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深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了第四届董事会第二十二次会议相关事项文件，基于独立判断，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对 2019年半年度公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，现发表独立意见如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、报告期内，公司不存对合并报表以外的其他公司的担保，公司对所有子公司未实际发生担保额度。
3、截至报告期末，公司与控股股东及其他关联方无资金往来，并能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
我们认为：报告期内，公司能够严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》、《对外担保制度》的有关规定，报告期内没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的违规对外担保事项；公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于续聘会计师事务所事项的独立意见
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在从事公司2015年、2016年年、2017年、2018年度审计服务过程中，遵循执业准则，客观公正、勤勉尽责，能够按照年度审计工作计划完成审计工作，满足公司年度财务审计工作的要求。
为保证审计工作的连续性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
三、关于会计政策变更的独立意见
经审议，我们认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
[此页无正文，为《深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页]
独立董事签署：
孙东升 崔军
林卓彬 肖林
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-097号
川化股份有限公司关于召开
二○一七年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）届次：2017年第 5次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
2017年 8月 29日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公司关于召开 2017年第 5次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年 9月 15日下午 14:30
2、网络投票时间为：
（ 1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2017年 9月 14日 15:00至 2017年 9月 15日 15:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2017年 9月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
（五）会议召开方式：现场会议+网络投票
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2017年 9月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆 6号会议室。
二、会议审议事项
（一）提案
1、川化股份有限公司关于增加 2017年度日常关联交易额度的议案。
2、川化股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案。
（二）披露情况
提案内容详见 2017年 8月 31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司公司第六届董事会第十次会议决议公告》、《川化股份有限公司关于增加 2017年度日常关联交易额度的公告》和《川化股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）登记时间：2017年 9月 9日至 2017年 9月 14日上午9：00—12：00分，下午1：00—5：00分。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：付佳赵江晨
联系电话：（028）89301891、（028）89301777
邮 编：610301
（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
六、备查文件
第六届董事会第十次会议决议。
七、授权委托书（附件2）
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
附件1：
一、网络投票的程序
1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
||全部议案|100 元|
|1|川化股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案。|1.00 元|
|2|川化股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案。|2.00 元|

本次临时股东大会设总议案，对应的议案编码为100。其它子议案分别表示为 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。
（2）填报表决意见或选举票数
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 9月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年 9月 15日（现场股东大会结束当日）下午3:00；
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司 2017年第 5次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决结果|||
||序号||议 案||||
|||||同意|反 对|弃 权|
|1||川化股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案。|||||
|2||川化股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案。|||||

注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2015-041宁波银行股份有限公司
第五届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月10日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第五次临时会议的通知，会议于 2015年 10月 16日在宁波南苑环球酒店召开。公司现有监事 7名，实到 7名。根据《公司章程》的规定，全体监事一致推举蒲一苇监事为本次会议召集人，并主持会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
会议审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第五届监事会监事长的议案。选举洪立峰为公司第五届监事会监事长。
洪立峰简历如下：
洪立峰，男，1964年 12月出生，硕士，高级经济师。
洪立峰先生于 1986年 7月参加工作，历任中国银行宁波市分行北仑支行副行长，中国银行宁波市分行信用卡处、信贷业务处副处长，香港华侨商业银行中国业务部、工商业务部经理、高
级经理、主管，中国银行（香港）有限公司内地分行业务部高级经理，中国银行宁波市分行结算业务处处长；2003年1月至2015年 9月任公司副行长；2005年 1月至 2015年 9月任公司董事；
2015年 10月至今任公司职工监事。洪立峰先生目前持有公司 1,775,951股股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与持有公司5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会二○一五年十月二十日
湖北蓝鼎控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2014-66号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于资产处置的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、2014年 12月 30日，公司与蓝鼎（仙桃）置地发展有限公司（以下简称“仙桃置地”）、自然人欧银屏签订了《权利义务转让协议》，欧银屏将原协议项下的全部权利义务一并转让予仙桃置地。
2、2014年 12月 30日，公司与仙桃置地签订了《资产转让协议》，公司将位于湖北省仙桃市汉江大道特 1号的独立二层商铺（建筑面积 1,377.12平方米)及土地使用权（面积 2,554.58平方米）转让予仙桃置地。
3、本次资产处置不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
4、本次资产处置的交易，已经公司 2014年第三次临时股东大会审议批准。
一、资产处置概述
1、鉴于：公司于 2014年 12月 22日与自然人欧银屏就位于湖北省仙桃市汉江大道特 1号的独立二层商铺（建筑面积 1,377.12平方米)及土地使用权（面积 2,554.58平方米）转让事宜签订了《资产转让协议》（本文简称“原协议”）。
湖北蓝鼎控股股份有限公司
2014年 12月 30日，公司与蓝鼎（仙桃）置地发展有限公司（以下简称“仙桃置地”）、自然人欧银屏签订了《权利义务转让协议》，欧银屏将原协议项下的全部权利义务一并转让予仙桃置地。具体内容参见公司同日披露在指定信息披露媒体上的公告。
2、2014年 12月 30日，公司与仙桃置地签订了《资产转让协议》，公司将位于湖北省仙桃市汉江大道特 1号的独立二层商铺（建筑面积 1,377.12平方米)及土地使用权（面积 2,554.58平方米）转让予仙桃置地。
3、本次资产处置不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
4、本次资产处置的交易，已经公司 2014年第三次临时股东大会授权。
二、交易对方的基本情况
交易对方名称：蓝鼎（仙桃）置地发展有限公司
法定代表人：黄世鑫
类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：429004000067262
住所：仙桃市龙华山办事处仙源大道 185号
注册资产：2000万元整
经营范围：房地产开发及销售；企业营销策划；建材研发销售；
实际控制人：黄世鑫
2013年 1月，蓝鼎（仙桃）置地发展有限公司股东及实际控制人变更为公司非关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的认定，2014年 1月之后，蓝鼎（仙桃）置地发展有限公司不
湖北蓝鼎控股股份有限公司
再是本公司的关联法人，本次交易不构成关联交易。
蓝鼎（仙桃）置地发展有限公司 2013年主要财务数据如下：
总资产 35,328.06万元，净资产 735.29万元，营业收入 25,543.35万元，净利润-1,264.70万元。
三、交易协议的主要内容
1、转让方：湖北蓝鼎控股股份有限公司（甲方）
受让方：蓝鼎（仙桃）置地发展有限公司（乙方）
2、协议签署日期：2014年 12月 30日
3、交易标的：位于湖北省仙桃市汉江大道特 1号的独立二层商铺（建筑面积 1,377.12平方米)及土地使用权（面积 2,554.58平方米）
4、交易价格：人民币 1,769万元
5、支付方式及期限约定：甲方已于 12月 24日收到本次转让的首期款 750万元，双方约定于本协议签署之日起十个工作日内由乙方向甲方支付余款 1,019万元。
6、定价原则：以湖北众联资产评估有限公司鄂众联评报字[2014]第 1173号《湖北蓝鼎控股股份有限公司拟出售投资性房地产价值评估项目评估报告》（基准日为 2014年 11月 30日）确定的评估值为依据，交易双方协商确定的最终交易价格为 1,769万元。
四、交易的影响
上述协议的签署，将原协议项下买受人的全部权利义务进行转让，对原协议产生的损益不构成影响，对于上述标的处置不构成实质性影响，亦符合公司股东大会授权。
五、其他事项
湖北蓝鼎控股股份有限公司
此次出售资产不涉及债权债务转移，也不涉及人员安置等情况，出售资产所得款用于补充公司流动资金。
六、备查文件
与蓝鼎（仙桃）置地发展有限公司签署的《资产转让协议》。
本公司将根据后续进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一四年十二月三十日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-101上海姚记扑克股份有限公司
关于全资子公司减少注册资本
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第四届董事会第十八次会议、2018年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《第四届董事会第十八次会议公告》、《2018年第三次临时股东大会公告》和《关于全资子公司减少注册资本的公告》。
公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）于2018年12月5日完成了工商变更登记手续，并领取了换发后的《营业执照》，公司注册资本变更的备案和修改后的《公司章程》的备案同时完成。现将相关内容公告如下：
一、变更的内容
原“公司注册资本为人民币15,888万元”，现变更为：公司注册资本为人民币14,224.3606万元。
二、变更后，新《营业执照》的主要信息
名称：启东姚记扑克实业有限公司
统一社会信用代码：320681000123179
企业类型：有限公司（法人独资）
住所：启东经济开发区人民西路
法定代表人：姚朔斌
注册资本：14,224.3606万元整
经营范围：扑克牌、纸盒（除印刷）制造、销售。经营本企业自产产品及技
术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料（国家有专项规定的除外）、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务；旅游纪念品开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2018年12月7日
股票代码：000922 股票简称：*ST佳电 公告编号：2018-084哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况：
（1）2018年1-9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年1月1日—2018年9月30日）|上年同期（2017年1月1日—2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|盈利：约24000万元至26000万元|盈利：5281万元|
|基本每股收益（元）|约0.49元至0.53元|0.10元|

（2）2018年7-9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年7月1日—2018年9月30日）|上年同期（2017年7月1日—2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|盈利：9000万元–11000万元|盈利：4730万元|
|基本每股收益（元）|约0.18元至0.22元|0.09元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务的规模及盈利能力继续保持稳定。
1、加大市场开发力度，加快新产品研制和制造服务业的推广。
2、持续实施精细化管理，突出供应链优化，提高产品质量、降低成本费用。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据为初步测算的结果，具体数据将在公司 2018年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016—083
中材科技股份有限公司
关于中国建筑材料集团有限公司申请豁免要约收购义务
获得中国证监会核准的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年10月13日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）通知，中国建材集团已收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准豁免中国建筑材料集团有限公司要约收购中材科技股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2016]2295号），批复主要内容如下：
一、核准豁免中国建材集团因国有资产行政划转而控制公司 485,997,406股股份，约占公司总股本的60.24%而应履行的要约收购义务。
二、中国建材集团应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、中国建材集团应当会同公司按照有关规定办理相关手续。
公司将按照有关规定及时履行信息披露义务并办理相关手续。《中材科技股份有限公司收购报告书》及相关财务顾问核查意见、法律意见书详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇一六年十月十三日
上海新时达电气股份有限公司独立董事
对2014年度有关事项的独立意见
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年4月20日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，对2014年度有关事项发表独立意见如下：
一、关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金2014年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关要求和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用的违规情形。
公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，真实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况。
二、对董事会编制的《关于2014年度内部控制的自我评价报告》的独立意见
公司已建立起的内部控制体系总体上能够符合和满足国家有关法律法规的有关规定以及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性和有效性上的重大缺陷，在实际执行过程中亦不存在重大偏差，在总体上能够充分并有效地保证公司资产的安全以及经营管理活动的正常开展。
董事会编制的《关于2014年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。
三、对《内部控制规则落实自查表》的独立意见
公司已经制定了较为完备的公司治理以及内部控制的各项规章制度，公司内部控制制度执行情况良好，公司内部控制规则落实自查表的相关陈述真实、准确、完整。
四、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构的独立意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的外部审计机构。
五、关于2015年度董事长津贴、高级管理人员薪酬方案的独立意见
2015年度董事长津贴和高级管理人员薪酬方案符合公司目前经营需要，能够对企业发展起到一定激励和促进作用。
六、关于公司2014年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的独立意见
经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。
经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。
经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为0元。
七、关于公司2015年度日常关联交易预计的议案的独立意见
1、公司发生的关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要。
2、相关关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、相关关联交易的工作和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》以及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。
八、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
2014年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的利润分配预案。
特此意见
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对2014年度有关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
原红旗 刘奕华 王众
_______________ _______________ _______________
签署日期：2015年4月20日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号： 2015-043
天马微电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案已经公司第七届董事
会第十八次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过，并于2015
年7月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150840号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了说明和逐项落实，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，相关内容刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司本次非公开股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-036吉药控股集团股份有限公司
关于监事会监事辞职及补选监事的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司监事会监事孙海先生提交的书面辞职报告。因个人原因，孙海先生申请辞去公司监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。
鉴于孙海先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司补选出的监事就任前，孙海先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务，其辞职申请在公司股东大会选任新监事补其缺额后生效。
孙海先生在担任公司监事会监事期间，勤勉尽职，为公司的业务发展做出了重要贡献。公司监事会对孙海先生任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会提名赵丽媛女士为第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会换届之日止（监事候选人简历附后）。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司监事会2019年4月24日
监事候选人简历：
赵丽媛女士，中国国籍,未拥有永久境外居留权，汉族,1970年1月1日出生,中共党员,大专学历。历任梅河口市医药药材公司出纳员,梅河口昌华大药房经理，2010年任吉林金宝药业股份有限公司财务部记账员、2011年至今任吉林金宝药业股份有限公司人力资源部部长、党办主任，同时任本公司监事。2017
年5月任梅河口金宝新华医院管理有限公司董事。
截至目前，赵丽媛女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-122深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知已于2018年10月21日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2018年10月26日在公司三楼总办会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席许建生先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应变更，能够更客观、公允反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核的《关于 2018年第三季度报告全文及正文的议案》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报送2018年第三季度报告。
《2018年第三季度报告正文》详见同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息。《2018年第三季度报告全文》详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十日
克明面业股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过审慎、认真的研究，对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，我们对公司 2016年半年度关联方资金往来情况和对外担保情况进行了核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司也未发生对外担保事项。
二、关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大错误。
三、关于增补公司非独立董事候选人的独立意见
1、本次董事会提名第四届董事会增补董事的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
中国证监会及深交所对董事的任职规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意提名陈宏先生为公司第四届董事会董事。
四、关于聘任公司财务总监的独立意见
1、经审阅李锐女士的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、经了解，李锐女士教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，其提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定，因此我们同意聘任李锐女士为公司财务总监。
独立董事：孟素荷、李庆龙、舒畅
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2015-033
杭州炬华科技股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月15日披露了《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2015-028），因筹划发行股份购买资产事项，公司自2015年6月15日（星期一）开市起停牌。2015年6月20日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-030），2015年6月27日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-031）。
目前，公司与公司聘请的有关中介机构正在积极推进相关各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将及时履行披露义务，并至少每五个交易日披露一次《发行股份购买资产事项进展公告》。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-029
浙江康盛股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票异常波动具体情况
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：康盛股份，证券代码：002418）于2019年4月29日、2019年4月30日和2019年5月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅累计偏离超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、经自查，公司前期所披露的信息，暂时不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
3、本公告披露前，公司不存在涉及应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、2019年4月26日，公司披露了《2018年年度报告》和《2019年第一季度报告全文》：2018年度公司实现营业收入29.18亿元，较上年同期下降40.99%，归属于上市公司股东的净利润为-12.27亿元，较上年同期下降642.58%；2019年第一季度公司实现营业收入4.77亿元，较上年同期下降39.50%，归属于上市公司股东的净利润为-5,359.82万元，较上年同期下降581.42%。
5、公司于2019年5月6日披露了《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》，近日公司董事、财务总监高翔先生和公司副总经理朱俊先生因个人原因向公司董事会提交了辞职报告。辞职后，高翔先生和朱俊先生不再担任公司任何职务。
交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
7、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息暂时不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、2018年 6月 26日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人与其他持股5%以上股东拟协议转让公司股份暨实际控制权拟变更的公告》，实际控制人陈汉康先生及其一致行动人和公司持股5%以上股东重庆拓洋投资有限公司拟筹划股权转让事项尚未签署正式股权转让协议，具体交易方案仍在商讨论证中，相关事项存在不确定性。
3、2019年 1月 31日，公司披露了《关于签订合作协议的公告》，公司与成都经济技术开发区管理委员会、成都市龙泉驿区人民政府签订了《加快发展氢能产业的合作协议》，氢能产业投资基金仍在办理备案过程中，该事项尚需提交公司董事会及股东大会审议，尚存在一定的不确定性。
4、公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一九年五月六日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-021阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事冯戟先生递交的书面辞职报告。
现任董事冯戟先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事，同时一并辞去第二届董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日冯戟先生未持有公司股票。
冯戟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，冯戟先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对冯戟先生在职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心地感谢！特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015-62
中房地产股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2015-54）。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015年第四次临时股东大会。
（二）召集人：根据公司第六届董事会第四十七次会议决议，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间、方式
1、现场会议召开时间：2015年 8月 31日（星期一）14：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年8月31
日（星期一）上午9：30~11：30,下午13：00~15：00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8
月30日15：00至8月31日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式
现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议进行表决。
网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次投票表决结果为准。
（五）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
截止 2015年 8月 24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22号海赋国际大厦 B座 11层会议室。
二、会议审议事项
审议《关于向控股子公司中房嘉润房地产开发有限公司新增财务资助额度 50,000万元的议案》（中住地产开发有限公司需回避表决本项议案）。
上述议案具体内容已于 2015年 8月 15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号：2015-53号。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2015年 8月 27日和 2015年 8月 28日上午9： 00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中房投票
3、投票时间：2015年 8月 31日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
4、在投票当日，“中房投票”在“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号， 1.00元代表议案1。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|议案1|审议《关于向控股子公司中房嘉润房地产开发有限公司新增财务资助额度50,000万元的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申请无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统投票的操作流程
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015年 8月 30日15：00至 2015年 8月 31日15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
请各位董事审议。
中房地产股份有限公司董事会二○一五年八月二十五日附：
授权委托书
本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2015年第四次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2015
年第四次临时股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《关于向控股子公司中房嘉润房地产开发有限公司新增财务资助额度 50,000万元的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）票。
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有
权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—145
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于雷士照明出售其中国业务大部分权益的
非常重大出售事项进展的提示性公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）关注到参股公司雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）陆续发布了其出售中国业务大部分权益的非常重大出售事项的相关公告，具体如下：
1、2019年11月15日，其发布了《特别股息及暂停办理股份过户登记手续》，公告提及：雷士照明日期为2019年8月11日之公告及日期为2019年10月31日之通函，内容有关（其中包括）特别股息；
雷士照明董事会宣布特别股息已被确定为每股股份0.9港元。在（其中包括）股东于股东特别大会上批准及交割的前提下，特别股息将于2019年12月18日派付予于2019年11月25日名列本公司股东名册的股东；
2、2019年11月18日，雷士照明发布了《2019年11月18日举行之股东特别大会的表决结果》公告，公告内容显示，其出售雷士照明中国业务大部分权益（目标公司70%股权）的非常重大出售事项，以及宣派特别股息事项已获得股东大会通过。
截止本公告披露日，本公司持有雷士照明870,346,000股，占其总股本的
20.59%。根据雷士照明发布的上述公告，按照公司目前的持股数，预计公司将获得约7.83亿港元的现金分红，将有助于改善公司的现金流情况。
公司将持续关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年十一月十九日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-012江苏金智科技股份有限公司
关于为金智信息向思科公司采购设备提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）日常经营需要，拟为金智信息向思科公司申请三个月的采购设备账期提供不超过800万美元的担保。
2015年 4月 3日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智信息向思科公司采购设备提供担保的议案》。
本议案尚待提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏东大金智信息系统有限公司
成立日期：2000年6月1日
注册资本：8,100万元
法定代表人：丁小异
注册地点：南京市江宁开发区将军大道100号
主营业务：智能化系统工程的设计、施工、技术服务及咨询，IT服务。
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股权（万元）|持股比例|
|江苏金智科技股份有限公司|6,885.00|85.00%|
|南京致益联信息科技有限公司|1,215.00|15.00%|
|合计|8,100.00|100.00%|

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智信息 2014年末资产总额37,684.38万元，负债总额25,325.60万元，所有者权益12,355.25万元，资产负债率67.20%；2014年度营业收入52,012.28万元，净利润 2,841.07
万元。
金智信息不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-012三、担保协议的主要内容
公司IT业务目前主要由金智信息专业化经营。
因金智信息在日常经营中，根据承接项目需要，需要向思科公司采购部分信息系统网络设备。为向思科公司申请三个月的设备采购账期，金智信息需要公司为其向思科公司采购设备提供担保，担保额度800万美元，担保期限一年，担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的担保事宜，授权公司财务负责人张浩先生具体负责办理。
担保协议尚未签署，将在公司股东大会批准本担保事项后签署。
四、董事会意见
金智信息经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，信用等级为AAA级，并且为本公司的控股子公司，本公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险可控。
此次为金智信息提供担保，有利于其业务开展，有利于其降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会审议批准，公司目前对外可担保额度不超过 10.5亿元，全部为向控股子公司提供担保。根据公司控股子公司的实际使用情况，公司 2014年度累计为子公司提供担保金额 13,383.03万元；截止 2014年 12月 31日，公司为子公司提供担保余额共计7,472.21万元，占2014年末公司经审计净资产的10.36%。
截至本公告日，公司为控股子公司提供担保余额为7,044.56万元，占2014年末公司经审计净资产的9.77%。
除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2015年4月 7日