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广宇集团股份有限公司 独立董事意见广宇集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十次会议相关事项
发表的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 11日召开了第四届董事会第四十次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总计 23,000万元，已在授权期限内全部归还募集资金专户，并将该事项通知了保荐机构。
综上，我们同意公司继续使用不超过 25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过 12个月。本事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。
二、关于实施员工跟投计划的独立意见
1、公司此次全面推行员工跟投计划，目的是为了有效激励团队人员（包括公司部分董事、监事、高级管理人员）。通过建立风险共担、收益共享的利益分配机制，激发团队人员的工作积极性，有效提高项目管控水平，并最终实现较高的投资回报率。
2、因员工跟投资金所占的股权比例较低，上市公司仍占多数股份。以小比例的股权让渡，实现团队成员的有效激励，有利于上市公司整体利益的实现。此外，由公司控股股东杭州平海投资有限公司为跟投员工按其实际已出资额提供等额的配资选择权，有利于达到更好的激励效果，未侵害上市公司利益。
3、本次员工跟投计划的审批程序符合有关规定。员工跟投计划涉及关联交
广宇集团股份有限公司 独立董事意见易，由关联董事回避表决，经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。董事会审议通过后将提请公司股东大会审批，与该交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
综上，我们认为，公司此次员工跟投计划有利于公司整体利益的实现，其中所涉关联交易未损害公司及中小股东利益，我们同意此次员工跟投计划。
三、关于为参股公司提供担保的独立意见
1、本次被担保对象浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称“信宇房产”）系公司参股公司，公司持有其49%的股权，浙江省浙信房地产有限公司（以下简称“浙信房产”）持有其51%的股权。该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文、《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
2、公司及浙信房产按各自在信宇房产的持股比例为信宇房产在宁波银行杭州分行的4亿元人民币的贷款提供股权质押及连带责任担保。其中，公司保证担保金额为1.96亿元人民币，浙江房产保证担保金额为2.04亿元人民币。
3、公司本次为信宇房产提供担保的同时，信宇房产将为公司提供同等金额的反担保。
4、本次担保事项的审批程序符合有关规定。本次公司对信宇房产的担保构成关联交易，由关联董事回避表决，经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。董事会审议通过后将提请公司股东大会审批，与该交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
综上，我们认为，公司本次对信宇房产提供股权质押担保及连带责任保证，系信宇房产开展正常经营活动所需，符合公司效益最大化的原则。我们同意公司此次担保事项。
独立董事：吴次芳、许为民、姚铮2016年1月11日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2015-104海南神农基因科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153607号）。中国证监会依法对公司提交的《海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审核的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-003广东鸿特精密技术股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：46.25% - 38.57%|盈利：2,604.71万元|
||盈利：1,400万元–1,600万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（1）公司为解决产能不足，加大了产能建设的资金投入,公司融资额度大幅增加,融资成本上升，影响公司财务费用同比大幅上升；
（2）报告期内，公司为了加大产能建设及产能准备,大量招聘及培训生产员工，影响人工成本同比大幅上升；
（3）报告期内，公司全资子公司筹建期间费用大幅上升；
（4）报告期内，公司为承接新产品而投入新产品开发费用比上期大幅增长；
（5）报告期内，公司产能仍然不足，影响质量费用、物流费用大幅增加；
（6）报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为230万元（收益）。
四、其他相关说明
（1）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
（2）2014年度业绩的具体财务数据将在公司2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司
董 事 会
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-105号成都天保重型装备股份有限公司
关于发行价格和发行数量调整的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月22日披露了《成都天保重型装备股份有限公司关于 2015年度非公开发行股票预案修订说明的公告》，因发行价格调整在计算过程中产生零碎股，导致公司已公告的发行对象的认购股份调整数和认购金额产生差异，现对已披露的公告内容进行更正，现更正如下：
一、原公告的认购金额和认购股份情况
各认购对象认购情况如下所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购金额（元）|价格调整前认购股份数（股）|价格调整后认购股份数（股）|
|1|邓亲华|250,000,008.96|9,405,568.00|9,426,848|
|2|东海瑞京—瑞龙11号|249,999,982.44|9,405,568.00|9,426,847|
|3|长城国融|199,999,996.56|7,524,454.00|7,541,478|
|4|光大资本|199,999,996.56|7,524,454.00|7,541,478|
|5|天风证券|99,999,998.28|3,762,227.00|3,770,739|
|合计||999,999,982.80|37,622,271.00|37,707,390|

二、更正后的认购金额和认购股份情况
更正后各发行对象认购金额保持不变，认购股份数量作相应调整（取整数），具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购金额（元）|价格调整前认购股份数（股）|价格调整后认购股份数（股）|
|1|邓亲华|249,999,997.40|9,405,568.00|9,426,848.00|
|2|东海瑞京—瑞龙11号|249,999,997.40|9,405,568.00|9,426,848.00|
|3|长城国融|199,999,987.30|7,524,454.00|7,541,477.00|
|4|光大资本|199,999,987.30|7,524,454.00|7,541,477.00|
|5|天风证券|99,999,993.66|3,762,227.00|3,770,739.00|
|合计||999,999,963.06|37,622,271.00|37,707,389.00|

除以上更正外，本次非公开发行股份预案的其他事项均无变化。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2019-024安徽安利材料科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第五届董事会第六次会议通知已于2019年4月16日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第五届董事会全体董事发出。本次会议于2019年4月24日下午以现场会议结合通讯表决方式召开。本次应参加表决董事 12人，实际参加表决董事12人，其中独立董事4人。公司全体监事、高管人员列席了会议。会议由董事长姚和平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：
一、审议通过《2019年第一季度报告全文》
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2019年第一季度报告全文》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，提示性公告刊登于公司指定的信息披露报刊：《上海证券报》。
公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
因《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等陆续修订发布，为适应新的法律法规规定，规范运作，进一步完善公司治理制度，经董事会审议，同意修订公司《内部审计制度》相关条款。
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
《安徽安利材料科技股份有限公司内部审计制度（2019年 4月）》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临─044山西漳泽电力股份有限公司
关于控股子公司与大唐融资租赁
公司开展融资租赁业务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1.基本情况
为扩展融资渠道，缓解资金压力，公司控股子公司——山西漳电大唐塔山发电有限公司（以下简称“塔山发电公
司”）拟向大唐融资租赁有限公司（以下简称“大唐租赁”）一次申请办理售后回租融资租赁业务 30000万元，本次拟由塔山发电公司与大唐租赁签署《融资租赁合同》，将塔山发电公司2#锅炉等设备资产以售后回租方式，向大唐租赁融资人民币 30000万元。
2.关联关系
因塔山发电公司与大唐租赁公司同属于大唐国际发电
有限公司的参股子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成了该公司的关联交易。
股权结构如图：
本次关联交易已经公司八届十一次董事会以 11票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组、不构成借壳。
二、交易对方情况介绍
交易对方名称：大唐融资租赁有限公司；
法定代表人：迟润东；
注册地址：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道 601号（海丰物流园十号仓库 1单元-27）；
经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询，兼营与主营业务相关的保理业务；
注册资本：人民币 20亿元。
三、交易标的基本情况
公司用于本次融资租赁的资产为塔山发电公司2#锅炉
等设备资产，账面净值共计 30813.64万元。大唐租赁购买
以上设备后将以融资租赁方式出租给塔山发电公司继续使
用，公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币 30000万元的资金。
四、交易的定价政策及定价依据
本次融资租赁实际利率以低于银行同期基准利率定价。
五、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币 30000万元，主要条款如
下：
1.租赁物：塔山发电公司2#锅炉等设备；
2.融资金额：30000万元；
3.租赁方式：塔山发电公司与大唐租赁签署售后回租赁合同，采取售后回租方式，即公司将塔山发电公司上述租赁物件转让给大唐租赁，同时再向大唐租赁租赁该等租赁物
件，租赁合同期内由塔山发电公司按照售后回租赁合同的约定向大唐租赁分期支付租金；
4.租赁期限：6年（72个月）；
5.租赁担保：无；
6.租赁保证金及手续费：本业务无租赁保证金，租赁手续费率为0.42%/年，六年共计 756万元；
7.租金及支付方式：不等额租金半年后付，年租赁利率为同期银行基准利率下浮10%（5年以上），即4.41%。
8.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归大唐租赁所有；自租赁合同履行完毕之日起，塔山发电公司按留购价款支付款项后，租赁设备所有权归还塔山发电公司。
9.留购价款：人民币 1元。
六、本次融资租赁目的和对公司财务状况的影响
本次融资租赁有利于优化公司贷款结构，缓解公司资金紧张压力，有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联
交易的总金额为 0元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易定价公允、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了保证控股子公司生产经营资金需求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
九、备查文件
1、八届十一次董事会决议；
2、《融资租赁合同》。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一七年四月十九日
河北汇金机电股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
相关事宜的事前认可意见
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买深圳市北辰德科技有限公司55%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《河北汇金机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，经认真审阅公司董事会提供的《河北汇金机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要（修订稿）等相关文件后，基于独立判断的立场，我们发表事前认可意见如下：
1、公司本次交易的行为构成重大资产重组。本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
2、本次交易构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、公司通过本次交易有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上所述，我们同意将本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
（此页无正文，为河北汇金机电股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见签署页）
独立董事：
张维 成蓉 马敬民
证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2019-079
麦趣尔集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函延期回复申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 12月 19日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对麦趣尔集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 429号），要求 2019年12月24日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。因部分关注函内容，公司需要就相关问题与中介机构进行充分沟通，以致无法按原预计时间回复，为确保信息披露的准确性，公司特向深圳证券交易所申请延期回复《关注函》。公司将积极协调推进《问询函》的回复工作，延期至 2019年 12月 30日前向深圳证券交易所提交《关注函》回复并发布公告。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司 2019年 12月 25日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2018-010苏州海陆重工股份有限公司
关于董事增持公司股份计划及实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月7日收到董事徐冉先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，徐冉先生计划自 2018年 2月 7日起 6个月内（2018年 2月 7日至 2018年8月7日）增持公司股票，增持金额合计不低于1,000万元人民币，不高于 2,000万元人民币。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，维护中小股东利益。
2、增持方式：根据资本市场情况，通过中国证监会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行，包括但不限于集中竞价和大宗交易。
3、拟增持数量和金额：累计增持金额不低于1,000万元人民币，不高于 2,000万元人民币，且增持比例不高于公司总股本的1%。
4、拟增持股份的价格区间：本次拟增持股份的价格未设定价格区间，徐冉先生将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
5、增持期间：自2018年2月7日起的6个月内，即 2018年 2月7日至 2018年 8月7日。增持计划实施期间，如公司股票因筹划重大事项等情形出现连续停牌10个交易日以上（含 10个交易日），增持期限将相应往后顺延。
6、增持资金来源：个人自有资金或自筹资金。
二、本次增持股份实施情况
2018年2月7日，公司董事徐冉先生在二级市场通过集中竞价交易增持公司股份500,000股，增持均价5.766元/股，增持金额2,883,000元，占公司总股本的0.0696%。
本次股份增持前，徐冉先生持有公司股份 22,801,302股，占公司总股本的3.175%；本次股份增持后，截至 2018年 2月 7日收盘，徐冉先生持有公司股份
23,301,302股，占公司总股本的3.245%。
三、其他说明
1、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不影响公司上市地位。
3、增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、徐冉先生及其一致行动人承诺在增持实施期间以及法定期限内不减持所持公司股份。
5、公司将持续关注徐冉先生后续增持公司股份的情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规相关规定的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会 2018年2月8日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-017成都利君实业股份有限公司
关于控股股东的一致行动人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月19日，成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《关于控股股东的一致行动人拟减持股份的提示性公告》。公司控股股东、实际控制人的一致行动人何佳女士计划自 2015年5月19起的未来六个月内通过深圳证券交易所大宗交易方式减持本公司股份累计不超过25,000,000股，即不超过本公司总股本的6.3%。
2015年5月27日，本公司收到何佳女士《关于减持成都利君实业股份有限公司股份的函》，何佳女士分别于2015年5月25日、27日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司股份13,000,000股,本次累计减持本公司股份比例占公司股本总额的3.2419%。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|何佳|集中竞价交易|/|/|/|/|
||大宗交易|2015年5月25日|42.92|6,000,000|1.4963|
||大宗交易|2015年5月27日|48.82|7,000,000|1.7456|
||其它方式|/|/|/|/|
||合 计|||13,000,000|3.2419|

何佳女士系本公司控股股东、实际控制人的一致行动人，为本公司持股比例超过5%以上的股东；自公司上市起至本公告日,本公司控股股东、实际控制人持股数量未发生变化，其一致行动人何佳女士累计减持本公司股份占公司股本总额的3.2419%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份（注）||本次减持后持有股份（注）||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|何佳|合计持有股份|140,400，000|35.0125|127,400,000|31.7706|
||其中:无限售条件股份|35,100，000|8.7531|22,100,000|5.5112|
||有限售条件股份|105,300，000|26.2594|105,300,000|26.2594|

注：“本次减持前持有股份”是指2015年5月25日前所持有股份；“本次减持后持有股份”是指2015年5月27日后所持有股份。
二、其他相关说明
1、本次披露的减持行为未通过集中竞价交易方式减持；不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定的情形，其间任意30天减持数量均未超过1%。
2、本次披露的减持行为遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规的情形。
3、本次披露的减持行为的股东何佳女士系本公司控股股东、实际控制人的一致行动人，为本公司持股比例超过5%以上的股东，并担任公司董事，其在公司首次公开发行股票时对“所持股份的流通限制及自愿锁定股份”作出的承诺如下：
3.1自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；
3.2在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
除严格履行上述关于股份的承诺外，股东何佳女士未作出过最低减持价格等承诺，本次披露的减持行为未违反股东股份锁定的承诺。
4、本次披露的减持行为的股东何佳女士系本公司控股股东、实际控制人的一致行动人；本次减持后，何佳女士仍持有公司5%以上股份；公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
三、备查文件
何佳女士报送的《关于减持成都利君实业股份有限公司股份的函》
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十八日
中信证券股份有限公司
关于现代投资股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产方案调整
不构成重大调整的核查意见
现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”、“上市公司”）拟向湖南轨道交通控股集团有限公司发行股份及支付现金购买其持有的湖南长韶娄高速公路有限公司（以下简称“长韶娄公司”）100%的股权（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本独立财务顾问”）作为本次重组的独立财务顾问，对现代投资本次交易方案调整进行了核查，并发表核查意见如下：
一、本次交易方案调整情况
2019年9月27日，现代投资召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整本次资产重组交易方案的议案》等议案，与前次经公司2018年第二次临时股东大会审议通过的重组方案相比，本次重组方案调整的主要情况如下：
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||方案要点||调整前方案||调整后方案|
|交易方式||发行股份及支付现金购买资产||未调整||
|交易对方||湘轨控股||未调整||
|标的资产||长韶娄公司100%股权||未调整||
|审计基准日||2018.6.30||2019.5.31||
|评估基准日||2017.12.31||2019.5.31||
|交易作价||437,236.29 万元||432,237.99 万元||
|发行价格||5.51 元/股||5.26 元/股（未调整，系分红影响）||
|发行数量||379,000,000 股||未调整||
|业绩承诺||长韶娄公司2018-2023年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于||长韶娄公司2019-2026年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于||

||||||
|-|-|-|-|-|
|方案要点||调整前方案||调整后方案|
||-6,661.77 万元、348.79 万元、6,001.93 万元、14,464.25 万元、18,512.88 万元、22,891.74 万元。||-6,066.19 万元、-1,568.94 万元、3,178.07 万元、6,293.10 万元、9,619.75 万元、13,073.09 万元、16,807.86 万元、31,656.42 万元。||

注：2018年6月13日，现代投资2017年年度权益分派方案实施完毕，以现代投资总股本1,517,828,334股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；2019年6月12日，现代投资2018年年度权益分派方案实施完毕，以现代投资现有总股本1,517,828,334股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）。因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格由5.51元/股调整为5.26元/股。
二、本次方案调整不构成重组方案重大调整
（一）是否构成方案重大调整的依据
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定：“股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件”。
2、根据证监会于2015年9月18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条规定：
“股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间
转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”
（二）本次交易方案调整不构成重大调整的具体分析
本次调整后的重组方案不涉及交易对象、交易标的的变更，不涉及募集配套资金。调整后的交易作价为432,237.99万元，较上次作价437,236.29万元，减少4,998.30万元，调减幅度为1.14%，未超过20%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次交易方案调整不构成重大调整。
三、本次交易方案调整已履行的程序
2019年9月27日，现代投资召开第七届董事会第三十五会议，审议通过《关于调整本次资产重组交易方案的议案》等议案，同意对本次交易方案作出上述调整。公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：现代投资本次发行股份及支付现金购买资产交
易方案调整不构成重组方案重大调整。
中信证券股份有限公司2019年9月27日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-014江西恒大高新技术股份有限公司
关于控股股东部分股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东朱星河先生的关于所持有的公司部分股票延期购回的通知,现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期购回的质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱星河|是|20，499,900|2019-02-27|2020-2-27|南京证券股份有限公司|30.35%|个人资金需求|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告披露日，朱星河先生所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱星河先生持有公司股份数为 67,549,281股，占公司总股本的22.02%。其所持有公司股份累计被质押的股份数为36,779,900股，占其所持公司股份的54.45%，占公司总股本的11.99%。
4、截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人朱星河先生所质押的股份不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，朱星河先生将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、南京证券股票质押式回购交易协议书；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-183
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司长兴万益投资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为167.06亿元，实际发生担保金额为136.81亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产59.54%。
公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,228.54亿元，实际发生担保金额为751.75亿元。上述两类担保合计总额度为1,395.60亿元，实际发生担保金额为888.56亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司长兴万益投资有限公司（以下简称“长兴万益投资”）拟接受中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）提供的8.275亿元贷款，期限24个月，作为担保条件：以公司参股子公司启东光勋房地产开发有限公司（以下简称“启东光勋房地产”）其名下土地提供抵押，启东光勋房地产100%股权提供质押，公司对长兴万益投资该笔贷款提供连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第六十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：长兴万益投资有限公司；
（二）成立日期：2013年12月12日；
（三）注册资本：人民币13,000万元；
（四）法定代表人：陈刚；
（五）注册地点：长兴县太湖街道彭城村；
（六）主营业务：实业投资，房地产开发、经营；
（七）股东情况：公司全资子公司阳光城集团浙江置业有限公司持有其100%股权；
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2018年12月31日（经审计）|2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|53,304.93|60,983.91|
|负债总额|41,032.61|49,024.10|
|长期借款|14,000.00|14,000.00|
|流动负债|27,032.61|35,024.10|
|净资产|12,272.32|11,959.81|
||2018年1-12月|2019年1-3月|
|营业收入|0|5.90|
|净利润|-270.71|-312.51|

以上2018年财务数据经立信中联会计师事务所审计并出具立信中联审字F[2019]D-0152审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目抵押情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|启东光勋房地产开发有限公司|14.7|苏（2019）启东市不动产权第0015889号|东至惠阳路、南至世纪大道、西至华山路、北至金沙江路|77,990|1.80-2.10|大于35%|城镇住宅用地，其他商服用地|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司长兴万益投资拟接受中信信托提供的 8.275亿元贷款，期限24个月，作为担保条件：以公司参股子公司启东光勋房地产其名下土地提
供抵押，启东光勋房地产100%股权提供质押，公司对长兴万益该笔贷款提供连带责
任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方长兴万益投资为公司全资子公司，公司为本次交易提供连带责任担保，系正常履行股东义务。长兴万益投资经营正常，不存在重大偿债风险，同时以公司参股子公司启东光勋房地产其名下土地提供抵押，启东光勋房地产100%股权提供质押，故本次公司为控股子公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为167.06亿元，实际发生担保金额为136.81亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产59.54%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,228.54亿元，实际发生担保金额为751.75亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产327.15%。上述两类担保合计总额度1,395.60亿元，实际发生担保金额为888.56亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产386.69%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第六十五次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年七月十九日
新界泵业集团股份有限公司
独立董事关于为子公司远期结售汇业务提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就第二届董事会第十六次会议审议的《关于为子公司远期结售汇业务提供担保的议案》发表独立意见如下：
根据公司《对外担保管理制度》等有关规定和要求，我们对此次担保事项进行了认真审核，认为公司为子公司台州新界机电有限公司和台州西柯国际贸易有限公司远期美元结售汇业务提供担保，是为了满足子公司正常的经营需要，将更有利于子公司的发展。公司本次担保履行了必要的决策审批程序，符合有关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司为子公司台州新界机电有限公司远期结售汇业务提供担保，担保本金不超过 2,000万美元，担保期限为 2015年1月1日至2015年12月31日；同意公司为子公司台州西柯国际贸易有限公司远期结售汇业务提供担保，担保本金不超过 2,000万美元，担保期限为 2015年1月1日至2015年12月31日。
（以下无正文）
（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于为子公司远期结售汇业务提供担保的独立意见）
独立董事：
张咸胜 朱亚元 钟永成
二○一四年四月二十三日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-138四川迅游网络科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171484号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。2017年8月30日，公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，之后将反馈意见回复材料报送中国证监会审核。
现根据中国证监会的审核要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复内容进行了补充和完善，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的《四川迅游网络科技股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（171484号）之反馈意见回复（修订稿）》。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会的审核进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年9月1日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份的方式购买济宁如意品牌投资控股有限公司和中国如意科技集团有限公司的股权（以下简称“本次重大资产重组”），本承诺人作为本次重大资产重组中的交易对方，就所提供信息情况现作出以下承诺：
1、本承诺人将及时向上市公司提供本次重大资产重组相关信息和文件，并保证为本次重大资产重组所提供的有关信息和文件均真实、准确和完整；保证上述信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本承诺人愿意承担个别和连带的法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、本承诺人保证向上市公司和参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；如违反上述承诺，本承诺人将依法承担个别和连带的法律责任。
3、本承诺人保证为本次重大资产重组出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、在参与本次重大资产重组期间，本承诺人保证将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向深交所和登记结算公司申请锁定；如本承诺
人未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人同意授权上市公司董事会核实后直接向深交所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；
如上市公司董事会未向深交所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人同意授权深交所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本承诺函为本承诺人真实意思表示，对本承诺人具有法律约束力。本承诺人将自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担个别和连带的法律责任。
本承诺函自本承诺人加盖公章之日起生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
中国信达资产管理股份有限公司（公章）2019年7月8日
证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2017-009
创维数字股份有限公司
关于未来三年（2017年—2019年）股东回报规划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步规范和完善创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，形成投资者稳定的回报预期，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关文件的规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划。
一、公司制定本规划考虑的因素
1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关要求，在综合考虑上市公司发展目标、新老股东的要求和意愿、社会资金成本等因素的基础上，制定本规划。
2、公司该未来三年可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，但优先采取现金分红的方式，实施积极的利润分配政策，给予公司股东合理的投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司制定利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
三、公司未来三年（2017—2019）的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票方式或者现金与股票相结合方式分配股利。
具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。
（二）现金分红的具体条件
公司进行现金分红的条件如下：
1、公司未分配利润为正且股利分配不得超过累计可分配利润的范围；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来 12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）。
（三）现金分红的具体比例及差异化的现金分红政策
公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
若董事会认为公司股本情况与公司不断发展的经营规模不相匹
配时，在满足最低现金股利分配前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。但董事会应遵循“现金分红优先于股票股利分红”的原则，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
（四）股票股利发放条件
1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（五）利润分配政策、方案的决策机制
1、利润分配方案由董事会拟定。公司董事会应结合公司章程的规定、公司的财务经营状况，就利润分配方案的合理性及可行性进行充分讨论，并经出席董事会的董事过半数通过。
2、独立董事应当就利润分配方案提出明确意见。独立董事也可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、利润分配方案经董事会审议通过后，应提交股东大会审议。
公司股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见。
4、公司的利润分配政策不得随意变更，如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，确有必要对章程确定的现金分红政策或既定分红政策进行调整或者变更的，由公司董事会制订拟修改的利润分配政策草案。公司独立董事、监事会应对此发表明确意见。董事会通过后，应提交股东大会审议，拟修改的利润分配政策草案应经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（六）现金分红的期间间隔
公司原则上采取年度利润分配政策。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并由公司股东大会批准。除非经董事会论证同意，且经半数以上独立董事发表明确同意的独立意见，两次现金分红间隔时间原则上不少于六个月。
（七）分红回报规划制定周期
公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划。根据股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事会的意见，对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
（八）公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制订和执行情况。
四、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一七年三月十七日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—66厦门信达股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《厦门信达股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-63）。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，现将公司召开2016年第三次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：厦门信达股份有限公司2016年第三次临时股东大会
2．召集人：公司董事会，2016年8月25日，公司第九届董事会2016年
度第六次会议审议通过《关于召开2016年度第三次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年9月13日14:50
网络投票时间：2016年9月12日—2016年9月13日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月13日9:30至11:30， 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月12日15:00至2016年9月13日15:00期间的任意时间。
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）于股权登记日 2016年 9月 6日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道 669号国贸商务中心十二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
2、公司发行50亿元超短期融资券的议案；
3、关于公司2016年半年度计提资产减值准备的议案。
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规
和《公司章程》的规定，已经公司第九届董事会2016年度第六次会议审议，
事项合法、完备。
以上提案已于 2016年 8月 27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
（三）特别强调事项
上述第1项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
三、会议登记方法
托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼。
3、登记时间：2016年9月7日上午9:00至2016年9月7日下午5:00。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0592-5608098
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区泗水道669国贸商务大厦11楼
邮编：361006
联系人：张凌君
2、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
六、备查文件
厦门信达股份有限公司第九届董事会2016年度第六次会议决议。
厦门信达股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：360701。
2、投票简称：“信达投票”。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|1.00|
|议案2|公司发行50亿元超短期融资券的议案|2.00|
|议案3|关于公司2016年半年度计提资产减值准备的议案|3.00|

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案编码 1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（2）填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2016年9月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月12日15:00，结束时间为2016年9月13日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2016年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
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|序号|表 决 事 项|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|2|公司发行50亿元超短期融资券的议案||||
|3|关于公司2016年半年度计提资产减值准备的议案||||

注：上述议案表决只能在同意、反对、弃权三项中选择一项，用√表示，否则无效。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效