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证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2014-014中国化学工程股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会会议于 2014年 5月 22日上午 9时在中国化学大厦八层会议室召开。出席本次股东大会的现场投票股东及股东授权代表共计 7人，代表公司股份 3,467,236,157股，占公司总股本 4,933,000,000股的70.29%。出席本次股东大会的网络投票股东共计 19人，代表公司股份 8,567,508股，占公司总股本 4,933,000,000股的0.17%。全部出席会议的股东及股东授权代表共计 26人，代表公司股份 3,475,803,665股,占公司总股本 4,933,000,000股的70.46%。公司部分董事、监事和高级管理人员和见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金克宁先生主持。
会议以现场投票及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
一、审议通过《关于 2013年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 3,475,697,465股，占出席会议有表决权股
东所持表决权的100.00%；反对 1,600股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%；弃权 104,600股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%。
二、审议通过《关于 2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3,475,717,865股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100.00%；反对 1,600股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%；弃权 84,200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%。
三、审议通过《关于 2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3,475,347,156股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99%；反对 351,909股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%；弃权 104,600股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%。
四、审议通过《关于 2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3,475,697,465股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100.00%；反对 1,600股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%；弃权 104,600股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%。
五、审议通过《关于 2013年度利润分配的议案》
同意公司 2013年度利润分配预案如下：
分红派息预案：以 2013年 12月 31日总股数 4,933,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1元（含税）现金股息，共派发现金股利 493,300,000.00元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为14.69%，母公司剩余未分
配利润 666,723,064.26元结转以后年度。
本公司无资本公积转增股本预案。
表决结果：同意 3,475,699,165股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100.00%；反对 68,600股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%；弃权 35,900股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%。
六、审议通过《关于调整 2013年度审计费用的议案》
表决结果：同意 3,475,697,465股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100.00%；反对 1,600股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%；弃权 104,600股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%。
七、审议通过《关于聘用 2014年度审计机构及审计费用的议案》
表决结果：同意 3,475,697,465股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100.00%；反对 1,600股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%；弃权 104,600股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%。
八、审议通过《关于提请豁免整合东华科技承诺的议案》
本议案关联股东中国化学工程集团公司回避表决。
表决结果：同意 184,464,956股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.58%；反对 702,409股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.38%；弃权 72,300股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.04%。
九、审议通过《关于提请豁免重机公司主辅分离承诺的议案》
本议案关联股东中国化学工程集团公司回避表决。
表决结果：同意 184,464,956股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.58%；反对 685,109股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.37%；弃权 89,600股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.05%。
十、审议通过《关于提请豁免九公司政策性破产承诺的议案》本议案关联股东中国化学工程集团公司回避表决。
表决结果：同意 184,464,956股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.58%；反对 685,609股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.37%；弃权 89,100股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.05%。
本次股东大会经公司的法律顾问北京市天银律师事务所指
派律师见证，并出具了法律意见书，天银律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○一四年五月二十二日
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2016-032中海油田服务股份有限公司
2016年董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月 29日在深圳以现场表决方式召开董事会会议。会议通知于2016年8月15日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长刘健先生主持。公司监事魏君超先生、李智先生、程新生先生列席会议。董事会秘书王保军先生出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准公司2016年度中期财务报告的议案。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（二）审议批准公司2016年度中期业绩披露的议案。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
2016年半年度报告全文请见 2016年 8月 30日本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告，2016年半年度报告摘要请见2016年8月30日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。
（三）审议通过董事会授权相关部门及人员实施美元债远期购汇的议案。
参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
为偿还 2016年 11月即将到期的美元贷款，董事会同意授予相关部门及人员一般授权如下：相关部门及人员根据市场情况，采用外汇远期方式开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易，持仓规模不超过5.4亿美元。如实施，相关部门及人员就实施交易情况，及时报备董事会。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2016年8月30日
福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等规定的要求和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司的有关材料，了解相关情况后，基于客观、独立判断立场，对公司第二届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于签署合作协议暨对外提供担保的独立意见
公司本次为合作方曲阳县瑞达农业开发有限公司（以下简称“曲阳瑞达”）就合作项目建设进行的融资提供不超过 8,000万元的连带责任保证担保系正常的商业行为，有利于加快推进合作项目建设进度。曲阳瑞达的股东为公司的本次担保提供了反担保，融资资金的使用由公司参与监管，不会损害公司利益和中小股东利益。公司本次担保事项的董事会表决程序合法有效。我们同意本次担保事项。
独立董事：薛祖云、王楚端、叶佳昌2019年5月13日
報 告 書
REPORT
湖北凯乐科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
中天运[2018]核字第 90069号
二○一八年三月二十六日
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
报 告 书
R E P O R T
目录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告
二、报告附件
1、前次募集资金使用情况报告
2、事务所营业执照复印件
3、事务所执业证书复印件
4、事务所证券业务许可证复印件
5、签字注册会计师证书复印件
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：北京市西城区车公庄大街9号
联系电话：010-88395676
传真电话：010-88395200
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
湖北凯乐科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
中天运[2018]核字第90069号湖北凯乐科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技公司”）董事会出具的截至2017年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证工作。
一董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，编制《前次募集资金使用情况报告》，设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是凯乐科技公司董事会的责任。
二注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《前次募集资金使用情况报告》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101
号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三鉴证意见
我们认为，凯乐科技公司董事会编制的截至2017年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会颁布的
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，如实反映了凯乐科技公司截至2017年12月31日止的募集资金使用情况。
四其他说明事项
本鉴证报告仅供凯乐科技公司就非公开发行股份之目的向中国证券监督管理委员会报送申请文件使用，不得用作任何其它目的。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京
二○一八年三月二十六日 中国注册会计师：
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锔殆廾赂务际觞韵眙匆涮聊例 翼舅《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制,如
实反映了凯乐科技公司截至2017年12月
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日止的募集资金使用情况。
四其他说明事项
本鉴证报告仅供凯乐科技公司就非公开发行股份之目的向中国证券监督管理委员会报送申请文件使用,不得用作任何其它目的。
国注册会计师普通合伙) 张敬鸿 0900010022二○一八年三月二十六日 中国注册会计师
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证券代码： 603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2017-019江苏龙蟠科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司（含子公司）计划使用总额不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年4月27日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。
一、本次购买理财产品的基本情况
2017年6月6日，公司使用闲置募集资金人民币7,000万元购买了方正证券股份有限公司收益凭证，产品情况如下：
1、产品名称：方正证券收益凭证“金添利”C54号
2、理财币种：人民币
3、认购金额：7,000万元
4、产品类型：本金保障型
5、产品期间：125天
6、起息日：2017年6月7日
7、到期日：2017年10月10日
8、预期年化收益率：4.9%
二、对公司的影响
1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的金融理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与方正证券股份有限公司保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、截止本公告日，公司（含子公司）已购买未到期理财产品情况
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|合作方|产品名称|类型|认购金额|起止日期|年化收益率|
|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券睿博系列尧睿九十五号收益凭证|本金保障型|10,000万元|2017年5月4日至2017年11月2日|4.30%|
|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券睿博系列尧睿一百一十八号收益凭证|本金保障型|6,000万元|2017年5月23日至2017年11月22日|4.45%|
|招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行|招商银行结构性存款CNJ00275|保本浮动收益型|3,500万元|2017年5月22日至2017年8月22日|1.5%-4%|

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|平安银行南京迈皋桥支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|本金保证|3,000万元|2017年5月31日至2017年9月1日|4.2%|

五、报备文件
方正证券产品说明书及收益凭证业务客户协议书
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2017年6月7日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2016—037重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第六届五次监事会决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2016年7月19日召开了第六届五次监事会会议，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由公司监事董建忠先生主持，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于增加 2016年度财务审计费用及内控审计费用的议案》。
因公司完成重大资产重组新增配电网节能业务，致使审计业务范围增加，同意增加 2016年度财务审计费用 20万元，总额为 56万元；同意增加 2016年度内控审计费用 6万元，总额为 18万元。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
监事会
二○一六年七月二十一日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-072
华泰证券股份有限公司
关于获准开展柜台市场试点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到中国证券业协会《关于同意开展柜台市场试点的函》(中证协函［2014］633号)。根据该函，经对公司柜台市场试点方案评价验收并报中国证监会批准，中国证券业协会同意公司开展柜台市场试点。
公司将根据相关规定和中国证券业协会要求开展柜台市场业务。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2014年10月24日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-009上海雅仕投资发展股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 20日召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。公司据此对公司章程进行了相应修订，并于近日完成工商变更登记，取得了上海市工商行政管理局核发的营业执照，登记信息如下：
名称：上海雅仕投资发展股份有限公司
统一社会信用代码：91310000750551960R
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号33H室
法定代表人：孙望平
注册资本：人民币13200.0000万元整
成立日期：2003年5月22日
营业期限：2003年5月22日至不约定期限
经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工原料及产品（危险化学品详见许可证）、矿产品、煤炭、机电产品的销售，计算机软硬件的研发、销售，货运代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
修订后的《公司章程》备案同时完成。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会2018年2月13日
股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：2016-041
债券代码：122283 债券简称：13盛屯债
盛屯矿业集团股份有限公司
关于公司债“13盛屯债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）委托鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）对本公司于2013年发行的公司债券“13盛屯债”进行了跟踪信用评级。
鹏元资信在对本公司信用状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《盛屯矿业集团股份有限公司 2013年公司债券 2016年跟踪信用评级报告》，维持本公司债券“13盛屯债”的信用等级为AA，维持本公司主体长期信用级别为AA-，评级展望维持为稳定。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
——东材科技 监事会议事规则
四四川川东东材材科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
监监事事会会议议事事规规则则
第一章总则
第一条为了进一步完善四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，保障监事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）等有关规定，制定本规则。
第二章监事会的组成
第二条公司设监事会。监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组
成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和
更换。
监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司董事、
高级管理人员不得兼任监事。
监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集
和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监
事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。
第三条监事连续2次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，视
为不能履行职责，监事会应当建议股东大会或职工代表大会予以撤换。
第四条监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞
职报告。监事会将在2日内披露有关情况。
如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，在改选出的监事就任
——东材科技 监事会议事规则
前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。
除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
第五条监事辞职生效或者任期届满，应向监事会办妥所有移交手续，其对公
司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。
监事对公司和股东承担的其他忠实义务在其离任之日起3年内仍然有效。
第六条监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监
事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。上市公司可以依
照公司章程的规定设立外部监事。
监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行
使公司章程规定的其他职权，维护上市公司及股东的合法权益。监事会可以独立
聘请中介机构提供专业意见。
监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的，应当履行监
督职责，并向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向中国证监会及其派
出机构、证券交易所或者其他部门报告。
第三章监事会的召集和通知
第七条监事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议至少每6个月召开1次。
出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各
种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场
——东材科技 监事会议事规则
中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海
证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第八条监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。
第九条召开监事会定期会议，应于会议召开10日前书面通知监事，召开临时
会议，应于会议召开3个工作日前书面通知监事。
第十条会议通知可以通过直接送达、传真、信函等方式提交全体监事。非
直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十一条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，
事由及议题，发出通知的日期。
第四章监事会会议的召开
第十二条监事会会议以现场召开为原则。必要时也可以通过视频、电话、
传真表决或其他方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式相结合的方式
召开。
第十三条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书
——东材科技 监事会议事规则
面委托其他监事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签
名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席
监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十四条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出
席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及
时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第五章监事会会议的审议与表决
第十五条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工
或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十六条监事会会议的表决实行1人1票制，表决方式为举手表决或者记名
投票表决。
第十七条监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意
向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。
第十八条监事会决议应当经半数以上监事通过。
第六章监事会会议的记录、公告和保管
第十九条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记
录上签名。会议记录应当包括以下内容:
(一)会议届次和召开的时间、地点、方式；
——东材科技 监事会议事规则
(二)会议通知的发出情况；
(三)会议召集人和主持人；
(四)出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会会议的监事(代理人)姓名；
(五)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见；
(六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数)；
(七)与会监事认为应当记载的其他事项。
监事会可以视需要进行全程录音。
第二十条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同
意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可
以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向
监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第二十一条监事会决议涉及须经股东大会表决的事项和按照《上海证券交
易所股票上市规则》、公司信息披露事务管理制度必须公告的其他事项，由董事
会秘书办理公告事宜。在决议公告披露之前，与会监事和会议列席人员、记录和
服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第二十二条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会
议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会
秘书室负责保管。
监事会会议资料的保存期限为10年以上。
——东材科技 监事会议事规则
第七章附则
第二十三条本规定未尽事宜，按照有关法律法规、中国证监会、上海证券交
易所和公司章程的有关规定执行。
第二十四条本规则为公司章程附件，经股东大会批准后生效并实施。
第二十五条本规则由公司监事会负责解释。
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2014-014烟台新潮实业股份有限公司
关于公司副总经理王可岳先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月17日收到公司副总经理王可岳先生“关于辞去公司副总经理的书
面辞职报告”，鉴于个人工作原因，王可岳先生辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王可岳先生辞去公司副总经理的辞职申请自2014年3月17日送达公司董事会时生效。
王可岳先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
公司董事会对其在任职公司副总经理期间的勤勉工作和为公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一四年三月十七日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2017－003物产中大关于 2016年度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
(二)业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期（实际披露数据）增长50%至100%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润：138,453.80万元。
(二)每股收益：0.60元(实际披露数据)。
三、本期业绩预增的主要原因
本期子公司中大房地产集团有限公司（以下简称“中大地产”）通过浙江产权交易所公开挂牌转让部分项目公司股权，并按照产权交易有关规定和程序，与受让方已签署了《产权（股权）交易合同》。按企业会计准则相关规定，本期中大地产已确认转让上述项目公司股权的投资收益12.9亿元，影响本期非经常性损益金额约为10亿元。
2015年度披露的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为50,284.90万元,主要系2015年9月份公司完成吸收合并浙江省物产集团有限公司,按规定将浙江省物产集团有限公司（不含原上市公司部分）2015年期初至合并日之间实现的全部净利润作为非经常性损益处理。预计本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长100%至150%。
四、其他说明事项
(一)公司以前年度发行的40亿元附特殊条款中期票据，发行净额39.4亿元在公司报表列示于“其他权益工具”项下，上期实际披露的每股收益指标已按上海证券交易所的相关规定扣除了该中期票据的年度应计利息金额。
（二）以上预告数据仅为初步测算数据，具体的财务数据以公司披露的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会2017年1月21日
上海宝钢包装股份有限公司监事会
关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对公司第五届董事会第二十五次会议讨论的相关事项进行了核查，并发表意见如下：
一、关于注销部分已授予的股票期权的事项
公司注销部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，同意此次注销事项。
二、关于向激励对象授予预留股票期权的事项
参与公司预留股票期权授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件，监事会同意以 2019年 11月 29日为预留股票期权授予日，向 12名激励对象授予 74.4万份股票期权。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为上海宝钢包装股份有限公司监事会关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的核查意见签署页）
周宝英 张颖睿 沈维文
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2018-017号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2018年 2月 2日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2018年2月12日上午10:00以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事审议，通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
根据表决结果，同意公司向上海证券交易所申请股票自2018年2月15日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。关于公司本次重大资产重组的基本情况和进展，详见公司于2018年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团重大资产重组继续停牌公告》（临 2018-018号）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2018年2月14日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-024浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于召开 2017年度业绩及现金分红说明会预告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年5月14日（星期一）下午15:00-16:00
会议召开地点：通过上证所信息网络有限公司的服务平台召开
会议召开方式：网络方式
一、说明会类型
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》，详见 2018年 4月 20日《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开现金分红说明会，就公司 2017年度经营业绩、现金分红、发展规划等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
时间：2018年5月14日（星期一）下午 15:00-16:00
方式：以网络方式，通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）平台召开。
三、公司参加人员
公司董事、财务总监陈雄伟先生，副总经理、董事会秘书胡荣霞女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2018年5月14日（星期一）下午 15:00-16:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会；
2、投资者可在 2018年 5月 11日下午 16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：胡荣霞
联系电话：0573-85986681
联系传真：0573-85988880
联系邮箱：rszyzhengquan@163.com
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2019-047
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月16日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|59|
|其中：A 股股东人数|7|
|境内上市外资股股东人数（B股）|52|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|848,217,483|
|其中：A 股股东持有股份总数|753,719,080|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|94,498,403|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|62.3515|

|||
|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|55.4050|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|6.9465|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王臻女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事张奕龄先生、独立董事康喜先生、卢淑琼女士均因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郭升先生、财务总监王贵生先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|753,473,079|99.9673|246,001|0.0327|0|0|
|B股|93,355,903|98.7909|1,142,500|1.2091|0|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|846,828,982|99.8362|1,388,501|0.1638|0|0|

2、议案名称：关于为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款续期担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|753,473,079|99.9673|196,800|0.0261|49,201|0.0066|
|B股|93,355,903|98.7909|1,142,500|1.2091|0|0|
|普通股合计：|846,828,982|99.8362|1,339,300|0.1579|49,201|0.0058|

3、议案名称：关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司为内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款进行展期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|0|0|5,339,578|100|0|0|
|B股|78,933,639|83.5290|15,564,764|16.4710|0|0|
|普通股合计：|78,933,639|79.0617|20,904,342|20.9383|0|0|

4、议案名称：关于控股子公司收购内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,093,577|95.3928|246,001|4.6072|0|0|
|B股|94,498,403|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|99,591,980|99.7535|246,001|0.2465|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为下属子公司提供贷款担保的议案|98,449,480|98.6092|1,388,501|1.3908|0|0|
|2|关于为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款续期担保的议案|98,449,480|98.6092|1,339,300|1.3414|49,201|0.0494|
|3|关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司为内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款进行展期的议案|78,933,639|79.0617|20,904,342|20.9383|0|0|
|4|关于控股子公司收购内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司 100%股权的议案|99,591,980|99.7535|246,001|0.2465|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案3、议案4，大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：宋建中、刘怀宽
2、律师见证结论意见：
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2019年7月17日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2018-041兰州民百（集团）股份有限公司
非公开发行限售股上市流通提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 53,059,766股
本次限售股上市流通日期为2018年06月20日
一、本次限售股上市类型
1、公司本次上市流通的股份类型为非公开发行限售股。
2、本次非公开发行股票的核准及发行情况：
2017年4月7日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准兰州民百（集团）股份有限公司向红楼集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】411号），核准本公司非公开发行不超过 56,043,926股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
公司向不超过10名特定投资者非公开发行股53,059,766新股募集本次重组的配套资金，发行价格为7.70元/股。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行数量（股）|认购金额（元）|
|1|申万宏源证券有限公司|36,753,246|282,999,994.20|
|2|叶激艇|14,285,714|109,999,997.80|
|3|银华基金管理股份有限公司|2,020,806|15,560,206.20|
|合 计||53,059,766|408,560,198.20|

上述发行对象将所取得股份分别登记至以下账户：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|
|1|云南国际信托有限公司－云信智胜3号单一资金信托|36,753,246|4.69%|
|2|叶激艇|14,285,714|1.82%|
|3|中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金|848,009|0.11%|
|4|中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金|767,448|0.10%|
|5|中国银行股份有限公司－银华惠安定期开放混合型证券投资基金|245,923|0.03%|
|6|中国工商银行股份有限公司－银华惠丰定期开放混合型证券投资基金|159,426|0.02%|
|合计||53,059,766|6.77%|

3、本次非公开发行限售股登记情况及限售股锁定期安排：
公司于2017年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增发行股份限售期为 12个月，将于 2018年 6月 20日上市流通，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。详细内容见公司于 2017年 6月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2017-026）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。
三、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。
四、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东申万宏源证券有限公司、叶激艇和银华基金管
理股份有限公司等 3名配套融资认购方。本次申请上市的限售股持有人均承诺
自股份登记之日（2017年6月 19日）起锁定 12个月。截至本公告日，各限售股持有人均严格履行相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
五、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除股份限售的股东严格履行了本次重组作出的承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。长江保荐作为独立财务顾问对公司本次限售股份解除限售无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为53,059,766股；
本次限售股上市流通日期为2018年06月20日；
本次限售股上市流通明细清单
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|云南国际信托有限公司－云信智胜3号单一资金信托|36,753,246|4.69%|36,753,246|0|
|2|叶激艇|14,285,714|1.82%|14,285,714|0|
|3|中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金|848,009|0.11%|848,009|0|
|4|中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金|767,448|0.10%|767,448|0|
|5|中国银行股份有限公司－银华惠安定期开放混合型证券投资基金|245,923|0.03%|245,923|0|
|6|中国工商银行股份有限公司－银华惠丰定期开放混合型证券投资基金|159,426|0.02%|159,426|0|
|合计||53,059,766|6.77%|53,059,766|0|

七、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有 限 售 条件 的 流 通股份|1、国有法人持有股份|324,017|0|324,017|
||2、其他境内法人持有股份|344,868,098|-38,774,052|306,094,046|
||3、境内自然人持有股份|69,704,734|-14,285,714|55,419,020|
||有限售条件的流通股份合计|414,896,849|-53,059,766|361,837,083|
|无限售 条件的流 通股份|A股|368,198,587|53,059,766|421,258,353|
||无限售条件的流通股份合计|368,198,587|53,059,766|421,258,353|
|股份总额|-|783,095,436|0|783,095,436|

八、上网公告附件
《长江证券承销保荐关于兰州民百发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股解禁的核查意见》
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2019-103
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于变更注册资本及修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，具体情况如下：
根据《公司2017年限制性股票激励计划》以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）有关规定，因公司本次激励计划的 1名激励对象已不再符合激励计划的激励条件，公司决定回购注销上述1名激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票17,280股。
如上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少 17,280股，公司总股本由302,613,120股变更为302,595,840股。
根据上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
|||
|-|-|
|修改前内容|修改后内容|
|第一章第六条 公司注册资本为人民币30,261.312万元。|第一章第六条 公司注册资本为人民币30,259.584万元。|
|第三章第十八条 公司股份总数为30,261.312万股，全部为普通股。|第三章第十八条 公司股份总数为30,259.584万股，全部为普通股。|

除上述条款修订外，其他未涉及处均按照原章程规定不变，修订后的《公司章程》详见2019年10月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》。上述修订《公司章程》及相应注册资本增加办理工商变更登记的事项已经公司2018年第一次临时股东大会授权，无须再提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2019年10月30日
B_tableindent_4.5 mmN_tableindent_4 mm香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為
「東方証券股份有限公司」，在香港以「東方證券」（中文）及「DFZQ」（英文）開展業務）
（股份代號：03958）
董事會會議召開日期
東方證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年十月三十日（星期二）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年九月三十日止九個月的第三季度業績及其刊發。
承董事會命董事長潘鑫軍中國•上海
2018年10月16日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘鑫軍先生及金文忠先生；非執行董事劉煒先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、夏晶寒女士、許建國先生及杜衛華先生；以及獨立非執行董事徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、許志明先生及靳慶魯先生。
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2015-014腾达建设集团股份有限公司
关于执行 2014年新企业会计准则的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是公司实施执行 2014年财政部修订及颁布的 8个会计准则的具体准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
本次会计政策变更不会对公司2013、2014年度的总资产、净资产、总负债、净利润产生任何影响。
一、新会计准则相关情况
财政部于 2014年 1月 26日起陆续发布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（简称企业会计准则第 37号）。
除企业会计准则第 37号在 2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于 2014年 7月 1日起施行。
二、执行新会计准则对公司的影响
公司于 2014年 7月 1日起开始执行新的会计准则，2014年三季度财务报表已按相应准则的规定进行核算与披露。
除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。
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|-|-|-|
|会计政策变更的内容|受影响的报表项目|影响金额|
|公司全资子公司投资参股公司的股权|长期股权投资|-300万元|
||可供出售的金融资产|300万元|

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：执行新企业会计准则并对有关会计政策进行变更是根据财政部
要求而实施的，符合相关规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意执行 2014年新企业会计准则及其涉及的会计政策变更，本次事项无需提交股东大会审议。
四、监事会关于会计政策变更合理性的意见
监事会认为：公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意执行 2014年新会计准则及其涉及的会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更合理性的独立意见
独立董事认为：公司依据 2014年财政部修订及颁发的新会计准则，对公司会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合财政部、证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司执行新会计准则并执行相应的会计政策变更。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会2015年4月4日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2015-009 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
关于姚一鸣不再任公司副总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年2月5日召开第三届董事会第54次会议决议，因工作分工调整，姚一鸣先生不再任公司副总经理职务；同时，公司董事会已提名姚一鸣先生为公司第三届董事会董事候选人。
公司董事会对姚一鸣先生在任职副总经理期间为公司所做的贡献表示感谢。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2015年2月5日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2015-041宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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本公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
●
经询证本公司控股股东、实际控制人，无应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在2015年7月 2日、7月3日、7月6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
本公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行核查，以书面形式向控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司及实际控制人虞建明先生进行了问询，有关情况说明如下：
1、本公司及控股子公司生产经营正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。
2、经本公司自查并询问控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司及实际控制人虞建明先生，确认本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司将继续严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露报刊和网站，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一五年七月七日