股票代码：300110 股票简称：华仁药业 公告编号：2014-034
华仁药业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于 2014年 7月 11日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。会议于 2014年 7月 30日 9:30在山东省青岛市高科园株洲路 187号公司第一会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由梁富友先生主持，与会董事听取并以举手表决方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会选举梁富友先生担任公司第五届董事会董事长，选举孙晓先生担任公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致，为三年。
董事长梁富友先生和副董事长孙晓先生的个人简历详见公司于 7月 11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告（公告编号：2014-026）。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
经审议，公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体组成人员如下：
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|委员会名称|主任委员|委员会成员|

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|战略委员会|梁富友|梁福东、孙晓、张春强、蔡弘|
|提名委员会|蔡弘|梁福东、徐胜锐|
|薪酬与考核委员会|蔡弘|梁福东、孙晓、王春波、徐胜锐|
|审计委员会|徐胜锐|蔡弘、王春波|

公司第五届董事会各专门委员会任期与第五届董事会任期一致，为三年。
梁福东先生、张春强先生、蔡弘女士、王春波女士、徐胜锐先生的简历详见公司于 7月 11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告（公告编号：2014-026）。
3、审议通过了《关于聘任公司第五届董事会总经理的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会同意聘任张春强先生为公司第五届董事会总经理，任期与第五届董事会任期一致，为三年。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会同意聘任初晓君女士为公司常务副总经理，同意聘任肖维文先生、沈宏策先生、李晓丽女士、姬生斌先生为公司副总经理，同意聘任王文萍女士为公司副总经理兼财务总监。
上述人员任期与第五届董事会任期一致，为三年。初晓君女士简历详见公司于7月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告（公告编号：2014-026）。肖维文先生、沈宏策先生、李晓丽女士、姬生斌先生、王文萍女士的简历详见附件。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
经审议，董事会同意聘任龚凌女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会
任期一致，为三年。龚凌女士简历详见附件。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
经审议，同意聘任蔡艳艳女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致，为三年。蔡艳艳女士简历详见附件。
7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
经审议，同意聘任林玉英女士为公司审计部负责人，任期与第五届董事会任期一致，为三年。林玉英女士简历详见附件。
8、审议通过了《关于修订公司董事会各专门委员会工作制度的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订以下专门委员会工作制度：《战略委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》。
各专门委员会工作制度公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
2014年7月30日
附件
1、副总经理、财务总监简历
副总经理肖维文，男，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任青岛制药股份有限公司车间主任，公司生产部长，公司总经理助理，公司副总经理兼青岛华仁塑胶医药用品有限公司总经理。现任公司副总经理兼青岛华仁医疗用品有限公司总经理。截至目前，肖维文先生持有公司股票1,252,500股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
副总经理沈宏策，男，40岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任青岛海尔药业有限公司商务经理，华仁药业营销中心商务经理、营销部副部长兼商务经理、营销部部长、营销总监，公司副总经理。现任公司副总经理兼输液事业部总经理，青岛华仁医药有限公司总经理，沈阳会通医药有限公司董事长。
截至目前，沈宏策先生持有公司股票 1,503,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
副总经理 李晓丽女，37岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任公司生产部部长助理、生产部副部长、生产部部长、总经理助理兼生产部部长，公司副总经理。现任华仁药业股份有限公司副总经理兼生产制造事业部总经理。截至目前，李晓丽女士持有公司股票1,106,700股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
副总经理姬生斌，男，40岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任青岛海信计算机销售公司区域销售经理，青岛公泰管理咨询有限公司总经理助理，公司办公室主任，青岛华仁医药包装材料科技有限公司总经理，公司总经理助理兼华仁药业（日照）有限公司总经理，现任公司副总经理兼华仁药业（日照）有限公司总经理。截至目前，姬生斌先生持有公司股票170,400股，与其他
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
副总经理兼财务总监王文萍，女，39岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任青岛雨辰酒业有限公司主管会计、青岛友联食品有限公司财务经理、青岛万策投资有限公司财务经理，历任公司财务中心副主任、主任，财务中心经理。现任公司副总经理兼财务总监。截至目前，王文萍女士持有公司股票700,500股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、董事会秘书简历
董事会秘书龚凌，女，37岁，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，会计师职称，注册会计师。历任武汉电信局营业员、北京中农天盈科技发展有限公司会计、华夏天海会计师事务所审计师、海尔电器集团有限公司资本运作师。现任公司董事会秘书。截至目前，龚凌女士持有公司股票896,100股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
龚凌女士的通讯地址为：山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份有限公司
联系电话：0532-88701303
传真：0532-67709810
电子邮箱：huaren@qdhuaren.com
3、证券事务代表简历
证券事务代表蔡艳艳，女，29岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司出纳、银行税务会计、信用管理专员、信用管理经理，公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。截至目前，蔡艳艳女士持有公司股份135,600
股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
蔡艳艳女士的通讯地址为：山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份有限公司
联系电话：0532-88701303
传真：0532-67709810
电子邮箱：huaren@qdhuaren.com
4、审计部负责人简历
审计部负责人林玉英，女，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，中级经济师。历任公司设备工程部配电工、公司会计、公司财务费用主管，公司审计部部长助理、审计经理、现任公司审计部部长。截至目前，林玉英女士持有公司股票170,400股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。