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证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2014－006
南京红宝丽股份有限公司关于公司控股子公司醇胺化学公司
投资建设年产 5万吨醇胺系列产品技改项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、投资情况概述
南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2014年2月10日召开，与会董事审议并通过了《关于公司控股子公司南京红宝丽醇胺化学有限公司投资建设5万吨/年醇胺系列产品技改项目的议案》。
二、项目投资的背景及必要性
南京红宝丽醇胺化学有限公司（以下简称“醇胺化学”）是公司控股子公司，是公司醇胺生产基地，拥有世界最大的异丙醇胺生产装置，年产能为4万吨。随着技术进步，新应用领域市场被不断开拓，异丙醇胺产品销售量连年增加，2013年，公司异丙醇胺销售量4万多吨。为了保证市场的需要，做大异丙醇胺产业规模，公司同意醇胺化学投资建设5万吨/年醇胺系列产品技改项目。
异丙醇胺产品是子公司醇胺化学专利产品，产品包括一异丙醇胺、二异丙醇胺和三异丙醇胺，是一种具有绿色环保和性能优异的基础性化工原料，被广泛用于合成表面活性剂、石油天然气炼制中的脱硫剂、清冼剂、水泥外加剂、医药农药中间体、金属切削、电子清冼等行业。
近年来，公司积极开发新技术、新产品，拓展新市场，并根据醇胺特点，开发了改性异丙醇胺，并呈现出良好的需求态势。改性异丙醇胺为水泥助磨剂的一种新型原材料，可部分或全部替代三乙醇胺或三异丙醇胺，掺有改性异丙醇胺的水泥助磨剂，可明显提高水泥强度，且在混凝土的应用中，明显降低水泥的需水量。根据国家统计局统计，2013年全国水泥产量 24亿吨，预计 2015年我国水泥需求量将超过 26亿吨，理论上对水泥助磨剂需用量很大，从而对我国改性异丙醇胺市场需求带来较大的市场空间。
为此，公司需要根据异丙醇胺产业发展规划，作出相应安排。
三、项目投资主体基本情况
1、项目单位名称：南京红宝丽醇胺化学有限公司
2、注册地址：南京化学工业园区1-C18-1地号
3、法定代表人：张益军
4、注册资本：5000万元人民币
5、经营范围：许可经营项目：二异丙醇胺的生产、销售。
一般经营项目：异丙醇胺的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工产品、五
金交电、矿产品、工艺美术品、日用百货销售。
6、与公司关联关系：公司控股子公司（公司持有醇胺化学90％的股权，公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司持有醇胺化学10%的股权）。
7、截至2013年9月30日，醇胺化学总资产22088.67万元，净资产 17093.78万元。2013年1-9月醇胺化学主营业务收入25529.32万元（以上财务数据未经审计）。
四、项目投资的基本情况
1、项目名称：5万吨/年醇胺系列产品技改项目
2、产能规模及内容：本项目建在南京化工园醇胺化学公司内，充分利用醇胺化学现有的公用设施，新增醇胺系列产品装置一套，产能为5万吨，其中改性异丙醇胺I型20000吨，改性异丙醇胺Ⅱ型10000吨、改性异丙醇胺Ⅲ型20000吨。
3、项目总投资及资金来源：总投资 3464.5万元，其中固定资产投资 2464.5万元，铺底流动资金1000万元；资金来源：固定资产投资2464.5万元自筹解决，铺底流动资金1000万元银行贷款解决。
4、建设安排：项目在南京化学工业园区醇胺化学生产基地建设，项目建设期一年。
5、销售收入：项目全面达产后，预计年销售收入 36400万元；利润总额：4300万元左右。
五、项目建设对公司影响及投资风险
异丙醇胺产品属于精细化工产品，产品生产经营符合国家产业政策，是绿色化工产品，市场前景广阔。醇胺化学 5万吨/年异丙醇胺扩能改造项目扩产后，将有效提升公司异丙醇胺生产能力，缓解现有的异丙醇胺产能瓶颈压力，同时增加产品品种等，并延伸产业链，将有力推动公司做大醇胺产业规模战略规划的实施，进一步提升公司品牌影响度，对促进公司业绩持续增长具有重要意义。
投资风险：异丙醇胺项目建设如受到非正常因素影响不能按计划顺利竣工投产，或改性异丙醇胺等产品市场不能有效拓展，从而出现不能在有效时间内收回投资的风险。
特此公告。
南京红宝丽股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：*金亚 公告编号：2018-110
金亚科技股份有限公司
关于调整证券简称的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整证券简称事项背景
2018年6月25日，金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-071）。为了更好地提醒投资者注意投资风险，根据《深圳证券交易所会员客户高风险证券交易风险警示业务指引（2016年修订）》第二十六条规定，自2018年6月27日起金亚科技股票复牌交易的三十个交易日期间，金亚科技证券简称将调整为“*金亚”。金亚科技证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。
以上内容已在公司于2018年6月26日披露的《关于调整证券简称的公告》（公告编号：2018-074）中作出说明。
二、本次变更证券简称的说明
公司股票将于2018年8月8日开市起停牌，停牌后证券简称由“*金亚”变更为“金亚科技”，证券代码保持不变。
公司股票存在暂停上市或终止上市风险，敬请广大投资者注意。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日
深圳市佳士科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
本人马敬仁，作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关要求，忠实履行独立董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将2016年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
本人于2016年1月27日起担任公司独立董事，本人任职期间，公司2016年度共召开7次董事会，本人均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人认真审议各项议案，积极参与相关讨论并提出合理的意见和建议，并以审慎的态度行使表决权。本人认为2016年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2016年度任期内，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，参与公司治理，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化的建议，并根据相关法律法规、规章制度的规定，对2016年度公司相关事项发表了如下独立意见：
（一）2016年1月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人就会议审议的董事会换届选举相关事项发表了独立意见。
（二）2016年2月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人就会议审议的使用闲置自有资金、超募资金及闲置募集资金进行现金管理和2015年度报告
相关事项发表了独立意见。
（三）2016年5月20日，公司召开第三届董事会第四次会议，本人就会议审议的《公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》发表了独立意见。
（四）2016年7月22日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人就会议审议的2016年半年度报告相关事项发表了独立意见。
（五）2016年10月21日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人就会议审议的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会下设委员会工作情况
（一）本人作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行考核和确认。2016年任职期间，本人共召集并主持了2次薪酬与考核委员会会议，审议董监高薪酬、预留限制性股票授予及限制性股票激励计划第一个解锁期解锁和回购注销相关事项。
（二）本人作为审计委员会委员，严格按照公司《审计委员会工作细则》的规定，对公司内控制度及财务会计政策进行监督检查。2016年本人任职期间，公司审计委员会共召开了4次会议，审议定期报告和募集资金使用情况等相关事项。本人均亲自出席了会议。
（三）本人作为提名委员会委员，2016年本人任职期间，公司提名委员会共召开1次会议，审议公司董事会换届选举相关事项。本人亲自出席了会议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人通过与公司其他董事及高级管理人员当面沟通、电话问询等多种方式，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司经营动态、掌握公司运营现状，利用自身专业知识为公司经营献计献策，促进公司发展的同时维护了广大投资者的利益。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，利用自身的专
业知识独立、客观、公正地行使表决权，监督和核查董事、高管履行职责情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，有效履行了独立董事职责。
2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的相关规定履行信息披露义务，保证2016年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，维护公司及中小股东的权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护的相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提名高级管理人员情况；
3、无提议解聘会计师事务所情况；
4、无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人2016年度述职报告。作为公司的独立董事，本人2016年度忠实地履行了独立董事的职责。2017年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见。对于公司董事会、管理层和相关人员在本人任职期间给予的配合和支持，表示衷心的感谢！特此报告，谢谢！
独立董事：马敬仁2017年3月25日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2018-046杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
特别提示：
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于 2018年 10月 26日召开职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举何泉干先生担任公司第二届监事会职工代表监事。（何泉干先生简历详见附件）。何泉干先生将与公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关任职的资格和条件。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2018年10月26日
附件：
何泉干先生 1967年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
1985年 7月至 1998年 7月，历任西子汽车配件厂车工、品质检验员；1999年 10月至2001年1月，任杭州沪宁电梯配件厂运输经理；2004年2月起，历任杭州沪宁电梯配件厂业务员、杭州沪宁电梯配件有限公司业务员、业务经理；公司第一届监事会职工代表监事。
截至公告日，何泉干先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-040
广东鸿特精密技术股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年4月12日召开的2015年年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告已于2016年4月12日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会审议通过2015年年度权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派实施方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本107,280,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2016年5月24日
除权除息日：2016年5月25日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****303|广东万和集团有限公司|
|2|08*****245|金岸有限公司|
|3|08*****477|佛山市顺德区南方电缆实业有限公司|
|4|08*****707|佛山市顺德区中大投资咨询有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月17日至登记日：2016年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利
不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次权益分派不涉及股本结构的变动
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
咨询联系人：邱碧开、陈伟良
咨询电话：0758-2696338、0758-2696038
传真电话：0758-2691582
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
2016年5月18日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2016-036东港股份有限公司
关于2015年度员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过了《东港股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（修订稿）》，同意公司实施员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得公司股票并持有。《东港股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要的具体内容，详见公司于2016年4月8日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
根据股东大会和董事会制定的员工持股计划，公司与资产管理机构、优先级资金提供方就资产管理计划设立事宜进行了协商，相关方案还需进一步完善，员工持股计划正在推进过程之中。
截至本公告日，公司员工持股计划尚未购买公司股票。公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2018-09
贵州航天电器股份有限公司
关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）第五届董事会第九次会议于2018年4月8日审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》，董事会同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）签订《金融合作协议》，由科工财务公司为航天电器为公司提供存贷款、结算等金融服务。
在本公司第五届董事会第九次会议审议表决上述议案时，关联董事张兆勇、张卫先生回避了表决，包括独立董事在内的其余6名董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交本公司 2017年度股东大会审议。
与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司、贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2018年 1月 1日至本公告发布之日，公司与关联企业航天科工财务有限责任公司发生的关联交易金额为10,131.44万元。
二、关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|金融|科工财|存款||90,000（存款平均余额）|10,131.44|74,552.65|

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|服务|务公司|结算|市场价格|30,000（年度结算金额）|－|－|
|||贷款||20,000|－|－|
|合计||||140,000|10,131.44|74,552.65|

公司与科工财务公司发生的金融服务关联交易年度预计总金额为 140,000万元，如公司与科工财务公司发生的关联交易额超过上述金额，公司将另行履行决策程序。
三、关联方情况介绍
（一）航天科工财务有限责任公司基本情况
法定代表人:尹兴彤
注册资本:23.8489亿元
公司类型：有限责任公司
住 所：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层
经营范围：许可经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
财务状况：截至2017年12月31日，科工财务公司总资产为 7,477,729.30万元，净资产为 408,899.30万元；2017年实现营业收入 175,158.90万元，实现净利润88,542.60万元（未经审计）。
目前中国航天科工集团有限公司持有科工财务公司82.51%的股权。
（二）与公司关联关系
科工财务公司系中国航天科工集团有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，科工财务公司为公司及控股子公司提供金融服务的交易行为,构成本公司的关联交易。
（三）履约能力分析
2017年末科工财务公司资本充足率为14.55%，资本充足率指标满足监管部
门的标准要求，具备依据《金融合作协议》约定按时支付航天电器相关款项的履
约能力。
四、关联交易协议主要内容和定价政策
1、科工财务公司同意根据公司需求向公司及子公司提供以下金融服务业务：（1）存款服务；
（2）贷款及融资租赁服务；
（3）结算服务；
（4）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
2、本协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。
3、金融服务交易的额度
（1）存款服务：存款余额不低于公司货币资金总额的50%，不含公司募集资金;
（2）贷款服务：向公司提供不超过人民币5亿元的综合授信额度。
4、科工财务公司在为公司及子公司提供上述金融服务业务的同时,承诺遵守以下原则:
（1）公司在科工财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；
（2）公司在科工财务公司的贷款利率不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率；
（3）除存款和贷款外的其他各项金融服务,科工财务公司收费标准应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；
（4）科工财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由科工财务公司承担，公司不承担相关结算费用；
（5）根据公司经营和发展的需要,科工财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。
5、科工财务公司应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足公司支付需求。
6、本协议经公司、科工财务公司法定代表人或其授权的委托代理人签订并加盖公章后生效，有效期三年（2018年7月1日-2021年6月30日）。
五、关联交易目的和对公司的影响
自2009年5月起科工财务公司为航天电器提供金融服务，该公司将航天电器作为最重要的客户之一，全力支持公司的经营发展，提供的金融服务高效、便捷,充分保障了公司资金周转、业务拓展需求。
科工财务公司为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融服务项目收费执行金融机构行业收费标准，公司与科工财务公司开展金融合作未发生中国航天科工集团有限公司及下属企业占用公司资金的情况。
上述关联交易定价公允合理，公司及中小股东合法权益未受到损害。上述关联交易对公司的独立性未构成影响，公司也未对上述关联企业形成依赖。
六、独立董事意见
本公司独立董事李纪南、刘瑞复、陈怀谷对本次关联交易发表的独立董事意见如下：
1、公司《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》、在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2、本次关联交易的定价
航天科工财务有限责任公司为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融服务项目收费执行金融机构行业收费标准。
上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、本次关联交易决策程序
公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
同意公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》。
七、备查文件
1.贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
2.贵州航天电器股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见
贵州航天电器股份有限公司董事会
2018年4月10日
晨光生物科技集团股份有限公司独立董事
关于公司 2016年限制性股票激励计划（草案）的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》进行了认真审核，并发表意见如下：1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象，符合《管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们同意本次股权激励计划草案及实施，并同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事：刘张林、周放生、王淑红
二○一六年四月十日
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第十次会议（临时）决议公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:17-56
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第六届董事会第十次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（临时）于2017年10月26日10：00时在公司本部以现场方式和通讯方式相结合召开，本次会议的通知于 2017年 10月 20日电子邮件、电话等方式送达。本次会议由公司董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事8名，实际参加会议的董事8名，其中，现场参会董事5名，通讯方式参会董事3名。公司3名监事、3名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：
一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2017年第三季度报告》的议案；
《2017年第三季度报告全文》详见 2017年 10月 30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2017年第三季度报告正文》详见2017年10月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所》的议案。
聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度审计机构，约定合同费用70万。
公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。事前认可意见和独立意见详见2017年10月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第十次会议（临时）决议公告《关于更换会计师事务所的公告》的具体内容详见 2017年 10月 30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案。
董事冯军强先生作为本次激励计划的关联方回避表决。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见详见 2017年 10月 30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见2017年10月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案。
董事冯军强先生作为本次激励计划的关联方回避表决。
《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿））》详见 2017年10月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、备查文件
公司第六届董事会第十次会议（临时）决议；
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一七年十月三十日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-112吴通控股集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第二十次会议的会议通知于 2018年 7月 4日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2018年 7月 11日下午13：30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。
公司本次监事会会议由监事会主席陈达星女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票的形成以下决议：
一、审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》
根据《吴通控股集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2018年股票期权激励计划》”）的相关规定：“在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的授予数量及所涉及的标的股票总数或行权价格将根据本激励计划予以相应的调整”。公司2017年度利润分配方案为：以截至2017年12月31日的公司总股本1,274,850,476股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），合计派发现金股利 63,742,523.80元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本。鉴于公司2017年度权益分派已于2018年7月10日实施完毕，公司董事会对2018年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整如下：行权价格由 5.03元/股调整为 4.98元/股。
监事会认为上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《备忘录第8号》、《2018年股票期权激励计划》的有关规定，同意本次调整 2018年股票期权激励计划的行权价格。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于<吴通控股集团股份有限公司 2018年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《吴通控股集团股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要。
经审核，监事会认为：《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；公司实施股权激励计划合法、合规。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司及下属子公司治理结构，健全公司及下属子公司激励约束机制，增强公司及下属子公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司整体的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况；同意公司就本次期权激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响聘请独立财务顾问发表专业意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《公司2018年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
本项议案需要提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于<吴通控股集团股份有限公司 2018年第二期股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》
根据《管理办法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会制定了《吴通控股集团股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。
经审核，监事会认为：董事会制定的《公司 2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》，能确保公司股票期权激励计划的顺利实施和规范运行，有利于促进公司及下属子公司发展战略和经营目标的实现，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《公司2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本项议案需要提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于核查<吴通控股集团股份有限公司 2018年第二期股票期权激励对象名单>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对《公司2018年第二期股票期权激励计划之激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：
（1）激励对象名单与《公司2018年第二期股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）所确定的激励对象相符。
（2）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（3）激励对象均为公司实施本计划时在公司或子公司任职，并对公司及下属子公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。
（4）上述人员均不存在下述任一情形：1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员情形的；5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6）中国证监会认定的其他情形。
（5）激励对象中没有监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过在公告栏张贴激励对象名单的方式或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单审核及公示情况的说明。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
五、审议通过《关于全资子公司吴通连接器吸收合并吴通光电和吴通天线的议案》
近年来，公司坚定执行“通讯智能制造+互联网信息服务”的战略发展规划。
通过陆续几次并购重组实现了业务转型升级，业务结构由传统“通讯制造”为主变更为“互联网信息服务”为主。截至 2017年末，公司互联网信息服务收入占公司营业收入的70%以上。
为了进一步优化资源配置，提高管理效率，监事会同意以全资子公司江苏吴通连接器有限公司（以下简称“吴通连接器”）为主体，吸收合并全资子公司苏州市吴通光电科技有限公司（以下简称“吴通光电”）和苏州市吴通天线科技有限公司（以下简称“吴通天线”）。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于全资子公司吴通连接器吸收合并吴通光电和吴通天线的公告》。
本项议案需要提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司监事会2018年7月11日
广东万和新电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
1、关于公司 2018年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等规范性文件的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，对 2018年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查和落实，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司已建立较为完善的、规范的内控制度和操作流程并得到了较好的执行，有效地防范了控股股东及其他关联方违规占用公司资金或通过关联交易、对外担保等方式损害公司和社会公众股股东权益的行为。
2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，公司没有发生对外担保行为，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的对外担保行为。公司没有对全资子公司、参股公司进行担保；公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王玮
何夏蓓
广东万和新电气股份有限公司
证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2017-12
山东新华制药股份有限公司
关于补充披露2016年年报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深交所年报问询函中提及本公司未披露环境保护部门公布的重点排污单位信息情况，现补充披露如下：
在原《山东新华制药股份有限公司2016年年度度报告》“第八章、董事会报告（三）其他情况---社会责任情况”项之后，补充披露“履行其他社会责任的情况”项，具体内容如下：
履行其他社会责任的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污染|||||||||
|||||||执行的污||||
|公司或子|物及特征||排放口数|排放口分||||核定的排|超标排放|
|||排放方式|||排放浓度|染物排放|排放总量|||
|公司名称|污染物的||量|布情况||||放总量|情况|
|||||||标准||||
||名称|||||||||
|||||一分厂：|一分厂：||一分厂：|||
|||||淄博高新|化学需氧||化学需氧|||
|||||技术产业|量浓度小|《污水排|量总量小|||
|||||开发区化|于400毫|入城镇下|于400吨/|||
|||||工路13|克/升；二|水道水质|年；二分|||
|||||号； 二分|分厂：化|标准》|厂：化学|||
|山东新华||||厂：淄博|学需氧量|GB/T|需氧量总|化学需氧||
||化学需氧|||||||||
|制药股份||连续排放|3|市张店东|浓度小于|31962-20|量小于|量1050|无超标|
||量|||||||||
|有限公司||||部化工区|450毫克/|15，化学|350吨/|吨/年||
|||||昌国东|升；总|需氧量小|年；总|||
|||||路； 总|厂：化学|于等于|厂：化学|||
|||||厂：淄博|需氧量浓|500毫克/|需氧量总|||
|||||市张店区|度小于|升。|量小于|||
|||||东一路|250毫克/||12吨/年|||
|||||14号。|升。||年。|||
|山东新华||||一分厂：|一分厂：|《污水排|一分厂：|氨氮95||
||氨氮|连续排放|3||||||无超标|
|制药股份||||淄博高新|氨氮浓度|入城镇下|氨氮总量|吨/年||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司||||技术产业|小于35|水道水质|小于20|||
|||||开发区化|毫克/升；|标准》|吨/年；二|||
|||||工路13|二分厂：|GB/T|分厂：氨|||
|||||号； 二分|氨氮浓度|31962-20|氮总量小|||
|||||厂：淄博|小于40|15，氨氮|于15吨/|||
|||||市张店东|毫克/升；|小于等于|年；总|||
|||||部化工区|总 厂：|45毫克/|厂：氨氮|||
|||||昌国东|氨氮浓度|升。|总量小于|||
|||||路； 总|小于20||1吨/年。|||
|||||厂：淄博|毫克/升。|||||
|||||市张店区||||||
|||||东一路||||||
|||||14号。||||||
|||||||《大气污||||
|||||||染物综合||||
|||||||排放标||||
|||||二分厂：||||||
||||||二氧化硫|准》||||
|山东新华||||淄博市张|||二氧化硫|||
||||||浓度小于|GB16297||二氧化硫||
|制药股份|二氧化硫|间歇排放|1|店东部化|||总量小于||无超标|
||||||300毫克/|-1996，二||70吨/年||
|有限公司||||工区昌国|||40吨/年。|||
||||||立方米|氧化硫小||||
|||||东路||||||
|||||||于等于||||
|||||||550毫克/||||
|||||||立方米。||||

防治污染设施的建设和运行情况
1、废水治理
公司自建三套污水处理设施，处理能力达12000吨/天，能够充分满足废水稳定达标排放的要求。
各生产车间产生的生产废水，首先由各产生车间的专用设施进行预处理：高有机物废水通过吸附过滤、萃取分离、分馏蒸发等方式实现有机物和水相的分离，回收套用有机物；
高氨氮废水采取汽提等方式回收氨氮；高盐废水采取MVR、双效蒸发等方式回收无机盐。预处理后的生产废水分别进入各车间的生产废水收集罐（池），由公司环保监测取样，达到公司内控指标后，由公司环保管理人员开生产废水进水阀门，与生活污水混合后分别统一输送至一分厂、二分厂和总厂污水处理系统进行生化处理，最终排入光大水务（淄博）有限公司水质净化厂。
公司三个总排水口分别安装规范的在线监测设施，委托资质单位运营，废水排放在线监测数据实时上传至山东省环境自动监测监控系统发布，由山东省环保厅实施在线实时管理。
2、废气治理
主要采用点源治理的方法：
一是采用“双管”技术，杜绝了化工原料及产品等装卸、转运过程中异味的产生。
二是利用排气密闭弹性呼吸袋（简称呼吸袋）技术，减少了酸性气体和挥发性有机气
体的排放。
三是将反应过程中的排气改为密闭循环，杜绝气体排放。
四是采用碳纤维吸附/解析、冷凝回收等技术，回收尾气中的有机溶媒。
五是采用水吸收、碱吸收或者联合吸收等技术，回收尾气中的可溶介质。
六是利用光电/光氧催化、低温等离子等技术，破坏有机气体的分子结构，控制化工异味，改善周边环境。
七是采用LDAR技术，监测各类容器、管道等七大类元件易产生VOC泄漏点，并修复超过一定浓度的泄漏点，控制动密封点和静密封点对环境的污染。
八是采用重要废气治理设施VOC监测仪及厂界VOC监测仪，实现化工异味在线实时监测，动态监视废气治理效果。
3、危险废物治理
一是自建三套焚烧设施，自行处置。
二是按照《淄博市危险废物转移联单管理工作程序》的要求，严格执行转移联单制度和转移计划审批制度，将部分危险废物交由有资质的单位，委托处置。
本公司将于同日公布更新后的《山东新华制药股份有限公司2016年年度报告》。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-009福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项于2015年1月15日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2015年 2月 13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2015年 4月 14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方
本次重大资产重组的交易对手方拟为福建森源股份有限公司股东。
2、筹划的重大资产重组基本内容
本公司拟向福建森源股份有限公司股东发行股份及支付现金的方式购买其持有的森源股份股权并募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。本次筹划的重大资产重组尚在意向性计划阶段，存在重大不确定性，具体以经公司董事会审议并公告的重组方
案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的有关工作，委托相关中介机构进场开展本次重组相关主体的尽职调查工作。
公司与相关各方就本次重大资产重组方案和程序进行了讨论。同时，公司严格按照监管部门的要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记和申报，并且每五个交易日披露一次重组事项进展公告。截至本公告发布日，本公司重大资产重组的相关工作仍在进行中。
三、延期复牌的原因
本次重大资产重组的交易事项仍具有不确定性，相关交易方案的商讨论证仍在推进中。同时，本次重大资产重组涉及相关主体的审计、评估等工作量较大，公司预计无法按照原计划于 2015年 2月 13日前披露重大资产重组相关信息并复牌。为保护广大投资者权益，公司向深圳证券交易所申请延期复牌，累计停牌时间不超过 3个月。
四、承诺
如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告
书的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
五、风险提示
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2015年 2月 11日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-085
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第十五次会议于 2017年 11月 29日下午以通讯方式召开，会议通知于 2017年 11月 28日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 6名，实到董事 6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、选举彭震先生为公司副董事长
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、调整董事会战略委员会的议案
调整后的第七届董事会战略委员会委员如下：
主任委员：张磊其他委员：彭震、陈志军
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、调整董事会审计委员会的议案
调整后的第七届董事会审计委员会委员如下：
主任委员：韩传模其他委员：彭震、陈志军
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、调整董事会提名委员会的议案
调整后的第七届董事会提名委员会委员如下：
主任委员：陈志军其他委员：彭震、韩传模
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上人员中，彭震先生简历请见 2017年 10月 18日的《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
五、关于办理应收账款无追索权保理业务的议案
同意公司向银行等金融机构申请办理应收账款无追索权保理业务，累计发生额不超过 25亿元。（详见公告编号为 2017-086号的“关于办理应收账款无追索权保理业务的公告”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、关于公司转让应收账款的议案
同意公司将业务经营中产生的部分应收账款转让给四川信托有限公司，累计发生额不超过 15亿元。（详见公告编号为 2017-087号的“关于公司转让应收账款的公告”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、关于召开2017年第四次临时股东大会的议案（详见公告编号为2017-088号的“关于召开2017年第四次临时股东大会的通知”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上董事会议案中第五项议案、第六项议案尚需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十九日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-004东方日升新能源股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降基本持平
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：363% — 393%|盈利： 6,695万元|
||盈利： 31,000万元 — 33,000万元||

注:预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1,000万元，扣除非经常性损益后的净利润预计为30,000万元至32,000万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，公司光伏产品销售同比大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计，2015年度业绩具体数据将在本公司2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
002611东方精工 关于重大资产重组相关承诺事项的公告证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-090广东东方精工科技股份有限公司
关于重大资产重组相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方精工”）于2019年 11月 25日召开第三届董事会第四十次（临时）会议，2019年 12月 23日召开的 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟实施重大资产出售的议案》等相关的议案，公司向天津鼎晖瑞翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎晖瑞翔”）、天津鼎晖瑞普股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎晖瑞普”）出售北京普莱德新能源电池科技有限公司合计100%的股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易过程中，相关各方所做承诺及履行情况如下：
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|-|
|承诺事项|
|关于重大资产出售所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺|

002611东方精工 关于重大资产重组相关承诺事项的公告
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|关于无违法违规行为的承诺|
|关于重大资产重组摊薄即期回 报 的 承 诺（全体董事、高 级 管 理 人员）|
|关于重大资产出售期间无股份减持计划的承诺|
|关于本次重大资产出售标的资产权属及合法合规性的承诺|
|关于无违法违规行为的承诺|
|保持上市公司独立性的承诺|

002611东方精工 关于重大资产重组相关承诺事项的公告
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|关于避免同业竞争的承诺|
|关于减少和规范与上市公司关联交易的承诺|
|关于重大资产重组摊薄即期回报的承诺函|
|关于重大资产重组期间无股份减持计划的承诺|
|关于本次重大|

002611东方精工 关于重大资产重组相关承诺事项的公告
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|资产重组文件真实性、准确性和完整性的承诺|
|关于无违法违规行为的承诺|
|关于关联关系的说明|
|关于出资来源及筹措的说明|

相关承诺事项的履行情况：截至本公告披露之日，各承诺方未出现违反上述相关承诺的情形，公司将继续督促各承诺方履行相关承诺。
002611东方精工 关于重大资产重组相关承诺事项的公告特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2019年12月 26日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015-006中山达华智能科技股份有限公司
关于公司向招商银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月20日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司中山分行申请授信额度不超过人民币1.5亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
一、申请授信额度具体事宜
鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向招商银行中山分行申请授信额度不超过人民币1.5亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、董事会意见
公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。
三、独立董事意见
公司独立董事就此发表了独立意见：公司向银行申请不超过1.5亿元授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司
带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。
四、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一五年一月二十一日