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证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2015-022号
中国工商银行股份有限公司
关于向控股子公司工银澳门增资的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
(cid:122)中国工商银行股份有限公司（简称本行）拟使用自有资金向中国工商银行（澳门）股份有限公司（简称工银澳门）增资3.6亿美元，增资后本行预计持有其89.33%股权。
(cid:122)本次增资经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
(cid:122)本次增资不属于本行关联交易或重大资产重组事项。
综合考虑本行国际化发展战略、工银澳门的发展现状以及当地监管要求，为进一步提升本行在澳门地区的市场地位和竞争能力，经2015年3月25日本行董事会审议通过，本行拟向控股子公司工银澳门增资3.6亿美元，并授权管理层办理与本次增资有关的事宜，包括但不限于签署、修改并发出监管机构报批申请等相关文件。
2009年 7月，诚兴银行与本行澳门分行合并成立工银澳门，股本为 4.61亿澳门元，本行持股89.33%。工银澳门主要提供存款、贷款、贸易融资、国际结算等全面商业银行服务，是澳门最大本地法人银行。2014年末总资产 221.77亿美元，净资产 14.60亿美元，年度实现净利润 2.22亿美元。良好的经营业绩获得国际主流评奖评级机构的关注和认可，工银澳门连续六年被《银行家》、《环球金融》、《世界金融》等权威财经杂志评为“澳门地区最佳银行”。
本行将以自有资金进行本次增资。增资完成后，本行预计将继续持有工银澳门89.33%股权。本次增资无需提交股东大会审议，尚待中国银行业监督管理委员会批准。本次增资不属于本行关联交易或重大资产重组事项。
本次增资旨在满足监管新政对资本充足率的要求，提升本行在澳门地区的市场
地位和竞争能力。本次增资符合本行战略发展规划，有利于本行的长期、可持续性发展。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2019-020重庆百货大楼股份有限公司
关于公司控股股东股权变化的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年10月19日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“重庆百货”或“公司”）披露控股股东重庆商社（集团）有限公司（以下简称“商社集团”或“收购人”）增资项目在重庆联合产权交易所股份有限公司（以下简称“重庆联交所”）公开挂牌征集投资方。2019年6月21日，商社集团召开董事会，确认商社集团混合所有制改革以增资方式引入的45%股权投资方为物美科技集团有限公司（以下简称“物美集团”）、10%股权投资方为步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）。
重庆市国资委、商社集团将于2019年 6月25日分别与物美集团及其指定
45%股权的持股主体天津滨海新区物美津融商贸有限公司（以下简称“天津物
美”）以及步步高集团及其指定10%股权的持股主体深圳步步高智慧零售有限公司（以下简称“步步高零售”）签署《增资协议》。
2019年6月22日，公司发布《关于公司控股股东股权变化的进展公告》（公告编号：临2019-019）：2019年6月21日商社集团召开董事会，确认了混合所有制改革的战略投资方；本次混改完成后，商社集团将由重庆市国资委持股100%变更为重庆市国资委持股45%、物美集团持股45%、步步高集团持股10%，商社集团及公司控制权将发生重大变化，无任何一个股东能够单独实现对商社集团和公司的实际控制；为赋予投资者充分选择权，商社集团拟向重庆百货除商社集团以外的全部无限售条件流通股股东发出全面要约。收购人拟通过要约收购方式收购除商社集团以外的全部无限售条件流通股（不超过223,293,341股，但无最
低股份数量限制），预定收购股份占被收购公司总股本的比例为54.93%，要约价格为27.16元/股。本次要约收购为全面要约收购，主要目的系为赋予投资者充分选择权，不以终止重庆百货上市地位为目的。
一、进展情况
2019年6月24日，商社集团告知：重庆市国资委、商社集团将于2019年6月 25日分别与物美集团及其指定45%股权的持股主体天津物美以及步步高集团及其指定10%股权的持股主体步步高零售签署《增资协议》。《增资协议》中关于增资方、增资比例等内容与公司本次公告内容一致，此外《增资协议》还就股权架构、增资价款用途、法人治理等做出了约定。《增资协议》签署后，商社集团及公司控制权可能发生重大变化，无任何一个股东能够单独实现对商社集团和公司的实际控制，但公司控股股东未发生变化，对公司经营活动无不利影响。
二、风险提示
商社集团将在签署正式协议后及时披露《要约收购报告书摘要》，公司将按照法律法规的规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，谨慎投资。
公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司2019年6月25日
辽宁成大股份有限公司
独立董事对公司相关事项的意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，我们作为辽宁成大股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第十八次会议审议的公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本方案、提名独立董事候选人、购买短期保本理财产品，发表如下独立意见：
1、对公司拟定 2013年度不进行现金红利分配和送股、也不进行资本公积金转增股本事项，我们认为公司未分配利润拟用于新疆油页岩项目建设及以后年度分配，符合公司长远发展的需要，有利于保障股东的长远利益，增强公司持续发展能力。
2、董事会此次会议增补的第七届董事会独立董事候选人林英士先生，符合公司章程和相关法律法规规定，具备与其行使职权相适应的任职资格，我们同意林英士先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
3、关于公司购买短期保本理财产品，我们认为公司使用自有阶段性闲置资金购买短期保本理财产品符合相关法律法规的要求，审批程序合法。该类理财产品投资属于保本的无风险投资，有利于提高公司自有阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
独立董事：于延琦 李延喜
辽宁成大股份有限公司董事会 2014年4月21日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 编号：临2016-027
浙江新安化工集团股份有限公司
关于对上海证券交易所问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月14日，公司收到上海证券交易所（下称“上交所”）《关于对浙江新安化工集团股份有限公司出售资产相关事项的问询函》（上证公函【2016】2426号）（以下简称“《问询函》”）。公司对问询函所提问题进行了认真核实，现就回复内容公告如下：
一、公告称，你公司于 2012年11月出资 1200万元参与设立杭化新材，目前占8.57%的股权；2016年7月，佐力集团增资入股 1亿元，占71.43%的股权。
截至2016年10月31日，杭化新材本年度的营业收入为8.24万元，净利润为-63.84万元。请你公司结合杭化新材的历次出资定价、当前资产及经营业绩情况，补充披露本次股权转让交易的定价依据与合理性，以及本次转让价格与此前佐力集团增资价格存在较大差异的具体原因。
公司回复：
我公司于 2012年的10月，出资 1200万元参与设立浙江杭化新材料科技有限公司（以下简称：杭化新材），杭化新材总股本 4000万元，本公司占30%股权，并有一名董事席位；杭州化工研究院（以下简称：杭化院）占70%（佐力集团持有杭州化工研究院71.37%股权）。杭化新材位于浙江临安青山湖，为浙江省政府批准设立的浙江省科研创新基地，到目前止，杭化新材仍在建设中，尚未投入运营，预计2017年初可投入运营，所以未形成收入与产生效益。2016年7月佐力集团单方出资10000万元，以每股1元价格，对杭化新材增资10000万股。增资完成后，杭化新材总股本为 14000万元，其股本结构为：佐力集团占71.43%，杭化院占20%，本公司占8.57%。
本次交易基于佐力集团对杭化新材前景看好，希望通过创新基地建设实现转型升级，故愿意以较高的价格收购本公司所持股权，以保持其在董事会的绝对话语权（本次转让后，本公司不再保留董事席位）。本次股权转让价格为 3.96元/
股，是由交易股东充分协商谈判的结果。
二、公告称，你公司目前持有杭化新材8.57%的股权，本次交易拟转让5%。
请你公司补充披露确定本次股权转让数量的主要考虑，以及对杭化新材所持剩余股权的处置安排。
公司回复：
本次交易谈判时，佐力集团希望全部受让本公司股权，由于本公司也希望通过持有杭化新材少量股权可以股东身份租赁杭化新材研发大楼，在青山湖创新基地建立研究院，有利于引进人才，跟踪前沿技术，故尚未同意完全转让。后续 500万股在近两年内不再考虑转让。
三、公司年报和三季报显示，你公司 2015年净利润为-2.67亿元，2016前三季度净利润为-1262万元。请你公司补充披露 2016年的预计盈利情况，以及本次股权转让交易是否将导致公司 2016年度盈亏性质发生变化。
公司回复：
公司下半年因草甘膦、有机硅市场行情有所好转，经营效益也有所好转，不考虑本次转让收益，基本可实现扭亏（含本次股权交易转让收益 2075.22万元，预计全年可实现归母净利润 3000万元以上）。同时，公司目前正在与建德市城市建设发展投资有限公司进行协商，争取 6700万元左右搬迁损失补偿资金尽早到位（公司于2015年12月与建德市城市建设发展投资有限公司签署了《公司白南山整体搬迁补偿协议》，相关内容已于2015年 12月10日在上海证券报、中国证券报，上交所 www.sse.com.cn上披露）。如该项资金能够及时到位，预计 2016年归母净利润为 9000万元以上。上述搬迁补偿金金额和时间存在不确定性，具体补偿资金实际到位情况，公司将及时予以公告。故本次交易的转让收益不会对全年盈亏产生实质性影响。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2015-040特变电工股份有限公司
首期股权激励计划预留限制性股票授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预留限制性股票登记日：2015年6月11日
预留限制性股票登记数量：892万股
一、预留限制性股票授予情况
（一）预留限制性股票的授予情况
根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，2015年4月20日，公司2015年第四次临时董事会会议审议通过了《关于公司授予首期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，同意向497名激励对象授予907万股预留限制性股票，预留限制性股票授予日为2015年4月20日，授予价格为7.87元/股（不低于董事会决议公告前20个交易日公司股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%和公告前最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的每股净资产值孰高者）。预留限制性股票来源：公司向激励对象定向发行新股。
在公司批准的拟授予激励对象的907万股预留限制性股票的认购过程中，有 7名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票 15万股，公司实际向 490名激励对象首次授予892万股预留限制性股票。
（二）预留限制性股票激励对象名单及授予情况
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|序号|人员|本次授予限制性股票数量(万股)|占本次计划授予限制性股票总量的比例|占目前总股本的比例|
|1|核心技术（业务）人员共490人|892|98.35%|0.28%|
|合计||892|98.35%|0.28%|

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
特变电工股份有限公司1、有效期
本激励计划的有效期为 4年，自首次授予限制性股票之日起计算。
2、锁定期
激励对象根据本计划获授的限制性股票在授予后即被锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期内，激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解锁期与相应限制性股票相同。
3、解锁期
预留部分的限制性股票的解锁安排如下表所示：
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|解锁期|解锁时间|可解锁数量占限制性股票数量比例|
|第一个解锁期|自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|50%|
|第二个解锁期|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|50%|

若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。
三、预留限制性股票认购资金的验资情况
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015年 5月 25日出具XYZH/2015URA30036《验资报告》，认为：截至 2015年 5月 22日止，公司实际已收到490名激励对象缴纳的出资款70,200,400.00元，其中：计入注册资本（股本）人民币 8,920,000.00元（捌佰玖拾贰万元整），计入资本公积人民币 61,280,400.00元（陆仟壹佰贰拾捌万零肆佰元整）。
四、预留限制性股票的登记情况
公司已于2015年6月11日办理完毕预留限制性股票变更登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
五、预留限制性股票授予前后对公司第一大股东的影响
本次预留限制性股票授予完成后，公司第一大股东新疆特变电工集团有限公
特变电工股份有限公司司持股数量未发生变化，持股比例由11.65%变更为11.62%，仍为公司第一大股东。
六、股权结构变动情况
单位：股
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|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件股份|74,220,700|8,920,000|83,140,700|
|无限售条件股份|3,165,912,986|0|3,165,912,986|
|总计|3,240,133,686|8,920,000|3,249,053,686|

七、本次预留限制性股票募集资金使用计划
公司本次实施首期激励计划授予预留限制性股票，授予激励对象预留限制性股票所募集的资金总额70,200,400.00元将全部用于补充公司流动资金。
八、本次预留限制性股票授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司本次授予激励对象预留限制性股票8,920,000股，运用基于B-S股票期权模型的定价模型测算授予日公司向激励对象授予的预留限制性股票公允价值总额为 8,809.96万元，该会计成本在限制性股票激励计划的各个锁定期内进行摊销，摊销情况如下：
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|年度|2015年|2016年|2017年|合计|
|预留限制性股票摊销成本(万元)|5,014.80|3,264.27|530.89|8,809.96|

股权激励成本在经营性损益中列支，将对首期激励计划有效期内各年度净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成一定影响。但对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
特此公告。
特变电工股份有限公司2015年6月13日报备文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》。
（二）验资报告。
独立董事候选人声明
本人邹蔓莉，已充分了解并同意由提名人杭叉集团股份有限公司董事会提名为杭叉集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭叉集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括杭叉集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在杭叉集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任杭叉集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2018-024江苏南方卫材医药股份有限公司
关于公司持股5%以上股东补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司股东徐东先生通知，获悉事项如下：
徐东先生将持有的本公司 30万股限售流通股股份质押给财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”），初始交易日为 2018年2月13日，购回交易日为 2020年11月2日，相关质押手续已办理完毕。此次质押股份占徐东先生持股总数的4%，占本公司总股本的0.3%。
上述质押是对徐东先生 2017年 11月 3日将其持有公司的 470万股限售流通股股份质押给财通证券股份有限公司的补充质押；具体内容详见 2017年 11月 7日上海证券交易所网站披露的《南卫股份关于公司持股5%以上的股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-015）。
截至本公告日，徐东先生共持有本公司股份750万股，占公司总股本的7.5%，本次质押后，徐东先生累计质押股份数量为 500万股，占其持股总数的66.67%，占公司总股本的5%。本次质押目的用于徐东先生对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。徐东先生资信状况良好，将以自筹资金作为还款来源。
徐东先生具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，后续如出现平仓风险，股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
上海家化联合股份有限公司
七届二次董事会议案 独立董事述职报告
上海家化联合股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
一、独立董事的基本情况
公司董事会现有3名独立董事：孙大建先生、黄钰昌先生、王鲁军先生。
孙大建：1954年出生，本科，注册会计师、高级会计师、注册税务师。曾任上海财经大学教师、大华会计师事务所经理、上海耀皮玻璃股份有限公司总会计师、上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监，现任新嘉华会计师事务所注册会计师、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司等上市公司的独立董事、本公司独立董事。
黄钰昌：1955年出生，博士，教授。曾任美国加州伯克利大学助教、美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系助理教授、副教授(终身职)，现任中欧国际工商学院会计学教授、西班牙巴塞罗那储蓄银行会计学教席教授、欧普照明股份有限公司等公司的独立董事、本公司独立董事。
王鲁军：1955年出生，大专，高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经理兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理，现任本公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
2018年，公司共举行了8次董事会、3次战略委员会会议、1次提名委员会会议、7次审计委员会会议、5次薪酬与考核委员会会议，我们均亲自或委托出席。
2018年，我们通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和董事会专业委员会的议案材料，我们都认真阅读、仔细分析和研究。参会过程中能认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我们的专业知识，发表自己的意见和建议。我们对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，并慎重投票。我们与被收购企业管理层进行访谈，实地调研，了解并向管理层充分提示风险。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2018年，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
（一）对外担保及资金占用情况
2018年 3月 19日，出具了《关于公司担保情况的专项说明及独立意见》：公司无担保事项。
（二）高级管理人员提名以及薪酬情况
2018年11月20日，公司独立董事出具意见，同意公司董事会关于聘任公司高级管理人员的议案。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
我们注意到，根据2018年5月27日召开的2017年度股东大会决议，公司向股
上海家化联合股份有限公司
七届二次董事会议案 独立董事述职报告
权登记日在册全体股东每10股派发1.80元现金红利（含税），2018年7月已实施完成，符合公司章程有关利润分配政策的规定。
从2009年度以来，公司每年分配的现金红利均占当年归属于上市公司股东净利润的百分之三十以上。上述利润分配政策符合中国证监会的有关规定。
（四）信息披露的执行情况
2018年，公司完成了2017年年度报告、2018年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作；完成公司各类临时公告59项。我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）关联交易情况
我们注意到，公司六届十九次董事会审议通过了关于公司 2018年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案、关于公司2018年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案、关于公司2018年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案、关于公司 2018年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的议案。上述关联交易已履行了必要的审批及披露程序。
（六）内部控制的执行情况
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于2018年12月31日内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 2018年 12月 31日内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
（七）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数，且担任召集人。
2018年，审计委员会审议和批准了公司内审部门年度工作计划，听取了公司内审部门的工作报告，对公司内部审计和内控制度建设进行了监督和指导。在公司年报编制过程中，审议和批准了外聘会计师事务所对公司进行年审的工作计划，在注册会计师进场审计后，我们能保持与年审注册会计师的沟通，期间我们还召开了现场交流沟通会议，专门讨论和研究了审计发现和他们提出的管理建议。最后我们审议和通过了公司年度财务会计报告和审计工作总结，并将年度财务报告和聘请会计师事务所的议案提交董事会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了公司高级管理人员薪酬具体执行方案的议案、审议通过了关于 2015年股权激励计划限制性股票回购并注销的议案、公司2018年股权激励计划。
（八）其他事项
2018年3月19日，独立董事出具了《关于同一控制下企业合并追溯调整期初数及上年同期数的独立意见》，根据有关规定，公司所做的《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》符合国家有关法律法规规定，没有损害公司股东的利益；
2018年 3月 19日，独立董事出具了《关于 2018年股票期权激励计划的意
上海家化联合股份有限公司
七届二次董事会议案 独立董事述职报告
见》，同意公司关于2018年股权激励计划的议案并提交股东大会审议；
2018年 7月 23日，独立董事出具了《关于 2018年股票期权激励计划首次授予相关事宜的独立意见》，同意激励对象获授股票期权；
2018年 10月 29日，独立董事出具了《关于公司董事会换届选举的独立意见》，同意公司提名第七届董事会董事候选人并提交股东大会选举；
2018年 10月 29日，独立董事出具了《关于会计政策变更的独立意见》，同意公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定。
四、总体评价和建议
我们作为上海家化联合股份有限公司独立董事，本着为全体股东负责的精神，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，认真履行对上市公司及全体股东的诚信与勤勉义务,在履行职责时，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
在今后的工作中，我们将一如既往地履行职责，切实维护公司利益和股东合法权益，不辜负全体股东的期望。
请审议。
上海家化联合股份有限公司独立董事孙大建、黄钰昌、王鲁军2019年3月13日
国泰君安证券股份有限公司关于
长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公司”）2012年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长江传媒拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、非公开发行股票基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]331号文核准，长江传媒向太平资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司等 8位特定对象发行 A股股票 173,965,824股，发行价格为 6.73元/股，募集资金总额为 1,170,789,995.52元，扣除发行费用 29,604,843.83元后，募集资金净额为1,141,185,151.69元，该募集资金已于2013年9月4日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2013〕1-13号《验资报告》。
经公司 2012年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行募集资金使用计划如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项 目|募集资金拟使用金额（万元）|
|1|大型跨区域连锁文化MALL一期项目|36,000|
|2|教育数字内容服务运营平台项目|20,000|
|3|长江数字即时印刷连锁网络项目|12,047|

||||
|-|-|-|
|序号|项 目|募集资金拟使用金额（万元）|
|4|长江合版网络印刷建设项目|1,789|
|5|跨区域文化智慧物流服务平台|13,544|
|6|体验式学前教育数字内容全程服务项目|9,499|
|7|银兴连锁影城项目|6,000|
|8|数字阅读与网络原创平台项目|3,200|
|9|补充流动资金项目|15,000|
|－|合 计|117,079|

根据公司审议非公开发行事项的相关董事会和股东大会决议，如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，长江传媒可根据实际情况需要以自有资金先行投入，募集资金到位后再予以置换。
募集资金到账后，保荐机构及时与长江传媒、募集资金专户所在银行签订并督促公司公告了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至目前，长江传媒已严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。
截止 2017年 6月底，实际使用募集资金 2.45亿元，其中补充流动资金 1.5亿元、少儿社体验式学前教育项目 6500万元、教育研究院“教育数字内容服务运营平台”2000万元，数字公司“数字阅读服务平台建设”1000万元。6月末募集资金总余额为10.34亿元（包括理财资金及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，实现全体股东利益最大化，长江传媒第五届董事会第七十七次会议及第五届监事会第三十七次会议审议通过了使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的相关议案，独立董事发表了明确同意意见。具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，投资品种为银行、证券公司等发售的低风险、期限不超过一年
（含）的保本型理财产品。公司不会将该资金用于向银行、证券公司等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，或产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（二）投资期限
上述购买银行理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，正式启动之日起 1年内有效。
（三）购买额度
以闲置募集资金购买保本型银行理财产品的额度不超过人民币 10亿元（含10亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
公司财务部根据公司闲置资金的情况，提出投资方案。在上述额度范围内公司董事会授权董事长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）风险控制
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司董事长或授权代表在上述董事会授权范围内签署相关合同。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、保荐机构核查意见
保荐机构认为，经长江传媒第五届董事会第七十七次会议及第五届监事会第三十七次会议审议通过，并由独立董事发表明确同意的独立意见，在确保募集资金安全并保持较高流动性的前提下，公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）的闲置募集资金适度投资保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率、维护全体股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制度的相关规定及管理要求。因此，保荐机构同意长江传媒本次使用不超过人民币10亿元（含10亿元）的闲置募集资金购买银行理财产品。
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2018-049
无锡农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第五
届董事会第四次会议于2018年8月24日上午在无锡农村商业银行（无锡市金融
二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2018年8月14日以电子邮件或书面
形式向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉先生主持，会议应到14人，实
到13人，全权委托1人。陶畅先生因事请假，书面委托邵辉先生行使表决权
。公司股东无锡万新机械有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司因质押本行股
份数量超过其持有本行股份数量的50%，根据银行业监督管理部门有关监管
规定的要求，董事孙志强、殷新中无表决权。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的
规定。
会议审议并经表决通过了：
1、关于2018年半年度报告及摘要的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
关内容。
2、关于2018年半年度合规案防报告的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
3、关于2018-2020年信息科技外包战略规划的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
4、关于增设反洗钱中心的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
5、关于采购“银医合作”项目的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
6、关于采购 ATM冠字号码改造项目的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
7、关于重大关联交易授信的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，请详见本公司同日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
8、关于修订全面风险管理办法的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
9、关于制定风险偏好管理办法的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
10、关于制定大额风险暴露管理办法的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
11、关于制定 2018年度风险偏好陈述书的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
12、关于申请金融机构普通类衍生产品交易资格的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
13、关于采购衍生品交易业务系统的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2014-018浙江东方集团股份有限公司六届董事会
第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第三十七次会议于 2014年 4月 21日上午 11点在公司 1808会议室召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
1、关于向嘉凯城集团股份有限公司继续以委托贷款方式提供借款的议案
本议案应参加表决票数 9票，实参加表决票 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票。
2010年 4月起，我司开始以委托贷款方式向嘉凯城集团股份有限公司（简称“嘉凯城”）提供借款 3亿元，到目前已经连续三期。截至目前，合同执行情况正常，嘉凯城严格履行了合同约定义务，均能够按期付息，信用情况良好。由于上期借款即将于2014年4月22日到期，依照公司2014年度的投资计划，为保障资金收益，董事会同意公司继续向嘉凯城以委托贷款方式提供借款 3亿元。该借款分为两笔合同，一笔 1.5亿元，借款期限为一年；另一笔 1.5亿元，借款期限为两年，年利率均为12%，利息按季支付。嘉凯城控股股东浙江省商业集团有限公司将继续为嘉凯城就该笔委贷项目提供连带保证责任担保。
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会2014年4月22日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2016-50北方光电股份有限公司
关于全资子公司购买信托理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●信托理财产品受托方：华能贵诚信托有限公司
●信托理财产品金额：人民币16,500万元
●信托理财产品期限：12个月
2016年12月27日，公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称：防务公司）用自有资金16,500万元认购了华能信托·熙曜3号集合资金信托计划（以下简称：信托理财产品），现将有关情况公告如下：
一、本次购买信托理财产品的基本情况
|||
|-|-|
|产品名称|华能信托·熙曜3号集合资金信托计划|
|产品类型|集合资金信托计划|
|产品规模|分期设立，本期为20,200万份，其中，防务公司认购优先级份数16,500万份，中兵投资管理有限责任公司认购劣后级份数3,700万份。|
|防务公司认购金额|人民币16,500万元|
|起息日|2016年12月27日|
|预期年化收益率|5%|
|产品期限|12个月|

二、公司已履行的决策程序
公司于2016年11月10日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议、于2016年11月28日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司防务公司使用自有资金购买信托理财产品暨关联交易的议案》，同意防务公司一年内使用自有资金不超过36,000万元人民币认购华能贵诚信托有限公司发行的信托理财产品优先级信托单位，同时，中兵投资管理有限责任公司认购劣后级信托单位，独立董事发表了意见。
上述内容详见公司于2016年11月11日发布的临2016-40号《关于全资子公司防务公司使用自有资金购买信托理财产品暨关联交易公告》和2016年11月16日发布的临2016-45号《关于对上海证券交易所<问询函>回复的公告》。
三、截至本公告日，公司及全资子公司累计使用自有资金购买信托理财产品金额为人民币16,500万元。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
海南航空股份有限公司拟收购
天津能空有限贵任公司股权并增资项目
评估报告
中企华评报字(2015)第 1156号
(共二是，第一册)
北京中企华资产评估有限贵任公司
工。一五年六月十六日
目录
注册资产评估师声明..................................…...............................................2摘要..........................…...............................….........…...........................3评估报告正文.......…........................…….......…...........…...............................5!·
委托方被评估单位及业务约定北约定的其他t、估日止使用者
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十三、评估报告日...................................….................................................................30评估报告附件 .1........
北京中企华资产评估有限责任公司 I
注册资产评佑师声明
一、我钉在执行本资产评估业务中，遵微相关法律法规种资产评住准则，语守独立、客观和公正的寒则;根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承控相应的法律责任。
二、评住对象涉及的资产、负?菱清单由委艳方、被评千古单位申报并经其签章确认;所提供资料的真实性、合法佳、 ，恰当使用评估提告是委托方和相关当事方的责任。
三、我们与评千古报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关
系;与相关当事方没有现存或者预庭的利益关系，对相关当事方不存在偏见。
四、我们已对评佑报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调;我11丁己对诗结对象及其所涉及资产的法律权属拉况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查鞋，并对
经发现的问题进行了如实披露，旦已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估摄告的要求。
五、我们出具的评估报告中的分祈、判断和结论受评估报告中假设和眼定条件的限制，评结报告才使JfJ者应当充分考虑评估才宣告中载明二的假设、最定条件、特别事项说明及其对评?在结论的影
北京中企华资产评信有限责任公司 2
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015—075上海梅林正广和股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月16日，新西兰 Silver Fern Farms Limited在公司总部所在地达尼丁召开了股东大会，以82.22%的通过率高票审议通过了关于上海梅林正广和股份有限公司认购并最终持有 Silver Fern Farms BeefLimited50%股份的议案。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司2015年10月17日
证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2019-019海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于收到收入保险赔款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司签订的《海胶集团 2018年橡胶收入保险项目保险协议书》约定（详情请见公司于2018年8月16日发布的2018-059号公告），2019年1月1日至2019年 1月 31日期间因价格波动触发保险赔付条件，经公司与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司查勘定损，确定此次赔付金额为 3,593,694.74元，本次赔付金额较少的原因主要是一季度为海南地区橡胶休割期，公司1月份只有部分单位开割并陆续休割。目前赔付款项已全部到账，公司将上述款项计入营业外收入。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事 会
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2018-005江山欧派门业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日接到公司股东吴水燕女士关于股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
吴水燕女士与广发证券股份有限公司签署了《股票质押式回购业务协议书》，将其持有的390,000股公司股票质押给广发证券股份有限公司进行融资。初始交易日为2018年1月9日，购回交易日为2020年12月17日。
吴水燕女士目前持有公司限售流通股8,000,000股，占公司总股本的9.90%。
本次质押股份390,000股，占其持有公司股份总数的4.88%，占公司总股本的0.48%。
本次股份质押后，吴水燕女士累计质押公司股份1,340,000股，占其持有公司股份总数的16.75%，占公司总股本的1.66%。
二、股东的质押情况
1、股份质押的目的
吴水燕女士本次股份质押的目的为个人融资需要。
2、资金偿还能力
吴水燕女士个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款来源包括个人薪金、上市公司分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
本次股权质押可能引发的风险：根据质押协议约定，本次交易设履约保障比例预警线，当履约保障比例等于或低于预警线时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。若出现平仓风险，吴水燕女士将采取补充质押、提前购回被质押股份
等方式进行应对。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会2018年1月10日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2015-022上海润达医疗科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年7月22日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区向城路58号15楼D室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|52,566,218|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.85%|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事陈政、吉虹俊、罗祁峰、周杰普因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李青因工作原因未出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,566,218|100%|0|0%|0|0%|

2、议案名称：关于审议《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,566,218|100%|0|0%|0|0%|

3、议案名称：关于审议《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,566,218|100%|0|0%|0|0%|

4、议案名称：关于审议《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,566,218|100%|0|0%|0|0%|

5、议案名称：关于审议《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,566,218|100%|0|0%|0|0%|

6、议案名称：关于审议《重大投资和交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,566,218|100%|0|0%|0|0%|

7、议案名称：关于审议《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,566,218|100%|0|0%|0|0%|

8、议案名称：关于审议《募集资金使用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,566,218|100%|0|0%|0|0%|

9、议案名称：关于审议《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,566,218|100%|0|0%|0|0%|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更注册资本及修改公司章程的议案|11,644,383|100%|0|0%|0|0%|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的
有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其
余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈国权、江志君
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司2015年7月22日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2015-082熊猫金控股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于 2015年 8月 1日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2015年 8月 11日上午 9点 30分以通讯方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫大数据信用管理有限公司的议案》；
公司全资子公司熊猫资本管理有限公司出资人民币 5,000万元设立熊猫大数据信用管理有限公司，占注册资本的100%，新设立公司经营范围主要为信用评级、数据信息服务等（具体以工商登记核准为准）。
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
二、审议通过了《关于北京市熊猫金融信息服务有限公司委托借款的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于北京市熊猫金融信息服务有限公司委托借款的公告》。
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
三、审议通过了《关于为北京市熊猫金融信息服务有限公司委托借款提供担保的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于为北京市熊猫金融信息服务有限公司委托借款提供担保的公告》。
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
四、审议通过了《关于银湖网络科技有限公司及融信通商务顾问有限公司计提风险备用金具体办法的议案》；
为了保证投资人的权益，银湖网络科技有限公司（以下简称“银湖网”）及融信通商务顾问有限公司（以下简称“融信通”）建立了完善的风险备用金制度。根据银湖网及融信通运营以来逾期还款金额及期限情况，特制定计提风险备用金具体办法如下：公司开展借贷业务的风险备用金按借款本息及逾期期数计提，各借款逾期期数及其对应的计提比例如下：
|||
|-|-|
|逾期还款期数|计提比例（%）|
|1期|5|
|2期|10|
|3期|50|
|4期及以上|100|

公司旗下其他开展 P2P借贷及相关业务的公司，也参照上述办法计提风险备用金。
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
五、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》；
2015年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
六、审议通过了《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》；
公司定于 2015年 8月 27日召开 2015年第六次临时股东大会。会议通知详细内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开 2015年第六次临时
股东大会的通知》。
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会二Ｏ一五年八月十二日