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证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-055
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据相关法律的规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称《通知》），对一般企业财务报告格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《通知》的要求编制 2019年度财务报表公司据此对财务报表格式进行修订，对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期：上述关于财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
鉴于公司已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则，根据财会〔2019〕6号的相关规定，公司财务报表项目将根据财会〔2019〕6号附件 1和附件2的要求进行相应调整，主要变动内容如下：
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”：比较数据相应调整。
2、资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”：比较数据相应调整。
3、资产负债表中新增“应收款项融资”项目。
4、利润表中将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
5、现金流量表中明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
6、所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会审议情况
董事会认为：公司本次执行新财务报表格式是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次执行新财务报表格式是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2019年8月29日
湖北蓝鼎控股股份有限公司湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事
关于增补任顺英先生为公司第七届董事会董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，我们作为湖北蓝鼎控股股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第三十五次会议审议的《关于增补任顺英先生为公司第七届董事会董事的议案》，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
1、公司提名董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。
2、根据董事会提交的任顺英先生个人履历和工作经历，我们认为任顺英先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第147条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
3、同意增补任顺英先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会期限一致，该事项尚需股东大会审议批准。
特此发表独立意见
湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事：徐长生、高文进、鲍金红二 O一四年一月二十七日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于山西证券股份有限公司
二○一四年度股东大会的法律意见书
致：山西证券股份有限公司
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2015年5月20日在山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派方祥勇律师、林雅娜律师（以下简称“本所律师”）出席见证，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《山西证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师已经按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定对公司本次股东大会召集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序和表决结果的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开二十日以前即2015年4月21日于中国证监会指定的报刊及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊登了《山西证券股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》，于
国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2015年 5月 5日刊登了《关于增加 2014年度股东大会临时提案及召开 2014年度股东大会补充通知的公告》，于 2015年 5月 9日刊登了《关于召开 2014年度股东大会的更正公告》。公司公告的会议通知载明了召集人、会议召开的时间、地点及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系人姓名和联系电话，提示了参加网络投票的操作流程。
本所律师经核查认为，公司在本次股东大会召开前二十日刊登了会议通知；
网络投票时间符合公司股东大会通知的内容；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本所律师经核查出席本次股东大会的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，并结合深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会会议的股东及委托代理人共16名，代表股份1,547,872,058股，占公司总股本的61.4546%；其中，参加现场会议的股东及授权委托代表共11名，代表股份 1,481,668,707股，占公司总股本的58.8261%；参加网络投票的股东共 5名，代表股份 66,203,351股，占公司总股本的2.6284%；通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共12人，占公司总股份的4.7677%。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经本所律师核查，出席本次股东大会人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场公布表决结果。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会依照《规则》第三十一条第二款的规定采用中小投资者单独计票。
关于选举董事（包括非独立董事和独立董事）、非职工代表监事的议案，公司本次股东大会依照《公司法》、《上市股东大会规则》、《公司章程》等规定采用累积投票制进行表决。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经参加表决的股东审议通过；
涉及关联交易的，关联股东已回避表决；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者的表决单独计票。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页为国浩律师（上海）事务所关于山西证券股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
方祥勇律师负责人：
黄宁宁律师 林雅娜律师2015年5月20日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-015湖南千山制药机械股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2017年2月21日15:30以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2017年2月14日以通讯方式发出。会议由监事会主席管新和先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合公司章程规定的法定人数。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过现场与通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为子公司广东千山医疗器械科技有限公司提供担保的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于为子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司监事会
二○一七年二月二十一日
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-061江苏中设集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设的情况下，同意公司使用不超过 9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用，具体内容详见公司于2018年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-057）。
根据董事会授权，公司于近日使用部分闲置募集资金 4500万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||期限||||||
|||||产品类型|关联关系|认购金额（万元）|||||预期年化收益率|资金来源|
||受托方||产品名称||||||||||
|||||||||起息日||到期日|||
|江苏银行太湖新城支行||宝溢融B3机构37||保本浮动收益型|无|4500|2018-9-12||2018-12-12||4.15%|闲置募集资金|

二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-061专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
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||||||||认购金||期限||||||到期实|）|
||||||产品||||||||预期年化||||
||受托方||产品名称||||额 （万||||||||际收益||
||||||类型||||起息日||到期日||收益率||||
||||||||元）||||||||（万元||
|南京银行股份有限公司无锡分行||利率挂钩型结构性存款||保本浮动收益型||2000||2018-8-29||2018-11-27||4.45%||未到期|||
|中信银行股份有限公司无锡分行||中信理财之共赢利率结构19930期人民币结构性理财产品||保本浮动收益型||1,500||2018-5-4||2018-8-20||4.50%||19.97|||
|江苏银行太湖新城支行||江苏银行稳赢3号机构1730||保本浮动收益||4,000||2017-7-26||2018-1-24||4.50%||89.75|||
|兴业银行股份有限公司无锡分行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品||保本开放式||2,000||2017-7-27||2017-10-27||4.30%||21.74|||
|兴业银行股份有限公司无锡分行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品||保本开放式||1,000||2017-9-8||2017-11-8||4.60%||7.69|||
|兴业银行股份有限公司无锡分行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品||保本开放式||3,000||2017-11-20||2018-2-20||4.70%||36.31|||

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-061
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|兴业银行股份有限公司无锡分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本开放式|4,000|2018-2-5|2018-5-7|4.70%|46.87|
|兴业银行股份有限公司无锡分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本开放式|1,500|2018-4-26|2018-7-26|4.70%|17.58|
|兴业银行股份有限公司无锡分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本开放式|4,000|2018-5-14|2018-8-14|4.60%|46.38|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计6500万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的投资额度和投资期限。
五、备查文件
江苏银行理财产品协议及交易凭证
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会 2018年9月8日
仁东控股股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，对公司第四届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，就2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金或以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、对外担保的情况
报告期内，公司仍在履行的对外担保事项全部为公司对控股子公司的担保；
不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
截止2018年12月31日，公司对外担保余额为59,000万元，对外担保余额占2018年度公司经审计净资产的比重为60.90%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。以上担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，均履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定，不会损害公司的利益。
公司对控股子公司具有控制权，为其提供担保的财务风险属于公司可控范围之内。上述担保有利于控股子公司降低融资成本，推进经营业务开展。相关担保
事项符合法律法规的规定，公司对其提供担保是合理的，公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，不存在违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定的情形。
二、独立董事关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，仁东控股2018年度实现利润总额87,132,490.97元，扣减所得税28,392,931.11元，净利润为58,739,559.86元；净利润扣减少数股东损益5,752,610.13元后，归属于母公司所有者的净利润52,986,949.73元；年初未分配利润121,132,981.40元，本年度未提取盈余公积金，公司累积可供股东分配的利润174,119,931.13元。
根据公司2018年度的经营成果及2019年度生产经营资金需求，拟以2018年12月31日总股本559,936,650股为基数，向公司全体股东每10股分派0.2元（含税），合计分派现金红利11,198,733元，剩余未分配利润转入下一年度。
经认真审议公司2018年度利润分配预案，我们认为上述利润分配预案符合有关法律法规、公司章程规定，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会2018年度利润分配预案，并同意提交2018年年度股东大会审议。
三、独立董事关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们作为公司的独立董事，现就公司2018年度内部控制的自我评价报告发表独立意见如下：
经核查，我们认为公司现行内部控制体系和控制制度符合我国有关法律法规和证券监督管理部门的要求，公司内部控制自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们对董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
四、独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见
我们作为公司的独立董事，现就公司向控股股东借款内蒙古仁东科技有限公司暨关联交易事项发表独立意见如下：
本次借款用于项目投资运营及流动资金周转，借款利率定价依据合理，且出借人不需要公司提供任何抵押或担保。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公
开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意本次公司向控股股东借款暨关联交易事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
五、独立董事关于续聘2019年度审计机构的议案的独立意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
六、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《仁东控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
狄瑞鹏 康晓岳 柴晓丽
年 月 日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-033
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了
《关于<2018年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2018年度股东
大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润70,281,669.23元，其中母公司净利润为49,457,826.56元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积4,945,782.66元后，当年实现的可供股东分配的利润为44,512,043.90元，加上以前年度未分配利润207,174,144.51元，累计可供分配利润251,686,188.41元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议2018年度利润分配预案如下：
拟以192,514,700股（注1）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），共派发现金红利9,048,190.90元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配，2018年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
利润分配预案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
注1：公司现有股本198,000,000股，其中股份回购数量为5,485,300股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，因此，分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。
二、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《2018年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十九次会议审议并通过了《2018年度利润分配预案》，监事会认为：公司拟定的 2018年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
3、独立董事意见
2018年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定以及上市承诺，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。
全体独立董事一致同意将2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
2、本利润分配预案需经公司2018年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
英飞特电子（杭州）股份有限公司2019年4月20日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“普路通”或“发行人”）于 2015年 6月 18日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“普路通”股票740万股。根据当日总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构（主承销商）”）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，本次回拨后，网下最终发行数量为 185万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为 1,665万股，占本次发行数量的90%。
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 931,609户，有效申购股数为4,069,782,000股，配号总数为8,139,564个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000008139564。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.4091128223%，认购倍数为244.43135倍。
发行人与保荐机构（主承销商）定于 2015年 6月 23日（T+2）上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋进行摇号抽签，并将于 2015年 6月 24日（T+3）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司2015年6月23日
（本页无正文，为《深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之签署页）
发行人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之签署页）
保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-54康佳集团股份有限公司
关于重大事项进展情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划股权激励事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响。经本公司申请，本公司股票“深康佳A、深康佳B”（股票代码：000016、200016）于 2015年 6月12日、6月19日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日和8月10日开市起停牌，详细情况请见本公司于2015年6月12日、6月19日、6月27日、7月4日、7月11日、7月18日、7月25日、8月1日和 8月 8日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-38）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-41）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-42）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-43）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-45）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-48）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-49）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-52）和《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-53）。
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|-|-|
|截止目前，本公司及相关各方正在积极准备材料，全力推进各项工作，鉴于||
|该重大事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，||
|公司股票自2015年8月17日开市起继续停牌。||
|停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证||
|券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重||
|大事项的进展公告。因此给投资者带来的不便，敬请谅解。||
|《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的||
||《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的|
|信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因有关事项||
|信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。||
|尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。||

特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一五年八月十四日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014--026福建漳州发展股份有限公司
关于 2013年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2014年03月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2013年年度报告》，现按《公开发行证券公司信息披露编报规则第 11号——从事房地产开发业务的公司财务报表附注特别规定》（证监发[2000]17号）的要求，对 2013年年度报告“第十节财务报告”中相关内容补充披露如下：
一、“四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错”中的“11.存货”“（2）发出存货的计价方法”项下增加如下内容：
各类存货核算方法
1）开发成本、开发产品
A.开发成本是指尚未建成、以出售或自主经营为开发目的的物业，该项目包括公共设施配套费用，开发土地成本等。
开发用土地的核算方法：开发用土地所发生的购买成本、征地拆迁补偿费及基础设施费等，在开发成本中单独核算。
公共配套设施费用的核算方法：
①不能有偿转让的公共配套设施：其成本由相关商品房承担；公共配套设施的建设如果滞后于商品房建设，在相关商品房完工时，对公共配套设施的建设成本进行预提。
②能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。
B.开发产品是指已建成、待出售的物业。
2）工程施工的核算方法
设置“工程施工”科目，实际发生的合同成本和确认的合同毛利记入该科目的借方，确认的合同亏损记入该科目的贷方，合同完成后，该科目与“工程结算”科目对冲后结平。
3）工程结算的核算方法
设置“工程结算”科目，核算根据合同完工进度已向客户开出工程价款结算账单办理结算的价款。该科目是“工程施工”科目的备抵科目，已向客户开出工程价款结算账单办理结算的款项记入该科目的贷方，合同完成后，该科目与“工程施工”科目对冲后结平。
二、“四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错”中的“22.收入”“(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准”项下增加如下内容：
房地产销售收入的确认原则及方法
公司的房地产销售收入主要包括房地产开发产品销售收入和租赁收入，收入确认原则如下：
1）房地产开发产品在满足以下条件时确认收入：
①买卖双方签订销售合同并在房地产管理部门备案；
②房地产开发产品已竣工并验收合格；
③公司收到客户的全部购房款或取得收取全部购房款权利（如银
行同意发放按揭款的书面承诺函）；
④办理了交房手续，或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时。
2）租赁收入：对于投资性房地产租赁收入，按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为租赁收入。
三、“七、合并财务报表主要项目注释”中的“6.存货”项下增加如下内容：
（4）开发产品分类项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|竣工时间|期初数|本期增加|本期减少|期末数|期末跌价准备|
|欣江悦景|2013年12月||524,593,130.46|232,139,663.03|292,453,467.43|-|
|晟发名都|2012年12月|50,603,597.60|47,039,576.28|50,715,348.42|46,927,825.46|-|
|合计||50,603,597.60|571,632,706.74|282,855,011.45|339,381,292.89|-|

（5）开发成本分类项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|开发时间|竣工/预计竣工时间|预计总投资|期末数|期初数|
|漳华路龙文段A地块一级开发|2013年|2015年|200,000,000.00|90,000,000.00|9,000,000.00|
|欣江悦景|2008年|2013年|504,725,900.00||330,324,883.33|
|晟发名都（二期、三期）|2012年|2017年|408,000,000.00|52,414,342.72|32,791,056.67|
|诏安县江滨南区土地一级开发|2012年|2015年|320,000,000.00|155,200,000.00|30,200,000.00|
|南靖（S3-S7）土地一级开发|2012年|2015年|369,600,000.00|20,000,000.00|130,924,652.20|
|漳浦官浔镇溪坂村漳证地（2011）SG11、13、14、15、16、31、32、33八地块|2012年|2022年|1,760,550,000.00|398,908,684.23|377,074,000.00|
|招商局漳州经济技术开发区2012-B7地块|2013年|2018年|650,000,000.00|9,131,357.33||
|合计|||4,212,875,900.00|725,654,384.28|910,314,592.20|

四、“七、合并财务报表主要项目注释”中的“21.预收账款”项下增
加如下内容：
（3）预收款项中预售房产收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|期末数|期初数|竣工/预计竣工时间|预售比例|
|欣江悦景|201,506,755.29|198,290,182.00|2013年12月|75%|
|晟发名都（一、二期）|48,297,346.00|8,951,314.00|2014年12月|63.6%|
|合计|249,804,101.29|207,241,496.00|||

除上述补充事项外，2013年年度报告其他内容不变。本次补充公告不会对公司 2013年度业绩造成影响，更新后的《2013年年度报告》详见于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一四年五月二十三日
分众传媒信息技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对2016年12月12日召开的分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议的相关议案发表以下独立意见：
一、《公司关于调整综合授信额度及对全资子公司提供担保额度的议案》
基于公司境外全资子公司收购海外相关业务或者对具有海外架构的投资对象投资的战略需要，公司境内外子公司不时补充流动资金的需要，取得一定的综合授信及对外融资额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速实施，有利于公司持续经营和稳健发展。
此次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。同意此次为全资子公司提供担保额度的事项。该事项有利于公司相关业务的开展，符合公司的长远规划。
上述事项不会对公司经营活动造成不利影响，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和广大股东权益的情形。同意提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
二、《公司关于拟对全资子公司增资的议案》
本次公司对全资子公司上海时众信息技术有限公司（以下简称“上海时众”）增资，有利于公司对海外业务境外投资的需求，能够扩充上海时众的资本实力，优化其财务结构，提升集团在境外投资的资金实力。
公司独立董事认为本次交易符合公司的实际发展需要，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议上述交易事项时，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在大股东侵占上市公司利益的情况，没有损害中小股东的利益。
三、《公司关于拟参与设立投资基金的议案》
本次公司参与设立投资基金事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司此次参与设立投资基金，符合公司长远战略发展需要，促使公司借助专业战略合作伙伴的经验和资源，进一步加快公司外延式发展的步伐。同意公司此次参与设立投资基金事项。
四、《公司关于调整使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》
目前，公司经营情况良好，财务状况稳健，利用自有闲置资金适时购买理财产品，可以保证在公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益；不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司全体股东的利益，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
五、《关于修订<公司内部控制相关制度>的议案》的独立意见
本次公司内部控制相关制度的修订，为有序推进公司内部控制规范体系建设工作、提升公司经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续稳步发展、保护投资者利益等奠定了制度基础，有利于促进公司长远规划与发展，符合全体股东的利益。同意公司对内部控制相关制度进行修订，并同意将相关议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
独立董事：杜民、葛俊、葛明、卓福民2016年12月12日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-103
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于股票交易异常波动停牌核查结果暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本公司股票自 2016年 12月 12日（星期一）开市起复牌
一、股票交易异常波动的情况介绍
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：上峰水泥，证券代码：000672）股票交易价格于 2016年 12月 5日至 12月 7日期间收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，特别是 2016年 12月 1日至 12月 7日期间股票价格累计涨幅异常，同时换手率异常放大，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。为保护广大投资者利益，经公司申请，公司股票于 2016年 12月 8日开市起停牌，并披露了《关于股票交易异常波动停牌核查的公告》(公告编号:2016-101)。期间，公司同时收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对甘肃上峰水泥股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第 212号），停牌期间公司对关注函提出的问题进行了核查，现将核查结果予以公告。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核查，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司基本面及内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司于2016年12月8日向实际控制人及控股股东出具了问询函，并于
2016年12月8日收到控股股东及实际控制人的回复函，经核实，公司控股股东及实际控制人目前没有计划对本公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。
3、公司自2016年12月1日至12月7日期间接待机构和个人投资者调研的情况已按《主板上市公司规范运作指引》于2016年12月6日披露于巨潮资讯网，具体详见公司披露于巨潮资讯网的《2016年12月6日的投资者关系活动记录表》。
此外，通过深圳证券交易所互动平台，公司定期回答投资者关心的问题。
通过对照《主板上市公司规范运作指引》第五章信息披露相关条款，公司认为在接待机构和个人投资者调研过程中，不存在违反公平披露原则的事项。
4、经向公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员核查，公司持股5%以上股东浙江富润股份有限公司通过大宗交易的方式减持公司无限售条件流通股股份共计300万股，占公司总股本的0.37%，具体详见2016年12月7日公司披露于巨潮资讯网的《关于5%以上股东减持股份的公告》（公告编号：2016-100）。公司董事陈明勇的配偶裴红于 2016年 12月 5日通过竞价交易卖出 1000股，上述股票交易行为遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会关于上市公司股东减持股份的相关规定，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
5、通过比对公司截止2016年12月7日收市后的全体排名前20名股东名册（包括对客户信用交易担保证券账户穿透核查），除控股股东浙江上峰控股集团有限公司和持股5%以上股东（南方水泥有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、浙江富润股份有限公司）外，未发现与公司、董事、监事、高管及其直系亲属，以及公司大股东及其实际控制人存在关联关系。
三、风险提示
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年12月12日（星期一）开市起复牌，公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一六年十二月九日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2016－053海宁中国皮革城股份有限公司
2016年度第二期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议和 2014年第一次临时股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总金额不超过人民币8亿元、期限为一年的短期融资券。2015年 4月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP72号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为 8亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由平安银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成。2015年5月，公司2015年度第一期短期融资券完成发行，发行总额2亿元；2016年1月，公司2016年度第一期短期融资券完成发行，发行总额3亿元；
2016年4月公司完成了2015年度第一期短期融资券的兑付。
目前，公司2016年度第二期短期融资券已完成发行，募集资金已全额到帐。
公司本期短期融资券发行结果如下：
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|短期融资券名称|海宁中国皮革城股份有限公司2016年度第二期短期融资券|短期融资券简称|16海宁皮革CP002|
|短期融资券代码|041666013|期限|365天|
|起息日|2016年8月22日|兑付日|2017年8月22日|
|实际发行总额|2亿元|计划发行总额|2亿元|
|发行价格|100.00元/百元面值|票面利率|2.87%（发行日SHIBOR-16BP）|
|簿记管理人|平安银行股份有限公司|||
|主承销商|平安银行股份有限公司|||

具体发行情况详见公司在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（http://www.shclearing.com）上刊登的公告。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-008深圳市赛为智能股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 20日收到广东省深圳市中级人民法院的《应诉通知书》（（2017）粤03民初2195号）等相关材料。详见公司于 2017年 12月 22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼公告》（公告编号：2017-128）。
二、本次诉讼的进展情况
2018年1月25日，公司收到广东省深圳市中级人民法院的《延期审理通知书》（（2017）粤03民初2195号），通知内容：原告周庆华与被告深圳市赛为智能股份有限公司、周勇、周新宏、封其华、陈中云合同纠纷一案，原定于2018年1月25日14时30分的庭审因故取消，具体开庭时间另行通知。
三、判决或裁决情况
截至本公告日，上述诉讼案件尚未开庭审理。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述事项外公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉
讼、仲裁事项。
五、本次重大诉讼事项对公司本期利润或后期利润的可能影响
根据目前情况，本次重大诉讼事项对公司 2018年及后期利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。公司董事会将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东利益。
六、备查文件
广东省深圳市中级人民法院《延期审理通知书》。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二十五日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015－046蓝帆医疗股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）的通知，蓝帆集团将其质押的公司部分股份办理了购回手续并解除了质押，具体情况如下：
2015年11月6日，蓝帆集团将其质押给中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）的本公司2,060,000股股份办理了解除质押手续。原质押情况详见公司于 2014年11月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-064）。
截至本公告发布之日，蓝帆集团共持有本公司股份 126,000,000股，占本公司总股本的50.97%。其中本次解除质押的股份为2,060,000股，占公司总股本的0.83%。
本次解除质押后，蓝帆集团处于质押状态的股份数为31,000,000股，占公司总股本的12.54%，占其所持有的公司股份总数的24.60%。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-062|

北京华宇软件股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议，于2018年5月15日在北京清华科技园科技大厦C座 25层会议室召开。
会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》经审核，监事会认为：根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2014年年度股东大会的授权，公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已满足，目前公司 388名激励对象第三个解锁期可解锁的限制性股票数量为 5,417,499股。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司原激励对象李红等56人因个人原因离职或个人考核成绩不达标，根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，其不再符合公司股权激励计划的激励条件，公司将对上述员工获授予但尚未解锁的 658,178股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
监事会
二〇一八年五月十六日