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证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2015—043青海明胶股份有限公司
关于重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券简称“青海明胶”，证券代码：000606）已于2015年9月21日开市起停牌，详见公司于2015年9月21日发布的《关于重大资产重组停牌的公告》（2015-037号）。
2015年10月20日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2015-042号），公司股票自2015年10月20日开市起继续停牌。
截止本公告发布之日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司及相关各方正在就本次重组方案相关事项进行沟通，加紧进行重大资产重组方案的论证。
因有关事项尚存不确定性，为维护投资者利益，保证公平披露信息，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会
二○一五年十月二十六日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-109纳思达股份有限公司
关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 26日召开的第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议和于 2019年 5月 28日召开的 2018年度股东大会，分别审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年度公司及控股子公司与相关关联方企业进行日常关联交易总金额约为 71,625.00万元人民币，具体内容详见公司于 2019年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-024）。
2019年8月 27日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和于2019年9月12日召开的 2019年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加 2019年度日常关联交易预计的议案》，2019年度日常关联交易预计总金额由71,625.00万元人民币增加至73,323.00万元人民币，增加金额为1,698.00万元人民币。具体内容详见公司于 2019年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-081）。
鉴于公司与珠海奔图电子有限公司及其控股子公司（Pantum (USA) Co.,Ltd.、 Pantum InternationalLimited）（以下合称“奔图电子”）的日常关联交易销售、采购增加，公司将调整后 2019年度日常关联交易预计总金额由 73,323.00万元人民币增加至97,023.00万元人民币，增加金额为23,700.00万元人民币。
增加的预计关联交易情况如下：
单位：万元
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|||||||||关联交||||||||2019 年|
||关联交易|||||关联交||||||本次新增||新增后预计|||
|||||关联人||||易定价||原预计金额||||||1-9 月已|
||类别|||||易内容||||||预计金额||金额|||
|||||||||原则||||||||发生金额|
|销售产品/提供劳务|||珠海奔图电子有限公司（合并）||销售产品/提供劳务||市场定价||32,000.00||21,500.00||53,500.00||28,357.95||
|小计|||||-||-||32,000.00||21,500.00||53,500.00||28,357.95||
|采购产品/接受劳务||珠海奔图电子有限公司（合并）|||采购产品/接受劳务||市场定价||18,000.00||2,200.00||20,200.00||14,749.43||
|小计|||||-||-||18,000.00||2,200.00||20,200.00||14,749.43||
|合计|||||-||-||50,000.00||23,700.00||73,700.00||43,107.38||

（二）会议审议情况
2019年 10月 29日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事汪东颖先生、严伟先生、汪栋杰先生回避表决。
同日，公司召开的第六届监事会第三次会议审议通过了《关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的议案》，监事会主席曾阳云、监事李东飞为关联监事，对此议案进行了回避表决，回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会对本议案不形成决议。因此，此议案需提交2019年第五次临时股东大会审议，关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司需回避表决。
具体详见2019年10月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第四次会议决议公告》、《第六届监事会第三次会议决议公告》。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
珠海奔图电子有限公司基本情况：
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|名 称|珠海奔图电子有限公司|
|企业性质|有限责任公司|
|成立时间|2014 年 12 月24 日|
|注册资本|21,082.7868 万元|
|统一社会信用代码|91440400324837464A|
|注册地址|珠海市珠海大道3883 号 01 栋 3楼中区A|
|法定代表人|汪东颖|
|经营范围|许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发，技术服务；研发、生产、销售打印机、打印机耗材及相关零配件产品。|

（二）与公司的关联关系
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|关联方名称|关联方与本公司的关系|
|珠海奔图电子有限公司|实际控制人共同控制的其他企业|

公司与奔图电子的关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。
（三）履约能力分析
上述关联交易是公司正常经营所需而发生的，关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司与奔图电子之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。与奔图电子的日常交易属于正常业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。本次关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
本次公司增加 2019年度日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》
的规定，不存在损害公司利益，特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。
（二）独立董事独立意见
经核查，我们认为：本次公司增加2019年度日常关联交易预计，系基于公司正常经营所需发生的，也是必要的、有利的。相关协议的签署遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一九年十月三十日
武汉农尚环境股份有限公司
独立董事关于对公司第二届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及武汉农尚环境股份有限公司《独立董事制度》的规定，我们作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
关于公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司申请银行授信额度提供关联担保的独立意见
为促进公司主营业务生产经营活动开展，公司拟向中信银行武汉分行王家墩支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，由关联人公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司提供连带责任担保，授信期限为 12个月。
公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士属于公司关联人，为公司银行授信额度提供连带责任担保，构成公司的非日常关联交易。
2017年 9月 4日，公司第二届董事会第十七次会议对《关于向中信银行武汉分行王家墩支行申请综合授信额度暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴亮先生和吴世雄先生对议案回避表决，其余非关联董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
上述担保有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动的开展，是对公司主营业务发展的支持，符合全体股东及公司整体利益，且不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对议案进行回避表决。我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。
独立董事：乐瑞、谢峰、易西多
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-029
北京旋极信息技术股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司《2014年年度报告全文》、《2014年年度报告摘要》于2015年3月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告!
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年3月17日
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2016-080
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关于深交所公司管理部【2016】第 137号关注函
涉及事项的处理情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 11日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会针对深圳证券交易所公司部关注函[2016]第137号（以下简称“关注函”)进行回复并公告[详见本公司于 2016年 8月 11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于深交所公司管理部【2016】第137号关注函的复函公告》（公告编号：2016-075）]，现将本公司就关注函相关问题提出的要求及相应处理情况公告如下：
一、本公司已对相关事项补充公告，并完成了相关信息填报工作
根据京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）于 2016年 8月 11日提交的《关于对深圳证券交易所关注函的回复》及2016年8月12日邮件补充提交的《关于<关于提议重新选举公司第八届董事会独立董事的议案>之独立董事履历表信息的补充》中的相关信息，本公司已就相关事项补充公告，并在上市公司业务专区进行了相应填报，但因京基集团提交的董事、监事候选人备案材料信息不完整导致无法完成提交。
二、因填报信息不完整导致无法完成提交的情况说明
1、京基集团提交的董事、监事候选人备案材料信息不完整导致无法完成提交的情况
根据深交所系统填报要求，需要填报董事、监事候选人的身份证号等身份证信息。京基集团在 7月 18日向本公司监事会提交的《关于提请召开深圳市康达尔（集团）股份有限公司临时股东大会的通知》附件、8月 11日通过《关于对深圳证券交易所关注函的回复》中补充披露的董事、监事候选人简历以及 8月 12日邮件提交的《关于<关于提议重新选举公司第八届董事会独立董事的议案>之独立董事履历表信息的补充》中，均未提供有关董事、监事候选人的身份证号
等必须的信息材料。
2、独立董事备案材料信息不完整导致无法完成提交的情况
京基集团在8月12日邮件提交的《关于<关于提议重新选举公司第八届董事会独立董事的议案>之独立董事履历表信息的补充》中，候选独立董事的表格信息存在“兼职单位证明人”、“未填写具体月份”、“家庭电话”、“教育背景”等多方面内容缺失。
另，独立董事候选人公告申请对应的公告类别说明中：
（1）2012年9月1日起实施的《证券分析师行为准则》第十七条第二款：证券分析师不得在公司内部或外部兼任有损其独立性与客观性的其他职务，包括担任上市公司的独立董事。（是/否/不适用）
（2）拟任独立董事为中管干部或其他党员领导干部的，应在辞去公职或退（离）休三年后方可担任独立董事。（是/否/不适用）
（3）特别关注中管干部、厅局级干部拟任独立董事的情形。（是/否/不适用）京基集团所提交的资料中对独立董事候选人涉及上述三项内容未作明确说明，本公司无法确定相关选项的内容。
为确保本公司及时完成议案涉及的各项信息填报和提交工作，本公司在发出公告的同时已经书面通知京基集团尽快就上述问题提供完整、明确的信息。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会二〇一六年八月十九日
木林森股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第三次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于对全资子公司提供担保的独立意见
经核查，我们认为：新余市木林森线路板有限公司为公司全资子公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。
二、关于公司公开发行可转换公司债券相关有效期延长事项的独立意见
为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期，以及延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，履行了必要的决策程序，程序合法合规。
因此全体独立董事一致同意将本次公开发行可转换公司债券方案的股东大会决议有效期自届满后延长12个月，一致同意将股东大会授权董事会全权办理本次可转债发行具体事宜有效期自届满后延长 12个月。除延长上述有效期外，公司 2018年第七次临时股东大会审议通过的本次公开发行可转换公司债券方案的其他事项和内容不变。
综上，本次交易、公开发行可转换公司债券的相关事项符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意董事会将与本次交易、公开发行可转换公
司债券相关的议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事第四届董事会第三次会议对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签署：
唐国庆 张红 陈国尧
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：创业软件（300451）|
|保荐代表人姓名：戚科仁|联系电话：0551-62207867|
|保荐代表人姓名：甘宁|联系电话：021-51097188|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|4次|
|（2）列席公司股东大会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|

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|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年4月22日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份流通限制及自愿锁定承诺|是|无|
|2.关于稳定股价的相关承诺|是|无|
|3.股东持股意向及减持意向承诺|是|无|
|4.避免同业竞争承诺|是|无|
|5.依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|无|
|6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|无|
|7.承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|无|
|8.利润分配承诺|是|无|
|9.社保和住房公积金补缴承诺|是|无|
|10.规范关联交易承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司2016年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
戚科仁 甘宁
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编码：2017-005
浙江开山压缩机股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“开山股份”）于2015年8月3日召开了公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了《浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并自行管理。
本次员工持股计划详细情况见2015年7月11日刊登于巨潮资讯网上的相关公告内容。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露备忘录第 20号：员工持股计划》的有关规定，现将员工持股计划的持股情况提示如下：
一、员工持股计划基本情况
公司于2015年9月2日，在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，公司第一期员工持股计划于2015年8月25日至2015年9月2日期间陆续通过二级市场购买的方式购买公司股票。截至2015年9月2日，公司第一期员工持股计划已购买开山股份股票6,507,086股,占公司总股本的比例0.7584%，购买均价为20.139元。
上述计划所购买的股票锁定期为2015年9月3日至2016年9月2日。本员工持股计划的存续期不超过24个月，自2015年8月3日公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起算。
二、员工持股计划的股票退出及处置方式
2、本员工持股计划的存续期届满前2个月，如本员工持股计划持有的公司股票仍未全部出售，经持有人会议审议通过同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
3、本员工持股计划存续期满不延期的，由持有人会议授权管理委员会对本员工持股计划进行清算，并在依法扣除相关税费后，由本员工持股计划管理委员会按照本计划的考核办法规定及持有人所持份额进行分配。
4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致上述计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经公司董事会和出席持有人会议的持有人所持2/3份额以上同意后，员工持股计划的存续期限可以延长。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一七年三月一日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-160美尚生态景观股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之募集配套资金非公开发行股票询价结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准美尚生态景观股份有限公司向华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2363号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 70,800万元。
公司于 2016年 11月 25日开市起停牌进行本次非公开发行股份募集配套资金事项，截至目前，公司已经完成了本次非公开发行股票的发行询价、股份认购、验资等相关工作。
公司本次发行股份募集配套资金的交易价格为 47.75元/股，发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价。
有关本次发行股份募集配套资金的后续工作公司正在积极推进，待本次发行工作全部完成后，公司将及时披露相关公告，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告！
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年12月20日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-026深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2019年6月17日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2019年6月14日向各位董事发出。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，其中陈勇、孙淑营、张绿、林积奖、汪新民、杨新发、何询以通讯表决方式参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事张战先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于董事长辞职暨推选董事代行董事长职责的议案》；
公司董事长王锦才先生因已届退休年龄向公司董事会提请辞去公司法定代表人、第二届董事会董事长、董事、董事会战略会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王锦才先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。
公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》有关规定，经公司过半数董事共同推选，由公司党委书记、董事、总经理张战先生代理董事长，履行法定
代表人、董事会战略委员会委员、提名委员会委员等职责。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第二届董事会第二十三次会议决议；
2、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-049
山东共达电声股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事古群女士提交的辞职报告，古群女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。古群女士辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。鉴于古群女士辞职后，公司独立董事人数将少于董事总人数的三分之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，古群女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方能生效。在此期间，古群女士仍将继续按照相关法律、法规以及规定继续履行独立董事相关职责。公司董事会将尽快安排新任独立董事候选人提名事宜，在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。
古群女士在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对古群女士任职期间的辛勤工作及对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
二〇一七年九月五日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-001
苏州天沃科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议的公告
特别提示：
1、 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1.通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2015年12月19日发出会议通知，于2016年1月5日14:00在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月4日15:00至2016年1月5日15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事赵梅琴女士主持会议。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
6.出席本次会议的股东及股东授权代表共计17人，代表股份289,511,328股，占上市公司总股份的39.1384％。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计 15人，代表股份289,465,728股，占上市公司总股份的39.1322％。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-001
②通过网络投票的股东 2人，代表股份 45,600股，占上市公司总股份的0.0062％。
③参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计8人（其中参加现场投票的6人，参加网络投票的2人），代表有表决权的股份数420,900股，占公司股份总数的0.0569%。
7.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（苏州）事务所黄建新、陈静瑶律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
1、审议并通过《关于申请发行超短期融资券的议案》
表决结果: 289,468,328股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9851%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；43,000股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0149%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：377,900股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的89.7838%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%；43,000股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的10.2162%。
2、审议并通过《关于授权公司董事长、财务总监均可为控股子公司签署办理抵押、担保、签约手续的议案》
表决结果: 289,465,728股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9842%；45,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0158%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：375,300股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的89.1661%；45,600股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的10.8339%；0股弃权，占出席
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-001
本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（苏州）事务所黄建新、陈静瑶律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议
2、苏州天沃科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2014-014东方网力科技股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 3月 27日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2013年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台http://irm.p5w.net，参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理刘光先生、副董事长 DABINZHU先生、副总经理兼财务总监赵永军先生、董事会秘书兼副总经理潘少斌先生、独立董事郇绍奎先生、保荐代表人张庆升先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会 2014年3月24日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-004债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
第七届监事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司监事羊慎先生、监事李林先生、监事李云先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司第七届监事会2018年第一次临时会议于2018年1月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年1月23日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的4名监事。应参与此次会议表决的监事4人，实际参与表决监事4人。本次临时监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、议案审议及表决情况
1、《云南锡业股份有限公司2018年度套期保值计划》
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过。
公司2018年度套期保值计划尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2018年度套期保值计划的公告》。
2、《云南锡业股份有限公司2018年度固定资产投资计划的议案》
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过。
2018年公司固定资产计划投资449,952万元。其中：矿山一类工程 45,617
万元，建设项目356,250万元，安全、环保、职业卫生治理专项26,385万元，零固设备7,722万元，科研项目13,978万元。
3、《云南锡业股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。
4、《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易（上海）有限公司提供担保的预案》
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
监事会认为：公司为云锡贸易（上海）有限公司担保能够解决其在经营过程中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，有助于其日常生产经营的正常开展。公司对被担保公司的资产质量、经营状况、偿债能力及资信情况充分了解。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡（上海）有限公司提供担保的公告》
5、《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废和计提资产减值准备的预案》
表决结果：有效表决票数4票，其中同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
公司监事会认为：公司拟对部分固定资产报废、处置及计提资产减值准备事项决策程序符合相关法律法规要求；部分固定资产报废、处置及计提资产减值准备符合企业会计准则的规定，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果；同意对部分固定资产报废、处置及计提资产减值准备。
本预案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废、处置及计提资产减值准备的公告》。
二、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第七届监事会2018年第一次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2018年第一次临时会议相关事项的独立意见》；
3、《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司2018年度套期保值计划的核查意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司监事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2017-025河北承德露露股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理基本情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称：公司）就汕头高新区露露南方有限公司及北京沃尔玛百货有限公司建国路分店侵害本公司专利权事项于 2017年 8月 21日向北京知识产权法院提起民事诉讼，并收到了北京知识产权法院《民事案件受理通知书》（案号【2017】京 73民初1571、1572、1573号），该案正式依法受理，并于 2017年 9月 22日完成了诉状送达和证据调取工作。【具体内容详见本公司于 2017年 09月 27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《重大诉讼公告》（公告编号：2017-023）】。
二、有关本案的基本情况
(一)诉讼双方当事人情况
原告：河北承德露露股份有限公司
地址：河北省承德市高新产业开发区西区 8号
法定代表人：管大源
被告一：汕头高新区露露南方有限公司
地址：汕头高新区科技中路 21号
法定代表人：林维义
电话：0754-88268668
被告二：北京沃尔玛百货有限公司建国路分店
地址：北京市朝阳区建国路 93号北京万达广场 B座地下一二层
负责人：布盛年
电话：010-64716796
(二)委托律所及律师
委托代理律所：北京市京悦律师事务所
委托代理律师：孙宏臣潘建华
(三)本案案情介绍及申请诉讼原因
公司调查发现，被告一、汕头高新区露露南方有限公司（以下简称“汕头露露公司”）未经公司许可，擅自将本公司专利(专利号：“CN200830124267-包装盒【利乐包】”“CN201130304266-包装罐【杏仁露】”“CN201630467829-包装箱【原味杏仁露】”)用于其生产制造的杏仁露产品包装盒或包装罐上，侵犯了公司的专利权。
被告二、北京沃尔玛百货有限公司建国路分店（以下简称“北京沃尔玛建国路分店”），擅自销售、许诺销售上述“汕头露露公司”的侵权产品，也构成侵权，应与汕头露露公司承担连带赔偿责任。
基于上述事实，根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《专利法》等相关法律规定，公司为维护自身的合法权益和股东利益，向北京知识产权法院提起诉讼，依法维护公司权益。
(四)诉讼请求
诉讼请求如下：
1、判令被告一、汕头露露公司，立即停止制造、销售侵犯公司外观设计专利权的侵权产品；判令被告二、北京沃尔玛百货有限公司建国路分店，立即停止销售、许诺销售侵犯公司外观设计专利权的侵权产品；
2、判令上述两被告赔偿公司经济损失及公司为制止侵权行为所支付的合理费用；
3、本案诉讼费用由二被告承担。
三、判决或裁决情况
本案尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
截止公告日，公司无其他应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、公司诉讼维权进展
公司根据已掌握的现有证据，在法院进行诉讼的同时依法进行了维权，公司本次依法诉讼维权，符合国家“依法治国”方略和“知识产权强国”的战略，有利于维护公平、公正的市场秩序和经营环境，保护公司的正当、合法权益。
截至公告日，公司营销部门市场调查结果显示北京沃尔玛百货有限公司建国路分店已经下架所销售的汕头露露公司生产的“露露牌”杏仁露，同时，在公司产品的主销区包括东北、华北、西北和中原地区的全部 61家沃尔玛（中国）投资有限公司的连锁超市，均已先后
下架了上述侵权产品。目前，公司正在积极联系沃尔玛（中国）投资有限公司了解其在全国其他区域连锁超市侵权产品的下架情况。
沃尔玛公司作为排名全球第一的世界 500强企业、跨国大型零售商，具有极强的法律意识，尊重知识产权，及时下架侵权商品，公司对此表示高度赞赏和积极评价！
汕头露露公司的产品除沃尔玛超市外，在其他大型连锁超市亦有销售，其销售范围广，侵权恶意明显，严重损害了消费者的合法权益，破坏了社会主义市场经济秩序。公司根据已掌握的现有证据，在法院进行诉讼的同时，将进一步采取维权措施，扩大维权范围，继续追究侵权者的法律和经济责任，把维权工作进行到底！
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼是公司依法维权行为，对市场将会起到正本清源作用，并对公司的经营发展将会产生长远、积极影响，由于该诉讼尚属开始阶段，对公司本期利润和后期利润的影响尚不能确定，公司目前的生产运营正常，今后将根据诉讼和依法维权的进展情况，及时披露相关信息，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
（一）《民事起诉状》；
（二）《民事案件受理通知书》
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2017年 10月 20日
汤臣倍健股份有限公司 重大事项停牌公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-002汤臣倍健股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：汤臣倍健，股票代码：300146）自2018年1月31日（星期三）开市起停牌。
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|-|
|股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和|
|要求履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项的进展情况。公司|
|将自本次停牌之日起 10 个交易日内向深圳证券交易所申请公司股票复牌或者转|
|入重大资产重组程序。|
|公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公|
|司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，|
|并注意投资风险。|

特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2017-10西安达刚路面机械股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|219,707,249.96|226,820,713.14|-3.14%|
|营业利润|27,337,411.27|43,113,047.14|-36.59%|
|利润总额|29,206,526.60|44,210,775.79|-33.94%|
|归属于上市公司股东的净利润|23,643,652.07|37,652,142.86|-37.21%|
|基本每股收益|0.1117|0.1778|-37.18%|
||2.80%|4.59%|下降1.79个百分点|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|997,747,937.89|1,010,666,951.31|-1.28%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|854,335,733.37|838,540,440.48|1.88%|
|股 本|211,734,000.00|211,734,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.03|3.96|1.77%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入同比略有下降，但由于海外工程项目营业收入占
比上升、本期汇兑收益同比减少及坏账计提同比增加等原因，导致公司 2016年度营业利润、利润总额及净利润等同比均出现较大幅度的下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2016年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-058兄弟科技股份有限公司
关于全资子公司临时停产进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日披露了《关于全资子公司临时停产的公告》（公告编号：2019-026），为积极响应江苏省化工行业整治提升方案及相关要求，同时，进一步提升公司全资子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）的安全环保水平，兄弟维生素于4月14日起停产进行整治提升工作。
2019年4月18日，兄弟维生素所在园区集中供热公司停止对外供热，供热公司为园区内唯一供热点，截止目前，园区集中供热仍未恢复。兄弟维生素已完成所有提升改造工程，待供热公司恢复供热后，兄弟维生素将按计划积极进行复产工作。
公司将依照相关规定对兄弟维生素的复产情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-088
第一创业证券股份有限公司
关于控股子公司创金合信基金管理有限公司变更股权
获中国证监会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司创金合信基金管理有限公司（以下简称“创金合信”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准创金合信基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可【2018】2082号），核准深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）认购创金合信的新增注册资本合计23,300万元。
公司不参与此次增资扩股，创金合信注册资本变更后，公司持股比例由70%变为51.0729%。
特此公告。
阳光电源股份有限公司
独立董事对 2013年报相关事项的独立意见
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2014年3月18日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：一、关于2013年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》和华普天健会计师事务所华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（会审计字[2014]1056号），及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同华普天健会计师事务所华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年募集资金使用情况的意见，公司《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2013年度内部控制有效性自我评估报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
我们认为公司内部控制有效性的自我评估报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于2013年度利润分配预案的独立意见
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案，并提请公司2013年度股东大会审议。
我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。
四、关于2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1.关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无实际发生任何形式的对外担保事项。截至2013年12月31日公司及其控股子公司对外担保金额为零。
五、关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会四次会议中《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1.公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对董事与高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司董事、高管人员勤勉尽责，有利于提高公司的整体经营管理水平，有利于公司长远发展。
2.2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬经第二届董事会第四会议审议通过后需提交股东大会审议批准。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
六、关于公司募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金项目投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次调整募集资金项目的投资进度。
七、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见
本次公司使用超募资金1.8亿元永久性补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的审议程序及核查程序。有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；本次对超募集资金的使用仅限于与主营业务相关的生产经营用途，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。同时超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况和损害投资者利益的情况。因此，同意公司使用超募资金1.8亿元永久性补充公司流动资金。
八、关于向银行申请综合授信额度事项的独立意见
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向银行申请不超过31亿元综合授信额度。
公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过31亿元。
（以下无正文，后附签署页）
（此页无正文，为阳光电源股份有限公司独立董事对2013年报相关事项独立意见签字页）独立董事签名：
陈贤忠 张居忠 朱丹
阳光电源股份有限公司二○一四年三月十八日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2016-034广东太安堂药业股份有限公司
监事会2015年度工作报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记。
载、误导性陈述或者重大遗漏
一、监事会会议及审议事项情况
2015年，公司监事会共召开6次会议，会议审议事项如下：
1、第三届监事会第十三次会议于2015年1月7日召开，会议审议通过了《关于对<广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>进行核实的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》共2项议案。
2、第三届监事会第十四次会议于2015年1月18日召开，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案》、《公司前次募集资金使用情况报告》、《关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》共7项议案。
3、第三届监事会第十五次会议于2015年3月8日召开，会议审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告及摘要》、《公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》、《公司2014年度内部控制评价报告》、《监事会关于公司相关情况的监督检查意见》共7项议案。
4、第三届监事会第十六次会议于2015年4月25日召开，会议审议通过了《公司2015年第一季度季度报告(正文与全文)》。
专项报》共2项议案。
6、第三届监事会第十八次会议于2015年10月26日召开，会议审议通过了《公司2015年第三季度报告(正文与全文)》。
二、监事会对有关事项的监督意见
1、监事会对公司依法运作情况的监督意见
监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2015年依法运作进行监督，认为：公司不断健全和完善内部控制制度，依法运作，各项决策程序合法有效。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会对公司财务工作情况的监督意见
监事会对2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。
财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。
3、监事会对公司管理层履职情况的监督意见
监事会对公司管理层履职情况进行检查，认为：公司管理层在履行职责时能勤勉尽职、遵章守法、维护公司利益，做好公司的经营管理工作。
4、监事会对公司内幕信息管理的监督意见
监事会监督公司内幕信息管理情况，认为：公司及子公司对内幕信息管理的相关制度的执行认真、有效，公司按要求严防内幕信息泄露、及时披露重大事项并向监管部门报备内幕信息知情人档案，严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告、业绩预告和业绩快报等窗口期以及重大事项的敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息进行内幕交易和未发生公司内幕信息管理违规的情形。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一六年三月二十九日