金安国纪科技股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-077金安国纪科技股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》，同意提请召开本次股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2014年第二次临时股东大会；
2、召集人：金安国纪科技股份有限公司董事会；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合，股东应选择其中的一种方式进行投票表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召开时间及地点：
现场会议召开时间为2014年12月2日（星期二），下午14:00；召开地点为公司会议室（上海松江工业区宝胜路33号）。
网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014年 12月 2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2014年12月1日15:00至2014年12月2日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2014年11月26日；
6、会议出席对象：
（1）截止 2014年 11月 26日下午 15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及邀请的其他相关人员。
二、会议审议事项
1、《关于董事会换届选举的议案》
金安国纪科技股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举韩涛为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举韩薇为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举朱程岗为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.4选举程敬为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.5选举胡瑞平为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.6选举周丽为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举第三届董事会独立董事；
1.2.1选举程焱为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举姚超豪为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举王鸿祥为公司第三届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举方亚楠为公司第三届监事会股东代表监事；
2.2选举夏文宇为公司第三届监事会股东代表监事。
3、《关于申请综合授信额度的议案》
4、《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》
以上议案经公司第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十一次会议审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备，具体内容公司已于2014年11月14日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上议案中，议案1、议案2采用累积投票表决方式分项表决，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票
数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、参会登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账
金安国纪科技股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告户卡进行登记（授权委托书见附件.一）；
（2）法人股东由法定代表人出席的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件.二），以便登记确认；不接受电话登记；
2、登记时间：2014年11月28日，上午9:00—11:00、下午14:00—16:00；
3、登记地点：上海市松江区宝胜路 33号，金安国纪科技股份有限公司董事会秘书办公室；
4、注意事项：会议当天，出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统投票比照交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362636；投票简称：金安投票。
3、投票时间：2014年12月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“金安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表1所示：
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《关于董事会换届选举的议案》|-|
|1.1|选举第三届董事会非独立董事|累积投票制|
|1.1.1|选举韩涛为公司第三届董事会非独立董事|1.01|
|1.1.2|选举韩薇为公司第三届董事会非独立董事|1.02|

金安国纪科技股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告
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|1.1.3|选举朱程岗为公司第三届董事会非独立董事|1.03|
|1.1.4|选举程敬为公司第三届董事会非独立董事|1.04|
|1.1.5|选举胡瑞平为公司第三届董事会非独立董事|1.05|
|1.1.6|选举周丽为公司第三届董事会非独立董事|1.06|
|1.2|选举第三届董事会独立董事|累积投票制|
|1.2.1|选举程焱为公司第三届董事会独立董事|2.01|
|1.2.2|选举姚超豪为公司第三届董事会独立董事|2.02|
|1.2.3|选举王鸿祥为公司第三届董事会独立董事|2.03|
|2|《关于监事会换届选举的议案》|累积投票制|
|2.1|选举方亚楠为公司第三届监事会股东代表监事|3.01|
|2.2|选举夏文宇为公司第三届监事会股东代表监事|3.02|
|3|《关于申请综合授信额度的议案》|4.00|
|4|《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》|5.00|

（3）输入委托股数
对于采用累积投票制的议案（议案1-2），“委托数量”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：
议案1.1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；
议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案2选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投X1票||X1股||
|对候选人B投X2票||X2股||
|„„||„„||
|合计||该股东持有的表决票总数||

对于不采用累积投票制的议案（议案3-4），在“委托数量”项下填报表决意
见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对应的申报股数如下：
金安国纪科技股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告
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||表决意见种类||对应的申报股数|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）确认投票委托完成。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票的程序
根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东需申请“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）或“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”），进行身份认证后方可通过互联网投票系统投票。
1、股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。
2、服务密码申请
登录http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统将返回一个4位数字的校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。
3、互联网投票流程
（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“会议列表”中的“当前会议”选择“金安国纪2014年第二次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或CA证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；
（3）确认并发送投票结果。
4、投票时间：2014年12月1日15:00至2014年12月2日15:00。
5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。
金安国纪科技股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：程敬、林健
电话：（021）57747138
传真：（021）67742902
联系地址：上海市松江区宝胜路33号
邮编：201613
2、本次股东大会与会者费用自理。
特此公告！
附件.一：授权委托书
附件.二：股东参会登记表
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十四日
金安国纪科技股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告附件.一：
授权委托书
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加金安国纪科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会。兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金安国纪科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。
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|议案序号|议案内容|表决意见|
|1|《关于董事会换届选举的议案》|-|
|1.1|选举第三届董事会非独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×6）|同意票数|
|1.1.1|选举韩涛为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.2|选举韩薇为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.3|选举朱程岗为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.4|选举程敬为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.5|选举胡瑞平为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.6|选举周丽为公司第三届董事会非独立董事||
|1.2|选举第三届董事会独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×3）|同意票数|
|1.2.1|选举程焱为公司第三届董事会独立董事||
|1.2.2|选举姚超豪为公司第三届董事会独立董事||
|1.2.3|选举王鸿祥为公司第三届董事会独立董事||
|2|《关于监事会换届选举的议案》（股东拥有的表决票总数=持有股份数×2）|同意票数|
|2.1|选举方亚楠为公司第三届监事会股东代表监事||
|2.2|选举夏文宇为公司第三届监事会股东代表监事||

金安国纪科技股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告
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||议案内容|赞成|反对|弃权|
|3|关于申请综合授信额度的议案||||
|4|关于公司为控股子公司提供担保额度的议案||||

注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至金安国纪科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会结束。
2、对于议案1、议案 2项下候选人，如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人。
委托人签名（或单位法人签名）： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：
金安国纪科技股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告附件.二：
股东参会登记表
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|名称/姓名|营业执照号码/身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|