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北京利德曼生化股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，对相关重大事项进行监督审查并客观、独立的发表意见，认真履行监督职责，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构、公司规范运作等方面发挥了应有的作用,顺利完成第四届监事会换届选举工作。现将 2018年度监事会主要工作汇报如下：
一、监事会会议召开及出席情况
本公司监事会共由 3人组成，其中股东代表监事 1人，职工代表监事 2人。2018年度，监事会共召开 7次会议，监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作，公司全体监事均通过现场和通讯方式亲自出席了会议。会议召开情况及决议如下：
（一）2018年 1月 10日,公司召开第三届监事会第十七次会议
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的议案》。
（二）2018年 4月 24日,公司召开第三届监事会第十八次会议
审议通过了《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017年年度报告
全文及摘要的议案》、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于支付会计师事务所 2017年度审计费用的议案》、《关于聘请 2018年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》、《关于公司《2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》。
（三）2018年 4月 26日，公司召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告的议案》。
（四）2018年 6月 25日，公司召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。
（五）2018年 7月 13日，公司召开第四届监事会第一次会议
审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》、《关于回购公司股份的议案》。
（六）2018年 8月 27日，公司召开第四届监事会第二次会议
审议通过了《关于 2018年半年度报告及摘要的议案》。
（七）2018年 10月 29日，公司召开第四届监事会第三次会议
审议通过了《关于 2018年第三季度报告的议案》。
二、报告期内监事会发表的核查意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、财务状况、实施《内幕信息知情人登记管理制度》、内部控制等方面进行全面监督，经审议后认为：
（一）公司规范运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真
履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2018年规范运作情况进行监督，认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司内部已建立了较完善的内部控制制度,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高管人员在 2018年的工作中，忠于职守、勤勉尽责，能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）检查《内幕信息知情人登记管理制度》的实施情况
监事会对报告期内公司《内幕信息知情人登记管理制度》实施的情况进行了核查，认为：公司根据相关法律法规的要求，报告期内严格执行了《内幕信息知情人登记管理制度》，规范了信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人自觉遵守了《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（四）内部控制情况
监事会经审查认为：2018年度，公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要
求，形成了比较系统的公司治理结构，符合公司现阶段实际情况，对公司经营管理起到了有效控制、监督作用；公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制重点活动执行及监督充分有效，对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益；公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷；公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、公正地反映了公司内部控制的真实情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
三、依法运作，履行监督职能
2018年，监事会出席股东大会 4次，列席董事会会议。听取了公司关于生产经营计划、财务决算方案、利润分配方案等方面的汇报，对公司经营管理中的重大决策、财务活动现状等实施了有效监督。
四、2019年监事会工作计划
2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益，主要工作计划包括：
(一)加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行
严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制
体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确。
（二）加强学习，切实提高专业能力和监督水平
监事会将有针对性的参加法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。
(三)重点事项重点监督，确保公司合法、安全、有序运行
加强对公司对外投资、对外担保、收购兼并、关联交易、委托理财、外汇套期保值等重大事项的监督，确保公司执行有效的内部控制制度，积极防范或有风险。
2019年，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》等法律法规，严格执行《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，切实履行监事会职责，维护全体股东和公司整体利益。
北京利德曼生化股份有限公司监事会
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2014-21
金谷源控股股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司收到控股股东北京路源世纪投资管理有限公司来函，其正商议涉及本公司的重大事项，为防止由此而引起本公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：金谷源，股票代码：000408）自 2014年 6月 16日（星期一）开市起停牌，待相关事项公告后复牌。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一四年六月十四日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-058亿帆鑫富药业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日接到公司持股5%以上股东过鑫富先生的通知，过鑫富先生已将其于2015年5月22日质押的公司股份46,000股（占公司股份总数的0.010%）解除质押。相关股权解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
有关过鑫富先生股票质押情况详见公司于2015年1月31日、2015年4月8日、2015年5月22日、2015年6月24日、2015年7月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-014）、《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-018）、《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-037）、《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-049）、《关于持股5%以上股东股权解除质押的公告》（公告编号：2015-050）。
截止本公告日，过鑫富先生处于质押状态的股份为19,500,000股，占公司总股本的4.43%。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年7月9日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2018-32无锡小天鹅股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年8月20日以书面或邮件形式发出通知，于2018年8月24日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。
选举刘荻先生为第九届监事会主席(简历附后)。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司监事会二零一八年八月二十五日附：刘荻先生简历
刘荻，1982年出生。现任本公司营运与人力资源总监；曾任美的集团经营管理经理，美的集团中央空调事业部经营管理经理等职务。
刘荻先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，刘荻先生不是失信被执行人。
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016-020福建龙洲运输股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙洲股份，证券代码：002682）自 2016年 4月 6日开市起停牌。后经确认该事项构成重大资产重组且涉及发行股份购买资产并配套融资，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 13日开市起继续停牌（具体内容详见公司 2016年 4月 6日、4月 13日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》和《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公告编号分别为：2016-018，2016-019）。
目前，公司及有关各方正积极研究论证、细化本次重大资产重组的相关方案，并已经聘请相关中介机构开展对标的的尽职调查、审计、评估等各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
福建龙洲运输股份有限公司董事会
二0一六年四月二十日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2018-016长春高新技术产业（集团）股份有限公司
未来三年（2018—2020年）股东回报规划
（本规划内容已经于2018年2月7日召开的公司第八届二十九次董事会会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。）
为进一步规范和完善长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，增强利润分配的透明度，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》等要求，特制订《长春高新技术产业（集团）股份有限公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司股利分配政策的制定着眼于公司现阶段经营和未来可持续发展，综合分析并考虑企业盈利能力、经营性现金流量状况、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、未来三年（2018—2020年）具体的股东回报规划
（一）利润分配方式及优先顺序
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方
式分配利润，具备现金分红条件的，优先采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配条件和比例
1、现金分配的条件和比例
足额预留法定公积金、盈余公积金，当年每股收益不低于0.1元，审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，若公司无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%。
前述重大投资计划或者重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、重大技术改造、履行重大经营合同或者购买设备等的累计支出达到或者超过母公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、股票股利分配的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，采用股票股利方式进行利润分配。
（三）利润分配的期间间隔
在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原
则上每年度进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（五）利润分配方案的实施时间
公司股东大会对股利分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东回报规划周期和相关决策机制
（一）公司以每三年为一个周期，制订股东回报规划。
（二）公司2018-2020年每年度的具体利润分配方案将由公司董事会结合公司的盈利情况、资金供给和需求情况提出。
在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见并随董事会决议一并公开披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。
董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录做为公司档案妥善保存。
五、股东回报规划的调整
公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确因生产经营、投资规划和长期发展的需要，或者因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者更正的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履
行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。同时提供网络投票方式供其表决。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定。
符合现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台，并应当在定期报告中披露原因。
监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
六、附则
（一）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
（二）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
长春高新技术产业（集团）股份公司
董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-123惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于 2019年9月 16日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第四届董事会第四十六次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2019年 9月 16日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
因原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于全资孙公司拟签订<认股申请书>暨关联交易的议案》
公司全资子公司亿纬亚洲有限公司的全资子公司EVE BATTERY INVESTMENTLTD.（以下简称“EBIL”）拟签订《认股申请书》，认购Smoore International HoldingsLimited（以下简称“SIHL”）股票23,769股。认购完成后，公司全资孙公司EBIL将持
有SIHL37.549763%的股权。
公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
董事长刘金成先生是本次交易的关联方，回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
公司拟与思摩尔(香港)有限公司（以下简称“思摩尔”）签署《股权转让协议书》，以人民币41,130.132938万元向思摩尔转让公司持有的深圳麦克韦尔科技有限公司（以下简称“麦克韦尔”）35.672274%的股权，对应麦克韦尔注册资本为人民币2,376.900000万元。转让完成后，公司不再直接持有麦克韦尔股权。
公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
董事长刘金成先生是本次交易的关联方，回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于同意国泰金租增资并放弃优先认缴权的议案》
公司参股公司天津国泰金融租赁有限责任公司（以下简称“国泰金租”）拟新增资本人民币200,000万元，承诺引入与公司不存在关联关系的增资方认缴新增出资额人民币200,000万元，目前新的增资方尚不确定。国泰金租全体股东拟签订《关于同意国泰金租增资并放弃优先认缴权的声明》，同意国泰金租本次增资，并承诺放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，国泰金租的注册资本由200,000万元增加至400,000万元，公司持股比例由6%变更为3%。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2019年 9月16日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股、珠江B 公告编号：2016-007
海南珠江控股股份有限公司
关于拟公开挂牌转让子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
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|公司于 2016 年 2 月 2 日发布《关于拟公开挂牌转让子公司股权的公|
|告》（公告编号 2016-005），本公司将通过公开挂牌转让的方式转让持|
|有的子公司三亚万嘉酒店管理有限公司 100%股权（以下简称“标的资|
|产”），首次挂牌价格将不低于其评估值。本次公开挂牌转让子公司事项|
|已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过， 本次资产出售不构成重|
|大资产重组，需提交股东大会审议。公司将根据本次挂牌结果履行必要的|
|审批手续。|
|现就该事项进展情况公告如下：|

一、公司于 2016年 1月 12日委托具有证券从业资格的中天华资产评估有限责任公司对标的资产三亚万嘉酒店管理有限公司股东全部权益进行评估，现由北京中天华资产评估有限责任公司出具了《海南珠江控股股份有限公司拟股权转让涉及的三亚万嘉酒店管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【中天华资评报字(2016)第 1064号】，主要评估内容
如下:
1、评估基准日: 2015年 12月 31日
2、评估方法:资产基础法
3、评估结论:
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|-|
|在评估基准日 2015 年 12 月 31 日，被评估单位申报的总资产账面值|
|为 20,853.32 万元，总负债为 29,417.11 万元，净资产为-8,563.79 万元，|
|总资产评估值为 32,772.87 万元，增值额为 11,919.55 万元，增值率为|
|57.16%，总负债评估值为 29,417.11 万元，无增减值；净资产评估值为|
|3,355.76 万元，增值额为 11,919.55 万元，增值率为 139.19%。评估结果|
|详见下表：|

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|项目|账面价值|评估价值|增减值|增值率%|
|流动资产|2,143.89|2,143.89|0.00|0.00|
|非流动资产|18,709.43|30,628.98|11,919.55|63.71|
|其中:固定资产|16,282.91|30,554.25|14,271.34|87.65|
|工程物资|39.37|39.37|0.00|0.00|
|无形资产|2,387.15|35.36|-2,351.79|-98.52|
|资产总计|20,853.32|32,772.87|11,919.55|57.16|
|流动负债|26,217.11|26,217.11|0.00|0.00|
|非流动负债|3,200.00|3,200.00|0.00|0.00|
|负债合计|29,417.11|29,417.11|0.00|0.00|
|净资产(所有者权益)|-8,563.79|3,355.76|11,919.55|139.19|

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|-|
|二、本公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）对标的资产|
|2015 年度财务报表进行了审计，并出具了《三亚万嘉酒店管理有限公司|

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|2015 年度财务报表审计报告书》（中兴华审字（2016）第 BJ03-0041 号），|
|经审计的主要财务数据如下表：|

三亚万嘉酒店管理公司主要财务数据
单位：元
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|项目|2014年|2015年|
|资产总额|219,240,830.11|208,533,183.95|
|负债总额|286,013,759.37|294,171,103.93|
|应收账款总额(净值)|11,654,307.02|12,735,381.91|
|或有事项涉及的总额(包括担保、 诉讼或仲裁事项)||270,601,854.63|
|净资产|-66,772,929.26|-85,637,919.98|
|营业收入|30,724,293.82|27,165,079.76|
|营业利润|-20,608,560.99|-18,734,388.12|
|净利润|-20,632,537.52|-18,864,990.72|
|经营活动产生的现金流量净额|14,764,957.39|4,434,347.03|

||
|-|
|三、备查文件|
|1、《海南珠江控股股份有限公司拟股权转让涉及的三亚万嘉酒店管理有限公司|
|股东全部权益价值资产评估报告》。|
|2、《三亚万嘉酒店管理有限公司2015年度财务报表审计报告》|
|公司将根据股权挂牌进展情况及时履行信息披露义务。|
|特此公告。|
|海南珠江控股股份有限公司|
|董事会|
|2016 年3月2日|
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-099广东鸿特科技股份有限公司
关于公司 2018年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月28日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十八次会议，对公司利润分配方案进行了充分研究和讨论，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定及深交所有关指引的精神，并充分考虑公司全体股东的利益，审议通过了《关于公司 2018年半年度利润分配预案的议案》。现将有关内容公告如下：
一、基本情况
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中天运[2018]审字第 91105号）：2018年上半年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 382,429,740.98元。截至 2018年 6月 30日，母公司可供分配利润为人民币236,078,378.81元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，提议公司2018年半年度利润分配预案为：公司拟以2018年6月30日的总股本203,832,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5元（含税），合计派发现金红利人民币 10,191,600元；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 9股，共计转增 183,448,800股，转增后公司总股本将增加至387,280,800股。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的其他相关承诺。有利于全体股东共
享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来发展经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2018年第八次临时股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-022号中基健康产业股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|亏损：800.00万元至1,200.00万元|亏损：2,072.56万元|
|基本每股收益|亏损：0.0104 元/股至0.0156元/股|亏损：0.0269元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于公司产品毛利率较低，固定费用较大，使得一季度利润为负数。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，2018年一季度具体财务数据以公司披露的2018年一季度报告为准，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-028宁夏青龙管业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》，于 2019年 1月15日召开的2019年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过了上述议案。公司于2019年1月22日披露了《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-006），于 2019年 1月 24日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-009），于2019年1月31日披露了《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-012），于2019年2月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-013），于2019年3月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-023），具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
一、公司回购股份的具体情况如下
截至2019年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,130,000股，约占公司总股本的1.53%，购买的最高价为7.95元/股，购买的最低价为7.60元/股，已使用的资金总额为39,951,526.53元。
回购的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；公司于 2019年3月28日披露了2019年第一季度业绩预告，涉及敏感期为2019年3月14日至2019年3月27日，在此期间，公司未进行回购操作。
2、公司每五个交易日回购股份的最大数量为 3,820,000股（2019年 1月 28日-2019年2月1日），未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月23日）前五个交易日公司股票累计成交量59,536,556股的25%；
3、公司后续将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2018-009
西藏矿业发展股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.预计的经营业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,300万元至4,500万元|亏损：3,261万元|
||比上年同期下降：1.2%至37.99%||
|基本每股收益|亏损：约0.0634元至0.0864元|亏损：0.0626元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于本公司属于矿山采掘业企业，位处于西藏高海拔地区，矿山生产受气候影响较大，一季度铬铁矿业务正处于冬季停产期，对公司半年度业绩有一定影响。
2、报告期内，受市场影响，公司主要产品之一锂盐产品价格有较大幅度下跌；
此外，为增强公司凝聚力、提高员工的贡献力，调增了除高管外的员工薪酬等因素导致本期利润减少。
四、其他相关说明
1、本次预告为公司财务部门初步估算，公司2018年半年度业绩预告具体数据以公司公布的2018年半年度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董事会
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-086深圳赛格股份有限公司
股票异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票（证券代码：000058，证券简称：深赛格）连续3个交易日（2019年8月22日、8月23日、8月26日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，本公司董事会通过书面、电话及现场问询等方式对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.截止目前，公司生产经营正常运作，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大事项；
5.公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信
息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司2019年半年度财务数据详见同日（2019年8月27日）公司在指定信息披露媒体刊登的2019年半年度报告。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2019年8月27日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-086广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于收到中国证监会核准公司非公开发行股票批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏辉能源”）于 2016年12月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州鹏辉能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3040号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过4,140万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-002安徽中鼎密封件股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）接公司控股股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司（以下简称“中鼎集团”，累计持有本公司股份563,129,177股，其所持有股份占公司总股本的45.62%）关于股权质押的通知，具体事项如下：一、中鼎集团部分股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|中鼎集团|是|18,700,000|2018年1月22日|2019年1月22日|申 万 宏 源证 券 有 限公司|3.32%|

质押双方已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中鼎集团累计持有本公司股份563,129,177股，占公司总股本的45.62%，累计已质押的股份数为76,400,000股，占公司总股本的比例为6.19%。
三、备查文件
证券质押登记通知。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
广东伊立浦电器股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等的规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及对外担保情况进行了核查。
(一)关联方资金往来情况
截至2014年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在与证监发[2003]56号文等规定相违背的情形，也不存在以前年度发生但延续到本报告期的违规关联方资金占用情况。
(二)公司累计和当期对外担保情况
1、报告期内，公司对全资子公司蓝海实业有限公司的融资授信提供了连带责任保证，具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|担保类型|担保期限|担保合同签署时间|履行的审议程序|审议批准的担保额度|实际担保金额|是否履行完毕|担保债务逾期情况|
|蓝海实业有限公司|连带责任保证|2015年3月27日|2014年8月19日|2013年年度股东大会|HKD4,000|130.16|否|-|

2、截至2014年6月30日，公司实际对外担保余额130.16万元，占公司最近一期经审计净资产的0.43%。公司没有为股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项，不存在与证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
3、公司上述对外担保严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均履行了相应的决策审批程序，能有效地控制对外担保的风
险。
公司可控范围，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
我们认为公司对外担保行为符合证监发[2005]120号文的规定。
(本页无正文，为广东伊立浦电器股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签字页)
独立董事：
阮锋 梁锦棋 吴应良
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-073中国长城计算机深圳股份有限公司
对相关事项发表独立意见的公告
根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国长城计算机深圳股份有限公司章程》的有关规定，作为中国长城计算机深圳股份有限的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定后，就公司相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更及相关数据追溯调整符合新企业会计准则和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况，董事会审议决策程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更及相关数据追溯调整。
2、关于聘请内控审计机构的独立意见
此议案在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，认为：公司第五届董事会审议通过了关于聘请信永中和会计师事务所为本公司2014年度内部控制审计单位的议案，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构，并提交公司临时股东大会进行审议。
3、关于对冠捷科技衍生品投资情况的独立意见
报告期内的衍生品投资均为下属公司冠捷科技所持有，主要是进行息率互换和外汇远期合约，期末合约市值金额占报告期末净资产比例9.35%（合并报表）。
为了防范金融市场波动的风险，冠捷科技制定了包括《冠捷集团外汇避险办法》在内的相关指引，严格禁止衍生产品的投机交易，其中风险管理由冠捷科技司库部按照其董事会批准的政策执行，冠捷科技司库部通过与其营运单位的紧密合作，负责确定、评估和减少财务风险。报告期内的衍生品投资均已由冠捷科技按
中国长城计算机深圳股份有限公司 2014-073号公告照其上市地要求履行了相关审批程序及披露义务。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：黄蓉芳、王伯俭、冯科二O一四年十月三十一日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2014-066东方网力科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]20号文核准，本公司公开发行 1,470.25万股人民币普通股，其中公开发行新股 631.00万股，股东公开发售股份 839.25万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 49.90元，募集资金总额人民币 31,486.90万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 1月 24日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2014]2058号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、前次使用暂时闲置募集资金补充流动资金及归还的情况
2014年3月24日，东方网力第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。2014年 4月 16日，公司召开 2013年度股东大会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5,000万元暂时性补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过6个月，自2014年4月16日至 2014年10月16日。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划安排
为遵循股东利益最大化原则，结合自身的实际生产经营情况，公司计划使用闲置募集资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司暂时的流动资金需求，并保证不存在变相改变募集资金投向和不影响募集资金项目的正常进行。
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
因公司募集资金在短期内不会全部使用，存在一定的闲置期，公司有部分到期的银行借款需归还，按银行借款同期利率（年利率）6%上浮30%计算，即年利率按7.8%计算，半年需支付财务费用 195万元。通过暂时补充流动资金可以增强公司资金的流动性，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司盈利水平，符合公司发展要求和全体股东利益。
五、公司相关说明
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、审议情况
发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。
2、2014年 10月22日，公司二届七次监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体监事同意使用闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规及《公司章程》、《东方网力科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。因此，同意使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月。
七、独立董事意见
独立董事经核查后认为：我们认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于解决暂时的流动资金需求，降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法规的规定。我们作为公司的独立董事，同意使用闲置募集资金中的 5,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过六个月。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司节省财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
2、东方网力本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司章程要求。
因此，东方网力本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，中信建投证券同意东方网力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
八、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于东方网力科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
东方网力科技股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2017-014浙江中欣氟材股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 23日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金2,477.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。此议案无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金及募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2042号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,800万股，发行价格为每股 6.43元，募集资金总额为 18,004.00万元，扣除发行费用 3,545.26万元，本次募集资金净额为 14,458.74万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月29日出具了“信会师报字[2017]第ZF10931号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。
根据《浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||||募集资金|
|序号|项目名称|投资总额||
||||拟投入金额|
|1|年产50吨奈诺沙星环合酸建设项目|9,000.00|7,300.00|
|2|年产1,500吨BPEF项目|7,386.00|5,158.74|
|3|技术研发中心建设项目|2,630.00|2,000.00|
|合计||19,016.00|14,458.74|

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次公开发行股份募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。截至 2017年 11月 30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为2,477.00万元，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江中欣氟材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZF10957号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认：截止 2017年 11月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币24,769,977.46元，具体情况如下：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截止 2017年 11|||
||序||||募集资金拟投入|||||
||||项目名称||||月30日自筹资金||拟置换金额|
||号||||金额|||||
||||||||预先投入金额|||
|1||年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目||73,000,000.00||-||-||
|2||年产 1,500 吨 BPEF项目||51,587,364.89||24,769,977.46||24,769,977.46||
|3||技术研发中心建设项目||20,000,000.00||-||-||
|合计||||144,587,364.89||24,769,977.46||24,769,977.46||

本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合相关法律法规的规定。
三、相关审核、审批程序
1、董事会决议情况
公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金2,477.00万元。
2、监事会意见
监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间距募集资金到账时间也未超过6个月。
3、独立董事意见
（1）本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于降低公司的财务费用，有助于提高募集资金使用效率。将募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月。
（2）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需求，符合全体股东利益。
（3）同意公司使用募集资金人民币2,477.00万元置换先期（截止至2017年11月30日）已投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构意见
银河证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议及独立董事意见，对公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项核查，发表核查意见如下：
（1）中欣氟材以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事宜，已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核并出具
了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
（2）中欣氟材本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为。
综上所述，银河证券对中欣氟材关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
5、会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字[2017]第ZF10957号《关于浙江中欣氟材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：中欣氟材公司管理层编制的《浙江中欣氟材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引-第六章募集资金管理》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
四、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议审议有关事项的独立意见；
4、中国银河证券股份有限公司关于浙江中欣氟材股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江中欣氟材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2017年12月23日