证券代码：600375 证券简称：华菱星马 公告编号：2015-012
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月4日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|116,192,797|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.91|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘汉如先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，董事张亚莉女士、唐月红女士、独立董事席彦群先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事洪一新先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书金方放先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,192,497|99.99|0|0.00|300|0.00|

2、议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|116,192,497|99.99|0|0.00|300|0.00|

3、议案名称：《公司独立董事 2014年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,192,497|99.99|0|0.00|300|0.00|

4、议案名称：《公司董事会审计委员会2014年度履职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,192,497|99.99|0|0.00|300|0.00|

5、议案名称：《公司2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|116,192,497|99.99|0|0.00|300|0.00|

6、议案名称：《公司2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,187,897|99.99|4,600|0.00|300|0.00|

7、议案名称：《公司2014年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,192,497|99.99|0|0.00|300|0.00|

8、议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,192,497|99.99|0|0.00|300|0.00|

9、议案名称：《关于计提大额资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,192,497|99.99|0|0.00|300|0.00|

10、 议案名称：《关于本公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司完成重大资产重组所得税优惠政策承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,192,497|99.99|0|0.00|300|0.00|

11、 议案名称：《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,192,497|99.99|0|0.00|300|0.00|

12、 议案名称：《关于公司2015年度向商业银行申请综合授信额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,192,497|99.99|0|0.00|300|0.00|

13、 议案名称：《关于授权公司董事长与商业银行开展相关业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,192,497|99.99|0|0.00|300|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举的议案（选举第六届董事会非独立董事的议案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|14.01|刘汉如先生|116,161,098|99.97|是|
|14.02|金方放先生|116,161,099|99.97|是|
|14.03|张道祥先生|116,161,100|99.97|是|
|14.04|李强先生|116,161,101|99.97|是|
|14.05|周学锋先生|116,161,102|99.97|是|
|14.06|王延安先生|116,161,103|99.97|是|

2、关于公司董事会换届选举的议案（选举第六届董事会独立董事的议案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|15.01|郭孔辉先生|116,161,098|99.97|是|
|15.02|郑少华先生|116,161,099|99.97|是|
|15.03|章铁生先生|116,161,100|99.97|是|

3、关于公司监事会换届选举的议案（选举第六届监事会股东监事的议案）
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|16.01|黄玮女士|116,161,098|99.97|是|
|16.02|汪贤志先生|116,161,099|99.97|是|
|16.03|路涛先生|116,161,100|99.97|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|《公司 2014 年度利润分配预案》|58,573,104|99.99|4,600|0.00|300|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度审计机构的议案》|58,577,704|99.99|0|0.00|300|0.00|
|14.01|刘汉如先生|58,546,305|99.94|||||
|14.02|金方放先生|58,546,306|99.94|||||
|14.03|张道祥先生|58,546,307|99.94|||||
|14.04|李强先生|58,546,308|99.94|||||
|14.05|周学锋先生|58,546,309|99.94|||||
|14.06|王延安先生|58,546,310|99.94|||||
|15.01|郭孔辉先生|58,546,305|99.94|||||
|15.02|郑少华先生|58,546,306|99.94|||||
|15.03|章铁生先生|58,546,307|99.94|||||
|16.01|黄玮女士|58,546,305|99.94|||||
|16.02|汪贤志先生|58,546,306|99.94|||||
|16.03|路涛先生|58,546,307|99.94|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议十六项议案均为普通决议事项，所有议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：徐军律师、裴振宇律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司2015年5月4日