Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
徐工集团工程机械股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第五十三次会议审
议相关重大事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和公司《章程》等有关法律法规的规定，我们作为公司独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，现就公司本次会议审议的相关重大事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见
（一）报告期内，公司严格遵守《公司法》、《担保法》、《物权法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、《对外担保制度》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，控制和降低对外担保风险,保证公司的资产安全。
（二）截至报告期末，公司担保实际发生总额为 554,876.58万元，占公司年末经审计占公司年末经审计归属于上市公司股东的净资产 2,045,784.65万元的27.12%；公司实际担保总余额为 809,167.91万元，占公司年末经审计归属于上市公司股东的净资产2,045,784.65万元的39.55%。
上述对外担保均按照法律法规、公司《章程》和其他制度规定履行了需要的审议程序，并对存在的风险进行了揭示。上
述担保无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
2017年 3月 17日公司审议通过了《为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案》（详见巨潮资讯网 2017年 3月 18日公司公告,公告编号2017-9）。独立董事认为，上述按揭业务、融资租赁业务属于工程机械行业普遍采用的销售模式，有利于促进公司产品销售，扩大市场份额。
二、关于公司关联资金占用的专项说明及独立意见
报告期限内不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与大股东及其关联方的交易活动均已履行了相应的审议决策程序。
公司按照相关的规定，对与大股东及其他关联方的资金往来情况进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。
公司不存在以其他方式变相资金占用的情况。
三、关于日常关联交易事项的独立意见
公司 2016年发生的日常经营性关联交易均为公司正常生产经营发生的关联交易，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。
公司第七届董事会第五十三次会议对 2017年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2017年度生产经营所需要的。公司关联交易的决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。
鉴于此，同意《关于 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计情况的议案》。
四、关于公司 2016年度日常关联交易实际发生额与预计额上限值存在较大差异的核查意见
经核查，公司董事会对公司 2016年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。
五、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、公司《章程》的有关规定，也符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，未损害中小投资者利益。
鉴于此，同意公司《2016年度利润分配预案》。
六、关于公司内部控制评价的独立意见
报告期内，公司按照法律法规及监管部门的最新规定和要求，及时修订、制定了一系列管理制度，公司内部控制制度健全完善，符合有关法律、法规和监管部门的要求。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、合规性、完整性和有效性，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
七、关于计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。
鉴于此，同意《关于计提资产减值准备的议案》
独立董事（按姓氏笔画为序）：
王飞跃 陈开成 林爱梅
证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2018-077深圳市新国都技术股份有限公司
关于对 2018年股票期权激励计划
拟授予的股票期权行权价格及数量进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司2018年股票期权激励计划概述
1.2018年 4月 19日，公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于<深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划草案及摘要>的议案》、《关于<深圳市新国都技术股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见。
2.2018年 5月 7日，公司召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市新国都技术股份有限公司 2018年股票期权激励计划草案及摘要>的议案》、《关于<深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定股票期权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜，因公司股票除权、除息或其他草案中列明原因需要调整标的股票数量及行权价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整，决定激励对象是否可以行权以及办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。
二、 本次调整事由及调整方法
公司2017年年度权益分派实施情况为：以公司实施2017年权益分派的股权登记日总股本265,508,400股为基数，向全体股东每10股派1.499877元人民币
现金,同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7.999346股。该权益分派方案已于2018年4月25日实施完毕。
根据公司股东大会的授权及《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对 2018年股票期权激励计划拟授予的股票期权行权价格及数量进行如下调整：
根据《2018年股票期权激励计划（草案）》对行权价格调整和股票期权数量调整的规定，适用以下公式：
（1）资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细
P＝P/（1＋n）
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红 0
利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； P为调整后的行权价格。
（2）派息
P＝P -V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
（3）资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股 0
票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的股票期权数量。
故经过本次调整，公司 2018年股票期权激励计划（草案）拟授予的股票期权行权价格由 27.21元调整为 15.033元，期权数量由 5,800,000份调整为10,439,606份。
三、 股票期权的行权价格及数量调整对公司的影响
本次对公司《2018年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的行权价格及数量进行调整不会对公司财务状况和经营产生实质性影响。
四、 独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对《2018年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的行权价格及数量进行调整的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等法律法规及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格及数量的调整方法和程序的相关规定。
公司独立董事同意《审议对 2018年股票期权激励计划拟授予的股票期权行权价格及数量进行调整的议案》，即同意公司2018年股票期权激励计划拟授予的股票期权行权价格由 27.21元调整为 15.033元，期权数量由 5,800,000份调整为10,439,606份。
五、 监事会意见
监事会经核查认为：本次调整股票期权价格及数量事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及《2018年股票期权激励计划（草案）》等中关于股票期权行权价格及数量的调整方法和程序的相关规定。
本次调整股票期权行权价格及数量事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
监事会同意《审议对 2018年股票期权激励计划拟授予的股票期权行权价格及数量进行调整的议案》，即同意公司2018年股票期权激励计划拟授予的股票期权行权价格由 27.21元调整为 15.033元，期权数量由 5,800,000份调整为10,439,606份。
六、 法律意见书结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所认为：公司本次激励计划的授予及调整事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次激励计划调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第
8号：股权激励计划》等相关法律、法规、规范性文件及《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
七、 备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
4、深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见；
5、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司 2018年股票期权激励计划调整和授予事项的法律意见书。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2017-018
珠海光库科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，并于 2017年4月20日召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。同时，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2017年 4月 5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述股东大会决议，公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，现就相关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预计年收益率|
|1|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|“蕴通财富·日增利”S款|保本浮动收益型|4,000|2017.4.20|持续运作，银行有权根据实际情况提前终止|1.8%-3.05%|
|2|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|“蕴通财富·日增利82天”|保本保证收益型|8,000|2017.4.21|2017.7.12|3.50%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行|中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品|保本保证收益型|2,872|2017.4.22|2017.6.23|3.00%|

（1）关联关系说明：公司与上述受托人不存在关联关系。（2）公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订理财产品协议的经办行是交通银行股份有限公司珠海金鼎支行。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司经过严格评估的投资银行理财产品为保本型产品，属于低风险投资品种，但由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响银行保本理财产品预期收益，因此投资存在政策风险。
（2）由于市场的波动性，投资于银行保本理财产品将面临一定的利率风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。
六、备查文件
1、公司与中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行签订的《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《理财产品及风险和客户权益说明书》
2、公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订的《“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》（“蕴通财富·日增利”S款）
3、公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订的《“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》（“蕴通财富·日增利82天”）
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2018－37深圳市特发信息股份有限公司
董事会第六届四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月6日，深圳市特发信息股份有限公司（下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第六届四十六次会议。会议通知于2018年9月3日以书面方式发送。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对各项议案作出决议如下：
一、审议通过《关于为特发华银分别向江苏银行常州分行、招商银行常州
分行、中国银行常州分行申请综合授信提供共计 5,200万元担保的议案》
同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司分别向江苏银行股
份有限公司常州分行申请授信提供人民币3,000万元连带保证责任担保、向招商银行股份有限公司常州分行申请授信提供人民币700万元连带保证责任担保、向中国银行股份有限公司常州分行申请授信提供人民币1,500万元连带保证责任
担保，担保金额共计5,200万元。担保期限均为两年。
具体内容参见2018年9月8日《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为成都傅立叶向浙商银行成都金牛支行申请 5,000万
元授信提供担保的议案》
同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向浙商银行股份有限
公司成都金牛支行申请人民币5,000万元授信提供连带保证责任担保。担保期限两年。
具体内容参见2018年9月8日《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临026号奥瑞金包装股份有限公司
关于 2013年年度股东大会决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开的时间：2014年4月18日下午14:00
网络投票时间：2014年4月17日下午15:00至2014年4月18日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年4月17日下午15：00至2014年4月18日下午15:00。
2、现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：奥瑞金包装股份有限公司董事会
5、会议主持人：副董事长周原先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共91人，代表股份
163,085,203股,占公司有表决权股份总数的53.18%。公司部分董事、监事、高级
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临026号管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共14人，代表股份162,189,698股，占公司有表决权股份总数的52.89%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 77人，代表股份 895,505股，占公司有表决权股份总数的0.29%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：1、审议通过《2013年度董事会工作报告》，表决结果：
同意：162,842,134股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%；
反对：51,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；
弃权：191,569股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。
表决结果通过。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》，表决结果：
同意：162,840,734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%；
反对：51,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；
弃权：192,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。
表决结果通过。
3、审议通过《2013年年度报告及摘要》，表决结果：
同意：162,840,734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%；
反对：51,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；
弃权：192,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。
表决结果通过。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》，表决结果：
同意：162,840,734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%；
反对：51,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；
弃权：192,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临026号表决结果通过。
5、审议通过《2013年度利润分配方案》，表决结果：
同意：162,853,504股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.86%；
反对：51,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；
弃权：180,199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.11%。
表决结果通过。
6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：
同意：162,840,734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%；
反对：51,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；
弃权：192,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。
表决结果通过。
7、审议通过《关于更换独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，表决结果：
同意：162,840,734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%；
反对：51,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；
弃权：192,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。
表决结果通过。
8、审议通过《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》，该议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避表决，表决结果：
同意：13,628,234股，占出席本次会议对该议案有表决权股份总数的98.24%；
反对：51,500股，占出席本次会议对该议案有表决权股份总数的0.37%；
弃权：192,969股，占出席本次会议对该议案有表决权股份总数的1.39%。
表决结果通过。
9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：
同意：162,840,734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%；
反对：51,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；
弃权：192,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临026号表决结果通过。
10、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，表决结果：
同意：162,840,734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%；
反对：51,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；
弃权：192,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。
表决结果通过。
11、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，表决结果：
同意：162,840,734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%；
反对：51,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；
弃权：192,719股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。
表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所周宁律师、杨洋律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、奥瑞金包装股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2014年4月19日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2018-006
桂林旅游股份有限公司第六届监事会
2018年第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
桂林旅游股份有限公司第六届监事会 2018年第一次会议通知于 2018年 1月 24日以书面或传真的方式发给各位监事。会议于 2018年 1月 29日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事 3人，实际出席 3人(其中：委托出席的监事人数0人)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、经通讯表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于对桂林罗山湖旅游发展有限公司部分资产计提减值准备的议案。
公司在 2017年 12月 31日对桂林罗山湖旅游发展有限公司（以下简称“罗山湖公司”）的部分资产计提减值准备，其中：无形资产计提减值准备 1,301,555.84元，在建工程计提减值准备 1,250,715.83元，共计提减值准备2,552,271.67元。
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了公司本次对罗山湖公司部分资产计提减值准备事项，认为公司本次对罗山湖公司部分资产计提减值准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，同意公司对罗山湖公司部分资产及计提减值准备。
2、经通讯表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司长期股权投资计提资产减值准备的议案。
公司在2017年12月31日对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司（以下简称“丰鱼岩公司”）长期股权投资计提减值准备 2,326,726.95元。
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次对持有的丰鱼岩公司长期股权投资计提减值准备事项，认为公司本次对持有的丰鱼岩公司长期
股权投资计提减值准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，同意公司对持有的丰鱼岩公司长期股权投资计提资产减值准备。
3、经通讯表决，会议分别以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于对桂林资江丹霞旅游有限公司的其他应收款计提坏账准备的议案。
公司在 2017年 12月 31日对独资子公司桂林资江丹霞旅游有限公司（以下简称“资江丹霞公司”）的其他应收款计提坏账准备 13,853,275.17元。
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了公司本次对资江丹霞公司的其他应收款计提坏账准备事项，认为公司本次对资江丹霞公司的其他应收款计提坏账准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，同意公司本次对资江丹霞公司的其他应收款计提坏账准备。
4、经通讯表决，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于对部分应收账款、其他应收款全额计提坏账准备的议案。
公司部分下属子公司在2017年12月31日对其部分应收账款、部分其他应收账款分别全额计提坏账准备 2,464,767.39元、224,406.62元，合计
2,689,174.01元。
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次公司下属子公司对其部分应收账款、部分其他应收账款全额计提坏账准备事项，认为本次公司下属子公司对其部分应收账款、部分其他应收账款全额计提坏账准备事项符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，同意公司下属子公司对其部分应收账款、部分其他应收账款全额计提坏账准备。
5、经通讯表决，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于桂林旅游汽车运输有限公司报废部分旅游客车的议案。
公司独资子公司桂林旅游汽车运输旅游有限公司（以下简称“旅游汽车公
司”）在2017年12月31日报废部分旅游客车，净损失8,384,751.58元。
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次旅游汽车公司报废部分旅游客车事项，认为本次旅游汽车公司报废部分旅游客车进行符合《企业会计准则》的规定，符合其实际情况，公司监事会同意旅游汽车公司报废部分旅游客车。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会 2018年第一次会议决议。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司监事会
2018年1月29日
作为光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内控制度的规定和要求，在 2018年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
出席董事会、股东大会会议情况。2018年任职期间，公司共召开了 11次董事会、5次股东大会。我作为公司独立董事，本人按规定出席了所有董事会会议（现场或通讯表决），没有缺席情况。
期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益。
本年度，公司董事会和股东大会召开召集的程序符合法定程序。
二、发表独立意见情况
按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2018
年，对公司以下事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见的时间|发表独立意见的事项|发表独立意见的类型|
|1|2018年2月13日（第三届董事会第十六次会议）|关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|2|2018年3月14日（第三届董事会第十七次会议）|关于质押子公司股权向银行申请并购贷款的独立意见|同意|
|3|2018年3月29日（第三届董事会第十八次会议）|关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见|同意|
|4|2018年4月19日（第三届董事会第十九次会议）|关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于会计估计变更的独立意见、关于2017年年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于对外担保情况的独立意见|同意|
|5|2018年4月23日（第三届董事会第二十次会议）|关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的独立意见|同意|
|6|2018年4月25日（第三届董事会第二十一次会议）|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|7|2018年6月6日（第三届董事会第二十二次会议）|关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见|同意|
|8|2018年8月21日（第三届董事会第二十三次会议）|关于对外担保情况的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见、关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于聘任会计师事务所的独立意见、关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见|同意|
|9|2018年12月3日（第三届董事会第二十五次会议）|关于公司并购贷款增加担保方的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及
其他时间对公司进行实地考察，采取约谈董事长、总经理、财务总监、
内审负责人等高层人员的方式了解公司的生产经营情况和项目进展
情况。2018年度，本人关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司法人治理结构和经营管理的监督
2018年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见；日常工作中，本人高度关注公司财务运作、资金往来、内控制度建设及完善、重点投资项目的建设进度等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考
察，及时了解公司生产经营动态。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
（三）任职公司董事会专门委员会工作情况
本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2018年度履职情况如下：
1、作为审计委员会召集人，积极参与公司内部审计工作。
（1）2018年度任职期间，审计委员会共召开5次会议，主要审议了内审部2017年度、2018年第一季度、2018年第二季度及第三季度工作报告、2017年度审计报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告及第三季度报告、更换会计师事务所相关议案。
（2）2018年度任职期间，审计委员会每季度分别向董事会报告
了公司内部审计工作进度、质量等。
2、作为薪酬与考核委员会成员，我们依据公司2017年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司高级管理人员分管的工作范围及履职情况，按照绩效考核的标准和程序，认为目前公司高级管理人员的薪酬考核与支付方法是合理的，有效地激励高级管理人员认真履行职责。
（四）自身学习情况
本人利用自己的专业知识和实践经验，就公司的可持续发展、新项目建设、未来发展提供专业的参考意见和建议。通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）提议更换会计师事务所；
（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2018年度的生产经营情况、募投项目的进展情况以及2019年经营计划的介绍。
2019年度将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长，一方面为公司发展献计献策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速、规范发展。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2018年度工作的积极配合和全力支持。
特此报告！
述职人：韩建春
2019年4月23日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-073爱司凯科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于2018年8月24日召开第二届董事会第二十二次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金投资风险、保障资金安全，本着对投资者负责的原则，结合项目实际开展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下，同意公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整，将公司募集资金投资项目预定可使用状态延期至 2019年 6月 30日。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1300号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币11.26元，募集资金总额为人民币225,200,000.00元，扣除发行费用人民币36,292,500.00元，募集资金净额为人民币 188,907,500.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2016]13135号），实际收到的募集资金净额为人民币 188,922,083.00元，两者差额人民币14,583元为深圳证券交易所调整首发上市收费所致。
二、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，公司募投项目资金使用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺投资金额|累计投资金额|投资进度（%）|
|1|CTP设备生产建设项目|12,650.00|5,461.31|43.17|
|2|研发中心建设项目|5,000.00|705.85|14.12|
|3|营销服务网络建设项目①|3,200.00|3,210.30|100.32|
|合计||20,850.00|9,377.46|44.98|

注①：营销服务网络建设项目已注销专户，具体内容详见 2018年 3月 12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2018-020）。
三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
1、公司募集资金投资项目延期的具体情况
根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东和企业利益，公司经过审慎研究，决定将募集资金投资项目进行延期。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前项目达到预定可使用状态时间|调整后项目达到预定可使用状态时间|
|1|CTP设备生产建设项目|2018年7月5日|2019年6月30日|
|2|研发中心建设项目|2018年7月5日|2019年6月30日|

2、公司募集资金投资项目延期的原因
1）截至本公告披露日，CTP设备生产建设项目主体建设工程目前已接近完成。由于该募集资金投资项目设计时间较早，募投项目所需设备及生产工艺更新较快，相关生产线的建设和设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长。为保障募投项目的顺利进行，结合目前募投项目的实施进度、实际建设周期及验收审批预计情况，公司决定对该项目的预定可使用状态日期调整为 2019年6月30日。
2）公司“研发中心建设项目”是公司为改善研发质检的软硬件环境，在公司现有的
设备设施和技术积累的基础上，进一步加大研发投入，整合现有技术力量，进一步提升
公司现有的研发水平和整体研发能力，增强公司的技术实力，为公司长远发展提供有力的保障。由于该项目与 CTP设备共同建设在同一建筑主体，实施进度、实际建设周期及验收审批等时间超出公司预计时间，为确保募投项目的实施质量，充分发挥募集资金的效用，确保提升公司研发能力，公司决定对该项目达到预定可使用状态日期调整为 2019年6月30日。
3、公司募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
公司本次调整募集资金投资项目进度事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司目前生产经营情况正常，调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期是出于保证项目质量的考虑，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。
四、募集资金投资项目延期的审批程序及意见
1、公司董事会审议情况
2018年8月24日，公司第二届董事会第二十二次次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司根据目前部分募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及验收审批预定情况等，采取审慎的态度调整募集资金投资项目的预定可使用状态日期，符合募投项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。同意对公司募集资金投资项目的预定可使用状态日期进行延期调整。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实施进度实际建设情况及验收审批预定情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同
意本次募集资金投资项目延期事项,并持续关注及督促公司在保证质量的前提下，加快推进募集资金投资项目的实施。
3、公司监事会审议意见
监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实施进度、实际建设情况及验收审批预定情况等做出的谨慎决定，未改变或变相改变募集资金投向，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等内容未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期相关事项。
4、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期是基于根据公司实际情况做出的谨慎决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、公司第二届监事会第十六次会议审议通过，公司全体独立董事已对该事项发表同意意见。
综上，江海证券对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、《爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
2、《爱司凯科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
3、《爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
4、《江海证券有限公司关于爱司凯科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2014-014尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
第二届监事会 2014年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014年第一次会议于2014年3月26日14:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2014年3月12日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李宝明主持，经与会监事认真讨论、审议，通过如下决议：
一、审议通过关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
《2013年度监事会工作报告》详见 2014年 3月 28日证监会创业板指定信息披露网站披露。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过关于公司《2013年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制的《2013年度报告及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过关于公司《2013年度审计报告》的议案
公司 2013年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。《审计报告》详见2014年3月28日证监会创业板指定信息披露网站披露。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过关于公司《2013年度财务决算报告》的议案
公司 2013年全年共实现营业总收入 173,864,168.55元，较上年同期减少10.84%；实现营业利润 65,736,771.49元，较上年同期减少24.34%；实现净利润 67,613,135.05元，较上年同期减少30.37%。与会董事认为，公司《2013年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过关于公司《2013年度利润分配预案》的议案
公司2013年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字【2014】37050007号标准无保留意见的《审计报告》。2013年度实现归属于公司股东的净利润为 67,613,135.05元，母公司实现净利润164,945,195.50元，减按净利润的10%提取法定盈余公积金 16,494,519.55元，减2012年现金分红51,675,000.00元，加期初未分配利润 102,082,832.32元，报告期末可供投资者分配的利润 198,858,508.27元。年末资本公积金余额为302,447,128.11元。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过关于公司《2013年度募集资金使用情况专项报告》的议案
公司编制的《2013年度募集资金使用情况专项报告》真实反映了公司 2013年度募集资金使用情况，符合计划进度和相关监管部门的要求。《2013年度募集资金使用情况专项报告》详见2014年3月28日证监会创业板指定信息披露网站披露。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
七、审议通过关于公司《2013年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2013年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
监事会同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的审计机构，聘期一年，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
九、审议通过关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1637号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向田斌等发行股份购买资产的批复》的文件，核准公司向田斌等人发行股份7,899,453股，并已于2014年3月11日完成股份托管及上市事宜。
鉴于以上股本变动情况，公司实收资本从206,700,000元增至214,599,453元。公司注册资本从206,700,000元增至214,599,453元；同时，公司章程作相应修订；并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。本议案尚需提请2013年年度股东大会审议。
十、关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司及其全资子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币一亿元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。因此，我们同意公司及其全资子公司使用不超过人民币捌仟万元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司监事会
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-056石家庄常山纺织股份有限公司
董事会六届十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会六届十三次会议于 2016年 11月 23日以书面和传真方式发出通知，于 11月 27日上午在公司会议室召开。应到董事 11人，实到 10人。董事应华江先生因公出差，委托董事李锋先生出席会议并代行表决权。会议由董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于投资云数据中心项目的议案
为充分发挥北明软件有限公司的人才和客户优势，助力公司产业结构升级转型，根据公司《三年发展战略规划》，拟投资建设石家庄常山纺织股份有限公司云数据中心项目。项目总投资 50亿元，占地 280亩，建筑面积约 19万平方米。项目建成后可以部署 12000个标准机柜，通过数据存储和挖掘分析为互联网、金融、政务、电力、教育、医疗等行业提供数据信息服务和灾备服务。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《石家庄常山纺织股份有限公司关于投
资云数据中心项目的公告》。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
二、关于提请股东大会授权董事会全权负责实施“云数据中心项目”相关事宜的议案
由于公司“云数据中心项目”实施周期为四年且分四期实施，建设周期较长，实施期间将可能出现宏观产业政策、市场需求和技术要求发生较大变化的情况，实际筹集资金也将存在一定程度的不确定性，因此，在项目分期实施中可能会与项目总体规划出现差异；公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规及公司章程规定的范围内全权负责实施“云数据中心项目”的具体事宜，具体内容包括：
1、在股东大会批准的项目总体规划范围内，根据实际情况制定、调整和实施公司“云数据中心项目”的分期项目实施方案，包括分期项目的投资额度、投资范围、投资内容和实施进度等内容；
2、在股东大会批准的项目总体规划范围内，依据董事会制定、调整的项目分期实施方案，负责与项目实施有关的所有相关合同、协议等法律文件的谈判、签署、修改、补充、递交、呈报及组织全面履行，并确认和支付与项目相关的各项费用；
4、在股东大会批准的项目总体规划范围内，办理与公司“云数据中心项目”及其分期实施有关的其他具体事宜；
5、本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本项目实施完毕止。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
三、关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的议案
同意于 2016年 12月 14日 14:00召开公司二〇一六年第二次临时股东大会，审议以下事项：
1、关于投资云数据中心项目的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权负责实施“云数据中心项目”相关事宜的议案
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《石家庄常山纺织股份有限公司关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-143
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第四十五次会议通知于2019年 9月29日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年10月 9日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度变更出借银行的议案》。
公司于 2019年 5月 7日召开第四届董事会第三十八次会议、于 2019年 5月17日召开2018年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）向中信银行股份有限公司杭州分行申请 5,000万元敞口授信额度提供担保。由于原出借银行中信银行股份有限公司杭州分行额度审批受限，公司拟将出借银行变更为招商银行股份有限公司杭州分行（授信额度 3,000万元）、南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行（授信额度 2,000万元）,公司为上述授信提供担保，担保金额5,000万元保持不变。
具体内容见《英飞拓：关于公司为全资子公司提供担保额度变更出借银行的公告》（公告编号：2019-145），刊载于2019年10月10日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了独立意见，详
见《英飞拓：独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》，刊载于2019年10月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-39江苏九鼎新材料股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司将于2016年4月29日14:00—16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2015年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理顾清波先生、副董事长缪振先生、董事顾柔坚先生、独立董事谷正芬女士、财务总监冯建兵先生、董事会秘书任正勇先生、保荐代表人隋玉瑶先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2016年4月21日