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东方网力科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（张宇锋）
各位股东及股东代表：
本人作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、参加董事会情况
报告期内，公司共召开了 19次董事会，其中第二届董事会共召开了 17次会议。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|张宇锋|17|17|0|0|否|0|

2、参加股东大会的情况
报告期内，本人列席一次股东大会。
二、发表独立意见情况
1、2016年2月1日，对公司非公开发行相关事项出具了独立意见。
2、2016年2月1日，对公司第二届董事会第三十五次会议审议通过的《2015
年度内部控制自我评价报告》、续聘 2016年财务报告审计机构、2016年公司利
润分配预案、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保、变更公司董事等事项
出具了独立意见。
3、2016年 3月 23日，对公司第二届董事会第三十六次会议审议通过的选举公司副董事长、聘任公司副总经理等事宜出具了独立意见。
4、2016年 5月 10日，对公司第二届董事会第三十九次会议审议通过的对参股子公司中盟科技有限公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易事宜、对全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司银行综合授信提供担保等事宜出具了独立意见。
5、2016年 6月 29日，对公司第二届董事会第四十次会议审议通过的对参股子公司中盟科技有限公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易事宜、公司调整本次非公开发行股票方案、公司调整本次非公开发行股票方案、公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）等事项出具了独立意见。
6、2016年7月11日，对公司第二届董事会第四十一次会议审议通过的《关于聘任董事会秘书及副总经理的议案》出具了独立意见。
7、2016年 7月 19日，对调整第二期限制性股票激励计划预留部分数量及授予等相关事项出具了独立意见。
8、2016年 8月 15日，对公司第二届董事会第四十四次会议审议通过的聘任公司副总经理的事项出具了独立意见。
9、2016年 8月 25日，对公司第二届董事会第四十五次会议审议通过的关于公司2016年半年度募集资金存放与使用、关于2016年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况、关于 2016年上半年累计和当期对外担保情况、关于首期限制性股票激励计划预留部分的第一个解锁期解锁条件成就、关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购数量及价格、关于聘任公司副总经理、关于公司为子公司提供对外担保等事项出具了独立意见。
10、2016年9月19日，对公司第二届董事会第四十六次会议审议通过的关于公司第三期限制性股票激励计划、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性等事项出具了独立意见。
12、2016年 11月 16日，对公司第二届董事会第四十九次会议审议通过的关于公司调整第三期限制性股票激励计划授予对象及限制性股票数量、关于向第三期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票等事项出具了独立意见。
13、2016年 11月 24日，对公司第二届董事会第五十次会议审议通过的关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案等事项出具了独立意见。
14、2016年12月2日，对公司第二届董事会第五十一次会议审议通过的关于公司收购动力盈科实业（深圳）有限公司暨关联交易、关于北京物灵智能科技有限公司引入新股东增资暨关联交易、关于选举公司第三届董事会成员等事项出具了独立意见
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。报告期内本人召集董事会提名委员会召开了5次会议，参加了审计委员会会议1次。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和理解，积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。因任期届满，本人自 2016年 12月 20日起不再担任公司的独立董事，非常感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：张宇锋2017年4月24日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2019-056罗莱生活科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第二十一次（临时）会议通知于 2019年9月3日以电子邮件和专人送达
方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均
于 2019年9月9日前完成审议和书面表决；现场会议于 2019年9月9日上午10:00在公司会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事 9
人，实际参会董事 9人，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。表
决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》登载于2019年9月
11日的巨潮资讯网。
本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》登载于 2019年9月
11日《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告
罗莱生活科技股份有限公司
董事会 2019年9月 11日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2016-063
思创医惠科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上扬无线射频科技扬州有限公司（以下简称“上扬无线”）根据经营发展的需要，拟向交通银行杭州丰潭支行申请借款不超过2,500万元人民币，期限为二年。公司同意为上扬无线上述借款提供连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期届满后两年。
上述担保事项已经公司 2016年 10月 26日召开的第三届董事会第二十一次会议审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：上扬无线射频科技扬州有限公司
2、成立日期：2012年12月26日
3、住所：江苏扬州广陵经济开发区创业路20号（科技创业园A3栋）
4、法定代表人：商巍
5、注册资本：16000万元人民币
6、经营范围：无线射频材料、器材、设备及系统、电子产品的生产制造、开发及销售；机械设备租赁；自营及代理各类商品和技术的进出口业务。
7、与本公司关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）。
8、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年12月31日，上扬无线主要财务数据如下：总资产21,544.10万元，负债总额2,470.97万元，净资产19,073.13万元；2015年度营业收入17,109.66万元，利润总额 3,253.71
万元，净利润2,743.60万元。
截至 2016年 9月 30日，上扬无线未经审计的主要财务数据如下：总资产21,515.64万元，负债总额1,652.49万元，净资产19,863.15万元，2016年1-9月营业收入16,537.89万元，利润总额4,205.58万元，净利润3,555.84万元。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：交通银行杭州丰潭支行
2、担保金额：不超过人民币2,500万元
3、担保期限：两年
4、担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
为实现公司战略发展和进一步支持子公司发展的需要，公司为上扬无线此次银行借款提供担保，有利于促进其经营发展，提高经营效率。且上扬无线财务状况良好，经营情况稳定，具有较强的偿债能力，整体风险可控。综合以上因素，公司为上扬无线提供担保，且未要求其提供反担保。
五、独立董事意见
公司本次为全资子公司上扬无线提供连带责任担保，符合公司长期发展战略和子公司自身经营发展的需要，有利于促进上扬无线经营发展、提高经营效率、降低财务成本。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司本次担保事项符合相关规定，其程序合法、有效，我们同意该担保事项的实施。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司本次为上扬无线提供担保后,公司累计对子公司担保总额为3,500万元，占公司最近一期经审计净资产的2.56%。公司不存在其他对外担保事项，也不存在任何逾期担保的情形。
七、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
思创医惠科技股份有限公司董事会
2016年10月28日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2017-058锐奇控股股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于2017年11月28日届满，目前公司第四届董事会候选人、监事会候选人的提名工作正在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第三届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜，并及时履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及全体高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2017年11月22日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-056易事特集团股份有限公司
关于全资子公司拟开展售电业务并完成工商变更登
记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应电力体制改革，开拓售电及相关业务市场，以满足公司业务发展需要，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司易事特电力系统技术有限公司拟开展售电业务，并于近日变更了经营范围；同时，由于公司变更了名称，因此，相应变更了全资子公司易事特电力系统技术有限公司的股东，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，具体变更情况如下：变更前：
1、经营范围：研发、生产与销售：计算机及其周边设备，不间断电源、应急电源、交直流电源、智能充电系统，电力设备及器材，光伏、风力等新能源发电装置及智能微电网（工程），节能焊接装备及变频器；软件开发、生产、销售；
技术咨询与服务；货物进出口、技术进出口。
2、股东：广东易事特电源股份有限公司
变更后：
1、经营范围：新能源发电、电力销售；新能源及电力项目投资；合同能源管理；互联网信息服务增值电信业务经营；电力工程设计、施工；电力设备与系统安装、调试、运行维护和检修。研发、生产与销售：计算机及其周边设备，不间断电源、应急电源、交直流电源、智能充电系统，电力设备及器材，光伏、风力等新能源发电装置及智能微电网（工程），节能焊接装备及变频器；软件开发、生产、销售；技术咨询与服务；货物进出口、技术进出口。
2、股东：易事特集团股份有限公司
除上述事项外，其他内容不变。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年3月8日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2016-021国民技术股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||2016年第一季度||上年同期|
||项目|||||
||||（2016年1月1日-3月31日）||（2015年1月1日-3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：135.82%—165.29%||盈利：1,017.74万元||
|||盈利：2,400.00 万元—2,700.00万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司持续强化经营管理，在收入增长的同时，费用同比下降。
四、其他相关说明
1、公司预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额为320.00万元—370.00万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司2016
年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2019-033金龙机电股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对金龙机电股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2019】第 257号）（以下简称“问询函”），要求公司就问询函中涉及的问题做出书面回复，并在5月24日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部。
公司在收到问询函后，立即组织相关部门及年审会计师对问询函所涉及的问题进行逐项落实并积极准备回复工作。由于本次问询函涉及问题较多，且大多数问题需要年审机构核查并发表核查意见，公司无法在5月24日前完成回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复本次问询函。
公司将尽快完成本次问询函的回复工作，预计在5月30日前完成，并将有关说明材料报送至深圳证券交易所创业板管理部。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会 2019年 5月 24日
吉林永大集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组停牌前股价波动的说明
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2015年 7月 2日起因筹划重大事项停牌。公司于2015年9月25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-079），公司拟以发行股份及支付现金的方式向北京海科融通支付服务股份有限公司的全部股东购买其持有的北京海科融通支付服务股份有限公司100%股份。公司于2015年10月23日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-086），并停牌至今。
现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)标准事宜特作以下说明：
因筹划重大事项，经公司申请公司股票自 2015年 7月 2日开市停牌。停牌之前最后一个交易日（2015年7月1日）公司股票收盘价为每股25.28元，停牌前第 21个交易日（2015年 6月 2日）公司股票收盘价为每股 39.00元，该 20个交易日内公司股票收盘价格累计跌幅为35.18%。同期，深圳成指（399001.SZ）跌幅为21.93%，中小板指数（399005.SZ）跌幅为25.36%，制造业指数（证监会分类，399233）跌幅为22.55%。据此在剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
特此说明。
吉林永大集团股份有限公司董事会2015年12月24日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2019-001江苏润和软件股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董事会第四十三次会议于 2019年 1月 2日 15:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2018年 12月 26日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长周红卫先生提名，并由董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任胡传高先生担任公司董事会秘书，任期自公司第五届董事会第四十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。胡传高先生个人简历详见附件。
公司独立董事已就该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
附件：个人简历
胡传高先生，男，1972年出生，中共党员，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任南京邮电大学教师、江苏博事达律师事务所专职律师、江苏证监局监管干部、中国证监会公职律师、江苏交易场所登记结算公司副总经理、华鑫证券有限责任公司董事会秘书。2018年10月至今任江苏润和软件股份有限公司副总裁。
胡传高先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：000613 200613证券简称：大东海A 大东海B公告编号：2015-016
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2014年度业绩
网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2014年5月29日15：00-17：00，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2014年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一五年五月二十二日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易相关事项的独立意见
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），具体方案如下：
公司拟向陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、绍兴合赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合赢投资”）、深圳市道宁投资有限公司（以下简称“道宁投资”）、任进发行股份购买其合计持有的越王珠宝81.15%股权；向北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）（以下简称“弘毅投资”）、上海九穗禾投资有限公司（以下简称“九穗禾”）、厉玲支付现金的方式购买其合计持有的越王珠宝18.85%股权。
同时，金一文化向钟葱、陈剑波、绍兴越王投资发展有限公司（以下简称“越王投资”）、道宁投资、成都天鑫洋实业有限责任公司（以下简称“天鑫洋实业”）共5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集的配套资金用于支付本次交易的现金对价、本次交易的中介机构费用及补充流动资金。如募集资金不足以支付本次交易现金对价或无法完成募集，则金一文化应以自有资金支付现金对价。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组；本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资、道宁投资、弘毅投资、九穗禾、任进、厉玲在本次交易前与上市公司及其关联方不存在关联关系。因此，本次发行股份及支付现金购买资产部份不构成关联交易。本次配套融资的认购方之一钟葱为上市公司实际控制人、董事长，本次钟葱以现金方式认购本公司非公开发行的股份构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《北京金一文化发展股份有限公司章程》（下
称“公司章程”）的有关规定，发表如下独立意见：
一、关于本次交易的独立意见
1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案具备可操作性。
2、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易标的资产经过了具有证券从业资格的审计机构和评估机构的审计和评估，本次交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
4、通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易，本次董事会审议和披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
6、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
工作的专业资质；本次审计、评估机构的选聘程序合规；该等机构及其经办审计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、本次交易标的资产采用资产基础法、市场法和收益法三种方式进行评估，最终以收益法评估结果为主要定价参考依据，并综合考虑越王珠宝的财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素确定本次交易价格，符合中国证监会的相关规定。
3、本次评估的假设前提遵循了市场通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理；选择的评估方法充分考虑了上市公司资产重组目的与评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性，评估方法合理；预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。本次交易公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
独立董事：郭庆旺、龙翼飞、张玉明2014年9月17日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-12
中国天楹股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2019年3月 7日以电子邮件形式发出，会议于2019年3月
11日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》
鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产事项已经完毕，且已经立信会计事务所（特殊普通合伙）出具验资报告，同意将公司注册资本由人民币 1,351,521,423元增加至人民币 2,438,736,365元，同时修改公司《章程》中注册资本及相应条款，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币1,351,521,423元。|第六条 公司注册资本为人民币2,438,736,365元。|
|第十九条 公司股份总数为1,351,521,423股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为2,438,736,365股，全部为普通股。|

本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于公司全资子公司向银行申请贷款的议案》
为满足公司及全资子公司经营发展和并购项目对资金的需求，同意公司以全
资子公司江苏德展投资有限公司、香港楹展投资有限公司为主体，向银行申请总额不超过5亿欧元的银行贷款（最终贷款额度以与银行签署的贷款协议为准）。
同意授权公司经营管理层在上述额度范围内，全权代表公司及全资子公司签署向银行申请贷款相关的各项法律文件并办理相关程序。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保额度
的议案》
同意由公司或全资子公司为上述不超过5亿欧元的银行贷款提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、全资子公司的股权质押、资产抵押或质押等方式。
同意提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层，在上述规定的额度范围内，全权代表公司及全资子公司签署相关担保所必须的各项法律文件及采取一切必要或适当行为以完善该等担保等。
以上额度不等于公司及全资子公司的实际担保金额，实际担保金额应在上述担保额度内以实际发生的担保金额为准。
以上事项自公司股东大会批准之日起一年内有效。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为公司全资子公司及控股子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》
同意公司为控股子公司河内天禹环保能源有限公司（以下简称“河内天禹”）和富寿天禹环保能源有限公司（以下简称“富寿天禹”）的银行借款、工程款支付等事项提供总额度不超过人民币20亿元连带责任担保。
同意提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层，在上述规定的额度范围内，全权代表公司及控股子公司签署相关担保所必须的各项法律文件及采取一切必要或适当行为以完善该等担保等。
以上额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额应在上述担保额度内以
实际发生的担保金额为准。
以上事项自公司股东大会批准之日起一年内有效。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为公司全资子公司及控股子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会议案》
公司董事会定于 2019年 3月 27日召开 2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年3月11日
杭州泰格医药科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对杭州泰格医药科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第110674号杭州泰格医药科技股份有限全体股东：
我们审计了后附的杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是杭州泰格医药科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供杭州泰格医药科技股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张松柏
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王法亮
中国·上海 二 O一四年三月十七日
专项审计说明第2页
中信建投证券股份有限公司
关于启明星辰信息技术集团股份有限公司
2015年度发行股份及支付现金购买资产的标的公司之一
安方高科电磁安全技术（北京）有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的说明及致歉
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“启明星辰”）2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称
“2015年度发行股份购买资产”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产
重组管理办法》的有关规定和要求，对标的资产之一的安方高科电磁安全技术
（北京）有限公司2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：一、2015年度发行股份购买资产方案
2015年 3月，上市公司公布了 2015年度发行股份购买资产的交易方案，
即以发行股份及支付现金相结合的方式购安方高科电磁安全技术（北京）有限
公司（以下简称“安方高科”）买安方高科100%的股权，拟以发行股份的方式
购买控股子公司杭州合众数据技术有限公司（以下简称“合众数据”）49%的股
权，同时向启明星辰第一期员工持股计划发行股份募集配套资金。
具体方案为：（1）上市公司以发行股份及支付现金的方式购买于天荣、郭
林合计持有的安方高科100%股权，交易价格确定为 22,185.00万元。其中，以
发行股份方式支付交易对价的70%，金额为15,529.50万元；以现金方式支付交
易对价的30%，金额为 6,655.50万元；（2）上市公司拟以发行股份的方式购买
董立群、周宗和、杭州博立投资管理合伙企业（有限合伙）持有的合众数据49%
股权，公司持有合众数据51%的股权。合众数据49%股权的交易价格确定为
15,435.00万元。
2015年12月22日，上市公司取得中国证监会证监许可[2015]2841号的《关
于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司向于天荣等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》。2016年1月，上市公司实施完毕上述交易方案。
二、标的资产涉及的盈利承诺及补偿原则
交易对方于天荣、郭林共同承诺安方高科2015年度、2016年度和2017年
度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于
1,850万元、2,150万元和2,360万元，承诺期合计承诺净利润数为6,360万元。
在承诺期届满后，上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务
所对标的公司承诺期内累计实际净利润情况出具《专项审核报告》，标的公司承
诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见
的《专项审核报告》确定。如标的公司在业绩承诺期内累计实际净利润数低于
累计承诺净利润数，补偿义务人同意就标的公司实际净利润数不足承诺净利润
数的部分以现金的方式进行补偿。同时还有在承诺期届满后的减值测试补偿。
三、标的资产2017年度业绩承诺实现情况及补偿履行情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2018】44050006
号《关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司2017年度业绩承诺完成情况
的专项审核报告》，安方高科 2017年度净利润为 82.97万元，扣除非经常性损
益后的净利润为-16.97万元，未完成承诺业绩，完成率为-0.72%。承诺期合计
实现的净利润为1,686.49万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,171.89万元，未完成承诺期合计承诺业绩，完成率为18.43%。
根据交易对方与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿
协议之补充协议》，承诺期内未实现业绩承诺的安方高科交易对方于天荣、郭
林需要进行补偿。
四、标的公司之一安方高科2017年度未达到业绩承诺主要原因
根据与上市公司高管的沟通，安方高科 2017年度未达到业绩承诺的原因
为：
1、2017年安方高科从事的电磁屏蔽市场进入门槛急剧下降，目前满足资
质的公司从原有不到10家增加到30家，并且还有持续增加的趋势。
2、电磁屏蔽行业市场增速不足，市场规模有限，同时竞争厂家众多，竞争
激烈，中标项目多是低价中标，因而导致安方高科项目毛利下降。
五、独立财务顾问致歉声明
上市公司 2015年度发行股份及支付现金购买资产的标的公司之一安方高
科未能实现2017年度的业绩承诺，承诺期内累计未实现业绩承诺，本独立财务
顾问对此深感遗憾。本独立财务顾问及主办人在此向广大投资者诚恳致歉。
本独立财务顾问及主办人将督促上市公司及相关方严格按照相关规定和程
序，履行业绩补偿的相关承诺，保护中小投资者利益。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股
份有限公司 2015年度发行股份及支付现金购买资产的标的公司之一安方高科
电磁安全技术（北京）有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明及致歉》之
签字盖章页）
项目主办人：
李珍 陶强
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
海默科技（集团）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日召开的第五届董事会第四十四次会议，提名本人为第六届董事会独立董事候选人，于2018年5月30日召开的2017年年度股东大会被选举为公司第六届董事会独立董事。本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，认真行权，依法履职，积极出席股东大会、董事会等会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自己财务方面的专业性作用，对影响中小投资者利益的重大事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2018年度任职期间的履职情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
本人在2018年任职期间，积极履行独立董事勤勉尽责义务，亲自出席了任职期间的全部董事会，并列席了任职期间的全部股东大会，具体出席董事会会议和参加股东大会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|亲自出席董事会会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|11|11|0|0|否|
|报告期内召开股东大会次数||参加股东大会次数|||
|4||4|||

2018年度履职期间，本人对公司董事会审议的全部议案均投了同意票，没有提出异议和弃权。
二、发表独立意见情况
（一）2018年5月30日对公司第六届董事会第一次会议审议的聘任公司高级
管理人员的事项发表了同意的独立意见。
（二）2018年6月22日对公司第六届董事会第三次会议审议的《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》发表的同意的独立意见，对关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性发表的认可的独立意见。
（三）2018年7月20日对公司第六届董事会第四次会议审议的《关于聘任公司首席执行官的议案》和《关于缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
（四）2018年8月6日对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》发表了同意的独立意见。
（五）2018年8月27日对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况和2018年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况与公司担保情况发表了独立意见。
（六）2018年9月25日对公司第六届董事会第七次会议审议的《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》和《关于为子公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
（七）2018年10月17日对公司第六届董事会第八次会议审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
关于上述独立意见及事前认可意见的详细内容，见公司于5月31日、6月23日、7月21日、8月7日、8月29日、9月26日、10月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。
三、现场检查情况
2018年度任职期间本人多次和其他独立董事一同到公司进行现场检查工作，重点对公司的总体生产经营状况、公司治理、信息披露、内部控制制度的执行情况、股东大会和董事会决议执行情况进行检查。向公司管理层及部分业务相关人员了解公司生产经营状况，并现场查阅公司相关工作的档案，主动获取做出独立判断和发表独立意见所需资料。本人作为具有财务专业背景的独立董事、审计委员会主任，重点核查了公司财务，发现公司财务管理非常规范。
参加了公司数次公司内审会议，了解公司的各季度经营情况，充分与公司管理层和审计机构沟通，从维护全体股东利益的角度出发，查阅公司财务资料，重点关注了5%以上股东股权质押情况、公司商誉情况和海外资产的安全性等事项。
2018年本人多次现场检查均未发现公司有违规和异常情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2018年度任职期间本人持续关注公司的可能影响投资者权益的重大事项，如日常关联交易、对外担保事项、募集资金存放与使用情况、股权激励计划、对外投资以及日常信息披露等方面工作。对公司规范运作进行监督，对公司可能会影响中小股东权益的事项发表了相关独立意见，对控股股东及其关联人资金占用和公司对外担保进行监测，维护中小投资者合法权益不受损害。
在任职期内，督促公司严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司各项管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，保障投资者的知情权、查询权等权利。
五、任职董事会专门委员会工作的情况
我作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会任委员、薪酬与考核委员会，在2018年任职期间认真履行职责。对公司财务进行审查、对公司内审工作进行指导；在公司聘任高级管理人员过程中，对拟聘任的高级管理人任职资格、任职能力进行了资格审查；对公司高级管理人员薪酬和考核制度的建设提出了建议，发挥了专业委员会应有的作用。
六、其它事项
2018年任职期间本人未有提议召开董事会的情况发生，也未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：方文彬
2018年4月24日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2019-028
绿康生化股份有限公司
关于第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会第十次会议通知已于 2019年 4月 20日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019年 4月 25日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事 9人，亲自出席董事 9人，其中独立董事 3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司 2019年一季度报告全文及正文的议案》
公司董事会认为：公司 2019年一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
就本议案公司监事会发表了同意意见。
《2019年一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，适应公司战略发展的需要，公司拟进行组织机构调整。
《关于调整公司组织机构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》
玖佰陆拾（北京）科技有限公司拟以货币资金向福建浦城绿安生物农药有限公司（以下简称“绿安生物”）增资，取得绿安生物10%股权，公司拟放弃此次绿安生物增资扩股的优先认购权。
就本议案公司独立董事发表了同意意见。
独立董事意见及《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
4、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整对子公司财务资助的议案》
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。
独立董事意见及《关于调整对子公司财务资助的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
5、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。
独立董事意见及《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
6、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司对产业基金增资的议案》
因业务需要，公司全资子公司绿康（平潭）投资有限公司拟以460万元对福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）增资。
《关于全资子公司参与投资设立产业基金进展暨对产业基金增资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2018-073广东达志环保科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议是临时监事会会议，由监事会主席张淑珍女士召集，会议通知于2018年8月31日专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2018年 9月 5日10：00在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席张淑珍女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司及子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司及子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，提高资金的管理收益，不会影响正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。因此，同意公司及子公司在股东大会审议通过后起 2年有效期内滚动使用不超过 50,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于成立全资子公司的议案》
监事会认为：该投资事项的审议程序和决策符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司设立全资子公司开展相关业务。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票,本议案获得通过。
三、备查文件
《广东达志环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司监事会 2018年9月6日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-095
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 17日及2014年12月24日分别发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-088）及《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-089），由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票经申请继续停牌。详见 2014年 12月 17日及 24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》及《关于重大资产重组事项的进展公告》。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极、有序地推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计、评估等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东齐星铁塔科技股份有限公司
董事会
洛阳轴研科技股份有限公司独立董事
关于用募集资金置换前期投入的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《洛阳轴研科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会 2014年第六次临时会议审议通过的关于公司用募集资金置换前期投入事宜发表独立意见如下：
1、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月16日出具的《洛阳轴研科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]004777号），截至2014年8月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 50万套精密轴承生产线建设项目”实际投资额为人民币62,306,331.79元，与实际情况相符。
2、公司本次募集资金置换前期投入未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，不存在损害股东利益的情况。
3、本次预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展之需要，本次使用募集资金置换先期投入自筹资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
4、我们同意公司使用募集资金62,306,331.79元置换募投项目前期投入。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
二〇一四年九月二十九日
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
独立董事关于公司 2019年度日常关联交易预计事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定的要求，作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们在审阅了有关材料后，对公司 2019年日常关联交易预计的事项出具如下事前认可意见：
1、公司对 2019年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为；
2、交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利益。
因此，我们同意公司 2019年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。
独立董事：陈登坤、仲德崑、王茂祺、孟庆林2019年3月15日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2018-046
西部金属材料股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）《九州证券股份有限公司关于更换西部金属材料股份有限公司非公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》，九州证券为公司2016年非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至2017年12月31日。
由于公司非公开发行项目的募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，九州证券仍需对公司募集资金的存放与使用情况履行持续督导职责。
九州证券原委派的保荐代表人王裕明先生因工作变动原因，不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的顺利进行，九州证券决定委派刘晶晶先生接替王裕明先生担任公司2016年非公开发行项目持续督导的保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司2016年非公开发行项目的持续督导保荐代表人为詹朝军先生和刘晶晶先生，持续督导期限至公司募集资金使用完毕。
刘晶晶先生简历：
九州证券投资银行委员会董事总经理，医疗健康行业部负责人，投资银行业务立项委员会委员，注册保荐代表人，北京大学光华管理学院金融学硕士。2004年开始从事投资银行工作，先后任职于长城证券、中银国际，具有较丰富的项目执行经验。先后服务于数十家上市公司及国有企业集团，包括但不限于铁道部、中石化、中石油、中海油、华润集团、中国工商银行、农业银行、天津银行、北京银行、中粮集团、中交集团、中铁集团、北京经济技术开发区投资公司等。最近 5年的项目包括，曾主持中国建材、圣农发展等再融资项目，以及 10多家地级市以上平台发债项目，协办恒华科技创业板IPO，主持鲁南眼科医院非公立医
院改制为有限公司、狼和医疗并购退出、龙采科技集团三板退市并整体改制、恒诚医药集团整体改制等。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司董事会
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-07
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2018年2月7日收到控股股东新疆长盈粤富股权投资有限公司（以下简称“长盈投资”）股票质押的通知，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第4.1.6条的有关规定，现将具体内容公告如下：
1、长盈投资将其持有的本公司部分无限售流通股39,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司，并已于2018年2月5日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。初始交易日为2018年2月5日，购回交易日为2019年2月1日。
质押期间该股权予以冻结不能转让。该部分股份占长盈投资持有公司股份总数的10.04%，占公司总股本的4.29%；
2、长盈投资将其持有的本公司部分无限售流通股32,500,000股质押给申万宏源证券有限公司，并已于2018年2月6日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。初始交易日为2018年2月6日，购回交易日为2019年2月5日。质押期间该股权予以冻结不能转让。该部分股份占长盈投资持有公司股份总数的8.37%，占公司总股本的3.57%；
截至本公告日，长盈投资持有公司股份388,316,759股，占公司总股本42.71%；截止公告日长盈投资累计质押股份119,200,000股，占公司总股本的13.11%。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日