Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表了以下事前认可意见：
一、关于控股股东及其他关联方为公司申请银行授信提供关联担保的事前认可意见
1、公司实际控制人李明之拟为公司向兴业银行股份有限公司广州越秀支行申请不超过人民币10,000万元的银行综合授信无偿提供连带责任保证；
2、公司控股股东广州爱数特投资有限公司（以下简称“爱数特”）、实际控制人李明之、朱凡、唐晖拟为公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请不超过人民币10,000万元的银行综合授信无偿提供连带责任保证；
3、全资子公司杭州数腾科技有限公司（以下简称“杭州数腾”）、公司实际控制人李明之、朱凡、唐晖拟为公司向招商银行股份有限公司广州开发区支行申请不超过人民币10,000万元的银行综合授信无偿提供连带责任保证；
4、公司实际控制人李明之拟为公司向中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行申请不超过人民币10,000万元的银行综合授信无偿提供连带责任保证。
我们认为：公司控股股东爱数特、实际控制人、杭州数腾无偿为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，有利于公司日常经营，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
二、关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的事前认可意见
州分行滨江支行申请不超过人民币 10,000万元的银行综合授信无偿提供连带责任保证；
2、公司、实际控制人唐晖拟为杭州数腾向江苏银行杭州滨江支行申请不超过人民币10,000万元的银行综合授信无偿提供连带责任保证；
我们认为：公司及实际控制人无偿为杭州数腾向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，有利于满足其生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司及杭州数腾的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
三、关于续聘公司 2017年度审计机构的事前认可意见
我们认为：公司拟聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。能够满足公司财务审计工作要求，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
综上，我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
独立董事：程信和、罗绍德、蒙红云 2017年 4月 18日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-007北京万向新元科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：
2016年1月1日-2016年3月31日。
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升
同向下降 □基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（合并）|比上年同期下降：53.74% - 83.81%|盈利： 648.57万元|
||盈利约：105.00万元–300.00万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
由于受春节假期的影响，一季度竣工验收的项目较少，收入降低，导致净利润下降。公司项目的工期较长，一季度同期可比性不强。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步测算的结果，未经过审计机构审计；具体业
绩数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-041
利亚德光电股份有限公司
关于重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事宜，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票于2015年5月8日（星期五）上午开市起停牌。2015年5月12日，公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《<利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并于本公告披露日发布员工持股计划相关公告。
经申请，公司股票将于2015年5月13日（星期三）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2015年5月12日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2014－039
南京红太阳股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：红太阳，股票代码：000525）已于 2014年 11月 10日(星期一)开市起停牌。
截至本公告日，公司与有关各方积极推进相关工作，具体方案正在商讨中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：红太阳，股票代码：000525）自 2014年 11月 17日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司将在有关事项确定后及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一四年十一月十五日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-057号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议于 2016年 5月 20日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2016年 5月 13日发出，并获得董事确认。
公司本届董事会有董事 7人，亲自出席会议的董事 7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更正公司 2016年第一季度报告的议案》。
经认真审核，董事会认为此次更正公司2016年第一季度报告对公司财务状况和经营成果影响极低，其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2016年第一季度报告的更正公告》，更新后的《2016年第一季度报告全文》和《2016年第一季度报告正文》同时也刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年五月二十日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-188
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东为北京中关村科技融资担保有限公司
提供反担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）于2017年11月20日召开的第三届董事会第四十六次会议审议通过了关于《控股股东和财务总监为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联
交易》的议案，公司全资子公司北京华谊葭信营销管理有限公司（以下简称“华谊葭信”）因经营需要，向华夏银行北京玉泉路支行申请综合授信，额度为6,000万元，期限2年，由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）为华谊葭信的综合授信提供担保。
因该笔贷款即将到期，经与华夏银行北京玉泉路支行协商确认续贷，展期金额5,800万元，期限三个月，中关村担保提供担保。公司控股股东刘伟先生继续提供连带责任保证反担保。最终内容以签署合同为准。
2、关联关系
根据《深交所股票上市规则》规定，刘伟先生为公司控股股东，本次担保事宜构成关联交易。
3、关联交易进展情况
公司2019年12月23日召开的第三届董事会第八十七次会议审议通过了关于《控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案。本次关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，本议案尚需提交股东大会审议。
产重组。
二、关联方基本情况
（一）名称：刘伟
职务：公司控股股东、实际控制人
性别：男
国籍：中国
联系地址：北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W
三、被担保人基本情况
被担保方：北京中关村科技融资担保有限公司
注册资本：17.03亿元
实收资本：17.03亿元
注册地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院 7号楼4层
法定代表人：段宏伟
成立日期：1999年 12月 16日
经营范围：融资性担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务、监管部门批准的其他业务、债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金投资；（融资性担保机构经营许可证有效期至2021年03月 31日）（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务情况：截至2018年 12月 31日，资产总额6,707,203,124.68元，负债总额为4,132,937,366.96元，净资产为 2,574,265,757.72元；2018年度实现营业收入 739,982,974.22元，利润总额 263,319,087.63元，净利润 157,788,795.84元。(以上数据经瑞华会计师事务所审计)
截至 2019年 9月 30日，资产总额为 6,588,498,031.92元，负债总额为 3,783,954,502.96元，净资产为 2,804,543,528.96元；2019年 1-9月实现营业收入566,738,630.78元，利润总额 360,781,440.94元，净利润 271,822,178.80
元。(以上数据未经审计)
四、担保协议的主要内容
1、担保方：控股股东刘伟先生
2、担保金额：5,800万元
3、担保方式：信用担保
4、担保期限：3个月
本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。
五、关联交易的主要内容和定价政策
为支持子公司的发展，满足子公司资金需求，控股股东刘伟先生为子公司向中关村担保提供反担保，期限为3个月，不收取任何费用。
六、交易的目的和对公司的影响
控股股东刘伟先生为子公司向中关村担保提供反担保，符合公司利益，有利于公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、2019年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易的总金额
2019年4月1日，刘伟先生为公司开展融资租赁业务提供无限连带责任担保，担保金额6,000万元。
2019年10月14日，刘伟先生为公司及子公司向银行授信提供反担保，担保金额13,520万元。
八、独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表事前认可意见并明确发表了独立意见如下：
经审查，我们认为控股股东刘伟先生及全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易，符合公司利益，支持公司的业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
因此，我们一致同意控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易事项。
九、备查文件
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2019年12月23日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018190深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为更好地推动深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的发展，增强其资金流动性，公司拟为下属全资子公司深圳市陆润能源有限公司（以下简称“陆润能源”）融资租赁业务提供总额不超过人民币7,000万元的全额连带责任担保。
本次担保事项已经公司第六届董事会第四十八次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司或子公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：深圳市陆润能源有限公司
成立日期：2018年9月17日
法定代表人：鄢爱华
注册资本：人民币3,000万元
注册地址：深圳市南山区西丽街道宝深路科陆大厦17F
经营范围：能源的技术开发；科技信息咨询。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。
2、股权结构：陆润能源为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
3、基本财务情况：陆润能源于2018年9月注册成立，截止本公告日，该公司尚未正式运作。
三、担保的主要内容
本次拟担保事项具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保方|金融机构|担保金额|担保方式|担保期限|
|深圳市陆润能源有限公司|公司|华润租赁有限公司|不超过人民币7,000万元|全额连带|5年|

以上担保计划是陆润能源与相关银行、金融机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
本次被担保对象是公司下属全资子公司，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的。本次担保公平、对等，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及子公司累计担保额度（不含本次担保）为557,875.26万元人民币，占2017年12月31日经审计净资产的115.80%；实际发生的担保数额为308,006.60万元，占2017年12月31日经审计净资产的63.93%。连同本次担保额度，公司及子公司的累计担保额度为564,875.26万元人民币，占2017年12月31日经审计净资产的117.25%；实际发生的担保数额为308,006.60万元，占2017年12月31日经审计净资产的63.93%。
截至本公告日，公司除了为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司融资租赁业务提供不超过人民币20,877.26万元的连带责任担保额度、为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币30,000万元连带责任担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事段忠、梁金华、盛宝军发表独立意见如下：
1、公司本次为下属全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发
展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2015-026
湖南博云新材料股份有限公司
关于公司第一大股东、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月6日收到公司第一大股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司、公司高级管理人员的通知，针对近期证券市场出现了非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，公司第一大股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司和公司高级管理人员承诺：
1、承诺诚实经营，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石；
2、承诺在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、增持等措施；
3、承诺在 2015年年内（2015年 7月 6日—2015年 12月 31日）不减持公司股票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益；
4、若违反承诺，将自愿承担由此对公司造成的损失。
我们将以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的良性发展。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-101广东群兴玩具股份有限公司
监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的
审核及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的规定，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
公司监事会结合公示情况对本次激励计划的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下:
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司于 2019年 10月 28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。公司于 2019年 10月 28日在公司官网对首次授予的激励对象姓名及职务进行公示，公示时间为 2019年 10月28日起至2019年 11月6日。公示期限内，公司员工可向监事会反馈意见。
截至2019年 11月6日，公示期满，公司监事会未收到对公司本次拟激励对象提出的异议。
2、核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、在公司担任的职务等。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下:
1、列入本次激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;
(3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
(6)中国证监会认定的其他不得参与上市公司股权激励的情形。
4、本次激励对象为公司公告本激励计划时公司的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心业务(技术)人员。不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司监事会
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-057江苏三友集团股份有限公司 2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
||226,647,363.93|247,930,474.11|-8.58|
|营业总收入||||
||16,048,675.32|15,845,873.33|1 . 2 8|
|营业利润||||
||16,319,404.14|15,664,800.84|4.18|
|利润总额||||
||11,281,332.34|10,764,737.85|4.80|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.05|0.05|0|
|基本每股收益（元）||||
||3.18%|2.23%|增加0.95个百分点|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
||740,233,993.72|759,973,212.87|-2.60|
|总资产||||
||348,926,318.25|348,857,485.91|0.02|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||224,250,000.00|224,250,000.00|0|
|股 本||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.56|1.56|0|
|（元）||||

注：公司2013年度通过股权收购控股南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司并将其纳入公司合并财务报表合并范围，因同一控制下的企业合并，故对上年同期数进行了追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入 22,664.74万元，比上年同期减少8.58%；
期内实现的净利润同比均有很大幅度的增长，使得报告期内公司营业总收入同比略有下降的情况下归属于上市公司股东的净利润同比略有增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年第一季度报告中预计的公司2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为-15%至15%之间。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人（总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-022
广东金明精机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
（1）2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）2017年 12月 25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更时间
根据规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策：
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年制定、修订的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。
其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
5、变更程序
公司于2018年4月19日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次修改会计政策对公司的影响
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和
终止经营》对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司的财务报表无重大影响。
本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，由此，公司将相应资产处置收益从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“资产处置收益”项目列报，调减“营业外收入”2017年年度发生额 3,955.25元。该变更对公司 2017年年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司本次根据财政部相关会计准则变更公司会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司董事会同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司依据财政部制定、修订的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的具体要求对公司会计政策进行
相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于公司会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、广东金明精机股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、广东金明精机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2019-057北京宇信科技集团股份有限公司
关于实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信及续期
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 24日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于实际控制人为公司及子公司向银行申请综合授信及续期提供担保暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
公司及子公司珠海宇信易诚科技有限公司（以下简称“珠海宇信易诚”）因业务需要，拟分别向宁波银行股份有限公司北京分行、花旗银行（中国）有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行及上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请合计不超过人民币 6.5亿元的综合授信额度，有效期不超过 1年。
具体情况如下：
1、公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 2亿元综合授信额度续期。公司实际控制人洪卫东先生作为保证人，为公司提供连带责任保证担保。具体额度以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
2、公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请不超过人民币 5,000万元综合授信额度。公司实际控制人洪卫东先生作为保证人，为公司提供连带责任保证担保。具体额度以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
3、公司向中信银行股份有限公司北京分行申请合计不超过人民币 2亿元综合授信额度及续期（前笔授信额度为人民币1.2亿元，续期额度调整至人民币2亿元）。公司实际控制人洪卫东先生作为保证人，为公司提供连带责任保证担保。
具体额度以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
4、子公司珠海宇信易诚向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 2亿元综合授信额度。公司及公司实际控制人洪卫东先生为保证人，提供连带责任保证担保。具体额度以珠海宇信易诚根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，洪卫东先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
本议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，关联董事洪卫东先生回避表决。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。由于本次交易为实际控制人向公司及珠海宇信易诚提供无偿担保，公司及珠海宇信易诚不提供反担保，因此无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
洪卫东先生现任公司董事长、总经理。截至目前，洪卫东先生通过控股股东珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司间接持有公司股份 123,910,560股，占公司总股本的30.98%，为公司实际控制人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为支持公司发展，洪卫东先生同意为上述银行授信事宜提供连带责任担保，公司及珠海宇信易诚免于支付担保费用，具体担保金额与期限等以公司及珠海宇信易诚根据资金使用计划与上述银行签订的最终协议为准。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司实际控制人洪卫东先生为公司的上述贷款提供连带责任担保，解决了公
司及珠海宇信易诚申请银行融资需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，更不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、2019年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2019年年初至今，洪卫东先生与公司发生的关联交易为人民币14.90亿元，该金额全部是其为公司及控股子公司提供担保的金额（不含本次担保金额）。截至目前，公司及子公司在前述额度内实际发生的借款金额累计为人民币 6.72亿元。
六、独立董事意见
经对公司该事项的充分了解及事前审查，我们认为：关于实际控制人为公司及珠海宇信易诚向银行（宁波银行股份有限公司北京分行、花旗银行（中国）有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行及上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行）申请综合授信及续期提供保证担保暨关联交易的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。因此，我们对实际控制人为公司及珠海宇信易诚向上述银行申请授信及续期提供担保暨关联交易事项的相关内容表示事先认可及同意，并且同意将该议案提交公司董事会审议。
七、监事会意见
监事会认为：公司实际控制人洪卫东先生为公司及珠海宇信易诚向银行（宁波银行股份有限公司北京分行、花旗银行（中国）有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行及上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行）申请不超过人民币6.5亿元综合授信及续期提供连带责任担保，解决了公司及珠海宇信易诚申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次实际控制人为公司及珠海宇信易诚申请银行综合授信及续期提供担保暨关联交易事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司范运作指引》等相关规定的要求。公司实际控制人洪卫东先生本次无偿为公司及珠海宇信易诚申请银行授信提供担保，有利于支持公司实现业务发展及经营的正常所需资金，公司及珠海宇信易诚无需就此次保证担保向保证担保人支付担保费用，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。综上，中国国际金融股份有限公司对宇信科技本次实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信及续期提供担保暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、《北京宇信科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、《北京宇信科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
4、《中国国际金融股份有限公司关于北京宇信科技集团股份有限公司实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信及续期提供担保暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2019年10月 25日
中国深圳益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China
电话(Tel.)：(86 755) 88265288 传真（Fax.）：(86 755) 88265537
广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第106号致：深圳万讯自控股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司第三届董事会第十五次会议决定于2018年5月15日召开公司2017年年度股东大会。
2、贵公司董事会于 2018年 4月 17日在巨潮资讯网刊登了《深圳万讯自控股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
3、贵公司于 2018年 5月 15日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼大会议室如期召开本次股东大会。
4、贵公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票时间为2018年5月15日下午14：00；网络投票时间为：2018年5月14日--2018年
5月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日下午15：00至2018年5月15日下午15：00期间的任意时间。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 12名，代表贵公司股份120,246,967股，占贵公司股份总数的42.0772%。
经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 2名，代表贵公司股份 92,500股，占贵公司股份总数的0.0324%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票数据，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布了表决结果。
贵公司本次股东大会审议并表决通过如下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》，并听取公司独立董事《2017年度独立董事述职报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；
4、《2017年度财务决算报告》；
5、《2017年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》；
8、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；
根据表决结果及《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案均获有效表决通过。
经信达律师审验，本次股东大会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为《股东大会的法律意见书》（信达会字[2018]第106号之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 沈险峰
廖金环
二○一八年五月十五日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-005
江苏宏达新材料股份有限公司
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”），已于 2013年 1月 22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-002）。因公司工作人员输入失误，致深圳证券交易所互联网投票时间和通过交易系统投票的“对应申报价格（元）”错误，现更正如下：
一、深圳证券交易所互联网投票时间错误
更正前：
“通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年 2月 7日9：30至2014年2月7日15：00期间的任意时间。”
更正后：
“通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年2月6日15：30至2014年2月7日15：00期间的任意时间。”
二、通过交易系统投票的“对应申报价格（元）”错误
更正前：
“五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序——（一）采用交易系统投票的投票程序——3、股东投票的具体程序为
3）输入对应申报价格：
在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东大会表决事项||对应申报价格（元）|
|总议案||||100.00||
|1||《关于公司符合非公开发行股票条件的议||3.00||

||||
|-|-|-|
||案》||
|2|《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》|4.00|
|2.1|发行股票的种类和面值|4.01|
|2.2|发行方式|4.02|
|2.3|定价基准日、发行价格和定价原则|4.03|
|2.4|发行数量|4.04|
|2.5|发行对象|4.05|
|2.6|认购方式|4.06|
|2.7|募集资金金额及用途|4.07|
|2.8|限售期|4.08|
|2.9|本次非公开发行前公司滚存利润的安排|4.09|
|2.10|上市地点|4.10|
|2.11|本次发行决议的有效期|4.11|
|3|《二〇一三年度非公开发行股票预案》|5.00|
|4|《“7万吨/年有机硅材料扩建”募投项目实施情况的专项报告》|6.00|
|5|《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》|7.00|
|6|《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》|8.00|
|7|《关于公司与特定认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》|9.00|
|8|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|10.00|

”
更正后：
“五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序——（一）采用交易系统
投票的投票程序——3、股东投票的具体程序为
3）输入对应申报价格：
在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东大会表决事项||对应申报价格（元）|
|总议案||||100.00||
|1||《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||1.00||
|2||《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》||2.00||
|2.1||发行股票的种类和面值||2.01||
|2.2||发行方式||2.02||
|2.3||定价基准日、发行价格和定价原则||2.03||
|2.4||发行数量||2.04||
|2.5||发行对象||2.05||
|2.6||认购方式||2.06||
|2.7||募集资金金额及用途||2.07||
|2.8||限售期||2.08||
|2.9||本次非公开发行前公司滚存利润的安排||2.09||
|2.10||上市地点||2.10||
|2.11||本次发行决议的有效期||2.11||
|3||《二〇一三年度非公开发行股票预案》||3.00||
|4||《“7万吨/年有机硅材料扩建”募投项目实施情况的专项报告》||4.00||
|5||《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》||5.00||
|6||《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》||6.00||
|7||《关于公司与特定认购对象签订<附条件生||7.00||

||||
|-|-|-|
||效的非公开发行股份认购协议>的议案》||
|8|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|8.00|

”
由此给投资者造成的不便，公司董事会表示歉意。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二○一四年一月二十二日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-039广东奥飞动漫文化股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东奥飞动漫文化股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第九次会议于 2014年 6月 3日下午 15:00在公司会议室以现场和通讯相结合的形式召开，会议通知已于2014年5月29日以邮件、信息等方式送达全体监事。公司应到监事3名，实到3名。本次监事会由监事会主席罗育民先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况：
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规、规范性文件及《广东奥飞动漫文化股份有限公司章程》的规定；公司实施《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案
修订稿）》及其摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
监事会认为：《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司持续发展，有利于维护全体股东的利益。
《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司监 事 会
二〇一四年六月四日
重组报告书（草案）与预案差异情况对比表
《湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）与《湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）相比存在一定差异，上市公司聘请的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对本次重组报告书和预案进行了核查，主要差异情况如下：
|||
|-|-|
|重组报告书|与预案差异说明|
|重大事项提示|1、披露了评估报告最终评估结果，并根据评估结果确定了本次交易金额。2、补充披露了“五、本次交易标的的估值和定价情况”。3、补充披露了“八、本次交易相关业绩补偿安排”。4、根据评估结果，更新了本次交易对上市公司股本结构的影响。5、披露了《备考财务报表审阅报告》，本次交易对上市公司主要财务指标的影响。6、根据最新审批情况，更新了本次交易已履行的决策程序和本次交易尚需履行的程序。7、根据最新进展，更新了“十一、农化新加坡向 KOOR 收购其持有的 ADAMA40%股权的进展情况”和“十二、中国农化向农化新加坡收购其持有的ADAMA100%股权的进展情况”。8、更新了“十三、本次交易相关方作出的重要承诺”。9、删除了“十五、停复牌安排”。|
|重大风险提示|1、根据最新进展，更新了“一、与本次交易相关的风险”之“4、标的资产存在质押担保及过户障碍的风险”。2、删除了“农化新加坡收购 KOOR 持有的 ADAMA40%股权、中国农化收购农化新加坡持有的 ADAMA100%股权事项导致的本次交易失败风险”。3、删除了“募集配套资金认购方尚未完成私募投资基金备案的风险”4、将“估值风险”修改为“标的资产评估值增值较大的风险”。|

|||
|-|-|
|第一节本次交易概述|1、 更新了ADAMA产品注册登记数量。2、根据最新进展，更新了上市公司的决策。3、根据评估结果，更新了“四、本次交易方案”。4、更新了业绩补偿盈承诺利润相关数据。5、更新了“七、本次交易构成重大资产重组”内容中交易作价。6、将ADAMA财务数据由国际会计准则披露口径转换为中国企业会计准则口径进行了披露。7、根据评估报告和确定的交易作价，更新了本次交易对上市公司股本结构的影响。|
|第二节上市公司基本情况|1、更新了上市公司的三季报财务数据。2、补充披露了“七、最近三年重大资产重组情况”。3、补充披露了“八、最近三年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况”。|
|第三节交易对方基本情况|1、更新了中国化工集团所控制的核心企业及关联企业情况。2、更新了中国农化所控制的核心企业情况。3、更新募集配套资金交易对方普通合伙人“信风投资管理有限公司”基本情况和主要下属企业情况。|
|第四节交易标的基本情况|1、历史沿革中补充“农化新加坡向 KOOR 收购其持有的ADAMA40%股权的进展情况”和“中国农化向农化新加坡收购其持有的ADAMA100%股权的进展情况”。2、更新了“三、股权结构及控制关系”。3、补充了“四、主要会计政策”。4、“五、主要财务数据”中的财务数据由国际会计准则披露口径转换为中国企业会计准则口径进行了披露，并更新财务数据至 2016年9月30日。5、更新了“六、主要资产情况”，其中不动产权利、商标等内容作为报告书附件披露。6、根据ADAMA审计报告，更新了“七、主要负债及担保情况”。7、更新了“八、下属子公司情况”。|

|||
|-|-|
||8、调整“九、ADAMA主营业务情况”中“所处行业的发展情况”至“第九节管理层讨论与分析”，并补充更新。9、更新了“生产和销售情况”。10、补充了“主要原材料和能源供应情况”。11、更新了“产品质量控制情况”。12、补充披露了“标的公司涉及的重大诉讼、仲裁、行政处罚或潜在纠纷的情况”。13、更新了“最近三年增减资及股权转让”。14、更新了其他事项说明中“ADAMA股权存在质押”情况描述。|
|第五节交易标的评估情况|1、根据评估报告，补充详细的评估情况说明。2、补充了“董事会对本次交易标的评估的合理性及定价的公允性的分析”。3、补充了“独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表意见。|
|第六节发行股份情况|1、补充更新了发行股份募集配套资金情况。2、更新了“三、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响”。3、更新了“四、本次发行对上市公司股权结构的影响”。|
|第七节本次交易合同的主要内容|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第八节本次交易的合规性分析|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第九节管理层讨论与分析|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第十节财务会计信息|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第十一节同业竞争与关联交易|根据披露准则要求，新增本章节。|

|||
|-|-|
|第十二节风险因素|本章节的修改内容与“重大风险提示”的修改内容保持一致。|
|第十三节其他重要事项|1、“独立董事对本次交易的意见”调整至第十四节。2、补充披露“二、本次交易对上市公司负债结构的影响”。3、更新了“关于本次交易相关人员买买上市公司股票的自查情况”。4、补充披露“八、本次交易对上市公司治理机制的影响”。|
|第十四节独立董事及中介机构关于本次交易的意见|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第十五节本次交易的有关中介机构情况|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第十六节公司及有关中介机构声明|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第十七节备查文件|根据披露准则要求，新增本章节。|

注：本说明所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
（本页无正文，为湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易《重组报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）
湖北沙隆达股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易《重组报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2014-056北海银河产业投资股份有限公司
第八届第八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河产业投资股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)第八届董事会第八次会议通知于2014年10月17日以书面和传真方式发出，2014年10月 29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：
一、经董事会审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年第三季度报告正文及全文》的议案。
详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2014年第三季度报告正文及全文。
二、经董事会审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>》的议案。
为进一步规范公司信息披露管理行为，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，现对《北海银河产业投资股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。原2007年7月13日通过的《信息披露管理制度》同时废止。
修订后的《信息披露管理制度》详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《信息披露管理制度（2014年10月）》。
特此公告！
北海银河产业投资股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月二十九日
美康生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称“美康生物”或“公司”）第三届董事会独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第十二次会议审议的相关议案材料，现发表以下独立意见：
一、关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见
1、经审阅，公司聘任袁超先生为副总经理、财务总监具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、本次聘任公司副总经理、财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规范性文件的规定。
3、经了解袁超先生的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
综上，我们一致同意聘任袁超先生为公司副总经理、财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为《美康生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
Aimin Yan 李成艾