更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知公司和农业银行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、农业银行连续三次未及时（三个工作日内）向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司或者国信证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、农业银行、国信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
国信证券义务至持续督导期结束之日，即2015年12月31日解除。
十、本协议一式捌份，公司、农业银行、国信证券三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留公司备用。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-010
深圳市索菱实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2017年3月24日（星期五）下午14：30；
网络投票时间：：2017年3月23日-2017年3月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 3月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月23日下午15:00至2017年3月24日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：深圳市索菱实业股份有限公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长肖行亦先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共 7人，代表有效表决权的股份总计93,464,061股，占公司有表决权股份总数的51.0707%，其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权的股份
数90,628,500股，占公司股份总数的49.5213%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 1人，代表有表决权的股份数2,835,561股，占公司股份总数的1.5494%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：93,464,061股同意，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意2,835,561股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。
三、律师出具的法律意见
北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、胡燕华律师出席了本次会议，并出具了《关于深圳市索菱实业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2019-002号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于公司大股东及一致行动人减持股份预披露公告持股5%以上的股东林若文女士和一致行动人林浩茂先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司大股东之一林若文女士和一致行动人林浩茂先生的《股份减持计划告知函》，计划自本减持股份的预披露公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过7,132,300股（占公司总股本比例2%）。在上述减持期间内，大股东及一致行动人将在符合相关规则的前提下，根据实际情况决定是否减持及减持数量。
现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
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|股东名称|股东性质|持股数量（股）|占总股本比例（%）|其中||
|||||有限售流通股（股）|无限售流通股（股）|
|林若文|大股东|105,686,875|29.64|79,265,156|26,421,719|
|林浩茂|一致行动人|8,934,775|2.51|0|8,934,775|

注：表中“有限售流通股”为高管锁定股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
2、减持股份来源：上述人员的股份来源均为首次公开发行股票前持有的公司股份（包括首次公开发行股票后进行权益分派资本公积金转增股本的部分）。
3、拟减持数量：
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|-|-|-|-|
|股东名称|拟减持数量不超过（股）|拟减持股份不超过公司总股本比例（%）|备注|
|林若文|3,403,775|0.9545|若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。|
|林浩茂|3,728,525|1.0455||
|合计|7,132,300|2||

4、拟减持期间：
自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内进行，即2019年2月1日至2019年7月31日止（上述交易在定期报告窗口期内不得减持）。
5、拟减持价格：按减持时的二级市场价格确定。
（二）林若文女士和林浩茂先生此前已披露的相关承诺及履行情况
1、林若文女士所作的关于股份回购的承诺：
“如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东、实际控制人将以股票发行价格加上同期银行存款利息的价格依法购回本次公开发行时公开发售的股份（不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分及锁定期结束后在二级市场减持的股份）”。该承诺事项正在履行中。
2、林若文女士所作的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：
“一、在本人作为股份公司的控股股东或者实际控制人期间，本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业）不从事或参与任何可能与股份公司及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争，如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给股份公司造成损失的，本人对因此给股份公司造成的损失予以赔偿。本人今后如果不再是股份公司的控股股东或实际控制人，本人自该控股或实际控制关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。二、本人从第三方获得的商业机会如果属于股份公司主营业务范围之内的，则本人将及时告知股份公司，并尽可能地协助股
份公司取得该商业机会。三、本人不以任何方式从事任何可能影响股份公司经营和发展
的业务或活动，包括：1、利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制股份公司的独
立发展；2、捏造、散布不利于股份公司的消息，损害股份公司的商誉；3、利用对股份公司的控制地位施加不良影响，造成股份公司高级管理人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；4、从股份公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员。四、本人将督促本人的配偶、成年子女及其配偶，子女配偶的父母，本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。五、本人承诺以上关于本人的信息是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏”。该承诺事项正在履行中。
3、林浩茂先生所作的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：
“一、本人保证不利用股东地位损害公司及其他股东利益。二、在本人作为公司股东期间，本人及本人控制的其他公司保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。三、在本人作为公司股东期间，本人家庭成员及本人家庭成员控制的其他公司保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。四、本人将切实履行承诺，若违反上述承诺，本人将立即停止该行为，并承担由此给公司及其他股东造成的损害。”该承诺事项正在履行中。
4、林若文女士所作的 IPO赔偿损失承诺：
“如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失的，本人将依法就上述事项向投资者承担个别和连带赔偿责任”。该承诺事项正在履行中。
截至本公告日，林若文女士和林浩茂先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）林若文女士和林浩茂先生将根据其自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施的不确定性。
（二）本次股份减持计划为林若文女士和林浩茂先生的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。本次股份减持计划实施完毕后，林若文女士仍
是公司的控股股东、实际控制人之一，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
四、其他相关说明
上述计划减持公司股份期间，林若文女士和林浩茂先生承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定。公司将持续关注林若文女士和林浩茂先生此次股份减持计划的进展情况，并依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
林若文女士和林浩茂先生出具的关于《股份减持计划的告知函》。
特此公告。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2019年1月10日