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证券代码：002484证券简称：江海股份公告编号：2017-015南通江海电容器股份有限公司
为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的公告本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公2010年第二次临时股东大会决议公告
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2017年 3月 29日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司为其孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》，因优普电子（苏州）有限公司资产负债率超过70%，故此议案尚待股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、信息披露业务备忘录有关对外提供财务资助的相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州优普”）提供委托贷款，现将有关事项公告如下：
一、委托贷款事项概述
1、委托贷款金额、来源及期限
公司为有效地运用自有资金，支持苏州优普生产经营，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供2,000万元的银行委托贷款，期限 12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。
2、贷款主要用途
公司向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。
3、贷款利率
在银行同期贷款利率的基础上与苏州优普结算贷款利息。
4、审批程序
上述事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚待股东大会审议。公司向苏州优普提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。
二、贷款接受方基本情况
优普电子（苏州）有限公司
优普电子（苏州）有限公司成立于 1999年 10月 10日，注册资本 8,787万元，注册地吴江经济技术开发区运东大道1618，经营范围：生产金属化膜电容器、平贴式电容器等，销售本公司自产产品。法定代表人：丁继华。股权结构：南通新江海动力电子有限公司拥有股权8,787万，占注册资本的100%；
截至 2016年 12月 31日优普电子的资产总额为 21,149.91万元，负债总额为15,005.33万元，净资产为6,144.58万元，资产负债率为70.95%；实现营业收入 7,228.76万元，较上年同期减少33.43%；实现净利润-1,966.48万元，较上年同期下降23821.11%。（以上数据未经审计）
苏州优普出现财务困境、现金流转困难，没有出现资不抵债、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。
三、提供委托贷款的原因
公司向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。
四、董事会意见
为支持公司控股孙公司苏州优普发展，保证正常的生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供2,000万元的银行委托贷款，使用期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。新江海应在提供委托贷款的同时，积极跟上述公司的生产经营变化，控制资金风险，保护公司该笔资金的安全。此议案尚待股东大会审议通过。
五、独立董事意见
1、为支持公司控股孙公司苏州优普发展，保证正常的生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供2,000万元的银行委托贷款，使用期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。
2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
3、同意新江海公司为苏州优普提供委托贷款。
此议案尚待股东大会审议通过。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司向苏州优普提供委托贷款事项已经履行了必要
的审批程序，该议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚待股东大会审议通过。本次提供委托贷款事项符合公司发展薄膜电容器产品的战略思路，贷款利率合理，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规的要求。
因此，保荐机构同意新江海动力向苏州优普提供委托贷款事项。
六、本公司累计提供财务资助金额
截止2017年3月29日，公司累积提供财务资助金额为8,300万元。详细如下表：
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|资助对象|资金来源|资助金额|审批程序|归还情况|
|凤翔海源储能材料有限公司|自有|3,000万元|三届十七次董事会|未到期|
|荣生电子有限公司|自有|4,500万元|三届十七次董事会|未到期|
|南通海润电子有限公司|自有|800万元|三届十七次董事会|未到期|

七、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、江海股份独立董事关于2016年度相关事项的独立意见。
3、华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款事项的核查意见
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会 2017年3月31日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-70众业达电气股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于 2015年 7月 13日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2015年 7月 9日以电子邮件、电话方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于工控网（北京）信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》
同意公司的未来控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“工控网”）与公司关联方南京易投贷金融信息服务有限公司（以下简称“易投贷”）签订《战略合作框架协议》，工控网与易投贷以各自资源、品牌、技术为基础，资源共享，并基于平台发展战略展开全面合作。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于工控网（北京）信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的公告》。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
众业达电气股份有限公司监事会
2015年7月13日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-47华北高速公路股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2016年8月12日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于 2016年8月19日下午14:00时在公司四层会议室召开。公司董事共14名，出席会议的董事8名，董事曹伟先生、杨华森先生、彭顺义先生、齐树平先生、独立董事耿小平先生、陈巍女士因工作原因未能出席会议，已委托董事肖志文先生、独立董事张圣怀先生、李华杰先生、吴秋兰女士代为行使表决权。监事会 2名成员列席了本次会议。本次会议应表决董事 14名，实际行使表决权董事 14名（第一项议案实际行使表决权的董事 11名），会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜岩飞先生主持，经审议并投票表决通过了以下议案：
一、审议关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。
由于本次重组拟定的标的资产为招商局集团有限公司控制的包括招商局华建公路投资有限公司在内的公路相关资产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方招商局华建公路投资有限公司推荐的董事姜岩飞先生、陈元钧先生、许红明先生回避表决。
9名董事同意，2名董事反对，0名董事弃权（三名关联董事回避表决）。
曹伟董事反对理由：后续事宜不可控。
肖志文董事反对理由：后续事宜不可控。
二、审议关于聘请独立财务顾问和法律顾问的议案。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，同意聘请中银国际证券有限公司为公司本次重大资产重组的独立财务顾问，北京市环球律师事务所为公司本次重大资产重组的法律顾问。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
华北高速公路股份有限公司董事会二○一六年八月十九日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2019-050
骅威文化股份有限公司
关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司持股5%以上股东郭祥彬先生持有的全部公司股份被司法冻结。现将相关情况公告如下：
一、股东股份被司法冻结的基本情况
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|股 东名 称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|司法冻结日期|解除冻结日期|司法冻结执行人名称|司法冻结占其所持股份比例|
|郭祥彬|是|131,663,019|2019年6月13日|2022年6月12日|北京市第三中级人民法院|100%|

注：截至本公告披露日，郭祥彬先生为公司第一大股东，但并非公司控股股东，其已将所持股份对应的表决权等权利委托予杭州鼎龙企业管理有限公司行使，公司控股股东为杭州鼎龙企业管理有限公司。
二、股东股份被司法冻结的原因
经公司了解，郭祥彬先生上述股份被司法冻结的原因主要是由于其个人债权债务纠纷。截至目前，郭祥彬先生尚未收到与本次司法冻结相关的正式通知或法院裁决的相关资料，司法冻结的具体原因等情况尚待进一步确认。
三、股东股份累计被司法冻结和质押的情况
截至本公告披露日，郭祥彬先生持有公司股份 131,663,019股，占公司总股本的15.31%，其所持有公司股份累计被司法冻结的数量为131,663,019股，占公司总股本的15.31%，占其持有公司股份总数的100.00%；其所持有公司股份累
计被质押的数量为 131,659,296股，占公司总股本的15.31%，占其持有公司股份
总数的99.9972%。
四、股东股份被司法冻结对公司的影响及风险提示
截至目前，郭祥彬先生不属于公司控股股东和实际控制人，其股份被司法冻结事项对公司的正常生产经营不会产生影响，也不会对公司的实际控制权产生影响；若后续郭祥彬先生因股权受司法处置导致所持股份所有权变更，将可能导致公司控股股东拥有的表决权比例有所变动，公司将持续关注该事项的进展情况，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会
二○一九年六月十五日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-002
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2019年 1月 3日（星期四）以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事 8名，实际参与表决董事 8名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于签署影片<流浪地球>联合投资协议暨关联交易》的议案
公司与中国电影股份有限公司北京电影制片分公司、郭帆文化传媒(北京)有限公司（以下简称“郭帆文化传媒”）联合投资电影《流浪地球》。
现公司拟与郭帆文化传媒签署《电影<流浪地球>联合投资协议》，郭帆文化传媒追加投资电影《流浪地球》，追加投资金额 900万元。
由于富德生命人寿保险股份有限公司是公司持股5%以上股东，并且是郭帆文化传媒股东玖州建圆投资管理（上海）中心（有限合伙）出资人，因此本次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决，其他董事参与表决。
本次关联交易金额 900万元。本次关联交易将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响
（项目具体情况详见同日公告《关于电影<流浪地球>的关联交易的进展公告》，公告编号：2019-004）。
根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需提交股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。
表决情况：此议案 8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二○一九年一月三日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-014欣旺达电子股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于 2019年 1月 12日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2019年 1月 24日上午 10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
公司的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已获得全体独立董事的事前认可，发表了独立意见，关联董事王威回避表决。
二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
公司的《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。
公司的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》
详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
四、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
公司的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》。
为确保公司经营计划的顺利实现，公司拟向银行及其他金融机构申请人民币120亿元的授信额度（含原有额度的续期）。上述额度包括但不限于流动资金贷款、信用证、贸易融资、保函、银行承兑汇票、保理、融资租赁等业务，可分期分批办理，具体情况以各家银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求而定。
公司授权董事长全权与银行及其他金融机构协商确定，并签订与此相关的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
兹定于2019年2月20日召开2019年第二次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第2、4、5项议案提交2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年1月25日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号2018-15
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟为控股子公司武汉璟丰科技有限公司（以下简称“武汉璟丰”）向招商银行股份有限公司武汉分行申请的银行综合授信额度500万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
2.本次担保事项已经公司九届董事会第十二次会议的三分之二以上董事审议通过，不需另行提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：武汉璟丰科技有限公司
注册地址：武汉东湖新技术开发区华师园路5号武汉华中师大科技园发展有限公司办公楼2栋1楼208号
法定代表人：朱亚雄
经营范围：机电设备、广告设备、数码纺织、印刷设备的研发、生产、销售；
设备成套相关耗材的销售、纺织品、工艺品、办公软件、应用软件的开发、销售；
货物及技术的进出口。
注册资本：975.08万元
成立时间：2013年2月4日
股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股63.08%，朱亚雄持股39.92%。
武汉璟丰最近两年的财务指标
单位：元
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|项目|2016年12月31日|2017年12月31日|
|资产总额|9,477,989.97|48,642,565.54|
|负债总额|4,957,723.43|16,032,036.77|
|净资产|4,520,266.54|32,610,528.77|
|项目|2016年度|2017年度|
|营业总收入|15,247,920.44|43,983,349.03|
|利润总额|3,674,131.10|13,017,309.95|
|净利润|3,367,943.70|11,080,262.23|

注：2016年数据已经审计，2017年数据未经审计。
截至公告日，武汉璟丰没有可能导致公司存在或有负债的情形。
三、本次担保的情况
本次担保的主要内容，武汉璟丰已与招商银行股份有限公司武汉分行就申请银行综合授信额度500万元达成初步协议，需公司同意为本次银行综合授信额度500万元提供期限一年的连带责任保证担保。
担保方：湖北京山轻工机械股份有限公司
保证方式：连带责任担保
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
1．公司提供担保的原因：
本次被担保对象是公司控股子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于控股子公司筹措资金，顺利开展经营业务。公司控股子公司向银行申请银行综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，符合相关法律法规等有关要求，
公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
根据武汉东湖新技术开发区管理委员会印发的《东湖国家自主创新示范区关于推动科技金融创新发展的若干政策（试行）》的通知，武汉璟丰符合该通知规定的要求，在招商银行股份有限公司武汉分行申请银行综合授信额度500万元通过后，武汉璟丰将向武汉东湖新技术开发区管理委员会申请不超过人民银行同期公布的基础利率80%的贴息奖励。本次担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
2．其他股东担保情况说明：
本次担保除本公司（持股63.08%）提供连带责任担保外，武汉璟丰的其他股东朱亚雄先生（持股36.92%）也于2018年2月12日出具了担保承诺函，承诺按照其所持武汉璟丰36.92%的比例承担本次银行授信对应的担保责任，即本公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》约定比例向其他股东追偿。
3．反担保情况：本次被担保方武汉璟丰向本公司出具了《反担保承诺函》，承诺为公司向其提供银行授信连带责任担保提供反担保。
4．担保风险及被担保人偿债能力判断：武汉璟丰是本公司主要的控股子公司之一，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，现金回笼具有较好保障。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次担保外，公司对公司参股公司武汉中泰和融资租赁有限公司向银行或非银行金融机构申请融资9,645.85万元提供连带责任担保和为参股公司深圳市
慧大成智能科技有限公司全贴息银行贷款500万元提供担保。本次对控股子公司进行担保，金额为500万元，占公司2016年度经审计净资产的0.29%。加上本次担保，全部担保10,645.85万元（不含已到期），占公司2016年度经审计净资产的
六、备查文件目录
1．公司九届董事会第十二次会议决议；
2．公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见；
3．公司九届监事会第十二次会议决议。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一八年二月二十七日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
章程修订对照表
公司因开展业务的需要，根据《公司法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，公司拟在营业执照中的经营范围进行修改，同时对《公司章程》中的对应条款进行修订，修订内容如下：
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|序号|原《章程》条款|修订后《章程》条款|
|1|第十三条 公司的经营范围：电子产品，仪器仪表，通讯产品，三类医用超声仪器及有关设备，医用X射线设备，临床检验分析仪，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类软件，二类、三类医用高频仪器设备，二类医用光学器具、仪器及内窥镜设备的批发、进出口及相关配套业务（以证号为粤020497及粤32（试剂）0397的《医疗器械经营企业许可证》为准，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；计算机软件的开发、生产、批发、进出口及相关配套业务；生产经营三类医用超声仪器设备，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类临床检验分析仪器（以编号为粤食药监械生产许20010086号《医疗器械生产企业许可证》为准）；经营场所租赁、展览服务；物业管理；消毒类产品。公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。|第十三条 公司的经营范围：第一类、第二类、第三类医疗器械、医疗器械软件、体外诊断试剂及相关配附件的研发、生产、批发、零售、进出口、售后服务及相关配套业务；电子产品、仪器仪表、通讯产品、无线通讯产品、信息系统、计算机软件、兽用器械（含兽用医疗器械）、家用器械、消毒类产品的研发、生产、批发、零售、进出口、售后服务及相关配套业务。自有物业租赁；展览服务；物业管理；电子产品、通讯产品、医疗器械的检测、咨询服务。（涉及配套许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定处理）公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。|
盐津铺子食品股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的检查和查验后，现就控股股东及其他关联方占用资金和公司对外提供担保情况发表如下独立意见：
一、对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、对公司报告期内公司对外提供担保情况的独立意见
截止报告期末，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签字页）
刘定华： 何红渠：
陈奇：
年 月 日
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：2014-031浙江万马电缆股份有限公司
关于2013年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月26日披露了《关于2013年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，因该公告中未对提交临时提案的股东浙江万马电气电缆集团有限公司持股信息进行说明，现对该公告补充以下信息：
截至2014年3月31日,公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司持有公司股份461,090,812股，占公司总股本的49.12%。
特此公告。
浙江万马电缆股份有限公司董事会二〇一四年四月二十六日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2015-040山东日科化学股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加。本次募集资金到位后，公司将合理使用募集资金，但达到预期效果需要一定的过程和时间。因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现下降。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”或“日科化学”）非公开发行A股股票事项（以下简称“本次发行”）已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，根据国务院办公厅于 2013年 12月 25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就采取的相关应对措施说明如下：
一、本次非公开发行股票对股东即期汇报摊薄的影响
公司2014年度利润分配方案已于2015年5月28日实施。截至本次非公开发行股票预案披露日，公司总股本为 405,000,000股。以本次发行股票数量上限 41,115,975股为计算基础，发行完成后公司总股本将增至 446,115,975股，较发行前增加10.15%。截至2015年3月31日，公司归属于母公司股东的所有者权益为125,609.82万元，若不考虑除本次募集资金之外的其他因素对归属于母公司股东的所有者权益的影响，以本次募集资金规模上限 33,715.10万元为计算基础，发行完成后公司归属于母公司股东的所有者权益较 2015年 3月 31日将增长26.84%，归属于母公司股东的每股净资产将由2015年3月31日的3.10元/股增加至 3.57元/股。本次非公开发行完成后，公司净资产规模和总股本将有较大幅度的增加，募投项目的实施和收益需要一定周期，在公司总股本和净资产均增加
的情况下，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后股东即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。特别提醒投资者理性投资，关注公司非公开发行股票后即期回报被摊薄的风险。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：
1、巩固并拓展公司业务，提升公司持续盈利能力
本次非公开发行股票完成后，公司资本实力和抗风险能力将进一步加强，从而保障公司稳定运营和长远发展，符合股东利益。随着本次发行完成后公司资金实力的进一步提升，公司业务进入高速发展期，充分应对高性能 PVC助剂领域市场不断加剧的竞争，加快布局，利用已有的市场优势和资源优势快速抢占市场，扩大市场份额，增强公司的竞争实力，提升公司盈利能力，为股东带来持续回报。
2、加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益
公司董事会已对本次募投项目的可行性进行了充分论证，本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司整体战略发展方向，项目实施后有利于优化公司业务结构，增强公司盈利能力，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。
本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将充分调配资源，以自有资金积极推进募集资金投资项目的各项工作。募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日实现预期效益。
3、加强募集资金监管，保证募集资金规范使用
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，公司制定了《募集资金管理办法》等内控管理制度。根据公司制定的《募集资金管理办法》，公司在募集资金到账后1个月以内将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三
方监管协议，将募集资金存放于指定的专项账户集中管理。公司将定期检查和披露募集资金使用情况，保证募集资金使用合规。
4、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制
为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司审议通过了《山东日科化学股份有限公司公司未来三年（2015年-2017年）股东分红规划》，进一步健全和完善公司的利润分配制度。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
5、加强经营管理和内部控制，提升经营效率
公司自在创业板上市后实现了快速发展，过去几年的经营积累和技术储备为公司未来的发展奠定了良好基础。公司将进一步加强内控体系建设，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。
6、其他方式
鉴于《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）对资本市场、上市公司、投资者均具有重大意义，公司承诺未来将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，积极落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的内容，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十二日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-013吉林紫鑫药业股份有限公司
关于举行公开致歉会暨2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月21日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》[2014]24号，详见公司2014年2月22日发布的《关于受到中国证监会行政处罚的公告》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将采取网络方式召开公开致歉会，同时举行 2013年年度报告网上说明会。具体安排如下：
1、公司定于 2014年 3月 4日（星期二）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公开致歉会、年度报告网上说明会。
2、本次公开致歉会、年度报告网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次公开致歉会、年度报告网上说明会。
3、出席本次会议的人员有：公司董事长曹恩辉，董事祖春香、董事殷金龙、独立董事李飞、独立董事王旭、副总经理韩明，董事会秘书钟云香、财务总监徐吉峰。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十五日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2019－057三维通信股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员
股份减持进展及实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）收到公司副总经理吴志坚先生的减持进展告知函，获悉吴志坚先生因个人资金需求于近日减持了部分公司股份。具体情况如下：
一、本次减持计划的基本情况
公司于2019年5月 13日收到李钢先生、李卫义先生、吴志坚先生的《关于三维通信股份有限公司股份减持计划的告知函》，计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价的方式减持公司股份不超过420,000股（不超过公司现有总股本比例的0.0758%）。相关内容详见公司于 2019年 5月 14日披露在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-031）。鉴于公司 2018年年度权益分派方案已于 2019年7月1日实施完成，导致股东持股数量及公司股份总数发生了变更，故上述人员可减持股份数量及股份比例已进行相应的调整。
截至本公告日，李钢先生、李卫义先生、吴志坚先生已完成预披露的减持计划。相关内容详见公司于 2019年6月 12日、2019年7月5日、2019年9月 6日披露在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2019-033、公告编号：2019-037、公告编号：2019-052）
二、本次减持计划进展情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至本公告日，吴志坚先生减持股份计划已完成，现就进展情况说明如下：
002115 三维通信股份有限公司1、本次减持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元）|减持数量占公司总股本比例（%）|减持数量占减持前本人持股比例（%）|
|吴志坚|集中竞价交易|2019-09-24|227,500|9.08|0.0316|25.00|

2、本次减持前后持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持情况||本次减持后持有股份||
|股东名|股份性|||||||
||||占股份总|股数|占股份总数||占股份总）|
|称|质|股数（股）||||股数（股||
||||数比例|（股）|比例(%)||数比例(%)|
||无限售|||||||
|||227,500|0.0316|227,500|0.0316|0|0|
||条件股|||||||
|吴志坚||||||||
||有限售|||||||
|||682,500|0.0948|0|0|682,500|0.0948|
||条件股|||||||
|合计|——|910,000|0.1265|227,500|0.0316|682,500|0.0948|

三、本次减持计划实施完成情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至本公告日，李钢先生、李卫义先生、吴志坚先生已完成预披露的减持计划，实施情况如下：
1、本次减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持时间|减持数量（万股）|减持均价（元）|减持数量占公司总股本比例（‰）|
|李钢|集中竞价交易|2019-06-10|20.00|12.98|0.3613|
|李卫义|集中竞价交易|2019-07-02|5.85|9.33|0.0813|
|吴志坚|集中竞价交易|2019-09-24|22.75|9.08|0.3161|
|合计|||48.60|—|0.7587|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质||占股份总数比||占股份总数比|
|||股数（股）||股数（股）||
||||例（%）||例(%)|
||无限售条件股|200,000|0.0361|0|0|
|李钢||||||
||有限售条件股|900,000|0.1626|1,170,000|0.1626|
||无限售条件股|45,000|0.0081|0|0|
|李卫义||||||
||有限售条件股|135,000|0.0244|175,500|0.0244|

002115 三维通信股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||无限售条件股|175,000|0.0316|0|0|
|吴志坚||||||
||有限售条件股|525,000|0.0948|682,500|0.0948|

注：鉴于公司 2018年年度权益分派方案已于 2019年7月1日实施完成，导致股东持股数量及公司股份总数发生了变更，故上述人员持股数量及可减持股份数量及股份比例已进行相应的调整。
三、其他事项说明
1、本次减持股份的股东严格遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份的股东的减持方式、数量符合其减持计划，与此前披露的减持计划一致，并已完成本次股份减持计划。
3、本次减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
《股东减持公司股份计划进展情况告知函》
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2019年 9月27日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2017-036
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员对公司 2016年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施（二次修订稿）
出具承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件规定，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员作出如下承诺：
一、公司控股股东、实际控制人徐玉锁先生及其配偶陈光珠女士对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
二、公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺出具日后至本次非公开发行股票完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一七年五月七日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2014-069郑州华晶金刚石股份有限公司 2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：10% – 20%|39,160.06 万元|
||43,076.07 万元 - 46,992.07 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：25% – 45%|盈利：8,344.78 万元|
||盈利：4,589.63 万元–6,258.59 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入较上年同期有所增长。但受利息支出及管理费用增加的影响，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。
2、2014年7-9月，公司进一步加强成本费用管控，加大营销力度，经营状况逐渐趋于好转，归属于上市公司股东的净利润下降趋势有所抑制。
3、预计2014年1-9月非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响
额约为350万元。
郑州华晶金刚石股份有限公司
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。
2、公司将在 2014年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董事会
2014年10月15日
浙江栋梁新材股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江栋梁新材股份有限公司董事会现就提名史惠祥先生为浙江
栋梁新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江栋梁新材股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合同方国芯电子股份有限公司章程规定的任职条件。
是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江栋梁新材股份有限公司及其附属企业任职。
是□否
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江栋梁新材股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江栋梁新材股份有限公司
已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是□否
如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在浙江栋梁新材股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为浙江栋梁新材股份有限公司或其附属企业、浙江栋梁新材股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是□否
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与浙江栋梁新材股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是□否
如否，请详细说明
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括浙江栋梁新材股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江栋梁新材股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是□否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江栋梁新材股份有限公司董事会 2014年4月8日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-094
广东溢多利生物科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十八次会议于2018年9月20日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会
议通知于 2018年 9月 7日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应
出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议有效。
一、审议通过《关于取消<关于转让子公司湖南津泰达投资发展有限公司
100%股权的议案>的议案》。
公司于 2018年 6月 26日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了
《关于转让子公司湖南津泰达投资发展有限公司100%股权的议案》，经认真讨
论分析，公司现拟决定重新制定交易方案，取消《关于转让子公司湖南津泰达
投资发展有限公司100%股权的议案》。
根据公司《章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于取消<关于转让常德分公司整体业务的议案>的议案》。
公司于 2018年 6月 26日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了
《关于转让常德分公司整体业务的议案》，经认真讨论分析，公司现拟决定重
新制定交易方案，取消《关于转让常德分公司整体业务的议案》。
根据公司《章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于子公司湖南津泰达投资发展有限公司资产转让的议
案》。
为优化业务结构，充分发挥社会资源协同效应，提升公司盈利能力，公司
拟将全资子公司湖南津泰达投资发展有限公司坐落于湖南省津市市金鱼岭办
事处文家湾村襄窑路301号的土地、房产及地面构筑物、制浆造纸设备等固定
资产和无形资产转让给津市嘉山实业有限公司，以经双方确认的评估机构出具
的资产评估报告确认的评估值为定价参考依据，转让价格为 9,500.00万元。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于签署资产转让协议的公告》。
根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于常德分公司资产转让的议案》。
为优化业务结构，充分发挥社会资源协同效应，提升公司盈利能力，公司
拟将常德分公司坐落于湖南省津市市金鱼岭办事处文家湾村襄窑路 301号的
土地、房产及地面构筑物、产汽发电设备等固定资产和无形资产转让给津市嘉
山实业有限公司，以经双方确认的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值
为定价参考依据，转让价格 8,190.00万元。本次交易不涉及关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详见公司同日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署资产转让协议的公告》。
根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年九月二十二日