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证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2019－035债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是依照财政部 2017年修订企业会计准则以及公司实际情况进行的，变更不涉及追溯调整，不影响公司2018年度财务指标。
一、会计政策变更概述
2019年4月24日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议，会议均以全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的会计政策进行相应调整。本次会计政策变更不涉及追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。独立董事及监事会亦对本次会计政策变更发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议批准。
二、会计政策变更的具体情况
（一）变更原因
根据财政部2017年修订发布的新金融工具准则要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司2019年度的财务报表。
（二）变更日期
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
（三）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（四）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、会计政策变更对公司的影响
根据财政部财政部新金融工具准则，修订的主要内容主要包括：
（一）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（二）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（三）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（四）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（五）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，公司将于2019年1月1日起按新金融工具准则的要求进行会计报表披露。本次会计政策变更不涉及追溯调整，无需重述2018年度可比报表数据，不影响公司2018年度相关财务指标。
四、董事会、独立董事和监事会的意见
（一）董事会意见
董事会认为：公司本次会计政策变更是依照财政部的相关规定以及公司实际情况进行的，经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及追溯调整，不影响公司2018年度财务指标，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司实施本次会计政策变更。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司做出的会计政策变更符合财政部相关文件要求，经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司2018年度财务指标。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。全体独立董事同意公司实施本次会计政策变更。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况，不影响公司2018年度财务指标。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
五、上网公告附件
（一）董事会关于会计政策变更的专项说明；
（二）独立董事关于会计政策变更的独立意见。
六、备查文件目录
（一）第六届董事会第十六次会议决议；
（二）第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一九年四月二十五日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-009宁波海天精工股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 20日召开了第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23号）的相关要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行如下修改：
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|现行公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第八十二条 董事、非职工代表担任的监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、非职工代表担任的监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者非职工代表担任的监事时，每一股份拥有与应选董事或者非职工代表担任的监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|第八十二条 董事、非职工代表担任的监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举两名及以上董事或非职工代表的监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者非职工代表担任的监事时，每一股份拥有与应选董事或者非职工代表担任的监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|

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|获选董事、监事分别应按董事、监事人数依次以得票较高者确定。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|获选董事、监事分别应按董事、监事人数依次以得票较高者确定。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|
|第一百三十二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；设副总经理3名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘，根据总经理的安排协助总经理工作。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司的高级管理人员。|第一百三十二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘，根据总经理的安排协助总经理工作。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司的高级管理人员。|
|第一百六十五条 公司利润分配方案按照如下审议程序进行：（一）董事会负责制定利润分配方案并就其合理性进行充分讨论，经独立董事发表意见并经董事会审议通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红议案，并直接提交董事会审议。公司审议利润分配方案时，应为股东提供网络投票方式；（二）公司董事会因特殊原因未做出现金利润分配预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存利润的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见并经董事会审议通过后提交股东大会审议，并依法予以披露。|第一百六十五条 公司利润分配方案按照如下审议程序进行：（一）董事会负责制定利润分配方案并就其合理性进行充分讨论，经独立董事发表意见并经董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应主动与股东（包括中小股东）进行沟通和交流，充分听取股东的意见和诉求，及时答复股东关心的问题。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红议案，并直接提交董事会审议。公司审议利润分配方案时，应为股东提供网络投票方式；（二）公司董事会因特殊原因未做出现金利润分配预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存利润的确切用途及预计投资收益等事项进行|

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|专项说明，经独立董事发表意见并经董事会审议通过后提交股东大会审议，并依法予以披露。|

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：临2014－046
山东鲁北化工股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的通知于2014年10月20日以电话通知的方式发出，会议于2014年10月29日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经与会董事充分讨论，会议以举手表决方式，审议通过了如下议案：
一、会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》；
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定，公司在长期股权投资准则修订以前在“长期股权投资”列报的部分项目，根据新修订的会计准则在“可供出售金融资产”报表项目中列报，涉及金额合计2400万元，此项变更不影响公司的当期利润及股东权益。
二、会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过了公司2014年第三季度报告正文及全文。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十九日
股票代码：603009 股票简称：北特科技 公告编号：2017-082上海北特科技股份有限公司
关于对外投资暨设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：江苏北特精密机械有限公司（以下简称“江苏北特”或“合资公司”）。
投资金额：江苏北特精密机械有限公司注册资本10,000万元，全部以现金方式出资，占注册资本的100%。
本次对外投资已经上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
本次对外投资暨设立控股子公司符合公司业务发展的需要及长远规划，但子公司设立后，在运营管理等方面尚存在不确定因素。
公司决定在江苏省无锡市投资新设从事高端精密零部件生产加工的合资企业江苏北特，由公司及公司全资子公司上海北特供应链管理有限公司与其他股东共同以现金方式出资，江苏北特为公司控股子公司。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为拓展公司经营业务，提高公司的持续经营能力，公司及子公司上海北特供应链管理有限公司拟与自然人王习宇签署合资框架协议，并在中国无锡市新设从事高端精密零部件生产加工的合资公司——江苏北特精密机械有限公司，江苏北特为公司控股子公司，注册资本 10,000万元，其中：公司以现金方式认缴出资60%；王习宇以现金方式认缴出资20%；剩余20%由王习宇与子公司上海北特供应链管理有限公司拟设立有限合伙企业以现金方式认缴。
（二）审批情况
本次对外投资已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。
（三）其他情况说明
该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资方基本情况及股权结构情况
（一）股东方：上海北特科技股份有限公司
（二）股东方：王习宇，1978年出生，硕士研究生学历，中共党员。
历任无锡威孚集团技术员、无锡威信工艺研究开发中心有限公司工程师、技术主管、无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司运营总监、无锡威孚汽车零部件有限公司副总经理、无锡威孚力达催化净化器有限责任公司副总经理。
王习宇先生目前无参股、控股企业，亦未担任公司法人。
（三）股东方：上海北特供应链管理有限公司与王习宇拟设立的有限合伙企业
有限合伙企业中，上海北特供应链管理有限公司拟出资1%并担任普通合伙人，王习宇拟出资99%并担任有限合伙人。有限合伙企业除持有合资公司股权外，不开展其他经营活动。有限合伙企业未来拟作为合资公司的股权激励平台。
上海北特科技股份有限公司出资 6,000万元，持股60%；王习宇以现金方式出资 2,000万元，持股20%；剩余20%由王习宇与子公司上海北特供应链管理有限公司拟设立有限合伙企业以现金方式认缴。
截止目前，三方尚未正式签署《合伙协议》和《投资协议》。
三、投资设立公司的基本情况
（一）合资公司
公司名称：江苏北特精密机械有限公司（最终以工商部门核定为准）
类 型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
法人代表：靳晓堂
注册地址：江苏省无锡市
经营范围：高端精密零部件的研发、生产和销售
（以上内容最终以工商部门核定为准）
（二）有限合伙企业
企业名称：暂未确定，终以工商部门核定为准
类 型：有限合伙企业
出资总额：2,000万元
执行事务合伙人委派代表：靳晓堂
注册地址：江苏省无锡市新吴区
经营范围：以自有资金进行股权投资
（以上内容最终以工商部门核定为准）
（三）合资协议主要内容
甲方：上海北特科技股份有限公司
乙方：王习宇
丙方：上海北特供应链管理有限公司
1.甲、乙、丙三方共同在中国江苏省无锡市新设从事高端精密零部件生产加工的合资企业。合资企业注册资本 10,000万元，其中甲方以现金方式认缴出资60%，乙方以现金方式认缴出资20%，剩余20%由乙方与丙方设立有限合伙企业以现金方式认缴。
不开展其他经营活动。有限合伙企业未来拟作为合资公司股权激励平台，其出资暂不实缴到位。
3.合资公司注册资本实缴安排：
（1）甲方认缴出资总额 6,000万元，在合资公司设立后 5年内根据合资公司资金需求分期缴足 3,000万，其实缴比例应不低于同期乙方实缴比例。剩余3,000万元按照公司经营需要在合资公司经营期限届满前缴足；
（2）乙方认缴出资总额 2,000万元，在合资公司设立后 5年内根据合资公司资金需求分期缴足1,000万，其中首期出资133万元应在合资公司设立后1个月内缴足；其余出资867万元，由乙方在合资公司设立后5年内，以其所获合资公司税后分红或自筹资金分批缴足。剩余 1,000万元按照公司经营需要在合资公司经营期限届满前缴足；
（3）有限合伙企业认缴出资总额 2,000万元，应在合资公司经营期限届满前缴足；有限合伙企业应在收到其合伙人缴付的出资款后1个月内，将相关款项作为有限合伙企业对合资公司的出资款缴付至合资公司。
4.利润分配方案与股权激励机制
（1）甲、乙、丙三方同意，合资公司每年由经甲方聘请的会计师事务所进行审计。如合资公司经审计扣除非经常性损益后的净利润达到或超过1,000万元的，合资公司应当按照股东实缴出资比例向各股东进行现金分红，分红比例为当年实现的可供分配利润总额的10%至20%，具体分红比例由股东按照届时合资公司的发展情况确定。
（2）非经甲方书面同意，乙方自合资公司所得税后现金分红，应优先用于向合资公司缴纳出资。
（3）为激励合资公司管理层员工，甲、乙、丙三方同意合资公司适时实施股权激励计划，具体激励方案由合资公司董事会制定。如满足股权激励先决条件，则由乙方向合资公司管理层无偿转让其持有的有限合伙企业不超过15%的认缴出资（实缴出资额为 0元，对应不超过合资公司3%的股权）。受让出资额的管理层人员名单及比例由合资公司总经理制定，并报合资公司董事会审议通过。管理层人员应当在受让上述认缴出资份额时向有限合伙企业足额实缴出资，并由有限合伙企业向合资
公司缴纳出资。
四、设立子公司目的及对公司的影响
通过在江苏无锡设立控股子公司，充分利用无锡的政策优势搭建对外合作经营的平台，提高公司在高端精密零部件行业的行业地位，符合国家“十三五”规划“产业转型升级、提高核心竞争力”的政策，为公司今后的发展创造更多机遇。
本次投资对公司本年度财务状况、经营成果不存在重大影响。
五、对外投资的风险分析
本次设立江苏北特控股子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险，可能对公司财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。
特此公告
上海北特科技股份有限公司董事会
二○一七年十二月十一日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-105华夏幸福关于拟与华融国际签署《增资协议》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
1．合同类型：增资协议
2．合同金额：华融国际信托有限责任公司通过设立“华融•幸福1号集合资金信托计划”募集信托资金向公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司的全资子公司永清县瑞轩
房地产开发有限公司增资10亿元（信托资金总规模以实际募集金额为准）。
3．合同生效条件：合同由各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。
一、交易概述
（一）交易基本情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）、京御地产全资子公司永清县瑞轩房地产开发有限公司（以下简称“瑞轩房地产”）拟与华融国际信托有限责任公司（以下简称“华融国际”）签署《增资协议》（以下简称“本协议”），涉及华融国际以设立的“华融•幸福1号集合资金信托计划”募集信托资金和京御地产向瑞轩房地产增资。京御地产拟向瑞轩房地产增资至12亿元后，华融国际拟以其设立的信托计划募集资金向瑞轩房地产投资，投资总金额不超过10亿元，其中，8亿元的信托资金用于认缴并实缴出资，计入瑞轩房地产的注册资本，剩余信托资金2亿元计入瑞轩房地产资本公积。
目前瑞轩房地产为京御地产全资子公司，注册资本为2,947.77万元。本次交易完成后瑞轩房地产注册资本增加至20亿元，京御地产持有其60%的股权，华融国际持有其40%的股权。
就京御地产、瑞轩房地产与华融国际及本次交易签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》、《股权收购协议》（如有）），公司为京御地产、瑞轩房地产全部义务的履行提供最高额10亿元连带责任保证担保，京御地产以其持有的瑞
轩房地产60%股权提供最高额10亿元质押担保。
（二）本次交易的审批程序
公司于2017年4月6日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于与华融国际签署<增资协议>的议案》。
（三）后续事项
公司将签订具体的交易实施合同。如华融国际退出瑞轩房地产，公司将按照上海证券交易所的相关要求对交易实施情况进行披露。
二、交易对方基本情况
公司名称：华融国际信托有限责任公司；
法定代表人：周道许；
注册资本：236898.67万元；
注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区中山路333号；
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；
以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；
以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
华融国际的股东为中国华融资产管理股份有限公司、新疆恒合投资股份有限公司及新疆凯迪投资有限责任公司。
三、本次交易的主要合同条款
1.增资
1)华融国际以信托计划项下所募集的信托资金向瑞轩房地产增资，其中，8亿元的信托资金用于认缴并实缴出资，计入瑞轩房地产的注册资本；剩余信托资金2亿元计入瑞轩房地产资本公积，增资完成后华融国际持有瑞轩房地产40%的股权。
2)在下述条件全部得到满足并持续有效或被华融国际部分书面放弃或豁免后，华融国际向瑞轩房地产支付首笔增资款，增资款金额相当于甲方设立的信托项下当期募集的信托资金；
a)各方已完成本次合作有关的内部审批手续，并取得所有必须的授权、批准或同意；
b)相关文件均已妥善签署，且相关文件的签署已经华夏幸福及京御地产内部决策机构审议通过；
c)瑞轩房地产的注册资本增加至人民币 12亿元且京御地产作为股东对瑞轩房地产12亿元的出资义务已履行完毕；
d)本次交易的合作文件均已有效签署，前述最高额质押合同项下登记手续办理完毕，质权合法设立并有效存续；
e)股权增资价款所对应的信托已成立且华融国际已足额募集增资所需的信托资金。
2.华融国际增资后的股权结构
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|股东名称|出资金额（认缴注册资本）|所占比例|
|京御地产|12 亿|60%|
|华融国际|8 亿|40%|
|合计|20 亿|100%|

股东所持有的股权比例以工商变更登记信息为准。
3.出资日后的特别约定
1)华融国际和京御地产同意根据本协议内容制订目标公司新章程/章程修正案，认可新章程/章程修正案构成本协议的组成部分，对各方具有同样的法律约束力，且严格遵循本协议以及目标公司新章程/章程修正案的约定共同对目标公司进行管理；
2)瑞轩房地产股东会按照公司章程约定行使职权，除另有约定外，各股东按照
其实缴出资比例行使表决权；
3)瑞轩房地产不设董事会，设执行董事一名，由京御地产委派。
4.违约责任
任何一方违反本协议所约定的义务，应承担违约责任。
四、本次交易对公司的影响
本次与华融国际开展合作，有利于补充瑞轩房地产的货币资金，推进瑞轩房地产旗下项目开发建设进度。交易完成后，京御地产持有瑞轩房地产全部董事席位且持有瑞轩房地产60%股权，瑞轩房地产仍为公司间接控股子公司。本次交易对公司本年度及未来经营成果无重大影响，对公司业务独立性无重大影响。
五、备查文件
1.《华夏幸福第六届董事会第十一次会议决议》；
2.《增资协议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会 2017年4月7日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-015山东金麒麟股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日
股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|34|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|156,942,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.9591|

(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长孙忠义先生主持。
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了股东大会；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|156,870,900|99.9546|71,100|0.0454|0|0.0000|

2、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|156,870,900|99.9546|71,100|0.0454|0|0.0000|

3、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|156,870,900|99.9546|71,100|0.0454|0|0.0000|

4、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|156,870,900|99.9546|71,100|0.0454|0|0.0000|

5、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2017年度审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|156,870,900|99.9546|71,100|0.0454|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：赵世焰、韩娅君
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《山东金麒麟股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、《北京市君泽君律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》。
山东金麒麟股份有限公司2017年5月26日
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：临2019-030民丰特种纸股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十四次会议通知于 2019年 11月 29日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2019年12月5日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人,会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资设立控股公司的议案》
公司拟与四川良布新材料科技有限公司和自然人何忠等两方共同投资在中国浙江杭州设立一家从事无纺布新材料的产业应用和销售、特种纸及纸制品的产业应用和销售的企业。新设立公司注册资本：人民币200万元，公司出资人民币102万元，占注册资本的51%。
（详见公司2019-031公告：《民丰特纸关于对外投资设立控股公司的公告》）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司董事会
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号 2018-060
西部黄金股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司。
本次担保金额：5000万。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司（以下简称“哈图公司”）为西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”或“公司”）的全资子公司，拟向中国工商银行克拉玛依石油分行申请办理 5000万元银行承兑汇票业务，用于支付货款、工程款等，担保期限9个月。
（二）公司对本担保事项履行的内部决策程序
该担保事项经公司第三届董事会第九次会审议通过，并由独立董事发表了独立意见。
二、被担保人基本情况
公司名称：西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司。
注册地点：新疆克拉玛依市友谊路128号603室。
法定代表人：段卫东。
经营范围：黄金、铬矿石采选；道路普通货物运输；黄金冶炼及深加工；黄金产品、铬矿石、水泥销售；铁合金、耐火材料生产与销售；农业开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年又一期财务报表如下：
单位：万元 币种：人民币
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|-|-|-|
||2017年12月31日（经审计）|2018年6月30日（未经审计）|
|资产总额|103,805.33|105,424.83|
|负债总额|43,206.60|48,222.94|
|流动负债总额|35,741.07|40,533.44|
|资产净额|60,598.73|57,201.89|
|营业收入|44,348.10|15,119.46|
|净利润|6,130.38|792.25|

三、担保协议的主要内容
担保的方式：连带责任保证。
类型：申请办理银行承兑汇票用于支付货款、工程款等。
期限：9个月。
金额：5000万元人民币。
是否存在反担保：否。
四、董事会意见
本次为哈图公司向银行申请办理银行承兑汇票业务提供连带责任担保，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，目的是满足其生产经营的资金需求。哈图公司为西部黄金的全资子公司，公司对其有管控权；其业务运行良好，具备良好的偿债能力；本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 2.94亿元（包括本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.49%。
公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会2018年9月26日报备文件
（一）经与会董事签字生效的董事会决议
（二）被担保人最近一期的财务报表
（三）被担保人营业执照复印件
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2019-005江苏利通电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“利通电子”或“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超23,000.00万元进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1421号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格19.29元/股，募集资金总额为人民币 48,225.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 41,879.60万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2018]472号”《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）产品种类
为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高并满足保本要求、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。
（三）投资额度
公司拟使用不超过人民币23,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
（四）实施方式
提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由相关部门具体实施。
（五）决议有效期
自董事会审议通过之日起18个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高并满足保本要求、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过 23,000.00万元人民币的闲置募集资金通过安全性高并满足保本要求、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或存款类产品进行现金管理：
1、在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高投资回报。
2、公司进行现金管理的募集资金主要用于安全性高并满足保本要求，且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。
3、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金的使用用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
4、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
同意公司使用不超过人民币23,000万元闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
公司本次闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司全体独立董事发表了同意的独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。
根据本次闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高并满足保本要求、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意公司使用不超过人民币23,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、《江苏利通电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议会议决议》；
2、《江苏利通电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
3、《江苏利通电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2017-005华电重工股份有限公司
第二届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次临时会议通知于2017年3月3日以电子邮件方式发出，会议于2017年 3月 8日以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事 9名,实际参加表决的董事 9名（其中郑晓明先生、陈磊先生、陆大明先生 3名董事因工作原因以通讯方式进行表决，董事刘青先生因工作原因不能现场出席会议，授权委托董事许全坤先生出席会议并表决，其余 5名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。
本次会议由公司董事长孙青松先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确
保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募投项目进度安排和资金投入计划，使用闲置募集资金 60,000万元暂时用于补充流动资金，期限自本次董事会审议通过之日起 12个月，到期归还至募集资金专户。本次审议的补充流动资金额度不得与之前批准的补充流动资金额度累加使用。
具体内容详见公司于 2017年 3月 9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。
公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）均就本议案发表明确的同意意见：
独立董事认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《章程》的相关规定。
在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，用闲置募集资金 60,000万元暂时补充流动资金，有利于实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。综上，我们同意公司第二届董事会第八次临时会议所审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用 60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自审议通过之日起 12个月，到期归还至募集资金专户。本次审议的补充流动资金额度不得与之前批准的补充流动资金额度累加使用。
保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会会议审议通过，独立董事、监事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分闲置募集暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。招商证券及保荐代
表人将严格按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，督促华电重工履行必要的批准程序并及时做好信息披露工作。本保荐机构同意华电重工本次使用60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
二、关于为全资子公司华电重工机械有限公司 15,000万元银行授信提供担保的议案
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
为解决华电重工机械有限公司资金需求问题，缓解其资金压力，确保其更好的完成 2017年经营计划，同意公司为其在前次 15,000万元银行综合授信到期后，继续向银行申请 15,000万元综合授信提供担保。
独立董事认为：公司为全资子公司华电重工机械有限公司15,000万元银行授信提供担保，能够有效地解决其资金需求问题，有利于其更好地完成 2017年经营计划。同时，也有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司的整体利益，对其提供担保不会损害公司及股东的权益。本次担保事项的决策、表决程序合法有效，我们一致同意本次担保事项。
具体内容详见公司于 2017年 3月 9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《为全资子公司华电重工机械有限公司提供担保的公告》。
上网公告附件
（一）华电重工股份有限公司独立董事对第二届董事会第八次临时会议所审议事项的独立意见。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一七年三月八日报备文件
（一）华电重工股份有限公司第二届董事会第八次临时会议决
议。
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临 2018-030 B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于公司监事长辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2018年11月6日收到监事长曹永祥先生提交的书面辞职报告。
因到龄退休，曹永祥先生申请辞去公司第九届监事会监事、监事长职务。辞职后，曹永祥先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及相关法律法规的规定，公司监事会成员人数不因曹永祥先生辞去监事职务而低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运作，曹永祥先生的辞职申请自送达公司监事会时起生效。公司将按有关规定尽快完成监事增补及监事长选举的相关工作。
本公司及监事会对曹永祥先生在监事会任职期间的勤勉工作表
示衷心感谢。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一八年十一月七日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2014－033
贵州益佰制药股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2014年7月21日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议于2014年7月24日上午在公司行政楼三楼 C2会议室由董事长窦啟玲女士主持召开，本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开，参加会议董事应到8人，实到8人，其中有2人以通讯表决方式出席会议。公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议如下决议：
1、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金60,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述
募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司独立董事和监事会对本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。意见情况如下：
公司独立董事认为：1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；2、本次事项履行了公司必要的审批程序，符合法规相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金。
公司监事会监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合相关法律法规及《公司章程》规定，并严格履行了相关程序，不存在变相变更募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金。
保荐机构认为：公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，补充流动资金的使用期限为自董事会批准该议案之日起不超过12个月，公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次益佰制药以部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，因此，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
详细内容请见 2014年7月 25日指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金临时补充流动资金公告》。
同意 8票，弃权 0票，反对0票，结果：通过
三、上网公告附件
1、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见；
2、高盛高华证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会2014年7月25日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2017-015
厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2017年4月25日召开第七届董事会第十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司为其全资子公司漳州滕王阁房地产开发有限公司提供总额不超过150,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、发行信托产品融资等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：漳州滕王阁房地产开发有限公司
注册地址：福建省龙海市港尾镇卓径大道8号
法定代表人：李建斌
注册资本：人民币3000万元
经营范围：房地产开发。
截至2016年12月31日，净资产16,183.78万元，总资产157,380.56万元，资产负债率89.72%，2016年实现营业收入 64,964.16万元、净利润9,088.46万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年3月31日，公司对外担保余额为人民币37,900万元，全部为公司对控
股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第七届董事会第十六次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2016年度财务报表。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2017年4月27日
北京大豪科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
取消股票发行价格调整方案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京大豪科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易取消股票发行价格调整方案有关事宜发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了《北京大豪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》、《募集配套资金非公开发行股份认购协议之补充协议》等相关文件及拟提交董事会审议的本次交易本阶段的相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：
1、为推进本次交易顺利进行，结合本次交易的具体情况，公司董事会经审慎研究并与本次交易的交易对象协商一致，决定对本次交易项下发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案进行调整，取消发行股份购买资产及发行股份募集配套资金中的股票发行价格调整方案。
2、本次调整后的交易方案以及公司拟与本次交易相关方签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》、《募集配套资金非公开发行股份认购协议之补充协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3、本次取消股票发行价格调整方案有利于推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进程。
基于上述，我们同意将与本次交易有关的议案提交公司董事会审议。
（本页以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《北京大豪科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金取消股票发行价格调整方案的事前认可意见》的签署页）
于雳
（本页无正文，为《北京大豪科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金取消股票发行价格调整方案的事前认可意见》的签署页）
王洪福
（本页无正文，为《北京大豪科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金取消股票发行价格调整方案的事前认可意见》的签署页）
吴剑敏
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-004
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于配股申请取得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准新奥生态控股股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]115号）文件，公司配股申请获得中国证监会核准。批复的具体内容如下：
一、核准公司向原股东配售 246,446,260股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，在核准文件有效期内实施本次配股，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十日