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山东金城医药化工股份有限公司
独立董事肖金明 2013年度述职报告
本人作为山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度工作中，能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《山东金城医药股份有限公司独立董事制度》等公司制度的规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。做到定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2013年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1.2013年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2.出席董事会情况
报告期内，公司召开6次董事会，本人出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
3.出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2012年年度股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《山东金城医药化工股份有限公司独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见，勤勉履行了独立董事职责。
2013年4月8日，第二届董事会第十八次会议，独立董事对公司2012年度利润分配预案、对2012年度关联交易事项、对公司2012年度控股股东及其他关联方资金占
用情况、对公司2012年度公司对外担保情况、对公司《2012年度内部控制自我评价
报告》、对《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、关于公司董事薪酬及高级管理人员薪酬、对续聘2013年度审计机构、关于提名第二届董事会侯选人、为下属人资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项发表了独立意见。
2013年7月2日，第二届董事会第二十次会议，独立董事关于对外投资发表了独立意见。
2013年 8月20日，第二届董事会第二十一次会议，独立董事关于关联交易发表了独立意见。
2013年10月8日，第二届董事会第二十二次会议，独立董事关于关联交易发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在2013年主要履行以下职责：
1.审计委员会工作情况。2013年度，公司共召开了4次审计委员会会议，本人亲自出席4次。分别审议通过了（1）《山东金城医药化工股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》、关于续聘2013年审计机构；（2）《山东金城医药化工股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文》；（3）《山东金城医药化工股份有限公司《2013年半年度报告全文及摘要》；（4）《山东金城医药化工股份有限公司2013年第三季度报告全文及正文》。
2.薪酬与考核委员会工作情况。2013年度，公司召开了1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席，审议通过了《第二届董事会成员及高级管理人员薪酬标准》的议案。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在公司2013年度审计中的履职情况
根据深圳证券交易所文件《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》（深证上〔2013〕462号）的有关规定，本人到公司进行了实地调研，认真听取
了公司管理层对 2013年度经营情况和对外投资活动等重大事项及财务状况的情况
汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2013年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
六、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，同时，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
4.本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地做好信息披露工作。
七、其他工作情况
1、2013年度本人未有提议召开董事会情况发生；
2、2013年度本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、2013年度本人未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
本人自2008年开始任公司独立董事，至今已二届6年时间，感谢公司董事会及相关人员一直以来在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
特此报告，谢谢！
山东金城医药化工股份有限公司独立董事：肖金明
证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2014－030
国电长源电力股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国电长源电力股份有限公司第七届监事会第十次会议于2014年7月17日以通讯方式召开。会议通知于7月7日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 3名监事均收到会议通知。根据会议程序要求，3名监事参与了会议表决并于 7月17日以前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于7月17日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1.审议通过了《关于2014年部分日常性关联交易重新预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司于2014年7月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2014年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：2014-031）。
2.审议通过了《关于为国电长源（河南）煤业有限公司贷款提供续贷担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《关于修订公司拟发行短期融资券价格约定的议案》
为更好地把握时机，顺利完成公司第二期 3.4亿元短期融资券的发行工作，会议同意将原发行条件中关于“发行利率不高于5%（不含发行费用），最终利率按照市场情况决定”的条款修订为“发行短期融资券的综合资金成本不高于银行同期贷款基准利率，最终利率按照市场情况决定”，其它发行条件不变。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第七届监事会第十次会议决议；
特此公告
国电长源电力股份有限公司监事会2014年7月18日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2018-028宁波激智科技股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。独立董事已就该事项发表了事前认可意见，并在董事会审议该事项时发表了明确同意意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在公司 2017年度的审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了有关的财务审计工作。为此，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，为公司提供2018年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年。
该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2017-003号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议，于2017年1月13日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2017年1月18日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司杭州海康汽车技术有限公司购买资产、收购股权暨与中电海康集团有限公司关联交易的议案》，3名关联董事陈宗年、刘翔、胡扬忠回避表决；
同意公司的控股子公司杭州海康汽车技术有限公司（以下简称“海康汽车”）对公司控股股东中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）旗下的汽车电子相关业务进行整合：1）以 6802.06万元的交易对价收购中电海康智慧汽车事业部资产组，过渡期经审计的调整数为1139.34万元，最终的交割对价为7941.40万元；2）以1630万元收购中电海康的控股子公司杭州海康希牧智能科技有限公司（以下简称“海康希牧”）100%股权：以 978万元收购中电海康持有的海康希牧60%股权，以 652万元收购杨丰等 7位自然人合计持有的海康希牧40%股权。
上述事项中，海康汽车收购中电海康智慧汽车事业部资产组和收购海康希牧60%股权的交易构成公司与中电海康的关联交易，关联交易的金额为8,919.40万元。
《关于购买资产、收购股权暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，逐项审议通过《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》；
同意1）增补洪天峰为提名委员会委员；2）增补洪天峰为薪酬与考核委员会召集人。上述专门委员会的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
东莞勤上光电股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上股份”或“公司”）股票自 2017年4月26日起停牌。
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）第五条之规定，公司股票停牌前 20个交易日内累计涨跌幅计算过程如下：
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|-|-|-|-|
|项目|公司股票停牌前二十一个交易日（2016-12-30）|公司股票停牌前一个交易日（2017-4-25）|涨跌幅|
|公司股票收盘价（元）|9.20|8.14|-11.52%|
|中小板综合指数收盘值（代码：399101）|11,483.98|11,069.22|-3.61%|
|深证制造指数收盘值（代码：399233）|2,074.32|2,021.89|-2.53%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅|-7.91%|||
|剔除同行业板块影响涨跌幅|-8.99%|||

由上可知，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，勤上股份股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条的相关标准。
特此说明。
东莞勤上光电股份有限公司董事会 2017年10月25日
北京市海润律师事务所
关于广东众生药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东众生药业股份有限公司
北京市海润律师事务所(以下简称“本所”)接受广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派屈宗利律师、王彩虹律师出席公司2016年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)、《广东众生药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2016年3月9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体。
2、本次股东大会于2016年3月28日下午2：30在广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室如期召开，会议由公司董事长张绍日先生主持。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供了网
络形式的投票平台行使表决权，网络投票时间如下：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月27日下午3：00至2016年3月28日下午3：00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计27人，代表公司有表决权的股份349,635,643股，占公司总股本的
47.3458%；参与本次股东大会网络投票的股东共计29人，代表公司有表决权的股份14,217,616股，占公司总股本的1.9253%；
2、出席或列席现场会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
3、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会逐项审议了如下议案：
1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
2、审议《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》；
上述两项议案均已获得独立董事认可意见，并经第五届董事会第二十七次会议审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的审议事项与召开股东大会的会议通知中列明的事项完全一致，没有新增或修改列入会议议程的提案，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。
（1）现场投票：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并对中小投资者实行了单独计票。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络投票机会，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
(二)本次股东大会表决结果
本次股东大会的表决结果具体如下：
1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
表决情况：同意363,853,259股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 41,715,459股(含网络投
票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3以上同意，表决结果为通过。
2、审议《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》
表决情况：同意363,849,659股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数的99.9990%；反对 0股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权3,600股(含网络投票)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。
其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意41,711,859股(含网络投
票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9914%；反对0股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,600股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0086%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3以上同意，表决结果为通过。
本次股东大会的全部议案均审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会审议的议案合法、有效，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
(以下无正文)
(本页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于广东众生药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。)
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）：
朱玉栓： 屈宗利：
王彩虹：
二零一六年三月二十八日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-064江苏新宁现代物流股份有限公司
关于股东部分股票办理股票质押式回购交易提前购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月25日接到公司股东曾卓先生的通知，内容如下：
2015年10月29日，曾卓先生与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订了《股票质押式回购交易协议》，曾卓先生将其持有的本公司有限售条件流通股28,000,000股（占公司总股本的9.40%）质押给中泰证券进行为期1095天的股票质押式回购交易，初始交易日为2015年10月29日，购回交易日为2018年10月28日。曾卓先生已分别于2016年6月22日、7月19日将上述质押给中泰证券股份中的6,860,000股、14,000,000股股票提前购回，并办理了相关解除质押登记手续。（具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告）
2016年7月25日，曾卓先生与中泰证券办理了股票质押式回购提前购回交易业务，将上述质押给中泰证券剩余的7,140,000股股票提前购回，并办理了相关解除质押登记手续。
截至本公告发布之日，曾卓先生共持有本公司股份42,871,034股，占公司总股本的14.40%。本次曾卓先生办理股份解除质押后，尚处于质押状态的股份数为33,900,000股,占其所持公司股份总数的79.07%，占公司总股本的11.38%。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-114振兴生化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票(证券简称:ST生化,证券代码:000403)交易价格在2015年11月26日、11月27日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计偏离13%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,股票交易属于异常波动。
二、公司关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体上刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十七日
西藏高争民爆股份有限公司
独立董事杨祖一2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2017年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2018年度，本人积极参加公司召开的董事会会议，股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。
2018年度，本人在职期间，公司共召开董事会8次，年度股东大会1次，临时股东大会1次，本人出席了8次董事会会议。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的议案经过审议后均投出赞成票，无反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人在任期内严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，与公司另外二位独立董事就相关议题共同发表独立意见如下：
1.2018年4月16日，本人对公司《关于控股股东向公司租赁办公室暨关联交易的议案》发表相关事前认可意见。
2.2018年4月18日，公司召开第二届董事会第九次会议，本人对公司《关于公司2017年度利润分配预案》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于控股股东向公司租赁办公室暨关联交易的议案》、《关于2017年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明》、《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》、《关于推荐尼玛次仁先生为第二届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任巴桑顿珠先生为常务副总经理、刘长江先生为副总经理的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期公告的议案》发表相关独立意见。
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|3.2018年8月1日，公司召开第二届董事会第十一次会议，本人对公司《关于|
|2018 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的议案》、|
|《2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案》并发表相关独立意|
|见。|

4.2018年9月14日，本人对公司《2018年日常关联交易预计情况的议案》发表事前认可意见。
5.2018年12月14日，公司召开第二届董事会第十五次会议，本人对公司《关于重新论证首次公开发行募集资金年产3000万发工业雷管生产线建设项目的议案》、《关于变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》发表独立意见。
6.2018年12月28日，本人对公司《2019年日常关联交易预计情况的议案》发表事前独立意见。
核发2017年度高管薪酬的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表独立意见。
综上，本人认为公司2018年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人认真履行独立董事职责，利用参会及其他机会对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行了现场了解，并听取了公司董事、监事、高级管理人员的汇报，提出了专业的建议和意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、委员会履职情况
1.作为提名委员会委员，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》的要求，参加提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
2.作为董事会战略委员会委员，本人严格按照《董事会战略委员会工作细则》的要求，积极参加长期发展战略规划会议，对公司发展战略规划进行研究并提出建议，对经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
2、严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权。
3、积极学习证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提升自身的执业水平，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健经营，更好的发挥独立董事的职能作用。
联系方式：yangzuyiinchina@163.com
述职人：
日期：2019年4月17日
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
限制性股票激励计划（草案）激励对象名单
一、限制性股票的分配情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前公司总股本的比例|
|韦卫军|董事、副总经理|3.50|3.47%|0.04%|
|张成|副总经理、董事会秘书|3.50|3.47%|0.04%|
|安源|财务总监|3.50|3.47%|0.04%|
|杨亚玲|董事|3.50|3.47%|0.04%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（84人）||87|86.14%|1.09%|
|合计（88人）||101.00|100.00%|1.26%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、中层管理人员、核心技术（业务）成员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|部门|职务|
|1|陈绍添|市场部|总监|
|2|郭福民|市场部|总监|
|3|智彩辉|市场部|总监|
|4|张文君|市场部|副经理|
|5|李彦|市场部|副经理|
|6|罗忌斌|市场部|副经理|
|7|张战斌|市场部|副经理|
|8|杨永刚|市场部|副经理|
|9|杨光波|市场部|副经理|
|10|薛蕊涛|市场部|副经理|
|11|赵永超|市场部|骨干员工|
|12|刘方|市场部|骨干员工|
|13|赵博|市场部|骨干员工|
|14|田海刚|市场部|骨干员工|
|15|智旭亮|市场部|骨干员工|
|16|李银芳|市场部|骨干员工|
|17|曹红|市场部|骨干员工|
|18|杨安乐|综合管理部|总监|
|19|冉晓洪|综合管理部|总监|
|20|李康|综合管理部|经理|

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|-|-|-|-|
|21|张虎成|综合管理部|副经理|
|22|耿弋芳|综合管理部|副经理|
|23|魏辩论|综合管理部|骨干员工|
|24|高佩军|综合管理部|骨干员工|
|25|马永刚|审计部|副经理|
|26|窦金绒|财务部|副经理|
|27|肖慧荣|财务部|骨干员工|
|28|惠瑞玲|财务部|骨干员工|
|29|刘丽|财务部|骨干员工|
|30|廖宏|采购部|经理|
|31|王玉洁|采购部|骨干员工|
|32|贺利忠|采购部|骨干员工|
|33|刘琼|研发部|经理|
|34|吴丹|研发部|经理|
|35|赵彦鼎|研发部|经理|
|36|李延军|研发部|副经理|
|37|薛瑞|研发部|副经理|
|38|韦婷|研发部|骨干员工|
|39|刘金华|研发部|骨干员工|
|40|张海涛|研发部|骨干员工|
|41|边维娜|研发部|骨干员工|
|42|鲍轶|研发部|车间主任|
|43|张赪|研发部|骨干员工|
|44|焦鹏伟|研发部|骨干员工|
|45|朱超|研发部|骨干员工|
|46|陈凯|研发部|骨干员工|
|47|张晶晶|研发部|骨干员工|
|48|闫旭杰|研发部|骨干员工|
|49|樊文岷|系统工程部|总监|
|50|杜洪营|系统工程部|经理|
|51|穆亚强|系统工程部|骨干员工|
|52|张海燕|系统工程部|骨干员工|
|53|崔斌会|系统工程部|骨干员工|
|54|王程|应用部|副经理|
|55|王刚|应用部|骨干员工|
|56|余佳|应用部|骨干员工|
|57|吴忠峰|应用部|骨干员工|
|58|侯亮来|质检部|副经理|
|59|杨柳|质检部|骨干员工|
|60|殷凤娇|质检部|骨干员工|
|61|孙小侠|质检部|骨干员工|
|62|刘静|质检部|骨干员工|
|63|邱幸子|质检部|骨干员工|

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|-|-|-|-|
|64|王波|质检部|骨干员工|
|65|苏军昌|生产部|经理|
|66|应海峰|生产部|副经理|
|67|赵利锋|生产部|副经理|
|68|王伟|生产部|副经理|
|69|赵益|生产部|副经理|
|70|李建龙|生产部|车间主任|
|71|张转|生产部|车间主任|
|72|马丽芳|生产部|骨干员工|
|73|魏乾勇|生产部|骨干员工|
|74|赵西宁|生产部|骨干员工|
|75|乔委委|生产部|骨干员工|
|76|韦小军|生产部|骨干员工|
|77|尚逢源|生产部|骨干员工|
|78|赵垚磊|生产部|骨干员工|
|79|苏海山|生产部|骨干员工|
|80|李明刚|生产部|骨干员工|
|81|昝选让|生产部|骨干员工|
|82|张海龙|生产部|骨干员工|
|83|巫永强|生产部|骨干员工|
|84|赵腾飞|生产部|骨干员工|

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董 事 会二〇一六年三月二十五日
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2017-026深圳市富满电子集团股份有限公司
关于与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
签订融资额度协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月27日，深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“融资行”、“浦发银行深圳分行”）签订了《融资额度协议》（以下简称“本协议”、“协议”），主要情况如下：
一、提示
1．协议的生效条件
本协议经公司法定代表人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章及融资行
法定代表人/负责人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。除非融资行取消全部融资额度，且公司在本协议及所有附属融资文件项下对于融资行不再有任何融资或债务余额，否则本协议始终有效。
2．协议的履行期限
本协议的额度金额为 150,000,000.00元，额度使用期限自 2017年 8月 18日至2018年8月18日。
3．本协议不存在重大风险及重大不确定性
本协议的签订不等于公司的实际贷款金额，公司可以在该额度使用期限内向融资行提出申请使用融资额度，实际贷款金额以公司与融资行签订的附属融资文件（包括《流动资金借款合同》、《开立银行承兑汇票协议书》等为准。
二、协议对方
本协议的对方为上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，与公司不存在关
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2017-026联关系。本协议的签订不构成关联交易。
三、协议的主要内容
1、授信人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。
2、授信申请人：深圳市富满电子集团股份有限公司。
3、授信额度：150,000,000.00元。
4、授信期限：2017年8月18日至2018年8月18日。
5、额度循环方式：可循环使用。
6、额度性质：可撤销承诺。
7、授信额度担保人：公司实际控制人刘景裕先生。
8、担保方式：个人保证担保。
9、授信额度可用于贷款、贸易融资及其他。具体以融资银行批准为准。
10、授信额度内的贷款、融资利率及承兑、开立信用证和保函收取的费用,按各借款借据或具体合同的规定执行。
四、公司签订银行融资额度协议的必要性以及对公司的影响
本次签订银行融资额度协议是公司实现业务发展及经营的正常需要，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。
五、审议和表决情况
公司于 2017年 6月 9日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资的议案》；同时，于2017年 6月 29日召开的 2016年度股东大会审议通过了《关于确认公司 2017年度累计申请融资金额达到10.2亿元的议案》。
本次签订银行融资额度协议不存在需经有关部门批准的情况。
六、备查文件
1、深圳市富满电子集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2017-0263、公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的《融资额度协议》。
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司董事会
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-064浙江双环传动机械股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于 2016年 8月 21日以电话、书面、邮件等方式发出，会议于 2016年 8月 26日以通讯方式召开。会议应出席董事 8名，亲自出席董事 8名。会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案关联董事耿帅回避表决。董事会同意 2016年公司及全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司与重庆世玛德智能制造有限公司发生日常关联交易金额总计不超过10,800万元。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
《关于日常关联交易预计的公告》具体内容详见2016年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项的独立意见及事前认可、保荐机构广发证券股份有限公司对此事项出具的核查意见具体内容详见 2016年 8月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2017-049
天津利安隆新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 15日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，并于2017年3月31日召开 2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过1.8亿元（含1.8亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体内容详见公司 2017年 3月 16日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司于近日与下列银行签署了相关协议，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和转为通知存款，现就具体情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|委托金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|年收益率|
|天津利安隆新材料股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0871期|8,000|2017年7月10日|2017年10月10日|保本保证收益型|4.35%|

关联关系说明：公司与上述银行不存在关联关系。
二、产品主要风险提示
1、期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。
2、市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不
可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临产品延迟兑付的风险。
依照合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。
5、再投资风险：银行可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于合同约定的期限。如果本产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解本产品的信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
7、不可抗力风险：如果公司和银行双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
三、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定，对使用闲置募集资金购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，切实保障资金的安全。
1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用、转存通知存款和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露募集资金使用、转存通知存款和购买理财产品的相关情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品和转存通知存款是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适
时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
五、截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体详情如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|产品类型|起始日|到期日|年收益率|到期收回情况（单位：万元）||资金来源|
||||||||本金|收益||
|天津利安隆新材料股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0324期|保本保证收益型|2017年4月6日|2017年5月8日|3.850%|5,000.00|17.11|闲置募集资金|
||上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0325期|保本保证收益型|2017年4月6日|2017年7月6日|4.000%|8,000.00|80.00|闲置募集资金|
||花旗银行（中国）有限公司上海分行|七天通知存款|七天通知存款|2017年4月1日|七天（到期后含利息滚动续存）|1.755%|3,000.00|未到期|闲置募集资金|
||招商银行股份有限公司天津滨海分行营业部|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51460号理财计划|保本浮动收益型|2017年4月6日|2017年8月18日|3.500%|2,000.00|未到期|闲置募集资金|
||上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0523期|保本保证收益型|2017年5月10日|2017年8月8日|4.050%|5,000.00|未到期|闲置募集资金|

六、备查文件
浦发银行《利多多对公结构性存款产品合同》2017年JG0871期。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-004国盛金融控股集团股份有限公司
关于聘任审计部负责人和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据《公司章程》等规章制度的规定及第三届董事会第一次会议的授权，经董事长决定，聘任赵晓倩女士为审计部负责人；聘任方胜玲女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
以上聘任有效期至公司第三届董事会届满。
赵晓倩、方胜玲简历如下：
赵晓倩女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，注册国际投资分析师。曾在毕马威会计师事务所担任审计专员、审计助理经理职务，负责金融机构审计和咨询业务。2017年 9月加入公司，就职于公司审计部。赵晓倩女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
方胜玲女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年 1月加入公司，历任证券事务助理、证券事务代表等职，2017年 4月起任职工代表监事。方胜玲女士已于 2014年 7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《股票上市规则》的相关规定。
方胜玲女士通讯方式如下：
电话/传真：0755-88259805
电子邮箱：zqb@guoshengjinkong.com
通讯地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一八年一月二十二日
杭州初灵信息技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“初灵信息”）股票期权激励计划首次授予期权第一期行权条件已经满足，公司拟以定向发行公司股票的方式向首次授予股票期权的84名激励对象于第一个行权期行权共计101.40万份股票期权。本次行权后，公司股本将由97,014,942股增至98,028,942股。鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》有关条款作出如下修订：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第七条 公司注册资本为人民币9701.4942万元。|第七条 公司注册资本为人民币9802.8942 万元。|
|第十九条 公司股份总数为9701.4942万股，公司的股本结构为：普通股9701.4942 万股，无其他种类股份。|第十九条 公司股份总数为9802.8942万股，公司的股本结构为：普通股 9802.8942万股，无其他种类股份。|

杭州初灵信息技术股份有限公司
德展大健康股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议的通知于 2019年12月 20日发送于各参会监事；公司于2019年 12月27日以通讯方式召开会议。应参加会议监事 5人，实际参加会议监事 5人。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案
监事会意见：公司调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
因此，公司监事会同意本次调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
（本页无正文，为德展大健康股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议签字盖章页）
监事签字：
德展大健康股份有限公司监事会
2019年 12月27日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2019-27南京公用发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司董事会于2019年5月6日（星期一）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十一次会议的通知及相关会议资料。2019年5月22日（星期三）下午3∶30，第十届董事会第十一次会议在南京新城科技园科技创新综合体 A4号楼公司 1918会议室召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事李祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
选举李祥先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
根据《公司章程》规定，李祥先生为公司法定代表人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
（1）董事会战略委员会
主任委员：李祥
委员：李东戴克勤耿成轩杨国平
（2）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：戴克勤
委员：耿成轩李祥
（3）董事会提名委员会
主任委员：李祥
委员：李东戴克勤耿成轩杨国平
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二○一九年五月二十二日
附件：个人简历
李祥：1971年生，中共党员，高级工程师，研究生。曾任南京城建项目建设管理有限公司计划经营部经理、副总经理、党总支书记、副董事长、董事长，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司综合办公室主任。现任本公司党委书记、董事长。
杨国平：1956年生，中共党员，高级经济师，研究生。曾任上海市公用事业管理局办公室、上海市出租汽车公司等部门和企业负责人。现任大众交通(集团)股份有限公司董事长，总经理；并担任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长，上海交大昂立股份有限公司董事长，上海大众燃气有限公司董事长，中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长，上海小额贷款公司协会会长；本公司董事。
李东：1961年生，中共党员，管理学博士。曾任苏宁电器股份有限公司外部董事。现任东南大学经济管理学院教授、博士生导师，中共江苏省委决策咨询委员、中国管理现代化研究会理事、江苏省注册管理顾问师协会理事长；本公司独立董事。
戴克勤：1958年生，中共党员，正高级经济师，研究生。曾任江苏紫金电子信息产业集团办公室副主任、主任、支部书记、总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问，三胞集团有限公司党委副书记、纪委书记、法律事务高级总监。现任江苏金鼎英杰律师事务所律师、南京港股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
耿成轩：1965年生，中共党员，管理学博士。曾任兰州商学院会计学系副教授，南京航空航天大学经济与管理学院会计学系主任、会计学科带头人。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长、校会计专业学位研究生培养指导委员会主任；康力电梯股份有限公司、徐
州海伦哲专用车辆股份有限公司、江苏永鼎股份有限公司、焦点科技股份有限公司及本公司独立董事。
上述人员均未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-101西安达刚路面机械股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“达刚路机”）近期取得了由国家知识产权局颁发的1项外观设计专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利期限|专利权人|
|1|ZL201830078542.X|带工程机械管理软件界面的终端|2018年3月1日|2018年8月3日|外观设计|10年|达刚路机|

以上专利为公司自主研发，并陆续在公司相关产品中应用。该专利的取得和应用对公司当年的经营业绩不会产生重大影响，但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十八日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2015-033大连电瓷集团股份有限公司
关于开展融资性售后回租业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展融资性售后回租业务的议案》。现将有关情况公告如下：一、交易概述
1、公司向中国工商银行股份有限公司开立以中国工商银行股份有限公司卢森堡分行（以下简称“卢森堡分行”）为受益人，广州中金美林融资租赁有限公司（以下简称“中金美林”）为被担保人的融资性保函。根据该笔保函，中金美林向卢森堡分行申请跨境贷款，并将该笔贷款按结汇日价格结成人民币用于购买公司的租赁资产并回租给公司。
2、公司以自有部分生产设备与中金美林开展融资性售后回租业务，融资总金额不超过 1.1亿元人民币，融资期限为 34个月，资金主要用于公司的生产经营资金周转，降低财务费用。
3、中金美林与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、上述事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、交易对方：广东中金美林融资租赁有限公司；
2、公司类型：有限责任公司（中外合资）；
3、住 所：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心3901房；
4、法定代表人：阮班来；
5、注册资本：壹拾捌亿元人民币。
6、经营范围：融资租赁业务、租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财
产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）三、交易标的情况
1、名称：大连电瓷集团股份有限公司合法拥有的部分专用生产设备（该部分生产设备的原值为175,130,832.83元，净值为113,210,471.01元）；
2、类别：固定资产；
3、权属：大连电瓷集团股份有限公司。标的设备不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；
4、所在地：大连经济技术开发区双D港辽河东路88号；
5、资产价值：租赁物账面净值。
四、交易的主要内容
1、承租人：大连电瓷集团股份有限公司；
2、出租人：广东中金美林融资租赁有限公司；
3、融资金额：不超过人民币1.1亿元；
4、租赁期限：34个月；
5、租赁方式：售后回租；
6、租赁利率：年利率3.96%；
7、租赁安排费：租赁本金×0.85%×租赁期限；
8、租赁设备所属权：在租赁期间，设备所有权归广东中金美林融资租赁有限公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，在租金费用等款项全部支付完毕的情况下，广东中金美林融资租赁有限公司将租赁资产以人民币壹元（￥1.00元）的价格转回给公司，租赁设备所有权归还公司；
9、租金支付方式：按季付息，到期一次还本；
10、结售汇费用及汇率波动风险均由中金美林承担；
11、起租日：合同约定；
12、本合同自双方签字盖章后生效。
五、履约能力
公司经营状况正常,有能力支付每期租金。
六、本次融资性售后回租对公司财务状况的影响
通过本次融资性售后回租业务，有利于公司生产经营，拓宽融资渠道，解决资金需求，降低财务费用。本次融资租赁业务的开展对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响。
七、独董意见
本次公司开展的融资租赁业务，有助于公司生产经营及发展项目的顺利进行，符合国家相关法律法规的要求和公司生产经营活动的实际情况，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，符合相关法律、法规的要求。作为公司的独立董事，同意公司开展融资性售后回租业务。
八、备查文件
1.公司第二届董事会第二十次会议决议；
2.公司与广东中金美林融资租赁有限公司签订的《售后回租租赁合同》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一五年八月十八日