Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州天创时尚鞋业股份有限公司
提名委员会工作条例
提名委员会工作条例目 录
提名委员会工作条例第一章 总则
第一条 为规范董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）特设立董事会提名委员会，并制定本工作条例。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员中选举产生，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 提名委员会下设提名工作小组为日常办事机构，负责资料搜集、整理，初选名单的拟定和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
提名委员会工作条例（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理人员人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及高级管理人员人选予以搁置。
第十条 提名委员会委员在闭会期间可以对公司董事、高级管理人员的工作情况进行必要的跟踪了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。
第十一条提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前负有保密义务。
第四章 工作程序
第十二条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十三条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）由提名工作小组在与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况后，形成书面材料，报提名委员审议；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内、外部广泛搜寻董事候选人、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形
提名委员会工作条例成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事候选人、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十四条提名委员会会议根据董事会要求或提名委员会委员提议召开，并于会议召开前五天通知全体委员。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员不能出席时可委托另外一名委员（独立董事）主持。
第十五条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以撤销其委员职务。
第十六条提名委员会每一名委员有一票的表决权。会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通
提名委员会工作条例讯表决的方式召开。
第十九条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作条例的规定。
第二十条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名，出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 回避制度
第二十三条 提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度。
第二十四条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但提名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第二十五条 提名委员会会议在不将需回避表决的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并作出决议。需回避表决的委员回避后提名委员会委员出席会议的人数低于法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第二十六条 提名委员会会议记录及会议决议应写明需回避表决的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
提名委员会工作条例第七章 附则
第二十七条 本条例所称“以上”含本数；“过”不含本数。
第二十八条 本工作条例自董事会审议通过之日起生效。
第二十九条 本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本工作条例，报董事会审议通过。
第三十条本工作条例解释权和修改权归属公司董事会。
广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年4月14日
|||
|-|-|
|时代出版 会议文件|编号：JSH-06-23日期：2018-11-09|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2018-054时代出版传媒股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
||
|-|
|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第二十三次会议于2018年11月9日上午11：00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2018年10月29日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
（一）拟回购股份的目的和用途
鉴于近期受外部市场因素的综合影响，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司管理层综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，依据相关规定，公司拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。
公司本次回购股份拟用于：包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需以及法律法规允许的其他用途。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由公司股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
|||
|-|-|
|时代出版 会议文件|编号：JSH-06-23日期：2018-11-09|

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（四）拟回购股份的价格区间、定价原则
公司本次回购价格拟为不超过每股 11.00元，即以每股11.00元或更低的价格回购股票，未超过董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%（按照孰高原则）。
若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（五）拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例
在回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币5.5亿元、回购股份价格不超过人民币每股11.00元的条件下，如以回购资金总额上限 5.5亿元、回购价格上限每股 11.00元测算，回购股份数量为 5000万股，约占公司总股本的9.88%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（六）拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（七）拟回购股份的期限
1.本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
|||
|-|-|
|时代出版 会议文件|编号：JSH-06-23日期：2018-11-09|

在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
2.如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（八）决议的有效期
自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，公司拟合理利用阶段性闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财期限内任一时点理财规模不超过 50,000万元，在决议有效期内该资金额度可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用（请详见公司于 2018年 11月 10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》）。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—028
福建东百集团股份有限公司重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）拟筹划重大事项，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，本公司股票自2014年4月21日开市起停牌（公告内容具体详见公司2014年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）。
本次公司拟筹划的事项为非公开发行股票事宜，目前，该事项正在筹划中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于2014年4月28日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2014年4月2５日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2016-051宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司全体监事出席了本次监事会
●本次监事会共两项议案，经审议获得通过
一、监事会会议召开情况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届监事会第二十四次会议通知于 2016年 7月11日以电子邮件方式送达，会议于2016年7月14日上午11：00在宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席韩存在先生主持，应到监事5名，实到5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）监事会换届选举的议案
选举韩存在先生为公司第七届监事会股东代表监事。
该项议案表决结果为：同意5票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（二）宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司控股子公司博雅干细胞科技有限公司向无锡英科赛尔细胞工程有限公司提供技术服务暨关联交易的议案
1、关联交易概述
本公司的控股子公司博雅干细胞科技有限公司（以下简称：“博雅干细胞”）向无锡英科赛尔细胞工程有限公司（以下简称：“英科赛尔”）提供关于临床国际认证的技术咨询和技术服务。
博雅干细胞具有丰富的国际标准认证经验，所运营的博雅干细胞库是中国唯一通过国际AABB标准、世界卫生组织NRL标准和美国病理协会 CAP能力测试三重国际认证
的临床级干细胞库。鉴于博雅干细胞在国际认证方面的丰富经验和技术优势，英科赛尔拟委托博雅干细胞为其提供临床国际认证技术咨询和技术服务。
英科赛尔为博雅干细胞的股东许晓椿所控股的无锡北大博雅控股集团有限公司的全资子公司，许晓椿为英科赛尔的实际控制人，根据上海证券交易所的相关规定，本次交易构成关联交易。
2、关联方情况
（1）公司名称：无锡英科赛尔细胞工程有限公司
注册地址：无锡南长区解放东路800号
注册资本：100万元
法定代表人：李诣书
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：生物制品、生物医药、生物材料的研究、开发、技术咨询、技术转让；
为医疗机构提供管理方案服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（2）关联关系说明
英科赛尔实际控制人为博雅干细胞的股东许晓椿，直接和间接持有博雅干细胞20%股权，博雅干细胞为英科赛尔提供临床国际认证技术咨询服务构成关联交易。
（3）英科赛尔股权结构图
许晓椿 李诣书
80% 20%
无锡北大博雅控股集团有限公司
100%
无锡英科赛尔细胞工程有限公司
（4）英科赛尔最近一年财务指标
（单位：元）
|||
|-|-|
|项目|2015年12月31日|
|资产总计|1,493,593.27|
|负债合计|5,485,686.49|
|股东权益合计|-3,992,093.22|
|项目|2015年度|
|营业收入|2,735,775.34|
|净利润|-2,663,173.12|

注：以上财务数据未经审计
3、关联交易标的基本情况
博雅干细胞接受英科赛尔委托，为其提供临床国际认证和技术咨询和技术服务，英科赛尔向博雅干细胞支付技术咨询服务费总计 1440万元。
4、关联交易的定价政策和定价依据
关联交易的定价政策和定价依据为参考博雅干细胞依据博雅干细胞库通过国际AABB认证所投入的总体费用进行测算，预估英科赛尔临床国际认证所需费用，并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。
5、交易协议主要内容
博雅干细胞为英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务，并根据认证过程需要，博雅干细胞应提供人员、技术、设备等支持：
（1）服务内容
A、对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导；
B、对项目团队组建提出建议，并对项目团队进行认证有关事项培训；
C、协助建立质量管理体系，建立符合临床国际标准的组织机构、制定质量目标并确定各部门及岗位职责，并进行培训；
D、协助进行质量管理文件制作和流程梳理，编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类SOP文件，建立文件管理体系；
E、协助进行临床国际认证必需必要的验证技术工作并形成验证报告；
F、协助认证申请所需的资料与文件的准备和复核，以及申请文件的提交；
G、组织英科赛尔开展模拟认证的现场演练；
H、现场认证协助与建议；
I、协助反馈意见的解读及解决方案的建议；
J、其他涉及临床国际认证环节的技术服务和设备支持。
（2）协议价款及支付方式
约定服务内容包括整个国际认证过程，不再另行分项收费，经双方协商，合同固定总价为人民币1440万元，按进度支付。付款进度如下：
A、博雅干细胞按照协议约定，向英科赛尔提供临床国际认证整体服务，协助英科赛尔完成临床国际认证质量控制体系、各类实验室验证等工作并向临床国际认证机构提交申请后，英科赛尔应向博雅干细胞支付至合同总价的90%；
B、自英科赛尔接到临床国际认证机构的认证通过文件或通知（以先到时间为准）后，英科赛尔应向博雅干细胞支付至合同总价的100%；
临床国际认证通过后，如英科赛尔需要，博雅干细胞可为英科赛尔提供认证维护服务，届时另行协商签订合同。
（3）协议生效条件
协议自双方签字或盖章之日起成立，本公司董事会批准之后生效。
6、履约保证
为保证英科赛尔履行本次关联交易合同《技术咨询协议》中所约定的付款义务，无锡北大博雅控股集团有限公司与博雅干细胞签署了《担保协议书》，协议主要内容包括：（1）无锡北大博雅控股集团同意为英科赛尔履行《技术咨询协议》提供连带责任保证；
（2）保证担保的范围为包括英科赛尔所签署的《技术咨询协议》所应承担的主债权及利息、赔偿金、违约金。
7、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
博雅干细胞与英科赛尔自2016年1月1日至今共计发生关联交易14,445,639.08元。
8、交易目的和对本公司的影响
本协议的执行将增加博雅干细胞的技术服务收入。
该项议案表决结果为：同意5票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
监事会
二O一六年七月十五日
附：股东代表监事简历
韩存在：男，1965年出生，中央党校研究生学历，高级政工师。曾任宁夏恒力集团党办主任、公司办主任、党委副书记兼纪委书记；现任本公司党委书记、监事会主席、工会主席。
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2017-033号吉林亚泰（集团）股份有限公司
2016年度业绩及现金分红说明会预告公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年 6月 14日15:30-16:30。
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台。
会议召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台互动交流。
一、说明会类型
公司已于 2017年 4月 29日披露了《2016年年度报告》及 2016年度利润分配方案，具体请参阅 2017年 4月 29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2016年度业绩及现金分红情况，公司决定于 2017年 6月 14日通过网络互动的方式召开 “2016年度业绩及现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间及方式
会议召开时间：2017年 6月 14日15:30-16:30。
会议召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）网络在线互动。
三、参加人员
副董事长、副总裁孙晓峰先生；副总裁田奎武先生；董事会秘书秦音女士；副总会计师彭雪松先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2017年 6月 14日 15:30-16:30通过互联网直接登录网址http://sns.sseinfo.com，在线进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与；
2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：秦音、张绍冬
联系电话：0431-84956688
联系传真：0431-84951400
联系邮箱：info@yatai.com
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一七年六月十三日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2019-032
新余钢铁股份有限公司
关于参加江西辖区上市公司
2019年投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）定于 2019年 6月 26日下午15：30—17：00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通规范发展互利共赢”江西上市公司 2019年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理管财堂、财务总监卢梅林、董事会秘书林榕。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2019年 6月 21日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆药集团股份有限公司
2015年度股东大会的
法律意见
昆药集团股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派伍志旭、孟子瑞律师出席贵公司 2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2016年3月29日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2016年 3月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2016年4月20日上午9：30在云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心二楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会董事长汪思洋先生主持本次会议，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式进行。经本所律师审查，出
席本次股东大会的股东及股东代理人共 17名，代表有表决权股份数为 154,985,317股，占贵公司股本总额的39.3%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11名，代表有表决权股份数为 154,939,717股，占贵公司股本总额的39.29%；出席网络投票表决的股东共 6名，代表有表决权股份数为 45,600股，占贵公司股本总额的0.01%；本次股东大会持股5%以下中小投资者共11名，代表有表决权股份数为 571,160股，占贵公司股本总额的0.14%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《关于2015年度董事会工作报告的议案》、《关于2015年度独立董事工作报告的议案》、《关于2015年度监事会工作报告》、《关于2015年度财务决算报告的议案》、《关于2015年度利润分配的预案》、《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》、《关于追加2015年日常关联交易额度的预案》、《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》、《关于公司2016年融资额度的议案》、《关于“天然植物原料药创新基地建设”项目贷款的议案》、《关于2016年为昆药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案》、《关于2016年为昆明贝克诺顿制药有限公司提供信用担保的议案》、《关于2016年为重庆华方武陵山制药有限公司提供信用担保的议案》、《关于2016年为湘西华方制药有限公司提供4000万元信用担保的议案》、《关于董事长薪酬的议案》共十六个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决（其中关联股东对关联交易事项进行了回避表决），结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆药集团股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 伍志旭
孟子瑞
二〇一六年四月二十日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2014-022债券代码：122098 债券简称：11八钢债
新疆八一钢铁股份有限公司关于参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2014年 9月 19日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/gszz/。
届时，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书兼总会计师董新风女士、证券事务代表范炎先生将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2017-011
宁波海运股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区永丰西路215号宁波新芝宾馆东楼鸿腾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|445,857,806|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.2514|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长胡敏先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 10人，王端旭独立董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司部分高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|445,857,806|100|0|0|0|0|

2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|445,857,806|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于公司2016年度财务决算和2017年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|445,857,806|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|445,857,806|100|0|0|0|0|

5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|445,857,806|100|0|0|0|0|

6、议案名称：《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|445,857,806|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|80,795,592|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于向银行申请授信额度及借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|445,857,806|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|445,857,806|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司 2016 年度利润分配预案|80,795,592|100|0|0|0|0|
|2|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案|80,795,592|100|0|0|0|0|
|3|关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案|80,795,592|100|0|0|0|0|
|4|关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案|80,795,592|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第7项议案《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）回避了表决。
浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）为本公司控股股东海运集团的第一大股东，海运集团与本议案中的其他交易对方均受浙能集团直接或间接控
制。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.2条第（四）项的规定，海运
集团为上述关联交易事项的关联股东。
此项议案同意股数80,795,592股，占参加本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数0股；弃权股数0股。已扣除需回避表决的关联股东股份数365,062,214股。
2、本次会议听取了公司独立董事2016年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农和肖玥
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宁波海运股份有限公司 2016年度股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波海运股份有限公司2017年4月29日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2016-025号
江苏悦达投资股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：
江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称“悦达卡特公司”）
●本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达卡特公司向邮政储蓄银行盐城分行申请的6,300万元综合授信及向光大银行常州分行申请的 3,000万元综合授信，共计 9,300万元提供连带责任担保，期限一年。本次担保生效后，本公司累计为悦达卡特公司及其子公司提供担保总额度为 20,300万元。
●对外担保累计数量
截至 2016年 6月 30日，本公司对外提供担保总额为 35,000万元，其中为控股子公司提供担保 16,500万元，为控股股东及其子公司提供担保 12,000万元，分别占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的5.54%、2.61%、1.90%。
●截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
经公司第九届董事会第八次董事会审议，同意为悦达卡特公司向邮政储蓄银行盐城分行申请的6,300万元综合授信及向光大银行常州分行申请的 3,000万元综合授信，提供连带责任担保，期限一年。该
两笔贷款为还后续贷。
二、被担保人基本情况
悦达卡特公司注册资本：1,750万元，公司类型：有限责任公司，住所：常州市武进区郑陆镇武澄工业园舜山路 1号，经营范围：生物柴油、副产燃料油（甘油）、硫酸钠（无水）的制造；非食用废弃油脂的回收（油脂化学品除外）；生物柴油、生物增塑剂、副产燃料油（甘油）、硫酸钠（无水）、甲酸钠（无水）、橡胶、塑料制品、化工原料（除危险品）的销售。法定代表人：张正林。本公司持有悦达卡特公司80%股份，张伟明持有20%股份。截至 2016年 6月 30日，悦达卡特公司总资产 46,755万元，负债 45,251万元；2016年 1-6月归属于母公司的净利润-3,517万元。
三、担保协议的主要内容
因经营需要，悦达卡特公司拟向邮政储蓄银行盐城分行申请 6,300万元综合授信，向光大银行常州分行申请 3,000万元综合授信，用于补充流动资金，期限均为一年。该两笔贷款为还后续贷。
本公司拟对上述 9,300万元银行综合授信提供连带责任担保，期限一年。自然人张伟明继续以其本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资产提供反担保，承担其持股比例部分的责任。
四、董事会意见
董事会同意本公司为悦达卡特公司向邮政储蓄银行盐城分行申请的 6,300万元综合授信及向光大银行常州分行申请的 3,000万元综合授信提供连带责任担保，期限一年。该项担保须提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 6月 30日，本公司对外提供担保总额为 35,000万元，其中为控股子公司提供担保 16,500万元，为控股股东及其子公司提供担保 12,000万元，分别占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的5.54%、2.61%、1.90%。
六、备查文件目录
第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2016年 8月 20日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-061陕西建设机械股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第六届监事会第四次会议通知及会议文件于 2018年 6月12日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2018年6月15日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席胡立群先生主持。
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：一、通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《陕西建设机械股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司监事会
2018年6月16日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-054号四川西部资源控股股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的“2016年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年5月18日（星期三）下午15:00至17:00。
届时公司的董事长王成先生、董事、财务总监王勇先生及董事会秘书王娜女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在5月19日至5月27日期间，举办“董秘值班周”活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2016年5月13日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2016-060债券代码：136198 债券简称：16上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于重组抗 CD20人源化单克隆抗体及拉考沙胺
获得临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）申报的药物“重组抗CD20人源化单克隆抗体注射液”、“拉考沙胺原料药及其片剂”获得国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）颁发的药物临床试验批件。
一、临床试验批件的主要内容
|||||
|-|-|-|-|
|药物名称|重组抗CD20人源化单克隆抗体|拉考沙胺||
|剂型|注射剂|原料药|片剂|
|规格|50mg/5ml|/|50mg|
|注册分类|治疗用生物制品|原化学药品第3.1类||
|申请事项|新药|国产药品注册||
|申请人|上海医药集团股份有限公司，永卓博济（上海）生物医药技术有限公司|上海医药集团股份有限公司、上海上药第一生化药业有限公司、上海长城药业有限公司||
|受理号|CXSL1300111沪|CXHL1501800沪|CXHL1501801沪|
|批件号|2016L07567|2016L07489|2016L07562|
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。|||

二、药物研发及注册情况
（一）重组抗 CD20人源化单克隆抗体
重组抗 CD20人源化单克隆抗体注射液是新型人用重组单克隆抗体制品，具有自主知识产权。拟用于CD20阳性的B细胞非霍奇金淋巴瘤的治疗。
2011年 7月，上海医药与永卓博济（上海）生物医药技术有限公司签订了技术转让合同，共同研发重组抗 CD20人源化单克隆抗体注射液，并共同申报临床试验申请。2013年9月向国家药监局提交了重组抗CD20人源化单克隆抗体注射液的临床试验申请，2013年12月获得受理，近日收到药物临床试验批件。
截至目前，已累计投入研发费用约 7,895万元人民币。
（二）拉考沙胺
拉考沙胺是一种新型 NMDA受体甘氨酸位点结合拮抗剂，属于新一类功能性氨基酸，是具有全新双重机制作用的抗癫痫药物。
2015年 7月，上海医药、上海上药第一生化药业有限公司、上海长城药业有限公司向国家药监局提交了拉考沙胺原料药及其片剂的临床试验申请，2015年8月获受理，近日收到药物临床试验批件。
截至目前，已累计投入研发费用约 231万元人民币。
公司即将展开临床研究工作，后续还须通过国家药监局的审评和批准并获得生产批件后方能进行产业化生产上市。
三、同类药物市场情况
（一）重组抗 CD20人源化单克隆抗体
国内外已上市的同靶点药物包括：罗氏制药的Rituximab、葛兰素史克的 Ofatumumab和罗氏制药的Obinutuzumab。据汤森路透的数据（汤森路透是全球领先的商务和专业智能信息提供商）显示，上述三药品2015年销售额分别为72.4亿美元、7500万美元和1.3亿美元。
目前在中国境内已获得临床试验批件的同靶点抗体类药物有南京优科生物医药有限公司等10家企业，另有4家企业处于临床申请审评期。
（二）拉考沙胺
拉考沙胺由比利时 UCBPharma（优时比公司）的德国子公司 Schwarz BioSciences公司（施瓦茨法姆制药公司）研发。于 2008年 9月起在欧洲各国陆续上市，于 2009年 5月在美国上市。汤森路透 CORTELLIS数据（汤森路透
CORTELLIS数据由汤森路透提供，汤森路透是全球领先的商务和专业智能信息提供商）显示，上述药品2015年全球销售额为7.53亿美元。
目前在中国境内未见国家药监局批准的拉考沙胺原料药及片剂上市，已获得临床试验批件的还有北京广旭医药科技有限公司等11家企业。
四、对上市公司影响及风险提示
本次公司申报的药物收到临床试验批件，不会对上海医药当期经营产生重大影响。
由于药品研发具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性和不可控因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会二零一六年九月一日
山东江泉实业股份有限公司
关于补选第九届董事候选人的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对于公司关于补选公司董事候选人的议案基于我们的独立判断，经认真研究，发表独立意见如下：一、公司董事会提名董事会董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
二、经审阅，杨智刚先生、钟增国先生、李海博先生、王坤女士的个人简历，未发现该等候选人存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具有履行董事职责所必须的业务技能及工作经验；
三、我们同意提名杨智刚先生、钟增国先生、李海博先生、王坤女士为公司第九届董事会董事候选人并同意上述候选人提交股东大会审议。
独立董事：霍庭、王家亮、史剑梅
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2018-027
宁波弘讯科技股份有限公司
第三届监事会 2018年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年8月14日，宁波弘讯科技股份有限公司第三届监事会2018年第五次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2018年8月3日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：2018年半年度报告》、《弘讯科技：2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与情况的专项报告的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司监事会2018年8月15日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2018-025
横店集团得邦照明股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 5月 31日以现场及通讯方式召开，会议由董事长倪强先生主持。
（二）本次会议通知于2018年5月24日以电话、专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事刘升平采用通讯表决方式。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于增加全资子公司注册资本、变更其经营范围的议案》围绕公司发展战略，为抓住国内照明市场发展机遇，提升子公司资本实力，促进子公司发展壮大，公司拟向子公司增加注册资本8000万元，由7200万元增至15200万元。同时为适应目前的市场变化以及企业新增业务的需要，变更经营范围。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，公司拟制定《横店集团得邦照明股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于制定公司〈投资者关系管理办法〉的议案》
为进一步改善公司治理结构，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司诚信度、核心竞争力和持续发展能力，公司拟制定《横店集团得邦照明股份有限公司投资者关系管理办法》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2018年6月1日
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2018-011上海新通联包装股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●增资主体：重庆新通联包装材料有限公司
●增资金额：6400万元（其中包含5910万元募集资金及理财收益和利息）●重要风险提示：
本次增资须待《部分募集资金变更投资项目的议案》经2017年度股东大会审议通过后实施。请广大投资者注意投资风险。
一、使用募集资金对全资子公司增资的概况
2018年4月18日，上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意对公司全资子公司重庆新通联包装材料有限公司（以下简称“重庆新通联”）进行增资6,400万元（其中包含5,910万元募集资金及理财收益和利息，不足部分以自有资金补足），用以投资建设公司募投项目“笔电包装-微电子产业配套建设项目”。本次增资完成后，重庆新通联注册资本变更为6,700万元，公司对重庆新通联的持股比例仍为100%。
根据《公司章程》规定，本次增资事项须经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、增资主体的基本情况
（一）重庆新通联基本情况
公司名称：重庆新通联包装材料有限公司
成立时间：2012年7月10日
注册地址：重庆市璧山区璧城街道开发区
注册资本：300万元
法定代表人：曹文洁
股东持股比例：公司持有100%的股权
经营范围：生产、批发、零售：纸包装制品、木包装制品；批发、零售：木材、塑料制品、铁制品；包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；仓储服务（食品与危险品除外）；包装服务；从事货物及技术进出口业务。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）
（二）重庆新通联主要财务指标
截止 2017年 12月 31日，重庆新通联包装材料有限公司总资产：18,469,088.41元，净资产：3,966,179.66元，净利润：881,902.90元。
三、本次增资协议的主要内容
本次增资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次对全资子公司重庆新通联增资，是基于其系拟进行的募投项目“笔电包装-微电子产业配套建设项目”实施主体的实际需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
鉴于募投项目变更尚待股东大会批准，因此，本次增资须待《部分募集资金变更投资项目的议案》经2017年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会2018年4月19日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2018-049债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
关于2017年度第七期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）在全国银行间债券市场公开发行的2017年度第七期超短期融资券（债券简称：17皖山鹰SCP007；债券代码：011785006），发行总额4亿元人民币，期限为270日，起息日：2017年8月28日，到期（兑付）日：2018年5月25日，发行价格为100元/百元面值，发行利率为5.23%。
具体内容详见公司于2017年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关于2017年度第七期超短期融资券发行的公告》（公告编号：临2017-071）。
2018年5月25日，公司已完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合计415,475,068.49元人民币，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一八年五月二十六日