证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001144------000055大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司
第第五五届届董董事事会会第第四四次次会会议议决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2014年4月1日以电子邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2014年 4月 12日在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 7人，分别为陈兴康、陈红兵、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁，董事翁少斌先生和董事阎桂芳女士因其他公务未能出席会议，均委托董事陈钢先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件。
（四）董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集和主持，全体监事及有关高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
（一）公司 2013年度董事会工作报告
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）公司 2013年度总裁工作报告
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（三）公司 2013年度独立董事述职报告
公司3名独立董事（蒋春霞、王永、张小宁）向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职（详见巨潮资讯网htttp://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告》）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（四）公司2013年度审计部工作报告
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（五）公司 2013年年度报告全文及摘要
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（六）公司 2013年度财务决算报告
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（七）公司 2013年度利润分配预案
公司 2013年度利润分配预案为：以公司 2013年 12月 31日总股本 52,750万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），合计派发现金股利 26,375,000元。本年度不进行资本公积金转增股本。
公司董事会认为：公司严格按照《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并披露公司利润分配预案，公司2013年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划。
2013年度，公司利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（八）关于续聘会计师事务所的议案
（1）关于续聘会计师事务所的事宜
公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度财务审计工作，同时聘请该所为公司 2014年度内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司 2013年度股东大会批准。
（2）关于支付会计师事务所 2013年度审计费用的情况
2013年度，公司需向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付年度审计费用为人民币 97.5万元，上述费用按照约定，已支付 97.5万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费内。
董事会审计委员会、独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行审计职责，独立对公司进行审计，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，同时聘请该所为公司 2014年度内部控制审计机构。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（九）公司 2013年度内部控制评价报告（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（十）董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2013年度审计工作的总结（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作的总结》）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（十一）关于预计 2014年度日常关联交易的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》）
该议案表决情况：
1、本公司及其控股子公司（包括但不限于大亚车轮制造有限公司、大亚（江苏）地板有限公司、圣象实业（江苏）有限公司、江苏宏耐木业有限公司、圣象木业（阜阳）有限公司、大亚人造板集团有限公司）向丹阳大亚包装材料有限公司采购包装制品的关联交易（关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权）；
2、丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输服务的关联交易（关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权）；
3、本公司的控股子公司大亚人造板集团有限公司向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易（关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权）；
4、本公司的控股子公司大亚人造板集团有限公司向江苏美诗整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易（关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权）；
5、江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门的关联交易（关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权）；
6、江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜的关联交易（关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权）；
7、本公司委托江苏合雅木门有限公司代付水电费的关联交易（关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案获得通过。
（十二）关于商标使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》）
该议案表决情况：关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决，7票同意， 0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（十三）关于字号使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》）
该议案表决情况：关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决，7票同意， 0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（十四）关于公司 2014年度对外担保计划的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于 2014年度对外担保计划的公告》）
该议案表决情况：
1、本公司为圣象集团有限公司 43,000万元人民币贷款提供连带责任续保（9票同意，0票反对，0票弃权）；
2、本公司为大亚科技集团有限公司 18,000万元人民币贷款提供连带责任担保（关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决，7票同意，0票反对、0票弃权）；
3、本公司为大亚人造板集团有限公司 31,635万元人民币贷款提供连带责任担保（9票同意，0票反对，0票弃权）；
4、本公司为江苏合雅木门有限公司 4,000万元人民币贷款提供连带责任续保（关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决，7票同意，0票反对、 0票弃权）；
5、本公司为大亚（江苏）地板有限公司 27,000万元人民币贷款提供连带责任担保（9票同意，0票反对，0票弃权）；
6、本公司为江苏大亚家具有限公司 4,000万元人民币贷款提供连带责任续保（关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决，7票同意，0票反对、 0票弃权）；
7、本公司为大亚车轮制造有限公司 4,000万元人民币贷款提供连带责任续保（9票同意，0票反对，0票弃权）；
8、本公司为上海大亚科技有限公司 22,000万元人民币贷款提供连带责任担保（关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决，7票同意，0票反对、0票弃权）；
9、本公司为圣象实业（江苏）有限公司 10,000万元人民币贷款提供连带责任担保（9票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案获得通过。
（十五）关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过后提交董事会，同意提名陈兴康、翁少斌、陈红兵、马云东、陈钢、陈从公为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年。
公司董事会提名委员会事先对上述非独立董事候选人进行了任职资格审查，确认上述非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格。
上述非独立董事候选人在股东大会上的选举将采取累积投票、逐项表决方式进行（以上非独立董事候选人简历见附件1）。
根据有关规定，公司第五届董事会将继续履行职责至第六届董事会选举产生，方自动卸任。
该议案表决情况：
1、陈兴康为公司第六届董事会非独立董事候选人（9票同意，0票反对，0票弃权）；
2、翁少斌为公司第六届董事会非独立董事候选人（9票同意，0票反对，0票弃权）；
3、陈红兵为公司第六届董事会非独立董事候选人（9票同意，0票反对，0票弃权）；
4、马云东为公司第六届董事会非独立董事候选人（9票同意，0
票反对，0票弃权）；
5、陈钢为公司第六届董事会非独立董事候选人（9票同意，0票反对，0票弃权）；
6、陈从公为公司第六届董事会非独立董事候选人（9票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案获得通过。
（十六）关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过后提交董事会，同意提名蒋春霞、王永、张小宁为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年。
公司董事会提名委员会事先对上述独立董事候选人进行了任职资格审查，确认上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。独立董事候选人在股东大会上的选举将采取累积投票、逐项表决方式进行（以上独立董事候选人简历见附件2）。
根据有关规定，公司第五届董事会独立董事将继续履行职责至第六届董事会独立董事选举产生，方自动卸任。
该议案表决情况：
1、蒋春霞为公司第六届董事会独立董事候选人（9票同意，0票反对，0票弃权）；
2、王永为公司第六届董事会独立董事候选人（9票同意，0票反对，0票弃权）；
3、张小宁为公司第六届董事会独立董事候选人（9票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案获得通过。
（十七）关于独立董事津贴及费用的议案
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本公司的实际情况，决定向第六届独立董事支付固定津贴，标准为每人每年 5万元（税后）。除此之外，公司不再给予独立董事其他的利益。独立董事出席董事会、股东大会以及按有关规定行使职权所需费用据实报销。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（十八）关于修改《公司章程》的议案
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司公司章程修正案》）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（十九）关于修改《分红管理制度》的议案
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司分红管理制度（2014年修订稿）》）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二十）关于修改《股东大会议事规则》的议案
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司股东大会议事规则（2014年修订稿）》）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二十一）关于修改《董事会议事规则》的议案
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司董事会议事规则（2014年修订稿）》）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二十二）关于修改《总裁工作细则》的议案
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司总裁工作细则（2014年修订稿）》）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二十三）关于召开 2013年度股东大会的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司独立董事分别对上述（十一）、（十二）、（十三）、（十四）项议案发表了事前认可意见书，并对上述（七）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）项议案发表了独立意见，详见《大亚科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》。
上述（一）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十）、（十四）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十一）项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚科技股份有限公司董事会二 0一四年四月十五日