宏辉果蔬股份有限公司
2016年年度股东大会
会议资料
股票代码：603336
二〇一七年五月十日
股东大会会议资料目录
一、2016年年度股东大会会议须知
二、2016年年度股东大会会议议程
三、2016年年度股东大会会议议案
议案一：关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
议案二：关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
议案三：关于 2016年董事薪酬/津贴的议案；
议案四：关于 2016年监事薪酬的议案；
议案五：关于《2016年年度报告》及其摘要的议案；
议案六：关于《2016年度利润分配方案》的议案；
议案七：关于《2016年度财务决算报告》的议案；
议案八：关于续聘 2017年度审计机构的议案；
议案九：关于公司 2017年度授信贷款及担保总额相关事项的议案。
宏辉果蔬股份有限公司
2016年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《宏辉果蔬股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过3分钟。在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
五、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书。
八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
宏辉果蔬股份有限公司2017年5月10日
宏辉果蔬股份有限公司
2016年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2017年5月10日 14:00
二、现场会议地点：汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长黄俊辉先生
五、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
六、与会人员：
（一）截止 2017年5月5日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）公司董事会邀请的其他人员
七、会议议程：
(一)参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人、公司聘请的律师、邀请的其他人员签到登记；
(二)现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况；
(三)会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案；
(四)股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
(五)宣布计票人、监票人名单；
(六)现场会议表决；
(七)统计表决结果，宣布现场表决结果；
(八)网络投票结束后统计最后表决结果；
(九)鉴证律师宣读法律意见书；
(十)宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；
(十一)主持人宣布会议闭幕。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2017年5月10日
议案一：关于《2016年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2016年度，公司董事严格按照国家有关法律法规和《宏辉果蔬股份有限公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。现就 2016年度董事会工作情况及其他重大事项作出2016年度董事会工作报告，独立董事就2016年度履职情况作出独立董事述职报告。
本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。
《2016年度董事会工作报告》及《2016年度独立董事述职报告》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
议案二：关于《2016年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就公司监事会2016年度依法履行职责的情况，作出《2016年度监事会工作报告》。
本议案已经监事会审议通过，现提交股东大会审议。
《 2016年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
宏辉果蔬股份有限公司监事会
议案三：关于 2016年董事薪酬/津贴的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对董事 2016年度的履职情况进行考核，现对 2016年度董事薪酬/津贴进行确认。
本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
议案四：关于 2016年监事薪酬的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对监事2016年度的履职情况进行考核，现对2016年度监事薪酬进行确认。
本议案已经监事会审议通过，现提交股东大会审议。
宏辉果蔬股份有限公司监事会
议案五：关于《2016年年度报告》及其摘要的议案
各位股东：
2016年度，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，现就 2016年度公司在业务、财务等情况及其重大事项作出2016年度报告。
本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。
《 2016年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
议案六：关于《2016年度利润分配方案》的议案
各位股东：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年利润分配方案以总股本 13,335万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.00元（含税）,共计支付现金股利26,670,000.00元,剩余未分配利润滚存至下一年度。不进行资本公积转增股本。
本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
议案七：关于《2016年度财务决算报告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟订了2016年度财务决算报告。
本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
议案八：关于续聘 2017年度审计机构的议案
各位股东：
根据《公司法》和公司《章程》规定，鉴于公司聘请的负责本公司财务审计工作的会计师事务所——广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）能够切实履行勤勉尽责的义务，为本公司提供审计服务。公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构及内部控制审计机构，承办公司2017年度审计和内部控制审计业务。
本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
议案九：关于公司 2017年度授信贷款及担保总额相关事项的议案
各位股东：
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司预计向相关合作银行申请2017年度总计不超过人民币10亿元的综合授信额度，在授信期内（即公司 2016年度股东大会召开日至 2017年度股东大会召开日），该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换等业务。各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。在上述授信额度内，公司及全资子公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。根据银行要求，公司及全资子公司为上述授信额度提供合计为人民币10亿元担保额度。
授权董事长在累计不超过人民币 10亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。
本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。
宏辉果蔬股份有限公司董事会