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证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-067
宇环数控机床股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议
案》。根据公司经营发展需要，董事会同意公司与湖南世宇投资管理有限公司（以下简称“湖南世宇”）签订《股权转让协议书》，以自有资金891.93万元收购湖南世宇持有的湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）26%的股权，收购完成后公司持有宇环智能的股权比例将由74%增至100%，宇环智能将成为公司全资子公司。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：湖南世宇投资管理有限公司
统一社会信用代码：9143010239728176XY
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：780万元
法定代表人：张岚
住所：长沙经济技术开发区东十一路南段 18号长沙蓝色置业有限公司 8号综合楼211
经营范围：投资管理服务、投资咨询服务（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理服务；
经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湖南世宇及其股东与本公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在关联关系。
三、交易标的情况简介
1、基本情况
企业名称：湖南宇环智能装备有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：长沙经济技术开发区映霞路4号
法定代表人：许世雄
注册资本：3,000万元
设立时间：2014年6月25日
经营范围：工业机器人、立体（高架）仓库存储系统及搬运设备、包装专用设备、其他金属加工机械的制造；智能化技术研发；智能化技术服务；数控技术研发；机械零部件加工；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、收购前主要股东及其持股比例：宇环数控机床股份有限公司持股74%，湖南世宇投资有限公司持股26%。
3、主要财务信息：
单位：人民币万元
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|项目|2017 年 12月 31 日|2018 年 11月 30 日|
|资产总额|10,256.82|11,348.09|
|负债总额|6,195.39|7,917.58|
|净资产|4,061.43|3,430.52|
|项目|2017 年|2018 年 1-11 月|
|营业收入|2,708.89|3,560.23|
|营业利润|5.04|772.24|
|净利润|3.91|655.05|

4、其他情况说明
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|本次交易标的不存在其他任何限制转让的情形，不存在涉及有关资产的重大|
|争议、诉讼或仲裁事项和查封、冻结等司法措施等情形。|

四、交易的定价政策及定价依据
本次股权转让价格以宇环智能经审计的截至 2018年 11月 30日净资产值作为计价基础。根据湖南中鑫和顺会计师事务所出具的《湖南宇环智能装备有限公司审计报告》（中鑫和顺审字（2018）第1156号），截止2018年11月30日，宇环智能账面净资产总额为3,430.52万元。经交易双方协商一致，本次湖南世宇所持有的宇环智能26%的股权转让价格为891.93万元。
五、交易协议的主要内容
2018年 12月 23日公司与湖南世宇签订《股权转让协议书》，以自有资金891.93万元收购湖南世宇所持有的宇环智能26%的股权，协议主要内容如下：
1、转让标的：湖南世宇持有的宇环智能26%的股权。
2、转让价格：本次股权转让价格以宇环智能经审计的截至2018年11月30日净资产值作为计价基础，湖南世宇所持宇环智能26%股权所对应的本次标的股权转让总金额为：891.93万元（大写：捌佰玖拾壹万玖仟叁佰元整）。
3、股权价款支付与工商变更：在本协议经双方代表签署并生效后的 5个工作日内，公司向湖南世宇指定的账户支付转让价款400万元（大写:肆佰万元整）。
公司支付首付款后【3】个工作日内，双方应委派代表到宇环智能注册所在地的工商行政管理局办理股权转让的工商变更登记手续。宇环智能此次股权转让工商变更登记手续完成后（即得宇环智能注册所在地的工商行政管理局出具的“准予变更（备案）通知书”或在宇环智能注册所在地的商事主体信用监管公示平台查询到股权变更信息）30日内，公司向湖南世宇支付本次股权转让剩余款项491.93万元（大写：肆佰玖拾壹万玖仟叁佰元整）。
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|4、有关宇环智能盈亏承担：除本协议另有约定外，本协议的股权价款的作|
|价包含股权转让基准日湖南世宇所持宇环智能股权的全部股东权益。本次股权转|
|让基准日至股权交割日（工商变更登记手续完成之日为交割完成之日）期间，湖|
|南世宇所持宇环智能股权对应的经营风险及盈亏，由公司承担、享有。|
|5、股权瑕疵的担保：湖南世宇保证对其拟转让给公司的股权拥有完全处分|
|权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则，|
|湖南世宇应当承担由此引起一切经济和法律责任。|

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|6、违约责任|
|（1）本协议生效后，协议双方应按照本合同的规定全面、适当、及时地履|
|行其义务及约定，若本合同的任何一方违反本合同的任何约定，则构成违约。|
|（2）如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约|
|方的一切经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权向违约方要求赔偿守约方|
|因此蒙受的一切经济损失。赔偿数额以守约方实际损失为限。|
|（3）如公司未按协议的约定时间将本次股权转让价款足额支付至约定的湖|
|南世宇银行账户，则湖南世宇有权要求公司以逾期付款的金额为基数，按日承担|
|万分之一的违约金。|
|7、生效条件：协议书经双方签字盖章并经公司董事会审批同意后生效。|

六、交易目的和对公司的影响
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|通过本次收购，公司对宇环智能的持股比例将由 74%增至 100%，宇环智能将|
|成为公司全资子公司，有利于公司加强对宇环智能的控制力度，提升公司的管理|
|决策效率，同时优化公司战略布局与资源配置。本次交易完成后，宇环智能经营|
|管理团队不变，核心技术工作人员不会发生改变，公司的合并报表范围不会发生|
|变化。本次交易不会对公司正常经营和业绩带来重大影响，也不会损害广大中小|
|股东和投资者的利益，敬请广大投资者注意投资风险。|
|七、备查文件|
|1、《股权转让协议》；|
|2、《湖南宇环智能装备有限公司审计报告》|

特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-067山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2017年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2017年第八次临时会议于 2017年 8月 25日上午在公司会议室召开。本次会议通知于 2017年 8月 21日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决，本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决 8人,董事林少一先生因公出差未能参加会议。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经投票表决，做出以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司挂牌转让芜湖太平矿业有限责任公司51%股权的议案》
同意公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司通过山东产权交易中心公开挂牌转让其持有的芜湖太平矿业有限责任公司51%股权，根据上海东洲资产评估有限公司以2016年12月31日为评估基准日出具的《企业价值评估报告书》（东洲评报字【2017】第0601号），芜湖太平矿业有限责任公司51%股权对应的评估价值为46,620,378.63元,首次挂牌价格将不低于经有权机构备案的评估值，最终交易价格根据竞买结果确定。
详情请见公司同日披露的《关于全资子公司挂牌转让芜湖太平矿业有限责任公司51%股权的公告》（公告编号：2017-068）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-052科大智能科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第四届董事会第五次会议于2019年8月16日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年8月8日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》
董事会认为公司《第二期限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。根据公司 2016年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第二期限制性股票激励计划第三个解锁期的相关解锁事宜。
公司监事会对该议案发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。
《关于公司第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司董事杨锐俊先生、陆颖先生作为第二期限制性股票激励计划被激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
科大智能科技股份有限公司根据公司《第二期限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，由于激励对象周梦兰、张滨二人出任公司第四届监事会监事，激励对象周晓曼、吴裕斌等 65人离职，激励对象姜明、陈蓓等19人个人绩效考核未达标，不符合解锁条件，公司将对上述 86名激励对象所持已获授但尚未解锁的第二期限制性股票 831,600股回购注销，回购价格为12.879元/股。
因回购公司股份注销，将减少公司注册资本，涉及公司的注册资本变更，根据公司 2016年第三次临时股东大会授权，公司董事会将在授权范围内办理减资、修订公司章程、变更营业执照等事项。
公司监事会对该议案发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》，独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一九年八月十六日
北京东方通科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，我们对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》发表如下独立意见：
经核查，公司本次调整股票期权激励计划期权数量和行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京东方通科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》中的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们一致同意本次对股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整事项。
独立董事：甘培忠、李琪、叶路
北京东方通科技股份有限公司
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-058
财信国兴地产发展股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“财信发展”）于 2016年 3月 10日发布《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（2016-024号），公司持股5%以上股东北京融达投资有限公司（以下简称“融达公司”）因自身发展的资金需求，计划通过集中竞价交易的方式自公告之日起 15个交易日后的六个月内减持公司股份，减持股份不超过 19,342,900股,减持比例不超过公司股份总数的1.7577%（三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%）。
本次减持前，融达公司持有公司股份 74,364,524股，占公司股份总数的6.7576%。
一、《减持计划》实施进展情况
融达公司通过集中竞价交易方式于2016年3月 31日至4月 6日减持所持有的公司股份 6,150,931股，占公司总股本的0.5589%。本次减持后，融达公司持有公司股份 68,213,593股，占上市公司总股本的6.1987%。仍为公司持股5%以上股东。具体情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|北京融达投资有限公司|集中竞价交易|2016 年3月31日|18.18|5,104,231|0.4638%|
||集中竞价交易|2016 年4月6日|18.03|1,046,700|0.0951%|
||合 计|||6,150,931|0.5589%|

2、减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|北京融达投资有限公司|合计持有股份|74,364,524|6.7576%|68,213,593|6.1987%|
||其中：无限售条件股份|74,364,524|6.7576%|68,213,593|6.1987%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、前期股份减持情况
融达公司于 2016年 3月 2日通过财达证券有限责任公司定向资产管理计划以集中竞价交易方式累计卖出财信发展股票 1,230,000
股，对于此次减持情况公司发布了《关于持股5%以上股东减持股份
的公告》（2016-018号）进行说明。此次减持行为不包含在公司于 2016年 3月 10日发布的《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（2016-024号）所述的减持计划内。
三、其他相关说明
1、上述减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、融达公司未做出过关于最低减持价格的承诺。
东减持计划一致。
四、后续减持计划
前述减持计划尚未实施完毕,融达公司下一步仍将按照前述《减持计划》的内容减持财信发展股份。
五、备查文件
《北京融达投资有限公司关于减持计划实施进展情况的说明》
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 7月 19日
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事关于 2016年半年度相关事项的专项说明和独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现对如下事项发表独立意见：
一、关于2016年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为：
（一）2016年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（二）2016年上半年公司对外担保情况
截至 2016年 6月 30日，公司对合并报表范围内的子公司实际提供担保余额为人民币7,958.46万元，占公司最近一期经审计净资产的6.65%。除了对合并报表范围内的子公司提供的担保之外，公司不存在其他对外担保情况。
上述担保符合公司整体经营发展需要，并已按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关文件要求和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，担保事项的内部决策程序合法、有效。截止报告期末，公司不存在逾期对外担保情况。公司严格控制对外担保风险，不存在违规担保事项，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情况。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司2016年上半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情况。董事会编制的《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
三、关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的独立意见
经审核，我们认为：
公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应批准程序，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备事项。
公司对部分固定资产进行报废处理符合企业会计准则账务核算相关规定。同意本次部分固定资产报废事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于2016年半年度相关事项的专项说明和独立意见》的签署页）
独立董事签字：
____________________ ____________________ ____________________郑培敏 郭永清 赖继红
日期：2016年8月23日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-004天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日发出关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知，会议于2017年1月23日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经审议，本次会议通过如下决议：
1.审议通过《关于<天津广宇发展股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之房地产业务的自查报告>的议案》
根据中国证监会《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律法规等规范性文件的要求，上市公司针对上市公司及其子公司、本次交易涉及的标的公司及其子公司报告期（自 2014年 1月 1日至 2016年 8月 31日）期间已完工、在建、拟建的房地产开发项目在开发过程中是否涉及闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并将本次自查情况编制《天津广宇发展股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之房地产业务的自查报告》。
根据公司 2016年第五次临时股东大会对公司董事会办理本次重组相关事宜的授权，本议案不需提交股东大会审议。
表决结果：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2.审议通过《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>
的议案》
同意公司与鲁能集团有限公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。
根据公司 2016年第五次临时股东大会对公司董事会办理本次重组相关事宜的授权，本议案不需提交股东大会审议。
表决结果：关联董事钟安刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生回避表决，由非关联董事表决。同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
3.审议通过《关于公司控股股东对公司提供财务资助暨关联交易的议案》
公司控股股东鲁能集团有限公司，为促进公司业务发展，缓解公司资金需求，拟用自有资金对公司提供不超过人民币10,000万元财务资助，期限不超过12个月，年利率4.785%。
本议案不需提交股东大会审议。
表决结果：关联董事钟安刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生回避表决，由非关联董事表决。同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
4.审议通过《关于增补公司董事的议案》
公司董事长钟安刚先生因工作原因提出辞去董事职务，公司接控股股东鲁能集团有限公司《关于调整董事的函》，经董事会提名委员会审议，提名增补周悦刚先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会届满。
周悦刚先生为股东推荐的董事候选人，需经公司股东大会审议通过，经查询，上述董事候选人非资本市场失信被执行人。
表决结果：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
5.审议通过《关于修编公司部分管理制度的议案》
为进一步加强基础管理，公司结合业务发展实际，对《货币资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《融资管理规定》、《资金借贷及委托贷款管理制度》和《关联交易内部控制制度》共五项制度进行了修编。
表决结果：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，
审议通过了本议案。
6.审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 2月 8日下午3:00，在北京市贵都大酒店一楼会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2017年1月24日
附：董事候选人简历
周悦刚，男，汉族，1973年 6月生，1997年 7月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任鲁能集团（都城伟业集团）有限公司财务资产部主任。
主要工作经历：
2011.12-2013.12鲁能集团有限公司财务资产部副主任；
2012.11-2015.07天津广宇发展股份有限公司董事；
2012.12-今 重庆鲁能英大置业有限公司监事；
2013.12-2014.04鲁能集团有限公司发展策划部副主任；
2014.04-2014.11鲁能集团（都城伟业集团）有限公司对外联络与客服管理部主任；
2014.11-2015.02大连鲁能置业有限公司董事长、总经理、党委书记；
2015.02-2016.01大连鲁能置业有限公司董事长、党委书记；
2016.01-今 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司财务资产部主任
2017.01-今 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总经济师、山东鲁能泰山足球俱乐部股份有限公司监事、山东鲁能乒乓球俱乐部股份有限公司监事周悦刚先生现就职于本公司控股股东鲁能集团有限公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述董事候选人非资本市场失信被执行人。
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-87山东高速路桥集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人：公司董事会
本次会议的召开已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过。
(三)会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开的日期、时间：
1．现场会议时间：2019年 10月 31日(星期四)14:30时
2．网络投票的日期和时间为：2019年 10月 30日-10月 31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 10月 31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 30日 15:00-2019年 10月 31日 15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(六)会议的股权登记日：2019年 10月 24日(星期四)
(七)出席对象：
1．截至 2019年 10月 24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
(八)会议地点：山东省济南市槐荫区经五路 330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1.《关于调整 2019年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于调整独立董事津贴并修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案 1涉及关联交易，控股股东山东高速集团及一致行动人山东高速投资控股有限公司回避表决，不接受其他股东的委托投票。
议案1、2对中小投资者单独计票。
上述议案已经公司第八届董事会第三十五次、三十六次会议审议通过，内容详见 2019年 8月 27日、10月 16日公司在巨潮资讯网(http://www.cnnfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》上发布的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：|√|
|1.00|《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》|√|
|2.00|《关于调整独立董事津贴并修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》|√|

四、现场会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
(二)登记时间
2019年 10月 30日9:00—11:30、13:30—17:00及 2019年 10月31日 9:00至现场会议召开前。
(三)登记地点
山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。
(四)登记办法
1．法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。
2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账
户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托
人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公
司办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
六、会议联系方式
(一)会议联系人：管士广、李文佳
(二)联系电话：0531-87069951
(三)传真：0531-87069902
(四)地址：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部
(五)邮编：250021
(六)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
七、备查文件
山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第三十五次、三十六次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会2019年10月15日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360498
2、投票简称：“山路投票”
3、议案设置及意见表决
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：|√||||
|1.00|《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》|√||||
|2.00|《关于调整独立董事津贴并修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》|√||||

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年10月 31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 10月 30日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2019年10月 31日(现场股东大会结束当日)下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|回避|
|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100|总议案：|√|||||
|1.00|《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》|√|||||
|2.00|《关于调整独立董事津贴并修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》|√|||||

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
持有上市公司股份数量： 性质：
委托人股票账号：
受委托人姓名(或盖章)：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-065
骅威文化股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2018年10月29日上午10:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于2018年10月19日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文>及其正文的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司《2018年第三季度报告全文》的具体内容详见 2018年10月30日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2018年第三季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-017广州广电运通金融电子股份有限公司关于公司及子公司
开展外汇套期保值业务及预计 2018年交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2018年交易额度的议案》，同意公司及全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司开展外汇套期保值业务。现对相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务基本情况
1、开展外汇套期保值业务的目的
目前公司部分产品通过运通国际及其下属子公司出口非洲、中东、亚太及欧美等地区市场，同时公司部分材料采用进口方式购入，主要采用美元、港币、欧元、土耳其里拉等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及控股子公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司及控股子公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，使公司专注于生产经营，公司及控股子公司计划在银行等境内外合法金融机构开展外汇套期保值业务。
2、开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种
（1）公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、港币、欧元、土耳其里拉等，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或
售汇业务。
（2）运通国际及其下属子公司拟开展外汇套期保值业务，只限于从事与运通国际及其下属子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币、欧元、土耳其里拉及其他币种。运通国际及其下属子公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括但不限于远期、掉期、期权合约及相关组合产品等业务。
3、预计开展外汇套期保值业务的交易额度和投入资金
（1）根据公司实际需求情况，预计公司2018年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模：美元币种使用本金不超过10,000万美元，欧元币种使用本金不超过2,000万欧元。
（2）预计运通国际及其下属子公司2018年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。
（3）在上述额度内，投入资金可以循环滚动使用。
4、开展外汇套期保值的期间
自公司董事会审议通过之日起12个月。
5、资金来源
使用公司、运通国际及其下属子公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、外汇套期保值业务风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、单纯套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。
外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及控股子公司经营业绩的影响，使其专注于生产经营，但开展外汇套期保值业务交易也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展的衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
三、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定较为完善的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、运通国际及其下属子公司开展外汇套期保值业务，只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开户进行交易。
3、公司财务部、审计部等部门职责明确，财务部严格按批准方案进行交易操作，按照与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行购汇和结售汇业务。公司定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、运通国际及其下属子公司进行外汇套期保值交易必须基于实际项目收支需要，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与其预测的项目外汇收支款时间相匹配。
四、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，能够有效进行内部控制和落实风险防范措施；公司为降低汇率波动对公司及控股子公司利润的影响而开展外汇套期保值业务，有利于公司有效防范和控制外币汇率风险，增强公司抗风险能力，实现持续稳定的经营效益；公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司及子公司2018年开展外汇套期保值业务。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司开展外汇套期保值业务目的是规避和防范汇率风险，以满足正常生产经营需要，具有必要性。公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的
《外汇套期保值业务管理制度》，以及有效的风险控制措施。公司开展外汇套期保值业务已履行了必要的决策程序。
对公司、全资子公司运通国际及其下属子公司在授权额度内开展外汇套期保值业务无异议。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、《华泰联合证券有限责任公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务及预计2018年交易额度的核查意见》。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2018年3月31日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-028浙江爱仕达电器股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439号文核准，浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年5月4日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 18.80元，募集资金总额为人民币112,800万元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐费 2,820万元后，于 2010年 5月 4日存入本公司募集资金专用账户 109,980万元；另扣减其他上市发行费用1,718.20万元后，实际募集资金净额为108,261.80万元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字（2010）第24026号《验资报告》。
公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司湖北爱仕达电器有限公司（以下简称“湖北爱仕达电器”）对湖北爱仕达炊具有限公司（以下简称“湖北爱仕达炊具”）实施整体吸收合并，吸收合并完成后湖北爱仕达炊具将注销其独立法人资格。具体内容详见公司于 2017年 9月 29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2017-068）。
上述吸收合并事项已于 2018年 1月 6日完成，具体内容详见公司于 2018年1月6日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司之间吸收合并完成的公告》（公告编号：2018-001）。
公司召开的第四届董事会第十一次会议及 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的议
案》，同意湖北爱仕达电器有限公司承接湖北爱仕达炊具有限公司承建的年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目并在湖北爱仕达电器新开设募集资金账户，将湖北爱仕达炊具有限公司注销前的募集资金账户余额转入新账户。具体内容详见公司于2018年3月21日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-019）。
原湖北爱仕达炊具有限公司募投项目“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”由湖北爱仕达电器承接，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、湖北爱仕达电器、申万宏源证券承销保荐责任有限公司及中国工商银行股份有限公司安陆支行于2018年4月14日签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：
甲方：浙江爱仕达电器股份有限公司
乙方：湖北爱仕达电器有限公司
丙方：中国工商银行股份有限公司安陆支行
丁方：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
1812025129200158888，截至2018年1月19日，专户余额为人民币陆佰零伍万玖仟叁佰捌拾陆元零叁分（￥6059386.03元）。该专户仅用于“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方应该依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查应同时检查募集资金专户存储情况。
四、乙方授权丁方指定的保荐代表人肖兵、包建祥可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、丙方按月（每月5日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、乙方一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，，乙方及丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方查询与调查专户资料情形的，乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
。
九、本协议自甲、乙、丙和丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方监督期结束（2012年12月31日）后失效。
十一、本协议一式八份，甲、乙、丙和丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事会
二〇一八年四月十七日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2014-019
中粮地产（集团）股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于 2014年 5月 6日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2014年 5月 9日在深圳大中华国际交易广场召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由与会监事现场推举的监事余福平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举余福平先生为第八届监事会主席的议案》。
公司第八届监事会全体监事选举余福平先生为监事会主席，任期三年。
议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于选举朱来宾先生为第八届监事会副主席的议案》。
公司第八届监事会全体监事选举朱来宾先生为监事会副主席，任期三年。
议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
中粮地产（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇一四年五月十三日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会公告
附件：
第八届监事会成员简历
1、余福平先生。
余福平，1960年 1月出生。毕业于中南财经政法大学，研究生学历，高级经济师。1980年加入中粮集团，历任中粮集团中国畜禽联营公司武汉经理部副经理，武汉中粮进出口公司副总经理、总经理，中粮集团财务部副总监兼香港中良财务有限公司总经理，2007年7月至2009年7月任安徽省蚌埠市市委常委、副市长。2013年 11月起任中粮置地控股有限公司副总经理。2009年 11月起任本公司监事会主席。
余福平先生未持有公司股票。余福平先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司监事职务的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生利益冲突的情况，满足法律法规及《公司章程》对于监事的任职条件。
2、朱来宾先生。
朱来宾，1972年 3月出生。毕业于杭州商学院会计学专业，获得北京科技大学工商管理硕士学位。1993年加入中粮集团，历任中粮包装实业贸易公司职员，中粮集团计财部职员、财务部主管、战略规划部总经理助理、战略部战略管理部副总经理、战略部战略管理部总经理、董事会办公室主任（兼任）。2013年5月起任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。
朱来宾先生未持有公司股票。朱来宾先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司监事职务的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生利益冲突的情况；满足法律法规及《公司章程》对于监事的任职条件。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会公告
3、李柳宾先生。
公司职工代表大会选举李柳宾为公司第八届监事会职工监事。
李柳宾，1967年11月出生。毕业于同济大学，大学本科学历，工程师。1991年参加工作，任广西建筑设计院深圳分院建筑设计师。1994年4月年加入中粮地产集团，历任宝恒建筑设计公司设计师，房地产开发公司技术部部长，工业发展公司经营部部长，中粮地产深圳公司78区项目常务副总经理。2009年4月起任中粮地产深圳公司锦云项目总经理职务。
李柳宾先生未持有公司股票。李柳宾先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司监事职务的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生利益冲突的情况；满足法律法规及《公司章程》对于监事的任职条件。
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2016-017
广东新会美达锦纶股份有限公司
八届董事会第 6次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司八届董事会第 6次会议于 2016年 4月 26日，在本公司办公楼 101会议室召开。本次会议于2016年4月16日以书面送达或电邮形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名，均亲自出席会议。公司现任三名监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长梁柏松先生主持。会议听取《2015年度总经理工作汇报》,到会董事经讨论，以记名表决方式通过：一、美达股份 2015年度董事会工作报告(9票同意，0票反对，0票弃权)，本报告须报请公司 2015年度股东大会批准；
二、美达股份 2016年工作计划( 9票同意，0票反对，0票弃权)；
三、美达股份 2015年度财务决算报告(9票同意，0票反对， 0票弃权)，本报告须报请公司 2015年度股东大会批准；
四、美达股份 2015年度利润分配方案(9票同意，0票反对， 0票弃权)，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度归属于母公司所有者的净利润 48,807,496.53元,母公司实现净利润 71,514,145.22元，根据本公司《章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金 7,151,414.52元。本年度及以前年度可供股东分配利润 70,570,512.04元，2015年度利润分配预案为：（一）按经审计后的母公司实现净利润71,514,145.22元，提取10%法定盈余公积金 7,151,414.52元；（二）以 2015年 12月 31日股本总数 528,139,623股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元（含税）。剩余未分配利润结转以后
年度。公司利润分配方案的安排符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关规定。本方案须报请公司 2015年度股东大会批准。
五、美达股份 2015年度内部控制自我评价报告(9票同意， 0票反对，0票弃权)具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
六、美达股份 2015年年度报告及摘要( 9票同意，0票反对， 0票弃权)董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告须报请公司 2015年度股东大会批准，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
七、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务及内控审计机构的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)。根据公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计工作的综合评价报告和继续保持客户关系的建议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2016年度财务及内控审计机构，聘任期一年，总费用 80万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信会计师事务所有限公司，创办于 1927年。从 2011年开始，提供上市公司的服务一直排名第一。立信在国内 15个主要城市设立了办公室，有3600多名专业人士和1000名注册会计师，服务范围包括审计、税务、风险管理、咨询、估值、内部审计等。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。
公司独立董事对该议案发表独立意见：我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务及内控审计机构。
该议案须报请公司 2015年度股东大会批准；
八、关于召开 2015年度股东大会的议案(9票同意，0票反
对，0票弃权)，决定召开 2015年度股东大会，会议时间、地点、
具体事项另行通知。
附件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2016年 4月 26日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-016深圳市奥拓电子股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）和深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）因日常经营需要，拟分别向银行申请1000万元和5000万元综合授信贷款。公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为惠州奥拓和千百辉上述额度综合授信贷款申请分别提供相关担保，担保期限1年。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本事项在董事会权限之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人惠州市奥拓电子科技有限公司基本情况
1、公司名称：惠州市奥拓电子科技有限公司
2、法定代表人：黄斌
3、注册资本：1500万人民币元
4、注册地址：惠州大亚湾西区永达路7号
5、主营业务：LED光电产品、电子大屏幕显示屏的研发、设计、生产及销售；
照明工程设计及安装；合同能源管理、节能改造；节能技术的开发、咨询、上门
维护及销售；经营进出口业务；实业投资；电子设备租赁；低压成套开关设备的设计、生产及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、股权状况：惠州奥拓为本公司全资子公司
7、财务状况
7-1、资产负债表主要数据（单位：元）
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|财务指标|2015年12月31日|2016年12月31日（未审计）|
|资产总计|132,414,353.35|249,516,213.41|
|负债合计|7,634,960.54|132,051,938.30|
|净资产|124,779,392.81|117,464,275.11|

7-2、利润表主要数据（单位：元）
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|-|-|-|
|财务指标|2015年度|2016年1-12月份（未审计）|
|营业收入|36,137,015.32|82,268,644.71|
|净利润|-6,133,361.10|-7,315,117.70|

注：以上数据均来自于惠州奥拓财务报表数据。
（二）被担保人深圳市千百辉照明工程有限公司基本情况
1、公司名称：深圳市千百辉照明工程有限公司
2、法定代表人：周维君
3、注册资本：5130万人民币元
5、主营业务：城市及道路照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；
标识设计及工程安装；园林绿化工程；合同能源管理；照明灯具及电子产品的技术研发；环境艺术设计；灯具、照明器材、装潢材料、电子产品的购销及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
6、股权状况：千百辉为本公司全资子公司
7、财务状况
7-1、资产负债表主要数据（单位：元）
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|财务指标|2015年12月31日|2016年6月30日|
|资产总计|134,871,409.84|119,342,703.51|
|负债合计|42,630,844.69|22,225,191.49|
|净资产|92,240,565.15|97,117,512.02|

7-2、利润表主要数据（单位：元）
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|-|-|-|
|财务指标|2015年度|2016年1-6月份|
|营业收入|125,314,014.51|27,900,023.39|
|净利润|886,376.21|4,876,946.87|

注：以上数据均来自于千百辉财务报表数据。
三、董事会意见
公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足惠州奥拓和千百辉日常资金需求，有利于促进子公司的业务发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。惠州奥拓和千百辉均为公司全资子公司，风险可控，因此同意惠
州奥拓向银行申请1000万元综合授信贷款并为惠州奥拓就上述事项提供担保，担
保期限1年；同意为千百辉向银行申请5000万元综合授信贷款提供担保，担保期
限1年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保总额（含本次担保）为7500万元，占公司2015年经审计净资产的比例为12.75%；公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、其他
公司将对子公司的担保进行严格审核，后续根据深圳证券交易所相关规定进行及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议
特此公告
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二日