Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东得利斯食品股份有限公司
内幕信息知情人管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书及证券事务代表组织实施。证券事务代表负责公司内幕信息及知情人的日常管理工作。
第三条未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息。
第四条公司董事、监事及高级管理人员及其他内幕信息知情人和公司各部门、子公司都应做好内幕信息的保密工作。
第二章内幕信息及其范围
第五条本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉的涉及公司经营、财务或者对公司股票的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指尚未在中国证监会及公司指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式公开的信息。
第六条本制度所指内幕信息的范围包括：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；
（五）公司发生重大亏损或者重大损失；
（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
（七）公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动；董事长或者经理无法履行职责；
（八）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
（十二）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；
（十三）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
（十四）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
（十五）主要或者全部业务陷入停顿；
（十六）对外提供重大担保；
（十七）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；
（十八）变更会计政策、会计估计；
（十九）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
（二十）公司利润分配方案或公积金转增股本计划；
（二十一）公司收购的有关方案；
（二十二）公司尚未公开的并购、重组、定向增发、重大合同签署等活动；
（二十三）公司定期报告和业绩快报；
（二十四）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
第三章内幕知情人及其范围
第七条本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于：
（一）公司的董事、监事和高级管理人员；
（二）因履行工作职责获取、知悉内幕信息的单位及个人；
（三）为公司重大事件制作、出具证券发行保荐书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报告等文件的各证券服务机构的关联人，以及参与重大事件的咨询、制定、论证等各环节的相关单位关联人；
（四）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他知情人员。
第四章备案登记
第八条公司应如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。
第十条内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于内幕信息知情人的姓名，职务，身份证号，工作单位，知悉的内幕信息，知悉的时间等。
第十一条涉及重大并购重组、发行证券、重大收购、合并、分立、回购股份、股权激励的内幕信息，应在内幕信息公开披露后十个交易日内将相关内幕信息知情人名单报送山东证监局和深圳证券交易所备案。
第十二条公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门、控股子公司及其主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。
第十三条公司内幕信息登记备案流程
（一）当内幕信息发生时，知晓该信息的知情人（主要指各职能部门、下属子公司）应在内幕信息发生时负责及时填写《内幕信息知情人登记表》，对内幕信息加以核实；并需于次日内将相关信息告知公司董事会秘书。董事会秘书应同时告知该知情人的各项保密事项和责任，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围；
（二）知晓该信息的知情人将填写的《内幕信息知情人登记表》报证券事务代表统一汇总登记备案；
（三）证券事务代表将《内幕信息知情人登记表》报董事会秘书核实无误后，按照规定向山东证监局、深圳证券交易所报备。
第五章保密及责任追究
第十四条公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任，不得擅自以任何形式对外泄露，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
第十五条公司及其董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应采取必要的措施，在内幕信息公开披露前将该信息的知情人员控制在最小范围内。
第十七条内幕信息知情人在其知晓的内幕信息依法公开前，不得买卖公司股票，或者建议他人买卖公司股票。
第十八条内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易，给公司造成严重影响或损失的，公司将对相关责任人给予行政及经济处罚。
第十九条公司董事、监事、高级管理人员应增强守法合规意识，在买卖公司股票时，应严格遵守《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的相关规定，坚决杜绝利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。
第二十条对内幕信息知情人进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为，公司应及时进行自查，及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所核查相关内幕信息知情人买卖公司股票情况，并做出处罚决定。
第二十一条内幕信息知情人违反本规则擅自泄露信息、或由于失职导致违规，给公司造成严重影响或损失时，公司将视情节轻重，依据公司有关规定对责任人进行相应处罚，并保留向其索赔的权利。
中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的处分不影响公司对其处分。
第二十二条为公司履行信息披露义务出具专项文件的保荐人、证券服务机构及其人员，持有公司股份5%以上的股东或者潜在股东、公司的实际控制人，若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。
第二十三条内幕信息知情人违反本制度，在社会上造成严重后果或给公司造成重大损失，构成犯罪的，将移交司法机关处理。
第六章附则
第二十四条本制度未尽事宜，依照有关规章制度或另行补充文件办理。
第二十五条本制度解释权属于公司董事会。
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2019-12江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司25%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通
过，公司参与了沈阳含能金属材料制造有限公司（以下简称“沈阳
含能”）25%股权的竞买，并成为该项目的受让方。详情请参阅公司
于 2019年 1月 4日披露的《关于参与竞买沈阳含能金属材料制造有
限公司25%股权的公告》、2019年 1月 23日披露的《2019年第一次
临时股东大会决议公告》及 2019年 1月 31日披露的《关于参与竞
买沈阳含能金属材料制造有限公司25%股权的进展公告》。
截至本公告披露日，公司已按照上海联合产权交易所的要求与
辽沈工业集团有限公司（以下简称“辽沈集团”）签订了产权交易合
同，并按约定支付了产权交易款。
产权交易合同主要内容如下：
甲方（转让方）：辽沈工业集团有限公司
乙方（受让方）：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
1、本合同标的为甲方所持有的沈阳含能25%股权。
沈阳含能成立于 2015年 2月，现有注册资本为人民币 3000万
元，系江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司出资人民币 1350万元，占45％股权；系辽沈工业集团有限公司出资人民币 1050万元，占
35％股权；系沈阳宏伟非晶金属材料有限公司出资人民币 600万元，占20％股权。
经亚洲（山西）资产评估有限公司评估并出具资产评估报告，
截至 2017年 12月 31日，沈阳含能所有者权益为人民币 40,754.70
万元，产权交易标的价值为人民币 10,188.675万元。
2、本合同项下产权交易于 2018年 12月 20日至 2019年 1月 24
日，经上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到乙方一个意
向受让方，按照产权交易规则确定乙方为产权交易标的受让方，乙
方同意依法受让本合同项下产权交易标的。
3、交易价款为人民币（小写）10,200万元【即人民币（大写）壹亿零贰佰万元】。
4、乙方已支付至上海联合产权交易所的保证金计人民币（小写） 3,000万元【即人民币（大写）叁仟万元】，在本合同生效后直接转
为本次产权交易部分价款。
甲、乙双方约定按照一次性付款方式支付价款：除保证金直接
转为本次产权交易部分价款外，乙方应在本合同生效次日起 5个工
作日内，将其余的产权交易价款人民币（小写）7,200万元【即人民
币（大写）柒仟贰佰万元】一次性支付至上海联合产权交易所指定
银行账户。
乙方同意在上海联合产权交易所对本项目出具交易凭证后，3
个工作日内由上海联合产权交易所将全部交易价款一次性支付至甲
方指定账户。
5、乙方受让产权交易标的后，标的企业原有的债权、债务由本
次产权交易后的标的企业继续享有和承担。
6、本合同的产权交易基准日为 2017年 12月 31日，甲、乙双
方应当共同配合，于合同生效后 20个工作日内完成产权持有主体的
权利交接，并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后 20
个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。
产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，甲、乙双方应共同
履行向有关部门申报的义务。
在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间，与产权交易
标的相关的盈利或亏损由乙方享有和承担，甲方对本合同项下的产
权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善意管理的义务。
7、产权交易中涉及的税赋，按照国家有关规定缴纳。本合同项
下产权交易标的在交易过程中所产生的产权交易费用，双方约定各
自支付。
8、违约责任
乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的1‰
向甲方支付违约金，逾期超过 15日的，甲方有权解除合同，并要求
乙方赔偿损失。
甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期
一日应按交易价款的1‰向乙方支付违约金，逾期超过 15日的，乙
方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造
成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或
标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方
有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
9、合同的变更和解除
甲、乙双方按照规定协商一致，可以变更或解除本合同。
出现本合同违约情形的，一方当事人可以解除本合同。
本合同解除或变更合同主要条款的，上海联合产权交易所出具
的产权交易凭证失效，甲、乙双方需将合同解除或变更的事项通知
上海联合产权交易所，并将产权交易凭证交还上海联合产权交易所。
10、除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情
形以外，本合同自甲、乙双方签字并盖章之日起生效。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年二月十四日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2018-063上海透景生命科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东上海荣振投资集团有限公司（以下简称“荣振投资”）函告，获悉其将持有的公司部分股份新增质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始||质押到|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||日期||期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|荣振投资||否||1,500,000||2018年7月25日||2019年7月24日||兴业证券股份有限公司||20.00%||实业投资||

注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算，下同。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，荣振投资共持有公司股份7,500,000股，占公司股份总数的8.26%；荣振投资在此次新增部分质押前，已质押所持透景生命股份 3,000,000股，上述质押完成后，其所持有公司股份累计被质押 4,500,000股，占其所持有公司股份的60.00%，占公司股份总数的4.95%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
董事会
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2015-108
武汉力源信息技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2015年11月23日以邮件形式告知各位监事，会议于2015年11月30日下午16:00在公司十楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司全体监事一致推举张小莉女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
监事会同意选举张小莉女士为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会一致。
投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司监事会2015年12月1日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-43武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次临时会议通知于2019年9月12日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于 2019年9月 20日以通讯方式召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、公司《董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过公司《关于对参股公司以债权转股权的方式增资暨关联交易的议案》。
武夷山三特索道有限公司（以下简称“武夷山公司”）原为公司全资子公司武汉三特木兰川旅游开发有限公司（以下简称“木兰川公司”）的全资子公司。2017年，公司引入外部投资者明道御弘（北京）资产管理有限公司（以下简称“御弘资本”）对武夷山公司增资控股，使武夷山公司注册资本由 1,910万元增加至 7,640万元，其中，御弘资本(含其发行的基金产品)出资 5,730万元，占比75%；木兰川公司出资 1,910万元，占比25%。
在武夷山公司股权变更时，武夷山公司尚欠木兰川公司往来款约
1,600万元。为解决武夷山公司欠公司往来款的问题，避免造成非经营性资金占用，公司及木兰川公司与武夷山公司控股股东御弘资本作了多次沟通，制订清欠方案如下：
鉴于武夷山公司所经营的项目仍处于建设期，为支持项目发展，木兰川公司将武夷山公司所欠往来款 1,600万元按 1:1的比例转为增加该公司注册资本。本次增资完成后，武夷山公司注册资本为 9,240万元，其中御弘资本(含其发行的基金产品)出资 5,730万元，占比62.01%，木兰川公司出资3,510万元，占比37.99%。
同意 8票；反对 0票；弃权0票。
因公司董事刘丹军先生在武夷山公司担任董事，根据深交所《股票上市规则》的有关规定，公司本次对武夷山公司增资构成关联交易。
关联董事刘丹军先生回避了本议案表决。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于对参股公司以债权转股权的方式增资暨关联交易的公告》。
独立董事对此事项发表了事前认可及同意的独立意见，详见今日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2019-061深圳汇洁集团股份有限公司
关于汕头子公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<汕头曼妮芬清算预案>及清算注销汕头曼妮芬的议案》，同意注销全资子公司汕头市曼妮芬制衣有限公司（以下简称“汕头子公司”），详见公司2018年 7月17日披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-036）、《关于注销汕头子公司的公告》（公告编号：2018-038）。现就该事项的进展情况公告如下：
近日，汕头子公司已完成注销，汕头市潮南区工商行政管理局出具了《核准简易注销登记通知书》。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－047号证券代码：112805 证券简称：18中联01
证券代码：112927 证券简称：19中联01
中联重科股份有限公司
第六届董事会 2019年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第六届董事会 2019年度第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019年 7月 25日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于 2019年 7月 31日以通讯表决方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯方式对会议议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对控股公司提供担保的议案》
同意公司对常德中联重科液压有限公司提供总额不超过等值人
民币 12,000万元的担保，对湖南中联重科履带起重机有限公司提供总额不超过等值人民币 6,500万元的担保，对长沙中联消防机械有限
公司提供总额不超过等值人民币 15,000万元的担保，主要用于在境
内开展的融资授信含贸易项下票据、信用证类、保函等业务。
独立董事就本议案的有关事项发表了独立意见。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
内容详见公司于 2019年 8月 1日披露的《关于对控股公司提供担保的公告》。（公告编号：2019-049）
（二）审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁资产证券化融资提供担保的议案》
1、同意公司为全资子公司中联重科融资租赁（北京）有限公司开展资产证券化融资提供担保，本次担保范围包括：（1）平安证券股份有限公司根据《差额支付承诺函》的约定要求中联重科融资租赁（北京）有限公司向专项计划账户偿还的合计金额为人民币（大写）肆亿捌仟贰佰万元整（￥482,000,000.00）的优先级资产支持证券投资本金、及对应的预期收益之和；（2）平安证券股份有限公司根据《基础资产买卖协议》的约定要求中联重科融资租赁（北京）有限公司向专项计划账户支付不合格基础资产赎回价款等款项的权利。担保金额不超过人民币（大写）伍亿伍仟万元整（￥550,000,000.00）。担保期间为自专项计划成立日起至专项计划终止日后满三年之日止。
2、同意公司与中联重科融资租赁（北京）有限公司、平安证券股份有限公司共同签署专项计划《担保协议》，并按照《担保协议》的条款和条件为中联重科融资租赁（北京）有限公司在《基础资产买卖协议》项下的不合格基础资产赎回义务以及在《差额支付承诺函》项下的差额支付义务提供不可撤销的、无条件的连带责任保证担保。
独立董事就本议案的有关事项发表了独立意见。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
内容详见公司于 2019年 8月 1日披露的《关于为全资子公司开展融资租赁资产证券化融资提供担保的公告》。（公告编号：2019-050）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月一日
证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2018-009南方中金环境股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东沈金浩先生的通知，获悉沈金浩先生将其持有的本公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||本次质押|||
||||||本次质押股||质押开始|||||||
||股东名称||大股东及一||||||质权人||占其所持||用途|
||||||数（股）||日期|||||||
||||致行动人||||||||股份比例|||
|沈金浩||是||21,393,000||2018.1.26||民生证券股份有限公司||6.68%||融资||

二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，沈金浩先生共持有公司股份320,350,651股，占公司股份总数的26.65%；累计质押股份212,793,000股，占公司股份总数的17.70%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-105北京碧水源科技股份有限公司
关于为武威市碧水新村环境发展有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月26日召开了第四届董事会第二十七次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为武威市碧水新村环境发展有限公司提供担保的议案》。
被担保人武威市碧水新村环境发展有限公司（以下简称“武威碧水”）为本公司控股子公司，公司持股比例为90%。
为加强项目建设，同意公司为武威碧水在中国农业发展银行武威市凉州区支行申请的金额不超过人民币5,000万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起10年。
根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：武威市碧水新村环境发展有限公司
法定代表人：哈成云
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：2,502.12万元人民币
注册地址：甘肃省武威市凉州区启源路98号
经营范围：工业废水、生活污水处理设备的建设、运行管理及维护服务；建设工程项目管理；销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给
排水设备及配套产品。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
武威碧水为本公司控股子公司，公司持股比例为90%。
截至 2018年 12月 31日，武威碧水资产总额 4,016.49万元，负债总额 1,514.44万元，净资产2,502.06万元。2018年1-12月营业收入0.00万元，利润总额-0.07万元，净利润-0.07万元，以上数据经甘肃陇和会计师事务所（普通合伙）审计。
截至 2019年 3月 31日，武威碧水资产总额 4,016.57万元，负债总额 1,514.45万元，净资产2,502.12万元。2019年1-3月营业收入0万元，利润总额0.07万元，净利润0.07万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为武威碧水在中国农业发展银行武威市凉州区支行申请的金额不超过人民币5,000万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起10年。
四、董事会意见
董事会认为本次向中国农业发展银行武威市凉州区支行提供的担保主要是为满足武威碧水项目建设需要。被担保的控股子公司武威碧水项目正处于建设期，预计投产后经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有武威碧水90%的股权，对其日常经营有绝对控制权，因武威碧水其他股东为国有企业，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次固定资产贷款提供全额担保，且武威碧水以特许经营权及其他相关资产为此次担保提供全额反担保，此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
武威碧水为公司控股子公司，项目正处于建设期，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为武威碧水在中国农业发展银行武威市凉州区
支行申请的金额不超过人民币5,000万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起10年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,766,715.09万元（含本次担保），占2018年末公司经审计净资产的147.09%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,328,379.56万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十七日
银邦金属复合材料股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。
全体监事列席了所有的董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。报告期内，公司监事会共召开4次监事会会议，具体内容如下：
（一）公司第三届监事会第七次会议于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：
1、《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年年度审计报告的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度财务预算报告的议案》
6、《关于2017年度利润分配的预案》
7、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》
9、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》
11、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
12、《关于2018年第一季度报告的议案》
（二）公司第三届监事会第八次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
（三）公司第三届监事会第九次会议于2018年9月10日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于公司以自有资产追加抵押的议案》。
（四）公司第三届监事会第十次会议于 2018年 10月 26日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于2018年第三季度报告全文的议案》。
二、监事会对公司 2018年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，认真履行监事会职责，积极列席公司董事会和股东大会，对公司2018年度依法运作情况进行监督。
监事会认为：公司决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司已建立并不断完善内部控制体系，严格执行内部控制制度。公司董事及高级管理人员执行职务时，能够严格遵守相关法律法规的规定，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，没有发现损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效地监督和审查，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
全体监事对公司 2018年度报告进行了认真审核，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，2018年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司没有收购、出售资产情况，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生违规对外担保事项。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2018年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：公司已建立了一套较为健全的内部控制体系，内部控制制度也不断完善并在日常生产经营中得到了较好的贯彻和执行，具备合理性、完整性及有效性，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现。公司 2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2019年度监事会工作计划
2019年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作、促使公司持续健康发展，树立公司良好的诚信形象，切实担负起保护广大股东权益的责任。2019年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项，确保公司执行有效的内部监控措施，保证资金的使用效率及合规性，积极防范或有风险。
4、监督公司董事、高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况，防止损害公司利益和形象的行为发生，切实维护公司和股东的权益。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会2019年4月24日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-96安徽中鼎密封件股份有限公司
关于获得北京奔驰“优秀供应商引领质量奖”的获奖公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京奔驰汽车有限公司（以下简称“北京奔驰”）供应商大会在北京雁栖湖国际会展中心举行。安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）获得“优秀供应商引领质量奖”，也是唯一一家获得该奖项的零部件供应商。
公司已经做了37年橡胶非轮胎制品，今后仍将继续坚守和深耕，力求做专、做精，并在“智造”上大显身手，不断向高端产品领域拓展，进行产品优化和开发，把新技术运用到产品中。公司希望深化和北京奔驰的合作，用高品质的产品持续赢得北京奔驰的信赖，获得其更多的项目。此次受颁“优秀供应商引领质量奖”，充分表明我公司产品已受到北京奔驰认可，这将对我公司与北京奔驰将来的合作产生积极影响。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
重庆渝开发股份有限公司
高管人员薪酬管理办法
第一章 总 则
第一条 为了切实履行企业国有资产出资人职责，维护所有者权益，落实企业国有资产保值增值的责任，促进公司经济效益的持续增长，建立有效的激励和约束机制，合理确定公司高管人员收入水平，充分调动公司高管人员的积极性与创造性，提高公司的经营管理水平和效益。遵循本企业竞争性行业及市场化的特性，并结合公司实际，特制定本办法。
第二条 公司高管人员薪酬遵循以下原则
（一）坚持分配与责、权、利相结合；
（二）坚持市场经济导向，薪酬结构为基本薪酬与绩效薪酬相结合，绩效薪酬考核拉开差距原则;
（三）坚持个人薪酬与公司年度经营目标挂钩，实行目标考核与绩效评价相结合、考核结果与奖惩挂钩的考核制度；
（四）坚持个人薪酬与公司长远利益相结合，通过任期激励实现风险共担、利益共享，确保公司长期稳定发展。
第三条 适用范围
本办法适用于以下人员：
高管正职：董事长、总经理、监事会主席；（党委书记参照执行）
— 1—
高管副职：副总经理、董事会秘书、财务总监。（党委副书记、纪委书记、工会主席参照执行）
第四条 薪酬构成
公司高管人员的薪酬构成由基本工资、年度绩效奖金和任期激励金三部分构成。其中基本工资按月发放，年度绩效奖金于年度考核后发放，任期激励金每年另行计提，三年任期结束时根据任期考核结果发放。
此外，在公司有新开工项目的年度，年度绩效奖金与项目绩效考核挂钩，具体另行制定《重庆渝开发股份有限公司项目风险激励试行管理办法》。
第二章 基本工资
第五条 基本工资
（一）基本工资标准：高管正职月基本工资系数为1，即每月 2万元；高管副职月基本工资系数为0.8，即每月 1.6万元。
（二）基本工资发放方式：按月发放。
（三）基本工资调整：根据公司经营状况、市场变化等因素适时提出调整方案，按程序报批后执行。
第三章 年度绩效奖金
第六条 年度绩效奖金
年度绩效奖金主要用于体现公司高管人员经营业绩差异。
― 2―
（一）年度绩效奖金基数
公司董事长、总经理年度绩效奖金基数以当年度实际完成的归属母公司的净利润（以下简称“净利润”）直接挂钩。
（二）年度绩效奖金考核方式：公司对高管进行年度绩效考核，于年初签订绩效目标责任书，高管正职的年度绩效考核按公司年度目标责任书考核，高管副职根据公司目标、分管工作、党建目标下达目标责任书进行考核。
（三）年度绩效奖金计算方式
年度绩效奖金按公司年度实际完成的净利润指标确定，以绩效得分对应绩效奖金系数，具体计算公式为：年度绩效奖金=年度绩效奖金基数×绩效奖金系数。
（四）年度绩效奖金系数的确定
1.董事长、总经理年度绩效奖金考核系数：
年度绩效考核得分 60分（不含）以下，当年绩效奖金考核系数为0.5；年度绩效考核得分 60分（含）至 75分（不含），当年绩效奖金考核系数按插值法计算为年度绩效考核分数÷
30-1.5；年度绩效考核得分 75分（含）至 125分（不含），当年绩效奖金考核系数为1；年度绩效考核得分高于 125分(含），当年绩效奖金考核系数按插值法计算为年度绩效考核得分÷
50-1.5（最高考核系数为1.5）。
2.监事会主席年度绩效奖金系数：
监事会主席年度绩效奖金按董事长、总经理年考核后的年度— 3—
绩效奖金的 0.9发放。
3.高管副职年度绩效奖金系数：
高管副职年度绩效奖金按董事长、总经理考核后的年度绩效奖金的 0.6-0.9之间拉开差距发放。高管副职个人年度目标考核 90分及以上，年度绩效奖金系数为0.9；75分（含）至 90分（不含），年度绩效奖金系数为0.8；60分（含）至 75分（不含），年度绩效奖金系数为0.7；60分以下年度绩效奖金系数为0.5。
4.公司连续两年净利润为亏损且考核分值低于 60分，董事会或股东大会将对公司领导班子进行调整。
（五）年度绩效奖金预发
年度绩效奖金实行半年预发，即高管正职 6万元、监事会主席 5.4万元、副职 4.8万元预发，年底根据考核结果进行结算。
第四章任期激励金
第七条 任期激励金
公司高管人员以董事会换届为一届任期，每年另行计提任期激励金，根据任期目标责任书，待任期结束经考核后发放。
（一）计提方式:在高管人员的任期内，每年另行计提：
当年计提=年度绩效奖金基数×10%
（二）发放方式：以任期内每年计提额度之和为基数，以任期考核分数对应奖金系数，系数为 0.5-2之间，具体公式为：
任期风险激励金=∑每年计提额度×奖金系数
― 4―
（三）任期激励奖金系数的确定
任期考核得分低于 60分（不含），其奖金系数为0.5；任期考核得分为 60分（含）至 75分（不含），其奖金系数按插值法计算为任期考核得分÷30-1.5；任期考核得分为75（含）至 125分（含），其奖金系数为1；任期考核得分高于 125分，其奖金系数按插值法计算为考核得分÷25-4（最高系数为2）。
第五章 福利待遇
第八条 高管人员福利待遇包括社会保险、商业补充医疗保险及住房公积金。
第九条 兼任多职的高管人员，薪酬按“职务就高不就低，兼职不兼薪”的原则执行。高管人员实行年薪后，不得在公司领取其他任何工资性收入，即不得在以上规定薪酬外领取其他奖金、津贴、补贴、加班工资和特殊情况下支付的工资，以及特殊或额外劳动消耗津贴（包括夜班津贴、加班津贴等）、技术性津贴、工龄津贴、过节费（节日补贴）、书报费、清凉饮料费、烤火费等（国家另有规定的除外）。若在兼职单位领有报酬的，应如数交回公司。
第十条 社会保险和住房公积金
（一）社会保险
高管人员的社会保险的缴费基数按《社会保险法》和重庆市社保政策规定执行，缴费比例按重庆市的规定执行。
— 5—
（二）住房公积金
高管人员的住房公积金的缴费基数按《住房公积金条例》和重庆市住房公积金政策规定执行，缴费比例为12%。
第六章 附 则
第十一条公司高管人员接受组织调动或退休，年度绩效奖金、任期激励金按实际工作月数发放;本人申请辞职或被辞退人员未发放的年度绩效奖金、任期激励金不予发放。
第十二条公司高管人员年度薪酬标准可适时根据市国资委政策、公司经营状况、市场因素等按程序报批后调整。
第十三条本办法按照相关规定提交公司董事会、股东大会审议通过后，自 2017年 1月 1日起实施。原《渝开发公司高管人员薪酬管理暂行办法》同时废止。
― 6―
佛山市金银河智能装备股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会现就提名黄延禄为佛山市金银河智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
☑是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
☑是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
☑是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是□否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡谦建设的意见》的相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事会不违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级员任职资格监管办法》的相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
☑是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司动作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
☑是□否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
☑是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
☑是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
☑是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
☑是□否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
☑是□否□不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
☑是□否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
☑是□否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
☑是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会次超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
☑是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
☑是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
☑是□否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
☑是□否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事会任期届满前被上市公司提前免职的情形。
☑是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
☑是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或以外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会2019年3月7日
中能电气股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
2016年 12月 5日，经中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东会审议通过，本人担任公司第四届董事会独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加各种会议，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论。
公司2016年度共召开14次董事会，1次年度股东大会，5次临时股东大会。
本人作为新任董事，出席会议具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|1|0|0|

|||
|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|
|0|0|

2016年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
本人在2016年12月5日召开的第四届董事会第一次会议上，对聘任第四届高级管理人员事项发表了独立意见。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
2016年，本人作为公司提名委员会、薪酬委员会委员，积极和其他委员依据相关法律法规和公司《章程》、公司《董事会议事规则》的相关规定，认真履行委员会工作职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、利用参加公司会议、活动时间对公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、分析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作，保障了广大投资者的知情权。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人除到公司出席会议现场调查外，本人还充分利用其他空余时间对公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
任职期间，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加相关单位组织的现场或远程培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公
司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康持续发展建言献策。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下脚踏实地、稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：吴飞美
2017年3月 29日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：ST准油 公告编号：2019-085新疆准东石油技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2、变更前采用的会计政策
公司编制的财务报表适用财政部 2018年度发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
3、变更后采用的会计政策
公司编制的财务报表适用财政部 2019年度发布的《财政部关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。
4、变更日期
公司自上述规定的起始日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行变更后的会计政策对公司相关会计科目及其金额影响如下：
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）资产负债表中合并列示的“应收票据及应收账款”单独列示为“应收票据”和“应收账款”；合并列示的“应付票据及应付账款”单独列示为“应付票据”和“应付账款”；比较数据相应调整。（2）资产负债表中列示的“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。（3）利润表中原“其中：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，并将“资产减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后（“营业总成本”中不再包括“资产减值损失”项目）；比较数据相应调整。|第六届董事会第十次会议审议通过|“应收票据及应收账款”单独列示为“应收票据”和“应收账款”，本期期末金额分别为：5,412,000.00 元和134,466,851.04元，上年期末金额分别为17,785,912.44元和137,468,824.93元；“应付票据及应付账款”单独列示为“应付票据”和“应付账款”，本期期末金额分别为6,543,584.01 元和 110,733,953.32 元，上年期末金额分别为5,393,672.29元和116,612,602.90元。“可供出售金融资产”本期期末金额为0元，上年期末金额为19,225,000.00元；“其他权益工具投资”本期期末金额为19,225,000.00元，上年期末金额为0元。“营业总成本”本期金额为118,352,179.40元，上年同期金额为116,142,392.07元（不包括“资产减值损失”项目）。“资产减值损失”本期金额为-2,721,680.89 元，上年同期金额为-6,569,788.93元。|

三、会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2019年8月30日