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独立董事候选人声明
本人刘志迎，已充分了解并同意由提名人淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“淮北矿业”）董事会提名为淮北矿业第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任淮北矿业独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括淮北矿业在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在淮北矿业连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任淮北矿业独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或
其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2015-001号中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2015年第一次会议于 2014年 12月 31日以电子邮件方式发出会议通知，于 2015年 1月 8日在本行总行以现场方式召开。会议应出席监事 7名，现场出席监事 5
名，戴根有监事和夏太立监事因个人原因分别委托王醒春监事和夏宗禹监事代为出席和行使表决权。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次监事会会议审议并以全票通过以下 2项议案：
1、关于确定郑鑫监事为监事会财务与内控监督委员会委员的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
郑鑫先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
2、关于确定夏太立监事为监事会履职尽职监督委员会委员
的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
夏太立先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一五年一月八日
独立董事候选人声明
本人邓波，已充分了解并同意由提名人江西联创光电科技股份有限公司第六届董事会提名为江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西联创光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江西联创光电科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在江西联创光电科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江西联创光电科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：邓波
证券代码：600243证券简称：青海华鼎公告编号：临 2017-002青海华鼎实业股份有限公司
出售资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、资产出售基本情况
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《青海华鼎关于处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》，同意公司将全资子公司青海一机数控机床有限责任公司纳入处置范围的资产（青海一机数控机床有限责任公司所拥有的房屋建（构）筑物、部分机器设备及无形资产--土地使用权）按不低于北京中科华资产评估有限公司出具的（《中科华评报字（2016）第172号资产评估报告书》）评估价值14735.05万元，通过公开交易市场予以处置。于2016年11月11日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《青海华鼎关于处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》。
上述资产分别于2016年10月18日至2016年11月14日和2016年11月15日至2016年11月28日在青海省产权交易市场挂牌交易，截至两次挂牌截止日，公司均未征集到符合条件的意向受让方。
为继续推进本次资产出售，公司在评估价值14735.05万元的基础上下降10%（即13261.545万元）在青海省产权交易市场继续挂牌
交易。并于2016年12月5日召开公司第六届董事会第十八次会议和于2016年12月22日召开的公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《青海华鼎关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》，同意公司在评估价值14735.05万元基础上下降10%（即13261.545万元）后通过公开交易市场予以处置。
公司于 2016年 12月 1日至 2016年 12月 19日在评估价值 14735.05万元的基础上下降10%（即 13261.545万元）在青海省产权交易市场继续挂牌交易。在挂牌竞价期内，经青海省产权交易市场确认只产生一家符合条件的竞买人。按照青海省产权交易市场的交易方式的要求，最终以 13261.545万元与受让方青海绿草源食品有限公司签订了《产权交易合同》，青海省产权交易市场出具了《产权交易凭证》。
相关详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2016-033）、《公司出售资产公告》（公告编号：临2016-034）、《公司2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-038）、《公司资产出售进展公告》（公告编号：临2016-039）《公司资产出售进展情况的提示性公告》（公告编号：临2016-041）、《公司第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2016-042）、《公司2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-045）、《公司出售资产进展公告》
（公告编号：临2016-048）。
二、出售资产进展情况
根据《产权交易合同》的相关条款，公司收到首期付款后协助了受让方青海绿草源食品有限公司办理资产产权过户手续，将过户手续的资料交付至权证办理机构。但因时间紧迫，未能在2016年12月31日前完成产权过户的相关手续。近日，经公司与2016年度财务报告审计机构沟通，审计机构认为此次资产出售在2016年度不具备会计准则关于收入确认的条件，不应确认为2016年度的损益。公司将与相关部门积极协调，争取早日完成此次资产出售产权过户手续。
公司将根据资产出售的进展情况进行持续披露，敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》的相关进展公告，注意投资风险。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2015-026号
中国农业银行股份有限公司
A股 2014年度分红派息实施公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金股息人民币0.182元（含税）
扣税后自然人股东和证券投资基金每股派发现金股息人民币0.1729元，合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股派发现金股息人民币0.1638元
股权登记日：2015年7月9日
除息日：2015年7月10日
现金股息发放日：2015年7月10日
中国农业银行股份有限公司（“本行”）2014年度利润分配方案已经本行2015年6月29日召开的2014年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于2015年6月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.abchina.com）。
一、分红派息方案
1.发放年度：2014年度
2.发放金额：本次分红派息以本行截至2014年12月31日的总股本324,794,117,000股为基数，每股派发现金股息人民币0.182元（含税），共约人民币591.13亿元（含税）；其中，A股股本为294,055,293,904股，派发A股现金股息约人民币535.18亿元（含税）。
3.发放对象：截至2015年7月9日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）登记在册的本行全体A股股东。
对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资上海证券交易所本行A股股票（“沪股通”）的股息红利所得，本行通过中登上海分公司按股票名义持有人账户派发。
4.扣税情况：每股税前派发现金股息人民币0.182元。根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有本行A股的自然人股东及证券投资基金的股息红利所得，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税„2012‟85号）及《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的规定，统一适用20%的税率计征个人所得税，本行暂按25%计入应纳税所得额计算并代扣税款。截至股权登记日，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；截至股权登记日，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，
暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；截至股权登记日，持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
股东转让股票时，中登上海分公司按其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，依上述规定处理。
（2）对于持有本行A股的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.182元。
（3）根据2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，凡中国企业向非居民企业股东派发股息时，需由中国境内企业按10%的税率代扣代缴所得税。对于A股的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本行按10%的适用税率统一代扣现金股息所得税，税后实际每股派发现金股息人民币0.1638元。如果QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函„2009‟47号）的规定执行。
（4）对于沪股通投资者股息红利所得，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，本行按10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。税后实际每股派发现金股息人民币0.1638元。
对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，可自行或委托代扣代缴义务人，向本行主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，
主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
5.本行H股股东及上海证券交易所投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资香港联合交易所本行H股股票（“港股通”）的分红派息事宜，请参见本行于 2015年 6月 29日登载于香港联交所（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.abchina.com）的2014年度股东大会表决结果公告。
二、分红派息具体实施日期
1.股权登记日：2015年7月9日（周四）
2.除息日：2015年7月10日（周五）
3.现金红利发放日：2015年7月10日（周五）
三、分红派息实施办法
除本行自行向中华人民共和国财政部、中央汇金投资有限责任公司和全国社会保障基金理事会发放的现金股息外，其他A股现金股息委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于股息发放日在其指定的证券营业部领取现金股息，未办理指定交易的股东股息暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
四、咨询办法
联系部门：中国农业银行股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-85108510
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会二O一五年七月三日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-036海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于非公开发行股票方案获得国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司转来的海南省政府国有资产监督管理委员会（以下简称：海南省国资委“）《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（琼国资资[2016]67号）文件，主要内容如下：
为进一步促进企业发展，增强上市公司竞争力，同意海南天然橡胶产业集团股份有限公司非公开发行股票方案。
公司本次非公开发行股票方案尚需获得股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据进展情况，严格按照相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2016年6月17日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG致：国旅联合股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于国旅联合股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2017)-04-055受国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2017年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《国旅联合股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《国旅联合股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 2017年3月13日，公司董事会2017年第一次临时会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
（www.sse.com.cn）上发出《国旅联合股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2017年4月27日下午14：30在北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心 1号楼 7层举行，现场会议由董事长施亮先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2017年 4月 27日上午 9:15至9:25、9:30至 11:30和下午 13:00至15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2017年4月27日9:15至15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 24人，代表股份 190,174,312股，占公司股份总数的37.6630%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行了审议。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3. 公司通过网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》等 11项议案时，对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-035苏州晶方半导体科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届七次董事会于2015年10月16日以通讯和邮件方式发出通知，于2015年10月27日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于公司2015年三季度报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。《公司 2015年三季度报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（二）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就上述聘任公司副总经理事项发表独立意见：
根据杨幸新先生的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为其具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
相关提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。
同意聘任杨幸新先生为公司副总经理。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2015年10月28日附：杨幸新先生简历
杨幸新，男，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生。1992年东南大学微电子专业毕业，本科学位。2015-至今，任职于本公司，担任第一、第二事业部总经理；2014-2015年，任职于本公司，担任第一事业部总经理；2012-2014年，任职于本公司，担任品质经理；2005-2012年，任职于北京首钢日电电子有限公司，担任品质保证部经理；1992-2012年，任职于北京首钢日电电子有限公司，先后担任晶圆生产工程师、晶圆制造部部长。
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2016-013
辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于控股子公司收到传票及民事起诉状的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沈阳焦煤股份有限公司收到辽宁省沈阳市苏家屯区人民法院发出的“(2016)辽 0111民初字第 1248号和(2016)辽 0111民初字第 1251号”传票及两份民事起诉状，现将具体情况公告如下：
一、案件一所涉情况
（一）传票的主要内容
辽宁省沈阳市苏家屯区人民法院向沈阳焦煤股份有限公司发出传票，要求沈阳焦煤股份有限公司林盛煤矿于 2016年 4月 20日上午 9时，到沈阳市苏家屯区人民法院林盛法庭就建设工程合同纠纷一案进行应诉。
（二）民事起诉状的主要内容
原告：沈阳世创工程集团有限公司
住所地：沈阳市和平区南京南街 182号甲
被告一：沈阳焦煤股份有限公司林盛煤矿
负责人：柳春
住所地：沈阳市苏家屯区林盛镇笑林路 2号
被告二：沈阳焦煤股份有限公司
住所地：沈阳市沈北新区建设路 38号
法定代表人：张德辉
诉讼请求：
1、请求判令被告立即给付设备安装工程款 700,000元；
2、请求判令被告承担本案诉讼费用。
（三）案件基本情况
原告诉称：
2008年 9月 3日，原告与沈阳焦煤股份有限公司林盛煤矿签订了一份污水处理工程建筑、安装施工及设备总承包合同。合同签订后，原告即组织设备、施工人员进场安装施工。2008年 10月 24日竣工交付后，被告共给付设备安装工程款 7,500,000元，还尚欠 700,000元未付。
沈阳焦煤股份有限公司林盛煤矿为沈阳焦煤股份有限公司设立的非法人单位，原告要求沈阳焦煤股份有限公司对其民事行为承担民事责任。据此，原告请求法院依法判令被告偿还所欠款项。
二、案件二所涉情况
（一）传票的主要内容
辽宁省沈阳市苏家屯区人民法院向沈阳焦煤股份有限公司发出传票，要求沈阳焦煤股份有限公司红阳二矿于 2016年 4月 20日上午 9时，到沈阳市苏家屯区人民法院林盛法庭就建设工程合同纠纷一案进行应诉。
（二）民事起诉状的主要内容
原告：沈阳世创工程集团有限公司
住所地：沈阳市和平区南京南街 182号甲
被告一：沈阳焦煤股份有限公司红阳二矿
负责人：田双龙
住所地：沈阳市苏家屯区林盛镇笑林路 2号
被告二：沈阳焦煤股份有限公司
住所地：沈阳市沈北新区建设路 38号
法定代表人：张德辉
诉讼请求：
1、请求判令被告立即给付设备安装工程款 3,535,600元；
2、请求判令被告承担本案诉讼费用。
（三）案件基本情况
原告诉称：
一份污水处理工程建筑、安装施工及设备总承包合同。合同签订后，原告即组织设备、施工人员进场安装施工。2008年 12月 24日竣工交付后，因工程量增加，沈阳焦煤股份有限公司红阳二矿与原告签订了一份工程量增加暨原合同工程量结算的补充协议，补充协议确认结欠原告 3,535,600元。
沈阳焦煤股份有限公司红阳二矿为沈阳焦煤股份有限公司设立的非法人单位，原告要求沈阳焦煤股份有限公司对其民事行为承担民事责任。据此，原告请求法院依法判令被告偿还所欠款项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润可能产生的影响由于本案尚未开庭审理，其影响暂无法准确估计。公司会及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、法院传票。
2、民事起诉状。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事会
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-069
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|福建省青山纸业股份有限公司|
|关于使用部分闲置募集资金购买理财产品|
|到期赎回并继续购买理财产品的公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承|
|担个别及连带责任。|

重要内容提示：
●理财产品受托方：银行
●本次购买理财产品金额：人民币 2.8亿元
●理财产品类型：保证收益型及保本浮动收益型
●理财产品期限：不超过 12个月
●购买理财产品金额：人民币 12.5亿元
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第三十九次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，使用不超过 13.7亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。具体详见公司于 2016年 10月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：临2016-052)。
一、购买理财产品的实施情况
2016年 10月至今，关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产
品情况及有关进展公告详见公司持续在指定信息披露媒体刊登的相
关公告，公告编号分别为：临2016-064号、临2016-065号、临2017-006
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-069号、临 2017-032号、临 2017-034号、临 2017-035号、临 2017-036号、临 2017-037号、临 2017-049号、临 2017-054号、临 2017-061号。
1、前次购买已到期理财产品及其赎回情况
2017年 6月 5日，公司以闲置募集资金 6,000万元向中国光大
银行股份有限公司福州分行购买了结构性存款理财产品----2017年
对公结构性存款统发第 14期产品，产品类型为固定收益型，到期日为 2017年 9月 5日。公司已于 2017年 9月 5日赎回上述到期理财产品本金 6,000万元，并收到理财收益 64.5万元。
2017年 6月 7日，公司以闲置募集资金 2.2亿元向国家开发银
行股份有限公司福建省分行购买了人民币理财产品----国开2017195号封闭式保本型人民币理财产品，产品类型为浮动收益型，到期日为 2017年 9月 5日。公司已于 2017年 9月 5日赎回上述到期理财产品本金 2.2亿元，并收到理财收益 249.53万元。
2、本次购买理财产品情况
(1)2017年 9月 6日，公司继续使用已赎回的募集资金 6,000万元，向中国光大银行股份有限公司福州分行购买了结构性存款理财产品，具体情况如下：
①产品名称：2017年对公结构性存款统发第九十七期产品
②产品类型：保证收益型
③认购金额：6,000万元
④起始日：2017年 9月 6日
⑤到期日：2017年 11月 6日
⑥产品期限：60天
⑦预期年化收益率：4.175%
(2)2017年 9月 6日，公司继续使用已赎回的募集资金 2.2亿元，向国家开发银行福建省分行购买了人民币理财产品，具体情况如下：①产品名称：国开 2017430号封闭式保本型人民币理财产品
②产品类型：保本浮动收益型
③认购金额：2.2亿元
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-069④起始日：2017年 9月 6日
⑤到期日：2017年 11月 6日
⑥产品期限：61天
⑦预期最高年化收益率：4. 3%
(3)资金来源：公司暂时闲置募集资金
(4)关联关系说明
公司与中国光大银行股份有限公司福州分行及国家开发银行福建省分行无关联关系。
3、已购买未到期理财产品情况
单位:万元币种:人民币
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|受托人|产品名称|金额|起始日期|终止日期|产品类型|预期年化收益率(%)|是否关联交易|
|中国光大银行股份有限公司福州分行|2017 年对公结构性存款定制第六期产品|12,000.00|2017-06-09|2017-09-09|固定收益|4.6%|否|
|中国光大银行股份有限公司福州分行|2017 年对公结构性存款统发第七十六期产品|23,000.00|2017-07-19|2017-10-19|固定收益|4.3%|否|
|国家开发银行福建省分行|国开 2017344号封闭式保本型人民币理财产品|40,000.00|2017-08-02|2017-10-31|浮动收益|4.35%|否|
|中国光大银行股份有限公司福州分行|2017 年对公结构性存款统发第八十六期产品|22,000.00|2017-08-11|2017-11-11|固定收益|4.2%|否|
|合计|/|97,000.00|/|/|/|/|/|

二、公司风险控制措施
1、控制安全性风险。公司将持续跟踪暂时闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险。公司将根据募投项目进度安排选择相适应
的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-069独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查。公司内部审计室将负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、使用闲置募集资金购买理财产品对公司的影响
公司在不影响募集资金项目建设前提下，以暂时闲置的募集资金，投资与募投项目计划相匹配的低风险、高流动性、保本型短期理财产品，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
四、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见 2016年 10月 28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司七届四十七次董事会相关议案的独立意见》
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 12.5亿元。
六、备查文件
福建省青山纸业股份有限公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签订的结构性存款合同。
福建省青山纸业股份有限公司与国家开发银行福建省分行签订
的《国开 2017430号封闭式保本型人民币理财产品说明书》(编号：GKCB2017430)。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司董事会
二○一七年九月七日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-056
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日收到上海证券交易所《关于对上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0719号，下称“《问询函》”）。公司针对《问询函》所述问题进行了书面回复，并在《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）中进行了相应的修订补充和完善，主要内容如下：
1、在重组预案“第四节交易标的基本情况”之“十、标的股权的预估值”之“（四）预测业绩的可实现性及同行业分析”中补充披露了预测承诺期内业绩快速上升的依据、预测业绩的可实现性，并进行同行业分析等具体情况。
2、在重组预案“第六节本次交易合同的主要内容”之“二、《发行股份及支付现金购买资产的盈利补偿协议》的主要内容”之“（二）盈利补偿的计算及实施”之“1、补偿方法”中补充披露了业绩承诺方补偿金额不超过至纯科技本次交易全部收购对价减去2017年底账面净资产再乘以91.36%，业绩补偿补偿方案的合理性，不存在损害上市公司利益情形等内容。
3、在重组预案“重大事项提示”之“九、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“（六）应收账款回收补偿的相关安排”中补充披露了标的公司已完成业绩承诺但上述款项于2020年底尚未回收，不需另外进行补偿的相关内容。
况”中补充披露了近三年及一期应收账款前五名的交易对手方、金额和产品类型；
近三年及一期应收账款账龄分析以及期后回收情况。
5、在重组预案“重大事项提示”之“九、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“（四）股份锁定安排”中补充披露了全部业绩承诺方在完成约定的业绩承诺的前提下，逐年按照22%、32%和46%的比例进行解锁。
6、在重组预案“重大事项提示”之“六、本次交易合同的主要内容”之“（八）本次交易完成后的相关安排”中补充披露了交易完成后对标的公司的具体整合计划，包括是否调整其董事会构成、经营管理决策程序、财务制度等内容。
7、在重组预案“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”之“（八）交易整合风险”中补充披露了交易标的与上市公司原有业务、资产、财务、人员、管理等方面的整合风险。
8、在重组预案“第四节交易标的基本情况”之“三、波汇科技股权结构及控制关系情况”之“（五）下属公司情况”之“2、重要控股子公司——浙江合波光学科技有限公司”中补偿披露了在停牌期间同一控制下收购合波光学的原因及主要考虑、合波光学近三年一期的主要财务数据等内容。
9、在重组预案“第六节本次交易合同的主要内容”之“一、《发行股份及支付现金购买资产协议》的主要内容”之“（九）任职和竞业禁止承诺”中披露了波汇科技核心管理团队成员均已出具竞业禁止承诺的内容。
10、在重组预案“重大事项提示”之“五、本次交易标的资产预估及作价情况”中补充披露了若正式评估结果低于预估值，公司拟采取的措施。
11、在重组预案“第四节交易标的基本情况”之“五、波汇科技主要财务情况”中补充披露了应收应付账款、预收预付款项、相关账龄和前五名分析、各项减值准备计提、营业成本构成、商誉及其形成原因；经营活动产生的现金流量净额，2017年由正转负的原因及合理性；分产品类型披露主营业务收入、成本的具体构成和毛利率；前五大客户和供应商、交易金额和产品类型，是否存在关联关系和对大客户及供应商依赖等内容。
况”中进行补充披露了系统集成业务的主要盈利环节；标的公司自行生产产品与系统集成业务的比例；系统集成业务的收入和成本确认政策等内容。
13、在重组预案“第四节交易标的的基本情况”之“四、波汇科技主营业务情况”之“（七）波汇科技核心技术人员情况”中更新披露了核心技术人员。
14、在重组预案“第三节本次交易对方情况”之“二、本次交易对方基本情况”之“（三）平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）”中更新披露了平湖波威合伙人及出资份额变更情况。
15、在重组预案“第四节交易标的基本情况”之“四、波汇科技主营业务情况”之“（五）波汇科技业务相关的主要固定资产、无形资产”中补充披露了公司与相关单位就知识产权许可范围、使用期限和分配方式等所作约定；相关专利与公司主要产品和日常生产经营的关系；更新披露了波汇科技及其子孙公司软件著作权情况等内容。
16、在重组预案“第四节交易标的的基本情况”之“四、波汇科技主营业务情况”之“（五）波汇科技业务相关的主要固定资产、无形资产”中补充披露了波汇科技及其各子、分公司租赁房屋情况。
17、截止预案（修订稿）出具之日，标的公司评估值确定为 6.13亿元，故在本次重组预案“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”中删除了“（四）正式评估结果低于预估值的风险”。
《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会二〇一八年七月九日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2015-070湖北凯乐科技股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●投资标的名称：上海新凯乐业电子科技有限公司（暂定名）
●投资金额：人民币1亿元，其中湖北凯乐科技股份有限公司拟出资人民币2500万元，占上海新凯乐业电子科技有限公司25%，为第一大股东。
●特别风险提示：投资失败的风险，管理风险
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况。
2015年8月10日，湖北凯乐科技股份有限公司与江苏国城通信技术有限公司、上海星地通通信科技有限公司、张翠兰、基德置业（上海）有限公司、张勍、朱陆军、上海何烈投资管理有限公司、上海展益投资咨询有限公司、高岩签定协议，共同发起设立上海新凯乐业电子科技有限公司
（二）对外投资的审批情况
1、本次对外投资已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过；
2、根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，公司本次对外投资金额为 2500万元，不满公司最近一期经审计净资产的20%，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体介绍
1、江苏国城通信技术有限公司
住所：溧水县石湫镇机场科技工业区；
法定代表人：吴亚东；
注册资本：人民币壹仟万元；
经营范围：通信产品、电子产品、机电产品、仪器仪表、计算机软硬件的研发、生产、组装、安装、销售与维护；计算机系统集成；弱电系统工程、工业自动化工程设计、安装、维护；通讯专用检测仪器、机械及电气设备、五金交电、百货、建材销售；信息咨询与服务、技术咨询与服务。
2、上海星地通通信科技有限公司
住所：上海市嘉定工业区普惠路199号1幢；
法定代表人：隋田力；
注册资本：人民币叁仟万元；
经营范围：无线通信设备的生产（限分支机构经营），通信科技及计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、通信工程，计算机系统集成，网络工程，通讯器材、通信设备及相关产品、电子元器件、机电设备、仪器仪表的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
3、自然人张翠兰，女，国籍：中国。
4、基德置业（上海）有限公司
住所：上海市宝山区蕰川路5503号568室；
法定代表人：罗水清；
注册资本：人民币捌佰万元；
经营范围：物业管理；建筑工程；企业管理；室内外装潢设计；建筑材料销售；房地产开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】5、自然人、张勍，女，国籍：中国；最近三年的工作经历和职务：担任中兴通讯股份有限公司，项目经理。
6、自然人朱陆军，男，国籍：中国；最近三年的工作经历和职务：担任罗斯蒂精密制造有限公司经理。
7、上海何烈投资管理有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼8593室（上海泰和经济发展区）；
法定代表人：张丽；
注册资本：人民币伍佰万元；
经营范围：投资管理，资产管理，市场营销策划，文化艺术交流与策划，会务会展服务，商务咨询服务，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：上海市浦东新区历城路70号甲3023A室；
法定代表人：贾文中；
注册资本：人民币壹仟万元；
经营范围：投资咨询（除经纪），财务咨询（不得从事代理记账）。
9、自然人、高岩，男，国籍：中国；最近三年的工作经历和职务：担任一汽轿车股份有限公司中心技术部，刀具主管工程师。
三、投资标的基本情况
1、发起设立上海新凯乐业电子科技有限公司，注册资本为人民币1亿元整，各发起人均于现金人民币出资，各发行起人认缴出资额和出资比例如下：
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|序号|出资人|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|备注|
|1|湖北凯乐科技股份有限公司|2500|25|甲方|
|2|江苏国城通信技术有限公司|1900|19|乙方|
|3|上海星地通通信科技有限公司|2000|20|丙方|
|4|张翠兰|1800|18|丁方|
|5|基德置业（上海）有限公司|300|3|戊方|
|6|张勍|450|4.5|己方|
|7|朱陆军|450|4.5|庚方|
|8|上海何烈投资管理有限公司|500|5|辛方|
|9|上海展益投资咨询有限公司|50|0.5|壬方|
|10|高岩|50|0.5|癸方|

2、经营范围为：计算机与电子技术领域内的技术开发、转让、咨询、服务；
计算机软硬件、网络科技、网络技术、通讯和通信电子工程、网络工程、光机电一体化、通讯和通信电子科技产品、弱电智能系统、网络系统、监控系统的研究与开发、生产；电子产品、通讯和通信电子设备、计算机软硬件的研发、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的销售；计算机信息化系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、对外投资合同的主要内容
1、公司设立后，在首次股东会时应确定公司发展目标和规划。
2、公司设董事会，成员由 7人组成，作为公司的经营决策机构。所有股东协商一致决定，在按照发起股东制定的公司经营规划和目标运作公司的前提下，由甲方委派4名董事，乙方、丙方、己方各委派1名董事。
公司董事长由公司法定代表人担任，由甲方推荐。
公司设总经理与财务负责人，由乙方推荐总经理，由甲方委派财务经理。
公司不设监事会，设监事一名，由已方推荐。
3、公司设立后，股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资，股东向股东以外的人转让其出资时，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。
4、在公司设立成功后，为设立公司所发生的全部费用列入本公司的开办费用，由成立后的公司承担（筹建组控制在不超过人民币5万元）。
在公司不能成立时，同意对设立行为所产生的债务和费用支出按各发起人的出资比例进行分摊。
五、对外投资对上市公司的影响及风险分析
本次对外投资以自有资金出资，对公司当前财务状况和经营成果不会产生不利影响。由于标的公司尚处于设立筹建阶段，尚未开展具体经营业务，暂时无法预计本次投资对公司未来财务状况和经营成果的影响。标的公司设立后，主要从事通讯设备、电子技术、行业智能穿戴等领域新技术开发、新产品研发，积极拓展军用领域的运用，实现民用与军用的有机融合，共同发展。主营业务市场为新的市场领域，可能存在一定的实施项目不确定性的风险、管理风险和投资风险。
六、备查文件目录
1、《发起人协议》；
2、凯乐科技第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一五年八月十一日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2018-060
河南黄河旋风股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司（以下简称“黄河集团”）的通知，黄河集团将其持有的部分公司股权解除质押，具体情况如下：
2018年 10月 26日，黄河集团将质押给新时代证券股份有限公司的公司无限售流通股 2992万股（占公司总股本的2.03%）予以解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除登记手续。
截至本公告日，黄河集团持有公司股份 343,845,726股，占公司总股本的23.29%；累计质押股数 263,191,000股，占所持有公司股份总数的76.54%，占公司总股本的17.83%。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2018年10月27日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2016—18号上海申华控股股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：董事雷小阳先生因工作原因未能亲自出席会议，委托翟锋先生出席董事会并表决。
一、董事会会议召开情况
上海申华控股股份有限公司第十届董事会第三次会议于2016年3月31日在沈阳以现场表决方式召开，本次会议通知于2016年3月18日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事10人，亲自出席董事9名，雷小阳董事委托翟锋董事出席董事会并表决。公司监事、高管列席了会议。会议由公司董事长祁玉民先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过决议如下：
1、《2015年度董事会报告》；
该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
2、《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》；
该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
3、《2015年度利润分配方案》；
该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为52,984,516.72元，截止报告期末，母公司未分配利润数为
-411,797,676.99元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事对本议案出具了独立意见：认为上述预案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将其提交股东大会审议批准。
4、关于应收款项坏账及存货跌价计提的议案；
该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会决定对公司及下属子公司部分应收款项单项计提坏账准备 5,503,979.51元，对存在减值迹象的存货计提跌价准备计 31,245,084.51元，对无实物并已全额计提存货跌价准备的存货计 383,588.47元予以核销。上述处理对 2015年的合并财务报表影响为：增加资产减值损失、减少资产总额、减少净资产 36,749,064.02元，减少归母净利润30,171,812.86元。
公司独立董事对本议案出具了独立意见：认为公司此次应收款项坏账及存货跌价计提，以及坏账核销是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况，同意本次计提及核销事项。
5、《2015年度财务决算报告》和《2016年度财务预算报告》；
该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
6、《2015年度企业社会责任报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
7、《2015年度内部控制评价报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
8、2016年度日常关联交易的议案；（详见临2016-20号公告）
该议案中除公司与陆金申华融资租赁（上海）有限公司发生的关联交易以外的日常关联交易6票同意，4票回避表决，0票反对，0票弃权。
公司与陆金申华融资租赁（上海）有限公司发生的关联交易10票同意，0票反对，0票弃权。
9、2016年度为子公司担保计划的议案；（详见临 2016-21号公告）
该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
10、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年审及内控审计会计师事务所；
该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年审及内控审计会计师事务所，聘期一年。
公司独立董事对本议案出具了独立意见：认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有一定规模和实力，且具有证券期货相关业务资格。众华会计师事务所（特殊普通合伙）从2012年起为公司提供财务审计服务，并全面开展内控审计工作，具有高效专业的审计能力，因此，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年审及内控审计会计师事务所。
上述第1-3、5、8-10项议案将提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
备查文件：1、董事会决议；
2、独立董事意见。
上海申华控股股份有限公司董事会2016年4月5日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2016-004苏州兴业材料科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 12月 21日、12月 22日、12月 23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常情形。
经向公司控股股东、实际控制人函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司日常经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至 2016年 12月 23日上海证券交易所交易收盘，公司股票于 2016年 12月21日、12月22日、12月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
2、经向控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，其不存在影
响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生的重大影响的媒体报道或者市场传闻；
4、经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站是公司选定的信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会2016年12月23日