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证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2018-002山西仟源医药集团股份有限公司
关于全资子公司保灵药业向中信银行申请
授信额度暨公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司（以下简称“保灵药业”）因生产经营需要，向中信银行股份有限公司杭州分行申请人民币5,000万元的授信额度，期限1年。公司为保灵药业上述授信提供连带责任保证担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。
公司第三届董事会第十六次会议于2018年1月9日审议通过了《关于全资子公司保灵药业向中信银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：杭州澳医保灵药业有限公司
2、统一社会信用代码：91330101609132986R
3、注册资本：壹亿肆仟万元整
4、住所：浙江省杭州经济技术开发区23号大街668号
5、法定代表人：钟海荣
6、成立日期：1994年12月30日
口服液类保健食品（含原料前处理和提取），蜂产品；批发、零售；预包装食品（不含冷藏冷冻食品；收购本企业生产所需的农副产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；服务：医药生产技术开发、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司存在的关联关系：保灵药业为公司的全资子公司
9、保灵药业主要财务数据：
单位：元
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|主要财务指标|2017年9月30日（未经审计）|2016年12月31日|
|资产总额|443,944,862.94|408,763,792.89|
|负债总额|157,089,001.12|145,169,098.25|
|净资产|286,855,861.82|263,594,694.64|
|营业利润|127,717,040.52|169,145,616.76|
|净利润|23,229,692.58|25,639,401.66|

10、保灵药业从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保的主要内容
公司本次为保灵药业向中信银行股份有限公司杭州分行申请银行授信提供
担保的方式为连带责任保证担保；担保金额为人民币5,000万元；具体担保期限以签署的担保协议约定为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、相关审核及批准程序
1、董事会决议情况
为满足全资子公司保灵药业生产经营的需要，公司董事会同意其向中信银行股份有限公司杭州分行申请5,000万元的授信额度，本次授信额度将有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。保灵药业作为公司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
2、独立董事意见
独立董事认为：全资子公司保灵药业向中信银行股份有限公司杭州分行申请
授信额度是根据其业务发展的需要，符合相应的决策审批程序。同时，保灵药业作为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意本次授信担保事项。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，公司除对全资子公司保灵药业累计提供为15,000万元(含本次担保)的银行授信担保以外，公司及子公司均无对外担保，亦不存在逾期担保的情况，累计担保金额占公司最近一期经审计净资产的18.55%。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月九日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-117深圳市名家汇科技股份有限公司
关于公司董事兼财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监彭银利女士的书面辞职报告，彭银利女士因个人原因申请辞去公司董事（相应辞去战略委员会委员职务）、财务总监职务，辞去上述职务后，彭银利女士仍在公司任职，职务将另予以安排。根据《公司章程》的规定，彭银利女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对彭银利女士任职董事、财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
彭银利女士辞任后将不再担任公司董监高职务，截至目前，彭银利女士持有本公司股份694,687股，占公司总股本的0.11%，其配偶及其关联人未持有公司股票。彭银利女士承诺其持有的公司股份将严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。
公司于2019年 9月 6日召开第三届董事会第十五次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任阎军先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。阎军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
附：阎军先生简历
阎军，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。历任燕山石化供销公司财务经理，今典集团财务中心副主任，北京福至创展投资公司副总经理，银泰集团财务部总经理，鑫苑（中国）集团财务部总经理，泽信控股集团董事、财务副总裁，众美集团CFO。截至目前，阎军未持有公司任何股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
浙江金固股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十六次会议
相关事宜及其他事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《浙江金固股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真核查与审阅，对该次董事会会议所涉的以下事项发表独立意见：一、对控股股东人及其他关联方占用资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：2018年1-6月份，公司不存在任何股东及其它关联方占用公司资金的情况。
二、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为浙江金固股份有限公司独立董事，对公司 2018年 1-6月份对外担保情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、对公司 2018年半年度利润分配方案的独立意见
公司2018年半年度利润分配预案为：以2018年6月30日公司总股本674,135,774股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），本次利润分配101,120,366.1元，利润分配后，剩余未分配利润3,486,149.79元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司资本公积金由3,360,484,346.27元减少为3,023,416,459.27元。上述利润分配方案实施后，公
司总股本由674,135,774股增加至1,011,203,661股。
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2018年半年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意将该预案提交公司 2018年第四次临时股东大会审议通过后实施。
四、关于预计 2018年度日常性关联交易的独立意见
在认真审阅公司 2018年度日常关联交易预计资料的基础上，我们认为：公司与鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司发生日常关联交易，上述预计关联交易事项基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
（此页无正文，为浙江金固股份有限公司第四届董事会第十六次会议独立董事独立意见签字页）
独立董事：
邹峻 吴伟明 徐志康
年 月 日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-092|

兴源环境科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）于2018年7月4日、7月5日、7月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、受近期公司股票波动影响，公司控股股东所持有的部分质押股份已经触及平仓线，存在平仓风险。经公司控股股东与各质权方的沟通，目前正积极采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式应对平仓风险。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
3、公司于 2018年 5月 31日在巨潮资讯网披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（公告编号：2018-065），公司拟通过发行股份及支付现金购买绿农环境100%的股权。2018年 6月 8日，深交所出具了重组问询函。目前，公司已组织相关各方完成了重组问询函的回复工作，具体内容详见公司于 2018年 7月 5日在巨潮资讯网披露的修订后的重组相关文件及中介机构相关核查意见。由于停牌期间及近日市场波动影响，可能出现重组方案重大调整的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：中国证监会指定的创业板信息披露网站、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2018年7月6日
杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：
1、经会前认真审查唐诚先生、戈岩先生、张勇先生的履历资料，我们认为唐诚先生、戈岩先生、张勇先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司副总经理的条件。
2、唐诚先生、戈岩先生、张勇先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
3、本次聘任公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
因此，我们同意聘任唐诚先生、戈岩先生、张勇先生为公司副总经理。
独立董事：鲍世宁，方明泽，朱炜 2019年 1月 28日
证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2016-018山东沃华医药科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 9日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 360,756,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，
由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 5月 18日，除权除息日为： 2016年 5月 19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****932|北京中证万融投资集团有限公司|
|2|00*****673|张戈|
|3|01*****173|赵军|

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|4|00*****344|张法忠|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 5月 11日至登记日：2016年 5月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：山东省潍坊市高新区梨园街 3517号 咨询联系人：张博咨询电话：0536-8553373 传真电话：0536-8553373特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司二○一六年五月十二日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2014-039新大洲控股股份有限公司
第八届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2014年第一次临时会议通知于 2014年 7月 12日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2014年 7月 23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7人。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于参与投资设立中航飞机航空零组件制造股份有限公司的议案》。
公司董事会同意全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）出资2,500万元（人民币，下同），参与投资设立中航飞机航空零组件制造股份有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，最终以工商部门注册核定的名称为准）。合资公司拟发行股份总额为25,000万股人民币普通股，每股面值1元。
该公司注册资本 25,000万元。其中：中航国际航空发展有限公司以货币方式出资 9,000万元认购 9,000万股，占股份总额36%；中航飞机股份有限公司以实物和货币方式出资 8,750万元认购 8,750万股，占股份总额35%；汉川数控机床股份公司以货币方式出资 2,500万元认购 2,500万股，占股份总额10%；新大洲投资以货币方式出资 2,500万元认购 2,500万股，占股份总额10%；汉中汇融投资管理中心（有限合伙）以货币方式出资 2,250万元认购 2,250万股，占股份总额
9%。
有关参与投资设立合资公司的事项，详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上的《新大洲控股股份有限公司关于子公司参与投资设立中航飞机航空零组件制造股份有限公司的公告》。
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届董事会2014年第一次临时会议决议。
以上特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2014年7月24日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2014-045中颖电子股份有限公司
关于核心技术人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员之一包旭鹤先生因个人原因，辞去其所担任的第一产品事业群总经理室经理职务，并于2014年12月30日办理完辞职手续。辞职后，包旭鹤先生将不在公司从事任何工作。公司已配备相关人员接替了其所负责的工作，并已实现平稳交接、过渡。根据双方之前签署的保密协议，其在离职后三年内负有保密义务，并保证在离职后三年内，若至同业公司从事性质相似的工程技术工作，不得进行原在公司相同的产品设计及技术开发工作。
截止本公告披露日，包旭鹤先生未持有公司股份。
公司董事会谨向包旭鹤先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十日
国浩律师（南京）事务所
关于
江苏三六五网络股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港
巴黎马德里硅谷
BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING
NANNINGJI’NAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY
中国江苏省南京市汉中门大街303号D座5层邮编:210036
5F/BlockD,303#Hanzhongmen Street,Nanjing,China Post Code: 210036
电话/Tel:(+86)(25) 8966 0900传真/Fax:(+86)(21) 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所
关于江苏三六五网络股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
致：江苏三六五网络股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏三六五网络股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司 2014年度股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏三六五网络股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邢炜主持，于 2015年 4月 2日（星期四）上午10：00在南京市建邺区奥体大街69号南京新城商务酒店会议室召开。
公司已于2015年3月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》。通知中明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 7人，代表公司30,340,474股，占公司总股份的37.91%，上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。根据深圳证券信息有限公司出具的《江苏三六五网络股份有限公司 2014年度股东大会网络投票结果统计表》之记载，参加本次股东大会网络投票的股东共计 3名，代表股份数为 1,000股，占公司有表决权的股份总数的0.0012%。此外，公司董事（含独立董事）、监事、董事会秘书以及其他高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师也出席会议，并对会议进行见证。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
根据《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》，本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可选择其中的一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的六项议案进行了逐项投票表决；深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，表决结果如下：
（一）以 30,341,474股同意，650股反对，350股弃权，审议通过了《关于公司〈2014年度报告〉的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的99.9967%。
（二）以 30,341,474股同意，650股反对，350股弃权，审议通过了《关于公司〈董事会工作报告〉（2014年度）的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的99.9967%。
（三）以 30,341,474股同意，650股反对，350股弃权，审议通过了《关于公司〈监事会工作报告〉（2014年度）的议案》，同意股份数占出席本次股东
会议股东所持有效表决权股份的99.9967%。
（四）以 30,341,474股同意，650股反对，350股弃权，审议通过了《关于公司〈2014年度财务决算报告〉的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的99.9967%。
（五）以 30,341,474股同意，1,000股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的99.9967%。
（六）以 30,341,474股同意，650股反对，350股弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的99.9967%。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其它
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。非经本所同意不得用于其它任何目的。
【此页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》签字页】
国浩律师（南京）事务所
负责人： 经办律师：
马国强 冯辕
朱东
二〇一五年四月二日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—056无锡百川化工股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”或“百川股份”）于2017年11月7日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,247.66万元，现将有关事项公告如下：一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1368号）核准，公司采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）42,857,142股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.01元，募集资金总额为人民币428,999,991.42元，扣除相关发行费用人民币11,925,000.00元后，实际募集资金净额为人民币417,074,991.42元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月29日对非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2017]B142号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司、百川化工（如皋）有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行和保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
依据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡百川化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2017]E1445号），截止2017年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,257.15万
元，拟置换金额为7,247.66万元，具体如下：
金额单位：人民币万元
|||
|-|-|
|非公开发行股票募集资金承诺投资额|自筹资金预先投入金额|
|1,100.00|140.62|
|17,200.00|1,118.09|
|5,000.00|5,009.49|
|19,600.00|988.95|
|42,900.00|7,257.15|

二、募集资金置换先期投入的实施
根据《无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》：“本次募集资金总额不超过42,900万元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目：单位：万元
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|序号||项目名称||项目投资总额||募集资金拟投入金额|
|1|乙酸甲酯技改项目||1,500.00||1,100.00||
|2|双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目||22,200.00||17,200.00||
|3|绝缘树脂及副产甲醇项目||7,000.00||5,000.00||
|4|偏三、偏酐、三辛酯扩产项目||22,000.00||19,600.00||
|合计|||52,700.00||42,900.00||

本次项目投资总额为 52,700.00万元，其中资本性支出为固定资产投资，合计 42,900.00万元，由募集资金投入；非资本性支出为铺底流动资金，合计9,800.00万元，由公司自筹资金投入。
本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。”
本次拟置换资金与发行申请文件中的内容一致。
2017年11月7日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司以募集资
金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募
集资金项目自筹资金7,247.66万元，根据本次非公开发行股票股东大会对董事会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
三、会计师事务所意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了《关于无锡百川化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2017]E1445号），鉴证意见为：公司董事会编制的截止2017年10月31日《无锡百川化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与实际情况相符。
四、独立董事意见
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目符合项目实际建设的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间少于6个月，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
五、监事会意见
公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：
1、百川股份本次使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目的自筹资金事项已
经百川股份第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事
发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用相关法规和规范性文件的相关规定。
2、百川股份本次使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目的自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本保荐机构同意百川股份使用募集资金7,247.66万元置换预先投入的自筹资金。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；
5、广发证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会2017年11月7日
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2017-013海南亚太实业发展股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月1日，公司召开第七届董事会2017年第一次会议，会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：
依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选1名非独立董事。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会审议通过提名马兵先生为公司第七届董事会董事候选人，将提交2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一七年四月一日
附件：董事候选人马兵先生简历
马兵先生，男，汉族，1969年12月出生，大专学历。1991年-1999年，受聘于兰州市文化局。1999年-2016年受聘于兰州亚太集团。2016年 8月至今受聘于海南亚太实业发展股份有限公司，任董事长助理。
截止本公告日，马兵先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒；
马兵先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，不存在《公司法》、八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
广州高澜节能技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州高澜节能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司召开的第三届董事会第十八次会议的相关议案进行了审议，基于独立判断的立场，经认真研究，现对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司公开发行可转换公司债券相关事项修订的独立意见
1、鉴于公司于2019年10月 30日披露了2019年第三季度报告，公司公开发行可转换公司债券发行的申报基准日变更为2019年9月30日，公司根据最新信息编制的《广州高澜节能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
3、公司本次公开发行可转换公司债券相关事项修订的审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
综上所述，我们对公司本次公开发行可转换公司债券的相关事项修订表示一致同意。
二、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司就前次募集资金的使用情况编制的截至2019年 9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》如实地反映了募集资金使用的实际情况，前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司关于募集资金管理的有关规定，不存在违规使用的情形。
三、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响以及填补的具体措施和相关承诺（修订稿）
鉴于公司于2019年10月 30日披露了2019年第三季度报告，公司公开发行可转换公司债券发行的申报基准日变更为2019年9月30日，根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司根据最新信息就公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响重新进行了分析，并制定具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。相关分析、填补措施及承诺均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广州高澜节能技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
谢石松（签字）：
卢锐（签字）：
关于会计政策变更的公告证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2017-059
美盈森集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”)于 2017年 8月 16日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部颁布的财会﹝2017﹞15号《企业会计准则第 16号-政府补助》变更相应会计政策，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更于 2017年 6月 12日开始按照前述会计准则执行，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为了规范政府补助的确认、计量和列报，财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕 15号，以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自 2017年 6月 12日起施行。新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部 2006年修订和新颁布的《<企业会计准则第 16号——政府补助》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
关于会计政策变更的公告3、变更后公司采用的会计政策
根据新准则要求，公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
4、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
5、变更审议程序
公司于2017年8月16日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年 1月 1日起与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
故公司将相应政府补助金额从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，调减“营业外收入”2017年半年度发生额237,280.94元，调增“其他收益”2017年半年度发生额237,280.94元。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公
关于会计政策变更的公告司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2017年8月16日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-021
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议由监事会主席陈文南召集，并于2019年3月15日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2019年3月19日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8楼会议室举行。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
经全体监事认真审议，认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，系基于南宁市关于南宁水环境综合治理工作的进一步要求和部署，经谨慎研究和分析论证作出的决定，符合公司实际情况和项目需要。
因此，监事会同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。
二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
经全体监事认真审议，认为：公司将“南宁市城市内河臭水体治理工程 PPP项目”尚未使用的募集资金余额中的 15,000.00万元用于新项目“绿色智能制造环保设备生产项目”和“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的经济效益。
博览世界科技为先因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司监事会2019年3月20日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-046南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于2018年8月14日以电邮方式发出。2018年8月24日上午9:30以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议南京华东电子信息科技股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2018年第二季度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司 2018年第二季度的财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，2018年第二季度计提资产减值准备135,279,934.40元。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策，符合审慎性原则，依据充分。董事会就该项议案的决策程序合法有效，监事会同意本次计提资产减值准备。
本议案需提交股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司监事会
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-071绵阳富临精工机械股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日。
2、预计的业绩：同向上升。
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%--30%|8892万元|
||盈利：8892万元—11559.60万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩增长主要是VVT、张紧器和喷嘴销量增加所致。
2016年1-6月，预计非经常性损益为200万元左右，对本期归属于上市公司股东净利润的影响不大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩的具体数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
北京国枫（深圳）律师事务所
关于任子行网络技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]C0184号
致：任子行网络技术股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受任子行网络技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2018年10月23日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《任子行网络技术股份有限公司关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告》；
2.贵公司于2018年10月23日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《任子行网络技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2018年10月19日召开的任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决定召开。贵公司董事会于2018年10月23日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开十五日前以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2018年11月8日（星期四）下午15:00在深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的具体时间为：2018年11月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年11月7日下午15:00至2018年11月8日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长景晓军先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2018年11月1日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，代表贵公司有表决权股份301,418,935股，占贵公司有表决权股份总数的44.3240%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共1名，代表贵公司有表决权股份1,342股，占贵公司有表决权股份总数的0.0002%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员
以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的议案》作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会就上述议案的表决情况如下：
同意 301,418,935股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9996%；反对1,342股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,035,051股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8705%；反对1,342股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于任子行网络技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
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罗超