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北京真视通科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注公司的发展，为公司的薪酬激励和提名任命等工作提出了意见和建议。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2018年度，公司共召开7次董事会，本人全部现场参加，忠实履行独立董事职责。
（二）出席股东大会会议情况
2018年度，公司共计召开3次股东大会，其中本人列席了2018年第一次临时股东大会。
本人按时出席公司董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表独立意见，情况如下：
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|序号|时间和时间届次|发表意见的事项|意见类型|
|1|2018年3月28日第三届董事会第五次会议|1. 关于 2017 年度利润分配方案的独立意见2. 关于公司董事、监事、高级管理人员、2017年度薪酬考核情况及 2018年薪酬计划的独立意见3. 关于 2017 年日常关联交易执行情况汇总的独立意见4. 关于 2018 年度使用自有资金进行投资理财的独立意见5. 关于 2017 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见6. 关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见7. 关于会计政策变更的独立意见8. 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的独立意见|同意|
|2|2018年4月25日第三届董事会第六次会议|1. 关于调整第一期限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的意见2. 关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的意见|同意|
|3|2018年5月27日第三届董事会第七次会议|1. 关于调整第一期限制性股票回购价格的意见2. 关于调整第二期限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的意见3. 关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的意见4. 关于《公司2018年股票期权激励计划（草案）》的独立意见5. 关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|同意|
|4|2018年7月19日第三届董事会第八次会议|1. 关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的独立意见2. 关于向激励对象授予股票期权的独立意见|同意|
|5|2018年7月30日|1. 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明|同意|

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|||和独立意见||
|6|2018年10月17日第三届董事会第十次会议|1. 关于会计政策变更的意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（二）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（三）我认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求，建立起了比较符合公司目前实际状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司能在新的一年里抓住全面落实《企业内部控制基本规范》及配套指引的有利时机，将企业内控水平再向上提高一步，继续坚持内控制度建设与完善常抓不懈，控制力度不放松。
四、专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
本人担任第三届战略委员会和提名委员会委员。
报告期内，未召开战略委员会和提名委员会委员。
五、对公司进行现场检查的情况
2018年度内担任独立董事期间，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人
员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营管理动态。本人认为：公
司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善内部治理结构，及时制订和修订各项规章制度，加强现场监督检查，确保各项制度有效实施。
六、其他工作
1、2018年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
七、联系方式
邮箱：lvtw@gdctech.org
2019年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：吕天文2019年3月26日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2019-16山东新华制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
2018年12月7日，财政部以财会[2018]35号修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行。
由于上述会计准则的变化，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
公司采用财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则第21号—租赁》。
3、变更后采用的会计政策
在新修订的《企业会计准则第21号—租赁》下，完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。
4、审批程序
公司于2019年4月23日第九届董事会第七次董事会会议及第九届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新修订的《企业会计准则第21号—租赁》，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则有利于更加真实反映公司的资产负债情况。公司依据目前获取的信息评估新租赁准则变化不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情
况，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益。同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2015-003保定乐凯新材料股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300446，证券简称：乐凯新材）股票连续三个交易日（2015年 5月 5日、2015年5月6日、2015年5月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司及控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、产品终端应用市场集中的风险
公司主营产品热敏磁票的终端应用市场主要集中在国内铁路客运领域，2012年、2013年和2014年，公司热敏磁票全部销往中国铁路总公司下属印刷企业，销售金额分别为 9,488.82万元、14,293.93万元和 17,104.09万元，产品的终端应用市场较为集中。热敏磁票产品主要为我国新一代铁路客运自动售检票系统提供票务支持，鉴于其对自动售检票系统平稳、高效运行的重要性，终端客户为保证铁路客运稳定运营，通常不会轻易更换票务产品供应商，与公司的合作往往具有稳定、长期的特点。虽然长期稳定的合作关系使公司的销售实现持续增长，但如果未来铁路客运市场对公司主营产品需求发生重大变化，将对公司收入的稳定性产生较大影响。如果中国铁路总公司及其下属企业大幅减少向公司下达订单，公司的经营业绩将会受到严重的不利影响，不排除出现上市当年业绩波动、下滑、营业利润比上年下滑50%以上的可能。
2、EMV迁移政策的推行导致磁条市场需求下降的风险
EMV迁移是指按照 EMV规范将银行卡从磁条卡向智能 IC卡转换的过程，其目的是在金融 IC卡支付系统中建立卡片和终端接口的统一标准，使得在此体系下所有的卡片和终端能够互通互用，该技术的采用将大大提高银行卡支付的安全
性，减少欺诈行为，以有效防范诸如制作和使用假信用卡、信用卡欺诈、跨国金融诈骗等各种高科技手段的金融犯罪。EMV规范于 1996年首次发布，各国际组织根据自身需要，在EMV规范的基础上制定了本地化的芯片卡标准。《中国金融集成电路（IC）卡规范》（PBOC标准）即是中国的IC卡转移技术标准。从全球范围看，欧洲、亚太部分国家已基本完成EMV迁移，美洲地区进展相对缓慢。我国的 EMV迁移工作主要随着中国人民银行颁布和更新 PBOC标准而不断推进，根据中国人民银行于2011年3月发布的《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》，自 2015年 1月 1日起，在经济发达地区和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融 IC卡。EMV迁移政策的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势，并可能影响公司未来营业收入。
3、技术、产品面临淘汰或替代风险
信息记录材料行业中技术及产品的快速更新换代可能会导致公司现有产品受到冲击。目前，热敏磁票作为产品解决方案应用于新一代铁路客运自动售检票系统，随着技术水平的不断进步以及产品应用的不断创新，未来并不排除采用新技术方案取代现有热敏磁票。公司如不能紧跟科技的最新发展趋势，增强技术的自主创新能力，及时推出新产品和新技术，现有的产品和技术存在被淘汰的风险，将给公司带来损失。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-054|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日－2014年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-50%|盈利：6,989.95万元|
||盈利：9,086.94万元-10,484.93万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年上半年主营业务销售收入较去年同期持续平稳增长；公司营业总收入增加，利润增加；公司医院信息化系统业务开始有起色。
2、报告期内，预计非经常性损益约为1,300-1,600万元，且对本期净利润影响较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在2014年半年报中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-008贵州信邦制药股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 12日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2014年 2月 13日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
公司将及时公告并购重组审核委员会的审核结果。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十二日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-003
广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月5日接到公司实际控制人陈乐伍先生（直接持有本公司股份2,818.06万股，占本公司总股本的8.57%）的通知，陈乐伍先生于 2017年 1月 3日将其质押予中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）的本公司 2,500.00万股有限售条件流通股提前购回并办理解除质押手续，于 2017年 1月 5日将其持有的本公司 2,500.00万股有限售条件流通股质押予东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”），上述解除质押及再质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|陈乐伍|为第一大股东的一致行动人|2,500.00|2016-4-28|2017-1-3|中泰证券|88.71|
|合计|-|2,500.00|-|-|-|88.71|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|陈乐伍|为第一大股东的一致行动人|2,500.00|2017-1-5|2019-1-3|东兴证券|88.71|融资需求|
|合计|-|2,500.00|-|-|-|88.71|-|

2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈乐伍先生持有公司股份 2,818.06万股，占公司总股本的8.57%；累计质押股份数量为2,500.00万股，占其所持有公司股份总数的88.71%,占公司总股本的7.61%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、客户提前购回申请书；
3、东兴证券股份有限公司股票质押式回购交易交易协议书。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月五日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-020北京掌趣科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：掌趣科技，证券代码：300315）自2017年1月19日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。停牌期间，公司于2017年1月26日、2017年2月9日、2017年2月16日、2017年2月23日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：
2017-011、2017-013、2017-017、2017-018）。公司于2017年2月16日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-016）。公司争取于2017年3月20日前披露重大资产重组预案或者报告书（草案）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2017年3月2日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-069广州广电运通金融电子股份有限公司
关于公司非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月11日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）申请的非公开发行股票事宜进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2015年11月11日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-110
江苏德威新材料股份有限公司
关于控股股东减持预披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日在中国证监会信息披露指定网站披露了《关于控股股东质押股份触及平仓线的公告》（公告编号：2018-059），截至2018年11月26日，公司控股股东及其一致行动人的股权质押总数量为388,850,000股，占其持有公司股份总数的99.997%，占公司总股本的38.66%。公司控股股东股权质押情况如下：
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||质权方|质押起止时间|质押数量（股）|占公司总股本的比例（%）|资金用途|
|德威投资集团有限公司|苏州信托有限公司|2016/04/19-2019/04/18|125,000,000|12.42|日常经营|
||东吴证券股份有限公司|2016/12/26-2018/6/25|83,000,000|8.25|日常经营|
||光大证券股份有限公司|2017/11/27-2018/11/27|72,000,000|7.16|日常经营|
||南京银行股份有限公司苏州分行|2017/12/04-2020/01/17|11,800,000|1.17|日常经营|
|||2017/12/05-2018/11/30|38,200,000|3.80|日常经营|
||华能贵诚信托有限|2017/12/13-2|30,000,000|2.99|日常经营|

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||公司|018/12/12||||
||首创证券有限责任公司|2017/12/14-2019/06/13|28,850,000|2.87|日常经营|
|合计|--|--|388,850,000|38.66|--|

近日，公司收到控股股东德威投资的通知，其质押给光大证券股份有限公司的股票存在被动减持的可能，德威投资可能拟减持其质押给光大证券股份有限公司的公司部分股份，具体情况如下：
一、持股情况
1、股东名称：德威投资集团有限公司
2、股东持股情况：截至2018年11月26日，公司控股股东及其一致行动人的持有公司股份总数为388,859,990股，占公司总股本的38.66%。德威投资质押给光大证券股份有限公司7200万股，占公司总股本的7.16%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：因股票质押违约被动减持。
2、股份来源：首次公开发行前持有的股份及转增股份。
3、减持数量和方式：集中竞价交易或大宗交易。从2018年11月27日起德威投资任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，任意连续九十个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
三、其他相关事项
1、德威投资为公司控股股东，其本次股份减持计划不会影响其控股股东地位。
2、公司将根据本次减持计划的进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
浙江亚太药业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第十六次会议的相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等的规定和要求，作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情况。
（二）报告期内，公司不存在违规对外担保情况，也无以前年度发生但延续至2019年6月30日的违规担保情况。
二、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
浙江亚太药业股份有限公司
第六届董事会独立董事
詹金彪、何大安、莫国萍
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-042国信证券股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已经2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本 8,200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6.00元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派5.40元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派6.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.20元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.60元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 23日，除权除息日为：2016年6月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。
2.以下股东的现金红利由本公司自行派发。其中，云南红塔集团有限公司（以下简称“云南红塔”）已于近日注销，其持有的公司 1,374,763,407股股份由其唯一股东云南合和（集团）股份有限公司（以下简称“云南合和”）承继（详见公司于 2016年 6月 8日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体刊登的《简式权益变动报告书》）。前述股权变更尚需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，因此，公司向云南红塔分派的现金红利将在云南合和获得中国证监会核准其本公司股东资格并完成股份过户手续后派发。
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****034|深圳市投资控股有限公司|
|2|08*****300|华润深国投信托有限公司|
|3|08*****460|云南红塔集团有限公司|
|4|08*****837|中国第一汽车集团公司|
|5|08*****119|北京城建投资发展股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 6月 14日至登记日：2016年6月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他事项
1.自2015年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
3.本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦25楼
咨询联系人：蔡妮芩
咨询电话：0755-82130188
传真电话：0755-82133453
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2.公司第三届董事会第三十一次会议决议；
3.公司2015年度股东大会决议。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2016年6月17日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2017-005河南汉威电子股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“汉威电子”或“公司”）近期收到《兴义市智慧水务综合管理平台系统建设工程项目中标通知书》。现公告如下：一、中标项目情况
1、项目名称：兴义市智慧水务综合管理平台系统建设工程项目
2、招标人：北京久安建设投资集团有限公司
3、中标金额：10,200万元（实际金额以工程量结算为准）
二、招标人基本情况
企业名称：北京久安建设投资集团有限公司
统一社会信用代码:91110108771587233G
注册资本:208,000万元
地址：北京市海淀区永泰北路9号永泰生态园甲2号
经营范围：投资与资产管理；污水处理、污水资源化、水资源管理、水处理、固体废弃物处理、大气环境治理、生态工程、生态修复的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；施工总承包；专业承包；产品设计；建设工程项目管理；销售机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；污水处理；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；大型物件运输。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、中标项目对公司的影响
智慧水务业务是公司智慧城市板块的重点业务之一，公司以子公司郑州高新供水有限责任公司为主体，建立起了成熟的“智慧水务管控一体化平台”示范性应用标杆，在行业内起到了良好的宣传和示范作用。目前，公司主要通过项目订单推广的方式，将“智慧水务管控一体化平台”系统在全国行业客户内进行外延复制。公司本次中标兴义市智慧水务综合管理平台系统建设工程项目，将进一步开拓市场空间，增强行业客户的认可度，彰显智慧水务行业标杆的示范效应。
本次中标总金额为10,200万元，占公司2015年度经审计营业收入的13.66%，若项目能顺利实施，将对公司2017年及其以后年度的经济效益将产生积极影响。
四、中标项目风险提示
汉威电子虽已收到《中标通知书》，但是项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订及实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一七年一月十八日
证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-019三只松鼠股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300783；证券简称：三只松鼠）股票交易价格连续 3个交易日（2019年 9月 17日、2019年 9月 18日、 2019年 9月 19日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过自查及询证方式对公司、公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及《三只松鼠股份有限公司 2019年半年度报告》（以下简称“《2019年半年度报告》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2019- 63
富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富奥股份”）于2019年11月29日以通讯方式召开第九届监事会第十一次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2019年11月28日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司监事初加宁先生、赵立勋先生、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、 关于公司与德赛西威、一汽股权共同设立合资公司暨关联交易的议案
为了顺应汽车“轻量化、电动化、智能化”的发展趋势，积极进行“智能化”产业布局，发展在智能化产品方向上的软、硬件能力，富奥股份拟与惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西威”）、一汽股权投资（天津）有限公司（以下简称“一汽股权”）及员工持股平台（有限合伙）共同出资设立合资公司，从事汽车电子相关产品的研发、设计、制造、销售业务。该合资公司注册资本为人民币2.6亿元，其中富奥股份出资10,400万元，占注册资本的40%。同时，富奥股份通过与德赛西威共同新设的有限公司（富奥股份持股51%）作为普通合伙人发起设立的员工持股平台（有限合伙）间接投资0.051万元。
公司将与一汽股权、员工持股平台（有限合伙）签署一致行动协议，一汽股
权、员工持股平台（有限合伙）将其在合资公司股东会的表决权授予公司行使。
公司控制合资公司55%的股份，因此公司为该合资公司的控股股东。
因一汽股权为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
详细内容见本公告同日公司《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-64）
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；其中初加宁先生在一汽集团任职，其已回避表决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。
备查文件
经监事签字的监事会决议。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司监事会2019年 11月29日
杭州先锋电子技术股份有限公司股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-097杭州先锋电子技术股份有限公司
关于公司首台NB-IoT物联网智能燃气表上线试运行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一台 NB-IoT物联网智能燃气表在上海市区正式安装上线试运行，具体情况如下：
一、基本情况
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|2017年1月，我公司第一台 NB-IoT 物联网智能燃气表在上海市区正式安装|
|上线试运行。该设备采用NB-IoT通信技术与后台通信，实现正常用气数据抄收、|
|异常事件上报等功能。|
|二、NB-IoT及物联网燃气行业应用|
|NB-IoT:基于蜂窝的窄带物联网（Narrow Band Internet of Things, NB-IoT）|
|2016年6月，NB-IoT(窄带蜂窝物联网)标准进入3GPP R13国际标准并冻结。|
|随着智慧燃气应用需求的升级，需要采用适合的新通讯技术为居民用和非居|
|民用燃气用户提供更周到的服务并实现更高的管理效率，由于非居民用燃气用户|
|对比居民用燃气用户存在着用量大、缴费频率高、安全监控、地理分散等特点，|
|符合NB-IoT 低功耗、低成本、广覆盖、远程监控、远程控制、易于部署的优势，|
|适用于燃气行业现阶段和未来的管理需求。|

三、对公司的影响
本次产品成功上线试运行，标志公司掌握了基于低功耗蜂窝物联网搭建智慧燃气业务平台的各项关键技术。同时项目的开展为公司积累了宝贵的经验，有利
于公司产品进一步稳固拓展智能燃气表市场，对公司未来业务持续发展将产生积
极影响。
杭州先锋电子技术股份有限公司四、风险提示
1、本次上线试运行项目存在运行是否顺利进行的风险。
2、本次试运行暂不对财务数据构成重大影响。
请各位投资者注意风险，谨慎投资。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司二零一七年一月十八日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2016-012武汉精测电子技术股份有限公司
关于公司与全资子公司股权内部转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）拟受让全资子公司武汉精立电子技术有限公司（以下简称“精立电子”）所持有另一家全资子公司苏州精濑光电有限公司（以下简称“苏州精濑”）36.36%股权，受让价格合计为2,000万元人民币。已于2016年12月20日签订股权转让协议。上述事项经公司第二届董事会第七次会议审议通过。根据公司章程及有关规定，本次股权转让事项无须提交股东大会审议。
本次股权转让不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及公司和精立电子以外的第三方，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
二、交易对方的基本情况
公司名称：武汉精立电子技术有限公司
注册资本：5,000万元
成立日期：2013年6月24日
注册地址：武汉市东湖开发区光谷二路以西、东一产业园内武汉光谷电子工业园二期7号厂房4层整层厂房
股东构成：公司持有100%股权
法定代表人：彭骞
主营业务：平面显示技术的研究、开发、液晶模组信号测试系统、等离子体信号测试系统、计算机测控系统集成的生产、销售、研发及技术服务；货物进出
口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；电子产品设计、生产、销售。（国家有专项规定的项目经审批后凭许可证在核定期限内经营）
统一社会信用代码：91420100070522613H
三、交易标的的基本情况
公司名称：苏州精濑光电有限公司
注册资本：16,500万元
成立日期：2014年1月8日
注册地址：苏州市吴中区郭巷街道吴淞路892号2幢
股东构成：公司持有63.64%股权、精立电子持有36.36%股权
法定代表人：彭骞
主营业务：光电子器件、显示器件及组件、电子元件、自动仓储设备、自动化流水线设备、自动化设备的研发、设计、生产、销售；计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；代理销售光学元器件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码：91320506089350567F
截至本公告发布之日，苏州精濑的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼及仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况。
最近一年及一期/期末主要财务数据
单位：万元
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|总资产|净资产|
|8,926.91|1,889.65|
|5,709.12|1,214.55|

注：上述数据经立信审计。
本次股权转让完成后，公司将直接持有苏州精濑100%股权，苏州精濑仍在公司的财务报表合并范围内。
四、股权转让的主要内容
1、甲方（受让方）：武汉精测电子技术股份有限公司
乙方（转让方）：武汉精立电子技术有限公司
2、乙方拟将其持有的苏州精濑36.36%股权以2,000万元人民币的价格（转
让价格参照乙方对苏州精濑的实缴注册资本2,000万元）转让给甲方。
（注：截止本协议签订之日，苏州精濑注册资本为 16,500万元，乙方持有上述股权对应的注册资本为6,000万元，其中乙方已实缴注册资本 2,000万元。
甲、乙双方约定，甲方除应实际支付乙方上述股权转让款外，还应根据苏州精濑公司章程及本协议的约定承担后续苏州精濑注册资本的缴纳义务。）
3、在本协议生效之后15个工作日内，甲方需一次性向乙方支付全部股权转让价款。
五、本次交易目的及影响
本次股权转让主要目的是整合资源，提升公司整体运营水平，提高管理和运营效率。武汉精立电子技术有限公司、苏州精濑光电有限公司均为公司合并报表范围内的公司，本次股权转让对公司的财务报表不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、《武汉精测电子技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《股权转让协议》。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2016年12月20日
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|华天酒店集团股份有限公司|
|监事会议事规则|
|第一章 总 则|
|第一条 为进一步明确监事会的职责权限，促使监事和监事会有效地履行监|
|督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《华天酒店集|
|团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及有关规定，制定本规则。|
|第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对公司股东大会负责并报告工|
|作。|
|第二章 监事会的组成|
|第三条 公司设监事会。监事会由 5名监事组成，监事会设主席 1人。监事|
|会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会|
|主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和|
|主持监事会会议。|
|监事会包括3名股东代表和 2 名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司|
|职工通过职工代表大会民主选举产生，董事和高级管理人员不得兼任监事。|
|第四条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员|
|低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和|
|公司章程的规定，履行监事职务。|
|第五条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监|
|事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或|
|者其他人员协助其处理监事会日常事务。监事会行使职权必需的费用由公司承|
|担。|
|第三章 监事会主席和监事会的职权|

第六条监事会主席的职权：
(一)召集和主持监事会会议；
(二)检查监事会决议的实施情况；
(三)代表监事会向股东大会报告工作。
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|-|
|第七条 公司监事会应当在《公司法》、《证券法》、公司章程和本规则规|
|定的范围内行使监督职权，对股东大会负责并报告工作。|
|第四章 监事会会议的召集、主持及提案|
|第八条 监事会会议分为定期会议和临时会议。|
|监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当|
|召开临时会议：|
|（一）任何监事提议召开时；|
|（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各|
|种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；|
|（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场|
|中造成恶劣影响时；|
|（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；|
|（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海|
|证券交易所公开谴责时；|
|（六）证券监管部门要求召开时；|
|（七）公司章程规定的其他情形。|
|第九条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接|
|向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：|
|（一）提议监事的姓名；|
|（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；|
|（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；|
|（四）明确和具体的提案；|
|（五）提议监事的联系方式和提议日期等。|
|第十条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或|
|者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。|
|第五章 监事会会议通知|

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|-|
|第十一条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十|
|日和五日发出书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提|
|交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。|
|情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等|
|方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|
|第十二条 监事会会议书面通知应当至少包括以下内容：|
|（一）举行会议的日期、地点和会议期限；|
|（二）事由及议题；|
|（三）发出通知的日期。|
|第六章 监事会会议的召开|
|第十三条 监事会会议应当以现场方式召开。|
|紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主|
|持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审|
|议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。|

第十四条监事应当出席监事会会议，因故缺席的监事，可以事先提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明授权范围。
||
|-|
|第十五条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出|
|席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及|
|时向监管部门报告。|
|董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。|
|第十六条 会议审议程序：会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明|
|确的意见。会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其|
|他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。|
|第七章 监事会会议的表决|
|第十七条 监事会会议的表决实行一人一票，采取记名投票形式进行表决。|
|监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，|

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|-|
|未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，|
|拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。|
|监事会形成决议应当全体监事过半数同意。|
|第十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应|
|当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明|
|性记载。|
|第十九条 监事会会议形成的决议，根据中国证监会和深圳证券交易所有关|
|上市公司信息披露的规定，须由董事会秘书负责及时、准确、完整的在公司章程|
|指定的信披披露媒体上进行披露。|
|第二十条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议|
|录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主|
|席指定专人负责保管。|
|监事会会议资料的保存期限为十年以上。|
|第二十一条 监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行。监事会主|
|席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。|
|第八章 附 则|

第二十二条本规则所称“以上”、“以内”、“以下”、“达到”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。
||
|-|
|第二十三条 本议事规则修订权属股东大会，解释权属公司监事会。|
|第二十四条 本议事规则如遇国家法律和行政法规修订规则内容与之抵触|
|时，应及时进行修订，由监事会提交股东大会审议批准。|
|第二十五条 本议事规则经公司第六届监事会第九次会议和 2016 年第 次|
|临时股东大会审议通过，自股东大会决议通过之日起实施。原《湖南华天大酒店|
|股份有限公司监事会议事规则》同时废止。本规则未尽事宜，按国家有关法律、|
|法规及公司章程的有关规定执行。|
|华天酒店集团股份有限公司监事会|
|2016 年2月2日|
关于终止收购青岛世纪东元事项的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-053
上海汉钟精机股份有限公司
关于终止收购青岛世纪东元事项的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于2015年7月18日披露了关于公司拟收购青岛世纪东元高新机电有限公司（以下简称“标的公司”）52%股权事项的公告，详细内容请见公司于2015年7月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2015年9月7日，公司披露了关于继续推进收购青岛世纪东元事项的公告，详细内容请见公司于2015年9月7日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司聘请相关机构对标的公司进行了初步尽职调查，就投资标的公司估值、交易价格等事项与标的公司股东进行反复洽谈协商，仍未达成一致意见。经慎重考虑，公司决定终止本次收购事项。
公司未就上述收购事项签署具备法律效力的正式合同，亦未发生资金交易往来。因此，终止本次收购事项不会导致公司承担任何法律责任，也不会对公司当期业绩及股东权益产生影响。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十三日
海南海德实业股份有限公司控股股东
关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
本企业为海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东，根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求，本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
特此承诺。
海南祥源投资有限公司2016年12月28日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2015-050山东中际电工装备股份有限公司
关于曹国熊先生增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日收到自然人曹国熊先生拟增持公司股份的《关于购买山东中际电工装备股份有限公司股票的函》，曹国熊先生拟在未来六个月的时间内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，具体情况如下：
一、曹国熊前期权益变动情况
2015年4月27日，公司收到持有公司5%以上股份的股东泽辉实业（香港）有限公司(以下简称“泽辉实业”)的《股份转让协议书》，泽辉实业与曹国熊先生签署股份转让协议书，双方同意通过协议转让的方式向曹国熊先生转让其所持有的中际装备无限售流通股10,810,000股，占公司总股本的5.00%。2015年4月29日，公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》（公告编号为：2015-030）、《简式权益变动报告书》。
截至本公告日，本次协议转让股份，尚未完成合规审核和股权过户登记手续。
二、后续增持计划
基于看好国内资本市场长期投资价值及对公司未来持续稳定发展的信心，曹国熊先生拟自2015年7月9日起的未来六个月内继续通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额不超过10,000万元且不低于1,000万元。
三、本增持计划未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第39号—股东及一致行动人增持股份》及公司章程等相关法律法规的规定。
四、曹国熊先生承诺自本次增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据相关规定持续关注曹国熊先生增持公司股份的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、关于购买山东中际电工装备股份有限公司股票的函；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会2015年 7月 10日