材料之4
新兴铸管股份有限公司
2013年度内部控制自评报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。
一、内部控制评价的总体情况
公司对内部控制评价的组织领导体系及职责分工作了明确规定，对纳入 2013年内部控制评价范围的流程和单位进行评价工作。
公司董事会是内部控制评价的最高决策机构和最终责任者，董事会审计委员会作为公司董事会的专门委员会，是内部控制评价的领导机构和直接责任者，代表董事会领导和监督内部控制评价。审计处作为内部控制监督评价的职能部门，按照审计委员会的授权和委托，负责组织实施内部控制有效性评价，评价工作对董事会审计委员会负责。
公司制定了《新兴铸管 2013年度内部控制评价方案》，基于日常监督和专项监督的情况，采取统一安排分组实施的模式开展内部控制评价工作。
二、内部控制评价的依据
公司本年度内部控制评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的基本规范及评价指引的要求，结合公司内部控制
体系和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2013年 12月 31日（以下简称“基准日”）内部控制的设计及运行的有效性进行评价。
三、内部控制评价的范围
公司在确定内部控制评价范围时，按照内部控制评价的全面性原则，全面考虑了公司及下属单位的所有业务和事项。按照内部控制评价的重要性原则，确定了需要重点关注的高风险领域，包括公司层面、业务流程两个层面。内部控制评价范围覆盖了公司及下属子公司的主要业务。纳入评价范围的业务和事项包括：
（一）组织架构
公司按照《公司法》、《证券法》及相关法规的要求和公司章程的规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。
股东大会是公司的决策机构，按照《公司章程》等制度规定履行职责,享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。
公司董事会是公司的决策机构，按照《公司章程》等制度规定履行职责,享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，按照《公司章程》等规定在规定范围内行使经营决策权。
董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名，设董事长 1人，副董事长 2人。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会及审计与风险委员会等机构，按照董事会各专门委员会实施细则履行职责，为董事会科学决策提供有力支持。
监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。监事会由 5名监事组成，其中监事会主席 1人，职工代表监事 2人。
内部审计机构由公司董事会的审计委员会直接领导和管理，体现了审计的独立性和权威性。内部审计机构对内部控制的有效性进行监督检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
（二）发展战略
为实现打造世界一流管业生产企业的战略目标，公司制定了三年滚动发展规划。2013年，股份公司继续深化结构调整，优化生产布局，全面实施工业区化和专业化管理，形成了武安、芜湖、新疆、邯郸四个工业区加黄石新兴、资源投资、伊犁农牧等专业化公司的“4+4”产业布局。同时，各工业区以“225”为指导，以提升获利能力为中心，着力推进产品结构调整。公司将根据国家产业政策，不断地调整产业和产品结构，重点调整管道产品、钢材产品结构，形成新的产业结构。由单纯的球墨铸铁管向兼具高附加值无缝钢管、复合管等管业方向调整，成为管道行业最具综合配套能力的优质供应商；钢管产品要形成经济规模，积极推动特种铸锻件的产业化规模化，形成一定的规模优势；积极推进钢铁产品的结构升级。为了实现这一目标，公司将继续励精图治，加强管理，坚持改革与创新，同时借鉴国内外优秀企业的先进理念和成功经验，
（三）人力资源
人力资源管理以公司发展战略为目标，系统制定人力资源规划，从人事任免、考核管理、人才引进培养等角度，全面提升人力资源管理水平。公司制定了《工资管理制度》、《劳动合同管理办法》、《新兴铸管招聘流程管理制度》《关于推行“首席专家”和专业技术带头人”制度》《关于进一步加强后备干部队伍建设的规定》等一系列制度，对员工的招聘、考核、培养及退出等方面进行了规范，形成了员工聘用、考核、奖惩、晋升、培训、淘汰等一系列较为完善的人力资源管理体系。
（四）社会责任
公司在追求企业最佳经济效益的同时，积极承担对国家和社会的全面发展、环境保护和资源节约，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，注重企业社会价值的实现，促进企业与社会、社区、自然的协调、和谐发展。
在安全生产发面，公司成立了安全生产委员会负责公司安全生产管理工作，制订了《安全生产责任制度》、《安全生产管理条例》等一系列制度，从安全生产的组织保证、人员管理、资源投入、安全培训、监督和考核等方面进行了规范并严格执行，为公司的安全生产提供了坚实的保障。
在环境保护与资源节约方面，制定了《废气排放管理制度》、《废水排放管理制度》、《固体废物管理制度》等制度对废气、废水、固体废物的检测、管理、监督和考核等方面进行了规范、形成一套严格的环境保护与资源节约的管理体系。
（五）企业文化
新兴铸管股份有限公司在长期的发展中逐渐形成了雷厉风行的工作作风，坚持在“学习中成长，在创新中发展”的核心理念，秉承“互利共赢，同创共享”的核心价值观和“和衷共济、同心致远”的团队理念。以“打造国际一流强企”为愿景，以“建管业精品基地，创国际知名品牌”为企业目标，以“诚信立业，追求卓越”为企业哲学。将“铸天地正气，管人间冷暖”作为企业的使命追求卓越，不断创新。“铸天地正气”表明员工对所从事工作的信心、热情与满腔豪情。“管人间暖凉”体现企业走向世界和对产品质量的负责精神，为国家争光，为民族争气的远大志向。将这些宝贵的企业精神文化归纳总结，形成了《新兴铸管企业文化手册》。
（六）资金活动
为加强公司资金管理，财务部制定了《新兴铸管股份公司资金管理制度》，统一加强公司资金管理，防范资金风险，确保资金安全。
在账户管理方面，公司银行账户开立、注销、使用均由财务部严格管理，审批手续完备，资料规范完整，确保银行账户管理高效安全。
在募集资金方面，由战略规划部负责募集资金投资项目的立项、可行性研究、报批等前期工作的管理，并协助董事会秘书负责与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露。由财务部负责募集资金的日常管理，包括专用帐户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台帐管理。股份公司对各子公司的资金运用实行指导性管理，通过审批财务预算对资金使用计划提出具体意见，定期了解资金使用状况，严格控制贷款等融资活动，并依法通过董事会或股东大会对其融资活动提出意见。
在融资管理方面，公司所有对外融资由财务部统一安排，公司每年进行年度银行授信额度总体规划工作，财务部依据公司需求及现有额度编制年度额规划，经各级权责主管审批确认后执行。财务部对资金计划完成情况进行跟踪，通过现场调研、贷后报告等方式严格进行贷后风险管理。
（七）采购业务
公司制定了《供应商管理制度》、《采购计划管理制度》、《招投标管理制度》等制度，规范了采购各环节职责和审批权限，有效防范采购环节存在的风险，确保采购业务经济高效实施。
在供应商管理方面，公司对供应商的筛选、评价、考核和维护进行了严格的规范。完善对供应商的评价制度和考核标准,定期对供应商进行评价，并根据评价结果实行分类管理,建立有效的供应商管理和约束机制。
在采购计划管理方面，公司将采购计划纳入预算管理，采购、计划、财务部门定期沟通预算执行情况，分析预算与实际的差异原因，并针对性地整改。
在招标管理方面，公司成立了招标小组，遵循公开、公正、公平、综合比较、择优选择的原则，选择最大程度满足需要的产品及供应商，降低采购成本。
在采购询价管理方面，公司按照公平、公正和竞争的原则，通过招标、比质比价等方式选择供应商，经过谈判、评审、审批等程序后与供应商签订采购合同。
在验收入库管理方面，公司制定了严格的验收制度，由独立的验收部门或指定专人对所购物品或劳务进行验收，并出具验收证明。
在采购付款管理方面，公司建立了授权批准制度，根据付款金额的大小，划分相应层级，明确审批的授权权限，所有采购款项的支付必须经过权限领导审批。
（八）资产管理
公司制定了包括《物资仓库管理制度》、《中间产品库库存管理制度》、《固定资产验收标准》、《固定资产损毁责任追究制度》等制度，资产的申购、入库、领用、付款等实物流程及相应的账务流程均实行岗位分离，资产管理的关键环节得到有效控制。
在资产申购管理方面，公司使用部门须依据业务发展情况提出资产购臵申请，依据申购资产金额，履行不同的固定资产申请审批流程，通过审核后方可购买。
在资产出入库管理方面，公司资产出入库均经过严格的审核和授权批准，单据均须经过相关责任人签字；强化仓库管理工作，仓管员以外人员进入仓库须办理进出登记手续，确保公司资产安全。
在资产盘点管理方面，公司制定了《固定资产盘盈盘亏管理制度》，对盘点范围、盘点部门和人员、盘点票据、盘点前准备、盘点实施、盘点表、复盘、盘点后续工作等方面有明确的规定，定期由财务部会同资产管理部门对资产进行盘点。
在资产处臵管理方面，建立了严格的资产处理审批制度，对于不能使用、无需使用的资产均需通过核查和审批方能进行相应处理。
（九）销售业务
公司专门成立贸易管理部负责公司的销售业务，并制定了《铸管销售服务管理制度》、《贸易总公司贸易信息管理办法》、《贸易总公司价格管理办法》、《资金回收及资金占用管理办法》等销售业务
管理制度，贯彻以风险为导向、符合成本效益原则的销售管控措施，有效防范和化解经营风险，促进销售目标的实现。
在销售预测方面，贸易管理部成立了市场处，了解竞争对手的生产状况、库存情况、销售情况和市场占有率；根据市场情况和往年销售情况制定销售计划报相关负责人审批后细化实施。贸易管理部下设计划物流处，依据存货的库存合理安排生产以实现企业生产经营的良性循环。
在销售政策制定方面，防止销售政策编制片面化，深挖潜在市场，加强客户维护，防止客户丢失；建立完整的客户档案，加强对客户的资信评估，确保销售款项按时收回。
在投标定价管理方面，规范投标过程，提高工作效率；综合市场价格信息，提高中标率保障产品招标挂网工作规范运作，维护招标、投标价格体系，实现市场有序销售，促进公司业绩快速发展；掌握竞争对手市场动向及价格政策。
（十）研究与开发
公司以市场为导向，积极开发和利用新技术，实现产品不断升级，严格规范研发业务的立项、过程管理、验收、研究成果的开发和保护等关键控制环节，有效降低研发风险、保证研发质量，提高了研发工作的效率和效益。
在研发过程管理方面，合理规划研发程序，提高研发效率，尽可能用较短的时间完成研发工作。严格控制研发费用，节约研发过程中的经费、材料、物资等各方面的消耗。
在成果验收管理方面，公司制定了《新兴铸管股份公司专利管理制度》，组织专业人员对完成的研究成果进行独立评审和验收，检验
是否达到预期目标。对于通过验收的研究成果，可以委托相关机构进行审查，确认是否申请专利或作为非专利技术、商业秘密等进行管理。
（十一）成本费用
公司高度重视成本费用管理，成立了“裸对标”领导小组，在全公司范围内，广泛开展裸对标，对排名靠后的单位进行考核，起到了较好的激励、促进作用。公司依据基本规范的相关要求，结合企业自身实际情况制定了《预算管理制度》等一系列的成本费用管理制度，对成本费用的预算管理、支出审批控制、成本费用的核算、分析与考核进行了严格的规范，并纳入考核范围，保证了成本费用管理制度的有效执行。
在成本费用预算方面，公司紧紧围绕“学台塑，练内功，提升经营质量”开展预算组织工作，确立了公司年度经营方针和重点工作。
通过全面预算管理专项提升活动的开展，结合自身全面预算管理工作中的短板和不足，认真查找诊断，有针对性地采取措施，不断完善组织体系，改进编制流程和方法。
在成本费用核算方面，公司结合自身“两制”及“双五体系”建设的实际情况，进一步完善管理基础，梳理管理流程，进一步深化“信息化”及“工业化”融合，在此基础上层层划小核算单元，将利润和成本费用指标分解到最小单元，建立起不同层级的利润中心和成本（费用）中心。通过利润中心子预算、成本（费用）中心子预算的编制和各部门的协调合作，做到了成本费用的核算准确、财务数据的真实完整。
（十二）工程项目
公司制定了《工程系统基础管理制度》、《工程投资费用管理制度》、《工程质量管理制度》、《工程进度管理制度》等工程管理制度，对项目组织保障、立项、工程招标、项目管理、工程质量、安全施工、竣工验收等方面进行了规范，严格控制工程项目关键环节，切实提高工程项目管理水平。
在工程招投标方面，公司严格按照招投标管理流程，明确应当进行招标的工程项目范围、招标方式、招标程序，以及投标、开标、评标、定标等各环节的管理要求，有效防范工程项目舞弊行为。
在工程过程管理方面，公司制定了严格流程，采用科学规范的管理方式保证施工质量、进度和安全，加强包括工程质量施工合同的执行、施工款项拨付、工程质量、进度控制、施工费用管理方面的有效控制。
在工程竣工验收方面，公司建立健全竣工验收各项管理制度，严格履行规定的工程验收程序，明确竣工验收的条件、标准、程序、组织管理和责任追究等。
（十三）担保业务
公司制定了《新兴铸管股份有限公司对外担保管理制度》规范了担保的基本原则，建立了科学严密的担保管理程序，切实保证公司的财务安全，规避和降低了公司经营风险。
在担保申请审批管理方面，公司由指定部门负责办理担保业务，对担保申请人进行资信调查和风险评估，并出具书面报告。全面客观地反映担保申请人的资信状况，对担保业务进行科学合理的风险评估。确保担保业务符合国家法律、法规以及企业内部规章制度的要求。
在担保业务日常管理方面，加强担保合同的日常管理，定期监测
被担保人的经营情况和财务状况，对被担保人进行跟踪和监督，了解担保项目的执行、资金的使用、贷款的归还、财务运行及风险等情况，确保担保合同有效履行。最大限度地实现企业担保权益，最大限度降低企业担保责任。
在担保责任管理方面，建立担保业务责任追究制度，对在担保中出现重大决策失误、未履行集体审批程序或不按规定管理担保业务的部门及人员，严格追究相应的责任。
（十四）业务外包
公司建立并完善业务外包管理制度，根据年度生产经营计划和业务外包管理制度，结合确定的业务外包范围，拟定实施方案，按照规定的权限和程序审核批准。按照批准的业务外包实施方案选择承包方。综合考虑内外部因素，合理确定外包价格，严格控制业务外包成本，切实做到符合成本效益原则。适当引入竞争机制，遵循公开、公平、公正的原则，采用招标方式选择承包方。突出管控重点，确保实施方案遵守国家法律、法规及企业内部规章制度的要求。
（十五）财务报告
公司根据《内部控制基本规范》及《企业会计准则》等相关规定制订了《新兴铸管股份有限公司财务报告编制与分析管理制度》等财务报告制度，明确了财务报告编制、报送及分析利用等相关流程，明确规范职责分工、权限范围和审批程序，并对公司财务管理及会计核算工作进行了规范，确保财务报告的编制、披露与审核相互分离、制约和监督。
在财务报告编制方面，严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则制度，重点关注会计政策和会计估计，对财务报告产生重大影响
的交易和事项的处理按照规定的权限和程序进行审批。当期发生的业务均完整地反映在财务报告中，合并范围准确界定，合并抵消完整准确，确保财务信息披露真实、完整和准确。
在财务报告分析方面，公司重视财务报告分析工作，建立了财务报告分析机制，定期召开财务分析会议，充分利用财务报告反映的综合信息，全面分析企业的经营管理状况和存在的问题，不断提高经营管理水平。对公司主要经营情况指标、资产负债结构、资产质量、盈利及现金流等项目进行综合分析，以及时、准确掌握公司生产经营信息，为管理层的经营决策提供正确、及时的财务信息。
（十六）全面预算
公司成立了预算委员会，制定了《预算管理制度》对预算基本原则、预算管理组织权责界定、预算审批与执行等内容进行了规范；预算指标体系设计合理，导向性强，能有效保障预算管理在推动公司实现发展战略过程中发挥积极作用。
在预算编制方面，建立和完善了预算编制工作制度，明确编制依据、编制程序、编制方法等内容，确保预算编制依据合理、程序适当、方法科学，避免预算指标过高或过低。预算编制由财务部门牵头，各业务部门参与，保证预算编制的合理性和预算管理的责、权、利相匹配。
在预算执行和过程管理方面，明确预算指标分解方式、预算执行审批权限和要求、预算执行情况报告等，落实预算执行责任制，确保预算刚性，严格预算执行。企业全面预算一经批准下达，各预算执行单位应当认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向和纵向落实到内部各部门、各环节和各岗位，形成全方位的预算执行责任体系。
在预算考核方面，建立严格的预算执行考核制度，对各预算执行单位和个人进行考核，切实做到有奖有惩、奖惩分明。每月月初，生产部根据年度预算指标下达下月预算考核指标，各事业部将考核指标分解到班组、岗位，考核指标主要包括成本指标、资金占用、机物料消耗、模拟法人利润及 EVA等绩效指标以及生产、安全、质量、环保等专业管理指标，考核结果与工资总额挂钩。
（十七）合同管理
公司制订了《合同管理制度》，通过对合同的拟定、评审、签订、执行与监督进行严格的规范，强化对合同签署和执行的内部控制，防范和降低了公司法律风险，切实维护公司的合法权益。
在合同签订方面，根据协商、谈判等的结果，拟订合同文本，按照自愿、公平原则，明确双方的权利义务和违约责任，做到条款内容完整，表述严谨准确，相关手续齐备，避免出现重大疏漏。
在合同履行管理方面，完善合同变更、解除、纠纷的上报及审批处理机制，对合同履行情况实施有效监控，及时提示风险，确保合同全面有效履行，维护企业的合法利益。
（十八）内部信息传递
在内部报告方面，公司制订了《新兴铸管股份有限公司公文处理实施细则》等制度对内部报告的传递程序、要求、保密等进行了规范，确保内部报告传递安全、及时顺畅。公司制定严密的内部报告流程，充分利用信息技术，强化内部报告信息集成和共享，将内部报告纳入企业统一信息平台，构建科学的内部报告网络体系。
在信息披露方面，公司已制定了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《接待和推广制度》、《外部信息报送和使用管
理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等一系列规章、制度，同时结合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对信息披露的内容、审批程序、重大信息内部报告等各方面做出了明确规定，从制度上加强了信息披露事务管理，保护了公司和投资者合法权益，规范了公司的信息披露行为，贯彻了证券市场公开、公平、公正的原则。
（十九）信息系统
公司重视信息系统在内部控制中的作用，结合组织架构、业务范围、地域分布、技术能力等因素，制定信息系统建设整体规划，加大投入力度，有序组织信息系统开发、运行与维护，优化管理流程，防范经营风险，全面提升企业现代化管理水平。为确保信息系统合理有效运行，保证信息安全，公司制定了《信息系统安全管理制度》、《信息系统维护管理制度》、《信息系统用户管理制度》等信息管理制度。
公司建立信息系统变更管理流程，信息系统变更严格遵照管理流程进行操作。信息系统操作人员不得擅自进行系统软件的删除、修改等操作；不得擅自升级、改变系统软件版本；不得擅自改变软件系统环境配臵。
在信息系统安全管理方面，建立系统数据定期备份制度，明确备份范围、频度、方法、责任人、存放地点、有效性检查等内容。加强服务器等关键信息设备的管理，建立良好的物理环境，指定专人负责检查，及时处理异常情况。未经授权，任何人不得接触关键信息设备。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
四、内部控制评价的程序和方法
（一）内部控制评价的程序
公司本年度内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行，体现了全面性、重要性和客观性原则。公司 2013年度内部控制检查评价工作的基本流程为：制定评价方案、现场测试评价、监督落实整改和编制披露报告四个阶段。
制定评价方案阶段主要工作程序包括：审计处研究制定年度内部控制评价方案、报经董事会审计委员会批准后，通知部署年度内部控制评价工作、组织年度内部控制评价的培训等；现场测试评价阶段主要工作程序包括：审计处根据年度内部控制评价方案组织实施内部控制有效性现场测试，对现场测试样本情况进行工作底稿记录；监督落实整改阶段主要工作程序包括：针对内部控制评价中发现的问题监督落实限期整改、针对内部控制评价中发现的问题进行缺陷认定；编制披露报告阶段主要工作程序包括：编制并按程序报批年度内部控制评价报告，报送董事会办公室进行信息披露。
（二）内部控制评价的方法
评价过程中，我们采用了个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据。内部控制评价人员拥有必要的独立性、客观性及专业胜任能力。取得了评价范围中涉及到的各项内部控制制度、流程文件、并对其实际执行情况进行抽查测试，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。公司内部控制评价采用的方法合理有效，审计证据能充分支持内部控制评价的结论。对于测试评价遵循统一的技术标准，测试评价标准和测试评价方法统一进行规
范并培训，发送各测试工作组遵照执行。对于缺陷认定采用统一技术标准，内部控制缺陷分为财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，按严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷三个层级。
五、内部控制缺陷及其认定
公司根据《基本规范》、《评价指引》对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适合公司的财务报告内部控制缺陷认定标准，并与以前年度保持了一致。公司根据实际情况，采用定性标准与定量标准相结合的工作方法，对与财务报告相关内部控制缺陷进行认定。
（一）定性标准
出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：
(1)董事、监事和高级管理人员舞弊；
(2)公司更正已公布的财务报告；
(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
(4)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
(5)会计人员不具备应有素质以完成财务报表编制工作。
重要缺陷：
(1)依照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制问题；
(2)反舞弊程序和控制问题；
(3)非常规或非系统性交易的内部控制问题；
(4)期末财务报告流程的内部控制问题。
（二）定量标准
重大缺陷：内部控制缺陷导致错报的可能性大于（含）5%，潜在错报金额大于（含）本年度合并财务报表的重要性水平。
重要缺陷：内部控制缺陷导致错报的可能性大于（含）5%，潜在错报金额小于（不含）本年度合并财务报表的重要性水平，但大于20%重要性水平。
根据上述认定标准，公司基准日财务报告相关的内部控制方面不存在重大缺陷或重要缺陷。
六、内部控制有效性的结论
公司已按照企业内部控制基本规范要求，对基准日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷或重要缺陷。
自基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2014年，公司将在总结前期工作成果和经验的基础上，进一步优化内部控制流程，完善内部控制制度，营造良好的内控环境，健全风险管理与内部控制体系，提高防范和抵御风险的能力与水平，促进公司健康、可持续发展。
新兴铸管股份有限公司
2014年 3月