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证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－023洛阳隆华传热节能股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 18日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司2015年年度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》于 2016年 4月 20日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-092
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 10月 29日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过了关于《聘任高级管理人员》的议案，具体情况如下：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长推荐，董事会提名委员会提名及任职资格审查，公司董事会同意聘任安文举先生担任公司副总经理，自本次董事会审议通过后生效。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项出具的独立意见》。
安文举先生简历附后。
特此公告
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2018年10月29日
附：高级管理人员简历
安文举，男，中国国籍，出生于 1969年 2月，理学学士，高级工程师。曾任佳木斯电机股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司总经理助理。
安文举先生不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。安文举先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形。安文举先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─117山西漳泽电力股份有限公司
关于全资子公司新能源公司所属晋安通风力发电通过中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为扩展融资渠道，缓解资金压力，保障公司全资子公司新能源公司所属山西晋安通风力发电有限公司(以下简称“晋安通风电”）资金衔接，晋安通风电拟采取直租与售后回租两种业务模式开展融资租赁业务，向中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”）融资人民币 3.5亿元（其中直租 0.5亿元；回租 3亿元）。公司对新能源公司及晋安通风电提供连带责任担保。
上述事项已经公司八届三十次董事会以 11票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
交易对方名称：中电投融和融资租赁有限公司；
法定代表人：姚敏；
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530号 A5库区集中辅助区三层 318室；
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
注册资本：美元 73000万元。
三、被担保方基本情况
名称：山西漳泽电力新能源投资有限公司；
法定代表人：王亮；
注册地址：山西示范区开元街 15号地和苑物业办公楼四层；
经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力技术及设备的开发和销售；电力设施：新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修；电力业务：新能源电力、热力产品的生产与销售（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册资本：人民币 206400万元；
股权结构：山西漳泽电力股份有限公司 100%
主要财务数据如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|2017年12月31日|856,750.73|634,191.07|222,559.66|53,115.02|8,600.40|
|2018年11月30日|1,002,577.67|761,099.53|241,478.14|76,212.04|18,745.12|

以上 2018年 11月 30日财务数据未经审计。
山西漳泽电力新能源投资有限公司不是失信被执行人。
四、交易标的基本情况
本次用于融资租赁的资产为晋安通风电设备，融合租赁购买以上资产后将以融资租赁方式出租给晋安通风电继续使用，晋安通风电利用该等设备以直租及售后回租方式融入人民币 3.5亿元的资金。
租赁物明细如下：
||||
|-|-|-|
|名称|数量|金额（万元）|
|风力发电机组|47台|32378|
|塔筒|47台|10196|
|断路器|1套|110|
|地脚螺栓|1套|22|
|直流电源设备|1套|32|
|主变设备|1台|327|
|综合自动化化设备|1套|44|
|无功补偿|2套|84|
|电气一次设备货款|1套|13|
|箱式变压器|40台|16.75|
|电气二次涉网设备|1套|34|
|程监控系统|1套|19|
|进线柜、出线柜|1套|16.5|
|全绝缘铜管母线，无缝钢管立柱|1套|9.7|
|电能质量监测装置，系统程控交换机|1套|58|
|系统继电保护及安全自动化装置|3套|290|
|二次涉网设备|1套|16.75|
|UPS电源主机|2套|3|
|远动通讯设备CPU版|1套|2|
|GPS时钟同步装置|1套|3.5|
|风速风向支臂和避雷装置|1套|2.4|
|合计||43677.6|

五、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币 3.5亿元，主要条款如下：
1.租赁物：风电设备；
2.融资金额：3.5亿元；
3.租赁方式：山西晋安通风力发电有限公司、山西漳泽电力新能源投资有限公司与融合租赁签署融资租赁合同及融资租赁合同（售后回租），采取直租及售后回租方式，即晋安通风电将上述租赁物件转让给融合租赁租赁，同时再向融合租赁租赁该等租赁物件，租赁合同期内由晋安通风电按照融资租赁合同及融资租赁合同（售后回租）的约定向融合租赁分期支付租金；
4.租赁期限：五年(五年期租赁到期前可根据项目现金流状况,最多展期至八年)；
5.租赁担保：公司对山西晋安通风力发电有限公司、山西漳泽电力新能源投资有限公司与融合租赁的直租及售后回租总额提供全额连带责任担保；
6.租赁手续费：手续费：1.0%（不含税）；
7.租金及支付方式：利率(不含税)：浮动利率6.50%人民银行贷款基准利率4.90%上浮32.66%/浮动方式（起租日起每年 1月 1日调整一次利率)；
支付方式：直租业务还本付息方式为按季付息,给予一年宽限期,从第五期开始等额还本 178万元，最后一期偿还 2330万元。
回租业务还本付息方式为按季付息,给予一年宽限期,第五期至第八期每期还本 300万元，第九期开始等额还本 1200万元，最后
一期还本 15600万元。
8.租赁资产所有权：在租赁期间租赁资产所有权归融合租赁所有；租赁期满后，晋安通风电无违约事项，融合租赁以名义价格 100元转让租赁标的物所有权给晋安通风电。
六、担保合同主要内容
1.债权人：中电投融和融资租赁有限公司；
2.债务人：山西晋安通风力发电有限公司
山西漳泽电力新能源投资有限公司；
3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司；
4.保证方式：连带责任保证；
5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、租前息、租赁手续费及利息、可能发生的逾期利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证费、执行费等）和其他所有应付款项；
6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起三年。
七、董事会意见
1.公司本次为新能源公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
4.晋安通风电2018年经营净现金预计5000万元，公司年净现金流最低4000万元，能够保证该笔还贷资金。另外，公司现标杆电费按时足额回收，补贴电费申请手续已基本完成，同时随着新能源电力市场的有利变化，公司经营情况逐步好转，现金流逐步充足富余，预计2019年平均现金流在5000万元，2010年至2022年，年平均净现金流在10000万元以上，进一步保证还贷资金。在担保期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1239077.79万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币 346711.61万元，占公司最近一期未经审计净资产的43.49%。
无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
九、备查文件
1.八届三十次董事会决议；
2.融资租赁合同；
3.担保协议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十七日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-076深圳万润科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（五）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自 2015年 7月 3日开市起停牌。经确认筹划中的重大事项为重大资产重组后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请股票自2015年7月31日起因重大资产重组事项继续停牌，具体内容详见公司于2015年7月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-056）。2015年 8月7日、14日、21日及28日，公司分别在上述指定信息披露媒体登载了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（一）、（二）、（三）》（公告编号：2015-059、2015-062、2015-069）和《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-074）。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的尽职调查、审计、方案论证等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）将自2015年9月8日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
由于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二○一五年九月八日
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2018〕083号
华明电力装备股份有限公司
关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2018年12月7日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于 2018年 12月 14日在上海市普陀区同普路 977号以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。其中，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长肖毅先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议如下议案：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的议案》，该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的公告》。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码: 000591证券简称:桐君阁
重庆桐君阁股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人重庆桐君阁股份有限公司董事会现就提名王进为重庆桐君阁股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重庆桐君阁股份有限公司第8董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合重庆桐君阁股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆桐君阁股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有重庆桐君阁股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有重庆桐君阁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在重庆桐君阁股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为重庆桐君阁股份有限公司或其附属企业、重庆桐君阁股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与重庆桐君阁股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括重庆桐君阁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在重庆桐君阁股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：重庆桐君阁股份有限公司董事会
日期：2016-02-18
证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2018-042嘉事堂药业股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十一次会议通知，会议于 2018年 10月16日14时以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到监事 7名，实到7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事长主持。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：
审议通过了《2018年三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《2018年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
监事会
证券代码:002021 证券简称:*ST中捷 公告编号:2019-161中捷资源投资股份有限公司
关于召开 2019年第七次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次（临时）会议决议，召集召开公司 2019年第七次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议届次：公司2019年第七次（临时）股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。2019年12月 13日召开的第六届董事会第三十次（临时）会议决议，公司将召开2019年第七次（临时）股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年12月 30日下午15:00；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月 30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年 12月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2019年 12月19日（星期四）。
7．出席对象：
（1）于 2019年 12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198号公司综合办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
1.《关于修改公司章程的议案》
（二）其它事项
1.以上议案已经 2019年 12月 13日召开的第六届董事会第三十次（临时）会议审议通过。
2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。
3.上述议案须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表，以下均非累积投票提案：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|

||||
|-|-|-|
|1.00|《关于修改公司章程的议案》|√|

四、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。
（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。
（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。采用邮箱方式登记的，请将相关登记材料发送至cgq@zoje.com。
2.登记时间：
传真或邮箱登记时间：2019年 12月26日-12月27日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00
现场登记时间：2019年 12月30日上午9:00—12:00。
3.登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室
4.联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536。
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1.《第六届董事会第三十次（临时）会议决议》
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2019年 12月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”；投票简称为“中捷投票”。
2.议案设置及填报表决意见。
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|提案编码|提案名称|
|100|总议案：所有提案|
|1.00|《关于修改公司章程的议案》|

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 12月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00— 15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.2019年12月 30日上午 9:15至下午15:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
中捷资源投资股份有限公司
2019年第七次（临时）股东大会表决投票授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席中捷资源投资股份有限公司 2019年第七次（临时）股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
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|提案编码|议案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||||
|1.00|《关于修改公司章程的议案》||||

委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号： 年月日
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话： 年月日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-112温氏食品集团股份有限公司
关于公司监事股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“温氏股份”）近日收到公司监事伍政维先生的《股份减持计划告知函》。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、股东姓名：伍政维。
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露之日，伍政维先生持有公司股份 18,677,538股，占公司股本总数的0.3515%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持数量、比例：拟减持公司股份不超过200,000股，即不超过其本人股份数量的1.0708%，不超过公司股本总数的
0.0038%。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份。
3、减持方式：集中竞价或大宗交易。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（敏感期不减持）。
温氏食品集团股份有限公司5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
6、减持原因：个人资金需求。
三、股东所作承诺及履行情况
1、公司资产重组时，担任董事、监事、高级管理人员的非实际控制人承诺：
（1）自温氏股份股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的温氏股份本次发行前已发行的股份，也不由温氏股份回购本人持有的温氏股份本次发行前已发行的股份，对于本人直接或间接持有的基于温氏股份本次发行前已发行的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；
（2）上述锁定期届满后，在本人于温氏股份任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有温氏股份股份总数的百分之二十五；在卖出后六个月内再行买入温氏股份股份，或买入后六个月内再行卖出温氏股份股份的，则所得收益归温氏股份所有；
（3）在本人离职后半年内，本人承诺将不转让本人所持有的温氏股份股份。本人若在温氏股份股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的温氏股份股份；本人若在温氏股份股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月（含第十二个月）内不转让本人直接持有的温氏股份股份。
因温氏股份进行权益分派等导致本人直接持有的温氏股份股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。
温氏食品集团股份有限公司2、公司资产重组时，其他股份锁定的承诺：自温氏股份股票上市之日起十二月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的因本次吸收合并温氏股份所公开发行的股份（如有），也不由温氏股份回购本人持有的该部分股份。
3、承诺履行情况：截至本公告日，伍政维先生严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
四、其他相关说明
1、伍政维先生将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、伍政维先生本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促伍政维先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、伍政维先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响。
五、备查文件
伍政维先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年 9月 28日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-190江苏必康制药股份有限公司
重大诉讼事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“必康股份”、原名江苏九九久科技股份有限公司）对江苏琦衡农化科技有限公司（以下简称“琦衡农化”）、领航干细胞再生医学工程有限公司（以下简称“领航工程”）关于本公司三氯吡啶醇钠产品买卖合同纠纷案件提起的诉讼于近日取得进展，现将相关情况公告如下：
一、本次重大诉讼事项的基本情况
因琦衡农化存在拖欠本公司货款情形，公司于2016年1月26日向江苏省南通市中级人民法院提起诉讼，江苏省南通市中级人民法院立案受理。公司诉讼请求琦衡农化给付公司货款 2.13亿元，逾期付款违约金 213万元，合计 2.1513亿元。因领航工程承诺对琦衡农化所欠公司货款承担连带清偿责任，公司同时请求判令领航干细胞对琦衡农化所欠公司货款承担连带偿还责任。此外，公司于 2016年1月6日向江苏省南通市中级人民法院提出诉前财产保全申请，请求对琦衡农化和领航工程价值 2.15亿元的财产予以诉前保全。江苏省南通市中级人民法院已于2016年1月7日出具《民事裁定书》【（2016）苏06财保1号】，裁定冻结琦衡农化、领航工程银行存款2.15亿元，或查封、扣押其相应价值的其他财产、权益。具体内容参见公司于2016年1月30日在《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大诉讼事项公告》（公告编号：2016-030）。
二、本次重大诉讼事项进展情况
本次重大诉讼事项于2016年1月26日立案后，江苏省南通市中级人民法院依法组成合议庭进行了审理。在审理过程中，琦衡农化以银行承兑汇票形式偿还
所欠公司货款 0.45亿元。经江苏省南通市中级人民法院主持调解，各方当事人自愿达成调解协议。江苏省南通市中级人民法院于 2016年 12月 20日出具《民事调解书》【（2016）苏06民初字13号】，调解结果如下：
1、琦衡农化尚欠必康股份1.68亿元，于2017年12月底前分期给付完毕（自2017年1月起，双方自行协商给付金额、时间和方式，每月不少于500万元）。
2、领航工程对琦衡农化上述给付义务承担连带责任。
3、必康股份放弃其他诉讼请求。
4、案件受理费881,800元，减半收取440,900元，由琦衡农化负担（必康股份已垫付，2017年12月底前由琦衡农化给付必康股份）。
5、各方就本案再无其他纠葛。
6、本调解协议自双方签字或者盖章后即发生法律效力。
三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除该诉讼案件外，公司不存在其他应披露而尚未披露的重大诉讼事项。公司及下属子公司存在个别小额诉讼事项，均未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。
四、本次诉讼进展情况对公司本期利润及期后利润的可能影响
鉴于本次重大诉讼案件达成的《民事调解书》尚需被告方琦衡农化按约定执行，因此被告方琦衡农化最终给付本公司的金额能否按时且足额到位，尚存在不确定性。公司在 2016年前三季度已对该项债权按25%的比例计提坏账准备，根据《民事调解书》中的调解结果，公司仍将依据会计准则的要求和实际情况需要进行相应的会计处理，具体账务处理以经注册会计师年度审计后的结果为准。经公司财务部门初步判断，本次民事调解协议的达成对公司 2016年度的经营成果及财务状况不存在较大影响，也不会因此影响公司在《2016年第三季度报告》中对2016年度经营业绩的预计。
被告方琦衡农化在下一年度如按《民事调解书》中双方达成的调解结果执行，按时履行还款义务，将不会对公司期后利润造成负面影响。公司将严格按照相关规定对该重大诉讼事项的后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
江苏省南通市中级人民法院出具的《民事调解书》。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十二日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-033安徽开润股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年4月25日上午以通讯方式召开，公司于2018年4月20日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告》。
《2018年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
同意公司使用自有资金5,000万元设立滁州米润科技有限公司（名称最终以工商局核准为准）。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
安徽开润股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-001广东文化长城集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东蔡廷祥先生的通知，获悉蔡廷祥先生将其所持有本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|蔡廷祥|是|100|2017年1月5日|2018年12月28日|华融证券股份有限公司|0.00007%|
|蔡廷祥|是|100|2017年1月9日|2018年12月28日|华融证券股份有限公司|0.00007%|
|合 计|-|200|-|-|-|0.00014%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蔡廷祥先生共持有本公司143,437,500股股份，占本公司总股本的29.82%；累计质押股份141,199,800股，占蔡廷祥先生持有本公司股份总数的
98.44%，占本公司总股本的29.35%。
三、备查文件
1.董监高每日持股变化明细。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会2019年1月2日
深圳华控赛格股份有限公司
SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.
深圳华控赛格股份有限公司独立董事
关于公司修订非公开发行股票预案涉及关联交易的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，我们作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅和核查公司本次非公开发行股票预案（第三次修订版）的文件资料后，基于个人客观、独立判断的立场，现发表意见如下：
1、本次非公开发行股票预案（第三次修订版）符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
2、公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
综上所述我们认为：本次对《公司非公开发行股票预案（第二次修订版）》、《公司非公开发行股票方案》及《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订版）》进行相应修订的事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第二十八次临时会议审议，关联董事回避表决。
独立董事：孙枫、宋晏、雷达、林涛
二〇一七年一月十七日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-094宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：宣亚国际，股票代码：300612）自2017年4月11日上午开市起停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。停牌期间，公司分别于2017年4月18日、4月25日、5月3日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-020、2017-034、2017-036）。公司于2017年5月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-040），公司股票自2017年5月11日开市起继续停牌，并分别于5月17日、5月24日、6月2日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-046、2017-048、2017-052）。公司于2017年6月9日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-055），公司股票自2017年6月12日开市起继续停牌，并分别于6月16日、6月23日、6月30日、7月7日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-058、2017-064、2017-066、2017-068）。公司于2017年7月8日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-070），公司股票自2017年7月11日开市起继续停牌，并分别于7月14日、7月21日、7月28日、8月4日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-072、2017-073、2017-074、2017-075）。公司于2017年8月11日发布了《关于重大资产重组继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-076），公司股票自2017年8月11日开市起继续停牌，并分别于8月18日、8月25日、9月1日、9月12日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-084、2017-086、2017-087、2017-093）。
2017年6月20日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交易所申请公司股票自2017年7月11日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，并提请召开2017年第三次临时股东大会审议该议案。2017年7月7日公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并向深交所申请通过，公司股票自2017年7月11日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
2017年9月4日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等与本次重组相关的议案，并于2017年9月5日披露了《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其他相关公告。详情请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。待相关工作完成后，公司将按照相关规定及时申请股票复牌。
本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案、中华人民共和国商务部经营者集中反垄断审查。本次交易能否取得上述批准，以及取得的具体时间尚存在较大的不确定性。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
2017年9月18日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-12号西安旅游股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2016年 3月 11日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
第七届董事会第十三次会议于 2016年 3月 21日（星期一）上午9：30在公司会议室召开。本次会议应到董事 7名，实到 7名，监事 3名列席。
会议由董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《二〇一五年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《二〇一五年度董事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交 2015年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《二〇一五年度财务决算报告暨二〇一六年度财务预算方案》的议案，并同意将二〇一五年度财务决算报告提交 2015年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《二〇一五年度利润分配预案》的议案,并同意将该议案提交 2015年度股东大会审议。
2015年母公司实现净利润 20,687,046.30元，弥补上年亏损后按10％计提法定公积金 847,903.03元,加上以前年度未分配利润 125,174,058.28元，母公司可供股东分配的利润 145,013,201.55元。
根据公司《章程》第 155条第 3款规定：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”自 2013年至 2015年，以母公司近三年年均可分配利润的30%计算得：公司发放现金红利最低限额为 1,788,981.90元,实际已发放现金红利 5,902,437.03元，且公司章程第 154条第一款及 157条规定：“公司缴纳所得税后的利润应先弥补上一年度亏损”，“年度实现可供股东分配的利润较少，不足以实际派发时，可以不实施现金分红”。故公司董事会提议 2015年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《二〇一五年度独立董事述职报告》，并同意将该议案提交 2015年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2016年 3月 23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《二〇一五年度独立董事述职报告》。
6、审议通过了《二〇一五年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2016年 3月 23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《二〇一五年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了《二〇一五年度报告全文及摘要》的议案，并同意将该议案提交 2015年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2016年 3月 23日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇一五年度报告全文及摘要》。
8、审议通过了《关于 2015年度募集资金存放及使用情况专项报告》的议案。
内容详见 2016年 3月 23日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2015年度募集资金存放及使用情况专项报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》的议案，并同意将该议案提交 2015年度股东大会审议。
根据公司经营需要，授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 65,000万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于召开二〇一五年度股东大会》的议案。
内容详见 2016年 3月 23日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇一五年度股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年三月二十一日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-042浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 12日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第五十二次会议。召开本次会议的通知已于 2016年 4月 7日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于公司发行中期票据的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币4亿元的中期票据，发行期限不超过（含）5年。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司发行中期票据的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理中期票据相关事项的议案》为合法、高效地完成本次公司中期票据发行工作，同意提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行中期票据相关事宜。本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司发
行中期票据的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《关于公司发行超短期融资券的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币8亿元的超短期融资券，单期发行期限不超过（含）270天。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司发行超短期融资券的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理超短期融资券相关事项的议案》
为合法、高效地完成本次公司超短期融资券发行工作，同意提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行超短期融资券相关事宜。本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司发行超短期融资券的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《关于继续受让新疆元鼎医疗器械有限公司股权的议案》
为加快推进“服务+产品”整合式服务模式，进一步提升公司的可持续发展能力和核心竞争力，公司拟使用自筹资金人民币6,210万元受让德清文鼎投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清文鼎”）持有的新疆元鼎医疗器械有限公司（以下简称“新疆元鼎”）9%的股权，新疆元鼎整体估值为69,000万元。本次股权转让完成后，迪安诊断持有新疆元鼎股权比例增至60%，新疆元鼎为公司控股子公司。
根据第一次股权转让即51%股权对应的《股权转让协议》中关于“2015年实际净利润超预期可调整估值“的约定，结合新疆元鼎2015年度业绩完成情况，公司同意对第一次股权转让的总价进行调整，向第一次股权转让股东补差额共计人民币2,040万元。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于继续受让新疆元鼎医疗器械有限公司股权的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
六、审议《关于对杭州迪安证鉴检测技术有限公司进行增资的议案》
为进一步加大对司法鉴定业务投入力度，有效推动司法鉴定业务连锁化运营布局，公司计划使用自筹资金人民币4,000万元对全资子公司杭州迪安证鉴检测技术有限公司（以下简称“迪安证鉴”）进行增资。本次增资完成后，迪安证鉴注册资本为人民币5,000万元，仍为公司全资子公司。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对杭州迪安证鉴检测技术有限公司进行增资的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2016年4月12日