Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
对公司续聘审计机构事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审核相关材料，现对公司续聘审计机构事项发表如下独立意见：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续九年承办公司审计、验资等业务，具有从事证券业务的资格，在其担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。本次拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2018年度审计、验资等注册会计师法定业务及其它业务，该事项不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们一致同意公司将续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
独立董事：
王林 陈共荣 邓中华 王远明
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-010
广东星河生物科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到股东马林先生、刘岳均先生的通知，获悉两人所持有的本公司部分股份被质押，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|股票性质|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马林|否|首发后个人类限售股|14,200,973|2016-1-22|2019-1-21|天风证券股份有限公司|50%|用于个人融资需求|
|刘岳均|否|首发后个人类限售股|8,368,269|2016-1-20|2019-1-18|天风证券股份有限公司|50%|用于个人融资需求|
|刘岳均|否|首发后个人类限售股|8,368,269|2016-1-22|2019-1-21|天风证券股份有限公司|50%|用于个人融资需求|
|合 计|-||30,937,511|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
马林先生本次股票质押数量为 14,200,973股，占其本人所持公司股份总数
50%，占公司总股本的6.07%。截止本公告披露日,马林先生持有公司股份
总股本的12.14%。
刘岳均先生本次股票质押数量为8,368,269股，占其本人所持公司股份总数50%，占公司总股本的3.58%。截止本公告披露日,刘岳均先生持有公司股份 16,736,538股，占公司总股本的7.15%；累计质押股份 16,736,538股，占公司总股本的7.15%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十五日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-072
华自科技股份有限公司
关于股权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日分别召开了第二届监事会第十四次会议和第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。本计划尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。
具体内容将于 2017年 7月 18日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2017年7月18日
四川川大智胜软件股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人范自力先生/女士，作为四川川大智胜软件股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与四川川大智胜软件股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为四川川大智胜软件股份有限公司或其附属企业、四川川大智胜软件股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括四川川大智胜软件股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在四川川大智胜软件股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议21次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：范自力（签署）
日期：2016-03-28
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2017-37湖北回天新材料股份有限公司
关于2017年半年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司 2017年半年度报告将于 2017年 7月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号： 2018-069昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权转让过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东 NEW PROSPECT INTERNATIONALLTD.（以下简称“NP”、“出让方”）与厉善红先生（受让方）于2018年5月 3日签署了《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），NP拟以协议转让方式将其持有的公司10,760,000股无限售条件流通股（占公司总股本的5.33%）转让给厉善红先生，每股转让价格为14.24元。内容详见公司于2018年5月4日披露的《关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-045）及《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司简式权益变动报告
书（一）》、《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司详式权益变动报告书（二）》。
近日，公司接到 NP通知，NP已将 10,760,000股无限售流通股过户至厉善红名下。
本次股权过户登记手续完成后，NP不再持有公司股份；厉善红间接、直接合计持有公司11,817,439股股票，占公司股份总数的5.85%，为公司除控股股东及其一致行动人外的第二大股东。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-114广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于回购期限届满暨股份回购实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于2018年11月19日、2018年12月7日召开的第六届董事会第二次临时会议、2018年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于回购公司股份的预案》，同意公司在回购价格不超过8.50元/股的情况下，使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司不低于公司已发行股份总数的5%，不超过公司已发行股份总数的10%的社会公众股份，实施期限自股东大会审议通过回购股份方案之日12个月内。2018年12月18日，公司披露了《海鸥住工回购报告书》。2019年3月16
日，公司召开第六届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》，同意公司根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及《公司法》的相关规定及要求，对回购公司股份预案中的相关内容进行调整。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
截至 2019年12月7日，公司本次回购股份期限已届满。根据《公司法》、《证券法》及《实施细则》等相关规定，现将公司本次股份回购实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2018年 12月28日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，并于2018年12月 29日在《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《海鸥住工关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-131）。根据实施细则等相关规定的要求，公司在回购实施期间的每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起3日内披露回购进展情况。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-114截至 2019年12月7日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量25,758,026股，占公司总股本的5.09%，最高成交价为 5.68元/股，最低成交价为 3.89元/股，支付的总金额为118,723,796.44元（不含交易费用）。
本次公司股份回购的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等实际执行情况与公司董事会、股东大会审议通过的回购预案不存在差异。公司实际回购股份数量已超过回购股份预案中回购股份数量的下限，且未超过回购股份预案中股份数量的上限，公司本次回购股份已实施完成。
公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市的条件。
二、本次回购期间相关主体买卖本公司股票的情况
公司分别于2019年 3月16日、2019年4月18日召开第六届董事会第四次临时会议、2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司通过从二级市场回购本公司股票和向激励对象定向发行公司A股普通股股票的方式向包
括董事、高级管理人员在内的106名激励对象授予759.50万份股票期权与759.50万股限制性股票。
2019年6月 4日，公司完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予登记工作，本次股权激励计划限制性股票实际使用回购股份向
100名激励对象授予730.39万股限制性股票。其中向董事、高级管理人员授予限制性股票的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓 名|职 位|获授的限制性股票数量（万股）|占当前总股本的比例|
|王瑞泉|董事、总经理|40.00|0.08%|
|陈 巍|董事、副总经理、董事会秘书|20.00|0.04%|
|袁训平|副总经理|15.72|0.03%|
|胡尔加|副总经理|14.00|0.03%|
|石艳阳|财务总监|11.00|0.02%|
|合计||100.72|0.20%|

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-114除上述情形外，公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人、本次回购提议人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至回购股份期限
届满日期间，不存在买卖公司股票的情况。
三、已回购股份的后续安排
本次回购的股份数量为25,758,026股，其中 730.39万股已用于股权激励中限制性股票的授予，其余回购股份数量存放于公司回购股份专用证券账户，存放于回购股份专用证券账户期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。本次回购股份将用于股权激励和转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,其中用于股权激励的数量下限为公司已发行股份总数的1.5%，上限为公司已发行股份总数的3%；用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的数量下限为公司已发行股份总数的3.5%，上限为公司已发行股份总数的7%。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，未使用部分予以注销。
四、股份变动情况
本次股份回购前后，公司股本结构变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股份性质|回购前||回购后||
||股份数量（股）|占总股本比例|股份数量（股）|占总股本比例|
|限售条件流通股/非流通股|8,477,794|1.67%|34,235,820|6.76%|
|无限售条件流通股|497,914,834|98.33%|472,156,808|93.24%|
|总股本|506,392,628|100.00%|506,392,628|100.00%|

五、其他说明
公司本次股份回购实施过程符合公司关于回购股份的既定方案以及《实施细则》关于敏感期、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及价格的要求，符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的规定。具体如下：
1、公司在以下期间未开展股份回购行为，符合《实施细则》第十七条关于不得回购股份期间的相关规定：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，每五个交易日回购股份数量未超过首
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-114次回购股份事实发生之日（2018年 12月28日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%，符合《实施细则》第十八条规定关于回购股份数量的相关规定。
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十九条的相关规定，未在开盘集合竞价、收盘前半小时内、股票价格无涨跌幅限制交易时间进行回购股份的委托。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
六、备查文件
1、中国结算出具的回购专用账户持股数量查询证明。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 2019年 12月 10日
国海证券股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经过调查了解，并认真审阅公司2014年度内部控制评价报告，现发表如下独立意见：
一、公司内部控制体系和风险管理制度是健全和有效的，在控制环境、风险识别与评估、控制活动与措施、信息与沟通、监督与评价等重要方面不存在重大缺陷，实际执行中亦未存在重大偏差。
二、公司内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
三、同意《国海证券股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
独立董事签字：
李宪明： 张程：
黎荣果：
二○一五年三月二十四日
股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2017-004号
重庆三圣实业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2017年 1月 25日上午9:30分在公司1212会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2017年1月14日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到9人，全体监事及财务总监列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：
一、通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
二、通过《2016年度董事会工作报告》
《2016年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2016年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
三、通过《关于公司 2016年年度报告及报告摘要的议案》
《2016年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
四、通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
五、通过《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》
公司拟以截止 2016年 12月 31日公司总股本 216,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计为32,400,000元。本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
六、通过《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
七、通过《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
八、通过《关于公司 2017年度财务预算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
九、通过《关于公司 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 2017年度公司及子公司（含授权期新成立的子公司）向银行申请贷款余额不超过15亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务及保证金），授信额度在授权期限内可循环使用。在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以银行审批为准。
同意提请公司股东大会授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件。授权期限自2016年度股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十、通过《关于公司 2017年度为子公司提供担保额度的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十一、通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，聘期一年。同意提请公司股东大会授权董事会与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2017年1月26日
股票代码：000803 股票简称：*ST金宇 公告编号： 2017-80
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司确认并向深圳证券交易所申请，该事项构成重大资产重组事项，公司股票（简称：*ST金宇，代码：000803）自 2017年 8月 2日（星期三）开市起停牌。
停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2017年10月12日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟通过支付现金的方式同比例购买张鑫淼、刘恕良、狄晓东、张国新、蔡元堂五人持有的江苏智临电气科技有限公司合计55%股权。具体内容详见《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司予以回复之后，公司将及时履行信息披露义务并按相关规定复牌。
公司筹划的重大资产购买及重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会二〇一七年十月十四日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-020大连易世达新能源发展股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：57%-86%|盈利：939.29万元|
||盈利：135万元-405万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要变动原因为：上年同期部分余热发电项目诉讼和解确认收益；上年末部分合同能源管理项目运营到期，本期运营的合同能源管理项目同比减少；同时，合同能源管理业务受当地环境管控和节假日因素影响，部分电站阶段性停产；光伏发电业务受天气因素影响，发电量同比减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在2019年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-50
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月14日接到股东唐山国有资本运营有限公司（以下简称“唐山国资”）函告，获悉唐山国资于近日将持有的本公司股票办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|唐山国资|否|13,074,211股|2016年9月13日|办理解除质押手续手续之日|北京新华富时资产管理有限公司|50%|融资|
|合计||13,074,211股||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日唐山国资持有本公司股份 26,148,422股，占公司总股本的11.52%；唐山国资累计将其持有的本公司股份13,074,211股进行质押，占公司总股本的5.76%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-038蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展暨尚未实施回购方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日召开第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》，该议案已经 2018年 11月 5日召开的 2018年第五次临时股东大会审议通过。公司计划自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内以自有或自筹资金进行股份回购，回购资金总金额不超过人民币8,000万元（含 8,000万元）且不低于 4,000万元（含 4,000万元），回购股份的价格不超过人民币 8元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2018年 11月 27日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-172）。
截至目前，公司尚未实施回购股份方案，拟定回购期限已过半，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司就未能实施回购股份的原因公告如下：
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司不得在下列期间内回购公司股票:（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，公司披露了《2018年年度业绩预告》、《2018年度业绩快报》、《2019年第一季度业绩预告》、《2018年年度报告》《2019年第一季度报告全文》，期间还历经春节等节假日多个非交易日。因前述规定对公司回购股
票时间节点的限制，且基于资本市场和公司股价整体表现及公司相关工作安排等原因，公司尚未实施回购股份方案。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月，即至2019年11月5日止。公司将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定以及公司股份回购方案，结合资本市场及公司股价整体表现，于回购期限内择机进行股份回购。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-076
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第八次会议于2016年6月22日以现场方式在公司召开。本次会议的通知已于2016年6月16日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，实际现场出席会议并亲自参与表决的董事7人，
包括独立董事3人，会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案：
二、会议审议情况
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司受让控股股东持有的上海玮舟微电子科技有限公司100%股权关联交易的议案》，关联董事钟玉回避表决；
根据战略规划，公司为完善裸眼3D产业链条，拓展下游相关业务，同意全资子公司江苏康得新智能显示科技有限公司受让控股股东康得投资集团有限公司的全资子公司上海玮舟微电子科技有限公司100%股权，按评估的公允价值人民币 45,584万元（折让后）进行受让，并授权管理层做好本交易的所有相关事宜。
该议案需提交公司股东大会审议。
此交易详情和独立董事、中介机构发表的同意意见详见披露媒体的公告。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2016年 7月 11日 14:30在位于北京市朝阳区北辰西路 8号院 2
号的北辰世纪中心B座16层会议室召开2016年第四次临时股东大会。
股东大会召开通知详见披露媒体。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、中介机构意见。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2016年 6月23日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-018
浙江栋梁新材股份有限公司
关于实际控制人不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日接到公司控股股东、实际控制人陆志宝先生的通知，针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，董事长陆志宝先生积极参加了浙江省上市公司协会倡导的《浙江上市公司董事长联合声明》，并郑重承诺：
自本公告发布日起至今年年内（2015年7月9日至2015年12月31日）不减持所持有的公司股份。
截至本公告日，控股股东、实际控制人陆志宝先生持有本公司股票44,943,360股，占公司总股本的18.88%。
公司董事会将督促承诺股东严格履行上述承诺。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-009
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2014年 2月 15日届满，为了顺利完成公司董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
按照公司现行《公司章程》规定，第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次董事选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以
上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起至2014年2月28日前按本公告约定的方式向公司第二届董事会推荐董事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
（三）公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责；
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：
1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
3、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
5、《公司章程》规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）《公司章程》规定的其他人员；
（7）中国证监会或者证券交易所认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3、股东帐户卡复印件（原件备查）；
4、持有公司股份及数量的说明材料。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
2、推荐人必须在2014年2月28日17:30前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：步海华、熊丹
2、联系电话：0755－26980311
3、传真：0755-86142889
4、通讯地址：广东省深圳市南山区高新区中区高新中一道19号
5、邮政编码：518057
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一四年二月十一日
附件：
深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届董事会
董事候选人推荐书
||||||
|-|-|-|-|-|
|推荐人信息||姓名（名称）||联系电话|
|||身份证件类型||身份证件号码|
|||证券账户号码||持股数量(股)|
|推荐的候选人类别|||□董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）||
|被推荐人信息|姓 名|||性 别|
||出生年月|||电子邮箱|
||联系电话|||传 真|
||是否符合公司2014-009号公告所载任职条件：□是 □否（请在方框内打“√”）||||
||简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历等）||||
||其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)||||

推荐人（签字/盖章）：
年 月 日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-062苏州市世嘉科技股份有限公司关于
全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2019年 5月 6日召开了 2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》。
公司全资子公司中山市亿泰纳精密制造科技有限公司（以下简称“中山亿泰纳”）拟向广东省中山市板芙镇人民政府购买土地使用权用于建设“中山亿泰纳新厂扩建项目”。本次投资计划总金额为30,000万元，包括支付土地价款及主要固定资产投资（建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资等），该项投资主要用于扩建中山亿泰纳精密箱体业务产能和新建移动通信设备相关产品产能。本次投资资金来源于公司自筹资金。具体详见公司于 2019年 4月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资的公告》（公告编号：2019-048）。
二、对外投资进展情况
近日，公司与广东省中山市板芙镇人民政府签署了《中山市智能制造装备产业园工业项目投资协议》，协议主要内容如下：
甲方：中山市板芙镇人民政府
乙方：苏州市世嘉科技股份有限公司
1、项目名称：通信设备及精密箱体研发生产项目。
2、投资项目拟选址用地位于中山市智能制造装备产业园，总用地面积 4万平方米（折合约60亩），具体实际面积以不动产权证书标明的面积为准。
3、土地用途：工业用地。
4、土地使用年限：50年，具体使用年限以国土部门颁发的不动产权证书所载年限为准。
5、土地出让方式：由中山市人民政府授权的有土地出让资格的部门按国家土地政策规定进行建设用地公开交易，出让的用地为城乡建设用地，土地所有权属于国家，地下资源、埋藏物及市政公共设施不在建设用地使用权出让范围。
6、投资总额不低于30,000万元人民币。
7、甲方以基准地价作为申报起拍价开展土地招拍挂程序。招拍挂起始价最终以中山市土管会审批确定的为准。土地出让价最终以建设用地公开交易成交价格为准，公开交易过程中所产生的有关税收和费用按国家政策、土地挂牌出让标书的约定由双方各自承担。
三、相关风险提示
本次投资协议签署后，公司将积极准备土地招拍挂所需材料，并根据后续进展及时履行公告义务。
中山亿泰纳需要通过土地招拍挂程序取得建设用地使用权，可能存在竞买不成功而无法取得建设用地使用权的风险；其次，本次投资涉及立项、环保、规划、建设施工等相关报批手续，还需获得相关主管部门批复，存在审批不通过的风险；
第三，未来政府换届、国家法律法规的变化等都会影响到本次投资的后续进展，存在投资主要内容调整或者无法执行的可能性。
四、备查文件
1、公司与中山市板芙镇人民政府签署的《中山市智能制造装备产业园工业项目投资协议》。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十一日
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天龙集团”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第四届董事会第二十八次会议相关事项进行了认真审议后发表如下意见：
一、关于2017年度财务会计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除的独立意见
基于企业会计准则及相关规定，结合公司业务的实际情况对公司2017年度财务会计报告无法表示意见所涉及事项进行重新确认和计量，天龙集团根据已执行的相关工作对上述事项进行了差错更正，并出具了2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除的专项说明，天职国际对此出具了鉴证意见，公司此前披露的2017年度审计报告中无法表示意见所涉及事项影响已经消除。
作为天龙集团独立董事，我们认为本次消除影响事项符合有关法律法规及规范性文件的相关规定，我们认可注册会计师的专项意见。
二、关于计提2017年度资产减值准备的独立意见
根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司于2018年8月29日出具的《广东天龙油墨集团股份有限公司商誉减值测试涉及的北京煜唐联创信息技术有限公司资产组组合可回收价值资产评估报告》(沃克森评报字【2018】第1108号)，截至评估基准日2017年12月31日，北京煜唐联创信息技术有限公司资产组合可回收价值为人民币138,192.23万元。煜唐联创商誉的账面原值为1,147,992,960.52元，根据上述评估报告，本次应计提商誉减值准备319,761,582.90元。因此，本次应
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见补充提计提商誉减值准备6,338,521.53元。
作为天龙集团独立董事，我们认为公司本次补充计提资产减值准备及核销部分资产符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等，减值依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。公司本次计提资产减值及核销部分资产准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益。
决议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次补充计提资产减值准备。
三、关于会计差错更正的独立意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，有利于提高公司会计信息质量，有利于更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计更正审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，作为天龙集团独立董事，我们同意本次会计差错更正事项。公司日后应加强内部控制的建设和日常会计核算管理，完善内部控制机制和财务管理制度，提高相关人员的责任意识，切实维护公司和投资者利益。
独立董事：蓝海林 夏明会 谢新洲2018年8月31日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-020深圳市名雕装饰股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关要求，执行新的企业会计政策。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
2018年 6月 15日，中华人民共和国财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。根据通知要求，公司将按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制2018年度财务报表。
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”）。根据财政部、深圳证券交易所的相关通知规定，除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财
务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司将执行财政部 2017年修订并发布的新金融工具准则、2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更的日期
根据以上文件规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的会计政策变更
根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目归并至“固定资产”项目；
（4）原“在建工程”和“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目归并至“其他应付款”
项目；
（7）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（8）新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（9）原列报于“营业外收入”的代扣个人所得税手续费返还发生额变更为列报于“其他收益”；
（10）实际收到的与资产相关的政府补助在现金流量表中的列报由原“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
公司本次对财务报表格式进行追溯调整，不会对公司 2017年度、2018年度资产总额、负债总额、所有者权益、净利润等指标产生影响。
2、新金融工具准则的会计政策变更
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
（2）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、应收款项、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司按照新金融工具相关会计准则对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具相关会计准则要求不一致的，无需调整。
金融工具原账面价值和在新金融工具相关会计准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额，应当计入2019年年初留存收益或其他综合收益。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
本次会计政策变更已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为，公司依据新金融工具准则和《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
四、备查文件
1、《第四届董事会第十次会议决议》；
2、《第四届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2019年04月18日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2016-092苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2016年第三季度报告已于 2016年 10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会