Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
www.grandall.com.cn
中国江苏省南京市汉中门大街303号D座5层（210036）
5F/Block D,303# Hanzhongmen Street, Nanjing, China
Tel: 86-25-89660900
Fax: 86-25-89660966
国浩律师（南京）事务所
关于
江苏扬农化工股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
致：江苏扬农化工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，国浩律师（南京）事务所接受江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘向明、沈玮律师（以下称“本所经办律师”）出席公司2015年年度股东大会，并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。
本所经办律师按照股东大会规则要求对本次股东大会的合法性等法律问题发表意见，经对与出具法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断后出具法律意见。本法律意见书仅供公司股东大会决议公告之用，不得用作任何其他目的。
本所经办律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
2016年3月12日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，会议决定于2016年 4月 15日召开公司 2015年年度股东大会，并于 2016年 3月 15日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上对召开股东大会的有关事项予以公告。本次股东大会由公司董事长程晓曦先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。
二、出席股东大会人员资格
经核查公司提供的《股东名册》、《股东登记表》以及有关的身份证明、委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均合法有效。
经核对，出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员均为现任职务，具备出席股东大会的合法资格。
本次股东大会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的共有9名股东（股东代理人），共代表的股份数额为134,568,883股；通过网络投票的共有5名股东，共代表的股份数额为67,277股；参与投票的股东共代表的股份数额合计 134,636,160股，占公司总股本的43.44%。
本次股东大会采取现场记名方式投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东（股东代理人）及网络投票的股东对列入股东大会的提案进行了表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2015年董事会报告》；
同意票：134,621,578股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票：14,582股；弃权票：0股。
二、审议通过《2015年监事会报告》；
同意票：134,621,578股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票：14,582股；弃权票：0股。
三、审议通过《2015年财务决算报告》；
同意票：134,621,578股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票：14,582股；弃权票：0股。
四、审议通过《2015年度利润分配方案》；
同意票：134,621,578股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票：14,582股；弃权票：0股。
五、审议通过《关于预计与控股股东及其关联方2016年度日常关联交易金额的议案》；
同意票：4,453,943股，占出席会议有表决权股份总数的99.67%；反对票：14,582股；弃权票：0股。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：4,453,943股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.67%；反对14,582股；弃权0股。
关联股东江苏扬农化工集团有限公司、扬州福源化工科技有限公司回避表决。
六、审议通过《关于投资中国对外贸易信托有限公司理财产品的关联交易议案》；
同意票：4,407,248股，占出席会议有表决权股份总数的98.62%；反对票：
61,277股；弃权票：0股。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：4,407,248股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.62%；反对61,277股；弃权0股。
关联股东江苏扬农化工集团有限公司、扬州福源化工科技有限公司回避表决。
七、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
同意票：134,621,578股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票：14,582股；弃权票：0股。
八、审议通过《关于选举第六届董事会董事的议案》，以累积投票制选举程晓曦、杨群、吴建民、周其奎、董兆云、吴孝举为公司第六届董事会董事；
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事姓名|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|其中中小投资者得票数|得票数占中小投资者有效表决权的比例(%)|
|程晓曦|134,615,578|99.98|4,447,943|99.53|
|杨 群|134,615,578|99.98|4,447,943|99.53|
|吴建民|134,151,680|99.64|3,984,045|89.15|
|周其奎|134,615,578|99.98|4,447,943|99.53|
|董兆云|134,151,680|99.64|3,984,045|89.15|
|吴孝举|134,615,578|99.98|4,447,943|99.53|

九、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，以累积投票制选举周献慧、陈留平、邵吕威为公司第六届董事会独立董事；
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|其中中小投资者得票数|得票数占中小投资者有效表决权的比例(%)|
|周献慧|134,615,578|99.98|4,447,943|99.53|
|陈留平|134,615,578|99.98|4,447,943|99.53|

||||||
|-|-|-|-|-|
|邵吕威|134,615,578|99.98|4,447,943|99.53|

十、审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》，以累积投票制选举周颖华、戴尔明、张鹏程为公司第六届监事会股东代表监事。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东代表监事姓名|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|其中中小投资者得票数|得票数占中小投资者有效表决权的比例(%)|
|周颖华|134,615,578|99.98|4,447,943|99.53|
|戴尔明|134,151,680|99.64|3,984,045|89.15|
|张鹏程|134,615,578|99.98|4,447,943|99.53|

本次股东大会还听取了独立董事所作的2015年度述职报告。
该表决程序及表决方式符合公司章程和股东大会规则的规定。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
本法律意见书一式二份，本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2015-034安徽方兴科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 5月 5日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《安徽方兴科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其他相关议案，并于2015年5月6日在上海证券交易所网站上披露了相关公告。
一、本次交易的进展情况
重组报告书草案披露后，本公司与交易对方及相关中介机构正积极推进本次重大资产重组的有关工作。按照国有资产管理相关规定，本公司已将本次重组的相关资料报送国务院国有资产监督管理委员会进行审核，待取得国务院国资委对本次重组事项的批准后，公司将发出召开临时股东大会的通知。
二、特别提示
截止本公告披露日，本公司不存在未披露的可能导致本次交易实质性变更的相关事项。
本次交易可能涉及的风险因素及尚需履行的程序均已在《安徽方兴科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》中详细披露。本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并认真阅读本公司相关公告内容，注意投资风险。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知前每 30日发布一次有关重组进展情况的公告，敬请广大投资者关注本公司后续公告。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2018-063广东明珠集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案获得通过。
一、董事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2018年 10月 15日以通讯等方式发出，并于 2018年 10月 25日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，会议时间：上午9:00）。
会议应到会董事 9名，实际到会董事 9名（其中：出席现场会议的董事 6名，以通讯表决方式出席会议的董事 3名）。会议由董事长张文东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
（一）关于2018年《第三季度报告》及《第三季度报告正文》的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2018年第三季度报告及正文详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)。
（二）关于对全资子公司广东明珠集团置地有限公司增资的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于对全资子公司广东明珠集团置地有限公司增资的公告》（临2018-065）。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
2018年10月27日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2017-023债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月28日收到公司董事李连旭先生提交的书面辞职报告，李连旭先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李连旭先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。李连旭先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会审议。
公司董事会向李连旭先生在任职期间所做出的重要贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-081
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于对利安人寿保险股份有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月28日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对利安人寿保险股份有限公司增资的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、增资事项概述
（一）基本情况
本公司为利安人寿保险股份有限公司(以下称“利安人寿”)的股东，持有利安人寿5000万股，占比1.7301%。为进一步增进协同，分享行业发展机遇，提升公司发展质量，按照利安人寿有关增资工作计划，公司拟出资5190万元，参与对利安人寿的增资。
（二）增资所履行的审批程序
该增资事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。该增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
公司董事会授权公司经营层办理增资所需的相关手续。
二、目标公司的基本情况
利安人寿成立于2011年7月，是江苏省首家全国性法人寿险公司。公司由江苏省内部分著名企业联合投资组建，初始股本10亿股，现注册资本28.9亿元。股东及股本结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股数量（万股）|股份比例（%）|
|1|雨润控股集团有限公司|81600|81600|28.2353|
|2|远东控股集团有限公司|37500|37500|12.9758|
|3|江苏交通控股有限公司|30000|30000|10.3806|
|4|南京紫金投资集团有限责任公司|30000|30000|10.3806|
|5|红豆集团有限公司|27000|27000|9.3426|
|6|江苏苏汇资产管理有限公司|25000|25000|8.6505|
|7|月星集团有限公司|17500|17500|6.0554|
|8|江苏省国际信托有限责任公司|14400|14400|4.9827|

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-081
9江苏省信用再担保有限公司 12000 12000 4.1522
||||||
|-|-|-|-|-|
|10|江苏凤凰出版传媒集团有限公司|9000|9000|3.1142|
|11|江苏汇鸿国际集团股份有限公司|5000|5000|1.7301|
||合计|289000|289000|100.00|

利安人寿主营寿险业务，自成立以来，通过市场化运营，企业取得了快速发展。2011-2014年，公司业务收入分别达到5亿元、14亿元、22.5亿元和63亿元，年均增长率89.15%。2014年，按原保费收入口径计算，利安人寿在全国73家寿险公司中排名第25位，业务增长迅速，市场占有率不断扩大。
公司未来三年的业务发展规划为：2015年、2016年和2017年力争分别实现业务收入76亿元、87亿元和98亿元。到2017年，初步建成一个产品体系完善、服务领域广泛、风险防范有效、综合竞争力较强，发展速度、质量和效益相统一的全国性人身保险公司。到2017年底，在全国建成18家左右的二级机构，初步实现全国性战略布局。
三、交易目的及对上市公司影响
利安人寿为寿险公司，属于国家政策支持的金融服务行业。公司建立了完善的法人治理结构和专业的经营管理团队，业务发展迅速，拥有稳定、优质的客户群。公司增资利安人寿，可以通过深入互动，打通双方的客户群，衍生更多的发展商机，有助于实现各自业务的快速发展。同时，保险公司具有良好的品牌和价值，有助于提升公司的整体形象。
根据普华永道以2015年6月30日为基准日出具的《利安人寿保险股份有限公司精算估值报告》，公司评估价值为70.3亿元(未包含商誉等其他价值)，折算每股价值2.43元。
为进一步增进协同，分享行业发展机遇，提升公司发展质量，公司拟参与对利安人寿的增资。公司在不影响主营业务发展的前提下使用自有资金参与增资，不会对公司主营业务造成不利影响。
四、对外投资的风险分析
寿险行业存在业务经营周期长、风险不确定、利润延时性突出等特点，本次投资存在短期内不能获得投资收益的风险。在市场竞争方面，目前保险业务及互联网保险行业呈现快速发展的趋势，目标公司面临新市场格局下的竞争风险。同
时，根据有关公告信息，第一大股东雨润控股集团相关债务问题的解决存在不确
定性，有可能影响到目标公司目前的股本结构。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-081
利安人寿成立后，公司实行全面风险管控策略，建立了一套综合、统一的风险管理框架，以保障公司的稳健经营，公司目前发展态势良好。
五、其他
公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司（简称“苏汇资管”）持有利安人寿25000股，占比8.6505%。苏汇资管不参与本次增资，公司本次投资与关联方苏汇资管不构成共同投资。
六、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
2015年10月30日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2018-5号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：江苏大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“江苏大西洋公司”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为江苏大西洋公司提供担保金额为人民币 1,500.00万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 3,688.92万元
本次是否有反担保：无
对外担保累计数量：截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币 34,488.92万元（含本次担保，均系公司为控股子公司提供担保），占最近一期经审计总资产的12.87%，占净资产的18.63%
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 2月 2日与中国农业银行股份有限公司启东市支行签
订了《最高额保证合同》，为控股子公司——江苏大西洋公司向中国农业银行股份有限公司启东市支行申请的人民币 1,500万元（大写：壹仟伍佰万元）综合授信额度提供连带责任保证，所担保的主债权期限为自 2018年 2月 12日起至 2019年 1月 29日止。
公司于2017年3月22日召开第五届董事会第十一次会议，会议应到董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了《公司关于2017年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。详情请见2017年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公
告》。
本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏大西洋焊接材料有限责任公司
注册地点：启东市王鲍镇新港工业集中区
法定代表人：李欣雨
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：药芯焊丝产品的生产、销售、技术服务；资产投资、项目投资；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏大西洋公司系本公司与启东市金宙焊接材料有限公司共同出资设立，本公司持有其55%的股权，启东市金宙焊接材料有限公司
持有其45%的股权。
江苏大西洋公司信用等级：A
截至 2016年 12月 31日，江苏大西洋公司经审计的总资产为 11,570.63万元，负债总额为 5,105.39万元（其中贷款总额为 300.00万元，一年内到期的负债总额为 300.00万元），净资产为 6,465.24万元，资产负债率为44.12%；
截至 2017年 12月 31日，江苏大西洋公司未经审计的总资产为 12,321.13万元，负债总额为 6,109.65万元（其中贷款总额为 280.00万元，一年内到期的负债总额为 280.00万元），净资产为 6,211.48万元，资产负债率为49.59%。
三、担保协议的主要内容
1、本次担保的主债权期限为自 2018年 2月 12日起至 2019年 1月 29日止。
2、本次担保最高额为人民币 1,500万元（大写：壹仟伍佰万元）。
3、本次担保方式为连带责任保证。
四、董事会意见
江苏大西洋公司为本公司控股子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于江苏大西洋公司的良性发展，符合本公司的整体利益。江苏大西洋公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，加之江苏大西洋公司的董事长、总经理、财务负责人等人员均由本公司派出，本公司为其提供全额担保的风险在可控范围之内。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 34,488.92万元（含本次担保，均系本公司为控股子公司提供的担保），占最近一期经审计总资产的12.87%，占净资产的18.63%，本公司及控股子公司无逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人最近一期的财务报表。
七、备查文件目录
1、公司与中国农业银行股份有限公司启东市支行签订的《最高额保证合同》；
2、公司第五届董事会第十一次会议决议；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2018年 2月 6日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-006环旭电子股份有限公司
关于拟在上海自由贸易区投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：在上海自由贸易区设立全资子公司：环豪电子（上海）有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，下称“环豪电子”）
投资金额：总投资金额人民币1亿元，首期认缴金额人民币50万元
2014年1月27日，环旭电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟在上海自由贸易区设立全资子公司的议案》。现将拟成立全资子公司的情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）公司基于未来业务扩展及上海市自由贸易区政策的潜在发展能力，公司计划在上海自由贸易区投资设立全资子公司环豪电子（上海）有限公司，以满足公司在贸易、进出口、投资等方面的需求，预计投资总金额为人民币 1亿元，首期认缴金额人民币 50万元。
（二）该投资项目已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
环旭电子股份有限公司为环豪电子的唯一投资方。
三、投资标的基本情况（暂定，以工商部门核准的资料为准）
名称：环豪电子（上海）有限公司（暂定，以工商部门核准的资料为准）
公司类型：一人有限公司（法人独资）
注册资本：总金额人民币 1亿元，首期认缴金额人民币50万元
出资方式：现金出资
注册地址：待定
公司董事：张洪本、魏镇炎、石孟国
公司监事：刘丹阳
法人代表：张洪本
经营范围：从事新型电子元器件、电脑主机板、无线网路通信元器件、通讯及移动通讯产品及模组，及相关原物料、零配件的采购销售及批发、佣金代理（拍卖除外）第三方物流服务（除运输），从事货物及技术的进出口业务及其他相关配套业务，并提供相关的技术咨询服务。（该经营范围可依照子公司的实际需要进行调整）
三、对外投资对上市公司的影响
基于未来业务扩展及上海市自由贸易区政策的潜在发展能力，在上海自由贸易区投资设立全资子公司可以满足公司在贸易、进出口、投资等方面的需求。
四、对外投资的风险分析
本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
五、备查文件
《环旭电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
环旭电子股份有限公司2014年1月28日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2014－14
北京城建投资发展股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 3月 28日，公司以通讯方式召开第五届董事会第二十七次会议。会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。会议审议通过了关于北京城建成都地产有限公司向中国银行新津支行申
请 5亿元委托贷款并由公司为其提供担保的议案。
同意公司的控股子公司北京城建成都地产有限公司向中国银行新津支行申请 5亿元委托贷款，期限两年，年综合成本不高于8.5%，同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
根据公司 2014年对外担保授权，以上担保已经股东大会授权董事会批准。截至目前，公司累计为子公司提供贷款担保余额为 65.47亿元，无其他形式的担保。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2014年 4月 1日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2019-023佳通轮胎股份有限公司
关于本公司股改进展的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况
目前，书面同意股改的非流通股股东有0家，其持股总数占非流通股股份总数比例为0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
目前，本公司未能进行股改的原因是：尚无确定的股改方案。
目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 69家，其未明确同意股改的主要原因是：尚无确定的股改方案。
二、公司股改保荐机构情况
目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司2019年8月26日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-035安徽鑫科新材料股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额度为10,800万元，截止公告日，公司为鑫晟电工提供担保额度为50,000万元，实际使用额度32,800万元（含鑫晟电工此次使用的担保额度10,800万元）。
●本次是否反担保：否
●对外担保累计数量：截止公告日，本公司累计对外提供担保额度 120,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度 60,000万元），实际使用额度 75,420万元（其中：控股子公司实际使用担保额度37,800万元）。
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
本公司与中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称“农业银行”）于 2015年 4月 29日签署了《最高额保证合同》为鑫晟电工向农业银行申请综合授信提供连带责任保证，担保金额为 10,800万元整，期限自2015年4月29日至2016年4月28日。
截止公告日，公司为鑫晟电工提供担保额度为50,000万元，实际使用额度
32,800万元（含鑫晟电工此次使用的担保额度10,800万元）。
上述担保事宜已经公司六届十一次董事会和 2014年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）鑫晟电工基本情况
1、企业名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司
2、注册资本：叁亿元整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。
4、法定代表人：张晓光
5、注册地址：芜湖鸠江经济开发区管委会大楼 1031室
6、财务状况（数据未经审计）：截止 2015年 3月 31日，鑫晟电工总资产 78,128.68万元，负债54,642.05万元，净资产23,486.63万元，资产负债率为69.94%；2015年一季度累计实现营业收入76,024.02万元，营业利润-1，193.47万元，净利润-1,156.78万元。
（二）鑫晟电工为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为100%。
三、担保主要内容
担保方式：连带责任担保；担保期限：自 2015年 4月 29日至 2016年 4月28日；担保金额：10,800万元。
四、董事会意见
公司六届十一次董事会审议通过《关于继续为全资子公司提供贷款担保额度的议案》:同意公司为鑫晟电工提供不超过 5亿元人民币的贷款担保额度，担保期限为自公司股东大会审议通过之日起三年。在股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后，在上述担保额度范围内，公司董事会全权授权董事长签署银行融资担保合同，其签署的银行融资担保合同与上述董事会形成的决议具有同等的法律效力，董事会不再对此银行融资担保形成单独决议。
公司独立董事发表意见如下：公司本次继续为全资子公司—芜湖鑫晟电工材料有限公司提供贷款担保事项系为满足子公司正常生产经营需要而发生；公司该
项担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司累计对外提供担保额度120,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度60,000万元），实际使用额度75,420万元（其中：控股子公司实际使用担保额度37,800万元）。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、最高额保证合同；
2、鑫晟电工2015年第一季度财务报表；
3、鑫科材料六届十一次董事会决议和2014年年度股东大会决议。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2015年5月4日
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2019-008老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于 2017年修订并发布《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具与被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；
5、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。公司将于 2019年初变更会计政策，自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实
际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
老凤祥股份有限公司 2019年 4月 26日
金元证券股份有限公司
关于海南海汽运输集团股份有限公司
2018年度现场检查报告
金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构”）作为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“海汽集团”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，于 2018年 12月 24日至 25日对海汽集团进行了现场检查（以下简称“本次现场检查”）。
一、本次现场检查的基本情况
2018年12月24日至25日，保荐机构保荐代表人陈绵飞及其他协助人员通过对公司经营场所现场察看、与公司高管访谈、调阅相关资料、查看募集资金银行对账单等手段对公司有关情况进行了现场检查。在现场检查过程中，保荐机构结合海汽集团的实际情况，查阅了海汽集团截至现场检查日的有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，核查了公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等内容，完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查相关事项的意见
（一）公司治理和内部控制情况
保荐机构查阅了海汽集团的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及内部控制制度；取得并查阅了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录，并核对了公司相关公告；访谈了公司部分高管、财务总监、董事会秘书、证券事务代表等人员，查阅了部分审批文件的执行流程。
经核查，本保荐机构认为：海汽集团的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确，公司治理情况较为规范，公司内部控制较为有效。
（二）信息披露情况
保荐机构取得了公司的信息披露制度，查阅了公司信息披露的审批文件，访谈了公司信息披露相关负责人员。
经核查，保荐机构认为，海汽集团制订了较为完善的信息披露制度，信息披露制度符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规之规定，海汽集团的信息披露得到了较好的执行。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告，查阅了公司及主要子公司与关联方往来的账务情况，访谈了财务总监等相关人员。
经核查，本保荐机构认为：发行人资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，未发现公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。
（四）募集资金使用情况
保荐机构查阅了募集资金三方监管协议，取得并查阅了募集资金使用相关的原始凭证、银行对账单等资料，核查了募集资金使用相关的资料和公告，访谈了公司相关人员。
经核查，本保荐机构认为：公司募集资金的存放与使用基本符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，公司不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司相关制度、股东大会、董事会、监事会决议和信息披露文件，查阅了公司关联交易相关文件，查阅了公司有关信用报告，访谈了公司相关人员。
经核查，本保荐机构认为：海汽集团已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，已发生的关联交易不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。公司未发生需要披露的重大对外投资和对外担保情况。
（六）经营状况
保荐机构查阅了公司财务报告及相关财务资料，与公司高管进行访谈，查询了宏观经济政策和法律法规。
经核查，本保荐机构认为：海汽集团经营业务运转正常，主要业务的经营模式未发生重大变化，宏观经济政策和法律法规未发生对公司业务产生影响的重大变化，公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。公司的经营状况未发生重大变化。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无。
三、对提请上市公司注意事项及建议
为保证公司的可持续发展，增强公司的经营能力，保荐机构已提请公司进一步关注经营风险，采取更为有效的措施实现稳定的经营，切实保障公司中小股东的权益。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
针对保荐机构的本次现场检查，海汽集团及其他中介机构积极配合提供所需文件资料，安排保荐代表人与公司相关人员进行访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供了便利。
六、现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为：公司在公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文件的重大事项。
（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于海南海汽运输集团股份有限公司2018年度现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈绵飞 高 亮
金元证券股份有限公司2018年 月 日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-008
华远地产股份有限公司
章程修正案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，同意对《华远地产股份有限公司章程》（以下简称“章程”）进行如下修改：
一、章程第一条原为：
“第一条为维护华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。”
修改为：
“第一条为维护华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。”
二、新增章程第十条：
“第十条根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产
党的组织，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。
公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。”
章程后续条款编号顺延。
三、新增章程第五章：
“第五章党的组织
第九十六条公司设立党的组织，设书记 1名，符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和担任高级管理人员，董事会、监事会、高级管理人员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党组织。
第九十七条公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。”
章程后续章节及条款编号顺延。
四、章程第一百零七条第一句原为：
“第一百零七条董事会行使下列职权：…”
修改为：
“第一百零七条董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党组织的意见。董事会行使下列职权：…”
五、章程第一百一十五条原为：
“第一百一十五条下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）代表十分之一以上有表决权股份的股东提议时；
（五）二分之一以上独立董事提议时。”
修改为：
“第一百一十五条下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）代表十分之一以上有表决权股份的股东提议时；
（五）二分之一以上独立董事提议时；
（六）公司党组织提议时。”
本《章程修正案》将提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，在股东大会审议通过后生效。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十九日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2019-049志邦家居股份有限公司
关于回购股份比例达到2%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 22日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，2018年 11月 30日，公司在证监会指定信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-072）。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，2019年4月11日公司召开三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，对回购股份的方案部分内容进行了调整。
2019年 6月 12日，公司召开三届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司开展第二次回购，回购金额不低于7,000万元且不超过13,500万元。
截止 2019年 6月 4日，公司第一次回购已实施完毕,公司累计回购股份 1,999,941股，占公司总股本的0.90%。回购的实施符合公司回购股份预案的要求。公司已于 2019年 6月 6日披露了《关于股份回购实施完毕的公告》，内容详见当日刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。
截止 2019年 6月 25日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施第二次回购股份数量为3,051,115股，占公司总股本的1.37%，其中最高成交价为 20.07元/股，最低成交价为 18.56元/股，成交总金额为 59,426,305.88元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案的要求。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 6月 25日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式两次实施回购股份数量合计为5,051,056股，占公司总股本的2.26%，其中最高成交价为36.44元/股，最低成交价为18.56元/股，成交总金额合计为110,033,277.52元（不含交易费用）。两次回购均符合公司回购股份方案的要求。
公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规
范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
志邦家居股份有限公司董事会 2019年6月26日
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-024上海凯众材料科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2018年 8月 17日在皇廷世纪酒店以现场结合通讯方式召开。应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由杨颖韬先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议关于公司 2018年半年度报告及报告摘要的议案
具体内容详见公司于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2018年半年度报告及报告摘要。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议关于公司 2018年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案
具体内容详见公司于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2018年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议关于调整公司组织架构的议案
具体内容详见公司于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于调整公司组织架构的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
具体内容详见公司于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议关于修订公司《内部审计制度》的议案
具体内容详见公司于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议关于公司《对外投资管理办法》的议案
具体内容详见公司于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理办法》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
七、审议关于公司《内幕信息知情人登记备案制度》的议案
具体内容详见公司于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记备案制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
八、审议关于公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
具体内容详见公司于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
九、审议关于公司《重大信息内部报告制度》的议案
具体内容详见公司于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
十、审议关于公司《内部控制缺陷评价标准》的议案
具体内容详见公司于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制缺陷评价标准》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议关于公司《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
具体内容详见公司于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议关于公司《投资者关系管理办法》的议案
具体内容详见公司于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理办法》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议关于公司《委托理财管理制度》的议案
具体内容详见公司于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《委托理财管理制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案。
公司拟使用不超过人民币7,000万元（含7,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
十五、审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
公司拟使用不超过人民币 3,000万元（包含 3,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2018年 8月21日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2014-临065国旅联合股份有限公司
关于
为全资子公司汤山公司向银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：南京国旅联合汤山温泉开发有限公司
●本次担保金额：2.2亿元；为其担保累计金额：2.2亿元。
●对外担保累计金额：2.2亿元。
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司整体现金流的安排，公司全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司（以下简称“汤山公司”）拟向中国建设银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称“建行南京新街口支行”）贷款 2.2亿元：
1、贷款额度：人民币 2.2亿元；
2、贷款品种：固定资产；
3、贷款期限：5年；
4、贷款利率：中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮20%；
5、贷款方式：资产抵押及追加担保；公司拟以南京汤山颐尚温泉酒店所拥有的经营资产（其中房产 37,506.74平方米、所对应的土地为 109,549.53平方米）作为汤山公司向建行南京新街口支行贷款
2.2亿元人民币的抵押物并办理他项权利登记证；同时由公司为汤山公司此笔贷款提供担保。
经公司董事会 2014年第九次会议审议，以 9票同意、0票反对、 0票弃权，同意公司对汤山公司向银行贷款提供担保，担保期限与贷款期限同步。
该项担保尚需公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：南京国旅联合汤山温泉开发有限公司
注册地点：南京市江宁区汤山街道温泉路 8号
法定代表人：武连合
注册资本：14,000万元
经营范围：客房、餐饮、温泉浴服务、棋牌、卡拉OK（限分支机构经营）。旅游区域开发、旅游产品、景点景区、温泉资源项目开发和经营；旅游配套服务；旅游、体育产业经营；会议展览的组织；
旅游商品、体育商品的批发和零售出租；机电产品的批发和零售；旅游信息咨询服务、培训；旅游电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人是国旅联合股份有限公司之全资子公司。
截止 2013年 12月 31日，汤山公司资产总额为 5.86亿元，负债总额为 3.28亿元，资产净资产为 2.58亿元。2013年度主营业务收入 0.79亿元，营业利润 1.03亿元，净利润 0.76亿元。
三、董事会意见
公司董事会 2014年第九次临时会议审议通过了该项对外担保的相关议案。
公司独立董事认为：该项借款暨对外担保有利于公司整体现金流的安排；同时因汤山公司为公司全资子公司，该项对外担保风险可控。
该项对外担保未损害上市公司、上市公司股东尤其是中小股东的利益。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
公司累计对外担保金额为 2.2亿元，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事对该项对外担保的独立意见。
国旅联合股份有限公司二〇一四年十二月三十日
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2018-048宁波中百股份有限公司
关于宁波鹏渤投资有限公司要约收购公司股份
交割完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波中百股份有限公司（以下简称“宁波中百”或“公司”）于2018年7月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告了《宁波中百股份有限公司要约收购报告书》。宁波鹏渤投资有限公司（以下简称“鹏渤投资”或“收购人”）向除宁波太平鸟汇力国际贸易有限公司、宁波鹏源资产管理有限公司、张江平以外的其他股东发出收购其所持公司部分股份的要约，预定收购的股份数量为12,671,491股，占公司总股本的5.65%，要约价格为12.77元/股，要约收购有效期为2018年7月9日至2018年8月7日。
截至2018年8月7日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计，在2018年7月9日至2018年8月7日要约收购期间，最终有1,267个账户共计87,734,775股股份接受收购人发出的要约。
收购人已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定履行了相关义务。截至2018年8月9日，本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕，鹏渤投资及其一致行动人合计持有宁波中百10%的股份。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二〇一八年八月九日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2017-020
金花企业(集团)股份有限公司
关于非公开发行股票进展情况说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）经本公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，决定修订非公开发行股票方案，于2017年5月8日召开2017年第一次临时股东大会予以审议批准。表决结果部分议案未通过。
董事会认为，本次非公开发行股票，将进一步扩大公司资产及业务规模，改善经营能力，壮大核心业务，提升核心竞争力，有利于增强公司持续经营的能力。
因此决定将继续推进本次非公开发行股票事项，于近期发出再次召开股东大会的通知，审议相关议案。
特此公告。
金花企业(集团)股份有限公司董事会2017年5月9日