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证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2015-077吉视传媒股份有限公司
关于投资农村商业银行的进展性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月24日，吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资入股吉林公主岭农村商业银行股份有限公司的议案》和《关于投资入股吉林春城农村商业银行股份有限公司的议案》，并于 2015年 6月 26日发布公告介绍了投资的具体情况，详见公告（编号临2015-040）。
2015年 9月 24日，中国银行业监督管理委员会吉林监管局批准组建吉林公主岭农村商业银行股份有限公司和吉林春城农村商业银行股份有限公司（以下简称”两家银行”），文件号为吉银监复[2015]294号和吉银监复[2015]300号。
并同时批准公司可作为两家银行持股10%以上的发起人，分别持有股份 5,000万股，各占股本总额的10%，文件号为吉银监复[2015]303号和吉银监复[2015]304号。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会二○一五年九月二十五日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油公告编号：2016-075
上海龙宇燃油股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月16日14点00分
召开地点：上海市浦东新区惠南镇城南路630号莎海国际酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月16日
至2016年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|上海龙宇燃油股份有限公司关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1详情请见公司于 2016年 10月 28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临2016-073《上海龙宇燃油股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603003|龙宇燃油|2016/11/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的
股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
2、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
5、登记时间：
6、登记地址及联系方式：
地址：上海市浦东新区东方路710号25楼
电话：021-58300945
传真：021-58308810
6、其他
（1）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
（2）发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2016年10月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海龙宇燃油股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月16日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|上海龙宇燃油股份有限公司关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2019-033
威龙葡萄酒股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，于 2019年 3月 4日召开第四届董事会第十次会议、2019年 3月 22日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）》，于 2019年 3月 26日披露了《威龙股份关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号为：2019-018）。具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2019年 1月 18日，公司在上海证券交易所网站披露了《威龙股份关于以集中竞价方式首次回购股份的公告》（公告编号为：2019-002）。
根据相关规定，公司应于每个月的前 3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。具体情况如下：
截至 2019年 4月 30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 530,200股，占公司总股本的0.23%，成交最低价为 12.46元/股，成交最高价为 13.14元/股，累计支付的总金额为人民币 6,799,815元（含印花税、佣金等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司后续将严格按照相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2019年5月6日
中国南车股份有限公司独立董事关于
提名合并后新公司第一届董事会董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国南车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第九次会议审议的《关于提名合并后新公司第一届董事会董事候选人的议案》进行了认真审阅，现发表独立意见如下：1、经对董事候选人崔殿国、郑昌泓、刘化龙、奚国华、傅建国、刘智勇、李国安、张忠、吴卓、辛定华、陈嘉强的个人简历及有关情况的了解，未发现该等候选人存在《中华人民共和国公司法》等公司股票上市地相关法律法规、规范性文件和上市规则以及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。该等候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等公司股票上市地相关法律法规、规范性文件和上市规则以及《公司章程》的规定，具备担任合并后新公司董事的条件。独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与合并后新公司之间不存在任何影响其独立性的关系。
2、上述董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行合并后新公司董事职责的要求。
3、上述董事候选人的提名程序规范，符合《中华人民共和国公司法》等公司股票上市地有关法律法规、规范性文件和上市规则以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意提名崔殿国、郑昌泓、刘化龙、奚国华、傅建国、刘智勇为合并后新公司第一届董事会董事候选人，同意提名李国安、张忠、吴卓、辛定华、陈嘉强为合并后新公司第一届董事会独立董事候选人。
独立董事：李国安陈嘉强吴卓2015年3月30日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-024
湖南湘邮科技股份有限公司
通过挂牌出让方式处置公司部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、公司将通过湖南省产权交易所采取挂牌出让方式，以不低于
评估价值 3.962元/股，处置公司持有的长沙银行股份有限公司（以
下简称“长沙银行”）1000万股股权。
2、因本次股权转让采取公开挂牌转让方式进行，目前尚不确定
交易对方，亦不确定本次交易是否为关联交易。
3、本次股权出让事项已经公司 2014年 8月 22日召开第五届董
事会第九次会议审议通过。
一、股权出让概述
1、湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“湘邮科技”或“公
司”）于 2014年 8月 22日召开第五届董事会第九次会议，以 15票
赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于通过挂牌出让方式处
置公司部分资产的议案》。董事会同意公司通过湖南省产权交易所采
取挂牌出让方式，处置公司持有的长沙银行股权 1000万股股权，转
让价格不低于 3.962元/股。在挂牌过程中当出现 2个以上意向受让
者，则采取电子竞价转让的方式处置该部分资产。预计处置该项股
权将取得收益约 3,600万元。
2、由于公司本次交易采取挂牌方式进行，因此交易完成时间尚
不确定。公司将根据信息披露相关规则要求，对该事项的进展情况
及时履行信息披露义务。
二、股权受让方基本情况
因本次股权转让采取公开挂牌转让方式进行，目前尚不确定交
易对方。
三、股权出让标的基本情况
（一）出让标的
截至目前，公司持有长沙银行 19,381,528股，账面成本 653.84
万元,占长沙银行股本的0.85%。本次公司将通过湖南省产权交易所
采取挂牌出让方式，以不低于评估价值，处置公司持有的长沙银行
1000万股股权。
（二）出让标的评估情况
经中瑞国际资产评估（北京）有限公司评估，湘邮科技持有的
长沙银行 1,000万股股权评估价值为 3,962.46万元（3.962元/股，评估基准日 2013年 12月 31日）。
四、股权出让协议具体内容
本次出让股权的交易协议，尚待履行湖南省产权交易所挂牌交
易程序产生标的股权受让方后方可签署。
1、出让价格
截至 2013年 12月 31日，公司持有的长沙银行 1000万股股权，
评估价值 3,962.46万元，约 3.962元/股。公司将以不低于评估价
值进行挂牌转让，在挂牌过程中当出现 2个以上意向受让者，则采
取电子竞价转让的方式处置该部分资产。
2、出让审批情况
本次股权出让已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，还
需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
3.出让定价依据
以中瑞国际资产评估（北京）有限公司中瑞国际评字【2014】
第 080731027号《湖南湘邮科技股份有限公司持有的长沙银行股份
有限公司股权转让项目估资产评估报告》，确定的评估价值作为参考
依据。
4、出让的必要性
公司管理层认为：由于公司经营发展需要，对运营资金需求增
加，在当前国家政策调控下，通过银行融资的成本和难度加大。为
了减少负债、降低银行融资成本，公司拟通过处置部分存量资产补
充流动资金，实现发展需要。
五、本次出让股权对公司的影响
根据目前公司资产状况，本次股权转让将有效盘活公司资产,保
证公司长远、持续、稳定发展。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第九次会议决议。
2.中瑞国际资产评估（北京）有限公司中瑞国际评字【2014】第 080731027号《湖南湘邮科技股份有限公司持有的长沙银行股份
有限公司股权转让项目估资产评估报告》。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一四年八月二十六日
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 编号：临2018-035号西藏城市发展投资股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日以通讯方式召开第八届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
现对《西藏城市发展投资股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修改。具体修订情况如下：
一、董事会审议通过修改条款
1、原章程：“第五条公司住所：西藏自治区拉萨市金珠西路75号2楼；邮政编码：850000。”
修改为：“第五条公司住所：西藏自治区拉萨市金珠西路56号14楼；邮政编码：850000。”
2、原章程：“第六条公司注册资本为人民币72921.3663万元。”
修改为：“第六条公司注册资本为人民币81966.0744万元。”
3、原章程：“第十九条公司股份总数为72921.3663万股，均为普通股。”
修改为：“第十九条公司股份总数为81966.0744万股，均为普通股。”
4、原章程：“第十三条经依法登记，公司的经营范围是：对矿业、金融、实业的投资；（不具体从事以上经营项目）。建材销售；建筑工程咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”
修改为：“第十三条经依法登记，公司的经营范围是：对矿业、金融、实业的投资；（不具体从事以上经营项目）。建材销售；建筑工程咨询；百货的销售（包括日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音
响设备及器材等）、食品、金银珠宝、家具、烟、酒的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（具体以经工商登记管理部门核准登记的为准）。”
二、其他修改条款
根据“三证合一”登记制度改革的要求，原章程：“第二条营业执照号：
5400001000604。”修改为：“第二条统一社会信用代码：91540000219664071B。”
除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。本次修改公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后授权公司董事会具体办理《公司章程》重新备案等相关工商变更登记手续。修订后的全文详见公司于2018年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会2018年8月18日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2019-038江苏长电科技股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购；
本次权益变动不会使公司控制权发生变化，本次权益变动后，新潮集团仍为公司第三大股东。
一、本次权益变动基本情况
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日接到公司第三大股东江苏新潮科技集团有限公司（以下简称“新潮集团”）的通知，新潮集团因自身资金需要，于 2019年 3月 11日至 2019年 6月 4日通过大宗交易的方式减持公司无限售流通股共计 29,800,000股，占公司总股本的1.86%，具体如下：
（一）股份变动情况
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|股东名称|权益变动时间|变动方式|减持数量（股）|变动后持股数量（股）|变动后持股比例|
|新潮集团|2019年3月 11日至2019年 6月4日|大宗交易|29,800,000|114,298,484|7.13%|

（二）股东权益变动前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本的比例|股数（股）|占总股本的比例|
|新潮集团|无限售条件流通股|144,098,484|8.99%|114,298,484|7.13%|

截止本公告日，新潮集团持有公司股份 114,298,484股，占公司总股本的7.13%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控制权发生变化。本次权益变动后，新潮集团仍为公司第三大股东，持股7.13%，第一大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股19.00%，第二大股东芯电半导体（上海）有限公司持股14.28%。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一九年六月四日
证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：2015-09
上海益民商业集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月9日
(二) 股东大会召开的地点：上海肇嘉浜路777号青松城大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|66|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|344,912,491|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.267966|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由总经理高光庆先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公
司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司副总经理孟伟敏、金永刚，董事会秘书钱国富列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会 2014年度工作报告及 2015年公司经济工作目标
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,521,049|99.886510|40,096|0.011625|351,346|0.101865|

2、议案名称：监事会 2014年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,521,049|99.886510|96|0.000028|391,346|0.113462|

3、议案名称：公司 2014年度财务决算及 2015年度财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,521,049|99.886510|40,096|0.011625|351,346|0.101865|

4、议案名称：公司 2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,517,049|99.885350|40,096|0.011625|355,346|0.103025|

以 2014年末公司总股本 878,355,894股计，按每 10股派发现金红利 0.63元（含税），派送红股2股，共计分配231,007,600.12元,并授权公司办理《章程》中相关条款的修改等事宜。本次分配后母公司的未分配利润尚余 8,793,725.78元结转下年度，2014年度利润分配方案实施的具体时间另行公告。
5、议案名称：公司 2014年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,521,049|99.886510|96|0.000028|391,346|0.113462|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|344,521,049|99.886510|96|0.000028|391,346|0.113462|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|7.01|选举沈顺辉为公司第七届董事会董事的议案|345,933,270|100.295953|是|
|7.02|选举杜爱武为公司第七届董事会董事的议案|343,990,331|99.732639|是|
|7.03|选举钱国富为公司第七届董事会董事的议案|343,990,331|99.732639|是|

2、关于增补监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|8.01|选举沈鸿为公司第七届监事会监事的议案|344,417,821|99.856581|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4.0|公司 2014 年度利润分配方案|1,603,275|80.215208|40,096|2.006087|355,346|17.778705|
|7.01|选举沈顺辉为公司第七届董事会董事的议案|3,019,496|151.071713|||||
|7.02|选举杜爱武为公司第七届董事会董事的议案|1,076,557|53.862403|||||
|7.03|选举钱国富为公司第七届董事会董事的议案|1,076,557|53.862403|||||
|8.01|选举沈鸿为公司第七届监事会监事的议案|1,504,047|75.250623|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案4属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
会议还听取了2014年度独立董事述职报告。
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2015年3月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于召开2014年年度股东大会的通知》及于2015年4月1日公布的会议资料。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：徐军、裴振宇
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海益民商业集团股份有限公司2015年4月10日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2017-036美克国际家居用品股份有限公司
关于完成注册资本及经营范围工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）因实施 2016年度资本公积转增股本以及增加经营范围等事项，对《公司章程》中注册资本、经营范围等相关条款进行了修订，该等事项已经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。内容分别详见公司于 2017年 4月 27日、5月 13日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于增加经营范围、变更注册资本暨修订公司章程的公告》以及《美克国际家居用品股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》。
2017年5月25日，公司董事会完成了以上事项的工商变更登记等相关手续，并取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐经济技术开发区分局换发的《营业执照》。
本次变更登记事项如下：
1、公司注册资本由“644,960,198元人民币”变更为“1,483,408,456元人民币”。
2、经营范围中增加了“食品的销售、餐饮服务”。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一七年五月二十六日
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2018-036
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案及预案摘要修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日收到了上海证券交易所出具的上证公函【2018】0327号《关于对宁夏嘉泽新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司和独立财务顾问等中介机构对《宁夏嘉泽新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》（以下简称“预案摘要”）及相关文件进行了补充和修订，主要情况如下（如无特别说明，本公告内容中出现的简称均与《宁夏嘉泽新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中的释义内容相同）：
一、在《预案》（修订稿）“第四节交易标的基本情况/五、主营业务情况/（二）行业基本情况/5、行业竞争格局”中补充披露了标的公司的行业地位。
二、在《预案》（修订稿）“第四节交易标的基本情况/六、主要财务指标”中补充披露了标的公司报告期内应收账款、预付账款、存货等财务指标；补充披露了标的公司咨询、开发、运营和系统集成各自的收入确认政策、收入占比情况和成本构成。
三、在《预案》（修订稿）“第四节交易标的基本情况/十一、涉及立项环保、
行业准入、用地、规划、施工建设等报批情况/（一）自持项目、（三）光伏电站开发业务涉及的土地、房产情况”中补充披露了标的公司目前自主运营的光伏电站的基本情况，标的公司的开发业务中涉及的土地、房产等情况。
四、在《预案》（修订稿）“第四节交易标的基本情况/五、主营业务情况/（三）主要产品与服务/2、光伏电站开发”中补充披露了标的公司的光伏电站开发业务中，受托开发和自主开发各自的占比情况。
五、在《预案》（修订稿）“第四节交易标的基本情况/五、主营业务情况/（六）境外经营情况”中补充披露了标的公司境外收入、毛利的占比情况；补充披露了境外业务主要以光伏电站系统集成为主，并结合该项业务补充披露了境外业务涉及的相关政策情况。
六、在《预案》（修订稿）“第四节交易标的基本情况/二、历史沿革/（十三）2016年8月，第九次增资及第六次股权转让”中补充披露了2016年8月，金益华嘉入股标的公司时，标的公司做出的各年度业绩承诺金额。
七、在《预案》（修订稿）“第四节交易标的基本情况/二、历史沿革/（十六） 2017年 11月，第九次股权转让”中补充披露了标的公司未完成 2016年业绩承诺的原因，上述原因目前是否已解决，以及标的公司该次交易与本次交易的未审计净利润之间差异产生的原因。
八、在《预案》（修订稿）“第四节交易标的基本情况/三、股权结构及控制关系/（三）对赌或其他安排情况”中补充披露了标的公司与其他股东之间存在的对赌协议或其他安排的情况。
九、在《预案》（修订稿）“第五节交易标的评估情况/四标的资产预估增值的原因及合理性/（一）标的资产预估增值的原因”中补充披露了预计标的公司业绩将大幅增长的原因及依据。
十、在《预案》（修订稿）“第四节交易标的基本情况/二、历史沿革/（十六）2017年11月，第九次股权转让”中补充披露了标的公司在未完成2016年业绩承诺的前提下，其估值反而相比2016年8月时的估值增值2.76亿元的原因及合理性。
十一、在《预案》（修订稿）“第四节交易标的基本情况/四主要资产权属情况、对外担保、主要负债情况/（二）对外担保情况”中更新披露了标的公司
对外担保情况。
十二、在《预案》（修订稿）“重大事项提示/八本次交易相关方出具的重要承诺/（二）交易对方出具的承诺”中更新披露了泰通工业出具的“关于拟出售资产之权属状况承诺函”。
十三、在《预案》（修订稿）“第八节本次交易的合规性分析/一本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定/（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法”，“第八节本次交易的合规性分析/二本次交易符合《重组管理办法》第四十三条要求的说明（/五）上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续”及“第八节本次交易的合规性分析/三本次交易符合《重组若干规定》第四条要求的说明”中更新披露了标的公司股权冻结的情况。
十四、在《预案》（修订稿）“第四节交易标的基本情况/十主要下属企业情况/（二）境内子公司”中更新披露了标的公司境内子公司情况。
十五、在《预案》（修订稿）“第三节交易对手方基本情况/一交易对手方基本情况/（三十二）佘海峰”中更新披露了佘海峰控制的核心企业及主要关联企业情况。
十六、在《预案摘要》（修订稿）“重大事项提示/八本次交易相关方出具的重要承诺/（二）交易对方出具的承诺”中更新披露了泰通工业出具的“关于拟出售资产之权属状况承诺函”。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二O一八年五月十二日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2019-049宁波东方电缆股份有限公司
关于中标国家电网及轨道交通相关项目的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）陆续收到招标代理机构的《中标通知书》，确认东方电缆为国家电网、轨道交通等项目的中标单位，现将具体中标情况公告如下：一、中标项目概况
1、项目名称：国网安徽省电力有限公司2019年第一批新建住宅及用户工程协议库存物资招标采购
招标代理机构：安徽皖电招标有限公司
中标产品：10kV及以下电力电缆、20kV电力电缆
中标金额：2296.160391万元人民币
2、项目名称：国网江苏省电力有限公司2019年第三次配网物资协议库存招标采购
招标代理机构：国网江苏招标有限公司
中标产品：10kV电力电缆
中标金额：7461.087986万元人民币
3、项目名称：国网上海市电力公司2019年第三批用户出资协议库存招标采购项目
招标代理机构：上海通翌招标代理有限公司
中标产品：10kV电力电缆
中标金额：5542.53414万元人民币
4、项目名称：国网福建省电力有限公司2019年集体企业第一批协议库存物资招标采购项目
招标代理机构：福建省电力建设工程咨询有限公司
中标产品：10kV电力电缆及1kV电力电缆
中标金额：5546.2427万元人民币
5、项目名称：西安市地铁临潼线（9号线）一期工程
招标人：中国中铁股份有限公司西安地铁工程指挥部
中标产品：35kV交流电力电缆、1500V直流电力电缆
中标金额：4026.7080万元人民币
6、项目名称：太原市轨道交通2号线一期工程PPP项目集采物资设备采购招标
招标人：中铁电气化局集团有限公司太原市轨道交通2号线一期工程PPP项目总承包部
中标产品：低压电力电缆
中标金额：3253.687018万元人民币
公司此次中标国家电网相关的4个项目，合计金额20846.025217万元，中标轨道交通相关的2个项目，合计金额7280.395018万元，总计金额约28126.420235万元，其合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。公司将按照合同要求组织生产、交付工作。
公司只收到中标通知书，尚未与交易对方签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
||
|-|
|特此公告。|

宁波东方电缆股份有限公司二零一九年十一月二十日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2014-035号公司第六十三次(2014年第 3次临时)股东大会
会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2014年 10月 29日 9:00
网络投票时间：2014年 10月 29日9:30—11:30、13:00—15:00（二）召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18号北京〃国际大厦 C座 17层
（三）召开方式：现场方式+网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）主持人：贾洪浩董事长
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《规则》）及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席和授权代理人参加本次股东大会现场会议，以及网络投票的股东共 14人，代表股份 1,003,801,125股，占公司股份总数的65.85%。其中，现场出席会议的股东或股东代理人 5人，代表股份 1,002,746,525股，
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2014-035号占公司股份总数的65.79%；参加本次股东大会网络投票的股东共 9人，代表股份 1,054,600股，占公司股份总数的0.07%。
四、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》
为了进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司财务结构和资本结构，降低融资成本，实现可持续发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 30亿元（含 30亿元）的中期票据，具体内容如下：
（一）发行规模：拟注册规模为不超过人民币 30亿元（含 30亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
（二）发行期限：拟注册的中期票据的期限不低于 3年(含 3年)，具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
（三）发行利率：本次拟注册和发行中期票据的发行利率将按照市场情况确定；
（四）募集资金用途：符合国家政策支持的普通商品房项目、补充流动资金、偿还银行贷款等；
（五）发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
（六）决议有效期：本次发行中期票据事宜经股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
（七）董事会提请股东大会授权事项
公司股东大会授权公司董事会、并由董事会授权董事长全权处理与本次中期票据发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2014-035号1、确定具体发行品种（组合方案）、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等具体条款和条件（包括但不限于具体发行数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）；
2、就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续，签署与本次发行相关的所有必要的法律文件、办理中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续、完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作、办理本次中期票据存续期内相关的付息兑付手续）；
3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
4、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
5、办理与本次中期票据相关的其他事宜。
上述股东大会授权的有效期自股东大会作出决议之日至上述授权事项办理完毕之日止。
同意 1,003,774,325股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的99.997%；反对 26,800股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的0.003%；弃权 0股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的0.000%。
五、会议聘请了北京市国枫凯文律师事务所的秦桥、郭昕律师出
席会议并出具法律意见书。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2014-035号六、法律意见书
（一）律师事务所名称：北京市国枫凯文律师事务所
（二）律师姓名：秦桥、郭昕
（三）结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十九日
简称：新安股份 股票代码：600596 编号：临2017-056号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于委托理财逾期后续进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年 8月 12日，公司与长安国际信托有限公司（以下简称：长安国信）签署了正路集团贷款项目单一资金信托合同。公司将 4500万元资金委托给长安国信进行管理，向浙江正路工贸集团有限公司（以下简称：正路集团）发放流动资金贷款，期限为12个月（详见公司于2011年8月13日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn网站的公告）。
2012年 8月，该理财出现了逾期。长安国信向金华市中级人民法院提出强制执行申请。8月 27日，金华市中级人民法院对正路集团用于贷款抵押担保的 3351.04平方米的商业物业（原评估价值 9570万）进行查封，查封期限为 2年。
（详见公司于2012年8月25日、2012年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn网站的公告）。
2013年 9月 4日，正路集团及其他 6家关联企业向浙江省浦江县人民法院申请破产重整。2014年7月1日浦江县人民法院作出裁定，通过重整计划草案，重整期三年（公司分别在2014、2015、2016年《年度报告》中披露）。
2017年 7月 25日，公司收到浦江县人民法院（2017）浙0726破 5-11号民事裁定书，裁定终止正路集团等7家关联公司重整计划的执行，并宣告其破产（详见 2017年 7月 26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn网站的公告）。
2017年8月11日，浦江县人民法院召开正路系企业第四次债权人会议，公司有关人员会同长安国信人员一同参加。会议内容如下：
一、正路系企业管理人报告正路系资产负债情况
截止目前正路系的债权总额195301.83万元，其中优先权债权93589.73万元，普通债权 101587.52万元，劳动债权 124.58万元。共计债权人 82位，其中优先债权人19位，普通债权人63位。管理人初步认定的正路系公司资产总额66495.45
万元，正路系实际控制人郑卫星夫妇及有关人员个人资产总额4102.91万元，两项合计总金额 70598.36万元。其中福泰隆广场总建筑面积 18960.76平方米，评估价值27624.69万元（其中我公司抵押物评估价值为6702.08万元，折合每平米评估价2万元）。
二、通过《正路系企业破产财产变价方案》、《管理人报酬方案》等议案。
本公司对此次会议的主要内容有以下异议：
1、资产评估不公开、不透明，存在暗箱操作之嫌。2011年正路集团以其拥有的福泰隆广场 3351平方米的商业物业为本公司提供抵押担保，当时评估价值为 9570万元。现评估价为 6702.08万元，与目前当地市场价严重不符，管理人也未向债权人提供有关评估公司的选择程序及评估方法和原则（据了解评估公司与管理人有关联关系）。
2、《正路系企业破产财产变价方案》严重侵害优先债权人合法权益。方案将优先债权人与普通债权人混在一起进行表决，不做分组表决（因普通债权超过50%以上）。同时，又将优质的抵押资产与劣质资产混合，打成若干资产包处置，以侵害优先债权人的利益去维护普通债权人和后续低价托底者利益，违反我国《物权法》、《担保法》的立法初衷，也违反了《破产法》的相关规定。
4、有借破产之名，低价变卖资产、输送利益之嫌。本次正路系企业破产财产变价方案将优质资产与劣质资产捆绑打包处置，低估优质资产价值，为后续托底方低价托底打基础。本次破产由上海吉贸郁川资产管理有限公司（由二名自然人于 2015年设立的公司）在评估价打五折后对破产财产进行托底收购。而事实上如抵押物分别处置，抵押物变现价值完全可以覆盖抵押债权，并不存在托底。
而且抵押债权人多数是国有控股或参股金融企业和上市公司，这种变价方案将严重导致国有资产流失。
在此之前，我们与其他优先债权人一起，一直在与当地相关部门和法院、管理人进行联系，但都得不到很好的交流与沟通。为此，我们将通过合法渠道向上级政府、上级法院、纪检部门反映此案处理过程中存在的问题和我们的合理诉求，尽最大努力维护企业和股东的合法权益。
如上述方案得不到纠正，本公司该项信托资金存在不能完全收回的风险，初步测算可能给公司带来 1500万元左右的损失（即按本公司抵押物当前评估值6702.08万元打五折，并扣除管理人10%管理费，尚未考虑其他税费）。公司将在 2017年半年报中对该项预计损失计提减值准备，计提后仍不影响公司 2017年 7月7日披露的半年度业绩预告。
敬请广大投资者注意投资风险。相关后续进展情况，公司将及时予以披露。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2017年8月15日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2016-038南京中央商场（集团）股份有限公司
2016年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2016年半年度主要经营数据披露如下：一、报告期内公司无门店变动情况。
二、报告期内公司无拟增加门店情况。
三、报告期内主要经营数据：
（一）公司业务分行业情况 单位：万元
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|业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|百货商场|309,153.12|246,253.48|20.35|-10.61|-13.72|2.87|

（二）公司业务分地区情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|江苏|269,007.82|-10.44|
|山东|14,049.62|-1.77|
|河南|11,304.94|-23.60|
|湖北|7,137.86|-10.31|
|安徽|7,652.88|-9.38|
|合计|309,153.12|-10.61|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会二〇一六年八月二十四日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-057
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于公司为公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（以下简称“九龙山海洋花园”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 4,500万元；截至本公告出具日，为其提供的担保余额为人民币0元。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第六届董事会第6次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司向海尔集团财务有限责任公司申请人民币4500万元借款的议案》。
本次担保方式为：
公司以持有的其中九龙山海洋花园44%股权为上述借款提供质押担保；公司为上述借款提供信用担保。
上述担保为连带责任保证,在公司董事会审议通过后正式签署担保协议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：平湖九龙山海洋花园度假有限公司
住所：平湖九龙山度假区 2号办公楼
法定代表人：何青
经营范围：房地产开发经营、物业管理和建筑装饰；销售：五金交电、建筑装潢材料；为户外休闲度假提供服务。
成立日期：2007年9月 25日
被担保人资产状况如下：
单位：万元人民币
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|-|-|-|
||九龙山海洋花园||
||2013 年12月31日|2014 年6月30日|
|资产总额|52201|55675|
|负债总额|33884|37603|
|资产净额|18318|18072|
|营业收入|0|0|
|净利润|-1244|-245|

三、担保协议的主要内容：
本次担保为连带责任保证，保证期间为九龙山海洋花园借款期限，担保金额为人民币4500万元。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，被担保方为公司控股子公司，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日公司及控股子公司实际发生的担保总额为人民币 36,080
万元；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 21,780万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为：21.68%、13.09%。
对外担保贷款发生逾期未还的累计数量：无。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一四年九月二日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-025
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：募集资金不超过2亿元，自有资金不超过3亿元
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）、公司购买理财产品的基本情况
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|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|
|1|广州好莱客创意家居股份有限公司|中国工商银行股份有限公司广州东圃支行|自有资金|收益与欧元兑美元汇率挂钩区间累计型结构性存款|5,000|2015.4.15|2015.5.18|34|1.3%+3.4%*N/M,N为观察期内汇率没有突破区间的天数，M为观察期实际天数|
|2|广州好莱客创意家居股份有限公司|招商银行股份有限公司广州海珠支行|自有资金|H0000100结构性存款|3,000|2015.4.15|2015.7.14|90|2.35%-4.8%|

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|3|广州好莱客创意家居股份有限公司|兴业银行股份有限公司广州开发区支行|自有资金|兴业银行人民币常规机构理财计划|2,500|2015.4.23|2015.7.22|90|4.9%|
|4|广州好莱客创意家居股份有限公司|中国工商银行股份有限公司广州东圃支行|募集资金|收益与欧元兑美元汇率挂钩区间累计型结构性存款|5,000|2015.4.15|2015.5.18|34|1.3%+3.4%*N/M,N为观察期内汇率没有突破区间的天数，M为观察期实际天数|
|5|广州好莱客创意家居股份有限公司|交通银行股份有限公司广州黄埔支行|募集资金|“领汇财富.慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品|15,000|2015.4.10|2015.7.1|82|如果在汇率观察日（到期日前3个工作日）欧元兑美元汇率定盘价高于（初始即期汇率+200点），年收益率为4.79%；否则，年收益率为4.7%|

（二）、公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过5
亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本
型等金融机构理财产品（其中：闲置募集资金最高额度不超过2亿元、闲置自有资金最高额度不超过 3亿元）。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容参见2015年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2015-013）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2015-014）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期年化收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司于 2015年 3月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见》。
六、本公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品金额为人民币30，500万元，其中闲置募集资金20,000万元、闲置自有资金 10,500万元。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议
2、公司第二届监事会第五次会议决议
3、公司2015年第二次临时股东大会决议
4、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见
5、广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
6、广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告（公告编号：临2015-013）
7、广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告（公告编号：临2015-014）
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会